Ondernemingsnr : 0883995840
Naam
(voluit) : PHENOX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fr. Verbeekstraat 124B
 : 3090 Overijse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Charlotte VAN CAUWELAERT, te Zaventem, op
18 maart 2020, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de naamloze vennootschap “PHENOX”, met zetel te 3090 Overijse, Fr. Verbeekstraat
124B en met ondernemingsnummer 0883.995.840, de volgende beslissingen heeft genomen:
    1.  Beslissing om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
ZEVENTIGDUIZEND VIERHONDERD VIJFTIG EURO (70.450,00 EUR), om het kapitaal van
HONDERD EENENDERTIGDUIZEND NEGENHONDERD VIJFTIG EURO (131.950,00 EUR) terug
te brengen tot EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,00 EUR), zonder
vernietiging van aandelen.
    2.  In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
    3.  Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp:
RECHTSVORM: Naamloze Vennootschap
NAAM : PHENOX
ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
KAPITAAL: Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
WINSTVERDELING: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering, op voorstel van
de raad van bestuur.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Luik B
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VERTEGENWOORDIGING: 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn
geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP :
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de kleinhandel in prothesen en invalidenwagens;
- de handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten
en optische artikelen;
- de verkoop en aankoop in het groot en in het klein, de invoer en de uitvoer, de vertegenwoordiging,
de bewerking, het onderhoud, de vormverandering en de fabricage van computers en
randapparatuur, navigatie en telecommunicatiesystemen, hardware en toepassing van bijhorende
programmatuur (software).
- de verkoop en aankoop in het groot en in het klein, de invoer en de uitvoer, de vertegenwoordiging,
de bewerking, het onderhoud, de vormverandering en de fabricage van installaties voor het medisch
en paramedisch korps alsook van alle gelijkaardige of complementaire goederen;
Alles wat de doelstelling van de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks kan bevorderen of
ermee in verband staat wordt mede in dit voorwerp begrepen. De vennootschap mag voor eigen
rekening of voor rekening van derden handelen.
De vennootschap kan ondernemen in onroerende goederen, wat onder meer omvat de verwerving,
de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en
verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, het verlenen en ontvangen of opstalrecht en
erfpacht, het doen bouwen en verbouwen, de renovatie, de procuratie en het makelen van
onroerende goederen, evenals alle andere onroerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis
met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een reglementering.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële; fonanciële, burgerlijke, roerende en onroerende
handelingen of verrichtingen stellen die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks
haar voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen.
ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei
om 20u00. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
ONTBINDING EN VEREFFENING: Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk
ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd
door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
4. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer ARENAS MONTEJO Francisco, voornoemd;
- Mevrouw ARENAS MONTEJO Victoria, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder: heer ARENAS MONTEJO Francisco,
voornoemd
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3090 Overijse, Fr.
Verbeekstraat 124B.
7. De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: www.phenox.be.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: farenas@phenox.
be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
8. De vergadering verleent de bestuurder alle bevoegdheden om de hierboven genomen
beslissingen uit te voeren.
9. De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Harold DERVEAUX, van
MEDAER BV, te 1930 Zaventem, Hoogstraat 113-115, evenals aan haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, om, individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Charlotte VAN CAUWELAERT
Tegelijk hiermee neergelegd expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten