Ondernemingsnr : 0819873890
Naam
(voluit) : LIESBETH GOUDENHOOFT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Prinsenlaan 9
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, DOEL, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Xavier De Maesschalck te Oostende op 27 juni 2019
waarvan het huidig uittreksel is opgemaakt vóór registratie, met het oog op neerlegging ter griffie van
de bevoegde Rechtbank van Koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Liesbeth Goudenhooft", onder meer
volgende beslissingen genomen heeft :
Eerste besluit: Wijziging maatschappelijke zetel
De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel met ingang van heden te wijzigen naar
“Schatting 12 te 8210 Zedelgem”.
De vergadering beslist de tekst van artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8210 Zedelgem, Schatting 12.
De zetel kan zonder statutenwijziging bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder verplaatst
worden in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad. Elke
verplaatsing van de zetel wordt door de zorgen van de zaakvoerder in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad bekendge-maakt.
Door een enkel besluit van de zaakvoerder kan de vennootschap zowel in België als in het
buitenland administratieve zetels, bijhuizen, burelen of agentschappen openen.”
Tweede besluit: Wijziging maatschappelijke benaming
De vergadering beslist om de maatschappelijke benaming met ingang van heden te wijzigen in
“Hooom”.
De vergadering beslist de tekst van artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Zij neemt als maatschappelijke naam “Hooom”. Deze naam moet steeds worden
voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid"
of de afkorting "BVBA".”
Derde Besluit: Wijziging maatschappelijk doel
Na kennisname van het vereiste Verslag van de Zaakvoerder de dato 24 juni 2019, en een staat van
actief / passief opgemaakt tot 15 juni 2019, beslist de algemene vergadering met unanimiteit van
stemmen om het doel van de vennootschap te schrappen en te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden :
- De uitbating van een werkplaats voor fotografie, met name :
• Productie en ontwikkeling van foto’s
• Reportage- en studiofotografie
- De handel in fotografische en cinematografische artikelen in het bijzonder en alle luxeartikelen,
precisieartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen en alle daarmee aanverwante of
complementaire artikelen in het algemeen.
- Het maken van foto’s voor bedrijven en particulieren: huwelijksfotografie; portretfotografie; mode en
reclamefotografie; fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in
Luik B
onroerende goederen, enzovoort.
- Geven van workshops omtrent fotografie in de meest ruime zin
- Het uitbaten van gastenkamers, hotels, vakantieverblijven voor kort verblijf of andere
logiesverstrekkende eenheden, inclusief het verzorgen van het ontbijt, alsmede alle activiteiten uit de
diensten- en recreatieve sector of welke rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met
activiteiten op gebied van kunst en cultuur of sport en ontspanning.
- Het effectief oprichten en uitbaten van een traiteurdienst en alle horeca-aangelegenheden : alle
activiteiten zoals restauratie, drankverstrekkende bedrijven en aanverwante activiteiten en verkoop
van knowhow op horecagebied. Dit omvat onder meer ook het uitbaten van een frituur, restaurant,
bistro, drankgelegenheid, café, bar, tearoom, snackhuis, hotel, ijssalon, brasserie en feestzalen en
alle aanverwante activiteiten in de horeca (inclusief vensterverkoop) al dan niet in eigendom,
gehuurd of ter beschikking gesteld.
• omvat eveneens de verkoop van mosselen, wafels, pannenkoeken, roomijs, consumptie-ijs en
belegde broodjes
• omvat ook de verkoop van bereide schotels en het inrichten van banketten
• omvat het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels of
spijzen
• omvat de uitbating van (al dan niet tijdelijke) buffet/horeca-aangelegenheden in een inrichting op
het strand, zeedijk, casino, of ter gelegenheid van vertoningen, lezingen, concerten, paardenrennen
of voor sportmanifestaties.
• omvat het organiseren en verzorgen van feesten en recepties, bruiloften, banketten, cocktails,
lunches, recepties, enzovoort.
• Het kopen en verkopen zowel in het groot als in het klein van alle artikelen en producten,
grondstoffen en gereedschappen, dienstig voor de inrichting en de goede werking van deze
vestigingen, hetzij voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Het uitbouwen en runnen van een adviesbureau voor de industriële- en dienstensector met inbegrip
van alle activiteiten die daarbij dienstig zijn of nuttig kunnen worden, onder andere :
• Het verlenen van alle mogelijke diensten, opleidingen, prestaties en adviezen inzake management,
van fiscale en algemeen juridische aard
• Het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een
degelijk zakelijk beleid te verzekeren.
• Het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel
en diensten voor bedrijven, maatschappijen en
personen die hierom verzoeken.
• Het selecteren, aanwerven van aangepast personeel.
• Het verzorgen, verwerken en opvolgen van het secretariaatsgebeuren, administratief, financieel en
sociaal beheer van ondernemingen.
• Alle daden van beheer, bijstand, opleiding en management van industriële en
handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur (waarnemen van
bestuursmandaten), als bij wijze van managementovereenkomst.
• Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
• Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.
• Het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden
tegen vergoeding.
De vennootschap heeft tevens tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening
en in eigen naam.
1) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten; Organisatie van feesten in het algemeen, congressen en seminaries.
2) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of
immobiliënvennootschappen of –ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de
ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het
deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Luik B
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig,
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk of
ten dele te vergemakkelijken.
Een patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende goederen te verwerven, te behouden,
in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Aldus mag de vennootschap verwerven, door inschrijving of aankoop en beheren; aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen. Tevens mag de vennootschap
aankopen, verkopen, oprichten, in huur geven en nemen, leasen, onderhouden, verbeteren,
veranderen en verfraaien; alle onroerende goederen, zowel gebouwde als ongebouwde, in België als
in het buitenland. Dit behelst onder meer ook het beheer, de instandhouding en valorisatie van een
onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop
van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen, alsook het optreden als bemiddelaar inzake verwerving van vastgoed,
financiering en verzekering in het kader van voormelde activiteiten. De vennootschap kan optreden
als beroepsverkoper.
Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als bouwpromotor en
projectontwikkelaar in de meest ruime zin;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting, en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of productief maken, van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder de beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Het waarnemen van
bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
Het verlenen van consultancy, diensten en adviezen aan derden.
De activiteiten van projectontwikkelaar. Dit behelst het ontwerpen en bouwen van huizen,
appartementsgebouwen, kantoren en winkels, met de bedoeling deze op plan, in aanbouw of
afgewerkt te verkopen.
De activiteiten van verkavelaar. Dit behelst de aankoop van gronden om deze volledig uit te rusten
en opnieuw te verkopen.
Onderneming voor ruwbouw en algemene bouwwerkzaamheden en renovatiewerken in de bouw.
Onderneming voor slopingswerken (omvat het slopen van gebouwen en kunstwerken evenals het
Luik B
effenen en wegruimen).
Onderneming voor voegwerken.
Onderneming voor vloerbedekking en muurbekleding (omvat het leggen van tegelvloeren, mozaïek
en alle andere bedekkingen van muren en vloeren met uitzondering van hout).
Onderneming voor restauratiewerken (omvat o.m. het restaureren, reinigen en wassen van
gebouwen, gevels en monumenten).
Onderneming voor installatie van centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk (omvat o.m. het
plaatsen van centrale verwarming, met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen; het
plaatsen van sanitaire inrichtingen; lood- en zinkwerk; installatie van waterverzachters; het bedekken
van daken in non-ferromaterialen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstellings-
en onderhoudswerken; het plaatsen, herstellen, onderhouden van allerhande branders.
Onderneming voor schilder- en behangwerk (omvat alle schilderwerk, het kalken van gebouwen en
het bestrijken met kalk, het behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbedekkingen en van alle
andere synthetische bedekkingen van muren en vloeren, onder meer in plastiek).
Onderneming voor timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk (omvat o.m. het timmer- en
schrijnwerk voor gebouwen; het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken; het plaatsen
van plastiekdeuren en plinten; het plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in plastiek; het
leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren; het plaatsen
van schutsels en valse zolderingen in hout; het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en
metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van
buitenrolluiken; het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen
elementen).
Onderneming voor elektrotechnische installaties, elektriciteitswerken.
Onderneming voor stukadoorswerken (omvat plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken,
berapingswerken, plaatsen van chapes en gips- en staffwerken).
Onderneming voor dakwerken (pannen, leien, daken in zink en koper, dakgootbekledingen, plaatsen
van lichtkoepels, ...); zijgevelwerken (ruitleien, eterniet,...); isolatiewerken (thermisch, akoestisch,...);
wegeniswerken, trottoirs, koeren, opritten in alle materialen (klinkers, beton, asfalt, steenslag,...
Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van tuinen, aanleggen van opritten, vijvers,
terrassen, veranda’s, sauna ‘s, plaatsen van tuinhuisjes, installatie van zwembaden;
Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, voor rioleringswerken, voor
het aanleggen van speelpleinen, parken, tuinen en opritten;
Onderneming voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt, voor warmte- en
geluidsisolering, voor metalen constructies, voor montage van metalen constructies, bruggen en
vakwerk
Onderneming voor het bouwen van stellingen
De handel in groot en klein van alle materialen die met bovenvermelde activiteiten verband houden
en dit in de ruimste zin, de aan- en verkoop, de studie, de fabricatie, de in-, uit- en doorvoer van
zelfde, dit alles in de breedste zin als groothandel en als detailhandel en alle hierop aansluitende
producten en activiteiten.
De coördinatie van (bouw)projecten in de ruimste zin van het woord, studie- en raadgevend bureau
Diensten van werfopvolging
Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of tijdelijke handelsverenigingen of
ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen
van zelfde ondernemingen.
Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van administratie en management. Het doen
van alle studies en onderzoek, verrichten van marktonderzoek, promotie raadgeving, prospectie,
techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, coördinatie en consultancy,
technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies. Consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden. Het geven van advies en verstrekken van
diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op die domeinen actief
zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon. Deze opsomming is
niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten
andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de
secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg
van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand
te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, ondernemingen of tijdelijke
handelsverenigingen. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële,
Luik B
financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten
dele te vergemakkelijken.
Het verlenen van adviezen en diensten op het vlak van immobiliën, rendementsstudies alsook op
gebied van vastgoedontwikkeling en renovatieprojecten;
Het sociaal doel breidt zich ook uit tot alle hierop aansluitende producten en activiteiten.
De vennootschap kan de uitbating van een of meerdere vestigingen of de vertegenwoordiging van
één of meerdere producten/merken/diensten in franchising of in gelijk welke andere vorm uitbesteden
aan derden.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend. De vennootschap zal, zowel in
binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen bezitten en alle industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, welke rechtstreeks
of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, of dit geheel of ten dele kunnen
vergemakkelijken.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.”
Vierde Besluit: Kapitaalverhoging door inbreng van speciën
De vergadering beslist met unanimiteit der stemmen om over te gaan tot een verhoging van het
maatschappelijk kapitaal door middel van een inbreng in speciën waardoor het kapitaal wordt
verhoogd met ZESTIGDUIZEND EURO (60.000,00 EUR), zonder de uitgifte van nieuwe aandelen
maar met een verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Zodoende wordt het
kapitaal gebracht van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) op achtenzeventigduizend
zeshonderd euro (78.600,00 EUR).
De vergadering stelt vast dat alle vennoten aanwezig zijn, en dat deze vennoten het volgende
verklaren:
- volkomen op de hoogte te zijn, zowel van de statuten als van de financiële toestand van de
vennootschap.
- verzaken aan de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht, en zij wensen hun
voorkeurrecht volledig uit te oefenen, en aldus in te tekenen op voormelde kapitaalsverhoging.
De algemene vergadering neemt kennis van het voorgaande, en stelt vast dat alle huidige
aandeelhouders, ingetekend hebben op de totaliteit van de kapitaalverhoging, en dat ieder zijn
aandeel is volstort ten belope van VIJFTIENDUIZEND EURO (15.000,00 EUR), zodat zij niets meer
zullen dienen te volstorten. In totaliteit is er aldus een bedrag ten belope van ZESTIGDUIZEND
EURO (60.000,00 EUR) volstort.
De Algemene Vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om deze inbreng niet te vergoeden
met uitgifte van nieuwe aandelen maar wel de fractiewaarde van de bestaande aandelen te
verhogen.
De aandeelhouders, allen voormeld, verklaren dat deze speciën niet het voorwerp uitmaken van
enige betwisting, overdracht of inbeslagname.
De vergadering stelt vast dat op heden de totaliteit van de verhoging van het maatschappelijk
kapitaal door middel van een inbreng in speciën gerealiseerd is.
De aandeelhouders, allen voormeld, aanvaarden uitdrukkelijk al hetgeen voorafgaat, en zij
bevestigen de onderscheiden voormelde inbreng te verrichten en te aanvaarden. De Algemene
Vergadering beslist met unanimiteit der stemmen dat de voormelde inbreng gerealiseerd is.
De algemene vergadering stelt vast dat de voorgestelde kapitaalsverhoging van ZESTIGDUIZEND
EURO (60.000,00 EUR) volledig geplaatst is en volstort is.
De vergadering beslist artikel 5 der statuten te schrappen en te vervangen als volgt:
“Artikel 5
Het geheel geplaatste kapitaal bedraagt ACHTENZEVENTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€
78.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder aanduiding van nominale
waarde, ieder één/honderd (1/100ste) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigend.”
Vijfde besluit: Wijziging vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vergadering beslist artikel 22 der statuten te schrappen en te vervangen als volgt, dit met ingang
vanaf heden:
“Artikel 22 - VERTEGENWOORDIDINGSBEVOEGDHEID
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, behoudens voor handelingen die de
vennootschap verbinden voor een bedrag vanaf vijfduizend euro (€ 5.000,00), welke handelingen de
Luik B
handtekening van alle, samen handelende zaakvoerders vereisen.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.”
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Hooom".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden :
- De uitbating van een werkplaats voor fotografie, met name :
• Productie en ontwikkeling van foto’s
• Reportage- en studiofotografie
- De handel in fotografische en cinematografische artikelen in het bijzonder en alle luxeartikelen,
precisieartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen en alle daarmee aanverwante of
complementaire artikelen in het algemeen.
- Het maken van foto’s voor bedrijven en particulieren: huwelijksfotografie; portretfotografie; mode en
reclamefotografie; fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in
onroerende goederen, enzovoort.
- Geven van workshops omtrent fotografie in de meest ruime zin
- Het uitbaten van gastenkamers, hotels, vakantieverblijven voor kort verblijf of andere
logiesverstrekkende eenheden, inclusief het verzorgen van het ontbijt, alsmede alle activiteiten uit de
diensten- en recreatieve sector of welke rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met
activiteiten op gebied van kunst en cultuur of sport en ontspanning.
- Het effectief oprichten en uitbaten van een traiteurdienst en alle horeca-aangelegenheden : alle
activiteiten zoals restauratie, drankverstrekkende bedrijven en aanverwante activiteiten en verkoop
van knowhow op horecagebied. Dit omvat onder meer ook het uitbaten van een frituur, restaurant,
bistro, drankgelegenheid, café, bar, tearoom, snackhuis, hotel, ijssalon, brasserie en feestzalen en
alle aanverwante activiteiten in de horeca (inclusief vensterverkoop) al dan niet in eigendom,
gehuurd of ter beschikking gesteld.
• omvat eveneens de verkoop van mosselen, wafels, pannenkoeken, roomijs, consumptie-ijs en
belegde broodjes
• omvat ook de verkoop van bereide schotels en het inrichten van banketten
• omvat het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels of
spijzen
• omvat de uitbating van (al dan niet tijdelijke) buffet/horeca-aangelegenheden in een inrichting op
het strand, zeedijk, casino, of ter gelegenheid van vertoningen, lezingen, concerten, paardenrennen
of voor sportmanifestaties.
• omvat het organiseren en verzorgen van feesten en recepties, bruiloften, banketten, cocktails,
lunches, recepties, enzovoort.
Luik B
• Het kopen en verkopen zowel in het groot als in het klein van alle artikelen en producten,
grondstoffen en gereedschappen, dienstig voor de inrichting en de goede werking van deze
vestigingen, hetzij voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Het uitbouwen en runnen van een adviesbureau voor de industriële- en dienstensector met inbegrip
van alle activiteiten die daarbij dienstig zijn of nuttig kunnen worden, onder andere :
• Het verlenen van alle mogelijke diensten, opleidingen, prestaties en adviezen inzake management,
van fiscale en algemeen juridische aard
• Het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een
degelijk zakelijk beleid te verzekeren.
• Het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel
en diensten voor bedrijven, maatschappijen en
personen die hierom verzoeken.
• Het selecteren, aanwerven van aangepast personeel.
• Het verzorgen, verwerken en opvolgen van het secretariaatsgebeuren, administratief, financieel en
sociaal beheer van ondernemingen.
• Alle daden van beheer, bijstand, opleiding en management van industriële en
handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur (waarnemen van
bestuursmandaten), als bij wijze van managementovereenkomst.
• Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
• Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.
• Het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden
tegen vergoeding.
De vennootschap heeft tevens tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening
en in eigen naam.
1) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten; Organisatie van feesten in het algemeen, congressen en seminaries.
2) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of
immobiliënvennootschappen of –ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de
ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het
deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig,
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk of
ten dele te vergemakkelijken.
Een patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende goederen te verwerven, te behouden,
in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Luik B
Aldus mag de vennootschap verwerven, door inschrijving of aankoop en beheren; aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen. Tevens mag de vennootschap
aankopen, verkopen, oprichten, in huur geven en nemen, leasen, onderhouden, verbeteren,
veranderen en verfraaien; alle onroerende goederen, zowel gebouwde als ongebouwde, in België als
in het buitenland. Dit behelst onder meer ook het beheer, de instandhouding en valorisatie van een
onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop
van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen, alsook het optreden als bemiddelaar inzake verwerving van vastgoed,
financiering en verzekering in het kader van voormelde activiteiten. De vennootschap kan optreden
als beroepsverkoper.
Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als bouwpromotor en
projectontwikkelaar in de meest ruime zin;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting, en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of productief maken, van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder de beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Het waarnemen van
bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
Het verlenen van consultancy, diensten en adviezen aan derden.
De activiteiten van projectontwikkelaar. Dit behelst het ontwerpen en bouwen van huizen,
appartementsgebouwen, kantoren en winkels, met de bedoeling deze op plan, in aanbouw of
afgewerkt te verkopen.
De activiteiten van verkavelaar. Dit behelst de aankoop van gronden om deze volledig uit te rusten
en opnieuw te verkopen.
Onderneming voor ruwbouw en algemene bouwwerkzaamheden en renovatiewerken in de bouw.
Onderneming voor slopingswerken (omvat het slopen van gebouwen en kunstwerken evenals het
effenen en wegruimen).
Onderneming voor voegwerken.
Onderneming voor vloerbedekking en muurbekleding (omvat het leggen van tegelvloeren, mozaïek
en alle andere bedekkingen van muren en vloeren met uitzondering van hout).
Onderneming voor restauratiewerken (omvat o.m. het restaureren, reinigen en wassen van
gebouwen, gevels en monumenten).
Onderneming voor installatie van centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk (omvat o.m. het
plaatsen van centrale verwarming, met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen; het
plaatsen van sanitaire inrichtingen; lood- en zinkwerk; installatie van waterverzachters; het bedekken
van daken in non-ferromaterialen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstellings-
en onderhoudswerken; het plaatsen, herstellen, onderhouden van allerhande branders.
Onderneming voor schilder- en behangwerk (omvat alle schilderwerk, het kalken van gebouwen en
het bestrijken met kalk, het behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbedekkingen en van alle
andere synthetische bedekkingen van muren en vloeren, onder meer in plastiek).
Onderneming voor timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk (omvat o.m. het timmer- en
schrijnwerk voor gebouwen; het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken; het plaatsen
van plastiekdeuren en plinten; het plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in plastiek; het
leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren; het plaatsen
van schutsels en valse zolderingen in hout; het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en
metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van
buitenrolluiken; het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen
elementen).
Luik B
Onderneming voor elektrotechnische installaties, elektriciteitswerken.
Onderneming voor stukadoorswerken (omvat plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken,
berapingswerken, plaatsen van chapes en gips- en staffwerken).
Onderneming voor dakwerken (pannen, leien, daken in zink en koper, dakgootbekledingen, plaatsen
van lichtkoepels, ...); zijgevelwerken (ruitleien, eterniet,...); isolatiewerken (thermisch, akoestisch,...);
wegeniswerken, trottoirs, koeren, opritten in alle materialen (klinkers, beton, asfalt, steenslag,...
Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van tuinen, aanleggen van opritten, vijvers,
terrassen, veranda’s, sauna ‘s, plaatsen van tuinhuisjes, installatie van zwembaden;
Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, voor rioleringswerken, voor
het aanleggen van speelpleinen, parken, tuinen en opritten;
Onderneming voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt, voor warmte- en
geluidsisolering, voor metalen constructies, voor montage van metalen constructies, bruggen en
vakwerk
Onderneming voor het bouwen van stellingen
De handel in groot en klein van alle materialen die met bovenvermelde activiteiten verband houden
en dit in de ruimste zin, de aan- en verkoop, de studie, de fabricatie, de in-, uit- en doorvoer van
zelfde, dit alles in de breedste zin als groothandel en als detailhandel en alle hierop aansluitende
producten en activiteiten.
De coördinatie van (bouw)projecten in de ruimste zin van het woord, studie- en raadgevend bureau
Diensten van werfopvolging
Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of tijdelijke handelsverenigingen of
ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen
van zelfde ondernemingen.
Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van administratie en management. Het doen
van alle studies en onderzoek, verrichten van marktonderzoek, promotie raadgeving, prospectie,
techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, coördinatie en consultancy,
technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies. Consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden. Het geven van advies en verstrekken van
diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op die domeinen actief
zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon. Deze opsomming is
niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten
andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de
secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg
van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand
te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, ondernemingen of tijdelijke
handelsverenigingen. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Het verlenen van adviezen en diensten op het vlak van immobiliën, rendementsstudies alsook op
gebied van vastgoedontwikkeling en renovatieprojecten;
Het sociaal doel breidt zich ook uit tot alle hierop aansluitende producten en activiteiten.
De vennootschap kan de uitbating van een of meerdere vestigingen of de vertegenwoordiging van
één of meerdere producten/merken/diensten in franchising of in gelijk welke andere vorm uitbesteden
aan derden.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend. De vennootschap zal, zowel in
binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen bezitten en alle industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, welke rechtstreeks
of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, of dit geheel of ten dele kunnen
vergemakkelijken.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.
Artikel 4. Duur
Luik B
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden en behoudens voor handelingen die de vennootschap verbinden voor
een bedrag vanaf vijfduizend euro (€ 5.000,00), welke handelingen de handtekening van alle, samen
handelende bestuurders vereisen.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand juni, om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Luik B
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde kaldenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Achtste besluit:
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie: Mevrouw GOUDENHOOFT Liesbeth Magda, geboren te Poperinge op 27 mei 1977,
wonende te 8400 Oostende, Prinsenlaan 9.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als onbezoldigde niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw GOUDENHOOFT Liesbeth Magda, geboren te Poperinge op 27 mei 1977, wonende te
8400 Oostende, Prinsenlaan 9;
- De Heer VAN DICHELE Kurt, geboren te Oostende op 10 augustus 1971, uit de echt gescheiden
en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 8210
Zedelgem, Schatting 12.
Mevrouw GOUDENHOOFT Liesbeth en de Heer VAN DICHELE Kurt, beide voornoemd, verklaren
dit mandaat te aanvaarden.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8210 Zedelgem,
Schatting 12.
Tiende besluit
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan en aan ondergetekende notaris alle bevoegdheden
om de voorgaande besluiten uit te voeren, met inbegrip van de coördinatie van de statuten en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
---- Voor eensluidend analytisch uittreksel ----
(getekend) geassocieerd notaris Xavier De Maesschalck
Worden tegelijk hiermede neergelegd: Expeditie van de akte - Gecoördineerde tekst van de statuten.