N° d'entreprise : 0537 736 425
Nom
(en entier) : Belgium SR
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 251 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
1Démission d'un administrateur
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de la Scomm EHL MANAGEMENT, avec comme
représentant permanent Monsieur Alexis Lebedoff, de son mandat d'administrateur et d'administrateur délégué
de la Société, et ce avec effet au 31 janvier 2025.
La lettre de démission est annexée au procès-verbal (Annexe 1).
2Délégation de pouvoirs:
En vue de permettre une exécution aisée des activités de la Société, le Conseil d'Administration décide de
déléguer les pouvoirs suivants, ainsi que la représentation en ce qui concerne ces pouvoirs, sans faculté de
substitution ou de subdélégation, pour une durée indéterminée :
1)Aux directeurs des départements Ventes (Sales) et Location (Rentals) de la Société, agissant
individuellement :
-Pouvoir de signature des conventions de louage de services entre la Société et les consultants « Sotheby's
International Realty », et toute correspondance y relative ;
-Pouvoir de signature des conventions entre la Société et des tiers relative à une mission (exclusive, semi-
exclusive, co-exclusive ou non exclusive) de recherche d'acquéreur d'un bien immobilier ou de parts sociales
d'une société immobilière détenant un bien immobilier, ou de recherche de locataire d'un bien immobilier, ou de
recherche d'un bien immobilier, et toute correspondance y relative ;
-Pouvoir d'accuser réception de toute correspondance au nom de la Société.
2)Au directeur en charge des opérations de la Société :
~Pouvoir de signature de tous contrats de nature opérationnelle à conclure par la Société, à l'exclusion de
tous contrats relevant de la profession réglementée d'agent immobilier, comportant des engagements dans le
chef de la Société n'excédant pas un montant de 25.000 € (vingt-cinq mille euros) par contrat ou n'impliquant
pas un engagement financier de plus de 25.000 € (vingt-cinq mille euros) sur une base annuelle, dont :
· Contrats entre la Société et tous fournisseurs et prestataires de services divers, dont les prestataires de
services marketing sous toutes formes ;
· Contrats entre la Société et les fournisseurs d'énergies et télécommunications ;
· Contrats à conclure par la Société relativement à l'engagement de personnel administratif ou de support
de Sotheby's International Realty ;
· Contrats à conclure par la Société relativement à tout type d'assurances à souscrire ;
impliquant un engagement financier de plus de 25.000 € (vingt cinq mille euros) sur une base annuelle, de
même que pour le renouvellement d'un des contrats précités, la signature du directeur en charge des
opérations, ainsi que celle d'un administrateur, sera requise.
Pouvoir de signature de toute correspondance y relative.
-Pouvoir d'accuser réception de toute correspondance au nom de la Société.
3)Aux consultants Sotheby's International Realty, liés à la Société par une convention de louage de services
et agréés par l'Institut Professionnel des Agents Immobiliers (IPI), agissant individuellement :
-Pouvoir de signature des conventions entre la Société et des tiers relative à une mission (exclusive, semi-
exclusive, co-exclusive ou non exclusive) de recherche d'acquéreur d'un bien immobilier ou de parts sociales
d'une société immobilière détenant un bien immobilier, ou de recherche de locataire d'un bien immobilier, ou de
recherche d'un bien immobilier.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
3Pouvoirs et Divers
Le Conseil d'Administration décide de donner à PHG Asset Management SRL, représentée par Monsieur
Philippe GILLION, agissant individuellement et avec faculté de substitution, tous pouvoirs aux fins d'accomplir
les formalités nécessaires à la publication des décisions prises.
Philippe Gillion
Rep. perm. PHG Asset Management SRL
Administrateur unique