N° d'entreprise : 0427625092
Nom
(en entier) : TECNUBEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Het blijkt uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van 23 april 2021 dat de
algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:
(…)
9. STATUTAIRE BENOEMINGEN
Raad van bestuur
De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurders van de heren Guido Mulier en Kristian
Michiels per 1 juli 2020.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de heer Matthieu Trenchant, wonende te
1933 Sterrebeek, Vossemlaan 24, voorlopig benoemd als bestuurder door de Raad van bestuur van
25 juni 2020, definitief te benoemen om het mandaat van de heer Guido Mulier te voltooien. Dit
mandaat zal verstrijken bij afloop van de gewone algemene vergadering van 2025. 
De Voorzitter herinnert eraan dat de Raad van bestuur, in zitting van 25 juni 2020, de heer Matthieu
Trenchant, met ingang van 1 juli 2020, heeft benoemd als Gedelegeerd bestuurder, dit ter
vervanging van de heer Guido Mulier.
De heer Michiels zal niet vervangen worden. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen
dat het aantal bestuurders wordt verminderd van zeven naar zes.  
De vergadering wordt ook op de hoogte gesteld dat de mandaten van de heren Johan Hollevoet en
Marc Beyens verstrijken bij afloop van deze gewone algemene vergadering. De heren Johan
Hollevoet en Marc Beyens zijn herkiesbaar en stellen zich kandidaat.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de bestuursopdrachten van de heren Johan
Hollevoet en Marc Beyens te hernieuwen voor een periode van zes jaar. Deze mandaten zullen
verstrijken bij afloop van de gewone algemene vergadering van 2027.
De opdrachten van bestuurder zijn onbezoldigd.
Commissaris
De Voorzitter deelt de vergadering mee dat de opdracht van commissaris van de BV Deloitte
Bedrijfsrevisoren verstrijkt na afloop van deze vergadering.
De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de hernieuwing van de opdracht van
commissaris goed, voor een termijn van drie jaar, van de burgerlijke vennootschap onder de vorm
van een BV « Deloitte Bedrijfsrevisoren », vertegenwoordigd door de heer Dirk Cleymans, en beslist
de vergoeding voor de controle van de jaarrekening vast te leggen (…). Deze opdracht zal verstrijken
na afloop van de gewone algemene vergadering van 2024.
(…)
 
Het blijkt uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 30 july 2021 dat de Raad de volgende
beslissingen heeft genomen:
(…)
4. Varia
Handtekeningsbevoegdheden
De Raad keurt de nieuwe versie van het reglement inzake bevoegdheden goed (bijlage 1).
BIJLAGE AAN DE NOTULEN DER ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN
Volet B
OP 30 JULI 2021
HANDTEKENINGSBEVOEGDHEDEN
Handelend overeenkomstig de wet en de statuten, beslist de Raad van Bestuur de voorheen
verleende volmachten in te trekken, en die door de volgende volmachten te vervangen:
1. ALGEMENE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Overeenkomstig artikel 23 van de statuten wordt de vennootschap in al haar akten, met inbegrip van
die waaraan een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier zijn medewerking verleent, en in
rechte, vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders.
De Raad van Bestuur van de vennootschap is heden als volgt samengesteld:
    •  Mark DIRCKX, Voorzitter
    •  Matthieu TRENCHANT, Gedelegeerd Bestuurder
    •  Marc BEYENS, Bestuurder
    •  Eric DE RIBAUCOURT, Bestuurder
    •  Johan HOLLEVOET, Bestuurder
    •  SCKCEN, vertegenwoordigd door Luc NOYNAERT, Bestuurder
hierna afzonderlijk een « Bestuurder » en gezamenlijk de « Bestuurders » genoemd.
2. DAGELIJKS BESTUUR
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten worden het dagelijks bestuur, alsmede de
vertegenwoordiging van de vennootschap in de akten en in rechte in verband met dit bestuur,
gedelegeerd aan :
    •  Matthieu TRENCHANT, Gedelegeerd Bestuurder
    •  Eric DE RIBAUCOURT, CFO Industry Segment
    •  Sandrine VAUTHIER, HR Director Industry Segment
    •  Philippe SCHELLEKENS, General Manager
hierna afzonderlijk een « Dagelijks Bestuurder » en gezamenlijk de « Dagelijkse Bestuurders »
genoemd.
Wat het dagelijks bestuur betreft, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door de
Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, gezamenlijk handelend twee aan twee.
3. BIJZONDERE VOLMACHTEN
De Raad van Bestuur delegeert de ondertekeningsbevoegdheid voor de volgende transacties aan de
hierna vermelde personen:
1. Handelsactiviteit
De vennootschap zal eveneens door de volgende handtekeningen geldig gebonden zijn :
a/ Zonder bedrag beperking
De Bestuurders, handelend twee per twee.
b/ Offertes, inschrijvingen op aanbestedingen, aanvaarding van bestellingen waarvan de waarde
10.000.000 € niet te boven gaat, met inbegrip van de diverse attesten en/of van de verklaringen op
eer die er betrekking op hebben
Deze commerciële contracten en offertes kunnen geldig getekend worden door de volgende
personen, gezamenlijk handelend:
1ste handtekening
Bestuurder
2e handtekening
Philippe Schellekens
Kris Michiels
Bruno Depré
Olivier Grosfils
c/    Offertes, inschrijvingen op aanbestedingen, aanvaarding van bestellingen waarvan de waarde
1.250.000 € niet te boven gaat, met inbegrip van de diverse attesten en/of van de verklaringen op eer
die er betrekking op hebben
Deze commerciële contracten en offertes kunnen geldig getekend worden door de volgende
personen, gezamenlijk handelend:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
2e handtekening
Kris Michiels
Stephan Carré
Matthieu Lejour
Jos Boussu
Fabian Frola
Volet B
d/   Offertes, inschrijvingen op aanbestedingen en aanvaarding van bestellingen waarvan de waarde
250.000 € niet te boven gaat, met inbegrip van de diverse attesten en/of van de verklaringen op eer
die er betrekking op hebben
Deze commerciële contracten en offertes kunnen geldig getekend worden door de volgende
personen, gezamenlijk handelend:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Stephan Carré
Matthieu Lejour
Jos Boussu
Fabian Frola
2e handtekening
Laurent Lecarte
Anton Nulens
Dave Mees
Gilles Dumont
Nathan Van Raemdonck
Pierre Servais
Overeenkomsten (met inbegrip van protocollen) van vennootschappen, consortia of partnerships
voor realisaties met een waarde hoger dan 5.000.000EUR kunnen geldig getekend worden door 2
bestuurders, gezamenlijk handelend twee aan twee.
Overeenkomsten (met inbegrip van protocollen) van vennootschappen, consortia of partnerships
voor realisaties met een waarde lager dan of gelijk aan 5.000.000EUR kunnen geldig getekend
worden door de volgende personen, gezamenlijk handelend:
1ste handtekening
Bestuurder
2e handtekening
Dagelijks Bestuurder
Bruno Depré
2. Bestellingen aan de leveranciers en onderaannemers
a/ Zonder bedrag beperking
De Bestuurders en Ken COLEBUNDERS, handelend twee per twee.
b/ waarvan de waarde 1.000.000 € niet te boven gaat
Bestellingen met een waarde minder dan of gelijk aan 1.000.000 EUR kunnen geldig getekend
worden door de volgende personen, gezamenlijk handelend:
1ste handtekening
Bestuurder
2e handtekening
Ken COLEBUNDERS
Frank VANDENBUSSCHE
Dieter BLOMME
Grietje SELLENSLAGH
c/    waarvan de waarde 100.000 € niet te boven gaat
Bestellingen met een waarde minder dan of gelijk aan 100.000 EUR kunnen geldig getekend worden
door de volgende personen, gezamenlijk handelend:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
2e handtekening
Ken COLEBUNDERS
Frank VANDENBUSSCHE
Dieter BLOMME
Grietje SELLENSLAGH
d/   waarvan de waarde 10.000 € niet te boven gaat
Bestellingen met een waarde minder dan of gelijk aan 10.000 EUR dienen niet formeel getekend te
worden door een aankoper. Het versturen per e-mail van deze bestellingen wordt aanvaard indien de
e-mail verstuurd wordt door één van de aankopers in bijlage 1.
Commerciële contracten en aanbiedingen met een waarde van maximaal 5.000 euro kunnen geldig
worden ondertekend door 2 hieronder genoemde personen, die gezamenlijk als duo optreden:
    •  Anton Nulens
    •  Geert De Vijver
Volet B
    •  Gilles Dumont
    •  Dave Mees
    •  Nathan Van Raemdonck
    •  Laurent Lecarte
    •  Pierre Servais
    •  Sébastien Dubois
Bestellingen met een waarde minder dan of gelijk aan 1.000 EUR ( «quick order» gelanceerd als
bestelling via ERP Alliance of Axifit) en bestellingen met een waarde minder dan 3.500EUR op Price
List kunnen geldig goedgekeurd worden door operationelen zonder goedkeuring van een aankoper.
In geen geval is een bestelling via fax of telefoon buiten ERP Alliance of Axifit toegelaten.
e/   Kadercontracten
Kadercontracten voor bestellingen kunnen geldig getekend worden door een Bestuurder samen met
Ken COLEBUNDERS. Bij afwezigheid van deze laatste kan het kadercontract geldig getekend
worden door personen die bestellingen met een waarde minder dan of gelijk aan 1.000.000 EUR
geldig kunnen tekenen.
f/    Vastgoedverrichtingen
1) De verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, hun voorwaarden, modaliteiten en
bijkomende verbintenissen,
    •  aangaande zakelijke rechten zoals onder meer verkoop, aankoop, ruil, mede-eigendom,
vruchtgebruik, erfpacht, opstal, erfdienstbaarheden, hypotheek,
    •  aangaande persoonlijke rechten zoals onder meer huur, precaire bezetting, concessies,
administratieve en stedenbouwkundige vergunningen, kunnen geldig worden ondertekend door de
Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, die gezamenlijk per twee ondertekenen.
De gemachtigden mogen alle handelingen stellen die bijkomend of nuttig zijn aan degene die
hierboven worden bepaald, onder meer:
 de oorsprong van eigendom van de door deze akten betrokken goederen vaststellen of eisen, de
tijdstippen van ingenottreding vaststellen; de prijs betalen of ontvangen alsmede alle opleg en
schadevergoeding, in hoofdsom of bijhorigheden, er kwitanties van geven of intrekken, alle lasten
opleggen of aanvaarden, alle reserves aanleggen en aanvragen;
    •  het voorwerp en de voorwaarden van de rechten voortvloeiend uit bovenvermelde handelingen
wijzigen, ze verlengen, ertoe verzaken, ze in der minne, met of zonder vergoeding, opzeggen of de
opzegging ervan in rechte vorderen;
    •  alle indeplaatsstellingen met of zonder waarborg toestaan en aanvaarden; het afstaan of de
afstand vorderen van alle zakelijke rechten, voorrechten en rechtsvorderingen tot ontbinding,
opheffing verlenen of vorderen of toestemmen in de doorhaling van alle ambtshalve genomen of
conventionele hypothecaire inschrijvingen, van alle beslagen, verzetten, overschrijvingen en om het
even welke andere verhinderingen, dit alles met of zonder vaststelling van betaling, de
hypotheekbewaarder vrijstellen ambtshalve inschrijving te nemen;
    •  al of een deel van hun machten overdragen, alle akten, processen-verbaal van meting,
plaatsbeschrijvingen en om het even welke stukken verlijden en ondertekenen, alle nodige of nuttige
kennisgeving en betekening doen, woonst kiezen en in het algemeen het nodige doen voor de
verwezenlijking van huidige lastgeving.
2) De handelingen met betrekking tot het beheer van het patrimonium, bouw-, renovatie- en
verbouwingswerken, kunnen geldig worden ondertekend door de Bestuurders en de Dagelijks
Bestuurders, die gezamenlijk per twee ondertekenen.
3.    Financiële verrichtingen
Volmacht om alle verrichtingen uit te voeren en te ondertekenen wordt verleend aan:
a/    zonder beperking van bedrag met inbegrip van waarborgen en borgtochten
De Bestuurders, handelend twee per twee.
b/   met beperking tot 1.250.000 €
De personen onder 3 a/ (zie hierboven) handelend twee per twee of één van hen gezamenlijk
handelend met Cédric HANNAERT , Stefan JANS, Walter VAN DENBERGHE of Frédéric
SCHUMMER.
c/    met beperking tot 750.000 €
De personen vermeld onder 3 b/ (zie hierboven) handelend twee per twee of één van deze personen
gezamenlijk handelend met Danny LEMMENS, Dirk RUTTEN.
d/   met een beperking tot 6.000€
De personen onder 3 c/ handelend twee per twee
e/   overschrijving van een rekening Tecnubel naar een andere rekening Tecnubel – met beperking
tot 1.250.000 €
De personen onder 3 c/ handelend twee per twee
Volet B
f/    Verrichtingen betreffende bankgaranties zonder beperking van bedrag
Alle verrichtingen inzake de uitgave en aanpassing van bankgaranties voor een bedrag, groter dan
3.000.000€, kunnen bindend getekend worden door de Bestuurders, gezamenlijk handelend.
g/    Verrichtingen betreffende bankgaranties met beperking tot 3.000.000€
Alle verrichtingen aangaande de uitgifte en wijziging van bankgaranties waarvan de waarde
3.000.000€ niet overtreft, kunnen bindend getekend worden door één van volgende personen: Walter
VAN DENBERGHE, Danny LEMMENS, twee aan twee handelend.
h/   Verrichtingen betreffende de opheffing van bankgaranties
Alle verrichtingen inzake het opheffen van bankgaranties kunnen bindend getekend worden door
Matthieu TRENCHANT, Eric DE RIBAUCOURT, Philippe SCHELLEKENS, Danny LEMMENS, Dirk
RUTTEN alleen handelend.
4. Personeel
4.1 Kaderleden
Alle verrichtingen met betrekking tot de personeelsdienst van kaderleden, met inbegrip van het in
dienst nemen en het ontslaan, kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die
gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Sandrine VAUTHIER
2de handtekening
Nathalie BOREAN, Jan OSSELAER, Nathalie SOUPART
De vervroegde oppensioenstellingen van kaderleden kunnen geldig worden ondertekend door de
volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Sandrine VAUTHIER
2de handtekening
Nathalie BOREAN, Jan OSSELAER, Nathalie SOUPART
4.2 Bedienden en arbeiders
De verrichtingen met betrekking tot de personeelsdienst van bedienden en arbeiders, met inbegrip
van het in dienst nemen en het ontslaan zonder zware fout, kunnen geldig worden ondertekend door
de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
2de handtekening
Christina BARANOWSKI, Nathalie BOREAN, Audrey DUPAIX, Anne-Marie SMITS, Nathalie
SOUPART
Ontslagen wegens zware fout kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die
gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Sandrine VAUTHIER
2de handtekening
Nathalie BOREAN, Jan OSSELAER, Nathalie SOUPART
De vervroegde oppensioenstellingen van bedienden en arbeiders kunnen geldig worden ondertekend
door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
2de handtekening
Christina BARANOWSKI, Nathalie BOREAN, Audrey DUPAIX, Jan OSSELAER, Anne-Marie SMITS,
Nathalie SOUPART,
4.3 Aanpassing van de werktijd
Documenten met betrekking tot tijdskrediet, arbeidstijdverkorting of -verhoging en thuis werken
kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee
ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
2de handtekening
Christina BARANOWSKI, Nathalie BOREAN, Audrey DUPAIX, Jan OSSELAER, Anne-Marie SMITS,
Nathalie SOUPART
Volet B
4.4 Fiscale en sociale aangiften (bedrijfsvoorheffing, RSZ, enz.)
Deze aangiften kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per
twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
2de handtekening
Christina BARANOWSKI, Nathalie BOREAN, Audrey DUPAIX, Jan OSSELAER, Anne-Marie SMITS,
Nathalie SOUPART
4.5 Personenverzekeringen
Alle verrichtingen met betrekking tot personenverzekeringspolissen kunnen geldig worden
ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
2de handtekening
Nathalie BOREAN, Jan OSSELAER, Nathalie SOUPART
4.6 Juridische verrichtingen
Alle verrichtingen met betrekking tot juridische zaken betreffende het personeel kunnen geldig
worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
2de handtekening
Nathalie BOREAN, Jan OSSELAER, Nathalie SOUPART
5.      Verzekeringen
Alle verrichtingen met betrekking tot de verzekeringspolissen kunnen geldig worden ondertekend
door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
2de handtekening
Patrick HAENECOUR, Olivier CHERDON, Victoria FERNANDO, Els WILLEKENS
6. Juridische zaken
Alle verrichtingen met betrekking tot juridische zaken kunnen geldig worden ondertekend door de
volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
2de handtekening
Valérie DUCHESNE, Benoît KERVYN, Nandy LAURIERS, Annelies LEPLA, Philip SNOECK, Virginie
TRANCHANT, Marc VANDEPLAS
7. Dagelijkse briefwisseling
Deze zal geldig worden getekend met de enige handtekening van één der personen vernoemd in de
hierboven vermelde volmachten.
8. Afhandeling van verrichtingen en goederen geleverd door de posterijen, spoorwegen en andere
vervoersondernemingen
Volmacht wordt verleend aan Anouk VAN BUGGENHOUT, Fabienne MOONS, Maryse KAERTS,
Vanessa SWALUS, Nik BIERENS afzonderlijk handelend en ondertekenend, om alle verzekerde,
aangetekende of andere voorwerpen af te halen en om postmandaten, kwitanties, assignaties,
accreditieven alsmede alle andere aan de vennootschap geadresseerde waarden in ontvangst te
nemen.
Zij mogen bovendien alle goederen afhalen of ontvangen, die op naam van de vennootschap
toekomen per spoorwegen of andere vervoerondernemingen, geldig decharge verlenen en alle
bedragen, waarden, terugbetalingen, vergoedingen, enz. innen, die door deze instellingen aan de
vennootschap verschuldigd zijn.
Voor eensluitend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE