Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
MANOLO MADRID
Rue des Brasseurs 50
5000 Namur
Société privée à responsabilité limitée
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
  EXTRAIT DE L’ACTE CONSTITUTIF
 
  D’un acte reçu par Maître Valérie MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve, le 14 mars
2017, en cours d’enregistrement, il est extrait ce qui suit :
 
  Madame COOMANS de BRACHENE Raphaëlle Marie Lucienne, employée, née à Uccle, le six
novembre mille neuf cent quatre-vingt-huit, célibataire, domiciliée à 1348 Louvain-la-Neuve
(Ottignies-Louvain-la-Neuve), rue des Harmonies, numéro 1.
  A décidé de constituer une société dont les caractéristiques sont les suivantes :
 
  1/ Forme-dénomination : La société commerciale adopte la forme de la société privée à
responsabilité limitée, sous la dénomination " MANOLO MADRID ".
  2/ Siège social : Le siège de la société est établi à 5000 Namur, rue des Brasseurs, 50.
  3/ Objet : La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour autant que les activités
réglementées aient reçu préalablement leur agrément nécessaire, toutes opérations se rapportant
directement ou indirectement à :
      1.  pour son compte ou pour compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci :
    •  Toutes les activités se rapportant, directement ou indirectement, au domaine de l’horeca au
sens le plus large du terme, notamment, et sans que cette liste soit exhaustive, l’installation,
l’exploitation et la gestion de salons de dégustations, de salons de consommation, de bars, de
tavernes, de brasseries, de snack-bars, de débits de boissons, de services traiteur.
    •  Toutes les activités se rapportant, directement ou indirectement, à l’achat, la vente, l’importation,
l’exportation, la distribution, le commerce en gros ou au détail de tous produits alimentaires, boissons
et accessoires permettant la consommation ou la dégustation de ceux-ci.
    •  Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au management et à la
consultance pour les entreprises, comprenant la gestion notamment dans le domaine commercial et
marketing, le domaine financier, le domaine opérationnel, le domaine technique, le domaine de la
recherche et développement, le domaine de la gestion d’équipe, le domaine administratif et le
domaine des ressources humaines.
    •  Pour tous les domaines d’activités ayant, directement ou indirectement, un lien avec son objet
social, la participation, la conception, l’organisation et la coordination de salons, de foires
d’expositions et d’événement au sens le plus large.
      2.  pour son compte propre :
    •  La société peut acquérir et gérer un patrimoine de valeurs mobilières et immobilières, incluant
notamment mais non exclusivement des actions et parts belges ou étrangères, cotées ou non, à titre
provisoire ou permanent ; des obligations, des bons de caisses, des warrants, des options et titres
0672689753
Volet B
analogues, des métaux précieux, des œuvres d’art, des tableaux, des meubles et des bibelots ; des
terrains et constructions.
    •  La société peut également acquérir des droits démembrés dans un immeuble et mettre toute ou
partie d’immeuble à la disposition des membres de son personnel et/ou des dirigeants de la société.
    •  La société peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières
ou immobilières, pouvant se rattacher à l’objet social et à tout objet social similaire ou connexe.
    •  La société peut s’intéresser par voie d’apports, de souscription, de fusion dans d’autres
personnes morales.
    •  La société peut s’occuper de la gestion et/ou exercer la fonction d’administrateur dans d’autres
personnes morales.
    •  La société peut exercer la fonction de liquidateur dans d’autres personnes morales.
    Le notaire a attiré l’attention de la comparante sur le fait que la société, dans l’exercice de son
objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations,
autorisations ou licences préalables.
  4/ Capital : Le capital social de la société est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR). Il
est divisé en cent parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune
un/centième de l’avoir social, souscrites et libérées en totalité.
  5/ Durée : La société est constituée pour une durée illimitée à compter du 14 mars 2017.
  6/ Gérance : La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés
avec ou sans limitation de durée et pouvant dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant
statutaire.
  Le gérant est nommé par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par elle, qui fixe
également en cas de pluralité leurs pouvoirs. S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la
gérance lui est attribuée.
  Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat du gérant n'est pas rémunéré.
  Conformément à l’article 257 du Code des sociétés, et sauf organisation par l’associé unique ou
l’assemblée générale d’un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l’égard des tiers
et en justice, et a le pouvoir d'accomplir tous les actes néces-saires ou utiles à la réalisation de l'objet
de la société, à l'exception des actes réservés par la loi à l’associé unique agissant en lieu et place
de l’assemblée générale ou  à l'assemblée générale.
  Le gérant peut désigner des mandataires spéciaux de la société, associés ou non.  Seules des
délégations spéciales et limi-tées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes déterminés
sont admises. 
  Nomination du gérant : L’assemblée générale tenue immédiatement après la constitution de la
société a nommé aux fonctions de gérante non statutaire, Madame COOMANS de BRACHENE
Raphaëlle, préqualifiée.
  Elle est nommée jusqu’à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de
somme.
  Son mandat s'exercera à titre gratuit.
  7/ Assemblée générale : Il est tenu chaque année, au siège social, ou à tout autre endroit indiqué
dans les convocations, une assemblée ordinaire, le quatrième jeudi du mois de juin à 18 heures 00.
Si ce jour est férié, l’assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu’un samedi.
  Cette assemblée se tiendra pour la première fois en deux mille dix-huit.
  Chaque associé peut voter par lui-même ou par un mandataire, associé ou non et porteur d'une
procuration écrite.
  Les associés peuvent, à l’unanimité prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de
l’assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être passées par acte authentique. Les
personnes visées à l’article 271 du Code des sociétés peuvent prendre connaissance de ces
décisions.
  Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée générale statue quelle que soit la portion du capital
représentée et à la majorité des voix.
  Chaque part donne droit à une voix.
  8/ Exercice social : L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un
décembre de chaque année.
  Exceptionnellement, le premier exercice débute le jour du dépôt au greffe et se terminera le trente
et un décembre deux mille dix-sept.
  9/ Ratification : Le gérant reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et
toutes les activités entreprises depuis le 1er janvier 2017 par Madame COOMANS de BRACHENE
Raphaëlle, précitée, au nom de la société en formation.
  Cependant, cette reprise n’aura d’effet qu’au moment où la société acquerra la personnalité morale.
  10/ Mandat : L'assemblée déclare donner mandat à Madame COOMANS de BRACHENE
Raphaëlle, préqualifiée, en vue de l'exécution des présentes délibérations dont, notamment, les
Volet B
éventuelles formalités à accomplir auprès d’un guichet d’entreprises.
 
  POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
  Valérie MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve.