Ondernemingsnr : 0628953443
Naam
(voluit) : BekaertDeslee Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Deerlijkseweg 22
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte de dato 25 januari 2021 voor, RONNY VAN EECKHOUT, notaris met
standplaats te Waregem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Nathalie Desimpel –
Elisabeth Desimpel – Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen’, met zetel te 8790 Waregem,
Zuiderlaan 71, dat de buitenge-wone algemene vergade-ring der aandeelhouders is bijeengekomen
van de naamloze vennootschap "BekaertDeslee Holding", waarvan de maatschap-pelijke zetel
gevestigd is te 8790 Waregem, Deerlijkseweg 22.
…
     VOORAFGAANDE VERKLARING
     De naamloze vennootschap “BekaertDeslee Holding”, voornoemd, verklaart, overeenkomstig
artikel 2:8, §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat alle aandelen in één
hand zijn verenigd.
     Door neerlegging van onderhavige akte zal voldaan zijn aan de neerlegging vereist door artikel 2:
8, §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De mededeling van de vereniging
van alle aandelen in één hand wordt overeenkomstig artikel 2:14, 4° van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.     
…
     VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.
     Deze uiteenzetting juist erkend zijnde door de verga-dering, neemt de vergadering, na
beraadslaging, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen:
     EERSTE BESLUIT – Kapitaalverhoging door inbreng in geld
1. Verslagen
- De vergadering beslist om afstand te doen van het opstellen van een verslag door het
bestuursorgaan waarin de verrichting en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden beschreven en dit overeenkomstig artikel 7:
179, §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- De vergadering beslist om afstand te doen van het opstellen van een verslag door de commissaris
van de vennootschap, waarin wordt beoordeeld of de financiële en boekhoudkundige gegevens,
opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan, in alle van materieel belang zijnde opzichten
getrouw zijn en voldoende zijn op de algemene vergadering voor te lichten, en dit overeenkomstig
artikel 7:179, §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2. Kapitaalverhoging
     De vergadering beslist tot een kapitaalverhoging met veertig miljoen euro (40.000.000,00 EUR)
om het te brengen van tweehonderd miljoen achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (200.018.550,00
EUR) op tweehonderd veertig miljoen achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (240.018.550,00 EUR)
door inbreng van gelden.
De kapitaalverhoging gaat niet gepaard met creatie van nieuwe aandelen, doch wel met een
evenredige verhoging van de fractiewaarde van de reeds bestaande aandelen.
     2.1 Voorkeurrecht
     De vergadering beslist dat het voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen
Luik B
zoals voorzien in het artikel 7:188 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, niet van toepassing is, aangezien er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.
     2.2 Inbreng
Is alhier tussengekomen :
     - De vennootschap naar Duits Recht ‘Frans Haniel & Cie’, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Duisburg (Duitsland) onder nummer HR B 25, met zetel te 47119 Duisburg
(Duitsland), Franz-Haniel-Platz 1, en ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank voor
Ondernemingen met ondernemingsnummer 0628.663.532, die na voorlezing te hebben gehoord van
al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en
verklaart een bedrag van veertig miljoen euro (40.000.000,00 EUR), in het kapitaal van de
vennootschap in te brengen;
     2.3 Bankattest
     Overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd het
totaal van de inbrengen in geld door de aandeelhouders op een geblokkeerde rekening gestort, door
vennootschap naar Duits Recht ‘Frans Haniel & Cie’, een bedrag van veertig miljoen euro
(40.000.000,00 EUR) op de geblokkeerde rekening met nummer BE21 0019 2252 0903 bij BNP
Paribas Fortis bank, zoals blijkt uit een bewijs van deponering de dato 24 januari 2022, welke in het
dossier van de instrumenterende notaris bewaard blijft.
     2.4 Keuze van woonplaats
     Voor de uitvoering dezer doen de inbrengers en de verkrijgende vennootschap keuze van
woonplaats in hun maatschappelijke zetel.
     2.5 Vergoeding
De kapitaalvergoeding gaat niet gepaard met creatie van nieuwe aandelen, doch wel met evenredige
verhoging van de fractiewaarde van de reeds bestaande aandelen.
     2.6 Vaststelling kapitaalverhoging
     De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werkelijk
werd verhoogd tot tweehonderd veertig miljoen achttienduizend vijfhonderd vijftig euro
(240.018.550,00 EUR).
     TWEEDE BESLUIT - Aanpassing van de statuten conform de kapitaalsverhoging
     De vergadering beslist  om artikel 5 van de statuten te wijzigen overeenkomstig de genomen
besluiten, als volgt :
“Het kapitaal bedraagt tweehonderd veertig miljoen achttienduizend vijfhonderd vijftig euro
(240.018.550,00 EUR), vertegenwoordigd door tien miljoen zevenhonderd tweeëntachtigduizend
zeshonderd eenenzeventig (10.782.671) aandelen met stemrecht, zonder nominale waarde en met
een fractiewaarde van één/tien miljoen zevenhonderd tweeëntachtigduizend zeshonderd
eenenzeventigste (1/10.782.671ste) van het kapitaal.
     DERDE BESLUIT – machtiging bestuursorgaan.
     De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten
ten uitvoer te brengen.
VIERDE BESLUIT – machtiging notaris. 
     De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ronny Van Eeckhout
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte
- coördinatie van de statuten.