Ondernemingsnr : 0477704511
Naam
(voluit) : AMDA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Frans Peetersstraat 86
 : 1933 Zaventem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
Uit de akte verleden voor notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem op 29 november 2023
(elektronisch ter registratie aangeboden), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen:
 
1.Eerste besluit
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
2. Tweede besluit
 
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3. Derde besluit
 
De algemene vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering derwijze te wijzigen dat deze
plaats heeft op de derde vrijdag van de maand maart van ieder kalenderjaar om veertien uur.
Bij wijze van overgang zal de eerstvolgende jaarvergadering plaatshebben op de derde vrijdag van
de maand maart 2024 om veertien uur.
 
4. Vierde besluit
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (bij
uittreksel)
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Amda ».
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van en onderkap brengen van gebouwen
alsmede de promotie en de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door
deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen; restauratie- en renovatiewerken van gebouwen
en monumenten.
Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met water en stoom, voor het installeren
van verwarmingsinstallaties met gas met individuele; voor het installeren, onderhouden en herstellen
van sanitaire inrichtingen; plaatsen van metalen dakbedekkingen.
Onderneming voor het plaatsen van stortklaar beton, plaatsen van elle betonvloeren,
industrievloeren, vloeren op basis van twee-hars componenten, herstellen van alle vloeren en
wanden in beton, chape of twee-harscomponenten.
Verkeerssignalisatie, metaalconstructies en metalen kunstwerken, fabriceren en inrichten van
speciale installaties voor ondermeer de industriële pijpleidingen en kanalisaties zoals het inrichten
van fabrieken, werkplaatsen, pompstations en koelinstallaties.
Aannemingen algemene elektriciteitswerken voor gebouwen en industrieën; plaatsen van alle
elektrotechnische installaties zoals het plaatsen van alarminstallaties en branddetectie-installaties,
plaatsen van en vervaardigen van algemene aannemingen van grondwerken, draineringswerken,
borings- en sonderingswerken, afbraakwerken;
Installaties van waterzuivering; leveren en plaatsen van hydraulische installaties en componenten.
Groothandel, de in- en uitvoerhandel en de commissiehandel van alle bouwmaterialen en
bouwproducten, alsook alle producten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor de eerder
opgesomde activiteiten.
Machinebouw, tandwielkasten, aandrijfsystemen, en alle aanverwante onderdelen en producten (al
dan niet hydraulisch of mechanisch)verkopen, verhandelen, (om)bouwen,  herstellen, onderhouden
enz…
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend. Bovendien mag ze door fusie, inbreng,
inschrijving, of om het even welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen, verengingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die haar eenvoudig
nuttig zijn voor de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp zowel in België als in
het buitenland;
Zij kan elke bedrijvigheid uitoefenen die vatbaar is de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen. Zij mag onder meer samenwerken met andere vennootschappen met een gelijkaardig
voorwerp, alsmede samenwerken met en deelnemen in andere professionele vennootschappen van
beoefenaars van zelfstandig beroepen met een aanvullend karakter aan haar voorwerp en
deelnemen in interprofessionele vennootschappen van beoefenaars van zulke beroepen.
In het algemeen zal de vennootschap alle burgerlijke handelingen met betrekking tot roerende en
onroerende goederen mogen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband staan met haar voorwerp, of welke van die aard zijn, de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden,. De vennootschap mag borg staan en haar onroerende goederen
hiertoe in hypotheek geven voor eigen rekening en voor rekening van derden.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuur/vertegenwoordiging/controle
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand maart om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap ‘REMAND’ met zetel te 1933 Zaventem (Sterrebeek), Frans
Peetersstraat 86 bus 1, en ondernemingsnummer 0882.631.308, met vaste vertegenwoordiger de
heer Geerkens Marc Karel Maurice, wonende te 1933 Zaventem, Frans Peetersstraat 88, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
 
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1933 Zaventem, Frans
Peetersstraat 86.
 
STEMMING
De voorzitter stelt vast dat de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
 
Voor analytisch uittreksel
 
Notaris Stefan Vangoetsenhoven