Ondernemingsnr : 0896787368
Naam
(voluit) : DERMO COSMETICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lijsterlaan 5
 : 3570 Alken
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 24 mei 2019 door
meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), vennoot van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid
Hasselt 1 op 31 mei 2019 Register OBA 5 Boek 000 Blad 000 Vak 9179. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ Het doel van de vennootschap wordt uitgebreid, aangevuld en aangepast, zoals de tekst hiervan
voorkomt als artikel 3 van de statuten, hierna vermeld.
2/ Lezing wordt gegeven van het bijzonder verslag van de zaakvoerders en van de bedrijfsrevisor
inzake de inbreng in natura.
De conclusies van het verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “IRA
NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR”, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor, dd. 10 mei 2019 luiden als volgt:
"In verband met de geplande kapitaalverhoging ten bedrage van 131.135,26 EUR bij BVBA DERMO
COSMETICS met zetel te Alken, Lijsterlaan 5, werd het dossier van de inbreng in natura, bestaande
uit de inbreng van een schuldvordering op de vennootschap, gecontroleerd overeenkomstig de
geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat, onder voorbehoud van
de continuïteit van de betrokken vennootschap:
* de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
* het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te
dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;
* de toegepaste methode van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden
bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 131.135,26 EUR. De
waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen schuldvordering;
* de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 1.311 nieuwe, volstorte aandelen van BVBA
DERMO COSMETICS aan het echtpaar CLAES – BUELENS, voornoemd.
Ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.”
Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met een bedrag van 131.135,26 EUR, om het te
brengen van 18.600,00 EUR op 149.735,26 EUR, door niet-geldelijke inbrengen.
Tot vergelding van deze inbreng worden 1.311 nieuwe aandelen, volledig volge-stort, toegekend aan
de inbrengers.
Deze nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, genieten dezelfde rechten en
voordelen als de reeds bestaande aandelen; zij zullen deelnemen in het resultaat vanaf 24 mei 2019.
Luik B
3/ In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
4/ De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij 149.735,26 EUR, van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
5/ Aanvaarding van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de voorgaande
beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
RECHTSVORM:  besloten vennootschap.
NAAM:  DERMO COSMETICS
ZETEL:   De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR:  voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden :
- vervaardiging van parfums en reuk- en toiletwater;
- vervaardiging van schoonheidsmiddelen en producten voor de huidverzorging;
- vervaardiging van producten voor manicure en pedicure;
- handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen;
- groothandel in parfumerieën en cosmetica;
- groothandel in toiletartikelen;
- kleinhandel in reuk en cosmetica;
- kleinhandel in toiletartikelen,
- het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging;
- het aanbrengen van make-up;
- huidverzorging en epileren;
- manicure en epileren;
- computerconsultancy-acitviteiten;
- beheer van computerfaciliteiten;
- overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- webportalen;
- activiteiten van grafische designers;
- ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende media;
- overige drukkerijen;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;
- overige zakelijke dienstverlening.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken,
te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op 30 juni
om tien uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid in de
bijeenroeping.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgen-de
werkdag gehouden worden.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR: van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
ARTIKEL TWAALF - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, die een vertrekvergoeding kan toekennen.
ARTIKEL DERTIEN – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL VEERTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6/ De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
a) De heer CLAES Thiery, wonend te 3570 Alken, Lijsterlaan 5;
b) Mevrouw BUELENS Ingrid, wonend te 3570 Alken, Lijsterlaan 5;
die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
7/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3570 Alken,
Lijsterlaan 5.     
De commerciële zetel van de vennootschap die gevestigd is te 1050 Brussel, Marsveldplein 5,
Bastion Tower, level 20, wordt geschrapt.
8/ De vergadering benoemt tot lasthebber ad hoc, gelast om onmiddellijk na de registratie van deze
akte alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot het bekomen van de
inschrijving en eventuele latere wijzigingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij alle private
of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de B.T.W., de douane en accijnzen,
Luik B
de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer, met de macht van
indeplaatsstelling: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ARCANUS
Accountants & Belastingconsulenten”, met zetel te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 673.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
                 De Notaris,
              Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- verslag zaakvoerders;
- verslag bedrijfsrevisor;
- gecoördineerde statuten.