N° d'entreprise : 0678371082
Nom
(en entier) : Crewbooking
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Sart(TSL) 14
 : 1457 Walhain
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Aux termes d’un procès-verbal reçu par le Notaire Rodolphe van der Vaeren, à Woluwe-Saint-Pierre,
le 16 novembre 2020, en cours d’enregistrement, il apparait que s’est réunie l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « CREWBOOKING»
L’assemblée a décidé :
DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS :
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes à l’
unanimité :
Première résolution
a) Multiplication du nombre d’actions
L’assemblée générale décide de modifier le nombre d’actions émises et de le multiplier par dix mille
(10.000) afin de le porter de cent (100) actions à un million (1.000.000) actions, sans désignation de
valeur nominale.
Monsieur HIRTZ Laurent est donc propriétaire d’un million (1.000.000) d’actions.
b) Création de nouvelles classes d’actions A et B
L’assemblée générale décide immédiatement de créer deux classes d’actions (A et B) et de répartir
les actions de la société comme suit :
• Les actions de classe A (les « actions A ») sont des actions avec droit de vote ;
• Les actions de classe B (les « actions B ») sont des actions sans droit de vote.
Il s’ensuit que les actions actuellement émises sont constitutives des actions de classe A et de
classe B comme suit :
    •  neuf cents mille (900.000) actions de classe A, détenues par Monsieur HIRTZ Laurent,
prénommé ;
    •  cent mille (100.000) actions de classe B, détenues par Monsieur HIRTZ Laurent, prénommé.
c) Rapport de l’organe d’administration
Conformément à l’article 5:102 du Code des sociétés et des associations, l’organe d’administration a
établi en date du 10 novembre 2020, un rapport contenant la justification détaillée de la modification
proposée et ses conséquences sur les actions existantes. Le rapport de l’organe d’administration n’
est pas sous-tendu par des données financières et comptables. Par conséquent, aucun rapport
complémentaire ne doit être établi par un réviseur d’entreprise ou un expert-comptable. L’assemblée
générale dispense le président de donner lecture dudit rapport étant donné que les actionnaires
reconnaissent avoir reçu copie de celui-ci et en avoir pris connaissance antérieurement à ce jour.
Deuxième résolution
a) Rapports préalables visés aux articles 5:121, §1er et 5:133, §1er du Code des sociétés et des
associations
Le Président est dispensé de donner lecture des rapports énoncés dans l’ordre du jour, les
actionnaires présents ou représentés comme dit est, déclarant avoir reçu depuis plus de quinze jours
un exemplaire desdits rapports, savoir :
- le rapport dressé par Monsieur Fabio Crisi, réviseur d’entreprises, membre de la société à
Volet B
responsabilité limitée « DGST & Partners – Réviseurs d’entreprises », désigné par l’organe d’
administration, conformément à l’article 5:133 §1er du Code des sociétés et des associations.
Les conclusions du rapport de Monsieur Fabio Crisi sont reprises textuellement ci-après :
« L'apport en nature à la SRL CREWBOOKING porte :
    •  sur la créance en principal d'un montant de 50.000,00 EUR détenue sur la société
CREWBOOKING par Monsieur HIRTZ Patrick Jean Léon, en vertu d'une convention de prêt
conventionnellement convertible conclue entre la Société et l'apporteur en date du 27 mars 2019.
    •  sur une quotepart de 15.000,00 EUR d'une créance détenue sur la société CREWBOOKING par
Monsieur HIRTZ Laurent.
Au terme de notre mission de contrôle, nous sommes d'avis, conformément à l'article 5:133, §1er du
Code des sociétés et associations, que :
1) l'opération envisagée a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des
Réviseurs d'entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe d'administration de la société
est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre
d'actions à émettre en contrepartie de l'apport en nature ;
2) la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté. Il
s'agit en l'occurrence de l'apport d'une créance d'un montant de 50.000,00 EUR détenue sur la
société CREWBOOKING par Monsieur HIRTZ Patrick Jean Léon, en vertu d'une convention de prêt
conventionnellement convertible conclue entre la société et l'apporteur en date du 27 mars 2019 et
une quote-part de 15.000,00 EUR d'une créance détenue sur la société CREWBOOKING par
Monsieur HIRTZ Laurent.
3) les modes d'évaluation de l'apport en nature, arrêtés par les parties, sont justifiés par les principes
de l'économie d'entreprise et conduisent à une valeur d'apport de 50.000,00 EUR en ce qui concerne
la créance détenue sur la société par Monsieur HIRTZ Patrick Jean Léon et de 15.000,00 EUR en ce
qui concerne la quote-part de la créance détenue sur la société par Monsieur HIRTZ Laurent, qui
correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, soit
130.000 actions A nouvelles de la société, sans désignation de valeur nominale, offrant les mêmes
droits et avantages que les actions A existantes et participant aux résultats de l'entreprise prorata
temporis comme les autres actions et intégralement libérées et attribuées à concurrence de 100.000
actions à Monsieur HIRTZ Patrick Jean Léon pour son apport et 30.000 actions à Monsieur HIRTZ
Laurent pour son apport, soit un montant total de 65.000,00 EUR, de sorte que l'apport en nature
n'est pas surévalué ;
4) la rémunération de l'apport en nature, telle que proposée par l'organe d'administration sous sa
responsabilité, consiste en 130.000 actions nouvelles de classe A sans désignation de valeur
nominale de la société à responsabilité limitée CREWBOOKING attribuées de la manière suivante :
- 100.000 actions de classe A à Monsieur HIRTZ Patrick Jean Léon pour l'apport de sa créance de
50.000,00 EUR et,
- 30.000 actions de classe A à Monsieur HIRTZ Laurent pour l'apport de sa créance de 15.000 EUR.
Relevons enfin que l'opération envisagée ne peut être effectuée dans les formes décrites dans le
présent rapport que sous réserve de l'augmentation préalable du nombre d'actions pour le porter de
cent (100) actions à un million (1.000.000) d'actions et la création de nouvelles classes d'actions A et
B.
Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le
caractère légitime et équitable de l'opération.
En outre, au terme de la présente mission et sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas
relevé de faits qui nous laissent à penser que les informations financières et comptables contenues
dans le rapport de l'organe d'administration établi par référence à l'article 5:121, § 1er du Code des
sociétés et associations relatif à la justification du prix d'émission des actions nouvelles et les
conséquences de l'opération envisagée sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des
actionnaires, ne sont pas fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer
l'assemblée générale qui statuera sur cette proposition ».
- le rapport de l’organe d’administration dressé en application de l’article 5:133 §1er du Code des
sociétés et des associations, ne s’écartant pas des conclusions du rapport du réviseur dont question
ci-avant.
Ces deux rapports demeureront ci-annexés, en vue de leur dépôt au greffe du Tribunal de
commerce.
b) Augmentation du capital par apport en nature
L’assemblée générale décide, au vu des rapports ci-dessus, d’augmenter le capital à concurrence de
soixante-cinq mille euros (€ 65.000,00) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (€ 18.600,00) à
quatre-vingt-trois mille six cents euros (€ 83.600,00) par voie d’apport :
    •  par Monsieur HIRTZ Laurent, prénommé, d’une créance certaine, liquide et exigible qu’il
Volet B
possède contre la présente société, et ce à concurrence de quinze mille euros (€ 15.000,00) ;
    •  par Monsieur HIRTZ Patrick Jean Léon, né à Pétange (GrandDuché de Luxembourg) le 22
septembre 1959, (numéro de registre national 59.09.22-201.53), domicilié à 1300 Wavre, Avenue
Chevalier Jehan 95, d’une créance certaine, liquide et exigible qu’il possède contre la présente
société, et ce à concurrence de cinquante mille euros (€ 50.000,00).
Monsieur HIRTZ Patrick est ici représenté par Madame VANDERLINDEN Florence, prénommée,
collaboratrice de l’étude « IN-DEED, Notaires associés », faisant élection de domicile en l’étude, à
Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 250, en vertu d’une procuration sous seing privé datée
du 12 novembre 2020, dont une copie restera annexée aux présentes.
Cet apport est rémunéré par la création corrélative de cent trente mille (130.000) actions de classe A,
sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes de classe A, avec
participation aux bénéfices attribués dès la prochaine assemblée générale, qui seront attribuées
entièrement libérées à l’apporteur.
c) Réalisation de l’apport
Interviennent à l’instant :
1.- Monsieur HIRTZ Laurent, prénommé, ici représenté par Madame VANDERLINDEN Florence,
prénommée, informé de ce qui précède et de la situation de la société, qui déclare faire apport à la
présente société de sa créance à concurrence de quinze mille euros (€ 15.000,00).
En rémunération de cet apport, il est attribué à Monsieur HIRTZ Laurent, prénommé, qui accepte,
trente mille (30.000) actions de classe A, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
2.- Monsieur HIRTZ Patrick, prénommé, ici représenté par Madame VANDERLINDEN Florence,
prénommée, informé de ce qui précède et de la situation de la société, qui déclare faire apport à la
présente société de sa créance à concurrence de cinquante mille euros (€ 50.000,00).
En rémunération de cet apport, il est attribué à Monsieur HIRTZ Patrick, prénommé, qui accepte,
cent mille (100.000) actions de classe A, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
d) Constatation de la réalisation effective de l'apport
L’assemblée constate et requiert le notaire soussigné d’acter que par suite des résolutions et
interventions qui précèdent, l’augmentation de capital décidée ci-avant est définitive, le capital étant
effectivement porté à quatre-vingt-trois mille six cents euros (€ 83.600,00), représenté par un million
cent trente mille (1.130.000) actions sans mention de valeur nominale, entièrement libérées, dont un
million trente mille (1.030.000) actions de classe A et cent mille (100.000) actions de classe B.
Troisième résolution
L’assemblée décide de modifier les articles des statuts relatifs au capital pour les mettre en
concordance avec les décisions prises ci-avant et décide donc de les remplacer par le texte repris
dans le nouveau texte des statuts, dont question ci-après.
Quatrième résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’adapter les
statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de
la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Cinquième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société ont été convertis de plein droit en un compte de
capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital a été
converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2,
deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant
des dispositions diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles
pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
Sixième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
Volet B
 
STATUTS
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Crewbooking ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région wallonne ou de la région de langue française de
Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire
constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne
puisse entraîner une modification de la langue des statuts
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.             
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet  
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour compte de tiers,
en qualité d'agent, de représentant ou de commissionnaire :
- Gestion et développement informatique ;
- Assistance commerciale pour PME.
La société a également pour objet la réalisation, pour son compte propre, de toutes opérations
foncières et immobilières et notamment l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction,
la démolition, la transformation, l'exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis,
meublés ou non; l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la
location et l'affermage de tous immeubles non bâtis. Elle peut donner à bail ses installations et
exploitations ou les donner à gérer à des tiers, en tout ou en partie.
La société peut faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou
immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à en faciliter
la réalisation.
La société peut s'intéresser par toutes voies d'apport, de fusion, de souscription ou toute autre
manière dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou
connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières, à faciliter l'écoulement de ses produits ou à élargir sa clientèle.
La société peut se porter caution personnelle ou hypothécaire au profit de sociétés ou d'entreprises
dans lesquelles elle possède une participation ou plus généralement des intérêts.
La société peut être gérant, administrateur ou liquidateur.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation
de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II : Capitaux propres et apports         
Article 5 : Apports
En rémunération des apports, un million cent trente mille (1.130.000) actions ont été émises.
Les actions sont réparties en :
- un million trente mille (1.030.000) actions de classe A, avec droit de vote ;
- cent mille (100.000) actions de classe B, sans droit de vote.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Si la nouvelle émission ne concerne pas ou pas dans la même mesure chaque classe d’actions
existante, le droit de préférence ne revient alors qu’aux titulaires d’actions de la classe à émettre,
dans la même proportion. Toutefois en cas d’émission d’actions d’une nouvelle classe, le droit de
préférence revient à tous les actionnaires existants, quelle que soit la classe d’actions qu’ils
détiennent, à concurrence de leur participation dans l’avoir social.
Volet B
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. 
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par des tiers.    
TITRE III. TITRES              
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Les titres sont indivisibles.
Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société a le droit de suspendre l’
exercice du droit de vote jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant, à son égard,
titulaire du droit de vote.
En cas de démembrement du droit de propriété des titres, sauf disposition testamentaire ou
conventionnelle contraire, les droits y afférents sont exercés par l’usufruitier< ;
L’organe d’administration peut décider que le registre sera tenu sous la forme électronique.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9. Cession d’actions
En cas de cession d’actions d’un actionnaire titulaire d’actions d’une classe a un actionnaire titulaire
d’actions d’une autre classe, les actions deviendront de plein droit, au moment de l’inscription de la
cession dans le registre des actions, des actions de cette autre classe.
En cas de cession d’actions a un tiers, les actions resteront de la meme classe que celle a laquelle
elles appartenaient avant la cession.
La cession des actions de la societe sera soumise aux conditions et restrictions contenues dans
toute convention d’actionnaires applicable, le cas echeant telle qu’elle sera amendée. Il appartiendra
a tout tiers de demander a en prendre connaissance préalablement a l’acquisition d’actions de la
Société et d’y adherer.
Il est par ailleurs explicitement deroge a l’application de la procedure d’agrement prevue de maniere
suppletive par le Code des Societes et des Associations.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE             
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. 
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.         
Article 13. Contrôle de la société
Volet B
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.            
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE            
Article 14. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois
de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 15. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 16. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.      
Article 17. Délibérations
§ 1. Sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote, à l’assemblée
générale, chaque action :
    •  de la classe A donne droit à une voix,
    •  de la classe B ne donne droit à aucune voix.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 8 jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.      
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Volet B
Article 18. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 19. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 20. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action, avec ou
sans droit de vote, confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 21. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 22. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.    
Article 23. Répartition de l’actif net            
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 24. Élection de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 25. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux
affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux
tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 26. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
Septième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée illimitée :
Monsieur HIRTZ Laurent, prénommé, ici représenté par Madame VANDERLINDEN Florence,
prénommée, et qui accepte.
Son mandat est gratuit.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge du
gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
Huitième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 1457 Walhain, rue de Sart 14.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Le notaire associé Rodolphe van der Vaeren.
 
Dépôt simultané d’une expédition de l’acte contenant le rapport de l’organe d’administration, le
Volet B
rapport du réviseur et deux procurations.