Ondernemingsnr : 0878 209 987
Naam
(voluit) : ULKEM FOOD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2950 Kapellen, Industrielaan 7
Onderwerp akte : ALGEHELE STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 19
april 2024, dragende volgende melding: "Geregistreerd 16 bladen, 0 verzendingen, op het Kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 23 april 2024 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 13769 Ontvangen:
vijftig euro (€ 50,00.). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap "ÛLKEM FOOD" met zetel te 2950 Kapellen, Industrielaan 7 gekend onder het
ondernemingsnummer BE0878.209.987, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar
statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
* TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening
"niet-opgevraagde inbrengen".
* DERDE BESLISSING INTERIMDIVIDEND
De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen een nieuw artikel 28 toe te
voegen, met de hierna volgende inhoud :
"ARTIKEL 28: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst."
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
* VIERDE BESLISSING ALGEHELE STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
* NAAM ZETEL - VOORWERP
De naam en het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap bleef
ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2950 Kapellen,
Industrielaan 7.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van
een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende
rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit
dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de eerste maandag van de maand juni, om 18.00
uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de
algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit het mandaat van volgende niet-statutaire bestuurder te (her)bevestigen:
-de heer Tahib Najibulla, wonend te 4876EL Etten-Leur (Nederland), Vedelring 159, alhier
vertegenwoordigd en die heeft aanvaard.
Hij bevestigt dat hij tot op heden niet getroffen werd door een maatregel die hem verbiedt bestuurder te
zijn.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* VERTEGENWOORDIGD BIJ VOLMACHT
De aandeelhouders, te weten de heer Kilic, Bahadir, wonend te 31604 Raddestorf (Duitsland), Halle 49,
EN de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Ulkem Food B.V.", statutair gevestigd te 4814NR Breda
(Nederland), Heilaarstraat 134, KvK-nummer: 81438486, ondernemingsnummer-bis: 1007.661.536; worden
al-hier ver-tegenwoordigd door de heer Van der Jonckheyd, Benny Alfons Carolina, medewerker van
notariskantoor Vermander en Dewitte te Wuustwezel, wiens identiteitsgegevens voldoende gekend zijn door
ondergetekende notaris, met keuze als woonplaats de zetel van ondergetekende notaris, Gemeentepark 17 te
Wuustwezel, blijkens de aan deze akte ge-hechte onderhandse volmacht.
* BIJZONDERE VOLMACHT
Speciale volmacht - met recht van indeplaatsstelling - wordt verleend aan Johanna Imbrechts, wonende te
2960 Brecht, Hofstraat 8 GVL; en/of Maxime Degenaers, wonende te 2180 Antwerpen district Ekeren, De
Rozentuin 3;
om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank alsook bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, de BTW-administraties en het sociaal
verzekeringsfonds om alle nodige formaliteiten te verrichten, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen (met inbegrip van de publicatieformulieren 1 en 2), nodig voor de publicatie
van de beslissingen die werden genomen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en in het algemeen alles
te doen wat nodig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Geassocieerd notaris Sasha Dewitte
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
SASHA
DEWIT
*Gecoördineerde statuten
* Volmacht(en).
8
Notaris te
WEZEL