Ondernemingsnr : 0433591681
Naam
(voluit) : CAELBERG
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pachting 14
 : 9310 Aalst
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
 
Het proces-verbaal opgemaakt door notaris Pascale Van den Bossche te Aalst op 8 juni 2022,
geregistreerd negenentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid
Dendermonde 1 op 13 juni 2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 15010 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).De ontvanger, luidt als volgt:
 
“He-den, acht juni tweeduizend tweeëntwintig, voor mij, Pascale VAN DEN BOSSCHE, notaris ter
standplaats Aalst, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Van den Bossche
Pascale”, met zetel te 9300 Aalst, Keizersplein 61, minuuthouder, is bij-een-ge-ko-men de bui-ten-
ge-wo-ne al-ge-me-ne ver-ga-de-ring van de aan-deel-hou-ders van de naamloze vennootschap
“CAELBERG”, gevestigd te 9310 Aalst/Moorsel, Pachting 14, met ondernemingsnummer
0433.591.681, opgericht als coöperatieve vennootschap met onbeperkte hoofdelijke
aansprakelijkheid ingevolge onderhandse akte de dato 15 maart 1988, bekendgemaakt in de bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van 12 april nadien, onder nummer 880412-15, waarvan de statuten voor
het laatst werden gewijzigd ingevolge besluit van de algemene vergadering de dato 6 augustus 1998,
waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Leo Bruyninckx, destijds te Dendermonde,
op 27 augustus 1998, onder nummer 56.
Bureau
De zitting is geopend om zeventien uur dertig minuten onder voorzitterschap van de heer Luc Van
der Borght, hierna genoemd. De voorzitter stelt aan als secretaris, mevrouw Mariëlle Wille, hierna
genoemd. De samenstelling van de vergadering laat niet toe een stemopnemer aan te duiden.
De heer Luc Van der Borght en mevrouw Mariëlle Wille zijn hier eveneens aanwezig in hun
hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap, tot die functie benoemd ingevolge besluit van
de algemene vergadering de dato 16 augustus 2018, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 17 oktober nadien, onder nummer 18153044. Ingevolge besluit van de raad van
bestuur de dato 16 augustus 2018 werden de heer Luc Van der Borght en mevrouw Mariëlle Wille
benoemd tot gedelegeerd-bestuurders van de vennootschap.
De vennootschap heeft geen commissaris aangesteld.
Samenstelling van de vergadering
Zijn aanwezig de hierna genoemde aandeelhouders:
*de heer Luc Alfons Maria Van der Borght, geboren te Aalst op 18 april 1965, wonende te 9310
Aalst/Moorsel, Pachting 78, houder van duizend tweehonderdvijftig (1250) aandelen.
*mevrouw Mariëlle Lea Wille, geboren te Aalst op 16 augustus 1966, wonende te 9310
Aalst/Moorsel, Pachting 78, houder van duizend tweehonderdvijftig (1250) aandelen.
    1.  samen tweeduizend vijfhonderd (2500) aandelen, vertegenwoordigend de totaliteit van het
maatschappelijk kapitaal.
Verklaring van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, authentiek vast te stellen hetgeen volgt.
Luik B
De huidige vergadering is bijeengekomen ten einde te beraadslagen over de volgende dagorde:
1.Wijziging maatschappelijke benaming in “Ludovicus”.
2.Verplaatsing van de maatschappelijke zetel.
3.Verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek
vennootschappen en verenigingen houdende voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de
vennootschap, waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt
gegeven.
Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de actuele tekst van de statuten
bevattende de omschrijving van het voorwerp te vervangen door de volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
*alle verrichtingen te doen die betrekking hebben op het uitbaten van feestzalen en inrichten van
feestelijkheden, traiteur- en restaurateurdiensten.
*installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen.
*ontwikkeling van residentiële bouwprojecten.
*elektrische installaties, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie.
*slopen en bouwrijp maken van terreinen.
*verhuur en exploitatie van eigen residentieel onroerend goed.
*activiteiten van reisbureaus en reisorganisatoren.
*administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren.
*promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen, ontwerp en bouw van podia,
gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken, overige ondersteunende activiteiten voor
de uitvoerende kunsten.
*ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten.
*exploitatie van zalen, exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke, exploitatie van
culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten.
*activiteiten van sportbonden en –federaties, zelfstandig werkende sportbeoefenaars, overige
sportactiviteiten, niet elders genoemd.
*overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, niet elders genoemd.
*overige persoonlijke diensten, niet elders genoemd, contactbemiddelingsbureaus en dergelijke.
*diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren, fotokopiëren, documentvoorbereiding
en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren, organisatie van
congressen en beurzen.
*reisbureaus en reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten, toeristische
informatiediensten, overige reserveringsactiviteiten.
*gespecialiseerde designers, ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en
decoratieartikelen, activiteiten van grafische designers, activiteiten van interieurdecorateurs,
activiteiten van decorateur-etalagisten, overige activiteiten van gespecialiseerde designers.
*activiteiten van fotografen, activiteiten van persfotografen, overige fotografische activiteiten.
*reclamebureaus, mediarepresentatie.
*activiteiten van hoofdkantoren, adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op
het gebied van public relations en communicatie, overige adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering.
*verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed.
*verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen.
*verhuur en exploitatie van sociale woningen.
*verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen.
*verhuur en exploitatie van terreinen.
*activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's, productie van films en video- en
televisieprogramma's, productie van bioscoopfilms, productie van televisiefilms, productie van films,
met uitzondering van bioscoop- en televisiefilms, productie van televisieprogramma's.
*hotels en dergelijke accommodatie, vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf,
vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra,
vakantieparken, gites, vakantiewoningen en –appartementen, gastenkamers, vakantieverblijven en
andere accommodatie voor kort verblijf, niet elders genoemd, kampeerterreinen en kampeerauto- en
caravanterreinen, overige accommodatie.
*restaurants en mobiele eetgelegenheden, eetgelegenheden met volledige bediening,
eetgelegenheden met beperkte bediening, catering en overige eetgelegenheden,
drinkgelegenheden, cafés en bars, discotheken, dancings en dergelijke, andere drinkgelegenheden.
*detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel.
*detailhandel via postorderbedrijven of via internet.
*overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel.
Luik B
*vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan.
*vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen.
*vervaardiging van lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden, enzovoort.
*vervaardiging van andere elektrische apparatuur.
*vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen.
*vervaardiging van elektrisch handgereedschap.
*vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek.
*vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, niet elders genoemd.
*vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw.
*vervaardiging van machines voor de metaalbewerking.
*vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen.
*vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen.
*vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen.
*vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, niet
elders genoemd.
*vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor motorvoertuigen.
*vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen.
*reparatie van producten van metaal.
*reparatie van machines.
*onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.
*reparatie van elektronische en optische apparatuur.
*reparatie van elektrische apparatuur.
*reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen.
*reparatie van andere apparatuur.
*installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen.
*ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse
machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur.
*installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten).
*installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten).
*aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie.
*aanleg van telecommunicatielijnen en –netten.
*elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.
*installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
*installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
*installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
*elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen.
*uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
*slopen, bouwrijp maken van terreinen, overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden,
landschapsverzorging.
*uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort.
*overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd.
*verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel.
*onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers.
*loodgieterswerk.
*installatie in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk en sanitaire apparatuur,
gasleidingen en aansluitingen met uitzondering van gasleidingen voor verwarmingssystemen,
waterleidingen, brandblusinstallatie, enzovoort.
*installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
*installatie in gebouwen en andere. bouwwerken van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolieapparatuur, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling,
enzovoort.
*installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming).
*installatie van elektrische verwarmingsinstallaties.
*isolatie van koelkamers en –pakhuizen.
*algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton).
*algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton).
*reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen.
*onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, niet elders genoemd.
*handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen.
*verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton).
*verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton).
*verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers.
Luik B
*verhuur en lease van landbouwmachines en –werktuigen.
*verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw.
*verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met
inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan
het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor
de zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
4.Verslagen van de bedrijfsrevisor en van de raad van bestuur over de voorgenomen omzetting van
de vennootschap in een besloten vennootschap.
5.Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap - beslissing om de statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen.
6.Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7.Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8. Ontslag en herbenoeming bestuurders.
9.Adres van de zetel
10.Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat beide aandeelhouders aanwezig zijn,
zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt
vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van
de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt.
Eerste besluit
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in “Ludovicus”.
Tweede besluit
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 9310 Aalst/Moorsel, Pachting
14 naar 9310 Aalst/Moorsel, Pachting 78.
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur
aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap. De aanwezige aandeelhouders
erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van de statuten
aangaande de omschrijving van het voorwerp, te vervangen door de volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
*alle verrichtingen te doen die betrekking hebben op het uitbaten van feestzalen en inrichten van
feestelijkheden, traiteur- en restaurateurdiensten.
*installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen.
*ontwikkeling van residentiële bouwprojecten.
*elektrische installaties, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie.
*slopen en bouwrijp maken van terreinen.
Luik B
*verhuur en exploitatie van eigen residentieel onroerend goed.
*activiteiten van reisbureaus en reisorganisatoren.
*administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren.
*promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen, ontwerp en bouw van podia,
gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken, overige ondersteunende activiteiten voor
de uitvoerende kunsten.
*ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten.
*exploitatie van zalen, exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke, exploitatie van
culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten.
*activiteiten van sportbonden en –federaties, zelfstandig werkende sportbeoefenaars, overige
sportactiviteiten, niet elders genoemd.
*overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, niet elders genoemd.
*overige persoonlijke diensten, niet elders genoemd, contactbemiddelingsbureaus en dergelijke.
*diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren, fotokopiëren, documentvoorbereiding
en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren, organisatie van
congressen en beurzen.
*reisbureaus en reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten, toeristische
informatiediensten, overige reserveringsactiviteiten.
*gespecialiseerde designers, ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en
decoratieartikelen, activiteiten van grafische designers, activiteiten van interieurdecorateurs,
activiteiten van decorateur-etalagisten, overige activiteiten van gespecialiseerde designers.
*activiteiten van fotografen, activiteiten van persfotografen, overige fotografische activiteiten.
*reclamebureaus, mediarepresentatie.
*activiteiten van hoofdkantoren, adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op
het gebied van public relations en communicatie, overige adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering.
*verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed.
*verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen.
*verhuur en exploitatie van sociale woningen.
*verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen.
*verhuur en exploitatie van terreinen.
*activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's, productie van films en video- en
televisieprogramma's, productie van bioscoopfilms, productie van televisiefilms, productie van films,
met uitzondering van bioscoop- en televisiefilms, productie van televisieprogramma's.
*hotels en dergelijke accommodatie, vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf,
vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra,
vakantieparken, gites, vakantiewoningen en –appartementen, gastenkamers, vakantieverblijven en
andere accommodatie voor kort verblijf, niet elders genoemd, kampeerterreinen en kampeerauto- en
caravanterreinen, overige accommodatie.
*restaurants en mobiele eetgelegenheden, eetgelegenheden met volledige bediening,
eetgelegenheden met beperkte bediening, catering en overige eetgelegenheden,
drinkgelegenheden, cafés en bars, discotheken, dancings en dergelijke, andere drinkgelegenheden.
*detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel.
*detailhandel via postorderbedrijven of via internet.
*overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel.
*vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan.
*vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen.
*vervaardiging van lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden, enzovoort.
*vervaardiging van andere elektrische apparatuur.
*vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen.
*vervaardiging van elektrisch handgereedschap.
*vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek.
*vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, niet elders genoemd.
*vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw.
*vervaardiging van machines voor de metaalbewerking.
*vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen.
*vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen.
*vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen.
*vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, niet
elders genoemd.
*vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor motorvoertuigen.
*vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen.
Luik B
*reparatie van producten van metaal.
*reparatie van machines.
*onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.
*reparatie van elektronische en optische apparatuur.
*reparatie van elektrische apparatuur.
*reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen.
*reparatie van andere apparatuur.
*installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen.
*ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse
machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur.
*installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten).
*installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten).
*aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie.
*aanleg van telecommunicatielijnen en –netten.
*elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.
*installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
*installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
*installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
*elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen.
*uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
*slopen, bouwrijp maken van terreinen, overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden,
landschapsverzorging.
*uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort.
*overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd.
*verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel.
*onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers.
*loodgieterswerk.
*installatie in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk en sanitaire apparatuur,
gasleidingen en aansluitingen met uitzondering van gasleidingen voor verwarmingssystemen,
waterleidingen, brandblusinstallatie, enzovoort.
*installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
*installatie in gebouwen en andere. bouwwerken van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolieapparatuur, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling,
enzovoort.
*installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming).
*installatie van elektrische verwarmingsinstallaties.
*isolatie van koelkamers en –pakhuizen.
*algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton).
*algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton).
*reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen.
*onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, niet elders genoemd.
*handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen.
*verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton).
*verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton).
*verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers.
*verhuur en lease van landbouwmachines en –werktuigen.
*verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw.
*verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met
inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan
het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor
de zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Luik B
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Vierde besluit
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel
tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en
passief van de vennootschap per 31 maart 2022, zoals opgelegd door artikel 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te
hebben van beide verslagen.
Het besluit van het verslag van de besloten vennootschap “Bedrijfsrevisor Bart Bosman”, gevestigd
te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, vertegenwoordigd door Bart Bosman, bedrijfsrevisor, de
dato 24 mei 2022, luidt als volgt:
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Vijfde besluit
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naamloze vennootschap “Ludovicus” om
te zetten in een besloten vennootschap.
De besloten vennootschap is de voortzetting van de naamloze vennootschap “Ludovicus”, met dien
verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en
passivaposten van de omgezette vennootschap.
Het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap, zoals bepaald in het derde besluit, zal
ongewijzigd blijven.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 maart 2022,
waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die
sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap “Ludovicus” worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva. De besloten
vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de naamloze vennootschap “Ludovicus”
gehouden werd, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0433.591.681.
De tweeduizend vijfhonderd aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen
worden aan de aandeelhouders toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de
omgezette naamloze vennootschap.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de
aandeelhouders, is de naamloze vennootschap “Ludovicus” omgezet in een besloten vennootschap,
zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij eenenzestig duizend negenhonderd
drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38 EUR), en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zevenduizend zeshonderd negenentwintig euro zesenveertig cent (7.629,46
EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Het uittreksel van de nieuwe statuten van de besloten vennootschap luidt als volgt:
 
 
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
De naam van de vennootschap luidt «Ludovicus».
 
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
*alle verrichtingen te doen die betrekking hebben op het uitbaten van feestzalen en inrichten van
feestelijkheden, traiteur- en restaurateurdiensten.
*installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen.
*ontwikkeling van residentiële bouwprojecten.
*elektrische installaties, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie.
*slopen en bouwrijp maken van terreinen.
*verhuur en exploitatie van eigen residentieel onroerend goed.
*activiteiten van reisbureaus en reisorganisatoren.
*administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren.
*promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen, ontwerp en bouw van podia,
gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken, overige ondersteunende activiteiten voor
de uitvoerende kunsten.
*ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten.
*exploitatie van zalen, exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke, exploitatie van
culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten.
*activiteiten van sportbonden en –federaties, zelfstandig werkende sportbeoefenaars, overige
sportactiviteiten, niet elders genoemd.
*overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, niet elders genoemd.
*overige persoonlijke diensten, niet elders genoemd, contactbemiddelingsbureaus en dergelijke.
*diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren, fotokopiëren, documentvoorbereiding
en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren, organisatie van
congressen en beurzen.
*reisbureaus en reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten, toeristische
informatiediensten, overige reserveringsactiviteiten.
*gespecialiseerde designers, ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en
decoratieartikelen, activiteiten van grafische designers, activiteiten van interieurdecorateurs,
activiteiten van decorateur-etalagisten, overige activiteiten van gespecialiseerde designers.
*activiteiten van fotografen, activiteiten van persfotografen, overige fotografische activiteiten.
*reclamebureaus, mediarepresentatie.
*activiteiten van hoofdkantoren, adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op
het gebied van public relations en communicatie, overige adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering.
*verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed.
*verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen.
*verhuur en exploitatie van sociale woningen.
*verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen.
*verhuur en exploitatie van terreinen.
*activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's, productie van films en video- en
televisieprogramma's, productie van bioscoopfilms, productie van televisiefilms, productie van films,
met uitzondering van bioscoop- en televisiefilms, productie van televisieprogramma's.
*hotels en dergelijke accommodatie, vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf,
vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra,
vakantieparken, gites, vakantiewoningen en –appartementen, gastenkamers, vakantieverblijven en
andere accommodatie voor kort verblijf, niet elders genoemd, kampeerterreinen en kampeerauto- en
caravanterreinen, overige accommodatie.
*restaurants en mobiele eetgelegenheden, eetgelegenheden met volledige bediening,
eetgelegenheden met beperkte bediening, catering en overige eetgelegenheden,
drinkgelegenheden, cafés en bars, discotheken, dancings en dergelijke, andere drinkgelegenheden.
*detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel.
*detailhandel via postorderbedrijven of via internet.
*overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel.
*vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan.
*vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen.
Luik B
*vervaardiging van lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden, enzovoort.
*vervaardiging van andere elektrische apparatuur.
*vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen.
*vervaardiging van elektrisch handgereedschap.
*vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek.
*vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, niet elders genoemd.
*vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw.
*vervaardiging van machines voor de metaalbewerking.
*vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen.
*vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen.
*vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen.
*vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, niet
elders genoemd.
*vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor motorvoertuigen.
*vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen.
*reparatie van producten van metaal.
*reparatie van machines.
*onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.
*reparatie van elektronische en optische apparatuur.
*reparatie van elektrische apparatuur.
*reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen.
*reparatie van andere apparatuur.
*installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen.
*ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse
machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur.
*installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten).
*installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten).
*aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie.
*aanleg van telecommunicatielijnen en –netten.
*elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.
*installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
*installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
*installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
*elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen.
*uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
*slopen, bouwrijp maken van terreinen, overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden,
landschapsverzorging.
*uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort.
*overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd.
*verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel.
*onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers.
*loodgieterswerk.
*installatie in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk en sanitaire apparatuur,
gasleidingen en aansluitingen met uitzondering van gasleidingen voor verwarmingssystemen,
waterleidingen, brandblusinstallatie, enzovoort.
*installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
*installatie in gebouwen en andere. bouwwerken van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolieapparatuur, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling,
enzovoort.
*installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming).
*installatie van elektrische verwarmingsinstallaties.
*isolatie van koelkamers en –pakhuizen.
*algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton).
*algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton).
*reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen.
*onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, niet elders genoemd.
*handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen.
*verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton).
*verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton).
*verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers.
*verhuur en lease van landbouwmachines en –werktuigen.
*verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw.
Luik B
*verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met
inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan
het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor
de zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizendvijfhonderd aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Indien er liquidatiereserves worden uitbetaald, komen deze eveneens toe aan de vruchtgebruiker.
 
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
 
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde woensdag van de maand mei, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
Luik B
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
 
 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
 
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
*de heer Luc Alfons Maria Van der Borght, geboren te Aalst op 18 april 1965, wonende te 9310
Aalst/Moorsel, Pachting 78, hier aanwezig en die aanvaardt.
*mevrouw Mariëlle Lea Wille, geboren te Aalst op 16 augustus 1966, wonende te 9310
Aalst/Moorsel, Pachting 78, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaten zijn onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9310 Aalst/Moorsel,
Pachting 78.
Tiende besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Karin Beeckman”,
gevestigd te 9230 Westrem, Westremdries 3, met ondernemingsnummer 0454.838.245, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij
de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
Stemming
De beslissingen die voorafgaan werden alle genomen met eenparigheid van stemmen.
Bevestiging identiteit
    1.  notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten haar werd aangetoond aan de hand van
hun identiteitskaarten.
Afsluiting
Daar er niets meer op de dagorde is, wordt de zitting opgeheven om achttien uur.
Recht op geschriften
Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).
Slotbepalingen
De comparanten verklaren dat zij het ontwerp van de akte hebben ontvangen op 7 juni 2022 en dit
afdoende tijdig is geweest om het goed te hebben kunnen onderzoeken.
De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad
Luik B
heeft verstrekt. Zij verzaken aan alle vorderingen tot nietigverklaring dienaangaande.
WAARVAN PROCES-VERBAAL, opgemaakt en afgesloten, te Aalst, ten kantore van
ondergetekende notaris, en datum als voormeld.
De vermeldingen bedoeld in het eerste, tweede en vierde lid van artikel twaalf van de organieke wet
op het notariaat werden voorgelezen, en de akte werd toegelicht.
Daarna hebben de comparanten met mij notaris de akte onder-tekend.”
(volgen de handtekeningen)
Geregistreerd negenentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid
Dendermonde 1 op 13 juni 2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 15010 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).De ontvanger.
Voor analytisch uittreksel
 
Meester Pascale VAN DEN BOSSCHE
Notaris te Aalst
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte; verslag raad van bestuur met betrekking tot voorgenomen
wijziging voorwerp; bijzonder verslag in uitvoering van artikel 14:5 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen; verslag bedrijfsrevisor.