N° d'entreprise :
0860609437
Dénomination :
(en entier) :
ARELED
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue des Mulets 62
6111 Montigny-le-Tilleul
Objet(s) de l'acte :
OBJET, SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
MODIFICATION DES STATUTS.
D'un procès-verbal dressé par le Notaire Nicolas ROUSSEAUX, à Charleroi, en date du 04 avril
2019, enregistré, il résulte que s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la
société privée à responsabilité limitée « ARELED », ayant son siège social à 6211 Montigny-le Tilleul
(Landelies), rue des Mulets, 62, numéro d’entreprise (TVA BE) 0860.609.437. Société constituée
suivant acte reçu par le Notaire Hubert MICHEL alors à Charleroi, en date du 17 septembre 2003,
publié aux Annexes du Moniteur Belge du 30 septembre suivant, sous le numéro 03100912, et dont
les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le Notaire Thierry
LANNOY, à Charleroi, en date du 31 mars 2015, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 14 avril
suivant sous la référence 15053562.
Monsieur le Président, Bruno FALLY, expose et requiert le Notaire soussigné d’acter que la présente
assemblée a pour ordre du jour :
1°) Modification du siège social – Modification de l’article 2 des statuts
2°) Modification de l’objet social – Modification de l’article 3 des statuts.
3°) Adoption des statuts coordonnés
4°) Démission et nomination d’un nouveau gérant – Pouvoirs
PREMIERE RESOLUTION - Modification du siège social – Modification de l’article 2 des statuts.
L’assemblée décide de changer le siège social de la société, qui se trouve désormais à 6534 Gozée
(Thuin), Rue Emile Vandervelde, 280.
En conséquence, l’assemblée décide de remplacer l’article 2 des statuts par le texte suivant :
« Article 2 – Siège social
Le siège social est établi à 6534 Gozée (Thuin), Rue Emile Vandervelde, 280. Il peut être transféré
en tout autre endroit de la Région Wallonne ou de la Région de Bruxelles-Capitale par simple
décision conjointe des gérants qui ont tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement le
transfert. Le gérant unique a le même pouvoir.
La société peut, par simple décision d’un gérant, établir des sièges administratifs, des succursales ou
des agences, tant en Belgique qu'à l'étranger.»
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION – Modification de l’objet social – Modification de l’article 3 des statuts.
A) Rapport
L’assemblée déclare avoir parfaite connaissance du rapport établi par le gérant conformément à l’
article 287 du Code des sociétés.
Au rapport du gérant est annexé un état résumant la situation active et passive de la société arrêté
au 31 janvier 2019, soit à une date ne remontant pas à plus de trois mois.
Ce rapport demeurera ci-annexé pour être déposé au greffe du tribunal de commerce avec une
expédition du présent procès-verbal.
B) Modification de l’objet social
L’assemblée décide de modifier l’objet social, en modifiant l’article 3, qui est désormais libellé comme
suit :
« Article 3 - Objet
Volet B
La société a pour objet, pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation avec des
tiers, de contribuer à l'établissement et au développement d’entreprises et en particulier d’effectuer
des études, de programmer et de mettre en route des systèmes d'organisation, de vente de publicité,
de marketing, de mettre en application des systèmes pour traiter des données et toutes techniques
en rapport avec la gestion technique, administrative, économique et générale d’entreprises ;
La société a également pour objet l'exercice d’une activité commerciale, pour compte propre ou pour
compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, en Belgique ou à l'étranger, et de toutes opérations
généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement :
- à la commercialisation des espaces publicitaires et des espaces publicitaires sur écran vidéo LED ;
- à la location, la vente et le placement de ce type d'écrans lumineux ;
- aux éclairages publics ou privés ;
- à l'aménagement et l'installation de stades sportifs et de leurs infrastructures au sens général du
terme (pelouses chauffées ou pas, pelouses synthétiques, sièges, vestiaires, éclairages, et cætera) ;
- au placement, l'entretien, la commercialisation de sièges de cinéma, de théâtre et d’une façon
générale de toutes enceintes pouvant recevoir du public ;
- toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la publicité, telle la création, la
conception, la représentation, l'achat et la vente d'objets et de matériel, la réalisation et la pose de
matériels publicitaires ;
- l'organisation d’évènements ;
- toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au domaine du graphisme, telles la
création de logos, de sigles, de sites internet, de supports divers;
- l'activité d’intermédiaire commercial pour divers produits et services ;
    •  Toutes activités en relation avec la création, l’organisation, la promotion et la gestion d’
évènements ou manifestations en tout genre, et notamment de mariages, séminaires, conférences,
réunions, incentives, team building, foires et salons, spectacles, concerts, expositions et festivals ;
    •  L’organisation de tous banquets, fêtes, buffets et salons ainsi que la mise à disposition et la
location de toutes salles et espaces ;
    •  La mise en œuvre de tous moyens nécessaires à l’organisation de réceptions, de soirées ;
    •  L’organisation, l’animation et la commercialisation de tout évènement culturel, artistique, sportif,
social, familial, publicitaire et commercial ainsi que toutes activités et produits de communication
dans ces domaines ;
    •  La réalisation de campagne publicitaire et toutes actions y relatives. La promotion de vente, la
diffusion de messages publicitaires et toutes opérations d’agence de publicité par la mise en œuvre
des moyens suivants: la propagande sous toutes ses formes, par la presse, la radio, la télévision, les
pages informatives ou publicitaires sur internet, l’affiche, l'imprimé, le lettrage, l'illustration, la
réalisation de panneaux et enseignes lumineuses, les étalages, l'étude des marchés et la mise au
point des campagnes de vente ainsi que la réalisation et la production de tout reportage vidéo, de
courts ou longs métrages en matières de publicité ou autres. La réalisation de publicités ou autres, la
gestion des ressources humaines et l’édition, la réalisation, la diffusion ou la vente de tous types de
support de presse.
    •  L'exploitation (directe ou indirecte) de tous établissements ou de tous commerces à usage de
café, brasserie, friterie, salons de thé, de dégustation, snacks, sandwicheries, débit de boissons,
cafétérias, crêperie, grill, pizzeria, restaurants, tavernes, bar-lounge, l’activité de traiteur (pour
particuliers et collectivités) ou toutes autres exploitations ayant un rapport direct ou indirect avec ces
établissements ou commerces ainsi que toutes activités Horeca;
    •  L'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la distribution, la représentation (en gros ou au
détail) de toutes boissons généralement quelconques, tant alcoolisées que non alcoolisées, et entre
autres: bières, vins, eaux, cafés, jus de fruits, et cætera;
    •  Toutes activités en rapport direct et indirect avec le commerce (l’achat et la vente, la préparation
et la distribution, etc), en gros et en détail de tous produits et denrées alimentaires et notamment de
tous plats cuisinés de restauration, buffet froid, plats à emporter, boucherie, pâtisserie, boulangerie,
biscuiterie et autres produits alimentaires de restaurants et de salons de thé.
    •  Toute activité d’achat et de vente d’articles et produits frais (notamment fruits et légumes et d’
alimentation générale et épicerie, de produits laitiers et œufs, de produits frais et surgelés
(notamment de glaces et glaçons, de produits pour friteries tels que sauces, conserves, viandes
surgelées ou non), de conserves et produits dérivés), paniers de fruits, de même que tous articles
liés à l’art de la table et de décoration divers.
    •  La recherche et le développement, la fabrication et la confection tant artisanale, semi-artisanale
qu’industrielle, la commercialisation, le courtage, le négoce de gros et de détail, l’importation et l’
exportation, la préparation et le conditionnement de tous produits alimentaires au sens le plus large,
salés, sucrés, exotiques, régionaux.
Elle pourra s'adjoindre toutes personnes ou sociétés de quelque nature que ce soit afin de l'assister.
Volet B
La société peut, d’une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet
social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou
partiellement, la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe
au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
La société peut exécuter toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou
financières qui directement ou indirectement sont liées ou apparentées à son objet ou qui peuvent en
favoriser la réalisation.
L'énumération qui précède n'est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes
opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou en partie de son objet social.
La société peut réaliser son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, sous les formes et de toutes les
manières qu'elle jugera les mieux appropriées.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.»
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la
société, dans l’exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences
préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d’accès à
la profession.
TROISIEME RESOLUTION – Adoption des statuts coordonnés
Suite aux modifications décidées ci-dessus, l’assemblée générale adopte le texte des statuts
coordonnés de la société suite à cette modification.
QUATRIEME RESOLUTION - Démission et nomination d’un nouveau gérant – Pouvoir à conférer au
gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
L’assemblée générale prend acte de la démission en qualité de gérante de Madame Madeleine
DELBAR, et ce avec effet au 4 avril 2019.
L’assemblée générale décide de nommer en qualité de gérant Monsieur Benoit FALLY, domicilié à
6110 Montigny-le-Tilleul, Rue des Vignes, 108 et ce avec effet à dater du 4 avril 2019.
L'assemblée générale confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Pour extrait analytique conforme délivré pour la publication au Moniteur Belge.
Le Notaire Nicolas ROUSSEAUX
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