guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
*23016498*
au greffe du tribunalde l'entreprise
francophone de Bruxelles.
Nº d'entreprise : 0408 121 857
Nom
(en entier) : PROTEC BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : BOULEVARD DE L'HUMANITE 415. 1190 FOREST
Objet de l'acte : NOMINATION
L'an 2022, le 4 novembre à 13h00, se réunit l'Assemblée Générale extraordinaire de la société PROTEC
BELGIUM S.A., sous la présidence de Monsieur André DEGRAEVE.
Tous les actionnaires étant présents, l'Assemblée est valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre
du jour, à savoir : Nominations
L'assemblée Générale prolonge le mandat d'Administrateur, la SPRL ADNCO, Boulevard de l'humanité,
415 à 1190 Bruxelles, Nº Ets BE 0631.985.385, représentée par Monsieur André Degraeve, numéro national
61.03.11.271.22, rue Auguste Leveque 20, à 1400 Nivelles, pour une période de 6 ans. Cette nomination
prend cours avec effet rétroactif du 13 juin 2021 au 12/06/2027.
L'assemblée Générale prolonge le mandat d'Administrateur, Madame Pauline Degraeve, numéro national
86.07.18.362.80, rue des 2 sociétés nationales, 4 à 1400 Nivelles, pour une période de 6 ans. Cette
nomination prend cours avec effet rétroactif du 26/05/2021 jusqu'au 25/05/2027.
L'assemblée Générale prolonge le mandat d'Administrateur, Monsieur Benoit Degraeve, numéro national
89.05.13.285.65, rue du Bon Conseil 103, 7181 Arquennes, pour une période de 6 ans. Cette nomination
prend cours avec effet rétroactif du 26/05/2021 jusqu'au 25/05/2027. .
L'Assemblée charge l'Administrateur Délégué d'assurer les publications légales relatives à la démission et
la nomination des Administrateurs.
L'ensemble de ces décisions sont prises à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 h 20
ADNCO SRL, Administrateur Délégué - André Degraeve
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0450 337 445
Nom
(en entier) : LAUVIAH
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : PLACE REINE ASTRID 1, 4600 VISE
Objet de l'acte : Demission et nomination d'administrateur
Extrair du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 30 décembre 2022 au siège
social :
"L'assemblée générale du 30 décembre 2022 prend acte de la démission du mandat d'administrateur
déléguée de Madame Caroline Delepine à partir du 30 décembre 2022.
L'assemblée générale décide, à l'unanimité, également de nommer Madame Josiane Deckers en tant
qu'administrateur déléguée de la société et ce à partir du 31 décembre 2022.
Le mandat est conféré pour une durée de 6 années à titre gratuit."
Nº d'entreprise : 0676 484 631
Nom
(en entier) : CONSERVATOIRE ROYALE DE BRUXELLES
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de la Régence, 30 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nominations administrateurs
Suite à l'assemblée générale de 31 mai 2023, ont été nommés :
Monsieur Albert Wastiaux, avenue Emile Van Becelaere, 24b, boîte 26, 1170 Watermael-Boitsfort au 1er juin
2023 en remplacement de Monsieur Antoine Defrenne
Madame Nathalie van Baren, Bredabaan, 194, 2170 Merksem au 1er juin 2023, en remplacement de
Madame Karolien Van Dorpe
Le mandat de Monsieur Cédric Bossut est prolongé jusqu'au 31 mai 2029.
Le mandat de Monsieur Frédéric de Roos est prolongé jusqu'au 31 mai 2029.
Le mandat de Monsieur Jules Maenhaut est prolongé jusqu'au 31 mai 2029.
Le mandat de Monsieur Erik Maes est prolongé jusqu'au 31 mai 2029.
Le mandat de Monsieur Thomas Ryckalts est prolongé jusqu'au 31 mai 2029.
Suite à l'assemblée génrale du 29 mai 2024 Monsieur Olivier Doyen, Brusselsestraat, 60A 1750 Lennik a
été nommé au poste d'administrateurs en remplacement de Monsieur Thierry Zeller.
Le mandat de Monsieur Alexis Simon est prolongé jusqu'au 31 mai 2030.
Nº d'entreprise : 0403 345 103
Nom
(en entier) : Immobilière Deprez
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Sablons 9 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Décès - Renouvellement de mandat
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 17/12/2024
L'assemblée générale se prononce sur le renouvellement du mandat d'administrateur et d'administrateur-
délégué de Monsieur SIERZANT ACITORES David pour une durée de 6 ans (jusqu'à l'assemblée générale 2028}
avec effet rétroactif à l'AGO de 2022.
Le renouvellement est accordé à l'unanimité.
Suite au décès de Monsieur SIERZANT Maurice survenu le 19 janvier 2024, ce dernier ne fait plus partie de
la société.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
N d'entreprise : 0455 513 186
Nom
(en entier) : SERINGA
con abrégé) .
anime légale : SA
kte du siège : avenue Louise 187, 1050 Ixelles
olet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 21/08/2024
[ ... ]
1. NOMINATION
L'assemblée décide de nommer en tant que nouvel administrateur Monsieur Roland Stonska domicilié à
:	1050 Bruxelles, Avenue Louise 214 bte 12
Son mandat prendra cours le 21 août 2024, pour une durée indéterminée. Conformément aux statuts,
chaque administrateur/ gérant est autorisé à poser tout acte de gestion et à représenter la société.
2 DÉLÉGATION DE POUVOIR
L'assemblée déclare constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution, la société
civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « ADERYS » (TVA BE 0824 466 445) ayant son
siège social au Waterloo Office Park - Drève Richelle 161 bte 80 à 1410 Waterloo, représentée par son gérant
PHAN Outhit ; pour accomplir toutes les formalités de publication au Moniteur Belge des décisions prises lors
de cette assemblée.
[ ... ]
Outhit PHAN
mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes	& du Volet B
Le greffier-
Nº d'entreprise : 0462 462 841
Nom
(en entier) : IMMOPACA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Thier de Pierreuse, 20 - 4845 JALHAY
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
L'assemblée générale ordinaire du 7 juin 2022 a décidé de renouveler les mandats des administrateurs
suivants pour une durée de 3 ans :
- Monsieur RENARD Pierre, domicilié Thier de Pierreuse 20 à 4845 JALHAY - NN48020828314.
- Madame RENARD Caroline, domiciliée Large Voie 30 à 4845 JALHAY - NN79080211882.
- Monsieur RENARD Patrick, domicilié Hameau de Neuville 299 à 4970 FRANCORCHAMPS -
NN76051014522.
Tous les mandats sont gratuits.
Monsieur RENARD Pierre
Administrateur Délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0693 776 761
Nom	1
(en entier) : Monument Insurance European Services
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Roi Albert II, 19 1210 Saint-Josse-Ten-Noode
Objet de l'acte : Résignation d'un administrateur / Nomination d'un administrateur
Extrait des décisions par écrit des actionnaires du 14 novembre 2022
L'assemblée générale prend les décisions suivantes à l'unanimité :
2. Démission d'un administrateur
Les actionnaires prennent acte de la résignation de M. Carlo Elsinghorst. Les actionnaires confir-ment par
la présente la résignation de M. Carlo Elsinghorst en tant qu'administrateur avec effet au 21 novembre 2022.
3. Nomination d'un administrateur
L'assemblée générale décide de nommer M. David Healy en tant qu'administrateur de la Société avec
effet au 21 novembre 2022. Son mandat ne sera pas rémunéré.
Le conseil d'administration de la Société est dorénavant composé comme suit :
- Koen Depaemelaere
- Natacha Delie
- Jean-Philippe Aoust
- Philip Kilmartin
- David Healy
4. Procuration
L'assemblée donne procuration à Natacha DELIE, Lucas HUYGEVELDE, Yasemin BOZOGLU, Geneviève
BASSETTE et Dominique SCHMITZ ayant tous leurs bureaux à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Boulevard du
Roi Albert Il 19, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin de prendre toutes les
mesures nécessaires pour publier les décisions de l'assemblée générale aux annexes du Moniteur Belge, de
modifier l'inscription de la Société au registre des personnes morales, d'accomplir toutes les formalités
administratives à cet égard et, entre autres, de représenter la Société devant la Banque-Carrefour des
Entreprises, un guichet d'entreprise de son choix et le greffe du tribunal d'entreprise, et de prendre les
mesures nécessaires à cet effet.
Geneviève Bassette
Mandataire
N° d'entreprise : 0450 290 529
Nom
(en entier) : LA PIERREUSE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain 64/4 - 1300 Wavre
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 8 août 2022
Les mandats d'administrateurs et d'administrateur-délégué étant arrivés à leur terme, l'assemblée
générale propose et décide de renouveler les mandats d'administrateurs de Monsieur Michel RATHE et de
Madame Gisèle VAN HIEL pour une durée de 6 ans à dater de la présente et prenant fin à l'occasion de
l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2028.
L'assemblée générale propose et décide de renouveler le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur
Michel RATHE pour une durée de 6 ans à dater de la présente et prenant fin à l'occasion de l'assemblée
générale ordinaire qui se tiendra en 2028.
La rémunération et les avantages annexes aux mandats d'administrateur et administrateur-délégué sont
laissés à l'appréciation de l'assemblée générale.
Les actionnaires
Nº d'entreprise : 0748 955 311
Nom
(en entier) : Fortil Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 231, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Nomination mandats d'administrateur
Extrait de la réunion du conseil d'administration tenue le 28/03/2024
( ... )
Suivant l'ordre du jour et après délibération, l'organe d'administration prend acte et accepte les points
suivants:
- Nomination à compter du 28 mars 2024 et pour une durée de six ans de Mr ESPAGNO Eric, domicilié à
Avenue Jean Chaubet, 40 à 31500 Toulouse (France) en qualité d'administrateur.
Son mandat sera exercé à titre gratuit.
- Nomination à compter du 28 mars 2024 et pour une durée de six ans de Mr GODGENGER Steeven,
domicilié à Avenue Marie-Jeanne, 82 à 1650 Rhode Saint Genèse en qualité d'administrateur.
Son mandat sera exercé à titre gratuit.
( ... )
Le Conseil donne ici mandat à Grant Thornton Accountancy dont les bureaux sont situés à rue du Progrès
4B - 7503 Tournai (Belgique) pour accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et
des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre des résolutions
adoptées ci-dessus et leur publication au Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires I et II), et
les modifications aupès de la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorités publiques.
( ... )
Fortil Group
représentée par Olivier Remini
Nº d'entreprise : 403 977 482
Nom
(en entier) : CREDISSIMO
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Rue des Prémontrés 4, 4000 LIEGE
Objet de l'acte : ELECTION, CESSATION ET RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES
ADMINISTRATEURS.
-L'Assemblée renouvelle la désignation de Monsieur Bernard JOUAN en qualité
d'Administrateur - Président, pour une durée de 6 ans, qui prendra fin immédiatement après
l'Assemblée Générale de 2029, qui statuera sur les comptes annuels 2028.
----
-L'Assemblée renouvelle la désignation de Monsieur Yves DEGEY en qualité d'Administrateur
pour une durée de 6 ans, qui prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale de
2029, qui statuera sur les comptes annuels 2028.
-L'Assemblée désigne Madame Anne-Michèle KOCH en qualité d'Administrateur, pour une
durée de 6 ans, qui prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale de 2029, qui
statuera sur les comptes annuels 2028.
-L'Assemblée Générale acte le non-renouvellement du mandat de Monsieur Bernard DUBOIS,
Administrateur, prenant fin ce 14 février 2023.
Y. DEGEY	B. JOUAN
Président	Administrateur
Nº d'entreprise : 0429 847 085
Nom
(en entier) : QGC Group
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Louise 209A/7, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission
L'Assemblée prend acte de la démission de M. Hamid Zerhloul de ses fonctions
d'administrateur au sein de la société.
Sa décision prend effet à compter du 1er octobre 2021.
Nº d'entreprise : 0444 557 532
Nom
(en entier) : EBI SECURITY
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE NIVELLES 60 - 1420 BRAINE L'ALLEUD
Objet de l'acte : Démission/Nomination administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 6 février 2023
L'assemblée accepte à l'unanimité la démission de son poste d'administrateur de Monsieur Salvatore
INSALACO domicilié Avenue de Versailles 14 à 1380 Plancenoit avec effet à la date de la présente assemblée
à savoir le 6 février 2023.
L'assemblée accepte à l'unanimité la nomination à compter du 6 février 2023 au poste d'administrateur de
Madame Laurence SEMPOUX domiciliée Avenue Vénus 1 à 1410 Waterloo et ce en remplacement de Monsieur
Salvatore INSALACO pour la durée du mandat restant à courir.
L'assemblée donne décharge entière à Monsieur Salvatore INSALACO pour toute la durée de son mandat
d'administrateur au sein de la SA EBI SECURITY.
Geoffrey TROIANO
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0881 445 235
Nom
Foncière NO Bruges Centre	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 5eme etage, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination du commissaire/Nomination du délégué à la gestion journalière
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DD 22 MARS 2024:
[ ... ] L'assemblée générale:
DECIDE de nommer KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K
à 1930 Zaventem, en tant que commissaire pour la période légale de 3 ans portant sur les exercices 2024,
2025 et 2026 qui prendra fin après l'assemblée générale des actionnaires de 2027 qui doit approuver les
comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2026. KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL
désigne madame Melissa Carton (IRE Nr. A02426), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.
Intertrust (Belgium) SA
représentée par son représentant permanent
Christophe Tans
Mandataire
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DD 24 JUILLET 2024:
[ ... ] Le conseil d'administration:
CONFIRME la nomination de la Société Anonyme Intertrust (Belgium) inscrite à la BCE sous le numéro
0435.177.929, en qualité de déléguée à la gestion journalière.
CONFIRME que Monsieur Christophe Tans agit en qualité de représentant permanent de la déléguée à la
gestion journalière depuis la nomination de celle-ci, à savoir le 18 décembre 2006.
DECIDE de donner une procuration spéciale à Monsieur Christophe Tans ou Madame Irène FLORESCU,
pouvant agir séparément, tous deux employés d'Intertrust (Belgium) NV/SA, en vue de préparer, signer et
déposer au greffe du tribunal de l'entreprise les formulaires de publication nécessaires afin de publier les
décisions prises pendant ce conseil d'administration.
Intertrust (Belgium) SA
représentée par son représentant permanent
Christophe Tans
Mandataire
Nº d'entreprise : 0440 740 581
Nom
(en entier) : SALUC
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de Tournai 2, 7604 Callenelle
Objet de l'acte : Nomination de commissaires et administrateurs
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 14 juin 2022
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de la SRL BDO REVISEURS D'ENREPRISES
représentée par monsieur Christian Schmetz pour une période de 3 ans et se terminera à l'assemblée générale
de 2025.
L'assemblée générale décide de nommer la société Yves BILQUIN SComm représentée par monsieur Yves
Bilquin pour une période de 6 ans en tant qu'administrateur et se terminera à l'assemblée générale de 2029.
Signé:
Curt Bossuyt
Nº d'entreprise : 0440 872 918
Nom
(en entier) : GlaxoSmithKline Biologicals
(en abrégé) : GSK Biologicals
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 89 rue de l'Institut - 1330 Rixensart
Objet de l'acte : Démission - Election d'administrateurs
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 10 janvier 2023
L'assemblée prend acte et accuse réception de la démission de Monsieur Roger Connor en qualité
d'administrateur de GlaxoSmithKline Biologicals SA ainsi que de sa renonciation à tous les pouvoirs qui lui ont
été accordés dans le cadre de ses responsabilités comme employé et comme administrateur ..
En outre, l'assemblée décide d'élire en qualité d'administrateur, à compter de ce 10 janvier 2023, Messieurs
Regis Simard, Benoît Alsteens, Pascal Legraive et Mme Jamila Louahed.
Le conseil d'administration est en conséquence composé comme suit à dater de ce jour :
- Madame Irène Rapilly
- Madame Jamila Louahed
- Monsieur Emmanuel Amory
- Monsieur Antoon Loomans
- Monsieur Gabriel Millan
- Monsieur Regis Simard
- Monsieur Pascal Legraive
- Monsieur Benoît Alsteens.
L'ensemble de ces mandats expirera à l'issue de l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes
de l'exercice comptable se clôturant le 31 décembre 2022.
L'assemblée confirme à l'unanimité la gratuité des mandats d'administrateur.
Claude COPIN,
Mandataire
Nº d'entreprise : 0417.732.082
Nom ROOSENS BETONS
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Joseph Wauters, 152
7181 Seneffe
Objet de l'acte : Nomination mandat de commissaire
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 23/12/2021 :
L'assemblée décide de nommer à la fonction de commissaire la SRL « ANDRE, MARBAIX & C° »
numéro d'enregistrement IRE B 00474, laquelle a déclaré désigner comme représentant permanent
Martine Marbalx, Réviseur d'entreprises associé. Le mandat de commissaire s'achèvera à l'assemblée
générale appelée à statuer sur les comptes sociaux clôturés au 31/12/2024.
Cette résolution mise aux voix a été adoptée à l'unanimité.
ROOSENE DANNY
ADMINISTRATEUR
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0449 114 255
Nom
(en entier) : SODIM CONSULT
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue de Vincennes, 30 6110 Montigny-le-Tilleul
Objet de l'acte : renouvellement mandats et ratification décisions avec effet rétroactif au 6
juin 2023
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2024
Objet : renouvellement des mandats et ratification des décisions prises par l'organe d'administration, avec
effet rétroactif au 6 juin 2023
L'Assemblée se tient au siège de la société où tous les actionnaires sont présents ou valablement
représentés.
Ils décident de :
1/ renouveler le mandat des administrateurs suivants pour une durée de 6 ans, avec effet rétroactif au 6 juin
2023, mandat qui expirera après l'assemblée générale ordinaire de 2029, à savoir :
-Administrateurs :
o Yves SOHET
oMarie DEMOISY
-Administrateur-délégué :
o Yves SOHET
-Présidente du conseil d'administration :
oMarie DEMO SY
2/ ratifier toutes les décisions prises par l'organe d'administration, avec effet rétroactif au 6 juin 2023.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Yves SOHET	Marie DEMOISY
N' d'entreprise : 0447 901 953
Nom
IDEMASPORT	(en entier)
(en abrège) .
Forme légale · Société anonyme
Middelweg 134 Boîte F, 1130 Bruxelles	Adresse complète du siege :
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 19/04/2024
[ ... ]
Résolution 5 - Renouvellement du mandat des administrateurs
Après délibération, sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de renouveler
le mandat d'administrateur de Mme Jessica PIRALI (NN 85.05.09-048.47), domiciliée Rue des Faweux 53 à
4800 VERVIERS, et de Mr Yannick PIRALI (NN 87.05.25-259.77), domicilié Rue Stijn Streuvels, 16 à 1030
BRUXELLES, pour une durée de 6 ans, venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera
sur les comptes annuels de l'exercice à clôturer au 31/12/2029.
Sauf décision contraire ultérieure de l'assemblée générale, leur mandat est non rémunéré.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
A toutes fins utiles, il est rappelé que les mandats des administrateurs en fonction viendront à échéance aux
dates suivantes :
L&C SNC- Date de fin du mandat : 20/04/2029
Résolution 6 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
A l'unanimité, l'assemblée générale confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Madame
Alexandra DUBOIS, expert-comptable certifiée, représentant la SRL Alexandra DUBOIS, Expertise comptable,
administrateur délégué de la SA AXIOME, ayant ses bureaux Avenue du Parc, 40 à 4650 CHAINEUX, chacun
agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui
précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer
toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets
d'entreprises.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Alexandra DUBOIS, expert comptable
représentant la SRL Alexandra Dubois, Expertise Comptable
Administrateur délégué de la SRL KLEVER
Mandataire
Déposé en même-temps : Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 19/04/2024
Nº d'entreprise : 0846 859 488
Nom
(en entier) : MEATSERVICE DISTRIBUTION
(en abrégé) : MSD
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE DE L'ENERGIE nº20 à 5020 SUARLEE
Objet de l'acte : MODIFICATION - DESIGNATION ADMINISTRATEUR
DELIBERATION ET DECISION :
Les actionnaires actent le décès survenu le 30 avril 2024 de Monsieur Henri RENMANS,
administrateur.
Ils décident ensuite à l'unanimité de désigner en qualité d'administrateur, Monsieur Richard BOVY
(N.N. : 46.06.15-001.72), domicilié à 7000 MONS, Rue Guy de Bres 40.
Son mandat arrivera à échéance au terme de l'assemblée générale statutaire de 2029.
Il est exercé à titre gracieux.
Le conseil d'administration est dès lors composé comme suit :
- Monsieur Rik RENMANS, administrateur délégué et président du conseil d'administration ;
- Monsieur Jeoffrey BOVY, administrateur ;
- Monsieur Richard BOVY, administrateur.
Les actionnaires rappellent et confirment le mandat spécial conféré à Monsieur Jeoffrey Bovy lors de
l'assemblée générale du 28 décembre 2023. Ce dernier peut représenter la société pour tout dépôt des
décisions de la société en vue de leur publication dans les Annexes du Moniteur Belge (en ce compris la
signature des formulaires de publication et tout autre document).
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h35, après lecture et approbation du
présent procès-verbal.
Nº d'entreprise : 0425 556 666
Nom
PHONE COMMUNICATIONS BELGIUM	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de l'Ancien-Canal 3 , à 1460 Ittre
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du19/07/2024 à 15:00 heures
Ordre du jour
1.Nomination d'un nouvel administrateur
L'assemblée générale décide de nommer en qualité d'administratrice la personne suivante qui accepte son
mandat : François Dirck, avec prise d'effet le 1/01/2024
2. Rémunération des mandats
L'assemblée générale décide que les mandats des administrateurs précités seront gratuits.
5. Publicité
Conformément aux dispositions de l'article 2:18 du Code des Sociétés et associations, le présent
procès-verbal fera l'objet d'une publication dans les annexes du Moniteur belge.
LAURENT LEFRANC	JOCELYNE VANDEVELDE
Administrateur Délégué	Administrateur
DIRICX FRANCOIS
Administrateur
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0787 614 858
Nom
(en entier) : BLUEFIELD CAPITAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de La Hulpe 177 -1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Démission - Nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 5 jnvier 2023.
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Jean-Philippe SUC et de la nomination de
la SRL ANTEO CONSEILS, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0787.895.960
et dont le siège est établi à 1040 Etterbeek - Rue de la Tourelle, 20 représentée par son administrateur,
Monsieur Jean-Philippe SUC en qualité d'administrateur qui viendra terminer son mandat et ce à partir de
ce jour.
L'assemblée générale prend également acte de la démission de Monsieur Bertrand de Demandolx-
Dedons et de la nomination de la SRL BDDX MANAGEMENT, inscrite à la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0788.588.818 et dont le siège est établi à 1000 Bruxelles - Rue de la Vallée,
41 représentée par son administrateur, Monsieur Bertrand de Demandolx-Dedons en qualité
d'administrateur qui viendra terminer son mandat et ce à partir de ce jour.
SRL BDDX MANAGEMENT
Administrateur
de Demandolx-Dedons Bertrand
Représentant permanent
Nº d'entreprise : 0413 852 973
Nom
(en entier) : TERRAGRA
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Tournai 1 7641 BRUYELLE
Objet de l'acte : Nomination/démission - Renouvellement des mandats
Extrait du rapport de l'AG du 03.06.2022:
L'assemblée a décidé de renouveler le mandat de Monsieur Laurent FARVACQUE, administrateur de
sociétés, domicilié Chaussée de Tournai 1 à 7641 Bruyelle, en tant qu'administrateur, ainsi que le mandat de
Mme Lesieur, ayant pris la fonction d'administrateur depuis le 1er août 2015 suite au décès de Monsieur Serge
FARVACQUE. Le mandat de ces deux administrateurs a pris effet au 1er août 2021 et prendra fin à la date de
l'AG en 2027 approuvant les comptes de l'exercice comptable 2026 et ne sera pas rémunéré.
Conformément à la décision du conseil d'administration, Monsieur Laurent FARVACQUE continuera ses
fonctions d'administrateur délégué.
Conformément aux statuts, l'administrateur délégué pourra engager seul la société, tandis que les
administrateurs n'engageront la société qu'en signant conjointement.
FARVACQUE Laurent, administrateur délégué
frano greffeno eu bruxolice
Nº d'entreprise : 0426 758 230
Nom
(en entier) : HAIRDRY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Marché aux Herbes 74 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission
Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 05/11/2024.
A l'unanimité des voix, l'assemblée a acté la démission de Mme Nathalie TIMMERMAN en tant
qu'administrateur et ce, à dater de ce jour.
Procuration est donnée à la société ADMINCO SComm, Chaussée d'Alsemberg 999 à 1180 Bruxelles,
représentée par Laila Mellaoui, pour signer, déposer et publier la présente résolution au Moniteur Belge et/ou
d'inscription au Guichet d'entreprise et/ou auprès de toute autre autorité administrative. Cette procuration
n'engage ni la société ADMINCO ni ces représentants pour une quelconque responsabilité vis-à-vis de la
gestion interne de la société.
Laila Mellaoui pour ADMINCO
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0434 555 545
Nom
(en entier) : CABINET D'ETUDES GRAPHOLOGIQUES MARIE-
THERESE CHRISTIANS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Vallée, 67, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DES MANDATS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 21 MAI 2021
4ème Résolution :
L'assemblée renouvelle les mandats des administrateurs sortants pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à	l'assemblée de 2027.
Sont renommés : Madame Marie-Thérèse BAETSLE, Madame CHRISTIANS Laurence, Monsieur	CHRISTIANS Gregory.
Marie-Thérèse BAETSLE
Administrateur-délégué
------
--
--	--
--
----
------
Nº d'entreprise : 0849 334 671
Nom
I.T.S. Holding
(en entier) :
(en abrégé)
Forme legale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Liège, 548 à 5100 Jambes
Objet de l'acte : Renouvellement mandat
Extrait du procès-verbal du conseil d'administrtain du 10 août 2024:
L'assemblée générale prend acte du renouvellement des mandats de 2 administrateurs et de
l'administrateur délégué pour une période de 6 ans avec effet rétroactif du 22 décembre 2022 jusqu'au 22
décembre 2028 :
- administrateur: Demaret Patrick
- administrateur: JD Invest SRL
- administrateur délégué: JD Invest SRL
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Signé par
SRL Jd INVEST, administrateur ,
Elle-même représentée par M. James Demaret, administrateur
Déposé procès verbal
(
Nº d'entreprise : 0475 379 578
Nom
(en entier) : BIONUTRICS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue des Guillemins 129 Bloc B, 4000 Liège, Région Wallonne
Objet de l'acte : Nomination de commissaire
1. L'assemblée générale extraordinaire approuve, après délibération et à l'unanimité, la cessation du mandat
du commissaire EY Bedrijfsrevisoren BV, dont le siège est situé au 7B, Kouterveldstraat, 1831 Diegem, et qui
a une succursale à 9051, Gand, au 12, Pauline Van Pottelsberghelaan. Le numéro d'entreprise est
0446.334.711, enregistré au registre des personnes morales de Bruxelles. Elle est représentée par Marnix Van
Dooren, réviseur d'entreprise, et lui accorde une décharge complète pour la période écoulée
2. L'assemblée générale extraordinaire décide, après délibération et à l'unanimité à nommer KPMG
Bedrijfsrevisoren SRL (B00001) - dont le siège social est sis à Brussel Nationaal 1K, numéro d'entreprise 0419
122 548, registre des personnes morales de Bruxelles, comme réviseur d'entreprise de la société pour une
durée de 3 ans, notamment pour les exercices clos les 31/12/2024, 31/12/2025 et 31 /12/2026. Le mandat du
commissaire prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2027. KPMG -
Reviseurs d'entreprises a désigné monsieur BUYSSCHAERT Brecht (IRE A02521), réviseur d'entreprises,
comme représentant permanent.
Administrateur
Stijn Oste
N° d'entreprise : 0865 818 337
Nom
(en entier) : Cinemanext
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue de la princesse Astrid 1 - 4671 Blégny
Objet de l'acte : Démissions - Nomination
1. - DEMISSIONS
Le président fait part à l'assemblée générale de la démission, à compter du 31 décembre 2021, de
Monsieur Sébastien Boden, en sa qualité de délégué à la gestion journalière.
L'assemblée lui donne décharge définitive pour l'exercice de ses fonctions.
Le président fait part à l'assemblée général de la démission, à compter du 15 novembre 2024, de
Monsieur Georges Garic en sa qualité d'administrateur.
L'assemblée lui donne décharge provisoire pour l'exercice de son mandat du 1er janvier 2024 au 15
novembre 2024. Les votes concemant la décharge finale pour l'exercice de son mandat du 1er janvier 2024
au 15 novembre 2024 interviendront lors de l'assemblée générale ordinaire de 2025 (approuvant les comptes
annuels relatifs à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2024;
2. - NOMINATION
L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Jean Mizrahi, domicilié à 13208 Marseille (France),
454 rue Paradis, actuellement administrateur, en tant qu'administrateur délégué à la gestion journalière à
compter du 2 décembre 2024.
3. - DÉLÉGATION DE POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES
L'Actionnaire Unique délègue à Monsieur Wojciech Antoine Drzymala, avec effet immédiat, le pouvoir de
signer et des déposer tous les formulaires relatifs aux présentes résolutions auprès du greffe du tribunal de
commerce de Liège et d'assurer la publication par extraits de ces résolutions aux Annexes au Moniteur belge,
d'assurer l'actualisation des données relatives à la société auprès de la banque carrefour des entreprises et
de manière générale d'effectuer toutes les formalités requises en vertu de la loi pour l'exécution de ces
décisions.
Pour extrait conforme
W. Antoine Drzymała
Mandataire spécial
Document déposé:
- procès-verbal de l'assemblée du 2 décembre 2024
Nº d'entreprise : 0663 915 213
Nom
(en entier) : ATLANTIS-REALTY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue Reine Astrid 92, 1310 La Hulpe	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats - Demission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 31/01/2023
A l'unanimité, il est acté le renouvellement aux postes d'administrateurs délégués et d'administrateurs de la
société « Atlantis-Realty » sise avenue Reine Astrid 92 à 1310 La Hulpe de Monsieur Andre Vincent NN 69.08.08-
065.36 domicilié à Bierges, clos du Haras 5.
A l'unanimité, il est acté la nomination au poste de président à titre gratuit de la société « Atlantis-Realty »
sise avenue Reine Astrid 92 à 1310 La Hulpe de Monsieur Vincent Andre, domicilié à Bierges, clos du Haras 54
Cette nomination remplace celle de Mr. John-John Goossens, domicilié à 1180 Uccle, avenue Blucher 148.
Ces renouvellements prennent cours rétroactivement le 6 octobre 2022 pour une durée de 6 ans et est
acceptée et actée par les signatures des associés ci-dessous décrites.
A l'unanimité, l'assemblée générale ratifie tous les actes posés par Monsieur Vincent Andre depuis le 6
octobre 2022 à ce jour.
A l'unanimité, l'assemblée accepte également le mandat de Commissaire aux comptes.
Est désignée aux fonctions de commissaire de la société pour une durée de trois ans, la Société Civile ayant
adopté la forme de SCRL « C2 RÉVISEURS & ASSOCIES ». Cette société a désigné comme représentant,
Monsieur Cédric Mattart, réviseur d'entreprises.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0466 301 368
Nom
(en entier) : EOS AREMAS BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Rue Montagne du Parc 8 bte 4 - 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Demisison - Nomination
Extrait du PV de l'Assemblée Générale du 21/08/2024 :
L'Assemblée Générale accepte et confirme la proposition suivante du conseil d'administration :
- Démission de Mr. Justus Hecking-Veltman en tant qu'administrateur, à partir du 31/07/2024, et décharge de'
ses activités de gestion pour les jours entre l'Assemblée Generale annuelle 2023 et l'Assemblée Generale'
actuelle.
- Nomination de Madame Dr. Eva Griewel en tant qu'administrateur, sur proposition des actionnaires des parts
"A", en remplacement de Mr. Justus Hecking-Veltman à partir du 01/08/2024 pour une période de 6 ans prenant
fin le 01/08/2030.
- Approbation du mandat confié à J. Jordens SRL afin de procéder à la publication de la présente aux annexes
du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0663 915 213
Nom
(en entier) : ATLANTIS-REALTY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Reine Astrid 92 - 1310 La Hulpe
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat
Extrait de l'assemblée générale du 16/02/2023
A l'unanimité, il est acté le renouvellement au poste d'administrateur de la société «Atlantis-Realty» sise;
avenue Reine Astrid 92 à 1310 La Hulpe de Monsieur John-John Goossens NN 74.04.14-307.79 domicilié à
Uccle, avenue Blücher 148.
Ce renouvellement prent cours rétroactivement le 6 octobre 2022 pour une durée de 6 ans et est acceptée et
actée par les signatures des associés ci-dessous décrites.
A l'unanimité, l'assemblée générale ratifie tous les actes posés par Monsieur John-John Goossens depuis le
6 octobre 2022 à ce jour.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
N° d'entreprise : 0403 136 453
Nom
(en entier) : L'Oréal Belgilux
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Charles-Quint 584 - 1082 Bruxelles
Objet de l'acte : POUVOIS DE REPRESENTATION - PROCURATION
(extrait du Procès-Verbal de la Réunion du Conseil d'Administration du 2 Décembre 2022)
En vue de signer tous contrats au nom de L'OREAL BELGILUX, et dans la limite de l'article 12 des statuts, le
conseil d'administration décide de désigner, dès à présent, les signataires suivants :
Administrateur Délégué : Jean-Charles BONDY (jusqu'au 31-12-2022) Christian MARCOS (à partir de 01-01-
2023)
Directeur Financier : Ellen DOOMS
Directeur des Ressources Humaines : Olivier MEY
Directeur Général Division DPP: Bram TIMMER
Directeur Général Division DPGP: Kerim GENYA
Directeur Général Division DPL: Floriano MARRONE
Directeur Général Division DCA: Anne PFISTER
Autres membres du Comité de Direction :
Directeur des Opérations: Carolien RENAUD-FEITZ
Directeur Corporate Communication : Erik TROOST
Directeur Juridique: Marius VAN HAAREN
Directeur Affaires Publiques : Annalisa BARBAGALLO
Directeur de l'usine de L'Oréal Libramont : Christina Rausse
Chief Marketing Officer: Marc DUQUESNOY
Directeur IT: Anna PERVUKHINA
Transformation Officer: Carolien FEITZ
Country Coordinator: Michel TOTH
1. Règle générale pour tous les contrats
- La signature conjointe de l'Administrateur Délégué et du Directeur Financier.
- Le Conseil d'Administration décide d'autoriser les personnes visées ci-dessus de signer des contrats tels !
que proposés et, lorsque la Charte juridique du Groupe L'Oréal ("la Charte Juridique") le permet, de déléguer à!
un employé ou plusieurs employés de la société nommément désignés, un pouvoir de signature ou une délégation
de pouvoir tels que définis dans la Charte Juridique.
2. Règles particulières
- Contrats d'une durée de moins d'un an à l'exception des 10 premiers clients en termes de chiffre
d'affaires :
- la signature unique du Directeur Général de la Division concernée
- Contrats d'une valeur inférieure à 10.000 € :
- la signature unique de l'Administrateur Délégué, ou
- la signature unique d'un membre du Comité de Direction.
- Contrats de distribution sélective :
- la signature unique du Directeur Général de la Division concernée.
- Contrats conclus avec L'OREAL S.A. ou l'une quelconque de ses filiales :
- la signature unique du Directeur Financier.
- Contrats concernant les Ressources Humaines, notamment tous documents concernant l'engagement, la
démission ou le licenciement de tous employés (y compris le personnel intérimaire) :
- la signature unique du Directeur des Ressources Humaines, ou
- la signature unique de l'Administrateur Délégué, ou
- la signature unique du Président.
- Règlement d'un litige concemant le droit du travail :
- la signature conjointe de l'Administrateur Délégué et du Directeur des Ressources Humaines.
Tous pouvoirs sont conférés à la société Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw, afin de
faire le nécessaire pour la publication au Moniteur Belge des décisions prises aux termes du présent procèsverbal.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
Nº d'entreprise : 0479 250 670
Nom
(en entier) : Brussels South Charleroi BioPark Dev
(en abrégé) : BSCB Dev
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Clément Ader 10 - 6041 Gosselies
Objet de l'acte : Validation du mandat du Commissaire
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 17 juin 2024 :
L'Assemblée Générale Ordinaire, à l'unanimité décide de nommer comme commissaire aux comptes pour
un mandat de 3 ans la société RSM et donne mandat au CEO pour sa mise en œuvre.
Dominique DEMONTE, agissant comme mandataire
Nº d'entreprise : 0452 751 359
Nom
BROQUESOY	(en entien :
(en abrege)
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Chaussée d'Audenarde 38c à 7742 HERINNES
Objet de l'acte : Nomination administrateur et renouvellement mandat d'administrateur
Extrait du P.V. de l'assemblée générale ordinaire du 05 septembre 2024.
Sont présents :
Monsieur Bernard BROQUESOY, possédant 199 actions
Madame Ginette LIETAER, possédant 1 action.
Est également présent :
Monsieur Joseph CANTRY, domicilié Place de Popuelles 9 à 7760 Popuelles
L'assemblée étant valablement constituée est déclarée apte à délibérer et à accepter :
- le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Bernard BROQUESOY et
- la nomination de Monsieur Joseph CHANTRY en tant qu'administrateur-délégué
Leurs mandats prendront fin après l'assemblée générale ordinaire en 2030.
Nº d'entreprise : 885 741 939
Nom
(en entier) : JCDECAUX INSERT BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE JOSEPH STEVENS 7 'SABLONTOWER' 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : NOMINATIONS/DEMISSIONS
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26.04.2022:
"Nomination du commissaire-réviseur KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven
Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, est nommé en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de
trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice 2024. KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL désigne monsieur Xavier Nys (IRE Nr. A02619),
réviseur d'entreprises, comme représentant permanent. "
Nº d'entreprise : 0675 649 936
Nom
(en entier) : ADIBOX
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Cortée 133 à 5590 HAVERSIN
Objet de l'acte : Nomination des administrateurs délégués
Extrait du PV de l'assemblée générale annuelle du 24 novembre 2022
L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de nomme comme administrateurs :
- La SRL BHSI SERVICES (BE 0476.280.094), dont le siège social est situé Rue du Jonkoy 9 à 5590
Pessoux, représentée par son représentant permanent et administrateur, Monsieur Vincent VERLAINE,
- La SRL MANAGE IT & STRATEGY (BE 0675.611.235) , dont le siège social est situé Rue de la Camousse
13 à 5330 Assesse, représentée par son représentant permanent et administrateur, Monsieur Bertrand
VERLAINE,
- Madame Jacqueline GENGOUX, domiciliée Route du Jonkoy 9 à 5590 Pessoux. Le mandat de Madame
Jacqueline GENGOUX sera exerçé à titre gratuit.
Leurs mandats expireront immédiatement après l'assemblée générale approuvant les comptes clôturés au
30/06/2028.
Extrait du rapport du conseil d'administration du 24 novembre 2022
Le Conseil d'administration décide de nommer comme administrateurs délégués la SRL BHSI SERVICES
et la SRL MANAGE IT & STRATEGY. Leur mandat expirera immédiatement après l'assemblée générale
appouvant les comptes clôturés au 30/06/2028.
BHSI SERVICES SRL,
représentée par Vincent Verlaine,
Administrateur-délégué
MANAGE IT & STRATEGY SRL
représentée par Bertrand Verlaine,
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0401 246 537
Nom
(en entier) : Fondatel Lecomte
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Reppe 3, 5300 Andenne
Objet de l'acte : Démission représentant permanent de la Société et nomination personne
déléguée à la gestion journalière
Extrait des décisions unanimes par écrit du Conseil d'Administration du 1er juillet 2024
H
4.1 Le Conseil d'Administration prend acte du départ de Monsieur Enzo Ide de la Société, représentant
permanent de la société anonyme Bremhove, société anciennement déléguée à la gestion journalière qui a été
démissionné par les résolutions écrites et unanimes des actionnaires du 28 juin 2024 (annexe 1). Le départ de
Monsieur Ide de la Société est acté au 28 juin 2024.
4.2 Le Conseil d'Administration décide de nommer, avec effet au 1er juillet 2024, Monsieur Paul Bonnivert
en qualité de délégué à la gestion journalière de la Société.
4.3 Le Conseil d'Administration donne procuration à Me Matthieu Aladenise, et/ou Me Claire Siméons, avec
droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux Annexes du Moniteur
belge des décisions prises lors de ce Conseil d'Administration et afin d'effectuer toute modification de
l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de
celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de l'entreprise et, à
cet effet, faire tout le nécessaire."
Matthieu Aladenise
Mandataire
Nº d'entreprise : 0475 025 826
Nom
(en entier) : EVAS CONSTRUCT
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : rue Charles Catala 78 à 1460 Ittre
Objet de l'acte : démission - nomination
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale spéciale
La présente assemblée générale de la société s'est tenue en ce 30/12/2022 au siège de la société.
1.BUREAU
La séance est ouverte à 18 heures, sous la présidence de Monsieur Aristica GULIE, président du Conseil
d'administration.
2.COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents les actionnaires indiqués à la liste des présences jointe en annexe, signée par chacun d'eux
avant l'ouverture de la séance.
3.EXPOSE
3.1La présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Démission d'un administrateur
2.Nomination d'un administrateur
3.Mandat de représentation
6DELIBERATIONS
6.1.Démission d'un administrateur
L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame Maria-Venera GULIE et ce à dater du 31
décembre 2022. Il lui est donné entière décharge quant au mandat écoulé.
L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.
6.2.Nomination d'un administrateur
L'assemblée générale appelle Monsieur Marius-Eugen GULIE à la fonction d'administrateur de la société et
ce à dater du 1er janvier 2023. Son mandat sera exercé à titre gratuit.
L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.
6.3. Mandat de représentation
L'assemblée confère tous pouvoirs à ODB & ASSOCIES SA, représentée par Madame Valérie De Bruyn,
dont les bureaux sont établis à 1410 Waterloo, drève Richelle 161 N boite 48 (TVA 0830.249.724), afin de signer
tous les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de procéder à la publication des
décisions prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge
7.CLÔTURE
Les points à l'ordre du jour étant épuisés, le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal, lequel est
ensuite signé par les membres du bureau.
Le Président lève la séance à 19 heures.
Extrait du Conseil d'Administration tenu à la suite de l'Assemblée Générale du 30 décembre 2022
Immédiatement après l'Assemblée Générale du 30 décembre 2022, s'est tenu un Conseil d'Administrateur
ayant pour ordre du jour :
-La nomination d'un administrateur délégué
-Mandat de représentation
Délibérations :
Le Conseil d'Administration appelle Monsieur Marius-Eugen GULIE à la fonction d'administrateur-délégué
de la société et ce à dater du 1er janvier 2023. Son mandat sera exercé à titre gratuit.
Le Conseil d'Administration confère tous pouvoirs à ODB & ASSOCIES SA, représentée par Madame
Valérie De Bruyn, dont les bureaux sont établis à 1410 Waterloo, drève Richelle 161 N boite 48 (TVA
0830.249.724), afin de signer tous les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de
procéder à la publication des décisions prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge
Valérie DE BRUYN
Mandataire
Nº d'entreprise : 0441 625 657
Nom
(en entier) : Multiblocs
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de la Couronne 75 - 6534 Gozée
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal du 30/06/2024
L'assemblée décide à l'unanimité d'acter la démission de Madame Laurence Goczol, ici présente, de son poste
d'administratrice de la SA Multiblocs avec effet immédiat et décide de donner décharge à Madame Laurence
Goczol pour son mandat d'administratrice jusqu'à ce jour.
Dominique Manbour
Administrateur