Ondernemingsnr : 0897583263
Naam
(voluit) : CMT POORTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Looiven 12
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur Kennis, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 6 mei
2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten vennootschap
"CMT POORTEN", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, te
weten respectievelijk twintigduizend euro (€ 20.000,00) en tweeduizend euro (€ 2.000,00) hetzij
samen tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 2 mei 2022, dat aan de akte
gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd. Ze ontslaat de voorzitter van voorlezing van
dit verslag en ze besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat dit voortaan zal luiden
als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
1.alle verrichtingen te doen, in verband met fabricatie en verkoop van ijzer, aluminium, kunststoffen,
gietijzer, staal en aandrijfmotoren. De verkoop en handel in alle grondstoffen, tot en met de
verhandeling van min of meer afgewerkte producten
2.alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verhandelingen te doen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar nijverheid of handel of bestemd tot het
vorderen van haar handel of nijverheid en namelijk:
Luik B
- de transformatie en de verkoop van alle producten en bijproducten van voren aangehaalde
werkzaamheden
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
- de montage van buiten en binnenschrijnwerk in metaal, aluminium, hout of in kunststof deuren,
vensters, kozijnen enzoverder
- installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds in
metaal, aluminium, hout of kunststof enzoverder
- de installatie van garagepoorten, sectionale poorten, deuren, laadbruggen en bijbehorende
aandrijfmotoren en hun toebehoren, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzoverder, in metaal,
aluminium, hout of in kunststof enzoverder
- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal, aluminium, hout af in
kunststof enzoverder
- het aanbrengen van glas, spiegels, enzoverder
- de installatie van binnendeuren, scheidingswanden, enzoverder in glas
- verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
- handelsbemiddeling in metaal, aluminium, hout, kunststof en bouwmaterialen
- de groothandel in schrijnwerk
- de groothandel in hang en sluitwerk voor buiten- en binnenschrijnwerk en voor gebouwen
- de groothandel in kabels, draad, schakelaars en ander installatiemateriaal voor industrieel gebruik
- de groothandel in ander elektrisch en elektronisch materiaal zoals elektromotoren, aandrijfmotoren,
transformators, schakelborden, elektronische componenten
- de reparatie van diverse artikelen (sleutels, sloten, hakken, enzoverder) inclusief de
expresreparaties aan huis
- goederenvervoer langs de weg voor eigen rekening
- het laden, overladen en lossen van goederen die vervoerd worden over de weg, per spoor,
enzoverder
- de exploitatie voor rekening van derden van overige opslagvoorzieningen,
- overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer
- de verhuur van onroerende goederen en installaties
- alle verkopen, aankopen en import en export van alle bovengenoemde activiteiten en producten
- ombouw van wagens/lichte vrachten naar mobilhomes
- lakwerken en powdercoating.
3.alle brevetten, vergunningen, werkwijzen en uitvindingen te verwerven of er aan deel te nemen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het hierboven nagestreefde voorwerp
4.alle goederen te verhandelen, en alle waren te vervreemden of in een andere vennootschap onder
te brengen tegen klinkende munt, rechten, voorrechten of titels
5.rechtstreeks of onrechtstreeks haar belangstelling te kunnen tonen, voor elke onderneming die een
gelijkaardig of een verknocht voorwerp nastreeft.
De vennootschap kan haar voorwerp bereiken, volgens de voorwaarden, die haar het meest geschikt
lijken, op welke manier dan ook, en dit zowel in België als in het buitenland.
6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals aan-
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
ruil, de verkaveling, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
Deze opsomming is niet beperkend en de activiteiten kunnen worden uitgeoefend in de meeste
ruime betekenis. Zij zal dit voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening, op de weze die haar het
meest geschikt lijkt. Ten dien einde kan zij op gelijk welke wijze samenwerken met, deelnemen in, en
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen, instellingen en
organisaties van welke aard ook, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan en
aangaan, haar goederen of haar handelszaak voor zichzelf of voor derden in pand of in hypotheek
geven, en alles doen wat verband houdt met, of kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.”
VIJFDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “CMT POORTEN”.
Zetel
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
1.alle verrichtingen te doen, in verband met fabricatie en verkoop van ijzer, aluminium, kunststoffen,
gietijzer, staal en aandrijfmotoren. De verkoop en handel in alle grondstoffen, tot en met de
verhandeling van min of meer afgewerkte producten
2.alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verhandelingen te doen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar nijverheid of handel of bestemd tot het
vorderen van haar handel of nijverheid en namelijk:
- de transformatie en de verkoop van alle producten en bijproducten van voren aangehaalde
werkzaamheden
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
- de montage van buiten en binnenschrijnwerk in metaal, aluminium, hout of in kunststof deuren,
vensters, kozijnen enzoverder
- installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds in
metaal, aluminium, hout of kunststof enzoverder
- de installatie van garagepoorten, sectionale poorten, deuren, laadbruggen en bijbehorende
aandrijfmotoren en hun toebehoren, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzoverder, in metaal,
aluminium, hout of in kunststof enzoverder
- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal, aluminium, hout af in
kunststof enzoverder
- het aanbrengen van glas, spiegels, enzoverder
- de installatie van binnendeuren, scheidingswanden, enzoverder in glas
- verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
- handelsbemiddeling in metaal, aluminium, hout, kunststof en bouwmaterialen
- de groothandel in schrijnwerk
- de groothandel in hang en sluitwerk voor buiten- en binnenschrijnwerk en voor gebouwen
- de groothandel in kabels, draad, schakelaars en ander installatiemateriaal voor industrieel gebruik
- de groothandel in ander elektrisch en elektronisch materiaal zoals elektromotoren, aandrijfmotoren,
transformators, schakelborden, elektronische componenten
- de reparatie van diverse artikelen (sleutels, sloten, hakken, enzoverder) inclusief de
expresreparaties aan huis
- goederenvervoer langs de weg voor eigen rekening
- het laden, overladen en lossen van goederen die vervoerd worden over de weg, per spoor,
enzoverder
- de exploitatie voor rekening van derden van overige opslagvoorzieningen,
- overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer
- de verhuur van onroerende goederen en installaties
- alle verkopen, aankopen en import en export van alle bovengenoemde activiteiten en producten
- ombouw van wagens/lichte vrachten naar mobilhomes
- lakwerken en powdercoating.
3.alle brevetten, vergunningen, werkwijzen en uitvindingen te verwerven of er aan deel te nemen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het hierboven nagestreefde voorwerp
4.alle goederen te verhandelen, en alle waren te vervreemden of in een andere vennootschap onder
te brengen tegen klinkende munt, rechten, voorrechten of titels
5.rechtstreeks of onrechtstreeks haar belangstelling te kunnen tonen, voor elke onderneming die een
gelijkaardig of een verknocht voorwerp nastreeft.
De vennootschap kan haar voorwerp bereiken, volgens de voorwaarden, die haar het meest geschikt
lijken, op welke manier dan ook, en dit zowel in België als in het buitenland.
6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals aan-
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
ruil, de verkaveling, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
Deze opsomming is niet beperkend en de activiteiten kunnen worden uitgeoefend in de meeste
ruime betekenis. Zij zal dit voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening, op de weze die haar het
Luik B
meest geschikt lijkt. Ten dien einde kan zij op gelijk welke wijze samenwerken met, deelnemen in, en
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen, instellingen en
organisaties van welke aard ook, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan en
aangaan, haar goederen of haar handelszaak voor zichzelf of voor derden in pand of in hypotheek
geven, en alles doen wat verband houdt met, of kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur/controle.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde dinsdag van de maand juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer CUYPERS Hans, geboren te Geel op 5 oktober 1972, wonende te 2460 Kasterlee, Looiven
12.
Hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, en die verklaren te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit daarenboven als bijkomende bestuurder te benoemen:
Mevrouw WUYTS Annemie, geboren te geel op 1 oktober 1974, wonende te 2460 Kasterlee, Looiven
12.
Hier vertegenwoordigd door de heer MAERIEN Toon, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht
de dato 2 mei 2022, die aan onderhavige akte gehecht blijkt om er samen mee te worden
geregistreerd, en aldus vertegenwoordigd verklarende te aanvaarden.
ACHTSTE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2460 Kasterlee,
Looiven 12.
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
TIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Fiduciaire Maeriën, Ghilain & Partners” te 2460 Kasterlee, Geelsebaan 69A0, en
hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank
voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de
BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.       
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Verslag van het bestuur
- Coördinatie