Ondernemingsnr : 0541330373
Naam
(voluit) : MARLEYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vijfgemetenstraat 6
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Stephan MOURISSE, Notaris met
standplaats te ROESBRUGGE-HARINGE/POPERINGE de dato ZEVENTIEN AUGUSTUS
TWEEDUIZEND TWINTIG “ter registratie aangeboden” dat is bijeengekomen de Buitengewone
Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “MARLEYS”, met
zetel te 8970 Poperinge, Vijfgemetenstraat 6, - RPR Gent afdeling Ieper onder nummer
0541.330.373
Opgericht onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid blijkens
akte verleden voor het ambt van Meester Michael Mertens, Notaris te Ieper op eenentwintig oktober
tweeduizend dertien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig oktober
daarna, onder het nummer 13306301;
Waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd, zo werd verklaard.
In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid van stemmen volgende besluiten
genomen, alhier letterlijk geciteerd :
Eerste besluit
De Algemene Vergadering besluit de  benaming te wijzigen in “FLEXCON”
Tweede besluit
De Algemene Vergadering besluit het voorwerp uit te breiden met volgende activiteiten, na lezing en
goedkeuring van de vereiste verslaggeving
“-  handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid
-  handelsbemiddeling in elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik
- handelsbemiddeling in sport- en kampeerartikelen, spellen en speelgoed
- handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, n.e.g.
- Groothandel in spellen en speelgoed
- niet-gespecialiseerde groothandel
- op lange-termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die
in meerderheid tot de financiële sector behoren
- Managementactiviteiten van holdings : tussenkomen in dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van bezit of controle over het maatschappelijk kapitaal enz.
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren
- risico-analisten en schadetaxateurs
- schade-en risico-experten
- schatten en evalueren van onroerende goederen
- verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven ivm public relations en communicatie
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
- verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van planning,
Luik B
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding enz
-  Berekenen van kosten en baten van voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie enz
-   Algemene audit-activiteiten
-  Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer
- uitvoeren van studies en verlenen van advies ivm stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur
-  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
-  Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine-werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz
-  Overige technische testen en toetsen
-  Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz ivm de samenstelling, fysische
eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenkohier
-   Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
-  Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en de overheid
-  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
-  Overige zakelijke dienstverlening, etc
-  Overige vormen van onderwijs”
Derde  besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van TWEEËNTWINTIGDUIZEND
VIJFHONDERD EURO (€ 22.500,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van ZESENZESTIG
EURO NEGENENVIJFTIG EUROCENT (€ 66,59) van de vennootschap van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen voor een totaalbedrag van TWEEËNTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD ZESENZESTIG
EURO NEGENENVIJFTIG EUROCENT (€ 22.566,59) beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In het bijzonder wordt verwezen naar de implementatie van artikel 26 waar de mogelijkheid is
voorzien voor het uitkeren van interim-dividenden.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
alhier geciteerd bij wijze van uittreksel
 
 
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “FLEXCON”
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in binnen- als in buitenland:
- het importeren, exporteren, commercialiseren, monteren, uitbaten en inrichten van één of meerdere
Luik B
speelhallen, speeltuinen, sportterreinen, kinderboerderij, pretparken en dergelijke meer in de meest
uitgebreide zin bestemd als amusementsgelegenheden voor kinderen;
- het uitbaten en inrichten van één of meerdere hotels, motels, logementshuizen, restaurants,
frituren, spijshuizen, snackbars, verbruik salons, tearooms, milkbars, cafés, bars, bodega’s en
tavernes, evenals alle drinkgelegenheden allerhande met al of niet alcoholhoudende dranken en
sterke dranken, wijnbar, dancings, discotheken, night-clubs, feestzalen, zwembaden, sauna, sport-
en fitness centra, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin
van het woord, met inbegrip van de verkoop van tabak- en rookwaren, zichtkaarten, suikergoed,
belegde broodjes, snoepgoed, parfumartikelen, snuisterijen en fantasieartikelen, souvenirs en
folkloreartikelen evenals luxeartikelen;
- het organiseren van alle mogelijke evenementen, feesten, vieringen en happenings in de meest
uitgebreide zin;
- het inrichten van schouwspelen van om het even welke aard, zoals dansvoorstellingen, karaoke,
toneelvoorstellingen, modeshows en dergelijke meer zonder enige beperking;
- de verhuur van springkastelen en aanverwante attracties zonder enige mogelijke beperking;
- alle mogelijke activiteiten van catering, uitbating ijssalons, traiteur, fastfood, restaurants,
drankenhandel, grootkeuken en dergelijke meer zonder enige mogelijke beperking;
-  handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid
-  handelsbemiddeling in elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik
- handelsbemiddeling in sport- en kampeerartikelen, spellen en speelgoed
- handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, n.e.g.
- Groothandel in spellen en speelgoed
- niet-gespecialiseerde groothandel
- op lange-termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die
in meerderheid tot de financiële sector behoren
- Managementactiviteiten van holdings : tussenkomen in dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van bezit of controle over het maatschappelijk kapitaal enz.
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren
- risico-analisten en schadetaxateurs
- schade-en risico-experten
- schatten en evalueren van onroerende goederen
- verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven ivm public relations en communicatie
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
- verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding enz
-  Berekenen van kosten en baten van voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie enz
-   Algemene audit-activiteiten
-  Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer
- uitvoeren van studies en verlenen van advies ivm stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur
-  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
-  Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine-werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz
-  Overige technische testen en toetsen
-  Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz ivm de samenstelling, fysische
eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenkohier
-   Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
-  Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en de overheid
-  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
-  Overige zakelijke dienstverlening, etc
-  Overige vormen van onderwijs
 - het verlenen van managementdiensten, -advies en begeleiding in alle mogelijke vormen, aan alle
mogelijke bedrijven, firma’s ongeacht hun bedrijvigheid of grootte of locatie;
- de vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar doel;
- zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel
nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat;
- de vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Luik B
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden NEGENHONDERD (900) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
Luik B
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van juni om tien uur in de voormiddag (10u00).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Uitkeringen aan de aandeelhouder en tantièmes
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
…
Luik B
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie  als statutair bestuurder (voorheen : zaakvoerder) en dit te rekenen vanaf één augustus
tweeduizend twintig:  
De Heer LEROY Luc Firmin Corneel, geboren te … op …, (nationaal nummer …), wonende te 8970
Poperinge, Vijfgemetenstraat nummer 6.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit vanaf heden te benoemen als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur en dit te rekenen vanaf één augustus tweeduizend twintig : Mevrouw DUMEEZ
Martine Roza Alice, geboren te … op … , nationaal nummer …, echtgenote van de Heer LEROY
Luc, voornoemd, wonend te 8970 Poperinge, Vijfgemetenstraat 6
De algemene vergadering kan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen
toekennen, om de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van de bezoldigingen of
vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8970 Poperinge,
Vijfgemetenstraat 6
VOOR BEKNOPT UITTTREKSEL VAN AKTE
(getekend) Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe-Poperinge