Ondernemingsnr : 0446277895
Naam
(voluit) : M.M.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Herderstraat 4
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 10 december 2020,
geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap ‘M.M.V.’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 9
december 2020 inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door vervanging van de
huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst zoals vermeld in het negende besluit
hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten waarin begrepen de nieuwe formulering van het
voorwerp van de vennootschap (zoals opgenomen in gemeld verslag van het bestuursorgaan)
aanneemt.
Tweede besluit
De vergadering neemt kennis van het vereiste wettelijke verslag van het bestuursorgaan in
toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake de
wijziging van de rechten verbonden aan één of meerdere soorten van aandelen en dit met betrekking
tot de besluiten inzake het vijfde, zesde en achtste besluit hierna.
De vergadering stelt vast dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen
aan voormeld verslag van het bestuursorgaan waardoor er geen wettelijke verslaggeving door een
commissaris, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of externe accountant, aangewezen
door het bestuursorgaan, vereist is, hetgeen ook, voor zoveel als nodig, eenparig wordt erkend door
de aandeelhouders.
Derde besluit
De vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(“Wetboek van vennootschappen en verenigingen), met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege
de omzetting gebeurd is van:
- het (volgestort gedeelte van het) kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van vier miljoen
vijfhonderd en vierduizend negenhonderd zesenveertig euro achtentwintig cent
(€ 4.504.946,28), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng
buiten kapitaal – Andere”;
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van honderd achtenveertigduizend
negenhonderd euro (€ 148.900,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
“Statutair onbeschikbare reserves”.
Vierde besluit
Luik B
De vergadering besluit om:
- Het bedrag van vier miljoen vijfhonderd en vierduizend negenhonderd zesenveertig euro
achtentwintig cent (€ 4.504.946,28) zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere” over te zetten op de
beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere”;
- Het bedrag van honderd achtenveertigduizend negenhonderd euro (€ 148.900,00), zoals geboekt
op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves” over te
zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare reserves”.
Vijfde besluit
De vergadering besluit de regeling inzake de beperkingen op de overdraagbaarheid van aandelen
onder levenden en bij overlijden te wijzigen.
De vergadering besluit dan ook om de artikelen zeven tot en met negen quater van de statuten
volledig te vervangen door een nieuwe regeling zoals opgenomen en bepaald in het negende besluit
hierna, waarin de nieuwe regeling onder de artikelen 10 tot en met 13 van de nieuwe tekst van de
statuten wordt aangenomen.
Zesde besluit
De vergadering besluit de regeling inzake het bestuur (samenstelling – bestuursbevoegdheid –
vertegenwoordiging) en de algemene vergadering (beraadslaging – meerderheid) te wijzigen.
De vergadering besluit dan ook om de artikelen dertien tot en met vijftien (inzake het bestuur) en de
artikelen achttien tot en met éénentwintig (algemene vergadering) van de statuten volledig te
vervangen door een nieuwe regeling opgenomen zoals bepaald in het negende besluit hierna, waarin
de nieuwe regeling onder de artikelen 14 tot en met 21 (bestuur) en onder de artikelen 22 tot en met
31 van de nieuwe tekst van de statuten wordt aangenomen.
Zevende besluit
De vergadering besluit het uur van de jaarvergadering aan te passen zodat deze voortaan zal
gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand december om zeventien (17.00) uur.
Achtste besluit
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alsook de toepasselijke besluiten hiervoor, beslist de vergadering tot herformulering
van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap;
de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan
verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe
aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en
andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van
(dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de vertegenwoordiging van de vennootschap, de
bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening
van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting,
geschillenbeslechting en netting, en dit zoals bepaald in het negende besluit hierna, dat een volledig
nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
Negende besluit
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen, die luiden als volgt:
NAAM:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap, of afgekort B.V..
Zij voert de naam “M.M.V.”.
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
VOORWERP:
De vennootschap heeft als voorwerp:
 
I. Specifieke activiteiten
A/ Het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies als door
Luik B
rechtstreekse deelname aan het bestuur, al dan niet in uitvoering van een management-
/bestuurdersovereenkomst.
B/ Het verlenen van  bijstand, advies en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
financiën, administratie, productie, supply chain, R&D, aankoop, verkoop, HR, IT, veiligheid, kwaliteit,
milieu/energie en algemeen bestuur, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen.
C/ Het waarnemen van alle opdrachten van vereffenaars.
D/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
E/ Het aangaan en toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg
stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten
behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
B/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
C/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
D/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III. Beheer van roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
DUUR:
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de
vennootschap zesduizend zevenhonderdzesenveertig (6.746) aandelen uitgegeven.
Luik B
 De aandelen zijn onderverdeeld in twee (2) soorten, te weten:
- drieduizend driehonderddrieënzeventig (3.373) aandelen soort A, genummerd van één (1) tot en
met drieduizend driehonderddrieënzeventig (3.373); en
- drieduizend driehonderddrieënzeventig (3.373) aandelen soort B, genummerd van drieduizend
driehonderdvierenzeventig (3.374) tot en met zesduizend zevenhonderdzesenveertig (6.746).
Aan de soorten aandelen worden bijzondere rechten toegekend, zoals hierna omschreven.
De aandelen worden geacht, vanaf hun uitgifte, te behoren tot de soort waaraan ze uitdrukkelijk
werden toegewezen bij die uitgifte.
In geval van een overdracht van aandelen tussen aandeelhouders, zullen de overgedragen aandelen
automatisch behoren tot of automatisch omgezet worden in de soort van aandelen welke de
overnemer reeds bezit, tenzij unaniem andersluidend akkoord tussen alle aandeelhouders.
In geval van een overdracht van aandelen aan een derde, zijnde een persoon die geen
aandeelhouder is, blijft de soort van de overgedragen aandelen onveranderd, tenzij unaniem
andersluidend akkoord tussen alle aandeelhouders.
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, waarvan:
- maximaal twee (2) bestuurders worden gekozen uit de lijst van kandidaten voorgedragen met een
meerderheid van stemmen verbonden aan de soort A Aandelen (hierna de “A-Bestuurder(s)”). Deze
meerderheid van stemmen vereist steeds een positieve stem van voornoemde heer Jan MAES, voor
zover hij nog houder is van aandelen soort A.
- maximaal twee (2) bestuurders worden gekozen uit de lijst van kandidaten voorgedragen met een
meerderheid van stemmen verbonden aan de soort B Aandelen (hierna de “B-Bestuurder(s)”). Deze
meerderheid van stemmen vereist steeds een positieve stem van voornoemde heer Bert MAES, voor
zover hij nog houder is van aandelen soort B.
- bijkomende bestuurders zullen, in voorkomend geval, benoemd worden door de algemene
vergadering uit een lijst van kandidaten gezamenlijk voorgedragen door de Aandeelhouders soort A
en B, beslissend met een bijzondere meerderheid, zoals bepaald in Artikel 29 hierna.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde soort van bestuursmandaat, dan houdt
dit op geen enkele wijze enige verzaking in aan het recht tot voordragen van kandidaten. In
voorkomend geval zal de benoeming van hetzij een A-Bestuurder, hetzij een B-Bestuurder vrij door
de algemene vergadering kunnen gebeuren, beslissend met een meerderheid zoals bepaald in
Artikel 29 hierna, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de
bedoelde soort te vertegenwoordigen.
Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.
De mandaten worden slechts definitief wanneer voor elk openstaand mandaat een kandidaat
gekozen is.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een A-Bestuurder of B-Bestuurder ter
vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, wegens overlijden, ontslag of een
andere oorzaak, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de A-
Aandeelhouders respectievelijk de B-Aandeelhouder(s) die de uittredende bestuurder hadden
voorgesteld.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij meerderheid zoals bepaald in onderhavige statuten het mandaat
van een al dan niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder
opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Niet-statutaire bestuurder
De benoeming van een bijkomende niet-statutaire bestuurder geschiedt door de algemene
vergadering met een meerderheid, zoals bepaald in Artikel 29 hierna.
Luik B
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene vergadering het mandaat van een
niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen met een bijzondere meerderheid, zoals bepaald in Artikel 29.
BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er twee (2) of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan,
hierna verder genoemd het “college van bestuurders”.
Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het
college van bestuurders voor te zitten. 
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen,
op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel
of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf (5) volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer minstens één (1)
A-Bestuurder en minstens één (1) B-Bestuurder, die volgens de wet aan de stemming mogen
deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en
in zijn plaats te stemmen.
Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één
voor zijn lastgever.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen. Met dien verstande dat telkens de instemming van minstens één (1) A-Bestuurder en één
(1) B-Bestuurder is vereist.
Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
Niettemin is voor volgende (sleutel)beslissingen de voorafgaandelijke instemming van de algemene
vergadering vereist, terzake beslissend met unanimiteit van stemmen (zowel van alle aandelen soort
A als alle aandelen soort B) op een vergadering waar alle stemgerechtigde aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zoals bepaald in Artikel 29 hierna:
    •  Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten,
zoals o.m. huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aan en verkopen, bouwen,
verbouwen, huren, verhuren van onroerende goederen;
    •  Het aankopen (verwerven) of verkopen (overdragen) van financiële vaste activa (aandelen of
overige effecten in vennootschappen/ondernemingen)
- Alle beslissingen betreffende daden die leiden tot herstructurering of collectief ontslag;
- Het aankopen/verwerven, verkopen/overdragen van een handelsfonds.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal het college van bestuurders handelen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake.
De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met de
meerderheid van zijn leden, waaronder minstens één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder, de
vennootschap in en buiten rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders,
handelend met de meerderheid van zijn leden, waaronder minstens één (1) A-Bestuurder en één (1)
B-Bestuurder, zijn twee bestuurders, te weten één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder, samen
optredend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
Luik B
naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.
DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Volgende (niet-limitatieve) lijst van verrichtingen behoort sowieso niet tot het dagelijks bestuur en
behoort aldus ontegensprekelijk tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan:
    •  Alle wettelijke bevoegdheden in kader van de voorbereiding van de jaarrekening;
    •  Het uitoefenen van de stemrechten verbonden aan aandelen of overige nietbeursgenoteerde
effecten in het bezit van de vennootschap (bv. aandelen van dochtervennootschappen);
    •  De benoeming en het ontslag van gedelegeerde bestuurders evenals het toekennen van
bezoldigingen (en bepalen van de omvang van deze bezoldigingen) aan de gedelegeerd
bestuurders;
    •  Het aanwerven van leden voor het kerncomité;
    •  Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen/ondernemingen/particulieren/eigen aandeelhouders en bestuurders en dit voor
om het even welk bedrag.
    •  Het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot opdrachten van werken, leveringen en
diensten, zonder limitatief te zijn, met een waarde hoger dan 150.000,00 euro exclusief BTW.
BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING
Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan
bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere
lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste
dinsdag van de maand december om zeventien (17) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is,
wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met
raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
Beraadslaging en aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De  algemene vergadering kan maar geldig beraadslagen en besluiten indien minstens één (1) A-
Aandeelhouder en één (1) B-Aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is.
Statutaire clausules die verwijzen naar beslissingen waarvoor een bepaald aanwezigheidsquorum
vereist is, kunnen slechts worden gewijzigd krachtens beslissing van een buitengewone algemene
vergadering met in acht name van zelfde aanwezigheidsquorum.
Meerderheid
De beslissingen op een algemene vergadering worden, gelet op voormeld aanwezigheidsquorum
van aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, genomen met volgende bijzondere
Luik B
meerderheid van stemmen:
- Een gewone meerderheid van stemmen van de houders van Aandelen soort A.  Deze meerderheid
van stemmen vereist steeds een positieve stem van voornoemde heer Jan MAES, voor zover hij nog
houder is van Aandelen soort A; en
- Een gewone meerderheid van stemmen van de houder(s) van Aandelen soort B. Deze meerderheid
van stemmen vereist steeds een postieve stem van voornoemde heer Bert MAES, voor zover hij nog
houder is van Aandelen soort B.
Voor volgende beslissingen is echter unanimiteit van stemmen vereist van alle Aandelen soort A en
alle Aandelen soort B en dit op een vergadering waar alle stemgerechtigde aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn:
- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
o.m. huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aan- en verkopen, bouwen,
verbouwen, huren, verhuren van onroerende goederen;
- Het aankopen (verwerven) of verkopen (overdragen) van financiële vaste activa (aandelen of
overige effecten in vennootschappen/ondernemingen);
- Alle beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere
meerderheid vereist (o.m. statutenwijziging, fusie of splitsing, wijziging van de rechten verbonden
aan de soorten van Aandelen, enz.);
- Alle beslissingen betreffende het toekennen van een tantième aan bestuurders en dit tot en met  de
jaarvergadering van 2045, o.m. beslissend over deze tantième op basis van de cijfers van het
voorgaande boekjaar;
- Alle beslissingen betreffende daden die leiden tot herstructurering of collectief ontslag;
- Het aankopen/verwerven, verkopen/overdragen van een handelsfonds.
Statutaire clausules die verwijzen naar beslissingen waarvoor een bijzondere meerderheid vereist is,
kunnen slechts worden gewijzigd krachtens beslissing van een buitengewone algemene vergadering
met in acht name van zelfde bijzondere meerderheid.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van
stemrecht.
Onverminderd de stemmingen over personen die steeds geheim verlopen, gebeuren de stemmingen
bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige
meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand
van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1)
identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (3) voor elk
besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”.
BOEKJAAR:
Het boekjaar begint ieder jaar op één juli en wordt op dertig juni van het daarop volgende jaar
afgesloten.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen hierna is vermeld, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een
recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze
staat.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
Luik B
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is
benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag.
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
Tiende besluit
De vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de volgende (niet-statutaire) bestuurders
(voorheen zaakvoerders) van de vennootschap, ter zitting aangeboden, en dit met ingang vanaf
heden:
1/ De commanditaire vennootschap “THE POND”, met zetel te 8700 Tielt, Vijverstraat 5, BTW BE
0554.871.375, RPR Gent (afdeling Brugge), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
de heer Jan MAES, geboren te Tielt op 5 april 1958, wonende te 8700 Tielt, Vijverstraat 5;  
2/ De commanditaire vennootschap “THE HUB”, met zetel te 8700 Tielt, Kattestraat 9, BTW BE
Luik B
0554.870.682, RPR Gent (afdeling Brugge), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
de heer Bert MAES, geboren te Tielt op 17 maart 1967, wonende te 8700 Tielt, Kattestraat 9,.
De goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal gelden als definitieve kwijting
voor de ontslagnemende bestuurders voor de volledige periode van hun bestuursmandaat.
De vergadering besluit vervolgens te herbenoemen tot niet-statutaire bestuurders van de
vennootschap voor een onbepaalde duur, met ingang op heden:
1/ op voordracht van de totaliteit van de houders van de aandelen soort A, en met de uitdrukkelijke
instemming van de heer Jan MAES, voornoemd: De Commanditaire vennootschap “THE POND”,
voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan MAES, voornoemd.
 2/ op voordracht van de totaliteit van de houders van de aandelen soort B, en met de uitdrukkelijke
instemming van de heer Bert Maes, voornoemd:
De Commanditaire vennootschap “THE HUB”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Bert MAES, voornoemd.
De vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor een
onbepaalde duur, met ingang op 1 januari 2021:
3/ op voordracht van de totaliteit van de houders van de aandelen soort A, en met de uitdrukkelijke
instemming van de heer Jan MAES, voornoemd:
De Commanditaire vennootschap “MITRA”, met zetel te 8700 Tielt, Alfons De Vlamyncklaan 12,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) met ondernemings- en BTW-
nummer BE 0757.500.516., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Leen
MAES, geboren te Gent, op 10 mei 1986, wonende te 8700 Tielt, Alfons De Vlamyncklaan 12, welke
bestuurder (Leen Maes) werd benoemd tot vast vertegenwoordiger van gemelde vennootschap
blijkens beslissing door het bestuur van gemelde vennootschap op 9 december 2020 en hierbij mee
bekend te maken in het Belgisch Staatsblad.
Elfde besluit
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel wordt opgenomen buiten de statuten en
gevestigd is te 8700 Tielt, Herderstraat 4.
Twaalfde besluit
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. De hier rechtsgeldig vertegenwoordigde bestuurders stellen de hierna genoemde
personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna
volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare,
Kwadestraat 149:
- mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- de heer Wouter QUAGHEBEUR;
- de heer Alexander VALCKE.
 
BIJEENKOMST BESTUURSORGAAN – BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDERS
Onmiddellijk na onderhavige buitengewone algemene vergadering is het bestuursorgaan in college
verenigd om met eenparigheid van stemmen te besluiten om volgende persoon te benoemen tot
gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijks bestuur, en dit voor een onbepaalde duur met
ingang van 1 januari 2021:
1) De commanditaire vennootschap “MITRA”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Leen MAES, voornoemd.
2) De commanditaire vennootschap “THE HUB”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Bert MAES, voornoemd.
Dagelijks bestuur
Elke gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, zelfs indien er meerdere gedelegeerd bestuurders
worden benoemd, zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de
maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking
van bedrag (behoudens statutaire beperking).
Naar banken en bedrijven toe die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit onder meer
dat elke gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, alle rekeningen kan openen bij de
banken/financiële instellingen of bij de post; op de geopende of te openen rekeningen alle
verrichtingen kan doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen,
Luik B
zonder beperking van bedrag (behoudens statutaire beperking).
Elke gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen
voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals
spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere, zonder beperking van bedrag (behoudens
statutaire beperking).
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- het bijzonder verslag van het bestuur betreffende de wijziging van de rechten verbonden aan de
soorten van aandelen in toepassing van artikel 5:102 WVV
- gecoördineerde tekst van de statuten