N° d'entreprise : 0765556959
Nom
(en entier) : ECOPOON
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Nazareth 11 bte D
 : 4651 Herve
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
D'un acte reçu par Maître Frédéric LOMBARDO, Notaire à Aubel, le 4 décembre 2023, en cours
d'enregistrement, il résulte que :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société Anonyme « ECOPOON » ayant son
siège social à 4651 Herve (Battice), Rue de Nazareth, 11, boîte D, constituée aux termes d’un acte
reçu par le Notaire Philippe MERTENS à Aubel le 19 mars 2021, publié aux Annexes du Moniteur
belge du 25 mars suivant sous le numéro 21318734, inscrite au registre des personnes morales sous
le numéro 0765.556.959.
L’assemblée générale a pris les résolutions suivantes :
1. Augmentation de capital :
    1.  Augmentation de capital
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à cent quinze mille euros (€ 115.000,00), pour le
porter de deux cent septante-six mille soixante euros (€ 276.060,00), à trois cent nonante-et-un mille
soixante euros (€ 391.060,00), par la création de dix-huit mille quatre cent soixante-huit (18.468)
actions nouvelles de classe B, sans désignation de valeur nominale numérotées de 142.120 à
160.587, à souscrire en espèces au prix de 6,22698722 € chacune et à libérer intégralement.
    1.  Renonciation au droit de préférence et aux rapports
Les actionnaires actuels, présents ou représentés décident chacun de renoncer irrévocablement
totalement en ce qui concerne l’augmentation de capital objet de la résolution ci-avant, au droit de
préférence prévu par le Code des sociétés et associations, au profit exclusif des actionnaires ci-
après qualifiés, lesquels se proposent de souscrire seuls et exclusivement la totalité des actions
nouvelles.
En outre et pour autant que de besoin, les actionnaires actuels, présents et/ou représentés
renoncent chacun expressément et définitivement au respect du délai de trente jours prévu par les
statuts.
En application de l’article 7:179 du Code des sociétés et associations, par décision unanime, l’
assemblée générale renonce aux rapports visés au paragraphe premier dudit article.
    1.  Réalisation de l’augmentation de capital
A l’instant :
    1.  Monsieur LAHAYE Thibaut ;
    2.  Monsieur THÉATE Arthur.
Souscripteurs, après avoir entendu lecture de ce qui précède et déclaré avoir parfaite connaissance
tant de la situation financière de la présente société, que de ses statuts, déclarent souscrire, en
numéraire, les dix-huit mille quatre cent soixante-huit (18.468) actions nouvelles de classe B dont la
création vient d’être décidée au prix de 6,22698722 € chacune, et les avoir libérées intégralement,
par dépôt préalable au compte spécial numéro BE24 0689 4770 0838 ouvert au nom de la société
auprès de la banque Belfius.
Ils déclarent souscrire les actions nouvelles comme suit :
    •  Monsieur LAHAYE Thibaut à concurrence de deux mille quatre cent neuf (2.409) actions de
classe B ;
    •  Monsieur THEATE Arthur, à concurrence de seize mille cinquanteneuf (16.059) actions de
classe B ;
A l’appui de cette déclaration est remise au Notaire soussigné, l’attestation dudit organisme.
D. Constatation de la réalisation de l’augmentation de capital;
L’assemblée constate et requiert le notaire soussigné d’acter que par suite des résolutions et
interventions qui précèdent, appuyées par l’attestation bancaire prérappelée :
– le capital de la société est effectivement porté trois cent nonante-et-un mille soixante euros (€
391.060,00) ;
– que la société dispose de ce chef d’un montant de trois cent nonante-et-un mille soixante euros (€
391.060,00).
E. Modification des statuts
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts, afin de le mettre en concordance avec l’
augmentation de capital dont question ci-dessus, comme suit :
« Le capital est fixé à trois cent nonante-et-un mille soixante euros (€ 391.060,00).
Il est représenté par cent soixante mille cinq cent quatre-vingt-sept (160.587) actions avec droit de
vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent soixante mille cinq cent
quatre-vingt-septième du capital social, entièrement libérées.
Les actions sont réparties en deux classes :
- septante-quatre mille deux cent quarante-deux (74.242) actions de classe A (« Actions A »),
numérotés de 1 à 70.000 et de 106.061 à 110.302.
- quatre-vingt-six mille trois cent quarante-cinq (86.345) actions de classe B (« Actions B »)
numérotées de 70.001 à 106.060 et de 110.303 à 160.587.
Chaque personne qui est titulaire d’une ou plusieurs Actions A sera appelée « Actionnaire A » ci-
après et chaque personne qui est titulaire d’une ou plusieurs Actions B sera appelé « Actionnaire B »
ci-après. »
2. Pouvoirs
L’assemblée confère à l’organe d’administration, tous pouvoirs aux fins d’exécution des résolutions
prises comme actées ci-avant.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposés en même temps : copie certifiée conforme du procès-verbal et statuts coordonnés.
Frédéric LOMBARDO, Notaire à Aubel