Ondernemingsnr : 0451421271
Naam
(voluit) : NICOLAI FRUIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kernielerweg 59N
 : 3840 Tongeren-Borgloon
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc Snyers, te Alken, op 6 mei 2025, ter registratie
aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap  NICOLAI FRUIT, met zetel te 3840 Tongeren-Borgloon, Kernielerweg 59 N,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling
Tongeren onder het ondernemingsnummer 0451.421.271, gekend bij de administratie onder het Btw-
nummer BE0451.421.271, de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist dat, telkens wanneer mevrouw NICOLAÏ Heleen, Hannah en Alice
aandelen in vruchtgebruik toebedeeld krijgen, zodat zij van de betreffende aandelen de volle
eigendom bezitten, deze aandelen automatisch overgaan van categorie B naar categorie A.
Overeenkomstig deze beslissing luidt artikel 6 van de statuten voortaan als volgt:
“Artikel 6: Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volledig volgestorte aandelen zijn naar keuze van de
aandeelhouder op naam of gedematerialiseerd.
De eigenaars van aandelen kunnen op elk  ogenblik en op hun kosten de omzetting verzoeken van
hun aandelen in andere aandelensoorten voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandelen zijn verdeeld in twee categorieën:
- Aandelen categorie A geven recht op een driedubbel dividend in vergelijking met de aandelen van
categorie B, wanneer een algemene vergadering zou beslissen tot de uitkering van een dividend.
- Aandelen categorie B geven recht op een gewoon dividend wanneer een algemene vergadering
zou beslissen tot de uitkering van een dividend.
Het is een algemene vergadering, beslissend met de meerderheid zoals voor een statutenwijziging,
die aandelen van een aandeelhouder kan verplaatsen naar een andere categorie.
Aandelen van categorie B gaan tevens automatisch over naar categorie A, telkens wanneer
mevrouw NICOLAÏ Heleen, Hannah en Alice aandelen in vruchtgebruik toebedeeld krijgen, zodat zij
van de betreffende aandelen categorie B de volle eigendom bezitten.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam bijgehouden waarvan
iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het register van aandelen kan worden aangehouden in elektronische vorm bij besluit van het
bestuursorgaan.
Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt. Het
gedematerialiseerd aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten”.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe
voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt de benoeming van de bestuurders, hierna vermeld, voor een
duur van zes jaar:
1. De heer NICOLAÏ Peter, voornoemd;
2. Mevrouw COLLE Elisabeth, voornoemd;
3. De besloten vennootschap MISUBE met zetel te 3500 Hasselt, Vossenbergstraat 95 en
ondernemingsnummer 0794.823.245, met als vaste vertegenwoordiger: mevrouw NICOLAÏ Hannah,
voornoemd;
4. De besloten vennootschap PJ CONSULTING met zetel te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg
42 en ondernemingsnummer 0794.784.940, met als vaste vertegenwoordiger: de heer JANSSENS
Pieter Wouter Marina, geboren op 5 augustus 1986, thans wonende te 3800 Sint-Truiden,
Hasseltsesteenweg 42;
5. De besloten vennootschap GUVA CONSULT met zetel te 3570 Alken, Grendelweg 1 en
ondernemingsnummer 006.844.162, met als vaste vertegenwoordiger: de heer VANCOILLIE
Guillaume Jef Simon, geboren op 21 juni 1991, thans wonende te 3570 Alken, Grendelweg 1.
Hier aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd, en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap het volgende is: 3840
Tongeren-Borgloon, Kernielerweg 59 N.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
neerlegging van de gecoördineerde statuten in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De besloten vennootschap MOORE FINANCE & TAKS BV met zetel te 1020 Brussel, Buro & Design
Center, Esplanade 1 bus 96 en ondernemingsnummer 0451.657.041, of elke andere door hen
aangewezen persoon, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, en in het
bijzonder Tanja DE NAEYER, Julie DE ROY, Dominique JAMINET, Tessa LOVERIX, Els
HUYGHEBAERT, Ellen GEUENS, Charlotte BILLIET en Chanelle SNOECK,  is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de overheid om deze akte volledig uitwerking te laten krijgen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jean-Luc Snyers.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten van de vennootschap.