Ondernemingsnr : 0466406187
Naam
(voluit) : De Groene Oase
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zonhoekstraat 21
 : 3910 Pelt
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Omzetting in besloten vennootschap -  Goedkeuring nieuwe statuten
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op twintig september
Voor mij, Meester Wendy GEUSENS, notaris met standplaats te Hamont-Achel, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Wendy GEUSENS Notaris", met zetel en kantoor te 3930
Hamont-Achel, Stadswaag 8.
Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“De Groene Oase”, met zetel te 3910 Pelt, Zonhoekstraat 21 en met ondernemingsnummer
0466.406.187, hierna "de vennootschap" genoemd.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Godelieve Bourgeois-Hendrix,
destijds notaris te Eksel, vervangende haar ambtgenoot notaris Willy Cuppens, destijds te Hamont-
Achel, op 12 juli 1999, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van
28 juli 1999 onder nummer 990728-205.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Wendy Geusens te
Hamont-Achel op 23 december 2013, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 28 februari 2014 onder nummer 14053060.
De statuten werden voor een laatste maal gewijzigd bij proces-verbaal verleden voor
ondergetekende  notaris op 4 december 2023, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 25 januari 2024 onder nummer 24342001.
De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt,
onder nummer 0466.406.187.
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
Opening van de vergadering – Samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend om tien uur (10:00 uur), onder het voorzitterschap van mevrouw vAN
WIJK Claudia Maria, hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling
van een secretaris of stemopnemer.
Samenstelling van de vergadering – Aanwezigheidslijst
1.Zijn aanwezig, de volgende aandeelhouders, die verklaren eigenaar te zijn van de elfduizend
zevenhonderd  aandelen (11 700) als volgt:
(…) (men laat weg)
Totaal: elfduizend zevenhonderd (11 700) aandelen, zijnde het volledige maatschappelijk kapitaal.
2. Zijn tevens aanwezig, hetzij geldig vertegenwoordigd, in hun hoedanigheid van bestuurders:
-mevrouw HAZENVELD Johanna Maria Hendrika, wonende te 5553 VC Valkenswaard (Nederland),
Grevenschutweg 3, benoemd tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder bij beslissing van
respectievelijk de algemene vergadering en de raad van bestuur de dato 04 december 2023, bij
uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2024 onder
nummer 24342001.
- voornoemde mevrouw vAN WIJK Claudia Maria, wonende te 3910 Pelt, Zwaluwweg 3, benoemd tot
bestuurder bij voormelde beslissing van de algemene vergadering van 04 december 2023,
bekendgemaakt zoals vermeld.
-de heer vAN WIJK Wilhelmus Henricus Franciscus Arnoldus, wonende te Istanbul (Turkije),
Esenyurt,  Namik Kemal Mah. Tonguç Baba Cad 33, benoemd tot bestuurder bij beslissing van de
voormelde algemene vergadering van 04 december 2023, bekendgemaakt zoals vermeld.
Mevrouw vAN WIJK Claudia is hier aanwezig.
De heer vAN WIJK Wilhelmus en mevrouw HAZENVELD Johanna hebben bij schrijven van  13
september 2024 schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en hebben verklaard te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 7:127 WVV.
Zij hebben in voormelde documenten tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen
krachtens het wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking gesteld
worden overeenkomstig artikel 7:132 WVV.
Deze documenten worden door de voorzitter aan ondergetekende notaris overhandigd met het
verzoek ze te willen bewaren in haar dossier.
Uiteenzetting door de voorzitter
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen, hetgeen volgt:
A. Er bestaan heden elfduizend zevenhonderd (11700)  aandelen, zonder aanduiding van nominale
waarde. Er bestaan geen andere maatschappelijke effecten.
B. Uit de samenstelling van de algemene vergadering blijkt dat alle aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd, het bewijs van hun oproeping
niet moet worden voorgelegd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over
de punten die op de agenda staan, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de
bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
Gelet op het ontbreken van oproepingen, verklaren de aandeelhouders, formeel te verzaken aan de
toepassing van artikel 7:127 WVV; zij verzaken tevens aan de toezending van de stukken die ter
beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 7:132 WVV.
De bestuurders hebben voorafgaandelijk verklaard dat zij kennis hebben genomen van de datum van
onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan
de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 7:127 WVV en het toezenden van stukken
overeenkomstig artikel 7:132 WVV.
C. De aandeelhouders, verklaren dat de aandelen waarmee zij deelnemen aan deze buitengewone
algemene vergadering, niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving, noch van enige andere
beperking die de vrije uitoefening van zijn stemrecht zou beletten.
D. De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op
naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, zijn.
E. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
AGENDA
De huidige buitengewone vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te
beraadslagen en te besluiten:  
1) a) Bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan, de dato 12 september 2024, ter
verantwoording van de omzetting van de vennootschap en houdende voorstel tot omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap; bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva
van de vennootschap gevoegd, afgesloten op 30 juni 2024.
b) Verslag de dato 13 september 2024 van de besloten vennootschap Moore Audit,
kantoorhoudende te 3900 Pelt, Leopoldlaan 100 en met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, 
(ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door mevrouw VOSCH Ingrid,
bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder
nummer AO1985, over de staat van activa en passiva der vennootschap zoals gevoegd bij het
verslag van het bestuursorgaan, ter gelegenheid van de omvorming van NV naar BV.
c)Mogelijkheid verzoek van kosteloze kopie.
2) Voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap.
3) Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4) Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen in “Leovicus ”.
5)Verslag van het bestuursorgaan inzake de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
6) Wijziging van het voorwerp, alsook de aanpassing van de bestaande tekst van de statuten.
7) Aanneming van de statuten van een besloten vennootschap, zijnde nieuwe statuten in
overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
8) Uittreding van de bestuurders van de oude naamloze vennootschap met kwijting en benoeming
van de niet-statutaire bestuurder.
9) Adres van de zetel.
10) Volmacht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen en voor de administratieve formaliteiten.
11) Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.
12) Volmacht administratieve formaliteiten 
BEVESTIGING EXTERNE WETTIGHEID
Ondergetekende notaris heeft vastgesteld dat alle formalitei-ten zijn nageleefd zoals die door de wet
zijn voorgeschreven. Zij bevestigt derhalve het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennoot-schap gehouden is in de zin van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de
stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend. Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
Overeenkomstig art. 14:8. WVV beslist de algemene vergadering tot omzetting wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen en een voorstel tot omzetting is alleen dan aangenomen, wanneer het
vier vijfde van de stemmen heeft verkregen. Conform artikel 14:9 WVV worden de statuten van de
vennootschap in haar nieuwe vorm, vastgesteld volgens dezelfde regels van aanwezigheid en
meerderheid als voor de omzetting zijn voorgeschreven.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting van de voorzitter wordt als juist erkend door de vergadering; deze erkent zich
rechtsgeldig samengesteld en bekwaam te beslissen over de punten van de agenda.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
De algemene vergadering vat de agenda aan, en neemt na beraad-slaging de volgende
besluiten:$s$
1) De verslagen
Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van
het verslag van het bestuursorgaan de dato 12 september 2024 ter rechtvaardiging van de omzetting
van de vennootschap, van de balans en resultatenrekening per 30 juni 2024, evenals van het verslag
van de besloten vennootschap Moore Audit, kantoorhoudende te 3900 Pelt, Leopoldlaan 100 en met
zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96,  (ondernemingsnummer 0453.925.059),
vertegenwoordigd door mevrouw VOSCH Ingrid, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder nummer AO1985, hiertoe aangeduid door de
bestuurders, over de staat van activa en passiva der vennootschap zoals gevoegd bij het verslag van
het bestuursorgaan ter gelegenheid van de omvorming van NV naar BV.
Iedere aandeelhouder of houder van andere effecten kan, tegen overlegging van zijn effect of van
het in artikel 7:41 bedoelde attest, vijftien dagen voor de vergadering ter zetel van de vennootschap
kosteloos een kopie van de in het eerste lid bedoelde stukken verkrijgen.
De aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan
kennis te hebben genomen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor, besluit met de volgende woorden:
“
Conclusie met voorbehoud
Op grond van de beoordeling, en onder voorbehoud van wat hierboven is opgenomen onder
‘Onderbouwing van de conclusie met voorbehoud’, is niets onder onze aandacht gekomen dat ons
ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang
zijnde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en
dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en
passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Het nettoactief van de Vennootschap is kleiner dan het in de staat van activa en passiva opgenomen
kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden
uitgekeerd. Het verschil bedraagt € 97.578,03. Artikelen 7:228 en 7:229 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zijn van toepassing. 
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30
juni 2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn. 
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap,
niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) tot
betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap ná omzetting en het
bij het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk
kapitaal, (ii) voor de overwaardering van het nettoactief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva
en (iii) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de
nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de
artikelen 5:13, 2° tot 4°, of artikel 14:10, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in
de artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8° en 14:10, tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30 juni 2024 met een balanstotaal van € 27.652,25 en een nettoactief
van € 19.450,80, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader
inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een NV naar een BV zoals
hierboven beschreven en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Pelt, 13 september 2024
Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:
Ingrid Vosch,
Bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
2) omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap
De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de
rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap
(afgekort BV).
Alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden blijven
onaangeroerd; de besloten vennootschap zet de geschriften en de boekhouding voort zoals
gehouden door de naamloze vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De besloten vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer van de naamloze vennootschap in het
rechtspersonenregister, te weten het nummer 0466.406.187.
De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap,
afgesloten op 30 juni 2024 en waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag van de
bedrijfsrevisor.
Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de naamloze vennootschap worden geacht te
zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap, voornamelijk wat betreft het voeren van
de boekhouding.
De elfduizend zevenhonderd (11700) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen
worden verdeeld onder de aandeelhouders van de besloten vennootschap, overeenkomstig hun
intekening op aandelen.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
3) Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
4)BESLISSING OM DE NAAM TE WIJZIGEN
De vergadering beslist, met eenparigheid  van stemmen, de huidige benaming van de vennootschap
te vervangen door “Leovicus”.
De bepaling opgenomen in de statuten die verwijst naar de naam wordt in die zin aangepast, en
staat opgenomen in navermeld besluit 7 artikel 1.
Stemming: Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
5) VERSLAG BESTUURDER INZAKE WIJZIGING VOORWERP
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter en de notaris van het
voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan van 13 september 2024 aangaande de wijziging
van het maatschappelijk voorwerp. De aandeelhouders erkennen  daarenboven een afschrift van dit
verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank,
samen met een uitgifte van de onderhavige akte.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
6. WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK VOORWERP
De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, het huidige voorwerp van de vennootschap
integraal te schrappen en te vervangen door het volgende voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon of in
coördinatie met onderaannemers:
I. Specifiek voorwerp
•    Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van grondstoffen, ertsen en mineralen.
•    Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van metalen en metaalafval.
•    Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van chemicaliën.
•    Het verlenen van advies over de handel in grondstoffen, ertsen, mineralen, chemicaliën, metalen
en metaalafval.
•    De bemiddeling in de handel in grondstoffen, ertsen, mineralen, chemicaliën, metalen en
metaalafval.
•    Adviesverlening in de mijnbouw en metaalnijverheid.
•    Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van (fruit)bomen, (sier)heesters en (sier)
planten.
•    Kweken van (fruit)bomen, (sier)heesters en (sier)planten.
•    Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van artikelen die worden gebruikt in
tuinen, tuinbouw en landbouw.
•    Adviesverlening in de tuinbouw, landbouw, tuinaanleg en onderhoud.
•    Veeteelt.
•    Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van vee.
•    Managementondersteuning en – consulting in de meest brede zin van het woord met betrekking
tot het algemeen management van een organisatie. Meewerken aan business en management
improvement.
•    Studie- en adviesbureau.
•    De realisatie van opleidingen, lessen en trainingen en coachingsessies.
•    Algemene audit-activiteiten en het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven en de
overheid i.v.m. bedrijfsbeheer, public relations en communicatie.
•    Het oprichten en het verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van
de directie en/of het management over andere ondernemingen, al dan niet rechtspersonen, evenals
het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere ondernemingen,
al dan niet rechtspersonen, met name van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden.
•    Het voeren van besturen over en van administratie van vennootschappen, ondernemingen of
zaken, alsook het geven van adviezen in de meest ruime zin aan vennootschappen, ondernemingen
of zaken.
II. Voor eigen rekening
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
1. het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en deinvestering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
2. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
3. Managementondersteuning en –consulting in de meest brede zin van het woord met betrekking tot
het algemeen management van een organisatie. Meewerken aan business en management
improvement;
4. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
5. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
6. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
7. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
8. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel; 9. het onderzoek, de ontwikkeling, de
vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun
toepassingen;
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
De bepaling opgenomen in de statuten die verwijst naar het voorwerp wordt in die zin aangepast, en
staat opgenomen in navermeld besluit 7 artikel 3.
Stemming: Dit besluit wordt eenparig aangenomen
7)AANNEMING VAN DE STATUTEN VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met een wijziging van haar voorwerp.
Het uittreksel van de statuten luidt als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar benaming luidt: “Leovicus”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon of in
coördinatie met onderaannemers:
I. Specifiek voorwerp
•    Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van grondstoffen, ertsen en mineralen.
•    Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van metalen en metaalafval.
•    Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van chemicaliën.
•    Het verlenen van advies over de handel in grondstoffen, ertsen, mineralen, chemicaliën, metalen
en metaalafval.
•    De bemiddeling in de handel in grondstoffen, ertsen, mineralen, chemicaliën, metalen en
metaalafval.
•    Adviesverlening in de mijnbouw en metaalnijverheid.
•    Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van (fruit)bomen, (sier)heesters en (sier)
planten.
•    Kweken van (fruit)bomen, (sier)heesters en (sier)planten.
•    Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van artikelen die worden gebruikt in
tuinen, tuinbouw en landbouw.
•    Adviesverlening in de tuinbouw, landbouw, tuinaanleg en onderhoud.
•    Veeteelt.
•    Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van vee.
•    Managementondersteuning en – consulting in de meest brede zin van het woord met betrekking
tot het algemeen management van een organisatie. Meewerken aan business en management
improvement.
•    Studie- en adviesbureau.
•    De realisatie van opleidingen, lessen en trainingen en coachingsessies.
•    Algemene audit-activiteiten en het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven en de
overheid i.v.m. bedrijfsbeheer, public relations en communicatie.
•    Het oprichten en het verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van
de directie en/of het management over andere ondernemingen, al dan niet rechtspersonen, evenals
het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere ondernemingen,
al dan niet rechtspersonen, met name van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden.
•    Het voeren van besturen over en van administratie van vennootschappen, ondernemingen of
zaken, alsook het geven van adviezen in de meest ruime zin aan vennootschappen, ondernemingen
of zaken.
II. Voor eigen rekening
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
1. het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en deinvestering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
2. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
3. Managementondersteuning en –consulting in de meest brede zin van het woord met betrekking tot
het algemeen management van een organisatie. Meewerken aan business en management
improvement;
4. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
5. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
6. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
7. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
8. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel; 9. het onderzoek, de ontwikkeling, de
vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun
toepassingen;
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden elfduizend zevenhonderd (11700) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een  onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Bestuursorgaan - Controle
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het ontslag van een bestuurder, benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Jaarvergadering – beraadslagingen - stemrecht
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand december om zestien uur (16.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgend jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves – de verdeling van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover voldaan is aan de wettelijke
voorwaarden voor de uitkering.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Het is het bestuursorgaan toegestaan om interimdividenden uit te keren. Dit alles overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
8) Uittreding van de bestuurders van de oude naamloze vennootschap met kwijting en benoeming
van de niet-statutaire bestuurder
a)De algemene vergadering en respectievelijk de raad van bestuur besluit thans met eenparigheid
van stemmen de huidige hiernavolgende niet-statutaire bestuurders en de gedelegeerd bestuurder,
ontslag te geven uit hun functies:
-    voornoemde mevrouw HAZENVELD Johanna Maria Hendrika, wonende te 5553 VC
Valkenswaard (Nederland), Grevenschutweg 3, in haar hoedanigheid van bestuurder en
gedelegeerd bestuurder;
-    voornoemde mevrouw vAN WIJK Claudia Maria, wonende te 3910 Pelt, Zwaluwweg 3, in haar
hoedanigheid van bestuurder;
-    voornoemde heer vAN WIJK Wilhelmus Henricus Franciscus Arnoldus, wonende te Istanbul
(Turkije), Esenyurt,  Namik Kemal Mah. Tonguç Baba Cad 33, in zijn hoedanigheid van bestuurder.
Er wordt volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende bestuurders en
gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
b) De algemene vergadering gaat met eenparigheid van stemmen onmiddellijk over tot de
benoeming van volgende niet-statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur:
De heer dE LEEUW Alexander Christiaan Andreas, wonende te 3910 Pelt, Zwaluwweg 3, alhier
aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Bovendien bevestigt hij niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling tot uitoefening van dit
mandaat.
Dit mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
9) Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart eenparig dat het adres van de zetel wordt verplaatst van 3910
Pelt, Zonhoekstraat 21 naar 3910 Pelt, Zwaluwweg 3.
10) Opdracht coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te bezorgen.
11) Machtiging aan de bestuurders
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen aan de bestuurders alle machten
toe te kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
12) VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De partijen geven bij deze bijzondere volmacht aan  GEUNES & GIJBELS BV, met zetel te 3910
Pelt, Jaak Tassetstraat 47 A bus 1 (ondernemingsnummer 0447.224.537.), met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het
sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
SLUITING VAN DE VERGADERING
Daar de dagorde is afgewerkt en de agenda uitgeput is, wordt de vergadering opgeheven.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
INFORMATIE - RAADGEVING
De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en
lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat
hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
BEWIJS VAN IDENTITEIT
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen. De comparanten verlenen hun uitdrukkelijke toestemming voor
de vermelding van hun rijksregisternummer en rbis-nummer in deze akte.
UITGIFTE VAN DE AKTE
Ondergetekende notaris informeert partijen dat deze akte kan geraadpleegd worden op de website
van de FOD Financiën via de applicatie My Minfin, waarvan de website de volgende is: https:
//eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/.
De partijen verklaren te weten dat ondergetekende notaris op eerste verzoek (doch slechts eerst na
vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het adres per
post of e-mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden
afgeleverd.
IZIMI-DIGITALE KLUIS - TOEGANG TOT NABAN
De partijen verklaren te zijn geïnformeerd over de digitale kluis die ter beschikking wordt gesteld door
de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) via het platform www.izimi.be.
Via zijn digitale kluis heeft elke partij toegang tot het gedematerialiseerd afschrift van zijn notariële
akte bewaard in NABAN (=de authentieke bron van notariële akten - eveneens te raadplegen via
notaris.be).
SLOTBEPALINGEN
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt honderd euro (€ 100,00).
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Opgemaakt en verleden te Hamont-Achel, op datum zoals voormeld, waarbij de aandeelhouders
erkennen en verklaren:
1. ieder een ontwerp van onderhavige akte te hebben ontvangen voor het verlijden dezer, namelijk
op 12 september 2024.
Dat, hoewel het ontwerp van de akte hen meegedeeld werd minder dan vijf werkdagen voor het
verlijden van de akte, zij deze voorafgaandelijke mededeling van het ontwerp als voldoende tijdig
aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen.
2. dat deze akte integraal werd voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12,
alinea's 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan
het vooraf medegedeelde ontwerp.
3. dat de gehele akte door ondergetekende notaris werd toegelicht ten behoeve van de
comparanten.
Na vervulling van alles wat hiervoor is vermeld, hebben de aandeelhouders getekend met ons,
notaris.
 
 
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Samen hiermee neergelegd: de expeditie van de akte, het verslag van het bestuursorgaan inzake de
omzetting, het verslag van de bedrijfsrevisor inzake de omzetting, het verslag van het
bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp en de gecoördineerde statuten.