N° d'entreprise : 0886 330 075
Nom
(en entier) : LES ENTREPRISES ESMER
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DES ANCIENS ETANGS 48B A 1190 FOREST
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION
Ce 18 décembre 2024 à 12h, à Namur, s'est réunie l'assemblée générale de SA LES ENTREPRISES ESMER,
société anonyme de droit belge, dont le siège social est établi à 1190 Forest, rue des Anciens Étangs 48
(Belgique), et enregistrée auprès du Registre des Personnes Morales de Bruxelles (section francophone) sous le
numéro 0886.330.075.
BUREAU
La séance est ouverte à 15h, sous la présidence de ESM-IM CONSULTING SRL, représentée par Islam
Esmer.
L'ensemble des actionnaires de la Société, soussignés, sont présents.
Il est constaté que l'intégralité des actions est représentée.
En conséquence, après vérification par le bureau, la comparution est arrêtée comme en la liste de présence
précitée, à laquelle les parties déclarent se référer.
EXPOSE
Monsieur le Président expose ce qui suit :
I.La présente assemblée a pour objet du jour :
1.Nomination de la SRL LEO SPECIAL BUILDING TECHNIQUES en tant qu'administrateur de la Société ;
2.Nomination de la SRL TEMA en tant qu'administrateur de la Société ;
3.Démission et nomination de ESM-IM CONSULTING SRL en tant qu'administrateur de la Société ;
4.Approbation des conventions de management et de la convention de services conformément à la
Convention d'actionnaires ;
5. Date d'effet
6.	Pouvoirs
II. pour pouvoir délibérer valablement sur son ordre du jour, la présente assemblée doit réunir le quorum stipulé
dans ses statuts.
III.l'intégralité des actions existantes étant représentées, il ne doit pas être justifié de l'accomplissement des
formalités relatives aux convocations et l'assemblée est en droit de délibérer et de statuer valablement sur son
ordre du jour.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
Cet exposé étant vérifié par la présente et est reconnu exact par l'assemblée.
Celle-ci constate qu'elle est valablement constituée et apte à délibérer et à statuer sur son ordre du jour qu'elle
aborde ensuite.
RESOLUTIONS
Après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
1.Décide de nommer à la fonction d'administrateur la SRL LEO SPECIAL BUILDING TECHNIQUES dont le
siège social est établi à 4800 Verviers, Avenue du Parc 33 (Belgique), et enregistrée auprès du Registre des
Personnes Morales de Liège (division Verviers) sous le numéro 1017.210.294 pour une durée de 6 ans à partir
de la date des présentes.
L'assemblée générale prend acte que la fonction de représentant permanent de la SRL LEO SPECIAL
BUILDING TECHNIQUES sera exercée par Monsieur Joël Theunissen, lequel accepte.
2.Décide de nommer à la fonction d'administrateur la SRL TEMA dont le siège social est établi Rue Georges
Cosse 20, 5380 Fernelmont (Belgique), et enregistrée auprès du Registre des Personnes Morales de Namur sous
le numéro BE0461.317.944, pour une durée de 6 ans à partir de la date des présentes.
L'assemblée générale prend acte que la fonction de représentant permanent de la SRL TEMA sera exercée
par Monsieur Vincent Klingeleers, lequel accepte.
3.Décide d'acter la démission de ESM-IM CONSULTING SRL, une société à responsabilité de droit belge,
ayant son siège à 1190 Forest, Rue des Anciens Étangs 48 (Belgique), et enregistrée auprès du Registre des
Personnes Morales de Bruxelles (section francophone) sous le numéro 0740.589.852, de son mandat
d'administrateur de la Société et décide de renommer ESM-IM CONSULTING SRL, représenté par Monsieur
Islam Esmer, immédiatement pour une durée de 6 ans.
4.Le mandat visé au point 1 et 3 sont exercés à titre rémunéré et le mandat visé au point 2 est exercé à titre
gratuit.
5.Approuve la convention de management conclue entre ESM-IM CONSULTING SRL et la Société, la
convention de services conclue entre ESM-IM CONSULTING SRL et la Société et la convention de management
conclue entre LEO SPECIAL BUILDING TECHNIQUES et la Société.
6.Les nominations prennent effet à partir de ce jour.
7.Pouvoir est donné à Maître Olivier D'AOUT, avocat au barreau de Liège, avec pouvoir d'agir séparément et
de subdélégation, en vue d'effectuer la publication aux Annexes du Moniteur belge du présent procès-verbal.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h 30
Dont procès-verbal.
Le président
Déposé en même temps que le PV du 18/12/2024