Ondernemingsnr : 0419626948
Naam
(voluit) : Recuperatie- en Transportmaatschappij
(verkort) : RETRA
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Scheepzatestraat 5
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 12 december 2023 voor meester Petra François, notaris met
standplaats te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap
"Recuperatie- en Transportmaatschappij", afgekort RETRA, met zetel te 9000 Gent,
Scheepzatestraat 5, ondernemingsnummer 0419.626.948, RPR Gent afdeling Gent en volgende
bekend te maken besluiten heeft genomen:
BEVESTIGING ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering bevestigt het ontslag van de bestuurder, te weten Vandeputte, Pierre
Joseph Maurice, gedomicilieerd en verblijvende te 8930 Menen, Hagewindestraat 135, aangeboden
op de bijzondere algemene vergadering van 16 november 2023.
De vergadering bevestigt de benoeming van de bestuurder, te weten Neerinck, Lieven,
gedomicilieerd en verblijvende te 8510 Marke, Rodenburgplein 33, op de bijzondere algemene
vergadering van  16 november 2023, voor een termijn van zes jaar.
(…)
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
DIVERSE WIJZIGINGEN
Schrapping van de verwijzingen naar het directiecomité
De algemene vergadering besluit de verwijzingen naar het directiecomité te schrappen uit de
statuten ingevolge de afschaffing ervan bij de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Wijziging samenstelling van de raad van bestuur
De vergadering beslist dat de raad van bestuur samengesteld moet zijn uit ten minste vier
bestuurders.
Wijziging regeling externe vertegenwoordiging bestuur
De vergadering beslist dat de vennootschap in en buiten rechte, wordt vertegenwoordigd door twee
bestuurders, die gezamenlijk optreden, waarvan één moet worden voorgedragen door een A-
aandeelhouder en één door een B-aandeelhouder.
Toevoeging bepaling inzake benoeming van de voorzitter
De vergadering beslist om het volgende toe te voegen aan de regeling inzake de benoeming van de
voorzitter:
Zowel de voorzitter, ondervoorzitter als de bestuurder indien de voorzitter en ondervoorzitter
verhinderd zijn, moeten worden gekozen uit de bestuurder(s) voorgedragen door de A-
aandeelhouders.
(…)
Toevoeging mogelijkheid uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie om ze
in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten. De tekst van deze statuten luidt
als volgt:
 “(…)
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Recuperatie- en transportmaatschappij”, afgekort “RETRA”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Alle werken en activiteiten die verband houden met het vervaardigen, opbouwen, samenstellen en
slopen van alle soorten metalen constructies of constructies in andere metalen.
- De handel in ijzer, hout, plastiek en alle andere materialen.
- Rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden tegen commissie
of percent, in regie of door vertegenwoordiging van eender welke firma, als huurster of pachtster of
zaakvoerster of ten eender welke titel of in enig ander land: de aankoop en verkoop, voorbereiding of
omvorming, vervoer, nieuw of tweedehands van oud ijzer, schroot, afval, metaalslakken, scraps,
smeltvormen en alle andere productieoverschotten, bestemd tot omwerking, herverwerking of
hersmelting of herbruik in dezelfde staat.
In deze zin alle slopingswerken, dynamitering, afbraak van bouwwerven, van voorwerpen of
materialen met het oog op de recuperatie en alle werken ter voorbereiding ervan.
- Alle transportactiviteiten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tegen commissie
of op percent, in regie of door vertegenwoordiging van eender welke firma in België of in enig ander
land.
In het algemeen mag zij alle nijverheids-, handels- of geldelijke bewerkingen doen die, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met de ene of de andere afdeling van haar
voorwerp.
De vennootschap mag belangen nemen bij middel van inbreng, van fusie, van intekening, van
deelneming, van geldelijke of andere tussenkomst in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp soortgelijk
of samenhangend met haar voorwerp zou zijn.
Zij mag uiteindelijk alle burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen
doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband hebben met de ene of
andere tak van haar doel of die van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of te
vergemakkelijken.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt een miljoen achthonderdzestigduizend euro (€ 1.860.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventigduizend (75.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde.
De aandelen zijn verdeeld achtendertigduizend tweehonderdvijftig (38.250) aandelen van soort A (”
Aandelen A”) en  zesendertigduizend zevenhonderdvijftig (36.750) aandelen van soort B (”Aandelen
B”). Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder”
genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-
aandeelhouder” genoemd.
Artikel 12: Raad van bestuur
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste vier bestuurders, al dan
niet aandeelhouders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De helft van de leden van de raad wordt benoemd volgens een lijst van voordracht, opgemaakt door
de eigenaars van A-aandelen; de andere helft wordt op dezelfde wijze benoemd op voordracht van
de eigenaars van de aandelen B.
Indien de aandeelhouders, eigenaars van de aandelen van een soort hun kandidaten niet
voorgedragen hebben voor de verkiezing van de bestuurders, is de verkiezing vrij.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst de definitieve benoeming doen.
In geval van voortijdige vacature doet de nieuw benoemde bestuurder de tijd uit van degene die hij
vervangt.
§ 2. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of door een andere
bestuurder.
Zowel de voorzitter, ondervoorzitter als de bestuurder indien de voorzitter en ondervoorzitter
verhinderd zijn, moeten worden gekozen uit de bestuurder(s) voorgedragen door de A-
aandeelhouders.
§ 3. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
bestuurder die hem vervangt, alsook na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief.
§ 4. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor
de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.
De bestuurder die verhinderd is, kan schriftelijke of bij middel van ieder ander geschreven
elektronisch middel een andere bestuurder machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats
te stemmen.
De besluiten worden bij meerderheid van de stemmen aangenomen. Bij staking van stemmen is de
stem van de voorzitter doorslaggevend.
§ 5. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de meerderheid van de leden die aan de beraadslaging hebben deelgenomen.
§ 6. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§ 7. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders, waarvan één voorgedragen wordt door een A-aandeelhouder en één
door een B-aandeelhouder, die gezamenlijk optreden.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand mei,
om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot de uitkering van interimdividenden te beslissen.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
(…)
ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9000 Gent, Scheepzatestraat 5.
MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Petra François
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten