Ondernemingsnr : 0718799593
Naam
(voluit) : HET WIJNMAGAZIJN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Luikersteenweg 138
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 18 november 2024, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende
besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Bijgevolg wordt artikel 3 van de statuten aangepast.
Tweede besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
Aanpassing van de artikels 9 en 10 van de statuten.
Derde Besluit
Na de bespreking van het verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp van
de vennootschap, conform de bepalingen van artikel 5:101 WVV, besluit de vergadering het
voorwerp van de vennootschap zoals dit tot op heden in de statuten werd vermeld, aan te vullen met:
- de overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, niet elders
genoemd, zoals bvb. borrelnootjes, en dergelijke;
- de kleinhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;
- De kleinhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbenodigdheden;
- de kleinhandel in huishoudelijke artikelen, niet elders genoemd zoals bvb. kurkentrekkers,
onderzetters, ...);
- adviesbureau op het gebied van wijn; het verlenen van adviezen, informatie en hulp op het gebied
van wijnen, smaak;
- Geven van opleidingen, cursussen aan bedrijven en particulieren;
- verhuur van glaswerk;
- Organiseren van allerhande diners of andere evenementen met aangepast wijnen, aperitieven en
champagnes, sterke drank;
- Organiseren en verzorgen van banketten, cocktails, lunches, dinners, recepties, enz.
Vierde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Vijfde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van
zesduizendtweehonderd euro (6.200,00 EUR) van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Zesde Besluit
De vergadering besluit onmiddellijk de vennoot vrij te stellen van de volstortingsplicht, wat tot gevolg
heeft dat het vermogen van de vennootschap wordt verminderd met het bedrag van de niet
opgevraagde inbreng, zijnde twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR).
De vergadering beslist dan ook de rekening niet-opgevraagde inbreng te schrappen.
Zevende Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: HET WIJNMAGAZIJN
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 3700 Tongeren, Luikersteenweg 138.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Klein- en groothandel, export en import, koop en verkoop, verhuur- en verhuring, kortom alle
handelsdaden betreffende:
- Wijnen, sterke dranken, likeuren, niet-alcoholische dranken, oliën en azijnen voor consumptie, de-
licatessen in verpakking, relatiegeschenken en alle aanverwante artikelen;
- Wijnkasten, bewaarsystemen voor allerlei dranken, karaffen, glazen en dergelijke;
- Advies inzake wijnen, likeuren en aanverwanten;
- Het bottelen, het mengen en het zuiveren voor eigen rekening van in bulk aangekochte wijn;
- Groothandel in vaat- en glaswerk; - de groothandel in bestekken en huishoudelijke artikelen van
metaal (kurkentrekkers, onderzetters, enzovoort);
- de gespecialiseerde groothandel voor zover deze niet in één van de vorige categorieën is begrepen
(bvb. groothandel in touwwerk, koord, bindgaren, en dergelijke, groothandel in verpakkingsmateriaal,
enz.);
- De groot- en kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan;
- Groothandel in dranken algemeen assortiment;
- Het ontwerpen, leveren en installeren van ten-toonstellingsstands;
- De organisatie van promoties, congressen, seminaries, wijnreizen, degustaties, cursussen, beurzen
en veilingen van de voormelde producten, alsook van evenementen in verband met de voorgaande
producten.
Onder organisatie kan worden verstaan: de eigen organisatie, opdracht tot, deelname in of
coördinatie van een organisatie.
Deze handelingen mogen zowel in binnen- als buitenland gesteld worden.
- Organisatie van begeleidende wijnreizen;
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet, webshop, e-commerce;
- Groot- & kleinhandel via e-commerce, web-shop,…via verkoop op afstand;
- Kleinhandel in allerlei producten per postorder; de goederen worden naar de koper verzonden,
nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerde
catalogussen ,enz;
- Kleinhandel in allerlei producten, op een wijze die niet is begrepen in voorgaande klassen : zoals
thuis-verkoop, verkoopautomaten, demonstratieverkoop, ambulante handel, enz.  
- Aankoop, verkoop en vervaardiging van parfums, aroma's en kaarsen;
- de overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, niet elders
genoemd, zoals bvb. borrelnootjes, en dergelijke;  - de kleinhandel in artikelen van hout, kurk of
vlechtwerk;
- De kleinhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbenodigdheden;
- de kleinhandel in huishoudelijke artikelen, niet elders genoemd zoals bvb. kurkentrekkers,
onderzetters, ...);
- adviesbureau op het gebied van wijn; het verlenen van adviezen, informatie en hulp op het gebied
van wijnen, smaak;
- Geven van opleidingen, cursussen aan bedrijven en particulieren;
- verhuur van glaswerk;
- Organiseren van allerhande diners of andere evenementen met aangepast wijnen, aperitieven en
champagnes, sterke drank;
- Organiseren en verzorgen van banketten, cocktails, lunches, dinners, recepties, enz.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en, in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaaneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en  industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwacht
voorwerp. Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke ven-
nootschappen uitoefenen.
Dit voorwerp dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden betreffende toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620)
aandelen op naam, die ieder één zeshonderdtwintigste (1/620) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de
vennootschap.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de derde
donderdag van september om 20.00uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Zevende Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Achtste Besluit
Ingevolge de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, heeft de
notaris, opsteller van deze akte, de verplichting bij de benoeming van een bestuurder te controleren
of er in hoofde van deze bestuurder een bestuursverbod bestaat, en dat hij de neerlegging van de
benoemingsakte moet weigeren indien in hoofde van de bestuurder een bestuursverbod is
uitgesproken door een rechtbank.
Het Register van Bestuursverboden dat in werking getreden is op 1 augustus 2023 bevat thans enkel
de strafrechtelijke bestuursverboden sinds 1 augustus 2023, en werd door de ondergetekende
notaris voor de bij deze akte betrokken bestuurders geraadpleegd op 10 oktober 2024. Deze
raadpleging bleef zonder resultaat.
Op vraag van de ondergetekende notaris naar een eventueel (ouder of burgerrechtelijk)
bestuursverbod, verklaart de heer BOLLAERS Benoit Jacques Gustin dat op hem geen
bestuursverbod van toepassing is, noch strafrechtelijk, noch civielrechtelijk.
De vergadering besluit de aanstelling van de huidige bestuurder voor onbepaalde duur, te
bevestigen.
Negende Besluit
De vergadering geeft de bestuurder(s) de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de
genomen besluiten.
Tiende Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 3700 Tongeren,
Luikersteenweg 138.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan het kantoor
QPS Accountants Bv te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 129, 3.01 en haar aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Maxime RUITERS).