Ondernemingsnr : 0893984068
Naam
(voluit) : Innoviss/Wim Bontinck
(verkort) : Innoviss of Wim Bontinck
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwe Baan 100
 : 9111 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Lydia Engels, notaris te Stekene, op 13 oktober 2023, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten vennootschap
“INNOVISS/WIM BONTINCK”, met maatschappelijke zetel te 9111 Sint-Niklaas (Belsele) Nieuwe
baan 100, blijkt dat ondermeer beslist werd:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achtduizend euro (€ 8.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), zijnde in
totaal negenduizend achthonderdzestig euro (€ 9.860,00) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij tienduizend zeshonderd euro (€ 10.600,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering beslist de heer Bontinck Wim, wonende te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Nieuwe Baan
100, te ontslaan als statutair bestuurder van de vennootschap, met onmiddellijke ingang. De
vergadering geeft de bestuurder kwijting voor het door haar gevoerde beleid.
Vierde besluit
De vergadering beslist de heer Bontinck Wim, voornoemd te benoemen als niet-statutair bestuurder
van de vennootschap, voor onbepaalde duur, met ingang van heden.
Indien, om welke redenen ook, hogergemelde niet-statutaire bestuurder zijn functie niet meer zal
uitoefenen onder meer door overlijden of uittreding, wordt nu voor dan tot niet-statutaire bestuurder
aangesteld:
Mevrouw Beeckman Tanja, wonende te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Nieuwe Baan 100.
Zij verklaren hun opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door
enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat wordt niet vergoed, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "INNOVISS/WIM BONTINCK", in het kort “INNOVIS” of “ WIM BONTINCK”. Alle
namen mogen samen, afzonderlijk en door elkaar gebruikt worden.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de
statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste
gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in
België of in het buitenland wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging
veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. De vennootschap heeft in hoofdorde tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, voor rekening van
derden, als op commissie, zowel in België als in het buitenland:
    1.  Managementadvies en adviesverlening in de breedste zin;
    2.  Ondersteuning en organisatie van training, seminars en workshops,
    3.  Assessments, selectie en rekrutering;
    4.  Interim-management,
    5.  Tussenpersoon in de handel van diensten en goederen.
Daartoe mag de vennootschap alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij haar doel of die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in
België als in het buitenland. De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks financieel
deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die
de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken. Zij mag ook alle roerende
en onroerende werkzaamheden verrichten die direct of indirect betrekking hebben op haar
hoofdvoorwerp.
Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel van aanduidende aard, zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
hiervoor beschreven maatschappelijk voorwerp.
II. De vennootschap heeft bijkomend en in ondergeschikte orde
eveneens tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, en uitsluitend voor eigen rekening
en in eigen naam:
1. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende
en roerende goederen, het valoriseren, instandhouden en oordeelkundig uitbouwen van dit
patrimonium vooral door beheersdaden.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer:
    •  Aankopen en verkopen van onroerende goederen, onroerende
goederen uitrusten, opschikken, ordenen, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen
en doen verbouwen, en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin, van welke
aard ook, met inbegrip van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende zakelijke rechten
(daaronder onder meer begrepen vruchtgebruik, blote eigendom, opstalrechten en erfpachtrechten)
alsook de onroerende leasing,
    •  Aankopen van roerende goederen en rechten, te gelde maken en
beleggen in effecten en alle andere waarde elementen, het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
2. Holding activiteiten, omvattende onder meer:
    •  Het door middel van inschrijving, inbreng, fusie,
samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven en aanhouden van een belang of
deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen
in België of in het buitenland zonder onderscheid;
    •  Het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of
anderszins vervreemden van deze participaties of belangen,
    •  Alle financiële transacties en financiële overeenkomsten behoudens deze activiteiten die
wettelijk voorbehouden zijn aan spaar en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies;
    •  Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het
bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of
deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen
in pand stellen , zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft, zij mag leningen toestaan aan of ontvangen van haar vennoten en/of zaakvoerders en
inzonderheid zich borg stellen voor deze personen.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, directeur of vereffenaar in of van één of meerdere
andere vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake een statutenwijziging.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de vierde vrijdag van de maand juni om 20u30.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:
Sint-Niklaas (Belsele) Nieuwe baan 100.
Zevende besluit
De aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De aandeelhouders verlenen een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Bijzondere volmacht
De vergadering machtigt MELS CONSULTING BV, met vestiging te 9190 Stekene, Voorhout 59,
haar aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk
afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister
te wijzigen en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder
meer van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen en alle formaliteiten te vervullen en
documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de
vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen via het ondernemingsloket.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Notaris Lydia Engels te Stekene op 13 oktober 2023.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.