Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : ONE BOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grotesteenweg 89 bus 0003
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit de oprichtingsakte verleden voor Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen,
op 4 augustus 2022;
 
BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:
 
Oprichter:
 
de heer MARKOVSKYI Taras, geboren te Ivano-Frankivsk (Oekraïne) op 22 februari 1995, van
Oekraïense nationaliteit, wonend te 2440 Geel, Grotesteenweg 89 bus 0003;
 
die een besloten vennootschap opricht onder de volgende modaliteiten:
1.         De naam van de vennootschap luidt “ONE BOUW”.
2.         De zetel wordt statutair gevestigd in het Vlaams Gewest.
3.         Het adres van de vennootschap is gevestigd te 2440 Geel, Grote Steenweg 89 bus 0003, in
het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout.
4.         Het eigen vermogen bij oprichting (het “aanvangsvermogen”) wordt vastgesteld op
drieduizend euro (€ 3.000,00) dat onmiddellijk volledig wordt volgestort en wordt geboekt op de post
“Beschikbare inbreng” van het eigen vermogen.
5.         Bij oprichting van de vennootschap worden honderd (100) volledig volgestorte aandelen op
naam uitgegeven.
6.         Benevens het ingebrachte vermogen beschikt de vennootschap over andere
financieringsbronnen zoals deze nader zijn aangeduid in het financieel plan waarvan sprake hierna.
 
UIT DE TEKST VAN DE STATUTEN BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
1.1       De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
1.2       Haar naam luidt “ONE BOUW”.
1.3       De naam dient steeds te worden voorafgegaan van of gevolgd door de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1       De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, het aannemen, uitvoeren en/of doen uitvoeren van volgende werken:
-           algemene bouwwerken en coördinatie van deze grondwerken, fundering- en metselwerken,
dakwerken, plaatsen van metalen of niet-metalen dakbedekkingen, asfaltbedekkingen, grond- en
funderingswerken, het optrekken en renoveren van gebouwen en dit met allerlei materialen, het
optrekken van stellingen en allerlei constructies, brandweerinstallaties en leidingen, invoegen en
0789387186
Luik B
reinigen van gevels, plaatsen van afsluitingen, droogmaken van gebouwen, plaatsen van allerlei
vloer- en wandbekledingen, onderneming voor het leggen van vloeren in allerlei houtsoorten en -
technieken of in allerlei steensoorten in residentiële en niet residentiële gebouwen;
-           sloopwerken;
-           chapewerken
-           stukadoorswerk;
-           waterdichtingswerken van muren;
-           gevelreiniging;
-           alle timmer- en schrijnwerkerij;
-           schilder- en behangwerken en alle werken van binnenhuisinrichting;
-           plaatsen van sanitaire installaties en verwarming alsmede akoestische en thermische isolatie;
-           alle loodgieterijwerken;
-           alle rioleringswerken
-           alle elektriciteitswerken;
-           alle glaswerken;
-           alle metsel-, voeg- en betonwerken;
-           alle vloer- en muurbekledingen alsook pleisterwerken;
-           het reinigen van gebouwen;
-           studie-, organisatie-, raadgevend en controlerend bureau inzake restauratie, decoratie en
algemene bouwwerken, alsook kunstaangelegenheden; bureau voor interieur- en architectonische
studiën;
-           het verrichten van expertises en schattingen in het algemeen in verband met bouw en
verbouwing, restauraties, decoraties, kunsttechnieken en -realisaties.
-           verkoop, inkoop, groot- en kleinhandel, import en export van bouwmaterialen in het
algemeen, hout, sanitair, van afwerkingsmaterialen, uitrustingsgoederen, toestellen, enzovoort;
-           alle projecten in verband met bouw en bouwkunde en aanverwante toepassingen opstellen,
bestuderen, promoten, uitvoeren; het aannemen van algemene bouwwerken met eveneens
coördinatie bij aanwerving van onderaannemers;
-           het uitvoeren van bouwwerken in de meest uitgebreide vorm, en dit zowel voor particuliere,
industriële, commerciële als openbare opdrachtgevers;
Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever of
werkzoeker: formulering van taakomschrijving; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken
van referenties.
Kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotsmiddelen niet
overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed, enz.
De vennootschap mag:
*          alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen;
*          op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
*          bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland;
de vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken;
*          deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft;
*          zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5: Aandelen
5.1       De vennootschap heeft honderd (100) aandelen uitgegeven.
Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen
10.1     Elke overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder
bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, is onderworpen aan de
voorafgaandelijke goedkeuring van alle aandeelhouders.
Artikel 12: Bestuursorgaan
Luik B
12.1     De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon
of rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.
            Elke bestuurder is zelfstandig handelend bevoegd.
12.6     Statutaire bestuurder
            Werd tot statutaire bestuurder benoemd voor een onbepaalde termijn:
de heer MARKOVSKYI Taras, wonend te 2440 Geel, Grotesteenweg 89 bus 0003.
Artikel 13: Benoeming, ontslag van bestuurders
13.1     Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat
bepaalt.
            Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, loopt van de
algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
13.2     De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
13.3     Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
Artikel 16:Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
16.1     Elke bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene
vergadering bevoegd is.
16.2     Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
16.3     De besluiten van het bestuursorgaan worden ondertekend door de betrokken bestuurder(s)
en ingebonden in een bijzonder register.
            Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één bestuurder.
Artikel 17:Dagelijks bestuur
17.1     Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.
17.2     Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het
toezicht op deze personen of op dit orgaan.
17.3     Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
17.4     Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks
bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.
17.5     Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
17.6     De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met
onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
Artikel 18: Bijzondere volmachten
18.1     Het bestuursorgaan kan bevoegdheden delegeren aan de personen van zijn keuze.
18.2     Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 19: Externe vertegenwoordigingsmacht
19.1     Elke bestuurder kan, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigen.
19.2     Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
19.3     Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
19.4     In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
Artikel 20: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
Luik B
voorschriften ter zake.
Artikel 21: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de vierde vrijdag van de
maand juni om twintig (20:00) uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
Artikel 25: Toelating tot de vergadering
25.1     Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
25.2     Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 26: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
26.1     Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
26.2     Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
26.3     Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
26.4     Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
Artikel 27: Deelname op afstand
27.1     Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
27.2     Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
27.3     In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
            a)                                                                                                                     hun voornemen
Luik B
om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde
elektronische communicatiemiddel;
            b)                                                                                                                     de volledige
identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal effecten waarmee
aan de vergadering zal worden deelgenomen;
            c)                                                                                                                     de volledige
identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder aan de algemene
vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische
communicatiemiddel;
            d)                                                                                                                     het
telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden gecontacteerd.
27.4     Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
27.5     De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
27.6     De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
Boekjaar – Inventaris – Jaarrekening – Jaarverslag
30.1     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Artikel 31: Bestemming van de winst – Reserve
31.1     Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
31.2     Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
31.3     De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren met naleving van de wettelijke voorschriften ter
zake, of dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
31.4     Interimdividend
            Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan
over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
35.1                                                                                                                             De vereffenaars
zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
35.2                                                                                                                             De vereffenaars
vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
Artikel 36: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:
93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
SLOT- EN/OF OVERGANGSBEPALINGEN
OPRICHTINGSKOSTEN
Luik B
De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de
vennootschap komen of worden gebracht wegens haar oprichting, bedragen bij benadering duizend
vijfhonderd euro (€ 1.500,00).
EERSTE BOEKJAAR - EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2023.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2024.
TIJDSTIP VAN AANVANG VAN BEDRIJVIGHEID
Het tijdstip waarop de vennootschap begint te werken wordt vastgesteld op de dag van de verkrijging
van haar rechtspersoonlijkheid bij de neerlegging van het uittreksel van deze oprichtingsakte bij de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
COMMISSARIS
De comparanten verklaren thans geen commissaris te benoemen.
 
BENOEMING VAN DE BESTUURDERS
De comparant-aandeelhouder verklaart het aantal bestuurders vast te stellen op één (1) en voor een
onbepaalde termijn tot statutaire bestuurder te benoemen:
de heer MARKOVSKYI Taras, wonend te 2440 Geel, Grotesteenweg 89 bus 0003.
De opdracht van bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Krachtens artikel 19.1 van de statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder, alleen handelend, de
vennootschap geldig in en buiten rechte.
 
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan
mevrouw Tsvetkova Larisa, fiscaal accountant ITAA 11.217.644, met ondernemingsnummer
0668.854.689, en met adres te 2370 Arendonk, Roobeek 1, teneinde alleen handelend de nodige
formaliteiten te vervullen tot
a)       inschrijving van deze vennootschap, alsook tot wijziging of aanvulling van deze inschrijving, in
het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
b)      inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris
 
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de oprichtingsakte van 4 augustus 2022, tekst van de
statuten en uittreksel.