Ondernemingsnr : 0867351630
Naam
(voluit) : WAFT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vlaamsekaai 8
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 8
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Wijziging voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 7
november 2023 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de
vennootschap (art. 5:101 WVV). Iedere vertegenwoordigde aandeelhouder erkent kennis genomen
te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door het aan te vullen
met volgende bepalingen:
- Consultancy-activiteiten in de meest ruime betekenis;
- Schrijver/auteur;
- Kunstenaar;
- Het houden van een galerij;
- Het uitgeven van boeken (uitgeverij);
- Webshop uitbater/beheerder;
- Social media specialist;
- Alle activiteiten rond logistiek van goederen (incl. stockage en verzending);
- Meubeldesign;
- Verhuur en onderhoud van fietsen;
- Alle traiteur- en cateringdiensten, omvattende de bereiding, creatie, verwerking, bewaring, verkoop,
distributie en (thuis)levering van al dan niet (voor)bereide evenals kant- en klare dan wel
afhaalmaaltijden en gerechten (zowel koud als warm), broodjes (al dan niet belegd), gebak,
patisserie, snoepgoed en confiserie, ijs, dranken en alle aanverwante producten met inbegrip van de
verkoop op openbare markten en langs de openbare weg;
- De uitbating van een hotel of overige slaapgelegenheid;
- De uitbating van een café, restaurant of brasserie.”
Vierde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap ACHTTIENDUIZEND
ZESHONDERD EURO (€18.600,00) bedraagt en de wettelijke reserves DUIZEND ACHTHONDERD
ZESTIG EURO (€1.860,00). Dit kapitaal werd volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal
en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar
eigen vermogen van de vennootschap.
De vergadering beslist echter voormeld onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar
eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zesde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders hierna vermeld ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- de heer LENAERTS Bart Carolus Maria, wonend te 2000 Antwerpen, Vlaamsekaai 8;
- mevrouw DE MOL Liesbet Erna Jozef, wonend te 2000 Antwerpen, Vlaamsekaai 8.
Zij aanvaarden deze benoeming en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd
uitgesproken. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de
uitoefening van hun mandaat raken.
Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal onbezoldigd
uitgeoefend worden, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Achtste besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
2000 Antwerpen, Vlaamsekaai 8. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten. Elke communicatie
via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Negende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld BV COMPANY ASSISTANCE ACCOUNTANCY
AND TAX, met zetel te 3390 Tielt-Winge, Optielt 26, aan wie macht verleend wordt de vennootschap
te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW
administratie, teneinde alle verklaringen te doen en een volmacht te verlenen om een elektronisch
aandelenregister via e-Stox aan te maken en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk
blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte, gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan.