Ondernemingsnr : 0403 307 687
Naam
(voluit) : Maison de la Route et du Génie Civil - Huis voor Wegen
en Burgelijke Bouwkunde
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Grootveldlaan 148 - 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Onderwerp akte : Uitgiften en benoemingen van bestuurders en de gedelegeerde voor het
dagelijks bestuur + wijziging van de zetel van de Vennootschap
UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER VAN 3 APRIL
2025
De aandeelhouder van de Vennootschap (de "Enige Aandeelhouder") :
[ ... ]
Neemt de volgende besluiten, overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen:
EERSTE RESOLUTIE - Consolidatie van alle aandelen in handen van één aandeelhouder
De Enige Aandeelhouder merkt op dat hij na de vereniging van alle aandelen in zijn handen verplicht is de
formaliteiten van artikel 2:8 §4 en 2:14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te vervullen.
TWEEDE RESOLUTIE - Ontslag van de bestuurders van de Vennootschap
De Enige Aandeelhouder neemt akte van het ontslag met ingang van heden van :
-de heer Bernard CORNEZ;
-Mevrouw Joëlle EGGERMONT;
-de heer Paul KUMPEN;
-de heer Bart VERHULST; en
-P.A. FRANCK SRL, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Pierre-Alain Franck ;
als bestuurders van de Vennootschap.
Voor de goede orde neemt de Enige Aandeelhouder ook akte dat het verlopen mandaat van SRL DIDIER
CARTAGE niet werd verlengd op de Algemene Vergadering die werd bijeengeroepen om de jaarrekening
voor het boekjaar eindigend op 30 juni 2024 goed te keuren, en dat SRL DIDIER CARTAGE daarom sinds die
datum geen bestuurder van de Vennootschap meer is.
( ... )
VIERDE RESOLUTIE - Aantal Bestuurders
De Enige Aandeelhouder erkent dat zij de enige aandeelhouder van de Vennootschap is.
De Enige Aandeelhouder besluit daarom dat de Raad van Bestuur voortaan uit slechts twee bestuurders
zal bestaan, in overeenstemming met artikel 11 van de statuten van de Vennootschap en artikel 7:85, §1, lid 2
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
VIJFDE RESOLUTIE - Benoeming nieuwe bestuurders van de Vennootschap
De Enige Aandeelhouder benoemt tot bestuurders van de Vennootschap :
-De heer Guy Lambin, [ ... ],
-De heer Guillaume Lambin, [ ... ],
voor een vaste termijn van zes (6) jaar, die afloopt na de Gewone algemene vergadering van
aandeelhouders die wordt bijeengeroepen om de jaarrekening voor het jaar eindigend op 30 juni 2030 goed te
keuren.
De uitvoering van hun mandaat wordt niet vergoed, tenzij anders wordt besloten door de algemene
vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap.
ZESDE RESOLUTIE - Volmachten
De Enige Aandeelhouder geeft volmacht aan de heer Thibault Grégoire en de heer Loïc Ackermans, die
als woonplaats kiezen het advocatenkantoor 'van Cutsem - Wittamer - Marnef, waarvan de kantoren
gevestigd zijn te 1050 Brussel, Louizalaan 235, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met
de bevoegdheid om in de plaats te treden aan elke andere advocaat van voormeld kantoor, om de
formaliteiten te vervullen voor de publicatie van de bovenvermelde besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, evenals de formaliteiten voor de neerlegging en publicatie van de vereniging van de aandelen van
de Vennootschap in een hand bij de griffie van rechtspersonen, en om alle nuttige documenten voor deze
doeleinden te ondertekenen.
UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER VAN 3 APRIL
2025
De bestuurders van de Vennootschap (de "Bestuurders") :
[ ... ]
Besluiten unaniem als volgt, in overeenstemming met artikel 15, lid 3 van de statuten van de
Vennootschap en artikel 7:95, lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
EERSTE BESLUIT - Ontslag van de afgevaardigde voor het dagelijks bestuur
De Bestuurders nemen akte van het ontslag met ingang van 3 april 2025 van SRL P.A. FRANCK,
vertegenwoordigd door de heer Pierre-Alain Franck, als afgevaardigde voor het dagelijks bestuur van de
Vennootschap.
TWEEDE BESLUIT - Benoeming van een nieuwe afgevaardigde voor het dagelijks bestuur
In overeenstemming met artikel 18 van de statuten van de Vennootschap, besluiten de Bestuurders de
heer Guillaume Lambin, Bestuurder, te benoemen als afgevaardigde voor het dagelijks bestuur van de
Vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor een duur gelijk aan die van zijn mandaat van Bestuurder,
zodat het mandaat van afgevaardigde voor het dagelijks bestuur niet moet worden hernieuwd zolang het
mandaat van de Bestuurder niet is afgelopen en dat, behoudens andersluidende beslissing, het einde van het
mandaat van Bestuurder automatisch het einde van het mandaat van afgevaardigde voor het dagelijks
bestuur met zich zal meebrengen.
DERDE BESLUIT - Wijziging van de statutaire zetel van de vennootschap
In overeenstemming met artikel 2 van de statuten van de Vennootschap, besluiten de Bestuurders de
zetel van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar het volgende adres:
Vorstlaan 153
1160 Oudergem.
VIERDE BESLUIT - Volmachten
De Bestuurders verlenen volmacht aan de heer Thibault Grégoire en de heer Loïc Ackermans, die als
woonplaats kiezen het advocatenkantoor 'van Cutsem - Wittamer - Marnef, waarvan de kantoren gevestigd
zijn te 1050 Brussel, Louizalaan 235, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met de
bevoegdheid om in de plaats te treden aan elke andere advocaat van voormeld kantoor, om de formaliteiten
te vervullen voor de publicatie van de bovenvermelde besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en
om alle nuttige documenten voor deze doeleinden te ondertekenen.
Loïc Ackermans
Bijzondere lasthebber