Ondernemingsnr : 0834124279
Naam
(voluit) : Dokter Pieter Geens, fysische geneeskunde en revalidatie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Acacialaan 51a
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op
03/05/2023, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap Dokter Pieter Geens, fysische geneeskunde en revalidatie, met zetel
te 3020 Herent, Acacialaan 51A, die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft
genomen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit
de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2.In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van zelfde wet van 23/03/2019, stelt de vergadering vast
dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij € 12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal (in casu 6.200,00 euro), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om
de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Als gevolg van de besluiten 1. en 2. hiervoor, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan
te brengen in haar voorwerp.
Rekening houdend met de reeds vroegere wijziging in de wetgeving tot schrapping van de aard van
de vennootschap, wordt voortaan de term of de verwijzing naar “burgerlijke vennootschap” in de tekst
van de statuten geschrapt.
De vergadering gaat eveneens over tot vervanging in de statuten van de oude naam “Orde der
Geneesheren” door “Orde der Artsen”, en van de woorden “geneesheer” en “geneesheren” door
“arts” en “artsen”.
De algemene vergadering bevestigt het mandaat van de heer Pieter Geens, gehuisvest te Herent,
Acacialaan 51A, als statutair bestuurder van de BV (voorheen statutaire zaakvoerder van de BVBA),
zoals hierna opgenomen onder artikel 15 van de nieuwe statuten.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“STATUTEN
Artikel 1.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap die beheerst wordt door de in voege
zijnde wettelijke bepalingen en deze statuten. De vennootschap draagt de naam Dokter Pieter
Geens, fysische geneeskunde en revalidatie.
Artikel 2.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp, de uitoefening van de geneeskunde, met bijzondere
specialisatie in de fysische geneeskunde en revalidatie door de artsen-aandeelhouders in naam en
voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de regels van de geneeskundige
Luik B
plichtenleer, ondermeer betreffende het beroepsgeheim.
De geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de
aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De artsen-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in de vennootschap
te brengen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door
de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp beleggingen in roerende en onroerende goederen in
zoverre dat: -deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële
activiteit ook; -tussen de aandeelhouders een voorafgaandelijk akkoord over de modaliteiten van het
ìnvesteringsbeleid met tenminste een twee derde meerderheid schriftelijk word vastgelegd.
Artikel 4.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort ten belope van minimum twee/derden.
Artikel 6.
De aandelen zijn ondeelbaar en zijn steeds op naam; zij kunnen slechts door artsen, ingeschreven
op de lijst van de Orde der Artsen, verworven worden. (…)
Artikel 7.
Het relatief aandelenbezit van de artsen-aandeelhouders moet zich verhouden als hun respectieve
activiteit in de vennootschap. De verdeling van de aandelen onder de artsen-aandeelhouders mag
niet beletten dat elke arts-aandeelhouder een normale vergoeding krijgt voor het als bedrijfsleider
gepresteerd werk.
(…)
Artikel 12.
De geneeskunde wordt uitsluitend door de artsen-aandeelhouders uitgeoefend in naam en voor
rekening van de vennootschap. De geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke
beroepsaansprakelijkheid van de artsen en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap.
(…)
Artikel 15.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders-aandeelhouders. Zij worden
door de algemene vergadering benoemd. Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt,
wordt deze benoemd voor de duur van de vennootschap. Indien er meerdere aandeelhouders zijn,
wordt de duur van het mandaat van de bestuurders herleid tot zes jaar. Hun opdracht is
hernieuwbaar. Hun opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen
door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Werd evenwel aangesteld als enige en statutaire bestuurder van de vennootschap: de heer Pieter
Geens, gehuisvest te Herent, Acacialaan 51A.
Artikel 16.
Het mandaat van bestuurder kan vergoed worden. Deze vergoeding dient overeen te stemmen met
de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten. Indien de vennootschap meerdere aandeelhouders
telt, worden de werkverdeling, alle vergoedingen voor het als bedrijfsleider gepresteerd werk -
inclusief de eventuele bezoldiging als bestuurder- en terugbetalingen van kosten en vacaties
vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst tussen de artsen-aandeelhouders en de vennootschap.
Artikel 17.
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
(…)
Artikel 19.
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd en geldig verbonden door iedere
bestuurder afzonderlijk.
(…)
Artikel 21.
De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste woensdag van de maand
juni om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze
Luik B
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. De vergaderingen worden gehouden op de
zetel van de vennootschap.
(…)
Artikel 23.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 24.
Behalve de gevallen voorzien door de wet of huidige statuten, kan de algemene vergadering op
geldige wijze beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. Behalve
de gevallen voorzien door de wet of huidige statuten, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van stemmen.
(…)
Artikel 26.
Tot een statutenwijziging kan slechts worden besloten met eenparigheid van aan alle aandelen
verbonden stemmen.
Artikel 27.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen. De beslissingen
van de enige aandeelhouder, die handelt als algemene vergadering, worden vermeld in een register
dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 28.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
(…)
Artikel 30.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, met
éénparigheid van stemmen van alle artsen-aandeelhouders, op voorstel van het bestuursorgaan,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 31.
De bestuurder(s) bepaalt (bepalen) het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald.
Uitkering van interimdividenden:
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op
eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de
uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
Artikel 32.
De vennootschap kan worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering volgens de
regelen voorzien voor een wijziging van de statuten. Zij wordt evenwel ontbonden in het geval zoals
voorzien in artikel 8. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en
bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Zij bepaalt
hun bevoegdheden en vergoedingen, evenals de wijze van vereffening. De vereffenaars dienen
artsen te zijn. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is (zijn) de bestuurder(s) die op het tijdstip van
de ontbinding in functie is (zijn), van rechtswege vereffenaar(s). De vereffenaar(s) zal(zullen) pas in
functie treden nadat zijn(hun) benoeming, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, door de bevoegde ondernemingsrechtbank is bevestigd.
(…)
4.De algemene vergadering bevestigt het mandaat van mevrouw Evi Coremans, gehuisvest te
Herent, Acacialaan 51A als (niet-statutaire) bestuurder van de BV voor een onbepaalde duur
(voorheen, niet-statutaire zaakvoerder van de BVBA).
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3020 Herent,
Acacialaan 51A.
6. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al
wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het derde besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap Buyse, De Vlieger & C°, met
zetel te 3020 Herent, Brusselsesteenweg 341 (RPR Leuven 0455.358.778), met macht tot
indeplaatsstelling, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen tegenover
de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de sociaal verzekeringsfondsen en alle (belasting-)administraties, teneinde
aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering, met aanwezigheidslijst, en 2) gecoördineerde statuten.
Luik B
 
NOTARIS HUGO KUIJPERS