Ondernemingsnr : 0414317088
Naam
(voluit) : H. Essers Systems Company
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Transportlaan 4
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor het ambt van Inge Reynders, geassocieerde notaris te Genk, die haar
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTALIM”, met zetel te Genk, op 29 juni 2023, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze
vennootschap H. Essers Systems Company, waarvan de zetel gevestigd is te 3600 Genk,
Transportlaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Tongeren onder het ondernemingsnummer 0414.317.088, geregistreerd bij de
BTW-administratie onder nummer BE0414.317.088, onder meer volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: Kennisname en bespreking van de aanvullende verslagen
De algemene vergadering neemt kennis van en bevestigt de inhoud van de volgende corrigerende
verslaggeving die werd opgesteld in het kader van de met splitsing door oprichting gelijkgestelde
verrichting waarbij de naamloze vennootschap H. Essers Systems Company, met zetel te 3600
Genk, Transportlaan 4 (de "splitsende vennootschap"), zonder op te houden te bestaan, aan de
naamloze vennootschap H.ESSERS DIGITAL COMPANY, met zetel te 3600 Genk, Transportlaan 4
(de “op te richten vennootschap"), het afgesplitste vermogen overgedragen heeft, zoals goedgekeurd
door de buitengewone algemene vergadering van de splitsende vennootschap op 27 december 2022
en waarvan de enige aandeelhouder de mogelijkheid heeft gehad om kosteloos een afschrift te
bekomen:
• Aanvullend verslag van het bestuursorgaan van de op te richten vennootschap, opgesteld
overeenkomstig paragraaf één, 1ste lid van het artikel 7:179 juncto artikel 7:197 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen de dato 28 juni 2023 met betrekking tot de inbreng in natura
als gevolg van de partiële splitsing van de splitsende vennootschap.
• Aanvullend verslag van de commissaris van de op te richten vennootschap opgesteld
overeenkomstig paragraaf één, 2de lid van het artikel 7:179 juncto artikel 7:197 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de dato 28 juni 2023 met betrekking tot de door het
bestuursorgaan toegepaste waardering van de inbreng in natura en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes.
TWEEDE BESLUIT: Kennisname van de geactualiseerde splitsingsstaat
De algemene vergadering neemt thans kennis van onderstaande geactualiseerde splitsingsstaat met
opgave van de definitieve netto-actief waarde van het afgesplitste vermogen per 31 december 2022
(24u00).
De algemene vergadering stelt bijgevolg vast dat het afgesplitste vermogen definitief gewaardeerd
werd op twaalf miljoen vijfenveertigduizend achthonderdachtentwintig euro zesenveertig cent (€
12.045.828,46) waarvan dertien miljoen honderdzesenvijftigduizend negenhonderdtweeënzeventig
euro drieënvijftig cent (€ 13.156.972,53) werd aangerekend op het kapitaal en dat derhalve het
kapitaal van de splitsende vennootschap H. Essers Systems Company verminderd dient te worden
met dertien miljoen honderdzesenvijftigduizend negenhonderdtweeënzeventig euro drieënvijftig cent
(€ 13.156.972,53) om het te brengen van tweeënveertig miljoen vijfhonderdzesentwintigduizend
negenhonderdvijfentwintig euro drieënzestig cent (€ 42.526.925,63) naar negenentwintig miljoen
driehonderdnegenenzestigduizend negenhonderddrieënvijftig euro tien cent (€ 29.369.953,10)
zonder vernietiging van aandelen.
Met betrekking tot de beschrijving van het afgesplitste vermogen stelt de algemene vergadering vast
dat er geen wijzigingen hebben plaatsgevonden.
De algemene vergadering stelt tevens vast dat het aantal uitgegeven aandelen in de splitsende
vennootschap niet gewijzigd is.
DERDE BESLUIT: Aanpassing van het artikel 5 van de statuten om deze in overeenstemming te
brengen met de nieuwe situatie van het kapitaal
Rekening houdende met de voorgaande besluiten beslist de algemene vergadering het artikel 5 van
de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt negenentwintig miljoen driehonderdnegenenzestigduizend
negenhonderddrieënvijftig euro tien cent (€ 29.369.953,10). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd
door zesentwintigduizend achthonderd dertien (26.813) aandelen met stemrecht, zonder vermelding
van nominale waarde, met een fractiewaarde van één zesentwintigduizend achthonderd dertiende
(1/26.813de) van het kapitaal.”
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uitgereikt vóór registratie
(getekend notaris Inge Reynders)
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- uitgifte akte
- gecoördineerde tekst van de statuten