Ondernemingsnummer :
0898818034
Benaming :
(voluit) :
CARTE BLANCHE BRUGGE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Berendonkstraat 19
8730 Beernem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
            Uit een akte verleden voor notaris Dirk Declercq met standplaats te Zwevegem, op acht
maart tweeduizend en achttien, neergelegd ter registratie, en waarvan hier een ontledend uittreksel
volgt, blijkt dat de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen beslist heeft tot :
 
            EERSTE BESLUIT
            Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen het
maatschappelijk kapitaal te verminderen met veertigduizend euro (40.000,00 €) om het van
achtenvijftigduizend zeshonderd euro (58.600,00 €) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00
€) te brengen.
             Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
             Deze reële kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling in speciën van een bedrag
gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidig
aandelenbezit.
             De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt
zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
             De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van veertigduizend euro
(40.000,00 €) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op een bijzondere
rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van
bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en geeft de
zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
 
             TWEEDE BESLUIT
             De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalvermindering van veertigduizend euro (40.000,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 €).
             Toelichting van de instrumenterende Notaris.
             De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikel 316/317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
            DERDE BESLUIT
Luik B
            De vergadering besluit de eerste zin van artikel 5 van de statuten te schrappen en te
vervangen als volgt :
            "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €).”
 
            VIERDE BESLUIT
            De vergadering neemt kennis van het ontslag van :
           - mevrouw MILLEVERT Melina Charline Rosiane, geboren te Gent, op 29 juli 1975, wonende
te Beernem, Berendonkstraat 19;
            - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOMEL" met zetel te 8730
Beernem, Berendonkstraat 19.
            De vennootschap bezit het ondernemingsnummer 0885.379.277 en BTW-nummer BE0885.
379.277. RPR GENT, afdeling BRUGGE.
            Opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Dirk Declercq te Zwevegem op
zevenentwintig november tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van elf december daarna onder het nummer 06184667,
als niet-statutair zaakvoerders met ingang op heden en besluit hen kwijting te verlenen voor de
uitoefening van zijn mandaat onder voorbehoud van goedkeuring van de lopende jaarrekening.
            De vergadering besluit vervolgens te benoemen tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerder, met
ingang vanaf heden :
            de heer SCHUERMANS Jochen, geboren te Keulen (Duitsland), op 26 september 1979,
wonende te Beernem, Berendonkstraat 19.
 
            VIJFDE BESLUIT
            De vergadering besluit aan de zaakvoerder de nodige machten te verlenen tot uitvoering van
de genomen besluiten en tot coördinatie van de statuten, inzonderheid de bevoegdheden om de
terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de
wettelijke voorwaarden te verrichten.
 
 
            VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
            VOOR DE VENNOOTSCHAP
            NOTARIS DIRK DECLERCQ MET STANDPLAATS TE ZWEVEGEM
            Tegelijk hiermee neergelegde stukken :
            - eensluidend afschrift;
            - coördinatie van de statuten.