Ondernemingsnr : 0895257738
Naam
(voluit) : JAAMANN en zonen BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Ravels 290 bus 1
 : 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Frédéric Rosart te Turnhout Notaris met standplaats te Turnhout,
de dato 17 december 2020, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de vennootschap JAAMANN en zonen volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede beslissing:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) bedraagt. Dit kapitaal werd ten belope achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)
volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet
samen met de wettelijke reserve in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te verhogen met
tweeënveertigduizend negenhonderd euro (€ 42.900,00) euro zodat de totale middelen waarover de
vennootschap beschikt gebracht worden naar eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00)
buiten de wettelijke reserve.
De algemene vergadering aanvaardt conform artikel 5:120 §2 WB Vennootschappen en Vereniging
deze bijkomende inbrengen ten belope van tweeënveertigduizend negenhonderd euro (€ 42.900,00)
zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid.
De vergadering besluit de besloten vennootschap "Jaamann en zonen" om te vormen in een
naamloze vennootschap met zelfde benaming, zelfde voorwerp, zelfde aandeelhouders, en waarvan
de elementen van het activa en het passiva met inbegrip van kapitaal en reserves, onveranderd en
zonder wijziging van waardering zijn gebleven.
Deze omvorming gebeurt op grond van de beschikking van artikel 2.9.6.0.5. van de Vlaamse Codex
Fiscaliteit, van artikel 211 paragraaf 2 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen alsmede van Boek
14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering besluit het verslag van de bestuurders met betrekking tot de omzetting van de
vennootschap en het verslag van VANDELANOTTE ACCOUNTANCY CV, te President Kennedypark
1A, 8500 Kortrijk vertegenwoordigd door Eddy Cober hierna genoemd met betrek-king tot de
voorgestelde omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap goed te keuren. Het
Luik B
verslag van de bedrijfsrevisor zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophan-del,
overeenkomstig de wettelijke bepa-lingen.
De comparanten ontslaan de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.
De bedrijfsrevisor, Eddy Cober, vertegenwoordigende VANDELANOTTE Bedrijfsrevisoren CVBA
gevestigd te President Kennedypark 1A, 8500 Kortrijk besluit zijn verslag met betrek-king tot de
omzetting van de vennootschap als volgt :
“8. Besluit
In overeenstemming met de bepaling van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, hebben wij de staat van activa en passiva per 30 september 2020 van de BV Jaamann
en Zonen aan een nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een Naamloze
Vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2020 die
het bestuursorgaan van de vennootschap BV Jaamann en Zonen heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief
heeft plaatsgehad.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 1.263.283,11 EUR en is groter dan het maatschappelijk
kapitaal ten belope van 18.600,00 EUR. De algemene vergadering zal bijkomend beslissen om het
kapitaal van de vennootschap minstens te verhogen tot het wettelijk vereist minimum kapitaal van
een naamloze vennootschap.
Dit verslag werd opgemaakt op specifiek verzoek van het bestuursorgaan en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.”
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzi-gen in een naamloze vennootschap,
vorm die het dichtst aansluit bij de huidige omvang van haar activiteiten.
De omzetting gebeurt onder alle voorwaarden zoals deze hierboven in het vijfde agendapunt zijn
opgenomen.
De vergadering besluit de huidige benaming te wijzigen naar : "JAAMANN en zonen."
Ter gelegenheid van de omzetting worden, behoudens de verhoging van de eigen
vermogensrekening, geen wijzigingen aan-gebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van
de vennoot-schap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voort-bestaan in de nieuwe
vorm en de gevoerde boekhouding wordt voortgezet.
De vergadering stelt vast dat het statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening omgezet wordt in
een werkelijk volstort kapitaal.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vierde besluit
De statuten van de vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard en opgesteld als volgt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “JAAMANN en zonen”.
Haar commerciële benaming zal luiden: GYPRO.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
zo voor eigen rekening als voor rekening van derden
-stukadoorswerk
-het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (incl het aanbrengen van een hechtgrond)aan de
binnen - of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken)
-het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
-Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk
Luik B
-de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails)
-Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
-Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enz
-Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
-Onderneming voor het uitvoeren van hijs-en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
-Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
-Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
-Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
-Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
-het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: -thermische isolatiemateriaal –
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
De verwezenlijking van alle onroerende verrichtingen, waaronder onder meer het verwerven,
vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen
bouwen of doen verbouwen, promotie van onroerende goederen evenals alle onroerende transacties
in de meest brede zin, van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing.
Bovenstaande opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden,
uitgezonderd de gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen
ontbreken.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
financiële roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te
bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, overdracht, fusie, inschrijving, geldschieting
of op om het even welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere bedrijven
of vennootschappen, zelfs indien het doel ervan niet gelijkaardig is of geen samenhang vertoont met
het hare.
De vennootschap mag zich voor andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen borg
stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan of andere waarborgen verstrekken.
En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp van de
vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin te worden uitgelegd.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zesentachtigste van het maatschappelijk kapitaal,
waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
Artikel 6: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Artikel 7: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
Luik B
wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vier
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 13: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 14: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 15: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 16: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee bestuurders.
Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-macht van de raad van bestuur als college, zijn
alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte voor zover het aankopen of
verbintenissen betreft beneden een bedrag van honderdduizend euro (€ 100 000,00), geldig wanneer
zij ondertekend worden door één van de volgende bestuurder : Albert Jaamann of Yenthe
Luik B
Jaamann of Yannick Yaamann, voornoemd die alleen handelt.
Voor aankopen boven of vanaf een bedrag van honderdduizend euro (€ 100 000,00) dient men
steeds de goedkeuring en handtekening van minstens twee bestuurders te bekomen indien de raad
van bestuur maximum drie aandeelhouders telt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
4. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 21: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de derde dinsdag van januari, om
achttien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 25: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 28: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
Artikel 29: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 30: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
Luik B
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 33: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vijfde besluit
De vergadering verleent eervol ontslag aan de zaakvoerders van de vennootschap, met name aan:
- De Heer Albert Jaamann, wonende te Oud-Turnhout, Hendrickxstraat 33.
- mevrouw Diana Janssens, wonende te Oud-Turnhout, Hendrickxstraat 33.
- de Heer Yannick Jaamann, wonende te Ravels Peelsestraat 40.
- de heer Yenthe Jaamann, wonende te Kasterlee,Turnhoutsebaan 131;
Kwijting over het door de bestuurders gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden
verleend bij de goedkeuring van de eerst-volgende jaar-re-kening.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zesde besluit
De vergadering besluit tot nieuwe bestuurders te benoemen, voor de duur van zes jaar,
- De Heer Albert Jaamann, wonende te Oud-Turnhout, Hendrickxstraat 33
, voornoemd.
- mevrouw Diana Janssens, wonende te Oud-Turnhout, Hendrickxstraat 33
, voornoemd.
- de Heer Yannick Jaamann, wonende te Ravels Peelsestraat 40
, voornoemd.
- de heer Yenthe Jaamann, wonende te Kasterlee,Turnhoutsebaan 131
, voornoemd;
die allen deze benoeming aanvaarden en verklaren dat er tegen hem/haar geen beroepsverbod werd
uitgesproken.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
BESLUIT:
Daar er geen beslissingen meer dienen te worden getroffen, wordt de vergadering door de enige
aandeelhouder gesloten.
Notaris Frédéric Rosart
Terzelfdertijd neergelegd:
- afschrift van de akte;
- gecoördineerde statuten.