Ondernemingsnr : 0642766540
Naam
(voluit) : V-Bio Ventures Fund 1 ARKIV
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Pieter van Reysschootlaan 2 bus 104
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, negenentwintig september tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen "V-Bio
Ventures Fund 1 ARKIV", waarvan de zetel gevestigd is te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Pieter
van Reysschootlaan 2 bus 104, hierna de "Vennootschap" genoemd.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Carl OCKERMAN, te Brussel,
op 6 november 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 november
daarna, onder nummer 15318730.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij notulen opgesteld door notaris
Carl OCKERMAN, te Brussel, op 23 oktober 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 30 oktober daarna, onder nummer 18334294.
De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0642.766.540.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om twaalf uur en tien minuten onder het voorzitterschap van de heer
GRILLET Kurt, wonende te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 134 bus C21, die in het kader van
deze vergadering woonstkeuze gedaan heeft ter zetel van de vennootschap "BERQUIN
NOTARISSEN", voornoemd.
Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgend aantal
aandelen te bezitten:
1.   De besloten vennootschap "V-Bio Partners 1", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem),
Pieter van Reysschootlaan 2 bus 104 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het
ondernemingsnummer 0641.850.186, die verklaart 100.000 Klasse B Aandelen te bezitten.
2. De besloten vennootschap "V-Bio Management 1", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem),
Pieter van Reysschootlaan 2 bus 104 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het
ondernemingsnummer 0641.986.877, die verklaart 375.000 Klasse A Aandelen te bezitten.
3.    De vennootschap naar Luxemburgs recht "European Investment Fund", met zetel te 37 B,
avenue J.F. Kennedy, L-2968 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg en ingeschreven als
buitenlandse entiteit in het Belgisch rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer
0506.982.673, die verklaart 15.000.000 Klasse A Aandelen te bezitten.
4. De naamloze vennootschap "Participatiemaatschappij Vlaanderen", in het kort "P.M.V.", met zetel
te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het
ondernemingsnummer 0455.777.660, die verklaart 5.000.000 Klasse A Aandelen te bezitten.
Luik B
5. De naamloze vennootschap "Korys Investments", met zetel te 1500 Halle, Villalaan 96 en
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0871.963.979, die
verklaart 3.500.000 Klas se A aandelen te bezitten.
6.    De rechtspersoon sui generis "Katholieke Universiteit te Leuven", in het kort "KU Leuven", met
zetel te 3000 Leuven, Oude Markt 13 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het
ondernemingsnummer 0419.052.173, die verklaart 2.500.000 Klasse A Aandelen te bezitten.
7. De maatschap "Kokopilau", met zetel te 8420 De Haan (Wenduine), Zeedijk 10 bus 9.02 en
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0720.921.519, met als
maten (i) de heer BALZARINI Sam, wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Sint-Jorislaan 3, (ii) de
heer BALZARINI Tom, wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Kapeldreef 20, (iii) de heer BALZARINI
Jan Maria René, wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Kapeldreef 20, en (iv) Mevrouw DELWICHE
Julienne Florentine Marie, wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Kapeldreef 20, die verklaart
2.500.000 Klasse A Aandelen te bezitten.
8.  De vereniging zonder winstoogmerk "Vlaams Instituut voor Biotechnologie", in het kort "VIB", met
zetel te 9052 Gent, Rijvisschestraat 120 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het
ondernemingsnummer 0456.343.923, die verklaart 1.500.000 Klasse A Aandelen te bezitten.
9.  De naamloze vennootschap "Group De Ceuster", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Fortsesteenweg 30 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer
0450.326.854, die verklaart 500.000 Klasse A Aandelen te bezitten.
10.     De besloten vennootschap "K & E", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Lichtenberglaan 2019, en
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0886.133.305, die
verklaart 500.000 Klasse A Aandelen te bezitten.
11.   De naamloze vennootschap "Gimv", met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37, en
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0220.324.117, die
verklaart 2.497.691 Klasse A Aandelen te bezitten.
12.     De naamloze vennootschap van publiek recht "Federale Participatie- en
Investeringsmaatschappij", in het kort "F.P.I.M.", met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 32 bus 4, en
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0253.445.063, die
verklaart 2.497.691 Klasse A Aandelen te bezitten.
13.   De rechtspersoon sui generis "Universiteit Gent", met zetel te 9000 Gent, Sint-
Pietersnieuwstraat 25, en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het
ondernemingsnummer 0248.015.142, die verklaart 998.586 Klasse A Aandelen te bezitten.
14.    De naamloze vennootschap "BNP Paribas Fortis Private Equity Belgium", in het kort "FPE
Belgium", met zetel te 1000 Brussel, Warandeberg 3, en ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder het ondernemingsnummer 0421.883.286, die verklaart 499.293 Klasse A Aandelen te bezitten.
Totaal : 37.968.261 aandelen, waarvan 37.868.261 Klasse A Aandelen en 100.000 Klasse B
Aandelen
Vertegenwoordiging - Volmachten
Alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd door de heer GRILLET Kurt, voornoemd, die handelt in
hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens veertien (14) onderhandse volmachten die
aan deze notulen gehecht blijven.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, authentiek vast te stellen hetgeen volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
1.   Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met aanneming van de vorm van een naamloze vennootschap met een enige niet-
statutaire bestuurder.
2.   Wijziging van de naam in "V-Bio Fund 1" en wijziging van artikel 1 van de statuten.
3.   - Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan inzake de voorgenomen wijziging van het
voorwerp van de Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap en wijziging van artikel 3 van de statuten.
4.   Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan inzake de voorgenomen uitgifte van nieuwe
aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort zou gebeuren, en,
voor zover als nodig, de voorgenomen wijziging van de rechten verbonden aan soorten van
aandelen, opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
5.   Verzaking aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan inzake de verantwoording
van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, en van het verslag van de commissaris inzake de
beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
Luik B
vergadering voor te lichten, overeenkomstig artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
6.   Verhoging van het kapitaal ten belope van EUR 18.937.500,00, om het van EUR 37.974.998,44
te brengen op EUR 56.912.498,44, door inbreng in geld en met de uitgifte van 18.937.500 Klasse A
Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande Klasse A
Aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
7.   Verzaking aan de uitoefening van het voorkeurrecht zoals voorzien in artikel 7:192, tweede lid
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
8.   Inschrijving en storting op de nieuwe Klasse A Aandelen.
9.   Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
10.  Aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met
de voorgaande beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de
enige bestuurder - die in functie blijft - voortaan een niet-statutaire bestuurder zal zijn.
11.  Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
12.  Kennisname van de aanduiding van een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger van de
enige bestuurder.
13.  Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
14.  Volmacht voor de formaliteiten.
II. Oproepingen
1/ Met betrekking tot de aandeelhouders
Alle aandeelhouders, inclusief de aandeelhouder - beherende vennoot, zijnde de besloten
vennootschap "V-Bio Management 1",  zijn vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping
niet moet worden voorgelegd.
2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden
De enige, tevens statutaire, bestuurder, zijnde voormelde aandeelhouder - beherende vennoot, en
de commissaris hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van
onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan
de wettelijke en statutaire oproepingsformaliteiten. Deze documenten werden door de voorzitter aan
ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de
bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van converteerbare obligaties
of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van
de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze
bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze
deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige
inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou
beletten.
Uiteenzetting door de ondergetekende notaris
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren door ondergetekende notaris
ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 7:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, die inzake kapitaalverhoging door inbreng in geld voorziet dat de houders van
inschrijvingsrechten hun inschrijvingsrechten kunnen uitoefenen en eventueel als aandeelhouder
kunnen deelnemen aan de nieuwe uitgifte, voor zover de bestaande aandeelhouders dit recht
bezitten.
De voorzitter en de vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren dat er geen houders van
inschrijvingsrechten zijn.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met een
enige bestuurder.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 41, §1 van de
Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap op aandelen niet
werd weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en beslist dat de
Vennootschap de rechtsvorm van de naamloze vennootschap met een enige bestuurder zal
aannemen.
De vergadering stelt vast dat de aandeelhouder - gecommanditeerde (beherende) vennoot van de
commanditaire vennootschap op aandelen ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt
aansprakelijk zal blijven voor de verbintenissen van de Vennootschap die dateren van vóór het
tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen.
Luik B
TWEEDE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te wijzigen in "V-Bio
Fund 1" en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de tekst zoals
hierna opgenomen in artikel 1 van de nieuwe tekst van de statuten.
DERDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
Verslaggeving
Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
inzake de voorgenomen wijziging van het voorwerp van de vennootschap, opgesteld in toepassing
van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering
hiervan een kopie te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen
opmerkingen op te formuleren.
Bewaring
Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten door de tekst zoals hierna opgenomen in artikel 3 van de nieuwe tekst van de
statuten.
VIERDE BESLISSING: Verslaggeving conform artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
inzake de voorgenomen uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven
aandelen binnen elke soort zou gebeuren, en, voor zover als nodig, de voorgenomen wijziging van
de rechten verbonden aan soorten van aandelen, opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering
hiervan een kopie te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen
opmerkingen op te formuleren.
Neerlegging
Voormeld verslag wordt met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal neergelegd op de
bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
Alle aandeelhouders verklaren te verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan
inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, en van het verslag van de
commissaris inzake de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen
financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en
voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten, overeenkomstig artikel 7:179, §3 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ZESDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van EUR
18.937.500,00, om het van EUR 37.974.998,44 te brengen op EUR 56.912.498,44, door inbreng in
geld en met de uitgifte van 18.937.500 Klasse A Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten
en voordelen bieden als de bestaande Klasse A Aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe Klasse A
Aandelen, tegen de prijs van EUR 1,00 elk, en dat op ieder Klasse A Aandeel onmiddellijk zal gestort
worden ten belope van 25%.
ZEVENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun
voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 7:192, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder Klasse A
Aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 25%. De kapitaalverhoging is
bijgevolg volgestort ten belope van EUR 4.734.375,00.
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE32 7360 7389 8102 op naam
van de Vennootschap bij KBC Bank NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door
Luik B
deze kredietinstelling op 25 september 2020, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier
bewaard zal blijven.
NEGENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van EUR 18.937.500,00 daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op EUR 56.912.498,44, vertegenwoordigd door 56.905.761 aandelen,
zonder vermelding van waarde, waarvan 56.805.761 Klasse A Aandelen en 100.000 Klasse B
Aandelen.
TIENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij de enige bestuurder - die in functie blijft - voortaan een
niet-statutaire bestuurder zal zijn.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "V-Bio Fund 1".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in eigen naam en voor eigen rekening, zowel in België als in
het buitenland, risicokapitaal via kapitaal en/of financieringen aan ondernemingen rechtstreeks of
onrechtstreeks actief in de biotechnologiesector te verschaffen.
De vennootschap kan, met het oog op de realisatie van haar voorwerp, alle verrichtingen stellen die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op het doen, het beheren, het opvolgen, het
valoriseren en het te gelde maken van, in de meest ruime betekenis, beleggingen in aandelen, in aan
aandelen gerelateerde instrumenten of rechten, in andere financiële instrumenten of rechten, in
leningen, in obligaties en in andere schuldinstrumenten of aan schuld gerelateerde rechten. Zonder
beperking aan de algemeenheid van het voorgaande kan de vennootschap steeds
termijnbeleggingen of liquide middelen houden.
Het voorwerp van de vennootschap omvat verder, in het kader van haar beleggingen en zonder dat
dit beperkend dient te worden gelezen, alle volgende activiteiten:
i.   de deelname, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan de oprichting, het management, het bestuur, de
bestuursorganen, de bedrijfsvoering, de controle en de vereffening van vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen waarin zij een belang, participatie,
deelneming of investering heeft;
ii.  het verlenen van advies en bijstand, op alle mogelijke vlakken, met betrekking tot de
bedrijfsactiviteiten, het management, het bestuur en de bestuursorganen van vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen waarin zij een belang, participatie,
deelneming of investering heeft, en in het algemeen het stellen van alle handelingen die geheel of
gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, inherent zijn aan de activiteiten van een
investeringsmaatschappij, in de ruime zin; en
iii. het verstrekken van onderpand of andere financiële zekerheden en garanties ten voordele van
andere vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en personen, of het garanderen van
verplichtingen, het optreden als hun agent, vertegenwoordiger of vereffenaar, het toestaan van
voorschoten, kredieten, leningen of andere financieringsvormen, evenals het verlenen van
hypotheken of andere zekerheden.
Dit alles wordt in de ruimste zin opgevat. De vennootschap mag handelen ofwel in haar eigen naam
en voor eigen rekening, ofwel in naam en voor rekening van derden, ofwel in deelneming met hen. Zij
mag alles doen wat het nastreven van haar voorwerp op enige wijze kan bevorderen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, in eigen naam en voor eigen rekening, in België,
risicokapitaal en/of risicofinanciering aan ondernemingen te verschaffen in het kader van en
overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van de ARKimedes-regeling zoals bepaald door het
Decreet van 19 december 2003 betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen (het
"ARKDecreet") en het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 december 2004 houdende uitvoering
van het Decreet van 19 december 2003 betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen
(het "ARKBesluit") (samen de "ARKimedes-regeling") en alle mogelijke latere regelgevingen
betreffende deze ARKimedes-regeling. De vennootschap verbindt er zich toe de bepalingen van de
wet van 19 april 2014 die slaan op het statuut van de private privak als bedoeld in artikel 298 van
dezelfde wet, alsmede de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot
de private privak en alle gebeurlijke wijzigingen daarvan, na te leven.
Luik B
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap werd opgericht voor een bepaalde duur van twaalf (12) jaren, te rekenen vanaf de
oprichting van de vennootschap. Uiterlijk zes (6) maanden voorafgaand aan het verstrijken van
voormelde periode zal een algemene vergadering worden bijeengeroepen die zal beraadslagen over
een eventuele verlenging.
Na het verstrijken van de duur van de vennootschap zullen alle nuttige en noodzakelijke handelingen
worden getroffen om naar best vermogen ernaar te streven om de vereffening van de vennootschap
tijdig te sluiten.
TITEL II. KAPITAAL - AANDELEN - OVERDRACHT VAN EFFECTEN.
Artikel 5. KAPITAAL.
A. Geplaatst kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt zesenvijftig miljoen negenhonderdentwaalfduizend
vierhonderdachtennegentig euro vierenveertig cent (EUR 56.912.498,44).
Het wordt vertegenwoordigd door zesenvijftig miljoen negenhonderdenvijfduizend
zevenhonderdeenenzestig (56.905.761) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, verdeeld over de volgende soorten van aandelen:
zesenvijftig miljoen achthonderdenvijfduizend zevenhonderdeenenzestig (56.805.761) aandelen van
soort A ("Klasse A Aandelen") en honderdduizend (100.000) aandelen van soort B ("Klasse B
Aandelen").
Alle Klasse A Aandelen en Klasse B Aandelen vertegenwoordigen dezelfde fractiewaarde, geven elk
afzonderlijk recht op één (1) stem, en zullen identieke rechten en plichten hebben en genieten, tenzij
uitdrukkelijk anders beslist door de algemene vergadering of anders bepaald door deze statuten. De
stemrechten zijn voor alle aandelen gelijk.
(...)
Artikel 6. AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer, en zullen op naam blijven
voor de gehele duur van de vennootschap.
De aandelen op naam worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de
vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Het
aandelenregister mag eventueel worden aangehouden in elektronische vorm.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(...)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De vennootschap wordt niet ontbonden door de ontbinding of het ontslag (noch, in geval van een
natuurlijke persoon, het overlijden of de wettelijke onbekwaamheid) van de enige bestuurder. In dat
geval zal het bestuur van rechtswege worden voortgezet door een nieuwe enige bestuurder door de
algemene vergadering aan te wijzen.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
De algemene vergadering kan beslissen tot het herroepen van het mandaat van de enige bestuurder
met een gewone meerderheid waaronder minstens drie (3) aandeelhouders die elk voor minstens
twee miljoen euro (EUR 2.000.000,00) hebben toegezegd (ongeacht of deze toezegging werd
gedaan via kapitaalverhoging of contractueel).
Artikel 9. BESTUURSBEVOEGDHEID.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige bestuurder is bijgevolg bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder is te allen tijde bevoegd voor het toezicht op de naleving door de vennootschap
van de bepalingen van het ARK Decreet en het ARK Besluit, in het bijzonder voor wat betreft de
bepalingen omtrent ARK-investeringen en het ARK Required Investment Amount zoals omschreven
in de "Subscription and Shareholders Agreement" die werd afgesloten tussen alle aandeelhouders
Luik B
van de vennootschap in november 2015, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de "Subscription and
Shareholders Agreement"), een en ander onverminderd de bepalingen van dergelijke Subscription
and Shareholders Agreement.
Artikel 10. DAGELIJKS BESTUUR - DELEGATIE VAN MACHTEN.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan, zijnde de enige bestuurder, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 12. CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand mei
om tien uur (10u00).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de eerstvolgende
werkdag plaats.
(...)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens vijf (5) volle werkdagen
voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op
de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 18. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet
Luik B
uitspreken.     Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen
door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen
inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii)
voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen
worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap
en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
TITEL V. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - INTERIMDIVIDENDEN.
Artikel 24. BOEKJAAR.            
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Bij voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering van aandeelhouders over de
toewijzing van de beschikbare nettowinst.
Elke uitkering geschiedt overeenkomstig de verdelingsregels uiteengezet in de Subscription and
Shareholders Agreement en in deze statuten.
De betaling van de dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen die door het bestuursorgaan
worden aangeduid.   
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die, op voorstel van het bestuursorgaan, beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt
ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo overeenkomstig de verdeling tussen de
verschillende soorten van aandelen zoals uiteengezet in Artikel 25, en rekening houdend met de
bedragen die reeds aan de aandeelhouders werden uitgekeerd met betrekking tot de aandelen,
ongeacht de wijze waarop dergelijke uitkeringen in voorkomend geval plaatsvonden.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
(...)
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van
"Berquin Notarissen" CVBA, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te neer te leggen in de daartoe voorziene
elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
TWAALFDE BESLISSING: Kennisname van de aanduiding van een plaatsvervangende vaste
vertegenwoordiger.
De vergadering bevestigt voor zover als nodig dat de besloten vennootschap "V-Bio Management 1",
vast vertegenwoordigd door mevrouw Christina TAKKE, benoemd blijft als niet-statutaire enige
bestuurder van de Vennootschap.
De vergadering neemt akte van het feit dat de besloten vennootschap "V-Bio Management 1", enige
bestuurder van de Vennootschap, overeenkomstig artikel 2:55, laatste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de heer Willem Frans BROEKAERT, die te dien einde
woonstkeuze gedaan heeft op de zetel van de besloten vennootschap "V-Bio Management 1", heeft
aangeduid als plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger.
DERTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de bestuurders van de Vennootschap, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
Luik B
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, veertien
volmachten, het verslag van het bestuursorgaan, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris