Ondernemingsnr : 0762699617
Naam
(voluit) : EQUINE CARE GROUP
(verkort) : ECG
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Paalstraat 8
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, vijfentwintig juli tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "EQUINE CARE GROUP",
afgekort “ECG”, waarvan de zetel gevestigd is te 3560 Lummen, Paalstraat 8, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
A.           Verslaggeving.
EERSTE BESLISSING: Verslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Afstand van de uitgifteverslaggeving.
(…)
B.            Kapitaalverhoging.
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in geld.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van €
433.177,00, om het van € 6.683.429,00 te brengen op € 7.116.606,00, door inbreng in geld en met
de uitgifte van 433.177 nieuwe C-aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
zullen bieden als de bestaande C-aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf
de inschrijving, aan een inschrijvingsprijs van (afgerond) € 1,422752846 (inclusief uitgiftepremie) elk,
waarvan:
(i)           € 1,00 per aandeel zal geboekt worden op de rekening "kapitaal", hetzij in totaal €
433.177,00; en,
(ii)          € 0,422752846 per aandeel zal geboekt worden op de rekening "uitgiftepremies", hetzij in
totaal € 183.126,81.
De nieuwe aandelen zullen volledig volgestort worden, hetzij in totaal ten belope van € 433.177,00 in
kapitaal en € 183.126,81 in uitgiftepremie.
VIERDE BESLISSING: Individuele afstand van het voorkeurrecht.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Inschrijving op en volstorting van de nieuwe C-aandelen en de uitgiftepremie.
(…)
2.            De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven volledig volgestort is. De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort
als volgt:
(i)           in kapitaal, ten belope van 100,00%; hetzij in totaal € 433.177,00; en,
(ii)          de daarbij horende uitgiftepremie, ten belope van 100,00%; hetzij in totaal € 183.126,81.
(…)
ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening “uitgiftepremies”
De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde € 183.126,81, zal
worden geboekt op een beschikbare reserverekening "uitgiftepremies".
De vergadering beslist deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.
C.            Uitgifte Winstbewijzen.
ACHTSTE BESLISSING: Uitgifte Winstbewijzen.
De vergadering beslist tot uitgifte van 1.299.529 Winstbewijzen op naam, van dezelfde aard en die
dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande Winstbewijzen, en die in de winsten
zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, aan een inschrijvingsprijs van (afgerond) €
1,260875 elk, hetzij een totale uitgifteprijs van € 1.638.543,63.
Een bedrag van (afgerond) € 1,260875 per nieuw Winstbewijs in de Vennootschap zal worden
toegewezen aan de rekening houdende de uitgifteprijs van de reeds bestaande Winstbewijzen in de
Vennootschap (genaamd “onbeschikbare reserve winstbewijzen”).
NEGENDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe Winstbewijzen.
(…)
2.            De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder
Winstbewijs waarop aldus werd ingeschreven volledig volgestort is, hetzij in totaal € 1.638.543,63.
D.           Statutenwijziging - volmachten.
TIENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt zeven miljoen honderdzestienduizend
zeshonderdenzes euro (€ 7.116.606,00). Het wordt vertegenwoordigd door zeven miljoen
honderdzestienduizend zeshonderdenzes (7.116.606) aandelen, waarvan
vierhonderdnegentigduizend (490.000) A-aandelen (met stemrecht), vijfhonderdentienduizend
(510.000) B-aandelen (met stemrecht) en zes miljoen honderdzestienduizend zeshonderdenzes
(6.116.606) C-aandelen (zonder stemrecht)".
Daarnaast beslist de vergadering het eerste lid van artikel 12 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Er werden eenentwintig miljoen driehonderdnegenenveertigduizend achthonderdtwaalf (21.349.812)
Winstbewijzen uitgegeven door de Vennootschap, waarvan (i) 10.612.500 Winstbewijzen aan een
uitgifteprijs van € 1,00 per Winstbewijs werden uitgegeven op 2 februari 2021, (ii) 3.767.153
Winstbewijzen aan een uitgifteprijs van  € 1,091666667 per Winstbewijs werden uitgegeven op 22
december 2021, (iii) 1.227.968 Winstbewijzen aan een uitgifteprijs van € 1,155347222 per
Winstbewijs werden uitgegeven op 18 augustus 2022, (iv) 4.442.662 Winstbewijzen aan een
uitgifteprijs van € 1,23237037 per Winstbewijs werden uitgegeven op 28 september 2022, en (v)
1.299.529 Winstbewijzen aan een uitgifteprijs van € 1,260875 werden uitgegeven op 25 juli 2023.”.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig
artikel 7:155 Wvv, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris