Ondernemingsnr : 0538852618
Naam
(voluit) : ZAKENKANTOOR TOM MERTENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Verstocktstraat 11
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden op vijfentwintig november tweeduizend vierentwintig, dat voor mij,
Rebecca Loontiens, notaris te Antwerpen (5de kanton), optredende voor de Besloten Vennootschap
NOTARLO met zetel te 2050 Antwerpen (Linkeroever), ingeschreven in de Kruispuntbank te
Antwerpen onder nummer 0804.428.027, BTW-nummer BE 0804.428.027, 
In mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancefloerlaan 101,
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap
Zakenkantoor Tom Mertens, met zetel te 2070 Zwijndrecht, Verstocktstraat 11, ingeschreven in het
rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
nummer 0538.852.618.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Freddy Glorie, te Zwijndrecht, op 18 september 2013,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 2013-10-02 / 0149636. De
statuten van de vennootschap werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Dirk Stoop te
Antwerpen (Linkeroever) op 20 oktober 2022, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van 22 oktober daarna onder nummer 0369324.
Toelichting door de voorzitter :
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen :
A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :
1. Wijziging zetel
2. Beslissing tot wijziging voorwerp
3. Wijziging bestuursorgaan - statutair bestuurder
4. Coördinatie statuten
B. Dat de honderd (100) aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, op deze vergadering
vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist is.
C. Dat de vennoten tijdig conform artikel 5:83 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (W.V.V.)
de uitnodiging voor de vergadering, de agenda ervan en de nodige stukken hebben ontvangen.
De voorzitter verklaart tevens dat de bestuurders en in voorkomend geval de commissaris werden
opgeroepen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
met eenparigheid vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te
beraadslagen.
Beraadslaging en besluiten :
De vergadering neemt na beraadsla-ging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het voorstel om de clausule omtrent de zetel aan te passen
waarbij geen vestiging in het buitenland mogen worden geopend.
Na voorlezing beslist de vergadering dit inderdaad te wijzigen en keurt de nieuwe tekst goed zoals
die gecoördineerde statuten zal worden opgenomen.
” Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Deze zetel kan worden overgebracht naar om het even
welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan zal alle machten hebben om op
authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen. De
zetelverplaatsing door beslissing van het bestuursorgaan mag geen aanleiding geven tot een
wijziging van de taal van de statuten. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van
de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. De vennootschap kan, bij enkel besluit
van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en
bijkantoren vestigen in België.”
TWEEDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen. 
De voorzitter doet opmerken dat voldaan werd aan de bepalingen van artikel 5:101 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Het  bestuursorgaan heeft de voorgestelde wijziging omstandig in een verslag verantwoord. Een
kopie van dit verslag werd aan de houders van aandelen, ter beschikking gesteld overeenkomstig
artikel 5:84 en volgende Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Na voorlezing en toelichting van het verslag van het bestuursorgaan beslist de vergadering het
voorwerp te wijzigen en keurt de nieuwe tekst goed zoals die in de gecoördineerde statuten zal
worden opgenomen.
“Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden:
- Het uitvoeren van mandaten van bestuurder of van vereffenaar in andere vennootschappen;
- De vennootschap mag alle handelingen stellen die verband houden met haar voorwerp of de
verwezenlijking ervan vergemakkelijken;
- De vennootschap mag aangewend worden voor het beheer van eigen vermogens en eigen
beleggingen;
- De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan;
- De vennootschap mag al haar andere goederen in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden;
- De vennootschap mag bestuursmandaten opnemen en bijstand verlenen;
- De vennootschap mag door participatie deelnemen, ongeacht de vorm, in alle bestaande of nog op
te richten vennootschappen in België waarvan het voorwerp gelijkvormig of aansluitend zou zijn met
het hare.”
DERDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het voorstel om de clausule omtrent het bestuursorgaan aan te
passen daar zij wensen de bestuurder als statutair bestuurder aan te duiden.
Na voorlezing beslist de vergadering dit inderdaad te wijzigen en keurt de nieuwe tekst goed zoals
die gecoördineerde statuten zal worden opgenomen.
“De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke persoon, die vennoot is.
Voor zover een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder van de vennootschap, dient deze
rechtspersoon te handelen naar de voorschriften van artikel 2:55 WVV.
-Wordt tot statutaire bestuurder benoemd, de heer Tom MERTENS, voornoemd; hij verklaart zijn
benoeming te aanvaarden en hij zal zijn mandaat waarnemen voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.”
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met vorige beslissingen, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om 19 uur.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten