N° d'entreprise : 0429062573
Nom
(en entier) : JOHN MARTIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Cerf 191
 : 1332 Rixensart
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal dressé par le notaire Victoria DONNER, à La Hulpe, le 28 décembre 2023
que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « JOHN MARTIN »,
ayant son siège à 1332 Rixensart (Genval), Rue du Cerf 191 a notamment pris les résolutions
suivantes :
1. Première résolution - Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des
sociétés et des associations.
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
2. Deuxième résolution - Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et
des associations, sans modification de l’objet de la société.
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
TITRE I. FORME LEGALE – DENOMINATION – SIEGE – OBJET – DUREE
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "JOHN MARTIN".  
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la
région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en
résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet  
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger:
1. a/ La vente de toutes boissons et denrées alimentaires, préparées ou non, pouvant être d'usage
général, destinées à une alimentation particulière, de régime, diététiques, biologiques, pour compte
propre et/ou sous licence, leur achat, importation, représentation et/ou exportation.
b/ La vente de tous matériels destinés à produire les biens visés sous 1.a/ ci-dessus, pour compte
propre et/ou sous licence, leur achat, importation, représentation, transport et/ou exportation.
2. de s'intéresser, au moyen de prise de participation, d'apports, de souscriptions, de commandite,
de fusion ou de création de sociétés nouvelles et de syndicats, à toutes entreprises ou opérations
industrielles, financières, commerciales et immobilières; de faire tous investissements et opérations
financières, à l'exception de celles réservées par la loi aux banques de dépôts; d'effectuer l'achat, la
vente, la cession, l'échange et la gestion de toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales,
obligations, fonds d'Etat, de tous biens et droits mobiliers et immobiliers, d'effectuer l'achat, la vente,
l'échange, l'exploitation, la location, l'affermage, la mise en valeur de tous terrains et immeubles bâtis
et non bâtis, la location financement de tous immeubles bâtis et, d'une façon générale, toutes
opérations et transactions immobilières  pour compte propre ou pour compte de tiers.
Elle peut notamment acquérir par voie d'achat, d'échange, d'apport, de souscription, de prise ferme,
d'option d'achat ou de toute autre manière et réaliser ou liquider par cession, vente ou autrement
tous titres, valeurs, créances et droits incorporels, participer à toutes associations et fusions; gérer et
mettre en valeur son portefeuille de titres et participations, notamment par l'administration, la
surveillance, le contrôle des sociétés dans lesquelles elle est intéressée.
La société peut conseiller ou aider, tant au point de vue financier que technique, juridique,
administratif ou comptable, tous tiers, leur prêter, avec ou sans nantissement ou garanties
hypothécaires, par voie d'ouverture de crédit, de compte courant ou autrement, tous les fonds dont
ils pourraient avoir besoin, garantir ou avaliser leurs opérations, assurer pour leur compte une ou
plusieurs de leurs branches d'activité ou services tels que transports, travaux statistiques,
contentieux, recherches, études, services des pensions du personnel.
La société peut acquérir et mettre en location tous matériels, machines, équipements, installations ou
moyens de transport, et en faciliter l'usage et/ou l'acquisition par des tiers, sous quelque forme que
ce soit.
La société peut, en général, faire en Belgique ou à l'étranger, tant pour son compte que pour le
compte d'autrui tous actes ou opérations qui se rattachent directement ou indirectement aux objets
ainsi définis.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification aux statuts.
Titre II. Capital
Article 5. Capital de la société
Le capital est fixé à cinq million deux cent trente mille euros (5.230.000 €).
Il est représenté par cinquante-quatre mille vingt-quatre (54.024) actions avec droit de vote, sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/54.024ème du capital, toutes intégralement
libérées.
(…)
TITRE IV. ADMINISTRATION ET REPRÉSENTATION
Article 13. Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Toutefois, dans les
cas prévus par la loi, la composition du conseil d’administration peut être limitée à deux membres.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
(…)
Article 18. Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
Article 19. Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs, actionnaires ou non.
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 20. Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés soit par deux administrateurs agissant conjointement soit par un administrateur-délégué.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul ou
conjointement.
4. Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
5. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
(…)
TITRE V. CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ
Article 22. Nomination d’un ou plusieurs commissaires
Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité
des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires,
nommés conformément aux dispositions légales.
TITRE VI. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 23. Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier mercredi du mois de mai à 12
heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la
même heure.
(…)
Article 24. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ; Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions
nominatives l'informent, par écrit (lettre ou procuration), dans le même délai, de leur intention
d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au
vote.
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Les éventuels titulaires d’actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d’
obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la
société peuvent assister à l’assemblée générale avec voix consultative, s’ils ont effectué les
formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.
Le commissaire assiste à l’assemblée générale lorsqu’elle est appelée à délibérer sur la base d’un
rapport qu’il a établi.
(…)
Article 31. Droit de vote
1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
2. Sauf dans les cas prévus par la loi (articles 7 :153 et suivants du CSA) ou les présents statuts, les
décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’
assemblée générale.
Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée décide autrement à
la majorité des voix.
3. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’
exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son
égard du droit de vote.
3. En cas de décès de l’actionnaire unique, l’exercice du droit de vote afférent aux actions est
suspendu jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur
celles-ci.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit
de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
(…)
TITRE VII. EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS – AFFECTATION DU BÉNÉFICE
Article 34. Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Article 35. Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition du conseil d’administration.
Article 36. Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’
administration.
Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
(…)
Article 39. Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au pro rata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions
libérées dans une proportion supérieure.
(…)
3. Troisième résolution - Mission à Maîtres Victoria et Ysaline DONNER à La Hulpe d’établir et de
déposer la coordination des statuts.
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
4. Quatrième résolution – Adresse du siège.
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1332 Rixensart (Genval), Rue du
Cerf, 191.
5. Cinquième résolution - Démissions et nominations des administrateurs
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionnés ci-
après :
1. Monsieur MARTIN Anthony, domicilié à 1380 Lasne, Route du Ry-Beau-Ry 10 ;
2. Monsieur MARTIN Edward François Hugo, domicilié à 1330 Rixensart, Sentier du Bazar 13 ;
3. Monsieur MARTIN Jonathan Philip Francis, domicilié à 1332 Rixensart, rue du Tilleul 127 ;
4. Monsieur van der TAELEN Louis Victor, domicilié à 8300 Knokke-Heist, Koningslaan 130/0031.
5. Madame de TROOSTEMBERGH Hélène ;
6. La société « LE CHENE SAINT GERMAIN », ayant son siège au 1332 Rixensart, rue du Cerf 191
avec le numéro d’entreprise BE0462.125.321 ;
7. La société « BERGENDAL & CO » ayant son siège au 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de
Tervueren 412, Boîte 10 avec le numéro d’entreprise BE 0478.521.190, précitée ;
8. La société « CACHAMAS », ayant son siège au 1180 Uccle, Avenue de la Ferme Rose 26 avec le
numéro d’entreprise BE 0544.302.236, précitée ;
9. La société « CEPHOLLI », ayant son siège au 1800 Uccle, Avenue Winston Churchill 49, Boîte B5
avec le numéro d’entreprise 0676.617.164, précitée ;
10. La société « ELECONA MANAGEMENT », ayant son siège au 1380 Lasne, rue du Village 55B
avec le numéro d’entreprise BE 0715.701.434, précitée ;
11. La société « BROUWERIJ ADVIES », ayant son siège au 9310 Aalst, Jan Frans Vonckstraat 1,
Boîte A avec le numéro d’entreprise BE0843.716.589 précitée ;
L’assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires
pour l’exécution de leur mandat.
Sont appelés à la fonction d’administrateur non statutaires pour une durée de 6 ans :
1. Monsieur MARTIN Anthony, domicilié à 1380 Lasne, Route du Ry-Beau-Ry 10, qui accepte ;
2. Monsieur MARTIN Edward, domicilié à 1330 Rixensart, Sentier du Bazar 13, qui accepte ;
3. Monsieur MARTIN Jonathan, domicilié à 1332 Rixensart, rue du Tilleul 127, qui accepte ;
4. Monsieur van der TAELEN Louis Victor, domicilié à 8300 Knokke-Heist, Koningslaan 130/0031,
qui accepte ;
5. Madame de TROOSTEMBERGH Hélène, qui accepte ;
6. Madame MARTIN Stéphanie, domiciliée à 1332 Rixensart (Genval), Rue de Renipont 13, , qui
accepte ;
7. La société « BERGENDAL & CO » ayant son siège au 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de
Tervueren 412, Boîte 10 avec le numéro d’entreprise BE 0478.521.190 qui accepte ;
8. La société « CACHAMAS », ayant son siège au 1180 Uccle, Avenue de la Ferme Rose 26 avec le
numéro d’entreprise BE 0544.302.236, qui accepte ;
9. La société « CEPHOLLI », ayant son siège au 1800 Uccle, Avenue Winston Churchill 49, Boîte B5
avec le numéro d’entreprise 0676.617.164 représentée par son représentant permanent étant
Monsieur PURNODE Jacques, qui accepte ;
10. La société « ELECONA MANAGEMENT », ayant son siège au 1380 Lasne, rue du Village 55B
avec le numéro d’entreprise BE 0715.701.434, qui accepte ;
11. La société « BROUWERIJ ADVIES », ayant son siège au 9310 Aalst, Jan Frans Vonckstraat 1,
Boîte A avec le numéro d’entreprise BE0843.716.589, qui accepte ;
Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives
à l’exercice de ce mandat.
Leur mandat est gratuit.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposés en même temps :
- une expédition de l'acte;
- le texte des statuts coordonnés.
Victoria DONNER, Notaire