Ondernemingsnr : 0685484548
Naam
(voluit) : Adriaan
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leopoldlaan 39 bus 33
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Nicolaas VERMEULEN te Menen op 3 maart
2020, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van
de besloten vennootschap "ADRIAAN", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Leopoldlaan 39 / bus 33,
volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING WERKELIJK GESTORT KAPITAAL – VRIJSTELLING
VOLSTORTING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vermogen van de vennootschap, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet wordt op een statutair beschikbare
vermogensrekening.
Het niet volgestorte gedeelte van het kapitaal wordt volledig en definitief vrijgesteld van volstorting.
Derhalve zal er geen eigen vermogensrekening worden aangelegd voor de "niet-opgevraagde
inbrengen".
De vergadering stelt vast dat ingevolge voormelde vrijstelling en de hierna vermelde inbreng, het
nettoactief van de vennootschap niet negatief zal worden, zodat aan de test van artikel 5:142
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is voldaan.
De vergadering neemt kennis van het feit dat het bestuursorgaan onmiddellijk na onderhavige
algemene vergadering zal overgaan tot vaststelling van de liquiditeitstest conform artikel 5:143
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLUIT – VERPLAATSING ZETEL
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 8940 Wervik (Geluwe), Wervikstraat 116.
DERDE BESLUIT – VERSLAGEN INBRENG
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de verslagen die handelen over de
hierna beschreven inbreng in natura, te weten 1) het verslag van de bestuurder van 14 februari 2020,
en 2) het verslag van de bedrijfsrevisor Bruno POUSEELE, te Hooglede, opgemaakt op 14 februari
2020; welke verslagen werden opgesteld overeenkomstig 5:133 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luidt als
volgt:
“6. Besluit
De inbreng in natura bij de bijkomende inbreng in de BV ADRIAAN, bestaat uit de inbreng van de
achtergestelde leningen op meer dan één jaar, door
- de vennootschap CommV LETERME MATTHIAS, vast vertegenwoordigd door de heer Matthias
LETERME, met zetel te 8300 Knokke-Heist Leopoldlaan 39 bus 33, en - de vennootschap BV
GENTIEL, vast vertegenwoordigd door mevrouw Virginie VANGHELUWE, met zetel te 8552 Moen
(Zwevegem), Comminnestraat 12, voor een totale inbrengwaarde van 175.063,30 EUR.
Luik B
Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden
omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere
toepasselijke wetgeving.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder voorbehoud van de continuïteit
en van het herstel van de financiële toestand van de vennootschap, van oordeel dat
a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de
vergoeding verstrekt als tegenprestatie van de inbreng in natura;
b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste
overeenkomen met de waarde van de inbreng vermeld in de ontwerp-akte, zodat de inbreng in
natura niet overgewaardeerd is.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.750 aandelen van de BV ADRIAAN.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 § 1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de bijkomende inbreng in de
BV ADRIAAN en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 14 februari 2020
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor”
De vennoten erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Ondernemingsrechtbank,
samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.
VIERDE BESLUIT – BIJKOMENDE INBRENG EN UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
De vergadering beslist het vermogen van de vennootschap te verhogen met honderd
vijfenzeventigduizend drieënzestig euro dertig cent (€ 175.063,30) door inbreng in natura van de
bestaande rekening/couranten, waarvan sprake in het verslag van de bedrijfsrevisor hiervoor.
Als vergoeding voor deze inbreng beslist de vergadering met de uitgifte en creatie van duizend
zevenhonderd vijftig (1.750) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, van dezelfde aard en met
dezelfde rechten als de honderd zesentachtig (186) bestaande aandelen. Deze nieuwe aandelen
zullen deelnemen in het resultaat van het huidige boekjaar pro rata temporis.
VIJFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen besluit de
algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het dit Wetboek
en volledig nieuwe statuten waarvan de belangrijkste bepalingen zullen luiden als volgt, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp:
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam ADRIAAN.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening,
hetzij voor rekening van derden, hetzij in deelneming met derden:
- Het aankopen, verkopen, bouwen, uitrusten, huren en verhuren, verkavelen, exploiteren en
valoriseren van onroerende goederen in de meest ruime zin van het woord.
- de promotie van allerhande gebouwen, waaronder villa’s, huizen, flatgebouwen, industriële
gebouwen en handelscomplexen en dit bij middel van aan- en verkoop, ruil, oprichting en inrichting,
verhuring en verkaveling;
- De coördinatie van alle bouwwerken, in de ruimste zin van het woord, op zich nemen, optreden als
studie- en raadgevend bureau en bouwpromotor.
De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle mogelijke commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen, die direct of indirect verband houden met
haar voorwerp of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.
Het verstrekken van leningen met betrekking tot vastgoedtransacties.
Zij kan deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in
het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële
tussenkomst of anderszins en tevens de functies van bestuurder en vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen. De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als
Luik B
voor de verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, met inbegrip van haar handelsfonds.
VERMOGEN - AANDELEN
Het vermogen is volledig volstort, verdeeld in 1.936 aandelen.
BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde
vennootschap.
VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder
(behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan), alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van de maand februari, om elf uur, in de zetel van
de vennootschap. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgende jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ONTBINDING – VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDERS
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de huidige bestuurder, te weten de vennootschap
LETERME MATTHIAS, evenals van haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Matthias LETERME, en
dit met ingang vanaf 3 maart 2020.
De vergadering dankt hem voor de inzet en verleent volledige en eervolle décharge voor de
opdracht.
ZEVENDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering beslist unaniem als bestuurders te benoemen vanaf 3 maart 2020:
Luik B
1) De commanditaire vennootschap HESTIA BEHEER, met zetel te 8940 Wervik (Geluwe),
Schendekouterstraat 20, ondernemingsnummer 0844.622.055, waarvoor de Heer Johan WASTYN,
wonende te 8940 Wervik (Geluwe), Schendekouterstraat 20, wordt aangesteld als vaste
vertegenwoordiger;
2) De naamloze vennootschap KASICA, met zetel te 8940 Wervik (Geluwe), Wervikstraat 116,
ondernemingsnummer 0894.464.021, waarvoor de Heer Frankie DUVERGER, wonende te 8940
Wervik (Geluwe), Wervikstraat 116, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger;
Deze opdracht geldt voor onbeperkte duur (zonder evenwel statutair te zijn), behoudens uittreding,
overlijden of herroeping van het mandaat door de algemene vergadering.
Het mandaat van de bestuurder zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Krachtens artikel dertien van de statuten is aan hen de vertegenwoordigingsbe-voegdheid toegekend
om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
ACHTSTE BESLUIT – COÖRDINATIE DER STATUTEN
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris te gelasten met
het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te
brengen met de beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor
de publicatie dezer.
 
(ondertekend door notaris Nicolaas VERMEULEN te Menen)
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  Expeditie van de akte statutenwijziging;
    •  De gecoördineerde tekst der statuten;
    •  Verslag bestuursorgaan;
    •  Verslag revisor.