Ondernemingsnr : 0441507178
Naam
(voluit) : DSG Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vluchtenburgstraat 11
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Charles DECKERS, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers Notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen
(afdeling Antwerpen)), op achttien december tweeduizend vierentwintig, dragende de melding
“Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op
vierentwintig december tweeduizend vierentwintig (24-12-2024) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000
Vak 38330 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "DSG BELGIUM", gevestigd
te 2630 Aartselaar, Vluchtenburgstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen
afdeling Antwerpen onder nummer 0441.507.178, heeft beslist tot aanpassing van de statuten
waarbij onder andere volgende artikelen werden aangepast:
1/ tot aanpassing van artikel 12 in die zin dat de aandelen vrij kunnen worden overgedragen.
2/ tot wijziging van artikel 18 van de statuten inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap
door een meerhandtekeningclausule indien er meer dan één bestuurder is benoemd.
Artikel 18 van de statuten wordt bijgevolg gewijzigd als volgt:
“Indien er slechts één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de
enige bestuurder. 
Indien er twee of meerdere bestuurders zijn benoemd, wordt de vennootschap bij alle
rechtshandelingen, jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, gebonden door
de handtekening van twee bestuurders die gezamenlijk optreden. 
De vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door
een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt. 
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt. 
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.”
3/ tot wijziging van artikel 21 van de statuten in die zin dat de datum van de gewone algemene
vergadering wordt verplaatst naar de eerste maandag van de maand juni om 10.00 uur.
De tweede zin van Artikel 21 van de statuten wordt bijgevolg gewijzigd als volgt:
“Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste maandag van de maand juni, om
10.00 uur.”
4/ ondergetekende notaris te laten akteren dat uit de schriftelijke besluiten van de enige
aandeelhouder en bestuursbesluiten de dato 6 november 2024 blijkt wat volgt:
a. het ontslag als bestuurder, met ingang van 6 november 2024, van:
- de besloten vennootschap “Jeffun”, gevestigd te 2270 Herenthout, Bouwelse Steenweg 140,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer
0795.393.664, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DEN BRANDE Jef;
- de naamloze vennootschap “Jeco Energies”, gevestigd te 2200 Herentals, Welvaartstraat 6,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder nummer
0887.368.272, vast vertegenwoordigd door de heer ZEGERS Bob;
- de besloten vennootschap "Lefun", gevestigd te 2270 Herenthout, Torenstraat 25, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Mechelen onder nummer 0738.486.041, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN NUFFEL Jan;
- de commanditaire vennootschap "FEST", gevestigd te 2018 Antwerpen, Paleisstraat 45,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer
0784.317.155, vast vertegenwoordigd door de heer BRUINSMA Timo.
b. Ingevolge dit ontslag is er eveneens een einde gekomen aan het mandaat van de gedelegeerd
bestuurders, met name:
- de besloten vennootschap “Jeffun”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DEN
BRANDE Jef;
- de naamloze vennootschap “Jeco Energies”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
ZEGERS Bob.
c. de benoeming werd aanvaard van volgende (rechts)personen als niet-statutair benoemde
bestuurders:
- de besloten vennootschap “Jeffun”, gevestigd te 2270 Herenthout, Bouwelse Steenweg 140,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer
0795.393.664, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DEN BRANDE Jef, die overeenkomstig
artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen keuze van woonplaats doet op
de zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van dit mandaat raken;
- de naamloze vennootschap “Jeco Energies”, gevestigd te 2200 Herentals, Welvaartstraat 6,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Turnhout) onder nummer
0887.368.272, vast vertegenwoordigd door de heer VAN NUFFEL Jan, die overeenkomstig artikel 2:
54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen keuze van woonplaats doet op de zetel
van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van dit mandaat raken.
Zij werden benoemd voor on bepaalde duur met ingang van 6 november 2024.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
Volmacht
De enige aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Didier Roemers,
Wouter Verhelst, en aan iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Ace Law
BV, kantoorhoudende te Park Lane, Culliganlaan 2F, 1831 Diegem, alsook aan Ellen Soenen, Louis
Casteleyn en ieder andere advocaat of medewerker van het kantoor Allen Overy Shearman Sterling
(Belgium) LLP, met zetel te
1150 Brussel, Tervurenlaan 268A, en aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de
Leeuw, gevestigd te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, elk alleen handelend met recht van
indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket en desgevallend bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Verklaring enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Charles DECKERS
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen – neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat