Ondernemingsnummer :
0445891083
Benaming :
(voluit) :
GRANIT - ANNA PLEIN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Biezestraat 131
9220 Hamme (Vl.)
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
gehouden voor Notaris Christiane Denys te Dendermonde op 26 september 2019, neergelegd voor
registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen
 
Eerste beslissing
De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal voor een bedrag van € 154.168,63 te
verhogen om het te brengen van TWEEHONDERDDERTIGDUIZEND EURO (€ 230.000,-) naar
DRIEHONDERDVIERENTACHTIGDUIZEND HONDERDACHTENZESTIG EURO DRIEENZESTIG
(384.168,63) door het creëren van vierduizend negenendertig (4.039) aandelen van dezelfde aard,
die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in het resutlaat zullen
delen vanaf heden.
Tweede beslissing
De aandeelhouder verklaarde af te zien van de uitoefening van haar voorkeurrecht dat zij krachtens
de statuten en het wetboek van vennootschappen bezitten, naar aanleiding van de kapitaalverhoging
in geld waartoe besloten werd onder het eerste agendapunt.
Derde beslissing
Kwamen hier tussen:
1. De Heer LOWIE Manu Griet, geboren te Oudenaarde op 24-11-1977, echtgenoot van mevrouw
MEERSSCHAERT Ellen Lutgard Maurice, wonende te Lokeren, Nijverheidsstraat 120;
2. De Heer DE CAIGNY Nico Kristof Peter, geboren te Izegem op 04/10/1979, echtgenoot van
mevrouw MAIHEU Barbara Blondine Madeleine, wonende te 8792 Desselgem, Knokstraat 4;
3. De Heer DE SCHAEPMEESTER Marc Nivard Maria, geboren te Wetteren op vijfentwintig maart
negentienhonderdvierenzestig, echtgenoot van mevrouw DE MUER Kathleen Ghislaine Micheline,
wonende te 9230 Wetteren, Meerkens 8.
4. De heer JONCKHEERE Joris Daan Simon, geboren te Gent op zesentwintig juli
negentienhonderdtweeëntachtig, echtgenoot van Mevrouw DEWITTE Ann-Sofie wonende te 9240
Zele, Smeiersberg 70.
5. De Heer CARBON Wouter Sam Corneel, geboren te Veurne op 24/07/1986, echtgenoot van
mevrouw VANKEMMELBEKE Anne-Sophie, wonende e 9840 De Pinte, Wilgenstraat 8;
6. De Heer DE VISSCHER Koen Maria, geboren te Lokeren op 04/05/1985, echtgenoot van
mevrouw VERVAET Lies Gerda Patrick, wonende te Lokeren, Heirlandstraat 1;
7. De Heer SCHEPENS Geert Raphael, geboren te Gent op 15/09/1967, echtgenoot van mevrouw
DE COCK Carla Maria, wonende te 9270 Laarne, Warande 82;
8. De Heer BES Maarten, geboren te Herentals op 09/04/1974, echtgenoot van mevrouw
MAEREVOET Els, wonende te Dendermonde, Vlassenbroek 5;
9. De heer HELLINCK Piet Karel, geboren te Gent op 5 mei 1970, echtgenoot van mevrouw
BERNAERT Katrien, wonende te 9890 Gavere, Klikhoutestraat 35.
10. De Heer ROGIERS Wouter, geboren te Gent op 2 september 1971, echtgenoot van mevrouw
DEKOCKER Greet wonende te 9290 Berlare, Heikantstraat 44a.
Op de kapitaalverhoging wordt ingeschreven als volgt:
Luik B
- Door de Heer Manu Lowie, voornoemd, op € 50.000, waarvan € 15.420,68 in kapitaal en €
34.579,32 in uitgiftepremie, waarvoor hem 404 aandelen worden toegekend;
- Door de Heer Nico Decaigny, voornoemd, op € 50.000 waarvan € 15.420,68 in kapitaal en €
34.579,32 in uitgiftepremie, waarvoor hem 404 aandelen worden toegekend;
- Door de Heer Marc De Schaepmeester, voornoemd, op € 60.000 waarvan € 18.512,45 in kapitaal
en € 41.487,55 in uitgiftepremie, waarvoor hem 485 aandelen worden toegekend;
- Door de Heer Joris Jonckheere, voornoemd, op € 100.000 waarvan € 30.841,36 in kapitaal en €
69.158,64 in uitgiftepremie waarvoor hem 808 aandelen worden toegekend;
- Door de Heer Carbon Wouter, voornoemd, op € 80.000 waarvan € 24.657,82 in kapitaal en €
55.342,18 uitgiftepremie waarvoor hem 646 aandelen worden toegekend;
- Door de Heer Koen De Visscher, voornoemd, op € 30.000 waarvan € 9.237,14 in kapitaal en €
20.762,86 uitgiftepremie waarvoor hem 242 aandelen worden toegekend;
- Door de Heer Geert Schepens, voornoemd, op € 50.000 waarvan € 15.420,68 in kapitaal en €
34.579,32 in uitgiftepremie, waarvoor hem 404 aandelen worden toegekend;
- Door de Heer Maarten Bes, voornoemd, op € 25.000 waarvan € 7.710,34 in kapitaal en € 17.289,66
uitgiftepremie waarvoor hem 202 aandelen worden toegekend;
- Door de Heer Piet Hellinck, voornoemd, op € 25.000 waarvan € 7.710,34 in kapitaal en € 17.289,66
uitgiftepremie waarvoor hem 202 aandelen worden toegekend;
- Door de Heer Wouter Rogiers, voornoemd, op € 30.000 waarvan € 9.237,14 in kapitaal en €
20.762,86 uitgiftepremie waarvoor hem 242 aandelen worden toegekend;
Inboeking van een bedrag van € 345.831,37 op de onbeschikbare rekening uitgiftepremie.
Vierde Beslissing
De vergadering stelde vast en verzocht mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging
volledig werd ingeschreven en dat het kapitaal werd verhoogd tot
DRIEHONDERDVIERENTACHTIGDUIZEND HONDERDACHTENZESTIG EURO DRIEENZESTIG
(€ 384.168,63) vertegenwoordigd door 10.065 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Vijfde Beslissing
De vergadering besliste artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen :
« Het maatschappelijk kapitaal bedraagt DRIEHONDERDVIERENTACHTIG-DUIZEND
HONDERDACHTENZESTIG EURO DRIEENZESTIG (€ 384.168,63). Het wordt vertegenwoordigd
door TIENDUIZENDVIJFENZESTIG (10.065) aandelen op naam zonder nominale waarde. »
Zesde beslissing
De vergadering besliste dat het aandelenregister in elektronische vorm kan gehouden worden.
Bijgevolg wordt aan artikel 8 van de statuten het volgende toegevoegd:
“Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.”
Zevende beslissing
De vergadering besliste te benoemen tot bijkomende bestuurder vanaf heden voor een duur van 6
jaar, de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Zevarr" met zetel te 9290 Berlare,
Zandstraat 77.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde onder het nummer
0406.260.447 Belasting op de Toegevoegde Waarde - plichtige onder het nummer 406.260.447.
Die als vaste vertegenwoordiger aanduidt, de heer Joachim De Bock, wonende te 9290 Berlare,
Zandstraat 77.
Achtste beslissing
De vergadering machtigde ondergetekende Notaris tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging
van onderhavig proces-verbaal op de ondernemingsrechtbank.
De vergadering geeft volmacht aan BVBA Schrooten Accountants, te Zele, Nachtegaalstraat 8/W8.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Christiane Denys
te Dendermonde
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- gecoördineerde statuten