Ondernemingsnr : 1009775146
Naam
(voluit) : Van Laere & Rijckaert
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dendermondesteenweg 447
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Uit het proces-verbaal verleden op 7 november 2024 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van “de besloten vennootschap "Van
Laere & Rijckaert", met zetel te 9070 Destelbergen, Dendermondesteenweg 447,
ondernemingsnummer 1009.775.146, RPR Gent afdeling Gent” en volgende bekend te maken
besluiten heeft genomen:
CREATIE VAN TWEE (2) SOORTEN VAN AANDELEN
(…)
Beslissing tot creatie van twee (2) soorten van aandelen
De vergadering besluit twee (2) nieuwe soorten van aandelen te creëren, te weten A-aandelen en B-
aandelen.
Aan deze onderscheiden soorten van aandelen zullen de hierna beschreven rechten verbonden zijn:
De A-aandelen geven recht op één (1) stem per aandeel. De B-aandelen geven recht op vijfhonderd
(500) stemmen per aandeel. Zowel aan de A- als aan de B-aandelen zijn identieke gewone
winstrechten verbonden.
WIJZIGING REGELING BESTUUR
De vergadering beslist om de regeling inzake het bestuur te wijzigen als volgt:
“Bevoegdheid
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden en zal beslissen over alle zaken die
de Vennootschap aanbelangen, met uitzondering van die zaken die conform het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
Samenstelling
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van
stemmen van de aandeelhouders.
Frequentie van de vergaderingen
Het bestuursorgaan vergadert telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist, of
wanneer een bestuurder daarom verzoekt. De vergaderingen van het Bestuursorgaan worden op de
zetel van de vennootschap gehouden, tenzij anders aangegeven in de oproeping, dan wel via
eenparige schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 5:75, tweede lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen ook
plaatsvinden door middel van een telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat
deze een gelijktijdige uitwisseling van gedachten mogelijk maakt. In dit laatste geval wordt de
betrokken vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de vennootschap.
De leden van het bestuursorgaan worden minstens 5 (vijf) dagen voor de geplande vergadering van
het bestuursorgaan door een bestuurder opgeroepen per email of per brief. De oproeping vermeldt
de agenda, en gaat begeleid van de nodige ondersteunende documenten, teneinde de bestuurders
in staat te stellen om de agendapunten te bestuderen en de beraadslaging dienaangaande voor te
bereiden. Deze termijn mag worden ingekort in hoogdringende gevallen en indien dit in het belang
van de vennootschap is.
Aanwezigheidsquorum
Het bestuursorgaan kan enkel geldig beraadslagen indien alle bestuurders aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn.
Indien dit niet het geval is, kan elke bestuurder een nieuwe vergadering van het Bestuursorgaan met
een identieke agenda bijeenroepen die geldig zal kunnen beraadslagen, zelfs indien niet voldaan is
aan voormelde aanwezigheidsvereisten, maar waarbij minstens een gewone meerderheid (50% + 1)
van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Deze tweede vergadering van het
bestuursorgaan kan ten vroegste worden bijeengeroepen 10 (tien) werkdagen na de eerste
vergadering.
Beraadslaging en stemming
Het bestuursorgaan beslist met een gewone meerderheid van stemmen (50% + 1) van de aanwezige
of vertegenwoordigde leden, met uitzondering van de hieronder limitatief vermelde onderwerpen
waarvoor unanimiteit van de stemmen (in geval er meer dan twee bestuurders zijn) vereist is:
- elke beslissing betreffende de oriëntatie van het beleid van de Vennootschap die tot de
bevoegdheid van het Bestuursorgaan behoort;
- het besluit tot het aangaan van joint ventures, consortia, partnerships en winst- of
inkomstendelingsovereenkomsten met derden door de Vennootschap;
- het besluit tot het overnemen of overdragen van deelnemingen in een andere onderneming door de
Vennootschap;
- goedkeuren van business plannen en alle belangrijke afwijkingen hierop, evenals belangrijke
wijzigingen in de strategie (met inbegrip van visie op de structuur van het vermogen en de
schuldenlast) vervat in een goedgekeurd business plan;
- de verkoop, overdracht of in lease geven van een belangrijk deel van de goederen of het
handelsfonds van de Vennootschap, evenals het verlenen hierop van een hypothecair mandaat,
borgstelling, hypotheek op goederen van de Vennootschap of hun handelsfonds;
- verwerving van activa met een waarde van meer dan 75.000 EUR (exclusief BTW) die niet in het
budget werden opgenomen;
- overdracht of vervreemding, of verpanding activa buiten de normale bedrijfsuitoefening;
- het aangaan elke verbintenis met een totale waarde van meer dan 75.000 EUR (exclusief BTW) die
niet in een goedgekeurd budget is opgenomen;
- het aannemen en ontslaan van managers of key personeelsleden van de Vennootschap;
- het aanbrengen van materiële wijzigingen in de vergoedingen van managers of key
personeelsleden van de Vennootschap;
- elke beslissing, of voorstel met betrekking tot de vrijwillige of gerechtelijke vereffening of het
aanvragen van een gerechtelijke reorganisatie of van het faillissement van de Vennootschap;
- elke beslissing om de activiteiten van de Vennootschap wezenlijk te wijzigen;
- het aangaan, wijzigen of beëindigen van elke overeenkomst tussen de Vennootschap en haar
aandeelhouders, bestuurders, of managers, met inbegrip van maar niet beperkt tot licentie-, lenings-
of managementovereenkomsten tussen een aandeelhouder, bestuurder, functionaris of manager of
een van hun verbonden entiteiten;
- sluiten van dadingen boven een bedrag gelijk aan 75.000,00 EUR;
- het aangaan of overnemen van een schuld op lange termijn;
- de uitgifte van obligaties.
Indien een of meerdere bestuurders (of hun vaste vertegenwoordigers) met betrekking tot een
beslissingen of verrichtingen zoals hierboven omschreven een strijdig belang van
vermogensrechtelijke aard hebben in de zin van artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, wordt de beslissing of de verrichting steeds aan de algemene vergadering van de
Vennootschap voorgelegd met het oog op voorafgaande goedkeuring.
Elke bestuurder heeft 1 (één) stem. Nochtans zal bij de besluitvorming binnen het bestuursorgaan
steeds gestreefd worden naar consensus.
Ingeval van staking van stemmen zullen de bestuurders gedurende een periode van dertig (30)
dagen na vaststelling van de staking van stemmen ter goeder trouw onderhandelen teneinde de
conflictsituatie alsnog in onderling akkoord op te lossen.
Dagelijks bestuur
Elke bestuurder alleen handelend is bevoegd om beslissingen te nemen inzake dagelijks bestuur.
Externe vertegenwoordiging
De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door 2 (twee) bestuurders samen handelend.
Elke bestuurder, alleen handelend, kan de vennootschap geldig vertegenwoordigen voor alle zaken
van dagelijks bestuur.
Volgende handelingen worden uitdrukkelijk uitgesloten van dagelijks bestuur:
-             Elke (dagelijkse) beheersverrichting die een bedrag van 5.000,00 EUR overstijgt;
-             Elke beslissing aangaande de rechtsverhouding tussen de Vennootschap enerzijds en NV
Argenta Bank- en Verzekeringsgroep anderzijds;
-             Het aanwerven en ontslaan van personeelsleden van de Vennootschap;
-             Het selecteren van dienstverleners (bv. accountant, sociaal secretariaat, etc.); en
-             Beslissingen m.b.t. fiscaliteit en RSZ
De Vennootschap wordt bovendien, binnen het kader van hun opdracht, geldig verbonden door
bijzondere lasthebbers aangesteld door het Bestuursorgaan.
(…).”
STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE DE HIERVOOR TE NEMEN BESLUITEN
De vergadering beslist de volgende artikelen van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming
te brengen met de hiervoor genomen besluiten:
(…)
Artikel 13: Bestuursorgaan
13.1. Bevoegdheid
13.1.1. Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden en zal beslissen over alle
zaken die de Vennootschap aanbelangen, met uitzondering van die zaken die conform het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
13.2. Samenstelling
13.2.1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid
van stemmen van de aandeelhouders.
13.3. Frequentie van de vergaderingen
13.3.1. Het bestuursorgaan vergadert telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist,
of wanneer een bestuurder daarom verzoekt. De vergaderingen van het Bestuursorgaan worden op
de zetel van de vennootschap gehouden, tenzij anders aangegeven in de oproeping, dan wel via
eenparige schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 5:75, tweede lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen ook
plaatsvinden door middel van een telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat
deze een gelijktijdige uitwisseling van gedachten mogelijk maakt. In dit laatste geval wordt de
betrokken vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de vennootschap.
13.3.2. De leden van het bestuursorgaan worden minstens 5 (vijf) dagen voor de geplande
vergadering van het bestuursorgaan door een bestuurder opgeroepen per email of per brief. De
oproeping vermeldt de agenda, en gaat begeleid van de nodige ondersteunende documenten,
teneinde de bestuurders in staat te stellen om de agendapunten te bestuderen en de beraadslaging
dienaangaande voor te bereiden. Deze termijn mag worden ingekort in hoogdringende gevallen en
indien dit in het belang van de vennootschap is.
13.4. Aanwezigheidsquorum
13.4.1. Het bestuursorgaan kan enkel geldig beraadslagen indien alle bestuurders aanwezig of
geldig vertegenwoordigd zijn.
13.4.2. Indien dit niet het geval is, kan elke bestuurder een nieuwe vergadering van het
Bestuursorgaan met een identieke agenda bijeenroepen die geldig zal kunnen beraadslagen, zelfs
indien niet voldaan is aan voormelde aanwezigheidsvereisten, maar waarbij minstens een gewone
meerderheid (50% + 1) van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Deze tweede
vergadering van het bestuursorgaan kan ten vroegste worden bijeengeroepen 10 (tien) werkdagen
na de eerste vergadering.
13.5. Beraadslaging en stemming
13.5.1. Het bestuursorgaan beslist met een gewone meerderheid van stemmen (50% + 1) van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden, met uitzondering van de hieronder limitatief vermelde
onderwerpen waarvoor unanimiteit van de stemmen (in geval er meer dan twee bestuurders zijn)
vereist is:
- elke beslissing betreffende de oriëntatie van het beleid van de Vennootschap die tot de
bevoegdheid van het Bestuursorgaan behoort;
- het besluit tot het aangaan van joint ventures, consortia, partnerships en winst- of
inkomstendelingsovereenkomsten met derden door de Vennootschap;
- het besluit tot het overnemen of overdragen van deelnemingen in een andere onderneming door de
Vennootschap;
- goedkeuren van business plannen en alle belangrijke afwijkingen hierop, evenals belangrijke
wijzigingen in de strategie (met inbegrip van visie op de structuur van het vermogen en de
schuldenlast) vervat in een goedgekeurd business plan;
- de verkoop, overdracht of in lease geven van een belangrijk deel van de goederen of het
handelsfonds van de Vennootschap, evenals het verlenen hierop van een hypothecair mandaat,
borgstelling, hypotheek op goederen van de Vennootschap of hun handelsfonds;
- verwerving van activa met een waarde van meer dan 75.000 EUR (exclusief BTW) die niet in het
budget werden opgenomen;
- overdracht of vervreemding, of verpanding activa buiten de normale bedrijfsuitoefening;
- het aangaan elke verbintenis met een totale waarde van meer dan 75.000 EUR (exclusief BTW) die
niet in een goedgekeurd budget is opgenomen;
- het aannemen en ontslaan van managers of key personeelsleden van de Vennootschap;
- het aanbrengen van materiële wijzigingen in de vergoedingen van managers of key
personeelsleden van de Vennootschap;
- elke beslissing, of voorstel met betrekking tot de vrijwillige of gerechtelijke vereffening of het
aanvragen van een gerechtelijke reorganisatie of van het faillissement van de Vennootschap;
- elke beslissing om de activiteiten van de Vennootschap wezenlijk te wijzigen;
- het aangaan, wijzigen of beëindigen van elke overeenkomst tussen de Vennootschap en haar
aandeelhouders, bestuurders, of managers, met inbegrip van maar niet beperkt tot licentie-, lenings-
of managementovereenkomsten tussen een aandeelhouder, bestuurder, functionaris of manager of
een van hun verbonden entiteiten;
- sluiten van dadingen boven een bedrag gelijk aan 75.000,00 EUR;
- het aangaan of overnemen van een schuld op lange termijn;
- de uitgifte van obligaties.
Indien een of meerdere bestuurders (of hun vaste vertegenwoordigers) met betrekking tot een
beslissingen of verrichtingen zoals hierboven omschreven een strijdig belang van
vermogensrechtelijke aard hebben in de zin van artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, wordt de beslissing of de verrichting steeds aan de algemene vergadering van de
Vennootschap voorgelegd met het oog op voorafgaande goedkeuring.
13.5.2. Elke bestuurder heeft 1 (één) stem. Nochtans zal bij de besluitvorming binnen het
bestuursorgaan steeds gestreefd worden naar consensus.
13.5.3. Ingeval van staking van stemmen zullen de bestuurders gedurende een periode van dertig
(30) dagen na vaststelling van de staking van stemmen ter goeder trouw onderhandelen teneinde de
conflictsituatie alsnog in onderling akkoord op te lossen.
13.6 Dagelijks bestuur
Elke bestuurder alleen handelend is bevoegd om beslissingen te nemen inzake dagelijks bestuur.
13.7. Externe vertegenwoordiging
13.7.1. De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door 2 (twee) bestuurders samen
handelend.
13.7.2. Elke bestuurder, alleen handelend, kan de vennootschap geldig vertegenwoordigen voor alle
zaken van dagelijks bestuur.
Volgende handelingen worden uitdrukkelijk uitgesloten van dagelijks bestuur:
-             Elke (dagelijkse) beheersverrichting die een bedrag van 5.000,00 EUR overstijgt;
-             Elke beslissing aangaande de rechtsverhouding tussen de Vennootschap enerzijds en NV
Argenta Bank- en Verzekeringsgroep anderzijds;
-             Het aanwerven en ontslaan van personeelsleden van de Vennootschap;
-             Het selecteren van dienstverleners (bv. accountant, sociaal secretariaat, etc.); en
-             Beslissingen m.b.t. fiscaliteit en RSZ
13.7.3. De Vennootschap wordt bovendien, binnen het kader van hun opdracht, geldig verbonden
door bijzondere lasthebbers aangesteld door het Bestuursorgaan.
(…)
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de BV “D&V Bedrijfsadviseurs”, met zetel te
9080 Lochristi, Rivierstraat 19 bus 101, ondernemingsnummer 0449.289.845, RPR Gent afdeling
Kortrijk, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om
afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot
het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten
gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in
het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem