Ondernemingsnr : 0878305405
Naam
(voluit) : VERMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Andriesdreef 13
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Pierre Van Hove te Brugge (vierde
Kanton) op 28 februari 2024, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende op 4 maart
2024, Register OBA 5 Boek 0 Blad 0 Vak 6365, ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00
EUR), de ontvanger, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap ‘VERMO’ met unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
Verslaggeving
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de voorzitter vrij te stellen van de
lezing van het verslag van het bestuursorgaan ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap. De aandeelhouders erkennen bovendien een kopie ontvangen te hebben van
dit verslag en ervan kennis te hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat het voortaan luidt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- algemene aanneming van elektriciteitswerken, bekabelingswerken en automatiseringswerken;
- het leveren, plaatsen en herstellen van elektrische/elektrotechnische/elektromechanische
installaties, domotica-installaties, klimaatregelingen, verwarmingsinstallaties, duurzame energie-
installaties, sterkstroom, pomp- en turbinestations, bliksemafleiders en ontvangstantennes,
telecommunicatiesystemen, belinstallaties, parlofonie, videofonie, bewakingssystemen,
alarmsystemen, verlichtingsinstallaties en -artikelen, laadinfrastructuur, enzovoorts, in de ruimste
betekenis;
- het voeren van groot- en kleinhandel in elektrische en elektronische materialen en onderdelen,
elektrische toestellen voor huishoudelijk, commercieel of industrieel gebruik, verlichtingsinstallatie en
-artikelen, verwarmingstoestellen, loodgieterijmaterialen, audio-, video- en
telecommunicatieapparatuur, computers en informaticatoebehoren, ijzerwaren, gereedschappen en
bouwmaterialen;
- algemene aanneming van alle werken van centrale verwarming, sainitaire toestellen, thermische
installaties, ventilatie, luchtverwarming en airconditioning, waterleidingen, sanitair, lood- en zinkwerk,
warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen, evenals het onderhoud ervan;
- het leveren, plaatsen en herstellen van installaties voor verwarming, klimaatregeling en ventilatie,
met onder andere de volgende activiteiten: de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van
verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolie, met inbegrip van de installatie van leidingen,
verwarmingsketels, apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor ventilatie, koeling en
klimaatregeling, koeltorens, niet-elektrische zonnecollectoren; het aanbrengen in gebouwen en
andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen,
aanbrengen van isolatiemateriaal aan verwarmingsleidingen en –buizen en leidingen van
koelsystemen;
- het voeren van groot- en kleinhandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk, verwarming,
klimatisatie en ventilatie, met onder andere volgende activiteiten: de groot- en kleinhandel in
materiaal voor de installatie van sanitair, centrale verwarming, ventilatie en klimatisatie, waaronder
buizen, pijpen, fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen en dergelijke, de groot- en
kleinhandel in sanitaire materialen, installaties, artikelen én onderdelen, warmtepompen,
zonneboilers, zonnepanelen, apparaten voor centrale verwarming, ventilatie en klimatisatie;
- het beheer, aan- en verkopen, alsook het huren en verhuren van roerende goederen, rollend en
vast materieel en machines en outillage, rechtstreeks of onrechtstreeks bestemd voor de
bouwbedrijvigheid;
- het herstellen van alle voornoemde goederen;
- het adviseren, bijstaan en verlenen van diensten op het vlak van technisch beleid,
communicatiebeleid, informaticatoepassingen en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt;
- algemene aanneming van scheidingswanden, valse plafonds en valse vloeren;
- algemene aanneming van renovatiewerken, metselwerken, betonwerken, pleisterwerken en
algemene afwerkingen, dit alles in de ruimste zin van het woord;
- algemene aanneming van alle schrijn- en timmerwerken, leveren en plaatsen van buitenschrijnwerk
in aluminium, pvc of hout;
- algemene aanneming van metalen schrijnwerk, zinkwerk en uitvoeren van laswerken;
- algemene aanneming van tegel- en faïencewerken, plafonnering- en cementeringswerken,
glazenmakerswerken, parketwerk;
- algemene aanneming van werken die betrekking hebben op fabricage, leveren en plaatsen van
chapes en industriële vloeren, metaal-, beton- en houtconstructies, elementen en panelen in de
ruimste zin van het woord;
- algemene aanneming van gewone rioleringswerken en moerriolen, voor watervoorzieningen en
leggen van allerhande leidingen;
- algemene aanneming van transportinstallaties in gebouwen. Onderneming voor levering en
plaatsing van liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten, vervoerinstallaties langs kokers, buizen
en alle pneumatische en mechanische transportketens;
- het uitvoeren van afbraak- en sloopwerken;
- het leveren en plaatsen van afsluitingen, veiligheidsinrichtingen, schermen en niet-elektrische
verkeerstekens;
- het onderhouden en herstellen van gebouwen, naast het reinigen van het interieur van allerlei
gebouwen zoals kantoren, werkplaatsen, appartementsgebouwen, enz., én het reinigen van nieuwe
gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- het optreden als coördinator van onderaannemingen;
- het starten, ontwikkelen, begeleiden en/of bouwen van projecten van alle aard zoals residentiële als
niet-residentiële bouwprojecten, investeringsprojecten, productieprojecten, enzovoorts;
- het in leasing geven van octrooien, brevetten en fabricatiemethoden in verband met de
vennootschap;
- het organiseren en volgen van binnen- en buitenlandse lessen, opleidingen, demonstraties,
beurzen, netwerkevenementen of business meetings in verband met al de hierboven vermelde
activiteiten;
- het uitgeven van boeken en publicaties in verband met al de hierboven vermelde activiteiten op alle
vormen van informatiedragers en via alle publicatiemedia;
- het verstrekken van diensten aan uitgevers van wetenschappelijke werken, publicaties en
producties in alle media en op alle informatiedragers.
2. Voor eigen rekening:
a) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, zowel bebouwde als onbebouwde,
residentiële als niet-residentiële onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
handel, de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de prospectie, renovatie, de inrichting, de
verhuur, onroerende leasing en exploitatie, in erfpacht of opstal geven of nemen, ruil, de verkaveling
en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer, de wederbelegging of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor de goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
b) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties of staatsfondsen, van welke vorm ook, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende goederen en rechten te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde persoenen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze goederen.
3. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
a) het verwerven van participaties door inschrijving, inbreng in speciën of natura, financiële
tussenkomst, deelneming, aankoop, optie of door eender welk ander middel in alle bestaande of op
te richten Belgische of buitenlandse rechtspersonen en vennootschappen;
b) het aankopen, uitbaten, verkopen, ruilen, verhuren en in concessie geven of nemen van alle
handelsfondsen, met inbegrip van fabrieken, handelszaken, hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen
en vakantieoorden;
c) het toestaan van leningen, voorschotten en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm en voor elke duur; in dit kader kan zij
zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
d) het borg stellen tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden, onder meer door haar goederen in hypotheek te geven of in pand te geven;
e) het verlenen van adviezen en diensten aan ondernemingen;
f) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, opdrachten en functies in andere ondernemingen en
instellingen;
g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
h) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen;
i) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
De vennootschap mag betrokken zijn als bestuurder, vereffenaar of op elke andere wijze, in
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle roerende of onroerende
goederen, materialen en benodigdheden, mag verwerven, huren of verhuren, vervaardigen,
overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen kan verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden,
met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten
en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het beste geschikt zou achten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken door alle middelen en op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt acht, en die niet in strijd zijn met de wetgeving.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moeten voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.”
Besluit tot wijziging van de statuten
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de statuten aan te passen aan het
voormelde besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar
zeventien juni van elk jaar om achttien uur, ongeacht of dit een zon- of feestdag is.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming
“VERMO”.
Artikel TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten, welk besluit bekendgemaakt wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien de zetelverplaatsing ook een wijziging van de taal van de statuten met zich meebrengt, kan
enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen, met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- algemene aanneming van elektriciteitswerken, bekabelingswerken en automatiseringswerken;
- het leveren, plaatsen en herstellen van elektrische/elektrotechnische/elektromechanische
installaties, domotica-installaties, klimaatregelingen, verwarmingsinstallaties, duurzame energie-
installaties, sterkstroom, pomp- en turbinestations, bliksemafleiders en ontvangstantennes,
telecommunicatiesystemen, belinstallaties, parlofonie, videofonie, bewakingssystemen,
alarmsystemen, verlichtingsinstallaties en -artikelen, laadinfrastructuur, enzovoorts, in de ruimste
betekenis;
- het voeren van groot- en kleinhandel in elektrische en elektronische materialen en onderdelen,
elektrische toestellen voor huishoudelijk, commercieel of industrieel gebruik, verlichtingsinstallatie en
-artikelen, verwarmingstoestellen, loodgieterijmaterialen, audio-, video- en
telecommunicatieapparatuur, computers en informaticatoebehoren, ijzerwaren, gereedschappen en
bouwmaterialen;
- algemene aanneming van alle werken van centrale verwarming, sainitaire toestellen, thermische
installaties, ventilatie, luchtverwarming en airconditioning, waterleidingen, sanitair, lood- en zinkwerk,
warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen, evenals het onderhoud ervan;
- het leveren, plaatsen en herstellen van installaties voor verwarming, klimaatregeling en ventilatie,
met onder andere de volgende activiteiten: de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van
verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolie, met inbegrip van de installatie van leidingen,
verwarmingsketels, apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor ventilatie, koeling en
klimaatregeling, koeltorens, niet-elektrische zonnecollectoren; het aanbrengen in gebouwen en
andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen,
aanbrengen van isolatiemateriaal aan verwarmingsleidingen en –buizen en leidingen van
koelsystemen;
- het voeren van groot- en kleinhandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk, verwarming,
klimatisatie en ventilatie, met onder andere volgende activiteiten: de groot- en kleinhandel in
materiaal voor de installatie van sanitair, centrale verwarming, ventilatie en klimatisatie, waaronder
buizen, pijpen, fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen en dergelijke, de groot- en
kleinhandel in sanitaire materialen, installaties, artikelen én onderdelen, warmtepompen,
zonneboilers, zonnepanelen, apparaten voor centrale verwarming, ventilatie en klimatisatie;
- het beheer, aan- en verkopen, alsook het huren en verhuren van roerende goederen, rollend en
vast materieel en machines en outillage, rechtstreeks of onrechtstreeks bestemd voor de
bouwbedrijvigheid;
- het herstellen van alle voornoemde goederen;
- het adviseren, bijstaan en verlenen van diensten op het vlak van technisch beleid,
communicatiebeleid, informaticatoepassingen en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt;
- algemene aanneming van scheidingswanden, valse plafonds en valse vloeren;
- algemene aanneming van renovatiewerken, metselwerken, betonwerken, pleisterwerken en
algemene afwerkingen, dit alles in de ruimste zin van het woord;
- algemene aanneming van alle schrijn- en timmerwerken, leveren en plaatsen van buitenschrijnwerk
in aluminium, pvc of hout;
- algemene aanneming van metalen schrijnwerk, zinkwerk en uitvoeren van laswerken;
- algemene aanneming van tegel- en faïencewerken, plafonnering- en cementeringswerken,
glazenmakerswerken, parketwerk;
- algemene aanneming van werken die betrekking hebben op fabricage, leveren en plaatsen van
chapes en industriële vloeren, metaal-, beton- en houtconstructies, elementen en panelen in de
ruimste zin van het woord;
- algemene aanneming van gewone rioleringswerken en moerriolen, voor watervoorzieningen en
leggen van allerhande leidingen;
- algemene aanneming van transportinstallaties in gebouwen. Onderneming voor levering en
plaatsing van liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten, vervoerinstallaties langs kokers, buizen
en alle pneumatische en mechanische transportketens;
- het uitvoeren van afbraak- en sloopwerken;
- het leveren en plaatsen van afsluitingen, veiligheidsinrichtingen, schermen en niet-elektrische
verkeerstekens;
- het onderhouden en herstellen van gebouwen, naast het reinigen van het interieur van allerlei
gebouwen zoals kantoren, werkplaatsen, appartementsgebouwen, enz., én het reinigen van nieuwe
gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- het optreden als coördinator van onderaannemingen;
- het starten, ontwikkelen, begeleiden en/of bouwen van projecten van alle aard zoals residentiële als
niet-residentiële bouwprojecten, investeringsprojecten, productieprojecten, enzovoorts;
- het in leasing geven van octrooien, brevetten en fabricatiemethoden in verband met de
vennootschap;
- het organiseren en volgen van binnen- en buitenlandse lessen, opleidingen, demonstraties,
beurzen, netwerkevenementen of business meetings in verband met al de hierboven vermelde
activiteiten;
- het uitgeven van boeken en publicaties in verband met al de hierboven vermelde activiteiten op alle
vormen van informatiedragers en via alle publicatiemedia;
- het verstrekken van diensten aan uitgevers van wetenschappelijke werken, publicaties en
producties in alle media en op alle informatiedragers.
2. Voor eigen rekening:
a) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, zowel bebouwde als onbebouwde,
residentiële als niet-residentiële onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
handel, de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de prospectie, renovatie, de inrichting, de
verhuur, onroerende leasing en exploitatie, in erfpacht of opstal geven of nemen, ruil, de verkaveling
en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer, de wederbelegging of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor de goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
b) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties of staatsfondsen, van welke vorm ook, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende goederen en rechten te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde persoenen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze goederen.
3. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
a) het verwerven van participaties door inschrijving, inbreng in speciën of natura, financiële
tussenkomst, deelneming, aankoop, optie of door eender welk ander middel in alle bestaande of op
te richten Belgische of buitenlandse rechtspersonen en vennootschappen;
b) het aankopen, uitbaten, verkopen, ruilen, verhuren en in concessie geven of nemen van alle
handelsfondsen, met inbegrip van fabrieken, handelszaken, hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen
en vakantieoorden;
c) het toestaan van leningen, voorschotten en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm en voor elke duur; in dit kader kan zij
zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
d) het borg stellen tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden, onder meer door haar goederen in hypotheek te geven of in pand te geven;
e) het verlenen van adviezen en diensten aan ondernemingen;
f) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, opdrachten en functies in andere ondernemingen en
instellingen;
g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
h) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen;
i) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
De vennootschap mag betrokken zijn als bestuurder, vereffenaar of op elke andere wijze, in
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle roerende of onroerende
goederen, materialen en benodigdheden, mag verwerven, huren of verhuren, vervaardigen,
overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen kan verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden,
met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten
en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het beste geschikt zou achten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken door alle middelen en op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt acht, en die niet in strijd zijn met de wetgeving.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moeten voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Artikel VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.
(…)
Artikel VIJF: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd twintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor latere inbrengen zal in de uitgiftevoorwaarden bepaald worden of deze inbrengen beschikbaar
of onbeschikbaar zijn. Indien niets is bepaald in de uitgiftevoorwaarden, dan zal de inbreng geacht
worden beschikbaar te zijn.
(…)
Artikel TIEN: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn
herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht
geeft op enige vergoeding.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel TWAALF: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel DERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
zeventien juni van elk jaar om achttien uur, ongeacht of dit een zon- of feestdag is.
 (...)
Artikel ZEVENTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel TWEEENTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES – INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
(...)
Artikel VIJFENTWINTIG: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de heer Franky Vermote, wonende te 8200 Brugge, Sint-Andriesdreef 13;
- de heer Arno Vermote, wonende te 9000 Gent, Martelaarslaan 454;
beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8200 Brugge, Sint-
Andriesdreef 13.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Pierre Van Hove
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van de akte de dato 28 februari 2024
Verslag bestuursorgaan
Gecoördineerde statuten