Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
PHS HOLDING
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Essendonk (C) 30
2910 Essen
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor Luc Dejongh, geassocieerd notaris te Kalmthout op 1 september 2017,
BLIJKT DAT:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PHS HOLDING B.V.", statutair gevestigd
te Roosendaal (Nederland), vestigingsadres te NL-2352 BB Leiderdorp (Nederland), Rietschans 67
en met zetel van werkelijke leiding te 2910 Essen, Essendonk 30, opgericht bij akte op 25 juni 1987
verleden voor notaris Johannes Karstens te Leiden (Nederland), inge-schreven bij de Kamer van
Koophandel te Nederland onder nummer 20053104:
- Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap geakteerd bij
proces-verbaal de dato 24 augustus 2017 werd besloten de zetel van werkelijke leiding van de
ven-noot-schap met ingang van 1 september 2017 over te brengen van NL-2352 BB Leiderdorp
(Nederland), Rietschans 67 naar 2910 Essen, Essendonk 30.
- De vergadering, voor zoveel als nodig, deze internationa-le zetelverplaatsing bekrachtigt.
- Overeenkomstig de Nederlandse wetgeving de over-brenging van de zetel van werkelijke leiding
naar België niet haar ontbinding tot gevolg heeft.
- Overeenkomstig de Belgische vennootschapswetgeving de vennootschap door de overbrenging
van haar zetel van werkelijke leiding naar België onderworpen is aan de Belgische wet.
- De vennootschap zich onderwerpt aan de regels betreffende de besloten vennootschap met
beperkte aan-sprakelijkheid naar Belgisch recht daar de vorm van de Nederlandse vennoot-schap
het dichtst aanleunt bij deze van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-heid naar
Belgisch recht. De bepalingen van de statuten van de vennootschap, in de mate ze strijdig zijn met
de Belgische wetgeving worden voor niet geschreven gehouden.
- De vennootschap een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is  met zetel van
werkelijke leiding te 2910 Essen, Essendonk 30.
- Het doel van de vennootschap luidt, met dien verstande evenwel dat de werking van de
vennootschap buiten de toepassing van de wet over de financiële verrichtingen en de financiële
markten blijft:
De vennootschap heeft ten doel:
het deelnemen in, het voeren van bestuur en beheer over, het samenwerken met of het geven van
adviezen aan, het financieren van andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen, het
ten leen opnemen of ter leen verstrekken van gelden, alsmede het geven van zekerheden waaronder
garanteis en hypotheken, het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, exploiteren, ontwikkelen, (doen)
stichten en beheren van onroerende goederen en het beleggen van vermogen in effecten en andere
vermogenswaarden, zomede het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn.
- Het geplaatst en gestort kapi-taal € 20.420,11- bedraagt.
- Er in België geen commissaris werd benoemd.
- Het boekjaar samen valt met het kalenderjaar.
- De vennootschap een aanvang heeft genomen vanaf de oprich-ting en bestaat voor onbepaalde
duur.
- Het lopende boekjaar afgesloten zal worden op 31 december 2017.
0680745010
Luik B
- Besloten wordt de jaar-lijkse algemene vergade-ring te houden op de laatste maandag van de
maand juni om 17.30 uur.
- Het mandaat van de heer Peter Hans STOLTENHOFF, geboren te Rotterdam (Nederland) op 08
juni 1955, wonende te 2910 Essen, Essendonk 30 als zaakvoerder (directeur) bevestigd wordt. De
opdracht geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn.
Krachtens de statuten is aan hem volle-dige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om
namens de vennootschap op te treden in en buiten rech-te.
- De statuten bevatten geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering. Elk
aandeel heeft recht op één stem. Zijn er meerdere eigenaars van een aandeel dan wordt het eraan
verbonden stemrecht geschorst evenals voor de niet volgestorte aande-len zolang de behoorlijk
opge-vraagde en eisbare stor-tingen niet gedaan zijn. Behoort de bloot eigendom en het
vruchtgebruik van een aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend
door de vruchtgebruiker.
- Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. Deze wordt na
afhouding ten bate van de wettelijke reserve, als dividend onder de vennoten verdeeld naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en van de daarop verrichte stortingen, tenware
de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren of er een andere
bestemming aan te geven. Bij vereffening van de vennootschap zal het vennootschapsvermogen
eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken. Het
batig saldo zal verdeeld worden onder de vennoten, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten en van de daarop verrichte stortingen.
De vergadering besloot de naam van de vennootschap te wijzigen in PHS HOLDING.
De vergadering besloot in het licht van de verplaatsing van de zetel van werkelijke leiding naar België
een nieuwe tekst van statuten aan te nemen.
Volmacht werd verleend aan B en R te 2930 Brasschaat, de Caterslei 5 en mevrouw Johanna
Imbrechts, wonende te 2960 Sint Job in ’t Goor, Rozenlaan 16 en hun aangestelden en
gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen,
om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen
bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle
andere overheidsinstanties en belastingdiensten.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL,
Opgemaakt vóór registratie ter neerlegging op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel,
Samen hiermee neergelegd met uitgifte met volmacht.
De notaris, Luc Dejongh (Ds. KF/2171508-1)