Ondernemingsnr : 0430024754
Naam
(voluit) : M. DE SMET EN CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antoon Catriestraat 10
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Delphine Coorevits te Gent,
Drongen, op 12/12/2023 aangeboden ter publicatie voor registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap “N.V. M. DE SMET EN CO”, met zetel te 9031 Gent,
Antoon Catriestraat 10, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
A/ Voorstel tot voorzien van de mogelijkheid van enige bestuurder
De vergadering beslist dat het bestuur van de vennootschap zowel uit een raad van bestuur als uit
een enige bestuurder kan bestaan.
De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om dit alzo te verwerken in de
nieuwe statuten die ingevolge nagemeld besluit zullen worden aangenomen.
B/ Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en
verenigingen – aanname volledig nieuwe statuten.
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap (de
wijzigingen betreffen louter terminologische wijzigingen):
NAAM: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “N.V. DE SMET EN CO”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of
in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels, financiële, roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
1. Het optreden en de dienstverlening als studie-, organisatie- en raadgevend kantoor inzake
financiële, handels-, fiscale en sociale aangelegenheden, dit alles in de meest uitgebreide betekenis
van het woord.
Bovendien zal de vennootschap als tussenpersoon kunnen optreden voor alle geldbeleggingen en
leningen, welke nodig mochten zijn voor de voormelde financiële, handels-, fiscale en sociale
aangelegenheden.
2. Het optreden en de dienstverlening, in het kader van het beheren, - als tussenpersoon-, van een
verzekeringsportefeuille, als verzekeringsmakelaar en/of verzekeringsconsulent, dit alles in de meest
uitgebreide betekenis van het woord.
3 . Het optreden en de dienstverlening als makelaar in onroerende lichamelijke goederen, waaronder
begrepen wordt het aankopen, verkopen, huren, verhuren, onderverhuren, onderhuren, het leasen
als aankoper, of huurder, zonder dat deze opsomming beperkend weze doch integendeel alles in de
meest uitgebreide betekenis van het woord.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar
voorwerp, kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen of ruilen; alle fabrieksmerken,
patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alle
commerciële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of depots oprichten, er aankopen, ze overdragen aan andere
vennootschappen of particulieren.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
VERMOGEN: Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro
achtendertig cent (€ 61.973,38).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 2.500, met een fractiewaarde van 1/2.
500ste van het maatschappelijk kapitaal.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste
het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven dan wel door een enige bestuurder.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De enige bestuurder kan voor onbepaalde duur benoemd worden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de
raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van
bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen drie dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste drie dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen  of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De raad van bestuur/het enige bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur/ de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur/de enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. In geval van bestuur van de vennootschap door een raad van bestuur en behoudens bijzondere
machtiging door de raad van bestuur verbinden alle akten, andere dan deze met betrekking tot het
dagelijks bestuur, slechts de vennootschap wanneer zij worden ondertekend door twee bestuurders
die samen handelen of door de afgevaardigde-bestuurder alleen handelend en die in geen geval,
tegenover derden het bewijs van een voorafgaandelijk besluit door de raad van bestuur moeten
leveren.
Indien de vennootschap echter wordt bestuurd door een enige bestuurder kan deze bestuurder
afzonderlijk alle handelingen stellen.
2. De akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn ambt verleent, in het bijzonder de
akten van verkoop, aankoop of ruiling van onroerende goederen, de akten waarbij een hypotheek
wordt gevestigd of aanvaard, waarbij burgerlijke of handelsvennootschappen worden opgericht, de
notulen van de vergadering van deze vennootschappen, de handlichtingen met of zonder betaling,
met af stand van alle zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, ontbindende rechtsvorderingen en
de bevoegdheden of volmachten in verband met deze akten, worden in geval van bestuur van de
vennootschap door een raad van bestuur geldig door twee bestuurders, samen handelend, of door
de afgevaardigde-bestuurder alleen handelend, ondertekend, die in geen geval tegenover derden het
bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad moeten leveren.
Indien de vennootschap echter wordt bestuurd door een enige bestuurder kan deze bestuurder
afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen.  
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
4. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
laatste vrijdag van de maand juni om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft
de vergadering plaats op de laatst voorafgaandelijke werkdag, op hetzelfde uur.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur/ de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.
3. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9031 Gent, Antoon
Catriestraat 10.
4. Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
periode van zes jaar:
    •  De heer Herman De Smet, voornoemd, hier aanwezig, verklaart niet getroffen te zijn door enige
maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en verklaart deze benoeming te aanvaarden.
    •  De heer Patrick De Smet, voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart niet getroffen te
zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en verklaart deze benoeming te
aanvaarden.
    •  De heer Nick De Smet, wonende te 9820 Merelbeke, Gaversesteenweg 634, vertegenwoordigd
door mevrouw CHIELENS Soetkin Godelieve Diede Katelijne Maria Franciska, medewerkster van
ondergetekende notaris, ingevolge volmacht verleend op 05/12/2023, welke volmacht in het dossier
van ondergetekende notaris zal bewaard blijven, verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel
die zich tegen deze benoeming verzet en verklaart deze benoeming te aanvaarden.
    •  De besloten vennootschap Hans Cocquyt, met zetel te 9031 Gent, Drongen, Luchterenhof 2,
met ondernemingsnummer 0896.569.317, welke vennootschap de heer Hans Cocquyt, wonende te
9031 Gent, Luchterenhof 2 aanstelt als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit
mandaat.
De heer Hans Cocquyt, vertegenwoordigd door mevrouw CHIELENS Soetkin Godelieve Diede
Katelijne Maria Franciska, medewerkster van ondergetekende notaris, ingevolge volmacht verleend
op 12/12/2023, welke volmacht in het dossier van ondergetekende notaris zal bewaard blijven,
verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en
verklaart deze benoeming te aanvaarden.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering legt vervolgens de notulen van het bestuursorgaan van 12/12/2023 voor.
Uit deze notulen blijkt dat:
    •  De heer Herman De Smet, voornoemd, werd (her)benoemd tot gedelegeerd bestuurder.
    •  De heer Nick De Smet, voornoemd, werd (her)benoemd tot gedelegeerd bestuurder.
De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris om het nodige te doen voor de bekendmaking in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
C/ Volmacht;
    1.  Eerste besluit
De algemene vergadering  besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Tweede besluit
De algemene vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
voorgaande beslissingen.
 
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Delphine Coorevits
Geassocieerd notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en coördinatie.