Ondernemingsnummer :
0457255624
Benaming :
(voluit) :
LAMKOR
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Hoogledestraat 122
8610 Kortemark
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 1
juni 2018, ter registratie op het eerste registratiekantoor te Oostende aangeboden, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders/ vennoten van de Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “LAMKOR”, met maatschappelijke zetel gevestigd te
8610 Kortemark, Hoogledestraat 122, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit: benoeming van een tweede opvolgende statutaire zaakvoerder –
overeenstemmende aanpassing van artikel 14 van de statuten.
a) De vergadering beslist dat, in geval van overlijden of ontslag van de eerste opvolgende statutair
zaakvoerder (zijnde mevrouw Decleir Greet Achiel Ivonne, geboren te Torhout op 4 augustus 1963,
wonende te 8610 Kortemark, Ieperstraat 75B), of in geval van gerechtelijke vaststelling dat
voornoemde eerste opvolgende statutaire zaakvoerder niet meer voldoende wilsgeschikt is, deze van
rechtswege als opvolgende statutair zaakvoerder op haar beurt zal worden opgevolgd door de heer
Lambrecht Bert Georges Maria, geboren te Roeselare op 21 januari 1991, wonende te 8000 Brugge,
Klaverstraat 29.
b) In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om artikel 14
van de statuten als volgt te wijzigen:
14. - Statutaire zaakvoerder – Opvolgende statutaire zaakvoerder
De heer Lambrecht Luc Lucien, geboren te Roeselare op 10 maart 1963, wonende te 8610
Kortemark, Ieperstraat 75B, wordt als statutaire zaakvoerder van de vennootschap aangesteld, die
verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich
tegen deze benoeming verzet.
De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerder is onbeperkt, en zijn ontslag zal slechts
uitgesproken mogen worden, hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om
ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Eerste opvolgende statutaire zaakvoerder:
In geval van overlijden of ontslag van voornoemde statutaire zaakvoerder, of in geval van
gerechtelijke vaststelling dat de statutaire zaakvoerder niet meer voldoende wilsgeschikt is, zal deze
van rechtswege als statutair zaakvoerder opgevolgd worden door mevrouw Decleir Greet Achiel
Ivonne, geboren te Torhout op 4 augustus 1963, wonende te 8610 Kortemark, Ieperstraat 75B.
Tweede opvolgende statutaire zaakvoerder:
In geval van overlijden of ontslag van voornoemde eerste opvolgende statutaire zaakvoerder, of in
geval van gerechtelijke vaststelling dat de eerste opvolgende statutaire zaakvoerder niet meer
voldoende wilsgeschikt is, zal deze op haar beurt van rechtswege als opvolgende statutaire
zaakvoerder opgevolgd worden door de heer Lambrecht Bert Georges Maria, geboren te Roeselare
op 21 januari 1991, wonende te 8000 Brugge, Klaverstraat 29.”
2. Tweede besluit: invoering van een bijzondere meerderheidsvereiste voor de benoeming van een
nieuwe zaakvoerder - overeenstemmende aanpassing van artikel 13 van de statuten.
a) De vergadering beslist dat, voor de benoeming van elke nieuwe zaakvoerder, een bijzondere
Luik B
meerderheid van vier vijfden van de stemmen vereist is.
b) In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om artikel 13
van de statuten als volgt aan te passen:
Artikel 13. - Zaakvoerders
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die zullen
beraadslagen en beslissen volgens de gewone regelen van de algemene vergadering.
De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn te bepalen door
de algemene vergadering en zijn ten allen tijde herkiesbaar.
Voor de benoeming van een nieuwe zaakvoerder is een bijzondere meerderheid van vier vijfden van
de stemmen vereist.
Hun mandaat is steeds herroepbaar.
Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder van deze vennootschap wordt benoemd, is zijn
bestuursorgaan verplicht onder zijn vennoten/aandeelhouders, zaakvoerders/bestuurders of
werknemers een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) aan te duiden die belast wordt met
de uitvoering van deze bestuursopdracht. Deze vaste vertegenwoordiger moet voorafgaandelijk de
goedkeuring van de algemene vergadering van onderhavige vennootschap verkregen hebben.
Ingeval het mandaat van deze vaste vertegenwoordiger zou beëindigd worden, is de betrokken
bestuurder-rechtspersoon van rechtswege ontslagnemend. Een uittreksel uit de notulen van het
bestuursorgaan van de rechtspersoon-bestuurder, houdende benoeming/ontslag van een vaste
vertegenwoordiger, moet door de bestuurde vennootschap worden neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel, en onder haar naam en hoofding worden bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad.
Wanneer deze vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd van een andere
rechtspersoon, is/zijn haar zaakvoerder(s) verplicht onder haar vennoten, zaakvoerder(s) of
werknemers een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) aan te duiden die belast wordt met
de uitvoering van deze bestuursopdracht in haar naam en voor haar rekening. De zaakvoerder(s)
mogen deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Een
uittreksel uit de beslissing van de zaakvoerder(s) houdende de benoeming/ontslag van de vaste
vertegenwoordiger moet overgemaakt worden aan de bestuurde vennootschap, met oog op
neerlegging daarvan ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in het Belgisch
Staatsblad.”
3. Derde besluit: wijziging in de uitoefening van het stemrecht verbonden aan aandelen bezwaard
met vruchtgebruik – overeenstemmende wijziging van de artikelen 7 en 31 van de statuten.
a) De vergadering beslist dat het stemrecht verbonden aan aandelen bezwaard met vruchtgebruik,
wordt uitgeoefend door de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker samen.
b) In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om de artikelen
7 en 31 van de statuten als volgt aan te passen:
“Artikel 7. - Effecten in onverdeeldheid of bezwaard met vruchtgebruik
Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren,
kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon
daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.
Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, worden de lidmaatschapsrechten die aan deze
aandelen zijn verbonden uitgeoefend door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar samen, en met
name het recht om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, om er
te beraadslagen en om er te stemmen. Op een buitengewone algemene vergadering oefenen de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar dezelfde rechten samen uit, tenzij deze algemene vergadering
zich moet uitspreken over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en invereffeningstelling van de
vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe. Het voorkeurrecht
bij kapitaalverhoging, komt toe aan de blote eigenaar. De nieuwe aandelen die de blote eigenaar met
eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Laat de blote eigenaar het recht van
voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met
eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
31. - Overgang van aandelen wegens overlijden
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt.
Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van
de aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in het Wetboek van vennootschappen of in deze
statuten niet van toepassing.
Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking
tot deze aandelen worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig
in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun
rechten in de nalatenschap.
De lidmaatschapsrechten die aan deze aandelen zijn verbonden worden uitgeoefend door de
Luik B
vruchtgebruiker en de blote eigenaar samen, en met name het recht om deel te nemen aan de
gewone algemene vergadering van aandeelhouders, om er te beraadslagen en om er te stemmen.
Op een buitengewone algemene vergadering oefenen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar
dezelfde rechten samen uit, tenzij deze algemene vergadering zich moet uitspreken over
kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en invereffeningstelling van de vennootschap. In deze
laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe. Het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging,
komt toe aan de blote eigenaar. De nieuwe aandelen die de blote eigenaar met eigen middelen
verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut,
dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen
verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.”
4. Toekenning van bevoegdheden tot uitvoering van de genomen besluiten.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerder om de hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren.
5. Toekenning van bevoegdheden voor coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent alle machten aan de notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
6. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de Bv Bvba Decupere & Partners, met
maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde 68, ingeschreven in het Rechtspersonenregister
Gent/afdeling Veurne onder nummer 0831.768.367, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, onder meer bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde,
Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel.
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis. van het Wetboek van registratie-, hypotheek en
griffierechten, hierbij neergelegd een niet geregistreerd afschrift van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering en de gecoördineerde statuten.