Ondernemingsnr : 0465225559
Naam
(voluit) : PRINSIER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ambachtstraat 9
 : 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Vincent Van Walleghem, te Koksijde (Sint-Idesbald),
op 22 december 2021, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
« PRINSIER », met zetel te 8620 Nieuwpoort, Ambachtstraat 9, geldig beraadslagend met éénparig
goedvinden vastgesteld en beslist (zoals deze beslissingen letterlijk op de buitengewone algemene
vergadering genomen werden behoudens weglating (…) van de niet publicatieplichtige beslissingen
en/of zinssnedes):
EERSTE BESLISSING
VASTSTELLING VAN DE (RECHTS)GEVOLGEN VAN DE INWERKINGTREDING VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN KEUZE OM DE STATUTEN
CONFORM DE BEPALINGEN VAN DIT WETBOEK OP TE STELLEN
Bij toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen werd per 1 januari
2020 de rechtsvorm van de vennootschap van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap
(afgekort BV).
Bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen werd per 1 januari
2020 het werkelijk gestort kapitaal, hetzij (afgerond) zesduizend honderd zevenennegentig euro
vierendertig eurocent (€ 6.197,34) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderd negenenvijftig euro twintig eurocent (€ 1.859,20), hetzij samen achtduizend zesenvijftig
euro vierenvijftig eurocent (€ 8.056,54) van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering stelt vast dat het nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij in het
totaal twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig eurocent (€ 12.394,68), sinds
zelfde inwerkingtreding van rechtswege is omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Rekening houdende met het voorgaande en in toepassing van artikel 39 van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen
conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
OMVORMING ONBESCHIKBAAR VERMOGEN NAAR BESCHIKBAAR VERMOGEN
De vergadering beslist de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ter waarde van
achtduizend zesenvijftig euro vierenvijftig eurocent (€ 8.056,54) om te zetten in een beschikbare
eigen vermogensrekening, zodat voormelde som beschikbaar is voor toekomstige uitkeringen.
DERDE BESLISSING
BESLISSING TOT HET SCHRAPPEN VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
Luik B
VIERDE BESLISSING
HERBEVESTIGING VAN DE BENOEMING VAN DE HUIDIGE BESTUURDERS
De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder” van
de voornoemde heer PRINSIER Serge, naar de hoedanigheid van “bestuurder” en dit voor
onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor de
modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van zijn
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurder naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurder onverkort van toepassing blijven.
VIJFDE BESLISSING
(…)
ZESDE BESLISSING
(…)
ZEVENDE BESLISSING
INLASSEN VAN EEN ZUIVERE EENHANDTEKENINGSCLAUSULE IN HET GEVAL ER
MEERDERE BESTUURDERS ZOUDEN ZIJN
Artikel 18 bepaalt dat – indien er meerdere bestuurders zijn – zij gezamenlijk dienen op te treden
voor het ondertekenen van notariële aktes tenzij het om aktes voor dagelijks bestuur zou gaan. De
algemene vergadering beslist om een zuivere eenhandtekeningsclausule in te lassen in het geval er
meerdere bestuurders zijn. Artikelen 17 en 18 worden zodoende geschrapt en vervangen als volgt:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
ACHTSTE BESLISSING
MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN VOLMACHTEN AAN NIET-AANDEELHOUDERS
Het eerste lid van huidig artikel 25 van de statuten stelt voorop dat aandeelhouders enkel volmacht
aan een andere aandeelhouder kunnen geven, en dat de enige aandeelhouder zijn machten niet kan
overdragen (en dus geen aandeelhouder kan aanstellen). De algemene vergadering stelt vast dat de
huidige aandeelhouders echtgenoten zijn zodoende dat – indien zij verhinderd zijn – zij dit meestal
vaak samen zullen zijn en besluit zodoende om gans artikel 25 van de statuten als volgt te
versoepelen door het artikel te vervangen als volgt:
“§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.”
NEGENDE BESLISSING
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en dit na actualisatie, hernummering, herschikking en
vernieuwing van de tekst, en na schrapping van verwijzingen naar oude wetsbepalingen.
(…)
Luik B
TIENDE BESLISSING
OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van de besloten
vennootschap “PRINSIER” te verrichten;
-           een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de besloten vennootschap
“PRINSIER” en deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
-           Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
- De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name de besloten
vennootschap ABOVAN, met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Fezantestraat 5, haar
aangestelden en bestuurders (ongeacht de vestigingseenheid).
Notaris Vincent Van Walleghem
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging en
omvattende gecoördineerde tekst der statuten, alsook het verslag van het bestuursorgaan inzake de
wijziging van het voorwerp.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal op het kantoor rechtszekerheid te
Veurne overeenkomstig de tolerantie van artikel 172 van het Wetboek Registratierechten.