Ondernemingsnr : 0428242924
Naam
(voluit) : ENGELEN INC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vaartstraat 39
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan Triau, notaris te Rotselaar, op 29 augustus
2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “ENGELEN INC”
de volgende besluiten heeft genomen:
 
1. WIJZIGING NAAM VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar
“Augustijnenklooster”.
 
2. WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING.
De algemene vergadering besluit de datum van de algemene vergadering, op heden jaarlijks
gehouden op de eerste maandag van de maand juni, te wijzigen naar de vierde maandag van de
maand juni.
 
3. WIJZIGING VAN HET VOORWERP.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap volledig te wijzigen door de
tekst die hierna in de nieuwe statuten werd opgenomen.
 
4. AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast en
besluit, in toepassing van artikel 39 §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten
van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
5. BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE
SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE
UITKERINGEN.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat op 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
 
6. BEVESTIGING MANDAAT BESTUURDERS.
De algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurder, de heer Cornelius Engelen,
wonende te 3000 Leuven, Dirk Boutslaan 15, te bevestigen in zijn mandaat als statutair bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair bestuurder, de heer Erik Engelen,
wonende te 3000 Leuven, Vaartstraat 43, te bevestigen in zijn mandaat als niet-statutair bestuurder.
 
7. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE
VOORGAANDE BESLUITEN EN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Uittreksel van de nieuwe statuten:
 
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam
“Augustijnenklooster”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) de aan- en verkoop, verhuring, opbouw, veranderingswerken, de onderverhuring, de uitbating, de
ruiling en in het algemeen al hetgeen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de
waardevermeerdering van alle onroerende bezittingen, bebouwde of niet bebouwde, bossen,
gronden en vijvers;
2)  de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel van alle antiek en brocante
artikelen;
3) alle activiteiten, zoals onderzoek, advies, dienstverlening en assistentie op het vlak van
management, consulting, marketing, communicatie en opleiding. Tussenkomsten die ondermeer
gericht zijn op de personeelspolitiek, aanwerving, selectie en plaatsing van personeel,
personeelssurvey, coaching, bedrijfsorganisatie en training;
4) het beheer van alle onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, en meer bepaald de aankoop, de verkoop, de verhuring en onroerende leasing, het
onderhoud en de uitbating van alle onroerende goederen.
Deze opsomming is geenszins beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
Voor de verwezenlijking van dit voorwerp kan de vennootschap alle akten aangaan van aankoop,
verkoop, verhuring, in pandgeving, leningen, kredietopeningen of ruilingen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheids-verrichtingen, financiële
verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing
of op welke wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
 
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderdvijfenzestig (565) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die door de algemene vergadering
worden benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet statutair bestuurder te allen tijde met
onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een
statutenwijziging.
Interne bestuursbevoegdheden
Indien er één bestuurder werd benoemd, bestuurt deze de vennootschap alleen.
Indien er twee bestuurders werden benoemd, besturen zij ieder afzonderlijk de vennootschap.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergadering.
In afwijking van hetgeen voorafgaat, dienen alle bestuurders intern hun instemming te verlenen met
rechtshandelingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen of
zakelijke rechten, het verlenen van waarborgen, het aangaan van leningen en kredieten en in het
algemeen met alle handelingen die een bedrag van vijfendertigduizend euro overtreffen. Deze
interne bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, ook al zijn ze
openbaar gemaakt.
Externe vertegenwoordiging bestuursbevoegdheden
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door:
    1.  door de enige bestuurder, indien er maar één is;
    2.  indien er meerdere bestuurders zijn: door twee bestuurders of door de statutair benoemde
bestuurder, die alleen mag optreden;
    3.  door de houder van een volmacht, beperkt in de tijd en/of in het voorwerp.
De bestuurders worden niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde maandag van de maand juni om 18 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen
en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet
stemmen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van 1 januari tot en met 31 december.
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend
met de wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerder met de
overgedragen winst, dit alles rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kristiaan Triau
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- verslag bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten.