N° d'entreprise : 0754887256
Nom
(en entier) : EUROPAIR BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de l'Entreprise 6
 : 4530 Villers-le-Bouillet
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
D’un acte reçu par Maître David MOURLON BEERNAERT, notaire à Bruxelles, en date du 8
décembre 2023, il est extrait ce qui suit : 
 
L'AN DEUX MIL VINGT-TROIS
Le huit décembre
Par devant, Nous Maître David MOURLON BEERNAERT, notaire de résidence à Bruxelles (Premier
Canton).
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « EUROPAIR
BENELUX » ayant son siège à 4530 Villers-le-Bouillet, Rue de l'Entreprise 6.
Numéro d’entreprise : 0754.887.256
Société constituée suivant acte reçu le 25 septembre 2020 par le notaire associé Benoit COLMANT
à Grez-Doiceau, publiée aux Annexes du Moniteur Belge le 29 septembre suivant sous le numéro
0345029.
***
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
A. Composition de l'assemblée
1. La société à responsabilité limitée DC INVESTING SRL, ayant son siège social à Drieslaan 10 à
8560 Moorsele, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0894.537.958,
Société constituée suivant acte reçu le 20 décembre 2007 par le notaire Frederic Opsomer, à
Kortrijk, publié aux Annexes du Moniteur Belge le 08 janvier suivant sous le numéro 08005517.
Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire Katrien
Devaere, à Kortrijk, le 2 juin 2020, publié aux Annexes du Moniteur Belge le 4 juin suivant sous le
numéro 20324492.
Ici représentée par Maître Mathieu Vanderbist, avocat au Barreau de Bruxelles, faisant élection de
domicile en son cabinet à 1180 Uccle, Avenue Brugmann 403, agissant aux termes d’une
procuration sous signature-privée qui demeurera ci-annexée
Propriétaire de 1.435/1435 actions de classe B   
2. La société à responsabilité limitée PHINIBEL SRL, ayant son siège rue Basse Biez, 30 bte 7 à
1390 Grez-Doiceau, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0860.336.649
 Société constituée suivant acte reçu le 20 décembre 2007 par le notaire Frederic Opsomer, à
Kortrijk, publié aux Annexes du Moniteur Belge le 08 janvier suivant sous le numéro 08005517.
Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire Katrien
Devaere, à Kortrijk, le 2 juin 2020, publié aux Annexes du Moniteur Belge le 4 juin suivant sous le
numéro 20324492.
Ici représentée par Maître Mathieu Vanderbist, avocat au Barreau de Bruxelles, faisant élection de
domicile en son cabinet à 1180 Uccle, Avenue Brugmann 403, agissant aux termes d’une
procuration sous signature-privée qui demeurera ci-annexée
Propriétaire de 2.000/2.000 actions de classe A
Total : 2.000 actions de classe A et 1.435 actions de classe B représentant la totalité des actions
émises par la société.
***
C. Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
    1.  Modification de l’article 9 des statuts
    2.  Mandat aux fins de procéder aux publications légales ;
 
Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les associés sont présents ou
représentés et que, par conséquent, il n’y a pas lieu de justifier la convocation.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié du capital social et une modification n’est
adoptée que si elle a réunie trois quarts des voix.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l’assemblée.
L’assemblée constate à l’unanimité qu’elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
 
1. Première résolution
A l’unanimité, l’assemblée décide, avec effet immédiat, de modifier l’article 9 des statuts en vue de
faire cesser le régime d’incessibilité des actions jusqu’au 31 décembre 2024 et d’abroger en
conséquence l’alinéa 2 de l’article susmentionné, permettant ainsi la cessibilité immédiate des
actions.
DELIBERATION.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée, à l'unanimité des voix.
 
2. Deuxième résolution
 L'assemblée confère tous pouvoirs à Mes Fernand SCHMITZ et Mathieu VANDERBIST, avocats,
dont le cabinet est établi à 1180 Bruxelles, avenue Brugmann 403, mandataires spéciaux avec
pouvoir de substitution, afin (i) d’accomplir auprès du guichet d’entreprises, du Moniteur belge ou
toutes autres administrations, toutes démarches et signer tous documents nécessaires à la
publication des actes de la Société et (ii) d’assurer la mise à jour du dossier légal de la Société.
DELIBERATION.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée, à l'unanimité des voix.
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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
David MOURLON BEERNAERT, Notaire.
Déposé en même temps :
    •  Expédition conforme de l'acte;
    •  Statuts coordonnés