N° d'entreprise : 0640672627
Nom
(en entier) : DENTALUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue des Gloires Nationales 65-66
 : 1083 Ganshoren
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
 
"DENTALUX"
Société à responsabilité limitée
à 1083 Ganshoren, Avenue des Gloires Nationales 65-66
Numéro d’entreprise : BE 0640.672.627
-------------------------------------
M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
 
L'an deux mille vingt-quatre.
Le vingt-six septembre
Devant Nous, Maître Damien COLLON-WINDELINCKX, notaire à la résidence de Etterbeek,
exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée « Damien COLLON – Antoine LOGÉ,
Notaires associés », ayant son siège à 1040 Etterbeek, Boulevard Saint Michel 70.
 
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée
"DENTALUX", ayant son siège à 1083 Ganshoren, Avenue des Gloires Nationales 65-66.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire Jean Van den Wouwer, à Bruxelles, le 5
octobre 2020, publié aux annexes du Moniteur belge du 9 octobre suivant, sous la référence
15316548, et dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le Notaire Dimitri
Cleenewerck de Crayencour, à Bruxelles, le 31 décembre 2019, publié aux annexes du Moniteur
belge du 10 avril 2020 sous la référence, acte rectifié par acte du même notaire en date du 14 mai
2020, publié aux annexes du Moniteur belge du 16 juin 2020 sous la référnece 20066987.
 
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Quentin DASNOY, ci-après nommé.
Sont présents :
1. Monsieur DASNOY Quentin Marie Patrick Madeleine, né à Etterbeek le 1 septembre 1987, 
domicilié à 1785 Merchtem, De Keersmaekerlaan 31, propriétaire de trente-trois (33) actions ;
2. Monsieur HAKOPIAN Achot, né à Minvode le 17 décembre 1991, domicilié à 1785 Merchtem, Hof
Te Hammelaan 11, propriétaire de trente-trois (33) actions ;
3. Madame HAKOPIAN Varsik, née à Erevan le 20 février 1987, domiciliée à 1785 Merchtem, De
Keersmaekerlaan 31, propriétaire de trente-quatre (34) actions ;
Ensemble : cent (100) actions.
 
Procuration
Les comparants sont ici représentés par Madame Michaelina de Radzitzky, collaboratrice du notaire
soussigné, faisant élection de domicile en l’étude Boulevard Saint-Michel 70 à 1040 Etterbeek, en
vertu de la procuration sous signature privée datée du 18 septembre 2024.
 
Le président fait observer que, comme les cent (100) actions existantes sont présentes, la présente
assemblée est apte à délibérer valablement sur tous les points à l'ordre du jour et qu'il n'y a pas lieu
de justifier des convocations.
L'assemblée, après examen de ce qui précède, reconnaît la véracité et la réalité de ces constatations
et confirme que l'assemblée est régulière-ment composée et apte à délibérer sur tous les points à
l'ordre du jour.
 
ORDRE DU JOUR
1. Modification de la date de clôture de l’exercice social pour la ramener du 30 septembre de chaque
année au 31 décembre de chaque année, et ce à compter de l’exercice social en cours qui se
clôturera le 31 décembre 2024.
2. Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire pour la fixer au dernier vendredi du mois
de mai de chaque année à 18 heures.
3. Adaptation des statuts pour les mettre en concordance avec lesdites modifications.
 
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré sur chaque point individuellement, prend
les résolutions suivantes :
 
Première résolution
L’assemblée décide de modifier de la date de clôture de l’exercice social pour l’étendre du 30
septembre au 31 décembre de chaque année, et ce à compter de l’exercice social en cours qui se
clôturera le 31 décembre 2024.
 
Deuxième résolution
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire pour la fixer au dernier
vendredi du mois de mai de chaque année à 18 heures.
 
Troisième résolution - coordination des statuts
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de remplacer les articles 15 et 16
des statuts par le texte suivant :
 
Article 15.
L’assemblée générale représente l’universalité des actionnaires ; ses décisions sont obligatoires
pour tous, même pour les actionnaires absents ou dissidents.
L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l’initiative de l’organe d’administration ou
des commissaires au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation, le dernier
vendredi du mois de mai de chaque année à 18 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
L’assemblée générale extraordinaire se réunit, sur convocation de l’organe d’administration et, le cas
échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires
représentant un dixième du nombre d’actions en circulation.
Chaque actionnaire peut se faire représenter par un tiers, actionnaire ou non, porteur d’une
procuration spéciale ; il peut même émettre, avant l’assemblée, son vote par écrit ou par tout autre
moyen de communication ayant un support matériel.
Sauf dans les cas où la loi en décide autrement ou sauf disposition statutaire contraire, chaque
action donne droit à une voix, l’assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital
représenté et les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.
(…)
 
Article 16.
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année, l’organe d’administration dresse l'inventaire et établit les comptes annuels
conformément aux dispositions légales en la matière; elle soumet ces documents aux délibérations
des actionnaires à l'assemblée ordinaire.
L'assemblée générale ordinaire, si la société se trouve dans les conditions requises par la loi à cet
effet, entend le rapport de gestion et le rapport du/des commissaire(s). Elle discute les comptes
annuels et statue sur leur adoption.
Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge
à donner au(x) administrateur(s) et commissaire(s).
Les comptes annuels ainsi que les autres documents requis par l'article 3:12 du Code des sociétés et
des associations sont déposés par l’organe d’administration à la Banque nationale de Belgique, dans
les trente jours de leur approbation.
 
 
Toutes ces résolutions sont prises à l’unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée a été levée.
 
Expédition de l'acte
L'original de l’acte sera conservé en l’étude du notaire instrumentant pour une période d'au moins
cinquante (50) ans. Les parties ont été informées de la possibilité de pouvoir consulter cet acte en
ligne, soit via www.naban.be, soit via www.notaire.be/actes-notaries/mes-actes.
Les parties déclarent que ces options sont suffisantes.
Les parties déclarent avoir été également informées que le notaire soussigné adressera une copie
officielle à première demande (mais seulement après l'accomplissement des formalités légales
requises) à l'adresse postale ou électronique indiquée dans la demande. Une première copie sera
toujours délivrée gratuitement.
IZIMI- coffre-fort numérique - accès à NABAN
Les comparants déclarent avoir été informés qu'un coffre-fort numérique est mis à leur disposition
par la Fédération Royale du Notariat belge (Fednot) qu'ils peuvent ouvrir via la plateforme www.izimi.
be.
Par son coffre-fort numérique, chaque partie aura accès à la copie dématérialisée de son acte
notarié conservée dans NABAN (=la source authentique des actes notariés - également à consulter
par notaire.be).
Etat civil
Le notaire soussigné certifie l’exactitude de l’identité des parties au vu du registre national des
personnes physiques.
Droit d’écriture (Code des droits et taxes divers)
Droit de cent euros (100,00 €), payé sur déclaration par Maître Damien COLLON-WINDELINCKX,
Notaire.
 
DONT PROCES-VERBAL.
Dressé à Etterbeek, en l'Etude, date que dessus.
Après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par la
loi et partiellement des autres dispositions, les associés ont signé avec nous, Notaire.
/Suivent les signatures/
POUR EXPEDITION CONFORME