Ondernemingsnr : 0457022230
Naam
(voluit) : T.A.S.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Varendrieskouter 115 bus B
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Julie Maere te Gent, Drongen, op
21/06/2021 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “T.A.S.”, gevestigd te 9031 Gent, Varendrieskouter 115/B, met éénparigheid van
stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
A/ Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en
verenigingen – aanname volledig nieuwe statuten;
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM : De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam
T.A.S.
ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP : De vennootschap heef tot voorwerp:
Personenvervoer over de weg; goederenvervoer over de weg; airport-service; voegwerken;
restauratie van woongelegenheden; reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen,
meubels, stoffen en allerhande voorwerpen; reinigen van gevels; bouwen van stellingen; fabricage
en garnering van niet-metalen meubelen; tussenpersoon in de handel; groot- en kleinhandel, invoer
en uitvoer van meubelen, kantoormaterieel, computers, hardware en software, tapijten, huisraad,
huishoudartikelen, textiel, lederwaren en allerlei non-food artikelen; het verlenen van technische en
administratieve dienstprestaties aan derden; handel in tweedehands goederen.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijksoortig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking  van haar maatschappelijk voorwerp.
Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en/of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Alle
aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. In dat geval
vertegenwoordigt de bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk
het bestuur vormen. In dat geval vertegenwoordigen de twee bestuurders de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien de vennootschap door meer dan twee
bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. In dat geval vertegenwoordigt
het collegiaal bestuursorgaan de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De enige bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten
toekennen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn,
dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand februari, om elf uur.
BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van ieder jaar.
WINSTVERDELING – RESERVE : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. De vennootschap kan elke
uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
4. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “T.A.S. LOGISTICS”, met zetel te 9031 Gent, Drongen,
Varendrieskouter 115/B, ingeschreven bij de belasting over de toegevoegde waarde onder het
nummer BTW BE0466.354.620, vast vertegenwoordigd door de heer STEYAERT Michaël, geboren
te Gent op 12/10/1970 en wonende te 9031 Gent, Bollewerkstraat 96, die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. De algemene
vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9031 Gent,
Varendrieskouter 115/B.
B/ Aanstelling van de opvolgend vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap “T.A.S.
Logistics”;
De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de besloten
vennootschap “T.A.S. LOGISTICS”, de dato 26/05/2021, dat deze laatste in haar hoedanigheid van
bestuurder van onderhavige vennootschap mevrouw Isabeau STEYAERT, geboren te Gent op
02/07/2001, thans wonende te 9031 Gent, Bollewerkstraat 96, van rechtswege aanstelt als
opvolgend vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap “T.A.S LOGISTICS”, voor het
Luik B
geval de huidige vaste vertegenwoordiger, te weten de heer Michaël STEYAERT, voornoemd,
overleden zou zijn, ontslag zou nemen, of op bestendige wijze onbekwaam zou zijn om het mandaat
van vaste vertegenwoordiger uit te oefenen.
C/ Volmacht;
6. Opdracht aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
7. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
8. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “Accountancy & Tax
Consultants De Rudder & Cie”, kantoorhoudend te 9031 Gent (Drongen), Beekstraat 154,  en ieder
van haar aangestelden, allen individueel bevoegd en die beschikken over het recht van substitutie,
teneinde:
    •  Het register van aandelen aan te passen overeenkomstig de genomen besluiten;
    •  Alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen
besluiten, zoals, doch zonder beperkend te zijn, de wijziging van de inschrijving in de kruispuntbank
van ondernemingen, en desgevallend, de wijziging van de btwidentificatie.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
 
Julie Maere,
Geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift en gecoördineerde statuten.