Ondernemingsnr : 0472001604
Naam
(voluit) : ROOSEN FIJNCONSTRUCTIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoge Mauw 448
 : 2370 Arendonk
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten te Ravels (Weelde) op 30 december 2019.
Geregistreerd vijftien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 31
december 2019. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 24112. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger.
1) De naam van de vennootschap werd gewijzigd in “Roosen Laser & Welding”, zoals hierna blijkt uit
de statuten.
2) Het boekjaar werd gewijzigd zodat het boekjaar voortaan loopt van 1 januari tot en met 31
december van elk jaar.
Het lopende boekjaar werd verkort om te eindigen op 31 december 2019.
3) De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat deze voortaan zal plaatsvinden op de
derde donderdag van de maand juni om 15.00 uur.
Indien deze dat een feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
4) De vennootschap vervroegd onderworpen werd aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm heeft van een naamloze vennootschap, met als naam: ‘Roosen Laser
& Welding’.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt zeventigduizend euro (€ 70.000,00), vertegenwoordigd door 70 aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/70ste van het
maatschappelijk kapitaal.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-fabricatie van medische apparatuur;
-fabricatie ten behoeve van nucleaire industrie;
-fabricatie van telefonie en postsorteermachines;
-lasertechnieken;
-robottechnieken;
-toelevering van plaatwerk;
-toelevering van r.v.s. en aluminium producten;
-toelevering fijnconstructie;
-engineering van complexe samenstellingen;
-design en redesign van mechanische samenstellingen;
-mechatronica;
-fabricatie van half afgewerkte producten;
Luik B
-fabricatie van metalen meubelen;
-fabricatie van metalen rolluiken en metalen ramen;
-fabricatie van vaten, zware metalen verpakkingen;
-fabricatie van lichte metalen dozen en verpakkingen;
-werkplaats voor decoratie en bescherming van metalen;
-fabricatie van artikelen uit plaatijzer voor niet-industrieel gebruik en van niet electrische
huishoudelijke toestellen;
-snijtuigsmederij en fabricatie van gereedschap;
-messenmakerij;
-fabricatie van artikelen in gesmeed ijzer;
-metalen constructie;
-montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk;
-montage van liften en goederenliften;
-fabricatie van drijfkrachtmachines;
-fabricatie van werktuigmachines voor metaalwerking;
-fabricatie van gereedschap;
-fabricatie van electrisch materiaal voor de nijverheid;
-fabricatie van klein rollend materieel;
-fabricatie van aanhangwagens, koetswerk voor bedrijfsauto's en koetswerk voor autobussen en
autocars;
-groothandel en kleinhandel, import en export van voornoemde producten;
-fabricatie, groothandel, kleinhandel, import en export van paardensportartikelen in de ruimste zin.
Produkten zijn paardenstallen en boxen, hindernissen, haverplatters, trailers, solariums en zadel en
tuigmakerswerk, staltoebehoren en ruiter- en paardbenodigdheden.
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de
verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand juni om 15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Luik B
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
De in functie zijnde bestuurders, te weten:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROOSEN BEHEER BELGIË", met zetel
te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 448, en ondernemingsnummer BTW BE 0841.946.736,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris
Christiaan Eyskens te Ravels (Weelde) op 16 december 2011, gepubliceerd in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 30 december daarna onder nummer 197368 met als vaste
vertegenwoordiger de heer ROOSEN, Gandert Isidorus Antonius Wilhelmus Floris Maria, geboren te
Eindhoven (Nederland) op 21 november 1977, wonende te 2370 Arendonk, Duvelsstraat 2;
- de naamloze vennootschap "ROOSEN BELGIË", met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 440,
ondernemingsnummer BTW BE 0451.038.914, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout,
opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Van Gansewinkel Pia te Arendonk op 28 september
1993, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 1993 onder nummer
931028/7, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw ROOSEN, Hendrickje Anne Elisabeth
Petronella Charlotte Maria, ongehuwd, geboren te Eindhoven (Nederland) op 29 april 1981, wonende
te 2370 Arendonk, Horststraat 85.
Werden ontslagen uit hun functie.
Werd benoemd tot enig bestuurder voor onbepaalde duur:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ROOSEN BEHEER BELGIË” met als
vaste vertegenwoordiger de heer ROOSEN Gandert, beiden voornoemd.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2370 Arendonk, Hoge Mauw 448.
Er werd aan de naamloze vennootschap “AC’S ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN”,
met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201, ieder van hen bevoegd afzonderlijk op te treden en met
recht van indeplaatsstelling,
een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor
ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
uit te voeren.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Helene Luyten
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.