Ondernemingsnr : 0779625325
Naam
(voluit) : Assurmer
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bosweg 8
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jessica Verhaeghe, te Gistel, op 8 november 2022, nog
niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“ASSURMER”, met zetel te 8400 Oostende, Bosweg 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Gent, afdeling Oostende, met ondernemingsnummer 0779.625.325, B.T.W. BE 0779.625.325,
onder andere de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – RECHTZETTING OMSCHRIJVING AANDELEN SOORT A
De vergadering stelt vast dat de omschrijving van de aandelen soort A verschilt in de tekst van de
oprichtingsakte als in artikel 5 van de statuten van de vennootschap.
De vergadering bevestigt het principe zoals uiteengezet in de oprichtingsakte, meer bepaald dat
aandelen soort A toebehoren aan de heer Lieven SCHRAMME, thans wonend te 8377 Zuienkerke,
Nieuwe Steenweg 16 dan wel een door hem gecontroleerde vennootschap in de zin van artikel 1:14
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit dan ook om huidig artikel 5 van de statuten integraal te vervangen door
onderhavige tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderd (900) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
Er zijn twee (2) soorten van aandelen, met name Aandelen A en Aandelen B, onderverdeeld als
volgt:
- Aandelen A: aandelen toebehorend aan de heer Lieven SCHRAMME, thans wonend te 8377
Zuienkerke, Nieuwe Steenweg 16 dan wel een door hem gecontroleerde vennootschap in de zin van
artikel 1:14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- Aandelen B: alle andere aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING voorwerp
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en
te herformuleren door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst
zoals vermeld in het tweede agendapunt.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING HOEDANIGHEIDSVOORWAARDEN BESTUURDER
De vergadering besluit de hoedanigheidsvoorwaarden voor een bestuurder te wijzigen in die zin dat
ook rechtspersonen bestuurder kunnen worden alsook dat de vereiste van minimum bezit van
aandelen door de bestuurders zowel rechtstreeks als onrechtstreeks dient te worden beoordeeld. De
vergadering besluit dan ook om huidig artikel 24 van de statuten integraal te vervangen door
onderhavige tekst:
“ De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet bezoldigde bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
Luik B
statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan
niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding. 
De bestuurders moeten samen steeds minimum, rechtstreeks of onrechtstreeks, 75% van de
aandelen bezitten die minimum 75% van de stemrechten verlenen.
De effectieve leiding van het KBC-agentschap, die waargenomen wordt door de bestuurder(s), dient
in handen te zijn van de door KBC Verzekeringen NV aangestelde agenten, conform artikel 2.1 van
de samenwerkingsovereenkomst.
Voor de overdracht van de effectieve leiding van de vennootschap of voor de vervanging van de
bestuurder(s) dient KBC Verzekeringen NV vooraf ingelicht te worden en haar uitdrukkelijke
goedkeuring te geven.”
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE
VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de
vennootschap voortaan ook in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door een gedelegeerd
bestuurder. De vergadering besluit dan ook om huidig artikel 25 van de statuten integraal te
vervangen door onderhavige tekst:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, moeten deze bestuurders
gezamenlijk alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
De raad van bestuur dan wel iedere gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden dan wel aan (een) derde(n).
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij/zij de titel van gedelegeerd
bestuurder. Wordt een niet bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van
directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat zij vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die
de vennootschap vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur, de vennootschap elk
alleen, gezamenlijk dan wel als college verbinden.
Het bestuursorgaan die het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan één of meerdere personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de
voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het dagelijks bestuur kunnen echter niet
aan derden worden tegengeworpen ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als dagelijks bestuurder, benoemt deze een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
Luik B
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof
hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.”
VIJFDE BESLUIT – AANVULLING REGELS VERDELING VAN HET VEREFFENINGSSALDO
De vergadering besluit de verdeling van het vereffeningssaldo aan te vullen in die zin dat de
verdeling of overdracht van het beheer van de verzekeringsportefeuille van KBC Verzekeringen NV
dient te gebeuren in overleg met en na goedkeuring door KBC Verzekeringen NV. De vergadering
besluit dan ook om huidig artikel 33 van de statuten integraal te vervangen door onderhavige tekst:
“Het batig saldo van de vereffening wordt  verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit.
De verdeling of de overdracht van het beheer van de verzekeringsportefeuille van KBC
Verzekeringen NV dient te gebeuren in overleg met en na goedkeuring door KBC Verzekeringen NV.
Indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebonus wordt
besloten, dan komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende
activa voor de blote eigendom aan de blote eigenaars an de aandelen toe en het vruchtgebruik van
de toegekende activa aan de vruchtgebruikers van de aandelen en dit bij toepassing van het principe
van zaakvervanging.
Indien tot de uitgekeerde activa geldsommen behoren, dan komen deze in blote eigendom toe aan
de blote eigenaars van de aandelen op last evenwel voor de blote eigenaars om bij toepassing van
het principe van zaakvervanging de ontvangen geldsommen te plaatsen op een geblokkeerde
bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden
geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruikers die
zodoende hun vruchtgebruik zullen uitoefenen op deze geldsommen.”
ZESDE BESLUIT – WIJZIGING ALGEMENE BEPALING BETREFFENDE
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KBC
De vergadering besluit het huidige artikel 45 van de statuten aan te passen in de zin dat er niet meer
verwezen wordt naar de samenwerkingsovereenkomst tussen KBC Verzekeringen NV en het
verzekeringsagentschap Ampe & Partners.
De vergadering besluit dan ook om huidig artikel 45 van de statuten integraal te vervangen door
onderhavige tekst:
“De vennootschap verbindt er zich toe alle bepalingen van de bij KBC Verzekeringen NV
onderschreven samenwerkingsovereenkomst te respecteren, evenals zijn eventuele bijlagen en
ondergeschikte overeenkomsten.”
ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDER - BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit het mandaat van de enige bestuurder, de heer Lieven SCHRAMME,
voornoemd, te beëindigen en dit met ingang van heden.
De vergadering dankt de heer Lieven SCHRAMME voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat.
De goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal gelden als definitieve kwijting
voor de volledige periode van zijn bestuursmandaat.
De vergadering besluit vervolgens te benoemen tot bestuurder in de vennootschap en dit voor
onbepaalde duur met ingang van heden:
    •  De commanditaire vennootschap “ARVIC”, met zetel te 8377 Zuienkerke, Nieuwe Steenweg 16,
ondernemingsnummer 0793.269.067, RPR Gent (afdeling Brugge), vast vertegenwoordigd door de
heer Lieven SCHRAMME, voornoemd; en
    •  de besloten vennootschap “AMPE & PARTNERS”, met zetel te 8400 Oostende, Bosweg 8, RPR
Gent (afdeling Oostende), ondernemingsnummer 0437.079.921, vast vertegenwoordigd door de heer
Frank AMPE, wonende te 8432 Leffinge, Slijpesteenweg 33.
De commanditaire vennootschap “ARVIC”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de
heer Lieven SCHRAMME, voornoemd, komt hierbij tussen en verklaart het bestuursmandaat te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar
bestuursmandaat.
De besloten vennootschap “AMPE & PARTNERS”, voornoemd, heeft schriftelijk verklaard het
bestuursmandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het
uitoefenen van haar bestuursmandaat.
ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN
De vergadering verklaart het nodige te zullen doen tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft
tevens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen
en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der
statuten. De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden,
die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de
macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Luik B
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze
doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140:
- mevrouw Camille DUYSBURGH;
- mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- mevrouw Laure VERMEERSCH;
- de heer Wouter QUAGHEBEUR.
BESLUIT VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan, vertegenwoordigd zoals vermeld, besluit om de commanditaire vennootschap
“ARVIC”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Lieven SCHRAMME, voornoemd, te
benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur ingaand op
heden.
De commanditaire vennootschap “ARVIC”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de
heer Lieven SCHRAMME, voornoemd, komt hierbij tussen en verklaart het mandaat van
gedelegeerd bestuurder te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het
uitoefenen van haar mandaat van gedelegeerd bestuurder.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd en verbonden hetzij door de raad van bestuur, hetzij door een gedelegeerd
bestuurder.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
De persoon gelast met het dagelijks bestuur zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten
van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur,
zonder beperking van bedrag.
 
Voor deels gelijkvormig, deels beredeneerd uittreksel, opgemaakt voor registratie, enkel bestemd
voor neerlegging bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank en ter bekendmaking in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad.
 
Getekend, notaris Jessica Verhaeghe, te Gistel.
 
Gelijktijdig neergelegd:
* afschrift van de statutenwijziging, blijkens akte verleden voor notaris Jessica Verhaeghe te Gistel
op 8 november 2022;
* verslag van het bestuursorgaan de dato 31 oktober 2022.
* gecoördineerde tekst van de statuten, opgemaakt per 8 november 2022.