Ondernemingsnr : 0899005205
Naam
(voluit) : VAN DYCK REPAIR & PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rouwbergskens 12
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Olivier Bremans te Hoogstraten op zeventien maart tweeduizend
eenentwintig, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VAN
DYCK REPAIR & PROJECTS " met zetel te met zetel te 2340 Beerse , Rouwbergskens 12,
ondernemingsnummer 0899.005.205- RPR Antwerpen, afdeling Turnhout
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1.Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2.Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
3. Coördinatie van de tekst van de statuten overeenkomstig de genomen beslissingen:
        RECHTSVORM EN BENAMING
De naamloze vennootschap onder de naam "VAN DYCK REPAIR & PROJECTS".
ZETEL EN DUUR
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
VOORWERP
        De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het maken, herstellen, kopen en verkopen van alle soorten van koetswerk, voor
alle vervoersmiddelen, het verkopen en verwerken van alle bevoorradingen en hulpstoffen ervan.
- onderneming voor het goederenvervoer langs de weg
- onderneming voor de verhuur, inkoop en verkoop, import en export, en commis-
siehandel van alle motorvoertuigen en rollend materieel, nieuw of tweedehands.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerende vermo-
gens, zijde het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren
en verhuren, bouwen of verbouwen van onroerende goederen, de binnenhuisinrichting en decoratie,
evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op
het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten in de meest brede
zin met inbegrip van onroerende leasing.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerende vermo-
gens, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals
de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waar ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
Luik B
beheer,bestuur, vereffeningen en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.  Zij kan zich hiervoor borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de
functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële,roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormeld
voorwerp of van die aard zouden zijn de verwezelijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken
en/oenf te bevorder in binnen- en of in het buitenland.
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Bestuursorgaan
De vennootschap kan bestuurd worden door een raad van bestuur, dan wel door een enige
bestuurder.
De bestuurders, dan wel de enige bestuurder, worden benoemd door de algemene vergadering.
A.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerd
bestuurders die alleen handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
B. Bevoegdheden van de enige bestuurder en vertegenwoordiging
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door
        ALGEMENE VERGADERINGEN
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen, op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand mei om 18:00 uur.
Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
Luik B
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
        BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST-RESERVES
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
ONTBINDING-VEREFFENING
Benoeming vereffenaars
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig de bepaling van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van
één of meer vereffenaars die worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun
machten zal bepalen.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen in de tijd beperkte machten voor welbepaalde
verrichtingen toekennen.
Bevoegdheid vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle
aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling,
het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen.
4. Adres van de vennootschap
Het adres van de zetel is gevestigd te 2340 Beerse, Rouwbergskens 12.
5. Ontslag van bestuurders en benoeming van een nieuwe bestuurder
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de huidige raad van bestuur
met ingang vanaf heden ontslag te verlenen, zijnde :
- de heer Van Dyck Tom, wonende te 2330 Merksplas, Sint Michielstraat 24
- de heer Janssen Michel, wonende te 8660 De Panne, E. D'Arripelaan 6 bus 1.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De aandeelhouders verklaren onmiddellijk daaropvolgend tot bestuurder te benoemen voor een
periode van zes jaar:
- de heer Van Dyck Tom, wonende te 2330 Merksplas, Sint Michielstraat 24
Zijn mandaat kan bezoldigd zijn, overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering.
6. Machtiging aan raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.
 
 
                                     VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Luik B
                                                   DE NOTARIS
 
 
                                                  Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten en de
onderhandse volmacht.