Ondernemingsnr : 0475601985
Naam
(voluit) : REISBURO ESSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 22
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BENAMING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris te Schoten, vennoot
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  “Stefan Van Tricht & Walter
Geeraerts, geassocieerde notarissen”, met zetel te Schoten, Paalstraat 110, op 05/08/2019, DAT de
buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “REISBURO ESSEN”, gevestigd te 2910 Essen, Stationsstraat 22, en dat onder
meer volgende beslissingen werden getroffen :
Integrale publicatie van de akte omvorming:
Op vijf augustus tweeduizend negentien
werd voor mij, Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris te Schoten, vennoot van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Schoten, Paalstraat 110,
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid  “REISBURO ESSEN”, gevestigd te 2910 Essen,
Stationsstraat 22, met ondernemingsnummer 0475.601.9852610 (RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen).
PLAATS VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt gehouden op het kantoor van de geassocieerde notarissen Stefan Van Tricht
en Walter Geeraerts te Schoten, Paalstraat 110.
OPENING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend om vijf uur ’s middags (17.00u) onder voorzitterschap van mevrouw
SCHWARZBICH Evelyne, nagenoemd.
Gezien het klein aantal vertegenwoordigde vennoten, wordt geen bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend in aanwezigheid van:
Mevrouw SCHWARZBICH Evelyne, geboren te Antwerpen op dertig juli negentienhonderd
tweeënzeventig, met Belgische nationaliteit, echtgenote van de heer GEORGAKOPOULOS Ioannis,
geboren te Archea Olympia (Griekenland) op vijftien oktober negentienhonderd zeventig, met
Belgische nationaliteit,  wonende te 2950 Kapellen, Vloeiende 10. 
Gehuwd te Archea Olympia (Griekenland) op twintig juli tweeduizend en acht (met eerste
gemeenschappelijke woonplaats in België) onder het wettelijk stelsel zonder huwelijkscontract, niet
gewijzigd tot op heden, zo zij verklaart.
Die verklaart enige eigenaar te zijn van alle aandelen van de vennootschap hetzij honderd en acht
(108) aandelen.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:
Kapitaalverhoging
De Voorzitter zet uiteen dat:
In de bijzondere algemene vergadering van vijf september tweeduizend veertien (05/09/2014) werd
besloten om een dividend uit te keren in toepassing van artikel 537 WIB92.
Het totaalbedrag van het dividend bedroeg vijftigduizend euro (50.000,00 EUR).
Luik B
De vergadering heeft de zaakvoerder gelast met de betaling van de op dit dividend verschuldigde
roerende voorheffing ten bedrage van vijfduizend euro (5.000,00 EUR).
De voorzitter verklaart dat deze roerende voorheffing betaald werd op vijf september tweeduizend
veertien (05/09/2014).
Bij akte verleden voor notaris Stefan Van Tricht te Schoten op vijf september tweeduizend veertien
(rep.nr. 14.232), bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig
september erna, onder nummer 20140923/0174059 werd in toepassing van artikel 537 WIB92 het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd door een inbreng in speciën ten belope van
het bedrag van de netto-winstuitkering of vijfenveertigduizend euro (45.000,00 EUR), zonder creatie
van nieuwe aandelen.
Bij deze kapitaalverhoging werd voorzien om rekening te houden met artikel 537 van het Wetboek
van Inkomstenbelastingen (versie 1992): de kapitaalverhoging kwam voort van een dividend, onder
aftrek van de roerende voorheffing, dat opgenomen werd in het kapitaal van de vennootschap. Daar
de vennootschap zijn boekhouding voert van één oktober (01/10) tot en met dertig september
(30/09), werd geacht aan de termijnvoorwaarde te zijn voldaan als de dividenden ten laatste op dertig
september tweeduizend veertien (30/09/2014) werden toegekend en als de roerende voorheffing van
tien procent (10%) werd betaald tegen vijftien oktober tweeduizend veertien (15/10/2014). De inbreng
en kapitaalverhoging diende geformaliseerd te zijn tegen uiterlijk dertig september tweeduizend
veertien (30/09/2014). Aan al die voorwaarden werd voldaan.
Dit artikel voorziet ook nog:
“Bij een latere kapitaalvermindering wordt die geacht eerst uit de volgens dit regime ingebrachte
kapitalen voort te komen.
Wanneer deze kapitaalvermindering volgens dit regime tot stand komt binnen de acht jaar na de
laatste inbreng in kapitaal, wordt zij in afwijking van artikel 18, eerste lid, 2°, beschouwd als een
dividend. Het tarief van de personenbelasting en van de roerende voorheffing bedraagt, voor de
verleende of toegekende dividenden:
1° tijdens de eerste vier jaar volgend op de inbreng, 17 pct;
2° tijdens het vijfde en zesde jaar volgend op de inbreng, 10 pct;
3° tijdens het zevende en achtste jaar volgend op de inbreng, 5 pct.
In afwijking van het vorige lid wordt de voormelde termijn, voor de vennootschappen die op grond
van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen als kleine vennootschappen worden
aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de
kapitaalinbreng is gedaan, op vier jaar gebracht en het tarief van de personenbelasting,
respectievelijk de roerende voorheffing, bedraagt voor de verleende of toegekende dividenden:
1° tijdens de eerste twee jaar volgend op de inbreng, 17 pct.;
2° tijdens het derde jaar volgend op de inbreng, 10 pct.;
3° tijdens het vierde jaar volgend op de inbreng, 5 pct.”
De enige vennoot heeft verklaard dat de vennootschap dient beschouwd te worden als een kleine
vennootschap.
Geldigheid van de vergadering
De voorzitter stelt vast dat er thans honderd en acht (108) kapitaalsaandelen zijn. Uit de
aanwezigheidslijst blijkt dat alle kapitaalsaandelen vertegenwoordigd zijn.
De vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het
bewijs moet voorgelegd worden dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
De vergadering verklaart eveneens dat de zaakvoerder overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek
van Vennootschappen geldig werden opgeroepen.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze
geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen en te besluiten.
AGENDA…
EERSTE BESLUIT
Kapitaalvermindering
I. De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met vijfenveertigduizend euro (45.000,00 EUR)
om het terug te brengen van achtenzeventigduizend vierhonderd tachtig euro (78.480,00 EUR) tot
drieëndertigduizend vierhonderd tachtig euro (33.480,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen.
Deze terugbetaling mag overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen niet
uitgevoerd worden zolang de schuldeisers binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf
de publicatie van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, hun
rechten hebben kunnen doen gelden overeenkomstig de bepalingen van artikel 317 van het Wetboek
van Vennootschappen.
Deze terugbetaling wordt gedaan door afhouding van het reële kapitaal.
De aandelen zijn zonder nominale waarde.
De vergadering bevestigt dat het bedrag van deze kapitaalvermindering de gelden betreffen
Luik B
afkomstig uit de kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 WIB92, zoals deze heeft
plaatsgevonden bij akte verleden voor ondergetekende notaris Stefan Van Tricht te Schoten op vijf
september tweeduizend veertien (rep.nr. 14.232), bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van drieëntwintig september erna, onder nummer 20140923/0174059.
Het kapitaal van de vennootschap is voor het geheel volstort.
Het gestort kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen
vermogen van de vennootschap.    
De vergadering beslist dienaangaande tot wijziging van de statuten, zoals hierna is opgenomen in de
nieuwe statuten van de vennootschap.
II. Wijziging van de statuten:
De vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen, zoals hierna opgenomen in de
nieuwe statuten van de vennootschap als volgt:
Statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt
DRIEËNDERTIGDUIZEND VIERHONDERDTACHTIG EURO (33 480,00 EUR). Het is verdeeld in
honderd en acht (108) gelijke aandelen die elk één/honderd achtste (1/108ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen is niet vatbaar voor uitkering aan de
aandeelhouders behoudens statutenwijziging en binnen de wettelijke grenzen.
TWEEDE BESLUIT
Wijziging van de naam
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in
"E-TRAVEL".
De vennootschap zal bovendien gerechtigd zijn om het geheel of een deel van haar activiteiten te
voeren onder de handelsbenaming “ESSEN TRAVEL” of “REISBUREAU ESSEN” of “REISBURO
ESSEN”.
De vergadering beslist dienaangaande tot wijziging van de statuten, zoals hierna is opgenomen in de
nieuwe statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Wijziging datum jaarvergadering
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering
te wijzigen. Deze zal voortaan gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om zes uur ’
s avonds (18.00u).
De vergadering beslist dienaangaande tot wijziging van de statuten, zoals hierna is opgenomen in de
nieuwe statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
Wijziging boekjaar
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het boekjaar te wijzigen.  Het boekjaar zal in
de toekomst lopen van één januari (01/01) tot en met eenendertig december (31/12)  van ieder jaar. 
Ten titel van overgangsmaatregel verlenging van het lopende boekjaar door het af te sluiten op
éénendertig december tweeduizend negentien (31/12/2019).
De vergadering beslist dienaangaande tot wijziging van de statuten, zoals hierna is opgenomen in de
nieuwe statuten van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (hierna “WVV”)
De vergadering opteert in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de
rechtsvorm van de vennootschap aan te passen en over te gaan van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV).
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
Deze gewijzigde rechtsvorm zal vermeld worden in de statuten. Alle akten, facturen, aankondigingen,
bekendmaking, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm,
uitgaande van de vennootschap zullen eveneens de gewijzigde rechtsvorm vermelden.
ZESDE BESLUIT
Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres:  2910
Essen, Stationsstraat 22. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
ZEVENDE BESLUIT
Omvorming zaakvoerder naar bestuurder
De vergadering beslist om de functie van zaakvoerder te wijzigen naar de functie van bestuurder,
conform de omvorming.  Voornoemde mevrouw SCHWARZBICH Evelyne zal vanaf heden, vijf
augustus tweeduizend negentien (05/08/2019) de functie van niet-statutair bestuurder bekleden en
dit voor onbepaalde duur.
Luik B
ACHTSTE BESLUIT
Vaststelling statuten - Uittreksel uit de nieuwe statuten
Duur: De duur van de vennootschap is onbepaald.
Bestuur
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door
een of meer bestuurders, al of niet aandeelhouders, met individuele bevoegdheid.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn  
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap, dat bij deze wordt gegeven.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Ieder bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
NEGENDE BESLUIT
* Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"GROEP FIBOVER", met maatschappelijke zetel te 2940 Stabroek, Witvenstraat 84-86 (BTW
BE0885.524.381; rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0885.524.381) en/of haar
medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder
afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige
formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving het ondernemingsloket en ten
overstaan van alle andere overheidsinstanties.
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten