Ondernemingsnr : 0462522130
Naam
(voluit) : LEON BOUW
(verkort) : L.B.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roeselarestraat 45
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“LEON BOUW”, waarvan de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem, Roeselarestraat 45/001,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0462.522.130,
en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0462.522.130, verleden voor
Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem, op 6 november 2023, overgemaakt ter registratie:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de van rechtswege omzetting vast, met ingang van 1 januari 2020, van:
- het volgestort gedeelte van het kapitaal ten bedrage van honderd drieduizend zeshonderd euro (€
103.600,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten
kapitaal - Andere”;
- de wettelijke reserve ten bedrage van tweeduizend driehonderdvier euro vierenzeventig eurocent (€
2.304,74) van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair
onbeschikbare reserves”.
Ontgrendeling
De aandeelhouder besluiten onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen (te
ontgrendelen) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en bijgevolg om het statutair
karakter er van te schrappen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Het gestorte gedeelte van het vermogen en de wettelijke reserve kunnen derhalve worden
uitgekeerd, zonder statutenwijziging, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
DERDE BESLUIT
a) De algemene vergadering besluit om de huidige statutaire bestuurder (zaakvoerder), ontslag te
geven uit zijn functie, te weten:
- De heer LEON Stefaan, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
(zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
b) Daaropvolgend gaat de algemene vergadering onmiddellijk over tot de herbenoeming van de heer
LEON Stefaan, voornoemd, tot niet-statutair bestuurder van de vennootschap, en dit voor
onbepaalde duur.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om het uur van de gewone algemene jaarvergadering te wijzigen
van tien uur naar veertien (14) uur.
De datum, zijnde de laatste zaterdag van de maand mei, blijft behouden.
 
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en waarvan de tekst
bij uittreksel wordt bekendgemaakt, als volgt:
 
NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt “LEON BOUW”, afgekort L.B..
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting "BV", leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
- onderneming voor plafonneer-, cementeer-, en alle andere pleisterwerken;
- onderneming voor het optrekken, restaureren en renoveren van gebouwen;
- onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek;
- onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
- onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
- onderneming van schrijn- en timmerwerken;
- onderneming van glaswerken;
Alsmede alle verrichtingen van commerciële, industriële onroerende, roerende en financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
De vennootschap kan zich eveneens borg stellen, zowel voor natuurlijke als voor rechtspersonen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
- Onderneming voor het uitvoeren van grondwerken en vervoer;
- Onderneming voor het uitvoeren van betonwerken, voerplaten, kelder en zwembaden en het
verlenen van advies met betrekking tot bovenvermelde activiteit;
- Onderneming voor het uitvoeren van veiligheidscoördinatie en preventieadvies;
- Onderneming voor het verhuren van alle soorten voertuigen, materieel, machines;
- Onderneming voor het aankopen, verkavelen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, aanleggen
van wegen, verkoop van gronden en vastgoed;
- Onderneming voor het plaatsen van isolatie en verlenen van advies aangaande isolatie;
- Onderneming voor het plaatsen van buiten bevloering, klinkers, asfalt, tegels en het verlenen van
advies met betrekking tot bovenvermelde activiteit;
- Onderneming voor het aanleggen van tuinen en parkings en sportvelden en het verlenen van
advies met betrekking tot bovenvermelde activiteit;
- Onderneming voor het leveren van administratieve diensten en geven van consultancy op het
gebied van bouwtechnische regelgeving en problemen.
- Onderneming voor het bouwen van appartementsgebouwen en niet residentiële gebouwen en het
verlenen van advies met betrekking tot bovenvermelde activiteit;
- Onderneming voor algemene aanneming van metaalconstructies, draineerwerken,
landschapsverzorging en het bouwen van buitensportaccommodatie zoals sportvelden, stadiums en
sportterreinen;
- Onderneming voor het uitvoeren van coördinatie van bouwwerken, coördinatie van werken van alle
aard die betrekking hebben op de hiervoor vermelde activiteiten;
- Onderneming voor het verlenen van opleidingen in de luchtvaart alsook voor het leveren van
administratieve diensten en geven van consultancy;
- Onderneming voor het leveren van administratieve diensten en geven van consultancy in de
uitoefening van vertrouwenspersoon  zoals omschreven in het Koninklijk besluit betreffende de
voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en
ongewenst seksueel gedrag op het werk;
- De aanneming en de uitvoering van alle privé- en openbare bouwwerken, zowel ruwbouw als de
afwerkingswerken:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, de fabricage, de bewerking en de
veredeling, de handel, de aan- en verkoop, de vertegenwoordiging, dit alles in de ruimste zin van het
woord, van alle bouwproducten en aanverwante producten.
- Tussenpersoon in de handel in het algemeen;
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de
uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager, en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een
zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed;
- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan.  Dit omvat ondermeer de aankoop, het bouwen,
oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan;
- Het terbeschikking stellen van roerende en onroerende goederen in natura aan de zaakvoerders of
bestuurders.  De bezoldiging van de bedrijfsleider, met inbegrip van de kosten verbonden aan het
voordeel alle aard, dient om het voorwerp te realiseren;
- Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde
maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten
marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in
Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, dit alles voor zover als
wettelijk toegelaten;
- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, technisch,
commercieel, administratief en financieel beheer en advies;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het
beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies
inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al
wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, zowel
aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen;
- De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op
te richten, zowel in België als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend
voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap zal bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of
bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking
van haar voorwerp.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd vijfendertig (835) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
 
STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die later geschieden, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt dienen
te worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
 
BESTUURSORGAAN
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Bestuursbevoegdheid
1. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
2. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand mei om
veertien (14) uur, op de zetel van de vennootschap.
(…)
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
(…)
 
VERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Uitkering interimdividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
VERDELING NETTO-ACTIEF
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt
de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig
de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem, Roeselarestraat
45/0001.
 
VOLMACHTEN
a) De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
b) De algemene vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden: de medewerkers van de
besloten vennootschap ‘SANCTORUM & Co’, met zetel te 8530 Harelbeke, Elfde-julistraat 229,
ondernemingsnummer 0453.445.108, die elk afzonderlijk kunnen optreden, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle
hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 06/11/2023
- gecoördineerde statuten