N° d'entreprise : 0450261726
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE EDEN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Louvain 273
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire Stéphanie Laudert, à Walhain, le 25 mars 2021 que
l’assemblée générale des actionnaires de la SA « IMMOBILIERE EDEN », ayant son siège à 1410
Waterloo, chaussée de Louvain 273, inscrite au RPM (Nivelles) sous le numéro 0450.261.726, a
adopté les résolutions suivantes :
Première résolution – Décision d’adapter les statuts au CSA
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations (CSA).
Deuxième résolution – Modification de l’objet
A l’unanimité, l’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de l’organe de gestion
justifiant la proposition de la modification d’objet social et de l’état y annexé.
Les actionnaires reconnaissent en outre avoir reçu une copie de ces documents et en avoir pris
connaissance.
Un exemplaire de ces rapport et état sera déposé au greffe du tribunal de commerce compétent.
Ceci exposé, l’assemblée décide de modifier l’objet social de la société, comme suit :
« La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique
ou à l’étranger, toutes études et opérations se rapportant à tous biens et droits immobiliers et aux
biens et droits mobiliers qui en découlent, tel que l’achat, la construction, la transformation,
l'aménagement, la location, la sous-location, l'exploitation en direct ou en régie, l’échange, la vente, l’
expertise immobilière, la promotion immobilière, et en général toutes opérations qui se rattachent
directement ou indirectement la gestion et à la mise en valeur, pour elle-même ou pour autrui, de
toutes propriétés immobilières bâties ou non bâties.
Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou
de nature à en favoriser la réalisation et le développement.
S’intéresser par voie de souscription, de cession, de participation, de fusion, d’intervention financière
ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises, tant en Belgique qu’à l’étranger.
Et également exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés. »
Troisième résolution – Modification de la date de l’AGO
L’assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire, qui se tiendra
désormais le 2 juin à 16 heures 30.
Quatrième résolution – Adoption de nouveaux statuts
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, tels que déposés au greffe.
Cinquième résolution : coordination des statuts
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
Volet B
de la société.
Sixième résolution : démission et nomination
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, à savoir
Monsieur CAMMERMANS Geoffroy, domicilié à 1380 Lasne, Clé des Champs 16 et NAGASHA SRL,
ayant son siège à 1380 Lasne, Clé des Champs 16, inscrite au RPM sous le numéro 0896.130.045,
ici représentée par son représentant permanent, Monsieur Geoffroy CAMMERMANS précité.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle de la décharge aux
administrateurs démissionnaires pour l’exécution de leur mandat.
Est appelé à la fonction d’administrateur unique pour une période de 6 années à compter de ce jour :
Monsieur Alexandre CAMMERMANS, domicilié à 8300 Knokke-Heist, Bronlaan 105, ici présent ou
valablement représenté et qui accepte.
Septième résolution : siège
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1410 Waterloo, chaussée de
Louvain 273.
Huitième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur unique pour l’exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Stéphanie LAUDERT
Notaire associé à Walhain
Sont déposés :
    •  Les statuts coordonnés (edepot)
    •  Le rapport de l’organe de gestion avec la situation active et passive