Ondernemingsnummer :
0412644631
Benaming :
(voluit) :
Moorkens Car Division
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Pierstraat 231
2550 Kontich
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verle-den voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 19 juli 2019, blijkt het volgende:
1. KAPITAALVERHOGING
Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap werd verhoogd met in totaal twee miljoen
vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00) door inbreng in geld, en dit zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.
De kapitaalverhoging werd volledig volgestort.
De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest
afgeleverd door Belfius Bank.
2. AANPASSING STATUTEN INGEVOLGE KAPITAALVERHOGING
Artikel 6 van de statuten van de Vennootschap is gewijzigd ingevolge het hoger genomen besluit tot
kapitaalverhoging en luidt voortaan als volgt:
“ARTIKEL 6.-
Het kapitaal is vastgesteld op acht miljoen vierhonderdzevenenvijftigduizend achthonderdendrie euro
vier cent (€ 8.457.803,04).
Het is verdeeld in zevenenzeventigduizend achthonderdvijfentachtig (77.885) aandelen zonder
nominale waarde die elk één/zevenenzeventigduizend achthonderdvijfentachtigste (1/77.885ste) van
het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.”
3. BIJZONDERE MACHTIGINGEN
De vergadering heeft beslist om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan de raad van
bestuur – extern optredend als voorzien in de statuten van de Vennootschap en met recht van
indeplaatstelling - tot uitvoering van het hoger genomen besluit tot kapitaalverhoging door inbreng in
geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met inbegrip van de boekhoudkundige verwerking van het
genomen besluit en deze kapitaalverrichting in de balans van de Vennootschap.
De vergadering heeft tevens beslist om de ruimste bevoegdheden te verlenen aan ieder Bestuurder
evenals aan mevrouw VAN SLAGMOLEN Karina (roepnaam Karin) Irma Louisa, medewerkster in de
ALCOPA-groep te Kontich, geboren te Duffel op 11 maart 1968, wonende te 2570 Duffel, Heidestraat
56, en die in het kader van deze opdracht keuze van woonst doet op haar kantooradres te 2550
Kontich, Pierstraat 231, elk met bevoegdheid om alleen en zelfstandig op te treden en met recht van
indeplaatsstelling, tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en
schrappingen in het register van aandelen uit hoofde van en in overeenstemming met het hoger
genomen besluit tot kapitaalverhoging.
4. BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering nam kennis van en bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig het besluit tot
herbenoeming van de in functie zijnde Bestuurders van de Vennootschap zoals opgenomen in de
notulen van de gewone algemene vergadering de dato 3 juni 2019, en welk besluit tot op datum van
Luik B
de akte evenwel nog niet werd bekendgemaakt, met name de herbenoeming voor een termijn van
drie (3) jaar van de volgende twee (2) Bestuurders:
- de heer MOORKENS Axel, geboren te Wilrijk op 28 augustus 1966, wonende te 2540 Hove,
Mortselsesteenweg 101; en
- de heer MOORKENS Philippe, geboren te Wilrijk op 1 juli 1967, wonende te 1050 Brussel (Elsene),
Louizalaan 551.
Beide functies zullen een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering in 2022 die
zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar afsluitend per
31 december 2021.
5. VERVANGING VASTE VERTEGENWOORDIGING COMMISSARIS
De vergadering nam er formeel kennis van dat Deloitte Bedrijfsrevisoren haar vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar functie als commissaris in de Vennootschap
vervangen heeft, te weten werd de heer Dirk Cleymans vervangen door de heer Didier Boon.
Aldus werd, overeenkomstig de kennisgeving gedaan aan de Vennootschap, de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d’Entreprises”
(IBR B00025), rechtspersonenregister Brussel 0429.053.863, met zetel te 1930 Zaventem, Gateway
building, Luchthaven Nationaal 1 J, in haar functie als commissaris voortaan vertegenwoordigd door
de heer BOON Didier (IBR A01813), bedrijfsrevisor, kantoorhoudende op hetzelfde adres, en dit met
dien verstande dat de opdracht van de heer BOON Didier, bedrijfsrevisor, als nieuwe vaste
vertegenwoordiger geldt voor de resterende duur van het commissarismandaat en bovendien voor
de volledige te controleren periode te rekenen vanaf het begin van het vorige boekjaar en dus vanaf
1 januari 2018.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)