Unternehmensnr. : 0460139789
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : NOWITEC
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Heppenbach,Sonnenhang 20
des Sitzes : 4770 Amel
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), ENTLASSUNG, ERNENNUNG
Aus einem Protokoll, das am neunundzwanzigsten Dezember zweitausenddreiundzwanzig, durch
Herrn Gido SCHÜR, Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde geht Folgendes hervor: 
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt die einzige Aktionärin fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020 den
Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und
beschließt, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
II. Die einzige Aktionärin beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue Anschrift
der Gesellschaft aus ihrer Satzung herauszunehmen. Dem Verwaltungsrat wird die Möglichkeit
zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu verlegen.
Folglich beschließt die einzige Aktionärin den Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„ARTIKEL 2.-: SITZ
Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die einzige Aktionärin beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift des
Sitzes unverändert wie folgt lautet: 4770 Amel – Heppenbach, Sonnenhang 20.
III. Die einzige Aktionärin beschließt, dass die Gesellschaft künftig durch einen Alleinverwalter
gemäß den Artikeln 7:101 und folgende des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen
verwaltet wird.
In diesem Zusammenhang beschließt die einzige Aktionärin die Artikel 17 bis mit 21 durch folgende
Artikel zu ersetzen:
« ARTIKEL 17.-: VERWALTUNGSART
1. Die Gesellschaft wird durch einen einzigen oder mehrere Verwalter verwaltet.
2. Im Falle eines Alleinverwalters ist dieser nicht persönlich haftbar für die Verpflichtungen der
Gesellschaft.
Der Alleinverwalter kann durch die Satzung oder durch die Generalversammlung ernannt werden.
Für jede Satzungsänderung, jede Ausschüttung an die Aktionäre sowie für seine Abberufung bedarf
es der Zustimmung des Alleinverwalters, außer im Fall der Abberufung aus einem wichtigen Grund.
Sein Mandat ist grundsätzlich unbefristet, es sei denn die Generalversammlung würde bei seiner
Ernennung eine Befristung beschließen.
3. Wenn es mehrere Verwalter gibt, bilden diese den Verwaltungsrat, der mindestens die gesetzliche
vorgeschriebene Mindestanzahl von Verwaltern umfasst, handle es sich um Aktionäre oder nicht.
Die Verwalter werden von der Generalversammlung für höchstens sechs Jahre ernannt, ihre
Amtszeit kann jedoch unbegrenzte Male erneuert werden. Die Generalversammlung kann die
Amtszeit jedes Verwalters mit oder ohne Kündigungsfrist und ohne Angaben von Gründen beenden.
4. Wenn eine juristische Person als Mit-glied des Verwaltungsrats bezeichnet wird, bestellt sie eine
natürliche Person als ständigen Vertreter, die mit der Ausführung dieses Mandats im Namen und für
Rechnung dieser juristischen Person beauftragt ist. Dieser ständige Vertreter unterliegt denselben
Bedingungen wie die juristische Person und ist mit ihr gesamtschuldnerisch haftbar, als würde er
dieses Mandat in eigenem Namen und für eigene Rechnung ausüben. Auf Verwalter und Mitglieder
des Verwaltungsorgans anwendbare Regeln in Bezug auf Interessenkonflikte sind gegebenenfalls
auf ständige Vertreter anwendbar. Ein ständiger Vertreter darf im betreffenden Organ weder in
eigenem Namen noch als Vertreter einer anderen juristischen Person in demselben
Verwaltungsorgan tagen. Eine juristische Person darf eine ständige Vertretung nicht beenden, ohne
gleichzeitig einen Nachfolger zu bestellen.
ARTIKEL 18: BEFUGNISSE DER VERWALTER
Das Verwaltungsorgan hat die weitestgehenden Befugnisse, um alle Verfügungs-,
Geschäftsführungs- und Verwaltungshandlungen vorzunehmen, mit der Möglichkeit einen Teil dieser
Befugnisse zu delegieren.
ARTIKEL 19: TÄGLICHE GESCHÄFTSFÜHRUNG
Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Geschäftsführung, sowie die Vertretung der Gesellschaft im
Rahmen dieser Geschäftsführung, an eine oder mehrere Geschäftsführer übertragen.
Dabei bestimmt das Verwaltungsorgan, ob diese Geschäftsführer einzeln handlungsbefugt sind oder
gemeinsam handeln müssen.
Die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Geschäftsführer können im Rahmen dieser
Befugnisse Sonderbevollmächtigte für bestimmte Handlungen bezeichnen.
Das Verwaltungsorgan legt die Befugnisse und die Bezahlung der mit der täglichen
Geschäftsführung beauftragten Geschäftsführer fest. Er kann sie jederzeit abberufen.
ARTIKEL 20: VERTRETUNG DER GESELLSCHAFT
1. Bei allen Handlungen, die die Gesellschaft verpflichten, vor Gericht sowie in allen Urkunden, wird
die Gesellschaft rechtsgültig durch das Verwaltungsorgan vertreten.
Wenn die Verwaltung durch einen Verwaltungsrat gewährleistet wird, wird die Gesellschaft bei allen
Handlungen und vor Gericht durch zwei Verwalter, die gemeinsam handeln, vertreten.
2. Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft zudem bei allen Handlungen
und vor Gericht durch die Person oder die Personen vertreten, die mit der täglichen
Geschäftsführung beauftragt sind und einzeln oder gemeinsam handeln, je nach Beschluss des
Verwaltungsorgans bei deren Ernennung.
Dabei müssen Sie Dritten ihre Befugnisse nicht nachweisen.
3. Das Verwaltungsorgan kann einer oder mehreren Personen ebenfalls Sondervollmachten erteilen.
In diesem Fall wird die Gesellschaft rechtsgültig vertreten durch diese(n) Sonderbevollmächtigte(n) in
den Grenzen ihrer Vollmacht.
ARTIKEL 21: ENTLOHNUNG DER VERWALTER
Das Mandat der Verwalter wird nicht entlohnt, außer gegenteiliger Entscheidung der
Generalversammlung.
Das Verwaltungsorgan kann den Personen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind,
und den Sonderbevollmächtigten Entschädigungen bewilligen.“
Außerdem beschließt die einzige Aktionärin, dass überall dort wo in den übrigen Artikeln der Statuten
von „Verwaltungsrat“ die Rede ist, es künftig „Verwaltungsorgan“ und überall dort, wo von
„Verwaltungsratsmitglieder“ die Rede ist, es künftig „Verwalter“ heißt.
IV. Die einzige Aktionärin beschließt, die Verwaltungsratsmandate der bisherigen Verwalter zu
beenden, nämlich:
- Herrn WILLEMS Norbert Martin, geboren in Sankt Vith am 15. August 1968, wohnhaft in 4770 Amel
- Heppenbach, Sonnenhang 20;
- der Kommanditgesellschaft  N. WILLEMS & PARTNERS, mit Sitz in 4770 Amel - Heppenbach,
Sonnenhang 20, eingetragen in der zentralen Unternehmensdatenbank unter der Nummer
0472.060.002, Register der juristischen Person Eupen, vertreten durch ihren ständigen Vertreter,
Herrn WILLEMS Norbert Martin, vorgenannt.
Die einzige Aktionärin erteilt ihnen Entlastung.
Die einzige Aktionärin beschließt, die Kommanditgesellschaft N. WILLEMS & PARTNERS,
vorbezeichnet, vertreten durch ihren ständigen Vertreter, Herrn WILLEMS Norbert Martin,
vorgenannt, welche annimmt, als Alleinverwalterin auf unbestimmte Dauer zu berufen.
Dieses Mandat wird entgeltlich ausgeübt.
V. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt die einzige Aktionärin fest, die Artikel 1, 3, 6, 7, 9,
11, 13, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 32, 35, 37 und 42 der Satzungen an des neue Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen. 
In Artikel 1 wird der zweite Absatz durch folgenden Wortlaut ersetzt:
“Alle Schrift-stücke, Rechnungen und Dokumente der Ge-sellschaft sowie ihre Ver-öffentlichungen
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben und leserlich die Worte „Aktiengesellschaft“
oder die Abkürzung „AG“,  sowie die Unternehmensnummer, den Ausdruck „Register der juristischen
Personen“ oder die Abkürzung „RJP“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie unter-steht
und in welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.”
Für analytischen Auszug: 
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.