Griffie
Ondernemingsnr 0467.207.428
Naam
(voluit):	HAEMSTEDE
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Diepestraat 6
2540 Hove
Onderwerp akte : BV(BA): vereffening
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op
:24 december 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen.
1. De vergadering keurt de jaarrekening goed, en geeft voorlopig kwijting en décharge
aan de bestuurder, de heer Jan Van der Ven, te 2540 Hove, Diepestraat 6.
Deze staat van activa en passiva, geïncorporeerd in navermeld verslag van de revisor,
zal bewaard blijven in het dossier van ondergetekende notaris.
2.1. De bestuurder geeft kennis van zijn verslag, de dato 4 oktober 2024, betreffende
het voorstel tot ontbinding van de vennootschap, met de hoger vermelde staat van activa
en passiva van 30 september 2024.
2.2. De vergadering neemt kennis van het verslag van de extern accountant, gcv
"Tegeco" vertegenwoordigd door Tessy Geeraerts, gevestigd te 2450 Meerhout,
Roosterputstraat 1, de dato 17 december laatst, overeenkomstig artikel 2:71 en volgende
van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag besluit:
"In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft de bestuurder van de besloten
vennootschap HAEMSTEDE met zetel te 2540 Hove, Diepestraat 6, een
boekhoudkundige staat in discontinuïteit, afgesloten op 30 september 2024
opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van
de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 122.886,15 euro en met een netto
actief van 113.487,30 euro
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de
toepasselijke professionele technische nota, blijkt dat deze staat een getrouw
beeld is van de toestand van de vennootschap.
Wij maken voorbehoud voor eventuele gevolgen van fiscale en sociale controles
die na de in vereffeningstelling nog zouden gebeuren.
Wij hebben vastgesteld dat deze vennootschap aan alle voorwaarden voor de
toepassing van de eendagsprocedure bepaald in artikel 2:80 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen voldoet, dat alle schulden voorkomende op de
staat van activa en passiva voor de datum van het ontbindingsbesluit werden
betaald of geconsigneerd en dat er geen schuldeisers zijn die een geldig attest
zouden moeten afleveren ter akkoord met de toepassing van artikel 2:80 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Westerlo, 17 december 2024
(getekend)
Tegeco GCV
Lidnummer ITAA: 53.347.572
Vertegenwoordigd door haar bestuurder
Tessy Geeraerts - Gecertificeerd tax accountant
Lidnummer ITAA: 10.552.283"
2.3. De vergadering beslist, conform artikel 2:71 en volgende van de vennootschapswet,
de vennootschap definitief te ontbinden en in vereffening te stellen.
3.1. De vergadering besluit geen vereffenaar aan te stellen.
3.2. De vergadering stelt vast dat het mandaat van de bestuurder, de heer Jan Van der
Ven, voornoemd, op heden van rechtswege einde neemt.
4.1. De aandeelhouders verklaren dat zij voor heden alle bestaande passiva hebben
aangezuiverd.
4.2. Aangezien er thans geen passiva meer zijn, zoals blijkt uit de staat van activa en
passiva en de verklaring onder 4.1, concludeert de vergadering dat de vennootschap
reeds vereffend is en dat er geen bezwaar bestaat om over te gaan tot de definitieve
afsluiting van de vereffening.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de afsluiting van de vereffening de vennootschap
"Haemstede" definitief heeft opgehouden te bestaan, onder voorbehoud van het passief
voortbestaan van de vennootschap gedurende vijf jaar.
5. Het vermogen van de vennootschap bestaat thans enkel uit activa bestanddelen die
bij wijze van overgang onder bijzondere titel overgaan in het vermogen van de
aandeelhouders van de vennootschap.
De vergadering besluit dat deze overgang van rechtswege heeft plaatsgevonden door het
opheffen van de rechtspersoonlijkheid van de besloten vennootschap "Haemstede"
zonder dat enige vereffening noodzakelijk is.
De aandeelhouders worden gemachtigd tot terugname van het actief, in verhouding van
hun aandelenbezit.
6. De vergadering beslist volledige en onbeperkte kwijting te geven aan de bestuurder
voor de door hen vervulde opdracht voor de periode vanaf het begin van het huidige
boekjaar tot op datum van ontbinding van de vennootschap.
7. De comparanten verbinden er zich toe alle documenten, boeken en geschriften van de
vennootschap gedurende een termijn van minstens zeven jaar te bewaren te 2540 Hove,
Diepestraat 6.
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, verslag revisor, verslag bestuursorgaan.
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 2
januari 2025.