Ondernemingsnr : 0821053332
Naam
(voluit) : CORDEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bruinbekestraat 62
 : 9260 Wichelen
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever te Gentbrugge op 12 december
2019, akte welke zal geregistreerd worden op het kantoor van de Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie , dat de buitengewone algemene vergadering van de BVBA CORDEC, de
volgende beslissingen heeft genomen :
BESLISSINGEN VOORAFGAANDELIJK AAN ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
EERSTE BESLUIT - WIJZIGING DOEL
Doelwijziging
De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden met bijkomende activiteiten,
zoals volgt : 
    •  het ontwerpen, produceren en commercialiseren van machines in de meest ruime zin
    •  Installatie, plaatsing en verkoop van installaties voor alternatieve energievormen zoals zonne-
energie, windenergie, warmtepompen,etc.;
    •  Advies inzake, aan- en verkoop en installaties inzake HVAC;
    •  Advies inzake, aan- en verkoop en installaties inzake beveiliging;
TWEEDE  BESLUIT : KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
zesentwintigduizend vierhonderd euro (€ 26 400,00) om het te brengen van vijfenveertigduizend euro
(€ 45 000,00) op een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00).
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, meer bepaald door terugbetaling aan elk bestaand
aandeel van een bedrag van honderdeenenveertig euro drieënnegentig cent (€ 141,93548).
De kapitaalvermindering zal integraal worden aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal of
het als dusdanig te beschouwen kapitaal van de vennootschap. De kapitaalvermindering zal
plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18 600,00).
FISCALE VERKLARING
- dat deze kapitaalvermindering gebeurt uitsluitend via het kapitaal gestort in het kader van art. 537
WIB 1992, met name voortkomend uit de kapitaalverhoging die is tot stand gekomen ingevolge de
akte-kapitaalverhoging verleden voor ondergetekende notaris op 26 september  2014;
BESLISSINGEN MET BETREKKING TOT DE ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
EERSTE BESLUIT
Luik B
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij 49.500 EUR, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 0 EUR, omgezet
wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens hetgeen hiervoor werd
bepaald.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat het ontledend uittreksel van de nieuwe statuten
luidt als volgt :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “CORDEC”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp : zowel in binnen- als in buitenland:
    •  de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica;
    •  het in stand houden en uitbreiden van bestaande elektrische installaties;
    •  herstellingswerken aan bestaande elektrische installaties en machines;
    •  het monteren en in gebruik nemen van nieuwe elektrische installaties;
    •  het ontwerpen, produceren en commercialiseren van machines in de meest ruime zin
    •  Installatie, plaatsing en verkoop van installaties voor alternatieve energievormen zoals zonne-
energie, windenergie, warmtepompen,etc.;
    •  Advies inzake, aan- en verkoop en installaties inzake HVAC;
    •  Advies inzake, aan- en verkoop en installaties inzake beveiliging;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen. In dat geval zullen de terzake geldende wettelijke
bepalingen dienen nageleefd te worden.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Alle opsommingen zijn in de ruime zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend
wezen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van maart om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een oktober en eindigt op dertigseptember van elk
daaropvolgend jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot ZIJN herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  De heer Decalf Ward, wonende te 9260 Wichelen, Bruinbekestraat 62;
Zijn mandaat is bezoldigd
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9260 Wichelen,
Bruinbekestraat 62.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.cordec.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@cordec.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ZEVENDE BESLUIT : Aanpassing van de statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen conform de genomen beslissingen.
ACHTSTE BESLUIT : Machten tot uitvoering
De vergadering verleent alle machten aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
NEGENDE BESLUIT : Volmachten
- De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de genomen
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
- De vergadering verleent bijzondere volmacht  aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "A.E. SERVICES", met maatschappelijke zetel te 9420 Erpe-Mere,
Oudenaardsesteenweg 931, BTW BE BE0446.093.003, rechtspersonenregister Gent afdeling
Dendermonde BE0446.093.003, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
Luik B
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
Voor Ontledend Uittreksel
Maarten Duytschaever, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van de akte statutenwijziging
-volmacht
-statuten