Ondernemingsnr : 0810173395
Naam
(voluit) : MOENAERT ROBERT & ZOON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortemarkstraat 41
 : 8810 Lichtervelde
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM
“MOENAERT ROBERT & ZOON”
Besloten Vennootschap
8810 Lichtervelde, Kortemarkstraat 41
RPR Gent afdeling Oostende
OND. NR 0810.173.395 – BTW-nummer BE0810.173.395
----------------------------
 
WIJZIGING STATUTEN – AANPASSING STATUTEN AAN WVV – WIJZIGING NAAM –
JAARVERGADERING – BESTUUR – DIVERSE
-------------------------
Bij akte verleden voor notaris HENRY DECLERCK te Lichtervelde op 2 december 2022,
geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 5 december 2022, Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 35358, blijkt dat ondermeer de volgende besluiten werden genomen met
eenparigheid van stemmen:
BESLUIT.
Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
BESLUIT.
Aansluitend op het vorige besluit, stelt de algemene vergadering vast dat de huidige rechtsvorm van
de vennootschap de besloten vennootschap (afgekort “BV”) is, en besluit de algemene vergadering
om deze rechtsvorm te behouden.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat de eerste en de tweede zin in artikel 1 van de statuten
worden vervangen als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: “MOENAERT ROBERT & ZOON”.
BESLUIT.
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de zaakvoerders van 1 november 2013
om de zetel te verplaatsen naar 8810 Lichtervelde, Kortemarkstraat 41, gepubliceerd in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van 3 december daarna, onder nummer 13180866 en aldus artikel 2 van
de statuten aan te passen.
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8810 Lichtervelde,
Luik B
Kortemarkstraat 41. Dit is geen statutair gegeven.
BESLUIT.
Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de algemene vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal (ten belope van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00)) en de wettelijke
reserve (ten belope van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00)) van de vennootschap, hetzij
samen zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 27.500,00), van rechtswege omgezet is in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten (artikel m.b.t. het kapitaal) wordt
vervangen als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 27.500,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De vergadering besluit bijgevolg dat artikel vijf van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen van de oprichter zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit om de mogelijkheid in te lassen in de statuten om een orgaan van
dagelijks bestuur in te richten, door toevoeging van volgende clausule:
“Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om binnen
de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. Deze bevoegdheid wordt in de statuten ingeschreven.
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“collegiaal bestuursorgaan”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke vermelding van de woorden “rechtbank van koophandel” worden vervangen door het woord
“ondernemingsrechtbank”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen  door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
BESLUIT.
De algemene vergadering beslist de statutaire bepalingen aangaande de overdracht van de
aandelen te herformuleren en dientengevolge artikel 7, artikel 20, artikel 21, artikel 22 van de
statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:
“Artikel 7. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van de totaliteit der aandeelhouders in het bezit van de totaliteit van de aandelen, na aftrek van de
rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of e-mail, met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van
het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen 8 (acht) kalenderdagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud
ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij gewone brief of e-mail, waarbij zij een schriftelijk
negatief of positief antwoord vragen binnen de 15 (vijftien) kalenderdagen en benadrukken dat de
aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen
worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij gewone brief of e-
mail worden verstuurd.
Binnen 8 (acht) kalenderdagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing
moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord
op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
Luik B
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de 6 (zes) maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (vroeger “zaakvoerder” genoemd), hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- De heer Moenaert Wouter, voornoemd.
- De heer Moenaert Robert, voornoemd.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- de heer Moenaert Wouter, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit volgend artikel met betrekking tot de uittreding en uitsluiting in te
voegen in de statuten:
“Uittreding en uitsluiting
§ 1. Uittreding van rechtswege
In geval van faillissement, kennelijk onvermogen of vereffening van een aandeelhouder, wordt hij op
dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden ten laste van het vennootschapsvermogen. Dit geldt
slechts voor zover de aandeelhouder niet de enige aandeelhouder is. 
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
- Uittreding is mogelijk gedurende het hele boekjaar.
- De uittreding is in deze gevallen steeds volledig en heeft de vernietiging van aandelen tot gevolg;
- De stemrechten en de dividendrechten op de aandelen waarvoor werd uitgetreden komen te
vervallen.
- De uittreding heeft uitwerking vanaf bevestiging ervan door de algemene vergadering.
- De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel,
overeenkomstig volgend lid.
Het scheidingsaandeel wordt gewaardeerd door een bedrijfsrevisor die hiertoe wordt aangesteld door
het bestuursorgaan van de vennootschap, en moet worden betaald binnen de 6 maanden na
voormelde bevestiging door de algemene vergadering.
§ 2. Facultatieve uitsluiting
1° De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden evenals omwille van
één of meer van de volgende redenen:
- financiële fraude,
- diefstal,
- intentioneel toebrengen van schade aan roerende of onroerende goederen,
- inbreuken op de aandeelhoudersovereenkomst.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
2° De uitgesloten aandeelhouder heeft geen recht op uitkering van de waarde van zijn
scheidingsaandeel.
3° Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de
vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post
met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief
meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering
binnen 1 (één) maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
4° Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen 15 (vijftien) kalenderdagen
mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap
gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de
Luik B
vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.”
BESLUIT.
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Moenaert” en aldus artikel één
van de statuten aan te passen.
BESLUIT.
De vergadering besluit de eerste zin van de laatste alinea van artikel 17 van de statuten te
vervangen door volgende zin, teneinde voortaan met de ontbinding-vereffening in een akte te kunnen
werken:
  “De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan, hun bevoegdheden
omlijnen en hun vergoeding bepalen.”
BESLUIT.
De algemene vergadering beslist om de gewone algemene vergadering van aandeelhouders (de
jaarvergadering) voortaan te houden op de laatste donderdag van de maand september van elk jaar.
De desbetreffende paragraaf wordt in de statuten vervangen door volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand september om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.”
BESLUIT.
Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) en op de voorgaande besluiten, besluit de
algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp, waarvan de verplicht te publiceren punten de volgende zijn:
1°          - de rechtsvorm van de vennootschap: besloten vennootschap
- haar naam: Moenaert
- de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
2°          - de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd: 8810 Lichtervelde, Kortemarkstraat 41. Dit is geen statutair gegeven.
3° de duur van de vennootschap: voor onbepaalde tijd aangegaan.
4°          - de naam, voornaam en woonplaats van de hoofdelijk aansprakelijke vennoten: /
- de naam, voornaam en woonplaats van de oprichters: /
- de naam, voornaam en woonplaats van de vennoten of aandeelhouders die hun inbreng nog niet
volledig hebben volgestort: /
°in dit laatste geval bevat het uittreksel voor elk van deze vennoten of aandeelhouders het bedrag
van de nog niet volgestorte inbrengen: /
5°          - in voorkomend geval het bedrag van het kapitaal: /
- het bedrag van het toegestane kapitaal: /
6°          - de inbrengen van de oprichters: vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00)
- het op de inbrengen gestorte bedrag: volledig volstort.
°in voorkomend geval, de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de
inbrengen in natura: /
° en bovendien voor de commanditaire vennootschap, de door de commanditaire vennoten gestorte
en nog te storten inbreng: /
7°          Het begin en het einde van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één
april van ieder jaar en eindigt op één en dertig maart van het daarop volgende jaar.
8°          - de bepalingen betreffende de aanleg van reserves: /
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9°          - de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
- de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel
gezamenlijk, ofwel als college:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
(…)
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
°en in voorkomend geval de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en
de wijze waarop zij deze uitoefenen: /
10°        - de identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen:
De heer Moenaert Wouter, wonende te 8810 Lichtervelde, Kortemarkstraat 41.
- in voorkomend geval, de identiteit van de leden van de raad van toezicht: /
  - in voorkomend geval, de identiteit van de commissaris: Daar de vennootschap er niet toe verplicht
is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te
benoemen.
11° in voorkomend geval, de precieze omschrijving van het doel of de doelen die zij nastreeft
bovenop het doel om aan haar vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit
te keren of te bezorgen: /.
12° de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
De vennootschap heeft als voorwerp:
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen ter zake heeft de vennootschap als voorwerp, in België en elders in het
buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden.
Luik B
    1.  Specifieke activiteiten :
    •  Het bouwen, verbouwen, de aan en verkoop van alle aannemerswerk en van alle werken die in
verband staan met het bouwen- en verbouwen, zoals grondwerken, ruwbouw, alle activiteiten inzake
de binnen- en buitenafwerking en de infrastructuur van gebouwen in het algemeen.
    •  Algemene bouwonderneming van residentiële en niet residentiële gebouwen.
    •  Onderneming voor het optrekken van gebouwen, voor industrieel of commercieel gebruik, voor
landbouwdoeleinden, en zo voort, het optrekken van andere residentiële gebouwen en van
kantoorgebouwen, de ruwbouw en onder dak zetten en dakconstructies.
    •  Het bouwrijp maken van terreinen.
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : vloer en wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandkleding van terrazo marmer, graniet of lei
en zo voort
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stroom, en zo voort
    •  Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
    •  Onderneming voor slopingswerken van gebouwen, andere bouwwerken, en kunstwerken.
    •  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
    •  Onderneming voor het aanleggen van terrassen, parkings en opritten.
    •  Grondverzet : graven, ophogen, nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen,
verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
    •   Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg en waterbouw.
    •  Onderneming voor het bouwen en afbreken van steigers en werkplatforms, alsmede het
invoegen en reinigen van gevels.
    •  Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen, voor het plaatsen van chapes, voor het
droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt.
    •  Onderneming in het uitoefenen van algemeen schrijnwerk, het aannemen, uitvoeren, plaatsen
van alle mogelijke schrijn en interieurwerken, alsook de totale afwerking ervan, de verkoop en
ontwikkeling van meubelen, schrijnwerk van hout en kunststof, de installatie van al dan niet
verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort, in metaal, de
montages van serres, veranda’s enzovoort, in metaal, plaatsen van vloerbedekkingen van hout of
andere materialen, het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten, het
plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
    •  Onderneming in de algemene aannemingen van alle schrijn en timmerwerken en andere diverse
werkzaamheden, in hout, PVC, aluminium of andere kunststof, zowel voor gebouwen, voor
binnenhuisinrichting, winkel-, stand- en wooninrichting.
    •  Onderneming voor het leggen van parketvloeren en plaatsen van alle wand en vloerbekledingen,
scheidingswanden, of vaste zolderingen, voor het vervaardigen en plaatsen van vensterluiken,
rolluiken, zonneblinden en horramen, spanten en trappen.
    •  Onderneming voor het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen
van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen, en andere bouwwerken.
Onderneming met als activiteit allerlei stukadoorswerken, cementeer en dekvloeractiviteiten.
    •  Onderneming voor het vervaardigen van schrijnwerk voor het bouwbedrijf, de uitvoering van
timmerwerk, de fabricage en plaatsing van trappen, dakconstructies enzovoort.
    •  Onderneming voor de fabricatie met het oog op de plaatsing of uitsluitend de plaatsing van alle
voorwerpen of producten van hout, houtagglomeraten of vervangingsmaterialen zoals aluminium,
staal, plastic, enzovoort, alsook de desbetreffende herstellingen.
    •  Onderneming voor de inrichting van kantoorruimten en andere inrichtingen.
    •   De groot en kleinhandel, in- en uitvoer van meubelen en meubileringartikelen.
    •  Fabricage, garnering en installatie van meubels, meubeleringsartikelen, van al dan niet
verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, ramen, deuren, garagepoorten,
montage van serres en veranda’s.
    •  Onderneming in de aan en verkoop van alle hout-, aluminium en kunststofartikelen en
aanverwante producten.
    •  Onderneming voor het plaatsen van allerhande dakstructuren en ruwbouwtimmerwerken,
vervaardigd op de werf en geprefabriceerd in ateliers.
    •  Onderneming in het water dichtmaken van daken.
    •  De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
en zo voort, in metaal, in hout of kunststof.
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
    •  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, en zo voort in metaal,
in hout of kunststof.
    •  De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal, in hout of kunststof,
Luik B
van binnendeuren, scheidingswanden en zo voort van glas
    •  De klein en groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid.
    •  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.
    •  Glaszetten, het aanbrengen van glas, spiegels, en zo voort en het herstellen van glas.
    •  Onderneming in interieuradvies, interieurinrichting, interieurarchitect en het uitvoeren van allerlei
decoratiewerken.
    •  Onderneming in het plaatsen van allerlei vloer en wandbekledingen.
    •  De groot en kleinhandel, in- en uitvoer van alle glasproducten, met inbegrip van vensterglas,
sierglas, geslepen en behandeld glas, in al zijn vormen en variëteiten,  bouwmaterialen, pvc en
aluminium ramen, deuren, en allerlei bijhorend beslag.
    •  Onderneming voor het uitvoeren/aanbrengen van chapewerken, het plaatsen van tussenwanden
van gipsplaten.
    •  Onderneming voor het plaatsen van vloer en wandtegels, het aanbrengen in gebouwen en
andere bouwwerken van vloer of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen,
vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, en zo voort
    •  Onderneming voor het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische
isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
    •  Onderneming voor het plaatsen van vloerisolatie
    •  Onderneming voor het uitvoeren van metselwerken
    •  Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
    •  Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
    •  Onderneming voor het optrekken van ruwbouw van gebouwen met celstructuur:
appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, en zo meer
    •  Onderneming voor het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
    •  Onderneming voor het optrekken van individuele huizen, kantoorgebouwen,
    •  Onderneming voor de algemene bouw van niet residentiële gebouwen
    •  Handelsbemiddeling en plaatsen van alle glazen, ramen, raamkozijnen, ruiten, spiegels,
bouwmaterialen, alsmede alle aanverwante artikelen in kunststof.
    •   Het vervaardigen van glas, glaswerk, holglas, het vormen en bewerken van glas in de meest
ruime zin van het woord.
    •  Onderneming in het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, en zo
meer.
    •  Onderneming in het leiden en uitvoeren van belangrijke herstellingswerkzaamheden en andere
werkzaamheden aan gebouwen.
    •  Onderneming in het uitoefenen van een managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke
vergoedingen en commissies ontvangen.
    •  Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten
hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook
het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies.
    •  Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale
voordelen te kunnen verstrekken aan personeel, zaakvoerders, enzovoort, deel uitmakend van hun
verloningspakket, zowel in geld als in natura.
    •  Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit
onroerende goederen te verwerven, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig
uitbreiden. Het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort,
van alle onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor
rekening van derden. Het bouwen en verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden
om deze gebouwen dan eventueel in huur te nemen.
    •  Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
    •  Commissies ontvangen in verband met commerciële, publicitaire dienstvertrekking, marketing,
tussenkomsten en vertegenwoordiging in alle mogelijke handelsaangelegenheden alsook de ter
beschikking stelling van personeel.
    1.  Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden.
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en/of het participeren in bestaande of
nog op te richten rechtspersonen of vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie,
de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt.
    •  De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen aan andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
Luik B
instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant of
analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of
deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    •  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    1.  Voor eigen rekening
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
    1.  Bijzondere bepalingen
    •  De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
    •  De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
    •  Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
    •  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen.
    •  De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld
in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
    •  De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
13°        - de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand september om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ZEVENTIENDE BESLUIT.
De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan het bestuursorgaan en aan
ondergetekende notaris voor de uitvoering van de genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten
en neerlegging van de gecoördineerde tekst van de statuten overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
ACHTTIENDE BESLUIT.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “PERSONA ACCOUNTANTS” te 8800 Roeselare,
Wijnendalestraat 177, hebbende als ondernemingsnummer 0812.146.554 evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag of wijziging bij
de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen etc.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :       
- Uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging de dato 2 december 2022
- Gecoördineerde statuten
 
 
             
 
 
 
             
 
 
Notaris HENRY DECLERCK
Statiestraat 92A
8810 LICHTERVELDE