N° d'entreprise : 0700 813 914
Nom
A LA CLEF NEW	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place des Guillemins 5 boîte 1A à 4000 Liège
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs (délégués) - pouvoirs
Extrait des décisions unanimes des administrateurs prises par écrit le vendredi 28 juin 2024 :
Les administrateurs, à l'unanimité :
Proposition de renouvellement du mandat des administrateurs
DECIDENT de proposer aux actionnaires de renouveler le mandat d'administrateur, pour une période se
terminant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2030, des personnes suivantes :
-MILE MANAGEMENT SRL (0537.166.204), ayant son siège Place des Guillemins, 5/1A à 4000 Liège et
représentée par son représentant permanent Monsieur Emmanuel MEWISSEN ;
-GESTBEL SRL (TVA BE 0875.277.223), ayant son siège Place des Guillemins, 5/1A à 4000 Liège et
représentée par son représentant permanent Monsieur Jean-Marie LEONARD.
DECIDENT également, afin de calquer le mandat de tous les administrateurs aux mêmes dates, de proposer
aux actionnaires de renouveler le mandat d'administrateur, pour une période se terminant immédiatement après
l'assemblée générale ordinaire de 2030, de la personne suivante :
-IMMO RETAIL SA (TVA BE 0700.891.118), ayant son siège Place des Guillemins, 5/1A à 4000 Liège et
représentée par son représentant permanent Monsieur Nicolas LEONARD.
Renouvellement du mandat des administrateurs délégués
DECIDENT, sous réserve du renouvellement de son mandat d'administrateur lors de l'assemblée générale
ordinaire, de procéder au renouvellement du mandat d'administrateur délégué de des personnes suivantes à
dater du jour du renouvellement de leur mandat d'administrateur :
-MILE MANAGEMENT SRL (0537.166.204), ayant son siège Place des Guillemins, 5/1A à 4000 Liège et
représentée par son représentant permanent Monsieur Emmanuel MEWISSEN ;
-GESTBEL SRL (TVA BE 0875.277.223), ayant son siège Place des Guillemins, 5/1A à 4000 Liège et
représentée par son représentant permanent Monsieur Jean-Marie LEONARD.
DECIDENT également, afin de calquer le mandat de tous les administrateurs délégués aux mêmes dates,
de procéder au renouvellement du mandat d'administrateur délégué de la personne suivante à dater du jour du
renouvellement de son mandat d'administrateur :
-IMMO RETAIL SA (TVA BE 0700.891.118), ayant son siège Place des Guillemins, 5/1A à 4000 Liège et
représentée par son représentant permanent Monsieur Nicolas LEONARD.
Pouvoirs
DECIDENT de donner tout pouvoir à Madame Mathilde Boucquiau, Madame Charlotte Braillon, Madame
Fiorella Lentini, ou à tout collaborateur/staff d'Ardent Invest SA pour accomplir toutes les formalités relatives à
la publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur belge.
Extrait des décisions de l'actionnaire unique prises par écrit le vendredi 28 juin 2024 :
Après avoir pris connaissance du projet de comptes annuels, l'actionnaire unique :
Renouvellement du mandat des administrateurs:
DECIDE de renouveler le mandat d'administrateur, à dater de ce jour et pour une période se terminant
immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2030, des personnes suivantes :
-MILE MANAGEMENT SRL (0537.166.204), ayant son siège Place des Guillemins, 5/1A à 4000 Liège et
représentée par son représentant permanent Monsieur Emmanuel MEWISSEN ;
-GESTBEL SRL (TVA BE 0875.277.223), ayant son siège Place des Guillemins, 5/1A à 4000 Liège et
représentée par son représentant permanent Monsieur Jean-Marie LEONARD.
DECIDE également, afin de calquer le mandat de tous les administrateurs aux mêmes dates, de renouveler
le mandat d'administrateur, à dater de ce jour et pour une période se terminant immédiatement après
l'assemblée générale ordinaire de 2030, de la personne suivante :
-IMMO RETAIL SA (TVA BE 0700.891.118), ayant son siège Place des Guillemins, 5/1A à 4000 Liège et
représentée par son représentant permanent Monsieur Nicolas LEONARD
Pouvoirs
DECIDENT de donner tout pouvoir à Madame Mathilde Boucquiau, Madame Charlotte Braillon, Madame
Fiorella Lentini, ou à tout collaborateur/staff d'Ardent Invest SA pour accomplir au nom et pour le compte de la
société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication
d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la
Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches
utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque
Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Mathilde Boucquiau
Mandataire