N° d'entreprise : 0823882663
Nom
(en entier) : VITTA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard de la Sauvenière 1
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
"VITTA"
Société à responsabilité limitée
à 4000 Liège, Boulevard de la Sauvenière 1
Numéro d’entreprise : BE 0823.882.663
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M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
 
L'an deux mil vingt-et-un.
Le quatorze décembre.
Devant Nous, Maître Philip ODEURS, notaire à la résidence de Sint-Truiden, exerçant sa fonction
dans la société "BV Notaris Philip Odeurs", ayant son siège à 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée "VITTA",
ayant son siège à 4000 Liège, Boulevard de la Sauvenière 1, inscrite au registre des personnes
morales de Liège, division Liège sous le numéro BE 0823.882.663.
Constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Alexandre Caeymaex, à Liège, le 11 mars 2010,
publiée à l’annexe du Moniteur Belge le 24 mars 2010 sous le numéro 10042916, dont les statuts ont
été modifié aux termes d’un acte reçu par le notaire Alexandre Caeymaex, à Liège, le 19 décembre
2019, publiée à l’annexe du Moniteur Belge le 3 janvier 2020 sous le numéro 20300565.
BUREAU
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Lieven Bogaert, ci-après nommé.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur ;
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit.
I. COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre des
actions nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
(…)
Soit ensemble: cent (100) actions ou la totalité des actions émises par la société.
Le président fait observer que, comme les cent (100) actions existantes sont présentes, la présente
assemblée est apte à délibérer valablement sur tous les points à l'ordre du jour et qu'il n'y a pas lieu
de justifier des convocations.
L'assemblée, après examen de ce qui précède, reconnaît la véracité et la réalité de ces constatations
et confirme que l'assemblée est régulière-ment composée et apte à délibérer sur tous les points à
l'ordre du jour.
II. ORDRE DU JOUR
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit
    1.  Modification de la date de l'exercice social et de la date de l’assemblée générale annuelle.
    2.  . Adaptation des statuts pour les mettre en concordance avec lesdites modifications.
III. CONVOCATIONS ET QUORUM
Volet B
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les associés sont présents ou
représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
Le président déclare également que les administrateurs suivants ont renoncé aux formalités de
convocation dans un document en date du neuf décembre deux mille vingt et un:
1. Monsieur Cornelisse, Benjamin, (…) domicilié à 2908LP Capelle aan den Ijssel (Pays-Bas),
Rietbaan 5.
    1.  Monsieur MATERS, Markus Johannes, (…) domicilié à 1096AV AMSTERDAM (Pays-Bas),
JOOP GEESINKWEG 209.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié du capital et une modification n’est
adoptée que si elle a réunie trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans le
numérateur ou dans le dénominateur.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l’assemblée.
L’assemblée constate à l'unanimité qu’elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
Délibérations et résolutions
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré sur chaque point individuellement, prend
les résolutions suivantes :
1. Premier résolution
L’assemblée décide d’accourcir l'exercice en cours au 31/12/2021 et puis le laisser courir chaque
année par année civile.
L’assemblée décide ensuite de changer la date de l’assemblée générale annuelle au dernier
vendredi du mois de juin à 17.00 heures.
2. Deuxième résolution
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de remplacer la première phrase
de l'article 21 des statuts par le texte suivant :
« L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année. »
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de remplacer la première phrase
de l'article 16 des statuts par le texte suivant :
« Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois
de juin à 17.00 heures. ».
3. Troisième résolution - coordination des statuts
L’assemblée générale décide de modifier les statuts conformément à ce qui est dit ci-avant.
L’assemblée donne tous pouvoirs au notaire Odeurs pour faire le nécessaire pour la coordination des
statuts.
Clôture
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à dix-huit heures dix.
Frais
Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges qui
incombent à la société en raison des opérations ci-avant relatées, s'élève à mille quatre cent dix-huit
euros quarante cents (1.418,40 €).
INTERETS CONTRADICTOIRES OU ENGAGEMENTS DISPROPORTIONNES
Les comparants reconnaissent que le notaire a attiré leur attention sur le droit de chaque partie de
désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier, quand l’
existence d’intérêts contradictoires ou d’engagements disproportionnés est constatée.
OMBUDSMAN
Le notaire instrumentant informe les signataires au présent document qu’il existe un ombudsman
pour le notariat, lequel peut être contacté sur le site : www.ombudsnotaire.be.
EXPEDITION DE L'ACTE
L'original de l’acte sera conservé en l’étude du notaire instrumentant pour une période d'au moins
cinquante (50) ans. Les parties ont été informées de la possibilité de pouvoir consulter cet acte en
ligne, soit via www.naban.be, soit via www.myminfin.be, soit via www.notaire.be/actes-notaries/mes-
actes. Le notaire soussigné attire l'attention des parties sur le fait que ce dernier a un caractère
authentique et donc la même valeur probante qu'une copie signée par le notaire par courrier postale
ou par voie électronique.
Les parties déclarent que ces options sont suffisantes.
Les parties déclarent avoir été également informées que le notaire soussigné adressera une copie
officielle à première demande (mais seulement après l'accomplissement des formalités légales
requises) à l'adresse postale ou électronique indiquée dans la demande. Une première copie sera
Volet B
toujours délivrée gratuitement.
IZIMI- COFFRE-FORT NUMERIQUE - ACCES A NABAN
Les comparants déclarent avoir été informés qu'un coffre-fort numérique est mis à leur disposition
par la Fédération Royale du Notariat belge (Fednot) qu'ils peuvent ouvrir via la plateforme www.izimi.
be.
Par son coffre-fort numérique, chaque partie aura accès à la copie dématérialisée de son acte
notarié conservée dans NABAN (=la source authentique des actes notariés - également à consulter
par notaire.be).
ETAT CIVIL
Le notaire soussigné certifie l'exactitude de l'identité des parties au vu du registre national des
personnes physiques.
DROITS D’ECRITURE (CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS)
Le droit s’élève à nonante-cinq euros (95,00 €).
DONT PROCES-VERBAL.
Dressé date et lieu que dessus.
Après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par la
loi et partiellement des autres dispositions, les comparants ont signé avec nous, Notaire.
(Suivant les signatures)