N° d'entreprise : 0779473093
Nom
(en entier) : ISM Canonniers Bureaux TERRAIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue des Saisons 100-102 bte 30
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL
Extrait du procès-verbal dressé par Pierre-Yves ERNEUX , Notaire associé à Erpent, le  vingt-neuf
décembre deux mille vingt-deux, en cours d’Enregistrement, de l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la Société à responsabilité limitée « ISM Canonniers Bureaux Terrain », ayant
son siège en Région de Bruxelles-Capitale à 1050 Ixelles, avenue des Saisons 100-102 / b 30,
inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0779.473.093. Constituée suivant acte du
notaire soussigné, daté du 27 décembre 2021, publiée à l’Annexe au Moniteur belge du 31
décembre suivant, sous les références 21380085, statuts non modifiés à ce jour.
[On omet]
Constatation de la validité de l’assemblée
    •  Toutes les don-nées exposées par la Présidence ont été jugées justes par l'assemblée; celle-ci
reconnaît qu'elle est valablement composée, et peut délibérer valablement sur les points de l'ordre
du jour.
Délibération
    •  L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend la résolution suivante :
Première résolution
    •  L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société comme suit : « ISM
MONS APPARTEMENTS » et en conséquence, de modifier l’article 1er des statuts.
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Deuxième résolution
    •  L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur JOLY Patrick en tant que représentant
permanent de la société In Summo Montis SA (0756.473.801), administrateur de la société, soumise
en date du 19 octobre 2022.
    •  L’assemblée prend acte de la nomination de Monsieur PETERS Olivier Jean André, né à Le
Raincy (France) le 2 août 1971, domicilié à 3140 Keerbergen (Belgique), Hazendreef, 7a, en tant que
représentant permanent de la société In Summo Montis SA (0756.473.801), en date du 19 octobre
2022.
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Troisième résolution
    •  L’assemblée décide, au titre de disposition transitoire, de transférer le siège de la société, à
dater du et avec effet au 1er avril 2023, à 7020 Maisières, Rue Comte Cornet, 26.
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Mandat pour effectuer diverses formalités adminis-tratives
    •  L’administrateur confère à Madame Evelyne LEUNIS, avec pouvoir de subdélé-ga-tion, tous
Volet B
pouvoirs à l'effet d'obtenir toutes formali-tés requises pour la publicité des présentes, en ce compris
la rectification de toute erreur matérielle.
    •  La société Aurora Consulting srl, ayant son siège à 1130 Bruxelles, Rue Harenheyde 57,
représentée par Madame Joëlle Martiny, administrateur, est désignée en qualité de mandataire ad
hoc de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’
administration de la tva ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets
ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société,
faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera
utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié
[on omet]
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Déposé en même temps: expédition, statuts coordonnés
Pierre-Yves Erneux, notaire associé à Erpent.