DIRECTION
Ondernemingsnr : 0685 953 910
0 9 FEV. 2023
Naam
(voluit) : BELAERO
BELGISCH STAATSBLAD
(verkort) :	BESTUUR
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50
Onderwerp akte : AFSCHAFFING SOORTEN VAN AANDELEN - OMZETTING IN EEN BESLO-
TEN VENNOOTSCHAP - INBRENG IN GELD - INBRENG IN NATURA - UIT-
GIFTE VAN AANDELEN - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de BV "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district
Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op negenentwintig december
tweeduizend tweeëntwintig, dragende de melding: "Blad(en): 29 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op vier januari tweeduizend drieëntwintig
(04-01-2023) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 0325 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00) De Ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "BELAERO", gevestigd te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Gent (afdeling Oudenaarde) met ondernemingsnummer 0685.953.910, onder meer
beslist heeft:
1/ Tot kennisname van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over de afschaffing de soorten van aandelen, met name de soort A, de
soort B, de soort C, de soort D, de soort E en de soort F.
In het verslag van het bestuursorgaan wordt bevestigd dat aan dit verslag geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat geen controleverslag van een bedrijfsrevisor of een
externe accountant vereist is. De vergadering verklaart hiermee eenparig in te stemmen.
De vergadering besluit vervolgens dit verslag goed te keuren. Het verslag wordt neergelegd en
bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14 4° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2/ Tot afschaffing van de bestaande soorten van aandelen.
Bijgevolg werden als vergoeding voor de inbrengen ACHTENZESTIGDUIZEND ZESHONDERD (68.600)
aandelen uitgegeven zonder onderscheid in soorten.
3/ DERDE BESLUIT- OMZETTING NAAR EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 14:3 en 14:5
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot hierna voorgestelde omzetting van
de vennootschap in een besloten vennootschap en de daarmee gepaard gaande wijziging van het voorwerp, bij
welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten op 30 juni 2022.
De vergadering besluit dit verslag goed te keuren.
De vergadering neemt tevens kennis het verslag van de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 14:4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot voormelde staat van activa en passiva.
De heer Bert De Clercq, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende J. Vande Moortel & C° Bedrijfsrevisoren BV,
met zetel te Jacob Lacopstraat 20 bus 207, 9700 Oudenaarde, ingeschreven in het rechtspersonenregister
(Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde), onder het nummer 0461.238.562, besluit zijn verslag met
betrekking tot de omzetting van de vennootschap als volgt:
"6. Besluit
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in onze
hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering
van de vennootschap BELAERO NV over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van een
Naamloze vennootschap naar Besloten vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 11 juli 2022 en hebben de
beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30 september 2022 van de
Naamloze vennootschap BELAERO (hierna: "de Vennootschap" opgesteld in overeenstemming met het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30 september
2022 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de
principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het netto-actief alsook voor de naleving van
de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te
brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 30
september 2022 met een balanstotaal van 1.935.884,00 EUR en een netto-actief van 926.810,15 EUR, in het
kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm inzake de
opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat
het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de
Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de
toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle
met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te
verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van
een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis
voor onze conclusie.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Betreffende de inbreng in natura is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor:
· het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
· de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
· het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Betreffende de inbreng in natura is de bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
· het onderzoeken van de door de het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
· het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
· de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met
de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
· het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van een niet geldelijke inbreng
in de vennootschap BELAERO BV voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Aldus opgesteld en beëindigd te Oudenaarde op 6 december 2022.
BV J. Vande Moortel & Cº
Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door
Bert De Clercq
Bedrijfsrevisor"
De vergadering besluit het verslag van de bedrijfsrevisor goed te keuren. Dit verslag zal worden neergelegd
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
4/ VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap, onder al de
voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 4 van de agenda.
Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve
bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het volstort
gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve sedert 1 januari 2020 van rechtswege werden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
In dit kader wordt besloten om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen
vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan worden
overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
5/ tot kennisname van het verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor in toepassing van 5:121
en 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over de hierna beschreven inbreng in natura,
de toegepaste waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
De heer Bert De Clercq, revisor, vertegenwoordigende "J. Vande Moortel & C° Bedrijfsrevisoren BV", met
zetel gevestigd te Jacob Lacopstraat 20 bus 207, 9700 Oudenaarde, ingeschreven in het rechtspersonenregister
(Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde), onder het nummer 0461.238.562, besluit zijn verslag met
betrekking tot de inbreng in natura als volgt:
"3. Besluit
Ondergetekende, BV J. Vande Moortel & C° Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq,
Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/207, werd aangesteld
overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In onze hoedanigheid van
Bedrijfsrevisor publiceren wij een controleverslag gericht aan de Buitengewone Algemene vergadering van de
vennootschap BELAERO BV.
Zo maakt onze opdracht deel uit van de voorgestelde besluitvorming om verslag uit te brengen over een
inbreng in natura in BELAERO BV van schuldvorderingen en aandelen.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader
van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en uitgifte van aandelen".
Inzake de inbreng in natura:
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen
werden in het bijzonder ontwerp verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van
materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de
waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende inbreng die in de
akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura van de schuldvorderingen bestaat uit 3.521 nieuwe
aandelen van de vennootschap BELAERO BV, zonder vermelding van een nominale waarde en met dezelfde
rechten en verplichtingen als de reeds bestaande aandelen. De inbreng in natura van de schuldvorderingen
bedraagt 629.500,00 EUR.
De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura van de aandelen bestaat uit 5.693 nieuwe aandelen van
de vennootschap BELAERO BV, zonder vermelding van een nominale waarde en met dezelfde rechten en
verplichtingen als de reeds bestaande aandelen. De inbreng in natura van de aandelen bedraagt 1.017.306,48
EUR.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of
opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de
inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn
dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in
overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het
bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de omzetting van een Naamloze vennootschap in een Besloten vennootschap en
het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Oudenaarde, 12 december 2022
BV J. Vande Moortel & Co,
Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door
Bedrijfsrevisor"
In het verslag van het bestuursorgaan wordt niet afgeweken van de conclusies van de bedrijfsrevisor.
Beide verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
6/ tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van EEN
MILJOEN	ACHTHONDERDZESENVEERTIGDUIZEND	ZEVENHONDERDEENENZEVENTIG EURO
ACHTENZEVENTIG CENT (€ 1.846.771,78.) door uitgifte van TIENDUIZEND DRIEHONDERDVIERENDERTIG
(10.334) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven en zij werden volgestort als volgt:
- Deels door inbreng in geld voor een bedrag van honderdnegenennegentigduizend negenhonderdvijfenzestig
komma dertig euro (€ 199.965,30) door uitgifte van duizend honderd negentien (1.119) nieuwe aandelen;
EEN	MILJOEN	ingevolge	inbreng	van	- Deels	voor	een	natura	totaal bedrag
ZESHONDERDZESENVEERTIGDUIZEND ACHTHONDERD EN ZES EURO EN ACHTENVEERTIG CENT (€
1.646.806,48) door uitgifte van NEGENDUIZEND TWEEHONDERDVIJFTIEN (9.215) nieuwe aandelen.
7/ Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen van toepassing op de besloten vennootschap.
De statuten van de besloten vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard en opgesteld als volgt:
STATUTEN
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".
Naam
Haar naam luidt: "BELAERO".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, alle verrichtingen te realiseren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren,
vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende
waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten. Deze activiteiten kunnen uitgeoefend
worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, en betreffen onder meer:
1. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand, het waarnemen van
mandaten als bestuurder of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het
adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
2. Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie,
ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
3. Alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap,
syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter
uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier
december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan
erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen, voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving
werd bekomen.
4. Land- en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten. 5. Alle handelsfondsen,
met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels, horecauitbatingen en vakantieoorden,
vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en
verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.
6. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of bouwpromotor in de
meest ruime zin, met uitzondering van de activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van de kaderwet
van één maart negentienhonderd zesenzeventig tot reglementering van de beroepstitel en het Koninklijk Besluit
van zes september negentienhonderd drieënnegentig; alle bemiddeling; dienstverlening en service bij
verrichtingen van roerende en onroerende aard; agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische
en voor buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten
bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of -verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en
uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals, appartementen, kantoren, winkels,
woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze
in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of
in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of
administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen
verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. De vennootschap mag optreden als bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden,
bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de
wettelijke beperkingen terzake. De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de
vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake. De
vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle
wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag ondermeer en zonder dat de
navolgende opsomming beperkend is, alle industriele, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen,
participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden ACHTENZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERDVIERENDER-
TIG (78.934) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door minimum drie en maximum vijf bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger
en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen
als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beeindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn
vervanging kan worden voorzien.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten - dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit
bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. Het bestuursorgaan
bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen
van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is benoemd wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden
en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de enige bestuurder.
Indien er twee of meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden
en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee bestuurders gezamenlijk.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
leder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde vrijdag van de
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een
erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende
rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit
blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het
al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele
activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de
ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders
geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst
bekendgemaakt postadres. ledere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de
vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met
ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel
van de vennootschap.
8/ het ontslag te aanvaarden dat met ingang van heden werd aangeboden door navolgende bestuurders van
de vennootschap:
1) Mevrouw SANTENS Françoise Suzanne Claire Elisabeth, van Belgische nationaliteit, wonende te 9960
Brakel, Brusselsestraat 102.
2) De besloten vennootschap "DAGDA VENTURES", gevestigd te 1570 Galmaarden, Winterkeer 16,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0649.895.446, vast vertegenwoordigd door
de heer VAN HOOL Carl, van Belgische nationaliteit, wonende te 2500 Lier, Liersebaan 177;
3) De besloten vennootschap "XPERIENTIS", gevestigd te 9255 Buggenhout, Vierbunderstraat 95,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer 0885.338.695, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN STEENBERGE Leo, van Belgische nationaliteit, wonende te 9255
Buggenhout, Vierbunderstraat 95.
9/ Worden vervolgens benoemd als bestuurder van de besloten vennootschap en aangesteld voor de duur
van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
1) Mevrouw SANTENS Françoise voornoemd;
2) De besloten vennootschap "DAGDA VENTURES" voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN
HOOL Carl voornoemd;
3) De besloten vennootschap "XPERIENTIS" voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN
STEENBERGE Leo, voornoemd;
10/ het adres van de zetel is gevestigd te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan de naamloze vennootschap
"ACCOUNTANTSKANTOOR BEKAERT & PARTNERS" met zetel te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem
50 en hun aangestelden, met recht van indeplaatsstelling.
VOOR UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin
gen - neergelegd
ter griffie van de
bevoegde Onder-
nemingsrechtbank
en in de elektro-
nische Databank
van Statuten van
de Federatie van
het Belgisch No-
tariaat
- verslag van de
bedrijfsrevisor