Ondernemingsnr : 0463018612
Naam
(voluit) : JANSSEN PAC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrieterrein Kanaal-Noord 1107
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap “JANSSEN PAC”, met zetel te 3960 Bree, Industrieterrein Kanaal-Noord
1107, opgemaakt door notaris Hilde Engel te Bocholt, op 20 september 2023, ter registratie
neergelegd, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
De vergadering der aandeelhouders beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen in "A-
FRAMES".
Tweede besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp. De enige aandeelhouder erkent een afschrift van dit
verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen. Dit verslag blijft bewaard in het
dossier van ondergetekende notaris Hilde Engels.
Derde besluit
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 4
van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden :
•             De groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, koop en verkoop, huren en verhuren,
vertegenwoordiging, het optreden als tussenpersoon en handelsbemiddeling, dienstverlening,
ontwikkeling, vervaardiging, fabricage, montage, op maat zagen/verzagen, frezen, alsmede en
onderhoud van:
o             frames, profielen, ramen, deuren, kozijnen, schuif- en vouwwanden, panelen en dergelijke
meer
o             buiten- en binnenschrijnwerk ongeacht in welk materiaal
o             het monteren van (zelfvervaardigde) constructiewerken ongeacht in welk materiaal
o             garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz.
o             gevel-, wand-, vloer- en plafondbekledingen
o             glaswerk en glas-schuifsystemen
o             rolluiken, zonnewering, vliegenramen, lamellen(daken), terassendak
o             veranda’s, pergola’s, poolhouses, buiten- en bijgebouwen, ontspannings- en
belevingsruimten, carports e.d.m.
o             timmer- en schrijnwerk
•             Aanbrengen van (spuit)lakwerk en andere afwerkmaterialen, zowel interieur als exterieur, op
voornoemde goederen;
•             Algemene aannemings-, bouw- en renovatiewerken in de meest ruime zin van het woord
zoals, maar niet beperkt tot:
o             Metaal- en staalbewerking in de meest ruime zin;
o             Metaalschrijnwerk en het smeden van metaal/staal;
o             Laswerken in ruimste zin van het woord;
o             Vervaardiging van allerhande bouwmaterialen, constructies, producten en werkstukken van
metaal en staal;
o             Het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerkerij;
o             De montage en demontage van metalen/stalen gebinten, spanten, bruggen, balken,
steunen, en in het algemeen metaalconstructies;
•             De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen en constructies, overwegend van metaal
of staal;
•             De groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, huren en verhuren, vertegenwoordiging, het
optreden als tussenpersoon en handelsbemiddeling in:
o             bouw- en afbraakmaterialen in de ruimste zin van het woord;
o             alle soorten metaal en staal (-constructies);
o             smeed- en laswerk;
o             producten en werkstukken van metaal en staal;
•             De groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, huren en verhuren, vertegenwoordiging, het
optreden als tussenpersoon en handelsbemiddeling in zowel nieuwe als tweedehands:
o             werf- en bouwplaatsinrichting;
o             mobiele units en kantoren, sanitaire units, wastafels en (chemische) toiletten, (materiaal- en
tourniquet) containers,  werfketen;
o             (werf) meubilair;
o             hekwerk, drang- en bouwhekken, poorten, stellingen, rol- en vouwsteigers, schragen,
trappen, rijplaten, kabelgoten, e.d.m.;
o             signalisatie, tekstkarren, verkeerstechniek en LED-schermen;
o             rand- en valbeveiliging, veiligheids- en bevestigingsmaterialen;
o             stroomvoorziening, stroomaggregaten, meterkasten, stroomverdeelkasten stroomcabines,
batterijen, (verleng) kabels en slagen, brandstof- en watertanks
o             compressoren en pompen, hogedrukreinigers, stof- en waterzuigers;
o             stortkokers en kraancontainers, mortelbakken, transpalletten, transportbanden en liften;
o             (warme) luchtblazers, radiatoren, bouwdrogers, airconditioning, ventilatoren;
o             werfverlichting en werflampen, (telescopische) lichtmasten;
o             (meet- en detectie) gereedschap en werktuigen, (robotic) total stations, zagen, boren en
slijpmachines, (hydraulische) breekhamers, beton- en vloergereedschap, trilplaten- en naalden,
betonmolens, beitels, mengers, hout-, steen en metaalbewerkingsgereedschap, klemmen, tangen en
zuigers, spuitmachines- en gereedschap, karren, nevelkanonnen, las- en snijapparatuur,  isoleer- en
loodgietersapparatuur e.d.m.;
o             ondersteuningsmaterialen en schroefstempels, bekistingsmatarialen;
o             grondverzet- en graafmachines, asfalteermachines, werkvoertuigen, bouwmachines,
reinigingsmachines, knikladers, knikmops, dumpers, bulldozers, wielladers, walsen, breekmachines,
o             heftrucks, reachtrucks, pallettrucks, verreikers, hijsmiddelen, takels en liften,
hoogtewerkers, (hijs) kranen en hefkussens;
o             in het algemeen rollend materieel voor de bouwsector;
o             auto’s voor personenvervoer, vrachtwagens, trekkers, lichte vrachtvoertuigen,
bestelwagens, terreinwagens, autobussen en overige motorvoer- en rijtuigen, brom- en motorfietsen;
o             aanhangwagens, opleggers, caravans, mobilhomes en dergelijke meer;
o             alle commerciële en industriële verrichtingen die betrekking hebben op rollend materieel in
het algemeen en in het bijzonder: de handel in alle vervoermiddelen, brandstoffen, smeerstoffen,
wisselstukken, banden en alle verdere onderdelen en accessoires voor de automobiel- en de
transport sector;
o             bouwmaterialen, verwarmingsinstallaties en -toestellen, sanitaire installaties, ventilatie- en
koelsystemen, luchtverversingsinstallaties, bevochtigings- en ontvochtigingsinstallaties,
fotovoltaïsche installaties en zonnecollectoren, bewakingssystemen, verlichtingsartikelen, alsmede
installatiemateriaal voor loodgieterswerk, ventilatie, klimaatregeling en verwarming, in de ruimste zin
van het woord;
o             de verhuring van alle voornoemde gereedschappen, voertuigen, toestellen, apparaten,
installaties, uitrusting of materieel, of onderdelen daarvan met of zonder bedieningspersoneel;
o             algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerven, verlenen van bouwkundige adviezen,
toezien en op de bouwwerkzaamheden, leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden, en
veiligheidscoördinatie;
•             Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap alle verrichtingen, studies en transacties met die rechtstreeks on onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, voor eigen rekening, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de renovatie, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil en verkaveling en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband
houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van
derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak;
•             Verhuur en exploitatie van alle mogelijke onroerende goederen;
•             Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de
promotie, de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin van het
woord. Onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden
en ontwikkelen van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse
adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere
betrokken personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere administratieve
procedures, de coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan;
•             Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
roerend en onroerend vermogen;
•             De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de
aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen);
•             Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden;
•             Het uitoefenen van toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in
het bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies
van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te
oefenen;
•             Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als
implementatie –, advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de
overheid hieronder begrepen het verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs-)
economische, strategische, IT, HR, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard,
adviesverlening rond marketing en marketing communicatie;
•             Het aanbieden van technieken, methodieken en processen aan ondernemers en
ondernemingen met het oog op het professionaliseren en transformeren van hun producten,
diensten, organisatie en afdelingen;
•             Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen,
trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
•             Het maken van studies van diverse aard;
•             Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden,
bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
•             Het verwerven voor eigen rekening, onder welke vorm ook, van participaties en belangen,
met name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige
andere manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële,
industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
•             De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook,
van effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten
en andere financiële instrumenten;
•             Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de
borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen  als in het buitenland. Zij mag alle beheers , commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn  om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. 
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.”
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij negenenvijftigduizend vierhonderd vierennegentig euro vijfenveertig cent (€ 59.494,45), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "A-FRAMES". 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Duur 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
•             De groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, koop en verkoop, huren en verhuren,
vertegenwoordiging, het optreden als tussenpersoon en handelsbemiddeling, dienstverlening,
ontwikkeling, vervaardiging, fabricage, montage, op maat zagen/verzagen, frezen, alsmede en
onderhoud van:
o             frames, profielen, ramen, deuren, kozijnen, schuif- en vouwwanden, panelen en dergelijke
meer
o             buiten- en binnenschrijnwerk ongeacht in welk materiaal
o             het monteren van (zelfvervaardigde) constructiewerken ongeacht in welk materiaal
o             garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz.
o             gevel-, wand-, vloer- en plafondbekledingen
o             glaswerk en glas-schuifsystemen
o             rolluiken, zonnewering, vliegenramen, lamellen(daken), terassendak
o             veranda’s, pergola’s, poolhouses, buiten- en bijgebouwen, ontspannings- en
belevingsruimten, carports e.d.m.
o             timmer- en schrijnwerk
•             Aanbrengen van (spuit)lakwerk en andere afwerkmaterialen, zowel interieur als exterieur, op
voornoemde goederen;
•             Algemene aannemings-, bouw- en renovatiewerken in de meest ruime zin van het woord
zoals, maar niet beperkt tot:
o             Metaal- en staalbewerking in de meest ruime zin;
o             Metaalschrijnwerk en het smeden van metaal/staal;
o             Laswerken in ruimste zin van het woord;
o             Vervaardiging van allerhande bouwmaterialen, constructies, producten en werkstukken van
metaal en staal;
o             Het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerkerij;
o             De montage en demontage van metalen/stalen gebinten, spanten, bruggen, balken,
steunen, en in het algemeen metaalconstructies;
•             De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen en constructies, overwegend van metaal
of staal;
•             De groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, huren en verhuren, vertegenwoordiging, het
optreden als tussenpersoon en handelsbemiddeling in:
o             bouw- en afbraakmaterialen in de ruimste zin van het woord;
o             alle soorten metaal en staal (-constructies);
o             smeed- en laswerk;
o             producten en werkstukken van metaal en staal;
•             De groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, huren en verhuren, vertegenwoordiging, het
optreden als tussenpersoon en handelsbemiddeling in zowel nieuwe als tweedehands:
o             werf- en bouwplaatsinrichting;
o             mobiele units en kantoren, sanitaire units, wastafels en (chemische) toiletten, (materiaal- en
tourniquet) containers,  werfketen;
o             (werf) meubilair;
o             hekwerk, drang- en bouwhekken, poorten, stellingen, rol- en vouwsteigers, schragen,
trappen, rijplaten, kabelgoten, e.d.m.;
o             signalisatie, tekstkarren, verkeerstechniek en LED-schermen;
o             rand- en valbeveiliging, veiligheids- en bevestigingsmaterialen;
o             stroomvoorziening, stroomaggregaten, meterkasten, stroomverdeelkasten stroomcabines,
batterijen, (verleng) kabels en slagen, brandstof- en watertanks
o             compressoren en pompen, hogedrukreinigers, stof- en waterzuigers;
o             stortkokers en kraancontainers, mortelbakken, transpalletten, transportbanden en liften;
o             (warme) luchtblazers, radiatoren, bouwdrogers, airconditioning, ventilatoren;
o             werfverlichting en werflampen, (telescopische) lichtmasten;
o             (meet- en detectie) gereedschap en werktuigen, (robotic) total stations, zagen, boren en
slijpmachines, (hydraulische) breekhamers, beton- en vloergereedschap, trilplaten- en naalden,
betonmolens, beitels, mengers, hout-, steen en metaalbewerkingsgereedschap, klemmen, tangen en
zuigers, spuitmachines- en gereedschap, karren, nevelkanonnen, las- en snijapparatuur,  isoleer- en
loodgietersapparatuur e.d.m.;
o             ondersteuningsmaterialen en schroefstempels, bekistingsmatarialen;
o             grondverzet- en graafmachines, asfalteermachines, werkvoertuigen, bouwmachines,
reinigingsmachines, knikladers, knikmops, dumpers, bulldozers, wielladers, walsen, breekmachines,
o             heftrucks, reachtrucks, pallettrucks, verreikers, hijsmiddelen, takels en liften,
hoogtewerkers, (hijs) kranen en hefkussens;
o             in het algemeen rollend materieel voor de bouwsector;
o             auto’s voor personenvervoer, vrachtwagens, trekkers, lichte vrachtvoertuigen,
bestelwagens, terreinwagens, autobussen en overige motorvoer- en rijtuigen, brom- en motorfietsen;
o             aanhangwagens, opleggers, caravans, mobilhomes en dergelijke meer;
o             alle commerciële en industriële verrichtingen die betrekking hebben op rollend materieel in
het algemeen en in het bijzonder: de handel in alle vervoermiddelen, brandstoffen, smeerstoffen,
wisselstukken, banden en alle verdere onderdelen en accessoires voor de automobiel- en de
transport sector;
o             bouwmaterialen, verwarmingsinstallaties en -toestellen, sanitaire installaties, ventilatie- en
koelsystemen, luchtverversingsinstallaties, bevochtigings- en ontvochtigingsinstallaties,
fotovoltaïsche installaties en zonnecollectoren, bewakingssystemen, verlichtingsartikelen, alsmede
installatiemateriaal voor loodgieterswerk, ventilatie, klimaatregeling en verwarming, in de ruimste zin
van het woord;
o             de verhuring van alle voornoemde gereedschappen, voertuigen, toestellen, apparaten,
installaties, uitrusting of materieel, of onderdelen daarvan met of zonder bedieningspersoneel;
o             algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerven, verlenen van bouwkundige adviezen,
toezien en op de bouwwerkzaamheden, leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden, en
veiligheidscoördinatie;
•             Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap alle verrichtingen, studies en transacties met die rechtstreeks on onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, voor eigen rekening, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de renovatie, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil en verkaveling en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband
houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van
derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak;
•             Verhuur en exploitatie van alle mogelijke onroerende goederen;
•             Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de
promotie, de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin van het
woord. Onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden
en ontwikkelen van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse
adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere
betrokken personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere administratieve
procedures, de coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan;
•             Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
roerend en onroerend vermogen;
•             De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de
aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen);
•             Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden;
•             Het uitoefenen van toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in
het bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies
van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te
oefenen;
•             Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als
implementatie –, advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de
overheid hieronder begrepen het verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs-)
economische, strategische, IT, HR, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard,
adviesverlening rond marketing en marketing communicatie;
•             Het aanbieden van technieken, methodieken en processen aan ondernemers en
ondernemingen met het oog op het professionaliseren en transformeren van hun producten,
diensten, organisatie en afdelingen;
•             Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen,
trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
•             Het maken van studies van diverse aard;
•             Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden,
bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
•             Het verwerven voor eigen rekening, onder welke vorm ook, van participaties en belangen,
met name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige
andere manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële,
industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
•             De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook,
van effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten
en andere financiële instrumenten;
•             Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de
borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen  als in het buitenland. Zij mag alle beheers , commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn  om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. 
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
 
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vierhonderd (2.400) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij
besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming
De enige bestuurder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon.
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de zeven (7) dagen na een daartoe strekkend
verzoek van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een
daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproeping.
De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat
de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd
en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn en
ermee instemmen.
Indien er meerdere bestuurders zijn kan het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en
besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder, maar slechts voor één
vergadering. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden de bestuurders die op die manier aan de vergadering deelnemen, geacht aanwezig
te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden. Het gebruikte elektronische
communicatiemiddel moet hen ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit
te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni, om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. 
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 7. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden. Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet hen ten minste
in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris Hilde ENGELS
te Bocholt om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
Bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van 12 september 2023, werd de huidige
bestuurder, te weten de heer JANSSEN Pascal, geboren te Maaseik op 15 februari 1973, wonende
te 3960 Bree, Kanaallaan 97, ontslag gegeven uit zijn functie en dit met ingang van 12 september
2023.
Er werd hem tussentijds kwijting verleend voor het gevoerde beleid van de vennootschap.
De algemene vergadering neemt kennis van voormelde beslissing en bevestigt vervolgens het
ontslag van de heer JANSSEN Pascal voornoemd.
De algemene vergadering zal op de jaarvergadering die stemt over de goedkeuring van de
jaarrekening van het boekjaar 2023 beslissen over de definitieve kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Bij zelfde beslissing van 12 september 2023 werden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur en dit met ingang van 12 september 2023:
- De besloten vennootschap "A-HOLDING" aandeelhouder voornoemd, voor wie hier optreedt als
haar vaste vertegenwoordiger de heer Jo VAN HOEF, wonende te 3950 Bocholt, Hoekstraat 7. De
besloten vennootschap A-HOLDING heeft het haar toegekend mandaat aanvaard.
- Mevrouw VAN HOEF Inge, wonende te 3950 Bocholt, Bosheidestraat 12. Mevrouw VAN HOEF
heeft het haar toegekend mandaat aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering neemt kennis van voormelde benoemingen en bevestigt dezen.
Voor zoveel als nodig bekrachtigt zij alle door hen reeds gestelde bestuurshandelingen.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit het adres van de zetel te wijzigen naar 3950 Bocholt,
Rademakersstraat 39.
Tiende besluit
Bijzondere volmacht wordt verleend aan Fineko NV, met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer
0458.916.007, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen
in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele
verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te
vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder
meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de
aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen enz. met inbegrip van alle
latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
Elfde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
    •  Een voor eensluidend verklaard afschrift van het procesverbaal d.d. 20 september 2023
    •  De gecoördineerde statuten
Hilde ENGELS
Notaris te Bocholt