Ondernemingsnr : 0840726813
Naam
(voluit) : L-G INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Helftweg 6
 : 8920 Langemark-Poelkapelle
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
TWEEENTWINTIG MAART TWEEDUIZEND EN DRIEENTWINTIG, nog ter registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap L-G
INVEST, met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle, Helftweg 6. RPR Gent, afdeling Ieper.
Ondernemingsnummer: 0840.726.813; B.T.W.-nummer:  BE 0840.726.813, met eenparigheid van
stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
            EERSTE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
            TWEEDE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij TWINTIGDUIZEND EURO (20.000 EUR)
van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
            De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
            Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Het al dan niet (statutair) onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen
vermogen wordt vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is
bepaald, worden zij geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
            DERDE BESLUIT - ZETELWIJZIGING
            De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te wijzigen en over te
brengen naar 8560 Wevelgem (Gullegem), De Wegwijzer 6.
            VIERDE BESLUIT
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en de hierboven genomen beslissingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen
in haar voorwerp.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
Luik B
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam "
L-G INVEST ".
            De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
            De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, voor zover
dit alles wettelijk is toegelaten en/of de organen, vertegenwoordigers en/of medewerkers van de
vennootschap de nodige erkenningen en/of vergunningen hebben en waarbij alle woorden op te
vatten zijn in hun meest ruime betekenis:
            - het uitvoeren van specifieke en algemene managementopdrachten van algemene aard,
zoals de (re)organisatie van de diensten, leiden en besturen van de diensten (onder andere:
administratieve diensten, personeelsdiensten, boekhoudings- en financiële diensten,), de consulting
inzake onder andere administratieve-, personeels- en audit-diensten en het bijwonen en organiseren
van vergaderingen van diverse bestuurs- en directieniveaus;
            - het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
het verlenen van bijstand en diensten, in de ruimste zin van het woord, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer;
            - het deelnemen in of het voeren van de directie over vennootschappen en ondernemingen;
            - het voeren van het management, het beleid en het bestuur van vennootschappen en
ondernemingen;
            - het verrichten van administratieve werkzaamheden, het ontwikkelen en implementeren van
administratieve automatiseringsprojecten en het verstrekken van advies inzake de administratieve
organisatie van kantoren en bedrijven en inzake informatica;
            - het uitbaten van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake administratieve,
financiële, commerciële, publicitaire, fiscale, juridische, sociale, informatica- en
managementaangelegenheden;
            - het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard zowel in eigen
beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van
management, engineering, consulting en franchising, technisch commercieel en administratief
beheer en advies, alsook het ter beschikking stelen en het huren van personeel.
            - het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen. Het optreden als
tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen.
            - het nemen, verwerven, verhandelen, houden, deponeren en uitbaten van octrooien,
patenten, brevetten, licenties, merken, merkrechten en distributierechten en meer in het algemeen
van alle intellectuele eigendomsrechten en van alle daarmee samenhangende rechten;
            - het optreden als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar van vennootschappen; het
uitoefenen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, gevolmachtigde en/of
vertegenwoordiger in en/of van vennootschappen en verenigingen;
            - het beheer van ondernemingen, groeperingen en verenigingen;
            - het nemen van belangen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere wijze in
alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten zowel
in België als in het buitenland;
            - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; mede in dit kader het zich ten gunste van derden borg
stellen, hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;
            - het verwerven, beheren, behouden, onderhouden, huren en verhuren van een roerend en/of
onroerend patrimonium. Binnen dit kader mag zij overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken,
uitrusten, valoriseren, beleggen, bouwen, verbouwen, verhuren of in huur nemen van alle roerende
en onroerende goederen;  tot het verwerven, verkopen, beleggen in en valoriseren van
kunstvoorwerpen, antiquiteiten, effecten allerhande, participaties in andere vennootschappen en/of
ondernemingen, alsook portefeuille- en kapitaalbeheer in de meest ruime zin van het woord
waaronder het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen ongeacht de
juridische vorm van deze laatste.
            - de productie, de aan- en verkoop, de handelsbemiddeling, de in- en uitvoer en het
ontwikkelen van onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten ter zake van groene en klassieke energie en
van installaties en systemen voor het opwekken van groene en klassieke energie.
            - het installeren en commercialiseren, huren en verhuren inbegrepen, van systemen voor het
opwekken van groene en klassieke energie en het ontwikkelen van onderzoek- en
ontwikkelingsactiviteiten ter zake.
            - het ter beschikking stellen en het in bezit ontvangen van ruimtes en oppervlaktes voor het
plaatsen van systemen, projecten, installaties en/of toestellen voor het opwekken van groene en
Luik B
klassieke energie.
            -  de aan- en verkoop van en de handelsbemiddeling in groene stroomcertificaten en in alle
andere verhandelbare rechten in het kader van de bescherming van het leefmilieu en in het kader
van het duurzaam optreden.
            - het ontwikkelen van onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten met betrekking tot alle
goederen en activiteiten die bijdragen tot de bescherming van het leefmilieu en tot het duurzaam
optreden.
            - het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal en het droog en waterdicht
maken van daken en dakterrassen, al dan niet met behulp van teer en/of asfalt.
            - het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, aan- en verkopen, in huur geven of nemen, in
leasing geven of nemen, leveren, plaatsen of laten plaatsen, installeren of laten installeren,
onderhouden en herstellen van:
1. ventilatie-, airconditioning- en zonbeschermingssystemen en -toestellen;
2. systemen voor zonne-energie, meer bepaald zonnepanelen, fotovoltaïsche, thermische en
elektrische panelen en andere zonne-installaties, waaronder zonneboilers, en meer in het algemeen
alle installaties, projecten en systemen gerelateerd aan transporteerbare energie en/of hernieuwbare
energie;
3. systemen met en op basis van gas condensatieketels;
4. systemen met en op basis van warmtepompen, geothermische installaties en
warmtekrachtkoppelingssystemen en -installaties.
- het construeren en fabriceren als studiebureau en het houden van toezicht tot en met de
eindoplevering op machines, toestellen, uitrusting en omvormingen of aanpassingen, voor elke hoger
aangehaalde industrietak.
- de productie, de verdeling en de verkoop van hernieuwbare energie, onder meer zonne-energie,
door middel van alle huidige en toekomstige technieken.
- het onderzoek naar en de ontwikkeling, promotie en aanwending van alle huidige en toekomstige
toepassingen en mogelijkheden in verband met hernieuwbare energie en energiebronnen in het
algemeen.
- de uitwerking en de realisatie van projecten en de exploitatie van windenergie en andere
hernieuwbare en duurzame  energiebronnen.
- het nemen, verwerven, houden, deponeren en uitbaten van octrooien, patenten, brevetten,
licenties, merken, merkrechten en distributierechten met betrekking tot voormelde voorwerpen,
installaties, activiteiten en inrichtingen.
- het verlenen van diensten, begeleiding en adviezen met betrekking tot voormelde voorwerpen,
installaties, activiteiten en inrichtingen.
- het uitvoeren van onder meer commerciële studies, onderzoeksopdrachten, doorlichtingen en
expertises, alsmede het uitvoeren van marktonderzoek met betrekking tot voormelde voorwerpen,
installaties, activiteiten en inrichtingen.
            - de coördinatie, organisatie en exploitatie van een studiebureau, een organisatiebureau en
een  raadgevend bureau voor adviezen met betrekking tot voormelde voorwerpen, installaties,
activiteiten en inrichtingen.
            - het uitoefenen van de werkzaamheden van al dan niet gerechtelijk expert met betrekking tot
voormelde voorwerpen, installaties, activiteiten en inrichtingen.
            - het uitoefenen van de activiteiten van tussenpersoon in de handel of commissionair en het
aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken, brevetten en
rechten in het algemeen met betrekking tot voormelde voorwerpen, installaties, activiteiten en
inrichtingen.
            - de begeleiding, de omkadering en de assistentie van, evenals de raadgeving aan het
cliënteel van de vennootschap met betrekking tot voormelde voorwerpen, installaties, activiteiten en
inrichtingen.
            - het geven van cursussen, trainingen en opleidingen en het organiseren van studiedagen en
studiereizen met betrekking tot voormelde voorwerpen, installaties, activiteiten en inrichtingen.
            - de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, vertegenwoordiging, opslag en
installatie van alle goederen die verwant zijn met alternatieve energie, zoals zonne-energie,
warmtepompen enzovoort. Deze lijst is niet limitatief. Dit veronderstelt tevens de omvorming,
herstelling, constructie en aansluiting van deze goederen.
            - het uitbaten van een onderneming:
            - van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen : omvat eveneens het werk in de werkplaats van
ondernemingen, waarvan de activiteit normaal of hoofdzakelijk is gericht op het plaatsen van
allerhande houten voorwerpen en producten die zij vervaardigen.
- voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken.
            - het uitbaten van een zagerij en een werf voor het verdelen van hout : omvat het zagen,
schaven en klieven van hout, zonder verwerking van de aldus bekomen producten.
Luik B
- Van een zagerij deel uitmakende werkplaats voor het afrollen en snijden van hout.
- Fabricage van houtvezels, -meel en -wol.
- het uitbaten van een onderneming:
- voor het bewerken en bereiden van hout : omvat de werkplaatsen voor het drenken, creosoteren,
impregneren, onbrandbaar maken en bewaren van hout. Omvat eveneens de werkplaatsen voor het
bereiden van schors voor looi-extracten, de bereiding van houtskool en distilleerhout, hout voor
cellulose  en textielvezels, brandhout, enzovoort.
- voor de fabricatie van panelen van samengeperst hout : omvat eveneens de fabricatie van panelen
uit vlasvezels. Fabricatie van plakhout en fineerhout : omvat de fabricatie van fineerhout, triplex,
multiplex, schilferhout en ander hout. Zelfstandige werkplaats voor het afrollen en snijden van hout of
werkplaats die deel uitmaakt van een fabriek voor plak- of voor fineerhout.
- voor de fabricatie en het plaatsen van timmerwerk : omvat de werkplaatsen waarvan de
bedrijvigheid normaal en hoofdzakelijk is gericht op de fabricatie van timmerwerk in hout.
- voor de fabricatie en het plaatsen van schrijnwerk voor de bouwnijverheid : zoals deuren, ramen, al
dan niet opklapbare trappen, afsluitingen, enzovoort, met uitzondering van rolluiken, zonneblinden en
vliegenramen.
- voor de fabricatie van rolluiken, zonneblinden en vliegenramen. Fabricatie  en garnering van
schrijnwerk voor schepen, boten en rollend materieel.
- voor de fabricatie en het plaatsen van onderdelen voor geprefabriceerde  huizen en uitneembare
houten paviljoenen.
- voor de fabricatie van houten lijkkisten.
- voor de fabricatie van houten ladders en laddertjes.
- voor de fabricatie van houten materiaal voor land- en tuinbouw alsmede voor het kweken van
dieren.
- voor de fabricatie en garnering van niet-metalen meubelen : omvat onder meer de fabricatie van
kunstmeubelen, meubelen met bekleding en meubelen in wit hout, de fabricatie  van artikelen zoals
houten kasten, tafels, bedden en onder matrassen, de fabricatie van kantoormeubelen,
kindermeubelen, tuin-, strand-, en campingmeubelen, school-, en laboratorium- of kliniekmeubelen,
isothermische meubelen, hakmolens en meubelen voor slagers, radiomeubelen, evenals meubelen
on toonbanken voor winkels, cafés, hotels, restaurants on banken. – voor de fabricatie  en het
garneren van houten stoelen: omvat onder meer de fabricatie van stijlstoelen, bamboestoelen,
mechanische stoelen, clubzetels, cosycorners, divans, bed-divans, canapés, klapzetels voor
schouwburgzalen, enzovoort. Omvat eveneens de fabricatie van onderdelen zoals geraamten,
stokken en zittingen en de garneringen.
- het uitbaten van een bijzondere werkplaats van de houtnijverheid, van een kistenmakerij en van
een kuiperij: omvat eveneens de fabricatie van houten kuipen voor wasmachines en karnen.
- het verrichten van draaierswerk : omvat onder meer de fabricatie van ronde stokken voor
zonnegordijnen, stoelen, vlaggen enzovoort, garnituurartikelen voor stoffering, stelen voor borstels,
werktuigen, kloppers, enzovoort, wandelstokken en regenschermstokken .
- het bewerken van kurk : omvat onder meer de bewerking van ruwe kurk, afval en korrels en de
fabricatie van kurken artikelen zoals stoppen, tapijten, spoelen, pakkingen, reddingsgordels en
reddingsboeien.
- het uitbaten van een onderneming voor:
-  uitbaggering.
- rioleringswerken.
- het leggen van kabels en diverse leidingen.
- het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen en aanplanting.
- grondwerken.
- draineringswerken.
- het bouwen van stallingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels.
- het plaatsen van afsluitingen.
- warmte- en geluidsisolering.
- het vervaardigen  en plaatsen van houten vensterluiken.
- het plaatsen van ijzerwerk, metalen schrijnwerk. Metalen constructies.
- het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels, stoffering en allerhande
voorwerpen.
- de constructie van sierschouwen.
- het optreden als klusjesman.
- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
De vennootschap mag alle industriële, burgerlijke, commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp, met inbegrip van
het deelnemen in alle ondernemingen, op welke wijze ook, kredieten en leningen aangaan en
Luik B
toestaan, zich voor derden borg te stellen door haar eigen goederen in pand te geven, inclusief haar
eigen handelszaak.
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
            Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
            Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering
anders beslist. In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder, onverminderd de
vergoeding van zijn kosten, een bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de
algemene vergadering wordt vastgesteld en kunnen de bestuurders tijdens het jaar voorafnemingen
doen op deze bezoldiging.
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de derde vrijdag van de maand september om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
            - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
            - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
            Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
            Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
            Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Luik B
            Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
            Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
            De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
            Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig
de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de
vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering
van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze
permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige
schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde
schuldvergelijking en/of -verrekening.
            VIJFDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
            ZESDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders / zaakvoerders ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur :
            a) mevrouw Lydie VERMAUT voornoemd, die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd.
            b) de Besloten Vennootschap SUNSTORE voornoemd, voor wie alhier aanwezig zijn en
aanvaarden, haar 2 niet-statutaire bestuurders, te weten mevrouw Lydie VERMAUT en de heer Ian
PEPERSTRAETE, beiden voornoemd.
Dit mandaat is bezoldigd.
VASTE VERTEGENWOORDIGER
            De besloten vennootschap SUNSTORE voornoemd, hierboven benoemd tot bestuurder van
de vennootschap, en vertegenwoordigd als gezegd, beslist de heer Ian PEPERSTRAETE
voornoemd aan te duiden als vaste vertegenwoordiger in de functie van bestuurder van de besloten
vennootschap L-G INVEST voornoemd.
            De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerders/bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
            VERGADERING BESTUURSORGAAN
Luik B
            Onmiddellijk volgend op de beslissing van de algemene vergadering, wordt een eerste
bijeenkomst gehouden van het nieuw samengestelde bestuursorgaan. Het bestuursorgaan beslist
om vanaf heden het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden.
            ZEVENDE BESLUIT
            De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8560
Wevelgem (Gullegem), De Wegwijzer 6.
            MACHTIGING
            De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
            VOLMACHT
            Bijzondere volmacht wordt verleend aan de CVBA “TeamAccount”, met zetel te 8900 Ieper,
Ter Waarde 64, ondernemingsnummer: 0500.498.125, evenals aan haar bestuurders, medewerkers,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:
            - om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
“Kruispuntbank van Ondernemingen”
            - om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de
toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten;
            - om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en alle
nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die
hiertoe vereist zijn;
            - om de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen
of aangepast, aan dit register over te maken namens de vennootschap.
            Meer algemeen mag CVBA “TeamAccount” alle wettelijke, administratieve en andere
formaliteiten vervullen, de daarbij horende verklaringen afleggen en verrichtingen doen die
voorvloeien uit of samenhangen met deze akte.
 
 
            VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
            (Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten