Ondernemingsnr : 0502993993
Naam
(voluit) : NOTARIËLE BESTUURSVENNOOTSCHAP SOPHIE DELAERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gistelse Steenweg 225
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld op drieëntwintig augustus tweeduizend en vierentwintig door
Meester STIJN VERHAMME, notaris te Tielt, die zijn ambt uitoefent in de Notarisassociatie
“NOTABELIUS, houder van de minuut van deze akte en die deze inschrijft in diens repertorium,
vervangende zijn ambtgenoot Meester SOPHIE DELAERe, notaris te Brugge (Sint-Andries), vierde
kanton, lid van VVD Notarisvennootschap BV, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse
Steenweg 225, gekend onder het ondernemingsnummer 0684.856.127, RPR Gent (Afdeling
Brugge), wettelijk belet, ratione personae,
waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging op
de Ondernemingsrechtbank, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden
van de besloten vennootschap “NOTARIËLE BESTUURSVENNOOTSCHAP SOPHIE DELAERE”,
waarvan de zetel gevestigd is te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225.
Waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
1. De vergadering stelt vast dat ingevolge de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het
ondernemingsrecht, in werking getreden op 1 november 2018, de vennootschap haar burgerlijk
karakter verloren heeft.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het voormalig werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, negentienduizend
vierhonderd achtentwintig euro zevenenzestig cent (€19.428,67), en de voormalige wettelijke reserve
van de vennootschap, duizend zevenhonderd zevenenzeventig euro acht cent (€1.777,08), hetzij
samen eenentwintigduizend tweehonderd en vijf euro vijfenzeventig cent (€21.205,75), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van
eenentwintigduizend tweehonderd en vijf euro vijfenzeventig cent (€21.205,75) op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
4. De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen en haar voortaan de naam
“Thonic” te geven.
De aandeelhouder verklaart door Ons Notaris voorlezing te hebben gekregen van artikel 2:3 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de naam die dient te verschillen van die
van elke andere rechtspersoon, en verklaren Ons Notaris uitdrukkelijk te ontslaan van enige
opzoeking terzake in databanken dienaangaande alsook van enige verantwoordelijkheid hieromtrent.
De vergadering beslist artikel één (1) van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 1 : Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « Thonic ».”
5. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van voorwerp, welk verslag werd opgemaakt in toepassing van artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
In de mate van nuttigheid en indien nodig, verklaart de aandeelhouder te verzaken aan de
toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in haar belang ingesteld.
Het verslag van het bestuursorgaan zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
6. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap, opgenomen in artikel drie (3) van de
statuten, te wijzigen door het vervangen van het betrokken artikel door onderstaande tekst:
“Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, het bestuur als bestuurder van een professionele
notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap
waarvan zij bestuurder is.
De vennootschap mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren.
Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van
beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en
verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren.
Haar vermogen mag geen onlichamelijke roerende bestanddelen bevatten die verband houden met
de organisatie van het notariskantoor.
De vennootschap zal haar activiteiten uitoefenen met eerbiediging van de wettelijke en
deontologische bepalingen die het notariaat beheersen.”
De vergadering beslist om de statuten overeenkomstig aan te passen zoals opgenomen in het
negende besluit.
7. De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als statutaire bestuurder voor
een onbepaalde duur: mevrouw Delaere Sophie, die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door
één of meerdere strafrechtelijke, burgerrechtelijke of andere bestuursverboden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent de ontslagnemende zaakvoerder algehele en definitieve kwijting
voor de uitoefening van haar mandaat.
8. De vergadering besluit overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen het bestuursorgaan de bevoegdheid te geven om binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst (zogenaamde “interimdividenden”).
De vergadering beslist hiertoe een nieuw artikel in de statuten in te voegen luidende als volgt:
“Artikel 22 : Interimdividenden
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.”.
9. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, met
volgende te publiceren kenmerken:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « Thonic ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen binnen België, voor
zover die verplaatsing niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke
beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel van de vennootschap verplaatst wordt naar
een ander gewest (met dezelfde taalregeling). In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om
een statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, het bestuur als bestuurder van een professionele
notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap
waarvan zij bestuurder is.
De vennootschap mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren.
Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van
beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en
verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren.
Haar vermogen mag geen onlichamelijke roerende bestanddelen bevatten die verband houden met
de organisatie van het notariskantoor.
De vennootschap zal haar activiteiten uitoefenen met eerbiediging van de wettelijke en
deontologische bepalingen die het notariaat beheersen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De in het verleden gebeurde inbrengen van de aandeelhouder(s) worden niet geboekt op een
statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouder(s), doch  wel op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouder(s).
Voor de toekomstige inbrengen die geschieden, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt
worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden de inbrengen vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Aard van de aandelen
§1. De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Alle aandelen zijn steeds op naam van de enige aandeelhouder, die notaris-titularis of geassocieerd-
notaris is, en bestuurder van de vennootschap. Indien de aandeelhouder niet langer notaris is, dient
te worden overgegaan tot een wijziging van het voorwerp en de statuten van de vennootschap of tot
ontbinding van de vennootschap.
§2. Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden; dit register omvat
de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§3. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt aangehouden in elektronische
vorm.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) bestuurder die tevens de enige aandeelhouder is.
Zolang de vennootschap een notariële bestuursvennootschap is zal de enige bestuurder notaris of
geassocieerd notaris zijn.
Indien de bestuurder geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen, zowel in
geval van ontslag of afzetting als notaris, als in geval van zijn preventieve of disciplinaire schorsing
als notaris, tijdens de duur van de schorsing, kan de vennootschap geen activiteiten meer uitoefenen
die verband houden met het notarisambt, en dient de bestuurder zich te beperken tot het beheer van
het vermogen van de vennootschap.
Wordt aangesteld als statutaire bestuurder voor een onbepaalde termijn: Mevrouw Delaere Sophie,
thans wonende te 8740 Pittem, alhier aanwezig en die haar opdracht aanvaardt en bevestigt niet
getroffen te zijn door één of meerdere strafrechtelijke, burgerrechtelijke of andere bestuursverboden.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder is bevoegd voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het
bereiken van het vennoot-schapsdoel onder voorbehoud der bevoegdheden die de wet aan de
algemene vergadering voorbehoudt.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte als eiser of als
verweerder:
a) door haar enige bestuurder, die bevoegd is de vennootschap te verbinden;
b) door haar volmachtdrager(s);
Een volmacht is beperkt in de tijd of beperkt tot één of meer rechtshandelingen, en mag het
uitoefenen van het beroep van notaris niet tot voorwerp hebben.
Controle van de vennootschap
De controle op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weergegeven in de
jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, indien de vennootschap voldoet
aan de voorwaarden door de wet gesteld.
Indien geen commissaris moet worden aangesteld, dan heeft iedere aandeelhouder de onderzoeks-
en controlebevoegdheid van een commissaris.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni, om negen (9) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag en op hetzelfde uur.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats
aangewezen in de oproeping.
Algemene vergadering ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt
Is er slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering
zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.
De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld
in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Beraadslaging
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
over de benoeming en het ontslag van bestuurders, en in voorkomend geval van de commissaris, de
vaststelling van het salaris van de bestuurder en de commissaris, het instellen van de
vennootschapsvordering tegen de bestuurders en de commissaris, het verlenen van kwijting, de
vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst.
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige
redenen, wijziging van het voorwerp van de vennootschap, wijziging van de rechten verbonden aan
soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere
rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen.
Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Op het einde van het boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun
aandelen niet hebben volgestort.
Bestemming van de winst - reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en steeds met inachtname van het vennootschapsrecht en
boekhoudrecht, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. 
Ontbinding.
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering, in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor een statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is de enige
bestuurder in functie aangewezen als vereffenaar krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen, en desgevallend, onder voorbehoud van bevestiging door de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Behoudens andersluidende beslissing heeft de vereffenaar de ruimste wettelijke bevoegdheden.
Indien er meer dan één vereffenaar is, oefenen zij hun bevoegdheden gezamenlijk uit.
De vennootschap in vereffening kan slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door haar
vereffenaars, gezamenlijk optredend of door een volmachtdrager.
Een volmacht is beperkt in de tijd en beperkt tot één of meer rechtshandelingen.
In geen geval mag de vennootschap in vereffening de beroepsactiviteiten van de notaris voortzetten.
Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is, is een ontbinding van de vennootschap en
de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk. 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Ondergetekende notaris wijst verder op artikel 2:8, §4 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dat bepaalt dat het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de
identiteit van de enige aandeelhouder voor de besloten vennootschap in het vennootschapsdossier
moet worden neergelegd. Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle
aandelen van de besloten vennootschap met als naam luidende “Thonic” in één hand zijn verenigd
en dat de enige aandeelhouder van de vennootschap mevrouw Delaere Sophie, voornoemd, is,
zoals blijkt uit het alhier bijgevoegde verslag van het bestuursorgaan.
Het door het bestuursorgaan opgemaakte verslag dienaangaande zal worden neergelegd ter griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 2:8 en 2:14,
4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
11. De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8200 Brugge (Sint-
Andries), Gistelse Steenweg 225.
12. De vergadering verleent eveneens een bijzondere machtiging aan de besloten vennootschap
“Vanhaecke, Devriendt & Rosseel”, afgekort “VADERO” (ondernemingsnummer : 0722.677.219),
kantoor houdende te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 101   bus 1.01, alsook aan al haar bestuurders,
bedienden en/of aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon, die wordt
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om de vervulling van alle administratieve
formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde,
en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van de akte
Verslag bestuursorgaan
Verklaring eenhoofdigheid
Gecoördineerde statuten
Stijn Verhamme, Notaris te Tielt