Ondernemingsnr : 0700946546
Naam
(voluit) : DR. VAN DUFFEL DRIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Populierenstraat 27
 : 3920 Lommel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING D.D.
04/06/2024.
 
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 04 juni 2024 blijkt dat volgende
beslissingen werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT - BENOEMING VAN EEN OPVOLGEND NIET-STATUTAIRE BESTUURDER
De enige aandeelhouder beslist vervolgens te benoemen tot niet-statutair bestuurder-opvolger te
benoemen, voor het geval de niet-statutaire bestuurder overlijdt of in de onmogelijkheid is zijn
mandaat waar te nemen:
Mevrouw GIJBELS Anne Emilie Henrica, geboren te Neerpelt op 22 januari 1994, wonende te 3920
Lommel, Populierenstraat 27.
Zij verklaart haar mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet werd getroffen door enige
maatregel die zich hiertegen verzet.
 
Gelet op het feit dat mevrouw GIJBELS Anne geen arts is, wordt hierbij uitdrukkelijk vermeld zij dat
enkel de activiteiten uit het bijkomstig voorwerp kan uitoefenen.
Hierbij wordt verwezen naar artikel 13 van de statuten dat bepaalt: “[…] Er dient steeds minstens één
arts-bestuurder benoemd te zijn. Van zodra er niet meer is voldaan aan deze voorwaarde, en er
enkel niet-arts-bestuurder(s) benoemd zijn, dient er onverwijld te worden overgegaan tot een
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zodat de uitoefening van de geneeskunde statutair
uitgesloten wordt en iedere rechtstreekse of onrechtstreekse verwijzing naar medische activiteiten uit
de statuten worden geweerd.”
 
Alsook bepaalt artikel 13 van de statuten: “[…] Indien een bestuurder wordt benoemd die niet voldoet
aan de voorwaarden om toegelaten te worden als aandeelhouder cfr. artikel 10 der statuten, zal deze
enkel bevoegdheid hebben aangaande niet-medische aangelegenheden en heeft deze enkel
bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen in niet-medische aangelegenheden. Het
mandaat van de bestuurder niet-aandeelhouder wordt vastgelegd voor een beperkte en bepaalde
duur, namelijk voor een duur van zes jaar, eventueel hernieuwbaar.
De niet-aandeelhouder bestuurder kan een natuurlijke persoon zijn in welk geval de identiteit ervan
bij de Orde bekend dient te zijn.”
 
Het bestuursmandaat van de bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de enige bestuurder afzonderlijk
optredend, overeenkomstig artikel 17 van haar statuten.
 
TWEEDE BESLUIT - MACHTIGING AAN DE BESTUURDER
De enige aandeelhouder geeft aan de bestuurder alle machten noodzakelijk om de genomen
beslissingen uit te voeren.
 
DERDE BESLUIT - VOLMACHT
De enige aandeelhouder geeft volmacht aan notarissen Seresia Dirk, Mariën Lore en Conjaerts
Katrijn, notarissen te Pelt om het nodige te doen voor de neerlegging van onderhavige beslissing ter
griffie en de bekendmaking ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 
Bijlagen :
-Notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 04 juni 2024
 
Mtr Lore Mariën
Notaris