Ondernemingsnr : 0887888708
Naam
(voluit) : Pietercil Logistics
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ambachtsstraat 1
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
In het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op achttien december.
(…)
Voor mij, Meester Kim LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, 2de kanton, werd de
buitengewone algemene vergadering ge-houden van de aandeelhouders (…)
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergete-kende notaris te acteren dat:
I. deze vergadering als agenda heeft:
1. Wijziging van de statuten:
Artikel 1: de eerste zin vervangen door volgende tekst:
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
(…)
Artikel 2: dit artikel vervangen door volgende tekst:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 3: de terminologie aanpassen als volgt:
            in de titel en op de eerste lijn “doel” vervangen door “voorwerp”
onder punt (3) “om het even welke doelen” vervangen door “om het even welke activiteiten”
in de alinea die begint met “EN HIERBIJ”: “de doelen” vervangen door “de activiteiten”
in de 3de en de 4de voorlaatste alinea de woorden “maatschappelijk doel” vervangen door
“voorwerp” en “aanverwant doel” door “aanverwant voorwerp”
(…)
Artikel 7: de 2de zin vervangen door volgende tekst:
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
Artikel 7: de 4de zin vervangen door volgende tekst:
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Artikel 7: de 3de voorlaatste zin vervangen door volgende tekst:
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft op verzoek van de
vennootschap in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Artikel 8: de 2de en de 3de alinea vervangen door volgende tekst:
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie of meer leden telt, zijn de
overblijvende bestuurders samen bevoegd om een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
(…)
Artikel 15, a/Dagelijks bestuur: vervangen door volgende tekst:
Het dagelijks bestuur kan worden toevertrouwd aan een of meer directeuren die handelen als orgaan
van de vennootschap en die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden overeenkomstig het
besluit van de raad van bestuur.
De raad van bestuur of, indien er slechts twee bestuurders zijn, de bestuurders, stelt/stellen de
directeur(s) aan en legt/leggen de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling.
Indien de directeurs een college vormen, dan wordt aan de leden ervan alle macht verleend om
gezamenlijk handelend met tenminste twee van hen namens de vennootschap op te treden binnen
het kader van het dagelijks bestuur.
Indien een of meer directeurs worden aangesteld, zonder dat deze een college vormen, dan heeft
elke directeur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het
kader van het dagelijks bestuur.
(…)
Artikel 21: “het Wetboek van Vennootschappen” vervangen door “het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen” en de eerste zin van de 2de alinea vervangen door:
Vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen op
naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap, of bij e-mail aan het e-
mailadres van de vennootschap.
Artikel 22: “geschreven volmacht” vervangen door “schriftelijke volmacht”
(…)
Artikel 24 bis: de laatste alinea vervangen door volgende tekst:
Daartoe zal de raad van bestuur een rondschrijven sturen per brief, fax of elektronische post, met
vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit naar alle aandeelhouders, met de vraag aan
iedere aandeelhouder de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig
dagen na ontvangst van het rondschrijven, dit stuk terug te bezorgen op de zetel van de
vennootschap, voorzien van zijn handtekening (met inbegrip van de digitale handtekening zoals
bedoeld in artikel 8:1,3° van het Burgerlijk Wetboek). Is binnen deze periode de goedkeuring van alle
aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn. De leden van
het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
(…)
Artikel 26: de laatste alinea schrappen
(…)
Artikel 29: (…) de 2 laatste alinea’s vervangen door volgende tekst:
Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften,
vervat in artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, interimdividenden uit
te keren.
(…)
Artikel 32: dit artikel vervangen door volgende tekst:
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan onder voorbehoud van
de bevestiging of de homologatie van hun benoeming door de ondernemingsrechtbank in de
gevallen waarin dit is vereist.
Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars evenwel zonder de bevoegdheden die de wet
en de statuten met betrekking tot de verrichtingen van de vereffening toekennen aan de vereffenaar
benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank.
Artikel 33: de eerste zin vervangen door volgende tekst:
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in artikel 2:87 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen anders besluit.
(…)
De algemene vergadering vat de agenda aan en besluit, na beraadslaging, als volgt:
1. Wijziging der statuten
De algemene vergadering beslist aan de statuten de wijzigingen aan te brengen die worden vermeld
onder punt 1 van de agenda.
2. Adres van de zetel
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 3980 Tessenderlo,
Ambachtsstraat 1.
(…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van de akte met één volmacht; de coördinatie der statuten