N° d'entreprise : 0787394827
Nom
(en entier) : PHARMA FUTUR
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chemin des Gueuses 49
 : 4570 Marchin
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL, OBJET
D'un procès-verbal dressé par Maître Catherine CREMER, notaire de résidence à Stavelot, exerçant
sa fonction au sein de la SRL « NOTALIS, notaires associés », ayant son siège à 4900 Spa, rue
Xhrouet 47, le 05 novembre 2024, en cours d’enregistrement, il résulte que l'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE de la société à responsabilité limitée "PHARMA FUTUR", ayant son
siège social à 4570 Marchin, Chemin des Gueuses 49, dans le ressort du Tribunal de l’entreprise de
Liège - Division Huy, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro TVA BE
0787.394.827, a pris les résolutions suivantes :
PREMIERE RÉSOLUTION : MODIFICATION DE L’OBJET
L’assemblée décide, après avoir pris connaissance du rapport spécial de l’organe d’administration du
05 novembre 2024 exposant la modification proposée de l’objet qui restera au dossier du notaire
soussigné, de modifier l’objet en complétant le texte actuel de l’objet pour parvenir au texte global
suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
- l’exploitation d'officines pharmaceutiques, homéopathiques, vétérinaires et de bandagisteries, ainsi
que la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques, homéopathiques,
vétérinaires et cosmétologiques ;
- la consultance, la formation et l’enseignement dans les domaines scientifiques et pharmaceutiques
;
- l'exploitation et la location d'une ou plusieurs pharmacies ;
- l’administration de soins infirmiers dans le cadre de la médecine extrahospitalière en intervention
primaire et primo secondaire.
- l’administration de soins infirmiers dans le cadre de soins en pharmacie, de soins à domicile, de
soins en maisons de repos, de soins hospitalier, en ce compris notamment les prises de sang, les
injections, pansements et soins d’hygiène ;
- le commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé et de produits
parapharmaceutiques, diététiques et vétérinaires ;
- le commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
- le commerce de détail d'herboristerie ;
- le commerce de détail de prothèses et de véhicules pour invalides ;
- le commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé ;
- la fabrication de médicaments divers, y compris les préparations homéopathiques,
phytothérapeutiques et vétérinaires ;
- la préparation chimiques contraceptives à usage externe et à base d'hormones ;
- la fabrication de tisanes de plantes médicinales ;
- la fabrication d'autres produits pharmaceutiques ;
- le commerce de gros d'autres produits alimentaires ;
- les autres commerce de détail alimentaires en magasins spécialisé ;
- intermédiaires du commerce en parfums cosmétiques articles de toilette ;
- la coiffure, le fitness, la prestation de soins de beauté ainsi que les activités d’esthétiques en
général ;
- la fabrication d'autres produits chimiques organiques de base ;
- le commerce de détail par correspondance ou par internet ;
- la gestion de pharmacies ;
- la prestation, la consultation, le conseil et l’assistance dans les domaines de la tabacologie et de la
nutrithérapie ;
- toutes activités et opérations d’une société d’investissement et de holding, en ce compris la prise de
participation dans toutes sociétés, sous quelque forme que ce soit ainsi que la gestion pour son
propre compte de ses participations ;
- l'exercice de toutes missions d'administration et l'exercice de mandats et de fonctions se rapportant
directement et indirectement à son objet social ;
- la gestion au sens large de toutes sociétés ou entreprises de droit belge ou de droit étranger,
commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières. A cet effet, elle peut notamment
accomplir tous actes généralement quelconques nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet
social des sociétés dont elle exerce ou contrôle la gestion, ou à la gestion desquelles elle participe,
ainsi que les actes imposés par la loi auxdites sociétés, eu égard à leur objet social ;
-toutes prestations d’architecture d’intérieur en ce compris la décoration, la rénovation, l’
aménagement intérieur et paysager
- le commerce sous toutes ses formes, dont l’e-commerce, le commerce par correspondance, en
gros ou en détail, et notamment l’achat, la vente, tant en gros qu’au détail, l’importation, l’exportation,
la conception, la distribution, la réalisation, la production, la diffusion et le commerce de tous articles
et produits et plus précisément de produits de santé, de bien-être et de compléments alimentaires
- toutes prestations de services, de conseil, de consultance, d'expertise technique, de gestion et
d'organisation d'entreprise, d'intermédiaire, de mise en contact, d'assistance, de formation, de
renseignements dans sens le plus large et notamment mais non exclusivement : toutes activités de
gestion journalière de sociétés, analyses de besoins, études techniques et scientifiques, études de
marché, méthode de marketing et de commercialisation de services ou de produits, études de
sécurité, économiques, restructuration d'entreprise, analyses financières, organisation et gestion des
ressources administratives, mise en place de structures financières, opérations de restructuration
logistique, administrative ou de gestion. - toutes les activités de conseils de tout type et notamment
économiques, financiers, stratégiques, de management, de marketing ou autres. - la vente, la
fourniture, la réalisation ou la location de tous types d'activité de consultance de gestion de projet, de
gestion d'entreprise, de gestion financière, de stratégie d'entreprise, de prestations de service, de
développements théoriques ou pratiques de concepts, de formations, de coaching, d'études de
marché, de prospections, d'études fonctionnelles ou techniques
- la fourniture de tous travaux administratifs et de secrétariat, la facturation pour compte de tiers ainsi
que la fourniture de tous services dans le domaine financier et informatique ;
- toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au management et à la consultance
pour les entreprises, comprenant la gestion notamment dans le domaine commercial et marketing, le
domaine financier, le domaine opérationnel, le domaine technique, le domaine de la recherche et
développement, le domaine de la gestion d’équipe, le domaine administratif et le domaine des
ressources humaines.
- toutes les activités se rapportant, directement ou indirectement, au domaine des relations
publiques, notamment, et sans que cette liste soit exhaustive, la promotion, la vente, les relations
presse, le lobbying et affaires publiques, le conseil en matière de positionnement d’entreprises etc.
- la formation individuelle et le coaching
- l’achat, l’échange, la vente, la location et sous-location, ainsi que la cession en location ou en sous-
location, le tout avec ou sans option d’achat, l’exploitation et l’entretien de maisons, appartements,
bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de
tous les biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement.
Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître
de l’ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des
transformations et mise en valeur ainsi que l’étude et l’aménagement de lotissements y compris la
construction de routes et égouts ; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction
(études de génie civil et des divers équipements techniques des immeubles) ; acheter tous
matériaux, signer tous contrats d’entreprises qui seraient nécessaires ; réaliser toutes opérations de
change, commission et courtage, ainsi que la gérance d’immeubles.
Elle peut acheter, exploiter et construire tant pour elle-même que pour des tiers, par location ou
autrement, tous parkings, garages, station-service et d’entretien.
- la prestation de conseils et d’assistance tant au point de vue technique qu’administratif et
commercial à toutes sociétés et entreprises, pour tout ce qui concerne le secteur des biens
immobiliers.
- toutes activités et opérations se rapportant à la constitution et à la gestion d'un patrimoine mobilier
et/ou immobilier et la location-financement de biens meubles et/ou immeubles aux tiers, notamment,
l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la transformation,
l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en
location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens meubles et /ou immeubles, ainsi que
toutes opérations qui, directement ou indirectement, sont en relation avec ces objets et qui sont de
nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine mobilier et/ou immobilier, de même
que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance
de ces biens meubles et/ou immeubles;
- la création et le placement de publicités notamment affiches, annonces publicitaires, journaux,
enseignes lumineuses, infographies, impressions digitales, et toute autre opération ayant un lien
direct ou indirect avec la publicité, la distribution d’échantillons, de prospectus publicitaires et d’
autres matériels de publicité y compris les journaux publicitaires; la conception et la
commercialisation de tout produit lié à l’informatique tel que des sites et autres moyens de
communications.
- toutes activités relevant du domaine du graphisme, notamment la création et la production
graphique, tous travaux de conception et de mise en page de magazines, livres d’art et autres
documents ;
- tous travaux informatiques relatifs à la communication et au graphisme, notamment le
développement web, la gestion de bases de données ;
- l’activité en matière publicitaire, la vente d’espaces et emplacements publicitaires sous tous
supports, la consultance en marketing, publicité et communication ;
- la conception, la réalisation, l’impression, le commerce en gros, demi-gros et de détail de matériel
et supports publicitaires
- l’organisation de cours, conférences, congrès, foires et expositions ;
- l’édition d’ouvrages et autres documents ;
- le stockage, l’emballage, le conditionnement et l’entreposage de meubles et de marchandises ;
- l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, le commerce de gros et de détail, le commerce
ambulant ainsi que les marchés publics de tous produits ;
- le commerce de détail de tous types de produits par correspondance ou par Internet (e-commerce)
;
- la prestation de tout service dans le cadre de son objet.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions ».
DEUXIEME RÉSOLUTION : DECISION D’ADAPTER LES STATUTS DE LA SOCIETE SUITE A LA
DECISION ANTERIEURE
L'assemblée décide d’adapter comme suit les statuts, pour les mettre en concordance avec la
décision ci-avant :
L’article 3 est remplacé  par le texte suivant :
« Article 3: objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
- l’exploitation d'officines pharmaceutiques, homéopathiques, vétérinaires et de bandagisteries, ainsi
que la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques, homéopathiques,
vétérinaires et cosmétologiques ;
- la consultance, la formation et l’enseignement dans les domaines scientifiques et pharmaceutiques
;
- l'exploitation et la location d'une ou plusieurs pharmacies ;
- l’administration de soins infirmiers dans le cadre de la médecine extrahospitalière en intervention
primaire et primo secondaire.
- l’administration de soins infirmiers dans le cadre de soins en pharmacie, de soins à domicile, de
soins en maisons de repos, de soins hospitalier, en ce compris notamment les prises de sang, les
injections, pansements et soins d’hygiène ;
- le commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé et de produits
parapharmaceutiques, diététiques et vétérinaires ;
- le commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
- le commerce de détail d'herboristerie ;
- le commerce de détail de prothèses et de véhicules pour invalides ;
- le commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé ;
- la fabrication de médicaments divers, y compris les préparations homéopathiques,
phytothérapeutiques et vétérinaires ;
- la préparation chimiques contraceptives à usage externe et à base d'hormones ;
- la fabrication de tisanes de plantes médicinales ;
- la fabrication d'autres produits pharmaceutiques ;
- le commerce de gros d'autres produits alimentaires ;
- les autres commerce de détail alimentaires en magasins spécialisé ;
- intermédiaires du commerce en parfums cosmétiques articles de toilette ;
- la coiffure, le fitness, la prestation de soins de beauté ainsi que les activités d’esthétiques en
général ;
- la fabrication d'autres produits chimiques organiques de base ;
- le commerce de détail par correspondance ou par internet ;
- la gestion de pharmacies ;
- la prestation, la consultation, le conseil et l’assistance dans les domaines de la tabacologie et de la
nutrithérapie ;
- toutes activités et opérations d’une société d’investissement et de holding, en ce compris la prise de
participation dans toutes sociétés, sous quelque forme que ce soit ainsi que la gestion pour son
propre compte de ses participations ;
- l'exercice de toutes missions d'administration et l'exercice de mandats et de fonctions se rapportant
directement et indirectement à son objet social ;
- la gestion au sens large de toutes sociétés ou entreprises de droit belge ou de droit étranger,
commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières. A cet effet, elle peut notamment
accomplir tous actes généralement quelconques nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet
social des sociétés dont elle exerce ou contrôle la gestion, ou à la gestion desquelles elle participe,
ainsi que les actes imposés par la loi auxdites sociétés, eu égard à leur objet social ;
-toutes prestations d’architecture d’intérieur en ce compris la décoration, la rénovation, l’
aménagement intérieur et paysager
- le commerce sous toutes ses formes, dont l’e-commerce, le commerce par correspondance, en
gros ou en détail, et notamment l’achat, la vente, tant en gros qu’au détail, l’importation, l’exportation,
la conception, la distribution, la réalisation, la production, la diffusion et le commerce de tous articles
et produits et plus précisément de produits de santé, de bien-être et de compléments alimentaires
- toutes prestations de services, de conseil, de consultance, d'expertise technique, de gestion et
d'organisation d'entreprise, d'intermédiaire, de mise en contact, d'assistance, de formation, de
renseignements dans sens le plus large et notamment mais non exclusivement : toutes activités de
gestion journalière de sociétés, analyses de besoins, études techniques et scientifiques, études de
marché, méthode de marketing et de commercialisation de services ou de produits, études de
sécurité, économiques, restructuration d'entreprise, analyses financières, organisation et gestion des
ressources administratives, mise en place de structures financières, opérations de restructuration
logistique, administrative ou de gestion. - toutes les activités de conseils de tout type et notamment
économiques, financiers, stratégiques, de management, de marketing ou autres. - la vente, la
fourniture, la réalisation ou la location de tous types d'activité de consultance de gestion de projet, de
gestion d'entreprise, de gestion financière, de stratégie d'entreprise, de prestations de service, de
développements théoriques ou pratiques de concepts, de formations, de coaching, d'études de
marché, de prospections, d'études fonctionnelles ou techniques
- la fourniture de tous travaux administratifs et de secrétariat, la facturation pour compte de tiers ainsi
que la fourniture de tous services dans le domaine financier et informatique ;
- toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au management et à la consultance
pour les entreprises, comprenant la gestion notamment dans le domaine commercial et marketing, le
domaine financier, le domaine opérationnel, le domaine technique, le domaine de la recherche et
développement, le domaine de la gestion d’équipe, le domaine administratif et le domaine des
ressources humaines.
- toutes les activités se rapportant, directement ou indirectement, au domaine des relations
publiques, notamment, et sans que cette liste soit exhaustive, la promotion, la vente, les relations
presse, le lobbying et affaires publiques, le conseil en matière de positionnement d’entreprises etc.
- la formation individuelle et le coaching
- l’achat, l’échange, la vente, la location et sous-location, ainsi que la cession en location ou en sous-
location, le tout avec ou sans option d’achat, l’exploitation et l’entretien de maisons, appartements,
bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de
tous les biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement.
Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître
de l’ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des
transformations et mise en valeur ainsi que l’étude et l’aménagement de lotissements y compris la
construction de routes et égouts ; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction
(études de génie civil et des divers équipements techniques des immeubles) ; acheter tous
matériaux, signer tous contrats d’entreprises qui seraient nécessaires ; réaliser toutes opérations de
change, commission et courtage, ainsi que la gérance d’immeubles.
Elle peut acheter, exploiter et construire tant pour elle-même que pour des tiers, par location ou
autrement, tous parkings, garages, station-service et d’entretien.
- la prestation de conseils et d’assistance tant au point de vue technique qu’administratif et
commercial à toutes sociétés et entreprises, pour tout ce qui concerne le secteur des biens
immobiliers.
- toutes activités et opérations se rapportant à la constitution et à la gestion d'un patrimoine mobilier
et/ou immobilier et la location-financement de biens meubles et/ou immeubles aux tiers, notamment,
l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la transformation,
l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en
location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens meubles et /ou immeubles, ainsi que
toutes opérations qui, directement ou indirectement, sont en relation avec ces objets et qui sont de
nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine mobilier et/ou immobilier, de même
que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance
de ces biens meubles et/ou immeubles;
- la création et le placement de publicités notamment affiches, annonces publicitaires, journaux,
enseignes lumineuses, infographies, impressions digitales, et toute autre opération ayant un lien
direct ou indirect avec la publicité, la distribution d’échantillons, de prospectus publicitaires et d’
autres matériels de publicité y compris les journaux publicitaires; la conception et la
commercialisation de tout produit lié à l’informatique tel que des sites et autres moyens de
communications.
- toutes activités relevant du domaine du graphisme, notamment la création et la production
graphique, tous travaux de conception et de mise en page de magazines, livres d’art et autres
documents ;
- tous travaux informatiques relatifs à la communication et au graphisme, notamment le
développement web, la gestion de bases de données ;
- l’activité en matière publicitaire, la vente d’espaces et emplacements publicitaires sous tous
supports, la consultance en marketing, publicité et communication ;
- la conception, la réalisation, l’impression, le commerce en gros, demi-gros et de détail de matériel
et supports publicitaires
- l’organisation de cours, conférences, congrès, foires et expositions ;
- l’édition d’ouvrages et autres documents ;
- le stockage, l’emballage, le conditionnement et l’entreposage de meubles et de marchandises ;
- l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, le commerce de gros et de détail, le commerce
ambulant ainsi que les marchés publics de tous produits ;
- le commerce de détail de tous types de produits par correspondance ou par Internet (e-commerce)
;
- la prestation de tout service dans le cadre de son objet.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
TROISIEME RÉSOLUTION : ADRESSE DU SIEGE
L’assemblée générale décide que l’adresse du siège est située à 4000 Liège, Avenue Maurice
Destenay 16.
VOTES
Mises aux votes, toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées séparément et
successivement à l'unanimité des voix.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Catherine CREMER
 
Déposés en même temps que les présentes, une expédition du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire dressé par le notaire Catherine CREMER, de résidence à Stavelot, le 05
novembre 2024 ; ainsi que le texte coordonné des statuts.