Ondernemingsnr : 0891409511
Naam
(voluit) : SIGN & DISPLAY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Turnhoutsebaan 45
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd en opgesteld door Meester Stijn Joye, geassocieerde
Notaris te Brussel op negentwintig december tweeduizend twintig.
Geregistreerd eenentwintig blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 3 op 6 januari 2021
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 228
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). 
De ontvanger
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"SIGN & DISPLAY" genoemd, met maatschappelijke zetel te 3290 Diest, Turnhoutsebaan 45, de
volgende belissingen heeft genomen:
I. VERSLAGEN
Bij eenparigheid beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan lezing te geven van de volgende
documenten:
a) het verslag opgesteld door de door de raad van bestuur daartoe aangestelde bedrijfsrevisor,
namelijk de BV “ANDY ALAERTS BEDRIJFSREVISOR” genoemd, met zetel te 3290 Diest,
Nijverheidslaan 1, vertegenwoordigd door de heer Andy ALAERTS, bedrijfsrevisor, opgesteld
overeenkomstig artikelen 7 : 179 § 1 en 7 :197 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, met betrekking tot, onder andere, de beschrijving van elke inbreng in natura en op de
toegepaste methodes van waardering. Dit verslag vermeldt ook welke werkelijke vergoeding als
tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt :
“8. BESLUIT
De inbreng in natura ter verhoging van het geplaatst kapitaal van de vennootschap NV SIGN &
DISPLAY, bestaat uit een vordering ten bedrage van 230.087,79 EUR vanwege aandeelhouder
Frank Lateur BV en een vordering ten bedrage van 230.087,79 EUR van de aandeelhouder Allegeo
NV.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden in het kader van artikel 7:197 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, zijn wij van oordeel dat:
- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en de technische nota met betrekking tot de inbreng in
natura van 25 maart 2019. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de
waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de het aantal door de
vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- de beschrijving van deze inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, leidende tot
een inbrengwaarde van 460.175,58 EUR, bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de
waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal
maal de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura
Luik B
niet overgewaardeerd is.
Met akkoord van alle aandeelhouders, bestaat de vergoeding van de inbreng in natura uit de uitgifte
van 9.470 nieuwe aandelen van de vennootschap SIGN & DISPLAY NV, elk met dezelfde rechten en
plichten als de bestaande aandelen. Hiervan gaan er 4.735 naar aandeelhouder Frank Lateur BV en
4.735 naar aandeelhouder Allegeo NV.
Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik door de aandeelhouders van SIGN & DISPLAY
NV in het kader van de geplande inbreng in natura zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor
geen enkel ander doel gebruikt worden.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Gedaan ter goeder trouw, te Diest op 7 december 2020
Andy Alaerts Bedrijfsrevisor BV
Vertegenwoordigd door
Andy Alaerts (…)”.
b) het verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig artikelen 7 : 179 §1 en 7 :197  van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat onder andere uiteen zet waarom de
inbreng van belang is voor de vennootschap en bevat een beschrijving van elke inbreng in natura en
bevat daarvan een gemotiveerde waardering. Dit verslag geeft ook aan welke vergoeding als
tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
De voorzitter wijst erop dat het verslag van de raad van bestuur niet afwijkt van het besluit van het
verslag van de bedrijfsrevisor.
Elke aandeelhouder erkent voorafgaandelijk een kopie van voormelde verslagen ontvangen te
hebben en er kennis van genomen te hebben.
De enige aandeelhouder erkent voorafgaandelijk een kopie van voormelde verslagen ontvangen te
hebben en er kennis van genomen te hebben en verzaakt aan de termijn voorzien door artikel 7 :132
van het Wetboek van Vennootschap en Verenigingen.
Een exemplaar van deze verslagen wordt, samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal,
neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
II. KAPITAALVERHOGING
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van
vierhonderdzestigduizend honderdvijfenzeventig euro achtenvijftig cent (€ 460.175,58), om het te
brengen van tweehonderdnegenenzeventigduizend achthonderdzevenenzeventig euro
zevenenveertig cent (€ 279.877,47) op zevenhonderdveertigduizend drieënvijftig euro vijf cent (€
740.053,05) door de uitgifte van negenduizend vierhonderdzeventig (9.470) nieuwe aandelen op
naam, zonder vermelding van nominale waarde, met dezelfde rechten en verplichtingen als de
bestaande aandelen en deelnemend in het resultaat van de vennootschap vanaf hun uitgifte.
De fractiewaarde van de nieuwe aandelen is gelijk aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Deze nieuwe aandelen zijn volledig volgestort en worden toegekend als vergoeding voor een inbreng
in natura bestaande uit twee schuldvorderingen voor een totaal bedrag van
vierhonderdzestigduizend honderdvijfenzeventig euro achtenvijftig cent (€ 460.175,58) door de
volgende bestaande aandeelhouders:
- ALLEGEO NV, voornoemd, ten belope van tweehonderddertigduizend zevenentachtig euro
negenenzeventig cent (€ 230.087,79);
- FRANK LATEUR BV, voornoemd, ten belope van tweehonderddertigduizend zevenentachtig euro
negenenzeventig cent (€ 230.087,79).(...)
IV. VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING
De leden van de vergadering stellen vast en verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat de
kapitaalverhoging volledig werd onderschreven, dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort en
dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht is op zevenhonderdveertigduizend drieënvijftig euro vijf cent
(€ 740.053,05) vertegenwoordigd door vijftienduizend tweehonderddertig (15.230) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde.
V. STATUTENWIJZIGING
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:
“ARTIKEL 5 - KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de ven-nootschap bedraagt zevenhonderdveertigduizend
drieënvijftig euro vijf cent (€ 740.053,05) . Het is verdeeld in vijftienduizend tweehonderddertig
(15.230) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde.”.
VI. AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Luik B
De vergadering beslist om nieuwe gecoördineerde statuten aan te nemen als gevolg:
ARTIKEL 1: Rechtsvorm – Benaming
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam is “SIGN & DISPLAY”.
Als handelsnaam kan ze ook een of meerdere speciale benamingen voor haar exploitaties en
verkooppunten gebruiken.
Op de akten, facturen, advertenties, publicaties, brieven, bestelbonnen, websites en andere
documenten, al dan niet in elektronische vorm, die uitgaan van de vennootschap, moet deze
benaming aangebracht zijn, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap”, geschreven in deze vorm of afgekort als “NV”, met de nauwkeurige vermelding van
de zetel van de vennootschap, gevolgd door het ondernemingsnummer en de vermelding
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap, eventueel gevolgd door het e-mailadres en de website van de
vennootschap en eventueel, of de vennootschap in vereffening is.
ARTIKEL 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden verplaatst naar elke andere gemeente in België door een beslissing van de raad
van bestuur gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor zover deze verplaatsing
geen wijziging van de taal van de statuten oplegt.
De vennootschap kan, door een beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels,
exploitatiezetels, filialen, agentschappen, depots en werkplaatsen vestigen in België of in het
buitenland.
ARTIKEL 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en zowel in België als in het buitenland:
- productie, handel en plaatsing van signalisatie, vitrines, aankondigingspanelen, straatmeubilair en
lichtreklames;
- handel in projectieapparatuur, schermen, LCD-schermen en aanverwanten;
- het uitvoeren van studies van bewegwijzering, inrichting en veiligheid;
- audio-visuele inrichtingen;
- meubilair in de ruimste zin van het woord;
- verlenen van advies in het kader van bedrijfsvoering en dit op het vlak van financiële, commerciële,
technische en sociale aangelegenheden;
- alle glaswerken;
- alle elektriciteitswerken;
- de handel in artikelen van plastiek acrylaat en elektrische toestellen.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening als tussenpersoon en voor rekening van derden,
zowel in binnen- als buitenland.
Deze opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of
onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap kan ter verwezenlijking van haar doel, alle roerende en onroerende goederen en
alle uitrustingen en materiële instellingen verkrijgen, verwerven, uitbaten, afstaan, bouwen, huren,
verhuren, kopen, verkopen en ruilen.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing
of op welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
ARTIKEL 4: Duur van de vennootschap
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
ARTIKEL 5: Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de ven-nootschap bedraagt zevenhonderdveertigduizend
drieënvijftig euro vijf cent (€ 740.053,05) . Het is verdeeld in vijftienduizend tweehonderddertig
(15.230) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde.(...)
ARTIKEL 11 – Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad die samengesteld is uit ten minste drie (3)
bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, door de algemene
vergadering benoemd voor maximaal zes (6) jaar, maar hun mandaat kan onbeperkt worden
verlengd.
Zolang de vennootschap echter minder dan drie aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur
worden beperkt tot twee (2) leden. Zolang de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat, heeft
Luik B
elke bepaling die aan één lid van de raad van bestuur een beslissende stem verleent, van
rechtswege geen uitwerking meer.
Het mandaat van de bestuurders loopt van de algemene vergadering die hen heeft benoemd tot aan
de gewone algemene vergadering die plaatsvindt in het boekjaar tijdens hetwelk hun mandaat
volgens de benoemingsbeslissing eindigt.
De algemene vergadering kan te allen tijde met onmiddellijk effect en zonder motivering een einde
stellen aan het mandaat van elke bestuurder. De algemene vergadering kan echter in alle gevallen,
op het ogenblik van het ontslag, de datum bepalen waarop het mandaat zal eindigen of een
vertrekvergoeding toekennen.
Als een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is die rechtspersoon gehouden een natuurlijke
persoon aan te wijzen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van dit mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanwijzing en de beëindiging van de functies van de
vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde aankondigingsregels als wanneer hij deze
opdracht zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening.
Behoudens anders beslist op de algemene vergadering die de bestuurder benoemde, is het mandaat
van bestuurder kosteloos.
ARTIKEL 12 - Vacature
In het geval er een plaats van bestuurder vrij komt, hebben de overige bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; in geval van bevestiging maakt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorloper af, behalve als de algemene vergadering daarover anders beslist. Bij ontbrekende
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk kan doen aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van
bestuur tot aan die datum.
ARTIKEL 13 - Voorzitterschap
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. In geval van afwezigheid of
verhindering van de voorzitter wijst de raad een van zijn leden aan om hem te vervangen.
ARTIKEL 14 - Vergaderingen
De raad van bestuur komt bijeen op uitnodiging en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, in
geval van verhindering van deze laatste, van de oudste bestuurder, telkens het belang van de
vennootschap het vereist of telkens als ten minste twee (2) bestuurders die gezamenlijk handelen
erom vragen.
Behalve bij naar behoren gerechtvaardigde dringende omstandigheden moet de uitnodiging ten
minste drie (3) dagen voor de datum die is gepland voor de vergadering worden verzonden. De
uitnodigingen worden geldig uitgevoerd per brief,  fax of e-mail en moeten de agenda, de dag, het
uur en de plaats van de vergadering bevatten.
Als alle leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet een voorafgaande uitnodiging
niet worden aangetoond. De aanwezigheid of de vertegenwoordiging van een bestuurder op een
vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de uitnodiging en houdt in dat hij afstand doet
van elke klacht hieromtrent.
Een bestuurder kan er ook afstand van doen een klacht in te dienen over de afwezigheid of
onregelmatigheid van de uitnodiging voor of na de vergadering die hij niet bijwoonde.
Elke bestuurder kan, in overeenstemming met de wet, een mandaat geven aan een ander lid van de
raad om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering. Een bestuurder kan meerdere van
zijn collega’s vertegenwoordigen en, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als dat hij
volmachten heeft ontvangen.
De vergaderingen vinden plaats op de in de uitnodigingen vermelde plaats. De raad van bestuur kan
vergaderen via telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan
de vergadering rechtstreeks met de anderen kunnen communiceren. De bestuurders die op deze
manier aan een vergadering van de raad van bestuur deelnemen, zullen worden beschouwd als
aanwezig. De vergadering wordt in dat geval beschouwd als gehouden in de zetel van de
vennootschap voor zover ten minste één bestuurder heeft deelgenomen aan de vergadering vanuit
deze zetel.
ARTIKEL 15 – Beraadslagingen van de raad van bestuur
A/ Behoudens gevallen van overmacht kan de raad van bestuur alleen geldig beraadslagen en
beslissen als ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als niet aan deze
laatste voorwaarde is voldaan, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die, op
voorwaarde dat ten minste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, geldig zal
beraadslagen en beslissen over de thema’s die op de agenda van de vorige vergadering stonden.
B/ De beslissingen van de raad van bestuur kunnen ook worden genomen met de schriftelijk
uitgedrukte unanieme instemming van de bestuurders. Er kan geen beroep worden gedaan op deze
procedure voor de opstelling van de jaarrekening.
Luik B
C/ Alle beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met een gewone meerderheid van de
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en in geval van onthouding van een
of meer van hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de
stem van degene die de vergadering voorzit, beslissend, behalve als de raad is samengesteld uit
slechts twee leden.
D/ Behalve de uitzonderingen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, moet
een bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van financiële aard heeft dat strijdig is
met een beslissing of een transactie die onder de bevoegdheid van de raad van bestuur valt, dat aan
de andere bestuurders melden voordat de raad van bestuur een beslissing neemt; de raad van
bestuur en de vennootschap moeten verwijzen naar de voorschriften van artikel 7:96 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
ARTIKEL 16 – Notulen van de raden van bestuur
De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur worden geconstateerd in notulen die
ondertekend worden door de voorzitter en de bestuurders die dat wensen. Deze notulen, alsook de
schriftelijke beslissingen van de raad van bestuur, worden ingevoegd in een speciaal register. De
volmachten worden gevoegd bij de notulen van de vergadering waarvoor ze werden gegeven.
ARTIKEL 17 – Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het doel, met uitzondering van de handelingen die door de wet aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer
adviescommissies oprichten. Hij beschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
ARTIKEL 18 – Dagelijks bestuur
a) De raad van bestuur kan de bevoegdheden die onder het dagelijks bestuur van de vennootschap
vallen, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, delegeren
aan:
- ofwel een of meerdere bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;
- ofwel aan een of meerdere personen, al dan niet aandeelhouders, die de titel van afgevaardigde
voor het dagelijks bestuur dragen.
Indien er gelijktijdig meerdere algemene bevoegdheidsdelegaties bestaan, stelt de raad van bestuur
de respectieve toegewezen taken vast en bepaalt of ze alleen of gezamenlijk handelen.
b) Bovendien kan de raad van bestuur bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren aan elke
mandataris, inclusief het dagelijks technisch bestuur voor die of die activiteit.
Daarnaast kunnen de afgevaardigden voor het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders, bijzondere
bevoegdheden verlenen aan elke mandataris maar wel binnen de grenzen van hun eigen delegatie.
c) De raad van bestuur kan de in de bovenstaande alinea’s vermelde personen te allen tijde
ontslaan.
d) De raad van bestuur stelt de opdrachten, de bevoegdheden en de vaste of variabele vergoedingen
vast, die ten laste komen van de algemene kosten, van de personen aan wie hij bevoegdheden
delegeert.
ARTIKEL 19 – Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden in handelingen en in rechte,
inclusief die waarvoor de medewerking van een ministeriële ambtenaar of van een notaris vereist zou
zijn:
- door de raad van bestuur als college;
- of door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
Deze ondertekenaars moeten tegenover derden geen verantwoording afleggen voor een eerdere
beslissing van de raad van bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere mandatarissen binnen de
grenzen van hun mandaat.
ARTIKEL 20 - Controle
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria beschreven in artikel 1:24 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, in overeenstemming met artikel 3:72, 2° van hetzelfde Wetboek
dient er geen commissaris te worden benoemd, behalve indien anders beslist door de algemene
vergadering. Als er geen commissaris is benoemd, heeft elke aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheden van de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
laten bijstaan door een accountant. De vergoeding van deze laatste berust bij de vennootschap als
hij met haar akkoord is aangesteld of als deze vergoeding door een gerechtelijke beslissing te haren
laste is gelegd. In dat geval worden de opmerkingen van de accountant aan de vennootschap
meegedeeld.
ARTIKEL 21 – Samenstelling en bevoegdheden
De algemene vergadering van aandeelhouders is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die
het recht hebben om zelf of via mandatarissen te stemmen, op voorwaarde dat de wettelijke en
Luik B
statutaire voorschriften worden nageleefd.
De door de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen
beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of voor de dissidenten.
ARTIKEL 22 – Vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering vergadert op de tweede vrijdag van de maand juni om achttien
(18) uur. (...)
ARTIKEL 25 – Vertegenwoordiging op de algemene vergaderingen
Elke aandeelhouder die stemrecht heeft, kan zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een mandataris, al dan niet aandeelhouder, en dit door middel van een
volmacht. Onder volmacht dient te worden verstaan, de volmacht die door een aandeelhouder wordt
gegeven aan een natuurlijke of rechtspersoon om in naam van deze aandeelhouder alle of een deel
van zijn rechten op de algemene vergadering uit te oefenen. Onverminderd artikel 7:145, al. 1, 1° van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan deze volmacht worden gegeven voor een
of meer welbepaalde algemene vergaderingen of voor de algemene vergaderingen die worden
gehouden tijdens een welbepaalde periode. De volmacht gegeven voor een algemene vergadering
geldt voor de opeenvolgende bijeengeroepen algemene vergaderingen met dezelfde agenda. De
mandataris geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder en, meer
bepaald, het recht om het woord te voeren, vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en er
het stemrecht uit te oefenen.
De volmachten moeten voorzien zijn van een handtekening (inclusief een digitale handtekening
conform artikel 1322, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De raad van bestuur kan de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze laatste worden
ingediend op de plaats die door hem is opgegeven en binnen de termijn die hij bepaalt. De
volmachten moeten schriftelijk, per fax, per e-mail of op enige andere wijze vermeld in artikel 2281
van het Burgerlijk Wetboek worden overgemaakt en worden afgegeven op het bureau van de
algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en feestdagen worden niet beschouwd als werkdagen voor de toepassing van
dit artikel.
ARTIKEL 26 – Aanwezigheidslijst en Bureau
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Voordat ze aan de
vergadering kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders of hun mandatarissen hun
handtekening zetten op de aanwezigheidslijst, waarop de naam, de voornamen en het adres of de
benaming en de zetel van de aandeelhouders en het aantal door hen vertegenwoordigde aandelen
vermeld zijn.
De algemene aandeelhoudersvergaderingen warden voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger uit de raad van
bestuur. De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan. Indien het aantal aanwezige
personen het toelaat, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van haar voorzitter.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
(...)
ARTIKEL 30 – Notulen van de algemene vergaderingen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de
aandeelhouders die erom vragen. Deze notulen worden in een speciaal register ingevoegd.
De kopieën en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen die in de rechtbank of
elders moeten worden overgelegd, worden ondertekend door een of meer leden van het
bestuursorgaan met vertegenwoordigingsbevoegdheid. Hun handtekening moet onmiddellijk worden
voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid op grond waarvan ze handelen.
ARTIKEL 31 – Maatschappelijk boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar.(...)
VII. BEVESTIGING VAN DE ZETEL EN EMAIL ADRES
De vergadering bevestigt dat de zetel zich bevindt op het volgende adres : 3290 Diest,
Turnhoutsebaan 45.
Het email adres van de vennootschap is: rvb@signdisplay.be
VIII. MACHTEN
De vergadering verleent alle machten:
- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen
beslissingen;
-  aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijziging in het kader van de
statutenaanpassing van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de
Luik B
Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de bijlagen van het Belgisch staatsblad
- aan het bestuursorgaan met macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle noodzakelijke
formaliteiten om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij alle bevoegde administraties.
IX. VRAGEN VAN DE AANDEELHOUDERS
De vergadering stelt vast dat er geen vragen worden gesteld door de :aandeelhouders aan de
bestuurders, overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Stijn Joye, geassocieerde Notaris
Hiermee samen neergelegd: 1 uitgifte, 1 verslag van het bestuursorgaan, 1 verslag van de
bedrijfsrevisor en gecoördineerde statuten.