Ondernemingsnr : 0866675994
Naam
(voluit) : ITZU HOME
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Snoekweyerstraat 1
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uittreksel uit de akte verleden op negentien februari tweeduizendeenentwintig voor meester Herbert
HOUBEN, notaris met standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap
“Houben & Vanderstraeten geassocieerde notarissen”, met zetel te Genk en antennes te Genk en
Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig
doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de
buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen
genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het voormalig werkelijk gestort kapitaal, hetzij ACHTTIENDUIZEND
ZESHONDERD EURO (€ 18.600,-) en de wettelijke reserve DUIZEND ACHTHONDERD ZESTIG
EURO (€ 1.860,-) van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde wijziging van de doelen van de vennootschap. De
aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van
genomen te hebben. Het verslag van het bestuursorgaan wordt samen met onderhavige akte
neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering beslist om de doelen van de vennootschap te wijzigen door de tekst van
de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Luik B
- Het verrichten van alle activiteiten die de wetgever bedoeld heeft om aan te bieden in het kader van
de dienstencheques.
- Het betreft de activiteiten van thuishulp met een huishoudelijk karakter.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd doel dat zij mensen uit kansengroepen
wenst aan te werven en zorg wil dragen dat haar werknemers goed omkaderd en begeleid worden in
de onderneming. Dit vanuit het standpunt van duurzaam ondernemen.”
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en “zaakvoerder” te
vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en “bestuurder” en de
verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen te vervangen door overeenkomstige
verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam ITZU
HOME.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het verrichten van alle activiteiten die de wetgever bedoeld heeft om aan te bieden in het kader van
de dienstencheques.
- Het betreft de activiteiten van thuishulp met een huishoudelijk karakter.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd doel dat zij mensen uit kansengroepen
wenst aan te werven en zorg wil dragen dat haar werknemers goed omkaderd en begeleid worden in
de onderneming. Dit vanuit het standpunt van duurzaam ondernemen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend zeshonderd (18.600,-) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6: Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Luik B
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
[*]
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister zal van zodra het bestuursorgaan daartoe beslist gehouden worden in
elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10: Overdracht van aandelen onder levenden
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van alle andere aandeelhouders.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven
hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit
antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te
vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring bij een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen vier maanden nadat de aandeelhouder het verzoek aan het bestuursorgaan
heeft gericht.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 11. Overgang van aandelen bij overlijden
Bij overlijden van een aandeelhouder, natuurlijke persoon, kan geen enkel van zijn aandelen
overgaan op zijn erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, dan met instemming van alle mede
aandeelhouders.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden die geen aandeelhouder worden, hebben recht
op de waarde van de overgegane aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in
artikel 10 van deze statuten bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen
over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.
[*]
Artikel 13. Uitgifte van obligaties
De besloten vennootschap kan een overeenkomst van lening aangaan in de vorm van uitgifte van
Luik B
obligaties. De artikelen 5:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
zijn van toepassing.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 14: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd
door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
Artikel 16: Bijzondere volmachten in de BV
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni om 15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
Luik B
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 21: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 22: Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
Het bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan
de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan aan de hand van het
gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg voorafgaand aan
de algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
Luik B
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de dag van
de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 23: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 24: Zittingen – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden
van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 25: Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de
algemene vergadering.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
[*]
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 27: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 28: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
Luik B
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 29: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 30: Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 31: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
[*]
VIJFDE BESLUIT
Ontslag bestuursorgaan BVBA
De algemene vergadering besluit om, met ingang van heden, te ontslaan uit de functies van
zaakvoerders:
- De besloten vennootschap “CERTIMVEST”, voornoemd.
- De naamloze vennootschap “ITZU”, voornoemd.
Kwijting bestuursorgaan BVBA
De algemene vergadering verleent een volledige en algehele kwijting aan het ontslagnemende
bestuursorgaan voor de uitoefening van hun mandaat.
Benoeming bestuursorgaan BV
De algemene vergadering besluit om te benoemen als bestuurders voor onbepaalde duur:
1. De besloten vennootschap “CERTIMVEST”, voornoemd.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap
“CERTIMVEST” over het mandaat van bestuurder, waarbij de heer LORMANS Luc Ludovicus Jean
Marie Clement door haar wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger.
2. De besloten vennootschap “HUCAMS”, voornoemd.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap
“HUCAMS” over het mandaat van bestuurder, waarbij de heer JANSSEN Koen Jo Michel door haar
wordt aangeduid als vast vertegenwoordiger, hier aanwezig en die aanvaardt
3. De naamloze vennootschap “ADDED VALUE SERVICES”, voornoemd.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap
“ADDED VALUE SERVICES” over het mandaat van bestuurder, waarbij de heer KEMPS Louis Felix,
door haar wordt aangeduid als vast vertegenwoordiger, hier aanwezig en die aanvaardt.
4. De naamloze vennootschap “ITZU”, met zetel te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 15/0.01, RPR
ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0644.763.552, met
BTW nummer BE0644.763.552.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap
“ITZU” over het mandaat van bestuurder, waarbij de heer MILLAN Vincent door haar wordt
aangeduid als vast vertegenwoordiger, hier aanwezig en die aanvaardt.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd
door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat haar zetel gevestigd is op het volgende adres: 3600 Genk,
Snoekweyerstraat 1.
SLUITING VAN DE VERGADERING
Luik B
Daar alle onderwerpen ingeschreven op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering,
behandeld werden en het voorwerp uitmaakten van een unaniem besluit, werd de bui-tengewone
algemene vergadering daarna gesloten.
BESTUURSVERGADERING
Nadat de bestuursvergadering is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog
op:
1) Het opdragen van het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat dagelijks bestuur aangaat aan haar leden, die de titel zullen dragen van gedelegeerd bestuurders
of directeurs, met name aan:
1. De besloten vennootschap “CERTIMVEST”, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 14,
RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer
0644.667.047.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap
“CERTIMVEST” over de aanstelling als gedelegeerd bestuurder, waarbij de heer LORMANS Luc
Ludovicus Jean Marie Clement wonende te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 14 door haar wordt
aangeduid als vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig en die de aanstelling aanvaardt.
2. De besloten vennootschap “HUCAMS”, met zetel te 3620 Lanaken, d’Aspremont Lyndenlaan 7,
RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer
0896.179.793, met BTW nummer BE0896.179.793.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap
“HUCAMS” over het mandaat van gedelegeerd bestuurder, waarbij de heer JANSSEN Koen Jo
Michel, wonende te 3621 Rekem (Lanaken), d’Aspremont Lyndenlaan 7 door haar wordt aangeduid
als vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig en die de aanstelling aanvaardt.
3. De naamloze vennootschap “ADDED VALUE SERVICES”, met zetel te 3570 Alken, Hameestraat
93, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer
0476.337.405, met BTW nummer BE0476.337.405.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap
“ADDED VALUE SERVICES” over het mandaat van gedelegeerd bestuurder, waarbij de heer
KEMPS Louis Felix, wonende te 3570 Alken, Hameestraat 93 door haar wordt aangeduid als vaste
vertegenwoordiger, hier aanwezig en die de aanstelling aanvaardt.
4. De naamloze vennootschap “ITZU”, met zetel te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 15/0.01, RPR
ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0644.763.552, met
BTW nummer BE0644.763.552.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap
“ITZU” aangaande het mandaat van gedelegeerd bestuurder, waarbij de heer MILLAN Vincent, door
haar wordt aangeduid als vast vertegenwoordiger, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat van de naamloze vennootschap “ITZU” is bezoldigd.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door twee gedelegeerd bestuurders die gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De gedelegeerd bestuurders voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
2) Het toekennen van de navolgende bijzondere en beperkte volmachten aan de navolgende
lasthebbers:
1. De besloten vennootschap “CERTIMVEST”, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 14,
RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer
0644.667.047, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer LORMANS Luc
Ludovicus Jean Marie Clement.
2. De besloten vennootschap “HUCAMS”, met zetel te 3620 Lanaken, d’Aspremont Lyndenlaan 7,
RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer
0896.179.793, met BTW nummer BE0896.179.793, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar
bestuurder, de heer JANSSEN Koen Jo Michel.
3. De naamloze vennootschap “ADDED VALUE SERVICES”, met zetel te 3570 Alken, Hameestraat
93, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer
0476.337.405, met BTW nummer BE0476.337.405, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar
afgevaardigd bestuurder, de heer KEMPS Louis Felix.
4. De naamloze vennootschap “ITZU”, met zetel te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 15/0.01, RPR
ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0644.763.552, met
BTW nummer BE0644.763.552, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee afgevaardigd bestuurders
de naamloze vennootschap ADDED VALUE SERVICES en de besloten vennootschap
CERTIMVEST.
5. Mevrouw DERWAEL Joline, wonende te 3806 Velm (Sint-Truiden), Gemeenteplein 13.
Luik B
6. De heer MACHKOUR Si Mohamed, wonende te 4452 Paifve (Juprelle), Rue des Hayettes 18.
7. De heer STRAUVEN Guy Gustaaf René, wonende te Walhostraat 1 C, 3401 Walshoutem
(Landen).
8. De besloten vennootschap “FINANZA”, met zetel te 3600 Genk, Geraertsstraat 28, RPR
ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer 0763.668.627,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer MILLAN Vincent.
9. De besloten vennootschap “MACSIM CONSULTING”, met zetel te 4452 Juprelle, Rue des
Hayettes 18, RPR ondernemingsrechtbank Luik, afdeling Luik, met ondernemingsnummer
0895.489.251, met BTW nummer BE0895.489.251, vast vertegenwoordigd door de heer
MACHKOUR Si Mohamed.
om in naam en voor rekening van de vennootschap individueel de navolgende rechtshandelingen te
stellen:
- De aanwerving, opleiding, aansturing en het ontslag van personeel onder de bevoegdheid van de
vennootschap voor alle huidige en toekomstige vestigingen van de vennootschap;
- De ondertekening van dagelijkse correspondentie en het in ontvangst nemen van aangetekende
zendingen;
- De vertegenwoordiging van de vennootschap ten aanzien van lokale, regionale en federale
overheden alsook de ondertekening van documenten, verslagen en proces-verbalen vanwege deze
overheden;
- Het waken over de naleving van de reglementering en wetgeving aangaande de activiteiten van de
onderneming;
- De betaling van de lonen;
- De vertegenwoordiging van de vennootschap in geval van juridische geschillen en controles
vanwege de sociale-, fiscale- en arbeidsinspectie;
- Het onderhandelen en ondertekenen van huurovereenkomsten ten behoeve van de exploitatie van
de vennootschap;
- De vertegenwoordiging van de vennootschap bij het ondertekenen van offertes, aanbestedingen,
aankopen en bestellingen;
- De vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van het plaatsen van bestellingen tot een
maximum bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,-);
- De vertegenwoordiging van de vennootschap ten aanzien van het sociaal secretariaat,
uitbetalingsinstellingen en ziekenfondsen;
- Het onderhandelen en ondertekenen van arbeidsovereenkomsten;
- Het uitbrengen en ondertekenen van offertes en/of aanbestedingen;
- De vertegenwoordiging in rechte inzake de invordering van schuldvorderingen van de
vennootschap en/of de aangifte(n) van schuldvorderingen.
De aanstelling van voornoemde bijzondere gevolmachtigden zal worden bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Ten aanzien van derden kan de bijzonder gevolmachtigde het
bewijs van zijn/haar aanstelling leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad waarin zijn/haar aanstelling werd bekendgemaakt.
 
 
 
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.