Ondernemingsnr : 0466174674
Naam
(voluit) : MEDISCH KABINET DR. B. JOOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Guldensporenlaan 12
 : 9840 De Pinte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Astrid Dedeurwaerdere, geassocieerd notaris te Ieper op 29
november 2023, geregistreerd, blijkt dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“MEDISCH KABINET DR. B. JOOS”, met zetel te 9840 De Pinte, Guldensporenlaan 12, BTW BE
0466.174.674, RPR Gent, afdeling Gent, volgende beslissingen hebben genomen:
1/ Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), vaststelling van de van rechtswege omzetting met ingang van 1
januari 2020 van:
- het volgestort gedeelte van het kapitaal, ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten
kapitaal – Andere”;
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van tweeduizend
tweehonderdachtentachtig euro vijfenvijftig cent (€ 2.288,55) in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”.
           2/ Omzetting van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen in beschikbare
eigen vermogensrekeningen.
3/    Vaststelling van het adres van de zetel buiten de statuten.
4/    Na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan:   wijziging van het voorwerp
van de vennootschap
5/ Wijziging statutaire bepalingen met betrekking tot de hoedanigheidsvoorwaarden van een
aandeelhouder.
6/ Wijziging statutaire bepalingen met betrekking tot de overdracht van aandelen en andere effecten.
7/ Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het
voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal
aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en
uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht
van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen
en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging
van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting, geschillenbeslechting en
netting.
8/ Actualisering van de statuten door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig
de te nemen besluiten hiervoor alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist
geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
9/ Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
    Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
     EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN
WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN
    De enige aandeelhouder stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), met ingang van 1 januari 2020 van
rechtswege de omzetting gebeurd is van:
    •  het volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
“Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere”;
    •  het nietvolgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van
twaalfduizend driehonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 12.392,01) in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van tweeduizend
tweehonderdachtentachtig euro vijfenvijftig cent (€ 2.288,55) in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”.
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De enige aandeelhouder besluit om:
    •  het bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) zoals geboekt op de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere”, over te
zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere”;
    •  het bedrag van tweeduizend tweehonderdachtentachtig euro vijfenvijftig cent (€ 2 288,55) zoals
geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”
over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare reserves”.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”
DERDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te
9840 De Pinte, Guldensporenlaan 12.
De enige aandeelhouder besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de
vermelding van het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin het gevestigd
is.
VIERDE BESLUIT
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het omstandig verslag
opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het omstandig verslag van
heden, voorafgaandelijk dezer.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden het uitoefenen van de
geneeskunde door de arts-aandeelhouder op het gebied van de algemene geneeskunde, rekening
houdend met de regelen van de medische deontologie.
Dit wil zeggen dat de geneeskunde uitgeoefend wordt door de arts-aandeelhouder onder zijn eigen
onbeperkte verantwoordelijkheid.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend.
2. Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts-aandeelhouder.
3. Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
4. Het aankopen, het huren en/of leasen en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur voor
voornoemde activiteiten.
5. Het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening
mogelijk te maken.
6. Het verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over voormelde
medische onderwerpen, het schrijven en laten publiceren van medische artikels en boeken, het
optreden als stagebegeleider en dit in de ruimste zin.
De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, beleggen in alle roerende
of onroerende goederen en het beheer hierop uitoefenen, die haar toebehoren.
Het beleggen of investeren van haar middelen mag worden gefinancierd door
leningen.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks tot dit voorwerp noodzakelijk of nuttig zijn.
Zij zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere ondernemingen, vennootschappen
en verenigingen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting
of op welke manier ook, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of
met derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden. De vennootschap kan
deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De vennootschap mag
een mandaat als zaakvoerder/bestuurder opnemen in andere ondernemingen, vennootschappen of
verenigingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven. Een arts-aandeelhouder dient aangeduid te
worden en zal belast worden met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in naam en voor
rekening van de vennootschap.”
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING HOEDANIGHEIDSVOORWAARDEN VAN EEN AANDEELHOUDER
De enige aandeelhouder besluit de hoedanigheidsvoorwaarden van een aandeelhouder te wijzigen.
De enige aandeelhouder besluit dan ook om het huidig artikel 6 van de statuten volledig te
vervangen door de nieuwe regeling opgenomen in artikel 10 van de (nieuwe) statuten zoals bepaald
in het negende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ZESDE BESLUIT – WIJZIGING OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
De enige aandeelhouder besluit de overdrachtsregeling van aandelen en andere effecten te wijzigen.
De enige aandeelhouder besluit dan ook om de huidige artikelen 9 en 10 van de statuten volledig te
vervangen door de nieuwe regeling opgenomen in artikel 11 van de (nieuwe) statuten zoals bepaald
in het negende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ZEVENDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de enige aandeelhouder tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de
rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en
andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van
aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het
voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en
bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging
van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen);
de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de
uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de
omzetting, geschillenbeslechting en netting, en dit zoals bepaald in het negende besluit hierna, dat
een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ACHTSTE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De enige aandeelhouder besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming
met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
NEGENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN
De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan de enige bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De hier aanwezige enige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van O’5
Accountancy BV. die woonstkeuze doen op het kantoor te 9800 Astene, Gampelaeredreef 62.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) notaris Astrid Dedeurwaerdere
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een afschrift van de akte 29 november 2023
-de gecoördineerde tekst van de statuten.