Ondernemingsnr : 0669528246
Naam
(voluit) : Aures Jobs
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Churchilllaan 76 bus D
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 5 december
2019 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
 
EERSTE BESLISSING - WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING
De notaris-minuuthouder geeft lezing van artikel 65 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij
elke vennootschap een naam dient te voeren die verschilt van elke andere vennootschap. Indien de
gekozen naam gelijk is aan een andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan
iedere belanghebbende de gekozen naam doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat,
schadevergoeding eisen.
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Aures”.
Het desbetreffende artikel uit de statuten wordt gewijzigd.
TWEEDE BESLISSING - KEUZE OM DE VENNOOTSCHAP VERVROEGD TE ONDERWERPEN
AAN DE NIEUWE WETGEVING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, beslist de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE BESLISSING - AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE
VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In aansluiting bij de vorige beslissing, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ad 18.600,00 € en de
wettelijke reserve ad 1.860,00 € van de vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van 20.460,00 €, en dat het eventueel nog niet
gestort deel van het kapitaal, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
VIERDE BESLISSING - VOORLEZING, KENNISNAME EN BESPREKING STUKKEN VOOR
CREATIE VAN SOORTEN AANDELEN
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het antwoord van de Minister van Justitie op de
parlementaire vraag 55-1-000017 over mogelijke statutenwijziging bij de toepassing van de opt-in
regeling, onder meer bij het creëren van soorten aandelen.
De algemene vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording van de geplande creatie van verschillende soorten van aandelen, zonder dat er ook
financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan het verslag van het
Luik B
bestuursorgaan.
De notaris-minuuthouder brengt de algemene vergadering op de hoogte, dat wanneer aan het
verslag van het bestuursorgaan ook financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen,
dan dient een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan,
oordelen of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten.
De algemene vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de
hierin vervatte verantwoording.
Een exemplaar van het verslag wordt door ondergetekende notaris neergelegd op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, tegelijkertijd met een uitgifte van huidig proces-verbaal.
VIJFDE BESLISSING - CREATIE VAN VERSCHILLENDE SOORTEN VAN AANDELEN, EN
INDELING VAN DE BESTAANDE AANDELEN IN DEZE SOORTEN
De algemene vergadering beslist om de bestaande aandelen in verschillende soorten van aandelen
in te delen, nl.
- 20 aandelen soort A, met 16 stemmen per aandeel.
- 80 aandelen soort B, met 1 stem per aandeel
Elk aandeel heeft een deelname in de winst en in het vereffeningssaldo gelijk aan zijn aantal
stemmen.
De algemene vergadering beslist het volgende:
- de heer Peter Debrouwer krijgt voor zijn 50 bestaande aandelen: 10 aandelen soort A, en 40
aandelen soort B.
- mevrouw Marianne Vanneste krijgt voor haar 49 bestaande aandelen: 10 aandelen soort A, en 39
aandelen soort B.
- de BVBA “Debrouwer Consulting” krijgt voor haar 1 aandeel: 1 aandeel B.
Deze beslissing gebeurt met de opschortende voorwaarde van de publicatie in de bijlage van het
Belgisch Staatsblad van huidige statutenwijziging met de keuze voor het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
ZESDE BESLISSING - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE NIEUWE WETGEVING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:
- het adres van de maatschappelijke zetel.
- het maatschappelijk doel / voorwerp.
- de duur van de vennootschap.
- de looptijd van het maatschappelijk boekjaar.
- de datum van de jaarvergadering.
De volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:
- de maatschappelijke benaming.
- de maatschappelijke rechtsvorm.
- de afschaffing van het kapitaal.
- de omzetting van het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de algemene vergadering
dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
[…]
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming
“Aures”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling
gelijk aan zijn aantal stemmen.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd overeenkomstig de winstverdelingsrechten van elke
soort, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Luik B
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in het vereffeningssaldo gelijk aan
zijn aantal stemmen, en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
 
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval
de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze
uitoefenen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien er evenwel drie of meer bestuurders benoemd worden, vormen zij een college van
bestuurders dat als collegiaal bestuursorgaan onderworpen is aan de regelen inzake
beraadslagende en beslissende colleges.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding die een vertrekvergoeding kan
toekennen.
Indien de vennootschap door één bestuurder wordt bestuurd, is het geheel van de bevoegdheden
van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door één of twee bestuurders wordt bestuurd,
- mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
- vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris.
Wanneer er meerdere bestuurders zijn, dan is in afwijking met het voorgaande met betrekking voor
de volgende handelingen en verrichtingen evenwel de gezamenlijke handtekening van minstens 2
bestuurders vereist, welke beperking in beginsel niet kan worden ingeroepen tegen derden:
- een handeling of een verrichting die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan
10.000,00 €. Het basisbedrag is gekoppeld aan de gewone index van de consumptieprijzen met als
basisindexcijfer november 2019. Om na te gaan wanneer een handeling of een verrichting het
bedrag overschrijdt, wordt bij het stellen van deze handeling of verrichting het basisbedrag
geïndexeerd door het laatst gekende indexcijfer te vergelijken met het basisindexcijfer.
- het aangaan van overeenkomsten waarbij de tussenkomst van een openbaar amb-tenaar vereist is.
- het verwerven en vervreemden van onroerende goederen.
- het aangaan van leningen en kredieten en het stellen van waarborgen.
- het verwerven en vervreemden van participaties in andere vennootschappen.
- de professionele en interprofessionele samenwerking met andere ondernemingen.
- de aanwerving, het ontslag, de promotie en de bezoldiging van personeelsleden.
- het sluiten van huurovereenkomsten.
[…]
ZEVENDE BESLISSING - DIVERSE VERKLARINGEN BIJ DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering van de vennootschap beslist het volgende:
- het adres van de zetel is gevestigd te 8790 Waregem, Churchilllaan 76 bus D.
- de website van de vennootschap: www.aures.be.
Luik B
- het emailadres van de vennootschap: niet bepaald.
ACHTSTE BESLISSING - BENOEMING EN ONTSLAG BESTUURSORGAAN
1. De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- de BVBA “Debrouwer Consulting”, met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen,
ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8940 Wervik (Geluwe), Remi Ghesquierestraat 51,
houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0899.914.926.
- de BV “Demsar”, met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen,
ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8500 Kortrijk, Dumolinlaan 1 bus 13, houder van
het ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0734.960.585
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het voorbije boekjaar geldt
als kwijting voor de ontslagen zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het voorbije
boekjaar.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopende boekjaar geldt
als kwijting voor de ontslagen zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het gestarte
boekjaar tot op heden.
2. De algemene vergadering van de vennootschap beslist om de volgende bestuurders te
benoemen:
- de BVBA “Debrouwer Consulting”, met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen,
ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8940 Wervik (Geluwe), Remi Ghesquierestraat 51,
houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0899.914.926, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Debrouwer Peter.
- de BV “Demsar”, met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen,
ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8500 Kortrijk, Dumolinlaan 1 bus 13, houder van
het ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0734.960.585, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer Sablain Dempsey.
Elk mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De benoemde bestuurder is alhier aanwezig of vertegenwoordigd, en aanvaardt zijn aanstelling. De
bestuurder verklaart dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van
bestuurder of zaakvoerder in een handelsvennootschap.
NEGENDE BESLISSING - Opdrachten en volmachten tot uitvoering van de genomen beslissingen
en tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten
- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
°
° °
 
Opgemaakt te Menen op 5 december 2019.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.