Ondernemingsnr : 0445803387
Naam
(voluit) : JV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vijverstraat 11
 : 9520 Sint-Lievens-Houtem
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren:
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op drieëntwintig december.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouder(s) van de Besloten
Vennootschap "JV", met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Vijverstraat 11, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde, met als ondernemingsnummer 0445.803.387
en hebbende als BTW-nummer BE-0445.803.387.
Opgericht onder een andere benaming bij akte verleden voor notaris Rudy Vandermander, destijds te
Ertvelde, op 28 november 1991, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 18
december 1991 onder nummer 472, waarvan de statuten sedert gemelde oprichting(sakte)
meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal opgesteld door notaris Christiaan
Uytterhaegen, te Wetteren, op 29 juni 2023, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad
van 13 juli 2023 onder nummer 23370849.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Is alhier aanwezig, de enige aandeelhouder van de vennootschap, die de bevoegdheden uitoefent
als toegekend aan de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 5:82 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en die verklaart eigenaar te zijn van alle duizend (1.000) aandelen
van de vennootschap, te weten:
De heer VANHOVE, Jonas Albertina Emile, geboren te Wetteren op vijftien oktober
negentienhonderd vierentachtig, […], wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Vijverstraat 11.
De enige aandeelhouder verklaart dat de vergadering wordt geopend om 10.30 uur.
HUIDIG BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP:
Het bestuursorgaan van de vennootschap is samengesteld als volgt:
Genoemde heer VANHOVE Jonas, tot niet-statutair bestuurder (alsdan zaakvoerder genaamd)
benoemd naar aanleiding van de bijzondere algemene vergadering de dato 30 september 2013,
bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2014 onder nummer
14009161 én waarvan de benoeming voor zoveel als nodig werd bevestigd naar aanleiding van de
buitengewone algemene vergadering de dato 29 juni 2023, bekendgemaakt als voormeld.
DE ENIGE AANDEELHOUDER ZET UITEEN EN DE VERGADERING ERKENT:
I. Dat huidige algemene vergadering als agenda heeft:
1. Kennisname van:
(a) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 20 december 2024 omtrent de
voorgenomen inbreng(en) in natura overeenkomstig artikel 5:133, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(b) het verslag de dato 19 december 2024 opgesteld door de heer Jean-Benoît RONSE DE
CRAENE, bedrijfsrevisor, handelend voor de besloten vennootschap “J-B RONSE DE CRAENE &
C°”, met zetel te 9400 Ninove, Rendestede 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Dendermonde, met als ondernemingsnummer 0472.008.235 en hebbende als BTW-nummer
BE-0472.008.235, omtrent de waardering van voormelde inbreng(en) in natura, overeenkomstig
artikel 5:133, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. (a) Verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met ÉÉN MILJOEN
EURO (€ 1.000.000,00), om het aldus te brengen van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) tot één
miljoen vijfentwintigduizend euro (€ 1.025.000,00), door inbreng(en) in natura zonder uitgifte van
nieuwe aandelen door genoemde heer VANHOVE Jonas van de volle eigendom van drieëntwintig
(23) aandelen welke hem toebehoren in de naamloze vennootschap “I.T.A.”, met zetel te 9230
Wetteren, Brusselsesteenweg 269, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Dendermonde, met als ondernemingsnummer 0417.981.710 en hebbende als BTW-nummer BE-
0417.981.710;
Opgericht onder de vorm van een Besloten Vennootschap (met Beperkte Aansprakelijkheid) bij akte
verleden voor Meester Christiaan De Smet, destijds notaris te Wetteren op 22 december 1977,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 5 januari 1978 onder nummer 40-8 en 9
en waarvan de statuten sedert gemelde oprichting meerdere malen werden gewijzigd en de huidige
vennootschapsvorm werd aangenomen, en voor de laatste maal gewijzigd bij akte verleden voor
Meester Christiaan Uytterhaegen, Uytterhaegen te Wetteren op 19 september 2022, bekendgemaakt
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 september 2022 onder nummer 22360436.
(b) Voorwaarden van de inbreng(en) in natura.
(c) Vaststelling verwezenlijking verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap.
II. Aangezien de enige aandeelhouder/bestuurder van de vennootschap alhier aanwezig is, kan de
vergadering bijgevolg rechtsgeldig beslissen over voorzegde agendapunten.
De enige aandeelhouder/bestuurder verklaart voor zoveel als nodig te hebben verzaakt aan de
oproepingsformaliteiten.
III. Na voormelde vaststellingen en verklaringen, die juist worden bevonden, wordt er overgegaan tot
het afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen worden met éénparigheid van
stemmen genomen:
DE VERGADERING VAT DE AGENDA AAN EN NEEMT VOLGENDE BESLISSINGEN MET
ÉÉNPARIGHEID VAN STEMMEN:
Eerste besluit:
De vergadering neemt kennis van:
(a) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 20 december 2024 omtrent de
voorgenomen inbreng in natura, overeenkomstig artikel 5:133, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarin het bestuursorgaan uiteenzet waarom de inbreng(en) in
natura van belang is voor de vennootschap.
De vergadering ontslaat de enige aandeelhouder van het voorlezen van gemeld verslag en erkent
daar een afschrift van ontvangen te hebben.
Het verslag van het bestuursorgaan wordt door de vergadering besproken en als juist erkend.
(b) het verslag de dato 19 december 2024, opgesteld door de heer Jean-Benoît RONSE DE
CRAENE, bedrijfsrevisor, handelend voor de besloten vennootschap “J-B RONSE DE CRAENE &
C°”, met zetel te 9400 Ninove, Rendestede 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Dendermonde, met als ondernemingsnummer 0472.008.235 en hebbende als BTW-nummer
BE-0472.008.235, over de beschrijving van de inbreng(en), de toegepaste waarderingsmethoden en
de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt, overeenkomstig
artikel 5:133, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van gemeld verslag en erkent daar een
afschrift van ontvangen te hebben en geeft vervolgens voorlezing van het besluit van dit verslag dat
letterlijk luidt als volgt:
“5. CONCLUSIE
Tot besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren, verklaren ondergetekende, bij het beëindigen van onze werkzaamheden, J-B
RONSE DE CRAENE & C° Burg. BV, vertegenwoordigd door de Heer Jean-B. RONSE DE
CRAENE, Bedrijfsrevisor, dat:
- de intentie door het bestuursorgaan geuit is, om inbreng te doen in de BV JV, vijverstraat 11 te
9520 Sint-Lievens-Houtem met ondernemingsnummer 0445803387 van 23 aandelen van de NV I.T.
A., Brusselsesteenweg 269 te 9230 Wetteren met ondernemingsnummer 0417981710, voor een
waarde van 1.000.000,00 EUR, terwijl hiervoor geen aandelen zullen worden uitgegeven.
- het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor het uiteenzetten waarom de
inbreng van belang is voor de vennootschap, de beschrijving en de gemotiveerde waardering van
elke inbreng in natura, het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt, de
verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
- wij de hierna beschreven aspecten, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan, hebben onderzocht en geen bevindingen van materieel belang te melden hebben
inzake de beschrijving van de in te brengen bestanddelen, de toegepaste waardering en de daartoe
aangewende methodes van waardering.
- de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens -
opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs
en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle
van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering
die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
- de beschrijving van de inbreng in natura voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en
duidelijkheid
- de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de
gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en de waardebepaling waartoe deze
methode van waardering leidt ten minste overeenstemt met de vergoeding voor een bedrag van
1.000.000,00 EUR zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Dit verslag werd opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 § 1 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV) in het kader van de bovenbeschreven geplande kapitaalverhoging door inbreng
in natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Denderwindeke,
BV J-B RONSE DE CRAENE & C°
Vertegenwoordigd door de
Heer Jean-B RONSE DE CRAENE
Bedrijfsrevisor”.
Gemelde verslagen sub (a) en sub (b) zullen samen met een uitgifte dezer akte worden neergelegd
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Tweede besluit :
(a) Beslissing tot verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap:
De vergadering beslist het beschikbaar eigen vermogen (inbreng) van de vennootschap te verhogen
met ÉÉN MILJOEN EURO (€ 1.000.000,00), om het aldus te brengen van vijfentwintigduizend euro
(€ 25.000,00) tot één miljoen vijfentwintigduizend euro (€ 1.025.000,00), door inbreng(en) in natura
zonder uitgifte van nieuwe aandelen door genoemde heer VANHOVE Jonas van de volle eigendom
van drieëntwintig (23) aandelen welke hem toebehoren in genoemde naamloze vennootschap “I.T.
A.”.
(b) Voorwaarden van de inbrengen in natura:
De inbrenger verklaart dat de door hem ingebrachte en hiervoor gemelde aandelen van voormelde
vennootschap worden ingebracht en overgedragen onder de gewone waarborg als naar recht en dat
zij vrij zijn van enige schuld of inpandstelling, verhuring, bruikleen of enig beletsel dat de vrije
eigendoms- en genotsoverdracht zou kunnen belemmeren.
De vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte aandelen van
voormelde vennootschap te rekenen vanaf heden, met dien verstande dat het resultaat aan de
aandelen verbonden voor het lopende boekjaar 2024 voor rekening is van en toekomt aan de
vennootschap.
(c) Vaststelling verwezenlijking verhoging van het vermogen van de vennootschap:
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de
(respectievelijke) verhoging(en) van het vennootschapsvermogen daadwerkelijk verwezenlijkt werd
(en) en dat het beschikbaar ingebracht vermogen van de vennootschap aldus daadwerkelijk gebracht
werd op één miljoen vijfentwintigduizend euro (€ 1.025.000,00).
Het bestuursorgaan zal aan het bestuursorgaan van genoemde naamloze vennootschap “I.T.A.”
vragen het aandelenregister aan te passen naar aanleiding van de eigendomsoverdracht
voortvloeiend uit onderhavige akte.
AFSLUITING
De agenda afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met éénparigheid van stemmen,
wordt de vergadering afgesloten om 10.45 uur.
[…]
Voor ontledend uittreksel
 
Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
 
Tegelijk hiermede nedergelegd:
-Uitgifte akte
-Verslag bestuursorgaan inbreng in natura
-Verslag bedrijfsrevisor inbreng in natura