Ondernemingsnr : 0887236531
Naam
(voluit) : KEYSTONES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meerlaanstraat 57
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal, verleden op 24 januari 2024, voor Meester Jolien Pyck, notaris te
ROESELARE, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “KEYSTONES”, met zetel te 8560 Moorsele, Meerlaanstraat 57, RPR Gent,
afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0887.236.531, is bijeengekomen, waarbij volgende
besluiten werden genomen:
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
    1.  besluit  
De algemene vergadering beslist, na lezing van het verslag van het bestuursorgaan, gedagtekend op
21 december 2023, dat een omstandige verantwoording geeft van het voorstel tot wijziging van het
voorwerp zoals hierna uiteengezet, goed te keuren.
    1.  besluit
De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap aan te passen, zodat dit
voorwerp met ingang vanaf 01 januari 2024 luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, voor rekening van derden, in aanneming, onderaanneming of in deelneming met derden
alle handelingen of daden te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
I.         Specifieke activiteiten
•        Alle handelingen in verband met het beheer van vennootschappen en natuurlijke personen, het
advies en de opleiding van vennootschappen en natuurlijke personen op het vlak van marketing,
management, human resources, loonbeleid, communicatie, loopbaan, verkoopspolitiek, administratie
en secretariaat. Alle vormen van management ad interim en bestuursactiviteiten. Het verlenen van
secretariaatsdiensten, het verstrekken van allerhande diensten met uitzondering van de
gereglementeerde diensten.
•        Het voeren van consultingactiviteiten omvattende onder meer de uitvoering, de studie, de
organisatie en het verlenen van advies inzake bedrijfseconomische- en financiële-, sociale-,
juridische-, fiscale-, boekhoudkundige-, informatica-, personeels-, communicatie-, wetenschappelijke-
, en aanverwante aangelegenheden en meer in het bijzonder: het verrichten van marktstudies, het
geven van marketingadvies, het doen aan productie en voorraadbeheer, het doorlichten van
administratieve organisatie, de beheerscontrole en het financieel beheer.
•        Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, of commercialisering van nieuwe of
bestaande producten, technologieën en hun toepassingen in de meest brede zin van het woord.
•        Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op het gebied van management,
engineering en consulting; het verlenen van advies op technisch, commercieel, administratief,
financieel en juridisch vlak.
•        Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding
enzovoort.
•        Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het vermogen en
andere middelen.
•        Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het
buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten
of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te
hebben, alsook de aankoop, verkoop en ruiling van alle effecten.
•        Het besturen van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, het deelnemen in en het directie
voeren over ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen; alsook de aankoop,
verkoop en ruiling van effecten.
•        De handel in roerende goederen, onder meer kunst, zowel rechtstreeks als in hoedanigheid
van tussenpersoon.
•        Het voeren voor eigen rekening en voor rekening van derden, in het binnen- en buitenland, van
een onderneming van nationaal en internationaal goederenvervoer, inzonderheid langs de weg, over
water of door de lucht, met inbegrip van de goederenbehandeling, transportagentuur, bevrachting,
stockage, uitgever van vrachtvervoer aan derden, en optreden als commissionair inclusief de
logistieke begeleiding en opvolging.
•        Onderneming van vervoer voor eigen rekening van ten persoonlijken titel verhandelde
goederen, die zij bijgevolg mag aankopen en verkopen.
•        Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om (extra)legale
voordelen te kunnen verstrekken aan personeel, bestuurders, enzovoort, deel uitmakend van hun
verloningspakket, zowel in geld als in natura.
II.       Algemene bepalingen
•        Het uitwerken van bouwprojecten omvattende de aankoop van gronden, het bekomen van
bouwvergunningen, het contracteren van aannemers van bouwwerken, de coördinatie, de promotie
en verkoop hiervan.
•        Het beheer, het verwerven, het oprichten, de instandhouding, de verkoop en valorisatie van
een roerend en onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
•        Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder
om het even welke vorm.
•        In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappij en
kapitalisatieondernemingen.
•        Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
•        Het beheer, de verkoop en de verhuur van eigen onroerende goederen.
•        Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren en in waarde stellen, in licentie nemen of geven
van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
•        Het beheren en het oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van de vennootschap. In het
algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren
die zij het best geschikt zou achten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten ven Koninklijke Besluiten terzake. 
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Behoren niet tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen zonder
erkenning als vastgoedmakelaar.”
Het artikel 4 van de huidige statuten zal dienovereenkomstig worden aangepast, zoals hierna
bepaald.
    1.  besluit
De vergadering beslist een bijkomende bestuurder te benoemen.
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
    •  Mevrouw VANNESTE Els, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder verklaart dat er tegen haar geen beroepsverbod werd uitgesproken.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Deze bestuurder wordt retroactief benoemd met ingang vanaf 1 januari 2024.
    1.  besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Voor beknopt uittreksel, bestemd om bekendgemaakt te worden in het Belgisch Staatsblad.
 
Notaris Jolien Pyck
20 februari 2024