Ondernemingsnr : 0673531079
Naam
(voluit) : GM58
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Markt 58
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Ontslag statutaire zaakvoerders.
Omvorming naar een besloten vennootschap.
Wijziging van de interne communicatiewijze.
Ontslag zaakvoerder - Benoeming bestuurders.
Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Adres van de zetel, website en e-mailadres.
xxx
Uittreksel uit proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de vennoten opgesteld
door Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen op 17 juni 2019, ter registratie neergelegd.
 
Rechtsvorm.
Besloten Vennootschap.
Naam.
GM58
Maatschappelijke zetel.
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Contactgegevens
Het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te (2000) Antwerpen, Grote Markt 58.
Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
Doel.
De vennootschap heeft tot doel rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar aandeelhouders een
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- alle activiteiten in de horecasector, onder meer de uitbating van alle vormen van eet- en drankgele-
genheden;
-het uitbaten van pizzeria’s, restaurants, café-restaurants en drankgelegen-heden;
-het uitbaten van frietkramen en hotdogstalletjes;
-het uitbaten van discotheken, dancings en privéclubs;
-het uitbaten van hotels en motels, al dan niet met restaurant;
-het uitbaten van pensions, bed & breakfasts, het aanbieden van gastenkamers met of zonder ontbijt.
-de organisatie van gastronomische weekends;
-verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden, zoals in
snelbuffetten, snackbars, sandwichbars, hamburgerrestaurants, tearooms, ijssalons, crêperies en
cafetaria’s en de uitbating van zulke gelegenheden;
-het uitbaten van een traiteurdienst, het bereiden, thuisbezorgen en serveren van koude en warme
maaltijden en bereide schotels, al dan niet om mee te nemen;
Luik B
-het organiseren en verzorgen van evenementen, beurzen, tentoonstellingen, seminaries, cursussen,
voordrachten, feesten, bruiloften, banketten, cocktails, lunches en recepties;
-verhuur en onderhoud van toebehoren en toeleveringen aan recepties, feestzalen, hotels,
restaurants en bedrijven, inclusief het ter beschikkingstellen van personeel en koks;
-aankoop, verkoop, import, export, dis-tributie, groot- en kleinhandel van en in alle soorten goederen,
diensten en grondstof-fen;
-bemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het aanbod van alle
mogelijke materiele en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en de vraag hiernaar
anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel, zoals makelaar in goederen,
zelfstandige handelsvertegenwoordiger, agent en commissionair, ter uitzondering van de acti-viteiten
van vastgoedmakelaar;
-zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, verwerving, vervreem-ding, verkoop,
exploitatie, verhuur, in huur nemen, leasing, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen, verbouwen,
beplanten, bebossen, en valoriseren van alle onroerende goederen en rechten, met uitzondering van
de gereglementeerde activiteiten van vast-goedmakelaar;
-voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle roerende
goederen, rech-ten en waarden;
-functies van oprichter, bestuurder en vereffenaar van andere ondernemingen, verenigingen en
vennootschappen uitoe-fenen en het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met
vereffeningen, concordaten, fusies, splitsingen, inbrengen van bedrijfstak-ken en herstructureringen
van ondernemingen en vennootschappen;
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
Uitgezonderd gereglementeerde werkzaamheden waartoe de machtiging of vergunningen ontbreken.
Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle
roerende, onroerende, financiële, industriële, ambachtelijke, intellectuele, organisatorische,
commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen.
Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of
verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van
haar doel te bevorderen.
Zij mag voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen zich borg stellen of aval
verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De algemene vergadering mag het maatschappelijk doel wijzigen onder de bij de wet bepaalde
voorwaarden.
Eigen vermogen.
Het geplaatst eigen vermogen van de vennootschap bedraagt ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD
EURO (18.600,00 EURO)
Het is volgestort ten belope van achtduizend zeshonderd euro (8.600,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht zonder vermelding van
nominale waarde, met een fractiewaarde van één honderdste (1/100ste) elk.
de Heer AGOSTINACCHIO Cosimo, wonende te (2600) Antwerpen, Berchem, Filip Williotstraat 23
bus 0302, dient nog tienduizend euro te storten op zijn aandelen.
Bestuur - Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de duur van de functie en het bedrag van hun bezoldiging.
Bevoegdheid.
Elke bestuurder is bevoegd om alleen alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van de door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden handelingen.
Wanneer een bestuurder in een bepaalde verrichting, rechtstreeks of zijdelings, een persoonlijk
belang heeft dat in strijd is met dat van de vennootschap, zullen de wettelijke voorschriften terzake
worden toegepast, onverminderd de mogelijke toepassing van artikel 20 der statuten.
Externe vertegenwoordigingsmacht.
Onverminderd bijzondere delegatie verleend door de bestuurder(s), vertegenwoordigt elke
bestuurder alleen de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder.
Dagelijks Bestuur – Volmachten.
De bestuurder(s) mogen bovendien het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
afgevaardigden, al dan niet bestuurder, dagelijkse bestuurder genaamd, insgelijks belast met de
uitvoering van de beslissingen van de bestuurder.
De bestuurder(s) kunnen gezamenlijk bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een
Luik B
reeks bepaalde rechtshandelingen geven aan één of meerdere bijzondere lasthebbers.
De bijzondere lasthebber(s) verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven
volmacht.
De bestuurder(s) bepalen de bezoldigingen of vergoedingen van de in de vorige leden vermelde
personen. De bestuurder(s) mogen te allen tijde de in dit opzicht genomen beslissingen intrekken.
Maatschappelijk boekjaar.
Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Jaarvergadering.
De algemene vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen de eerste vrijdag
van de maand juni om negentien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur gehouden.
Ze worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats die in de
oproepingsbrieven wordt bepaald.
Voorwaarden tot toelating op de algemene vergadering.
De bestuurder(s) of commissarissen kunnen de toelating tot een bijzondere, gewone of
buitengewone algemene vergadering afhankelijk stellen van de voorafgaande neerlegging door elke
eigenaar van een effect van zijn inschrijvingscertificaat. De oproeping dient dit alsdan uitdrukkelijk te
vermelden, alsook de plaats waar (hetzij de zetel van de vennootschap, hetzij een andere plaats) en
de termijn waarbinnen de inschrijvingscertificaten tegen ontvangstbewijs dienen neergelegd te
worden. De termijn mag niet langer zijn dan zes werkdagen voor de datum bepaald voor de
algemene vergadering. De toelatingsvereisten gelden slechts voor die ene vergadering.
Vertegenwoordiging.
Ieder aandeelhouder mag zich bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een andere
stemgerechtigde aandeelhouder.
Onverminderd het voorgaande, worden de rechtspersonen en onbekwamen vertegenwoordigd door
hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers.
Vorm van de volmachten.
Het orgaan dat de vergadering oproept mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat
deze worden gedeponeerd op de plaats en binnen de termijn die het vaststelt.
Stemrecht.
Elke aandeelhouder heeft zoveel stemmen als hij aandelen bezit met stemrecht.
De aandelen zonder stemrecht herwinnen hun stemrecht in de gevallen voorzien door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Bestemming van de winst.
Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de winst.
Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene en uitbatingskosten,
evenals van de noodzakelijke provisies en afschrijvingen, vormt de zuivere winst van de
vennootschap.
De algemene vergadering besluit op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het
saldo.
De algemene vergadering kan beslissen dat voormeld overblijvend saldo geheel of gedeeltelijk, zal
toegekend worden als tantièmes aan de bestuurder(s), zal aangewend worden voor een
buitengewoon reservefonds of een provisiefonds, als dividend zal uitbetaald worden, ofwel op het
nieuw boekjaar zal worden overgedragen.
Netto-actieftest.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Liquiditeitstest.
Luik B
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat de bestuurder(s)
hebben vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van de bestuurder(s) wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. De
commissaris beoordeelt de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag. Hij vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de bestuurder(s) wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te
weten dat de vennootschap tengevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar
schulden te voldoen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle
daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voorgaande is verricht van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Betaling van dividenden en interimdividenden.
Binnen de grenzen bepaald in voorgaande artikelen, kunnen de bestuurder(s) overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De effectieve betaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats die door de
bestuurder(s) worden aangeduid.
Liquidatiesaldo.
Na aanzuivering van alle vereffeningskosten en schulden en lasten van de vennootschap, zal het
netto-actief vooreerst aangewend worden tot terugbetaling van de op de aandelen gestorte
bedragen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, zullen de vereffenaars het evenwicht
herstellen tussen de aandelen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen, hetzij door
gedeeltelijke terugbetalingen.
Het overschot van het actief wordt tussen de aandelen verdeeld, bij gelijke delen, voor zover ze allen
dezelfde nominale waarde bezitten.
Ontslag statutaire zaakvoerders.
De algemene vergadering beslist:
a) om met ingang van 20 juli 2018 het ontslag als statutair zaakvoerder te aanvaarden van de heer
VIVIER Lorin Pauwel Jan Michael, wonende te (2000) Antwerpen, Sint-Paulusplaats 22 bus 1.
Kwijting en décharge wordt hem verleend voor de uitoefening van zijn mandaat.
b) om met ingang van 17 juni 2019 het mandaat van statutair zaakvoerder van de Heer
AGOSTINACCHIO Cosimo, wonende te (2600) Antwerpen, Berchem, Filip Williotstraat 23 bus 0302,
om te zetten in een mandaat van niet-statutair zaakvoerder.
Ontslag zaakvoerder - Benoeming bestuurder.
De algemene vergadering beslist:
a) de huidige zaakvoerder, de heer AGOSTINACCHIO Cosimo voornoemd, te ontslaan uit zijn
functie met ingang van de bekendmaking van deze akte in het Belgisch Staatsblad;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting te geven
aan de ontslagen zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
b) tot niet-statutaire bestuurder te benoemen:
-De heer AGOSTINACCHIO Cosimo, voornoemd.
Zijn mandaat is bezoldigd en van onbeperkte duur en gaat in vanaf de bekendmaking van deze akte
in het Belgisch Staatsblad;
c) tot plaatsvervangende bestuurder te benoemen:
-Mevrouw SAESEN Lieve Jeannine Marc, wonende te (2600) Antwerpen, Berchem, Filip Williotstraat
23 bus 0302.
Haar mandaat is onbezoldigd en van onbeperkte duur en gaat in vanaf de bekendmaking van deze
akte in het Belgisch Staatsblad.
 
 
–VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL-
DE NOTARIS
 
Terzelfder tijd neergelegd:
-afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten de dato
17 juni 2019 opgesteld door Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen.
- gecoördineerde statuten.
 
 
Luik B