Ondernemingsnr : 0736 560 095
Naam
ALMA'S BOUTIQUE
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1420 Eigenbrakel, Ambachtslaan 2a/gebouw 1
Onderwerp akte : Statutenwijziging BV
Uit een akte verleden voor Meester Christian HUYLEBROUCK, notaris te Sint-Jans-Molenbeek, op 15
november 2024 en thans in registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap ALMA'S BOUTIQUE regelmatig is samengekomen en de
volgende besluiten heeft genomen:
Il. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Beslissing om de zetel van de vennootschap te verplaatsen.
2. Beslissing om de statuten in het Nederlands te vertalen.
3. Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen.
4. Beslissing om het doel van de vennootschap te wijzigen.
5. Beslissing om de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met bovengenoemde
wijzigingen.
6. Opdracht aan Meester Christian HUYLEBROUCK, notaris te Sint-Jans-Molenbeek, om de coördinatie
van de statuten op te stellen en te deponeren.
7. Adres van de zetel.
8. Publicatieformaliteit.
[ ... ]
VOORLOPIGE VERKLARING
De huidige algemene vergadering heeft bij een andere akte, verleden op heden, door ondergetekende
notaris en die één geheel vormt met de huidige akte in toepassing van artikel 19, paragraaf 3 van de
organieke wet op de organisatie van het notariaat, heeft deze algemene vergadering beslist de verplaatsing
van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar het Vlaamse Gewest, en meer bepaald naar het
volgende adres 1654 Huizingen, A. Vaucampslaan 28, magazijn nr. 6, onder de opschortende voorwaarde dat
deze vergadering kennis neemt van de aanpassing van de statuten aan de Nederlandse taal, overeenkomstig
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In dit verband verklaren de partijen uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk dat deze twee akten één geheel
vormen dat tezamen uitvoerbaar is.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
De huidige vergadering heeft over dit punt reeds beraadslaagd in een ander besluit, waarvan verslag is
gedaan onder het punt "VOORLOPIGE VERKLARING".
2. Tweede besluit
Wegens de wijziging van het toepasselijke taalregime voor de vennootschap als gevolg van de
verplaatsing van haar zetel, beslist de algemene vergadering om de statuten in het Nederlands te vertalen.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "ALMAS" en het
desbetreffende artikel van de statuten aan te passen.
4.1. Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 5.101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, wordt een gedetailleerde verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel
uiteengezet door het bestuursorgaan in een verslag gedateerd op 13 november 2024.
De vergadering besluit de volgende activiteiten toe te voegen aan het doel van de vennootschap:
·alle activiteiten van wegvervoer, van goederen, personen en voorwerpen, alle activiteiten met betrekking
tot de organisatie en afhandeling van zeevervoer en luchtvervoer, evenals het transport van ingevoerde
goederen, alle activiteiten van koerier- en expresdiensten, alle verhuis- en leveringsactiviteiten, evenals het
beheer in deze domeinen.
·alle activiteiten die direct of indirect verband houden met de horeca in het algemeen en de horeca-sector,
de organisatie van banketten en recepties, cateringdiensten, inclusief de organisatie, het beheer en de
exploitatie van restaurants, drankgelegenheden, tavernes, snackbars, cafetaria's, nachtclubs, evenals alle
toeristische activiteiten, hotelwezen, entertainment en recreatie.
·de aankoop, ruil, verkoop, verhuur en onderverhuur, alsmede verhuur of onderverhuur met of zonder
koopoptie, exploitatie en onderhoud van woningen, appartementen, kantoren, winkels, handelszaken,
gronden, en eigendommen in het algemeen, evenals alle vastgoedfinancieringsactiviteiten.
Zij kan alle bouwwerken oprichten voor eigen rekening of voor rekening van derden, als opdrachtgever of
als hoofdaannemer, en eventueel wijzigingen en verbeteringen aan onroerend goed uitvoeren, evenals het
ontwerp en de indeling van verkavelingen, inclusief de aanleg van wegen en rioleringen; verbintenissen
aangaan als bouwadviseur (studies van civiele techniek en diverse technische uitrusting van gebouwen);
materialen aankopen, alle noodzakelijke contracten afsluiten; wissel-, commissie- en makelaarsactiviteiten
uitvoeren, evenals het beheer van onroerend goed.
Zij kan parkings, garages, tankstations en onderhoudsstations kopen, exploiteren en bouwen, zowel voor
zichzelf als voor derden, door verhuur of anderszins.
·het ontwerp, de uitvinding, de fabricage, de bouw, de invoer, de uitvoer, de aankoop en verkoop,
distributie, onderhoud en exploitatie zowel in eigen naam als in de hoedanigheid van agent, commissionair of
makelaar van alle onroerend goed en accessoires voor onroerende goederen.
·alle activiteiten die direct of indirect verband houden met het onderhoud, de renovatie, reparaties,
verfraaiing, vernieuwing en modernisering, en het onderhoud van alle soorten kunstwerken, onroerende
goederen, huizen, appartementen, bedrijven en industriële gebouwen, loodsen, schuren en silo's, ovens, en in
het algemeen alle activiteiten die direct of indirect verband houden met de openbare en particuliere werken en
de bouwsector. De aanleg en het onderhoud van tuinen, parken, sportvelden, zwembaden, wegen, paden,
omheiningen en hekken.
·alle activiteiten als hoofdaannemer, de studie en uitvoering van alle bouwprojecten, openbaar en
particulier, sleutel-op-de-deur of andere, de installatie en het onderhoud van metselwerk, bakstenen,
betonwerken, zink, ... als hoofdaannemer of onderaannemer, het ontwerp en de bouw van alle gebouwen en
bouwwerken, de renovatie, sloop, bouw en verbouwing van gebouwen, de uitvoering van alle installatie- en
reparatiewerkzaamheden, sanitair, elektriciteit, centrale verwarming, sanitair installaties, rioolontstopping,
hydrauliek, grondverzet, afwatering, kabel- en leidingaanleg, metaalconstructies, voegwerk, schilderwerk
(binnen en buiten), wand- en vloerbekleding, gevel, pleisterwerk, hout- en metaalbewerking, ontmanteling,
akoestische, thermische en koelingisolatie, schoonmaak en onderhoud van gebouwen, ramen en kantoren,
installatie van decoratieve schoorstenen of andere marmeren of stenen ornamenten, installatie van sloten en
bouwbeslag, deuren, ramen, kunststof plinten, parketvloeren en alle soorten houten vloeren,
schoorsteenvegen, installatie van elektrische apparaten, alarmsystemen en bewakingssystemen, installatie
van verwarmings-, airconditioning-, koelings- en ventilatiesystemen, constructie van tanks, reservoirs, metalen
constructies, installatie van uitgeruste keukens, fabricage, installatie en inrichting van stands en beursstands,
montage en demontage van steigers en platforms, onderhoud en reiniging van allerlei gereedschappen; de
installatie, constructie, onderhoud en reparatie van personenliften en goederenliften.
4.2. De vergadering besluit het artikel van de statuten betreffende het doel van de vennootschap als volgt
te wijzigen:
« De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in samenwerking met deze:
· e-commerce;
·de verkoop van kleding via internet;
·de handel in kleding, onderkleding en accessoires voor dames, heren, kinderen en baby's in een
gespecialiseerde winkel;
·de handel in textiel, kleding en schoenen op marktkramen en markten;
·de handel op markten en kramen op de openbare weg of op een aangewezen marktlocatie in: tapijten en
vloerbedekking, boeken, spellen en speelgoed, huishoudelijke apparaten en consumentenelektronica, muziek-
en video-opnamen, bloemen, planten, zaden, tuingereedschap, tweedehands goederen, en andere non-
foodproducten;
·de detailhandel in voedingswaren op marktkramen en markten;
·ambulante handel;
·de verhuur van auto's met chauffeur;
·de verhuur van limousines;
·het bezoldigd vervoer van personen met motorvoertuigen;
·het personenvervoer per taxi.
·alle activiteiten van wegvervoer, van goederen, personen en voorwerpen, alle activiteiten met betrekking
goederen, alle activiteiten van koerier- en expresdiensten, alle verhuis- en leveringsactiviteiten, evenals het
beheer in deze domeinen.
·alle activiteiten die direct of indirect verband houden met de horeca in het algemeen en de horeca-sector,
de organisatie van banketten en recepties, cateringdiensten, inclusief de organisatie, het beheer en de
exploitatie van restaurants, drankgelegenheden, tavernes, snackbars, cafetaria's, nachtclubs, evenals alle
toeristische activiteiten, hotelwezen, entertainment en recreatie.
·de aankoop, ruil, verkoop, verhuur en onderverhuur, alsmede verhuur of onderverhuur met of zonder
koopoptie, exploitatie en onderhoud van woningen, appartementen, kantoren, winkels, handelszaken,
gronden, en eigendommen in het algemeen, evenals alle vastgoedfinancieringsactiviteiten.
Zij kan alle bouwwerken oprichten voor eigen rekening of voor rekening van derden, als opdrachtgever of
als hoofdaannemer, en eventueel wijzigingen en verbeteringen aan onroerend goed uitvoeren, evenals het
ontwerp en de indeling van verkavelingen, inclusief de aanleg van wegen en rioleringen; verbintenissen
aangaan als bouwadviseur (studies van civiele techniek en diverse technische uitrusting van gebouwen);
materialen aankopen, alle noodzakelijke contracten afsluiten; wissel-, commissie- en makelaarsactiviteiten
uitvoeren, evenals het beheer van onroerend goed.
Zij kan parkings, garages, tankstations en onderhoudsstations kopen, exploiteren en bouwen, zowel voor
zichzelf als voor derden, door verhuur of anderszins.
·het ontwerp, de uitvinding, de fabricage, de bouw, de invoer, de uitvoer, de aankoop en verkoop,
distributie, onderhoud en exploitatie zowel in eigen naam als in de hoedanigheid van agent, commissionair of
makelaar van alle onroerend goed en accessoires voor onroerende goederen.
·alle activiteiten die direct of indirect verband houden met het onderhoud, de renovatie, reparaties,
verfraaiing, vernieuwing en modernisering, en het onderhoud van alle soorten kunstwerken, onroerende
goederen, huizen, appartementen, bedrijven en industriële gebouwen, loodsen, schuren en silo's, ovens, en in
het algemeen alle activiteiten die direct of indirect verband houden met de openbare en particuliere werken en
de bouwsector. De aanleg en het onderhoud van tuinen, parken, sportvelden, zwembaden, wegen, paden,
omheiningen en hekken.
·alle activiteiten als hoofdaannemer, de studie en uitvoering van alle bouwprojecten, openbaar en
particulier, sleutel-op-de-deur of andere, de installatie en het onderhoud van metselwerk, bakstenen,
betonwerken, zink, ... als hoofdaannemer of onderaannemer, het ontwerp en de bouw van alle gebouwen en
bouwwerken, de renovatie, sloop, bouw en verbouwing van gebouwen, de uitvoering van alle installatie- en
reparatiewerkzaamheden, sanitair, elektriciteit, centrale verwarming, sanitair installaties, rioolontstopping,
hydrauliek, grondverzet, afwatering, kabel- en leidingaanleg, metaalconstructies, voegwerk, schilderwerk
(binnen en buiten), wand- en vioerbekleding, gevel, pleisterwerk, hout- en metaalbewerking, ontmanteling,
akoestische, thermische en koelingisolatie, schoonmaak en onderhoud van gebouwen, ramen en kantoren,
installatie van decoratieve schoorstenen of andere marmeren of stenen ornamenten, installatie van sloten en
bouwbeslag, deuren, ramen, kunststof plinten, parketvloeren en alle soorten houten vloeren,
schoorsteenvegen, installatie van elektrische apparaten, alarmsystemen en bewakingssystemen, installatie
van verwarmings-, airconditioning-, koelings- en ventilatiesystemen, constructie van tanks, reservoirs, metalen
constructies, installatie van uitgeruste keukens, fabricage, installatie en inrichting van stands en beursstands,
montage en demontage van steigers en platforms, onderhoud en reiniging van allerlei gereedschappen; de
installatie, constructie, onderhoud en reparatie van personenliften en goederenliften.
Zij beschikt in het algemeen over volledige rechtspersoonlijkheid om alle handelingen en verrichtingen uit
te voeren die direct of indirect verband houden met haar doel of die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, de
verwezenlijking van dat doel kunnen bevorderen.
Zij kan zich door middel van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op andere wijze
interesseren in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het doel identiek, analoog of
verwant is aan dat van haar, of die bevorderlijk kunnen zijn voor de ontwikkeling van haar onderneming of
haar afzetmogelijkheden kunnen bieden.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan zich borg stellen of zekerheden verstrekken voor vennootschappen of natuurlijke
personen, in de ruimste zin.
Indien de uitoefening van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden voor
toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar activiteiten met betrekking tot deze handelingen aan de
naleving van die voorwaarden onderwerpen. ».
5. Vijfde besluit
Naar aanleiding van de bovenstaande besluiten, besluit de algemene vergadering de statuten als volgt
goed te keuren:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ALMA'S".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden of in samenwerking met deze:
· e-commerce;
·de verkoop van kleding via internet;
·de handel in kleding, onderkleding en accessoires voor dames, heren, kinderen en baby's in een
gespecialiseerde winkel;
·de handel in textiel, kleding en schoenen op marktkramen en markten;
·de handel op markten en kramen op de openbare weg of op een aangewezen marktlocatie in: tapijten en
vloerbedekking, boeken, spellen en speelgoed, huishoudelijke apparaten en consumentenelektronica, muziek-
en video-opnamen, bloemen, planten, zaden, tuingereedschap, tweedehands goederen, en andere non-
foodproducten;
·de detailhandel in voedingswaren op marktkramen en markten;
·ambulante handel;
·de verhuur van auto's met chauffeur;
·de verhuur van limousines;
·het bezoldigd vervoer van personen met motorvoertuigen;
·het personenvervoer per taxi.
·alle activiteiten van wegvervoer, van goederen, personen en voorwerpen, alle activiteiten met betrekking
tot de organisatie en afhandeling van zeevervoer en luchtvervoer, evenals het transport van ingevoerde
goederen, alle activiteiten van koerier- en expresdiensten, alle verhuis- en leveringsactiviteiten, evenals het
beheer in deze domeinen.
·alle activiteiten die direct of indirect verband houden met de horeca in het algemeen en de horeca-sector,
de organisatie van banketten en recepties, cateringdiensten, inclusief de organisatie, het beheer en de
exploitatie van restaurants, drankgelegenheden, tavernes, snackbars, cafetaria's, nachtclubs, evenals alle
toeristische activiteiten, hotelwezen, entertainment en recreatie.
·de aankoop, ruil, verkoop, verhuur en onderverhuur, alsmede verhuur of onderverhuur met of zonder
koopoptie, exploitatie en onderhoud van woningen, appartementen, kantoren, winkels, handelszaken,
gronden, en eigendommen in het algemeen, evenals alle vastgoedfinancieringsactiviteiten.
Zij kan alle bouwwerken oprichten voor eigen rekening of voor rekening van derden, als opdrachtgever of
als hoofdaannemer, en eventueel wijzigingen en verbeteringen aan onroerend goed uitvoeren, evenals het
ontwerp en de indeling van verkavelingen, inclusief de aanleg van wegen en rioleringen; verbintenissen
aangaan als bouwadviseur (studies van civiele techniek en diverse technische uitrusting van gebouwen);
materialen aankopen, alle noodzakelijke contracten afsluiten; wissel-, commissie- en makelaarsactiviteiten
uitvoeren, evenals het beheer van onroerend goed.
Zij kan parkings, garages, tankstations en onderhoudsstations kopen, exploiteren en bouwen, zowel voor
zichzelf als voor derden, door verhuur of anderszins.
·het ontwerp, de uitvinding, de fabricage, de bouw, de invoer, de uitvoer, de aankoop en verkoop,
distributie, onderhoud en exploitatie zowel in eigen naam als in de hoedanigheid van agent, commissionair of
makelaar van alle onroerend goed en accessoires voor onroerende goederen.
·alle activiteiten die direct of indirect verband houden met het onderhoud, de renovatie, reparaties,
verfraaiing, vernieuwing en modernisering, en het onderhoud van alle soorten kunstwerken, onroerende
goederen, huizen, appartementen, bedrijven en industriële gebouwen, loodsen, schuren en silo's, ovens, en in
het algemeen alle activiteiten die direct of indirect verband houden met de openbare en particuliere werken en
de bouwsector. De aanleg en het onderhoud van tuinen, parken, sportvelden, zwembaden, wegen, paden,
omheiningen en hekken.
·alle activiteiten als hoofdaannemer, de studie en uitvoering van alle bouwprojecten, openbaar en
particulier, sleutel-op-de-deur of andere, de installatie en het onderhoud van metselwerk, bakstenen,
betonwerken, zink, ... als hoofdaannemer of onderaannemer, het ontwerp en de bouw van alle gebouwen en
bouwwerken, de renovatie, sloop, bouw en verbouwing van gebouwen, de uitvoering van alle installatie- en
reparatiewerkzaamheden, sanitair, elektriciteit, centrale verwarming, sanitair installaties, rioolontstopping,
hydrauliek, grondverzet, afwatering, kabel- en leidingaanleg, metaalconstructies, voegwerk, schilderwerk
(binnen en buiten), wand- en vloerbekleding, gevel, pleisterwerk, hout- en metaalbewerking, ontmanteling,
akoestische, thermische en koelingisolatie, schoonmaak en onderhoud van gebouwen, ramen en kantoren,
installatie van decoratieve schoorstenen of andere marmeren of stenen ornamenten, installatie van sloten en
bouwbeslag, deuren, ramen, kunststof plinten, parketvloeren en alle soorten houten vloeren,
schoorsteenvegen, installatie van elektrische apparaten, alarmsystemen en bewakingssystemen, installatie
van verwarmings-, airconditioning-, koelings- en ventilatiesystemen, constructie van tanks, reservoirs, metalen
constructies, installatie van uitgeruste keukens, fabricage, installatie en inrichting van stands en beursstands,
montage en demontage van steigers en platforms, onderhoud en reiniging van allerlei gereedschappen; de
installatie, constructie, onderhoud en reparatie van personenliften en goederenliften.
Zij beschikt in het algemeen over volledige rechtspersoonlijkheid om alle handelingen en verrichtingen uit
te voeren die direct of indirect verband houden met haar doel of die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, de
verwezenlijking van dat doel kunnen bevorderen.
Zij kan zich door middel van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op andere wijze
interesseren in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het doel identiek, analoog of
verwant is aan dat van haar, of die bevorderlijk kunnen zijn voor de ontwikkeling van haar onderneming of
haar afzetmogelijkheden kunnen bieden.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan zich borg stellen of zekerheden verstrekken voor vennootschappen of natuurlijke
personen, in de ruimste zin.
Indien de uitoefening van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden voor
toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar activiteiten met betrekking tot deze handelingen aan de
naleving van die voorwaarden onderwerpen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
Worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres
beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht
niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst
aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er
wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder
nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met
eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die
ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en dragen een volgnummer. Ze worden ingeschreven in het register van de
aandelen op naam; dit register zal de vermeldingen bevatten die vereist zijn door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De houders van aandelen kunnen inzage nemen in dit register met
betrekking tot hun aandelen.
Tenzij anders bepaald in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst die het vruchtgebruik heeft
gecreëerd, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, de daarmee verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden
of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende
partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste
de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de
aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van
de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen
binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te
versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de
aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen,
is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in
geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in
gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten
zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde
geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de
betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in
vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op
de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan
deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn
van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de
laatste maandag van de maand juni, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval,
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de
notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage
krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie (3)
dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd
is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over
dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding
van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Christian HUYLEBROUCK, Notaris te
Sint-Jans-Molenbeek om de coordinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1654 Huizingen, A.
Vaucampslaan 26, magazijn nr. 6.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering beslist KABA BACHIR & PARTNERS BV met maatschappelijke zetel te 1081
Brussel, Leopold Ii-laan 258 als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen
teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister,
bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W .- administratie ingevolge de beslissingen van
deze buitengewone algemene vergadering.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.