Ondernemingsnr : 0800 840 611
Naam
(voluit) : Vivace
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Luchthavenlaan 8 - 9051 Gent
Onderwerp akte : Ontslag-benoeming - wijziging maatschappelijke zetel
Er werd op de zetel van de vennootschap een bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 17/12/2024
teneinde alle gehouden bijzondere Algemene Vergaderingen te officialiseren.
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van Di Bisceglie Massimo, bestuurder.
Zijn aanwezig :
-Dhr Di Bisceglie Massimo
De vergadering is samengekomen met als agendapunten:
-Beslissing om de AV , gehouden op 11/10/2023, waarin het ontslag en de aandelenoverdracht van Dhr
Gambardella Giuseppe, nn 51.11.08-441.79 werd beslist en goedgekeurd, te publiceren.
-Tenietdoen van de aanstelling als werkend vennot van Dhr Di Bisceglie Cataldo NN 60.09.23-449.87 ,
zoals eerder aangegeven in de AV , gehouden op 07/08/2024.
-Beslissing om de AV, gehouden op 07/08/2024 , waarin het ontslag en de aandelenoverdracht van Dhr
Lembo Stefano, nn 80.04.11-523.68 werd beslist en goedgekeurd, te publiceren.
-Wijziging maatschappelijke zetel
Beslissing:
-Aangezien het lange tijd heeft geduurd om een kopie van de EID kaart van Dhr Gambardella te
bemachtigen werden de publicatie formulieren later verstuurd dan gepland, door de enorme werkdruk op de
griffie is deze dan blijven liggen totdat het bedrag dat betaald werd voor de publicatie niet meer volstond ten
gevolge van een tariefstijging. Alles werd dus integraal teruggestuurd. Ondertussen waren er onzekerheden
inzake het beleid binnen het bestuur waardoor er even besluiteloosheid was en de publicatie uitbleef. Er wordt
dus nu alsnog beslist om de publicatie te laten doorgaan.
-Tijdens de AV van 07/08/2024 werden beslissingen genomen , maar het bestuur wachtte met de
publicatie aangezien er twijfel ontstond bij de benoeming van Dhr Bisceglei Cataldo als werkend vennoot
omdat er zicht was op een overname van het handelsfonds. Dhr Bisceglei Cataldo heeft alsnog nooit gewerkt
voor de vennootschap en heeft dus ook nooit het statuut van werkend vennoot verkregen.
-Wel besloten in de AV , gehouden op 07/08/2024 en behouden beslissing, maar nog niet gepubliceerd is
het ontslag van Dhr Lembo Stefano , nn 80.04.11-523.68 met ingang van 30/06/2024. Er wordt dus nu alsnog
beslist om de publicatie te laten doorgaan.
-De maatschappelijke zetel wordt verplaatst binnen het Vlaams gewest naar Gouvernementstraat 30 -
9000 Gent en dit vanaf heden.
Besluit :
-Dhr Massimo Di Bisceglie , nn 75.01.28-489.59 is vanaf 07/08/2024 alleen bestuurder in de vennootschap
alsook houder van 100% van de aandelen.
Het ontslag en overdracht van de aandelen , besproken en genotuleerd in een eerder bijzonder verslag van
de Algemene Vergadering zal mee opgenomen worden in de publicatie in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad dat voortvloeit uit deze Vergadering.
De Bijzondere Algemene Vergadering geeft ook aan Kim Van den Broeck - medewerker van DKF Fiduciare
5.0 met ondernemingsnummer 0799 877 143 een bijzondere volmacht om de publicatie op te stellen alsook te
ondertekenen als lasthebber.
Deze beslissingen werden unaniem goedgekeurd.
Alle agendapunten afgehandeld, wordt de vergadering gesloten om 14.30 uur.
Getekend
Di Bisceglie Massimo
Bestuurder
Hierbij neergelegd :
- Notulen BAV 11/10/2023
- Notulen BAV 07/08/2024
- Notulen BAV 17/12/2024