Ondernemingsnr : 0432784207
Naam
(voluit) : GALERIE GRETA MEERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vaartstraat 13
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 26 februari 2024, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de naamloze vennootschap GALERIE GRETA MEERT, met zetel te 1000 Brussel, Vaartstraat
13, ondernemingsnummer 0432.784.207, RPR Brussel (Nederlandstalig), en B.T.W.-nummer
BE0432.784.207, opgericht bij akte verleden voor Meester Roland VANDAELE, destijds Notaris te
Gent (Sint-Amandsberg) op 8 december 1987, waarvan de statuten bekend gemaakt werden in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 januari 1988, onder nummer 880105-364, waarvan de
statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst ingevolge beslissing van de buitengewone
algemene vergadering van 23 december 2022, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door
ondergetekende werkende Notaris Luc DEHAENE, op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2023 onder nummer 23010035, waarop met eenparig
goedvinden volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering beslist het huidig lopend boekjaar dat begonnen is op 01 juli 2023 en zou
eindigen op 30 juni 2024, te verlengen tot 31 december 2024.
TWEEDE PUNT VAN DE AGENDA.
Tengevolge van de beslissing genomen bij de behandeling van het vorige agendapunt beslist de
algemene vergadering dat het boekjaar van de vennootschap voortaan zal beginnen op 01 januari
om te eindigen op 31 december van ieder jaar.
DERDE PUNT VAN DE AGENDA.
Tengevolge van de wijziging van het boekjaar van de vennootschap beslist de vergadering dat de
jaarvergadering die moest gehouden worden op de tweede donderdag van de maand december
2024 om zeventien uur (17u00) verschoven wordt naar de tweede donderdag van de maand juni
2025, om zeventien uur (17u00).
Alle jaarvergaderingen nadien, zullen eveneens gehouden worden en zullen doorgaan op de tweede
donderdag van de maand juni, om zeventien uur (17u00).
VIERDE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de beslissingen genomen bij de
behandeling van de voorgaande punten van de agenda.
De artikelen 29 en 39 van de statuten worden aangepast als volgt:
“Artikel 29. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de tweede donderdag van de maand juni, om zeventien uur (17u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan
van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Bovendien is elke algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, op verzoek van dit
orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen.
Artikel 39. Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het volgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de
raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”
VIJFDE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE PUNT VAN DE AGENDA
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de commanditaire vennootschap LeadService, met
zetel te 8501 Kortrijk, Meensesteenweg 236, BTW BE0821.029.477, met macht van
indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer ondernemingsloketten
teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, nodig voor de inschrijving,
wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als inschrijvingsplichtige
onderneming bij de Kruispuntenbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat
nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten