Ondernemingsnr : 0887044610
Naam
(voluit) : DUCKY'S
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zoutenaaiestraat 18
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Christophe Delrive, te Gent, op 11 juni 2024,
aangeboden ter registratie, blijkt hetgeen volgt:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“DUCKY’S”, waarvan de zetel gevestigd is te 8630 Veurne, Zoutenaaiestraat 18.
(…)
De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne, BE0887.
044.610.
(…)
BESLUITEN
(…)
EERSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN NAAR BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In toepassing van (…) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van (…) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van
de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, (…)
De algemene vergadering besluit (…) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
(…)
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
a. ontslag voorlezing verslag
(…)
b. De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te vervangen (…)
VIERDE BESLUIT – SCHRAPPING STATUTAIR BESTUURDER
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als (statutair) zaakvoerder, de heer Allary
Bjorn, bij besluit van de bijzondere algemene vergadering de dato 24 april 2010, bekendgemaakt in
de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder referentie 2010-05-11/0068933.
Er werd toentertijd nagelaten de statuten van de vennootschap aan te passen aan deze beslissing tot
ontslag van een statutair zaakvoerder, hetgeen de algemene vergadering bij deze wenst te
corrigeren.
VIJFDE BESLUIT – AANNAME NIEUWE STATUTEN
(…)
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « DUCKY’S »,
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot voorwerp :
Specifieke activiteiten :
-    Algemene IT-activiteiten: advies-, ontwikkel-lings-en operationele diensten op alle gebieden van
informatieverwerking met name de verkoop, levering, installatie, integratie, onderhoud en
ondersteuning van hardware, software en aanverwante diensten zoals :
- opleiding, training en implementatie- en project-begeleiding van software- en     
informaticatoepassingen.
- het voorzien van een helpdesk en het leveren van support op de software- en
informaticatoepassingen.
- het verlenen van advies en consultancy op het vlak van de informaticatechnologie en –
toepassingen.
- begeleiden van implementaties van nieuwe informaticatoepassingen.
- begeleiden van de veranderingsprocessen bij het implementeren van nieuwe
informaticatoepassingen, waa-bij de focus gelegd wordt op de optimalisering van het proces maar
ook op de verandering van de fysieke werkorganisatie.
- het verlenen van advies en consultancy met betrekking tot de volgende gebieden uit het
bedrijfsbeheer van ondernemingen : productie, kwaliteitsbeheer, onderhoud, logistiek, controlling.
- outsourcing van informatici.
- alle studie-, teken-, consultancy-, en programmatiewerk voor elektrische en niet-elektrische
systemen en de ontwikkeling van hard- en software.
- handel in hard- en software van computersystemen en hun aanverwanten.
- alle vormen van vervaardigen, het uitrusten en het automatiseren van machines onder al hun
aspecten.
- het vervaardigen en ontwerpen van automatisatie-systemen.
- het onderhoud van alle voorgaande installaties.
- het programmatiewerk voor de ontwikkeling van hard- en software.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, consultancy en / of commercialisatie van nieuwe
producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.
- de activiteiten van systeemintegrators. Beheer van computerfaciliteiten; -Overige diensten op het
gebied van informatietechnologie en computer; -Kleinhandel in computers en
standaardprogrammatuur;
-Projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende
en aanverwante dienstverlening.
- Algemene audit-activiteiten; het doorlichten van IT-organisaties;
- E-commerce ;
- Verkoop op afstand;
- Aan- en verkoop van allerhande artikelen op afstand, directe verkoop en andere kanalen; - Import
en export van allerhande artikelen;
 - Het uitbaten van een internet-shop door gebruikmaking van alle mogelijke middelen en kanalen en
voor alle mogelijke producten en services;
- De aankoop, de verkoop, de import, de export, de commercialisatie, de distributie, de bemiddeling,
de algemene vertegenwoordiging van alle elektrische en elektronische materialen, producten,
toestellen, toebehoren en installaties, alsmede de onderdelen die er betrekking op hebben;
a)   De aankoop, de verkoop, de import, de export, de commercialisatie, de distributie, de
bemiddeling, de algemene vertegenwoordiging van alle elektrische en elektronische materialen,
producten, toestellen, toebehoren en installaties, alsmede de onderdelen die er betrekking op
hebben;
b)   De plaatsing, het onderhoud, de herstelling van alle elektrische en elektronische installaties.;
- Uitbating van een vakantiewoning en gastenkamers. Het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt
voor de gasten, kortom het uitbaten van een bed and breakfast met alle mogelijke bijkomende
nevenactiviteiten. (zoals fietsenverhuur, verkoop dranken honesty bar, wellnessfaciliteiten,
aanbieden van een diner voor verblijvende gasten, opmaak en begeleiding bij arrangementen,...).
Het uitbaten van kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen.
- De organisatie, de promotie en/of het beheer van evenementen zoals salons, tentoonstellingen,
commerciële beurzen, congressen, conferenties en seminaries;
Algemene activiteiten :
- de activiteiten van een managementvennootschap in de ruimste zin van het woord, waaronder het
verrichten van alle activiteiten van adviesverlening, consultancy en management, het verstrekken
van alle daarmee gerelateerd diensten, omvattende onder meer in het bijzonder:
- consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen
en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van
managementtaken in vennootschappen en ondernemingen.
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in ondernemingen, met inbegrip van de mandaten van bestuurder, zaakvoerder,
gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, lid van een raad van toezicht of directieraad, directeur of
vereffenaar.
- De activiteiten van een holdingvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende onder
meer maar niet uitsluitend:
- Participaties nemen en investeren in vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden,
samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid,
al dan niet genoteerd op de beurs.
- De entiteiten, waarin zij participeert, financieren door middel van het onderschrijven, het
verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van aandelen, opties,
inschrijvingsrechten en/of andere effecten en/of andere vormen van (kapitaal)financiering, of door
middel
van het toestaan, het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze
verhandelen
van leningen, obligaties, kredietopeningen of andere vormen van schuldfinanciering of
schuldinstrumenten.
- Liquiditeiten of activa beleggen in effecten, cash of roerende waarden in de meest brede betekenis
van het woord, inclusief beleggingen en investeringen die als risicovol of speculatief gekwalificeerd
kunnen worden.
- De hiervoor vermelde participaties en beleggingen beheren, kapitaliseren en valoriseren, onder
andere door rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in of door op enige andere wijze
ondersteuning te geven aan het bestuursorgaan, aan het management, bij de controle of de
vereffening van de entiteiten, waarin zij een participatie heeft en door technische, zakelijke,
administratieve, juridische, financiële of andere diensten of bijstand te verlenen.
- De ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, bevorderen, plannen en coördineren,
onder andere door middel van reorganisaties en herstructureringen;
- Alle financiële transacties en financiële overeenkomsten afsluiten, behoudens de activiteiten die
wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan gereglementeerde
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen, inclusief het uitgeven van obligaties, schuldbrieven
of andere waardepapieren aan vennootschappen (met of zonder rechtspersoonlijkheid),
rechtspersonen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan de vennootschap
zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar onroerende goederen in hypotheek stellen
en al haar andere goederen in pand stellen en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
- de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Zij kan verder alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken. Zij kan onder andere alle
uitrustingsgoederen zoals gebouwen, materiaal, machines, transportmiddelen, verwerven, huren of in
leasing nemen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zes en tachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
(…)
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
STATUTAIR BESTUURDER
Als statutair bestuurder, voor onbepaalde duur, wordt aangesteld:
De heer VANKRUNKELSVEN Bart, geboren te Veurne op 2 april 1985, wonende te 8630 Veurne,
Zoutenaaiestraat 18.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
(…)
Artikel 15.1 Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand juni om elf (11) uur.
(…)
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van elk jaar.
(…)
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie
en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer VANKRUNKELSVEN Bart, voornoemd;
Zijn mandaat is bezoldigd tot andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering beslist om aan de bestuurder alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle door
onderhavige vergadering genomen besluiten.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8630 Veurne,
Zoutenaaiestraat 18.
(…)
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Delrive, te Gent.