Ondernemingsnr : 0452890228
Naam
(voluit) : GHEKIERE TRANS SHIPMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wilfordkaai 43
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Joyce Buyssens te Menen op 19 juni 2023, geregistreerd
op 22 juni 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “GHEKIERE TRANS SHIPMENT”, onder meer het volgende beslist heeft:
EERSTE BESLUIT
a) Kennisname verslaggeving
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan, conform artikel
7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 22 mei 2023, waarvan de
aandeelhouders vóór onderhavige vergadering op de zetel van de vennootschap kennis hebben
kunnen nemen en waarvan zij kosteloos een kopie hebben kunnen verkrijgen.
De vergadering keurt dit verslag goed.
Gezien er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan voormelde
verslag van het bestuursorgaan dient geen beoordeling door de commissaris, bedrijfsrevisor of
gecertificeerd accountant van voormeld verslag van het bestuursorgaan te gebeuren.
b) Vermenigvuldiging aantal aandelen
De vergadering beslist tot vermenigvuldigen van het huidig aantal aandelen met factor 2, waardoor
het totaal aantal tweeduizend tweehonderd en twee (2.202) bedraagt.
De vermenigvuldiging van de aandelen geeft op zich geen aanleiding tot een vermeerdering of
vermindering van het vennootschapsvermogen.
c) Creatie van twee (2) soorten van aandelen
De vergadering beslist tot creatie van twee (2) soorten van aandelen.
Het betreft de indeling van de tweeduizend honderd en twee (2.202) bestaande aandelen in 1.101
aandelen soort A en 1.101 aandelen soort B, die als volgt zullen worden aangehouden:
De naamloze vennootschap BELGOMINE: 1.101 aandelen soort A in volle eigendom, genummerd
van één (1) tot en met duizend honderdenéén (1.101);
De besloten vennootschap FOURNIER-TRANSPORT: 1.101 aandelen soort B in volle eigendom,
genummerd van duizend honderdentwee (1.102) tot en met tweeduizend tweehonderdentwee
(2.202).
d) Aanpassing van de statuten
Ingevolge het hiervoor genomen besluit, beslist de vergadering om statutaire bepalingen aan te
passen / in te voegen inzake:
    1.  het aantal en de soorten uitgegeven aandelen van de vennootschap (artikel 5);
    2.  het voorkeurrecht bij bijkomende inbreng in geld (artikel 7);
    3.  het aantal, de voordracht en de benoeming van bestuurders (artikel 13);
    4.  de besluitvorming binnen de raad van bestuur (artikel 15);
    5.  dagelijks bestuur (artikel 18)
    6.  de vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 19);
en dit alles zoals opgenomen in het desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van
de statuten aanneemt.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de regeling met betrekking tot een elektronische vergadering in te voeren,
zoals hieronder bepaald in artikel 29 van de nieuw aan te nemen statuten.
VIERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de bestuurders overeenkomstig artikel 7:
154 WVV inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van voorwerp. De
vergadering aanvaardt het verslag van bestuurders en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormeld verslag. De
aanwezige/vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden
door vervanging van de bestaande tekst door de hierna vermelde tekst en overeenkomstige wijziging
van artikel 3 van de statuten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op de volgende doelstellingen, in binnen- en buitenland :
1. Specifieke activiteiten
- Het beheren en uitbaten, als eigenaar of huurder, van opslagplaatsen en magazijnen, zowel voor
petroleumproducten als alle andere industriële producten in bulk of verpakt ;
- Het produceren en transporteren van alle bestaande en toekomstige petroleumproducten en -
derivaten, zo onder meer ruwe olie, alsmede petrochemische of andere chemische producten, en dit
in de meest uitgebreide vorm.
- De uitbating en het beheer van : petroleumraffinaderijen, autonome ondernemingen voor fabricage
van diverse petroleumderivaten, nijverheid voor het distilleren en verwerken van koolteer, afvaloliën
en bruinkoolteerolie, opslagplaatsen en magazijnen zowel voor petroleumproducten als alle andere
industriële producten in bulk of verpakt; de groothandel, in- en uitvoer van: petroleumproducten,
biobrandstoffen, smeermiddelen, nijverheidsoliën en vetten, steenkool: omvat de verkoop van cokes
en andere steenkool- of bruinkool houdende producten, de verkoop van turf en bijkomstig, ook de
verkoop van brandhout, onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen, algemene voedingswaren
en huishoudelijke artikelen; de kleinhandel in brandstoffen en smeermiddelen, in onderdelen en
toebehoren voor motorvoertuigen, in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen.
    •  Het produceren en transporteren van alle bestaande en toekomstige petroleum en
biobrandstofproducten en -derivaten, zo onder meer ruwe olie, afgewerkte aardolieproducten,
biobrandstoffen, alsook petrochemische of andere chemische producten, en dit in de meest
uitgebreide vorm
    •  De uitbating en beheer van: ondernemingen voor het goederenvervoer langs de weg, van
luchtvervoer, voor binnenscheepvaart en zeescheepvaart; opslagplaatsen, magazijnen, garages en
stallingen voor motorvoertuigen;
    •  De groothandel in bouwproducten en bouwmaterialen, materieel voor aannemers, hijstoestellen,
los en laadtoestellen, weegtoestellen; de kleinhandel in machines, toestellen, voorzieningen en
materieel voor handels- en nijverheidsgebruik en bouwmaterialen.
    •  De exploitatie van een service center middels het aanbieden van een infrastructuur en diensten
aan ondernemingen dienstig voor het creëren van een werkorganisatie en –omgeving.
    •  Handel in financiële derivaten zoals olie futures, swaps, energie en opslagcertificaten (ISCC,
CEE, CSO) etc.
2. beheer van roerende en onroerend vermogen
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
3. Algemene activiteiten
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, industriële, roerende, financiële, technische,
commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het
vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, vertaaldiensten,
personeelsbeheer, marketing en koerierdiensten.
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen
van opdrachten en functies.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    •  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    •  Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
4. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “GHEKIERE TRANS
SHIPMENT” naar “Bel-Four Storage”, afgekort “BFS” te rekenen vanaf heden.
De comparanten erkennen dat de ondergetekende notaris de aandacht heeft gevestigd op het
verplicht distinctief karakter van de maatschappelijke benaming en het verbod van verwarring met
bestaande benamingen van vennootschappen.
De vergadering beslist om de tekst van artikel één van de huidige statuten aan te passen aan het
voorgaande, zoals hierna opgenomen.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en overeenkomstig de beslissingen ingevolge de besluiten hiervoor genomen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Bel-Four Storage”, afgekort “BFS”. De volledige en afgekorte benaming kunnen
samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op de volgende doelstellingen, in binnen- en buitenland :
1. Specifieke activiteiten
- Het beheren en uitbaten, als eigenaar of huurder, van opslagplaatsen en magazijnen, zowel voor
petroleumproducten als alle andere industriële producten in bulk of verpakt ;
- Het produceren en transporteren van alle bestaande en toekomstige petroleumproducten en -
derivaten, zo onder meer ruwe olie, alsmede petrochemische of andere chemische producten, en dit
in de meest uitgebreide vorm.
- De uitbating en het beheer van : petroleumraffinaderijen, autonome ondernemingen voor fabricage
van diverse petroleumderivaten, nijverheid voor het distilleren en verwerken van koolteer, afvaloliën
en bruinkoolteerolie, opslagplaatsen en magazijnen zowel voor petroleumproducten als alle andere
industriële producten in bulk of verpakt; de groothandel, in- en uitvoer van: petroleumproducten,
biobrandstoffen, smeermiddelen, nijverheidsoliën en vetten, steenkool: omvat de verkoop van cokes
en andere steenkool- of bruinkool houdende producten, de verkoop van turf en bijkomstig, ook de
verkoop van brandhout, onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen, algemene voedingswaren
en huishoudelijke artikelen; de kleinhandel in brandstoffen en smeermiddelen, in onderdelen en
toebehoren voor motorvoertuigen, in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen.
    •  Het produceren en transporteren van alle bestaande en toekomstige petroleum en
biobrandstofproducten en -derivaten, zo onder meer ruwe olie, afgewerkte aardolieproducten,
biobrandstoffen, alsook petrochemische of andere chemische producten, en dit in de meest
uitgebreide vorm
    •  De uitbating en beheer van: ondernemingen voor het goederenvervoer langs de weg, van
luchtvervoer, voor binnenscheepvaart en zeescheepvaart; opslagplaatsen, magazijnen, garages en
stallingen voor motorvoertuigen;
    •  De groothandel in bouwproducten en bouwmaterialen, materieel voor aannemers, hijstoestellen,
los en laadtoestellen, weegtoestellen; de kleinhandel in machines, toestellen, voorzieningen en
materieel voor handels- en nijverheidsgebruik en bouwmaterialen.
    •  De exploitatie van een service center middels het aanbieden van een infrastructuur en diensten
aan ondernemingen dienstig voor het creëren van een werkorganisatie en –omgeving.
    •  Handel in financiële derivaten zoals olie futures, swaps, energie en opslagcertificaten (ISCC,
CEE, CSO) etc.
2. Beheer van roerende en onroerend vermogen
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
3. Algemene activiteiten
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, industriële, roerende, financiële, technische,
commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het
vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, vertaaldiensten,
personeelsbeheer, marketing en koerierdiensten.
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen
van opdrachten en functies.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    •  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    •  Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
4. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderddrieënzeventigduizend tweeënveertig euro achtentachtig cent (€
273.042,88).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd en twee (2.202) aandelen met
stemrecht, waarvan duizend honderd en één (1.101) aandelen van soort A, genummerd van één (1)
tot duizend honderd en één (1.101) en duizend honderd en één (1.101) aandelen van soort B,
genummerd van duizend honderd en twee (1.102) tot tweeduizend honderd en twee (2.202) , zonder
aanduiding van de nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal
vertegenwoordigen.
De aandeelhouders worden met betrekking tot de door hen aangehouden A aandelen, “A
Aandeelhouders” genoemd en met betrekking tot de door hen aangehouden B aandelen “B
aandeelhouders” genoemd. Aandeelhouders kunnen gelijktijdig A aandelen en B aandelen
aanhouden en zullen naargelang het geval kwalificeren als “A Aandeelhouders” casu quo “B
Aandeelhouders”.
Er zijn geen andere soorten van aandelen in de vennootschap dan A aandelen en B aandelen. Beide
soorten geven aanleiding tot dezelfde rechten en voordelen in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo, behalve indien anders voorzien in deze statuten.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort
toe.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
de raad van bestuur, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
Het kapitaal is volledig geplaatst en volledig volgestort.
Titel III: Effecten
HOOFDSTUK I – ALGEMEEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de soort waartoe zij behoren; dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende
zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
HOOFDSTUK 2 – OVERDRAAGBAARHEID VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
Artikel 12: Overdraagbaarheid van aandelen
12.1. Algemeen
Een overdracht van effecten op naam kan slechts aan de vennootschap en aan derden worden
tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken
effecten overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen én mits naleving van de toepasselijke
overdrachtsbeperkingen.
12.2. Overdraagbaarheid van aandelen
Zonder afbreuk te doen aan de bijzondere bepalingen van de overeenkomsten tussen
aandeelhouders bevatten deze statuten geen verdere beperking op de overdracht van de aandelen.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap en andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen in de vennootschap.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling raad van bestuur
13.1 De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd. De raad van bestuur bestaat steeds uit een even aantal bestuuders met minimum 2
bestuurders, al dan niet aandeelhouders,
waarbij:
    •  ten minste 1 bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een
meerderheid van de stemmen verbonden aan de soort A Aandelen (“ABestuurder”) ; en
    •  ten minste 1 bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een
meerderheid van de stemmen verbonden aan de soort B Aandelen (“BBestuurder”).
De raad van bestuur moet bestaan uit evenveel A Bestuurders als B Bestuurders.
Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden. Bij gebrek aan
voordracht van kandidaten voor een bepaalde soort voor de hem toebehorende mandaten, zal de
benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde
bestuurders zullen geacht worden de bedoelde soort te vertegenwoordigen. Het niet voordragen van
kandidaten impliceert evenwel geen verzaking aan het recht tot voordragen van kandidaten. Ingeval
voor een of meerdere bestuursfuncties van de vennootschap geen kandidaten worden voorgesteld,
heeft de algemene vergadering het recht, maar niet de plicht, naar eigen goeddunken een bestuurder
voor een dergelijke functie aan te duiden.
13.2 Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt.
13.3 De raad van bestuur zal overgaan tot de bijeenroeping van een algemene vergadering op het
eerste verzoek van de desbetreffende soort van aandelen teneinde deze toe te laten dit
voordrachtrecht uit te oefenen.
13.4 Bij een vacature in de raad van bestuur, ten gevolge van overlijden, ontslag of andere reden, zal
de raad van bestuur in deze vacature voorzien uit een lijst van één of meerdere kandidaten
voorgedragen door de eigenaars van de soort aandelen die de bestuurder hadden voorgedragen die
moet vervangen worden.
In dergelijk geval wordt door de eerstvolgende algemene vergadering tot de definitieve benoeming
overgegaan. Het aldus benoemde nieuwe lid, brengt het mandaat van hem die hij opvolgt ten einde.
13.5 De taak van bestuurder wordt, tenzij de agemene vergadering anders beslist, onbezoldigd
uitgeoefend.
13.6 De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
13.7 Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die
niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd
over de herverkiezing.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorziiter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Werking raad van bestuur
15.1 De raad van bestuur zal zo vaak vergaderen als vereist in het belang van de vennootschap en
in ieder geval minstens eenmaal per semester, waarbij iedere bestuurder het recht heeft om punten
op de agenda van zulke vergaderingen te plaatsen. De uitnodigingen, agenda en alle relevante
informatie ter voorbereiding van de vergaderingen van de raad van bestuurzullen minstens tien (10)
werkdagen ervoor worden verstuurd aan iedere bestuurder. In geval van hoogdringendheid, kan
deze termijn worden verkort.
15.2 De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens
het belang van de vennootschap dit vereist.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland,
op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of
videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering
deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te
plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag
meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen
uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover minimum één A Bestuurder en
één B Bestuurder aanwezig zijn. De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk
dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening.
15.3 De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet wordt bereikt, wordt binnen de tien (10)
werkdagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen met eenzelfde agenda die geldig kan
beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
15.4 De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij unanimiteit van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de
uitgebrachte stemmen geteld. In geval van taking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
15.5 De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende
noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig
schriftelijk akkoord. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de
jaarrekening.
Artikel 16: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorziiter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
Kopieën en uittreksels voor derden worden, afhankelijk van de samenstelling van de raad van
bestuur, ondertekend door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur
17.1 De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
17.2 Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of ntitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden .
17.3 In geval van tegenstrijdig belang zal de raad van bestuurhandelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
17.4 De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
18.1 De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuurbeslist
omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast
met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee
hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
18.2 Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door 1
gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
18.3 De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over
de vertegenwoordigingsbevoegdheid voor alle aangelegenheden van het dagelijks bestuur.
18.4 De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
18.5 De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, waaronder minstens één A-
bestuurder en één B-bestuurder, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door, één A-bestuurder en één B-bestuurder,
gezamenlijk optredend.
Titel VI: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 20: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VII: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand
mei om tien (10.00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 22: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Artikel 24: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 25: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
- de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven.
Artikel 26: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
Indien het aantal aanwezigen het toelaat, duidt de voorzitter een secretaris aan die hij vrij kan kiezen
ook buiten de aandeelhouders.
De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers.
Artikel 27: Beraadslaging
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum
vereisen.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 28: Schriftelijke algemene vergadering
28.1 De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
28.2 Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluit twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien
er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van
het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste twintig (20) dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op
de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de raad van bestuurde
algemene vergadering bijeenroepen.
28.3 Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
28.4 Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 29 : Elektronische algemene vergadering
29.1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronisch communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
29.2 Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
-de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
-het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
-de vorm van de gehouden aandelen;
-de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
-de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
-de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische
handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van
bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en
certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van
artikel 8.18 j° 8.1,2° van het Burgerlijk Wetboek. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit
van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en
gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
29.3 Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg voor de
Algemene Vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 30: Stemrecht
30.1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
30.2 Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
30.3 Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
30.4 In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 31: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 32: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door twee
bestuurder, waaronder 1 A-bestuurder en 1 B-Bestuurder.
Titel VIII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 34: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel IX: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van
bestuur die op dat ogenblik in functie is.
Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 38: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel X: DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 39: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn de rechtbanken van Gent (afdeling Kortrijk) uitsluitend bevoegd, tenzij de
vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 40: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 41: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 42: Europese & Belgische wetgeving
De aandeelhouders komen overeen om ten allen tijde te voldoen aan de Europese richtlijnen en
Belgische wetgeving met betrekking tot biobrandstoffen (oa de bijmengingsverplichting, RED
wetgeving, FQD verplichting, douanereglementering,…)
Artikel 43. Netting
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de
bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de
vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van de raad van bestuur, de vordering
van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze
permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige
schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde
schuldvergelijking en/of -verrekening.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt dat de huidige (gedelegeerd) bestuurders werden benoemd voor
een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028. Op heden akteert de algemene
vergadering dat de voormelde (gedelegeerd) bestuurders worden benoemd op voordracht van de
hierna volgende aandeelhouders:
Op voordracht van de aandeelhouder soort A:
- De besloten vennootschap “JULLAU”, met zetel te 9140 Temse, Veldstraat 190, en met
ondernemingsnummer 0747.735.980, RPR Gent afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger de heer Boxstaele Laurent, wonende te 9140 Temse, Veldstraat 190;
- De besloten vennootschap “TERWEST MANAGEMENT”, met zetel te 1180 Ukkel, Hamstraat 139
bus 3, en met ondernemingsnummer 0785.445.820, RPR Brussel (Nederlandstalig),
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bourdon Cédric, wonende te 1180
Ukkel, Hamstraat 139 bus 3.
op voordracht van de aandeelhouder soort B:
- De commanditaire vennootschap “TOPSICAN”, met zetel te 8930 Menen, Waalvest 69, en met
ondernemingsnummer 0735.802.903, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger mevrouw Fournier Julie, wonende te 8930 Menen (Rekkem), Moeskroenstraat
435;
- De commanditaire vennootschap “FOBA INVEST”, met zetel te 8930 Menen, Waalvest 69, en met
ondernemingsnummer 0735.802.606, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Fournier Maxime, wonende te 8930 Menen, Waalvest 49.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9140 Temse,
Wilfordkaai 43.
De algemene vergadering besluit de vermelding van de zetel in de statuten te beperken tot het
gewest.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze
doen op het kantoor te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Raymonde de Larochelaan 19A:
    •  mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
    •  mevrouw Shauni HERMIE;
    •  mevrouw AnneSophie BOELENS.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
RAAD VAN BESTUUR
Op dit ogenblik komt de raad van bestuur samen. De bestuurders verklaren dat de raad geldig is
samengesteld en nemen akte van het ontslag van de huidige gedelegeerde bestuurders:
- De besloten vennootschap “JULLAU”, met zetel te 9140 Temse, Veldstraat 190, en met
ondernemingsnummer 0747.735.980, RPR Gent afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger de heer Boxstaele Laurent, wonende te 9140 Temse, Veldstraat 190;
- De commanditaire vennootschap “TOPSICAN”, met zetel te 8930 Menen, Waalvest 69, en met
ondernemingsnummer 0735.802.903, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger mevrouw Fournier Julie, wonende te 8930 Menen (Rekkem), Moeskroenstraat
435;
- De commanditaire vennootschap “FOBA INVEST”, met zetel te 8930 Menen, Waalvest 69, en met
ondernemingsnummer 0735.802.606, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Fournier Maxime, wonende te 8930 Menen, Waalvest 49;
- De besloten vennootschap “TERWEST MANAGEMENT”, met zetel te 1180 Ukkel, Hamstraat 139
bus 3, en met ondernemingsnummer 0785.445.820, RPR Brussel (Nederlandstalig),
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bourdon Cédric, wonende te 1180
Ukkel, Hamstraat 139 bus 3.
De raad van bestuur verenigt zich derhalve met het oog op de benoeming van de gedelegeerde
bestuurders.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad tot benoeming van volgende personen tot gedelegeerd
bestuurder, belast met het dagelijks bestuur, voor een periode vanaf heden en eindigend na de
jaarvergadering van 2028:
1/ de besloten vennootschap “TERWEST MANAGEMENT”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer Bourdon Cédric, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
2/ de commanditaire vennootschap “TOPSICAN”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger mevrouw Fournier Julie, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de
raad van bestuur.
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte;
- gecoördineerde statuten;
- verslag van het bestuursorgaan, conform artikel 7:154 WVV;
- verslag van het bestuursorgaan, conform artikel 7:155 WVV;
 
 
Joyce Buyssens, notaris te Menen.