N° d'entreprise : 0662672029
Nom
(en entier) : TIAO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Saisons 118a
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D’un acte reçu par le notaire Harold DECKERS, notaire associé de résidence à Antwerpen (second
canton), agissant pour compte de la SRL “Deckers notarissen”, dont le siège est sis à 2000
Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (TVA BE 0469.875.423 RPM Antwerpen)”, le
vingt mars deux mille vingt, délivré avant enregistrement, destiné exclusivement à être déposé au
greffe du tribunal de commerce, il apparaît que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
de la société anonyme “TIAO”, ayant son siège à Ixelles (1050 Bruxelles), Avenue des Saisons 118a,
immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles (tribunal francophone) sous le numéro
0662.672.029, a décidé ce qui suit :
1. d’augmenter le capital de la société à concurrence d’un montant de TROIS CENT QUARANTE-
NEUF MILLE NEUF CENT VINGT-HUIT EUROS (€349.928,00) pour le porter de SIX CENT QUINZE
MILLE HUIT EUROS (€615.008,00) à NEUF CENT SOIXANTE-QUATRE MILLE NEUF CENT
TRENTE-SIX EUROS (€964.936,00), par la création de DEUX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-
TREIZE  (2.573) actions nouvelles, dont tout actions de catégorie B, numérotées 32.281 à 34.853,
toutes actions de catégorie B, identiques aux actions existantes et participant aux résultats de la
société à compter de ce jour.
Conformément à la loi, le montant global de la souscription en espèces, à savoir TROIS CENT
QUARANTE-NEUF MILLE NEUF CENT VINGT-HUIT EUROS (€349.928,00), a été souscrite
intégralement et entièrement libérée par souscription en espèces, comme il apparaît d’une
attestation de dépôt du capital versé, délivrée par KBC Bank.
2. d’adapter l’article 5 des statuts à l’augmentation de capital ainsi qu’il suit :
« Le capital est fixé à NEUF CENT SOIXANTE-QUATRE MILLE NEUF CENT TRENTE-SIX EUROS
(€964.936,00) représenté par TRENTE-QUATRE MILLE HUIT CENT CINQUANTE-TROIS (34.853)
actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/trente-quatre mille huit cent
cinquante-troisième (1/34.853ème) du capital, réparties en :
-  VINGT-TROIS MILLE TROIS CENT TRENTE-HUIT (23.338) actions avec droit de vote, de
catégorie A;
- ONZE MILLE CINQ CENT QUINZE (11.515) actions avec droit de vote, de catégorie B. 
Les actions de chaque catégorie ont les mêmes droits sauf ce qui est expressément stipulé par les
présents statuts. »
3. de soumettre la société aux dispositions du Code des Sociétés et des Associations applicable à la
société anonyme (en abrégé « SA »).
4. comme conséquence de la résolution précédente, d’adopter des statuts complètement nouveaux,
qui sont en concordance avec le Code des Sociétés et des Associations et le Pacte d’Actionnaires,
sans toutefois apporter une modification à son objet.
Du texte des nouveaux statuts il apparaît entre autres ce qui suit:
Forme
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Dénomination
Elle est dénommée « TIAO ».
Siège
Volet B
Le siège et le lieu d'exploitation principal de la société sont fixés dans la Région de Bruxelles-
Capitale.
Objet
La société a pour objet, la conception, le développement, l’exploitation et la commercialisation de
plateformes en ligne de toute nature et de toute forme.
Le terme « plateformes en ligne » s’entends de la manière la plus large possible.
La société pourra en outre:
1) organiser des manifestations et des événements ;
2) exercer toutes fonctions de consultance et/ou de service liées aux domaines précités, le conseil, l’
audit, la formation, l’expertise technique et l’assistance, la prestation de service et l’intervention en
tant qu’intermédiaire dans les domaines précités;
3) acquérir et maintenir des participations dans toutes sociétés ou entreprises que ce soit en
Belgique ou à l'étranger, de quelque façon que ce soit;
4) participer à ou assumer la direction, l’administration et la gestion de toute société ou entreprises et
assumer les fonctions d’administrateur, directeur, gérant ou liquidateur de toutes sociétés ou
entreprises;
5) prêter une assistance technique ou commerciale à toutes les entreprises belges et étrangères;
prêter une assistance financière;
6) maintenir, gérer, dans le sens le plus large du terme, et faire fructifier à bon escient son
patrimoine, qui pourra être composé de biens mobiliers et immobiliers ;
7) accomplir toutes opérations mobilières et immobilières en ce compris le leasing immobilier.
8) l'achat, la location, l'entretien et la vente de tous biens mobiliers - au bénéfice, le cas échéant, de
ses propres opérations commerciales ou des opérations commerciales de tiers - tels que toutes
sortes de matériaux, d'outils, de machines, d'installations et d'ordinateurs, de soft- et de hardware;
9) intervenir comme intermédiaire commercial, importer et exporter;
10) faire la demande, acquérir, commercialiser et exploiter des licences, des brevets, des marques et
autres ;
11) souscrire tout type de financement et fournir à cet égard tout type de garantie, en ce compris un
gage ou une hypothèque.
La société peut faire toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et
immobilières de nature à promouvoir ou à faciliter la réalisation de l'objet ; elle peut solliciter et
accorder tous crédits, se porter garante des engagements des tiers en conférant hypothèque sur ses
biens, fournir caution, se porter aval et donner en gage son fonds de commerce.
Durée
La société est constituée pour une durée illimitée
Capital
Le capital est fixé à NEUF CENT SOIXANTE-QUATRE MILLE NEUF CENT TRENTE-SIX EUROS
(€964.936,00) représenté par TRENTE-QUATRE MILLE HUIT CENT CINQUANTE-TROIS (34.853)
actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ trente- quatre mille huit cent
cinquante-troisième (1/34.853ème) du capital, réparties en :
-  VINGT-TROIS MILLE TROIS CENT TRENTE-HUIT (23.338) actions avec droit de vote, de
catégorie A;
- ONZE MILLE CINQ CENT QUINZE (11.515) actions avec droit de vote, de catégorie B. 
Les actions de chaque catégorie ont les mêmes droits sauf ce qui est expressément stipulé par les
présents statuts. 
Cession d’obligations
Concernant le transfert d'obligations, les règles imposées par les statuts s’appliqueront.
Administration
La société est administrée par un conseil composé de cinq (5) membres au moins et de sept (7)
membres au plus, nommés pour une période de six ans au plus par l’assemblée générale des
actionnaires et en tout temps révocable par elle. Ils sont rééligibles. Le mandat des administrateurs
sortants cesse immédiatement après l’assemblée qui a procédé aux réélections.
Le conseil est composé comme suit :
(a) minimum cinq (5) membres nommés sur proposition des actionnaires de catégorie A, 
(b) maximum deux (2) membres sont nommés sur proposition des actionnaires de Catégorie B. Un
actionnaire catégorie B qui détient au moins quinze pour cent (15%) des actions de la société a le
droit de nommer un administrateur de catégorie B.
Les administrateurs indépendants peuvent être nommés par une majorité des voix exprimées des
actions de catégorie A et au moins vingt pour cent (20%) des actions de catégorie B.
Si un mandat d’administrateur devient vacant avant son expiration, les administrateurs restants
nommeront immédiatement, par voie de cooptation, un nouvel administrateur de la liste des
candidat-administrateurs proposée par les détenteurs de la catégorie d’actions qui avait proposé l’
administrateur duquel le mandat est devenu vacant. La ratification de la nomination est inscrite à l’
Volet B
ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Chaque administrateur nommé de cette façon
exercera son mandat pour une période égale à la partie restante du mandat de l’administrateur qu’il
remplace.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Gestion journalière - Délégation
Le conseil peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société
concernant cette gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs (qui porte(nt) le titre
d'administrateur-délégué) ou à un ou plusieurs directeurs (qui porte(nt) le titre de directeur général).
La gestion journalière de la société comprend tous les actes et les décisions qui n’excèdent pas les
besoins de la vie quotidienne de la société ainsi que les actes et les décisions qui en raison de l’
intérêt mineur qu’ils représentent ou en raison de leur caractère urgent ne justifient pas l’intervention
du conseil d’administration, de l’administrateur unique ou du conseil de direction.
Le conseil d'administration détermine leurs attributions et leur pouvoir de représentation individuel ou
collégial.
La responsabilité des délégués à la gestion journalière se détermine conformément aux règles
générales du mandat.
Le conseil d'administration et/ou tout délégué à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion,
peut en outre déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.
Représentation
La société est représentée dans tous les actes et à l'égard des tiers, en justice, tant en demandant
qu'en défendant, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel
prête son concours, par deux administrateurs, agissant conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un
délégué à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des
mandataires spéciaux.
Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de juin à dix-sept
heures. 
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant à la même heure.
Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
À cette dernière date les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un
inventaire complet, ordonné de la même manière que le plan comptable.
Affectation du bénéfice
L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et
amortissements, résultant du bilan approuvé, forme le bénéfice annuel net.
Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour-cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital; il doit être repris si la réserve
légale ne représente plus un/dixième du capital.
Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant, sauf en cas d’
application de l’article 28, à la majorité des voix sur proposition du conseil d'administration.
Le bénéfice distribuable est constitué par le montant du bénéfice reporté, ainsi que des prélèvements
effectués sur les réserves distribuables et diminué des pertes reportées.
Le conseil d'administration pourra, sous sa responsabilité et dans les limites du Code des Sociétés et
des Associations, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de
l'exercice en cours, ou sur le bénéfice de l’exercice précédent si les comptes annuels de cet exercice
n’ont pas encore été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majorés du bénéfice
reporté, à l'exclusion de tout prélèvement sur des réserves existantes et en tenant compte des
réserves à constituer en vertu de la loi ou des statuts.
Le conseil d'administration fixe le montant de ces acomptes au vu d'un état résumant la situation
active et passive de la société dressé dans les deux mois précédant sa décision, évaluée par le
commissaire. Le rapport d’examen limité du commissaire est annexé au son rapport de contrôle.
Les actionnaires qui ont reçu un acompte sur dividende, décrété en violation des dispositions
légales, doivent le restituer si la société prouve qu'ils connaissaient l'irrégularité de la distribution ou
ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
Liquidation
En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la
liquidation s'opère par les soins de liquidateurs, nommés par l'assemblée générale et à défaut de
pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en fonction à cette
époque, agissant en qualité de comité de liquidation. Si la loi la requise, les liquidateurs n'entrent en
fonction qu'après confirmation par le Tribunal de l’Entreprise de leur nomination résultant de la
Volet B
décision prise par l’assemblée générale, conformément aux dispositions du Code des Sociétés et
des Associations. 
Les liquidateurs ou le conseil d'administration disposent, à cette fin, des pouvoirs les plus étendus
conférés par le Code des Sociétés et des Associations. Lors de la liquidation, le cas échéant, ils
appliqueront la disposition de l’article 13 du Pacte d’Actionnaires.
L'assemblée générale détermine les émoluments éventuels des liquidateurs.
Élection de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout administrateur, directeur ou liquidateur, domicilié à l'étranger, à
défaut d'avoir élu domicile en Belgique, fait élection de domicile au siège où toutes communications
peuvent lui être valablement faites.
5. que l’adresse du siège est située à Ixelles (1050 Bruxelles), Avenue des Saisons 118a.
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
Procuration
Aux fins d’accomplir les formalités éventuelles requises auprès des services de la TVA et/ou auprès
des guichets d’entreprises et de la Banque-carrefour des entreprises, une procuration est conférée à
Monsieur VISSER Justus Jakobus Maria, né à Schiedam (Pays-Bas), le 3 mars 1965, de nationalité
néerlandaise, époux de Madame de VISSER Janny Johanna, domicilié à Etterbeek (1040 Bruxelles),
Chaussée de Wavre 479 avec droit de subrogation.
POUR EXTRAIT CONFORME :
Le Notaire Harold DECKERS
Sont déposées
- expédition de
l’acte ;
- procurations