Ondernemingsnr : 0425258688
Naam
(voluit) : IKEA BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Weiveldlaan 19
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Benoît BODSON, notaris te Anderlecht, op 8 februari 2021,
“Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 2 op 10
februari 2021, Register OBA (5) boek 00000 blad 0000 vak 0003088, blad(en): 33 verzending(en): 0.
Ontvangen registratierechten : vijftig euros nul eurocent (€ 50,00), de Ontvanger”, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze
vennootschap “IKEA BELGIUM”, met zetel te 1930 Zaventem, Weiveldlaan 19, hebbende het
ondernemingsnummer BE 0425.258.688.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamlo¬ze vennootschap.
Zij draagt de naam “IKEA BELGIUM”.
Deze naam moet steeds onmiddellijk door de woorden “naamloze vennootschap” of “société
anonyme” of de afkorting “NV” of “SA” voorafgegaan of gevolgd worden.
Binnen een periode van zes weken die volgt op het zich voordoen van één van de volgende
gebeurtenissen:
    •   De aanstelling van een of meerdere vereffenaars, hetzij door de aandeelhouders van de
vennootschap, hetzij krachtens een uitspraak van de rechtbank;
    •  De opening van een procedure van gerechtelijke reorganisatie of het sluiten van een minnelijk
akkoord;
    •  De faillietverklaring;
    •  De beëindiging, om welke reden ook van de franchise overeenkomst voor de verkoop in het
klein van meubilair en meubelartikelen van IKEA in België;
zal de naam van de Vennootschap bij beslissing van de algemene vergadering van de
aandeelhouders gewijzigd worden teneinde de naam “IKEA” er uit te sluiten.
Artikel 2. Zetel
Luik B
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan kan de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze
zetelverplaatsing geen wijzi¬ging veroorzaakt inzake het op de vennoot¬schap toepas¬selijke
taalregime.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om de eventuele statutenwijziging die uit de zetelverplaatsing
voortvloeit, bij notariële akte te laten vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een
wijziging van de taal van de statuten.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van
een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een
afschrift ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
bijkomende admini¬stratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitbating van "IKEA" winkels, op om het even welke wijze
(waaronder, maar niet beperkt tot, de uitbating in fysieke vestigingen en de uitbating via het internet
(e-commerce)), met het oog op de verkoop in het klein, het verhuren, de montering, de levering en
de installatie van meubilair en van meubelartikelen van IKEA, waaronder (maar niet beperkt tot)
keukenmeubilair, badkamermeubilair, parket en andere types van vloerbekleding en alle andere
artikelen gecommercialiseerd door IKEA, waaronder (maar niet beperkt tot) huisraad,
decoratieartikelen en accessoires in de ruime zin, textielartikelen (onder meer badkamertextiel,
bedlinnen, gordijnen, kussens), (baby)speelgoed, verlichting, keukengerei en - accessoires,
gereedschap en beslag. De vennootschap mag ook alle soorten van elektrische apparaten (zoals
huishoudelijke apparaten en zonnepanelen) invoeren, kopen of in huur nemen en dit, met het oog op
de verkoop of verhuring ervan.
Zij kan alle licenties, brevetten, merken en, in het algemeen, alle intellectuele of industriële eigendom
verwerven of toestaan, die zelfs onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp, of in dit
verband om het even welke overeenkomst afsluiten. Zij kan eveneens, overgaan tot het invoeren, tot
de verwerving en de verhuring van roerende goederen, in het bijzonder uitrustingsgoederen, en dit,
met het oog op de verkoop of verhuring ervan, op om het even welke wijze.
De vennootschap mag, op om het even welke wijze, ter ondersteuning van voormelde activiteiten,
ook eetgelegenheden uitbaten en Zweedse voedingsmiddelen verkopen.
De vennootschap kan, op om het even welke wijze, in België of in het buitenland om het even welke
industriële, commerciële, financiële (hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot, de activiteiten van de
vennootschap als agent in een nevenfunctie in consumentenkrediet), roerende of onroerende
verrichtingen stellen die in verband met haar voorwerp staan of van aard zijn haar activiteiten en de
continuïteit van haar onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen of uit te breiden.
De vennootschap kan, op om het even welke wijze, deelnemen in alle zaken en activiteiten,
bedrijven, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, soortgelijk of aanverwant voorwerp
hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van haar eigen onderneming en haar eigen activiteiten te
bevorderen, haar grondstoffen te verschaffen of de verdeling van haar producten te
vergemakkelijken en zelfs hiermee te fuseren.
Artikel 4. Duur
4.1. Onbepaalde duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging.
4.2. Alarmbelprocedure
Deze bepaling tast het recht niet aan van de aandeelhouders die met één/vierde van de uitgebrachte
stemmen op de algemene vergadering beslissen tot ontbinding van de vennootschap indien het netto
actief van de vennootschap gedaald is, als gevolg van de geleden verliezen, tot beneden één/vierde
van het kapitaal.
4.3. Ontbinding
De vennootschap kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van
de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter
zake en van de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden
opgelegd voor een statutenwijziging.
TITEL II. KAPITAAL EN AANDELEN
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vierentwintig miljoen vijfhonderdduizend driehonderd achtentachtig euro dertig
eurocent (€ 24.500.388,30).
Luik B
Het is verdeeld in tweeduizend driehonderd drieënveertig (2.343) aandelen zonder nominale waarde,
met elk een fractiewaarde van één/tweeduizend driehonderd drieënveertigste (1/2.343ste) van het
kapitaal.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal vol¬gestort.
Artikel 6. Aandelen
De aandelen zijn en blijven op naam.
Het aandeelhouderschap wordt verplicht aangetekend in een register van aandelen.
Dit register wordt gehouden conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De inschrijving van de aandeelhouder vermeldt zijn volledig adres.
De aandeelhouders zijn verplicht elke adreswijziging schriftelijk ter kennis te brengen van de
vennootschap.
Alle mededelingen die de vennootschap aan de aandeelhouder te doen heeft worden rechtsgeldig
aan het in het aandelenregister opgenomen adres betekend, onverminderd hetgeen is bepaald in
artikel 37 van deze statuten en artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register van aandelen op naam wordt aangehouden in
elektronische vorm.
TITEL III. BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE
Artikel 7. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van toezicht die bestaat uit ten minste drie leden en
een directieraad die bestaat uit ten minste drieleden.
Leden van de ene raad kunnen niet ook lid zijn van de andere raad.
De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de algemene vergadering voor een
periode van maximaal zes (6) jaar.
Leden van de directieraad worden aangesteld en ontslagen door de raad van toezicht.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke lid van de raad van toezicht te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende leden van de raad van toezicht zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende leden van de raad van toezicht die niet herbenoemd zijn, houdt
onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van toezicht kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
toezicht. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een lid van de raad van toezicht is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in
zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 8. Voorzitterschap van de raad van toezicht en de directieraad
1. Raad van toezicht
De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een ander lid van de raad van toezicht die aangeduid is door zijn collega’s, of
bij gebrek aan overeenstemming, door het oudste aanwezige lid.
2. Directieraad
De directieraad kiest uit zijn midden een voorzitter.
De directieraad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een ander lid van de directieraad die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door het oudste aanwezige lid.
Artikel 9. Bijeenroeping van de raad van toezicht en van de directieraad
1. Raad van toezicht
De raad van toezicht wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een ander lid die aangeduid is door zijn
collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 14 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee leden.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
2. Directieraad
De directieraad wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee leden, telkens het belang van
het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 10. Besluitvorming van de raad van toezicht en de directieraad
Luik B
1. Raad van toezicht
Aanwezigheid
De raad van toezicht kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Volmacht
Elke lid van de raad van toezicht kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van toezicht en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een lid van de raad van toezicht mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd
vertegenwoordigen.
Een lid van de raad van toezicht kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad
van toezicht in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk
uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
Deelnemen vanop afstand
Bovendien kunnen leden van de raad van toezicht die niet fysiek op de zitting aanwezig kunnen zijn,
toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen,
zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering
rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke
telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig.
De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke leden van de raad van toezicht op
dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
Punten buiten de agenda
De raad van toezicht kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
Schriftelijke procedure
De besluiten van de raad van toezicht kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de leden van de raad van toezicht.
Stemming
De besluiten van de raad van toezicht worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft het lid van de raad van toezicht dat de vergadering voorzit, een
beslissende stem.
2. Directieraad
Aanwezigheid
De directieraad kan slechts beraadslagen en geldig besluiten, wanneer ten minste twee van zijn
leden persoonlijk aanwezig zijn.
Volmacht
Elke lid van de directieraad kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde directieraad en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht
dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een lid van de directieraad] mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd
vertegenwoordigen.
Een lid van de directieraad kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de
directieraad in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk
uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
Deelnemen vanop afstand
Bovendien kunnen leden van de directieraad die niet fysiek op de zitting aanwezig kunnen zijn, toch
aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen,
zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering
rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke
telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig.
De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke leden van de directieraad op dergelijke
wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
Punten buiten de agenda
De directieraad kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet
op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
Schriftelijke procedure
De besluiten van de directieraad kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
leden van de directieraad.
Luik B
Stemming
De besluiten van de directieraad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft het lid van de directieraad dat de vergadering voorzit, een beslissende
stem.
Artikel 11. Notulen
De besluiten van de raad van toezicht worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en door de leden die erom verzoeken.
De besluiten van de directieraad worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door
alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen van de raad van toezicht worden ondertekend door de
voorzitter, of bij gebrek daaraan, door het lid met de hoogste anciënniteit.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen van de directieraad worden ondertekend door de leden
die overeenkomstig deze statuten beschikken over de vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 12. Bevoegdheden
De directieraad is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de raad van toezicht bevoegd is.
Artikel 13. Salaris tantièmes
Ambtshalve is voor de uitoefening van de opdracht van lid van de raad van toezicht en lid van de
directieraad geen salaris voorzien, evenmin voordelen in natura.
Artikel 14. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. De directieraad vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte, met uitzondering van deze waarvoor overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de raad van toezicht exclusief bevoegd is.
Onverminderd de voormelde algemene vertegenwoordigingsmacht van de directieraad als college,
wordt de vennootschap voor voormelde handelingen ten aanzien van derden in feite en in rechte
rechtsgeldig verbonden door twee leden van de directieraad die gezamenlijk optreden.
2. De raad van toezicht vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en
buiten rechte waarvoor hij overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
exclusief bevoegd is.
Onverminderd de voormelde algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van toezicht als
college, wordt de vennootschap voor voormelde handelingen ten aanzien van derden in feite en in
rechte rechtsgeldig verbonden door twee leden van de raad van toezicht die gezamenlijk optreden.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, lid van een directieraad, lid van
een raad van toezicht, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de
uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste
vertegenwoordiger.
Artikel 15. Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging van bestuurders
De benoeming van de leden van de raad van toezicht en van de directieraad en hun
ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter
griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een
afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen,
de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
Artikel 16. Dagelijks bestuur – bijzondere volmachten
a/ Dagelijks bestuur
De directieraad kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande
toevertrouwen aan één of meer van zijn leden, die in die hoedanigheid de titel dragen van
gedelegeerd lid van de directieraad, of aan één of meer directeurs (“kaderleden” genoemd), die
handelen als orgaan van de vennootschap.
De directieraad stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden
vast van zijn/hun aanstelling. Indien twee of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur,
dan treden zij op als college en wordt de vennootschap binnen het kader van het dagelijks bestuur
ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door minstens twee lelden van
het college gezamenlijk optredend.
b/ Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
Luik B
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
Artikel 17. Controle
Van zodra de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is en onverminderd de mogelijkheid voor de
algemene vergadering om hiertoe vrijwillig te beslissen, wordt de controle op de financiële toestand,
op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, aan één of meer commissarissen
opgedragen, gekozen onder de leden van het instituut der bedrijfsrevisoren, die benoemd worden
voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering die tevens hun
bezoldiging vaststelt. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel
de onderzoeks en controlebevoegdheid van de commissaris.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering bevoegdheid
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op vijftien november om veertien uur dertig minuten; indien die dag een
zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende
werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Voor zover wettelijk is toegelaten en niet statutair uitgesloten, kunnen de aandeelhouders ook
beslissen door unanieme schriftelijke goedkeuring.
Artikel 19. Plaats van de vergadering bevoegdheid
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de
zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van: de benoeming en het ontslag van de bestuurders en commissarissen, de vaststelling
van het salaris van de bestuurders en van de vergoeding voor de commissarissen, het instellen van
de vennootschapsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen, het verlenen van kwijting,
het vaststellen van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de
onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten en
met name om te besluiten tot ontbinding van de vennootschap of wijziging van haar duur, verhoging
of vermindering van het kapitaal, uitgifte van converteerbare obligaties met voorkeurrecht, fusie met
een of meer vennootschappen, splitsing, wijziging van het voorwerp van de vennootschap, inbreng
van algemeenheid en omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere
rechtsvorm.
Artikel 20. Bijeenroeping bevoegdheid verplichting
De raad van toezicht en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene
vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
De raad van toezicht en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone
vergadering bijeen te roepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en bovendien
wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen, het vragen. In dat laatste geval moet de vergadering bijeengeroepen worden
binnen de drie weken na de aanvraag.
Artikel 21. Oproeping – Toelating tot de algemene vergadering
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als wettelijk voorgeschreven.
De aandeelhouders die zich ten minste vijf dagen voor de algemene vergadering hebben
ingeschreven, worden automatisch tot de algemene vergadering toegelaten.
De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als
alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de
agenda.
Artikel 22. Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde (al
dan niet aandeelhouder), houder van een geschreven volmacht.
Artikel 23. Vraagrecht
De bestuurders en de (eventuele) commissarissen geven antwoord op de vragen die door de
aandeelhouders worden gesteld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen. De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de
zesde kalenderdag vóór de algemene vergadering ontvangen.
Artikel 24. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 25. Elektronische deelname aan de vergadering – Stemmen op Afstand
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Aandeelhouders die op
deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet (i) minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en (ii) zijn
stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet
uitspreken.
Aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering, dit wil zeggen alleszins voor het tijdstip
waarop de vergadering een aanvang neemt, langs elektronische weg of per brief op afstand
stemmen. Zij moeten daarvoor gebruik maken van het formulier dat de vennootschap daartoe ter
beschikking stelt en dat inhoudelijk zal moeten beantwoorden aan de voorwaarden ter zake door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen gesteld.
Het bestuursorgaan zal, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de eventuele uitvoeringsbesluiten, nadere regels uitwerken in verband met de te
gebruiken elektronische communicatiemiddelen, de wijze waarop de hoedanigheid en de identiteit
van een aandeelhouder die op afstand aan de algemene vergadering wenst deel te nemen of wenst
te stemmen, zal worden gecontroleerd, hoe zijn aanwezigheid kan worden vastgesteld, en de manier
waarop de veiligheid van het te gebruiken communicatiemiddel kan worden gewaarborgd.
Artikel 26. Verdaging van de vergadering
De raad van toezicht heeft het recht, tijdens de zitting, elke gewone, bijzon¬dere of buitengewone
vergadering, een enkele maal drie weken te verdagen, zelfs al betreft het niet de beslissing over de
jaarrekening tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders
die ten minste één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, of door de commissarissen.
Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 27. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht
verbonden aan aandelen.
Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen
betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, onverminderd de
strengere aanwezigheids en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.
Onthoudingen worden op geen enkele manier meegeteld.
Artikel 28. Notulen
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.
De notulen van de gewone en van de bijzondere algemene vergaderingen worden opgenomen in
een speciaal register dat wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap. Zij worden aan het
eind van de vergadering ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die
het vragen. Indien de algemene vergadering daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden
gehouden in elektronische vorm.
Van elke buitengewone algemene vergadering, te houden ten overstaan van een notaris, wordt een
authentiek proces verbaal opgemaakt.
Artikel 29. Vruchtgebruik op aandelen
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 30. Buitengewone algemene vergadering statutenwijziging
Luik B
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris, met
inachtname van de quorum- en/of meerderheidsvereisten zoals uiteengezet in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TITEL V. JAARREKENING - WINSTVERDELING
Artikel 31. Boekjaar jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één september en eindigt op eenendertig augustus.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt de raad van toezicht de
inventaris, de jaarrekening en het jaarverslag op, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
Artikel 32. Bestemming van het resultaat – reserve
De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van toezicht over de bestemming van het
resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met
inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke
reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
De raad van toezicht bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
Artikel 33. Interimdividend
Aan de raad van toezicht wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften, interimdividenden uit te keren.
TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 34. Ontbinding
De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door
rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.
Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met
inachtneming van de bijzondere door de wet voorgeschreven procedures.
De akte waarin het ontbindingsbesluit wordt vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt
en de notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de
rechtshandeling en formaliteiten die hebben geleid tot het besluit.
In zelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de
bedrijfsrevisor of de accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva die niet ouder
mag zijn dan drie maanden voor het ontbindingsbesluit en die gevoegd is bij het bijzonder verslag
opgesteld door de raad van toezicht waar het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening,
behoudens indien toepassing wordt gemaakt van de procedure voorzien door artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 35. Benoeming van vereffenaars
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.
Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
Artikel 36. Bevoegdheden van vereffenaars en wijze van vereffening
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen die de wet hen toelaat, tenzij de algemene
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden
en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij
door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte effecten.
TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 37. Mededeling
Een aandeelhouder, een bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris, kan bij de aanvang
van zijn aandeelhouderschap of mandaat een e-mailadres meedelen om met de vennootschap te
communiceren.
Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vennootschap kan dit
adres gebruiken tot de mededeling door de betrokkene van een ander e-mailadres of van zijn wens
niet meer per e-mail te communiceren.
Wanneer de betrokkene niet over een e-mailadres beschikt, communiceert de vennootschap per
gewone post, die zij op dezelfde dag verzendt als de communicaties per e-mail.
Luik B
Deze bepaling doet geen afbreuk aan de regels over andere communicatietechnieken die door of
krachtens andere wetten dan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn
voorgeschreven.
Artikel 38. Keuze van woonplaats
Ieder in het buitenland gedomicilieerde bestuurder, dagelijks bestuurder en vereffenaar doet voor de
duur van zijn opdracht keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap, waar hem
dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de vennootschap en de
verantwoordelijkheid voor zijn bestuur, geldig kunnen worden gedaan met uitzondering van de
oproepingen die zullen gebeuren overeenkomstig deze statuten.
Iedere bestuurder of dagelijks bestuurder die niet in het buitenland is gedomicilieerd, kan eveneens
woonplaats kiezen op de zetel van de vennootschap, voor alle materies die aan de uitoefening van
zijn mandaat raken.
De aandeelhouders zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van
woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben
gedaan in hun vroegere woonplaats.
Artikel 39. Wettelijke bepalingen
Het is de bedoeling van partijen om het Wetboek van vennootschappen en verenigingen volledig op
de vennootschap toepasselijk te maken.
Bijgevolg worden de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan in
deze statuten niet op rechtmatige wijze zou zijn afgeweken, geacht in deze statuten te zijn
opgenomen, terwijl de bepalingen in deze statuten die in strijd zouden zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor niet-geschreven worden
gehouden.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de Franse vertaling van
de volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
« STATUTS
TITRE I. FORME JURIDIQUE – NOM – SIÈGE – OBJET – DURÉE
Article 1. Nom
La société a la forme juridique d’une société anonyme.
Elle est dénommée « IKEA BELGIUM ».
Ce nom doit toujours être immédiatement précédé ou suivi des termes « naamloze vennootschap »
ou « société anonyme » ou de l’abréviation « NV » ou « SA ».
Dans une période de six mois suivant la survenance de l’un des événements suivants :
    •  la désignation d’un ou plusieurs liquidateurs, soit par les actionnaires de la société, soit en vertu
d’une décision du tribunal ;
    •  l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire ou la conclusion d’un accord à l’amiable
;
    •  la déclaration de faillite ;
    •  la résiliation, pour quelque raison que ce soit, du contrat de franchise pour la vente au détail de
meubles et d’articles de mobilier d’IKEA en Belgique ;
le nom de la Société sera modifié par une décision de l’assemblée générale des actionnaires dans le
but d’en exclure le nom « IKEA ».
Article 2. Siège
Le siège de la société est établi dans la Région flamande.
L’organe d’administration peut transférer le siège de la société en Belgique, pour autant que ledit
transfert n’entraîne pas de modification du régime linguistique applicable à la société.
L’organe d’administration a le pouvoir de faire constater par un acte notarié la modification des
statuts découlant du transfert du siège, sans que cela puisse donner lieu à une modification de la
langue des statuts.
Le transfert du siège est publié par le dépôt dans le dossier de la société d’une déclaration signée
par l’organe de représentation compétent, une copie étant réservée pour la publication aux Annexes
au Moniteur belge.
La société peut, sur simple décision de l’organe d’administration, créer, en Belgique ou à l’étranger,
des sièges administratifs et des sièges d’exploitation supplémentaires, ainsi que des agences et
succursales.
Article 3. Objet
La société a pour objet l’exploitation de magasins « IKEA », de quelque façon que ce soit
(notamment, l’exploitation dans des établissements physiques et l’exploitation par Internet (e-
commerce)), dans un but de vente au détail, de location, de montage, de livraison et d’installation de
Luik B
meubles et d’articles de mobilier d’IKEA, notamment (sans limitation) du mobilier de cuisine, de salle
de bain, du parquet et d’autres types de revêtements de sol et tous les autres articles
commercialisés par IKEA, notamment (sans limitation) des biens domestiques, des articles de
décoration et des accessoires au sens large, des articles textiles (notamment du linge de bain, du
linge de lit, des tentures, des coussins), des jouets (pour bébés), de l’éclairage, des ustensiles et des
accessoires de cuisine, des outils et des fixations. La société peut également importer, acheter ou
prendre en location tous les types d’appareils électriques (tant des appareils ménagers que des
panneaux solaires) dans le but de les vendre ou de les louer.
Elle peut acquérir ou accorder des licences, brevets, marques quelconques et, de manière générale,
toute propriété intellectuelle ou industrielle ayant un lien, même indirect, avec son objet ou conclure
tous contrats en la matière. Elle peut également importer, acquérir et louer des biens mobiliers,
notamment des biens d’équipement, dans le but de les vendre ou les louer, de quelque façon que ce
soit.
La société peut, de quelque façon que ce soit et pour soutenir les activités susmentionnées,
également exploiter des services de restauration et vendre des aliments suédois.
La société peut, de quelque façon que ce soit, en Belgique ou à l’étranger, poser tous actes
industriels, commerciaux, financiers (y compris, mais sans s’y limiter, les activités de la société en
tant qu’agent auxiliaire en crédit à la consommation), mobiliers ou immobiliers ayant un lien avec son
objet ou qui sont de nature à favoriser ou étende directement ou indirectement ses activités et la
continuité de son entreprise.
La société peut, de quelque façon que ce soit, prendre part à toutes affaires et activités, entreprises,
associations ou sociétés ayant un objet identique, similaire ou apparenté ou de nature à favoriser le
développement de sa propre entreprise et de ses propres activités, à lui fournir des matières
premières ou à faciliter la distribution de ses produits et même fusionner avec lesdites affaires et
activités, entreprises, associations ou sociétés.
Article 4. Durée
4.1. Durée indéterminée
La société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle ne peut être dissoute que par la volonté des actionnaires, moyennant une décision de l’
assemblée générale adoptée dans le respect des prescriptions légales particulières en vigueur en la
matière et des exigences particulières de présence et de majorité imposées par la loi en matière de
modification des statuts.
4.2. Procédure de sonnette d’alarme
La présente disposition ne porte en rien préjudice au droit des actionnaires qui décident, avec un
quart des voix émises lors de l’assemblée générale, de procéder à la dissolution de la société si l’
actif net de cette dernière a diminué, suite aux pertes subies, jusqu’à être inférieur à un quart du
capital.
4.3. Dissolution
La société ne peut être dissoute que par la volonté des actionnaires, moyennant une décision de l’
assemblée générale adoptée dans le respect des prescriptions légales particulières en vigueur en la
matière et des exigences particulières de présence et de majorité imposées par la loi en matière de
modification des statuts.
TITRE II. CAPITAL ET ACTIONS
Article 5. Capital
Le capital s’élève à vingt-quatre millions cinq cent mille trois cent quatre-vingt-huit euros trente
centimes (24.500.388,30 €).
Il est réparti en deux mille trois cent quarante-trois (2343) actions sans désignation de valeur
nominale ayant chacune un pair comptable d’un deux mille trois cent quarante-troisième (1/2.343e)
du capital.
Le capital est entièrement et inconditionnellement souscrit et il est intégralement libéré.
Article 6. Actions
Les actions sont et restent nominatives.
L’actionnariat doit obligatoirement être consigné dans un registre des actions.
Ce registre est tenu conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
L’inscription de l’actionnaire doit mentionner son adresse complète.
Les actionnaires sont tenus de porter toute modification d’adresse à la connaissance de la société.
Toutes les communications que la société doit faire à l’actionnaire lui sont valablement signifiées à l’
adresse mentionnée dans le registre des actions, sans préjudice des dispositions de l’article 37 des
présents statuts et de l’article 2:32 du Code des sociétés et des associations.
L’organe d’administration peut décider que le registre des actions nominatives est tenu au format
électronique.
TITRE III. ADMINISTRATION, REPRÉSENTATION ET CONTRÔLE
Article 7. Composition de l’organe d’administration
Luik B
La société est administrée par un conseil de surveillance, composé de trois membres au moins, et d’
un conseil de direction, également composé de trois membres au moins.
Les membres de l’un de ces deux conseils ne peuvent être également membres de l’autre conseil.
Les membres du conseil de surveillance sont nommés par l’assemblée générale pour une période
maximale de six (6) ans.
Les membres du conseil de direction sont nommés et révoqués par le conseil de surveillance.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif, au
mandat de tout membre du conseil de surveillance
L’assemblée générale ne peut toutefois prévoir de préavis ou d’indemnité.
Le mandat des membres sortants du conseil de surveillance est renouvelable.
Le mandat des membres sortants du conseil de surveillance qui n’est pas renouvelé prend fin
immédiatement après l’assemblée générale qui a délibéré de la réélection.
Chaque membre du conseil de surveillance peut démissionner par simple notification au conseil de
surveillance. Il peut lui-même faire le nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux
tiers.
Un membre du conseil de surveillance démissionnaire est tenu de poursuivre l’exécution de son
mandat jusqu’à ce qu’il soit pourvu à son remplacement dans un délai raisonnable.
Article 8. Présidence du conseil de surveillance et du conseil de direction
1. Conseil de surveillance
Le conseil de surveillance désigne un président en son sein.
Il peut également nommer un vice-président.
Si le président est empêché, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-président, par
un autre membre du conseil de surveillance désigné par ses collègues ou, à défaut d’accord, par le
membre présent le plus âgé.
2. Conseil de direction
Le conseil de direction désigne un président en son sein.
Il peut également nommer un vice-président.
Si le président est empêché, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-président, par
un autre membre du conseil de direction désigné par ses collègues ou, à défaut d’accord, par le
membre présent le plus âgé.
Article 9. Convocation au conseil de surveillance et au conseil de direction
1. Conseil de surveillance
Le conseil de surveillance est convoqué par le président ou, s’il est empêché, par le vice-président
ou, à défaut de vice-président, par un autre membre désigné par ses collègues, chaque fois que l’
intérêt de la société le requiert, mais aussi dans les 14 jours suivant une demande en ce sens
émanant de deux membres du conseil.
La réunion se tient à l’endroit indiqué dans la convocation et, à défaut d’indication, au siège de la
société.
2. Conseil de direction
Le conseil de direction est convoqué par le président ou par deux membres, chaque fois que l’intérêt
de la société le requiert.
La réunion se tient à l’endroit indiqué dans la convocation et, à défaut d’indication, au siège de la
société.
Article 10. Prise de décision du conseil de surveillance et du conseil de direction
1. Conseil de surveillance
Présence
Le conseil de surveillance ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés.
Procuration
Chaque membre du conseil de surveillance peut donner une procuration à l’un de ses collègues pour
qu’il le représente lors d’un conseil de surveillance déterminé et pour y voter en ses lieu et place.
Cette procuration doit être écrite. Dans ce cas, le mandant est réputé être présent.
Un membre du conseil de surveillance ne peut représenter simultanément plus d’un de ses
collègues.
Un membre du conseil de surveillance peut également exprimer son avis par écrit et émettre son
vote par écrit ou de toute autre façon qui laisse une trace matérielle, à condition que la moitié des
membres du conseil de surveillance soient présents en personne.
Participation à distance
De plus, les membres du conseil de surveillance qui ne peuvent pas être présents physiquement à la
réunion peuvent néanmoins participer aux délibérations et aux votes au moyen d’outils de
télécommunication tels que la conférence téléphonique ou vidéo, à condition que tous les
participants à la réunion puissent communiquer directement avec tous les autres participants. Les
personnes qui participent à la réunion grâce auxdits moyens de télécommunication sont considérées
Luik B
comme étant présentes. Les procès-verbaux de la réunion mentionnent clairement quels membres
du conseil de surveillance ont participé de cette façon aux délibérations et aux votes.
Points ne figurant pas à l’ordre du jour
Le conseil de surveillance ne peut délibérer et décider valablement de matières ne figurant pas à l’
ordre du jour que si tous les membres présents à la réunion y consentent.
Ce consentement est réputé être accordé lorsqu’aucune opposition n’est mentionnée dans le procès-
verbal.
Procédure écrite
Les décisions du conseil de surveillance peuvent être adoptées par un accord écrit unanime des
membres dudit conseil.
Vote
Les décisions du conseil de surveillance sont adoptées à la majorité simple des votes.
En cas d’égalité des votes, la voix du membre du conseil de surveillance qui préside la réunion est
prépondérante.
2. Conseil de direction
Présence
Le conseil de direction ne peut délibérer et décider valablement que si deux de ses membres au
moins sont présents en personne.
Procuration
Chaque membre du conseil de direction peut donner une procuration à un de ses collègues pour qu’il
le représente lors d’un conseil de direction déterminé et pour y voter en ses lieu et place. Cette
procuration doit être écrite. Dans ce cas, le mandant est réputé être présent.
Un membre du conseil de direction ne peut représenter simultanément plus d’un de ses collègues.
Un membre du conseil de direction peut également exprimer son avis par écrit et émettre son vote
par écrit ou de toute autre façon qui laisse une trace matérielle, à condition que la moitié des
membres du conseil de direction soient présents en personne.
Participation à distance
De plus, les membres du conseil de direction qui ne peuvent pas être présents physiquement à la
réunion peuvent néanmoins participer aux délibérations et aux votes au moyen d’outils de
télécommunication tels que la conférence téléphonique ou vidéo, à condition que tous les
participants à la réunion puissent communiquer directement avec tous les autres participants. Les
personnes qui participent à la réunion grâce auxdits moyens de télécommunication sont considérées
comme étant présentes. Les procès-verbaux de la réunion mentionnent clairement quels membres
du conseil de direction ont participé de cette façon aux délibérations et aux votes.
Points ne figurant pas à l’ordre du jour
Le conseil de direction ne peut délibérer et décider valablement de matières qui ne figurent pas à l’
ordre du jour que si tous les membres présents à la réunion y consentent.
Ce consentement est réputé être accordé lorsqu’aucune opposition n’est mentionnée dans le procès-
verbal.
Procédure écrite
Les décisions du conseil de direction peuvent être adoptées par un accord écrit unanime des
membres du conseil de direction.
Vote
Les décisions du conseil de direction sont adoptées à la majorité simple des votes.
En cas d’égalité des votes, la voix du membre du conseil de direction qui préside la réunion est
prépondérante.
Article 11. Procès-verbaux
Les décisions du conseil de surveillance sont consignées dans les procès-verbaux signés par le
président de la réunion et par tous les membres qui en font la demande.
Les décisions du conseil de direction sont consignées dans les procès-verbaux signés par tous les
membres qui ont pris part aux délibérations.
Les procès-verbaux sont conservés dans un registre spécial.
Toutes les copies et tous les extraits des procès-verbaux du conseil de surveillance sont signés par
le président ou, à défaut, par le membre ayant la plus grande ancienneté.
Toutes les copies et tous les extraits des procès-verbaux du conseil de direction sont signés par les
membres disposant du pouvoir de représentation en vertu des présents statuts.
Article 12. Pouvoirs
Chaque membre du conseil de direction a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles
à l’accomplissement de l’objet de la société, sauf ceux dont la loi réserve la compétence au conseil
de surveillance.
Article 13. Salaire - tantièmes
Par défaut, aucun salaire ni avantage en nature n’est attribué en rémunération de l’exercice du
mandat de membre du conseil de surveillance ni du mandat de membre du conseil de direction.
Luik B
Article 14. Pouvoir de représentation externe
1. Le conseil de direction représente la société, en qualité de collège, dans tous les actes en justice
et en dehors, à l’exception de ceux dont le Code des sociétés et des associations réserve la
compétence exclusive au conseil de surveillance.
Sans préjudice du pouvoir de représentation général susmentionné du conseil de direction en tant
que collège, la société est valablement engagée, pour les actes susmentionnés, à l’égard des tiers,
en fait et en droit, par deux membres du conseil de direction agissant conjointement.
2. Le conseil de surveillance représente la société, en qualité de collège, dans tous les actes en
justice et en dehors, pour lesquels il est exclusivement compétent en vertu du Code des sociétés et
des associations.
Sans préjudice du pouvoir de représentation général susmentionné du conseil de surveillance en tant
que collège, la société est valablement engagée, pour les actes susmentionnés, à l’égard des tiers,
en fait et en droit, par deux membres du conseil de surveillance agissant conjointement.
3. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée, en
justice et en dehors, par la ou les personnes déléguées à cette gestion.
Ces personnes ne doivent pas apporter la preuve de leur pouvoir à l’égard de tiers.
4. Si la société exerce un mandat (gérant, administrateur, membre d’un conseil de direction, membre
d’un conseil de surveillance, liquidateur) dans une autre société, elle ne peut être valablement
représentée, dans l’exercice de ce mandat, que par le représentant permanent désigné à cette fin.
Article 15. Publication de la nomination ou révocation des administrateurs
La nomination des membres du conseil de surveillance et du conseil de direction et la cessation de
leurs fonctions sont publiées par le dépôt dans le dossier de la société conservé au greffe du tribunal
de l’entreprise d’un extrait de la décision de nomination et d’une copie de cet extrait destinée à être
publiée dans les Annexes au Moniteur belge.
Ces pièces doivent dans tous les cas montrer si les personnes représentant la société engagent la
société, chacune séparément, conjointement ou en qualité de collège.
Article 16. Gestion journalière - procurations spéciales
A/ Gestion journalière
Le conseil de direction peut confier la gestion journalière et le pouvoir de représentation en la matière
à un ou plusieurs de ses membres qui, en cette qualité, portent le titre de membre délégué du
conseil de direction, ou à un ou plusieurs directeurs agissant en qualité d’organe de la société.
Le conseil de direction désigne la ou les personnes chargée(s) de la gestion journalière et il fixe les
conditions de sa/leur nomination. Lorsque deux ou plusieurs personnes sont chargées de la gestion
journalière, elles agissent en qualité de collège et la société est valablement engagée à l’égard des
tiers, en fait et en droit par deux membres du collège des tiers, en fait et en droit par deux membres
du collège agissant conjointement.
B/ Procurations spéciales
L’organe qui représente la société conformément aux articles ci-dessus peut désigner des
mandataires de la société.
Seules des procurations spéciales et limitées portant sur un acte ou une série d’actes déterminés se
justifient. Les mandataires engagent la société dans les limites de la procuration qui leur a été
accordée, nonobstant la responsabilité des administrateurs en cas de procuration exagérée.
Article 17. Contrôle
Dès que la société y est tenue par la loi, et sans préjudice de la possibilité de l’assemblée générale
d’en décider volontairement, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la
régularité des opérations, est confié à un ou plusieurs commissaires, choisis parmi les membres de l’
Institut des réviseurs d’entreprise, nommés pour un mandat renouvelable de trois ans par l’
assemblée générale qui fixe en outre leur rémunération. En l’absence de nomination d’un
commissaire, chaque actionnaire dispose des pouvoirs individuels d’investigation et de contrôle
octroyés au commissaire.
TITRE IV. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 18. Pouvoir des assembles générales ordinaires, spéciales et extraordinaires
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires, dénommée assemblée annuelle, doit être
convoquée chaque année, le quinze novembre à quatorze heures trente minutes ; si ce jour est un
samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant.
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment pour délibérer et décider
de toute matière relevant de sa compétence et n’impliquant pas de modification des statuts.
Une assemblée générale extraordinaire peut aussi être convoquée à tout moment pour délibérer et
décider d’une modification quelconque des statuts.
Pour autant que la loi l’autorise et que les statuts ne l’excluent pas, les actionnaires peuvent aussi
adopter des décisions par écrit, à l’unanimité.
Article 19. Lieu de l’assemblée pouvoirs
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se tiennent au siège de la société
Luik B
ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.
Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires ont le pouvoir de délibérer et de décider
dans les matières suivantes : nomination et révocation des administrateurs et commissaires, fixation
du salaire des administrateurs et de la rémunération des commissaires, exercice de l’action sociale
contre les administrateurs et les commissaires, quittance, adoption des comptes annuels et
affectation du bénéfice distribuable.
L’assemblée générale a en outre le pouvoir de délibérer et de décider en toutes les matières relevant
de la compétence des autres organes lorsque ces derniers sont dans l’incapacité d’adopter une
décision.
L’assemblée générale extraordinaire a le pouvoir de modifier les statuts et notamment de décider de
dissoudre la société ou de modifier sa durée, d’augmenter ou de réduire le capital, d’émettre des
obligations convertibles assorties d’un droit de préférence, de procéder à la fusion avec une ou
plusieurs sociétés, de décider d’une scission, de modifier l’objet de la société, d’apporter une
universalité et de transformer la société en une société sous une autre forme juridique.
Article 20. Convocation - pouvoirs - obligations
Le conseil de surveillance et chaque commissaire séparément peuvent aussi bien convoquer une
assemblée générale ordinaire (assemblée annuelle) qu’une assemblée générale extraordinaire ou
spéciale. Ils sont tenus de convoquer l’assemblée annuelle le jour fixé par les présents statuts.
Le conseil de surveillance et les commissaires sont tenus de convoquer une assemblée spéciale ou
extraordinaire chaque fois que l’intérêt de la société le requiert et lorsqu’un ou plusieurs actionnaires
représentant seul ou ensemble un dixième du capital social en font la demande. Dans ce dernier cas,
l’assemblée doit être convoquée dans un délai de trois semaines à compter de la demande.
Article 21. Convocation - Admission à l’assemblée générale
La convocation à l’assemblée générale se fait conformément aux exigences légales.
Les actionnaires qui se sont inscrits au moins cinq jours avant la tenue de l’assemblée générale sont
automatiquement autorisés à prendre part à ladite assemblée.
L’assemblée générale ne peut décider valablement que si elle a été convoquée régulièrement ou si
tous les actionnaires sont présents ou représentés et marquent leur accord unanime sur l’ordre du
jour.
Article 22. Représentation des actionnaires
Chaque actionnaire peut être représenté à l’assemblée par un mandataire (actionnaire ou non),
détenteur d’une procuration écrite.
Article 23. Droit de poser des questions
Les administrateurs et les (éventuels) commissaires répondent aux questions posées par les
actionnaires conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations. La société
doit recevoir les questions écrites au plus tard le sixième jour civil qui précède l’assemblée générale.
Article 24. Assemblée générale écrite
Dans les limites définies par la loi, les actionnaires peuvent, adopter, à l’unanimité et par écrit, toutes
les décisions qui relèvent des compétences de l’assemblée générale, à l’exception de celles qui
doivent être passées par un acte authentique.
Article 25. Participation électronique à la réunion - votes à distance
Chaque actionnaire peut prendre part à l’assemblée générale à distance par un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Pour ce qui est des conditions requises
en matière de majorité et de présence, les actionnaires qui participent de cette façon à l’assemblée
générale sont réputés être présents à l’endroit où l’assemblée se tient.
Le moyen de communication électronique mentionné ci-dessus doit permettre à la société de
contrôler la qualité et l’identité de l’actionnaire.
L’actionnaire qui souhaite en faire usage doit (i) au moins pouvoir prendre connaissance directement,
simultanément et de façon ininterrompue des débats de l’assemblée et (ii) pouvoir exercer son droit
de vote sur tous les points sur lesquels l’assemblée doit se prononcer.
Les actionnaires peuvent voter à distance, par voie électronique ou par lettre, avant la tenue de l’
assemblée générale, c’est-à-dire dans tous les cas avant le moment où l’assemblée générale
débute. Ils doivent pour ce faire utiliser le formulaire mis à disposition à cette fin par la société et dont
le contenu devra répondre aux conditions imposées en la matière par le Code des sociétés et des
associations.
Le conseil de surveillance devra édicter d’autres règles, conformément aux dispositions du Code des
sociétés et des associations et ses éventuels arrêtés d’exécution, concernant les moyens de
communication électroniques qui doivent être utilisés, la façon dont la qualité et l’identité d’un
actionnaire souhaitant participer ou voter à distance à l’assemblée générale sera contrôlée, comment
sa présence peut être constatée et la façon dont la sécurité des outils de communication utilisés peut
être garantie.
Article 26. Prorogation de l’assemblée :
Le conseil de surveillance a le droit de reporter, séance tenante, toute assemblée ordinaire, spéciale
Luik B
ou extraordinaire, à une reprise, de trois semaines, même si le report ne concerne pas la décision
relative aux comptes annuels, sauf si l’assemblée a été convoquée à la demande d’un ou de
plusieurs actionnaires représentant au moins un dixième du capital ou par les commissaires.
Cette prorogation n’annule pas les autres décisions adoptées, sauf si l’assemblée générale en
décide autrement.
Tous les actionnaires, en ce compris ceux qui n’ont pas participé personnellement ou par voie de
procuration à la première assemblée, sont convoqués et admis à l’assemblée suivante, pour autant
qu’ils aient rempli les formalités d’admission.
Les procurations qui ont été accordées pour la première assemblée sont en outre valables pour la
deuxième assemblée, sauf si elles ont été révoquées.
L’assemblée suivante délibérera du même ordre du jour et les décisions qu’elle adoptera seront
définitives.
Article 27. Droit de vote
Chaque action donne droit à un vote, sans préjudice des limitations légales du droit de vote associé
aux actions.
L’exercice du droit de vote est toutefois suspendu pour les actions qui n’ont pas été entièrement
libérées, aussi longtemps que les versements valablement exigés et exigibles n’ont pas été
effectués.
Les décisions sont adoptées à la majorité simple des voix, sans préjudice d’exigences de présence
et de majorité plus strictes imposées par la loi dans des cas particuliers.
Les abstentions ne sont pas comptabilisées.
Article 28. Procès-verbaux
Un procès-verbal de chaque assemblée est dressé durant l’assemblée.
Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et spéciales sont consignés dans un
registre spécial conservé au siège de la société. À la fin de l’assemblée, ils sont signés par les
membres du bureau et par les actionnaires qui en font la demande. Si l’assemblée générale le
décide, ce registre spécial peut être tenu au format électronique.
Un procès-verbal authentique est dressé pour chaque assemblée générale extraordinaire qui doit se
ternir devant un notaire.
Article 29. Usufruit sur des actions
Le droit de vote lié à une action grevée d’un usufruit est exercé par l’usufruitier.
Article 30. Assemblée générale extraordinaire - modification des statuts
L’assemblée générale extraordinaire doit se tenir devant un notaire, dans le respect des exigences
de quorum et/ou de majorité, conformément aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
TITRE V. COMPTES ANNUELS - RÉPARTITION DES BÉNÉFICES
Article 31. Exercice comptes annuels
L’exercice de la société débute le premier septembre pour prendre fin le trente et un août de chaque
année.
La comptabilité est clôturée au terme de chaque exercice et le conseil de surveillance établit l’
inventaire, les comptes annuels et le rapport annuel, conformément aux prescriptions légales.
Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l’annexe et ils forment
un tout.
Article 32. Affectation du résultat - réserve
L’assemblée générale dispose, sur proposition du conseil de surveillance, de l’affectation du résultat.
Le bénéfice tel qu’il apparaît au vu du compte de résultats peut uniquement être affecté dans le
respect des prescriptions légales relatives à la constitution de la réserve légale et à la fixation du
montant pris en compte pour la distribution de bénéfices, conformément aux dispositions légales en
vigueur.
Le conseil de surveillance définit le moment et le mode de paiement des dividendes.
Article 33. Acompte sur dividendes
Le conseil de surveillance a le pouvoir de distribuer des acomptes sur dividendes, dans le respect
des prescriptions légales.
TITRE VI. DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 34. Dissolution
La société est dissoute par une décision d’une assemblée générale extraordinaire, par une décision
judiciaire ou par la constatation qu’elle prend fin de plein droit.
La décision de la dissolution ne peut être adoptée par l’assemblée générale que dans le respect des
procédures particulières prescrites par la loi.
L’acte constatant la décision de dissolution doit être établi en la forme authentique et le notaire doit y
confirmer, après enquête, l’existence et la légalité externe des actes et formalités juridiques ayant
débouché sur cette décision.
Le même acte doit contenir les conclusions du rapport de contrôle rédigé par le commissaire, le
Luik B
réviseur d’entreprises ou l’expert-comptable sur l’état de l’actif et du passif, rapport qui ne peut être
antérieur de trois mois à la décision de dissolution et qui est joint au rapport spécial établi par le
conseil de surveillance expliquant la proposition de dissolution.
Après la dissolution, la société continue d’exister en qualité de personne morale dans le cadre de sa
liquidation, sauf si la procédure prévue à l’article 2:80 du Code des sociétés et des associations est
appliquée.
Article 35. Nomination de liquidateurs
L’assemblée générale de la société dissoute peut à tout moment nommer ou révoquer un ou
plusieurs liquidateurs, à la majorité simple des voix.
En l’absence de nomination de liquidateurs, les administrateurs en fonction au moment de la
dissolution sont liquidateurs de plein droit.
Article 36. Pouvoirs des liquidateurs et mode de liquidation
Les liquidateurs peuvent effectuer toutes les opérations que la loi les autorise à effectuer, sauf si l’
assemblée générale en décide autrement à la majorité simple des voix.
Après paiement de l’ensemble des dettes, charges et frais de la liquidation ou après consignation
des montants nécessaires pour les acquitter, les liquidateurs distribuent l’actif net, en numéraire ou
en titres, aux actionnaires, au prorata du nombre d’actions qu’ils détiennent.
Les biens qui sont encore disponibles en nature sont en outre répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées dans la même proportion, avant de procéder à la répartition
visée à l’alinéa précédent, les liquidateurs doivent tenir compte de cette différence de situation et
restaurer l’équilibre en mettant toutes les actions sur pied d’égalité total, soit par la souscription de
versements complémentaires à la charge des titres insuffisamment libérés, soit en procédant à des
remboursements préalables, en numéraire ou en titres, à la charge des titres libérés dans une plus
grande proportion.
TITRE VII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 37. Communication
Un actionnaire, administrateur ou, le cas échéant, le commissaire, peut communiquer son adresse
électronique au début de son actionnariat ou de son mandat, pour communiquer avec la société.
Toute communication envoyée à cette adresse électronique est réputée avoir été effectuée
valablement. La société peut utiliser cette adresse jusqu’à la communication par la personne
concernée d’une autre adresse électronique ou de son souhait de ne plus être contactée par voie
électronique.
Si la personne concernée ne dispose pas d’une adresse électronique, la société communique par
courrier ordinaire, envoyé à la même date que les communications faites par courrier électronique.
La présente disposition ne porte en rien préjudice aux règles relatives aux autres techniques de
communication prescrites par ou en vertu d’autres lois que le Code des sociétés et des associations.
Article 38. Élection de domicile.
Chaque administrateur, délégué à la gestion journalière et liquidateur domicilié à l’étranger fait
élection de domicile, pour la durée de son mandat, au siège de la société où toute citation et
signification relative aux affaires de la société et à la responsabilité pour sa gestion, peut lui être
valablement faite, à l’exception des convocations qui se feront conformément aux dispositions des
présents statuts.
Chaque administrateur ou délégué à la gestion journalière qui n’est pas domicilié à l’étranger peut
également faire élection de domicile au siège de la société pour toutes les matières qui touchent à l’
exercice de son mandat.
Les actionnaires sont tenus d’informer la société de toute modification de leur domicile. À défaut, ils
sont réputés avoir fait élection de domicile en leur ancien domicile.
Article 39. Dispositions légales
Il est dans l’intention des parties d’appliquer intégralement le Code des sociétés et des associations
à la société.
Par conséquent, les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles les présents
statuts ne dérogent pas légalement sont réputées être contenues dans les présents statuts, tandis
que les dispositions des présents statuts qui seraient contraires aux dispositions contraignantes du
Code des sociétés et des associations sont réputées ne pas être écrites.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- mevouw Bélen Frau URIARTE;
- mevrouw Marzanna DEBLINSKA HAJDAS en
- de heer André SCHMIDTGALL.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Luik B
Worden benoemd tot leden van de raad van toezicht:
- De heer Bélen Frau URIARTE, geboren te Bilbao (Spanje) op 3 december 1974, woonplaats
kiezende overeenkomstig artikel 38 van de statuten te Weiveldlaan 19, 1930 Zaventem.
- De heer Marzanna DEBLINSKA HAJDAS, geboren te Jelenia Gora (Polen) op 5 juli 1969,
woonplaats kiezende overeenkomstig artikel 38 van de statuten te Weiveldlaan 19, 1930 Zaventem.
- Mevrouw BERGSTRAND Anna Louisa, geboren te Burseryd (Zweden) op 3 juni 1982, woonplaats
kiezende overeenkomstig artikel 38 van de statuten te Weiveldlaan 19, 1930 Zaventem.
De leden van de raad van toezicht kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 19 uur.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Benoît BODSON, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en vier volmachten.