N° d'entreprise :
0637861211
Dénomination :
(en entier) :
KNOWLEDGE FUSION
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue de l'Hippodrome 96 bte 1
1050 Ixelles
Objet(s) de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
"KNOWLEDGE FUSION"
Société privée à responsabilité limitée
à 1050 Bruxelles, Avenue de l’hippodrome 96/1
Numéro d’entreprise : 0637.861.211
-------------------------------------
M O D I F I C A T I O N a u x S T A T U T s
 
L'an deux mille dix-huit.
Le vingt-trois août
Devant Nous, Maître Damien COLLON-WINDELINCKX, notaire à la résidence de Etterbeek,
exerçant sa fonction dans la société "Damien COLLON, Notaire SC SPRL", ayant son siège à 1040
Etterbeek, Boulevard Saint Michel 70.
 
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société Privée à Responsabilité Limitée
"KNOWLEDGE FUSION", ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Avenue de l’hippodrome 96/1,
société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Damien COLLON soussigné le 17
septembre 2015, publié à l’annexe du Moniteur belge sous la référence 2015-09-21 / 0315181
 
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur IKRAMOV Yaroslav, ci-après nommé.
 
Sont présents ou représentés les associés suivants représentant la totalité du capital social :
 
    1.  Monsieur IKRAMOV Yaroslav, né à Tashkent (Ouzbékistan), le vingt septembre mil neuf cent
quatre-vingt-huit, domicilié à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Rue Scailquin 35/R10,
titulaire de 344 parts sociales
 
2. Monsieur EVRARD Jérémie, né à Bruxelles, le sept mars mil neuf cent quatre-vingt-cinq, domicilié
à 1180 Uccle, Avenue Guillaume Herinckx 8,
titulaire de 344 parts sociales
 
3. Monsieur ROELANTS DU VIVIER Benjamin, né à Ixelles, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-
vingt-neuf domicilié à 1190 Forest, Avenue Stuart Merrill 54,
titulaire de 242 parts sociales
 
4. "CORVEST" Société Coopérative à Responsabilité Limitée, ayant son siège social à 1150
Woluwe-Saint-Pierre, Val des Bécasses 8, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles
sous le numéro TVA BE 0628.510.411 .
Ici représentée par son administrateur-délégué étant la sprl SANDSTONE elle-même représentée
par son représentant permanent Monsieur de WOUTERS d'OPLINTER Philippe Godefroid Marie
Volet B
Pascal Barbe Ghislain, né à Etterbeek le 6 mars 1961, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Val
des Bécasses 8
titulaire de 404 parts sociales
 
 
5. FINANCIÉRE GALILEE" Société Anonyme, ayant son siège social à 1040 Etterbeek, Avenue des
Nerviens 65, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro BE
0450.895.293.
Ici représentée par Monsieur de WOUTERS d'OPLINTER Philippe Godefroid Marie Pascal Barbe
Ghislain, né à Etterbeek le 6 mars 1961, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Val des Bécasses 8,
en vertu d’un mandat du 17/08/2018
titulaire de 526 parts sociales
 
 
Ensemble : mille huit cent soixante (1.860) parts sociales.
Représentant la totalité du capital social, soit dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €).
 
Le président fait observer que, comme les mille huit cent soixante (1.860) parts sociales existantes
sont présentes ou représentées, la présente assemblée est apte à délibérer valablement sur tous les
points à l'ordre du jour et qu'il n'y a pas lieu de justifier des convocations.
L'assemblée, après examen de ce qui précède, reconnaît la véracité et la réalité de ces constatations
et confirme que l'assemblée est régulière-ment composée et apte à délibérer sur tous les points à
l'ordre du jour.
 
ORDRE DU JOUR
 
    1.  Modification de l’exercice social
 
    1.  Modification de la date de l’assemblée générale
 
3. Nomination de gérants
 
 
 
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré sur chaque point individuellement, prend
les résolutions suivantes :
 
    1.  Modification de l’exercice social
L’assemblée générale décide de modifier l’exercice social du 1er janvier au 31 décembre de chaque
année
Exceptionnellement, l’exercice en cours qui a débuté le 1er octobre 2017 se terminera donc le 31
décembre 2018.
 
L’assemblée générale décide de modifier l’article 15 des statuts comme suit :
 
ARTICLE 15
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
 
    1.  Modification de la date de l’assemblée générale
L’assemblée générale décide de déplacer la date de l’assemblée générale au 1er mardi du mois de
juin et de modifier l’article 9 des statuts comme suit :
 
ARTICLE 9
L'assemblée générale annuelle des associés se réunit de plein droit chaque année le 1er mardi du
mois de juin à 18 heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans les
convocations.
Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le jour ouvrable suivant.
 
 
Volet B
3 Nomination de gérants
L’assemblée générale décide de nommer comme gérants supplémentaires :
1. "CORVEST" Société Coopérative à Responsabilité Limitée, ayant son siège social à 1150
Woluwe-Saint-Pierre, Val des Bécasses 8, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles
sous le numéro TVA BE 0628.510.411 .
Ici représentée par son administrateur-délégué étant la sprl SANDSTONE elle-même représentée
par son représentant permanent Monsieur de WOUTERS d'OPLINTER Philippe Godefroid Marie
Pascal Barbe Ghislain, né à Etterbeek le 6 mars 1961, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Val
des Bécasses 8
 
2. Madame de JONGE Marion Christine Géraldine, née à Zutphen (Pays-Bas) le 10 juin 1971,
divorcée et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domiciliée à 1180 Uccle,
Rue Roberts-Jones 42.
 
Ces nominations prenant effet au 1er septembre 2018 pour une durée indéterminée
 
Toutes ces résolutions sont prises à l’unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée a été levée.
 
FRAIS
Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges qui
incombent à la société en raison des opérations ci-avant relatées, s'élève à mille euros (1.000,00 €).
Etat civil
Le notaire soussigné certifie l'exactitude de l'identité des parties au vu du registre national des
personnes physiques.
 
Intérêts contradictoires ou engagements disproportionnés
Les comparants reconnaissent que le notaire a attiré leur attention sur le droit de chaque partie de
désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier, quand l’
existence d’intérêts contradictoires ou d’engagements disproportionnés est constatée.
 
Ombudsman
Le notaire instrumentant informe les signataires au présent document qu’il existe un ombudsman
pour le notariat, lequel peut être contacté sur le site : www.ombudsnotaire.be.
 
Droits d’écriture (Code des droits et taxes divers)
Le droit s’élève à nonante-cinq euros (95,00 €).
 
DONT PROCES-VERBAL.
Dressé date et lieu que dessus.
Après lecture intégrale et commentée faite, les comparants ont signé avec nous, Notaire.
Suivent les signatures POUR EXPÉDITION CONFORME