Ondernemingsnr :
0884.653.757
Benaming (voluit):
Immo LG
(verkort):
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
9830 Sint-Martens-Latem, Lage Heirweg 1 bus A
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :
VERVANGING DER STATUTEN
Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 29 mei 
2012.
De buitengewone algemene vergadering heeft beslist de statuten te vervangen door volgende tekst,
zonder wijziging van de benaming, de zetel, het maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen dat 
dit vertegenwoordigt, de jaarvergadering of het boekjaar (volgt een uittreksel):
Artikel 1: Vorm - Benaming
De vennootschap is een handelsvennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid.
Zij draagt de naam Immo LG.
Artikel 2: Zetel van de vennootschap
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Lage Heirweg 1/A. (…)
Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft tot doel en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of 
voor rekening van derden:
-
het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen en 
de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die 
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de 
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, 
de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede 
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van 
deze onroerende goederen;
-
het beheer van beleggingen en van vermogen, alsmede het nemen van belangen in 
ondernemingen teneinde hun beheer te controleren of er deel in te hebben;
-
de vennootschap mag voorzien in supervisie, beheren, het raadgeven en controleren van 
filialen. Het beheren van vennootschappen in de meest uitgebreide zin;
-
het geven van management, adviezen op het gebied van marketing, productie, financiën en 
administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojekten in alle 
ondernemingen;
-
het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten 
ondernemingen; 
het 
verstrekken 
van 
financiële 
middelen, 
het 
uitwerken 
van 
rendementsstudies en technische studies,  het creëren van prototypes en nieuwe producten en 
markten. Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar 
maatschappelijk doel aankopen, exploiteren en afstaan.
-
het nemen van participaties en deelnemen in andere ondernemingen, alsmede het borgstellen 
ten overstaan van derden met het oog op commerciële en financiële verhandelingen voor 
deze derden.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of welke wijze 
ook, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen welke 
overeenkomen met het maatschappelijk doel of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke 
verwezenlijking van haar doelstellingen in alle takken van industrie. Zij mag zich voor deze 
vennootschappen, verenigingen en ondernemingen borgstellen of aval verlenen, voorschotten en 
kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen 
en manieren die zij het best geschikt acht.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld, 
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig 
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de 
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Artikel 5: Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeventigduizend euro (EUR 70.000,00). Het wordt 
vertegenwoordigd door zevenhonderd (700) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die 
elk één/zevenhonderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6: Ondeelbaarheid der aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Indien er meerdere eigenaars zijn van één aandeel of indien de eigendom van een aandeel is gesplitst 
tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar, heeft de vennootschap het recht de rechten die eraan zijn 
verbonden te schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als zijnde de eigenaar van het effect 
ten aanzien van de vennootschap.
Artikel 7: Zaakvoering
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd 
met of zonder beperking van duur. De algemene vergadering die hen benoemt, bepaalt het aantal en 
de duur van hun mandaat.
Indien er meer dan één zaakvoerder is, vormen de zaakvoerders samen een college van zaakvoerders.
Artikel 8: Bevoegdheden van de zaakvoerders
De zaakvoerders kunnen alle handelingen stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de 
verwezenlijking van het maatschappelijk doel, behoudens deze die door de wet of door de statuten 
voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.
Artikel 10: Externe vertegenwoordiging
Indien slechts één zaakvoerder is benoemd, kan hij de vennootschap alleen vertegenwoordigen.
Indien meerdere zaakvoerders zijn benoemd, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte, als 
eiser of verweerder, vertegenwoordigd door twee zaakvoerders, gezamenlijk optredend. 
De zaakvoerder of zaakvoerders, indien er meerdere zijn, kan/kunnen bijzondere machten delegeren 
aan elke lasthebber.
Artikel 13: Bijeenkomst van de algemene vergaderingen
Ieder jaar de laatste maandag van november om 10 uur wordt er een gewone algemene vergadering 
van de vennoten gehouden.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag 
plaatsvinden. 
De gewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke 
andere plaats van de gemeente van de zetel aangeduid in de bijeenroeping. De bijzondere en 
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke 
andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Artikel 14: Beraadslaging
13.1 Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een 
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving 
van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die 
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de 
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te 
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld 
door de zaakvoerder/het college van zaakvoerders. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop 
wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene 
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement 
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden 
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of 
een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene 
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem 
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de 
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle 
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. 
Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen 
aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van 
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op 
afstand. 
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van obligaties en certificaten die met 
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende 
rechten.
14.2 Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
Iedere vennoot heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de 
algemene vergadering, op de volgende wijze: 
De stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de zaakvoerder/het college van 
zaakvoerders ter beschikking van de vennootschap wordt gesteld en dat tenminste de volgende 
vermeldingen bevat:
-
de naam van de vennoot en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
-
het aantal stemmen dat de vennoot tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
-
de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
-
de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te 
ontvangen;
-
de handtekening van de vennoot, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische 
handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling 
van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en 
certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden 
van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
De formulieren moeten ten laatste 6 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op 
verzoek van elke vennoot.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 6 werkdagen vóór de 
algemene vergadering worden betekend aan de zaakvoerder/het college van zaakvoerders (bij 
aangetekend schrijven).
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de 
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op 
afstand uitgebrachte stemmen.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de 
algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern 
reglement opgesteld door de zaakvoerder/het college van zaakvoerders. 
14.3 Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de 
algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de 
zaakvoerders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor 
zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te 
worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht 
via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. 
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 6° dag vóór de dag van de algemene 
vergadering te ontvangen.
14.4 Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs 
elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders
Luik B - Vervolg
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van 
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch 
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in dit artikel van deze statuten voor de 
algemene vergadering van vennoten.
Artikel 15: Besluitvorming -Vertegenwoordiging  
De beslissingen van de algemene vergadering worden bij meerderheid der stemmen genomen, voor 
zover de wet niet anders bepaalt. 
Elke vennoot mag schriftelijk volmacht verlenen aan een andere persoon, vennoot of niet, om 
hem/haar te vertegenwoordigen op de aandeelhoudersvergadering en in zijn/haar naam te stemmen.
Artikel 19: Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Artikel 20: Bestemming van het resultaat
Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) afgenomen voor de wettelijke 
reserve; deze afname is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het 
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden minder 
dan tien procent bedraagt.
De aanwending van het saldo van de winst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel 
van de zaakvoerder/het college van zakvoerders. 
Artikel 21: Verdeling van het vereffeningssaldo
Na delging  van alle schulden, lasten, kosten van de vereffening of consignatie van de nodige 
sommen om die te voldoen, dient het netto-actief eerst tot de terugbetaling, in speciën of in effecten, 
van het afbetaalde en niet afgeschreven bedrag der aandelen.
Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn, herstellen de vereffenaars, vooraleer over te 
gaan tot de verdeling, het evenwicht tussen alle aandelen, hetzij door bijkomende opvragingen van 
fondsen ten laste van de onvoldoende afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaandelijke 
terugbetalingen in speciën ten voordele van aandelen die in een grotere mate afbetaald zijn.
Het saldo wordt in gelijke delen verdeeld tussen al de aandelen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte en een coördinatie der statuten