Ondernemingsnr : 0827 418 512
Naam
(voluit) : Immo De Neve
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Koningsdal 30 - 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslag + benoeming bestuurders / Zetelverplaatsing
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 13/01/2023, gehouden op de maatschappelijke
zetel, blijkt:
Met eenparigheid van stemmen bevestigt de bijzondere algemene vergadering het ontslag van volgende
bestuurders vanaf 13/01/2023:
- Etienne De Neve
- Guido De Neve
Met eenparigheid van stemmen bevestigt de bijzondere algemene vergadering de benoeming van volgende
bestuurders:
- Phirok (O.N .: 0809.314.649), wettelijk vertegenwoordigd door Philip Rokegem;
- Deltahold (O.N .: 0887.863.071), wettelijk vertegenwoordigd door Didier Lapin;
- Nitor (O.N. 0872.714.344), wettelijk vertegenwoordigd door Johan Baeten.
De bijzondere algemene vergadering beslist unaniem om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van
Koningsdal 30, 9000 Gent naar Leistraat 46, 9450 Haaltert vanaf 13/01/2023.
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de BV Bofidi Accountants, Cantersteen 47 -
Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw
Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, met recht
van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de administratie
van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF
administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden
als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden
op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen,
te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en
geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties;
alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving,
wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging
of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal
verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de
registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier),
de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap
in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen,
Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders,
bestuurders of hun aangestelden op te treden.
Tegelijk hiermee neergelegd: verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 13/01/2023.
Wendy Defreyne
Gevolmachtigde