Ondernemingsnr : 0744978806
Naam
(voluit) : DIERENHOF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Martinusstraat 12
 : 3806 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
De buitengewone algemene vergadering van
de BESLOTEN VENNOOTSCHAP
“DIERENHOF”,
gevestigd te 3806 Sint-Truiden (Velm),
Sint-Martinusstraat 12
KBO BTW BE 0744.978.806
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt
VERMOGENSBEWEGING – TERUGBETALING INBRENG – UITKERING – NAAMWIJZIGING –
WIJZIGING VOORWERP – AANDUIDING BIJKOMENDE BESTUURDER
 
--- Het jaar tweeduizend twintig.
--- Op dertig juli.
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BV Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
--- Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van:
de besloten vennootschap “DIERENHOF”, met zetel te 3806 Sint-Truiden (Velm), Sint-Martinusstraat
12, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt,
ondernemingsnummer BE 0744.978.806.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden op tien
maart tweeduizend twintig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertien
maart tweeduizend twintig onder nummer 0314466.
--- I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de heer WOUTERS Kim, bestuurder, hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.
--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
aandeelhouders
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn
van het na hun naam vermeld aantal aandelen:
(…)
Totaal: honderd (100) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.
Bestuurder
De enige bestuurder is hier aanwezig:
De heer WOUTERS, Kim Hendrik Hubert, geboren te Sint-Truiden op vijfentwintig mei
negentienhonderd achtenzeventig, rijksregisternummer (…) echtgenoot van de heer ENGELBOSCH
Jelle, wonende te 3806 Sint-Truiden (Velm), Sint-Martinusstraat 12.
Commissaris
Luik B
Er werd geen commissaris benoemd.
III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
1. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    1.  Uitkering aan de aandeelhouders van eenenvijftigduizend (51.000,00 €) euro door aanrekening
op het fiscaal kapitaal zonder vernietiging van aandelen.
    2.  Vaststelling van de verwezenlijking van de uitkering.
    3.  Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen naar “ILMANÉ”.
    4.  Lezing verslag Bestuursorgaan en beslissing uitbreiding voorwerp en aanpassing van artikel 3
van de statuten.
    5.  Aanduiding van een nieuwe bestuurder.
    6.  Verlenen van volmacht met betrekking tot de vennootschapsformaliteiten en opdracht aan
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen.
    7.  Vaststellingen
    1.  De voorzitter stelt vast dat op heden alle houders van aandelen aanwezig en/of
vertegenwoordigd zijn en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de
punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de
bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
    2.  De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden
van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die
geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
    3.  De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
    4.  De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd
voldaan.
--- IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde
punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
--- V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit
van stemmen.
EERSTE BESLUIT - OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENREKENING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT - UITKERING
Alle aandeelhouders verklaren op de hoogte te zijn van de huidige financiële en boekhoudkundige
toestand van de vennootschap, en van de financiële gevolgen voor de vennootschap van de in de
agenda aangekondigde uitbreng.
De algemene vergadering verklaart dat rekening gehouden werd met de netto-actieftest (artikel 6:115
WVV) en de liquiditeitstest (art. 6:116 WVV).
Ondergetekende notaris vestigt de aandacht van de vergadering op het feit dat overeenkomstig
artikel 6:116 WVV het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking zal
hebben nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld in een verslag dat de vennootschap, volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering, in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen van de datum van de uitkering.
Dit verslag wordt bewaard in het dossier van de Notaris.
Vervolgens beslist de vergadering eenenvijftigduizend euro (51.000,00 €) uit te keren aan de
aandeelhouders en dit door aanrekening op het fiscaal kapitaal, door terugbetaling aan de
aandeelhouders.
De uitkering zal geschieden zonder vernietiging van aandelen.
DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE UITKERING
De vergadering verzoekt ondergetekende instrumenterende notaris vast te stellen dat de
hogervermelde uitkering is verwezenlijkt en dit zonder vernietiging van aandelen.
Luik B
VIERDE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING
De vergadering besluit unaniem de naam van de vennootschap te wijzigen naar “ILMANÉ”.
Bijgevolg wordt de tekst van artikel 1 van de statuten geschrapt en vervangen als volgt:
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ILMANÉ".”
VIJFDE BESLUIT – VERSLAG BESTUURSORGAAN – UITBREIDNG VOORWERP
Na lezing van het verslag van het bestursorgaan besluit de vergadering eenparig tot de wijziging van
het voorwerp in de huidige statuten van de vennootschap zoals hierna bepaald.
Vervolgens beslist de algemene vergadering eenparig om het huidige voorwerp uit te breiden met
volgende activiteiten en aan te vullen als volgt:
“
    •  De teelt van eenjarige en meerjarige gewassen;
    •  Plantenvermeerdering;
    •  Veeteelt;
    •  Plantenvermeerdering;
    •  Gemengd bedrijf;
    •  Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten;
    •  Weg- en waterbouw;
    •  Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
    •  Groot- en kleinhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen;
    •  Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto’s en motorfietsen;
    •  Posterijen en koeriers;
    •  Verschaffen van accommodatie;
    •  Eet- en drinkgelegenheden;
    •  Uitgeverijen;
    •  Productie van films en video- en televisieprogramma’s , maken van geluidsopnamen en
uitgeverijen
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy – activiteiten en
    •  Dienstverlenende activiteiten op het gebeid van informatie;
    •  Exploitatie van en handel in onroerend goed;
    •  Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening;
    •  Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
    •  Architecten en ingenieurs, technische testen en toetsen;
    •  Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied;
    •  Reclamewezen en marktonderzoek;
    •  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
    •  Diensten in verband met gebouwen, landschapsverzorging;
    •  Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten;
    •  Overig onderwijs en onderwijsondersteunende activiteiten;
    •  Menselijke gezondheidszorg;
    •  Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting en zonder huisvesting;
    •  Creatieve activiteiten, kunst en amusement;
    •  Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten;
    •  Sport, ontspanning en recreatie;
    •  Verenigingen;
    •  Reparatie van computers en consumentenartikelen;
    •  Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel;
    •  Niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor
eigen gebruik.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
Bijgevolg luidt de tekst van artikel 3 van de statuten thans als volgt:
“Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
Luik B
goederen;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen m.b.t. tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en
verkoop, huur en verhuur roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en het
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
    •  Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en
die van die aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangezien die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
    •  Het uitbaten van een paardenmanege, een dierenpension en hiermee alle verwante activiteiten ;
    •  Het uitbaten van een kinder- en vakantieboerderij. Alsook de verkoop van typische
boerderijproducten, ter beschikking stellen van logies en het aanbieden drankgelegenheid, taverne,
restaurant, snackbar en verbruikssalon;
    •  Het uitbaten van een dierenhotel en/of dierenopvangcentrum, en alle hiermee verwante
activiteiten;
    •  De uitbating van een dierenasiel;
    •  Het aanbieden van terreinen voor recreatieve activiteiten i.v.m. dieren voor o.a. sport- en
jeugdverenigingen;
    •  Het aanbieden van allerlei workshops en educatieve activiteiten o.a. i.v.m. opvang en verzorging
van dieren;
    •  De uitbating van een dierenpark met aanverwante activiteiten;
    •  De teelt van eenjarige en meerjarige gewassen;
    •  Plantenvermeerdering;
    •  Veeteelt;
    •  Plantenvermeerdering;
    •  Gemengd bedrijf;
    •  Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten;
    •  Weg- en waterbouw;
    •  Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
    •  Groot- en kleinhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen;
    •  Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto’s en motorfietsen;
    •  Posterijen en koeriers;
    •  Verschaffen van accommodatie;
    •  Eet- en drinkgelegenheden;
    •  Uitgeverijen;
    •  Productie van films en video- en televisieprogramma’s , maken van geluidsopnamen en
uitgeverijen
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy – activiteiten en
    •  Dienstverlenende activiteiten op het gebeid van informatie;
    •  Exploitatie van en handel in onroerend goed;
    •  Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening;
    •  Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
    •  Architecten en ingenieurs, technische testen en toetsen;
    •  Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied;
    •  Reclamewezen en marktonderzoek;
    •  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
    •  Diensten in verband met gebouwen, landschapsverzorging;
    •  Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten;
    •  Overig onderwijs en onderwijsondersteunende activiteiten;
    •  Menselijke gezondheidszorg;
    •  Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting en zonder huisvesting;
    •  Creatieve activiteiten, kunst en amusement;
    •  Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten;
    •  Sport, ontspanning en recreatie;
    •  Verenigingen;
    •  Reparatie van computers en consumentenartikelen;
    •  Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel;
    •  Niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor
eigen gebruik.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
Luik B
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant VOORWERP
nastreven.”
ZEDSE BESLUIT – AANDUIDING VAN EEN NIEUWE BIJKOMENDE BESTUURDER
De vergadering beslist éénparig om een bijkomende bestuurder aan te duiden vanaf heden, te
weten;
De heer ENGELBOSCH, Jelle, geboren te Sint-Truiden op tien juni negentienhonderd tachtig,
rijksregisternummer (…), wonende te 3806 Sint-Truiden (Velm), Sint-Martinusstraat 12,
die hier in deze akte is tussengekomen en die verklaart dit te aanvaarden nadat hij verklaarde niet
getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.
Dit mandaat is niet bezoldigd tenzij later anders beslist.
Zevende BESLUIT – VOLMACHTEN - COORDINATIE VAN DE STATUTEN
A° De algemene vergadering verleent volmacht aan de bestuurder om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle
formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting
bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
B° De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
--- vI. AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen, waarna deze vergadering werd
afgesloten omstreeks 13 uur 45 minuten.
--- FISCALE VOLMACHT
Partijen geven hierbij volmacht aan Notaris Philip ODEURS te Sint-Truiden, om alle eventuele
bijkomende fiscale verklaringen te doen met betrekking tot deze akte en dit overeenkomstig artikel
3.13.1.2.1. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
--- ARTIKELS 6:115 WVV en 5:116 WVV
Deze uitkering geschiedt bij toepassing van de artikels 6:115 en 6:116 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen waaraan cumulatief dient voldaan te worden wil de
vermogensbeweging kunnen plaatsvinden.
--- SLOTVERKLARINGEN.
Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de partijen/ comparanten hem werd
aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart en raadpleging van het rijksregister; de nationale
nummers vermeld zijnde met akkoord van de betrokkenen.
De comparant erkent dat de notaris hem gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan hem
opgelegd door artikel 9, § alinea’s 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
De comparant erkent dat hem door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparant heeft hierop verklaard dat hij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor
evenwichtig houdt en deze aanvaardt.
Hij bevestigt tevens dat de notaris hem naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen
en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hem op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.
--- TAKS OP GESCHRIFT
Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00).
--- OMBUDSMAN
De notaris vestigt de aandacht van de ondergetekenden van huidige akte erop dat er een
ombudsman bestaat voor het notariaat, welke kan gecontacteerd worden op volgende website: www.
ombudsnotaris.be.
--- GEDEELTELIJKE VOORLEZING
De volledige akte werd door de instrumenterende notaris toegelicht en het staat comparanten steeds
vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze akte,
alvorens de akte te ondertekenen.
Comparanten erkennen een gedeeltelijke voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat,
en verklaren dat inzonderheid hun hierboven vermelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
De instrumenterende notaris deelt comparanten vervolgens mede dat de akte integraal zal worden
Luik B
voorgelezen indien minstens één van hen hierop prijs stelt, alsook indien minstens één van hen van
oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem of haar niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het
verlijden ervan.
Hierop verklaren alle comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden
van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen, en op een volledige
voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen. Alle wijzigingen die werden of nog zullen worden
aangebracht aan het ontwerp van de akte worden steeds integraal voorgelezen.
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
--- Opgemaakt en verleden te Sint-Truiden.
--- En na toelichting en gehele of gedeeltelijke voorlezing zoals hoger vastgesteld, hebben alle
comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, deze akte, waarvan zij bevestigen het
ontwerp tijdig te hebben ontvangen en hiervan kennis te hebben genomen, getekend met mij,
notaris.
(Volgen de handtekeningen)