Ondernemingsnr : 0463353558
Naam
(voluit) : ANTOMAX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brasschaatsteenweg (C) 290
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Op heden, zevenentwintig oktober tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ANTOMAX", waarvan de
zetel gevestigd is te 2920 Kalmthout, Brasschaatsteenweg 290, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen in "Ter Eiken Essen" en erkent op
de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst
van statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
TWEEDE BESLISSING: Zetelverplaatsing.
De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar Edegem, Kattenbroek 33.
De vergadering beslist artikel 2 van de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst
van statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
DERDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige
vergadering aangenomen zal worden.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "Ter Eiken Essen".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in
Luik B
deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland :
-    de uitbating, oprichting en bestuur van sport-, ontspanning- en vrijetijdsinfrastructuur, in de meest
ruime zin, waaronder padel, tennis, squash, badminton, ping-pong, petanque, aerobic, fitness;
-    het beheren en verhuren van tennisterreinen, zowel binnen als buiten;
-    het beheren en verhuren van squashterreinen;
-    het organiseren van sportactiviteiten in de meest uitgebreide zin van het woord;
-    het inrichten van sporttornooien, nationaal en internationaal;
-    het inrichten van sportontmoetingen, nationaal en internationaal;
-    het organiseren van sportstages en sportvakanties in het binnen- en buitenland;
-    het organiseren en geven van opleidingen en seminaries;
-    de kleinhandel in sportartikel, -toebehoren, -kleding, - pantoffels, - schoenen, -
onderhoudsproducten, - voeding en diens meer, alsmede de herstelling ervan;
-    de kleinhandel in sportgeschenkartikelen;
-    het begeleiden, het bijstaan en het vertegenwoordigen van sportlui bij de sportfederaties in
binnen- en buitenland;
-    uitbating van een taverne en restaurant waarbij word voorzien in het vervaardigen van
voedingsmiddelen en dranken;
-    het organiseren van feesten;
-    het aantrekken van sponsors ten behoeve van de vennootschap;
-    Het verhuren van ruimtes van de eigen infrastructuur aan derden voor diverse doeleinden;
Deze opsomming is niet beperkend, het voorwerp omvat eveneens alle activiteiten of verrichtingen
die van aard zijn om de verwezenlijking van het voorwerp te vergemakkelijken of te begunstigen, het
zij rechtstreeks of onrechtstreeks.  De vennootschap mag alle industriële, handels-, roerende-,
onroerende-, of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of
onrechtstreeks haar nijverheid, haar handel en haar diensten uit te breiden of te begunstigen.  Zij
mag op elke wijze ook belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die
eenzelfde, gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp nastreven of die van aard zijn om de
uitbreiding van haar ondernemingen te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van
haar producten te vergemakkelijken en ermee samenstellen.  De vennootschap handelt voor eigen
rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.  Zij mag haar onroerende
goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met in begrip van het handelsfonds, in
pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.  Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen. 
Alle inkomsten voortvloeiend uit de activiteiten worden geïnd voor en door de vennootschap, zoals
alle uit de activiteiten voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.  Tevens
heeft de vennootschap tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, het verwerven en het
beheer van een onroerend vermogen, als mede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan.  De vennootschap zal binnen het kader van dit voorwerp mogen
overgaan tot aankopen, in leasing nemen of geven, opschikken, uitrusten, valoriseren en bouwen
van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.  De vennootschap mag beschikbare middelen
beleggen in roerende goederen en waarden.  De vennootschap mag alle roerende en onroerende
verrichtingen doen die de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de
hand werken of die eenvoudig nuttig zijn om dit voorwerp te vergemakkelijken.  Zij kan door middel
van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak,
deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, ongeacht of zij opgericht zijn
of moeten worden opgericht, wier voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of
waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.  Zij
kan zich ten gunste van derde borg stellen, optreden als vertegenwoordiger, voorschotten toestaan,
krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.  De vennootschap kan een
bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt driehonderdeenenzeventigduizend achthonderdveertig euro negenentwintig
cent (€ 371.840,29).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdvijftig (150) aandelen, zonder vermelding van waarde, die
ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Luik B
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(...)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
Luik B
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders, die gezamenlijk handelen, dan wel door een gedelegeerd-
bestuurder, die afzonderlijk optreedt.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op 30 juni van elk jaar om 7 uur 45
minuten.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de vorige werkdag plaats.
(...)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(...)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.  
(...)
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
Luik B
wettelijke bepalingen.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de heer Marc Herrijgers als
bestuurder van de Vennootschap.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, vanaf zevenentwintig
oktober tweeduizend eenentwintig en voor een duur die zes jaar niet te boven gaat:
- de naamloze vennootschap "CARTA", met zetel te 1070 Anderlecht, Ninoofse Steenweg 534, vast
vertegenwoordigd door de heer DE COCK Steven Hilda Edward, wonende te Blakmeers 99, 1790
Affligem; en
- de naamloze vennootschap "ABC HOLDING", met zetel te 1070 Anderlecht, Onderwijsstraat 123,
vast vertegenwoordigd door de heer DE COCK Roel, wonende te 2650 Edegem, Willem
Herreynsstraat 72.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "Titeca Accountancy", te Heirweg 198, 8800
Roeselare, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens zijn de nieuw benoemde bestuurders, zijnde de naamloze vennootschap "ABC Holding",
voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Roel De Cock, voornoemd, en de naamloze
vennootschap "Carta", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Steven De Cock,
voornoemd, beiden aanwezig, samengekomen.
Het bestuursorgaan heeft met eenparige stemmen beslist te benoemen tot gedelegeerd-bestuurders,
die de vennootschap elk afzonderlijk kunnen vertegenwoordigen conform artikel 11 van de nieuw
aangenomen tekst van statuten :
- de naamloze vennootschap "ABC HOLDING", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer DE
COCK Roel, voornoemd; en
- de naamloze vennootschap "CARTA", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer DE COCK
Steven Hilda Edward, voornoemd.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris