Nº d'entreprise : 0628 668 975
Nom
(en entier) : BELGRET
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place des Guillemins 5 boîte 1A à 4000 Liège
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs (délégués) - pouvoirs
Extrait des décisions unanimes des administrateurs prises par écrit le 31 mai 2024 :
Les administrateurs, à l'unanimité :
Proposition de renouvellement du mandat des administrateurs
DECIDENT de proposer aux actionnaires de renouveler le mandat d'administrateur, pour une période se
terminant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2030, de la personne suivante :
-La SA IMMO RETAIL (TVA BE 0700.891.118), ayant son siège place des Guillemins, 5/1A à 4000 Liège,
représentée par Monsieur Nicolas LEONARD.
DECIDENT également, afin de calquer le mandat de tous les administrateurs aux mêmes dates, de proposer
aux actionnaires de renouveler le mandat d'administrateur, pour une période se terminant immédiatement après
l'assemblée générale ordinaire de 2030, des personnes suivantes :
-La SRL GESTBEL (TVA BE 0875.277.223), ayant son siège place des Guillemins, 5/1A à 4000 Liège,
représentée par Monsieur Jean-Marie LEONARD ;
-La SA GESTION LOISIRS (TVA BE 0430.309.618), ayant son siège place des Guillemins, 5/1A à 4000
Liège, représentée par Monsieur MEWISSEN Emmanuel.
Renouvellement du mandat des administrateurs délégués
DECIDENT, sous réserve du renouvellement de son mandat d'administrateur lors de l'assemblée générale
ordinaire, de procéder au renouvellement du mandat d'administrateur délégué de la personne suivante à dater
du jour du renouvellement de son mandat d'administrateur :
-La SA IMMO RETAIL (TVA BE 0700.891.118), ayant son siège place des Guillemins, 5/1A à 4000 Liège,
représentée par Monsieur Nicolas LEONARD.
DECIDENT également, afin de calquer le mandat de tous les administrateurs délégués aux mêmes dates,
de procéder au renouvellement du mandat d'administrateur délégué de la personne suivante à dater du jour du
renouvellement de son mandat d'administrateur :
-La SA GESTION LOISIRS (TVA BE 0430.309.618), ayant sort siège place des Guillemins, 5/1A à 4000
Liège, représentée par Monsieur MEWISSEN Emmanuel.
Pouvoirs
DECIDENT de donner tout pouvoir à Madame Mathilde Boucquiau, Madame Charlotte Braillon, Madame
Fiorella Lentini, ou à tout collaborateur/staff d'Ardent Invest SA pour accomplir toutes les formalités relatives à
la publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur belge.
Extrait des décisions unanimes des actionnaires prises par écrit le 17 juin 2024 :
Après avoir pris connaissance du projet de comptes annuels, les actionnaires, à l'unanimité :
Renouvellement du mandat des administrateurs
DECIDENT de renouveler le mandat d'administrateur, à dater de ce jour et pour une période se terminant
immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2030, de la personne suivante :
-La SA IMMO RETAIL (TVA BE 0700.891.118), ayant son siège place des Guillemins, 5/1A à 4000 Liège,
représentée par Monsieur Nicolas LEONARD.
DECIDENT également, afin de calquer le mandat de tous les administrateurs aux mêmes dates, de
renouveler le mandat d'administrateur, à dater de ce jour et pour une période se terminant immédiatement après
l'assemblée générale ordinaire de 2030, des personnes suivantes :
-La SRL GESTBEL (TVA BE 0875.277.223), ayant son siège place des Guillemins, 5/1A à 4000 Liège,
représentée par Monsieur Jean-Marie LEONARD ;
-La SA GESTION LOISIRS (TVA BE 0430.309.618), ayant son siège place des Guillemins, 5/1A à 4000
Liège, représentée par Monsieur MEWISSEN Emmanuel.
Pouvoirs
DECIDENT de donner tout pouvoir à Madame Mathilde Boucquiau, Madame Charlotte Braillon, Madame
Fiorella Lentini, ou à tout collaborateur/staff d'Ardent Invest SA pour accomplir au nom et pour le compte de la
société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication
d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la
Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches
utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque
Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Mathilde Boucquiau
Mandataire