Griffe
Ondernemingsnr 0809.497.464
Naam
(voluit):	FIMACO-S
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Oude Weyerstraat 36
3990 Peer
Onderwerp akte : BV(BA): ontbinding
Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend vijfentwintig, op zevenentwintig maart, voor
Meester Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"FIMACO-S", zetel te 3990 Peer, Oude Weyerstraat 36, B.T.W. BE0809.497.464 RPR Antwerpen,
afdeling Hasselt, de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Kennisname van de verslagen
a. De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag, opgemaakt
door het bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap. De vergadering
verklaart kennis te hebben van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan, waarin het
voorstel tot ontbinding wordt toegelicht en dat vermeld werd in de agenda van de algemene
vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dit verslag is een staat van activa en
passiva gevoegd, afgesloten per 31 december 2024. De vergadering verklaart eveneens kennis te
hebben genomen van voormelde staat van activa en passiva.
b. De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de
bedrijfsrevisor de dato 25 maart 2025, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71. § 2 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van voormeld verslag van de
bedrijfsrevisor, aangewezen door het bestuursorgaan, over de staat van actief en passief, met
vermelding of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
"CONCLUSIE VAN HET VERSLAG
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel tot ontbinding gevoegde staat van activa
en passiva van de vennootschap FIMACO-S BV, die werd opgesteld volgens het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 31 december
2024 met een balanstotaal van 547.930,01 EUR een getrouw beeld van de toestand van de
vennootschap FIMACO-S BV, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief karakter.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing
zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering die zal
beslissen tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen
wij dat op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden
zoals vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva,
afgesloten op 31 december 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap
geeft, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel
en voor het opstellen van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap
toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 10 maart 2025 om de
vennootschap te ontbinden en te vereffenen op basis van een staat van activa en passiva,
afgesloten op 31 december 2024, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de
staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de
toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te
nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling of consignatie van de nodige gelden
om te voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, aandeelhouders of derden zoals vermeld
in de staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van
de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa
en passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor de financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke
mate van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die
het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is
opgenomen. Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de ontwerpnorm inzake de
opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ontbinding en vereffening van de vennootschap.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald of de
nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of
aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva en/of te bevestigen dat er
een schriftelijk akkoord bestaat waarbij ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als
bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid,
2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt."
De verslagen, opgemaakt door het bestuursorgaan en door de bedrijfsrevisor, alsmede de staat van
activa en passiva, blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
c. de voornoemde bestuurder:
- verklaart dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat van
actief en passief werd vastgesteld en de datum van huidige algemene vergadering;
- verklaart dat er geen schulden aan derden zijn;
- verklaart dat hij erop werden gewezen dat hij, bij gebreke aan benoeming van een vereffenaar, ten
aanzien van derden als vereffenaar wordt beschouwd.
Tweede besluit: Ontbinding en invereffeningstelling
De vergadering stelt vast dat de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vervuld zijn en besluit dat er derhalve kan overgegaan worden tot
de ontbinding en vereffening in één (1) akte.
De vergadering keurt het verdelingsplan met berekening van de in te houden roerende voorheffing
en van het netto-aandeel van iedere aandeelhouder in de vereffening goed.
De vergadering geeft aan de heer SWENNEN Jacobus Henricus, voornoemde bestuurder, het
mandaat de roerende voorheffing te betalen alsmede in te staan voor de vaststelling en toekenning
van het netto-aandeel van de enige aandeelhouder in de vereffening.
De terugname van het eventuele resterende actief gebeurt door de voornoemde aandeelhouder zelf.
Voornoemde enige aandeelhouder, alhier persoonlijk aanwezig, verklaart dat hij in voorkomend
geval alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap
overneemt.
Derde besluit: Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
De vergadering stelt derhalve de afloop van de vereffening vast.
De vergadering besluit dan ook vervolgens tot toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om de ontbinding en de
vereffening van onderhavige vennootschap onmiddellijk af te sluiten.
De vergadering verklaart verder afstand te doen van de termijn van één (1) maand, voorzien in
artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij heeft bevestigd voldoende
kennis te hebben van alle afrekeningen van de vereffening.
De vennootschap houdt op te bestaan, te rekenen vanaf heden.
Vierde besluit: Bewaring van de stukken van de vennootschap
Bij toepassing van artikel 2:102. § 1, tweede lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zullen de boeken en bescheiden van gemelde vennootschap worden neergelegd en
bewaard gedurende ten minste vijf (5) jaar op volgend adres: te 3990 Peer, Oude Weyerstraat 36.
Vijfde besluit: Vaststelling van de beeindiging van het mandaat van de bestuurders - kwijting
De vergadering keurt de rekeningen en verrichtingen van het lopende boekjaar tot heden goed.
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de ontbinding-vereffening van de vennootschap, het
mandaat van de bestuurder, de heer SWENNEN Jacobus Henricus, voornoemd, met ingang op
heden, van rechtswege beëindigd is.
Zij geeft zonder enig voorbehoud volledig kwijting aan de bestuurder voor zijn bestuur voor de
periode vanaf de afsluiting van het vorig boekjaar tot heden.
Zesde besluit - Volmacht voor administratieve formaliteiten
De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "P2
Accountants" met zetel te 3960 Bree, Bruglaan 66c, ondernemingsnummer BE0541.732.528,
evenals aan haar aandeelhouders, bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten voor de inschrijving en wijziging en/of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de kruispuntbank voor ondernemingen, de inschrijving,
wijziging en/of stopzetting bij de BTW, het berichten van alle formaliteiten voor het bekomen van de
nodige attesten en vergunningen.
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Inge Colaers, met standplaats te Houthalen-Helchteren
Tesamen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van de akte,
- Verslag bestuursorgaan, opgemaakt op 10 maart 2025.
- Verslag van bedrijfsrevisor "VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN" , opgemaakt op 25
maart 2025.
staat van activa en passiva, afgesloten per 31 december 2024.	-