Unternehmensnr. : 0721427897
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : OHLES
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Malmedyer Strasse 19
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), AENDERUNG RECHTSFORM, ENTLASSUNG,
ERNENNUNG
Aus einem protokoll, das am dreiundzwanzigsten otober zweitausenddreiundzwanzig durch Herrn
Gido SCHÜR, Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommenwurde, geht Folgendes hervor: 
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt die einzige Aktionärin fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020 den
Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und
beschließt, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
II. Infolge des ersten Beschlusses stellt die einzige Aktionärin fest, dass die Gesellschaft die
Rechtsform gemäß den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (abgekürzt GmbH) hat.
Folglich beschließt die einzige Aktionärin den Artikel 1 der Statuten durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Sie trägt die Bezeichnung OHLES.
Urkunden, Rechnungen, Ankündigungen, Bekanntmachungen, Briefe, Bestellscheine, Websites und
sonstige Unterlagen, ob in elektronischer Form oder nicht, die von der Gesellschaft ausgehen,
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben und leserlich die Worte „Gesell-schaft mit be-
schränkter Haftung“ oder die Abkürzung „GmbH“, die genaue Anschrift des Sitzes der Gesellschaft,
die Unternehmensnummer, den Ausdruck „Register der juristischen Personen“ oder die Abkürzung
„RJP“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie unter-steht und in welchem die
Gesellschaft ihren Sitz hat, sowie gegebenenfalls die E-Mail-Adresse und Website der Gesellschaft
beinhalten.“
III. Die einzige Aktionärin beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue Anschrift
der Gesellschaft aus ihren Statuten herauszunehmen. Dem Verwaltungsorgan wird die Möglichkeit
zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu verlegen.
Folglich beschließt die einzige Aktionärin den Artikel 2 der Statuten durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die einzige Aktionärin beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Statuten ist, dass die Anschrift des
Sitzes wie folgt lautet: 4780 Sankt Vith, Malmedyer Strasse 19.
IV. In Anwendung von Artikel 39 Paragraf 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen stellt die einzige Aktionärin fest, dass das tatsächlich eingezahlte Kapital, das heißt
der Betrag von fünfzigtausend (50.000,00) Euro, von Rechts wegen seit dem 1. Januar 2020 in ein
Konto für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital umgewandelt wurde.
Daraufhin beschließt die einzige Aktionärin, unter Einhaltung der für eine Satzungsänderung
erforderlichen Rechtsvorschriften und Mehrheiten, unverzüglich das im vorherigen Absatz
bezeichnete Konto für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital aufzuheben und diese Mittel
zur Ausschüttung freizugeben. Somit muss dieses Eigenkapital nicht in den Statuten erwähnt
werden.
Folglich beschließt die einzige Aktionärin den Artikel 5 der Statuten in seinem augenblicklichen
Wortlaut zu streichen und durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:
„ARTIKEL 5.: EINLAGEN
Als Vergütung für die Einlagen wurden 100 Aktien ausgegeben.
Alle Aktien sind Namensaktien und sind mit einer Folgenummer versehen.
Sie sind eingetragen im Register der Namensaktien; dieses Register enthält die vom Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen vorgeschriebenen Erwähnungen. Die Aktionäre dürfen Kenntnis
nehmen dieses Register bezüglich ihrer Aktien.
Das Verwaltungsorgan kann entscheiden, dass das Aktienregister künftig in elektronische Form
geführt wird.“
V. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt die einzige Aktionärin fest, das die Artikel 7, 8, 10,
12, 14, 17 und 19 der Statuten an das Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen
anzupassen und einen Artikel 22 hinzuzufügen.
VI. Die einzige Akionärin beschließt zudem, die Satzung an die im Gesetzbuch der Gesellschaften
und Vereinigungen neu eingeführte Terminologie anzupassen.
VII. Die einzige Aktionärin beschließt, dass die Mandate als Geschäftsführer von Herrn Kim OHLES
und Herrn Kevin OHLES, beide vorgenannt, beendet und diese unverzüglich in die Funktion von
nichtstatutarischen Verwaltern für eine unbestimmte Dauer bezeichnet werden.
Sie erklären dieses Mandat anzunehmen.
Diese Mandate werden nicht entlohnt.
VIII. Die einzige Aktionärin erklärt, dass die E-Mail-Adresse der Gesellschaft wie folgt lautet:
info@ohlesguesthouse.com.
Alle über diese Adresse durch die Aktionäre, Inhaber von Wertpapieren, die von der Gesellschaft
ausgegeben werden und Inhaber von Zertifikaten, die mit der Mitwirkung der Gesellschaft
ausgegeben wurden, gemachten Mitteilungen an die Gesellschaft werden als rechtsgültig
vorgenommen erachtet.
Die einzige Aktionärin erklärt, dass die Web-Site der Gesellschaft wie folgt lautet: www.
ohlesguesthouse.com.
Für analyischen Auszug
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzietig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.