Ondernemingsnr : 0832089556
Naam
(voluit) : PRELUDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Knokkebaan 59
 : 9910 Aalter
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt op zeven januari tweeduizend eenentwintig door Meester Cedric
HONOREZ, notaris, die zijn ambt uitoefent als vennoot in de vennootschap HONOREZ Marc &
Cedric – Geassocieerde Notarissen”, met zetel te 3300 Tienen, Nieuwstraat 42, houdende een
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
“PRELUDE", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9910  Knesselare, Knokkebaan 59,
is gebleken dat de vergadering de volgende beslissingen heeft genomen :
1. Punt een der agenda : aanpassing aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen
De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Punt twee der agenda : Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat het werkelijk gestort kapitaal
van de vennootschap, hetzij ZEVENTIGDUIZEND EURO (70.000,00 €) en de reserves van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit vervolgens onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
3. Punt drie der agenda : aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de genomen besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder
wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(uittreksel) :
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1.             Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam «PRELUDE”.
Artikel 2.             Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Luik B
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3.             Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als
tussenpersoon en dit zowel in België als in het buitenland :
- Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten
kortom het uitbaten van een bed and breakfast.
- Hotels en restaurants.
- Hotels en motels, zonder restaurant.
- Hotels en motels met restaurant.
- Uitbaten van een hotel en logementshuis, alsmede inrichting van vertoningen waaronder concerten
en lezingen, cabaret, taverne.
- Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen
van maaltijden, in : hotels, motels en pensions (met hotel-service), conferentie-oorden.
- Verschaffen van overig logies voor kortstondig verblijf.
- Overige accommodaties voor kortstondig verblijf, niet elders genoemd.
- Horeca in het algemeen
- De regelmatige exploitatie van discotheken, dancings en privé-clubs, die hun omzet verwezenlijken
door de verkoop van dranken, ook indien entreekaarten worden verkocht die recht geven op
consumpties.
- Restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische eethuizen,
enzoverder.
- Restaurants van het traditionele type.
- Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzoverder.
- Catering omvattend :
= het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden, zoals voor
luchtvaartmaatschappijen, kantines, bedrijfsrestaurants, enzoverder.
= Uitbaten van restaurant van het traditionele type, alsook van café-restaurants, tavernes,
enzoverder.
- Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels.
- Fast food-zaken, snackbars, frituren en dergelijke.
- Uitbaten van cafés.
- Uitbaten van kantines.
- het uitbaten van een verbruiksalon, zoals een snackbar, ijssalon, theesalon, cafetaria met
bijkomende verkoop van tabakswaren.
- De uitbating van automatische spelen en handigheidsspelen.
- Onderneming voor het organiseren van tentoonstellingen en kunstgalerijen.
- Onderneming voor het uitbaten van toeristische, oudheidkundige en artistieke
bezienswaardigheden en van andere toeristische activiteiten.
- Kleinhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften.
- Kleinhandel in bloemen en planten.
- Kleinhandel in horloges en sieraden, imitatiesieraden, gadgets, enzoverder.
- Kleinhandel in reukwerk, cosmetica, schoonheidsproducten, toiletartikelen en reinigingsmiddelen.
- Kleinhandel in kleding en textiel, inclusief sport- en badkleding.
- Kleinhandel in huishoudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, enzoverder.
- Kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding.
- De verhuur van textiel, kleding en schoeisel.
- De verhuur van sport- en kampeerartikelen.
- De verhuur van fietsen.
- De verhuur van pleziervaartuigen.
- Verhuring van linnen en beddengoed.
- Het beheer en de exploitatie van sportcentra die kunnen gebruikt worden voor de beoefening van
diverse sporten en disciplines.
- Het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra, overwegend gebruikt voor
sportbeoefening.
- Exploitatie van fitness-centra en gymnastiekzalen.
- De exploitatie van gymnastiekzalen, fitnesscentra, centra voor de beoefening van aerobic,
bodybuilding, enz. inclusief de begeleiding van de clientèle op sportief gebied.
- Exploitatie van overige sportinstallaties en -accommodaties.
Luik B
- De exploitatie van voetbalstadions, zwembaden, atletiekbanen, golfbanen, tennisvelden,
schaatsbanen, schietstanden, bowlings, gespecialiseerde zaken en arena's, sauna's, enzoverder.
- Het verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging : het
aanbrengen van make-up, enzoverder.
- Huidverzorging en epileren.
- Manicure en pedicure.
- De diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons,
enzoverder.
- beheer van onroerende goederen, onder andere, verhuren, verkopen, leasen en ruilen en
onderhouden,
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland.
Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten met haar doel of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.  Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
                De vennootschap kan zich borg stellen of zakelijke zekerheden of hypotheek verstrekken,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
                Dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming.
                Zij mag filialen en bijkantoren in binnen- en buitenland oprichten.
                Zij mag verder alle verrichtingen doen die met het voorgaande in verband staan, met
inbegrip van deelname in andere vennootschappen of ondernemingen.
                De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met de elke een of andere band van deelneming bestaat, en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en van gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.
Artikel 4.             Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5.             Kapitaal - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd aandelen (700) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel III: Effecten
Artikel 8.             Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Titel IV: Bestuur – Controle
Artikel 10.           Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11.           Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden en behalve voor rechtshandelingen die een waarde van tienduizend Euro
(10.000,00 €) overtreffen : in dit laatste geval tekenen minstens twee bestuurders gezamenlijk.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12.           Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13.           Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14.           Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V: Algemene vergadering
Artikel 15.           Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van juni om tien uur voormiddag. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Titel VI: Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 20.           Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21.           Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 22.           Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23.           Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24.           Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
Luik B
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 27.           Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
4. Punt vier der agenda : herbenoeming bestuurders.
De vergadering besluit om de leden van het bestuursorgaan van de vennootschap, zijnde Mevrouw
ANISJUTKINA Olga Sergejevna, van Belgische nationaliteit, geboren te Moskou (Rusland)  op
vijftien november negentienhonderd zesenzestig, wonende te 9910 Knesselare, Knokkebaan 59 en
de Heer NIESTE Michael, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Maastricht (Nederland) op
negentien juni negentienhonderd vierenveertig, wonende te 9910 Knesselare, Knokkebaan 59, te
herbenoemen tot bestuurders voor onbepaalde duur, in toepassing van de nieuwe terminologie van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dewelke dit mandaat aanvaardt.
5. Punt vijf der agenda : machten
De bestuurders worden gelast met de uitvoering van bovengemelde beslissingen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Cedric HONOREZ – Notaris.
Tegelijk neergelegd : uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten.