Ondernemingsnr : 0724 935 240
Naam
(voluit) : Vicinity Partners
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bosrechterstraat 50 - 1170 Watermaal-Bosvoorde
Onderwerp akte : Benoemingen
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 20 december 2024.
De aandeelhouders, conform artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
3.1. Benoeming van bestuurders
BESLISSEN de aandeelhouders, op voorstel van La Compagnie du Bois aux Charmes BV, te benoemen
tot bestuurder van de Vennootschap vanaf 1 juli 2024, de vennootschap OBA MANAGEMENT NV,
ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0643.876.694, met zetel te 1380 Lasne,
34 Grand Chemin, en hebben hierbij akte genomen van de benoeming, overeenkomstig artikel 2:55 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de heer Philippe Masset tot vaste vertegenwoordiger van
de vennootschap OBA MANAGEMENT NV voor de uitvoering van het bestuurdersmandaat van deze laatste.
Het bestuurdersmandaat van OBA MANAGEMENT NV zal worden uitgeoefend en zal een einde nemen
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2027, die de jaarrekening per 31 december 2026
goedkeurt.
BESLISSEN de aandeelhouders, op voorstel van Abacus Group NV, te benoemen tot bestuurder van de
Vennootschap vanaf 1 januari 2025, de vennootschap De Blauwhoeve BV, ingeschreven bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder nummer 0810.472.018, met zetel te 9870 Zulte, 187 Blauwdreef, en hebben hierbij
akte genomen van de benoeming, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, van de heer Ivan Van de Maele tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap De Blauwhoeve
BV voor de uitvoering van het bestuurdersmandaat van deze laatste.
Het bestuurdersmandaat van De Blauwhoeve BV zal worden uitgeoefend en zal een einde nemen
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2028, die de jaarrekening per 31 december 2027
goedkeurt.
3.2. Precisering met betrekking tot een eerder benoemde bestuurder.
DM Impact BV, vertegenwoordigd door Vincent Meulders, werd op 14 april 2023 door de aandeelhouders
benoemd tot bestuurder.
Voor zover nodig, is het gepreciseerd dat deze benoeming plaatsvond op voorstel van La Compagnie du
Bois aux Charmes BV.
3.3. Volmacht
De aandeelhouders verlenen volmacht aan Charlotte T'Sjoen, gevestigd te 1190 Brussel, Marconistraat 123,
om de Vennootschap te vertegenwoordigen voor alle administratieve formaliteiten bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen en de griffie van het Ondernemingsrechtbank en alle andere administratieve formaliteiten in
verband met voormelde besluiten.
De aandeelhouders besluiten verder dat elke gemachtigde op zijn beurt een volmacht mag geven aan een
erkend ondernemingsloket van zijn keuze om alle administratieve formaliteiten voor inschrijving, wijziging en/of
schrapping in de Kruispuntbank van Ondernemingen (Wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een
Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende
ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen) en alle andere administratieve formaliteiten te
vervullen.
Charlotte T'Sjoen
Volmachthebber