- - te-Leuven --
Ondernemingsnr : 0446 043 117
Naam
(voluit) : TANDARTSENPRAKTIJK BELGRADO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3040 Huldenberg (Ottenburg), Langeheidestraat 48
Onderwerp akte : ONTBINDING - SLUITING VAN DE VEREFFENING
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Carl MAERE, geassocieerd notaris te Leuven, op 23 december
2022, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"TANDARTSENPRAKTIJK BELGRADO", heeft besloten:
Eerste beslissing .- Lezing en onderzoek van de bijzondere verslagen.
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de Vennootschap en van het verslag opgesteld door de
bedrijfsrevisor.
Het verslag van het bestuursorgaan geeft een toelichting bij de voorgestelde ontbinding van de
Vennootschap; bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van
de Vennootschap afgesloten op 30 november 2022.
De besluiten van het verslag de dato 22 december 2022 van de bedrijfsrevisor, hetzij BOGAERT &
BOSMANS Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises BV, met zetel te 3001 Leuven, Waversebaan 303 (KBO
0870.626.369), vertegenwoordigd door de heer Peter BOGAERT, Bedrijfsrevisor luiden als volgt:
"Besluit
In het kader van de procedures tot ontbinding en vereffening voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van de vennootschap TANDARTSENPRAKTIJK
BELGRADO BV onder haar verantwoordelijkheid een boekhoudkundige staat opgesteld voor de periode
eindigend op 30 november 2022, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de
Vennootschap, een balanstotaal opgeeft van € 61.147,64 en een eigen vermogen van € 40.279,24.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat de staat van activa en passiva de toestand van de Vennootschap volledig, getrouw en juist
weergeeft en werd voorbereid vanuit een oogpunt van discontinuïteit.
Alle schulden opgenomen in de staat van activa en passiva ten aanzien van derden werden betaald op
datum van huidig verslag of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de procedures voor het verkrijgen van de certificaten
om te verzekeren dat geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is door de Vennootschap, teneinde de
hoofdelijke aansprakelijkheid te vermijden. De bestuurder-aandeelhouder verklaart in te stemmen met de
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: "2° ( ... ) de terugbetaling
of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derder
wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid,
en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel;"
Dit verslag werd opgemaakt conform artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
Verenigingen en de normen voorgeschreven door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende voorstellen
door het bestuursorgaan tot ontbinding en vereffening van de Vennootschap, en mag niet gebruikt worden voor
andere doeleinden.
Leuven, 22 december 2022
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren
- Réviseurs d'Entreprises bv
vertegenwoordigd door
Peter Bogaert
Bedrijfsrevisor"
De vergadering stelt vast dat er op de voormelde verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de
aandeelhouders; zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies, die erin vervat zijn.
Tweede beslissing .- Ontbinding.
De vergadering besluit tot de ontbinding van de Vennootschap en spreekt haar vereffening uit, te rekenen
vanaf heden. De Vennootschap zal enkel nog bestaan voor de noodwendigheden van haar vereffening.
Derde beslissing .- Ontslag van de bestuurder.
De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat, de
bestuurder van de Vennootschap, hetzij mevrouw BELGRADO Eliane, voornoemd, van rechtswege
ontslagnemend is.
De vergadering verklaart kwijting te verlenen aan voormelde bestuurder van de ontbonden vennootschap
voor de uitoefening van haar opdracht gedurende het lopende boekjaar.
Vierde beslissing .- Sluiting van de vereffening.
Vervolgens wordt door de vergadering vastgesteld dat alle activa gerealiseerd zijn en alle schulden werden
aarıgezuiverd en dit mede op basis van de staat van actief en passief de dato 30 november 2022.
Is hier tussengekomen, de enige bestuurder van de Vennootschap, hetzij mevrouw BELGRADO Eliane,
voornoemd, die verklaart dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat
van actief en passief werd vastgesteld en heden, met uitzondering van de kosten van vereffening voor
accountant, notaris en bedrijfsrevisor, welke kosten inmiddels betaald blijken te zijn, alsook een voorafbetaling
aan de vennootschapsbelastingen en een voorafbetaling aan roerende voorheffing op de liquidatiebonus die
werden betaald.
De vergadering stelt tevens vast dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit en dat het vermogen
van de vennootschap uitsluitend bestaat uit activabestanddelen die bij wijze van overgang onder algemene titel
overgaan op de aandeelhouders.
De vergadering beslist dat het resterend actief door de aandeelhouders zal worden teruggenomen.
Voor zoveel als nodig zou blijken te zijn, bevestigen de aandeelhouders dat zij bereid zijn om alle eventuele
toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van
de vennootschap te vervullen.
De bestuurder legt het verdelingsplan voor met de berekening van de in te houden roerende voorheffing.
De vergadering keurt het verdelingsplan met de berekening van de in te houden roerende voorheffing goed.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven en verleent aan mevrouw
BELGRADO Eliane, voornoemd, bijzondere machtiging tot de betaling, in voorkomend geval, van de roerende
voorheffing en tot de verdeling van het netto-aandeel van de aandeelhouders.
De algemene vergadering concludeert vervolgens dat de Vennootschap in feite nu reeds vereffend is, en
dat er volgens haar geen bezwaar bestaat dit ook als dusdanig te laten acteren.
De algemene vergadering stelt dan dat het volgens haar geen zin heeft nog een vereffenaar te benoemen,
en adviseert de vergadering dadelijk de definitieve sluiting van de vereffening uit te spreken, daar voldaan is
aan alle voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestuurder verklaart op de hoogte te zijn dat bij gebreke aan benoeming van vereffenaars het
bestuursorgaan bij toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten
aanzien van derden als vereffenaar beschouwd worden.
Gezien het voorgaande en gezien al de aandeelhouders op huidige vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en met unanimiteit besluiten, stelt de vergadering vast dat de voorwaarden van artikel
2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vervuld zijn en beslist zij onderhavige ontbinding
meteen te laten volgen door de sluiting van de vereffening.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de Vennootschap definitief heeft opgehouden te bestaan.
Vijfde beslissing .- Bewaring boeken en bescheiden.
Zij beslist dat alle bescheiden zullen worden bewaard zoals in de agenda aangekondigd, te 3040 Huldenberg
(Ottenburg), Langeheidestraat 48.
Zesde beslissing - Volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering verleent aan Fidiaz NV (KBO 0831.832.408), met zetel te Leuvensesteenweg 149, 3070
Kortenberg, alsook haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alle machten om alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de schrapping van de inschrijving bij de BTW,
ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Carl MAERE, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen
· verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor