N° d'entreprise : 0747926418
Nom
(en entier) : AG RE OFFICE INVEST I
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Arts 58
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D’après un procès-verbal reçu par Damien HISETTE, notaire à Bruxelles (deuxième canton), associé
de « Van Halteren, Notaires Associés », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 26 mars 2024, il
résulte que :
(…)
PREMIERE RESOLUTION.
Conformément à l’article 7:179, paragraphe 3, du Code des sociétés et des associations, l’
assemblée, représentant l’actionnaire unique, décide de renoncer aux rapports prévus par ce même
article.
DEUXIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de quinze millions d’euros (15.000.000
EUR) pour le porter de trente millions soixante et un mille cinq cents euros (30.061.500 EUR) à
quarante-cinq millions soixante et un mille cinq cents euros (45.061.500 EUR) par la création de
vingt-sept mille neuf cent six (27.906) nouvelles actions ordinaires, identiques à celles existantes et
jouissant des mêmes droits et avantages à compter du 1er janvier 2024 sans préjudice des
dividendes déjà décrétés.
Ces actions nouvelles seront souscrites pour le prix global de quinze millions d’euros (15.000.000
EUR) et intégralement libérées en espèces lors de la souscription.
SOUSCRIPTION - LIBÉRATION.
Ensuite, la société anonyme AG REAL ESTATE, en abrégé AG RE, préqualifiée et représentée
comme il a été exposé, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare par l'organe de
son représentant :
a) avoir une parfaite connaissance des statuts de la société et en connaître parfaitement la situation
financière; et
b) souscrire les vingt-sept mille neuf cent six (27.906) actions nouvelles dont l’émission vient d'être
décidée.
Ensuite la souscriptrice libère entièrement sa souscription par un versement en espèces, de sorte
que la somme de quinze millions d’euros (15.000.000 EUR) se trouve, dès à présent, à la libre
disposition de la société à un compte spécial ouvert à cet effet au nom de la société auprès de BNP
Paribas Fortis SA.
Une attestation de ce dépôt restera ci-annexée.
CONSTATATION DE LA RÉALISATION EFFECTIVE DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL.
L'assemblée constate et requiert le notaire instrumentant d'acter que l’augmentation de capital est
effectivement réalisée et que le capital est ainsi porté à quarante-cinq millions soixante et un mille
cinq cents euros (45.061.500 EUR), représenté par septante-six mille sept cent quatre-vingt-six
(76.786) actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
TROISIEME RESOLUTION.
Comme conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée décide de remplacer l’article 5 des
statuts par le texte suivant :
Le capital est fixé à quarante-cinq millions soixante et un mille cinq cents euros (45.061.500 EUR).
Il est représenté par septante-six mille sept cent quatre-vingt-six (76.786) actions sans désignation
de valeur nominale.
QUATRIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer :
    •  au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent ;
    •  à tout employé de l’étude des notaires « VAN HALTEREN, Notaires Associés », agissant
séparément, pour l'établissement du texte coordonné des statuts.
(…)
Déposé en même temps : expédition + annexes
(signé) Damien HISETTE, notaire à Bruxelles.