Ondernemingsnr : 0463034844
Naam
(voluit) : ZELDA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Keverslaan 14
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Henri VAN EECKHOUDT, notaris met standplaats te Lennik, op
20 juli 2022, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders is bijeengekomen van de besloten vennootschap “ZELDA”, met zetel te 1000
Brussel, Keverslaan 14 en met ondernemingsnummer BE 0463.034.844.
De vergadering nam volgende beslissingen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij één miljoen vijfhonderd zeventien duizend vijfhonderd euro (€ 1.517.500,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
2.a       De buitengewone algemene vergadering besluit onmiddellijk tot een uitkering
(kapitaalvermindering) conform artikel 537 WIB 92 tot beloop van negenhonderd
zevenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 967.500,-).
2.b       De buitengewone algemene vergadering besluit dat het op deze manier vrijgekomen bedrag
van negenhonderd zevenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 967.500,-) dient te worden uitgekeerd
aan de aandeelhouders en geeft het bestuur opdracht te handelen als naar recht.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
Jonkheer vAN LENNEP Louis Henri, wonende te 1000 Brussel, Keverslaan 14
Luik B
Zijn mandaat is al dan niet bezoldigd.
De algemene vergadering geeft kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening
van zijn mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1000 Brussel,
Keverslaan 14.
 
Voor analytisch uittreksel,
 
Hendrik Van Eeckhoudt, geassocieerd notaris
 
Gelijktijdig neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten