Ondernemingsnr : 0770761109
Naam
(voluit) : Dakwerken Dolfyn
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schuddeboske 30
 : 2270 Herenthout
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Philippe COLSON, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de BV
"Benijts & Colson" notarisvennootschap, met zetel te 2440 Geel, Antwerpseweg 8 b, op 6 augustus
2024, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “DAKWERKEN DOLFYN” met zetel te 2270 Herenthout, Schuddeboske 30,
ondernemingsnummer BE0770.761.109 onder meer volgende besluiten heeft genomen:
besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, erkennen
een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering besluit met om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de activiteiten,
zoals hierna opgenomen in de geactualiseerde versie van de statuten.
besluit: Wijziging van de naam van de vennootschap.
De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen van naar “De Courant Vers”; en
dit met ingang vanaf heden.
besluit: Verplaatsing van de zetel van de vennootschap.
De vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2430 Laakdal, Nieuwe
Baan 75; en dit met ingang vanaf heden.
besluit: Wijziging aan het bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheden
De vergadering besluit de regels betreffende het bestuur en vertegenwoordiging van de
vennootschap te wijzigen zoals hierna opgenomen in de nieuwe goed te keuren geactualiseerde
versie van de statuten.
besluit: Actualisatie van de statuten
Gezien de recente wijziging in het aandeelhouderschap en als gevolg van de voorgaande besluiten,
besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen en volledig te
herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen, de
voorgaande wijzigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden
aangebracht.
De nieuwe hierna volgende versie van de statuten vervangt en vernietigt de bestaande tekst van de
statuten.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN :
Naam: De Courant Vers
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft vooreerst tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  aan- en verkoop - al dan niet via voedingsautomaten -  van:
        •  veding, voedingswaren en voedingsproducten;
        •  grenten en fruit;
        •  vlees, vis, gevgelte, schelp-, schaal- en weekdieren en aanverwante producten;
        •  vers f diepgevroren vlees- en visgerechten;
        •  salades;
        •  kant en klare gerechten;
        •  (belegde) brodjes;
        •  dranken;
        •  blemen;
        •  kruidenierswaren; en
        •  andere levensmiddelen;
    •  in- en uitvoer van, groot- en kleinhandel in, opslag van, alsook transport van:
        •  veding, voedingswaren en voedingsproducten;
        •  grenten en fruit;
        •  vlees, vis, gevgelte, schelp-, schaal- en weekdieren en aanverwante producten;
        •  vers f diepgevroren vlees- en visgerechten;
        •  salades;
        •  kant en klare gerechten;
        •  (belegde) brodjes;
        •  dranken;
        •  blemen;
        •  kruidenierswaren; en
        •  andere levensmiddelen;
    •  alle mogelijke traiteurdiensten ;
    •  alsook de organisatie van feesten, banketten en dergelijke meer;
dit alles in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna
anders vermeld:
    •  de aan- en verkoop, huur, verhuur en import van alle mogelijke bouw- en tuinmaterialen;
    •  alle activiteiten die verband houden met tuinaanleg, tuinonderhoud en landschapsinrichting;
    •  de aan- en verkoop van planten;
    •  het beheer van natuur en bossen.
De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, doch uitsluitend
voor eigen rekening:
    •  alle handelingen en verrichtingen met betrekking tot alle onroerende goederen, zoals kopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, oprichten, inrichten, huren, verhuren, onderverhuren, in
erfpacht geven of opstalrecht verlenen, uitbaten, horizontaal en verticaal verdelen, verkavelen, onder
het regime van de mede-eigendom plaatsen en in het algemeen alles doen wat rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking heeft met het commercieel, technisch of administratief beheer, de
valorisering van alle onroerende bebouwde of niet bebouwde goederen, alle administratieve
toelatingen vragen, alle lastenkohieren opstellen, alle architecten of aannemingscontracten sluiten.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen,
verenigingen of ondernemingen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - vertegenwoordiging
Intern
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Volgende afspraken met louter interne werking werden vastgelegd:
    •  voor handelingen waarvan de financiële implicatie voor de vennootschap niet meer bedraagt dan
drieduizend euro (€ 3.000,00) zal één bestuurder alleen handelend kunnen beslissen;
    •  voor handelingen waarvan de financiële implicatie voor de vennootschap meer bedraagt dan
drieduizend euro (€ 3.000,00) zullen twee bestuurders samen handelend moeten beslissen.
Deze bevoegdheidsbeperking is niet tegenstelbaar aan derden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Vergoeding van de bestuurders: De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder
al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap: Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen,
wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.
Algemene vergadering: Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.
Toegang tot de algemene vergadering: Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde burgerlijke jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves - dividend.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
besluit: Ontslag en benoeming van de bestuurder(s).
De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer DOLFYN Ben, wonende te 2270 Herenthout,
Jodenstraat 89 0001, uit zijn functie van bestuurder.
KWIJTING
Ondergetekende notaris deelt de inhoud mee van artikel 5:98 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen dat als volgt luidt: De algemene vergadering hoort, in
voorkomend geval, het jaarverslag, het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening, het
verslag van de commissaris en de andere verslagen die het wetboek voorschrijft en behandelt de
jaarrekening. Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij
afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze
kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt
verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of
met dit wetboek strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de
oproeping.
Ondanks het feit dat er geen jaarrekening wordt voorgelegd besluit de vergadering met éénparigheid
van stemmen om - voor zo veel als mogelijk is – aan de bestuurder kwijting te verlenen voor het
gevoerde beleid, en dit te bevestigen op de eerstvolgende algemene vergadering na goedkeuring
van de jaarrekening.
De vergadering besluit om twee (2) bestuurders te benoemen. Worden benoemd tot niet-statutair
bestuurders voor onbepaalde duur:
        •  De beslten vennootschap "S'JEGERS MANAGEMENT", met zetel te 2430 Laakdal, Nikelaan
5, met ondernemingsnummer BTW BE0685.695.374, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Turnhout, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger de heer S'JEGERS Ward, wonende te 2440
Geel, Kruiskwacht 20; en
        •  De cmmanditaire vennootschap "TRAITEUR AERTS" met zetel te 2440 Geel, Holven 212,
met ondernemingsnummer BTW BE0704.748.946, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Turnhout, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger de heer AERTS Gil, wnende te 2440 Geel,
Holven 212.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
Voornoemde vaste vertegenwoordigers, zijn hier aanwezig en verklaren het mandaat te aanvaarden
onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige wettelijke of reglementaire bepaling die zich
daartegen verzet.
besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“Accountancy & Fiscaliteit Smets”, BV kantoorhoudende te 2300 Turnhout, Glazeniersstraat 24 , met
ondernemingsnummer BE0831.526.065, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers
wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - bijzonder verslag;
    - gecoördineerde statuten.