Ondernemingsnr : 0897384612
Naam
(voluit) : DR. TONIA GOETHALS OOGARTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eugène Demolderlaan 5
 : 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op
9 oktober 2019, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:
 
1. Besluit tot vermindering van het kapitaal met een bedrag van negenentachtigduizend honderd
euro (89.100,00 EUR) om het te brengen van honderd zevenduizend zevenhonderd euro
(107.700,00 EUR) op een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), door
terugbetaling op ieder aandeel van een gelijk bedrag; de terugbetaling die in totaal
negenentachtigduizend honderd euro (89.100,00 EUR) bedraagt, wordt integraal aangerekend op
het werkelijk gestort fiscaal kapitaal, in overeenstemming met de uitzondering vervat in artikel 18,
1ste lid, 2de WIB ’92. De kapitaalvermindering wordt aldus geacht eerst uit de volgens artikel 537
WIB’92 ingebrachte kapitalen voort te komen. De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits in
acht name van de termijnen gesteld in artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.De enige
vennoot wordt uitgenodigd om zich na verloop van twee maanden na de bekendmaking van het
besluit tot kapitaalvermindering aan te bieden op de zetel van de vennootschap, om de uitbetaling te
ontvangen en de nodige vermeldingen te laten aanbrengen in het register van aandelen.
2. Besluit om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Besluit tot aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
4. Besluit tot omvorming van de van rechtswege gecreëerde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
5. Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap om dit qua terminologie aan te passen,
onder meer aan de terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder
inhoudelijke wijzigingen, na kennisname van het verslag de dato 11 september 2019 ter
verantwoording van de voorgestelde wijziging zoals opgesteld door het bestuursorgaan conform
artikel 5:101 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. De tekst van het voorwerp wordt
hierna integraal opgenomen.
6. Besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. De tekst van de statuten luidt als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
De benaming luidt: “DR. TONIA GOETHALS OOGARTS”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De beoefening van de geneeskunde door de arts-aandeelhouder, rekening houdend met de Code
van Medische Deontologie.
Luik B
Dit kan onder andere omvatten:
- het ter beschikking stellen van alle nodige middelen voor de uitoefening van de beroepsactiviteit;
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen;
- het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter
beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder;
- het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in de geneeskunde, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk
te maken;
- het beleggen in roerende of onroerende goederen, het investeren van haar middelen, dit als
bijkomstig voorwerp. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door
leningen.
De vennootschap mag alle handelingen verrichten in rechtstreeks verband met haar voorwerp.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de arts-aandeelhouder worden uitgeoefend en geenszins
door de vennootschap.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening. Zij mag
deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven maar overeenkomsten
die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook door de vennootschap
niet mogen afgesloten worden. De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of
middelenvennootschappen van artsen. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging
zonder winstoogmerk van geneesheren. Dit alles rekening houdend met de Code van Medische
Deontologie ter zake.
Duur
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur vanaf haar oprichting. De vennootschap
kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit
van de algemene vergadering.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd hetzij door een enige bestuurder, hetzij door meerdere
bestuurders, al of niet aandeelhouders, al of niet arts.
Machten
Ieder bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig
zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de
wet de algemene vergadering bevoegd is en waarbij het weliswaar zo is dat de bevoegdheden van
de bestuurders niet-artsen steeds beperkt wordt tot niet-medische aangelegenheden.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser
of verweerder, met dien verstande dat de bestuurders niet-artsen de vennootschap enkel kunnen
vertegenwoordigen in niet-medische aangelegenheden.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar, op de derde zaterdag van de maand juni om 10u, zal een gewone algemene vergadering
gehouden worden. Zij zal plaats hebben op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere
plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.
In geval bovengemelde dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaatshebben op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Stemrecht en volmacht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandeelhouders kunnen zich op de algemene vergaderingen laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager in het kader van artikel 489 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, op voorwaarde
dat de volmachtdrager:
- ofwel de echtgenoot is die eveneens arts is,
- ofwel de echtgenoot of kinderen is/zijn, op voorwaarde dat zij al de blote eigendom via schenking
verkregen hebben.
Een volmacht aan derden is niet mogelijk.
Te dien einde, zal de oproeping de tekst van de voorgestelde resoluties vermelden, die de
aandeelhouders zullen kunnen goedkeuren of verwerpen.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van datzelfde jaar.
Winstverdeling
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard,
Luik B
gebeurlijke renten aan de schuldeisers, aandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders en de
noodzakelijke afschrijvingen, vormt het zuiver resultaat van het boekjaar.
Het saldo van de winst wordt ter beschikking gesteld van de gewone algemene vergadering, die
dient te handelen in overeenstemming met het voorschrift van artikel 5:142 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan kan weliswaar binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar.
Vereffeningsaldo
De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal indien wettelijk voorgeschreven,
voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de ondernemingsrechtbank.
Het na vereffening overblijvende saldo zal onder de aandeelhouders verdeeld worden in verhouding
tot hun aantal aandelen. Alle aandelen hebben gelijke rechten, tot het pro-rata van hun volstorting.
7. Besluit de huidige zaakvoerder, Mevrouw GOETHALS Tonia, wonende te 8620 Nieuwpoort,
Eugène Demolderlaan 5, ontslag te geven uit haar functie en onmiddellijke herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor de duur van haar medische beroepsactivititeit.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 9 oktober 2019
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.