Ondernemingsnr : 0501705774
Naam
(voluit) : EntityOne
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ottergemsesteenweg 439
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Charlotte Lesage te Brugge op 26 april 2022,
ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering en het bestuursorgaan van de
BV EntityOne te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg Zuid 439, BTW BE 0501.705.744, RPR Gent –
afdeling Gent, is samengekomen en volgende beslissingen hebben genomen:
I. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De buitengewone algemene vergadering van BV EntityOne te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg Zuid
439, BTW BE 0501.705.744, RPR Gent – afdeling Gent, heeft met eenparigheid van stemmen
volgende beslissingen genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volstort gedeelte van het kapitaal, hetzij drieënzestigduizend
zevenhonderdvijfenzeventig euro (€ 63.775,00) en het wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
zesduizend driehonderd zevenenzeventig euro éénenvijftig cent (€ 6.377,51), hetzij samen
zeventigduizend honderdtweeënvijftig euro éénenvijftig cent (€ 70.152,51) van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
De enige aandeelhouder beslist om in de statuten aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te
verlenen om interim dividenden uit te keren aan de aandeelhouders.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
1           Rechtsvorm en naam
Luik B
§ 1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
§ 2. Zij verkrijgt de naam EntityOne.
2          Zetel
§ 1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3          Voorwerp
§1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening, en in naam en voor rekening van derden, alle handelingen te verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
I. Specifieke activiteiten.
- het verlenen van diensten in de informatica sector, zoals onder meer het ontwerpen, analyseren,
programmeren en onderhouden van software toepassingen;
De handel in al zijn vormen, zoals onder meer aan- en verkoop , in-, uit- en doorvoer, groot- en
kleinhandel;
- het adviseren, begeleiden van ondernemingen en personen aangaande
- informatiseringsystemen en -processen, informatiseringstoepassingen,
informatiseringsprojecten en het verstrekken van alle mogelijke assistentie en bijstand
dienaangaande;
- het ontwikkelen van websites en aanverwante applicaties via het internet;
- het aan- en verkopen van telefonie, breedband internet, webdesign en hosting;
- het versturen van geluid, beelden, gegevens of andere informatie via kabel, draadloos of door
middel van relais of via een satelliet;
- het organiseren van cursussen, conferenties en seminaries in informatica, computertaal en
aanverwante takken;
II. Algemene activiteiten.
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- het verlenen van managementadviezen en het verstrekken van prestaties en consultancy-
activiteiten op financiële, technische, commerciële of administratieve vlak; in de ruimste zin, met
uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en
algemeen bestuur.
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
Luik B
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zoals vermeld, zowel in het binnen- als in het
buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
4          Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5          Inbrengen
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend vierhonderd achtendertig (3.438) aandelen
met stemrecht uitgegeven.
§2. Ieder aandeel heeft gelijke rechten.
§3. De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of latere inbrengen geboekt worden op een al dan niet
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
8          Aard van de aandelen
§1. Alle aandelen zijn op naam.
§2. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam, dat de vermeldingen omvat die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen op naam.
11        Bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
§2. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
§3. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
12        Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren, zijnde de
bevoegdheden nodig ter verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. De enige
bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal
Luik B
bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
De vennootschap wordt rechtsgeldig jegens derden en in rechte als eiser of verweerder
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend.
§2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn
alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
§3. De bestuurders kunnen via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere
volmachtdrager toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
14        Dagelijks bestuur
§1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden en stelt de eventuele
vergoeding vast.
§2. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
§3. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan
de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen
die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
§4. Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
16        Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
van de vennootschap, de tweede vrijdag van de maand mei, om 14.00 uur (hierna de
“Jaarvergadering”). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen. Mits
instemming van alle aandeelhouders kan de Jaarvergadering evenwel op een andere datum en
andere plaats gehouden worden. In voorkomend geval zullen de notulen die naar aanleiding van de
Jaarvergadering worden opgesteld, uitdrukkelijk vermelden dat de vergadering als gewone algemene
vergadering of jaarvergadering bijeengekomen is.
19        Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
(a)       de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
(b)       de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
24        Boekjaar
§1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december
van het daaropvolgend jaar.
§2. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
25        Bestemming van de winst – reserves
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
§2. Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
27        Vereffening
§2. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “Make It Fly”, met zetel te 8000 Brugge, Bargeweg 2, RPR Gent –
afdeling Brugge, met ondernemingsnummer BE 0765.781.049, vast vertegenwoordigd door de heer
Mathieu Cardinael, met woonplaats te 8310 Brugge, De Linde 99.
- de commanditaire vennootschap “Tack Hannes” met zetel te 9000 Gent, Sint-Denijslaan 154, RPR
Gent – afdeling Gent, met ondernemingsnummer BE 0649.950.973, vast vertegenwoordigd door de
heer Hannes Tack met woonplaats te 9000 Gent, Sint-Denijslaan 154.
Beiden aanwezig/vertegenwoordigd zoals voormeld.
Zij verklaren de opdracht te aanvaarden.
Deze opdracht is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders zou over beslissen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent,
Ottergemsesteenweg 439.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist machtiging te verlenen aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit:
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Vandelanotte Accountancy CVBA te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 1A, ondernemingsnummer 0876.286.023 evenals aan haar bestuurders en
bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten,
zoals – doch zonder beperkend te zijn – de opmaak van en de registratie in een register van
aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de
wijziging van de BTW-identificatie.II. II. BIJEENKOMST BESTUURSORGAAN
De bestuurders, die samen het voltallige bestuursorgaan van de besloten vennootschap “EntityOne”
uitmaken, zijnde:
 - de besloten vennootschap “Make It Fly”, met zetel te 8000 Brugge, Bargeweg 2, RPR Gent –
afdeling Brugge, met ondernemingsnummer BE 0765.781.049, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Mathieu Cardinael, met woonplaats te 8310 Brugge, De Linde 99, alhier
aanwezig.
- de commanditaire vennootschap “Tack Hannes” met zetel te 9000 Gent Poelsnepstraat 3 bus 101,
RPR Gent – afdeling Gent, met ondernemingsnummer BE 0649.950.973, alhier vertegenwoordigd
ingevolge onderhandse volmacht de dato 25 april 2022 door de heer Cardinael Mathieu Monique
Yves, geboren te Brugge op 7 juni 1981, wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), De Linde 99.
Zijn aansluitend op voormelde algemene vergadering bijeengekomen en besluiten thans de besloten
vennootschap “Make It Fly”, met zetel te 8000 Brugge, Bargeweg 2, RPR Gent – afdeling Brugge,
met ondernemingsnummer BE0765.781.049, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de heer Mathieu Cardinael, met woonplaats te 8310 Brugge, De Linde 99, te benoemen tot
gedelegeerd bestuurder van de besloten vennootschap “EntityOne” overeenkomstig artikel 14 van de
voormelde statuten, met ingang vanaf heden en voor een termijn gelijk aan de termijn van haar
mandaat als bestuurder van de besloten vennootschap “EntityOne”, die dit aanvaardt.
Dit naast de commanditaire vennootschap “Tack Hannes” die hiertoe reeds werd benoemd ingevolge
besluit van het bestuursorgaan van 14 januari 2022, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 18 februari 2022.
 
VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL EN ENKEL BESTEMD VOOR
PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD.
 
Charlotte Lesage, geassocieerd notaris te Brugge.
 
Samen hiermee neergelegd:
 
- de expeditie van de notariële akte van 26 april 2022
- de gecoördineerde statuten na 26 april 2022