Unternehmensnr. :
Gesellschaftsname :
(voll ausgeschrieben) : HÖNDERS & JACOBS HOLDING
(abgekürzt) :
Rechtsform :
Aktiengesellschaft
Sitz :
(volständige adresse)
Belven 5
4730 Raeren
Gegenstand der Urkunde :
Gründung
Aus einer Urkunde getätigt vor Notar Antoine RIJCKAERT, assoziierter Notar, Mitglied der
Gesellschaft bürgerlichen Rechts in der Form einer Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
„RIJCKAERT, RIJCKAERT & MALHERBE, assoziierte Notare“ mit Sitz in Eupen, am 29. Oktober
2018, die zur Registrierung vorliegt, geht hervor, dass:
1/ Herr HÖNDERS Serge Marie Henri, geboren in Eupen, am 8. Mai 1975 (NN 750508 171 35),
belgischer Staatsangehörigkeit, Ehegatte von Frau SOUS Claudia Gerda, wohnhaft in 4730 Raeren,
Belven 5, und erklärend verheiratet zu sein unter dem Güterstand der Gütertrennung laut Ehevertrag
vor Notar Jacques Rijckaert in Eupen vom 7. April 1999, Güterstand der bis zum heutigen Tage nicht
abgeändert wurde;
2/ Herrn JACOBS Daniel, geboren zu Aachen (D), am 21. Juli 1976 (NN 760721 435 95), deutscher
Staatsangehörigkeit, Ehegatte von Frau GRIESER Liza, wohnhaft in 4710 Lontzen, Dahlienstraße
44, und erklärend verheiratet zu sein unter dem Güterstand der modifizierten Zugewinngemeinschaft
deutschen Rechts laut Ehevertrag des Notars Dr. Harald Peters in Aachen (D), vom 19. September
2005, Güterstand der bis zum heutigen Tage nicht abgeändert wurde;
3/ Herr JACOBS Patrick, geboren zu Aachen (D), am, 29. März 1978 (NN 780329 587 08), deutscher
Staatsangehörigkeit, Ehegatte von Frau Tanja WIRTZ, wohnhaft in 4731 Eynatten, Hagbenden 35,
und erklärend verheiratet gewesen zu sein unter dem Güterstand der modifizierten
Zugewinngemeinschaft deutschen Rechts laut Ehevertrag des Notars Dr. Harald Peters in Aachen
(D) vom 7. Mai 2014, abgeändert laut Urkunde des besagten Notars Dr. Harald PETERS vom 29.
März 2018 in den Güterstand der Gütertrennung nach belgischem Recht mit Zugewinnausgleich und
durch Urkunde des unterzeichneten Notars vom 23. Juli 2018;
eine Handelsgesellschaft in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft gegründet haben, in welche sie
die nachangeführten Sacheinlagen einbrachten und wofür ihnen die nachstehend angeführten Aktien
zugeteilt wurden :
< 1 > BERICHTE
1) Gemäß Artikel 444 des Gesetzbuches über Gesellschaften haben die Gründer der Gesellschaft :
a/ den Herrn Alain Kohnen, Betriebsrevisor, von der Gesellschaft "TKS Audit PGmbH“,
Betriebsrevisoren in 4700 Eupen, Lascheterweg 30, in Bezug auf die in die Gesellschaft
einzubringenden Sacheinlagen beauftragt einen Bericht zu erstellen. Aus diesem Bericht vom 24.
Oktober 2018 gehen folgende Schlussfolgerungen hervor :
«6. SCHLUSSFOLGERUNGEN
In Ausführung von Artikel 444 des Gesetzbuches über die Handelsgesellschaften haben wir die
durch die Gründer der Aktiengesellschaft „Hönders & Jacobs Holding“ ermittelte Bewertung der
gelegentlich der Gesellschaftsgründung einzubringenden Sacheinlagen zur Freimachung von
Gesellschaftskapitalanteilen geprüft.
Unsere Prüfung umfasste sämtliche Prüfungshandlungen, welche wir unter den gegebenen
Umständen für erforderlich hielten, bezüglich Eigentum, Bewertung, Vergütung und möglicher
Belastungen der Sacheinlagen, in Übereinstimmung mit den durch das Institut der Betriebsrevisoren
(IRE) erlassenen Prüfungsgrundsätzen in Bezug auf Sacheinlagen.
Hierbei handelt es sich um Finanzbeteiligungen in den Gesellschaften Bauunternehmung Serge
0712929016
Teil B
Hönders PGmbH und Hönders & Jacobs Projects PGmbH, die die Herren Serge Hönders, Patrick
Jacobs und Daniel Jacobs besitzen.
Die Sacheinlagen werden mit Wirkung zum Gründungsdatum Eigentum der Gesellschaft.
Die Sacheinlagen werden in vollem Eigentum eingebracht.
In diesem Bericht nicht ausdrücklich erwähnte, den Einbringern gehörende Güter sind von der
gegenwärtigen Transaktion ausgeschlossen.
Die Vergütung für die mit 1.600.000,00 € bewerteten Sacheinlagen erfolgt durch die Zuteilung von
809 Aktien ohne Bezeichnung eines Nennwertes an Serge HÖNDERS, von 400 Aktien ohne
Bezeichnung eines Nennwertes an Herrn Patrick JACOBS und von 391 Aktien ohne Bezeichnung
eines Nennwertes an Herrn Daniel JACOBS. Diese 1.600 Aktien haben bei der
Gesellschaftsgründung einen rechnerischen Wert von je 1.000,00 € und sind demnach insgesamt
1.600.000,00 € wert.
Das gezeichnete und bei der Gründung vollständig freigemachte Gesellschaftskapital beträgt somit
1.600.000,00 €, dargestellt durch 1.600 Aktien ohne Bezeichnung eines Nennwertes, gleicher Art
und mit den gleichen Rechten versehen.
Der Einlagewert für die Anteile der Hönders & Jacobs Projects PGmbH enthält Goodwill in Höhe von
250.000 € zu einem Immobilienprojekt. Die Bewertung dieses Goodwills setzt die zukünftige
Realisierung von Gewinnen auf das gesamte Immobilienprojekt voraus, die zum jetzigen Zeitpunkt
nicht gesichert sind, aber aufgrund der bereits verkauften Kaufoptionen durch die Gründer als
wahrscheinlich erachtet werden.
Abschließend, nach dem Ergebnis unserer Prüfung, bestätigen wir, unter Voraussetzung der
zukünftigen Gewinnrealisierung eines Immobilienprojekts, wie im vorliegenden Absatz erläutert dass:
- unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den Prüfungsgrundsätzen des Instituts der
Betriebsrevisoren (IRE) in Bezug auf Sacheinlagen erfolgte. Die Gründer der „Hönders & Jacobs
Holding“ AG sind verantwortlich für die Bewertung und die Vergütung der Sacheinlagen;
- die Beschreibung der Sacheinlagen mit der erforderlichen Genauigkeit und Übersichtlichkeit erstellt
wurde;
- die Bewertung der Sacheinlagen den allgemein anerkannten, betriebswirtschaftlichen Grundsätzen
entspricht und die so ermittelte Wertschätzung nicht niedriger ist als der rechnerische Wert der
Anteile, die zur Vergütung der Sacheinlagen ausgegeben werden, mit Einschränkung zu den oben
erläuterten ungewissen steuerlichen und sozialrechtlichen Haftungsverhältnissen.
Wir weisen darauf hin, dass unser gesetzlich definierter Auftrag in einer Würdigung der Beschreibung
und der Bewertung der Sacheinlagen besteht. Auch haben wir die Vergütung der Sacheinlagen
darzustellen. Unser Auftrag erfordert keine Stellungnahme bezüglich der Rechtmäßigkeit und
Angemessenheit der begutachteten Transaktion.
Wir haben keinerlei Kenntnis von Ereignissen nach unserer Prüfung, die unsere Schlussfolgerungen
beeinträchtigen könnten.
Der vorliegende Bericht wurde in Ausführung von Artikel 444 des Gesetzbuchs über die
Handelsgesellschaften erstellt im Rahmen der bei der „Hönders & Jacobs Holding“ AG anstehenden
Gesellschaftsgründung, die mittels Sacheinlagen durchgeführt werden soll. Er darf nicht für einen
anderen Verwendungszweck benutzt werden.
TKS Audit PGmbH, vertreten „durch A. KOHNEN, Betriebsrevisor.
Eupen, den 24. Oktober 2018.»
b/ ihren eigenen Bericht in Bezug auf die in die Gesellschaft einzubringenden Sacheinlagen
aufgestellt.
< 2 > EINBRINGUNG
Im Anschluss an diese Berichte werden die nachbeschriebenen Sacheinlagen als Gründungskapital
in die Gesellschaft eingebracht.
Die Erschienenen beschließen die nachbeschriebenen Sacheinlagen in die Gesellschaft
einzubringen:
Beschreibung der eingebrachten Immobilien
Bei den eingebrachten Sacheinlagen handelt es sich um Finanzbeteiligungen in den Gesellschaften
„Bauunternehmung Serge Hönders PGmbH“ und „Hönders & Jacobs Projects PGmbH“ beide mit Sitz
in 4730 Raeren, Belven 5, die den vorgenannten Gesellschaftsgründern, den Herren Serge Hönders,
Patrick Jacobs und Daniel Jacobs, gehören.
Diese Sacheinlagen bestehen aus 4.686 Anteilen der Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
„Bauunternehmung Serge HÖNDERS“ immatrikuliert unter der Nummer BE 0862.213.697, sowie aus
100 Anteilen an der Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung „HÖNDERS & JACOBS PROJECTS
“, immatrikuliert unter der Nummer BE 0843.200.610.
Die Aufteilung und Stückelung der den Gesellschaftsgründern jeweils gehörenden Anteile in den
beiden besagten Gesellschaften sind näher beschrieben im vorerwähnten Bericht des
Betriebsrevisors.
Diese Sacheinlagen werden mit Wirkung zum heutigen Gründungsdatum Eigentum der Gesellschaft.
Teil B
Die Sacheinlagen werden in vollem Eigentum eingebracht.
< 3 > ZUTEILUNG DER GESELLSCHAFTSANTEILE
Als Gegenleistung für die vorbeschriebenen Sacheinlagen, wovon die Gründer der Gesellschaft
erklären genauestens Kenntnis zu haben, und in Erwägung dessen, dass der Gesamtwert der
eingebrachten Sacheinlagen auf insgesamt eine Million sechshunderttausend Euro (1.600.000,00 €)
geschätzt wird, wie dies aus dem beigefügten Bericht des Betriebsrevisors hervorgeht, werden die
eintausendsechshundert (1.600) vollständig freigemachten Aktien den vorgenannten Gründern wie
folgt zugeteilt :
- dem Herrn HÖNDERS Serge : achthundertneun (809) Aktien oder achthundertneuntausend Euro
(809.000,00 €);
- dem Herrn JACOBS Patrick : vierhundert (400) Aktien oder vierhunderttausend Euro (400.000,00
€);
- dem Herrn JACOBS Daniel : dreihunderteinundneunzig (391) Aktien oder
dreihunderteinundneunzig-tausend Euro (391.000,00 €).
INSGESAMT: eintausendsechshundert (1.600) Aktien oder eine Million sechshunderttausend Euro
(1.600.000,00 €).
< 4 > STATUTEN
Im Anschluss daran ersuchten die Erschienenen den unterzeichneten Notar um Beurkundung der
Gesellschaftssatzung:
ARTIKEL 1
Die Gesellschaftsbezeichnung lautet : „HÖNDERS & JACOBS HOLDING“, Aktiengesellschaft.
ARTIKEL 2
Der Gesellschaftssitz ist in 4730 RAEREN, Belven 5.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates, der im Belgischen Staatsanzeiger zu
veröffentlichen ist, kann der Gesellschaftssitz an jeden anderen beliebigen Ort in Belgien verlegt
werden. Auf einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann die Gesellschaft Agenturen,
Verwaltungssitze oder Niederlassungen sowohl in Belgien als auch im Ausland errichten.
ARTIKEL 3
Die Gesellschaft hat als Gegenstand die Beteiligung, unter gleich welcher Form auch immer, an allen
belgischen oder ausländischen Gesellschaften, der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf jede
andere Weise, sowie die Veräußerung durch Verkauf, Tausch oder jede andere Art, von Aktien,
Obligationen, Anteilen, und beweglichen Wertgegenständen gleich welcher Art ; die Verwaltung und
die Auswertung des ihr gehörenden Portefeuilles. Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und
an der Entwicklung von industriellen, kommerziellen, finanziellen und unbeweglichen Unternehmen
beteiligen und ihnen jegliche Hilfe bieten, sei es durch Darlehen, Garantien oder auf jede andere
Weise. Sie kann ebenfalls Personal zur Verfügung stellen und Geschäftsführermandate ausüben.
Die Gesellschaft kann teilnehmen an der Verwaltung, der Überwachung, der Kontrolle, der Hilfe und
den finanziellen Diensten der Gesellschaften und Unternehmen, an denen sie beteiligt ist. Sie kann
alle Handlungen vornehmen in bezug auf Ratschläge und Studien.
Die Gesellschaft hat außerdem zum Zweck die Verwaltung von beweglichen und unbeweglichen
Gütern sowie von finanziellen Beteiligungen, den Erwerb, die Veräußerung, das Betreiben
desgleichen, die An- und Vermietung von allen Gütern und Rechten beweglicher und unbewegliche
Art, außerdem die Vermittlung, die Entwicklung, die Beratung, die Forschung, das zu Rate gezogen
in immobiliarischen Angelegenheiten sowie bei Immobilienprojekten. Die Gesellschaft kann ebenfalls
als Bürge oder Wechselbürge für Dritte auftreten, mit oder ohne hypothekarische Garantie.
Ganz allgemein kann die Gesellschaft sich sowohl in Belgien als auch im Ausland für industrielle-,
kommerzielle-, kaufmännische-, finanzielle-, immobiliarische und mobiliarische Handlungen
interessieren und solche vornehmen.
ARTIKEL 4
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet. Sie kann Verpflichtungen eingehen die
ihr eventuelles Auflösungsdatum überschreiten.
ARTIKEL 5
Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf eine Million sechshunderttausend Euro (1.600.000,00 €);
es wird vertreten durch eintausendsechshundert (1.600) Aktien, ohne Bezeichnung eines
Nominalwertes. Dieses Kapital ist gänzlich gezeichnet und freigemacht durch die vorbeschriebenen
Sacheinlagen. Jede Aktie entspricht einem/Eintausendsechshundertstel (1/1.600) des
Gesellschaftsvermögens.
Im Falle der Kapitalerhöhung durch Bareinlage wird das durch den Artikel 592 und folgende des
Gesetzbuches über Gesellschaften vorgesehene Vorzugsrecht Anwendung finden.
ARTIKEL 6
Die Aktien sind Namensaktien. Sie sind in dem am Sitz der Gesellschaft geführten Register
eingetragen.
ARTIKEL 7
Teil B
Gegenüber der Gesellschaft sind die Aktien unteilbar. Die Gesellschaft kann die sich auf die
Gesellschaft beziehenden Rechte aufheben wenn bezüglich des Eigentums, der Nutznießung oder
des nackten Eigentums Beanstandungen bestehen.
Die Eigentümer, Gläubiger und Schuldner, bei denen die Aktien in Pfand gegeben sind, sind
gehalten sich durch einen gemeinsamen Bevollmächtigten vertreten zu lassen und müssen die
Gesellschaft davon in Kenntnis setzen.
Im Falle des Vorhandenseins der Nutznießung und mangels Bezeichnung eines gemeinsamen
Bevollmächtigten, wird der nackte Eigentümer gegenüber der Gesellschaft durch den Nutznießer
vertreten.
ARTIKEL 8
Das Gesellschaftskapital kann in einem oder mehreren Malen erhöht oder verringert werden durch
eine Entscheidung der Generalversammlung, die unter den Bedingungen einer Satzungsänderung
entscheidet.
ARTIKEL 9
Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat vertreten, der sich aus mindestens drei Mitgliedern,
Aktionäre oder nicht, zusammensetzt. Die Mandate enden sofort nach der ordentlichen
Generalversammlung des Jahres ihres Ablaufs.
Wenn die Gesellschaft jedoch nur durch zwei Gesellschafter gegründet ist oder, wenn, bei der
Generalversammlung, festgestellt wurde, daß die Gesellschaft nunmehr aus zwei Aktionären
zusammengestellt ist, darf der Verwaltungsrat sich auf lediglich zwei Verwalter begrenzen.
Diese Begrenzung auf zwei Verwalter darf bestehen bis zu der ordentlichen Generalversammlung,
bis aus irgendwelchen rechtlichren Feststellungen folgt, daß die Gesellschaft sich aus mehr als zwei
Aktionären zusammenstellt.
Wenn eine moralische Person als Verwalter ernannt ist, darf sie, zwecks Ausübung ihrer Funktion,
sich vertreten lassen durch ihren eigenen Verwaltungsrat oder durch eine Bevollmächtigten oder
noch zwecks diesbezüglicher Vertretung, eine natürliche Person ernennen.
Die Verwaltungsratmitglieder und der eventuelle Kommissar werden durch die Generalversammlung
der Aktionäre ernannt, die deren Anzahl und die Dauer ihrer Mandate festsetzt. Die
Generalversammlung kann zu jeder Zeit die Verwaltungsratmitglieder abberufen. Sie sind
wiederwählbar.
Außer bei Wiederwahl dürfen die Mandate der Verwaltungsratmitglieder die Dauer von sechs Jahren
und die Mandate der Kommissare die Dauer von drei Jahren nicht überschreiten.
ARTIKEL 10
Der Verwaltungsrat wählt innerhalb seiner Mitglieder einen Vorsitzenden um die Versammlungen des
Verwaltungsrates und die der Generalversammlung zu leiten. Sollte der Vorsitzende verhindert sein,
wird sein Vertreter durch die anderen anwesenden Verwaltungsratmitglieder gewählt.
ARTIKEL 11
Der Verwaltungsrat tritt so oft zusammen, wie die Interessen der Gesellschaft es erfordern und zwar
auf Antrag eines Verwaltungsratmitgliedes. Die Versammlungen werden an dem in der Einladung
angegebenen Ort abgehalten.
Jedes verhinderte Verwaltungsratmitglied kann schriftlich, per Telex, Telefax oder per Telegramm
einem seiner Kollegen des Verwaltungsrates Vollmacht erteilen, ihn zu vertreten und an seiner Stelle
an den Abstimmungen teilzunehmen. Jedoch kann kein Verwaltungsratmitglied über mehr als zwei
Stimmen verfügen, eine für sich selbst und eine für den Vollmachtgeber.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.
ARTIKEL 12
Die Beratungen des Verwaltungsrates werden festgehalten in Protokollen, die mindestens durch die
Mehrheit der Mitglieder, die an den Beratungen teilgenommen haben, unterschrieben werden.
Die Abschriften die bei Gericht oder anderswo vorzulegen sind, werden durch den Vorsitzenden des
Verwaltungsrates oder durch zwei Verwaltungsratmitglieder oder aber durch das geschäftsführende
Verwaltungsratmitglied unterschrieben.
ARTIKEL 13
Der Verwaltungsrat ist mit den weitgehendsten Befugnissen ausgestattet, um alle Verfügungs- und
Verwaltungshandlungen, die die Gesellschaft im Rahmen ihres Gesellschaftsgegenstandes
interessieren, vorzunehmen.
Im Rahmen der ihm zugeteilten Kompetenz, trifft der Verwaltungsrat seine Entscheidungen gemäß
den in den gegenwärtigen Satzungen vorgesehenen Beschlussfähigkeits- und
Mehrheitsbedingungen.
Alles was auf Grund des Gesetzes oder der gegenwärtigen Satzungen nicht ausdrücklich der
Generalversammlung vorbehalten ist, liegt in der Kompetenz des Verwaltungsrates.
ARTIKEL 14
Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung einem oder mehreren seiner Mitglieder,
einem oder mehreren Direktoren, oder einem oder mehreren Prokuristen übertragen und bestimmte
Teil B
Befugnisse der täglichen Geschäftsführung jeder anderen Person übertragen, die wiederum selbst,
unter ihrer eigenen Verantwortung diese Vollmachten übertragen kann. Der Verwaltungsrat ist befugt
die Vergütungen festzulegen, die er mit der Ausübung dieser Vollmachten überträgt.
ARTIKEL 15
Ungeachtet der Ausübung der in vorstehendem Artikel vorgesehenen Übertragungen, muss jede die
Gesellschaft verpflichtende Urkunde und alle Befugnisse oder Vollmachten, um gültig zu sein
entweder durch zwei Verwaltungsratmitglieder oder durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrates
alleine, oder durch ein geschäftsführendes Verwaltungsratmitglied alleine, unterschrieben sein, die
demnach befugt sind die Gesellschaft vor Gericht oder in allen Urkunden zu vertreten und die sich
gegenüber Dritten nicht mit einer vorherigen Genehmigung des Verwaltungsrates auszuweisen
brauchen.
ARTIKEL 16
Bei jeder Ernennung entscheidet die Generalversammlung, ob das Mandat des
Verwaltungsratmitgliedes durch eine variable oder feststehende Vergütung zu Lasten der
allgemeinen Kosten entlohnt wird. Sie kann den Verwaltungsratmitgliedern auch Anwesenheitsgelder
zu Lasten der allgemeinen Kosten zuerkennen. Die Generalversammlung kann auch bestimmen,
daß das Mandat des Verwaltungsratmitgliedes unentgeltlich ausgeübt wird.
ARTIKEL 17
Die Überwachung der Gesellschaft geschieht gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
ARTIKEL 18
Die jährliche Generalversammlung tritt von Rechtswegen, jedes Jahr, am dritten Montag des Monats
Juni um 18 Uhr zusammen.
Sollte dieser Tag ein Feiertag sein, tritt die Versammlung am nächstfolgenden Tag um die gleiche
Uhrzeit zusammen.
Sowohl die ordentliche als auch die außerordentliche Generalversammlung treten im Bezirk des
Gesellschaftssitzes zusammen und zwar am Gesellschaftssitz selbst oder an dem in den
Einladungen vorgesehenen Ort. Bei der Sitzung können die Versammlungen durch den
Verwaltungsrat bis zu vier Wochen nach festgelegtem Datum verschoben werden.
Die Einladungen zu den Generalversammlungen erfolgen gemäß den Bestimmungen des Artikels
533 des Gesetzbuches über Gesellschaften.
ARTIKEL 19
Jeder Aktionär kann sich bei der Generalversammlung durch einen Sonderbevollmächtigten, der
selbst Aktionär ist, vertreten lassen. Die Unfähigen und die juristischen Personen werden gültig durch
ihre Vertreter oder gesetzlichen Organe vertreten. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.
Jede Generalversammlung wird durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrates geleitet und bei
dessen Abwesenheit durch seinen wie in Artikel 10 bezeichneten Vertreter.
ARTIKEL 20
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden
Jahres.
ARTIKEL 21
Der durch die Erfolgsrechnung ausgewiesene Überschuss, nach Abzug der allgemeinen Kosten
gleich welcher Art, der Soziallasten und erforderlichen Ab¬schreibungen, stellt den Reingewinn der
Gesellschaft dar. Von diesem Gewinn werden jährlich fünf Prozent zur Bildung der gesetzlichen
Reserve entnommen.
Diese Entnahme ist nicht mehr verpflichtend, wenn die Reserve ein/Zehntel des
Gesellschaftskapitals erreicht hat.
Der Verwaltungsrat kann Zwischendividenden oder Anzahlungen auf Dividenden bestimmen und
verteilen. Diese Entscheidung muss durch die nächste ordentliche Generalversammlung der
Aktionäre mit besonderer Mehrheit ratifiziert werden.
ARTIKEL 22
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, aus gleich welchem Grunde, erfolgt die Liquidation durch
die sich zu diesem Zeitpunkt im Amt befindlichen Verwaltungsratmitglieder, es sei denn, die
Generalversammlung würde diesbezüglich einen oder mehrere Liquidatoren ernennen, deren
Befugnisse und Bezüge sie festlegen würde.
Der positive Saldo der Liquidation wird auf die Aktionäre im Verhältnis der ihnen gehörenden Aktien,
die alle das gleiche Recht haben, verteilt.
ARTIKEL 23
Für alles was in den gegenwärtigen Satzungen nicht vorgesehen ist, wird sich auf das Gesetzbuch
über Gesellschaften bezogen.
SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage um am einunddreißigsten Dezember
zweitausendneunzehn zu enden.
Alle im Namen der sich in Gründung befindenden Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen
Teil B
werden ausdrücklich durch die Gesellschaft übernommen und durch diese bestätigt.
ERNENNUNGEN
Im gleichen Zusammenhang und da nunmehr die Statuten festgelegt sind und die Gesellschaft
gegründet ist, sind die Erschienenen zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
zusammengetreten. Einstimmig beschließt die Versammlung:
1) die Anzahl der Verwaltungsratmitglieder auf drei (3) festzusetzen und überträgt diese Mandate für
eine Dauer von sechs (6) Jahren :
- Herrn HÖNDERS Serge;
- Herrn JACOBS Daniel;
- Herrn JACOBS Patrick;
alle vorgenannt und die dieses Amt annehmen.
Das Mandat der Verwaltungsratmitglieder wird unentgeltlich ausgeübt.
2) keinen Kommissar zu ernennen.
Ferner ernennt der soeben gegründete Verwaltungsrat :
- als Präsidenten des Verwaltungsrates : Herrn HÖNDERS Serge;
- als geschäftsführendes Verwaltungsratmitglied : Herrn HÖNDERS Serge;
der diese Mandate annimmt.
Jedes geschäftsführende Verwaltungsratmitglied kann getrennt im Namen der Gesellschaft die
tägliche Korrespondenz unterzeichnen, Bank- und Postscheckkonten eröffnen, auflösen, sämtliche
Operationen auf diesen Konten tätigen, Kontoauszüge unterzeichnen. Es kann die Gesellschaft
rechtsgültig vor allen Instanzen und Gerichten vertreten, sowohl als Kläger wie auch als Beklagter.
Außerdem genügt die Unterschrift des geschäftsführenden Verwaltungsratmitgliedes um sämtlichen
Behörden und Ämtern, sei dies nun Post-, Bahn-, Zoll- Telegraphen-, Telefon- oder Postscheckamt,
jegliche Entlastung über gleich welche Summe zu erteilen.
Für gleichlautenden analytischen Auszug : Antoine RIJCKAERT, assoziierter Notar.
Wurde gleichzeitig hinterlegt eine Ausfertigung der Gründungsurkunde; man überschlägt die
Vollmacht, den Finanzplan sowie die Berichte der Gründer und des Betriebsrevisoren.