Ondernemingsnr : 0403045292
Naam
(voluit) : Aluminium Duffel
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel A. Stocletlaan 87
 : 2570 Duffel
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, achtentwintig december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor mij, meester Frederic HELSEN, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Aluminium Duffel", waarvan
de zetel gevestigd is te 2570 Duffel, A. Stocletlaan 87, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
                (…)
                Conclusies
                De conclusies van voormeld verslag van de commissaris de dato 26 december 2023,
opgesteld door de besloten vennootschap “VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN”,
vertegenwoordigd door de heer Vincent Koopman, luiden letterlijk als volgt:
                "Overeenkomstig artikel 5:133, paragraaf 1 van het WVV, brengen wij hierna aan de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ALUMINIUM DUFFEL (hierna
genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van voorliggende opdracht als
commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 20 december 2023.
6.1 Inzake de inbreng in natura
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de “Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng” van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de commissaris” in de opdrachtbrief.
Overeenkomstig artikel 5:133, paragraaf 1 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten,
zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en
hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
•             de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
•             de toegepaste waardering;
•             de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de
waarde van de bijkomende inbreng en deze ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng
die in het ontwerp van akte wordt vermeld.
De inbreng wordt op generlei wijze vergoed.
6.2 No fairness opinion
Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
6.3 Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
•             het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
•             de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
•             het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
6.4 Verantwoordelijkheid van de commissaris
In onze hoedanigheid van commissaris bestaat onze verantwoordelijkheid uit:
•             het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
•             het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
•             de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
•             het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
6.5 Beperking van het gebruik van dit verslag
Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 5:133, paragraaf 1 van het
WVV in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de verhoging van het eigen
vermogen bij de BV ALUMINIUM DUFFEL en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.
Zandhoven, 26 december 2023
BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN
Commissaris
Vertegenwoordigd door
(get.)
Vincent Koopman
Bedrijfsrevisor".
                (…)
TWEEDE BESLISSING: Vermindering van het ingebrachte vermogen ter aanzuivering van geleden
en geprovisioneerde  verliezen en vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist het ingebrachte vermogen te verminderen ten belope van 31.750.000,00 EUR
ter aanzuivering van geleden en geprovisioneerde verliezen, om het ingebrachte vermogen te
brengen van 164.250.000,00 EUR naar 132.500.000,00 EUR. De vermindering zal plaatsvinden met
vernietiging van 94.259  aandelen, zonder enige terugbetaling aan de aandeelhouder.
DERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de vermindering van het ingebrachte
vermogen
(…)
VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.
De vergadering beslist het ingebrachte vermogen te verhogen ten belope van 31.978.847,97 EUR,
zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
                De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door
de inbreng door de besloten vennootschap "Aluminium Belgium", enige aandeelhouder, voornoemd,
van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij heeft ten laste van de
Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.
VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de bijkomende inbreng.             
                (…)
                Na deze uiteenzetting verklaart de enige aandeelhouder, voormeld, deze schuldvordering
ten belope van 31.978.847,97 EUR in de Vennootschap in te brengen waardoor deze door
schulderkenning tenietgaat.
                (…)
ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen
beslissingen.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht,
het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van
artikel 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris