N° d'entreprise :
0479455855
Dénomination :
(en entier) :
SINICLUAL ONE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Allée Marie-Louise(N) 8
4121 Neupré
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE
COMPTABLE
Aux termes d''acte reçu par le notaire Olivier VANDENBROUCKE, à Lambusart, le 29 novembre
2018, enregistré au bureau de sécurité juridique de Charleroi 1, le 30 novembre suivant, référence
ASSP (6), nolume 000 Folio 100 Case 4733, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire a pris
les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION – MODIFICATION DE LA PERIODE DE L'EXERCICE SOCIAL
 
L'assemblée décide de modifier la période de l’exercice social, de sorte que ce dernier va
dorénavant courir du premier avril au trente-et-un mars de l’année suivante, et ce à compter de
l'exercice social en cours qui se clôturera dès lors le trente-et-un mars deux mille dix-neuf.
 
L'assemblée décide en conséquence de modifier l’article 37 des statuts comme suit :
 
« ARTICLE 37.- EXERCICE SOCIAL :
 
L'exercice social commence le premier avril et se termine le trente-et-un mars de l’année suivante et
ce à compter de l'exercice social commencé le premier janvier deux mille dix-huit, et qui devait se
clôturer le trente-et-un décembre deux mille dix-huit, et qui se clôturera dès lors le trente-et-un mars
deux mille dix-neuf. »
 
DEUXIEME RESOLUTION – MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE
 
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire pour la fixer au premier
vendredi du mois de septembre de chaque année à dix-sept heures.
 
L'assemblée décide en conséquence de modifier le premier paragraphe de l’article 25 des statuts
comme suit :
 
« ARTICLE 25.- DATE- LIEU
 
L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier vendredi du mois de septembre de
chaque année à dix-sept heures et pour la première fois en deux mil dix-neuf au siège social ou en
tout autre endroit indiqué dans les convocations.»
 
TROISIEME RESOLUTION – NOMINATIONS
 
Administrateurs :
 
Volet B
    1.  Renomination d’administrateurs :
 
Monsieur Luciano SALVADOR et Madame Alexandre SALVADOR, prénommés, ont été renommés
comme administrateurs à compter des présentes et pour une durée prenant fin après l’assemblée
générale ordinaire de septembre deux mil vingt-quatre.
 
    1.  Nomination d’un administrateur :
 
L'assemblée appelle à la fonction d’administrateur Monsieur Nicolas SALVADOR, précité, qui
accepte.
 
Le mandat de l’administrateur ainsi nommé, exercé à titre gratuit, prendra fin immédiatement après
l'assemblée générale ordinaire de septembre deux mil vingt-quatre.
 
La représentation de la société sera exercée conformément à l'article vingt des statuts sous la
signature d'un administrateur délégué ou conjointe de deux administrateurs.
 
Conseil d’administration :
 
S’est ensuite réunit le conseil d’administration, composé des trois administrateurs nommés et
renommés, comme dit ci-avant, lequel conseil décide de nommer Monsieur Luciano SALVADOR,
précité, qui accepte, en qualité de président et d’administrateur délégué avec effet à compter des
présentes.
 
QUATRIEME RESOLUTION - POUVOIRS
 
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.