Ondernemingsnr : 0543359851
Naam
(voluit) : SMARTHEAD INNOVATIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel 's-Herenstraat 26
 : 2140 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 4 april 2024, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “SMARTHEAD
INNOVATIONS”, met zetel in het Vlaams Gewest, gevestigd te 2140 Antwerpen-Borgerhout, 's-
Herenstraat 26, en met ondernemingsnummer 0543.359.851, volgende beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
DERDE BESLUIT
Uitbreiding van het voorwerp: de vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van het bestuursorgaan de dato 2 april 2024 aangaande de uitbreiding van het voorwerp in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vermits de
aandeelhouder erkent er een afschrift van te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
De vergadering besluit tot uitbreiding van het voorwerp door het te herschrijven als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het houden en in het handelsverkeer brengen van octrooien, licenties, auteursrechten, modellen,
geheime procédés of recepten, handelsmerken en soortgelijke rechten van industriële en
intellectuele eigendom, het bevorderen van verkoop en koop van, alsmede de handel in voormelde
rechten, waaronder begrepen het in gebruik afstaan van deze rechten;
- het verkrijgen van royalty's en andere opbrengsten verband houdende met de hiervoor vermelde
activiteiten;
- het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van bestuur over, het
verlenen van diensten aan en het financieren van andere ondernemingen en rechtspersonen;
- het aangaan en verstrekken van leningen, al dan niet onder hypothecair verband en het stellen van
zekerheid voor een schuld van en het zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbinden of zich
sterk maken voor een dochtermaatschappij, een rechtspersoon, waarin de vennootschap een
deelneming heeft, een vennootschap of onderneming waarmede zij in een groep verbonden is of
voor enig ander persoon, natuurlijke personen daaronder begrepen; het verlenen van aval;
- het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van roerende en onroerende zaken
en beperkte rechten daarop alsmede van andere vermogensrechten, zomede het beleggen van
vermogen;
- de verzorging bij ouderdom of invaliditeit van (gewezen) werknemers van de vennootschap of van
met de vennootschap verbonden vennootschappen, alsmede de verzorging bij ouderdom of
invaliditeit van hun (gewezen) echtgenoten, (gewezen) samenlevingspartners en van hun eigen
kinderen, stiefkinderen, en pleegkinderen krachtens een pensioenregeling conform de wettelijke
bepalingen;
- het aangaan en nakomen van lijfrenteverplichtingen en
- het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin van het woord;
- het voeren van onderzoek of het beheren van en/of participeren in onderzoek-uitbestedingen ter
ontwikkeling van intellectuele eigendom;
- het verrichten van ontwerp en/of uitvindersactiviteiten, productontwikkelingsactiviteiten, industriële
ontwerpactiviteiten, app- en software-ontwikkelingsactivititeiten, IoT-ontwikkeling, grafische
ontwerpactiviteiten, website-ontwikkelingsactiviteiten, interieurontwerpactiviteiten,
meubelontwerpactiviteiten, interieurdecoratie of decorontwerpactiviteiten, daktuin, dakrerras, terras-
en tuinontwerpactiviteiten, verlichtingsplan- lichtstudie, lichtontwerp en domoticaontwerpactiviteiten,
displaystand-, winkel-, kantoorontwerpactiviteiten;
- het ontwerpen, assembleren, bouwen en/of produceren van producten, apparaten, artikelen,
muziekinstrumenten, sportartikelen, schrijnwerk (bv. in kunststof, hout, metaal), wanden, technische
schachten, vensters, deuren en onderdelen daarvan, exterieur- of interieurdelen, constructies in gips,
beton, steen, meubelen (bv. voor kantoor, terras, eetkamer, zitkamer, slaapkamer, badkamer,
keuken, winkel, industrie…), sensoren, schakelingen, optische producten, mechanische
componenten, behuizingen, ventilatiesystemen, klimaatregeling, lichtsturing, communicatie sturing
elektronische producten, software, processen, algoritmes, apps, bedienings- en schakelapparatuur,
interfaces, connectoren, vervoersmiddelen of onderdelen ervan, meubilair allerhande, machines,
printplaten, verlichtingsapparatuur, optische elementen van foto en filmapparatuur, industriële
goederen en consumentengoederen allerhande, en niet beperkt hiertoe;
- het uitvoeren van lichtanalyse, beeldanalyse en geluidsanalyse, alsook het ontwerpen, opstellen,
vervaardigen, plaatsen, gebruiken, uitwerken, bestuderen of verbeteren van testopstellingen,
meetopstellingen, ontwikkelingsmodellen, ontwerpmodellen, prototypen, maquettes, mock-ups en
simulaties en onderzoeksopstellingen allerhande in de meest ruime zin;
- het ontwikkelen en produceren van didactisch materiaal, beeldmateriaal, audiovisueel materiaal,
geluidsopnames, handleidingen, instructies, documentatie, technische dossiers, lastenboeken,
technische plannen, technische detailleringen, opleidingsmateriaal, leermethodes, cursusmateriaal,
videotutorials, infografieken, enz. voor klanten of voor de eigen vennootschap, en dit in de meest
ruime zin, alsook het ontwikkelen, opzetten, organiseren, begeleiden of geven van lessen, cursussen
workshops rond diverse thema’s voor klanten of voor eigen vennootschap;
- het visualiseren van producten, landschappen, interieurs, personen, onderdelen, d.m.v. allerhande
media, waaronder fotografie, videografie, 3D-renderings, 3D-animaties, ai-visualisatie, CAD,
handmatige tekeningen, al dan niet computer ondersteund, waaronder ook het maken van beeld-
en/of geluidsopnames;
- het ontwerpen en/of opbouwen van beursstanden en podia;
- het ontwerpen en/of installeren van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen en/of
buitenterreinen of tuinen, zoals domotica, lichtsturing, geluidssturing, beeldsturing, communicatie en
netwerk, bedradingsystemen, beveiliging, klimaatbeheersing en ventilatie, energiebeheer, (regen)
waterbeheer, IoT-systemen, enz. en dit in de meest ruime zin;
- het vermarkten van producten via alle mogelijke marketings-, publiciteits- en commerciële middelen;
- het maken, produceren, verdelen, ontwikkelen, zowel voor zichzelf als voor derden, van
geluidsopnames, composities en muziek in alle mogelijke vormen en dit in de meest ruime zin,
alsmede het uitgeven daarvan via alle mogelijke dragers;
- het maken, produceren, verdelen, ontwikkelen, zowel voor zichzelf als voor derden, van statische of
dynamische beeldopnames, composities, foto’s en films in alle mogelijke vormen en dit in de meest
ruime zin, en ook het uitgeven daarvan via alle mogelijke dragers;
- publiciteitsonderneming: omvat de reclame-agentschappen, de reclameadviseurs, de
reclameverdelers, de reclametechnici, de impresario’s en de agentschappen voor public-relations.
Specifiek zullen volgende activiteiten worden uitgeoefend: a) het ontwerpen van advertenties,
affiches, briefpapier, campagnes, folders, verpakking, displays en algemeen reclame en mediabeleid;
b) het uitdenken van reclameacties voor diverse klanten en c) het leggen van kontakten met
fotografen, copywriters, enzovoort;
- tussenpersoon in de handel;
- het leveren van advies;
- het leveren van diensten rond projectbeheer, innovatiebeleid, strategische ondersteuning m.b.t.
onderzoek en ontwikkeling (bv. R&D, L&D, NPD&D, …) zowel op beleidsvoerend, creatief- als
multidisciplinair niveau en dit in de breedste zin;
- het innen van huur, beheren van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis, het leveren van ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen, het
beheer van gebouwen;
- het handelen in eigen onroerend goed, alsook leasing, verhuur en exploitatie van eigen of geleased
onroerend goed.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennoot-schap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
Onder iedere vorm, zelfs samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande
en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.
De vennootschap mag deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris,
bestuurder, directeur, of zaakvoerder, alsmede het waarnemen van de functie van vereffenaar van
vennootschappen.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de bestaande regeling inzake de externe vertegenwoordiging te
wijzigen door artikel 9.2 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De vergadering beslist daarop de huidige statutaire bestuurder, zijnde de heer VAN dEN BROECK
Bram, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
 
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SMARTHEAD INNOVATIONS”.
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het houden en in het handelsverkeer brengen van octrooien, licenties, auteursrechten, modellen,
geheime procédés of recepten, handelsmerken en soortgelijke rechten van industriële en
intellectuele eigendom, het bevorderen van verkoop en koop van, alsmede de handel in voormelde
rechten, waaronder begrepen het in gebruik afstaan van deze rechten;
- het verkrijgen van royalty's en andere opbrengsten verband houdende met de hiervoor vermelde
activiteiten;
- het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van bestuur over, het
verlenen van diensten aan en het financieren van andere ondernemingen en rechtspersonen;
- het aangaan en verstrekken van leningen, al dan niet onder hypothecair verband en het stellen van
zekerheid voor een schuld van en het zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbinden of zich
sterk maken voor een dochtermaatschappij, een rechtspersoon, waarin de vennootschap een
deelneming heeft, een vennootschap of onderneming waarmede zij in een groep verbonden is of
voor enig ander persoon, natuurlijke personen daaronder begrepen; het verlenen van aval;
- het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van roerende en onroerende zaken
en beperkte rechten daarop alsmede van andere vermogensrechten, zomede het beleggen van
vermogen;
- de verzorging bij ouderdom of invaliditeit van (gewezen) werknemers van de vennootschap of van
met de vennootschap verbonden vennootschappen, alsmede de verzorging bij ouderdom of
invaliditeit van hun (gewezen) echtgenoten, (gewezen) samenlevingspartners en van hun eigen
kinderen, stiefkinderen, en pleegkinderen krachtens een pensioenregeling conform de wettelijke
bepalingen;
- het aangaan en nakomen van lijfrenteverplichtingen en
- het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin van het woord;
- het voeren van onderzoek of het beheren van en/of participeren in onderzoek-uitbestedingen ter
ontwikkeling van intellectuele eigendom;
- het verrichten van ontwerp en/of uitvindersactiviteiten, productontwikkelingsactiviteiten, industriële
ontwerpactiviteiten, app- en software-ontwikkelingsactivititeiten, IoT-ontwikkeling, grafische
ontwerpactiviteiten, website-ontwikkelingsactiviteiten, interieurontwerpactiviteiten,
meubelontwerpactiviteiten, interieurdecoratie of decorontwerpactiviteiten, daktuin, dakrerras, terras-
en tuinontwerpactiviteiten, verlichtingsplan- lichtstudie, lichtontwerp en domoticaontwerpactiviteiten,
displaystand-, winkel-, kantoorontwerpactiviteiten;
- het ontwerpen, assembleren, bouwen en/of produceren van producten, apparaten, artikelen,
muziekinstrumenten, sportartikelen, schrijnwerk (bv. in kunststof, hout, metaal), wanden, technische
schachten, vensters, deuren en onderdelen daarvan, exterieur- of interieurdelen, constructies in gips,
beton, steen, meubelen (bv. voor kantoor, terras, eetkamer, zitkamer, slaapkamer, badkamer,
keuken, winkel, industrie…), sensoren, schakelingen, optische producten, mechanische
componenten, behuizingen, ventilatiesystemen, klimaatregeling, lichtsturing, communicatie sturing
elektronische producten, software, processen, algoritmes, apps, bedienings- en schakelapparatuur,
interfaces, connectoren, vervoersmiddelen of onderdelen ervan, meubilair allerhande, machines,
printplaten, verlichtingsapparatuur, optische elementen van foto en filmapparatuur, industriële
goederen en consumentengoederen allerhande, en niet beperkt hiertoe;
- het uitvoeren van lichtanalyse, beeldanalyse en geluidsanalyse, alsook het ontwerpen, opstellen,
vervaardigen, plaatsen, gebruiken, uitwerken, bestuderen of verbeteren van testopstellingen,
meetopstellingen, ontwikkelingsmodellen, ontwerpmodellen, prototypen, maquettes, mock-ups en
simulaties en onderzoeksopstellingen allerhande in de meest ruime zin;
- het ontwikkelen en produceren van didactisch materiaal, beeldmateriaal, audiovisueel materiaal,
geluidsopnames, handleidingen, instructies, documentatie, technische dossiers, lastenboeken,
technische plannen, technische detailleringen, opleidingsmateriaal, leermethodes, cursusmateriaal,
videotutorials, infografieken, enz. voor klanten of voor de eigen vennootschap, en dit in de meest
ruime zin, alsook het ontwikkelen, opzetten, organiseren, begeleiden of geven van lessen, cursussen
workshops rond diverse thema’s voor klanten of voor eigen vennootschap;
- het visualiseren van producten, landschappen, interieurs, personen, onderdelen, d.m.v. allerhande
media, waaronder fotografie, videografie, 3D-renderings, 3D-animaties, ai-visualisatie, CAD,
handmatige tekeningen, al dan niet computer ondersteund, waaronder ook het maken van beeld-
en/of geluidsopnames;
- het ontwerpen en/of opbouwen van beursstanden en podia;
- het ontwerpen en/of installeren van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen en/of
buitenterreinen of tuinen, zoals domotica, lichtsturing, geluidssturing, beeldsturing, communicatie en
netwerk, bedradingsystemen, beveiliging, klimaatbeheersing en ventilatie, energiebeheer, (regen)
waterbeheer, IoT-systemen, enz. en dit in de meest ruime zin;
- het vermarkten van producten via alle mogelijke marketings-, publiciteits- en commerciële middelen;
- het maken, produceren, verdelen, ontwikkelen, zowel voor zichzelf als voor derden, van
geluidsopnames, composities en muziek in alle mogelijke vormen en dit in de meest ruime zin,
alsmede het uitgeven daarvan via alle mogelijke dragers;
- het maken, produceren, verdelen, ontwikkelen, zowel voor zichzelf als voor derden, van statische of
dynamische beeldopnames, composities, foto’s en films in alle mogelijke vormen en dit in de meest
ruime zin, en ook het uitgeven daarvan via alle mogelijke dragers;
- publiciteitsonderneming: omvat de reclame-agentschappen, de reclameadviseurs, de
reclameverdelers, de reclametechnici, de impresario’s en de agentschappen voor public-relations.
Specifiek zullen volgende activiteiten worden uitgeoefend: a) het ontwerpen van advertenties,
affiches, briefpapier, campagnes, folders, verpakking, displays en algemeen reclame en mediabeleid;
b) het uitdenken van reclameacties voor diverse klanten en c) het leggen van kontakten met
fotografen, copywriters, enzovoort;
- tussenpersoon in de handel;
- het leveren van advies;
- het leveren van diensten rond projectbeheer, innovatiebeleid, strategische ondersteuning m.b.t.
onderzoek en ontwikkeling (bv. R&D, L&D, NPD&D, …) zowel op beleidsvoerend, creatief- als
multidisciplinair niveau en dit in de breedste zin;
- het innen van huur, beheren van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis, het leveren van ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen, het
beheer van gebouwen;
- het handelen in eigen onroerend goed, alsook leasing, verhuur en exploitatie van eigen of geleased
onroerend goed.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennoot-schap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
Onder iedere vorm, zelfs samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande
en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.
De vennootschap mag deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris,
bestuurder, directeur, of zaakvoerder, alsmede het waarnemen van de functie van vereffenaar van
vennootschappen.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfentwintigduizend (25.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan- Externe vertegenwoordiging:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Gewone algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Uitoefening stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel verplaatst wordt en wordt gevestigd te:
8340 Sijsele (Damme), Stationsstraat 6.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan de besloten
vennootschap VBD ACCOUNTANTS, te 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 202 en haar
aangestelden, ieder van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde alle nodige formaliteiten
te vervullen bij a) de griffies en/of ondernemingsloketten inzake de inschrijving, wijzigingen en
schrappingen; b) de diensten van de B.T.W.-administratie; met name bij aanvang van de
werkzaamheid, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van
werkzaamheid; c) de diensten van de vennootschapsbelastingen; d) de diensten van het sociaal
secretariaat, en e) de diensten van de Vlaamse Overheid.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Karl Van Looy
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten