Nº d'entreprise : 0748 482 682
Nom
(en entier) : UL-TYM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1030 SCHAERBEEK, Boulevard Général Wahis 23
Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION DE LA SOCIETE - TRANSFERT DU
SIEGE - MODIFICATION DE L'OBJET - ADOPTION DE NOUVEAUX
STATUTS EN NEERLANDAIS
Suivant acte reçu par Maître Bruno le Maire, notaire associé à la résidence de Bruxelles (premier canton),
le 14 mars 2023
S'EST REUNIE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE:
La société à responsabilité limitée " UL-TYM ", ayant son siège à 1030 Schaerbeek, Boulevard Général
Wahis 23.
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0748.482.682 et immatriculée à la taxe
sur la valeur ajoutée sous le numéro 748.482.682.
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d'acter authentiquement ce qui suit:
Il. Ordre du jour
L'assemblée a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour qui suit:
1.Modification de la dénomination de la société
2. Transfert du siège de la société
3. Modification de l'objet de la société
4. Adoption de nouveaux statuts en néerlandais
5. Mission au notaire soussigné d'établir et de déposer la coordination des statuts
6. Adresse du siège
III. Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les actionnaires sont présents ou représentés
et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
L'administrateur est présent et par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
L'assemblée générale ne peut délibérer sur:
- une modification des statuts que lorsque les actions présentes ou représentées représentent au moins la
moitié du nombre total des actions émises et une modification n'est adoptée que si elle a réuni trois quarts
des voix exprimées, sans qu'il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur;
- une modification de l'objet ou des buts de la société que lorsque les actionnaires présents ou
représentés représentent la moitié au moins du nombre total d'actions émises et une modification n'est
adoptée que si elle réunit quatre cinquièmes des voix exprimées, sans qu'il soit tenu compte des abstentions
dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L'assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu'elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l'ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée adopte les résolutions suivantes:
1. Modification de la dénomination de la société
La dénomination actuelle de la société est remplacée par la dénomination suivante: « La-TYM ».
2. Transfert du siège de la société
L'assemblée décide de transférer le siège en Région Flamande, à l'adresse suivante: 1850 Grimbergen, 't
Voorstraat 5.
3. Modification de l'objet de la société
Les membres de l'assemblée dispensent le président de donner lecture du rapport de l'administrateur
justifiant le changement d'objet proposé. Une copie dudit rapport sera conservée au dossier du notaire
instrumentant.
L'assemblée décide d'ajouter les activités suivantes à l'objet actuel:
- l'importation et la vente d'appareils médico-esthétiques;
- la formation et l'enseignement, la dispense de cours privés;
- le coaching professionnel, le soutien psychologique et la pédagogie;
- service de garde d'enfants;
- les activités de nutritionniste, de coach en nutrition et de diététicienne;
- les cours de pilates, de remise en forme et de kinésithérapie;
- société de conseils, la fourniture de ressources humaines, le recrutement pour des sociétés de
construction, de titres services, de biotech et de sociétés pharmaceutiques;
- design coaching;
4. Adoption de nouveaux statuts en néerlandais
Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts
complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le transfert du siège en région flamande.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit:
11	n
5. Mission au notaire soussigné d'établir et de déposer la coordination des statuts
L'assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d'établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d'assurer son dépôt au dossier de la
société.
6. Adresse du siège
L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à 1850 Grimbergen, 't Voorstraat 5.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Pour extrait littéral conforme
Bruno le Maire, Notaire
Annexe : expédition de l'acte