N° d'entreprise : 0783572532
Nom
(en entier) : V.MERRY
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Carmes 15
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Assemblée Générale extraordinaire
 
 
 
« V.MERRY »
Société à Responsabilité Limitée
Siège à 4000 Liège, Rue des Carmes 15
Numéro d’entreprise BE0783.572.532
 
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « V.MERRY »
ayant son siège social à 4000 Liège, Rue des Carmes 15.
Numéro d’entreprise BE0783.572.532 – RPM Liège (division Liège).
Société constituée suivant acte reçu par le Notaire Manon Péduzy, à Liège, le 15 mars 2022, publié
aux annexes du Moniteur Belge du 22 mars suivant, sous le numéro 22318633, dont les statuts n’ont
pas été modifiés depuis lors.
                       
BUREAU
 
La séance est ouverte à 15h30 sous la présidence de Madame THIRY Hélène, ci-après plus
amplement désignée.
Il n’est pas constitué de bureau vu le nombre restreint d’actionnaires.
 
COMPOSITION DE L’ASSEMBLÉE
 
Est ici présente l’actionnaire unique suivant :
Madame THIRY Hélène Marie Bénédicte Carl Lorna Ghislaine, née à Saint-Nicolas le 27 juin 1990
(NN : 90.06.27-430.13), épouse de Monsieur VANDAM Yuri, domiciliée à 4000 Liège, Rue Eracle 24.
Mariée à Etterbeek le 29 juillet 2019 sous le régime de la séparation des biens pure et simple reçu
par le Notaire Bernard DAUBIT, alors notaire à Liège, le 17 juin 2019, régime inchangé
conventionnellement depuis lors, tel que déclaré.
 
Qui se déclare titulaire de l’intégralité des actions, soit cent (100) actions.
Cette déclaration est corroborée par l’inscription au registre des actions.
 
Madame THIRY Hélène est également présente en sa qualité d’administrateur, nommée aux termes
de l’acte de constitution, dont question ci-avant.
 
EXPOSÉ
 
A. La présente réunion de l'assemblée a pour ordre du jour
 
    1.  Adjonction d’un administrateur supplémentaire
 
B. Il résulte de la composition de l’assemblée que toutes les actions sont présentes ou représentées
:
- Il n'est pas nécessaire de justifier de la formalité de convocation, aucun titre n’ayant été émis par ou
en collaboration avec la société, donnant droit à son possesseur d’être convoqué et de prendre part
à la réunion.
- Il est satisfait aux conditions de présence exigées par le Code des sociétés et des associations,
l'assemblée est donc apte à délibérer et statuer valablement sur les propositions figurant à l'ordre du
jour.
 
C. Chaque action donne droit à une voix.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE
 
L'exposé est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnaît valablement constituée et
apte à délibérer sur l'ordre du jour.
 
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré arrête les résolutions suivantes :
 
    1.  Adjonction d’un nouvel administrateur.
            L’assemblée décide à l’unanimité, de désigner un administrateur supplémentaire, non-
statutaire, en la personne de Monsieur VANDAM Yuri, né à Liège le 27 septembre 1991 (NN :
91.09.27-349.39), époux de Madame THIRY Hélène Marie Bénédicte Carl Lorna Ghislaine,
domiciliée à 4000 Liège, Rue des Carmes, 15/0011.
Marié à Etterbeek le 29 juillet 2019 sous le régime de la séparation des biens pure et simple reçu par
le Notaire Bernard DAUBIT, alors notaire à Liège, le 17 juin 2019, régime inchangé
conventionnellement depuis lors, tel que déclaré.
Lequel est nommé pour une durée indéterminée.
Monsieur VANDAM Yuri, prénommé intervient alors afin d’accepter sa mission.
 
 
CLÔTURE
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30.
Le 3 juillet 2023
(Suivent les signatures)
Extrait littéral conforme