Ondernemingsnr : 0429174520
Naam
(voluit) : DAMESKLEDING MARIE-FLEUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Spekkestraat 4
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 21 juni 2019, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit ontslag te verlenen aan mevrouw VAN OLMEN Maria Ludovica Rosa, als
statutair zaakvoerder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissing over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Tot niet statutair zaakvoerder wordt aangesteld: de BVBA N.M.F.L., die aanvaardt bij monde van
haar hierna vermelde vaste vertegenwoordiger.
Vaste vertegenwoordiger:
In uitvoering van artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen werd voor de bvba N.M.F.L.
aangeduid als vaste vertegenwoordiger: mevrouw Katrijn Verlinden, wonende te 2560 Nijlen
(Kessel), Smoutmolendreef 36.
Tweede besluit
De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en te vervangen door
fractiewaarde.
Derde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39,§1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de algemene
vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekend
gemaakt.
Vierde besluit
In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennoot-schap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van een Besloten Vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van dertig-duizend
negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30.986,69 EUR) en de wette-lijke reserves ten
bedrage van drieduizend achtennegentig euro zevenenzestig cent (3.098,67 EUR), hetzij samen
vierendertigduizend vijfentachtig euro zesendertig cent (34.085,36 EUR), van rechtswege worden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en die rekening houden met de voorgaande besluiten, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten goed te keuren,
waaruit bij wijze van uittreksel de volgende punten worden opgesomd:
Naam: DAMESKLEDING MARIE-FLEUR.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp:
- de handel in het groot en in het klein, de in- en uitvoer van alle textielwaren, meer in het bijzonder
kinderkleding, dames- en herenbovenkleding, hoofddeksels, schoenen en laarzen.
- de huur, verhuur, aankoop en verkoop van roerende goederen en onroerende goederen met het
oog op de uitvoering van het bovenstaande voorwerp.
Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering: een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt
jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van juni om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is,
wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar: gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Winstverdeling: de “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boek-
houdrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
Zesde besluit
De vergadering geeft aan de notaris de opdracht om over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de bvba N.M.F.L., ontslag te verlenen uit
zijn functie.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de bvba N.M.F.L. als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur. De bvba N.M.F.L., vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, aanvaardt deze aanstelling.
Als vaste vertegenwoordiger van de bvba N.M.F.L., wordt aangeduid: mevrouw VERLINDEN Katrijn.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2500 Lier,
Spekkestraat 4.
Volmacht
Luik B
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan SCA-Mol te
2400 Mol, Borgerhoutsendijk 155 en haar aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Jan VERRETH)