Ondernemingsnr : 0442323661
Naam
(voluit) : ADECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ring-Oost 16
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DOEL
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 6-9-2019 door Joni SOUTAER, notaris met standplaats
te Haaltert, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "VAN OUDENHOVE-SOUTAER,
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9450 Denderhoutem,
Iddergemsesteenweg 8, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “ADECO”, met maatschap-pelijke zetel te 9400 Ninove, Ring-Oost, 16,
volgende beslissingen heeft genomen :
Verslag
Verslag van de raad van bestuur de dato 5 augustus 2019 overeenkomstig artikel 633 van het
Wetboek van Vennootschappen houdende voorstel tot herstel van de financiële toestand van de
vennootschap.
Dit verslag houdt onder meer de staat actief-passief in van de vennootschap afgesloten op 15 juni
2019.
Voornoemd verslag stelt voor dat de activiteit wordt voortgezet en zet uiteen welke maatregelen
worden overwogen met het oog op het herstel van de financiële toestand van de vennootschap,
zijnde de wijziging van het maatschappelijk doel vermeld in de dagorde.
De voorzitter herhaalt dat aangezien het netto-actief is gedaald tot beneden één/vierde van het
kapitaal deze vergadering kan beslissen over de ontbinding wanneer de ontbinding wordt
goedgekeurd met één/vierde van de stemmen.
Na deze uiteenzetting beslist de vergadering unaniem om, ondanks het verlies van meer dan
drie/vierden van het kapitaal, de activiteit voort te zetten, onder de opschortende voorwaarde dat de
doelwijziging waarvan sprake hierna daadwerkelijk wordt verwezenlijkt.
Op basis van voormeld verslag inhoudende onder meer de staat actief-passief afgesloten op 15 juni
2019 beslist de vergadering unaniem het doel te wijzigen.
Het doel van de vennootschap zal derhalve luiden als volgt :
De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden, als tussenpersoon, makelaar, commissionair, agentuur of in
onderaanneming, zowel in België als in het buitenland en dit telkens in de meest uitgebreide zin :
    •  algemene bouwonderneming en ontwikkeling van bouwprojecten, zowel voor openbaar als
private werken, zonder dat deze opsomming beperkend is en alles in de ruimste zin van het woord,
zoals onder meer :
        •  algemene bouw van residentiële en niet- residentiële gebouwen;
        •  algemene bouwonderneming voor de uitvoering van renovatiewerken, metselwerken,
betonwerken, pleisterwerken en algemene afwerking;
        •  coördinatie van de onderaanneming;
        •  ontwikkeling van residentiële en niet- residentiële bouwprojecten;
        •  burgerlijke utiliteitsbouw;
        •  optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, andere residentiële gebouwen,
Luik B
kantoorgebouwen en andere gebouwen;
        •  optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.);
        •  bouw van wegen, bruggen en tunnels;
        •  bouw van civieltechnische werken;
        •  slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
        •  bouwrijp maken van terreinen en ruimen van bouwterreinen;
        •  elektrische en elektronische installaties, loodgieterswerk, sanitair en installatie van
verwarming en klimaatregeling;
        •  isolatiewerkzaamheden en overige bouwinstallaties;
        •  reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
        •  overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
        •  onderneming voor dak-werkzaamheden, schoorsteen- en ovenbouw in alle materialen;
        •  waterdicht maken van muren, daken en dakterrassen;
        •  behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
        •  onderneming voor het reinigen en opknappen van gevels, restauratie van monumenten,
plaatsen van gevelpleisters en aanverwante technieken;
        •  onderneming voor het uitvoeren van metselwerk en voegwerken;
        •  overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
        •  onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
        •  onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
        •  onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
        •  fabriceren en plaatsen van ramen, deuren, poorten en alle schrijn- en timmerwerk in
aluminium, pvc, hout of andere materialen;
        •  onderneming van metalen schrijnwerk, zinkwerk en uitvoeren van laswerken;
        •  onderneming voor tegel- en faïencewerken, plafonnering- en cementeringswerken,
glazenmakerswerken, parketwerk, bevloering, schilderwerken en decoratiewerken;
        •  onderneming voor chapewerken en industriële vloeren;
    •  alle activiteiten ivm onroerende promotie in de ruimste zin van het woord, begrijpende onder
meer het ontwerpen, programmeren, organiseren, laten uitvoeren en coördineren van alle
onroerende bouwwerken en van bijhorende als aanverwante verrichtingen, de promotie van
gebouwen bij middel van aankoop, verkoop, ruiling, oprichting, verhuring, uitbating en beheer van
onroerende goederen, evenals van alle vastgoedoperaties die hiermede verband houden.
    •  de aan- en verkoop, de verkoop in groot- en kleinhandel, ambulante handel, de
handelsbemiddeling, de distributie, import en export, de ontwikkeling, vervaardiging, verpakking, of
uitbating van een handel van : hout en bouwmaterialen, artikelen voor verlichting (zowel binnen als
buiten), alle artikelen voor het doe-het-zelf en bouwmarkten, machines, decoratieartikelen,
opberggereedschap, artikelen voor wooninrichting, hand-, elektrisch en elektronisch materiaal en
gereedschap, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik, textielartikelen en schoeisel,
materialen en machines voor bouwen en verbouwen, meubels van ongeacht welk materiaal,
tuinbenodigdheden en tuinuitrusting, houtmaterialen, ijzerwaren, sanitaire artikelen, afrasteringen,
tuinhuizen, carports, allerhande tuinbouwmachines, vloerbedekkingen, onderhoudsproducten en
bijhorende toestellen voor binnen en buiten, wit- en bruingoed (groot en klein elektro, inbouw,
verwarmingsapparaten, acclimatisatie- en koelingsapparaten, audio, tv, multimedia, telefonie,
keukenapparaten en andere consumptiegoederen, goederen en alle producten en materialen die
verband houden met tuin, bouw, huishoud, decoratie en hobby. Deze bovenstaande lijst is niet-
limitatief. Deze lijst dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden en bevat eveneens alle
toebehoren en onderdelen;
    •  het leveren, huren, verhuren, herstellen en transformeren, uitbaten, uitgeven of het plaatsen van
diverse goederen, diensten, rechten en procedés, die al dan niet verband houden met
bovengenoemde artikelen;
    •  het commercialiseren in de breedste zin van het woord van producten, tools, hulpmiddelen,
diensten en concepten;
    •  het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin :
        •  in verband met het leveren van advies, ontwerpen en het begeleiden van projecten in het
kader van hierboven reeds vernoemde technologieën, materialen, producten, apparaten en
activiteiten;
        •  het verrichten van algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, het
verlenen van bouwkundige adviezen, het toezien op de bouwwerkzaamheden, het uitvoeren van
technische studies, coördinatie en opvolging inzake veiligheid en gezondheid tijdens de ontwerp – en
uitvoeringsfase van het bouwwerk, opstellen van het PID, het uitvoeren van energieaudits en
opmaken van EPB-verslagen, het uitvoeren of uitbesteden van diepsonderingen en grondproeven en
alle bijhorende activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan;
        •  het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen, activiteiten als syndic en expertises;
Luik B
        •  projectontwikkeling en projectmanagement;
        •  in verband met management, consultancy, interim management, het tussenkomen in het
dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van
mandaten van bestuurder/zaakvoerder/directeur/vereffenaar;
        •  in verband met bedrijfsvoering en -beheer, organisatie, training, personeelsbeleid, onderzoek
en ontwikkeling, productontwikkeling, informatiecontrole, verkoop en marketing, het ontwikkelen en
commercialiseren van tools en hulpmiddelen;
        •  in verband met het uitvoeren van audits, expertises en als studiebureau;
        •  in verband met adviesverlening op juridische, economische, financiële, technische,
milieutechnische, strategische, commerciële of administratieve aard;
        •  in het definiëren, ontwikkelen en in stand houden van nieuwe producten, concepten en
diensten;
        •  en dit alles voor ondernemingen, organisaties en overheidsorganisaties zowel op strategisch,
tactisch als operationeel niveau;
    •  de studie en het onderzoek van opleidings- en managementtechnieken en –methodieken,
evenals het ontwikkelen, geven, organiseren en toepassen van deze technieken en methoden, onder
meer het geven van voordrachten, lessenreeksen en opleidingen aan derden; het organiseren en
realiseren van workshops, tentoonstellingen, recepties, evenementen, public relations activiteiten,
trendwatching en marktonderzoek;
    •  het uitbaten, beheren en gebruiken, commercialiseren in de breedste zin van het woord van
brevetten en licenties ivm voorgenoemde activiteiten;
    •  de aan- en verkoop, de verkoop in groot- en kleinhandel, ambulante handel, de distributie,
import en export, de ontwikkeling, vervaardiging, verpakking, of uitbating van een handel van diverse
voornoemde producten eveneens alle toebehoren;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten. De vennootschap mag eveneens
alle fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en
tengelde maken en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer van alle
vennootschappen;
    •  het ontwikkelen, analyseren en commercialiseren van tools en hulpmiddelen voor
automatiserings- en informaticatoepassingen;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, Alle
hoegenaamde bedrijvigheid betrekkelijk onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, gemeubeld
of niet-gemeubeld, en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten en zakelijke
rechten, dit alles voor eigen rekening of noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor
rekening van derden of in deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze
opsomming beperkend is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen,
ruilen, huren en verhuren, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen,
alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en
plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als verzekeringsagent of makelaar, als verhurings-
of verkoopagent, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen,
omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van
werken, zo private als openbare, aanvaarden en uitvoeren, inclusief het ter beschikking stellen van
goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verlonen. De vennootschap kan
deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden en voor zover de nodige attesten en vergunningen worden bekomen;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en
verkoop, de huur-en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, kasbons, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal
de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Zij mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of
verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of
financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij
mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de
Luik B
vennootschap.
Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en
ondernemingen en mag alle leningen of borgstellingen of zakelijke rechten verstrekken of verwerven,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura,
van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel
nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin,
uitgezonderd de activiteiten waarvoor de machtiging ontbreekt;
Na hetgeen voorafgaat beslist de vergadering unaniem verder de zetel te verplaatsen naar 9400
Ninove, Fernand Tavernestraat, 102, vanaf heden
De vergadering stelt vast dat het kapitaal werd omgezet in euro. Het bedraagt tweehonderd
zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig cent (247.893,52 euro).
De vergadering stelt vast dat de aandelen reeds op naam zijn en werden ingeschreven in het
aandelenregister.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen enerzijds met vooraf genomen beslissingen en
bevestigingen beslist de vergadering unaniem de artikels 2, 3, 5 en 6 te wijzigen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Als gevolg van het voorgaande achtste besluit alsook rekening houdend met de overige genomen
beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
hierna per uittreksel overgenomen :
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ADECO”;
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden, als tussenpersoon, makelaar, commissionair, agentuur of in
onderaanneming, zowel in België als in het buitenland en dit telkens in de meest uitgebreide zin :
    •  algemene bouwonderneming en ontwikkeling van bouwprojecten, zowel voor openbaar als
private werken, zonder dat deze opsomming beperkend is en alles in de ruimste zin van het woord,
zoals onder meer :
        •  algemene bouw van residentiële en niet- residentiële gebouwen;
        •  algemene bouwonderneming voor de uitvoering van renovatiewerken, metselwerken,
betonwerken, pleisterwerken en algemene afwerking;
        •  coördinatie van de onderaanneming;
        •  ontwikkeling van residentiële en niet- residentiële bouwprojecten;
        •  burgerlijke utiliteitsbouw;
        •  optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, andere residentiële gebouwen,
kantoorgebouwen en andere gebouwen;
        •  optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.);
        •  bouw van wegen, bruggen en tunnels;
        •  bouw van civieltechnische werken;
        •  slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
        •  bouwrijp maken van terreinen en ruimen van bouwterreinen;
Luik B
        •  elektrische en elektronische installaties, loodgieterswerk, sanitair en installatie van
verwarming en klimaatregeling;
        •  isolatiewerkzaamheden en overige bouwinstallaties;
        •  reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
        •  overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
        •  onderneming voor dak-werkzaamheden, schoorsteen- en ovenbouw in alle materialen;
        •  waterdicht maken van muren, daken en dakterrassen;
        •  behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
        •  onderneming voor het reinigen en opknappen van gevels, restauratie van monumenten,
plaatsen van gevelpleisters en aanverwante technieken;
        •  onderneming voor het uitvoeren van metselwerk en voegwerken;
        •  overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
        •  onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
        •  onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
        •  onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
        •  fabriceren en plaatsen van ramen, deuren, poorten en alle schrijn- en timmerwerk in
aluminium, pvc, hout of andere materialen;
        •  onderneming van metalen schrijnwerk, zinkwerk en uitvoeren van laswerken;
        •  onderneming voor tegel- en faïencewerken, plafonnering- en cementeringswerken,
glazenmakerswerken, parketwerk, bevloering, schilderwerken en decoratiewerken;
        •  onderneming voor chapewerken en industriële vloeren;
    •  alle activiteiten ivm onroerende promotie in de ruimste zin van het woord, begrijpende onder
meer het ontwerpen, programmeren, organiseren, laten uitvoeren en coördineren van alle
onroerende bouwwerken en van bijhorende als aanverwante verrichtingen, de promotie van
gebouwen bij middel van aankoop, verkoop, ruiling, oprichting, verhuring, uitbating en beheer van
onroerende goederen, evenals van alle vastgoedoperaties die hiermede verband houden.
    •  de aan- en verkoop, de verkoop in groot- en kleinhandel, ambulante handel, de
handelsbemiddeling, de distributie, import en export, de ontwikkeling, vervaardiging, verpakking, of
uitbating van een handel van : hout en bouwmaterialen, artikelen voor verlichting (zowel binnen als
buiten), alle artikelen voor het doe-het-zelf en bouwmarkten, machines, decoratieartikelen,
opberggereedschap, artikelen voor wooninrichting, hand-, elektrisch en elektronisch materiaal en
gereedschap, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik, textielartikelen en schoeisel,
materialen en machines voor bouwen en verbouwen, meubels van ongeacht welk materiaal,
tuinbenodigdheden en tuinuitrusting, houtmaterialen, ijzerwaren, sanitaire artikelen, afrasteringen,
tuinhuizen, carports, allerhande tuinbouwmachines, vloerbedekkingen, onderhoudsproducten en
bijhorende toestellen voor binnen en buiten, wit- en bruingoed (groot en klein elektro, inbouw,
verwarmingsapparaten, acclimatisatie- en koelingsapparaten, audio, tv, multimedia, telefonie,
keukenapparaten en andere consumptiegoederen, goederen en alle producten en materialen die
verband houden met tuin, bouw, huishoud, decoratie en hobby. Deze bovenstaande lijst is niet-
limitatief. Deze lijst dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden en bevat eveneens alle
toebehoren en onderdelen;
    •  het leveren, huren, verhuren, herstellen en transformeren, uitbaten, uitgeven of het plaatsen van
diverse goederen, diensten, rechten en procedés, die al dan niet verband houden met
bovengenoemde artikelen;
    •  het commercialiseren in de breedste zin van het woord van producten, tools, hulpmiddelen,
diensten en concepten;
    •  het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin :
        •  in verband met het leveren van advies, ontwerpen en het begeleiden van projecten in het
kader van hierboven reeds vernoemde technologieën, materialen, producten, apparaten en
activiteiten;
        •  het verrichten van algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, het
verlenen van bouwkundige adviezen, het toezien op de bouwwerkzaamheden, het uitvoeren van
technische studies, coördinatie en opvolging inzake veiligheid en gezondheid tijdens de ontwerp – en
uitvoeringsfase van het bouwwerk, opstellen van het PID, het uitvoeren van energieaudits en
opmaken van EPB-verslagen, het uitvoeren of uitbesteden van diepsonderingen en grondproeven en
alle bijhorende activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan;
        •  het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen, activiteiten als syndic en expertises;
        •  projectontwikkeling en projectmanagement;
        •  in verband met management, consultancy, interim management, het tussenkomen in het
dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van
mandaten van bestuurder/zaakvoerder/directeur/vereffenaar;
        •  in verband met bedrijfsvoering en -beheer, organisatie, training, personeelsbeleid, onderzoek
en ontwikkeling, productontwikkeling, informatiecontrole, verkoop en marketing, het ontwikkelen en
Luik B
commercialiseren van tools en hulpmiddelen;
        •  in verband met het uitvoeren van audits, expertises en als studiebureau;
        •  in verband met adviesverlening op juridische, economische, financiële, technische,
milieutechnische, strategische, commerciële of administratieve aard;
        •  in het definiëren, ontwikkelen en in stand houden van nieuwe producten, concepten en
diensten;
        •  en dit alles voor ondernemingen, organisaties en overheidsorganisaties zowel op strategisch,
tactisch als operationeel niveau;
    •  de studie en het onderzoek van opleidings- en managementtechnieken en –methodieken,
evenals het ontwikkelen, geven, organiseren en toepassen van deze technieken en methoden, onder
meer het geven van voordrachten, lessenreeksen en opleidingen aan derden; het organiseren en
realiseren van workshops, tentoonstellingen, recepties, evenementen, public relations activiteiten,
trendwatching en marktonderzoek;
    •  het uitbaten, beheren en gebruiken, commercialiseren in de breedste zin van het woord van
brevetten en licenties ivm voorgenoemde activiteiten;
    •  de aan- en verkoop, de verkoop in groot- en kleinhandel, ambulante handel, de distributie,
import en export, de ontwikkeling, vervaardiging, verpakking, of uitbating van een handel van diverse
voornoemde producten eveneens alle toebehoren;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten. De vennootschap mag eveneens
alle fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en
tengelde maken en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer van alle
vennootschappen;
    •  het ontwikkelen, analyseren en commercialiseren van tools en hulpmiddelen voor
automatiserings- en informaticatoepassingen;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, Alle
hoegenaamde bedrijvigheid betrekkelijk onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, gemeubeld
of niet-gemeubeld, en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten en zakelijke
rechten, dit alles voor eigen rekening of noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor
rekening van derden of in deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze
opsomming beperkend is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen,
ruilen, huren en verhuren, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen,
alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en
plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als verzekeringsagent of makelaar, als verhurings-
of verkoopagent, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen,
omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van
werken, zo private als openbare, aanvaarden en uitvoeren, inclusief het ter beschikking stellen van
goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verlonen. De vennootschap kan
deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden en voor zover de nodige attesten en vergunningen worden bekomen;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en
verkoop, de huur-en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, kasbons, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal
de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Zij mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of
verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of
financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating
van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op
hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de
vennootschap.
Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en
ondernemingen en mag alle leningen of borgstellingen of zakelijke rechten verstrekken of verwerven,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura,
van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel
nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland.
Luik B
De vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin,
uitgezonderd de activiteiten waarvoor de machtiging ontbreekt.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro
tweeënvijftig cent (247.893,52 euro).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van 1 tot 100, met een fractiewaarde van één/honderdste van het
maatschappelijk kapitaal, gestort ten belope van het geheel.
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Artikel 11: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 13: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Behoudens wanneer hij tevens de enige aandeelhouder is, zal de bestuurder echter het
voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor
elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen,
voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap, voor elk
rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan honderdduizend euro
(100.000 euro).
Artikel 14: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder doch voor zover deze, zoals hiervoor aangehaald onder artikel 13,
geen akten betreft houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende
vennootschapsgoederen, deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap,
rechtshandelingen die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan honderdduizend
euro (100.000 euro).Dan dient eerst het akkoord van de algemene vergadering van de
aandeelhouders te worden bekomen.
Luik B
    1.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die, volgens
beslissing van de enige bestuurder, alleen handelen of gezamenlijk optreden
    2.  Deze moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
    3.  De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 16: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 17: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
(er werd geen commissaris benoemd)
Artikel 18: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand
oktober om 10 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 19: Toelating tot de algemene vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van de enige bestuurder.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 20: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde vermits deze zelf aandeelhouder is.
De enige bestuurder kan de tekst van de volmachten opmaken en eisen dat zij ten minste vijf volle
dagen voor de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel worden neergelegd.
Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en
pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
Artikel 22: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
In de mate dat de enige bestuurde deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurde ter
Luik B
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan de enige bestuurder bij aangetekend schrijven.
De formulieren moeten ten laatste vijftien dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
Artikel 24: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 25: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De enige bestuurder, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen..
Artikel 26: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 28: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Luik B
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige
bestuurder.
Artikel 29: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende haar.
Artikel 30: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de enige bestuurder, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 31: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 34: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Artikel 37: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering neemt kennis en aanvaardt het ontslag gegeven door de bestuurders van de
vennootschap, te weten :
-de heer VERSCHORREN Joseph Jean Vital,  identiteitskaartnummer 592-4978654-16, wonende te
9400 Ninove, Plasveld 23.
-de heer VERSCHORREN Paul Richard Eugène, paspoortnummer EM 220050, geboren te Ninove
op 21 maart 1944, wonende te Dubai (Verenigde Arabische Emiraten), Villa 17 – Street 137/47 – Al
Mamzar Area, P.O. BOX 95555.
-de heer VERSCHORREN Philippe Joseph Denise, identiteitskaartnummer 591-9727798-61,
geboren te Jette op 13 augustus 1985, wonende te L-3333 Hellange (Groot Hertogdom Luxemburg),
Route de Bettembourg, 37.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
TWAALFDE BESLUIT :
De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire enige bestuurder, de heer MALINOWSKI
Grzegorz, identiteitskaartnummer CDB170844, geboren op 9 april 1973, wonende te Fabryczna
51/11, 15-482 Bialystok – Polen voornoemd.
-hier tegenwoordig als gezegd en die verklaart te aanvaarden en die bevestigt dat geen enkele
verbodsbepaling zich hiertegen verzet.
De bezoldiging van de bestuurder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene
vergadering.
Dit mandaat vervalt na de jaarvergadering van tweeduizend vierentwintig.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9400 Ninove, Fernand
Tavernestraat, 102.
Luik B
De algemene vergadering beslist nog geen website en mailadres te installeren op heden.
De vergadering verleent alle machten aan de bestuurder, alsook de heer Geert Poisson,
boekhouder/accountant, te 9400 Ninove, Steenwegdreef 1 met macht tot indeplaatsstelling tot
uitvoering van de genomen beslissingen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL