Ondernemingsnr : 0503938259
Naam
(voluit) : FIP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Frankrijklei 156-158
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
UITTREKSEL
Uit een akte op EENENTWINTIG DECEMBER TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG, voor meester
Pierre GODTS, notaris te Berchem (Antwerpen), , BLIJKT DAT:
    1.  BESLUIT. BEKRACHTIGING EN ONTSLAG BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van de ontbinding vereffening van de besloten vennootschap
“IMDEKO”, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0477.861.194,
met zetel destijds te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Voorjaarstraat 15, ingevolge akte verleden voor
notaris Erik Houben te Antwerpen op 27 maart 2023
b/ De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat de voormelde vennootschap IMDEKO en haar
vaste vertegenwoordiger mevrouw DE KOCK Martine, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk),
Voorjaarstraat 15 reeds sedert 27 maart 2023 geen deel meer uitmaakt van het bestuur van de
vennootschap, aanvaardt haar ontslag en verleent haarkwijting over haar bestuur.
    1.  BESLUIT. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het (nieuw) Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, 1e en 3e lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna afgekort
“wet van 23 maart 2019”), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het (nieuw) Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van
de besloten vennootschap te behouden.
    1.  BESLUIT. beschikbaar maken van de eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege werden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet in de statuten van de vennootschap worden vermeld.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
    1.  BESLUIT. AANDUIDING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen,
Frankrijklei 156-158.
    1.  BESLUIT. mogelijkheid van een elektronische en schriftelijke algemene vergadering
De vergadering besluit om een elektronische alsook een schriftelijke algemene vergadering
uitdrukkelijk mogelijk te maken. Zij wensen deze mogelijkheid, welke wettelijk is voorzien, noch te
beperken of uit te sluiten.
    1.  BESLUIT. Mogelijkheid van de uitkering van een interimdividend door het bestuursorgaan
De vergadering besluit om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
    1.  BESLUIT. mogelijkheid van netting
De vergadering besluit om netting mogelijk te maken.
    1.  BESLUIT. Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met
voormelde besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam: FIP
Rechtsvorm:
Besloten vennootschap
Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen
    2.  Alle activiteiten die enigszins verband houden of kunnen houden met het beroep van
vastgoedmakelaar zoals onder meer doch niet beperkend:
- Het optreden als makelaar of tussenpersoon in onroerend goed transacties of transacties met
betrekking tot onroerend rechten;
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, leasen, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren
en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, promotie van en makelen in onroerende
goederen, evenals alle welkdanige onroerende verrichtingen in de meest brede zin;
- Het adviseren en optreden als tussenpersoon voor alle roerende en onroerende transacties en
beleggingen, als makelaar alle geldbeleggingen, alle geldleningen, verzekeringen, en
kredietverrichtingen, alle spaarverrichtingen verwezenlijken en behandelen, met uitzondering van
activiteiten door de wet voorbehouden aan de banken;
- De vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele
of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers;
Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande
goedkeuring en/of vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of andere
overheidsinstanties.
    1.  Het waarnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen.
    2.  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
    3.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    4.  Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch,
logistiek, commercieel of administratief vlak.
    5.  Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
    1.  VOOR EIGEN REKENING
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
    1.  BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij
nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.500 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door twee of meer bestuurders, natuurlijke - of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders.
Enkel handelingsbekwame personen kunnen tot bestuurder worden aangesteld.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze rechtspersoon onder zijn
aandeelhouders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers, een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijk persoon te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders zijn als college bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Bovendien kan het college van bestuurders enkel na voorafgaande toestemming van de algemene
vergadering de volgende beslissingen nemen:
- het verplaatsen van de zetel van de vennootschap zonder wijziging van het op de vennootschap
toepasselijke taalregime;
- het verlenen van kredieten en leningen of voorschotten buiten de normale activiteiten van de
vennootschap of aan andere ondernemingen waarin één van de aandeelhouders belangen heeft;
- het verlenen van delegaties van machten;
- de vastlegging van de langetermijnplanning en van het budget;
- het afsluiten van contracten waarvan de looptijd drie (3) jaar overschrijdt of waarvan de
economische waarde vijfentwintig duizend euro (€.25.000,00) overstijgt, uitgezonderd i.v.m. het
aanwerven van personeelsleden;
- de verwerving van een controleparticipatie in een andere vennootschap;
- het verleden van waarborgen die vijfentwintig duizend euro (€.25.000,00) overstijgen;
- het opzeggen of wijzigen van de voorwaarden van de dienstverleningsovereenkomsten die de
vennootschap heeft gesloten of zal sluiten met de bestuurders.
De bestuurders handelen steeds als college.
Ieder bestuurder kan bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel,
drager van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te
vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van het college van bestuurders en om voor
hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige
aangerekend. Een bestuurder kan slechts één medelid van het college vertegenwoordigen.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennoot-schap geldig in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, vereffenaar, lid van het directiecomité,
van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder
haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon,
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
tweede maandag van de maand juni, om tien uur dertig minuten (10:30).
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
 
    1.  BESLUIT. OPDRACHT TOT coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  BESLUIT. ontslagen en benoemingen
Wijziging terminologie zaakvoerder naar bestuurder
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
Benoeming
De vergadering beslist daarnaast om te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
    •  Mevrouw DE KOCK Martine, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Voorjaarstraat 15;
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist
De nieuwe bestuurder bevestigt dat het uitoefenen van deze functie haar niet verboden werd.
Alle bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Huidige bestuurders
De vergadering stelt ingevolge het voorgaande vast dat thans volgende bestuurders in de
vennootschap zijn benoemd:
    •  Mevrouw DE KOCK Martine, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Voorjaarstraat 15.
    •  De besloten vennootschap "ARDEA", met zetel te 2920 Kalmthout, Thillostraat 16, ingeschreven
bij het rechtspersonenregister te Antwerpen en als BTWbelastingsplichtige gekend onder het
nummer BE0471.317.456, vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar vaste
vertegenwoordiger:
De heer HERRYGERS Erik Albert Josepha, wonende te 2920 Kalmthout, Thillostraat (C) 16.
hiertoe aangesteld in voormelde oprichtingsakte van de vennootschap FIP van 06 februari 2013,
bekend-ge-maakt in de bijlagen tot het Belgisch Staats-blad van 20 februari onder nummer 2013-02-
20/0030553 130305532.
    •  De besloten vennootschap "WP Consult", met zetel te 2000 Antwerpen, Korte SintAnnastraat 11
bus 2, ingeschreven bij het rechtspersonenregister te Antwerpen en als BTW-belastingsplichtige
gekend onder het nummer BE0473.451.357, vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door
haar vaste vertegenwoordiger:
De heer PELEMAN Wim, wonende te 2000 Antwerpen, Korte Sint-Annastraat 11 bus 2.
    •  De besloten vennootschap "JD HOLDING", met zetel te 2920 Kalmthout, Kwade Weide 3,
ingeschreven bij het rechtspersonenregister te Antwerpen en als BTWbelastingsplichtige gekend
onder het nummer BE0563.500.813, vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar vaste
vertegenwoordiger:
De heer DEJONGH Josephus Gerardus Maria, wonende te 2920 Kalmthout, Zwanenberg 7.
    •  De commanditaire vennootschap "VINCA", met zetel te 2920 Kalmthout, Bloemstraat 58,
ingeschreven bij het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer 0478.354.312, BTW
0478.354.312, hier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar vaste
vertegenwoordiger:
De heer WILLEMEN Peter Jozef Jeanine, wonende te 2920 Kalmthout, Den Dijk.
    1.  BESLUIT. bijzondere volmacht voor administratieve formaliteiten
Bijzondere volmacht wordt verleend aan BV TBW ACCOUNTANTS, rechtspersoon met zetel te 2920
Kalmthout, Onderzeel 10, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer
0415922241, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.
De notaris, Pierre Godts