Ondernemingsnr 0684.598.977
Naam
Brigitte HERMANS	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Rue du Bien-Faire 83
1170 Watermael-Boitsfort
Onderwerp akte : VERPLAATSING VAN DE ZETEL - WIJZIGING VAN HET VOORWERP-
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op 28 augustus 2024 voor Meester Olivier
DUBUISSON, Notaris met standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van
BV 'Brigitte HERMANS' de volgende beslissingen heeft genomen na unanimiteit van de stemmen :
... ]
Eerste besluit
Verplaatsing van de zetel naar Vlaams Gewest
De algemene vergadering beslist om het zetel naar Vlaams Gewest, te 3080 Tervuren,
Kasaibinnenhof 5, te verplaatsen.
Het adres van de zetel zal niet in de statuten worden opgenomen.
Tweede besluit :
Verslag
Eenparig beslist de algemene vergadering de voorzitter vrij te stellen van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (WVV), waarin de gedetailleerde rechtvaardiging van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt uiteengezet. Alle aandeelhouders erkennen een kopie
van dit verslag te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van de inhoud ervan. Het
verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard door de ondergetekende notaris.
B. Wijziging van het voorwerp
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en de volgende
activiteiten in het desbetreffende statutenartikel in te voegen:
"- Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het restaurantbedrijf in het
algemeen en de horecasector, de organisatie van feestmalen en recepties, traiteurdiensten, met
inbegrip van de organisatie, het beheer en de uitbating van restaurants, kooklessen, cafetaria's,
drankgelegenheden, evenals alle handelsverrichtingen inzake toerisme, hotelbedrijf, ontspannings-
en vrijetijdssector;
- De organisatie van alle soorten vrijetijdsbesteding, evenementen, avondpartijen, vermakelijkheden,
vergaderingen, colloquia en alle andere activiteiten in verband met evenementen en/of reclame,
evenals van alle manifestaties, ontvangsten en recepties van privé-, commerciële of beroepsaard
voor eigen rekening of voor rekening van derden, en meer bepaald als makelaar of raadgever inzake
de organisatie van evenementen; de uitwerking, de verwezenlijking, de promotie van evenementen
met alle communicatiewijzen en -middelen.
- De verhuring van lokalen voor alle activiteiten, met of zonder bijhorende diensten".
Het statutenartikel met betrekking tot het voorwerp zal voortaan als volgt worden geformuleerd:
"Het voorwerp van de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- Alle activiteiten en handelingen van welke aard dan ook die betrekking hebben op :
- de uitoefening en beoefening van psychotherapie in de ruimste zin;
- individuele coaching (een proces van begeleiding gericht op het bevorderen van een omgeving
van groei of optimalisering van het potentieel van een individu of een groep mensen);
- teamcoaching (met name gericht op het opbouwen en faciliteren van een dynamiek naar
gemeenschappelijke doelstellingen) ;
- training (aanleren van nieuwe vaardigheden en versterken van reeds verworven vaardigheden); en
verworven);
- welzijn in bedrijven, persoonlijke ontwikkeling en individuele ontwikkeling;
- ontspanningstechnieken, sofrologie, technieken om emoties te beheersen, enz;
- organisatieontwikkeling in bedrijven, verenigingen, enz
- het organiseren van conferenties en workshops op bovengenoemde gebieden;
- alle consultancy en/of diensten die verband houden met de bovenstaande gebieden;
- Het verstrekken van advies, begeleiding, training en bijstand in welke vorm dan ook aan derden,
zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, op alle gebieden, inclusief maar niet beperkt tot deze
opsomming is limitatief, op het gebied van strategie, organisatie, management, human resources
management (inclusief individuele of groepscoaching), administratie, management, marketing,
financiën, IT en bedrijfsontwikkeling of in de verkoop en aankoop van goederen en diensten de aan-
en verkoop van bedrijven ;
- De organisatie van alle soorten vrijetijdsactiviteiten, evenementen, avonden, entertainment,
vergaderingen, colloquia en alle andere activiteiten van evenement- en/of promotiekarakter, evenals
alle privé evenementen en recepties van private, commerciële of professionele aard voor eigen
rekening of voor rekening van derden, en in het bijzonder als makelaar of adviseur voor de
organisatie van evenementen en bijeenkomsten evenementen en bijeenkomsten; de ontwikkeling,
productie en promotie van evenementen met alle middelen en communicatiemiddelen; het ter
beschikking stellen (huren) van alle apparatuur en zaken die nuttig en nodig voor de organisatie van
evenementen.
- De import, export, aankoop en verkoop wereldwijd van alle producten, materialen en diensten van
alle diensten uit alle bronnen. Hiertoe kan het bedrijf elke groothandel, semi-groothandel of
detailhandel openen detailhandel.
- Het beheer van roerende goederen, het verstrekken van advies en uitvoering op economisch en
financieel op economisch en financieel gebied, het permanent of tijdelijk verwerven, zonder
uitsluiting van het speculatieve
speculatieve aard, om het even welke deelneming te verwerven in om het even welk type van
vennootschap. In het bijzonder kan zij roerende goederen of rechten kopen, ruilen en verkopen, op
korte, middellange of lange termijn investeren, op de beurs
beleggen in grondstoffen en kopen en verkopen op alle financiële markten financiële markten.
- Beheren van onroerend goed, aan- en verkopen van alle roerende goederen of rechten, investeren
in, beheren en coördineren van vastgoedprojecten, oprichten, renoveren, ontwikkelen, verhuren of
verhuren van gebouwen, uitvoeren van alle werkzaamheden om deze rendabel te maken,
verkavelen van land, aanleggen van de nodige de nodige wegen aanleggen, blote eigendom,
vruchtgebruik, erfpacht of oppervlakterechten verwerven of toekennen, optreden als borg of
waarborgen verlenen.
- Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het restaurantbedrijf in het
algemeen en de horecasector, de organisatie van feestmalen en recepties, traiteurdiensten, met
inbegrip van de organisatie, het beheer en de uitbating van restaurants, kooklessen, cafetaria's,
drankgelegenheden, evenals alle handelsverrichtingen inzake toerisme, hotelbedrijf, ontspannings-
en vrijetijdssector;
- De organisatie van alle soorten vrijetijdsbesteding, evenementen, avondpartijen, vermakelijkheden,
vergaderingen, colloquia en alle andere activiteiten in verband met evenementen en/of reclame,
evenals van alle manifestaties, ontvangsten en recepties van privé-, commerciële of beroepsaard
voor eigen rekening of voor rekening van derden, en meer bepaald als makelaar of raadgever inzake
de organisatie van evenementen; de uitwerking, de verwezenlijking, de promotie van evenementen
met alle communicatiewijzen en -middelen.
- De verhuring van lokalen voor alle activiteiten, met of zonder bijhorende diensten.
De Vennootschap mag een onroerend goed leasen of onderverhuren, zakelijke rechten of de volle
eigendom ervan verwerven met het oog op onroerend goed met het oog op de vestiging van haar
maatschappelijke zetel, een bedrijfszetel of huisvesting voor haar leden van hun gezin als
hoofdverblijfplaats.
In het algemeen mag de Vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, effecten- of
vastgoedtransacties uitvoeren of een overeenkomst sluiten met een derde partij, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn om die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of gedeeltelijk, de verwezenlijking van dat voorwerp kunnen vergemakkelijken geheel of gedeeltelijk.
Zij mag een belang verwerven door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op enige andere wijze
in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met eenzelfde, gelijkaardig of verwant
voorwerp met het hare, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar
grondstoffen kunnen verschaffen grondstoffen of om de verkoop van haar producten te
vergemakkelijken.
De Vennootschap mag aanvaarden en optreden als bestuurder, beheerder of vereffenaar van in elke
vennootschap, ongeacht haar voorwerp.
De Vennootschap mag optreden als commerciële tussenpersoon in de bovenvermelde domeinen en
in alle sectoren en in alle sectoren waarvan de activiteit momenteel niet gereglementeerdes.
De Vennootschap mag hypotheken of andere zekerheden vestigen op de activa van de
Vennootschap of optreden als borg staan.
Ze mag leningen verstrekken aan alle ondernemingen en/of particulieren en zich voor hen borg
stellen, zelfs hypotheek.
De bestuurder(s) is/zijn gemachtigd om het voorwerp te interpreteren".
Derde besluit
Aanneming van volledig nieuwe statuten in het Nederlands die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
in het Nederlands aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Brigitte HERMANS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied, door
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze
de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- Alle activiteiten en handelingen van welke aard dan ook die betrekking hebben op :
- de uitoefening en beoefening van psychotherapie in de ruimste zin;
- individuele coaching (een proces van begeleiding gericht op het bevorderen van een omgeving
van groei of optimalisering van het potentieel van een individu of een groep mensen);
- teamcoaching (met name gericht op het opbouwen en faciliteren van een dynamiek naar
gemeenschappelijke doelstellingen) ;
- training (aanleren van nieuwe vaardigheden en versterken van reeds verworven vaardigheden); en
verworven);
- welzijn in bedrijven, persoonlijke ontwikkeling en individuele ontwikkeling;
- ontspanningstechnieken, sofrologie, technieken om emoties te beheersen, enz;
- organisatieontwikkeling in bedrijven, verenigingen, enz
- het organiseren van conferenties en workshops op bovengenoemde gebieden;
- alle consultancy en/of diensten die verband houden met de bovenstaande gebieden;
- Het verstrekken van advies, begeleiding, training en bijstand in welke vorm dan ook aan derden,
zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, op alle gebieden, inclusief maar niet beperkt tot deze
opsomming is limitatief, op het gebied van strategie, organisatie, management, human resources
management (inclusief individuele of groepscoaching), administratie, management, marketing,
financiën, IT en bedrijfsontwikkeling of in de verkoop en aankoop van goederen en diensten de aan-
en verkoop van bedrijven ;
- De organisatie van alle soorten vrijetijdsactiviteiten, evenementen, avonden, entertainment,
vergaderingen, colloquia en alle andere activiteiten van evenement- en/of promotiekarakter, evenals
alle privé evenementen en recepties van private, commerciële of professionele aard voor eigen
rekening of voor rekening van derden, en in het bijzonder als makelaar of adviseur voor de
organisatie van evenementen en bijeenkomsten evenementen en bijeenkomsten; de ontwikkeling,
productie en promotie van evenementen met alle middelen en communicatiemiddelen; het ter
beschikking stellen (huren) van alle apparatuur en zaken die nuttig en nodig voor de organisatie van
evenementen.
- De import, export, aankoop en verkoop wereldwijd van alle producten, materialen en diensten van
alle diensten uit alle bronnen. Hiertoe kan het bedrijf elke groothandel, semi-groothandel of
detailhandel openen detailhandel.
- Het beheer van roerende goederen, het verstrekken van advies en uitvoering op economisch en
financieel op economisch en financieel gebied, het permanent of tijdelijk verwerven, zonder
uitsluiting van het speculatieve
speculatieve aard, om het even welke deelneming te verwerven in om het even welk type van
vennootschap. In het bijzonder kan zij roerende goederen of rechten kopen, ruilen en verkopen, op
korte, middellange of lange termijn investeren, op de beurs
beleggen in grondstoffen en kopen en verkopen op alle financiële markten financiële markten.
- Beheren van onroerend goed, aan- en verkopen van alle roerende goederen of rechten, investeren
in, beheren en coördineren van vastgoedprojecten, oprichten, renoveren, ontwikkelen, verhuren of
verhuren van gebouwen, uitvoeren van alle werkzaamheden om deze rendabel te maken,
verkavelen van land, aanleggen van de nodige de nodige wegen aanleggen, blote eigendom,
vruchtgebruik, erfpacht of oppervlakterechten verwerven of toekennen, optreden als borg of
waarborgen verlenen.
- Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het restaurantbedrijf in het
algemeen en de horecasector, de organisatie van feestmalen en recepties, traiteurdiensten, met
inbegrip van de organisatie, het beheer en de uitbating van restaurants, kooklessen, cafetaria's,
drankgelegenheden, evenals alle handelsverrichtingen inzake toerisme, hotelbedrijf, ontspannings-
en vrijetijdssector;
- De organisatie van alle soorten vrijetijdsbesteding, evenementen, avondpartijen, vermakelijkheden,
vergaderingen, colloquia en alle andere activiteiten in verband met evenementen en/of reclame,
evenals van alle manifestaties, ontvangsten en recepties van privé-, commerciële of beroepsaard
voor eigen rekening of voor rekening van derden, en meer bepaald als makelaar of raadgever inzake
de organisatie van evenementen; de uitwerking, de verwezenlijking, de promotie van evenementen
met alle communicatiewijzen en -middelen.
- De verhuring van lokalen voor alle activiteiten, met of zonder bijhorende diensten.
De Vennootschap mag een onroerend goed leasen of onderverhuren, zakelijke rechten of de volle
eigendom ervan verwerven met het oog op onroerend goed met het oog op de vestiging van haar
maatschappelijke zetel, een bedrijfszetel of huisvesting voor haar leden van hun gezin als
hoofdverblijfplaats.
In het algemeen mag de Vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, effecten- of
vastgoedtransacties uitvoeren of een overeenkomst sluiten met een derde partij, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn om die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of gedeeltelijk, de verwezenlijking van dat voorwerp kunnen vergemakkelijken geheel of gedeeltelijk.
Zij mag een belang verwerven door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op enige andere wijze
in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met eenzelfde, gelijkaardig of verwant
voorwerp met het hare, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar
grondstoffen kunnen verschaffen grondstoffen of om de verkoop van haar producten te
vergemakkelijken.
De Vennootschap mag aanvaarden en optreden als bestuurder, beheerder of vereffenaar van in elke
vennootschap, ongeacht haar voorwerp.
De Vennootschap mag optreden als commerciële tussenpersoon in de bovenvermelde domeinen en
in alle sectoren en in alle sectoren waarvan de activiteit momenteel niet gereglementeerde.
De Vennootschap mag hypotheken of andere zekerheden vestigen op de activa van de
Vennootschap of optreden als borg staan.
Ze mag leningen verstrekken aan alle ondernemingen en/of particulieren en zich voor hen borg
stellen, zelfs hypotheek.
De bestuurder(s) is/zijn gemachtigd om het voorwerp te interpreteren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel Il: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten niet bij hun uitgifte volledig worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) / het bestuursorgaan
zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde
van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
De bestuurder(s) / het bestuursorgaan kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen
vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij / bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder
deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De bestuurder(s) / het bestuursorgaan kan/kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend
schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen
teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10 Overdracht van aandelen
Kiezen:
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de
overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die
recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur (18h) Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau
en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op eerste januari en eindigt op drieëntwintig december
van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 21bis. Betaling van dividenden en interim-dividenden
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de tijd en plaats die door het bestuursorgaan zijn
vastgesteld.
Het bestuursorgaan is gemachtigd om, onder eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de
wettelijke bepalingen, te beslissen over de uitkering van interim-dividenden.
Ingevolge artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is het
bestuursorgaan bevoegd, zolang de jaarrekening over dat jaar niet is goedgekeurd, binnen de
grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 dividenden uit te keren ten laste van de winst van het
lopende boekjaar of ten laste van de winst van het voorafgaande boekjaar, eventueel verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vierde besluit
Volmacht te verlenen voor het uitvoeren van de genomen besluiten.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en aan de instrumenterende notaris voor het opmaken van de gecoördineerde statuten.
[ ... ]
VOOR EENSLUITEND UITREKSEL
Olivier DUBUISSON
NOTARIS
Uitgifte van de akte
Coordinatie van de statuten