Ondernemingsnr : 0892593208
Naam
(voluit) : ASTARCO
(verkort) : Astarco
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koning Albert II laan 19
 : 1210 Sint-Joost-ten-Noode
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Het blijkt uit de Eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 30 juni 2023
(…)
5.         Mandaten
 
Raad van bestuur
 
De algemene vergadering wordt in kennis gesteld van het ontslag van Masar BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Carl Messiaen, als bestuurder met ingang van 31 oktober 2022.
 
Masar BV, vast vertegenwoordigd door de heer Carl Messiaen, zal niet worden vervangen. De
vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de vermindering van het aantal bestuurders van
vier tot drie goed.
 
Commissaris
 
De algemene vergadering wordt in kennis gesteld van de opzegging als commissaris van “Deloitte
Bedrijfsrevisoren” BV aan het einde van deze algemene vergadering van onze Vennootschap,
bijeengeroepen om de rekeningen van het boekjaar 2022 goed te keuren.
 
De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de benoeming goed, voor een periode van drie
jaar, van “Mazars Bedrijfsrevisoren” BV, met zetel Bolwerklaan 21, bus 8, 1210 Brussel en
vertegenwoordigd door de heer Jurgen Ostyn, en beslist hun bezoldiging voor de controle van de
jaarrekening vast te leggen op 6.000 € per jaar, excl. btw. Dit mandaat vervalt na afloop van de
gewone algemene vergadering van 2026.
 
 
Machten
 
De vergadering beslist om alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen, aan iedere
medewerker van het notariskantoor “VAN HALTEREN, geassocieerde notarissen”, met kantoren
gelegen te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, ten einde de formulieren te ondertekenen voor de
bekendmaking van een uittreksel van de notulen van deze algemene vergadering en het nodige te
doen voor de neerlegging bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank en de bekendmaking bij het
Belgisch Staatsblad.
 
(…)
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE
Het blijkt uit de notulen van de Raad van Bestuur van 22 november 2023 dat
 
(…)
 
         Handtekeningsbevoegdheden
 
De Raad keurt de nieuwe versie van het reglement inzake bevoegdheden goed
(bijlage 1).
 
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen, aan iedere
medewerker van het notariskantoor “VAN HALTEREN, geassocieerde notarissen”, met kantoren
gelegen te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, ten einde de formulieren te ondertekenen voor de
bekendmaking van de huidige besluiten en het nodige te doen voor de neerlegging bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank en de bekendmaking bij het Belgisch Staatsblad.
 
(…)
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE
 
HANDTEKENINGSBEVOEGDHEDEN  (bijlage 1)
 
1 ALGEMENE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap in al haar akten, met inbegrip van
die waaraan een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier zijn medewerking verleent, en in
rechte, vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders.
De Raad van Bestuur van de vennootschap is heden als volgt samengesteld:
- Natalie DEWULF, Voorzitster
- Xavier ALLARD, Bestuurder
- Cédric HANNAERT, Bestuurder
hierna afzonderlijk een « Bestuurder » en gezamenlijk de « Bestuurders » genoemd.
2 DAGELIJKS BESTUUR
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten worden het dagelijks bestuur, alsmede de
vertegenwoordiging van de vennootschap in de akten en in rechte in verband met dit bestuur,
gedelegeerd aan :
- Xavier ALLARD, Bestuurder en Head of Finance BU Smart Buildings
- Rudy GOOSSENS, HR Director BU Smart Buildings
hierna afzonderlijk een « Dagelijks Bestuurder » en gezamenlijk de « Dagelijkse Bestuurders »
genoemd.
Wat het dagelijks bestuur betreft, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door de
Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, gezamenlijk handelend twee aan twee.
 
3 BIJZONDERE VOLMACHTEN
In overeenstemming met het artikel 16 van de statuten beslist de Raad van bestuur dat de
maatschappij geldig zal verbonden zijn door volgende handtekeningen; de taksen en belastingen zijn
niet begrepen in de bedragen van de bestellingen :
 
3.1 BESTELLINGEN AAN DE LEVERANCIERS EN ONDERAANNEMERS
3.1.1 Bestellingen
Bestellingen, zonder beperking van de waarde, kunnen geldig worden ondertekend door de
Bestuurders, de Dagelijks Bestuurders, Chris SAP (tot 31/12/2023) en Iris TRUYEN (vanaf
01/01/2024), die gezamenlijk per twee ondertekenen.
 
3.1.2 Sluiten van raamovereenkomsten
Raamovereenkomsten voor bestellingen kunnen geldig worden ondertekend door een Bestuurder of
een Dagelijks Bestuurder, Chris SAP (tot 31/12/2023) en Iris TRUYEN (vanaf 01/01/2024).
 
3.2 VERZEKERINGEN
Alle verrichtingen met betrekking tot de verzekeringspolissen kunnen geldig worden ondertekend
door een Bestuurder of een Dagelijks Bestuurder, samen met Els WILLEKENS of Didier ENGELS.
 
3.3 JURIDISCHE ZAKEN
Alle verrichtingen met betrekking tot juridische zaken, met inbegrip verrichtingen met betrekking tot
de bescherming van persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving (bv. data
transfer agreement, data processing agreement, enz.) kunnen geldig worden ondertekend door de
volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
 
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
2de handtekening
Jean-François LEROUGE, Joëlle MATHIEU,
Steven NEIRYNCK, Sabrina TOBING, Roel
VAN EETVELT, Ilse VANHORENBEKE,
Sandrine WENGLER
Alle ethische en compliance verklaringen kunnen geldig worden ondertekend door de volgende
personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
 
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
2de handtekening
Sophie DELCUVE, Jean-François LEROUGE,
Roel VAN EETVELT, Sandrine WENGLER
 
3.4 HSSEQ
 
3.4.1 Alle verrichtingen met betrekking tot gezondheid en veiligheid kunnen geldig worden
ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
 
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
2de handtekening
Despina EFENTZOGLOU, John MESTDAG,
Philip THEUNS, Kim VAN STEENBERGEN
 
3.4.2 Alle verrichtingen met betrekking tot milieu worden geldig ondertekend door de volgende
personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
 
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
 
2de handtekening
Despina EFENTZOGLOU, John MESTDAG,
Frédérique ROELANDT, Philip THEUNS, Kim
VAN STEENBERGEN,
 
3.4.3 Vergunningsaanvragen en -overdrachten worden geldig ondertekend door Despina
EFENTZOGLOU, John MESTDAG, Frédéric ROELANDT, Philip THEUNS, Kim VAN
STEENBERGEN, een Bestuurder of een Dagelijks Bestuurder, afzonderlijk handelend.
Alle vergunningsaanvragen (milieu-, bouw-, ontwateringsvergunningen, enz.) en hun regularisatie,
overdracht of overname, kunnen via het loket "Milieu" door Philippe DENEVE, Serge
DEMEULENAERE, Christien DE WINTER of Thierry JACOBS ondertekend en ingediend worden.
 
3.4.4 Onverminderd de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen wordt de vennootschap,
wanneer de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vennootschap op het gebied van veiligheid en
milieu in het geding is, vertegenwoordigd door de betrokken Department Manager.
In geval van gebeurtenissen die geen verband houden met de operationele activiteiten van de
vennootschap, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de Dagelijks Bestuurder, afzonderlijk
handelend.
3.4.5 Vastgoedtransacties
Alle documenten met betrekking tot de verwerving en overdracht van grond of onroerend goed
kunnen geldig worden ondertekend door een bestuurder, een dagelijks bestuurder, Philippe
MASEREEL en Philippe DENEVE, die gezamenlijk ondertekenen.
Alle documenten met betrekking tot het afsluiten, verlengen of verzaken van een huurovereenkomst
voor grond of onroerend goed kunnen geldig worden ondertekend door een bestuurder, een dagelijks
bestuurder, Philippe MASEREEL of Philippe DENEVE samen handelend met Christien DE
WINTER, Serge DEMEULENAERE of Thierry JACOBS.
 
3.5 FINANCIËLE VERRICHTINGEN
Volmacht om alle verrichtingen uit te voeren en te ondertekenen wordt verleend aan :
 
Zonder beperking van bedrag met inbegrip van waarborgen en borgtochten
De Bestuurders, de Dagelijkse Bestuurders, Chris SAP (tot 31/12/2023) en Iris TRUYEN (vanaf
01/01/2024), gezamenlijk handelend twee aan twee.
 
Met beperking tot 50.000 € met inbegrip van waarborgen en borgtochten
Een Bestuurder, een Dagelijks Bestuurder, Geneviève DEBATY, Olivier DECLERCK, Olivier DE
DIESBACH, Yves DELPORTE, Natasha DE VESTEL (vanaf 11.12.2023), Laurent SCHMITZ (tot
05.12.2023), Jean- François STEPPÉ, Marleen THOEN of Wouter VERHASSELT, gezamenlijk
handelend twee aan twee.
 
Overschrijving van een rekening Astarco naar een andere rekening Astarco - met beperking tot
1.250.000 €
Een Bestuurder, een Dagelijks Bestuurder, Geneviève DEBATY, Olivier DECLERCK, Olivier DE
DIESBACH, Yves DELPORTE, Natasha DE VESTEL (vanaf 11.12.2023), Jean-Marc HUTOIS,
Laurent SCHMITZ (tot 05.12.2023), Jean-François STEPPÉ, Marleen THOEN of Wouter
VERHASSELT, gezamenlijk handelend twee aan twee.
 
3.6 FISCALE ZAKEN
Voor de fiscale aangelegenheden in het algemeen is Michèle DE PAUW gemachtigd om te
ondertekenen samen met een Dagelijks Bestuurder.
De BTW- en fiscale aangiften zullen geldig elektronisch ingediend worden op de website van de FOD
Financiën (INTERVAT en BIZTAX- systemen) door Christel FAES, Geneviève DEBATY of Marleen
THOEN.
 
3.7 DAGELIJKSE BRIEFWISSELING
Deze zal geldig worden getekend met de enige handtekening van één der personen vernoemd in de
hierboven vermelde volmachten.
 
3.8 AFHANDELING VAN VERRICHTINGEN EN GOEDEREN GELEVERD DOOR DE
POSTERIJEN, SPOORWEGEN EN ANDERE VERVOERSONDERNEMINGEN
Volmacht wordt verleend aan Catherine PAULUS of Jean-Marc HUTOIS afzonderlijk handelend en
ondertekenend, om alle verzekerde, aangetekende of andere voorwerpen af te halen en om
postmandaten, kwitanties, assignaties, accreditieven alsmede alle andere aan de vennootschap
geadresseerde waarden in ontvangst te nemen.
Deze personen mogen bovendien alle goederen afhalen of ontvangen, die op naam van de
vennootschap toekomen per spoorwegen of andere vervoerondernemingen, geldig decharge
verlenen en alle bedragen, waarden, terugbetalingen, vergoedingen, enz. innen, die door deze
instellingen aan de vennootschap verschuldigd zijn.
 
Onderhavige volmachten zijn vanaf 22 november 2023 van kracht. Ze vervangen de vorige
handtekeningsbevoegdheden.
(…)
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE