Ondernemingsnr: 1002.678.805
Naam
(voluit) : ILIAS OUAHAB
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9290 Berlare, Heidekasteeldreef 29
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Christiane Denys, Notaris te Dendermonde, op vijfentwintig
november tweeduizend vierentwintig, neergelegd ter registratie, blijkt dat:
Is samengekomen de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap.
"ILIAS OUAHAB", met zetel te 9290 Berlare, Heidekasteeldreef 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister.
Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 1002.678.805, dat alle aandelen vertegenwoordigd waren en dat,
met eenparigheid van stemmen, de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste beslissing
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikelen 5:101
juncto 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met uiteenzetting van de omstandige
rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp, keurt dit goed en ontslaat de voorzitter ervan
lezing te geven.
Tweede beslissing
De algemene vergadering beslist als gevolg van het voorgaand besluit het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen als volgt:
"De Vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor.
rekening van derden en/of als tussenpersoon, en dit in zoverre de hiema gemelde activiteiten niet onderworpen
zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen.
Een niet-limitatieve opsomming van deze diensten zijn:
- Opleidingen en cursussen
- Het geven van lessen ivm rijscholen en andere
- Transport
- Reinigen van (vracht) wagens
- Energiedeskundige
- Asbestdeskundige
- Vastgoed (makelaar), activiteiten van syndicus
- Algemene kluswerken
- Installaties van zonnepanelen, (thuis)batterijen en laadpalen
- Voeding/sport coach
- De uitbating en inrichting van restaurants, traiteurdienst, spijshuizen, hotels, motels, snackbars, verbruik salons,
tearooms, cafés, bars, bodega's en tavernes, evenals alle andere drankgelegenheden allerhande, met al dan niet
alcoholhoudende dranken en sterke dranken, wijnbars, dancings en discotheken, feestzalen, kortom alle
activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord.
~ Het organiseren en commercialiseren van feesten allerhande, banketten, barbecues en alle andere activiteiten
die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland, mogen nastreven, op
alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
- Zakelijke dienstverlening aan andere zelfstandigen of vennootschappen.
- Kleinhandel in reukwerk en cosmetica
- Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enz.
- Haarverzorging
- Schoonheidsverzorging
- Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het aanbrengen van
make-up, enz.
- Huidverzorging en epileren
- Manicure en pedicure
- Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, niet eerder genoemd:
* de detailhandel in koffie
* de detailhandel in kruiderijen, specerijen, spijsoliën en -vetten
* de overige detailhandel in voedingsmiddelen, n.e.g.
Alsook:
* de detailhandel van Herbalife producten
* de verkoop van sportgerelateerde voedingsmiddelen, zoals energierepen
* de verkoop van CBD olie (cannabidiol-olie)
* de detailhandel in "gezond snoepgoed"
* zelf shakes en repen maken en deze dan te koop aanbieden na de sportles aan de mensen aan wie men les
gaf
* maken en leveren van ontbijtmanden
- Sport- en recreatieonderwijs:
* het geven van sportopleidingen (voetbal, tennis, wielersport, vechtsporten, enz.)
* de activiteiten van centra en sportkampen die sportvormingen geven
* het geven van gymnastieklessen
* het geven van paardrijlessen
* het geven van zwemlessen
* het geven van cursussen in gevechtsporten
* het kaartonderricht (zoals bridge)
* het yogaonderricht
* de activiteiten van sportinstructeurs, sportleraars en beroepstrainers
Alsook:
* opleiding op het gebied van spelen
* animatie op het gebied van spelen
* het uitvoeren van dopingcontroles door een personal coach
* het maken van analyses van wedstrijden om er vervolgens betere tactieken uit te bepalen
* onderwijzer gespecialiseerd in centra voor kinderen en geestelijk gehandicapte volwassenen, bij het kind of de
volwassene thuis (groepsuitjes, organisatie van meerdaagse kampen, kooklessen, sport, workshops, enz.)
- Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel:
* de detailhandel in allerlei producten op een wijze die niet is begrepen in voorgaande klassen:
· huis-aan-huisverkoop
· de demonstratieverkoop of de verkoop via huisparty's
· de detailhandel via verkoopautomaten
* de directe verkoop van brandstoffen (mazout, brandhout, enz.) aan de klant
* de overige verkoop per opbod (veilinghuizen voor de detailhandel), met uitzondering van verkoop via internet
* tussenpersonen in de detailhandel (detailhandelsbemiddeling)
Alsook:
* vending (opvullen van drankautomaten)
* detailhandel van Herbalife producten (het systeem van Herbalife werkt via tussenpersonen, tussen de
onderneming en de eindklant)
* activiteiten van bloemschikken (of het binden ) met verse of gedroogde bloemen
* verkoop van bachbloesems en lian-bloesems
* jemand die een café in onderaanneming uitbaat,
als gerant: wanneer de gerant een café uitbaat voor rekening en in naam van de eigenaar en hiervoor een
commissieloon ontvangt
* verkopen op afstand en leveren van voedingsmiddelen en andere producten, met statiegelden systeem van
verpakkingen
* verkoop van brood en levering via een applicatie aan klanten
- Detailhandel via postorderbedrijven of via intemet:
* de detailhandel in allerlei producten via postorderbedrijven
*de detailhandel in allerlei producten via het intemet
* de directe verkoop via telefoon, televisie of radio
* de verkoop per opbod (veilinghuizen voor de detailhandel) via internet
* de verkoop van al dan niet gepersonaliseerde geschenkartikelen voor bv. geboorte, pensioen, verjaardag,
afscheid collega, bedankjes voor juf/meester, ...
* activiteiten van bloemschikken (of het binden ) met verse of gedroogde bloemen
* ergotherapeuten: eigen therapeutisch materiaal verkopen
* verkopen op afstand en leveren van voedingsmiddelen en andere producten, met statiegelden systeem van
verpakkingen
- Ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening:
* Overige sportactiviteiten, niet eerder genoemd
Dit alles in de meest ruime betekenis.
De vennootschap mag ook:
* Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te
breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende
goederen.
Binnen dit kader:
- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen,
deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere
roerende goederen, materialen en benodigdheden, tegoeden en/of vorderingen.
- overgaan tot het aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen, in erfpacht
geven, opstalrecht verlenen, in huur nemen of leasen van onroerende goederen al dan niet bemeubeld.
* Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben. Deze diensten
kunnen geleverd worden krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de client. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van
bestuursmandaten of vereffenaar van andere vennootschappen kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door een bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap
worden afgevaardigdom op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
* Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren onder gelijk welke vorm:
zij kan zich borg stellen of aval verlenen, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden hypothecaire of andere waarborgen verstrekken, inclusief de eigen handelszaak en in
de ruimste zin alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
de depositobanken, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of van welke aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, uit te breiden of te bevorderen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt zou achten.".
De algemene vergadering beslist om artikel 3 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Derde beslissing
De algemene vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen naar: "S&I Company", en
dit met ingang vanaf heden.
De algemene vergadering beslist om artikel 1 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Vierde beslissing
De algemene vergadering beslist om het aantal aandelen te wijzigen naar honderdtwintig (120) aandelen.
De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2), te weten dat de heer OUAHAB
Ilias, wonende te 9290 Berlare, Heidekasteeldreef 29, reeds benoemd is tot niet-statutair bestuurder ingevolge
de oprichtingsakte verleden voor notaris Steven Vandersnickt te Zele op 27 november 2023, gepubliceerd in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 november daarna onder nummer 23438985.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- mevrouw OPALFVENS Stephanie, wonende te 9290 Berlare, Heidekasteeldreef 29, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zesde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De algemene vergadering besluit BV Meersman Accountancy, met zetel te 9310 Herdersem, Vlasstraat 4, met
ondernemingsnummer 0782.602.433, of elke andere door hem aangewezen persoon, aan te stellen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee zij belast is.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christiane Denys
Te Dendermonde
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie van het proces-verbaal	-
gecoördineerde statuten
bijzonder verslag bestuursorgaan