Ondernemingsnummer :
0477315224
Benaming :
(voluit) :
LECANO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kerkevelden 9
2550 Kontich
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 4 april 2019 door Meester ANNELIES VERSTRAETE,
notaris te Sint-Niklaas met standplaats te Sinaai,
Dat op haar kantoor werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LECANO", met maatschappelijke zetel te 2550
Kontich, Kerkevelden 9, BTW BE0477.315.224, rechtspersonenregister Antwerpen 0477.315.224 .
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris VAN NUFFEL Marc te Antwerpen op 3 april 2002,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 april 2002 onder nummer 20020425-
152.
De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld
door notaris Kaat Vandeberg te Antwerpen, plaatsvervanger voor notaris Marc Van Nuffel, belet op
10 juni 2009, bekendgemaakt alsvoren op 25 juni 2009 onder nummer 09089477.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene
vergadering opgesteld door notaris Annelies Verstraete te Sinaai op 20 juni 2014, bekendgemaakt
alsvoren op 8 juli 2014 onder nummer 14131408.
 
De vergadering heeft volgende beslissingen genomen:
 
Voorafgaandelijke uiteenzetting
De enige vennoot zet uiteen dat bij akte verleden voor ondergetekende notaris Annelies Verstraete
op 20 juni 2014 een kapitaalverhoging werd doorgevoerd in het kader van artikel 537 Wetboek
Inkomstenbelasting 92.
Meer specifiek werd in toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting, blijkens een
beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 2 juni 2014 beslist tot uitkering van een
tussentijds bruto-dividend aan de enige vennoot ten bedrage van een miljoen achtentachtigduizend
achthonderd achtentachtig euro achtentachtig cent (€ 1.088.888,88)
Deze dividenduitkering (na afhouding van tien procent (10%) roerende voorheffing) gebeurde in
concreto door uitkering van een bedrag van negenhonderdtachtigduizend euro (€ 980.000) aan de
heer Willem Verlinden.
Vervolgens werd blijkens een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 20 juni
2014 beslist tot kapitaalverhoging ten belope van negenhonderdtachtigduizend euro (€ 980.000) door
inbreng in speciën door de heer Willem Verlinden via storting van voormeld bedrag op een
bijzondere rekening op naam van de vennootschap.
 
Vermits:
- onderhavige vennootschap conform de criteria bepaald in artikel 15 Wetboek Vennootschappen
beschouwd wordt als “ een kleine vennootschap”
- de 4-jarige onaantastbaarheidsperiode welke een aanvang op hogervermelde datum van de
kapitaalverhoging namelijk 20 juni 2014, inmiddels is verstreken
 
kan bijgevolg tot kapitaalvermindering worden overgegaan.
Luik B
 
Eerste beslissing
Overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 92 beslist de enige vennoot het kapitaal
van de vennootschap, thans een miljoen euro (€ 1.000.000), te verminderen met
negenhonderdtachtigduizend euro (€ 980.000) om het aldus te brengen op twintigduizend euro (€
20.000).
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering beslist dat de kapitaalvermindering zal worden aangerekend op het werkelijk gestort
kapitaal meer specifiek op het blijkens proces-verbaal van 20 juni 2014 in de vennootschap
ingebrachte kapitaal (zoals hierboven meer uitgebreid uiteengezet).
De enige vennoot beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door boeking van
het aan de vennoot toekomend bedrag op het credit van de rekening-courant. De vergadering beslist
vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal terugbetaald worden indien de liquiditeiten van de
vennootschap dit toelaten, en dit met inachtname van de wettelijke termijnen inzake terugbetaling.
 
De enige vennoot stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van negenhonderdtachtigduizend euro (€ 980.000) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op twintigduizend euro (€ 20.000).
 
Tweede beslissing
De enige vennoot beslist dan ook om artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Artikel 5. Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op twintigduizend euro (€ 20.000),
vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder nominale waarde, elk aandeel
vertegenwoordigt één/tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal".
 
Derde beslissing
De enige vennoot beslist om de eerste alinea van artikel 11 van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
“Artikel 11: Algemene vergadering
Datum – bijeenroeping
Jaarlijks op de laatste woensdag van december om 20.00 uur wordt de gewone algemene
vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping.
De vennoten, houders van andere effecten op naam, de commissarissen en de zaakvoerders
worden opgeroepen voor de algemene vergadering bij aangetekende brief vijftien dagen op
voorhand. De bestemmelingen kunnen er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemmen om
de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproeping omvat een afschrift van
de ter beschikking te stellen stukken. Zelfde stukken worden aan de houders van andere effecten op
naam onverwijld en kosteloos toegezonden op eerste verzoek.
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
Algemene vergadering behoren, behoudens deze die bij authentieke akte moeten worden
vastgesteld.”
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte statutenwijziging;
- coördinatie der statuten.
 
Voor ontledend uittreksel
Meester Annelies Verstraete, notaris te Sint-Niklaas (Sinaai)