de Gifffie
--
-
- -
Ondernemingsnr : 0430.398.007
1
Naam
DE MAASLANDSE MARKT
(voluit) :
-
1
(verkort) :
1
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
-
-
Industrieweg 16, 3620 Lanaken
Volledig adres v.d. zetel :
1
1
1
1
1
Onderwerp akte : Benoemingen
-
-
1
f	1
-
Bij beraadslaging dd. 29/07/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
-
vergaderd en als volgt beslist.
*
1
-
-
-
1/ Herbenoeming van Rudi Horrix als niet-statutaire bestuurder
-
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Rudi Horrix, met woonplaats te 3621
-
Maasmechelen Hegstraat(B) 48, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/07/2024.
-
-	-
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
1
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
1
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
1
1
1
1
1
1
2/ Herbenoeming van Frankie Horrix als niet-statutaire bestuurder
-
-
1
-	-
-	-
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Frankie Horrix, met woonplaats te 3631
-	1
1
Maasmechelen Mgr. Gubbelsstraat(B) 9, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
-
01/07/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
-
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is
1
1
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou
1
1
beslissen.
1
-
1
1
-	---	- -
--
Bij beraadslaging dd. 29/07/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
1
als volgt beslist.
1
1
-
a/ Herbenoeming van Rudi Horrix als gedelegeerd bestuurder
-
-
-
1
Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van Rudi Horrix, met woonplaats te 3621
-
- -
Maasmechelen Hegstraat(B) 48, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 01/07/2024. Dit
: mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
-
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
-
1
-
-
-
-
-
-
Volmacht aan accountant
-
-
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV SBB Gecertificeerde Accountants en
--
Adviseurs, rechtspersoon met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1a, RPR Leuven, gekend
1 in de KBO onder nummer 0459.609.556, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot
aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking
en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Ellen Knaepen, Medewerker van
1
BV SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs, tekenen.
-
-
1
-
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 29/07/2024 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 29/07/2024.
1
-
-
-
Voor de vennootschap
BV SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs, vertegenwoordigd door Ellen Knaepen,
-
Medewerker
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
1
1
-
1