Ondernemingsnr : 0463 745 716
Naam
(voluit) : CURALIA BROKERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Tweekerkenstraat 33 - 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders en gedelegeerd bestuurders
1.Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 19 augustus 2024:
- De enige aandeelhouder beslist Pisa Healthcare Consulting VOF, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0781.321.043 te ontslaan als bestuurder met uitwerking op
28 juni 2024
- De enige aandeelhouder beslist om, met ingang van 1 juli 2024, de besloten vennootschap Wovak,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0787.192.810, te benoemen als
bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur, die voor de uitoefening van het mandaat woonplaats
kiest op de zetel van de Vennootschap.
De uitoefening van dit mandaat is bezoldigd.
De enige aandeelhouder neemt kennis van de aanduiding van de heer Dirk Vanderschrick als vaste
vertegenwoordiger van Wovak BV voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder, die voor de uitoefening
van het mandaat woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap.
- De enige aandeelhouder beslist om, met ingang van 1 juli 2024, de besloten vennootschap ICT Volgeleer,
met zetel te ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0477.741.430, te benoemen
als bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur, die voor de uitoefening van het mandaat
woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap.
De uitoefening van dit mandaat is bezoldigd.
De enige aandeelhouder neemt kennis van de aanduiding van de heer Erwin Vogeleer als vaste
vertegenwoordiger van ICT Volgeleer BV voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder, die voor de
uitoefening van het mandaat woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap.
- De enige aandeelhouder beslist om, met ingang van 1 juli 2024, de besloten vennootschap Shift Gear
Consulting BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven onder nummer 1007.525.142, te
benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur. die voor de uitoefening van het mandaat
woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap.
De uitoefening van dit mandaat is bezoldigd.
De enige aandeelhouder neemt kennis van de aanduiding van de heer Izzy Van Aelst als vaste
vertegenwoordiger van Shift Gear Consulting BV Europe SAS voor de uitoefening van haar mandaat als
bestuurder, die voor de uitoefening van het mandaat woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap.
- De enige aandeelhouder beslist om een volmacht te verlenen aan de heer Kristoffel Vermeersch, de heer
Frederik Laevens, mevrouw Charlotte De Backer, mevrouw Marie-Judith Vanden Kerchove, advocaten, of bij
hun afwezigheid, aan een andere advocaat van het advocatenkantoor MVVP Advocaten om, elk alleen
handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten in verband met voornoemde
beslissingen te vervullen, in het bijzonder om de publicatieformulieren voor de publicatie in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad te ondertekenen en neer te leggen en om, al dan niet met tussenkomst van een
Ondernemingsloket, de gegevens in het rechtspersonenregister te wijzigen.
2. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten genomen door de Raad van Bestuur van 26 augustus
2024:
- De raad van bestuur acteert voor zover als nodig het ontslag als gedelegeerd bestuurder van Pisa
Healthcare Consulting VOF, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder nummer
0781.321.043, en Mevrouw Caroline De Blieck met uitwerking op 15 december 2023.
--
- De raad van bestuur benoemt met uitwerking op 15 december 2023 de heer Alain Craps als gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap. In die hoedanigheid is de heer Alain Craps belaste met het dagelijks bestuur
en met de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat.
- De raad van bestuur benoemt met uitwerking op 1 juli 2024 ICT Volgeleer BV als gedelegeerd bestuurder
van de Vennootschap. In die hoedanigheid is de heer Alain Craps belaste met het dagelijks bestuur en met de
vertegenwoordiging van de Vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat.
De raad van bestuur neemt kennis van de aanduiding van de heer Erwin Vogeleer als vaste
vertegenwoordiger van ICT Volgeleer BV voor de uitoefening van het mandaat als gedelegeerd bestuurder.
- De gedelegeerd bestuurders worden benoemd voor de duur van hun mandaat als bestuurder. Conform
artikel 14 van de statuten kunnen de gedelegeerd bestuurders alleen handelen.
- De enige aandeelhouder beslist om een volmacht te verlenen aan de heer Kristoffel Vermeersch, de heer
Frederik Laevens, mevrouw Charlotte De Backer, mevrouw Marie-Judith Vanden Kerchove, advocaten, of bij
hun afwezigheid, aan een andere advocaat van het advocatenkantoor MVVP Advocaten om, elk alleen
handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten in verband met voornoemde
beslissingen te vervullen, in het bijzonder om de publicatieformulieren voor de publicatie in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad te ondertekenen en neer te leggen en om, al dan niet met tussenkomst van een
Ondernemingsloket, de gegevens in het rechtspersonenregister te wijzigen.
Charlotte De Backer,
Bijzonder gevolmachtigde