Ondernemingsnr : 0463338811
Naam
(voluit) : Sereni
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jan van Gentstraat 7 bus 402
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op achtentwintig maart tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “SERENI”, gevestigd te
2000 Antwerpen, Jan van Gentstraat 7 bus 402, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0463.338.811, onder meer beslist heeft :
1. om de mogelijkheid te voorzien van een enige bestuurder in de vennootschap en tot aanpassing
van de artikelen 12 tot en met 19 van de statuten van de vennootschap met schrapping van de
artikelen 15 en 16, als volgt:
“Artikel 12.- Samenstelling orgaan van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enkel bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.
De enige bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is
bepaald.
De enige bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap.
Artikel 13.- Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Artikel 14.- Bevoegdheid van het orgaan van bestuur
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15.- Tegenstrijdig belang
Wanneer de enige bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke
aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een be-slissing of
een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, is hij gehouden de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te komen.
Artikel 16.- Delegatie van machten
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De enige bestuurder en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de
Luik B
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun
keuze. De enige bestuurder bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Artikel 17.- Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bij alle rechtshande-lingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweer-der vertegenwoordigd door de enige bestuurder, of binnen hun bevoegdheidssfeer, door de
personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de enige bestuurder benoemde bijzonder
gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.”
2. het ontslag te aanvaarden dat met ingang vanaf 28 maart 2023 werd aangeboden door:
- de besloten vennootschap “DEGROEP", gevestigd te 9250 Waasmunster, Hoogstraat 85,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer
0838.893.018, vast vertegenwoordigd door de heer COUSSEMENT Bram Isaac Jacob, van
Belgische nationaliteit, wonende te 9250 Waasmunster, Hoogstraat 85;
- de heer QUIRYNEN Bruno, van Belgische nationaliteit, wonende te 2930 Brasschaat, De Dries 42;
in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap.
Voor de goede orde wordt bevestigd dat het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de besloten
vennootschap “DEGROEP" voormeld, eveneens een einde neemt vanaf zelfde datum.
3. met ingang vanaf 28 maart 2023 te benoemen tot gewone (enige) bestuurder en dit voor
onbepaalde duur: de besloten vennootschap “Korund9”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Jan van
Gentstraat 7 bus 402, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen)
onder nummer 0651.995.101, vast vertegenwoordigd door de heer COUSSEMENT Bram Isaac
Jacob, van Belgische nationaliteit, wonende te 9250 Waasmunster, Hoogstraat 85.
Als opvolgend vaste vertegenwoordiger zal de heer QUIRYNEN Bruno voornoemd, optreden.
AKTENAME BIJZONDERE VOLMACHT
De enige aandeelhouder neemt akte van de toekenning van de bijzondere volmacht inzake het
dagelijks bestuur van Sereni NV aan een persoon belast met het dagelijks bestuur, ingevolge het
besluit van de enige bestuurder dat op 28 maart 2023 wordt ondertekend, met het oog op de
publicatie ervan in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat