Ondernemingsnr : 0698995856
Naam
(voluit) : NIK COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Antoniusstraat 1
 : 9520 Sint-Lievens-Houtem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te
Drogenbos, op 14 juni 2024, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 26 juni 2024,
register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 9320, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap “NIK COMPANY”, hierna kortweg “de
Vennootschap” genoemd, onder andere:
 
(1) Heeft beslist nieuwe statuten voor de Vennootschap aan te nemen, in de Nederlandse taal,
ingevolge de recente verplaatsing van de zetel van de Vennootschap naar het Vlaams Gewest. De
nieuwe statuten zijn onmiddellijk in werking getreden en bevatten onder andere de volgende
bepalingen:
 
- Rechtsvorm: besloten vennootschap
- Naam: NIK COMPANY
- Gewest waarin de zetel is gevestigd: Vlaams Gewest
- Duur: onbepaald
- Begin en einde van elk boekjaar: van 1 december van ieder jaar tot en met 30 november van het
daaropvolgende jaar
 
- Aanleg van reserves en verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
- Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
- Omvang van de bevoegdheden van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, en de wijze waarop zij die bevoegdheden uitoefenen:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere alleen optredende bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder, en kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel van “persoon belast
met het dagelijks bestuur” dragen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
- Omschrijving van het voorwerp en de doelen van de Vennootschap:
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in samenwerkingsverband met derden
- algemene bouwwerken, schrijnwerkerij, schilderwerken, metselwerk, elektriciteit, dakwerken,
leggen van allerhande dekvloeren, betegelen en plaatsen van gipsplaatwanden;
- alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de
renovatie, de herstelling, de verfraaiing, de vernieuwing, de modernisering en het onderhoud van alle
soorten bouwwerken en onroerende goederen, en meer in het algemeen alle werkzaamheden die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de openbare en private werken en de
bouwsector;
- binnen- en buitendecoratie;
- het plaatsen, installeren en herstellen van alle verwarmingssystemen, zowel privé als professioneel,
alsook sanitair loodgieterswerk;
- alle activiteiten die verband houden met het tuiniersbedrijf en, meer algemeen, alle activiteiten die
verband houden met tuinieren, land- en tuinbouw;
- het voorbereiden, opstellen en afsluiten, als lasthebber of voor eigen rekening, van alle openbare of
private opdrachten voor werken of leveringen en alle verrichtingen in verband met deze
onderwerpen.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op :
1/ de uitbating van:
- boekhandels;
- koerierdiensten;
- alle snackbars, pizzeria's, brasserieën, drinklokalen, hotels, restaurants, tavernes, cafés,
discotheken, buffetten, openbare vestiaires, verhuur van zitplaatsen, organisatieruimten, banketzalen
en cateringdiensten;
- autogarage en handel in tweedehands auto's, inclusief autoverhuur;
- herstelling van motorvoertuigen, herstelling van mechanische en elektrische onderdelen;
- kapsalons;
- designbedrijven;
- bewakings- en beveiligingsdiensten.
2/ Alle activiteiten met betrekking tot:
- schoonmaak en onderhoud van professionele of particuliere gebouwen, glazenwassen en
schoonmaak van kantoren;
- secretariaats-, kantoor- en administratiewerkzaamheden;
- kantoorondersteuning, consultancy;
- vervoer van goederen en personen;
- detailhandel in motorvoertuigen voor personenvervoer, met inbegrip van gespecialiseerde
motorvoertuigen (bijvoorbeeld ambulances);
- huishoudelijke diensten in het dienstenchequebestel;
- vervaardiging van meubels;
- kinderopvang;
- informatietechnologie in het algemeen: ontwikkeling en ontwerp van software, verkoop en aankoop
van computer- en kantoorapparatuur en kantoorbenodigdheden, studie van
informatietechnologieprojecten in de ruimste zin van het woord, en alles wat rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt met informatietechnologie, advies, opleiding, marketing van diensten
en producten, onderhoud van hardware en software.
3/ Groot- en detailhandel in en verkoop, tussenhandel, leasing, invoer en uitvoer van:
- alle materialen, goederen, uitrustingen en gereedschappen die nodig zijn voor de bouw, het
onderhoud, de instandhouding, de reparatie en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen;
- alle elektrische, elektronische, sanitaire en loodgietersuitrusting;
- alle voedingsproducten zoals fruit, groenten, conserven, zuivelproducten, zeevruchten, vis, slagerij,
huishoudelijke artikelen en geschenkartikelen;
- videotheken, verhuur van amusementsproducten, films en alle andere aanverwante producten;
- alle textielproducten in het algemeen, diverse soorten kleding, schoeisel, schoenmakerij,
slotenmakerij, lederwaren in de ruimste zin van het woord;
- alle ambachtelijke producten in het algemeen, stoffering, inclusief artikelen uit de Derde Wereld,
meubilair;
- Alle parfumerieën, toiletartikelen, cosmetica, schoonheidsproducten, make-up, alsmede zeep en
wasmiddelen;
- alle tuinbouwartikelen zoals bloemen, planten, tuinartikelen, aanleg en onderhoud van tuinen en
kwekerijen;
- alle boeken, antiquiteiten, tweedehandsgoederen, decoratieve voorwerpen, industriële machines;
- alle huishoudelijke apparaten, alle magneetbandfilms, cassettes, alle gedrukte of opgenomen
voorwerpen die kunnen worden gelezen, gezien of gehoord;
- alle kantoor- en computeruitrusting;
- alle kantoor- en IT-apparatuur, telefoons, mobiele telefoons en faxapparaten;
- alle nieuwe en tweedehandsvoertuigen en reserveonderdelen.
4/ De aankoop, de verkoop en het beheer van alle eigendommen met het oog op vermogensbeheer.
De vennootschap mag alles doen wat nuttig of nodig is om haar voorwerp te verwezenlijken.
Met het oog op deze verrichtingen mag zij alle gebouwen, fabrieken, steengroeven, winkels,
vestigingen, uitrustingen, motoren en machines, die ze nodig of nuttig acht voor de verwezenlijking
van haar voorwerp, verwerven, oprichten, huren, leasen, uitbaten en verkopen, en alle octrooien op
uitvindingen, licenties, fabricageprocessen en -geheimen, evenals alle handelsmerken, verwerven,
overnemen, ontwikkelen, uitbaten of overdragen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
van welke aard ook stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
die de verwezenlijking of de ontwikkeling ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag door middel van vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of
anderszins een belang nemen in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het
voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is aan het hare of die de ontwikkeling van haar activiteiten
kunnen bevorderen of een bron van afzetmogelijkheden voor haar kunnen vormen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar.
In het algemeen heeft de vennootschap de volledige rechtsbevoegdheid om alle handelingen en
transacties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen
vergemakkelijken.
 
- Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel, op de eerste woensdag van
de maand mei om 19.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn, zal de gewone
algemene vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
- Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
- Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
(2) Bijzondere volmacht heeft verleend aan Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos,
om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te maken, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, gecoördineerde statuten