Ondernemingsnummer :
0414279674
Benaming :
(voluit) :
Ger-Infor
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kortrijksesteenweg 321
8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIT DE AKTE verleden door Meester Bernard BOES, notaris te Kortrijk (eerste kanton), vennoot van
de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk,
Rijselsestraat 20, ondergetekend op zes en twintig november tweeduizend achttien;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap "GER-INFOR”, met zetel te Harelbeke, Kortrijksesteenweg 321.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer
0414.279.674, en BTW-plichtig met nummer BE0414.279.674
BLIJKT HET VOLGENDE:
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:
a) De vergadering van vandaag heeft volgende agenda:
1. Voorstel tot kapitaalvermindering met een bedrag van 95.500,00 euro om het te brengen van
157.500,00 euro op 62.000,00 euro zonder vernietiging van aandelen, doch met vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering zal gebeuren door een terugbetaling aan de aandeelhouders en zal worden
aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal, ingebracht ingevolge de beslissing tot
kapitaalverhoging van de buitengewone algemene vergadering van 23 december 2013, in toepassing
van artikel 537 WIB92.
2. Aanpassing van artikel vijf van de statuten.
b) Alle aandeelhouders die samen de totaliteit van de aandelen vertegenwoordigen, zijn aanwezig of
vertegenwoordigd.
c) De bestuurders zijn aanwezig in hun hoedanigheid van aandeelhouder, werden geldig
opgeroepen, of hebben schriftelijk verzaakt aan de oproepingsformaliteiten voorzien door het
wetboek van vennootschappen
d) De vennootschap heeft geen converteerbare obligaties, of warrants uitgegeven.
e) De vennootschap heeft geen commissaris aangesteld.
f) De vergadering is geldig samengesteld en kan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over de
agenda.
g) De vennootschap heeft bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 23
december 2013 gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2014-01-
21/0021228 besloten tot een kapitaalverhoging met een bedrag van 95.500,00 euro, in uitvoering van
artikel 537 WIB92.
h) De vennootschap kwalificeert als een kleine vennootschap op grond van artikel 15 van het
wetboek van vennootschappen.
i) De aandelen van de vennootschap werden niet geschonken in toepassing van de schenking van
familievennootschappen, waarvoor een vereiste van kapitaalbehoud nog van toepassing is.
De vergadering neemt kennis van de verklaringen door de voorzitter, vat de agenda aan, en neemt
de volgende besluiten:
Eerste besluit.
Luik B
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen zoals voorgesteld in punt 1
van de agenda.
De vergadering besluit dat de kapitaalvermindering zal gebeuren door terugbetaling aan de
aandeelhouders, en zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal ingebracht ingevolge
de beslissing tot kapitaalverhoging van de buitengewone algemene vergadering van 23 december
2013, in toepassing van artikel 537 WIB92.
Ondergetekende notaris verklaart dat teneinde de rechten van de schuldeisers te vrijwaren, het
bedrag van de kapitaalvermindering, overeenkomstig de wet, gedurende een periode van minstens
twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, moet geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de
vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden.
Tweede besluit.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalvermindering, het kapitaal vastgesteld is op
62.000,00 euro vertegenwoordigd door 3.058 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
De vergadering besluit artikel 5 der statuten te vervangen door hiernavolgende tekst:
"Het kapitaal is bepaald op 62.000,00 euro en wordt vertegenwoordigd door 3.058 aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde.
Bij de oprichting bedroeg het kapitaal van de vennootschap 250.000,- frank, vertegenwoordigd door
250 aandelen.
De algemene vergadering van 28 december 1982, verhoogde het kapitaal van de vennootschap met
4.000.000,- frank om het te brengen van 250.000,- frank op 4.250.000,- frank door inbreng in speciën
en mits creatie van 4.000 nieuwe aandelen.
De algemene vergadering van 31 maart 1992 verminderde het kapitaal van de vennootschap met
2.975.000,- frank door inkoop van 250 gewone aandelen tegen een bedrag van 250.000,- frank en
van 2.725 AFV-aandelen voor een bedrag van 2.725.000,- frank, en met vernietiging van deze
aandelen na het verstrijken van de termijn hiertoe door de wet bepaald.
De algemene vergadering van 11 december 2001 verhoogde het kapitaal met 1.226.074,- frank om
het te brengen van 1.275.000,- frank op 2.501.074,- frank door incorporatie van de overgedragen
winsten zonder creatie van nieuwe aandelen.
Die zelfde algemene vergadering zette het kapitaal om in 62.000,00 Euro.
De algemene vergadering van 23 december 2013, verhoogde het kapitaal met 95.500,00 euro om
het kapitaal te brengen van 62.000,00 euro op 157.500,00 euro, door inbreng in natura en met
creatie van 1.783 nieuwe aandelen.
De algemene vergadering van 26 november 2018 verminderde het kapitaal met 95.500,00 euro om
het te brengen van 157.500,00 op 62.000,00 euro door aanrekening op het werkelijk gestort kapitaal
en zonder vernietiging van aandelen."
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
VOLMACHT.
Met het oog op de bewerkingen in het ondernemersloket en de BTW, verklaren de verschijners
volmacht met mogelijkheid tot substitutie te geven aan het kantoor "Accountancy & Audit Gerniers" te
Harelbeke, Kortrijksesteenweg 321 bus 2.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Meester Bernard BOES, notaris te Kortrijk (eerste kanton), vennoot van de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk,
Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte kapitaalvermindering – wijziging statuten de dato zes en twintig november
tweeduizend achttien;
- gecoördineerde statuten.