N° d'entreprise : 0775670002
Nom
(en entier) : ODA Energy
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de l'Energie 17
 : 4432 Ans
Objet de l'acte :
OBJET, SIEGE SOCIAL, DENOMINATION, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
 
D'un acte reçu par Maître Christine DÔME, Notaire à la résidence de Liège (3e canton), en date du
dix avril deux mille vingt-cinq, en cours d'enregistrement, il résulte que :
 
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
 
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
 
    1.  Première résolution
 
1.1 Rapport
Il est donné connaissance du rapport de l'organe d'administration visé à l’article 5 :101 du CSA en
date du 9 avril 2025 ci-annexé, lequel justifie la modification proposée à l’objet social.
 
        1.  Modification de l’objet
L’assemblée décide de modifier l’objet comme suit
 
Article 3. Objet
 
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
 
    •  toutes les opérations d’achat, de vente, de location ou de représentation de véhicule à moteur,
le commerce de pièces détachées, d’essence, d’huiles, de pneus et de tout ce qui se rapporte
auxdits véhicules, ainsi que l’exploitation de garage et d’atelier de réparations
    •  l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la location à court ou à long terme, le leasing, la
fabrication, le montage, la démolition, le lavage de tous véhicules automobiles (quelle que soit leur
motorisation, propulsion, ..), voitures mixtes, utilitaires, camions, motos, cyclomoteurs, vélos ainsi
que des accessoires et pièces de ces véhicules, le tout neuf ou d’occasion, en ce compris le
commerce de détail et de gros de pièces détachées, de pneumatiques, d’outillage, de produits de
carrosserie et d’équipements divers.
    •  l’exploitation de garages automobiles (agences ou concessions) et ateliers pour la réparation sur
place ainsi que le dépannage sur route de véhicules décrits cidessus. Les entretiens ordinaires ainsi
que la réparation mécanique et la réparation de carrosserie automobile.
    •  la location de ses installations, de son matériel et de son outillage de garage et de carrosserie.
    •  l’exploitation d’un car wash à la main ou automatique.
    •  les services spécialisés relatifs aux pneus.
    •  l’intermédiation en crédits et prêts dans le secteur de l’automobile.
    •  l’intermédiation en assurances, en ce compris les garanties dans le secteur de l’automobile.
    •  le conseil, la formation, l’expertise technique et assistance dans les domaines précités ou dans
le domaine commercial.
    •  L’achat, la vente, la location, le prêt, le dépôt et le placement, l’entretien de bornes électriques
de recharge pour voitures et autres moyens de transport;
    •  L’achat, la vente, la location, le prêt, le dépôt et le placement, l’entretien de tout matériel
électrique ;
    •  La participation à des événements tels que rallyes, salon de l’automobile, compétitions,
expositions, …
 
 
La société aura également pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à
ce qui suit :
    •  les prestations de services et de conseils en gestion générale ;
    •  le management et la gestion de sociétés ;
    •  le développement de projets immobiliers, industriels, commerciaux et financiers,
    •  la gestion de tout patrimoine mobilier incluant l’achat d’instruments financiers de toutes sortes ;
    •  la gestion de participations sous n’importe quelle forme dans toutes sociétés belges et
étrangères, tant en vue de les valoriser qu’en exercice pur et simple de mandat d’administration ;
    •  l’exploitation de toutes licences, brevets et marques ;
    •  la valorisation de toutes connaissances techniques non brevetées ;
    •  la détention de participations dans des sociétés belges et étrangères ;
    •  l’octroi de tous crédits ;
    •  les activités d’importexport de tous objets mobiliers ou matériaux.
 
La société pourra accomplir toutes opérations se rapportant à l'achat, la vente, l'apport, l'échange, la
cession, la construction, la démolition, l'amélioration, la reconstruction, la transformation, l’
exploitation, la mise en valeur, la réhabilitation, l'expertise, la gestion, la gérance, la promotion, la
location, l'emphytéose, le leasing, la division, le lotissement de tout bien immobilier ;
 
La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à
son objet ou pouvant en favoriser le développement ou en faciliter la réalisation, notamment, sans
que la désignation soit limitative, acquérir, emprunter, prendre ou donner à bail, aliéner tous
immeubles, développer, acheter, vendre, prendre ou octroyer des licences, des brevets, know-how et
des actifs immobiliers apparentés.
 
Elle pourra réaliser son objet de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les
mieux appropriées.
 
 
Elle pourra s’intéresser par toutes voies, et notamment par voie d’apport, de fusion, de souscription,
d’achat de titres, d’intervention technique ou par tout autre mode, dans toutes affaires, entreprises ou
sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement
de ses produits éventuels ou de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer
des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits.
 
La société peut exercer la ou les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur.
 
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
 
Elle peut notamment prêter, se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur
de toute personne ou société liée ou non.
 
Elle peut se voir octroyer, sous quelques formes que ce soit et pour quelques durées que ce soit,
tous prêts, crédits et avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activités ;
 
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
 
- et de modifier l’article 3 des statuts en conséquence
 
2. Deuxième résolution
 
L’assemblée décide de modifier les articles suivants des statuts, comme suit :
 
1) Article 1. Nom et forme
 
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
 
Elle est dénommée « BX Facility ».
 
2) Article 8. Nature des actions
 
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
 
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.
 
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
 
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
 
 
3) Article 11. Cession d’actions
 
Sauf convention contraire, tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs devra, à peine de
nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins
des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande
indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le
nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des
actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou
partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par
lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi
de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’entreprise
statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’
expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs,
proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de même en cas de
refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir
dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
 
4) Ajout d’un article 18 bis
 
L’assemblée ajoute l’article suivant :
Article 18 bis. Participation à l’AG à distance par voie électronique
 
§1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont
contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’
administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un
actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut
dès lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’
utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la
loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement
à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être
considéré comme présent.
 
§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins
permettre à l’associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des
discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se
prononcer, d’exercer le droit de vote.
 
Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux
délibérations et d’exercer son droit de poser des questions.
 
§3. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures
relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1er.
 
3. Troisième résolution
 
L’assemblée décide de transférer le siège de la société.
L’adresse du siège est situé à : 4000 Liège Quai Vercour 106.
 
4. Quatrième résolution
 
L’assemblée confirme la démission de Monsieur ORFANO Consolato et Monsieur ALLESSANDRA
Paolo.
 
L’assemblée statuera sur leur décharge lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
 
L’assemblée confirme la désignation des administrateurs non statutaires désignés ci-dessous à dater
du 8 avril 2025 :
- La société à responsabilité limitée « Pa Bx MANAGEMENT », dont le siège est sis à 4000 Liège,
Quai Vercour 106, inscrite à la BCE sous le numéro TVA BE 0642.877.002,
représentée par son représentant permanent Monsieur BOUNAMEAUX Paul André.
- La société à responsabilité limitée « WBX MANAGEMENT », dont le siège est sis à 4000 Liège,
Quai Vercour 106, inscrite à la BCE sous le numéro TVA BE 0644.630.821,  représentée par son
représentant permanent Monsieur BOUNAMEAUX William Pierre.
 
Leur mandat est gratuit
 
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Christine DÔME, Notaire associé de la société à responsabilité limitée "Anne Françoise
HONHON et Christine DÔME, Notaires associés" à Liège
Acte déposé au greffe :
- l'expédition de l'acte du 10/04/2025
- la coordination des statuts