Antwerpen, afdeling TURNHOUT
*24154121*
De Griffier
Ondernemingsnr : 0430 770 367
Naam
(voluit) : G.T.
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 17 Esk. Licht Vliegwezenlaan 2 - 2490 Balen
Onderwerp akte : Herbenoeming
NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Heden 19/03/2024 om 14u00 wordt een bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders
gehouden op de zetel van de vennootschap.
Het bureau
Het bureau heeft de leiding en het toezicht over de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap.
De bijzondere algemene vergadering heeft het bureau samengesteld als volgt:
- De voorzitter: Geboers Georges
- De secretaris + stemopnemer: Geboers Viviane
Oproeping
Alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd en alle bestuurders zijn aanwezig. De formaliteiten voor
bijeenroeping moeten niet aangetoond worden.
Alle aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders hebben zich geschikt naar de voorwaarden om tot
de bijzondere algemene vergadering toegelaten te worden, tevens hebben zij allen kennis genomen of
kennis kunnen nemen van de stukken overeenkomstig de bepalingen van de wet.
Geldigheid van de vergadering
De bijzondere algemene vergadering is samengesteld uit de aanwezige aandeelhouders zoals blijkt uit de
bijgevoegde aanwezigheidslijst en de aanwezige bestuurders.
De bijzondere algemene vergadering stelt, op vraag van de voorzitter, vast dat zij op geldige wijze is
samengesteld en dat zij is gerechtigd om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agendapunten.
Agenda
De voorzitter legt uit dat de bijzondere algemene vergadering is bijeengeroepen om te beraadslagen en
beslissen over de volgende agendapunten:
1/ Herbenoeming van Georges Jozef Geboers als niet-statutaire bestuurder
2/ Herbenoeming van Viviane Josephine Geboers als niet-statutaire bestuurder
3/ Herbenoeming van Katelijne Ann Schepens als niet-statutaire bestuurder
4/ Rondvraag varia
5/ Volmacht aan BV Boekhoudkantoor Van De Kempen
6/ Volmacht aan andere personen
De beraadslaging en beslissing
1/ Herbenoeming van Georges Jozef Geboers als niet-statutaire bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzij van de persotojn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant · Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Georges Jozef Geboers als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 19/04/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en
vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het
mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering bekrachtigd de daden van bestuurd gesteld door Georges Jozef Geboers vanaf
de jaarvergadering in 2022 tot op heden. Er wordt hem ook kwijting verleend hiervoor.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmer.
2/ Herbenoeming van Viviane Josephine Geboers als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Viviane Josephine Geboers als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 19/03/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en
vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het
mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering bekrachtgid de daden van bestuurd gesteld door Viviane Josephine Geboers
vanaf de jaarvergadering in 2022 tot op heden. Er wordt haar ook kwijting verleend hiervoor.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
3/ Herbenoeming van Katelijne Ann Schepens als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Katelijne Ann Schepens als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 19/03/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en
vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het
mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering bekrachtigd de daden van bestuurd gesteld door Katelijne Ann Schepens vanaf
de jaarvergadering in 2022 tot op heden. Er wordt haar ook kwijting verleend hiervoor.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
4/ Rondvraag varia
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
5/ Volmacht aan BV Boekhoudkantoor Van De Kempen
In het verleden werd door de rechtspersoon reeds een volmacht toegekend aan BV Boekhoudkantoor Van
De Kempen, rechtspersoon met zetel te 2400 Mol, Ezaart 335, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, gekend
in de KBO onder nummer 0675.921.734 en diens aangestelden. Deze kan worden gebruikt voor de
uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
6/ Volmacht aan andere personen
Geen beslissingen hieromtrent.
Georges Geboers
Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening