N° d'entreprise :
0839312591
Dénomination :
(en entier) :
BUYIN
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue des Colonies 11
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Ce jour, le premier mars deux mille dix-neuf.
A 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 11.
Devant moi, Maître Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa
fonction dans la société "BERQUIN NOTAIRES", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue
Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Buyin", ayant son siège à 1000
Bruxelles, Rue des Colonies 11, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification de l'article 1 des statuts concernant les définitions et
signatures digitales.
L'assemblée décide d'expliciter dans les statuts de la Société la possibilité d'utiliser, pour autant que
cela soit autorisée légalement, la signature digitale pour tout document relatif à la Société.
L'assemblée décide, par conséquent, de modifier l'article 1 des statuts comme suit:
- remplacement de l'intitulé de l'article par "Article 1 - Définitions - Signature Digitale";
- remplacement de la définition de la Société par la définition suivante:
"Société" désigne la société anonyme "Buyin", société de droit belge (numéro d'entreprise
0839.312.591, RPM Bruxelles) dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Rue des Colonies 11;
et
- insertion in fine de l'article du paragraphe suivant:
"Tout document concernant la Société, y inclus les procurations (par exemple une procuration par un
Administrateur, telle que visée dans l'article 13.5 des Statuts), les décisions du Conseil
d'administration prises par consentement unanime des Administrateurs et exprimées par écrites
(telles que visées dans l'article 13.6 des Statuts), les procès-verbaux (par exemple les procès-
verbaux des délibérations du Conseil d'administration tels que visés dans l'article 15.1 des Statuts et
les procès-verbaux des Assemblées générales tels que visés dans l'article 25 des Statuts, mais à
l'exception des procès-verbaux authentiques à signer devant un notaire) et les décisions de
l'Assemblée générale prises à l'unanimité et par écrit (telles que visées dans l'article 20.4 des
Statuts), sans que cette liste ne soit exhaustive, peut être signé au moyen d'une signature digitale
conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil belge."
DEUXIEME RESOLUTION: Modification de l'article 15.1 des statuts concernant les procès-verbaux
du Conseil d'administration.
L'assemblée décide de modifier l'article 15.1 des statuts concernant les procès-verbaux du Conseil
d'administration en le remplaçant par le texte suivant:
"15.1 Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux qui sont
conservés au siège social de la Société et signés par au moins un Administrateur A et au moins un
Administrateur B."
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Volet B
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte
coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim Carnewal
Notaire