Afdeling TURNHOUT
Ondernemingsnr : 0472.329.226
Naam
1
D & G COSMETICS
(voluit) :
1
1
(verkort) :
$
Besloten vennootschap (BV)
Rechtsvorm :
Slachthuisstraat 30, 2300 Turnhout
Volledig adres v.d. zetel :
-
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 01/07/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Rudy Beckers als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon VOF B3
Rechtspersoon VOF B3 heeft Rudy Beckers, met woonplaats te 2300 Turnhout Noord-
Brabantlaan 30, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 01/07/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de rechtspersoon VOF B3 van Rudy Beckers als zijn vaste vertegenwoordiger.
2/ Benoeming van Dorien Beckers als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon VOF B3
Rechtspersoon VOF B3 heeft Dorien Beckers, met woonplaats te 2360 Oud-Turnhout
Karperstraat 11, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 01/07/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon VOF B3 van Dorien Beckers als zijn vaste vertegenwoordiger.
3/ Benoeming van BV RUBEC PRODUCTS als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV RUBEC PRODUCTS, met zetel te
-
2300 Turnhout Slachthuisstraat 30 bus unit 10, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
-
01/07/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
-
4/ Benoeming van Rudy Beckers als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Rubec
Products
Rechtspersoon BV Rubec Products heeft Rudy Beckers, met woonplaats te 2300 Turnhout
Noord-Brabantlaan 30, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn	-
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 01/07/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de	1
benoeming door de rechtspersoon BV Rubec Products van Rudy Beckers als zijn vaste
vertegenwoordiger.
5/ Benoeming van BV HAIR CONSULTING BY MD als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV HAIR CONSULTING BY MD, met
zetel te 2640 Mortsel Dieseghemlei 1, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
01/07/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
6/ Benoeming van Michael Dupon als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Hair
Consulting by MD
Rechtspersoon BV Hair Consulting by MD heeft Michael Dupon, met woonplaats te 2640 Mortsel
Dieseghemlei 1, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 01/07/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV Hair Consulting by MD van Michael Dupon als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV LAMBREGTS & ROBBEN, rechtspersoon
met zetel te 2300 Turnhout, Schorvoortstraat 11, RPR ONDERNEMINGSRECHTBANK Antwerpen,
afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0651.854.549, en aan diens aangestelden,
voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor
de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
RSZ, het	Staatsblad,	Belgisch	Gemeentebesturen, de Provincie, de	vergoeding,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat,	UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Jan Lambregts, vaste
vertegenwoordiger van BV LAMBREGTS & ROBBEN, tekenen.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
1
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen
· bestuurder om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor
de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van alle ontslagen
waartoe in deze vergadering werd besloten, in de mate waarin door de vergadering tot deze
ontslagen werd besloten.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 01/07/2024.
-
Voor de vennootschap
BV LAMBREGTS & ROBBEN, vertegenwoordigd door Jan Lambregts, vaste vertegenwoordiger
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
1
1
1
1
1
1
1