Ondernemingsnr : 0448 313 214
Naam
Jose Immo	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Demerstraat 27 - 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen - Verplaatsing zetel - Varia
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 16 december 2024:
( ... )
1. BESLUITEN
De enige aandeelhouder heeft, na overweging, de volgende beslissingen genomen:
1.1 Vaststelling van de vereniging van alle aandelen in één hand
Overeenkomstig artikel 2:8 §4 WVV, stelt de enige aandeelhouder de vereniging van alle aandelen in haar
hand vast en besluit zij dit gegeven en haar identiteit neer te leggen in het vennootschapsdossier.
1.2 Ontslag van Mevrouw Ghislaine-Marie Humblet en van de heer Jean-Marie Van Mol, als bestuurders
van de Vennootschap
De enige aandeelhouder neemt op heden kennis van het ontslag van Mevrouw Ghislaine-Marie Humblet en
van de heer Jean-Marie Van Mol als bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf heden. Een kopie van
hun respectievelijke ontslagbrieven is aangehecht als Bijlage.
Alle machten die werden toegekend aan Mevrouw Ghislaine-Marie Humblet en aan de heer Jean-Marie Van
Mol, als bestuurders van de Vennootschap, worden met onmiddellijke ingang ingetrokken.
Voor zoveel als nodig trekt de enige aandeelhouder enige andere bestuursmandaten met onmiddellijke
ingang in.
1.3 Benoeming van bestuurders van de Vennootschap
De enige aandeelhouder beslist om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap met ingang vanaf heden en voor een periode van zes (6) jaar, eindigend op de algemene
vergadering te houden in 2030, die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar eindigend
op 31 december 2029:
-Leoville Invest BV, met zetel te Steenweg op Mechelen 338, 1950 Kraainem, met ondernemingsnummer
0639.773.693 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), vast vertegenwoordigd door Mevrouw Marie-Noël
Swenden, wonende te Jagerslaan 40, 1950 Kraainem; en
-Leoville Holding BV, met zetel te Steenweg op Mechelen 338, 1950 Kraainem, met ondernemingsnummer
0664.914.412 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), vast vertegenwoordigd door de heer Bram
Machtelinckx, wonenende te Sint-Hubertusdreef 25, 3090 Overijse.
Het bestuurdersmandaat van voornoemde bestuurders zal kosteloos uitgeoefend worden behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De raad van bestuur is zodus vanaf heden samengesteld als volgt:
-Leoville Invest BV, met zetel te Steenweg op Mechelen 338, 1950 Kraainem, met ondernemingsnummer
0639.773.693 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), vast vertegenwoordigd door Mevrouw Marie-Noël
Swenden, wonende te Jagerslaan 40, 1950 Kraainem; en
-Leoville Holding BV, met zetel te Steenweg op Mechelen 338, 1950 Kraainem, met ondernemingsnummer
0664.914.412 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), vast vertegenwoordigd door de heer Bram
Machtelinckx, wonenende te Sint-Hubertusdreef 25, 3090 Overijse.
1.4 Benoeming van de commissaris van de Vennootschap
De aandeelhouders besluiten om Ernst & Young, gevestigd te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7b001, als
commissaris van de vennootschap te benoemen. Deze benoeming geldt voor een periode van drie boekjaren,
met name voor de boekjaren 2024, 2025 en 2026. Ernst & Young zal vertegenwoordigd worden door de heer
Joeri Klaykens.
De vergoeding voor de commissaris bedraagt drie duizend euro (3.000€) per boekjaar, exclusief BTW.
1.5 Toekenning van bijzondere volmachten - formaliteiten
De enige aandeelhouder besluit aan elk bestuurder van de Vennootschap met recht van indeplaatsstelling,
de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om - elk alleen handelend, in naam en voor rekening van
de Vennootschap - alle neerleggingen, publicaties en andere administratieve formaliteiten te voltooien en, in
het algemeen, alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zijn voor de
implementatie van voormelde besluiten.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur van 16 december 2024:
( ... )
1. BESLUITEN
Na beraadslaging heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, de volgende beslissingen
genomen:
1.1.Benoeming gedelegeerd bestuurders
De raad van bestuur beslist om de volgende personen te benoemen als gedelegeerd bestuurders van de
Vennootschap met ingang vanaf heden voor de duur van hun respectievelijke bestuurdersmandaten:
-Leoville Invest BV, met zetel te Steenweg op Mechelen 338, 1950 Kraainem, met ondernemingsnummer
0639.773.693 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), vast vertegenwoordigd door Mevrouw Marie-Noël
Swenden, wonende te Jagerslaan 40, 1950 Kraainem; en
-Leoville Holding BV, met zetel te Steenweg op Mechelen 338, 1950 Kraainem, met ondernemingsnummer
0664.914.412 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), vast vertegenwoordigd door de heer Bram
Machtelinckx, wonende te Sint-Hubertusdreef 25, 3090 Overijse.
1.2.Verplaatsing zetel
De raad van bestuur beslist om de zetel te verplaatsen naar volgend adres met ingang vanaf heden: 1950
Kraainem, Steenweg op Mechelen 338.
De raad van bestuur stelt vast dat de zetel nog steeds in het Vlaams Gewest is gevestigd, zodat dit geen
statutenwijziging met zich meebrengt.
1.3.Toekenning van bijzondere volmachten - formaliteiten
Vervolgens heeft de raad van bestuur beslist om elke bestuurder van de Vennootschap aan te duiden als
bijzondere gevolmachtigden, elk met de macht en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te
vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van een uittreksel uit de besluiten
hierboven ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en de aanpassing van de vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
( ... )
Voor eensluidende uittreksels,
Leoville Invest BV
Bestuurder
Marie-Noël Swenden
Vaste vertegenwoordiger