Ondernemingsnr : 0444261582
Naam
(voluit) : SODIKO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Demerstraat 9
 : 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Op heden, tien oktober tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SODIKO", waarvan de
zetel gevestigd is te 3590 Diepenbeek, Demerstraat 9, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verslaggeving
(…)
TWEEDE BESLISSING: Afschaffing soorten aandelen
De vergadering beslist om de onderverdeling van de aandelen in twee (2) soorten, zijnde de gewone
aandelen reeks A en de bevoorrechte aandelen reeks B, af te schaffen, alsook de bijzondere rechten
verbonden aan bestaande soorten van aandelen en bijgevolg teneinde iedere verwijzing naar de
verschillende soorten van aandelen te schrappen in de statuten van de Vennootschap, zoals blijkt uit
de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"HOOFDSTUK I. – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1 - Rechtsvorm - naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “SODIKO”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel mag worden
overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, voor zover
een dergelijke verplaatsing geen aanpassing van de taal van deze statuten vereist.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, andere exploitatiezetels,
administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
de aan-en verkoop, de vervaardiging en de bottelarij van bieren; minerale en gazeuse wateren en
andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten
voor de bereiding van dranken; alcoholhoudende dranken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag ook op elke wijze betrokken
zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk, een
samenhangend of gelijkaardig voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming
kunnen bevorderen, haar grondstoffen leveren, of de afzet van haar producten kunnen
vergemakkelijken.
Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
                HOOFDSTUK II. – KAPITAAL - AANDELEN.
Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal bedraagt driehonderdéénennegentigduizend euro (EUR 391.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door dertienduizend negenhonderachtenzeventig (13.978) aandelen,
zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
                HOOFDSTUK III. - BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 9 - Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal orgaan, samengesteld uit ten minste drie
bestuurders waarvan minstens twee (2) A-bestuurders en maximaal één (1) B-bestuurder, benoemd
voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders.
Hun mandaat kan te allen tijde worden herroepen. De algemene vergadering van aandeelhouders
beslist over hun eventuele bezoldiging. Indien de algemene vergadering niets besluit omtrent de
bezoldiging, zullen de bestuursmandaten geacht worden onbezoldigd te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een natuurlijke persoon
als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
De raad van bestuur zal een voorzitter aanduiden onder de A-bestuurders, die in geval van staking
van stemmen een doorslaggevende stem heeft.
(…)
Artikel 12 - Bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 13 – Dagelijks bestuur – delegatie van machten
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit dagelijks bestuur
aangaat aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, opdragen (‘persoon belast met het
dagelijks bestuur’). Indien het dagelijks bestuur is gedelegeerd aan een persoon die tevens
bestuurder van de vennootschap is, draagt deze persoon de titel van gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur en de personen belast met het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun
keuze. De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen. In elk geval
behoren de volgende zaken niet tot het dagelijks bestuur:
-              Elke beslissing of aangelegenheid die een Voorbehouden Aangelegenheid uitmaakt.
-              Elke beslissing met betrekking tot commerciële en operationele aangelegenheden die
buiten het goedgekeurde budget valt en met een waarde van meer dan 250.000 euro.
-              Elke beslissing met betrekking tot financiële, boekhoudkundige of administratieve
aangelegenheden die buiten het goedgekeurde budget vallen en die aanleiding geven tot individuele
betalingen met een waarde van meer dan 250.000 euro.
-              Elke beslissingen buiten de goedgekeurde budgetten om, om een lening-, krediet- of
financiële overeenkomst met een financiële impact van meer dan 250.000 euro aan te gaan, te
wijzigen of te beëindigen.
-              Elke beslissing, buiten de goedgekeurde budgetten om, om een (buitengerechtelijke)
schikking te treffen (met de belastingdienst of anderszins) met een waarde van meer dan 250.000
euro.
-              Elke andere beslissing die niet moet worden beschouwd als dagelijks bestuur in
overeenstemming met de Belgische wetgeving en zoals geïnterpreteerd door de Belgische
rechtbanken.
Artikel 14 – Vertegenwoordiging van de vennootschap
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
(en het interne besluitvormingsproces op het niveau van de raad van bestuur, zoals uiteengezet in
artikel 10 en artikel 11), wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd tegenover derden:
-              door 2 bestuurders, die gezamenlijk optreden;
-              door een persoon belast met het dagelijks bestuur, alleen handelend, binnen het kader van
het dagelijks bestuur; of
-              binnen het kader van hun bijzondere volmachten, door bijzondere gevolmachtigden
aangesteld door de raad van bestuur (binnen het kader van het dagelijks bestuur).
(…)
                HOOFDSTUK IV. - ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 16 - Datum
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal ieder jaar gehouden worden op de eerste
vrijdag van de maand juni om zeventien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag, zaterdag of
zondag is, vindt de gewone algemene vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Een
buitengewone of bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders kan bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
(…)
Artikel 18 - Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten moeten schriftelijk gegeven worden en
worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
(…)
Artikel 23 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
(…)
                HOOFDSTUK V.–BOEKJAAR–JAARREKENING
Artikel 26 - Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 27 – Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
De raad van bestuur wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
                HOOFDSTUK VI. - ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 29 - Vereffening
Wanneer de vennootschap in vereffening is, worden één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering, die hun bevoegdheden en hun eventuele bezoldiging regelt.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
                Indien niet alle aandelen in dezelfde verhouding werden volgestort, herstellen de
vereffenaars het evenwicht, hetzij aan de hand van bijkomende opvragingen, hetzij aan de hand van
voorafgaandelijke betalingen.
(…)
VIERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
I.             Ontslag bestuurders
De vergadering neemt kennis van en bevestigt het ontslag van volgende bestuurders, met ingang
vanaf heden:
-              de besloten vennootschap “J.M. Management”, vast vertegenwoordigd door de heer
MATUSCSAK Jan;
-              de heer CORNELISSEN DRIES; en
-              de heer CORNELISSEN Hendrik.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties voor de Vennootschap. De vergadering
verleent hen, voor zoveel als mogelijk, tussentijdse kwijting voor de uitoefening van hun mandaat als
bestuurder tot op heden.
II.            Benoeming bestuurders
De vergadering beslist te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf heden
en voor een duur die zes jaar niet te boven gaat:
-              - de vennootschap naar Frans recht “COMPAGNIE FINANCIÈRE EUROPÉENNE DE
PRISES DE PARTICIPATION”, met zetel te rue de l’Herault 85, 94220 Charenton Le Pont, Frankrijk,
en met Belgisch ondernemingsnummer 0643.884.119, vast vertegenwoordigd door de heer CAYARD
Jean-Pierre, geboren te Charenton-Le-Pont (Frankrijk) op 28 november 1942, als A- bestuurder;
-              de besloten vennootschap “J.M. Management”, met zetel te 3600 Genk, Keinkesstraat 43
en met als ondernemingsnummer 0463.566.562, vast vertegenwoordigd door de heer MATUSCSAK
Jan, geboren te Genk op 7 januari 1967, als B- bestuurder; en
-              De heer KROMBEEN Jacob Ludovicus Geerard, geboren te Putte (Nederland) op 16 juni
1964, als A- bestuurder.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij doen voor de uitoefening van hun mandaat woonstkeuze op de zetel va de Vennootschap
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elk lid van het bestuursorgaan, alsook aan Peter
De Ryck, Louise Berrier en Maxine Daems en iedere medewerker of advocaat van Lydian BV, , allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een verslag van
het bestuursorgaan en een verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 7:155
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris