Ondernemingsnr : 0882 371 584
Naam
Titeca Accountancy	[voluit) :
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Heirweg 198, 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 25/11/2024:
1. Benoeming bestuurder
De bijzondere algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: de besloten vennootschap
Robam, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Tasscheweg 1c, ingeschreven in het RPR Gent afdeling
Kortrijk, ondernemingsnummer 0896.033.936. Haar mandaat gaat retroactief in op 01/07/2024 en heeft een
onbepaalde duur en aldus behoudens herverkiezing eindigend op 01/07/2030.
Voor deze vennootschap zal de heer Brecht Vanderper optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van
artikel 2:55 van het WVV.
Voor zover als nodig bekrachtigt deze algemene vergadering formeel alle daden door Robam BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Brecht Vanderper gesteld die als daden van bestuur kunnen worden
gekwalificeerd en die hebben plaatsgevonden tussen 01/07/2024 en de bijzondere algemene vergadering op
heden.
Bijgevolg is het bestuur, met ingang van 1 juli 2024, als volgt samengesteld:
-Tiemac BV, vast vertegenwoordigd door de heer Emmanuel Titeca;
-Frank Vercruysse BV, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Vercruysse;
-Bram Cornelis BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bram Cornelis;
-Fabian Missinne BV, vast vertegenwoordigd door de heer Fabian Missinne;
-Goedgov BV, vast vertegenwoordigd door de heer Rafaël Decaluwe;
-Antermoia BV, vast vertegenwoordigd door de heer Beatrijs De Backer;
-Robam BV, vast vertegenwoordigd door de heer Brecht Vanderper.
Uit het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dd. 25/11/2024:
1. Ontslag dagelijks bestuurder
De bestuurders nemen kennis van het ontslag van :
-CommV. Hasibu, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Loofstraat 42, ingeschreven in RPR Gent
afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0718.781.282, met als vast vertegenwoordiger mevrouw Charlot
Depoortere.
In haar hoedanigheid van dagelijks bestuurder van de vennootschap, en dit met retroactief vanaf 1 juli 2024.
-CommV. Henros, met maatschappelijke zetel te 8570 Anzegem, Schaliënhof 12, ingeschreven in het RPR
Gent afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0882.481.155, met als vast vertegenwoordiger de heer Philiep
Blomme.
In haar hoedanigheid van dagelijks bestuurder van de vennootschap, en dit retroactief vanaf 14 augustus
2024.
2. Benoeming dagelijks bestuurder
De bestuurders besluiten om te benoemen tot dagelijks bestuurder van de vennootschap, en dit retroactief
vanaf 01/07/2024:
-Robam BV, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Tasscheweg 1c, ingeschreven in het RPR Gent
afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0896.033.936, met als vast vertegenwoordiger de heer Brecht
Vanderper;
-Günther Mullier BV, met maatschappelijke zetel te 8890 Moorslede, Kouterweg 28, ingeschreven in het
RPR Gent afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0478.795.265, met als vast vertegenwoordiger de heer
Günther Mullier;
-Otillie CommV, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Mgr. Eugeen Laridonstraat 21, ingeschreven
in het RPR Gent afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0556.836.517, met als vast vertegenwoordiger de heer
Jelle Vandewalle.
Voor zover als nodig bekrachtigt dit bestuursorgaan formeel alle daden zowel door Robam BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Brecht Vanderper als door Günther Mullier BV, vast vertegenwoordigd door de
heer Günther Mullier als door Otillie CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Jelle Vandewalle gesteld die
als daden van dagelijks bestuur kunnen worden gekwalificeerd en die hebben plaatsgevonden tussen
01/07/2024 en bijeenkomst van het bestuursorgaan op heden.
Het mandaat van dagelijks bestuurder wordt verleend voor onbepaalde duur en is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van het bestuursorgaan.
De dagelijks bestuurder beschikt over algehele vertegenwoordigings- en beslissingsbevoegdheid voor wat
betreft het dagelijks bestuur van de vennootschap en kan de vennootschap binnen die aangelegenheden
individueel vertegenwoordigen.
Bijgevolg is het dagelijks bestuur, met ingang van 1 juli 2024, als volgt samengesteld:
-Tiemac BV, met als vast vertegenwoordiger de heer Emmanuel Titeca;
-Frank Vercruysse BV, met als vast vertegenwoordiger de heer Frank Vercruysse;
-Fidumar BV, met als vast vertegenwoordiger de heer Marc De Moor;
-DB Accounting BV, met als vast vertegenwoordiger mevrouw Els Decru;
-Bram Cornelis BV, met als vast vertegenwoordiger de heer Bram Cornelis;
-Fabian Missinne BV, met als vast vertegenwoordiger de heer Fabian Missinne;
-Es Legal BV, met als vast vertegenwoordiger mevrouw Els Decru;
-Alex Soete Accountancy CommV, met als vast vertegenwoordiger de heer Alexander Soete;
-De Som BV, met als vast vertegenwoordiger de heer Geert De Somere;
-Accorma BV, met als vast vertegenwoordiger de heer Corneel Maertens;
-Quvicon BV, met als vast vertegenwoordiger de heer Pascal Tourlemain;
-Ver Eecke Consulting CommV, met als vast vertegenwoordiger mevrouw Steffie Ver Eecke;
-Accountancy Lieven Devos CommV, met als vast vertegenwoordiger de heer Lieven Devos;
-Strategos BV, met als vast vertegenwoordiger de heer Matthias Wallaeys;
-Vanhecke Bram BV, met als vast vertegenwoordiger de heer Bram Vanhecke;
-MDW CommV, met als vast vertegenwoordiger mevrouw Mieke De Waele;
-De Vriese Consulting BV, met als vast vertegenwoordiger de heer Tom De Vriese;
-Van de Velde Accountancy BV, met als vast vertegenwoordiger de heer Michael Van de Velde;
-A@LINA BV, met als vast vertegenwoordiger mevrouw Caroline Van Hyfte;
-Gryson Bryan BV, met als vast vertegenwoordiger de heer Bryan Gryson;
-Robam BV, met als vast vertegenwoordiger de heer Brecht Vanderper;
-Günther Mullier BV, met als vast vertegenwoordiger de heer Günther Mullier;
-Otillie CommV, met als vast vertegenwoordiger de heer Jelle Vandewalle.
2. Volmacht voor formaliteiten
De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
persoon om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de aandeelhouders openbaar te maken en te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde
griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij jeder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van
huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten
te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles
te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-mevrouw Chana Bruynooghe, afgevaardigde van Titeca Accountancy NV, met zetel te 8800 Roeselare,
Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer 0882.371.584.
Voor Titeca Accountancy NV
mevrouw Chana Bruynooghe
Lasthebber