Ondernemingsnr : 0403788036
Naam
(voluit) : The Belgian Chocolate Group
(verkort) : BCG
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Geelseweg 72
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een buitengewone algemene vergadering,van de naamloze vennootschap "THE
BELGIAN CHOCOLATE GROUP", afgekort “BCG”, met zetel te Geelseweg 72, 2250 Olen, BTW
BE0403.788.036, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout, verleden voor Notaris Sophie
MEERT te Antwerpen op 2 september 2024, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissigen
werden genomen met unanimiteit van de stemmen:
 
EERSTE BESLUIT : KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van vier miljoen vijftigduizend
euro (€ 4.050.000,00), om het kapitaal te verlagen van twaalf miljoen vijfhonderdvijftigduizend euro (€
12.550.000,00) tot acht miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 8 500 000,00), door terugbetaling op ieder
aandeel van een bedrag in geld van tweehonderdenvijf euro komma een acht zeven negen zes (€
205,18796), zonder vernietiging van aandelen.
De kapitaalvermindering wordt als volgt fiscaal aangerekend: een bedrag van twee miljoen
zeshonderd en negen duizend tweeëndertig euro en achttien eurocent (€ 2.609.032,18) wordt
aangerekend op het werkelijk gestort fiscaal kapitaal en één miljoen vierhonderdveertig duizend
negenhonderd zevenenzestig euro en tweeëntachtig eurocent (€ 1.440.967,82) wordt aangerekend
op de in het kapitaal geïncorporeerde belaste reserves.
   Om de rechten van de schuldeisers te vrijwaren, zal evenwel voorlopig geen uitkering van het
verminderde gedeelte van het kapitaal worden gedaan aan de aandeelhouders, maar zal dit
gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot
vermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening
om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden
binnen gezegde termijn overeenkomstig het Wetboek Vennootschappen.
  Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de directieraad overgaan tot betaling, in zover de
schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.
TWEEDE BESLUIT : WIJZIGING EN COÖRDINATIE DER STATUTEN.
a.-Artikel 5 wordt gewijzigd om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand,
door de tekst van dit artikel te vervangen door de volgende :
" Artikel 5. - Kapitaal.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt acht miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 8.500.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door negentienduizend zevenhonderd achtendertig (19.738) aandelen
op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van
één/negentienduizend zevenhonderd achtendertigste (1/19.738ste).
Het kapitaal werd volledig onderschreven en volstort.
De aandelen bezitten allen stemrecht..”
b.-Na deze wijziging worden de statuten gecoördineerd.
DERDE STEMMING : MACHTIGING.
De vergadering verleent elke machtiging aan elk lid van de directieraadom de voorgaande
beslissingen uit te voeren en inzonderheid om de terugbeta-ling te doen na het verstrijken van de
wettelijke termijn.
VIERDE STEMMING : BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met macht om in de plaats te stellen en met macht om afzonderlijk te handelen,
wordt verleend aan GRANT THORNTON ACCOUNTANCY, TAX & LEGAL BV (0439.926.375),
gevestigd te 2600 Antwerpen – Berchem, Uitbreidingstraat 72 bus 7, bevoegd om alleen op te treden
en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en
Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Hierop wordt de vergadering gesloten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sophie MEERT
 
 
Samen neergelegd :
 afschrift akte