Ondernemingsnr : 0431430759
Naam
(voluit) : DE DIJKBEEMDEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molsebaan 6
 : 2450 Meerhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Ann-Sophie Van Roosbroeck te Mol op 28
oktober 2021, geregistreerd op 4 november 2021 register OBA (5), Boek 0 Blad 0 vak 24074, dat er
een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap “De
Dijkbeemden” met zetel te 2450 Meerhout, Molsebaan 6, gekend onder ondernemingsnummer
0431.430.759, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE
0431.430.759, en waarbij het volgende werd beslist:
Eerste besluit
De vergadering bevestigt dat zij kennis neemt en overgaat tot lezing van de staat van actief en
passief opgemaakt op minder dan drie maanden voor het plaats vinden van deze vergadering;
Tweede besluit.
De vergadering bevestigt dat zij kennis neemt en lezing uitvoert van het verslag van de raad van
bestuur omtrent de omzetting van de rechtsvorm van de vennootshcap van naamloze vennootschap
naar besloten vennootschap, en in het bijzonder de redenen waarom tot omzetting wordt besloten.
Derde besluit.
De vergadering bevestit dat zij kennis neemt en lezing uitvoert van het verslag van de externe
accountant, aangezocht door de raad van bestuur om de waardering van actief en passief te
controleren en in het bijzonder om, indien van toepassing, vast te stellen dat het netto-actief kleiner is
dan het kapitaal zoals het is opgenomen in de staat van actief en passief, en vermelding van het
verschil tussen beide waarden.
De bedrijfsrevisor, Van Herck & Co Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd doorde heer Bart Jorens,
besluit zijn verslag leterlijk als volgt:
“Besluit
Overeenkomstig de ontvangen opdracht heb ik een controle uitgevoerd over de mij voorgelegde
staat van activa en passiva van De Dijkbeemden NV opgesteld op 30 septmber 2021. Hierover geef
ik onder punt 4 van dit versalg de belangrijkste toelichtingen weer.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2021, die de raad van
bestuur van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgeoverd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er niege overwaardering van het nettoactief
heeft plaatsgehad.
Het nettoactief volgens deze staat bedraagt 629.456,14 euro en is aldus positief.
Opgemaakt te Wommelgem op 22 oktober 2021.
Volgt de handtekening.”
Hij stelt expliciet vast dat het actief van de vennootschap niet is overgewaardeerd en dat het netto-
actief hoger is dan het kapitaal zoals het is opgenomen in de bedoelde staat van actief en passief.
Vierde besluit.
De vergadering stelt vast dat ieder van de aandeelhouders meedeelt dat zij iederten minste veertien
dagen vóór de vergadering kennis heeft genomen van de documenten waarvan sprake in de
besluiten 1, 2 en 3, en deze hebben kunnen bestuderen.
Luik B
Vijfde besluit.
De vergadering keurt de omzetting van de rechtsvorm van “naamloze vennootschap” naar “besloten
vennootschap “ goed.
Zij benadrukt dat het voorwerp van de vennootschap ongewijzigd blijft.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 411.629,65 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 0 euro, omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, § 2, tweede lid om de aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit
besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zesde besluit.
De vergadering stelt de statuten van de vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten
vennootschap vast als volgt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij behoudt de naam «De Dijkbeemden».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp,
Het uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle industriële, commerciële of
financiële verrichtingen in verband met onroerende goederen, de aankoop, verkoop, de verhuring,
het beheren, het bouwen, het verbouwen, het aanpassen en het uitbaten ervan, het valoriseren van
terreinen en het verkavelen, het uitvoeren van publieke bouw-, grond-, water- en wegenwerken en
het verrichten van alle handelingen welke hiermede in verband staan, dit zowel in binnen- als
buitenland, deze benamingen genomen in de meest ruime zin en zonder uitzondering, alsmede het
deelnemen in andere ondernemingen met een gelijkaardig of gelijklopend doel.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijze belangen mogen
hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig, gelijklopen of
overeenstemmend doel hebben of geacht worden het doel van de vennootschap te beïnvloeden.
Daarnaast heeft zij als voorwerp:
    •  de groot- en kleinhandel, de in- en export van:
Tuinmeubelen, verf en verfderivaten, impregneerstoffen, tuin- en landbouwgereedschap en
machines, sproeistoffen en verdelgingsmiddelen, ijzerwaren en gereedschappen, bloemen en
planten, groenten en fruit, bloemenaarde, teelaarde en turf, plastiekwaren, afsluitingen, hout en
houtderivaten, elektrische apparaten, papierhandel, boekenhandel, school- en
kantoorbenodigdheden;
-              de land- en tuinbouwuitbating;
-              de handel in vee, pluimvee, huisdieren en vogels;
-              verkoop in groot- en kleinhandel van cadeauartikelen, meubelen, textiel en kleding,
lederwaren en fantasiejuwelen.
Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn, dit
te begunstigen; zo kan zij onder meer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel
overeenkomstig of verwant is met het hare.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen, optreden als haar agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Luik B
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd vijftig (1.550) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag vna de maand juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
                Niettegenstaande het voorgaande wordt nog het volgende voorzien.
De jaarvergadering draagt de datum die vermeld wordt in de notulen van de vergadering, behoudens
bewijs van het tegendeel. Dit bewijs kan geleverd wordt wanneer de raad van bestuur vaststelt dat
alle aandeelhouders hun beslissing omtrent de agenda meer dan twintig dagen voor de door de
statuten bepaalde datum voor de jaarvergadering hebben bezorgd. Indien hun beslissingen niet op
dezelfde dag werden genomen, geldt de datum van de laatst ge nomen beslissing. Indien het laatste
schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor
het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Luik B
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Zevende besluit.
De vergadering ontslaat de zittende bestuurders met ingang van heden, zonder te beslissen over
hun décharge voor het lopende jaar. Hierover zal beslist worden bij de eerstkomende algemene
vergadering van het lopend boekjaar. Deze bestuurders, hiervoor vermeld als leden van het bureau,
aanvaarden hun ontslag.
Achtste besluit.
De vergadering stelt als bestuurders van de besloten vennootschap aan, voor onbepaalde duur, met
ingang van heden, aansluitend op het ontslag vermeld in punt 7 hiervoor:
    •  De heer Alfons Van Bael;
    •  Der heer Wim Van Bael;
    •  De heer Kris Van Bael;
Allen hiervoor reeds geïdentificeerd.
De aangestelde bestuurders bevestigen dat zij hun mandaat aanvaarden
Negende besluit.
                De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde
tekst van de statuten op te stellen.
Tiende besluit.
De vergadering geeft opdracht aan de notaris om de documenten vernoemd onder de besluiten 1, 2
en 3,  de gecoördineerde tekst van de statuten  en  een afschrift van deze  akte, neer te leggen in het
vennootschap dossier bij de griffie van de ondernemingsrechtbank
 
                                VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
                               Get.  Geassocieerd notaris Ann-Sophie Van Roosbroeck.
 
Worden hiermede neergelegd:
    •  het afschrift van de akte;
    •  de coördinatie van de statuten.