Ondernemingsnr : 0461 882 326
Naam
(voluit) : PHD MEDIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Excelsiorlaan 75-77 te 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Kapitaalverhoging in geld-Kapitaalvermindering door aanzuivering van de
geleden verliezen-Wijziging van de statuten-Machten
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze
vennootschap « PHD MEDIA », met zetel te 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 75-77, ingeschreven in het Register
van Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0461.882.326, opgemaakt voor Meester Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, met standplaats te Brussel, op 20 december tweeduizend vierentwintig ,
geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid van BRUSSEL 3, op 31 december daaropvolgend, boek 0 blad 0
vak 32470 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de
volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste beslissing: Kapitaalverhoging in geld
a) Verhoging van het kapitaal
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van twee miljoen euro (2.000.000,00 €) om het te
brengen van vier miljoen achthonderd eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent
(4.861.973,38 €) tot zes miljoen achthonderd eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro en
achtendertig cent (6.861.973,38 €), door inbreng in geld door de enige aandeelhouder van een bedrag van twee
miljoen euro (2.000.000,00 €), met uitgifte van 80.679 nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen,
welke recht geven op hetzelfde stemrecht op de algemene vergadering en welke deelnemen in de winst pro rata
temporis.
Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld a pari en volledig volgestort bij de
inschrijving.
d) Volstorting
De comparant verklaart en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat het gehele bedrag van de
kapitaalverhoging werd onderschreven en integraal volstort door overschrijving op een bijzondere rekening
geopend op naam van de vennootschap bij de bank BNP PARIBAS FORTIS.
Een bewijs van deze storting zal in het dossier van de Notaris bewaard blijven.
Tweede beslissing: Kapitaalvermindering door aanzuivering van de geleden verliezen
a) Goedkeuring van de verliezen vermelden in de rekeningen op 30 november 2024
Uitsluitend met het oog op de vermindering van de kapitaalvermindering door de aanzuivering van de geleden
verliezen, waarover hierna zal worden beslist, goedgekeurd de vergadering de verliezen vermelden in de
rekeningen op 30 november 2024.
b) Vermindering van het kapitaal
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van vijf miljoen honderd zesenzestigduizend
honderd achtentachtig euro (5.166.188,00 €) om het te brengen van zes miljoen achthonderd eenenzestigduizend
negenhonderddrieënzeventig euro en achtendertig cent (6.861.973,38 €) tot een miljoen zeshonderd
vijfennegentigduizend zevenhonderd vijfentachtig euro en achtendertig cent (1.695.785,38 €), zonder vernietiging
van aandelen, ter aanzuivering van de geleden verliezen ten belope van hetzelfde bedrag, zoals vermelden in de
rekeningen op 30 november 2024 eerder goedgekeurd.
Derde beslissing: Wijziging van de statuten
De vergadering beslist de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen
beslissingen, met de huidige toestand van de vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zoals volgt:
Artikel 5: Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op een miljoen zeshonderd vijfennegentigduizend zevenhonderd vijfentachtig euro
en achtendertig cent (1.695.785,38 €), vertegenwoordigd door tweehonderd zesenzeventigduizend achthonderd
en tien (276.810) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/tweehonderd
zesenzeventigduizend achthonderd en tienste (1/276.810ste) van het kapitaal.
Vierde beslissing: Machten
De vergadering geeft alle machten aan:
- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige
vergadering ;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten
en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Dimitri CLEENEWERCK DE CRAYENCOUR, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, gecoördineerde statuten.