Ondernemingsnr : 0888129525
Naam
(voluit) : ALTRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hertog Janplein 14 bus D
 : 3920 Lommel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, DIVERSEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc Verlinden te Westerlo op 25 februari 2021,
elektronisch neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "ALTRO", met zetel te 3920 Lommel, Hertog
Janplein 14D (Vlaams Gewest), onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van “3920
Lommel, Hertog Janplein 14 D” naar “3940 Hechtel-Eksel, Reststraat 11”, en dit vanaf heden.
2. Tweede besluit
a) De voorzitter geeft lezing van het bijzonder verslag van de bestuurder van 25 februari 2021,
opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
b) De algemene vergadering besluit om haar voorwerp te wijzigen als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:                                                                                                
    •  Aankoop, verkoop, logistieke steun, onderhoud en herstellingen van alle mogelijke hard- en
softwaretoepassingen, evenals het verstrekken van advies hieromtrent. Het optreden als adviseur en
het verstrekken van logistieke steun in om het even welk project van commerciële, industriële,
culturele of sportieve aard en ook als organisator. Handel, productie en omvorming van rollend
materieel bestemd voor zowel goederen- als personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden.
    •  De klein- en groothandel, aankoop en verkoop, import en export alsmede de confectie van
kledingartikelen en aanverwante artikelen. Het betreft zowel bovenkleding, als ondergoed, kousen,
schoenen, handschoenen, badkleding, fantasiejuwelen, uurwerken, lederwaren, reisartikelen,
draagtassen, modeartikelen, parfum, cosmetica, en onderhoudsartikelen.
    •  Handel in “Doe-het-zelf” materieel, sport-, vrijetijds- en kampeerartikelen, fiets en bromfietsen en
speelgoed en dit in de meest ruime zin. Handel in klokken, horloges, uurwerken en sieraden en alle
mogelijke artikelen van edele metalen;
    •  Alle activiteiten in verband met fotografie, evenals de handel in de aanverwante goederen;
    •  Alle activiteiten kunnen zowel in klein- als in groothandel, in eigen naam, als vertegenwoordiger,
voor rekening van een derde of als commissionair gebeuren. Alle handelsactiviteiten kunnen zowel in
nieuwe als in tweedehands goederen zijn, op alle mogelijke plaatsen, via postorder, websites en via
alle mogelijke kanalen;
    •  De vennootschap mag tevens alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
    •  Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze,
in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
Luik B
gedeelte van haar voorwerp;
    •  Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten;
    •  De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening
van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in
het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee
houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de
verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen
zowel roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars;
    •  De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;
    •  De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen (mits naleving van artikel 61 § 2 Wetboek van Vennootschappen).
Zij mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op
allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de vertegen-
woordiging, de commissiehandel, de invoer en uitvoer. Zij mag onder meer het geheel of een gedeel-
te van haar uitbatingen en inrichtingen in huur geven of deze aan derden in beheer geven.
Zij mag alle handels-, nijverheids- financiële- burgerlijke- roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, zo in België of in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, zelfs gedeeltelijk, of die van aard zijn om de verwezenlijking van dit voorwerp te
vergemakkelijken of te bevorderen.
Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in ver-band met haar voorwerp aanko-pen,
uitbaten of afstaan.
3. Derde besluit
a) De algemene vergadering besluit de huidige voormelde niet-statutair zaakvoerder ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
De heer VINKEN Hans, voornoemd, die aanvaardt, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door
enige maatregel die zich daartegen verzet.
De bestuurder kiest woonplaats op zijn voormeld adres voor alle aangelegenheden met betrekking
tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
Zijn benoeming als statutair bestuurder zal in de statuten worden opgenomen.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
b) De algemene vergadering besluit en gaat over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
Mevrouw VINKEN Sarah, voornoemd, die aanvaardt, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door
enige maatregel die zich daartegen verzet.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
Het aantal bestuurders wordt hierdoor bepaald op twee (2).
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
5. Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 6.300) en de wettelijke reserve (€ 1.890) van de
vennootschap, hetzij achtduizend honderd negentig euro (€ 8.190), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
Luik B
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, inclusief een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
7. Zevende besluit
De vergadering verleent de machtiging aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van
de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
8. Achtste besluit
Aangezien in de nieuwe statuten enkel nog het gewest van de zetel van de vennootschap wordt
vermeld, bevestigt de vergadering dat het adres van de zetel vanaf heden is gevestigd te 3940
Hechtel-Eksel, Reststraat 11.
             Voormeld adres zal echter niet in de statuten worden opgenomen.
             OM TE VOLDOEN AAN DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 2:8 VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, WORDT VERDER VERKLAARD DAT:
             a) De vennootschap bestaat als besloten vennootschap en heeft de naam « ALTRO »,
waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
             b) Het adres van de vennootschap is 3940 Hechtel-Eksel, Reststraat 11.
             c) De vennootschap is van onbepaalde duur.
             d) Het boekjaar werd behouden en loopt van een januari tot en met eenendertig december
van ieder jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
f) Het mandaat van de bestuurder is voor onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als statutair bestuurder werd benoemd, voor onbepaalde duur:
De heer VINKEN Hans Marcel Catharina, geboren te Balen op 13 februari 1967, thans ongehuwd,
wonende te 3920 Lommel, Hertog Janplein 14 D, die zijn benoeming heeft aanvaard onder de
bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, het al overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Huidige bestuurders:
1) De heer VINKEN Hans Marcel Catharina, geboren te Balen op 13 februari 1967, thans ongehuwd,
wonende te 3920 Lommel, Hertog Janplein 14 D.
2) Mevrouw VINKEN Sarah Luc Maybel, geboren te Mol op 21 januari 1996, ongehuwd, wonende te
3940 Hechtel-Eksel, Reststraat 11.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de laatste zaterdag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
h) Als vergoeding voor de inbrengen werden drie honderd acht en zeventig (378) aandelen
uitgegeven.
 
 
--VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL—
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering d.d. 25 februari 2021;
-ontledend uittreksel ervan;
-gecoördineerde statuten;
-bijzonder verslag bestuurder wijziging voorwerp;
 
Marc VERLINDEN, notaris