Ondernemingsnr : 0833773101
Naam
(voluit) : SCOLOPENDRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zuurdelstraat 7
 : 2235 Hulshout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 6
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) bedraagt en de wettelijke reserves duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00). Dit
kapitaal werd ten belope van tienduizend euro (€ 10.000,00) volstort. Het gestort gedeelte van het
kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een
onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
b) De vergadering stelt vast dat het nog niet volgestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij achtduizend
zeshonderd euro (€ 8.600,00) van rechtswege werd omgezet in een eigenvermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering stelt vast
- dat de heer VERSTRAETE Piet nog gehouden is tot volstorting van vierduizend driehonderd euro
(€ 4.300,00).
- dat mevrouw VANLERBERGHE Ingrid nog gehouden is tot volstorting van vierduizend driehonderd
euro (€ 4.300,00).
De vergadering beslist echter voormeld onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar
eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering beslist echter voormelde aandeelhouders vrij te stellen van deze volstortingsplicht.
c) De vergadering stelt vast dat hierdoor het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of
wordt (art. 5:142 WVV).
d) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 29
november 2023 waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen, na deze vrijstelling in staat zal blijven haar schulden te voldoen
naarmate deze opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van
heden (art 5:143 WVV).
Vierde besluit – Aandelenoverdracht
De vergadering beslist de regeling rond de aandelenoverdracht (onder levenden) en
aandelenovergang (bij overlijden) te wijzigen zodat voortaan de aandelen van een aandeelhouder op
straffe van nietigheid niet mogen worden overgedragen dan met instemming van alle
aandeelhouders.
Vijfde besluit – Algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel.
De vergadering besluit de mogelijkheid te voorzien voor het houden van de algemene vergadering
door middel van een elektronisch communicatiemiddel.
Zesde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zevende besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit - Ontslagen en benoemingen
a) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, de heer VERSTRAETE Piet André Karel
en mevrouw VANLERBERGHE Ingrid Josephina Maria, samenwonend te 2235 Hulshout
(Houtvenne), Zuurdelstraat 7, ontslag te geven uit hun functie.
b) Het besluit tot kwijting van hun bestuur zal genomen worden op de eerstvolgende jaarvergadering.
c) De algemene vergadering gaat vervolgens over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
van de heer VERSTRAETE Piet en mevrouw VANLERBERGHE Ingrid, die deze benoeming
aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken of geen enkele
veroordeling tot een bestuurs- of ondernemingsverbod werd uitgesproken door een buitenlands
rechtscollege.
Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van
zijn mandaat raken.
Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
Hun mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij anders bepaald door de algemene
vergadering.
Negende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
2235 Hulshout (Houtvenne), Zuurdelstraat 7. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten. Elke
communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door
de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte, gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan.