Nº d'entreprise : 0472 683 671
Nom
(en entier) : MAXEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1300 Wavre, avenue Einstein, numéro 11
Objet de l'acte : MODIFICATION DE L'OBJET - MODIFICATION DES STATUTS -
NOMINATION - POUVOIRS
Il résulte d'un acte reçu par Maître Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à Wavre, associé de la société
à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », le 30 décembre 2022, ici
textuellement reproduit :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MAXEL, ayant
son siège à 1300 Wavre, avenue Einstein, numéro 11, avec le numéro d'entreprise 0472.683.671.
..
La séance est ouverte à 12 heures 30 sous la présidence de Monsieur GUYON de MONTLIVAULT
Guillaume, ...
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
II. EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
1.Composition de l'assemblée
Sont présent et représentés les actionnaires dont les dénomination et siège social, nom, prénoms, et
demeure ainsi que les dénominations et sièges sociaux ainsi que le nombre de titres sont mentionnés en la
liste de présence ci-annexée.
Cette liste de présence est signée par les actionnaires; elle est arrêtée et signée par les membres du
bureau. Après lecture, cette liste de présence est revêtue de la mention d'annexe et signée par Nous, Notaire.
2. Ordre du jour
L'assemblée a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour qui suit :
1. Modification de l'objet
2. Démission et nomination
3. Pouvoirs spéciaux.
Après délibération sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée adopte les résolutions suivantes :
1.Première résolution - Modification de l'objet
(a) Rapport de l'organe d'administration exposant la justification détaillée de la modification de l'objet,
suivant l'article 7:154 du Code des Sociétés et Associations.
L'assemblée reconnait être en possession du rapport de l'organe d'administration et en avoir pris
connaissance antérieurement aux présentes.
Ce rapport restera ci-annexé.
(b) L'assemblée décide de remplacer le texte de l'article 3 des statuts par ce qui suit :
« Article 3. Objet
La société a pour objet :
1) Pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, de contribuer à
l'établissement et au développement d'entreprises et en particulier :
- d'effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux assurances, aux
placements ; toutes opérations relatives à l'activité d'intermédiaire en assurances au sens de la loi du vingt-
sept mars mil neuf cent nonante cinq relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution
d'assurances.
- de dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du
terme, à l'exception des conseils en comptabilité, fournir son assistance et exécuter des services directement
en général, fournir toutes prestations de services et exécuter tous mandats sous forme d'étude,
d'organisation, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son
objet social;
- d'effectuer des études, notamment de marchés, de programmer, de concevoir et de commercialiser du
matériel, des systèmes d'organisation, de traitement de données ou autres programmes, quels qu'en soit la
présentation ou le support, destinés à la réalisation des services décrits dans le présent objet social, de mettre
en application des systèmes pour traiter des données et toutes techniques en rapport avec la gestion
technique, administrative, économique et générale d'entreprises.
- la consultance en informatique, avec le développement et la mise à disposition le cas échéant de
systèmes d'exploitation, de programmes ou de matériel.
2) Pour son propre compte :
- la constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier et la location-financement de biens immeubles aux
tiers, notamment l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la transformation,
l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le
lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immeubles, ainsi que toutes opérations qui, directement
ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport
d'un patrimoine immobilier, de même que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers
qui auraient la jouissance de ces biens immeubles.
- l'acquisition par souscription ou achat et la gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse et d'autres
valeurs mobilières généralement quelconques, de sociétés belges ou étrangères, existantes ou à constituer
ainsi que la gestion, en ce compris la location, d'un patrimoine mobilier ;
La société a pour objets toutes activités relatives à la participation et à l'organisation de manifestations
culturelles, sportives, foraines, foires commerciales, salons, marchés et autres, promotions commerciales et
publicités.
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières
se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet
similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.
»
2.Deuxième résolution - Démission et nomination
L'assemblée confirme la démission de la société anonyme « B & S MANAGEMENT » (0451.719.793) en
tant qu'administrateur et ce depuis le 25 juillet 2019.
L'assemblée décide de nommer comme administrateur pour une durée de 6 ans qui prendra fin le jour de
l'assemblée ordinaire de 2028, la SRL « GEOFFROY PETIT », en abrégé « GP », portant le numéro
d'entreprise 0742.773.045, représenté par Monsieur PETIT Geoffroy, domicilié à 1300 Wavre, Avenue du
Guêret, numéro 41.
3.Troisième résolution - Pouvoirs spéciaux
L'assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d'établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d'assurer son dépôt au dossier de la
société.
L'assemblée confère tous pouvoirs :
- aux administrateurs de la société, agissant ensemble ou séparément, en vue (i) de l'exécution des
résolutions susvisées et (ii) en particulier, de l'accomplissement de toute démarche ou formalité requise aux
fins d'assurer l'opposabilité aux tiers desdites résolutions, et (iii) de comparaître à l'élaboration de tous actes
rectificatifs du présent acte, aux fins d'y rectifier toutes erreurs matérielles, ou de réaliser toutes formalités de
publicité rectificatives ;
- à tous collaborateurs de l'étude des notaires Jacques WATHELET & Edouard-Jean NAVEZ, notaires à
Wavre ; faisant élection de domicile en leur étude, à titre individuel et avec faculté de substitution, aux fins
d'effectuer toutes formalités juridiques et administratives requises pour la mise en œuvre des résolutions
susvisées, et ce notamment auprès du greffe du tribunal de commerce compétent, de tout guichet
d'entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises, du Moniteur belge, etc.
V. CLÔTURE
Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité des voix.
L'assemblée est clôturée à 13 heures.
( ... )
Pour extrait conforme.
Le notaire Edouard-Jean NAVEZ.
Déposés en même temps une expédition de l'acte, ses annexes et les statuts