Ondernemingsnr : 0836447628
Naam
(voluit) : WARFID HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 76
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, vennoot van de
besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te
Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op twaalf augustus tweeduizend twintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "WARFID HOLDING", met zetel te 8790 Waregem, Noorderlaan 76.
BTW BE0836.447.628, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders, in toepassing van artikel 5:121§2 van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen, hebben verzaakt aan de opmaak van het verslag van het
bestuursorgaan naar aanleiding van de inbreng in geld.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist tot een bijkomende inbreng in het vermogen van de vennootschap, voor een
totaal bedrag van VIJFHONDERD NEGENTIG DUIZEND EURO (590.000,00).
De vergadering beslist dat in vergoeding voor de inbreng, VIJFDUIZEND DRIEHONDERD DRIE EN
VEERTIG AANDELEN (5.343) nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven.
De vergadering beslist dat de nieuwe aandelen dezelfde rechten en voordelen zullen hebben als de
bestaande aandelen, en zullen delen in de winsten vanaf heden.
De vergadering beslist dat de inbreng zal geboekt worden op een beschikbare eigen
vermogensrekening “beschikbare inbreng buiten kapitaal- andere”.
DERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat alle bestaande aandeelhouders, rechtsgeldig vertegenwoordigd,
hebben verzaakt aan hun voorkeurrecht bij de inschrijving op de nieuwe aandelen.
VIERDE BESLUIT
Ondergetekende notaris stelt vast dat eveneens verschijnt:
De naamloze vennootschap "ODE" met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Oudenaardseweg 3A
BTW BE0750.865.221, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde
opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op 18 juli 2020, gepubliceerd in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20200724-0334601.
Vertegenwoordigd door de heer DEMEYERE Olivier wonende te Kortrijk, Rijselsestraat(Kor) 14
/0041, handelend in zijn hoedanigheid van bediende van het kantoor van ondergetekende notaris, en
krachtens aangehechte onderhandse volmacht.
En terstond heeft de verschijner verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de
financiële toestand van onderhavige vennootschap, inbreng te doen in de vennootschap van een
bedrag van 590.000,00 euro en deze inbreng te volstorten in speciën.
Als vergoeding voor deze inbreng worden 5.343 aandelen zonder vermelding van nominale waarde
toegekend.
Luik B
De inschrijver verklaart dat ieder aandeel waarop werd ingeschreven, volledig afbetaald is door een
storting in geld op een geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis.
Het bankattest dat deze storting bevestigt, wordt aan ondergetekende notaris overhandigd.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:
De vennootschap heeft 33.928 aandelen op naam uitgegeven, en heeft geen andere effecten
uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar zijn voor uitkering aan de
aandeelhouders.
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt 25.000,00 euro.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit de naamloze vennootschap ODE te benoemen als bijkomend niet-statutair
bestuurder, voor onbepaalde duur. Als vast vertegenwoordiger voor de uitoefening van het
bestuursmandaat werd de heer Sébastien Demaître aangesteld.
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan Waregemse Fiduciaire te
Waregem:
1. voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie als gevolg
van huidige akte.
2. om op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen,
alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, en de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, vennoot van de besloten
vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk,
Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte inbreng in geld – verzaking voorkeurrecht – wijziging statuten – benoeming
bestuurder de dato twaalf augustus tweeduizend twintig;
- gecoördineerde statuten.