Ondernemingsnr : 0843562775
Naam
(voluit) : FORFARMERS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zuidkaai 6
 : 8770 Ingelmunster
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
 
Op heden, drie februari tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Forfarmers Belgium",
waarvan de zetel gevestigd is te 8870 Izegem, Ambachtenstraat 33, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte
van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt: 
"HOOFDSTUK I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
ARTIKEL 1. RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
"ForFarmers Belgium".
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL", worden voorafgegaan
Luik B
of gevolgd.
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, al dan niet tezamen met derden:
-    De productie, bewerking, verwerking, de inkoop en/of verkoop van voedingsmiddelen voor dieren
en andere producten ten behoeve van agrarische bedrijven, alsook het verlenen van diensten met
betrekking daartoe in de meest ruime zin;
-    Het (ver)handelen, fokken en/of het verlenen van diensten op gebied van vee in de meest ruime
zin;
-    Het verwerven, aanhouden, vervreemden en/of verhandelen van deelnemingen of andere
beleggingen of effecten in rechtspersonen, vennootschappen, maatschappijen, verenigingen,
stichtingen en ondernemingen, het samenwerken daarmee in de meest ruime zin, het besturen en/of
controleren daarvan, het opnemen van mandaten (als lid van een) bestuursorgaan of als vereffenaar
daarin en het optreden als bijzonder lasthebber daarin;
-    Het sluiten van overeenkomsten en/of aangaan van verbintenissen waarbij de vennootschap zich
borg stelt of zich als - al dan niet hoofdelijke - medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt of zich
naast of voor anderen verbindt, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - ten behoeve van
dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of ondernemingen waarin de vennootschap
deelnemingen heeft opgenomen.
De vennootschap mag bovendien, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar
onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen
verwerven, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden zelfs als deze noch rechtstreeks, noch
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag een vermogen
beleggen. Zij mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen en/of beleggingen nemen in alle verenigingen, zaken,
ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die
haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken en fusioneren, en/of ze besturen. De
vennootschap kan tenslotte alle verrichtingen doen die verband houden met het voorgaande of die
daartoe bevorderlijk zijn.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II - AANDELEN EN INBRENGEN
ARTIKEL 5. AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijf miljoen achthonderd en vijf (5.000.805) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt
(...)
HOOFDSTUK III - EFFECTEN OP NAAM
ARTIKEL 8. AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan
verschillende personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden rechten verdeeld zijn
over meer personen, mag het bestuursorgaan de uitoefening van de eraan verbonden rechten
opschorten totdat één enkele persoon als aandeelhouder is aangewezen, zonder dat hierdoor
afbreuk mag worden gedaan aan de rechten die worden toegekend aan diegene die het
vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige aandeelhouder.
(...)
HOOFDSTUK IV - BESTUUR - CONTROLE
ARTIKEL 12. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. Indien
meerdere bestuurders werden benoemd, vormen ze een collegiaal bestuursorgaan dat bij
Luik B
meerderheid beslist.
Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger
te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen die het mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van deze rechtspersoon
zal uitoefenen.
Het aantal bestuurders en de duur van de opdracht van een bestuurder wordt bepaald door de
algemene vergadering. Indien de duurtijd van het mandaat van een bestuurder niet wordt bepaald,
wordt zijn mandaat geacht van onbepaalde duurtijd te zijn.
Indien het aantal bestuurders, om welke reden ook, gedaald is beneden het statutair minimumaantal
bestuurders en zolang de vacature niet is opgevuld, blijven de bestuurders, waarvan de opdracht is
geëindigd, in functie totdat redelijkerwijze in hun vervanging kan worden voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering kan een bestuurder te allen tijde met gewone meerderheid ontslaan.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft en er geen bestuurder is benoemd,
heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder.
Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan
deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder.
ARTIKEL 13. VOORTIJDIGE VACATURE
In het geval er een meerhoofdig bestuursorgaan werd samengesteld en er een vacature is in het
bestuursorgaan, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig de vacature op te vullen
totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de
agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Elke op deze wijze door de
algemene vergadering benoemde bestuurder beëindigt de opdracht van de bestuurder die hij
vervangt.
ARTIKEL 14. VOORZITTERSCHAP
In het geval er een meerhoofdig bestuursorgaan werd samengesteld, mag het bestuursorgaan onder
zijn leden een voorzitter kiezen.
ARTIKEL 15. VERGADERINGEN VAN HET BESTUURSORGAAN
In het geval er een meerhoofdig bestuursorgaan werd samengesteld, worden de vergaderingen van
het bestuursorgaan bijeengeroepen door de voorzitter of, indien er geen voorzitter is, door één
bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur telkens wanneer de belangen van
de vennootschap het vereisen.
De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste
twee volle dagen vóór de vergadering per brief, per e-mail of op een andere schriftelijke wijze
verzonden.
In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de hierboven vermelde oproepingstermijn niet werkzaam
is, kan de oproepingstermijn korter zijn.
Indien de voorzitter is verhinderd, wordt het bestuursorgaan voorgezeten door een bestuurder door
zijn collega's bij meerderheid aangeduid en bij gebrek daarvan door de aanwezige bestuurder die het
oudst is in jaren.
Vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen geldig worden gehouden bij wijze van video- of
telefoonconferentie. In dergelijk geval wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van
de vennootschap indien tenminste één bestuurder fysiek aanwezig was op de zetel van de
vennootschap.
ARTIKEL 16. BERAADSLAGING
In het geval er een meerhoofdig bestuursorgaan werd samengesteld, kan het bestuursorgaan slechts
geldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe vergadering van het bestuursorgaan worden
bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste
twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan hij slechts geldig beraadslagen met de
instemming van het voltallige bestuursorgaan en voor zover alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn tenzij indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap een onmiddellijke beslissing rechtvaardigen.
Iedere bestuurder kan per brief, per e-mail of op een andere schriftelijke wijze aan een ander
bestuurder volmacht geven om hem op een vergadering van het bestuursorgaan te
vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen
genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Het bestuursorgaan kan schriftelijk besluiten nemen zonder bijeen te komen, op voorwaarde dat
deze besluiten worden genomen met eenparig akkoord van alle bestuurders. De bestuurders nemen
slechts hun besluit nadat zij dit voorstel hebben ontvangen, door middel van een schriftelijke
instemming, met kopie te verzenden aan alle bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd
Luik B
voor de vaststelling van het ontwerp van jaarrekening en de goedkeuring van het jaarverslag.
(...)
ARTIKEL 19. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Onverminderd de bepalingen van deze statuten, is het bestuursorgaan bevoegd om alle handelingen
te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
Het bestuursorgaan is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de
statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan aan een lasthebber, die geen aandeelhouder of bestuurder hoeft te zijn, het
geheel of een gedeelte van zijn bevoegdheden voor bijzondere of bepaalde aangelegenheden
opdragen.
Indien een meerhoofdig bestuursorgaan werd benoemd, kan iedere bestuurder per brief, per e-mail
of op een andere schriftelijke wijze aan een lasthebber, zelfs indien deze lasthebber geen bestuurder
of aandeelhouder is, bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen.
Iedere bestuurder kan per brief, per e-mail of op een andere schriftelijke wijze aan een ander
bestuurder volmacht geven om hem op een vergadering van het bestuursorgaan te
vertegenwoordigen.
Het bestuursorgaan kan onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende comités oprichten.
Hun samenstelling en opdracht worden omschreven door het bestuursorgaan.
(...)
ARTIKEL 21. DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
personen die de titel van gedelegeerd-bestuurder(s) voeren, en/of aan één of meer personen die de
titel van directeur(s) voeren, die geen aandeelhouder moeten zijn.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt het bestuursorgaan de vergoeding die aan
deze opdracht is verbonden.
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen
aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde
aangelegenheden overdragen.
ARTIKEL 22. VERTEGENWOORDIGING
In het geval er een meerhoofdig bestuursorgaan werd samengesteld, wordt de vennootschap in al
haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd
door een bestuurder die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van het
bestuursorgaan moet leveren.
In het geval er slechts één bestuurder is, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip
van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar enige bestuurder.
Binnen het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door elke gezamenlijk optredende persoon belast met het dagelijks bestuur, die
ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de
vennootschap ook moeten leveren.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
handelend binnen de grenzen van hun opdracht.
ARTIKEL 23. CONTROLE
Indien de vennootschap hiertoe wettelijk is verplicht, wordt de controle op de financiële toestand, op
de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de statuten van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, opgedragen
aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de
leden in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Zij kunnen tijdens
hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits
eerbiediging van de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid
bevinden om hun taak uit te voeren, roept het bestuursorgaan onmiddellijk de algemene vergadering
bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien indien de vennootschap door de wet wordt
verplicht een commissaris te hebben.
Zolang de vennootschap, die slechts één aandeelhouder telt en waarvan de bestuurder geen
aandeelhouder is, geen commissaris heeft benoemd, oefent de enige aandeelhouder alle
bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 23 van de statuten.
HOOFDSTUK IV - ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 24. SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De
besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de
Luik B
afwezigen of zij die tegenstemden.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, oefent de enige aandeelhouder alle
bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet
overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige aandeelhouder
worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien worden opgenomen in een
register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
ARTIKEL 25. VERGADERINGEN
Er wordt ieder jaar een algemene vergadering gehouden op de derde dinsdag van de maand juni om
veertien (14.00) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst
daaropvolgende werkdag gehouden.
(...)
ARTIKEL 29. VERTEGENWOORDIGING
Iedere aandeelhouder kan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven
om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen
aandeelhouder zijn. Een lasthebber mag meer dan één aandeelhouder vertegenwoordigen.
Het bestuursorgaan mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de
in de oproeping aangeduide plaats en binnen de daarin gestelde termijn worden neergelegd.
(...)
ARTIKEL 32. AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel
met raadgevende stem.
ARTIKEL 33. BERAADSLAGING EN STEMMING
De algemene vergadering beraadslaagt en stemt op geldige wijze ongeacht het aanwezige of
vertegenwoordigde aantal aandeelhouders, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een aanwezigheidsquorum vereist.
De algemene vergadering kan niet stemmen over punten die niet in de agenda zijn opgenomen,
tenzij alle aandeelhouders op de algemene vergadering persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.
Voor zover de mededeling van informatie niet van die aard is dat zij de vennootschap schade kan
toebrengen of in strijd is met de door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen,
geven de leden van het bestuursorgaan antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen met
betrekking tot de agendapunten.
Voor zover de mededeling van informatie niet van die aard is dat zij de vennootschap schade kan
toebrengen of in strijd is met de door de bestuurders of de vennootschap aangegane
vertrouwelijkheidsverbintenissen of het beroepsgeheim, geven de commissarissen antwoord op de
vragen die de aandeelhouders stellen met betrekking tot de agendapunten waarover zij verslag
uitbrengen.
Schriftelijke vragen dienen uiterlijk vier (4) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering
te worden ontvangen door de vennootschap.
Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de
uitgebrachte stemmen geteld.
Wanneer bij een benoeming tot bestuurder (of commissaris) geen enkele kandidaat de volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de
beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal
stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist.
(...)
HOOFDSTUK V - BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING
ARTIKEL 36. JAARREKENING
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
(...)
ARTIKEL 37. GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING
De gewone algemene vergadering hoort desgevallend het jaarverslag en het verslag van de
commissaris(sen) en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.
Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke
Luik B
stemming, over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend de commissaris(sen). Deze kwijting
is slechts geldig indien de jaarrekening noch weglatingen, noch onjuiste vermeldingen bevat die de
werkelijke toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de
statuten of met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, slechts wanneer deze in het
bijzonder in de oproeping werden aangeduid of wanneer de vergadering werd gehouden zonder
oproeping, in de notulen van de vergadering of de schriftelijke besluiten.
Het bestuursorgaan draagt er zorg voor dat de jaarrekening, desgevallend het jaarverslag en de
overige krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste documenten, binnen
dertig dagen na hun goedkeuring door de algemene vergadering worden neergelegd bij de Nationale
Bank van België.
ARTIKEL 38. WINSTUITKERING
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist jaarlijks de algemene vergadering discretionair bij
gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de
nettowinst, mits eerbiediging van de beperkingen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Geen uitkering kan geschieden indien het netto-actief, zoals blijkt uit de laatst goedgekeurde
jaarrekening of een recentere staat van activa en passiva, negatief is of ten gevolge daarvan negatief
zou worden.
Het besluit van de algemene vergadering heeft enkel uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft
vastgesteld in een verslag dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. Indien een commissaris werd benoemd door de vennootschap, zal de commissaris de
historische en prospectieve boekhouding en financiële gegevens van dit verslag beoordelen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de relevante bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, winst uit te keren.
ARTIKEL 39. BETALING VAN DIVIDENDEN
De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door het bestuursorgaan
vastgesteld, tenzij de algemene vergadering dit tijdstip van betaling heeft vastgesteld.
Niet geïnde dividenden verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de
datum van inbetalingstelling.
HOOFDSTUK VI - ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 40. ONTBINDING
De vennootschap mag ten alle tijde worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, overeenkomstig
artikelen 2:71, §1 en 5:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 41. VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering. Indien meerdere vereffenaars worden benoemd, vormen zij een college.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Zij beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
De vereffenaar(s) moet(en) binnen drie weken de algemene vergadering bijeenroepen wanneer
aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen
en zij moeten binnen dezelfde termijn de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen
wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties
vertegenwoordigen, het vragen.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocaten en medewerkers van het
advocatenkantoor NautaDutilh, woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel,
Terhulpsesteenweg, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG  UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris