Ondernemingsnr : 1013399877
Naam
(voluit) : FLUX HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Poortakkerstraat 93
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op zes november tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel
te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "FLUX HOLDING", gevestigd te 9051 Gent
(Afsnee), Poortakkerstraat 93, BTW BE1013.399.877, ingeschreven in het rechtspersonenregister
Gent afdeling Gent, onder nummer 1013.399.877, onder meer beslist heeft :
1. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:121 en 5:133
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en van het verslag van de bedrijfsrevisor in
toepassing van artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over de hierna
beschreven inbreng in natura.
De heer Jeroen RANS, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de besloten vennootschap “PKF
BOFIDI AUDIT”, met zetel gevestigd te 3020 Herent, Half Daghmael 11/1, met
ondernemingsnummer 0472.945.769, besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng in natura als
volgt:
“Conclusies van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap
FLUX HOLDING BV 
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap FLUX HOLDING (hierna genoemd: “de Vennootschap”)
onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden
aangesteld bij opdrachtbrief van 29 oktober 2024. 
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”. 
Inzake de inbreng in natura 
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat werd ontvangen op datum
van 06 november 2024 (zoals opgenomen in bijlage 1) onderzocht en hebben geen bevindingen van
materieel belang te melden inzake: 
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen; 
- de door de partijen toegepaste waardering; 
- de daartoe aangewende methodes van waardering. 
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de
bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld. De werkelijke vergoeding bestaat uit: 
- voor de inbreng in natura ten bedrage van 41.850.000,00 EUR door de heer Jef Van den Brande,
de toekenning van 41.850.000 aandelen in de besloten vennootschap FLUX HOLDING. 
- voor de inbreng in natura ten bedrage van 250.000 EUR door de heer Sven Bos, de toekenning van
250.000 aandelen in de besloten vennootschap FLUX HOLDING. 
- voor de inbreng in natura ten bedrage van 250.000 EUR door de heer Davy Nuydens, de
toekenning van 250.000 aandelen in de besloten vennootschap FLUX HOLDING. 
No fairness opinion 
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende 
- de inbreng in natura 
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor: 
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; 
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en 
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt. 
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende 
- de inbreng in natura 
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor: 
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; 
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes; 
• de melding of de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en 
• het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. 
Beperking van het gebruik van dit verslag 
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de voorgenomen
inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt. 
Opgemaakt te goeder trouw, 
Herent, 06 november 2024
PKF Bofidi Audit BV Vertegenwoordigd door Jeroen Rans Bedrijfsrevisor”
In het verslag van het bestuursorgaan wordt niet afgeweken van de conclusies van de bedrijfsrevisor.
2. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
TWEEËNVEERTIG MILJOEN DRIEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 42.350.000,00) door
uitgifte van tweeënveertig miljoen driehonderdvijftigduizend (42.350.000) nieuwe aandelen, identiek
aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. 
Op deze inbreng werd ingetekend en volstort door inbreng in natura, met name door incorporatie van
schuldvorderingen, zoals nader beschreven in hoger vermelde verslagen van de bedrijfsrevisor en
het bestuursorgaan. 
3. artikel 5 van de statuten aan te passen aan de uitgifte van de aandelen als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden achtenzeventig miljoen
negenhonderdvijvenveertigduizend achthonderdzevenendertig (78.945.837) aandelen uitgegeven.”
4. na goedkeuring van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in uitvoering van
artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan, aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te
delegeren tot uitgifte (in één of meerdere keren) van aandelen (of inschrijvingsrechten die
geconverteerd kunnen worden in aandelen) waarvan de bijzondere omstandigheden nader
omschreven zijn in voormeld verslag en dit voor een periode van vijf (5) jaar.
Gebeurlijke uitgiftepremies zullen, overeenkomstig artikel 184 WIB, worden geboekt op een
afzonderlijke rekening onder het eigen vermogen op het passief van de balans.
De uitgiftevoorwaarden van de aandelen (of de inschrijvingsrechten die geconverteerd kunnen
worden in aandelen) die op grond van deze bevoegdheid zullen worden uitgegeven, worden door het
bestuursorgaan vastgesteld (die deze bevoegdheid kan delegeren).
Deze machtiging omvat tevens de bevoegdheid om:
- aandelen (of inschrijvingsrechten die geconverteerd kunnen worden in aandelen) uit te geven met
beperking of opheffing van het voorkeurrecht overeenkomstig artikel 5:130 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
- aandelen uit te geven waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten
ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel.
Het bestuursorgaan zal rekening dienen te houden met de wettelijke beperkingen bij uitgiftes van
aandelen (of inschrijvingsrechten die geconverteerd kunnen worden in aandelen).
De vergadering besluit dat deze bevoegdheid zal worden verleend voor een periode van vijf (5) jaar,
te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavig besluit in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen
overeenkomstig de uitgifte waartoe werd beslist in het kader van haar bevoegdheid, alsook de door
haar besliste uitgiften en daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen te laten vaststellen in één en
dezelfde authentieke akte voor het einde van elk boekjaar.
5. om, als gevolg van voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met (i) de hierboven genomen besluiten en (ii) de bepalingen zoals
opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst die zal worden gesloten tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders op of omstreeks de datum van deze akte.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "FLUX HOLDING".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of on- rechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil, de inschrijving,
de vaste overname, de plaatsing en de belegging; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van
alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, inschrijvingsrechten, (converteerbare) obligaties,
staatsfondsen, certificaten, kredieten, munten en andere roerende waarden, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze nu al dan niet een (semi)-publiek juridisch
statuut hebben, alsook alle opties tot verwerving en overdracht van voorgaande goederen, rechten
en effecten;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen;
d) in eigen naam en voor eigen rekening, voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
het beheer van de investeringen en de deelnemingen in andere entiteiten, de uitoefening van
beheersfuncties en bestuursmandaten, het verschaffen van bijstand, adviezen, management en
andere diensten (met inbegrip van, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen).
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door het stellen van een borg of door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle functies waar te nemen, alle diensten
te leveren en in het algemeen alle handelingen (met inbegrip van handelingen van commerciële,
industriële en financiële, roerende en onroerende aard) te verrichten die een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de
verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achtenzeventig miljoen negenhonderdvijvenveertigduizend
achthonderdzevenendertig (78.945.837) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in
de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan (Raad van Bestuur) bestaande
uit maximaal vijf (5) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder,
benoemd met of zonder beperking van duur, waarvan:
(i) drie (3) bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door Jef Van den Brande
(hierna genoemd de Founder Bestuurders), en
(ii) twee (2) bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door NPM (hierna
genoemd de NPM Bestuurders), 
en voor het overige, overeenkomstig de relevante bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.
De Raad van Bestuur geniet de meest uitgebreide bevoegdheid en kan alle handelingen verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet, enige
Aandeelhoudersovereenkomst of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Zonder
afbreuk te doen aan de algemeenheid van de bevoegdheden verleend aan de Raad van Bestuur,
vereisen de Voorbehouden Materies die binnen de bevoegdheid van de Raad van Bestuur vallen
steeds een voorafgaandelijke beslissing van de Raad van Bestuur.
Delegatie van machten
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. De Raad van Bestuur bepaalt of zij alleen,
dan wel gezamenlijk optreden. De Raad van Bestuur bepaalt hun bezoldiging. De Raad van Bestuur
en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur,
mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De Raad van
Bestuur bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers. Het dagelijks bestuur omvat zowel de
handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de
vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder
belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de Raad
van Bestuur niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of
verweerder, vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan
minstens één (1) NPM Bestuurder. De Raad van Bestuur kan tevens gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder
gevolmachtigde. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere
vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste
vertegenwoordiger die alleen handelt.
Bevoegdheidsdelegatie 
De Raad van Bestuur is bevoegd om het eigen vermogen in één of meerdere keren te verhogen
overeenkomstig door haar te bepalen modaliteiten, rekening houdend met de bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst. De verhoging van het eigen vermogen waartoe wordt beslist door de
Raad van Bestuur kan zowel de uitgifte van aandelen betreffen als deze van inschrijvingsrechten die
geconverteerd kunnen worden in aandelen. De uitgiftevoorwaarden van de aandelen, die op grond
van deze bevoegdheid zullen worden uitgegeven, worden door de Raad van Bestuur vastgesteld,
rekening houdend met de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst en deze statuten. De
Raad van Bestuur is, in het kader van de delegatie van bevoegdheid, bevoegd om in het belang van
de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in de artikelen 5:130 en
volgende van het WVV, het voorkeurrecht dat de wet of Artikel 7 aan de Aandeelhouders toekent, op
te heffen of te beperken. De Raad van Bestuur is bevoegd om het voorkeurrecht van de
Aandeelhouders te beperken of uit te sluiten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere
dan leden van het personeel van de vennootschap. De Raad van Bestuur zal rekening dienen te
houden met de wettelijke beperkingen op het doorvoeren van een verhoging van het eigen vermogen
in het kader van een delegatie van bevoegdheid. De bevoegdheid zal worden verleend voor een
periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van de toekenning van de
bevoegdheidsdelegatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De Raad van Bestuur heeft de
bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig de uitgifte waartoe
werd beslist in het kader van haar bevoegdheid. De Raad van Bestuur mag de door haar besliste
uitgiften en daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen laten vaststellen in één en dezelfde
authentieke akte voor het einde van elk boekjaar. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd
overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. Wanneer de Raad van Bestuur aan de Algemene
Vergadering voorstelt deze bevoegdheid te hernieuwen, zal de Raad van Bestuur een met redenen
omkleed verslag opstellen waarin wordt aangegeven in welke bijzondere omstandigheden de Raad
van Bestuur gebruik zal kunnen maken van deze (hernieuwde) delegatie van bevoegdheid en welke
doeleinden de Raad van Bestuur daarbij nastreeft.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede
donderdag van de maand juni om tien uur (10:00). Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
Aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst - Interimdividend
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
De Raad van Bestuur wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen of obligaties op naam zal verplicht zijn
woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten.
Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle
dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de
gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de
rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België
waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
6. om het adres van de zetel van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te verplaatsen naar
volgend adres: Welvaartstraat 6 te 2200 Herentals.
7. het ontslag te bevestigen dat met ingang van 6 november 2024 werd aangeboden door de heer
BRAS Anton David Martijn.
Er wordt tussentijdse kwijting verleend over het door hem gevoerde beleid tot op 6 november 2024.
De vergadering besluit vervolgens met ingang van 6 november 2024 twee bijkomende bestuurders te
benoemen, als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur, op voordracht van Jef Van den
Brande en zulks als “Founder Bestuurders” zoals uiteengezet in de statuten van de vennootschap,
met name:
- de besloten vennootschap "JEFFUN", gevestigd te 2270 Herenthout, Bouwelse Steenweg 140,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Mechelen onder nummer
0795.393.664, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DEN BRANDE Jef Irène Urbain, die keuze
van woonst doet op de zetel van de vennootschap “JEFFUN”;
- de besloten vennootschap "LEFUN", gevestigd te 2270 Herenthout, Torenstraat 25, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Mechelen onder nummer 0738.486.041, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN NUFFEL Jan Josephine, die keuze van woonst doet op de zetel
van de vennootschap “LEFUN”.
De vergadering bevestigt, ten einde enige twijfel hieromtrent uit te sluiten, dat “Ficomore”,
voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer CLAUS Hiram Hugo Cecile, werd benoemd op
voordracht van NPM Capital N.V. en zulks als “Investeerder Bestuurder” kwalificeert zoals
uiteengezet in de statuten.
Het mandaat van de drie voormelde bestuurders is onbezoldigd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmachten
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat