Ondernemingsnr : 0880647063
Naam
(voluit) : IMMOSAFE
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Loereveldstraat(O) 37
 : 9290 Berlare
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte statutenwijziging verleden voor notaris Henk Dekiere te Oostrozebeke op 22 november
2023, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Immosafe' volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
Wijziging van de rechtsvorm van de vennootschap vermits de rechtsvorm van de "coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" wordt opgeheven door de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
("Wetboek van vennootschappen en verenigingen") en dit naar de rechtsvorm zoals voorzien door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, meer bepaald de besloten vennootschap.
De naam, het voorwerp (doel) en de duur van de besloten vennootschap zullen dezelfde zijn als die
van de huidige vennootschap, en de activa- en passivabestanddelen zullen onveranderd behouden
blijven, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijzigingen ondergaat.
De inbreng zal vertegenwoordigd zijn door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde.
Deze omzetting in een besloten vennootschap geschiedt in toepassing van artikel 41 § 4 van
Hoofdstuk III (Diverse bepalingen) van de Wet van 23 maart 2019.
Elke vennoot/aandeelhouder zal één (1) aandeel van de besloten vennootschap ontvangen in ruil
voor één (1) aandeel van omgezette coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Tweede besluit
Vaststelling dat, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, het volgestort gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap automatisch werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Derde besluit
Omzetting van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in eigen vermogen beschikbaar
voor uitkering.
Vierde besluit
Aanneming van volledig nieuwe statuten en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na
actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle
verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.
De nieuwe statuten bevatten onder meer hetgeen volgt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, of kortweg BV.
Zij verkrijgt de naam “Immosafe”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de
rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander
Gewest voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot
een wijziging van de taal van de statuten. In deze laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om
tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
-onderneming in onroerende goederen, adviesbureau, makelaar, promotor en tussenpersoon bij de
aankoop, verkoop, verhuring en leasing van onroerende goederen;
-de uitoefening van een werkzaamheid als bemiddelaar in verzekeringen, alsook bemiddeling inzake
spaar- en kredietverrichtingen, financiële verrichtingen en beleggingen van welke aard ook.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
Zij zal deze verrichtingen mogen doen in eigen naam en voor eigen rekening, en voor rekening van
derden, al dan niet aandeelhouders.
Zij kan hiertoe samenwerken onder vorm van deelneming, associatie of welke vorm dan ook, zowel
in België als in het buitenland.
Zij zal mogen deelnemen aan het bestuur van andere vennootschappen.
De vennootschap mag alle handelingen verrichten zowel van roerende als van onroerende aard, die
tot de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bijdragen. Alsook van die aard zijnde de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij kan leningen of voorschotten toestaan aan haar aandeelhouders, evenals aan derden binnen het
kader van het voorwerp.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde
vrijdag van de maand februari om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar begint ieder jaar op één oktober en wordt op dertig september van het daaropvolgende
jaar afgesloten.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
Ontslag van de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, uit zijn functie:
-de heer DE SPLENTER Martial.
Volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn
mandaat.
Werd benoemd tot bestuurder voor onbepaalde duur:
-de heer DE SPLENTER Martial, wonende te 8500 Kortrijk, Zonnekeer 15.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zesde besluit
Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te: 9290 Berlare
(Overmere), Loereveldstraat 37.
Zevende besluit
Opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan
de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie
van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Henk DEKIERE,
Notaris te Oostrozebeke
 
Tegelijk neergelegd:
-afschrift akte statutenwijziging,
-gecoördineerde statuten.