Ondernemingsnr : 0885737880
Naam
(voluit) : Projectmakelaar
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Laurent Delvauxstraat 2 bus A
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Uit het proces-verbaal verleden op 24 oktober 2023 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd gehouden van de
naamloze vennootschap “Projectmakelaar”, waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Laurent
Delvauxtrstraat 2/A, ondernemingsnummer 0885.737.880, RPR Gent afdeling Gent en die volgende
besluiten heeft genomen:
TOEVOEGING MOGELIJKHEID ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist om in de mogelijkheid te voorzien de algemene vergadering in elektronische
vorm te laten plaats vinden.
WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering beslist het boekjaar voortaan te laten beginnen op 1 januari om het te laten eindigen
op 31 december van elk jaar.
OVERGANGSBEPALING MET BETREKKING TOT HET LOPEND BOEKJAAR
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat normaal zou eindigen op 30 juni 2024, te laten
eindigen op 31 december 2024.
WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering voortaan te laten plaatsvinden op derde
dinsdag van de maand juni om 11.00 uur.
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering beslist de huidige bestuurders ontslag te verlenen uit hun functie als en beslist
vervolgens vanaf heden te benoemen tot bestuurders voor een termijn die eindigt op de
jaarvergadering van 2029:
- de heer Rudi Leroy;
- de besloten vennootschap “DE WAELE ADVIESGROEP”, met zetel te 9970 Kaprijke, Voorstraat
40, ondernemingsnummer 0816.877.580, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de
heer Dewaele, Pieter Paul José, geboren te Eeklo op 2 maart 1981.
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met de hiervoor genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
“Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt “Projectmakelaar”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, in het
binnen- en buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks:
- de bemiddeling in onroerende goederen; de projectontwikkeling voor woningbouw; de
projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken; de
projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen; de projectontwikkeling voor
kantoorbouw; grondverkavelingen;
- de bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed; het schatten en evalueren
van onroerend goed; het beheer van residentiële gebouwen; het verlenen, in opdracht van de
eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk
functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen (residentiële gebouwen) en
het innen van de huur (residentiële gebouwen).
- alle onroerende verrichtingen, namelijk huren, verhuren, aan- en verkopen van alle onroerende
goederen, zowel in binnen- als in buitenland, het uitvoeren van alle verkavelingen en bouwwerken,
alle verrichtingen welke eigen zijn aan de landbouw- en hoveniersbedrijven, alle beheer van
onroerende goederen, inbegrepen de verhuur van kamers of logementen.
- het uitbaten van een adviesbureel met onder meer marktstudie en aanverwanten, de
commissiehandel, de makelarij en de tussenhandel in het algemeen; het verlenen van adviezen
zowel op financieel, economisch, commercieel en administratief gebied, de organisatie van bedrijven,
alsmede het beheer van de vertegenwoordiging van bedrijven, de vennootschap mag borg staan
voor derden.
- alle immobilaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen doen, met name aankoop,
verkoop, leasing, ruiling, verhuring, expertise van onroerende goederen, beheer, onroerende
promotie, oprichting, omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle
aard, zo gronden en gebouwen, in voorkomend geval bij middel van verkaveling, nieuwbouw,
heropbouw of verbouwing, onder voorwaarde van het bekomen van de noodzakelijke erkenning en
inschrijving.
- het verstrekken van diensten, zoals het verlenen van managementadvies, juridisch advies, het
verrichten van consultingwerkzaamheden en projectmanagement en in het algemeen alle daarmee
verbonden administratieve taken en hulpverlening.
- het verlenen van bijstand en hulp onder de meest verschillende vorm aan welkdanige derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of éénmanszaken en dit op vlak van beheer, controle,
toezicht, organisatie, management, enzovoort;
- het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan
derden onder welke vorm ook van benodigdheden, modellen, materiaal, instrumenten, hard- en
software al dan niet in eigen ontwikkeling, het uitvoeren in verband met wat voorafgaat van concrete
projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende
wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het
organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening
als voor rekening of in deelneming met derden van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen
bestaande onder om het even welke vorm en dat zonder enige beperking.
- het verlenen van bijstand aan en prospectie voor ondernemingen voor het verwerven van
contracten voor levering van goederen en/of diensten.
- de studie, redactie van en medewerking aan het tot stand brengen, door uitgeven en verspreiden
van werken, onder welke vorm ook, met inbegrip van de geïnformatiseerde vorm van juridische,
sociale, fiscale, en wetenschappelijke aard, alsmede het sluiten van overeenkomsten voor de
uitgave, verspreiding en de informatisering ervan. Tevens kan de vennootschap aan
wetenschappelijk onderzoek doen. De vennootschap kan lezingen organiseren.
De vennootschap kan optreden als makelaar, zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair,
publiciteitsbureau, bureau voor databeheer, raadgevend bureau inzake juridische en sociale
aangelegenheden, bureau voor welkdanige deelactiviteiten.
De vennootschap kan een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen verwerven,
beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden.
Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij kan door middel van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële en andere
interventies deelnemen in alle zowel in België als in het buitenland gelegen vennootschappen,
verenigingen en ondernemingen, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het
hare af van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Deze opsomming is louter aanwijzend en geenszins beperkend.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd (700) aandelen met stemrecht, zonder nominale
waarde.
Alle aandelen genieten van dezelfde rechten en voordelen, behoudens uitdrukkelijke andersluidende
bepalingen in de statuten.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, benoemd
door de algemene vergadering voor ten hoogste zes jaar en ten allen tijde door haar afzetbaar.
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag
van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer
dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de niet herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering, die
tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan
derden, die dan de titel dragen van ‘dagelijks bestuurder’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur kan de dagelijks bestuurders op elk ogenblik ontslaan.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist en
telkens als de voorzitter van de raad of tenminste twee bestuurders of een gedelegeerd bestuurder
erom vragen.
De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter of door de ondervoorzitter indien hij verhinderd is. De
vergaderingen worden gehouden op de plaats, datum en uur in de oproepingsbrieven aangeduid. De
oproepingsbrief bevat de agenda. De oproepingen gebeuren steeds ten minste vijf volle dagen op
voorhand en schriftelijk, behoudens in uiterst dringende gevallen, waarvoor verantwoording moet
worden afgelegd in de notulen van de vergadering.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden
geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.
De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
ontstentenis, door de ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden
aangeduide bestuurder.
Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten
door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.
De raad kan slechts dan geldig beraadslagen en beslissen wanneer de meerderheid van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is, behalve in geval van overmacht, oorlog, onlusten en rampen.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is
gegeven per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek,
volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering
te vertegenwoordigen.
De beslissingen van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun
gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij
meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.
De raad van bestuur kan beraadslagen en besluiten nemen per telefonisch conferentiegesprek
(“conference call”) of videovergadering (“video conference”). In deze hypothese dienen de
schriftelijke documenten die de beraadslaging en/of de stemmen van de bestuurders uitdrukken of
bevestigen, als basis te worden gebruikt voor het opmaken van de notulen, die op de volgende
vergadering van de raad van bestuur zullen worden goedgekeurd en ondertekend.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten in de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Adviescomité - Directiecomité
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden
binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité
en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden
overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het
algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen
van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
Bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen,
eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of
meerdere personen van hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 21: Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, voor het gerecht en in akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig
vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders, samen handelend;
- hetzij door een gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de
vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de dagelijks bestuurder.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand juni
om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de werkdag
onmiddellijk voorafgaand op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en sluiting van de vereffening in
één akte van de vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering stelt de besloten vennootschap “Balans”, met zetel te 8800 Roeselare,
Kwadestraat 141 A, ondernemingsnummer 0454.013.250, RPR Gent afdeling Kortrijk, aan als
bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend
wordt om alle formaliteiten bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien
einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte;