N° d'entreprise : 0826160084
Nom
(en entier) : SOPHIA GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Scailquin 60 bte 189
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître François HERINCKX, Notaire de résidence à
Bruxelles (1er canton), associé de la société à responsabilité limitée "Herinckx & Penne, notaires
associés" ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue du Midi 146 (RPM Bruxelles – TVA BE
0683.499.711), le vingt et un décembre deux mil vingt, que l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société à responsabilité limitée "SOPHIA GROUP" ayant son siège à 1210 Saint-
Josse-ten-Noode, rue Scailquin 60 boîte 189, inscrite au registre des personnes morales de la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0826.160.084, a décidé notamment :
 
1. de mettre les statuts en conformité au Code des sociétés et associations.
 
2. après avoir constaté que le capital effectivement et intégralement libéré, soit 500.000 €, a été
converti de plein droit le 1er janvier 2020 en un compte de capitaux propres statutairement
indisponible, en application de l’article 39, § 2, 2ème alinéa, de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, de supprimer le compte
de capitaux propres statutairement indisponible et de rendre ces fonds disponibles pour des
distributions.
 
3. que l’adresse du siège est située à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, rue Scailquin 60 boîte 189.
 
4. de réélire l’ancien gérant, Monsieur Pascal Hendrickx, en qualité d’administrateur statutaire pour
une durée indéterminée.
 
5. d’adopter des nouveaux statuts en conformité avec les dispositions du Code des sociétés et
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet, comme suit :
FORME DE LA SOCIÉTÉ
Société à responsabilité limitée
DÉNOMINATION
"SOPHIA GROUP"
RÉGION DU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ
Région de Bruxelles-Capitale
ADRESSE DU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ
1210 Saint-Josse-ten-Noode, rue Scailquin 60 boîte 189
OBJET DE LA SOCIÉTÉ
La société a pour objet d’accomplir des missions d'études techniques, d'architecture intérieure, de
coordination sécurité dans le cadre de projets de construction, de rénovation ou de réaménagement
de bâtiments et également des missions d'assistance à la gestion ou l'exploitation des bâtiments
notamment par la mise à disposition d'ingénieurs et architectes sur site.
Elle pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières, commerciales et industrielles
Volet B
se rapportant directement ou indirectement à son objet social, ou de nature à le favoriser.
Elle pourra notamment s’intéresser par toutes voies, dans des entreprises ayant un objet similaire,
analogue ou connexe au sien.
DURÉE
La société a été constituée pour une durée illimitée.
ORGANE D’ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Monsieur Pascal Hendrickx, né à Lille (France) le 24 juillet 1965, est désigné en qualité
d’administrateur statutaire ; la durée de ses fonctions n'est pas limitée. L’assemblée générale peut en
toute hypothèse mettre fin à son mandat pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Elle se tient au siège social le 1er mercredi du mois de juin de chaque année à 18h.30.
Sauf lorsque la société ne compte qu'un seul associé, tout actionnaire peut donner à toute autre
personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le
représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions
sans droit de vote.
EXERCICE SOCIAL
L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
RÉSERVES - BÉNÉFICES ET BONI DE LIQUIDATION
La société peut créer un compte de capitaux propres statutairement indisponible, qui n’est pas
susceptible de distribution aux actionnaires.
Pour les apports futurs avec émission d’actions nouvelles, les conditions d’émission détermineront
s’ils sont inscrits sur le compte « Apport indisponible hors capital » ou sur le compte « Apport
disponible hors capital ». À défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont
présumés être inscrits sur le compte « Apport disponible hors capital ».
En cas d’apports supplémentaires sans émission d’actions nouvelles, l’acte authentique constatant la
décision conformément à l’article 5:120, § 2, du Code des sociétés et associations, précisera s’ils
sont inscrits sur le compte « Apport indisponible hors capital » ou sur le compte « Apport disponible
hors capital ». À défaut de stipulation à cet égard, ils sont présumés être inscrits sur le compte
« Apport disponible hors capital ».
Le bénéfice net de la société est mis à la disposition de l'assemblée générale. Aucune règle
particulière n'est prévue quant à la répartition du boni de liquidation.
IDENTITÉ DES PERSONNES AUTORISÉES À ADMINISTRER ET À REPRÉSENTER LA SOCIÉTÉ
A été nommé administrateur statutaire, pour une durée indéterminée, Monsieur Pascal Hendrickx, né
à Lille (France) le 24 juillet 1965, domicilié à (F-06360) Eze (France), 4 Boulevard du Midi.
 
Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement pour être déposé au greffe du tribunal
de l’entreprise compétent conformément à l'article 2:12 du Code des sociétés et des associations
(Signé) François HERINCKX, notaire
Déposées en même temps : une expédition, la coordination des statuts.