Ondernemingsnr : 0425291253
Naam
(voluit) : L.M.G.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Della Faillelaan 70
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 25 maart 2020, blijkt het volgende:
1. VASTSTELLING STATUTAIRE AARD VAN DE AANDELEN EN ANDERE BESTAANDE
EFFECTEN
De vergadering stelde vast dat alle bestaande aandelen en ook alle andere bestaande effecten
uitgegeven door de Vennootschap op naam zijn ingeschreven in het respectieve register van
effecten en dat er geen aandelen aan toonder of andere effecten aan toonder uitgegeven door de
Vennootschap meer bestaan.
Aan de raad van bestuur werden de meest uitgebreide machtigingen gegeven tot uitvoering van het
nodige aangaande dit besluit met naleving en toepassing van de aangepaste statutaire regeling
aangaande de statutaire aard van aandelen en effecten andere dan aandelen.
2. REVERSE STOCKSPLIT
De vergadering besliste om een reverse stocksplit van de bestaande aandelen door te voeren
waarbij het aantal bestaande aandelen werd herleid tot duizend tweehonderd (1.200) aandelen in
een verhouding van één (1) bestaande aandeel tegen nul komma zesennegentig (0,96) aandelen.
Het bestuursorgaan werd gemachtigd tot het aanpassen van het aandelenregister.
3. AANPASSING STATUTEN AAN WVV
De vergadering stelde vast dat op de Vennootschap sedert 1 januari laatst de dwingende
wetsbepalingen en de aanvullende wetsbepalingen die niet strijdig zijn met de statuten van de
Vennootschap van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op haar
ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besloot de vergadering om naar aanleiding van
deze akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV, met
behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap doch niet met een klassiek monistisch
bestuur zoals voorzien in de statuten van de Vennootschap, vermits de vergadering bij deze besliste
dat de Vennootschap voortaan een naamloze vennootschap met één bestuurder is overeenkomstig
artikel 7:101 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit zonder wijziging
van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk
bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een
rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:
3.1. De vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet
meer relevant is, werd uit de statuten geschrapt.
3.2. Het doel van de Vennootschap werd toegevoegd en het huidige “doel” werd aangepast naar het
Luik B
“voorwerp” van de Vennootschap.
3.3. De regeling inzake dagelijks bestuur werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 14: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
3.4. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die optreden als bepaald
bij hun benoeming.
3. De enige bestuurder en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur mogen bijzondere
volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd
door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de
verantwoordelijkheid van de enige bestuurder respectievelijk de gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur in geval van overdreven volmacht.”
3.5. De regeling inzake deelneming aan algemene vergaderingen werd gewijzigd en luidt voortaan
als volgt:
“Artikel 21: Deelneming aan de algemene vergadering
De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De bestuurder woont de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, woont hij de vergadering bij.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten
vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.”
3.6. De regeling inzake interimdividenden werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 28: Interimdividenden
De bestuurder is bevoegd om interimdividen-den uit te keren overeenkomstig de bepalingen van
artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.”
3.7. De regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd en luidt voortaan als
volgt:
“Artikel 30: Verdeling - Liquidatiesaldo
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
4. ONTSLAG BESTUURDER(S)
De volgende in functie zijnde bestuurder werd eervol ontslagen, te weten: de heer LISON Eric
Norbert Karel Rose, geboren te Wilrijk op 27 februari 1973, wonende te 2630 Aartselaar, Barones
Ludwina de Borrekenslaan 2 bus 0001.
De beëindiging van het bestuursmandaat van de heer LISON Eric, voornoemd, hield tegelijk en
impliciet ook de beëindiging van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder in.
Voor zoveel als nodig verklaarde de voorzitter dat, ingevolge het overlijden van de heer LISON
Michel Etienne, geboren te Anderlecht op 22 september 1941, wonende te 2020 Antwerpen, Della
Faillelaan 70, op 26 oktober 2019 en het overlijden van mevrouw MARINUS Godelieve Dymphna
Victor, geboren te Antwerpen op 28 oktober 1941, wonende te 2020 Antwerpen, Della Faillelaan 70,
op 16 november 2019, zij niet langer het mandaat van bestuurder bekleden sedert hun
respectievelijke data van overlijden. De vergadering bevestigde dit voor zoveel als nodig.
5. BENOEMING NIEUWE BESTUURDER
De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op één (1) overeenkomstig de voormelde
besluiten en tot deze functie werd statutair benoemd voor onbepaalde termijn: de commanditaire
vennootschap “LISON BEHEER”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, met zetel
te 2630 Aartselaar, Barones Ludwina de Borrekenslaan 2 / 001, die voor de uitoefening van deze
functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger, de heer LISON Eric, voornoemd.
Luik B
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
6. WIJZIGING BOEKJAAR
Het boekjaar loopt voortaan van 1 januari tot en met 31 december.
Het lopende boekjaar werd verlengd tot en met 31 december 2020.
7. WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De jaarvergadering zal voortaan plaatsvinden op de tweede woensdag van de maand juni om twintig
(20.00) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Dit voor de eerste maal in 2021 na afsluiten van het lopende en verlengde boekjaar.
8. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap met een bestuur bestaande uit één
bestuurder volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overeenkomstig de
bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige
vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.
9. BIJZONDERE VOLMACHT
Er werd aan de naamloze vennootschap “FIDUCIAIRE VAN LOEY & PATTEET”,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0439.300.528, met zetel te 2018 Antwerpen,
Kielsevest 14 bus 201, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk
bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap
te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)