Ondernemingsnr : 0456 504 863
Naam
(voluit) : MAKING OF
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
VLEURGATSE STEENWEG 261
Volledig adres v.d. zetel : 1050 Brussel
Onderwerp akte : Ontbinding en gelijktijdige vereffening
Uit en akte verleden voor notaris Michiel MAHIEU te Antwerpen op 31 maart 2025, ter registratie
neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 blijkt dat volgende besluiten werden genomen door
de algen.Jne vergadering der aandeelhouders, met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - Verslaggeving
De vergadering verklaart, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, kennis te
hebben genomen van:
a) het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 2:71,§2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin het voorstel tot ontbinding en gelijktijdige vereffening
van de vennootschap wordt toegelicht en dat vermeld werd in de agenda van de buitengewone algemene
vergadering die zich over de ontbinding en gelijktijdige vereffening moet uitspreken. Aan dit verslag van het
bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gehecht, afgesloten volgens de boekhoudkundige toestand
op 31 december 2024, welke werd opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering van
artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouder, alsook de bestuurders, verklaren terzake dat de vennootschap wordt ontbonden
omwille van de stopzetting van de activiteiten. Er blijken volgens de aandeelhouder en de bestuurders, enkel
schulden ten aanzien van derden dewelke reeds werden betaald of werden geconsigneerd.
b) Het verslag van PKF Bofidi Audit BV, vertegenwoordigd door Frank Bloemen, bedrijfsrevisor,
aangewezen door de bestuurders, over de staat van activa en passiva, met vermelding of daarin de toestand
van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven, overeenkomstig artikel 2:71,§2
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De inhoud van de conclusie van het verslag wordt hierna letterlijk overgenomen:
"Conciusie van het verslag
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de naamloze vennootschap MAKING OF die werd opgesteld volgens het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar .ns oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 31 december 2024
met een : alanstotaal van 1.431.719,07 EUR en een eigen vermogen van 1.403.835,65 EUR een getrouw beeld
van de { estand van de naamloze vennootschap MAKING OF in overeenstemming met het in België van
toepassir g zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijisrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in
de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
31 december 2024 die een getrouw beeld van de toestand van de Vennootschap geeft, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentie-stelsel en het opstellen van een verslag dat
het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de Vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing
zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 18 maart 2025 om de Vennootschap
te ontbinden en te vereffenen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa
en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het
van	de	bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen
van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk
besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling of consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging
van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van frauce of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald of de nodige
gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders
of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva. Onze verantwoordelijkheid bestaat er verder in
om in het geval er geen terugbetaling of consignatie is geweest, te bevestigen dat een schriftelijk akkoord
bestaat met de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa
en passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bepe.king van het gebruik van ons verslag
Dit ve: slag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Herent, 21 maart 2025
Handtekening
PKF Bofidi Audit BV
Vertegenwoordigd door
Frank Bloemen
bedrijfsrevisor"
Overeenkomstig artikel 2:71,§6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de
instrumenterende notaris na onderzoek de externe wettigheid bevestigd van de rechtshandelingen en
formalite .. en waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71,§2 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, gehouden is.
Zijn alhier tussengekomen en meeverschenen/vertegenwoordigd in hun hoedanigheid van bestuurder van
de naamloze vennootschap 'MAKING OF', hiertoe herbenoemd bij beslissing de dato 12 juli 2019, gepubliceerd
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 26 februari 2020, onder nummer 20031203:
A. da besloten vennootschap naar Nederlands recht "HENK MEIJER BERGEN BEHEER B.V.",
voornoend;
B. c'& besloten vennootschap naar Nederlands recht "ROECOERT ACCOUNTANCY B.V.", met zetel te
1871 AW Schoorl (Nederland), Boschmansweg 11, ingeschreven in het han-delsregister bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Noord-Holland (Nederland), onder nummer 37068060, ingeschreven in de
Belgische Kruispuntenbank voor ondernemingen onder het nummer 0543.693.809.
Welte bestuurders alhier vertegenwoordigd worden door mevrouw Paulien De Bruycker, voormeld,
ingevolg« onderhandse volmacht de dato 14 maart 2025 die aan deze akte gehecht blijft.
Verklarende:
-dat zich geen wijzigingen hebben voorgedaan sedert de datum waarop de staat van actief en passief werd
vastge-steld, die een niet-aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen, of in voorkomend geval, dat alle
schulden werden betaald of geconsigneerd.
-dat, bij gebreke aan benoeming van een vereffenaar, zij als bestuurders ten aanzien van derden, als
vereffenaars worden beschouwd, bij toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van Vennootschappen en
De verslagen zullen samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd op de bevoegde griffie van
de ondernemingsrechtbank, zoals voorzien in de wet.
TWEEDE BESLUIT - Ontbinding en gelijktijdige vereffe-ning
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is
voldaan:
1. er wordt geen vereffenaar benoemd;
2. alle schulden ten aanzien van aandeelhouders en derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; De deskundige die een verslag
over deze staat opgemaakt, vermeldt deze consignatie in zijn verslag.
3. éénparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij ten
minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De vergadering stelt vast dat deze voorwaarden vervuld zijn.
De aandeelhouder verbindt er zich onvoorwaardelijk toe, indien er achteraf niet vereffend passief zou blij-
ken waarvan zij op heden geen kennis heeft, dit integraal voor haar rekening te nemen.
Na vastgesteld te hebben dat er geen andere schulden aan derden zijn dan deze die blijken uit de staat
van activa en passiva volgens artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, of in
voorkomend geval dat alle schulden werden betaald of geconsigneerd, keurt de vergadering de rekeningen
goed, ve leent kwijting aan de bestuurders voor het door hen gevoerde bestuur voor de afgelopen periode, en
· beslist de algemene vergadering, tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling
zonder benoeming van een vereffenaar.
DENDE BESLUIT - toebedeling saldo activa
De vergadering beslist dat het saldo van de activa volledig wordt toebedeeld aan de voormelde
aandeelhouder.
VIERDE BESLUIT - Sluiting van de vereffening
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennoot-schap "MAKING OF" definitief opgehouden heeft te
bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voorgaande er een einde is gekomen aan het mandaat van de
huidige bestuurders in functie.
De boeken en documenten van de ontbonden en vereffende vennootschap zullen neergelegd worden en
bewaard worden gedurende de wettelijke termijn bij de besloten vennootschap naar Nederlands recht "HENK
MEIJER BERGEN BEHEER B.V.", op het adres te 1862 CZ Bergen (Nederland), Natte-weg 22.
Er moeten geen maatregelen worden genomen voor de consignatie van gelden en of waarden die
toekomer aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
VIJFDE BESLUIT - Volmacht
De vergadering verleent alle nodige volmachten aan de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die
woonstkeuze doen op het kantoor te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 60A, alsook aan door hen aangestelden en
gevolmachtigden met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om namens
de vennootschap alle formaliteiten te vervullen voor de wijzigingen en schrapping bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen via een erkend Ondernemingsloket en de BTW:
- de heer Luc Henri B. EBERHARDT;
- de heer Karel Jan P. ERREYGERS;
- mev ouw Paulien DE BRUYCKER,
----- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De Notaris,
Michiel Mahieu
Tege, kx hiermee neergelegd: expeditie, volmacht/kwijting, verslag bestuurder, verslag bedrijfsrevisor.