Ondernemingsnr : 0458295306
Naam
(voluit) : L.M.C. AIR - CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Braambosweg 24
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 22
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit - Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Vierde besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders hierna vermeld ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als bestuurders van:
1. Mevrouw DEPKE Christiane, wonend te 30625 Hannover (Duitsland), Lathusentrasse 23.
2. De heer HERMANS Benedikt Jozef, wonend te 30625 Hannover (Duitsland), Lathusentrasse 23.
Zij worden benoemd voor zes jaar te rekenen van heden. Hun opdracht zal desgevallend moeten
herbevestigd worden ter gelegenheid van de algemene vergadering van 2029. Het mandaat zal
onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering. Het besluit tot kwijting van de ontslagen bestuurders zal genomen worden op de
eerstvolgende algemene vergadering.
Vijfde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3140 Keerbergen, Braambosweg 23. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Zevende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld BV COMPANY ASSISTANCE ACCOUNTANCY
AND TAX, met zetel te 3390 Tielt-Winge, Optielt 26, aan wie macht verleend wordt de vennootschap
te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW
administratie, teneinde alle verklaringen te doen en een volmacht te verlenen om een elektronisch
aandelenregister via e-Stox aan te maken en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk
blijkt te zijn.
RAAD VAN BESTUUR
Voornoemde bestuurders benoemen als gedelegeerd bestuurder, de heer HERMANS Benedikt
Jozef voornoemd, die aanvaardt. Hij oefent zijn opdracht onbezoldigd uit, tenzij andersluidende
beslissing van de algemene vergadering. 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.