Ondernemingsnr : 0459875218
Naam
(voluit) : ROOSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gistelsesteenweg 160
 : 8460 Oudenburg
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, twee december tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "ROOSE", waarvan de zetel
gevestigd is te 8460 Oudenburg, Gistelsesteenweg 160, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) verpakking van goederen (strooisels) en produceren kleinverpakking;
b) terbeschikkingstelling van veeboxen en proefstallen;
c) groothandel in stro en fourage;
d) kleinhandel in vaste brandstoffen;
e) kleinhandel in meststoffen (geen fabricatie en bereiding);
f) veevoedersfabrikant;
g) garagehouder;
h) carrossier;
i) het lossen, laden en stockeren van al deze goederen voor eigen rekening en voor rekening van
derden;
j) een vervoeronderneming, zoals – ten titel van voorbeeld en dus zonder dat deze opsomming
beperkingen inhoudt – het vervoer van goederen langs de weg voor eigen rekening en voor rekening
van derden, zowel in het binnen- als buitenland; het huren, verhuren bevrachten van rollend
materieel, zowel in aanneming als in onderaanneming.
Binnen dit kader zal zij dus alle roerende en onroerende goederen, materialen en installaties mogen
aankopen, verkopen, huren, verhuren en ruilen.
Zij zal evenzeer – bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere
wijze – mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, die een
gelijksoortig of aanverwant voorwerp nastreven of die zonder meer kunnen bijdragen tot de gehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het hierboven omschreven maatschappelijk voorwerp. Bijgevolg,
zal zij alle commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
stellen, voor zover zij – rechtstreeks of onrechtstreeks en zowel geheel als gedeeltelijk – verband
houden met haar maatschappelijk voorwerp of de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen
vergemakkelijken, in de hand werken of bevorderen.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen of particulieren
en mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of
particulieren, in de meest ruime zin. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle
financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders
van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.”.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de derde donderdag van de maand juni om 8 uur 15.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 15 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni
om 8 uur 15.".
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024, zal gehouden worden op 19 juni 2025 om 8
uur 15.
DERDE BESLISSING: Wijziging regeling overdracht van aandelen.
De vergadering beslist de regeling inzake de overdracht van aandelen te wijzigen, en bijgevolg artikel
10 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:
“De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele
andere effecten, uitgegeven door de vennootschap.”.
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Meesters Louis HOET, Pierre ACCOU, Elle
PEYTIER, Kato VAN MEEL en/of enige andere advocaat of medewerk(st)er van het
advocatenkantoor “Argo Law”, die allen te dien einde woonstkeuze hebben gedaan ter zetel van het
advocatenkantoor te 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 28, , allen individueel bevoegd, evenals aan
hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris