N° d'entreprise : 0455699070
Nom
(en entier) : AQUA VITAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Newton 1
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
DIVERS, ASSEMBLEE GENERALE, DEMISSIONS, NOMINATIONS,
ANNEE COMPTABLE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), COMPTES ANNUELS
Il résulte d'un acte reçu par Nous, Maître Laurent VIGNERON, notaire associé à Wavre, le 25 mai
2022,  en cours d'enregistrement au bureau Sécurité juridique à Ottignies-Louvain-la-Neuve, que
l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « AQUA VITAL » a pris les résolutions
suivantes :
 
Première résolution : Prolongation de l’exercice social
a) L'assemblée générale décide de prolonger  l'exercice social de l'année en cours, laquelle sera
clôturée au 31 décembre 2022.
L'assemblée générale décide que l'exercice social commencera dorénavant le 01 janvier et se
terminera le 31 décembre de chaque année.
En conséquence, l'assemblée générale décide de modifier l’article 29 des statuts en supprimant les
mots « L’exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année »
pour les remplacer par les mots « L’exercice social commence le 01 janvier et se termine le 31
décembre de chaque année ».
Le notaire instrumentant attire l’attention du président sur le constat et les conséquences de l’article
1 :24 § 4 du Code des Sociétés et Associations.
b) En conséquence, l'assemblée générale décide de déplacer la date de l'assem-blée générale
annuelle au troisième lundi du mois de juin, à 12 heures.
En conséquence, l'assemblée générale décide de supprimer à l'alinéa 1 de l'article 19 des statuts les
mots « dernier vendredi du mois de décembre à 14 heures » pour les remplacer par les mots «
troisième lundi du mois de juin, à 12 heures ».
     VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
     Deuxième résolution : Ratification du mandat des admnistrateurs
     L’assemblée générale décide de ratifier la décision de renouvellement du mandat des
admnistrateurs, à savoir :
1/ Messire de THOMAZ de BOSSIERRE Yvan, prénommé. 
2/ La société à responsabilité limitée « THOM & Co », ayant son siège à 1410 Waterloo, Drève des
Chasseurs, 33, inscrite au Registre des Personnes Morales du Brabant wallon sous le numéro d’
entreprise 0465.649.092 qui a désigné comme représentant permanent, Madame KOCH Martine,
prénommée, qui a accepté.
Nommés tous deux pour une durée de six ans avec effet rétroactif au 11 décembre 2021 et ce
suivant décision de l’assemblée générale tenue le 31 décembre 2021 non publiée au Moniteur Belge.
     VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
Troisième résolution : Pouvoirs
L'assemblée générale confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions qui
Volet B
précèdent et au notaire Vigneron pour le dépôt du texte coordonné des statuts au Greffe du Tribunal
de l’Entreprise compétent.
VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
Et à l'instant, le conseil d'administration composé comme dit ci-avant, appelle aux fonctions d’
administrateur-délégué, avec effet rétroactif au 11 décembre 2021:
    •  Messire de THOMAZ de BOSSIERRE Yvan, prénommé, ici présent et qui accepte.
Cette fonction prendra fin après l’assemblée générale de 2027.
Son mandat est gratuit.
 
Pour extrait analytique conforme
 
Laurent VIGNERON, notaire associé
 
Déposé en même temps:
- une expédition conforme du PV du 25/05/2022
- statuts coordonnés de la société en date du 25/05/2022