Ondernemingsnr : 0550575760
Naam
(voluit) : WOKAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint Antoniusstraat 1
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
            UIT DE AKTE verleden door Meester Baudouin MOERMAN, notaris te Kortrijk, eerste kanton,
aandeelhouder van de besloten vennootschap “Baudouin en Bruno MOERMAN, Geassocieerde
Notarissen”, met zetel te Kortrijk, Louis Verweestraat 6, vervangende zijn ambtgenoot Katrien
DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, aandeelhouder van de besloten vennootschap “BOES
& DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, wettelijk
belet, ondergetekend op dertig september tweeduizend twintig;
            En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "WOKAT" met zetel te Anzegem, Sint-Antoniusstraat
1.
            Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0550.575.760, BTW-nummer
BE0550.575.760.
            BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
            De vergadering besluit dat de rechtsvorm van de vennootschap de besloten vennootschap is.
DERDE BESLUIT.
            De vergadering stelt vast dat het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgevormd worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLUIT.
            De vergadering besluit de onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT.
            De vergadering besluit het mandaat van de zaakvoerder te beëindigen met ingang vanaf
heden, met name van mevrouw VANDERMARLIERE Katrien Rika Elisabeth, geboren te Kortrijk op
22 april 1967, (...), wonend te Anzegem, Ingooigem, Sint Antoniusstraat 1, en voor zoveel als nodig
bevestigt de vergadering dat er ook einde is gekomen aan het mandaat van de opvolgend statutair
zaakvoerder.
ZESDE BESLUIT.
            De vergadering besluit met ingang vanaf heden de heer DEVAERE Wouter Luc Willy,
geboren te Kortrijk op 25 februari 1964 (...), wonend te Anzegem, Ingooigem, Sint Antoniusstraat 1
en mevrouw VANDERMARLIERE Katrien Rika Elisabeth, geboren te Kortrijk op 22 april 1967 (...),
wonend te Anzegem, Ingooigem, Sint Antoniusstraat 1 aan te stellen als statutair bestuurder.
ZEVENDE BESLUIT.
            De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap vast te stellen als volgt:
STATUTEN.
NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
            Artikel 1. - De vennootschap is een besloten ven-nootschap en heeft als naam "WOKAT".
            Artikel 2. - De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
            (…)
            Artikel 3 – De vennootschap heeft tot voorwerp:
Uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam, alle verrichtingen die betrekking hebben op het
beheer, het onder-houd en de valorisatie van haar roerend en onroerend patrimonium, samenge-
steld door inbrengen of aankopen.
            Zij zal eveneens derden fysische personen of vennoot-schappen, kunnen bijstaan in het
kader van hun bedrijf, de organisatie van hun administratie of het beleid van hun financiële structuur.
Hiertoe zal zij zelfs deel kunnen nemen aan het bestuur van andere bedrijven zowel bij fysische
personen als bij vennootschappen in binnen- of buitenland. Zij zal dit zelfs kunnen doen onder de
vorm van samenwerking of door het aanvaarden van bestuurs-opdrachten of mandaten als
vereffenaar in andere vennootschappen.
            Daarenboven zal zij deelnemingen en aandelen kunnen nemen of verwer-ven in andere
vennootschappen of bedrijven in binnen- of buitenland.
            Zij zal verbintenissen kunnen mede opnemen met derde personen of met andere
vennootschappen en hiervoor zelfs borg staan.
            De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in artikel drie, 1° en 2° van de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de
financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van
5 augustus 1991.
            De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de
bedrijvigheid van andere vennoot-schappen met hetzelfde een gelijkaardig of aanverwant voorwerp
en dit door inbreng, ver-smelting of hoe dan ook.
            Zij kan voor derden borg staan en het mandaat als bestuurder of vereffenaar waarnemen in
andere vennootschappen, alle roerende en onroerende beleggingen doen tot beheer van haar
patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan.
            Artikel 4 - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
                          EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT OF OVERGANG.
            Artikel 5 – De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
(…)
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 6
Aandelen
De vennootschap heeft tweeduizend en twintig (2.020) aandelen op naam uitgegeven, en heeft geen
andere effecten uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
(…)
BESTUUR
Artikel 11
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
            Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende
vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
            Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
            De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
            De heer DEVAERE Wouter Luc Willy, geboren te Kortrijk op 25 februari 1964, (...), en
mevrouw VANDERMARLIERE Katrien Rika Elisabeth, geboren te Kortrijk op 22 april 1967, (...),
wonend te Anzegem, Ingooigem, Sint Antoniusstraat 1 worden als bestuurder benoemd.
            Artikel 12
            Het mandaat van de bestuurder zal bezoldigd of onbezoldigd worden uitgeoefend, volgens
beslissing van de algemene vergadering.
            Artikel 13
Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering  van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
Luik B
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in en buiten rechte.
Artikel 14
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 15
De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP
            (…)
ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 17
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op vijf en twintig februari om negen uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
(…)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats
aangewezen in de oproeping.
(…)
Artikel 19
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van
agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde
stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan
andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 20
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de
vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
Artikel 21
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone
meerderheid van stemmen.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van notaris. Zij kan
over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten,
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht de aanwezige of vertegenwoordigde
aandelen.
Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, behoudens
bijzondere meerderheden voorgeschreven door de wet of de statuten.
Artikel 22
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Luik B
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 23
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering
zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Artikel 24
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
BOEKJAAR - JAARREKENING
Artikel 25
Het boekjaar gaat in op één oktober en eindigt op dertig september.
(…)
Artikel 26
De “te bestemmen winst” wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname
van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen, te beslissen tot
uitkering van de winst van het lopende boekjaar, of van het voorgaande boekjaar, indien de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 29
Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die
gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft
moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden
zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor de uitoefening van hun
functie.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verzoek van mevrouw Anne-Charlotte Devaere, tot uittreding
lastens het vennootschapsvermogen met haar totale aandelenbezit, hetzij 2 aandelen.
De vergadering stelt vast dat dit verzoek kadert binnen de voorwaarden gesteld door artikel 5:154
van het wetboek van vennootschappen, en artikel 8 van de statuten van de vennootschap.
De vergadering besluit het verzoek tot uittreding goed te keuren, en besluit dat het bedrag van het
scheidingsaandeel gelijk is aan de waarde van de inbreng, zijnde 50,00 euro per aandeel, of in totaal
100,00 euro.
De vergadering stelt vast dat de uittreding haar uitwerking zal hebben vanaf heden.
Overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd door
het bestuursorgaan een verslag opgemaakt, waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap voldoet
aan de voorwaarden om tot de uitkering te kunnen overgaan.
De vergadering besluit dat het scheidingsaandeel zal uitbetaald worden binnen de 8 dagen vanaf
heden.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat ingevolge de uittreding, de aandelen genummerd 2.019 en 2.020,
Luik B
vernietigd worden.
De vergadering gelast het bestuursorgaan om het register van aandelen aan te passen aan de
genomen beslissingen.
TIENDE BESLUIT.
            De vergadering besluit artikel 6 van de statuten aan te passen naar aanleiding van de
uittreding van mevrouw Anne-Charlotte Devaere.
            De tekst van artikel 6 van de statuten zal voortaan als volgt luiden:
"Artikel 6
Aandelen
De vennootschap heeft tweeduizend en achttien (2.018) aandelen op naam uitgegeven, en heeft
geen andere effecten uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Ondeelbaarheid
De aandelen zijn ondeelbaar.
Indien meerdere personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, heeft het bestuursorgaan
het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen totdat één persoon wordt aangewezen als
houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.".
VASTSTELLINGEN
            De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen,
met uitzondering van de beslissingen onder 8. En 9., waar de aandelen waarvan de uittreding wordt
voorgesteld, niet aan de stemming hebben deelgenomen.
            De vergadering stelt vast dat de agenda afgehandeld is en dat de vergadering wordt
gesloten.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan Fibo Consult Fiduciaire te
Kortrijk, Engelse Wandeling 2 K11G:
1. voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie als gevolg
van huidige akte.
2. om op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen
en daarin de actuele toestand in te geven en de gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken
 
            VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
            "getekend door Meester Baudouin MOERMAN, notaris te Kortrijk, eerste kanton,
aandeelhouder van de besloten vennootschap “Baudouin en Bruno MOERMAN, Geassocieerde
Notarissen”, met zetel te Kortrijk, Louis Verweestraat 6, vervangende zijn ambtgenoot Katrien
DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, aandeelhouder van de besloten vennootschap “BOES
& DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, wettelijk
belet"
 
            Tegelijk hiermee neergelegd:
            - afschrift van de akte aanpassing statuten aan het wetboek van vennootschappen en
verenigingen – vaststelling rechtsvorm als besloten vennootschap (BV) – vaststelling dat het kapitaal
en de wettelijke reserves van rechtswege omgevormd worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening – beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekening – beëindiging mandaat
zaakvoerders en opvolgend zaakvoerder – aanstelling statutair bestuurders – vaststelling statuten –
uittreding – aanpassing statuten de dato dertig september tweeduizend twintig;