guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0400 618 710
Naam
(voluit) : BIA
(verkort) : BIA
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Rameistraat 123 3090 Overijse
Onderwerp akte : Benoeming nieuwe afgevaardigdbestuurder en toekenning van
bevoegheden
Uittreksel Algemene Vergadering van 26/9/2024
4.1Benoeming nieuwe afgevaardigdbestuurder
De functie van afgevaardigdestuurder van de onderneming Atria Management SRL ingeschreven bij de
KBO onder ondernemingsnummer 0841 448 868 vast vertegenwoordigd door de heer Vincent Bia loopt ten
einde op 30 September 2024. Vanaf 1 Oktober 2024 wordt deze waar genomen door de firma Mukwa SRL
ingeschreven bij de KBO onder ondernemingsnummer 0765 738 091 vast vertegenwoordigd door de heer
Romain Bia (840527.123.90) voor een periode van zes jaar.
Met eenparigheid van stemmen keurt de vergadering deze benoeming goed.
4.2Toekenning van bevoegheden
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kent volgende bevoegheden toe aan de
heren/onderneming :
1.Olivier Heymans, Vice President Operations
2.De firma Elarze SRL vast vertegenwoordigd door de heer Damien Bioul
3.Benoît Godart, Administration & Operational Finance Manager
4.Paul Vandenameele, Cluster Finance Manager.
Handelend samen met één van de bestuurders van BIA SA/NV of per twee, beschikken ze over de meest
uitgebreide bevoegdheden inzake het dagelijkse bestuur van de zaken van de vennootschap, alsmede inzake
de vertegenwoordiging van deze laatste met betrekking tot dat beheer met dien verstande dat de termen
"dagelijks bestuur" in de ruimste zin moeten worden begrepen en dat zij onder meer alle bevoegdheden op
financieel vlak omvatten zonder enige beperking, zoals :
·het laten openen of afsluiten van bankrekeningen, postrekeningen en open depots;
·het uitvoeren van onverschillig welke verrichtingen van bestuur of van beschikking op die rekeningen en
depots;
·het goedkeuren van de rekeningen en effectenopgaven;
·het aanvaarden van de toegestane of toe te stane kredieten. Zulks omvat bovendien
·de aanwending van de uitbetalingskredieten;
·het aangaan van kredietlopende leningen in alle munten;
·de aanvragen om uitgifte van bankwaarborgen;
·de aanvragen om kredietbrieven en documentaire kredieten;
·de verzoeken om discontering van klantenwissels en bankaccepten;
·het aangaan van deviezentermijncontracten;
·alle documentaire afgiften in het kader van ten gunste van de vennootschap geopende kredietbrieven.
Deze opsomming is niet limitatief.
In het kader van die bevoegdheden kunnen zij alle documenten en uittreksels uit notulen ondertekenen die
bij het Handelsregister of ter griffie van de rechtbanken moeten worden neergelegd of die in de kranten moeten
worden gepubliceerd, ongeacht of zij al dan niet officieel zijn.
Deze vier personen zijn bevoegd om per twee te handelen bij offertes, contracten en openbare
aanbestedingen tot een maximum van € 2.000.000.
Met eenparigheid van stemmen keurt de vergadering deze beslissing goed.
De raad van bestuur geeft alle bevoegheden aan Paul Vandenameele voor het uitvoeren en het publiceren
van de vorige beslissingen.
Ondernemingsnr : 0416 599 855
Naam
(voluit) : SOPEX COCOA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Generaal Lemanstraat 74, 2600 Antwerpen, België
Onderwerp akte : Verlenging bestuursmandaat
De Algemene Vergadering van 25 juni 2024 heeft beslist om het bestuursmandaten van de heer Quentin
Kronacker, de heer Hugues Kronacker en de heer Paul Kronacker te verlengen voor een periode van 6 jaar, ttz
tot de algemene vergadering van 2030.
Antwerpen, 19 juli 2024
Quentin Kronacker
C.E.O. - Afgevaardigdestuurder
Ondernerningsnr : 881 630 723
Naam
(voluit) : ABX WORLDWIDE HOLDINGS
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schoonmansveld 40, 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte : wijzigingen in de raad van bestuur
De raad van bestuur van 16-04-2024 heeft kennisgenomen van het ontslag op eigen verzoek van Sören
Schmidt en Jens Björn Andersen als bestuurders van de vennootschap met ingang van het einde van de
jaarvergadering te houden op 11-06-2024.
De raad van bestuur van 16-04-2024 heeft tevens kennisgenomen van het ontslag op eigen verzoek van
Michael Ebbe als gedelegeerd bestuurder met ingang van het einde van de jaarvergadering te houden op 11-
06-2024.
De raad heeft vervolgens Olivier Guinée aangesteld als gedelegeerd bestuurder met ingang van 11-06-2024
(op voorwaarde van zijn benoeming als bestuurder).
De raad heeft tenslotte Michael Ebbe aangeduid als voorzitter en Olivier Guinée als vicevoorzitter van de
raad met ingang van 11-06-2024.
De algemene vergadering van 11-06-2024 heeft kennisgenomen van het ontslag op eigen verzoek van
Sören Schmidt en Jens Björn Andersen als bestuurders van de vennootschap. De vergadering heeft vervolgens
Olivier Guinée en César Oyarce aangesteld als bestuurder van de vennootschap, voor een termijn van zes jaar,
ingaand op de datum van deze vergadering om te eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2030
(boekjaar 2029). Het mandaat van bestuurder is niet vergoed.
De algemene vergadering heeft volmacht gegeven aan Mw. Niki Delathouwer, Director, Tax & Compliance
bij DSV Group Shared Service Center, Puurs-Sint-Amands, België, met recht van indeplaatsstelling om alle
documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om
alle nodige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te
verrichten en het dossier van de vennootschap bij de KBO daarmee in overeenstemming te brengen.
(getekend)
Niki Delathouwer,
gevolmachtigde
hierbij neergelegd: volmacht
.
Ondernemingsnr : 0417 475 429
Naam
(voluit) : McDonald's Restaurants Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Leonardo da Vincilaan 19A, 1831 Machelen (Brab.)	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurder(s)
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 10 oktober 2024:
De Aandeelhouder neemt akte van het ontslag van de heer Dario Baroni en mevrouw Laurence Heller als
bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf 3 november 2024.
De Aandeelhouder besluit om de ontslagnemende bestuurders een voorlopige kwijting te verlenen voor de
uitoefening van hun mandaten voor het afgelopen boekjaar tot de datum van hun ontslag. De Aandeelhouder
zal worden gevraagd zich definitief uit te spreken over de aan deze bestuurders te verlenen kwijting voor de
uitoefening van hun mandaten op de gewone algemene vergadering van 2025 voor de uitoefening van hun
mandaten tijdens het boekjaar 2024.
De Aandeelhouder besluit om de heer Raffaele Daloiso, woonplaats kiezend voor de doeleinden van zijn
mandaat op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder, met ingang vanaf 4 november 2024.
De Aandeelhouder bevestigt dat het mandaat van de nieuwe bestuurder voor onbepaalde duur is en
kosteloos wordt uitgeoefend.
De Aandeelhouder kent aan elk van de volgende personen, bevoegd om alleen of gezamenlijk op te
treden en met het recht van indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe om alle handelingen te stellen en alle
documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap die nodig of nuttig zijn om
bovenvermelde besluiten uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten worden
vervuld bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of de griffie van de ondernemingsrechtbank en alle andere
administratieve formaliteiten:
1.Valérie Oyen, met beroepsadres te Leonardo Da Vincilaan 19A, 1831 Machelen
2.Alice Degroote, met beroepsadres te Leonardo Da Vincilaan 19A, 1831 Machelen
Alice Degroote
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0643 451 973
Naam
(voluit) : ROOMPOT BELGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel :	Vogelzanglaan 33, 8420 De Haan
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 22 augustus
2024:
[ ... ]
1. Kennisname van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder
ROOMPOT PROJECTS B.V.
De aandeelhouders werden in kennis gesteld dat, per 17 juli 2024, de heer Cornelis Van der Wel niet
langer optreedt als vaste vertegenwoordiger van ROOMPOT PROJECTS B.V., bestuurder van de
Vennootschap, en dat ROOMPOT PROJECTS B.V. voor haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap
vast vertegenwoordigd zal worden door de heer Bastiaan Haks.
Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zal voormelde wijziging van de vaste
vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder worden neergelegd ter griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
2. Volmacht.
De aandeelhouders verlenen volmacht aan Mr. Pieter Van den Broeck, Mr. Eveline Parisis, en Mr.
Charlotte Vingerhoets en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap
Monard Law BV met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met
ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk individueel handelend en
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de besluiten
van de aandeelhouders uit te voeren en/of te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het
licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de
griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
[ ... ]
Charlotte Vingerhoets
Bijzonder lasthebber
0414 047 864	Ondernemingsor
Naam
Truvion Healthcare
Rechts: 30-	Naamloze vennootschap
Walgoedstraat 12A te 9140 Temse	volledig adres vid zete;
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering d.d. 21/06/2024:
Ontslagen en benoemingen:
Met eenparigheid van stemmen wordt RSM InterAudit BV, kantoorhoudend te 2600 Berchem, Posthofbrug
10 bus 4, aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar 2024, 2024 en 2016); hetzij tot op
de gewone algemene vergadering gehouden in 2027. RSM InterAudit BV duidt mevrouw Kim Van Loon
(lidmaatschapnummer A02192) aan als vaste vertegenwoordiger.
Het honorarium wordt bepaald op 15.000,00 euro op jaarbasis.
De vergadering geeft volmacht aan B&L accounting BV, Miksebaan 150a, 2930 Brasschaat met
ondernemingsnummer 0544.746.951, hierbij vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Steve Rau,
teneinde:
Alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige)
en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de kruispuntenbank voor ondernemingen, de
ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
Alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Ondernemingsrechtbanken, met name de neerlegging en
ondertekening van de nodige formulieren;
Alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en
doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds.
Documenten bijgevoegd ter neerlegging: notulen AV 21/06/2024.
Rau Steve,
Lasthebber
frames
Ondernemingsnr : 0688 713 559
Naam
AXA GROUP OPERATIONS BELGIUM	(voluit) :
AXA GO Belgium	(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Troonplein 1 , 1000 Brussel
Onderwerp akte : benoeming commissaris
Uittreksel van de notulen van de Gewone Vergadering van Aandeelhouders op 7 mei 2024
De Vergadering beslist om EY Bedrijfsrevisoren SRL, een vennootschap gevestigd te 1831 Diegem,
Kouterveldstraat 7B 001, vertegenwoordigd door Sarah Dupuis, te benoemen als commissaris voor een termijn
van drie jaar, d.w.z. tot het einde van de Gewone Algemene Vergadering die wordt bijeengeroepen om de
jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2026 goed te keuren.
De Algemene Vergadering verleent alle nuttige en/of noodzakelijke bevoegdheden aan de vennootschap
Vistra Corporate Services (Belgium) NV, waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Wiegstraat 21, of
aan de heer Eric Hendrickx en/of mevrouw Ellen Paelinckx, die afzonderlijk kunnen optreden, met het oog op
de ondertekening van de formulieren die nodig zijn voor de publicatie van deze besluit(en) in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en om de voormelde formulieren neer te leggen, alsook alle bijgevoegde documenten die
vereist zijn in de Griffie van de Franstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel, alsook om de nodige
formaliteiten met betrekking tot de beslissingen van deze Vergadering te ondertekenen en uit te voeren.
Eensluidend verklaard.
Brussel, 25 juni 2024
Eric Hendrickx
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0682 946 019
Naam
(voluit) : Zoontjens België
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Albertkade 3, 3980 Tessenderlo, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 27 oktober 2022.
"De aandeelhouders nemen de volgende besluiten aan:
Eerste besluit
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Franciscus Vreeswijk in zijn hoedanigheid
van bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 oktober 2022.
Tweede besluit
De aandeelhouders besluiten om de heer Andries Hogenbirk, die keuze van woonplaats doet op de zetel
van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 oktober 2022.
Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
te houden in 2028 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten
op 31 december 2027.
Het mandaat zal kosteloos worden uitgeoefend.
Derde besluit
De aandeelhouders besluiten om de volgende bijzondere volmacht toe te kennen aan Jerome Vermeylen,
Arthur van Greunsven, Thijs Herremans, Richard Liu, Jef Sprengers, Evrard de Lhoneux, Chloé Michiels, Nicole
Vrancken, en iedere andere advocaat, medewerker of werknemer van het kantoor ALTIUS CVBA, Havenlaan
86C, B.414, 1000 Brussel. leder van voornoemde personen is bevoegd om, afzonderlijk handelend en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle wettelijk vereiste
neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde besluiten. Meer bepaald en zonder
hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen
en ter griffie neer te leggen."
Voor analytisch uittreksel,
Jef Sprengers
Ondernemingsnr : 0405 705 864
Naam
(voluit) : SERCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennooschap
Volledig adres v.d. zetel : 9090 Melle - Driesstraat 79/0101
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Er blijkt uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd. 28.11.2024 dat er werd beslist:
- het ontslag als bestuurder te aanvaarden vanaf 10.09.2024 van:
- de heer Flamand Frederick
Er werd kwijting gegeven voor de uitoefening van dit mandaat en dit zal worden bekrachtigd op de
eerstvolgende algemene vergadering.
1
Goedgekeurd in het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd. 28.11.2024.
Hierbij neergelegd:
- Verslag van de bijzondere algemene vergadering dd 28.11.2024
mevrouw Breyne Karen
gedelegeerd-bestuurder
.
-
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0459 136 830
Naam
(voluit) : BEP EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ten Briele 6, 8200 Brugge
Onderwerp akte : Herbenoeming van revisor
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 28 juni 2024
Er wordt beslist navolgende personen te herbenoemen tot commissaris:
DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN BV OVVE CVBA, gevestigd te Gateway Building, Luchthaven Nationaal
1 J, 1930 Zaventem, met als ondernemingsnummer 0429053863, ertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger Nico Houthaeve, wonende te Luchthaven Brussel nationaal 1 J, 1930 Zaventem, met als
nationaal nummer A02260
Het mandaat vangt aan bij het begin van het lopende boekjaar voor een termijn van drie boekjaren; zijnde
2024, 2025, 2026. Voor de uitoefening van dit mandaat wordt aan de commissaris een vergoeding toegekend
van 80.250,00 EUR per jaar, exclusief belastingen, heffingen en kosten, (jaarlijks indexeerbaar).
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Bert Vermeersch bestuurder
Ondernemingsnr : 0447 662 522
Naam
(voluit) : GERARD VAN LANDSCHOOT EN ZONEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Prins Boudewijnlaan 22 te 9991 Adegem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder en commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 3 mei 2022 om 15.00 uur.
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om mevrouw Julie Van Landschoot, Polderken 15 te 9992
Middelburg te herbenoemen als bestuurder. Het mandaat, dat onbezoldigd is, neemt aanvang vanaf heden en
geldt voor een periode van 6 jaar, hetzij tot na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden in
het jaar 2028.
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om EY Bedrijfsrevisoren BV, Pauline Van
Pottelsberghelaan 12 te 9051 Gent, vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Cornelis te herbenoemen als
commissaris voor een periode van 3 jaar, hetzij tot na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te
houden in het jaar 2025.
BV Gerard Van Landschoot vertegenwoordigd door
Gerard Van Landschoot
--
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0466 103 014
Naam
(voluit) : DC Recycling
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 30, 2280 Grobbendonk
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 30 juni 2021:
Is herbenoemd voor de functie van commissaris voor een duur van drie jaar, de vennootschap Grant
Thornton Bedrijfsrevisoren, die de rechtsvorm heeft aangenomen van een CVBA. Deze vennootschap heeft
Elie Janssens, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger. De vergoeding voor deze opdracht werd
vastgesteld op € 10.000 geïndexeerd.
Gedaan te Grobbendonk op 30 juni 2021
Voor eensluidend uittreksel
Vrancken Bedrijfsbeheer BV
Vast vertegenwoordigd door dhr. Francis Vrancken
Management Michiel Schellekens BV
Vast vertegenwoordigd door dhr. Michiel Schellekens
Ondernemingsnr : 0451 032 479
Naam
(voluit) : BETACOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . Leopold de Waelplaats 26, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur dd 11 juli 2024.
1. Aanstelling gedelegeerd bestuurder
De NV Vooruitzicht met de heer Luc Van Maercke als vaste vertegenwoordiger, en de BV Rokufin met de
heer Erik Koeklenberg als vaste vertegenwoordiger werden elk aangesteld als bestuurder van de Vennootschap
bij beslissing door de Algemene Vergadering op 16 mei 2022.
De Raad van bestuur beslist om conform artikel 20 van de statuten om een tweede gedelegeerd bestuurder
aan te stellen te weten de BV Rokufin met de heer Erik Koeklenberg als vaste vertegenwoordiger.
( ... )
VOORUITZICHT NV
Gedelegeerd bestuurder
Luc VAN MAERCKE
Vaste vertegenwoordiger
Ondernemingsnr : 0881 664 375
Naam
(voluit) : RURIS
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Kasteelstraat 1 - 8980 Geluveld
Onderwerp akte : Ontslag-benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 12 augustus
2024:
Ten gevolge van het overlijden van de heer Deprez Koen op 16 juli 2024 is een einde gekomen aan diens
bestuursmandaat.
Met éénparigheid van stemmen wordt beslist om alle lopende bestuursmandaten te beeindigen met
ingang van heden en algehele kwijting te verlenen aan de bestuurders, dewelke nog eens uitdrukkelijk zal
worden bevestigd op de eerstvolgende algemene vergadering der aandeelhouders.
Aansluitend wordt met eenparigheid van stemmen de benoeming als bestuurder aanvaard met ingang
vanaf heden en voor een duur van 6 jaar, hetzij tot de algemene vergadering dewelke plaatsvindt in 2030:
-De heer Deprez Arthur, met woonplaats te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 137 ;
-De heer Deprez Thomas, met woonplaats te 1000 Brussel, Bodenbroekstraat 8A ;
-De heer Deprez Victor, met woonplaats te 8980 Geluveld, Kasteelstraat 1.
Vervolgens beslist de aanwezige Raad van Bestuur de heer Deprez Arthur te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder en dit voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.
Deprez Arthur
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0445 030 357
Naam
(voluit) : Serco Maritime Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sint-Sebastiaanstraat 5, 8400 Oostende (België)
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING
I. Uittreksel van de besluiten van de enige aandeelhouder van 23 oktober 2024:
[ ... ]
De enige aandeelhouder neemt volgende besluiten aan:
3.1.ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Gaëtan Desclée de Maredsous,
wonende te [ ... ], als bestuurder van de Vennootschap, met ingang op 15 december 2024.
De enige aandeelhouder verleent voorlopige kwijting aan de heer Gaëtan Desclée de Maredsous voor de
uitoefening van zijn mandaat van bestuurder. Voor zover wettelijk mogelijk zorgt de enige aandeelhouder
ervoor en garandeert hij onherroepelijk dat deze kwijting onvoorwaardelijk wordt bevestigd op de
eerstvolgende jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.
Voor zover nodig, bevestigt de enige aandeelhouder dat de bijzondere volmachten toegekend aan Gaëtan
Desclée de Maredsous gelijktijdig met zijn bestuurdersmandaat zullen beëindigen.
3.2.BENOEMING VAN EEN BESTUURDER
De enige aandeelhouder besluit om de heer Stéphane Verdoy te benoemen tot bestuurder van de
Vennootschap voor een bepaalde periode van 6 jaar, met onmiddellijke ingang. Op basis van artikel 2:54 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kiest de heer Stéphane Verdoy woonplaats op de
maatschappelijke zetel van de Vennootschap.
Zijn mandaat als bestuurder eindigt onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering die in
2030 zal plaatsvinden.
Zijn mandaat wordt niet bezoldigd.
3.3.VOLMACHT
De enige aandeelhouder verleent volmacht aan David Prync, Charles-Antoine du Bus, en eventuele
advocaten van CMS DeBacker Advocatenkantoor, elk afzonderlijk handelend, met recht van
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te verrichten met betrekking tot de bekendmaking in de bijlagen van
het Belgisch Staatblad van de hierboven genomen beslissingen, om alle neerleggingen te verrichten, alle
wijzigingen aan te brengen in de inschrijving van de voormelde Vennootschap in het Rechtspersonenregister,
alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder meer, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, bij een ondernemingsloket van hun keuze en bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank en, te dien einde, alles te doen wat nodig is om uitvoering te geven aan de
hierboven genomen beslissingen.
[ ... ]
Voor uittreksel eensluitend verklaard,
Charles-Antoine du Bus
Antwerpen, df
Grime
Ondernemingsnr: 0878 292 438
Naam
(voluit) : Melefin
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Transportstraat 1, 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte : Vrijwillig ontslag gedelegeerd bestuurder en benoeming gedelegeerd
bestuurder
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap dd. 24 juni 2022 neemt kennis
van het vrijwillig ontslag als gedelegeerd bestuurder van mevrouw Françoise Chombar, effectief op 24 juni 2022.
Mevrouw Chombar blijft evenwel bestuurder van de vennootschap.
De vergadering besluit om de heer Marc Biron tot nieuwe bestuurder te benoemen voor een periode van
vier jaar, met ingang van vandaag en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders van 2026 met betrekking tot het boekjaar 2025.
De raad van bestuur van 10 juni 2022 neemt kennis van het vrijwillig ontslag van mevrouw Françoise
Chombar als gedelegeerd bestuurder met ingang van 24 juni 2022. Zij blijft evenwel bestuurder van de
vennootschap.
De raad van bestuur beslist de heer Marc Biron voor te dragen aan de algemene vergadering tot benoeming
als bestuurder met ingang van 24 juni 2022.
De raad van bestuur beslist de heer Marc Biron, eenmaal deze benoemd werd door de algemene
vergadering als bestuurder, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.
Zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Marc Biron
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0450 478 193
Naam
(voluit) : ELSELEEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9880 AALTER, Kraenepoelpad 19
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
De bijzondere algemene vergadering d.d. 01.01.2023 heeft beslist om Leen VANDENBUSSCHE,
wonende te 9880 AALTER, Kestelstraat 127, te benoemen als bestuurder met ingang van heden.
Het mandaat loopt tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 31.12.2027.
CELSUS NV,
met vaste vertegenwoordiger
Dirk VANDENBUSSCHE,
gedelegeerd bestuurder.
Ondernemingsnr : 0899 572 456
Naam
CARING PEOPLE	(voluit)
(varkort)
Naamloze Vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v.d. zetel : Karel Rogierplein 11, 1210 Sint-Joost-Ten-Node
Onderwerp akte : Ontslag / Benoeming
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 28 mei 2024
De Raad neemt kennis van het ontslag gegeven door mevrouw Mariama El Baz als dagelijkse bestuurder,
dit met ingang vanaf 24 mei 2024.
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 24 juni 2024
De enige aandeelhouder beslist om Mw. Jessica Lion te benoemen tot bestuurder van de vennootschap, dit
met ingang vanaf 24.06.2024 en voor een duurtijd van 4 jaar, tot en met de gewone algemene vergadering die
gehouden zal worden in 2028. Dit mandaat wordt kosteloos uitgeoefend.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 27 juni 2024
De raad van bestuur beslist om, overeenkomstig artikel 18 van de statuten van de vennootschap, het
dagelijks bestuur van de vennootschap te delegeren aan (1) Mw. Jessica Lion, benoemd als bestuurder door
de buitengewone algemene vergadering van 24 juni 2024, en bijgevolg de titel dragend van gedelegeerd
bestuurder en (ii) Dhr. Marc Engelbos. Deze mandaten nemen een aanvang vanaf de huidige raad van bestuur
en gelden voor onbepaalde duurtijd. Voor Mw. Lion neemt dit mandaat in elk geval een einde bij de beëindiging
van haar mandaat als bestuurder. Beide mandaten worden ten kosteloze titel uitgeoefend.
Daniela Rizzo	Katrien Rots
Bestuurder	Bestuurder
LEUVEN
Ondernemingsnr : 0438 151 869
Naam
(voluit) : Sean
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Isabellaplein 6, 3270 Scherpenheuvel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de NV Sean met zetel te 3270
Scherpenheuvel, Isabellaplein 6, gehouden op 20 december 2022:
1e beslissing:
Ontslag en kwijting werd gegeven aan al de in functie zijnde bestuurders.
2e beslissing:
met éénparigheid van stemmen worden benoemd voor een ambtstermijn van zes jaar met ingang vanaf
01 januari 2023 en eindigend na de algemene vergadering van 2028:
- Dhr. Tielens Marc, Isabellaplein 6/1, 3270 Scherpenheuvel;
- Mevrouw Tielens Annechien, Spaarstraat 69, 3000 Leuven,
- Dhr. Tielens Sebastiaan, Lobbensestraat 115, 3271 Zichem,
- Mevrouw Vos Carine, Isabellaplein 6/1, 3270 Scherpenheuvel,
zij verklaren te aanvaarden.
3e beslissing:
het mandaat van mevrouw Vos Carine is bezoldigd. Al de overige mandaten zijn onbezoldigd behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 20 december 2022,
1e beslissing:
te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur: mevrouw Vos Carine;
te benoemen tot gedelegeerd bestuurders:
- mevrouw Tielens Annechien, voornoemd;
- mevrouw Vos Carine, voornoemd;
deze verklaren te aanvaarden, ingaande vanaf 01 januari 2023, eindigend na de algemene vergadering
van 2028.
Gedaan te Scherpenheuvel, 20 december 2022.
TIELENS Marc,
gedelegeerd bestuurder,
Ondernemingsnr : 0437278077
Benaming
(voluit) : REYNAERS ALUMINIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel : OUDE LIERSEBAAN 266 2570 DUFFEL
(volledig adres)
Onderwerp akte : BENOEMINGEN.
Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 19 juni 2024.
Benoeming tot bestuurder voor een periode van 3 jaar:
CMV Partners Comm.V., vertegenwoordigd door Dhr. Curd Vandekerckhove, Stuivenberg 30, 9860
Landskouter, Oosterzele.
Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 19 juni 2024.
Benoeming tot bestuurder voor een periode van 4 jaar:
Amarone BV, vertegenwoordigd door Mevr. Annik Reijnaers, Bronlaan 101, 8300 Knokke-Heist.
Jocsre BV, vertegenwoordigd door Mevr. Denise Reijnaers, Karel Govaertsstraat 2, 2222 Itegem.
Merckator BV, vertegenwoordigd door Dhr. Stefaan Merckx, Edward Van Evenstraat 9, 3000 Leuven.
CUTAWAY BV	AMARONE BV
vertegenwoordigd door haar vaste	vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger Dhr.Jan Reijnaers	vertegenwoordiger Mevr. Annik Reijnaers
VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR	LID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Ondernemingsnr : 0862 475 005
Naam
(voluit) : OPTIMCO
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sneeuwbeslaan 14 - 2610 Antwerpen
Onderwerp akte : Einde Mandaat Bestuurders - Herbenoeming Commissaris
(uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 23 mei 2024)
In haar jaarvergadering van 23 mei 2024 :
-neemt de Algemene Vergadering der aandeelhouders nota van het einde van het mandaat van mevrouw
Véronique Vergeylen als niet uitvoerend bestuurder en de niet hernieuwing ervan;
-neemt de Algemene Vergadering der aandeelhouders nota van het einde van het mandaat van de heer
Alex Pire als niet uitvoerend bestuurder en de niet hernieuwing ervan;
-Verleent de Algemene Vergadering der aandeelhouders goedkeuring aan de herbenoeming van de
erkende commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, gevestigd te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel,
Nationaal 1 J, vertegenwoordigd door de heer Franky WEVERS, en dit voor de boekjaren 2024, 2025 en 2026.
De Nationale Bank verleende haar goedkeuring aan deze aanstelling per 28 mei 2024.
Decoster Gisèle
CEO en Bestuurder
Ondernemingsnr : 0443 956 528
Naam
(voluit) : WILIMO
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : HERMAN DE NAYERSTRAAT 2 2550 KONTICH
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS
Uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 30/06/2024, gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt
dat:
De algemene vergadering beslist ais gedelegeerd bestuurder te herbenoemen: Niels Willemen. Zijn mandaat
gaat in op 01/07/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 03/06/2030.
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen Mr Willemen Holdco. Het mandaat gaat in
op 01/07/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverklezing eindigen op 03/06/2030. Voor
deze vennootschap zal Willemen Ronny optreden als vaste vertegenwoordiger.
Deze besluiten worden aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Mr Niels Willemen
Gedelegeerd Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0449 362 891
Naam
(voluit) : EUROFINCO
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : NACHTEGAALSTRAAT 8 9240 ZELE
111
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De bijzondere algemene vergadering gehouden op 30/06/2022 heeft beslist om over te gaan tot het ontslag
van bestuurders
- Marnix Elaut NN 65.04.24-415.64, wonende te Houw 9, 9550 Herzele
- Eddy De Smedt NN 51.04.14-089.08 wonende te Baasrodestraat 8, 9200 Dendermonde
- Steven Van den Broeck NN 60.07.05-091.01 wonende te Rue Bruyère 97, 7890 Ellezelles
Verder heeft de bijzondere algeme vergadering ook besloten tot benoeming en herbenoeming bestuurders
- ABS BV, ondernemingsnummer 0447.391.912, met maatschappelijke zetel Baasrodestraat 8, 9200
Baasrode,vertegenwoordigd door Eddy De Smedt, wordt herbenoemd als bestuurder vanaf 30/06/2022 en voor
een periode van 6 jaar.
- Steven Van den Broeck - Nathalie Bourdeaud'hui VOF, ondernemingsnummer 0465.518.638, met
maatschappelijke zetel Rue Bruyère 97, 7890 Ellezelles , vertegenwoordigd door Steven Van den Broeck, wordt
herbenoemd als bestuurder vanaf 30/06/2022 en voor een periode van 6 jaar.
- Allectus BV, ondernemingsnummer 0685.874.726 met maatscappelijke zetel Houw 9 , 9550 Hillegem ,
vertegenwoordigd door Marnix Elaut ,wordt benoemd als bestuurder vanaf 30/06/2022 en voor een periode van
6 jaar
Ondernemingsnr : 0428 290 533
Naam
(voluit) : Kompan
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bosstraat 15, 8780 Oostrozebeke
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uittreksel van de bijzondere algemene vergadering dd.26/06/2024:
1. Ontslag bestuurder
De bijzondere algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd
ingediend door de heer Peter Môller Nielsen. Dit ontslag ging in op 01/02/2024.
2. Benoeming bestuurder
De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: de heer Henrik Ugilt Ege Christensen. Zijn
mandaat ging in op 01/02/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op
27/06/2025.
Voor zover als nodig bekrachtigt deze algemene vergadering formeel alle daden door de heer Henrik Ugilt
Ege Christensen gesteld die als daden van bestuur worden gekwalificeerd en die hebben plaatsgevonden
tussen 01/02/2024 en de bijzondere algemene vergadering op heden.
3. Volmacht voor formaliteiten
De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
persoon om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de aandeelhouders openbaar te maken en te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad:
- Mevrouw Manon De Groote, handelend als aangestelde van de NV Titeca Accountancy, met zetel te 8800
Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk, onder het ondernemingsnummer
0882.371.584
Voor Titeca Accountancy NV
Mevrouw Manon De Groote,
Aangestelde
Ondernemingsnr : 0518 956 433
Naam
(voluit) : EFF GROEP
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Ambachtenlaan 3 3294 Diest
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 30 september 2022.
De raad van bestuur ontslaat met ingang van 1 oktober 2022 de heer Willem Goossens als
dagelijks bestuurder van de vennootschap.
De raad van bestuur verleent volmacht aan mevrouw Eva Raepsaet, advocaat, en de heer
Benjamin Remans, jurist, beiden kantoor houdende te 2200 Herentals, Diamantstraat 8 bus 239, alleen
handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de
beslissingen van het college van bestuurders te laten publiceren in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en o.a. de vennootschap
te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze
en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Diest, 30 september 2022.
Mr. Eva Raepsaet, bij volmacht.
Ondernemingsnr : 0400 093 623
Naam
(voluit) : Georges Kesteleyn Stouwersbedrijf en Bevrachtingen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zuiddokweg 50, 9000 Gent
Onderwerp akte : Bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders dd 07/12/2022
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 07/12/2022 blijkt
dat de aandeelhouders, met unanimiteit van stemmen, Compass Audit BV (ibr-nr. B00974), vast
vertegenwoordigd door Jo François (ibr-nr. A01347) en Wim Camps (ibr-nr. A02596), kantoorhoudende
Hasseltsesteenweg 331 te 3800 Sint-Tuiden, hebben benoemd als commissaris voor een termijn van 3 jaar.
De controleopdracht neemt een aanvang in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2022 om van
rechtswege te eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op
31 december 2024 dient goed te keuren.
--
NV Delahaye-Lauwers
Vast Vertegenwoordigd door
Guy Vandebeek, Algemeen Directeur
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0406 837 301
Naam
(voluit) : OOSTROWOOD IMPEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kaasterstraat 44 te 8800 Roeselare
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS/GEDELEGEERDE BESTUURDERS
PROCES-verbaal van de algemene vergadering gehouden ten maatschappelijke zetel op heden,
15/12/2019 om 10.00 uur.
Aanwezig: Viaene Rik, Ettingen 7 te 8780 Oostrozebeke
: Viaene Consult NV, vertegenw. dr. de Heer Viaene Rik, Kaasterstraat 44 te Roeselare
Dagorde : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerde - bestuurders
De dagorde wordt voorgelegd, uitvoerig besproken en goedgekeurd met éénparigheid van stemmen.
De buitengewone algemene vergadering, aldus geldig bijeengeroepen, wordt geopend onder het voor-
zitterschap van de heer Viaene Rik. Hij neemt eveneens de taak als secretaris-stemopnemer op zich
Op voorstel van de Raad van Bestuur worden volgende personen met éénparigheid van stemmen her-
benoemd als bestuurders voor een periode van 6 jaar, ni. tot de jaarvergadering van 2025 :
* Viaene Rik, Ettingen 7 te 8780 Oostrozebeke
* Viaene Consult NV, vertegenw. dr. de heer Viaene Rik, Kaasterstraat 44 te Roeselare
Zij aanvaarden dit maandaat, dat een einde zal nemen met de jaarvergadering van 2025.
Aangezien voornoemde personen zijn herbenoemd als bestuurders, wordt met éénparigheid beslist door de
Raad van Bestuur, Viaene Consult NV ( 0 437 142 871) met maatschappelijke zetel: Kaasterstraat 44 te 8800
Roeselare en wordt vertegenwoordigd door de heer Rik Viaene - Ettingen 7 te 8780 Oostrozebeke, te
herbenoemen als gedelegeerd-bestuurder
Dit mandaat wordt aanvaard en neemt eveneens een einde de jaarvergadering van 2025.
Opgemaakt te Roeselare, op 15/12/2019
VIAENE RIK	Viaene Consult NV
vertegenw. dr. Viaene Rik	Bestuurder
Voorzitter	Gedelegeerd -Bestuurder
Ondernemingsnr : 0407 132 457
Naam
(voluit) : Sopachem
(verkort) ·
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nieuwe Steenweg 20 bus A, 9810 Nazareth
Onderwerp akte : Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger BV Aptco Invest
Uit de notulen van de raad van bestuur van de BV Aptco Invest (hierna de "Vennootschap") d.d. 28
oktober 2024 blijkt dat:
1. De raad van bestuur kennis heeft genomen van het vrijwillig ontslag van de heer Danny Pattyn als vaste
vertegenwoordiger van de Vennootschap voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Vennootschap
in de NV Sopachem met ingang van 28 oktober 2024.
2. De raad van bestuur heeft beslist om mevrouw Kathleen De Kegel als vaste vertegenwoordiger van de
Vennootschap voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Vennootschap in de NV Sopachem te
benoemen met ingang van 28 oktober 2024.
3. Bijzondere volmacht
De raad van bestuur beslist om volmacht te verlenen aan mr. Maude Mertens, mr. Eline Hellebaut en elke
andere advocaat of medewerker van het kantoor BV DLPA Advocaten, teneinde - elk alleen handelend en
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling - om al het nodige te doen om (1) voormelde beslissing te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en beschikt daartoe over de vereiste
handtekeningbevoegdheid om de publicatieformulieren te ondertekenen, (2) de inschrijving van de
Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, (3) in het licht daarvan alle administratieve
formaliteiten te vervullen en onder andere de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en (4) - in
het algemeen - alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de implementatie van voormelde beslissing.
mr. Eline Hellebaut
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0424 446 462
Naam
(voluit) : ERARD
(verkort)
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Stokkelaar 4, 9160 Lokeren
Onderwerp akte : benoeming commissaris
Bestissing van de Bijzondere Algemene vergadering van 22 oktober 2024
Met eenparigheid van stemmen wordt voor 2024-2025-2026 als commissaris benoemd :
Finvision Bedrijfsrevisoren Waasland BV - 0876.661.947 - Plezantstraat 8b, 9100 Sint-Niklaas,
lidmaatschapsnummer IBR B601, vertegenwoordigd door Geert Van Hemelryck met lidnummer A1872.
NESTOR ERARD BV
Gedelegeerd Bestuurder
met als vaste vertegenwoordiger
Kristiaan ERARD
Ondernemingsnr : 0690 991 178
Naam
(voluit) : NETCO INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9820 Merelbeke, Fraterstraat 212
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - Volmacht
Uit de schriftelijke besluiten van de gewone algemene vergadering blijkt dat:
- de vergadering beslist heeft om de besloten vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren, met zetel te
1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
het nummer 0419.122.548 alsook bij het IBR onder het nummer B00001, te herbenoemen tot
commissaris en dit voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31/12/2024, 31/12/2025.
en 31/12/2026. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering die de
jaarrekening per 31/12/2026 goedkeurt.
De BV KPMG Bedrijfsrevisoren duidt de heer Joachim Hoebeeck, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij
het IBR onder het nummer A02262 aan als haar vertegenwoordiger.
- de vergadering beslist heeft om bijzondere machten toe te kennen aan Charlotte Vansteenkiste, :
legal director, alsook aan iedere medewerker van de NV Vandelanotte, met zetel te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 1a, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0876.286.023, elk individueel handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om over te
gaan tot (i) publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder:
meer dooor het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II,
en (ii) het stellen van alle nodige formaliteiten in dit verband.
Gedaan te Merelbeke op 05/08/2024
Getekend:
Mevrouw Stefanie Standaert
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0403 191 881
1
Naam
(voluit) : Toyota Tsusho Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Belgicastraat 13, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Herbenoeming van de bestuurders - herbenoeming van de gedelegeerd
bestuurder
Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 24 juni 2024 blijkt dat de raad
van bestuur beslist heeft om, op voorwaarde van herbenoeming als bestuurder door de aandeelhouders, de :
heer Hiroshi Hattori te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennooschap voor de duur van zijn
mandaat als bestuurder.
Overeenkomstig artikel 10 van de statuten van de vennootschap is de heer Hiroshi Hattori individueel
belast het dagelijks bestuur van de vennootschap.
Uit de schriftelijke resoluties van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd 28 juni 2024
blijkt dat de aandeelhouders besloten hebben om de heer Hiroshi Hattori, de heer Libor Steffek en de heer
Toshimitsu Imai te herbenoemen als een niet-bezoldigde bestuurder van de vennootschap voor een periode
, van 6 jaar. De mandate zullen eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders die zal worden gehouden in 2030.
Ter wille van volledigheid heeft de raad van bestuur verwezen naar artikel 11 van de statuten van de .
vennootschap, waarin wordt gezegd dat de vennootschap juridisch vertegenwoordigd is ten opzichte van
derden, in gerechtigheid of in daden, met inbegrip van die waar een ambtenaar of notaris nodig is, door de
voorzitter van de raad van bestuur of door een bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Voor eensluidend uittreksel
Getekend
De heer Hiroshi Hattori
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0434 060 647
Naam
(voluit) : Huizebeek
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schoolstraat 39, 2222 Itegem
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en gedelegeerd bestuurder - benoeming bestuurder
Uittreksel uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering gehouden ten maatschappelijke
zetel op 15/06/2024 te 15.00u.
De vergadering aanvaardt het eervol ontslag van mevrouw Suzanne Onzea-Govaerts als bestuurder en
gedelegeerd bestuurder en dit met onmiddellijke ingang vanaf heden. In haar vervanging wordt de heer
Alexander Vanden Avenne, eveneens met onmiddellijke ingang vanaf heden, benoemd tot bestuurder en dit tot
de gewone algemene vergadering te houden in 2029.
Getekend,
Caroline Van Hool,
bestuurder.
Ondernemingsnr: 0471 392 977
Naam
(voluit) : XL KEUKENS
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Hasseltweg 188 - 3600 Genk
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
De Bijzondere Algemene Vergadering heeft op d.d. 31 december 2022 besloten om dhr. LUS Carl en dhr.
DEMIR Adem te ontslaan als bestuurder. Er wordt hen beiden décharge verleend.
XL-PRODUCTIONS BV, vertegenwoordigd door dhr. DEMIR Adem, wordt vanaf heden benoemd als
bestuurder.
Beslissing met éénparigheid van stemmen.
dhr. LUS Carl
Ontslagnemend bestuurder
dhr. DEMIR Adem
Bestuurder
XL PRODUCTIONS BV vertegenwoordig door dhr. DEMIR Adem
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0553.706.187
Naam
(voluit) : Aspiravi Energy
(verkort) ;
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Thor Park 8300, 3600 Genk, België
Onderwerp akte :	Uittreksel uit akte benoeming bestuurder; Uittreksel uit akte ontslag
bestuurder
Uit het verslag van de zitting van de raad van bestuur d.d. 25 oktober
2022 blijkt het ontslag van de bestuurder GCV Jan Valgaeren Advies.
Wordt als vervanger voorgedragen dhr. Jan Valgaeren. De vergadering
bekrachtigt, via cooptatie, het mandaat als bestuurder en dit totdat de
Algemene Vergadering dhr. Jan Valgaeren als bestuurder benoemt.
Voor ontledend afschrift,
Aspiravi Holding NV,
algemeen directeur,
vast vertegenwoordigd door Rik Van de Walle
Ondernemingsnr : 0403.449.823
Naam
(voluit) : Intercontinental Container Transport Coordination
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Treurenborg 9, 2030 Antwerpen 3, België
Onderwerp akte :	Uittreksel uit akte benoeming bestuurder
Uittreksel uit het Proces-verbaal van de Algemene Statutaire Vergadering van 16/05/2024 :
Met éénparigheid van stemmen worden volgende beslissingen genomen :
Benoeming bestuurder, mandaat eindigend op de Algemene Vergadering van 2025 :
- Thornton & Co NV, vertegenwoordigd door de heer Grégoire van Strydonck
De huidige bestuurders van de Vennootschap zijn bijgevolg de volgende :
- Dhr. Gilles van Strydonck (2025)
- Dhr. Pierre Seynaeve (2025)
- Dhr. Marc van Strydonck (2025)
- Jemminvest BV, vertegenwoordigd door de heer Christophe Koevoets (2025)
- Thornton & Co NV, vertegenwoordigd door de heer Grégoire Van Strydonck (2025)
van Strydonck Gilles,
bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzy van de perso(o)n(en)	Voorkant :
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen