Ondernemingsnr : 0456929386
Naam
(voluit) : Maatschappij voor Industriële Ontwikkeling te Zwijnaarde
(verkort) : M.I.O. Zwijnaarde
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Voldersstraat 1
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
JAARREKENINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 14 december 2023 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "Maatschappij voor Industriële
Ontwikkeling te Zwijnaarde", in het kort “M.I.O. Zwijnaarde”, met zetel te 9000 Gent, Voldersstraat 1,
ondernemingsnummer 0456.929.386, RPR Gent afdeling Gent en volgende bekend te maken
besluiten heeft genomen:
 
 
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
wijziging externe vertegenwoordiging
De vergadering beslist dat onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
raad van bestuur, de vennootschap geldig wordt vertegenwoordigd in en buiten rechte, hetzij door
twee bestuurders samen optredend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de
raad van bestuur aan wie de algemene vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen
handelend.
Wijziging datum jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op tweede donderdag van
de maand juni om 14.00 uur.
Indien deze dag een feestdag is, zal de jaarvergadering plaatsvinden op de voorafgaande werkdag.
aanneming nieuwe versie van de statuten
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en
in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Ze draagt de benaming : "Maatschappij voor Industriële Ontwikkeling te Zwijnaarde N.V." afgekort
"M.I.O. Zwijnaarde".
De benaming of de afgekorte benaming mogen afzonderlijk gebruikt worden.
(…)
Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Voorwerp.
De maatschappij heeft tot voorwerp de valorisatie, de ontwikkeling en het onderhoud van haar
onroerende goederen bestemd voor industriële uitbating.
Meer in het algemeen kan zij, zowel in België als in het buitenland, alle beheer en financiële
operaties, alle verhandelingen van roerende en onroerende goederen verrichten en in het algemeen
alles ondernemen wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met bovenvermelde
doelstellingen.
Zij kan door middel van inbreng, fusie, aankoop van of inschrijving op effecten of maatschappelijke
rechten, door deelgenootschap of op elke andere wijze deelnemen in alle ondernemingen waarvan
het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met haar voorwerp.
(…)
Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt honderd zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (127.500 EUR) en is
vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde, volledig volgestort.
(…)
Raad van bestuur – samenstelling - vergoeding.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al
dan niet aandeelhouders, die voor drie jaar worden benoemd door de algemene vergadering van
aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet,
mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders
eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering.
De mandaten van de bestuurders worden kosteloos uitgeoefend, bij ontstentenis van een
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Voorzitterschap - Vergaderingen.
De raad van bestuur kiest een voorzitter en vergadert op zijn oproeping, op de erin aangeduide
plaats, in België of in het buitenland, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. Hij moet
bijeengeroepen worden telkens als tenminste twee bestuurders erom vragen.
Beraadslagingen.
De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen wanneer minstens de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder die belet is kan een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke
andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. Nochtans kan een bestuurder aldus niet meer
dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.
De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de bestuurders die aan de
stemming deelnemen.
 De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen door de eenparig, schriftelijke
toestemming van de bestuurders.
Notulen.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen van de raad van bestuur.
De notulen van de raad van bestuur worden tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring
voorgelegd, in een op de zetel bewaard register opgenomen en ondertekend door de voorzitter.
De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden
voorgelegd, worden ondertekend door twee leden van de raad van bestuur.  
Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders,
opdragen. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad
van bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Tenzij de raad van bestuur anders beslist, wordt een mandaat van dagelijks bestuur kosteloos
uitgeoefend.
Artikel 16.- Vertegenwoordiging.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee bestuurders samen optredend,
hetzij door de gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de algemene
vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend.
Ze zullen in geen enkel geval, jegens derden, een bewijs moeten leveren van voorafgaandelijke
beslissing van de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers.
(…)
Vergaderingen.
leder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen
aangeduid, een algemene vergadering, "gewone vergadering" genoemd, gehouden tweede
 donderdag van de maand juni om 14.00 uur
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur plaats.
(…)
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Boekjaar.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, alsmede, in
voorkomend geval, zijn jaarverslag.
Verdeling.
Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk
reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van
bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.
Betaling van dividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad
van bestuur worden aangeduid.
De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.
(…)
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Verdeling – wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.”
    •  Extrastatutaire bepaling: Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9000 Gent, Voldersstraat 1.
Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan het autonoom gemeentebedrijf
“Stadsontwikkeling Gent”, in het kort “sogent”, met zetel te 9000 Gent, Voldersstraat 1, met
ondernemingsnummer 0367.300.594, RPR Gent afdeling Gent, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats
kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en
onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere
instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten