Ondernemingsnr : 0401 343 735
Naam
(voluit) : Firma Jos Ruland
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kuringersteenweg 44, B-3500 Hasselt
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 17/09/2022 om 14u blijkt dat
7. Ontslag en benoeming bestuurders
ONTSLAG
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van volgende bestuurders en dit met ingang vanaf heden,
zijn de datum van de gewone algemene vergadering:
(i) De heer Jozef Ruland, wonende te Kuringersteenweg 46 te 3500 Hasselt (België), en
(ii) Mevrouw Christine Ruland, wonende te U 2/16 HENTDALE CT, LABRADOR QLD 4215 (Australië).
De vergadering verleent beide bestuurders, zijnde zowel de heer Jozef Ruland en als mevrouw Christine
Ruland, kwijting voor de periode van hun mandaat.
BENOEMING
Daaropvolgend besluit de gewone algemene vergadering over te gaan tot de benoeming als bestuurders
van de Vennootschap met ingang vanaf heden (zijnde de datum van voorgenoemde algemene vergadering)
van:
1/ de commanditaire vennootschap Eniteo, met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 46 en
ondernemingsnummer 0870.640.029, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt;
2/ de commanditaire vennootschap Mebit, met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 44 en
ondernemingsnummer 0754.985.741, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.	-
De algemene vergadering neemt tevens kennis van de aanstelling van enerzijds de heer Jozef Ruland
(wonende te Kuringersteenweg 46, B-3500 Hasselt), als vaste vertegenwoordiger van Eniteo CommV en van
anderzijds de heer Michel Ruland (wonende te Kuringersteenweg 46, B-3500 Hasselt) als vaste
vertegenwoordiger van Mebit CommV. in hun hoedanigheid van bestuurders van de respectievelijke
vennootschappen.
Het mandaat van bestuurder wordt aangegaan voor een termijn van 6 jaar en is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VOLMACHT
De vergadering beslist volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan BDO Cynex Tax &
Accounting BV (O.N. 0535.986.366), met zetel te Herkenrodesingel 10 bus 3.01, B-3500 Hasselt,
vertegenwoordigd door de heer Wesley Clemens of door mevrouw Tamara Vermaelen elk met de mogelijkheid
op de neerlegging bij de Ondernemingsrechtbank van de huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Uit de notuelen van het bestuursorgaan dd. 17/09/2022 om 15.30u blijkt dat:
Beraadslaging en beslissingen:
1. ONTSLAG
De raad van bestuur besluit - in navolging van het besluit van de gewone algemene vergadering gehouden
op de zetel van de Vennootschap, voorafgaandelijk deze, waarbij de heer Jozef Ruland werd ontslaan als
bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf datum van de algemene vergadering tevens te ontslaan als
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap (met ingang vanaf eenzelfde datum, met name deze van de
gewone algemene vergadering).
2. BENOEMING
De raad van bestuur besluit daaropvolgend om de commanditaire vennootschap "Eniteo", met zetel te 3500
Hasselt, Kuringersteenweg 46 en met ondernemingsnummer 0870.640.029 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt,
vast vertegenwoordigd door de heer Jozef Ruland, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap met ingang vanaf datum gewone algemene vergadering van de Vennootschap en dit voor een
termijn van 6 jaar.
3. VOLMACHT
De raad van bestuur beslist volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan BDO Cynex
Tax & Accounting BV (O.N. 0535.986.366), met zetel te Herkenrodesingel 10 bus 3.01, B-3500 Hasselt,
vertegenwoordigd door de heer Wesley Clemens of door mevrouw Tamara Vermaelen elk met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, teneinde alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met oog
op de neerlegging bij de Ondernemingsrechtbank van de huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Deze beslissingen werden aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Tamara Vermaelen
BDO Cynex Tax & Accounting BV
Gevolmachtigde