Ondernemingsnr : 0829595567
Naam
(voluit) : PM EXECUTIVE SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gerdingerpoort 19
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Ben Tyskens, geassocieerd notaris te Maaseik, op vijftien
september tweeduizend drieëntwintig blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de 
besloten vennootschap PM EXECUTIVE SOLUTIONS, met maatschappelijke zetel te 3960 Bree,
Gerdingerpoort 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, Afdeling Tongeren,
gekend onder ondernemingsnummer 0829.595.567, volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit
De algemene vergadering doet afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
respectievelijk tweeëntwintigduizend vijfhonderd euro (€22 500) en tweeduizend tweehonderd vijftig
(€2 250), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€0), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het omstandig verslag van het bestuursorgaan over de
wijziging van het voorwerp, opgemaakt conform artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen op acht september tweeduizend drieëntwintig en houdende
diverse bepalingen.
De vergadering keurt dit verslag met eenparigheid goed.
Dit verslag luidt als volgt:
"VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN INZAKE DE WIJZIGING VAN HET VOORWERP IN
TOEPASSING VAN ARTIKEL 5:101 WVV
1. Inleiding
Het bestuursorgaan van PM EXECUTIVE SOLUTIONS BV wenst een voorstel te doen tot de
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De uitbreiding van het voorwerp zal worden verricht overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Artikel 5:101 van het WVV bepaalt het volgende:
Art. 5:101. Indien wordt voorgesteld het voorwerp of de doelen van de vennootschap, zoals
beschreven in de statuten, te wijzigen, verantwoordt het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging
omstandig in een verslag. Een kopie van dit verslag wordt aan de houders van aandelen,
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten ter beschikking gesteld overeenkomstig artikel 5:84.
Indien dit verslag ontbreekt, is het besluit van de algemene vergadering nietig.
De algemene vergadering kan over een wijziging van het voorwerp en van de doelen alleen dan
geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten
minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte
stemmen heeft gekregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
De nieuwe (geplande) activiteiten van de vennootschap zijn op dit ogenblik niet voorzien in het
voorwerp van de vennootschap.
Daarom stelt de raad van bestuur voor om de omschrijving van het voorwerp volledig te vervangen
door het nieuwe voorwerp als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
-  het optreden en handelen als dienstverlener, als interim-manager en/of als tussenpersoon bij alle
vormen van adviesverlening, managementdiensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op
het gebied van marketing, e-business strategy, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
informatica,    human resources, administratie en financiën, publiciteit en reclame, financiële en
juridische planning en/of het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime
zin;
-  het verlenen van diensten op het vlak van netwerkvorming en -gebruik, externe
vertegenwoordiging en representatie;
-   het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, alsook
het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur
o.a. omvattend:
-  zoeken, screenen en selecteren van potentiële medewerkers voor bedrijven en organisaties;
-  inhuren van partner onderaannemers met een welbepaalde business technische specialiteit voor
het uitvoeren van een welbepaalde tijdelijke opdracht bij een klant;
-  plaatsen van interimkrachten in bedrijven en organisaties om een specifieke tijdelijke opdracht uit
te voeren;
- aannemen van specifieke outsourcing activiteiten in opdracht van bedrijven / organisaties om 
welomlijnde activiteiten uit te voeren als service provider voor deze bedrijven / organisaties;
-  -   organiseren en doceren van allerhande cursussen, voordrachten, seminaries voor algemene,
beroeps- en technische opleidingen ter vervolmaking of vorming op industrieel, commercieel,
management en wetenschappelijk vlak;
- uitvoeren van evaluatie scans van personen en organisatie structuren;
-  persoonlijke begeleiding, coaching en mentoring van personen;
-  begeleiding en coaching van CEO’s,  bedrijfsleiders en managers;
-  loopbaan en carrière begeleiding van individuen;
-  geven van allerhande business, management en bedrijfstechnische  opleidingen;
-  business coaching activiteiten en opdrachten;
-  doorvoeren van business  transformaties en veranderingsprojecten;
-  interim management activiteiten en opdrachten;
-  consultancy management activiteiten en opdrachten;
-  crisis management activiteiten en opdrachten;
-  begeleiding van bedrijfsreorganisaties, herstructureringen en sluitingen;
-  optreden als bemiddelaar in familiale bedrijfskwesties;
-  keynote gastspreker opdrachten;
-  participeren in raden van advies;
-  schrijven en uitgeven van management boeken en artikels onder de uitgeverij naam FPA;
-  rentabiliseren van bedrijven en organisaties;
-  kopen, rentabiliseren en verkopen van bedrijven;
 -  het uitoefenen van de beroepsactiviteit van zelfstandig verpleger, rekening houdend met de regels
van de medische plichtenleer;
-  de aan- en verkoop van verbruiksgoederen, onderhoudsproducten, randapparatuur en materieel
dienstig in de medische sector;
-  het inrichten van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde
activiteiten;
-   verpleegkundige dienstverleningen zowel van als aan huis bij de patiënten zelf
-   mentale en fysieke begeleiding van hulpbehoevenden
-  kopen, renoveren en verkopen van vastgoed;
-  verhuren van huizen en kamers binnen een immogebouw;
-  aanbieden van vergader/feest ruimte en multimedia/party faciliteiten;
-  uitbaten van een B&B / hotel met drank & eet modaliteiten;
-  uitbaten van een sociale contact omgeving voor publiek met catering faciliteiten;
-  verhuren en verkopen van vervoersmiddelen;
-  aanbieden van taxi services;
-   de in- en uitvoer van menigvuldige goederen;
-   tussenpersoon in de handel;
-   uitbating van een kantoor voor meccanografische werken;
-  de fabricage en assemblage van computers, lichtsturingen, elektrische voertuigen, vernieuwbare
energie toepassingen en andere industriële machines;
-   onderneming voor ontwikkeling en onderzoek van hard- en software;
-   groothandel en kleinhandel, webwinkel, trading;
-   aankoop en verkoop via internet;
-  de vorming en het beheer in de ruimste zin van het woord van een patrimonium van roerende en
onroerende goederen, daaronder begrepen, het vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing,
de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de
verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving en verkoop van onroerende goederen;
-   tussenhandelaar, de makelaardij en/of handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van
het woord, met inbegrip van onroerende leasing;
-  het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; alsook, in de ruimste zin van het woord;
-    het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening,
waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke
verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur;
-  zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
 Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven
bepaalde voorwerp en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:
-  het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse
vennootschappen;
-  het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
-  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
-  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan   depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
-  de vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met eenzelfde gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden.
Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële,industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
De nieuwe formulering van het voorwerp beantwoordt beter aan de huidige en nieuw uit te voeren
activiteiten van de vennootschap, hetgeen de resultaten van de vennootschap ten goede zal komen.
***
Wij zijn ervan overtuigd dat de algemene vergadering bij deze voldoende is ingelicht en met de
voorgestelde wijziging van voorwerp zal kunnen instemmen.
Opgemaakt op 8 september 2023 in Bree en na goedkeuring ondertekend door het bestuursorgaan.
(...)"
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten en navolgende besluiten, besluit de algemene vergadering
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
De naam van de vennootschap luidt "PM EXECUTIVE SOLUTIONS".
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december
van hetzelfde jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De vennootschap wordt BESTUURD door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De vennootschap heeft tot VOORWERP, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
-  het optreden en handelen als dienstverlener, als interim-manager en/of als tussenpersoon bij alle
vormen van adviesverlening, managementdiensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op
het gebied van marketing, e-business strategy, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
informatica,    human resources, administratie en financiën, publiciteit en reclame, financiële en
juridische planning en/of het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime
zin;
-  het verlenen van diensten op het vlak van netwerkvorming en -gebruik, externe
vertegenwoordiging en representatie;
-   het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, alsook
het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur
o.a. omvattend:
-  zoeken, screenen en selecteren van potentiële medewerkers voor bedrijven en organisaties;
-  inhuren van partner onderaannemers met een welbepaalde business technische specialiteit voor
het uitvoeren van een welbepaalde tijdelijke opdracht bij een klant;
-  plaatsen van interimkrachten in bedrijven en organisaties om een specifieke tijdelijke opdracht uit
te voeren;
- aannemen van specifieke outsourcing activiteiten in opdracht van bedrijven / organisaties om 
welomlijnde activiteiten uit te voeren als service provider voor deze bedrijven / organisaties;
-  -   organiseren en doceren van allerhande cursussen, voordrachten, seminaries voor algemene,
beroeps- en technische opleidingen ter vervolmaking of vorming op industrieel, commercieel,
management en wetenschappelijk vlak;
- uitvoeren van evaluatie scans van personen en organisatie structuren;
-  persoonlijke begeleiding, coaching en mentoring van personen;
-  begeleiding en coaching van CEO’s,  bedrijfsleiders en managers;
-  loopbaan en carrière begeleiding van individuen;
-  geven van allerhande business, management en bedrijfstechnische  opleidingen;
-  business coaching activiteiten en opdrachten;
-  doorvoeren van business  transformaties en veranderingsprojecten;
-  interim management activiteiten en opdrachten;
-  consultancy management activiteiten en opdrachten;
-  crisis management activiteiten en opdrachten;
-  begeleiding van bedrijfsreorganisaties, herstructureringen en sluitingen;
-  optreden als bemiddelaar in familiale bedrijfskwesties;
-  keynote gastspreker opdrachten;
-  participeren in raden van advies;
-  schrijven en uitgeven van management boeken en artikels onder de uitgeverij naam FPA;
-  rentabiliseren van bedrijven en organisaties;
-  kopen, rentabiliseren en verkopen van bedrijven;
 -  het uitoefenen van de beroepsactiviteit van zelfstandig verpleger, rekening houdend met de regels
van de medische plichtenleer;
-  de aan- en verkoop van verbruiksgoederen, onderhoudsproducten, randapparatuur en materieel
dienstig in de medische sector;
-  het inrichten van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde
activiteiten;
-   verpleegkundige dienstverleningen zowel van als aan huis bij de patiënten zelf
-   mentale en fysieke begeleiding van hulpbehoevenden
-  kopen, renoveren en verkopen van vastgoed;
-  verhuren van huizen en kamers binnen een immogebouw;
-  aanbieden van vergader/feest ruimte en multimedia/party faciliteiten;
-  uitbaten van een B&B / hotel met drank & eet modaliteiten;
-  uitbaten van een sociale contact omgeving voor publiek met catering faciliteiten;
-  verhuren en verkopen van vervoersmiddelen;
-  aanbieden van taxi services;
-   de in- en uitvoer van menigvuldige goederen;
-   tussenpersoon in de handel;
-   uitbating van een kantoor voor meccanografische werken;
-  de fabricage en assemblage van computers, lichtsturingen, elektrische voertuigen, vernieuwbare
energie toepassingen en andere industriële machines;
-   onderneming voor ontwikkeling en onderzoek van hard- en software;
-   groothandel en kleinhandel, webwinkel, trading;
-   aankoop en verkoop via internet;
-  de vorming en het beheer in de ruimste zin van het woord van een patrimonium van roerende en
onroerende goederen, daaronder begrepen, het vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing,
de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de
verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving en verkoop van onroerende goederen;
-   tussenhandelaar, de makelaardij en/of handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van
het woord, met inbegrip van onroerende leasing;
-  het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; alsook, in de ruimste zin van het woord;
-    het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening,
waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke
verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur;
-  zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
 Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven
bepaalde voorwerp en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:
-  het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse
vennootschappen;
-  het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
-  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
-  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan   depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
-  de vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met eenzelfde gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden.
Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
De vennootschap is opgericht voor een ONBEPAALDE DUUR.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeëntwintigduizend tweehonderd vijftig (22 250)
AANDELEN uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste werkdag van de maand juni om negentien uur (19.00 uur) . Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde
duur.
- de heer MARTENS Peter, geboren te Bree op twintig mei negentienhonderd drieënzestig, wonende
te 3960 Bree, Gerdingerpoort 19.
- mevrouw DEWEZ Ann Marie Frans Julienne, geboren te Bree op drie mei negentienhonderd
drieënzestig, wonende te 3960 Bree, Gerdingerpoort 19.
beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit het adres van de maatschappelijke zetel te behouden te 3960
Bree, Gerdingerpoort 19.
 
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten - verslag
bestuurder inzake wijziging voorwerp