Ondernemingsnr : 0476131428
Naam
(voluit) : STEPHANE BEEL ARCHITECT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Poel 15
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Jan Verstraeten, te Assenede op 9 oktober 2020,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "STEPHANE BEEL ARCHITECT", gevestigd te
9000 Gent, Poel 15, volgende beslissingen heeft genomen:
1.- De vergadering beslist in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2.- Verslag van het bestuursorgaan over de voorgestelde aanpassing van het voorwerp, en
aanpassing van artikel 3 van de statuten.
3.- a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), en de
wettelijke reserve, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00), zijnde samen tweeëntwintigduizend euro (€
22.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Het kapitaal werd destijds volledig volstort.
b) De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
c) De vergadering stelt vast dat hierdoor het nettoactief van de vennootschap niet negatief is of wordt
(art. 5:142 WVV).
d) De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten wordt vervangen
door een nieuw artikel 5, als volgt:
“Artikel 5.- Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
4.- De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "BEEL ARCHITECTEN" en
artikel 1 van de statuten bijgevolg aan te passen
5.- De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat artikel 2 van de statuten wordt vervangen
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres: 9000
Gent, Poel 15.
Luik B
6.- De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigingen naar eerste
vrijdag van de maand juni om 18.00 uur.
7.- De vergadering beslist ingevolge de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen de statutaire zaakvoerder, hierna gemeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot de herbenoeming van de niet statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de
Heer BEEL Stéphane Richard Germain Albert, geboren te Kortrijk op 1 november 1955, wonende te
9000 Gent, Poel 15; die vooraf schriftelijk heeft verklaard kennis te hebben genomen van de
agendapunten van de voorgenomen vergadering met onder meer de herbenoeming van de niet-
statutair bestuurder, en schriftelijk heeft verklaard deze herbenoeming desgevallend te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
8.- De vergadering beslist tot nieuwe niet-statutaire bestuurders te benoemen voor onbepaalde duur:
- Mevrouw DEHEEGHER Sophie Louise Gisele Jantina Asterie, geboren te Brugge op 20 juni 1983,
wonende te 8300 Knokke-Heist, Paul Parmentierlaan 267 bus 0021.
- De heer RYCKAERT Tom Dirk Beatrijs, geboren te Eeklo op 11 september 1985, wonende te 9000
Gent, Zalmstraat 76.
- De Heer CORTOOS Tom Marc Jan Jules, geboren te Bonheiden op 3 oktober 1974, wonende te
2018 Antwerpen, Rudolfstraat 25.
Die vooraf schriftelijk hebben verklaard kennis te hebben genomen van de agendapunten van de
voorgenomen vergadering met onder meer de benoeming van de niet-statutaire bestuurders, en
schriftelijk hebben verklaard deze benoeming desgevallend te aanvaarden.
De bestuurders oefenen hun ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hen, voor het
toekomende, geen bezoldiging zal hebben toegekend.
9.- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
NAAM: De Vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
Haar naam is “BEEL ARCHITECTEN”.
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere
stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de Vennootschap zal worden vermeld:
- de maatschappelijke naam onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten
vennootschap” of “BV”;
- de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de Vennootschap;
- de afkorting RPR, gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
Vennootschap, gevolgd door het ondernemingsnummer.
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP: De Vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect;
- het verrichten van alle activiteiten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan voor
zover deze activiteiten nodig zijn voor en ondergeschikt blijven aan de uitoefening van het beroep
van architect.
De Vennootschap dient zich te onthouden van iedere activiteit die onverenigbaar is met het
architectenberoep.
De Vennootschap mag geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of
rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard. Het maatschappelijk voorwerp en de
activiteiten van deze andere vennootschappen en/of rechtspersonen mogen niet onverenigbaar zijn
met de functie van architect.
Inzake opdrachten dewelke architectuur betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde van
Architecten vallen, verbindt de Vennootschap zich ertoe deze alleen te laten uitvoeren door de
daartoe wettelijk bevoegde personen. Deze opdrachten worden uitgevoerd, in naam van en voor
rekening van de Vennootschap, door de aandeelhouders, aangestelden en/of haar lasthebbers die
gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op een tabel
van de Orde van Architecten of op een lijst van stagiairs.
In de verwezenlijking van haar voorwerp, zullen de Vennootschap en haar bestuurders er tevens
over waken dat zij alle wettelijke en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening van het
beroep van architect respecteert.
De Vennootschap mag investeren en beleggen in (on)roerende goederen voor zover dit kadert
binnen een normaal patrimoniumbeheer. Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd:
- volgens het beheer van een goede huisvader;
- de verrichtingen moeten het voorwerp van de Vennootschap, zijnde het verlenen van de diensten
die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect, dienen en hieraan ondergeschikt en
bijkomstig zijn.
DUUR: onbeperkt
INBRENGEN
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De Vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen die
gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen. Zij moeten ingeschreven zijn op één van de
tabellen van de Orde van Architecten. Deze voorwaarden gelden meer algemeen voor alle
zelfstandige mandatarissen die optreden in naam en voor rekening van de Vennootschap:
bestuurders, lastheb-bers of volmachtdragers, vereffenaars enzovoort.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Interne bestuursbevoegdheden
- Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Ingeval er
twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuursorgaan vormen. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
- De besluiten van een collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
- Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordigingsmacht
- Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn
alle akten die de Vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
- Daarnaast is elke bestuurder die ertoe gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen en
ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten, gemachtigd om in naam en
voor rekening van de Vennootschap, alle handelingen te stellen die behoren tot de uitoefening van
het beroep van architect.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING: de eerste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur (hierna
de “Jaarvergadering”). Indien die dag geen werkdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op
de eerstvolgende werkdag.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
Onverminderd het bepaalde in voorgaande alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over-gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
10.- Machtigen van het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen.
VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te 8200 Brugge,
Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer
0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de
opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JAN VERSTRAETEN TE ASSENEDE
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten
    •  Verslag van het bestuursorgaan.