Ondernemingsnr : 0552778551
Naam
(voluit) : VIAPUBLIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lambroekstraat 5A
 : 1831 Machelen (Brab.)
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 5 februari 2020,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “VIAPUBLIC”, met zetel te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BTW BE0552.778.551, onder
meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT – Wijziging benaming
De vergadering besluit om de benaming van de vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen in
“House of Invest”.
TWEEDE BESLUIT – Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT - Wijziging voorwerp
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 6 januari
2020, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Een exemplaar van het verslag wordt neerlegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank, samen
met een uitgifte van onderhavige notulen.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door goedkeuring van de tekst
van de omschrijving van het voorwerp die wordt opgenomen in het vierde besluit hierna.
VIERDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “House of Invest”.
Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Luik B
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
    •  het houden van deelnemingen in Belgische en buitenlandse vennootschappen, ondernemingen,
rechtspersonen, verenigingen of bedrijvigheden, onder welke vorm ook, met of zonder
rechtspersoonlijkheid; de verwerving door aankoop, inschrijving of op enige andere wijze, alsook de
overdracht door verkoop, omruiling of op enige andere wijze van aandelen, deelbewijzen, obligaties,
warrants, certificaten, effecten, schuldvorderingen, geiden en andere roerende waarden; evenals het
beheer, de ontwikkeling en het bestuur van haar portefeuille;
    •  het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, technische en
consultatieve bijstand aan ondernemingen waarin zij (direct of indirect) participeert, en het uitvoeren
van alle daartoe strekkende transacties en verrichtingen, al dan niet van commerciële of financiële
aard, inclusief het verlenen van voorschotten, kredieten, leningen, onder gelijk welke vorm en voor
gelijk welk bedrag en gelijk welke duur, en (persoonlijke en/of zakelijke) zekerheden, overname van
vorderingen, het uitgeven van en het intekenen op (preferente) obligaties, het uitgeven van andere
leningsinstrumenten, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante
verrichtingen, evenals het promoten, inrichten en organiseren van trainingen, opleidingen,
seminaries, congressen, teambuildingsessies, incentives en andere soortgelijke evenementen; alle
voormelde diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire aanstellingen en in
de hoedanigheid van externe raadgever of organiek.
De vennootschap kan alle roerende of onroerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke,
zowel in volle eigendom als in blote eigendom of in vruchtgebruik, verwerven, huren of verhuren,
laten vervaardigen of laten bouwen, laten vervoeren, overdragen of ruilen.
De voorgaande opsomming is exemplatief en niet beperkend.
Aangaande al het voorgaande kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen of investeren in
of, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in bestaande of nog op te
richten vennootschappen, ondernemingen, rechtspersonen, verenigingen of
samenwerkingsverbanden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zich borg stellen en zekerheden verstrekken, van welke aard ook, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan de functies van bestuurder, volmachtdrager, lid van een directieraad,
mandataris of vereffenaar waarnemen in en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen
en verenigingen.
De vennootschap kan in het algemeen, in België en in het buitenland, alle commerciële, industriële,
financiële en roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€
61.500,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) gelijke aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk één/duizendste (1/1.000ste ) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste twee leden, natuurlijke
of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. De
aandeelhouders benoemen onder de bestuurders steeds één A-bestuurder.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
Luik B
De secretaris van het bestuursorgaan zal worden benoemd op voordracht van de A-bestuurder, en is
geen bestuurder.
De secretaris is bevoegd om de vergaderingen bijeen te roepen, de agenda van de vergaderingen op
te stellen, de notulen voor te bereiden, en voor alle andere aangelegenheden bepaald door het
bestuursorgaan. De secretaris zal de vergaderingen van het bestuursorgaan en de algemene
vergadering bijwonen als waarnemer, zonder stemrecht. De secretaris van het bestuursorgaan zal
dezelfde informatie ontvangen als de informatie die werd gecommuniceerd aan het bestuursorgaan,
onder voorbehoud van de verplichting om dergelijke informatie vertrouwelijk te behandelen.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
§1 Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.
§2 Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
en het interne besluitvormingsproces uiteengezet in artikel 16, zal de vennootschap geldig
vertegenwoordigd zijn ten aanzien van derden:
(a) met betrekking tot aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren:
door twee bestuurders, waaronder steeds de A-bestuurder, gezamenlijk handelend;
(b) met betrekking tot het dagelijks bestuur van de vennootschap: door een gedelegeerd bestuurder
(of bijzondere gevolmachtigden benoemd door een gedelegeerd bestuurder) of een gevolmachtigde
tot dit bestuur, alleen handelend;
(c) voor handelingen binnen het kader van de hun verleende volmacht: door bijzondere
vertegenwoordigers die benoemd zijn door de raad van bestuur als gevolmachtigden. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van juni om 17 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIJFDE BESLUIT – Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT - Ontslag en herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1/ de naamloze vennootschap House of HR, afgekort HOHR, met zetel te 8800 Roeselare,
Beversesteenweg 576, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met
ondernemingsnummer 0643.887.978, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
mevrouw Rika Coppens, wonende te 8670 Koksijde, Felix Timmermanslaan 6;
2/ de naamloze vennootschap Accent Group, met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 576,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer
0846.963.913, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Andres Cano, wonende
te 28001 Madrid (Spanje), C. Nuñez de Balboa 51;
3/ de naamloze vennootschap Vialegis International, met zetel te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0897.890.693,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de naamloze vennootschap ‘Accent Group’,
voornoemd, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de vennootschap
naar Spaans recht ‘Altares Participaciones SL’, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Andres Cano, voornoemd;
4/ de heer Philippe Jadoul, wonende te 2610 Antwerpen, Pastoor de Conincklaan 44.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurders,
voor een termijn die een einde neemt bij de jaarvergadering die zal beraadslagen over het boekjaar
2025 :
1/ de naamloze vennootschap House of HR, afgekort HOHR, voornoemd, A-bestuurder,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Rika Coppens, voornoemd;
2/ de naamloze vennootschap Accent Group, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Andres Cano, voornoemd.
Die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
ZEVENDE BESLUIT – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare,
Beversesteenweg 576.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van 5 februari 2020;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
 
Peter Verstraete, notaris