Ondernemingsnr : 0864491615
Naam
(voluit) : REGNUM CELESTIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hemelrijk 11
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo,
Markt 12, op 17 januari 2022, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een
proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap “REGNUM CELESTIS”, met zetel te 3500 Hasselt, Hemelrijk 11, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer 0864.491.615, en op welke
buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
a) De voorzitter ontslaat ondergetekende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurders met het oog op de hierna vermelde uitbreiding van het voorwerp.
Het verslag zal tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag.
b) De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de
activiteiten, zoals vermeld in de agenda, en tevens hierna vermeld:
“- Ontwikkeling van bouwprojecten;
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
- Handel in eigen onroerend goed;
- Verhuur en exploitattie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- Verhuur en exploitatie van terreinen;
- Adviesbureaus op het geboed van public relations en communicatie;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Reclamebureaus;
- Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
- Activiteiten van grafische designers;
- Activiteiten van interieurdecorateurs;
- Activiteiten van decorateurs-etalagisten;
Luik B
- Overige activiteiten van gespecialiseerde designers;
- Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen;
- Overige fotografische activiteiten;
- Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder
auteursrecht;
- Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten;
- Toeristische informatiediensten;
- Overige reserveringsactiviteiten;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren;
- Reparatie van meubelen en stoffering;
- Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk;
- Vervaardiging van lampen;
- Vervaardiging van verlichtingsapparaten;
- Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen;
- Vervaardiging van keukenmeubelen;
- Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer-, en badkamermeubelen;
- Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen;
- Vervaardiging van andere meubelen, n.e.g.;
- Vervaardiging van sieraden;
- Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen;
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- import en export van alle soorten handelsgoederen;
- Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
- Scheppende kunst;
- Arbeidsbemiddeling;
- Andere vormen van arbeidsbemiddeling.”
3. Derde besluit
De algemene vergadering beslist de huidige zetel over te brengen naar 3500 Hasselt, Schoolstraat 7
bus 201, waarbij beslist wordt deze zetel niet langer in de statuten zelf te vermelden.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « REGNUM CELESTIS ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen
of afzonderlijk worden gebruikt.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De uitbating van cafés, de verkoop van dranken voor, in het algemeen consumptie ter plaatse,
eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement door: cafetaria’s, cafés, bars,
nachtclubs, bierhallen, enzovoort, de uitbating van café-restaurants (tavernen);
- De uitbating van kantine(s), cafetaria(s); (+Onderneming voor het uitoefenen van activiteiten die
kaderen binnen de horecasector, met andere woorden horeca-management in de ruimste zin van het
woord, omvattende ondermeer de uitbating van (sport)kantines, alle mogelijke horeca-uitbatingen,
catering, de aan- en verkoop van diverse voedingswaren en dranken, horeca-installaties en
benodigheden, enzovoort);
- De verkoop van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen
aangeboden worden in cafetaria’s , snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars, hotdog- en
ijsstalletjes;
Luik B
- De organisatie en uitvoering van diverse soorten evenementen en manifestaties in de ruimste zin
van het woord;
- Ontwikkeling van bouwprojecten;
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
- Handel in eigen onroerend goed;
- Verhuur en exploitattie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- Verhuur en exploitatie van terreinen;
- Adviesbureaus op het geboed van public relations en communicatie;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Reclamebureaus;
- Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
- Activiteiten van grafische designers;
- Activiteiten van interieurdecorateurs;
- Activiteiten van decorateurs-etalagisten;
- Overige activiteiten van gespecialiseerde designers;
- Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen;
- Overige fotografische activiteiten;
- Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder
auteursrecht;
- Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten;
- Toeristische informatiediensten;
- Overige reserveringsactiviteiten;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren;
- Reparatie van meubelen en stoffering;
- Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk;
- Vervaardiging van lampen;
- Vervaardiging van verlichtingsapparaten;
- Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen;
- Vervaardiging van keukenmeubelen;
- Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer-, en badkamermeubelen;
- Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen;
- Vervaardiging van andere meubelen, n.e.g.;
- Vervaardiging van sieraden;
- Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen;
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- import en export van alle soorten handelsgoederen;
- Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
- Scheppende kunst;
- Arbeidsbemiddeling;
- Andere vormen van arbeidsbemiddeling;
De vennootschap zal zowel in binnen als in het buitenland, alle handels en financiële, industriële,
roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar voorwerp te verwezenlijken,
uit te breiden of te vergemakkelijken.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven. Deze deelneming
kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze
ook. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere
goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden.
Algemene bepaling:
In de mate dat voor de vermelde activiteiten bijzondere erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid, kunnen deze door de
vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen werden bekomen.
Duur :
Luik B
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de 1
augustus om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Luik B
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. zesde besluit
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:
- de heer DI NOI Giovanni, hier aanwezig en die aanvaardt;
- mevrouw DI NOI Ornella, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de heer CROES Patrick, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.
 
 
 
Notaris Philip Vertessen
 
 
 
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten en verslag bestuursorgaan.