Ondernemingsnr : 0766944356
Naam
(voluit) : T&M TIMIS TRANSPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Annalaan 3 bus 2
 : 1853 Grimbergen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, BENAMING, DIVERSEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door de
Notaris Charles HUYLEBROUCK, te Brussel, op tien december tweeduizend vierentwintig
De algemene vergadering heeft de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen
als volgt :
1° Eerste beslissing: Wijziging van de benaming van de vennootschap
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in “T&M TIMIS”.
De vergadering erkent door ondergetekende notaris op de hoogte te zijn gesteld van de inhoud van
artikel 2:3 CSA, dat bepaalt dat, indien de naam identiek is aan een andere of indien de gelijkenis
misleidend is, iedere belanghebbende deze kan laten wijzigen en in voorkomend geval
schadevergoeding kan vorderen. De leden van de Raad van Bestuur zijn jegens de
belanghebbenden hoofdelijk aansprakelijk voor deze schade.
De Vergadering erkent deze nieuwe naam persoonlijk te hebben voorgesteld en ontslaat de
ondergetekende notaris daarmee uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid met betrekking tot de
gekozen nieuwe naam, verklarend dat zij deze naam onder haar volledige verantwoordelijkheid heeft
gekozen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen
met de genomen beslissing, als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « T&M TIMIS »”.
2° Tweede beslissing: Beslissing over het onbeschikbare of beschikbare karakter van de eigen
vermogensrekening
De algemene vergadering besluit het statutair onbeschikbaar eigen vermogen te beperken tot
duizend euro (1.000,00 EUR) en het saldo, zijnde een bedrag van negenduizend euro (9.000,00
EUR) beschikbaar te maken voor uitkering.
Dit saldo moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg wordt dat bedrag van negenduizend euro (9.000,00 EUR) beschikbaar, met dien verstande
dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest
overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
De vergadering beslist artikel 8 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen
met de genomen beslissing, als volgt:
“Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De inbrengen van de oprichters worden geboekt tot een beloop van duizend euro (1.000,00 EUR) op
een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden vermoed niet op deze onbeschikbare
eigenvermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, woerden zij vermoed veneneens niet op
deze onbescikbare eigenvermogensrekening geboekt te worden. ”
3° Derde beslissing: wijziging van de regels van het herroepbaarheid van de niet-statutaire
bestuurders:
De vergadering beslist de regels van herroepbaarheid van de niet-statutaire bestuurders te wijzigen
en artikel 12 van de statuten aan te vullen om het in overeenstemming te brengen met de genomen
beslissing, als volgt:
“Artikel 12: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering
genomen met een drie/vierde meerderheid van stemmen en met opgave van redenen (zoals o.m.
grove fout, belangenverstrengeling, enz.), zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
De grove fout kan worden gedefinieerd als een fout die een normaal voorzichtig en redelijk
bestuurder niet zou hebben begaan en die schadelijk is voor de vennootschap.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet statutaire bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. ”
4° Vierde beslissing: Wijziging van de datum van einde van het boekjaar
De vergadering beslist de datum van einde van het boekjaar te wijzigen om het te laten beginnen op
één januari van elk jaar en te laten eindigen op éénendertig december van elk jaar en artikel 23 van
de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing, als volgt:
« Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. ».
5° Vijfde beslissing: Overgangsmaatregelen voor het lopend boekjaar.
De vergadering beslist het huidige boekjaar dat begonnen is op 1 oktober 2024 te verkorten, zodat
het op 31 december 2024 zal eindigen en aldus een totale duur van 3 maanden zal hebben.
6° Zesde beslissing: Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar 24 juni om
18u00 en artikel 17 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de
genomen beslissing als volgt:
« Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
24 juni, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering
7° Zevende beslissing: toevoeging van een clausule van vertrouwelijkheid en non-concurrentie
De algemene vergadering besluit een clausule inzake vertrouwelijkheid en non-concurrentie in te
voeren die van toepassing is op alle aandeelhouders en bestuurders en dientengevolge een artikel
16bis in de statuten toe te voegen, als volgt:
"Artikel 16bis clausule van vertrouwelijkheid en niet-mededinging"
Vertrouwelijkheid
De aandeelhouders en de bestuurders verbinden zich ertoe de vertrouwelijkheid te bewaren van alle
gevoelige informatie met betrekking tot de vennootschap, met inbegrip van financiële, strategische,
commerciële en technische gegevens, alsook alle andere als vertrouwelijk aangemerkte informatie.
Deze verplichting geldt gedurende hun deelname aan de vennootschap en blijft van kracht
gedurende een periode van vijf (5) jaar na het einde van hun relatie met de vennootschap, tenzij
schriftelijke toestemming van de vennootschap is verleend of een wettelijke verplichting tot
openbaarmaking bestaat.
Niet-mededinging
Tijdens hun deelname aan de vennootschap en gedurende een periode van vijf (5) jaar na hun
vertrek verbinden de aandeelhouders zich ertoe geen activiteiten uit te oefenen die direct of indirect
concurreren met die van de vennootschap. Zij zullen ook geen steun verlenen aan, betrokken zijn bij
of een concurrerend bedrijf oprichten of eraan deelnemen binnen een straal van vijf kilometer.
8° achtste beslissing: wijziging van de regels van uitkeringen uit de winst
De vergadering beslist de winst in het lopende jaar beschikbaar te stellen voor uitkering en
dientengevolge artikel 24 van de statuten te vervangen door volgende tekst :
“Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet werd goedgekeurd, in voorkomend geval  verminderd met het overgedragen verlies
of vermeerderd met de overgedragen winst.”
9° Negende beslissing: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
10° Tiende beslissing: Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder $bestuurders om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
11° Elfde beslissing: Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Notaris Charles HUYLEBROUCK, voornoemd, en
aan zijn medewerkers en lasthebbers, met macht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
 
 
EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Charles Huylebrouck, Notaris te Brussel
 
Samen neergelegd met:
- een uitgifte van de akte
- de gecoördineerde statuten