Ondernemingsnr : 0694627391
Naam
(voluit) : Fr. Hellebosch
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zeevaartstraat 2
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
“Fr. Hellebosch”
Besloten vennootschap
Gevestigd in het Vlaams gewest
Met adres te 2000 Antwerpen, Zeevaartstraat 2
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0694.627.391
B.T.W.-plichtige
--------
 
ADMINISTRATIEVE WIJZIGING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP -
STATUTENWIJZIGING - BESLUIT OM DE ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
BESCHIKBAAR TE MAKEN - HERFORMULERING VAN DE STATUTEN EN AANPASSING AAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - BEVESTIGING VAN DE
FUNGERENDE ZAAKVOERDER IN DE HOEDANIGHEID VAN BESTUURDER
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op
16 april 2020;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Fr. Hellebosch”, gevestigd
in het Vlaams Gewest en met adres te 2000 Antwerpen, Zeevaartstraat 2, in het gerechtelijk
arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, inge-schreven in het rechtspersonenregister van de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0694.627.391 en geregistreerd
als B.T.W.-plichtige;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Na vaststelling dat de naam van de straat, waar het adres van de vennootschap zich situeert, op 27
maart 2020 werd gewijzigd bij besluit van de burgemeester (Besluit burgemeester: 2020_BB_00091),
beslist de vergadering om te bevestigen dat het adres van de zetel van de vennootschap voortaan
gevestigd is te 2000 Antwerpen, Godefriduskaai 36A en om tegelijk de tekst van Artikel 2 : Zetel van
de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
    1.  De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
    2.  Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen
voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten.
Vermits het adres van de vennootschap niet in de statuten wordt vermeld, vereist het besluit van het
bestuursorgaan inzake de verplaatsing van de zetel binnen het Vlaamse gewest, geen wijziging van
de statuten
Luik B
    1.  Elke zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.”
 
Na vaststelling, ingevolge de toepassing van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen per 1 januari 2020, dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage
van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€.18.550,00) werd omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€.
18.550,00), beslist de vergadering om de van rechtswege gevormde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekenig ten bedrage van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€.18.550,00) volledig
beschikbaar te maken voor uitkering aan de aandeelhouders, daarbij rekening houdend met de
artikelen 5:142. en 5:143. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dienvolgens
voor haar volledig bedrag te herbestemmen op de rekening beschikbaar ingebracht vermogen.
 
Om de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en om bij
deze gelegenheid de tekst van de statuten om te werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te
passen aan de vigerende terminologie, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te
voeren, zonder evenwel te raken aan de essentiële bepalingen en een volledig nieuwe tekst van de
statuten aan te nemen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS/
 
Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.
De besloten vennootschap is een vennootschap zonder kapitaal waarin de aandeelhouder(s) slechts
zijn (hun) inbreng verbindt(en).
Haar naam luidt “Fr. Hellebosch”.
De naam dient steeds te worden voorafgegaan van of gevolgd door de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
 
Zetel
    1.  De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
    2.  Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen
voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten.
Vermits het adres van de vennootschap niet in de statuten wordt vermeld, vereist het besluit van het
bestuursorgaan inzake de verplaatsing van de zetel binnen het Vlaamse gewest, geen wijziging van
de statuten
    1.  Elke zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en
voor eigen reke-ning als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
- alle transporten van personen, goederen, grondstoffen, petroleumproducten, chemicaliën en
vloeibare gassen, zowel langs de zee, binnenwateren, spoor, weg en lucht, met alle thans bestaande
en nog te creëren middelen, zowel nationaal als internationaal;
- in rechtstreeks of onrechtstreeks verband hiermede, alle verrichtingen van aankoop, verkoop,
huren, verhuren, beheer, uitbating, agentuur, bevrachting, scheepsmakelarij, het optreden als reder
of als stouwer en agentschappen;
- alle verrichtingen van verzending in al zijn aspecten, met inbegrip van douane-agentuur, de
goederenbehandeling inclusief havenarbeid in al zijn vormen, het beheer, de consignatie, de opslag
en overslag van alle goederen en producten;
- alle activiteiten die betrekking hebben op de uitbating, verhuring, het onderhoud en de herstelling
van alle transportmiddelen en materialen;
- het optreden als projectbegeleider, adviseur, en commissionair bij het ombouwen of afbouwen of
herstellen van schepen en alle toebehoren in de breedste zin verbonden aan de scheepvaart;
- het varen met, de exploitatie of de verhuring van professionele binnenvaartschepen, kusters,
sleepboten, duwbakken, containerschepen, werkschepen enzovoorts, dit alles in de meest brede zin
genomen;
- het verrichten van activiteiten van vervoersmakelaar, commissionair, vervoer-commissionair of
Luik B
commissionair-expediteur;
- de verhuur van pleziervaartuigen, met of onder bemanning, alsook de handel, inkoop, verkoop,
doorverkoop van pleziervaartuigen en alle toebehoren in de breedste zin verbonden aan de
scheepvaart; het varen met of exploiteren van pleziervaartuigen; adviesverlening gerelateerd aan de
pleziervaartsector, in de breedste zin genomen;
- het varen met, de exploitatie of de verhuring van professionele binnenvaartschepen, kusters,
sleepboten, duwbakken, containerschepen, werkschepen enzovoorts, dit alles in de meest brede zin
genomen;
- het optreden als onderaannemer of als hoofdaannemer voor baggerwerken of andere
infrastructuurwerken verbonden aan de binnenvaart of zeevaart; het investeren of deelnemen aan
investeringen verbonden aan de scheepvaart, in de ruimste zin genomen;
- adviesverlening gerelateerd aan de beroepsvaart sector, in de breedste zin genomen;
- het verlenen van managementdiensten en consultancy-diensten: onder meer diensten en
consultancy op het vlak van dagelijks bestuur, algemeen management, beheer en bedrijfsvoering,
business planning, management, commercieel beleid, sales, marketing, administratie, fiscaliteit,
financieel beleid, organisatie, enzovoort, inbegrepen rechtskundige dienstverlening;
- de uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, sociale
en fiscale aangelegenheden alsmede inzake subsidiere-gelin-gen;
- arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
- het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel t.b.v. latere werkgever of werkzoeker:
formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten.
- het verrichten van dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet eerder genoemd;
het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;
- het verstrekken van onderwijs en opleiding in alle vormen, het uitgeven van publicaties, boeken,
enzovoort, dit in de breedste zin genomen;
- het verrichten van activiteiten van een holdingmaatschappij,
- het optreden als tussenpersoon in de handel of diensten.
De vennootschap is bevoegd alle roerende en onroerende goederen die nodig of nuttig zijn om haar
voorwerp te bereiken, te huren of in eigendom te houden of te verwerven of in deel te nemen op
basis van gesplitste eigendom.
De vennootschap mag kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen
door haar goederen in pand of hypotheek te geven, inclusief de handelszaak. De vennootschap mag
zich ten voordele van derden borgstellen onder elke vorm en onder meer door het verlenen van aval,
hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van haar roerende goederen en in
het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijkheid zekerheid stellen.
De verrichtingen die bij wet zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars
en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden.
De vennootschap mag tevens alle handelingen verrichten van commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking, de uitbreiding of de ontwikkeling ervan te
bevorderen. Zij mag door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze deelnemen
in ondernemingen of vennootschappen met een gelijkaardig of verwant voorwerp. Zij kan ook
functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke vennootschappen uitoefenen.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
 
Duur
Onverminderd het bepaalde in artikel 31 van deze statuten, wordt de vennootschap opgericht voor
onbepaalde duur.
 
Aandelen
Bij de oprichting van de vennootschap worden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
Overdracht en overgang van aandelen
    1.  Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om
niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden van aandelen, is onderworpen aan de instemming
van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit
Luik B
een geschreven stuk.
Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:
1° aan een aandeelhouder;
2° aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;
3° aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.
    1.  Overdrachten die met miskenning van de voorschriften van §1 van dit artikel gebeuren, kunnen
niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw
van de overnemer, en zelfs wanneer een statutaire overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister
is opgenomen.
    2.  Bij weigering van de instemming met de overdracht of wanneer de erfgenamen en legatarissen
geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, kunnen de
betrokkenen reageren overeenkomstig de artikelen 5:64. en 5:65. van het WVV.
 
Bestuur - Benoeming - Vaste vertegenwoordiger - Opzegging - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen
zijn.
Een bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde of onbepaalde
termijn; hij wordt voor de eerste maal aangeduid in de oprichtingsakte.
Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat van bestuurder opneemt, dan dient deze rechtspersoon
een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders besluit, loopt het mandaat van
een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij
wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt.
Het mandaat van een bestuurder kan ten allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang worden beëindigd.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging steeds de datum bepalen waarop
het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
 
Intern bestuur
    1.  Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
    2.  Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadsla-gen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
 
Externe vertegenwoordigingsmacht
Elke bestuurder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennoot-schap geldig in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, dan dient zij een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in haar naam en voor haar rekening.
In alle akten die de vennootschap verbin-den, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
 
Commissarissen
De controle in de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen indien het WVV deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commis-saris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
Luik B
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennoot-schap indien hij met haar
toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen
krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe
accountant meegedeeld aan de vennootschap.
 
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroe-pen op de tweede woensdag
van de maand juni, om achttien (18:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders,
of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
 
Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan
wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
 
Stemrecht
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van de statuten, is aan elk aandeel één (1) stem verbonden.
 
Stemming per brief
Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen
schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering.
Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering aan
de vennootschap te worden toegezonden.
 
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De
bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen van
die besluiten kennis nemen.
 
Deelneming aan de algemene vergadering
De aandeelhouders mogen de algemene vergadering bijwonen.
In voorkomend geval, mogen de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de algemene vergadering bijwonen met
raadgevende stem.
De bestuurder(s) woont (wonen) de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, neemt hij deel aan de vergadering.
 
Deelname op afstand
    1.  Overeenkomstig artikel 5:89 van het WVV, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand
deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld communicatiemiddel; de aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op
de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Alsdan zal het orgaan van bestuur bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene veergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Luik B
    1.  Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische
communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
* kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
* deel te nemen aan de beraadslagingen;
* vragen te stellen;
* het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten
waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
    1.  De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming
hebben belet of verstoord.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het zelfde kalenderjaar.
 
Bestemming van de winst
Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
 
Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan bij gewone meerderheid een
vereffenaar benoemen of ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet alle
schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan de
voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als
vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de
statuten toekennen aan een vereffenaar benoemd door de algemene vergadering.
 
Bevoegdheden van vereffenaar
De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van
de vennootschap.
De vereffenaars kunnen de onroerende goederen van de vennootschap enkel verkopen indien zij de
verkoop nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap. De onroerende
goederen worden steeds openbaar verkocht.
De vereffenaars kunnen de volgende handelingen enkel stellen met machtiging van de algemene
vergadering, die daartoe beslist bij gewone meerderheid:
1° de voortzetting van het bedrijf tot de tegeldemaking;
2° het aangaan van kredieten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
3° het hypothekeren of in pand geven van de goederen van de vennootschap;
4° de openbare verkoop van de onroerende goederen van de vennootschap, indien de vereffenaars
deze niet nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
5° de verkoop uit de hand van de onroerende goederen van de vennootschap, ongeacht of de
vereffenaars deze nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;.
6° de inbreng van een vermogensbestanddeel in andere vennootschappen.
De inbreng van het volledige vermogen in andere vennootschappen vereist de machtiging van de
algemene vergadering met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten
voorgeschreven voor een statutenwijziging.
De voornoemde machtiging wordt verleend door de algemene vergadering, hetzij in het
benoemingsbesluit van de vereffenaar, hetzij bij later afzonderlijk besluit.
 
Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89. tot en met
2.93 van het WVV.
a. Bijeenroeping van de algemene vergadering
Luik B
Zo moeten de vereffenaars binnen drie weken de algemene vergadering bijeenroepen wanneer
aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen
en zij moeten binnen dezelfde termijn de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen
wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties
vertegenwoordigen, het vragen.
b. Omstandige staat van de toestand van de vereffening
Tenzij bij ontbinding en vereffening in één akte, zenden de vereffenaars in de zevende en de
dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de
vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste
vereffeningsjaar, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de
zetel van de vennootschap is gevestigd.
Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de
griffie overgezonden.
c. Betaling van de schulden
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de activa de passiva
aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn,
onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.
d. Plan voor de verdeling van de activa
Indien bij de beëindiging van de vereffening wordt vastgesteld dat niet alle schuldeisers integraal
kunnen worden terugbetaald, leggen de vereffenaars, vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij
eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek
het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter
goedkeuring voor aan de bevoegde rechtbank.
De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het
verdelingsplan na te gaan.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
e. Jaarrekening
Elk jaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering de jaarrekening voor met vermelding
van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.
De jaarrekening wordt neergelegd met inachtneming van artikel 2:99. van het WVV
 
VERDER WERD NOG HET VOLGENDE BESLOTEN:
 
De vergadering beslist om, ingevolge de terminologische wijzigingen ten gevolge van de
onderwerping van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, voor zover als nodig en toepasselijk de thans in functie zijnde “zaakvoerder” te
bevestigen in de hoedanigheid van “bestuurder”, met dien verstande dat deze terminologische
aanpassing geen einde stelt aan de functie van de zaakvoerder, en geen benoeming, in de strikte
betekenis van het woord, als bestuurder inhoudt, zodat het bestuursorgaan van de vennootschap
blijft samengesteld uit de volgende persoon als “bestuurder” van de vennootschap, te weten de heer
HELLEBOSCH Frank Monique Marcel Maria, ongehuwd, geboren te Wilrijk op 23 augustus 1966,
wonend te 2018 Antwerpen, Zonnewijzerstraat 15.
De opdracht van deze enige bestuurder is onbezoldigd.
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten, vertegenwoordigt elke bestuurder, alleen handelend, de
vennoot-schap geldig in en buiten rechte.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
vennootschap onder firma “ADMINISTRATIE, SECRETARIAAT & CONSULTING”, afgekort “AS&C”,
gevestigd te 2100 Deurne (Antwerpen), Dascottelei 9 bus 6, vertegenwoordigd door Mevrouw
Simonne MOYAERT, wonend te 2100 Deurne (Antwerpen), Dascottelei 9 bus 6, teneinde alle
formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris, -
 
Luik B
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 16 april 2020, met in bijlage : tekst van de
statuten, en uittreksel.