N° d'entreprise : 0425689547
Nom
(en entier) : Gededingle
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Neufchâteau 30 bte C2
 : 6600 Bastogne
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL,
ACTIONS
Aux termes d'un acte reçu par le notaire Joël TONDEUR, à Bastogne, en date du 8 mai 2020, 
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « GEDEDINGLE ». 
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Philippe RUELLE, ayant résidé à Sibret,
en date du dix-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-quatre, sous la forme d’une société à
responsabilité limitée et sous la dénomination « SPRL GRAFFITI », publié aux annexes du Moniteur
Belge sous le numéro 18001011.
Société transformée en société anonyme sous la nouvelle dénomination « S.A. GEDEDINGLE » aux
termes d’un acte reçu par le notaire Maurice TONDEUR, ayant résidé à Bastogne, le vingt-sept
février mil neuf cent quatre-vingt-cinq, publié aux annexes du Moniteur Belge le quinze mars suivant,
sous dépôt numéro 850315-51.
Société dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire
TONDEUR, soussigné, en date du vingt-huit juin deux mil deux, publié aux annexes du Moniteur
Belge le treize août suivant, sous dépôt numéro 20020813-107, portant sur l’absorption de la société
anonyme « GEDETE » et de la société anonyme « POWERTRHEE ».
Société immatriculée à la Banque Carrefour des données sous le numéro d'entreprises
0425.689.547. et assujettie à la TVA sous le numéro BE 0425.689.547.
DELIBERATIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : Réduction de capital
Le président, expose préalablement que la proposition de réduction de capital est motivée comme
suit :
Le capital actuel n’est plus adapté par rapport aux besoins de l’entreprise ;
    •  Les fonds propres sont surdimensionnés par rapport à la situation de l’entreprise, de sorte qu’
une réduction de capital va de soi ;
    •  La réduction de capital proposée ne nuit en rien à l’intérêt social ni aux droits des créanciers.
Comme détaillée dans l’exposé préalable ci-dessus, l’opération de réduction de capital s’opère
comme suit :
L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence de CENT SEPTANTE MILLE QUATRE
CENT CINQUANTE-SEPT EUROS QUATORZE CENTS (170.457,14 €) pour le ramener de DEUX
CENT TRENTE ET UN MILLE NEUF CENT CINQUANTE-SEPT EUROS QUATORZE CENTS
(231.957,14 €) à SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (61.500,00 €), sans annulation d’
actions et par le remboursement aux associés d’une somme globale de CENT SEPTANTE MILLE
QUATRE CENT CINQUANTE-SEPT EUROS QUATORZE CENTS (170.457,14 €) .
La réduction de capital s’opère sur « bon » capital, étant le capital libéré.
Ce remboursement ne pourra être effectué que dans les deux mois de la publication de la décision
de réduction du capital aux annexes du Moniteur Belge et moyennant le respect des conditions de l’
article 7 :209 du Code des Sociétés et des Associations.
Volet B
Sous réserve de l’exécution des conditions prévues à l’article 613 précité, l’assemblée constate que
le capital social est ramené à SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (61.500,00 €)
représenté par trente-cinq mille quatre cent quatre-vingt-sept euros (35.487) actions sans
désignation de valeur nominale.
Modification de l’article 5 des statuts
En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée décide de remplacer l’article 5 des statuts
par ce qui suit :
« Article 5 : Capital social
Le capital est fixé à SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (61.500,00 €). Il est représenté
par trente-cinq mille quatre cent quatre-vingt-sept (35.487.-) actions sans mention de valeur
nominale., représentant chacune un trente-cinq mille  quatre cent quatre-vingt septième (1/35.487)
de l’avoir social.
 Article 5bis :  Souscription – Libération.:
A la constitution les trois cent (300.-) actions ont été souscrites et entièrement libérées en espèces
au prix de mille francs belges (1.000.-BEF) par actions.
Aux termes du procès-verbal dressé le vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-cinq, par le
notaire Maurice Tondeur alors à Bastogne, l’assemblée générale extraordinaire a décidé d’
augmenter le capital à concurrence de neuf cent cinquante mille francs belges (950.000.-BEF) pour
le porter à un million deux cent cinquante mille francs belges (1.250.000.-BEF) par la création de
neuf cent cinquante actions (950.-) de mille francs belges (1.000.-BEF) entièrement souscrites et
libérées.
Par acte reçu par le notaire Joël Tondeur soussigné le vingt-huit juin deux mil deux, le capital a été
porté après fusion à deux cent trente-et-un mille neuf cent cinquante-sept euros et quatorze cents
(231.957,14.-€) représenté par trente-cinq mille quatre cent quatre-vingt-sept (35.487.-) actions sans
mention de valeur nominale., représentant chacune un trente-cinq mille quatre cent quatre-vingt
septième (1/35.487) de l’avoir social, entièrement souscrites et libérées.
Aux termes d’un acte reçu par le notaire Joël Tondeur, soussigné, en date du huit mai deux mil vingt,
le capital a été réduit à SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (61.500,00 €) représenté
par trente-cinq mille quatre cent quatre-vingt-sept (35.487.-) actions sans mention de valeur
nominale., représentant chacune un trente-cinq mille quatre cent quatre-vingt septième (1/35.487) de
l’avoir social. »
DEUXIEME RESOLUTION : Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code
des Sociétés et des Associations
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’adapter
les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
TROISIEME RESOLUTION : Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des
Sociétés et des Associations
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
Article 1 : Dénomination de la société
La société adopte la forme anonyme.  Elle est dénommée « S.A. GEDEDINGLE ».
Article 2 : Siège social
Le siège social est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue francophone de Belgique ou de la
région de Bruxelles-Capitale par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux
fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
La société peut également, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des
sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3 : Objet social
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
ou en participation avec ceux-ci :
Elle peut constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine immobilier, réaliser toute
opération immobilière et foncière quelconque, également en qualité de marchands de bien, y compris
celles se rapportant à tous droits réels immobiliers comme, entre autres, l’emphytéose, la superficie
ou encore le leasing immobilier, le tout dans son acceptation la plus large et notamment : l’
acquisition, l’aliénation, l’acte de grever, l’échange, la rénovation, la transformation, l’aménagement,
l’entretien, le lotissement, la prospection, l’exploitation, la préparation pour construire, la location
Volet B
(donner ou prendre à bail), la sous-location, la mise à disposition, la gestion et la gérance, dans le
sens le plus large, en nom propre et au nom de tiers d’immeubles et de droits réels immobiliers, sans
que cette énumération soit limitative, et de bien meubles concernant l’aménagement et l’équipement
d’immeubles, sans que cette énumération soit limitative, et l’exploitation de commerces et/ou
immeubles et droits réels immobiliers, ainsi que tous les actes ayant un rapport direct ou indirect
avec cet objet social ou qui seraient de nature à favoriser directement ou indirectement le rendement
de biens meubles et immeubles.
Le commerce, la fabrication et la représentation de tous articles de carterie, posters, cadeaux, objets
décoratifs, articles de bureau, meubles et ameublements divers ; l’exposition et la vente d’objets d’art
et d’articles de photographie ; la vente de fleurs séchées, de fleurs fraîches coupées et plantes
vertes et d’articles de décorations florales ; la vente d’articles textiles, de chaussures, d’articles d’
hygiène et de parfumerie, d’articles de baptême et tous les accessoires se rapportant à l’enfant ;
La société peut exercer ses activités dans le domaine de la teinturerie, de dégraissage, de nettoyage
à sec, de blanchisserie, de lavoir automatique, en général de service de nettoyage dans le sens le
plus large avec ou sans soustraitance ;
La société a également pour objet la vente ou la location sous quelque forme que ce soit, l’
installation et la réparation de cuisines équipées, sanitaires, ameublements, appareils
électroménagers, électriques ou électroniques, vidéocassettes, outils de bricolage ainsi que tous les
accessoires ayant un rapport direct ou indirect avec les activités ou objets précités ;
Elle aura aussi pour objet l’achat, la transformation et la vente de tous produits de boulangerie,
pâtisserie, confiserie et glacerie, ainsi que tous produits se rapportant de près ou de loin à la
restauration et au commerce de traiteur, à l’exploitation de cafés, buvettes, l’activité immobilière sous
toutes ses formes ;
La société a pour objet, sans que cette énumération soit limitative, la fourniture, pour compte de tiers,
de tous services généralement quelconques et notamment la réalisation de toutes tâches
administratives, comptables et financières ; l’exécution de missions d’organisation, de
commissionnement, de contrôles, de surveillance et généralement de toutes études de gestion, de
marketing et merchandising, en ce compris la mise à disposition de personnel qualifié.
La société pourra s’intéresser par toutes voies dans toutes les affaires, entreprises ou sociétés,
ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement
de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits.
Dans le cadre de son objet, la société pourra accomplir tous actes ou opérations tant civils,
commerciaux, financiers, mobiliers qu’immobiliers et industriels se rapportant directement ou
indirectement à son objet, en ce compris toutes activités d’import-export et toute location d’
immeubles ; elle pourra acquérir et obtenir tous brevets, licences, procédés et marques de fabrique,
les exploiter, céder et concéder toutes licences.
Article 4 : Durée
            La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.  Elle peut être dissoute
par décision de l’assemblée générale comme en matière de modification aux statuts.
Article 5 : Capital social
Le capital est fixé à SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (61.500,00 €). Il est représenté
par trente-cinq mille quatre cent quatre-vingt-sept (35.487.-) actions sans mention de valeur
nominale., représentant chacune un trente-cinq mille quatre cent quatre-vingt septième (1/35.487) de
l’avoir social.
 Article 5bis :  Souscription – Libération.:
A la constitution les trois cent (300.-) actions ont été souscrites et entièrement libérées en espèces
au prix de mille francs belges (1.000.-BEF) par actions.
Aux termes du procès-verbal dressé le vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-cinq, par le
notaire Maurice Tondeur alors à Bastogne, l’assemblée générale extraordinaire a décidé d’
augmenter le capital à concurrence de neuf cent cinquante mille francs belges (950.000.-BEF) pour
le porter à un million deux cent cinquante mille francs belges (1.250.000.-BEF) par la création de
neuf cent cinquante actions (950.-) de mille francs belges (1.000.-BEF) entièrement souscrites et
libérées.
Par acte reçu par le notaire Joël Tondeur soussigné le vingt-huit juin deux mil deux, le capital a été
porté après fusion à deux cent trente-et-un mille neuf cent cinquante-sept euros et quatorze cents
(231.957,14.-€) représenté par trente-cinq mille quatre cent quatre-vingt-sept (35.487.-) actions sans
mention de valeur nominale., représentant chacune un trente-cinq mille quatre cent quatre-vingt
septième (1/35.487) de l’avoir social, entièrement souscrites et libérées.
Aux termes d’un acte reçu par le notaire Joël Tondeur, soussigné, en date du huit mai deux mil vingt,
le capital a été réduit à SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (61.500,00 €) représenté
par trente-cinq mille quatre cent quatre-vingt-sept (35.487.-) actions sans mention de valeur
nominale., représentant chacune un trente-cinq mille quatre cent quatre-vingt septième (1/35.487) de
l’avoir social.
Volet B
Article 6 : Capital autorisé
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social aux dates et conditions qu’il
fixera en une ou plusieurs fois à concurrence de cent vingt mille euros (120.000.-EUR).
Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans à partir du jour fixé par la loi comme point
de départ de cette période.  Elle est renouvelable.
Cette(ces) augmentation(s) de capital peu(ven)t être effectuée(s) par souscription en espèces, par
apport en nature dans les limites légales, ou par incorporation de réserves, disponibles ou
indisponibles, ou de primes d’émission, avec ou sans création d’actions, privilégiées ou non, avec ou
sans droit de vote, avec ou sans droit de souscription.
Article 7 : Nature des actions
Les actions non entièrement libérées sont nominatives.  Les actions entièrement libérées revêtent la
forme au porteur ou restent nominatives.
Article 8 : Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non,
nommés pour six ans au plus par l’assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables
par elle.  Les administrateurs sortants sont rééligibles.  Toutefois, si la société est constituée par
deux fondateurs ou si, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que
celle-ci n’a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d’administration peut être limitée
à deux membres jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de
droit, de l’existence de plus de deux actionnaires.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l’assemblée
générale qui a procédé à la réélection.
Article 9 : Présidence du conseil d’administration
Le conseil d’administrateur élit parmi ses membres un président et, le cas échéant, un vice-
président.  A défaut, l’administrateur désigné par ses collègues assume les fonctions de président.
Article 10 : Convocation du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en
cas d’empêchement de celui-ci, du vice-président ou d’un administrateur désigné par ses collègues,
chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou chaque fois qu’un administrateur le demande.
Les réunions se tiennent aux jour, heure et lieu indiqués dans les convocations.
Article 11 : Délibérations du conseil d’administration
1. Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de
ses membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner, par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support
matériel, à un de ses collègues, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y
voter en ses lieu et place.  Le mandant est, dans ce cas, réputé présent. Toutefois, aucun
administrateur ne peut représenter plus d’un de ses collègues.
Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moitié des membres du conseil sont
présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou tout autre moyen de
communication ayant un support matériel.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle pourra se faire représenter par ses organes
légaux ou par un mandataire ou désigner une personne physique à l’intervention de laquelle elle
exercera ses fonctions d’administrateur.  A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des
pouvoirs, la simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale
étant suffisante.
2.  Dans les cas exceptionnels dûment  justifiés par l’urgence et l’intérêt social, les décisions du
conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé
par écrit.
Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l’arrêt des comptes annuels et l’
utilisation du capital autorisé.
3. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.  En cas de partage, la
voix de celui qui préside est prépondérante.
Toutefois, si le conseil d’administration est composé de deux membres, la voix de celui qui préside la
réunion cesse d’être prépondérante jusqu’à ce que le conseil d’administration soit à nouveau
composé de trois membres au moins.
Article 12 : Procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration
Les délibérations du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par la
majorité au moins des membres présents.
Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial.
Les délégations ainsi que les avis et votes donnés par écrit ou tout autre moyen de communication
ayant un support matériel y sont annexés.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux
administrateurs ou par l’(un des) administrateur(s)-délégué(s).
Volet B
Article 13 : Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet social de la société, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’
assemblée générale.
Article 14 : Gestion journalière
Le conseil d’administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l’ensemble ou
d’une partie des affaires sociales :
    •  soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d’administrateurdélégué;
    •  soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir choisis dans ou hors de son sein;
Le conseil d’administration et les délégués à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion
peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Le conseil peut révoquer en tout temps les mandats des personnes mentionnées aux alinéas qui
précèdent.
Article 15 : Représentation de la société dans les actes et en justice
La société est représentée dans tous les actes et en justice:
    •  soit par deux administrateurs.
    •  soit par l’administrateurdélégué.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
Article 16 : Indemnités
Le mandat d’administrateur sera exercé gratuitement, sauf décision contraire de l’assemblée
générale.
Le conseil d’administration peut accorder des indemnités aux administrateurs et directeurs, chargés
de fonctions ou de missions spéciales.
Article 17 : Contrôle de la société  - Nomination d’un ou plusieurs commissaires
Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l’article 3 :72 du Code des Sociétés
et des Associations, il n’y a pas lieu de nommer un commissaire, sauf décision contraire de l’
assemblée générale.
Dans ce cas, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d’investigation et de contrôle du
commissaire.  Il peut se faire représenter par un expert-comptable.  La rémunération de ce dernier
incombe à la société s’il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à charge
par décision judiciaire.
Si la société ne répond plus aux critères susvantés, l’assemblée générale doit se réunir dans le plus
bref délai pour procéder à la nomination d’un ou plusieurs commissaires, membres de l’Institut des
réviseurs d’entreprises, dans les conditions prévues par la loi.
Article 18 : Réunion de l’assemblée générale
L’assemblée générale annuelle se réunit le premier jour ouvrable du mois de juin à quatorze heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant autre qu’un
samedi.
L’assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l’intérêt de la société l’exige. 
Elle doit l’être sur la demande d’actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social.
Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations sont faites conformément à la loi.  Toute assemblée, ordinaire ou extraordinaire,
réunissant l’intégralité des titres existants, ainsi que tous les administrateurs et commissaires
éventuels, pourra délibérer et statuer valablement sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement
des formalités relatives aux convocations.                                                                  
Article 19 : Formalités d’admission à l’assemblée
Le conseil d’administration peut exiger que pour être admis à l’assemblée générale, les propriétaires
d’actions au porteur déposent, cinq jours ouvrables avant la date fixée pour l’assemblée, leurs
actions au siège social ou auprès des établissements désignés dans l’avis de convocation.  Ils sont
admis à l’assemblée générale sur la production d’un certificat constatant que le dépôt a été fait.
Il peut également exiger que les propriétaires d’actions nominatives l’informent par écrit cinq jours
ouvrables avant la date fixée pour l’assemblée, de leur intention d’assister à l’assemblée et indiquent
le nombre d’actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.
Le conseil d’administration peut également exiger que les propriétaires d’actions dématérialisées
déposent, cinq jours ouvrables avant la date fixée pour l’assemblée, au siège social ou auprès des
établissements désignés dans l’avis de convocation une attestation établie par le teneur de comptes
agréé ou par l’organisme de liquidation constatant l’indisponibilité, jusqu’à la date de l’assemblée
générale, des actions dématérialisées.
Volet B
Les obligataires peuvent assister à l'assemblée générale mais avec voix consultative seulement, s'ils
ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.
Article 20 : Représentation
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire,
pourvu que celui-ci ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée.
Les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non-actionnaire, chacun des
époux par son conjoint ; les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants
légaux.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent
se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.
Article 21 : Vote par correspondance
Pour autant que le conseil d'administration ait prévu cette faculté dans l'avis de convocation, tout
actionnaire est autorisé à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et mis à la
disposition des actionnaires par la société.
Ce formulaire contient les mentions suivantes :
    •  les nom, prénoms, raison ou dénomination sociale de l'actionnaire, son domicile ou siège social;
    •  sa signature;
    •  le nombre  et la forme des actions pour lesquelles il prend part au vote;
    •  la preuve de l'accomplissement des formalités préalables pour être admis à l'assemblée;
    •  l'ordre du jour de l'assemblée générale avec l'indication des sujets à traiter et les propositions de
décisions;
    •  le sens du vote ou l'abstention sur chaque proposition;
    •  le pouvoir éventuellement donné au président ou à une personne déterminée, de voter, au nom
de l'actionnaire, sur les amendements ou résolutions nouvelles soumis à l'assemblée.
Il ne sera pas tenu compte des formulaires non parvenus à la société trois jours ouvrables au plus
tard avant la date de l'assemblée.  Les formalités d'admission doivent avoir été accomplies.
Article 22 : Composition du bureau
Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou à défaut par le
vice-président ou à défaut par un administrateur désigné par ses collègues.  En cas d'absence ou
d'empêchement des personnes ci-avant citées, l'assemblée est présidée par un actionnaire présent
et acceptant désigné par l'assemblée.
Le président désigne le secrétaire.
L'assemblée choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires, si le nombre d'actionnaires présents le
permet.
Les administrateurs présents complètent le bureau.
Article 23 : Droit de vote
Chaque action donne droit à une voix.
Article 24 : Prorogation de l'assemblée générale
Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois
semaines par le conseil d'administration, même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels.
Cette prorogation annule toute décision prise.
La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour.  Les formalités d'admission accomplies
pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, sont valables pour la seconde.
De nouvelles formalités d'admission peuvent être effectuées en vue de la seconde assemblée, celle-
ci statue définitivement.
Article 25 : Procès-verbaux des assemblées générales
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil
d'administration ou un administrateur ou par un administrateur-délégué.
Article 26 : Comptes annuels
 L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente-et-un décembre de chaque
année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées  et le conseil d'administration dresse
un inventaire complet et établit les comptes annuels conformément à la loi.
Article 27 : Répartition des bénéfices
 Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.
 Sur ce bénéfice, il est prélevé :
    •  cinq pourcent pour la réserve légale.  Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fond de
Volet B
réserve atteint un/dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée;
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des
voix, sur proposition du conseil d'administration dans le respect de l'article 7 :212 du Code des
Sociétés et des Associations.
Article 28 : Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par le conseil
d'administration.
Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilité, décider, conformément à la loi, le paiement
d'acomptes sur dividendes, payables en espèces ou sous une autre forme, il fixe le montant de ces
acomptes et la date de leur paiement.
Article 29 : Liquidation   -   Partage
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la
liquidation s'opère par les soins de liquidateur(s) nommé(s) par l'assemblée générale et, à défaut de
pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en fonction à cette
époque, agissant en qualité de comité de liquidation.
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 2 :
87 et suivants du Code des Sociétés et des Associations.
L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du(des) liquidateur(s).
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant
libéré (non amorti) des actions.
Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en
mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables
en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.
S'il n'existe pas d'actions sans droit de vote, le solde est réparti également entre toutes les actions.
Article 30 : Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, directeur, liquidateur
domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.
Article 31 : Compétence judiciaire
Pour tous litiges, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts entre la
société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, compétence
exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce
expressément.
Article 32 : Application du Code des Sociétés et des Associations.
 Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés et des Associations.
En conséquence, les dispositions de ces lois, auxquelles il ne serait par licitement dérogé, sont
réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces
lois sont censées non écrites."
QUATRIEME RESOLUTION – Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination
des statuts.
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
CINQUIEME RESOLUTION : Démission des administrateurs en fonction et renouvellement des
administrateurs
L’assemblée décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, à savoir Messieurs
GERARD Thierry et Stan, et procède immédiatement à la nomination des nouveaux adminsitrateurs
non statutaires, pour une durée illimitée :
    •  Monsieur GERARD Thierry, prénommé, qui accepte.
    •  Madame GERARD Odile, qui accepte.
Leur mandat est gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.
SIXIEME RESOLUTION : Adresse du siège
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est situé à : 6600 Bastogne, route de
Neufchâteau 30C2.
SEPTIEME RESOLUTION : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur GERARD Thierry, administrateur, au notaire
TONDEUR, soussigné, et à Madame DEVILLET, collaboratrice du notaire soussigné, avec pouvoir d’
agir séparément, pour l’exécution des résolutions qui précèdent et notamment pour coordonner les
Volet B
statuts suite aux modifications intervenues et en assurer le dépôt au greffe du tribunal compétent et
faire les formalités auprès d'un guichet d'entreprises.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE A FINS D’INSERTION AUX ANNEXES DU
MONITEUR BELGE,  le 06.07.2020.
DEPOSE EN MEME TEMPS : Expédition de l’acte du 08.05.2020.
Joël TONDEUR, notaire instrumentant.