Ondernemingsnr : 0472740287
Naam
(voluit) : RENOLI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ferdinand Verbiestlaan 2
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor Matthias Moortgat, notaris te Antwerpen, lid van de
notarissenassociatie “SCRIPTAS Notarissen”, met zetel te Antwerpen, Maarschalk Gérardstraat 20
op 17 september 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde
vennootschap volgende besluiten heeft genomen :
I. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna
“WVV”), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
II. Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “RENOLI”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van de enige bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan bij besluit van de enige bestuurder administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag bij besluit van de enige bestuurder exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen reke¬ning als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland: alle investeringsactiviteiten, te weten het verkrijgen, beheren en
vervreemden van roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties of andere effecten
uitgegeven door een Belgische of buitenlandse vennootschap.
1. Het verrichten van werk en het verstrekken van  diensten van intellectuele aard, met in het
bijzonder :
- het bijstaan van ondernemingen in hun bedrijfsvoering;
- het opvolgen, uitbouwen en uitwerken van het commerci¬eel beleid van deze ondernemingen;
Luik B
- het opstellen van voorstellen en adviezen op het vlak van hun aankoop- en verkooppolitiek,
waaronder het onderhouden van rechtstreekse en onrechtstreekse contacten met de leveranciers en
de afnemers;
- het opvolgen, uitbouwen en uitwerken van de (verdere) expansie van de begeleide ondernemingen,
met inbegrip van informatieverstrekking inzake de marktsituatie in België en daarbuiten, de
concurrentiepositie en de mogelijkheden tot uitbreiding van het marktaandeel;
- het bijstaan van ondernemingen in het personeelsbeleid en de bedrijfsadministratie;
2. Het kopen, verkopen, ter beschikking stellen,  bouwen, verbouwen, inrichten, huren, verhuren,
onderverhuren, in erfpacht geven of opstalrecht verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks uitbaten,
ruilen, horizontaal en verticaal verdelen, verkavelen, onder het regime van mede-eigendom plaatsen
en de financieringshuur van onroerende goederen ongeacht of deze goederen toebehoren aan de
vennootschap en ongeacht aan wie, met inbegrip van de vennoten van de vennootschap, de
goederen worden verkocht, verhuurd of ter beschikking gesteld.
3. De aankoop, verkoop, overdracht, ruil en het beheer van roerende goederen, aandelen, obligaties,
de deel¬neming in of het belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of
ondernemingen, in België of in het buitenland, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tus¬senkomst of anderszins, met uitzondering van de
activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken. De vennootschap ontzegt zich elke
activiteit van beheer van roerende waarden zoals bedoeld in de financiële wetgeving van zes april
negentienhonderd vijfennegentig.
4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, met
inbegrip van het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, behalve de daden die
wettelijk voorbehouden zijn aan erkende kredietinstellingen.
5. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten, functies en
mandaten van zaakvoerder en vereffenaar in Belgische en buitenlandse vennootschappen.
Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk voorwerp of die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp en mag eveneens advies
verschaffen aan aanverwante ondernemingen en doch-tervennootschappen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
INBRENG
Het kapitaal bedraagt  honderdeenennegentigduizend achthonderdnegentig euro (€ 191.890,00).
Het wordt vertegenwoordigd door  tweeënzeventig (72)  aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeënzeventigste (1/72) van het
maatschappelijk kapitaal, volledig volgestort.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige bestuurder, wordt de heer MARIS Olivier, geboren te Edegem op 14 augustus 1996
aangesteld als opvolger.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN - EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ORGANISATIE
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste werkdag van de maand november, om 17 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10) van het kapitaal vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht
aan de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
ZITTINGEN - PROCESSEN-VERBAAL
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
BERAADSLAGINGEN
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Luik B
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de enige
bestuurder een inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10) van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
VEREFFENAARS
1 Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
2 Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
3 De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
4 Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder die op dat ogenblik in functie is.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
1 Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
2 De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
3 Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
III.  De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
IV. Bevestiging mandaat bestuurder:
De vergadering beslist daarop:
1/ de huidige bestuurder, zijnde de Heer MARIS Patrick, voornoemd, voor zoveel als nodig te
bevestigen in zijn benoeming als enige bestuurder van de naamloze vennootschap “RENOLI” en dit
voor een periode van 6 jaar.
2/ de naamloze vennootschap “PRIME LOCATION PROPERTIES” te ontslaan als bestuurder. De
algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
V.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2650 Edegem,
Ferdinand Verbiestlaan 2.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VI. De vergadering verleent alle volmachten aan de enige bestuurder voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VII. VOLMACHT
Om bij alle administraties, en onder meer bij het ondernemingsloket, het Bestuur van de B.T.W. en
bij het Bestuur Economisch Potentieel, het E-STOX en UBO-register, alle formaliteiten van wijziging
en schrapping te vervullen, wordt volmacht gegeven aan :
- KPMG Accountants, met ondernemingsnummer 0429.524.215, gevestigd te 9000 Gent, Sluisweg 2
bus 8
Luik B
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR UITTREKSEL,
Noaris Matthias MOORTGAT
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie en de gecoordineerde tekst van de statuten.