De Griffier
Ondernemingsnr 0734.948.709
Naam
(voluit):	AG Consilium
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Goswin de Fierlantstraat 22
2300 Turnhout
Onderwerp akte : ONTBINDING - BENOEMING VEREFFENAAR.
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Hendrik Van de Cruys, notaris met standplaats te
Vosselaar op 25 oktober 2024, dat de enige aandeelhouder, titularis van de totaliteit van de aandelen
van de besloten vennootschap "AG Consilium", met zetel te 2300 Turnhout, Goswin de
Fierlantstraat 22, ondernemingsnummer 0734.948.709, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder
meer volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat alle aandelen verenigd zijn in één hand en dat deze aandeelhouder de
aan de vergadering toegekende bevoegdheden uitoefent. Hij kan deze bevoegdheden niet overdragen.
Deze vaststelling wordt gedaan ter voldoening van het voorschrift voorzien in artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit de vennootschap te ontbinden zodat ze vanaf 25 oktober 2024 enkel nog zal
bestaan voor de noodwendigheden van haar vereffening.
De ontbinding stelt van rechtswege een einde aan het mandaat van de bestuurder(s) in functie,
namelijk de heer Andries Gerben, nagemeld; hij bekomt of zij bekomen kwijting over hun mandaat.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit tot vereffenaar aan te stellen en benoemt tot deze functie, de heer Andries
Gerben Willy Freddy, wonende te 2300 Turnhout, Goswin de Fierlantstraat 22, die uitdrukkelijk
heeft verklaard het hem toegekende mandaat te aanvaarden. Zijn mandaat is onbezoldigd.
De vereffenaar verklaart niet het voorwerp uit te maken van één van de onverenigbaarheden bedoeld
in artikel 2:82, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die zijn benoeming
uitsluiten, noch van één van de maatregelen bedoeld in artikel 2:84, vijfde lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarvoor de homologatie van zijn benoeming door de voorzitter
van de bevoegde rechtbank is vereist.
VIERDE BESLUIT.
De vereffenaar heeft de meest uitgebreide machten, en namelijk deze voorzien door de artikelen 2:87
en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering machtigt de vereffenaar(s) bovendien om, overeenkomstig artikel 2:88, § 1
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volgende handelingen te stellen:
- de voortzetting van het bedrijf tot de tegeldemaking van de activa;
- het aangaan van kredieten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
- de goederen van de vennootschap hypothekeren of in pand geven;
- de openbare verkoop van de onroerende goederen van de vennootschap, ongeacht of de
vereffenaar(s) deze nodig acht(en) voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
- de verkoop uit de hand van de onroerende goederen van de vennootschap, ongeacht of de
vereffenaar(s) deze nodig acht(en) voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
- de inbreng van een vermogensbestanddeel in andere vennootschappen;
- de inbreng van het volledige vermogen in andere vennootschappen.
Hij mag de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ontslaan van het nemen van
een ambtshalve inschrijving.
De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken van de
vennootschap.
Hij mag, onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen een deel van
zijn machten die hij zal bepalen overdragen aan één of meer lasthebbers voor de duur die hij zal
vaststellen.
Behoudens bijzondere delegatie worden alle akten die de vennootschap in vereffening verbinden,
zelfs deze waaraan een openbaar of Ministerieel Ambtenaar zijn medewerking verleent, ondertekend
door de vereffenaar.
VIJFDE BESLUIT.
Ingevolge de ontbinding van de vennootschap besluit de vergadering de statuten als volgt aan te
passen in functie van de coördinatie, rekening houdend met de nieuwe toestand van de vennootschap
en de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Alle artikelen, behoudens het artikel waarin het voorwerp is omschreven, worden opgeheven; zij
worden samengevat als volgt:
Naam.
De vennootschap, thans bestaande in de vorm van een besloten vennootschap, werd in vereffening
gesteld bij akte verleden voor meester Hendrik Van de Cruys, geassocieerd notaris met standplaats te
Vosselaar op 25 oktober 2024; haar benaming luidt "AG Consilium".
Duur.
De vennootschap bestaat met ingang van de datum van deze akte enkel nog voor de
noodwendigheden van haar vereffening.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of door deelname van dezen:
- Het verlenen van adviezen van financiële, technisch, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
De verrichtingen waarvan sprake in de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht
op de beleggingsondernemingen zijn de vennootschap verboden.
- Het verlenen van bijstand, advies, management en andere diensten aan bedrijven, privépersonen
en instellingen. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met
het voorgaande. De diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoeming en in hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
- Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die
van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze onroerende goederen;
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten vennootschappen;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investeringen;
- Het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
- De organisatie van workshops, training en opleiding in verkoop, financiën, organisatie en
management.
- De organisatie van events voor bedrijven en/of particulieren;
- Het uitvoeren van activiteiten van verzekeringsbemiddeling als verzekeringssubagent en dit onder
de verantwoordelijkheid van verzekeringsagent Andries Gerben waarmee KBC Verzekeringen de
Samenwerkingsovereenkomst afsloot, in dit geval Proteas Verzekeringen NV.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van die
aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, gehele
of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van omzet te vormen.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich eveneens borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Ingeval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, ondergeschikt maken aan de vervulling van deze voorwaarden.
KBC Verzekeringen dient te worden geïnformeerd over elke wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Een besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap kan slechts worden uitgevoerd na
homologatie door de Ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel
heeft.
Bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door de vereffenaar aan wie de volledige bevoegdheid is toegekend
om namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden.
De vereffenaar beschikt over de bevoegdheden opgesomd in de artikelen 2:87 en volgende van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vereffenaar werd bovendien door de buitengewone algemene vergadering gemachtigd om,
overeenkomstig artikel 2:88, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volgende
handelingen te stellen:
- de voortzetting van het bedrijf tot de tegeldemaking van de activa;
- het aangaan van kredieten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
- de goederen van de vennootschap hypothekeren of in pand geven;
- de openbare verkoop van de onroerende goederen van de vennootschap, ongeacht of de
vereffenaar(s) deze nodig acht(en) voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
- de verkoop uit de hand van de onroerende goederen van de vennootschap, ongeacht of de
vereffenaar(s) deze nodig acht(en) voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
- de inbreng van een vermogensbestanddeel in andere vennootschappen;
- de inbreng van het volledige vermogen in andere vennootschappen.
Boekjaar-jaarvergadering
Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. De jaarvergadering heeft
plaats in de zetel op de eerste maandag van de maand juni om 19.00 uur. Valt deze datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De jaarrekening wordt opgesteld door de zorgen van de vereffenaar, conform artikel 2:99 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vereffenaar legt elk jaar de jaarrekening voor
aan de algemene vergadering met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon
worden afgesloten. De vereffenaar zorgt voor de neerlegging van de jaarrekening binnen de 30 dagen
na de datum van de jaarvergadering en uiterlijk binnen de 7 maanden na de datum van de afsluiting
van het boekjaar.
Volmacht.
De heer Andries Gerben, voormeld, handelend als bestuurder van onderhavige vennootschap,
verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de besloten
vennootschap "VBD ACCOUNTANTS", gevestigd te 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 202,
ondernemingsnummer 0416.741.494 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, om namens en voor
rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door
bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve
formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van
Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde.
De lastgever heeft verklaard voldoende ingelicht te zijn over de prijs van de dienstverlening,
voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, verslag bestuursorgaan en verslag bedrijfsrevisor.