Ondernemingsnr 0861.553.901
Naam
(voluit): E & MM
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel: Martelarenstraat 137
2400 Mol
Onderwerp akte : BV - Ontbinding / Vereffening
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris met standplaats te Meerhout, die
:zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", te Geel, Meerhout, en Mol , op
13 maart 2023, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "E & MM" met zetel te 2400 Mol, Martelarenstraat
137, ondernemingsnummer 0861.553.901, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende
besluiten heeft genomen:
besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
ien verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de enige
aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van!
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort "BV");
te behouden.
ibesluit: Bespreking van de voorgelegde verslagen.
;De enige aandeelhouder neemt kennis van de in de agenda aangekondigde verslagen en verklaart
isinds meer dan 15 dagen voor heden een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen - of.
te verzaken aan voormelde termijn -, met name:
het verslag van het bestuursorgaan de dato 8 februari 2023, opgesteld overeenkomstig artikel!
2:71, §2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over het voorstel tot ontbinding van de
vennootschap en waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd, dewelke werd afgesloten!
op 31 januari 2023;
het verslag van de externe accountant, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 Wetboek van:
vennootschappen en verenigingen, opgemaakt door Acrog Accountancy, kantoorhoudende te
2440 Geel, Molseweg 168, vertegenwoordigd door de heer Jef Robert, extern accountant. De
conclusies van het verslag van de externe accountant luiden als volgt:
"8. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het vennootschapsrecht heeft het
bestuursorgaan van de vennootschap E&MM, met zetel te Martelarenstraat 137,2400 Mol, een
boekhoudkundige staat opgesteld, afgesloten op 31/01/2023.
Rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, geeft deze
staat een balanstotaal op van 28,41 EUR en een netto passief van 23.602,97 EUR.
In toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de
boekhoudkundige staat opgesteld in discontinuïteit.
Overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevestigen
wij, dat er op basis van de ons verstrekte informatie, geen schulden ten aanzien van derden zijn
vermits deze inmiddels werden aangezuiverd, waardoor er geen gelden dienen te worden
geconsigneerd.
Bovendien willen wij erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatiebonus, geraamd op
een bedrag van 0,00 EUR, die zal ontstaan op het ogenblik van het nemen van de beslissing tot
sluiting van de vereffening door de algemene vergadering niet werd geconsigneerd.
Zoals verklaard door het bestuursorgaan zijn er op heden geen hangende geschillen, noch claims
tegen de vennootschap, noch rechten en verplichtingen buiten balans.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, kan ik bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 31/01/2023
de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft.
GEEL, 8 februari 2023, ACROG ACCOUNTANCY, vertegenwoordigd door de heer Jef Robert,
extern accountant (volgt de handtekening)"
besluit: Ontbinding van de vennootschap.
De enige aandeelhouder besluit dat de besloten vennootschap "E & MM" wordt ontbonden en dit vanaf
heden.
besluit: Vaststelling van de vereffening "de facto" van gemelde vennootschap
· Deze vennootschap werd voor haar ontbinding reeds feitelijk vereffend door haar
bestuurdersorgaan, voormeld, hier aanwezig.
· Het bestuursorgaan verklaart dat er sinds het opmaken van voormelde staat van activa en passiva
geen schulden ten aanzien van derden meer ontstaan zijn, of dat in voorkomend geval alle
schulden ontstaan sinds het opmaken van voormelde staat van activa en passiva voor heden
werden betaald.
Het bestuursorgaan verklaart te weten dat zij overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen verantwoordelijk is jegens derden voor de vervulling van haar
taak en aansprakelijk is voor de tekortkomingen bij het vervullen van deze taak.
· De enige aandeelhouder besluit gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de
vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen van de mogelijkheid
geboden door artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aldus over te gaan
tot ontbinding en vereffening in één akte.
De enige aandeelhouder stelt vast dat aan volgende voorwaarden is voldaan:
a) Er wordt geen vereffenaar benoemd;
b) Alle schulden ten aanzien van aandeelhouder, of derden zoals vermeld in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;
de of externe accountant bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn
verslag, de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden
aan aandeelhouder, of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de voormelde staat
van activa en passiva, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing
van dit artikel; de externe accountant bevestigde dit schriftelijk akkoord in de conclusies van
zijn voormelde verslag;
c) de enige aandeelhouder besluit tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte.
d) De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouder zelf.,
· Na vastgesteld te hebben dat aan de voormelde voorwaarden is voldaan, besluit de enige
aandeelhouder tot de ontbinding van deze vennootschap met dadelijke in vereffeningstelling en
zonder benoeming van een vereffenaar.
· De enige aandeelhouder zal het resterend actief van de vennootschap geheel mogen terugnemen.
De enige aandeelhouder erkent dat de notaris hem/haar gewezen heeft op de inhoud van artikel
2:104, §3 Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat bepaalt dat de aandeelhouder
aansprakelijk is voor de schulden van de ontbonden vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting
van de vereffening werden betaald en waarvoor niet uiterlijk op dat tijdstip een bedrag werd
geconsigneerd dat volstaat om deze schulden te betalen in hoofdsom en toebehoren, ongeacht
of hij al dan niet van deze schulden op de hoogte was of gezien de omstandigheden behoorde te
zijn. Is de enige aandeelhouder te goeder trouw, kan hij verhaal uitoefenen op de leden van het
bestuursorgaan die het laatst in functie waren. De aansprakelijkheid ten aanzien van de
aandeelhouder is beperkt tot het bedrag gelijk aan de som van de hem terugbetaalde inbreng en
zijn aandeel in het vereffeningssaldo zoals ontvangen voor of bij de sluiting van de vereffening
van de vennootschap.
Het vermogen van de vennootschap wordt aldus overgedragen aan de enige aandeelhouder die
verklaart zich te beschouwen als gehouden tot betaling van het mogelijke passief overeenkomstig
artikel 2:104 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
besluit: Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Gezien er is voldaan aan alle voorwaarden opgenomen in artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen besluit de enige aandeelhouder om over te gaan tot de sluiting van de vereffening.
De vereffening wordt als beëindigd beschouwd en wordt hierbij afgesloten. De vennootschap houdt
op te bestaan met ingang vanaf heden.
De vergadering verklaart en bevestigt dat zij zich ervan vergewist heeft dat de vennootschap geen
onroerende goederen, noch eigendomsrechten op onroerende goederen, noch zakelijke rechten, noch
enige zakelijke zekerheden bezit, noch titularis is van enige hypothecaire schuldvordering en dat haar
vermogen geen elementen bevat waarop enig Decreet of Ordonnantie betreffende de bodemsanering
van toepassing is.
besluit: Bewaring boeken en bescheiden
De enige aandeelhouder besluit dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en worden bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op haar adres, te weten:
2400 Mol, Martelarenstraat 137.
De enige aandeelhouder stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de
consignatie van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die niet aan haar konden
worden afgegeven.
besluit: Volmachten
· Volmacht wordt verleend aan mevrouw LOWETTE Mia, wonende te 2400 Mol, Martelarenstraat
137, - met recht op indeplaatsstelling - om alle maatregelen te nemen om de besluiten ten uitvoer
te brengen, en meer bepaald de activa over te dragen aan de aandeelhouder(s).
· Volmacht wordt verleend aan "Acrog Accountancy" besloten vennootschap, kantoorhoudende te
2440 Geel, Molseweg 168 (BE0437.080.020), (jef@acrog.net en frederique@acrog.net) met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting
bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde
instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name
ondertekening van formulieren) met betrekking tot de wijziging of afsluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel
met verzoek om vrijstelling.
besluit: Ontslag en kwijting enige bestuurder
De enige aandeelhouder stelt vast dat ingevolge de ontbinding van de vennootschap het mandaat van
de enige bestuurder, zijnde mevrouw LOWETTE Mia, voormeld, van rechtswege is beëindigd.
De enige aandeelhouder besluit met kennis van zaken en op basis van voormelde staat van activa en
passiva per 31 januari 2023, waarvan door de bestuurder, hier aanwezig, wordt bevestigd dat deze
ongewijzigd is gebleven sinds haar opmaak en dus tevens de boekhoudkundige toestand van de
vennootschap weergeeft op datum van heden, algehele en afzonderlijke kwijting te verlenen, zonder
voorbehoud noch beperking, aan de voormelde bestuurder voor de uitoefening van de
bestuursopdracht tot op heden.
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de akte;
- verslag bestuur
- verslag extern accountant