Ondernemingsnr : 0736995409
Naam
(voluit) : Bike Mobility Services Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Mechelen 455 bus 10
 : 1950 Kraainem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem, op acht
december tweeduizend eenentwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3
BLIJKT DAT:
-tot een verhoging van het eigen vermogen van de Vennootschap besloten werd door een
bijkomende inbreng in geld ten bedrage van drie miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 3 500 000, 00),
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, welke bijkomende inbreng geld voor het volledig bedrag
geboekt werd op de beschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap.
-de inbrenger verklaard heeft dat zij, overeenkomstig voormeld besluit, een bijkomende inbreng in
geld in de Vennootschap ten bedrage van drie miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 3.500.000,00)
heeft gedaan.
-de voormelde inbreng in geld voorafgaandelijk in toepassing van artikel 5:132 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, gedeponeerd werd op een bijzonder rekeningnummer bij ABN
AMRO Bank N.V. zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 3 december 2021
afgeleverd bankattest, dat aan geassocieerd notaris Anton Van Bael te Antwerpen-Berchem
overhandigd werd.
-voormelde bijkomende inbreng in geld definitief is, en voor het volledige bedrag van drie miljoen
vijfhonderdduizend euro (€ 3.500.000,00) geboekt werd op de beschikbare eigen vermogensrekening
van de Vennootschap.
-de statuten van de Vennootschap gewijzigd werden, meer bepaald door de schrapping van de
bepaling dat de aandelen bij hun uitgifte volledig dienen te worden volgestort, de invoeging van een
regeling aangaande bijkomende inbrengen in het eigen vermogen van de Vennootschap, de
invoeging van de mogelijkheid tot coöptatie indien de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en
de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van diens mandaat, de wijziging van de
voorwaarden waaronder de vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon die bestuurder is van de
Vennootschap, kan worden benoemd en de wijziging van de bepalingen aangaande de plaats waar
de gewone algemene vergadering wordt gehouden, dit alles in de zin zoals weergegeven in de
aangenomen nieuwe tekst van statuten.
Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Artikel 6. Bestuur en de vertegenwoordiging
6.1. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.
De bestuurders kunnen in een college verenigd worden.
 
6.2. Benoeming en ontslag van bestuurders
6.2.1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Luik B
6.2.2. De niet-statutair benoemde bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen,
zonder enige vertrekvergoeding en met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden
ontslagen.
De algemene vergadering kan bovendien het mandaat van een al dan niet statutair benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder enige opzegtermijn of
vertrekvergoeding.
6.2.3. Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan of aan de algemene vergadering als hij de enige bestuurder is.
Als de vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige toen om de beëindiging van zijn mandaat
tegenstelbaar te maken aan derden.
6.2.4. Indien de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder valt open
voor het einde van diens mandaat, dan kunnen de overblijvende bestuurders een nieuwe bestuurder
coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming, zonder
dat een eventueel negatief besluit enige invloed heeft op de geldige samenstelling van het
bestuursorgaan of op de geldigheid van de vertegenwoordiging van de vennootschap in de periode
waarin de gecoöpteerde bestuurder in functie geweest is.
6.2.5. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een
vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te
vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn.
6.3. Bestuursbevoegdheid
6.3.1. Onder de hierna vermelde “bestuursbevoegdheid” wordt verstaan: “de meest uitgebreide
macht om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is”.
6.3.2. Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, beschikt deze individueel handelend over de
bestuursbevoegdheid.
Indien er twee bestuurders zijn aangesteld, beschikken zij gezamenlijk handelend over de
bestuursbevoegdheid en dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te kunnen besluiten.
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vormen zij een college van bestuurders, waarbij
de bestuursbevoegdheid toekomt aan het college van bestuurders, dat, onverminderd navolgende
statutaire bepalingen, beraadslaagt en besluiten neemt volgens de gewone regels van de
beraadslagende vergaderingen. Het college van bestuurders kan slechts beraadslagen en besluiten
nemen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Een bestuurder die verhinderd is, kan bij schriftelijke volmacht een andere bestuurder
belasten om hem te vertegenwoordigen voor een bepaalde vergadering. Elke bestuurder kan slechts
één andere bestuurder vertegenwoordigen.
Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen is
het voorstel verworpen.
Het college treft, met het oog op een doelmatige werking, de regelingen die hij nuttig acht en legt
deze zo nodig vast in het huishoudelijk reglement.
6.4. Vertegenwoordiging
6.4.1. Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, vertegenwoordigt deze individueel handelend
de vennootschap in en buiten rechte.
Indien er twee bestuurders zijn aangesteld vertegenwoordigen zij gezamenlijk handelend de
vennootschap in en buiten rechte.
Indien de bestuurders een college van bestuurders vormen, vertegenwoordigt het bestuursorgaan als
college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend door de meerderheid van zijn leden, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het
dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 6.6; en (iii) de vertegenwoordiging door bijzondere
gevolmachtigden zoals voorzien in artikel 6.7., wordt de vennootschap ten aanzien van derden in
feite en in rechte eveneens rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
6.4.2. Indien de vennootschap een mandaat (bestuurder, dagelijks bestuurder, lid van een
directieraad, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van
dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger,
die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 6.2.5.
6.5. Bezoldiging en duur van de opdracht
(…)
Te zelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze duur kan zowel
beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn. Indien bij de benoeming geen duur werd bepaald,
wordt de bestuurder geacht te zijn aangesteld voor onbepaalde duur.
Luik B
Tenzij bij de benoeming anders bepaald, loopt het mandaat van bestuurder die voor een bepaalde
termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd, tot de jaarvergadering
in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
6.6. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals gedefinieerd in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande,
toevertrouwen aan één of meer personen, die alleen of als college optreden.
Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden
en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
6.7. Volmacht
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van overdreven volmacht.”
-een nieuwe tekst van statuten artikelsgewijs goedgekeurd werd.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL - GEASSOCIEERD NOTARIS.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
 expeditie van de akte met de tekst van de statuten vervat
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat