Ondernemingsnr : 0468219889
Naam
(voluit) : THISISIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bruinstraat 32
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Karen SABBE, notaris te Hamont-Achel, op acht augustus
tweeduizend negentien, thans ter registratie aangeboden blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “THISISIT”, met zetel te 3520 Zonhoven, Bruinstraat 32, hebbende het
ondernemingsnummer BE 0468.219.889.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
[…men laat weg…]
Tweede beslissing – Doelwijziging
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3
(artikelnummer) van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
- het bouwen en onderhouden van elektrotechnische, elektronische en industriële installaties;
- plaatsen en onderhoud van alarm- en beveiligingstoestellen;
- schakelkastenbouw, automatisatie, machinebouw; groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en productie
van alle voorgaande voorwerpen en materialen;
- de groot- en kleinhandel, import en export in elektrische signalisatie, materialen voor aannemers en
pompen;
- de groot- en kleinhandel in gereedschappen, toebehoren en werkkledij die verband houden met
bovenstaande activiteiten, ook import en export.
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, huur en verhuur, leasing, renting,
onderhoud en herstelling, ontwikkeling en fabricage van alle mogelijke hard- en softwareproducten
en alle andere mogelijke benodigdheden betreffende de informaticasector en alle vormen van
telecommunicatie;
- het ontwerpen, programmeren, verhuren en verkopen van alle mogelijke informaticatoepassingen;
- het beheren en adviseren van andere ondernemingen in de ruimste zin van het woord, en in het
bijzonder voor netwerkbeheer en computerservices;
- domotica, burotica en automatisatie en reorganisatie van bedrijfsadministratie;
- ontwikkeling, aan- en verkoop van websites, e-commerce en computermuziek;
- ontwikkelen, onderrichten en onderwijs van cursussen;
- het ter beschikking stellen van personeel;
- Aankoop, verkoop, fabricatie en verhuur van recreatieve voer- en vaartuigen, waaronder maar niet
exclusief: Campers, boten, fietsen, ...
- Reisbegeleiding.
- Aanbieden van overnachtingen en eetgelegenheid.
- Verhuur vakantiewoningen.
- Traiteur en banketaannemer.
- Wellness en Sauna gelegenheid.
Luik B
- Therapeutische behandelingen.
- Life coaching.
- Relatietherapie.
Alle hierbovenvermelde activiteiten kunnen zowel in binnen- als in buitenland gerealiseerd worden,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Alle handelingen van financiële, roerende of onroerende aard, handels- en nijverheidsactiviteiten die
rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken of bevorderen van haar voorwerp,
hierboven beschreven.
De vennootschap kan participeren in, of een fusie aangaan met andere vennootschappen of
ondernemingen, die - zij het rechtstreeks of onrechtstreeks - bijdragen tot het bereiken van het
voorwerp van de vennootschap.”
Derde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij veertienduizend tweehonderd achtenvijftig euro twaalf cent (€ 14.258,12), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderd drieënnegentig euro negenentachtig
cent (€ 6.193,89), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering stelt de statuten vast die hier bij uittreksel weergegeven worden
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "THISISIT".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- het bouwen en onderhouden van elektrotechnische, elektronische en industriële installaties;
- plaatsen en onderhoud van alarm- en beveiligingstoestellen;
- schakelkastenbouw, automatisatie, machinebouw; groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en productie
van alle voorgaande voorwerpen en materialen;
- de groot- en kleinhandel, import en export in elektrische signalisatie, materialen voor aannemers en
pompen;
- de groot- en kleinhandel in gereedschappen, toebehoren en werkkledij die verband houden met
Luik B
bovenstaande activiteiten, ook import en export.
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, huur en verhuur, leasing, renting,
onderhoud en herstelling, ontwikkeling en fabricage van alle mogelijke hard- en softwareproducten
en alle andere mogelijke benodigdheden betreffende de informaticasector en alle vormen van
telecommunicatie;
- het ontwerpen, programmeren, verhuren en verkopen van alle mogelijke informaticatoepassingen;
- het beheren en adviseren van andere ondernemingen in de ruimste zin van het woord, en in het
bijzonder voor netwerkbeheer en computerservices;
- domotica, burotica en automatisatie en reorganisatie van bedrijfsadministratie;
- ontwikkeling, aan- en verkoop van websites, e-commerce en computermuziek;
- ontwikkelen, onderrichten en onderwijs van cursussen;
- het ter beschikking stellen van personeel;
- Aankoop, verkoop, fabricatie en verhuur van recreatieve voer- en vaartuigen, waaronder maar niet
exclusief: Campers, boten, fietsen, ...
- Reisbegeleiding.
- Aanbieden van overnachtingen en eetgelegenheid.
- Verhuur vakantiewoningen.
- Traiteur en banketaannemer.
- Wellness en Sauna gelegenheid.
- Therapeutische behandelingen.
- Life coaching.
- Relatietherapie.
Alle hierbovenvermelde activiteiten kunnen zowel in binnen- als in buitenland gerealiseerd worden,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Alle handelingen van financiële, roerende of onroerende aard, handels- en nijverheidsactiviteiten die
rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken of bevorderen van haar voorwerp,
hierboven beschreven.
De vennootschap kan participeren in, of een fusie aangaan met andere vennootschappen of
ondernemingen, die - zij het rechtstreeks of onrechtstreeks - bijdragen tot het bereiken van het
voorwerp van de vennootschap.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer VAN ESSER, Peter Albert Helene, Informaticus, wonende te 3520 Zonhoven, Bruinstraat
32, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3520 Zonhoven,
Bruinstraat 32.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Karen Sabbe
 
Tevens neergelegd: afschrift akte, verslag zaakvoerder en staat actief/passief mbt doelwijziging