Ondernemingsnr : 0701673254
Naam
(voluit) : KEMNET IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kallobaan(BEV) 93
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Beveren, op 25 juli 2022, ter registratie neergelegd, dat de volgende
beslissingen werden genomen:
1. Wijziging van het aantal aandelen van de vennootschap.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “KEMNET IMMO”, Besloten vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als in het buitenland:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en verfraaiing, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt;
- het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening evenals
voor rekening van derden.
De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties,
financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar bedrijvigheid
Luik B
in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden. De vennootschap mag gelden lenen en
ontlenen aan en van derden, alsmede aan of door één of meerdere aandeelhouders of bestuurders
van de vennootschap.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar
in andere rechtspersonen.
De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden,
rechtspersonen waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar, aandeelhouder, schuldeiser of
anderszins.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden eenentwintigduizend (21.000) aandelen op
naam zonder nominale waarde uitgegeven.
De inbrengen werden volledig volstort.
5. Boekjaar: Het boekjaar begint op één (1) juli  en eindigt op dertig (30) juni van het daaropvolgende
kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de inventaris en de
jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en
vormt één geheel.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:
Ieder jaar op de derde vrijdag van de maand december, om 15.00 uur
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effecthouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
 De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
 De rechten verbonden aan de effecten van de effecthouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Op
voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo
van de nettowinst.
De concrete verdeling van de uitkeerbare winst van aandelen gebeurt overeenkomstig het aantal
aangehouden aandelen van de betreffende aandeelhouder.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt tevens hun aantal, de duur van hun
mandaat en, indien er meerdere zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn tot aan de herroeping van het mandaat door
de aandeelhouders.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder benoemd is, is het geheel van bevoegdheden van het bestuursorgaan
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien er
meer dan één bestuurder benoemd is, vormen deze het college van bestuurders.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.
De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in plaats van de algemene vergadering,
worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is principieel onbezoldigd. De algemene vergadering kan echter
beslissen om hiervan af te wijken en beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van
bestuurder door het toekennen van een vaste of variabele bezoldiging. In voorkomend geval wordt
het bedrag ervan door de algemene vergadering vastgesteld en komt ten laste van de algemene
kosten van de vennootschap.
Normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurder(s) doen gelden als gedaan in
de uitoefening van hun mandaat, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening
worden gebracht.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van
bestuur, te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek
Luik B
van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan dient echter steeds over de schriftelijke machtiging van of bekrachtiging door de
voltallige algemene vergadering beslissend met een gewone meerderheid van stemmen te
beschikken voor: het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten
hierop, het aanvaarden of toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie (3) jaar
overtreft, de verwerving of vervreemding van immateriële, materiële en financiële vaste activa of
verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde tienduizend (10.000,00) euro overtreft.
Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere volmacht overdragen aan
elke persoon die zij bekwaam zou achten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van wat dat bestuur
aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden en
de titel van ‘gedelegeerd bestuurder’ dan wel van ‘directeur’ dragen naargelang zij al dan niet de
hoedanigheid van bestuurder hebben. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op de personen
gelast met het dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan mag daarnaast ook welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere volmacht
overdragen aan elke persoon die zij daartoe bekwaam zou achten. De personen gelast met het
dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van het dagelijks bestuur, tevens bijzondere
mandatarissen aanstellen.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6. Ontslag en benoeming de bestuurders.
De algemene vergadering gaat met ingang van heden over tot het ontslag van de huidige
bestuurders, met name:
- mevrouw De Wilde Kristien, wonende te 9120 Beveren, Kallobaan 89.
- mevrouw De Wilde Anke, wonende te 9120 Beveren-Waas, Achterhoek 7/0001.
- mevrouw Smet Lieselot, wonende te 9120  Beveren, Kallobaan 20.
- mevrouw Van Esbroeck Lotte, wonende te 9120 Beveren, Bergmolenstraat 64.
- mevrouw Wuyts Julie, wonende te 9120 Beveren, Middenheide 48.
- de heer Van der Weken Riek, wonende te 2070 Zwijndrecht, Goudvinklaan 15.
en verleent hen algehele kwijting voor het door hun gevoerde mandaat tot op heden met dien
verstande dat de eerstkomende gewone algemene vergadering voormelde kwijting zal bevestigen.
Onmiddellijk hierop volgend gaat de vergadering over tot benoeming van 1/ mevrouw De Wilde
Kristien, 2/ mevrouw De Wilde Anke, 3/ mevrouw Smet Lieselot, 4/ mevrouw Van Esbroeck Lotte, 5/
mevrouw Wuyts Julie en 6/ de heer Van der Weken Riek, allen voornoemd, tot niet-statutair
bestuurder van de vennootschap en dit voor de duur zoals voorzien in de statuten.
Mevrouw De Wilde Kristien, Mevrouw De Wilde Anke, Mevrouw Smet Lieselot, Mevrouw Van
Esbroeck Lotte, Mevrouw Wuyts Julie en De heer Van der Weken Riek, allen voornoemd, verklaren
hun mandaat te aanvaarden.
7. Adres van de zetel: 9120 Beveren, Kallobaan 93.
8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL