Ondernemingsnummer :
0426586303
Benaming :
(voluit) :
MOL CY
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Diksmuidesteenweg(ONK) 68
8840 Staden
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“MOL Cy”, met maatschappelijke zetel te 8840 Staden, Diksmuidesteenweg 68, opgemaakt door
Meester Axelle THIERY, notaris te Roeselare, op 19 november 2019 ter registratie neergelegd, blijkt
dat onder meer de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen werden:
1. Beslissing om het kapitaal te verminderen met vierhonderd en tien duizend honderd vijfenvijftig
euro vierenzestig cent (€ 410.155,64), om het te brengen van twee miljoen negenhonderd
drieënvijftig duizend honderd tweeëndertig euro negenentwintig cent (€ 2.953.132,29) op twee
miljoen vijfhonderd tweeënveertig duizend negenhonderd zesenzeventig euro vijfenzestig cent (€
2.542.976,65) ter verwerving van éénentwintigduizend zevenennegentig (21.097) eigen aandelen
toebehorend aan de nv Truco met het oog op de onmiddellijke vernietiging ervan, aan de afgeronde
prijs van éénenzeventig euro tien cent (€ 71,10) per aandeel, aan te rekenen deels op het werkelijk
volgestort kapitaal en deels op de beschikbare reserve. De betaling aan de nv Truco zal pas
geschieden indien binnen 2 maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens
artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de
schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen en na inhouding
van de eventueel verschuldigde roerende voorheffing. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de
raad van bestuur slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers die een zekerheid
hebben geëist, voldoening hebben gekregen.
De alhier verworven aandelen worden onmiddellijk vernietigd
2. Beslissing tot vaststelling van de verwezenlijking van de sub 1 vermelde kapitaalvermindering.
3. Beslissing tot machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de sub 1. vermelde
kapitaalvermindering.
4. Beslissing tot vermindering van de wettelijke reserve met een bedrag van éénenveertig duizend
vijftien euro zesenvijftig cent (€ 41.015,56) tot het wettelijk minimum en opdracht tot overboeking van
het dienovereenkomstig bedrag vanuit de wettelijke reserve naar de beschikbare reserve met respect
van dezelfde bepalingen inzake termijn en voorwaarden die overeenkomstig artikel 613 Wetboek
vennootschappen van toepassing zijn op de uitbetaling van de kapitaalvermindering.
5. Beslissing tot machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de sub 4. vermelde
vermindering van de wettelijke reserves.
6. Beslissing om artikel 5 van de statuten aan te passen: “Het maatschappelijk kapitaal bedraagt
twee miljoen vijfhonderd tweeënveertig duizend negenhonderd zesenzeventig euro vijfenzestig cent
(€ 2.542.976,65), vertegenwoordigd door honderd dertig duizend achthonderd en twee (130.802)
gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.”
7. Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de te nemen besluiten - volmachten.
. Vomacht werd verleend aan de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze deden
op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:
- de heer Quaghebeur Wouter;
- mevrouw Christiaens Eveline;
- de heer Alexander Valcke.
Luik B
die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van
koophandel.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Axelle Thiery
Hierbij neergelegd:
- expeditie proces-verbaal dd.19.11.2019
- coördinatie dd. 19.11.2019