Ondernemingsnr : 0506971686
Naam
(voluit) : GIECINVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mosten 8
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt
uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap “CHRISTOPHE MOURIAU de
MEULENACKER NOTARIS”, met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op éénentwintig december
tweeduizend en tweeëntwintig houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap GIECINVEST, met zetel te 9160
Lokeren, Mosten 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde)
onder nummer 0506.971.686, B.T.W. nummer BE 506.971.686.
BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
1. De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
honderdvijfentwintigduizend Euro (125.000,00 €) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd
Euro (18.600,00 €) op honderddrieënveertigduizend zeshonderd Euro (143.600,00 €), door inbreng
in speciën, zonder creatie van aandelen, doch door verhoging van de fractie waarde van de
aandelen.
2. Onmiddellijk verklaren de bestaande aandeelhouders in te schrijven op voorgezegde
kapitaalsverhoging in verhouding tot hun aandelenbezit.
De inschrijvers verklaren en al de leden van de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volledig afbetaald is door een storting in geld, dat zij geplaatst hebben op
een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de KBC Bank te Brussel, zoals blijkt uit
een bewijs van deponering afgegeven door de voornoemde instelling, dat mij is overhandigd om door
mij bewaard te worden.
Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat de ondergetekende notaris aan genoemde
bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft gemeld.
3. De vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (in het kort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
honderddrieënveertigduizend zeshonderd Euro (143.600,00 €) en de wettelijke reserve, hetzij
duizend en zevenenzeventig Euro en drieëntwintig cent (1.077,23 €), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de Wet van drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit daarop het statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “beschikbaar”
te maken voor toekomstige uitkeringen. Er moet bijgevolg in de statuten geen vermelding worden
gemaakt van enige onbeschikbare eigen vermogensrekening.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Luik B
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten bij uittreksel.
De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap onder de naam “GIECINVEST”.
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair :
I. PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP.
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend
voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk
Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
II. ALGEMEEN.
De vervaardiging van alle voorwerpen voor huishoudelijke of industriële toepassing, in kunststof en/of
metalen, met alle bijhorende studie, bewerking en verwerking, plaatsing en afwerking, en in het
bijzonder de montage ervan.
De aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer van voornoemde producten en grondstoffen.
Technische dienstverlening in het algemeen, voornamelijk in de industrie. Dit omvat ontwerp,
installatie, onderhoud van de elektrotechniek, instrumentatie, beveiliging, techniek en industriële
automatisering.
III. HOLDING.
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, golden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi-) publiekrechterlijk statuut;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtersvennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
IV. CONSULTANCY-, BEHEER- EN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP.
1. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
2. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
3. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
4. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurders of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
Luik B
vennootschap. De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van de verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en
verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management
van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van
bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar,
volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden
uitbesteed.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de
bovenstaande doelsomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en
onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura. Zij mag alle roerende
en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch
onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of verkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden. Deze opsomming
is niet limitatief en de termen van vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn
activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door DUIZEND
ACHTHONDERDVIJFENZEVENTIG (1.875) AANDELEN, die ieder één/duizend
achthonderdvijfenzeventigste (1/1.875ste) van het vermogen vertegenwoordigen. Alle aandelen zijn
gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimumaantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. Het mandaat van de bestuurder(s) is kosteloos, tenzij de
algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan door de algemene vergadering, onverminderd
de vergoeding van zijn(hun) kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk
jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten
van de vennootschap. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. De vennootschap is
geldig tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk
handelend. Binnen de perken van het dagelijks bestuur is de vennootschap ook geldig tegenover
derden en in rechte vertegenwoordigd door iedere gedelegeerde alleen aan wie het dagelijks bestuur
werd opgedragen.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand juni om negentien
uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag
plaats. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Het batig
saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en
andere provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit. De algemene vergadering beslist op
voorstel van het bestuursorgaan over de aanwending van het saldo. Na betaling van de schulden en
van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien
er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij
door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden
die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling
heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden
zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
5. De vergadering verklaart daarop dat de niet-statutaire zaakvoerders, namelijk a) de besloten
vennootschap LEOCIEL, met zetel te 9160 Lokeren, Mosten 8, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer 0506.632.879, B.T.W.
nummer BE 506.632.879, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer
FLAMAND Frederick, wonende te 9185 Wachtebeke, Dorp 31 A001 (Nummer identiteitskaart 592
7603767 18 uitgereikt op 28.02.18), b) de besloten vennootschap K-FINTECH, met zetel te 8680
Koekelare, Bisschophoekstraat 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Oostende) onder nummer 0866.287.994, B.T.W. nummer BE 866.287.994, alhier vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de heer PERDU Koen, wonende te 8680 Koekelare,
Bisschophoekstraat 42 (Nummer identiteitskaart 592 5427598 44 uitgereikt op 22.02.17), en c) de
besloten vennootschap ACTIMO CONSULTING, met zetel te 9070 Destelbergen, Rendekensstraat
81B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder nummer
0866.746.369, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer CATTEAU
Christophe, wonende te 9070 Destelbergen, Rendekensstraat 81 (Nummer identiteitskaart 592
3113769 59 uitgereikt op 24.02.16), vanaf heden worden beschouwd als niet-statutaire bestuurders
van de vennootschap voor een onbepaalde duur.
6. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel  gevestigd is te 9160 Lokeren, Mosten 8.
7. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie
 
 
 
 
 
(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.