Ondernemingsnr : 0568623995
Naam
(voluit) : Uitgeverij Cuberdon
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 209
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Sanne Knevels te Sint-Katelijne-Waver, op 17
augustus 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/0849,
verleden op 17 augustus 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd negentien blad(en),
nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 29 augustus 2023 Register OBA
(5) Boek 0 Blad 0 Vak 24669 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"Uitgeverij Cuberdon", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Stationsstraat 209, onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), van rechtswege
werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng. De wettelijke reserves van de vennootschap,
hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van
rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van twintig duizend vierhonderd zestig (20.460,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "Uitgeverij Cuberdon",
waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf twaalf januari tweeduizend
vijftien;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft volgende activiteiten tot voorwerp:
- Het ontwerpen, creëren, produceren, aankopen, uitgeven en commercialiseren van boeken,
brochures, tijdschriften en andere publicaties zowel in gedrukte als in digitale vorm;
- Het ontwerpen, creëren, produceren, aankopen, uitgeven en commercialiseren van papierwaren,
speelgoed, geschenkartikelen (gifts), premiums, leermiddelen, stationary en digitale multimedia-
producten op alle mogelijke dragers;
- Het verhandelen van alle mogelijke rechten, licensing en merchandising, met name auteursrechten
en alle daarvan afgeleide rechten die voortkomen uit de hoger genoemde activiteiten;
- Onroerende goederen aankopen en verkopen om haar voorwerp te verwezenlijken;
- Het geven van juridisch, commercieel en technisch advies betreffende de hoger vermelde
activiteiten;
- Het importeren en exporteren van diverse goederen in de hoedanigheid als tussenpersoon in de
handel;
- Het vertegenwoordigen van drukkers, uitgeverijen, producenten, agentschappen, importeurs,
exporteurs en andere vennootschappen op binnen- en buitenlandse markten;
De vennootschap kan alle handelsactiviteiten, nijverheidsactiviteiten en financiële, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen.
De vennootschap kan participaties verwerven in andere vennootschappen en/of rechtspersonen
ongeacht hun voorwerp en deze beheren of er een functie in uitoefenen. Zij kan zich borg stellen ten
gunste van deze vennootschappen of aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger,
voorschotten toestaan, kredieten verlenen en hypothecaire of andere zekerheden verstrekken
De vennootschap mag alle roerende en onroerende materialen en benodigdheden verwerven, huren
of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle commerciële, industriële of
financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele
rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle
roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap kan, door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid ongeacht of zij opgericht zijn
of nog moeten opgericht worden.
Zij kan ook deelnemen aan het bestuur van deze vennootschappen. Zij kan zich ten gunste van
zelfde vennootschappen borg stellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de eerste vrijdag van de maand juni, om tien uur (10.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
4) De vergadering verleende de machtiging aan de heer SERRÉ Geert, hierna verder vernoemd,
alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
5) Beslissing om de huidige niet-statutaire bestuurders (vroegere niet-statutaire zaakvoerders) te
ontslaan uit hun functie, te weten:
1) De Besloten Vennootschap "DE DRUKKOMPANIE", met zetel te 2627 Schelle, Fabiolalaan 116,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0475.419.665, met de heer MENNES Dirk, geboren te Wilrijk op eenendertig
januari negentienhonderd éénenzestig, wonende te 2627 Schelle, Fabiolalaan 116, als vaste
vertegenwoordiger;
2) De Commanditaire Vennootschap "GREENHOUSE-CONSULTING", met zetel te 2222-Heist-op-
den-Berg (Itegem), Vogelzangstraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0628.712.131, met de heer SERRÉ Geert, geboren te
Duffel op negen juli negentienhonderd zesenzestig, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem),
Vogelzangstraat 28, als vaste vertegenwoordiger.
Aan de voormelde bestuurders wordt volledige kwijting en décharge verleend voor het door hen
uitgeoefend mandaat, zonder enig voorbehoud of beperking.
De vergadering besluit vervolgens om als nieuwe niet-statutaire bestuurder te benoemen voor een
onbepaalde duur:
De heer SERRÉ Geert Florent Louis, geboren te Duffel op negen juli negentienhonderd zesenzestig,
wonende te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Vogelzangstraat 28, die heeft verklaard zijn
benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die
zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders wordt hierdoor bepaald op één (1).
Volgens artikel 13 van de statuten is de bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
6) bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Stationsstraat
209.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 17 augustus 2023;
- coördinatie statuten per 17 augustus 2023;
 
Sanne KNEVELS, notaris