Ondernemingsnr : 0627689869
Naam
(voluit) : MasPro
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jos Nuytsdreef 31
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar, op
28 mei 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MasPro", met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht,
Jos Nuytsdreef 31, BTW BE BE0627.689.869 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
Bij toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, § 1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de algemene
vergadering om de vennootschap, met ingang van 28 mei 2019, te onderwerpen aan de bepalingen
van dit Wetboek,
TWEEDE BESLUIT.
Vervolgens besluit de algemene vergadering :
    •  dat de vennootschap de rechtsvorm zal aannemen van besloten vennootschap (afgekort BV).
    •  dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
ACHTDUIZEND ZESTIG EURO (€ 8.060,00), omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij TWAALFDUIZEND
VIERHONDERD EURO (€ 12.400,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van voormelde wet.
DERDE BESLUIT.
Aan de heer Looijen, Pieter, geboren te Brasschaat op 24 juni 1983, wonende te 2960 Brecht, Jos
Nuytsdreef 31, wordt ontslag verleend als zaakvoerder van de vennootschap; hij wordt benoemd als
bestuurder van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen aan haar voorwerp, zij worden samengevat als volgt:
Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: “MasPro”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De zetel kan ook op om het even welke plaats binnen het Brussels Gewest worden gevestigd door
een besluit van het bestuursorgaan.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
Luik B
van derden te doen: alle activiteiten van groot- en kleinhandel, import en export van alle soorten
goederen, waaronder:
    •  de uitbating van een onderneming voor timmer en schrijnwerken in alle mogelijke materialen
zoals hout, kunststof en metaal;
    •  loodgieterij;
    •  elektriciteitswerken;
    •  algemene bouwonderneming, beperkt tot coördinatie van onderaannemers;
    •  alle mogelijke dakwerken en dakdichtingswerken;
    •  afbraakwerken;
    •  alle mogelijke afsluitingen, tuinhuizen, veranda's, pergola's, chalets en dergelijke; fabricage,
montage, verkoop van ramen en deuren in alle mogelijke materialen;
    •  fabricage, montage, verkoop van alle mogelijke trappen;
    •  het produceren, vervaardigen of laten vervaardigen, uitbaten, verhandelen, invoeren en
uitvoeren van alle goederen, producten, materialen, materieel en diensten die verband houden met
haar doel;
    •  dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
    •  verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
    •  verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
    •  berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;
    •  diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
    •  fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten
ten behoeve van kantoren;
    •  organisatie van congressen en beurzen;
    •  overige zakelijke dienstverlening;
    •  overige grafische activiteiten;
    •  ontwerp en programmatie computerprogramma's;
    •  beheer computerfaciliteiten;
    •  overige diensten op gebeid van informatietechnologie en computer;
    •  webportalen;
    •  markt en opinieonderzoekbureau‘s;
    •  activiteiten grafisch design;
    •  toeristische info diensten;
    •  callcenter;
    •  reparatie van sport en kampeerartikelen;
    •  sport en recreatieonderwijs;
    •  zelfstandig werken sportbeoefenaars;
    •  overige sportactiviteiten;
    •  overige dienstverlening;
    •  gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
    •  reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin;
    •  klusjesman.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het
geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Luik B
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden en die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op datum waarop de vennootschap onderworpen werd aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen bedraagt de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
ACHTDUIZEND ZESTIG EURO (€ 8.060,00).
Voor de inbrengen die eventueel later geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening wordt vertegenwoordigd door 200 aandelen,
die ieder een gelijk recht geven in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur - Vertegenwoordiging.
Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan
niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders; zij bepalen ook het aantal bestuurders
evenals de duur van hun mandaat.
Voor de eerste maal kunnen de bestuurders worden benoemd in de oprichtingsakte.
Werking van het bestuur.
Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee bestuurders, dan mag iedere bestuurder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten
nemen.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college, “college van bestuurders” genoemd, dat
beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor
zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet
samenroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken.
Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het
college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is
de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.
De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen
worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.
Bevoegdheid.
De bestuurder(s) of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordiging.
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er twee bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van zaakvoerders de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van
zijn leden.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité van een andere
vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders of werknemers een vaste vertegenwoordiger
benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in
afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea,
de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste
vertegenwoordiger.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Gewone algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste werkdag van de maand juni om 20.00 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Vijftien dagen voor de algemene vergadering kunnen de aandeelhouders op de zetel van de
vennootschap kennis nemen van:
Luik B
-    de jaarrekening;
-    de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort met vermelding van het
aantal niet-volgestorte aandelen en van hun woonplaats;
-    eventueel het jaarverslag en het verslag van de commissaris.
Iedere aandeelhouder kan kosteloos een afschrift van deze stukken bekomen.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting.
Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor
aan de stemming wordt deelgenomen, en de besluiten worden genomen bij gewone meerderheid
van stemmen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van het boekjaar stelt het bestuursorgaan een inventaris en jaarrekening op waarvan
het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de
wet.
Winstverdeling - Reserves  Vereffening.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de gewone algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening en consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door een bijkomende volstorting te eisen lastens de
niet volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit om de in artikel 5 vermelde “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening” beschikbaar te maken, onder de opschortende termijn van de bekendmaking
van deze akte in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Bijgevolg wordt artikel 5 van de statuten vervangen door volgende tekst:
Artikel 5 – Statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Voor inbrengen die geschieden na bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de
omzetting in besloten vennootschap, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of deze inbrengen al dan
niet zullen geboekt worden op een statutair eigen vermogensrekening die niet vatbaar is voor
uitkeringen.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) T. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.