Ondernemingsnr : 0540911095
Naam
(voluit) : FREMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hutstraat 18
 : 1910 Kampenhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 15 januari 2025 , door Meester David PARDON, notaris
te Haacht, neergelegd ter registratie:
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap “FREMA”, met zetel te 1910 Kampenhout, Hutstraat 18, BE 0540.911.095 RPR
Brussel, volgende beslissingen genomen heeft:
BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN.
EERSTE BESLISSING – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen evenals het voorzien van
elektronische vergaderingen.
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van vennootschappen en
verenigingen van toepassing is op de vennootschap volgens artikel 39 §1, eerste lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit ingevolge deze vaststelling om haar statuten aan te passen aan de
huidige stand van de wetgeving.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit voor zoveel als nodig dat algemene vergaderingen (en raden van
bestuur) elektronisch kunnen plaatsvinden overeenkomstig de voorziene bepalingen in de wet.
TWEEDE BESLISSING – Aanpassing werking bestuursorgaan.
-De algemene vergadering besluit om te voorzien dat, indien de wettelijke voorwaarden vervuld zijn,
dat er minstens 2 bestuurders kunnen zijn. Zolang de wettelijke voorwaarden hiertoe niet vervuld zijn,
blijft het minimum aantal bestuurders behouden op 3.
-De algemene vergadering besluit om te voorzien dat de raad van bestuur elektronisch kan
vergaderen overeenkomstig wat in de wet en de statuten voorzien is voor de elektronische algemene
vergadering.
-De algemene vergadering besluit om de voormelde heer vAN dER KELEN Baudouin ontslag te
geven uit zijn functie als bestuurder en gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair
bestuurder voor een duur van 6 jaar:
- de besloten vennootschap “B. VAN DER KELEN”, afgekort “BVDK”, met zetel te 1910 Kampenhout,
Weisetterstraat 14, BTW BE1018.597.295 RPR Brussel, opgericht bij akte verleden voor notaris
David PARDON, te Haacht, neergelegd voor publicatie op Nederlandstalige griffie van de rechtbank
van koophandel te Brussel op 30 december 2024, alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de
voormelde heer vAN dER KELEN Baudouin, hiertoe benoemd bij de voormelde oprichting, die hier
aanwezig is en die aanvaardt, en dewelke tevens als vaste vertegenwoordiger van de voormelde
vennootschap “BVDK” wordt aangesteld
Zijn mandaat is onbezoldigd
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
DERDE BESLISSING – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
De algemene vergadering besluit ingevolge het voorgaande beslissingen volledig nieuwe statuten
aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“HOOFSTUK I -       RECHTSVORM – NAAM -ZETEL - VOORWERP - DUUR
ARTIKEL 1 -    RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “FREMA”.
ARTIKEL 2 -    ZETEL
De zetel is gevestigd te 1910 Kampenhout, Hutstraat 18.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van
bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en ---depots in België of het buitenland oprichten.
ARTIKEL 3 -    VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp het verwerven en beheren van deelnemingen in andere
vennootschappen, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden,
zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan ook optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen,
verenigingen of ondernemingen.
De vennootschap kan advies, management, consulting en anderen diensten verlenen aan alle
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen.
De vennootschap kan onder elke vorm belangen nemen in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen.
De vennootschap kan leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur verstrekken en
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als zich tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan, zo in België als in het buitenland, alle verrichtingen doen van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die rechtsreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zou zijn de verwezenlijking ervan
geheel of ten dele te vergemakkelijken.
ARTIKEL 4 -    DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II -       KAPITAAL
ARTIKEL 5 -    KAPITAAL
Het kapitaal is vastgesteld op twee miljoen vierhonderd twintigduizend euro (€ 2.420.000,00),
verdeeld in drieduizend vierhonderd en tien (3410) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde die elk één/drieduizend vierhonderd tiende van het kapitaal vertegenwoordigen en volledig
werden ingetekend in speciën en volstort.
Bij de oprichting van de vennootschap werd het kapitaal vastgesteld op zeshonderd zestigduizend
euro (€ 660.000,00), verdeeld in duizend honderd (1100) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde die elk één/duizend honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen en volledig werden
ingetekend in speciën en volstort.
Bij beslissing van de buitengewone vergadering van 11 februari 2015, waarvan het proces-verbaal
werd opgemaakt door notaris Yves RUELLE, te Brussel, werd het kapitaal verhoogd met één miljoen
tweehonderd zestigduizend euro (€ 1.260.000,00) door inbreng in geld om het te brengen van
zeshonderd zestigduizend euro (€ 660.000,00) naar één miljoen negenhonderd twintigduizend (€
1.920.000,00) met uitgifte van tweeduizend honderd (2100) nieuwe aandelen van dezelfde aard en
genietend dezelfde rechten en voordelen als de reeds bestaande aandelen, alsook deelnemend in
de resultaten van de vennootschap vanaf 1 januari 2015.
Bij beslissing van de buitengewone vergadering van 27 februari 2020, waarvan het proces-verbaal
werd opgemaakt door notaris David PARDON, te Haacht, werd het kapitaal verhoogd met:
-tweehonderd tweeënvijftigduizend euro (€ 252.000,00) door inbreng in geld om het te brengen van
één miljoen negenhonderd twintigduizend (€ 1.920.000,00) naar twee miljoen honderd
tweeënzeventigduizend euro (€ 2.172.000,00) met uitgifte van vierhonderd twintig (420) nieuwe
aandelen van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de reeds bestaande
aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf 1 januari 2020.
- zevenhonderd achtenveertigduizend euro (€ 748.000,00) door incorporatie van de uitgiftepremie om
het te brengen van twee miljoen honderd tweeënzeventigduizend euro (€ 2.172.000,00) naar twee
miljoen negenhonderd twintigduizend euro (€ 2.920.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Bij beslissing van de buitengewone vergadering van 1 december 2020, waarvan het proces-verbaal
werd opgemaakt door notaris David PARDON, te Haacht, werd het kapitaal verminderd met
vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) met vernietiging van 210 aandelen..
…
ARTIKEL 8 -    AARD EN ONDEELBAARHEID DER AANDELEN
De aandelen zijn op naam.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort wordt de uitoefening van de eraan
verbonden rechten geschorst tot dat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als
eigenaar van het aandeel is aangewezen. Hetzelfde geldt in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel.
De erfgenamen, rechthebbenden of schuldeisers van een aandeelhouder mogen onder geen enkel
voorwendsel, de zegellegging op de boeken, goederen, koopwaar of waarden van de vennootschap
eisen of verzet vorderen op deze laatste, de verdeling of de veiling van de goederen en waarden van
de vennootschap eisen noch zich op enige wijze mengen in het beheer ervan; zij moeten zich
neerleggen, wat de uitoefening van hun rechten betreft, bij de balansen en de besluiten van de
algemene vergadering.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
…
HOOFSTUK III - BESTUUR - CONTROLE
ARTIKEL 12 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) leden, al dan
niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaren door de algemene vergadering van
aandeelhouders en die te allen tijde door haar kunnen worden ontslagen. Evenwel, in de gevallen
bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee (2)
leden.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Indien een rechtspersoon bestuurder wordt benoemd, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van die rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De opdracht van de uittredende bestuurders, die niet worden herbenoemd, eindigt onmiddellijk na de
algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
ARTIKEL 13 - VACATURE
Wanneer de plaats van een of meer bestuurders openvalt ingevolge overlijden, ontslag of om welke
reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst tot de definitieve
benoeming overgaan.
De bestuurder die in de voormelde omstandigheden wordt aangesteld, is benoemd tot het eind van
het mandaat van diegene die hij vervangt.
ARTIKEL 14 - VOORZITTER
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en, in voorkomend geval, een
ondervoorzitter.
In geval van afwezigheid of beletsel van de voorzitter of van de hem vervangende bestuurder, wordt
hij vervangen door een door zijn collega’s aangewezen bestuurder.
Indien de raad van bestuur het niet eens wordt over de aanwijzing van een voorzitter of van de
bestuurder die hem dient te vervangen, wordt de oudste bestuurder voorzitter of plaatsvervangende
voorzitter.
ARTIKEL 15 - VERGADERING
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen en zetelt onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of,
indien deze verhinderd is, van de ondervoorzitter of van een bestuurder die aangeduid is door zijn
collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of telkens tenminste twee bestuurders
hierom verzoeken.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrieven.
Indien al de leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dient geen bewijs
geleverd te worden van een voorafgaande oproeping.
De aanwezigheid van een bestuurder op de vergadering dekt in zijn hoofd de eventuele
onregelmatigheid van de oproeping en geldt als verzaking aan alle klacht dienaangaande.
Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregel-
matigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De raad van bestuur kan elektronisch worden gehouden overeenkomstig de hierna opgenomen
bepalingen van de elektronische algemene vergadering. Indien de wet ooit de regelgeving
hieromtrent aanpast of specifiek voorziet voor de raad van bestuur dan kan de elektronische raad
van bestuur gehouden worden overeenkomstig de nieuwe wettelijke bepalingen hieromtrent.
…
ARTIKEL 18 - BEVOEGDHEID
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dit bestuur betreft, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of
de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuur-ders,
directeurs of vol-macht-dragers, al dan niet aandeel-houders gezamenlijk of afzonderlijk optredend.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-
bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid.
Bovendien mag de raad van bestuur bijzondere en beperkte machten overmaken aan lasthebbers.
Eveneens mogen de personen belast met het dagelijks bestuur bijzondere machten verlenen aan
lasthebbers maar binnen de perken van hun eigen delegatie.
De raad van bestuur bepaalt de opdrachten, de machten en de vaste of variabele bezoldigingen ten
laste van de algemene kosten, van de personen aan wie hij machten gedelegeerd heeft.
Overeenkomstig artikel 7:104 Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de raad van
bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directieraad, zonder dat deze overdracht
evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen
die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De
voorwaarden voor de aanstelling van de leden van de directieraad, hun ontslag, hun bezoldiging, de
duur van hun opdracht en de werkwijze van de directieraad worden bepaald door de raad van
bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op deze directieraad.
De raad van bestuur kan ten allen tijden de volmachten van de personen en organen aangeduid in
voorgaande alinea’s herroepen.
ARTIKEL 19 - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt vertegenwoordigd ten aanzien van derden, in rechte, zowel als eisende als
verwerende partij, alsmede in de akten waaraan een openbare of ministeriële ambtenaar zijn
medewerking verleent, door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders, die, in
geen geval, het bewijs van een voorafgaande machtiging van de raad van bestuur zullen moeten
voorleggen.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een volmachtigde tot dit bestuur.
Daarenboven is zij ook geldig verbonden door de bijzondere volmachtdragers binnen de perken van
hun mandaat.
ARTIKEL 20 - BEZOLDIGINGEN
Behalve tegenstrijdige beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van de bestuurder
onbezoldigd.
Indien het mandaat van bestuurder bezoldigd is, bepaalt de algemene vergadering, bij eenvoudige
meerderheid van stemmen het bedrag van de vaste of variabele bezoldiging. Deze bezoldiging wordt
geboekt op de algemene onkosten, onafhankelijk van alle zitpenningen of alle eventuele kosten van
vertegenwoordiging, reizen, verplaatsingen en andere.
Evenwel mag de raad van bestuur aan bestuurders gelast met bijzondere taken en opdrachten een
bezoldiging toekennen, aan te rekenen op de algemene kosten.
…
HOOFDSTUK IV - ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 22 - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De algemene vergadering is samengesteld uit alle houders van aandelen, die het recht hebben
persoonlijk hun stem uit te drukken of deze uit te brengen door een lasthebber, mits eerbiediging van
de wettelijke en statutaire voorschriften.
De door de vergadering regelmatig genomen beslissingen zijn bindend voor al de aandeelhouders,
zelfs voor de afwezigen of diegenen die er niet mee instemmen.
ARTIKEL 23 - BIJEENKOMST
Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de laatste dinsdag van de maand mei om
14 uur ter zetel van de vennootschap.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Een algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit
vereist of op aanvraag van aandeelhouders die samen een vijfde van het kapitaal
vertegenwoordigen.
De raad van bestuur of de commissarissen kunnen op elk ogenblik een algemene vergadering bijeen
roepen.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden in de zetel gehouden of op de
plaats aangewezen in de oproeping of op andere wijze medege-deeld.
…
ARTIKEL 30bis – ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving
van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld
door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen
aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
    •  de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
    •  het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
    •  de vorm van de gehouden aandelen;
    •  de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
    •  de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
    •  de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 8.1, 2° & 3° Burgerlijk Wetboek.
§3. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door de raad van bestuur.
§4. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
HOOFDSTUK V -       BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING
ARTIKEL 31 - BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder kalenderjaar.
De inventaris en de jaarrekening worden afgesloten en neergelegd overeenkomstig de wettelijke
beschikkingen.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerleg-ging geldig onderte-kend door twee
bestuurders of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uit-drukkelijk
gemachtigd door de raad van bestuur.
De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het
opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 32  - VERDELING VAN DE WINST
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf procent vooraf genomen voor
de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het
reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien,
om gelijk welke reden, het reservefonds beneden peil komt.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad
van bestuur, zal beslissen over zijn bestemming, met inachtneming van de wettelijke bepalingen,
rekening houdende dat ieder aandeel over een gelijk recht beschikt in de verdeling van de winsten.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zal dalen
beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of
de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
ARTIKEL 33 -  UITKERING VAN DIVIDENDEN
Wanneer de algemene vergadering besluit tot het uitkeren van een dividend, dan komt dit volledig
aan de aandeelhouders toe.
De eventuele uitkering van de dividenden geschiedt jaarlijks, in een of meerdere keren, op het
ogenblik en op de plaatsen die de raad van bestuur of de algemene vergadering aanduidt.
De raad van bestuur kan ook beslissen uit het resultaat van het boekjaar een interim dividend toe te
kennen mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
HOOFDSTUK VI -      ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL 34 - ONTBINDING
De vennootschap kan ten allen tijde ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering.
…
ARTIKEL 35 - VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffe-naars benoemd door de algemene
vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter
bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 2:77 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 2:87 en 2:88 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De
algemene vergade-ring kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerder-heid
beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergade-ring anders
beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volge-stort, herstellen de vereffe-naars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvraging te doen, hetzij door voorafgaan-delijke betalingen te
doen.
HOOFDSTUK VII -    ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 36 - WOONSTKEUZE
Iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennoot-schap die in het buitenland zijn
woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonst-keuze te hebben gedaan op
de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelin-gen, beteke-ningen en dagvaar-dingen
geldig kunnen worden gedaan.
De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennoot-schap kennis te geven van elke
verande-ring van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woon-
plaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.           
ARTIKEL 37 - KEUZE VAN RECHTBANK
Voor alle betwistingen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders,
bestuurders, commissarissen en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en
de uitvoering van huidige statuten wordt de uitsluitende bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken
van de zetel van de vennootschap, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
ARTIKEL 38 - GEMEEN RECHT
Voor al hetgeen niet uitdrukkelijk voorzien is door de statuten, wordt er verwezen naar de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dientengevolge worden de beschikkingen van deze wettelijke bepalingen waaraan niet uitdrukkelijk
afgeweken wordt, geacht ingeschreven te zijn in deze akte en de bedingen in strijd met de
dwingende wettelijke bepalingen, worden geacht niet geschreven te zijn.”
VIERDE BESLISSING - Volmacht bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
  VIJFDE BESLISSING - Coördinatie van de statuten.
  De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statu-ten van de ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
ZESDE BESLISSING. – Benoeming afgevaardigd bestuurder door de raad van bestuur
De raad van bestuur, bestaande uit de aanwezige en/of vertegenwoordigde bestuurders 2)a., 4) en
5)a., verklaart zich vervolgens te verenigen met het oog op de benoeming van de afgevaardigd
bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot afgevaardigd bestuurder:
- de besloten vennootschap “B. VAN DER KELEN”, afgekort “BVDK”, met zetel te 1910 Kampenhout,
Weisetterstraat 14, BTW BE1018.597.295 RPR Brussel, opgericht bij akte verleden voor notaris
David PARDON, te Haacht, neergelegd voor publicatie op Nederlandstalige griffie van de rechtbank
van koophandel te Brussel op 30 december 2024, alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de
voormelde heer vAN dER KELEN Baudouin, hiertoe benoemd bij de voormelde oprichting, die hier
aanwezig is en die aanvaardt, en dewelke tevens als vaste vertegenwoordiger van de voormelde
vennootschap “BVDK” wordt aangesteld
Zijn mandaat is onbezoldigd.
ZEVENDE BESLISSING. – Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan vertegenwoordigd door Kurt MASSIE
(0860.858.667), 2820 Rijmenam, Dijleweg 11, individueel bevoegd, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van
de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
AFSLUITING
Alle voorafgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV dd. 15 januari 2025 met bijlagen
-coördinatie