Ondernemingsnummer :
0458247103
Benaming :
(voluit) :
BEKE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kapellestraat 117
8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, DOEL, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Bart van Opstal te Oostende op
18 april 2019, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “BEKE”, met maatschappelijke zetel te 8020 Oostkamp,
Kapellestraat 117, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge met als
ondernemingsnummer 0458.247.103, beslist heeft:
1/ de benaming van de vennootschap te wijzigen in “Global Rental Properties”, de statuten aan te
passen aan deze genomen beslissing en bijgevolg artikel 1 te vervangen door het nieuwe artikel 1.
2/ de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8020 Oostkamp, Kapellestraat
117 naar 8020 Oostkamp, Hertsbergsestraat 4, de statuten aan te passen aan deze genomen
beslissing en bijgevolg artikel 2 te vervangen door het nieuwe artikel 2.
3/ het doel van de vennootschap volledig te wijzigen, daarbij kennis genomen te hebben van het
bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgesteld in toepassing van artikel 559 van het Wetboek
van vennootschappen, met aangehecht de samenvattende staat van activa en passiva van de
vennootschap, afgesloten op 31 maart 2019 en zodoende beslist heeft het doel te vervangen door
het nieuwe artikel 3.
4/ de modaliteiten van overdracht van de effecten; samenstelling, bijeenroeping, beraadslaging en
besluitvorming, bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur te (her)formuleren.
5/ een aandelensplitsing door te voeren om de negenduizendvierhonderd (9.400) bestaande
aandelen van de vennootschap te splitsen in honderd (100) aandelen, zodat het maatschappelijk
kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door negenhonderdveertigduizend (940.000)
aandelen, zonder nominale waarde en derhalve artikel 5 van de statuten te wijzigen.
6/ te voorzien in een machtiging toegestaan kapitaal, daarbij kennis genomen te hebben van het
bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgesteld in toepassing van artikel 604 van het Wetboek
van Vennootschappen en artikel 6 van de statuten in die zin aan te passen.
7/ a. de datum van afsluiting van het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, met name in plaats
van in te gaan op 1 april en te eindigen op 31 maart van het daaropvolgend kalenderjaar, het
boekjaar in de toekomst te laten ingaan op 1 januari van elk kalenderjaar en eindigt op 31 december
van hetzelfde kalenderjaar; dat de algemene vergadering bijgevolg beslist heeft het huidige lopende
boekjaar uitzonderlijk te laten lopen 1 april 2019 tot en met 31 december 2019.
b. de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen van de laatste zaterdag van de
maand september om 10.00 uur naar de laatste zaterdag van de maand mei om 10.00 uur.
c. artikel 17, derde alinea en artikel 25, eerste alinea van de statuten te wijzigen om deze in
overeenstemming te brengen met voormelde besluiten.
8/ de herwerkte statuten van de vennootschap vast te stellen als volgt, met behoud van de
kenmerken van de vennootschap, onder meer rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten
en met het Wetboek van vennootschappen:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de benaming “Global
Luik B
Rental Properties”.
Alle van de vennootschap uitgaande stukken zoals akten, facturen, aankondigingen,
bekendmakingen, brieven, orders en websites, al dan niet in elektronische vorm, dienen de door de
wet voorgeschreven gegevens (naam, rechtsvorm, nauwkeurige aanduiding van de zetel,
ondernemingsnummer,…), in de door de wet voorgeschreven volgorde, te vermelden.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8020 Oostkamp, Hertsbergsestraat 4.
De Raad van Bestuur kan, zonder dat hiervoor een wijzi-ging van de statuten nodig is, besluiten de
zetel te verplaatsen in België in het Nederlandse taalgebied (Vlaamse Gewest) of het tweetalige
gebied Brussel-Hoofdstad (Brusselse Gewest). Elke zetelverplaatsing buiten deze taalgebieden
vereist een wijziging van de statuten. Dergelijk besluit dient door toedoen van het bestuursorgaan te
worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de wet.
De vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, onder elke vorm, zowel in
België als in het buitenland, administratieve of exploitatiezetels, bijhuizen, filialen, stapelplaatsen,
agentschappen, of (bij)kantoren oprichten.
Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:
    1.  De aankoop, de verkoop van alle zakelijke rechten en onroerende goederen, zowel
onbebouwde als gebouwen aller aard; de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening
of voor rekening van derden van alle gebouwen of constructies; het verkavelen, uitrusten en tot
waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden; het
verrichten van alle studies, het maken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het
verlenen van adviezen in verband met bovengemelde activiteiten;
    2.  Handel in onroerend goed en zakelijke rechten voor eigen rekening;
    3.  Verhuur van en het vestigen van alle mogelijke persoonlijke en zakelijke rechten op eigen
onroerend goed.
De vennootschap heeft tevens tot doel:
    1.  Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
    2.  Het beheren van beleggingen en van participaties in vennootschappen of ondernemingen, het
waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, het waarnemen van management of
het verlenen van advies inzake management en het verstrekken van andere diensten, en het leveren
van technische, administratieve, commerciële of financiële bijstand aan vennootschappen of
ondernemingen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks participeert of aan derden.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens overeenkomst of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe dienstverlener of raadgever of in de hoedanigheid van orgaan van de
opdrachtgever;
    3.  Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van diezelfde ondernemingen, door, onder meer, zonder hiertoe
beperkt te zijn, haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
    4.  Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden,
in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, met inbegrip van alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende zakelijke rechten alsook de onroerende leasing;
    5.  Het waarnemen van de functie van commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen.
Deze opsomming is niet limitatief en de vennootschap mag in het algemeen alle industriële,
commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het
verwezenlijken van het maatschappelijk doel.
Duur
De vennootschap is aangegaan voor een onbepaalde duur. Om wettige redenen kan de ontbinding
van de vennootschap in rechte worden gevorderd, maar daarbuiten kan de vennootschap slechts
ontbon-den worden bij besluit van de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de
wijziging van de statuten.
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderd drieëndertigduizend euro (€
233.000,00), vertegenwoordigd door negenhonderdveertigduizend (940.000) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één /
negenhonderdveertigduizendste (1 / 940.000ste) van het kapitaal.
Luik B
Bestuur en Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit minimum 3 leden,
samengesteld op de wijze die door de aandeelhouders is overeengekomen in de
Aandeelhoudersovereenkomst.
De bestuurders worden (her)benoemd door de algemene verga-dering van aandeelhouders, die hun
aantal en de duur van hun opdracht bepaalt, en ze te allen tijde kan afzetten; de duur van hun
opdracht mag de wettelijke maximumduur niet overschrijden, en hun ambt loopt ten einde bij de
sluiting van de jaarvergadering van het jaar waarin het ver-valt.
Voor elke functie van bestuurder waarin dient voorzien te worden, dienen aan de algemene
vergadering tenminste twee kandidaten te worden voorgedragen, waaruit de algemene vergadering
gehouden is een keuze te maken bij gewone meerderheid.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, dient deze een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, te benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder, en die,
onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt,
aansprakelijk is alsof hij zelf de opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke
bepalingen, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders; deze procedure
kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het
toegestaan kapitaal.
De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stem-men van
de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van
diegene die de vergadering voorzit door-slag-gevend. Een onthouding wordt als een negatieve stem
beschouwd.
In afwijking van het voorgaande, zullen investeringsbeslissingen en desinvesteringsbeslissingen de
goedkeuring vereisen van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.
Afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder, of door twee bestuurders.
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die hande-lingen waarvoor
volgens het de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, en desgevallend het bestuur
van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de besluiten van de Raad, aan
één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren. De
Raad van Bestuur bepaalt de bijzondere vergoedingen daaraan verbonden.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door één of meerdere gedelegeerd
bestuurders.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de ven-noot-schap in alle handelingen in en
buiten rechte. Hij han-delt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden:
- ofwel door twee samen handelende bestuurders, waarvan 1 bestuurder voorgedragen door de
Initiële Investeerder (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) en 1 bestuurder
voorgedragen door de Investeerders (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) dan
wel een Onafhankelijke Bestuurder (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst);
- ofwel door één of meerde-re gedelegeerd-bestuurders, afzonderlijk hande-lend, binnen de grenzen
van het dagelijks bestuur van de vennootschap.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet de handtekening van het lichaam dat
overeenkomstig het voorgaande de ven-noot-schap vertegenwoordigt onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd worden door de vermel-ding van de hoedanigheid waarin de ondertekenende persoon
optreedt, alsmede door de vermelding “voor de NV Global Rental Properties”.
Vertegenwoordiging bij (bijzondere) volmacht
    1.  lichaam dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de ven-noot-schap vertegenwoordigt, kan
binnen het kader van haar bevoegdheden en onder haar verantwoordelijkheid, bijzondere
gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden
de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verant-
woordelijkheid van de volmachtgevers in geval van overdreven volmacht.
Algemene Vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden de laatste zaterdag van de maand mei om 10.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan zal de vergadering gehouden worden op de
Luik B
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. De buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen
worden gehouden op de dag en het uur aangewezen in de oproepingen.
De algemene vergaderingen, waaronder de jaarvergadering, worden gehouden ten zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen aangeduid.
Boekjaar – Jaarrekening - Jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk
jaar.
Winstverdeling
De algemene vergadering houdt jaarlijks een bedrag van ten minste vijf procent
(5 %) van de nettowinst in, voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming
houdt op wanneer het reservefonds tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal heeft
bereikt.
Over de bestemming (dividenduitkering, reservering, …) van het (uitkeerbare) saldo van de
nettowinst, zal jaarlijks door de algemene vergadering beslist worden, op voorstel van het
bestuursorgaan. De uitkering van dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op
de tijdstippen en op de plaatsen door haar of door de Raad van Bestuur aangeduid.
De Raad van Bestuur is bevoegd om, onder zijn verantwoorde-lijk-heid, op het resultaat van het
lopende boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de wettelijke voorwaarden.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet, moet door de aandeelhouder die
haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder
wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
Ontbinding - Vereffening
Bij de ontbinding van de vennootschap, om het even om welke reden, zal de vereffening verzekerd
worden, door de alsdan in functie zijnde bestuurders, tenware de algemene vergade-ring te dien
einde één of meer vereffe-naars zou aanstellen met vaststelling van hun machten en van hun bezol-
diging. Zij beschikken alsdan over alle door de wet voorziene machten, zonder bijzondere machtiging
van de algemene vergadering, die evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid kan beperken.
Na aanzuivering van alle schulden aan derden, lasten en kosten van vereffening, of consignatie van
de nodige gelden om deze te voldoen, zal het batig saldo verdeeld worden onder de aandeelhouders
in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten (elk aandeel gevende een gelijk recht).
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien alle aandelen niet in gelijke verhouding zijn afbetaald, moeten de vereffenaars, alvorens over
te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een vol-strek-te voet van gelijkheid te stel-
len, hetzij door inschrijving van bijkomende betalingen ten laste van de effecten waarop niet
voldoende is betaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van
de in een hogere verhouding af-betaalde aandelen
9/ a. akte te nemen van het ontslag uit de functie van gedelegeerd bestuurder dat werd ingediend
door de heer BEKE Luc, ingaand op 18 april 2019 en akte te nemen van de ontslagen uit de functie
van bestuurders, eveneens ingaand op 18 april 2019, die werden ingediend door de heer BEKE Luc
en de gewone commanditaire vennootschap “GLOBAL ESTATE SERVICES”, met maatschappelijke
zetel te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 117, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent
afdeling Brugge met als ondernemingsnummer BE0806.194.120 en BTW plichtig onder nummer BE
BE0806.194.120, met als vast vertegenwoordiger mevrouw DEWULF, Kathleen.
b. als nieuwe bestuurders te benoemen :
    •  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TJAKA”, met maatschappelijke zetel
te 8670 Oostduinkerke, Goede Aardelaan 5 bus 0102, ingeschreven in het rechtspersonenregister
Gent afdeling Veurne met als ondernemingsnummer 0508.760.149 en BTW plichtig onder nummer
BE0508.760.149.
Voor deze vennootschap zal de heer BEKE, Luc Sylvain Georges, geboren te Roeselare op zeven
mei negentienhonderdachtenzestig, wonend te 8020 Oostkamp, Lettenburgstraat 28, optreden als
vaste vertegenwoordiger.
Enkel deze bestuurder wordt overeenkomstig artikel 15 van de statuten beschouwd, met het oog op
de vertegenwoordiging van de vennootschap, beschouwd als bestuurder voorgedragen door de
Initiële Investeerder
    •  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BRULEX”, met maatschappelijke
zetel te 8902 Ieper (Hollebeke), Waterstraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent
afdeling Ieper met als ondernemingsnummer BE0831.225.860.
Voor deze vennootschap zal de heer BRUTSAERT, Koen Lucien, geboren te Ieper op negentien
februari negentienhonderdachtenzestig, wonend te 8902 Ieper (Hollebeke), Waterstraat 30, optreden
Luik B
als vast vertegenwoordiger.
    •  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LUC GIJSENS”, met
maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Oudenaardsesteenweg 44, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent met als ondernemingsnummer BE0693.675.308.
Voor deze vennootschap zal de heer GIJSENS, Lucien Léon Sylvain Ghislain, geboren te Leuven op
vier december negentienhonderddrieënvijftig, wonend te 8670 Koksijde, Zeeraketstraat 5 GV01,
optreden als vast vertegenwoordiger.
De algemene vergadering heeft beslist dat het mandaat van deze bestuurders een einde zal nemen
op de datum waarop de algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening met
betrekking tot het boekjaar van de Vennootschap dat eindigt op
31 december 2023 (zonder dat het mandaat een periode van 6 jaar kan overschrijden).
10/ opdracht en volmacht te geven aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten
en aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten; vervolgens de
hierna genoemde personen aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt
om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name : Lars Van Bever, Tim Van Moorhem en Anouk Kerkhofs
(advocaten, met kantoor te Louizalaan 99, 1050 Brussel (België)) en aan Aline Gesquiere (paralegal
assistant bij Eubelius CVBA).
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Getekend: Ides Henri Vander Heyde - geassocieerd notaris.
Gelijktijdig neergelegd:
1) expeditie van proces-verbaal de dato 18 april 2019
2) gecoördineerde statuten
3) verslagen