Ondernemingsnr : 0695501084
Naam
(voluit) : IMMOTRIX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Turnhoutsebaan 324
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Het blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Karin POELEMANS, notaris te Schilde, die
haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "NOTARIS POELEMANS - SCHILDE" met zetel te
Schilde, Eugeen Dierckxlaan 17, op 3 maart 2020, dat werd gehouden de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
‘IMMOTRIX”, met maatschappelijke zetel te 2970  Schilde, Turnhoutsebaan 324.
Volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:
    1.  Eerste besluit
De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door deze integraal opnieuw vast te stellen
zoals bepaald in het vijfde besluit.  Er worden ter gelegenheid van deze aanpassingen geen
bijkomende wijzigingen doorgevoerd, behoudens hetgeen hierna vermeld (naamswijziging, wijziging
van het voorwerp, en beschikbaarstelling van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening).
    1.  Tweede besluit
De vergadering beslist de naam van de vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen in
“ImmoBrix”, en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
    1.  Derde besluit
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap integraal te vervangen zoals hierna
vermeld, en de statuten dienovereenkomstig aan te passen:
       ‘De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-      Projectontwikkeling en verkavelingen;
-      Het verwerven, beheren, verkopen, bouwen, opschikken, uitrusten, verbouwen, afbreken, huren,
verhuren, onderverhuren van onroerende goederen;
-      Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen, bemiddeling bij de overdracht van
aandelen;
-      Belegging en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende
goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in
deelname met derden; deze aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin;
-      Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake onroerend goed;
-      Zij mag alle materialen bestemd tot het bouwen of verbouwen fabriceren en er handel in drijven,
daarbij behoren alle gelijkaardige activiteiten dewelke het maatschappelijk voorwerp kunnen
bevorderen. Zij mag ook kopen, verkopen, uitbaten en verhandelen alle brevetten, fabrieksmerken,
octrooien, plannen, licenties of fabricatiemiddelen verband houdend met haar voorwerp;
       -      Alle immobiliën activiteiten in de ruimste zin, waaronder onder meer begrepen: de aan- en
verkoop, verkaveling, huur en verhuring, in pand neming en ruiling van eigen onroerende en
Luik B
roerende goederen in binnen- en buitenland en het verlenen van advies en studie terzake;
onderneming in onroerende en roerende goederen;
       -      De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere, bedrijfsmatige en openbare
bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle
mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
       -      Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
       -      Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
soorten onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
       -      Al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.; de
vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz.;
       -      Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
       -      Bouwrijp maken van terreinen;
       -      Slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
       -      Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen en land- en
bosbouwgrond;
       -      Ruimen van bouwterreinen;
       -      Metselwerken en voegwerken;
       -      Klinkerwerken;
       -      Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
       -      Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal; bouwketen,
modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.;
       -      Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
       -      Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
       -      Proefboren en boren;
       -      Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen;
       -      Isolatiewerkzaamheden in de ruime zin;
       -      Installatie van stores en zonneschermen;
       -      Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
       -      Gevelreiniging;
       -      Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
       -      Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
       -      Onderneming voor het monteren van niet-zelf vervaardigde metalen constructies;
       -      Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
       -      Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
       -      Reiniging van gebouwen in de ruime zin;
       -      Landschapsverzorging;
       -      Snoeien van bomen en heggen;
       -      Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
       -      Het leggen en renoveren van daken, dakgoten en regenafvoerbuizen;
       -      Het waterdicht maken van daken en dakterrassen, muren, behandelen van muren met
vochtwerende en waterafstotende producten;
       Zij kan optreden als gevolmachtigde of als lasthebber in naam en voor rekening van alle derden.
       Zij zal al deze verrichtingen mogen doen in eigen naam en voor eigen rekening, evenals voor
rekening van derden, al dan niet vennoten.
       Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen stellen.
       Bovendien kan zij door middel van participatie, inbreng, fusie, opslorping of enige andere vorm
van integratie, associatie of samenwerking, deelnemen in andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen of ondernemingen, wanneer dit kan bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de
hand werken.
       Zij kan zich ten gunste van deze vennootschappen e.a. borgstellen of hun aval verlenen,
optreden als hun agent of vertegenwoordiger. Zij kan leningen of voorschotten toestaan aan haar
vennoten, evenals aan derden binnen het kader van het maatschappelijk voorwerp. De
vennootschap kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen. De vennootschap is verbonden door de rechtsgeldig gestelde handelingen van haar
organen van vertegenwoordiging mits deze uitdrukkelijk voor haar rekening werden gesteld, zelfs
indien deze handelingen buiten het maatschappelijk voorwerp liggen, tenzij zij het bewijs levert dat
de medecontractant daarvan op de hoogte was of er, gelet op de omstandigheden, niet onkundig kon
zijn.’
Luik B
       4.    Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
       De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
       5.    Vijfde besluit
       De algemene vergadering beslist om de nieuwe tekst van de statuten opnieuw vast te stellen
zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voorgaande besluiten.  De vergadering
verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
       Artikel 1: Naam en rechtsvorm
       De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam ‘Immobrix’.
       Artikel 2. Zetel
       De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
       De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
       Artikel 3. Voorwerp
       De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
       -      Projectontwikkeling en verkavelingen;
       -      Het verwerven, beheren, verkopen, bouwen, opschikken, uitrusten, verbouwen, afbreken,
huren, verhuren, onderverhuren van onroerende goederen;
       -      Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen, bemiddeling bij de overdracht van
aandelen;
       -      Belegging en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot
roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden
of in deelname met derden; deze aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin;
       -      Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake onroerend goed;
       -      Zij mag alle materialen bestemd tot het bouwen of verbouwen fabriceren en er handel in
drijven, daarbij behoren alle gelijkaardige activiteiten dewelke het maatschappelijk voorwerp kunnen
bevorderen. Zij mag ook kopen, verkopen, uitbaten en verhandelen alle brevetten, fabrieksmerken,
octrooien, plannen, licenties of fabricatiemiddelen verband houdend met haar voorwerp;
       -      Alle immobiliën activiteiten in de ruimste zin, waaronder onder meer begrepen: de aan- en
verkoop, verkaveling, huur en verhuring, in pand neming en ruiling van eigen onroerende en
roerende goederen in binnen- en buitenland en het verlenen van advies en studie terzake;
onderneming in onroerende en roerende goederen;
       -      De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere, bedrijfsmatige en openbare
bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle
mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
       -      Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
       -      Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
soorten onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
Luik B
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
       -      Al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.; de
vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz.;
       -      Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
       -      Bouwrijp maken van terreinen;
       -      Slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
       -      Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen en land- en
bosbouwgrond;
       -      Ruimen van bouwterreinen;
       -      Metselwerken en voegwerken;
       -      Klinkerwerken;
       -      Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
       -      Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal; bouwketen,
modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.;
       -      Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
       -      Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
       -      Proefboren en boren;
       -      Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen;
       -      Isolatiewerkzaamheden in de ruime zin;
       -      Installatie van stores en zonneschermen;
       -      Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
       -      Gevelreiniging;
       -      Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
       -      Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
       -      Onderneming voor het monteren van niet-zelf vervaardigde metalen constructies;
       -      Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
       -      Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
       -      Reiniging van gebouwen in de ruime zin;
       -      Landschapsverzorging;
       -      Snoeien van bomen en heggen;
       -      Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
       -      Het leggen en renoveren van daken, dakgoten en regenafvoerbuizen;
       -      Het waterdicht maken van daken en dakterrassen, muren, behandelen van muren met
vochtwerende en waterafstotende producten;
       Zij kan optreden als gevolmachtigde of als lasthebber in naam en voor rekening van alle derden.
       Zij zal al deze verrichtingen mogen doen in eigen naam en voor eigen rekening, evenals voor
rekening van derden, al dan niet vennoten.
       Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen stellen.
       Bovendien kan zij door middel van participatie, inbreng, fusie, opslorping of enige andere vorm
van integratie, associatie of samenwerking, deelnemen in andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen of ondernemingen, wanneer dit kan bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de
hand werken.
       Zij kan zich ten gunste van deze vennootschappen e.a. borgstellen of hun aval verlenen,
optreden als hun agent of vertegenwoordiger. Zij kan leningen of voorschotten toestaan aan haar
vennoten, evenals aan derden binnen het kader van het maatschappelijk voorwerp. De
vennootschap kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen. De vennootschap is verbonden door de rechtsgeldig gestelde handelingen van haar
organen van vertegenwoordiging mits deze uitdrukkelijk voor haar rekening werden gesteld, zelfs
indien deze handelingen buiten het maatschappelijk voorwerp liggen, tenzij zij het bewijs levert dat
de medecontractant daarvan op de hoogte was of er, gelet op de omstandigheden, niet onkundig kon
zijn.
       Artikel 4. Duur
       De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
       Artikel 5. Inbrengen
       Als vergoeding voor de inbrengen werden  honderd (100) aandelen uitgegeven.
       Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
       Artikel 6. Stortingsplicht
       Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
       In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
Luik B
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
       Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
       Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
       Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
       De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
       Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven
bepaald, kan worden ingeschreven door:
       personen waaraan volgens de wet of artikel 9&1 van deze statuten de aandelen vrij mogen
worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die
ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
       Artikel 8. Aard van de aandelen
       Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
       Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
       Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
       De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
       Artikel 9. Overdracht van aandelen
       § 1. Vrije overdraagbaarheid
       De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
       Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon
dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring
bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de
aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
       Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of bij
gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
       Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
       Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten
laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn
verzoek.
       De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens
deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
       Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
Luik B
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
       De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
       In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt,
dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
       Artikel 10. Bestuursorgaan
       De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
       De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
       Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
       Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
       Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
       Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
       Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
       Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
       De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
       Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
       Artikel 13. Dagelijks bestuur
       Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
       Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
       De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
       Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
       Artikel 14. Controle van de vennootschap
       Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
       Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
       Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de eerste maandag van de maand december om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
       Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Luik B
       De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
       Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
       Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
       Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
       -      de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
       -      de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
       Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
       § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
       § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
       De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden
aan de notulen gehecht.
       Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd
kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
       Artikel 18. Beraadslagingen
       § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
       §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
       §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
       Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
       op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
       Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
       Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
       § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
       § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
       Artikel 19. Verdaging
       Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de
zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
       Artikel 20. Boekjaar
       Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het
volgende jaar.
       Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
Luik B
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
       Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
       De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
       Artikel 22. Ontbinding
       De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
       Artikel 23. Vereffenaars
       Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
       Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
       Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
       Artikel 25. Woonstkeuze
       Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
       Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
       Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
       Artikel 27. Gemeen recht
       De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
       6.    Zesde besluit
       De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
       Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
       - de heer Johan Driessens, hier aanwezig en die aanvaardt.
       De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
       - de heer Boon Kristof, hier aanwezig en die aanvaardt. Hun mandaat is onbezoldigd.
       7.    Zevende besluit
       De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2970 Schilde,
Turnhoutsebaan 324.
       8.    Achtste besluit
       De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is :
kristof@immobrix.be en johan@immobrix.be
       Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door
de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Voor ontledend uittreksel – Notaris Karin Poelemans
Samen met dit uittreksel neergelegd:
- afschrift der akte
- coördinatie van de statuten
Luik B
- lijst der publicatiedata