N° d'entreprise : 0828076330
Nom
(en entier) : THE KOOPLES GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue aux Laines 42
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
THE KOOPLES GROUP », ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue aux Laines, 42, inscrite au
registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0828.076.330, reçu par Maître Gérard
INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie
de la Société à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de
CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le treize décembre deux mil vingt deux, enregistré au
bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le dix-neuf décembre suivant, volume 0
folio 0, case 31239, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que
l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Réduction du capital
L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence de cent trente-deux millions quarante-quatre
mille neuf cent soixante-six euros et huit cents (132.044.966,08 €) pour le porter de deux cent treize
millions cinquante-trois mille neuf cent quarante-neuf euros et cinquante-trois cents (213.053.949,53
€) à quatre-vingt et un millions huit mille neuf cent quatre-vingt-trois euros et quarante-cinq cents
(81.008.983,45 €), sans suppression d’actions, par absorption des pertes, d'une somme totale en
espèces de cent trente-deux millions quarante-quatre mille neuf cent soixante-six euros et huit cents
(132.044.966,08 €).
 
Deuxième résolution : Modification des statuts
L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts afin de le mettre en conformité avec la
résolution prise, comme suit :
 
« Article 5 :
Le capital est fixé à quatre-vingt et un millions huit mille neuf cent quatre-vingt-trois euros et
quarante-cinq cents (81.008.983,45 €). Il est représenté par cinq millions six cent quatre-vingt-quatre
mille cinq cent treize (5.684.513) sans valeur nominale et totalement libérées, représentant chacune
un/cinq millions six cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent treizième (1/5.684.513ième) de l’avoir
social ».
 
Troisième résolution : Prise de connaissance du remplacement du représentant permanent du
commissaire de la société
L’assemblée générale prend connaissance du fait que la société EY Bedrijfsrevisoren SRL,
commissaire de la société, est désormais représentée par M. Thomas Meurice dans l’exercice de
son mandat de commissaire en remplacement de Mme Sara Van Heghe.
 
Quatrième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée ;
Volet B
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
 
 
 
 
Gérard INDEKEU, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés.