Ondernemingsnr : 0660821012
Naam
(voluit) : EXOBOX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gustaaf Van der Steenstraat 166
 : 1750 Lennik
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “EXOBOX”, met zetel te 1750 Lennik, Gustaaf Van der Steenstraat 166,
ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank te Brussel met ondernemingsnummer BE0660.821.012, opgesteld door
Koen Diegenant, notaris te Halle, op 16 oktober 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat onder
meer de volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder van 4 juli
2023 aangaande de uitbreiding van het voorwerp.
De aandeelhouder erkent een kopie van dit verslag te hebben ontvangen.
De notaris bewaart het verslag in het dossier.
2. Tweede besluit
De vergadering besluit het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en een volledig nieuwe tekst
van het voorwerp op te nemen in artikel 3 van de nieuw vast te stellen statuten.
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
    •  Landschapsverzorging
    •  Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
    •  Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
    •  Schrijnwerk
    •  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
    •  Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
    •  Elektrische installatie
    •  Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling
    •  Overige bouwinstallatie
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
    •  Dakwerkzaamheden
    •  Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, n.e.g.
    •  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
    •  Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
    •  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- e straathandel
    •  Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g.
    •  Eetgelegenheden met beperkte bediening
    •  Verhuur van lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodatie
De vennootschap kan onroerende investeringen doen voor eigen rekening, als investering, voor
verhuring of verkoop.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in onderaanneming, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
Het bevorderen van het oprichten van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.
Zij kan beleggen in roerende goederen als investering.
De vennootschap kan belangen nemen in andere vennootschappen of ondernemingen on het kader
van haar maatschappelijke activiteiten. Zij kan in het kader van haar activiteiten mandaten als
zaakvoerder, bestuurder of manager uitvoeren.
Op algemene wijze kan de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp.”
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer VAN MALDER, Gauthier, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer VAN MALDER, Gauthier; en
- de heer VAN BOCHAUTE, Diederik, hier aanwezig en die aanvaarden. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidend beslissing van de algemene vergadering.
 
 
- voor eensluidend analytisch uittreksel –
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten
 
Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank ter vervulling van de wettelijke formaliteiten.
 
 
Koen Diegenant,
Notaris.