Ondernemingsnr : 0460130386
Naam
(voluit) : PARTNERS@VENTURE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Snipgatstraat 8
 : 8432 Middelkerke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 4 augustus 2022, inmiddels geregistreerd, voor Meester Michel van
Tieghem de Ten Berghe, notaris te Oostende, vennoot van de BV “NOTULUS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te 8400 Oostende, Vijverstraat 49, gerechtelijk kanton Oostende 1 dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“Partners@Venture”, met zetel te 8432 Middelkerke (Leffinge), Snipgatstraat 8, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende, met ondernemingsnummer BE 0460.130.386, het
volgende beslist heeft:
1) tot een vermindering van het eigen vermogen ten bedrage van acht miljoen euro (€ 8.000.000,00),
deels aan te rekenen op het kapitaal ten belope van zeven miljoen tweehonderdvierentachtigduizend
honderd tweeëndertig euro achtenveertigcent (€ 7.284.132,48), om het kapitaal te brengen van
zeven miljoen negenhonderddrieënzestigduizend honderdenacht euro (€ 7.963.108,00) op
zeshonderdachtenzeventigduizend negenhonderd vijfenzeventig euro tweeënvijftig cent (€
678.975,52), en deels aan te rekenen op de overgedragen winst ten bedrage van
zevenhonderdvijftienduizend achthonderd zevenenzestig euro tweeënvijftig cent (€ 715.867,52) in
toepassing van artikel 18, lid 7 WIB92, door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders in
verhouding tot hun aandelenbezit, van een totaal bedrag van acht miljoen euro (€ 8.000.000,00)
bruto.
2) tot aanpassing van artikel 5 van de statuten als volgt:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op zeshonderdachtenzeventigduizend
negenhonderd vijfenzeventig euro tweeënvijftig cent (€ 678.975,52), vertegenwoordigd door
twaalfduizend negenentwintig (12.029) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk
één/twaalfduizend negenentwintigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.”
3) Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 22 december 2021 heeft de
vennootschap beslist om tweehonderdveertig (240) inschrijvingsrechten uit te geven, waarvan de
modaliteiten werden opgenomen in voormelde akte.
De uitoefenprijs van het inschrijvingsrecht werd vastgesteld op negenhonderdeenentachtig euro
drieëndertig cent (€ 981,33).
Ingevolge voormelde vermindering van het kapitaal beslist de algemene vergadering aldus om de
uitoefenprijs van een inschrijvingsrecht te doen dalen van negenhonderdeenentachtig euro
drieëndertig cent (€ 981,33) naar driehonderdzestien euro zevenentwintig cent (€ 316,27).
Aldus zal, onder de opschortende voorwaarde van de gehele of gedeeltelijke uitoefening van de
inschrijvingsrechten, het kapitaal van de vennootschap worden verhoogd ten belope van een bedrag
gelijk aan de uitoefenprijs van een inschrijvingsrecht, hetzij driehonderdzestien euro zevenentwintig
cent (€ 316,27), vermenigvuldigd met het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten, door de creatie
van een aantal nieuwe aandelen gelijk aan het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten en waarbij
het eventuele positieve verschil tussen de fractiewaarde en het bedrag van de uitoefenprijs van het
inschrijvingsrecht als een uitgiftepremie geboekt zal worden, die, in dezelfde mate als het kapitaal,
Luik B
de garantie van derden zal uitmaken en die op een onbeschikbare rekening wordt geboekt, die alleen
kan worden verminderd of weggeboekt door een beslissing van de algemene vergadering der
aandeelhouders beslissend overeenkomstig de regels van toepassing bij een wijziging van de
statuten van de vennootschap.
4) bevestigt volgend besluit genomen door de bijzondere algemene vergadering gehouden bij wijze
van schriftelijke besluitvorming, laatst ondertekend op 26 juli 2022:
De besloten vennootschap INFO-B, met zetel te 8432 Middelkerke (Leffinge), Snipgatstraat 8,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0435.624.624, heeft op en met ingang
van 15 april 2022 ontslag genomen als bestuurder van huidige vennootschap
PARTNERS@VENTURE.
Met ingang van 15 april 2022 komt bijgevolg een einde aan het mandaat van de Heer Luc
SYNAEGHEL, wonende te 8432 Middelkerke (Leffinge), Snipgatstraat 8, als vaste
vertegenwoordiger van de besloten vennootschap INFO-B, voornoemd, voor de uitoefening van haar
mandaat als gewezen bestuurder van de NV PARTNERS@VENTURE.
De besloten vennootschap LUNASOL POLARIS, met zetel te 8432 Middelkerke (Leffinge),
Snipgatstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0779.322.348, wordt
met ingang van 15 april 2022 benoemd als bestuurder van de NV PARTNERS@VENTURE.
De Heer Luc SYNAEGHEL, voornoemd, enige bestuurder van de besloten vennootschap LUNASOL
POLARIS, voornoemd, treedt – met ingang van 15 april 2022 – op als vaste vertegenwoordiger van
de BV LUNASOL POLARIS, voornoemd, voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van
de NV PARTNERS@VENTURE.
De vergadering neemt tevens kennis van de schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur,
laatst ondertekend op 26 juli 2022, waarbij kennis wordt genomen van het einde van het mandaat
van de BV INFO-B, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 15 april 2022,
ingevolge haar ontslag als bestuurder.
Uit deze verslaggeving blijkt eveneens dat werd beslist om de BV LUNASOL POLARIS, voornoemd,
te benoemen tot nieuwe gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf 15 april 2022.
De Heer Luc SYNAEGHEL, voornoemd, enige bestuurder van de besloten vennootschap LUNASOL
POLARIS, voornoemd, treedt – met ingang van 15 april 2022 – op als vaste vertegenwoordiger van
de BV LUNASOL POLARIS, voornoemd, voor de uitoefening van haar mandaat als gedelegeerd
bestuurder van de NV PARTNERS@VENTURE.
5) alle bevoegdheden te verlenen aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering van de
genomen beslissingen.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan de CVBA VANDELANOTTE ACCOUNTANCY, te
Kortrijk, President Kennedypark, om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te
ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze, alsook voor alle
inschrijvingen en wijzigingen in het UBO-register en desgevallend in het elektronisch
aandelenregister.
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Geassocieerd notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe
 
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van 4 augustus 2022