N° d'entreprise : 0630923236
Nom
(en entier) : HEDERA 22
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard du Rectorat 27B
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
D’un acte reçu par Geoffrey GAUTHY, Notaire de résidence à Herstal, exerçant ses fonctions au sein
de la SRL « GAUTHY, JACQUES & ROLANS – Société Notariale », ayant son siège à Herstal, rue
Hoyoux, 87, en date du 27 juin 2023, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « HEDERA 22 », ayant
son siège à 4000 Liège, Boulevard du Rectorat, 27B.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE
 
1- Rapports
 
On omet.
 
2- Décision d'augmenter le capital.
 
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cinq cent quatre-vingt mille euros
(580.000,00 €) pour le porter de cinq cent vingt-quatre mille euros (524.000,00 €) à un million cent
quatre mille euros (1.104.000,00 €) par la création de 290 actions nouvelles sans désignation de
valeur nominale, soit 50 actions de classe A, 168 actions de classe B et 72 actions de classe C, à
souscrire en numéraire au prix de 2.000,00 € par action, et à libérer immédiatement par les
souscripteurs.
Les actions nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur souscription.
 
3- Renonciation au droit de préférence.
 
On omet.
 
4- Souscription et libération de l’augmentation de capital - Rémunération.
 
On omet.
 
5- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
 
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l'augmentation de capital de cinq cent quatre-vingt mille euros (580.000,00 €) est effectivement
réalisée;
- le capital est actuellement de un million cent quatre mille euros (1.104.000,00 €) représenté par 742
actions, sans désignation de valeur nominale.
 
II MODIFICATIONS AUX STATUTS
 
En conséquence des points qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 alinéas 1 et 2
des statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
 
« Le capital est fixé à un million cent quatre mille euros (1.104.000,00 €). Il est divisé en sept cent
quarante-deux (742) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/sept
cent quarante-deuxième (1/742ème) de l'avoir social.
Les sept cent quarante-deux (742) actions sont réparties en 235 actions de classe A, 323 actions de
classe B et 184 actions de classe C. Les actions des différentes classes jouissent des mêmes droits,
sauf ce qui est prévu aux présents statuts. »
 
III- DEMISSIONS - NOMINATIONS
 
L’assemblée générale prend acte de la décision du conseil d'administration de déléguer la gestion
journalière des affaires de la société ainsi que la représentation pour cette gestion, à dater du 14
septembre 2022, à la société à responsabilité limitée « SPIAPS », ayant son siège à 4031 Liège, rue
de la Belle-Jardinière, 397, TVA numéro 0813.226.917, RPM Liège (division Liège), dont le
représentant permanent sera Madame RENARD Valérie Marthe Marie-Pierre, domiciliée à 4031
Liège, rue de la Belle-Jardinière, 397, en remplacement de la société « ARAVIS », dont le
représentant permanent est Monsieur HANIKENNE Marc
Son mandat sera rémunéré suivant décision du conseil.
 
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
Geoffrey GAUTHY, notaire associé de la SRL « GAUTHY, JACQUES & ROLANS, Société Notariale
», ayant son siège à 4040 Herstal, Rue Hoyoux, 87.
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée comprenant les procurations et le rapport du CA.
- la coordination des statuts.