Unternehmensnr. : 0770469515
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : JANSSEN KALFF SCHMATZ & PARTNERS
(abgekürzt) : JKS & Partners
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Aachener Strasse 18
des Sitzes : 4731 Raeren
Gegenstand der Urkunde :
KAPITAL, AKTIEN
Aus einer Urkunde vom 10. Februar 2022, zur Registrierung hinterlegt, des assoziierten Notars
Christoph WELING, mit dem Amtssitz zu Eupen, geht hervor, dass die Generalversammlung
folgende Beschlüsse gefasst hat: 
 
ERSTER BESCHLUSS – Berichte 
 
Die Versammlung entbindet die Vorsitzende von der Vorlesung der Berichte der Verwaltung vom 9.
Februar 2022 und des Betriebsrevisors vom 8. Februar 2022 über die Einbringung in natura von
welcher nachstehend die Rede ist. Jeder anwesende Aktionär bekennt ein Exemplar dieser Berichte
erhalten zu haben und davon Kenntnis genommen zu haben.
 
Der Bericht des Betriebsrevisors TKS AUDIT GmbH, Betriebsrevisoren, vertreten durch Alain
KOHNEN, vom 8. Februar 2022 endet mit folgender Schlussfolgerung, die nachstehend wörtlich
wiedergegeben wird: 
 
„In Ausführung von Artikel 5:133 des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen haben wir
die durch das Verwaltungsorgan der GmbH „JANSSEN KALFF SCHMATZ & PARTNERS“ mit
1.535.765,23 € festgelegte Wertschätzung der Sacheinlage im Rahmen einer anstehenden
Einbringung in die Gesellschaft geprüft. Diese Sacheinlage besteht aus den gesamten Aktien der
Gesellschaften JANSSEN VERSICHERUNGEN A.G, J. + K. FINANCE GMBH sowie SCHMATZ &
PARTNERS FINANCE GMBH.
In diesem Bericht nicht ausdrücklich aufgeführte Vermögensgegenstände der Einbringer bleiben
deren Eigentum und werden folglich nicht in die Gesellschaft eingebracht.
Wir haben unseren Auftrag in Übereinstimmung mit den Prüfungsgrundsätzen des Instituts der
Betriebsrevisoren (IRE) im Fall von Einbringungen durch Sacheinlagen ausgeführt.  Unsere
Verantwortung in Ausführung der vorgenannten Prüfungsnorm werden hierunter im Abschnitt
„Verantwortung des Betriebsrevisors in Bezug auf die Sacheinlage“ dargestellt.
Zur Sacheinlage:
In Ausführung von Artikel 5:133 GGV haben wir die Beschreibung der eingebrachten Güter, deren
Bewertung und die dazu angewandten Bewertungsmethoden begutachtet, so wie diese Elemente
aus dem anliegenden Entwurf des Sonderberichts des Verwaltungsorgans hervorgehen. 
Ebenfalls schlussfolgern wir, dass die zur Bewertung der Sacheinlagen angewandten
Bewertungsmethoden zu deren Wertschätzung führen und diese insgesamt nicht niedriger ist als der
Wert, der in dem uns übermittelten Entwurf der notariellen Urkunde, dargestellt ist.  
Diese Einbringung wird laut Bericht des Verwaltungsorgans vergütet durch die Schaffung und die
Zuteilung von insgesamt 975.000 neuen Aktien der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
„JANSSEN KALFF SCHMATZ & PARTNERS“ mit einem rechnerischen Wert von jeweils 1 €  an die
Einbringer, sowie durch die Anerkennung von Verbindlichkeiten der Gesellschaft von insgesamt
560.765,23 € an die Einbringer. 
No fairness opinion
Teil B
Gemäß Artikel 5:133 GGV besteht erfordert unser Auftrag keine Stellungnahme bezüglich der
Angemessenheit und Zweckmäßigkeit der begutachteten Transaktion und keine Würdigung der
Rechtmäßigkeit und Ausgewogenheit der für die Sacheinlage festgelegten Vergütung („no fairness
opinion“). 
Sonstiger Hinweis
Da die unsererseits angefragten Belege und Informationen uns nicht mindestens einen Monat vor der
außerordentlichen Hauptversammlung übermittelt wurden, sind wir nicht in der Lage der Gesellschaft
den vorliegenden Bericht 15 Tage vor der Hauptversammlung zu übermitteln.  Dieser Rückstand hat
sich allerdings nicht wesentlich auf unsere Prüfung ausgewirkt.
Verantwortung des Verwaltungsorgans in Bezug auf die Sacheinlage
Das Verwaltungsorgan ist verantwortlich für:
- die Darlegung des Gesellschaftsinteresses an der Einlage;
- die Beschreibung und die begründete Bewertung jeder Sacheinlage; und
- die Darstellung der als Gegenleistung für die Einlage vorgesehenen Vergütung
Verantwortung des Betriebsrevisors in Bezug auf die Sacheinlage
Der Betriebsrevisor ist verantwortlich:
- die durch das Verwaltungsorgan erstellte Beschreibung jeder Sacheinlage zu würdigen; 
- die Bewertung der Sacheinlagen und der dazu verwendeten Bewertungsmethoden zu prüfen;
- zu berichten, ob die zur Bewertung der Sacheinlagen angewandten Bewertungsmethoden zu deren
Wertschätzung führen und diese nicht niedriger ist als der Wert, der in dem Entwurf der notariellen
Urkunde, enthalten ist und 
- die als Gegenleistung für die Einlage vorgesehenen Vergütung zu vermerken.
Eingeschränkte Verwendung des vorliegenden Berichts
Der vorliegende Bericht wurde in Ausführung von Artikel 5:133 GGV erstellt, im Rahmen der bei der
GmbH „JANSSEN KALFF SCHMATZ & PARTNERS“ anstehenden Einbringung durch Sacheinlagen.
Er darf nicht für einen anderen Verwendungszweck benutzt werden.
Eupen, den 8. Februar 2022“
 
ZWEITER BESCHLUSS – Eigenmittelerhöhung durch Einbringung von Sacheinlagen
 
Nachdem die Aktionäre KALFF Christian und SCHMATZ, Olivier einzeln und unwiderruflich auf ihr
gesetzliches Zeichnungsrecht verzichtet haben, beschließt die Versammlung die Erhöhung der
Eigenmittel um 975.000 €, um diese von 25.000,00 € auf 1.000.000 € zu bringen, durch Einbringung
von Sacheinlagen bestehend aus der Gesamtheit der Finanzbeteiligungen an den Gesellschaften
„JANSSEN VERSICHERUNGEN A.G.“, „J. + K. FINANCE GmbH“ und „SCHMATZ & PARTNERS
FINANCE GmbH“, die mit insgesamt 1.535.765,23 € durch den Verwaltungsrat bewertet wurden. 
 
Die Eigenmittelerhöhung wird folgendermaßen vergütet:
- Durch Ausgabe von 975.000 neuen Aktien ohne Stimmrecht mit einem Wert von 975.000,00 €. So
werden die Eigenmittel der Gesellschaft um 975.000 € erhöht, um dieses von 25.000 € auf 1.000.000
€ zu bringen.
- Durch die Anerkennung von Verbindlichkeiten gegenüber den Einbringern von insgesamt
560.765,23 €. 
 
Die Einbringer der Beteiligungen sind folgende Personen: Cindy FELTEN, 
Oliver JANSSEN, Sylvia JANSSEN (allesamt vorbenannt) sowie folgende Gesellschaften, die
gegenwärtig intervenieren:
- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „SILUNA“, mit Sitz in 4711 Lontzen, Asteneter Straße 11
und Unternehmensnummer 0460.447.716, vertreten durch vorgenannte Frau Sylvia Janssen;
- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „BLUVERMO“, mit Sitz in 4728 Kelmis-Hergenrath, A
jene Prumehuk 20 und Unternehmensnummer 0466.079.060, vertreten durch vorgenannten Herrn
Oliver Janssen;
- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „SCHMATZ BUSINESS INSURANCE“, mit Sitz in 4780
St. Vith, Malmedyer Strasse 97B und Unternehmensnummer 0411.651.271, vertreten durch
vorgenannten Herrn Olivier Schmatz;
- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „SCHMATZ & PARTNERS“, mit Sitz in 4780 St. Vith,
Malmedyer Strasse 97B und Unternehmensnummer 0467.854.259, vertreten durch vorgenannten
Herrn Olivier Schmatz.
 
Gegenstand der Einbringung sind folgende Finanzbeteiligungen:
1/ Die Gesamtheit der Aktien (d.h. 50 Stück) an der JANSSEN VERSICHERUNGEN A.G.:
- 20 Aktien durch Frau Sylvia Janssen,
o Vergütet durch 90.000 Aktien und eine Forderung von 179.054,27 €
Teil B
- 20 Aktien durch Herrn Oliver Janssen,
o Vergütet durch 250.000 Aktien und eine Forderung von 19.054,27 €
- 5 Aktien durch die SILUNA GmbH,
o Vergütet durch 50.000 Aktien und eine Forderung von 17.263,57 €
- 5 Aktien durch die BLUVERMO GmbH.
o Vergütet durch 50.000 Aktien und eine Forderung von 17.263,57 €
 
2/ Die Gesamtheit der Aktien (d.h. 750 Stück) an der J. + K. FINANCE GmbH:
- 650 Aktien durch Frau Sylvia Janssen,
o Vergütet durch 140.000 Aktien und eine Forderung von 32.053,53 €
- 100 Aktien durch die SILUNA GmbH.
o Vergütet durch 20.000 Aktien und eine Forderung von 6.469,77 €
 
3/ Die Gesamtheit der Aktien (d.h. 750 Stück) an der SCHMATZ & PARTNERS FINANCE GmbH:
- 490 Aktien durch die SCHMATZ BUSINESS INSURANCE GmbH,
o Vergütet durch 230.000 Aktien und eine Forderung von 204.209,42 €
- 150 Aktien durch die SCHMATZ & PARTNERS GmbH,
o Vergütet durch 70.000 Aktien und eine Forderung von 62.921,25 €
- 110 Aktien durch Frau Cindy FELTEN.
o Vergütet durch 75.000 Aktien und eine Forderung von 22.475,58 €
 
Bedingungen der Einbringung
 
Die Einbringung erfolgt in vollem Eigentum und als frei von Verpflichtungen, Belastungen und
Schulden.
 
Die Einlagen werden als „verfügbar“ verbucht.
 
*
 
Infolge der Eigenmittelerhöhung betragt der Bilanzposten „Verfügbare Eigenmittel“ nun 1.000.000
EUR.
 
Artikel 4 der Statuten wird wie folgt ersetzt:
 
„Als Vergütung der Einlagen wurden 1.000.000 Aktien ausgestellt, welche ganz eingezahlt sind,
bestehend aus den Aktien 1 bis 25.000 mit Stimmrecht und 25.001 bis 1.000.000 ohne Stimmrecht.“
 
Infolge dieses Tagesordnungspunkts ist das Eigentum an den Aktien der Gesellschaft nun wie folgt
aufgeteilt:
- Frau Cindy FELTEN hält 80.000 Aktien (wovon 5.000 mit und 75.000 ohne Stimmrecht).
- Herr Oliver JANSSEN hält 255.000 Aktien (wovon 5.000 mit und 250.000 ohne Stimmrecht).
- Herr Christian KALFF hält 5.000 Aktien mit Stimmrecht.
- Frau Sylvia JANSSEN hält 235.000 Aktien (wovon 5.000 mit und 230.000 ohne Stimmrecht).
- Herr Olivier SCHMATZ hält 5.000 Aktien mit Stimmrecht.
- Die BLUVERMO GmbH hält 50.000 Aktien ohne Stimmrecht.
- Die SILUNA GmbH hält 70.000 Aktien ohne Stimmrecht.
- Die SCHMATZ BUSINESS INSURANCE GmbH hält 230.000 Aktien ohne Stimmrecht.
- Die SCHMATZ & PARTNERS GmbH hält 70.000 Aktien ohne Stimmrecht.
 
 
 
*
Für gleichlautenden Auszug
 
Christoph WELING
Notar
 
 
 
Gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung, Bericht des Verwaltungsrates, Bericht des Betriebsrevisors,
Koordinierung der Statuten.