Ondernemingsnr : 0676 670 416
Naam
(voluit) : Aalborg Portland Belgium
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Evergemsesteenweg 195, B-9032 Gent
Onderwerp akte : Ontslagneming door een bestuurder - Benoeming van een bestuurder, en
beslissing met betrekking tot de bezoldiging - Volmacht voor
administratieve publicatie- en formaliteiten.
Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 26 juni 2024.
De aandeelhouders :
- NEMEN KENNIS VAN en STEMMEN IN MET de ontslagneming door de heer Michael Lundgaard Thomsen
als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten.
BEVESTIGEN de bestuurder te bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van het
mandaat.
De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat sinds het begin
van het lopende boekjaar tot de datum van zijn ontslagneming, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene
vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar.
- BESLUITEN, om mevrouw Ane Ryberg Holm, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, te
benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor een termijn
die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van
de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2029.
BESLUITEN dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van het mandaat.
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
Vennootschap, met uitzondering van de bevoegdheden die door de wet worden voorbehouden aan de
algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten van de Vennootschap, en niettegenstaande de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd
ten aanzien van derden en in rechte als eiser of verweerder, door twee bestuurders samen handelend.
- BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats kiezende
te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot
subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig
zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde beskuiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen
van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die
nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij
de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale
zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of
entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, clienteel, leveranciers, schuldeisers,
schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Getekend,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.