Ondernemingsnr : 0646897156
Naam
(voluit) : KOZMOZ UNIVERSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsepoortstraat 23
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Op heden, negentien juni tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "KOZMOZ UNIVERSE", waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen,
Brusselsepoortstraat 23 en met ondernemingsnummer 0646.897.156, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
De vergadering beslist tot aanname van de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
De vergadering beslist het kapitaal, de eventuele uitgiftepremies en de wettelijke reserve van de
Vennootschap om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Alle activa en passiva,
de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten
vennootschap zal de boeken en de boekhouding voortzetten.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissing, met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, en waarbij inzonderheid de samenstelling van het bestuursorgaan wordt gewijzigd
in overeenstemming met de aandeelhoudersovereenkomst gesloten op 23 december 2022.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "KOZMOZ UNIVERSE".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen,  kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al
dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut ;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht
op de financiële sector en de financiële diensten.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die recht-streeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waar-depapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.      
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële en/of financiële handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.000 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht,
behoudens verzet vanwege de blote eigenaar; in dat geval wordt het stemrecht opgeschort.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan
De raad van bestuur van de Vennootschap bestaat uit maximaal drie (3) leden die door de algemene
vergadering worden benoemd voor een termijn van vijf (5) jaar.
(i) POP SOLUTIONS NV, met ondernemingsnummer 0888.070.632 zal het recht hebben twee (2)
bestuurders voor te dragen en (ii) de heer CLAEYS Bart, de heer DE WIN Dirk, de heer GIELIS Karl 
en de heer VAN KERCKHOVEN Filip (de “Aandeelhouders-Oprichters”) zullen het recht hebben om
één (1) bestuurder voor te dragen (de "Minderheidsbestuurder").
De Aandeelhouders kunnen ook één (1) onafhankelijke bestuurder benoemen.
De benoeming of het ontslag van bestuurders dient te worden goedgekeurd met een meerderheid
van minimum 75% van de uitgebrachte stemmen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Ingeval een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders, wanneer er
een raad van bestuur bestaat, een voorlopige vervanger benoemen.
De benoeming moet aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging worden
voorgelegd.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden met gewone meerderheid van stemmen een voorzitter voor
de gehele duur van het mandaat. Deze voorzitter wordt door de raad aangewezen onder de door
POP SOLUTIONS NV voorgedragen bestuurders.
Bij staking van stemmen in de raad van bestuur heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Artikel 13. Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
De raad van bestuur vergadert zo vaak als de bedrijfsvoering van de Vennootschap dit vereist en ten
minste vier (4) keer per jaar.
Een vergadering van de raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
De bestuurders kunnen slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de
agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat de Minderheidsbestuurder aanwezig of geldig
vertegenwoordigd is op de vergadering.
Behoudens de hierna genoemde voorbehouden aangelegenheden wordt elke beslissing van de raad
van bestuur genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid
van de andere bestuurders.
Voor de volgende voorbehouden aangelegenheden dient een gewone meerderheid te worden
behaald met minstens de instemming van de Minderheidsbestuurder:
-              geld lenen, lenen of krediet verlenen anders dan in het kader van de gewone
bedrijfsuitoefening;
-              enige garantie of vrijwaring geven (anders dan in het kader van de gewone
bedrijfsuitoefening);
-              een hypotheek, last, schuldbekentenis, rente of andere zekerheid op de activa van de
Vennootschap (met inbegrip van een zekerheidsrecht) vestigen of aflossen;
-              verwerven of vervreemden van de materiële activa van de Vennootschap, met inbegrip van
aandelen in de Groepsvennootschappen (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst);
het verkopen van of meer in het algemeen het beschikken over het geheel of een belangrijk deel van
de activa van de Vennootschap en/of de Groepsvennootschappen en het beschikken over
intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap en/of de Groepsvennootschappen;
-              de indienstneming en het ontslag van personeelsleden (met inbegrip van onderaannemers)
waarvan de bruto bezoldiging hoger is dan honderdtwintigduizend euro (120.000 EUR) per jaar, met
inbegrip van de vaststelling van hun taken, bezoldiging en individuele arbeidsvoorwaarden, dit alles
binnen de grenzen van de door de raad van bestuur goedgekeurde jaarlijkse begroting;
-              de bepaling, enige belangrijke wijziging van de algemene strategie van de Vennootschap
en het uitwerken, goedkeuren van het jaarlijks business plan en budget van de Vennootschap en/of
de Groepsvennootschappen;
-              een dochtervennootschap oprichten of overdragen of aandelen in een vennootschap
verwerven of deelnemen in, of een deelneming beëindigen in, een partnerschap of joint venture;
-              de aankoop en (ver)huur van onroerende goederen met een gecumuleerde financiële
impact per jaar voor de Vennootschap en/of de Groepsvennootschappen boven de 10.000 EUR;
-              het aangaan en voeren van juridische geschillen, evenals het minnelijk schikken van
dergelijke geschillen van meer dan 10.000 EUR;
-              de goedkeuring van uitgaven die niet werden voorzien in dit budget en die cumulatief meer
dan 10.000 EUR bedragen;
-              elke beslissing waarvan redelijkerwijze kan voorzien worden dat zij een afwijking zal
inhouden van het goedgekeurde budget van de Vennootschap en/of de Groepsvennootschappen
van meer dan 10.000 EUR;
-              elke significante wijziging in de schuldstructuur van de Vennootschap en/of de
Groepsvennootschappen;
-              transacties met Verbonden Vennootschappen en/of de Groepsvennootschappen en een
bestuurder of Aandeelhouder goedkeuren; of
-              enige volmacht verlenen met betrekking tot enige van de in deze clausule bedoelde
aangelegenheden.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 13. Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(…)
Artikel 15. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel handelingen en besluiten die de dagelijkse behoeften van de
Vennootschap niet te boven gaan als handelingen en besluiten die, hetzij wegens het geringe belang
dat zij vertegenwoordigen, hetzij wegens hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De volgende bevoegdheden, zonder dat deze opsomming beperkend is, houden verband met het
dagelijks bestuur van de Vennootschap:
-              de aanvaarding van bestellingen van maximaal vijftigduizend euro (EUR 50.000);
-              de aankoop van valuta van maximaal honderdduizend euro (EUR 100.000);
-              de betaling van leveranciers van maximaal honderdduizend euro (EUR 100.000);
-              de ondertekening, bemiddeling en bekrachtiging namens de Vennootschap van wissels,
postwissels, cheques of soortgelijke documenten tot vijftigduizend euro (EUR 50.000);
-              de maandelijkse betaling van de salarissen;
-              de ontvangst van alle aan de Vennootschap verschuldigde bedragen of zekerheden;
-              de afgifte van kwitanties op naam van de Vennootschap tot een bedrag van vijftigduizend
euro (EUR 50.000);
-              de vertegenwoordiging van de Vennootschap ten aanzien van derden in alle gerechtelijke
of arbitrageprocedures, hetzij als eiser, hetzij als verweerder, binnen de grenzen van het dagelijks
bestuur, en in het bijzonder in faillissementsprocedures, gerechtelijk akkoord en vrijwillige vereffening
van de debiteuren van de Vennootschap, en gerechtelijke procedures betreffende de vorderingen
van de Vennootschap, alsook het afsluiten van alle transacties die verband houden met het dagelijks
bestuur;
-              de inleiding van gerechtelijke procedures betreffende de vorderingen van de
Vennootschap;
-              het openen van bankrekeningen bij banken of andere financiële of kredietinstellingen,
Belgische of buitenlandse, en het sluiten ervan en het opnemen van eventuele saldi voor een bedrag
van ten hoogste vijftigduizend euro (EUR 50.000) per verrichting;
-              het aangaan, vanaf de datum van ondertekening van de Aandeelhoudersovereenkomst,
van alle leningen of kredietopeningen op korte of lange termijn, mits de leningen op lange termijn een
cumulatief bedrag van vijftigduizend euro (EUR 50.000) niet overschrijden en de kredietopeningen op
korte termijn een cumulatief bedrag van vijftigduizend euro (EUR 50.000) niet overschrijden;
-              het dagelijks beheer van het onroerend goed dat de Vennootschap bezit of gebruikt;
-              het afsluiten van alle verzekeringscontracten tegen alle risico's verbonden aan de werking
en de activiteiten van de Vennootschap;
-              de ondertekening van de dagelijkse correspondentie;
-              de opstelling en ondertekening van alle documenten die nodig zijn voor de uitoefening van
bovengenoemde bevoegdheden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, iedere eerste vrijdag van de
maand juni om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de  eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 20. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De verkiezing van bestuurders en commissarissen geschiedt principieel bij geheime stemming.
Behoudens in verantwoorde dringende gevallen, zullen dealgemene vergaderingen alleen mogen
beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die
moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op
voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Artikel 23. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
DERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders:
-              De heer CLAEYS Bart, voornoemd; en
-              De heer DE WIN Dirk, voornoemd.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap. De
vergadering verleent hen, voor zover als mogelijk, kwijting.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor een
duur die vijf jaar niet te boven gaat:
-              De besloten vennootschap “PROFIL CORPORATE”, met zetel te 1370 Lasne, Rue
Cloqueau 3 en ingeschreven in het KBO onder nummer 0464.648.014, vast vertegenwoordigd door
de heer Morent John-Michael Olivier;
-              De besloten vennootschap “PVDC CONSULTING”, met zetel te 1370 Lasne, Rue du Cortil
Bailly 17 en ingeschreven in het KBO onder nummer 0888.100.326, vast vertegenwoordigd door de
heer Vandecaveye Pascal Roger Agnes; en
-              De besloten vennootschap “KAOZ”, met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Hogerheistraat
45 A en ingeschreven in het KBO onder nummer 0889.980.839, vast vertegenwoordigd door de heer
De Win Dirk, voornoemd.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de vennootschap onder firma “Administratie,
Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”, gevestigd te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, BTW-
plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808, rechtspersonenregister Antwerpen,
vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6,
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
              
Een uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan d.d. 19 juni 2023
1. Benoeming, met onmiddellijke ingang, van de volgende personen als dagelijks bestuurders van de
Vennootschap, voor een onbepaalde duurtijd:
-              KAOZ BV, met zetel te 1880 Kappele-op-den-Bos, Hogerheistraat 45A en ingeschreven in
de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0889.980.839 (RPR Brussel,
Nederlandstalige afdeling), vast vertegenwoordigd door de heer De Win Dirk;
-              PROFIL CORPORATE BV, met zetel te 1370 Lasne, Rue Cloqueau 3 en ingeschreven in
de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0464.648.014 (RPR Waals-Brabant), vast
vertegenwoordigd door de heer Morent John-Michael;
2. Het bestuursorgaan verduidelijkt dat de volgende bevoegdheden, zonder dat deze opsomming
beperkend is, verband houden met het dagelijks bestuur en tot de bevoegdheden horen van de
dagelijks bestuurders:
-              de aanvaarding van bestellingen van maximaal vijftigduizend euro (EUR 50.000);
-              aankoop van valuta van maximaal honderdduizend euro (EUR 100.000);
-              betaling van leveranciers van maximaal honderdduizend euro (EUR 100.000);
-              de ondertekening, bemiddeling en bekrachtiging namens de Vennootschap van wissels,
postwissels, cheques of soortgelijke documenten tot vijftigduizend euro (EUR 50.000);
-              de maandelijkse betaling van de salarissen;
-              de ontvangst van alle aan de Vennootschap verschuldigde bedragen of zekerheden;
-              de afgifte van kwitanties op naam van de Vennootschap tot een bedrag van vijftigduizend
euro (EUR 50.000);
-              de vertegenwoordiging van de Vennootschap ten aanzien van derden in alle gerechtelijke
of arbitrageprocedures, hetzij als eiser, hetzij als verweerder, binnen de grenzen van het dagelijks
bestuur, en in het bijzonder in faillissementsprocedures, gerechtelijk akkoord en vrijwillige vereffening
van de debiteuren van de Vennootschap, en gerechtelijke procedures betreffende de vorderingen
van de Vennootschap, alsook het afsluiten van alle transacties die verband houden met het dagelijks
bestuur;
-              de inleiding van gerechtelijke procedures betreffende de vorderingen van de
Vennootschap;
-              het openen van bankrekeningen bij banken of andere financiële of kredietinstellingen,
Belgische of buitenlandse, en het sluiten ervan en het opnemen van eventuele saldi voor een bedrag
van ten hoogste vijftigduizend euro (EUR 50.000) per verrichting;
-              het aangaan van alle leningen of kredietopeningen op korte of lange termijn, mits de
leningen op lange termijn een cumulatief bedrag van vijftigduizend euro (EUR 50.000) niet
overschrijden en de kredietopeningen op korte termijn een cumulatief bedrag van vijftigduizend euro
(EUR 50.000) niet overschrijden;
-              het dagelijks beheer van het onroerend goed dat de Vennootschap bezit of gebruikt;
-              het afsluiten van alle verzekeringscontracten tegen alle risico's verbonden aan de werking
en de activiteiten van de Vennootschap;
-              de ondertekening van de dagelijkse correspondentie; en
-              de opstelling en ondertekening van alle documenten die nodig zijn voor de uitoefening van
bovengenoemde bevoegdheden.
3. Verlenen van een bijzondere volmacht aan het advocatenkantoor Laurius CVBA, met zetel te
Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Bob Roels
en/of Mr. Ayse Özkan en/of Mr. Sam Spranghers, ieder van hen alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de
formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze besluiten in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de
vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
4. Verlenen van een bijzondere volmacht aan het notariaat Berquin Notarissen CVBA, met zetel te
1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, vertegenwoordigd door notaris Tim Carnewal, en/of elke andere
notaris en/of medewerker van “Berquin Notarissen CVBA”, ieder van hen alleen handelend en met
recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de
formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze besluiten in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de
vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
 
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een eenparige
schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan d.d. 19 juni 2023 overeenkomstig artikel 5:75, tweede
lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris