N° d'entreprise : 0761546208
Nom
(en entier) : Dialog Box
(en abrégé) :
Forme légale : Société en commandite
Adresse complète du siège Rue Emile Bouilliot 19 bte 3
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE
Extrait d'un acte passé devant Ann Van Laere, notaire associé à Anvers le 21 novembre 2024,
enregistré
 
attestant que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires régulièrement constituée a pris
les résolutions suivantes :
 
 
PREMIÈRE DÉCISION
L'assemblée a décidé à l'unanimité de transformer la société en commandite en société à
responsabilité limitée à compter d'aujourd'hui.
 
DEUXIÈME DÉCISION
(a) La société à responsabilité limitée « Dialog Box » est la continuation de la société en commandite
« Dialog Box », étant entendu que la conversion ne modifiera en rien l'actif et le passif de la société
convertie.
L'objet de la société ne sera pas modifié.
La transformation se fait sur la base de l'actif et du passif de la société au 31 août 2024, dont l'état a
été repris dans le rapport du commissaire précité. Toutes les opérations effectuées par la société en
commandite « Dialog Box “ depuis cette date sont supposées avoir été effectuées pour la société en
commandite ” Dialog Box ».
Tous les engagements en cours de quelque nature que ce soit, notamment en ce qui concerne
l'établissement des comptes annuels, seront pour le compte ou au bénéfice de la société à
responsabilité limitée « Dialog Box »
tous les éléments d'actif et de passif restent inchangés, de même que les amortissements, les
réductions de valeur et les augmentations. La société à responsabilité limitée poursuivra la
comptabilité et les livres tenus par la société en commandite.
La société en commandite conserve le numéro d'entreprise 0761.546.208 sous lequel la société en
commandite « Dialog Box » a été enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, RPR
Bruxelles.
Les cent actions sans valeur nominale seront attribuées aux actionnaires au prorata du quota qu'ils
détiennent dans la société en commandite convertie « Dialog Box ».
Suite à cette conversion et à l'attribution d'actions aux actionnaires, la société en commandite «
Dialog Box » a été convertie en société à responsabilité limitée « Dialog Box », sans qu'il soit
nécessaire de procéder à d'autres formalités..
(b) Rapports
Le président informe l'assemblée du rapport du conseil d'administration expliquant la proposition de
conversion, ainsi que du rapport du commissaire aux comptes sur l'état de l'actif et du passif de la
société au 31 août 2024, ou moins de trois mois auparavant, comme l'exigent les articles 12:3 et 12:4
du Code des sociétés et des associations. Chaque actionnaire présent a reconnu avoir pris
connaissance des deux rapports.
La conclusion du rapport de l'auditeur « Wendy Saman » se lit comme suit :
V.   CONCLUSION SANS RESERVE
Sur la base de l’évaluation, nous n’avons pas relevé de faits qui nous  laissent à penser que l’état
résumant la situation active et passive n’a pas été établi, dans tous ses aspects significatifs,
conformément au  référentiel comptable et que l’actif net, repris dans l’état résumant la  situation
active et passive établi par l’organe d’administration, est surévalué, dans tous ses aspects
significatifs.
L'actif net de la Société est supérieur au capital repris dans l'état résumant la situation active et
passive, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Autre point
Les délais légaux relatifs à la communication du rapport de l’organe d’administration et de notre
rapport n’ont pas pu être respectés. Nous avons été cependant en mesure d’effectuer les travaux
nécessaires.
Responsabilités de l’organe d’administration
L’organe d’administration est responsable de l’établissement de l’état résumant la situation active et
passive clôturé le 31 août 2024 conformément au référentiel comptable applicable en Belgique selon
les principes énoncés à l’article 3:1, §1, premier alinéa CSA, et du calcul de l’actif net, ainsi que du
respect des conditions requises par le CSA pour la transformation.
Conformément à l’article 14:12 du Code des sociétés et des associations concernant la
responsabilité éventuelle à l'occasion de la transformation, nonobstant toute disposition contraire, l’
organe d’administration de la société à transformer est solidairement tenu envers les intéressés (i) de
la surévaluation de l'actif net apparaissant à l'état résumant la situation active et passive, et (iii) de la
réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe soit de la nullité de l'opération de
transformation en raison de la violation des règles prévues à l'article 7:15, 2° à 4° ou l’article 14:10,
premier alinéa, du Code des sociétés et des associations, soit de l'absence ou de la fausseté des
énonciations prescrites par les articles 7:14, à l'exception du 7° et des points 10° à 12° et 14:10,
deuxième alinéa, du Code des sociétés et des associations.
L’évaluation de l'état résumant la situation active et passive par le réviseur d’entreprise ne décharge
ni l’organe d’administration ni les personnes responsables des questions financières et comptables
de leurs responsabilités.
Responsabilités du réviseur d’entreprises
Nos objectifs sont d’exprimer une conclusion d’assurance limitée sur l’état résumant la situation
active et passive de la Société qui nous a été soumis et qui a été clôturé le 31 août 2024 dont le total
du bilan s’élève à 49.280,88 EUR et l’actif net à 32.714,66 EUR, dans le cadre de la transformation
de la Société. Nous avons effectué notre évaluation conformément au cadre normatif applicable en
Belgique.
Nos travaux visent notamment à vérifier s’il n’existe pas d’éléments qui nous laissent à penser que l’
actif net, tel qu’il est repris dans l’état résumant la situation active et passive établi par l’organe d’
administration de la Société, est surévalué, dans tous ses aspects significatifs. Par actif net, on
entend: le total de l'actif, déduction faite des provisions, des dettes et, sauf cas exceptionnels à
mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, des montants non encore amortis des
frais d'établissement et d'expansion et des frais de recherche et de développement.
Notre mission consiste en des demandes d'informations, principalement auprès des personnes
responsables des questions financières et comptables et dans la mise en œuvre de procédures
analytiques et d'autres procédures d’évaluation. L'étendue de notre mission est considérablement
inférieure à celle d'un contrôle effectué visant l’expression d’une assurance raisonnable et, en
conséquence, ne nous permet pas d'obtenir l'assurance que nous avons relevé tous les faits
significatifs qu'une mission de contrôle permettrait d'identifier. En conséquence, nous n'exprimons
pas d'opinion d’audit.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés
pour formuler notre conclusion.
Restriction à l’utilisation de notre rapport
Le présent rapport a été établi exclusivement en vertu de l’article 14:4 du Code des sociétés et des
associations dans le cadre de la transformation d’une société en nom collectif en une société à
responsabilité limitée comme décrite ci-dessus, et ne peut être utilisé à d'autres fins.
Bruxelles, le 15 octobre 2024
 
TROISIEME DECISION
L'assemblée générale décide immédiatement, selon les formes et majorités de la modification des
statuts, de limiter le compte de capitaux propres indisponibles statutaires accumulés à zéro euro
(0,00 €) par application de l'article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre le solde
disponible pour la distribution.
L'assemblée générale décide de transférer les réserves statutaires vers les réserves disponibles.
 
QUATRIÈME DÉCISION
L'assemblée générale décide de démettre de leurs fonctions l'actuelle gerante, ci-après dénommé.
- Mme Noble Audrey, ci-après dénommée.
L'assemblée générale décidera lors de la prochaine assemblée annuelle de la décharge de la
gérante démissionnaire pour l'exécution de son mandat.
 
CINQUIEME DECISION
En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts
entièrement nouveaux, conformément au Code des sociétés et des associations.
 
SIXIÈME DÉCISION
L'assemblée charge le notaire soussigné de préparer et de déposer au greffe du tribunal de
commerce le nouveau texte coordonné des statuts de la société, adapté aux décisions prises lors de
la présente assemblée générale extraordinaire.
Les statuts se lisent désormais comme suit :
 
Dénomination et forme juridique
La société prend la forme d'une société à responsabilité limitée.
Il reçoit le nom " Dialog Box ".
 
Siège
Le siège est établi en la Région de Bruxelles-Capitale.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
 
Objet
Les objectifs de l'entreprise, tant en Belgique qu'à l'étranger, sont les suivants:
I. POUR SON PROPRE COMPTE, POUR LE COMPTE DE TIERS OU EN
PARTICIPATION AVEC DES TIERS
La consultance informatique, également la vente des produits et des fournitures liées à l'informatique
et ce que ce soit en lien direct ou indirect.
Digital : Rédaction commerciale, copywriting, proofreading, création et maintenance de site internet,
gestion projet web/multimedia, graphisme, infographie.
Langues : traduction, sous-titrage, enseignement/coaching en langues.
Gestion d'équipe : Team management, Scrum Master.
L'organisation de spectacles, les créations artistiques cinématographiques et audiovisuelles et la
production audiovisuelle.
II. ENUMERATION NON LIMITATIVE DE ACTIVITES DE LA SOCIETE
Dans l'esprit des activités générales reprises au point I ci-dessus, l'objet de la société est complété
par la liste suivante non-limitative d'activités. Les chiffres entre
parenthèses réfèrent aux codes « Nacebel ».
Édition de livres (58.11) ;
Edition musicale (59.203)
Autres activités d'édition (58.190)
Édition de logiciels (58.2)
Programmation informatique (62010)
Production de films cinématographiques, de vidéo et de
programmes de télévision (59.11)
Production d'enregistrements sonores (59.201)
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82.990)
Production de films pour la télévision (59.112)
Production de films autres que cinématographiques et pour la
télévision (59.113)
Production de programmes pour la télévision (59.114)
Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de
programmes de télévision (59.120)
Distribution de films cinématographiques, de vidéo et de
programmes de télévision (59.13)
Enregistrement sonore et édition musicale (59.2)
Programmation informatique (62.01)
Conseil informatique (62.02)
Autres services d'information (63.9)
Enseignement culturel (85.520)
Formation socio-culturelle (85.593)
Autres activités pour la santé humaine n.c.a.(86.909)
Réalisation de spectacles par des artistes indépendants (90.011)
Réalisation de spectacles par des ensembles artistiques (90.012)
Conception et réalisation de décors (90.022)
Autres activités de soutien au spectacle vivant (90.029)
Création artistique (90.03)
Création artistique, sauf activités de soutien (90.031)
Activités de soutien à la création artistique (90.032)
Gestion de salles de spectacles (90.04)
III. DISPOSITIONS SPÉCIALES
La société peut réaliser son objet social tant en Belgique qu'à l'étranger, de toute
manière et par tout moyen qu'elle estime le plus approprié.
En général, la société peut accomplir tous actes commerciaux, industriels, financiers, mobiliers ou
immobiliers se rattachant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en
faciliter la réalisation en tout ou en partie; elle peut contracter des emprunts ou des dettes auprès de
tiers (y compris ses actionnaires et ses dirigeants) et peut supporter tous frais et effectuer tous
placements qu'elle estime nécessaires ou souhaitables.
Toutefois, la société ne peut en aucun cas fournir des services de gestion de fortune ou de conseil
en investissement au sens des lois et arrêtés royaux sur les opérations financières et les marchés
financiers et sur la gestion de fortune et le conseil en investissement.
La société doit également s'abstenir de toute activité soumise à des dispositions
réglementaires, dans la mesure où la société elle-même ne respecte pas ces
dispositions.
La société peut intervenir par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière
dans des sociétés, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou qui
sont utiles à la réalisation de tout ou partie de son objet.
La société peut se porter caution tant pour ses propres obligations que pour celles de tiers,
notamment en nantissant ou en hypothéquant ses actifs, y compris ses propres affaires.
 
Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
 
Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs ne peuvent être liés à la société en cette qualité par un contrat de travail.
 
Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
Assemblée générale
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois
de juin à 10 heures.
 
 
Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi..
 
Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L’organe d'administration est autorisé à distribuer des bénéfices sur le résultat de l'exercice en cours
ou sur le bénéfice de l'exercice précédent, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du Code civil
néerlandais, tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas encore été approuvés, ou, selon
le cas, réduits de la perte reportée ou augmentés du bénéfice reporté
 
SEPTIÈME DÉCISION
L'assemblée générale décide de nommer en qualité d'administrateur pour une durée indéterminée:
- Madame Noble Audrey,  valablement représentée ici et acceptant.
 
HUITIÈME DÉCISION
L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège social est située à 1050 Ixelles, Rue Emile
Bouilliot 19 3.
 
NEUVIÈME DÉCISION
L'assemblée donne, pour autant que de besoin, une autorisation spéciale au l’administrateur pour
l'exécution des résolutions qui précèdent.
 
DIXIÈME DÉCISION
La société anonyme « KONSILANTO », inscrite au Registre des Personnes Morales d'Anvers,
Division d'Anvers sous le numéro 0404.876.020, ayant son siège social à 2550 Kontich, Prins
Boudewijnlaan 7B boîte 0201, ainsi que ses mandataires et agents :
- A.K.A.G. ! BV, administrateur délégué, représenté en permanence par Johan Jacobs ;
- Ultra Wolf BV, administrateur délégué, représenté en permanence par Kris Bollen ;
- VAMOSY CommV, administrateur, représenté en permanence par Sylvie van Mol;
- RYKO BV, administrateur, représenté en permanence par Koen Rymenants;
- PRYMACC BV, administrateur, représenté en permanence par Peter Rymenants;
- ACC-KODI CommV, administrateur, représenté en permanence par Greet Slegers ;
ou toute autre personne désignée par lui, a été désigné comme mandataire ad hoc de la société,
pour signer tous les documents et accomplir toutes les formalités nécessaires dans le cadre de
l'administration de la TVA et en vue de l'inscription auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
A cet effet, le mandataire ad hoc a le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, de
faire toutes déclarations utiles et de signer tous documents et, en général, de faire tout ce qui est
utile et nécessaire à l'exécution du mandat dont il est chargé.
 
 
Pour les extraits
Ann Van Laere, notaire public
 
Classé simultanément :
- copie de l'acte
- coordination des statuts
- rapports