Ondernemingsnr : 0725847436
Naam
(voluit) : B-Tonic
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Posthofbrug 16
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “B-Tonic”, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Posthofbrug 16, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer
0725.847.436 en onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer
BE0725.847.436, gehouden voor mij, Jan BOEYKENS, notaris te Antwerpen (zesde kanton), die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Boeykens & Guldemont, geassocieerde notarissen”,
met zetel te 2018 Antwerpen, Van Bréestraat 7, op vrijdag 25 juni 2021, blijkt dat de vergadering
volgende besluiten heeft genomen:
BESLUIT 1.- VERZAKING AAN DE OPSTELLING VAN HET VERSLAG VAN HET
BESTUURSORGAAN INZAKE DE VERANTWOORDING VAN DE UITGIFTEPRIJS EN DE
BESCHRIJVING VAN DE GEVOLGEN VAN DE VERRICHTING VOOR DE VERMOGENS- EN
LIDMAATSCHAPRECHTEN VAN DE AANDEELHOUDERS, OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7:179
§3 WVV
Alle aandeelhouders verklaren te verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan
inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, overeenkomstig artikel 7:179,
§3 WVV.
BESLUIT 2.- KAPITAALVERHOGING MET ÉÉN MILJOEN TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€
1.200.000,00) DOOR INBRENG IN GELD, OM HET KAPITAAL TE BRENGEN VAN
TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 250.000,00) OP ÉÉN MILJOEN
VIERHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 1.450.000,00), ZONDER UITGIFTE VAN NIEUWE
AANDELEN.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met EEN MILJOEN
TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 1.200.000,00), om het te brengen van
tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 €) op EEN MILJOEN VIERHONDERDVIJFTIG
DUIZEND EURO (€ 1.450.000,00) ZONDER uitgifte van nieuwe aandelen.
BESLUIT 3.- TE NEMEN BESLISSING BETREFFENDE HET VOORKEURRECHT VOORZIEN IN
HET WVV
De aandeelhouder sub 2 heeft– in de voormelde volmachten - verklaard volledig kennis te hebben
van de voormelde kapitaalverhoging, van de termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan
worden uitgeoefend, van de financiële en boekhoudkundige informatie aangaande de
kapitaalverhoging alsook van de financiële gevolgen voortvloeiend uit zijn verzaking aan het
voorkeurrecht ten voordele van de medeaandeelhouder sub 1.
Onmiddellijk heeft de aandeelhouder sub 2 op uitdrukkelijke wijze verklaard te verzaken aan de
uitoefening van zijn voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 7:192, tweede alinea WVV,
aan de verhandelbaarheid ervan en aan de termijn gedurende dewelke dit recht kan worden
uitgeoefend ingevolge huidige kapitaalverhoging door inschrijving in geld.
BESLUIT 4.- INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOGING EN VOLSTORTING VAN DE
AANDELEN
Luik B
Na verklaard te hebben volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten
van de Vennootschap, heeft de aandeelhouder sub 1, met name de naamloze vennootschap
BALOISE BELGIUM, voornoemd, ingeschreven op de kapitaalverhoging als volgt:
- de naamloze vennootschap “BALOISE BELGIUM”, voornoemd, vertegenwoordigd als gezegd,
verklaart de kapitaalverhoging te onderschrijven ten belope van EEN MILJOEN
TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 1.200.000,00) en integraal te volstorten.
Beschrijving van de inbreng
De inbreng bestaat uit een geldsom van één miljoen tweehonderdduizend euro (1.200.000,00 €)
volstort door de naamloze vennootschap “BALOISE BELGIUM”.
Bankattest
De hoger vermelde inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 7:195 WVV gestort op een
bijzondere rekening met nummer BE08 7370 5460 8013 op naam van de Vennootschap bij KBC
Bank, kantoor BC Antwerpen KBC Bank, te Antwerpen, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door de
deze kredietinstelling op 22 juni 2021, dat aan deze akte zal worden gehecht.
Gevolgen voor de aandeelhoudersstructuur
De naamloze vennootschap “BALOISE BELGIUM”, voornoemd, verklaart bovendien door de notaris
gewezen te zijn op de consequenties van het feit dat er ter vergoeding van deze inbreng geen
nieuwe aandelen worden uitgegeven en bevestigt dat – ingevolge de actuele
aandeelhoudersstructuur – de impact hiervan in hoofde van haarzelf te verwaarlozen is.
Bevestiging wettelijke formaliteiten
De notaris bevestigt bij toepassing van artikel 7:185, tweede lid WVV dat de wettelijke vereisten
aangaande de inschrijving en volstorting van het kapitaal, werden nageleefd.
BESLUIT 5.- VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING IS VERWEZENLIJKT
De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalverhoging van in totaal één miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op een
miljoen vierhonderdvijftigduizend euro (€ 1.450.000,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000)
aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk 1/1.000ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
BESLUIT 6.- AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten, zodat het
voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen vierhonderdvijftigduizend euro (€
1.450.000,00).
Het is verdeeld in duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
Alle aandelen hebben stemrecht.”
BESLUIT 7.- MACHTIGING VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN DE MACHTIGING
AAN HET BESTUURSORGAAN OM DE GENOMEN BESLUITEN UIT TE VOEREN
De vergadering verleent aan notariskantoor “Boeykens en Guldemont, geassocieerde notarissen”
met zetel te 2018 Antwerpen, Van Bréestraat 7 alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering machtigt het bestuursorgaan om voorgaande besluiten uit te voeren.
BESLUIT 8.- VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering machtigt:
- de heer Stijn Reniers, wonende te 3401 Waasmont, Waasmontstraat 262;
- mevrouw Wuyts Valentina, wonende te 2640 Mortsel, Kapenbergstraat 24,
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij
de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Jan Boeykens, te Antwerpen
Hiermede tegelijk neergelegd: gecoördineerde statuten van de vennootschap