Ondernemingsnr : 0830657916
Naam
(voluit) : DIVANI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 1052 bus D
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op twaalf december.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DIVANI", met adres van
de zetel te Sint-Denijs-Westrem (B-9051 Gent), Kortrijksesteenweg 1052 D, met
ondernemingsnummer BTW BE0830.657.916 RPR Gent, afdeling Gent.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Kapitaalvermindering door terugbetaling - vaststelling
De vergadering besluit het kapitaal, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, te verminderen met een bedrag van drie miljoen
achthonderdzesenveertigduizend zevenhonderdentien euro (3.846.710,00 EUR), om het van
vierenzeventig miljoen driehonderdenzevenduizend euro (74.307.000,00 EUR) naar zeventig miljoen
vierhonderdzestigduizend tweehonderdnegentig euro (70.460.290,00 EUR) te verlagen.
De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden door een uitkering in geld
en/of in natura en/of middels een combinatie van beide aan de aandeelhouders, naar evenredigheid
van hun huidig aandelenbezit en zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van hun fractiewaarde.
De vergadering besluit, bovendien, dat deze kapitaalvermindering volledig zal aangerekend worden
op het werkelijk geplaatst en volgestort fiscaal kapitaal, samengesteld uit inbrengen in geld en/of in
natura, met uitzondering van enige reserves van de vennootschap.
De terugbetaling zal gebeuren conform de voorschriften voorgeschreven door artikel 7:209. van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
VIERDE BESLUIT: Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen
met de nieuwe toestand van het kapitaal
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal,
besluit de vergadering de eerste alinea van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
"Het kapitaal bedraagt zeventig miljoen vierhonderdzestigduizend tweehonderdnegentig euro
(70.460.290,00 EUR).".
VIJFDE BESLUIT: Wijziging van de afsluitingsdatum van het boekjaar
De vergadering besluit de afsluitingsdatum van het boekjaar te wijzigen en deze vast te stellen op
vijftien december (15/12) van ieder jaar.
Als overgangsbepaling zal het lopend boekjaar, begonnen op 1 januari 2024, afgesloten worden op
15 december 2024 (15/12/2024), en uitzonderlijk elf maanden en half activiteit bestrijken.
De vergadering besluit bijgevolg artikel 24 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de
volgende tekst:
"Het boekjaar begint op zestien december (16/12) en eindigt op vijftien december (15/12) van het
daaropvolgend jaar.".
ZESDE BESLUIT: Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de
eerste dinsdag van de maand juni, om elf uur (11:00).
De vergadering besluit bijgevolg de eerste alinea van artikel 13 van de statuten te wijzigen en te
vervangen door de volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt
gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni om elf uur (11u00).".
ZEVENDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii)
ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform de wettelijke bepalingen en (iii) mevrouw Elke Heuten en de heer Pascal Loyen, elk met
bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, teneinde, indien nodig, de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, twee (2)
volmachten, de gecoördineerde statuten).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.