N Yentreprise	0537 713 164
Nom
TKM Industries
F .; me legale	Société anonyme
rue du Dossay 5, 4020 Liège, Belgique	Adresses cociplats au sioge
Objet de l'acte : démission et nomination d'administrateurs
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique de TKM Industries SA du 19 décembre 2024 :
'La soussignée prend connaissance de la démission de tous les administrateurs actuels de la Société, avec
effet au 19 décembre 2024, à savoir :
-Parmecanique SRL, représentée par Monsieur William Brooksbank, représentant permanent ;
-Holdikro SRL, représentée par Monsieur Thierry Kroonen, représentant permanent ;
Une copie de leur lettre de démission est annexée à ces décisions.
La soussignée octroie aux administrateurs démissionnaires décharge provisoire pour l'exercice de leur
mandat depuis le 1er janvier 2024 jusqu'à ce jour (sous réserve de faute intentionnelle ou de faute lourde).
La décharge définitive sera octroyée par l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation
des comptes annuels de l'exercice social en cours.
La soussignée nomme en tant que nouveaux administrateurs de la Société, avec effet au 19 décembre 2024
(i)Treestone, une société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège à Rue du Bois de Buis 124,
1457 Walhain, Belgique et inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0737.847.821 (RPM
Brabant Wallon), qui a désigné en qualité de représentant permanent, conformément à l'article 2:55 du Code
des sociétés et des associations, Monsieur EL-MASRI Naji, de nationalité belge et domicilié à Bois de Buis 124,
1457 Walhain.
(ii)Ma Ma Tho Management, une société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège à Bas-
Bonlez 73, 1325 Chaumont-Gistoux, Belgique et inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0811.019.770 (RPM Brabant Wallon), qui a désigné en qualité de représentant permanent, conformément à
l'article 2:55 du Code des sociétés et des associations, Monsieur GENARD ALAIN, de nationalité belge et
domicilié à Bas-Bonlez 73, 1325 Chaumont-Gistoux.
Le mandat d'administrateur est conféré pour une durée indéterminée et n'est pas rémunéré.
La soussignée délègue à Maîtres DUPLAT Matthieu, SLOS Julien et RUSSELLO Domenico Savio dont les
bureaux sont établis à Rue de la Régence/Regentschapsstraat 4, 1000 Bruxelles, chacun pouvant agir seul et
sous-déléguer, le pouvoir de signer et de déposer tous formulaires relatifs aux décisions susvisées auprès du
greffe du tribunal de l'entreprise de Liège, et d'assurer la publication par extraits de ces décisions aux Annexes
au Moniteur belge, d'assurer l'actualisation des données relatives à la Société auprès de la banque-carrefour
des entreprises, et, de manière générale, d'accomplir toutes les formalités requises en vertu de la loi".
Extrait des décisions écrites unanimes des administrateurs de TKM Industries SA du 19 décembre 2024 :
"Les administrateurs prennent connaissance de la démission de Holdikro SRL en tant qu'administrateur-
délégué de la Société, avec effet au 19 décembre 2024.
Les administrateurs octroient à l'administrateur-délégué démissionnaire (Holdikro SRL) décharge pleine et
entière de toute responsabilité découlant de l'exécution de ses fonctions de délégué à la gestion journalière
jusqu'à ce jour, 19 décembre 2024.
Les administrateurs décident, conformément à l'article 18 des statuts de la Société, de nommer Treestone,
une société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège à Rue du Bois de Buis 124, 1457 Walhain,
Belgique et inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0737.847.821 (RPM Brabant
Wallon), qui a désigné en qualité de représentant permanent, conformément à l'article 2:55 du Code des
sociétés et des associations, Monsieur EL-MASRI Naji, de nationalité belge et domicilié à Rue du Bois de Buis
124, 1457 Walhain, comme délégué à la gestion journalière de la Société. Treestone SRL portera le titre de
délégué à la gestion journalière et Chief Executive Officer (« CEO »>). Treestone SRL jouira, agissant seule, de
tous les pouvoirs de représentation de la Société dans le cadre de ladite gestion journalière. Treestone SRL
pourra, agissant seule, conférer des mandats spéciaux à toute personne de son choix dans le cadre de ladite
gestion journalière.
Ce mandat est conféré pour une durée indéterminée et est rémunéré".
Pour extrait analytique conforme,
Domenico Savio RUSSELLO,
Mandataire spécial.
Déposé en même temps que les décisions écrites de l'actionnaire unique du 19 décembre 2024 et des
décisions écrites unanimes des administrateurs du 19 décembre 2024.