Ondernemingsnr : 0422810033
Naam
(voluit) : MEDINPRO CONSULTING
(verkort) : MIPCON
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Liersesteenweg 96
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Jan BOEYKENS te Antwerpen op 20
november 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
vennootschap Medinpro Consulting afgekort Mipcon, te 2520 Ranst, Liersesteenweg 96, RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen 0422.810.033, heeft besloten hetgeen volgt:
1.      de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
2.      de zetel te verplaatsen per 1 januari 2024 naar 8370 Blankenberge, Malecotstraat 9 / 4V.
3.      te bevestigen dat alle aandelen op naam zijn.
4.      te kiezen voor de monistische bestuursvorm, waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een
raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, die voor
hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te
allen tijde zonder opgave van redenen kan ontslaan. Evenwel mag, indien en zolang de
vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur slechts uit twee leden
bestaan
5.      aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen
met de genomen beslissingen en met de besluiten die genomen zijn in de
aandeelhoudersovereenkomst, zoals getekend tussen de aandeelhouders van de vennootschap op
of rond de datum van deze buitengewone algemene vergadering.
Uittreksel uit de statuten
Rechtsvorm en naam – Gewest zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
“Medinpro Consulting”, afgekort Mipcon.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op HONDERDENELFDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNVIJFTIG EURO
NEGEN CENT (€ 111.552,09), vertegenwoordigd door negentig (90) gelijke aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt door de raad van bestuur een inventaris en jaarrekening
opgemaakt.
Reserves, winstverdeling, vereffeningssaldo
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdende met artikel 40 van onderhavige statuten,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend
uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren.
Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate is volstort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan
tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag een opzeggingstermijn of vertrekvergoeding voorzien.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, gelden
vanaf dat moment de regels die van toepassing zijn indien slechts één bestuurder werd benoemd.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De vennootschap kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer directeurs daartoe
aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de
raad van bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloningen vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblijk ontslaan.
De raad van bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van
bestuur, ingeval van overdreven volmacht.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de
vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door een
gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het vervaardigen, het ontwikkelen, de handel, de import, de export, de vertegenwoordiging van alle
electronische en electromechanische systemen voor onder meer medische, industriële of
commerciële toepassingen, gebruikmaken van alle tegenwoordige of toekomstige technologieën.
Tevens omsluit het voorwerp de opzoekingen en de handel in verband met aanverwante gebieden.
Deze omschrijving is indicatie en niet beperkend.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van anderen alle handelingen
verrichten, die van aard zijn om de verwezenlijking of de uitbreiding van haar doel te
vergemakkelijken. Zij zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelname
of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in
België als in het buitenland, die een gelijkaardig dien nastreven of waarvan het doel in verband staat
met het hare.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders - ook jaarvergadering
genoemd - gehouden op de zetel of in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd,
op de tweede donderdag van de maand mei, om 14 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde en telkens wanneer de wet het vereist kan of moet een bijzondere algemene
vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden
die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.
Te allen tijde en telkens wanneer de wet het vereist kan of moet tevens een buitengewone algemene
vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te
besluiten.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. 
De jaarvergadering dient te worden bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.
Het bestuursorgaan, en in voorkomend geval de commissaris, is verplicht de algemene vergadering
binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde
agendapunten.
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
De oproeping van de houders van effecten op naam gebeurt bij gewone post, aangetekende brief of
per e-mail, volstaan.
De oproeping van de houders van gedematerialiseerde effecten dient te gebeuren op de wijze zoals
voorgeschreven door artikel 7:127 WVV.
De oproepingen worden, minimum vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de
effectenhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, gezonden.
De oproeping vermeldt ten minste de plaats, datum en het uur waarop de algemene vergadering zal
plaatsvinden, de agenda met opgave van de te behandelen onderwerpen, de andere in artikels 7:129
WVV opgesomde gegevens. De door het WVV vereiste stukken dienen eveneens te worden
bezorgd.
Eenieder kan binnen de beperkingen opgelegd door de wet verzaken aan de oproeping, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden moeten de aandeelhouders of hun
vertegenwoordigers uiterlijk vijf dagen voor de vergadering kennis geven van hun voornemen om aan
de vergadering deel te nemen bij gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De
vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering. Bestuurders zijn niet vrijgesteld van deze verplichting.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in
geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder door diens collega's aangeduid, of door
een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt de
secretaris aan. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee
stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De verslagen van de algemene vergaderingen
worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks wensen. Deze
verslagen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten worden gehecht aan de
verslagen van de vergaderingen waarvoor zij zijn gegeven.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Alleen stemgerechtigde aandeelhouders hebben stemrecht, behoudens in de door de wet bepaalde
gevallen.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten mogen deelnemen aan de algemene vergadering met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden inzake de toelating tot de algemene
vergadering.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten, behoudens in de
door het WVV eventueel afwijkende gevallen, op geldige wijze, ongeacht het aantal
vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, behoudens in de door het WVV eventueel afwijkende
gevallen. Onthoudingen worden in de teller noch in de noemer meegerekend.
6.      De zetel van de vennootschap thans gevestigd op volgend adres: 2520 Ranst, Liersesteenweg
96. Hij zal vanaf 1 januari 2024 gevestigd zijn te 8370 Blankenberge, Malecotstraat 9 / 4V.
Het e-mail adres van de vennootschap is info@medinpro-consulting.com.
 
Voor ontledend uittreksel,
Jan Boeykens, notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, verslag van het bestuursorgaan.