Ondernemingsnr : 0880165033
Naam
(voluit) : BAMEA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Neerlandensestraat 52
 : 3440 Zoutleeuw
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap "Bamea", met zetel te 3440 Zoutleeuw, Neerlandensestraat 52, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Leuven, onder nummer 0880.165.033 en gekend bij de btw-
administratie onder nummer BE0880.165.033, gesloten door notaris Bernard INDEKEU, met
standplaats te Zoutleeuw, op 12 december 2022, blijkt dat volgende beslissingen na beraadslaging
unaniem werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL EN WETTELIJKE
RESERVE
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), het volgestort gedeelte van het vermogen
(voormalige kapitaal) en de wettelijke reserve van de vennootschap automatisch zijn omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het voormalig
kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP VENNOOTSCHAP
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan op
heden, aangaande de wijziging van het voorwerp in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). De aanwezige aandeelhouders erkennen een
afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigingen door de tekst het
overeenstemmend artikel van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp middelen ter beschikking van haar klanten te stellen die
bijdragen tot het bereiken van een harmonieuze leefomgeving.
Luik B
In dit kader biedt de vennootschap de volgende diensten en producten aan:
Industriële diensten en producten:
• Aanstelling milieucoördinator / milieuadviseur of bijstand aan interne milieucoördinator
• Assistentie bij of coördinatie van projecten in het kader van de Seveso-voorschriften.
• Assistentie bij of coördinatie van projecten in het kader van bioveiligheid
• Assistentie bij of coördinatie van projecten in het kader van het beheer van springstoffen
• Begeleiding en invoering van zorgsystemen (milieu, hygiëne,...)
• Uitvoeren van risicoanalyses (milieu, hygiëne, beheer gevaarlijke producten,...)
• Uitvoeren van statusstudies en milieuaudits in bedrijven (milieu, hygiëne, beheer gevaarlijke
producten,...)
• Opstellen van uitvoeringsplannen met relevante installaties op het gebied van milieu, hygiëne,
beheer van gevaarlijke producten, ... (AutoCAD)
• Opstellen en geven van opleidings- en trainingspakketten m.b.t. milieu, hygiëne, beheer gevaarlijke
producten
• Opstellen en invoeren van beheerssystemen voor gevaarlijke producten
• Opstellen en beheer van veiligheidsinformatiebladen en productinfokaarten voor gevaarlijke
producten
• Samenstellen, verkopen, verhuren en beheren van Emergency Spill Kits en bijhorigheden
• Adviesverlening inzake transport van gevaarlijke goederen
• Adviesverlening inzake ongediertebestrijding en ontsmetting
• Opstellen en uitvoeren van ongediertebestrijdings- en ontsmettingsprogramma's (preventieve en
curatieve maatregelen)
Diensten en producten voor particulier en commercieel gebruik:
• Ontwerp, fabricage, verhuur en verkoop van speciale sfeer- en decoratieve voorwerpen voor
gebruik binnenshuis en buitenshuis
• Fabricage en verkoop van aromatische materialen en producten
• Ontwerp, fabricage, verhuur en verkoop van kunstvoorwerpen voor binnenshuis en buitenshuis
• Ontwerp, fabricage, verhuur en verkoop van hulpmiddelen voor het vervaardigen van speciale
sfeer- en decoratieve voorwerpen
• Begeleiding van opleidingen, training, informatiesessies en workshops in het kader van
vrijetijdsbesteding
• Het ontwerpen en aanbrengen van versieringen op textiel, leder en allerhande voorwerpen
• Ontwerp, fabricage, verhuur en verkoop van allerhande verpakkingsmaterialen
• Ontwerp, fabricage, verhuur en verkoop van hobbymateriaal en materiaal voor vrijetijdsbesteding.
• Ontwerp, fabricage, verhuur en verkoop van decoratieve en functionele keramiek, aardewerk en
porselein.
• Ontwerp, fabricage, verhuur, aankoop en verkoop van decoratieve en functionele artikelen in
diverse materialen zoals hout, metaal of kunststof waarin al dan niet keramiek, aardewerk en/of
porselein verwerkt is, inclusief elektrische artikelen zoals leeslampen, lusters, wandlampen, staande
lampen en dergelijke meer.
• Aan- en verkoop, bewerking en verwerking van boetseerklei, glazuren en pottenbakkersartikelen.
• Samenstelling, aankoop en verkoop van glazuren voor keramiek
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
Voor de rechtstreekse of onrechtstreekse verwezenlijking of bevordering van haar voorwerp mag de
vennootschap onder meer:
a) Bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, een
belang of deelneming verwerven in bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen of verenigingen, zonder onderscheid, in België of in het buitenland.
b) Deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook rechtstreeks of
onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de bedrijfsleiding, de controle of de vereffening van deze
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen.
c) Zich ten gunste van derden of van de vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarin
zij een belang heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent, vertegenwoordiger of
lasthebber, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
d) Alle hoegenaamde roerende en onroerende handelingen verrichten, die verband houden met haar
doel of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan.”
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank te Leuven.
 
VIERDE BESLUIT – ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en
Luik B
Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding
uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 3440
Zoutleeuw, Neerlandensestraat 52. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten, thans wel het
Vlaams Gewest.
 
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit tevens de heer BOYEN Johan Marie Eugène, wonende te 3440 Zoutleeuw,
Neerlandensestraat 52, met ingang van heden te ontslaan, als niet-statutaire zaakvoerder in deze
hoedanigheid. Er wordt kwijting verleend over zijn mandaat. De vergadering besluit opvolgend de
heer BOYEN Johan Marie Eugène, voornoemd, direct te herbenoemen als niet-statutaire bestuurder,
hetgeen hij aanvaardt.
 
ZESDE BESLUIT – AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit de bepalingen omtrent kapitaal te wijzigingen naar inbreng of vermogen, en
louter melding te maken van het aantal uitgegeven aandelen en het Gewest waar de zetel in gelegen
is.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten en rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), na actualisering van de tekst, alsook
na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen
van) het Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
(Waarvan een uittreksel wordt gepubliceerd)
RECHTSVORM - BENAMING - DUURTIJD
De vennootschap werd opgericht met de rechtsvorm van een besloten vennootschap, en draagt de
naam “Bamea”, met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp middelen ter beschikking van haar klanten te stellen die
bijdragen tot het bereiken van een harmonieuze leefomgeving.
In dit kader biedt de vennootschap de volgende diensten en producten aan:
Industriële diensten en producten:
• Aanstelling milieucoördinator / milieuadviseur of bijstand aan interne milieucoördinator
• Assistentie bij of coördinatie van projecten in het kader van de Seveso-voorschriften.
• Assistentie bij of coördinatie van projecten in het kader van bioveiligheid
• Assistentie bij of coördinatie van projecten in het kader van het beheer van springstoffen
• Begeleiding en invoering van zorgsystemen (milieu, hygiëne,...)
• Uitvoeren van risicoanalyses (milieu, hygiëne, beheer gevaarlijke producten,...)
• Uitvoeren van statusstudies en milieuaudits in bedrijven (milieu, hygiëne, beheer gevaarlijke
producten,...)
• Opstellen van uitvoeringsplannen met relevante installaties op het gebied van milieu, hygiëne,
beheer van gevaarlijke producten, ... (AutoCAD)
• Opstellen en geven van opleidings- en trainingspakketten m.b.t. milieu, hygiëne, beheer gevaarlijke
producten
• Opstellen en invoeren van beheerssystemen voor gevaarlijke producten
• Opstellen en beheer van veiligheidsinformatiebladen en productinfokaarten voor gevaarlijke
producten
• Samenstellen, verkopen, verhuren en beheren van Emergency Spill Kits en bijhorigheden
• Adviesverlening inzake transport van gevaarlijke goederen
• Adviesverlening inzake ongediertebestrijding en ontsmetting
• Opstellen en uitvoeren van ongediertebestrijdings- en ontsmettingsprogramma's (preventieve en
curatieve maatregelen)
Diensten en producten voor particulier en commercieel gebruik:
• Ontwerp, fabricage, verhuur en verkoop van speciale sfeer- en decoratieve voorwerpen voor
gebruik binnenshuis en buitenshuis
• Fabricage en verkoop van aromatische materialen en producten
• Ontwerp, fabricage, verhuur en verkoop van kunstvoorwerpen voor binnenshuis en buitenshuis
• Ontwerp, fabricage, verhuur en verkoop van hulpmiddelen voor het vervaardigen van speciale
sfeer- en decoratieve voorwerpen
• Begeleiding van opleidingen, training, informatiesessies en workshops in het kader van
vrijetijdsbesteding
Luik B
• Het ontwerpen en aanbrengen van versieringen op textiel, leder en allerhande voorwerpen
• Ontwerp, fabricage, verhuur en verkoop van allerhande verpakkingsmaterialen
• Ontwerp, fabricage, verhuur en verkoop van hobbymateriaal en materiaal voor vrijetijdsbesteding.
• Ontwerp, fabricage, verhuur en verkoop van decoratieve en functionele keramiek, aardewerk en
porselein.
• Ontwerp, fabricage, verhuur, aankoop en verkoop van decoratieve en functionele artikelen in
diverse materialen zoals hout, metaal of kunststof waarin al dan niet keramiek, aardewerk en/of
porselein verwerkt is, inclusief elektrische artikelen zoals leeslampen, lusters, wandlampen, staande
lampen en dergelijke meer.
• Aan- en verkoop, bewerking en verwerking van boetseerklei, glazuren en pottenbakkersartikelen.
• Samenstelling, aankoop en verkoop van glazuren voor keramiek
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
Voor de rechtstreekse of onrechtstreekse verwezenlijking of bevordering van haar voorwerp mag de
vennootschap onder meer:
a) Bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, een
belang of deelneming verwerven in bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen of verenigingen, zonder onderscheid, in België of in het buitenland.
b) Deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook rechtstreeks of
onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de bedrijfsleiding, de controle of de vereffening van deze
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen.
c) Zich ten gunste van derden of van de vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarin
zij een belang heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent, vertegenwoordiger of
lasthebber, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
d) Alle hoegenaamde roerende en onroerende handelingen verrichten, die verband houden met haar
doel of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder
wordt aangesteld, benoemt deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar
vast te stellen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, oefenen de bestuurders hun
mandaat onbezoldigd uit.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door één bestuurder.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Identiteit perso(o)n(en) gemachtigd de vennootschap te besturen
Luik B
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar niet statutaire
bestuurder: De heer BOYEN Johan Marie Eugène, wonende te 3440 Zoutleeuw, Neerlandensestraat
52.
JAARVERGADERING
De jaarvergadering grijpt plaats op de laatste donderdag van de maand april om zestien uur. Er zijn
geen bijzondere voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december ieder
jaar.
AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING
Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves. De winst wordt verdeeld, alsook het na
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
 
ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de enige bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De hier aanwezige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register met name
aan de medewerkers van het boekhoud-accountingkantoor “Fiducia Accountants –
Belastingconsulenten”, met zetel te 3210 Linden, Diestsesteenweg 9.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Hiermee samen neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.
Bernard INDEKEU
Geassocieerd Notaris te Zoutleeuw