Ondernemingsnr : 0849846296
Naam
(voluit) : BOUWONDERNEMING RODRIGUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klapperbeekstraat 129
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "BOUWONDERNEMING RODRIGUS BVBA", met zetel te 9100 Sint-Niklaas,
Klapperbeekstraat 129, opgemaakt door geassocieerd notaris Carol BO-HYN, die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap “Patrice en Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen”, met zetel in België
te Beveren (Haasdonk), op 9 augustus 2021, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten
werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00), en de wettelijke reserve, namelijk duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
3) Beslissing de huidige benaming van de vennootschap te wijzigen naar “BOUWONDERNEMING
RODRIGUS”.
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte, als volgt:
“Naam: BOUWONDERNEMING RODRIGUS
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De algemene bouwonderneming, dit zowel onder de vorm van openbare als van private
bouwwerken; de aanneming in het algemeen, onder meer van metsel- en betonwerken, doch
eveneens van schrijnwerken, bevloeringen, enzovoort, dit alles zonder enige beperking
hoegenaamd; zo onder meer:
- In het algemeen het stellen van verrichtingen eigen aan het bouwbedrijf;
- Het verrichten van grote, gemiddelde en onderaannemingswerken;
- Het verrichten van isolatiewerkzaamheden;
- Het uitvoeren, plaatsen of aanleggen van metsel- en betonwerken, vloer- en tegenwerken, sanitaire
installaties, schrijnwerken, valse plafonds en gyproc-wanden, voegwerken, gevelreiniging,
dakwerken, opritten en afsluitingen;
Luik B
- Het reinigen van gebouwen na bouwwerkzaamheden;
- De coördinatie van bouwwerken met onderaannemers;
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren of
verhuren, doen bouwen of verbouwen, en de promotie van onroerende goederen, evenals alle
onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende
leasing;
- Het coördineren van de bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke
uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers;
- Het bouwrijp maken van terreinen;
- Het slopen van gebouwen;
- Grondverzet;
- Proefboren en boren;
- Burgerlijke en utiliteitsbouw, weg- en waterbouw;
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken,
inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken;
- De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- Algemene bouwkundige en civieltechnische werken;
- Het bouwen van individuele huizen;
- Het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen;
- Het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden,
en dergelijke;
- De bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke;
- De aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen;
- Dakbedekking en de bouw van dakconstructies;
- Het aanleggen van spoorwegen, wegen, straten, vliegvelden en sportaccomodaties;
- Waterbouw, baggerwerken, het ruimen van waterlopen, sloten, en dergelijke;
- Het bouwen van funderingen, inclusief heien;
- Het boren en aanleggen van waterputten en het graven van mijnschachten;
- Het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
- Het uitvoeren van metselwerk;
- Het aanbrengen van chape;
- Het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
- Het monteren van al dan niet zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- Het uitvoeren van voegwerken;
- Het uitvoeren van betonwerken in de meest ruime zin, alle betonherstellingen, de betonboring, -
zagen, hakken en trekken van sleuven in gebouwen;
- Isolatiewerkzaamheden;
- De afwerking van gebouwen, waaronder stukadoorswerk, schrijnwerken van hout of van kunststof,
metaalschrijnwerk, vloerafwerking en wandbekleding, schilderen en glaszetten, en dergelijke;
- De verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen;
- Het optreden als tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de
meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van
handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in
het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de
beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
- het nemen en afstaan van optierechten ter zake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het
bijzonder het oprichten van gebouwen al dan niet onder het statuut van de wet op de mede-
eigendom en het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen.
Deze opsomming is geenszins beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
In het algemeen zal de vennootschap alle industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelneming, samenwerking of fusie belangen
nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen, die een gelijkaardig voorwerp hebben of
geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitbreiding van haar
voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken, inclusief de eigen handelszaak.
Luik B
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
zestiende van de maand juni om twintig (20:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op zondag,
zaterdag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
Luik B
6) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurder, voornoemde heer Davy Rodrigus, te
bevestigen.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
7) Beslissing tot behoud van het huidige adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas, Klapperbeekstraat
129.
8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Carol Bohyn, te Beveren (Haasdonk)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten