Ondernemingsnr : 0790542575
Naam
(voluit) : Just Kempen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Cardijnstraat 32
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Elize Hens te Hoogstraten op 29 augustus 2024,
neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"JUSTKEMPEN" met zetel te 2910 Essen, Cardijnstraat 32, met ondernemingsnummer
0790.542.575, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
        1. Splitsing bestaande aandelen.
        2. Ontslag statutair bestuurder en voorlopige kwijting.
        Beslissing tot ontslag van de besloten vennootschap WENFIN, uit haar mandaat van statutair
bestuurder van de vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang; zodoende dat als statutaire
bestuurders overblijven:
        - De besloten vennootschap "JASFIN", met zetel te 2910 Essen, Cardijnstraat 32, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN RAEMDONCK Jasper, daartoe benoemd bij oprichting;
        - De besloten vennootschap "BJ", met zetel te 2330 Merksplas, Vaartstraat 64, vast
vertegenwoordigd door mevrouw VAN GILS Greet, daartoe benoemd bij oprichting;
        - De besloten vennootschap "MGM", met zetel te 2310 Rijkevorsel, Laer 1, vast
vertegenwoordigd door mevrouw COOLS Susy, daartoe benoemd bij oprichting.
Dienaangaande wordt artikel 10 van de statuten aangepast als volgt:
         “Artikel 10. Bestuursorgaan
        De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
        De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
        Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door één of meer
bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap
bestuurd worden door volgende statutaire bestuurders:
        - De besloten vennootschap "JASFIN", voornoemd, met zetel te 2910 Essen, Cardijnstraat 32,
vast vertegenwoordigd door de heer VAN RAEMDONCK Jasper, wonende te 2910 Essen,
Cardijnstraat 32;
        - De besloten vennootschap "BJ", voornoemd, met zetel te 2330 Merksplas, Vaartstraat 64, vast
vertegenwoordigd door mevrouw VAN GILS Greet, wonende te 2330 Merksplas, Vaartstraat 64.
        - De besloten vennootschap "MGM", voornoemd, met zetel te 2310 Rijkevorsel, Laer 1, vast
vertegenwoordigd door mevrouw COOLS Susy, wonende te 2310 Rijkevorsel, Laer 1.
        Het ontslag van een bestuurder is alleen dan aangenomen, wanneer dit genomen wordt met
éénparigheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.”
        3. Het adres van de zetel is gevestigd te 2910 Essen, Cardijnstraat 32.
        4. Toekenning van de bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van
de genomen besluiten.
 
 
                                     VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                   DE NOTARIS
 
 
 
                                                    Elize Hens
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten en de
volmacht.