0420 840 438	Ondernemingsnr
Naam
CITROSUCO EUROPE	(voluit) .
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Alphonse Sifferdok 990, B-9000 Gent.	Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : Ontslagneming van een (gedelegeerd) bestuurder - Volmacht voor
publicatie- (en administratieve) formaliteiten
I. Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 30 juni 2024.
De aandeelhouders:
(a) NEMEN KENNIS VAN en STEMMEN IN MET de ontslagneming van de heer Claudio Coelho Filho als
bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 30 juni 2024.
BEVESTIGEN de gedelegeerd bestuurder te bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening
van zijn mandaat.
De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat sinds het begin
van het lopende boekjaar tot de datum van ontslagneming, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene
vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar.
BEVESTIGEN, voor zover nodig en om alle twijfel uit te sluiten, dat de raad van bestuur van de
Vennootschap thans als volgt is samengesteld:
-Dhr. Alex Schuermans, bestuurder en gedelegeerd bestuurder; en
-Dhr. Danilo Pires Da Cunha, bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
(b) BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats
kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de
mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten
die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen
en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiteri (onder andere bij een
ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens
van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten,
indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van
België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie,
overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, cliënteel, leveranciers,
schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
II. Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 30 juni 2024.
De leden van de raad van bestuur :
(a) NEMEN KENNIS VAN de ontslagneming van de heer Claudio Coelho Filho als gedelegeerd bestuurder
van de Vennootschap, met ingang vanaf 30 juni 2024.
BEVESTIGEN de gedelegeerd bestuurder te bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening
van zijn mandaat.
(b) BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats
kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de
mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten
die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen
en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een
ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens
van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten,
indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van
België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie,
overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, clienteel, leveranciers,
schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Getekend,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.