Ondernemingsnr : 0423 685 409
Naam
(voluit) : METAFAN
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 23, 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Mededeling vereniging van alle aandelen in één hand - ontslag en
benoeming bestuurder - volmacht
Werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk:
De mededeling van de vereniging van alle aandelen in één hand, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:8, §4
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestuurder beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en
Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542,
kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar aangestelden, met name aan de
heer Saul PHILIPPETH, mevrouw Laurine MYS, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Neelke DE VRIENDT of
aan mevrouw Inge MARQUENIE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling
om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden
(waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit
document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 24 oktober 2024.
1.Ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag van de besloten vennootschap "BEFAN", met zetel te
8660 De Panne, A. Dumontlaan 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne, onder
het nummer 0821.982.552 en met btw-nummer BE0821.982.552, vast vertegenwoordigd door de heer Filip
BOSTOEN, wonende te 8660 De Panne, A. Dumontlaan 14, als bestuurder van de vennootschap met ingang
op heden. De enige aandeelhouder wenst de besloten vennootschap "BEFAN" en haar vaste vertegenwoordiger
dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
De vergadering beslist om op heden voormelde besloten vennootschap "BEFAN" tussentijdse kwijting te
geven voor de uitoefening van haar mandaat op basis van de tussentijdse staat op 30 juni 2024.
2.Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder beslist met ingang van heden tot bestuurders van de vennootschap te benoemen
voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap "Tumbaoo", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Kalvekeetdijk 22, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder het nummer 0688.560.240 en met btw-nummer
BE0688.560.240;
-de besloten vennootschap "El Golfo", met zetel te 9800 Deinze, Witte-Kaproenenstraat 20, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0688.560.141 en met btw-nummer
BE0688.560.141
De mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.
De enige aandeelhouder neemt verder kennis van 1) de beslissing van het bestuursorgaan van de besloten
vennootschap "Tumbaoo" om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de heer Stefan TALPE, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kalvekeetdijk 22, aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat; en 2) de beslissing van het bestuursorgaan
van de besloten vennootschap "El Golfo" om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de heer Tony TALPE, wonende te 9800 Deinze, Witte-Kaproenenstraat 20,
aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
De heer Stefan TALPE en de heer Tony TALPE, verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.
Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van heden als volgt samengesteld:
-de besloten vennootschap "Tumbaoo", vast vertegenwoordigd door Stefan Talpe;
-de besloten vennootschap "El Golfo", vast vertegenwoordigd door Tony Talpe.
3.Volmacht
De enige aandeelhouder beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar
aangestelden, met name aan de heer Saul PHILIPPETH, mevrouw Laurine MYS, de heer Thibaut BERCKX,
mevrouw Neelke DE VRIENDT of aan mevrouw Inge MARQUENIE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en
met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke
administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van
voornoemde beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Thibaut Berckx
Bijzonder lasthebber