guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0764522425
Nom
(en entier) : Cellaïon
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Granbonpré 11
 : 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Extrait de l’acte reçu par la notaire Kim Lagae, à Bruxelles, le 13 décembre 2023.
Le conseil d’administration de la Société a constaté l’exercice effectif et valable de 140.424 Warrants
des Nouveaux Investisseurs émis par décisions des assemblées générales du 29 décembre 2022,
13 juin 2023 et 27 septembre 2023.
Suite à l’exercice de 140.424 Warrants des Nouveaux Investisseurs 702.120 Actions de classe B,
entièrement libérées, sont émises. Le prix de souscription, soit un montant de mille quatre cent
quatre euros vingt-quatre cents (EUR 1.404,24) a été versé à un compte spécial.
Modification des statuts
Suite à la réalisation de l’augmentation du capital, l’article 5 des statuts est remplacé par le texte
suivant :
Le capital est fixé à sept millions nonante et un mille neuf cent quatre-vingt-trois euros vingt-six cents
(7.091.983,26 EUR).
Il est représenté par neuf cent soixante-trois mille cinq cent seize (963.516) actions, sans désignation
de valeur nominale, numérotés de 1 à 963.516, représentant chacune un/ neuf cent soixante-trois
mille cinq cent seizième du capital, libérées à concurrence de cent pour cent, dont 80.865 actions
ordinaires avec droit de vote, 40.107 actions ordinaires sans droit de vote et 842.544 actions de
classe B.
POUR EXTRAIT CONFORME
Signé : Kim Lagae, notaire
Déposées en même temps : une expédition de l’acte ; la coordination des statuts
N° d’entreprise :
0433.503.490
Dénomination (en entier): IMMOBILIERE VOLTA
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
6001 Charleroi, Rue Volta 6
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
Modification
D’nu acte reçu par le Notaire Françoise MOURUE à Merbes-le-Château, en date du 21/12/2011, 
actuellement en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire 
de la société anonyme « IMMOBILIERE VOLTA », dont le siège social est établi à 6001 CHARLEROI 
(MARCINELLE), rue Volta, 6, immatriculée à la Banque carrefour des Entreprises sous le numéro 
0433.503.490 et à la TVA sous le numéro 433.503.490.
Société initialement constituée  suivant acte reçu par le notaire Claude Mourue, mon prédécesseur, le 
vingt février mil neuf cent quatre-vingt-huit, publié aux annexes du Moniteur Belge le seize mars suivant 
sous le numéro 19880316-287 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par 
le Notaire Françoise MOURUE soussigné, le 12/07/2004, publié aux Annexes du Moniteur belge du 
11/08/2004, sous la référence 04118986.
Société au capital social de quatre cent nonante-cinq mille cinq cents euros (495.500,00 EUR), 
représenté par 20.000 actions, sans désignation de valeur nominale.
L'assemblée générale prend la résolution suivante:
Modification de l’article 10 des statuts relatif à la nature des titres. 
L’assemblée générale décide de modifier les statuts afin de modifier la nature des titres; l’article 10 des 
statuts étant désormais libellé comme suit :
« Article 10: Nature des titres.
Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des 
actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.
Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées. L'actionnaire peut, à tout 
moment, 
 
demander 
la 
conversion 
de 
ses 
actions 
en 
actions 
nominatives.
L’action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou 
de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation. »
La résolution qui précède est prise à l'unanimité.
L’assemblée confère au conseil d’administration, tous pouvoirs aux fins d’exécution de la résolution qui 
précède.
Constatation
A l’instant les associés présentent le registre des actions nominatives de la société au notaire Mourue 
soussigné. L’Assemblée et le notaire constatent la conversion des actions au porteur en actions 
nominatives, par inscription de celles-ci audit registre. Un extrait de ce registre demeurera annexé aux 
présentes.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Pour extrait analytique conforme
Déposé en même temps: une expédition de l’acte.
N° d'entreprise : 0862398591
Nom
(en entier) : VIVES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place de l'Université 1
 : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 17
décembre 2021, portant la mention d'enregistrement suivante :
"répertoire 2021/2055 Rôle(s): 4 Renvoi(s): 0 Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU
SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 5 le vingt-quatre décembre deux mille vingt et un (24-12-2021)
Référence ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 33211 Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent
(€ 50,00) Le receveur"
que l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme "VIVES", ayant son siège à 1348
Ottignies-Louvain-la-Neuve, Place de l’Université 1, a décidé de prolonger la durée de la société et
de modifier le premier alinéa de l’article 4 des statuts comme suit :
« La société a été constituée pour une durée déterminée, à partir du 24 décembre 2003, prenant fin
le 7 juin 2022. »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
Benoit Ricker, notaire associé.
Dépôt simultané :
- expédition du procès-verbal avec annexes :
    •  5 procurations;
- statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0861585672
Nom
(en entier) : PROXIMUS OPAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Koning AlbertII laan 27
 : 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Ce jour, le quinze juillet deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Yorik DESMYTTERE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "PROXIMUS OPAL", ayant son siège à
1030 Schaerbeek, Boulevard du Roi Albert II 27, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification composition conseil d’administration.
L’assemblée décide que dans le cas où la Société compte moins de trois actionnaires, le conseil d’
administration peut être constitué de deux administrateurs. Par conséquent l’assemblée décide de
modifier l’article 14 premier alinéa comme suit :
« La société est administrée par un organe d’administration collégial, appelé le conseil d’
administration, composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires
ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps
révocables par elle. Lorsque la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d’administration
peut être constitué de deux administrateurs. »
L’assemblée décide également de ratifier toutes les décisions prises par le conseil d’administration
lorsque le conseil était composé de deux administrateurs.
DEUXIÈME RESOLUTION:    Procuration pour la coordination.
(…)
TROISIÈME RESOLUTION:   Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaire
N° d'entreprise : 0402964823
Nom
(en entier) : COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE
(en abrégé) : Cie du Bois Sauvage
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Bois Sauvage 17
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d'un acte dressé par Maître François HERINCKX, Notaire de résidence à Bruxelles (1er
canton), associé de la société à responsabilité limitée "Herinckx & Penne, notaires associés" ayant
son siège à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 3 boîte 2 (RPM Bruxelles – TVA BE 0683.499.711),
le dix décembre deux mil vingt-quatre, à la requête de la société anonyme "Compagnie du Bois
Sauvage", en abrégé "Cie du Bois Sauvage", ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue du Bois Sauvage
17, inscrite au registre des personnes morales de la Banque Carrefour des Entreprises sous le
numéro d'entreprise 0402.964.823, que 39.516 actions propres acquises en exécution de
l’autorisation donnée au conseil d’administration par l’assemblée générale extraordinaire du 28 avril
2021, ont été annulées, cette annulation à concurrence d’un montant total de 10.261.761,03 € étant
imputée sur la comptabilisation de réserve indisponible « acquisition d’actions propres », ce qui a
entraîné la modification de l'article 5 des statuts.
 
Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement pour être déposé au greffe du tribunal
de l’entreprise compétent conformément à l'article 2:12 du Code des sociétés et des associations
(Signé) François HERINCKX, notaire
Déposées en même temps : une expédition, la coordination des statuts.
N° d'entreprise : 0745676909
Nom
(en entier) : PC Brussels
(en abrégé) : PCB
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Mail 50
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Ce jour, le huit février deux mille vingt-quatre-quatre.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société "PC Brussels", ayant son siège à 1435 Mont-
Saint-Guibert, Rue André Dumont 16, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le 7 mai à 10 heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 13 des statuts par le
texte suivant :
"L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le 7ème jour du mois de mai à 10 heures."
 DEUXIEME RESOLUTION: Dispositions transitoires.
L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2023 se tiendra le mardi 7 mai 2024 à 10h.
TROISIEME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(…)
QUATRIEME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter Van Melkebeke
Notaire
N° d’entreprise : 0442.559.827
Dénomination :
(en entier) : ETABLISSEMENTS MERCKX
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 7850 Enghien, Chaussée d'Asse(P.E.) 37
Objet de l’acte :
Modification statutaire - Suppression 
titres au porteur
Aux termes d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de ladite 
société, dressé par le Notaire Bernard CLAEYS, à Enghien, en date du $$/12/2011, il a été 
adopté les résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION.
L’assemblée décide de transformer l’intégralité des actions au porteur en actions nominatives et se 
réfère au registre d’actions qui a été constitué. L’assemblée confirme que lesdites actions au porteur ont été 
rassemblées et détruites. 
L’assemblée décide également de prévoir dans les statuts la possibilité de la conversion des actions 
nominatives en actions dématérialisées et vice versa.
L’assemblée décide dès lors de remplacer l’article 8 des statuts ainsi que suit :
«Article 8
Les actions non entièrement libérées sont nominatives.
Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés, 
dans les limites prévues par la loi.
Un numéro d’ordre est attribué aux titres nominatifs.
Pour les actions nominatives, seule l’inscription au registre des actions fait foi de la propriété des 
actions.  Des certificats constatant les inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Tout transfert n'aura 
d'effet qu'après l'inscription dans le registre des actions nominatives de la déclaration de transfert, datée et 
signée par le cédant et le cessionnaire, ou leurs représentants, ou l'accomplissement des formalités requises 
par la loi pour le transfert des créances.
Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de 
titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.
Dès que les actions sont entièrement libérées et pour autant qu’elles soient nominatives, l’actionnaire 
peut demander au conseil d’administration que les actions soient converties, à ses frais, en actions 
dématérialisées. Dans ce cas, le titre dématérialisé sera représenté par une inscription en compte au nom de 
son propriétaire ou de son détenteur auprès d’un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation.
De même, le titulaire des actions dématérialisées peut, à tout moment et à ses frais, demander la 
conversion de ses titres en actions nominatives.
Le conseil d’administration est autorisé, dans les limites de la loi, à fixer les modalités de l’échange 
des titres nominatifs en titres dématérialisés et vice-versa. »
Cette résolution est prises à l’unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION 
L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des 
résolutions prises sur les objets qui précèdent.
Cette résolution est prises à l’unanimité.
Volet B - Suite
N° d'entreprise : 0477040555
Nom
(en entier) : SAGA Waterloo
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Charleroi 20
 : 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
SAGA Waterloo », ayant son siège à 1420 Braine-l’Alleud, Chaussée de Charleroi 20, inscrite au
registre des personnes morales (Brabant wallon) sous le numéro 0477.040.555, reçu par Maître
Gérard INDEKEU, Notaire résidant à Bruxelles, le 19 février 2024, enregistré au bureau de
l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le 23 février suivant, volume 0 folio 0, case 5100,
aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après
délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
 
Première résolution : Modification de l’article 18 des statuts
L’assemblée décide de modifier l’article 18 des statuts de la société comme suit :
« La société est valablement représentée en justice et ailleurs soit par le président du conseil
d'administration, soit par deux administrateurs agissant conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée par un délégué à
cette gestion.
Elle est en outre, dans les limites de leurs mandats, valablement engagée par des mandataires
spéciaux. »
 
 
Deuxième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, avec pouvoir de substitution, aux fins d'effectuer les démarches
administratives subséquentes à la présente assemblée ; 
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0400459154
Nom
(en entier) : BESIX Group
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Communautés 100
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Stijn JOYE, Notaire
associé à Bruxelles, en date du six septembre deux mille vingt quatre.
Que Nous, Maître Stijn JOYE, notaire à la résidence de Bruxelles, premier canton.
Déclarons qu’une erreur matérielle s'est glissée dans le procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée « BESIX Group », ayant son siège
à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue des Communautés 100, dressé par le notaire soussigné le
28 février 2024 et publié aux Annexes du Moniteur belge du 20 mars suivant sous le numéro
24378821.
Lors de cette assemblée, il a été décidé d’adapter les statuts au Code des sociétés et des
associations et d'adopter de nouveaux statuts coordonnés.
La version française des statuts est correcte.
La version néerlandaise des statuts contient une erreur matérielle dans le dernier paragraphe de
l'article 17. Il se réfère à tort à l'article 16 §4 alors qu'il devrait se référer au §5.
Par conséquent, le dernier paragraphe de l'article 17 des nouveaux statuts doit se lire comme suit :
« De afschriften of uittreksels van de beraadslagingen van de raad van bestuur, en, in voorkomend
geval, van het directiecomité of het uitvoerend comité, worden geldig afgeleverd en ondertekend
door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders of door elke houder van een
specifieke bevoegdheid in overeenstemming met artikel 16 § 5 van deze statuten.»
Cette correction sera également apportée dans les statuts coordonnés.
Enfin, une expédition du présent acte et des statuts coordonnés sera déposée au greffe et cette
correction sera publiée par extrait à l'annexe du Moniteur belge.
 
Pour extrait analytique conforme : 
Stijn JOYE, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expéditions et statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0403120716
Nom
(en entier) : FOCQUET
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Haipes,Sauv. 1
 : 5030 Gembloux
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il en résulte d’un acte reçu par devant le notaire soussigné, Jean-François POELMAN, à
Schaerbeek, en son étude, dresse le présent acte rectificatif, le 10 avril 2024, qu’aux termes de l’acte
de mise en conformité des statuts au code des sociétés et des associations, de la société anonyme
FOCQUET, ayant son siège à 5030 Gembloux, rue des Haipes, 1, numéro d’entreprise
0403.120.716, reçu le 22 décembre 2023, par le notaire soussigné, publié aux Annexes au Moniteur
belge du 19 janvier 2024, sous le numéro 24334476, une erreur matérielle s’est glissée à l’article 5
des statuts, ce que le présent acte rectifie :
L’article 5 des statuts se libèle correctement comme suit :
« Article 5: Capital de la société
Le capital est fixé à trois cent vingt-sept mille deux cent dix-neuf euros quarante-cinq cents
(327.219,45€).
Il est représenté par 6.600 actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,
numérotés de 1 à 6.600, représentant chacune un / six mille six centième du capital social,
entièrement libérées. »
Le notaire soussigné établit et signe la coordination des statuts, conformément à la rectification
précédente, et assure son dépôt au dossier de la société.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Délivré avant enregistrement uniquement en vue du dépôt au Greffe du Tribunal de l’entreprise.
         Jean-François POELMAN, Notaire associé
Déposé en même temps:
- expédition de l'acte
- statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0789781324
Nom
(en entier) : DC TECH'S
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Violoneux(Champs) 24
 : 6687 Bertogne
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D'un acte reçu par Maître Vincent STASSER, en date du trente octobre deux mil vingt-quatre, en
cours d'enregistrement.
Il résulte que:
L'assemblée générale extraordinaire de la Société Anonyme "DC TECH'S", ayant son siège à 6687
Bertogne, rue du Violoneux 24 ;
La société a été constituée suivant acte reçu par le Notaire Vincent Stasser soussigné le 18 août
2022, contenant les statuts et publié aux annexes du Moniteur Belge du 23/08/2022 sous le numéro
22352905.
Est représenté par:
- Monsieur DURRE Christophe Tom Luc, domicilié à 6687 Bertogne, Rue du Violoneux, 24.
- Madame FLAUSCH Aurélie Madeleine Ghislaine,domicilié à 6687 Bertogne, Rue du Violoneux, 24.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré sur chaque point individuellement, prend
les résolutions suivantes :
« Premier résolution - extension de l'objet
Afin de satisfaire aux dispositions de l’article 7 :154 287 du Code des Sociétés et des Associations,
une justification détaillée de l'extension de l'objet proposée est exposée par l'administrateur dans un
rapport daté du 29 octobre 2024
L’assemblée décide d’ajouter à l’objet le texte suivant :
"vente et installation de matériel HORECA (lié à la CP 149.01)"
Deuxième résolution
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide d'ajouter à l'article 3 des statuts le
texte suivant :
" vente et installation de matériel HORECA (lié à la CP 149.01)"
Troisième résolution - coordination des statuts
L’assemblée générale décide de modifier les statuts conformément à ce qui est dit ci-avant.
L’assemblée donne tous pouvoirs à l’administrateur pour faire le nécessaire pour la coordination des
statuts.»
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Pour extrait analytique conforme, le Notaire Vincent STASSER dépose en même temps l’expédition
de l’acte.
N° d'entreprise :
0808448181
Dénomination :
(en entier) :
VINCI FINANCE INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Louise 149 bte 24
1050 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
S'est réunie devant Maître Bruno MICHAUX, Notaire à Etterbeek, le vingt-cinq juillet DEUX MIL DIX-
HUIT, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Vinci Finance
International, dont le siège social est établi 149/24, avenue Louise à B – 1050 Bruxelles, inscrite au
registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro BCE 0808.448.181(« la Société »),
laquelle a pris les décisions suivantes:
 
Ladite assemblée a décidée à l'unanimité des voix:
PREMIERE RESOLUTION
MODIFICATION DE L’ARTICLE 19 DES STATUTS 
L’assemblée décide de modifier les règles de représentation de la Société.
La Société sera valablement représentée, y compris dans les actes authentiques et en justice, par
deux administrateurs agissant conjointement.
 
Par conséquent, l’assemblée décide de modifier l’article 19 des statuts, lequel se lira dorénavant
comme suit :
 
« ARTICLE 19 : REPRESENTATION – ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
La société est représentée, y compris dans les actes authentiques et en justice :
par deux administrateurs agissant conjointement ; 
dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant ensemble
ou séparément.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis à vis des tiers d'une décision préalable du conseil
d'administration.
En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat. ».
 
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur Mustapha Bouzid en qualité d’
administrateur de la société, intervenue aux termes du procès-verbal du conseil d’administration
tenue le 20 juillet 2018.
L’assemblée décide de le nommer administrateur pour une durée de six ans, à dater du 20 juillet
2018. Son mandat sera gratuit, sauf décision contraire ultérieure.
TROISIEME RESOLUTION
POUVOIRS
Un pouvoir particulier est conféré individuellement à Maître Olivier Querinjean, avocat au barreau de
Bruxelles, élisant domicile à 1170 Bruxelles, chaussée de La Hulpe 178, avec pouvoir de
substitution, à l’effet de faire modifier l’inscription de la société au Registre des Personnes Morales
de Bruxelles, à l’Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, si nécessaire et auprès de tout
Volet B
autre administration, ou en vue de modifier l’inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu’il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l’exécution du mandat à lui confié.
Pour extrait analytique conforme.
Signé: Bruno MICHAUX, Notaire à Etterbeek.
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte et des statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0403203264
Nom
(en entier) : INTERNATIONAL POWER
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Het blijkt uit het proces-verbaal van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 01 juli
2022 dat:
…/…
5. Ontslag van een bestuurder
De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag van de heer Jan Sterck als bestuurder van de
Vennootschap, met ingang vanaf heden, en dankt hem voor de verleende diensten.
6. (Her-)benoeming van bestuurders en bezoldiging
De enige aandeelhouder beslist, overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur, om de
mandaten van de heer Jean-Paul Deffontaine en mevrouw Florence Verhaeghe als bestuurder van
de Vennootschap te hernieuwen. Het vorige mandaat eindigt op vandaag.
De enige aandeelhouder beslist, overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur, mevrouw
Mireille Van Staeyen, wonende te Marcel de Backerstraat 2a, 2180 Ekeren, België, te benoemen als
bestuurders van de Vennootschap.
De mandaten van de bestuurders nemen aanvang vanaf heden en eindigen onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening
van het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
De enige aandeelhouder beslist dat de bestuurders hun mandaat onbezoldigd zullen uitoefenen.
7. Volmacht voor formaliteiten
De enige aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan iedere medewerker van het
notariskantoor VAN HALTEREN, Geassocieerde notarissen, met zetel te de Lignestraat 13, 1000
Brussel, met recht op indeplaatsstelling, om in haar naam te handelen en haar, qualitate qua, te
vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW
administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap
neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad, en om dienvolgens alle nodige
formulieren, met inbegrip van de publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en neer te
leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor
de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
…/…
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT
N° d'entreprise : 0413790221
Nom
(en entier) : SYNGENIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mai 2021 que l’assemblée a pris les
décisions suivantes :
…/…
Nominations statutaires et démissions
L’Assemblée prend acte de la fin du mandat de Monsieur Etienne Jacques à l’issue de la présente
Assemblée Générale ordinaire. L’Assemblée Générale remercie Monsieur Etienne Jacques pour ses
services.
L’Assemblée nomme Monsieur Jeremy De le Court, ainsi que Monsieur Yannick Aparicio aux titres d’
administrateurs. Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire de 2027.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE
N° d'entreprise : 0506989009
Nom
(en entier) : ACTIMA PARTICIPATIONS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Saint-Michel 125
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2020
Les mandats arrivant à échéance lors de cette assemblée, celle-ci décide à l’unanimité de renouveler
le mandat de l’administrateur A suivant  :
Monsieur Jean-Charles Fernand Covarel domicilié à 73000 Barberaz (France), avenue du Mont Saint
Michel 19 ;
L’assemblée décide ne pas renouveler le mandat des administrateurs B suivants :
- Monsieur Serge Decleck domicilié à 1390 Grez-Doiceau, rue Célestin Cherpion 23 ;
- Madame Tazia Benameur domiciliée à 8391 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), rue de
Dondelange 20 ;
Et de nommer en remplacement en tant qu’administrateur B :
Madame GREGOIRE Bérénice, née à Laxou (France) le 9 mars 1980, domiciliée à 73290 La Motte
Servolex (France), 322 route de l’Ecole du Tremblay.
N° d'entreprise :
0447901953
Dénomination :
(en entier) :
IDEMASPORT
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Léopold Wiener 98
1170 Watermael-Boitsfort
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal reçu par le notaire Thibault Denotte, à Verviers, le 9 juillet 2018, en
cours d'enregistrement au bureau de sécurité juridique de Verviers, que l'assemblée générale
extraordinaire de la société anonyme "IDEMASPORT"., ayant son siège social à 1170 Watermael-
Boitsfort, avenue Léopold Wiener, 98, a pris les résolutions suivantes :
Première résolution : Nomination de deux administrateurs
L'assemblée désigne comme administrateurs :
- Monsieur PIRALI Yannick, Bernard Christian, né à Eupen, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-
vingt-sept, domicilié à 1000 Bruxelles, Place Sainctelette, 8 ;
- Madame PIRALI Jessica, Nadine Lydia, née à Eupen, le neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-cinq,
domiciliée à 4800 Verviers, rue des Faweux, 53.
Lesquels, ici représentés par Monsieur PIRALI Christian, plus amplement qualifié ci-avant, en vertu
de deux procurations sous seing privées des sept et cinq juillet deux mille dix-huit demeurées au
dossier du notaire Thibault Denotte, déclarent accepter et confirmer expressément qu'aucun
empêchement ne s'y oppose.
Ces mandats sont octroyés pour une durée de six ans à partir du 09 juillet 2018.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Deuxième résolution : Modification de l’article 16 des statuts
L’assemblée décide ensuite de modifier l’article 16 des statuts par le texte suivant :
« La société est représentée dans les actes, en ce compris ceux où interviennent un fonctionnaire
public ou un officier ministériel, en justice et, de manière générale, dans tous les opérations
contractuelles en ce compris les appels d’offre pour l’obtention de marchés publics :
    •  Soit par l’administrateur-délégué ;
    •  Soit par un administrateur agissant seul ;
    •  Soit, dans les limites de la gestion journalière, par le délégué à cette gestion, s’il n’y en a qu’un
seul et par deux délégués agissant conjointement s’ils sont plusieurs.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats. ».
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Troisième résolution : Pouvoirs aux administrateurs
L'assemblée confère aux administrateurs, agissant ensemble ou séparément, tous pouvoirs aux fins
d'exécution des résolutions qui précèdent, y compris la coordination des statuts, avec faculté de
substitution, tous pouvoirs aux fins d'opérer la modification nécessaire auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
Pour extrait analytique
Fait à Verviers, le 9 juillet 2018
Thibault Denotte, notaire à Verviers
 
Volet B
Déposé en même temps : une expédition de l'acte, les statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0447265317
Nom
(en entier) : COMPAGNIE DE DISTRIBUTION
(en abrégé) : C.D.D.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Route Nationale-4,Bande 23
 : 6951 Nassogne
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 26 avril 2021.
Première résolution:
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer, en qualité d'administrateur de la société:
- Madame GAUTHIER Anne-Laure, domciliée à 6640 VAUX-SUR-SURE, Assenois 44B, en tant
qu'administrateur;
- Monsieur GAUTHIER Joseph, domicilié à 6640 VAUX-SUR-SURE, Assenois 46, en tant
qu'administrateur.
Deuxième résolution:
L'assemblée décide à l'unanimité de donner tous pouvoirs à l'organe d'administration et au notaire
Roland MOUTON à Bastogne (Sibret), ainsi qu'à tous ses collaborateurs, aux fins d'exécuter les
décisions prises et d'effectuer les formalités légales en conséquence, notamment la publication au
Moniteur belge.
Roland MOUTON, Notaire,
Déposé en même temps: le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 avril 2021
N° d'entreprise : 0721487780
Nom
(en entier) : KAISER CONSTRUCT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Try-d'Andoy, Durnal 18
 : 5530 Yvoir
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Le quatre décembre deux mille vingt, s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la SOCIÉTÉ ANONYME « KAISER CONSTRUCT », ayant son siège social à 5530
Durnal, rue du Try d’Andoy 18, inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro d’
entreprise 0721.487.780 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE721.
487.780.
EXPOSÉ DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT
Le Président expose, l'ensemble des membres du bureau reconnaissent et en conséquence actent
ce qui suit :
I. Que l'intégralité des actions est présente. Qu'en consé¬quence, il n'y a pas lieu de justifier des
convocations;
II. Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
II. Nomination de deux nouveaux administrateurs ;
III. Que le quorum de présence requis pour délibé¬rer et décider sur les propositions de l'agenda est
atteint. Toutes les don¬nées exposées par le Président ont été jugées justes par l'assemblée; celle-ci
reconnaît qu'elle est valablement composée, et peut donc délibérer valablement sur les points de
l'ordre du jour.
DÉLIBÉRATION
Nomination de deux nouveaux administrateurs
L'assemblée générale appelle aux fonctions d’administrateurs de la société, et avec effet à compter
de ce jour :
- la société à responsabilité limitée « F-Konsult », précitée, laquelle sera représentée, dans le cadre
de l’exécution de ce mandat, par son représentant permanent, Monsieur KAISER François, ci-avant
plus amplement qualifié ;
- la société à responsabilité limitée « AnTmA » précitée, laquelle sera représentée, dans le cadre de
l’exécution de ce mandat, par son représentant permanent, Monsieur KAISER Laurent, ci-avant plus
amplement qualifié.
ici présents et qui acceptent.
Leur mandat sera rémunéré.
Ils agiront avec les pouvoirs prévus par les statuts.
VOTE : Cette résolution est acceptée à l'unanimité.
Après quoi, les actionnaires se sont entendus pour clôturer ladite assemblée général à 16 heures 30.
pour extrait
SRL P-Konsult
représentée par Pierre Kaiser 
administrateur
N° d'entreprise : 0825256501
Nom
(en entier) : SOUTH CITY OFFICE BROODTHAERS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard du Roi Albert II 32
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 mai 2023 des actionnaires de la
société anonyme SOUTH CITY OFFICE BROODTHAERS, ayant son siège à B-1000 Bruxelles,
boulevard du Roi Albert II, 32, , inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d’
entreprise TVA 0825.256.501 / RPM Bruxelles.
QUATRIEME RESOLUTION
Monsieur le Président expose que les mandats d’administrateur de Mme Kathleen Van den Eynde et
de Mme Christine Grandjean sont venus à échéance lors de l’assemblée générale du 20 mai 2022.
Il est proposé à l’assemblée générale de nommer à nouveau Mesdames Van den Eynde et
Grandjean pour une durée de six ans avec effet rétroactif, jusqu’à l’échéance de l’Assemblée
Générale ordinaire de mai 2028.
(signé) Louis-Philippe Marcelis
N° d'entreprise : 0666554504
Nom
(en entier) : ENGIE Sun4Business
(en abrégé) : S4B
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 36
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte des résolutions unanimes et écrites des actionnaires du 21 septembre 20023 que les
actionnaires ont pris les décisions suivantes :
(…)
1. Nominations statutaires
Conseil d’administration
L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Marc Hauchecorne comme administrateur de
la société.
L’assemblée décide de nommer comme administrateur Monsieur François Detroux, domicilié avenue
des Rogations 94 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert. Le mandat de Monsieur François Detroux viendra
à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2026.
Les mandats d’administrateur ne sont pas rémunérés.
(…)
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE
N° d'entreprise : 0467143684
Nom
(en entier) : BIZZDEV
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée d'Antoing(TOU) 55
 : 7500 Tournai
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il ressort d'un Procès-Verbal du conseil d'administration, daté du 17 octobre 2022, que les
administrateurs de la société " BIZZDEV " sise à 7500 Tournai, Chaussée d'Antoing, 55, ont décidé
ce qui suit : 
 
A l’unanimité, les quatre administrateurs présents désignent Monsieur Christian VERDONCK et
Madame Marie-Hélène SCHEPMAN, prénommés, en qualité d’administrateurs délégués à la gestion
journalière.
Le Conseil rappelle que Madame Valentine VERDONCK et Monsieur Aurélien BURETTE ont déjà
été désignés en qualité d’administrateurs délégués à la gestion journalière par décision du Conseil
du 18 août 2022, publiée par extrait aux annexes du Moniteur Belge du 30/08/2022 sous le n°
22354261, de telle manière que chacun des quatre administrateurs dispose à présent du mandat d’
administrateur délégué à la gestion journalière.
Mandat en vue de la publication de la décision au Moniteur Belge
 
Le Conseil d’Administration mandate le notaire Vincent COLIN, avec faculté de subdélégation en
faveur de tout préposé de l’étude notariale ACTALEX, en vue de procéder à la publication de cette
décision aux annexes du Moniteur Belge, ainsi qu’en vue de compléter la Banque de Données des
Mandats Statutaires.
 
 
Pour extrait analytique conforme 
Déposé en même temps : Procès-Verbal du conseil d'administration
N° d'entreprise : 0447265317
Nom
(en entier) : COMPAGNIE DE DISTRIBUTION
(en abrégé) : C.D.D.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Route Nationale-4,Bande 23
 : 6951 Nassogne
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2021.
Deuxième résolution:
L'assemblée décide à l'unanimité d'acter la démission de Monsieur Ivan MARS de son mandat
d'administrateur de la société à compter du 03 mars dernier; décharge entière et définitive de son
mandat lui est donnée.
Troisième résolution:
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer en qualité d'administrateur de la société avec effet
rétroactif au 03 mars dernier, la société anonyme "GAUTHIER-LEROY", préqualifiée, laquelle sera
représentée de manière permanente par Monsieur Jonathan LEROY, domicilié à 6640 Vaux-sur-
Sûre, Assenois 44B.
Le mandat est rémunéré ou non suivant décision de l'assemblée générale.
Roland MOUTON, Notaire
Déposée en même temps: expédition du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14
avril 2021
N° d'entreprise : 0786260323
Nom
(en entier) : HAKIM INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Sentier du Pairoux 2
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX
LE CINQ DECEMBRE A LIEGE
 
S’est réuni le conseil d’administration de la société anonyme « HAKIM INVEST », dont le siège social
est à 4000 Liège, Sentier du Pairoux 2, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro
0786.260.323, société constituée aux termes d’un acte reçu le 16 mai 2022 par Maître Pierre
DELMOTTE, notaire à Liège-Rocourt, dont les statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur
Belge du 16 mai 2022 sous le numéro 22332213, et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis.
 
Le conseil d’administration est réuni au grand complet, avec la présence de ces deux administrateurs
:
- Monsieur AL MOKADEM Abdelhakim, né à Liège le 15 mars 1983, domicilié à 4000 Liège, Sentier
du Pairoux 2 boîte 0002 ;
- Madame ABDELLAOUI Assia, née à Watermael-Boitsfort le 12 juillet 1981, domiciliée à 4000 Liège,
Sentier du Pairoux 2 boîte 0002.
 
ORDRE DU JOUR : Désignation d’un administrateur-délégué.
 
Conformément à l’article 18 de ses statuts, le conseil d’administration déclare désigner à l’unanimité
au poste d’administrateur-délégué, avec pouvoir de représentation de la société et de pouvoir signer
seul en ce qui concerne tout acte de gestion journalière, Monsieur AL MOKADEM Abdelhakim
précité, ici présent et qui accepte.
N° d'entreprise : 0403258197
Nom
(en entier) : ALLIANZ BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard du Roi Albert II 32
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 13 décembre 2019:
Le conseil décide d’approuver la rupture du contrat de travail de W. Neven conformément à l’article
17 des statuts de la société
Le conseil décide, à l’unanimité, de nommer Mme Kathleen Van den Eynde, déjà membre du comité
de direction, CEO pour la Belgique, qui aura, en sus de ses responsabilités actuelles, la charge des
relations sociales d’entreprise et de représenter la société au plus haut niveau des instances
sectorielles, particulièrement au sein du comité exécutif d’Assuralia. Le conseil, fort de la future
vacance créée par le retrait de W. Neven et compte tenu de son nouveau rôle, décide de nommer K.
Van den Eynde, administratrice exécutive, qui continuera à exercer à titre gratuit le mandat de W.
Neven.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître François Marcelis, Notaire
Déposé en même temps :- copie du procès-verbal de l'AGO du 13 décembre 2019
N° d'entreprise : 0472607061
Nom
(en entier) : n-Side
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Baudouin 1er 25
 : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1/ D’un procès-verbal de l’Assemblée Générale du 10 mars 2023, il résulte notamment que les
décisions suivantes ont été prises :
    •  Renouveler le mandat du commissaire « Deloitte Bedrijfsrevisoren » pour 3 ans, à dater de
l'exercice 2023/2024.
    •  Nommer les administrateurs suivants, à dater du 10 mars 2023 :
        •  Pur un mandat de 3 ans :
            •  Philippe Chevalier
            •  Yves Crama
            •  François Le Hodey
            •  Charles Kumps
        •  Pur un mandat de 5 ans :
            •  Charles-André Brouwers
            •  Gatien Gillon
            •  Gaëlle Gurné
            •  Arbia Smiti
            •  Guillaume van Rijckevorsel
 
2/ D’un procès-verbal du Conseil d’administration du 28 avril 2023, il résulte notamment que les
décisions suivantes ont été prises :
    •  Constater la démission de la SRL AYSM, en sa qualité d’administrateur, avec effet au 19 février
2023
    •  Révoquer Madame Maud LAROCHETTE, en sa qualité de déléguée à la gestion journalière,
avec effet au 11 mars 2022
 
Signé Jean Fonteyn, Notaire, agissant en qualité de mandataire
N° d'entreprise : 0412639681
Nom
(en entier) : TRACTEBEL ENGINEERING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 36
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 25 avril 2024 que le conseil a pris les
décisions suivantes :
(…)
Nominations statutaires - Délégation de pouvoirs
 
(…)
 
Sans préjudice de la représentation générale de la société en tous actes par deux administrateurs de
la société en vertu de l'article 14 des statuts, le Conseil d'administration a délégué à compter du 1er
mai 2024 la représentation de la société en ce qui concerne la gestion opérationnelle (en ce compris
la gestion journalière et l’exercice de l’autorité patronale sur le personnel) à:
 
Mr. Denis DUMONT
       ENGIE MANAGEMENT COMPANY BELGIUM SCRI
et
Ms. Corine BAUDET,
Messrs.Philippe BROQUET,
Adrien DURIEUX,
Jan GROENINCKX,
Bernard MARIE,
Cédric MARTINOT.
 
Les personnes citées ci-dessus agiront deux à deux.
Le Règlement relatif aux pouvoirs de représentation externe de la société approuvé par le conseil d’
administration du 25 avril 2024, annule et remplace toute résolution antérieure en ce qui concerne la
gestion opérationnelle (en ce compris la gestion journalière et l'exercice de l'autorité patronale sur le
personnel) à partir du 1er mai 2024.
 
…/…
 
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE
 
 
 
 
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 14 mai  2024 que le conseil a pris les
décisions suivantes :
 
(…)
 
DEMISSIONS, NOMINATIONS
(…)
 
L’actionnaire unique prend acte des démissions suivantes :
    •  Démission de son mandat d’administrateur de Monsieur VAN TROEYE Philippe, avec effet au
1er mai 2024 ;
    •  Démission de son mandat d’administrateur de Madame VERMEULEN Sabien, avec effet au 14
mai 2024.
 
L’actionnaire unique décide de nommer en tant qu’administrateur :
    •  Madame HARVENGT Anne, demeurant avenue Salvador Allende 17, 1330 Rixensart, Belgique.
Ce mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2027 ;
    •  Monsieur OSTERRIETH Cedric, demeurant Stekelbremlaan 22, 1150 SintPieters-Woluwe,
Belgique. Ce mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2027.
 
(…)
 
 
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE
N° d'entreprise : 0401002156
Nom
(en entier) : PROFI
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de l'Espérance 84
 : 6061 Charleroi
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
A. Il résulte d'une décision prise en date du 31 octobre 2024 par les actionnaires de la société
anonyme « PROFI » ayant son siège à B-6061 Montignies-sur-Sambre, rue de l'Espérance, 84,
inscrite au registre des personnes morales de Charleroi, sous le numéro d’entreprise TVA BE (0)
401.002.156/RPM Charleroi, ce qui suit : 
1. Prise d’acte de la démission d’un administrateur 
Il est pris acte de la démission de Monsieur Christophe GARCIA de son mandat d’administrateur
avec effet au 1er novembre 2024. 
Il est octroyé décharge pleine et entière à l’administrateur démissionnaire pour l’exercice de son
mandat jusqu’à la date d’effet de sa démission. Pour ce qui concerne l’exercice de son mandat
durant l’exercice social en cours, la décharge définitive sera mise à l’ordre du jour de la prochaine
assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes annuels relatifs à l’exercice
social en cours. 
2. Nomination d’un nouvel administrateur 
Monsieur Geert NOLLET est nommé en qualité d’administrateur avec effet au 1er novembre 2024
pour une durée de trois (3) ans. Son mandat ne sera pas rémunéré. 
B. Il résulte d'une décision prise en date du 31 octobre 2024 par les administrateurs de la société
anonyme « PROFI »
1. Prise d’acte des décisions écrites des actionnaires du 31/10/2024 
Il est pris acte des décisions unanimes prises par écrit par les actionnaires le 31 octobre 2024, aux
termes desquelles les actionnaires ont notamment décidé de (i) prendre acte de la démission de
Monsieur Christophe GARCIA de son mandat d’administrateur avec effet au 1er novembre 2024 et
(ii) nommer Monsieur Geert NOLLET en qualité d’administrateur avec effet au 1er novembre 2024
pour une durée de trois (3) ans. 
2. Prise d’acte de la démission d’un administrateur délégué 
Il est pris acte de la démission de Monsieur Christophe GARCIA de son mandat d’administrateur
délégué avec effet au 1er novembre 2024. 
Il est octroyé décharge pleine et entière à l’administrateur délégué démissionnaire pour l’exercice de
son mandat jusqu’à la date d’effet de sa démission. 
3. Nomination d’un nouvel administrateur délégué 
La gestion journalière est déléguée à Monsieur Geert NOLLET, qui portera dès lors le titre d’
administrateur délégué, avec effet au 1er novembre 2024. Cette délégation prendra fin au plus tard,
en tout état de cause, à la date à laquelle le délégué n’aura plus la qualité d’administrateur. 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître Louis-Philippe Marcelis, Notaire 
Déposée en même temps :
- une expédition DES 2 PV