Ondernemingsnr : 0891 466 622
Naam
(voluit) : Pharmacie Houba
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Houba de Strooperlaan 92, 1020 Brussel
Onderwerp akte : Benoeming dagelijks bestuurders
(Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 23 december 2022 dd. 23
december 2022)
[ ... ]
2.1 Eerste besluit
De bestuurders BESLUITEN om, met ingang vanaf de datum van deze besluiten, het dagelijks bestuur van
de Vennootschap zoals gedefinieerd als volgt te delegeren aan (i) Mimex BV, vast vertegenwoordigd door
Laurent Meur, en (il) Jeff Van Meir (handelend conform artikel 2:2 WVV namens de vennootschap in oprichting
JEVAME BV), elk individueel optredend als operationeel manager van de Vennootschap:
i. ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
ii. de Vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle overheden, administraties en openbare
diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de griffie, bpost,
telecomoperatoren en alle belastingsadministraties;
ili. ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli's aan de Vereniging
besteld door de Post, koerierdiensten of andere bedrijven;
iv. de Vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en eventueel vakbonden;
v. alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van de raad van bestuur uit te voeren;
[ ... ]
vii. alle contracten met agenten, verdelers, dienstverleners of leveranciers van de Vennootschap afsluiten,
binnen de normale dagelijkse bedrijfsvoering en binnen het vooropgesteld budgettair kader van het business
plan;
viii. alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen,
en er kwijting voor geven;
ix. alle prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de aankoop of verkoop van alle roerende goederen
ondertekenen en aanvaarden binnen het vooropgesteld budgettair kader van het business plan,
x. waarbij alle voormelde handelingen die niet binnen de normale bedrijfsvoering vallen voorafgaand
goedgekeurd moeten worden door het bestuursorgaan van de Vennootschap.
[ ... ]
De bestuurders BESLUITEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder van de
Vennootschap, alsook aan Bert Van Ingelghem, Madjda Temraz en aan iedere andere advocaat of paralegal
van het advocatenkantoor Argo Law BV, kantoor houdende te 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 28, en aan
Ad-Ministerie BV, gevestigd te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, en al haar aangestelden (waaronder
Adriaan De Leeuw), elk alleen handelend met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te
vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te
worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te
stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband
met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten te vervullen.
Voor eensluidend uittreksel,
Elle Peytier
Advocaat
Argo Law BV