Ondernemingsnr : 0892310423
Naam
(voluit) : AV-VASTGOED
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hardelingenstraat 5
 : 3730 Hoeselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Joachim PEYLS, notaris te Tongeren, op 20 december
2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
besloten vennootschap “«AV-VASTGOED»”, met zetel te 3730 Hoeselt, Hardelingenstraat 5,
hebbende het ondernemingsnummer BE 0892.310.423. De vennootschap werd opgericht bij akte
verleden voor notaris Hougaerts Georges te Tongeren op 25 september 2007, bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 september 2007 onder nummer 07301079.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertien duizend tweehonderd zestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 13 november 2023 aangaande de wijziging van het voorwerp.
De aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om het voorwerp te wijzigen door toevoeging van volgende tekst
aan artikel 3 van de statuten:
    •  de levering van audiovisuele diensten;
    •  het vliegen met drones, het maken van foto en filmreportages met behulp van drones ;
    •  het uitbaten van een installatie voor professioneel gebruik van drones : luchtfotografie ,
fotogammatrie , thermografie, luchtvideografie , topografie , cartografie, film en montage;
    •  het uitvoeren van studies , schattingen , expertises voor gronden, gebouwen en installaties;
    •  Bemiddeling inzake verhuring en overdracht van handelszaken ;
    •  Beheer van mede eigendommen, het optreden als syndicus van private eigendom , het
rentmeesterschap , met inbegrip van alle activiteiten als vastgoedmakelaar , immobiliënhandelaar
.      
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "AV-VASTGOED".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  onderneming in roerende en onroerende goederen, welke ondermeer omvat: de verwerving,
vervreemding, het beheer, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het doen
bouwen en verbouwen, de procuratie, opstal, erfpacht, lijfrente, evenals welkdanige onroerende
handelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;
    •  het promoten en coördineren van het bouwen van onroerende goederen in het algemeen, het
onderhoud en herstellen van gebouwen, de renovatie en restauratie van gebouwen,
infrastructuurwerken;
    •  het beheren van roerende en onroerende goederen en het beheren van portefeuillewaarden en
andere immateriële vaste activa en tevens het mandaat van bestuurder in andere vennootschappen
waarnemen;
    •  de participatie onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvormingen,
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of
andere;
    •  de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop of vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op andere wijze;
    •  het bekleden van bestuurdersmandaten in andere vennootschappen;
    •  computeradviesbureau;
    •  onderhoud en reparatie van computers en kantoormachines;
    •  advisering in verband met programmatuur;
    •  verkoop van computers en toebehoren;
    •  het verrichten van technische studiën en ingenieursactiviteiten;
    •  de uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica;
    •  onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
    •  onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
    •  onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
    •  onderneming voor de installatie van bedrading van telefooninstallatie en computersystemen;
    •  de uitbating van een studie organisatie en raadgevend bureau inzake politieke, economische,
handels- en sociale aangelegenheden; alle activiteiten zoals onderzoek, advies, dienstverlening, en
assistentie aanleveren op het vlak van management, consultancy, financieel en commercieel beheer,
ICT - planning, organisatie en efficiëntie en toezicht, marketing, media, communicatie, opleiding,
bedrijfsbeleid en personeelsbeheer, coaching, bedrijfsorganisatie en training alsmede het verlenen
van elke vorm van bijstand op deze domeinen.
    •  de levering van audiovisuele diensten;
    •  het vliegen met drones, het maken van foto en filmreportages met behulp van drones ;
    •  het uitbaten van een installatie voor professioneel gebruik van drones: luchtfotografie ,
fotogammatrie , thermografie, luchtvideografie , topografie , cartografie, film en montage;
    •  het uitvoeren van studies , schattingen , expertises voor gronden, gebouwen en installaties;
    •  Bemiddeling inzake verhuring en overdracht van handelszaken ;
    •  Beheer van mede eigendommen, het optreden als syndicus van private eigendom , het
rentmeesterschap , met inbegrip van alle activiteiten als vastgoedmakelaar , immobiliënhandelaar
.      
Daartoe mag de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, verbintenissen
aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief haar eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag zich in alle roerende en onroerende goederen toe-eigenen, of in huur geven
of nemen, oprichten, vervreemden, of ruilen, uitbaten of uitrusten en in het algemeen alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaannemingen in het algemeen en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen van de bestuurder(s) zelfs indien die
handelingen buiten voorwerp doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, van
aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen inleveren of
de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij zal haar doel kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt.
De vennootschap mag de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni, om 19:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Georges HOUGAERTS en
Meester Joachim PEYLS, geassocieerde notarissen te Tongeren om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  De heer VANDERSMISSEN Adam Jozef Ghislaine, wonende te 3730 Hoeselt, Herenstraat 29,
hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om het adres van de zetel te wijzigen naar: 3730 Hoeselt,
Tongersesteenweg 50.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist "EUREGIO ADVIESGROEP" BVBA, met zetel te 3620 Lanaken,
Molenweideplein 88, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren BTW BE 0458.647.375. als bijzondere
gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket,
bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze
buitengewone algemene vergadering.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Joachim PEYLS, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van akte;
- verslag bestuursorgaan