Ondernemingsnr : 0809776388
Naam
(voluit) : Bejagi
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwelaan 6
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op
17 november 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Bejagi", met zetel te 2950 Kapellen, Nieuwelaan 6, BTW BE0809.776.388,
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het werkelijk gestort
kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
DRIEHONDERDDRIEËNTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERDNEGENENTACHTIG EURO
TWINTIG CENT (€ 323.789,20), per 1 januari 2020, omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Vervolgens besluit de algemene vergadering de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te maken.
TWEEDE BESLUIT.
Aan “Quintus Consult”, besloten vennootschap, met zetel te 3120 Tremelo, Honsdonkstraat 3A,
ondernemingsnummer 0474.873.891 RPR Leuven, en de heer Van Beeck Bernhard Johan Karl,
geboren te Hasselt op 27 maart 1970, wonende te 2630 Aartselaar, Kleistraat 173, wordt ontslag
verleend als zaakvoerders van de vennootschap; zij worden benoemd als bestuurders van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT.
Aan “Acco JC” besloten vennootschap, met zetel te 2950 Kapellen, Nieuwelaan 6,
ondernemingsnummer 0472.176.994 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger de heer Jacobs, Herman Josephus Leonardus, geboren te
Wuustwezel op 31 oktober 1958, wonende te 2950 Kapellen, Nieuwelaan 6, wordt ontslag verleend
als bestuurder/vaste vertegenwoordiger van de vennootschap; over de kwijting van haar mandaat zal
beslist worden op de eerstvolgende jaarvergadering.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap buiten de statuten te verplaatsen naar 3190
Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg 350.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan
haar voorwerp.
De statuten worden samengevat als volgt:
Naam en Rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: “Bejagi”.
Zetel.
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  de aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, het in huur of in erfpacht
nemen, de verhuring, het bouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling, het beheer van alle
onroerende goederen van welke aard ook;
    •  de uitvoering van alle infrastructuur en uitrustingswerken van gronden met het oog op hun
verkaveling en hun valorisatie;
    •  de uitvoering van alle renovatiewerken en alle verbouwingswerken aan gebouwen, evenals het
onderhoud van gebouwen;
    •  het doen opbrengen van onroerende goederen, inzonderheid door het op-richten van
appartements of andere gebouwen, met hun binnenhuisinrich-ting en voltooiing en vervolgens met
hun beheer en uitbating;
    •  het makelen en bemiddelen inzake factoring en leasingverrichtingen, zowel operationele als
financiële leasing, alsook het toestaan van onroerende leasing;
    •  het verlenen van bijstand, advies, management en andere diensten aan bedrijven,
privépersonen en instellingen. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen
verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband
houden met het voorgaande. De diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
    •  beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot
roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden
of in deelname met derden; deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin. De verrichtingen die door de wet van 6 april 1995
zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs
zijn de vennootschap verboden.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Overdracht van aandelen.
A.  Algemene bepaling.
Elke overdracht of afstand van alle of een deel van de aandelen in het kapitaal van de vennootschap,
winstbewijzen of van rechten tot verwerving van of inschrijving op aandelen of winstbewijzen
uitgegeven of uit te geven of van rechten over voornoemde financiële instrumenten (samen in dit
artikel aangeduid als "aandelen"), zij het ten bezwarende of ten kosteloze titel, vrijwillig of
gedwongen, onder de levenden of bij overlijden, is onderworpen aan de volgende voorschriften :
B.  Vrije overdracht.
Mogen - onder voorbehoud van eventuele verdere beperkingen die het voorwerp zouden zijn van
rechtsgeldig tussen aandeelhouders gesloten overeenkomsten - vrij geschieden :
    •  de afstanden of overdrachten tussen aandeelhouders;
    •  de afstanden of overdrachten ten voordele van een rechtspersoon (vennootschap, stichting of
Luik B
vereniging) waarover de betrokken aandeelhouder, overdrager van de aandelen, een
controlebevoegdheid in de zin van artikel 5 van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van
vennootschappen (Belgisch Staatsblad van  6 augustus 1999) heeft.
De afstanden of overdrachten die het voorwerp zijn van dit artikel, dienen nochtans te worden
meegedeeld aan het bestuur van de vennootschap ten minste vijftien dagen voor de voorgenomen
eigendomsoverdracht. Bij niet tijdige mededeling, zijn de aan de aandelen verbonden rechten
geschorst tot het verstrijken van een termijn van dertig dagen nadat de mededeling zal zijn geschied.
In alle andere gevallen zijn de afstand of de overdracht, onderworpen aan de volgende beperkingen.
C. Voorkooprecht
De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overlaten moet de andere aandeelhouders (op het
adres als gemeld in het aandelenregister) hierover schriftelijk inlichten. In deze kennisgeving
vermeldt hij het aantal en de nummers van de aandelen, de voorgestelde overnameprijs, alsook de
naam, voornamen, beroep en woonplaats of de benaming, rechtsvorm en zetel van de voorgestelde
kandidaat – overnemer, alsmede de modaliteiten waaronder deze overdracht zou plaatsvinden.
Na deze bekendmaking wordt aan de aandeelhouders de kans gegeven om, bij voorkeur op elke
andere overnemer, de bedoelde aandelen over te nemen naar evenredigheid als hieronder
beschreven.
De partij die van zijn recht van voorkoop gebruik wil maken moet, op straffe van verval, de
bestuurders van de vennootschap inlichten binnen de dertig dagen, volgend op de dag van ontvangst
van de voormelde bekendmaking gedaan door de andere partij.
Het voorkooprecht wordt steeds geacht onvoorwaardelijk uitgeoefend te zijn op het geheel van alle
aangeboden aandelen. Het recht zal eventueel ingekort worden in onderling overleg, naar
evenredigheid met het aandelen bezit van die aandeelhouders die hun voorkooprecht uitoefenen.
D. Volgrecht.
Wanneer een aandeelhouder (hierna “initiële overdrager”) één of meer aandelen overdraagt aan een
derde (hierna “derde overnemer”), zijn de andere aandeelhouders gerechtigd al de aandelen door
hen gehouden over te dragen aan deze derde overnemer.
De aandeelhouders die van hun recht als omschreven in de vorige paragraaf wensen gebruik te
maken, dienen de initiële overdrager hiervan op de hoogte te stellen op straffe van verval uiterlijk
vijftien dagen na datum waarop zij vernemen of redelijkerwijs dienen te vernemen dat de initiële
overdrager één of meer van zijn aandelen heeft overgedragen aan een derde overnemer.
De initiële overdrager verbindt er zich toe als dusdanig te stipuleren in zijn overeenkomst met de
derde overnemer. Bij weigering door de derde overnemer de aandelen van andere aandeelhouders
over te nemen, verbindt de initiële overdrager er zich toe de aandelen vanwege de andere partijen
die gebruik maken van hun recht als hier omschreven, over te nemen.
E.  Volgplicht.
Behoudens in de gevallen waarbij de overdracht vrij is, verbinden de aandeelhouders zich als volgt.
Wanneer één of meer aandeelhouders, houder(s) van aandelen (effectieve overdrager) die (samen)
houder is (zijn) van ten minste zeventig procent van de aandelen al zijn (hun) Aandelen effectief
overdragen (hierna “effectieve overdracht”) aan een derde koper, nadat hij zijn (zij hun)
verbintenissen met betrekking tot het voorkeurrecht hebben gerespecteerd, treedt er een volgplicht
in, in hoofde van al de andere aandeelhouders (hierna “andere aandeelhouders”), met betrekking tot
alle aandelen eigendom van deze andere aandeelhouders (hierna de “andere aandelen”), ten
opzichte van de derde koper. Deze andere aandeelhouders verbinden er zich toe op eerste verzoek
van de derde koper hun aandelen aan deze laatste te verkopen. Daartoe dient deze derde koper
door middel van een aangetekend schrijven gericht aan het adres van de andere aandeelhouders, op
straffe van verval binnen de vijftien dagen na de akte houdende de effectieve overdracht zijn intentie
al de andere aandelen over te nemen kenbaar te maken aan de andere aandeelhouders.
F   Prijs - betalingsmodaliteiten
1.  De prijs waartegen:
    •  de andere aandeelhouders hun aandelen verkopen aan de derde overnemer naar aanleiding
van de uitoefening van hun volgrecht overeenkomstig dit artikel;
    •  de andere aandeelhouders hun andere aandelen dienen te verkopen aan de derde koper naar
aanleiding van de volgplicht als bedoeld in dit artikel wordt als volgt bepaald:
De prijs geboden door de derde overnemer respectievelijk derde koper en aanvaard door de initiële
overdrager respectievelijk effectieve overdrager, zonder dat dit bedrag minder kan zijn dan de prijs
als bedoeld in het volgende lid.
2.  De prijs waartegen:
De aandeelhouders aandelen kunnen verwerven naar aanleiding van de uitoefening van hun
voorkeurrecht als bedoeld in dit artikel zal als volgt wordt bepaald:
    •  In onderling akkoord tussen de betrokken partijen.
Luik B
    •  Bij gebreke aan akkoord, de prijs geboden door de door de verkoper aangebrachte derde koper.
    •  Bij gebreke aan derde koper, de prijs bepaald op grond van algemeen wetenschappelijk
aanvaarde methodes, toegepast door een in onderling overleg tussen de partijen aangestelde
onafhankelijke deskundige revisor lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Bij gebreke aan
onderling akkoord omtrent de aanstelling van een deskundige binnen de twee maanden na
uitoefening van het voorkooprecht, zal ieder van de betrokken partijen de rechter rechtsprekend
zoals in kortgeding, kunnen verzoeken, een deskundige aan te stellen die op voor de partijen
bindende wijze de prijs zal vaststellen.
3.  Betalingsmodaliteiten.
Voor de betaling van de prijs heeft de koper de keuze:
    •  ofwel onmiddellijke en volledige betaling van de koopsom;
    •  ofwel gespreide betaling, namelijk minimaal dertig procent binnen de veertien dagen nadat de
prijs definitief is vastgesteld en het saldo gespreid over een termijn van maximum zes maanden, met
minimale aflossingen van één/zesde per maand van het nog verschuldigd saldo, waarbij de eerste
aflossing dient te gebeuren op de eerste van de maand volgend op de maand waarin de betaling van
het contante gedeelte is geschied.
    •  Op het openstaand saldo zal een rente verschuldigd zijn gelijk aan EURIBOR op drie maand,
verhoogd met één procent; deze rente is maandelijks betaalbaar na vervallen termijn.
Indien de koper opteert voor de gespreide betaling zal er niettemin een onmiddellijke
eigendomsoverdracht plaatsvinden, maar de koper zal alle door hem overgenomen aandelen
verpanden in het voordeel van de verkoper, tot op het ogenblik van de volledige aanzuivering van de
verkoopprijs; deze verpanding zal vastgelegd worden in een op dat ogenblik te ondertekenen
pandakte.
G. Aandeelhouders zijn rechtspersonen.
Aandeelhouders – rechtspersonen dienen op de hierboven beschreven wijze hun aandelen van de
vennootschap te koop aan te bieden aan de andere aandeelhouders, wanneer
- de controle bevoegdheid binnen deze aandeelhouder - rechtspersoon niet langer meer in handen is
van de oorspron-kelijke aandeelhouder (hieronder begrepen: de natuurlijk persoon die rechtstreeks
of onrechtstreeks de controle bevoegdheid over deze aandeelhouder – rechtspersoon uitoefende op
het moment dat de aandeelhouder – rechtspersoon de aandelen verwierf);
EN/OF
- deze oorspronkelijke aandeelhouder niet langer meer de aandeelhouder - rechtspersoon
vertegenwoordigt.
Er wordt vermoed dat wanneer de meerderheid van de bestuurders (senso largo) van de
aandeelhouder – rechtspersoon niet langer meer deze personen zijn die bestuurder waren van de
aandeelhouder – rechtspersoon op het moment van overdracht van de aandelen aan deze
aandeelhouder - rechtspersoon, de voorwaarde in de vorige paragraaf is voldaan en de
aandeelhouder - rechtspersoon dient over te gaan tot het aanbieden van de aandelen aan de andere
aandeelhouders. Dit vermoeden kan weerlegd worden door de aandeelhouder – rechtspersoon door
aan te tonen dat :
- de controle bevoegdheid binnen deze aandeelhouder - rechtspersoon nog steeds in handen is van
de oorspron-kelijke aandeelhouder
EN
- deze oorspronkelijke aandeelhouder mag steeds de aandeelhouder – rechtspersoon
vertegenwoordigen.
Bestuur - Vertegenwoordiging.
    1.  Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan
niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering. De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s) voor een bepaalde of onbepaalde
duur. Bij gebreke aan bepaling van de duurtijd in het benoemingsbesluit, wordt de bestuurder geacht
voor onbepaalde duur te zijn benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen krachtens een besluit genomen
bij gewone meerderheid. De algemene vergadering kan in het besluit tot ontslag een
opzeggingstermijn en/of een vertrekvergoeding voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
Luik B
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
    2.  Werking van het bestuur.
Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee bestuurders, dan moeten zij beiden akkoord gaan om geldig te kunnen besluiten.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college, “college van bestuurders” genoemd, dat
beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor
zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet
samenroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken.
Iedere bestuurder die verhinderd is, kan schriftelijk een ander lid van het college machtigen om hem
te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het
college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is
de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.
Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op
afstand deelnemen aan alle vergaderingen van het college, hetzij middels een “conference call” hetzij
middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor
de berekening van het aanwezigheidsquorum worden deze bestuurders geacht aanwezig te zijn op
de plaats waar de raad van bestuur in vergadering bijeenkomt. Het elektronisch communicatiemiddel
moet de bestuurders in staat stellen:
- om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering;
- om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus
aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.
De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen
worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.
    3.  Bevoegdheid.
De bestuurder(s) of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
    4.  Externe vertegenwoordiging.
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er twee bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigen zij samen handelend de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van bestuurders de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van
zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het college van bestuurders,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders, samen handelend.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
    5.  Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
    6.  Dagelijks bestuur.
Luik B
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan zal bepalen of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele vergoedingen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
    7.  Belangenconflict.
a. Onthoudingsplicht.
Wanneer het bestuursorgaan beslissingen moet nemen of zich over verrichtingen moet uitspreken
die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, zal er als
volgt gehandeld worden:
    •  Indien het bestuursorgaan bestaat uit meerdere bestuurders die elk individueel bevoegd zijn om
de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, moet de betrokken bestuurder dit mededelen
aan de andere bestuurders. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden
opgenomen in de notulen van een vergadering van die andere bestuurders. Die andere bestuurders
nemen de beslissing of voeren de verrichting uit. In dat geval mag de bestuurder met het
belangenconflict niet deelnemen aan de beraadslagingen van de andere bestuurders over deze
beslissing of verrichting. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing
of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
    •  Indien het bestuursorgaan bestaat uit een collegiaal orgaan, dan wordt de beslissing genomen
of de verrichting uitgevoerd door het bestuursorgaan, waarbij de bestuurder met het belangenconflict
niet mag deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissing of
verrichting, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders van een collegiaal
bestuursorgaan een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of verrichting aan de algemene
vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt,
kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
    •  Indien er slechts één bestuurder is en hij een belangenconflict heeft, dan legt hij de beslissing of
verrichting aan de algemene vergadering voor.
    •  Indien de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, mag hij de beslissing zelf nemen of
de verrichting zelf uitvoeren.
Tenzij de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, is het voorgaande niet van toepassing
wanneer de hierboven bedoelde beslissingen of verrichtingen tot stand zijn gekomen tussen
vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 95 % bezit van de
stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen
vennootschappen waarvan ten minste 95 % van de stemmen verbonden aan het geheel van de door
elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap.
Bovendien is het voorgaande niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan
betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen
de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
b. Verslagplicht en bekendmakingsplicht.
De andere bestuurders, de algemene vergadering of de enige bestuurder die tevens de enige
aandeelhouder is, verantwoorden het genomen besluit door in de notulen of in een bijzonder verslag
een omschrijving te maken van de aard van de onder a) bedoelde beslissing of verrichting en de
vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap.
In geval de bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag
eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.
Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk
dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen of het verslag aan
hem meegedeeld. De commissaris beoordeelt in zijn verslag, zoals bedoeld in artikel 3:74 van het
voormelde Wetboek, in een afzonderlijke sectie de vermogensrechtelijke gevolgen voor de
vennootschap van de besluiten van het bestuursorgaan of de algemene vergadering, zoals
omschreven in de notulen of het verslag, waarvoor een strijdig belang bestaat zoals bedoeld onder
a).
c. Sanctie bij schending voorschriften.
Onverminderd het recht voor de in de artikelen 2:44 en 2:46 van het voormelde Wetboek genoemde
personen om de nietigheid of opschorting van het bestuursbesluit te vorderen, kan de vennootschap
Luik B
de nietigheid vorderen van besluiten of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding
van de bepalingen onder a) of b), indien de wederpartij bij die besluiten of verrichtingen van die
overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.
Onverminderd artikel 2:56 van het voormelde Wetboek, zijn de bestuurders persoonlijk en hoofdelijk
aansprakelijk voor de schade geleden door de vennootschap of door derden ten gevolge van
beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met inachtneming van de bepalingen onder
a) of b), indien die beslissing of verrichting aan hen of aan een van hen een onrechtmatig financieel
voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap.
Gewone algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste woensdag van de maand juni om 10.00 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, dient een aandeelhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
-    de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister;
-    de rechten verbonden aan zijn aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de gewone algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het voormelde Wetboek over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het nettoactief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening en consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door een bijkomende volstorting te eisen lastens de
niet volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Volmacht.
De vennootschap “Quintus Consult” en de heer Van Beeck Bernhard, beiden voormeld, handelend in
hun hoedanigheid van bestuurder van voormelde vennootschap, verklaren bij deze volmacht te
verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan mevrouw Meuris Steffie en mevrouw De Bie
Tiny, individueel handelend, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van
de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket
naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van
de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de
diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgevers hebben verklaard dat zij voldoende werden ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
(get.) J. COPPENS
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.