Ondernemingsnr : 0440141953
Naam
(voluit) : MOLINVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Justitiestraat 2 bus 22
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Birgit Medaer, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 30 maart 2023, blijkt het
volgende:
1. AFSCHAFFING SOORTEN VAN AANDELEN
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld
overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de
afschaffing van de verschillende soorten van aandelen, te weten aandelen met stemrecht en
aandelen zonder stemrecht.
De voorzitter bevestigde dat er geen verslag werd opgesteld door een bedrijfsrevisor of gecertificeerd
accountant, vermits aan het verslag van de raad van bestuur geen financiële en boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen; de vergadering verklaarde zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.
De vergadering besliste om de fractiewaarde van alle bestaande aandelen conventioneel gelijk te
schakelen zodat alle bestaande aandelen, ongeacht hoeveel werkelijk gestort kapitaal zij
respectievelijk en feitelijk vertegenwoordigen, één stem hebben en een gelijk recht geven bij de
verdeling van de winst of van het liquidatiesaldo of bij gebeurlijke terugbetaling van kapitaal.
De vergadering besliste om de verschillende soorten van aandelen af te schaffen.
2. STOCKSPLIT
De vergadering besliste om een stocksplit van de bestaande aandelen door te voeren waarbij de
bestaande negentig (90) aandelen werden gesplitst in honderd (100) nieuwe aandelen.
3. OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
3.1. Verslagen
De vergadering nam vooreerst kennis van de staat van activa en passiva per 31 december 2022 en
de verslagen van de gecertificeerd accountant en het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig de
artikelen 14:3, 14:4 respectievelijk 14:5 WVV aangaande de omzetting van de Vennootschap in een
besloten vennootschap.
De besloten vennootschap “VDV consultants”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0844.255.930, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Floraliënlaan 23 bus 1, in deze
functie vertegenwoordigd door de heer Marc Van Gysel, gecertificeerd accountant, heeft het
voormelde verslag opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 WVV en het besluit van dat verslag luidt als
volgt:
“10. Besluit
Mijn werkzaamheden zijn er op gericht, conform art 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, verslag over de staat van activa en passiva per 31 december 2022 van de naamloze
vennootschap Molinvest met zetel te 2018 Antwerpen, Justitiestraat 2 bus 22 en
Luik B
ondernemingsnummer 0440.141.953, opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan,
uit te brengen en inzonderheid te vermelden of het netto actief is overgewaardeerd.
Deze staat, die werd opgesteld in overeenstemming met de door het wetboek van vennootschappen
en verenigingen voorziene procedure en niet meer dan drie maanden voor de algemene vergadering
die tot de omzetting moet besluiten, werd opgemaakt, vertoont een balanstotaal van 1.071.910,61
EUR en een netto-actief van 963.141,98 EUR.
Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met de normen inzake het verslag op te
stellen bij omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat het netto-actief is overgewaardeerd.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk
acht.
Opgemaakt te Berchem op 17 maart 2023
(getekend)
VDV consultants BV
Vertegenwoordigd door
AMVG BV
Vertegenwoordigd door Marc Van Gysel
gecertificeerd accountant
bestuurder”
3.2. Omzetting in een besloten vennootschap
De vergadering besliste tot omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap zoals
geregeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dienovereenkomstig werd ervoor gekozen om de Vennootschap om te zetten in een besloten
vennootschap, waarvan de statuten werden vastgesteld, waarbij de vergadering bovendien
uitdrukkelijk het volgende besliste en/of bevestigde:
 omzetting kapitaal en eventuele wettelijke reserve:
 De Vennootschap zal onder haar nieuwe rechtsvorm van een besloten vennootschap geen kapitaal
noch wettelijke reserve hebben. Beide balansposten werden gezien hun onbeschikbaar karakter
omgezet naar een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Dientengevolge stelde de vergadering vast dat het onbeschikbaar eigen vermogen van de
Vennootschap in totaal driehonderdtweeëntachtigduizend vijfhonderdzesenzestig euro drieënzestig
cent (€ 382.566,63) bedraagt en samengesteld uit de volgende voormalige balansposten:
- volgestort gedeelte van het kapitaal: driehonderdvijfenzestigduizend vierhonderdzevenentachtig
euro negen cent (€ 365.487,09);
- wettelijke reserve: zeventienduizend negenenzeventig euro vierenvijftig cent (€ 17.079,54).
Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort is, diende er geen eigen
vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te worden voorzien.
 De vergadering besliste vervolgens om het onbeschikbaar vermogen van de Vennootschap dat werd
gevormd uit het voormalige kapitaal en de wettelijke reserve als beschikbaar vermogen te voorzien
ten belope van driehonderdtweeëntachtigduizend vijfhonderdzesenzestig euro drieënzestig cent (€
382.566,63), en dit zonder uitkering aan de Aandeelhouders en zonder vernietiging van aandelen,
maar door een boekhoudkundige aanpassing, zijnde een overzetting van een onbeschikbare eigen
vermogensrekening naar een beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap geen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.
3.3. Machtiging
Het bestuursorgaan van de Vennootschap werd gemachtigd tot uitvoering van de genomen
beslissing tot omzetting.
3.4. Ontslag bestuurder
Ingevolge het besluit tot omzetting in een besloten vennootschap werden de in functie zijnde
bestuurders eervol ontslagen, te weten:
- de heer VAN CAMP Eduard;
- mevrouw MAGERMANS Jeannine.
De beëindiging van het bestuurdersmandaat van mevrouw MAGERMANS Jeannine, voornoemd,
houdt tegelijk en impliciet ook de beëindiging van haar mandaat als gedelegeerde bestuurder in.
4. DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN
4.1. De vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet
meer relevant is, werd uit de statuten geschrapt.
4.2. De vergadering besliste gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel van de
Vennootschap niet op te nemen in de statuten.
Bijgevolg besliste de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de Vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en er in de statuten enkel nog wordt verwezen naar de ligging in het
Vlaams Gewest.
De vergadering bevestigde dat de zetel van de Vennootschap niet gewijzigd werd.
Luik B
4.3. De rechtsvorm van de vennootschap werd gewijzigd.
4.4. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er
werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige “doel” naar het “voorwerp” van
de vennootschap.
4.5. De fractiewaarde van de aandelen werd afgeschaft.
5. BENOEMING STATUTAIRE BESTUURDER EN STATUTAIR BESTUURDER OPVOLGER MET
VASTSTELLING VAN DE BEZOLDIGING
Tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap, werd aangesteld: mevrouw
MAGERMANS Jeannine Louise, geboren te Antwerpen op 28 december 1946, wonende te 2018
Antwerpen, Justitiestraat 2 bus 22.
Indien, om welke redenen ook, de voornoemde bestuurder haar functie niet meer zal uitoefenen
onder meer door overlijden of ontslag, werd nu voor dan tot statutair bestuurder aangesteld: de heer
VAN CAMP Benjamin Ernest Henri Virginie, geboren te Antwerpen op 2 oktober 1976, wonende te
2070 Zwijndrecht, Windeweeg 2.
6. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten, waarvan de vergadering de tekst hierna vaststelde
rekening houdend met alle wijzigingen aan de statuten, inclusief de wijziging van de rechtsvorm,
ingevolge alle genomen beslissingen en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de
statuten van de Vennootschap geldt.
Uit de nieuwe statuten blijkt onder meer het volgende:
1/ Rechtsvorm - naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en
heeft als naam “MOLINVEST”.
2/ Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest te 2018 Antwerpen, Justitiestraat 2 bus 22.
3/ Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat statutair onbeschikbaar
is.
4/ Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
5/ Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
5/1. Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
Luik B
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
5/2. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen, behoudens
andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, alle in de vennootschap opgebouwde winsten
en reserves uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker. Het ingebrachte vermogen zal worden verdeeld
tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar berekend volgens de tabellen die jaarlijks worden
vastgesteld bij Koninklijk Besluit. In geval van opvraging van aanvullende stortingen zullen de
stortingen verschuldigd door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar in eenzelfde verhouding als
hiervoor gesteld dienen te gebeuren.
6/ Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Wordt tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap aangesteld: mevrouw
MAGERMANS Jeannine Louise, geboren te Antwerpen op 28 december 1946, wonende te 2018
Antwerpen, Justitiestraat 2 bus 22.
Indien, om welke redenen ook, de voornoemde bestuurder haar functie niet meer zal uitoefenen
onder meer door overlijden of ontslag, wordt nu voor dan tot statutair bestuurder aangesteld: de heer
VAN CAMP Benjamin Ernest Henri Virginie, geboren te Antwerpen op 2 oktober 1976, wonende te
2070 Zwijndrecht, Windeweeg 2.
7/ Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.
Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn inzoverre zij nuttig of
noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de
vennootschap.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten, zoals ondermeer
aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, doen bouwen en doen verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen
in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere
waarde elementen.
2. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings en financiële verrichtingen behalve
deze voorbehouden aan depositobanken en spaarbanken.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen
en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor
haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
8/ Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:
8/1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de tweede
vrijdag van de maand juni om twintig uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de
eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
Luik B
8/2. De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van
de vennootschap.
8/3. Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene
vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.
7. BENOEMING NIET-STATUTAIRE BESTUURDER MET VASTSTELLING VAN DE BEZOLDIGING
Tot nietstatutaire bestuurder, voor onbepaalde termijn, werd benoemd: de heer VAN CAMP Eduard
Ernest Marie-José, geboren te Antwerpen op 22 augustus 1943, wonende te 2018 Antwerpen,
Justitiestraat 2 bus 22.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)
    •  staat van activa en passiva per 31 december 2022
    •  verslag raad van bestuur cfr. art. 7:155 WVV
    •  Verslag raad van bestuur cfr. art. 14:5 WVV
    •  verslag externe accountant cfr. art. 14:4 WVV