Ondernemingsnr : 0833673131
Naam
(voluit) : CALAFATE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 14
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Liselotte Schotsmans te Bree op 22 december 2021,
aangeboden ter registratie, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders, met eenparigheid der stemmen, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
- I - Beschrijving van de inbreng in natura:
De geagendeerde inbreng in natura bestaat uit een schuld-vordering onder de vorm van een
rekening-courant (R/C) zoals geboekt op balansrekening nummer 48330 met een saldo per 30
november 2021 van vierhonderd éénendertig- duizend tweehonderd vijfenzestig Euro vierennegentig
Cent (431.265,94 €) door de hierna genoemde inbrengers-schuld-eisers aangehouden lastens de
begunstigde vennootschap.
Voormelde schuldvordering in rekening-courant wordt bij deze ingebracht in volle eigendom, voor
haar gehele be-drag en aan nominale waarde.
- II - Identiteit van de inbrengers:
Deze schuldvordering wordt op heden lastens onderhavige begunstigde vennootschap aangehouden
door de voornoemde echtgenoten CLIJSTERS-SMOLDERS.
- III - Voorwaarden van de inbreng:
De bij deze ingebrachte schuldvordering:
- is zeker, vaststaand en opeisbaar;
- wordt gewaardeerd en overgedragen tegen haar nominaal bedrag;
- werd niet in pand gegeven, maakt niet het voorwerp uit van enige betwisting, noch overdracht, noch
inbeslagname en kan zodoende zonder enige belemmering noch voorbehoud noch enige andere, al
dan niet contractuele beperking, overgedragen worden bij wijze van inbreng in natura in onderhavige
begunstigde vennootschap;
- wordt ingebracht met alle daaraan eventueel verbonden rechten, voordelen, intresten en
verplichtingen;
Verklaring van de inbrengers:
De inbrengers verklaren en erkennen dat zij mede in hun hoedanigheid van bestuurders:
- volledige kennis hebben van de inbreng in natura evenals van alle inbrengvoorwaarden en –
modaliteiten en er geen verdere beschrijving van wensen;
- volledig op de hoogte te zijn van de financiële, fis-cale, boekhoudkundige, vennootschaps-,
sociaalrechtelijke en statutaire toestand van de begunstigde vennoot-schap evenals van de
machtsverhoudingen binnen zelfde vennootschap en alle gevolgen evenals de impact van de ge-
agendeerde vermogensbeweging en de inbreng van de schuld-vordering in te kunnen schatten;
- bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en
niet getrof-fen te zijn door enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen
roepen zoals faillisse-ment, collectieve schuldenregeling, aanstelling voorlopi-ge bewindvoerder,
enzovoort;
- voor de uitvoering van hun verplichtingen als inbren-gers woonstkeuze te doen op de zetel van de
begunstigde vennootschap;
Luik B
- instrumenterende notaris ontslaan van alle verdere in-formatieverplichtingen en
verantwoordelijkheid dienaan-gaande;
- IV - Vergoeding toegekend in ruil voor de inbreng in natura:
Zoals reeds aangekondigd op de agenda zal onderhavige inbreng in natura plaatsvinden zonder
uitgifte van nieuwe aandelen noch enige andere vorm van vergoeding, opleg, tegenprestatie of enig
bijzonder voordeel of enige andere vorm van compensatie.
Voornoemde intekenaars alsmede de bestaande aandeelhou-ders, allen aanwezig dan wel
vertegenwoordigd als gezegd, verklaren zich uitdrukkelijk akkoord en, voor zoveel als nodig, zuiver,
eenvoudig, onvoorwaardelijk en onherroepe-lijk te verzaken aan hun eventuele voorkeurrecht om
deel te nemen aan de vermogensbeweging naar evenredigheid van hun respectievelijke bestaande
participaties.
- V - Verslaggeving - Kennisgeving:
1) Verslag van de bedrijfsrevisor:
zoals opgenomen in het op de griffe neergelegde afschrift.
2) Verslag van het bestuursorgaan
zoals opgenomen in het op de griffe neergelegde afschrift.
3) Kennisgeving:
Exemplaren van de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor opgemaakt in
uitvoering van artikel 5: 133 WVV, zullen samen met de uitgifte van onderhavige akte neergelegd
worden ter griffie van de bevoegde Onderne-mingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT
Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de vermogensbeweging door bijkomende
inbrengen (in natura) zonder corresponderende uitgifte van nieuwe aandelen.
De algemene vergadering stelt zodoende vast en verzoekt instrumenterende notaris te akteren dat:
a) bijkomende inbrengen (in natura) zodoende onvoorwaar-delijk en definitief plaatsgevonden
hebben voor een to-taal bedrag van vierhonderd éénendertigduizend tweehon-derd vijfenzestig Euro
vierennegentig Cent (431.265,94 €) welk bedrag integraal zal geboekt worden op een onbe-
schikbare eigen vermogensrekening;
b) gelet op het feit dat de vermogensbeweging plaatsvindt zonder uitgifte van nieuwe aandelen, het
bestaande aantal uitgegeven aandelen ongewijzigd behouden blijft op zes-honderd tweeëntachtig
(682).
DERDE BESLUIT
Onder verwijzing naar de motivering opgenomen in het gea-gendeerde verslag van het
bestuursorgaan, te weten de voorgenomen versterking van het eigen vermogen van de
vennootschap, wordt besloten het volledige bedrag van on-derhavige vermogensbeweging te boeken
op een ‘statutair’ onbeschikbare eigen vermogensrekening en artikel 5 der statuten
dienovereenkomstig aan te passen.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de gedane, ontvangen en/of toegezegde inbrengen werden zeshonderd
tweeëntachtig (682) gelijke aandelen uitgegeven welke allen:
- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem (per aandeel);
- volledig volstort werden;
De vennootschap beschikt over een ‘statutair’ onbeschik-bare eigen vermogensrekening die,
behoudens wijziging der statuten, niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeel-houders en thans
vastgesteld is op vierhonderd éénender-tigduizend tweehonderd vijfenzestig Euro vierennegentig
Cent (431.265,94 €).
Voor de toekomstige inbrengen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden telkens bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een
(statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve). Indien de uitgiftevoorwaar-den niets
vermelden, worden deze inbrengen niet vermoed op een (statutair) onbeschikbare eigen
vermogensrekening (reserve) geboekt te worden.
VIERDE BESLUIT
Aan de instrumenterende notaris wordt volmacht gegeven om over te gaan tot het opmaken van de
gecoördineerde tekst der statuten en daaraan de wettelijk voorziene publiciteit te verlenen.
 
Voor analytisch uittreksel
(Get.) notaris Liselotte Schotsmans te Bree
 
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten, verslag van het
bestuursorgaan en revisoraal verslag.