Ondernemingsnr : 0639803684
Naam
(voluit) : Rema
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Melkmarkt 12
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor mij, Philippe Aerts, notaris met standplaats te Essen, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap «Notariskantoor Philippe Aerts» met zetel te 2910 Essen, Spijker 2, op
negentien januari tweeduizend tweeëntwintig, neergelegd ter registratie, blijkt dat, de buitengewone
algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap «Rema»,
met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Melkmarkt 12, BTW-nummer BE0639.803.684,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen, telkens met éénparigheid van stemmen de
volgende beslissingen genomen heeft:
    1.  Eerste besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het gemotiveerd verslag van de vergadering van het
bestuursorgaan van 7 januari 2022 om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door lezing
en goedkeuring ervan.
    1.  Tweede besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt;
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
    •  Catering;
    •  Restaurant van het traditionele type;
    •  Verkoop van maaltijden aan boord van schepen en restauratiewagens;
    •  Restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische
eethuizen, enz.;
    •  Restaurants met een beperkt aantal kamers (maximum 5) ten behoeve van de eigen cliënteel;
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: snelbuffetten
(snackbars, sandwichbars, enzovoort);
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: frietkramen,
hotdogstalletjes, enz.;
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: croissanteries,
crêperies en warme wafelkramen;
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: tearooms, ijssalons,
enzovoort;
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: cafetaria’s;
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: drivein restaurants;
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: pizzeria’s;
    •  Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
    •  Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort;
    •  Overige eetgelegenheden;
Luik B
    •  Vertoning van bioscoopfilms en videobanden in bioscopen, in de open lucht of op andere
plaatsen waar filmvoorstellingen mogelijk zijn;
    •  Overige zakelijke dienstverlening;
    •  Exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, musichalls, cabarets en andere
accommodaties voor podiumkunst;
    •  Beheer en exploitatie van culturele centra;
    •  Beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten
behoeve van de scheppende en uitvoerende kunst;
    •  Exploitatie van sportaccommodaties;
    •  Organisatie en uitvoering van sportevenementen: voetbal, wielrennen, bowling, zwemmen, golf,
boksen, worstelen, en andere vechtsporten, bodybuilding, wintersporten, enzovoort;
    •  Bieden van overig amusement: circussen, poppentheaters, rodeo’s, klank en lichtspelen,
enzovoort;
    •  Import en export van allerhande goederen;
    •  Detailhandel in nietgespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
(verkoopsoppervlakte kleiner dan 100 m²);
    •  Detailhandel in nietgespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
(verkoopsoppervlakte tussen 100 m² en minder dan 400 m²);
    •  Kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan;
    •  Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels;
    •  Loterijen en kansspelen;
    •  Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels;
    •  Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels;
    •  Activiteiten in verband met de verkoop van loterijbriefjes, het afleveren en inzamelen van
deelnemingsformulieren, enz.;
    •  Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment;
    •  Goederenvervoer over de weg, met uitzondering van verhuisbedrijven;
    •  Overige vervoer ondersteunende activiteiten;
    •  Alle transport met het oog op koerierdienst;
    •  Koerierdienst per fiets;
    •  Verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven
dan de nationale posterijen. Er  kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer
koerierdienst;
    •  Verzamelen, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen en buitenland;
    •  Overige posterijen en koeriers.
    •  Kopen, verkopen, huren van alle immobiliën voor de vennootschap;
    •  Het uitvoeren van alle renovatiewerkzaamheden aan onroerende goederen.
De vennootschap zal alle industriële, financiële (inbegrepen de financiering), onroerend en roerende
verrichtingen kunnen uitvoeren, die van die aard zijn om haar maatschappelijk doel te bereiken, uit te
breiden of te vergemakkelijken. Deze opsomming dient worden opgevat in de meest ruime zin
zonder limitatief van aard te zijn. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, zowel in binnen- al in buitenland. Zij kan
deelnemen of zich op eender welke andere wijze interesseren in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek
stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag
aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel van haarzelf als
deze van alle derden. Zij mag de functie van bestuurder of van vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
    •  Holdingmaatschappij; onder eender welke vorm participaties te verwerven en/of aan te houden
in bestaande en nog op te richten maatschappijen.
    •  Alle daden van beheer, bijstand en management van industriële en handelsvennootschappen,
zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst,
zonder dat deze opsomming beperkend is.
    •  Het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan bedrijven, ondernemingen en
overheidsorganisaties in verband met de organisatie, management en ontwikkeling van hun
beroepsactiviteiten;
    •  Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, het
doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transacties
en verrichtingen in de meest ruime zin.
    •  Tussenpersoon in de handel.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
Luik B
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle
derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.”
    1.  Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm aan te nemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
    1.  Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
    1.  Vijfde besluit
De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 5:121 §2 van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen afstand te doen van de opmaak van het verslag door het
bestuursorgaan, zoals voorzien in artikel 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering besluit het vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
EENENDERTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 31.400,00), zonder uitgifte van nieuwe
aandelen en dit door inbreng in speciën door de heer NASSIRI GOORTANI Reza.
Hierdoor wordt het eigen vermogen verhoogd van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€
18.600,00) naar VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00).
    1.  Vergoeding
De heer NASSIRI GOORTANI Reza verklaart vervolgens in te tekenen op deze verhoging van het
eigen vermogen voor een bedrag van éénendertigduizend vierhonderd euro (€ 31.400,00), zonder
dat hem hiervoor nieuwe aandelen worden toegekend, maar waardoor de fractiewaarde van de
bestaande aandelen wordt verhoogd.
    1.  Verwezenlijking van de inbreng
De heer NASSIRI GOORTANI Reza heeft een bedrag van ééndertigduizend vierhonderd euro (€
31.400,00) gestort, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, overeenkomstig artikel 5:132 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op een geblokkeerde rekening met nummer BE74
7310 5285 8507 op naam van de vennootschap bij KBC Bank.
Dit blijkt uit het attest afgeleverd door de voormelde financiële instelling op 12 januari 2022, dat aan
ondergetekende notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
Deze inbreng zal geboekt worden op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.
    1.  Vaststelling van de vermogensverhoging
De vergadering stelt vast dat de verhoging van het vermogen van de vennootschap werd
gerealiseerd, zodat het eigen vermogen thans VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00) bedraagt.
    1.  Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Luik B
en rekening houdende met voorgaande besluiten van wijziging van het voorwerp en
vermogensverhoging.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat een uittreksel van de tekst van de nieuwe statuten
als volgt luidt:
Rechtsvorm en Naam
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “Rema”.
Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
    •  Catering;
    •  Restaurant van het traditionele type;
    •  Verkoop van maaltijden aan boord van schepen en restauratiewagens;
    •  Restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische
eethuizen, enz.;
    •  Restaurants met een beperkt aantal kamers (maximum 5) ten behoeve van de eigen cliënteel;
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: snelbuffetten
(snackbars, sandwichbars, enzovoort);
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: frietkramen,
hotdogstalletjes, enz.;
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: croissanteries,
crêperies en warme wafelkramen;
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: tearooms, ijssalons,
enzovoort;
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: cafetaria’s;
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: drivein restaurants;
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: pizzeria’s;
    •  Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
    •  Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort;
    •  Overige eetgelegenheden;
    •  Vertoning van bioscoopfilms en videobanden in bioscopen, in de open lucht of op andere
plaatsen waar filmvoorstellingen mogelijk zijn;
    •  Overige zakelijke dienstverlening;
    •  Exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, musichalls, cabarets en andere
accommodaties voor podiumkunst;
    •  Beheer en exploitatie van culturele centra;
    •  Beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten
behoeve van de scheppende en uitvoerende kunst;
    •  Exploitatie van sportaccommodaties;
    •  Organisatie en uitvoering van sportevenementen: voetbal, wielrennen, bowling, zwemmen, golf,
boksen, worstelen, en andere vechtsporten, bodybuilding, wintersporten, enzovoort;
    •  Bieden van overig amusement: circussen, poppentheaters, rodeo’s, klank en lichtspelen,
enzovoort;
    •  Import en export van allerhande goederen;
    •  Detailhandel in nietgespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
(verkoopsoppervlakte kleiner dan 100 m²);
    •  Detailhandel in nietgespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
(verkoopsoppervlakte tussen 100 m² en minder dan 400 m²);
    •  Kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan;
    •  Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels;
    •  Loterijen en kansspelen;
    •  Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels;
    •  Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels;
    •  Activiteiten in verband met de verkoop van loterijbriefjes, het afleveren en inzamelen van
deelnemingsformulieren, enz.;
    •  Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment;
    •  Goederenvervoer over de weg, met uitzondering van verhuisbedrijven;
    •  Overige vervoer ondersteunende activiteiten;
    •  Alle transport met het oog op koerierdienst;
    •  Koerierdienst per fiets;
Luik B
    •  Verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven
dan de nationale posterijen. Er  kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer
koerierdienst;
    •  Verzamelen, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen en buitenland;
    •  Overige posterijen en koeriers.
    •  Kopen, verkopen, huren van alle immobiliën voor de vennootschap;
    •  Het uitvoeren van alle renovatiewerkzaamheden aan onroerende goederen.
De vennootschap zal alle industriële, financiële (inbegrepen de financiering), onroerend en roerende
verrichtingen kunnen uitvoeren, die van die aard zijn om haar maatschappelijk doel te bereiken, uit te
breiden of te vergemakkelijken. Deze opsomming dient worden opgevat in de meest ruime zin
zonder limitatief van aard te zijn. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, zowel in binnen- al in buitenland. Zij kan
deelnemen of zich op eender welke andere wijze interesseren in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek
stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag
aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel van haarzelf als
deze van alle derden. Zij mag de functie van bestuurder of van vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
    •  Holdingmaatschappij; onder eender welke vorm participaties te verwerven en/of aan te houden
in bestaande en nog op te richten maatschappijen.
    •  Alle daden van beheer, bijstand en management van industriële en handelsvennootschappen,
zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst,
zonder dat deze opsomming beperkend is.
    •  Het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan bedrijven, ondernemingen en
overheidsorganisaties in verband met de organisatie, management en ontwikkeling van hun
beroepsactiviteiten;
    •  Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, het
doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals welk danige onroerende transacties
en verrichtingen in de meest ruime zin.
    •  Tussenpersoon in de handel.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle
derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186)  aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op datum van de opmaak van deze statuten, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Aard van de aandelen
De aandelen zijn steeds op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
Luik B
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister wordt gehouden
in elektronische vorm.
Ondeelbaarheid
De effecten zijn ondeelbaar.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Is er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, zullen geldig ondertekend worden door de bestuurder,
alleen optredend, behoudens hetgeen hierna wordt bepaald betreffende bijzondere mandatarissen.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd,
gehouden op de zetel de eerste (1e) werkdag van de maand mei om 11.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij de uitkering van de winst dient de algemene vergadering rekening te houden met wettelijk
bepaalde grenzen van solvabiliteit en liquiditeit.
Binnen de wettelijke grenzen is het bestuursorgaan bevoegd over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaand boekjaar zolang de jaarrekening van dat
Luik B
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Verdeling netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    1.  Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur van de
heer NASSIRI GOORTANI Reza, wonende te 2550 Kontich, Keizershoek 340, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
    1.  Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel wordt gevestigd te: 2000 Antwerpen,
Melkmarkt 10.
    1.  Negende besluit
De vergadering beslist om de statuten te coördineren door vervanging van de vroegere statuten door
de hierboven vastgestelde nieuwe statuten.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Philippe Aerts
Te Essen
 
Tegelijk hiermee neergelegd;
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten