Ondernemingsnr : 0694573844
Naam
(voluit) : KARDEMOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Trekweg 7A
 : 9030 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Michel Willems, notaris ter standplaats Gent, eerste kanton, optredend voor de besloten
vennootschap « Notaris Michel Willems, notarisvennootschap », met zetel te Gent, Brabantdam 143
(RPR Gent 0832.521.405), op 15 maart 2023, dat de Buitengewone Algemene Vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap "KARDEMOM", met zetel te 9030 Gent (Mariakerke),
Trekweg 7A, RPR Gent afdeling Gent ondernemingsnummer 0694.573.844, met eenparigheid van
stemmen de volgende beslissingen heeft genomen, hierna bij uittreksel weergegeven :
EERSTE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEde besluit : WIJZIGING voorwerp
a) De voorzitter gaat over tot voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, omvattende de
verantwoording van de voorgestelde  uitbreiding van het voorwerp, opgemaakt op 15 maart 2023.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan onderhavig proces-verbaal gehecht.
b) De algemene vergadering beslist vervolgens het voorwerp te wijzigen zoals hierna opgenomen in
het vijfde besluit.
De statuten worden hierna in die zin aangepast.
DERDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserves ten bedrage van duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), hetzij in totaliteit twintigduizend vierhonderdzestig euro (€
20.460,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering stelt vast dat er geen niet-volstort kapitaal is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIERDE BESLUIT : ONTSLAG EN BENOEMING (STATUTAIRE) BESTUURDER
De algemene vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020 de hoedanigheid van
zaakvoerder van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
Luik B
De algemene vergadering bevestigt bij deze dat de heer THOOFT Pieter, voornoemd, de
hoedanigheid van statutaire bestuurder heeft voor onbepaalde duur.
De algemene vergadering beslist verder om mevrouw DE CLERCQ Line, voornoemd, te ontslaan als
bestuurder met onmiddellijke ingang en verleent haar volledige en algehele kwijting voor de
uitoefening van haar mandaat.
VIJFDE BESLUIT :
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en rekening houdende met de eerder genomen besluiten inzake wijziging voorwerp en benoeming
statutair bestuurder.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
hierbij bij uittreksel weergegeven:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «KARDEMOM». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
- Het uitwerken van projecten en de realisatie van duurzame woningtechnieken.
- De installatie, renovatie, herstelling, projectontwikkeling aangaande volgende technieken:
- Elektrotechniek, elektricien:
* De installatie, renovatie, herstelling van elektrische bedrading, bedrading voor telefooncentrales,
computersystemen, hulpvoedingsystemen, elektrische verwarmingsinstallaties, antennes,
bilksemafleiders, liften, roltrappen, lichtreclames, uithangborden, bewakingsystemen en
alarminstallaties tegen diefstal, poortautomatisatie;
* Het uitwerken en uitvoeren van projecten met betrekking tot domotica, relighting;
* Het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot alternatieve energie, omvattend onder meer
het leveren en plaatsen van zonnepanelen, windmolens, zonneboilers en aanverwante activiteiten;
- Isolatie, ventilatie:
Het uitbaten van een onderneming voor :
* het plaatsen van isolatie, zowel thermisch als geluidsisolatie, voor particulier of industrieel gebruik;
* het plaatsen van ventilatiesystemen zowel voor particulier als industrieel gebruik;
* het plaatsen van centraal stofzuigsystemen;
- Schrijnwerk -timmerman, glazenmaker:
* Onderneming voor de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of kunststof: deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, …;
* Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enzovoort.
In hout of kunststof of metaal;
* Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort. In hout of
kunststof of metaal;
* Plaatsen van vloerbekleding en wandbekleding van hout of andere materialen;
* Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren;
* Montage van serres, veranda's;
* Aanbrengen van glas, glaszetten;
* Waterdichtmaken van gebouwen;
* Waterdichtmaken van daken en dakterrassen;
* Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- Dakdekker:
* Bouw van daken;
* Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
* Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- Plafoneerder-cementwerker:
* Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
* Onderneming voor het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk;
* Onderneming voor chapewerken;
* Onderneming voor het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- Loodgieter, sanitair, centrale verwarming:
* Onderneming voor de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
Luik B
* Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
* Installatie, onderhoud, renovatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (met of zonder
verwarming);
* Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk en sanitaire apparaten,
gasleidingen en aansluitingen;
* Installatie van warmtepompen.
* Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, …;
* Aanleg van leidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten;
* Uitwerken van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek;
- Ruwbouw:  
* Het optrekken van ruwbouw van gebouwen (individuele huizen, appartementen)voor industrieel of
commercieel gebruik;
* Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
* Slopen van gebouwen;
- Algemene bouwwerken:
* Schilderen van gebouwen;
* Ruimen van bouwterreinen;
* Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindigen bouwwerkzaamheden;
* Onderneming voor het bouwen van openhaarden, stookplaatsen, enzovoort;
* Plaatsen van vloer- en wandtegels;
* Onderneming voor het monteren van niet -zelf vervaardigde metalen constructiewerken;
* Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
* Ontwerpen van tuinen en het onderhoud van tuinen, parken;
* Snoeien van bomen en heggen;
* Projectontwikkeling nieuwbouw van individuele woningen , appartementsgebouwen of voor
renovatiewerken;
* Toezien op bouwwerkzaamheden;
* Groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling in alle soorten bouwmaterialen die verband houden met
de uitgevoerde technieken;
- Interieurarchitecten, waaronder :agentuur van meubelen / merken, kleuradvies, webshop (van
interieurartikelen en meubelen), woon-en meubelwinkel, interieurarchitectuur en aannemingswerken;
- Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
- Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- Detailhandel in overgordijnen;
- Detailhandel in meubels;
- Verkoop van meubelen (nationaal en internationaal) en interieurartikelen;
- Kleinhandel in inbouwkeukens;
- Detailhandel en handelsbemiddeling in verlichtingsartikelen;
- Detailhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk,
porselein en glaswerk;
- Detailhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;
- Gespecialiseerde detailhandel in geschenken met betrekking tot de woninginrichting;
- Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen, zoals kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enzovoort;
- Activiteit als schrijnwerker, waaronder : montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof,
hout of van metaal (deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens,
winkelinrichtingen, verplaatsbare wanden, hekken, garagepoorten, enzovoort), groothandel in
schrijnwerk;
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- Handel in eigen onroerend goed;
- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort;
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren, ….;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- Verhuur en exploitatie van terreinen;
Luik B
- Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoort;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Overige niet eerder genoemde zakelijke dienstverlening.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
meest ruime zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen. In het
algemeen het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
Het uitoefenen van opdrachten, functies en bestuursopdrachten in vennootschappen en
ondernemingen;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht enzovoort), zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, Bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van alle onroerende goederen.
De aan- en verkoop, huur, verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en de uitrusting
van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.
Het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot alternatieve energie, omvattend onder meer
het leveren en plaatsen van zonnepanelen, windmolens, zonneboilers en aanverwante activiteiten.
Tevens omvattend het afsluiten van onderhoudscontracten voor deze installaties.
De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor derden, op
allerhande manieren en volgens de wijze die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de
vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn van de
vennootschap uit te breiden of te bevorderen.
Zij kan leningen en/of schulden aangaan bij derden, met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders, en kan alle kosten maken en investeringen doek die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en op het vermogensbeheer of beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich moeten onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of te stichten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
zin.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wordt tot statutaire bestuurder benoemd voor de duur van de vennootschap : de heer THOOFT
Pieter, geboren te Gent op 27 november 1979, wonende te 9030 Gent (Mariakerke), Trekweg 8. 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, tenzij de algemene
vergadering anders beschikt.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand september om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
Luik B
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van het ene jaar en eindigt op éénendertig
maart van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans is gevestigd te 9030 Gent
(Mariakerke), Trekweg 7A.
ZEVENDE BESLUIT
1. De vergadering verleent elke machtiging aan de notaris om de gecoördineerde tekst van de
statuten, alsook het uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter
griffie van de ondernemingsrechtbank.
2. Er wordt beslist volmacht te verlenen met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de besloten
vennootschap “LINFISC”, kantoorhoudende te Evergem, Droogte 7, RPR 0875.588.415 om namens
en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging en
Luik B
omzetting naar besloten vennootschap, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar
keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de “Kruispuntbank van
Ondernemingen”, alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde.
 
WORDT TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
-afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 15/03/2023;
-coördinatie statuten.