Ondernemingsnr : 0719 435 538
Naam
(voluit) : STEVIN81
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stevinstraat 81, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Gedelegeerd bestuurder - Volmacht
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering dd. 5 november 2024
Na deliberatie en stemming, neemt de algemene vergadering met unanimiteit de volgende beslissingen:
1.Beslist om akte te nemen van het ontslag met onmiddellijke ingang uit zijn mandaat als bestuurder van:
a.Sabine GHEKIERE (73.10.06-064.01), bestuurder. De algemene vergadering verleent haar kwijting voor
het gevoerde bestuur binnen zijn mandaat voor het lopende boekjaar.
b.Michel CASSELMAN (67.10.18-031.33), opvolgend bestuurder. De algemene vergadering verleent hem
kwijting voor het gevoerde bestuur binnen zijn mandaat voor het lopende boekjaar.
2.Beslist om met onmiddellijke ingang te benoemen:
a.Als bestuurder: Odontolia Group NV, met maatschappelijke zetel te 1040 Etterbeek, Boulevard Louis
Schmidt 97, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel, Franstalige afdeling) 0672.565.138, met als
vaste vertegenwoordiger meneer Harold van der Straten, wonende te 1367 Huppaye, Rue de Fauconval 203
en als vervangend vaste vertegenwoordiger mevrouw Christine Rasseneur, wonende te 1140 Evere, rue Willy
Van der Meeren 13.
b.Als bestuurder: Greenwich Management BV, met maatschappelijke zetel te 1360 Perwez, Rue de
Thorembais 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Waals Brabant), met als vaste vertegenwoordiger
meneer Christophe Detollenaere, wonende te 1360 Perwez, Rue de Thorembais 5.
c.Als bestuurder: Antonio Groenen, wonende te 3060 Bertem, Grauwe Steenberg 27.
De mandaten worden toegekend voor onbepaalde duur en worden niet vergoed tenzij andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Gevolg gevend aan die beslissing, wordt de raad van bestuur samengesteld, dewelke verklaart rechtsgeldig
te zijn samengekomen teneinde:
Deen gedelegeerd bestuurder te benoemen. De raad van bestuur beslist unaniem om te benoemen als
gedelegeerd bestuurder: Odontolia Group NV, met maatschappelijke zetel te 1040 Etterbeek, Boulevard Louis
Schmidt 97, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel, Franstalige afdeling) 0672.565.138, met als
vaste vertegenwoordiger meneer Harold van der Straten, wonende te 1367 Huppaye, Rue de Fauconval 203
en als vervangend vaste vertegenwoordiger mevrouw Christine Rasseneur, wonende te 1140 Evere, rue Willy
Van der Meeren 13.
De gedelegeerd bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap in dit kader. Het mandaat van gedelegeerd bestuurder wordt niet
vergoed en neemt zijn einde op hetzelfde ogenblik als zijn mandaat als bestuurder.
3.De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan de heer Antonio Groenen, wonende te 3060
Bertem, Grauwe Steenberg 27, teneinde alle stappen te ondernemen en alle formaliteiten te vervullen die nodig
of nuttig zijn in het kader van voornoemde beslissingen, zoals alle administratieve formaliteiten en meer bepaald
de publicatie van een uittreksel van deze notulen in de bijlagen bij het Belgische Staatsblad.
Antonio Groenen
Bestuurder