Ondernemingsnr : 0833703122
Naam
(voluit) : ALUMINIUMWERKEN THYSSEN FILIP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Toekomstlaan 16
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit de akte verleden voor meester Fransiska De Meirsman, geassocieerd notaris te
Lokeren, op acht juni tweeduizend eenentwintig, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap Aluminiumwerken Thyssen Filip, met
maatschappelijke zetel te  Lokeren, Toekomstlaan 16, besloten heeft:
1. om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden, in
toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
2. onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van Vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutaire
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering.
4. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp
Naam en rechtsvorm: Aluminiumwerken Thyssen Filip
zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle aannemingen van schrijnwerkerij in de meest mogelijke brede zin genomen, daaronder
begrepen het plaatsen en herstellen van ijzerwerken, metalen, luiken, metalen ramen, sloten,
smeedwerk, metalen constructies en metalen schrijnwerk, zowel in onderaanneming als in
hoofdaanneming, in het binnen- als in het buitenland.
Het doel van de vennootschap behelst zowel de handel in ’t groot als in ’t klein, voor het binnen- als
in het buiteland van alle goederen koopwaren in verband met voornoemde activiteiten.
Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschap, ondernemingen,
groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stsellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verleden voor alle leningen, kredietopeningen, alle
andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij
heeft.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
duur: onbepaald
bestuur: door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn niet herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, ze hebben recht op een opzeggingsvergoeding – of termijn.
boekjaar: van een juli tot dertig juni van ieder jaar
winst: er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves. De winst wordt verdeeld, alsook
het na vereffening overblijvende saldo, volgens besluit van de algemene vergade-ring.
jaarvergadering: op de eerste maandag van december om veertien uur
5. de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk
over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer Filip THYSSEN, wonende te 9160 Lokeren, Toekomstlaan 16.
Met bezoldigd mandaat, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
6. verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Lokeren, Toekomstlaan 16.
7. de statuten te wijzigen om deze in overeenstem-ming te brengen met het voorgaande.
Voor beredeneerd uittreksel uit de minuut dat geen voorbehouden noch bedingen bevat tegenstrijdig
met dit uittreksel. Fransiska De Meirsman, geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd:
1. uitgifte van de akte statutenwijziging
2. gecoördineerde statuten