Ondernemingsnr : 0463 648 419
Naam
Viatris International Supply Point	(voluit) .
VISP	(verkort)
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Terhulpsesteenweg 6A, B-1560 Hoeilaart.
Onderwerp akte : Ontslagneming door een bestuurder - Benoeming van een bestuurder, en
beslissing met betrekking tot de bezoldiging - Volmacht voor publicatie- en
administratieve formaliteiten.
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 6 mei 2025.
De enige aandeelhouder :
(a) NEEMT KENNIS VAN en STEMT IN MET de ontslagneming door de heer Diederik Ganseman als
bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 6 mei 2025.
- BEVESTIGT de bestuurder te bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van het
mandaat.
De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat gedurende het
vorige boekjaar, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de
goedkeuring van de jaarrekening van het vorige boekjaar.
De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat sinds het begin
van het lopende boekjaar tot de datum van het onslag, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene
vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar.
(b) BESLUIT om mevrouw Marie De Bruyne, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, als
bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang van 6 mei 2025, voor een onbepaalde termijn.
- BESLUIT dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap, kunnen de bestuurders alle handelingen
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, met uitzondering
van de bevoegdheden die door de wet of de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten van de Vennootschap, en niettegenstaande de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd
ten aanzien van derden en in rechte als eiser of verweerder, door iedere bestuurder alleen handelend.
(c) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende
te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot
subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggingsen publicatieformaliteiten die nodig of nuttig
zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen
van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket)
die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de
Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van
toepassing, bij de BTWadministratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de
sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid
of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, clienteel, leveranciers, schuldeisers,
schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Getekend,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.