Ondernemingsnr : 0669662660
Naam
(voluit) : LAUMAR PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Middelburgsesteenweg 32/A
 : 8340 Damme
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 28 september 2023
gehouden voor notaris Anne-Sophie BAUDRY, notaris met standplaats te Brugge, vierde kanton,
blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. Vaststelling toepassing van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (WVV).
2. Vaststelling aanneming van de rechtsvorm van een BV, en vaststelling dat het werkelijk gestort
kapitaal, te weten te weten zestigduizend euro (€ 60.000,00), en de wettelijke reserve van de
vennootschap, te weten zeventig euro (€ 70,00), hetzij tezamen zestigduizend zeventig euro (€
60.070,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet-gestorte deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Beslissing om
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Beslissing om de aanduiding van de zetel in de statuten te schrappen
4. Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV, zonder
wijziging van haar voorwerp, als volgt:
“STATUTEN
Artikel 1 : Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: LAUMAR
PROJECTS.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en
andere stukken uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden
‘besloten vennootschap’ of het letterwoord ‘BV’.
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in binnen- en buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks:
A. Het beheren van een onroerend en roerend patrimonium
Het kopen en verkopen, huren en verhuren, ruilen, bouwen en verbouwen, onderhouden en
herstellen van onroerende goederen of rechten, met het oog op het behoud van de waarde ervan of
het realiseren van een rendement of meerwaarde.
Het verwerven, beheren en valoriseren van allerhande roerende waarden en rechten, beleggingen,
titels en andere financiele instrumenten.
Het onderschrijven bij de oprichting of het verwerven na de oprichting van aandelen in andere
vennootschappen. Het beheren en valoriseren van een aandelenportefeuille, meer bepaald via aan-
en verkoop of andere eigendomsoverdrachten, via het ontvangen van dividenden, via het geven van
voorschotten, via borgstellingen, via samenwerking en via interventies in het bestuur, al of niet na
benoeming als bestuurder.
Het beheren van een onroerend en roerend patrimonium zal enkel gebeuren voor eigen rekening van
de vennootschap met uitsluiting van alle activiteiten als tussenpersoon die gereglementeerd zijn via
specifieke wetgeving en/of specifieke vergunningen vereisen.
B. Het optreden als promotor en coordinator van onroerende werken
Het opstarten, laten uitvoeren door onderaannemers, het opvolgen en coordineren van onroerende
werken in de ruimste zin, zowel bij het ontwerp als bij de voorbereiding, uitvoering, afwerking,
oplevering en gedurende de aansprakelijkheidsperiode na de uitvoering.
Het organiseren en deelnemen aan werkvergaderingen en het organiseren van de contacten tussen
leveranciers, aannemers en opdrachtgevers.
Het optreden als promotor en coordinator van onroerende werken zal zowel voor eigen rekening van
de vennootschap in het kader van de realisatie van onroerende projecten al of niet met het oog op de
verkoop of verhuur, als in opdracht van derden gebeuren.
C. Het opnemen van bestuurdersmandaten en andere opdrachten
Het opnemen van bestuurdersmandaten, al of niet bezoldigd, in andere ondernemingen of
vennootschappen, al of niet met een gelijkaardig voorwerp als deze vennootschap, al of niet
verbonden met deze vennootschap. Het opnemen van management- of consultancyopdrachten in
andere ondernemingen of vennootschappen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in
Belgie of in het buitenland, al of niet met een gelijkaardig voorwerp als deze vennootschap, al of niet
verbonden met deze vennootschap.
Het verrichten van dienstprestaties met betrekking tot bedrijfsbeheer, organisatie, personeelsbeleid,
marketing en alle juridische, administratieve, financiele, commerciele en industriele
aangelegenheden.
D. Bijkomende en aanverwante activiteiten
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciele, industriele, financiele, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de realisatie van haar voorwerp.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ont-bonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging.
Artikel 5 : Eigen vermogen – aandelen
Het eigen vermogen is verdeeld in honderd (100) aandelen.
De latere inbrengen, met of zonder uitgifte van aandelen, zullen worden geboekt op de
onbeschikbare eigen vermogensrekening – tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen - en
worden bij authentieke akte vastgesteld.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem.
(…)
Artikel 10 : Bestuur en vertegenwoordiging
10.1. Samenstelling bestuursorgaan – ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, dan stelt deze een vaste
vertegenwoordiger aan die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening
van de rechtpersoon. De rechtspersoon dient een document aan de algemene vergadering voor te
leggen waaruit zowel de identiteit van de vaste vertegenwoordiger blijkt, evenals de bevestiging dat
deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is
pas benoemd als bestuurder nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard. De rechtspersoon-bestuurder mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder
tegelijk een opvolger voor te dragen aan de algemene vergadering. Bij het terugtreden van de vaste
vertegenwoordiger neemt het mandaat van de rechtspersoon-bestuurder van rechtswege een einde,
tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste
vertegenwoordiger heeft aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van bekendmaking, alsof hij zijn opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd, komt de benoeming van de
vaste vertegenwoordiger toe aan het bestuursorgaan.
10.2. Bevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, dan vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan, hierna genoemd “het college van bestuurders”.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
10.3. Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder, afzonderlijk handelend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen
aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
(…)
Artikel 12 : Algemene vergadering - bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste dag van de maand juni om veertien uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij
op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekende brief -tenzij de bestemmeling
individueel en uitdrukkelijk, schriftelijk heeft ingestemd met de oproeping via een ander
communicatiemiddel - gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval,
aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering niet te worden nageleegd wat deze aandeelhouder zelf betreft.
Artikel 13 : Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2 Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax of e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd aan
alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de gedateerde en door het
bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing
ten laatste binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn aangekomen moet zijn op de zetel van
de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld en alle vereiste
handtekeningen moet dragen.
Uit het rondschrijven moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden
goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§3. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten binnen de termijn bepaald in het rondschrijven de zetel van de vennootschap of
de plaats bepaald in het rondschrijven heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het
besluit.
§4. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
§5. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen binnen de termijn vermeld in het
rondschrijven, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 14 : Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 15 : Zittingen – processen-verbaal - aanwezigheidslijst
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of door de voorzitter van het
college van bestuurders, in geval van zijn afwezigheid, door zijn plaatsvervanger of door een lid van
de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezigen het vereist, kan de
voorzitter een secretaris aanduiden en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van
de voorzitter.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer bestuurders.
§3. Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de benaming van de rechtspersoon en de zetel, van de aandeelhouder en van het aantal aandelen
dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 16 : Beraadslaging – volmacht – schriftelijke stem - vraagrecht
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan deze bevoegdheden niet
overdragen, behoudens voor welbepaalde doeleinden.
§3. Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
Minderjarigen, onbekwamen en vennootschappen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke
vertegenwoordiger of conventionele lasthebbers.
De volmachten worden schriftelijk gegeven en dragen een handtekening (eveneens hierin begrepen
een elektronische handtekeling zoals bedoeld in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis gebracht te worden per brief, fax of e-mail gericht aan de
vennootschap.
Het bestuursorgaan mag eisen dat de volmachten op de door haar aangeduide plaats worden
neergelegd, drie werkdagen vóór de algemene verga-de-ring.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
§4. Een aandeelhouder heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. In
dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk agendapunt en de eigenhandig
geschreven woorden “aanvaard”,“verworpen” of “onthouding” gevolgd door de handtekening. Deze
schriftelijke stem dient per aangetekende brief te worden toegezonden naar de zetel van de
vennootschap en ten laatste 1 kalenderdag vóór de dag van de algemene vergadering toekomen.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig zijn en daartoe met
eenparigheid van stemmen wordt besloten.
§6. Het bestuursorgaan geeft antwoord op de vragen die haar worden gesteld door de
aandeelhouders met betrekking tot haar verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling
van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de
vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
De commissaris(sen) geeft/geven antwoord op de vragen die hem/hen worden gesteld door de
aandeelhouders met betrekking tot zijn/hun verslag.
§ 7. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of hetgeen hierna vermeld in de volgende leden
van deze paragraaf, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het
aantal effecten dat op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een onthouding
wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
De buitengewone algemene vergadering kan over de hierna vermelde beslissingen alleen dan geldig
beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de
oproeping en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van
het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Volgende beslissingen kunnen slechts rechtsgeldig genomen worden met éénparigheid van de ter
vergadering uitgebrachte stemmen:
-de wijziging van het voorwerp;
-benoeming van een bestuurder (al dan niet statutair);
-ontslag van een statutaire bestuurder;
-de omzetting van de rechtsvorm;
-een fusie of splitsing van de vennootschap;
-de ontbinding van de vennootschap, behoudens in het geval omschreven in artikel 5:153 WVV. Over
de ontbinding wordt in geval van artikel 5:153 WVV besloten door een vierde gedeelte van de ter
vergadering uitgebrachte stemmen;
-de wijziging van deze paragraaf.
Onverminderd strengere wettelijke meerderheidsvereisten, kunnen volgende beslissingen slechts
geldig genomen worden met een meerderheid van drie vierden van de ter vergadering uitgebrachte
stemmen:
-een verhoging of vermindering van het vermogen van de vennootschap;
-de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
-enige andere wijziging van de statuten.
Een onthouding wordt in voormelde gevallen als een negatieve stem beschouwd.
§8. Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd
onder een stelsel van gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op
wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn
persoon-lijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem/haar
en zijn/haar echtgeno(o)t(e).
(…)
Artikel 18 : Boekjaar  Jaarrekening  Bestemming van het resultaat
18.1. Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar begint op één (1) januari van elk jaar en eindigt op eenendertig (31) december van
hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-schei-den afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
18.2. Bestemming van het resultaat - uitkeringen
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
§2. Onverminderd het bepaalde onder §1, wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid verleend
om, op eigen verantwoordelijkheid en binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar.
                § 3. Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is
of ten gevolge daarvan negatief zou worden en evenmin, in voorkomend geval, indien het nettoactief
is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen
vermogen.
                Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid
WVV.
                Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142. WVV.
Artikel 19 : Ontbinding
De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door
rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechts-wege eindigt.
Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met
inachtneming van de voorschriften van artikelen 2:71. WVV.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechts-persoon voortbestaan voor haar vereffening.
Artikel 20 : Vereffenaars
De vereffening wordt verwezenlijkt door de bestuurder(s) tenzij de algemene vergadering besluit een
of meer vereffenaars aan te stellen.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71. § 2, 2e lid WVV blijkt
dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet deze benoeming ter bevestiging
worden voorgelegd aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Iedere vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van
de vennootschap, en om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Hij kan evenwel de handelingen opgenomen in artikel 2:88. § 1 WVV enkel stellen met machtiging
van de algemene vergadering.
In geval van belangenconflict wordt de procedure voorgeschreven door artikel 2:98. WVV gevolgd.
Artikel 21 : Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog
verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.
…”
5. Vaststelling ontslag niet-statutaire bestuurders: de heer CLAEYS Wim en mevrouw LAMEIRE Nele
en herbenoeming voor onbepaalde duur, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 de heer
CLAEYS Wim en mevrouw LAMEIRE Nele, dewelke hun mandaat aanvaard hebben.
6. Beslissing om geen commissaris te benoemen.
7. Beslissing om  ondergetekende notaris te machtigen om de gecoördineerde tekst der statuten op
te maken en neer te leggen, en de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen.
                Voorts wordt bijzondere volmacht verleend aan Demesmaeker, Naert & Verminck BV, met
zetel te 8340 Damme, Halvemaanstraat 1A, met recht van indeplaatsstelling, door het
bestuursorgaan om alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wijziging van inschrijving van
de vennootschap ingevolge voormelde besluiten, in het rechtspersonenregister en als btw-plichtige,
en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de ondernemingsloketten en de btw-administratie.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Anne-Sophie Baudry
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie