Ondernemingsnr : 0798745213
Naam
(voluit) : PRAKTIJKHUIS De Grote Rivier
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lanteernhofstraat 106
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 27 juni 2024, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “PRAKTIJKHUIS De
Grote Rivier”, met zetel in het Vlaams Gewest, gevestigd te 2100 Antwerpen (Deurne),
Lanteernhofstraat 106, en met ondernemingsnummer 0798.745.213, volgende beslissingen
genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
Wijziging van het voorwerp: de vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van het bestuursorgaan de dato 24 juni 2024 aangaande de wijziging van het voorwerp in toepassing
van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vermits de
aandeelhouders erkennen er een afschrift van te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
De vergadering besluit artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het inrichten van een medisch huis, dat helpt en beheert, in multidisciplinair verband, in de
ondersteuning van de uitoefening van het medisch beroep in de ruimste zin van het woord, en dit
door ondersteuning op het vlak van logistiek, huisvesting, kantoororganisatie, administratie, fiscaliteit,
opleiding, omkadering en inzake financiele aspecten.
Zij kan tevens workshops, trainingen en opleidingen organiseren.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, alleen in Belgie, op alle wijzen en manieren,
die zij best geschikt zou achten en die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking
van haar voorwerp.
Zij mag alle verrichtingen stellen van commerciele, industriele, onroerende, roerende of financiele
aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van
het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriele, commerciele, financiele, landbouw of immobilienvennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coordinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiele bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap zal zich moeten onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de bestaande regeling inzake de vergoeding van de bestuurders te
wijzigen door artikel 14 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De vergoedingen die bestuurders ontvangen, zullen steeds verantwoord dienen te worden door
effectieve prestaties in het kader van de beroepsactiviteit.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de bestaande regeling inzake de bestemming van de winst en de
reserves te wijzigen door artikel 23 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende
tekst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst toegevoegd aan de
reserves.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit te benoemen tot bijkomende niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur:
de besloten vennootschap Dr. Caroline Van de Pol, met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat
374 bus F, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
nummer 1005.734.602, met als vaste vertegenwoordiger: mevrouw VAN dE POL Caroline, wonende
te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 374 bus F.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd.
De aldus benoemde bestuurder, de besloten vennootschap Dr. Caroline Van de Pol, voornoemd,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: mevrouw VAN dE POL Caroline, voornoemd,
heeft schriftelijk verklaard het toegekend mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan de besloten
vennootschap J. Goossens, met zetel te 2550 Kontich, Pierstraat 273,
vertegenwoordigd door de heer Goossens Joannes en haar aangestelden, ieder van hen bevoegd
om afzonderlijk te handelen, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij a) de griffies en/of
ondernemingsloketten inzake de inschrijving, wijzigingen en schrappingen; b) de diensten van de B.
T.W.-administratie; met name bij aanvang van de werkzaamheid, de aangifte tot wijziging van
registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid; c) de diensten van de
vennootschapsbelastingen; d) de diensten van het sociaal secretariaat, en e) de diensten van de
Vlaamse Overheid.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Karl Van Looy
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten