Ondernemingsnummer :
0860178875
Benaming :
(voluit) :
L'ANGELO ROSSO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Brustem-Dorp 156
3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Philippe Van Hoof te Sint-Truiden op 20 juni 2018,
nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering, gehouden door de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “L’ANGELO
ROSSO”, met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden, Brustem-Dorp 156, heeft besloten:
EERSTE BESLISSING: Wijziging boekjaar en overeenkomstige wijziging van artikel 24 van de
statuten.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
eindigt op 31 december van ieder jaar.”
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 24 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.”
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de algemene vergadering en overeenkomstige
wijziging van artikel 11 van de statuten.
De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te
houden op de tweede maandag van de maand juni van ieder jaar om negentien (19.00) uur op de
maatschappelijke zetel.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 11 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand juni van ieder jaar
om negentien (19.00) uur op de maatschappelijke zetel.”
DERDE BESLISSING: Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende
algemene vergadering.
I° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2017, te
verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2018.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2018, zal gehouden worden op de tweede maandag van
de maand juni van het jaar 2019.
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Philippe Van Hoof te Sint-Truiden alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLISSING: Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid VARTES, met zetel te 3700 Tongeren, Smalstraat 15 en ondernemingsnummer
0827.714.955, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
Luik B
van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
STEMMING: Alle voorgaande beslissingen, gestemd beslissing per beslissing, werden aangenomen
bij unanimiteit.