Ondernemingsnr : 0875562976
Naam
(voluit) : PULSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fortstraat(Kessel) 23
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op 17
september 2024, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2024/1073,
verleden op 17 september 2024 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd negentien blad(en),
nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 26 september 2024 Register OBA
(5) Boek 0 Blad 0 Vak 28203 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"PULSE", met zetel te 2560 Nijlen (Kessel), Fortstraat 23, onder meer volgende beslissingen heeft
genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat het eigen vermogen van de vennootschap negatief is en dat in dit kader de
alarmbelprocedure, zoals vermeld in artikel 5:153 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen werd nageleefd bij de algemene vergadering van dertig augustus tweeduizend
vierentwintig (30/08/2024), waar lezing werd gegeven van het bijzonder verslag van de bestuurder
van acht juni tweeduizend vierentwintig (08/06/2024), overeenkomstig artikel 5:153, §1, tweede lid
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin hij heeft uiteenzet welke
maatregelen werden voorgesteld om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
De algemene vergadering van dertig augustus tweeduizend vierentwintig (30/08/2024) heeft besloten
om de werkzaamheden van de vennootschap verder te zetten, aangezien de door de bestuurder
voorgestelde maatregelen als passend en voldoende worden bevonden om de continuïteit van de
vennootschap te kunnen vrijwaren.
3) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, twaalfduizend zevenhonderd vijftig euro (12.750,00 EUR), van rechtswege
werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng. Het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij vijfduizend achthonderd vijftig euro (5.850,00 EUR), werd van rechtswege omgezet in een
eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van zelfde artikel. De
wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij zeshonderd vijfenzestig euro achtendertig cent
(665,38 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair
onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van dertienduizend vierhonderd vijftien euro achtendertig cent (13.415,38 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "PULSE", waarvan de zetel is
gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf tien augustus tweeduizend en
vijf;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp, daarbij handelend zowel voor eigen rekening, dan wel als
tussenpersoon, makelaar of commissionair:
1. De groot- en/of kleinhandel in aan- en verkoop, import- export, distributie, huur- en verhuur,
intracommunautaire verwervingen en leveringen van elektronicaproducten en hun toebehoren in hun
meest ruime betekenis, zoals:
Audiovisuele en multimedia apparaten, ondermeer fotografische en cinematografische toestellen en
instrumenten, apparaten voor het opnemen, overbrengen en weergeven van geluid of beeld,
magnetische gegevensdragers, schijf- of ander vormige geluidsdragers, gegevensverwerkende
apparatuur, computers en periphericals, inclusief software, en alle gelijkaardige en/of aanverwante
producten;
2. Het verstrekken van bedrijfsorganisatorisch, bedrijfseconomisch, commercieel, industrieel
financieel, administratief of sociaal advies aan derden, welke rechtstreeks of onrechtstreeks één of
meerdere van de in dit artikel omschreven activiteiten uitoefenen en dit op consultancy- of andere
basis; het ontwikkelen en uitwerken van marketing plannen (in de meest ruime betekenis)
dienaangaande met inbegrip van het inrichten, organiseren of creëren van reclamecampagnes,
promoties, evenementen, beurzen en  andere aanverwante of soortgelijke activiteiten;
3 Het verstrekken van detailhandeldiensten in de audiovisuele en multimediasector langs
elektronische of andere weg; het verrichten van administratieve afhandeling van bestellingen langs
elektronische of andere weg geplaatst; de bemiddeling in commerciële zaken bij het verhandelen van
audiovisuele en multimediaproducten in het kader van de diensten van groothandelbedrijven;
4. Het beheer (management) en/of de controle - uitgeoefend op welke wijze ook - op commercieel,
industrieel, financieel, administratief, sociaal of welk vlak ook van bedrijven die rechtsreeks of
onrechtstreeks één of meerdere van de in dit artikel omschreven activiteiten uitoefenen, de opleiding,
begeleiding en coaching van het personeel en/of de bedrijfsleiders van die bedrijven;
5. In het algemeen alle werkzaamheden welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
de sector van de audiovisuele en multimediaproducten en van soortgelijke producten of op
soortgelijke sectoren;
Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap mag haar voorwerp nastreven zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle
roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren,
vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële
handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp,
met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten
en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De
vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen voor alle verbonden
ondernemingen, met dewelke één en ander band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van
gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
ondernemingen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek , gelijkaardig
of verwant is, met het hare, of van die aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de eerste zaterdag van de maand juni, om tien uur (10.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5) De vergadering verleende de machtiging aan de heer ANDRÉ Jean, hierna verder vernoemd,
alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
6) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer ANDRÉ Jean Jacques Marie, wonende te 2560 Nijlen (Kessel), Fortstraat 23.
Voornoemde bestuurder heeft verklaard zijn (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging
dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).
Volgens artikel 13 van de statuten is de bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
7) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2560 Nijlen (Kessel), Fortstraat 23.
8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten
vennootschap "GOGNE & C° ACCOUNTANTS-BELASTING-CONSULENTEN", met zetel te 3140
Keerbergen, Mechelsebaan 31 en met ondernemingsnummer 0884.431.251 en zijn/haar
medewerkers of aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 17 september 2024;
- coördinatie statuten per 17 september 2024.
 
Marc VERDONCK, notaris