Ondernemingsnr : 0883135708
Naam
(voluit) : VESTECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tongersesteenweg 76
 : 3720 Kortessem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Joachim PEYLS, notaris te Tongeren, op 14 mei 2024, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten
vennootschap “«VESTECO»”, met zetel te 3720 Kortessem, Tongersesteenweg 76, hebbende het
ondernemingsnummer BE 0883.135.708. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor
notaris Guy Vandersmissen te Tongeren op 21 augustus 2006, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 1 september 2006 onder nummer 06137617.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zes duizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalf duizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VESTECO".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor derden, als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon managementactiviteiten uit te voeren, hetgeen
ondermeer inhoudt:
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoort;
- Algemeen management, people management, financieel management, public relations, marketing,
enzovoort;
- Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;
- Managementactiviteiten van holdings, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of de controle over het kapitaal of eigen
vermogen en andere managementactiviteiten;
- Het waarnemen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten en het optreden als
vereffenaar;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Borgstelling en waarborg;
- Bemiddeling inzake krediet en leningen door makelaar en andere tussen personen;
- De handel in eigen onroerend goed, flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen en gronden;
- Het innen van huur (residentiële en niet residentiële gebouwen, commerciële ruimtes);
- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van auto’s, motorrijwielen en aanverwante handel, onderdelen
van voertuigen en toebehoren;
- Repareren en onderhouden van alle rollend materieel;
- Verhuren van rollend materieel;
- Het verzorgen, opleiden, onderhouden, verhuren en fokken van dieren;
- Het onderrichten en voorbereiden van dieren met het oog op wedstrijden en recreatie;
- De handel in dieren en in toebehoren voor dieren, zowel aan- als verkoop, import en export en
commissiehandel;
- Het verhuren (met of zonder bemanning), kopen, verkopen en onderhouden van schepen;
- De organisatie van toeristische rondvaarten;
- De organisatie van toeristische reizen voor individuen, koppels en grotere groepen in binnen- en
buitenland; het boeken van vliegtickets, hotelaccommodaties, transport en andere arrangementen;
- De uitbating van één of meer drankgelegenheden, hotels, restaurants, snackbars en cafetaria’s en
meer algemeen alle activiteiten die toebehoren aan de horecasector (drank- en eetgelegenheid,
opdienen van warme en koude maaltijden, snacks en snoepgoed);
- De handel in en/of het optreden als tussenpersoon in de aan- en verkoop, zowel binnen- als
buitenland, zowel klein- als groothandel van onderhoudsproducten, schoonheidsproducten,
lichaamsverzorgingsproducten en aanverwant materiaal, toestellen en machines,
voedingssupplementen, parfumerie en cosmetica, toiletartikelen en geschenkartikelen;
- Het verhuur van materiaal, toestellen en machines voor de beautysector;
- De uitbating van wellness-salons, schoonheidsinstituten, beauty-farms en dergelijke meer;
- Het verlenen van advies in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
therapie, kuuroorden, turkse baden, sauna’s, solariums, massagesalons, enz.
- Zij mag alle financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp.
- De vennootschap mag op gelijk welke wijze betrokken zijn in de zaken, ondernemingen of in de
vennootschappen, die hetzelfde, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, of die van aard zijn haar grondstoffen te
leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Deze onderneming kan
geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op gelijk welke wijze
ook.
- De vennootschap kan ook functies van beheerder, commissaris of vereffenaar in andere
vennootschappen uitoefenen.
Dit al hetgeen voorafgaat in zoverre de vereiste vergunningen en/of attestteringen conform de
specifieke wetgeving voorhanden zijn.
Zij mag alle financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze betrokken zijn in de zaken, ondernemingen of in de
vennootschapen die hetzelfde, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, of die van aard zijn haar grondstoffen te
leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Deze onderneming kan
geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op gelijk welke wijze
ook.
De vennootschap kan ook functies van beheerder, commissaris of vereffenaar in andere
vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Georges HOUGAERTS en
Meester Joachim PEYLS, geassocieerde notarissen te Tongeren om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer PETERS Steven Philip Albert Jan, wonende te 3723 Kortessem (Guigoven),
Tongersesteenweg 76, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder bevestigt dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3720 Kortessem,
Tongersesteenweg 76.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist "Boekhoudkantoor Coenegrachts" BV, met zetel te 3720
Kortessem, Tongersesteenweg 45, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren BTW BE 0862.090.765., als
bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te
doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen
van deze buitengewone algemene vergadering.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Joachim PEYLS, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van akte;
- volmacht.