Ondernemingsnr : 0447754572
Naam
(voluit) : MEUBELEN DEVRIESE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Leiteweg 23F
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Bernard D’hoore, Notaris te Beernem, die zijn ambt uitoefent in en
handelt voor rekening van de BV "D'hoore & Thielemans", met zetel te Beernem, Bloemendalestraat
44, BTW BE 0659 926 038 RPR Gent afdeling Brugge, op 30 maart 2023 die ter registratie is
aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “MEUBELEN DEVRIESE”, met zetel te 8020 Oostkamp (Ruddervoorde)
volgende beslissingen heeft genomen telkens met éénparigheid van stemmen :
Eerste besluit :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het volgestorte kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
respectievelijk eenendertigduizend euro (€ 31.000,00) en dertienduizend driehonderd eenentachtig
euro zevenenveertig cent (€ 13.381,47), van rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekeningen.
De enige aandeelhouder besliste onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moesten bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering werd er door ondergetekende notaris op gewezen dat de eventuele beslissing tot
daadwerkelijke uitkering van deze sommen volgens de nieuwe uitkeringsprocedure van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen slechts kan gebeuren na de dubbele solvabiliteitstest en
liquiditeitstest, zoals beschreven in de artikelen 5:142 en 5:143 van het voormeld Wetboek. Ze
werden door ondergetekende notaris eveneens gewezen op het belang om zich over het fiscale luik
van eventuele gewenste uitkeringen voorafgaandelijk te laten adviseren.
Derde besluit
a) Bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontsloeg de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van
de vennootschap de dato 30 maart 2023, voorafgaand aan deze akte, waarin het bestuursorgaan het
voorstel tot herformulering van het voorwerp van de vennootschap waarvan sprake onder punt 3 b)
van de agenda omstandig verantwoordt. De enige aandeelhouder erkende vóór heden kennis te
hebben genomen van dit verslag en verklaarde geen opmerkingen noch voorbehouden hieromtrent
te maken.
Een exemplaar van voormeld verslag zal samen met een expeditie van huidig proces-verbaal
Luik B
neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
b) Herformulering van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering besliste het voorwerp van de vennootschap te herformuleren als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:
Specifieke activiteiten
- de vervaardiging van artikelen van hout, zoals timmerhout, triplexhout, fineer, houten emballage,
lamellen voor vloeren, houten spanten en geprefabriceerde gebouwen van hout;
- de aanneming van alle timmerwerk, vervaardiging van meubelen, zetelrompen en aanverwante
producten, voor alle soorten gebruik (kantoor- en winkelmeubelen, keuken-, eetkamer-, zitkamer-,
slaapkamer- en badkamermeubelen, tuin- en terrasmeubelen en alle andere meubelen);
- het plaatsen van buiten- of binnenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal of andere materialen
zoals: binnen- en buitendeuren (met uitzondering van draai- en automatische deuren), geblindeerde
deuren, brandwerende deuren, vensters, kozijnen, trappen, enz., het plaatsen van muurkasten,
inbouwkeukens en winkelinrichtingen van hout, kunststof, metaal of andere materialen, het plaatsen
van laboratoria- en modulaire meubelen van hout, kunststof, metaal of andere materialen, de
binnenafwerking zoals de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden; de bekleding van
wanden, plafonds, enz., de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken,
enz. van hout, kunststof, metaal of andere materialen, de montage van serres, veranda's, enz. van
hout, kunststof, metaal of andere materialen, vloerafwerking en wandbekleding;
- het ontwerpen en maken van meubelen en interieurs op maat voor woningen, winkels, kantoren en
horecazaken;
- het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
- het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
- het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
- de aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
Algemene activiteiten
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te
realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend  vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden/waarborgen verstrekken, in de meest ruime zin.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
waarnemen.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
Luik B
kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Vierde besluit
Overeenkomstig artikel 18 van de huidige statuten van de vennootschap werd de heer Wim Devriese
benoemd als statutaire zaakvoerder van de vennootschap, met als opvolgend zaakvoerder, mevrouw
Brigitte Plantefève-Castryck.
Bij schrijven van 30 maart 2023 hebben voormelde personen ontslag gegeven en zijn zij uitgetreden
uit hun functie als zaakvoerder, respectievelijk als opvolgend zaakvoerder.
De enige aandeelhouder aanvaarde hierbij de voormelde ontslagen.
Over de kwijting zal worden beslist op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
Tot nieuwe statutaire bestuurder benoemde de enige aandeelhouder vervolgens zichzelf, met name
de besloten vennootschap “DA GÁVEA”, met zetel te 8020 Oostkamp, De Leiteweg 23F,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer
0799.142.121, vast vertegenwoordigd door de heer Charles Descheemaeker, geboren te Brugge op
9 april 1993, wonende te 8020 Oostkamp, Beukendreef 4.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaarde en besloot na artikelsgewijze bespreking dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “MEUBELEN DEVRIESE”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
 De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:
Specifieke activiteiten
- de vervaardiging van artikelen van hout, zoals timmerhout, triplexhout, fineer, houten emballage,
lamellen voor vloeren, houten spanten en geprefabriceerde gebouwen van hout;
- de aanneming van alle timmerwerk, vervaardiging van meubelen, zetelrompen en aanverwante
producten, voor alle soorten gebruik (kantoor- en winkelmeubelen, keuken-, eetkamer-, zitkamer-,
slaapkamer- en badkamermeubelen, tuin- en terrasmeubelen en alle andere meubelen);
- het plaatsen van buiten- of binnenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal of andere materialen
zoals: binnen- en buitendeuren (met uitzondering van draai- en automatische deuren), geblindeerde
deuren, brandwerende deuren, vensters, kozijnen, trappen, enz., het plaatsen van muurkasten,
inbouwkeukens en winkelinrichtingen van hout, kunststof, metaal of andere materialen, het plaatsen
van laboratoria- en modulaire meubelen van hout, kunststof, metaal of andere materialen, de
binnenafwerking zoals de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden; de bekleding van
wanden, plafonds, enz., de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken,
enz. van hout, kunststof, metaal of andere materialen, de montage van serres, veranda's, enz. van
hout, kunststof, metaal of andere materialen, vloerafwerking en wandbekleding;
- het ontwerpen en maken van meubelen en interieurs op maat voor woningen, winkels, kantoren en
horecazaken;
- het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
- het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
Luik B
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
- het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
- de aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
Algemene activiteiten
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te
realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend  vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden/waarborgen verstrekken, in de meest ruime zin.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
waarnemen.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Onverminderd de ontbinding om wettige redenen zoals bepaald in artikel 2:73 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, kan de vennootschap slechts worden ontbonden door een besluit
van de algemene vergadering. Dit besluit vereist een statutenwijziging.
INGEBRACHT EIGEN VERMOGEN – AANDELEN – BIJKOMENDE INBRENGEN EN UITGIFTE
VAN NIEUWE AANDELEN – UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS
Ingebracht eigen vermogen
Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen
zonder nominale waarde.
(…)
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
Algemene bepalingen
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden. Alle
effecten die de vennootschap uitgeeft, zullen op naam luiden.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden, tenzij de statuten anders bepalen, de
aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het
bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap,
Luik B
en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met
betrekking tot deze aandelen.
Tenzij de statuten of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van effecten, alle
aan die effecten verbonden rechten uit.
(…)
Overdracht en overgang van effecten
Algemene bepalingen
De overdracht en overgang van effecten gebeurt volgens de regels van het gemeen recht.
Een overdracht of overgang van effecten op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts
worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de
betrokken effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door
hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden, en door een lid van het
bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van overgang
wegens overlijden.
Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het
bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
Indien het register in elektronische vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een
elektronische vorm aannemen en worden ondertekend door middel van een geheel van
elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van
de integriteit van de inhoud van de akte aantoont.
Overdracht en overgang van aandelen
Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet,
onder levenden of ten gevolge van overlijden van aandelen, is onderworpen aan de instemming van
ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na
aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een
geschreven stuk. Die instemming is evenwel enkel niet vereist wanneer de aandelen worden
overgedragen of overgaan aan een aandeelhouder.
Overdracht en overgang van andere effecten
De uitgiftevoorwaarden van effecten, andere dan aandelen, inschrijvingsrechten of andere effecten
die toegang geven tot aandelen, kunnen perken stellen aan de overdraagbaarheid, onder de
levenden of bij overlijden, van die effecten.
Een overdracht van de hiervoor bedoelde effecten in strijd met overdrachtsbeperkingen die in
regelmatig openbaar gemaakte uitgiftevoorwaarden zijn opgenomen, kan aan de vennootschap of
derden niet worden tegengeworpen, en dit in de mate bepaald in de uitgiftevoorwaarden en ongeacht
de goede of kwader trouw van de overnemer. De uitgiftevoorwaarden van de hiervoor bedoelde
effecten zijn regelmatig openbaar gemaakt indien ze werden neergelegd en bekendgemaakt
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
ALGEMENE VERGADERING
Jaarvergadering, buitengewone en bijzondere algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand mei om veertien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag
plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
14 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen
worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
iedere andere plaats in de oproeping medegedeeld.
Bijeenroeping van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde
agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Zij wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
Luik B
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de
aandeelhouders de stukken die zij hen krachtens dit wetboek ter beschikking moet stellen, op de
wijze bepaald in artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken
aan de andere opgeroepen personen. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke
besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 14 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen
met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de aandeelhouders een afschrift
toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
moeten ter beschikking worden gesteld.
De aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en de commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich
doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen
kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden,
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.
(…)
Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon, die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de uitnodiging tot de
algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan. De uitnodiging bepaalt tevens de wijze
waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kunnen voorwaarden
gesteld worden aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden,
die zijn bepaald door de wet en deze statuten, te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten, waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Indien de uitnodiging tot de algemene vergadering in deze mogelijkheid voorziet, heeft iedere
aandeelhouder de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene
vergadering door het sturen van een gewone brief, en dit uiterlijk drie dagen vóór het plaatsvinden
van de algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon, die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de
uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissaris(sen), die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten, die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Luik B
Beraadslagingen
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden, en op
voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
Onverminderd strengere quorumvereisten voorzien in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, kan elke algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten op
voorwaarde dat de meerderheid van de stemrechten verbonden aan alle aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de vergadering.
Indien het hierboven vermelde aanwezigheidsquorum niet vervuld is, zal uiterlijk binnen één (1)
maand na de eerste vergadering een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde
agenda in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen, die geldig zal beraadslagen en
beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
(…)
BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
Bestuursorgaan
Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiale raad van bestuur bestaande uit één (1) statutair
benoemde bestuurder (de “statutaire bestuurder”) en daarnaast één (1) gewone bestuurder, al dan
niet aandeelhouders, natuurlijke personen of rechtspersonen, te benoemen door de algemene
vergadering voor de termijn die zij bepaalt.
Tot statutaire bestuurder wordt benoemd: de besloten vennootschap “DA GÁVEA”, met zetel te 8020
Oostkamp, De Leiteweg 23F, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, met
ondernemingsnummer 0799.142.121, vast vertegenwoordigd door de heer Charles Descheemaeker,
geboren te Brugge op 9 april 1993, wonende te 8020 Oostkamp, Beukendreef 4.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als bestuurder, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten
voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Werking
De statutaire bestuurder wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter van de raad van bestuur telkens het
belang van de vennootschap het vereist en ten minste tweemaal per jaar, alsook na een daartoe
strekkend verzoek van een bestuurder.
De bestuurder die om een bijeenroeping van de raad van bestuur verzoekt, dient de door hem
verzochte agendapunten (en in voorkomend geval de bijhorende ondersteunende documentatie) bij
zijn verzoek te voegen. De voorzitter van de raad van bestuur is verplicht om deze agendapunten (en
in voorkomend geval de bijhorende ondersteunende documentatie) in de bijeenroeping van de raad
van bestuur op te nemen, maar mag de volgorde van de agendapunten veranderen en bijkomende
agendapunten (en in voorkomend geval de bijhorende ondersteunende documentatie) toevoegen.
Indien de voorzitter van de raad van bestuur in gebreke blijft om de raad van bestuur bijeen te
roepen overeenkomstig het voorgaande, heeft de bestuurder die om de bijeenroeping heeft verzocht,
zelf het recht om tot deze bijeenroeping over te gaan.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de zetel van de vennootschap,
tenzij anders aangeduid in de oproeping.
De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen ook plaatsvinden door middel van e-mailverkeer,
van een telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat deze een gelijktijdige
uitwisseling van gedachten mogelijk maakt. In dat geval wordt de betrokken vergadering geacht te
zijn gehouden op de zetel van de vennootschap.
De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens ingeval van
hoogdringende noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle werkdagen vóór de vergadering verzonden.
De oproepingsbrief bevat de agenda. Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan
rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.
Onverminderd de toepassing van strengere bepalingen in de statuten en/of van dwingende wettelijke
voorschriften, kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten, wanneer ten
minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien het
Luik B
voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt een nieuwe vergadering met dezelfde
agenda bijeengeroepen. Deze nieuwe vergadering kan rechtsgeldig beraadslagen en beslissen
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door
middel van een telefonische conferentie of videoconferentie. Wat de naleving van de voorwaarden
inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de
bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de bijeenkomst van de raad van
bestuur wordt gehouden. Het komt toe aan de voorzitter van de raad van bestuur om vast te stellen
of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Iedere bestuurder heeft één (1) stem. De stem van de voorzitter is niet doorslaggevend.
Indien geen consensus kan worden bereikt, worden, onverminderd de toepassing van strengere
bepalingen in deze statuten en/of van dwingende wettelijke voorschriften, de besluiten van de raad
van bestuur slechts rechtsgeldig genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, waarbij onthoudingen niet worden meegerekend, noch in de teller, noch in de noemer. Bij
staking van stemmen heeft de voorzitter van de raad van bestuur geen beslissende stem.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, fax of e-mailbericht volmacht geven aan één
andere bestuurder. Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad van bestuur
vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook steeds bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
Niettegenstaande enige andersluidende bepaling, kunnen beslissingen over de hierna vermelde
aangelegenheden slechts geldig worden genomen met toestemming van de statutaire bestuurder:
(i)               de goedkeuring van het jaarlijks operationeel en investeringsbudget;
(ii)              de verkoop of aankoop, de verhuur of de huur van onroerend goed;
(iii)             het oprichten of verwerven van dochtervennootschappen of bijkantoren, het inschrijven op
of verwerven van effecten, het verwerven van een deelneming in een andere rechtspersoon of
onderneming of het aangaan van joint ventures;
(iv)            de verkoop van alle activa, of een substantieel deel daarvan;
(v)             het voorstel tot fusie, (partiële) splitsing, ontbinding en vereffening of enige andere
herstructurering (met inbegrip van elke inbreng van een algemeenheid of een bedrijfstak);
(vi)            het opstarten van een gerechtelijke reorganisatie, schuldherschikking of andere
gelijkaardige procedures;
(vii)           elke overeenkomst met externe adviseurs of dienstverleners voor uitzonderlijke
opdrachten die niet kaderen binnen de normale bedrijfsvoering en waarvan de kostprijs een bedrag
van tienduizend euro (€ 10.000,00) op jaarbasis overschrijdt;
(viii)          elke beslissing met betrekking tot juridische geschillen (met inbegrip van dagvaarden, het
neerleggen van conclusies, het instellen van een beroep, het voeren van arbitrageprocedures,
dadingen) met een mogelijke financiële impact van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00);
(ix)            elke beslissing of overeenkomst met betrekking tot de licentie, verwerving, overdracht,
verkoop, inpandgeving, bescherming of tenuitvoerlegging van enig intellectueel eigendomsrecht,
uitgezonderd binnen de normale bedrijfsvoering;
(x)             elke benoeming, schorsing, ontslag of vaststelling van verloning van personen belast met
het dagelijks bestuur;
(xi)            het goedkeuren van een optieplan en/of de uitgifte en toewijzing van effecten binnen het
kader van het toegestaan kapitaal of binnen het kader van een bevoegdheidsdelegatie aan het
bestuursorgaan, indien van toepassing, de uitvoering van zulk optieplan en de goedkeuring van elk
ander voordeel- of bonusschema;
(xii)           de goedkeuring en wijziging van de boekhoudkundige principes;
(xiii)          de uitgifte van obligaties;
(xiv)          het aangaan of toestaan van kredieten of leningen, het wijzigen of het opzeggen van
krediet- en financieringsovereenkomsten;
(xv)           het overnemen of waarborgen van schulden van derden;
(xvi)          het toestaan van een hypotheek, hypotheekmandaat of een pand op de activa of op de
handelszaak of het verlenen van een waarborg of andere zekerheid;
(xvii)         het aangaan van overeenkomsten buiten de normale bedrijfsvoering en van
overeenkomsten die niet beëindigd kunnen worden met een opzegtermijn van minder dan zes (6)
maanden;
(xviii) strategische beslissingen en wijziging in de aard van de activiteit;
(xix)          elke beslissing betreffende een van bovenstaande aangelegenheden op het niveau van de
algemene vergadering of van de raad van bestuur van een dochtervennootschap van de
vennootschap.
Luik B
Intern reglement
Het bestuursorgaan kan een intern reglement uitvaardigen zoals bedoeld in artikel 2:59 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap voor handelingen die niet binnen het dagelijks bestuur vallen, ten aanzien
van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ten minste twee (2) bestuurders
gezamenlijk handelend.
(…)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen al dan niet
bestuurders, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan dat het orgaan
van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Belangenconflict
Wanneer de collegiale raad van bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting
moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
vennootschap, wordt de beslissing genomen of de verrichting uitgevoerd door de raad van bestuur,
waarbij de bestuurder met het belangenconflict niet mag deelnemen aan de beraadslagingen van de
raad van bestuur over deze beslissing of verrichting, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer
alle leden van de collegiale raad van bestuur een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of
verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de beslissing
of de verrichting goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren.
Voormelde bepalingen gelden evenwel niet wanneer het gaat om gebruikelijke verrichtingen die
plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden
voor soortgelijke verrichtingen of wanneer de beslissingen of verrichtingen tot stand komen tussen
vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste vijfennegentig procent
(95%) bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten,
dan wel tussen vennootschappen waarvan ten minste vijfennegentig procent (95%) van de stemmen
verbonden aan het geheel van de door elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een
andere vennootschap.
Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden
Luik B
gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo.
Het bestuursorgaan kan onder de voorwaarden en binnen de grenzen gesteld in de artikelen 5:142
en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
Onverminderd de ontbinding om wettige redenen zoals bepaald in artikel 2:73 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, kan de vennootschap slechts worden ontbonden door een besluit
van de algemene vergadering. Dit besluit vereist een statutenwijziging.
Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is (zijn) de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief, verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
Zesde besluit – Benoeming van een bestuurder
Tot bijkomende bestuurder werd benoemd, voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap
“JDV93”, met zetel te 8020 Hertsberge, Molleree 9, en met ondernemingsnummer 0798.726.605,
vast vertegenwoordigd door de heer Jan Devriese, geboren te Brugge op 15 maart 1993, wonende te
8020 Oostkamp (Hertsberge), Molleree 9, die aanwezig was en die aanvaard heeft.
Zevende besluit – Adres van de zetel
De algemene vergadering heeft besloten gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze
adres van de zetel buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp,
De Leiteweg 23F. Dit is geen statutair gegeven.
Achtste besluit - e-mailadres en website
De algemene vergadering heeft verklaard dat de website van de vennootschap volgende is: www.
meubelendevriese.be
Het e-mailadres van de vennootschap is: charles@meubelendevriese.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Negende besluit - Volmachten
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan notaris Bernard D’hoore om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de genomen
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering heeft alle bevoegdheden verleend aan de raad van bestuur met het oog op de
uitvoering van de genomen besluiten.
BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na voorgaande besluiten is de nieuwe raad van bestuur samengekomen.
De raad van bestuur heeft besloten, overeenkomstig artikel 5:79 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als gedelegeerde bestuurders aan te stellen met ingang vanaf
heden:
- de besloten vennootschap “DA GÁVEA”, met zetel te 8020 Oostkamp, De Leiteweg 23F,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer
0799.142.121, vast vertegenwoordigd door de heer Charles Descheemaeker, geboren te Brugge op
9 april 1993, wonende te 8020 Oostkamp, Beukendreef 4, die aanwezig was en die aanvaard heeft;
Luik B
- de besloten vennootschap “JDV93”, met zetel te 8020 Hertsberge, Molleree 9, en met
ondernemingsnummer 0798.726.605, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Devriese, geboren te
Brugge op 15 maart 1993, wonende te 8020 Oostkamp (Hertsberge), Molleree 9, die aanwezig was
en die aanvaard heeft.
Daarnaast heeft de raad van bestuur tot directeur benoemd, belast met technische en commerciële
taken in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap: de heer Wim Devriese, geboren
op 19 februari 1964, wonende te 8020 Oostkamp, Molleree 9, die aanwezig was en die aanvaard
heeft.
Ieder van de gedelegeerde bestuurders en de directeur heeft de bevoegdheid om in het kader van
het dagelijks bestuur van de vennootschap alleen op te treden en de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover derden. De directeur zal daarbij handelen in overeenstemming met, en
onder de modaliteiten van, de overeenkomst hij met betrekking tot zijn opdrachten heeft gesloten met
de vennootschap.
 
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -
 
Bernard D’hoore
Notaris te Beernem
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie proces-verbaal
-de gecoördineerde statuten
-verslag bestuursorgaan