Ondernemingsnr : 0643695661
Naam
(voluit) : Advocatenkantoor BDS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Priorijlaan 12
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 27 oktober
2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Advocatenkantoor BDS", met zetel te 2900 Schoten, Priorijlaan 12, met
eenparigheid van stemmen heeft besloten : 1/a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal ad achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ad duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00) van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.  b)
onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en aldus beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.  2/a) gebruik te
maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. b) dat de
verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld
zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in
het Vlaams Gewest.” c) vast te stellen dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2900 Schoten,
Priorijlaan 12. Dit is geen statutair gegeven. 3/ om, rekening gehouden met voormelde besluiten, de
bestaande tekst van de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen door de tekst van de statuten volledig te vervangen door een
nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij in de omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap het woord “doel” en de woorden “maatschappelijk doel” vervangen worden door de
nieuwe term “voorwerp” zonder echter enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp zelf van de
vennootschap.  Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt : Rechtsvorm - Naam - zetel :
een besloten vennootschap onder de naam "Advocatenkantoor BDS", met zetel in het Vlaams
Gewest. Duur : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Inbrengen : Als vergoeding
voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.  Ieder aandeel geeft een
gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.  Boekjaar : begint op 1 november en
eindigt op 31 oktober. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvende saldo : Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. De enige bestuurder heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd. Het netto-actief van de
vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een
recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd,
beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks
controleverslag gevoegd. Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa,
verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te
vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen
van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling. Het besluit
van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat de enige bestuurder heeft
vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de
uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van de
enige bestuurder wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de
vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve
boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks
controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd. Indien komt vast te staan dat de enige
bestuurder bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wist of, gezien de omstandigheden,
behoorde te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou
zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
is hij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende
schade. De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de enige
aandeelhouder terugvorderen, ongeacht zijn goede of kwade trouw. Bestuur : De vennootschap
wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die de hoedanigheid van aandeelhouder bezitten. De
vennootschap kan het beroep van advocaat slechts uitoefenen indien alle bestuurders de
hoedanigheid van advocaat bezitten. Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dient
de bestuurder noodzakelijkerwijze de enige aandeelhouder te zijn. De bestuurder(s) wordt (worden)
benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene
vergadering. Bevoegdheden bestuur : De bestuurder(s) is (zijn) bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij
die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Vertegenwoordiging : De
bestuurder(s) vertegenwoordigt (vertegenwoordigen) de vennootschap en treedt (treden) namens
haar op in en buiten rechte.  Bezoldiging van de opdracht : Het mandaat van een bestuurder is
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien het mandaat van de enige
bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten. Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp het
uitoefenen van het beroep van advocaat, hetzij alleen, hetzij met anderen en alle aanverwante
activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van advocaat, zoals het optreden als scheidsrechter,
gerechtelijk mandataris, bemiddelaar, bestuurder, vereffenaar en curator, het uitoefenenvan
gerechtelijke opdrachten, het geven van cursussen en voordrachten en het publiceren van artikels en
boeken, met uitsluiting van iedere handelsactiviteit. De vennootschap kan deelnemen in associaties
of vennootschappen die hetzelfde voorwerp nastreven. De vennootschap kan haar geldmiddelen
beleggen in roerende of onroerende goederen zonder dat dit evenwel een handelsactiviteit mag
uitmaken. De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de regels eigen aan de
uitoefening van het beroep van advocaat, zoals bepaald door de bevoegde instanties, eerbiedigen.
De vennootschap kan alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken, zonder dat dergelijke handelingen echter een handelsactiviteit mogen uitmaken.
Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht :
Jaarlijks op de eerste vrijdag van de maand maart wordt de jaarvergadering gehouden op de zetel
van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproeping om zeventien uur.  Indien deze dag
een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is zal de jaarvergadering plaatsvinden op de
eerstvolgende werkdag, zelfde uur. De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden
telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op verzoek van de enige bestuurder of
commissarissen indien er zijn. De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda
met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering per e-mail
verzonden aan de enige aandeelhouder, de commissarissen en de enige bestuurder. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Er
zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering
te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.  Evenwel kan de enige
aandeelhouder eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register
dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.  Het stemrecht verbonden aan aandelen
ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van
goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven,
ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het
gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.  4/a) de huidige “zaakvoerder”,
thans volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen “bestuurder” genoemd, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie, te weten : de Heer BONNÉ Jan Nicolaï Christiane Jan,
geboren te Antwerpen op 6 december 1988, wonende te 2900 Schoten, Priorijlaan 12. b) onmiddellijk
over te gaan tot zijn herbenoeming als “niet-statutaire bestuurder” voor een onbepaalde duur. Zijn
mandaat is bezoldigd. c) De “niet-statutaire” bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. d)
volledige en algehele kwijting te verlenen aan de ontslagnemende zaakvoerder (bestuurder) voor de
uitoefening van zijn mandaat. 5/ a) elke machtiging te verlenen aan de bestuurder om de voorgaande
besluiten uit te voeren. b) een bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS,
wonende te 2960 Brecht, Hofstraat 8 GVL en/of aan Mevrouw Maxime DEGENAERS, wonende te
2180 Antwerpen, district Ekeren, De Rozentuin, 3 met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met
mogelijkheid om afzonderlijk te handelen een bijzondere volmacht om de formaliteiten inzake
wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de
erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de
Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten;