Ondernemingsnr : 0473816591
Naam
(voluit) : DUMATOP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenaardestraat 18
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd en opgesteld door Meester Sophie MAQUET,
geassocieerde Notaris te Brussel, op achtentwintig februari tweeduizend tweeentwintig.
Geregistreerd vierentwintig blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 3 op 3 maart 2022
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 5180
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). 
De ontvanger
Dat Mevrouw Myriam Henriette Nicole Marguerite Joseph DOPCHIE,  wonende te 9051 Gent,
Steenaardestraat 18.
Handelend in haar hoedanigheid van enige aandeelhoudster van de Naamloze Vennootschap
genaamd DUMATOP, met zetel te 9051 Gent, Steenaardestraat 18.
de volgende beslissingen heeft genomen : 
1. AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN – AANNEMING VAN HET SYSTEEM VAN ENIGE BESTUURDER
De enige aandeelhouder beslist om de statuten aan te passen aan het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In dit kader, beslist de enige vennoot om onder andere te opteren voor het systeem van enige
bestuurder, conform artikels 7: 101 en volgende van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen en om de artikelen van de statuten in verband met het bestuur op deze basis aan te
passen.
Als gevolg, rekening houdend met deze beslissing en de vorige beslissing, beslist de enige vennoot
om nieuwe gecoördineerde statuten, aan te nemen, die overeenkomstig zijn met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en dit als volgt:
ARTIKEL 1: Rechtsvorm – Benaming
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam is “DUMATOP”.
Als handelsnaam kan ze ook een of meerdere speciale benamingen voor haar exploitaties en
verkooppunten gebruiken.
Op de akten, facturen, advertenties, publicaties, brieven, bestelbonnen, websites en andere
documenten, al dan niet in elektronische vorm, die uitgaan van de vennootschap, moet deze
benaming aangebracht zijn, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap”, geschreven in deze vorm of afgekort als “NV”, met de nauwkeurige vermelding van
de zetel van de vennootschap, gevolgd door het ondernemingsnummer en de vermelding
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap, eventueel gevolgd door het e-mailadres en de website van de
vennootschap en eventueel, of de vennootschap in vereffening is.
ARTIKEL 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst naar elke andere gemeente in België door een beslissing van de
Luik B
raad van bestuur gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor zover deze
verplaatsing geen wijziging van de taal van de statuten oplegt.
De vennootschap kan, door een beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels,
exploitatiezetels, filialen, agentschappen, depots en werkplaatsen vestigen in België of in het
buitenland.
ARTIKEL 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in het
buitenland :
Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen, overheidslichamen en/of eenmanszaken, en op het vlak van het beheer,
de controle, het toezicht, de organisatie; het verlenen van  adviezen en intellectuele en
administratieve hulp, het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van 
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard-en software, het voorbereiden en uitvoeren in verband
met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing
van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het
uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op
alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van
handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit
zonder enige bespreking.
De productie, het kopen en verkopen, het beheren en exploiteren van alle mogelijke roerende
goederen en waarden, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag, onder
meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten
ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en opbrengst, en dus niet met het oog op verkoop of
wederverkoop, zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en
opbrengst.
De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met haar maatschappelijk doel, of
die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren en kunnen geenszins beperkend
geïnterpreteerd worden.
ARTIKEL 4: Duur van de vennootschap
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
ARTIKEL 5: Kapitaal en aard van de aandelen
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderdvijftigduizend euro (€ 150 000,00)
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde, die elk een/ driehonderdste (1/.300ste) vertegenwoordigen van het vennootschappelijk
vermogen, volledig ingeschreven en volgestort.
ARTIKEL 11 – Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet
aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor de duur die deze laatste vaststelt en
die onbepaald kan zijn, en op ieder ogenblik afzetbaar door deze laatste.
Als een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze ertoe gehouden een vaste
vertegenwoordiger te benoemen, die een natuurlijke persoon is, belast met de uitvoering van deze
taak in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Zij kan, naast de vaste vertegenwoordiger, een
plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger aanstellen die optreedt in geval van verhindering van de
vaste vertegenwoordiger. De aanstelling en stopzetting van de functies van de vaste
vertegenwoordiger en, in voorkomend geval, van de plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger zijn
onderworpen aan dezelfde regels van openbaarheid als in het geval dat hij deze taak in eigen naam
en voor eigen rekening zou uitoefenen.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van de
bestuurder onbezoldigd. De bestuurder zal vergoed worden voor de normale en gerechtvaardigde
kosten die in de uitoefening van zijn functie gemaakt worden. Deze kosten zullen als algemene
kosten worden geboekt.
ARTIKEL 12 – Bevoegdheden van de enige bestuurder
De bestuurder is bevoegd om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van deze die door wet aan de
algemene vergadering worden voorbehouden.
ARTIKEL  13 – Dagelijks bestuur - gevolmachtigden - lasthebbers
a) De bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap met betrekking tot dit beheer toevertrouwen aan een of meerdere personen, al dan
Luik B
niet aandeelhouders, die de titel van persoon belast met het dagelijks bestuur zullen dragen.
Indien hij meerdere personen belast met het dagelijks bestuur aanwijst, beslist de bestuurder, op het
ogenblik van de overdracht, of zij alleen zullen kunnen handelen dan wel gezamenlijk of als college
zullen moeten handelen.
De bestuurder en de personen belast met het dagelijkse bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere bevoegdheden overdragen aan elke lasthebber.
b) De bestuurder kan eveneens de leiding van een of meerdere takken van de maatschappelijke
zaken toevertrouwen aan een of meerdere directeurs of gevolmachtigden, binnen of buiten zijn
midden gekozen, en alle bijzondere bevoegdheden verlenen aan elke lasthebber.
c) De bestuurder mag van meerdere van bovenvermelde mogelijkheden gebruik maken.
d) De bestuurder kan op ieder ogenblik de in de voorgaande alinea's vermelde personen afzetten.
e) De bestuurder bepaalt de taken, de bevoegdheden en de bij de algemene kosten geboekte
eventuele vaste of variabele vergoedingen van de personen aan wie hij bevoegdheden verleent.
ARTIKEL 14 – Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt ten opzichte van derden in rechte en in alle akten, met inbegrip van deze
waarvoor de tussenkomst van een ministeriële ambtenaar of van een notaris vereist zou zijn, geldig
vertegenwoordigd:
    •  hetzij door de enige bestuurder;
    •  hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gemachtigde aan wie het dagelijks
bestuur is toevertrouwd, als er een is en, wanneer er meerdere zijn, door een gemachtigde die alleen
handelt of door meerdere gemachtigden die gezamenlijk handelen, al naargelang de bestuurder op
het ogenblik van de overdracht beslist zal hebben of zij alleen zullen kunnen handelen dan wel
gezamenlijk zullen moeten handelen.
Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden geen bewijs leveren van een voorafgaande
beslissing van de bestuurder.
Zij wordt bovendien binnen de grenzen van hun mandaat geldig vertegenwoordigd door bijzondere
lasthebbers.
Als de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap of
wordt aangesteld om elke andere functie in een andere vennootschap uit te oefenen, wordt zij
vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die daartoe door de bestuurder wordt
aangesteld.
In het buitenland kan de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door elke persoon die
daartoe in het bijzonder gemachtigd wordt door de bestuurder.
ARTIKEL 15 - Controle
De controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de verrichtingen weer te geven in
de jaarrekening moet worden toevertrouwd aan een of meerdere commissarissen. De
commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders tussen de
bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register van bedrijfsrevisoren of de geregistreerde
auditkantoren, voor de opdracht van wettelijke controle van de jaarrekeningen en, in voorkomend
geval, van de geconsolideerde rekeningen. Als de commissaris een vennootschap is, is deze laatste
ertoe gehouden een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die zelf bedrijfsrevisor is. Elke
vervanging van de vaste vertegenwoordiger zal bekengemaakt worden in de Bijlagen van het
belgisch staatsblad. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie
jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij in de loop van hun mandaat enkel worden afgezet
door de algemene vergadering en wegens een geldige reden.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering
overeenkomstig en volgens de modaliteiten voorzien door het artikel 3:65 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen. 
In afwijking van wat voorafgaat, wanneer de vennootschap beantwoordt aan de criteria vermeld in
het artikel 1:24 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, is de benoeming van een of
meerdere commissarissen facultatief overeenkomstig het artikel 3:72 van datzelfde wetboek,
onverminderd de bepalingen van het artikel 3:100 van voornoemd wetboek en behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Als er geen commissaris werd benoemd,
heeft elke aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de commissaris.
Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De bezoldiging van deze
laatste is voor rekening van de vennootschap als hij met haar toestemming werd aangesteld of als
deze bezoldiging bij rechterlijke beslissing te haren laste werd gelegd. In dat geval worden de
opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.
ARTIKEL 16 – Samenstelling en bevoegdheden
De algemene vergadering van aandeelhouders is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die
het recht hebben zelf of via lasthebbers te stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire
voorschriften.
Luik B
De op regelmatige wijze door de algemene vergadering van aandeelhouders genomen beslissingen
zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of diegenen die niet instemden.
ARTIKEL 17 – Datum en plaats
De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders vergadert op de eerste donderdag van de
maand oktober om 19 uur. (...)
ARTIKEL 18 - Oproepingen
De algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen door de bestuurder of door de
commissaris(sen) bijeengeroepen worden. Zij zijn gehouden de algemene vergadering binnen een
termijn van drie weken bijeen te roepen als aandeelhouders die een tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen daarom vragen, met ten minste de agendapunten die door deze aandeelhouders
voorgesteld zijn.
Als alle aandelen, obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten op naam zijn, worden de
aandeelhouders op naam, alsook de bestuurder, de commissaris(sen), de obligatiehouders of
houders van een inschrijvingsrecht op naam, en de houders van certificaten op naam uitgegeven met
de medewerking van de vennootschap, vijftien dagen voor de vergadering opgeroepen. De
oproepingen gebeuren elektronisch, conform de bepalingen van artikel 2:32 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen en, bij gebrek aan mededeling van een e-mailadres, per gewone
post.  De oproeping bevat de agenda met de opgave van de te behandelen onderwerpen. Als er
gedematerialiseerde effecten bestaan, bevatten de oproepingen voor elke algemene vergadering de
agenda met de opgave van de te behandelen onderwerpen en gebeuren zij door middel van
aankondigingen geplaatst:
    1.  in het Belgisch Staatsblad, minstens vijftien dagen voor de vergadering;
    2.  in een persorgaan met nationale verspreiding, op papier of elektronisch, minstens vijftien dagen
voor de vergadering, behalve voor de jaarlijkse algemene vergaderingen die op de in onderhavige
statuten aangeduide plaats, dag en uur gehouden worden en waarvan de agenda zich beperkt tot het
onderzoek van de jaarrekening, het bestuursverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de
commissarissen en de stemming over de kwijting aan de bestuurder en, in voorkomend geval, aan
de commissarissen.
    3.  als de vennootschap over een website beschikt zoals bedoeld in artikel 2:31 van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen, op de website van de vennootschap.
Deze oproepingen zullen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld worden aan de
aandeelhouders, obligatiehouders of houders van een inschrijvingsrecht op naam, aan de houders
van certificaten op naam uitgegeven met de medewerking van de vennootschap, aan de bestuurder
en aan de commissarissen: deze mededeling gebeurt per e-mail of, bij gebrek daaraan, per gewone
brief zonder dat het bewijs van het vervullen van deze formaliteit geleverd moet worden.
Elke persoon die krachtens het wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een algemene
vergadering moet worden opgeroepen en die aan een algemene vergadering deelneemt of zich
daarop laat vertegenwoordigen, wordt beschouwd als regelmatig te zijn opgeroepen. De voornoemde
personen kunnen voor of na het houden van de vergadering die zij niet hebben bijgewoond
eveneens afzien van een klacht wegens het ontbreken of een onregelmatigheid van de oproeping.
ARTIKEL 19 - Terbeschikkingstelling van documenten
Een kopie van de documenten die krachtens het wetboek van vennootschappen en verenigingen ter
beschikking van de aandeelhouders op naam, van de bestuurder en van de commissarissen moeten
worden gesteld, wordt op hetzelfde ogenblik als de oproeping toegezonden.
Er wordt eveneens onverwijld een kopie van deze documenten overgemaakt aan de personen die,
uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, de door de statuten vereiste formaliteiten om tot
de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld. De personen die deze formaliteiten na deze
termijn hebben vervuld, ontvangen een kopie van deze documenten op de algemene vergadering.
Elke aandeelhouder, obligatiehouder, houder van een inschrijvingsrecht of houder van een certificaat
uitgegeven met de medewerking van de vennootschap, heeft het recht kosteloos, op vertoon van zijn
effect, vijftien dagen voor de algemene vergadering, een kopie van deze documenten op de zetel van
de vennootschap te bekomen.
ARTIKEL 20 – Toelating tot de vergadering
De aandeelhouders op naam worden in principe van rechtswege toegelaten op de algemene
vergadering, mits zij zijn ingeschreven in het register van de aandelen op naam.
De eigenaars van gedematerialiseerde effecten moeten in principe een attest dat de
onbeschikbaarheid van hun gedematerialiseerde effecten tot de datum van de algemene vergadering
vaststelt voorleggen aan de vergadering of laten neerleggen, uiterlijk tegen de dag van de algemene
vergadering en voor het uur waarop deze gepland is, door de erkende rekeninghouder of door het
vereffeningsorganisme.
Evenwel, als de oproeping dit vereist, teneinde tot de algemene vergadering toegelaten te worden:
Luik B
-  moet elke eigenaar van effecten op naam, minstens drie werkdagen voor het houden van de
vergadering, in een schrijven gericht aan de bestuurder, zijn voornemen om aan de vergadering deel
te nemen kenbaar maken of de neerlegging van zijn inschrijvingscertificaten in het register van de
aandelen op naam uitvoeren op de zetel of in de in het oproepingsbericht aangeduide instellingen;
-  moeten de eigenaars van gedematerialiseerde effecten minsten drie werkdagen voor het houden
van de algemene vergadering een attest neerleggen dat de onbeschikbaarheid van de
gedematerialiseerde aandelen vaststelt en dat werd opgesteld door de erkende rekeninghouder of
door het vereffeningsorganisme, op de plaatsen aangeduid in het oproepingsbericht.
Obligatiehouders, houders van een inschrijvingsrecht en van certificaten uitgegeven in
samenwerking met de vennootschap mogen de algemene vergadering bijwonen, maar enkel met
raadgevende stem en mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdag, zondag en feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen
beschouwd.
ARTIKEL 21 – Vertegenwoordiging op de algemene vergaderingen
Elke verhinderde aandeelhouder kan schriftelijk, per fax of per e-mail volmacht geven aan een
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, om hem op een vergadering te vertegenwoordigen. De
volmachten worden bij het bureau van de vergadering neergelegd.
Onder volmacht wordt verstaan de macht die door een aandeelhouder wordt gegeven aan een
natuurlijke of rechtspersoon om in naam van deze aandeelhouder alle of een deel van diens rechten
op de algemene vergadering uit te oefenen. Onverminderd artikel 7:145, lid 1, 1° van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen kan deze bevoegdheid worden gegeven voor een of meer
welbepaalde vergaderingen of voor de vergaderingen gehouden tijdens een bepaalde periode. De
volmacht gegeven voor een vergadering geldt voor de opeenvolgende bijeengeroepen
vergaderingen met dezelfde agenda. De mandataris geniet dezelfde rechten als de aldus
vertegenwoordigde aandeelhouder en, meer bepaald, het recht om het woord te nemen, vragen te
stellen op de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen. De volmachten moeten
voorzien zijn van een handtekening (inclusief een digitale handtekening conform artikel 1322, lid 2
van het burgerlijk wetboek).
De bestuurder kan de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij binnen een door hem
vastgestelde termijn voor de vergadering op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd. Bij
gebreke daarvan, worden de volmachten neergelegd op het bureau van de vergadering.
De volmachten moeten schriftelijk, per fax, per e-mail of met elk ander middel vermeld in artikel 2281
van het burgerlijk wetboek worden verstrekt.
Zaterdag, zondag en feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen
beschouwd.
ARTIKEL 22 – Vooraf stemmen op afstand
Elke aandeelhouder kan op afstand stemmen voor de algemene vergadering per brief of, in
voorkomend geval via de website van de vennootschap, aan de hand van een formulier dat is
opgesteld door de bestuurder en dat door de vennootschap ter beschikking is gesteld, dat ten minste
de volgende vermeldingen bevat: (i) de naam of de benaming van de aandeelhouder en zijn
woonplaats of zetel, (ii) het aantal stemmen dat de aandeelhouder wenst uit te brengen op de
algemene vergadering, (iii) de vorm van de aandelen in zijn bezit, (iv) de agenda van de vergadering,
daarbij inbegrepen de voorgestelde beslissingen (v) de termijn waarin het formulier om op afstand te
stemmen bij de vennootschap moet aankomen, (vi) de handtekening van de aandeelhouder in
handgeschreven vorm of door een procédé van elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10
van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014
betreffende de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de
interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/ EG of van een gekwalificeerde elektronische
handtekening in de zin van artikel 3.12 van diezelfde verordening.
De formulieren waarin noch de uitslag noch de onthouding van de stemming vermeld zijn, zijn nietig. 
In geval van wijziging, tijdens de vergadering, van een voorgestelde beslissing waarvoor een stem
werd uitgebracht, wordt de op afstand uitgebracht stem niet in aanmerking genomen.
Het formulier om per brief te stemmen, moet bij de vennootschap aankomen binnen de termijn die is
vermeld in het formulier om op afstand te stemmen.
Het formulier om op afstand te stemmen dat aan de vennootschap gericht is voor een vergadering
geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda zijn bijeengeroepen.
De aandeelhouder die op deze manier stemt, zal worden verzocht, in voorkomend geval, de nodige
formaliteiten te vervullen om deel te nemen aan de algemene vergadering conform artikel 23 van de
statuten. Voor de berekening van de quorum- en meerderheidsregels worden alleen de op afstand
uitgebrachte stemmen door de aandeelhouders die voldoen aan de toelatingsformaliteiten tot de
vergadering zoals bedoeld in artikel 23 van de statuten in aanmerking genomen.
De aandeelhouder die zijn stem op afstand heeft uitgebracht, ongeacht of dat per brief of in
Luik B
elektronische vorm gebeurde, kan geen andere wijze van deelneming aan de vergadering meer
kiezen voor het aldus op afstand uitgebrachte aantal stemmen.
De regeling van deelneming op afstand zoals bedoeld in dit artikel wordt onder dezelfde
voorwaarden uitgebreid tot de algemene vergadering van obligatiehouders.
ARTIKEL 23 – Deelneming op afstand aan de algemene vergadering
De aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten of van
certificaten uitgegeven in samenwerking met de vennootschap kunnen op afstand deelnemen aan de
algemene vergadering dankzij een elektronisch communicatiemiddel dat door de vennootschap ter
beschikking wordt gesteld. De aandeelhouders die op deze manier aan de algemene vergadering
deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden voor
de naleving van de voorwaarden van aanwezigheid en van meerderheid.
De bestuurder kan de modaliteiten definiëren volgens dewelke wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt dankzij het elektronische
communicatiemiddel en derhalve als aanwezig kan worden beschouwd.
De vennootschap moet, dankzij het gebruikte elektronische communicatiemiddel, de hoedanigheid
en de identiteit van de aandeelhouder kunnen controleren. De modaliteiten volgens dewelke de
hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die wenst deel te nemen aan de
vergadering worden gecontroleerd en gewaarborgd, zijn gedefinieerd door de bestuurder.
Het gebruik van het elektronische communicatiemiddel kan onderworpen zijn aan bijkomende
voorwaarden vastgesteld door de bestuurder met als enig doel de veiligheid van het elektronisch
communicatiemiddel te waarborgen.
Voor de toepassing van alinea 1 hiervoor, onverminderd elke beperking opgelegd door of krachtens
de wet, moet het elektronisch communicatiemiddel het ten minste mogelijk maken dat de houders
van effecten zoals bedoeld in alinea 1 direct, gelijktijdig en continu kennis kunnen nemen van de
besprekingen in de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, dat ze het stemrecht kunnen
uitoefenen voor alle punten waarover de vergadering wordt verzocht zich uit te spreken.
De oproeping voor de algemene vergadering bevat een duidelijke en precieze beschrijving van de
statutaire procedures of de procedures opgesteld krachtens de statuten met betrekking tot de
deelneming op afstand aan de algemene vergadering. In voorkomend geval worden deze procedures
voor iedereen toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de elektronische deelneming aan de algemene vergadering en/of aan de stemming
hebben verhinderd of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurder en de commissaris kunnen
niet elektronisch aan de algemene vergadering deelnemen.
Artikel 16 van de statuten is van toepassing als de vennootschap de deelneming op afstand aan de
algemene vergadering toestaat.
ARTIKEL 24 – Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen moeten de aandeelhouders of hun lasthebbers de
aanwezigheidslijst tekenen, die de naam, voornaam en het adres of benaming en de zetel van de
aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, vermeldt.
In het geval van deelneming op afstand van een aandeelhouder conform artikel 26 hierboven, zal
deze laatste een exemplaar van de aanwezigheidslijst ondertekenen en elektronisch toesturen aan
de voorzitter van de vergadering.
In het geval van een stemming op afstand vóór de vergadering door toepassing van artikel 25 moet
deze stemming op afstand vóór de vergadering worden vermeld op de aanwezigheidslijst en
ondertekend door de voorzitter van de vergadering.
ARTIKEL 25 - Samenstelling van het bureau
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de bestuurder of, indien deze verhinderd is,
door een door de vergadering aangesteld lid van de vergadering. Als het aantal aanwezige personen
het toelaat, kiest de voorzitter een secretaris en, op voordracht van de voorzitter van de vergadering,
kiest de vergadering twee stemopnemers.
ARTIKEL 26 - Antwoordverplichting van de bestuurder en van de commissarissen
De bestuurder beantwoordt de vragen die hem voor of tijdens de algemene vergadering mondeling of
schriftelijk zijn gesteld door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten op naam of certificaten op naam uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap en die betrekking hebben op agendapunten. De bestuurder kan, in het belang van de
vennootschap, weigeren de vragen te beantwoorden als de communicatie van bepaalde gegevens of
van bepaalde feiten schade kan berokkenen aan de vennootschap of de vertrouwelijksverbintenissen
die door hem of door de vennootschap zijn aangegaan, schendt.
De commissaris(sen) beantwoord(t)(en) de vragen die hem(hun) mondeling of schriftelijk zijn gesteld
voor of tijdens de algemene vergadering door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten op naam of certificaten op naam uitgegeven met de medewerking van de
Luik B
vennootschap en die betrekking hebben op agendapunten waarover hij(zij) verslag uitbreng(t)(en).
De schriftelijke vragen gericht aan de commissaris(sen) moeten tegelijkertijd worden overgemaakt
aan de vennootschap. Hij(zij) kan (kunnen), in het belang van de vennootschap, weigeren de vragen
te beantwoorden als de communicatie van bepaalde gegevens of van bepaalde feiten schade kan
berokkenen aan de vennootschap of het beroepsgeheim waartoe hij (zij) gehouden is (zijn) of de
door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen schendt.  Hij (zij) heeft (hebben)
het recht het woord te nemen op de algemene vergadering in verband met de uitvoering van zijn
(hun) opdracht.
De bestuurder en de commissaris(sen) kunnen een gegroepeerd antwoord geven op verschillende
vragen die betrekking hebben op hetzelfde onderwerp.
Artikel 27 - Beraadslagingen - Aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over een onderwerp dat niet in de agenda wordt
aangekondigd, tenzij alle aandeelhouders aanwezig zijn en zij dit unaniem besluiten.
Met uitzondering van de gevallen waarin door de wet of onderhavige statuten een quorum vereist
wordt, kan de algemene vergadering geldig beraadslagen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
ARTIKEL 28 – Uitstel van de vergadering
De bestuurder heeft het recht de jaarlijkse algemene vergadering die zich over de goedkeuring van
de jaarrekening moet uitspreken ter zitting drie weken uit te stellen.
Dit uitstel vernietigt de andere genomen beslissingen niet, tenzij de algemene vergadering daarover
anders beslist. De tweede vergadering heeft het recht de jaarrekeningen definitief af te sluiten.
Bovendien kan elke jaarlijkse of buitengewone algemene vergadering ter zitting drie weken worden
uitgesteld door het bureau inzake de andere beslissingen dan deze die betrekking hebben op de
goedkeuring van de jaarrekeningen. Dit uitstel vernietigt elke genomen beslissing, behalve wat
betreft de goedkeuring van de jaarrekening waarvoor zal worden tewerk gegaan zoals hiervoor
gezegd. De tweede algemene vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen.
De bestuurder moet een nieuwe algemene vergadering met dezelfde agenda bijeenroepen binnen de
drie weken volgend op de beslissing tot uitstel. De formaliteiten in verband met de deelname aan de
eerste algemene vergadering, met inbegrip van de eventuele neerlegging van de effecten of
volmachten, blijven van toepassing voor de tweede vergadering. Er kunnen nieuwe
toelatingsformaliteiten vervuld worden met het oog op de tweede vergadering.
Er is slechts een uitstel mogelijk. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de
agendapunten waarop het uitstel betrekking had.
ARTIKEL 29 – Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op een stem.
Het stemmen gebeurt door handopsteking of door naamafroeping, behalve indien de algemene
vergadering daarover anders beslist bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen en onder
voorbehoud van de bepalingen van artikel 25 betreffende de stemming op afstand vóór de
vergadering.
ARTIKEL 30 – Aanwezigheidsquorum - Meerderheid
Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 34 of van een andere andersluidende wettelijke
bepaling, kan de algemene vergadering beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
Ook onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 34 of een andersluidende wettelijke bepaling
alsook van artikel 20 voor wat de beslissingen betreft die schriftelijk en met eenparigheid van
stemmen worden genomen, worden de beslissingen van de algemene vergadering aangenomen bij
meerderheid van stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, welk ook het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen is. Voor de berekening van het aantal stemmen wordt
geen rekening gehouden met onthoudingen.
ARTIKEL 31 – Bijzondere meerderheden
Wanneer de beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders met name betrekking
heeft op:
    •  een fusie of splitsing van de vennootschap,
    •  een statutenwijziging,
    •  een verhoging of verlaging van het kapitaal,
    •  de verwerving door de vennootschap van haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die
er betrekking op hebben, door middel van aankoop of ruil, rechtstreeks of via een persoon die in
eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelt,
    •  de inschrijving door de vennootschap op certificaten na de uitgifte van de aandelen of
winstbewijzen,
    •  de terbeschikkingstelling van middelen of de toekenning van leningen of van zekerheden met
het oog op de verwerving van aandelen of van winstbewijzen van de vennootschap of met het oog
Luik B
op de verwerving van of de inschrijving van een derde op certificaten die verband houden met
aandelen of winstbewijzen
    •  de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht,
    •  de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten,
    •  de ontbinding van de vennootschap,
    •  de wijziging van de respectieve rechten van de effectencategorieën,
het wetboek van vennootschappen en verenigingen legt aanwezigheidsquorums en bijzondere
meerderheden op.
ARTIKEL 32 – Notulen van de algemene vergaderingen, kopieën en uittreksels
De notulen van de algemene vergaderingen worden getekend door de leden van het bureau en de
aandeelhouders die dit vragen. Deze notulen worden opgenomen in een speciaal register.
Kopieën en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen die in rechte of elders
moeten worden overgelegd, worden getekend door de bestuurder. Zijn handtekening moet
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding van de hoedanigheid waarin hij
handelt.
ARTIKEL 33 – Maatschappelijk boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op een juli en eindigt op dertig juni van het volgend jaar. (...)
II. BEVESTIGING VAN DE ZETEL
 De enige aandeelhouder bevestigt dat de zetel is op het volgende adres: 9051 Gent,
Steenaardestraat 18.
III. ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS
Aangezien de vennootschap vanaf nu bestuurd wordt door een enige bestuurder, overeenkomstig
artikels 14 en volgende van de statuten zoals net aangenomen in de vorige beslissing,
a) neemt de enige vennoot akte van het einde van het mandaat van de Heer Guy Hanssens als
bestuurder en beslist zij om zijn mandaat niet te hernieuwen;
b) bevestigt de enige vennoot dat de bestaande bestuurder, te weten Mevrouw Myriam DOPCHIE,
keuze van woonplaats, in toepassing van artikel 2:7, §5, van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen, te 9051 Gent, Steenaardestraat 18 vanaf vandaag de enige bestuurder wordt voor een
onbepaalde duur.  Haar mandaat is onbezoldigd.
De vennootschap is vanaf vandaag vertegenwoordigd conform artikel 17 van haar statuten, te weten
door de enige bestuurder.
IV.MACHTEN
De enige aandeelhouder verleent alle machten:
- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen
beslissingen;
-  aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te leggen bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijziging in het kader van de
statutenaanpassing van de vennootschap aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank voor publicatie in de bijlagen van het belgisch Staatsblad;
- aan het bestuursorgaan met macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle noodzakelijke
formaliteiten om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij alle bevoegde administraties.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel :
Sophie MAQUET, geassocieerde Notaris
Hieermee samen neergelegd : 1 uitgifte en gecoordineerde statuten