Ondernemingsnr : 0632705561
Naam
(voluit) : ELEKTRION DEVELOPMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwewandeling 62
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 29 december 2023 door notaris Elsje Vanderlinden te
Gent (4° kanton), geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ELEKTRION DEVELOPMENT”, met zetel te 9000
Gent, Nieuwewandeling 62, BTW BE0669.694.631, RPR Gent, afdeling Gent, is bijeengekomen en
aldaar volgende beslissingen genomen heeft:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal hetzij zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) alsook het eventueel variabel kapitaal en de reserve, van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het vast
kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde Besluit
De algemene vergadering besluit om artikel 14 van de statuten met betrekking tot de uitsluiting te
schrappen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit om artikel 21 van de statuten met betrekking tot de strijdige
belangen aan te passen en te vervangen door volgende tekst :
(…)
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de mogelijkheid te voorzien voor de uitkering van een
interimdividend, en keurt de tekst van artikel 31 bis opgenomen in de nieuwe statuten onder het
zevende besluit goed.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I : RECHTSVORM – NAAM -ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «ELEKTRION DEVELOPMENT”
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-het verwerven, vervreemden, ruilen, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren,
verhuren, (doen) bouwen of (doen) verbouwen van onroerende goederen, saneren van vervuilde
gronden, evenals alle welkdanige onroerende transakties en verrichtingen in de breedste zin;
-het optreden als ontwikkelaar en/of promotor of het adviseren van derde partijen inzake
promotieprojecten, bij het bouwen van woningen of andere onroerende goederen, als verkavelaar
van gronden, als orgaan van gemeenschappelijke bestelling en aankoop;
-de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen;
-het nemen of afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen;
-alle acties te ondernemen teneinde overdraagbare rechten op meerdere terreinen te verwerven en
om voor zulke terreinen de nodige studies en andere voorbereidingen te ondernemen die nodig zijn
om vergunningen te verkrijgen voor vastgoed projecten van hoge kwaliteit.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, in leasing nemen, vervaardigen, overdragen of ruilen, en alle
financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken, voor deze vennootschappen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die zij best geschikt acht, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland.
(…)
TITEL II : EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) uitgegeven, hetzij vijftig (50) aandelen van
soort A en vijftig (50) aandelen soort B.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL V. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 17. Collegiaal bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door twee (2) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder:
-minstens één (1) bestuurder benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houders van de
soort A-aandelen (de A-bestuurder(s));
- minstens één (1) bestuurder benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houders van de
soort B-aandelen (de B-bestuurder(s));
Er dienen steeds evenveel A bestuurders als B bestuurders te zijn.
De bestuurders zullen door de algemene vergadering van de vennootschap verkozen worden zoals
ze worden voorgedragen door de respectievelijke aandeelhouders.
De bestuurders zullen worden verkozen voor onbepaalde duur behoudens andersluidende beslissing
bij hun benoeming.
Een bestuurder die ontslagen wordt, ontslag neemt of in de onmogelijkheid verkeert om het bestuur
waar te nemen, zal onmiddellijk – en in elk geval binnen de 14 dagen - vervangen worden door een
bestuurder van de aandeelhouder die de te vervangen bestuurder heeft voorgesteld. Dergelijke
vervanging van een bestuurder dient eveneens goedgekeurd te worden door de algemene
vergadering van de vennootschap zoals ze wordt voorgedragen door de respectievelijke
aandeelhouders.
De leden van het bestuursorgaan zullen voor hun beheer geen vergoeding ontvangen, tenzij de
algemene vergadering hier anders over beslist.
(…)
Artikel 19. Bevoegdheden – vertegenwoordiging
Het collegiaal bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden
die stroken met het voorwerp van de vennootschap, uitgezonderd de bevoegdheden die volgens de
wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
De beslissingen van Het collegiaal bestuursorgaan kunnen slechts rechtsgeldig worden genomen
met unanimiteit van alle aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Iedere bestuurder heeft één
stem.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap. Bovendien komt de bevoegdheid
tot vertegenwoordiging tegenover derden, met inbegrip van rechtszaken en zaken waar de
tussenkomst van een notaris is vereist, toe aan twee bestuurders, samen handelend, waarvan één
moet voorgedragen zijn door de houders van soort A aandelen en één moet voorgedragen zijn door
de houders van de soort B aandelen.
De vennootschap zal eveneens rechtsgeldig, maar dit slechts binnen de grenzen van zijn mandaat,
kunnen worden vertegenwoordigd door een speciaal daartoe aangestelde gevolmachtigde, welke
hiertoe wordt aangeduid door het collegiaal bestuursorgaan
(…)
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23. Algemeen
De algemene vergadering van de vennootschap vertegenwoordigt de algemeenheid van de
aandeelhouders. Elk aandeel geeft recht op één stem.
De partijen komen overeen om, naast de wettelijk vereiste vergaderingen, telkens het
vennootschapsbelang het vereist te vergaderen op verzoek van één van de aandeelhouders.
Artikel 24. Bijeenroeping
(…)
Jaarlijkse vergadering
Jaarlijks wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei
om 10 uur zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de
decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de
aandeelhouder(s) belast met de controle.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats
in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, opgegeven in het
oproepingsbericht. Als de vergadering bij een notaris bijeenkomt, mag ze plaatsvinden in gelijk welke
andere plaats vermeld in het oproepingsbericht voor zover ze gelegen is in het gerechtelijke
arrondissement waartoe die gemeente behoort.
(…)
Artikel 27. Stemrecht
Bij het begin van elke algemene vergadering moeten de aandeelhouders of hun volmachtdragers
een aanwezigheidslijst ondertekenen. Deze lijst vermeldt de identiteit, die op vraag van de voorzitter
moet gejustifieerd worden, van de aandeelhouders en de volmachtdragers, alsook het aantal
aandelen voor dewelke zij aan de stemming deelnemen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Van de aandelen waarop de eisbare stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht
opgeschort.
(…)
TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 29. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 30 Jaarverslag
Aan het eind van elk boekjaar stelt het bestuursorgaan overeenkomstig de bepalingen toepasselijk
ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de algemene vergadering moeten worden
overgelegd.
Eén maand vóór de algemene vergadering overhandigt dit orgaan de documenten, samen met een
verslag, aan de commissaris(sen) of de aandeelhouder(s) belast met de controle.
Hij (zij) zal (zullen) een verslag over hun controleopdracht opstellen. Vijftien dagen vóór de
vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de
toelichting, de verslagen van de bestuurders en commissarissen of aandeelhouder(s) belast met de
controle ter beschikking van de aandeelhouders neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Artikel 31. Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de aandeelhouders soort A en de aandeelhouders soort B
delen per soort in de winst en dit in verhouding tot het door hen ingebrachte inbrengen, hetzij elk
voor de helft van de uitgekeerde winst.
Binnen elke soort aandelen, vindt een verdere winstverdeling plaats overeenkomstig de
Aandeelhoudersovereenkomst
De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door het bestuursorgaan
vastgesteld.
Na de goedkeuring van de balans spreekt de vergadering zich in een bijzondere stemming uit over
de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de
aandeelhouder(s) belast met de controle.
Artikel 31bis Interim-dividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de
toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker
heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel
toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van
de liquidatiereserve.
TITEL VII – ONTBINDING -VEREFFENING
Artikel 32. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 33. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 34. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders in gelijke delen.
(…)
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent,
Nieuwewandeling 62.
Negende besluit
De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor
onbepaalde duur:
a/ op voordracht van de houders van de A-aandelen
    •  de heer VANDENABEELE Ignaas, voornoemd
b/op voordracht van de houders van de B-aandelen:
    •  de heer Bearelle Nicolas, voornoemd
(…)
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat
Tiende besluit : volmachten
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Meester Elsje Vanderlinden
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Een uitgifte van de akte statutenwijziging dd. 29 december 2023
    •  Gecoördineerde Statuten