Ondernemingsnr : 0658737985
Naam
(voluit) : VAN HOVE MARTIJN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lampernissesteenweg 3
 : 8690 Alveringem
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Stephan MOURISSE, Notaris te Poperinge
de dato DERTIG AUGUSTUS TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG “ter registratie aangeboden” dat
werd gehouden de Buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap “VAN HOVE MARTIJN”, met zetel te 8690 Alveringem, Lampernissesteenweg 3
Ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0658.737.985 en BTW-plichtig onder het nummer BE
0658.737.985, RPR Gent/afdeling Veurne.
Opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid bij
akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Poperinge de dato 01
juli 2016, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 07 juli daarna, onder het nummer
2016.07.07/314.489;
Waarvan de statuten sindsdien niet meer werden gewijzigd, zo werd verklaard.
In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid van stemmen volgende besluiten
genomen, alhier letterlijk geciteerd :
de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
Algemeen : omzetting kapitaal en reserve in onbeschibare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Het onbeschikbaar vermogen van de vennootschap bedraagt achtduizend zestig euro (€ 8.060,00)
en wordt gevormd door het volstort gedeelte van het kapitaal - ten bedrage van zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) - en de voormalige wettelijke reserve – ten bedrage van duizend
achthonderd zestig euro (€ 1.860,00)
Vrijstelling volstortingsplicht
De vergadering stelt aldus vast dat er een niet-opgevraagde inbreng is ten bedrage van
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).
De vergadering besluit dienaangaande tot vrijstelling van volstorting van de twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00) niet-opgevraagde inbrengen ingevolge de hierna vermelde netto-
actieftest en de liquiditeitstest.
Netto-actieftest
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot
beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen overeenkomstig artikel 5:142 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering gaat bijgevolg na of het netto-actief, rekening houdende met
bovenstaande uitkering, niet zou dalen tot beneden het onbeschikbaar eigen vermogen.
De algemene vergadering stelt vast dat het netto-actief (op basis van de jaarrekening per 31
december 2023 en tussentijdse cijfers voor boekjaar 2024) ingevolge de voorgestelde uitkering niet
zou dalen tot beneden het bedrag van het (on)beschikbaar eigen vermogen.
Liquiditeitstest
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 29 augustus 2024
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:143, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zijnde de liquiditeitstest naar aanleiding van de voorgestelde vrijstelling van volstorting
van de niet-opgevraagde inbrengen en waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na deze vrijstelling in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen vanaf heden.
De vergadering verklaart geen opmerkingen te hebben bij dit verslag en dit verslag uitdrukkelijk goed
te keuren. Het vernoemde verslag blijft bewaard in het dossier van de notaris.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
a) De Algemene Vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan van 22
mei 2024 inhoudende een omstandige verantwoording van de uitbreiding van het bestaand voorwerp
volgende bijkomende activiteiten :
“Het verzorgen van goederenvervoer langs de weg, tegen vergoeding, zowel nationaal, als
internationaal, en dit voor rekening van derden;
° Vervoersondersteunende activiteiten, zoals activiteiten als expediteur, vervoerscommissionair,
vervoersmakelaar, besteldiensten, verzorgen van alle administratie en organisatie die te maken
hebben met het transport, …
° Reparatie en onderhoud aan alle soorten rollend materieel en aanhangwagens;
° Verhuur van rollend materieel;
° Het uitvoeren van renovatiewerken in gebouwen (woningen, handelspanden, loodsen, … - niet-
limitatief);
° Optrekken van ruwbouw
° Algemene bouwwerkzaamheden van residentiële en niet-residentiële gebouwen
° Grondverkavelingen
° Bouwrijp maken van terreinen
° Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties
° Groothandel en kleinhandel in bouwmaterialen
° Verhuur van onroerende goederen
° Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
° Het uitvoeren van grondwerken
° Montage van hangars, loodsen, schuren, …
° Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
° Bouwrijp maken van terreinen
° Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van 2 explosieven
° Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
° Loodgieterswerk - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie - Isolatiewerkzaamheden
° Installatie van lichtreclames en uithangborden
° Stukadoorswerk
° Alles uitvoeren van houtbewerking, activiteiten van schrijnwerkerij en stalen schrijnwerk
° Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of kunststof
° Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz.
° Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren
° Montage van serres, veranda's, carports, poolhouses enz.
° Montage van buiten- en binnenschrijnwerk: deuren, vensters, kozijnen, trappen, balustrades,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz. - Installatie van al dan niet verplaatsbare
tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in metaal en andere materialen
° Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas
° Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
° Plaatsen van vloer- en wandtegels, vloerbekleding en wandbekleding (binnen en buiten),
gevelbekleding
° Plaatsen van betonvloeren, gietvloeren, houten bevloering
° Maken en monteren van gordijnen
° Schilderen van gebouwen en ruimtes
° Glaszetten
° Dakwerkzaamheden
° Uitvoeren van metsel- en voegwerken
° Chapewerken
° Leveren en plaatsten van akoestische oplossingen
° Bouwen van funderingen, inclusief heien
° Aan -en verkoop + plaatsing van verlichting en verlichtingsarmaturen + geven van advies
° Verhuur van machines voor de bouwnijverheid
° De aanleg, het reinigen en het onderhoud van zwembaden, zwemvijvers en jacuzzi’s
° Het bouwen van poolhouses, tuinhuizen, carports en pergola’s
° De aan -en verkoop van tuinmeubilair
° Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en groenzones
° Plaatsen van omheiningen, poort, hekkens, …
° Leiden van herstellingswerkzaamheden aan gebouwen en bouwprojecten, werf coördinatie
° Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, en zo verder -
Industriële vormgeving
° Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enz.
° Verkoopsklaar maken van onroerend goed
° Het voeren van handelsbemiddeling
° Het aanbieden van opslag in de meest brede vorm en volumes
° Geven van vormingen/cursussen/seminaries;
° Sportbegeleiding en sportonderricht.”
Deze activiteiten dienen te worden geïmplementeerd in de bestaande tekst van artikel 4 der statuten,
en dit net voor de tot op heden bestaande lijst met activiteiten.
Een exemplaar van dit verslag wordt overhandigd aan ondergetekende notaris om in diens dossier
bewaard te blijven.
b) De Algemene Vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan de dato 22 mei 2024 en
sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
Uitvoering wordt toegestaan aan voormeld voorstel.
De implementering van dit besluit in de statuten geschiedt in het vijfde besluit
Vierde besluit
De Algemene Vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen naar “VAN HOVE
TRANSPORT”.
De implementering in de statuten geschiedt in het vijfde besluit
Vijfde besluit
De Algemene Vergadering besluit dat de statuten vanaf heden luiden als volgt, waarbij in het
bijzonder wordt gemeld dat er niet langer wordt voorzien in de mogelijkheid van een vrije overdracht
van aandelen : Iedere overdracht van aandelen is onderworpen aan de een voorafgaandelijke
goedkeuring zoals voorzien in artikel 7 van de hierna vermelde statuten (alhier geciteerd bij wijze van
uittreksel)
NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1 : Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “VAN HOVE TRANSPORT”.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2 : Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 : Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp :
Het verzorgen van goederenvervoer langs de weg, tegen vergoeding, zowel nationaal, als
internationaal, en dit voor rekening van derden;
° Vervoersondersteunende activiteiten, zoals activiteiten als expediteur, vervoerscommissionair,
vervoersmakelaar, besteldiensten, verzorgen van alle administratie en organisatie die te maken
hebben met het transport, …
° Reparatie en onderhoud aan alle soorten rollend materieel en aanhangwagens;
° Verhuur van rollend materieel;
° Het uitvoeren van renovatiewerken in gebouwen (woningen, handelspanden, loodsen, … - niet-
limitatief);
° Optrekken van ruwbouw
° Algemene bouwwerkzaamheden van residentiële en niet-residentiële gebouwen
° Grondverkavelingen
° Bouwrijp maken van terreinen
° Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties
° Groothandel en kleinhandel in bouwmaterialen
° Verhuur van onroerende goederen
° Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
° Het uitvoeren van grondwerken
° Montage van hangars, loodsen, schuren, …
° Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
° Bouwrijp maken van terreinen
° Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van 2 explosieven
° Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
° Loodgieterswerk - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie - Isolatiewerkzaamheden
° Installatie van lichtreclames en uithangborden
° Stukadoorswerk
° Alles uitvoeren van houtbewerking, activiteiten van schrijnwerkerij en stalen schrijnwerk
° Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of kunststof
° Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz.
° Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren
° Montage van serres, veranda's, carports, poolhouses enz.
° Montage van buiten- en binnenschrijnwerk: deuren, vensters, kozijnen, trappen, balustrades,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz. - Installatie van al dan niet verplaatsbare
tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in metaal en andere materialen
° Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas
° Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
° Plaatsen van vloer- en wandtegels, vloerbekleding en wandbekleding (binnen en buiten),
gevelbekleding
° Plaatsen van betonvloeren, gietvloeren, houten bevloering
° Maken en monteren van gordijnen
° Schilderen van gebouwen en ruimtes
° Glaszetten
° Dakwerkzaamheden
° Uitvoeren van metsel- en voegwerken
° Chapewerken
° Leveren en plaatsten van akoestische oplossingen
° Bouwen van funderingen, inclusief heien
° Aan -en verkoop + plaatsing van verlichting en verlichtingsarmaturen + geven van advies
° Verhuur van machines voor de bouwnijverheid
° De aanleg, het reinigen en het onderhoud van zwembaden, zwemvijvers en jacuzzi’s
° Het bouwen van poolhouses, tuinhuizen, carports en pergola’s
° De aan -en verkoop van tuinmeubilair
° Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en groenzones
° Plaatsen van omheiningen, poort, hekkens, …
° Leiden van herstellingswerkzaamheden aan gebouwen en bouwprojecten, werf coördinatie
° Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, en zo verder -
Industriële vormgeving
° Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enz.
° Verkoop-klaar maken van onroerend goed
° Het voeren van handelsbemiddeling
° Het aanbieden van opslag in de meest brede vorm en volumes
° Geven van vormingen/cursussen/seminaries;
° Sportbegeleiding en sportonderricht.
° Het uitbaten van een landbouwbedrijf. Daarbij horen onder andere de volgende activiteiten:
- Teelt van alle soorten gewassen, vruchten, granen, fruit, bloemen, …
- Fokken van alle soorten dieren en vee: runderen, varkens, schapen, geiten, kippen, …
° Ook alle nevenactiviteiten van een landbouwbedrijf en aanvullende werkzaamheden in de
agrarische sector en diensten voor andere landbouwbedrijvenzijn toegelaten:
- Mesttransport;
- Mestopslag;
- Alle soorten loonwerk: mestspreiding: sproeien van water, besproeien van gewassen en akkers, …
- Voorbereiding van landbouwwerken;
- Verhuur van landbouwmachines (met of zonder personeel);
- Transport en verkoop effluent,…
- Transport, verkoop en fabriceren van alle soorten mest(producten);
- Ophalen van melk en vervoer naar zuivelfabriek;
- Exploitatie, aanleggen en onderhoud van irrigatiesystemen;
- Verwerken van alle landbouwproducten in de volgende fases van de productieprocessen
(voorbereidende -en verwerkingsfases).
° Constructiewerken in allerhande verschillende soorten materialen voor diverse doeleinden;
° Vervaardigen van metalen deuren en vensters;
° Oppervlaktebehandeling, plateren, anodiseren, bekleden, warmtebehandeling, afbramen,
zandstralen, trommelpolijsten, reinigen, verven, graveren, bedrukken, bekleden, harden en poetsen
van metalen;
° Behandelen van metalen stukken (boren, draaien, frezen, lassen, …);
° Onderhoud - en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
° Bouw van wegen en straten;
° Boren een aanleggen van waterputten en mijnschachten;
° Alle soorten grondwerken en ruimen van terreinen;
° Isolatiewerken in woningen, handelszaken, industriële gebouwen, loodsen, …
° Plaatsen van isolatie tegen geluid en trillingen, isolatie van koelkamers, van warmwaterleidingen;
° Installaties van stores en zonneschermen;
° Installaties van garagepoorten, luiken, hekkens, …
° De reiniging van alle soorten gebouwen en gebouwde onroerende goederen (+ het interieur);
° Gevelreiniging, voegwerken, bouw van funderingen;
° Het verrichten van hijs –en hefwerkzaamheden;
° Goederenvervoer en vrachtbehandeling (incl. besteldiensten) + de organisatie ervan;
° Vervoer stortklare beton
° Verhuur en ter beschikking stelling vrachtwagens (ook met bestuurder);
° Activiteiten van verhuisfirma;
° Exploitatie van opslagvoorzieningen (silo, pakhuis, hangar, …) voor diverse goederen;
° Landschapsverzorging, tuinonderhoud –en aanleg;
° Overige zakelijke dienstverlening;
° Het maken van alle studies en ontwerpen, de organisatie en het geven van adviezen inzake
handels-, organisatorische en andere aangelegenheden, aan alle vennootschappen of
ondernemingen en er het beheer, het toezicht en de controle van doen;
° De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zonder enige territoriale beperking en op de
wijze die zij daartoe best geschikt zal achten. Het bestuur heeft de bevoegdheid het voorwerp te
interpreteren zoals hij noodzakelijk acht voor de meest gunstige uitbating van haar onderneming;
° Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten inzake;
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet;
° De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
° Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook
aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
° In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen zowel van burgerlijke als van
commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp. Het beheren, aankopen,
verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, promoveren, laten bouwen, laten omvormen, uitbaten
en in waarde brengen van om het even welke roerende en onroerende goederen, zowel in binnen-
als in buitenland, alleen of voor rekening van derden;
° Alle welkdanige onroerende verhandelingen en dit voor eigen rekening, voor rekening van derden
of in deelneming met derden, zoals de aankoop en verkoop, de verhuring, het beheer, de verkaveling
en de in waarde stelling en inrichting van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen; de
aankoop en verkoop van woningen of gebouwen in het algemeen op plan, enz.;
° Het verstekken van zakelijke zekerheden (zoals hypotheken) ten gunste van derden;
° De vennootschap mag onder andere ieder dezer daden stellen ook in naam en voor rekening van
om het even welke lastgever, en aldus optreden in hoedanigheid van lasthebber, commissionair,
makelaar, vertegenwoordiger of tussenpersoon, onder gelijk welke andere naam;
° Zij mag ook tussenkomen in financiële transacties met derden, zich ermede associëren, inbrengen
doen, participeren in het kapitaal, samensmelten of op gelijk welke wijze deelnemen, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen en er zowel persoonlijke als zakelijke waarborgen voor verstrekken.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
Artikel 5 : Categorieën effecten
De Besloten Vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186)
aandelen op naam, die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 6 : Aandelen op naam - Register - Overdracht
a) Register van aandelen
De aandelen zijn steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden
aangetekend:
…
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt aangehouden in elektronische
vorm.
b) Ondeelbaarheid
De aandelen worden niet gesplitst in onder-aandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het
bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon
wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendenrecht en de uitkeringen van de
(liquidatie)reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker
anders overeengekomen werd.
…
Artikel 8 : Uittreding ten laste van het vermogen
De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de
zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;
3° De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de
aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand
nadien worden betaald;
5° De waarde van het scheidingsaandeel blijkt uit een verslag dat opgesteld is door een financieel
deskundige, indien de betrokken personen onderling geen overeenkomst vinden omtrent het bedrag.
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het
scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan
aandeelhouders.
Artikel 9 : Uitsluiting
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.
§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.
§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de
vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post
met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief
meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-
mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 10 : Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van de
bestuurders bezoldigd uitgeoefend.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 11 : Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Artikel 12 : Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 13 : Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
TOEZICHT
Artikel 14 : Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de 1ste zaterdag van de maand juni om tien uur in de voormiddag
(10u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
…
Artikel 21 : Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
…
Artikel 24 : Schriftelijke besluitvorming – Deelname via elektronisch communicatiemiddel –
schriftelijke vraagstelling via elektronische weg – stemming langs elektronische weg : modaliteiten
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Deelname aan de algemene vergadering door middel van een elektronische communicatiemiddel
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het door de
vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in
staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder
bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om
vragen te stellen.
Schriftelijke vraagstelling via elektronische weg voorafgaandelijk en tijdens de algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Stemming schriftelijk vooraf
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze: e-mail met leesbevestiging.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Artikel 25 : Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering
De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris
een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.
Overeenkomstig artikel 5:104 WVV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de
vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze
minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt
over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste 10 % van het aantal
uitgegeven aandelen bezitten.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 26 : Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht,van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Artikel 27 : Interimdividend
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 28 : Verkrijging van eigen aandelen of certificaten.
De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben,
verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen,
mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:145 e.v. WVV).
Artikel 29 : Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door
derden.
De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met
het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging van of de
inschrijving op certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, door derden, mits naleving van
de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:152 e.v. WVV).
Artikel 30 : Alarmbelprocedure.
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING
Artikel 31 : Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 32 : Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 33 : Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 34 : Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Artikel 35 : Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Artikel 36 : Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
KEUZE VAN WOONPLAATS
Artikel 37 : Keuze van woonplaats
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris,
vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats
heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Conform artikel 2:54 WVV kiest de bestuurder woonplaats op de zetel van de vennootschap. Zijn
privéadres zal bijgevolg niet worden gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatblad. Deze
woonplaatskeuze is aan derden tegenwerpelijk onder de voorwaarden van artikel 2:18 WVV.
BEMIDDELING
…
Zesde besluit
De Algemene Vergadering stelt vast dat met ingang van één januari tweeduizend twintig de
hoedanigheid van zaakvoerder van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De Algemene Vergadering bevestigt bij deze dat de huidige zaakvoerder, de hoedanigheid van niet-
statutair bestuurder verwerft en dit voor onbepaalde duur, te weten :
De heer VAN HOVE Martijn, geboren te … op … (nationaal nummer …), wonend te 8690
Alveringem, Lampernissesteenweg 3 – met woonstkeuze in de zetel van de vennootschap in
toepassing van artikel 37 van de statuten.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
Algemene Vergadering.
Zevende besluit
De Algemene Vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap zich bevindt te 8690
Alveringem, Lampernissesteenweg 3
Achtste besluit
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan ‘ACCTO VEURNE’, kantoorhoudend te 8630
Veurne, Duinkerkestraat 17 evenals al diens aangestelden, bestuurders of werknemers, elk van hen
bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor
rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, de administraties
van de directe en indirecte belastingen, het Sociale verzekeringsfonds en het UBO-register.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE
(getekend) Notaris Stephan Mourisse te Poperinge