Ondernemingsnr : 0452347820
Naam
(voluit) : HERTEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dorensweg 6
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 4 oktober 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 18 bladen, 0 verzendingen, op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 10 oktober 2023 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak
31694 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HERTEX" met zetel te 2990 Loenhout,
Dorensweg 6 gekend onder het ondernemingsnummer 0452.347.820, besloten heeft haar statuten
aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
* TWEEDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering met eenparigheid van stemmen te benoemen tot bestuurder van de
vennootschap, voor een periode van 6 jaar, mevrouw Herman, Ingrid Maria Josepha,
echtgescheiden, geboren te Antwerpen op 21 juni 1968, van Belgische nationaliteit, wonend te 2990
Wuustwezel, Dorensweg 6,.
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
De naam en het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap
bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te
2990 Wuustwezel (Loenhout), Dorensweg 6.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderd (1.800) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.800, met een fractiewaarde van
één/duizend achthonderdste (1/1.800ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop volledig werd
volstort.
* BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
* WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de derde vrijdag van de maand mei om 20.00
uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door drie (3) bestuurders die gezamenlijk handelend of door de afgevaardigd bestuurder(s)
alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een directeur voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De bestuurder/afgevaardigd bestuurder/directeur moet tegenover derden geen bewijs leveren van
zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun (her)benoeming als niet-statutaire bestuurders:
    •  mevrouw Herrijgers Georgette, geboren te Wuustwezel op 9 oktober 1945, van Belgische
nationaliteit, echtgenote van de heer Herman, Pierre René Jeanne, wonend te 2990 Wuustwezel,
Dorensweg 6, hier aanwezig en die aanvaardt.
    •  mevrouw Herrijgers Gerda, echtgescheiden, geboren te Antwerpen op 7 augustus 1960, van
Belgische nationaliteit, wonend te 2990 Wuustwezel, Achterbrug 28, hier aanwezig en die aanvaardt.
    •  mevrouw Herrijgers Lea, geboren te Wuustwezel op 21 juli 1947, van Belgische nationaliteit,
weduwe van de heer Konings, Julianus Josephus Anna, wonend te 2990 Wuustwezel, Bredabaan
1002, hier aanwezig en die aanvaardt.
    •  mevrouw Herman Ingrid, echtgescheiden, geboren te Antwerpen op 21 juni 1968, van Belgische
nationaliteit, wonend te 2990 Wuustwezel, Dorensweg 6, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Onmiddellijk na deze algemene vergadering is de Raad van Bestuur van deze vennootschap samen
gesteld als volgt:
    •  mevrouw Herrijgers Georgette, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
    •  mevrouw Herrijgers Gerda, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
    •  mevrouw Herrijgers Lea, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
    •  mevrouw Herman Ingrid, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
zij besluiten de huidige afgevaardigde bestuurder ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn (her)benoeming als afgevaardigd bestuurder:
    •  Herrijgers Georgette, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De afgevaardigd bestuurder wordt benoemd door de Raad van Bestuur voor ten hoogstens zes jaar.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber Ansoms Taks Accountants, met zetel
te 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor, Eikenlei 131, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering,
wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-
belastingplichtige.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
* Gecoördineerde statuten