Ondernemingsnr : 0419284280
Naam
(voluit) : Indimmob
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel 's Gravenwezelsteenweg 59
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen op 10
mei 2022, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, en in handen zijn van de enige
aandeelhouder.
Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet dit gegeven, evenals de
identiteit van de enige aandeelhouder worden neergelegd in het vennootschapsdossier bedoeld in
artikel 2:8 WVV.
Het nodige document wordt voorgelegd aan de vergadering om te worden neergelegd zoals
voormeld.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen, zodat het kapitaal
van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd vijftig (2.650) gelijke
aandelen zonder vermelding van een nominale waarde, maar met een fractiewaarde van 1 / 2.650ste
ieder.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen en het voortaan te laten beginnen op 1 juli van elk
jaar en te laten eindigen op 30 juni van het daaropvolgende jaar.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en om deze voortaan te
houden op de tweede maandag van de maand december om achttien uur.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering stelt volgende overgangsbepaling vast : "Het huidig boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 1 januari 2022, zal bij wijze van overgangsregeling afgesloten worden op 30 juni 2023”.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist om de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen. Voortaan zal de
vennootschap vertegenwoordigd worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of één
gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden.
 
Luik B
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
ACHTSTE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie
die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
        •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
        •  elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen
door de woorden “het kapitaal”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
        •  elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen
door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk
“WVV”.
De algemene vergadering besluit :
    1.  Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten en aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2 van de statuten en
enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
    2.  En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
NEGENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
TIENDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
 
De statuten luiden voortaan als volgt :
Rechtsvorm - naam
Het betreft een NAAMLOZE VENNOOTSCHAP met de naam ‘Indimmob’.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap, onderneming in onroerende goederen, heeft als voorwerp hetzij voor zichzelf,
hetzij voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen, zo in België als in het buitenland te verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk verband houden met de aan-en verkoop, de ruiling, de verhuring, de
inhuurneming, de onder- of voortverhuring, de valorisatie, het beheer, het doen bouwen, de
afwerking en voltooiing door derden van alle om het even welke gebouwen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, onderschrijving of om het even welke
andere wijze belangen nemen in de bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen,
ondernemingen en belangengroepen, zelfs indien het voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen
verband van samenhorigheid of samenhang ver-toont met het hare.
Zij mag alle daden stellen en verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrecht-streeks bij haar
voorwerp aansluiten of de verwezenlijking of uitbreiding ervan kunnen be-vorderen.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
 
Kapitaal- aandelen
Het kapitaal bedraagt VIJFENZESTIGDUIZEND ZESHONDERD EENENNEGENTIG EURO
ACHTENZEVENTIG CENT (€ 65 691.78).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderdvijftig (2.650) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde.
De aandelen zijn genummerd van 0 tot en met 2.650, met een fractiewaarde van 1 / 2.650ste waarop
werd gestort ten belope van honderd percent.
Alle aandelen zijn op naam.
 
Reserves, verdeling van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op op tweede maandag van de maand
december om 18.00 uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of één gedelegeerd bestuurder die alleen
kan optreden.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer personen, die geen lid zijn van het bestuursorgaan, die dan
de titel dragen van directeur.
 
 
ELFDE BESLUIT
Luik B
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
TWAALFDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan de besloten
vennootschap “VMW Accountants” (ondernemingsnummer 0476.384.915), kantoorhoudend
Bredastraat 140 B301 te 2060 Antwerpen aan wie de macht wordt verleend om in naam en voor
rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en bij de
BTW- administratie.
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Katleen Hennissen, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.
    •  document vereniging alle aandelen in een hand