Ondernemingsnummer :
0886269303
Benaming :
(voluit) :
K.K.M.C.
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Tiensestraat 44
3400 Landen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een akte de dato 20 november 2018, aangeboden ter registratie, verleden voor Meester
Kris PEXSTERS, notaris met standplaats te Landen, die zijn ambt uitoefent in de  besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Brandhof & Pexsters”, met zetel te Landen (3400
Landen), Bondgenotenlaan 22. dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “K.K.M.C.” is samengekomen en dat zij de volgende
beslissingen heeft genomen :
Eerste besluit
De vergadering beslist :
- dat in de toekomst het boekjaar zal aanvangen op één oktober (01/10) en eindigen op 30
september (30/09) van het daaropvolgend jaar;
- dat, bij wijze van overgangsbepaling, het lopende boekjaar, dat begon op 1 januari 2018, zal
afgesloten worden op 30 september 2019;
- dat de gewone Algemene Vergadering in de toekomst zal doorgaan de derde vrijdag van de maand
maart, om twintig (20) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, voor zover deze nog binnen
de wettelijk voorziene termijn valt. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen
- dat, bij wijze van overgangsbepaling, de eerstvolgende gewone Algemene Vergadering, zal
doorgaan worden op de derde vrijdag van de maart 2020 om twintig (20) uur;
Tweede besluit
De vergadering beslist, in navolging van de hiervoor genomen besluiten, tot wijziging van artikelen 18
en 22 van de statuten door volgende tekst:
“ARTIKEL ACHTTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde
vrijdag van de maand maart om twintig (20) uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op
de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
agendapunten.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
Toezenden van stukken
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de
commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden
ter beschikking gesteld.
Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen
die erom verzoeken.
Luik B
SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
verleden.
…
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG – BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één oktober (01/10) en eindigt op dertig september (30/09) van elk jaar.”
Derde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
STEMMING -
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van de akte de dato 20 november 2018;
- de gecoördineerde statuten.