Ondernemingsnr : 0637874968
Naam
(voluit) : CHATEAU DUEZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Franciscusstraat 6
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 16 juni 2022 blijkt dat de
algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De enige aandeelhouder heeft vast gesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna  ook “WVV” genoemd) op 1 januari 2020 van toepassing
zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals onderhavige
vennootschap “CHATEAU DUEZ”, waardoor de vennootschap op 1 januari 2020 de rechtsvorm heeft
aangenomen van een besloten vennootschap.
(…)
De enige aandeelhouder heeft dan ook besloten om de statuten van de vennootschap aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door deze integraal
opnieuw vast te stellen zoals bepaald in het hierna vermelde besluit inzake de vaststelling van de
nieuwe statuten.  
Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen
vermogensrekening
De enige aandeelhouder heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
waarin het volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van honderdvijftigduizend euro nul
cent (€ 150.000,00), ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen op 1 januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteiten werden
omgezet, om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
Aanvaarding bijkomende inbreng in natura zonder uitgifte van nieuwe aandelen
De enige aandeelhouder heeft besloten tot aanvaarding van een bijkomende inbreng in natura door
de enige aandeelhouder, meer in het bijzonder een schuldvordering van de enige aandeelhouder op
de vennootschap voor een bedrag van zeshonderd zesendertigduizend vijfhonderdnegenennegentig
euro vijftig cent (€ 636.599,50), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.  De inbreng zal worden geboekt
op een afzonderlijke beschikbare eigen vermogensrekening.
INBRENG IN NATURA
Beschrijving van de ingebrachte goederen en identiteit van de inbrenger
De inbreng in natura betreft een schuldvordering, geboekt in rekening-courant, op naam van de
enige aandeelhouder, met name de vennootschap “BIMMOHBEL” lastens de vennootschap
“CHATEAU DUEZ” ten bedrage van zeshonderd zesendertigduizend vijfhonderd negenennegentig
euro vijftig cent (€ 636.599,50), die door de inbreng wordt omgezet van een schuld van de
vennootschap in (beschikbaar) ingebracht eigen vermogen.  (…)
Revisoraal controleverslag
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, met name de vennootschap “V. VAN PRAET
BEDRIJFSREVISOR”, met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Ringlaan 8 bus 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0664.578.969 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen,
vertegenwoordigd door de heer Vincent Van Praet, bedrijfsrevisor, dat is gedateerd op 13 juni 2022,
Luik B
luiden als volgt :
“Conclusies van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van CHATEAU
DUEZ BV
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengt ondergetekende, V. Van Praet Bedrijfsrevisor BV,
kantoorhoudend te Ringlaan 8, 2600 Berchem, (ondernemingsnummer 0664.578.969),
vertegenwoordigd door de heer Vincent Van Praet, hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van de BV CHATEAU DUEZ, met zetel te 9250 Waasmunster, Sint-Franciscusstraat 6,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0637.874.968, gekend op de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze
conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij
opdrachtbrief van 25 april 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de huidige Norm inzake de opdracht van de
bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de
sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen
bevindingen van materieel belang te melden inzake:
•          de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
•          de toegepaste waardering;
•          de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de waarde waartoe deze methodes leiden ten minste overeenkomen met
de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
Het bestuursorgaan heeft bevestigd dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan haar
die een vergoeding vormen voor haar inbreng.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie en getekende documenten werden ons niet tenminste één
maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid
waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene
vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht
uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van arikel 5:133 WVV n mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
Antwerpen, 13 juni 2022
V. Van Praet Bedrijfsrevisor BV
vertegenwoordigd door:
Vincent Van Praet
Bedrijfsrevisor”
INSCHRIJVING EN VOLSTORTING
De inbrenger, vertegenwoordigd zoals voormeld, is alhier tussengekomen en verklaart
Luik B
hogervermelde inbreng in natura integraal te onderschrijven en volledig te volstorten door de inbreng
van hogervermelde schuldvordering waarvan zij titularis is zoals hoger uiteengezet.
VASTSTELLING VERWEZENLIJKING INBRENG
De enige aandeelhouder heeft vast gesteld dat de bijkomende inbreng in natura zonder uitgifte van
nieuwe aandelen werd verwezenlijkt en dat zij volledig werd volgestort.  Zij heeft ondergetekende
notaris verzocht te akteren dat het (ingebracht) eigen vermogen van de vennootschap werd
verhoogd met een bedrag van zeshonderdzesendertigduizend vijfhonderdnegenennegentig euro
vijftig cent (€ 636.599,50), evenwel zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Vaststelling van de nieuwe statuten
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals voormeld, heeft besloten om de nieuwe tekst van
de statuten opnieuw vast te stellen zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te
brengen met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en alle overige
besluiten.
Volgende artikels werden o.a. gewijzigd.
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
"CHATEAU DUEZ”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap”
of de afkorting “BV”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
(…)
Artikel 5 – Eigen vermogen gevormd door inbrengen – Aandelen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip.  Het ingebracht eigen
vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige
statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.  Het al dan niet onbeschikbaar
karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter
gelegenheid van hun verwezenlijking.  Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal honderdvijftig (150) aandelen uitgegeven. Alle
aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is een
gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
(…)
Artikel 14 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die geen aandeelhouder hoeven te
zijn.
(…)
Artikel 16 – Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Artikel 17 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs,
die geen aandeelhouder moeten zijn.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt het bestuursorgaan of zij
de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.
Artikel 18 – Externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder,
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door één bestuurder alleen handelend, of, indien er
een college van bestuurders is bestaande uit drie of meer leden, door het bestuursorgaan als
college, handelend bij meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in deze hypothese (bestaan van
een college samengesteld uit drie of meer leden) in rechte en in alle handelingen en verrichtingen,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig
vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door
een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Luik B
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede
lid van dit artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen.  Alleen bijzondere
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
(…)
Artikel 23 – Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering.  Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
Bevestiging mandaat van de bestuurder
De enige aandeelhouder heeft vast gesteld dat de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen met de daaraan verbonden terminologische wijzigingen, en de
van rechtswege omvorming in een besloten vennootschap, geenszins tot gevolg heeft dat de
bestuursmandaten werden beëindigd.
De enige aandeelhouder heeft dan ook besloten, voor zoveel als nodig, om het mandaat van de
besloten vennootschap “BIMMOHBEL”, KBO 0684.947.682, met zetel te Ukkel, De Wansijnstraat 32,
met als vaste vertegenwoordiger de heer BOSMANS dE BROGNIEZ Michel André Victor, geboren te
Elsene op 13 maart 1968, wonende te Tulle (Frankrijk) als niet-statutaire bestuurder, te bevestigen.
Machtigingen en volmachten
De enige aandeelhouder heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)      Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen
tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)      Wordt (worden) gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsook haar registratie bij de BTWadministratie aan te passen en/of te schrappen in functie van de
besluiten vastgesteld in deze akte, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle
documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar
aandeelhouders, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van
ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in
uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte : de vennootschap “Kris Pyl”, te 2950 Kapellen,
Starrenhoflaan 43A bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE
0466.339.277 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, haar bestuurders en/of aangestelden;
c)       De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 23 juni 2022.
 
Bijlage :
    •  volledig afschrift
    •  bijzonder verslag bestuurders
    •  verslag van de bedrijfsrevisor