Ondernemingsnr : 0508928118
Naam
(voluit) : PANNAERSHOEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ruddervoordestraat 30
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte, verleden voor geassocieerd notaris Brecht Reyntjens te Wingene (Zwevezele)
op 26 juni 2023, neergelegd voor registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PANNAERSHOEK", gevestigd te 8750
Wingene (Zwevezele), Ruddervoordestraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0508.928.118 en met BTW-nummer BE 0508.928.118;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:
1. Uitkering aan de aandeelhouders van een totaalbedrag van drie miljoen euro (3.000.000,00 EUR)
deels door middel van een terugbetaling van het gestort kapitaal en deels door middel van uitkering
uit de beschikbare reserves zoals nader bepaald om te voldoen aan de prorateringsregels,
overeenkomstig artikel 18, zevende lid WIB 92:
1.1. Vermindering van het kapitaal met twee miljoen achthonderdzevenenvijftigduizend
vierhonderdnegenentwintig komma vierennegentig euro (2.857.429,94 EUR) om het kapitaal te
brengen van achttien miljoen tweehonderdduizend euro (18.200.000,00 EUR) tot vijftien miljoen
driehonderd tweeënveertigduizend vijfhonderdzeventig komma zes euro (15.342.570,06 EUR) door
terugbetaling, zonder vernietiging van de aandelen.
1.2. Dividenduitkering uit beschikbare reserves voor een bedrag van honderd tweeënveertigduizend
vijfhonderdzeventig komma zes euro (142.570,06 EUR) om te voldoen aan de prorateringsmaatregel
naar aanleiding van voormelde kapitaalvermindering die betrekking heeft op het fiscaal gestort
kapitaal en dit overeenkomstig artikel 18, zevende lid WIB 92.
2. Vaststelling van de verwezenlijking van voormelde kapitaalvermindering ten belope van twee
miljoen achthonderdzevenenvijftigduizend vierhonderdnegenentwintig komma vierennegentig euro
(2.857.429,94 EUR).
3.1. Verhoging van het kapitaal met tweeduizend vierhonderdnegenentwintig komma vierennegentig
euro (2.429,94 EUR) door incorporatie van beschikbare belaste reserves ten belope van
tweeduizend vierhonderdnegenentwintig komma vierennegentig euro (2.429,94 EUR) om het te
brengen van vijftien miljoen driehonderd tweeënveertigduizend vijfhonderdzeventig komma zes euro
(15.342.570,06 EUR) op vijftien miljoen driehonderdvijfenveertigduizend euro (15.345.000,00 EUR,
zonder creatie van nieuwe aandelen.
3.2. Vaststelling van de verwezenlijking van voormelde kapitaalverhoging ten belope van
tweeduizend vierhonderdnegenentwintig komma vierennegentig euro (2.429,94 EUR) door
incorporatie van beschikbare belaste reserves.
4. Aanpassing van het artikel met betrekking tot het kapitaal, als volgt:
    “Het kapitaal bedraagt vijftien miljoen driehonderdvijfenveertigduizend euro (15.345.000,00 EUR).
   Het wordt vertegenwoordigd door twintigduizend honderd (20.100) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ twintigduizend honderdste van
het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 percent.”
5. Beslissing tot herbenoeming van volgende personen als bestuurder voor een duur van zes jaar te
rekenen vanaf heden:
- de heer Gabriël Devos, wonende te 8750 Wingene, Ruddervoordestraat 30;
- de heer Lieven Devos, wonende te 8750 Wingene, Torhoutstraat 16;
- mevrouw Isabelle Devos, wonende te 8750 Wingene, Vannekenstraat 9;
6. De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan  de besloten vennootschap “VGD
Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en
met BTW-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, of één van
haar wettelijke vertegenwoordigers, bedienden of aangestelden met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met
inbegrip van de aanvraag bij de diensten van de belasting, het Ondernemingsloket, met het oog op
de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en Sociale
Verzekeringskas.
   Raad van bestuur
Beslissing van de raad van bestuur om vanaf heden te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder:
- de heer Gabriël Devos, voornoemd.
   VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene (Zwevezele).
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, en de tekst der gecoördineerde statuten.