N° d'entreprise : 0772616678
Nom
(en entier) : M2B Logistics
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rond-point Robert Schuman 2/4 bte e5/6
 : 1040 Bruxelles
Objet de l'acte :
OBJET
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « M2B Logistics », ayant son siège sera en Région de Bruxelles-Capitale, à
1040 Etterbeek, Boulevard Saint-Michel, 65/6, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles)
sous le numéro 0772.616.678, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire,
résidant à Bruxelles, le cinq décembre deux mil vingt-trois, enregistré au bureau de l'Enregistrement
sécurité juridique de Bruxelles 3, le 13 décembre suivant, volume 0 folio 0, case 29787, aux droits de
cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a
pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Modification de l’objet de la société
a) Rapport de l’organe d’administration
L'assemblée prend connaissance du rapport de l’organe d’administration établi conformément à
l'article 5:101 du Code des sociétés et des associations, justifiant la raison de la modification de
l'objet de la société.
 
b) Modification de l’objet
Afin d’adapter l’objet à l’élargissement des activités de la société, l’assemblée décide de modifier l’
objet comme mentionné à la deuxième résolution.
 
Deuxième résolution : Modification des statuts
L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts afin de le mettre en conformité avec la
résolution prise, avec la situation actuelle de la société et avec le Code des sociétés et des
associations, comme suit :
 
« ARTICLE 4
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou
en participation l'exploitation de services de transport au sens large, et notamment toutes entreprises
de location de véhicules automobiles, avec ou sans chauffeur, pour courte ou moyenne durée.
La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre et
exclusivement à titre patrimonial toutes entreprises, initiatives ou opérations visant à acquérir ou
aliéner tous immeubles et/ou tous droits réels immobiliers, ainsi qu'à procéder à tous lotissements,
mises en valeur, promotion, location, gestion et rénovation de tous immeubles bâtis et non bâtis.
Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation
de ces conditions.
La société peut d’une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se
rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.
La société peut exercer toutes fonctions et mandats et s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de
souscription ou de toute autre manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou
sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l’écoulement des
services et produits.
Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet. »
 
 
Troisième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur et/ou à la Srl « FIDELIUM » dont les bureaux sont établis à 1040
Bruxelles, Boulevard Saint-Michel, 65/6, avec pouvoir de substitution, aux fins d'effectuer les
démarches administratives subséquentes à la présente assemblée, en ce compris auprès de la BCE
et TVA ;
- au notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés.