Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
GOODMAN HOMERIC LOGISTICS (BELGIUM)
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Medialaan 50
1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Er blijkt uit een akte verleden voor Marianda MOYSON, notaris met standplaats te Kapelle-op-den-
Bos, die haar ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Notaris Marianda MOYSON”, met zetel te 1880
Kapelle-op-den-Bos, Acacialaan 37, op 06 februari 2019, dat er door 1.”Goodman Property
Opportunities (Lux)”,Société à Responsabilité Limitée naar Luxemburgs recht, (SICAR (société d’
investissement en capital à risque)) met maatschappelijke zetel te 1160 Luxembourg (Luxembourg),
28, Boulevard d’Avranches, ingeschreven in het “registre de commerce et des sociétés” te
Luxemburg onder nummer B117047; en 2.”Rowan Logistics” Société à Responsabilité Limitée naar
Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 1160 Luxembourg (Luxembourg), 28, Boulevard d’
Avranches, ingeschreven in het “registre de commerce et des sociétés” te Luxemburg onder nummer
B108692;  een naamloze vennootschap werd opgericht onder de naam “GOODMAN HOMERIC
LOGISTICS (BELGIUM)”, met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 50, waarvan het maatschappelijk
kapitaal tweeënzestigduizend euro (62.000,00€) bedraagt en volledig is geplaatst, verdeeld in
honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, en bij de oprichting voor een totaal bedrag van
tweeënzestigduizend euro (62.000,00€) volgestort.
de voormelde vennootschap ”Goodman Property Opportunities (Lux)”,  verklaart inbreng te doen in
geld van éénenzestigduizend driehonderd tachtig euro (61.380,00€), waarvoor haar
negenennegentig (99) aandelen worden toegekend, elk volledig volgestort.
de voormelde vennootschap ”Rowan Logistics Sàrl”, verklaart inbreng te doen in geld van
zeshonderd twintig euro (620,00€), waarvoor haar één (1) aandeel worden toegekend, elk volledig
volgestort.
De respectievelijke bedragen van 61.380,00€ en 620,00€ zijn bij storting of overschrijving
gedeponeerd op een bijzondere rekening ... bij BNP PARIBAS FORTIS nv...
De verschijners verklaren dat ”Goodman Property Opportunities (Lux)” Société à Responsabilité
Limitée naar Luxemburgs recht, die voor meer dan één/derde (1/3de) van het kapitaal heeft
ingetekend, als oprichter wordt aangewezen en dat ”Rowan Logistics Sàrl” Société à Limitée naar
Luxemburgs recht, als gewone inschrijver wordt beschouwd.
De vennootschap neemt bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de
verbintenissen over die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn
aangegaan te rekenen vanaf één januari tweeduizend negentien.
STATUTEN
ARTIKEL EEN - NAAM.
De vennootschap is als naamloze vennootschap opgericht onder de naam “GOODMAN HOMERIC
LOGISTICS (BELGIUM)”.
De naam van de vennootschap zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen,
bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk
voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV".
ARTIKEL TWEE – DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte tijd.
Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ont bonden worden door de
0719970028
Luik B
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
ARTIKEL DRIE - ZETEL.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1800 Vilvoorde, Medialaan 50.
De zetel kan zonder statu-ten-wijziging verplaatst worden in het Neder-landsta-lig gedeelte van het
land, mede in Brussel bij Besluit van de raad van Bestuur. Voor ver-plaatsing naar het Franstalige
taalgebied van België is ingevolge de huidige taal-decreten wel een statutenwijziging met vertaling in
het frans nodig.
ARTIKEL VIER - DOEL.
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:
1. het beheer van een roerend en onroerend patrimonium in de meest ruime zin van het woord,
alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit en die van
aard zijn de opbrengst van haar roerende en onroerend goederen te bevorderen.
2. het aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen,
omvormen, hypothekeren, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van alle
onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende
goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur inzake onroerende goederen van alle
aard, al dan niet gemeubeld, en/of zakelijke rechten, alsmede het in eigen beheer nemen en
exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van dienstverleningscontracten.
3. het uitvoeren van roerende en onroerende operationele, financiële of andere leasing- en
financieringsverrichtingen, zowel als leasinggever dan als leasingnemer.
4. het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in haar ruimste
betekenis, voor zover dit rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de activiteiten van haar
huurders.
5. het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen,
zowel Belgische als buitenlandse. Zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het
beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties
en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere
intellectuele rechten.
6. het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake alle commerciële, financiële,
administratieve en technische aangelegenheden, alle verrichtingen van projectmanagement en
coördinatie en het voeren van de directie over andere ondernemingen.
7. het beheren van vennootschappen of ondernemingen ongeacht het doel dat deze mochten
hebben, en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van
deze vennootschappen of ondernemingen.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor
derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap handelt in eigen naam, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, of
algemeen vertegenwoordiger.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
ARTIKEL VIJF - KAPITAAL.
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend
euro (62.000,00€) en is volledig geplaatst en verdeeld in honderd (100) aandelen met fractiewaarde.
Elk van deze aandelen bezit stemrecht.
ARTIKEL DERTIEN - BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samenge-steld uit ten minste drie
bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
Zij handelen als een college, en beslissen bij meerderheid van stemmen.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering.
Zolang de vennootschapswetgeving niet gewijzigd is op dit vlak, mag de duur van hun opdracht zes
jaren niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schrifte-lijke kennisgeving aan de raad.
ARTIKEL VEERTIEN - UITZONDERING.
De raad van bestuur kan uit slechts twee leden bestaan doch enkel in de volgende gevallen :
Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer
Luik B
dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag
van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer
dan twee aandeelhouders zijn. De raad handelt in zulk geval door gezamelijk optreden van de twee
bestuurders. Elke statu-taire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslis-sende
stem zou toekennen, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit
tenminste drie leden bestaat.
ARTIKEL ACHTTIEN - SALARIS - TANTIEMES.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beschikt.
ARTIKEL TWINTIG - INTERN BESTUUR - BEPERKINGEN.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waar-voor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden of aan een of meer directeurs
het intern dagelijks bestuur van de ven-nootschap opdragen. Zij handelen individueel.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. De raad van
bestuur kan tevens lasthebbers met bijzondere volmachten aanduiden. Hiervoor wordt verwezen
naar artikel drieëntwintig van deze statuten.
ARTIKEL EENENTWINTIG - EXTERNE VERTEGENWOOR-DIGINGSMACHT.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING – BEVOEGDHEID - BUREAU.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op 31 mei van elk jaar om zeventien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur gehouden worden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats,
aangewezen in de oproeping.
De algemene vergadering kan niet geldig beraadslagen en besluiten over zaken die niet
aangekondigd werden op de agenda of daarin niet impliciet zijn vervat.
Er kan nochtans beraadslaagd en besloten worden over niet op de agenda vermelde zaken door een
vergadering waarop alle aandelen vertegenwoordigd zijn, wanneer er daartoe met éénparigheid van
stemmen beslist wordt, en bij aanwezigheid van eventuele obligatiehouders. In de notulen van zulke
vergadering moet de eenparige beslissing om buiten de agenda te beraadslagen, worden
aangetekend.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens
afwezigheid, door een vice-voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een bestuurder die aangeduid
wordt door de raad van bestuur. De voorzitter kan een secretaris aanstellen die geen aandeelhouder
moet zijn; de algemene vergadering kan één of twee stemopnemers kiezen die samen met de
voorzitter en de secretaris het bureau vormen.
ARTIKEL ZESENDERTIG - BOEKJAAR - JAARREKENING.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig
december van dat zelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
De raad van bestuur stelt bovendien, in de gevallen voorzien in de wet, een verslag op waarin hij zijn
bestuur verantwoordt.
Dit verslag behelst een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt
gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap en behandelt inzonderheid
de informatie over de punten vermeld in de geldende vennootschapswetgeving.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting van de algemene vergadering, de beslissing
met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet
geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende overeenkomst van de
algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening
Luik B
definitief vast te stellen.
ARTIKEL ZEVENENDERTIG - BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE.
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van de winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen bestemd tot vorming van het wettelijk
reservefonds. Deze voorafneming zal niet meer verplicht zijn wanneer het wettelijk reservefonds het
tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo van de netto-winst kan aangewend
worden rekening houdend met de bepalingen van de wetboek van vennootschappen.
De dividenden worden betaald binnen de termijn en op de plaats door de raad van bestuur vast te
stellen.
De raad van bestuur zal het vermogen hebben op het resultaat van het boekjaar interimdividenden
uit te keren zoals bepaald in de wetboek van vennootschappen.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.
Met eenparigheid van stemmen worden als eerste bestuurders benoemd voor de tijd van zes jaar :
-de heer Philippe VAN dER BEKEN, te 2845 Niel, Boomsestraat 166/3;
-de heer Daniel PEETERS, wonende te 2310 Rijkevorsel, Looiweg 163;
Met eenparigheid van stemmen wordt als commissaris van de vennootschap aangesteld: “KPMG
Bedrijfsrevisoren”, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel
Nationaal 1K, met ondernemingsnummer 0419.122.548, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Frederic POESEN, bedrijfsrevisor.
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot éénendertig december tweeduizend negentien.
De eerste jaarvergadering of gewone algemene vergadering zal gehouden worden op 31 mei
tweeduizend twintig om zeventien uur.
VOLMACHT.
Er wordt bij deze uitdrukkelijk volmacht verleent aan Jesse VERBIST, Isabella VAN BAMBOST,
Anne JACOBS en Sandra KERKHOFS, allen met professioneel adres te 1800 Vilvoorde, Medialaan
50, met bevoegdheid om elk afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, tot het
vervullen van alle formaliteiten die verschuldigd zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen,
en alle belasting- en BTW administraties, en onder meer met betrekking tot de wijziging, doorhaling,
schrapping van de inschrijving op de Kruispuntbank Ondernemingen en het desbetreffende
ondernemingsloket.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Marianda MOYSON
 
In bijlage : afschrift akte - volmacht