Ondernemingsnummer :
0696737439
Benaming :
(voluit) :
Travvant
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Coremansstraat 34
2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, één maart tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Travvant", waarvan de zetel gevestigd is te 2600 Berchem, Coremansstraat 34,
hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging artikel 9 van de statuten.
De vergadering beslist de tekst van artikel 9 van de statuten te vervangen teneinde dit artikel in
overeenstemming te brengen met de aandeelhoudersovereenkomst die tussen de vennoten werd
ondertekend op 18 januari 2019. Deze aandeelhoudersovereenkomst, zoals desgevallend van tijd tot
tijd tussen de partijen gewijzigd, en samen met de daarbij horende bijlagen en/of addenda, wordt
hierboven en hierna de "Aandeelhoudersovereenkomst" genoemd.
(...)
TWEEDE BESLISSING: Wijziging artikelen 26, 27 en 28 van de statuten.
De vergadering beslist de artikelen 26, 27 en 28 van de statuten als volgt te wijzigen om deze in
overeenstemming te brengen met de Aandeelhoudersovereenkomst:
- de tekst van artikel 26 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders. Indien er meer dan twee
zaakvoerders zijn, bestaat het bestuursorgaan uit een college van zaakvoerders.
De zaakvoerders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering. Elke vennoot of elke groep van
vennoten heeft, per 25% van het totaal aantal aandelen in de vennootschap die die vennoot of groep
van vennoten houdt, het recht om kandidaten voor te dragen voor invulling van één
zaakvoerdersmandaat. Indien namens een groep van vennoten kandidaten worden voorgedragen
voor een zaakvoerdersmandaat en het percentage aandelen van een bepaalde vennoot reeds is
meegerekend voor de bepaling van het percentage aandelen gehouden door die groep van
vennoten, heeft die bepaalde vennoot niet ook afzonderlijk nog een recht om voor een bijkomend
zaakvoerdersmandaat kandidaten voor te dragen.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht een vast
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De zaakvoerders worden benoemd voor de tijdsduur die door de algemene vergadering wordt
vastgesteld.
Luik B
Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
- de tekst van artikel 27 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Het bestuursorgaan van de vennootschap kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
A. Wanneer er één of twee zaakvoerders zijn:
Iedere zaakvoerder is individueel beslissingsbevoegd.
B. Wanneer er meer dan twee zaakvoerders zijn:
De beslissingen van het college van zaakvoerders worden genomen bij collegiale besluitvorming. Het
college van zaakvoerders kiest onder de zaakvoerders een voorzitter. De stem van de voorzitter is
niet doorslaggevend in geval van staking van stemmen."
- de tekst van artikel 28 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Indien er één of twee zaakvoerders zijn, kan de vennootschap ten aanzien van derden, in feite en in
rechte, vertegenwoordigd worden door één zaakvoerder, individueel handelend. Indien er meer dan
twee zaakvoerders zijn, vertegenwoordigt het college van zaakvoerders de vennootschap ten
aanzien van derden, in feite en in rechte. De vennootschap kan in dat geval evenwel ook
vertegenwoordigd worden door één zaakvoerder, individueel handelend.
De vennootschap wordt tevens in elk geval rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht
aangestelde vertegenwoordiger."
DERDE BESLISSING: Invoegen nieuw artikel 44 in de statuten.
De vergadering beslist een nieuw artikel 44 in de statuten in te voegen teneinde de relatie tussen de
statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst te regelen.
(...)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer VAN DESSEL Roeland, mevrouw
HUYBRECHTS Annick en mevrouw PAREIT Els, allen individueel bevoegd, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris