Ondernemingsnr : 0476143306
Naam
(voluit) : HANDEL DE CUYPER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schaapstraat 128
 : 8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Jean-Louis SABBE te Blankenberge op 12 maart
2021, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “HANDEL DE CUYPER" volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT– beschikbaar maken van de onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast dat overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(hier na ook “WVV”) het werkelijk gestort kapitaal (hetzij 593.674,60, euro) en de wettelijke reserve
van de vennootschap (hetzij 59.367,46 euro) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit om deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering legt het voornemen vast om tot uitkering over te gaan van een bedrag van:
    •  Vierhonderdtweeëntachtigduizend honderdvierentwintig euro en zestig eurocent (€ 482.124,60),
zijnde de overeenkomstig artikel 537 WIB vastgeklikte reserves.
    •  Driehonderddrieëndertigduizend honderdnegenendertig euro en eenenveertig eurocent (€
333.139,41), zijnde de overeenkomstig artikel 541 juncto 184quater WIB aangelegde
liquidatiereserves.
De vergadering stelt de naleving vast van de bepalingen van:
    •  artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: na de uitkering zal het
nettoactief van de vennootschap niet negatief worden.
    •  artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: uit het verslag van de
bestuurder van 02/03/2021 blijkt dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het verslag wordt niet neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
De vergadering besluit tot uitkering van een bedrag van
    •  Vierhonderdtweeëntachtigduizend honderdvierentwintig euro en zestig eurocent (€ 482.124,60),
zijnde de overeenkomstig artikel 537 WIB vastgeklikte reserves die werden ingebracht bij voormelde
akte verleden voor de optredende notaris op 23 december 2013.
Deze uitkering komt tot stand na de wachttermijn van vier jaar na de laatste inbreng en de
vennootschap wordt op grond van artikel 1:24 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen als kleine vennootschap aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het
belastbare tijdperk waarin de inbreng is gedaan. Deze uitkering wordt bijgevolg niet aangemerkt als
een dividend en er is dan ook geen roerende voorheffing verschuldigd.
Luik B
    •  Driehonderddrieëndertigduizend honderdnegenendertig euro en eenenveertig eurocent (€
333.139,41), zijnde de overeenkomstig artikel 541 juncto 184quater WIB aangelegde
liquidatiereserves.
De uitkering komt tot stand na de wachttermijn van vijf jaar na aanleg. Deze uitkering wordt
aangemerkt als een dividend waarop de toepasselijke roerende voorheffing wordt ingehouden.
De uitkering zal plaats hebben zonder vernietiging van de aandelen.
TWEEDE BESLUIT– vaststelling van de zetel buiten de statuten
De vergadering beslist om in artikel 2 van de statuten op te nemen dat de zetel is gevestigd in het
Vlaamse Gewest.
De vergadering beslist om het volledig adres van de zetel, namelijk 8370 Blankenberge,
Schaapstraat 128, buiten de statuten vast te stellen.
DERDE BESLUIT – wijziging van het voorwerp
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan omtrent het voorwerp van de
vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 WVV. Er zijn namelijk een aantal activiteiten die dienen
te worden toegevoegd.
Voormeld verslag van het bestuursorgaan wordt in het dossier van de notaris bewaard.
Het nieuwe voorwerp wordt hierna vermeld.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de overdrachtsregeling die bestond bij de bvba conform artikel
249 W.Venn. te vervangen.
VIJFDE BESLUIT - organisatie bestuursorgaan – vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
Voor zover als nodig wordt de heer DE CUYPER Wim bevestigd in zijn benoeming als niet-statutair
bestuurder van de besloten vennootschap, voor onbepaalde duur.
De algemene vergadering beslist om in het artikel 13 van de nieuwe statuten op te nemen:
“Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap in rechte en buiten rechte
vertegenwoordigd door het collegiaal bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke derde.”
ZESDE BESLUIT – inlassen modaliteiten schriftelijke AV – Stemmen langs elektronische weg en
elektronische AV
De vergadering beslist om de bepalingen omtrent de organisatie van de algemene vergadering te
moderniseren en de mogelijkheid van een schriftelijke algemene vergadering, de stemming langs
elektronische weg en de elektronische algemene vergadering in te lassen in de statuten.
ZEVENDE BESLUIT – goedkeuring nieuwe statuten
De vergadering beslist om, overeenkomstig voormelde besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de nieuwe statuten van de besloten vennootschap vast te stellen,
welke bij uittreksel luiden als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap is een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam « Handel De Cuyper ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgïe als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
1. Het optreden als tussenpersoon in de handel. Groot- en kleinhandel in producten van de
landbouw, tuinbouw, veeteelt en voedingsmiddelen, omvattende ondermeer groot- en kleinhandel in
stro en voeder, zaad- en pootgoed, hop en gerst, graan en bloem, vlas, wol, katoen,
diepvriesproducten en conserven, aardappelen, groeten en fruit, zuivelproducten, koloniale waren,
deegwaren en veevoeders , dit alles in de ruimste zin.
Luik B
2. Transport
a. Vervoeronderneming;
b. Het lossen en laden van vrachtwagens;
c. Alle verrichtingen met betrekking tot het goederen- of containervervoer langs de weg;
d. Alle verrichtingen van vervoerscommissionair en vervoermakelaar;
e. Alle verrichtingen en activiteiten van een verhuisonderneming;
f. Het stouwersbedrijf en de goederen- en containerbehandeling in het algemeen en namelijk: het
laden, lossen, wegen, meten, stapelen, bewaken, ontvangen, afleveren, bewerken, opslaan en
verpakken van alle goederen;
g. Het personen- en goederenvervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel nationaal als internationaal, per spoor, langs de weg, over zee en in de lucht;
h. Verhuring van alle roerende en onroerende goederen en meer in het bijzonder van vrachtwagens,
bestelwagens, personenwagens, kraanwagens en heftrucks, zonder dat deze opsomming beperkend
is;
i. De opslag en overslag, alsmede het stockbeheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden;
j. Het verzekeren van distributiediensten en het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen voor cliënteel;
k. Carwash, zowel voor personenwagens, vrachtwagens als bestelwagens;
l. Onderhoud en herstellen van alle soorten voertuigen;
3. Investeren
a. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, leasen, huren, verhuren, ter
beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van
onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, en
heropbouw of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het
opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het
vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van
projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn.
b. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
c. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden
onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter
beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
d. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
het optreden als portefeuillemaatschappij.
e. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
f. Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop,
verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van
handel in de kunst.
g. De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar
zaakvoerder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt
h. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
4. Aanneming
a. Algemene bouwonderneming & de coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en
projecten
b. Adviesverlening omtrent interieurs alsook kleur- en verfadvies;
c. Aan- en verkoop, import en export van roerende goederen en meer specifiek voor de inrichting van
onroerende goederen, inclusief het exploiteren van winkels of showrooms;
d. De aanneming en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle
onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingwerken en in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de
aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle
bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.
e. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als bouwpromotor in de
meest ruime zin, alle dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard,
verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of
Luik B
verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in
de breedste zin, zoals appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden,
wouden, waters en domeinen;
5. Administratie:
a. Uitvoeren van allerlei administratieve handelingen voor derden;
b. uitvoeren van commerciële en administratieve taken in opdracht van derden, zowel voor beperkte
als onbeperkte duur;
c. het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen of participaties,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen, haar aandelen- en participatieportefeuille beheren
en ontwikkelen, deze waarden verkopen onder welke vorm dan ook;
d. alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
de discontobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen; studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële,
technische, commerciële of administratieve aangelegenheden in de ruimste zijn, bijstand en diensten
verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop,
productie en algemeen bestuur, het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of
gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan
emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing,
verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake
portefeuille- of kapitaalbestuur;
e. het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
maatschappelijk voorwerp verband houden, optreden als commissaris en/of vereffenaar.
6. Advies:
a. consultancy, adviesverlening aan bedrijven
b. Het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord
c. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie
en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
d. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen.
e. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
f. Het bestuur waarnemen en / of het uitoefenen van opdrachten en functies van andere
vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen.
7. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procédés.
8. Met uitzondering van transacties die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen en andere
financiële instellingen mag de vennootschap leningen, kredieten en andere voorschotten (onder
welke vorm ook) verstrekken of ontvangen aan of van natuurlijke personen, vennootschappen,
verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid. De vennootschap
mag ook persoonlijke, zakelijke of andere zekerheden en waarborgen, onder welke vorm ook,
stellen, inclusief hypotheken op onroerende goederen en pand op haar eigen handelszaak, borg of
haar aval en dit zowel als waarborg voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van
derden, dit evenwel steeds rekening houdende met de dwingende bepalingen van het
vennootschapsrecht.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening
en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Deze opsomming van het voorwerp van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
Luik B
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd en elf duizend vijfhonderd vijftig (11.550)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap heeft geen onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, desgevallend de duur
van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling
van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
A. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder heeft de bevoegdheid om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken
van het voorwerp, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de
algemene vergadering.
B. Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een college. Dit college kan slechts geldig
beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen
worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij
afwezigheid van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij
staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Iedere
bestuurder mag volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen en in zijn
plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
De bestuurders, gezamenlijk handelend hebben de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of
nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet
voorbehoudt aan de algemene vergadering.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
A. Als er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
B. Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap in rechte en buiten rechte
vertegenwoordigd door het collegiaal bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke derde.
Dagelijks bestuur en gedelegeerd bestuur
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur
aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of
Luik B
gezamenlijk optreden. Zij worden “dagelijks bestuurder(s)” genoemd.
De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één
of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzonder
gevolmachtigden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
een lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Gedelegeerd bestuur
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders. Zij
worden “gedelegeerd bestuurder(s)” genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de
gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.
De gedelegeerde bestuurder(s) mag/mogen, binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één
of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzonder
gevolmachtigden.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand mei, om 9 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, waarbij
elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Interimdividend
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
Luik B
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat
van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het
bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de Algemene Vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT – volmacht tot coördinatie
De vergadering verleent aan notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge van alle machten om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en bekend te maken, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake.
Voor ontledend uittreksel
Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte
Notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge