Ondernemingsnr :
0447.672.420
Benaming (voluit):
POL CATTEBEKE
(verkort):
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
8501 Kortrijk, Waterven(Heu) 10
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :
Wijziging naam – wijziging doel – aanneming nieuwe 
statuten – benoeming zaakvoerder
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd 
notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk op 8 maart 2013, die 
eerstdaags zal geboekt worden in het eerste registratiekantoor te 
Kortrijk, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Pol Cattebeke" onder 
meer de volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLISSING.
De vergadering beslist de naam te wijzigen in "Immo Pol Cattebeke".
TWEEDE BESLISSING.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het 
verslag van de zaakvoerder, waarbij gevoegd een staat van activa en 
passiva afgesloten op 31 december 2012 opgemaakt conform artikel 
287 van het wetboek van vennootschappen.
Vervolgens beslist de vergadering de tekst van artikel 2 nopens het 
doel te vervangen door de tekst opgenomen onder artikel 3 van de 
nieuwe statuten.
DERDE BESLISSING.
De vergadering beslist de procedure nopens de overdracht te 
wijzigen zoals hierna voorzien in artikel 10 van de nieuwe 
statuten.
VIERDE BESLISSING.
Aanneming van volledig nieuwe statuten rekening houdend met de 
bestaande kenmerken en om deze aan te passen aan de genomen 
beslissingen en aan de thans vigerende wetgeving houdende tevens:
- schrapping van alle overbodige en tijdelijke bepalingen;
-
herformulering van de regels inzake de verhoging of de 
vermindering van het kapitaal;
-
herformulering van de regels inzake werking, samenstelling, 
bijeenroeping en  beraadslaging en notulen van de raad van bestuur 
en de algemene vergadering;
-
herformulering van de regels betreffende de ontbinding en 
vereffening van de vennootschap;
- opheffing stemmen per brief;
-
invoering schriftelijke besluitvorming op het niveau van de 
algemene vergadering; 
-
Wijziging van de regeling inzake vertegenwoordiging indien de 
eigendom van de aandelen is gesplitst in vruchtgebruik/blote 
eigendom;
-
Invoering 
van 
een 
regeling 
inzake 
voorkeurrecht 
bij 
kapitaalverhoging indien de eigendom van de aandelen is gesplitst 
in vruchtgebruik/blote eigendom;
- Invoering van een artikel inzake samenloop.
De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm 
van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 
Zij draagt de naam "Immo Pol Cattebeke".
De zetel is gevestigd te 8501 Kortrijk (Heule), Waterven, 10.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het 
tweetalig 
gebied 
Brussel 
Hoofdstad 
of 
in 
het 
Nederlandse 
taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoering, die alle 
machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging 
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoering, 
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen 
en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:
I. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een 
onroerend 
vermogen; 
alle 
verrichtingen 
met 
betrekking 
tot 
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, 
recht 
van 
opstal, 
erfpacht), 
zoals 
de 
huurfinanciering 
van 
onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, 
bouwen, 
verbouwen, 
onderhouden, 
verhuren, 
huren, 
verkavelen, 
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en 
opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot 
immobiliën; de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende 
goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende 
goederen, 
alsmede 
alle 
handelingen 
die 
rechtstreeks 
of 
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn 
de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.
2. Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, 
door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van 
voormelde roerende en onroerende goederen.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een 
roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende 
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door 
inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, 
obligaties, 
kasbons, 
afgeleide 
producten 
of 
andere 
roerende 
waarden, 
van welke 
vorm 
ook, 
uitgegeven door Belgische 
of 
buitenlandse emittenten.
4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen 
en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich 
borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle 
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze 
die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van 
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen 
en kapitalisatieondernemingen.
II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING 
MET DERDEN
1. 
Het 
waarnemen 
van 
bestuursopdrachten 
en 
–mandaten, 
het 
uitoefenen 
van 
opdrachten 
en 
functies, 
het 
optreden 
als 
vereffenaar.
2. Het verlenen van diensten consulting en adviezen aan derden van 
financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de 
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of 
onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop, 
productie en algemeen bestuur.
3. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle 
bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het 
stimuleren, 
plannen 
en 
coördineren 
van 
de 
ontwikkeling 
van 
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
4. 
Het 
onderzoek, 
de 
ontwikkeling, 
de 
vervaardiging 
of 
commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun 
toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen 
of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste 
activa;
5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel 
en vertegenwoordiging van om het even welke goederen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in 
het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best 
geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, 
financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in 
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk 
doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel 
of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden 
aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar 
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij 
nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer
of 
beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke 
Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en 
over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van 
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, 
voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. 
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, 
inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen 
of 
vennootschappen, 
die 
een 
gelijkaardig, 
soortgelijk 
of 
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking 
van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder 
dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. 
Het 
geplaatst 
kapitaal 
bedraagt 
vijfenveertigduizend 
euro 
(45.000,00 EUR) vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig aandelen 
zonder 
aanduiding 
van 
nominale 
waarde, 
die 
elk 
één/zevenhonderdvijftigste van het vermogen van de vennootschap 
vertegenwoordigen. 
De aandelen zijn op naam. Ze vermelden een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard 
op de zetel van de vennootschap. Dit register omvat de nauwkeurige 
aanwijzing 
van 
elke 
vennoot, 
het 
aantal 
aandelen 
die 
hem 
toebehoren, alsook de gedane stortingen. 
De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd 
register, gedagtekend en getekend door de overdrager en de 
overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door de 
zaakvoerder(s) 
en 
de 
verkrijger 
in 
geval van 
overgang 
bij 
overlijden.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien 
van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het 
register van aandelen. Aan de vennoten en obligatiehouders worden 
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al 
dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd 
voor de tijdsduur door haar vast te stellen. 
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze 
verplicht 
onder 
zijn 
vennoten, 
aandeelhouders, 
zaakvoerders, 
bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke 
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de 
opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de 
rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht 
van 
de 
vaste 
vertegenwoordiger 
gelden 
dezelfde 
regels 
van 
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen 
rekening zou vervullen. 
De enige zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of 
dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, 
behalve deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. 
Hij kan tevens bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien er verschillende zaakvoerders zijn aangesteld, zijn zij 
ieder afzonderlijk bevoegd.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun 
bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een 
derde 
aangestelde 
van 
de 
vennootschap. 
Indien 
er 
meerdere 
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te 
worden. 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte 
door één zaakvoerder. 
De jaarvergadering zal gehouden worden de laatste vrijdag van de 
maand januari om negentien uur op de zetel van de vennootschap of 
op elke andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is en 
vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze dag een 
wettelijke feestdag is, dan zal de vergadering gehouden worden op 
de eerstvolgende werkdag. 
Een 
bijzondere 
of 
buitengewone 
algemene 
vergadering 
mag 
bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap het 
vereist of op aanvraag van de vennoten die minstens één/vijfde van 
het kapitaal vertegenwoordigen. 
De 
bijzondere 
of 
buitengewone 
algemene 
vergaderingen 
worden 
gehouden op de plaats aangegeven in de oproepingsbrief. 
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke 
vennoot 
kan 
zich 
op 
de 
algemene 
vergadering 
laten 
vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf vennoot is. De 
volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de 
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van 
het burgerlijk wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter 
kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander 
middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden 
neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de 
zaakvoering eisen dat zij op de aangeduide plaats worden neergelegd 
drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen 
en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel 
niet als werkdagen beschouwd.
De stemming per brief is niet toegelaten.
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september 
van ieder jaar. 
De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de 
wettelijke bepalingen.
Jaarlijks wordt van de nettowinst minstens vijf ten honderd 
afgenomen voor de vorming 
van de 
wettelijke 
reserve. 
Deze 
Luik B - Vervolg
verplichting tot afneming houdt op wanneer het reservefonds 
één/tiende van het kapitaal bereikt heeft. 
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering 
over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de 
algemene vergadering anders beslist.
Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de 
vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken. 
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaar(s) 
het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende 
schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van 
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. 
Het eventuele batig vereffeningssaldo zal naar evenredigheid met 
het aantal aandelen dat ze bezitten onder de vennoten verdeeld 
worden, waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, 
herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende 
opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te 
doen. 
VIJFDE BESLISSING.
De vergadering beslist tot zaakvoerder te benoemen vanaf heden en 
voor onbepaalde duur mevrouw CATTEBEKE Annick, geboren te Kortrijk 
op 17 december 1990, wonende te 8560 Wevelgem, Bergelen, 36.
Mevrouw Cattebeke Annick, voornoemd, is bevoegd om alleen te 
handelen overeenkomstig de statuten, behalve voor een verrichting 
of het geheel van verrichtingen die het bedrag van vijfduizend euro 
(5.000,00 EUR) overschrijden. 
Voor de verrichtingen door mevrouw Cattebeke Annick, voornoemd, te 
stellen die dit bedrag overschrijden is het gezamenlijk handelen 
en/of de gezamenlijke handtekening van een tweede zaakvoerder 
vereist.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Maggy Vancoppernolle
Geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte d.d. 8 maart
2013; gecoördineerde tekst van de statuten.