Ondernemingsnr : 0803739723
Naam
(voluit) : INTL STONE DEVELOPMENT
(verkort) : ISD
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tiensesteenweg 354
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte die de heer Noémi EDRICH, notaris te WATERLOO, op 26 oktober 2023 heeft
ontvangen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap “Intl Stone Development”, met zetel te 3000 Leuven, Tiensesteenweg 354,
en met ondernemingsnummer : 0803.739.723 die de volgende resoluties heeft aangenomen :
 
    1.  Eerste beslUIT – iNBRENG IN NATURA
 
    1.  Beschrijving van de transactie - Inbreng in natura met uitgifte van negen duizend (9.000.-)
nieuwe aandelen.
 
De Algemene Vergadering besluit om het eigen vermogen te verhogen met zeven honderd
vierenveertig duizend twee honderd negenenzestig euro (744.269,00 €) door een inbreng in natura,
van zeven honderd vijfenveertig duizend twee honderd negenenzestig euro (745.269,00 €) tot één
miljoen vier honderd negenentachtig duizend vijf honderd achtendertig euro (€ 1.489.538,00), door
de creatie van negen duizend (9.000) nieuwe aandelen zonder stemrecht, met dezelfde rechten en
voordelen als bestaande aandelen zonder stemrecht.
 
    1.  Verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig de artikelen 5:133, §1, lid 1 en 5:
121, §1, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
De voorzitter informeert de algemene vergadering over het verslag van de raad van bestuur van 26
oktober 2023, waarin de gevolgen van de transactie voor de economische en vennootschappelijke
rechten van de aandeelhouders worden beschreven. Dit verslag vermeldt ook de waarde van de
inbreng in de Vennootschap en bevat een beschrijving van de inbreng in natura, met een
gemotiveerde waardering. Het vermeldt ook de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng
werd toegekend.
De aandeelhouders verklaren dat zij voorafgaand aan deze Algemene Vergadering een exemplaar
van dit verslag hebben ontvangen en ontslaan de Voorzitter van zijn verplichting om het volledig te
lezen.
Dit verslag zal niet aan deze notulen worden gehecht, maar zal in zijn originele vorm samen met een
kopie van deze notulen worden gearchiveerd.
 
    1.  Verslag van de bedrijfsrevisor krachtens de artikelen 5:133, §1, tweede lid en 5:121, §1,
tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 
De Voorzitter brengt de Algemene Vergadering op de hoogte van het verslag opgesteld door de
Bedrijfsrevisor, Paul MOREAU van de BV B.M.S & C°, met maatschappelijke zetel te 1180 Brussel,
Chaussée de Waterloo 757, die beoordeelt of de financiële en boekhoudkundige gegevens in het
verslag van de Raad van Bestuur in alle materiële opzichten waarheidsgetrouw en toereikend zijn en
die de beschrijving door de Raad van Bestuur van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering
en de toegepaste waarderingsmethodes onderzoekt. Dit verslag moet ook aangeven of de waarden
die door deze waarderingsmethodes werden bekomen ten minste overeenstemmen met de waarde
van de inbreng vermeld in de akte en de werkelijke vergoeding aangeven die werd toegekend als
tegenprestatie voor de inbreng.
 
Het rapport besluit met de volgende bewoordingen
" V. CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN
VENNOOTSCHAPPEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP INTL STONE DEVELOPMENT.
Overeenkomstig het artikel 5:133 van het WVV van het WVV, brengen wij hierna aan de algemene
vergadering van de besloten vennootschap INTL STONE DEVELOPMENT (hierna genoemd de
Vennootschap) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van vierteen juli 2023.
 
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
Verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
 
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan, onderzocht en
hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
– de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
– de toegepaste waardering
– de daartoe aangewende methodes van waardering.
De waarde van de inbreng is tenminste gelijk aan de waarde van de daarvoor toegekende aandelen.
Er worden geen andere vergoedingen toegekend. De waarde van de inbreng bedraagt 744.269 €. De
voor de inbreng verstrekte vergoeding, zijnde 9.000 aandelen zonder stemrecht van de bv INTL
STONE DEVELOPMENT, die elk 1/9.000ste deel van de inbreng vertegenwoordigen, is vanuit het
oogpunt van de belangen van derden aanvaardbaar en gerechtigd
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens-en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële
opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde
verrichting moet stemmen voor te lichten.
 
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
 
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene
vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht
uitgeoefend.
 
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  De beschrijving en de gemotiveerde waardering van de inbreng in natura; en
    •  Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
    •  De verantwoording van de uitgifteprijs; en
    •  De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogensen lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders
 
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  Het onderzoeken van de beschrijving van elke inbreng in natura;
    •  Het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
    •  Het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
    •  De beoordeling of in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens-en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat- in alle van materiaal belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten
 
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikel 5:133 van het WVV in het kader van de
inbreng in natura voorgesteld aan de algemene vergadering en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.".
 
De Raad van Bestuur bevestigt dat hij niet is afgeweken van de conclusies van het verslag van de
revisor.
 
De aandeelhouders verklaren hierbij dat zij voorafgaand aan deze vergadering een kopie van dit
verslag hebben ontvangen en dat de voorzitter verontschuldigd is om het volledig voor te lezen.
Dit verslag zal niet aan deze notulen worden gehecht, maar zal in zijn originele vorm samen met een
kopie van deze notulen worden bewaard.
 
    1.  Afstand van voorkeurrecht.
 
Voor zover nodig doen de hier aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders afstand van het
voorkeurrecht voorzien in artikel 5:128 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en/of in de Statuten.
Voor zover als nodig, zien de huidige aandeelhouders uitdrukkelijk en definitief af van de naleving
van de termijn van vijftien dagen voorzien in artikel 5:129 van het Wetboek.
 
    1.  Storting en beschrijving van de inbreng in natura
 
In het licht van de bovenstaande verslagen besluit de Algemene Vergadering om het eigen
vermogen te verhogen met zeven honderd vierenveertig duizend twee honderd negenenzestig euro
(744.269,00 €) door de inbreng in natura van het hieronder beschreven eigendom, toebehorend aan :
"SEMLEX EUROPE" naamloze vennootschap, met zetel te 1180 Ukkel, Avenue Brugmann 384,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0465.959.690,
opgericht bij akte verleden voor notaris Philippe Boute te Bruxelles op 23 april 1999, bekendgemaakt
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 mei 1999 onder nummer 345, waarvan de statuten
werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Dimitri Cleenewerck
de Crayencour te Bruxelles (4ème canton) op 31 december 2020, bekendgemaakt in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad op 15 maart 2021 onder nummer 21316396.
Hier vertegenwoordigd door Mevrouw KARAZIWAN Aurélie Antoinette, herbenoemd in haar
hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder volgens besluit van de buitengewone algemene
vergadering van 10 april 2018 bekendgemaakt in de bijlagen van de Belgische Staatblad van 28
september daarna onder referte 18144135.
Om het eigen vermogen te verhogen van zeven honderd vijfenveertig duizend twee honderd
negenenzestig euro (745.269,00 €) tot één miljoen vier honderd negenentachtig duizend vijf honderd
achtendertig euro (1.489.538,00 €), door de creatie van negen duizend (9.000) nieuwe aandelen
zonder stemrecht.
 
BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED
 
STAD CHARLEROI - Zeventiende afdeling - MONCEAU-SUR-SAMBRE
In het vastgoedcomplex LOKAREA MONCEAU, op en met grond en
bijgebouwen, gelegen aan de Rue Julien Durant 30, gekadastreerd volgens titel en volgens recent
kadastrale legger, sectie B 0133M2P0000, met een oppervlakte van elf are en drieëntachtig
centiares (11a 83ca):
Kavel 21, Kavel 22, Kavel 23, Kavel 24, Kavel 28, Kavel 29, Kavel 30, Kavel 31, Kavel 32, Kavel 33,
Kavel 34, Kavel 35, Kavel 36, Kavel 118, Kavel 120, Kavel 121, Kavel 122, Kavel 124, Kavel 125,
Kavel 126, Kavel 127, Kavel 128, Kavel 132, Kavel 133, Kavel 134, Kavel 135, Kavel 136, Kavel 138,
Kavel 139, Kavel 140, Kavel 141, Kavel 142, Kavel 143, Kavel 144, Kavel 145, Kavel 146 en Kavel
149, zijnde zevenendertig opslagruimten, respectievelijk genummerd "Entrepot 21", "Entrepot 22",
"Entrepot 23", "Entrepot 24", "Entrepot 28", "Entrepot 29", "Entrepot 30", "Entrepot 31", "Entrepot 32",
"Entrepot 33", "Entrepot 34", "Entrepot 35", "Entrepot 36", "Entrepot 118", "Entrepot 120", "Entrepot
121", "Entrepot 122", "Entrepot 124", "Entrepot 125", "Entrepot 126", "Entrepot 127", "Entrepot 128",
"Entrepot 132", "Entrepot 133", "Entrepot 134", "Entrepot 135", "Entrepot 136", "Entrepot 138",
"Entrepot 139", "Entrepot 140", "Entrepot 141", "Entrepot 142", "Entrepot 143", "Entrepot 144",
"Entrepot 145", "Entrepot 146" en "Entrepot 149", elk bestaande uit :
    1.  in privatieve en uitsluitende eigendom :
Het entrepot zelf met zijn deur.
    1.  in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
- het opslagéénheid met nummer “Entrepot 21”: Negenennegentig/tienduizendsten (99/10.000sten)
in de algemene gemeenschappelijke delen waaronder de grond.
- de opslagéénheden met nummer “Entrepot 22” en “Entrepot 23” elke:
Zesennegentig/tienduizendsten (96/10.000sten) in de algemene gemeenschappelijke delen
waaronder de grond.
- het opslagéénheid met nummer “Entrepot 24”: Honderdtweeëntwintig/tienduizendsten 122/10.
000sten) in de algemene gemeenschappelijke delen waaronder de grond.
- de opslagéénheden met nummer “Entrepot 28” tot “Entrepot 36” elke:
Zesennegentig/tienduizendste (96/10.000ste) in de algemene gemeenschappelijke delen waaronder
de grond.
- het opslagéénheid met nummer “Entrepot 118”: Achtenzeventig/tienduizendste (78/10.000ste) in de
algemene gemeenschappelijke delen waaronder de grond.
- de opslagéénheden met nummer “Entrepot 120” tot “Entrepot 122” elke:
Achtenzeventig/tienduizendste (78/10.000ste) in de algemene gemeenschappelijke delen waaronder
de grond.
- de opslagéénheden met nummer “Entrepot 124” tot “Entrepot 127” elke:
Achtenzeventig/tienduizendste (78/10.000ste) in de algemene gemeenschappelijke delen waaronder
de grond.
- het opslagéénheid met nummer “Entrepot 128”: Eenentachtig/tienduizendste (81/10.000ste) in de
algemene gemeenschappelijke delen waaronder de grond.
- de opslagéénheden met nummer “Entrepot 132” tot “Entrepot 134” elke: Vierenveertig /
tienduizendsten (44/10.000sten) in de algemene gemeenschappelijke delen waaronder de grond.
- het opslagéénheid met nummer “Entrepot 135”: Vijfennegentig/tienduizendste (95/10.000ste) in de
algemene gemeenschappelijke delen waaronder de grond.
- het opslagéénheid met nummer “Entrepot 136”: Eenhonderdeenendertig/tienduizendsten (131/10.
000sten) in de algemene gemeenschappelijke delen waaronder de grond.
- het opslagéénheid met nummer “Entrepot 138”: Achtenzeventig/tienduizendste (78/10.000ste) in de
algemene gemeenschappelijke delen waaronder de grond.
- het opslagéénheid met nummer “Entrepot 139”: Zevenenveertig / tienduizendsten (47/10.000sten)
in de algemene gemeenschappelijke delen waaronder de grond.
- het opslagéénheid met nummer “Entrepot 140”: Achtenzeventig/tienduizendste (78/10.000ste) in de
algemene gemeenschappelijke delen waaronder de grond.
- het opslagéénheid met nummer “Entrepot 143”: Drieeënnegentig/tienduizendste (93/10.000ste) in
de algemene gemeenschappelijke delen waaronder de grond.
- de opslagéénheden met nummer “Entrepot 144” en “Entrepot 145” elke:
Tweehonderdtwee/tienduizendsten (202/10.000sten) in de algemene gemeenschappelijke delen
waaronder de grond.
- het opslagéénheid met nummer “Entrepot 146”: Honderd en eenenzestig/tienduizendsten (161/10.
000sten) in de algemene gemeenschappelijke delen waaronder de grond.
- het opslagéénheid met nummer “Entrepot 149”: Honderddrieëndertig/tienduizendsten (133/10.
000sten) in de algemene gemeenschappelijke delen waaronder de grond.
 
Met respectievelijk de volgende partitienummer:
• Kavel 21 – « Entrepôt 21 » : B 133 M 2 P0021 ;
• Kavel 22 – « Entrepôt 22 » : B 133 M 2 P0022 ;
• Kavel 23 – « Entrepôt 23 » : B 133 M 2 P0023 ;
• Kavel 24 – « Entrepôt 24 » : B 133 M 2 P0024 ;
• Kavel 28 – « Entrepôt 28 » : B 133 M 2 P0028 ;
• Kavel 29 – « Entrepôt 29 » : B 133 M 2 P0029 ;
• Kavel 30 – « Entrepôt 30 » : B 133 M 2 P0030 ;
• Kavel 31 – « Entrepôt 31 » : B 133 M 2 P0031 ;
• Kavel 32 – « Entrepôt 32 » : B 133 M 2 P0032 ;
• Kavel 33 – « Entrepôt 33 » : B 133 M 2 P0033 ;
• Kavel 34 – « Entrepôt 34 » : B 133 M 2 P0034 ;
• Kavel 35 – « Entrepôt 35 » : B 133 M 2 P0035 ;
• Kavel 36 – « Entrepôt 36 » : B 133 M 2 P0036 ;
• Kavel 118 – « Entrepôt 118 » : B 133 M 2 P0118 ;
• Kavel 120 – « Entrepôt 120 » : B 133 M 2 P0120 ;
• Kavel 121 – « Entrepôt 121 » : B 133 M 2 P0121 ;
• Kavel 122 – « Entrepôt 122 » : B 133 M 2 P0122 ;
• Kavel 124 – « Entrepôt 124 » : B 133 M 2 P0124 ;
• Kavel 125 – « Entrepôt 125 » : B 133 M 2 P0125 ;
• Kavel 126 – « Entrepôt 126 » : B 133 M 2 P0126 ;
• Kavel 127 – « Entrepôt 127 » : B 133 M 2 P0127 ;
• Kavel 128 – « Entrepôt 128 » : B 133 M 2 P0128 ;
• Kavel 132 – « Entrepôt 132 » : B 133 M 2 P0132 ;
• Kavel 133 – « Entrepôt 133 » : B 133 M 2 P0133 ;
• Kavel 134 – « Entrepôt 134 » : B 133 M 2 P0134 ;
• Kavel 135 – « Entrepôt 135 » : B 133 M 2 P0135 ;
• Kavel 136 – « Entrepôt 136 » : B 133 M 2 P0136 ;
• Kavel 138 – « Entrepôt 138 » : B 133 M 2 P0138 ;
• Kavel 139 – « Entrepôt 139 » : B 133 M 2 P0139 ;
• Kavel 140 – « Entrepôt 140 » : B 133 M 2 P0140 ;
• Kavel 141 – « Entrepôt 141 » : B 133 M 2 P0141 ;
• Kavel 142 – « Entrepôt 142 » : B 133 M 2 P0142 ;
• Kavel 143 – « Entrepôt 143 » : B 133 M 2 P0143 ;
• Kavel 144 – « Entrepôt 144 » : B 133 M 2 P0144 ;
• Kavel 145 – « Entrepôt 145 » : B 133 M 2 P0145 ;
• Kavel 146 – « Entrepôt 146 » : B 133 M 2 P0146 ;
• Kavel 149 – « Entrepôt 149 » : B 133 M 2 P0149.
 
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen:
- het opslagéénheid met nummer “Entrepot 21”: Achtenzestig euro (€ 68,00).
- de opslagéénheden met nummer « Entrepôt 22 », « Entrepôt 23 », « Entrepôt 28 », « Entrepôt 29
», « Entrepôt 30», «Entrepôt 31», « Entrepôt 32 », « Entrepôt 33 », « Entrepôt 34 », « Entrepôt 35 »,
« Entrepôt 36 » en «
Entrepôt 135 », elke: negenenvijftig euro (€ 59,00)
- het opslagéénheid met nummer “Entrepot 24”: Honderddrie euro (€ 103,00).
- de opslagéénheden met nummer « Entrepôt 118 », « Entrepôt 120 », « Entrepôt 121 », « Entrepôt
122 », « Entrepôt 124», « Entrepôt 125 », « Entrepôt 126 », « Entrepôt 127 » : elke: negenenveertuig
euro (€ 49,00).
- het opslagéénheid met nummer “Entrepot 128 ”: éénenvijftig euro (€ 51,00).
- de opslagéénheden met nummer « Entrepôt 132 », « Entrepôt 133 », en « Entrepôt 134 », elke:
negenentwintig euro (€ 29,00).
- het opslagéénheid met nummer “Entrepot 136”: tweeëntachtig euro (€ 82,00).
- de opslagéénheden met nummer « Entrepôt 138 », « Entrepôt 140 », « Entrepôt 141 », « Entrepôt
142 », elke: drieënvijftig euro (€ 53,00).
- het opslagéénheid met nummer “Entrepot 139”: drieëndertig euro (€ 33,00).
- het opslagéénheid met nummer “Entrepot 143”: tweeënzestig euro (€ 62,00).
- het opslagéénheid met nummer “Entrepot 144”: Honderd en tweeëndertig euro (€ 132,00).
- het opslagéénheid met nummer “Entrepot 145”: Honderd en drieëndertig euro (€ 133,00).
- het opslagéénheid met nummer “Entrepot 146”: Honderd en zes euro (€ 106,00).
- het opslagéénheid met nummer “Entrepot 149”: achtentachtig euro (€ 88,00).
 
Basisakte
Zoals deze Kavel 21, Kavel 22, Kavel 23, Kavel 24, Kavel 28, Kavel 29, Kavel 30, Kavel 31, Kavel
32, Kavel 33, Kavel 34, Kavel 35, Kavel 36, Kavel 118, Kavel 120, Kavel 121, Kavel 122, Kavel 124,
Kavel 125, Kavel 126, Kavel 127, Kavel 128, Kavel 132, Kavel 133, Kavel 134, Kavel 135, Kavel 136,
Kavel 138, Kavel 139, Kavel 140, Kavel 141, Kavel 142, Kavel 143, Kavel 144, Kavel 145, Kavel 146
en Kavel 149 zijn meer volledig beschreven in de akte houdende de statuten van mede-eigendom
van het onroerende complex LOKAREA MONCEAU, omvattende de basisakte van de Notaris David
Indekeu, te Brussel, op 20 oktober 2020, overgeschreven bij het bevoegde Bureau voor Juridische
Zekerheid te Charleroi 1, op 13 november 2020, onder formaliteitnummer 43-T-13/11/2020-11978.
 
Vergoeding vOOR de inbreng
Als gevolg van deze inbreng in natura besluit de Algemene Vergadering om negen duizend (9.000)
nieuwe aandelen zonder stemrecht te creëren, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de
bestaande aandelen zonder stemrecht en die deelnemen in de winst (zoals voorgezien in de
statuten) vanaf de effectieve realisatie van de toename van het eigen vermogen.
Er is nu ingeschreven op de negen duizend (9.000) aandelen voor een bedrag van tweeëntachtig
koma negenenzestig drieënveertig euro (82,6943 €) per stuk, dus voor een totaalbedrag van zeven
honderd vierenveertig duizend twee honderd negenenzestig euro (744.249,00 €), per NV SEMLEX,
zoals hierboven vermeld. Deze nieuwe aandelen zijn volledig volgestort.
NV SEMLEX verklaart dat ze volledig op de hoogte is van de financiële situatie van de
vennootschap.
 
    1.  Vastlegging van de effectieve totstandkoming van de inbreng.
De vergadering constateert en verzoekt ondergetekende notaris vast te leggen dat :
- NV SEMLEX verklaart en bevestigt dat zij de bovenvermelde onroerende goederen, met een totale
waarde van zeven honderd vierenveertig duizend twee honderd negenenzestig euro (744.269,00 €)
inbrengt ;
- de verhoging van het eigen vermogen is volledig gerealiseerd en het eigen vermogen van het
vennootschap is effectief verhoogd van zeven honderd vijfenveertig duizend twee honderd
negenenzestig euro (745.269,00 €) naar één miljoen vier honderd negenentachtig duizend vijf
honderd achtendertig euro (1.489.538,00 €), en vertegenwoordigd door negentien aandelen (19.000.
-) aandelen, zonder nominale waarde, waaronder één duizend (1.000) aandelen met stemrecht en
achttien duizend (18.000) aandelen zonder stemrecht.
- deze negen duizend (9.000.-) nieuwe aandelen werden onmiddellijk onderschreven door NV
SEMLEX en volledig volgestort.
 
    1.  Wijziging van de statuten
Vervolgens de bovenstaande beslissingen besluit de Algemene Vergadering om het eerste paragraaf
van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“ Als vergoeding voor de inbrengen werden negentien duizend (19.000) aandelen uitgegeven,
verdeeld in:
- duizend (1.000) aandelen met stemrecht
- achttien duizend (18.000) aandelen zonder stemrecht en met deelneming in het voordeel van deze
aandelen samen beperkt tot één procent.”
 
    1.  Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
    1.  Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
In het bijzonder mogen de bestuurders:
- De inbreng van het onroerend goed aanvaarden, zoals voormeld;
- Aandelen in de Vennootschap uitgeven en deze toewijzen zoals voormeld;
- Delegeren, onder haar verantwoordelijkheid, voor speciale en specifieke transacties, aan een of
meer agenten, dat deel van haar bevoegdheden dat zij zal bepalen en voor de periode die zij zal
vaststellen;
- alle formaliteiten vervullen die worden vereist door het handelsregister en de btw;
- Voor de bovenstaande doeleinden alle akten, documenten, notulen en registers aan te gaan en te
ondertekenen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is.
 
Voor conforme analyse-extracten.