Ondernemingsnr · 0417 132 860
Naam
Perrigo Belgium
(voluit)
(verkort)
Rechtsvorm . Naamloze vennootschap
Volledig adres v d. zetel : Gaston Crommenlaan 6, bus 606, 9050 Gent
Onderwerp akte : Beëindiging mandaat - benoeming gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van Perrigo Belgium NV d.d. 29
augustus 2024:
Beeindiging mandaat bestuurder
De aandeelhouders beslissen om het mandaat van mevrouw Mira De Maeyer als bestuurder van de
Vennootschap te beeindiging met ingang vanaf heden. De aandeelhouders beslissen om kwijting te verlenen
voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden.
Benoeming bestuurder
De aandeelhouders beslissen om de heer Diogo Charneca te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap met ingang vanaf heden. Het mandaat van de heer Diogo Charneca zal eindigen op datum van
de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2030. Het bestuursmandaat zal onbezoldigd worden
uitgeoefend.
Formaliteiten en volmacht
De aandeelhouders beslissen om een bijzondere volmacht te verlenen aan Bart Bellen, Ine Schockaert,
Charlotte Van Weehaeghe, Marthe Wouters of enige andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor
contrast (Minervastraat 5, 1930 Zaventem), gezamenlijk of afzonderlijk handelend, en met recht van
indeplaatsstelling, om in naam van de Vennootschap (i) de bijzondere verklaring in toepassing van artikel 13
van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden op te stellen en te
ondertekenen, (ii) deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren en (iii) het dossier
van de Vennootschap bij de KBO aan te passen.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van Perrigo Belgium NV d.d. 29
augustus 2024:
Ontslag gedelegeerd bestuurder en intrekking van bevoegdheden
De bestuurders nemen kennis van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van
29.08.2024, waarin werd beslist het mandaat van Mira De Maeyer als bestuurder van de Vennootschap te
beëindigen met onmiddellijke ingang.
De bestuurders beslissen om de delegatie van het dagelijks bestuur van de Vennootschap aan mevrouw
Mira De Maeyer stop te zetten met ingang vanaf heden.
De bestuurders besluiten om alle bevoegdheidsdelegaties, met inbegrip van de bevoegdheden van dagelijks
bestuur, bank- en andere bevoegdheden, en vertegenwoordigingsbevoegdheden die (uitdrukkelijk of impliciet)
werden toegekend aan Mira De Maeyer met ingang vanaf voormelde datum in te trekken.
De bestuurders beslissen om de heer Diogo Charneca te delegeren met het dagelijks bestuur van de
Vennootschap en hem te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf
heden. Het mandaat van de heer Diogo Charneca zal eindigen op datum van de jaarvergadering die zal worden
gehouden in het jaar 2030. Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Formaliteiten en volmacht
De bestuurders beslissen om een bijzondere volmacht te verlenen aan Bart Bellen, Ine Schockaert,
Charlotte Van Weehaeghe, Marthe Wouters of enige andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor
contrast (Minervastraat 5, 1930 Zaventem), gezamenlijk of afzonderlijk handelend, en met recht van
indeplaatsstelling, om in naam van de Vennootschap (i) de bijzondere verklaring in toepassing van artikel 13
van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden op te stellen en te
ondertekenen, (ii) deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren en (iii) het dossier
van de Vennootschap bij de KBO aan te passen.
Charlotte Van Weehaeghe
Bijzonder gevolmachtigde