Ondernemingsnr : 0480054384
Naam
(voluit) : GAULT MILLAU BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Thonissenlaan 71
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maria NEVEN te Riemst op 20 december 2024,
neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen genomen werden;
Eerste besluit  
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Tweede besluit -Wijziging van het voorwerp - Ontslag voorlezing verslag
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen zoals hierna vermeld.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
aangaande de wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van de bestuurder zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt en volgende activiteit
toe te voegen aan het bestaand voorwerp:
    •  “• het voeren van publiciteit met het oog op het organiseren en coördineren van evenementen,
handelsbeurzen;
    •  Het organiseren van evenementen en dit zowel B2B als B2C
• catering en het organiseren van drank en voedselverkoop tijdens de activiteiten;
• het ontwerpen en plaatsen van reclamefolders, panelen, uithangborden en andere drukwerken;
• huur en verhuring van licht, geluids- en andere muziek en/of technische installaties;
• groothandel in reclame en decoratieartikelen;
• het uitvoeren van alle handelingen eigen aan reclame en ontwerpbureaus, multimedia centrales
en PR (public relations) bureaus en dit in de ruimst mogelijke zin;
• de verwerving, beheer en plaatsing van reclame, marketing- en salesbudgetten;
• de aanmaak, aankoop, verkoop, plaatsing, beheer en uitbating van alle mogelijke bestaande
reclamedragers;
• huur en verhuur van tenten en overige materialen.
    •  Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden en over de
gastronomie en catering inde breedste zin”
Het overeenkomstig artikel van de statuten zal worden gewijzigd zoals bepaald in het derde besluit
hierna.
Derde besluit
Als gevolg van het voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “GAULT MILLAU BENELUX“.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap 
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden of in deelname met derden, de redactie, de uitgave, de druk, de publicatie
en de distributie van gidsen en andere gastronomische en toeristische publicaties.
De vennootschap mag alle mogelijke rechten, die betrekking hebben op deze gidsen, onder al hun
vormen, kopen, verkopen, beheren en exploiteren.
De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp:
• het voeren van publiciteit met het oog op het organiseren en coördineren van evenementen,
handelsbeurzen;
    •  Het organiseren van evenementen en dit zowel B2B als B2C
• catering en het organiseren van drank en voedselverkoop tijdens de activiteiten;
• het ontwerpen en plaatsen van reclamefolders, panelen, uithangborden en andere drukwerken;
• huur en verhuring van licht, geluids- en andere muziek en/of technische installaties;
• groothandel in reclame en decoratieartikelen;
• het uitvoeren van alle handelingen eigen aan reclame en ontwerpbureaus, multimedia centrales
en PR (public relations) bureaus en dit in de ruimst mogelijke zin;
• de verwerving, beheer en plaatsing van reclame, marketing- en salesbudgetten;
• de aanmaak, aankoop, verkoop, plaatsing, beheer en uitbating van alle mogelijke bestaande
reclamedragers;
• huur en verhuur van tenten en overige materialen.
    •  Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden en over de
gastronomie en catering inde breedste zin
Zij mag alle burgerlijke, industriële of commerciële, onroerende of roerende activiteiten verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met de ene of de andere tak
van haar voorwerp of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te ontwikkelen of te
vergemakkelijken. Zij mag, op alle mogelijke manieren, belangen nemen in elke vennootschap of
onderneming, waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is met het hare of waarvan het voorwerp
van aard zou zijn – zelfs onrechtstreeks – de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken.
Zo mag zij ook alle mogelijke overeenkomsten afsluiten van samenwerking, rationalisatie, associatie
of anderen met dergelijke vennootschappen of ondernemingen. Zij mag zich borg stellen en elke
persoonlijke of zakelijke zekerheid toestaan ten gunste van iedere persoon of vennootschap, al dan
niet verbonden. Zij kan opdrachten waarnemen van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdvijftigduizend komma nul nul euro (€ 150.000,00) en is volledig
volstort.
Het wordt vertegenwoordigd door honderdvijftig (150) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde. Deze zijn genummerd van 1 tot 150.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
 
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
A. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen.
Iedere bestuurder kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de
digitale handtekening, waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, elektronische post of enig ander
communicatiemiddel een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op een
welbepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Een
bestuurder kan echter niet meer dan één collega bestuurder vertegenwoordigen. Wanneer de raad
van bestuur slechts uit 2 leden is samengesteld, zal de fysieke aanwezigheid van beide bestuurders
steeds vereist zijn.
De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen, met
uitzondering van besluiten met betrekking tot de benoeming van de voorzitter van de raad van
bestuur of een gedelegeerd bestuurder en de goedkeuring van het budget, welke besluiten, worden
genomen met een twee derden meerderheid. Indien in een raadzitting, geldig samengesteld, één of
meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten
op geldige wijze bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde
leden van de raad.
B. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de bestuurders beraadslagen en alle besluiten nemen bij
eenparig schriftelijk akkoord of nog per telefonisch conferentiegesprek (conference call) of
videovergadering (video conference).
Deze procedures kunnen evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening  of
voor elk besluit van de raad die bij authentieke akte moet worden vastgesteld.
In de eerste hypothese (eenparig schriftelijk akkoord), zal een voorstel tot besluit, voorafgegaan door
een omstandige uiteenzetting van de redenen, gelden als besluit indien, mits gelijktijdige mededeling
aan de bestuurders, het schriftelijk en onvoorwaardelijk door deze laatste is goedgekeurd.
In de hypothese van een telefonisch conferentiegesprek of videovergadering, zullen de samen
genomen telekopieën of andere schriftelijke documenten die de stem van de bestuurders bevestigen
of uitdrukken, gelden als bewijs van het bestaan en van de inhoud van het genomen besluit. Zij
zullen dienen als basis voor het opmaken van de notulen, die op de volgende vergadering van de
raad van bestuur zullen worden goedgekeurd.
Indien deze volgende vergadering opnieuw onder dezelfde vorm van interactieve besluitvorming
plaatsvindt (telefonisch conferentiegesprek of videovergadering), zal een exemplaar van de notulen
voorafgaandelijk worden overgemaakt aan iedere bestuurder, die zijn eventuele opmerkingen zal
meedelen. Een bestuurder zorgt nadien voor de definitieve opstelling van de notulen, welke
achtereenvolgens ter ondertekening van elk lid van de raad zullen worden voorgelegd.
 
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Indien er meerdere afgevaardigde bestuurders zijn, bepaalt de raad van bestuur of zij alleen, dan wel
gezamenlijk optreden.
Indien er evenwel één afgevaardigd bestuurder is, kan deze alleen optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de
vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door;
Hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
Hetzij door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend;
Hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon wie dit bestuur is opgedragen.
2. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde dinsdag van de maand juni
om achttien uur (18.00u.), op de zetel. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 33. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 34. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 36. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 37. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 38. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vierde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt,
Thonissenlaan 71.
Vijfde besluit
De mandaten van de hierna vermelde bestuurders waren reeds afgelopen na de laatste algemene
vergadering :
 
 
 
- De naamloze vennootschap “Chateaux and Finance Corporation”, afgekort “CFC”,  waarvan de
zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Runksterdreef 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0458.779.811., met vaste vertegenwoordiger de heer
ONCLIN Justin, wonende te 3500 Hasselt, Runksterdreef 16.
- De heer DECLERCK Marc, wonende te 1850 Grimbergen, Kerkplein 10 voornoemd.
-De besloten vennootschap TJM Consulting, met zetel te 3724 Kortessem, Hoogveldstraat 27,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0728.754.664, met als vaste
vertegenwoordiger de heer PROESMANS Jaak, wonende te 3724 Kortessem, Hoogveldstraat 27.
-De heer VANHECKE André, wonende te 1180 Uccle, Avenue d’Hougoumont 17,
-De heer VERBEECK Stephane, wonende te 2000 Antwerpen, Leeuwenstraat 20.
 
De algemene vergadering verleent nog volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Vervolgens gaat de algemene vergadering onmiddellijk over tot de retroactieve herbenoeming van de
bestuurders vanaf de laatste algemene vergadering tot aan de algemene vergadering van het jaar
2025 als volgt:
- De naamloze vennootschap “Chateaux and Finance Corporation”, afgekort “CFC”,  waarvan de
zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Runksterdreef 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0458.779.811., met vaste vertegenwoordiger de heer
ONCLIN Justin, wonende te 3500 Hasselt, Runksterdreef 16.
- De heer DECLERCK Marc, wonende te 1850 Grimbergen, Kerkplein 10 voornoemd.
-De besloten vennootschap TJM Consulting, met zetel te 3724 Kortessem, Hoogveldstraat 27,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0728.754.664, met als vaste
vertegenwoordiger de heer PROESMANS Jaak, wonende te 3724 Kortessem, Hoogveldstraat 27.
-De heer VANHECKE André, wonende te 1180 Uccle, Avenue d’Hougoumont 17.
-De heer VERBEECK Stephane, wonende te 2000 Antwerpen, Leeuwenstraat 20.
 
Hier aanwezig of vertegenwoordigd en verklarende dit mandaat te aanvaarden.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van deze mandaten.
 
Vervolgens benoemen voornoemde bestuurders tot volgende gedelegeerd bestuurders:
- De heer DECLERCK Marc, wonende te 1850 Grimbergen, Kerkplein 10 voornoemd.
-De besloten vennootschap TJM Consulting, met zetel te 3724 Kortessem, Hoogveldstraat 27,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0728.754.664, met als vaste
vertegenwoordiger de heer PROESMANS Jaak, wonende te 3724 Kortessem, Hoogveldstraat 27
En als voorzitter van de Raad van Bestuur: De naamloze vennootschap “Chateaux and Finance
Corporation”, afgekort “CFC”,  waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Runksterdreef 16,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer
0458.779.811., met vaste vertegenwoordiger de heer ONCLIN Justin, wonende te 3500 Hasselt,
Runksterdreef 16.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering beslist eveneens alle machten toe te kennen aan de bestuurder om de nodige
beslissingen uit te voeren met betrekking tot het voorgaande.
 
VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Maria NEVEN
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten