Griffie
Ondernemingsnr 0795.315.668
Naam
(voluit):	SECUUR
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Meengracht 12	Volledig adres v.d. zetel:
9620 Zottegem
Onderwerp akte : BV: ontbinding
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Kristof Berlengé, notaris te Zottegem, vennoot van
de vennootschap "de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen" met zetel te Zottegem op 18
november 2024 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap SECUUR
met zetel te 9620 Zottegem, Meengracht 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
afdeling Oudenaarde onder nummer BE0795.315.668, is gehouden.
Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen:
Onderzoek van de verslagen aangaande de ontbinding
De vergadering onderzoekt vervolgens het verslag, uitgebracht overeenkomstig artikel 2:71, §2 van
het Wetboek van Vennootschappen door de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva,
gevoegd bij het verslag van de bestuurders.
De vergadering stelt vast dat er op de voormelde verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door
de aandeelhouders en zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies die erin vervat zijn.
Ontbinding van de vennootschap
De vergadering beslist tot de ontbinding van de vennootschap en spreekt haar vereffening uit, te
rekenen vanaf heden.
Beeindiging mandaat - kwijting bestuurders
Ten gevolge van de ontbinding neemt de vergadering kennis van de van rechtswege beëindiging van
het mandaat van de bestuurders, alsook van het mandaat van de gedelegeerde bestuurders, zijnde:
- De besloten vennootschap PIGMENT, met zetel te 9620 Zottegem, Romeins Plein 8, BTW
BE0475.911.197, RPR Gent afdeling Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger de heer
VERMASSEN Joost, wonende te 9620 Zottegem, Langendries 3 A000.
-De besloten vennootschap RAF+, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Hoeksken 52, BTW
BE0682.443.302, RPR Gent afdeling Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN
NUFFEL Raf, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Hoeksken 52.
- De besloten vennootschap MAARSCHALK INVEST, met zetel te 9000 Gent, Lange Violettestraat 94,
BTW BE0718.933.217, RPR Gent afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERSLUYS
De vergadering verklaart kwijting te verlenen aan de bestuurders van de ontbonden vennootschap
voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het lopende boekjaar.
Sluiting van de vereffening
De vergadering stelt vast dat er luidens voormelde staat van activa en passiva geen passiva meer zijn,
wat door de bestuurders bevestigd wordt.
De vergadering stelt vast dat er zich sedert het opmaken van de staat van activa en passiva afgesloten
op 12 september 2024 geen wijzigingen hebben voorgedaan die een niet-aangezuiverde schuld
zouden laten verschijnen, en dat er geen andere schulden zijn dan deze die opgenomen zijn in de
staat van activa en passiva afgesloten op 12 september 2024.
De vergadering stelt tevens vast dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit en dat het
vermogen van de vennootschap uitsluitend bestaat uit activabestanddelen die bij wijze van overgang
onder algemene titel overgaan op de aandeelhouders.
De vergadering beslist dat het resterend actief door de aandeelhouders proportioneel aan hun
aandelenbezit zal worden teruggenomen.
Voor zoveel als nodig zou blijken te zijn, bevestigen de aandeelhouders dat zij bereid zijn om alle
eventuele toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van
de vereffening van de vennootschap te vervullen, en dit in verhouding tot hun aandelenbezit.
De bestuurders leggen het verdelingsplan voor met de berekening van de in te houden roerende
voorheffing en van het netto-aandeel van iedere aandeelhouder in de vereffening.
De vergadering keurt het verdelingsplan met de berekening van de in te houden roerende
voorheffing en van het netto-aandeel van iedere aandeelhouder in de vereffening goed.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven en
verleent aan de bestuurders bijzondere machtiging tot de betaling, in voorkomende geval, van de
roerende voorheffing en tot de verdeling van het netto-aandeel van iedere aandeelhouder.
De vergadering stelt aldus vast dat een eenvoudige vereffening betreft en beslist derhalve geen
vereffenaar te benoemen.
De bestuurders verklaren uitdrukkelijk erop gewezen te zijn dat zij bij gebrek aan benoeming van een
vereffenaar overeenkomstig artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten
aanzien van derden als vereffenaar worden beschouwd.
Gezien het voorgaande en gezien alle aandeelhouders op huidige vergadering aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn en met unanimiteit besluiten, stelt de vergadering vast dat de voorwaarden
van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vervuld zijn en beslist zij
onderhavige ontbinding meteen te laten volgen door de sluiting van de vereffening.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief heeft opgehouden te bestaan.
De vergadering besluit nog dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en gedurende ten minste 5 jaren bewaard worden op volgend adres: Grotenbergestraat
143/1, 9620 Zottegem.
Bijzondere volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountantskantoor Reyns - De Paepe met zetel
te 9620 Zottegem, Grotenbergestraat 143/1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve
formaliteiten te verzekeren.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Kristof Berlengé, notaris te Zottegem
Tegelijk neergelegd:
· Uitgifte van de akte
· Verslag bestuursorgaan
· Verslag bedrijfsrevisor