Ondernemingsnr : 0463480945
Naam
(voluit) : LUFTHANSA TECHNIK BRUSSELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vliegveld 117D
 : 1820 Steenokkerzeel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris
Kim Lagae, te Brussel, op 2 juli 2022.
De algemene vergadering beslist om de statuten te vervangen (…) zonder een wijziging aan te
brengen in het voorwerp van de vennootschap. Volgt een uittreksel uit de statuten:
(…)
            Artikel 1 - Vorm - Naam
            De vennootschap bekleedt de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt
“Sabena Engineering Brussels”.
            Artikel 2 - Zetel van de vennootschap
            De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest, te 1820 Steenokkerzeel,
Vliegveld 117 D.
            (…)
            Artikel 3 - Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp, in het kader van het luchtvervoer en dienstverlening in
luchthavens en aan vliegtuigen:
    •  het leveren van technisch onderhoud en technische diensten, inclusief inspecties, herstellingen,
montage, schoonmaak, uitvoeren van testen, technisch advies, rapportering, aan luchthaven- en
handlingmaterieel en vliegtuigen;
    •  het leveren van technische bijstand aan vliegtuigbemanningen en het ter beschikking stellen van
technische middelen, van werktuigen, uitrusting en materieel;
    •  het ontvangen, het verzenden, het opslaan, de distributie van onderdelen en materieel of het ter
beschikking stellen van opslagruimte voor vliegtuigonderdelen en materieel, het aangaan van
agentschappen en vertegenwoordigingen;
    •  het ter beschikking stellen en organiseren van hangaarruimte en parkeer- en stallingsruimte voor
vliegtuigen;
    •  het begeleiden (marshallen) en slepen van vliegtuigen op de grond.
            De vennootschap mag in het algemeen, in België of in het buitenland alle daden, transacties
of handels-, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in hun geheel of ten dele verband houden met haar voorwerp, of van die aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen. De vennootschap mag door
middel van inbreng, onderschrijving, financiële tussenkomst of op elke andere wijze deelhebben in
alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp hebben of van aard dit van de vennootschap te begunstigen.
            Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen, aval verlenen, optreden
als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
            Artikel 4 - Duur
            De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
Luik B
            (…)
            Artikel 5 - Kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (EUR 1.250.000,-),
vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, met elk een fractiewaarde van 1/2.500ste van het kapitaal.
            (…)
            Artikel 7 - Oproeping van fondsen
            (…)
            De uitoefening van het stemrecht wordt geschorst voor de aandelen waarvoor de stortingen
niet uitgevoerd werden zolang die geldig opgeroepen en opeisbare stortingen, niet gedaan werden.
            Artikel 8 - Aard der aandelen
            (…)
            §2. De aandelen zijn ondeelbaar.
            De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien verscheidene personen
zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel moeten zij een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap aanwijzen als houder van het stemrecht. Bij gebreke aan dergelijke aanwijzing, zijn de
rechten verbonden aan die aandelen geschorst.
            Artikel 9 – Overdraagbaarheid: zie de coördinatie der statuten neergelegd in de elektronische
databank der statuten
            (…)
            Artikel 11 - Samenstelling van de raad van bestuur
            De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het door de wet
vereiste minimumaantal bestuurders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders die hen te allen tijde kan ontslaan.
            Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene
vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden
benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt.
            Artikel 12 - Vacant mandaat
            Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het
recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde
bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
            (…)
            Artikel 16 - Notulen
            De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen, (…)
            De afschriften of uittreksels voor te leggen in rechte of elders worden ondertekend door de
Voorzitter of door twee bestuurders.
            Artikel 17 - Machten van de Raad
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens deze die door de wet of
de statuten aan de algemene vergadering der aandeelhouders voorbehouden zijn.
Artikel 18 - Bijzondere volmachten
De raad van bestuur kan aan elke persoon die hij kiest, al dan niet aandeelhouder, de bijzondere
machten die hij bepaalt toekennen.
Artikel 19 - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat betreft dit bestuur, delegeren aan hetzij één of
meer bestuurders, die ofwel alleen, ofwel met twee, ofwel gezamenlijk handelen, die dan de titel zal
(zullen) dragen van afgevaardigde bestuurder, hetzij aan één of meerdere personen die geen
bestuurder zijn, die ofwel alleen, ofwel met twee ofwel gezamenlijk handelen. De raad benoemt en
ontslaat deze "afgevaardigde" tot dit bestuur, die in of buiten zijn midden wordt gekozen, stelt zijn
eventuele bezoldiging vast en bepaalt zijn bevoegdheden. De afgevaardigde belast met het dagelijks
bestuur kan, binnen het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan elke
lasthebber van zijn keuze.
Artikel 20 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
De[KVN(KL1] vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden:
    •  hetzij, door twee bestuurders samen handelend;
    •  hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur door de afgevaardigde(n) belast met het
Luik B
dagelijks bestuur, aangeduid door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 19 der statuten;
    •  hetzij, door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.
Artikel 21 - Bezoldigingen
Bij elke benoeming bepaalt de algemene vergadering of en in welke mate het mandaat van
bestuurder bezoldigd zal zijn door een vergoeding ten laste van de algemene kosten.
(…)
Artikel 24 - Vergadering – Bijeenroeping – Vragen
De jaarvergadering heeft ieder jaar plaats op de eerste dinsdag van de maand mei van elk jaar, om
tien uur, of indien deze dag een wettelijke feestdag is, de eerstvolgende werkdag, op de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproepingen.
(…)
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de Vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.  De Vennootschap dient
die schriftelijke vragen uiterlijk op de 5de dag vóór de dag van de algemene vergadering te
ontvangen.
Artikel 25 - Toelating tot de vergadering
Om aan de algemene vergadering deel te nemen, kan de raad van bestuur eisen dat elke houder
van aandelen zijn nominatief certificaat neerlegt op de zetel van de vennootschap of bij een andere
instelling aangeduid in de oproepingsberichten, drie volle dagen voor de datum vastgesteld voor de
vergadering.
Artikel 26 - Vertegenwoordiging
Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door
een bijzondere lasthebber die stemrecht bezit op de vergadering.
De raad van bestuur mag de bewoordingen van de volmachten bepalen en eisen dat deze ten minste
drie dagen voor de datum van de vergadering zouden neergelegd worden op de door hem bepaalde
plaats.
(…)
Artikel 28 - Beraadslaging
Een aanwezigheidslijst die de naam van de aandeelhouders vermeldt en het aantal effecten
waarmee ze aan de stemming wensen deel te nemen wordt door elk van hen of door hun mandataris
getekend, vooraleer de vergadering aanvat.
(…)
Artikel 29 - Aantal stemmen
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 30 - Verdaging
Elke algemene vergadering, gewone of buitengewone, kan tijdens de zitting worden verdaagd met
drie weken door het bureau samengesteld zoals hierboven gezegd, zelfs indien er niet over de
jaarrekening beslist wordt.
Deze verdaging vernietigt de genomen beslissingen niet, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
Nieuwe neerleggingen van nominatieve certificaten kunnen gebeuren, voor de tweede vergadering.
(…)
Artikel 32 - Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
(…)
Artikel 33 - Verdeling
Op het resultaat, zoals het blijkt uit de jaarrekening, opgesteld overeenkomstig het boekhoudrecht,
wordt ten minste vijf ten honderd voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; deze
voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt.
De bestemming van het saldo gebeurt vrij, op voorstel van de raad van bestuur, door de algemene
vergadering, die het onder andere, geheel of gedeeltelijk, zal kunnen verdelen tussen de aandelen,
op een bijzondere reserverekening plaatsen of het, volledig of gedeeltelijk, overdragen naar het
volgende boekjaar.
Artikel 34 - Interimdividenden
De raad van bestuur zal, onder zijn eigen verantwoordelijkheid, mogen beslissen over te gaan tot de
betaling van een interimdividend, vooraf te nemen op de winsten van het lopende boekjaar, volgens
de wettelijk voorziene voorwaarden.
Artikel 35 - Uitkering van dividenden
Dividenden of interimdividenden worden uitbetaald op de tijdstippen en plaatsen door de raad van
bestuur vastgesteld.
Luik B
(…)
Artikel 37 - Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap of consignatie van de daartoe
noodzakelijke sommen, dient het netto-actief eerst om het afbetaald bedrag van de aandelen terug te
betalen.
Indien de aandelen niet in dezelfde mate afbetaald werden, herstellen de vereffenaars het evenwicht
van de aandelen wat betreft hun volstorting, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen,
hetzij door voorafgaande gedeeltelijke terugbetalingen.
Het eventuele saldo wordt in gelijke mate tussen alle aandelen verdeeld.
(…)
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in Sabena
Egineering Brussels, met onmiddellijke ingang.
(…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met volmachten; de coördinatie der
statuten