Ondernemingsnr : 0441330501
Naam
(voluit) : JO KUPPENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schootstraat 100 bus 1
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap "JO KUPPENS", met maatschappelijke zetel te 3550 Heusden-Zolder,
Schootstraat 100/1, met ondernemingsnummer 0441.330.501  RPR Antwerpen, Afdeling Hasselt,
opgemaakt door Notaris Ernst van Soest te Hasselt (eerste kanton) op 21 november 2023,
geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op één december tweeduizend drieëntwintig
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 25888 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00) De Ontvanger, blijkt dat de vergadering volgende beslissingen genomen heeft
met eenparigheid van stemmen:
- Eerste besluit: Wijziging voorwerp.
Na kennisname van en goedkeuring door de algemene vergadering van het verslag van het
bestuursorgaan van 16 oktober 2023, met omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging
van het voorwerp van de vennootschap, in uitvoering van artikel 7:154 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, heeft de algemene vergadering besloten het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen door:
. Toevoeging aan artikel 3 van de statuten dat het huidige voorwerp omschrijft, vóór de zevende
laatste zin van dit artikel, van volgende tekst:
“Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, met uitzondering van verrichtingen die haar de
hoedanigheid van vastgoedmakelaar zouden geven.
Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een roerend vermogen.
Het verwerven en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op te richten
ondernemingen door middel van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op enige andere wijze evenals het beheer, valoriseren en te gelde maken
van deze participaties.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin.
Activiteiten van holdings en van hoofdkantoren.
Consultancy aan en management voor andere vennootschappen, verenigingen, internationale
instellingen en ondernemingen in het algemeen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden.
Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering en diverse ondersteunende
activiteiten ten behoeve van derden.
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke dienstverlening.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over
vennootschappen, al dan niet verbonden, en mag aan deze vennootschappen alle leningen van
gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan alsook onder gelijk welke vorm borg staan voor
deze vennootschappen.”
. Vervanging van het woord “doel” in artikel 3 van de statuten door het woord “voorwerp”.
- Tweede besluit: Verslagen.
De voorzitter heeft de vergadering kennis gegeven van:
1) Het verslag van het bestuursorgaan van 16 oktober 2023, waarin het voorstel tot omzetting van de
naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap wordt gemotiveerd overeenkomstig artikel
14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2) De staat van activa en passiva opgemaakt op 31 augustus 2023 overeenkomstig artikel 14:3 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dewelke gehecht werd aan het voormelde
verslag van het bestuursorgaan.
3) Het verslag van bedrijfsrevisorenkantoor “PKF Bofidi Audit”, met zetel te 3020 Herent, Half
Daghmael 11 bus 1, vertegenwoordigd door de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, de dato 7
november 2023, aangesteld door het bestuursorgaan, waarbij verslag wordt uitgebracht over
voormelde staat van activa en passiva en dit overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, en welk verslag besluit als volgt:
“Conclusie van het verslag
Conclusie zonder voorbehoud
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
augustus 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 augustus 2023 met een balanstotaal van 479.307,80 EUR en een
nettoactief van 464.440,00 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde
normatief kader.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een naamloze vennootschap
naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.”
De vergadering heeft erkend kennis genomen te hebben van voormelde documenten en heeft beslist
ze zonder voorbehoud goed te keuren.
- Derde besluit: Omzetting van de vennootschap.
De vergadering heeft besloten de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering
van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva bestanddelen van de
vennootschap afgesloten op 31 augustus 2023.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden
geacht verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van de jaarrekening.
De zetel, de naam, de duur, het ondernemingsnummer en het voorwerp blijven onveranderd.
De aandeelhouders hebben besloten dat het voormalige kapitaal van de vennootschap van
honderdtwintigduizend euro (120.000,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten
belope van tweeënveertigduizend negenhonderdvierenzeventig euro en tweeëntachtig cent
(42.974,82 EUR) voor het volledige bedrag zullen worden omgezet naar en geboekt op een
beschikbare eigenvermogensrekening, meer specifiek de rekening “Beschikbare inbreng”.
Voor de inbrengen door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap
zevenenveertigduizend achthonderd en tien aandelen (47.810) aandelen uitgegeven.
Elke aandeelhouder zal één aandeel op naam van de besloten vennootschap ontvangen in ruil voor
ieder aandeel op naam dat de respectieve aandeelhouder aanhield in de naamloze vennootschap.
Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle aandeelhouders, de zevenenveertigduizend
achthonderd en tien aandelen (47.810) aandelen van de besloten ven-nootschap als volgt
toebedeeld:
1) Aan de heer KUPPENS Johan, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Schootstraat 100/0001, die
aanvaardde: zevenenveertigduizend zevenhonderdzesennegentig (47.796) aandelen op naam,
genummerd van 1 tot en met 47.796;
2/ Aan mevrouw AERTS Annick, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Schootstraat 100/0001, die
aanvaardde: veertien (14) aandelen op naam, genummerd van 47.797 tot en met 47.810.
De omzetting geschiedt op grond van:
A/ de artikelen 14:2 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
B/ artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit; en
C/ artikel 210, §1, 3° van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992.
- Vierde besluit: Aanneming van de statuten van besloten vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft verklaard en heeft besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
RECHTSVORM – NAAM – GEWEST WAARIN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP IS
GEVESTIGD:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “JO KUPPENS”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenenveertigduizend achthonderd en tien (47.810)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
BESTEMMING VAN DE VEREFFENING:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen,
het bouwen en verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming,
de hernieuwing, de expertises en het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde onroerende
goederen, parken en beplantingen.
De studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken, omvat ook de aankoop,
verkoop, verhuring en de handel in het algemeen van alle producten en materialen hiervoor
noodzakelijk.
Alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle
verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende
tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroerende goederen.
Ze zal namelijk industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale of andere schattingen mogen
doen, alle regelingen uitvoeren van onheilen inzake brand, diefstal, verlies van winsten, schade door
oorlogsfeiten of andere, zowel voor haar rekening als van derden, ze verwezenlijken of ze uitvoeren
onder welke vorm ook, handelen als technisch raadgever of inzake onroerende goederen.
Alsook wordt voorzien de coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van
alle metsel- en betonwerken, dakwerken, terrassen en patio's, timmerwerken, leveren en plaatsen
van hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle
dakbedekkingwerken, vloer- en tegelwerken, plafonneringwerken en cementeringwerken,
beglazingswerken, sanitaire installaties en onderhoudswerken.
Warmte installaties, koude installaties, installaties voor afstandsverwarming en speciale installaties
en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte en/of koude en/of
elektriciteit.
Gevelreinigingwerken, leveren en plaatsen van alle soorten ramen, deuren, rolluiken en
zonneweringen, restauratie van monumenten, geklasseerde gebouwen.
Waterbouwkundige werken zoals de eigenlijk zee- en stroomwerken waaronder het bouwen en
herstellen van sluizen, stuwdammen, dijken, zeedammen, kanalen, en technische werken aan de
waterwegen en de havenwerken, de grote werken van droogleggen en pompen, de grote
irrigatiewerken en regeling van de waterlopen, de uitbaggering.
Bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepen, het neerslaan van de
grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, dampplanken, en versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes.
Onderneming voor alle vormen van bodemsanering.
Draineringswerken en het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en onderhouden van
vijvers, rivieren en waterlopen.
Het draineren en/of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden.
Alle andere grondwerken die niet elders worden vernoemd.
Het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tank,
afrasteringen en sporthallen.
Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeedwerken siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen, planten
en recreatieterreinen.
Voor alle inrichtingen, complexen en gebouwen, zowel industriële als residentiële, sport- en
amusementsinrichtingen, als hospitalen, en ziekenhuizen zowel in de privé als in de publieke sector:
a) Uit te voeren in alle beroepssectoren, gespecialiseerd of niet, de verkoop, de verhuring en het
ontlenen of alle werken in het kader der diensten die betrekking hebben op de techniek, het beheer,
de bewaking, de bescherming, de veiligheid, het onderhoud, de hulpverlening.
b) te promoveren door investering, financiering of lening, alle installaties van materiaal en alle
grondstoffen, producten, systemen, ideeën en brevetten die betrekking hebben op de techniekers
nodig voor hun werking en hun uitbating.
c) te waarborgen het materiaal, de grondstoffen en de gebruikte producten zowel als de installaties
die worden uitgebaat, beheerd of onderhouden, ontwerpen en maken van beurzen in binnen- en
buitenland.
Wegenbouw en bouw van niet metalen kunstwerken zoals het bouwen, herstellen en onderhouden
van wegen, fietspaden, van vliegvelden en startbanden van niet metalen kunstwerken zoals bruggen
en viaducten, wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo’s, zwembaden, kolenopslagplaatsen,
askuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren enzovoort, eveneens de rioleringswerken.
Leggen van kabels en diverse leidingen met onder meer de lokalisatie van hoogspanningslijnen en
pijpen, de leidingen voor water– en gasvoorzieningen, het plaatsen van allerlei elektrische kabels.
Het bouwen, aanleggen van speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen, met inbegrip
van de aanplantingen, omvat eveneens het plaatsen en afsluitingen en omheiningen. Het ontwerpen
en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf, tennisterreinen,
speeltuinen, pretparken en wat dies meer. Het leggen van klinkers en kasseien voor wegen,
terrassen en opritten. Het transporteren van alle vast, vloeibare en gasvormige stoffen en producten,
levensmiddelen, vlees, vis, fruit, bieten, witloof en andere landbouwproducten, bloemen, planten,
brandstoffen, bouw– en installatiematerialen. Groot– en kleinhandel van bouwmaterialen. Het
aanleggen en het onderhouden van de verkeerssignalisatie en de wegmarkeringen. Het optrekken
van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten) evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk.
Algemene bouw werkzaamheden, omvat de bedrijvigheden welke betrekking heeft op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door
onderaannemers worden uitgevoerd, eveneens het optrekken van geprefabriceerde gebouwen.
Schoorsteen- en ovenbouw, met het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens, en andere
soort gelijke werken evenals het metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste
producten.
Slopingswerken en het slopen van kunstwerken en gebouwen, evenals het effenen en wegruimen.
Voegwerken, stukadoorswerken, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken,
berapingswerken, plaatsen van chapes, gips- en staffwerken en ornamenten.
Het leggen van industriële vloeren en polieren, het leggen van vloerdeklagen en bekleding van
industriële vloeren.
Het leggen van vloerbeschermingslagen, de vloerbedekkingen met monolisctisch karakter op basis
van asfalt en synthetische producten of van natuur- of synthetische mortel, industriële
kunstharsbedekking met inbegrip van muuroverlappingen.
Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid en het bedekken van gebouwen met onder meer
dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen en platen in asbestcement en non-ferro -
metalen.
Het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken met asfalt- of met
koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen.
Het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt.
Thermische- en geluidsisolatie.
Het plaatsen van gyprocwanden.
Vloerbedekking en muurbekleding, het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere
bedekkingen van vloeren.
Het saneren, het in stand houden of het in zijn oorspronkelijke toestand terugstellen van onder meer
orgels, beeldhouwwerken, monumentale horloges, historische wand- en plafondschilderingen,
fresco's, schilderijen, glas in lood en brandglasramen, klokken en beiaards, historische textiele
wandbekledingen, historisch gecoupeerd stucwerk, historische schrijnwerken en meubelen,
kunstsmeedwerk, historische parketvloeren, water- en windmolen mechanismen.
Arduin- en marmerwerken, restauratiewerken, het plaatsen van grafmonumenten, het restaureren,
reinigen en wassen van gevels en monumenten.
Het plaatsen van marmer en arduin in gebouwen.
Het plaatsen van alle soorten versieringen, schoorsteenmantels en dergelijke in marmer of steen.
Alle soorten timmerwerk en metalen schrijnwerk.
Het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken,
het plaatsen van houten en plastiek deuren en plinten.
Het plaatsen van houten en plastiek vensterluiken.
Het leggen van parketvloeren en alle anderen houten bedekkingen van muren en vloeren.
Het plaatsen van valse schutsels en valse zolderingen in hout.
Het plaatsen van aanbouwkeukens en badkamers.
Het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk envenals het plaatsen van
rooster, ramen en deuren, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken.
Het plaatsen van alle soorten dakgoten, het bedekken van muren en zolderingen door aanbrengen
van metalen elementen.
Het plaatsen van alle soorten glas, het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend beton.
Alle schilderwerk, evenals industrieel schilderwerk. Het kalken van gebouwen en het bestrijken met
kalk, het behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbedekkingen en van alle andere synthetische
bedekkingen van vloeren, onder meer plastiek. Metaalconstructies, alle andere synthetische
montage- en demontagewerken buis- en andere soortgelijke constructies. Het plaatsen van woon-
units. Het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de
caloriefugage van leidingen en kanalisaties. Het plaatsen van centrale verwarming met water, stroom
of gas en van bijkomende toestellen. Het plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk,
installatie van waterverzachters, het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van
zinken dakvensters, evenals de herstelling- en onderhoudswerken. Het plaatsen, herstellen en
onderhouden van allerhande branders- brandertechnicus. Alle elektriciteitswerken zowel in privé-
gebouwen als in openbare gebouwen, evenals het plaatsen van bliksemafleiders, elektrische
signalisatie allerhande voor wegen, spoorwegen rivieren, zee- en luchtwegen. Het plaatsen en
inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken,
werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, enz.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, met uitzondering van verrichtingen die haar de
hoedanigheid van vastgoedmakelaar zouden geven.
Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een roerend vermogen.
Het verwerven en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op te richten
ondernemingen door middel van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op enige andere wijze evenals het beheer, valoriseren en te gelde maken
van deze participaties.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin.
Activiteiten van holdings en van hoofdkantoren.
Consultancy aan en management voor andere vennootschappen, verenigingen, internationale
instellingen en ondernemingen in het algemeen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden.
Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering en diverse ondersteunende
activiteiten ten behoeve van derden.
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke dienstverlening.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over
vennootschappen, al dan niet verbonden, en mag aan deze vennootschappen alle leningen van
gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan alsook onder gelijk welke vorm borg staan voor
deze vennootschappen.
De vennootschap mag tevens alle roerende, onroerende industriële, commerciële, burgerlijke,
financiële, handelsnijverheid, bedrijfstechnische en bedrijfseconomische verrichtingen stellen, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden; de vennootschap mag haar maatschappelijk
voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven. Zowel rechtstreeks als voor
vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting concessie of mandaat, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel
van inbreng, fusie, deelname of op andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen
of ondernemingen. De vennootschap kan ook functies van bestuur of vereffenaar van andere
ondernemingen oefenen. De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen en buitenland
exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, verkoopsburelen, bijhuizen, opslag- en
bewaarplaatsen, agentschappen of hoe genaamd ook, oprichten. Deze opsomming is verklarend en
geenzins beperkend.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste woensdag van de maand mei om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
exclusief zaterdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
UITOEFENING STEMRECHT:
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Vijfde besluit: Ontslag bestuurders.
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de huidige bestuurders van de voormalige
naamloze vennootschap “JO KUPPENS”, te weten de heer Johan KUPPENS en mevrouw Annick
AERTS, beiden voornoemd.
De vergadering heeft besloten het ontslag van deze bestuurders te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit: Benoeming bestuurders.
De vergadering heeft besloten het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1) De heer Johan KUPPENS, voornoemd.
2) Mevrouw Annick AERTS, voornoemd.
Zij verklaarden hun mandaat te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing vanwege de
algemene vergadering.
- Zevende besluit: Adres
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 3550 Heusden-
Zolder, Schootstraat 100/0001.
- Achtste besluit: Opdracht bestuurders.
De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
- Negende besluit: Bijzondere volmacht.
VCSA Taks Accountants, te 3200 Aarschot, Amerstraat 147, of elke andere door haar aangewezen
persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het
oog op de inschrijving of wijziging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
- Tiende besluit: Opdracht notaris.
De algemene vergadering heeft de instrumenterende Notaris gemachtigd en opdracht gegeven om
de statuten te coördineren en de volledige tekst neer te leggen op de Griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Ernst van Soest,
Notaris te Hasselt (eerste kanton)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- De uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 21 november
2023.
- De gecoördineerde tekst der statuten met de lijst der publicatiedata.
- Verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 7:154 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, met omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging
van het voorwerp van de vennootschap.
- Verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 14:5 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen betreffende de omzetting van de vennootschap in een besloten
vennootschap en de daarbij gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap.
- Het verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de staat van activa en passiva.