Ondernemingsnr : 0829109379
Naam
(voluit) : V.I.E.R.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Theodoor Van Rijswijckplaats 4
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en
antennes te Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 2 juni 2022,
nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “V.I.E.
R.” met zetel te 2000 Antwerpen, Theodoor Van Rijswijckplaats 4, ondernemingsnummer BE0829.
109.379 onder meer volgende besluiten heeft genomen:
besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en al
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
besluit: Inbreng in de vennootschap en creatie van nieuwe aandelen
    1.  De algemene vergadering beslist om het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap te
verhogen met honderdduizend euro (€ 100.000,00), om het te brengen van twintigduizend euro (€
20.000,00) op honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00).
    2.  De algemene vergadering beslist dat deze inbreng zal worden verwezenlijkt door inbreng in
geld en dat zij zal gepaard gaan zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige
verhoging van de waarde van de bestaande aandelen.
Luik B
    3.  De algemene vergadering beslist te verzaken aan de opmaak van het verslag van het
bestuursorgaan op te stellen overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gezien de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in
natura en alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
    4.  Op de bijkomende inbreng wordt volledig ingeschreven in geld als volgt:
[…]
    1.  De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE64 0688 9106 3952 op naam van
de vennootschap bij de Belfius bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële
instelling op 23 mei 2022.
    2.  De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde inbreng van  honderdduizend euro (€ 100.000,00) daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat
het beschikbaar eigen vermogen aldus daadwerkelijk werd gebracht op honderdtwintigduizend euro
(€ 120.000,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.
besluit: Ontslag van de statutaire bestuurder.
    •  De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de huidige statutaire bestuurders
(destijds statutaire zaakvoerders), de heer ANGELETTI Giancarlo en de heer FOLLENS Bob,
voormeld, ontslag te geven uit hun functie als statutaire bestuurder. De heer ANGELETTI Giancarlo
en de heer FOLLENS Bob, hier aanwezig, aanvaarden hun ontslag als statutaire bestuurder.
    •  De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire bestuurder (destijds statutaire zaakvoerder) voor de uitoefening van
zijn/haar mandaat.
besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam. V.I.E.R.
Rechtsvorm. besloten vennootschap.
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp in België en het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
    •  Vervaardiging van kleding van leer (14110);
    •  Vervaardiging van werkkleding (14120);
    •  Vervaardiging van andere bovenkleding (14130);
    •  Vervaardiging van bovenkleding van al dan niet zelf geproduceerd materiaal, als weefsels,brei
en haakwerk, gebonden textielvlies, enz., voor heren,dames en kinderen: mantels, kostuums, enz.
(1413001);
    •  Vervaardiging van maatkleding (1413011);
    •  Vervaardiging van onderkleding (14140);
    •  Vervaardiging van onderkleding voor heren, dames en kinderen, van al dan niet zelf
geproduceerd materiaal als weefsels, brei en haakwerk, kant, enz.: overhemden, slips, pyjama's,
enz. (1414001);
    •  Vervaardiging van andere kleding en toebehoren, n.e.g. (14199);
    •  Vervaardiging van overige kledingsaccessoires: handschoenen (inclusief lederen
handschoenen), ceinturen, sjaals, dassen, haarnetjes, enz. (1419901);
    •  Vervaardiging van bontkleding en kledingaccessoires van bont (1420001);
    •  Vervaardiging van schoeisel (15200);
    •  Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren (46160);
    •  Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer (4616001);
    •  Groothandel in weefsels, stoffen en fournituren (46411);
    •  Groothandel in weefsels en stoffen (4641102);
    •  Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed (46412);
    •  Groothandel in overig textiel (46419);
    •  Groothandel in werkkleding (46421);
    •  Groothandel in onderkleding (46422);
    •  Groothandel in kleding, met uitzondering van werk en onderkleding (46423);
Luik B
    •  Groothandel in kleding, inclusief sportkleding (4642301);
    •  Groothandel in bontwaren (4642302);
    •  Groothandel in kledingaccessoires (46424);
    •  Groothandel in schoeisel (46425);
    •  Groothandel in grammofoonplaten, CD's, al dan bespeelde audio en videocassettes, enz.
4643201);
    •  Groothandel in parfumerieën en cosmetica (46450);
    •  Groothandel in toiletartikelen (4645001);
    •  Groothandel in huismeubilair (46471);
    •  Groothandel in tapijten (46472);
    •  Groothandel in verlichtingsapparatuur (46473);
    •  Groothandel in uurwerken en sieraden (46480);
    •  Groothandel in sport en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen (46496);
    •  Groothandel in sport en kampeerartikelen (4649601);
    •  Groothandel in spellen en speelgoed (46497);
    •  Groothandel in lederwaren en reisartikelen (46498);
    •  Groothandel in behang, verf en woningtextiel (46733);
    •  Groothandel in behang en muurbekleding (4673301);
    •  Detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels (47511);
    •  Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels (47512);
    •  Kleinhandel in kledingstoffen en meubileringstoffen (4751201);
    •  Kleinhandel in huishoudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, enz. (4751202);
    •  Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels (47519);
    •  Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels
(47530);
    •  Kleinhandel in tapijten en vloermatten (4753001);
    •  Kleinhandel in vloerbekleding van kunststof, rubber, enz. (4753002);
    •  Kleinhandel in behang (4753003);
    •  Kleinhandel in overgordijnen (4753011);
    •  Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten (4754001);
    •  Kleinhandel in meubels (4759101);
    •  Kleinhandel in inbouwkeukens (4759102);
    •  Kleinhandel in verlichtingsartikelen (4759201);
    •  Gespecialiseerde kleinhandel in geschenken m.b.t. de woninginrichting (4759902);
    •  Kleinhandel in huishoudelijke artikelen, n.e.g. (4759903);
    •  Kleinhandel in grammofoonplaten, CD's, al dan niet bespeelde geluids en videobanden,
cassettes, enz. (4763001);
    •  Kleinhandel in sportartikelen, kampeerbenodigdheden (inclusief tenten) en artikelen voor overige
vormen van vrijetijdsbesteding (4764001);
    •  Kleinhandel in spellen en speelgoed (4765001);
    •  Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels (47711);
    •  Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van
ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz.) voor dames (4771101);
    •  Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels (47712);
    •  Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van
ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz.) voor heren (4771201);
    •  Detailhandel in baby en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels (47713);
    •  Kleinhandel in baby en kinderkleding (4771301);
    •  Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand en badkleding in gespecialiseerde winkels
(47714);
    •  Kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand en badkleding (4771401);
    •  Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (47715);
    •  Kleinhandel in hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu's, enz. (4771501);
    •  Detailhandel in dames, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in
gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment) (47716);
    •  Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werk,sport- en ceremoniekleding) van ongeacht welk
materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz.) voor heren, dames en kinderen (algem.
assortiment) (4771601);
    •  Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels (47721);
    •  Kleinhandel in schoeisel (4772101);
    •  Kleinhandel in lederwaren en reisartikelen van leer of van leervervangers (4772201);
    •  Kleinhandel in reukwerk en cosmetica (4775001);
    •  Kleinhandel in toiletartikelen (4775002);
Luik B
    •  Kleinhandel in uurwerken en horloges (4777001);
    •  Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enz. (4778602);
    •  Kleinhandel in antiek en oude kunstvoorwerpen (4779101);
    •  Detailhandel in tweedehandskleding in winkels (47792);
    •  Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v. tweedehandskleding (47793);
    •  Kleinhandel in tweedehandsboeken (4779301);
    •  Kleinhandel in overige tweedehandsgoederen zoals meubels, afbraakmateriaal (4779302);
    •  Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen (74101),
evenals het produceren en distribueren van kledij onder eigen merknaam;
    •  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen (90021);
    •  Verkoop van drank, niet om ter plaatse te consumeren; Andere drinkgelegenheden (56309);
    •  Kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings en genotmiddelen niet
overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed, enz.
(4719101);
    •  Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel (77294);
    •  Verhuur van textiel, kleding en schoeisel (7729401);
    •  Reparatie van schoeisel en lederwaren (95230);
    •  Reparatie en kleine veranderingen aan kleding en ander textiel, indien dit tegelijk met het
reinigen gebeurt (9529011);
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven samenwerken met, belangen nemen in, hetzij door deelneming,
inbreng, of elke andere wijze, rechtsreeks of onrechtreeks, in alle vennootschappen, ondernemingen,
economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te
richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
Het voorwerp van de vennootschap dient bovendien in zijn meest ruime betekenis geïnterpreteerd te
worden en bovendien is het bestuur bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te
interpreteren.
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. en met uitzondering van de hierna vermelde handelingen, waarvoor
steeds twee bestuurders dienen in te stemmen:
    •  Voor alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan vijfduizend
euro (€ 5.000,00) is de handtekening van alle bestuurders vereist;
Voormelde bedragen worden gekoppeld aan de index der consumptieprijzen, met als referte index
de index van de maand augustus tweeduizend en tien.
Deze bevoegdheidsbeperkingen hebben echter enkel interne werking, en zijn niet tegenstelbaar aan
derden. Bij miskenning kan het enkel de aansprakelijkheid van de bestuurders ten aanzien van de
vennootschap in het gedrang brengen.
De bestuurders kunnen onderling met alle mogelijk middelen, bewijzen dat het besluit werd genomen
door voldoende bestuurders.
Dit artikel kan slechts met eenparigheid van stemmen gewijzigd worden. Hij/zij moet(en) tegenover
Luik B
derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de laatste maandag van de maand mei.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Winstverdeling. –  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderings-meerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
Luik B
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw
Verdeling netto-actief. –  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
besluit: Adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2000 Antwerpen,
Theodoor Van Rijswijckplaats 4.
besluit: Website en e-mail adres.
De vennootschap beschikt niet over een website of e-mailadres waarmee de aandeelhouders
kunnen communiceren met de vennootschap.
besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
besluit: benoeming van de bestuurders
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om twee (2) bestuurders te
benoemen:
            1.  De heer ANGELETTI Giancarlo, wonende te 2020 Antwerpen, Kruishofstraat 14.
            2.  De heer FOLLENS Bob, wonende te 2018 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 144 bus 402
De bestuurders worden allen benoemd voor onbepaalde duur.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De voormelde bestuurders zijn alhier aanwezig en verklaren het mandaat te aanvaarden.
besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
“Countable” besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Singeldreef 46 en
kantooradres te 9270 Kalken, Heirweg 53, met ondernemingsnummer BE0680.422.336, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.