Ondernemingsnr : 0716.926.901
Benaming
(voluit) : ALKEN-MAES
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Blarenberglaan 3 C, bus 2, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder + herroeping en delegatie bijzondere
bevoegdheden
Uittreksel uit de notulen van de Raad Van Bestuur van 17.11.2024
1.De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Tjapko Scholten als bestuurder van de
vennootschap met ingang van 01.01.2025.
Na beraadslaging aanvaardt de raad van bestuur het ontslag van de heer Tjapko Scholten als bestuurder
van de vennootschap met ingang van 01.01.2025 en bevestigt dat zijn bijzondere bevoegdheden om voor en in
naam van de vennootschap op te treden vanaf die datum worden ingetrokken.
2.Na beraadslaging beslist de raad van bestuur om aan de bijzondere algemene vergadering voor te stellen
om Valérie Laporte te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang van 01.01.2025.
3.Na beraadslaging beslist de raad van bestuur om aan de bijzondere algemene vergadering voor te stellen
om Hannelore Calmeyn, te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang van 01.01.2025.
4.De raad van bestuur beslist unaniem om een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders
bijeen te roepen op 16.12.2024 met volgende agenda:
AGENDA:
1. Ontslag van Tjapko Scholten als bestuurder van de vennootschap
2. Benoeming van Valérie Laporte als bestuurder van de vennootschap
3. Benoeming van Hannelore Calmeyn als bestuurder van de vennootschap
5.De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om alle bestaande bevoegdheden in te
trekken per 01.01.2025.
Overeenkomstig artikel 10§4 en artikel 11 van de statuten, beslist de raad van bestuur met éénparigheid
van stemmen bijzondere bevoegdheden te delegeren om voor en in naam van de vennootschap, en zonder
tegenover derden enige andere rechtvaardiging te moeten voorleggen, tenzij een uitgifte van de onderhavige
akte of een exemplaar van het Belgisch Staatsblad houdende publicatie ervan, en dit met ingang vanaf
01.01.2025, zoals hierna bepaald:
A. alle onroerende goederen huren, verhuren, leasen, in concessie of vrijzaakvoerderschap geven of
nemen, hernieuwen, verlengen en opzeggen, overdragen, er de voorwaarden van bepalen;
B. alle leningen en kredietopeningen verlenen, aanvaarden en beëindigen;
C. hypotheken en andere zakelijke of persoonlijke zekerheden stellen;
D. alle investeringen doen in handelszaken en ze ter beschikking stellen van het cliënteel, alsook
bruikleningen toestaan;
E. hypotheken en andere zakelijke of persoonlijke zekerheden aanvaarden en handlichting of opheffing van
verlenen, toestemmen in alle rangafstanden;
F. de vennootschap vertegenwoordigen in rechte, als eiser of als verweerster, in onder meer procedures,
openbare verkopen, dadingen, bewarende maatregelen, faillissementen, inbeslagnemingen, rangregelingen,
minnelijke schikkingen, aflossingsplannen, daartoe alle experten en advocaten aanstellen, vonnissen bekomen
G. het negociëren, afsluiten, opzeggen, wijzigen, verlenen van kwijtingen van alle verzekeringscontracten;
H. aankoop, leasing, huur van roerende goederen, waaronder o.m. grondstoffen, machines, diensten,
negociëren, wijzigen, opzeggen;
I. het aanwerven en ontslaan van alle personeelsleden, het bepalen van hun lonen en wedden, alsmede alle
andere voorwaarden van hun aanwerving of ontslag, met uitzondering van directieleden en personeelsleden
met een managementscontract;
J. het negociëren, afsluiten, opzeggen, wijzigen van alle export gerelateerde documenten en contracten
K. de aankoop van grondstoffen in het kader van moutproductie
L. het afsluiten van contracten voor de verkoop of levering van goederen en producten, zoals bijvoorbeeld
bieren, ciders of andere dranken, met inbegrip van aanbestedingen.
Categorie I
- Marc Josephus Jitta;
- Valérie Laporte;
- Kenny Willems;
- Hannelore Calmeyn;
- Etienne Bachellier;
- Gwendi Hernalsteen;
- Robert Mataheroe
- Dominique Raskin
- Sophie Ponet.
Elk afzonderlijk kunnen de onder A. t.e.m. L vermelde bevoegdheden uitoefenen, met recht op subdelegatie
of indeplaatsstelling, doch slechts in het kader van verrichtingen die de vennootschap binden voor een
maximum bedrag van vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR) per jaarlijkse verrichting. Deze beperking
geldt niet ten aanzien van Hannelore Calmeyn wat de bevoegdheden vermeld onder I betreft.
Categorie II
- An Martens,
- Koen Mertens,
- Pascal Peltot.
Kunnen de onder A t.e.m. F vermelde bevoegdheden uitoefenen, maar met de volgende beperkingen:
Elk afzonderlijk enkel in het kader van verrichtingen die de vennootschap binden voor een bedrag van
maximum vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR) per jaarlijkse verrichting.
Categorie III
- Monique Straetemans.
Kan de onder H vermelde bevoegdheden uitoefenen, maar met de volgende beperkingen:
Enkel in het kader van verrichtingen die de vennootschap binden voor een bedrag van maximum
twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500,00 EUR) per jaarlijkse verrichting.
Categorie IV
- Peggy De Wiest
Kan de onder F vermelde bevoegdheden uitoefenen, maar met de volgende beperkingen:
Enkel in het kader van verrichtingen die de vennootschap binden voor een bedrag van maximum
vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR) per jaarlijkse verrichting.
Categorie V
- Jill Vanroy
Kan de onder A,G,H,I en J vermelde bevoegdheden uitoefenen, voor zover elke individuele verrichting het
bedrag van 75.000,00 EUR per jaar niet overschrijdt, en voor zover de verrichtingen betrekking hebben op het
beheer en de exploitatie van de vestigingseenheden gelegen te rue de la Kan 7, B-4880 Aubel (geregistreerd in
de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 2.063.589.084), te Centre 51, B-4890 Thimister-
Clermont (geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 2.239.504.524) en te
Stationsstraat 2, B-3570 Alken (geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
2.142.793.346
Categorie VI
- Dirk Vermeulen
Kan de onder K vermelde bevoegdheden uitoefenen:
-individueel handelend, voor zover elke individuele verrichting het bedrag van 75.000,00 EUR per jaar niet
overschrijdt;
-handelend tezamen met één van de bestuurders van de vennootschap, voor iedere verrichting die het
bedrag van 75.000,00 EUR per jaar overschrijdt;
Categorie VII
Kan al het nodige doen voor de uitoefening van het bestuursmandaat van Alken-Maes NV in EPUR'AUBEL
CV (geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0457.553.948), in de
hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van Alken-Maes NV voor de uitoefening van dit mandaat
Kan al het nodige doen voor de uitoefening van het bestuursmandaat van Alken-Maes NV in PAYS
D'AUBEL VZW (geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0431.945.651) in de
hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van Alken-Maes NV voor de uitoefening van dit mandaat.
Alle hierboven vermelde bevoegdheden worden toegekend met ingang van 01.01.2025 en voor onbepaalde
duur, met dien verstande dat de toegekende bevoegdheden steeds ad nutum kunnen worden ingetrokken.
Uittreksel uit het PV van de bijzondere algemene vergadering van 16.12.2024
1.De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Tjapko Scholten als bestuurder van de
vennootschap met ingang vanaf 01.01.2025.
De vergadering verleent de heer Tjapko Scholten overeenkomstig het gemeen recht kwijting voor de
uitoefening van zijn bestuurdersmandaat tot en met 01.01.2025. Een algemene kwijting zal overeenkomstig
artikel 7:149 Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders worden verleend.
2.De vergadering beslist tot de benoeming van Valérie Laporte als bestuurder van de vennootschap, met
ingang van 01.01.2025.
Het mandaat van Valérie Laporte eindigt na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van
2025.
De vergadering neemt kennis van het feit dat voornoemde bestuurder woonplaats kiest op de zetel van de
Vennootschap voor alle zaken die raken aan diens mandaat, overeenkomstig artikel 2:554 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3.De vergadering beslist tot de benoeming van Hannelore Calmeyn als bestuurder van de vennootschap,
met ingang van 01.01.2025.
Het mandaat van Hannelore Calmeyn eindigt na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van
2025.
De vergadering neemt kennis van het feit dat voornoemde bestuurder woonplaats kiest op de zetel van de
Vennootschap voor alle zaken die raken aan diens mandaat, overeenkomstig artikel 2:554 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derhalve zal de raad van bestuur van de vennootschap met ingang van 01.01.2025 samengesteld zijn als
volgt:
- Marc Josephus Jitta,
- Valérie Laporte,
- Kenny Willems,
- Hannelore Calmeyn,
- Etienne Bachellier
- Gwendy Hernalsteen,
- Robert Mataheroe,
- Dominique Raskin,
- Sophie Ponet.
4.Overeenkomstig artikel 11 van de statuten vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer
de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
-hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend,
-hetzij door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, binnen het kader van het dagelijks bestuur
-hetzij door een gevolmachtigde.
5.De bijzondere algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Marc Josephus
Jitta, met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap
a.De bijzondere verklaring in toepassing van artikel 13 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal
b.Deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren
c.En het dossier van de vennootschap bij de KBO aan te passen
Marc Josephus Jitta,
Gedelegeerd bestuurder