Ondernemingsnr : 0433999774
Naam
(voluit) : CREATIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schijnbeemdenlaan 46
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Myriam-Alexandra VREVEN, notaris met standplaats
te Mortsel, die het notarisambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Notariaat Wellens-Vreven’,
met zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, op 27 december 2023, Geregistreerd op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 3 op 16-01-2024 Register OBA
(5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0001582 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€
50,00) De ontvanger, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van
“CREATIO” besloten vennootschap, gevestigd te 2110 Wijnegem, Schijnbeemdenlaan 46,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BE
0433.999.774, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen:
I.    De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de vennootschap onderworpen is aan de
dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook
genoemd WVV), waardoor de rechtsvorm van de vennootschap gewijzigd is van een besloten
vennootschap met beperkte  aansprakelijkheid (BVBA) in de rechtsvorm die het dichtst aansluit bij
haar vroegere rechtsvorm, zijnde de besloten vennootschap (BV).
II.   In toepassing van artikel 39,§2,tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
WVV en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal,
hetzij honderd achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (€ 118.592,01) en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij elfduizend achthonderd negenenvijftig euro (€ 11.859,20) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
III.  De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur: de heer DE MAESSCHALCK Lode en de heer DE MAESSCHALCK Joeri
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de heer De Maesschalck Joeri is onbezoldigd en het mandaat van de heer De
Maesschalck Lode is bezoldigd, tenzij de algemene vergagering er anders over beslist.
De vergadering verleent, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor het mandaat uitgeoefend in het maatschappelijk jaar begonnen
op 1 januari 2023 tot op heden.
IV.   Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan
de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Ze draagt de naam “CREATIO”.
ZETEL.
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd, mits naleving van de toepasselijke deontologische regels, de zetel
binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van
het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een
ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp het voeren van interim management, consulting,
crisismanagement, training en vorming, het verstrekken van adviezen, project management en de
dienstverlening via kennisoverdracht.
Studie-, organisatie- en adviesbureau op het gebied van bedrijfseconomische aangelegenheden,
zoals planning, organisatie, veiligheid, marketing, verkoop, personeelsbeleid en efficiënt beheer van
ondernemingen, het verstrekken van alle diensten en activiteiten in verband met administratie, het
beleid, de controle en beheer van handels- en industriële ondernemingen op alle niveaus,
engineering, studie en planning via e-commerce (internet).
Informatieverwerking en dienstbureau voor derde, delegatie van gespecialiseerd personeel. Ontwerp
en inrichting van bedrijven. Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op
gang brengen van alle mogelijke organisatiesystemen en beleidssystemen. Het in toepassing
brengen van alle technieken in verband met het fiscale, sociaal , financieel, economisch,
operationeel en algemeen beheer van ondernemingen, het geven van coaching, het geven van
scholing en het organiseren van seminaries, voordrachten en presentaties betreffende deze
technieken, dit zowel in eigen lokalen als in lokalen van derden. Het begeleiden en adviseren bij
overname en fusies, financieringen, verzekeringen, investeringsbeslissingen, aan- en verkoop of
overdracht van activa of van complete ondernemingen, onteigeningen, beleggingen en balans (her)
waarderingen. Het opstellen en verkopen van taxatierapporten en bedrijfseconomische
waarderingen. Verhuren en verkopen van diensten betreffende financiële, fiscale en
bedrijfseconomische aangelegenheden, zoals planning, organisatie, veiligheid, marketing,
personeelsbeleid en efficiënt financieel en algemeen beheer van ondernemingen. Het realiseren,
produceren en distribueren van informatie van allerlei aard via eender weke drager. De ontwikkeling,
studie, aankoop, verkoop, leasing, huur en verhuur van software, rechtstreeks of onrechtstreeks,
voor eigen rekening of voor rekening van derden tegen commissie of op percent, in regie of door
vertegenwoordiging van welke firma ook. Het deelnemen en het zich op andere wijze interesseren in
het (doen) financieren van, het voeren van directie en beheer over, het verlenen van diensten aan,
en het behartigen van belangen van vennootschappen en ondernemingen van onderscheiden aard
en doelstellingen. Portefeuillebeheer, het beleggen van vermogens in schuldvorderingen, effecten en
andere vermogenswaarden, roerende en onroerende goederen, en stellen van zekerheden en
verplichtingen van groepsmaatschappijen en derden, in zoverre door de wet toegestaan. Het
aankopen, verkopen, opbouwen, verbouwen, ruilen, vernieuwen, financieren, afbreken, huren,- al
dan niet gemeubeld -, leasen, beheren en promoveren van gebouwen, alsook het kopen, verkoop,
ruilen, verhuren (woninghuur en handelshuur), huren, leasen, valoriseren en verkavelen van gronden
en terreinen. Het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle activiteiten
die hiermee verband houden. Alle activiteiten die verband houden met publiciteit, marketing en
promotie, zowel wat betreft de conceptie, de creatie als de materiële uitvoering.
Het organiseren van reizen, culturele en sportieve activiteiten en/of festiviteiten, teambuilding
activiteiten en excursies.
Het verhuren op korte en lange termijn van personenauto’s zonder chauffeur.
De promotie van en organisatie van activiteiten ter ondersteuning en beoefening van de wandel-, de
berg- en de wintersport.
De promotie van en organisatie van activiteiten ter ondersteuning en beoefening van de modelbouw.
De vennootschap mag in België of in het buitenland alle burgerlijke, industriële, commerciële,
roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of
onrechtstreeks haar voorwerp uit te breiden of te bevorderen. Zij mag zich op elke wijze interesseren
in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een identiek, gelijkaardig of aanverwant
voorwerp hebben, of die van aard zijn de uitbreiding van haar onderneming te bevorderen en zelfs
met deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. De vennootschap is bevoegd alle met voormeld
voorwerp verband houdende commerciële, industriële, financiële en tot roerende en onroerende
zaken betrekking hebbende handelingen te verrichten. Zij kan ook deelnemen of zich financieel
interesseren in andere vennootschappen ondernemingen die een voorwerp beogen gelijk aan het
hare of dat kan strekken tot bevordering hiervan.
DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VERMOGEN - INBRENGEN.
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vierduizend achthonderd
vierenzeventig (4.874) aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend achthonderd vierenzeventig (4.874) aandelen
uitgegeven
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BESTUURSBEVOEGDHEID.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, treden zij op door een
college van statutaire bestuurders, bestaande uit minstens twee leden, benoemd door de algemene
vergadering.
Worden aangesteld als statutaire bestuurders:
1. De heer DE MAESSCHALCK Joeri Ingrid Peter Maria, geboren te Mortsel op 27 mei 1992.
2. De heer DE MAESSCHALCK Lode Maria, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 18 oktober 1962.
De statutaire bestuurder is niet afzetbaar.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING.
Alle vergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, in de zetel van de
vennootschap.
Iedere bestuurder is bevoegd de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer hij het nuttig vindt
voor de vennootschap.
De jaarvergadering komt jaarlijks bijeen op de derde vrijdag van de maand mei, om 17.00 uur of op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, worden de besluiten van de enige
vennoot, die handelt als algemene vergadering, vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
Het is de aandeelhouders niet toegelaten hun stem per brief uit te brengen
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
BOEKJAAR.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet .
WINST.
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het is de vennootschap steeds toegelaten over te gaan tot uitkering van interimdividenden. 
De uitkering van liquidatie-reserves komen toe aan de vruchtgebruiker.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering desgevallend de vereffenaar(s)
benoemen en hun bevoegdheden bepalen. Zijn er geen vereffenaar(s) benoemd, dan zijn de
bestuurder(s) die alsdan in functie zijn, van rechtswege vereffenaar.
Ieder batig saldo der vereffening wordt tussen de aandeelhouders verdeeld, per aandeel berekend.
V.    De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VI.   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:  2110 Wijnegem,
Schijnbeemdenlaan 46.
VII.  De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan Huygebaert & Co, te 2100
Deurne, Collegelaan 106, vertegenwoordigd door de heer Koen Huygebaert, met recht van in de
plaatsstelling en met volgende machten :
Alle inschrijvingen of aanvragen bij het Ondernemingsloket en de Federale Overheidsdienst
Financiën of wijziging, doorhaling of schrapping hieraan te vorderen alsmede het aansluiten van de
vennootschap bij alle mogelijke beroeps-organisaties vast te leggen.
Alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren zowel voor het verleden, het
heden als voor de toekomst.
Omtrent al wat voorafgaat volmachtdragers in de plaats te stellen voor een deel van zijn machten en
voor de duur die hij zal goedvinden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Myriam-Alexandra Vreven
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten