Ondernemingsnr : 0451341592
Naam
(voluit) : VAN DORSSELAER GUIDO INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Bergstraat(HSD) 43 bus B
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
De buitengewone algemene vergadering van
De commanditaire vennootschap op aandelen
“ VAN DORSSELAER GUIDO INVEST ”
gevestigd te 9120 Beveren-Haasdonk, Bergstraat, 43/B
KBO BTW BE 0451.341.592 - RPR Gent afdeling Dendermonde
UITTREKSEL : OMZETTING COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN met
WIJZIGING NAAM in een BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJK en
OMVORMING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen",
met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 18 december 2019, vóór registratie, blijkt dat :
IS BIJEENGEKOMEN :
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire
vennootschap op aandelen “VAN DORSSELAER GUIDO INVEST”, met maatschappelijke zetel te
9120 Beveren-Haasdonk, Bergstraat, 43/B.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde met
ondernemingsnummer BE : 0451.341.592.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Guy van Raemdonck te Beveren op
05 november 1993, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 november 1993
onder nummer 931130-412.
De statuten van de vennootschap werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Rudy
Vandermander te Ertvelde op 17 juni 1996, bekendgemakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 13 juli 1996 onder nummer 19960713-825.
Statutenwijziging ingevolge akte verleden voor notaris Nicolas van Raemdonck te Beveren op 06
februari 2004, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 februari 2004 onder
nummer 04030079 en de maatschappelijk werd verplaatst naar het huidige adres ingevolge de
beslissing van de zaakvoerder genomen op 20 september 2018, bekendgemaakt in de bijlage bij het
Belgisch Staatsblad van 04 oktober 2018 onder nummer 18147055 en waarvan de statuten niet
werden gewijzigd tot op heden.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
EERSTE BESLUIT - KENNISNAME VERSLAGEN INZAKE OMZETTING
De vergadering neemt kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan van 24 oktober 2019
en van het verslag van een bedrijfsrevisor van 16 december 2019 aangaande de omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en van een staat van
activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.
Het besluit van het verslag van Conscius Bedrijfsrevisoren CVBA, kantoorhoudend te 9100 Sint-
Niklaas, Gentsebaan, 71A bus 101, vertegenwoordigd door de heer Georges KOSLOWSKI,
Luik B
Vennoot-Bedrijfsrevisor, luidt letterlijk als volgt :
“ Besluit
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen,
hebben wij de activa en passiva bestanddelen, afgesloten per 30-09-2019, van Van Dorsselaer
Guido Invest CVA, Bergstraat 43 bus 3 te 9120 Haasdonk, KBO: 0451.341.592, aan een beperkt
nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een BVBA.
Onze werkzaamheden zijn er in het bijzonder op gericht na te gaan of er enige overwaardering van
het netto actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30-09-2019 die het bestuursorgaan
van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er overwaardering van het netto actief heeft
plaatsgehad.
Het netto-actief volgend deze staat van 584.672,90 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk
kapitaal van 461.081,96 EUR.
Onderhavig verslag werd opgesteld in het kader van de omzetting van de vennootschapsvorm
hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkele ander doel gebruikt worden.
Sint-Niklaas op 16-12-2019 Conscius Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer
Georges KOSLOWSKI, vennoot-Bedrijfsrevisor.”
TWEEDE BESLUIT - OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid waarvan de naam wordt gewijzigd in “VD-H INVEST” en het doel en de duur
dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en
passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden
worden, na de aanpassingen hiervoor.
Het kapitaal van vierhonderd éénenzestigduizend éénentachtig euro vijfennegentig eurocent
(€461.081,95) zal vertegenwoordigd zijn door driehonderd tweeënzeventig (372) aandelen.
Elke aandeelhouder zal één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette commanditaire vennootschap op aandelen.
Bijgevolg worden de driehonderd tweeënzeventig (372) aandelen van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid toebedeeld aan :
*de heer Guido Van Dorsselaer : honderd vijfentachtig (185) aandelen.
*mevrouw Hiel Monique : honderd vijfentachtig (185) aandelen.
*de heer Jürgen Van Dorsselaer : twee (2) aandelen.
De omzetting geschiedt op grond van :
-de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;
-artikel 121 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.
DERDE BESLUIT - ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER
Aan de statutaire zaakvoerder de heer Guido Van Dorsselaer, voornoemd, wordt ontslag verleend
als statutair zaakvoerder van de onderhavige commanditaire vennootschap op aandelen wegens de
omzetting van deze laatste in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
De vergadering verleent de statutaire zaakvoerder algehele kwijting voor de uitoefening van zijn
mandaat.
VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING STATUTEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID met ondermeer DE AFSCHAFFING COLLEGE INDIEN MEERDERE
ZAAKVOERDERS alsook BENOEMING STATUTAIR ZAAKVOERDER
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette
vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast als volgt, waarbij
met onder meer zal blijken dat :
-Iedere zaakvoerder de meest uitgebreide bevoegdheid heeft om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
bevoegdheden waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
-Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder;
-Alsook gaat de vergadering onmiddellijk over tot de benoeming van de statutair zaakvoerder de heer
Guido Van Dorsselaer, hier aanwezig en verklaart zijn mandaat te aanvaarden voor onbepaalde
duur.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
ARTIKEL EEN - RECHTSVORM EN NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Haar benaming luidt als volgt: “ VD-H INVEST”.
ARTIKEL TWEE - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.
Luik B
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9120 Beveren deelgemeente Haasdonk, Bergstraat, 43/B.
ARTIKEL DRIE -DOEL.
De vennootschap heeft als doel :
De vennootschap heeft tot doel, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij
deelneming, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het buitenland :
-alle bezit en beheer van de onroerende en roerende goederen en waarden, alsmede de beschikking
erover zoals onder meer het vervreemden, het verhuren, het huren, het aankopen, het in leasing
nemen en geven, het verpanden en hypothekeren ervan.
-het uitvoeren van alle werken dienaangaande zoals het onderhoud, herstellen en veranderen van de
inrichting.
-het laten uitvoeren van voormelde werken evenals van afbraak, verbouwing, opbouw en
afwerkingen van gebouwen.
-het uitbaten van een onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens en van een
instelling die in andere maatschappijen belangen heeft om hun beheer te controleren of er deel in te
hebben, inzake beheren of medebeheren van andere vennootschappen.
De vennootschap kan zich, in het kader van de verwezenlijking van haar doel, borg stellen voor
derden en dit in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende
en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding
van haar maatschappelijk doel.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle ondernemingen, bestaande of op te
richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel
in innige samenhang met het hare staat.
Dit alles in de meeste ruime zin.
ARTIKEL VIER - DUUR.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, onder voorbehoud van de vigerende
wetten.
ARTIKEL VIJF - KAPITAAL EN AANDELEN - OBLIGATIES.
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vierhonderd éénenzestigduizend éénentachtig euro
vijfennegentig eurocent (€461.081,95) vertegenwoordigd zijn door driehonderd tweeënzeventig (372)
aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigt
één/driehonderd tweeënzeventigste (1/372ste) van het maatschappelijk kapitaal.
De vennootschap kan een lening aangaan door de uitgifte van obligaties op naam, door eenvoudige
beslissing van de zaakvoerder(s), met inachtneming van de wettelijke verplichtingen dienaangaande.
ARTIKEL VEERTIEN - ZAAKVOERDER(S).
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Tot statutair zaakvoerder wordt aangesteld voor de duur van de vennootschap de heer Guido Van
Dorsselaer, voornoemd, die aanvaardt.
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
bevoegdheden waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de
derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen
voldoende bewijs.
De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van het Wetboek van
Vennootschappen. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als de
zaakvoerder(s), in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap.
Luik B
ARTIKEL ACHTTIEN - BEZOLDIGINGEN.
De opdracht van de zaakvoerders zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over
beslist.
TITEL IV - ALGEMENE VERGADERINGEN.
ARTIKEL TWINTIG - BIJEENKOMST.
Elk jaar op de eerste vrijdag van de maand december om 20 uur komt de gewone algemene
vergadering van rechtswege bijeen, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in
de oproepingsbrieven is aangeduid.
Is deze dag een wettelijke feestdag of een zondag, dan heeft de vergadering op de eerstvolgende
werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
vijfentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder of de
commissaris. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten, die
samen ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en zulks binnen
drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te
stellen onderwerpen aan elke zaakvoerder is gericht.
De toelatingsvoorwaarden en de oproepingen tot de algemene vergadering gebeuren conform de
wettelijke bepalingen.
ARTIKEL EENENTWINTIG - STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.
Een stem kan eveneens geldig uitgebracht worden via een volmachtdrager of door gebruik van
telecommunicatiemiddelen.
De vennoot die op zulke wijze zijn stemrecht uitoefent, wordt geacht op de vergadering aanwezig te
zijn.
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG - BERAADSLAGING.
De vennoten worden voor elke algemene vergadering opgeroepen bij aangetekende brief,
overeenkomstig de voorgeschreven formaliteiten terzake. De oproeping moet de volledige dagorde
bevatten. Over daarin niet vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd indien alle
vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daarmee instemmen.
Met uitzondering van de wettelijke bepalingen terzake bepaalt de algemene vergadering soeverein
alle regelen en formaliteiten die verband houden met haar beraadslagingen en stemmingen.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de beslissingen genomen met de
meerderheid der stemmen.
Stemmingen over benoemingen, afzettingen en décharge zijn geheim.
Aan alle verplichtingen inzake bijeenroeping, informatie en andere voorschriften, zal binnen de
algemene vergadering geacht worden voldaan te zijn wanneer alle vennoten zelf of bij monde van
hun volmachtdrager verklaren dat aan deze verplichtingen is voldaan.
ARTIKEL ZESENTWINTIG - JAARREKENING.
Het boekjaar begint elk jaar op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.
Ieder jaar op 30 juni worden de boeken en het boekjaar afgesloten.
De zaakvoerder(s) maakt(maken) een inventaris op, alsmede de jaarrekening om ter goedkeuring
aan de algemene vergadering te worden onderworpen in de wettelijke vormen en termijnen. Hij (zij)
bepaalt(bepalen) het bedrag van de nodige voorzieningen en afschrijvingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - WINSTVERDELING.
Het saldo van de resultatenrekening vormt na aftrek van de door de zaakvoerder(s) nodig geachte
voorzieningen en afschrijvingen, het resultaat van de vennootschap.
Het resultaat van het boekjaar wordt als volgt verdeeld:
1. tenminste vijf ten honderd wordt bestemd tot het aanleggen van de wettelijke reserve tot op het
ogenblik dat deze tien ten honderd van het kapitaal zal bedragen;
2. het overige wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLISSING: onderwerping vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ZESDE BESLISSING:
In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
Luik B
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De vergadering beslist vervolgens om onder de opschortende voorwaarde van bekendmaking in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad van onderhavige statutenwijziging, de voormelde onbeschikbare
eigen vermogensrekening te ontgrendelen en bijgevolge om het statutair karakter er van te
schrappen.
Het gestorte gedeelte van het kapitaal zijnde vierhonderd éénenzestigduizend en éénentachtig euro
vijfennegentig eurocent (€461.081,95) en de wettelijke reserves kunnen derhalve worden uitgekeerd,
om zodoende het “onbeschikbaar eigen vermogen “ terug te brengen op nul euro nul eurocent en dit
zonder statutenwijziging en mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLISSING - benoeming statutair-bestuurder
De vergadering beslist over te gaan tot de benoeming van een statutair bestuurder van onderhavige
besloten vennootschap te weten :
-De heer Guido Van Dorsselaer, voornoemd, hier aanwezig en verklaard zijn mandaat te aanvaarden
voor onbepaalde duur vanaf heden.
ACHTSTE BESLISSING:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “ VD-H INVEST”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Artikel 3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of
bij deelneming, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het buitenland :
-alle bezit en beheer van de onroerende en roerende goederen en waarden, alsmede de beschikking
erover zoals onder meer het vervreemden, het verhuren, het huren, het aankopen, het in leasing
nemen en geven, het verpanden en hypothekeren ervan.
-het uitvoeren van alle werken dienaangaande zoals het onderhoud, herstellen en veranderen van de
inrichting.
-het laten uitvoeren van voormelde werken evenals van afbraak, verbouwing, opbouw en
afwerkingen van gebouwen.
-het uitbaten van een onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens en van een
instelling die in andere maatschappijen belangen heeft om hun beheer te controleren of er deel in te
hebben, inzake beheren of medebeheren van andere vennootschappen.
De vennootschap kan zich, in het kader van de verwezenlijking van haar voorwerp, borg stellen voor
derden en dit in de ruimste zin van het woord.
Luik B
De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende
en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding
van haar maatschappelijk voorwerp.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle ondernemingen, bestaande of op te
richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
Dit alles in de meeste ruime zin.
Artikel 5 - Soorten effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door driehonderd tweeënzeventig (372)
aandelen op naam, die ieder één/driehonderd tweeënzeventigste (1/372ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 9 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Tot statutair bestuurder wordt benoemd : de heer Guido Van Dorsselaer, voornoemd, welke
aanvaardt.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 10 - Bevoegdheid
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Artikel 11 – Bezoldiging
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
Artikel 12 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 13 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15 - Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
Artikel 16 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste vrijdag van de maand december om 20 uur.
Luik B
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 22 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht.
Artikel 30 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 31 - Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.
NEGENDE BESLISSING: Ontslag statutair zaakvoerder
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire-zaakvoerder, te weten de heer Guido Van
Dorsselaer, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en wordt herbenoemd als statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur, zoals benoemd in de zevende beslissing, voormeld.
De statutair bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
TIENDE BESLISSING - adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9120 Beveren
deelgemeente Haasdonk, Bergstraat, 43/B.
EFDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
TWAALFDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOLMACHT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de CVBA “VGD ACCOUNTANTS EN
BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te 1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus
4, ondernemingsnummer 0875.430.542, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de
maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige
of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en
onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere
instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost VERCOUTEREN, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, verslag van de zaakvoerder, verslag van de
bedrijfsrevisor en de tekst van de gecoördineerde statuten.