Ondernemingsnr : 0892593208
Naam
(voluit) : ASTARCO
(verkort) : Astarco
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Simon Bolivarlaan 34
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 24
juni 2022 dat de volgende beslissingen werden genomen:
(…)
5. Mandaten
Raad van bestuur
De algemene vergadering wordt in kennis gesteld van het ontslag van de heer Chris Sap als
bestuurder op datum van 1 december 2021.
De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de definitieve benoeming goed van de heer
Xavier Allard, wonende te 7000 Mons, Avenue Jean d’Avesnes 24, voorlopig benoemd tot bestuurder
door de raad van bestuur op 14 juni 2022 om het mandaat van de heer Chris Sap te voltooien. Dit
mandaat verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2024.
De mandaten van bestuurder zijn onbezoldigd.
Machten
De vergadering beslist om alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen, aan iedere
medewerker van het notariskantoor “VAN HALTEREN, geassocieerde notarissen”, met kantoren
gelegen te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, ten einde de formulieren te ondertekenen voor de
bekendmaking van een uittreksel van de notulen van deze algemene vergadering en het nodige te
doen voor de neerlegging bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank en de bekendmaking bij het
Belgisch Staatsblad.
(…)
Er blijkt uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 21 oktober 2022 dat de Raad de
volgende beslissingen heeft genomen:
(…)
Verplaatsing van de zetel van de vennootschap
De Raad van bestuur beslist om de zetel van de vennootschap met ingang van 1 januari 2023 te
verplaatsen van Simon Bolivarlaan 34 te 1000 Brussel naar Koning Albert II-laan 19 te 1210 Brussel.
Mandaten
Masar BV, vast vertegenwoordigd door de heer Carl Messiaen, brengt de leden van de Raad van
Bestuur op de hoogte van zijn ontslag als bestuurder op datum van 31 oktober 2022.
De Raad neemt er akte van en dankt hem voor de diensten die hij tijdens zijn mandaat aan de
vennootschap heeft verleend.
Masar BV, vast vertegenwoordigd door de heer Carl Messiaen, zal niet worden vervangen. De Raad
van Bestuur beslist om het aantal bestuurders te verminderen van vier naar drie.
Handtekeningsbevoegdheden
De Raad keurt de nieuwe versie van het reglement inzake bevoegdheden goed
(bijlage 1).
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen, aan iedere
medewerker van het notariskantoor “VAN HALTEREN, geassocieerde notarissen”, met kantoren
gelegen te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, ten einde de formulieren te ondertekenen voor de
bekendmaking van de huidige besluiten en het nodige te doen voor de neerlegging bij de bevoegde
Luik B
Ondernemingsrechtbank en de bekendmaking bij het Belgisch Staatsblad.
(…)
1 ALGEMENE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap in al haar akten, met inbegrip van
die waaraan een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier zijn medewerking verleent, en in
rechte, vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders.
De Raad van Bestuur van de vennootschap is heden als volgt samengesteld:
- Natalie DEWULF, Voorzitster
- Xavier ALLARD, Bestuurder
- Cédric HANNAERT, Bestuurder
hierna afzonderlijk een « Bestuurder » en gezamenlijk de « Bestuurders » genoemd.
2 DAGELIJKS BESTUUR
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten worden het dagelijks bestuur, alsmede de
vertegenwoordiging van de vennootschap in de akten en in rechte in verband met dit bestuur,
gedelegeerd aan :
- Xavier ALLARD, Bestuurder en Head of Finance BU Smart Buildings
- Rudy GOOSSENS, HR Director BU Smart Buildings
hierna afzonderlijk een « Dagelijks Bestuurder » en gezamenlijk de « Dagelijkse Bestuurders »
genoemd.
Wat het dagelijks bestuur betreft, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door de
Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, gezamenlijk handelend twee aan twee.
3 BIJZONDERE VOLMACHTEN
In overeenstemming met het artikel 16 van de statuten beslist de Raad van bestuur dat de
maatschappij geldig zal verbonden zijn door volgende handtekeningen; de taksen en belastingen zijn
niet begrepen in de bedragen van de bestellingen :
1. Vastgoedverrichtingen
a) De verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, hun voorwaarden, modaliteiten en
bijkomende verbintenissen,
- aangaande zakelijke rechten zoals onder meer verkoop, aankoop, ruil, mede-eigendom,
vruchtgebruik, erfpacht, opstal, erfdienstbaarheden, hypotheek, of
- aangaande persoonlijke rechten zoals onder meer huur, precaire bezetting, concessies,
administratieve en stedenbouwkundige vergunningen,
kunnen geldig worden ondertekend door de Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, die
gezamenlijk per twee ondertekenen.
De gemachtigden mogen alle handelingen stellen die bijkomend of nuttig zijn aan degene die
hierboven worden bepaald, onder meer :
- de oorsprong van eigendom van de door deze akten betrokken goederen vaststellen of eisen, de
tijdstippen van ingenottreding vaststellen; de prijs betalen of ontvangen alsmede alle opleg en
schadevergoeding, in hoofdsom of bijhorigheden, er kwitanties van geven of intrekken, alle lasten
opleggen of aanvaarden, alle reserves aanleggen en aanvragen ;
- het voorwerp en de voorwaarden van de rechten voortvloeiend uit bovenvermelde handelingen
wijzigen, ze verlengen, ertoe verzaken, ze in der minne, met of zonder vergoeding, opzeggen of de
opzegging ervan in rechte vorderen;
- alle indeplaatsstellingen met of zonder waarborg toestaan en aanvaarden; het afstaan of de afstand
vorderen van alle zakelijke rechten, voorrechten en rechtsvorderingen tot ontbinding, opheffing
verlenen of vorderen of toestemmen in de doorhaling van alle ambtshalve genomen of conventionele
hypothecaire inschrijvingen, van alle beslagen, verzetten, overschrijvingen en om het even welke
andere verhinderingen, dit alles met of zonder vaststelling van betaling, de hypotheekbewaarder
vrijstellen ambtshalve inschrijving te nemen;
- al of een deel van hun machten overdragen, alle akten, processen-verbaal van meting,
plaatsbeschrijvingen en om het even welke stukken verlijden en ondertekenen, alle nodige of nuttige
kennisgeving en betekening doen, woonst kiezen en in het algemeen het nodige doen voor de
verwezenlijking van huidige lastgeving.
b) De handelingen met betrekking tot het beheer van het patrimonium, bouw-, renovatie- en
verbouwingswerken, kunnen geldig worden ondertekend door de Bestuurders, de Dagelijks
Bestuurders en de Division Managers, die gezamenlijk per twee ondertekenen.
2. Bestellingen aan de leveranciers en onderaannemers
2.1 Bestellingen
Bestellingen, zonder beperking van de waarde, kunnen geldig worden ondertekend door de
Bestuurders, de Dagelijks Bestuurders en Chris SAP, die gezamenlijk per twee ondertekenen.
2.2 Sluiten van raamovereenkomsten
Raamovereenkomsten voor bestellingen kunnen geldig worden ondertekend door een Bestuurder of
een Dagelijks Bestuurder, Chris SAP.
Luik B
3. Verzekeringen
Alle verrichtingen met betrekking tot de verzekeringspolissen kunnen geldig worden ondertekend
door een Bestuurder of een Dagelijks Bestuurder, samen met Els WILLEKENS of Didier ENGELS.
4. Juridische zaken
Alle verrichtingen met betrekking tot juridische zaken kunnen geldig worden ondertekend door de
volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
2de handtekening
Benoît KERVYN, Annelies LEPLA, Joëlle MATHIEU, Philip SNOECK, Sabrina TOBING, Ilse
VANHORENBEKE
5. HSSEQ
5.1 Alle verrichtingen met betrekking tot gezondheid en veiligheid kunnen geldig worden ondertekend
door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
2de handtekening
John MESTDAG, Steven SAERENS, Philip THEUNS, Kim VAN STEENBERGEN
5.2 Alle verrichtingen met betrekking tot milieu worden geldig ondertekend door de volgende
personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
2de handtekening
John MESTDAG, Steven SAERENS, Philip THEUNS, Kim VAN STEENBERGEN, Bart WYLOECK
5.3 Vergunningsaanvragen en -overdrachten worden geldig ondertekend door John MESTDAG,
Steven SAERENS, Philip THEUNS, Kim VAN STEENBERGEN, Bart WYLOECK, een Bestuurder of
een Dagelijks Bestuurder, afzonderlijk handelend.
Alle vergunningsaanvragen (milieu-, bouw-, ontwateringsvergunningen, enz.) en hun regularisatie,
overdracht of overname, kunnen via het loket "Milieu" door Serge DEMEULENAERE of Jean-
Philippe CHARON ondertekend en ingediend worden.
5.4 Onverminderd de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen wordt de vennootschap,
wanneer de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vennootschap op het gebied van veiligheid en
milieu in het geding is, vertegenwoordigd door de betrokken Department Manager.
In geval van gebeurtenissen die geen verband houden met de operationele activiteiten van de
vennootschap, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de Dagelijks Bestuurder, afzonderlijk
handelend.
6. Financiële verrichtingen
Volmacht om alle verrichtingen uit te voeren en te ondertekenen wordt verleend aan :
6.1 Zonder beperking van bedrag met inbegrip van waarborgen en borgtochten
De Bestuurders en de Dagelijkse Bestuurders, gezamenlijk handelend twee aan twee.
6.2 Met beperking tot 50.000 € met inbegrip van waarborgen en borgtochten
De Bestuurders en de Dagelijkse Bestuurders, gezamenlijk handelend twee aan twee of één onder
hen handelend gezamenlijk met Wouter VERHASSELT of Jean-Marc HUTOIS.
6.3 Overschrijving van een rekening Astarco naar een andere rekening Astarco - met beperking tot
1.250.000 €
De personen onder 6.2 hierboven handelend twee aan twee.
7. Fiscale zaken
Voor de fiscale aangelegenheden in het algemeen is Annick RYNDERS gemachtigd om te
ondertekenen samen met een Dagelijks Bestuurder.
De BTW- en fiscale aangiften zullen geldig elektronisch ingediend worden op de website van de FOD
Financiën (INTERVAT en BIZTAX- systemen) door Christel FAES, Geneviève DEBATY of Marleen
THOEN.
8. Dagelijkse briefwisseling
Deze zal geldig worden getekend met de enige handtekening van één der personen vernoemd in de
hierboven vermelde volmachten.
9. Afhandeling van verrichtingen en goederen geleverd door de posterijen, spoorwegen en andere
vervoersondernemingen
Volmacht wordt verleend aan Catherine PAULUS of Jean-Marc HUTOIS afzonderlijk handelend en
ondertekenend, om alle verzekerde, aangetekende of andere voorwerpen af te halen en om
postmandaten, kwitanties, assignaties, accreditieven alsmede alle andere aan de vennootschap
Luik B
geadresseerde waarden in ontvangst te nemen.
Deze personen mogen bovendien alle goederen afhalen of ontvangen, die op naam van de
vennootschap toekomen per spoorwegen of andere vervoerondernemingen, geldig decharge
verlenen en alle bedragen, waarden, terugbetalingen, vergoedingen, enz. innen, die door deze
instellingen aan de vennootschap verschuldigd zijn.
Onderhavige volmachten zijn vanaf 21 oktober 2022 van kracht. Ze vervangen de vorige
handtekeningsbevoegdheden.
(…)
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT