Ondernemingsnummer :
0444942859
Benaming :
(voluit) :
APOTHEEK LUC VANDEPITTE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Moerkerkse Steenweg 23
8310 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jessica Verhaeghe, te Gistel, op 7 november 2018, nog
niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“APOTHEEK LUC VANDEPITTE”, met maatschappelijke zetel te 8310 Brugge (Sint Kruis),
Moerkerksesteenweg 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met
ondernemingsnummer 0444.942.859, onder andere de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING: kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met vierenvijftigduizend Euro
(54.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van honderdzestienduizend Euro (116.000,00 EUR) op
tweeënzestigduizend Euro  (62.000,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal gevormd overeenkomstig de bepalingen van artikel 537 WIB92 naar aanleiding van
de kapitaalverhoging de dato zeventien december tweeduizend dertien.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, ondergetekende notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalvermindering van vierenvijftigduizend Euro (54.000,00 Eur) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweeënzestigduizend
Euro  (62.000,00 EUR).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 613 en 614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake de reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen, die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van
de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren, zolang de schuldeisers, die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben verkregen.
TWEEDE BESLISSING: aanpassing van de statuten
De vergadering beslist - met eenparigheid van stemmen - de statuten aan te passen aan de
hierboven vermelde beslissingen door de vervanging van de tekst van de eerste zin van artikel vijf
van de statuten door de volgende tekst :
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd
door vierenzestig (64) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en op naam, ieder dus
één/vierenzestigste (1/64ste) van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigend.
Deze aandelen, genummerd "1" tot en met "64", zijn aandelen met stemrecht.”
DERDE BESLISSING
Luik B
De vergadering verleent aan de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten op
te stellen, en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent bijzonder machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit
te voeren.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Flamand & Partners”, te 8300 Knokke-
Heist, Natiënlaan 118/01, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de wijziging bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en
directe belastingen.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, en na afzonderlijke beraadslaging
:
a) het aantal bestuurders te bepalen op twee;
b) voor de duur van zes jaar (hetzij tot aan de jaarvergadering van tweeduizend vierentwintig) tot
bestuurders te herbenoemen :
1°) de heer Luc Vandepitte, voornoemd;
2°) mevrouw Sabine Coussement, voornoemd;
die het hun toevertrouwd mandaat aanvaarden na te hebben verklaard de daartoe door de wet
vereiste hoedanigheid te hebben; zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, tenzij
andersluidende beslissing van de algemene vergadering;
c) geen commisaris-revisor aan te stellen, zodat de controle zal worden waargenomen door de
aandeelhouders.
RAAD VAN BESTUUR – BENOEMINGEN
De raad van bestuur, hier onmiddellijk vergaderd, heeft – telkens na beraadslaging en met
eenparigheid van stemmen – beslist :
a) tot voorzitter van de raad van bestuur, meteen ook gedelegeerd bestuurder, te benoemen voor de
duurtijd van zijn bestuurdersmandaat : de heer Luc Vandepitte, die aanvaardt;
b) geen plaatsvervangend voorzitter te benoemen.
 
Voor deels gelijkvormig, deels beredeneerd uittreksel, opgemaakt voor registratie, enkel bestemd
voor neerlegging bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel en ter bekendmaking in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad.
 
Getekend, notaris Jessica Verhaeghe, te Gistel.
 
Gelijktijdig neergelegd:
* afschrift van de statutenwijziging, bij akte verleden voor notaris Jessica Verhaeghe te Gistel op 7
november 2018;
* gecoördineerde tekst van de statuten, opgemaakt per 7 november 2018.