N° d'entreprise : 0778839031
Nom
(en entier) : VOCLIdental
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Marche(NN) 274
 : 5100 Namur
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), ANNEE
COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Quentin DELWART, notaire de résidence à
Havelange, le 20 juin 2024, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée "VOCLIdental", ayant son siège à 5100 Jambes, Chaussée de Marche, 274,
inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0778.839.031, a décidé notamment :
 
Première résolution
(Modification de l’article 13 des statuts quant à la désignation d’un commissaire)
L’assemblée générale décide de supprimer l’article 13 des statuts et de le remplacer comme suit :
« Article 13 – Contrôle
Le contrôle de la situation financière, des états financiers et de la régularité des opérations y figurant
est confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés par l'assemblée
générale, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs
d'Entreprises. Ils sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages
et intérêts, ils ne peuvent être révoqués pendant leur mandat que pour des motifs légitimes par
l'assemblée générale. Toutefois, tant que la Société peut bénéficier de la disposition dérogatoire
prévue à l'article 3:72, 2° du Code des sociétés et des associations, chaque actionnaire dispose,
conformément à l'article 3:101 du Code des sociétés et des associations, du pouvoir d'examen et de
contrôle d'un commissaire.
Indépendamment de ce qui précède, l'Assemblée générale a toujours le droit de nommer un
commissaire, indépendamment des critères légaux. En l'absence de nomination d'un commissaire,
chaque actionnaire peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable. Les honoraires de
l'expert-comptable sont à la charge de la société s'ils ont été nommés avec son consentement, ou si
ces honoraires ont été imposés à sa charge par décision judiciaire. Dans ces cas, les observations
de l'expert-comptable sont communiquées à la société. »
 
Deuxième résolution
(Modification de l’article 14 des statuts quant à la date d’assemblée générale ordinaire)
L’assemblée générale décide de supprimer l’article 14 des statuts et de le remplacer comme suit :
« Article 14 – Assemblées générales
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le trente et un mars, à 18
heures. Si ce jour est férié ou tombe un week-end, l'assemblée est avancée au plus proche jour
ouvrable précédant le trente et un mars. Des assemblées générales extraordinaires doivent être
convoquées par l’organe d’administration chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d’
actionnaires représentant 1/10ème du nombre d’actions conformément au prescrit de l’article 5:83.
CSA.
Les assemblées se réunissent au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’
initiative de l’organe d’administration ou, s’il y en a un, du commissaire.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles doivent être envoyées
au moins quinze jours avant l’assemblée, par e-mail ou tout autre moyen de communication
électronique équivalent, aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’
obligations convertibles nominatives, de droits de souscriptions nominatifs ou de certificats
nominatifs émis avec la collaboration de la société (pour autant que et dans la mesure où ces titres
leur donnent le droit de participer à une telle assemblée) ainsi qu’au commissaire. Elles sont faites
par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail,
le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
« Assemblée générale écrite » : Des décisions d’assemblée générale peuvent également se prendre
à l’unanimité par écrit, sans réunion physique des actionnaires, dans les limites et suivant le prescrit
prévus par l’article 5:85. CSA ; à l'exception de la modification des statuts. Dans ce cas, les
formalités de convocation ne doivent pas être respectées. »
 
Troisième résolution
(Modification de l’article 18 des statuts quant à la date de début et fin d’exercice)
L’assemblée générale décide de corriger les dates de début et fin d’exercice. L’exercice social
commencera le premier octobre pour se terminer le 30 septembre de chaque année.
Le paragraphe 1er de l’article 18 des statuts est dès lors supprimé et remplacé comme suit :
« L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année. »
Suite à cette modification, l’exercice en cours est prolongé jusqu’au 30 septembre 2024.
 
Quatrième résolution
(Nomination d’administrateurs)
Sont appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
1/ La société à responsabilité limitée « DeMiCo », précitée, ici représentée par son représentant
permanent, Monsieur SCHILS Michaël Willy Armand, né à Tienen le 11 janvier 1976, domicilié à
3110 Rotselaar, Broekstraat 19A.
2/ La société à responsabilité limitée « DiviD », précitée, représentée par son représentant
permanent, Monsieur DELEERSNIJDER Xavier Jean Robert Ghislenus, né à Rosselare le 20 avril
1987, domicilié à 8890 Moorslede, Puitstraat, 15.
3/ La société à responsabilité limitée « Finceptive », précitée, représentée par son représentant
permanent, Monsieur HEYMAN Pieter, né à Sint-Lambrechts-Woluwe, le 30 mars 1984, domicilié à
1850 Grimbergen, Vilvoordsesteenweg, 210.
Ici présents et qui acceptent.
Tous ici représentés par Madame Laura MILER, collaboratrice du notaire Quentin DELWART,
soussigné, faisant élection de domicile en l’étude notariale, suivant procuration sous signature
privée, dont une copie demeurera ci-annexée.
Leur mandat est rémunéré sauf décision contraire de l’assemblée générale.
 
Cinquième résolution
(Désignation d’un commissaire)
L’assemblée appelle aux fonctions de commissaire Monsieur Pieter-Jan VAN DURME (IBR02436),
réviseur d’entreprise, exerçant sa fonction au sein de la société Deloitte Bedrijfsrevisoren SRL
(B00025), inscrite à la BCE sous le numéro 0429.053.863, sise à
Luchthaven Brussel Nationaal 1J, BE1930 Zaventem. Il exercera son mandat durant les trois
prochaines années (renouvelable).
 
Sixième résolution
(Pouvoirs à conférer)
1/ L’assemblée donne pouvoir à l’organe d’administration et/ou au notaire soussigné d’exécuter les
présentes résolutions et de coordonner les statuts. Un exemplaire des statuts coordonnés sera
déposé au greffe en même temps que l’acte modificatif.
2/ L'assemblée accorde un mandat spécial à la société à responsabilité limitée "Perino", ayant son
siège social au 88/A, Abstraat, 3090 Overijse, et portant le numéro d'entreprise 0787.770.949,
représentée en permanence par Monsieur PARON Arne, ainsi qu'à ses employés, délégués et
mandataires, avec possibilité de substitution, afin d'accomplir les formalités auprès d'un guichet
d'entreprise en vue de l'inscription/ajustement des données dans la Banque-Carrefour des
Entreprises, et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
 
Vote
Les résolutions qui précèdent sont adoptées à l’unanimité.
 
Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement pour être déposé au greffe du tribunal
de l’entreprise compétent conformément à l'article 2:12 du Code des sociétés et des associations
Quentin DELWART, notaire associé à Havelange.
Déposés en même temps : une expédition de l’acte.