Ondernemingsnr : 0461 997 637
Naam
(voluit) : Pensioenfonds InBev Kaderleden
(verkort) :
Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensioenen
Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 21, 1070 Anderlecht
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 31 mei 2022:
De Raad van Bestuur van het Pensioenfonds InBev Kaderleden OFP beslist om aan Marieke Van der
Straeten, coordinator van Fonds Verhelst, de volmacht toe te kennen, om in naam en voor rekening van het
Pensioenfonds, na interne verwerking van de betalingsopdracht door Conac in Isabel op instructie van de Raad
van Bestuur en/of Tom Ramaekers binnen zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid, alleen, op te treden en het
Pensioenfonds te vertegenwoordigen in de financiële aangelegenheden beperkt tot het goedkeuren van de
betalingen in Isabel zoals gedefinieerd in de mandaten van de banken wat betreft de onderstaande
bankrekeningen:
BE50 4829 0362 8118 (PENSIOENFONDS INBEV KADERLEDEN OFP - WERKREKENING).
Binnen de perken van de verleende bevoegdheidsdelegatie, kan de gevolmachtigde dus de goedkeuring
geven voor de betalingen in Isabel en het Pensioenfonds daartoe rechtsgeldig vertegenwoordigen.
Deze volmacht geldt vanaf 31 mei 2022 voor onbepaalde duur en kan op ieder moment worden ingetrokken.
Deze volmacht wordt onmiddellijk en van rechtswege ingetrokken van zodra de gevolmachtigde niet langer de
functie van coördinator van Fonds Verhelst uitoefent of van zodra zij niet langer in dienst is bij InBev Belgium
NV of een andere vennootschap binnen de AB InBev groep.
Een volmacht wordt gegeven aan het kantoor Claeys & Engels (Isabelle De Somviele, met het recht te
worden vervangen door eender welke advocaat van Claeys & Engels) om de formaliteiten uit te voeren die
vereist zijn door de wet bij de griffie van de Ondememingsrechtbank in het kader van de neerlegging/publicatie
van voorgaande volmacht (met inbegrip van de ondertekening van de publicatieformulieren).
( ... ) De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van Robbe Mertens als lid en voorzitter van het
Investeringscomité per 11 juli 2022 en van het ontslag van Jo Van Biesbroeck per 24 juli 2022 als lid van het
Investeringscomité.
De Raad van Bestuur beslist tot de benoeming van Nick Dezwarte; Klein Vilvoordestraat 20 - 3078 Everberg,
tot nieuw lid van het Investeringscomité ter vervanging van Robbe Mertens, onder de opschortende voorwaarde
van de goedkeuring van de FSMA, en voor de resterende periode van het mandaat, d.i. tot 9 december 2023.
De Raad van Bestuur beslist tot de benoeming van Ingrid De Ryck; Kon. Elisabethlaan 9-3000 Leuven, tot
nieuw lid van het Investeringscomité ter vervanging van Jo Van Biesbroeck, onder de opschortende voorwaarde
van de goedkeuring van de FSMA, en voor de resterende periode van het mandaat, d.i. tot 9 december 2023
Een volmacht wordt gegeven aan het kantoor Claeys & Engels (Isabelle De Somviele, met het recht te
worden vervangen door eender welke advocaat van Claeys & Engels) om de formaliteiten uit te voeren die
vereist zijn door de wet bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank in het kader van de neerlegging/publicatie
van voorgaande benoeming en ontslag (met inbegrip van de ondertekening van de publicatieformulieren)."
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 24 juni 2022:
"De Algemene Vergadering overloopt de voorgedragen bestuurdersmandaten:
Langs de kant van de werkgeversvertegenwoordigers:
- De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van Jo Van Biesbroeck als lid en voorzitter van
de Raad van Bestuur, met ingang vanaf 24 juli 2022. De Algemene Vergadering benoemt Ingrid De Ryck (Kon
Elizabethlaan 9 - 3000 LEUVEN) met ingang vanaf 24 juli 2022 tot bestuurder voor de resterende duur van het
mandaat (d.i. tot de jaarlijkse Algemene Vergadering van juni 2025). Het bestuurdersmandaat wordt uitgeoefend
in college. Het benoemingsvoorstel werd door de FSMA goedgekeurd op 14 juni 2022. De Algemene
Vergadering neemt eveneens kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur om na benoeming van
mevrouw Ingrid De Ryck tot bestuurder door de Algemene Vergadering, haar aan te duiden als voorzitter van
de Raad van Bestuur;
- De Algemene Vergadering neemt kennis van het vertrek van Robbe Mertens. Robbe Mertens zal ABI
verlaten op 11 juli 2022, waarna zijn bestuurdersmandaat automatisch ten einde loopt. De Algemene
Vergadering benoemt Nick Dezwarte (Klein Vilvoordestraat 20 - 3078 EVERBERG), onder de opschortende
voorwaarde van goedkeuring van dit mandaat door de FSMA voor de resterende duur van het mandaat (d.i. tot
de jaarlijkse Algemene Vergadering van juni 2025). Het bestuurdersmandaat wordt uitgeoefend in college. Het
mandaat zal een aanvang nemen vanaf de datum van goedkeuring door de FSMA.
( ... )
De Algemene Vergadering benoemt de PwC Bedrijfsrevisoren BV, ondernemingsnummer: 0429.501.944,
met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als erkende commissaris van het Pensioenfonds
InBev Kaderleden OFP voor een termijn van drie jaar. PwC Bedrijfsrevisoren BV heeft Dhr. Kurt Cappoen,
bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast
wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van PwC Bedrijfsrevisoren BV . Het
mandaat vervalt na de Algemene Vergadering van leden die de jaarrekening per 31 december 2024 dient goed
te keuren.
De Algemene Vergadering machtigt Isabelle De Somviele, of in het geval van haar afwezigheid om het even
welke advocaat van Claeys & Engels om de nodige stappen te zetten met het oog op de publicatie van de
benoemingen van de leden van de Raad van Bestuur en de herbenoeming van PwC met als vertegenwoordiger
Kurt Cappoen als erkende commissaris in het Belgisch Staatsblad."
Isabelle De Somviele
Advocaat - Lasthebber.
Wordt samen hiermee neergelegd:
NNotulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 31 mei 2022
Notulen van de vergadering van de Algemene Vergadering van 24 juni 2022