Nº d'entreprise : 412 124 393
Nom
(en entier) : FOUNTAIN SA
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : avenue de l'Artisanat 17 - 1420 Braine l'Alleud
Objet de l'acte : Démission - Cooptation - Nomination
Extrait du Procès verbal de la réunion du Conseil D'Administration du 18/12/2023
" 8. Corporate governance
La démission de BB est acceptée. La nomination de Axel Vuylsteke (AV) en tant qu'observateur
indépendant jusqu'à IAGO de 2024 est validée. PG se renseigne auprès de Vanessa pour savoir si on peut
coopter un nouvel administrateur ou si on doit attendre l'AGO."
Extrait du Procès verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 26/01/2024
" 4. Cooptation Administrateurs
Les membres du conseil donnent leur accord sur la cooptation, avec effet au 1er décembre 2023, des
sociétés : The Multiplier bv représentée par Axel Vylsteke comme nouvel administrateur indépendant et de la
SA Sparaxis représentée par Isabelle Devos en remplacement du mandat de Wallonie - Entreprendre
également représentée par I. Devos."
Pour rappel, le mandat d'administrateur de la société SOGEPA s.a. a été repris par la société Wallonie -
Entreprendre s.a. lors de sa fusion au 1er janvier 2023.
Extrait du Procès verbal de L'Assemblée Générale Ordinaire du 27/05/2024
9. NOMINATIONS STATUTAIRES
a) Renouvellement du mandat de Dare-Consulting s.r.l., représentée par Frédéric Tiberghien
Proposition de décision : « L'Assemblée Générale constate que le mandat d'administrateur de Dare-
Consulting s.r.l. est arrivé ce jour à échéance. En conséquence, l'Assemblée Générale décide de renouveler
le mandat d'administrateur de la société Dare-Consulting s.r.l., ayant son siège social sis 42 Drève du Caporal
à B-1180 Uccle, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0874.868.833, ayant comme
représentant permanent Monsieur Frédéric Tiberghien, enregistré au registre national sous le numéro
70.09.11-167.66 pour la période courant à partir de ce jour et venant à échéance à l'assemblée générale
ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le
31 décembre 2026.»
L'Assemblée approuve cette proposition à la majorité des voix par 3.114.277 voix pour, 1.275.594
abstention et 0 volx contre.
b) Nomination de la société Sparaxis s.a., représentée par I. Devos en remplacement du mandat de la
société Wallonie-Entreprendre s.a. également représentée par Isabelle Devos
Proposition de décision : « L'Assemblée décide de nommer comme administrateur la société Sparaxis
s.a., sise 13 Avenue Maurice Destenay à 4000 Liège, Inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le
numéro 425.116.307, avec comme représentant permanent Madame Isabelle Devos, pour la période courant
à partir du 1er décembre 2023 et venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à
statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2025.
L'Assemblée précise que cette nomination est effectuée en remplacement du mandat de la société
Wallonie-Entreprendre S.A. sise 13 Avenue Maurice Destenay à 4000 Liège, inscrite à la Banque Carrefour
des Entreprises sous le numéro 793.630.244, également représentée par Madame Isabelle Devos.»
L'Assemblée approuve cette proposition à la majorité des voix par 4.389.871 voix pour et 0 voix contre.
c) Nomination de la société Valor Conseil s.r.l., représentée par V. Clar-Baïssas, en remplacement du
mandat de Valérie Clar-Baïssas
Proposition de décision : « L'Assemblée décide de nommer comme administrateur indépendant la société
Valor Conseil s.r.l., sise 19 Avenue Alphonse XIII à 1180 Uccle, inscrite à la Banque Carrefour des
sous le numéro 1005.375.997, avec comme représentant permanent Madame Valérie Clar-Baïssas, pour la
période courant à partir du 1er avril 2024 et venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire qui sera
appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2025.
L'Assemblée précise que cette nomination est effectuée en remplacement du mandat de Madame Valérie
Clar-Baïssas, enregistrée au registre national sous le numéro 65.05.01-692.96 et domiciliée Avenue Alphonse
XIII, 19 à 1180 Uccle. »
L'Assemblée approuve cette proposition à la majorité des voix par 4.389.871 voix pour et 0 voix contre.
d) Nomination de la société The Multiplier b.v., représentée par Axel Vuylsteke, comme administrateur
indépendant.
Proposition de décision : « L'Assemblée décide de nommer comme administrateur indépendant la société
. The Multiplier n.v., sise Leuvensebaan, 118, à 3040 Ottenburg, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises
sous le numéro 711.949.019, avec comme représentant permanent Monsieur Axel Vuylsteke, enregistré au
registre national sous le numéro 77.08.02-207.48 et domicilié Leuvensebaan, 118, à 3040 Ottenburg pour la
période courant à partir du 1er décembre 2023 et venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire qui sera
appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2026.
L'Assemblée confirme que la société The Multiplier, représentée par Monsieur Axel Vuylsteke répond aux
critères d'indépendance.»
L'Assemblée approuve cette proposition à la majorité des voix par 4.389.871 voix pour et 0 voix contre.
10. Renouvellement du commissaire aux comptes statutaires et consolidés
Proposition de décision : « L'assemblée générale constate que le mandat de commissaire aux comptes de
la société BDO Réviseurs d'Entreprises s.r.l. est
arrivé à échéance ce jour. En conséquence, l'Assemblée Générale décide, sur base de la proposition du
conseil d'administration après mise en œuvre d'un processus d'appel d'offres publique (conformément à l'article
3:61 du CSA), de renouveler le mandat de commissaire aux comptes consolidés et statutalres de la société
BDO Réviseurs d'entreprises s.r.l., sise Da Vincilaan 9 /E.6 à 1935 Zaventem, enregistrée à la Banque Carrefour
: des Entreprises sous le numéro 0431.088.289 et inscrite à l'institut des réviseurs d'Entreprises sous le numéro
B00023. Elle est représentée par Christophe Colson, inscrit à l'institut des Réviseurs d'Entreprises sous le
numéro A02033 et le montant des honoraires annuels statutaires est fixé à 70.000 € hors TVA indexable
annuellement, pour 3 ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation
des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2026. »
L'Assemblée approuve cette proposition à la majorité des voix par 4.389.871 voix pour et 0 voix contre.
11. Pouvoirs
Proposition de décision : « L'Assemblée Générale décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de
subdéléguer, à Dare-Consulting s.r.l. représentée par Frédéric Tiberghien, Président, agissant individuellement
et avec faculté de substitution, pour procéder aux formalités de dépôt et de publication des démissions et
nominations d'administrateurs. »
L'Assemblée approuve cette proposition à la majorité des voix par 4.389.871 voix pour et 0 voix contre.
Frédéric Tiberghien représentant de Dare - Consulting
Administrarteur