N° d'entreprise : 0818141055
Nom
(en entier) : WY
(en abrégé) : WY S.A
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Delvaux 21
 : 4340 Awans
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL,
ACTIONS
Il résulte d'un acte du notaire Manon DEPREZ, à Tilleur, du 30 août 2024, que s'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « WY », portant le numéro d’entreprise
0818.141.055.
Société constituée, initialement sous la dénomination WIZYOU, aux termes d’un acte reçu par
Frédéric DUMOULIN, notaire à Durbuy, le 28 août 2009, publié aux Annexes du Moniteur belge du 9
septembre suivant, sous le numéro 09127376.
Société dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte du notaire
soussigné du 15 décembre 2020, publiés aux annexes du Moniteur belge du 13 janvier 2021.
L'assemblée aborde l'ordre du jour, et après avoir délibéré, prend, à l'unanimité, les résolutions
suivantes :
 
Première résolution - Augmentation de capital.
Augmentation du capital social à concurrence de quarante mille euros (40.000.000,- €) par apport en
numéraire, pour porter celui-ci de cent trente-quatre mille cent euros (134.100,- €) à cent septante-
quatre mille cent euros (174.100,- €) par la création de quatre cent quarante-sept (447) nouvelles
actions de catégorie B, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur
création.
 
Deuxième résolution - Souscription – Libération.
 
Intervient à l'instant :
Souscription :
1. Monsieur Guy DARIMONT ci-avant nommé.
Ici représenté par Monsieur MARDAGA Geoffrey, prénommé, en vertu d’une procuration du 28 août
2024, remise au notaire soussigné et conservée par lui.
 
Monsieur Guy Darimont déclare que l'augmentation de capital dont question ci-dessus, réalisée par
apport en numéraire, est souscrite par lui à concurrence quarante mille euros (40.000,- €).
Monsieur Guy DARIMONT déclare qu’il apporte ces fonds à concurrence d’un montant égal au
montant de l’augmentation de capital qu’il a souscrit.
En rémunération dudit apport, Monsieur Guy DARIMONT se voit attribuer quatre cent quarante-sept
(447) actions nouvelles.
 
Libération par apport en numéraire :
Monsieur Guy DARIMONT déclare que les actions souscrites sont libérées au moyen de l’apport en
numéraire d’un montant de quarante mille euros (40.000,- €), déposés sur le compte BE05 0882
9750 7075, ouvert au nom de la société auprès de la banque Belfius.
 
Une attestation de l'organisme dépositaire a été remise au notaire soussigné.
 
2. Monsieur Jean-Louis BALTUS, ci-avant nommé, déclare ne pas participer à l’augmentation de
capital, et rendre disponibles les actions auxquelles il pouvait souscrire.
 
3. Monsieur Geoffrey MARDAGA, ci-avant nommé, déclare ne pas participer à l’augmentation de
capital, et rendre disponibles les actions auxquelles il pouvait souscrire.
 
4. La Société à Responsabilité Limitée LYNK MANAGEMENT, ci-avant nommée, a été dûment
convoquée dans le délai légal par mail et par courrier. Celle-ci n’a pas répondu à la convocation. Les
actions auxquelles elle pouvait souscrire sont dès lors rendues disponibles.
Troisième résolution – Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital.
L'assemblée constate que l'augmentation de capital est entièrement souscrite à concurrence de
quarante mille euros (40.000,- €) et libérée à concurrence de quarante mille euros (40.000,- €), par
apport en numéraire, pour porter celui-ci de cent trente-quatre mille cent euros (134.100,- €) à cent
septante-quatre mille cent euros (174.100,- €) par la création de quatre cent quarante-sept (447)
nouvelles actions de catégorie B, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à
partir de leur création.
 
Quatrième résolution - Modifications des statuts.
L'assemblée décide d'apporter aux statuts la modification de l’article 5 et l’article 5 bis.
 
Cinquième résolution – Démission - nomination
Complémentairement, l’assemblée générale décide de nommer à la fonction d’administrateur, pour
une durée illimitée :
- avec effet depuis le 1er juin 2023, la Société à Responsabilité Limitée "GASH INVEST", ayant son
siège à 4430 Ans, Avenue de la Paix 10, inscrite au registre des personnes morales de Liège, sous
le numéro BE 0878.637.381.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par Pierre DELMOTTE, notaire à Rocourt, le 12 janvier
2006, publié aux annexes du Moniteur Belge le 25 janvier suivant, référence 06021120, et dont les
statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par Manon DEPREZ, notaire
à Tilleur, le 25 mars 2024, publié aux annexes du Moniteur belge du 3 avril suivant, sous le numéro
0384339,
qui désigne comme représentant permanent Monsieur Geoffrey MARDAGA, prénommé, qui accepte
;
- avec effet depuis le 13 juillet 2021, la Société à Responsabilité Limitée « CA GLOBAL HR
MANAGEMENT », ayant son siège à 4300 Waremme, rue de la Chapelle 16, inscrite au registre des
personnes morales de Liège, sous le numéro BE0641.879.187.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par Francis DETERME, notaire à Fexhe-Slins, le 22
octobre 2015, publié aux annexes du Moniteur Belge le 26 octobre suivant, référence 15317783, et
dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par Francis
DETERME, précité, le 14 février 2024, publié aux annexes du Moniteur belge du 15 février suivant,
sous le numéro 24362650,
qui désigne comme représentant permanent Monsieur Cédric ANDRIES, prénommé, qui accepte,
aux termes d’un document sous seing privé du 28 août 2024, remis au notaire soussigné et
conservée par lui.
 
L’assemblée générale décide d’acter la démission de Monsieur Cédric ANDRIES, de sa fonction d’
administrateur.
L’assemblée générale lui donne décharge pleine et entière pour l’exercice de sa mission.
 
Sixième résolution - Pouvoirs à conférer à Monsieur Geoffrey MARDAGA.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Geoffrey MARDAGA pour l'exécution des résolutions
à prendre sur les objets qui précèdent.
L’assemblée générale confère au notaire soussigné tous pouvoirs nécessaires aux fins de
coordonner les statuts et d’établir la liste des publications prescrites par le Code des sociétés.
Déposé en même temps une expédition de l'acte du 30 août 2024 par le notaire Manon DEPREZ, à
Tilleur.