Ondernemingsnr : 0433916929
Naam
(voluit) : AGRA FIERENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Walgoedstraat 8
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Raf Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas op 30 maart 2021
blijkt hetgeen volgt :
1. Beslissing om het maatschappelijk boekjaar te wijzigen zodat dit vanaf 30 maart 2021 zal lopen
van één januari tot en met éénendertig december van elk jaar. Het huidige maatschappelijk boekjaar
wordt verlengd en zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend éénentwintig.
2. De datum van de jaarvergadering wordt verplaatst van de derde zaterdag van de maand
november om tien uur naar de derde zaterdag van de maand mei om tien uur; de eerstvolgende
jaarvergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
3. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
4. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslissing
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevattende onder
meer het volgende :
1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt
: AGRA FIERENS.
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de
vennootschap is 9140 Temse, Walgoedstraat 8.
3) Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp :
*de aan- en verkoop, import en export van granen en grondstoffen noodwendig voor de voeding en
de voedingsindustrie;
*de produktie, aan- en verkoop, import en export van bloem, veevoeders en veevoederkernen;
*groot- en kleinhandel in meststoffen, kunstmeststoffen en phytopharmaceutische produkten;
*groot- en kleinhandel van alle zaad- en pootgoed; neerhofdieren, kleine huisdieren en sierdieren;
*het kweken en mesten van, de aan- en verkoop, import en export van alle vee, zo levend als
geslacht, in hun geheel zowel als versneden;
*de aan- en verkoop, import en export, de handel in het algemeen van tuingereedschappen,
materialen, toestellen, benodigdheden voor het houden van vee, het bouwen en inrichten van hokken
voor alle vee en gevogelte.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
Luik B
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en het toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijke
voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap mag dit voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden,
op de wijze die haar het meest geschikt lijkt.
Het maatschappelijk voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van
de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder aanduiding
van een nominale waarde per aandeel, elk aandeel vertegenwoordigend één/ duizend
tweehonderdvijftigste deel van het kapitaal.
6) Aandelen : Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
7) Overdracht van aandelen : De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij
overlijden van de aandeelhouder.
8) Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
9) Bestemming van de winst – reserves : De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft
bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
10) Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De
algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het
mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.Ieder lid van de raad van
bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.Een bestuurder is
verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen
een redelijke termijn. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn
mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.De
eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder
telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige
bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De raad van
bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de
algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
Luik B
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. De
raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan. Het mandaat van
bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vertegenwoordiging van de vennootschap :
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden .hetzij door de gedelegeerd bestuurder die
alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
11) Commissarissen : -
12) Jaarvergadering : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel op de derde zaterdag van de maand mei om tien uur. Om toegelaten te
worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te
oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
6. Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten te verzorgen en de gecoördineerde
tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
7. Beslissing met ingang vanaf 30 maart 2021, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde
persoon uit haar functie van bestuurder in de naamloze vennootschap : Mevrouw Kristel Monique
Gerard FIERENS, wonend te 9111 Belsele -Sint-Niklaas, Bookmolenstraat 30, bestuurder. Verlening
van volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar
mandaat.
8. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 9140 Temse, Walgoedstraat 8.
9. Machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de voorgaande beslissingen.
10. Verlening van bijzondere volmacht aan de heer Joris Jacob TEUWEN, wonend te 5731 XD
Mierlo (gemeente Geldrop-Mierlo), Dwerguil 2, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Voor beredeneerd uittreksel
 
Notaris Raf Van der Veken
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten