Ondernemingsnr : 0831948907
Naam
(voluit) : Metaalhandel Schmitz
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gestellei 19
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Annelies SPRUYT, notaris met standplaats te Mechelen, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Luyten & Spruyt", op 20 november 2023, geregistreerd op het
registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 24 november 2023, zes bladen en geen
verzendingen, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 35195, ontvangen: vijftig euro (€ 50,00), de
Ontvanger, blijkt wat volgt:
a) De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap ”
Metaalhandel Schmitz” met zetel te 2820 Bonheiden, Gestellei 19, met ondernemingsnummer
0831.948.907 is samengekomen. 
b) Alle aandeelhouders, houders van alle aandelen, is vertegenwoordigd.
c) Na beraadslaging over de agendapunten, neemt de buitengewone algemene vergadering de
volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING: Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen en het voortaan te laten aanvangen op
1 januari en af te sluiten op 31 december.
De vergadering beslist artikel 22 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de jaarvergadering.
De algemene vergadering beslist om de datum van jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te
laten plaatsvinden op: de eerste vrijdag van de maand juni om 10.00 uur.
De vergadering beslist artikel 15 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om 10.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de  agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris
opgesteld verslag, woont hij de vergadering bij.”
DERDE BESLISSING: Overgangsregeling.
De algemene vergadering beslist dat gelet op de beslissingen tot wijziging van het boekjaar en van
de datum van de jaarvergadering de volgende overgangsregeling geldt:
- het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2023 zal worden verkort en zal
worden afgesloten op 31 december 2023.
- de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over het boekjaar afgesloten op 31
december 2023 zal plaatsvinden op eerste vrijdag van de maand juni in 2024 om 10.00 uur.
VIERDE BESLISSING: Benoeming bijkomende niet-statutaire bestuurders.
Alvorens de benoeming van de heren Schmitz Guillaume en Thomas te akteren heeft
ondergetekende notaris hen expliciet gevraagd of er in hun hoofde geen bestuursverbod bestaat
(bijvoorbeeld in kader van een eerder faillissement). Op deze vraag hebben de heren Schmitz
Guillaume en Thomas ontkennend geantwoord. Zij tekenden hiertoe eveneens een verklaring op eer,
waarvan ondergetekende notaris een kopie zal bewaren in haar elektronisch dossier.
De algemene vergadering  beslist om tot niet statutaire bestuurders te benoemen:
1. De heer SCHMITZ Guillaume Lenie, geboren te Bonheiden op 18 april 1985, wonende te 2820
Bonheiden, Gestellei 15.
2.  De heer SCHMITZ Thomas Helena, geboren te Bonheiden op 28 juni 1988, wonende te 2820
Bonheiden, Gestellei 15A.
Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
VIJFDE BESLISSING: Volmachten.
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris of één van haar
medewerkers om tot de opmaak van de gecoördineerde tekst van de statuten over te gaan, deze te
ondertekenen en te deponeren in de daartoe voorziene databank, overeenkomstig de wet-telijke
bepalingen ter zake. De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de
vennootschap kunnen geraadpleegd worden via de volgende website: https://statuten.notaris.be.
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan tot nadere uitvoering van de in
deze vergadering genomen beslissingen daar waar nodig.
De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde Verschaeren-Mertens BV, Battelsesteenweg
286 te 2800 Mechelen, ON 0416.727.836, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten
te vervullen, met inbegrip van het bijhouden van het UBO-register, alle formaliteiten inzake de BTW,
het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Sociaal verzekeringsfonds en de
directe belastingen.
VOOR ANALYSTISCH UITTREKSEL
(Get.) Annelies Spruyt, notaris met standplaats te Mechelen.
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering
de dato 20 november 2023, de volmachten en de tekst van de gecoördineerde statuten.