N° d'entreprise : 0894315353
Nom
(en entier) : Visable
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Namur 60
 : 1400 Nivelles
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE, MODIFICATION
FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS
D'un acte reçu par Tom Holvoet, notaire associé à Anvers, le vingt-sept mars 2024, délivrée avant
enregistrement;
IL RESULTE que :
- l’assemblée générale a décidé de modifier les statuts de la Société pour les mettre en conformité
avec les dispositions de la CSA.
- l’assemblée générale a décidé d’adapter/de modifier les articles des statuts concernant la
dénomination, la forme légale, la durée, le siège, l'objet, les capitaux propres, les apports, les titres, l’
administration, la représentation de l’organe d’administration, le contrôle, l’assemblée générale des
actionnaires y incluse la possibilité de vote à distance et l’assemblée générale par procédure
électronique, l’assemblée générale, l'exercice social, le compte annuel, le rapport de gestion, le
rapport de contrôle, l’affectation du résultat, l’insertion de la possibilité de distribution par l'organe d’
administration, la dissolution, la liquidation et les dispositions générales.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale a décidé d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec les décision prises et le Code des
sociétés et des associations, sans changement matériel de l'objet.
Les nouveaux statuts comprennent, entre autres, les caractéristiques suivantes :
1. la société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée.
2. l'actionnaire unique, la société anonyme de droit français "VISABLE", ayant son siège à 157 Rue
Anatole France Hall A-2ème Étage 92300 Levallois-Perret (France),  inscrit au registre du commerce
local sous le numéro 338 631 930, inscrit à la Bange-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0894.316.343, était présent ou représenté à l'assemblée générale extraordinaire.
3. le nom de la société reste inchangé.
4. l'objet de la société est défini comme suit :
«Le but de la société est de distribuer ou procurer à ses associés un avantage patrimonial direct ou
indirect.
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou
à l'étranger :
La commercialisation, la promotion et le développement d'un annuaire européen des affaires,
dénommé “EUROPAGES”.
La société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles et
commerciales se rattachant identique, analogue, utile ou connexe a son objet; elle pourra également
participer d'une façon directe ou indirecte dans toutes entreprises et sociétés, par achat,
souscription, apport, fusion, financement ou par quelques formes commerciales ou financières, de
participation avec le but de développer, de favoriser ou de faciliter la réalisation de l’objet social.
L'énumération ci-dessus est exemplative et non limitative.»
5. - le siège est établi à 1400 Nivelles, Chaussée de Namur 60.
- l'assemblée a décidé de supprimer le siège des statuts.
- le siège social de la société est situé dans la Région Wallonne, qui est incluse dans les statuts.
6. la société est constituée pour une durée indéterminée.
7. - l'assemblée constate que le capital effectivement versée, soit vingt mille euros (€ 20.000,00), et
la réserve légale de la société, soit zéro euro (€ 0,00), ensemble vingt mille euros (€ 20.000,00), ont
été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
- l'assemblée générale a décidé immédiatement, selon les formes et majorités de la modification des
statuts, de dissoudre le compte de capitaux propres créé, indisponible statutairement, et de rendre
ces capitaux disponibles pour la distribution.
8. les statuts contiennent les dispositions spéciales suivantes relatives à la constitution des réserves,
à la répartition des bénéfices et du boni résultant de la liquidation :
« L’assemblée générale décide de l’affection du bénéfice net annuel, sur proposition de l’organe d’
administration, chaque action donnant droit à une part égale lors de la répartition bénéficiaire.
Après apuration de toutes les dettes, charges et frais de la liquidation ou consignation des montants
nécessaires pour y satisfaire, et (s’il y des actions qui ne sont pas libérées) après le rétablissement
de l’équilibre entre les actions, soit en appelant une libération supplémentaire à charge de actions
insuffisamment libérées, soit en effectuant des remboursements préalables en faveur des actions
libérées dans une plus grande proportion, l’actif net est partagé entre tous les actionnaires
proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent et les biens encore présents en nature
sont partagés de la même façon. »
9. l’exercice social est adaptée ainsi qu’elle commence le 1er avril et fini le 31 mars de l’année
suivante.
10. - l’assemblée générale ordinaire a été déplacée ainsi qu’elle se réunit annuellement le 30
septembre à 10.00 heures.
- si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l’assemblée générale se tient le premier jour
ouvrable suivant à la même heure.
11. les statuts contiennent les dispositions suivantes relatives aux conditions d'admis-sion et
d'exercice du droit de vote:
« Afin d’être admis à l’assemblée générale et (pour les actionnaires) d’y exercer le droit de vote, les
titulaires de titres doivent remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit comme tel dans le Registre des titres nominatifs pour
sa catégorie de titres ;
- les droits liés aux titres du titulaire de titres ne peuvent pas être suspendus ; si seuls les droits de
vote sont suspendus, il peut toujours participer à l’assemblée générale mais pas au vote.
Lors de l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales et statutaires sur les actions sans droit de vote. »
12. les statuts contiennent les dispositions suivantes relatives à la désignation, les pouvoirs et la
représentation du conseil d’administration:
« La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, qui sont des personnes physiques
ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et qui peuvent avoir la
qualité d’administrateur statutaire s’ils sont nommés dans les statuts.
Lorsqu'une personne morale assume un mandat de membre d'un organe d'administration ou de
délégué à la gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant
permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale.
Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt
solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s'il avait exercé ce
mandat en son nom et pour son compte. Les règles en matière de conflit d'intérêt applicables aux
gérants et membres de l'organe d'administration s'appliquent le cas échéant au représentant
permanent. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l'organe concerné ni à titre
personnel ni en qualité de représentant d'une autre personne morale administrateur. La personne
morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un
successeur. Les règles de publicité en matière de désignation et de cessation du mandat de la
personne morale s'appliquent également au représentant permanent de celle-ci.
L’assemblée générale qui nomme le (les) administrateur(s), fixe leur nombre, la durée de leur
mandat et, s’il y a plusieurs administrateurs, leurs pouvoirs. Si la durée du mandat n’est pas fixée,
elle est réputée être à durée indéterminée.
Les administrateurs ne peuvent en cette qualité être liés à la société par un contrat de travail.
L'assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif, au
mandat des administrateurs qui ne sont pas nommés dans les statuts. L'assemblée générale peut
toutefois dans tous les cas fixer, au moment de la révocation, la date à laquelle le mandat
d'administrateur prendra fin ou octroyer une indemnité de départ.
L’administrateur ou le membre de l’organe d’administration collégial qui a un intérêt direct ou indirect
de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de la société, est tenu de respecter les articles 5:76
et 5:77 du Codes des sociétés et des associations.
Si la société compte un administrateur unique, la totalité des pouvoirs des administrateurs lui est
confiée, avec la faculté de déléguer une partie de ces pouvoirs.
Si la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur, agissant seul, a le
pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à
l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration a également le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et
5:143 du Codes des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de
l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet
exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice
reporté.
L’organe d’administration peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune
individuellement, conjointement ou collégialement, de la gestion journalière de la société, ainsi que
de la représentation de la société.
La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins
de la vie quotidienne de la société, que les actes et les décisions qui, soit en raison de l'intérêt
mineur qu'ils représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention de l’
organe d’administration.
Dans le cadre de cette gestion, les personnes déléguées à la gestion journalière peuvent accorder
des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
La société est représentée envers des tiers, également en justice, par un administrateur, agissant
seul. »
13. - l'assemblée générale a accepté la démission comme administrateurs de :
* monsieur ERMINI Raphaël François, démeurant à 7 Allée des Mimosas, 20200 Ville-di-Pietrabugno
(France) ;
* la société anonyme de droit français "VISABLE", prénommée, représentée par POILLEUX, Julien,
choisissant domicile à, 157 Rue Anatole France Hall A-2ème Étage 92300 Levallois-Perret (France).
- l'assemblée générale a nommé comme administrateurs :
* monsieur ERMINI Raphaël François, prénommé;
* la société anonyme de droit français "VISABLE", prénommée, représentée par Sandra Mathot
(Yönter), démeurant à 33 Res du Plateau de Sainte-Gemme, 78810 Feucherolles.
Les mandats ne sont pas statutaires et valent pour une durée indéterminée.
En vertu de l’article 18 des présents statuts, il leur est conféré un pouvoir de représentation intégral
individuel afin d’agir seul au nom de la société en justice et envers des tiers.
14. l’assemblée générale a désigné comme mandataire spécial : la société à responsabilité limitée
"VMW ACCOUNTANTS", ayant son siège à 2060 Anvers, Bredastraat 140 Boîte 301, TVA BE0476.
384.915, avec le numéro d’entreprise (RPM Anvers, division Anvers) 0476.384.915, avec faculté de
subrogation, de remplir toutes les formalités utiles ou nécessaires à la BCE, à un guichet de l’
entreprise et chez le TVA.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
TOM HOLVOET – NOTAIRE ASSOCIE.-
 
Déposés en même temps :
l'expédition de l'acte
les statuts