Ondernemingsnr : 0460295781
Naam
(voluit) : NIJST PAUL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Graafgracht 48
 : 3690 Zutendaal
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces verbaal verleden in het jaar tweeduizend drieëntwintig op eenentwintig februari voor
Meester Ann Berben, notaris met standplaats te Zutendaal, nog te registreren blijkt dat:
de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “NIJST
PAUL”, met zetel te 3690 Zutendaal, Graafgracht 48 en met ondernemingsnummer BE
0460.295.781.
De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Remi Fagard, destijds te Genk
op 24 maart 1997, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 april 1997 onder
nummer 970408-017.
De statuten werden éénmalig gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Herbert Houben te
Genk op 31 mei 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 juni 2006
onder nummer 06100575.
De statuten werden sindsdien niet gewijzigd.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren,
ondernemingsnummer BE 0460.295.781.
Volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen met het oog op de uitbreiding
van het voorwerp. De vergadering erkent een kopie van het verslag van het bestuursorgaan de dato
17 januari 2023 ontvangen te hebben en ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering dat het voorwerp als volgt wordt gewijzigd en dat artikel 3
letterlijk luidt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
A/
Het onderhoud, de aanleg, het inrichten, het herinrichten, het afbreken, het saneren van–zowel
private als openbare- tuinen, terreinen, golfbanen, parken, sportterreinen, fabrieksterreinen;
De uitbating van een boomkwekerij;
Alle werken met betrekking tot landbouw en de sierteelt in de meest ruime zin;
Groot- en kleinhandel in fyto-pharmaceutische producten, tuinbouwproducten, meststoffen en
bodemverbeteringsmiddelen, graszaden en planten, installaties en machines die in verband staan
met het doel van de vennootschap in de meest ruime zin;
De begeleiding en de verstrekking van adviezen met betrekking tot werkzaamheden die in verband
staan met het doel van de vennootschap in de meest ruime zin;
Het aanleggen van parkings en inritten, het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
B/
Alle bouwwerkzaamheden, renovatiewerken, vloer- en tegelwerken, metselwerken, afbraakwerken,
klusjes, pleisterwerken, schrijnwerk en gyproc, sanitairwerken, verwarmings- en elektriciteitswerken,
schilderwerken, in eigen naam of in samenwerking met derden, in binnen- en buitenland; Het
optrekken van de ruwbouw van individuele huizen en gebouwen met celstructuur
Luik B
(appartementsgebouwen, enzovoort);
Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, en dergelijke;
Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk en sanitaire apparatuur,
gasleidingen en aansluitingen met inbegrip van gasleidingen voor verwarmingssystemen,
waterleidingen, brandblusinstallatie, elektriciteit, verwarmingssysteem op elektriciteit, gas of
stookolieapparatuur, verwarmingsketels, apparatuur en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling,
airco, enzovoort;
Alle aannemingen van werken, restauratie- en onderhoudswerken, eventueel in coördinatie met
onderaannemers;
Het uitvoeren van overige metsel-, voeg- en betonwerken;
Sloop- en afbraak van gebouwen;
Isolatiewerken, onderneming voor warmte- en geluidsisolering;
Reparatie, onderhoud en plaatsing van verwarmingsinstallaties;
Gevelreiniging en gevelrestauratie;
Binnen- en buitenbepleistering;
Schilderwerken, zowel interieur als exterieur;
Het plaatsen van ijzerwerk, metaalbewerking en lassen, metalen luiken, metalen en aluminium
schrijnwerk en schrijnwerk in PVC;
Het leggen van alle soorten vloeren en wanden, dakwerken, ramen en deuren, gyprocwerken,
enzovoort;
Grond- en kabelwerken;
Het plaatsen van valse plafonds en scheidingswanden;
Het plaatsen van chapes; Het aanleggen en renoveren van zwembaden en terrassen;
Het uitvoeren van dakconstructies en dakbedekking;
Het verlenen van diensten in de ruimste zin van het woord en onder meer het verstrekken van
adviezen, het maken van studies en het begeleiden bij bouwwerken;
Overige technische testen en toetsen;
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
De groot- en kleinhandel, de vervaardiging, de import en export, alsmede de vertegenwoordiging van
alle artikelen, producten, materialen en voorwerpen bestemd voor de wooninrichting en de
binnenhuisversiering zoals behang, muurbekledingen, raamdecoratie, vloerbekledingen en alle
bijhorende artikelen of verwanten aan voornoemde goederen;
Het uitoefenen van alle werkzaamheden, het verlenen van alle diensten en de uitvoering van alle
werken in verband met de wooninrichting;
Het uitvoeren en het laten uitvoeren van schilderwerken;
Het uitvoeren van alle werkzaamheden met betrekking tot de wooninrichting en de raamdecoratie in
het bijzonder het verlenen van adviezen en de begeleiding van derden inzake wooninrichting;
De uitvoering van alle werkzaamheden die verband houden met de installatie van al dan niet
verplaatsbare tussenwanden, plafonds en andere, in hout, kunststof en in alle materialen;
De uitvoering van alle werkzaamheden die verband houden met het behandelen van muren met
vochtwerende- en waterafstotende producten;
De verwerking en het aanbrengen van alle scheikundige producten bestemd voor gebouwen; Het
aanbrengen van glas en spiegels;
De uitvoering van alle werkzaamheden in verband met glaswerk en kunststofwerken;
C/
Onderneming voor de projectontwikkeling van, handel in en de verhuring van onroerende goederen;
De verhuur van eigen onroerend goed;
De vennootschap kan onroerende goederen als belegging verwerven, beheren, kopen, verkopen,
verhuren, huren, uitrusten, bouwen en verbouwen, restaureren, valoriseren, ruilen enzovoort;
D/
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten , van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen, met inbegrip van:
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen; Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van
brevetten en octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
Luik B
E/
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
inhoudt;
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen;
F/
Managementactiviteiten van en voor holdings en andere ondernemingen;
Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het
bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere;
Het op lange termijn aanhouden van aandelen afkomstig van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren;
Alle hierboven opgegeven omschrijvingen dienen in de meest ruime zin van het woord te worden
opgevat.”
Tweede besluit
De vergadering beslist dat de algemene vergadering voortaan zal plaatsvinden op de eerste
maandag van de maand juni om zestien uur.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering dat artikel 19 letterlijk luidt als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni, om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. ”
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij drieënveertigduizend zeshonderd vijf euro
twaalf cent (€ 43.605,12) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierduizend
driehonderd zestig euro éénenvijftig cent (€ 4.360,51), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
Luik B
met behoud van haar voorwerp zoals hiervoor vermeld.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "NIJST PAUL".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
A/
Het onderhoud, de aanleg, het inrichten, het herinrichten, het afbreken, het saneren van–zowel
private als openbare- tuinen, terreinen, golfbanen, parken, sportterreinen, fabrieksterreinen;
De uitbating van een boomkwekerij;
Alle werken met betrekking tot landbouw en de sierteelt in de meest ruime zin;
Groot- en kleinhandel in fyto-pharmaceutische producten, tuinbouwproducten, meststoffen en
bodemverbeteringsmiddelen, graszaden en planten, installaties en machines die in verband staan
met het doel van de vennootschap in de meest ruime zin;
De begeleiding en de verstrekking van adviezen met betrekking tot werkzaamheden die in verband
staan met het doel van de vennootschap in de meest ruime zin;
Het aanleggen van parkings en inritten, het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
B/
Alle bouwwerkzaamheden, renovatiewerken, vloer- en tegelwerken, metselwerken, afbraakwerken,
klusjes, pleisterwerken, schrijnwerk en gyproc, sanitairwerken, verwarmings- en elektriciteitswerken,
schilderwerken, in eigen naam of in samenwerking met derden, in binnen- en buitenland; Het
optrekken van de ruwbouw van individuele huizen en gebouwen met celstructuur
(appartementsgebouwen, enzovoort);
Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, en dergelijke;
Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk en sanitaire apparatuur,
gasleidingen en aansluitingen met inbegrip van gasleidingen voor verwarmingssystemen,
waterleidingen, brandblusinstallatie, elektriciteit, verwarmingssysteem op elektriciteit, gas of
stookolieapparatuur, verwarmingsketels, apparatuur en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling,
airco, enzovoort;
Alle aannemingen van werken, restauratie- en onderhoudswerken, eventueel in coördinatie met
onderaannemers;
Het uitvoeren van overige metsel-, voeg- en betonwerken;
Sloop- en afbraak van gebouwen;
Isolatiewerken, onderneming voor warmte- en geluidsisolering;
Reparatie, onderhoud en plaatsing van verwarmingsinstallaties;
Gevelreiniging en gevelrestauratie;
Binnen- en buitenbepleistering;
Schilderwerken, zowel interieur als exterieur;
Het plaatsen van ijzerwerk, metaalbewerking en lassen, metalen luiken, metalen en aluminium
schrijnwerk en schrijnwerk in PVC;
Het leggen van alle soorten vloeren en wanden, dakwerken, ramen en deuren, gyprocwerken,
enzovoort;
Grond- en kabelwerken;
Het plaatsen van valse plafonds en scheidingswanden;
Het plaatsen van chapes; Het aanleggen en renoveren van zwembaden en terrassen;
Het uitvoeren van dakconstructies en dakbedekking;
Het verlenen van diensten in de ruimste zin van het woord en onder meer het verstrekken van
Luik B
adviezen, het maken van studies en het begeleiden bij bouwwerken;
Overige technische testen en toetsen;
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
De groot- en kleinhandel, de vervaardiging, de import en export, alsmede de vertegenwoordiging van
alle artikelen, producten, materialen en voorwerpen bestemd voor de wooninrichting en de
binnenhuisversiering zoals behang, muurbekledingen, raamdecoratie, vloerbekledingen en alle
bijhorende artikelen of verwanten aan voornoemde goederen;
Het uitoefenen van alle werkzaamheden, het verlenen van alle diensten en de uitvoering van alle
werken in verband met de wooninrichting;
Het uitvoeren en het laten uitvoeren van schilderwerken;
Het uitvoeren van alle werkzaamheden met betrekking tot de wooninrichting en de raamdecoratie in
het bijzonder het verlenen van adviezen en de begeleiding van derden inzake wooninrichting;
De uitvoering van alle werkzaamheden die verband houden met de installatie van al dan niet
verplaatsbare tussenwanden, plafonds en andere, in hout, kunststof en in alle materialen;
De uitvoering van alle werkzaamheden die verband houden met het behandelen van muren met
vochtwerende- en waterafstotende producten;
De verwerking en het aanbrengen van alle scheikundige producten bestemd voor gebouwen; Het
aanbrengen van glas en spiegels;
De uitvoering van alle werkzaamheden in verband met glaswerk en kunststofwerken;
C/
Onderneming voor de projectontwikkeling van, handel in en de verhuring van onroerende goederen;
De verhuur van eigen onroerend goed;
De vennootschap kan onroerende goederen als belegging verwerven, beheren, kopen, verkopen,
verhuren, huren, uitrusten, bouwen en verbouwen, restaureren, valoriseren, ruilen enzovoort;
D/
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten , van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen, met inbegrip van:
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen; Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van
brevetten en octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
E/
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
inhoudt;
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen;
F/
Managementactiviteiten van en voor holdings en andere ondernemingen;
Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het
bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere;
Het op lange termijn aanhouden van aandelen afkomstig van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren;
Alle hierboven opgegeven omschrijvingen dienen in de meest ruime zin van het woord te worden
opgevat.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zevenhonderd negenenvijftig (1.759) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle inbrengen zullen geboekt worden op beschikbare eigen vermogensrekeningen, tenzij de
algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.
Stortingsplicht
Luik B
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering. Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen
aan elke mandataris. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven
te worden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder, ook indien er meerdere zijn, vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd
door de dagelijks bestuurder, resp. de persoon gelast met het dagelijks bestuur, op de manier zoals
bepaald door het bestuursorgaan.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer meerdere personen die geen lid zijn van het
bestuursorgaan en die verder in deze statuten de ‘persoon gelast met het dagelijks bestuur’ wordt
genoemd. .
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurder, resp. persoon gelast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder
resp. de persoon gelast met het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni, om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
Luik B
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer NIJST Paul, wonende te 3690 Zutendaal, Graafgracht 48, hier vertegenwoordigd, zoals
voormeld en die aanvaardt.
Daarnaast besluit de vergadering eveneens om als nieuwe bestuurder te benoemen: de besloten
vennootschap “Nijst Invest”, met zetel te 3690 Zutendaal, Graafgracht 48, RPR Antwerpen, Afdeling
Tongeren en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0797161737, die vast vertegenwoordigd zal worden door de heer NIJST Lorenz, wonende te 3690
Zutendaal, Graafgracht 48.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3690 Zutendaal,
Graafgracht 48.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om elf uur vijftien.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Ann  BERBEN
Neergelegd: uitgifte van de akte, verslag van het bestuursorgaan en gecoördineerde statuten.