Ondernemingsnr : 0727858801
Naam
(voluit) : OUZIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Egied De Jonghestraat(WIN) 203
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Eric Laenens te Zoersel op 18 april 2024 blijkt dat werd gehouden
een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "OUZIA", opgericht blijkens
akte verleden voor notaris Vincent Vroninks te Elsene op 5 juni 2019, bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 12 juni daarna onder nummer 19320731.
Waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd zijn gebleven.
Vennootschap met zetel te 2880 Bornem (Wintam), Egied De Jonghestraat 203,
Ondernemingsnummer BE0727.858.801, RPR Antwerpen afdeling Mechelen. 
En dat onder meer volgende besluiten werden genomen over volgende agenda:
1. Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van de volledige tekst van het
huidige voorwerp door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
I.          Consultancy
    •  Alle diensten van economische aard, het verstrekken van adviezen en consulting ; hiertoe
behoren ondermeer :
* het waarnemen van het dagelijks bestuur en het dagelijks management van vennootschappen
* het opstellen van voorstellen van bedrijfsstrategie en het geven van adviezen op commercieel,
financieel, organisatorisch en sociaal vlak
* het adviseren en het uitvoeren op het vlak van het personeelsbeleid en het voeren van een
efficiënte personeelsadministratie
* het waarnemen van het financieel en administratief management
* het voorbereiden van budgetprognoses, het superviseren en controleren ervan
* het adviseren en het uitvoeren op het vlak van het personeelsbeleid en het voeren van een
efficiënte personeelsadministratie
* het ontwikkelen en toepassen van een informatie-technologie
* het onderzoeken en verstrekken van adviezen inzake de nationale en internationale markt, de
concurrentie en de mogelijkheid tot het openen van nieuwe markten
    •  Het geven van keynotes, het organiseren van workshops, trainingen, seminaries en events, het
faciliteren van teams bij het analyseren en oplossen van problemen en het uitvoeren van projecten,
het op puntstellen en uitvoeren van coaching, mentorship en support trajecten.
    •  Het uitgeven van boeken en brochures, de aanmaak en het beheer van een website,
interactieve digitale platformen, de aankoop en verkoop van artikels.
    •  De aankoop en verkoop van kunstvoorwerpen in de meest brede zin (juwelen,
beeldhouwwerken, schilderijen, …) zowel voor eigen rekening als voor derden, alsook alle
aanverwante activiteiten zoals het organiseren van binnen- en buitenlandse workshops, vernissages
en tentoonstellingen, het uitgeven van boeken & brochures, de aanmaak en het beheer van een
website.
    •  Het uitgeven van alle soorten van informatie zowel op analoge als digitale wijze.
    •  De activiteiten aangaande consultancy, onder andere inzake marketing, communicatie,
promotie, sales & human resources;
    •  Het onderzoek in, de ontwikkeling van, en het adviseren over technologische producten
waaronder modelbouw, aansturing van elektrische motoren, vermogen transmissie systemen, batterij
aandrijvingen, zoals onder meer de conversie van vervoersmiddelen zoals auto’s, fietsen, brommers
naar elektrische aandrijving.
• Het doorlichten en organiseren van bedrijfsstructuren, het uitvoeren van markt- en bedrijfsstudies,
budgettering, planning en uitvoering van kantooradministratie en –organisatie
• Diensten in of gerelateerd aan de informatica- en (tele)communicatietechnologie sector
• Ontwikkeling van software en informaticaproducten, analyse ervan, ontwerpen en programmeren
van computerprogramma’s, computerconsultancy activiteiten en aanverwante activiteiten
• Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, onderzoeksprojecten,
gegevensverwerking, webhosting, opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een
bepaald formaat
• Advisering in verband met informaticaprogramma’s en de toepassing ervan: analyseren, ontwerpen,
programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen. Het permanent beheren van en
werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden. De samenstelling van databanken
dooi samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen.
• Vervaardiging van automatische gegevensverwerkende machines, inclusief onder meer centrale en
remote verwerkingseenheden, interfaces, consoles, sensor image analyse en dataverwerking met
artificiële intelligentie.
• Vervaardiging van randapparatuur en andere elektrische apparatuur. 
• Beheer van computerfaciliteiten, netwerkbeheer, overige diensten op het gebied van
informaticatechnologie en computer
• Verhuur en lease van kantoormachines, incl computers, computerapparatuur, ….
• Onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur
• Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties : het verlenen van adviezen van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management
en beheer van ondernemingen en dit in de ruimste zin;
• Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand; het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy,
participatie onder vorm van organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij
ondernemingen en dit in de ruimste zin;
• Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
• Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven,privé-personenen -instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
• Het voeren van interim-management bij bedrijven;
• Het geven van opleiding, sessies en consultancy in bedrijven en managementscholen;
• Het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing:
- professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
- begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan
en dies meer;
- adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling, keuze van distributiekanalen,
logistiek in de meest ruime zin;
• Organisatie van congressen, seminaries en bedrijfspresentaties voor particulieren, klanten en voor
financiële en commerciële partners;
• Webportalen webshop, gegevensverwerking, webhosting, detailhandel in allerlei producten via het
internet, computerconsultancy-activiteiten, activiteiten van systeemintegrators, verwerking van
gegevens;
• De functie van tussenpersoon in de handel en in alle roerende en onroerende verhandelingen;
• De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen doen en handelsbemiddeling algemeen assortiment;
 Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
 II. Holding
• Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
• Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
• Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
III. Patrimoniumvennootschap
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend
voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk
Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
• Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
• Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
 De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van
bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager,
vereffenaar,volmachtdragerof mandataris en van alle andere topfuncties diedoor de vennootschap op
grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen
worden uitbesteed.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van deonderaannemingin het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van roerende of onroerende aard, zoals onder meer
de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van
bezoldiging in natura, zelfs indien zij er niet rechtstreeks in verband mee staan.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door wetgeving inzake de secundaire markten, het statuut
van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.”
2. Ontslag en benoeming bestuurders.
3. Adres van de zetel
4. Machtiging van het bestuursorgaan tot uitkering van een interim dividend bij toepassing van artikel
5:141 WVV.
5. Aanpassing regels in verband met de overdracht van aandelen.
6. Volmacht
De vergadering bevestigt deze uiteenzetting en neemt eenstemmig de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, besluit deze vergadering het voorwerp uit te
breiden zoals vooropgesteld op de agenda.
De vergadering besluit artikel 3 van de statuten aan te passen aan deze beslissing zodat het
voortaan letterlijk zal luiden als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
I.          Consultancy
    •  Alle diensten van economische aard, het verstrekken van adviezen en consulting ; hiertoe
behoren ondermeer :
* het waarnemen van het dagelijks bestuur en het dagelijks management van vennootschappen
* het opstellen van voorstellen van bedrijfsstrategie en het geven van adviezen op commercieel,
financieel, organisatorisch en sociaal vlak
* het adviseren en het uitvoeren op het vlak van het personeelsbeleid en het voeren van een
efficiënte personeelsadministratie
* het waarnemen van het financieel en administratief management
* het voorbereiden van budgetprognoses, het superviseren en controleren ervan
* het adviseren en het uitvoeren op het vlak van het personeelsbeleid en het voeren van een
efficiënte personeelsadministratie
* het ontwikkelen en toepassen van een informatie-technologie
* het onderzoeken en verstrekken van adviezen inzake de nationale en internationale markt, de
concurrentie en de mogelijkheid tot het openen van nieuwe markten
    •  Het geven van keynotes, het organiseren van workshops, trainingen, seminaries en events, het
faciliteren van teams bij het analyseren en oplossen van problemen en het uitvoeren van projecten,
het op puntstellen en uitvoeren van coaching, mentorship en support trajecten.
    •  Het uitgeven van boeken en brochures, de aanmaak en het beheer van een website,
interactieve digitale platformen, de aankoop en verkoop van artikels.
    •  De aankoop en verkoop van kunstvoorwerpen in de meest brede zin (juwelen,
beeldhouwwerken, schilderijen, …) zowel voor eigen rekening als voor derden, alsook alle
aanverwante activiteiten zoals het organiseren van binnen- en buitenlandse workshops, vernissages
en tentoonstellingen, het uitgeven van boeken & brochures, de aanmaak en het beheer van een
website.
    •  Het uitgeven van alle soorten van informatie zowel op analoge als digitale wijze.
    •  De activiteiten aangaande consultancy, onder andere inzake marketing, communicatie,
promotie, sales & human resources;
    •  Het onderzoek in, de ontwikkeling van, en het adviseren over technologische producten
waaronder modelbouw, aansturing van elektrische motoren, vermogen transmissie systemen, batterij
aandrijvingen, zoals onder meer de conversie van vervoersmiddelen zoals auto’s, fietsen, brommers
naar elektrische aandrijving.
• Het doorlichten en organiseren van bedrijfsstructuren, het uitvoeren van markt- en bedrijfsstudies,
budgettering, planning en uitvoering van kantooradministratie en –organisatie
• Diensten in of gerelateerd aan de informatica- en (tele)communicatietechnologie sector
• Ontwikkeling van software en informaticaproducten, analyse ervan, ontwerpen en programmeren
van computerprogramma’s, computerconsultancy activiteiten en aanverwante activiteiten
• Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, onderzoeksprojecten,
gegevensverwerking, webhosting, opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een
bepaald formaat
• Advisering in verband met informaticaprogramma’s en de toepassing ervan: analyseren, ontwerpen,
programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen. Het permanent
beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden. De samenstelling van
databanken dooi samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit
verschillende bronnen.
• Vervaardiging van automatische gegevensverwerkende machines, inclusief onder meer centrale en
remote verwerkingseenheden, interfaces, consoles, sensor image analyse en dataverwerking met
artificiële intelligentie.
• Vervaardiging van randapparatuur en andere elektrische apparatuur. 
• Beheer van computerfaciliteiten, netwerkbeheer, overige diensten op het gebied van
informaticatechnologie en computer
• Verhuur en lease van kantoormachines, incl computers, computerapparatuur, ….
• Onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur
• Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties : het verlenen van adviezen van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management
en beheer van ondernemingen en dit in de ruimste zin;
• Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand; het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy,
participatie onder vorm van organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij
ondernemingen en dit in de ruimste zin;
• Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
• Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven,privé-personenen -instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
• Het voeren van interim-management bij bedrijven;
• Het geven van opleiding, sessies en consultancy in bedrijven en managementscholen;
• Het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing:
- professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
- begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan
en dies meer;
- adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling, keuze van distributiekanalen,
logistiek in de meest ruime zin;
• Organisatie van congressen, seminaries en bedrijfspresentaties voor particulieren, klanten en voor
financiële en commerciële partners;
• Webportalen webshop, gegevensverwerking, webhosting, detailhandel in allerlei producten via het
internet, computerconsultancy-activiteiten, activiteiten van systeemintegrators, verwerking van
gegevens;
• De functie van tussenpersoon in de handel en in alle roerende en onroerende verhandelingen;
• De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen doen en handelsbemiddeling algemeen assortiment;
 Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
 II. Holding
• Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
• Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
• Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
III. Patrimoniumvennootschap
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend
voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk
Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
• Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
• Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
 De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van
bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager,
vereffenaar,volmachtdragerof mandataris en van alle andere topfuncties diedoor de vennootschap op
grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen
worden uitbesteed.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van deonderaannemingin het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van roerende of onroerende aard, zoals onder meer
de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van
bezoldiging in natura, zelfs indien zij er niet rechtstreeks in verband mee staan.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door wetgeving inzake de secundaire markten, het statuut
van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.”
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt het ontslag van de huidige bestuurder, hierna vermeld, uit haar
functie met ingang vanaf 1 januari 2024:
- de besloten vennootschap “SWUNG”, waarvan de zetel gevestigd is te 2880 Bornem (Wintam),
Egied De Jonghestraat 203, met ondernemingsnummer BE 0870.408.516 RPR Antwerpen afdeling
Mechelen, dewelke voor het waarnemen van haar opdracht vertegenwoordigd wordt door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw De Clercq Ingrid nagenoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op twee en besluit te benoemen
als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur, met ingang vanaf 1 januari 2024:
- de heer Van de Rostyne, Alexander Jozef Magdalena, geboren te Varsenare op 3 november 1957,
wonende te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 379 bus 0036.
- mevrouw De Clercq, Ingrid Clementina Frans Josepha, geboren te Antwerpen op 18 juli 1964,
wonende te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 379 bus 0036.
Het mandaat van de heer Van de Rostyne is onbezoldigd zijn tenzij de algemene vergadering
hierover anders beslist.
Het mandaat van mevrouw De Clercq is bezoldigd zijn tenzij de algemene vergadering hierover
anders beslist.
De vennootschap wordt overeenkomstig de statuten vertegenwoordigd door elke bestuurder
individueel handelend.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans is gevestigd te 2880 Bornem
(Wintam), Egied De Jonghestraat 203.
VIERDE BESLUIT
De aandeelhouders machtigen het bestuursorgaan om over te gaan uitkering van een interim
dividend bij toepassing van artikel 5:141 WVV.  En dit te voorzien door toevoeging van volgende
alinea in artikel 25 van de statuten : 
“Interim dividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.”
Zodat artikel 25 van de statuten voortaan als volgt zal luiden:
“Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interim dividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit de regeling betreffende de overdracht van de aandelen te wijzigen door de
vrije overdraagbaarheid te beperken tot overdrachten onder levenden of naar aanleiding van
overlijden aan andere aandeelhouders, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
In uitvoering van voormeld besluit beslist de vergadering de tekst van artikel 11 van de statuten te
schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 11. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
ZESDE BESLUIT
AccountingTeam NV, 2550 Kontich, Veldkant 13,  BTW BE 0430.953.479 of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
De Notaris
Eric Laenens
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Afschrift van de akte
    •  Historiek
    •  Verslag van de bestuurder met betrekking tot de voorgenomen uitbreiding van het voorwerp.