Ondernemingsnr : 0536445434
Naam
(voluit) : MAKKELIJK GEZOND
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dreefvelden 9
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op 31
januari 2024, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2024/0117, verleden
op 31 januari 2024 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd twintig blad(en), nul verzending
(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 8 februari 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0
Vak 4032 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"MAKKELIJK GEZOND", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Dreefvelden 9, onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesenveertigduizend vijfhonderd euro (46.500,00 EUR), van
rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng. De wettelijke reserves van de
vennootschap, hetzij vierduizend zeshonderd vijftig euro (4.650,00 EUR), werden bij toepassing van
zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van éénenvijftigduizend honderd vijftig euro (51.150,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "MAKKELIJK GEZOND",
waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf één juli tweeduizend dertien.
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. In verband met markthandel of vanuit vrije vestiging :
- kleinhandel (eventueel ook thuisbezorging) van alle soorten groenten (inclusief aardappelen) en
fruit, van bereide groenten- en fruitsalades, van dressings, van voedings- en genotmiddelen, van
soepen en bouillons, van kruiderijen en specerijen, van zuivelproducten en eieren, van alle soorten
dranken, van bereide gerechten, croques, satés, deegwaren, pizza’s, quiches of andere hartige
taarten, koude salades, koude vleesschotels, wraps, vol-au-vents;
- verwerking en conservering van aardappelen, groenten en fruit;
- vervaardiging van groenten- en fruitsappen, vanuit groenten bestaande voedingsmiddelen, vanuit
fruit bestaande voedingsmiddelen, vanuit zuivelproducten bestaande voedingsmiddelen, van jam,
marmelade, gelei en fruitmoes, croques, satés, deegwaren, pizza’s, quiches of andere hartige
taarten, koude salades, koude vleesschotels, wraps, vol-au-vents;
- uitbating van lunch-bar waarbij de nadruk zal gelegd worden op dagverse groenten- , vlees-, vis- en
fruitbereidingen, deegwaren, soepen en andere lichte maaltijden en kleine eetwaren;
- het inrichten en verzorgen van feesten, recepties, banketten, barbecues en alle andere activiteiten
die hiermee verband houden;
- het uitoefenen van alle traiteursactiviteiten, alle activiteiten van restauratiehouder;
II. In verband met de grafische sector
- het aanbieden van diensten in de grafische sector;
- aan en verkoop van drukwerk;
- het voeren van een uitgeverij, publiciteit en drukkerij;
- het uitvoeren van grafische ontwerpen;
III. In verband met administratieve taken
- het verrichten van werken en het verstrekken van diensten van intellectuele aard, met in het
bijzonder: het bijstaan van ondernemingen in hun bedrijfsvoering, het opvolgen, uitbouwen en
uitwerken van het commercieel beleid van deze ondernemingen, het opstellen van voorstellen en
adviezen op het vlak van hun aankoop- en verkooppolitiek, waaronder het onderhouden van
rechtstreekse en onrechtstreekse contacten met de leveranciers en afnemers;
- het verlenen van adviezen, van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en beheer van ondernemingen;
- het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen;
- het voeren van interim-management bij ondernemingen;
- alle mogelijke diensten aan ondernemingen met betrekking tot hun operationeel, commercieel,
administratief en communicatiebeleid;
- de organisatie van boekhoudingdiensten en raadgeving daaromtrent;
- het geven van adviezen op het gebied van de algemene beleidsvorming in de onderneming,
namelijk “General Management”, alsmede het verstrekken aan vennootschappen, ondernemingen en
zelfstandigen, van beheeradviezen in alle sectoren en het verlenen van diensten op het gebied van
marketing, verkoop, public relations, personeelszaken, financiën en organisatie aan andere
bedrijven;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken
van de rekeningen;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële en sociale aangelegenheden;
- juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van
vennootschappen.
De vennootschap mag belangen nemen in of optreden als bestuurder van andere vennootschappen
met een gelijkaardig voorwerp.
De vennootschap mag voor eigen rekening alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende
en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in binnenland als het buitenland.
Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en
onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in vennootschappen, instellingen of
ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden,
die hetzelfde, een analoog of een samenhangend voorwerp hebben, of die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval
verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen,
hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De bestuurder is ertoe
gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te interpreteren.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de laatste vrijdag van de maand juni, om negentien uur (19.00 u.). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
4) De vergadering verleende de machtiging aan de heer VAN dEN BROECK Christiaan, hierna
verder vernoemd, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten
vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
5) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun
herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1. De heer VAN dEN BROECK Christiaan Albert, geboren te Bonheiden op dertien februari
negentienhonderd negenenzestig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Dreefvelden 9.
2. Mevrouw VETS Ann, geboren te Bonheiden op elf maart negentienhonderd éénenzeventig,
wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Dreefvelden 9.
Voornoemde bestuurder hebben verklaard hun (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging
dat zij niet werden getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op twee (2).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
6) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Dreefvelden 9.
7) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de Besloten
Vennootschap "ONE4FINANCE" met zetel te 1950 Kraainem, Kraainemlaan 33 en met
ondernemingsnummer 0462.972.387, en zijn/haar medewerkers of aangestelden, of elke andere
door hem aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 31 januari 2024;
- coördinatie statuten per 31 januari 2024.
 
Leo VLAEYMANS, notaris