N° d'entreprise : 0479525240
Nom
(en entier) : 4Clinics
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Château Jaco 1 bte 1
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION, SIEGE SOCIAL,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’après un procès-verbal reçu par Damien HISETTE, notaire à Bruxelles (deuxième canton), associé
de « Van Halteren Notaires », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 5 septembre 2024, il résulte que
:
(…)
Le conseil d'administration de la présente société a établi un rapport circonstancié justifiant la
modification de l'objet proposée à l'ordre du jour, conformément à l'article 7 :154 du Code des
sociétés et associations.
(…).
PREMIERE RESOLUTION.
L’assemblée décide de modifier le nom de la société en « STRATELYON ».
En conséquence, l’assemblée décide de remplacer l’article 1 des statuts par le texte suivant :
« La société a la forme d'une société anonyme.
Elle porte la dénomination : " STRATELYON ". »
DEUXIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de transférer le siège vers 1090 Jette, avenue Paul De Merten 36 boîte 8, en
Région de Bruxelles-Capitale.
En conséquence, l’assemblée décide de remplacer le premier alinéa de l’article 2 des statuts par le
texte suivant :
« Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale. »
TROISIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts relatifs à l’objet comme suit :
« La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour compte
de tiers ou en participation avec des tiers, toutes activités généralement quelconques se rapportant
directement ou indirectement à :
-     La conception, la planification, la conduite, l’analyse et la publication d’études de recherche
biologique, médicale, clinique, épidémiologique ou de santé publique, en particulier les essais
cliniques de médicaments ou de toutes approches thérapeutiques et diagnostiques. La société
pourra assurer directement et indirectement tous les services statistiques, médicaux, logistiques et
informatiques liés à ces recherches, ainsi que toutes les activités d’assistance y liées.
-     Dans le domaine pharmaceutique, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, le
développement de molécule ou de toute autre technologie à visée thérapeutique ou diagnostique, en
particulier en recherche clinique. Ces activités comprendront notamment la mise en place
opérationnelle d’essais cliniques, et leur suivi, la revue « due diligence » des produits en vue d’
acquisition par des tiers, ou pour prise de décision par client quant au développement futur desdits
produits et acquisition de molécules ou autre technique biomédicale.
-     La consultance et la prestation de services dans les domaines de la gestion, de l’administration,
de la restructuration, du développement et du management d’entreprises.
-     Toutes prestations de services dans le domaine de l’informatique, telles que notamment, la
création, la diffusion, la gestion de logiciels ainsi que de tous autres supports informatiques, la
formation, la tenue de cours, l’organisation de tous systèmes informatiques ainsi que le
développement de programmes informatiques.
-     L’étude et le conseil, comprenant toutes opérations d’assistance dans le domaine de l’
informatique ainsi que l’organisation, l’assistance et le conseil dans les matières relevant de l’
organisation de systèmes informatiques ainsi que l’étude de projets et leur mise en place.
Cette énumération étant exemplative et nullement limitative.
Elle peut constituer, développer et gérer un patrimoine mobilier et faire toutes opérations mobilières
quelconques y compris celles se rapportant à tous droits mobiliers comme l'acquisition par voie
d'inscription ou de cession et la gestion d'actions, de parts sociales, d'obligations convertibles ou
non, de prêts de consommation, de prêts ordinaires, de bons de caisse ou autres valeurs mobilières,
de quelque forme que ce soit, tant de personnes morales que d'entreprises, belges ou étrangères,
existantes ou encore à constituer.
La société pourra exercer tout mandat généralement quelconque ainsi que toute fonction autorisée
dans toute personne morale belge ou étrangère en ce compris la fonction d’administrateur, de
délégué à la gestion journalière, de gérant et de liquidateur. Ce mandat pourra être rémunéré ou
gratuit.
La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de
participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres
sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger.
Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu
que la société n'effectuera aucune activité dont l’exercice serait soumis à des dispositions légales ou
réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers.
Elle peut faire toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au management en
général, et plus précisément, sans que cette énumération ne soit limitative : la création de sociétés
holding ou d'exploitation, toutes activités d'études et de conseils, toutes prestations de services, tous
travaux d'administration, de gestion, tant auprès des entreprises que des particuliers.
Elle peut octroyer des conseils et assister en toutes matières à des entreprises et à l’administration
et la gestion d’entreprises.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et
mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles de favoriser son
développement, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la
loi aux banques et aux sociétés de bourse.
Elle peut constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine immobilier, et réaliser toute
opération immobilière et foncière quelconque, y compris celles se rapportant à tous droits réels
immobiliers comme, entre autres, l'emphytéose, la superficie ou encore le leasing immobilier, le tout
dans son acceptation la plus large et notamment : l'acquisition, l'aliénation, l'acte de grever,
l'échange, la rénovation, la transformation, l'aménagement, l'entretien, le lotissement, la prospection,
l'exploitation, la préparation pour construire, la location (donner ou prendre à bail), la sous-location, la
mise à disposition, la gestion et la gérance, dans le sens le plus large, en nom propre et au nom de
tiers d'immeubles et de droits réels immobiliers, sans que cette énumération soit limitative, et de
biens meubles concernant l'aménagement et l'équipement d'immeubles, sans que cette énumération
soit limitative, l'exploitation de commerces et/ou immeubles et droits réels immobiliers, ainsi que tous
les actes ayant un rapport direct ou indirect avec cet objet ou qui seraient de nature à favoriser
directement ou indirectement le rendement de biens meubles et immeubles. La société peut mettre
gratuitement des biens immobiliers à disposition de ses gérants et leur famille en tant que
rémunération des prestations fournies à la société.
Elle peut hypothéquer ses immeubles et mettre en gage tous ses autres biens y compris son fonds
de commerce.
Elle peut également - en fonction de ses intérêts propres - se porter caution ou accorder son aval
pour tous prêts ou engagements quelconques tant pour elle-même que pour tous tiers particuliers, y
compris les gérants, les associés, le personnel et les préposés de la société.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation
de ces conditions. »
QUATRIEME RESOLUTION.
L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Fabrice DEGREZ de sa qualité d’
administrateur à compter du 31 décembre 2024.
L’assemblée prend acte de la nomination aux fonctions d’administrateur pour une durée de six ans
de :
- Madame CHARH Sanissa, prénommée, ici présente et qui accepte.
CINQUIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer :
    •  À l’organe d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent ;
    •  A tous collaborateurs de l’étude « Van Halteren Notaires », agissant séparément, pour l’
établissement du texte coordonné des statuts.
-* Réunion du conseil d'administration *-
Et à l'instant, les administrateurs nommés comme dit ci-dessus ont déclaré se réunir en Conseil et
ont décidé à l'unanimité d'appeler aux fonctions d’administrateur délégué, à compter de ce jour :
- Madame CHARH Sanissa, prénommée, ici présente et qui accepte.
Le Conseil prend acte de la démission de sa qualité d’administrateur délégué à compter de ce jour
de :
-  Monsieur DEGREZ Fabrice, ici représenté par Madame CHARH Sanissa en vertu d’une
procuration sous seing privé qui restera ci-annexée.
(…)
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition, procurations et rapport.
(signé) Damien HISETTE, notaire à Bruxelles.