Ondernemingsnr : 0839075932
Naam
(voluit) : HUMMINGBIRD ARKIV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 271 bus 1.1
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783614302, op zeven juni tweeduizend tweeëntwintig,
neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de statutaire bepalingen aangepast werden in verband met voorwerp en doel zonder materiële
aanpassing, de definities, het kapitaal en de opvraging van stortingen, de effecten en overdrachten
van effecten, voornamelijk aandelen, het bestuur en de vertegenwoordiging, (de werking van) de
algemene vergadering en de jaarrekening en de vereffening.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen, hieruit
blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap in vereffening.
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in eigen naam en voor eigen rekening, risicokapitaal via
kapitaal en/of financieringen aan ondernemingen te verschaffen in het kader van en conform de
voorwaarden en modaliteiten van de ARKimedes-regeling zoals bepaald door het Decreet van 19
december 2003 betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen, zoals van tijd tot tijd
gewijzigd (het “ARK-Decreet”) en het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 december 2004
houdende uitvoering van het Decreet van 19 december 2003 betreffende het activeren van
risicokapitaal in Vlaanderen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (“ARK-Besluit”) (samen de “ARKimedes-
regeling”) en alle mogelijke latere regelgevingen betreffende deze ARKimedes-regeling.
De vennootschap mag geen andere investeringen uitvoeren dan ARK-investeringen zoals
gedefinieerd in het kader van bovenvermelde ARKimedes-regeling.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap kan adviezen verlenen van financiële, technische, commerciële, fiscale, juridische of
boekhoudkundige aard, en in de ruime zin bijstand en diensten verlenen op het vlak van
administratie, financiën, verkoop, productie en op algemeen vlak. Zij kan optreden als bestuurder,
waarnemer of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden,
bestuurders en aandeelhouders en hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de
wettelijke beperkingen terzake en desgevallend mits de wettelijk voorgeschreven goedkeuringen,
rekening houdende met de ARKimedes-regeling. Deze opsomming is niet beperkend zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van het voorwerp, rekening houdend met de bepalingen van het ARK-Decreet, het
Besluit en enig ander besluit ter uitvoering van het ARK-Decreet.”
4. - de vennootschap gevestigd blijft te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 1.1.
Luik B
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen werd opgenomen in de nieuwe tekst van de
statuten.
5. de vennootschap werd opgericht voor een bepaalde duur van negen jaar te rekenen vanaf haar
oprichting.
6. het kapitaal bedraagt zes miljoen honderd negenendertig duizend vierhonderd zesenzestig euro
zevenenzestig eurocent (€ 6.139.466,67).
7. - omtrent de verdeling van de winst, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf procent vooraf
genomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer
het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.
Voor het overige gebeuren uitkeringen conform de wettelijke bepalingen en de bepalingen in de
Aandeelhoudersovereenkomst en steeds ongeacht de soorten van aandelen en pro rata
aandeelhouderschap, behoudens indien anders bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst.
De Vereffenaar bepaalt het tijdstip en de wijze van de betaling van enige uitkeringen."
8. het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van het zelfde jaar.
9. de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste dinsdag van de maand mei om 17.15 uur; indien die dag
een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
10. - omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Er worden geen bijzondere voorwaarden opgelegd aan de aandeelhouders om deel te nemen aan
de algemene vergaderingen.
Alle aandelen soort A, soort B en soort C vertegenwoordigen dezelfde fractiewaarde, geven elk
afzonderlijk recht op één stem, en zullen identieke rechten en plichten hebben en genieten, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld in deze statuten of in een overeenkomst gesloten tussen alle
aandeelhouders. De stemrechten zijn voor alle soorten van aandelen gelijk.”
11. - omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door een of meer vereffenaars aan wie volledige individuele
bevoegdheid is toegekend om namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden. De
vereffenaar(s) beschik(t)(ken) over de bevoegdheden opgesomd in de artikelen 2:87 en volgende
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder dat hij/zij voorafgaandelijk de
goedkeuring behoe(ft)(ven) van de algemene vergadering, met inbegrip van, maar niet beperkt tot,
het nemen van besluiten inzake de uitkering van (een voorschot op) de liquidatiesaldi.”
12. - het ontslag aanvaard werd van de naamloze vennootschap “HUMMINGBIRD PARTNERS”, met
zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 1.1, BTW BE0824.422.497,
Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0824.422.497, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VAN DEN BRANDE, Barend, wonende te 8000 Brugge, Langerei 66, als
vereffenaar, met ingang vanaf 1 april 2022.
- met ingang vanaf 1 april 2022 de vergadering als vereffenaar benoemd heeft: de naamloze
vennootschap “Hummingbird Ventures Management” met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde,
Terhulpsesteenweg 185, BTW BE0754.612.587, Ondernemingsnummer (RPR Brussel,
Nederlandstalige afdeling) 0754.612.587, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN DEN
BRANDE, Barend, voormeld.
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
vereffenaar volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens
de vennootschap op te treden in en buiten rechte, dit alles in de mate dat dit verenigbaar is met de
uitoefening van het mandaat als vereffenaar.
13. - als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de besloten vennootschap “FINFACTS”, met zetel te 8970 Poperinge,
Gasthuisstraat 53, BTW BE0843.606.228, Ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling Ieper)
0843.606.228, vertegenwoordigd door de heer Bart PAUWELS, woonplaats kiezende op de zetel van
de vennootschap “FINFACTS”, voormeld, aan wie de macht verleend wordt om alle verrich-tin-gen te
stellen, onder andere ten aanzien van ieder ondernemingsloket, ten einde de inschrijving van de
Vennoot-schap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als
BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Luik B
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten