N° d'entreprise : 0462041583
Nom
(en entier) : CDS LOCATION
(en abrégé) : C.D.S.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Lieutenant Lotin 40
 : 1190 Forest
Objet de l'acte :
DENOMINATION, DIVERS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
D'un acte reçu par Maître Olivier WATERKEYN, notaire à WATERLOO, le 24 juin 2020, il résulte que
s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme "CDS
LOCATION", en abrégé « CdS », dont le siège est établi à 1190 FOREST, rue du Lieutenant Lotin
numéro 40. Inscrite au Registre des Personnes Morales de BRUXELLES sous le numéro
0462041583 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 462.041.583. qui a pris les
résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION :
1) Rapport de l’organe d’administration et rapport du commissaire dressés en vertu de l’article 7:179,
§1 du Code des Sociétés et des Associations.
L’assemblée dispense le Président de donner lecture du Rapport de l’organe d’administration dressé
en vertu de l’article 7:179, § 1 du Code Sociétés et des Associations.
L’assemblée dispense le Président de donner lecture du Rapport du commissaire CDP PETIT & Co
SRL, réviseur d'entreprises ayant son siège social situé au Square de l’Arbalète 6, 1170 Watermael-
Boitsfort, dressé par Monsieur Damien PETIT en vertu de l’article 7:179, §1. Les conclusions du
rapport du reviseur d’entreprise sont reprises textuellement ci-après :
«Sur la base de notre évaluation, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que les
données comptables et financières, - incluses dans le rapport spécial de l’organe d’administration,
lequel rapport contient la justification du prix d’émission et les conséquences sur les droits
patrimoniaux et sociaux des actionnaires, - ne sont pas fidèles et suffisantes, dans tous leurs aspects
significatifs, pour éclairer l’assemblée générale extraordinaire appelée à voter sur l’opération
proposée.
A Bruxelles le 23 juin 2020. »
Ces rapports seront déposés et publiés conformément aux articles 2 :8 et 2 :14,4°.
    1.  Dispense du rapport du commissaire et de l’organe d’administration.
L’assemblée déclare qu’étant donné que les créances à apporter partiellement ont été validées lors
de l’audit des comptes annuels au 22 juin 2020, le Commissaire et l’organe d’administration sont
dispensés de l’établissement de leur rapport spécial respectif dans le cadre de la présente opération,
conformément à l’article 7:197 §2 du Code des Sociétés et des associations.
Cette dispense est confirmée par l’avis de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises de janvier 2015, au
point 3.3.
3) Déclaration sur l’apport en nature.
Conformément à l’article 7:197 §3 du Code des sociétés et des associations, l’organe d’
administration a établi une déclaration contenant les éléments suivants :
1° une description de l'apport en nature concerné;
2° le nom de l'apporteur;
3° la valeur de cet apport, l'origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d'évaluation;
4° la valeur nominale des actions ou, à défaut de valeur nominale, le nombre des actions émises en
contrepartie de chaque apport en nature;
Volet B
5° une attestation précisant si les valeurs obtenues correspondent au moins au nombre et à la valeur
nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime
d'émission des actions à émettre en contrepartie de cet apport;
6° une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle susceptible d'influencer l'évaluation
initiale n'est survenue.
Cette déclaration sera déposée conformément à l'article 2 :8 du Code des sociétés et des
associations dans le délai d'un mois suivant la date effective de l'apport de l'élément d'actif.
DEUXIEME RESOLUTION : AUGMENTATION DE CAPITAL
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de HUIT CENT MILLE EUROS (800.000,-
EUR) pour le porter de UN MILLION CINQ CENT VINGT MILLE EUROS (1.520.000,00 EUR) à
DEUX MILLIONS TROIS CENT VINGT MILLEEUROS (2.320.000 EUR) par la création de huit mille
(8.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Ces actions participeront aux bénéfices à partir de la réalisation effective de l'augmentation du
capital.
L’assemblée décide que l’augmentation de capital sera réalisée par l’apport en nature par la société
anonyme de droit luxembourgeois « SANTOPO », précitée, composé d’une partie de son prêt
subordonné à l’égard de la Société s’élevant à un montant total de HUIT CENT MILLE EUROS
(800.000,- EUR).
TROISIEME RESOLUTION : Réalisation de l’apport.
A l'instant intervient :
    •  La société anonyme de droit Luxembourgeois «SANTOPO», par le biais de son représentant ;
laquelle déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société, et
expose que l’apport en nature est une partie du prêt subordonné de la société anonyme de droit
luxembourgeois «SANTOPO», à concurrence de HUIT CENT MILLE EUROS (800.000,- EUR).
A la suite de cet exposé :
- la société anonyme de droit luxembourgeois «SANTOPO», précitée, par le biais de son
représentant, déclare faire apport à la société d’une partie de son prêt subordonné pour un montant
de HUIT CENT MILLE EUROS (800.000,- EUR).
En rémunération de cet apport les huit mille nouvelles actions (8.000) sans désignation de valeur
nominale, lui sont attribuées, entièrement libérées.
QUATRIEME RESOLUTION : Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital
social.
L'assemblée constate la réalisation de l'augmentation du capital et que le capital est ainsi
effectivement porté à DEUX MILLIONS TROIS CENT VINGT MILLE EUROS (2.320.000,00 EUR) et
est représenté par vingt trois mille deux cents (23.200) actions sans valeur nominale.
CINQUIEME RESOLUTION : Réduction du capital.
L’assemblée décide de réduire le capital à concurrence de UN MILLION QUATRE CENT
CINQUANTE HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS (1.458.500,00 EUR), pour le ramener de DEUX
MILLIONS TROIS CENT VINGT MILLE EUROS (2.320.000 EUR) à HUIT CENT SOIXANTE ET UN
MILLE CINQ CENTS EUROS (861.500,00 EUR), par apurement des pertes figurant dans les
comptes annuels clôturés au 31 décembre 2019, et sans annulation de titres.
SIXIEME RESOLUTION: Modification de l'article 5 des statuts.
L’assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :
Article 5
"Le capital est fixé à HUIT CENT SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (861.500 EUR) et
est représenté par vingt trois mille deux cents (23.200) actions sans valeur nominale, représentant
chacune un/vingt trois mille deux centième de l'avoir social."
SEPTIEME RESOLUTION : Modification de la dénomination de la société et du deuxième
paragraphe de l’article 1 des statuts.
L’assemblée décide de remplacer le nom de la société par : Options Belgique et de remplacer le
deuxième paragraphe de l’article 1 des statuts par le texte suivant :
Article 1 :
Elle est dénommée : Options Belgique.
HUITIEME RESOLUTIONS :
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
NEUVIEME RESOLUTION :
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1190 FOREST, rue du Lieutenant
Lotin numéro 40.
DIXIEME RESOLUTION : Pouvoirs.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au Conseil d'Administration en vue de l'exécution des
Volet B
résolutions prises, à Monsieur Marc-Antoine Parmentier et/ou à tout avocat du cabinet CMS
DeBacker situé Chaussée de la Hulpe 178 à Bruxelles (1170), chacun pouvant agir seul et avec
pouvoir de subdélégation, en vue de la mise à jour du registre des actionnaires de la Société.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Pour extrait analytique conforme.