Ondernemingsnr : 0872354454
Naam
(voluit) : VERDWA
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Pastorijstraat 11
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Jan Verstraeten, te Assenede op 27 januari 2021,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen "VERDWA", gevestigd te 9940
Evergem (Ertvelde), Pastorijstraat 11, volgende beslissingen hebben genomen:
1.- De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna gemeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- de Heer De Heer VERDEGEM Robert Petrus Kamiel, geboren te Evergem op 29 april 1941,
wonende te Eeklo, Leopoldlaan 44.
- Mevrouw WAUTERS Simona Suzanna Mariette, geboren te Ertvelde op 5 juni 1943, wonende te
Eeklo, Leopoldlaan 44.
De vergadering zal ter gelegenheid van volgende jaarvergadering overgaan tot bijzondere stemming
over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
2.- De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigingen naar de
derde woensdag van de maand juni om 11.00 uur.
3. De vergadering beslist in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4.- In aansluiting bij het voorgaande besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de
commanditaire vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
5.- De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat oud artikel 2 wordt vervangen door een nieuw artikel 3 van de statuten, als volgt:
“Artikel 3.- Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Luik B
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten of opheffen, voor zover
deze geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.”
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9940 Evergem (Ertvelde),
Pastorijstraat 11. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
6.- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap:
NAAM: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming "VERDWA".
DUUR: onbeperkt
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels- industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
b) Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke
aard ook.
c) De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.
d) Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opgang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technische administratief economisch en algemeen beheer van
ondernemingen.
e) Verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
f) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle
onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het
even welke verrichtingen, uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen
tot de bevordering van haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag
leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat
verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
KAPITAAL
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zes miljoen achtenzestigduizend
driehonderd negentig euro (€ 6.068.390,00). Het is verdeeld in vijfduizend achthonderd negentien
(5.819) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap, natuurlijke
of rechtspersonen, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar
en onder de voorwaarden die zij vaststelt. Tenzij anders aangegeven in het benoemingsbesluit, loopt
hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. De
algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder.
Kwalitatieve beperkingen
De gedelegeerd bestuurder behoeft de toestemming van de algemene vergadering om te besluiten
tot rechtshandelingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de
vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
Luik B
GEWONE ALGEMENE VERGADERING: moet ieder jaar worden bijeengeroepen de derde
woensdag van de maand juni om 11.00 uur, indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVE
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen.
7.- De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
De vergadering beslist tot bestuurders te benoemen voor de duur van zes (6) jaar:
- de Heer Robert Verdegem, voornoemd;
- De Heer VERDEGEM Eddy Anna, geboren te Gent op 25 juli 1966, wonende te Assenede
(Oosteeklo), Rijkestraat 58.
- De Heer VERDEGEM Danny Jozef Aline, geboren te Gent op 8 februari 1969, wonende te Sint-
Laureins (Watervliet), Maagd van Gent 4.
Beiden hier aanwezig, en die verklaren de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet
getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzetten.
De bestuurders oefenen zijn ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hen, voor het
toekomende, geen bezoldiging zal hebben toegekend.
8.- Machtigen van het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen.
VOLMACHT
Volmacht wordt verleend aan Derela BV en haar aangestelden, 9810 Eke-Nazareth, Stijn
Streuvelsstraat 1, om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen in verband
met de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie en de directe belastingen.
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De Raad van Bestuur, na voormelde statutenwijziging onmiddellijk in vergadering bijeengekomen,
verklaart met eenparigheid van stemmen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, die de
vennootschap rechtsgeldig zal kunnen verbinden: de Heer Robert Verdegem, voornoemd en hier
aanwezig.
Die verklaart die opdracht te aanvaarden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JAN VERSTRAETEN TE ASSENEDE
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten