Ondernemingsnr : 0809537650
Naam
(voluit) : COBOSCH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 197
 : 1851 Grimbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 21 maart 2022, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap  'COBOSCH' onder meer besloten heeft wat volgt:
1) Vaststelling vorm vennootschap
De vergadering stelt vast dat de vennootschap ingevolge gewijzigde wetgeving thans een Besloten
Vennootschap is.
2) Schrapping onbeschikbare eigenvermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, het saldo van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De vergadering besluit bijgevolg dat artikel vijf (5) van de statuten wordt opgeheven.
3) Verslag bestuursorgaan
Na lezing van het verslag van het bestuursorgaan, stelt de vergadering vast dat er op het verslag van
het bestuursorgaan geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders. Bijgevolg sluit de
vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
4) Wijziging van het voorwerp
De vergadering besluit de voorgestelde wijziging van het voorwerp goed te keuren en besluit
bijgevolg om de tekst van het voorwerp van de vennootschap, vervat in artikel drie (3) van de
statuten uit te breiden, zodat de integrale tekst van het voorwerp thans luidt als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden:
Het uitoefenen van managements-, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten waaronder
begrepen: het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze;
Het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met vereffeningen, herstructureringen
van vennootschappen;
Het verlenen van alle diensten, zowel aan privé personen, bedrijven, als aan de overheid;
Luik B
Het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen, zowel
Belgische als buitenlandse;
Aankopen en verkopen van bouwmaterialen in de ruimste zin van het woord.
Management activiteiten: aankoop – verkoop – personeelszaken – strategie – aanwerving –
enzovoorts.
Begeleiden van marketingprojecten alsook het ontwikkelen en opzetten van marketingevents en
bedrijfsevents.
Alle activiteiten met betrekking tot marktonderzoek. E-commerce: import en export van goederen. De
bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen en/of
verenigingen en kan zich borg stellen voor derden.
De vennootschap mag eveneens alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of er de verwezenlijking van vergemakkelijken.
Zij mag tevens alle handelingen stellen van industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende aard.
Zij mag door vereniging, inbreng, fusie deelnemen aan alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkvormig of aansluitend zou zijn met
het hare. De vennootschap kan zich ten gunste van deze vennootschappen, en andere borgstellen of
hen aval verlenen, optreden als hun agent of vertegenwoordiger.
De vennootschap kan leningen of voorschotten toestaan aan haar aandeelhouders, evenals aan
derden binnen het kader van het voorwerp.
5) Zetelverplaatsing
De vergadering besluit om met ingang vanaf 21 maart 2022 de zetel van de vennootschap te
verplaatsen naar volgend adres: 2560 Kessel, Kessel-Dorp 97 C201.
6) Afschaffing huidige tekst der statuten en vaststelling nieuwe tekst der statuten
De vergadering besluit om de huidige tekst der statuten integraal af te schaffen en te vervangen door
een nieuwe tekst, dewelke onder andere luidt als volgt:
- Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, onder de
naam
"COBOSCH".
- Zetel, website en emailadres:
* De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse gewest, namelijk te 2560 Kessel,
Kessel-Dorp 97 C201.
* De website van de vennootschap is thans nog niet bekend.
* Het e-mailadres van de vennootschap is thans nog niet bekend.
- Voorwerp: De integrale tekst van het voorwerp luidt als voormeld.
- Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
- Eigen vermogen en inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig
(186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
- Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering die besluit omtrent de benoeming van bestuurders, kan voor welbepaalde
handelingen die de vennootschap verbinden het gezamenlijk optreden van alle bestuurders
verplichten.
- Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni om negentien uur (19.00 uur). Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Luik B
- Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
- Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid, om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
- Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7) Wijziging bestuursorgaan
De vergadering besluit het aantal bestuurders op heden vast te stellen op ÉÉN.
Vervolgens bekrachtigt de vergadering uitdrukkelijk de benoeming tot niet-statutair bestuurder
(voorheen niet-statutair zaakvoerder genaamd) voor onbepaalde duur van de heer Jean Claude VAN
DEN BOSCH, wonende te 2560 Nijlen, Kessel-Dorp 97 C201.
                                                             Voor ontledend uitreksel
                                                             afgeleverd voor registratie
                                                                    Luc Mortelmans
                                                                        notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgfte akte dd. 21 maart 2022
- gecoördineerde versie van de statuten
- verslag bestuursorgaan