Ondernemingsnr : 0473166691
Naam
(voluit) : LEGROUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rozenstraat 39
 : 9280 Lebbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten gehouden voor
Notaris Christiane Denys te Dendermonde op 31 juli 2019, neergelegd voor registratie, blijkt dat
volgende beslissingen werden genomen:
1. EERSTE BESLUIT
De vergadering bevestigt het ontslag van de statutaire zaakvoerder sinds 01-04- 2019., te weten de
Heer Cris Legroux,  wonende te Lebbeke, Rozenstraat 39.
2. TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap vanaf 01-04- 2019 te verplaatsen naar
Lebbeke, Opwijksestraat 170/C.
3. DERDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
4. VIERDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij 20.000,00 euro, van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 0
euro, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
5. VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Legroux ».
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Fabricage met het oog op de plaatsing of uitsluitend plaatsing van alle voorwerpen of producten van
hout.
Herstellingen, schrijnwerk van gebouwen, uitvoering van timmerwerk, fabricage en plaatsing van
trappen, fabricage van parketvloeren of vensterborden.
Onderneming voor timmer- en schrijnwerk van gebouwen, vervaardigen en plaatsen van houten
Luik B
ramen, deuren, vensters, rolluiken en voorzetrolluiken in hout of kunststof, scheidingswanden en
valse plafonds in hout of in kunststof en gyproc.
Onderneming voor het plaatsen van PVC, aluminium schrijnwerk en toebehoren, plaatsen van
veluxramen en toebehoren.
Fabricatie en plaatsing van aanbouwkeukens, badkameronderdelen en toebehoren, houten chalets
en houten tuinhuisjes.
Onderneming voor binnenhuisinrichting.
Onderneming voor metalen schrijnwerk, plaatsen van afsluitingen, klein ijzerwerk, metalen rolluiken,
poorten, kantelpoorten en metalen constructies.
Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het reinigen, invoegen en zandstralen
van gevels en gebouwen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, voor zichzelf als voor rekening van
derden, alle financiële, commerciële of industriële, zowel roerende als onroerende, verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden of die kunnen
bijdragen tot het uitbreiden of verwezenlijken van haar activiteiten in het kader van haar
maatschappelijk doel, met name, maar niet uitsluitend, door: leningen, ontleningen, hypotheken, het
verwerven of afstaan van brevetten, patenten, octrooien, licenties en merken; door middel van
inbreng, overdracht, inschrijving, participatie, fusie, aankoop van aandelen of andere waarden of op
elke andere mogelijke manier kan zij belangstelling betonen voor elke bestaande of nog op te richten
vennootschap, onderneming of vereniging die een doel nastreeft dat geheel of gedeeltelijk
gelijkaardig, analoog, soortgelijk of aanverwant is met het doel van deze vennootschap; voor andere
vennootschappen als zaakvoerder optreden.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden twintig (20) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING: De vennootschap beschikt over
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders
geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 20.000 euro.
BESTUUR – CONTRÔLE: BESTUURSORGAAN: De vennootschap wordt bestuurd door één of
meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met
of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN: a) Als er slechts één bestuurder is, is het
geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren en een bijzonder volmacht geven.
b) Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
BIJZONDERE VOLMACHT VAN HET BESTUURSORGAAN: Het bestuursorgaan kan bijzondere
volmachten geven aan een lasthebber.
DAGELIJKS BESTUUR: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
BIJZONDERE VOLMACHT VAN HET DAGELIJKS BESTUUR: De gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur kunnen in het kader van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan een
Luik B
lasthebber.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP: Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke
grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING: Ieder jaar wordt een gewone
algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vijftiende december om twintig
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING: Om toegelaten te worden tot de algemene
vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- Indien het eigendomsrecht is opgesplitst in de verhouding vruchtgebruik en blote eigendom heeft
enkel de vruchtgebruiker tot de algemene vergadering en kan enkel de vruchtgebruiker de
lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen uitoefenen.
- Indien het eigendomsrecht van een aandeel in onverdeeldheid is dan dienen de onverdeelde
eigenaars een vertegenwoordiger schriftelijk mee te delen aan het bestuursorgaan voor de algemene
vergadering, bij gebreke zijn de lidmaatschapsrechten van deze aandelen geschorst.
BERAADSLAGINGEN - VEREISTE MEERDERHEID VAN STEMMEN: Elke aandeelhouder kan aan
ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn
die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9280 Lebbeke,
Opwijksestraat 170/C.
8. ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist te benoemen vanaf heden tot bestuurders van de vennootschap
voor onbepaalde duur:
- De Heer Nico Legroux, geboren te Dendermonde op 07 september 1977, wonende te Lebbeke,
Opwijksestraat 170/C;
- De Heer Eddy Legroux, geboren te Lebbeke op 3 december 1948, wonende te 9280 Lebbeke,
Opwijksestraat 161.
Hier aanwezig en die verklaren deze benoeming te aanvaarden
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Christiane Denys
te Dendermonde
 
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- gecoördineerde statuten