Ondernemingsnr : 0833974128
Naam
(voluit) : Sevenoaks
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Houthemstraat(Wijtsch) 42
 : 8953 Heuvelland
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Annelies Ghesquière te Ieper op 14 mei 2024.
BLIJKT :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap “SEVENOAKS” onder
meer volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de bestaande 186 aandelen op te splitsen als volgt:
93 aandelen A, die toebehoren aan de heer Bruno Dochy
93 aandelen B, die toebehoren aan Virginie Vanderheyde.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- De aandelen soort A;
- De aandelen soort B;
Stemrecht
De beide soorten aandelen hebben dezelfde stemrechten.
Verdeling van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling
als volgt:
Van de winst van het voorbije boekjaar wordt bij voorrang een bevoorrecht dividend voorafgenomen
van zestigduizend euro (€ 60.000,00) toegekend aan de aandelen soort B, elk voor een gelijk deel. Is
de te verdelen winst van het boekjaar onvoldoende, dan wordt het recht op bevoorrecht dividend
overgedragen naar de volgende boekjaren.
Het overschot van de winst wordt verdeeld over alle aandelen, elk voor een gelijk deel.
Verdeling na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Zij besluiten de statuten daaraan aan te passen door vervanging van de hiernavermelde artikels door
volgende tekst:
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven,
93 aandelen soort A
93 aandelen soort B.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling
als volgt:
Van de winst van het voorbije boekjaar wordt bij voorrang een bevoorrecht dividend voorafgenomen
van zestigduizend euro (€ 60.000,00) toegekend aan de aandelen soort B, elk voor een gelijk deel.
Is de te verdelen winst van het boekjaar onvoldoende, dan wordt het recht op bevoorrecht dividend
overgedragen naar de volgende boekjaren.
Het overschot van de winst wordt verdeeld over alle aandelen, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die 4
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan de besloten
vennootschap “STEYAERT RONNY ACCOUNTANTS”, met zetel te 8900 Ieper, Westkaai 1, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen.
DERDE BESLUIT – Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan ondergetekende notaris alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake, alsook om de inschrijvingen in orde te brengen in het elektronisch
aandelenregister en het UBO-register.
VIERDE BESLUIT – Machtiging aan HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Ontbindende voorwaarde
Voormelde beslissingen worden genomen onder de ontbindende voorwaarde van het niet bekomen
van een definitief geworden rechterlijke beslissing tot echtscheiding door onderlinge toestemming
tussen voormelde partijen binnen de 6 maanden te rekenen vanaf heden.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
Annelies Ghesquière
Notaris