Ondernemingsnr : 0864076196
Naam
(voluit) : SVB-Janssen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aarschotsesteenweg 136
 : 3111 Rotselaar
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 7
mei 2024 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap SVB-
Janssen de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering de mandaten van de heer Janssen Daniël,
mevrouw Janssen Leen en mevrouw Taminau Marleen als bestuurder.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van en bespreekt het omstandig verslag van de bestuurders
waarin zij het voorstel tot wijziging van het voorwerp verantwoord hebben. De verantwoording werd
opgenomen in de agenda van deze algemene vergadering. De aandeelhouders erkennen dit verslag
te hebben ontvangen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit dat het mandaat van de heer Janssen Daniël als bestuur van de
vennootschap vanaf heden niet-statutair zal zijn.
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam SVB-Janssen.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
- de aankoop, verkoop, het huren en verhuren, de import en export, klein- en groothandel van
computers, hoogtechnologisch materiaal en apparatuur in het algemeen, van elk informatica- en
elektrisch materiaal, met inbegrip van pc's, bedienings- en controlepanelen, computer werkstations,
processors, digitale overbrengers, plotters, printers, toetsenborden, toevoertoebehoren,
beeldschermen, gsm's, fotoapparatuur, GPS, uitrusting en randapparatuur, zonder dat deze
opsomming limitatief is;
- het verlenen van advies over soorten computers en hun configuratie en toepassing van bijhorende
programmatuur, analyseren van behoeften;
- het onderhoud en reparatie van computer en randapparatuur;
- het opleiden van personen in deze verschillende materies en dit in de ruimste zin denkbaar;
- beveiliging, zowel via camera als andere;
- uitgeverij van boeken, software en computerspellen;
- het verzorgen van communicatie in de meest ruime zin van het woord: uitgeverij, drukkerij,
reclamebureau, grafisch design, prepress- en premediadiensten, copywriting, websitebouwer,
webhosting, callcenter, telecommunicatie, zowel draadloos als draadgebonden,
gegevensverwerking, postorderbedrijf, organisator van evenementen of beurzen;
- het beheren van participaties, onder gelijk welke vorm in, bestaande of in oprichting zijnde, handels-
, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse; het beheer, evenals het
te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie
of om het even welke andere wijze, van alle deelwijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
- het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen; de leasing van alle
roerende goederen;
- het oprichten, verwerven, verhuren en verkopen, de handel in, het beheren van onroerende
goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in het algemeen alle onroerende
verrichtingen;
- het optreden als bestuurder in bestaande of in oprichting zijnde vennootschappen.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van
de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of
onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
haar maatschappelijk voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking
ervan kunnen vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen in of samenwerken met bestaande en op te richten maatschappijen,
ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of
gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het bestuur van andere
vennootschappen waarnemen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van, het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke wijze en volgens de
modaliteiten die haar het best gepast lijken.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de derde
dinsdag van de maand februari om 14 uur.
Indien deze dag wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de volgende werkdag.
Artikel 16
Het boekjaar loopt van 1 oktober van elk jaar tot en met 30 september van het daaropvolgende jaar.
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Zesde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurders dat het adres van de
zetel is: 3111 Rotselaar, Aarschotsesteenweg 136. 
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.