Ondernemingsnr : 0835321240
Naam
(voluit) : MENS SANA EDEGEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 63 D
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op dertien
december tweeduizend drieëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen
der aandeelhouders van de besloten vennootschap MENS SANA EDEGEM gevestigd te 2840
Rumst, Antwerpsesteenweg 63 D, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Antwerpen onder het nummer 0835.321.240 en onderworpen aan de Belasting op de
Toegevoegde Waarde onder het nummer BE0835.321.240, met eenparigheid van stemmen, de
hierna vermelde beslissing heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: Wijziging naam van de vennootschap
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen naar: Nacht
Transport Logistiek, afgekort N.T.L.
Derde besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten achttienduizend vierhonderd euro (€
18.400,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten NIHIL, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, te weten tweehonderd euro (€ 200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
voor een onbepaalde duur:
De heer SIRAJ Laziz, geboren te Mechelen op twintig augustus negentienhonderd vierenzeventig,
wonende te 2840 Rumst, Antwerpsesteenweg 63 bus 2, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Vijfde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
2840 Rumst, Antwerpsesteenweg 63 D.
Zesde besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Nacht Transport Logistiek, afgekort N.T.L.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
a) De vennootschap heeft tot voorwerp: voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen te doen die
betrekking hebben op:
-het verlenen van diensten, het onderzoek, de raadgeving, de administratieve en commerciële
organisatie in de ruimste zin van het woord, ondermeer inzake financiële, handels-, fiscale en sociale
aangelegenheden;
-het uitbaten van een of meerdere snackbars, broodjeszaken en eventuele andere eetgelegenheden
waar lichte maaltijden aangeboden worden;
-zij zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op het realiseren van het
voorwerp van de vennootschap;
-zij kan alle handelingen stellen in verband met de aankoop, verkoop, import, export, transit,
enzomeer, van roerende goederen allerhande in de ruimste zin, inclusief tussenpersoon in de
handel;
-zij kan onroerende goederen als belegging verwerven, beheren, kopen, verkopen, huren, verhuren,
uitrusten, bouwen, verbouwen, restaureren, valoriseren, enzomeer.
Zij kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in bestaande of nog op te
richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren,
ondermeer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert en door
ze bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de
vennootschappen waarin ze participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren;
-raadgevingen en bijstand verstrekken op financieel, commercieel, juridisch, administratief en
boekhoudkundig gebied, inzake aankoop, verkoop en ruiling van roerende en onroerende goederen,
alsmede overname van handelsfondsen, hypotheekleningen, financiering van bouwprojecten,
projectontwikkeling, enzomeer;
-het ontwikkelen, kopen, verkopen, het in licentie geven van octrooien,
exclusieve en andere rechten, knowhow en andere aanverwante immateriële vaste
activa;
-de productie, groot- en kleinhandel, import, export, transport, opslag en
overslag van goederen, in het bijzonder van voeding, tabak, drank en kranten, met als
specialiteiten groeten en fruit, bij voorkeur van gecontroleerde biologische teelt, en in
het algemeen alle verrichtingen betreffende de verhandeling en productie van voedingsmiddelen, dit
alles in de meest ruime zin;
-uitbatingsdepot voor kansspelen zoals Lotto, Keno, Presto, Win for Life, en/of
andere aanverwante producten van de Nationale Loterij en/of kansspelen van één of
meerdere andere binnenlandse en/of buitenlandse organisatie(s) dewelke beschikken
over de daartoe vereiste vergunning(en)/toelating(en) in overeenstemming met de
nationale, regionale en/of lokale regelgeving.
De vennootschap kan zich ten gunste van iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig,
overeenkomstig of verwant is met het hare, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Bovenstaande opsomming is niet limitatief, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die
op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
b) Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste dinsdag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft echter de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 wan het Wetboek van Vennootschapen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Zevende besluit: Volmacht voor de formaliteiten.
Kantoor ODB Accountants & Financial advisers met zetel te Kontich, Koningin Astridlaan 1 bus 3,
met ondernemingsnummer 0811.329.675, vertegenwoordigd door Bart Op de Beeck en/of Ivan
Konings die elk afzonderlijk mogen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke
formaliteiten te verrichten in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij alle belastingadministraties,
bij de ondernemingsloketten en/of in het UBO-register en in het E-STOX, zowel voor de inschrijving
van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Coördinatie der statuten
NOTARIS ILSE JANSSENS