N° d'entreprise : 0783323597
Nom
(en entier) : Canonniers Logements Landbank
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue des Saisons 100-102 bte 30
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL
Extrait du procès-verbal dressé par Pierre-Yves ERNEUX, Notaire associé à Erpent, le vingt-neuf
décembre deux mille vingt-deux, en cours d’Enregistrement, de l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la Société à responsabilité limitée « Cannoniers Logements Landbank », ayant
son siège en Région de Bruxelles-Capitale à 1050 Ixelles, avenue des Saisons 100-102 / b 30,
inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0783.323.597. Constituée suivant acte du
notaire soussigné, daté du 10 mars 2022, publiée à l’Annexe au Moniteur belge du 15 mars suivant,
sous les références 22317141, statuts non modifiés à ce jour.
[On omet]
Constatation de la validité de l’assemblée
Toutes les don-nées exposées par la Présidence ont été jugées justes par l'assemblée; celle-ci
reconnaît qu'elle est valablement composée, et peut délibérer valablement sur les points de l'ordre
du jour.
Délibération
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend la résolution suivante :
Première résolution : Modification de la dénomination
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société comme suit : « ISM
ELDORADO ».
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Deuxième résolution – Démission – Décharge-Nomination
L’assemblée générale prend acte de la démission de :
a)la Société anonyme « Canonniers Logements », préqualifiée, avec pour représentant permanent
Monsieur Patrick JOLY ;
b)la société anonyme « THALY », ayant son siège à 1130 Bruxelles, rue Harenheyde, 57, inscrite au
registre des personnes morales sous le numéro 0467.285.127, avec pour représentant permanent
Monsieur BOUTE Frédéric André René, né à Pau (France), le 7 septembre 1962, domicilié à 94130
Nogent-sur-Mame (France), rue Agnès Sorel, 26,
à la fonction d’administrateur et leur donne décharge pour l’exercice de cette mission.
Elle nomme en qualité d’administrateurs, la ou les personnes suivantes, avec les pouvoirs dévolus
par les statuts, sans restriction, pour une durée indéterminée, la société anonyme « In Summo
Montis », ayant son siège à 1050 Ixelles, avenue des Saisons, 100-102/b30, inscrite au registre des
personnes morales sous le numéro 0756.473.801, avec pour représentant permanent Monsieur
PETERS Olivier Jean André, né à Le Raincy (France) le 2 août 1971, domicilié à 3140 Keerbergen
(Belgique), Hazendreef, 7a.
Leur fonction sera gratuite, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Les administrateurs pressentis acceptent cette mission.
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Troisième résolution – Transfert du siège
L’assemblée décide de transférer le siège de la société, au titre disposition transtoire, à dater du et
avec effet au 1er avril 2023, à 7020 Maisières, Rue Compte Cornet, 26.
Volet B
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Mandat pour effectuer diverses formalités adminis-tratives
L’administrateur confère à Madame Evelyne LEUNIS, avec pouvoir de subdélé-ga-tion, tous pouvoirs
à l'effet d'obtenir toutes formali-tés requises pour la publicité des présentes, en ce compris la
rectification de toute erreur matérielle.
La société Aurora Consulting srl, ayant son siège social à 1130 Bruxelles, Rue Harenheyde 57,
représentée par Madame Joëlle Martiny, administrateur, est désignée en qualité de mandataire ad
hoc de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’
administration de la tva ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets
ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société,
faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera
utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
[on omet]
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Déposé en même temps: expédition, statuts coordonnés
Pierre-Yves Erneux, notaire associé à Erpent.