Ondernemingsnr : 0462920226
Naam
(voluit) : KBC Bank
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Havenlaan 2
 : 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Op heden, zesentwintig oktober tweeduizend twintig.
Te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 2.
Voor mij, Peter Van Melkebeke, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "KBC Bank", waarvan de
zetel gevestigd is te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 2, hierna "de Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING.
De vergadering beslist om in Artikel 1 van de statuten de tweede zin te schrappen en de vierde zin te
wijzigen als volgt:
'Zij mag tevens volgende handelsnaam, merk en logo gebruiken: KBC Brussels.'
TWEEDE BESLISSING.
De vergadering beslist om Artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
'De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.'
DERDE BESLISSING.
De vergadering beslist om de tweede alinea van Artikel 4 van de statuten te schrappen.
VIERDE BESLISSING.
De vergadering beslist om de Artikelen 5bis, 6 en 7 van de statuten te schrappen.
VIJFDE BESLISSING.
De vergadering beslist om Artikel 8 van de statuten (dat Artikel 6 zal worden) te vervangen door de
volgende tekst:
'Voor het geval naar aanleiding van een kapitaalverhoging of naar aanleiding van de conversie van
obligaties of de uitoefening van inschrijvingsrechten een uitgiftepremie wordt betaald of naar
aanleiding van de uitgifte van inschrijvingsrechten een uitgifteprijs als uitgiftepremie wordt geboekt,
zal deze bestemd worden voor de rekening uitgiftepremie onder het eigen vermogen op het passief
van de balans.
De Raad van Bestuur kan steeds bij de uitgifte van aandelen, obligaties, of inschrijvingsrechten,
overeenkomsten met derden aangaan volgens de bedingen en de voorwaarden die hij passend
oordeelt, om de plaatsing van de uit te geven effecten te verzekeren.'
ZESDE BESLISSING.
De vergadering beslist om Artikel 9 van de statuten te schrappen.
ZEVENDE BESLISSING.
De vergadering beslist om in Artikel 10 van de statuten (dat Artikel 7 zal worden) de derde alinea en
de tweede zin van de laatste alinea te schrappen.
Luik B
ACHTSTE BESLISSING.
De vergadering beslist om Artikel 11 van de statuten te schrappen.
NEGENDE BESLISSING.
De vergadering beslist om Artikel 12 van de statuten (dat Artikel 9 zal worden) te vervangen door de
volgende tekst:
'De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur en een Directiecomité in
overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De Raad van Bestuur telt ten minste vijf  bestuurders  die door de Algemene Vergadering worden
benoemd. De Algemene Vergadering kan te allen tijde een bestuurder uit zijn functie ontheffen.
De duur van het mandaat bedraagt ten hoogste vier jaar en eindigt na de gewone jaarvergadering.
Aftredende bestuurders zijn steeds herbenoembaar.'
TIENDE BESLISSING.
De vergadering beslist om Artikel 13 van de statuten (dat Artikel 10 zal worden) te vervangen door de
volgende tekst:
'Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende Algemene Vergadering moet het mandaat
van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder
het mandaat van zijn voorganger, tenzij de Algemene Vergadering een andere duur voor het
mandaat voorziet. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
na afloop van de Algemene Vergadering.'
ELFDE BESLISSING.
De vergadering beslist om in Artikel 15 van de statuten (dat Artikel 12 zal worden) de vierde alinea te
schrappen en de laatste alinea te vervangen door de volgende tekst:
'Voor het overige kan de Raad van Bestuur zelf alle regelingen treffen voor een doelmatige werking
van de Raad van Bestuur, de comités van de Raad van Bestuur en het Directiecomité. Deze
regelingen liggen vervat in het Corporate Governance Charter dat kan geraadpleegd worden op
www.kbc.com.'
TWAALFDE BESLISSING.
De vergadering beslist om de laatste alinea van Artikel 16 van de statuten (dat Artikel 13 zal worden)
te schrappen.
DERTIENDE BESLISSING.
De vergadering beslist om een nieuw Artikel 15 in de statuten in te voegen met de volgende tekst:
'De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen tevens worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van alle bestuurders. In dat geval zijn de artikelen 12, tweede tot en met vierde lid, 13 en 14,
eerste tot en met derde lid, niet van toepassing.'
VEERTIENDE BESLISSING.
De vergadering beslist om Artikel 18 van de statuten (dat Artikel 16 zal worden) te vervangen door de
volgende tekst:
'De Raad van Bestuur is bevoegd voor het algemeen beleid en de strategie van de vennootschap en
voor alle handelingen die op grond van de wet specifiek aan de Raad van Bestuur zijn
voorbehouden. De Raad van Bestuur houdt toezicht op het Directiecomité.
De Raad van Bestuur kan binnen zijn bevoegdheden aan lasthebbers van zijn keuze bijzondere
volmachten verlenen.'
VIJFTIENDE BESLISSING.
De vergadering beslist om in Artikel 20 van de statuten (dat Artikel 18 zal worden) de eerste tot
vierde alinea te vervangen door de volgende tekst:
'Het Directiecomité is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn om het
voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken, behoudens deze waarvoor volgens de wet de
Algemene Vergadering bevoegd is en deze die op grond van de wet zijn voorbehouden aan de Raad
van Bestuur.
Het aantal leden van het Directiecomité wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur. Zij vormen
samen een college. Het Directiecomité kan alleen dan geldig beraadslagen indien ten minste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Uitvoerend  bestuurders die bij toepassing van de
wet niet aan de beraadslaging en aan de stemming mogen deelnemen, worden voor de bepaling van
het aanwezigheidsquorum niet meegerekend.
Indien alle leden, of op één na alle leden, van het Directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensrechtelijk belang hebben dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de
bevoegdheid van het Directiecomité behoort, lichten de leden van het Directiecomité de Raad van
Bestuur in en neemt deze de beslissing conform de wettelijk voorgeschreven procedure.
De besluiten van het Directiecomité kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
alle leden van het Directiecomité.
Het Directiecomité kan verder alle regelingen treffen voor zijn goede werking.
De voorzitter en de leden van het Directiecomité worden benoemd en ontslagen door de Raad van
Luik B
Bestuur, met inachtname van de wettelijke en reglementaire bepalingen terzake.'
ZESTIENDE BESLISSING.
De vergadering beslist om Artikel 21 van de statuten (dat Artikel 19 zal worden) te vervangen door de
volgende tekst:
'De vennootschap wordt vertegenwoordigd door hetzij twee uitvoerend bestuurders, hetzij één
uitvoerend bestuurder samen optredend met een algemeen directeur, met de secretaris van de Raad
van Bestuur, met de secretaris van het Directiecomité of met de Groepssecretaris.
Onverminderd de vorige alinea, kan de vennootschap, voor wat de bevoegdheden van de Raad van
Bestuur betreft, tevens worden vertegenwoordigd door twee bestuurders, waarvan één uitvoerend
bestuurder dient te zijn.
Tenslotte kan de vennootschap worden vertegenwoordigd door personen die daartoe in het bijzonder
werden gemachtigd.'
ZEVENTIENDE BESLISSING
De vergadering beslist om in Artikel 22 van de statuten (dat Artikel 20 zal worden) de eerste alinea te
vervangen door de volgende tekst:  
'De wettelijke controle van de  jaarrekening, en in voorkomend geval van de geconsolideerde
jaarrekening, wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen aangesteld en bezoldigd volgens
de toepasselijke wettelijke regels.',
De vergadering beslist om de laatste alinea van Artikel 22 van de statuten te schrappen.
ACHTTIENDE BESLISSING.
De vergadering beslist om in Artikel 23 van de statuten (dat Artikel 21 zal worden) de tweede zin van
de derde alinea te schrappen.
NEGENTIENDE BESLISSING.
De vergadering beslist om in de tweede zin van Artikel 25 van de statuten (dat Artikel 23 zal worden)
de zinsnede 'die houder zijn van ten minste  een vijfde van de aandelen of die ten minste een vijfde
van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen' te vervangen door  'die ten minste een tiende
van het kapitaal vertegenwoordigen' en om aan hetzelfde artikel de volgende nieuwe alinea toe te
voegen:
'Wanneer voldaan is aan de voorwaarden van artikel 234, 235 of 236 van de Bankwet van 25 april
2014 inzake het nemen van herstelmaatregelen en een kapitaalverhoging noodzakelijk is om te
vermijden dat een afwikkelingsprocedure een aanvang neemt op basis van artikel 454 van de in
voornoemde wet bedoelde afwikkelingsvoorwaarden, bedraagt de oproepingstermijn om een besluit
te nemen over dergelijke kapitaalverhoging, tien tot vijftien dagen voor de Algemene Vergadering. In
dat geval hebben de aandeelhouders geen recht om andere punten op de agenda van die Algemene
Vergadering te plaatsen en kan geen herziening van de agenda plaatsvinden.'
TWINTIGSTE BESLISSING.
De vergadering beslist om Artikel 26 van de statuten te schrappen.
EENENTWINTIGSTE BESLISSING.
De vergadering beslist om in Artikel 27 van de statuten (dat Artikel 24 zal worden) de laatste zin van
de eerste alinea te schrappen.
TWEEENTWINTIGSTE BESLISSING.
De vergadering beslist om in Artikel 30 van de statuten (dat Artikel 27 zal worden) de woorden
'houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn
uitgegeven en, in voorkomend geval, houders van winstbewijzen' te schrappen.
DRIEENTWINTIGSTE BESLISSING.
De vergadering beslist om de tweede alinea van Artikel 31 van de statuten (dat Artikel 28 zal worden)
te vervangen door de volgende tekst:
'De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de aandeelhouders mag worden gekozen; de
vergadering kan twee stemopnemers kiezen.'
VIERENTWINTIGSTE BESLISSING.
De vergadering beslist om Artikel 35 van de statuten (dat Artikel 32 zal worden) te vervangen door de
volgende tekst :
'De notulen van de Algemene Vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die erom verzoeken.
Afschriften hiervan en uittreksels hieruit worden geldig ondertekend door twee bestuurders,
waaronder één uitvoerend bestuurder.'
VIJFENTWINTIGSTE BESLISSING.
De vergadering beslist om het huidige Artikel 34bis van de statuten te verplaatsen naar het nieuwe
Artikel 33.
ZESENTWINTIGSTE BESLISSING.
De vergadering beslist om een nieuw Artikel 34 in de statuten toe te voegen met de volgende tekst:
'Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de Algemene Vergadering zijn toegekend. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt
Luik B
in de plaats van de Algemene Vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.'
ZEVENENTWINTIGSTE BESLISSING.
De vergadering beslist om in Titel V van de statuten de woorden 'inventaris' en 'reserves' te
schrappen.
ACHTENTWINTIGSTE BESLISSING.
De vergadering beslist om in Artikel 36 van de statuten (dat Artikel 35 zal worden) de tweede, derde
en vierde alinea te schrappen.
NEGENENTWINTIGSTE BESLISSING.
De vergadering beslist om in Artikel 37 van de statuten (dat Artikel 36 zal worden) de eerste zin van
punt 2 te schrappen.
DERTIGSTE BESLISSING.
De vergadering beslist om Artikel 38 van de statuten (dat  Artikel 37 zal worden) te vervangen door
de volgende tekst:
'De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij wet bepaalde voorwaarden
een interimdividend uit te keren.'
EENENDERTIGSTE BESLISSING.
De vergadering beslist om in Artikel 39 van de statuten (dat Artikel 38 zal worden) de eerste zin te
vervangen door de volgende tekst:
'In geval van ontbinding van de vennootschap benoemt de Algemene Vergadering een of meer
vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen en stelt de wijze van vereffening vast,
overeenkomstig  de toepasselijke wettelijke bepalingen.'
TWEEENDERTIGSTE BESLISSING.
De vergadering beslist om Artikel 40 van de statuten (dat Artikel 39 zal worden) te vervangen door de
volgende tekst :
'Na aanzuivering van alle schulden, wordt het nettoprovenu van de vereffening verdeeld onder alle
aandelen, dit alles overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.'
DRIEENDERTIGSTE BESLISSING.
De vergadering beslist om Artikel 41 van de statuten (dat Artikel 40 zal worden) te vervangen door de
volgende tekst:
'Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen is verplicht woonplaats te kiezen in België
voor zijn betrekkingen met de vennootschap.
Elk lid van de Raad van Bestuur en van het Directiecomité kan keuze van woonplaats doen op de
zetel van de vennootschap voor alle materies die raken aan de uitoefening van zijn mandaat. De
leden van de Raad van Bestuur, de leden van het Directiecomité, de commissarissen en de
vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht domicilie te hebben
gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hun alle aanzeggingen, aanmaningen en
dagvaardingen rechtsgeldig mogen worden betekend en alle berichten of brieven mogen worden
toegezonden.'
VIERENDERTIGSTE BESLISSING.
De vergadering beslist om Artikel 42 van de statuten te schrappen.
VIJFENDERTIGSTE BESLISSING.
De vergadering beslist om in de statuten te vervangen:
-    het woord  'doel' door 'voorwerp';
-    de woorden 'warrants' door 'inschrijvingsrechten' en 'warranthouders' door 'houders van
inschrijvingsrechten '; 
-    de woorden 'obligaties' door 'converteerbare obligaties' (in de Artikelen met de nieuwe nummers
21, 24, 25 en 31);
-    de woorden 'het Wetboek van Vennootschappen' door 'de wet';
-    de woorden 'gedelegeerd(e) bestuurder(s)' door 'uitvoerend bestuurder(s)'.
ZESENDERTIGSTE BESLISSING.
De vergadering beslist om de woorden 'maatschappelijk' of 'maatschappelijke' en alle verwijzingen
naar 'onderaandelen' en 'winstbewijzen' in de statuten te schrappen.
ZEVENENDERTIGSTE BESLISSING.
De vergadering beslist om de artikels te hernummeren, te beginnen vanaf Artikel 6 (en om de
verwijzingen naar artikels aan te passen aan de nieuwe nummering).
(…)
VEERTIGSTE BESLISSING.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Christel Haverans en Marc Verlegh, woonstkeuze
gedaan hebbende te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 2, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
Luik B
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris