Ondernemingsnr : 0811324727
Naam
(voluit) : ZONNECENTRALE LOMMEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ekkelgaarden 16
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de akte verleden op 21 december 2023 voor meester Inge REYNDERS, geassocieerd
notaris te Genk, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTALIM”, met zetel te Genk
en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5,
§ 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde
vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit tot uitkering van een gedeelte van het eigen
vermogen aan de aandeelhouders ten belope van EEN MILJOEN
ZESHONDERDZEVENENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD EURO (€ 1.647.300,00) door middel
van (i) een reële kapitaalvermindering ten belope van EEN MILJOEN EURO (€ 1.000.000,00) om het
kapitaal te brengen van DRIE MILJOEN ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€
3.750.000,00) op TWEE MILJOEN ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 2.750.000,00)
door een terugbetaling op ieder aandeel van een gelijk bedrag van  DUIZEND EURO (€ 1.000,00) en
(ii) een tussentijdse dividenduitkering uit de beschikbare reserves ten belope van
ZESHONDERDZEVENENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD EURO (€ 647.300,00).
Voormelde beslissingen worden genomen in overeenstemming met artikel 7:208 en 7:209 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De terugbetaling mag slechts plaatsvinden mits inachtname van de termijnen en voorwaarden
gesteld in artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vermindering van een gedeelte van het eigen vermogen strekt ertoe de overtollige liquide
middelen van de vennootschap vrij te maken en een gedeelte van het kapitaal aan de
aandeelhouders terug te betalen.
De kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen, doch met een
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De algemene vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te
concretiseren.
De raad van bestuur wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
de wet toegelaten is.
De algemene vergadering besluit artikel 5 van de statuten overeenkomstig aan te passen, dit zoals
bepaald in het betreffende besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen voor elke uitkering van het vermogen toepassing gemaakt dient te worden van de
navolgende bepaling:
Artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt:
“Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.”
In casu wordt de netto-actieftest uitgevoerd op basis van een staat van actief en passief per 18
december 2023.
De aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van de berekening van het maximaal
uitkeerbaar bedrag op basis van de balanstest, zijnde het positief verschil tussen het, eventueel
gecorrigeerde, netto-actief enerzijds en het onbeschikbaar vermogen anderzijds.
Hieruit volgt dat de voorgenomen uitkering van in totaal EEN MILJOEN
ZESHONDERDZEVENENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD EURO (€ 1.647.300,00) voldoet aan
de voorwaarden opgenomen in artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Gelet op het voorgaande, stelt de algemene vergadering vast dat aan de opschortende voorwaarde
inzake vervullen van de formaliteiten van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen voldaan is en dat de beslissing tot uitkering bijgevolg uitwerking kan krijgen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat de voorgaande uitkering van een gedeelte van het eigen
vermogen aan de aandeelhouders ten belope van EEN MILJOEN
ZESHONDERDZEVENENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD EURO (€ 1.647.300,00) door middel
van (i) een reële kapitaalvermindering ten belope van EEN MILJOEN EURO (€ 1.000.000,00)  en (ii)
een tussentijdse dividenduitkering uit de beschikbare reserves ten belope van
ZESHONDERDZEVENENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD EURO (€ 647.300,00) effectief
verwezenlijkt zijn.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit in overeenstemming met artikel 7:209 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen ten uitzonderlijke titel om het surplus van de wettelijke
reserves dat gelet op voormelde kapitaalvermindering meer dan tien procent (10 %) bedraagt, te
verlagen tot aan de nieuwe drempel van tien procent (10 %) in functie van de hoegrootheid van het
kapitaal na de kapitaalvermindering.
In concreto worden de wettelijke reserves verminderd met HONDERDDUIZEND EURO (€
100.000,00) om ze te brengen van DRIEHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€
375.000,00) op TWEEHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 275.000,00), zijnde tien
procent (10%) van het kapitaal ten bedrage van  TWEE MILJOEN
ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 2.750.000,00), zonder dat tot de uitkering ervan
besloten wordt.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp en waarbij de onder de voorgaande agendapunten besloten aanpassingen
worden verwerkt.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam ZONNECENTRALE LOMMEL.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, te doen vaststellen, zonder
dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het ontwikkelen, laten bouwen, exploiteren en beheren van hernieuwbare energieprojecten op het
bergingsbekken gelegen te Lommel, ten kadaster gekend onder 3e afdeling, sectie A nummer
240/2F2;
De vennootschap kan verder alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen.
De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, genomen met bijzondere meerderheid
overeenkomstig de statuten, bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële
tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid in
België of in het buitenland. De vennootschap kan deze participaties beheren, valoriseren en te gelde
maken, alsook onder meer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de
controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€
2.750.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, genummerd van 01 tot 1.000.
De aandelen zijn onderverdeeld in 2 soorten, als volgt:
- 990 aandelen van soort A;
- 10 aandelen van soort B;
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen in aandelen op naam.
De gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm bijgehouden worden.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen, indien zij hierom verzoeken.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de soort
waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen
van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten
in effecten op naam.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan in elektronische vorm worden bijgehouden.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Artikel 12: Overdracht van effecten - onvervreemdbaarheidsclausule - call/put-optie
a) Onvervreemdbaarheidsclausule
Overdrachten of afstanden van effecten van de vennootschap worden onderworpen aan een
beperking ten gunste van de overige effectenhouders, zoals hieronder bepaald, en zoals
desgevallend nader bepaald in een aandeelhoudersovereenkomst. Indien dit laatste het geval is, en
bijgevolg de effectenhouders tevens verbonden zijn door (nadere) bepalingen in een
aandeelhoudersovereenkomst, verbinden de effectenhouders, als zijnde partij van dergelijke
aandeelhoudersovereenkomst, zich ertoe in geen geval enige overdracht van effecten te laten
plaatsvinden aan een derde, zonder dat deze derde zich ertoe verbonden heeft toe te treden tot de
aandeelhoudersovereenkomst en zich ertoe verbonden heeft haar voorwaarden en modaliteiten na
te leven.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De Vennootschap zal worden bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit vier leden,
dewelke allen zullen gekozen worden uit kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder(s) van
aandelen van soort A.
De raad van bestuur zal eveneens mogen bijgewoond worden door enkele waarnemers, dewelke
echter in geen geval stemrecht zullen/kunnen uitoefenen binnen de raad van bestuur.
Het aantal waarnemers als voormeld wordt vastgesteld op maximaal drie, waarvan één mag
aangeduid worden door de aandeelhouder(s) van aandelen van soort B, en twee door de
aandeelhouder(s) van aandelen van soort A.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een ambtstermijn van zes jaar
doch zijn van rechtswege telkens voor één jaar opnieuw benoemd zo door de algemene vergadering
niet in hun vervanging is voorzien zonder dat deze verlenging van rechtswege de maximale wettelijke
duur van 6 jaar kan overschrijden.
Zij oefenen hun mandaat onbezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders.
Het mandaat van een niet herkozen aftredende bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de
Algemene Vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
15.1. De raad van bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de Vennootschap dit vereist;
De Voorzitter van de raad van bestuur zal onverwijld de raad van bestuur, alsook de niet-
stemgerechtigde waarnemers, samenroepen telkens het belang van de Vennootschap dit vereist of
op eenvoudig verzoek van een van de bestuurders;
De uitnodigingen worden minstens 7 kalenderdagen voor de vergadering verstuurd aan de
bestuurders en de niet-stemgerechtigde waarnemers, per aangetekend schrijven of per e-mail.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland,
op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of
videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering
deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te
plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
15.2. De raad van bestuur zal slechts geldig kunnen beraadslagen indien alle bestuurders aanwezig
of geldig vertegenwoordigd zijn.
Indien het aldus vereiste quorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal de raad van
bestuur tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda en die wordt bijeengeroepen binnen
de veertien dagen bij aangetekend schrijven, kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige
of vertegenwoordigde bestuurders.
De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.  Ingeval van
staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.  In uitzonderlijke gevallen, wanneer de
dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten
van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die
procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.  Bij toepassing
van de procedure van schriftelijke besluitvorming zullen de schriftelijke besluiten ook overgemaakt
worden aan de niet-stemgerechtigde waarnemers bij de raad van bestuur.
15.3 De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van de ter
vergadering uitgebrachte stemmen. De voorzitter van de raad van bestuur heeft geen
doorslaggevende stem.
In afwijking van het voorgaande zullen volgende beslissingen (“sleutelbeslissingen”) slechts kunnen
worden genomen wanneer zij bij unanimiteit worden goedgekeurd door alle bestuurders, ongeacht of
deze op de vergadering aanwezig zijn of niet:
-    Verplaatsing van de zetel of de hoofdkantoren van de Vennootschap (belangrijkste exploitatie van
de vennootschap);
-    Oprichting van Dochtervennootschappen, overname van bedrijven anders dan de normale gang
van zaken, de opening en/of verplaatsing van bijhuizen, uitbatingzetels of agentschappen (voor zover
deze laatste kost niet was voorzien in de goedgekeurde budgetten);
-    Het opstarten van een nieuwe bedrijfsactiviteit buiten het voorwerp van de Vennootschap;
-    Goedkeuring van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten, en goedkeuring van
investeringen en uitgaven die het goedgekeurd budget te boven gaan en boven een bedrag zitten
van €25.000,00 (vijfentwintig duizend euro), gecumuleerd op jaarbasis, anders dan in de normale
gang van zaken;
-    Opstellen en goedkeuren van jaarverslag en van de ontwerpjaarrekeningen voor te leggen aan de
Algemene Vergadering;
-    Goedkeuring en wijzigingen van de boekhoudkundige waarderingsregels van de Vennootschap;
-    Beslissing met betrekking tot de uitkering van interim-dividenden en goedkeuring van het voorstel
aan de Algemene Vergadering tot uitkeringen van dividenden;
-    Overname van, overdracht van of inschrijving op effecten (aandelen, obligaties, opties, …),
inzonderheid de participatie als oprichter of anderszins in vennootschappen of verenigingen;
-    Instellen en beheren van aandelenoptieplannen;
-    De aanwerving, benoeming of ontslag van de managers, alsook het bepalen van de toekenning,
criteria en modaliteiten (of de manifeste wijziging) van de bezoldiging en/of van hun (jaarlijkse)
bonussen;
-    Het aanstellen en bepalen van de bevoegdheden van de Gedelegeerd Bestuurder;
-    De delegatie van bevoegdheden aan vertegenwoordigers uit de Raad van Bestuur, die
gemandateerd worden om, in gezamenlijk akkoord, in naam van de Raad van Bestuur, beslissingen
te nemen.
-    Desgevallend de benoeming en ontslag van de leden van het directiecomité en de delegatie van
bevoegdheden aan dergelijk directiecomité;
-    Elke verrichting tussen de Vennootschap en één of meer van haar Aandeelhouders of partners
verbonden met één van de Aandeelhouders of met één van de bestuurders, anders dan in de
normale gang van zaken;
-    Uitgifte van obligaties, aankoop/verkoop van waardepapieren, het verlenen en het aangaan van
leningen, kredieten of voorschotten alsook het stellen van enigerlei zekerheden en/of waarborgen
aan derden, die telkens een bedrag van €25.000,00 (vijfentwintig duizend euro) te boven gaan.
-    het uitreiken van credit nota’s hoger dan €10.000,00 (tien duizend euro), anders dan in de
normale gang van zaken;
-    overdracht van activa buiten de gewone bedrijfsuitoefening die een verkoops- of boekwaarde
hebben die hoger is dan €25.000,00 (vijfentwintig duizend euro); met overdracht van activa wordt
voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld elke fusie, splitsing, inbreng of verkoop van een
algemeenheid of bedrijfstak;
-    contracten, andere dan gewone handelscontracten in het kader van de normale bedrijfsvoering
van de Vennootschap, met bestuurders, met aandeelhouders of met vennootschappen waarin deze
bestuurders of aandeelhouders een participatie zouden hebben of een bestuurdersmandaat zouden
uitoefenen;
-    het indienen, overdragen, afstand doen van patenten en/of om het even welke intellectuele
rechten;
-    beslissingen inzake toegestaan kapitaal, zo de statuten een toegestaan kapitaal zouden voorzien;
-    het wijzigen van de statuten van de Vennootschap;
-    het verlenen van bepaalde en bijzondere volmachten.
-    Het voorstel tot het toekennen van tantièmes
De hierboven vermelde bedragen gelden per globaal project; een project mag niet in deelprojecten
worden opgedeeld teneinde de gestelde limieten te ontwijken.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag één of meer andere bestuurders ver-tegen-woor-digen en mag, behalve zijn
eigen stem, alle stemmen uitbrengen waarop de bestuurders die hij verte-genwoordigt, recht hebben.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de gedelegeerd bestuurder.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
19.1. Het dagelijks bestuur van de Vennootschap zal waargenomen worden door één of meerdere
personen die al dan niet lid zijn van de raad bestuur en die “persoon gelast met het dagelijks bestuur”
genoemd wordt, te benoemen door de raad van bestuur; met dagelijks bestuur wordt bedoeld alle
handelingen of verrichtingen, waartoe de noodzaak zich dag na dag kan voordoen voor de normale
gang van zaken van de onderneming, of waarvoor, gelet op hun gering belang of met de noodzaak
van een onverwijlde beslissing, een bijeenkomst van de raad van bestuur niet te verrechtvaardigen
valt.
Deze omvatten onder meer (niet limitatief)
- dagelijkse operationeel en commercieel management,
- boekhouding,
- alle wettelijke verplichte handelingen van een vennootschap.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De persoon gelast met het dagelijks bestuur kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de persoon gelast met
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in haar handelingen jegens
derden, zowel in als buiten rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.
Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen tegenover derden, zowel in als buiten
rechte, hetzij door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden hetzij door twee bestuurders
die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder, resp. persoon gelast met het dagelijks bestuur die
alleen handelen.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bestuurders
een bezoldiging toe te kennen.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei
om tien (10:00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.
Bovendien moet de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
aangetekende post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene verga-dering door een volmachtdrager laten
vertegenwoordigen, die zelf geen aandeelhouder moet zijn. De minderjarigen, de
onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen, kunnen door een lasthebber die geen aandeel-
houder is vertegenwoordigd wor-den. De Raad van Bestuur mag het model van de volmachten
bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf volle dagen
vóór de algemene ver-gader-ing.
Artikel 26: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 27: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
-de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan. via het e-mailadres van de vennootschap.
Artikel 28: Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering:
De gewone en bijzondere algemene vergadering zijn onder meer bevoegd om te beraadslagen en te
beslissen inzake de rapporten van de raad van bestuur en de commissaris(sen), de bespreking en
de aanneming van de jaarrekening, de aan de bestuurders en commissaris(sen) te verlenen kwijting
en, zo nodig, de herkiezing of vervanging van de bestuurders en van de commissaris(sen), de
bestemming van de beschikbare winst, vaststellen van het salaris van de bestuurders en vergoeding
van commissarissen.
Artikel 29: Bevoegdheid buitengewone Algemene Vergadering:
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om te beslissen en te
beraadslagen over:
·    Een wijziging in de statuten.
·    Een verhoging of een vermindering van het kapitaal.
·    De fusie van de Vennootschap met andere vennootschappen.
·    De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere juridische vorm.
·    De vervroegde ontbinding van de vennootschap, volgens het stemrecht zoals bepaald in artikel 33
punt 2 van deze statuten.
·    De uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met inschrijvingsrecht,
·    Wijziging van voorwerp van de Vennootschap.
Artikel 30: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden.
De voorzitter kan  twee stemopnemers aanduiden onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun
aantal dit verantwoordt.
Artikel 31: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 32: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 33: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke beperkingen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is, met uitzondering van de vervroegde ontbinding van de vennootschap zoals
bepaald in artikel 39 van deze statuten, waarvoor unanimiteit van de aandeelhouders vereist is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 34: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 35: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door een lid van de
raad van bestuur.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 36: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 37: Bestemming van de winst
De netto-winst van het boekjaar stemt overeen met het saldo van de resultatenrekening.
Van die netto-winst wordt tenminste vijf procent vooraf genomen voor het wettelijk reservefonds.
Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra deze reserve een tiende van het maatschappelijk
kapitaal bedraagt.
Het overblijvende saldo wordt op aanbeveling van de raad van bestuur verdeeld onder de aandelen,
of in een bijzonder reservefonds geplaatst of overgedragen naar het volgend boekjaar, of als
tantièmes aan de bestuurders uitgekeerd in de voorwaarden en volgens de wijzen bepaald door de
algemene vergadering van aandeelhouders. 
Geen uitkering mag bovendien geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste
boekjaar, het netto-actief (zoals dit blijkt uit de jaarrekening) is gedaald of ingevolge de uitkering zou
dalen beneden het bedrag het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde
kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd
worden en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 7:212 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 38: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De betaling der eventuele dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen die door de raad van
bestuur worden aangeduid.
De raad van bestuur mag, op haar eigen verantwoordelijkheid, overgaan tot de uitkering van
interimdividenden, behoudens de beperkingen vermeld in de voorgaande alinea of het voorgaande
artikel.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 39: Benoeming van de vereffenaars
Alle besluiten aangaande artikel 39 dienen te worden genomen zoals bepaald volgens het stemrecht
in deze statuten onder artikel 33 punt 2 supra.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 40: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 41: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 42: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 43: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 44: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering
van 31 augustus 2023 waarin onder meer beslist werd tot de kennisname en de vervanging van de
vaste vertegenwoordiger van een bestuurder.
Het besluit daaromtrent luidt als volgt:
“Eerste beslissing – KENNISNAME VERVANGING VASTE VERTEGENWOORDIGER
BESTUURDER
De vergadering neemt vooreerst kennis van de beslissing van haar bestuurder NV Zonnecentrale
Limburg, met name de beslissing om het mandaat van de heer Filip VERCAUTEREN als vaste
vertegenwoordiger van NV Zonnecentrale Limburg, om namens en voor rekening van de NV
Zonnecentrale Limburg een bestuurdersmandaat in hoofde van NV Zonnecentrale Lommel waar te
nemen, te herroepen met ingang van 1 september 2023.
De vergadering neemt vervolgens kennis van de beslissing om mevrouw Fabienne SOETAERS, 
wonende te 3570 Alken, Meerdegatstraat 66, met ingang van 1 september 2023, aan
te stellen als nieuwe vaste vertegenwoordiger, welke gemachtigd wordt om namens en voor rekening
van NV Zonnecentrale Limburg een bestuurdersmandaat in hoofde van NV Zonnecentrale Lommel,
waar te nemen.
De nieuwe vaste vertegenwoordiger zal alle (rechts)handelingen kunnen stellen welke nuttig en/of
noodzakelijk zijn in het kader van de uitoefening van het bestuurdersmandaat in NV Zonnecentrale
Lommel.”
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering
van 31 augustus 2023 waarin onder meer beslist werd tot het ontslag en (her)benoeming bestuurder
(s). Het besluit daaromtrent luidt als volgt:
“Tweede beslissing - ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDER(S)
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van
1 september 2023, van:
•    mevrouw Helena VERJANS, wonende te 3500 Hasselt, Kasteellaan 49.
De vergadering beslist vervolgens om het aantal bestuurders te behouden op vier (4) en om te
benoemen als vervangend bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 september 2023 en
eindigend op de Algemene Vergadering der Aandeelhouders te houden in 2029:
•    BV PAMPELONNE, met zetel te 3840 Gors-Opleeuw, Belle Vue 69,
vertegenwoordigd door mevrouw Marieke MEUGENS, vaste vertegenwoordiger,
(…)
Dit mandaat is onbezoldigd.
(…)
Vervolgens beslist de vergadering tot de (vervroegde) herbenoeming als bestuurder van de
Vennootschap,  met ingang van 1 september 2023 en eindigend op de Algemene Vergadering der
Aandeelhouders te houden in 2029, zodat alle mandaten gelijk lopen, van:
-    BV JEMI CONSULT, met zetel te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 85,
als bestuurder en tevens gedelegeerd bestuurder (tot deze herbenoeming zal beslist worden op een
aparte vergadering van de Raad van Bestuur, onmiddellijk na huidige BAV),
vertegenwoordigd door de heer Louis MACHIELS, vaste vertegenwoordiger;
-    de heer Jan VAN LOOY, wonende te 3590 Diepenbeek, Krokusstraat 8,
als bestuurder;
-    NV ZONNECENTRALE LIMBURG, met zetel te 3500 Hasselt, Ekkelgaarden 16,
vertegenwoordigd door mevrouw Fabienne SOETAERS, vaste vertegenwoordiger,
als bestuurder.
Deze mandaten zijn onbezoldigd. 
(…)
Met ingang vanaf 1 september 2023 tot de jaarvergadering te houden in 2029 is de Raad van
Bestuur aldus als volgt samengesteld:
-    BV JEMI CONSULT, met zetel te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 85,
bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur;
vertegenwoordigd door de heer Louis MACHIELS, vaste vertegenwoordiger;
-    de heer Jan VAN LOOY, wonende te 3590 Diepenbeek, Krokusstraat 8,
bestuurder;
-    NV ZONNECENTRALE LIMBURG, met zetel te 3500 Hasselt, Ekkelgaarden 16,
bestuurder,
vertegenwoordigd door mevrouw Fabienne SOETAERS, vaste vertegenwoordiger;
-    BV PAMPELONNE, met zetel te 3840 Gors-Opleeuw, Belle Vue 69,
bestuurder, vertegenwoordigd door mevrouw Marieke MEUGENS, vaste vertegenwoordiger.
Beraadslaging: Deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.”
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering
van 31 augustus 2023 waarin onder meer beslist werd tot de herbenoeming van de voorzitter van de
raad van bestuur en tot de herbenoeming van de gedelegeerd bestuurder. De besluiten daaromtrent
luiden als volgt:
“EERSTE BESLISSING – HERBENOEMING VOORZITTER
De Raad van Bestuur beslist te herbenoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur, met ingang
van 1 september 2023 en eindigend op de Algemene Vergadering der Aandeelhouders te houden in
2029, zodat alle mandaten gelijk lopen:
    •  BV JEMI CONSULT, met zetel te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 85, vertegenwoordigd door de
heer Louis MACHIELS, vaste vertegenwoordiger.
Beraadslaging: Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLISSING-HERBENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De Raad van Bestuur beslist te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap,
met ingang van 1 september 2023 en eindigend op de Algemene Vergadering der Aandeelhouders
te houden in 2029, zodat alle mandaten gelijk lopen:
    •  BV JEMI CONSULT, met zetel te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 85, vertegenwoordigd door de
heer Louis MACHIELS, vaste vertegenwoordiger.
Aan wie het dagelijks bestuur van de Vennootschap, met inbegrip van de
vertegenwoordigingsbevoegdheid hieromtrent, wordt verleend om namens de Vennootschap op te
treden in en buiten rechte.
Beraadslaging: Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.”
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ELFDE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse
Gewest op het volgende adres: 3500 Hasselt, Ekkelgaarden 16.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Inge Reynders, geassocieerde notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.