Ondernemingsnr : 0845741317
Naam
(voluit) : OBJECTIVE7
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 218A
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, zeventien november tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "OBJECTIVE7", waarvan de
zetel gevestigd is te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 218A, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de laatste donderdag van de maand mei om achttien uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste twee zinnen van artikel 15 van de statuten te wijzigen door
de tekst zoals hierna aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Overgangsbepaling.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op 30 mei 2024 om
achttien uur.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de overdracht van aandelen, de samenstelling, de
bestuursbevoegdheid, de beraadslaging en de besluitvorming van het bestuursorgaan en de
besluitvorming van de algemene vergadering.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten waarbij tevens onder
andere de bepalingen inzake de overdracht van aandelen, de samenstelling, de
bestuursbevoegdheid, de beraadslaging en de besluitvorming van het bestuursorgaan en de
besluitvorming van de algemene vergadering te wijzigen en bijgevolg de artikelen 9, 10, 11 en 18 van
de oude statuten te wijzigen en te vervangen.
Een uittreklse van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“TITEL I. Rechtsvorm – Naam – E-MAILADRES – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Rechtsvorm, naam en e-mailadres
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt “Objective7”.
Haar e-mailadres luidt: “corporate@surveyanyplace.com”. Elke communicatie via dit e-mailadres
door de Aandeelhouders of door de houders van andere met medewerking van de Vennootschap
uitgegeven Effecten of certificaten wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel mag, door een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, naar om het even welke
andere plaats in het Nederlandse taalgebied of in tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad worden
overgebracht. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid de statutenwijziging die daar mogelijk mee
gepaard gaat authentiek te doen vaststellen. Over elke andere verplaatsing van de maatschappelijke
zetel, kan enkel de algemene vergadering beslissen.
De vennootschap kan, door een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve
zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
1.            Ontwikkeling en verkoop van software producten voor bedrijven (B2B);
2.            Leveren van diensten met betrekking tot de eigen software;
3.            Leveren van andere ICT (Informatie en Communicatie Technologie) diensten en
consultancy voor bedrijven (B2B);
4.            Overige diensten op het gebied van informatietechnologie;
5.            Gegevensverwerking, webhosting, webportal en aanverwante activiteiten;
6.            Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
7.            Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
8.            De aan- en verkoop van alle onroerende goederen en alle daarbij horende handelingen. De
vennootschap mag aldus onder meer onroerende goederen aankopen en verkopen, huren en
verhuren, in pand geven, en alle mogelijke handelingen verrichten in verband met het vestigen van
zakelijke rechten, investeringen, financieren, bouwen, herbouwen en herstellen van onroerende
goederen;
9.            Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
10.          Het bemiddelen in splitsen, fusioneren en verwerven van vennootschappen, bedrijven en
vastgoed;
11.          Het houden van deelnemingen in andere vennootschappen, binnenlandse zowel als
buitenlandse. Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal, enzovoort.
De voormelde omschrijving is te begrijpen in de meest ruime betekenis en is niet limitatief doch enkel
aanduidend.
De vennootschap zal deze handelingen kunnen verrichten zowel voor zichzelf als voor derden.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de Aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging.
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet er een algemene
vergadering worden bijeengeroepen die zich moet uitspreken over de ontbinding van de
vennootschap of over andere in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren. Hetzelfde geldt als het bestuur vaststelt dat het niet langer vaststaat dat
de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn gedurende
minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
TITEL II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zestienduizend negenhonderd (16.900) Aandelen met
stemrecht uitgegeven.
Ieder Aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe Aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
10.1. Samenstelling Bestuur
10.1.1. Het bestuursorgaan bestaat uit tenminste 4 bestuurders die benoemd worden als volgt:
i. Stefan Debois heeft het recht (niet de verplichting) om kandidaten voor te dragen voor 3
bestuurders (de “Stefan Debois Bestuurders”);
ii. Marc Penson heeft het recht kandidaten voor te dragen voor het mandaat van één (1) bestuurder
(de “Marc Penson Bestuurder”);
iii. Bart Vanden Wyngaerd heeft het recht kandidaten voor te dragen voor het mandaat van één (1)
bestuurder (de “Bart Vanden Wyngaerd Bestuurder”);
iii. Fika Investments heeft het recht kandidaten voor te dragen voor het mandaat van één (1)
bestuurder (de “Fika Investments Bestuurder”).
De Aandeelhouders kunnen bij unanimiteit beslissen om bijkomende onafhankelijke bestuurders te
benoemen.
Bruno Pauwels en Fika Investments hebben het recht om elk een observator aan te duiden. Deze
niet-stemgerechtigde observator zal dezelfde confidentialiteitsverplichtingen hebben als de
bestuurders.
10.1.2. Elk bestuursmandaat moet worden ingevuld binnen de maand dat het vacant werd. Indien
een Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders die gerechtigd zijn/is geen (gezamenlijke) lijst van
kandidaten kan voordragen binnen voornoemde maand, kan de algemene vergadering naar eigen
discretie een bestuurder benoemen, tot wanneer de Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders
een lijst van kandidaten heeft voorgelegd aan de algemene vergadering. Het niet voordragen van
kandidaten impliceert geenszins een verzaking aan het recht om kandidaten voor te dragen, en de
Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders die gerechtigd is om kandidaten voor te dragen, heeft
op elk moment het recht om een algemene vergadering bijeen te roepen om een bestuurder te
benoemen uit de kandidaten die hij voordraagt.
10.1.3. Het recht om een bestuurder te vervangen komt toe aan de Aandeelhouder of groep van
Aandeelhouders die aanvankelijk had voorgesteld om de bestuurder te vervangen. Deze
Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders heeft het recht om het ontslag van de bestuurder te
vragen, en, indien van toepassing, nieuwe kandidaten voor te dragen om de bestuurder te
vervangen. In dit geval zullen de andere Aandeelhouders onmiddellijk, en in elk geval voorafgaand
aan de volgende bestuurdersvergadering, ervoor zorgen dat hun Aandelen worden gestemd ten
gunste van dit ontslag, en, indien van toepassing, de vervanging.
10.1.4. In het geval een vacature ontstaat en een bestuurder moet worden gecoöpteerd, komt
hetzelfde recht van voorstel toe aan de Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders, die de
bestuurder voor de vacante positie had voorgesteld.
10.1.5. De voordrachtsrechten zoals opgenomen in artikel 10.1.1 zullen vervallen voor elke
Aandeelhouder vanaf het moment dat de Aandeelhouder of vertegenwoordiger van deze
Aandeelhouder stopt met het leveren van diensten voor de vennootschap.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging
11.1 Vergaderingen – quorum
11.1.1 Het bestuursorgaan vergadert tenminste 4 maal per boekjaar en frequenter wanneer het
belang van de vennootschap dat rechtvaardigt.
11.1.2. De bestuurders zullen een bestuurder aanduiden als voorzitter van het bestuursorgaan. De
voorzitter heeft geen doorslaggevende stem in geval van staking van stemmen.
11.1.3. Onverminderd het voorgaande kunnen vergaderingen van het bestuursorgaan geldig worden
gehouden per tele- of videoconferentie of enig ander communicatiemiddel waarmee alle personen
die aan de vergadering deelnemen elkaar kunnen horen, en deze deelname zal gelden als
persoonlijke aanwezigheid op de vergadering.
11.1.4. Bestuursvergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de voorzitter, of door twee (2)
bestuurders, die gezamenlijk optreden.
11.1.5. Elke bestuurder moet schriftelijk opgeroepen worden voor een bestuurdersvergadering of per
enig ander communicatiemiddel (inclusief e-mail)  ten minste vijf (5) kalenderdagen voor de
vergadering. Het voorgaande geldt niet in het geval van hoogdringendheid (die naar behoren moeten
worden gemotiveerd in de oproepingen en in de notulen van het bestuursorgaan), waarbij de
oproeping minstens drie (3) kalenderdagen voor de vergadering dient te gebeuren. Het
bestuursorgaan kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te leveren van de naleving
van deze formaliteit met betrekking tot de bijeenroeping van de vergadering, op voorwaarde dat alle
leden van het bestuursorgaan aanwezig of vertegenwoordigd zijn of afstand hebben gedaan van hun
recht om formeel voor de vergadering te worden uitgenodigd.
11.1.6. De oproepingen moeten de agenda van de vergadering van het bestuursorgaan bevatten.
Over een punt dat niet op de agenda staat, kan door het bestuursorgaan geen besluit worden
genomen, tenzij alle leden van het bestuursorgaan aanwezig zijn en dit besluit met eenparigheid van
stemmen wordt genomen.
11.1.7. Het bestuursorgaan zal geldig samengesteld zijn om te beslissen over de punten die op de
agenda staan als ten minste een meerderheid van de leden van het bestuursorgaan aanwezig of
geldig vertegenwoordigd is (het "Bestuur Quorum"). Tijdens een vergadering van het bestuursorgaan
kunnen geen zaken worden behandeld tenzij het Bestuur Quorum aanwezig is bij het begin van de
vergadering en op het ogenblik dat de stemming over de zaken plaatsvindt.
11.1.8. Indien het Bestuur Quorum niet binnen dertig minuten na het in de oproeping vermelde
tijdstip van de vergadering aanwezig is, wordt de vergadering met vijf (5) kalenderdagen op dezelfde
tijd en plaats verdaagd. De tweede vergadering van het bestuursorgaan is geldig samengesteld als
ten minste twee (2) leden van het bestuursorgaan aanwezig zijn.
11.1.9. Elke bestuurder is bevoegd om, per brief, fax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze, een
volmacht te geven aan elke andere bestuurder om zich op een vergadering van het bestuursorgaan
te kunnen laten vertegenwoordigen. Ieder bestuurslid heeft één stem, maar kan naast zijn eigen
stem zoveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft van zijn medebestuursleden.
11.1.10. De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden goedgekeurd bij unanieme schriftelijke
instemming overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
11.1.11. Indien een bestuurder een belangenconflict heeft of de vennootschap een vordering wenst
in te stellen tegen een Aandeelhouder (inclusief, zonder beperking, met betrekking tot de
Aandeelhoudersovereenkomst), zal artikel 5:76 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen van toepassing zijn zodat, naargelang het geval, dergelijke bestuurder met een
belangenconflict of de bestuurder benoemd op voorstel van dergelijke Aandeelhouder niet gerechtigd
zal zijn om te stemmen met betrekking tot dergelijke aangelegenheden.
Als er een vereiste van unanimiteit is en een of meer leden van het bestuursorgaan hebben een
belangenconflict, dan is de vereiste van unanimiteit bereikt als alle niet-geconflicteerde bestuurders
voor de voorgestelde beslissing stemmen.
(…)
11.3. Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in alle handelingen vertegenwoordigd door twee bestuurders.
Binnen het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens vertegenwoordigd door de gedelegeerde
Bestuurder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere en beperkte volmacht
aangestelde gevolmachtigden. Deze gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
beperken van de aan hun verleende volmacht.
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals gedefinieerd in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande,
toevertrouwen aan één Stefan Debois Bestuurder. Deze Stefan Debois Bestuurder draagt de titel van
Gedelegeerd Bestuurder.
Het bestuursorgaan stelt de Gedelegeerd Bestuurder aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun
aanstelling. Deze heeft afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden
en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
De Gedelegeerd Bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de Gedelegeerd
Bestuurder.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de Aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste donderdag van de maand mei om achttien uur; indien die
dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende donderdag gehouden.
(…)
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de Effecten
op naam met betrekking tot zijn/haar categorie van Effecten;
- de rechten verbonden aan de Effecten van de Effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij/zij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder Aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Het stemrecht verbonden aan Aandelen ingeschreven op naam van een echtgeno(o)t(e) gehuwd
onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgeno(o)t(e)
op wiens naam de Aandelen zijn ingeschreven in het aandelenregister, ongeacht of deze Aandelen
toebehoren aan zijn/haar persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat
bestaat tussen hem/haar en zijn echtgeno(o)t(e).
§3. Indien het eigendomsrecht van een Aandeel is gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom,
wordt het eraan verbonden stemrecht principieel uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§4. Indien de vennootschap maar één Aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§5. Elke Aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet Aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken Aandelen.
§6. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§7. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal Effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Artikel 21. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk Aandeel recht geeft op een gelijk Aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VIERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
I. De vergadering neemt kennis van het ontslag van huidige bestuurders de heer Marc Penson en de
heer Stefan Debois met onmiddellijke ingang.
II. De vergadering neemt kennis van de benoeming van de volgende bestuurders van de
Vennootschap, met ingang vanaf heden en dit voor onbepaalde duur:
- als Stefan Debois Bestuurder: de heer Stefan Debois, voornoemd;
- als de Marc Penson Bestuurder: de heer Marc Penson, voornoemd;
- als de Bart Vanden Wyngaerd Bestuurder: de heer VANDEN WYNGAERD Bart, voornoemd;
- als de Fika Investments Bestuurder: de besloten vennootschap “FIKA INVESTMENTS”,
voornoemd, en met als vaste vertegenwoordiger de heer SELLESLACH Mathias, geboren te Jette op
5 april 1987.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke advocaat en medewerker van “Four & Five
Law”, woonstkeuze gedaan hebbende te 2000 Antwerpen, Jan van Gentstraat 1/101, evenals aan
hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
UITTREKSEL VAN HET EENPARIG SCHRIFTELIJKE BESLUIT VAN HET BESTUURSORGAAN
VAN 17 NOVEMBER 2023
BESLUITEN
 
Het Bestuursorgaan neemt, in het belang van de Vennootschap, unaniem de volgende besluiten:
 
1.            BESLOTEN om Stefan Debois, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de
Vennootschap, met onmiddellijke ingang te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de van de
Vennootschap.
 
Het mandaat is onbezoldigd.
 
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de eenparig
schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris