Ondernemingsnr : 0871341694
Naam
(voluit) : SOFTPCS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fonteinstraat 66
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), op  14
december 2023, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is
gehouden van de besloten vennootschap "SOFTPCS” waarvan de  zetel gevestigd is te 3500
Hasselt, Fonteinstraat 66; rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, er ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0871.341.694.
Deze nam volgende besluiten :
eerste besluit: rechtsvorm
De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap, verkregen ingevolge de
overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij “Besloten
Vennootschap”, afgekort ”BV”
tweede besluit : kwalificatie van de inbreng
De vergadering stelde vast - bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen – dat :
        •  het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van zesduizend tweehonderd
Euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd zestig Euro (€
1.860,00), hetzij achtduizend zestig Euro (€ 8.060,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
        •  dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 12.400  euro  werd  omgezet in een
eigenvermogensrekening “nietopgevraagde inbrengen”.
derde besluit : omzetting van de onbeschikbare eigen vermogensrekening;
De vergadering besloot de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening onmiddellijk om te
zetten in een  beschikbare vermogensrekening. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
            Na kennisname van het verslag opgesteld door de bestuurder waarin de uitbreiding van het
voorwerp wordt gemotiveerd: :
vierde besluit: goedkeuring van het verslag
De vergadering stelde vast dat er op het verslag geen opmerking wordt gemaakt door de
aandeelhouders en keurde dit goed.
…
vijfde besluit: wijziging van het voorwerp
De vergadering besloot het voorwerp van de vennootschap uit te breiden conform punt D1 van de
agenda hetzij  door in artikel drie volgende tekst in te lassen vòòr de paragraaf “Bijzondere
Bepalingen”:
    •  De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruiksalons, cafés,
tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten,
feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle
mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijswaren en
alle aanverwante artikelen
    •  Uitvoerder en aanbieder van horeca- en cateringdiensten
    •  Het verlenen van advies met betrekking tot optimalisatie van bedrijfsprocessen, operationeel
beheer, interne organisatie, efficiëntie, kosten-baten analyses, uitwerken van voorstellen naar
kostenbeheersing en begeleiding bij de implementatie van verbeteringsprojecten;
    •  Projectleiding in alle mogelijke sectoren
    •  De groot- en kleinhandel in al dan niet gespecialiseerde winkels, ambulant, op markten en
beurzen, via postorder of via elektronische weg en internet, de handelsbemiddeling, de invoer en
uitvoer, de lease en de verhuur al dan niet met bedieningspersoneel, en de vervaardiging en de
herstelling van alle producten en materialen, grondstoffen, halffabricaten en afgewerkte producten,
artikelen en toestellen ongeacht hun bestemming
    •  De aan- en verkoop, huur en verhuur, promotie en bemiddeling inzake onroerende  en roerende
goederen
    •  Het verlenen van zakelijke rechten op onroerende goederen
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend
vermogen. Alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, die
daaruit voortvloeien zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur- en
onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de verkavelingen, en - in het
algemeen – alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks hebben op het beheer of op het
productief maken, voor eigen rekening, van alle onbebouwde onroerende eigendommen, als
bebouwde waaronder woningen en niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen,
handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enz
    •  goederenvervoer langs de weg, in eigen beheer en in opdracht van derden , nationaal en
internationaal;
    •  colis express-service
    •  vervoersonderneming waaronder alle andere vorm van transport van goederen en personen.”
zesde besluit: vervanging van de statuten
              Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”) en de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in
overeenstemming met de genomen besluiten:
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
         De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
         Zij  draagt de naam “softpcs”.
         …
Artikel 2. Zetel
         De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
         De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  ‘Ontwikkeling en implementatie van programmatuur
    •  7210001 Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
toepassing van bijhorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van
gebruiker en aanbieden van de beste oplossing
    •  7210002 De activiteiten van systeemintegrators
    •  72210 Uitgeverijen van programmatuur
    •  72220 Overige advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur
    •  7230001 Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van en eigen
programma of een programma van een klant: invoeren van gegevens – volledige verwerking van
gegevens
    •  724000 Databanken
    •  7250001 Het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur
    •  726000 Overige activiteiten in verband met computers
    •  5184000 Groothandel in computers, randapparatuur en programmatuur
    •  5248701 De kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur
    •  De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruiksalons, cafés,
tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten,
feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle
mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijswaren en
alle aanverwante artikelen
    •  Uitvoerder en aanbieder van horeca- en cateringdiensten
    •  Het verlenen van advies met betrekking tot optimalisatie van bedrijfsprocessen, operationeel
beheer, interne organisatie, efficiëntie, kosten-baten analyses, uitwerken van voorstellen naar
kostenbeheersing en begeleiding bij de implementatie van verbeteringsprojecten;
    •  Projectleiding in alle mogelijke sectoren;
    •  De groot- en kleinhandel in al dan niet gespecialiseerde winkels, ambulant, op markten en
beurzen, via postorder of via elektronische weg en internet, de handelsbemiddeling, de invoer en
uitvoer, de lease en de verhuur al dan niet met bedieningspersoneel, en de vervaardiging en de
herstelling van alle producten en materialen, grondstoffen, halffabricaten en afgewerkte producten,
artikelen en toestellen ongeacht hun bestemming
    •  De aan- en verkoop, huur en verhuur, promotie en bemiddeling inzake onroerende  en roerende
goederen
    •  Het verlenen van zakelijke rechten op onroerende goederen
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend
vermogen. Alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, die
daaruit voortvloeien zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur- en
onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de verkavelingen, en - in het
algemeen – alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks hebben op het beheer of op het
productief maken, voor eigen rekening, van alle onbebouwde onroerende eigendommen, als
bebouwde waaronder woningen en niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen,
handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enz
    •  goederenvervoer langs de weg, in eigen beheer en in opdracht van derden , nationaal en
internationaal;
    •  colis express-service
    •  vervoersonderneming waaronder alle andere vorm van transport van goederen en personen
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
         De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
5.1.   Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
5.2.      De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
         …
Artikel 11. : Bestuursorgaan
            De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding . De algemene vergadering kan evenwel
op het moment van de herroeping de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt en/of een
vertrekvergoeding toekennen
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal het bestuursorgaan handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Artikel 12. : Bestuur
12.1. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
            12.2.    Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
            12.3.Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
12.4. Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
…
            12.5. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 13. : Vertegenwoordiging
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
            Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder, door de meerderheid van haar leden.
            Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
            …
Artikel 17. : Jaarvergadering
            Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de tweede woensdag van de
maand mei om negentien uur.
            Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de verga-de-ring
plaats op de eerste daaropvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming
a)         Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
b)         Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan een ander
aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
…
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
c)         Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,
kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te
worden nageleefd.
…
Artikel 26. : Notulen
…
            De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden,
dienen door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan te worden
getekend.
Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en  ein-digt op eenendertig
december.
…
Artikel 28 : Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
            Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Artikel 31. : Verdeling
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
zevende besluit: bevestiging mandaat en zetel
            De vergadering bevestigde :
        •  het mandaat van de heer Sylvain Moermans als  (nietstatutaire) bestuurder.
        •  Het adres van de zetel te 3500 Hasselt, Fonteinstraat 66 (niet langer als statutaire bepaling)
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van het bestuursorgaan opgesteld bij toepassing van artikel 5.101 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen(eventueel) - kennisgeving cfr  de artikelen 2:8 §4 en 2:12 WVV