Ondernemingsnr : 0887749641
Naam
(voluit) : BELITWIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bergensesteenweg 46-48
 : 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING
“NV BELITWIN”
Te 1600 SINT-PIETERS-LEEUW
RPR Brussel
Ondernemingsnummer 0887.749.641
 
STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Meester Valérie Schraepen, Notaris met standplaats
te Lo-Reninge, handelend voor rekening van de BV Notaris Valérie SCHRAEPEN, met zetel te 8647
Lo-Reninge, Ooststraat 80, BTW BE0677.524.016, RPR Gent, Afdeling Ieper, op 2 juni 2021, ter
registratie aangeboden, dat gehouden werd de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap BELITWIN, met zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
Bergensesteenweg 46-48, BTW BE0887.749.641, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te
Brussel, onder nummer 0887.749.641.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Jo ABBELOOS, te Vilvoorde, op 2
maart 2007, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 maart
daarna, onder nummer 2007-03-15/0040292.
De statuten werden een eerste maal gewijzigd blijkens akte verleden voor zelfde Notaris Jo
ABBELOOS, op 29 juni 2018, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 29 juni 2018, onder nummer 2018-09-10/0327435.
…
1.Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
2.Tweede besluit
De algemene vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen “HERNO”.
3.Derde besluit
De algemene vergadering besluit tot wijziging van het boekjaar en beslist dat huidig boekjaar
verlengd wordt en eindigt op 31 december 2021.
4.Vierde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: De vennootschap draagt de naam “HERNO”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, in
commissie, als tussenpersoon, als vertegenwoordiger of voor rekening van derden:
- de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle
welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing,
handelingen met betrekking tot vruchtgebruik en verlening van opstal;
- het beheer van eigen beleggingen en vermogens;
- de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere
wijze;
- het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van
alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip
van de borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen;
- de verwerving en de uitbating van brevetten en licenties;
- tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair;
- de verhuring van installatie, uitrusting en materiaal allerhande;
- consulting op het gebied van beheer, management en marketing;
- consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties;
-het verzorgen van public-relations-activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties
allerhande.
- consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, selectie, training en
vorming;
- consulting op het gebied van reclamevoering, reclamecampagnes, communicatiestrategie en
media-voering;
- het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de invoer- en uitvoerhandel, het
voeren van algemene tradingactiviteiten, inbegrepen de groot- en kleinhandel, de invoer- en
uitvoerhandel;
- computeradviesbureau, realisatie van programma's en bruiksklare systemen, gegevensverwerking,
dataverwerking, onderhoud en reparatie van computers en overige activiteiten in verband met
computers;
- de aan- en verkoop in het groot en in het klein van alle bouwmaterialen en alle aanverwante
artikelen en prestaties daarop betrekking;
- de aan-en verkoop en de plaatsing van ramen en deuren, buitenschrijnwerk en alle toebehoren en
aanverwante producten en diensten;
De vennootschap kan overgaan tot alle commerciële, industriële, handels-, nijverheids-, financiële,
roerende of onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger of voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar
doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt zevenhonderdtweeënzestigduizend EURO (762.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend zeshonderdtwintig (7620) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één zevenduizend
zeshonderdtwintigste (1/7.620ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Overdracht en overgang van effecten: §1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op
elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen
overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel,
zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom
en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of
eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant
of uitkeerbaar in aandelen.
Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de overdracht door een aandeelhouder aan
een vennootschap waarvan meer dan 50 percent van de aandelen (of: van de stemrechten op de
algemene vergadering) hem toebehoren.
Luik B
§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze
te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
de raad van bestuur hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
De raad van bestuur betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de 30 dagen
na de betekening ervan.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de 30 dagen van de
betekening van deze aanbieding door de raad van bestuur. Zij kunnen binnen dezelfde termijn
uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan de raad van bestuur. Indien
zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het
voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van
de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die
hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de
andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de
vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De raad van bestuur betekent dit aan de
aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een
nieuwe termijn van 30 dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht
kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan
het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding
van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De
geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door de raad van bestuur.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen,
kan de overdrager naar zijn keuze ofwel de aandelen vrij overdragen aan de kandidaat-overnemer,
ofwel de verkoop aanvaarden voor het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht werd
uitgeoefend en aan de kandidaat-overnemer de overige aandelen overdragen, ofwel verzaken aan
de overdracht.
De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea’s wordt uitgeoefend,
worden verworven aan de intrinsieke waarde van de aandelen berekend op basis van de laatst
goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap.
§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van
afgifte aan de post.
§4. De aandelen van de vennootschap gaan vrij over bij overlijden van de aandeelhouder.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordigingsmacht:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 30 juni, om 17 uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerst
voorafgaande werkdag, op hetzelfde uur.
Voorwaarden tot toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht Om
Luik B
toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Winstverdeling: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder zal
bepalen.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Wijze van vereffening: Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook,
wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de
algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
5.Vijfde besluit
Voor zover nodig, bevestigt de algemene vergadering het ontslag van Mevrouw Patricia ALEN als
bestuurder ingevolge de beslissing van de Bijzondere Algemene Vergadering van 13 oktober 2020,
nog ter publicatie. Luidens het proces-verbaal van 13 oktober 2020 van voormelde Bijzondere
Algemene Vergadering werd haar reeds kwijting verleend voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering besluit de hierna vermelde bestuurder, ontslag te geven uit zijn functie:
-de Heer Danny VANDEN BROECK.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de voormelde bestuurder voor
de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit als niet-statutaire enige bestuurder te benoemen, de Heer Wim
HERNAUT, geboren te Gent op 20 maart 1975, wonende te 1501 Halle (Buizingen), Kesterbeekbos
21, hier aanwezig en die aanvaardt.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1600 Sint-Pieters-
Leeuw, Bergensesteenweg 46-48.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Notaris Valérie Schraepen, te Lo-Reninge
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering,
-gecoördineerde tekst van de statuten.