Ondernemingsnummer :
0633948844
Benaming :
(voluit) :
THE GLUE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Ter Sneeuw 38
2550 Kontich
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Philippe Missoul te Bierbeek op
15 juni 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "THE GLUE" volgende besluiten genomen heeft:
BERAADSLAGING
De buitengewone algemene vergadering vat de agenda aan, en neemt na beraadslaging de
volgende beslissingen :
EERSTE RESOLUTIE – Kapitaalverhoging door inbreng in speciën.
1.1. Besluit tot kapitaalverhoging door inbreng in speciën.
De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen
met een bedrag van achtenveertigduizend driehonderd zevenenzestig komma acht nul nul nul euro
(€ 48.367,8000) om het te brengen van honderddrieënzeventigduizend tweehonderdvierentachtig
komma negen nul nul nul euro (€ 173.284,9000) op tweehonderd éénentwintig duizend zeshonderd
tweeënvijftig komma zeven nul nul nul euro (€ 221.652,7000) door uitgifte van vierhonderd
drieëntachtig duizend zeshonderd achtenzeventig (483.678) Klasse B Aandelen, zonder nominale
waarde, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, waarop boven pari wordt ingetekend
door een inbreng in speciën voor een totaal bedrag van vier miljoen achthonderd zesendertig
duizend zevenhonderd tachtig euro (€ 4.836.780,0000) zijnde een uitgifteprijs van tien euro (€
10,0000) per Klasse B Aandeel, waarvan nul komma één nul nul nul euro (€ 0,1000) per Klasse B
Aandeel wordt geboekt als kapitaal en het saldo ten bedrage van negen komma negen nul nul nul
euro (€ 9,9000) per Klasse B Aandeel wordt geboekt als uitgiftepremie, welke Klasse B Aandelen
zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent worden
volgestort.
1.2. Individuele afstand aan het voorkeurrecht om in te tekenen op de kapitaalverhoging.
De aandeelhouders, allen aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hierbij elk
individueel afstand te doen van hun voorkeurrecht om in te tekenen op de kapitaalverhoging vermeld
onder resolutie 1.1.
Zij gaan akkoord met de intekening op de kapitaalverhoging zoals deze hierna is uiteengezet.
1.3. Intekening op de kapitaalverhoging – Boeking uitgiftepremie – Vaststelling verwezenlijking
kapitaalverhoging.
De buitengewone algemene vergadering verzoekt mij notaris vast te stellen dat de hierna vermelde
personen en entiteiten, die na kennis te hebben genomen van het voorgaande, verklaren volledig te
zijn ingelicht over de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap hebben ingeschreven
op de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in speciën:
(...)
1.4 Bankattest.
De voormelde inbrengen in geld met name voor een totaalbedrag van vier miljoen achthonderd
zesendertig duizend zevenhonderd tachtig euro (€ 4.836.780) werd voorafgaandelijk, in toepassing
van het W. Venn., gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap met
nummer IBAN BE67 7350 5088 6487 bij KBC bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële
instelling op 15 juni 2018 afgeleverd bankattest, dat aan de instrumenterende notaris werd
Luik B
overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
1.5 Boeking uitgiftepremie op de onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”.
De buitengewone algemene vergadering besluit de totale uitgiftepremie ten belope van het volledige
bedrag van vier miljoen zevenhonderd achtentachtig duizend vierhonderd twaalf euro twintig cent (€
4.788.412,20) te boeken op de onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde
mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover,
behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt
overeenkomstig de voorwaarden door W. Venn. gesteld voor een statutenwijziging.
1.6 Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.
De buitengewone algemene vergadering verzoekt mij notaris bij authentieke akte vast te stellen dat
door voormelde inbreng en toekenning van Klasse B Aandelen de plaatsing en afbetaling bij wijze
van kapitaalonderschrijving door geldelijke inbreng definitief en volledig verwezenlijkt is.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
TWEEDE RESOLUTIE –vervanging van de statuten.
De buitengewone algemene vergadering besluit om de tekst van de statuten integraal te vervangen
door de navolgende tekst, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten,
welke tekst substantieel in de vorm bezorgd aan iedere houder van aandelen of andere effecten,
tezamen met de ontwerpvolmacht betreffende deze buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders (dewelke elke houder van aandelen of andere effecten erkent, door de
ondertekening van voormelde ontwerpvolmacht, voldoende op voorhand te hebben ontvangen,
teneinde dergelijke volmacht op een volledig geïnformeerde basis te kunnen verlenen) (...)
DERDE RESOLUTIE - Ontslag en benoeming bestuurders
De vergadering aanvaardt het ontslag van volgende bestuurders:
1. De heer INGELS Jürgen, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Clemenceaustraat 177A;
2. De heer DIERCKX Stefan, wonende te 2550 Kontich, Ter Sneeuw 38;
3. De heer GRIMBERS Paul, wonende te 2600 Berchem, Marie Joselaan 96; en
4. De heer DECONINCK Bart, wonende te 98000 Monaco, Avenue des Papalins 9 (Monaco).
De vergadering benoemt als bestuurders:
1. De heer INGELS Jürgen, voornoemd, benoemd overeenkomstig artikel 13.1(a) van de statuten
van de Vennootschap;
2. De heer DIERCKX Stefan, voornoemd, benoemd overeenkomstig artikel 13.1(b) van de statuten
van de Vennootschap;
3. De heer GRIMBERS Paul, voornoemd, benoemd overeenkomstig artikel 13.1(c) van de statuten
van de Vennootschap;
4. De heer DECONINCK Bart, voornoemd, benoemd overeenkomstig artikel 13.1(d) van de statuten
van de Vennootschap;
5. De naamloze vennootschap naar Frans recht “IDINVEST PARTNERS”, met maatschappelijke
zetel te 75008 Parijs (Frankrijk), 117 avenue des Champs-Elysées, bis-ondernemingsnummer
0633.645.867, vast vertegenwoordigd door de heer MARUENDA Luc, wonende te 75007 Parijs
(Frankrijk), 17 avenue de Tourville, benoemd overeenkomstig artikel 13.1(e) van de statuten van de
Vennootschap;
De mandaten, die onbezoldigd zijn, gelden voor een duur van zes (6) jaar om te eindigen bij de
jaarvergadering te houden in het jaar tweeduizend vierentwintig.
Overeenkomstig artikel 20 van de statuten van de Vennootschap wordt aan de bestuurders volledige
collectieve bevoegdheid toegekend, om met twee (2) gezamenlijk handelend, de Vennootschap in
rechte en jegens derden te vertegenwoordigen en te verbinden.
VIERDE RESOLUTIE - Bijzondere volmacht KBO en BTW.
De buitengewone algemene vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigden, met recht van
substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen iedere advocaat werkzaam bij het
advocatenkantoor CRESCO (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de heer David Dessers, de heer
Pieter Capiau, de heer Yannick Verrycke, de heer Wim Van Berendoncks, de heer Sammy Perel of
mevrouw Laura Rosseel, advocaten, allen kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat
118-120), aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtin¬gen te stellen, onder andere ten
aanzien van ieder ondernemingsloket, ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW belastingplichtige, te verbeteren en
te wijzigen.
VIERDE RESOLUTIE
De buitengewone algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan twee bestuurders van de
Vennootschap, gezamenlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de
genomen beslissingen, teneinde met name:
 de verwezenlijking te verzekeren van de kapitaalverhoging(en), en na te gaan en vast te stellen dat
de voorwaarden voor de verwezenlijking van de kapitaalverhoging(en) vervuld zijn;
 de genomen beslissingen uit te voeren, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van
Luik B
alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke
formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het
nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;
 de statuten te coördineren; en
in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en de
coördinatie van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om alle formaliteiten te
vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en de andere
registers aan te passen.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van onderhavige buitengewone algemene
vergadering + gecoördineerde statuten