Ondernemingsnr : 0812692625
Naam
(voluit) : Lammertyn Projects
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oostlaan 11
 : 8850 Ardooie
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 17 mei 2019, afgegeven vóór registratie,
enkel ter neerlegging op de griffie.
 
De buitengewone algemene vergadering der vennoten heeft onder meer beslist:
1. Het maatschappelijk kapitaal wordt verminderd met VIERHONDERDDERTIENDUIZEND
VIERHONDERDVIJFTIG EURO (413.450,00 EUR), om het terug te brengen van
VIERHONDERDACHTENDERTIGDUIZEND VIERHONDERDVIJFTIG EURO (438.450,00 EUR) op
VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (25.000,00 EUR), door terugbetaling in geld aan de vennoten
naar evenredigheid met hun aandeel in het kapitaal.
Deze kapitaalvermindering vindt plaats met vernietiging van 4.000 aandelen.
De terugbetaling zal slechts kunnen worden verwezenlijkt onder de voorwaarden en na verloop van
de termijn bepaald bij artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.
De zaakvoerders worden gemachtigd om het besluit tot kapitaalvermindering uit te voeren en om het
aandelenregister aan te passen.
2. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
3. In aansluiting bij het vorig besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij ZEVENENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (27.500,00 EUR) van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
Wijziging in de te publiceren gegevens:
Rechtsvorm
Besloten vennootschap.
 
Bevoegdheden bestuursorgaan:
Artikel 15 - Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking, die niet uitdrukkelijk
Luik B
door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
Indien er meer dan één bestuurder is aangesteld, mag elke bestuurder afzonderlijk optreden voor het
bestuur van de vennootschap; voor het voorstellen van een derde kandidaat-overnemer van
aangeboden aandelen in het kader van het voorkooprecht dienen zij samen op te treden.
Voor alle investeringen, aan- en verkoop of bezwaring van onroerende goederen of andere vaste
activa, evenals voor het aangaan van kredieten of andere financiële verplichtingen, is de
voorafgaande schriftelijke machtiging van de algemene vergadering vereist, beslissend met een
meerderheid van zestig procent van de stemmen. Hetzelfde geldt voor financiële verrichtingen tot
een bedrag van TWAALFDUIZEND VIJFHONDERD EURO (12.500,00 EUR) per verrichting, voor
zover elk van deze verrichtingen op zichzelf staat en/of deze verrichtingen geen deel uitmaken van
een reeks van een verrichtingen die voornoemd bedrag overschrijden.
Artikel 16 – Dagelijks bestuur - volmachten
1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of één of meer directeurs; het kan
hen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen, gezamenlijk of als college optreden.
2. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Artikel 17 - Vertegenwoordigingsmacht
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte als eiser of verweerder, wordt de
vennootschap gebonden door de handtekening van een bestuurder, indien er slechts één bestuurder
is, of van minstens twee bestuurders, indien er meerdere bestuurders zijn, of, binnen de perken van
hun bevoegdheid, door de handtekening van het orgaan van dagelijks bestuur of van een lasthebber.
Wat betreft de verrichtingen vermeld in de derde alinea van artikel 15, kan de enige bestuurder de
vennootschap enkel verbinden als hij een voorafgaande schriftelijke machtiging van de algemene
vergadering voorlegt. Deze beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid is niet tegenwerpelijk
aan derden.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering (van aandeelhouders) en voor de uitoefening van
het stemrecht:
Artikel 24 - Volmacht – schriftelijke stem – stemming langs elektronische weg
1. Behoudens wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, mogen de aandeelhouders
voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
2. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is. Deze schriftelijke stem
dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de
algemene vergadering.
3. Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór
de algemene vergadering, mits hij zijn stem uitbrengt tenminste vijf vrije dagen vóór de dag van de
algemene vergadering, op de wijze vastgesteld in een intern reglement vastgesteld door het
bestuursorgaan.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Artikel 24bis - Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
Luik B
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
 
Winstverdeling:
Artikel 29 - Winstverdeling
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
 
Ontbinding en vereffening:
Artikel 31 – Aanstelling vereffenaar(s) - vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen, hun
bevoegdheid en hun vergoeding vaststellen.
Hun benoeming moet door de rechter bevestigd of gehomologeerd worden in de gevallen bij de wet
bepaald.
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
Onder de door de wet bepaalde voorwaarden zijn ontbinding en vereffening mogelijk in één akte; in
dit geval worden geen vereffenaars aangesteld.
 
 
Voor ontledend uittreksel:
 
 
Notaris J. DEBYSER
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.