Ondernemingsnr : BE 0893.899.045
Naam
(voluit) : Claes Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3540 Herk-de-Stad, Nieuwstraat 56
Onderwerp akte : wijziging rechtsvorm
Uit een akte verleden voor Meester Myrrhine VROLIX notaris te Hasselt (eerste kanton)
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Vrolix & Vanuytrecht" met zetel te
3500 Hasselt, Thonissenlaan 51 op 24 februari 2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat de
Vennootschap op Aandelen Claes Invest, met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Nieuwstraat 56.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Baudouin Verelst te Halen op
16 november 2007, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12
december daarna onder het nummer 07178803.
Waarvan de statuten gewijzigd werden en het kapitaal verminderd werd bij akte verleden voor
zelfde notaris Verelst op 9 mei 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 3 juni daarna onder het nummer 11083004.
En waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werd en het kapitaal verminderd werd bij
akte verleden voor zelfde notaris Verelst op 24 juni 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 29 augustus daarna onder het nummer 14162085.
Ondernemingsnummer 0893.899.045 RPR Antwerpen afdeling Hasselt.
BUREAU
De zitting wordt geopend on zestien uur onder het voorzitterschap van Mevrouw CLAES
Yolande, bestuurder, hierna genoemd.
SAMENSTELLING VERGADERING
Volgende aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, die verklaren navermeld aantal
aandelen te bezitten:
1. Mevrouw CLAES Yolande Sidonia Mathilde Maria, wonende te 3540 Herk-de-Stad,
Nieuwstraat 56, eigenaar van duizendéénenzeventig (1.071) aandelen.
2. De Heer CLAES John Leon Guillaume François, wonende te 3540 Herk-de-Stad,
Bampsstraat 16, eigenaar van duizendtweeënzeventig (1.072) aandelen.
3. De Heer CLAES Gert Bart, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Nieuwstraat 54, eigenaar
van negenenvijftig (59) aandelen.
4. De Heer CLAES Peter Noël, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Sint-Rochusstraat 8,
eigenaar van negenenvijftig (59) aandelen.
5. De Besloten Vennootschap CLAES Gert met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Nieuwstraat
54; Ondernemingsnummer 0677.937.354 RPR Antwerpen afdeling Hasselt,
vertegenwoordigd door haar bestuurder: de Heer CLAES Gert, voornoemd, eigenaar
van drieduizendhonderdzesenvijftig (3.156) aandelen.
6. De Besloten Vennootschap CLAES Peter met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Sint-
Rochusstraat 8; Ondernemingsnummer 0677.937.255 RPR Antwerpen afdeling
Hasselt, vertegenwoordigd door haar bestuurder: de Heer CLAES Peter, voornoemd,
eigenaar van drieduizendhonderdzesenvijftig (3.156) aandelen.
Totaal: achtduizendvijfhonderddrieënzeventig (8.573) aandelen.
De comparanten onder 2 tot en met 6 zijn hier vertegenwoordigd door Mevrouw CLAES
Yolande, voornoemd onder 1 ingevolge onderhandse volmacht de dato 10 februari 2023 en 13
februari 2023, welke aan deze akte zal gehecht blijven.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen	A.
dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2. Lezing, bespreking en goedkeuring van:
* het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen door het bestuursorgaan van de vennootschap in datum van 13 januari 2023
betreffende het voorstel tot omzetting van de commanditaire vennootschap op aandelen in een
besloten vennootschap.
Bij dat verslag is een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd afgesloten per
30 november 2022, hetzij minder dan drie maanden vanaf heden.
* het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen door VANHAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BV met zetel te 3500
Hasselt, Diepenbekerweg 65/1, vertegenwoordigd door Mevrouw Ira NICOLAIJ,
bedrijfsrevisor de dato 26 januari 2023 betreffende het voorstel tot omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap.
3. Wijziging van de vorm van de vennootschap van een commanditaire vennootschap op
aandelen naar een besloten vennootschap.
4. Vaststelling van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
5. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
6. Creatie soorten aandelen.
- verslagen bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 7:155 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- creatie aandelen soort A en soort B
7. Aannemingen van de volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
8. Benoeming bestuurder.
9. Zetel.
10. Volmacht/coördinatie.
Dat uit het register van aandelen blijkt dat er op heden in totaal 8.573 aandelen	B.
uitgegeven en onderschreven zijn. Uit wat voorafgaat blijkt, dat alle aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of
warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, zijn en dat er geen commissaris benoemd werd.
Nagemelde bestuurder:
- Mevrouw CLAES Yolande, voornoemde bestuurder, is aanwezig;
De overige bestuurders:
door haar	- De BV CLAES	Gert,	voornoemd, vertegenwoordigd	vaste
vertegenwoordiger de Heer CLAES Gert, voornoemd;
- De BV CLAES Peter, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de Heer CLAES Peter, voornoemd
verzaakt aan de oproepingsformaliteiten in de hogervermelde volmacht.
De voorzitter verzoekt mij notaris, vast te stellen dat de vergadering derhalve rechtsgeldig kan
beslissen over de punten van de agenda.
C.	De algemene vergadering kan over een de wijziging van de statuten enkel geldig
beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft
van het totaal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de uitgebrachte stemmen
heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
dat de vergadering geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen
van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De voorzitter verwijs naar de verplichte tijdige omzetting van de afgeschafte
vennootschapsvormen naar een door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
weerhouden vennootschapsvorm en naar de overgangsregeling en inwerkingtreding van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zoals opgenomen in de wet van 23 maart
2019.
TWEEDE BESLUIT - VERSLAGEN
Lezing, kennisname en goedkeuring van volgende verslagen:
* Voormeld verslag opgemaakt op 13 januari 2023 overeenkomstig artikel 14:5 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen door het bestuursorgaan van de vennootschap
betreffende het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
De staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 november 2022 hetzij
minder dan drie maanden voor heden, is opgenomen in het hierna vermelde verslag van de
bedrijfsrevisor.
* Voormeld verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen door VANHAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BV
met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65/1, vertegenwoordigd door Mevrouw Ira
NICOLAIJ, bedrijfsrevisor de dato 26 januari 2023, betreffende het voorstel tot omzetting van
de vennootschap in een besloten vennootschap.
De conclusies van dit verslag luiden als volgt:
"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 november 2022,
die het bestuursorgaan van COMM.VA CLAES INVEST met zetel te Herk-de-Stad,
Nieuwstraat 56, heeft opgesteld.
Uit onze controles, uitgevoerd overeenkomstig de geldende controlenormen inzake het verslag
op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren
gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel
belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
De staat van actief en passief werd gecontroleerd onder de vorm van een beperkt nazicht.
Het netto-actief volgens deze tussentijdse staat per 30 november 2022, bedraagt
1.685.243,93 EUR en is niet kleiner dan het in de staat opgenomen kapitaal.
onontbeerlijk acht.
Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:4 WVV en mag niet voor andere
doeleinden worden aangewend.
Hasselt, 26 januari 2023.
VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BV,
NICOLAIJ Ira,
bedrijfsrevisor."
ervan ontvangen te hebben.
De vergadering stelt vast dat op voormelde verslagen geen enkele opmerking wordt gemaakt
door de vennoten en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
een expeditie van onderhavige akte, neergelegd worden ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLUIT - OMZETTING RECHTSVORM
De vergadering beslist met eenparigheid de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder
verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap aan te
nemen, overeenkomstig artikel 14:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen
blijven dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en comptabiliteit die door de
commanditaire vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het nummer waaronder de commanditaire vennootschap
op aandelen is ingeschreven in het rechtspersonenregister.
Gezegde omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap
afgesloten per 30 november 2022.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap
worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat
betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt
de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT	OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENREKENING
De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging om de bij toepassing van artikel 29 paragraaf 2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de aangelegde	statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening, op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
ZESDE BESLUIT - CREATIE SOORTEN AANDELEN
a) VERSLAG
De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van de nagemelde verslagen
opgemaakt overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
Verenigingen met de verantwoording voor de voorgestelde wijziging en de gevolgen daarvan
op de rechten van de bestaande aandelen.
- het verslag van het bestuursorgaan opgesteld op 13 januari 2023;
- het verslag van de bedrijfsrevisor VANHAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BV met
zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65/1, vertegenwoordigd door Mevrouw Ira
NICOLAIJ, bedrijfsrevisor de dato 14 februari 2023.
Dit verslag luidt als volgt:
In uitvoering van artikel 7:155 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen,
hebben wij de eer U verslag uit te brengen over de financiële en Boekhoudkundige gegevens,
opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de creatie van
twee soorten aandelen, gericht aan de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de
vennootschap die eerstdaags gepland is op het Notariskantoor VROLIX & VANUYTRECHT te
Hasselt.
In dit verslag wordt voorgesteld om de bestaande aandelen op te splitsen in 2 soorten
aandelen, met name "A" en "B" aandelen.
Alle rechten, ook het stemrecht, van beide soorten aandelen blijven identiek met uitzondering
van:
Bij een uitkering van dividenden zullen deze, toekomend aan de houders van "A" aandelen bij
voorkeur worden uitgekeerd uit de liquidatiereserves en deze toekomend aan de houders van
"B" aandelen bij voorkeur uit de gewone beschikbare reserves.
Onze werkzaamheden omvatten een onderzoek, beoordeling en bespreking van de financiële
gegevens opgenomen in genoemd verslag van het bestuursorgaan.
Tot besluit van ons nazicht, verklaren wij dat de in het bijzonder verslag van de bestuurders
opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde
opzichten getrouw en voldoende zijn, om de buitengewone algemene vergadering die over het
voorstel tot creatie van de soorten aandelen moet stemmen, voor te lichten.
Hasselt, 14 februari 2023
Voor VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BV,
NICOLAIJ Ira
Bedrijfsrevisor"
b) CREATIE VAN SOORTEN AANDELEN
De vergadering stelt vast dat de	vennootschap op heden beschikt over
achtduizendvijfhonderddrieënzeventig (8.573) identieke aandelen met gelijke rechten en
plichten.
De vergadering besluit over te gaan tot de creatie van twee (2) soorten aandelen met name A-
en B- aandelen, waarbij de A-aandelen zullen toegekend worden aan de aandeelhouders -
natuurlijke personen en de B-aandelen aan de aandeelhouders - vennootschappen.
Hiertoe worden de thans bestaande achtduizendvijfhonderddrieënzeventig (8.573) verdeeld
als volgt:
- Tweeduizendtweehonderdéénenzestig (2.261) A-aandelen;
- Zesduizenddriehonderd en twaalf (6.312) B-aandelen
Dewelke zullen toegekend worden als volgt:
1. Mevrouw CLAES Yolande, voornoemd duizendéénenzeventig (1.071) A-aandelen.
2. De Heer CLAES John, voornoemd duizendtweeënzeventig (1.072) A- aandelen.
3. De Heer CLAES Gert, voornoemd negenenvijftig (59) A-aandelen.
4. De Heer CLAES Peter, voornoemd negenenvijftig (59) A- aandelen.
5. De	Vennootschap	CLAES	Besloten	voornoemd	Gert,
drieduizendhonderdzesenvijftig (3.156) B- aandelen.
6. De	Vennootschap	CLAES	Besloten	Peter,	voornoemd
drieduizendhonderdzesenvijftig (3.156) B- aandelen.
De A- aandelen en B-aandelen blijven identiek wat betreft hun stemrechten en overige
rechten, ter uitzondering voor wat betreft de toekenning van eventuele dividenden, waarbij de
beschikbare reserves.
Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank.
De statuten luiden voortaan als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CLAES INVEST".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Holdingmaatschappij; onder eender welke vorm participaties te verwerven of aan te houden in
bestaande en nog op te richten maatschappijen.
Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, ondermeer door deel te
nemen aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij participeert en door ze
technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen.
Alle daden van beheer, bijstand en management van industriële en handelsvennootschappen,
zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van
managementovereenkomst, zonder dat deze opsomming beperkend is.
Het verlenen van dienst in de mees ruime zin aan bedrijven, ondernemingen en
overheidsorganisatie in verband met de organisatie, management en ontwikkeling van hun
beroepsactiviteiten.
Projectmanagement, waaronder wordt verstaan de uitbating van een onderneming voor
projectontwikkeling en alles wat hiermee gepaard gaat, onder meer, maar uitsluitend het
begeleiden van bouwprojecten, het verlenen van technische, juridische en administratie
adviezen, het voeren van intermediaire onderhandelingen, het onderhandelen met en het
aanstellen van onder meer architect, aannemer en andere betrokken personen, het optreden
tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve
procedures.
Het uitvoeren van studies en het verlenen van advies op het gebied van interieur- en
woningbouw, conceptontwikkeling in de meest uitgebreide zin van het woord.
De aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen aller
aard, de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling voor
eigen rekening of voor derden ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies.
Het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwd als
gebouwde, het verhuren, het huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen
rekening of voor rekening van derden van alle onroerende goederen.
De aankoop, de verkoop, het verhuren, het huren, onderverhuren of onderhuren van alle
roerende goederen waaronder kleine gereedschappen.
Tussenpersoon in de handel.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en
commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, gcheel of gedeeltelijk met
het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaande en/of op te richten industriële en handelsondernemingen
deelnemen.
Zij kan ook de functies van bestuurder, vereffenaar of zaakvoerder van andere
vennootschappen uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achtduizendvijfhonderddrieënzeventig (8.573)
aandelen uitgegeven, waarvan tweeduizendtweehonderdéénenzestig (2.261) A-aandelen en
zesduizenddriehonderd en twaalf (6.312) B-aandelen.
De A- aandelen worden toegekend aan aandeelhouders-natuurlijke personen en de B-
aandelen aan aandeelhouders-vennootschappen.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens
inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap afzonderlijk jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmacht.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde
verrichting, dienen de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen te worden nageleefd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de laatste donderdag van de maand september om 18.00 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig
of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit
uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daarop
volgende jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal
deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de
vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik.
De dividenden uitgekeerd aan de A-aandeelhouders zullen bij voorkeur geput worden uit de
liquidatiereserves en deze aan de B-aandeelhouders uit de gewone beschikbare reserves.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen
lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te
doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het
netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat
zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT - BESTUURDERS
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.
vertegenwoordiger: de Heer CLAES Gert en de BV CLAES Peter, voornoemd,
hun mandaat van bestuurders.
NEGENDE BESLUIT - ZETEL
De vergadering stelt vast dat de zetel gevestigd is te 3540 Herk-de-Stad, Nieuwstraat 56.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
TIENDE BESLUIT VOLMACHTEN - COORDINATIE VAN DE STATUTEN
Hasseltsesteenweg 306, 3800 Sint-Truiden met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen
over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox)
op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als
de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
B) De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND LETTERLIJK UITTREKSEL bestemd voor publicatie in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte, verslag bedrijfsrevisor (2), verslag bestuurders
(2), volmachten (5), gecoördineerde statuten.
(get.) Notaris Myrrhine VROLIX