Ondernemingsnr : 0458213647
Naam
(voluit) : ECO-DRIVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wingeweg 33
 : 3220 Holsbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Joris Stalpaert te Tremelo, de dato 25 januari
2023, geregistreerd, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ECO-DRIVE”,
waarvan de zetel thans gevestigd is te 3220 Holsbeek, Wingeweg 33, R.P.R. 0458.213.647 en dat zij
volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:
“Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap,  van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend driehonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 12.392,01), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “Pits1965”.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering artikel 1 van de statuten te wijzigen als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Pits1965".
Vierde besluit
Overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen legt het bestuursorgaan
het omstandig verslag voor waarin de wijziging van het voorwerp wordt verantwoord. Het verslag
dateert van 23 januari 2023.
Het verslag, meer bepaald het gedeelte betreffende de motivatie, luidt als volgt:
Luik B
“In de huidige omstandigheden heeft de vennootschap bepaalde toekomstmogelijkheden, waardoor
het nodig is om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, teneinde de evolutie van de
vennootschap onder de best mogelijke omstandigheden te garanderen.”
De vergadering erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen. De vergadering verklaart geen enkele opmerking te hebben op voormeld verslag en
verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft hierbij aangehecht.
De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door huidige tekst van
artikel 3 van de gecoördineerde statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- aan- en verkoop van auto's, motors, machines, brandstoffen, smeemiddelen, onderdelen, plaatsen
van gas-installaties en carrosseriewerken en dit alles in de ruimste zin van het woord.
- de herstellingen en het onderhoud van het hierboven omschreven voorwerp en dit eveneens in de
ruimste zin van het woord.
- Het beheer van een onroerend en roerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan of de opbrengst ervan kunnen bevorderen.
- Het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, of in huur nemen,
in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen, al dan niet gebouwd en al dan niet
gemeubeld.
- het verstrekken van advies op het vlak van bedrijfsvoering in de meest ruime zin;
- het besturen van vennootschappen en business units;
- het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van
organisatiestudies, audits, expertises, technische handelingen en raadgevingen;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en de commercialisering van nieuwe producten,
systemen, technologieën en hun toepassingen;
- het organiseren en het opstarten van afdelingen van bedrijven, het structureren en het op punt
stellen ervan, alsook de effectieve begeleiding;
- het geven van vorming-, opleiding- en trainingsactiviteiten, persoonlijke coaching, verbetertrajecten,
zowel voor groepen als voor individuen;
- de organisatie van evenementen zoals onder meer het organiseren van feesten, vertoningen,
optredens en happenings,
- het herstellen, onderhouden, assembleren, vervaardigen, verhuren, leasen, verkopen van zowel
nieuwe als gebruikte fietsen, accessoires en onderdelen hiervan;
- de detailhandel en handelsbemiddeling, ook via e-commerce, in zowel nieuwe als gebruikte fietsen,
accessoires en onderdelen hiervan;
De aan- en verkoop van roerende goederen en waarden, het nemen van participaties en deelneming
in andere ondernemingen, alsmede het borgstellen ten opzichte van derden met het oog op
commerciële en financiële verhandelingen voor deze derden.
De vennootschap zal zich eveneens kunnen inlaten met het beheren en verhandelen van roerende
en/of onroerende goederen, toebehorend aan derden. De vennootschap mag functies van
bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. Zij mag in het kader van haar
activiteit alle roerende, onroerende, financiële, industriële, hypothecaire verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden en die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag zich borgstellen voor andere
natuurlijke personen en rechtspersonen. Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting,
inschrijving of om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen,
vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn
tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Luik B
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met voormelde wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam " Pits1965 ".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- aan- en verkoop van auto's, motors, machines, brandstoffen, smeemiddelen, onderdelen, plaatsen
van gasinstallaties en carrosseriewerken en dit alles in de ruimste zin van het woord.
- de herstellingen en het onderhoud van het hierboven omschreven voorwerp en dit eveneens in de
ruimste zin van het woord.
- Het beheer van een onroerend en roerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan of de opbrengst ervan kunnen bevorderen.
- Het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, of in huur nemen,
in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen, al dan niet gebouwd en al dan niet
gemeubeld.
- het verstrekken van advies op het vlak van bedrijfsvoering in de meest ruime zin;
- het besturen van vennootschappen en business units;
- het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van
organisatiestudies, audits, expertises, technische handelingen en raadgevingen;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en de commercialisering van nieuwe producten,
systemen, technologieën en hun toepassingen;
- het organiseren en het opstarten van afdelingen van bedrijven, het structureren en het op punt
stellen ervan, alsook de effectieve begeleiding;
- het geven van vorming-, opleiding- en trainingsactiviteiten, persoonlijke coaching, vebetertrajecten,
zowel voor groepen als voor individuen;
- de organisatie van evenementen zoals ondermeer het organiseren van feesten, vertoningen,
optredens en happenings,
- het herstellen, onderhouden, assembleren, vervaardigen, verhuren, leasen, verkopen van zowel
nieuwe als gebruikte fietsen, accessoires en onderdelen hiervan;
- de detailhandel en handelsbemiddeling, ook via e-commerce, in zowel nieuwe als gebruikte fietsen,
accessoires en onderdelen hiervan;
De aan- en verkoop van roerende goederen en waarden, het nemen van participaties en deelneming
in andere ondernemingen, alsmede het borgstellen ten opzichte van derden met het oog op
commerciële en financiële verhandelingen voor deze derden.
De vennootschap zal zich eveneens kunnen inlaten met het beheren en verhandelen van roerende
en/of onroerende goederen, toebehorend aan derden. De vennootschap mag functies van
bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. Zij mag in het kader van haar
activiteit alle roerende, onroerende, financiële, industriële, hypothecaire verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden en die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag zich borgstellen voor andere
natuurlijke personen en rechtspersonen. Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting,
inschrijving of om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen,
vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn
tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Luik B
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 13 - Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. (…)
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand maart om 14.00 uur, ook indien die dag een zondag of een wettelijke
feestdag is. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen. (…)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 (…)
Titel VII. Ontbinding - vereffening
(…)
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.(…)
4. Zesde besluit
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
-          De heer PEETERS Eric August Felicien, wonende te 3220 Holsbeek, Wingeweg 33De
bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. (…)
5. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3220 Holsbeek,
Wingeweg 33.
 
Voor eensluidend uittreksel, notaris Joris Stalpaert te Tremelo
Tegelijkertijd neergelegd, uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten