Ondernemingsnr : 0420990589
Naam
(voluit) : FIMMOBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noordheuvel 36
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Biervliet, te Putte, op negenentwintig juni tweeduizend
drieëntwintig neergelegd ter registratie, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders is bijeengekomen van de BV FIMMOBA en volgende beslissingen heeft genomen
met eenparigheid van stemmen :
Eerste beslissing
De vergadering beslist om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geheel
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van dit besluit wordt artikel 6 van de statuten gewijzigd als volgt:
“ARTIKEL 6. STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
Niet van toepassing”.
Tweede beslissing
De vergadering besluit het huidig boekjaar te verlengen, zodat het afgesloten wordt op 30 september
2024.
Het nieuwe boekjaar zal lopen van 1 oktober tot 30 september van het daaropvolgend jaar.
Aanpassing van artikel 27 van de statuten als volgt:
“ARTIKEL 27: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Derde beslissing
In navolging van het hiervoor genomen besluit tot verlenging boekjaar, beslist de vergadering de
datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de tweede maandag van de maand maart om 14.00
uur.
Aanpassing van de eerste paragraaf van “artikel 20 Organisatie en bijeenroeping” van de statuten als
volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van maart, om 14.00uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.”
Vierde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en alle andere administraties wordt bijzondere volmacht verleend aan
accountanskantoor ‘DIN CONSULTING’ BV te 2220 Heist-op-den-Berg, Liersesteenweg 173/i, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Sofie Van Biervliet
Notaris