Ondernemingsnr : 0674983507
Naam
(voluit) : VEHACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lichtaartsesteenweg 76
 : 2275 Lille
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
UIT DE NOTULEN opgemaakt door MAARTEN PIETERS, notaris te Herentals, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 27
november 2023;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap VEHACO,
met zetel te 2275 Lille (Poederlee), Lichtaartsesteenweg 76, en ondernemingsnummer
0674.983.507, volgende be-slissingen heeft genomen:
1.1 Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
1.2 Beschikbaar maken eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Er wordt besloten om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt ook voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
1.3 Ontslag en herbenoeming
Er wordt besloten om de huidige zaakvoerder(s), hierna genoemd, ontslag te geven uit diens functie
en er wordt onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder(s) voor
onbepaalde duur:
- De heer VERELLEN Harald Jozef, wonende te 2275 Lille, Lichtaartsesteenweg 76.
Dit mandaat is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
- De heer VERELLEN Michael August Frans, wonende te 2275 Lille, Lichtaartsesteenweg 78.
Dit mandaat is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor
de uitoefening van hun mandaat, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende jaarvergadering.
1.4 Zetel van de vennootschap
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar
het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen
door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 2275 Lille (Poederlee),
Lichtaartsesteenweg 76.
1.5 Volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en neemt volledig nieuwe statuten
aan overeenkomstig de voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen als volgt:
Uittreksel uit de: STATUTEN
IDENTITEIT EN ESSENTIËLE KENMERKEN
Artikel 1: Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV).
Artikel 2: Naam
De vennootschap heeft de naam “VEHACO”.
Artikel 3: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt
inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het bestuursorgaan kan beslissen om administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen,
stapelplaatsen en bijkantoren te vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    •  Algemene onderneming voor graafwerken, grondwerken, werken van grondverzet,
wegeniswerken, werken van tuinaanleg en onderhoud, rioleringswerken, boorwerken (horizontaal en
verticaal), leidingwerken, kraanwerken, machinewerken;
    •  Groot en kleinhandel in, import en export van, tussenhandelaar - commissionair van, ambulante
handel in, huur en verhuur van, vertegenwoordiging van, concessionaris van, consultant in de handel
van:
        •  in het algemeen: diverse roerende en onroerende goederen, infrastructuur, artikelen en
producten, materieel, materialen en benodigdheden, diensten ten dienstverleningen, zonder
beperking van aard of oorsprong,
        •  in het bijzonder met betrekking tot deze (verdere) voorwerpsomschrijving, waaronder onder
meer doch niet beperkend: bouwmaterialen, materieel en machines (zowel onderdelen).
    •  Bureau gespecialiseerd in de bouwmarkt en algemene markt verkoop:
        •  de handel, groothandel en kleinhandel, import en export, consignatie van alle materialen voor
de bouw, zoals (niet beperkend opgesomd) onder meer ramen, deuren, rolluiken, glas,
garagepoorten, balustrades, stenen, cement, zand, grind, binnenafwerking, omheiningen, isolatie,
gereedschap en alle andere installatie en afwerkingsmaterialen, materieel en benodigdheden,
behangpapier, verven, vloeren, tegels, parket, meubelen en meubileringsartikelen, sanitaire artikelen,
keuken, zelfbouwmeubels, ijzerwerk, blikwerk, huishoudelijke artikelen (al dan niet elektrisch of
elektronisch), snijgereedschap, elektrisch installatiemateriaal, verlichtingsmateriaal, bloemen,
bloembollen, bonte en groene bloeiende planten, alles voor onderhoud en aanleg van tuinen,
tuinmeubelen, vernis- en kleurstoffen, drogisterij- en onderhoudsproducten, alle onderdelen voor
auto's en fietsen, aanhangwagens, half afgewerkte producten van hout, ijzerwaren, gereedschap en
verhuring van gereedschappen en machines, alle huishoudelijke apparaten, verwarmingstoestellen
en benodigdheden, alsook alle machines of materialen in verhuring, alle daarmee gepaard gaande
diensten zoals leveren, herstellen en plaatsen van de betrokken goederen.
    •  Aannemer van klinkerwerken en betontegels, aanleggen van parkings opritten en terrassen,
landschapswerken en tuinaanleg en -onderhoud, draineringswerken, plaatsen van hekwerk en
afsluitingen
    •  Aannemer, onderneming voor het aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen,
voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, met inbegrip van de
aanplantingen, het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen, reinigen en bepleisteren van
gevels, het plaatsen van afsluitingen, warmte en geluidsisolatie, het plaatsen van scheidingswanden
en valse zolderingen, restauratie van monumenten, het plaatsen van rolluiken en zonweringen,
water- en gasvoorziening (leggen leidingen), voor het waterdicht-/droogmaken van gebouwen anders
dan met asfalt en teer, het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht,
van luchtregeling en van industriële pijpleidingen, voor het plaatsen van dakgoten in PVC en
kunststoffen, het ontmossen van daken.
    •  Onderneming voor/van algemene mechaniek, draai en freeswerken, mechanisch onderhoud;
    •  Aannemer rioleringswerken, grondwerken
    •  aannemer plaatsen van buizen en leidingen zonder bekabeling/aansluiting
    •  Algemeen aannemer
    •  Aannemer van afbraakwerken, aannemer grondverzet, aannemer bouwrijp maken van terreinen,
aannemer niveleringswerken
    •  Bouw van autowegen, straten en paden, aanleg van waterdistributienetten, onderneming voor
verlaging van het grondwaterpeil, onderneming voor drainagewerken, onderneming voor
proefboringen
    •  Verhuur van machines, in het algemeen, maar in het bijzonder voor de bouwnijverheid, inclusief
met bedieningspersoneel
    •  Softwarebureau
    •  Licentiekantoor, verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en
intellectuele rechten
    •  Realisatie van totaalprojecten inzake beroepsmatige kantoor en hard- en softwarematige
omgevingen
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van grondwerken (in de ruimste zin van het woord),
bureauorganisatie, management, commercialisatie, verkoop en marketing, productie en ontwikkeling,
processing en het bij- en besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis
    •  Publiciteits en reclameonderneming, inclusief organisatie van evenementen, in eigen beheer of
voor derden
    •  Management consulting
    •  De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage
    •  De aan en verkoop, de bevordering, de omvorming, het onderhoud, de gemeubelde en
ongemeubelde verhuring en het beheer van alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen -
inclusief contractuele en zakelijke rechten hieromtrent -, zonder op te treden als
vermogensbeheerder voor rekening van derden, doch inbegrepen alle verhandelingen die ermede
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de goederen
en materieel te bevorderen;
    •  Het ter beschikking stellen tegen vergoeding of om niet van gebouwen, lokalen, goederen,
materieel, rollend materieel, meubelen, meubileringsartikelen, computermaterieel, hard en software,
producten, informatica en communicatiemedia;
    •  Het uitvoeren van roerende en onroerende operationele, financiële of andere leasing en
financieringsverrichtingen, zowel als leasinggever dan als leasingnemer.
    •  Het beheren, verhuren, huren, aankopen en verkopen van onroerende goederen met respect
voor het karakter van de vennootschap;
    •  Onderneming voor transport, vervoer langs weg, water, in eigen beheer en voor derden, met
gelijk welke vervoermiddelen, onderneming voor koerierdiensten, pakjesdiensten, onderneming voor
logistieke ondersteuning;
    •  Logistiek en warehousing;
    •  Onderneming voor begeleiding van uitzonderlijk vervoer;
    •  Onderneming voor aanleg, plaatsing en onderhoud van zwembaden, inclusief toestellen en
randapparatuur;
    •  Advies consultancy en coördinatiekantoor/bureau in verband met hiervoor en hierna opgenoemd
voorwerp;
    •  De vennootschap mag in de in rand vermelde branches en activiteiten optreden als adviseur,
bemiddelaar, lasthebber of makelaar;
    •  De vennootschap mag voor haar eigen rekening of voor rekening van derden tot alle roerende,
onroerende, financiële of diverse verplichtingen overgaan, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met de uitoefening van haar voorwerp of die de ontwikkeling ervan kunnen aanvullen,
bevorderen dan wel vergemakkelijken. Zij mag overal, doch niet limitatief; onroerende en roerende
goederen huren, verwerven, oprichten, productief maken, beheren, verhuren, vervreemden en in het
algemeen alle onroerende en roerende verrichtingen stellen, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, of
dit (mogelijk) bevorderen. De vennootschap mag eveneens belangen hebben/nemen bij wijze van
inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die
een gelijkaardig (bij voorkeur) of ander voorwerp nastreven, of wier voorwerp van nature is dat van
de vennootschap te bevorderen. De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen
zonder uitzonderingen te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk
zijn.
    •  De vennootschap kan overgaan tot de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook
in handelsindustriêle en financiële ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, het beheer,
evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving,
aankoop, optie of om het even welk ander middel van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties,
waarden en titels. Zij mag leningen en kredieten opnemen en/of toestaan, beleggen of investeren
van gelden, hypothecaire en/of andere zekerheden verstrekken en in het algemeen alle financiële of
roerende verrichtingen stellen. De vennootschap mag overgaan tot het uitgeven van
obligatieleningen en vastgoedcertificaten, mag alle leningen aangaan en toestaan en kan zich borg
stellen voor derden.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen
kan verschaffen of haar producten gemakkelijker te verdelen.
AANDELEN, INBRENGEN EN EIGEN VERMOGEN
Artikel 6: Aantal aandelen en soorten aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en in het vereffeningssaldo.
...
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 14: Bestuursorgaan van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en of zij een bezoldiging krijgen.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze
bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar één bestuurder benoemd is dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Artikel 16: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Als een niet-bestuurder belast wordt met het
dagelijks bestuur dan draagt deze de titel van directeur, algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit aangeduid wordt.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17: Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
...
TOEZICHT
...
ALGEMENE VERGADERING
...
Artikel 24: Bijeenkomsten van de algemene vergadering
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede
dinsdag van de maand juni om 18.00 uur. Als die dag een wettelijke feestdag is dan wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Bovendien wordt er een buitengewone algemene vergadering gehouden telkens het belang van de
vennootschap dat vereist of op aanvraag van aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek
en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
...
BOEKJAAR EN WINSTBESTEMMING
Artikel 32: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt.
Artikel 33: Winstbestemming en interimdividenden
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
ONTBINDING EN VEREFFENING
...
Artikel 36: Verdeling van het vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ALGEMENE BEPALINGEN
...
1.6 Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
1.7 Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan "ABF KEMPEN", met zetel te 2260 Westerlo, De
Merodedreef 100, ondernemingsnummer 555.683.405, en aan diens werknemers en aangestelden,
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij
de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, en gecoö-rdineerde
tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Maarten Pieters