Ondernemingsnr : 0443983945
Naam
(voluit) : DYNAMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boudewijnlaan(M) 96 bus 3
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden in het jaar tweeduizend vierentwintig op achttien maart voor Meester
Shaheen BARBY, notaris met standplaats te Zutendaal, nog te registreren blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap
“DYNAMA”, met zetel te 3620 Lanaken, Industrieweg 6 en met ondernemingsnummer BE
0443.983.945.
De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Lucien Barthels, destijds te
Kanne op 16 april 1991, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 mei 1991,
onder nummer 910517-421.
De statuten werden het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Shaheen BARBY te
Zutendaal op 23 november 2023, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12
december 2023, onder nummer 23454319.
De volgende besluiten heeft genomen:
Eerste beslissing
De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 4
maart 2024 overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid WVV betreffende wijzigen van de rechten
verbonden aan een soort van aandelen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande
soorten.
De algemene vergadering ontslaat de notaris van de integrale voorlezing van voormeld verslag.
Een kopie van dit verslag zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de griffie
van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de rechtspersoon.
Tweede beslissing
De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap zevenhonderd vijftig (750) aandelen heeft
uitgegeven, waarvan vijfhonderd zesenzeventig (576) A-aandelen die stemrecht hebben en honderd
vierenzeventig (174) B-aandelen die geen stemrecht hebben.
De algemene vergadering beslist aan de honderdvierenzeventig (174) bestaande B-aandelen ook
stemrecht toe te kennen, namelijk één (1) stem per aandeel.
In het aandeelhoudersregister zullen de nodige wijzigingen aangebracht worden.
Derde beslissing
De algemene vergadering beslist ingeval er wordt overgegaan tot een dividenduitkering deze bij
voorrang aan de aandeelhouders aangerekend zal worden als volgt:
- voor de aandeelhouders van A-aandelen (natuurlijke personen): wordt de dividenduitkering bij
voorrang geput uit de liquidatiereserves van de vennootschap;
- voor de aandeelhouders van B-aandelen (rechtspersonen): wordt de dividenduitkering bij voorrang
geput uit de gewone reserves van de vennootschap.
Vierde beslissing
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering artikel 5 in de statuten
aan te passen en een bijkomend artikel 27bis in te lassen, waardoor deze als volgt luiden:
“(…)
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven, de
aandelen zijn verdeeld als volgt:
- vijfhonderdzesenzeventig (576) A-aandelen met stemrecht;
- honderdvierenzeventig (174) B-aandelen met stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo behoudens
anders overeengekomen in de aandeelhoudersovereenkomst.
(…).
Artikel 23. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…).
Artikel 27bis. Dividenduitkeringen
Ingeval van dividenduitkering zal deze aangerekend worden als volgt:
voor de aandeelhouders van A-aandelen (natuurlijke personen): wordt de dividenduitkering bij
voorrang geput uit de liquidatiereserves van de vennootschap;
- voor de aandeelhouders van B-aandelen (rechtspersonen): wordt de dividenduitkering bij voorrang
geput uit de gewone reserves van de vennootschap.
(...)”
Vijfde beslissing
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
Zesde beslissing
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde beslissing
De algemene vergadering besluit ondergetekende notaris te beopdrachten met de coördinatie van de
statuten en verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Fiscaal Accountants
Lambrichts met kantoor te 3690 Zutendaal, Hoogstraat 126/130, BTW 0870.206.301, RPR
Antwerpen afdeling Tongeren en al haar aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling en
elk afzonderlijk bevoegd, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Shaheen BARBY
Neergelegd: uitgifte van de akte, verslag bestuursorgaan en gecoördineerde statuten.