r.
DÊGÃÏFIER
Ondernemingsnr : BE0808538847
Naam
Charcoal Cooking Benelux	(voluit) :
(verkort) :	"/"
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :	Leiemeersdreef 9, 8520 Kuurne
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 28/01/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Stijn Maes als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Stijn Maes, met woonplaats te 8552
Zwevegem Kwatanestraat 1, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/01/2025. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Benoeming van BV STINO als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV STINO, met zetel te 8552 Zwevegem
Kwatanestraat 1, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/01/2025. Dit mandaat geldt
; voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een
gewone meerderheid anders over zou beslissen.
3/ Benoeming van Stijn Maes als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Stino
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant :
Rechtspersoon BV Stino heeft Stijn Maes, met woonplaats te 8552 Zwevegem Kwatanestraat 1,
benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 01/01/2025.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV Stino van Stijn Maes als zijn vaste vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV DECAVAN, rechtspersoon met zetel te 8500
KORTRIJK, OUDENAARDSESTEENWEG 350, RPR Gent afdeling Kortrijk, gekend in de KBO
onder nummer BE0415310844, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal ines Van Lancker, ITAA
11.305.054, bestuurder van BV DECAVAN, tekenen.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 28/01/2025 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 28/01/2025.
Voor de vennootschap
BV DECAVAN, vertegenwoordigd door Ines Van Lancker, ITAA 11.305.054, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzij van de perso(o)n(en)