Ondernemingsnr : 0634630418
Naam
(voluit) : ALLGREEN ENERGY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Letterveld (Oph) 26
 : 3640 Kinrooi
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – STATUTENWIJZIGING: AANPASSING AAN
WVV
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden op drie juni tweeduizend en éénentwintig om tien uur.
Voor mij, Meester Tatiana BUDO, notaris-plaatsvervanger, vervangende notaris Tom COLSON,
aandeelhouder van de besloten vennootschap “COLSON&FAGARD, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Maasmechelen, aangewezen bij beschikking van de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg,
afdeling Tongeren de dato 27 april 2021 dat de buitengewone algemene vergadering de volgende
besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: AANPASSING AAN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: UITBREIDING VOORWERP
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan 
aangaande de uitbreiding  van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan wordt samen met onderhavige akte neergelegd ter griffie bij de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden  door toevoeging van
onderstaande tekst:
Alle activiteiten kunnen zowel in binnen- als in buitenlandse worden uitgeoefend.
Hoofdactiviteit :
94995 vereniging op het vlak van ontwikkelingssamenwerking en humanitaire ontwikkelingshulp
19100 vervaardigen en handel van cokesovenproducten (oa briketten voor de cookers)
Nevenactiviteiten :
72 Speur- en ontwikkelingswerk
011 Teelt van eenjarige gewassen
01280 Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen (oa malaria planten)
0128021 Teelt van geneeskrachtige planten en van planten gebruikt voor insecten- of
parasietenbestrijdingen en dergelijke.
01500 gemengd bedrijf.
0161008 Exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw
0210001 Houtteelt: aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen
en andere houtopstanden (oa bos herbeplanting in Haïti)
461 Handelsbemiddeling
Luik B
4611001 Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en
aanverwante halffabricaten.
4614004 Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren van de landbouw.
4618001 Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, n.e.g.
462 Groothandel in landbouwproducten en levende dieren.
68 Exploitatie in en handel in onroerende goederen.
70220 Overige adviesbureaus op gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op gebied van
bedrijfsvoering.
82990 Overige zakelijke dienstverleningen n.e.g.
88999 andere vormen van maatschappelijke en sociale dienstverlening zonder huisvestiging n.e.g. in
het buitenland
Artikel 3 van de statuten zal in die zin worden aangepast.
DERDE BESLUIT: ENIGE BESTUURDER
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap zal worden bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, tenzij er één enkele bestuurder, al dan niet in de
statuten, wordt benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door  de enige bestuurder.
Artikel 9 en verder van de statuten zal in die zin worden aangepast.
VIERDE BESLUIT: ONTSLAGEN EN BENOEMING BESTUUR
Ontslag bestuur
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en wel als volgt:
1. De heer SCHLEICHER Rudolf Hans, voornoemd
2. De heer VAN STIJN Marinus Gerardus Eugène, voornoemd.
Decharge bestuur
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat.
Benoeming bestuur
Vervolgens beslist de algemene vergadering het aantal bestuurders te bepalen op één:
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een duur van zes jaar vanaf heden:  
    •  De heer VAN STIJN Marinus Gerardus Eugène, voornoemd.
Zo de bestuurder woonachtig is in het buitenland, kiest hij woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder(s) al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Is het mandaat van de bestuurder(s) bezoldigd, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met een eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging.
VIJFDE BESLUIT: VASTSTELLING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN (UITTREKSEL)
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap onder de naam: “ALLGREEN ENERGY".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap is de productie van alternatieve oliën en alternatieve kool met.
behulp van het pyrolyseproces, evenals de verdere ontwikkeling en bestudering
van dergelijke processen.
De vennootschap kan voor het overige alle activiteiten uitoefenen, die geschikt zijn om de groei van
de onderneming en het behalen van het voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken. De
vennootschap kan onroerend goed in het binnen- en buitenland aankopen, belasten of verkopen.
Alle activiteiten kunnen zowel in binnen- als in buitenlandse worden uitgeoefend.
Hoofdactiviteit :
94995 vereniging op het vlak van ontwikkelingssamenwerking en humanitaire ontwikkelingshulp
19100 vervaardigen en handel van cokesovenproducten (oa briketten voor de cookers)
Luik B
Nevenactiviteiten :
72 Speur- en ontwikkelingswerk
011 Teelt van eenjarige gewassen
01280 Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen (oa malaria planten)
0128021 Teelt van geneeskrachtige planten en van planten gebruikt voor insecten- of
parasietenbestrijdingen en dergelijke.
01500 gemengd bedrijf.
0161008 Exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw
0210001 Houtteelt: aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen
en andere houtopstanden (oa bos herbeplanting in Haïti)
461 Handelsbemiddeling
4611001 Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en
aanverwante halffabricaten.
4614004 Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren van de landbouw.
4618001 Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, n.e.g.
462 Groothandel in landbouwproducten en levende dieren.
68 Exploitatie in en handel in onroerende goederen.
70220 Overige adviesbureaus op gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op gebied van
bedrijfsvoering.
82990 Overige zakelijke dienstverleningen n.e.g.
88999 andere vormen van maatschappelijke en sociale dienstverlening zonder huisvestiging n.e.g. in
het buitenland
De vennootschap kan in het binnen- en buitenland fi1ialen en dochterondernemingen oprichten en
aan vennootschappen in het binnen- en buitenland deelnemen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het geplaatst kapitaal bedraagt vijfennegentigduizend zevenhonderdzevenendertig euro (€ 95.737,-),
het is vertegenwoordigd honderdduizend (100.000) aandelen zonder aanduiding van de nominale
waarde die elk 1/100.000ste van het van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 9. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
tenzij er één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten, wordt benoemd, in welk geval de
vennootschap wordt bestuurd door  de enige bestuurder.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste 6 jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen, met of zonder
vermelding van enige rede.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, door overlijden,
pensioengerechtigdheid of om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht
voorlopig in de vacature te voorzien tot dat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder
benoemt, conform de wettelijke bepalingen.
Artikel 10. Bevoegdheden
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. In geval er slechts één bestuurder is oefent
deze het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Artikel 11. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Dit geldt ook voor de enige bestuurder.
Artikel 12. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door:
 -door twee bestuurders samen optredend of door het optreden van de enige bestuurder.
De bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun
volmacht.
Artikel 15: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de  maand
juni om zestien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Voor zover wettelijk is toegelaten, kunnen de aandeelhouders ook beslissen door unanieme
schriftelijke goedkeuring.
Artikel 16. Plaats van de vergadering - bevoegdheid
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de
zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van: de benoeming en het ontslag van de bestuurders en commissarissen, de vaststelling
van het salaris van de bestuurders en van de vergoeding voor de commissarissen, het instellen van
de vennootschapsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen, het verlenen van kwijting,
het vaststellen van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de
onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten en
met name om te besluiten tot ontbinding van de vennootschap of wijziging van haar duur, verhoging
of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgifte van converteerbare obligaties met
voorkeurrecht, fusie met een of meer vennootschappen, splitsing, wijziging van het doel van de
vennootschap, inbreng van algemeenheid en omzetting van de vennootschap in een vennootschap
met een andere rechtsvorm.
Artikel 17. Bijeenroeping - bevoegdheid - verplichting
De enige bestuurder en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene
vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
De bestuurder en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering
bijeen te roepen wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
Artikel 18. Oproeping - Kennisgeving van deelneming
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als wettelijk voorgeschreven.
Zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen
op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel
te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De houders van
aandelen aan toonder moeten deze aandelen eveneens zeven dagen voor de vergadering
deponeren op de zetel van de vennootschap of bij de instelling(en) aangeduid in het bericht van
bijeenroeping. Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als
alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de
agenda.
Artikel 19. Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd
worden door een gevolmachtigde (al dan niet aandeelhouder), houder van een geschreven volmacht,
mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om
Luik B
tot de vergadering te worden toegelaten.
Artikel 20. Verdaging van de vergadering
De bestuurder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van
de jaarrekening, op elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering, een enkele maal drie
weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer
aandeelhouders die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, of door de
commissarissen.
Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de
jaarrekening definitief vast te stellen.
Artikel 21. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht
verbonden aan aandelen.
Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen
betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; onverminderd de
strengere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.
Artikel 22. Notulen
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.
De notulen van de gewone en van de bijzondere algemene vergaderingen worden door de secretris
onder leiding van de voorzitter opgetekend in een daartoe bestemd register en worden aan het eind
van de vergadering ondertekend door de secretaris en de voorzitter en door de aandeelhouders die
het vragen.
Van elke buitengewone algemene vergadering, te houden ten overstaan van een notaris, wordt een
authentiek proces-verbaal opgemaakt.
Artikel 23. Vruchtgebruik op aandelen
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 24. Buitengewone algemene vergadering - statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen.
Indien dit quorum niet is bereikt kan een tweede vergadering bijeengeroepen met zelfde agenda
terzake besluiten treffen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer het voorstel drie/vierde van de
stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.
Artikel 25: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Artikel 26: Bestemming van de winst
De algemene vergadering beschikt op voorstel van de bestuurder over de bestemming van het
resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met
inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke
reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
De bestuurder bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, zal, ingeval het kapitaal
gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten bedrage
van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet afgeloste
aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de
winst te reserveren.
Artikel 27. interim-dividenden
Aan de bestuurder wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften, interimdividenden uit te keren.
ZESDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna genoemde persoon,  evenals haar
bedienden,  aangestelden en lasthebbers,  met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,  aan wie de
macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank  der
ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze
akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer
met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer en
Luik B
dergelijke en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te
vertegenwoordigen bij de hierbij betrokken instanties, met name : mevrouw Mevr Annemie
Bergmans, Kanunnik Berghstraat 7, 3668 As
ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie bij de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming: Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS-PLAATSVERVANGER BUDO TATIANA
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-voor eensluidend afschrift
-gecoördineerde statuten