N° d’entreprise :
      
Dénomination (en entier): LuOne Consult
(en abrégé): LuOne
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
6224 Fleurus, Rue Trieu-Bernard(WB) 26
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
Constitution - Nomination
D’un acte reçu par Maître Nicolas DEMOLIN, notaire à Manage, le vingt août deux mille douze, à
enregistrer incessamment, il résulte que
1. Monsieur Pierre Kim Tomasz LU, né à Liège le dix-huit juillet mille neuf cent septante-
huit, (NN 780718-107-70), époux de Madame Sylvie HENREAUX, domicilié à 6224 Fleurus 
(BELGIQUE), Rue Trieu-Bernard(WB) 26,
2. Madame Sylvie Claire Monique HENREAUX, née à Charleroi(D 1) le dix-neuf décembre 
mille neuf cent quatre-vingt-un, (NN 811219-118-30), épouse de Pierre LU, domiciliée à 6224 
Fleurus (BELGIQUE), Rue Trieu-Bernard(WB) 26,
Ont constitué une Société privée à responsabilité limitée dont les caractéristiques sont reprises 
ci-après.
Le capital est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représenté par 186 parts sociales 
sans désignation de valeur nominale.
Les comparants ont déclaré souscrire lesdites parts intégralement, et les libérer à concurrence 
d'un tiers chacune comme suit, Monsieur Pierre Lu - 185 parts et Madame Sylvie HENREAUX 185 
parts.
L'attestation de la banque ING sous le numéro 363 1076658 95 visée à l'article 224 du Code des 
sociétés a été remise au notaire soussigné et demeure en son étude.
Les caractéristiques de la société sont les suivantes :
« Chapitre I. Forme juridique – Dénomination sociale – Siège social – Objet social – Durée
Article 1. Forme juridique – Dénomination sociale
La société revêt la forme d’une Société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « LuOne Consult », en abrégé «LuOne». Les dénominations complète et 
abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
Article 2. Siège social
Le siège social est établi à Wanfercée-Baulet (6224 Fleurus), Rue Trieu-Bernard(WB), 26.
Il peut être transféré par décision de l’organe de gestion, conformément aux dispositions de 
la législation linguistique en vigueur.
La société peut établir, par décision de son organe de gestion, tant en Belgique qu’à 
l’étranger, des filiales, agences, dépôts, sièges d’exploitation, sièges administratifs ou des 
succursales.
Article 3. Objet social
I. La société a pour objet, en Belgique et/ou à l'étranger, soit directement, soit comme 
intermédiaire, soit en participation, tant pour son compte propre que pour le compte de tiers :
-
De développer les activités d’une entreprise au niveau des ventes.
0848099803
-
Le Coaching et la formation, notamment en techniques de vente, en gestion 
d’entreprises, en relations humaines et toutes techniques permettant de développer le 
chiffre d’affaire d’une entreprise ou d’améliorer sa rentabilité.
-
De développer les activités d’une entreprise à travers le networking. 
-
D’assurer toutes formes de conseil et d’assistance nationale et internationale aux 
entreprises, en particulier quant à l’organisation, les rapports entre entreprises et la 
sélection de personnel en Belgique et à l’étranger.
-
De développer les activités d’une entreprise au niveau ICT et IP Telephony Expert.
-
Les relations publiques et amélioration des campagnes marketing.
-
D’exercer toutes activités de relations publiques et de prospection de clientèles, 
l'organisation de manifestations de marketing et autre, l'étude et l'implantation de 
solutions informatiques et bureautiques.
-
L’établissement de tous conseils, toutes opérations de consultance, l'élaboration de 
toutes études de marché, en toute matière de gestion, de publicité et de marketing, de 
ventes, de gestion du personnel et des conflits. 
-
L’amélioration du chiffre d’affaire. 
-
La résolution des conflits internes.
-
Elle peut, de façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, 
financières, de coaching et/ou de relations internes.
-
La conception, l’équipement, l’aménagement, la décoration et la mise en valeur de toutes 
techniques de vente et de marketing en ligne ou traditionnel en ce compris la création de 
sites web ;
-
l’activité de copywriting ;
-
tous travaux infographiques et toute prestation commerciale ou de service dans les 
domaines de l'infographie et de l'édition ;
-
tous travaux de photographie, la réalisation, la production, la diffusion, la publication 
de reportages et de tous thèmes photographiques ;
-
la création, la réalisation, la production et le développement de projets et de reportages 
audiovisuels et publicitaires;
-
tous travaux de publicité, en ce compris l’organisation de campagnes publicitaires sur 
tous supports ;
-
la participation, l’organisation, la conception et la création d’événements, séminaires, 
conférences, formation, meetings, festivals, spectacles, concerts, expositions et autres 
réunions à caractère professionnel, promotionnel, mondain, caritatif, culturel, sportif ou 
récréatif. Elle peut dans ce cadre fournir tous services et prestations, notamment 
boissons, repas, assistance administrative et caetera.
-
Location du matériel nécessaire à l’organisation des événements visés ci-avant, et 
notamment tout équipement sono, audio, vidéo, luminaire, festifs, etc.
-
la réalisation de tout travail de traduction ;
-
la participation à toute émission radiophonique, vidéophonique ou télévisuelle ;
-
Toute activité de sponsoring et notamment la recherche de sponsors publics ou privés. 
-
tous travaux de journalisme et de sondage d’opinion ainsi que la participation sous 
quelque forme que ce soit à tout comité de rédaction ;
-
le courtage, le commerce et l’exploitation, sous toutes formes, de toutes œuvres 
littéraires, graphiques et/ou audiovisuelles, en ce compris tous livres, revues, journaux, 
périodiques, films, CD-Roms ou autres moyens techniques ou électroniques existant ou 
non à ce jour, la gestion et la négociation des droits d’auteur ;
-
le courtage d’espaces publicitaires ;
-
L’acquisition, le financement, la préparation, la vente de tout véhicule automoteur destiné 
à la compétition sportive.
II. La société a également a pour objet, en Belgique et/ou à l'étranger, soit directement, soit 
comme intermédiaire, soit en participation, tant pour son compte propre que pour le compte de 
tiers :
-
Le commerce sous toutes ses formes et notamment l'importation, l'exportation, l'achat 
et la vente en gros ou en détail, la promotion, la représentation et le courtage, ainsi que 
la fabrication, la transformation et le transport de toutes marchandises et de tous 
produits, et notamment le commerce de matériel industriel et toutes représentations 
industrielles en général.
-
Le commerce en gros et au détail, le transport et la distribution de marchandises et 
denrées durables ou non, de vins et spiritueux, de boissons, d’eaux, la fabrication et la 
vente de tous articles de grande consommation, de ménage et autres ;
-
l’import, l’export de vins, spiritueux, boissons et eaux ;
-
l’import, l’export de produits alimentaires et non alimentaires de consommation courante, 
de ménage et autres, et notamment, sans que cette liste soit exhaustive, de produits de 
bouche, de vins, de produit de boucherie, de charcuterie, de fromage, de poissonnerie, de 
fruits et légumes, de sucreries, de pâtisseries, de boulangeries, de crèmerie, de plats 
préparés, de tabacs, de produits d’entretien et de nettoyage, de droguerie, de 
quincaillerie, de produits de beauté et de soins pour le corps, de parfumerie, de linges, de 
vêtements, de draperies, de textile, de jouets, de librairies, de livres, de papeteries, de 
maroquinerie, de fleurs ;
-
toute activité d’intermédiaire et d’agent commercial en matière de négoce de tout 
produit alimentaire, de vins et spiritueux ;
-
l'achat, la fabrication, le stockage et la transformation, le traitement, le transport et la 
vente, en gros et en détails, l’expédition, pour son compte propre, pour compte de tiers, 
par d'autres ou avec d'autres, de toutes les denrées alimentaires, vins, spiritueux, eaux et 
autres boissons en général, ainsi que tout service ayant trait directement ou 
indirectement la distribution ;
-
l’achat et la vente en gros et au détail de tous biens meubles, objets et accessoires de 
décoration, de stockage, de présentation ou de rangement, de quelque nature qu’ils 
soient et notamment de mobilier, d’accessoires, d’articles de décoration, de fers forgés, 
d’articles en porcelaine, en grès, en céramique, en plastic, de verreries, de vaisselles, de 
poteries, d’articles de quincaillerie, d’ustensiles de cuisine, d'appareils ménagers 
électriques ou non, d'objets d'art neufs ou ancien, d'art contemporain, de tableaux 
nouveaux, de reproductions, de cadres, de cartes postales, de parfums, de cosmétiques, 
d’articles de toilette, de produits de nettoyage, de parfums d’intérieur, d’encens, de 
bougies, de montres, de bijoux de fantaisie, de vêtements, d’accessoires d’habillement, de 
tabac, de livres, de journaux, d’articles de papeterie, de fleurs, de fleurs séchées, de 
matériel et mobilier de bureau ;
-
l’exploitation d’une ou de plusieurs surfaces commerciales de distribution, en ligne ou 
traditionnelle, de produits alimentaires et non alimentaires de consommation courante, 
de ménage et autres, et notamment, sans que cette liste soit exhaustive, de produits de 
bouche, de vins, de produit de boucherie, de charcuterie, de fromage, de poissonnerie, de 
fruits et légumes, de sucreries, de pâtisseries, de boulangeries, de crèmerie, de plats 
préparés, d’alcools, de tabacs, de produits d’entretien et de nettoyage, de droguerie, de 
quincaillerie, de produits de beauté et de soins pour le corps, de parfumerie, de linges, de 
vêtements, de draperies, de textile, de jouets, de librairies, de livres, de papeteries, de 
maroquinerie, de fleurs et ce, que ce soit en libre service ou autrement, par exemple sous 
forme de sites web, de supermarchés ou de commerces de détail.
-
la fabrication, l’achat, l’importation, l’exportation et la vente de produits, de matériel, 
de vêtements, de peaux et de tout autres articles directement ou indirectement en lien 
avec les sports équestres ;
-
la production, l’impression, l’édition, la publication, la diffusion, la promotion, la 
représentation, le commerce, l’importation, l’exportation de magazines, journaux, 
livres, rapports d’entreprise, ouvrages écrits ou illustrés, sur tout support existant ou 
futur, en ce compris tous supports informatiques ;
-
Le commerce en gros et au détail, le transport et la distribution, l’import et l’export de 
tout matériel informatique, tant hardware que software, et ce sur tout support et par 
toutes voies ;
-
Le commerce en gros et au détail, le transport et la distribution, l’import et l’export de 
vêtements et accessoires de modes ;
-
Le commerce en gros et au détail, le transport et la distribution, l’import et l’export de 
vêtements professionnels ; 
-
Le commerce en gros et au détail, le transport et la distribution, l’import et l’export de 
Bijoux de fantaisie, montres et accessoires et articles cadeaux.
-
Le commerce de détails ainsi que la vente :
o
de matériel HiFi
o
de cadeaux portant sur l'équipement du foyer ;
o
de souvenirs et d'objets artisanaux ;
o
de mobilier et d’accessoires et d’articles de décoration, de fers forgés ;
o
d’articles en porcelaine, grès, céramique, plastic, de verreries, de vaisselles et de 
poteries ;
o
de quincaillerie, d’ustensiles de cuisine et d'appareils ménagers non électriques
o
d'objets d'art neufs ou ancien, d'art contemporain, de tableaux nouveaux, de 
reproductions, de cadres, de cartes postales.
o
de papiers peints et de revêtements de sol ;
o
de tissus d'habillement et d'ameublement ;
o
de parfums, cosmétiques, articles de toilette et produits de nettoyage ;
o
de parfums d’intérieur, encens et de bougies ; 
o
de montres, d’articles en métaux précieux ou non, de bijoux et de bijoux de 
fantaisie, de joaillerie, de produits cosmétiques ;
o
d’accessoires d’habillement ;
o
de denrées alimentaires, boissons et tabac
o
de livres, journaux et papeterie
o
d'appareils électroménagers et d'appareils d'éclairage ;
o
de jeux et de jouets ;
o
de fleurs et de fleurs séchées ;
o
de matériel et mobilier de bureau ;
o
d’articles d'herboristerie ;
III. Toutes activités de conseil (consultance), de formation, d'expertise technique et 
d'assistance technique, organisationnelle, opérationnelle ou administrative dans les domaines visés 
sub I et II.
IV. L’octroi, aux entreprises dans lesquelles elle participe et à des tiers, rémunérés ou non, 
de toute assistance, soit technique, industrielle, commerciale ou administrative, soit sur le plan de la 
gestion générale ou financière; l’exécution de toutes les missions d’administration, l’exercice de 
mandats et de fonctions qui sont directement liés à son objet social, la conduite du management 
quotidien de sociétés, qui comprend entre autres :
- l’organisation et le planning du processus de production, du traitement logistique et du 
contrôle de qualité
- l’établissement d’une politique d’achat, la politique de vente, la négociation avec les 
fournisseurs et les clients
- l’amélioration et la mise au point de l’organisation administrative et financière
- le développement, l’achat, la vente, l’action de prendre en licence ou de donner des 
brevets, le savoir-faire
- les actifs fixes durables incorporels similaires, ainsi que l’exploitation d’un bureau pour les 
études d’industries.
Cependant la société ne peut nullement s’occuper de gestion de patrimoine ou de conseils 
de placement tels que visés dans les lois et dans les arrêtés royaux sur les transactions financières et 
les marchés financiers ainsi que sur la gestion de patrimoine et les conseils de placement.
V. L'acquisition, l'achat, la vente, l'obtention, la location, l’exploitation, la cession de tous 
brevets, secret de fabrique, certificats, procédés, logos, enseignes, marques de fabrique ou tout autre 
droit de propriété intellectuelle et généralement toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières de service ou de franchisage, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement 
ou indirectement en totalité ou en partie, à l'un quelconque des objets spécifiés au présent articles et à 
tous objets similaires ou connexes.
VI. L'étude, la création, le développement et l'exportation, directement ou par l'intermédiaire 
d'une ou plusieurs sociétés filiales sous-filiales, pour compte propre, pour compte d'autrui, par ou avec 
autrui, en gros et en détail, de toutes formules de distribution et de services, en ligne ou traditionnels. 
L’exploitation d’un réseau de franchise dans ces domaines.
VII. La réalisation de toutes études et prestations notamment toute prestation en vue de 
gestion administrative, financière, commerciale et d'une façon plus générale, la réalisation de toutes 
opérations de nature à assurer le développement des entreprises, et notamment les campagnes 
publicitaires.
VIII. La société pourra également exercer tous mandats relatifs à l'administration, à la gestion, 
à la direction, au contrôle et à la liquidation de toutes sociétés, entreprises, groupements et/ou 
associations. Elle pourra être désignée comme trustee. 
IX. Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières 
et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de 
favoriser son développement, pour ses besoins propres ainsi que pour les besoins des sociétés dans 
lesquelles elle détient une participation, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et 
immobilières réservées par la loi aux banques et aux sociétés de bourse.
X. La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de 
participation, d'intervention financière ou toute autre voie, prendre des participations dans toutes 
affaires, sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont 
l'objet social serait semblable ou analogue au sien, de nature à favoriser son objet social ou utile à 
la réalisation de tout ou partie de son objet social.
XI. Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, 
étant entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l’exercice serait soumis à des 
dispositions légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers.
XII. La société peut encore, pour son compte propre, constituer, développer et gérer un 
patrimoine immobilier ou mobilier, notamment par l’achat, la vente, l’échange, la construction, la 
rénovation, la division, le lotissement, la transformation, l’amélioration, l’équipement, 
l’aménagement, l’embellissement, l’entretien, la location, la prise en location, le leasing, la 
prospection et l’exploitation de tout bien meuble ou immeuble et/ou de tout droit réel mobilier ou 
immobilier.
XIII. La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte 
propre :
- la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises 
commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières ;
- le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein 
desdites sociétés ou entreprises ;
- l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous 
droits sociaux et d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi 
constitué ;
- la centralisation et la prestation de toutes activités de services financiers, d'assurance, 
juridiques, fiscaux, administratifs et autres, pour compte des sociétés dans lesquelles elle détient 
une participation, ou en rapport direct ou indirect avec celles-ci;
- l'administration de toutes sociétés ou entreprises.
Article 4. Durée
La société existe pour une durée illimitée.
Chapitre II. Capital social – Parts
Article 5. Capital social
Le capital social de la société s’élève à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et est 
représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sans mention de valeur nominale, qui représentent 
chacune une partie égale du capital.
Il est libéré à concurrence de six mille deux cents euros.
Article 6. Nature des parts
Les parts sont et resteront nominatives. Chaque part porte un numéro d’ordre de 1 à 186.
Seule l’inscription au registre des parts fera foi de la propriété des parts. Des certificats 
constatant cette inscription sont délivrés aux associés.
Tout transfert de parts ne sera opposable à la société et aux tiers qu’à la suite de 
l’inscription de ce transfert au registre des parts, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou 
par leurs ayants droit.
Article 7. Indivisibilité des parts
Les parts sont indivisibles à l’égard de la société.
Si une part appartient à plusieurs propriétaires, l’organe de gestion a le droit de suspendre 
l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant 
propriétaire de la part à l’égard de la société. Si les ayant-droits ne parviennent pas à un accord, le 
juge compétent peut, à la requête de la partie la plus diligente, désigner un administrateur 
provisoire qui exercera les droits litigieux dans l’intérêt de la collectivité des ayant-droits.
Article 8. Cession de parts
A.  Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu’un 
associé.
a) cession entre vifs
Si la société ne comprend qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à 
qui il l’entend.
b) transmission pour cause de mort.
Le décès de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société.  Si l’associé unique 
n’a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l’exercice des droits afférents aux 
parties sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou 
envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au partage 
desdits parts ou jusqu’à la délivrance de legs portant sur celles-ci.
Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits 
héritiers et légataires auront l’obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire ; 
en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu 
où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.
A défaut de désignation d’un mandataire spécial, l’exercice des droits afférents aux parts 
sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, 
celui qui hérite de l’usufruit des parts d’un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans 
les conditions prévues par la loi.
B.  Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs 
associés.
Les parts d’un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises 
pour cause de mort, qu’avec l’agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois 
quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.
Toutefois, cet agrément n’est pas requis quand les parts sont cédées ou transmises :
- au conjoint ;
- à des descendants en ligne directe ;
En cas de refus d’agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi.
C.  En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs 
parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s)-propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment 
notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l’usufruitier exclusivement, sauf en matière de 
résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l’augmentation du capital ou la 
dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante cinq pour cent du 
bénéfice distribuable de l’exercice en cours, qui sont de la compétence du nu-propriétaire.
Chapitre III. Gestion – Contrôle
Article 9. Composition de l’organe de gestion
La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés 
ou non, nommés par l’assemblée générale pour la durée qu’elle détermine.
Lorsqu’une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses 
associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l’exécution 
de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son 
représentant permanent qu’en désignant simultanément son successeur. La désignation et la 
cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité 
que s’il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre.
Les gérants sont rééligibles.
Le mandat des gérants sortant non réélus cesse immédiatement après l’assemblée générale 
qui a statué sur un remplacement.
Le collège de gestion peut désigner un président parmi ses membres. A défaut d’une telle 
élection ou en cas d’absence du président, la présidence sera assumée par le gérant présent le plus 
âgé.
Le collège de gestion peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Article 10. Réunions – Délibération – Résolution
Le collège de gestion se réunit à la requête d’un ou de plusieurs gérants. La convocation 
s’effectue au moins trois (3) jours calendrier avant la date prévue pour la réunion, à l’exception des 
cas d’extrême urgence. En cas d’extrême urgence, la nature et les raisons de cette extrême urgence 
sont signalées dans la convocation.
Les convocations sont valablement faites par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen 
mentionné à l’article 2281 du Code civil.
L’organe de gestion ne peut pas délibérer sur des points qui ne sont pas prévus à l’ordre du 
jour, à moins que tous les gérants ne soient présents ou représentés à la réunion et qu’ils y 
consentent unanimement. Tout gérant qui participe à une réunion du collège de gestion ou qui s’y 
fait représenter, est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un gérant peut 
également renoncer à se plaindre de l’absence ou de l’irrégularité de la convocation, et ce, avant ou 
après la réunion à laquelle il n’a pas assisté.
Les réunions du collège de gestion se tiennent en Belgique ou, exceptionnellement, à 
l’étranger, au lieu indiqué dans la convocation.
Si les modalités de participation sont indiquées dans la convocation, les réunions peuvent 
être tenues au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération collective 
telles que les conférences téléphoniques ou vidéo.
Tout gérant peut, au moyen d’un document portant sa signature (y compris la signature 
électronique prévue à l’article 1322, alinéa 2 du Code civil) notifié par courrier, téléfax, e-mail ou par 
tout autre moyen mentionné à l’article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du collège de 
gestion afin de se faire représenter à une réunion déterminée.
Un gérant peut représenter un ou plusieurs de ses collègues et peut, outre sa propre voix, 
émettre autant de votes qu’il a reçu de procurations.
Si un collège de gestion existe, celui-ci ne peut valablement délibérer et statuer que lorsque 
la moitié de ses membres sont présents ou représentés, étant entendu qu’au moins deux (2) gérants 
doivent être présents. Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle réunion peut être 
convoquée qui délibérera et statuera valablement sur les points portés à l’ordre du jour de la 
réunion précédente, quel que soit le nombre de gérants présents ou représentés, étant entendu 
qu’au moins deux (2) gérants doivent être présents.
Chaque décision du collège de gestion est adoptée à la majorité simple des voix des gérants 
présents ou représentés, et en cas d’abstention ou de vote blanc d’un ou de plusieurs d’entre eux, à 
la majorité des voix des autres gérants.
En cas de partage des voix, la voix de celui qui préside la réunion est décisive.
Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés par l’urgence et l’intérêt social, les décisions du 
collège de gestion peuvent être adoptées par consentement unanime de tous les gérants, exprimé 
par écrit. L’un des gérants envoie par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à 
l’article 2281 du Code civil, un document comprenant les propositions de résolutions à tous les 
gérants, avec la demande de renvoyer le document signé et daté dans les dix (10) jours calendrier 
suivant la réception, au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans le document. Les 
signatures (en ce compris la signature électronique prévue à l’article 1322, alinéa 2 du Code civil) 
sont soit rassemblées sur un document unique, soit sur plusieurs exemplaires de ce document. Les 
résolutions écrites sont censées adoptées à la date de la dernière signature. Si l’approbation de tous 
les gérants n’a pas été réunie dans les quinze (15) jours calendrier suivants l’envoi initial, les 
décisions sont considérées comme n’ayant pas été adoptées.
Article 11. Procès-verbaux
Les décisions de l’organe de gestion sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés 
par les gérants qui assistent à la réunion. Les procurations sont annexées aux procès-verbaux de la 
réunion pour laquelle elles ont été données. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre 
spécial.
Les copies ou extraits sont valablement signés par un gérant.
Article 12. Pouvoirs de gestion
Le gérant unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes 
nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la société, à l’exception de ceux que la loi 
réserve à l’assemblée générale.
S’il y a deux (2) gérants, ils exerceront conjointement la gestion. 
S’il y a trois (3) ou plusieurs gérants, ils forment un collège qui agit comme une assemblée 
délibérante.
L’organe de gestion peut désigner un ou plusieurs mandataires spéciaux pour des questions 
spécifiques et déterminées.
Article 13. Représentation
La société est valablement représentée à l’égard des tiers par un (1) gérant agissant seul. 
Dans les limites de leurs mandats, la société est également valablement représentée par les 
mandataires spéciaux.
Article 14. Rémunération – Coûts – Frais
Le mandat de gérant n’est pas rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Les gérants seront indemnisés des dépenses normales et justifiées exposées dans l’exercice 
de leurs fonctions. Les frais seront portés en compte des frais généraux.
Article 15. Contrôle
Dans la mesure où cela est exigé par la loi, le contrôle de la situation financière, des 
comptes annuels, et de la régularité au regard du Code des sociétés et des statuts, des opérations à 
constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires.
Les commissaires sont nommés par l’assemblée générale parmi les Réviseurs d’entreprises 
inscrit au registre public de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. Les commissaires sont nommés 
pour un terme renouvelable de trois (3) ans. Lors de la nomination des commissaires, l’assemblée 
générale établit leurs rémunérations pour la durée complète de leur mandat. Cette rémunération 
peut seulement être modifiée avec le consentement de l’assemblée générale et du commissaire. 
Sous peine de dommages, un commissaire ne peut être révoqué en cours de mandat par l’assemblée 
générale que pour un juste motif.
Chapitre IV. Assemblée générale
Article 16. Type de réunion – Date – Lieu
Chaque année, l’assemblée générale ordinaire se réunit le premier vendredi du mois de juin 
à dix-huit (18) heures. Si ce jour tombe un jour férié, l’assemblée générale a lieu le jour ouvrable 
suivant à la même heure. En cas de recours à la procédure de délibération par écrit, le document 
contenant les propositions de résolutions relatif à cette procédure doit être envoyé au moins vingt 
(20) jours calendrier avant cette date.
Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que 
l’intérêt de la société l’exige. L’assemblée générale doit être convoquée lorsqu’un ou plusieurs 
associés représentant un cinquième (20%) du capital social le demandent.
L’assemblée générale se tient au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans 
la convocation.
Article 17. Convocation
Toute personne devant être convoquée à une assemblée générale en vertu du Code des 
sociétés le sera par lettre recommandée envoyée au moins quinze (15) jours calendrier avant la 
tenue de la réunion. La lettre contient l’ordre du jour. La convocation peut se faire par courrier, fax, 
e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l’article 2281 du Code civil si les destinataires l’ont 
accepté individuellement, expressément et par écrit.
Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée par l’organe de 
gestion, les commissaires ou, le cas échéant, par les liquidateurs.
Les personnes qui assistent à une assemblée générale ou s’y font représenter sont 
considérées comme ayant été régulièrement convoquées. Elles peuvent également renoncer par 
écrit à invoquer l’absence ou l’irrégularité de la convocation avant ou après la tenue de l’assemblée 
générale à laquelle elles n’ont pas assisté.
Les documents requis sont mis à la disposition des personnes y ayant droit et une copie leur 
en est envoyée conformément aux dispositions du Code des sociétés. Ces personnes peuvent par 
ailleurs, avant ou après l’assemblée générale, renoncer par écrit à invoquer l’absence de tout 
document ou de leur copie.
Article 18. Admission
Pour être admis à l’assemblée générale, l’associé doit, si la convocation l’exige, avertir 
l’organe de gestion ou, le cas échéant, les liquidateurs de son intention d’y participer, au moins trois 
(3) jours ouvrables avant ladite assemblée, par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen 
mentionné à l’article 2281 du Code civil.
Article 19. Représentation
Tout associé peut se faire représenter par un mandataire, associé ou non, lors d’une 
assemblée générale. La procuration doit être dûment signée par l’associé (en ce compris la 
signature électronique prévue à l’article 1322, alinéa 2 du Code civil).
Si la convocation l’exige, la procuration datée et signée devra être envoyée, au moins trois 
(3) jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale, au siège de la société ou à l’endroit 
indiqué dans la convocation, par courrier, fax ou e-mail ou par tout autre moyen mentionné à 
l’article 2281 du Code civil. Les formalités d’admission doivent également avoir été respectées si la 
convocation l’exige.
Article 20. Vote par correspondance
Si la convocation le prévoit expressément, tout associé peut voter par correspondance, au 
moyen d’un formulaire dont les mentions sont déterminées dans la convocation et qui est mis à la 
disposition des associés.
Ce formulaire contient au moins les mentions suivantes : (i) l’identité de l’associé, (ii) le 
domicile ou le siège social de l’associé, (iii) le nombre de parts avec lesquelles l’associé prend part au 
vote, (iv) la preuve que les formalités d’admission visées ci-dessus ont bien été accomplies si la 
convocation l’exige, (v) l’ordre du jour de l’assemblée générale et les propositions de résolutions, (vi) 
les sens du vote ou l’abstention concernant chaque proposition de résolution et (vii) les pouvoirs 
éventuellement conférés à un mandataire spécial qui peut voter les résolutions nouvelles ou 
modifiées qui sont soumises à l’assemblée générale ainsi que l’identité de ce mandataire. Les 
formulaires dans lesquels ni les sens du vote, ni l’abstention ne sont mentionnés, sont nuls.
Le formulaire doit être signé par l’associé (en ce compris la signature électronique prévue à 
l’article 1322, alinéa 2 du Code civil).
Si la convocation l’exige, le formulaire signé doit être envoyé au moins trois (3) jours 
ouvrables avant la date de l’assemblée générale par courrier, fax ou e-mail ou par tout autre moyen 
mentionné à l’article 2281 du Code civil au siège de la société ou au lieu précisé dans la convocation. 
Les formalités d’acceptation doivent avoir été respectées si la convocation l’exige.
Article 21. Liste de présences
Avant de participer à l’assemblée générale, les associés ou leurs représentants sont tenus de 
signer la liste de présence avec les mentions suivantes : (i) l’identité de l’associé, (ii) l’adresse ou le 
siège social de l’associé, (iii) le cas échéant, l’identité du représentant et (iv) le nombre de parts avec 
lesquelles l’associé participe au vote.
Cette obligation vaut également pour les personnes qui, en vertu de l’article 268 du Code 
des sociétés, doivent être convoquées à l’assemblée générale.
Article 22. Composition du bureau
Chaque assemblée générale est présidée par le président de l’organe de gestion ou en cas 
d’empêchement ou d’absence de celui-ci, par un autre gérant ou un membre de l’assemblée 
générale désigné par celle-ci. 
Le président de l’assemblée générale choisit le secrétaire.
Sur proposition du président de l’assemblée générale, l’assemblée générale peut désigner 
un (1) scrutateur.
Article 23. Délibération – Résolutions
L’assemblée générale ne peut pas délibérer sur des points qui n’ont pas été portés à l’ordre 
du jour, à moins que tous les associés soient présents ou représentés et qu’ils y consentent à 
l’unanimité.
Les gérants répondent aux questions qui leurs sont posées par les associés au sujet de leurs 
rapports ou des points portés à l’ordre du jour, dans la mesure où la communication des données ou 
des faits n’est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel 
de la société.
Les commissaires répondent aux questions qui leurs sont posées par les associés au sujet de 
leur rapport.
À l’exception des cas où un quorum spécifique est requis par la loi, l’assemblée générale 
peut délibérer valablement quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées.
Quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées, la décision peut être 
valablement adoptée à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf dans le cas 
où la loi prévoit une majorité spéciale.
Chaque part donne droit à une voix.
A l’exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique, les associés 
peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l’assemblée 
générale. Dans ce cas, un document, avec mention de l’ordre du jour et des propositions de 
résolutions et avec copie des documents devant être mis à disposition conformément aux 
dispositions du Code des sociétés, doit être envoyé par courrier, fax ou e-mail ou par tout autre 
moyen mentionné à l’article 2281 du Code civil, aux personnes à convoquer à l’assemblée générale. 
Les associés doivent renvoyer les documents précités datés et signés dans un délai de dix (10) jours 
calendrier à compter de la réception du document au siège de la société ou à tout autre endroit 
précisé dans le document. La signature (en ce compris la signature électronique prévue à l’article 
1322, alinéa 2 du Code civil) sera apposée soit sur le document unique soit sur différents 
exemplaires de ce document. Les résolutions écrites seront censées adoptées à la date de la 
signature apposée en dernier lieu sur le document ou à toute date spécifiée sur ce document. Si 
l’approbation des résolutions par les associés n’a pas été donnée dans un délai de quinze (15) jours 
calendrier à compter de l’envoi initial, les décisions seront considérées comme n’ayant pas été 
adoptées.
Article 24. Procès-verbaux
Les résolutions de l’assemblée générale sont constatées dans un procès-verbal signé par le 
président, les membres du bureau, et les associés qui en expriment le désir. Les procurations sont 
annexées au procès-verbal de l’assemblée générale pour laquelle elles ont été données. Ces procès-
verbaux sont insérés dans un registre spécial.
Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont signés par un 
gérant.
Chapitre V. Comptes annuels – Bénéfices
Article 25. Comptes annuels
L’exercice social commence le premier (1) janvier de chaque année pour se terminer le 
trente et un décembre suivant.
A la fin de chaque exercice social, l’organe de gestion dresse un inventaire et établit les 
comptes annuels de la société. Les documents sont établis conformément à la loi et déposés à la 
Banque Nationale de Belgique.
Les gérants établissent en outre annuellement un rapport de gestion conformément aux 
articles 95 et 96 du Code des sociétés. Toutefois, les gérants ne sont pas tenus de rédiger un rapport 
de gestion si la société répond aux critères prévus à l’article 94, 1er alinéa du Code des sociétés.
Volet B - Suite
Article 26. Bénéfices
L’assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets de la société, un prélèvement 
d’un vingtième (5 %) au moins, affecté à la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse 
d’être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième (10 %) du capital social.
Sur la proposition de l’organe de gestion, l’assemblée générale décide de l’affectation à 
donner aux soldes des bénéfices nets.
Article 27. Distribution des dividendes
Le paiement des dividendes déclarés par l’assemblée générale des associés se fait aux 
époques et aux endroits désignés par l’organe de gestion.
Les dividendes non-réclamés se prescrivent par cinq (5) ans et reviennent à la société.
Tout acompte ou tout dividende distribué en contravention à la loi doit être restitué par les 
associés qui l’ont reçu, si la société prouve que ces associés connaissaient l’irrégularité des 
distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances.
Chapitre VI. Dissolution – Liquidation
Article 28. Dissolution – Liquidation
Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nommés par l'assemblée 
générale. 
Les liquidateurs n’entrent en fonction qu’après confirmation par le Tribunal de commerce de 
leur nomination résultant de la décision prise par l’assemblée générale, conformément à l’article 
184 du Code des Sociétés.
Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans 
autorisation spéciale de l'assemblée générale.  Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment 
limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.
Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide 
autrement.
Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs 
rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements 
préalables.
Chapitre VII. Dispositions générales
Article 29.
Les gérants, commissaires et liquidateurs domiciliés à l’étranger, sont censés, pendant toute 
la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège social de la société, où toutes les 
communications, significations et assignations peuvent leur être données.
Les associés sont tenus d’informer la société de tout changement de domicile. A défaut de 
notification, ils seront censés avoir élu domicile en leur précédent domicile.
Les samedis, dimanches et jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables en 
application des présents statuts.
Article 30 – Droit commun
Il est renvoyé au Code des société pour tout ce qui ne serait pas réglé aux présents statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article 
173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement).
Nicolas DEMOLIN, notaire.
Dépôt simultané: expédition de l'acte constitutif