N° d'entreprise : 0473681880
Nom
(en entier) : PISCINES ONDINE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Burnenville-Rue St Hilaire 1
 : 4960 Malmedy
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, ASSEMBLEE
GENERALE
D’un acte reçu par Olivier CRESPIN, notaire à la résidence de Malmedy, le 26 décembre 2023,
enregistré au bureau sécurité juridique de Verviers, le 03 janvier 2024, case 179, il est extrait ce qui
suit :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « PISCINES ONDINE »,
ayant l’adresse de son siège à 4960 Malmedy, Burnenville, Rue St Hilaire, 1, immatriculée à la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0473.681.880.
L’actionnaire présent exerçant les prérogatives de l’assemblée générale a ensuite pris les résolutions
suivantes :
1. Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
 
2. Deuxième résolution
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations.
Dans ce contexte, l’assemblée décide d’adapter son objet. L’article 3 des statuts, relatif à l’objet, sera
désormais libellé comme suit (extension encadrée): on omet. Il est renvoyé à cet effet infra.
L’assemblée a au préalable approuvé le rapport établi par l’organe d’administration en application de
l’article 5 :101 du Code des sociétés et des associations.
+L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ;
Comme suite à ce qui précède, l’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux
statuts sera désormais rédigé comme suit : on omet, sous réserve de l’extrait qui suit :
1° La société revêt la forme d’une société anonyme. Elle est dénommée " PISCINES ONDINE ".
2° Le siège est établi en Région Wallonne.
3° La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers :
            •  l’exploitation d’ateliers de constructions métalliques et plastiques
            •  la fabrication, l’achat, la vente et l’entretien de piscines, de réservoirs et du matériel s’y
rapportant,
            •  l’achat et la vente de produits de désinfection et de calibrage de l’eau,
            •  l’entreprise générale de construction et/ou d’exploitation de piscines couvertes ou non
couvertes,
            •  la construction, l’achat, la vente et l’entretien de matériel d’épuration, de tous procédés de
récupération d’énergies douces et en général de tous articles se rapportant directement ou
indirectement aux loisirs.
            •  L’activité de consultant et d’intermédiaire commercial (courtier ou commissionnaire) dans
les domaines précités ;
            •  La promotion immobilière ;
            •  L’activité de conseil, de consultance, de formation, d’assistance et la fourniture de services
en matière financière, technique, commerciale ou administrative ;
            •  L’exercice de mandats relatifs à l’administration, la gestion, la direction, au contrôle ou à la
liquidation de toutes sociétés, entreprises ou associations ;
            •  La constitution et la gestion d’un patrimoine immobilier, en ce compris l’achat, la vente, la
construction et la location de biens immobiliers de tous types meublés ou non ;
            •  La constitution et la gestion d’un patrimoine mobilier, en ce compris la prise de participation
dans d’autres sociétés ;
            •  De manière générale, toute activité qui se rattache directement ou indirectement aux
activités précitées.
La société pourra d’une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement la réalisation.
Elle peut notamment s’intéresser par voies d’apports, de souscriptions, d’intervention financière, ou
par tout autre mode, dans toute société ou entreprise ayant, en tout ou en partie un objet similaire ou
connexe au sien ou susception d’en faciliter l’extension ou/et le développement, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Seule l’assemblée générale des actionnaires a le pouvoir d’interpréter l’objet de la société.
4° La société est constituée à partir du 22 décembre 2000 pour une durée illimitée.
5° Le capital est fixé à septante-cinq mille euros (75.000 €).
Il est représenté par sept cent cinquante (750) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur
nominale, numérotés de 01 à 750 représentant chacune 1/750ème du capital, libérées à concurrence
de cent pour cent (100%).
Les titres sont nominatifs.
6° La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, nommés pour six
ans au plus par l'assemblée des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Ils sont rééligibles.
Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale
des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n’a pas plus de deux actionnaires, la
composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux
actionnaires.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée
générale qui a procédé à la réélection.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Le conseil d'administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
-La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire ou
un officier ministériel et en justice, par deux administrateurs agissant conjointement.
-La société sera également valablement représentée par un délégué à la gestion journalière,
agissant seul, dans le cadre de cette gestion journalières.
-Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
7° L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier lundi du mois de juin à l’heure
indiquée sur la convocation.
8° L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année suivante.
9° En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la
liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration
en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions
libérées dans une proportion supérieure.
3. Troisième résolution
L’assemblée générale décide de renouveler les mandats d’administrateur pour une durée de 6 ans à
compter de ce jour.
Monsieur LORENT Michel ici présent et qui accepte
Monsieur MEYER Vincent ici présent et qui accepte
Les administrateurs ainsi nommés déclarent expressément accepter leur mandat qui sera rémunéré
selon décision de l’assemblée générale.
Conseil d’administration
Le Conseil d’administration ainsi réuni, décide de renouveler :
            •  Monsieur LORENT Michel et Monsieur MEYER Vincent en tant que délégué à la gestion
journalière.
            •  Monsieur MEYER Vincent en tant que représentant permanent de la société.
4. Quatrième résolution
L’assemblée générale confirme que l’adresse du siège est située à : 4960 Malmedy, Burnenville,
Rue Saint Hilaire, 1.
5. Cinquième résolution
Les actionnaires exerçant les pouvoirs de l’assemblée décident qu’il sera tenu un registre des
actions e-stox auquel SRL Fiduciaire HUPPERETZ et lui-même aura accès.
On omet le surplus.
Déposés en même temps que le présent extrait, l’expédition de l’acte, la coordination des statuts et
le rapport spécial de l’organe d’administration.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Olivier Crespin, notaire à Malmedy.