Griffie
Ondernemingsnr: 0864.034.329
Naam
BUERMAN	(voluit) :
(verkort) :	1
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :	Heistraat 1, 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Bij beraadslaging dd. 27/01/2022 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist
1/ Ontslag van Erik De Smet als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Erik De Smet als niet-statutaire bestuurder,
en dit met ingang op 27/01/2023. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor
de uitoefening van diens mandaat.
2/ Benoeming van BV Zipagio als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Zipagio als niet-statutaire bestuurder,
en dit met ingang op 27/01/2023. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is
onbezoldigd.
3/ Benoeming van Giovanni Van der Heyden als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
Zipagio BV
Rechtspersoon Zipagio BV heeft Giovanni Van der Heyden benoemd als vaste vertegenwoordiger
belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de
rechtspersoon, en dit met ingang op 27/01/2023.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon Zipagio BV van Giovanni Van der Heyden als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Bij beraadslaging dd. 26/01/2023 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Ontslag van Erik De Smet als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot ontslag van Erik De Smet als persoon belast met dagelijks bestuur
met ingang op 27/01/2023.
b/ Benoeming van BV Zipagio als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot benoeming van BV Zipagio als persoon belast met dagelijks bestuur
met ingang op 27/01/2023. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.
c/ Benoeming van Giovanni Van der Heyden als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
Zipagio BV
Rechtspersoon Zipagio BV heeft Giovanni Van der Heyden benoemd als vaste vertegenwoordiger
belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de
rechtspersoon, en dit met ingang op 27/01/2023.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon Zipagio BV van Giovanni Van der Heyden als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV VM Consult, rechtspersoon met zetel te 9112
Sint-Niklaas, Zwaanaardestraat 40 bus A, RPR Gent afdeling Dendermonde, gekend in de KBO
onder nummer 0543.592.750, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de .
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder
om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de
publicatie van zijn ontslag in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen, in
de mate waarin tot dit ontslag werd besloten door de algemene vergadering.
Voor de vennootschap
Erik De Smet
Bestuurder