Ondernemingsnr : 0472 135 127
Naam
NAUTICA SHIP SERVICES	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Vilbreidingstraat 84, 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : Eenparige Schriftelijke Besluiten van het bestuursorgaan en Eenparige
Schriftelijke Besluiten van de Aandeelhouders
EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUTIEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Overeenkomstig de procedure van schriftelijke besluitvorming vastgelegd in artikel 7:95 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna het "WVV") neemt de raad van bestuur de hierna vermelde besluiten.
1.Eerste besluit: verplaatsing van de maatschappelijke zetel
De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om de vennootschapszetel te verplaatsen van
de Uitbreidingstraat 84 te 2080 Antwerpen naar Noorderlaan 147 te 2030 Antwerpen.
2.Tweede besluit: Volmacht
De raad van bestuur geeft hierbij volmacht aan de heer Bart GOOSSENS en mevrouw Sirine BEN
MESSAOUD, advocaten bij GSJ advocaten BV en kantoorhoudende te 2600 Berchem, Borsbeeksebrug 36 bus
9 GSJ advocaten BV, met zetel te 2600 Berchem, Borsbeeksebrug 36 bus 9, met ondernemingsnummer
0442.485.591 RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen, om elk alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen (onder meer het invullen van de aanvraagformulieren
nodig voor de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad) en alle handelingen te stellen die noodzakelijk
of nuttig zijn voor de publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de inschrijving en aanpassingen
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen
EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUTIEN VAN DE AANDEELHOUDERS
Verklaring van de aandeelhouders
Overeenkomstig de procedure van schriftelijke besluitvorming vastgelegd in artikel 7:133 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (Hierna het "WVV"), nemen de aandeelhouders van de Vennootschap de
hierna vermelde besluiten.
Deze besluiten vermelden, in fine, de naam en het adres van de aandeelhouders die deze besluiten
goedkeuren en de datum waarop zij dit document hebben ondertekend.
Door ondertekening van dit document verklaren de aandeelhouders dat zij:
- akkoord gaan met de toepassing van de procedure van schriftelijke besluitvorming;
- akkoord gaan met de agenda van de algemene vergadering; en
- alle hierna vermelde besluiten goedkeuren; en
- een kopie van de ondertekende besluiten zullen ter beschikking stellen aan de bestuurders en aan de
commissaris
Tenzij anders bepaald, treden deze besluiten in werking vanaf de datum waarop alle aandeelhouders dit
document hebben ondertekend. Deze besluiten hebben dezelfde rechtskracht als besluiten die worden
genomen tijdens een fysieke algemene vergadering.
Deze besluiten worden geacht genomen te zijn op de zetel van de Vennootschap.
2. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd op deze schriftelijke bijzondere algemene vergadering:
a. De vennootschap naar Nederlands recht BV S5 North Europe met zetel te Nederland 3087 BM Rotterdam
Waelhaven O.Z 77 ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24121109, houder
van vijftienduizend negenhonderdnegenennegentig (15.999 aandelen);
Alhier vertegenwoordigd door Roberto Barra en Fernando Reveco.
b. De vennootschap naar Nederlands recht NV S5 North Europe met zetel te België, 2030 Antwerpen,
Noorderlaan 147, ingeschreven de Kruispuntbank voor Ondernemingen met nummer 0429.531.935, houder
van één (1) aandeel.
Alhier vertegenwoordigd door Alejandro Barthold en Raul Moreira
3.Agenda van de algemene vergadering:
- Benoeming van FIGURAD BEDRIJFSRVISOREN BV, vast vertegenwoordigd door Bart MEGANCK als
commissaris van de Vennootschap;
- Verlenen van een volmacht aan de heer Bart GOOSSENS en mevrouw Sirine BEN MESSAOUD van GSJ
advocaten BV, kantoorhoudende te Borsbeeksebrug 36, bus 9 te 2600 Berchem met mogelijkheid van
indeplaatsstelling voor de publicatieformaliteiten van het ontslag en de benoeming.
4.Beraadslaging en besluiten:
De vergadering neemt met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten;
4.1.Benoeming commissaris
De algemene vergadering beslist unaniem om de BV Figurad Bedrijfsrevisoren, J-B de Ghellincklaan 21 te
9051 Gent (IBR B00027), met als vaste vertegenwoordiger Bart Meganck (IBR A01675) te benoemen als
commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar eindigend bij de algemene vergadering die
zal gehouden worden in 2026 (over boekjaar 2025). De jaarlijkse vergoeding van de commissaris bedraagt
6.000,00 Euro exclusief BTW en onkosten en is jaarlijks indexeerbaar op basis van de evolutie van de index
der consumptieprijzen.
De commissaris BV Figurad Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Bart Meganck aanvaardt
uitdrukkelijk het mandaat.
4.2. Volmacht
De algemene vergadering geeft hierbij volmacht aan de heer Bart GOOSSENS en mevrouw Sirine BEN
MESSAOUD, advocaten bij GSJ advocaten BV en kantoorhoudende te 2600 Berchem, Borsbeeksebrug 36 bus
9 GSJ advocaten BV, met zetel te 2600 Berchem, Borsbeeksebrug 36 bus 9, met ondernemingsnummer
0442.485.591 RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen, om elk alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen (onder meer het invullen van de aanvraagformulieren
nodig voor de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad) en alle handelingen te stellen die noodzakelijk
of nuttig zijn voor de publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de inschrijving en aanpassingen
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Sirine Ben Messaoud
Gevolmachtigde
Recto Naam en hoedanigheid var de instrumenterende notaris hetzy van de persocom. dr.