Ondernemingsnr : 0598919768
Naam
(voluit) : NSRS Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Marnixlaan 23
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, veertien november tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "NSRS Belgium", waarvan
de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Marnixlaan 23 (vijfde verdieping), hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Vaststelling  verplaatsing van de  zetel naar 1000 Brussel, Marnixlaan 23
(vijfde verdieping), en wijziging van artikel 2 van de statuten
De vergadering neemt kennis van de beslissing van het college van bestuurders de dato 30 juni 2020
tot verplaatsing van de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar 1000 Brussel, Marnixlaan 23
(vijfde verdieping) en dit met ingang van 2 maart 2020.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 2 van de statuten aan te passen, zoals hernomen in de
nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
TWEEDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in
een beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet
gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de regels aangaande de overdracht van aandelen.
De vergadering beslist de regels aangaande de overdracht van aandelen te wijzigen teneinde de
vrije overdracht van de aandelen mogelijk te maken, en beslist bijgevolg artikel 10 van de statuten te
wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hieronder wordt
Luik B
aangenomen.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
HOOFDSTUK I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP
1.   Rechtsvorm en naam
De vennootschap is een besloten vennootschap. Zij heeft de naam "NSRS Belgium".
2.   Zetel
De zetel is gevestigd in het Brusselse Gewest. Hij mag worden overgebracht naar iedere andere
plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag bij beslissing van het bestuursorgaan in België of in het buitenland
administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots oprichten of opheffen.
3.   Voorwerp
Het voorwerp waarvoor de vennootschap is opgericht bestaat uit het, rechtstreeks of onrechtstreeks,
uitvoeren van industriële en commerciële activiteiten in België of het buitenland:
1.  Het ontwerpen, uitvinden, creëren, produceren, assembleren, aanhouden, verhandelen,
verkopen, installeren, vertegenwoordigen, bedrijven, importeren, exporteren, herstellen, repareren en
onderhouden van alle elektrische, elektronische, mechanische, wetenschappelijke, industriële of
andere (i) machineparken, installaties, instrumenten en andere activa, alsook alle verbonden
accessoires, en (ii) software, en om diensten die verband houden met het voorgaande of op
individuele basis, te verlenen.
2. Het inschrijven, registreren voor of door elk ander middel verwerven van elk patent, patent
rechten, licenties, handelsmerken, concessies, uitvindingen en alle andere intellectuele eigendom,
het ontwerpen, verkopen of toekennen van hetzelfde of licenties of voorrechten in verband hiermee.
3. Het uitvoeren van alle industriële, commerciële, financiële, zekerheids- en onroerend goed
transacties die rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden met het voormelde voorwerp van de
vennootschap.
4. Marketing en verkoop van de ontwikkelde hardware en software-oplossingen en het leveren van
technische consultancy, service en training.
De vennootschap kan in eigen naam of in naam van derden, of in samenwerking met andere
vennootschappen of personen optreden, om rechtstreeks of onrechtstreeks alle voormelde
activiteiten uit te voeren.
HOOFDSTUK II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
4.   Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend tweehonderddrieënzeventig (4.273) aandelen
uitgegeven. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden. De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare
eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
(…)
HOOFDSTUK IV: BESTUUR
8.   Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurder(s). De algemene vergadering bepaalt
hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan (de raad van bestuur).
De regels uit artikel 9 en 11 gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college
vormen.
9.   (…)
9.3. Vertegenwoordiging
Bestuurders kunnen enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door andere bestuurders, met dien
verstande dat elke bestuurder meer dan één andere bestuurder kan vertegenwoordigen op een
vergadering van de raad van bestuur. Een volmacht daartoe dient schriftelijk te worden gegeven en
is slechts geldig voor een bepaalde vergadering van de raad van bestuur.
(…)
Luik B
12.  Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurder. Indien het dagelijks bestuur aan meerdere personen wordt
opgedragen, dan kunnen zij elk alleen optreden.
13.  Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk handelend.
Zolang de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, komt de algemene
vertegenwoordigingsmacht toe aan deze enige bestuurder.
Voor de bevoegdheden die behoren tot het dagelijks bestuur, wordt zij tevens rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur.
HOOFDSTUK V: ALGEMENE VERGADERING
(…)
15.  Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste
werkdag van de maand september, om 17 uur. Toelatingsvoorwaarden
(…)
16.  Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
17.  Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
HOOFDSTUK VI: BOEKJAAR - WINSTVERDELING
18.  Boekjaar
Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar.
(…)
19.  Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, binnen de wettelijke grenzen, dus na toepassing van de balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
HOOFDSTUK VII: ONTBINDING - VEREFFENING
(…)
22.  Verdeling van het nettoactief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Kennisname ontslag bestuurde en vaststelling van de samenstelling van het
bestuursorgaan.
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurder, met ingang vanaf 16 juni
2020: Mevrouw JONES Carolina.
De samenstelling van het college van bestuurders wordt bevestigd met ingang vanaf 17 juni 2020:
-    de heer BUA Jean, bestuurder;
-    de heer SZABADOS Michael, bestuurder; en,
-    de heer SLOAN Gregory, bestuurder.
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen
beslissingen.
(…)
Luik B
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocaten en medewerkers (waarvan Nicolas
Bosschaerts,  Pierre Lüttgens, Brent Mastin en Anthea Debou) van Deloitte Legal - Lawyers,
woonstkeuze gedaan hebbende te Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris