Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : MdDS Reset
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diamantstraat 8 bus 310
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
OPRICHTING
1. Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Frédéric Rosart, te Turnhout op 10 maart 2021,
neergelegd voor registratie, dat 1) De heer VAN RIEL Johannes Franciscus Maria, wonende te 2440
Geel, Gooreind 43 C,
2) en de heer CARPENTIER Michiel Adriaan Maria, wonende te 2540 Hove, De Ster 23, een
vennootschap hebben opgericht en de statuten hebben opgesteld van een naamloze vennootschap
onder de naam “MdDS Reset”.
2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2200 Herentals, Diamantstraat 8 bus 310.
4. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdduizend (100.000,00) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. De aandelen werden in speciën onderschreven door
-door de Heer Johannes Van Riel voor 60.000 aandelen (met stemrecht),
-door de Heer Michiel Carpentier 40.000 aandelen (met stemrecht).
De aandelen werden volstort tot de totaliteit. De inbreng van 100.000,00 euro werd gestort op een
bijzondere bankrekening bij Belfius Bank.
6. De vennootschap verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag der neerlegging der oprichtingsakte
op de griffie van de ondernemingsrechtbank , op welke dag de bedrijvigheid van de vennootschap
zal aanvangen.
7. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste
drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad
van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
0764915967
Luik B
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Raad van Bestuur
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn
alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte voor zover het aankopen of
verbintenissen betreft beneden een bedrag van honderdduizend euro (€ 100 000,00), geldig wanneer
zij ondertekend worden door de volgende bestuurder : die elk alleen kunnen handelen, zijnde
Creative Services BV en MMI BV, hierna vermeld.
Voor aankopen boven of vanaf een bedrag van honderdduizend euro (€ 100 000,00) dient men
steeds de goedkeuring en handtekening van minstens twee bestuurders waarvan ten minste één van
de voornoemde bestuurders te bekomen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
De oprichter beslist om tot eerste bestuurders te benoemen:
i. Creative Services BV, Diamantstraat 8 te 2200 Herentals, die als vaste vertegenwoordiger de heer
Johannes Van Riel, voornoemd, zal aanstellen die verklaart de benoeming in naam van de BV
Creative Services te aanvaarden.
ii. MMI BV, De Ster 23 te 2540 Hove, die als vaste vertegenwoordiger de heer Michiel Carpentier,
hiervoor vernoemd, zal aanstellen die verklaart de benoeming in naam van de BV MMI te
aanvaarden.
b) Zij worden benoemd voor een duur van zes jaar.
c) Hun mandaat is onbezoldigd.
8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Het eerste boekjaar gaat in de dag der neerlegging der oprichtingsakte op de griffie van de
ondernemingsrechtbank en wordt afgesloten op 31 december 2022.
9. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 6 juni om zestien uur. Indien die
dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Stemming per mail
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan de raad van toezicht via het e-mailadres van de vennootschap.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1 januari 2021, door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting,
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
Luik B
vennootschap.
Bijzondere volmacht.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Qristalfin met kantoor te 2018 Antwerpen, Fosbury
& sons, Mechelsesteenweg 271, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ‘ad hoc’ van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ‘ad hoc’ de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Frédéric ROSART
 
Samen neergelegd :
afschrift akte