Ondernemingsnr : 0462971595
Naam
(voluit) : Clastina
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Heerweg 139
 : 8791 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN
“CLASTINA”
Naamloze vennootschap
8791 Waregem (Beveren-Leie), Grote Heerweg 139
RPR Gent afdeling Kortrijk
OND. NR 0462.971.595 – BTW-nummer BE0462.971.595
----------------------------
WIJZIGING STATUTEN – KAPITAAL – NETTING – DIVERSE
-------------------------
Bij akte verleden voor notaris Henry DECLERCK te Lichtervelde op 1 februari 2024, geregistreerd op
het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 2 februari 2024, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak
3412, blijkt dat ondermeer de volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:
(…)
BESLUIT
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met achthonderdentwaalfduizend
zevenhonderd euro (€ 812.700,00) om het te brengen van twee miljoen honderdveertienduizend
zevenhonderd euro (€ 2.114.700,00) op een miljoen driehonderdentweeduizend euro (€
1.302.000,00).
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder
vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle
aandelen in het maatschappelijk vermogen.
Deze kapitaalvermindering is integraal toe te rekenen op de vastgeklikte reserve conform artikel 537
WIB.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van achthonderdentwaalfduizend
zevenhonderd euro (€ 812.700,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te
boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op
het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, en geeft de raad van bestuur opdracht nadien over te gaan tot terugbetaling aan elk van
de tienduizend vijfhonderd (10.500) aandelen van een som van in het totaal
achthonderdentwaalfduizend zevenhonderd euro (€ 812.700,00).
BESLUIT
De vergadering besluit artikel (…) te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de hiervoor
genomen beslissingen en met de nieuwe toestand van het kapitaal van de vennootschap door gans
artikel (…) te vervangen door de volgende tekst:
“Bij de oprichting van de vennootschap werd het kapitaal ten bedrage van twee miljoen vijfhonderd
Belgische Frank (2.500.000,00 BEF) volledig geplaatst, en volgestort in speciën.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 8 juni 2000 werd beslist tot verhoging
van het kapitaal van twee miljoen vijfhonderd Belgische Frank (2.500.000,00 BEF) naar twee en
vijftig miljoen vijfhonderd duizend Belgische frank (52.500.000,00 BEF), door inbreng van 500
aandelen van de NV GALLE TRUCKS & TRAILERS, met een waarde van vijftig miljoen Belgische
Frank met creatie van tien duizend nieuwe aandelen, met een nominale waarde van vijf duizend
Belgische Frank. De aandelen werden volledig volstort.
Bij beslissing van de gewone algemene vergadering van 26 mei 2001 werd beslist dat het kapitaal
wordt omgezet naar Euro, waarbij 52.500.000 BEF 1.302.000,00 Euro wordt, door opname uit de
beschikbare reserve van 22.550 BEF.
Blijkens beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 10 januari
2014 1) werd de aanduiding van de nominale waarde geschrapt en 2) werd het kapitaal verhoogd
met achthonderdentwaalfduizend zevenhonderd euro (€ 812.700,00) om het te brengen van een
miljoen driehonderdentweeduizend euro (€ 1.302.000,00) op twee miljoen honderdveertienduizend
zevenhonderd euro (€ 2.114.700,00). Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door een inbreng in
geld en zonder creatie van nieuwe aandelen.
Blijkens beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 1 februari
2024 werd het kapitaal verminderd met achthonderdentwaalfduizend zevenhonderd euro (€
812.700,00) om het te brengen van twee miljoen honderdveertienduizend zevenhonderd euro (€
2.114.700,00) op een miljoen driehonderdentweeduizend euro (€ 1.302.000,00). Deze
kapitaalvermindering werd verwezenlijkt door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar
evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal.
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
reserves worden omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en het
kapitaal wordt verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap, die voor elk ervan slechts één
eigenaar kent.”
BESLUIT
De vergadering besluit volgend nieuw artikel toe te voegen aan de statuten in het kader van de
samenloop, teneinde nettingovereenkomst mogelijk te maken:
“Samenloop - nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de
bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de
vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering
van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze
permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige
schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde
schuldvergelijking en/of -verrekening.”
(…)
BESLUIT
De algemene vergadering beslist de statutaire bepalingen aangaande de schriftelijke algemene
vergadering te herformuleren en dientengevolge de desbetreffende tekst van de statuten (…) te
schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:
“Schriftelijke algemene vergadering
§1 Algemene vergadering op afstand via elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht
aanwezig te zijn op de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan legt de formaliteiten vast voor de controle van de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, alsook
de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via elektronische weg aan de vergadering
deelneemt en als aanwezig wordt beschouwd.
Het bureau is bevoegd om de eerbiediging van de voorwaarden te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om rechtstreeks,
gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, deel te
nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen, en het stemrecht uit te oefenen met betrekking
tot alle punten van de agenda.
§2. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid elektronisch te stemmen vóór de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan handelt zoals vermeld onder §1.
Vanaf de oproeping tot de algemene vergadering, kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen
stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden
om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de algemene
vergadering te ontvangen.”
BESLUIT
De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan het bestuursorgaan en aan
ondergetekende notaris voor de uitvoering van de genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten
en neerlegging van de gecoördineerde tekst van de statuten overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
BESLUIT
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het
rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en
andere fiscale- en diverse administraties, aan de besloten vennootschap “AXXI”, met zetel te 8520
Kuurne, Brugsesteenweg 513, hebbende als ondernemingsnummer 0447.230.277, evenals haar
medewerkers, aangestelden of lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, evenals voor
alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen aangaande deze vennootschap met betrekking
tot KBO, administratie der belastingen, vergunningen en andere overheidsdiensten, inschrijvingen en
wijzigingen eStox.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris en voormeld accountantskantoor om op
naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris en voormeld accountantskantoor worden tevens gemachtigd om de
wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap (behoudens technische problemen).
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris of aan voormeld
accountantskantoor door de vennootschap.
Ondergetekende notaris alsook en voormeld accountantskantoor worden tevens gemachtigd om
voortaan bij eventuele wijzigingen alle documenten te ondertekenen in het kader van het vervullen
van de openbaarmakingsformaliteiten c.q. de neer te leggen stukken in het dossier van de
rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 2:7 en 2:8 van het WVV.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:         
- Uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging de dato 1 februari 2024
- Gecoördineerde statuten
 
 
 
 
             
 
 
Notaris Henry DECLERCK
Statiestraat 92A
8810 LICHTERVELDE