Ondernemingsnr : 0568503934
Naam
(voluit) : NiCon
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koning-Albertstraat 46 bus A
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UIT DE NOTULEN opgemaakt door MAARTEN PIETERS, notaris te Herentals, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 10
mei 2023;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap NiCon
volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit: Gedeeltelijke opheffing van de eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend achthonderdzestig
euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en het saldo, beschikbaar te maken voor uitkering.
Derde besluit: Ontslag en herbenoeming
Er wordt besloten om de huidige zaakvoerder(s), hierna genoemd, ontslag te geven uit hun functie
en er wordt onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming als statutaire bestuurder(s) voor
onbepaalde duur:
    1.  De heer NICASI Marnix Alfons Maria, wonende te 2440 Geel, Koning-Albertstraat 46 bus A.
Dit mandaat is bezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
    1.  Mevrouw HUYGENS Inge, wonende te 2440 Geel, Koning-Albertstraat 46 bus A.
Dit mandaat is bezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor
de uitoefening van hun mandaat, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende jaarvergadering.
Vierde besluit: Zetel van de vennootschap
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar
het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen
door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 2440 Geel, Koning-
Albertstraat 46A.
Vijfde besluit: Verslag voorwerpwijziging
Zoals wettelijk vereist, heeft het bestuursorgaan een geschreven en omstandig verslag opgesteld
naar aanleiding van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap. Dit verslag is
gedateerd op 6 april 2023.
De vergadering heeft kennisgenomen van dit verslag en besluit om dit goed te keuren.
Zesde besluit: Wijziging voorwerp
Er wordt besloten om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld door het
bestuursorgaan. Bijgevolg wordt het voorwerp volledig vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft, zowel in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot voorwerp:
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de
uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst
aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed;
- Het verstrekken van adviezen en/of het uitbaten van een adviesbureau;
- Het opzetten en uitwerken van projecten;
- Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in
de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden;
- Het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het voeren voor deze bedrijven van het beleid
en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak in de meest
uitgebreide zin, zowel in eigen beheer als in deelname in derden;
- Het beheren, het in stand houden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen,
alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die
daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals -ten exemplatieve titel- het
aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het
verbouwen, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten. Dit
alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven
in het K.B. van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelarij;
- Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake
deze organisatie;
- Het organiseren van het aankoop- verkoopbeleid van de ondernemingen;
- Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
- Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden, met dien verstande
echter dat de vennootschap op geen enkele manier aan vermogensbeheer of beleggingsadvies mag
doen als bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire
markten, het statuut van en toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en
beleggingsadviseurs en de uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke
latere wet en/of uitvoeringsbesluiten zouden komen te vervangen;
- Het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere
middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder
gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten,
waarvoor in de wetgeving geen bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd;
- Het opmaken van energieprestatiecertificaten en certificaten inzake asbestinventarisatie, en alle
hiermee verwante activiteiten;
- EPB-verslaggeving;
- Het uitvoeren van expertises en arbitrage;
- Alle activiteiten m.b.t. energie en energieprestatie van gebouwen, thermische studies, energie-
audits, certificering van goederen, energiestudies;
- Het verlenen van diensten, studies en adviezen met betrekking tot voormelde certificaten;
- Het coördineren van werken uitgevoerd door studiebureaus in neven- en onderaanneming;
- Handel in keramiek en alle daarmee samenhangende activiteiten;
- e-commerce en alle daarmee samenhangende activiteiten;
- Detailhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;
- Gespecialiseerde detailhandel in geschenken m.b.t. de woninginrichting;
- Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels;
- Bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal:
plastificeren, emailleren, lakken , enzovoort;
- Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
- Activiteiten van interieurdecorateurs;
- Activiteiten van decorateur-etalagisten;
- Activiteiten van ceramiek in de ruimste zin;
- Etalateurswerkzaamheden;
- Overige activiteiten van gespecialiseerde designers;
- Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten;
- Activiteiten van galerijhouder;
- Organisatie van kunstexposities;
- Verhandelen van kunst en kunstvoorwerpen
Vastgoed:
- Het beheren, het instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van alle roerende en
onroerende goederen, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële,
industriële of financiële aard zoals – ten exemplatieve titel – het aankopen, het bouwen, het
oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren, het
verhuren, het leasen, het in erfpacht nemen en geven, het vervreemden en het vestigen van alle
zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de
voorwaarden als omschreven in het K.B. van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelarij;
- Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
- Adviesverlening inzake onroerende goederen;
- Projectontwikkeling voor alle soorten woningbouw en appartementen, alsmede de
projectontwikkeling voor kantoor-, industriële- en commerciële gebouwen, zowel nieuwbouw als
renovatie;
- Alle activiteiten inzake participatie in bouwbedrijven en projectontwikkeling, voor sales en business
development;
- Alle vormen van participatie in vennootschappen voor projectontwikkeling of renovatie van panden.
- Algemene aannemerij in de bouw;
- Bouwpromotie;
- Vastgoedinvesteringen;
- Vastgoedontwikkeling;
- Uitvoering, opvolging en beheer van vastgoedprojecten, verkavelingsprojecten, bouwprojecten voor
eigen rekening en rekening van derden;
- Advisering, studies, management en beheer in het gebied van studiebureaus, promotoren,
aannemerij, particulieren enzovoort;
- Aankoop en verkoop van onroerende goederen voor eigen rekening en rekening van anderen met
uitzondering van makelaarsactiviteiten;
- Alle roerende of onroerende investeringsactiviteiten in de breedste zin van het woord;
Alle activiteiten die rechtstreeks en/of onrechtstreeks gebonden zijn aan deze hoofdactiviteit.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van
aanwijzende aard.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende
of onroerende aard, zowel in België als in het buitenland, die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar maatschappelijk voorwerp. Zij mag
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of waarvan het voorwerp in samenhang met het hare staat. Zij mag haar (on)roerende
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in hypotheek stellen of in pand geven. Zij mag aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als
deze van alle anderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, aankopen en verkopen van onroerende goederen, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan onder elke vorm belangen nemen in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een geheel of gedeeltelijke, gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel
nastreven die van aard zijn de ontwikkelingen van haar onderneming te bevorderen.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet limitatief te interpreteren.”
Het betreffende artikel van de statuten wordt overeenkomstig gewijzigd.
Zevende besluit: Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging van de
rechten verbonden aan soorten aandelen
Zoals wettelijk vereist, heeft het bestuursorgaan op 21 april 2023 een geschreven en omstandig
verslag opgesteld waarin zij de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van
de bestaande soorten verantwoordt. Uit dit verslag blijkt dat er geen financiële en boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen, en er dus geen verslag moet worden opgemaakt door een
commissaris, of, bedrijfsrevisor of een externe accountant.
De vergadering heeft kennisgenomen van dit verslag en besluit om dit goed te keuren.
Achtste besluit: opsplitsing van de aandelen in A- en B-aandelen en wijziging van de rechten
verbonden aan de soorten aandelen
De vergadering beslist in het kader van het toekennen van een vetorecht op voorstel van het
bestuursorgaan tot het volgende:
1/ de opsplitsing van de bestaande 100 aandelen in 10 A-aandelen en 90 Baandelen waarbij een
vetorecht zal worden toegekend aan de beide huidige aandeelhouders;
2/ de wijziging van de rechten verbonden aan deze twee soorten van aandelen, namelijk:
- A-aandelen: deze behouden alle huidige beleidsbeslissingen en dus de meest uitgebreide
lidmaatschapsrechten alsook de meest uitgebreide vermogensrechten en dus recht op deelname in
de winst en het liquidatiesaldo;
- B-aandelen: deze hebben uitsluitend recht op deelname in de winst en het liquidatiesaldo, en dus
gelijke vermogensrechten, maar hebben geen beslissingsrechten die voorbehouden blijven aan de
A-aandelen met betrekking tot navolgende te nemen beslissingen op de algemene vergadering, en
hebben aldus ingeperkte lidmaatschapsrechten:
- voor investering(en) van meer dan 25.000,00 euro,
- voor overdracht van aandelen onder welke vorm ook met de bijhorende rechten inzake
voorkooprecht en volgrecht en de verkoop van investering,
- voor het bestemmen van het resultaat en desgevallend het uitkeren van dividenden,
liquidatiereserves,
- voor het bepalen en eventueel wijzigen van enige bestuurdersvergoeding, in welke vorm ook;
- voor het benoemen van een commissaris;
- voor het benoemen van een bestuurder;
- voor de uitgifte van financiële instrumenten van welke aard ook;
- voor de bezoldiging of pensioenregeling van de bestuurder, van het personeel of van de
freelancers;
- voor de kwijtschelding van schulden;
- voor het ontslag en de benoeming van personen belast met het dagelijks bestuur, van personeel of
van de freelancers;
- voor de adreswijziging ;
- voor de goedkeuring van transacties van de vennootschap met de bestuurder of aanverwante
entiteiten van bestuurder;
- voor het uitbreiden, inkrimpen of beëindigen van een business of project en het ontwikkelen van
nieuwe business en projecten;
- voor materiële wijzigingen in investerings- en operationele budgetten welke driemaandelijks worden
vastgelegd op vergadering voorzien op elke eerste donderdag van maand tenzij hiervan in onderling
akkoord wordt afgeweken;
- voor wijzigingen in volmachten en borgstellingen en leningen aan en door de vennootschap;
- voor het bezwaren van activa met zakelijke of persoonlijke zekerheden; het stellen van één van de
hierboven vermelde handelingen met een entiteit waarvan de vennootschap (mede-)eigenaar is;
- voor het bezwaren van aandelen in of het handelsfonds van de vennootschap;
- voor de overdracht, verkoop van de aandelen of het handelsfonds aan een derde partij;
- voor het toetreden van (een) derde partij(en) als aandeelhouder tot de vennootschap.
Verder kunnen aan de onderscheiden klassen van aandelen bijzondere overdrachtsbeperkingen
worden verbonden op extra-statutaire wijze.
Negende besluit: Volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en neemt volledig nieuwe statuten
aan overeenkomstig de voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen als volgt:
Rechtsvorm, naam en zetel
besloten vennootschap “NiCon” te 2440 Geel, Koning-Albertstraat 46A.
Adres
te 2440 Geel, Koning-Albertstraat 46A.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot voorwerp:
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de
uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst
aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed;
- Het verstrekken van adviezen en/of het uitbaten van een adviesbureau;
- Het opzetten en uitwerken van projecten;
- Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in
de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden;
- Het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het voeren voor deze bedrijven van het beleid
en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak in de meest
uitgebreide zin, zowel in eigen beheer als in deelname in derden;
- Het beheren, het in stand houden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen,
alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die
daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals -ten exemplatieve titel- het
aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het
verbouwen, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten. Dit
alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven
in het K.B. van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelarij;
- Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake
deze organisatie;
- Het organiseren van het aankoop- verkoopbeleid van de ondernemingen;
- Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
- Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden, met dien verstande
echter dat de vennootschap op geen enkele manier aan vermogensbeheer of beleggingsadvies mag
doen als bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire
markten, het statuut van en toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en
beleggingsadviseurs en de uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke
latere wet en/of uitvoeringsbesluiten zouden komen te vervangen;
- Het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere
middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder
gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten,
waarvoor in de wetgeving geen bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd;
- Het opmaken van energieprestatiecertificaten en certificaten inzake asbestinventarisatie, en alle
hiermee verwante activiteiten;
- EPB-verslaggeving;
- Het uitvoeren van expertises en arbitrage;
- Alle activiteiten m.b.t. energie en energieprestatie van gebouwen, thermische studies, energie-
audits, certificering van goederen, energiestudies;
- Het verlenen van diensten, studies en adviezen met betrekking tot voormelde certificaten;
- Het coördineren van werken uitgevoerd door studiebureaus in neven- en onderaanneming;
- Handel in keramiek en alle daarmee samenhangende activiteiten;
- e-commerce en alle daarmee samenhangende activiteiten;
- Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
- Detailhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;
- Gespecialiseerde detailhandel in geschenken m.b.t. de woninginrichting;
- Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels;
- Bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal:
plastificeren, emailleren, lakken , enzovoort;
- Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
- Activiteiten van interieurdecorateurs;
- Activiteiten van decorateur-etalagisten;
- Activiteiten van ceramiek in de ruimste zin;
- Etalateurswerkzaamheden;
- Overige activiteiten van gespecialiseerde designers;
- Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten;
- Activiteiten van galerijhouder;
- Organisatie van kunstexposities;
- Verhandelen van kunst en kunstvoorwerpen
Vastgoed:
- Het beheren, het instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van alle roerende en
onroerende goederen, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële,
industriële of financiële aard zoals – ten exemplatieve titel – het aankopen, het bouwen, het
oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren, het
verhuren, het leasen, het in erfpacht nemen en geven, het vervreemden en het vestigen van alle
zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de
voorwaarden als omschreven in het K.B. van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelarij;
- Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
- Adviesverlening inzake onroerende goederen;
- Projectontwikkeling voor alle soorten woningbouw en appartementen, alsmede de
projectontwikkeling voor kantoor-, industriële- en commerciële gebouwen, zowel nieuwbouw als
renovatie;
- Alle activiteiten inzake participatie in bouwbedrijven en projectontwikkeling, voor sales en business
development;
- Alle vormen van participatie in vennootschappen voor projectontwikkeling of renovatie van panden.
- Algemene aannemerij in de bouw;
- Bouwpromotie;
- Vastgoedinvesteringen;
- Vastgoedontwikkeling;
- Uitvoering, opvolging en beheer van vastgoedprojecten, verkavelingsprojecten, bouwprojecten voor
eigen rekening en rekening van derden;
- Advisering, studies, management en beheer in het gebied van studiebureaus, promotoren,
aannemerij, particulieren enzovoort;
- Aankoop en verkoop van onroerende goederen voor eigen rekening en rekening van anderen met
uitzondering van makelaarsactiviteiten;
- Alle roerende of onroerende investeringsactiviteiten in de breedste zin van het woord;
Alle activiteiten die rechtstreeks en/of onrechtstreeks gebonden zijn aan deze hoofdactiviteit.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van
aanwijzende aard.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende
of onroerende aard, zowel in België als in het buitenland, die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar maatschappelijk voorwerp. Zij mag
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of waarvan het voorwerp in samenhang met het hare staat. Zij mag haar (on)roerende
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in hypotheek stellen of in pand geven. Zij mag aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als
deze van alle anderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, aankopen en verkopen van onroerende goederen, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan onder elke vorm belangen nemen in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een geheel of gedeeltelijke, gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel
nastreven die van aard zijn de ontwikkelingen van haar onderneming te bevorderen.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet limitatief te interpreteren
Als er voor bepaalde handelingen voorwaarden gelden voor de toegang tot het beroep, dan kan de
vennootschap die handelingen alleen stellen als de voorwaarden vervuld zijn.
Wijze van benoeming en ontslag van het bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en of zij een bezoldiging krijgen.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
Worden benoemd als statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur:
- De heer NICASI Marnix Alfons Maria, thans wonende te 2440 Geel, Koning-Albertstraat 46 bus A.
- Mevrouw HUYGENS Inge, thans wonende te 2440 Geel, Koning-Albertstraat 46 bus A.
Hun mandaat zal bezoldigd zijn tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze
bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar één bestuurder benoemd is dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Jaarvergadering
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op tweede vrijdag
van de maand december om 18.00 uur. Als die dag een wettelijke feestdag is dan wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni.
Winstbestemming
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Tiende besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Elfde besluit: Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan D&P Consulting BV te 2440 Geel, Pastoor
Claesenstraat 1, en aan diens werknemers en aangestelden, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, verslagen, en gecoö-
rdineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Maarten Pieters