Ondernemingsnr : 0747984420
Naam
(voluit) : TW Service
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molenbosweg 33
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris met standplaats te Meerhout, op
12 september 2023, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “TW SERVICE” met zetel te 2990 Wuustwezel,
Molenbosweg 33, ondernemingsnummer BE0747.984.420, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
onder meer volgende besluiten heeft genomen:
Besluit: Wijziging van de rechten verbonden aan aandelen - creatie van soorten aandelen.
    1.  De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan aandelen en de creatie van
soorten aandelen zoals bepaald in artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De
aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
te hebben van genomen.
    2.  De vergadering besluit met om twee soorten aandelen te creëren waaraan verschillen de
rechten zijn verbonden, zijnde:
    •  Twee (2) aandelen soort A.
    •  Achtennegentig (98) aandelen soort B.
    1.  De vergadering besluit om volgende rechten aan de aandelen toe te kennen:
Verdeling van de stemrechten:
    •  Eén (1) aandeel A geeft recht op tweehonderd (200) stemmen.
    •  Eén (1) aandeel B geeft recht op één (1) stem.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Deze aandelen worden als volgt verdeeld onder de aandeelhouders:
        •  Mevrouw VOETEN Tinne heeft 1 aandeel A en 49 aandelen B.
        •  De heer BEYERS Wim heeft 1 aandeel A en 49 aandelen B.
Van zodra een aandeel A wordt overgedragen (onder levenden of ingevolge overlijden) aan een
derde of een andere aandeelhouder verandert het aandeel naar een aandeel van de soort B.
Overige rechten verbonden aan aandelen
De vergadering verklaart dat alle overige rechten die verbonden zijn aan de aandelen in gelijke mate
verdeeld zijn over de beide soorten aandelen zodat het voor wat de overige rechten betreft, elk
aandeel A evenveel rechten heeft als elk aandeel B.
    1.  Om de statuten in overeenstemming te brengen met het besluit om de rechten verbonden aan
de aandelen te wijzigen en soorten aandelen te creëren, besluit de vergadering met éénparigheid
van stemmen om artikel 5 en artikel 20 van de statuten aan te passen zoals hierna bepaald:
Artikel 5. Inbrengen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn genummerd van 1 tot 100.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
    •  Twee (2) aandelen soort A, en elk aandeel A geeft recht op tweehonderd (200) stemmen;
    •  Achtennegentig (98) aandelen soort B, en elk aandeel B geeft recht op één (1) stem;
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Van zodra een aandeel A wordt overgedragen (onder levenden of ingevolge overlijden) aan een
derde of een andere aandeelhouder verandert het aandeel naar een aandeel van de soort B.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
    •  Bij de oprichting van de vennootschap werden de inbrengen van de oprichters niet geboekt op
een onbeschikbare eigen vermogensrekening, zodat deze vatbaar zijn voor uitkering aan de a-
andeelhouders.
    •  Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
worden geboekt op de beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed te worden geboekt op de
beschikbare eigen vermogensrekening, en zijn ze in principe voor uitkering vatbaar.
    •  In geval van inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed te worden
geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening, en zijn ze in principe voor uitkering vatbaar.
Artikel 20. Beraadslagingen.
    1.  Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
    •  van soort A recht op tweehonderd (200) stemmen,
    •  van soort B recht op één (1) stem.
    1.  Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
    2.  Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
    3.  Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
    4.  Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
    1.  Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
    2.  Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Besluit: Ontslag en (her)benoeming van de bestuurders.
    •  De vergadering aanvaardt het ontslag van de huidige bestuurder uit haar functie van
zaakvoerder (thans bestuurder).
    •  De vergadering besluit om twee bestuurders te benoemen. Worden benoemd tot niet-statutair
bestuurders:
        •  Mevrouw VOETEN Tinne, wonende te 2990 Wuustwezel, Molenbosweg 33.
        •  De heer BEYERS Wim, , wonende te 2990 Wuustwezel, Molenbosweg 33.
    •  De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.
    •  Het mandaat van bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de
algemene vergadering.
    •  De voormelde bestuurders zijn alhier aanwezig en verklaren het mandaat te aanvaarden.
Vaste vertegenwoordiger
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Hiertoe wordt de
heer Beyers Wim aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“Acrog Accountancy” besloten vennootschap, kantoorhoudende te 2440 Geel, Molseweg 168
(BE0437.080.020), evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als
lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de
vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle
handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk
opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
        •  expeditie van de akte;
        •  verslag bestuursogaan creatie soorten aandelen;
        •  gecoördineerde statuten.