Ondernemingsnr : 0427380911
Naam
(voluit) : LEMAN CAKE DECORATIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bedrijvenlaan 7-9
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Mechelen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 22 oktober 2021, blijkt het volgende:
1. WIJZIGING VENNOOTSCHAPSNAAM
De vergadering besliste om de naam van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te wijzigen in
de gekozen nieuwe naam: “LEMAN DECORATIONS BELGIUM”.
De naam van de Vennootschap werd aangepast in de statuten zoals blijkt uit de hierna vermelde
nieuwe statuten.
2. WIJZIGING LOOPTIJD BOEKJAAR
De vergadering besliste om de statutaire looptijd van het boekjaar te wijzigen zodat het boekjaar
voortaan zal lopen van 1 juni tot en met 31 mei.
Hierop werd beslist om het lopende boekjaar te verlengen en te laten afsluiten op 31 mei 2022.
De statutaire bepaling ter zake werd gewijzigd zoals blijkt uit de hierna vermelde nieuwe statuten.
3. WIJZIGING DATUM EN UUR JAARVERGADERING
De vergadering besliste om ook de datum en het uur van de jaarlijks te houden gewone algemene
vergadering (ook genoemd, jaarvergadering) te wijzigen zodat de jaarvergadering voortaan zal
plaatsvinden op de tweede woensdag van de maand november om zestien (16u00), met dien
verstande dat indien die dag een wettelijke feestdag is, de jaarvergadering zal doorgaan op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur, en dit voor de eerste maal in 2022 na de afsluiting van het
lopende en verlengde boekjaar zoals hiervoor beslist is.
De statutaire bepaling ter zake werd gewijzigd zoals blijkt uit de hierna vermelde nieuwe statuten.
4. WIJZIGING VOORWERP (OUDE ‘DOEL’)
Na voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besliste de
vergadering om de statutaire omschrijving van het voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’ onder de oude
wetgeving) van de Vennootschap te wijzigen en meer bepaald te wijzen en te actualiseren (ook
terminologisch) zoals voorgesteld in het voormelde verslag.
De nieuwe gewijzigde omschrijving van de activiteiten die de Vennootschap tot voorwerp heeft, luidt
voortaan zoals opgenomen in de hierna vermelde nieuwe statuten en hierna in dit uittreksel.
Het bestuursorgaan zal (een exemplaar van) het voormelde verslag bewaren op de zetel van de
Vennootschap.
Teneinde iedere twijfel ingevolge terminologische verwarring dienaangaande te vermijden bevestigde
de vergadering voor zoveel als nodig dat de Vennootschap overeenkomstig de nieuwe wettelijke
bepalingen en terminologie ter zake geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een
rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
5. STATUTENWIJZIGING: AANPASSING AAN WVV
Luik B
Ná vaststelling dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet is in een besloten vennootschap
(afgekort “BV”) en onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (“WVV”) en gelet op de wettelijke verplichting voor bestaande
vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet, om hun statuten in
overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende
statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om de statuten van de Vennootschap te
conformeren naar het WVV en meer bepaald de regels daarin voor een besloten vennootschap.
Specifieke wijzigingen
 Wijziging regeling overdrachtsbeperkingen
Ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering uitdrukkelijk om in afwijking van
de huidige aanvullende wettelijke bepalingen ter zake statutair te voorzien dat de overdracht en
overgang van aandelen van de Vennootschap voortaan in principe steeds vrij zal zijn.
 Machtiging inzake interimdividenden
Er werd uitdrukkelijk beslist om met toepassing van artikel 5:141, tweede lid, WVV aan het
Bestuursorgaan machtiging te verlenen om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
6. VASTSTELLINGEN EN BESLISSINGEN INZAKE HET EIGEN VERMOGEN
6.1. Als gevolg van de omzetting van rechtswege van de Vennootschap in een besloten
vennootschap zonder kapitaal, deed de vergadering vooreerst formeel de volgende vaststellingen in
toepassing van artikel 39, §2, laatste lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen:
- het vroegere kapitaal van de Vennootschap ten bedrage van negenhonderdduizend tweeënveertig
euro één cent (€ 900.042,01) was per 31/12/2019 volledig volgestort door inbrengen in geld, inclusief
geïncorporeerde uitgiftepremies betaald in geld in het kader van een kapitaalverhoging in geld, zodat
er geen “niet-opgevraagde inbrengen” zijn;
- overeenkomstig de laatste goedgekeurde balans van de Vennootschap opgesteld onder de oude
wetgeving had de Vennootschap per 31/12/2019 een wettelijke reserve ten bedrage van
honderdduizend euro (€ 100.000,00);
- het voormelde bedrag van het volledig volgestorte vroegere kapitaal is samen met het voormelde
bedrag van de vroegere wettelijke reserve van rechtswege omgevormd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening die één miljoen tweeënveertig euro één cent (€
1.000.042,01) bedraagt.
6.2. De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap geen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.
Aldus werd beslist tot vermindering van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten
belope van het volledige bedrag ervan en om dat bedrag integraal over te zetten naar enerzijds een
beschikbare eigen vermogensrekening “Inbrengen” ten belope van het bedrag van het vroegere door
inbrengen in geld, inclusief geïncorporeerde uitgiftepremies betaald in geld in het kader van een
kapitaalverhoging in geld, volgestorte kapitaal en anderzijds de eigenvermogensrekening
“beschikbare reserves” ten belope van het bedrag van de vroegere wettelijke reserve.
6.3. De vergadering bevestigde ten slotte voor zoveel als nodig dat alle bestaande
negenhonderdvijfenzeventig (975) aandelen een gelijk deel van het eigen vermogen van de
Vennootschap vertegenwoordigen, elk met een gelijk recht ingeval van uitkeringen (zowel uitkering
van vroeger gedane inbrengen als bij winstuitkering en verdeling van het vereffeningssaldo).
7. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten, en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de
statuten van de Vennootschap geldt.
De vergadering stelde aldus de nieuwe statuten vast overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe)
Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een besloten vennootschap.
Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:
7.1. De statutaire bepaling met de nieuwe naam luidt voortaan als volgt:
“Artikel 1: rechtsvorm - naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: “LEMAN
DECORATIONS BELGIUM”.”
7.2. De nieuwe statutaire bepalingen inzake doel en het geactualiseerde voorwerp luiden als volgt:
“Artikel 3: doel
De vennootschap heeft geen ander doel dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of
onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Luik B
Artikel 4: voorwerp
De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp:
- de fabricage van suikergoed, chocolade en deegwaren, evenals alle producten en nevenproducten
van suikergoed, chocolade en deeg waarvan bloem de grondstof vormt, daaronder begrepen alle
snoepgoed en confiseriewaren, pralines, koekjes en hosties, alsmede de verpakking van deze
producten;
- de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, evenals de invoer, de uitvoer, de doorvoer
en de distributie van alle hoger vermelde producten;
- de uitbating en inrichting van gelegenheden voor de productie, bereiding en verkoop van alle hoger
vermelde producten;
- de handel in alle machines, toestellen, gereedschappen en toebehoren, artikelen, producten,
materialen en materieel, dit alles in de ruimste zin van het woord en met inbegrip van grondstoffen en
verwerkingsproducten van allerlei aard, die bestemd zijn voor of verband houden met de productie
en de aan- en verkoop van alle hoger vermelde producten;
- het organiseren en het verlenen van ondersteunende en andere diensten op het vlak van de hoger
vermelde activiteiten, waaronder onder meer marketing, verkoopspromotie, design, advertising en
marktonderzoek.
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot één of meer van de activiteiten die zij tot
voorwerp heeft.
In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende,
onroerende en burgerlijke handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met één
of meer van de hoger vermelde activiteiten, verrichten, en dit zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag tevens belangen nemen door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle
bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen,
zowel in België als in het buitenland, die gelijkaardige, aanvullende of soortgelijke activiteiten
nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te bevorderen, of de
afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Alle activiteiten waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist
zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen van de vereiste toelatingen,
machtigingen, vergunningen of erkenningen en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving
(en) bij het ondernemingsloket werd(en) bekomen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van activiteiten en/of werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die activiteiten en/of
werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de
nodige vergunningen en/of toelatingen.”
7.3. De nieuwe statutaire bepalingen inzake de overdracht van aandelen luiden voortaan als volgt:
“Artikel 9: overdracht en overgang van aandelen
De bepalingen van dit artikel 9 van de statuten wijken uitdrukkelijk af van de wettelijke regelingen ter
zake zowel wat betreft de overdrachtsbeperkingen als wat betreft de wettelijk toegelaten vrije
overdrachten.
In afwijking van de wettelijke regelingen ter zake, is iedere overdracht of overgang van aandelen,
onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge
van overlijden, principieel vrij.
De aandelen kunnen evenwel worden onderworpen aan contractuele overdrachtsbeperkingen die
tussen de aandeelhouders worden overeengekomen en die ook aan de vennootschap tegenwerpelijk
zijn voor zover de vennootschap bij die overeenkomsten optreedt. Van zodra de vennootschap
kennis krijgt van overeenkomsten of feiten die de overdracht van een aandeel of aandelenpakket
contractueel beperken, zal zulke beperking door het bestuursorgaan moeten worden aangetekend in
het register van aandelen.
De overdrachten en overgangen van aandelen of rechten op aandelen gebeuren ten aanzien van de
vennootschap vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen van de vennootschap.”
7.4. De nieuwe statutaire bepalingen inzake de samenstelling, de werking, de bevoegdheden en de
vertegenwoordiging van het bestuursorgaan luiden voortaan als volgt:
“Artikel 11: bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Het aantal bestuurders en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering.
Indien de algemene vergadering in het benoemingsbesluit geen duurtijd bepaalt, wordt het mandaat
geacht voor onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
Luik B
redenen met onmiddellijke ingang en zonder vertrekvergoeding beëindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving; indien hij de enige bestuurder is, blijft
hij evenwel in functie totdat de algemene vergadering redelijkerwijze in zijn vervanging heeft kunnen
voorzien.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als bestuurder opneemt, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. De vigerende wettelijke bepalingen ter zake dienen in acht
genomen te worden.
Artikel 12: bevoegdheden van het bestuursorgaan
12.1. algemene regeling
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandighe-den namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de uitvoering van de
activiteiten van de vennootschap en de verwezenlijking van haar voorwerp, behoudens die
handelingen waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
12.2. werkwijze
Elke bestuurder is bevoegd om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
De besluiten van het bestuursorgaan worden bij procesver-baal vastgesteld en ondertekend door de
bestuurder(s) die het besluit heeft (hebben) genomen; zulke besluit moet schriftelijk worden
meegedeeld aan de eventuele andere bestuurder(s) in functie die niet bij de besluitvorming
betrokken zijn geweest.
Afschriften of uittreksels van de besluiten van het bestuursorgaan worden ondertekend door een
bestuurder.
Artikel 14: vertegenwoordigingsmacht
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder alsook binnen het kader van het dagelijks
bestuur; ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder
afzonderlijk op te treden voor alle handelingen van de vennootschap.
Elke bestuurder kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de betrokken bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap, in voorkomend geval, ook worden
vertegenwoordigd door iedere persoon belast met het dagelijks bestuur alleen of gezamenlijk
optredend zoals bepaald bij de aanstelling.”
7.5. Een nieuwe regeling inzake het dagelijks bestuur, met inbegrip van een regeling inzake de
vertegenwoordiging van de Vennootschap in het kader van het dagelijks bestuur werd toegevoegd
en luidt als volgt:
“Artikel 13: dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, wordt opgedragen aan iedere bestuurder die hiertoe alleen en zelfstandig
optreedt.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, eventueel ook opdragen aan een of meer personen,
die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun
benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vigerende wettelijke bepalingen ter zake dienen
in acht genomen te worden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.”
7.6. De nieuwe statutaire bepaling inzake de jaarvergadering luidt voortaan als volgt:
“Artikel 17: gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de tweede woensdag
van de maand november om zestien uur (16u00); indien die dag echter valt op een wettelijke
feestdag, zal de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, behoudens zaterdag, worden gehouden
op hetzelfde uur.
Luik B
De jaarvergaderin-gen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.”
7.7. De nieuwe statutaire bepaling inzake de looptijd van het boekjaar luidt voortaan als volgt:
“Artikel 18: boekjaar
Elk boekjaar begint op één juni en eindigt op eenendertig mei.”
7.8. De nieuwe statutaire bepalingen inzake het recht op deelname aan de algemene vergaderingen
luiden voortaan als volgt:
“Artikel 16: bevoegdheden van de algemene vergadering
16.1. algemene regelingen
De algemene vergadering oefent enkel de bevoegdheden uit die de wet haar toewijst.
16.2. bijzondere regeling ingeval van eenhoofdigheid
Zolang alle aandelen in bezit zijn en blijven van één aandeelhouder, zal laatstgenoemde alle
bevoegdheden uitoefenen die wettelijk aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die
bevoegdheden niet overdragen.
...
16.3. regeling ingeval van meerdere aandeelhouders
Indien en zodra er meerdere aandeelhouders zijn, zal de regelmatig samengestelde algemene
vergadering de algemeenheid van alle aandeelhouders vertegenwoordigen.
In dit geval zullen er geen voorwaarden worden opgelegd voor de toelating tot de algemene
vergaderingen noch voor de uitoefening van het stemrecht.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. De volmachten
dienen aan de algemene vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de
vergadering gehecht te worden. Een zelfde volmachtdrager kan tegelijk meerdere aandeelhouders
vertegenwoordigen.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen
aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Het gebruikte elektronisch communicatiemiddel moet de
vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouders te controleren. Het
elektronische communicatiemiddel moet, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde
beperking, de aandeelhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht
uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. De
oproeping tot de algemene vergadering omvat, in voorkomend geval, een heldere en nauwkeurig
beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene
vergadering. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft,
worden de aandeelhouders die op de voorgaande manier aan de algemene vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering fysiek wordt gehouden.
Desgevallend kunnen ook de leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de
commissaris op afstand deelnemen aan de algemene vergadering. De leden van het bureau van de
algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen; zij moeten steeds fysiek aanwezig zijn op de plaats van de algemene vergadering. De
notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten
die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben
belet of verstoord.
...”
7.9. De statutaire bepalingen betreffende de aanleg van reserves en de verdeling van de winst
werden aangepast, alsmede werd in de statuten een machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering
van interimdividenden toegevoegd, die voortaan luiden als volgt:
“Artikel 19: instandhouding van het vermogen van de vennootschap - uitkeringen
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van winst en bij iedere uitkering.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De mogelijkheid om over te gaan tot uitkeringen wordt onderworpen aan een nettoactief- en
liquiditeitstest zoals en voor zover wettelijk voorgeschreven. Elk besluit tot uitkering vereist een
verslag van het bestuursorgaan dat vaststelt dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum
van de uitkering. Indien er in de vennootschap een commissaris is benoemd, beoordeelt die de
historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag en maakt hij
Luik B
daarvan melding in zijn jaarlijks controleverslag.”
8. BEVESTIGING BESTUURDERS IN FUNCTIE
De vergadering bevestigde, voor zoveel als nodig, dat de bestuurders in functie (i.e. de vroegere
‘zaakvoerders’ onder de oude wetgeving) hun bestuursmandaat in de Vennootschap ongewijzigd
voortzetten, te weten:
- mevrouw DEMEYERE Inge Simonne Suzanne, geboren te Kortrijk op 10 mei 1970, wonende te
8790 Waregem, Nokerseweg 57; en
- mevrouw BEYEN Lieve Octavia Constantina Maria Gislena, geboren te Hasselt op 29 november
1969, wonende te 2322 Hoogstraten (Minderhout), Lage Weg 36.
De vergadering bevestigde dat deze bestuursmandaten niet-statutair en voor onbepaalde tijd zijn.
9. BIJZONDERE VOLMACHTEN
9.1. De vergadering besliste om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan het Bestuursorgaan
en elk van de Bestuurders, met recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering van alle hoger genomen
besluiten en inzonderheid om de hoger genomen beslissingen boekhoudkundig te verwerken in de
balans van de Vennootschap, alsook om de nodige aanpassingen en/of vermeldingen te doen in het
register van aandelen van de Vennootschap met bovendien de bevoegdheid om eventueel een
volledig nieuw aandelenregister voor de Vennootschap in overeenstemming met de bepalingen ter
zake van het WVV aan te leggen.
9.2. Bij deze werd aan (i) elk van de Bestuurders, alsook aan (ii) mevrouw VENNEKENS Yannick en
mevrouw COBBAERT Louise, juridische medewerksters van de Cargill groep (Belgische tak), en die
in het kader van deze opdracht keuze van woonst doen op hun kantooradres te 2800 Mechelen,
Bedrijvenlaan 7-9, elk met bevoegdheid afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling,
evenals aan (iii) de besloten vennootschap “B-DOCS”, rechtspersonenregister Brussel
0876.368.373, met zetel te 1000 Brussel, Willem de Zwijgerstraat 27, en haar bedienden,
aangestelden, mandatarissen of lasthebbers, elk met bevoegdheid afzonderlijk op te treden, een
bijzondere volmacht om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties,
waaronder de BTW, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, met inbegrip van de inschrijving, wijziging of doorhaling van de
inschrijving van haar Bestuurders, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de
uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze akte als naar aanleiding van
vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene vergadering of het bestuursorgaan van
de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift akte
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)