Ondernemingsnr : 0838528772
Naam
(voluit) : AVIATIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schouwburgstraat 7
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 28 mei 2024 door meester Steven Verbist, geassocieerd
notaris te Gent (4de kanton), geregistreerd, dat de naamloze vennootschap “AVIATIC”, met zetel te
9000 Gent, Schouwbrugstraat 7, rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende,
ondernemingsnummer 0838.528.772 en BTW BE0838.528.772, is bijeengekomen en aldaar
volgende beslissingen heeft genomen:
(…)
    1.  Besluit    
          In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
    1.  Besluit    
          De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om in de statuten de mogelijkheid van
een eenhoofdig bestuursorgaan te voorzien en de bepalingen van de statuten hieraan aan te passen.
          DERDE BESLUIT
          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, doch rekening
houdende met de genomen besluiten hiervoor.
          De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
          Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
          Artikel 1: Naam en Rechtsvorm
          De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
          Zij draagt de naam “Aviatic”.
          Artikel 2: Zetel
          De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
          Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
          De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
          De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
          Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
          1.       Het uitbaten van horecazaken zoals eet-, drank- en vermaakgelegenheden, tea-rooms,
hotels en feestzalen;
          2.       Het uitbaten van traiteurszaken en het leveren aan huis van alle maaltijden en voeding;
          3.       Het houden van tentoonstellingen en verkoop van alle kunstvoorwerpen;
          4.       De vennootschap heeft als voorwerp, zo voor eigen rekening als voor rekening van
derden, in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op alle activiteiten in
verband met roerende en onroerende goederen, de studie, de aan- en verkoop, het beheer, de
verhuring, het huren, het bouwen en verbouwen, het uitbaten, valoriseren, verkavelen, bouwrijp
maken, inrichten en onderhouden van alle roerende en onroerende goederen;
          5.       Het bezitten en beheren van een vermogen, bestaande uit zowel onroerende goederen
met alle zakelijke rechten of onverdeelde rechten als uit roerende goederen zelf effecten,
portefeuillewaarden, meubilair en alle intellectuele en andere onlichamelijke rechten.
          Dit alles in de meest uitgebreide zin der termen.
          De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar
in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders.
Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen ter zake.         6.        
          Artikel 4: Duur
          De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
          De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
          Titel II: Kapitaal
          Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
          Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00).
          Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/100ste van het maatschappelijk kapitaal.
          …
          Titel III: Effecten
          Artikel 8: Aard van de aandelen
          Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
          Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
          Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
          …
          Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
          Artikel 11: Samenstelling van het bestuursorgaan
          11.1   Raad van bestuur
          De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
          De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
          De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
          De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
          Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
          Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op
na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
          Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad
van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
          Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
          De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
          11.2   Enige bestuurder
          De vennootschap kan eveneens bestuurd worden door een enige bestuurder.
          De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
          Artikel 12: Voorzitterschap van de raad van bestuur
          De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
          De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
          Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
          Artikel 13: Bijeenroeping van de raad van bestuur
          De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders,
telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
          De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek
aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
          Artikel 14: Besluitvorming van de raad van bestuur
          De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
          Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De
lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
          De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en ermee instemmen.
          De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
          Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de
raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
          Artikel 15: Notulen van de raad van bestuur
          De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden
ondertekend door ofwel de voorzitter van de raad van bestuur ofwel alle leden die hebben
deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de
vorming van de meerderheid.
          De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
          Artikel 16: Bevoegdheden van de raad van bestuur/enige bestuurder
          De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
          De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
          Artikel 17: Dagelijks bestuur
          Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
          Het bestuursorgaan kan in het kader van dat bestuur wel bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
          Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
          Artikel 18: Vertegenwoordiging van de vennootschap
    1.  De raad van bestuur of de enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser en als verweerder.
                   De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden:
    •  in geval van een raad van bestuur: door twee bestuurders gezamenlijk optredend of door één
gedelegeerd bestuurder, alleen optredend;
    •  in geval van een enige bestuurder: door haar enige bestuurder, alleen optredend.
    1.  Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
    2.  De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
          Artikel 19: Vergoeding van de bestuurders
          Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd. Het bestuursorgaan is echter bevoegd om
aan de bestuurders gelast met speciale functies of opdrachten een bijzondere vergoeding toe te
kennen aan te rekenen op de algemene kosten.
          Titel V: Controle van de vennootschap
          Artikel 20: Benoeming van één of meer commissarissen
          In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
          Titel VI: Algemene vergadering
          Artikel 21: Organisatie en bijeenroeping
          De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 30 juni om 10.00 uur, zelfs
wanneer deze dag een wettelijke feestdag is.
          Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
          De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
          De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
          Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht
aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
          Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en
zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
          Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij
te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
          Artikel 22: Toelating tot de algemene vergadering
          Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
          De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
          De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op
grond van een door hem opgemaakt verslag.
          …
Artikel 28: Stemrecht
1.       Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
          …
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Artikel 36: Ontbinding en vereffening in één akte
Ontbinding en vereffening in één akte is steeds mogelijk, mits het volgen van de regels daartoe
voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
          …
VIERDE BESLUIT
          De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9000 Gent,
Schouwburgstraat 7.
          VIJFDE BESLUIT
        1.  De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
        1.  Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
diensten van de BTW de sociale verzekeringskas, de fiscale administratie en/of bij de
ondernemingsloketten, zowel voor de in-schrijving van de vennootschap als voor elke latere wijzi-
ging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan enerzijds
de bestuurders van de vennootschap en anderzijds de bedienden en/of aangestelden van de BV
“GHYSEL EN DE LOMBAERDE” te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Kortrijksesteenweg 1099,
ondernemingsnummer 0433.284.251.
          (…)
 
Voor ontledend uittreksel,
Notaris Steven Verbist
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift van de akte verleden op 28 mei 2024;
    •  gecoördineerde statuten.