Ondernemingsnr : 0405603817
Naam
(voluit) : IMMO DE GROOTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lieverstedestraat 20
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Steven Fieuws te Brugge op 27 december
2023, geregistreerd op het registratiekantoor kantoor rechtszekerheid Brugge op 10 januari 2024 (10-
01-2024) register OBA (5) boek 00000 blad 0000 vak 0000764 ontvangen registratierechten: vijftig
euro nul eurocent (€ 50,00) de ontvanger, dat de buitengewone algemene vergadering van
vergadering van de besloten vennootschap IMMO DE GROOTE, met zetel in het Vlaams Gewest, te
8020 Oostkamp, Lieverstedestraat 20, BTW BE 0405.603.817 RPR Gent (afdeling Brugge) volgende
beslissingen heeft genomen:
Vierde besluit : statuten
De vergadering beslist dat de statuten voortaan als volgt luiden. Alle bedingen van de hieronder
bepaalde, nieuwe statuten die een afwijking inhouden van de tot dusver bestaande statuten, worden
daarbij goedgekeurd.
Statuten
1. Rechtsvorm en naam
§1. De rechtsvorm van de vennootschap is een besloten vennootschap.
§2. Zij heeft als naam “IMMO DE GROOTE”.
2. Zetel
§1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
§2.Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams
Gewest, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De
vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden en/of tussenpersonen, of in samenwerking met derden:
Specifieke activiteiten
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in België en
het buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
De vennootschap heeft als voorwerp, voor haar rekening of voor rekening van derden te doen: de
aankoop, verkoop, verhuring, het gareren, het onderhoud en de bevoorrading van auto’s en
motorvoertuigen, de bevoorrading der geleiders en inzittenden, en alle verrichtingen in het algemeen
toegelaten of gebruikelijk in een onderneming van garage-uitbating, met inbegrip van de aan- en
verkoop van brandstoffen, oliën, wisselstukken, carrosserie, plaatslagerij en vervoer, reclame van
alle aard. Deze opsomming is aanhalend, doch niet beperkend.
Algemene activiteiten
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
2. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, liet verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
4. Het verlenen van dienstprestaties van administratieve en bedrijfseconomische aard in de meest
uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden.
5. Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via
de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd- bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst
aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
6. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
7. Het huren en verhuren en het terbeschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen
en verenigingen van materialen, machines, installaties en van personeel.
8. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
doelen of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij’ nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp en doelen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van alle werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp en doelen.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden 3.149 aandelen op naam van de categorie A en 3.149
aandelen op naam van de categorie B, hetzij in totaal 6.298 aandelen op naam, die elk 1/6.298ste
van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
§2. Ieder aandeel heeft gelijke rechten.
11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door twee of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders,
waarvan minstens één dient voorgedragen door de aandeelhouders van de categorie A en minstens
één voorgedragen door de aandeelhouders van de categorie B.
Een bestuurder kan maar ontslagen worden door de algemene vergadering, met een meerderheid
der aandelen van beide categorieën
    1.  een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder van de vennootschap, dient zij onverwijld
over te gaan tot de aanduiding van de vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 61 van het
Wetboek van Vennootschappen. De aanduiding van de vaste vertegenwoordiger zal samen met de
benoeming van de rechtspersoon tot bestuurder bekendgemaakt worden in de bijlage van het
Belgisch Staatsblad, op initiatief en kosten van de vennootschap.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor een tijdsduur door haar vast te
stellen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
    1.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
    1.  er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van
een collegiaal bestuursorgaan kunnen bij meerderheid genomen worden, met dien verstande dat een
dergelijke meerderheid minstens één bestuurder van de categorie A en minstens één bestuurder van
de categorie B moet behelzen.
§2. De vennootschap wordt slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden
van één bestuurder voorgedragen door de aandeelhouders van de categorie A en één bestuurder
voorgedragen door de aandeelhouders van de categorie B.
§ 3. Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
14. Dagelijks bestuur
§1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden en stelt de eventuele
vergoeding vast.
§2. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
§3. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan
de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen
die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
16. Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders (hierna de
“Jaarvergadering”) gehouden op de zetel van de vennootschap, op de derde zondag van de maand
juni, om 10.00 uur.
19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
a) de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
b) de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
24. Boekjaar
§1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
§2. Op 31 december wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
25. Bestemming van de winst – reserves
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
§2. Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
27. Vereffening
§1. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
§2. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit : ontslag - benoeming
De vergadering beslist de huidige bestuurders, met name de heer Walter De Groote, mevrouw
Monique Verkeyn en mevrouw Nicole Steevens en de BV GARAGE DE GROOTE RPR
0474.599.620 te ontslaan als bestuurders van de vennootschap.
De vergadering benoemt tot bestuurders voor onbepaalde duur :
Van de categorie A :
Mevrouw DE GROOTE Katrien Annie Marguerite, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels),
Pitsenbosdreef 8.
Van de categorie B :
De heer DE GROOTE Bart Antoon Irma, wonende te 8490 Jabbeke (Varsenare), Uytdreve 56.
BESTUURSHANDELINGEN
1. De bestuurder geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om de statuten te
coördineren.
2. De bestuurder bepaalt het adres van de vennootschap op 8020 Oostkamp, Lieverstedestraat 20.
3. De bestuurder verleent bijzondere volmacht aan de NV Accountants aan de IJzer, RPR
0691.992.357, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de statutenwijziging zoals, doch zonder beperkend te zijn, de inschrijving
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag van een btw-nummer, de registratie in het
UBO-register, de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds en de aansluiting bij een sociaal
secretariaat.
VOOR DEELS LETTERLIJKE WEERGAVE VAN DE AKTE, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL
MBT DE STATUTEN EN ENKEL BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
 
Steven Fieuws, geassocieerd notaris te Brugge.
 
Samen hiermee neergelegd:
 
- de expeditie van de notariële akte van 27 december 2023;
- de coördinatie van de statuten.