Ondernemingsnr : 0752709706
Naam
(voluit) : Let's App
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rietveld 35
 : 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Ruben Van
Maelzaeke, in de besloten vennootschap “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen” met zetel te
Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 22 augustus 2023 dat de buitengewone algemene
vergadering van de BV “Let’s App” bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen
werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing tot splitsing van de aandelen met factor duizend (1.000)
De algemene vergadering besluit om elk aandeel van de vennootschap te splitsen in duizend (1.000)
aandelen, zodat aan de bestaande aandeelhouders in totaal driehonderdduizend (300.000) aandelen
toekomen, op naam en zonder vermelding van waarde, en dit in volgende verhouding:
- aan voornoemde heer Giel Thomas: honderdduizend (100.000) aandelen.
- aan voornoemde heer Stan De Pauw: honderdduizend (100.000) aandelen.
- aan voornoemde heer Robbe Claessens: honderdduizend (100.000) aandelen.
De algemene vergadering beslist vervolgens om de statuten aan te passen om deze in
overeenstemming te brengen met voorgaand besluit, zodat de tweede zin van artikel 5 voortaan als
volgt zal luiden:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdduizend (300.000) aandelen uitgegeven.”
tweede besluit: beslissing tot uitgifte van drieëndertigduizend driehonderddrieëndertig (33.333)
ESOP-inschrijvingsrechten onder het Globaal Plan
a/ Kennisname verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de uitgifte van ESOP-
inschrijvingsrechten en met een omstandige verantwoording inzake de uitgifteprijs en een
beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan van 7 augustus 2023 met betrekking tot de uitgifte van ESOP-inschrijvingsrechten en
met een omstandige verantwoording inzake de uitgifteprijs en een beschrijving van de gevolgen van
de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld in
toepassing van artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voornoemde aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen voldoende  voorafgaand
aan deze vergadering een exemplaar van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van
genomen te hebben. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
Dit verslag zal met een uitgifte van het onderhavige notulen worden neergelegd op de bevoegde
griffie van de ondernemingsrechtbank.
b/ Goedkeuring van het Globaal Plan.
De algemene vergadering keurt het Globaal Plan goed dat gehecht is aan voormeld verslag van het
bestuursorgaan.
c/ Uitgifte van drieëndertigduizend driehonderddrieëndertig (33.333) ESOP-inschrijvingsrechten die
een recht verlenen om in te schrijven op een toekomstige uitgifte van aandelen en vaststelling van de
uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van deze inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist driehonderddrieëndertig (33.333)  ESOP-inschrijvingsrechten uit te geven in
het kader van het Globaal Plan onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld
in het Globaal Plan dat gehecht is aan voormeld verslag van het bestuursorgaan.
Elk inschrijvingsrecht zal recht geven om in te schrijven op een toekomstige uitgifte van één aandeel
in de vennootschap.
d/ Verzaking aan de uitoefening van het voorkeurrecht overeenkomstig artikel 5:130, §2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De huidige aandeelhouders van de vennootschap, te weten voornoemde heren Giel Thomas, Stan
De Pauw en Robbe Claessens, allen vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren elk, ten
persoonlijke titel en op uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze te verzaken aan het evenredig
voorkeurrecht en de uitoefeningstermijn zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de statuten van de vennootschap.
e/ Volmacht aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de identiteit van de begunstigden en
het aantal aangeboden inschrijvingsrechten.
De algemene vergadering beslist met betrekking tot de ESOP-inschrijvingsrechten uitgegeven in het
kader van het Globaal Plan alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan teneinde, in
overeenstemming met de uitgiftevoorwaarden van het Globaal Plan, de identiteit van de
begunstigden vast te stellen en het aantal aan hen aangeboden inschrijvingsrechten.
f/ Bijkomende inbreng in geld in het vermogen van de vennootschap, op de beschikbare eigen
vermogensrekening, onder de opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op de ESOP-
inschrijvingsrechten door de deelnemer(s) ervan (zoals gedefinieerd in het Globaal Plan) en in de
mate van de uitoefening van de ESOP-inschrijvingsrechten, met een maximumbedrag gelijk aan het
resultaat van de vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de
ESOP-inschrijvingsrechten en de uitoefenprijs van de ESOP-inschrijvingsrechten, waarbij het aantal
uit te geven aandelen gelijk zal zijn aan het aantal ESOP-inschrijvingsrechten dat wordt uitgeoefend
en waarbij de uit te geven aandelen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden
als de bestaande aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden
van de inschrijvingsrechten.
De algemene vergadering beslist tot een bijkomende inbreng in geld in het vermogen van de
vennootschap, op de beschikbare eigen vermogensrekening, onder de opschortende voorwaarde
van de effectieve inschrijving op de ESOP-inschrijvingsrechten door de deelnemer(s) ervan (zoals
gedefinieerd in het Globaal Plan) en in de mate van de uitoefening van de ESOP-
inschrijvingsrechten, met een maximumbedrag gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van
het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de ESOP-inschrijvingsrechten en de
uitoefenprijs van de ESOP-inschrijvingsrechten, waarbij het aantal uit te geven aandelen gelijk zal
zijn aan het aantal ESOP-inschrijvingsrechten dat wordt uitgeoefend en waarbij de uit te geven
aandelen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen
vanaf het ogenblik waarop de onderliggende inschrijvingsrechten worden uitgeoefend, zoals
vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
laatste  besluit: machtiging van het bestuursorgaan en opdracht tot coördinatie van de statuten
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt
gemachtigd tot coördinatie van de statuten.
 
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank
 
Ruben Van Maelzaeke, geassocieerd notaris
 
Tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- verslag bestuursorgaan
- volmachten
- coördinatie van de statuten