Ondernemingsnr : 0453888437
Naam
(voluit) : DHAENENS - VAN DEN HEEDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wakkensteenweg 2
 : 8780 Oostrozebeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Alexandra Ghekiere te Dentergem op 19 september
2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “DHAENENS – VAN DEN HEEDE”, met unanimiteit besliste :
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Verslag
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en ervan
kennis te hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat het voortaan luidt :
“De vennootschap heeft als voorwerp :
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in consignatie, in commissie of als
tussenpersoon :
- het uitbaten van een pompstation, de handel in brandstoffen, smeermiddelen en alle aanverwante
artikelen
- detailhandel in rookwaren en toebehoren, dagbladen, magazines, snoepgoed en
chocoladeproducten
- detailhandel in algemene voedingswaren, brood, zuivelproducten, koeken en patisserie,
voorverpakt gebak, biscuiterie, pralines, diepgevroren en verse producten
- detailhandel in allerhande frisdranken, alcolholische dranken, koffie en thee
- de uitbating van een sandwich-bar, broodjeszaak, een snack-house, self-service, verbruiksalon,
- de verkoop van voedingswaren en dranken via automaten
- de kleinhandel in wenskaarten, toeristische gidsen en kaarten, speelgoed, geschenkartikelen, luxe-
en fantasie artikelen
- de verkoop van telekaarten en afgeleide producten
- inzamelpunt voor droogkuisdiensten
- op- en afhaalpunt van postdiensten en pakjesdiensten
- uitbating van een verdeelpunt van alle kansspelen uitgaande van de Nationale Loterij en van
andere erkende aanbieders van kansspelen
- detailhandel in multimedia artikelen, papierwaren, foto-ontwikkeling, batterijen, hygiëneproducten
- groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van textielwaren in de ruimste betekenis van het woord, van
lederwaren en maroquinerie, van elektrische en elektrotoestellen, sportartikelen, meubelen en
decoratie-artikelen, verlichtingsartikelen, souvenirs, glaswaren, kristal, e.d.m.
- inrichten en uitbaten van gezelschaps,- automatische en elektronische behendigheidsspelen en
ontspanningstoestellen
- huur en verhuur van nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen
- herstellen van motorvoertuigen, kleinhandel in onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen,
import, export en groot en kleinhandel in tweedehandswagens en collectiewagens (classic cars),
- de groot- en kleinhandel in schroot
- het uitbaten van een car- en truckwash
- publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen
- het optreden als agent, bemiddelaar of commissionair inzake alle mogelijke handelsverrichtingen,
het beheer van merken en licenties in de meest ruime zin
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;
- het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer
begrepen het algemeen beleid, de organisatie en planning van het productieproces, de logistieke
afhandeling en de kwaliteitscontrole, het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid,
onderhandelen met leveranciers en klanten, het verbeteren en het op punt stellen van de
administratieve en financiële organisatie
- het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden
- het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt of aan derden, al dan niet bezoldigd, van
alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen- of financieel beheer.
De vennootschap mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer en de uitbreiding van haar roerend patrimonium. Aldus mag de vennootschap
verwerven, door inschrijving of aankoop : aandelen, obligaties, beleggingsfondsen of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten
vennootschappen en het beheer van roerend vermogen, dit alles voor eigen rekening.
De vennootschap mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer en de uitbreiding van haar onroerend patrimonium en ermee verband
houdende handelingen, zoals het verwerven, vervreemden, in huur nemen, verhuren, beheren,
schatten, uitbaten, in waarde brengen, delen, verkavelen, urbaniseren, beschermen, bouwen of doen
verbouwen, promotie van het makelen in alle soorten onroerende goederen, sociale woningen en
appartementen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en of tussenpersonen,
en in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van, of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.”
Besluit tot wijziging van de statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen zoals
voorgesteld.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming
“DHAENENS – VAN DEN HEEDE”.
Artikel TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp :
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in consignatie, in commissie of als
tussenpersoon :
- het uitbaten van een pompstation, de handel in brandstoffen, smeermiddelen en alle aanverwante
artikelen
- detailhandel in rookwaren en toebehoren, dagbladen, magazines, snoepgoed en
chocoladeproducten
- detailhandel in algemene voedingswaren, brood, zuivelproducten, koeken en patisserie,
voorverpakt gebak, biscuiterie, pralines, diepgevroren en verse producten
- detailhandel in allerhande frisdranken, alcolholische dranken, koffie en thee
- de uitbating van een sandwich-bar, broodjeszaak, een snack-house, self-service, verbruiksalon,
- de verkoop van voedingswaren en dranken via automaten
- de kleinhandel in wenskaarten, toeristische gidsen en kaarten, speelgoed, geschenkartikelen, luxe-
en fantasie artikelen
- de verkoop van telekaarten en afgeleide producten
- inzamelpunt voor droogkuisdiensten
- op- en afhaalpunt van postdiensten en pakjesdiensten
- uitbating van een verdeelpunt van alle kansspelen uitgaande van de Nationale Loterij en van
andere erkende aanbieders van kansspelen
- detailhandel in multimedia artikelen, papierwaren, foto-ontwikkeling, batterijen, hygiëneproducten
- groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van textielwaren in de ruimste betekenis van het woord, van
lederwaren en maroquinerie, van elektrische en elektrotoestellen, sportartikelen, meubelen en
decoratie-artikelen, verlichtingsartikelen, souvenirs, glaswaren, kristal, e.d.m.
- inrichten en uitbaten van gezelschaps,- automatische en elektronische behendigheidsspelen en
ontspanningstoestellen
- huur en verhuur van nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen
- herstellen van motorvoertuigen, kleinhandel in onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen,
import, export en groot en kleinhandel in tweedehandswagens en collectiewagens (classic cars),
- de groot- en kleinhandel in schroot
- het uitbaten van een car- en truckwash
- publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen
- het optreden als agent, bemiddelaar of commissionair inzake alle mogelijke handelsverrichtingen,
het beheer van merken en licenties in de meest ruime zin
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;
- het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer
begrepen het algemeen beleid, de organisatie en planning van het productieproces, de logistieke
afhandeling en de kwaliteitscontrole, het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid,
onderhandelen met leveranciers en klanten, het verbeteren en het op punt stellen van de
administratieve en financiële organisatie
- het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden
- het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt of aan derden, al dan niet bezoldigd, van
alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen- of financieel beheer.
De vennootschap mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer en de uitbreiding van haar roerend patrimonium. Aldus mag de vennootschap
verwerven, door inschrijving of aankoop : aandelen, obligaties, beleggingsfondsen of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten
vennootschappen en het beheer van roerend vermogen, dit alles voor eigen rekening.
De vennootschap mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer en de uitbreiding van haar onroerend patrimonium en ermee verband
houdende handelingen, zoals het verwerven, vervreemden, in huur nemen, verhuren, beheren,
schatten, uitbaten, in waarde brengen, delen, verkavelen, urbaniseren, beschermen, bouwen of doen
verbouwen, promotie van het makelen in alle soorten onroerende goederen, sociale woningen en
appartementen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en of tussenpersonen,
en in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van, of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
Artikel VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn. Behoudens de gerechtelijke ontbinding
kan zij om het even wanneer worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering,
beraadslagend en besluitend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
B. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel VIJF: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
D. BESTUUR – CONTROLE
Artikel TIEN: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel DERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel VEERTIEN: CONTROLE
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
Artikel ZEVENTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel TWEEENTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, heeft
de vruchtgebruiker recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op
bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden
aangelegd in het kader van een liquidatiereserve, behoudens andersluidende overeenkomst tussen
vruchtgebruiker en blote eigenaar.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
G. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel DRIEENTWINTIG: ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel VIERENTWINTIG: VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel VIJFENTWINTIG: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VIJFDE BESLUIT
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde de heer Dhaenens Marnix en mevrouw
Van Den Heede Els, beiden voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als
niet-statutair bestuurders van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8780 Oostrozebeke,
Wakkensteenweg 2.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de vennootschap “Lannoo-Hanssens Bedrijfsadvies”
met zetel te 8860 Lendelede, Heulsestraat 92, eveneens aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te
vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister,
aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer,
alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, op
naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin
de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken.
Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel
Notaris Alexandra Ghekiere
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal van 19 september 2023
Verslag bestuursorgaan
Gecoördineerde statuten