N° d'entreprise : 0804022409
Nom
(en entier) : e2smart
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de la Grande-Rotisse 45
 : 4030 Liège
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
Il résulte d'un acte reçu le 17 décembre 2024 par le notaire Catherine TAHON, à Arlon, en cours
d'enregistrement, que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la
société à responsabilité limitée « e2smart », ayant son siège à 4030 Liège (Grivegnée), Avenue de la
Grande Rotisse-45, société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise
0804.022.409 et assujettie à la TVA sous le numéro BE804.022.409
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire TAHON prénommé en date du 13 juillet
2023, publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge du 19 juillet suivant sous le numéro
23373306.
Dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le notaire TAHON prénommé en date
du 17 septembre 2024, publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge du 20 septembre suivant
sous le numéro 24430065.
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée a adopté les résolutions suivantes :
Première résolution
L’assemblée générale a décidé de prolonger le premier exercice social en cours jusqu’au 30 juin
2025.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
Deuxième résolution
L’assemblée générale a décidé que l'exercice social commence le 1er juillet de chaque année et finit
le 30 juin de l’année suivante.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
Troisième résolution
L’assemblée générale a décidé qu’il sera tenu chaque année, au siège, une assemblée générale
ordinaire le troisième vendredi du mois de décembre, à 18h00 heures.
Par conséquent, la première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le vendredi 19 décembre
2025.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
Quatrième résolution
L’assemblée générale a décidé d’adapter :
* L’article 16 comme suit :
« Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois
de décembre, à 18h00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. »
* L’article 23 comme suit :
« Article 23. Exercice social
L'exercice social commence le 1er juillet de chaque année et finit le 30 juin de l’année suivante.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi. »
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
Cinquième résolution
L’assemblée générale a décidé de donner la mission au Notaire TAHON prénommé d’établir et de
signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente et d’assurer son dépôt au
dossier de la société, conformément aux dispositions légales en la matière.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
 
Catherine TAHON 
Notaire