Ondernemingsnr : 0453354937
Naam
(voluit) : MOUBY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudenaardsestraat 27
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 11 juli 2023, ter registratie, dat de algemene vergadering onder
meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. De algemene vergadering besluit het lopende boekjaar, dat is ingegaan op 1 augustus 2022, te
verlengen tot 31 maart 2024, zodat ieder volgend boekjaar zal ingaan op 1 april en zal eindigen op
31 maart van ieder jaar.
2. Ingevolge het vorige besluit, besluit de algemene vergadering de datum van de gewone algemene
vergadering (jaarvergadering) te wijzigen, zodat deze voortaan en vanaf de eerstvolgende
jaarvergadering, te houden in het jaar 2024, zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de
maand september om veertien (14.00) uur.
3. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
duizend achthonderd negenenvijftig euro en twintig cent (€ 1.859,20), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, en dat alle aandelen zijn volgestort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, zodat de
vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: MOUBY
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van
derden of in deelneming met derden, de handel en/of de werkzaamheid in en/of met betrekking tot:
    •  de uitbating van een algemeen grootwarenhuis en de uitbating van een distributiehandel, met
één of meerdere afdelingen en/of vestigingen, dit alles betreffend onder meer : textiel, garen en
breigoedartikelen, en alles wat daarop betrekking heeft, juwelen en sieraden, cosmetica, drogisterij,
parfumerie, toiletartikelen, schoeisel, lederwaren, speelgoed, papierwaren, lijsten, boeken, kranten
en tijdschriften, muziek- en video-artikelen, tuinbenodigdheden, snijgerei, zaden en granen, glas- en
kristalartikelen, houtartikelen, meubilair, werktuigen en doe-het-zelf-artikelen, huishoud- en
onderhoudsprodukten, elektrische apparaten, voeding, en in het algemeen, groenten en fruit,
zuivelprodukten, vleesbereidingen, slagerij, vis en gevogelte, wijnen en likeuren, kaasprodukten,
suikerwaren en gebak, alcoholische dranken en rookartikelen;
    •  de nijverheid met inbegrip van de verwerking en de fabricage - en de handel onder alle vormen
van alle voedingswaren en van alle aanverwante goederen, hoofdzakelijk in de branche van slagerij,
charcuterie, zuivelhandel en conserven;
    •  het uitbaten van een restaurant, tearoom, taverne, café en/of traiteurdienst;
    •  het voeren en beheren van boekhoudingen en fiscaliteit, fiscaal raadgever;
    •  de verhuring en het ter beschikking stellen van auto's, en dit zowel aan en voor aanverwante
vennootschappen als aan en voor derden;
    •  bebouwde of onbebouwde onroerende goederen verwerven, verkopen, huren en verhuren, in
leasing geven of nemen;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of partikulieren, het
verstrekken van financiële middelen, onder om het even welke vorm; zich borg stellen of haar aval
verlenen voor leningen en kredieten aan derden toegestaan alsook toegestaan aan haar bestuurders
en/of aandeelhouders; in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve
die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; het
uitwerken van organisatieprojecten in alle soorten ondernemingen; het uitwerken van
rendementstudies en technische studies; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en
algemeen bestuur; het nemen van minderheids en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of
op te richten ondernemingen, het creëren van prototypes en nieuwe produkten en markten;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en funkties in
vennootschappen of ondernemingen; voorzien in supervisie, beheren, raad geven en filialen
controleren en vennootschappen beheren in de breedste zin van het woord;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, oktrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
    •  de aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
    •  alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen
uitgegeven.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. De
algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
                Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet aan de algemene
vergadering voorbehoudt. Is er slechts één bestuurder, dan beschikt hij over de volheid van de
bevoegdheid van het bestuursorgaan. Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder
door één bestuurder indien er slechts één is, of, indien er meerdere bestuurders zijn, door twee
bestuurders, samen handelend, of door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend. 
                Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste dinsdag van de maand september om veertien
(14.00) uur.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart
van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, te weten (1) de besloten vennootschap
“LUGUICHA”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc CHARLIER, en (2) de besloten
vennootschap “TRIUM INVEST”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jean Pierre BRYS,
ontslag te geven uit hun functie.
Wordt herbenoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de besloten
vennootschap “LUGUICHA”, met zetel te 4654 Herve (Charneux), Holliguette 454, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Luik, afdeling Verviers, met ondernemingsnummer 0635.685.045, vast
vertegenwoordigd door de heer Luc CHARLIER, wonende te 4654 Herve (Charneux), Holliguette
454.
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9500
Geraardsbergen, Oudenaardsestraat 27.
6. Ten einde te voldoen aan het bepaalde in artikel 2:8, § 4 WVV, wordt vermeld dat alle aandelen
van de vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de identiteit van de enige aandeelhouder
wordt vermeld in voormeld proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, waarvan de
uitgifte werd neergelegd in het vennootschapsdossier.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.