Ondernemingsnr : 0821860907
Naam
(voluit) : V.S.C.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpse Steenweg 91 bus E
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Rafaël Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas op 3 juli 2024 blijkt
hetgeen volgt:
1. Beslissing tot omzetting van de A-aandelen van de commanditaire vennootschap AD Works in B-
aandelen.
Hierdoor beschikt de commanditaire vennootschap AD Works over 330 B-aandelen.
2. Beslissing tot wijziging van het aantal aandelen per soort van de vennootschap als volgt:
- driehonderd veertig (340) aandelen categorie A;
- zeshonderd zestig (660) aandelen categorie B;
3. A. Beslissing dat elk aandeel stemrecht heeft op de algemene vergadering als volgt:
    •  aandelen van soort A: 2 stemmen
    •  aandelen van soort B: 1 stem
B. Beslissing dat elk aandeel recht zal hebben op een gelijk aandeel van de totale winst, ongeacht de
soort waartoe de aandelen behoren.
C. Beslissing om de huidige bindende voordrachtrechten te schrappen en de bevoegdheid over de
benoeming en het bepalen van het aantal bestuurders te laten beslissen door de algemene
vergadering.
D. Beslissing om het onderscheid tussen A- en B-bestuurders te schrappen zodat er vanaf heden
gesproken wordt over “bestuurders”.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met hogergemelde beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, die onder meer het volgende inhouden :
1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt
V.S.C.
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buiten-land, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
1. commerciële activiteiten
De import, export, handel, installatie, vervaardiging, bekleding, de loodgieterij en inrichting van
keukens, huishoudapparatuur, badkamers, meubilair en alle producten en artikelen die betrekking
hebben tot de inrichting van gebouwen en sites, en onder andere:
- inbouwkeukens;
- meubels en modulaire meubelelementen voor de inbouwkeukens;
- badkamermeubels;
- schrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, inbouwkeukens,
winkelinrichting, enzovoort;
- al dan niet verplaatsbare tussenwanden, wanden, plafonds en dergelijke in hout of kunststof;
- geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
- metaalschrijnwerk; de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, en dergelijke;
- airconditioning en klimaatregeling;
- audio-, video-, televisie-, telefoonapparatuur;
- chauffage;
- de groot en kleinhandel, de in- en uitvoer, de koop en verkoop, de fabricatie, levering, plaatsing,
hertelling en onderhoud van alle elektrische en elektronische apparaten, van alle
verlichtingsartikelen, alle computermateriaal, alarm en beveiligingssystemen, kantoormachines,
computers en randapparatuur, ontvangst en zendantenne, meet- en controleapparatuur, alle
geschenk- en luxeartikelen, kunstvoorwerpen, decoratieartikelen evenals tentoonstellingen en
demonstratieartikelen;
- het huren en verhuren al dan niet met chauffeur van alle nieuwe en tweedehandsvoertuigen,
bestelwagens, aanhangwagens, machines, tractoren, motorrijtuigen, bromfietsen, fietsen, en
vaartuigen.
Deze opsomming is louter verklarend en niet limitatief.
2. holding-activiteiten
-het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
-het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
-het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
3. vastgoed-activiteiten
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke
machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in
elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp en, in het algemeen, alle
handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of ten
dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Aandelen : Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- Driehonderd veertig (340) aandelen soort A, hierna ook A-aandelen genoemd, omvattende de
aandelen genummerd van 1 tot en met 340 en ook alle aandelen die nadien door de houders van A-
aandelen worden verworven als gevolg van onderschrijving bij een uitgifte van nieuwe aandelen of
overgang van aandelen aan hen.
- Zeshonderd zestig (660) aandelen soort B; hierna ook B-aandelen genoemd, omvattende de
aandelen genummerd van 341 tot en met 1.000 en ook alle aandelen die nadien door de houders
van B-aandelen worden verworven als gevolg van onderschrijving bij een uitgifte van nieuwe
aandelen of overgang van aandelen aan hen.
6) Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
7) Overdracht van aandelen
§ 1. Wijziging soorten
Een overdracht van aandelen houdt een automatische wijziging in van de soort van de overgedragen
aandelen naar de soort reeds gehouden door de overnemende aandeelhouder.
§ 2. Overdrachtsbeperkingen
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de statuten, wordt iedere overdracht of overgang onderworpen
aan de overdrachtsbeperkingen voorzien in dit artikel.
De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen
aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in blote als in
volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die
vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
Voor de toepassing van dit artikel gelden de bepalingen ervan ook bij overdracht of overgang van
effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten,
converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen.
Een overname van aandelen in strijd met dit artikel, is ongeldig en niet tegenstelbaar aan de
vennootschap, het bestuursorgaan en de aandeelhouders.
§ 3. Intern reglement/aandeelhoudersovereenkomsten
De aandeelhouders verbinden zich er toe slechts aandelen over te dragen en in te stemmen met een
uitgifte van aandelen aan een nieuwe inschrijver, indien de overnemer, casu quo inschrijver, zich op
onvoorwaardelijke en onherroepelijke manier verbindt tot naleving van de bepalingen van de van
kracht zijnde interne reglementen en aandeelhoudersovereenkomst(en) waarbij zij partij zijn door de
ondertekening van een toetredingsovereenkomst bij deze overeenkomst(en) waarin de overnemer
verklaart de inhoud van deze overeenkomst(en) te kennen en te begrijpen, en de bepalingen van
deze overeenkomst(en) te zullen naleven.
§ 4. Voorkooprecht in geval van overdracht onder de levenden
In geval van een voorgenomen overdracht door een aandeelhouder (“kandidaat-overdrager”) aan
een derde of een andere aandeelhouder (“kandidaat-overnemer”), met uitzondering van een vrije
overdracht (de “voorgenomen overdracht”), moet de kandidaat-overdrager de aangeboden aandelen
(de “aangeboden aandelen”) eerst aanbieden aan de andere aandeelhouders, in overeenstemming
met de voorwaarden zoals hierna bepaald, en zullen de andere aandeelhouders een voorkooprecht
hebben op de aangeboden aandelen in overeenstemming met de voorwaarden zoals hierna bepaald
(het “voorkooprecht”).
De kandidaat-overdrager zal de voorgenomen overdracht voorafgaand aan dergelijke overdracht,
gelijktijdig aan alle andere aandeelhouders ter kennis brengen (met dien verstande dat hij hen
onverwijld in kennis stelt van iedere materiële wijziging van de aldus verschafte informatie). Deze
kennisgeving bevat minstens de volgende gegevens:
(i) het aantal en de soort van aandelen waarvan de overdracht door de kandidaat-overdrager wordt
overwogen;
(ii) de identiteit en het adres casu quo de zetel van de vooropgestelde kandidaat-overnemer(s);
(iii) de aard van de overdracht;
(iv) de geboden prijs per aandeel;
(v) alle andere voorwaarden en modaliteiten van de voorgenomen overdracht;
(vi) een genoegzaam bewijs dat de vooropgestelde overnemer(s) voldoende financiële middelen ter
beschikking heeft (hebben) om de vergoeding voor de voorgenomen overdracht volledig te betalen;
(vii) een genoegzaam bewijs van de verbintenis van de vooropgestelde overnemer(s) die nog geen
partij is/zijn bij de van kracht zijnde interne reglementen en/of aandeelhoudersovereenkomst(en)
waarbij de overdrager partij is, te zullen toetreden tot deze overeenkomsten en de erin opgenomen
verbintenissen te zullen naleven.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen termijn van één maand
na de kennisgeving van de kandidaat-verdragen (“ de voorkooprechtermijn”). Zij kunnen binnen
dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het
bestuursorgaan. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld
te verzaken aan het voorkooprecht en in te stemmen met de overdracht overeenkomstig artikel 5:63,
§1 WVV.
Iedere uitoefening van het voorkooprecht moet betrekking hebben op het geheel van de aangeboden
aandelen, en niet een deel daarvan. Een uitoefening van het voorkooprecht op een deel van de
aangeboden aandelen wordt voor niet geschreven gehouden.
In geval van een over-uitoefening van de voorkooprechten, namelijk op een groter aantal aandelen
dan deze waarop het voorkooprecht betrekking heeft, dan worden deze verdeeld tussen de
aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit in de vennootschap, ongeacht hun soort.
Binnen de twee weken na het verstrijken van de voorkooptermijn brengt het bestuursorgaan alle
aandeelhouders middels een kennisgeving op de hoogte welke aandeelhouders een geldig
voorkooprecht hebben uitgeoefend.
Indien na het doorlopen van de bovenvermelde procedure het voorkooprecht niet werd uitgeoefend
op de totaliteit van de aangeboden aandelen, dan wordt het voorkooprecht geacht door niemand
tijdig te zijn uitgeoefend en kunnen de aandelen vrij worden overgedragen aan de kandidaat-
overnemer. Het bestuursorgaan brengt alle aandeelhouders hiervan op de hoogte middels een
kennisgeving binnen de twee weken na het verstrijken van de voorkooptermijn.
De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea’s wordt uitgeoefend,
worden verworven aan de Prijs geboden door de kandidaat-overnemer.
In geval evenwel van betwisting van deze Prijs, of indien de tegenprestatie voor de voorgenomen
overdracht van de aandelen niet (geheel) bestaat in de betaling van geld en de betrokken
aandeelhouders niet tot een akkoord komen omtrent de waarde van de aangeboden aandelen, wordt
de Prijs vastgesteld door een onafhankelijke deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg
tussen de partijen. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze op
verzoek van de meest gerede partij aangeduid door de voorzitter van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren (IBR) bij wijze van bindende derdenbeslissing. In ieder geval moet de deskundige
aangesloten zijn bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren en mag hij geen enkele band hebben met de
aandeelhouders.
De deskundige moet de prijs bepalen uitgaande van de in het verleden consistent toegepaste
waarderingsregels (voor zover consistent met de Belgian GAAP) en zal daarbij:
(i) slechts de onderdelen of elementen beslechten waarover de betrokken aandeelhouders geen
overeenstemming hebben bereikt;
(ii) zodoende bepalen welke wijzigingen desgevallend moeten gemaakt worden aan de Prijs;
(iii) de aandeelhouders een redelijke kans bieden om schriftelijke of mondelinge verklaringen af te
leggen en kopieën van zulke schriftelijke verklaringen van de ene aandeelhouder toezenden aan de
andere aandeelhouders, en de andere aandeelhouders een redelijke kans bieden om aanwezig te
zijn en/of om vertegenwoordigers af te vaardigen wanneer mondelinge verklaringen afgelegd
worden; en
(iv) zijn vaststellingen en de daaraan onderliggende redenen, samen met een definitieve versie van
de Prijs, binnen twee maanden na zijn aanstelling schriftelijk aan de aandeelhouders overmaken,
met kopie aan het bestuursorgaan.
De vaststellingen van de onafhankelijke deskundige, en in het bijzonder de definitieve versie van de
Prijs zoals door hem bepaald, zullen als finaal en bindend worden beschouwd voor alle
aandeelhouders (“bindende derde partijbeslissing”), doch slechts voor de doeleinden van het
bepalen van de Prijs.
Indien de door de deskundige bepaalde prijs twintig percent meer of minder bedraagt dan het bod
van de kandidaat-overnemer, hebben zowel de kandidaat-overdrager als de aandeelhouders die hun
voorkooprecht hebben uitgeoefend het recht af te zien van de overdracht, respectievelijk van de
uitoefening van hun voorkooprecht.
Deze verzaking moet in beide gevallen worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend
schrijven of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, binnen de acht dagen vanaf de
kennisgeving van de door de deskundige vastgestelde prijs.
In voorkomend geval biedt het bestuursorgaan aan de niet-verzakende aandeelhouders nog een
ultieme mogelijkheid binnen de acht dagen hun voorkooprecht uit te oefenen op de resterende
aandelen, bij gebreke waarvan het voorkooprecht wordt geacht door niemand tijdig te zijn
uitgeoefend en de aandelen vrij kunnen worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de personen die
gebruikmaken van het voorkooprecht, in evenredigheid met de door hen aangekochte aandelen of,
indien een partij verzaakt aan de overdracht of de uitoefening van het voorkooprecht, door de
verzakende partij.
Het bestuursorgaan brengt vervolgens binnen de twee weken alle aandeelhouders middels een
kennisgeving op de hoogte of het voorkooprecht geldig werd uitgeoefend en zo ja, door welke
aandeelhouders, voor hoeveel aandelen en aan welke prijs per aandeel.
Bij een succesvolle uitoefening van het voorkooprecht worden de aangeboden aandelen behoudens
andersluidende overeenkomst tussen partijen aan de aandeelhouder(s) die zijn (hun) voorkooprecht
heeft (hebben) uitgeoefend overgedragen, in volle eigendom, vrij van enig recht van een derde en in
overeenstemming met de overige voorwaarden en modaliteiten (zoals onder meer inzake betaling en
levering van de aandelen) van het bod van de kandidaat-overnemer, zoals vermeld in de
kennisgeving van de voorgenomen overdracht.
In geval het bod van de kandidaat-overnemer geen overige voorwaarden en modaliteiten bevat
waartegen de overdracht van de aandelen zal plaatsvinden (zoals onder meer inzake betaling en
levering van de aandelen), dienen de aangeboden aandelen te worden overgedragen in volle
eigendom, vrij van enig recht van een derde en tegen betaling van de prijs binnen een termijn van
twee maand na de datum van de kennisgeving waarbij het bestuursorgaan de aandeelhouders in
kennis heeft gesteld van het aantal aandelen dat werd toegewezen.
Indien het bod van de kandidaat-overnemer hieromtrent geen uitdrukkelijke voorwaarden en
modaliteiten bevat, worden alle eventueel op datum van overdracht vastgestelde en/of uit te betalen
winstuitkeringen, geacht niet begrepen te zijn in de prijs voor de aandelen. Eveneens behoudens
uitdrukkelijke andersluidende voorwaarden of modaliteiten in het bod worden alle andere voordelen
verbonden aan de aangeboden aandelen, waaronder eventuele nog vast te stellen winstuitkeringen
met betrekking tot voorgaande of lopende boekjaren, wel geacht bij wijze van forfait te zijn vervat in
de voorgestelde voorkoopprijs.
§ 5. Voorkooprecht in geval van overlijden
Ingeval van een overdracht bij overlijden worden de onder §4 beschreven bepalingen mutatis
mutandis toegepast zoals hierna verder bepaald, doch met dien verstande dat de aangeboden
aandelen moeten gelezen worden als de overgeërfde aandelen. Elke verwijzing naar een verkoop
door de kandidaat-overdrager, moet gelezen worden als overdracht wegens overlijden.
Bij overdracht bij overlijden zal de kennisgeving door de kandidaat-overdrager bedoeld in §4 van dit
artikel vervangen worden door een kennisgeving op verzoek van een gerede persoon, die zo spoedig
mogelijk na het overlijden wordt gericht aan het bestuursorgaan en waarin wordt vermeld:
    •  de identiteit van de overleden aandeelhouder, de soort en het aantal aandelen dat hij bezat;
    •  een notariële akte van erfopvolging waarin de erfgenamen worden vermeld, rekening houdende
met de wet, testament (in het bijzonder legatarissen van de aandelen), huwelijkscontract of andere.
Bij stilzitten gedurende een periode van drie maanden na het overlijden zal het bestuursorgaan zelf
de procedure op gang zetten door kennisgeving aan de aandeelhouders en de door haar gekende
erfgenamen en/of legatarissen.
De prijs waaraan het voorkooprecht in geval van overlijden moet worden uitgeoefend, wordt bepaald
overeenkomstig de waarderingsmethoden en -principes die de aandeelhouders onderling
overeengekomen zijn.
Bij gebrek aan dergelijk akkoord tussen de aandeelhouders of in geval van discussie omtrent de
waardering volgens de overeengekomen waarderingsprincipes, heeft de meest gerede partij het
recht om een onafhankelijke waardering van de aandelen te verzoeken door een onafhankelijke
deskundige zoals hoger in dit artikel voorzien, die zoveel als mogelijk rekening zal houden met de
overeengekomen waarderingsprincipes. De partijen zullen in tegenstelling tot bij een overdracht
onder de levenden niet meer de mogelijkheid hebben te verzaken aan het voorkooprecht na de
vaststelling van de prijs door de onafhankelijke deskundige, behoudens andersluidende
overeenkomst tussen partijen.
Indien de voorkooprechten niet op alle overgeërfde aandelen werden uitgeoefend, zullen de
erfgenamen en/of legatarissen zoals vermeld in de akte van erfopvolging van rechtswege in de
rechten en plichten treden van de overleden aandeelhouder.
Indien de voorkooprechten op alle overgeërfde aandelen werden uitgeoefend dient de eigendom
hiervan te worden overgedragen tegen betaling van de prijs, en zulks binnen een termijn van twee
maand na de kennisgeving van de waardebepaling door de onafhankelijke deskundige.
Zolang de procedure van het voorkooprecht loopt worden de stemrechten verbonden aan de
overgeërfde aandelen geschorst.
§6. Kennisgeving
Alle kennisgevingen of mededelingen die in het kader van dit artikel 8 dienen te worden gegeven,
kunnen, behoudens anders voorgeschreven, enkel geldig gebeuren:
(i) per aangetekende post of
(ii) per afgifte of per koerier (met bewijs van bezorging), telkens met kopie per e-mail.
Elke kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan:
(i) indien verzonden bij aangetekend schrijven: drie (3) werkdagen na de datum vermeld op de
poststempel en
(ii) indien per afgifte of per koerier: op het ogenblik van de bezorging.
§7. Vrije overdrachten
De volgende overdrachten zijn vrij en dus niet onderworpen aan de hierboven vermelde
overdrachtsbeperkingen:
- overdrachten tussen aandeelhouders onderling;
- overdrachten tussen aandeelhouders-rechtspersonen en de hen controlerende natuurlijke
personen, waarbij het begrip ‘controle’ restrictief wordt begrepen in de zin van artikel 1:14, § 2
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- overdrachten tussen aandeelhouders-natuurlijke personen en door hen gecontroleerde
rechtspersonen, onder de ontbindende voorwaarde dat de overdrager(s) onafgebroken de controle
houden over de overnemer(s) gedurende drie jaar vanaf de eigendomsoverdracht en waarbij het
begrip ‘controle’ restrictief wordt begrepen in de zin van artikel 1:14, § 2 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
- overdrachten in het kader van interne herstructureringen tussen aandeelhouders-rechtspersonen
en met hun verbonden vennootschappen, onder de ontbindende voorwaarde dat de overdrager(s)
onafgebroken verbonden blijven met de overnemer(s) en waarbij het begrip ‘verbonden’ restrictief
wordt begrepen in de zin van artikel 1:20 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
8) Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
9) Bestemming van de winst – reserves :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, ongeacht het aantal aandelen van elke soort.
10) Bestuur :
De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders van de vennootschap.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
In afwijking van het voorgaande kan de algemene vergadering beslissen dat het bestuursorgaan als
college optreedt en beslist.
Zowel in het geval van individuele beslissingsbevoegdheid van de bestuurders als in het geval van
een collegiaal bestuursorgaan, kunnen de volgende beslissingen slechts worden genomen met
unanimiteit van alle bestuurders:
- elke beslissing in verband met de benoeming, het ontslag en de bezoldiging van dagelijkse
bestuurders
- elke beslissing omtrent een verrichting die bij authentieke akte dient te worden verleden
- het doorvoeren van ontslagen en benoemingen van de leden van het management van de
vennootschap of van personeel in de vennootschap
- het aangaan, wijzigen of beëindigen van enige samenwerkingsovereenkomsten met zelfstandige
medewerkers of partners, het afsluiten van consultancy - of andere overeenkomsten met externe
dienstverleners, het afsluiten van joint ventures, dealercontracten en partnerships en het opzeggen,
wijzigen of aangaan van overeenkomsten met financiële impact van meer dan vijftigduizend euro
(€50.000,00)
- transacties van de vennootschap met aandeelhouders of met aan aandeelhouders verbonden
vennootschappen, indien deze transacties niet kaderen in de normale bedrijfsvoering van de
vennootschap (met dien verstande dat de wettelijke regels ivm belangenconflicten steeds primeren)
- het toekennen en herroepen van bijzondere volmachten in de vennootschap
- belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten of de strategie van de vennootschap
- acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen door de vennootschap en de
aankoop of overdracht van financiële vaste activa door de vennootschap of de verwerving,
overdracht, bezwaring van enige participatie in andere vennootschappen
- de verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de vennootschap
- het aangaan van investeringen die – in één of meerdere malen – een waarde van vijftigduizend
euro (€50.000,00) overschrijden en het doorvoeren van wijzigingen in het eigen vermogen van de
vennootschap met een waarde of financieel gevolg van meer dan vijftigduizend euro (€50.000,00) (of
enig ander bedrag), behoudens deze met betrekking tot de dagelijkse bedrijfskosten en de dagelijkse
bedrijfsopbrengsten van de vennootschap
- het aangaan van financieringen door de vennootschap en het stellen van waarborgen of
zekerheden door de vennootschap, onder meer het verstrekken van garanties of het aangaan van
verbintenissen door de vennootschap tot zekerheid van schulden of verplichtingen van derden of van
de aandeelhouders of met de aandeelhouders verbonden personen of ondernemingen
- de aankoop, verkoop of (ver)huur op lange termijn van onroerende goederen eigendom van de
vennootschap of aangewend door de vennootschap en het aangaan of beëindigen van
huurcontracten op lange termijn, leasingovereenkomsten en soortgelijke overeenkomsten door de
vennootschap
- het aangaan, opvolgen of afsluiten van gerechtelijke geschillen of dadingen
- de goedkeuring van wijzigingen aan enige gehanteerde waarderingsregels of boekhoudprincipes in
de vennootschap
- Elke beslissing waarbij afstand wordt gedaan van rechten waarover de vennootschap beschikt
- de voorbereiding en goedkeuring van het jaarverslag van de vennootschap.
In geval van staking van de stemmen dient de beslissing te worden voorgelegd aan de algemene
vergadering.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig artikel 2:59 WVV een intern reglement uitvaardigen, dat
uitwerking krijgt na goedkeuring door de algemene vergadering met de aanwezigheids- en
meerderheidsvoorwaarden vereist voor een statutenwijziging.
Elke wijziging aan het intern reglement dient op dezelfde wijze te worden goedgekeurd door de
algemene vergadering.
De statuten bevatten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement.
Het bestuursorgaan kan deze verwijzing in de statuten aanpassen en openbaar maken.
11) Commissarissen : -
12) Jaarvergadering :
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
vijftien juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
5. De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. De algemene vergadering besloot te benoemen als bestuurder:
De commanditaire vennootschap AD WORKS, met adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas,
Mercatorstraat 193, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 1004.108.267, BTW-
nummer BE1004.108.267, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ariën Duyck.
7. De vergadering verleende bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap VM Consult, met
zetel te 9112 Sinaai – Sint-Niklaas, Zwaanaardestraat 40A, RPR Gent, afdeling Dendermonde,
ondernemingsnummer 0543.592.750, vertegenwoordigd door de heer Evert Van Mele, evenals aan
zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Notaris Rafaël Van der Veken.
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten