N° d'entreprise : 0543844653
Nom
(en entier) : Belgian Media Ventures
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Louis Schmidt 2
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître François HERINCKX, Notaire de résidence à
Bruxelles (1er canton), associé de la société à responsabilité limitée "Herinckx & Penne, notaires
associés" ayant son siège à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 3 boîte 2 (RPM Bruxelles – TVA BE
0683.499.711), le dix-sept juillet deux mil vingt-quatre, que l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société anonyme "BELGIAN MEDIA VENTURES", ayant son siège à 1040
Etterbeek, Boulevard Louis Schmidt 2, inscrite au registre des personnes morales de la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0543.844.653, a décidé notamment :
 
1. de mettre les statuts en conformité au Code des sociétés et associations.
 
2. d’adopter des nouveaux statuts en conformité avec les dispositions du Code des sociétés et
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet, comme suit :
FORME DE LA SOCIÉTÉ
Société anonyme
DÉNOMINATION
BELGIAN MEDIA VENTURES
RÉGION DU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ
Région de Bruxelles-Capitale
CAPITAL
200.000 € divisé en 200 actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune
1/200ème du capital et qui sont réparties en deux catégories :
- 199 actions, numérotées de 1 à 99 inclus et de 101 à 200 inclus, appartenant à la catégorie A,
- 1 action, numérotée 100, appartenant à la catégorie B.
OBJET DE LA SOCIÉTÉ
La société a pour objet principal, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte
de tiers ou en participation avec des tiers :
- l’accompagnement du développement d’entreprises commerciales ou culturelles en leur procurant
des moyens de communication marketing ;
- la prise de participation dans ces entreprises.
La société peut, dans les limites de son objet, en général, tant directement qu’indirectement, tant en
Belgique qu’à l’étranger, effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, financières,
mobilières et immobilières qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de manière directe ou
indirecte son entreprise.
Elle peut s’intéresser, par voie d’apport, de transfert, de fusion, de souscription, de participation,
d’intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés, entreprises, associations ou
affaires ayant un objet identique, similaire ou connexe au sien ou susceptibles d’en favoriser la
réalisation ou de faciliter la commercialisation de ses produits ou services.
Elle peut acquérir tous biens mobiliers et immobiliers, même si ceux-ci n’ont aucun lien direct ou
indirect avec l’objet de la société.
DURÉE
La société a été constituée pour une durée illimitée.
ORGANE D’ADMINISTRATION
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel, et en justice:
- soit par deux administrateurs agissant conjointement;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant seuls
ou conjointement suivant ce qui sera décidé lors de la nomination;
- soit par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat.
À moins que l’assemblée générale n’en décide autrement lors de leur nomination, le mandat des
administrateurs court de l’assemblée générale qui les a nommés jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire ayant lieu dans l’année comptable durant laquelle leur mandat prend fin selon la décision
de nomination.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit de coopter
un nouvel administrateur sur proposition des autres administrateurs de la même catégorie que
l'administrateur dont le mandat est vacant. L'administrateur coopté en remplacement d'un autre
administrateur est considéré comme un administrateur de la même catégorie que l'administrateur
dont le mandat est vacant. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de
l’administrateur coopté ; en cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son
prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le
mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela puisse porter
préjudice à la régularité de la composition du conseil d’administration jusqu’à cette date.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Elle se tient au siège le premier lundi du mois de mai de chaque année, à 16h.30.
Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l'assemblée générale, par écrit, télégramme,
télécopie, télex ou courrier électronique, par un fondé de pouvoirs. Le mandataire ne doit pas être
actionnaire. Un mandataire peut représenter plus d’un actionnaire.
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au lieu indiqué par lui, au plus tard le sixième jour qui précède la date de l’assemblée.
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions
sans droit de vote.
EXERCICE SOCIAL
L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
RÉSERVES - BÉNÉFICES ET BONI DE LIQUIDATION
Après constitution de la réserve légale, le bénéfice net de la société est mis à la disposition de
l'assemblée générale. Aucune règle particulière n'est prévue quant à la répartition du boni de
liquidation.
 
3. de confirmer que l’adresse du siège est située à 1040 Etterbeek, Boulevard Louis Schmidt 2.
 
4. d’adopter l’adresse électronique suivante de la société : < corporate@be-mv.be >.
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société, les administrateurs et
les personnes en charge de la gestion journalière et le commissaire, est réputée être intervenue
valablement.
 
Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement pour être déposé au greffe du tribunal
de l’entreprise compétent conformément à l'article 2:12 du Code des sociétés et des associations
(Signé) François HERINCKX, notaire
Déposées en même temps : une expédition, deux procurations, la coordination des statuts.