Ondernemingsnr : 0466202487
Naam
(voluit) : Rederij AEGIR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Monnikendreef 7 C
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Annelies Vanquathem, notaris, te Brugge (eerste
kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV “MOEYKENS & VANQUATHEM,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van 24
maart 2020, ter registratie houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de
vennootschap van Besloten Vennootschap “REDERIJ AEGIR”, waarvan de zetel gevestigd is te
8300 Knokke-Heist, Monnikendreef 7C, hierna “de vennootschap” genoemd.
…
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk honderdvijfentwintigduizend euro (125.000,00 EUR) en twaalfduizend
vijfhonderd euro (12.500,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
DERDE BESLUIT
a) voorafgaande verklaring
De vergadering verklaart dat een afschrift van het bijzonder verslag, zoals bepaald hierna, ter
beschikking van de aandeelhouders werd gesteld, overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen :
- verslag van het bestuursorgaan de dato 24 februari 2020;
Voormeld verslag zal worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:
14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen . Een kopie van het verslag kan
worden verkregen overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen .
b) bevestiging externe wettigheid
De optredende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 5:121 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen gehouden is.
c) Beslissing tot verhoging statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering beslist de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap te
Luik B
verhogen met driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR), zodat de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening verhoogd zal worden van honderdzevenendertigduizend vijfhonderd euro
(125.000,00 EUR) tot vierhonderdzevenendertigduizend vijfhonderd euro (437.500,00 EUR).
De vergadering beslist dat deze verhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal
gepaard gaan zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde per
aandeel. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden, tegen de prijs van tweehonderd
veertig euro (240,00 EUR) per aandeel, volgestort voor honderd procent (100 %).
VIERDE BESLUIT
Verzaking voorkeurrecht
En onmiddellijk hebben de enige aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de
uitoefening van hun respectievelijk voorkeurrecht tot inschrijving op deze verhoging zoals voorzien in
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT
Inschrijving op de verhoging en volstorting
Op de verhoging wordt volledig ingeschreven in geld door:
a/ Vervolgens hebben "REDERIJ SANDRA" Besloten Vennootschap en "NAUTICAA" Besloten
Vennootschap, beiden voormeld en vertegenwoordigd als gezegd, aandelenhouders sub 1/ en sub
2/, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Besloten
Vennootschap REDERIJ AEGIR, en in te schrijven, tegen de prijs op de verhoging van
driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR), en onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten:
    •  "REDERIJ SANDRA" Besloten Vennootschap, aandeelhouder voormeld sub 1/, ten belope van
honderdvijftigduizend euro (150.000,00 EUR);
    •  "NAUTICAA" Besloten Vennootschap, aandeelhouder voormeld sub 2/, ten belope van
honderdvijftigduizend euro (150.000,00 EUR);
b/ De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volledig volstort werd door inbreng van een globaal bedrag van
driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR).
c/ De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE29 7360 6545 5664 op naam van de
vennootschap bij de KBC bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op
twintig maart tweeduizend twintig, dat in het dossier van ondergetekend notaris zal bewaard blijven.
Vergoeding - aanvaarding
Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk geen nieuwe aandelen
te wensen creëren voor de inbreng, doch uitdrukkelijk in te stemmen met de verhoging van de
fractiewaarde per aandeel.
ZESDE BESLUIT
Vaststelling van de verhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomsten, de verhoging definitief is, waarbij de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening daadwerkelijk op vierhonderdzevenendertigduizend vijfhonderd euro
(437.500,00 EUR) werd gebracht en is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250)
aandelen, zonder nominale waarde.
…
ZEVENDE BESLUIT
Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te
wijzigen: .
“Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «REDERIJ AEGIR».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
Luik B
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel: rederij, met het oog op de zeevisserij met winstoogmerk en alle
daden van handel en nijverheid daarmede verband houdende, zoals alle aankopen of laten bouwen
van alle zeevisserijschepen, optuiging materiaal en machines, uitbaten van alle zeevisserijschepen,
al dan niet toebehorende aan de vennootschap, verkopen van alle producten van de visserij, zo in
natuurlijke staat als bewerkt of omgevormd, zo in ’t groot als in ’t klein, huren of kopen van alle
roerende en onroerende goederen nodig of nuttig voor de uitbating van het bedrijf, in één woord en
zonder dat voorgaande opsomming beperkend is, alle daden van handel en nijverheid betrekkelijk de
rederij en de beoefening van zeevisserij met winstoogmerk en dit zowel in eigen naam als in naam
en voor rekening van derden, zowel alleen of samen met derden.
De vennootschap mag onder andere alle roerende en onroerende goederen, materialen en
installaties kopen, verkopen, huren, verhuren, leasing kontrakten aangaan, ruilen, oprichten, doen
oprichten.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op om het even welke manier en op de wijze die
haar geschikt lijkt.
Zij mag in het algemeen, zowel in België, als in het buitenland alle commerciële, industriële,
financiële, burgerlijke, roerende en onroerende bewerkingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks
geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op haar doel.
Zij zal onder meer mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, in België of in
het buitenland, die eenzelfde doel, een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn
haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken.
Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
vierhonderdzevenendertigduizend vijfhonderd euro (437.500,00 EUR).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
…
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand mei om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de niet-statutair zaakvoerder, welke van rechtswege bestuurder
werd ingevolge de wijzigingen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, hierna
vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Besloten Vennootschap "SABIMAR", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Monnikendreef 7c,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer BTW BE
0538.573.197, opgericht bij akte verleden voor notaris Vanquathem Annelies, te Brugge (Sint-Kruis)
op tien september tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
Luik B
van drieëntwintig september tweeduizend dertien onder nummer 13144667, waarvan de statuten
sindsdien niet gewijzigd werden, voor wie mevrouw COUWYZER, Sabine Margriet, geboren te
Blankenberge op dertig juli negentienhonderd vierenzestig, wonende te 8300 Knokke-Heist,
Monnikendreef 7/C000, zal optreden als vast vertegenwoordiger.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist,
Monnikendreef 7 C.
TWAALFDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
…
Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Annelies Vanquathem
met zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 25/03/2020.
Bijlage:
    •  Afschrift van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  verslag bestuursorgaan