N° d'entreprise : 0646705631
Nom
(en entier) : FIVE STARS FOOD
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue du Pesage 61 bte 25
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ANNEE COMPTABLE, DIVERS,
DENOMINATION, ASSEMBLEE GENERALE
Aux termes d’un procès-verbal dressé par Maître Benoit DE SMET, notaire à Péruwelz, en date du
1er mars 2024, il résulte que s’est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société anonyme « FIVE STARS FOOD », dont le siège est établi à 1050 Ixelles, Avenue du Pesage,
61 boîte 25.
Société constituée suivant acte reçu par le notaire Pablo DE DONCKER, à Bruxelles, le 11 janvier
2016, publié par extrait aux Annexes du Moniteur belge du 27 janvier suivant sous le numéro
16014213.
Société dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant procès-
verbal reçu par le notaire Hervé BEHAEGEL, à Saint-Gilles, le 21 octobre 2021, publié aux Annexes
du Moniteur belge du 30 décembre suivant sous le numéro 21380034.
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise 0464.705.631.
 
Laquelle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes :
 
Première résolution
L'assemblée décide de modifier la dénomination pour la remplacer, à compter de ce jour, par « THE
GOOD FOOD COMPANY » et de modifier en conséquence de l’article 1 des statuts comme suit :
« La société est constituée dans la forme d'une société à responsabilité limitée et a pour
dénomination "THE GOOD FOOD COMPANY". Cette dénomination devra toujours être précédée ou
suivie des mots "Société à Responsabilité Limitée", en abrégé "SRL". »
 
Deuxième résolution
L’assemblée décide de modifier l’exercice social afin de le fixer du premier janvier au trente-et-un
décembre de chaque année, de prolonger l’exercice social en cours jusqu’au trente-et-un décembre
deux mille vingt-quatre et de modifier en conséquence l’article 28 des statuts comme suit :
« L'exercice commence le premier janvier et se clôture le trente-et-un décembre.
A la fin de chaque exercice, l’organe de gestion dresse un inventaire et établit les comptes annuels
de la société comprenant un bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe. Ces documents sont
établis conformément à la loi.
Les administrateurs établissent en outre annuellement un rapport de gestion conformément aux
articles 3:5 et 3:6. du Code des Sociétés et des Associations. Toutefois, les administrateurs ne sont
pas tenus de rédiger un rapport de gestion si la société répond aux critères prévus à l'article 3:4 du
Code des Sociétés et des Associations.
L’exercice social commencé le premier avril deux mille vingt-trois sera clôturé exceptionnellement le
trente-et-un décembre deux mille vingt-quatre. »
 
Troisième résolution
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle pour la tenir le deuxième
mercredi du mois de juin à 16h30 et de modifier en conséquence l’article 19 des statuts comme suit :
« L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit chaque année, le deuxième mercredi du
mois de juin à 16h30. Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la
même heure.
Les assemblées générales ordinaires se tiennent au siège ou à l'endroit de Belgique indiqué dans
les convocations. »
 
Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société ainsi que de conférer tous pouvoirs aux administrateurs en vue de l'exécution
des décisions prises.
 
 
 
Pour extrait analytique conforme.
Benoit DE SMET, notaire à Péruwelz.