Ondernemingsnr : 0552738167
Naam
(voluit) : Kwiziner
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Tieltse Baan 98
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot,
op 17 maart 2022 dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de vennootschap
onder firma "KWIZINER", met zetel te 3200 Aarschot, Tieltse Baan 98, ingeschreven in de
kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0552.738.167 en bij de diensten van
de BTW onder nummer BE0552.738.167;
Opgericht bij onderhandse akte van 15 mei 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 27 mei daarna onder nummer 14107277 en waarvan de statuten tot op heden
ongewijzigd zijn gebleven.
 
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
Eerste besluit: Verslag van de zaakvoerder en verslag van de bedrijfsrevisor.
Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van
het verslag van de zaakvoerder de dato 9 februari 2022 ter rechtvaardiging van de omzetting van de
vennootschap, van de eraan gehechte staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2021,
evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 28 februari 2022.
Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en
ervan kennis genomen te hebben.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
“9. Besluit
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2021, die het
bestuursorgaan van VOF KWIZINER met zetel te Aarschot, Tieltsebaan 98, heeft opgesteld.
Uit onze controles, uitgevoerd overeenkomstig de geldende controlenormen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons
erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
De staat van actief en passief werd gecontroleerd onder de vorm van een beperkt nazicht.
Het netto-actief volgens deze afsluiting per 31 december 2021 bedraagt 34.636,13 EUR en is groter
dan de in de staat opgenomen statutair onbeschikbaar vermogen.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht.
Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:4 WVV en mag niet voor andere
doeleinden worden aangewend.
Sint-Truiden, 28 februari 2022.
Voor IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR BV,
NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor.”
Een exemplaar van deze verslagen zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, tegelijkertijd met een uitgifte van deze akte.
De algemene vergadering keurt eenparig de verslagen en de staat goed.
Tweede besluit: Beslissing tot omvorming van de vennootschap in een besloten
Luik B
vennootschap.
De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de
rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een BESLOTEN
VENNOOTSCHAP (afgekort “BV”).
De besloten vennootschap is de voortzetting van de vennootschap onder firma.
Het maatschappelijk kapitaal (thans: vermogen) van de vennootschap en de reserves blijven
onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en
de meerwaarden, onverminderd hetgeen bepaald hierna in het derde besluit; de besloten
vennootschap zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de vennootschap
onder firma.
De besloten vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer van de vennootschap onder firma bij de
kruispuntbank van ondernemingen, te weten het nummer 0552.738.167.
De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap,
afgesloten per 31 december 2021, en waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag van
de zaakvoerder.
Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de vennootschap onder firma worden geacht te
zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap, voornamelijk wat betreft het voeren van
de maatschappelijke boekhouding.
De tien (10) aandelen die het vermogen vertegenwoordigen worden verdeeld onder de twee
aandeelhouders van de besloten vennootschap, overeenkomstig hun aandeel in het vermogen,
zodat zij elk vijf (5) aandelen ontvangen.
Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen genomen.
Derde besluit: Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het kapitaal van de vennootschap, hetzij duizend euro (€ 1.000,00), samen met
de wettelijke reserve, hetzij honderd euro (€ 100,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit: Wijziging voorwerp van de vennootschap.
De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 5.101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en het hiertoe opgestelde bestuurdersverslag de dato 14 januari 2022 (welk verslag
bewaard blijft in het elektronisch dossier van ondergetekende notaris), het voorwerp van de
vennootschap aan te passen. Het huidige voorwerp wordt vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
1) Strategie en Consultancy:
- Het verlenen van consultancy-activiteiten, het verlenen van diensten en adviezen aan personen en
bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, het voeren van
reclame- en marketingcampagnes en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
heeft;
- Onderzoek en analyse onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten en/of
diensten, de bekendheid van producten en/of diensten en de koopgewoonten;
- Het bedenken, ontwerpen en produceren van (consumenten)artikelen met intellectueel
eigendomsrechtelijke waarde;
2) Marketing en verkoop:
- Het verlenen van adviezen inzake marketing, sales, verkoop en productontwikkeling, het op de
markt brengen van producten en alle diensten die daarmee betrekking hebben;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan ondernemingen, natuurlijke personen en
instellingen met betrekking tot public relations en communicatiecampagnes;
3) Reclame en media:
- Het ontwikkelen, organiseren en begeleiden van campagnes aller aard voor de profit en non-profit
sector;
- De conceptontwikkeling van alle soorten van audiovisuele producties (radio, tv, internet, kranten en
tijdschriften, boeken, (reclame)films en documentaires);
- Het verkopen van concepten van alle soorten van audiovisuele producties (radio, tv, internet,
kranten en tijdschriften, boeken, (reclame)films en documentaires);
Luik B
- Redactie en eindredactie van alle soorten audiovisuele producties (radio, tv, internet, kranten en
tijdschriften, boeken, (reclame)films en documentaires);
- Het produceren van alle soorten van audiovisuele producties (radio, tv, internet, kranten en
tijdschriften, boeken, (reclame)films en documentaires);
- Het verdelen van alle soorten van audiovisuele producties (radio, tv, internet, kranten en
tijdschriften, boeken, (reclame)films en documentaires);
- Het (laten) creëren en produceren van werken beschermd door intellectuele eigendom;
4) Duurzaamheid en milieu:
- Het verlenen van diensten met betrekking tot duurzaamheid in de meest brede betekenis van het
woord. Op niet limitatieve wijze: het leveren van advies, het uitvoeren van audits met betrekking tot
het milieu en duurzaamheid, maken van ontwerpen, projectontwikkeling naar derden toe, de
begeleiding van de projecten, het begeleiden van onderzoeken en piloottesten met betrekking tot
alles wat nu of in de toekomst in de sector voorhanden is of zal zijn;
- Het optreden als extern duurzaamheids-coördinator;
- Het bevorderen van duurzaamheid en verminderen van milieu-impact en alles wat daar
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op heeft;
- Het ontwikkelen van concepten, de redactie van creatieve en commerciële boodschappen, de
ontwikkeling en uitvoering van projecten voor bedrijven, natuurlijke personen of instellingen, gericht
op een breed doelpubliek, met het oog op sensibilisering tot duurzaamheid en gedragsverandering in
de brede zin van het woord via online en offline storytelling en amusement, advies verlening met
betrekking tot public relations en communicatie;
- Organisatie van cursussen en acties voor bevordering duurzaamheid.
5) Ontspanning en welzijn:
- Het ontwikkelen, organiseren en begeleiden van ontspanningsactiviteiten, workshops, retraites en
cursussen ter bevordering van persoonlijk welzijn en/of persoonlijkheidsversterking;
- Het ontwikkelen, organiseren en begeleiden van festiviteiten (bedrijfsfeesten, buurtfeesten, feesten,
…) aller aard;
- Het ontwikkelen, organiseren en begeleiden van projecten in de socio-culturele sector (met
bijvoorbeeld tentoonstellingen, themaparken, sensibiliseringscampagnes, live entertainment events);
- Het organiseren, het ontwikkelen, het uitwerken, begeleiden, coördineren, ondersteunen en
bedenken van evenementen, culturele en ontspanningsactiviteiten, voor bedrijven en particulieren;
De vennootschap mag in België en in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog, of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
De bestuurders zijn bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren.”
Vijfde besluit: Wijziging naam van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “SLOW
CONSULTING”.
Zesde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, inclusief voormelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
inclusief voormelde wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “SLOW CONSULTING”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
- administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in
België of in het buitenland;
- exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
1) Strategie en Consultancy:
Luik B
- Het verlenen van consultancy-activiteiten, het verlenen van diensten en adviezen aan personen en
bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, het voeren van
reclame- en marketingcampagnes en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
heeft;
- Onderzoek en analyse onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten en/of
diensten, de bekendheid van producten en/of diensten en de koopgewoonten;
- Het bedenken, ontwerpen en produceren van (consumenten)artikelen met intellectueel
eigendomsrechtelijke waarde;
2) Marketing en verkoop:
- Het verlenen van adviezen inzake marketing, sales, verkoop en productontwikkeling, het op de
markt brengen van producten en alle diensten die daarmee betrekking hebben;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan ondernemingen, natuurlijke personen en
instellingen met betrekking tot public relations en communicatiecampagnes;
3) Reclame en media:
- Het ontwikkelen, organiseren en begeleiden van campagnes aller aard voor de profit en non-profit
sector;
- De conceptontwikkeling van alle soorten van audiovisuele producties (radio, tv, internet, kranten en
tijdschriften, boeken, (reclame)films en documentaires);
- Het verkopen van concepten van alle soorten van audiovisuele producties (radio, tv, internet,
kranten en tijdschriften, boeken, (reclame)films en documentaires);
- Redactie en eindredactie van alle soorten audiovisuele producties (radio, tv, internet, kranten en
tijdschriften, boeken, (reclame)films en documentaires);
- Het produceren van alle soorten van audiovisuele producties (radio, tv, internet, kranten en
tijdschriften, boeken, (reclame)films en documentaires);
- Het verdelen van alle soorten van audiovisuele producties (radio, tv, internet, kranten en
tijdschriften, boeken, (reclame)films en documentaires);
- Het (laten) creëren en produceren van werken beschermd door intellectuele eigendom;
4) Duurzaamheid en milieu:
- Het verlenen van diensten met betrekking tot duurzaamheid in de meest brede betekenis van het
woord. Op niet limitatieve wijze: het leveren van advies, het uitvoeren van audits met betrekking tot
het milieu en duurzaamheid, maken van ontwerpen, projectontwikkeling naar derden toe, de
begeleiding van de projecten, het begeleiden van onderzoeken en piloottesten met betrekking tot
alles wat nu of in de toekomst in de sector voorhanden is of zal zijn;
- Het optreden als extern duurzaamheids-coördinator;
- Het bevorderen van duurzaamheid en verminderen van milieu-impact en alles wat daar
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op heeft;
- Het ontwikkelen van concepten, de redactie van creatieve en commerciële boodschappen, de
ontwikkeling en uitvoering van projecten voor bedrijven, natuurlijke personen of instellingen, gericht
op een breed doelpubliek, met het oog op sensibilisering tot duurzaamheid en gedragsverandering in
de brede zin van het woord via online en offline storytelling en amusement, advies verlening met
betrekking tot public relations en communicatie;
- Organisatie van cursussen en acties voor bevordering duurzaamheid.
5) Ontspanning en welzijn:
- Het ontwikkelen, organiseren en begeleiden van ontspanningsactiviteiten, workshops, retraites en
cursussen ter bevordering van persoonlijk welzijn en/of persoonlijkheidsversterking;
- Het ontwikkelen, organiseren en begeleiden van festiviteiten (bedrijfsfeesten, buurtfeesten, feesten,
…) aller aard;
- Het ontwikkelen, organiseren en begeleiden van projecten in de socio-culturele sector (met
bijvoorbeeld tentoonstellingen, themaparken, sensibiliseringscampagnes, live entertainment events);
- Het organiseren, het ontwikkelen, het uitwerken, begeleiden, coördineren, ondersteunen en
bedenken van evenementen, culturele en ontspanningsactiviteiten, voor bedrijven en particulieren;
De vennootschap mag in België en in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog, of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
De bestuurders zijn bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tien (10) aandelen uitgegeven.
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen overgedragen worden of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het aandelenregister op naam; dit aandelenregister omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennisnemen van dit aandelenregister betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Het stemrecht komt toe aan de
vruchtgebruiker, behoudens andersluidende onderlinge afspraak.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
Luik B
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand mei om 18:00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
Luik B
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening verzorgd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
Luik B
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zevende besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders.
De algemene vergadering besluit de zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie
en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde
duur:
- de Heer CALOMME Jehtro, voornoemd, wonende te 3390 Tielt-Winge, Kiekenbosstraat 5
- Mevrouw RECOUR Kim, voornoemd, wonende te 3390 Tielt-Winge, Kiekenbosstraat 5
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden, verklaren niet getroffen te zijn door enige maatregel die
zich hiertegen zou verzetten.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Achtste besluit: Adres van de vennootschap (wijziging).
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3390 Tielt-Winge,
Kiekenbosstraat 5.
Negende besluit: website en e-mailadres.
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap slow.consulting is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap kimrecour@gmail.com
is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Tiende besluit: Machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Elfde besluit: Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.
De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van
ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te
handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan “ACCURAAD” BV, met zetel te 3500 Hasselt,
Luikersteenweg 358, met ondernemingsnummer 0630.624.516, haar bestuurders en haar
aangestelden, alsook voor de opmaak en/of het bijwerken van het aandelenregister en voor de UBO-
aangiften.
Twaalfde besluit: Volmacht coördinatie en neerlegging.
De vergadering verleent aan de vennootschap MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS met zetel te
Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar bestuurders, met macht afzonderlijk te
handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te
stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Getekend Kathleen PELGRIMS, notaris.
(Tegelijk hiermee neergelegd; uitgifte van de akte van statutenwijziging; de gecoördineerde statuten.)