Ondernemingsnr : 0889616494
Naam
(voluit) : DAKWERKEN MARIMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pontweg 23
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden op 22 juni 2023, neergelegd ter registratie, door mij, Veerle De Rechter, notaris
te Lokeren, blijkt dat de besloten vennootschap “Dakwerken Mariman”, met maatschappelijke zetel te
9160 Lokeren, Pontweg 23, volgende besluiten heeft genomen:
    1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    1.  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€
18.550,00) en de wettelijke reserve, hetzij vijfhonderdtweeënveertig euro (€ 542,00) van de
vennootschap, hetzij in totaal negentienduizend tweeënnegentig euro (€ 19.092,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.
    1.  Derde Besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 15 juni 2023 ter verantwoording van het voorstel van de uitbreiding van het voorwerp
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschap en Verenigingen.
De vergadering beslist bijgevolg om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de
volgende activiteiten:
“-Het verstrekken van bouwadvies op het niveau van beheer in zijn meest ruime betekening aan
anderen.
-Het verstrekken van bouwtechnisch advies aan industriële- en handelsondernemingen,
verenigingen of overheidsinstellingen, groeperingen en particulieren.
-Het begeleiden en leiden van ondernemingen (particulieren) bij het opstellen van budgetten,
technische doelstellingen, ontwerpen en werfopvolging.
-Het begeleiden en leiden van nieuwbouw- en renovatieprojecten van start tot en met de oplevering.
-Het verstrekken van advies inzake nieuwbouw en renovatie aan ondernemingen en particulieren.
-Het opmaken van lastenboeken, voor- en nacalculatie en uitvoeringsplannen.
-Het opmaken van plans as build, weropvolging.
-Advies verlenen dat bijdraagt tot het verfraaien in en rond de woning in zijn meest brede vorm.
-Het opvolgen van facturatie, vorderingsstaten in functie van uitgevoerde werken.
-Het verstrekken van bouwtechnisch advies inzake schadegevallen.
-Samenstellen en/of ontleden van bouwtechnische dossiers.
-Het geven en organiseren van seminaries en opleidingen over de hierboven vermelde domeinen.”
Zodanig dat het nieuwe voorwerp zal luiden als volgt:
De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening vair
derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot voorwerp:
- het plaatsen van dakbedekking, roofing, van ongeacht
welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
- algemene dakwerken, en alles wat hiermede rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houdt;
- dak- en timmerwerken;
- restauratiewerken;
- lood-en zinkwerken;
- de installatie van tussenwanden (al dan niet verplaatsbare), de bekleding van wanden, plafonds, en
zo verder, in hout, gyproc, kunststof of andere materialen, en de installatie van thermisch en
akoestisch isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen in gebouwen en andere bouwwerken;
- het uitvoeren van allerhande werkzaamheden in verband
met de afwerking van gebouwen;
- de verkoop van, handel in en verhuring van onroerend
goed;
- het plaatsen van parketvloeren en parketpanelen in hout
en alle diverse materialen;
- groot- en kleinhandel in verf en bouwmaterialen
(inclusief de activiteiten van doe-het-zelf zaken);
- het verlenen van diensten en adviezen met betrekking tot
het bedrijfsbeheer, bedrijfseconomie en bedrijfstechnische
aangelegenheden, de administratie van ondernemingen en
alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt;
- het beheer en de uitbreiding van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen
zonder enige beperking alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband
mee houden of die van aard zijn
de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals daar
zijn: de aankoop, de ruiling, de verhuring, het onderhoud,
de verfraaiing, alle handelingen in verband met de verwerving of de overdracht en
terbeschikkingstelling van alle roerende en onroerende goederen;
- de vennootschap zal, teneinde haar vennootschappelijk
vermogen te beheren en te rentabiliseren, mogen overgaan
tot beleggen in en beheren van zowel roerende als onroerende goederen welke de vennootschap
bezit of in de toekomst zal verwerven en dit uiteraard beperkt tot louter patrimoniaal beheer en
zonder daarbij commerciële activiteiten te willen verrichten; zij mag hiertoe alle gebruikelijke
juridische handelingen stellen;
- de vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële
verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen voor
deze derden;
- Alle fabricage, onderhoud, herstelling, alle handel, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, vervoer, alle
huur of verhuur en leasing van alle machines en van alle producten in verband met alle activiteiten
van een bouwonderneming.
Het uitoefenen van allerhande technische taken en het
uitvoeren van allerhande materiële werken;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en
bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, bedrijfseconomische en
bedrijfstechnische
aangelegenheden, commerciële aangelegenheden, marketing, en al wat daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks verband
houdt;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend
en onroerend patrimonium.
Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten
bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, met
het oog op het beheer en de opbrengst; zij mag onroerende
goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen
beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als
vastgoedhandelaar mogen uitmaken.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen.
Zij kan tevens borg staan voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
- het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten)
- het bouwen van stellingen, alsmede invoegen en reinigen
van gevels;
- het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt
en teer;
- het droogmaken van gebouwen;
- het leggen van tegelvloeren en mozaïek en het plaatsen
van alle andere wand- en vloerbekledingen;
- plafoneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken;
- het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor
gebouwen;
- het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle
houten wand- en vloerbekledingen, plaatsing van scheidingswanden of valse zolderingen van hout;
- het uitvoeren van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
- het bedekken van gebouwen;
- het plaatsen van centrale verwarming met warm water en
stoom;
- het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, lood- en zinkwerk en het installeren van
waterverzachters, dit omvat de daken van non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters
- het onderhouden, restaureren en oprichten van alle
molens.
Dit alles zowel bij nieuwbouw als bij verbouwing, renovatie of herstelling in hoofd- of
onderaanneming.
Groot- , klein- en tussenhandel in alle hout- en bouw-,
lood- en zinkmaterialen en sanitair.
-Het verstrekken van bouwadvies op het niveau van het beheer in zijn meest ruime betekening aan
anderen.
-het verstrekken van bouwtechnnisch advies aan industriële en handelsondernemingen,
verenigingen of overheidsinstellingen, groeperingen en particulieren.
-Het begeleiden en leiden van ondernemingen (particulieren) bij het opstellen van budgetten,
technische doelstellingen, ontwerpen en werfopvolging.
-Het begeleiden en leiden van nieuwbouw- en renovatieprojecten van start tot en met de oplevering.
-Het verstrekken van advies inzake nieuwbouw en renovatie aan ondernemingen en aan
particulieren.
-Het opmaken van lastenboeken, voor- en nacalculatie en uitvoeringsplannen.
-Het opmaken van plans as build, werfopvolging.
-Advies verlenen dat bijdraagt tot het verfraaien in en rond de woning in zijn meest brede vorm.
-Het opvolgen van facturatie, vorderingsstaten in functie van uitgevoerde werken.
-Het verstrekken van bouwtechnisch advies inzake schadegevallen.
-Samenstellen en/of ontleden van bouwtechnische dossiers.
-Het geven en organiseren van seminaries en opleidingen voor de hierboven vermelde domeinen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het
binnen- als in het buitenland, op elke wijze die zij het meest geschikt zal achten.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in
andere bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of
samenwerkingsverbanden, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag overgaan tot het uitgeven van obligatieleningen en vastgoedcertificaten.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengsten, inschrijvingen of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van nature is dat van de vennootschap te bevorderen.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel
of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
    1.  Vierde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Ze verkrijgt de naam “DAKWERKEN MARIMAN”
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3.Voorwerp
De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening vair
derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot voorwerp:
- het plaatsen van dakbedekking, roofing, van ongeacht
welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
- algemene dakwerken, en alles wat hiermede rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houdt;
- dak- en timmerwerken;
- restauratiewerken;
- lood-en zinkwerken;
- de installatie van tussenwanden (al dan niet verplaatsbare), de bekleding van wanden, plafonds, en
zo verder, in hout, gyproc, kunststof of andere materialen, en de installatie van thermisch en
akoestisch isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen in gebouwen en andere bouwwerken;
- het uitvoeren van allerhande werkzaamheden in verband
met de afwerking van gebouwen;
- de verkoop van, handel in en verhuring van onroerend
goed;
- het plaatsen van parketvloeren en parketpanelen in hout
en alle diverse materialen;
- groot- en kleinhandel in verf en bouwmaterialen
(inclusief de activiteiten van doe-het-zelf zaken);
- het verlenen van diensten en adviezen met betrekking tot
het bedrijfsbeheer, bedrijfseconomie en bedrijfstechnische
aangelegenheden, de administratie van ondernemingen en
alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt;
- het beheer en de uitbreiding van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen
zonder enige beperking alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband
mee houden of die van aard zijn
de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals daar
zijn: de aankoop, de ruiling, de verhuring, het onderhoud,
de verfraaiing, alle handelingen in verband met de verwerving of de overdracht en
terbeschikkingstelling van alle roerende en onroerende goederen;
- de vennootschap zal, teneinde haar vennootschappelijk
vermogen te beheren en te rentabiliseren, mogen overgaan
tot beleggen in en beheren van zowel roerende als onroerende goederen welke de vennootschap
bezit of in de toekomst zal verwerven en dit uiteraard beperkt tot louter patrimoniaal beheer en
zonder daarbij commerciële activiteiten te willen verrichten; zij mag hiertoe alle gebruikelijke
juridische handelingen stellen;
- de vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële
verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen voor
deze derden;
- Alle fabricage, onderhoud, herstelling, alle handel, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, vervoer, alle
huur of verhuur en leasing van alle machines en van alle producten in verband met alle activiteiten
van een bouwonderneming.
Het uitoefenen van allerhande technische taken en het
uitvoeren van allerhande materiële werken;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en
bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, bedrijfseconomische en
bedrijfstechnische
aangelegenheden, commerciële aangelegenheden, marketing, en al wat daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks verband
houdt;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend
en onroerend patrimonium.
Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten
bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, met
het oog op het beheer en de opbrengst; zij mag onroerende
goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen
beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als
vastgoedhandelaar mogen uitmaken.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen.
Zij kan tevens borg staan voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
- het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten)
- het bouwen van stellingen, alsmede invoegen en reinigen
van gevels;
- het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt
en teer;
- het droogmaken van gebouwen;
- het leggen van tegelvloeren en mozaïek en het plaatsen
van alle andere wand- en vloerbekledingen;
- plafoneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken;
- het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor
gebouwen;
- het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle
houten wand- en vloerbekledingen, plaatsing van scheidingswanden of valse zolderingen van hout;
- het uitvoeren van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
- het bedekken van gebouwen;
- het plaatsen van centrale verwarming met warm water en
stoom;
- het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, lood- en zinkwerk en het installeren van
waterverzachters, dit omvat de daken van non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters
- het onderhouden, restaureren en oprichten van alle
molens.
Dit alles zowel bij nieuwbouw als bij verbouwing, renovatie of herstelling in hoofd- of
onderaanneming.
Groot- , klein- en tussenhandel in alle hout- en bouw-,
lood- en zinkmaterialen en sanitair.
-Het verstrekken van bouwadvies op het niveau van het beheer in zijn meest ruime betekening aan
anderen.
-het verstrekken van bouwtechnnisch advies aan industriële en handelsondernemingen,
verenigingen of overheidsinstellingen, groeperingen en particulieren.
-Het begeleiden en leiden van ondernemingen (particulieren) bij het opstellen van budgetten,
technische doelstellingen, ontwerpen en werfopvolging.
-Het begeleiden en leiden van nieuwbouw- en renovatieprojecten van start tot en met de oplevering.
-Het verstrekken van advies inzake nieuwbouw en renovatie aan ondernemingen en aan
particulieren.
-Het opmaken van lastenboeken, voor- en nacalculatie en uitvoeringsplannen.
-Het opmaken van plans as build, werfopvolging.
-Advies verlenen dat bijdraagt tot het verfraaien in en rond de woning in zijn meest brede vorm.
-Het opvolgen van facturatie, vorderingsstaten in functie van uitgevoerde werken.
-Het verstrekken van bouwtechnisch advies inzake schadegevallen.
-Samenstellen en/of ontleden van bouwtechnische dossiers.
-Het geven en organiseren van seminaries en opleidingen voor de hierboven vermelde domeinen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het
binnen- als in het buitenland, op elke wijze die zij het meest geschikt zal achten.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in
andere bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of
samenwerkingsverbanden, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag overgaan tot het uitgeven vanobligatieleningen en vastgoedcertificaten.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengsten, inschrijvingen of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van nature is dat van de vennootschap te bevorderen.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel
of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
(……)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15bis. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het over dezelfde agenda en beslist definitief behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20
dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van
voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de
datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 15ter. Elektronische Algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Op deze laatste datum wordt de
boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de
jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking
verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 21bis. Interim dividend en/of tussentijds dividend
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen en de wettelijke
bepalingen ter zake over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
    1.  Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
-de heer Mariman Christophe, voormeld, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat
Zijn mandaat is bezoldigd tot de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van zijn mandaat.
    1.  Zesde besluit
De algemene vergadering bepaalt dat het adres van de vennootschap is 9160 Lokeren, Pontweg 23.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Veerle DE RECHTER, notaris.
Neergelegd: uitgifte van wijzigingsakte.