Ondernemingsnummer :
0421802817
Benaming :
(voluit) :
EXTRADIM F.T.C.
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Molenschansweg 1
3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Dirk Vanderstraeten, Notaris te Opglabbeek op 10
december 2018, vervangende notaris Vrancken te As, wettelijk belet, voor registratie, dat er een
buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “EXTRADIM F.T.C.”, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven,
Molenschansweg 1, BTW BE 0421.802.817, ingeschreven in het rechtspersonenregister Hasselt
onder nummer 0421.802.817, die de volgende besluiten heeft genomen met éénparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLUIT – REELE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het geplaatst kapitaal te verminderen met een bedrag van honderd
tachtigduizend euro (€ 180.000,00) om dit kapitaal van honderd achtennegentigduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (€ 198.592,01) terug te brengen op achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) en dit zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering volledig wordt aangerekend op de volgens
artikel 537 WIB92 ingebrachte kapitalen bij voormelde akte van kapitaalverhoging verleden voor
notaris Dirk Vanderstraeten op 27 juni 2014, bekendgemaakt zoals voormeld, zoals bepaald in artikel
537, vijfde lid WIB.
De vergadering besluit vervolgens dat deze reële kapitaalvermindering zal geschieden door
(evenredige) terugbetaling in speciën of door plaatsing op rekening/courant.
De kapitaalvermindering wordt aangerekend bij de enige aandeelhouder zodat er geen aandelen
zullen worden ingetrokken. De fractiewaarde van de aandelen zal bijgevolg evenwel verminderen.
Na het respecteren van de hierna vermelde wettelijke termijn van twee (2) maanden wordt de
voormelde kapitaalvermindering uitgevoerd.
In overeenstemming met artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen dient er rekening mee
gehouden te worden dat indien de vermindering van het kapitaal geschiedt door een terugbetaling
aan de aandeelhouder(s), de schuldeisers wiens vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het
recht hebben om binnen twee (2) maanden na de bekendmaking van de vermelde bekendmaking
van dit proces-verbaal in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, niettegenstaande enige
andersluidende bepalingen, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die
bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de
schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de voormelde aandeelhouder mag bijgevolg geen uitkering of terugbetaling (ook niet door een
verrichting in rekening-courant) in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering
gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven vermelde termijn van twee maanden hun
rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid
te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
De aandeelhouder verklaart door de ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
de artikelen 317 van het Wetboek van Vennootschappen inzake reële kapitaalverminderingen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de voormelde beslissing:
Luik B
- ARTIKEL 5 in verband met het kapitaal wordt aangepast in overeenstemming met het eerste besluit
en luidt voortaan als volgt:
“ARTIKEL 5.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen.
Het is vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen op naam zonder vermelding van
nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/150ste per aandeel.
Historiek van het kapitaal:
De vennootschap werd oorspronkelijk opgericht met een kapitaal van zevenhonderd vijftigduizend
Belgische frank (750.000-Bef), vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen, welk kapitaal
werd omgezet in euro.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 27 juni 2014 werd het kapitaal van de
vennootschap verhoogd door een inbreng in geld met een bedrag € 180.000,00, afkomstig van een
dividenduitkering vanuit de belaste reserves van de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, om het kapitaal te brengen op € 198.592,01.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 10 december 2018 werd het kapitaal van
de vennootschap reëel verminderd met een bedrag van € 180.000,00 aangerekend op de volgens
artikel 537 WIB92 ingebrachte kapitalen ingevolge voormelde akte van kapitaalverhoging de dato 27
juni 2014, bekendgemaakt zoals voormeld, zoals bepaald in artikel 537, vijfde lid WIB, om het
kapitaal terug te brengen op € 18.592,01.”
DERDE BESLUIT
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven vastgestelde besluiten
uit te voeren, in het bijzonder de bevoegdheid om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn, onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
VIERDE BESLUIT
Vervolgens geeft de vergading opdracht aan de notaris om de statuten te coördineren en deze
gecoördineerde statuten samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal neer te leggen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van 10 december 2018
- gecoördineerde statuten
 
Notaris Dirk Vanderstraeten te Opglabbeek