Ondernemingsnr : 0405255310
Naam
(voluit) : MAMMOET (BELGIUM)
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Knippegroen 1
 : 9042 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Pieter BOEYNAEMS te Stabroek op 7 februari 2025, dat
de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“MAMMOET (Belgium)”, met ondernemingsnummer 0405.255.310, met zetel te 9042 Gent,
Knippegroen 1, dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen:
Eerste besluit: bepalingen Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van drie en twintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit: wijziging voorwerp
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als
volgt:
A. Verslag:
Met algemeenheid van stemmen, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan de dato 6 februari 2025.
De vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen het afschrift van dit verslag ontvangen te hebben
en er kennis van genomen te hebben.
Het verslag van het bestuursorgaan wordt, door de zorgen van ondergetekende notaris, samen met
een afschrift van deze akte, neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank van het
arrondissement waar de vennootschap gevestigd is.
B. Wijziging van het voorwerp:
De algemene vergadering besluit het voorwerp aan te passen, en integraal te vervangen door
volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) Alle verrichtingen verband houdend met een onderneming voor het goederenvervoer welk ook het
gebruikte vervoermiddel weze met de activiteit van tussenpersoon op het gebied van
goederenvervoer, de uitbating van goederen opslagplaats, de agentuur en de grensexpeditie;
b) Het aannemen en uitvoeren of doen uitvoeren van hijs- en bergingswerken, alsmede van werken
verband houdende hiermede;
c) Het verhuren en het op andere wijze exploiteren van kranen en andere hijswerktuigen, alsmede
van andere voor intern bedrijfsvervoer dienende transportmiddelen en daarmee samenhangend
materieel;
d) Het optrekken van geprefabriceerde gebouwen;
e) Het monteren en demonteren van metaalconstructies en metalen kunstwerken;
f) Het plaatsen van (speciale) installaties met behulp van hijswerktuigen;
g) Het al dan niet bij de oprichting deelnemen in, of zich op enigerlei wijze financieel interesseren bij
andere vennootschappen of ondernemingen, met een gelijk of aanverwant voorwerp;
h) Het verrichten van alle handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin in verband staan,
daaruit voortvloeien of daaraan bevorderlijk kunnen zijn.”
Derde besluit: statuten
(Her)formulering en wijziging van diverse statutaire bepalingen inzake bijkomende inbrengen en
uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht
van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen
en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid, werking en
bezoldiging van  het bestuursorgaan en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting en geschillenbeslechting,
en als gevolg van dit besluit en de vorige besluiten de aanneming van volledig nieuwe statuten die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, onder de naam “MAMMOET
(Belgium)”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De integrale tekst van het voorwerp van de vennootschap werd opgenomen in bovenvermelde
tweede besluit.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vier miljoen tweehonderddertienduizend vijfhonderdzesendertig euro
zesenzeventig cent (€ 4.213.536,76).
Het wordt vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend driehonderdtweeëntwintig (23.322) aandelen
met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 23.322, met een
fractiewaarde van één/ drieëntwintigduizend driehonderdtweeëntwintigste van het kapitaal, waarop
werd gestort ten belope van honderd (100 %) procent.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke
of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van
bestuur slechts twee leden telt houdt de clausule - vermeld onder artikel 16 van deze statuten -
krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op
gevolg te hebben.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke
personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te
vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste werkdag van de maand juni om 11 uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Verdeling van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtsweg
als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar
ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar
ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels
2:87 en 2:88 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder bijzondere machtiging
van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze
bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9042 Gent,
Knippegroen 1.
Wijziging bestuursorgaan
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer SMULDERS Luc Karel Christian, wonende te 2110 Wijnegem, Turnhoutsebaan 523 bus
002e, en;
- de heer HUYLEBROECK Steven, wonende te 1770 Ledekerke, Hoefstraat 81.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders, voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf
heden:
- de heer Luc Smulders, voornoemd, en;
- de heer Steven Huylebroeck, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Aansluitende bijeenkomst bestuursorgaan
Aansluitend op deze algemene vergadering der aandeelhouders, beslist het bestuursorgaan,
overeenkomstig de statuten, dat wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, lid van
directiecomité of vereffenaar van een andere vennootschap, de heer Steven Huylebroeck
voornoemd, als vaste vertegenwoordiger benoemd wordt, die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.
Het bestuursorgaan beslist verder, bij eenparigheid van stemmen, te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder, de heer Steven Huylebroeck voornoemd, hier aanwezig en aanvaardend.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig de statuten, beschikt hij individueel en afzonderlijk over een algehele
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende Notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepaling ter zake.
Machten
Bij deze wordt aan:
de besloten vennootschap “ALTIUS”, rechtspersonenregister Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel 0476.389.071, met zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 414
en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers;
elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven
om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”,
alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één
of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
                                      Voor ontledend uittreksel
                                             Pieter Boeynaems
                                                       Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte akte dd 7 februari 2025
    •  Gecoördineerde versie van de statuten
    •  Verslag bestuursorgaan