Ondernemingsnummer :
0671813684
Benaming :
(voluit) :
SOKRATES
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Roerdomplaan 5
2960 Brecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Jan LAMBRECHT te Lummen op 27 september 2018, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid “SOKRATES” het volgende besloten heeft:
Eerste beslissing – Doelwijziging en overeenkomstige aanpassing van artikel 11 van de statuten
Volgens artikel 287 Wetboek van Vennootschappen geeft de zaakvoerder in een verslag van 17
september 2018 omstandige verantwoording van de doelwijziging die zij voorstelt. Tevens wordt een
samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap voorgelegd, afgesloten op 30 juni
2018.
De vennoten erkennen dat zij van beide stukken hebben kunnen kennis nemen op de wijze als
voorzien werd in het wetboek van vennootschappen. De buitengewone algemene vergadering beslist
het voorstel van de zaakvoerder te volgen.
De vergadering beslist ten gevolge hiervan de tekst artikel 11 van de statuten inzake het doel
integraal te schrappen en te vervangen door volgende doelomschrijving:
“Het aan-en verkopen, verkavelen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen, in
erfpacht geven of nemen, in leasing geven en nemen, opstalrecht verlenen of krijgen, verhuren of in
huur nemen van onroerende en roerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld en
ongemeubeld.
Algemene projectontwikkeling en handel in onroerend goed. Algemene bouwcoördinatie van alle
werkzaamheden die betrekking hebben op het optrekken van gebouwen en de volledige afwerking
ervan.
Bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed. Het algemeen beheer van
onroerende goederen. Het innen van huur. Bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van
vergunningen of aan- en verkoopopties met betrekking tot onroerende goederen.
Algemene bouwwerkzaamheden voor het optrekken, renoveren en voltooien van onroerende
goederen in eigen beheer of in opdracht van derden.
Groot-en kleinhandel in bouwmaterialen en gereedschappen.
Het geven van consultancy, bedrijfs- en managementadvies op alle domeinen, ondermeer
bedrijfsorganisatorisch, comercieel, marketingtechnisch, administratief, financieel, infrastruc-tureel, e.
d.
Ondersteuning bij opstarten van ondernemingen en andere organisaties.
Begeleiding van en adviesverlening bij overdracht van bedrijven of bedrijfsafdelingen, bij
oprichtingen, fusies en splitsingen van bedrijven.
Het op zich nemen van de dadelijkse leiding of deelaspecten hiervan in andere ondernemingen.
Het detacheren en uitbesteden van personen voor alle consultancy activiteiten.
Dit alles in de meest ruime zin genomen.
De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, publieke, roerende en
onroerende financiële of andere handelingen stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op haar doel of dit zouden kunnen bevorderen.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in andere vennootschappen en
Luik B
mag alle leningen van gelijk welke vorm verstrekken voor deze vennootschappen.
Zij mag bij wijze van inbreng in contanten of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, zowel in binnen-als buitenland.
De vennootschap mag kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen
door haar goederen in pand of hypotheek te geven, inclusief de eigen handelszaak. De
vennootschap mag zich ten voordele van derden borgstellen onder elke vorm en onder meer door
het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van haar
roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid
stellen.
De vennootschap kan om haar doel te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als
onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan,
opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.
De vennootschap kan haar inkomsten van opgebouwd vermogen optimaliseren door te beleggen in
aandelen, kunst, allerhande roerende goederen en onroerende goederen.
Voornoemde goederen kunnen verworven worden in volle of blote eigendom, alsook vruchtgebruik.
De vennootschap kan deze goederen verhuren, onderhouden, verfraaiien, uitbreiden en
wederverkopen.”
Tweede beslissing – Benoeming zaakvoerder
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de heer VAN BELLE Erik, wonende te 2690
Brecht, Roerdomplaan 5, voornoemd, met ingang vanaf heden te benoemen als niet-statutaire
zaakvoerder voor onbepaalde duur. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
De heer VAN BELLE Erik, voornoemd, is hier aanwezig, verklaart dit mandaat te aanvaarden en
bevestigt dat de aanvaarding van zijn taak hem niet verboden is, inzonderheid krachtens het
Koninklijk Besluit nummer tweeëntwintig van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig.
Derde beslissing – Machtiging
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande
beslissing uit te voeren.
Vierde beslissing – Volmacht tot coördinatie
De vergadering verleent aan Meester Jan LAMBRECHT, Notaris te Lummen, alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Vijfde beslissing – Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan: de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
“JURIBEL PARTNERS”, met maatschappelijk zetel te 2000 Antwerpen, Ankerrui 20, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer 0893.819.960, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige
inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van
eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle
formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer
enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 3.12.3.0.5, 2° van het Vlaamse Codex Fiscaliteit.
Notaris Jan LAMBRECHT, neergelegd uitgifte akte, bijzonder verslag zaakvoerder, staat van activa
en passiva en gecoördineerde statuten.