Ondernemingsnr : 0896347997
Naam
(voluit) : MELLIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Gentweg 62
 : 9840 De Pinte
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Kristof Berlengé, notaris te Zottegem, vennoot
van de vennootschap “de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen” met zetel te Zottegem op 8
november 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap MELLIS
met zetel te 9840 De Pinte, Oude Gentweg 62 is gehouden.
Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen : 
1.    STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AANPASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
1.1.    Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
1.2.    Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achthonderdachttienduizend zeshonderd
euro (€ 818.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig
euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
1.3.    Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Zij draagt de benaming « MELLIS ».
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-    De aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, distributie, commissiehandel,
franchising en de vertegenwoordiging van om het even welke goederen zoals kleding, textiel,
kousen, sokken, panty’s, schoeisel, modeartikelen, lingerie, ondergoed, breigoed, beroepskleding,
stoffen, confectie, juwelen, maroquinerie, parfumerie en cosmetica, artikelen voor farmacie en
babyzorg, huishoudartikelen en plastiekwaren, ijzerwaren, sierartikelen, meubelen, luxeartikelen,
kunstvoorwerpen, fantasieartikelen, speelgoed, decoratieartikelen, winkelbenodigdheden, elektrische
apparaten en allerlei andere artikelen.
-    Confectie voor heren, dames, kinderen en baby’s.
-    Het ontwerpen, het ontwikkelen, het adviseren, het inkleuren, de creatie, de fabricatie, de
productie en de verdeling van alle bovengenoemde artikelen.
-    Het opmaken van marketingrapporten, -adviezen, verkooporganisaties, advies en beheer van
vennootschappen, internationale groepen, personeelsorganisatie en advies, inrichten van
evenementen, cursussen, trainingen, coaching en advies van om het even welke aard, zoals
leidinggeven, management, personeelsbeleid, verkooptechnieken en technische vormgeving, alle
adviezen van commerciële, economische en financiële aard.
-    Het opzetten en beheren van websites voor het leveren van een service en het verkopen van
goederen.
-    Rolstoelen en andere materialen ter bevordering van het leven van mensen evenals
sportartikelen en toebehoren.
-    Het produceren en commercialiseren van voedingsproducten en voedingsadditieven.
-    De handel in onroerende goederen in de ruimste zin van het woord en omvattende onder meer
het kopen, verkopen, huren, ontwikkelen en beheren van alle vastgoedobjecten en projecten.
-    Makelaardij in onroerende goederen.
-    Verder alle handels- en nijverheidswerkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks met het
voorwerp in verband staan.
-    Alle handelingen met betrekking tot goederen in het algemeen; het optreden als mandataris en/of
tussenpersoon voor alle hierboven vermelde handelingen, het waarnemen van alle
bestuursopdrachten in verwante vennootschappen.
-    Deze opsomming is aanwijzend en geenszins beperkend. Zij mag daarenboven alle handelingen
van commerciële, industriële, roerende of onroerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op het voorwerp der vennootschap.
-    Zij mag zich derhalve betrekken door middel van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële
tussenkomsten of op elke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of
gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die van aard zijn om de
uitbreiding ervan te bevorderen.
-    Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen,
optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire
of andere zekerheden verstrekken.
-    Zij mag zich borg stellen voor elke willekeurige derde.
-    Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen, zij mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derde.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden betreffende toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend vierhonderdeneen (4.401) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de tweede dinsdag van de maand juni om 13.00
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. 
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder, afzonderlijk handelend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.
Reserves en winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
1.4.    Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde
notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. 
1.5.    Ontslag en herbenoeming niet-statutaire zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet statutaire bestuurders,
desgevallend met dezelfde vaste vertegenwoordiger voor onbepaalde duur:
de besloten vennootschap COLETTE & OSCAR, met zetel te 9840 De Pinte, Oude Gentweg 62,
BTW BE0668.390.079, RPR Gent afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger de heer
VANFLETEREN Michel, geboren te Blankenberge op 31 oktober 1980, wonende te 9840 De Pinte,
Oude Gentweg 62 en zijn mandaat aanvaardend. 
mevrouw VAN GINDERACHTER Julie, geboren te Bilzen op 17 april 1981, wonende te 9840 De
Pinte, Oude Gentweg 62, haar mandaat aanvaardend. 
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
1.6.    Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9840 De Pinte, Oude
Gentweg 62.
2.    MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
3.    BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Sanders Accounting & Consulting met zetel te
8200 Sint-Andries, Gistelse Steenweg 253, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve
 formaliteiten te verzekeren.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Kristof Berlengé, notaris te Zottegem
Tegelijk neergelegd :
-    uitgifte van de akte statutenwijziging
-    coördinatie van de statuten