Ondernemingsnr : 0670880902
Naam
(voluit) : FINFINITY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 1052 bus E
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stefanie Mikolajczak, geassocieerd notaris te
Destelbergen, op 9 september 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap Finfinity volgende beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist vooreerst het aantal categorieën van aandelen te wijzigen.
Momenteel zijn er twee categorieën, namelijk de A-Aandelen, B-Aandelen. Ze beslist tot het creëren
van drie categorieën aandelen, zijnde A-Aandelen, B-Aandelen en C-Aandelen.
De rechten verbonden aan deze verschillende categorieën van aandelen worden volledig vastgesteld
in de hierna goed te keuren volledig nieuwe statuten en in de aandeelhoudersovereenkomsten;
Overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft het
bestuursorgaan van de vennootschap op 9 september 2024 een verslag opgemaakt bevattende een
omstandige verantwoording met betrekking tot deze voorgestelde wijziging en de gevolgen daarvan
op de rechten van de bestaande categorieën aandelen.
Zelfde verslag wordt goedgekeurd door de vergadering, en zal samen met de expeditie van dit
procesverbaal ter griffie van de ondernemingsrechtbank worden neergelegd.
 
Gezien het bestuursorgaan in voormeld verslag heeft verklaard dat er geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan de creatie van deze categorieën aandelen,
dient overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen
verslag van een bedrijfsrevisor of externe accountant te worden opgesteld naar aanleiding van deze
geplande statutenwijzigingen.
 
De vergadering verklaart en erkent voormeld verslag van het bestuursorgaan tijdig ter inzage
ontvangen te hebben. Zij erkent tevens kennis te hebben van de recente boekhoudkundige toestand
van de vennootschap en zij keurt voormeld verslag goed.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om de honderd (100) bestaande aandelen (zijnde veertig (40) A-Aandelen en
zestig (60) B-Aandelen om te ruilen naar vijftien (15) A-Aandelen, tachtig (80) B-Aandelen en vijf (5)
C-Aandelen.
1) De vijftien (15) A-Aandelen behoren toe aan:
- vijftien (15) aandelen aan voornoemde mevrouw De Clercq Laurence;
2) De tachtig (80) B-Aandelen zijn verdeeld als volgt:
- twintig (20) aandelen aan voornoemde heer De Clercq Nicolas;
- twintig (20) aandelen aan voornoemde heer Pieters Jeroen;
- twintig (20) aandelen aan voornoemde heer Serlet Kristof en
- twintig (20) aandelen aan voornoemde heer Rigaut, Christophe.
3) De vijf (5) nieuwe C-Aandelen behoren toe aan:
- vijf (5) aandelen aan voornoemde heer Vermoere Nick;
Hetgeen uitdrukkelijk door elk van deze aandeelhouders wordt aanvaard.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist, ingevolge de genomen beslissingen, en de toekenning van de categorieën
aandelen aan de bestaande aandeelhouders zoals hierboven vastgesteld, de statuten volledig te
herzien, en deze volledig te vervangen door een nieuwe tekst, zonder wijzigingen te brengen aan het
voorwerp van de vennootschap;
De nieuwe tekst van de statuten wordt artikelsgewijs besproken en vastgesteld, waarbij alle rechten
en plichten verbonden aan de verschillende soorten aandelen worden vastgesteld, als volgt
(onverminderd hetgeen bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst(en):
 
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap. Zij draagt de naam:
“FINFINITY”.
 
ZETEL.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland::
    1.  Voor eigen rekening:
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen ; de aankoop en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
    •  een oordeelkundig uitbouwen, behouden en beheren van haar roerend patrimonium en het
beleggen van dit roerend patrimonium in financiële waarden, zoals het verwerven door inschrijving,
aankoop en verkoop, voor eigen rekening, van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons,
afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen, al dan niet ter beurs genoteerd.
    1.  Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
    •  het verstrekken van diensten en adviezen aan derden in het algemeen, onder andere: het
verstrekken van diensten en adviezen aan personen en bedrijven inzake fiscaliteit, structurering
roerend en onroerend vermogen, successieplanning, bedrijfsorganisatie, beleid en -beheer,
managementtechnieken, verkoop, marketing, het verstrekken van juridisch en financieel advies met
inbegrip van audits, en het uitvoeren van marktstudies en al wat daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt.
    •  alle activiteiten met betrekking tot bemiddeling in verzekeringen, mits het verkrijgen van de
hiertoe vereiste wettelijke vergunningen; het optreden als tussenpersoon met betrekking tot
verzekeringen in de meest ruime zin, mits het verkrijgen van hiertoe vereiste wettelijke vergunningen;
het verlenen van adviezen, audits en aanverwanten met betrekking tot verzekeringsproducten in de
meest ruime zin, mits het verkrijgen van de hiertoe vereiste wettelijke vergunningen.
    •  het optreden als bemiddelaar in bank en beleggingsdiensten, zoals bedoeld in de Wet van 22
maart 2006 (en conform eventuele latere wijzigingen of aanpassingen aan voormelde wetgeving),
mits het verkrijgen van de hiertoe vereiste wettelijke vergunningen.
    •  het optreden als gevolmachtigde tussenpersoon in naam en voor rekening van een
beursvennootschap en/of maatschappij met een financiële hoofdactiviteit, mits het verkrijgen van de
hiertoe vereiste wettelijke vergunningen.
    •  het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voorrekening van
derden, bij roerende, onroerende en alle commerciële activiteiten.
    •  het optreden als bemiddelaar in kredietverstrekking, mits het verkrijgen van de hiertoe vereiste
wettelijke vergunningen.
    •  het optreden als tussenpersoon met betrekking tot beleggingen in de meest ruime zin, mits het
verkrijgen van de hiervoor vereiste wettelijke vergunningen; het verlenen van adviezen, audits en
aanverwanten met betrekking tot financiële producten in de meest ruime zin, mits het verkrijgen van
de hiertoe vereiste wettelijke vergunningen.
    •  het optreden als tussenpersoon in de handel van eender welke producten en goederen.
    •  het verlenen van diverse managementprestaties.
    •  de promotie en organisatie van alle soorten evenementen.
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het behouden en het beheren, in de ruimste zin
van het woord, van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, alsmede alle
verhandelingen die van aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen.
    •  het stellen van handelingen als vastgoedmakelaar en optreden als syndicus (beheerder) mits het
verkrijgen van de hiertoe vereiste toelatingen;
    •  alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …) zoals de aankoop, de verkoop, de ruiling, de
commissie, de makelarij, het in huur of in erfpacht nemen, de huur, het bouwen, de uitbating, het
valoriseren, de verdeling, de verkaveling, de prospectie, het ontwerp, de projectopvolging, het beheer
van alle onroerende goederen van welke aard ook, onder meer bejaardentehuizen,
landbouwgronden, bosgronden enzovoort.
    •  onroerende leasing.
    •  de activiteiten als aannemer voor algemene bouwwerkzaamheden en aanverwante.
    •  het uitvoeren van studies inzake immobiliën en verkopen van deze studies.
    •  een oordeelkundig uitbouwen, behouden en beheren van haar roerend patrimonium en het
beleggen van dit roerend patrimonium in financiële waarden, zoals het verwerven door inschrijving,
aankoop en verkoop, voor eigen rekening, van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons,
afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen, al dan niet ter beurs genoteerd.
    •  het oprichten van, het deelnemen in en het voeren van het bestuur over vennootschappen en
andere ondernemingsvormen, alsmede het verlenen van advies en bijstand in verband hiermede,
één en ander met inbegrip van het aanvaarden en uitoefenen van alle vormen van mandaat van
onder meer bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar, het ter beschikking stellen van lokalen,
loonadministratie, het optreden als gevolmachtigde voor derden in het bestuur van hun
handelsactiviteiten en organisatorische aangelegenheden.
    •  het uitvoeren van interne audits.
    •  het optreden als bemiddelaar bij onderhandelingen betrekking hebbende op de volledige of
gedeeltelijke aan of verkoop van aandelen, in de meest ruime zin, deelnemen aan uitgifteactiviteiten
van aandelen en waarden met vaste of variabele rente.
    •  het verlenen van waarborgen ten voordele van derde vennootschappen, waarin zij een belang
heeft.
    •  alle financiële operaties, onder andere: het toekennen van leningen aan particuliere
vennootschappen met uitzondering van deze die de wet voorbehoudt aan de banken en aan andere
financiële tussenpersonen.
    •  het uitoefenen van handelsactiviteiten met name in en uitvoer, aan- en verkoop, huur en verhuur
en aanverwante contracten, productie en assemblage, alsmede de huur en verhuring van diensten
en het uitvoeren van onderhoudscontracten.
    •  het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen of ondernemingen alsook alle investerings en financiële verrichtingen uitvoeren,
behalve deze voorbehouden aan depositobanken.
    •  het verwerven van participaties in eender welke vorm of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering
in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan particulieren, rechtspersonen en
ondernemingen, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito' s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    •  het toestaan ten voordele van derden van alle waarborgen, alle roerende goederen verpanden,
alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
    •  zich borgstellen voor leningen en kredietopeningen van aandeelhouders, bestuurders en derden
    •  het verlenen van adviezen en consulting inzake omvattend algemeen management,
bedrijfsvoering en beheer, omvattend ondermeer consulting en dienstverlening van financiële,
technische, commerciële, operationele en administratieve aard in de ruimste zin, begeleiding van
reorganisaties, begeleiding van administratieve organisatie en de implementatie van
bedrijfsprocessen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
personeelsselectie en evaluatie, administratie en financiën, verkoop en marketing, productie en
algemeen bestuur in de ruimste zin.
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
    •  het verrichten van handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig vertegenwoordiger
in diverse sectoren;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van concepten, octrooien,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  groot en kleinhandel in diverse consumentengoederen;
    •  het verlenen van administratieve prestaties , secretariaatswerk en computerservices;
    •  aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel,
    •  het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologie en hun toepassingen
    •  het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven inzake alle aspecten
van de bedrijfsvoering (financieel, commercieel, operationeel, informatie technologie, enzovoort) in
haar ruimste betekenis.
    •  het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven op vlak van
persoonlijke ontplooiing, motivatie en de psychologie van prestaties in de ruimste betekenis.
    •  het uitvoeren van technische studies, audits en expertises inzake voormelde activiteiten.
    •  productie en uitvoering van evenementen, entertainment en muziekarrangementen.
    •  alle verrichtingen en handelingen voor de organisatie en het geven van opleidingen, studies en
adviezen van technische en commerciële aard.
    •  Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld voorwerp waartoe een voorafgaande toelating van de
bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die
gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in
onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij
de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering
vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of
toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.
Zij mag deze handelingen verrichten voor eigen rekening en/of in eigen naam en/of voor rekening
van derden.
Zij mag optreden als vereffenaar, zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen. De
vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële en financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en
uitbreiding van haar maatschappelijk voorwerp of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen
vergemakkelijken.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het
voorwerp met het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen voorwerp, en aldus door inbreng
(van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk vermogen), fusie, onderschrijven of op
elke andere wijze deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij
mag zich met deze versmelten en inbreng doen van het geheel of een gedeelte van haar vermogen.
De eventuele opsommingen in het voorwerp, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden
geen beperking in.
De vennootschap mag zich borg stellen voor andere vennootschappen of ondernemingen die een
zelfde of aanverwant voorwerp nastreven, zo deze zekerheidsstelling niet bedoeld is om de
verwerving door derde(n) van aandelen van deze vennootschap mogelijk te maken.
In zoverre de wet dit niet verbiedt, om welke reden ook, mag de vennootschap zakelijke of
persoonlijke zekerheden verlenen in het voordeel van fysische personen of rechtspersonen, welke
omwille van hun betrokkenheid met het bestuur, hun aandeelhouderschap of hun langdurige
contractuele verhouding met de vennootschap met deze laatste een band hebben. Dergelijke
zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke dergelijke personen aangaan of
aangegaan zijn ten overstaan van een rechtspersoon of instelling die de nodige vergunningen
hebben voor het verstrekken van financieringen, en in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg
niet in strijd is met de belangen van de vennootschap.
Bovenstaande lijst is niet beperkend te begrijpen en te interpreteren in de ruimste zin van het woord.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerend, roerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders of aandeelhouders, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake .
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het meest geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke besluiten op
financiële transacties en de financiële markten e over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze veerboden door de wetgeving ter zake.
 
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
INBRENGEN.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven, verdeeld in drie (3)
categorieën, zijnde:
    •  vijftien (15) AAandelen;
    •  tachtig (80) BAandelen;
    •  vijf (5) CAandelen.
 
Artikel 28.- BESTUURSORGAAN.
De Raad van Bestuur van de Vennootschap zal bestaan uit zes (6) bestuurders, die worden
benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten op voordracht van:
- elke Aandeelhouder Categorie A heeft recht op één (1) vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur
voor iedere volle schijf van soort A Aandelen die hij/zij aanhoudt die 15% (vijftien procent) van het
totaal aantal uitstaande Aandelen vertegenwoordigt (de "Soort A Bestuurders"), met een minimum
van één Soort A Bestuurder. De Soort A Bestuurders zullen door de algemene vergadering worden
benoemd, op voordracht van de betreffende Aandeelhouder Categorie A;
- elke Aandeelhouder Categorie B heeft recht op één (1) vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur
voor iedere volle schijf van soort B Aandelen die hij/zij aanhoudt die 20% (twintig procent) van het
totaal aantal uitstaande Aandelen vertegenwoordigt (de "Soort B Bestuurders"), met een minimum
van één Soort B Bestuurder. De Soort B Bestuurders zullen door de algemene vergadering worden
benoemd, op voordracht van de betreffende Aandeelhouder Categorie B.
- elke Aandeelhouder Categorie C heeft recht op 1 vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur voor
iedere volle schijf van soort C Aandelen die hij/zij aanhoudt die 5% (vijf procent) van het totaal aantal
uitstaande Aandelen vertegenwoordigt (de "Soort C Bestuurders"), met een minimum van één Soort
C Bestuurder. De Soort C Bestuurders zullen door de algemene vergadering worden benoemd, op
voordracht van de betreffende Aandeelhouder Categorie C.
De (lijst van) kandidaten dient door de betrokken soort van Aandeelhouders voorafgaand aan de
oproeping van de algemene vergadering waarop de benoeming als agendapunt is voorzien, aan de
Raad van Bestuur worden bezorgd, zodat deze samen met de oproeping kan worden verzonden. De
Aandeelhouders verbinden er zich toe positief te stemmen voor de kandidaten die worden
voorgedragen in overeenstemming met hetgeen hiervoor gemeld. De Aandeelhouders zullen, voor
zover als mogelijk, hun eventuele bezwaren kenbaar maken voorafgaand aan desbetreffende
algemene vergadering teneinde desbetreffende soort van Aandeelhouders in staat te stellen de
kandidatenlijst verder uit te breiden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, of bestuurders een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Partijen komen overeen dat de voorzitter van de Raad van Bestuur zal worden benoemd op
voordracht van de meerderheid van de bestuurders. De Aandeelhouders, die tevens de
aandeelhouders en vast vertegenwoordigers zijn van de bestuurders, verbinden er zich toe en
minstens maken zij zich sterk dat de benoemde bestuurders hierover positief zullen stemmen.
Iedere bestuurder beschikt over één stem.
Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van alle aanwezig of
vertegenwoordigde Bestuurders, behalve in de gevallen waarde wet, de statuten of de
aandeelhoudersovereenkomst(en) hierover anders beslissen. In het geval van staking van de
stemmen heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur een doorslaggevend stem.
De Raad van Bestuur zal slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van de Bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe vergadering van de Raad van Bestuur
bijeengeroepen met dezelfde agenda. De Raad van Bestuur zal op die vergadering rechtsgeldig
kunnen beslissen ongeacht het aantal aanwezige Bestuurders.
 
Artikel 29.- BESTUURSBEVOEGDHEID
Onder voorbehoud van hetgeen vermeld in artikel 29 en onder voorbehoud van hetgeen vermeld in
de aandeelhoudersovereenkomst(en); mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
 
TEGENSTRIJDIG BELANG
Indien één Soort A Bestuurder, één Soort B Bestuurder of één Soort C Bestuurder een rechtstreeks
of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met de door de Raad van
Bestuur te nemen beslissingen in de zin van artikel 5:76 §1-2§ WVV, zal die ene bestuurder niet
deelnemen aan de beraadslaging van het bestuursorgaan, noch aan de stemming.
Indien alle Soort A Bestuurders, alle Soort B Bestuurders of alle Soort C Bestuurders een
rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met de door
de Raad van Bestuur te nemen beslissingen in de zin van artikel 5:76 §1-§2 WVV, zal de beslissing
of de verrichting aan de algemene vergadering worden voorgelegd op verzoek van een of meerdere
Bestuurders. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de Raad
van Bestuur ze uitvoeren.
 
Artikel 30.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De Vennootschap wordt in al haar handelingen, inclusief de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door een bestuurder.
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één van haar leden, die dan de titel
draagt van dagelijks bestuurder. Hij is slechts bevoegd voor de handelingen en beslissingen die zijn
opgesomd in art. 5:79 WVV.
 
 
ALGEMENE VERGADERING.
JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om elf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
    1.  moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
 
BIJEENROEPINGEN
De aandeelhouders, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de bestuurders en eventuele commissaris worden op de wijze
overeenkomstig artikel 2:32 WVV, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
De aandeelhouders, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de bestuurders en eventuele commissaris die aan de vergadering
deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering
welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid
van de oproepingsbrief.
 
BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
De algemene vergadering van aandeelhouders kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het
aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet
een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
 
 
 
UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS EN TANTIÈMES.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, rekening houdende met de bepalingen opgenomen in artikel 32 van onderhavige
statuten en met de bepalingen opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst(en).
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
 
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar vangt aan op één januari om te eindigen op eenendertig december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
 
WINSTVERDELING.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling; en dit voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering en
behoudens hetgeen vermeld in de aandeelhoudersovereenkomst(en).
 
ONTBINDING EN VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.
 
Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
 
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
 
Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering gaat over tot benoeming van een nieuwe bestuurder voor de C-Aandelen,
met eenparigheid van stemmen, voor onbepaalde duur vanaf heden:
    •  De besloten vennootschap Widderland, met zetel te 9270 Laarne, Bulstraat 13B,
ondernemingsnummer 0798.900.017, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer Vermoere Nick, voornoemd.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Stefanie Mikolajczak
notaris
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie procesverbaal
    •  coördinatie der statuten.