N° d'entreprise : 0441975748
Nom
(en entier) : MANUTENTION JEAN BOUTIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Tertre(B) 48
 : 7331 Saint-Ghislain
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
Il résulte d'un acte reçu le vingt-six août deux mille vingt-quatre (en cours d'enregistrement) par
Maître Vincent LELUBRE Notaire de résidence à Tournai (2e Canton), que l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « MANUTENTION JEAN BOUTIQUE » ayant
son siège social à 7331 Saint-Ghislain (ex-Baudour), Rue de Tertre, numéro 48, a notamment pris
les résolutions suivantes :
1. Prolongation de l’exercice social en cours.
L’assemblée générale décide de prolonger l’exercice social ayant pris cours le premier octobre deux
mil vingt-trois jusqu’au trente-et-un décembre deux mil vingt-quatre, de telle sorte que l’exercice
social actuel aura débuté le premier octobre deux mil vingt-trois pour se clôturer le trente-et-un
décembre deux mil vingt-quatre.
2. Modification de l’exercice social de la société.
Après l’écoulement de l’exercice social en cours, l’assemblée générale décide que l’exercice social
de la société débutera dorénavant le premier janvier pour se clôturer le trente-et-un décembre de
chaque année.
3. Déplacement de la prochaine assemblée générale ordinaire.
L’assemblée générale décide que la prochaine assemblée générale ordinaire, devant se prononcer
sur les comptes de l’exercice social en cours clôturé au trente-et-un décembre deux mil vingt-quatre,
se tiendra le troisième samedi du mois de juin deux mil vingt-cinq, à sept heures et trente minutes.
4. Modification de la date de la tenue de l’assemblée générale.
5. (Re)formulation des dispositions statutaires concernant : l’exercice social et la date de l’assemblée
générale - Modification des articles 19 et 32 pour les mettre en concordance avec les décisions
prises ci-avant.
L’assemblée générale décide la (re)formulation des dispositions statutaires concernant : l’exercice
social de la société et la date de la tenue de l’assemblée générale ordinaire.
L’assemblée générale décide d’adopter les modifications suivantes aux statuts conformément aux
résolutions prises ci-avant.
Après avoir traité et approuvé chaque article séparément, l’assemblée générale décide que les
articles 19 et 32 des statuts de la société seront modifiés, comme suit :
« Article 19 - Assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième samedi du mois de juin à sept heures et trente
minutes.
S’il s’agit d’un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.
S’il n’y a qu’un actionnaire, c’est à cette même date qu’il signe pour approbation les comptes
annuels. ».
« Article 32 – Exercice social
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque
année. »
6. Mission au notaire d’établir et de déposer la coordination des statuts.
7. Pouvoirs – Coordination des statuts
L’assemblée accorde aux administrateurs les pouvoirs nécessaires à l'exécution des dispositions
prises ci-dessus.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement en vertu de l'article 173,
1° bis du code des droits d'enregistrement en vue du dépôt au greffe du Tribunal de Commerce.
Déposés en même temps : expédition de l'acte, statuts coordonnés.
Vincent LELUBRE, Notaire.