N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : CB FinConsult
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Cenelles 36 bte A/0B
 : 4800 Verviers
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D’un acte dressé par Maître Audrey BROUN, notaire de résidence à Dison, en date du sept janvier
deux mille vingt-cinq (07/01/2025) en cours d’enregistrement, il résulte ce qui suit :
Monsieur BADA Christophe Roger Joseph Ghislain, domicilié à 4800 Verviers (Petit-Rechain), Rue
des Cenelles, 36 boîte A/0B a constitué une Société à Responsabilité Limitée dénommée « CB
FinConsult » ayant son siège à 4800 Verviers (Petit-Rechain), rue des Cenelles 36 boite A/0B, aux
capitaux propres de départ (apports initiaux) de quatre mille euros (4.000,00€) qu'il a souscrit comme
suit, entièrement en numéraire, savoir:
    Monsieur BADA Christophe a fait apport d'une somme de quatre mille euros (4.000,00€).
    Ces apports en capitaux propres de départ sont entièrement libérés
    -comme prévu au plan financier;  
    -ainsi que cela résulte de la preuve du dépôt bancaire prévue par la loi. Cette attestation du dépôt
fait en conformité avec l'article 5.9. du Code des Sociétés et Associations a été remise à la notaire
instrumentant qui verse cette preuve à son dossier. Cette preuve (attestation) a été délivrée par la
Banque CBC. 
    En rémunération de ces apports initiaux, tous en numéraire, il a été créé mille (1.000) actions qui
ont intégralement été attribuées à Monsieur BADA Christophe.
    Qui a accepté cette rémunération.
    Ces mille (1.000) actions sont ensemble représentatives de tous les apports initiaux.
    Constat de souscription et de libération intégrale.
    Il résulte des stipulations qui précèdent que les apports initiaux de départ soit quatre mille euros
(4.000,00€) ont été intégralement souscrits et intégralement libérés.
    Après quoi les fondateurs ont arrêté les statuts dont la première version intégrale sera déposée
avec le présent extrait afin d’être versée au dossier de la société (article 2:8 du code).
STATUTS (extrait)
    La société revêt la forme d'une Société à Responsabilité Limitée.
    Elle est dénommée: « CB FinConsult »
    Le siège est établi en Région wallonne.
    L'adresse précise du siège au sein de cette Région n'est pas statutaire et sa fixation est de la
compétence de l'organe d'administration. 
    L'organe d'administration pourra aussi déplacer le siège de la société en Région de Bruxelles-
Capitale mais cela emporterait une modification statutaire et dès lors le conseil d'administration
veillerait aux conditions de forme (acte authentique) et de publicité (statuts coordonnés) en résultant.
    Si en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée, seule l'assemblée
générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles prescrites pour la
modification des statuts.
    La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôt et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
    La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers et/ou en participation avec ceux-ci, les activités commerciales, industrielles, artisanales, et la
prestation de tous services ayant trait aux domaines suivants :
1018340840
1.    DOMAINE DE L’INTERMEDIAIRE COMMERCIAL ET DE TOUS SERVICES AUX
ENTREPRISES ET PARTICULIERS
    -toutes les activités d'intermédiaire commercial à tous titres et sous toutes formes, le courtage, le
commissionnement ou autres, l'exécution de toutes missions d'intermédiaire en tous domaines pour
tout tiers commerçant ou non;
-toute prestation de management, de consultance en gestion d’entreprises dans les domaines
financiers, commerciaux, marketing, bureautique,… sans que cette énumération soit exhaustive ;
-la prestation de tous services administratifs, informatiques, financiers, de gestion et de management
au sens le plus large ;
-la gestion de participations sous n’importe quelle forme dans toutes sociétés belges et étrangères,
tant en vue de les valoriser qu’en exercice pur et simple de mandats d’administration ;
-l’exploitation de toutes licences, de tous brevets et marques ;
-la valorisation de toutes connaissances techniques non brevetées, le développement de procédés et
de prototypes ; 
-l’achat, la vente, la représentation, l’importation, l’exportation, le courtage de tous produits
manufacturés ou non, marchandises et matières premières. 
-toutes opérations d’agents d’affaires, de commissionnaires en marchandises ou prestataire de
services ;
-l’étude, la création, l’acquisition, la vente, la mise en valeur, l’exploitation, la direction, la gérance, la
régie, l’organisation, le financement, le contrôle de toutes affaires ou entreprises industrielles,
commerciales, financières, mobilières ou immobilières ;
    -l'exercice dans toutes entreprises, dans lesquelles elle aura ou non des participations, de toutes
les fonctions de gestion de toute l'entreprise ou de tout secteur d'activités, tels que, notamment, les
secteurs du marketing, du personnel, de la production, de la recherche, des approvisionnements, du
planning, des acquisitions, le management, l'informatique, la prestation de tous services, etc ;
    -les activités d’ingénierie, de contrôles et de conseils techniques ;
    -l'activité de conseil et de services en matière de gestion et d'organisation d'entreprises incluant
notamment la gestion journalière et la représentation de sociétés, la gestion stratégique, la gestion
organisationnelle, la gestion administrative et financière, la gestion des ressources humaines, la
gestion opérationnelle, la gestion technique, la gestion commerciale, la gestion informatique, etc. ;
      -la prestation de tous services dans les domaines de l’ingénierie, du développement commercial
(si pas déjà inclus dans les descriptions génériques reprises ci-dessus), de la communication et du
marketing au sens large ;
     -la prestation de tous services et travaux administratifs, rédactionnels, informatiques et de
secrétariat en général ;
    -la prestation d'expertises techniques dont des expertises judiciaires et études sapitoriales telles
que celles requises par le Tribunal du travail, toutes études en matières d’exposition aux risques de
maladies professionnelles, mais pas seulement ;
    -La création, l'organisation et la promotion de toutes manifestations publiques ou privées telles que
spectacles, concerts, soirées, salons professionnels, foires, expositions, campagnes publicitaires,
défilés, réceptions en tout genre ;
    -toutes activités dans le domaine de l’événementiel et de l’ « incentive » ;
      -l'étude, l'analyse, le développement, la conception, la production, la coordination, sous toutes
ses formes, de tous projets, événements, missions de courtage et d'intermédiaire dans les domaines
précités ;
    -toutes activités dans le domaine du coworking (cotravail) et ainsi notamment la mise à disposition
de locaux, de matériels, personnels, de compétences, de logiciels, aux créateurs d’entreprises, aux
entrepreneurs, et tous autres créateurs, gestionnaires, artistes, la création et la gestion de réseaux
de travailleurs, de compétences, d’organisations, etc. ;
    -toutes activités dans le domaine du networking ;
    -toute activités dans le domaine de l’économie collaborative ;
    -la stratégie en communication dans et hors média, sur le WEB et dans les réseaux sociaux et au
moyen de tous supports actuels ou futurs de communications et dans tous domaines (presse,
économique, politique, artistiques ou tous autres) ;
    -le marketing, la promotion, le merchandising ;
    -le sponsoring, les relations publiques, le coaching en communication, le parrainage, le mécénat;
    -l’agence en publicité ;
    -l’édition, la librairie.
    -toutes les activités d'intermédiaire commercial à tous titres et sous toutes formes, le courtage, le
commissionnement ou autres, l'exécution de toutes missions d'intermédiaire en tous domaines pour
tout tiers commerçant ou non ;
    -les prestations de travail, de services, et de conseil aux particuliers et aux entreprises quant à leur
organisation, à leur contrôle et leur gestion et quant à la poursuite, au développement, à la
réalisation et à l'expansion de leurs activités, et de manière plus générale, toutes activités de
consultance et de management ;
    -la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières ;
    -le contrôle de leur gestion, ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein
desdites sociétés ou entreprises ;
    -la formation et le coaching en entreprises ;
    -la gestion des ressources humaines ;
    -la valorisation et la gestion des actifs en entreprises ;
    -la coordination, l'organisation, la promotion et la réalisation de produits, conférences, de voyages
d'incitants et d'événements nationaux et internationaux dans tous ses domaines d'activité en ce
compris la prospection des marchés ;
    -l'organisation d'événements, et loisirs en général, la conception, la gestion et la réalisation de
spectacles, la conception et la réalisation de projets, de matériels et de concepts divers ;
    -l'assistance, le conseil à la fusion et toutes opératifs relatifs à l'acquisition et à la cession de
sociétés pour compte propre ou de tiers.
-la société a encore pour objet toute prestation d’apporteur d’affaires, de commissionnaire, de
négoce tant pour les particuliers que pour les entreprises dans tout domaine d’activité.
    2. DOMAINE PATRIMONIAL
    -l’acquisition, par la voie d’achat ou autrement, de toutes valeurs mobilières, toutes créances,
toutes parts d’associés, toutes participations dans toutes entreprises industrielles, commerciales ou
financières, l’accomplissement pour elle-même de tous actes de gestion de portefeuille ou de
capitaux, la commandite de toutes entreprises, la constitution par voie d’apport ou autrement de
toutes sociétés ou syndicat, en bref, toutes opérations propres aux sociétés à portefeuille ;
    -la gestion de biens immobiliers pour son propre compte sous toutes ses formes. En
conséquence, la société pourra acheter, vendre, mettre en valeur, donner en location ou prendre en
location, gérer, administrer, entretenir, améliorer, construire et reconstruire, tout immeuble ou partie
d’immeuble. Elle pourra cautionner ou avaliser tous engagements de tiers au moyen de ses biens,
meubles ou immeubles, affecter en hypothèque à la garantie des engagements qu’elle pourrait
souscrire en nom personnel ou ceux que des tiers pourraient souscrire. La société peut également
effectuer des placements mobiliers pour son propre compte à court, moyen ou long terme
-la gestion pour son compte propre de tous ses biens ou droits immobiliers, et notamment la location,
le leasing, la promotion, l’aménagement, l’exploitation, la transformation, la viabilisation, le
lotissement et/ou la valorisation de tous ses biens ou droits immobiliers. Elle peut affecter ses biens
en hypothèque. La gestion de patrimoine mobilier et immobilier pour compte propre fait également
partie de son objet.
-toute prise de participation dans des sociétés tierces, dans laquelle elle sera ou non actionnaire ; 
EN GENERAL
     La société peut également accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou
pouvant en faciliter l'extension ou le développement.
    Elle dispose, d'une manière générale d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes
et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
    Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue, ou
connexe au sien ou seulement susceptible de favoriser d'une façon ou d'une autre son propre
développement.
    Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres entreprises.
    La société peut souscrire toutes obligations. Elle peut même sans autorisation de l'assemblée
générale se porter codébitrice, ou consentir ou donner toutes cautions ou garanties, réelles ou
personnelles.
    L'assemblée générale, délibérant et votant aux conditions requises pour la modification des
statuts, peut étendre et interpréter l'objet.
    Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
    La société est constituée pour une durée illimitée.
    La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière
de modification aux statuts.
    La société n'est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l’incapacité d'un ou plusieurs
actionnaires.
    En rémunération des apports effectués à la constitution, mille (1.000) actions ont été émises qui
toutes ont été assorties des mêmes droits patrimoniaux et autres.
    De manière telle que chaque action émise donne un droit de vote et un droit égal dans la
répartition des bénéfices et des produits de liquidation.
    L'acte de constitution contient le constat que les apports initiaux (= à la constitution) de quatre
mille euros (4.000,00€) (tous effectués en numéraire) ont été entièrement souscrits et entièrement
libérés.
     Lorsque des actions (nouvelles) ne seraient pas entièrement libérées, l'organe d'administration
déciderait souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires
moyennant le traitement égal de tous ceux-ci.
    Tout versement s'impute d'une façon égale sur toutes et chacune des actions souscrites par
l'actionnaire.
    L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un
appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux
pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
    L’organe d’administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat
pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’
actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations.
L'actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée par ledit code.
     L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été
effectués.
    Au cas où le défaillant refuserait de signer le transfert des actions dans le registre des
actionnaires, l’organe d’administration, spécialement habilité à cet effet par l'assemblée générale,
aura qualité pour procéder à la signature en ses lieu et place. 
    Les apports initiaux que constate l'acte de constitution ne sont pas/n'ont pas été affectés à un
compte de capitaux propres indisponibles.
    Sauf dispositions contraires explicites dans les conditions d'émission, il en sera de même pour les
apports ultérieurs, sauf les situations ou la loi impose telle affectation.
    Toutes les actions sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.
    Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives. Ce registre contiendra toutes les
mentions requises par le Code des Sociétés et des Associations. Les titulaires d'actions peuvent
prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
    L'organe d'administration peut décider que le registre sera tenu sous la forme électronique.
    En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, le nu-
propriétaire et l'usufruitier sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs (Pour ces droits, cf. article 11 ci-après).
    Les cessions n’ont d’effets vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
    L'organe d'administration peut décider de scinder un registre en deux parties dont l'une est
conservée au siège de la société et l'autre, en dehors du siège, en Belgique ou à l'étranger dans les
conditions prévues par la loi actuelle ou future (actuellement article 5:28 du Code des Sociétés et
Associations.)
    Les autres titres peuvent être nominatifs ou dématérialisés.
    Les titres nominatifs sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils
appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des
associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses
titres.
    Les titres dématérialisés sont représentés par une inscription en compte au nom de leur
propriétaire ou de leur détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de
liquidation.
    Le titulaire de titres dématérialisés peut, à tout moment, demander la conversion de ses titres en
titres nominatifs.
    Les titres sont indivisibles.
    La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
    Sans préjudice à ce qui est dit au paragraphe suivant, si plusieurs personnes sont titulaires de
droits réels sur une même action, l'exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l'égard de la
société.
    Sauf dispositions spéciales contraires dans les statuts ou dans le testament ou la convention
constitutive de l'usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et
nue-propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
    La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d'administrateur(s) statutaire(s)
    L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d'indication de durée, tout mandat d'administrateur ou
mandat délégué sera censé conféré sans limitation de durée.
    Les administrateurs non statutaires sont révocables ad nutum (sans motif et sans indemnités.)
    Les administrateurs nommés par les statuts ou par un acte modificatif de ceux-ci, pendant toute la
durée de leur mandat, ne peuvent être révoqués que moyennant une modification des statuts.
    Si la durée du mandat de l’administrateur statutaire n'a pas été précisée, l’administrateur statutaire
est censé nommé pour toute la durée de la société.
A)    S'il n'y a/aura/aurait qu'un seul administrateur:
    La totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée avec la faculté de déléguer des pouvoirs
spéciaux (déterminés) à tout mandataire.
    L'administrateur unique détient aussi tous les pouvoirs de représentation de la société à l'égard
des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Sa seule signature engage la société
pour tous les actes quels qu'ils soient sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
    B) Lorsque la société est/sera/serait administrée par plusieurs administrateurs; 
    Les présents statuts n'organisent pas un organe d'administration collégial mais un organe
d'administration dans lequel les administrateurs ont des pouvoirs concurrents et peuvent déléguer
des pouvoirs spéciaux (déterminés).
    Chaque administrateur agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet sous la seule réserve de ceux que la loi réserve à l'assemblée
générale. 
    Pour valoir au sein du contrat de société {= entre la société (l'assemblée générale) et ses
mandataires (les administrateurs)} tous les actes dépassant le concept de gestion journalière seront
décidés conjointement par les administrateurs. Cette restriction n'est toutefois aucunement
opposable aux tiers qui en fait de pouvoir de représentation pourront toujours se prévaloir du seul
paragraphe qui suit.
    Même si la société est administrée par plusieurs administrateurs, chacun d'eux séparément
représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. La
signature d'un seul d'eux engage la société pour tous les actes quels qu'ils soient sauf ceux que la loi
réserve à l'assemblée générale et ce sans que jamais ne doivent être produits aucune justification
aux tiers (ni délibérations, ni mandats quelconques)
    L'organe d'administration ou chaque administrateur séparément peuvent néanmoins déléguer des
pouvoirs spéciaux (déterminés) à tout mandataire tiers ou non qui alors justifient de leurs pouvoirs
par la publication ou la production de leur mandat.
    C) Lorsque la société est/sera/serait administrée par plusieurs administrateurs FORMANT collège
(par la voie d’une décision explicite de l’assemblée constituant les mandats)
                S’il y a plusieurs administrateurs (ne seraient-ils même que deux) ET que l’assemblée
ayant constitué leur mandat a prescrit explicitement qu’il formerait collège, alors les règles d’
administration seront les suivantes.
                Ce collège se nommera conseil d’administration et jouira de tous les pouvoirs pour
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet de la société sous la
seule réserve de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. 
                Le conseil d’administration délibère valablement lorsque la majorité de ses membres sont
présents ; ses décisions sont prises à la majorité simple des voix, à moins que l’organe d’
administration collégial ne prévoie, dans son mode de fonctionnement interne, des majorités
qualifiées pour certaines décisions.
                Le président du conseil d’administration dispose d’une voix prépondérante sauf dans l’
hypothèse où le nombre d’administrateur est de deux.
                Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime
de l'ensemble des membres, exprimé par écrit.
                En tout état de cause, (sans préjudice à cette collégialité qui prévaut mais seulement au
sein du contrat de société), à l’égard des tiers, les règles de représentation seront les suivantes.
Pour tous les actes (y compris ceux auxquels un officier public ou ministériel prête son concours)
quels qu’ils soient et y compris en justice en demandant comme en défendant, la signature de DEUX
administrateurs SEULEMENT (= quel que soit le nombre des administrateurs du conseil d’
administration) engagera valablement et sans réserve la société et ce sans que jamais ne doivent
être produite aucune justification aux tiers (ni délibérations, ni procès-verbal ni mandats
quelconques)
                La création éventuelle d’un organe de gestion journalière, comme la possibilité en est aussi
organisée par les statuts :
                a)  ne met pas fin à la possibilité du mode de représentation prévue au paragraphe qui
précède ni à la faculté du conseil d’administration de déléguer des pouvoirs spéciaux (déterminés) à
tout mandataire tiers ou non qui alors justifient de leurs pouvoirs par la publication ou la production
de leur mandat.
                b) mais permet à l’organe de gestion journalière d’agir également seul dans le contexte de
cette gestion journalière (cf infra).
                Si un des deux (seuls) administrateurs décède ou démissionne, l’autre de plein droit
exerce seul les pouvoirs d’administration comme prévu au présent article sub A).
    L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur (= de tel administrateur) est gratuit ou
rémunéré. 
    Le mandat de l’administrateur pourra être rémunéré, mensuellement, trimestriellement ou
annuellement en numéraire et/ou en nature, et notamment par la mise à disposition gratuite d’un
logement, d’un véhicule et de tout autre avantage en nature dont le coût est supporté en tout ou
partie par la société. Le montant de l’avantage de toute nature et celui de l’intervention éventuelle de
l’administrateur dans le coût de l’avantage de toute nature qui lui est octroyé pourra faire l’objet d’une
inscription à son compte courant actif/passif dans les comptes de la société. Le mandat de l’
administrateur sera rémunéré exclusivement en contrepartie de prestations effectivement réalisées
pour le compte de la société par l’administrateur dans le cadre du mandat qui lui aura été attribué 
    L'organe d'administration pourrait décider de déléguer la gestion journalière ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion journalière, SOIT à un ou plusieurs de
ses membres qui porteraient le titre d'administrateur(s)-délégué(s) OU à un ou plusieurs directeurs.
L'organe d'administration déterminerait s'ils agissent seuls ou conjointement, fixerait leur
rémunération éventuelle et pourrait révoquer en tout temps ces mandats.
    Les délégués à la gestion journalière peuvent, dans la mesure de cette gestion attribuer des
mandats spéciaux (déterminés) à tout mandataire.
    Nonobstant cette création d'un organe de gestion journalière, les tiers, en matière de
représentation de la société pourront toujours se prévaloir, outre de l'existence de cette délégation,
toujours pleinement et sans contradiction à leur égard, de la disposition statutaire qui veut que même
si la société administrée par plusieurs administrateurs, chacun d'eux séparément représente la
société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant et que la signature d'un
seul d'eux engage la société pour tous les actes quels qu'ils soient sauf ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale et ce sans que jamais ne doivent être produits aucune justification aux tiers (ni
délibérations, ni mandats quelconques)
    L'assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des
Sociétés et des Associations.
    La société veille à assurer l'égalité de traitement de tous les actionnaires qui se trouvent dans une
situation identique.
    Lorsque la société ne compte qu'un seul actionnaire, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée
générale. Il ne peut les déléguer.
    Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire, le dernier lundi de juin à
dix-sept heures.
    Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
    La première assemblée se tiendra en deux mille vingt-six.
    Les convocations aux assemblées générales (=ordinaires comme extraordinaires) contiennent
l'ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée aux
actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux commissaires, aux titulaires d'obligations
convertibles nominatives, de droits de souscriptions nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec
la collaboration de la société. Les convocations sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour
lesquels la société ne dispose pas d'une adresse-E-mail, le même jour que l'envoi des convocations
électroniques.
    Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
    Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité et par écrit, prendre toutes les
décisions qui relèvent des pouvoirs de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique
    Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées. Les membres de
l'organe d'administration, le commissaire et les titulaires d'obligations convertibles, de droits de
souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande,
prendre connaissance de ces décisions.
    Si l'organe d'administration en organisait la possibilité technique (=outil informatique), les
actionnaires pourraient participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité.
    La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont
contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’
administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un
actionnaire participe à l’assemblée générale grâce à ce moyen de communication électronique et
peut dès lors être considéré comme présent.
    Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre
l’utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine.
    Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la
loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement
à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être
considéré comme présent.
    Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre
à l’actionnaire, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions
au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer, d’
exercer le droit de vote. Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’
actionnaire de participer aux délibérations et d’exercer son droit de poser des questions.
    Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote,
un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    -le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres;
-    le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un
teneur de compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la
société une attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont
apparait cette inscription ;
    -les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne doivent pas avoir été/ se trouver suspendus;
si le droit de vote est suspendu, le titulaire peut participer à l'assemblée mais sans pouvoir participer
au vote.
    À toute assemblée générale, chaque action donne UNE voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
    Au cas où la société ne compterait qu'un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à
l'assemblée générale.
    En cas d'indivision ou de démembrement ou de droit de propriété : voir article 11.
    Tout actionnaire peut donner à tout autre actionnaire, ou à un tiers, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite et spéciale pour le représenter en ses lieux et place. Mais
l'organe qui convoque peut imposer la forme et le contenu des procurations. Dans tel cas, ou bien
cet organe joint un formulaire de procuration aux convocations ou bien transmet tel formulaire par e-
mail ou courrier ordinaire dans les trois jours ouvrables de la demande qui lui en est faite.
    Une procuration reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points (ou certains d'eux) que ceux de l'ordre du jour initial, sauf si entretemps
la société a été informée d'une cession des actions concernées.
    Les présents statuts n'organisent PAS la possibilité d'un vote écrit (préalable). L'actionnaire qui
veut prendre part à la décision doit procéder par la voie d'instructions spéciales (le cas échéant avec
indication de direction de vote) données à son mandataire dans le mandat écrit.
    Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes
les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
    Les décisions sont prises, sauf les exceptions prévues par la loi ou les statuts, à la majorité simple
des voix valablement exprimées, quel que soit le nombre de titres représentés.
    Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus, par l'organe d'administration. Sauf si l'assemblée en décide autrement, cette
prorogation n'annule pas les décisions déjà prises. La seconde assemblée délibérera sur le même
ordre du jour (sauf le cas échéant les décisions déjà prises) et statuera définitivement. 
    L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
    Toutefois, le premier exercice social a commencé le sept janvier deux mille vingt-cinq
(07/01/2025), pour se terminer le trente-et-un décembre deux mille vingt-cinq (31/12/2025).
    Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l'organe d'administration. Le bénéfice en tout ou en partie pourra notamment être
reporté et /ou affecté à tous comptes de réserves. 
    Il pourra aussi être distribué aux actionnaires, chaque action conférant un droit égal dans la
répartition des bénéfices. 
    Mais le cas échéant, il ne le sera que moyennant le respect de toutes les dispositions légales qui
ont pour objectif le maintien du patrimoine social et en exécution desquelles, notamment, aucune
distribution ne peut être faite si l'actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite d'une
telle distribution.  {Étant pour le surplus fait pleinement référence à cet égard du test de l'actif net à
ce que la loi prévoit (actuellement article 5:142 du CSA) ou prévoira} 
    De plus, après même que l'assemblée aurait décidé d'une distribution, le conseil d'administration
ne pourra l'exécuter qu'après le test de liquidités comme la loi l'organise ou l'organisera
(Actuellement articles 5:143 et 5:144 du CSA). 
                L’organe d’administration est autorisé à procéder, dans les limites fixées par la loi, à des
distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant
que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte
reportée ou majoré du bénéfice reporté.
    La société peut être dissoute en tout temps, par décision d'assemblée générale délibérant dans
les formes prévues pour les modifications aux statuts.
    En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce
soit, l'assemblée nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs ou émoluments. Si
l'assemblée prononçant la liquidation ne nommait pas de liquidateur(s), ceux-ci seraient de plein
droit, dès la décision de dissolution, par la vertu de la présente clause statutaire, réputés être le ou
les membres de l'organe d'administration en fonction alors.
    Dans les situations où la loi actuelle ou future rendrait cette confirmation obligatoire, le ou les
liquidateurs, qu'ils soient investis par un mandat de l'assemblée, ou par la disposition statutaire qui
précède, devrai(en)t demander la confirmation de sa/leur nomination au (Président du) Tribunal de
l'Entreprise compétent (ou l'autorité judiciaire compétente alors).
    Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet, et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net sera réparti entre tous les actionnaires en
proportion du nombre d'actions qu'ils possèdent respectivement et les biens conservés leur sont
remis en indivision dans la même proportion.
    DISPOSITIONS NON STATUTAIRES FINALES.
    À l'unanimité des voix, l'assemblée générale a adopté toutes et chacune des résolutions suivantes
:
    1. Adresse
    L'adresse complète du siège, fixée dans le respect de la règle fixée par les statuts qui précèdent,
est :  4800 Verviers (Petit-Rechain), rue des Cenelles 36 boîte A/0B
    2. Constitution de l'organe de gestion
    A été nommé à la fonction d'administrateur non statutaire, pour une durée indéterminée mais en
tout temps révocables par l'assemblée générale avec tous les pouvoirs procédant des statuts, sans
réserve, pour une durée indéterminée
    Monsieur BADA Christophe qui a accepté ce mandat.
    Il a été investi de tous les pouvoirs attribués par la loi et les statuts à l'organe d'administration.
    Ce mandat sera rémunéré sauf décision ultérieure de l’assemblée générale.
    3. Nomination d'un représentant permanent
    A été nommé à la fonction de représentant permanent de la société, pour représenter la société
dans tous les mandats principaux ou délégués qu’elle sera amenée à exercer dans les organes de
toutes autres sociétés ou personnes morales, et ce pour une durée indéterminée en tout temps
révocable par l’assemblée générale,
    Monsieur BADA Christophe qui a accepté ce mandat.
    Ce mandat sera gratuit sauf décision ultérieure de l’assemblée générale.
    4. Nomination d'un commissaire
    Considération faite des critères légaux, le comparant a décidé de ne pas procéder actuellement à
la nomination d'un commissaire.
    5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
    L’assemblée a ratifié et repris au seul compte de la société ici constituée tous les engagements et
tous les droits et obligations souscrits en son nom alors qu’elle était encore en formation, à compter
à tout le moins du premier décembre deux mille vingt-quatre (01/12/2024), avec effet au jour de
l'acquisition par la société de sa personnalité juridique. Le cas échéant, l'organe d'administration
veillera dans la mesure des nécessités qui doivent à une plus ample publicité à l'égard des tiers,
notamment en matière de mutation immobilière, à tous les actes de ratification nécessaires, dans le
délai de trois mois prévu à l'article 2:2 du Code des Sociétés et Associations.
6. Pouvoirs
La SRL « VERDIN & ASSOCIES » ou toute autre personne désignée par elle, a été désignée en
qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux
formalités requises auprès des administrateurs compétents ou en vue de l'inscription à la Banque
carrefour des Entreprises et à la Caisse d’Assurances sociales.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
    POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CERTIFIÉ CONFORME,
    Déposé avec le présent extrait :
    -une expédition de l’acte ;
    -la première version du texte des statuts.
La signataire, la Notaire Audrey BROUN, de résidence à Dison,