Ondernemingsnr : 0628438254
Naam
(voluit) : TREAVO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Verpleegstersstraat 229
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negenentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig, door
Meester Elsje VANDERLINDEN, notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor registratie, dat de
besloten vennootschap "TREAVO", met zetel te 9000 Gent, Verpleegstersstraat 229, BTW BE0628.
438.254, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT SPLITSING AANDELEN
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt thans vertegenwoordigd door
honderdzesentachtig (186) aandelen op naam zonder nominale waarde. Deze aandelen worden
aangehouden door de aandeelhouders in hiervoor vermelde verhouding.
Deze vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen om de bestaande aandelen van de
vennootschap te splitsen, door deze te delen door duizend (1.000) zodat het maatschappelijk
kapitaal zal vertegenwoordigd worden door honderdzesentachtigduizend (186.000) aandelen op
naam zonder nominale waarde.
De gedeelde aandelen zijn zonder aanduiding van de nominale waarde en zijn van dezelfde aard en
bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande kapitaalaandelen.
De vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan om de nodige wijzigingen aan te brengen in
het aandelenregister.
TWEEDE BESLUIT AANPASSING AAN BEPALINGEN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
derde BESLUIT STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) en de wettelijke reserve duizend negenendertig euro zevenentachtig cent (€ 1.039,87)
van de vennootschap, hetzij dertienduizend vierhonderdnegenendertig euro zevenentachtig cent (€
13.439,87), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering heeft besloten onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
Luik B
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT WIJZIGING VOORWERP
Verslag
De vergadering heeft de lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 15 juni 2022 gehoord
met betrekking tot de vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De
vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed. Op dit verslag worden geen opmerkingen gemaakt.
De voorzitter overhandigt het verslag aan de ondergetekende notaris met het verzoek dit in het
dossier te bewaren.
Beslissing
Vervolgens heeft de vergadering besloten het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door
vervanging van het voorwerp door volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
1. het nemen van participaties in ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse in het algemeen,
en in het bijzonder in ondernemingen die actief zijn in het verschaffen van risicokapitaal; dit omvat
onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen of
ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte projecten met hogere risicograad; de
vennootschap kan de participaties verwerven door iedere rechtsgeldige wijze van verwerving; zij kan
haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken;
2. het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of
buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks een band van deelneming bestaat; meer in het bijzonder kan de vennootschap
ondernemingen waarin zij participeert, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering
teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het voorwerp van deze ondernemingen te stimuleren
en te coördineren;
3. het toestaan van leningen en kredietopeningen onder om het even welke vorm, het borg stellen of
haar aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico’s voortspruitend uit de
schommelingen van de wisselkoersen en interestvoeten, het toekennen of verwerven van rechten op
afgeleide financiële instrumenten zoals onder meer, maar niet uitsluitend, opties, futures en swaps,
kortom het verrichten van alle handels-en financiële operaties, met uitsluiting evenwel van het
verlenen
4. Alle ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en
pensioenfondsen; handel in aandelen voor rekening van derden
5. Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations ,
communicatie en marketing;
6. Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
7. Managementactiviteiten;
8. Financiële analyse en consultancy
9. Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering (consultancy);
10. Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
11. Berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoort;
12. Algemene audit-activiteiten;
13. Informatica-activiteiten: de klein- en groothandel, de import en export, de verkoop, de aankoop en
verhuring, de verwerking, het plaatsen, het onderhoud en de herstelling van alle producten en
aanverwante apparatuur in de meest ruime zin verband houdende met informatica, alle diensten
dienaangaande;
14. Handel in eigen onroerend goed, flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
15. Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
16. Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
17. Verhuur van appartementen in hotels;
18. Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort;
19. Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
20. Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
21. Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
22. Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten;
23. Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
Luik B
24. Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
25. Organisatie van congressen, beurzen, events;
26. Zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
27. Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
28. Overig onderwijs;
29. Onderwijsondersteunende activiteiten;
30. Het organiseren van trainingen, coaching, opleidingen allerhande;
Zij kan deelnemen in, financieringen toestaan aan of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen
in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen.
Zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zulke
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij
mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot verwezenlijking van haar
voorwerp verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten en ruilen.
Zij mag alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in
het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen. Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen zaakvoerders en
aandeelhouders.”
VIJFDE BESLUIT NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
 
STATUTEN
Titel I - Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “TREAVO”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. het nemen van participaties in ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse in het algemeen,
en in het bijzonder in ondernemingen die actief zijn in het verschaffen van risicokapitaal; dit omvat
onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen of
ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte projecten met hogere risicograad; de
vennootschap kan de participaties verwerven door iedere rechtsgeldige wijze van verwerving; zij kan
haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken;
2. het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of
buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks een band van deelneming bestaat; meer in het bijzonder kan de vennootschap
ondernemingen waarin zij participeert, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering
Luik B
teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het voorwerp van deze ondernemingen te stimuleren
en te coördineren;
3. het toestaan van leningen en kredietopeningen onder om het even welke vorm, het borg stellen of
haar aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico’s voortspruitend uit de
schommelingen van de wisselkoersen en interestvoeten, het toekennen of verwerven van rechten op
afgeleide financiële instrumenten zoals onder meer, maar niet uitsluitend, opties, futures en swaps,
kortom het verrichten van alle handels-en financiële operaties, met uitsluiting evenwel van het
verlenen
4. Alle ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en
pensioenfondsen; handel in aandelen voor rekening van derden
5. Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations ,
communicatie en marketing;
6. Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
7. Managementactiviteiten;
8. Financiële analyse en consultancy
9. Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering (consultancy);
10. Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
11. Berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoort;
12. Algemene audit-activiteiten;
13. Informatica-activiteiten: de klein- en groothandel, de import en export, de verkoop, de aankoop en
verhuring, de verwerking, het plaatsen, het onderhoud en de herstelling van alle producten en
aanverwante apparatuur in de meest ruime zin verband houdende met informatica, alle diensten
dienaangaande;
14. Handel in eigen onroerend goed, flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
15. Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
16. Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
17. Verhuur van appartementen in hotels;
18. Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort;
19. Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
20. Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
21. Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
22. Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten;
23. Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
24. Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
25. Organisatie van congressen, beurzen, events;
26. Zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
27. Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
28. Overig onderwijs;
29. Onderwijsondersteunende activiteiten;
30. Het organiseren van trainingen, coaching, opleidingen allerhande;
Zij kan deelnemen in, financieringen toestaan aan of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen
in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen.
Zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zulke
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij
mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot verwezenlijking van haar
voorwerp verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten en ruilen.
Zij mag alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in
het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking
Luik B
ervan te vergemakkelijken.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen. Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen zaakvoerders en
aandeelhouders.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II - Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden door honderdzesentachtigduizend (186.000) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(…)
TITEL IV – Bestuur – Controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht, bij toepassing van artikel
2:55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan. De
rechtspersoon-bestuurder mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V – Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand mei om 15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
Luik B
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
TITEL VI – Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
(…)
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
zesde besluit ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
- De besloten vennootschap "IMPROX", met zetel te 9000 Gent, Verpleegstersstraat 229, BTW
BE0525.971.117, rechtspersonenregister Gent afdeling vast vertegenwoordigd door de heer
GOVAERT Tim, wonende te 9000 Gent, Verpleegstersstraat 231.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Werd benoemd tot niet-statutair bestuurder:
- de heer GOVAERT Tim, wonende te 9000 Gent, Verpleegstersstraat 231, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens anders luidende beslissing van de algemene vergadering.
zevende besluit ZETEL
De vergadering heeft verklaard dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9000 Gent,
Verpleegstersstraat 229.
achtste besluit VOLMACHTEN
Volmacht bestuursorgaan en notaris
Luik B
De vergadering heeft beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Bijzondere volmacht voor formaliteiten
De verschijners, vertegenwoordigd als gezegd, geven bij deze bijzondere volmacht aan De Cijferraad
BV (ond. 0893.236.376) met maatschappelijke zetel Jan Furnièrestraat 35 9050 Gent, hierbij
vertegenwoordigd door haar bestuurder Simon Janssens met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en
akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles
zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met
betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 29/06/2022
-gecoördineerde statuten.