Ondernemingsnr : 0869596090
Naam
(voluit) : BELGIAN BEVERAGES
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hogenakkerhoekstraat 19
 : 9150 Kruibeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, notaris met standplaats te Zwijndrecht, op 7
juni 2022, ter registratie aangeboden, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “BELGIAN BEVERAGES”, in het kort “BELBEV” waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 9150 Kruibeke, Hogenakkerhoekstraat 19, volgende
beslissingen genomen heeft:
1.Bij toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap, afgekort
CV, te behouden.
2.De vergadering besluit om in artikel 5 van de statuten de definitie “variabel deel” te wijzigen tot “het
variabele deel is het gedeelte dat het vaste gedeelte te boven gaat.
3.De vergadering besluit om artikel 6 van de statuten aan te passen zoals voorgesteld in de agenda,
zodat het voortaan zal luiden zoals hierna bepaald.
4.De vergadering besluit om artikel 9 van de statuten betreffende de overdracht van aandelen
volledig aan te passen zoals voorgesteld in de punten 4 tot en met 7 van de agenda, zodat het
voortaan zal luiden zoals hierna bepaald.
5.De vergadering besluit om in artikel 13, § 1 van de statuten de bepaling dat een vennoot alleen
mag uittreden gedurende de eerste zes maanden te vervangen door een bepaling die uittreding
mogelijk maakt gedurende het volledige jaar.
6.De vergadering besluit om in artikel 15 de wijze van berekening van het evenredig deel van de
reserves waarop een uittredend vennoot aanspraak kan maken, te wijzigen zoals voor gesteld in de
agenda, zodat het voortaan zal luiden zoals hierna bepaald.
7.De vergadering besluit om artikel 18 van de statuten betreffende het bestuur van de vennootschap
aan te passen zoals voorgesteld in de agenda, zodat het voortaan zal luiden zoals hierna bepaald.
8.De vergadering besluit om artikel 23 van de statuten betreffende het intern bestuur van de
vennootschap aan te passen zoals voorgesteld in de agenda, zodat het voortaan zal luiden zoals
hierna bepaald.
9.De vergadering besluit om artikel 24 van de statuten betreffende de externe vertegenwoordiging
van de vennootschap aan te passen zoals voorgesteld in de agenda, zodat het voortaan zal luiden
zoals hierna bepaald.
10.De vergadering besluit om artikel 36 van de statuten betreffende het wijze van beraadslaging en
het treffen van besluiten aan te passen zoals voorgesteld in de agenda, zodat het voortaan zal luiden
zoals hierna bepaald.
11.De vergadering besluit om, als gevolg van voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
voorgaande besluiten, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. Deze tekst
zal als enige vigerende tekst van de statuten van de vennootschap gelden.De algemene vergadering
Luik B
verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
    1.  vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap. Haar naam is
“BELGIAN BEVERAGES”, in het kort “BELBEV”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, namelijk te 9150 Kruibeke,
Hogenakkerhoekstraat 19.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aankoop, de verkoop en productie van alle soorten dranken in alle mogelijke verpakkingen; de
invoer, de uitvoer, het assembleren, het verdelen van deze dranken; de aankoop van alle
bestanddelen die de productie en de handel van deze dranken mogelijk maken, evenals de aankoop
en verkoop van alle verpakkingen, vaten, kratten en flessen onder welke vorm ook; de groot-, tussen-
en kleinhandel van bieren, wijnen, alcohol, waters, fruitsiropen, confiserie, van alle overige producten
en van alle materiaal in verband met hotelsector, restaurants, drankhuizen, tavernes, verenigingen,
groeperingen en andere verbruikers.
In het algemeen heeft de vennootschap als voorwerp alle handelingen die verband houden met de
brouwerij- en wijnnijverheid, alcoholische en alcoholvrije dranken en voedingsmiddelen, zonder dat
deze opsomming beperkend is, alsmede alle dienstverlening in deze domeinen.
Voor de realisatie van haar voorwerp mag ze haar handelingen zowel in binnenland als in buitenland
stellen.
Zij mag bovendien alle bedrijvigheden van industriële, commerciële, financiële of burgerlijke aard
uitvoeren die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in andere vennootschappen, en
mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of
borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in
natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een
aandeel nemen, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het
buitenland.
De vennootschap mag bovendien alle burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of
financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking
hebben op één of andere werkzaamheid die tot haar voorwerp behoort.
De vennootschap is voor een onbeperkte duur opgericht.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit acht (8) leden,
natuurlijke of rechtspersonen, benoemd voor een termijn van maximaal vier jaar door de algemene
vergadering der vennoten bij meerderheid voorzien in artikel 36, welke hen te allen tijde kan afzetten.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Twee van de acht
bestuursmandaten van de Vennootschap zullen worden ingevuld door kandidaten, voorgedragen
door de houders van de aandelen van de categorie B. Vier van de acht bestuursmandaten van de
Vennootschap zullen worden ingevuld door kandidaten, voorgedragen door de houders van de
aandelen van de categorie C. Twee van de acht bestuursmandaten van de Vennootschap zullen
worden ingevuld door kandidaten, voorgedragen door de houders van de aandelen van de categorie
D. De algemene vergadering is gerechtigd om voor iedere bestuurder eveneens in een
plaatsvervangend bestuurder te voorzien, dewelke gemachtigd is de effectieve bestuurder te
vervangen in geval van diens afwezigheid. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. De raad van
bestuur kiest onder zijn leden een Voorzitter, een Vicevoorzitter en een Gedelegeerd Bestuurder. De
Voorzitter wordt aangeduid onder de kandidaten voorgedragen door de bestuurders categorie C. De
vicevoorzitter wordt aangeduid onder de kandidaten voorgedragen door de bestuurders categorie D.
De Gedelegeerd Bestuurder wordt aangeduid onder de kandidaten voorgedragen door de
bestuurders categorie B. De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen
onmiddellijk na de jaarvergadering.
    1.  raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en
telkens als de voorzitter of vicevoorzitter van de raad of de gedelegeerd bestuurder erom vragen. De
oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering aan de bestuurders verstuurd,
behalve in geval van hoogdringend-heid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de
notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur
van de vergadering, en worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, telex, telefax, e-mail of op een
andere schriftelijke wijze. oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending. Wanneer
alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd
van een voorafgaandelijke oproeping. vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats
aangeduid in de oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland. Bijeenkomsten van de
raad van bestuur kunnen geldig gehouden worden bij wijze van tele- en videoconferentie. Zij worden
Luik B
voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze laatste verhinderd is, door de
vicevoorzitter, of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide bestuurder.
Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten
door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is. Wanneer een management comité is
aangesteld, en behoudens andersluidend besluit van de raad van bestuur, kunnen de leden van het
management comité de raad van bestuur bijwonen, doch louter met een raadgevende stem.
Behoudens in geval van overmacht, kan de raad slechts beraadslagen en besluiten nemen indien
tenminste vijfenzeventig procent van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Iedere bestuurder
kan, per brief, telex, telegram, telefax of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van de raad
van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in
zijn plaats te stemmen. Een bestuurder mag meer dan één collega vertegenwoordigen. Alle besluiten
van de raad van bestuur worden bij een bijzondere meerderheid van vijfenzeventig procent van de
stemmen genomen, waaronder de goedkeuring van minstens één bestuurder categorie A (enkel
indien van toepassing), minstens één bestuurder categorie B, minstens één bestuurder categorie C,
en minstens één bestuurder categorie D. Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of
meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten
op geldige wijze getroffen bij meerderheid van vijfenzeventig procent van de stemmen van de
overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad, waaronder de goedkeuring van
minstens één bestuurder categorie A (enkel indien van toepassing), minstens één bestuurder
categorie B, minstens één bestuurder categorie C, en minstens één bestuurder categorie D. Er wordt
evenwel geen doorslaggevende stem toegekend aan de voorzitter van de vergadering in geval van
staking van stemmen. Ingeval van staking van stemmen en hierdoor een blokkering van de
besluitvorming zou ontstaan, zal over de betrokken agendapunten een nieuwe raad van bestuur
worden bijeengeroepen, ten vroegste vijf en ten laatste dertig dagen na de vaststelling van de
blokkering. Indien ook op deze nieuwe raad van bestuur geen beslissing bij meerderheid van
vijfenzeventig procent van de stemmen kan worden bereikt (waaronder de goedkeuring van minstens
één bestuurder categorie A (enkel indien van toepassing), minstens één bestuurder categorie B,
minstens één bestuurder categorie C, en minstens één bestuurder categorie D), zal onmiddellijk een
bijzondere algemene vergadering van vennoten worden bijeengeroepen om over te gaan tot het
ontslag en de benoeming van één of meer nieuwe bestuurders mits een beslissing genomen door de
algemene vergadering bij bijzondere meerderheid van vijfenzeventig procent (75%) van de ter
vergadering uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat er tevens een goedkeuring dient te zijn
door minstens een gewone meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen binnen elk
van de categorieën aandeelhouders A, B, C en D. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende
noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad
van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden
gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document ondertekent. Deze
procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de
aanwending van het toegestane kapitaal.
Telkens een bestuurder, die werd benoemd op voordracht van de houders van de aandelen van de
categorie A respectievelijk B, C, of D ontslag neemt, wordt ontslagen of een mandaat vacant wordt,
dient een nieuwe bestuurder te worden benoemd uit de kandidaten die voorgedragen worden door
de houders van de aandelen van de categorie A respectievelijk B, C, of D overeenkomstig voormelde
principes. In geval van voortijdige vacature doet de nieuwe bestuurder de tijd uit van degene die hij
vervangt. Telkens een lid van het managementcomité – in de hypothese dat er een
managementcomité wordt ingesteld – dat werd benoemd door een bestuurder voorgedragen door
een bepaalde categorie van houders van aandelen, ontslag neemt, wordt ontslagen of een mandaat
vacant wordt, dient een nieuw lid van het managementcomité te worden benoemd door een
bestuurder die werd voorgedragen door dezelfde categorie van houders van aandelen,
overeenkomstig voormelde principes.
De bestuurders zijn niet per-soonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar
ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten,
overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen.
Onverminderd de algemene bevoegdheid toegekend aan de voltallige raad van bestuur, kan het
dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat opgedragen worden aan één of meer-dere personen al dan niet leden van de raad
van bestuur; deze personen zullen elk afzonderlijk optreden binnen de grenzen van het dagelijks
bestuur. De persoon aan wie zulke machten worden toevertrouwd, draagt de titel van "algemeen
directeur", en/of van "gedelegeerd bestuurder". De raad van bestuur kan een managementcomité
samenstellen waarvan hij de bevoegdheden en de opdrachten omschrijft en waarvan de leden
gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. Indien een managementcomité wordt
ingesteld, wordt één lid van het managementcomité aangeduid onder de kandidaten voorgedragen
door de bestuurders categorie B, één lid van het managementcomité wordt aangeduid onder de
Luik B
kandidaten voorgedragen door de bestuurders categorie C en één lid van het managementcomité
wordt aangeduid onder de kandidaten voorgedragen door de bestuurders categorie D. De
Gedelegeerd Bestuurder fungeert tevens als voorzitter van het managementcomité. De raad van
bestuur bepaalt, indien hij dit wenst, de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het
managementcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van
hun opdracht en hun werkwijze. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn
aansprakelijkheid een of meer andere adviserende, audit of technische comités oprichten. Hij
omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur, de comités evenals de personen aan wie het dagelijks bestuur werd
toevertrouwd, kunnen, in het kader van dit bestuur, specifieke en welbepaalde machten delegeren;
aan één of meerdere personen naar hun keuze.
A. De raad van bestuur vertegenwoordigt in haar voltallige samenstelling, de vennootschap in alle
handelingen in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur in haar voltallige
samenstelling, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een
openbaar ambtenaar (onder meer de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie),
rechtsgeldig vertegenwoordigd:
    •  hetzij door drie (3) bestuurders, die samen optreden, waarvan één bestuurder categorie B, één
bestuurder categorie C en één bestuurder categorie D;
    •  hetzij door de voorzitter, de vicevoorzitter en de gedelegeerd bestuurder, samen handelend.
    •  hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerd bestuurder;
    •  Indien een managementcomité is opgericht, zijn drie (3) leden van dit managementcomité,
gezamenlijk handelend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen binnen de door de raad
van bestuur toegekende bevoegdheden.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
B. Indien de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder in een andere vennootschap, is de raad
van bestuur bevoegd een vaste vertegenwoordiger aan te duiden onder de aandeelhouders,
bestuurders of werknemers van de vennootschap, die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig de bepalingen van artikel
61 paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen.
De besluiten van de raad van be-stuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de
meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of
ingebonden. De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.
De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden
voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter, vicevoorzitter of de gedelegeerd bestuurder.
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt bij voorkeur gehouden op de
laatste vrijdag van de maand april om veertien uur, tenzij de Raad van Bestuur besluit de
jaarvergadering te houden op een andere datum. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al
of niet vennoot. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten
dienen in de algemene vergadering voorgelegd te worden ten einde aan de notulen van de
vergadering gehecht te worden.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
12.De vergadering verleent elke machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande besluiten
uit te voeren.
13.De vergadering verleent en dit voor zover als nodig, elke machtiging, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling aan Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 4, alle
aangestelden en lasthebbers, elk alleen handelend met bevoegdheid tot indeplaatststelling om al het
nodige te doen opdat de gegevens van de Vennootschap zouden worden
ingebracht/aangepast/vervolledigd in de Kruispuntbank voor ondernemingen in de zin van de Wet
van zestien januari tweeduizend en drie alsook bij de administratie van de Belasting op de
Toegevoegde Waarde.
Voor uittreksel
De notaris, Frank Buyssens
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte + volmachten.