Unternehmensnr. :
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : ARCA ESTATE BELGIUM
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Zum Dreiländereck 19
des Sitzes : 4790 Burg-Reuland
Gegenstand der Urkunde :
GRUENDUNG
D'un acte dressé par Maître Gido SCHÜR, Notaire à la résidence de Saint-Vith, en date du vingt-neuf
août deux mille dix-neuf, il résulte ce qui suit:
La société anonyme de droits luxembourgeois ARCA ESTATE SA, dont le siège est établi à 1930
Luxembourg, Avenue de la Liberté 62, inscrite au Registre de commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 58.147, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises belge sous le
numéro 0648.764.902, représentée par son administrateur unique, à savoir Monsieur Thierry
KOHNEN, demeurant à 4790 Burg-Reuland - Ouren, Zum Dreiländereck 19, a constitué une
société  à responsabilité limitée, dénommée “ARCA ESTATE BELGIUM”, aux capitaux propres de
départ de dix-huit mille six cents (18.600,00) euros, représenté par cent 18.600 actions.
La comparante déclare souscrire les 18.600 actions, en espèces, au prix de 1,00 euros chacune.
Elle déclare et reconnaît que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un
versement en espèces et que le montant de ces versements, soit la somme de 18.600,00 euros, a
été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque
KBC BANK sous le numéro BE54 7360 6177 2997.
Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée “ARCA ESTATE
BELGIUM”.
Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
L’adresse du siège peut être transférée en toute endroit de la région wallonne, par simple décision
de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la
modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification
de la langue des statuts.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir des sièges administratifs,
des succursales, agences ou dépôts, partout où elle le juge utile, en Belgique et à l’étranger.
Objet
La société a pour objet en Belgique ou à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en
participation avec ceux-ci, toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l’
acquisition ou la cession d’immeubles ainsi que la mise en location, l’administration, la gestion et le
développement de ces immeubles.
Elle pourra, d’une façon générale, accomplir toutes les opérations in-dustrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social
ou qui se-raient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entière-ment ou partiellement,
la réalisation.
La société pourra fusionner avec d’autres sociétés ayant pour objet des entreprises commerciales ou
industrielles analogues, s’y intéresser par voie d’apport, de fusion ou de participation, de
souscription, de ces-sion ou achat d’actions, d’intervention financière ou autrement, elle pourra
0733574277
Teil B
participer à la constitutions de toutes sociétés similaires et leur céder tout ou partie de son actif.
Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Capitaux propres et apports
Apports
En rémunération des apports, 18.600 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Assemblée générale
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier mercredi du mois
de juin, à 10.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.
Répartition de l’actif net
En cas de dissolution de la société et après apurement de toutes les dettes, charges et frais de
liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’
actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par
des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des
distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est
réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont
remis pour être partagés dans la même proportion.
ASSEMBLEE GENERALRE EXTRAORDINAIRE - NOMINATIONS
Les statuts étant arrê-tés et la société constituée, l’actionnaire unique, agissant en lieu et place de l’
assemblée générale, décide sur la détermination du premier exercice social, l’adresse exacte de la
société, la nomination d’administrateurs et du commissaire-réviseur.
Et à l'instant, l’assemblée générale extraordinaire dé-clare se réunir valablement aux fins de prendre
les résolutions suivantes :
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 31 décembre 2020.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier mercredi du mois de juin de l’
année 2021.
2. Adresse du siège
L’adresse du siège est située à : 4790 Burg-Reuland – Ouren, Zum Dreiländereck 19.
3. Adresse électronique
L’adresse électronique de la société est thierry.kohnen@fkp.lu.
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
4. Désignation de l’administrateur
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à un.
Est appelé aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée : la société anonyme
de droits luxembourgeois ARCA ESTATE SA, prémentionnée, qui désigne à cet effet conformément
à l’article 2:55 du Code des sociétés et des associations comme représentant permanent chargé de l’
exécution de ce mandat à son nom et pour son compte : Monsieur Thierry Albert KOHNEN, né à
Verviers le 22 juin 1972, prénommé, qui accepte.
En même temps, la société désigne comme représentant permanent suppléant pouvant agir en cas
d’empêchement du représentant permanent prédésigné : Madame Martina HUMARTUS, née à
Saint-Vith le 8 mai 1973, demeurant à 4790 Burg-Reuland – Ouren, Zum Dreiländereck 19.
Le mandat d’administrateur est exercé à titre gratuit.
5. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, la comparante décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
Pour extrait analytique:
Gido SCHÜR, Notaire
Déposé avec les présentes: expédition conforme de l'acte de constitution, statuts coordonnés.