Ondernemingsnr : 0832869615
Naam
(voluit) : AGS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vijfstraat 8
 : 8740 Pittem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor het ambt van Notaris Bernard Loontjens, te 8870 Izegem, Nieuwstraat,
nummer 22, op 22 december 2023, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "AGS", met zetel te 8740 Pittem, Vijfstraat,
8, B.T.W.-BE 0832.869.615 (RPR Gent Afdeling Brugge), gehouden op datum van 22 december
2023, heeft beslist wat volgt:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij twintig duizend euro (€ 20.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De vergadering stelt het ontslag vast, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en voor doeleinden van wijziging van deze inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, van de zaakvoerders van de vennootschap als bestuurders.
De vergadering besluit vervolgens te benoemen tot bestuurders voor onbepaalde duur:
- De Besloten Vennootschap “BRABANT RUBEN”, met zetel te 8720 Dentergem, Tieltseweg, 27, B.
T.W.-BE 0873.116.992 (RPR Gent, Afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de Heer BRABANT Ruben, voornoemd.
- De Besloten Vennootschap "DESAFIO", met zetel te 8870 Izegem, Schardouwstraat, 18 bus 4, B.T.
W.-BE 0887.164.374 (RPR Gent, Afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de Heer KERKHOF Peter, voornoemd.
Over de eventuele bezoldiging van hun mandaat wordt beslist door de algemene vergadering.
De bestuurders, voornoemd en vertegenwoordigd als voorzegd verklaren hun mandaat te
aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van
hun bestuursmandaat uitgesproken door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese
Economische Ruimte.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige
en/of onjuist geworden bepalingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die (terminologisch) in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «AGS».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze onderneming:
A/ het vertrekken van adviezen inzake het fokken van dieren, huisvesting, voeding, kwaliteit,
enzovoort. Het verrichten van expertisen in verband met fokken van dieren;
B/ de aan- en verkoop, de verhandeling van levende varkens, biggen en zeugen;
C/ de voorlichting en begeleiding in de landbouw op individuele of groepsbasis;
D/ de begeleiding van landbouwbedrijven in het algemeen, dit is het geven van advies op 
administratief, juridisch, wetenschappelijk, technisch, economisch en sociaal vlak;
E/ de advisering bij toepassing van overheidsbeslissingen;
F/ de aanvraag van vergunningen, reglementeringen, kwaliteitsnormen, in de meest ruimte zin van
het woord;
G/ het uitvoeren van doorlichtingen met betrekking tot deze reglementeringen en diverse aangiften;
H/ de handel in electronisch materieel en landbouwproducten;
I/ de advisering en bemiddeling inzake bedrijfsvoering en beheer in landbouwbedrijvigheid;
J/ de opvolging van het slachten van dieren en het transport;
K/ het beoefenen van landbouw en tuinbouw;
L/ de klein- en groothandel in varkens en biggen, in veevoeders en voedingssupplementen en
andere producten met betrekking tot de landbouwbedrijvigheid en veeteelt.
De vennootschap heeft tot voorwerp het beheren van bedrijven door uitoefening van
bestuursmandaten in vennootschappen; het deelnemen aan of de directie voeren over de financiële,
administratieve en commerciële leiding van andere vennootschappen en ondernemingen, het
management en het bestuur van om het even welke andere vennootschap waarbij de vennootschap
optreedt als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar; het deelnemen aan de organisatie,
herstructurering of leiding, het geven van adviezen inzake bedrijfsbeheer, management en in het
algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden wat het ontstaan,
de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en
betrokkenen ten goede kan komen. Dit alles is opsommend doch niet beperkend.
De vennootschap mag tevens eigen onroerende goederen beheren, productief maken en
valoriseren, aankopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, ombouwen, verfraaien,
onderhouden, ruilen en uitbaten met het oog op het beheer, de wederbelegging en/of opbrengst
zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken.
Zij mag tevens daden stellen van coördinatie in bouwwerkzaamheden.
In het algemeen zal de vennootschap aldus alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële,
onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Alzo mag zij betrokken zijn
bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp
hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
maatschappelijk voorwerp. Ze mag ook verrichtingen stellen als het aanhouden van participaties,
deelbewijzen, aandelen en soortgelijke effecten in andere vennootschappen en ondernemingen; het
beleggen van haar eigen middelen in effecten, zoals aandelen en andere bewijzen van
deelgerechtigdheid, certificaatrechten en obligaties, alsmede in andere schuldvorderingen onder
welke naam en in welk vorm ook. Zij mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het
buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best zal achten, voor zover die niet in strijd zijn met
de vigerende wetgeving.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. Evenwel kan op
een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst of van het vereffeningssaldo, met
betrekking tot die specifieke uitkering van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor
zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het
besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of latere inbrengen geboekt worden op een al dan niet
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door haar bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het vermogen van de vennootschap. De verbintenis tot volstorting van een
aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Het bestuursorgaan beslist zelfstandig over de opvragingen van stortingen, mits gelijke behandeling.
De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
De aandeelhouder die na één maand te rekenen vanaf de aanmaning, betekend bij aangetekend
schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een intrest moeten betalen, gelijk
aan de wettelijke intrest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker,
tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen
worden dan verkregen met eigen middelen van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar en deze
worden aangekocht in de verhouding vruchtgebruik – blote eigendom.
Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever, tenzij de
betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij kunnen worden voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register van aandelen om naam kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouders worden
op hun verzoek certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel inzake de uitoefening van de aan de
houders toegekende rechten.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden, tenzij de statuten anders bepalen, de
aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het
bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap,
en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met
betrekking tot deze aandelen.
Onverminderd de bepalingen inzake uitoefening van het voorkeurrecht, oefent de vruchtgebruiker
van aandelen alle aan die aandelen verbonden rechten uit, tenzij een testament of een
overeenkomst anders bepalen.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Artikel 10. Overdracht en overgang van aandelen
1. Overdracht onder levenden:
De aandeelhouders mogen hun aandelen niet aan een derde of een of meerdere
medeaandeelhouders, noch geheel noch gedeeltelijk over¬dragen, zonder ze voorafgaandelijk te
koop te hebben aangebo¬den aan alle medeaandeelhouders.
De medeaandeelhouders beschikken over een termijn van twee maanden die ingaat op datum van
het aangetekend schrijven waardoor zij door de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen
verwittigd worden, om zich uit te spreken over het aanbod dat hun gedaan werd.
Deze aankoop geschiedt in verhouding met het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit.
Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken medeaandeelhouder
geacht zijn recht van voorkoop niet uit te oefenen. In geval een of meerdere aandeelhouders hun
recht van voorkoop niet uitoefenen, zijn de andere medeaandeelhouders die hun recht van voorkoop
wel uitoefenen, verplicht de resterende door de overdrager aangeboden aandelen, hetzij zelf aan te
kopen in verhouding hierboven aangeduid, of in elke andere verhouding die zij onderling bij
overeenkomst tussen hen bepalen, hetzij door een derde te laten aankopen volgens de regels hierna
uiteengezet.
2. Toestemming:
a. Indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, is de overdracht van aandelen onder
levenden enkel toegelaten met uitdrukkelijk geschreven toestemming van de andere aandeelhouder.
Deze laatste beschikt over een termijn van twee maanden, die ingaat op datum van het aangetekend
schrijven waardoor hij door de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen, verwittigd wordt,
om zich uit te spreken over het aanbod dat hem gedaan werd.
De weigering van toestemming is zonder verhaal.
Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken medeaandeelhouder
geacht met de overdracht in te stemmen.
Bij weigering dient de weigerende aandeelhouder de aandelen over te nemen aan de prijs berekend
overeenkomstig de bepalingen hierna vermeld.
De afkoop geschiedt volgens de bepalingen hierna vermeld.
b. Indien de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt, is de overdracht van aandelen aan
derden alleen toegelaten met de uitdrukkelijk geschreven toestemming blijkend uit notulen van een
algemene vergadering, van ten minste de helft van de aandeelhouders, in het bezit van minstens
drie/vierden van de aandelen; voor het bepalen van dit quorum wordt geen rekening gehouden met
de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
De algemene vergadering die over de overdracht van aande¬len aan derden moet beraadslagen, zal
bijeengeroepen worden door de bestuurder(s), op verzoek van de aandeelhouder die aandelen
wenst over te dragen. De vergadering zal gehouden worden binnen de maand na de aanvraag. De
beslissingen moeten per aangetekende brief aan de aandeelhouder die aandelen wenst over te
dragen medegedeeld worden binnen de vijftien dagen na de vergadering.
De afwezigheid van een aandeelhouder op een dergelijke algemene vergadering - tenzij hij
schriftelijk zou stemmen of geldig zou vertegenwoordigd zijn - impliceert zijn instemming.
Hetzelfde geldt voor elke blanco stemming.
Bij weigering van toestemming - waartegen geen verhaal mogelijk is - zijn de aandeelhouders, die
zich tegen de overdracht verzetten, verplicht de aandelen terug te kopen tegen de waarde en
volgens de bepalingen vastgesteld overeenkomstig de hiernavolgende artikelen.
De terugkoop door de aandeelhouders die zich verzetten zal geschieden in verhouding tot het aantal
aandelen dat elk van hen bezit.
De andere aandeelhouders mogen, indien zij zulks verlangen, aan de terugkoop deelnemen. De
verdeling zal dan geschieden in verhouding met het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit.
De aandeelhouders die zich niet verzetten kunnen evenwel een kleiner aantal aandelen dan gezegd
pro-rata overnemen.
3. Wegens overlijden:
Bij overlijden van een aandeelhouder zal de vennootschap van rechtswege voortbestaan tussen de
overlevende aandeelhouders.
Voor wat de echtgenoten, afstammelingen en andere erfge¬namen en legatarissen van de
aandeelhouders betreft, deze zullen voor hun aan¬vaarding steeds onderworpen zijn aan de
bepalingen voorzien in het artikel aangaande de overdracht van aandelen aan derden.
Indien zij de hoedanigheid van aandeelhouder niet kunnen krij¬gen hebben zij recht op de waarde
van de overgedragen aandelen berekend overeenkomstig de bepalingen hierna vermeld.
De afkoop geschiedt volgens de bepalingen hierna vermeld.
De weigering van aanvaarding is zonder verhaal.
Indien de vennootschap slechts twee leden telt, zal, bij het overlijden van een van hen, over deze
aanvaarding beslist worden door de overlevende aandeelhouder en deze beslissing zal aan de
belanghebbenden moeten medegedeeld worden, per aangetekende brief, binnen de twee maanden
na het overlijden.
De overlevende aandeelhouder zal naar eigen goeddunken over de aanvaarding van een nieuwe
aandeelhouder beslissen, vooraleer zich uit te spreken over de aanvaarding van de andere
erfgenamen en legatarissen.
Blijven er meerdere overlevende aandeelhouders over, dan wordt, binnen de twee maanden na het
overlijden, door de bestuurders een algemene vergadering bijeengeroepen. De beslissingen worden
aan de belanghebbenden medegedeeld per aangetekende brief, binnen de vijftien dagen na de
vergadering.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking
tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig
in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun
rechten in de nalatenschap.
Bij ontstentenis van erfgerechtigden van de enige aandeelhouder, vervalt de nalatenschap aan de
staat en wordt de ven¬nootschap van rechtswege ontbonden.
4. Waardebepaling van de aandelen:
Behoudens een andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, moet de prijs van iedere
overdracht van een aandeel, deze zijn, vastgesteld door de jaarvergadering.
Deze waarde wordt vastgesteld op voorstel van de bestuurders, op basis van de laatste jaarrekening,
en voor haar berekening wordt rekening gehouden zowel met de winst, reser¬ves en waarde
verhogingen, als met de eventuele verliezen en waardeverminderingen. Zolang zij niet door een
volgende verga¬dering werd gewijzigd zal deze waarde als basis dienen voor elke overdracht van
aandelen die zich voordoet.
Bij eventuele ontstentenis van voornoemde waardebepaling, of indien ten gevolge van om het even
welke omstandigheid gezeg¬de basiswaarde, vastgesteld door de laatste jaarvergadering, met meer
dan tien ten honderd stijgt of daalt, moeten de bestuurders, op eenvoudig verzoek van een der bij de
overdracht van aandelen betrokken partijen, een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
teneinde een nieuwe prijs te bepalen; deze vergadering zal gehouden worden binnen de maand na
de aan¬vraag. Indien deze vergadering niet unaniem met een nieuw vastgestelde prijs instemt, dan
stelt de vergadering één of drie accountants of bedrijfsrevisoren aan, teneinde de prijs van de
afstand te bepalen.
Indien deze vergadering niet un¬aniem met de aanstelling instemt moeten de bestuurders op
eenvou¬dig verzoek van één der bij de over¬dracht van aandelen betrok¬ken partijen, bij
ver¬zoekschrift aan de Ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap, aanstelling
vragen van één of drie accountants of bedrijfs-revisoren teneinde de prijs van de afstand te bepalen.
De deskundige zal de waarde bepalen per aandeel. Hij zal eveneens de te betalen prijs bepalen per
schuldenaar. De uitspraak van de deskundige(n) is bindend en zonder verhaal.
5. Betaling van de terugkoopprijs:
De terugkoopprijs die toekomt aan de overdragende aandeelhouders en aan de niet aangenomen
erfgenamen of legatarissen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder is, behoudens
anders¬luidende overeenkomst, slechts betaalbaar binnen de vijf jaren, met ingang van de dag van
de overdracht of van het overlijden, tot het beloop van een/vijfde op het einde van het eerste jaar,
van een tweede een/vijfde op het einde van het tweede jaar, enzovoort en van het laatste een/vijfde
op het einde van het vijfde jaar.
De bedoelde sommen brengen intrest op tegen de rentevoet ECB-basisfinanciering drie procent
(+3%).
Nochtans zullen de alzo door de overnemende of overleven¬de aandeelhouders opgekochte
aandelen door hen niet mogen afgestaan worden alvorens volledige betaling aan de overdragende
aandeelhouders, erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden.
De overnemers zullen steeds het recht hebben om vervroegd te betalen hetzij door verhoogde
voorschotten hetzij door een volledige afbetaling.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd vormen zij een collegiaal
orgaan dat raad van bestuur wordt genoemd, dat onder haar leden een voorzitter benoemt en dat
geldig beslist wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig is, volgens gewone meederheid van
stemmen. In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter dan doorslaggevend.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste en/of evenredige vergoeding.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Bijzondere lasthebbers - vertegenwoordiging
Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan
bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere
lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen of indien de algemene
vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle op de vennootschap toevertrouwd aan één of
meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders (ook jaarvergadering
genoemd) gehouden op de zetel, of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van
bijeenroeping, de derde zaterdag van de maand juni om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering
bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien
voor de aandeelhouders.
Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene
vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende
algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd
gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij
gebrek daaraan door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die
de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter kan een secretaris
aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of hun bij
zorgvolmacht aangestelde vertegenwoordiger, zelfs indien de lasthebber of bij zorgvolmacht
aangestelde vertegenwoordiger geen aandeelhouder is.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail
of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met
de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennisnemen.
§ 7. Het bestuursorgaan kan aan de houders van aandelen, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
de mogelijkheid geven om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel, voor zover die mogelijkheid in de oproeping is voorzien.
§ 8. Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen indien de oproeping
hierin voorziet. Dit gebeurt aan de hand van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de
volgende vermeldingen inhoudt: (1) identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe
hij gerechtigd is en (3) voor elk besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering
moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”.
§9. Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering)
als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die
vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping
tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene
vergadering te ontvangen.
Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben
vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt telkens op één en
dertig december van het zelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst, met betrekking tot
die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle
aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit
daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Evenwel kan op de algemene vergadering die beslist tot uitkering van het vereffeningssaldo van het
principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met eenparigheid van stemmen
wordt genomen.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van dat Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 30. Netting
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de
bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de
vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of bestuurders, de vordering van de tegenpartij op
het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de
vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente
verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich
dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of
-verrekening.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8740 Pittem, Vijfstraat,
8.
ZESDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De verschijners en de aldus benoemde bestuurder stellen, de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties
van de directe en indirecte belastingen en het Sociale Verzekeringsfonds, alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank:
BV DECOSTERE ACCOUNTANCY IZEGEM, met zetel te 8870 Izegem, Burgemeester
Vandenbogaerdelaan, 46-48 (BTW BE 0416.597.875), alsmede al haar bestuurders, bedienden,
werknemers, aangestelden en lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN DE AKTE.
                DE NOTARIS.
                TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:
- Afschrift van de akte de dato 22 december 2023.
- Coördinatie van de statuten de dato 22 december 2023.