Ondernemingsnr : 0478035497
Naam
(voluit) : SEPIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Doornpark(BEV) 57
 : 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ALGEMENE VERGADERING
Op heden, zevenentwintig januari tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SEPIA", waarvan de zetel
gevestigd is te 9120 Beveren, Doornpark 57, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap en bijgevolg de artikel 3 van de oude
statuten te wijzigen en te vervangen zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten die hierna
wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de regels aangaande het bestuur en keuze voor het monisme
met optie tot benoeming van een enige bestuurder.
De vergadering beslist de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen en te  kiezen voor het
monisme met optie tot benoeming van een enig bestuurder, en beslist in het bijzonder de regels
aangaande de samenstelling van het bestuursorgaan, bijeenkomsten, beraadslaging en
besluitvorming, bestuursbevoegdheid en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan te wijzigen.
De vergadering beslist bijgevolg de artikelen 13 tot en met 22 van de oude statuten te  wijzigen en te
vervangen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de tweede woensdag van de maand mei om 9:30.
De vergadering beslist bijgevolg de artikel 24 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals
hernomen in de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.
VIERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024, zal gehouden worden op 14 mei 2025 om 9:
30.
VIJFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
" TITEL I. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
1.1 De Vennootschap heeft de naam van: " SEPIA " (hierna de "Vennootschap").
1.2 De rechtsvorm van de Vennootschap is een Naamloze vennootschap.
Artikel 2. Zetel
2.1 De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2.2 De Vennootschap kan - in België en in het buitenland - bijkomende administratieve kantoren,
filialen, bijkantoren, technische en operationele zetels,  agentschappen  van welke aard ook
oprichten, overdragen en sluiten.
2.3 De zetel van de Vennootschap kan bij eenvoudige besluit van het bestuursorgaan verplaatst
worden naar een andere locatie binnen dezelfde Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel, juridisch en
administratief management, inzake algemeen management, bedrijfsvoering en beheer.
Consultancy en dienstverlening inzake technisch management en productmanagement.
Consultancy en dienstverlening inzake de administratieve organisatie en de implementatie van
bedrijfsprocessen; inzake change-management, conflictmanagement en de begeleiding van
reorganisaties.
Consultancy en dienstverlening inzake informatie en communicatietechnologie (ICT), informatica en
automatisering, computers en computersystemen, software, programma's en gebruiksklare
systemen, systeembeheer en gegevensverwerking; inzake webdesign en webtoepassingen, apps,
domeinnamen, hosting en internetservices; het  verlenen van diensten met een toegevoegde waarde
die verband houden met en volledig worden geleverd via elektronische middelen in het algemeen.
Consultancy en dienstverlening inzake communicatie, telefonie en multimedia; inzake grafisch
ontwerp, design en productontwikkeling; inzake integrale kwaliteitszorg en diverse zorg-, kwaliteits-
en veiligheidssystemen. Het ter beschikking stellen en verhuren van (mobiele) ICT-infrastructuur en
ICT-toepassingen.
Consultancy en dienstverlening inzake personeelsbeleid, human resources, rekrutering en selectie
van personeel, rekruteringscommunicatie, assessment, loopbaanbegeleiding, outplacement,
coaching, development.
Consultancy en dienstverlening inzake financiën, financieel beleid, boekhouding, fiscaliteit, juridisch
en sociaal-juridisch beleid.
Consultancy en dienstverlening inzake sales- en trading in diverse sectoren en in diverse producten
en artikelen; het voorbereiden, begeleiden en implementeren van verkoops- en salesorganisaties en
de bijbehorende administratie.
Consultancy en dienstverlening inzake onderzoek en ontwikkeling, en ondersteuning inzake het
realiseren van subsidiedossiers. De vennootschap heeft tevens de mogelijkheid in dit kader een
onderzoekscentrum op te richten. Het onderzoek en de ontwikkeling, de vervaardiging,
commissiehandel van diverse producten en diensten, en tevens nieuwe producten en diensten,
nieuwe technologie en hun toepassingen.
Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, secretariaatswerk.
De verhuring en terbeschikkingstelling van vergaderruimtes, meubilair en infrastructuur voor diverse
doeleinden en diverse logistieke ondersteuning.
Het aanbieden van producten en diensten in de meest uitgebreide zin van promotionele activiteiten,
met inbegrip van:
- De uitvoering, implementatie, realisatie en exploitatie van evenementen in de brede betekenis van
het woord en het vervullen van alle opdrachten die hiermee betrekking hebben
- De op- en afbouw van promotionele materialen op alle mogelijke locaties
- Het in ontvangst nemen, het uitvoer van ontvangstcontroles, het stockeren, het verwerken van
bestellingen, het verzendklaar maken, het verzenden en onderhouden van promotionele materialen
in de meest uitgebreide betekenis van het woord
- Het beheer van materiaal voor derden
- De uitvoering, implementatie, realisatie en exploitatie van decoraties op individuele locaties, alsook
op een reeks van locaties zonder enige beperking
- De studie, het ontwerp, de uitvoering, implementatie en exploitatie van internettoepassingen,
‘Mobile’-toepassingen, webshop(s), ‘digital signage’ oplossingen, elektronisch bestuurder media en
digitale oplossingen in het algemeen.
- De productie van promotionele materialen of aanverwante materialen in de breedste zin van het
woord
- De aan- en verkoop, alsook de verhuur van diverse materialen waaronder promotionele materialen
- De import en export, groot- en kleinhandel van diverse materialen waaronder promotionele
materialen, zoals parasols, vlaggen, spandoeken, beachflags, quicktabels, tenten, en andere
aanverwante artikelen, alsook aanverwante onderdelen en accessoires
- Het verhuren van personen en vrachtwagens, en overige transportmiddelen met of zonder
chauffeur
- Alle activiteiten die verband houden met transport van goederen  toebehorend aan derden
- Services in de meest uitgebreide zin in het kader van alle genoemde materialen, zoals onder meer
de vervaardiging, de montage, de plaatsing, de afbraak, demontage, de herstelling, recuperatie,
opslag, sortering, verwerking en behandeling van de diverse materialen.
Projectmanagent en begeleiding van voormelde activiteiten, evenals alle ondersteunende en
aanverwante dienstverlening.
Diverse zakelijke dienstverlening in kader van voormelde activiteiten.
Dit alles in de ruimste zin met inbegrip van alle aanverwante activiteiten.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten. Zowel Belgische, Europese
als internationale intellectuele rechten komen in aanmerking. Het onderzoeken, definiëren,
beschermen, opvolgen, het laten respecteren, het wereldwijd registreren van intellectuele
eigendomsrechten met betrekking tot voormelde activiteiten. Het verwerven en beheren voor eigen
rekening van een roerend patrimonium; het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot roerende
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De
vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld
in de reglementering op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Aldus zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en
activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of vergunning van de Autoriteit voor
Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere bevoegde instanties.
Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; Het optreden als patrimoniumvennootschap.
Het optreden als bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en
realiseren van diverse vastgoedprojecten. Het optreden als vastgoedmakelaar en bemiddeling in
vastgoed voor rekening van derden, op voorwaarde van het bekomen van een inschrijving bij het BIV
of andere bevoegde instanties.
Het beheren van beleggingen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies,
management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de
vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Het uitoefenen van de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van
andere                vennootschappen. De    vennootschap   kan hierbij optreden als
managementvennootschap in al zijn facetten.
Het beheren van vennootschappen, het optreden als holding en het instaan voor alle
managementactiviteiten van holdings; het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting,
uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen.
De vennootschap mag participeren in dochtermaatschappijen en in de breedst mogelijke betekenis
betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, uit verscheidene economische sectoren. De vennootschap kan
onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in bestaande of nog op te richten
maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door
deel te nemen aan het bestuur van de onderneming(en) waarin zij participeert en door ze bijstand te
verlenen.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen
en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp
of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet
beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze
verboden door de wetgeving ter zake.
Al deze werkzaamheden kunnen worden uitgeoefend, zowel in België als in het buitenland. De
vennootschap kan als deze activiteiten uitoefenen voor eigen rekening als voor rekening van derden,
alleen of in deelneming en samenwerking met derden.
Artikel 4. Duur
4.1          De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II. KAPITAAL- AANDELEN-OBLIGATIES
Artikel 5. Kapitaal
5.1 Het geplaatste, volgestorte kapitaal van de Vennootschap negenennegentigduizend
honderdachtentachtig euro vierentwintig cent (€ 99.188,24). Het wordt vertegenwoordigd door
duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, die elk een  stem
 hebben en elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
5.2 Het kapitaal kan worden verhoogd of verlaagd bij besluit van de algemene vergadering van de
aandeelhouders, in overeenstemming met de voorwaarden die vereist zijn voor het wijzigen van de
statuten.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
12.1 De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, samengesteld uit ten minste drie (3) tot zeven (7) bestuurders, tenzij de algemene
vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, die beschikt over alle
bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. In dat laatste geval moeten de beslissing van de algemene
vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad duidelijk aangeven dat de
Vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder. Eveneens kan de raad van bestuur uit
twee bestuurders bestaan, zolang de Vennootschap minder dan drie aandeelhouders telt.
12.2. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
maximale termijn van zes jaar.
12.3 Elke bestuurder blijft in functie tot het einde van zijn mandaat, ontslag of afzetting.
12.4 Een bestuurder van wie de zittingstermijn is verstreken kan worden herbenoemd voor een
volgende termijn. De zittingsperiode van aftredende bestuurder(s) die niet worden herkozen, eindigt
onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders waarin hun mandaat verstrijkt, tenzij
deze is vernieuwd.
12.5 Een bestuurder kan ten allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad
van bestuur.
12.6 Iedere bestuurder kan ten allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf van redenen,
worden ontslagen door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.
12.7 Van alle bestuurders kan worden verlangd dat zij na hun aftreden gedurende een redelijke
periode in functie blijven totdat een vervanger is benoemd.
12.8 Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht
een nieuwe bestuurder te coöpteren, tenzij de statuten dit uitsluiten.
 De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat
ogenblik.
12.9 Bestuurders worden niet bezoldigd voor hun mandaat, tenzij anders bepaald door de algemene
vergadering van aandeelhouders. De algemene vergadering van aandeelhouders kan beslissen om
een globale vergoeding toe te kennen aan bestuurders, hetzij in de vorm van een vaste jaarlijkse
vergoeding, hetzij op basis van de financiële resultaten aan het einde van het jaar. 
12.10 De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter (hierna de "Voorzitter").
(…)
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
15.1 Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de Vennootschap, met
uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
15.2. Het bestuursorgaan neemt onafhankelijk beslissingen op het niveau van de Vennootschap, in
het belang van de Vennootschap.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
16.1 Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de Vennootschap delegeren aan één of
meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
16.2 Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader
van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
16.3 Het bestuursorgaan bepaalt de verantwoordelijkheden en eventuele beloning van de
gedelegeerd -bestuurder(s) of algemeen directeur(s). Het bestuursorgaan kan deze mandaten te
allen tijde herroepen.
Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de Vennootschap
17.1 De Vennootschap wordt jegens derden in rechtszaken of op andere gebieden, geldig
vertegenwoordigd door:
•             De enige bestuurder wanneer er slechts één bestuurder is benoemd;
•             Twee bestuurders die gezamenlijk handelen als er meer dan één bestuurder is benoemd;
•             Een gedelegeerd-bestuurder of een algemeen directeur die alleen handelt, binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur en de bijzondere bevoegdheden die aan hem/haar zijn
gedelegeerd;
•             Elke andere persoon die handelt binnen de grenzen van het mandaat dat hem werd
toevertrouwd door het bestuursorgaan of een gedelegeerd -bestuurder/ algemeen directeur, al
naargelang het geval.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 19. Algemene bepalingen
19.1 Een gewone algemene vergadering wordt elk jaar gehouden op de zetel van de Vennootschap
of op iedere andere plaats meegedeeld in de oproepingsbrief, de tweede woensdag van de maand
mei om 9:30.
19.2 Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats op hetzelfde tijdstip.
(…)
Artikel 21. Interventie en stemming
(…)
21.3 Elk aandeel geeft recht op één stem.
21.4 Tenzij de wet anders bepaalt, is de algemene vergadering van aandeelhouders geldig
bijeengeroepen en beraadslaagt zij geldig indien de aandeelhouders die de meerderheid van het
kapitaal vertegenwoordigen, aanwezig zijn en hun positief stem uitbrengen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENING - VERDELING
Artikel 24. Boekjaar
24.1 Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Artikel 25. Nettowinst en uitkering
25.1 De nettowinst kan, na aftrek van het bedrag dat volgens de wet moet worden toegevoegd aan
de wettelijke reserve totdat het maximaal vereiste bedrag is bereikt, worden uitgekeerd aan de
aandeelhouders naar rato van hun respectieve belangen of worden toegevoegd aan het
nettovermogen krachtens een naar behoren vastgesteld besluit van de algemene vergadering van
aandeelhouders.
(…)
TITEL VI. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding
27.1 De ontbinding van de Vennootschap kan te allen tijde worden uitgesproken door de algemene
vergadering van aandeelhouders, beraadslagend in de vormen vereist voor statutenwijzigingen.
Artikel 28. Vereffenaars
28.1 Indien meerdere vereffenaars worden benoemd, beslist de algemene vergadering of zij de
Vennootschap alleen, gezamenlijk of collegiaal vertegenwoordigen. De algemene vergadering stelt
de vergoeding van de vereffenaars vast. Bij gebrek van benoeming door de algemene vergadering,
wordt de vereffening uitgevoerd door de in functie zijnde Raad van Bestuur, handelend als college
van vereffenaars. De vereffenaars zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die door de wet
zijn voorzien, tenzij de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen anders beslist.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mevrouw Carmen Theunis de BDocs BV, met
maatschappelijke zetel te Willem de Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel, België, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris