N° d'entreprise :
0455878917
Dénomination :
(en entier) :
ALARME INCENDIE VOL SECURITEC
(en abrégé) : A.I.V. SECURITEC
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue de l'Avenir 5
4460 Grâce-Hollogne
Objet(s) de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire de résidence à Herstal, exerçant sa
fonction au sein de la SC SPRL « GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège à
Herstal, en date du 22 novembre 2018, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « ALARME INCENDIE
VOL SECURITEC », en abrégé « A.I.V. SECURITEC », ayant son siège social à 4460 Grâce-
Hollogne, rue de l’Avenir, 5.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
 
1- Rapport
On omet.
 
2- L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts par l’introduction in fine de l’alinéa 1er du
texte suivant :
« - l’activité de conception, d’installation, d’entretien et de réparation de systèmes caméras. »
 
II- REFONTE DES STATUTS
 
Forme  Dénomination.
La société revêt la forme de société anonyme.
Elle est dénommée « ALARME INCENDIE VOL SECURITEC », en abrégé « A.I.V. SECURITEC »,
ces appellations pouvant être utilisées ensemble ou séparément.
 
Siège social.
Le siège social est établi à 4460 Grâce-Hollogne, rue de l’Avenir, 5.
 
Objet.
La société a pour objet pour son compte ou pour compte de tiers, l’accomplissement en Belgique et
à l’étranger de toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :
- l’installation électrique de force motrice de téléphonie.
- la fabrication, le commerce de détail et l’installation d’enseignes lumineuses.
- la conception, la vente, l’installation et la maintenance de système d’alarme en tous genres, de
surveillance et de contrôle d’accès.
- l’installation de systèmes de télécommunication et de domotique.
- la conception, la vente, l’installation, l’exploitation et la maintenance de systèmes électroniques.
- la mission d’intermédiaire commercial.
- l’activité de conception, d’installation, d’entretien et de réparation de systèmes caméras.
Elle peut tant en Belgique qu’à l’étranger faire toutes opérations commerciales, industrielles,
Volet B
immobilières, mobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.
Elle peut aussi s'intéresser par voie d’apport, de souscription, d’interventions financières ou par tout
autre mode dans toutes sociétés ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire au sien
ou susceptible de développer son activité.
 
Durée.
La société a une durée illimitée.
 
Capital social.
Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (62.000 €).
Il est représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions avec droit de vote, sans désignation de
valeur nominale représentant chacune un / deux mille cinq centième de l’avoir social.
 
Composition du Conseil d'administration.
La société est administrée par un Conseil composé d'un nombre de membres dont le minimum est
fixé par la loi, nommés pour six ans au plus par l'Assemblée générale et en tout temps révocables
par elle.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera la personne physique, parmi les
personnes autorisées par le code de société, à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions
d'administrateur. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du
représentant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa désignation en qualité de
représentant.
Les administrateurs sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'Assemblée
générale qui a procédé aux réélections.
 
Pouvoirs du Conseil.
Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'Assemblée générale.
 
Direction des affaires sociales.
Le Conseil d'administration peut confier la direction d'une ou plusieurs parties des affaires sociales à
un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs.
Il peut créer tout Comité consultatif, technique ou de direction dont il fixe la mission, la composition et
les pouvoirs au sein de la société.
 
Délégations spéciales.
Le Conseil d'administration peut conférer à toute personne de son choix, associée ou non, tels
pouvoirs spéciaux qu'il détermine.
 
Gestion journalière.
Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la
représentation pour cette gestion, soit à un ou plusieurs administrateurs agissant soit seuls, soit deux
à deux, soit conjointement, qui portent alors le titre d'administrateurdélégué, soit à un ou plusieurs
directeurs et autres agents, associés ou non, agissant soit seuls soit deux à deux, soit conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs
spéciaux à tout mandataire.
 
Représentation de la société.
Sans préjudice aux pouvoirs conférés aux mandataires spéciaux et à ce qui est prévu pour la gestion
journalière, la société est représentée à l'égard des tiers et notamment dans les actes auxquels un
fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours ainsi qu'en justice, tant en
demandant qu'en défendant, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par l’
administrateur-délégué agissant seul et qui n'auront, en aucun cas, à justifier d'une décision
préalable du Conseil d'administration.
 
Contrôle.
Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des
opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires,
nommés par l'assemblée générale conformément à la loi.
Volet B
Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée
générale aura la faculté de procéder à une telle nomination.
Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des
pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.
 
ASSEMBLEE GENERALE.
L'Assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier samedi de novembre à vingt
heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.
 
Ecritures sociales.
L'année sociale commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de l’année
suivante.
 
Distribution.
Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux dispositions légales, il sera d'abord prélevé
cinq pour cent minimum pour être affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être
obligatoire lorsque cette réserve aura atteint un dixième du capital social.
L'affectation du solde sera opérée librement, sur proposition du Conseil d'administration, par
l'assemblée générale.
Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net
tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au
montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas
de distribuer.
 
Acomptes sur dividendes.
Le Conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le paiement d'acomptes
sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, aux conditions prévues par la
loi.
 
Paiement des dividendes.
Le paiement des dividendes ou acomptes sur dividendes se fait aux époques et aux endroits
indiqués par le Conseil d'Administration.
 
Liquidation.
Sauf liquidation en un seul acte, en cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par les
soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l’Assemblée générale.
L'Assemblée générale détermine les pouvoirs et la rémunération éventuelle du ou des liquidateurs.
Ce ou ces liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de
leur nomination, conformément aux dispositions du Code des sociétés. Le Conseil d'administration
reste en fonction tant que cette nomination n'a pas été confirmée par le Tribunal de commerce.
 
Répartition.
Après le paiement de toutes dettes et charges de la société ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les actions à
concurrence de leur montant de libération non amorti.
Si les parts ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre
des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des
remboursements partiels.
Le surplus éventuel de l'actif sera réparti par parts égales entre tous les titres.
 
III- NOMINATIONS
L’assemblée décide de renouveler :
- le mandat d’administrateur et d’administrateur-délégué de Monsieur THELLIN Jean-François pour
une durée de six ans à compter du 18 juillet 2018.
- le mandat d’administrateur de Monsieur REARDON John pour une durée de six ans à compter du
18 juillet 2018.
 
Conformément à l’article 20 nouveau des statuts, la société est représentée dans tous les actes, y
compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice :
- soit par deux administrateurs conjointement, soit par l’administrateur-délégué agissant seul.
- soit dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion.
 
Volet B
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
 
JM GAUTHY, notaire associé
de la SPRL GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée comportant le rapport du conseil d’administration.
- la coordination des statuts.