Ondernemingsnr : 0832153201
Naam
(voluit) : Verzekeringswinkel
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Markt 36
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, geassocieerd notaris te Westerlo, op 20
december 2019, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
“Verzekeringswinkel”, met zetel te 2260 Westerlo, Grote Markt 36, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder het nummer BE 0832.153.201, en
met eenparigheid volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT:
De vergadering heeft beslist dat de naam van de vennootschap wordt gewijzigd in
“Verzekeringsgroep”.
TWEEDE BESLUIT:
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, heeft de algemene vergadering beslist om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE BESLUIT:
In aansluiting bij het tweede besluit, heeft de algemene vergadering beslist dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet worden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
Onder opschortende voorwaarde van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad werd vervolgens
door de algemene vergadering beslist dat de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening
wordt omgezet in een uitkeerbaar vermogen.
Wat betreft het nog niet volgestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00), heeft de algemene vergadering beslist dat de aandeelhouders worden vrijgesteld dit deel
van het kapitaal te volstorten.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1. De Vennootschap Onder Firma “Zakenkantoor Daniel Van Meldert”, ondernemingsnummer
0433.036.902, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2260 Westerlo, de Merodedreef 20;
2. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Z.I.G.”, ondernemingsnummer
0452.402.951, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2260 Westerlo, Oeveldorp 32;
3. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Lion+”, ondernemingsnummer
0837.155.233, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2260 Westerlo, Koning Leopoldlaan 51.
Luik B
- De algemene vergadering besluit te (her)benoemen tot statutaire bestuurders voor onbepaalde
duur:
* Worden benoemd met ingang op heden:
1. De Vennootschap Onder Firma “Zakenkantoor Daniel Van Meldert”, voornoemd, met
maatschappelijke zetel gevestigd te 2260 Westerlo, De Merodedreef 20;
2. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Z.I.G.”, voornoemd, met
maatschappelijke zetel gevestigd te 2260 Westerlo, Oeveldorp 32;
* Worden benoemd met ingang op 1 januari 2020, en verder voor onbepaalde duur:
3. “PVG Finance” Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 2440 Geel,
Kollegestraat 94, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder
het nummer BE 0525.804.633;
4. “Zakenkantoor Vermeulen” Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te
2230 Herselt, Watertorenweg 41, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Turnhout, onder het nummer BE 0679.940.108;
- De algemene vergadering besluit te herbenoemen tot statutaire bestuurder vanaf heden, doch voor
een bepaalde duur, eindigend op 31 december 2019:
De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Lion+”, voornoemd, met
maatschappelijke zetel gevestigd te 2260 Westerlo, Koning Leopoldlaan 51.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van bestuurders mag telkens bezoldigd worden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VERZEKERINGSGROEP".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het optreden als tussenpersoon, makelaar of (sub)agent in alle mogelijke verzekeringen, het
verlenen van adviezen omtrent alle takken van het verzekeringswezen, het verzekeren en laten
verzekeren van alle risico’s, te dien einde tussenkomen bij verzekeringsmaatschappijen zowel uit
binnen- als uit buitenland, het beheer van verzekeringsportefeuilles, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden. Het optreden als schaderegelaar voor om het even welk schadegeval aan
derden. Kortom het verrichten van alle handelingen die normaal tot het domein van een
verzekeringsmakelaar behoren.
Het optreden als agent of makelaar van geldplaatsingen, ontleningen en hypothecaire leningen,
persoonlijke leningen voor rekening van derden, het bemiddelen en adviseren bij het beleggen van
gelden, titels en stukken, alsook bij financiële transacties van alle aard.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die
haar het best lijken om rechtstreek of onrechtstreeks haar maatschappelijke voorwerp te realiseren of
de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
Zowel in België als in het buitenland mag zij deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, overdracht,
participatie, inschrijving of op elke andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland
met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant
is, of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij mag alle middelen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan het voorwerp, of die
van aard zijn de uitoefening ervan geheel of gedeeltelijk te begunstigen, bijeenbrengen.
Algemene bepaling: In de mate dat voor de vermelde activiteiten bijzondere erkenningen,
machtigingen en/of vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid,
kunnen deze door de vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze erkenningen,
Luik B
machtigingen en/of vergunningen werden bekomen.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
[…]
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
* Als statutaire bestuurders werden benoemd voor onbepaalde duur:
- “Zakenkantoor Daniel Van Meldert” Vennootschap Onder Firma, met maatschappelijke zetel
gevestigd te 2260 Westerlo, De Merodedreef 20, met ondernemingsnummer 0433.036.902;
- “Z.I.G.” Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel
gevestigd te 2260 Westerlo, Oeveldorp 32, met ondernemingnummer 0452.402.951;
- “PVG Finance” Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met maatschappelijke
zetel te 2440 Geel, Kollegestraat 94, met ondernemingsnummer 0525.804.633.
Haar mandaat neemt aanvang op 1 januari 2020;
- “Zakenkantoor Vermeulen” Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met
maatschappelijke zetel te 2230 Herselt, Watertorenweg 41, met ondernemingsnummer
0679.940.108, haar mandaat neemt aanvang op 1 januari 2020.
Haar mandaat neemt aanvang op 1 januari 2020;
* Als statutaire bestuurder werd benoemd voor bepaalde duur, eindigend op 31 december 2019:
De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Lion+”, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder het nummer BE0837.155.233, met
maatschappelijke zetel gevestigd te 2260 Westerlo, Koning Leopoldlaan 51.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 11. Intern Reglement
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om overeenkomstig artikel 2:59 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een intern reglement op te stellen. Het intern reglement en elke
wijziging daarvan worden aan de vennoten, aandeelhouders of leden meegedeeld overeenkomstig
artikel 2:32. De statuten zullen een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern
reglement bevatten. Het bestuurorgaan wordt gemachtigd deze verwijzing in de statuten aan te
passen en openbaar te maken.
[…]
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede zaterdag van de maand maart, om 19.00 uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan
zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
[…]
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
[…]
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]”
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2260 Westerlo, Grote
Markt 36.
BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER
Dadelijk nadien beslissen de bestuursorganen van de rechtspersonen die als bestuurders werden
aangeduid om over te gaan tot de benoeming van hun respectievelijke vaste vertegenwoordigers
voor de uitvoering van deze mandaten en wel als volgt:
1. “Zakenkantoor Daniel Van Meldert” Vennootschap Onder Firma, voornoemd, met
maatschappelijke zetel gevestigd te 2260 Westerlo, de Merodedreef 20, vertegenwoordigd zoals
voormeld, heeft op heden beslist te benoemen tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van
haar bestuurdersmandaat in de BVBA “Verzekeringsgroep”: de heer VAN MELDERT Daniel Frans
Jozef, wonende te 2260 Westerlo, de Merodedreef 20;
2. “Z.I.G.” Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, voornoemd, met
maatschappelijke zetel gevestigd te 2260 Westerlo, Oeveldorp 32, vertegenwoordigd zoals
voormeld, heeft op heden beslist te benoemen tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van
haar bestuurdersmandaat in de BVBA “Verzekeringsgroep”: de heer MERTENS Ivo, wonende te
2260 Westerlo, Oeveldorp 32;
3. “PVG Finance” Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, voornoemd, met
maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Kollegestraat 94, vertegenwoordigd zoals voormeld, heeft
beslist met ingang vanaf 1 januari 2020 te benoemen tot vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van haar bestuurdersmandaat in de BVBA “Verzekeringsgroep”: de heer PAREIJN Marco
Maria Bert, wonende te 2440 Geel, Eksterstraat 16;
4. “Zakenkantoor Vermeulen” Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, voornoemd,
met maatschappelijke zetel te 2230 Herselt, Watertorenweg 41, vertegenwoordigd zoals voormeld,
heeft beslist met ingang vanaf 1 januari 2020 te benoemen tot vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van haar bestuurdersmandaat in de BVBA “Verzekeringsgroep”: De heer VERMEULEN
Bart, wonende te 2230 Herselt, Watertorenweg 41.
5. “Lion+” Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, voornoemd, met
maatschappelijke zetel gevestigd te 2260 Westerlo, Koning Leopoldlaan 51, vertegenwoordigd zoals
voormeld, heeft op heden beslist te benoemen tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van
haar bestuurdersmandaat in de BVBA “Verzekeringsgroep”: Mevrouw VAN MELDERT Lien,
wonende te 2260 Westerlo, Koning Leopoldlaan 51.
Ook dit mandaat van vaste vertegenwoordiger is voor beperkte duur en eindigt op 31 december
2019.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.
Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte.