Ondernemingsnr : 0645651794
Naam
(voluit) : NBA MGMTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gh. de Villierslaan 15
 : 1700 Dilbeek
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
"NBA MGMTS "
Besloten vennootschap
te 1700 Dilbeek, Gh. De Villerslaan, 15
Ondernemingsnummer 0645.651.794
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
                Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 8 september 2023 door de notaris  Quentin
DE RUYDTS, notaris met standplaats te Vorst Brussel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid « Jean MARTROYE de JOLY & Quentin DE RUYDTS,
geassocieerde notarissen », met zetel te Vorst (1190 Brussel), Van Volxemlaan, 14, ingeschreven in
de kruispuntbank ondernemingen  te Brussel onder nummer 0748.834.258 RPM Brussel, op 8
september 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap NBA MGMTS,
volgende beslissingen genomen heeft:
 
                Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap « NBA MGMTS », met zetel te 1700 Dilbeek, Ghislaine  De Villierslaan, 15,
en met ondernemingsnummer 0645.651.794.
                Vennootschap opgericht bij akte verleden voor Notaris Matthieu DERYNCK, op 5 januari
2016, bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 januari daarna,
onder nummer 16300409.
                De statuten van de vennootschap werden niet gewijzigd.
                Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te
verlenen aan hetgeen volgt:
                BUREAU
                De zitting wordt geopend om 12u40 onder het voorzitterschap van De Heer BALASSE
Nathanael, hierna verder genoemd.
                Daar de vergadering slechts één aanwezig lid telt, zal de voorzitter tevens optreden als
secretaris en stemopnemer.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
De aandeelhouder is hier persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd en verklaart, op voorlegging van
het register van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
                1/ De Heer BALASSE Nathanael Robert Camille, geboren te Haine-Saint-Paul op 17
september 1975, echtgenoot van Mevrouw GRYGORENKO Vira, wonende te 1700 Dilbeek,
Levoldlaan, 22, eigenaar van honderd (100) aandelen, de totaliteit van het bestaand aantal aandelen.
                II. Agenda
                Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Naamwijziging
                2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
                3. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
               4. Verslag van de bestuurder met een gedetailleerde motivering van de voorgestelde
wijziging van het doel van de vennootschap
                5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
                6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en neer te leggen.
                7 . Ontslag en herbenoeming van de zaakvoerder als bestuurder.
                8. Overdracht van het adres van de maatschappelijke zetel.
                III. Oproepingen en quorum
                Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat de aandeelhouders aanwezig
zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
                De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig
beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van
het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen
wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in
de noemer worden meegerekend.
                Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
                VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
                De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
                De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is
om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
                BERAADSLAGING EN BESLUITEN
                Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
                1) Eerste besluit
 De vergadering beslist de naam « NBA MGMTS » te wijzigen in de volgende naam «PRISM».
 Bijgevolg keurt zij de overeenkomstige wijziging goed van het desbetreffend artikel van de statuten.
    1.  Tweede besluit
                In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
    1.  Derde besluit
In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd
euro (12.400,00€) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig
(1.860,00€), van rechtswege omgezet werden in een statutair beschikbare eigen vermogensrekening
en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00€),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
4) Vierde besluit
Met algemene stemmen stelt de vergadering de voorzitter vrij van het voorlezen van het verslag van
de beheerder, waarbij alle aanwezige aandeelhouders erkennen dat zij een exemplaar van dit
verslag hebben ontvangen en het hebben gelezen.
5) Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen,
met wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam «
PRISM ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland. De
vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alleen of in participatie met derden, willekeurige diverse activiteiten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
1) Elke activiteit die betrekking heeft op :
- het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, instellingen, organisaties,
overheidsdiensten en particulieren op het vlak van strategisch management, beleidsontwikkeling en
organisatieontwikkeling, projectmanagement, testmanagement en procesbegeleiding;
- computerconsultancy activiteiten;
- Beroepsopleiding;
- Zoeken, selecteren, oriënteren en plaatsen van personeel voor de werkgever of werkzoekende:
opstellen van functiebeschrijvingen; selectie en beoordeling van kandidaten;
- Executive search- en plaatsingsactiviteiten ("headhunters");
- Algemene auditwerkzaamheden;
- Businessanalyse;
- de organisatie van alle evenementen, en in het bijzonder: congressen, seminars, conferenties,
shows, inclusief bioscoop; concerten, feesten in de breedste zin van het woord, tentoonstellingen,
studiereizen en culturele verblijven, grafisch/visueel ontwerp, vertalingen van teksten en fotografie,
zowel in België als in het buitenland ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen en bedrijven,
zowel in België als buitenland, alsmede de installatie van de voor deze activiteiten benodigde
apparatuur;
- het schoonmaken en het onderhoud van onroerende goederen, het schoonmaken van vensters en
van bureaus, kleine bureauwerkjes, interimdiensten, onderaanneming;
- de levering van brieven en pakketten;
- algemeen onderhoud van gebouwen, schilderwerk, metselwerk, elektriciteit, dakbedekking,
algemene ondernemingswerken;
- leveren van elke dienst of prestatie ten voordele van private of commerciële klanten;
- personen- en koopwarentransport
2) verkoop in groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van:
- bouwmateriaal, elektrische en elektronisch materiaal, sanitaire installaties en loodgieterij;
- voedingsproducten zoals fruit, groenten, ingeblikte voedingswaren, melkproducten, zeevruchten,
vissen, vleesproducten, huishoudartikelen en geschenken;
- textiel in het algemeen, diverse kledingsstukken, schoenen, schoenmakerij, slotenmakerij,
lederwaren in de ruimste zin van het woord;
- artisanale producten in het algemeen, behangsel inclusief artikels uit de wereld;
- alle mogelijke artikelen van parfumerie, toilet, cosmetica, schoonheidsproducten, maquillage
evenals zeep en detergenten;
- alle tuinbouwartikelen zoals bloemen, planten, tuingerief, inrichting en onderhoud van tuinen en
boomkwekerij;
- alle soorten antiquiteiten, brocanten, decoratievoorwerpen, industriële machines;
- juwelen en edelsmeedkunst;
- alle huishoudartikelen, films in magnetische banden, DVD, cassettes, alle uitgeprinte of
geregistreerde artikelen die het kijken of luisteren mogelijk maken, boeken;
- alle bureau- en informaticamaterieel, telefoon, gsm, fax;
- alle nieuwe of occasievoertuigen, met inbegrip van afzonderlijke onderdelen;
3) Uitbating van:
- confectiewerkplaatsen en verkoop van traditionele en artisanale kledingsstukken;
- werkplaatsen voor vervaardiging van bakkerij- en banketbakkerijproducten, en tevens van voeding
en niet-voedingswaren;
- boekhandel;
- alle snack bars, brouwerijen, eetsalons, hotels, restaurants, herbergen, cafés, discotheken,
buffetten, publiekvestiaires, verhuur van zalen, organisatiezalen, van banket en traiteurs;
- besteldiensten, faxdiensten, telefooncellen en photocopiecentra, night-shops,
photoöntwikkelaarslabo’s, werkplaatsen voor draaierij, het slijpen en het bijwerken van mechanische
stukken;
- taxivennootschap, Car-Wash, pompstations (elke brandstof zoals mazout, diesel, gas,…), garage
met werkplaats voor herstelling, onderhoud en takelen,
- kapsalon en zonnebank installatie;
- rondtrekkende handel;
Zij kan alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met één of andere afdeling van haar
doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.
Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of
aanverwant doel of waarvan het doel, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de verwezenlijking van
het hare te vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere
afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even
welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder,
zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II : EIGEN VERMOGEN EN INBREGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap kan ook obligaties uitgeven, die in aandelen converteerbaar kunnen zijn, alsmede
inschrijvingsrechten, al dan niet gehecht aan een ander effect.
De algemene vergadering, beraadslagend onder de voorwaarden vereist voor de wijziging van de
statuten, kan aan het bestuursorgaan, voor een periode van vijf jaar vanaf de datum die door de wet
als aanvangsdatum van deze periode is vastgesteld, de bevoegdheid toekennen om nieuwe
aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven. Deze machtiging kan met
een of meer periodes van ten hoogste vijf jaar worden verlengd.
De uitgifte van nieuwe aandelen en de daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen worden vóór het
einde van elk boekjaar vastgelegd in een notariële akte die op verzoek van het bestuursorgaan wordt
ontvangen.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, beschikt het bestuursorgaan over de volledige
vrijheid om te beslissen over verdere opvraging van middelen door de aandeelhouders, mits alle
aandeelhouders gelijk worden behandeld.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toestaan hun aandelen vooruit te storten; in dat geval
stelt het de eventuele voorwaarden vast waaronder deze vooruitbetaling is toegestaan. Dergelijke
betalingen worden beschouwd als voorschotten op de middelen. Elke opgevraagde storting wordt in
mindering gebracht op alle aandelen die de aandeelhouder in zijn bezit heeft.
Een aandeelhouder die, na bij aangetekende brief een maand van tevoren in gebreke te zijn gesteld,
nalaat een verzoek tot storting te voldoen, is aan de vennootschap rente verschuldigd tegen de
wettelijke rentevoet, vermeerderd met twee procent per jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de
storting opeisbaar is geworden.
Het bestuursorgaan kan bovendien, na een tweede aangetekende kennisgeving die één maand
zonder gevolg is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen om kennis te nemen van de
uitsluiting van de aandeelhouder, overeenkomstig de procedure voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De uitgesloten aandeelhouder zal de waarde van zijn
terugtrekkingsaandeel terugkrijgen op de wijze bepaald in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van de stemrechten verbonden aan aandelen waarop geen storting heeft
plaatsgevonden, wordt geschorst zolang deze stortingen, welke op regelmatige wijze zijn
opgevraagd en verschuldigd zijn, niet hebben plaatsgevonden
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of onderhavige statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
 Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
 Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, die natuurlijke personen of
rechtspersonen kunnen zijn, al dan niet aandeelhouders, die met of zonder ambtstermijn worden
benoemd en die, indien zij in de statuten worden genoemd, de hoedanigheid van statutair directeur
kunnen hebben.
De vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat en, in
geval van pluraliteit, hun bevoegdheden. Bij gebreke van een aanduiding van de duur wordt het
mandaat geacht voor onbepaalde tijd te zijn verleend.
Tenzij de algemene vergadering bij de benoeming anders besluit, kan de algemene vergadering te
allen tijde, met of zonder opzeggingstermijn en zonder opgave van redenen, een einde maken aan
het mandaat van bestuurders die niet in de statuten zijn benoemd. Elke directeur kan ontslag nemen
door eenvoudige kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in
functie totdat de vennootschap redelijkerwijs in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf alles doen
wat nodig is om het einde van zijn mandaat tegenover derden te bewerkstelligen onder de
voorwaarden van artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Wanneer de bestuurders een college vormen en de plaats van een bestuurder vóór het einde van
zijn ambtstermijn vrijkomt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen; indien bevestigd, zal de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger volmaken, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Bij gebreke van bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na de algemene vergadering, onverminderd de
regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot die datum.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, wordt het mandaat van iedere bestuurder kosteloos
uitgeoefend.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien er slechts één bestuurder is, berusten alle beheersbevoegdheden bij hem, met de
mogelijkheid een deel ervan te delegeren.
Wanneer de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen handelend, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van
het doel, behoudens die welke door de wet en de statuten aan de algemene vergadering zijn
voorbehouden.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, hetzij als
eiser hetzij als verweerder.
Hij kan speciale bevoegdheden delegeren aan elke agent. Beperkingen van de bevoegdheden van
de bestuurders en verdeling van taken tussen de bestuurders kunnen niet tegen derden worden
ingeroepen, zelfs niet wanneer zij openbaar worden gemaakt. De raad van bestuur kan één of meer
personen, die individueel, gezamenlijk of collectief handelen, belasten met het dagelijks bestuur van
de vennootschap en met de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van dit bestuur.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die de behoeften van het
dagelijkse leven van de vennootschap niet te boven gaan als de handelingen en beslissingen die,
hetzij wegens het geringe belang dat zij vertegenwoordigen, hetzij wegens hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt op de maatschappelijke zetel een gewone algemene vergadering gehouden op de
laatste maandag van de maand juni om achttien uur. Indien deze dag een officiële feestdag is, wordt
de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
ondertekent hij de jaarrekening op dezelfde datum voor goedkeuring.
Buitengewone algemene vergaderingen moeten ook worden bijeengeroepen door het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, telkens wanneer het belang van de
vennootschap dit vereist of op verzoek van aandeelhouders die een tiende van het aantal uitstaande
aandelen vertegenwoordigen. In het laatste geval geven de aandeelhouders hun verzoek en de op
de agenda op te nemen punten aan. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris
roept de algemene vergadering bijeen binnen drie weken na het verzoek.
De convocaties voor de algemene vergaderingen bevatten de agenda. Zij worden ten minste vijftien
dagen vóór de vergadering per e-mail toegezonden aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en,
in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of van certificaten op naam die zijn uitgegeven in samenwerking met
de vennootschap, alsmede aan de commissarissen. Zij worden per gewone post verzonden aan
personen voor wie de vennootschap geen e-mailadres heeft, en wel op dezelfde dag als de
elektronische kennisgevingen.
Een ieder kan van de oproeping afzien en wordt in ieder geval geacht naar behoren te zijn
opgeroepen indien hij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor aandeelhouders, om het stemrecht
uit te oefenen, moet een houder van effecten aan de volgende voorwaarden voldoen
- de houder van effecten op naam moet als zodanig zijn ingeschreven in het register van effecten op
naam dat op zijn categorie effecten betrekking heeft;
- de aan de effecten verbonden rechten van de houder van de effecten kunnen niet worden
geschorst; indien alleen het stemrecht wordt geschorst, kan hij toch aan de algemene vergadering
deelnemen zonder te kunnen stemmen.
Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebreke daarvan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit of, in geval van gelijkheid, door de
oudste van hen. De voorzitter benoemt de secretaris, die geen aandeelhouder mag zijn.
§ 2. De notulen waarin de besluiten van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder
worden opgetekend, worden opgenomen in een register dat op de zetel wordt gehouden. Zij worden
ondertekend door de bestuurders en door de aanwezige aandeelhouders die daarom verzoeken.
Aan derden te verstrekken afschriften worden ondertekend door een of meer leden van het
bestuursorgaan met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of die zich daar hebben laten
vertegenwoordigen, kunnen de presentielijst raadplegen.
§De vergaderingen kunnen ook, op voorstel van het bestuursorgaan of degene die de vergadering
bijeenroept, op afstand worden gehouden, met behulp van elektronische middelen of eender welk
middel voor spraakcommunicatie (telefoonconferentie), visuele communicatie (videoconferentie) of
letterlijke communicatie (discussie op een beveiligd intern of extern platform of door uitwisseling van
e-mails van alle leden die op hetzelfde moment op hetzelfde berichtensysteem zijn aangesloten).
Aandeelhouders die op deze wijze aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden, voor de toepassing
van de vereisten inzake aanwezigheid en meerderheid.
Het bestuursorgaan stelt, zo nodig in een huishoudelijk reglement, de nadere regels vast voor de
vaststelling van de hoedanigheid van aandeelhouder en van de identiteit van de persoon die aan de
algemene vergadering wil deelnemen, alsmede eventueel de nadere regels voor de beveiliging van
de communicatie, aan de hand waarvan wordt vastgesteld dat een aandeelhouder door middel van
het gebruikte communicatiemiddel op afstand deelneemt aan de algemene vergadering en derhalve
als aanwezig kan worden beschouwd.
Het elektronisch communicatiemiddel stelt iedere aandeelhouder ten minste in staat om op directe,
gelijktijdige en ononderbroken wijze kennis te nemen van de beraadslagingen in de vergadering, deel
te nemen aan de beraadslagingen, zijn recht tot het stellen van vragen uit te oefenen en, voor alle
aangelegenheden waarover de vergadering zich moet uitspreken, zijn stemrecht uit te oefenen.
Het bestuursorgaan kan aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of van certificaten op naam die zijn uitgegeven in samenwerking met
de vennootschap, de modaliteiten van deelneming op afstand aan de algemene vergaderingen
waartoe zij zullen worden uitgenodigd, uitbreiden, rekening houdend met de rechten die hun zijn
toegekend.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van
elk jaar.
 Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt verdeeld zoals de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan zal besluiten, met dien verstande evenwel dat elk aandeel een gelijk recht op
winstverdeling geeft.
Bij gebreke van een dergelijk toewijzingsbesluit wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
toegewezen aan de reserves en wordt de andere helft uitgekeerd, mits is voldaan aan de wettelijke
voorwaarden voor uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De Heer BALASSE Nathanael, voornoemd, die aanvaard;
Hun mandaat is onbezoldigd.
8. achtsde besluit
besluit om het adres van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar 1700 Dilbeek,
Levoldlaan,22, te verplaatsen.
 
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -