Ondernemingsnr : 0847355871
Naam
(voluit) : PUNCHCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Weg 39
 : 9991 Maldegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
 
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap PUNCHCO verleden voor Meester François Blontrock, Notaris met
standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening
van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai,
72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op
3 mei 2022, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 5 mei 2022,
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 12544, ontvangen registratierechten 50,00 EUR, dat:
1) de algemene vergadering heeft beslist over te gaan tot de inkoop van tweeduizend vijfhonderd
(2.500) eigen aandelen tegen een totale inkoopprijs van driehonderd en vijfduizend euro (305.000,00
EUR), hetzij honderd tweeëntwintig euro (122,00 EUR) per ingekocht aandeel, inclusief de roerende
voorheffing op de inkoopbonus. De inkoop van voormelde tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen
heeft de onmiddellijke aanleg van een onbeschikbare reserve "verwerving van eigen aandelen" met
zich meegebracht ter grootte van de waarde van de vergoeding van de ingekochte aandelen, te
weten ten bedrage van driehonderd en vijfduizend euro (305.000,00 EUR), en dit vanuit de
beschikbare reserves.
2)  de algemene vergadering heeft daarna vastgesteld dat de inkoop van tweeduizend vijfhonderd
(2.500) eigen aandelen van de vennootschap tegen de vooropgestelde vergoeding ten bedrage van
driehonderd en vijfduizend euro (305.000,00 EUR), hetzij tegen een vergoeding van honderd
tweeëntwintig euro (122,00 EUR) per ingekocht aandeel, inclusief de roerende voorheffing op de
inkoopbonus, verwezenlijkt werd zodat de vennootschap eigenares is geworden van voormelde
tweeduizend vijfhonderd (2.500) eigen aandelen.
3) de algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist alle tweeduizend vijfhonderd (2.500)
ingekochte aandelen te vernietigen.
4) de algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist deze vernietiging van de ingekochte aandelen
aan te rekenen op de boekhouding door afboeking van de onbeschikbare reserve "verwerving van
eigen aandelen" ter grootte van de globale inkoopprijs van de ingekochte aandelen zodat deze
onbeschikbare reserve "verwerving van eigen aandelen" geheel wordt opgeheven.
Ten gevolge van voornoemde inkoop van eigen aandelen, gevolgd door de vernietiging van alle
ingekochte aandelen, heeft de algemene vergadering beslist de huidige tekst van het eerste lid van
artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro
(61.500,00 EUR).
Het is vertegenwoordigd door zevenduizend vijfhonderd (7.500) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/zevenduizend vijfhonderdste (1/7.500ste) van
het kapitaal vertegenwoordigen.”
5) de algemene vergadering heeft beslist tot de omzetting van duizend vijfhonderd (1.500) aandelen
in duizend vijfhonderd (1.500) winstbewijzen. Voormelde duizend vijfhonderd (1.500) aandelen
Luik B
vertegenwoordigen duizend vijfhonderd/ zevenduizend vijfhonderdste (1.500/7.500ste) in het huidig
kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd euro (12.300,00 EUR). De algemene vergadering heeft
beslist, ten gevolge van de voormelde omzetting van aandelen in winstbewijzen en onder
opschortende voorwaarde van de verhoging van het kapitaal tot eenenzestigduizend vijfhonderd euro
(61.500,00 EUR) zoals voorzien in het zevende besluit van de algemene vergadering, het kapitaal
van de vennootschap te verminderen met twaalfduizend driehonderd euro (12.300,00 EUR) door
overboeking van voormeld bedrag van twaalfduizend driehonderd euro (12.300,00 EUR) naar een
afzonderlijke onbeschikbare rekening op het passief.
De algemene vergadering heeft beslist de huidige tekst van artikel 5 van de statuten
dienovereenkomstig te vervangen door de volgende tekst:
“Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt negenenveertigduizend tweehonderd euro
(49.200,00 EUR).  
Het is vertegenwoordigd door zesduizend (6.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde,
die elk een fractiewaarde van één/zesduizendste (1/6.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
De algemene vergadering heeft beslist dat de kenmerken van deze winstbewijzen en de eraan
verbonden rechten als volgt zijn:
- de winstbewijzen doven van rechtswege uit bij het overlijden van de Heer HUYS, Benedict,
wonende te 8340 Damme , Groenendijk 2; indien tijdens het leven van de Heer HUYS, Benedict,
voornoemd, de meerderheid van de aandelen van de vennootschap worden overgedragen aan een
externe persoon (zijnde elke andere (rechts-)persoon dan de heer HUYS, Benedict, voornoemd, of
diens afstammelingen of een met (één of meerdere van) hen verbonden vennootschap, in de zin van
artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) doven de winstbewijzen van
rechtswege uit op de datum van deze overdracht;
- In geval van uitkeerbare winst in de zin van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, kunnen de houders van winstbewijzen de uitkering van een preferent dividend vragen
ten belope van maximaal twintig procent (20%) van de uitkeerbare winst. Onverminderd dwingende
wettelijke bepalingen, is de algemene vergadering verplicht om hierop in te gaan. In voorkomend
geval zal voormeld preferentieel dividend aan de winstbewijshouder(s) worden uitgekeerd bij
voorrang op elke andere uitkering en ongeacht of de algemene vergadering beslist tot uitkering van
het winstoverschot aan aandeelhouders en/of bestuurders;
- in geval van overdracht van de winstbewijzen geven deze geen recht op enige (meer-)waarde;
- tenzij in de gevallen voorzien in de wet, geeft een winstbewijs geen recht op een stem.
6) de algemene vergadering heeft beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met
twaalfduizend driehonderd euro (12.300,00 EUR), om het kapitaal te brengen van
negenenveertigduizend tweehonderd euro (49.200,00 EUR) tot eenenzestigduizend vijfhonderd euro
(61.500,00 EUR), door incorporatie van beschikbare reserves ten bedrage van twaalfduizend
driehonderd euro (12.300,00 EUR), zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.
De algemene vergadering heeft daarna vastgesteld dat de kapitaalverhoging met   twaalfduizend
driehonderd euro (12.300,00 EUR) volledig werd verwezenlijkt door incorporatie van beschikbare
reserves ten bedrage van twaalfduizend driehonderd euro (12.300,00 EUR) en dat het kapitaal aldus
werd verhoogd tot eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR), vertegenwoordigd door
zesduizend (6.000) aandelen.
De algemene vergadering heeft beslist de huidige tekst van het eerste lid van artikel 5 van de
statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro
(61.500,00 EUR).
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de opschortende voorwaarde vermeld in het zesde
besluit van de algemene vergadering (zie punt 5) vervuld is en dat de voormelde omzetting van
duizend vijfhonderd (1.500) aandelen in duizend vijfhonderd (1.500) winstbewijzen definitief is
geworden.
7) de algemene vergadering heeft beslist de aandelen van de vennootschap onder te verdelen in
twee (2) soorten van aandelen, met name Klasse A Aandelen en Klasse B Aandelen.
De algemene vergadering heeft beslist de rechten verbonden aan de verschillende soorten van
aandelen vast te stellen zoals vermeld in de nieuwe statuten van de vennootschap.
8) de algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na schrapping van de bestaande statutaire beperkingen op de
overdracht en overgang van aandelen en invoering van een volgrecht in het voordeel van de Klasse
A Aandeelhouder(s), na invoering van een niet-concurrentiebeding, na actualisering, vernieuwing en
hernummering van de tekst en na schrapping van de overbodig geworden bepalingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
NAAM: PUNCHCO.
ZETEL: de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Luik B
DUUR: onbepaalde duur
VOORWERP: I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel
in binnen- als buitenland:
- In het algemeen onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruw-bouw en onder dak zetten),
metsel- en betonwerken, plafoneer-, cemen-teer- en alle pleisterwerken, tegelzetten, vloerbekle-ding,
algemene bouwondernemingen.
Onderneming voor timmer- en schrijnwerk.
- Meer specifiek onderneming voor het optrekken van gebouwen bij middel van fabricage en
montage van muren op de werf, alle vormen van prefabbouw in aparte ateliers en montage op de
werf (met inbegrip van alle ruw-bouw en onder dak zetten), metsel- en betonwerken, plafoneer-,
cemen-teer- en alle pleisterwerken, tegelzetten, vloerbekle-ding, algemene bouwondernemingen.
- Onderneming voor het uitvoeren van technische installaties, sanitaire en
gasverwarmingsinstallaties, centrale verwarming en thermische installaties, elektrische en
elektronische installaties, ventilatie en airconditioning.
Coördinatie van alle opgesomde activiteiten wanneer zij door onderaannemers uitgevoerd worden.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in binnen- als
buitenland, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
Het uitbouwen en runnen van een management- en dienstenvennootschap voor de industriële- en
dienstensector met inbegrip van alle activiteiten die daarbij dienstig zijn of nuttig kunnen worden,
onder andere:
- Het verlenen van alle mogelijke diensten, opleidingen, prestaties en adviezen inzake management,
bedrijfsvoering en –beheer, van commerciële, organisatorische, financiële, technische, fiscale en
algemeen juridische aard of betrekking hebbend op het beheer van mensen, middelen, machines of
methodes;
- Het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een
degelijk zakelijk beleid te verzekeren.
- Het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel
en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken.
- Het verzorgen, verwerken en opvolgen van het secretariaatsgebeuren, administratief, financieel en
sociaal beheer van ondernemingen.
- Alle daden van beheer, bijstand, opleiding en management van industriële,
handelsvennootschappen en verenigingen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur
(waarnemen van bestuursmandaten), als bij wijze van managementovereenkomst.
- Het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een
degelijk zakelijk beleid te verzekeren.
- Het selecteren, aanwerven, opleiden van aangepast personeel.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden zowel in industriële en
handelsvennootschappen als in verenigingen.
- Het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden
tegen vergoeding behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. Voor eigen rekening (zowel in binnen- als buitenland):
- Een patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden:
a) het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
b) het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen,
zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan
die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- De bouwpromotie in de meest uitgebreide zin van het woord;
- Het verstrekken van bouwadvies in de ruimste zin van het woord (bouwmanagement).
- De makelarij en de vertegenwoordiging in onroerende goederen.
- De verhuring van materiaal;
Mits goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders mag de vennootschap met
andere vennootschappen samensmelten of ze overnemen om ze achteraf te splitsen, te ontbinden of
zelf uit te baten. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting,
deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en
Luik B
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland die een gelijkaardig voorwerp nastreven of
waarvan het voorwerp in innig verband met het hare staat.
Het voorwerp breidt zich ook uit tot alle hierop aansluitende producten en activiteiten.
De vennootschap kan de uitbating van een of meerdere vestigingen of de vertegenwoordiging van
één of meerdere producten/merken/diensten in franchising of in gelijk welke andere vorm uitbesteden
aan derden.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen
bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp,
of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.
KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd
euro (61.500,00 EUR).  Het is vertegenwoordigd door zesduizend (6.000) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/zesduizendste (1/6.000ste) van
het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn verdeeld in twee soorten, met name Klasse A Aandelen en Klasse B Aandelen.  
De aandelen behoren tot de Klasse waartoe deze, bij hun uitgifte, expliciet zijn toegewezen. In geval
van kapitaalverhoging waarop wordt ingeschreven door een bestaande aandeelhouder zullen de
nieuw uitgegeven aandelen automatisch behoren tot de Klasse van aandelen die deze
aandeelhouder voordien reeds bezat.  In geval van overdracht of overgang van aandelen van een
bepaalde Klasse aan een bestaande aandeelhouder van een andere Klasse zullen de aandelen die
van deze overdracht of overgang het voorwerp uitmaken, automatisch wijzigen van Klasse en
omgezet worden in aandelen van de Klasse waartoe de overnemende aandeelhouder behoort.
 Indien een derde Klasse A Aandelen verwerft, worden deze van rechtswege omgezet naar Klasse B
Aandelen. Indien een derde Klasse B Aandelen verwerft, wijzigen de aandelen niet van Klasse.
Indien alle aandelen van een Klasse worden verworven door de houder(s) van aandelen van een
andere Klasse, vervalt van rechtswege de indeling van de aandelen in Klassen en, derhalve, in
soorten.
OVERDRACHT VAN EFFECTEN: de statuten voorzien, in de daar omschreven gevallen, in een
volgrecht in het voordeel van de Klasse A Aandeelhouder(s).
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat minstens drie en maximum vier bestuurders telt. Indien en zolang de vennootschap
minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. De
algemene vergadering zal minstens één bestuurder benoemen uit een lijst van kandidaat-
bestuurders voorgesteld door de houder(s) van de (gezamenlijke) meerderheid van de Klasse A
Aandelen (“Klasse A Bestuurder”) en minstens één bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders
voorgesteld door de houder(s) van de (gezamenlijke) meerderheid van de Klasse B Aandelen
(“Klasse B Bestuurder”). De bestuurders worden voor ten hoogste zes jaar benoemd, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de
opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding
toekennen.
Wanneer moet worden voorzien in de vervanging van een bestuurder, om welke reden dan ook,
behoort het recht om kandidaat-bestuurders voor te dragen aan de houders van de (gezamenlijke)
meerderheid van die Klasse Aandelen aan wie conform het tweede lid van artikel 16 van de statuten
het voordrachtrecht toekwam met betrekking tot de bestuurder in wiens vervanging wordt voorzien.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het
verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van de raad van bestuur elk alleen, gezamenlijk, of als college optreden. Indien deze
personen lid zijn van de raad van bestuur, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien
deze personen geen lid zijn van de raad van bestuur, dragen zij de titel van directeur of enige andere
titel die door de raad van bestuur wordt bepaald bij de benoeming. In het uittreksel van de akte van
benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of
als college verbinden. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De vennootschap wordt ten aanzien van derden,
zowel in als buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door een Klasse A Bestuurder en een
Luik B
Klasse B Bestuurder die samen optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van de raad van bestuur, alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand september om zeventien
uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest, opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap, door
alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een lasthebber mag meer dan één
aandeelhouder vertegenwoordigen. De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de
volmachten bepalen en eisen dat zij op de in de oproeping aangeduide plaats en binnen de daarin
gestelde termijn worden neergelegd.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart
van het daaropvolgende jaar.
WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
In geval van uitkeerbare winst in de zin van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, kunnen de houders van winstbewijzen de uitkering van een preferent dividend vragen
ten belope van maximaal twintig procent (20%) van de uitkeerbare winst. Onverminderd dwingende
wettelijke bepalingen, is de algemene vergadering verplicht om hierop in te gaan. In voorkomend
geval zal voormeld preferentieel dividend aan de winstbewijshouder(s) worden uitgekeerd bij
voorrang op elke andere uitkering en ongeacht of de algemene vergadering beslist tot uitkering van
het winstoverschot aan aandeelhouders en/of bestuurders overeenkomstig hetgeen hierna bepaald.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering, met de bijzondere
meerderheid die overeenkomstig artikel 34 van de statuten geldt voor Sleutelbeslissingen Algemene
Vergadering, over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits naleving van de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Elk Klasse B Aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in het saldo van de nettowinst, tot de
uitkering waarvan is beslist. De Klasse A Aandelen geven geen recht op een aandeel in de winst
tijdens de duur van de winstbewijzen.
De raad van bestuur is bevoegd om, met inachtneming van hetgeen hiervoor is vermeld inzake het
dividendrecht en binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te
gaan tot uitkering van interimdividenden.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt ingeval van vrijwillige ontbinding van de
vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de
algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt.
De vereffenaar is in beginsel bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap. Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar
beperken. In de gevallen voorzien in de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene
vergadering vereist. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd of aangewezen, vormen zij
een college. De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk
mits naleving van de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9) de algemene vergadering heeft beslist de volgende personen te herbenoemen als bestuurders
van de vennootschap voor een termijn van zes jaar:
- op voordracht van de houder van de Klasse A Aandelen en dus als Klasse A Bestuurder: RENT &
INVEST, besloten vennootschap, met zetel te 8340 Damme , Groenendijk 2, ondernemingsnummer
en Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0685.508.797, rechtspersonenregister Gent,
afdeling Brugge. In toepassing van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen werd als vaste vertegenwoordiger benoemd: de Heer HUYS, Benedict Joseph André
Thérèse, wonende te 8340 Damme , Groenendijk 2.
- op voordracht van de houder van Klasse B Aandelen en dus als Klasse B Bestuurder: HUVACO,
commanditaire vennootschap, met zetel te 8310 Brugge , Polderstraat 155, ondernemingsnummer
en Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0560.902.894, rechtspersonenregister Gent,
afdeling Brugge. In toepassing van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen werd als vaste vertegenwoordiger benoemd de Heer HUYS, Wim Benedict Robert
Edward Casimir, wonende te 8310 Brugge , Polderstraat 155.
De algemene vergadering heeft beslist dat de voormelde bestuurders hun mandaat bezoldigd zullen
uitoefenen.
RAAD VAN BESTUUR: de raad van bestuur heeft voor een periode van zes jaar tot gedelegeerd
bestuurders van de vennootschap benoemd:
- RENT & INVEST, besloten vennootschap, voornoemd. In toepassing van artikel 2:55 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd als vaste vertegenwoordiger benoemd: de
Heer HUYS Benedict, voornoemd. 
- HUVACO, commanditaire vennootschap, voornoemd. In toepassing van artikel 2:55 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd als vaste vertegenwoordiger benoemd: de
Heer HUYS Wim, voornoemd.
De raad van bestuur heeft beslist dat de voormelde gedelegeerd bestuurders elk afzonderlijk
bevoegd zijn voor het dagelijks bestuur en de vennootschap wat dat bestuur aangaat, elk afzonderlijk
zullen kunnen vertegenwoordigen.
De raad van bestuur heeft beslist dat de voormelde gedelegeerd bestuurders hun mandaat
onbezoldigd zullen uitoefenen.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten;
- verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 WVV;
- verslag van de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 7:155 WVV.