Afdeling ANTWERPEN
0740.530.167
Ondernemingsnr
Naam
(voluit):	Tristar Holdings
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Godefriduskaai 28/6
2000 Antwerpen
Onderwerp akte : IMMIGRATIE - VASTSTELLING STATUTEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan Boeykens, te Antwerpen, binnen het grond-
gebied van het zesde kanton, op 14 maart 2025, geregistreerd, blijkt dat de 'Limited liability company'
naar Maltees recht Tristar Holdings te Reg. Nr. C. 42133, 66 Settembriniaul's Street, Naxxar
NXR 4019, Malta, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste besluit - Immigratie van de vennootschap van Malta naar België
1.1	Vaststelling zetelverplaatsing naar België
De algemene vergadering heeft besloten de zetel van de vennootschap te wijzigen, als volgt:
van: Reg. Nr. C. 42133, 66 Settembrinit. Paul's Street, Naxxar NXR 4019, Malta;	*
naar: 2000 Antwerpen (België), Godefriduskaai 28/6.	*
Kennisname attest naleving buitenlandse voorschriften	1.2
De algemene vergadering heeft de grensoverschrijdende omzetting van onderhavige vennootschap
vastgesteld doordat de zetel werd verplaatst van Malta naar België zoals hierboven uiteengezet.
De algemene vergadering heeft daarnaast vastgesteld dat er werd voldaan aan de Maltese
voorschriften dewelke moesten worden nageleefd opdat de immigratie van de vennootschap definitief
zou kunnen worden, hiertoe werd het voorafgaandelijk attest tot vaststelling van naleving van de
buitenlandse voorschriften overeenkomstig artikel 14:28 WVV voorgelegd. Dit attest zal eveneens
worden neergelegd in het vennootschapsdossier overeenkomstig artikel 2:8 WVV.
De algemene vergadering heeft vervolgens vastgesteld dat de vennootschap niet onderworpen is aan
de uitsluitingsvoorwaarden, opgenomen in artikel 14:17 WVV, en heeft verklaard dat onderhavige
vennootschap niet is onderworpen aan een insolventieprocedure.
1.3	Inschrijving in het Belgisch rechtspersonenregister
Onderhavige vennootschap zal overeenkomstig artikel 14:29 WVV worden ingeschreven in het
Belgisch rechtspersonenregister.
Verplichting tot neerlegging binnen de 30 dagen van de staat van activa en passiva bij	1.4
Nationale Bank van België
De vennootschap heeft er zich toe verbonden door toedoen van haar bestuursorgaan een staat van
activa en passiva neer te leggen bij de Nationale Bank van België die haar vermogenstoestand
weergeeft zoals op heden. Deze neerlegging gebeurt binnen dertig dagen overeenkomstig artikel
14:30 WVV.
Tweede besluit - Wetboek vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering heeft besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
WVV en de Belgische rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) aan te nemen,
welke vennootschapsvorm in overeenstemming was met de Maltese 'limited liability'-
vennootschapsvorm
Derde besluit - Eigenvermogensrekening
3.1 Omzetting kapitaal en wettelijke reserve naar een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van gezegde wet van 23 maart 2019, heeft de vergadering
vastgesteld dat het geplaatste kapitaal dat volledige werd volstort, te weten twaalf miljoen
vijfentwintigduizend euro (€ 12.025.000,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten
nul euro (€ 0,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
3.2 Schrapping van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De algemene vergadering heeft besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van gezegde wet van 23 maart
2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Vierde besluit - Aanpassing van het voorwerp
4.1 Verslag van het bestuursorgaan
De algemene vergadering heeft verwezen naar het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 14
maart 2025 overeenkomstig artikel 5:101 WVV, waarin de verantwoording voor de wijziging van het
voorwerp werd opgenomen.
4.2 Wijziging voorwerp
De vergadering heeft besloten het voorwerp te wijzigen onder meer door de geografische verwijzing
naar Malta te schrappen.
Het voorwerp zal voortaan luiden als volgt:
"Het voorwerp van de vennootschap is als volgt:
het houden van aandelen en andere beleggingsportefeuilles in rechtspersonen en het geheel	a)
of gedeeltelijk uitoefenen van de activiteiten van een holding of andere vennootschappen,
ondernemingen en bedrijven.
het volgende te ontvangen van de activa hierboven vernoemd in paragraaf (a): dividenden,	b)
kapitaalwinsten, intresten, en alle andere inkomsten uit beleggingen, waaronder inkomsten of winsten
uit de verkoop daarvan, huur, royalty's en soortgelijke inkomsten en winsten die kunnen worden
toegerekend aan een vaste vestiging.
het inschrijven op, verwerven, behouden, verkopen of anderszins handelen met aandelen,	c)
effecten, schuldbewijzen, obligaties, promesses, opties, belangen in of effecten van alle soorten van
vennootschappen, rechtspersonen, entiteiten, partnerschappen of andere groepen personen.
d)	het lenen, verwerven of verzekeren van de betaling van geld ten behoeve van of in verband
met de activiteiten van de vennootschap, op welke wijze dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt
tot, de uitgifte van schuldbewijzen, obligatieleningen (eeuwigdurend of opzegbaar), obligaties,
hypotheken of andere zekerheden die zijn gevestigd of gebaseerd op alle of een deel van de roerende
of onroerende goederen van de vennootschap, inclusief het maatschappelijk kapitaal, of zonder een
dergelijke zekerheid en onder de voorwaarden met betrekking tot prioriteit of anderszins die de
vennootschap geschikt acht.
zich borgstellen voor de terugbetaling van schulden van een persoon, ook al is dit niet ter	e)
bevordering van haar voorwerp, en ongeacht of de vennootschap hiervoor een vergoeding ontvangt
of daaruit enig direct of indirect voordeel behaalt, en deze borgstelling te verzekeren door middel van
een hypotheek, pand, voorrecht, voorrecht en/of pandrecht op de activa van de vennootschap.
f)	het lenen of voorschieten van geld, met of zonder zekerheidsstelling, zoals nodig kan zijn in
verband met de activiteiten van de vennootschap.
het aankopen, leasen, ruilen, verwerven onder welke titel dan ook van apparatuur, kantoren	g)
of andere eigendommen en alle rechten of voorrechten of erfdienstbaarheden op of met betrekking tot
dergelijke eigendommen nodig voor het uitvoeren van de activiteiten van de vennootschap en het
inrichten van kantoren of andere eigendommen nodig voor de ontwikkeling van de vennootschap.
h)	het bouwen, verbeteren en beheren van kantoren, winkels of andere gebouwen, die nodig
kunnen zijn in verband met de activiteiten van de vennootschap.
het verkopen, leasen, in onderpand geven of anderszins vervreemden van het geheel of een	1)
deel van de eigendommen of activa van de vennootschap.
het doen van alle andere handelingen die bijkomend zijn of bevorderlijk voor het bereiken van	j)
het voorwerp en de uitoefening van de bevoegdheden van de vennootschap.
Ter verwezenlijking van haar voorwerp heeft de vennootschap de volgende bevoegdheden:
het benoemen van vertegenwoordigers van de vennootschap in elk deel van de wereld;	a)
b)	het uitbesteden van werkzaamheden, opdrachten, contracten of instructies;
het aangaan van partnerschappen, joint ventures of andere regelingen voor het delen van	c)
winsten, het verenigen van belangen, wederzijdse concessies of het samenwerken met personen of
vennootschappen die activiteiten of transacties uitoefenen of verrichten of op het punt staan uit te
voeren of te verrichten waarvoor de vennootschap gemachtigd is die uit te oefenen of te verrichten,
en die zodanig kunnen uitgevoerd worden dat de vennootschap er direct of indirect voordeel uit haalt,
en het verkrijgen of anderszins verwerven van aandelen of effecten van een dergelijke vennootschap
en het subsidiëren of anderszins bijstaan van een dergelijke persoon of vennootschap;
d)	het opstellen, maken, aanvaarden, bevestigen, buiten beschouwing laten, vernieuwen en
uitgeven van promesses, wisselbrieven, vrachtbrieven, machtigingen, schuldbewijzen of andere
onderhandelbare of overdraagbare instrumenten."
Vijfde besluit - Wijziging van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt bij uittreksel als volgt :
1. NAAM - RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam Tristar Holdings.
2. VOORWERP
Het voorwerp van de vennootschap is als volgt:
het houden van aandelen en andere beleggingsportefeuilles in rechtspersonen en het geheel	a)
of gedeeltelijk uitoefenen van de activiteiten van een holding of andere vennootschappen,
ondernemingen en bedrijven.
het volgende te ontvangen van de activa hierboven vernoemd in paragraaf (a): dividenden,	b)
kapitaalwinsten, intresten, en alle andere inkomsten uit beleggingen, waaronder inkomsten of winsten
uit de verkoop daarvan, huur, royalty's en soortgelijke inkomsten en winsten die kunnen worden
toegerekend aan een vaste vestiging.
het inschrijven op, verwerven, behouden, verkopen of anderszins handelen met aandelen,	c)
effecten, schuldbewijzen, obligaties, promesses, opties, belangen in of effecten van alle soorten van
vennootschappen, rechtspersonen, entiteiten, partnerschappen of andere groepen personen.
het lenen, verwerven of verzekeren van de betaling van geld ten behoeve van of in verband	d)
met de activiteiten van de vennootschap, op welke wijze dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt
tot, de uitgifte van schuldbewijzen, obligatieleningen (eeuwigdurend of opzegbaar), obligaties,
hypotheken of andere zekerheden die zijn gevestigd of gebaseerd op alle of een deel van de roerende
of onroerende goederen van de vennootschap, inclusief het maatschappelijk kapitaal, of zonder een
dergelijke zekerheid en onder de voorwaarden met betrekking tot prioriteit of anderszins die de
vennootschap geschikt acht.
zich borgstellen voor de terugbetaling van schulden van een persoon, ook al is dit niet ter	e)
bevordering van haar voorwerp, en ongeacht of de vennootschap hiervoor een vergoeding ontvangt
of daaruit enig direct of indirect voordeel behaalt, en deze borgstelling te verzekeren door middel van
een hypotheek, pand, voorrecht, voorrecht en/of pandrecht op de activa van de vennootschap.
het lenen of voorschieten van geld, met of zonder zekerheidsstelling, zoals nodig kan zijn in	f)
verband met de activiteiten van de vennootschap.
het aankopen, leasen, ruilen, verwerven onder welke titel dan ook van appara-tuur, kantoren	g)
of andere eigendommen en alle rechten of voorrechten of erfdienst-baarheden op of met betrekking
tot dergelijke eigendommen nodig voor het uitvoe-ren van de activiteiten van de vennootschap en het
inrichten van kantoren of andere eigendommen nodig voor de ontwikkeling van de vennootschap.
het bouwen, verbeteren en beheren van kantoren, winkels of andere gebou-wen, die nodig	h)
kunnen zijn in verband met de activiteiten van de vennootschap.
het verkopen, leasen, in onderpand geven of anderszins vervreemden van het geheel of een	i)
deel van de eigendommen of activa van de vennootschap.
het doen van alle andere handelingen die bijkomend zijn of bevorderlijk voor het bereiken van	j)
het voorwerp en de uitoefening van de bevoegdheden van de ven-nootschap.
Ter verwezenlijking van haar voorwerp heeft de vennootschap de volgende be-voegdheden:
het benoemen van vertegenwoordigers van de vennootschap in elk deel van de wereld;	a)
het uitbesteden van werkzaamheden, opdrachten, contracten of instructies;	b)
het aangaan van partnerschappen, joint ventures of andere regelingen voor het delen van	c)
winsten, het verenigen van belangen, wederzijdse concessies of het samenwerken met personen of
vennootschappen die activiteiten of transacties uit-oefenen of verrichten of op het punt staan uit te
voeren of te verrichten waarvoor de vennootschap gemachtigd is die uit te oefenen of te verrichten,
en die zodanig kunnen uitgevoerd worden dat de vennootschap er direct of indirect voordeel uit haalt,
en het verkrijgen of anderszins verwerven van aandelen of effecten van een dergelijke vennootschap
en het subsidiëren of anderszins bijstaan van een dergelijke persoon of vennootschap;
het opstellen, maken, aanvaarden, bevestigen, buiten beschouwing laten, vernieuwen en	d)
uitgeven van promesses, wisselbrieven, vrachtbrieven, machtigingen, schuldbewijzen of andere
onderhandelbare of overdraagbare instrumenten.
3. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. Indien zij
worden benoemd in de statuten hebben ze de hoedanigheid van statutair bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Indien er geen duurtijd is bepaald, wordt
het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De mandaten van de niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering kan het mandaat van iedere bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór
het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat
van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet
aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Bevoegdheden - Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Hij
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, en behoudens inrichting door de algemene	-
vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, tenzij er
beperkingen worden opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt, en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. In dit geval
vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken
van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan,
ingeval van overdreven volmacht.
5. ALGEMENE VERGADERING
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders - ook jaarvergadering
genoemd - gehouden op de zetel, op de dertigste van de maand juni, om vijftien uur dertig.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de	-
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
De houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrechten
leder aandeel geeft recht op één stem.
6. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
7. UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS EN TANTIÈMES
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, waaronder ook begrepen interim- en tussentijdse dividenden.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald
of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva.
8. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk gemachtigd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
9. VERDELING VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan
tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen,
hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen.
Zesde besluit - Bestuursmandaten
6.1 Ontslag bestuurder
De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurder, te weten mevrouw Bianchi Elena,
ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagne-mende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
6.2 Benoeming bestuurders
Het aantal bestuurders werd bepaald op twee (2).
Werden tot niet-statutaire bestuurders benoemd, zonder beperking van duur:
Mevrouw HERBOTS Lyne;
Mevrouw HERBOTS Annik;
Zij hebben verklaard deze bestuurdersopdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te
zijn door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De bestuurders hebben woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zevende besluit - Volmacht administratie
De comparanten hebben volmacht gegeven aan mevrouw HERBOTS Annik, en de heer Vincent Van
Praet, wonend te 2600 Berchem, Ringlaan 8 bus 2,, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht
van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.
Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jan BOEYKENS,
Notaris
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, attest formaliteiten grensoverschrijdende omzetting, statuten.