N° d'entreprise : 0676427421
Nom
(en entier) : KIMROY
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chemin du Halage(THN) 17
 : 6530 Thuin
Objet de l'acte :
OBJET, MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DIVERS,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un acte reçu par Tom Holvoet, notaire associé à Anvers, le 27 octobre 2023, délivrée avant
enregistrement;
IL RESULTE que :
- l'assemblée générale a décidé de modifier les statuts de la société pour les mettre en conformité
avec les dispositions de la CSS.
- l’assemblée générale a décidé d’adapter les articles des statuts concernant la dénomination, la
forme juridique, la nature, la durée, le siège, l'objet, les capitaux propres et les apports, les titres (y
compris les modifications des définitions, les transferts libres, les droits de préemption, les droits de
suite, les conséquences de l'exercice des droits de préemption et de suite), la gouvernance et à la
représentation de la société, (fonctionnement de l') assemblée générale, en particulier l'insertion
dans les statuts du droit des actionnaires de poser des questions et de la possibilité de participer à
l'assemblée par voie électronique et de voter à distance, l'exercice, les comptes annuels, l'affectation
du résultat et la mise en œuvre de la possibilité de distribution par l'organe d’administration
conformément à l'article 5:141 CSS, la dissolution, la liquidation et les dispositions générales.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale a décidé d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec les décision prises et le Code des
sociétés et des associations, avec changement matériel de l'objet/des objectifs, afin de l'aligner sur
les dispositions du CSS.
Les nouveaux statuts comprennent, entre autres, les caractéristiques suivantes :
1. la société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée.
2. l'actionnaire unique, monsieur ROMEIJNDERS Kevin, demeurant à  6051 CH Maasbracht (Pays-
Bas), Zuidsingel 2, était présent ou représenté à l'assemblée générale extraordinaire.
3. le nom de la société reste inchangé.
4. l'objet de la société est changé comme suit :
« Le but de la société est de distribuer ou procurer à ses associés un avantage patrimonial direct ou
indirect.
La société a pour objet :
    •  Le transport de tous les types de marchandises, tant en Belgique qu’à l’étranger, sur tous les
canaux et voies fluviales navigables.
    •  La société agit pour son propre compte, en consignation, en commission, comme intermédiaire
ou en tant que représentant.
    •  Le transport pour le compte de tiers, toutes les opérations relatives au transport par navigation
sur l’eau ou combinés avec d’autres moyens de transport.
    •  L’affrètement et l’approvisionnement pour des tiers et en compte propre des vaisseaux fluviaux,
des navires de haute mer, des poids lourds, des terrains et des aéronefs en Belgique et dans le
monde entier.
    •  Le transport de cargaisons diverses par vaisseau fluvial, navire de haute mer, poids lourd ou
chemins de fer.
    •  L’entreposage et la prise en dépôt de marchandises en transport propre ou pour des tiers et
même agir comme intermédiaire commercial.
    •  La société pourra également construire, réparer, exploiter, acheter et vendre des vaisseaux
fluviaux.
    •  Spécifiquement donner des conseils commerciaux et techniques, sans être implicite envers le
monde maritime et du transport.
    •  Assumer des mandats d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres entreprises et sociétés
de droit belge ou étranger.
    •  La gestion, l’achat, la vente, la mise en location, la prise en location et l’exploitation des
installations et machines portuaires, des installations de transport dans l’acceptation la plus large du
terme.
    •  Pour la réalisation de son objet, la société sera habilitée à agir, à tout moment, tant en Belgique
qu’à l’étranger.
    •  La société pourra acquérir, prendre ou donner en location, fabriquer, céder ou échanger tous les
biens mobiliers et immobiliers, matériaux et accessoires et, généralement, exécuter toutes les
actions commerciales, industrielles ou financières directement ou indirectement liées à son objet, y
compris les activités de sous-entrepreneur en général et l’exploitation de tous les droits intellectuels
et industriels ou des propriétés commerciales qui s’y rapportent.
    •  La société pourra acquérir tous les biens mobiliers et immobiliers à titre d’investissement, même
s’ils ne se rapportent ni directement ni indirectement à l’objet de la société.
    •  La société peut assumer l’administration et exercer le contrôle et la supervision de toutes les
sociétés liées par une forme ou autre de participation et elle sera habilitée à leur accorder tous les
prêts, sous quelque forme et pour quelque durée.
    •  Par apport en espèces ou en nature, par fusion, souscription, participa-tion, intervention finan-
cière ou d’une autre façon, elle pourra prendre une participation dans toutes les sociétés ou
entreprises existantes ou à fonder, en Belgique et à l’étranger, dont l’objet est identique, similaire ou
apparenté au sien, ou de nature à promouvoir l’exercice de son objet.
La société a également pour objet la constitution, le développement judicieux et la gestion d'un
patrimoine immobilier et mobilier, toutes opérations portant sur des biens et droits immobiliers et
mobiliers, de quelque nature qu'elles soient, telles que l'acquisition par souscription ou achat et la
gestion de biens immobiliers, d'autres biens immobiliers, d'actions, d'obligations, de bons de caisse
ou d'autres titres (non) mobiliers, de quelque forme qu'ils soient, y compris ceux de personnes
morales et de sociétés belges ou étrangères, existantes ou à constituer, à l'exception toutefois des
opérations réservées aux sociétés de gestion de patrimoine et de conseil en investissement. La
Société peut ainsi s'engager dans des investissements risqués ou spéculatifs, selon un profil de
risque très dynamique.
La présente liste non exhaustive n’est qu’une énumération d’exemples non limitatifs. »
5. - le siège est établi à 6530 Thuin, Chemin du Halage 17.
- l'assemblée a décidé de supprimer le siège des statuts.
- le siège social de la société est situé dans la Région Wallonne, qui est incluse dans les statuts.
6. la société est constituée pour une durée indéterminée.
7. - l'assemblée a constaté que le capital effectivement versée, soit dix-huit mille six cents euros (€
18.600,00), et la réserve légale de la société, soit sept cent et six euros (€ 706,00), ensemble dix-
neuf mille trois cent six euros (€ 19.306,00), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux
propres statutairement indisponible.
- l'assemblée a décidé de dissoudre le compte de fonds propres créé, indisponible statutairement, et
de rendre ces fonds disponibles pour la distribution.
8. les statuts contiennent les dispositions spéciales suivantes relatives à la constitution des réserves,
à la répartition des bénéfices et du boni résultant de la liquidation :
« L’assemblée générale décide de l’affection du bénéfice net annuel, sur proposition de l’organe d’
administration, chaque action donnant droit à une part égale lors de la répartition bénéficiaire.
Après apuration de toutes les dettes, charges et frais de la liquidation ou consignation des montants
nécessaires pour y satisfaire, et (s’il y des actions qui ne sont pas libérées) après le rétablissement
de l’équilibre entre les actions, soit en appelant une libération supplémentaire à charge de actions
insuffisamment libérées, soit en effectuant des remboursements préalables en faveur des actions
libérées dans une plus grande proportion, l’actif net est partagé entre tous les actionnaires
proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent et les biens encore présents en nature
sont partagés de la même façon. »
9. l’exercice social commence le 1 juillet et se termine le 30 juin de l’année suivante.
10. l’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le 30 décembre à 18.00 heures.
11. les statuts contiennent les dispositions suivantes relatives aux conditions d'admis-sion et
d'exercice du droit de vote:
« Afin d’être admis à l’assemblée générale et (pour les actionnaires) d’y exercer le droit de vote, les
titulaires de titres doivent remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit comme tel dans le Registre des titres nominatifs pour
sa catégorie de titres ;
- les droits liés aux titres du titulaire de titres ne peuvent pas être suspendus ; si seuls les droits de
vote sont suspendus, il peut toujours participer à l’assemblée générale mais pas au vote.
Lors de l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales et statutaires sur les actions sans droit de vote. »
12. les statuts contiennent les dispositions suivantes relatives à la désignation, les pouvoirs et la
représentation du conseil d’administration:
« La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, qui sont des personnes physiques
ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et qui peuvent avoir la
qualité d’administrateur statutaire s’ils sont nommés dans les statuts.
Lorsqu'une personne morale assume un mandat de membre d'un organe d'administration ou de
délégué à la gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant
permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale.
Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt
solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s'il avait exercé ce
mandat en son nom et pour son compte. Les règles en matière de conflit d'intérêt applicables aux
gérants et membres de l'organe d'administration s'appliquent le cas échéant au représentant
permanent. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l'organe concerné ni à titre
personnel ni en qualité de représentant d'une autre personne morale administrateur. La personne
morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un
successeur. Les règles de publicité en matière de désignation et de cessation du mandat de la
personne morale s'appliquent également au représentant permanent de celle-ci.
L’assemblée générale qui nomme le (les) administrateur(s), fixe leur nombre, la durée de leur
mandat et, s’il y a plusieurs administrateurs, leurs pouvoirs. Si la durée du mandat n’est pas fixée,
elle est réputée être à durée indéterminée.
Les administrateurs ne peuvent en cette qualité être liés à la société par un contrat de travail.
L'assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif, au
mandat des administrateurs qui ne sont pas nommés dans les statuts. L'assemblée générale peut
toutefois dans tous les cas fixer, au moment de la révocation, la date à laquelle le mandat
d'administrateur prendra fin ou octroyer une indemnité de départ.
L’administrateur ou le membre de l’organe d’administration collégial qui a un intérêt direct ou indirect
de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de la société, est tenu de respecter les articles 5:76
et 5:77 du Codes des sociétés et des associations.
Si la société compte un administrateur unique, la totalité des pouvoirs des administrateurs lui est
confiée, avec la faculté de déléguer une partie de ces pouvoirs.
Si la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur, agissant seul, a le
pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à
l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration a également le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et
5:143 du Codes des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de
l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet
exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice
reporté.
L’organe d’administration peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune
individuellement, conjointement ou collégialement, de la gestion journalière de la société, ainsi que
de la représentation de la société.
La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins
de la vie quotidienne de la société, que les actes et les décisions qui, soit en raison de l'intérêt
mineur qu'ils représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention de l’
organe d’administration.
Dans le cadre de cette gestion, les personnes déléguées à la gestion journalière peuvent accorder
des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
La société est représentée envers des tiers, également en justice, par un administrateur, agissant
seul. »
13. - l'assemblée a accepté la démission de monsieur ROMEIJNDERS Kevin, précité, en tant
qu'administrateur.
- l'assemblée a nommé comme administrateur: monsieur ROMEIJNDERS Kevin, précité.
Son mandat a une durée indéterminée.
En vertu de l’article 17 des présents statuts, il lui est conféré un pouvoir de représentation intégral
individuel afin d’agir seul au nom de la société en justice et envers des tiers.
Chaque membre de l’organe d’administration élit domicile au siège de la personne morale pour
toutes les questions qui concernent l’exercice de son mandat.
14. les parties ont donné procuration à toutes les personnes employées par la société à
responsabilité limitée "dnf belgium", dont le siège social est situé à 2000 Anvers, Indiëstraat 28,
numéro de TVA BE0832.260.889, y compris, mais sans s'y limiter, Madame BOMBEECK Ellen, avec
faculté de subrogation, de remplir toutes les formalités utiles ou nécessaires à la BCE, à un guichet
de l’entreprise et chez le TVA.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
TOM HOLVOET – NOTAIRE ASSOCIE.-
 
Déposés en même temps :
l'expédition de l'acte
les statuts