Ondernemingsnr : 0434265733
Naam
(voluit) : ELSIMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leuvenselaan 45
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal op dertien december tweeduizend drieëntwintig, voor Meester Cedric
HONOREZ, notaris met standplaats te Tienen, houdende de buitengewone Buitengewone Algemene
Vergadering van de Aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “ELSIMA”, met zetel te 3300
Tienen, Leuvenselaan 45, is gebleken dat de vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Punt een der agenda - Kapitaalvermindering
De algemene vergadering beslist over te gaan tot een kapitaalvermindering met
NEGENHONDERDDUIZEND EURO (€ 900.000,00) om het te brengen van TWEE MILJOEN
HONDERDNEGENENDERTIGDUIZEND VIERHONDERDZEVENENZESTIG EURO
TWEEËNZESTIG CENT (€ 2.139.467,62) naar EEN MILJOEN
TWEEHONDERDNEGENENDERTIGDUIZEND VIERHONDERDZEVENENZESTIG EURO
TWEEËNZESTIG CENT (€ 1.239.467,62) integraal toe te rekenen op het fiscaal gestort kapitaal, dat
werd gecreëerd bij de kapitaalverhoging van twaalf maart tweeduizend veertien in toepassing van
artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, zonder vernietiging van aandelen doch
door vermindering van de fractiewaarde der bestaande aandelen.
Dit bedrag wordt geboekt op de betreffende rekening-courant in de vennootschap.
In toepassing van artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen wijst de
ondergetekende notaris de leden van de vergadering er op dat de eventuele terugbetaling in speciën
aan de aandeelhouder slechts kan geschieden indien binnen de twee maanden na de bekendmaking
van dit besluit in het Belgisch Staatsblad de eventuele schuldeisers geen zekerheid hebben geëist
voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.
In toepassing van artikel 7:212 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen wijst de
ondergetekende notaris de leden van de vergadering er op dat er geen uitkering mag gebeuren
indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering
zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
2. Punt twee der agenda – bevestiging zetel
De algemene vergadering besluit het adres van de zetel van de vennootschap te bevestigen als
zijnde te 3300 Tienen, Leuvenselaan 45.
3. Punt drie der agenda : Ontslag/(Her)benoeming van de bestuurders
De algemene vergadering besluit met ingang van heden te (her)benoemen tot bestuurders van de
vennootschap voor de maximale termijn wettelijk bepaald:
    •  Mevrouw MOYENS Els, geboren te Leuven op 18/09/1972, wonende te 3300 Tienen, Hollestraat
39.
    •  Mevrouw ECTOR Magda, geboren te Tienen op 29/03/1951, wonende te 3300 Tienen,
Kerkomstraat 62.
Allen voormeld en hier aanwezig of vertegenwoordigd, dewelke hun mandaat aanvaarden.
4. Punt vier der agenda : Verlenging van het boekjaar en wijziging van de datum van de algemene
vergadering
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het huidig boekjaar lopende tot
30/04/2024 uitdrukkelijk te verlengen, om het te brengen tot en met 31/12/2024.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de jaarvergadering te
verplaatsen naar datum van de tweede maandag van juni om 20.00u.
De algemene vergadering besluit dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in
2025 op de tweede maandag van juni om 20.00u.
5. Punt vijf der agenda : Wijziging van de statuten (conformering aan het WVV)
De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
Als gevolg van de genomen besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
zonder wijziging van haar voorwerp, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «ELSIMA».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het verwerven, aankopen en verkopen, het bouwen en
verbouwen van alle goederen, zowel onroerende als roerende, voor eigen rekening of voor rekening
van derden; zij mag eveneens voor eigen rekening gronden verkavelen, goederen beheren, in huur
geven en onder verhuren, gemeubeld of niet, en in het algemeen alle commerciële, industriële en
financiële transacties uitvoeren die op haar doel betrekking hebben. Zij heeft eveneens tot doel het
aan-en verkopen, in stand houden en verbeteren met alle middelen van beschermde gebouwen,
domeinen, monumenten en roerende goederen, deze te verhuren en te huren, al of niet tegen
betaling, met om het even welk doel, cultureel, sociaal of privé, of aan verenigingen met om het even
welk doel. Roerende en andere schenkingen geven en ontvangen, gratis of tegen vergoeding,
rechtstreeks in verband staand met de functie om de culturele en historische waarde ervan te
verhogen.
De vennootschap mag haar activa verpanden ten voordele van derden en zich voor hen
borg stellen.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of
die de ontwikkeling van haar doel kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet
van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering met inachtneming
van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten,
aanwezigheidsquorum en meerderheid.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN TWEEHONDERDNEGENENDERTIGDUIZEND
VIERHONDERDZEVENENZESTIG EURO TWEEËNZESTIG CENT (€ 1.239.467,62).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, die elk 5.000ste van het vermogen vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III: EFFECTEN
ARTIKEL 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 13.
              De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste
drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaren door de algemene
vergadering van aandeelhouders die te allen tijde door haar kunnen worden ontslagen. Zij zijn
herbenoembaar. 
                Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders wordt vastgesteld
dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit
slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de
vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.  Zolang de Raad van
Bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule krachtens dewelke aan de voorzitter van de Raad
van Bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
                De opdracht van de uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
                Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurder(s) het
recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering zal de
definitieve benoeming doen.
                Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is zij verplicht één of meer
natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar
te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.
ARTIKEL 14.                  De raad van bestuur benoemt, onder zijn leden, een voorzitter.  Bij
ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap
waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.
ARTIKEL 15.                   De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een
gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste – behoudens in geval van hoogdringendheid
– drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
                De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of E-mail.  Elke bestuurder die een
vergadering van de Raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig
opgeroepen beschouwd.  Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het
ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet
aanwezig is.
                De raad van bestuur vergadert na oproeping en onder het voorzitterschap van zijn
voorzitter of, bij diens afwezigheid of verhindering, van twee bestuurders telkens het belang van de
vennootschap het vergt.
                Elke bestuurder, die belet of afwezig is, kan bij brief, telekopie (fax of andere), telegram of
telex, e-mail één van zijn collega's afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op de vergadering van
de raad en er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de volmachtgever geacht aanwezig te zijn. 
Een bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
                De vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrieven.
ARTIKEL 16.      De raad van bestuur kan slechts beraadslagen wanneer ten minste de meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit niet het geval is, kan de vergadering op
een tweede vergadering, gehouden binnen de 15 dagen, geldig beslissen over de onderwerpen van
de agenda van de vorige zitting , indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of
vertegenwoordigd zijn.
Een bestuurder kan eveneens zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk
uitbrengen.
Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij éénvoudige meerderheid van stemmen
van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder
hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen, is de stem van
degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, behalve indien de vennootschap slechts twee
bestuurders telt. De besluiten van de raad van bestuur kunnen eveneens bij eenparig schriftelijk
besluit van alle bestuurders worden genomen.
ARTIKEL 17. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van
bestuur).
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, zal hij de titel van “gedelegeerd
bestuurder” dragen. Indien het dagelijks bestuur opgedragen wordt aan een één of meer personen
buiten de raad van bestuur, worden deze “directeur” genoemd. Het bestuursorgaan bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan is
belast met het toezicht op dit orgaan.
ARTIKEL 18. Vertegenwoordiging der vennootschap
1.            Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door ten minste 2 bestuurders gezamenlijk of door de gedelegeerd bestuurder
alleen handelend.
2.            Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
3.            De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
ARTIKEL 19. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 20. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand
juni om 20.00u.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
(…)
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
ARTIKEL 31. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 32. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
ARTIKEL 33. Uitkering van dividenden en interimdividenden
Het bestuur is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Indien dividenden of het vereffeningssaldo worden toegekend aan de aandeelhouders dan heeft elk
aandeel recht op een gelijk brutobedrag, waarbij voor dividenden en liquidatieboni toegekend aan
natuurlijke personen geput wordt uit de eventueel bestaande liquidatiereserves (artikel 184quater
WIB92), en voor dividenden toegekend aan rechtspersonen in eerste instantie wordt geput uit de
andere beschikbare reserves.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL 34. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte,
wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de
algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
ARTIKEL 35. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL 36. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
(…)
6. Punt zes der agenda: bijzondere volmacht
De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan EMD Accounting &
TAX bv te 3300 Tienen, Bietenweg 5 of elke andere door hem aangewezen persoon, die daarbij is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap. Dit met de mogelijkheid alleen op te treden
en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen inzake de
oprichting van de vennootschap, met inbegrip van de macht om via het e-griffie platform de
vennootschap op te richten, alsook inzake alle beslissingen die ooit door de vennootschap werden of
zullen worden genomen. Het betreft alle situaties waarvoor neerleggingen en/of verklaringen aan
derden (KBO, BTW, Registratiekantoor, sociaal secretariaat, sociaal verzekeringsfonds,  en/of bij alle
administratieve autoriteiten, eStox, …) nuttig of nodig zijn. Deze volmacht geldt voor onbepaalde tijd
en heeft werking tot aan haar uitdrukkelijke herroeping.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
7. Punt zeven der agenda: machten
De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van
voormelde beslissingen.
RAAD VAN BESTUUR
Hierop volgend is bijeen gekomen de raad van bestuur der betreffende vennootschap
dewelke besluit te benoemen tot haar gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf heden :
Mevrouw MOYENS Els, voormeld, die aanvaardt.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Cedric HONOREZ – Notaris.
Tegelijk neergelegd : uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten, en het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan betreffende de kapitaalsvermindering.