N° d'entreprise : 0896339485
Nom
(en entier) : Ludovic Maisin Management
(en abrégé) : L2M
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Moulin-à-Vent, Gd-L. 17
 : 5031 Gembloux
Objet de l'acte :
DIVERS
S'est réunie le 06 septembre 2023 devant le Notaire Xavier DUGARDIN, à Namur/Saint-Servais,
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à Responsabilité Limitée «
Ludovic Maisin Management », en abrégé « L2M », dont le siège est établi à 5031 Gembloux/Grand-
Leez, rue du Moulin-à-Vent, numéro 17, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprise sous le
numéro 0896.339.485, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE
0896.339.485,
société constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire associé Renaud GRÉGOIRE, à Moha, en
date du 10 mars 2008, publié aux Annexes du Moniteur belge du 12 mars suivant, sous le numéro
08300797,
société dont les statuts ont été modifiés par procès-verbal dressé par le Notaire Xavier DUGARDIN,
soussigné, en date du 21 juin 2023, publié aux Annexes du Moniteur belge du 04 juillet suivant, sous
le numéro 23366246,
société dont les statuts n’ont plus été modifiés depuis lors.
 
Le bureau de l'assemblée a requis le Notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit.
BUREAU
La séance est ouverte à 17h00 sous la présidence de Monsieur MAISIN Ludovic, ci-après plus
amplement qualifié.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
 
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
 
Le Président expose ce qui suit :
    1.  Composition de l'assemblée
Tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre des
actions nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
    1.  Monsieur MAISIN Ludovic Claude Jacques, né à Ixelles le 10 août 1965, époux de Madame
RENTIER Vinciane, domicilié à 5031 Gembloux/Grand-Leez, rue du Moulin-à-Vent, numéro 17 : cent
quatre-vingt-cinq (185) actions ;
    2.  Madame RENTIER Vinciane Jacqueline Jeanne Marie, née à Charleroi le 20 avril 1967,
épouse de Monsieur MAISIN Ludovic, domiciliée à 5031 Gembloux/Grand-Leez, rue du Moulin-à-
Vent, numéro 17 : une (1) action.
Madame RENTIER Vinciane, prénommée, étant ici représentée par son époux, Monsieur MAISIN
Ludovic, prénommé, en vertu d’une procuration sous signature privée signée à Gembloux/Grand-
Leez et datée du 24 août 2023, dont une copie demeurera ci-annexée,
Soit : cent quatre-vingt-six (186) actions ou la totalité des actions émises par la société.
 
    1.  Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
    1.  modification de la durée de l’exercice social en cours, lequel prendra fin le 30 septembre 2023 ;
modification corrélative de la date de début et de fin de chaque exercice social ultérieur ;
    2.  modification de la date de l’assemblée générale ordinaire de la Société ;
3. mission au Notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
 
III. Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les actionnaires sont présents ou
valablement représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier de la convocation à la
présente assemblée.
L’administrateur unique, étant Monsieur MAISIN Ludovic, prénommé, est présent et, par conséquent,
il n'y a pas lieu de justifier de sa convocation à la présente assemblée.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié du capital social, et une modification n’
est adoptée que si elle a réuni les trois quarts des voix.
 
IV. chaque action donne droit à une voix.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les points portés à l’ordre du jour qui précède.
 
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points repris à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes
:
PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DUREE DE L’EXERCICE SOCIAL EN COURS
ET MODIFICATION CORRELATIVE DE LA DATE DE DEBUT ET DE FIN DE CHAQUE EXERCICE
SOCIAL ULTERIEUR
La présente assemblée décide de modifier la durée de l’exercice social actuellement en cours, lequel
prendra fin le 30 septembre 2023, au lieu du 31 décembre 2023.
La présente assemblée décide ensuite de modifier corrélativement la date de début et de fin de
chaque exercice social ultérieur. Ainsi, l’exercice social commencera désormais le 01 octobre et se
terminera le 30 septembre de chaque année.
VOTE
Mise au vote, cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.
 
DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DE LA SOCIETE
La présente assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire de la Société.
L’assemblée générale ordinaire de la Société se tiendra désormais le dernier vendredi du mois de
février, à 19h00, en lieu et place du premier mardi du mois de mai, à 18h00.
VOTE
Mise au vote, cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.
 
TROISIEME RESOLUTION : COORDINATION DES STATUTS
Le Notaire soussigné est chargé par la présente assemblée de veiller à la coordination des statuts de
la Société.
VOTE
Mise au vote, cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.
CLOTURE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30.
Déposé en même temps l'expédition de l'acte de la société
Xavier DUGARDIN, Notaire à Saint-Servais/Namur, Chaussée de Waterloo, numéro 38.