Ondernemingsnr : 0448538985
Naam
(voluit) : WILCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Zevenster 8
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Katherine De Wispelaere, notaris met standplaats te
Merksem, stad Antwerpen, in de notarisvennootschap Notaris Katherine De Wispelaere met zetel te
2170 Antwerpen-Merksem, Bredabaan 644, op dertig augustus tweeduizend drieëntwintig “Ter
registratie aangeboden op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2”, dat door:
De heer WILLEMS Dirk François Caroline, geboren te Wilrijk op 18 oktober 1962,
en zijn echtgenote
mevrouw COPPENS Ilse Johanna Hortensia, geboren te Deurne op 26 mei 1964, wonende te 2970
Schilde, De Zevenster 8,
 de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de  naamloze vennootschap "WILCO",
met zetel te 2970 Schilde, De Zevenster 8, BTW-nummer BE0448.538.985, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer
 0448.538.985.
Er werden volgende besluiten genomen:
- Bevestiging door de algemene vergadering van de vaststellingen van de voorzitter met betrekking
tot de oproeping en de geldige samenstelling.
De vaststellingen die de voorzitter van de vergadering heeft gedaan met betrekking tot de oproeping
en de geldige samenstelling van deze vergadering, worden door deze vergadering bevestigd zodat
rechtsgeldig kan vergaderd worden en besluiten kunnen genomen worden betreffende de overige
voorgestelde agendapunten.
- Behoud van de rechtsvorm van naamloze vennootschap met een raad van bestuur als
bestuursorgaan indien er meerdere bestuurders zijn benoemd, aangevuld met de invoering van
enige bestuurder indien er één bestuurder is benoemd.
Het bestuur heeft voorgesteld om de rechtsvorm van naamloze vennootschap te behouden en de
statuten aan te passen aan de nieuwe wetgeving (Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
(WVV)).
Bij deze gelegenheid wenst men
    •  Het voorwerp van de vennootschap niet te wijzigen
    •  een monistisch bestuur te behouden onder de vorm van een collegiaal bestuursorgaan, raad van
bestuur genoemd, zoals geregeld in de statuten en de artikelen 7:85 en volgende WVV, voor de
situatie dat er meerdere bestuurders zijn benoemd, aangevuld met een enige bestuurder als
bestuursorgaan, zoals geregeld in de statuten en de artikelen 7:101 en volgende WVV, voor de
situatie dat er één bestuurder is benoemd.
    •  Te voorzien dat de lasthebber van een aandeelhouder voor de algemene vergaderingen zelf
geen aandeelhouder hoeft te zijn.
- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV
Agendapunt 3 wordt goedgekeurd en de algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan
te nemen die in overeenstemming zijn met het vorige besluit en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
INLEIDING
Deze vennootschap wordt beheerst door deze statuten. Voor al de niet in deze statuten geregelde
punten zijn de eventuele aandeelhoudersovereenkomst(en) en het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen van toepassing. Dit laatste wordt in deze statuten aangeduid als ‘WVV’.
Indien er tegenspraak zou zijn tussen deze statuten en een aandeelhoudersovereenkomst hebben
de wettelijk niet verboden bepalingen van deze laatste voorrang.
- Rechtsvorm en naam van de vennootschap
De naam van de naamloze vennootschap is  Wilco.
- Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijk besluit vereist geen statutenwijziging. De verplaatsing naar een ander gewest
vereist een statutenwijziging, waartoe het bestuursorgaan kan beslissen.
- Voorwerp van de vennootschap
Het voorwerp van de vennootschap bestaat uit
-        het inrichten, ontwikkelen en uitbaten van groot en kleinhandelsbedrijven en onder meer de
groot-en kleinhandel in de ruimste zin in sport-, camping- en vrije-tijdsartikelen, alsmede in
geassorteerde textielwaren, kleding en schoeisel waaronder sport- en vrijetijdsmode;
-        de vervaardiging van herstelling van alle sport-, camping- en vrijetijdsartikelen alsmede
geassorteerde textielwaren, kleding en schoeisel waaronder sport- en vrijetijdsmode;
-        het verlenen van raad, technische en financiële bijstand aan toeristische ondernemingen,
hotels en logementshuizen, in het bijzonder in Europa;
-        het raffineren en bewerken van edele metalen en de verkoop van technologie-en
dienaangaande in het buitenland;
-        de in- en uitvoerhandel, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, het vervaardigen,
verpakken, her verpakken en verdelen van menigvuldige goederen en artikelen voortspruitend uit de
visvangst, landbouw, tuinbouw, veeteelt en voedingsbedrijven, uit de mijnen, graverijen en
steengroeven en uit alle andere verwerkende of bewerkende nijverheden zijnde zowel grondstoffen,
half afgewerkte producten en derivaten van alle voormelde producten rechtstreeks of onrechtstreeks
spruitend uit hun productieprocédé, alsmede de vertegenwoordiging van alle Belgische of
buitenlandse ondernemingen of vennootschappen die deze activiteiten hebben;
-        het laten bouwen, laten verbouwen, kopen, vervreemden en bezwaren, huren en verhuren, het
bevorderen en medewerken aan de bouw van onroerende goederen, zomede de exploitatie hiervan;
-        het verlenen van diensten aan bedrijven onder andere op het vlak van bemiddeling, promotie,
controle en coördinatie van joint-ventures en andere ondernemingen in de breedste zin alsmede de
marketing, design en advertising en het marktonderzoek ervoor.
-        De bedeling en het verspreiden, de groot-en kleinhandel van alle soorten papierwaren, boeken,
tijdschriften, dagbladen, kantoorbenodigdheden en didactisch materiaal, reprografie en fotokopie,
fotoartikelen, lederwaren en schoonheidsproducten, speelgoed, tuinartikelen, hobby- en
ontspanningsbenodigdheden en alle bazaarartikelen in de meest uitbreide vorm en zin, het houden
van depots van pronostieken en loterijen.
Zij mag goederen en bezittingen van derden in ontvangst nemen en het transport ervan organiseren
in het binnenland, overzee en naar buitenlandse bestemmingen langs de weg, het spoor, het water
of langs enig ander middel van transport, gebruikmakend van de diensten van een vervoerder of van
een vrachtexpediteur.
De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst
of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen in België of in het buitenland zonder onderscheid; de vennootschap kan deze
participaties of belangen beheren, valoriseren en te gelde maken. Zij kan onder meer rechtstreeks of
onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de
vennootschappen zonder onderscheid.
Verder is de vennootschap gerechtigd zoals in België als in het buitenland, alle industriële-, handels-,
financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten in verband met het voorgaande.
Zij kan zich daarenboven ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval
verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen en
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp
- Duur
De vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
- Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,--). Het is volledig
geplaatst.
Aandelen
- Aantal aandelen – winstdeel
Als vergoeding voor de inbrengen werden 2.250 aandelen uitgegeven.
Er zijn geen winstbewijzen of soortgelijke effecten uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op gelijk deel in de winst en het vereffeningssaldo.
 
- Aandelen – stemrecht
 Elk aandeel geeft recht op één stem. Er zijn geen aandelen zonder stemrecht of met meer dan één
stem per aandeel.
BESTUUR
Bestuur en vertegenwoordiging indien de vennootschap slechts één bestuurder benoemd heeft
- Bestuursorgaan – de enige bestuurder ((art. 7:101 e.v. WVV)
Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door één enkele bestuurder, al of niet
aandeelhouder, te benoemen door een algemene vergadering van aandeelhouders. Tenzij anders
voorzien in het benoemingsbesluit wordt hij of zij  benoemd voor een onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot enige bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te
benoemen.
- Einde van een bestuursmandaat
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg. Dit ontslag gaat onmiddellijk
in. De algemene vergadering kan eventueel een ontslagvergoeding toekennen en zal zo spoedig
mogelijk in een vervanging moeten voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van de enige bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van
de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een
vertrekvergoeding toekennen.
De enige bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de vennootschap. Hij
blijft in functie totdat de vennootschap rederlijkwijze in zijn vervanging kan voorzien. De algemene
vergadering kan eventueel een ontslagvergoeding toekennen.
- Vergoedingsregeling
Tenzij de algemene vergadering bij de benoeming anders besluit, wordt de enige bestuurder
bezoldigd voor de uitoefening van zijn mandaat.
- Bevoegdheid en vertegenwoordiging
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens het WVV de algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
De enige bestuurder kan, met behoud van eigen bevoegdheid, één of meer lasthebbers aanstellen
die bevoegd zijn voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.
De enige bestuurder kan één of meer lasthebbers aanstellen die de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.
-Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet
verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en
de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De enige bestuurder kan dit dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dit bestuur aangaat opdragen aan een of meer personen. Zij zijn individueel bevoegd en dragen
de titel van dagelijks bestuurder indien zij geen bestuurder zijn.
Tenzij anders voorzien bij de benoeming, wordt een dagelijks bestuurder benoemd voor een
onbepaalde termijn.
De enige bestuurder kan het mandaat van dagelijks bestuurder ten allen tijde en zonder opgave van
redenen beëindigen. Zodanig ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij een latere datum wordt bepaald.
De dagelijks bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de enige bestuurder.
Het ambt van dagelijks bestuurder is bezoldigd tenzij de enige bestuurder hierover anders zou
beslissen. In voorkomend geval zal zij, onverminderd de vergoeding van de kosten, het bedrag van
de uit te keren wedde vaststellen en op algemene kosten laten brengen.
- Aansprakelijkheid
Elke bestuurder, dagelijks bestuurder, gedelegeerd bestuurder en elke persoon die ten aanzien van
de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheden heeft of heeft gehad is tegen de vennootschap
persoonlijk aansprakelijk voor de fouten die hij begaan heeft in de uitoefening van zijn opdracht,
zoals voorzien in artikel 7:122 WVV.
Bestuur en vertegenwoordiging indien de vennootschap meerdere bestuurders benoemd heeft
- Bestuursorgaan – raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van
bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
een nieuwe bestuurder te coöpteren.
Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder of tot enige bestuurder, benoemt deze
een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Deze mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen.
- Duur van het mandaat
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste 6 jaar, maar hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar. Behoudens anders bepaald bij de benoeming, loopt een mandaat van de algemene
vergadering waarop een bestuurder is benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
- Einde van een bestuursmandaat
Het verstrijken van de benoemingsduur, de dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk
onvermogen, het faillissement en de vereffening van een lid van de raad van bestuur hebben van
rechtswege het ontslag tot gevolg. Dit ontslag gaat onmiddellijk in.
Daar de raad van bestuur een collegiaal orgaan is hebben de overblijvende leden het recht om een
nieuw lid van de raad te coöpteren wanneer de plaats openvalt voor het einde van zijn mandaat.
Deze coöptatie geldt tot aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering. Deze moet een
besluit nemen over het al dan niet bevestigen van dit mandaat.
De algemene vergadering kan eventueel een ontslagvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elk lid van de raad van bestuur te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op
het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een
vertrekvergoeding toekennen.
Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan
derden tegen te werpen door bekendmaking ervan in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Daar de raad van bestuur een collegiaal orgaan is hebben de overblijvende leden het recht om een
nieuw lid van de raad te coöpteren wanneer de plaats openvalt voor het einde van zijn mandaat.
Deze coöptatie geldt tot aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering. Deze moet een
besluit nemen over het al dan niet bevestigen van dit mandaat.
De algemene vergadering kan eventueel een ontslagvergoeding toekennen.
- Vergoedingsregeling
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders besluit, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
- Bevoegdheid en werking van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens het WVV de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door zijn voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De bestuurder die
een vergadering van de raad bijwoont of geldig vertegenwoordigd is, wordt als regelmatig
opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan tevens verzaken zich te beroepen op het ontbreken of
de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig
was.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste de helft van
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder kan schriftelijk of via een ander communicatiemiddel waarbij de juiste oorsprong
op voldoende wijze kan worden vastgesteld, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem
op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn
collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als
hij volmachten heeft ontvangen.
De raad van bestuur vergadert op de plaats die aangeduid is in de oproeping, onder voorzitterschap
van haar voorzitter of indien er geen benoemd werd of indien hij afwezig is, onder voorzitterschap
van de oudste bestuurder.
De uitnodiging voor de vergadering kan voorzien dat de overige leden van de raad van bestuur op
afstand via een elektronisch communicatiemiddel mogen deelnemen aan de vergadering. Ook
stemming langs deze weg kan worden toegestaan.
Er zal over gewaakt worden dat op elk ogenblik van de vergadering de hoedanigheid en de identiteit
van de bestuurders die hiervan gebruik maken kan gecontroleerd worden. Het communicatiemiddel
moet de deelnemers ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis
te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Besluiten worden collegiaal genomen. Dit impliceert dat de besluiten worden genomen bij gewone
meerderheid van de stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, na
gezamenlijke mondelinge beraadslaging. Bij onthouding van één of meer onder hen wordt een
besluit goedgekeurd met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij gelijkheid van stemmen is
de stem van de voorzitter doorslaggevend.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord, gegeven buiten vergadering. Deze procedure kan echter niet worden
gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die het verlangen. De notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
waarvoor ze zijn gegeven. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders
met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
- Vertegenwoordiging – raad van bestuur
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college, dit is bij meerderheid van haar leden, de
vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Daarenboven wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die samen
optreden. Mits bekendmaking van deze vertegenwoordigingsclausule in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, moet deze bestuurders tegenover derden geen verder bewijs leveren van hun machten.
De vennootschap is gebonden door een handeling van de vertegenwoordigers van de raad van
bestuur, zelfs indien deze handeling buiten het voorwerp van de vennootschap valt, tenzij de
vennootschap aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van het voorwerp
overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn; bekendmaking van de
statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
De raad van bestuur of de bestuurders die hiertoe zijn aangewezen kunnen één of meer lasthebbers
aanstellen die de vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor bepaalde of voor een reeks van
bepaalde rechtshandelingen.
- Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet
verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en
de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur kan dit dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dit bestuur aangaat opdragen aan een of meer personen. Zij zijn individueel bevoegd en dragen
de titel van dagelijks bestuurder indien zij geen bestuurder zijn en van gedelegeerd bestuurder indien
zij bovendien bestuurder zijn.
Tenzij anders voorzien bij de benoeming, wordt een dagelijks bestuurder of gedelegeerd bestuurder
benoemd voor een onbepaalde termijn.
De raad van bestuur kan het mandaat van dagelijks bestuurder of gedelegeerd bestuurder ten allen
tijde en zonder opgave van redenen beëindigen. Zodanig ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij een
latere datum wordt bepaald.
De dagelijks bestuurder of gedelegeerd bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving
aan het bestuursorgaan.
Het ambt van dagelijks bestuurder of gedelegeerd bestuurder is bezoldigd tenzij het bestuursorgaan
hierover anders zou beslissen. In voorkomend geval zal zij, onverminderd de vergoeding van de
kosten, het bedrag van de uit te keren wedde vaststellen en op algemene kosten laten brengen.
- Aansprakelijkheid
Elk lid van de raad van bestuur of dagelijks bestuurder of gedelegeerd bestuurder en alle andere
personen die ten aanzien van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid hebben of hebben
gehad zijn jegens de vennootschap aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun
opdracht.
De leden van de raad van bestuur zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade
geleden door de vennootschap of door derden ten gevolge van beslissingen of verrichtingen die
plaatsgevonden hebben in het kader van de regeling inzake verrichtingen met een tegenstrijdig
vermogensrechtelijk belang, indien die beslissing of verrichting aan hen of aan een van hen een
onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap.
ALGEMENE VERGADERINGEN
De gewone algemene vergadering is de vergadering die jaarlijks bijeenkomt op vijftien juni om 15.00
uur en als dit een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur, onder meer met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening en/of jaarverslag. Na
de goedkeuring van de jaarrekening,
- Boekjaar
Het boekjaar begint op  een januari  en eindigt op eenendertig december.
- Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Er mag geen uitkering geschieden indien het nettoactief van de vennootschap zoals dat blijkt uit de
jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het
gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die
volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Nochtans kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
- Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
- Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2970 Schilde, De
Zevenster 8.
- Herbenoeming bestuurders.
De heer  WILLEMS Dirk François Caroline, geboren te Wilrijk op 18 oktober 1962, en mevrouw
COPPENS Ilse Johanna Hortensia, geboren te Deurne op 26 mei 1964,  beiden wonende te 2970
Schilde, De Zevenster 8,
worden herbenoemd tot niet statutair bestuurders van de vennootschap. Zij verklaren deze opdracht
te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen
verzet. Zij worden herbenoemd voor een periode van 6 jaar tot aan de jaarvergadering 2029.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting  aan de
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
- Zitting raad van bestuur.
De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Willerms Dirk voornoemd te
herbenoemen als gedelegeerd bestuurder  voor een periode van 6 jaar tot aan de jaarvergadering
2029.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting  aan de
gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
- Bijzondere machtiging
ACS accountants en belastingconsulenten NV, met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201,
vertegenwoordigd door de heer Fleerakkers Roel, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers.
wordt aangesteld tot bijzondere lasthebber van de vennootschap,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te verrichten,
- om deze en latere wijzigingen of opheffing in het rechtspersonenregister te realiseren;
- om deze wijziging en latere wijzigingen inzake de statuten en/of het bestuur van de vennootschap
te realiseren bij de belastingen over de toegevoegde waarde en alle andere fiscale administraties en
diensten;
- en het ondernemingsloket;
- indien door de vennootschap gewenst, om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en
alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn.
- om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
VERGADERING BESTUURSORGAAN - elektronisch aandelenregister
Vervolgens vergadert de raad van bestuur met als enig agendapunt de invoering van een
elektronisch aandelenregister.
Artikel 10.2 van de statuten voorziet dat het bestuursorgaan kan beslissen om een register in
elektronische vorm aan te houden. De bestuurder beslist om het aandelenregister in elektronische
vorm te houden.
De hiervoor vermelde lasthebber ontvangt de machtiging om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen op
aandelen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist
zijn.
Deze ontvangt tevens de machtiging voor latere administratie betreffende dit register en om wettelijk
opgelegde gegevens die daarna in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap.
                                                             VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
              Notaris Katherine De Wispelaere te Antwerpen-Merksem
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift buitengewone algemene vergadering dd. 30 augustus 2023
    •  Gecoördineerde statuten