Ondernemingsnr : 0737 656 591
Naam
(voluit) : SIEMENS ENERGY
----
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Guido Gezellestraat 125, 1654 Beersel (Huizingen)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
A. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten genomen door de enige aandeelhouder genomen op 15 april
2025:
"Besluiten:
1. Kennisname ontslag bestuurders
a. De heer A. Middleton
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag, met ingang van 01/05/2025, van de heer Adam
Middleton als bestuurder van de Vennootschap. Een kopie van zijn ontslagbrief blijft aan deze besluiten
gehecht.
b. De heer D. Francario
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag, met ingang van 01/05/2025, van de heer Damian
Francario als bestuurder van de Vennootschap. Een kopie van zijn ontslagbrief blijft aan deze besluiten
gehecht.
2. Benoeming bestuurders en vergoeding
a. Mevrouw R. Ytsma
De Enige Aandeelhouder besluit om per 01/05/2025 tot bestuurder van de Vennootschap te benoemen
mevrouw Renske Ytsma, wonende te Van Voorschotenlaan 25 te (2597PA) Den Haag, Nederland.
Renske Ytsma zal voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap niet
vergoed worden.
Haar bestuursmandaat zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
te houden in 2031, die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening betreffende
het boekjaar dat afsluit op 30 september 2030.
b. De heer Tim Hannoschöck
De Enige Aandeelhouder besluit om per 01/05/2025 tot bestuurder van de Vennootschap te benoemen de
heer Tim Hannoschöck, wonende te Grenzsteig 13, 8502 Kilchberg, Zwitserland.
Tim Hannoschöck zal voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap niet
vergoed worden.
Zijn bestuursmandaat zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
te houden in 2031, die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening betreffende
het boekjaar dat afsluit op 30 september 2030.
3. Bijzondere volmacht voor neerleggings- en publicatieformaliteiten
De Enige Aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Thijs
Herremans, Richard Liu, en elke andere advocaat van ALTIUS BV, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel.
leder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de
formaliteiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en
neerlegging van de vereiste publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.".
B. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur genomen op 1 mei 2025:
"De bestuurders nemen met eenparigheid de volgende besluiten aan:
Eerste besluit
De raad van bestuur beslist om het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
: van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat overeenkomstig de relevante bepalingen van haar statuten, op
te dragen aan mevrouw Renske Ytsma, wonende te Van Voorschotenlaan 25 te (2597PA) Den Haag,
· Nederland, per 1 mei 2025. Zolang zij zowel bestuurder als gedelegeerde tot het dagelijks bestuur van de
vennootschap is, draagt zij de titel "gedelegeerd bestuurder".
Dit mandaat is onbezoldigd.
Tweede besluit
De raad van bestuur beslist om het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat overeenkomstig de relevante bepalingen van haar statuten, op
te dragen aan de heer Tim Hannoschöck, wonende Grenzsteig 13, 8502 Kilchberg, Zwitserland, per 1 mei	.
2025. Zolang hij zowel bestuurder als gedelegeerde tot het dagelijks bestuur van de vennootschap is, draagt
hij de titel "gedelegeerd bestuurder".
Dit mandaat is onbezoldigd.
Derde besluit
De raad van bestuur besluit een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te
kennen aan Tom Vantroyen, Thijs Herremans, Richard Liu, en aan iedere andere advocaat of werknemer van
het kantoor ALTIUS BV, Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel.
leder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen en om de Vennootschap te
vertegenwoordigen voor het vervullen van de wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieformaliteiten
ingevolge voormelde besluiten. Meer bepaald om alles te doen wat nodig en nuttig is om alle voorgeschreven
neerleggings- en publicatieformaliteiten te vervullen en om daartoe alles te verklaren, neer te leggen en te
ondertekenen wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering daarvan (zoals de ondertekening en de
neerlegging van de vereiste publicatieformulieren), bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbanken
en de Kruispuntbank van Ondernemingen.".
Voor analytisch uittreksel,
Richard Liu
Lasthebber