Ondernemingsnr : 0669662462
Naam
(voluit) : SAMSOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Lakerweg(Kin) 20
 : 3640 Kinrooi
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap - aanneming van volledig nieuwe
statuten - benoeming bestuurders
Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, geassocieerd notaris met standplaats te Maaseik, op 18
december 2020 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
vennootschap onder firma "SamSolutions", met zetel te 3640 Kinrooi, Lakerweg 20, volgende
beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
De voorzitter legde aan de vergadering volgende stukken voor met het oog op de omzetting van
onderhavige vennootschap in een besloten vennootschap:
1. de staat van actief en passief van de vennootschap opgesteld per eenendertig oktober
tweeduizend twintig;
2. het verslag van het bestuursorgaan inzake de geplande omzetting van de vennootschap;
3. het verslag van de bedrijfsrevisor: de CV CALLENS, PIRENNE & Co, bedrijfsrevisoren,
vertegenwoordigd door de heer Marc MARIS, bedrijfsrevisor. Dit verslag is opgesteld op veertien
december tweeduizend twintig en het besluit ervan luidt als volgt:
"In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hebben wij de staat van activa en passiva afgesloten per 31 oktober 2020 van de VOF
SAMSOLUTIONS onderzocht en dit met het oog op de omzetting van deze vennootschap in een
besloten vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht verslag uit te brengen over de staat van activa en
passiva per 31 oktober 2020 en inzonderheid te vermelden of het netto-actief is overgewaardeerd.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat het netto-actief overgewaardeerd is. Het
netto-actief volgens deze staat per 31 oktober 2020 bedraagt € 44.294,02.
Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor
de buitengewone algemene vergadering aan de vennootschap te bezorgen.
Dit rapport behelst uitsluitend de vereisten van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context."
De vergadering nam inzage in voormelde verslagen en staat van actief en passief, ontsloeg de
voorzitter tot voorlezing ervan en keurde deze goed.
2. Tweede besluit
De algemene vergadering besloot de zaakvoerders, te weten: de heer VERSTAPPEN Luc en
mevrouw VRIJSEN Liesbeth, te ontslaan, dit onder de opschortende voorwaarden van omzetting van
de vennootschap in een besloten vennootschap en goedkeuring van de nieuwe statuten van de
besloten vennootschap.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besloot overeenkomstig Art. 14:2 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen onderhavige vennootschap onder firma om te zetten in een
besloten vennootschap.
Luik B
Deze omzetting brengt geen verandering in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder
de nieuwe vorm blijft bestaan.
Het voorwerp blijft onveranderd.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 1.000,00) en de wettelijke reserve (€ 36.454,77)
van de vennootschap, hetzij € 37.454,77, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Voor het overige bleven alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -
vermeerderingen hetzelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit die door
de vennootschap onder firma werden gehouden voortzetten.
De omzetting geschiedde op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per
eenendertig oktober tweeduizend twintig. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan
door de vennootschap onder firma worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten
vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
4. Vierde besluit
Mede in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), besloot de algemene vergadering tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in
overeenstemming zijn met de voorgaande besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en welke luiden ondermeer als volgt:
De vennootschap neemt de RECHTSVORM aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «SamSolutions».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het ADRES van de zetel is gevestigd te 3640 Kinrooi,
Lakerweg 20.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van elk jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn De algemene vergadering die de
bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap heeft tot VOORWERP in België en het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening:
I. Algemene activiteiten.
A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G. Metaalconstructies, metaalkunstwerken en metaalbehandeling zowel in binnen- als buitenland.
H. De groot- en kleinhandel in metalen.
I. De huur en verhuur, aan- en verkoop, bewerken, installatie en onderhoud van metalen meubels,
machines, bouwwerktuigen en gereedschappen.
J. Bouwrijp maken en ruimen van terreinen.
K. Isolatiewerkzaamheden, aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische
isolatiematerialen, isolatiematerialen tegen geluid en trillingen. Isolatiewerkzaamheden aan
verwarmingsgeleidingen en leidingen van koelsystemen.
L. Installatie van stores, zonneschermen, lichtreclames, uithangborden en overige installaties.
M. Algemene bouwinstallatie, overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
N. Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden. Algemene reiniging
van gebouwen. Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen,
allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz. Andere reinigingsactiviteiten.
0. Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen., gevelreiniging.
Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
P. Voegwerken.
    1.  Monteren van niet - zelf vervaardigde metalen constructiewerken.
R. Overige vervoer ondersteunende activiteiten. Overige posterijen en koeriers.
S. Reparatie van diverse artikelen (sleutels, sloten, hakken, enz). inclusief expresreparaties aan huis.
T. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
U. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
Luik B
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris en volgens de regels die in Art. 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gesteld zijn.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de derde maandag van de maand mei om twintig uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besloot tot benoeming van de heer VERSTAPPEN Luc en mevrouw
VRIJSEN Liesbeth als bestuurders voor een onbepaalde duur. Hun mandaten zijn bezoldigd
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Elk van hen verklaarde het mandaat van bestuurder te aanvaarden.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3640 Kinrooi,
Lakerweg 20.
7. Zevende besluit
De vergadering verklaarde dat de website van de vennootschap is: www.samsolutions.be.
De vergadering verklaarde dat het e-mailadres van de vennootschap is: info@samsolutions.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten - verslag
bestuursorgaan - verslag bedrijfsrevisor.