Ondernemingsnr : 0786312286
Naam
(voluit) : ALSIC INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Derbystraat 25
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor meester Samuel WYNANT, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot
van “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 9 juni 2022,
blijkt dat:
…/…
-* Verslagen *-
Creatie van soorten aandelen
De voorzitter licht het bijzonder verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 7:155 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot creatie van soorten A, B en C
aandelen.
De voorzitter zet uiteen dat de creatie van soorten aandelen geen financiële of boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen, zodat geen verslag door een bedrijfsrevisor dient te worden
opgesteld overeenkomstig artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Uitgifte van inschrijvingsrechten.
De voorzitter licht het bijzonder verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 7:180 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de uitgifte van 2.000
inschrijvingsrechten.
De bedrijfsrevisor heeft op 9 juni 2022 een verslag opgesteld in toepassing van artikel 7:180 WVV.
Alle aandeelhouders erkennen tijdig een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van genomen te hebben.
Een exemplaar van deze verslagen zal hier aangehecht blijven.
…/…
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist om de volgende soorten van aandelen te creëren:
- de soort A;
- de soort B; en
- de soort C.
De bestaande aandelen zijnde van soort B en C.
De soort waartoe de aandelen behoren wordt door de inschrijving in het aandeelhoudersregister
bepaald.
Alle soorten van aandelen genieten van dezelfde rechten en plichten tenzij anders gespecificeerd in
de statuten of enige aandeelhoudersovereenkomst.
…/…
TWEEDE BESLUIT.
Overeenkomstig artikel 7:179 paragraaf 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de vergadering die alle aandeelhouders vertegenwoordigt, om aan de verslagen voorzien
door hetzelfde artikel te verzaken.
…/…
DERDE BESLUIT.
Luik B
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van 2.438.000 EUR om het van 62.000
EUR op 2.500.000 EUR te brengen door de uitgifte van 24.380 nieuwe aandelen, waarvan 5.000
soort A aandelen, 18.690 soort B aandelen en 690 soort C aandelen, van hetzelfde type als de
bestaande en genietend van dezelfde rechten en voordelen vanaf winstverdeling met betrekking tot
het boekjaar dat op 17 mei 2022 is begonnen en vanaf dezelfde datum.
Deze nieuwe aandelen zullen worden ingetekend tegen de globale prijs van 2.438.000 EUR en bij de
inschrijving volledig in contanten worden volgestort.
…/…
VIERDE BESLUIT.
De vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen :
    •  Artikel 5: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
Het kapitaal bedraagt 2.500.000 euro.
Het is vertegenwoordigd door 25.000 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,
vertegenwoordigd door 25.000 aandelen, waarvan 5.000 soort A aandelen, 19.000 soort B aandelen
en 1.000 soort C aandelen.
Alle soorten van aandelen genieten van dezelfde rechten en plichten tenzij anders gespecificeerd in
de statuten of enige aandeelhoudersovereenkomst.
…/…
VIJFDE BESLUIT.
Overeenkomstig artikel 7:192 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevestigen
alle aandeelhouders individueel te verzaken aan hun voorkeurrecht in het kader van de hierna
voorgestelde uitgifte van inschrijvingsrechten en de daarmee verbonden mogelijke toekomstige
kapitaalverhoging.
…/…
ZESDE BESLUIT.
De vergadering beslist om, in het kader van voormelde verslagen, 2.000 inschrijvingsrechten uit te
geven onder opschortende voorwaarde van aanvaarding van de hen toegekende
inschrijvingsrechten door de begunstigden aan wie de inschrijvingsrechten zullen worden
aangeboden.
Elk inschrijvingsrecht zal het recht geven om in te schrijven op soort A aandelen van de
vennootschap.
De modaliteiten en uitgiftevoorwaarden van de inschrijvingsrechten worden goedgekeurd in de vorm
zoals aangehecht aan het voormelde verslag van de raad van bestuur, en in het bijzonder in de
bijlage “INSCHRIJVINGSRECHTENPLAN MATHIAS WIJFFELS 2022”
…/…
ZEVENDE BESLUIT.
In uitvoering van de voormelde uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de inschrijvingsrechten, beslist
de vergadering om, onder opschortende voorwaarde van, en in de mate van, de uitoefening van de
inschrijvingsrechten, telkens een inschrijvingsrecht wordt uitgeoefend, het kapitaal te verhogen met
een bedrag gelijk aan de uitgifte van maximum 2.000 soort A Aandelen, genietend van dezelfde
rechten en voordelen als de bestaande soort A Aandelen.
Indien ingevolge voormeld besluit een uitgiftepremie moet worden geboekt, dan zal deze moeten
worden geboekt op een onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies” genaamd, die net zoals het
kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en slechts door een beslissing van algemene
vergadering, beraadslagend in de voorwaarden vereist door artikel 7:208 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zal kunnen verminderd of opgeheven worden.
…/…
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering beslist de benoeming van de hieronder vermelde vennootschappen tot bestuurders:
    •  de besloten vennootschap ARAMI BV, met zetel te Grotehoeveweg 38, 2531 Vremde,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) en met
ondernemingsnummer 0716.725.971, vast vertegenwoordigd door de heer Mathias Wijffels,
voornoemd; en,
    •  De besloten vennootschap SANBO, met zetel te 2880 Bornem, Cesar Van Kerckhovenstraat,
100, met ondernemingsnummer 0879.254.124, met als vaste vertegenwoordiger de heer Geert De
Landtsheer, voornoemd.
Behalve herkiezing zal de opdracht van de nieuwe bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van het jaar 2028.
Deze mandaten van bestuurder zijn onbezoldigd.
…/…
NEGENDE BESLUIT.
Luik B
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:
    •  aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan
    •  aan mevrouw Stéphanie Ernaelsteen, mevrouw Daphné Bosnic en de heer Martin Pierreux,
afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten;
    •  en in het kader van de door deze vergadering goedgekeurde uitgifte van de inschrijvingsrechten,
aan de twee bestuurders, gezamenlijk handelend , teneinde de uitvoering van de genomen besluiten
te verzekeren, waaronder de verwezenlijking van de kapitaalverhoging en het aantal nieuwe
uitgegeven aandelen, hun volstorting, de bijbehorende verwezenlijking van de kapitaalverhoging en
de daaruit volgende wijziging van de statuten, te laten vaststellen
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie, volmachten, verslagen, bankattest en bijgewerkte tekst der statuten
(getekend) Samuel WYNANT, geassocieerde notaris te Brussel.