Ondernemingsnr : 0808385132
Naam
(voluit) : Bureau Brussels Consulting
(verkort) : B.B.C.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Robert Schumanplein 9 bus 13
 : 1040 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Laurent de VUYST, Notaris met standplaats te Leuven (eerste
kanton), geassocieerde van de besloten vennootschap "Van den Bossche & de Vuyst",
Geassocieerde notarissen, met zetel te Leuven, Diestsevest 58, op 22 december 2023, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“Bureau Brussels Consulting”, afgekort “B.B.C.”, met zetel te 1040 Brussel, Robert Schumanplein
9/13 en met ondernemingsnummer BE 0808.385.132, volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden eventueel nog niet werd
gestort en dat in voorkomend geval werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Bureau Brussels Consulting", afgekort "B.B.C.". De volledige en afgekorte
benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland de uitbating van een kleinhandel in, de aan- en verkoop en de in- en
uitvoer van:
a)   Boeken, dag- en weekbladen, tijdschriften, publicaties, magazines;
b)   Papier- en schrijfwaren, school- en kantoorbenodigdheden;
c)   Loterijbiljetten van alle aard;
d)   Speelgoed, allerlei fantasieartikelen;
e)   Prentenalbums, prentenboeken, tekenboeken en kleurboeken, gebrocheerd, gekartonneerd,
ingenaaid of ingebonden, voor kinderen:
f)   Geschreven of gedrukte muziek, ook indien geïllustreerd en ook indien ingebonden of ingenaaid;
g)   Audiovisueel materiaal zoals foto, film, video en toebehoren;
h)   Alsmede de levering van alle hiermee aanverwante artikelen, producten en diensten,
inzonderheid de verhuring van fotokopie- en faxtoestellen.
Daarnaast heeft de vennootschap tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, of als tussenpersoon of commissionair, zowel in België als in het buitenland:
-    De verdediging van de professionele en morele belangen van haar klanten, hen te
vertegenwoordigen, te beschermen en hen bij te staan in het algemeen;
-    Alle advies-, uitvoerings-, opleidings- en managementactiviteiten inzake Corporate Communicatie
en Public Affairs, gericht op bedrijven en andere organisaties;
-    Het onderzoeken, aanmoedigen en verwezenlijken voor wat nuttig kan zijn voor de industrie in het
algemeen en in het bijzonder, op sociaal, economisch, technisch, juridisch en fiscaal vlak;
-    Het leveren en uitbouwen van diensten aan de klanten;
-    De relaties met alle personen, officiële, wetenschappelijke, universitaire instanties en
groeperingen die betrokken zijn bij de activiteiten van de vennootschap of er enig belang bij hebben,
te bevorderen;
-    In dit kader kan de vennootschap iedere informatie conform haar voorwerp verzamelen,
ontwikkelen en verspreiden, alle acties inzake public relations en informatie van de publieke opinie
onder om het even welke vorm bijeenbrengen (publicaties, colloquia, mediarelaties, …) met naleving
van de wetten en reglementeringen. Zij kan iedere daad stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met haar voorwerp verband houdt, met inbegrip van levering van goederen of verlenen van diensten
in het gezamenlijk belang van haar klanten. Zij kan tevens in het gezamenlijk belang van haar
klanten toetreden tot verenigingen die bijdragen tot hetzelfde voorwerp;
-    De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zou zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken;
-    Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
-    Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever, volmachtdrager of orgaan van de cliënt;
-    Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
-    Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
 
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan oprichter zijn van een andere vennootschap met een voorwerp die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met haar voorwerp.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen en benodigdheden, verwerven,
verhuren of huren, vervaardigen, vervreemden of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële,
industriële of financiële operaties verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, met inbegrip van de onder aanneming in het algemeen, en de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendomsrechten die er betrekking op hebben.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en kan in
elektronische vorm gehouden worden. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register
betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde woensdag van de maand juni, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- De heer COPPES Friso Hendrik, wonende te 3080 Tervuren, Tervurenlaan 1, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Voornoemde bestuurder gaat onmiddellijk over, overeenkomstig artikel 16 van de statuten van de
vennootschap, om een bijzondere volmacht toe te kennen, aan :
    1.  Mevrouw SMEETS Astrid, geboren te Neerpelt op 18 mei 1994, wonende te (1030)
Schaarbeek, Paleizenstraat 41 bus D4; en
    2.  Mevrouw JOKIRANTA Anne Tuulikki, geboren te Miehikkälä (Finland) op 30 november 1961,
wonende te (1560) Hoeilaart, Parklaan 16;
teneinde elk afzonderlijk te kunnen handelen in naam en voor rekening van de vennootschap:
    •  bankbetalingen, -verrichtingen en -transacties voor een bedrag dat tien duizend Euro (10.000 €)
niet overschrijdt;
    •  het in ontvangst nemen en ophalen van alle, al dan niet aangetekende brieven met of zonder
ontvangstbewijs, poststukken en pakketten, zendingen en collis van koerierfirma’s, taxi- en
transportmaatschappijen evenals de diensten van de douane;
    •  het aanwerven en ontslaan van personeelsleden, agenten en, al dan niet zelfstandige,
medewerkers van de vennootschap, het onderhandelen en bepalen van hun arbeidsvoorwaarden
waaronder hun wedden, bezoldigingen, premies, gratificaties en andere voordelen;
    •  het ondertekenen en afleveren van alle sociale en fiscale documenten verband houdende met
de loonadministratie;
    •  de vertegenwoordiging van de vennootschap tegen de sociale secretariaten, alsmede tegenover
de diverse overheidsdiensten zoals ondermeer sociale inspectie in ruime zin, de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid (RSZ), de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de Federale Pensioendienst
(FPD), indien van toepassing, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
(RSVZ), enz. teneinde alle aansluitingen, inschrijvingen, wijzigingen en alle overige administratieve
verrichtingen in orde te brengen en uit te voeren;
    •  de vertegenwoordiging ten overstaan van alle om het even welke fiscale administraties,
waaronder de administraties der directe belastingen, de Belasting over de Toegevoegde Waarde, de
administratie van Douane & Accijnzen en de administratie van registratie- en successierechten en
daarbij alle aangiften in te vullen, alle bezwaarschriften in te dienen, alle briefwisseling te voeren
alsmede alle overeenkomsten en akkoorden aan te gaan;
Deze lastgeving doet niets af aan de mogelijkheid van de vennootschap om zelf alle handelingen te
stellen die het voorwerp uitmaken van de lastgeving, conform de vertegenwoordigingsbevoegdheid
zoals voorzien in haar statuten.
De bijzondere volmacht is te allen tijde herroepbaar door een beslissing van de raad van bestuur. De
volmacht zal onmiddellijk en van rechtswege een einde nemen in geval zij schriftelijk herroepen
wordt. De herroeping van lastgeving zal uitwerking krijgen op de derde werkdag na de
verzendingsdatum, behoudens indien in het aangetekend schrijven een langere termijn wordt
voorzien. De herroeping hoeft niet gemotiveerd te worden.
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1040 Brussel, Robert
Schumanplein 9/13.
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
 
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Laurent de Vuyst
Tegelijk hiermee neergelegd: de uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.