Ondernemingsnr : 0429968633
Naam
(voluit) : PACBELIMEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diksmuidsesteenweg 335
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
1. Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders de dato
13 april 2023 blijkt met eenparigheid van stemmen:
- de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de enige bestuurder, PACEXPORT nv, waarbij de
heer Nicolas Debrabant vanaf 22 Maart 2023 niet langer de vaste vertegenwoordiger van de enige
bestuurder, PACEXPORT nv, is en vanaf deze datum vervangen wordt door de heer Stéphane Jean
Baptiste, met de Franse nationaliteit, wonende te 152/5 rue de Londres à Mouvaux (59).
 
 
2. Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Debbie Hebbelinck te Kortemark op 19 juni
2023, die eerstdaags zal geboekt worden in het Kantoor Rechtszekerheid Oostende.
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“Pacbelimex”, met zetel te 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 335, volgende besluiten heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen dat voortaan zal aanvangen op
1 januari om te eindigen op 31 december van het elk jaar. Het lopend boekjaar dat begon op 1 juli
2022 zal eindigen op 31 december 2023.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 20 van de statuten dienovereenkomstig aan te
passen als volgt:
Artikel 20: de tekst van de eerste zin van dit artikel wordt vervangen door volgende:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Overgangsbepaling
Het boekjaar dat begon op 1 juli 2022 zal eindigen op 31 december 2023.”
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering
genoemd, te wijzigen die voortaan zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand mei om
18.30 uur en voor de eerstvolgende maal in 2024 en beslist de eerste zin van artikel 16 van de
statuten dienovereenkomstig aan te passen als volgt:
Artikel 16: de eerste zin van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand mei, om 18.30 uur.”
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om artikel 12 van de statuten, betreffende de overdracht van aandelen te
wijzigen.
Artikel 12: de tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in
volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die
vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant
of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.
§2. De aandelen van een aandeelhouder kunnen vrij worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden tussen aandeelhouders. Een overdracht tussen aandeelhouders is niet
onderworpen aan het voorkooprecht of de goedkeuring door de andere aandeelhouders.
§3. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze
te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de zeven
dagen na de betekening ervan.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen een maand van de
betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn
uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien
zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het
voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandeel in het totaal
aantal aandelen van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de
aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het
voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandeel in het totaal
aantal aandelen van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan
betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt,
indien nodig, een nieuwe termijn van veertien dagen na de betekening waarbinnen de
geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan
het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding
van hun aandeel in het totaal aantal aandelen van de vennootschap en zonder opsplitsing van de
aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.
Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de
overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kunnen de aandelen waarvoor het
voorkooprecht niet werd uitgeoefend enkel worden overgedragen aan een derde, niet-
aandeelhouder, indien deze voorafgaandelijk is goedgekeurd in overeenstemming met §4 van dit
artikel.
De aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend verwerven de aandelen aan de prijs
geboden door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer tenzij minstens één van de aandeelhouders
die het voorkooprecht heeft uitgeoefend bij de uitoefening heeft te kennen gegeven niet akkoord te
zijn met de prijs. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend
aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die gezamenlijk wordt aangeduid door de
aandeelhouders. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze
aangeduid door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding. De
deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet
deze prijs binnen de zeven dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de
overdrager en aan de aandeelhouders die het voorkooprecht hebben uitgeoefend.
Indien de door de deskundige bepaalde prijs vijf percent meer of minder bedraagt dan het bod van
de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de aandeelhouders die het
voorkooprecht hebben uitgeoefend, het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven, binnen de veertien dagen vanaf
de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs.
In geval van verzaking door de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend, wordt
het voorkooprecht geacht niet te zijn uitgeoefend.
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de vennootschap.
De eigendomsoverdracht vindt plaats bij volledig betaling van de prijs.
§4. Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend op alle aangeboden aandelen, kan de overdracht
aan de kandidaat-overnemer enkel plaatsvinden na goedkeuring door aandeelhouders die minstens
50% van de stemmen in de algemene vergadering vertegenwoordigen.
Indien het voorkooprecht niet werd uitgeoefend op alle aangeboden aandelen zal het bestuursorgaan
dit bij aangetekende brief melden aan alle aandeelhouders, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de veertien dagen te rekenen vanaf de
betekening van de weigering, aan het bestuursorgaan betekenen of hij al dan niet afziet van zijn
voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat
hij afziet van de voorgenomen overdracht.
Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, moet het bestuursorgaan een andere kandidaat-
overnemer vinden, binnen de maand na de betekening door de overdrager. Indien geen overnemer
wordt gevonden, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-
overnemer.
De kandidaat-overnemer aangeduid door het bestuursorgaan zal de aandelen overnemen aan de
prijs geboden door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer tenzij de kandidaat-overnemer
aangeduid door het bestuursorgaan bezwaar maakt tegen deze prijs in welk geval de prijs zal
worden bepaald door een deskundige mutatis mutandis conform de procedure beschreven in §3 van
dit artikel.
De eigendomsoverdracht van de aandelen vindt plaats bij volledige betaling van de prijs.
§5. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van
afgifte aan de post.§6. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis
van toepassing op de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de vier
maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist om een nieuw artikel 16bis in deze statuten in te voegen, betreffende de
mogelijkheid om een elektronische algemene vergadering te organiseren.
Artikel 16bis: de tekst van dit artikel zal luiden als volgt:
“Artikel 16bis - Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.”
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Debbie Hebbelinck
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte dd. 19 juni 2023; gecoördineerde tekst der
statuten.