Ondernemingsnr : 0430398007
Naam
(voluit) : DE MAASLANDSE MARKT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 16
 : 3620 Lanaken
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
op 26 december 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “DE MAASLANDSE MARKT” onder meer de volgende beslissingen heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – VERSLAG – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
De voorzitter overhandigt het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:
154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit verslag, zij erkennen voorafgaandelijk
kennis te hebben genomen van dit verslag en keuren dit goed.
Wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door in de bestaande tekst van
artikel 3 van de statuten te vervangen zoals hierna vermeld:
“De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
Specifieke activiteiten:
- Het houden of laten van markten, van openbare verkopingen van zowel onroerende als roerende
goederen;
- Een roepzaal;
- Het verhuren van standplaatsen voor detail- en groothandel, dit alles in de breedste zin van het
woord;
- Het uitbaten van paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en
artistieke manifestaties;
- Het uitbaten van groente- en fruithallen en van veilingen en vismijnen;
- Metaalverwerkende nijverheid, met uitzondering van machines en transportmateriaal, zoals onder
meer fabricage van metalen rolluiken en metalen ramen: dit omvat de fabricage van ramen,
deurlijsten, deuren, rolluiken, rolhekken, traliedeuren en jaloezieën;
- Het maken van metalen constructies: dit omvat de fabricage van metalen trappen, van skeletten
voor tribunes, van torensilo’s, van metalen spanten voor stallen en woningen;
- Een onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk zoals metalen vensterluiken en metalen
schrijnwerk, fabricatie van metalen rolluiken en metalen ramen;
- De groot- en kleinhandel in ijzerwaren;
- De groot- en kleinhandel in glazen en spiegels, onder ander vensterglas, spiegelglas,
veiligheidsglas en andere gekleurde ramen;
- De fabricage van timmerwerk: omvat de werkplaatsen waarvan de bedrijvigheid normaal en
hoofdzakelijk is gericht op de fabricage van timmerwerk in hout, omvat ook de fabricage van houten
spanten en van materieel voor bekisting;
- De fabricage van schrijnwerk voor het bouwbedrijf, omvat de fabrieken en werkplaatsen waarvan de
bedrijvigheid normaal en hoofdzakelijk is gericht op de fabricage en niet op het plaatsen van
houten voorwerpen en producten voor de bouwnijverheid, zoals deuren, ramen, al dan niet
opklapbare trappen, afsluitingen, enz., met uitzondering van rolluiken, zonneblinden en
vliegenramen;
- De fabricage van rolluiken, zonneblonden en vliegenramen;
- De fabricage en garnering van schrijnwerk voor schepen, boten en rollend materieel;
- Een onderneming in onroerende goederen; omvat de tussenpersonen in aankoop, verkoop en
verhuring van gebouwen, de experten raadgevers inzake de onroerende goederen, alsmede de
bouwpromotoren;
- Een boekhouding-, studie-, organisatie-, en raadgevend bureau inzake financiële handels, fiscale of
sociale aangelegenheden;
- Het beheer van roerende goederen in het algemeen;
- Een verhuisonderneming; omvat de meubelbewaring die deel uitmaken van de onderneming;
- Een agentschap voor pers en distributie;
- Het uitbaten van garage en stalling voor motorvoertuigen;
- Een onderneming voor vervoer voor derden op bouwplaatsen, zonder gebruikmaking van de
openbare weg;
- Een onderneming voor zeescheepvaart;
- Een onderneming voor goederenbehandeling; omvat het laden, lossen, controle, wegen, bewaking
en het verpakken van goederen;
- Een loosonderneming;
- Een onderneming voor goederenbehandeling voor ander vervoer dan te water; omvat het laden,
lossen, controleren, wegen, bewaking en het verpakken van goederen;
- Een grensexpeditiekantoor;
- Een expeditiebedrijf;
- Opslagplaatsen en magazijnen; onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen;
omvat de zelfstandige meubelbewaring en safediensten;
- Een stapelplaats voor brandstoffen en andere;
- Het uitbaten van een kantoor voor mechanografische werken; omdat het opmaken van
computerprogramma’s en de uitvoering van werken op computer;
- De tussenpersoon in de handel; omvat de makelaars in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordigers en de commissionairs;
- De publiciteitsonderneming; omvat de reclameagentschappen, de reclameadviseurs, de
reclameverdeling, de reclametechnici, de impresario’s en de agentschappen voor publicrelations;
- Een dactylografisch en vertaalbureau; omvat de kantoren voor het in een omslag sluiten van
drukwerken;
- Een informatiekantoor; omvat de bureaus voor genealogische opzoekingen, de adressenverkoop,
de dienst voor persknipsels en de opsporing van artikels met betrellong tot bepaalde beroepen;
- Een bureau voor de controle van goederen en materieel; omvat de expertisekantoren en de
bureaus voor schouwing van voertuigen;
- De verhuring van divers materieel;
- Het verschaffen van arbeidskrachten aan handels- en nijverheidsondernemingen;
- Een onderneming voor het ontwerpen van uitstelramen en het plaatsen van decors voor
schouwburgen, bioscopen, enz.
Energie:
De productie, verkoop, transmissie van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen,
inclusief het verkrijgen van groene stroomcertificaten.
Holding:
Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Management:
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten.
Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd.
Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, bestuurder, directeur of
andere leidinggevende of uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook
buitenlandse, van vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als
in het buitenland.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Patrimonium:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met de betrekking tot de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de
huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, van onroerende goederen
of onroerende zakelijke rechten;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aanen
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De opsomming is niet limitatief, en dient in de meest uitgebreide zin begrepen te worden.
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, burgerlijk- en roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, zo in België of in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, zelfs gedeeltelijk, of die van aard zijn om de verwezenlijking van dit voorwerp te
vergemakkelijken of te bevorderen. Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband
met haar voorwerp aankopen, uitbaten of afstaan.
De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op
aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp kunnen
bevorderen. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering,
samenwerking of associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen. De vennootschap mag zich borg stellen voor aanverwante vennootschappen. Zij
mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. In de algemene regel mag de
vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of
financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het
voorwerp.”
TWEEDE BESLUIT - ONDERWERPING AAN BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een naamloze vennootschap te behouden.
DERDE besluit – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een nieuwe wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL
“TITEL I. RECHTSVORM-BENAMING-ZETEL-VOORWERP-DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm – Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “DE
MAASLANDSE MARKT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het
even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze
de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
Specifieke activiteiten:
- Het houden of laten van markten, van openbare verkopingen van zowel onroerende als roerende
goederen;
- Een roepzaal;
- Het verhuren van standplaatsen voor detail- en groothandel, dit alles in de breedste zin van het
woord;
- Het uitbaten van paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en
artistieke manifestaties;
- Het uitbaten van groente- en fruithallen en van veilingen en vismijnen;
- Metaalverwerkende nijverheid, met uitzondering van machines en transportmateriaal, zoals onder
meer fabricage van metalen rolluiken en metalen ramen: dit omvat de fabricage van ramen,
deurlijsten, deuren, rolluiken, rolhekken, traliedeuren en jaloezieën;
- Het maken van metalen constructies: dit omvat de fabricage van metalen trappen, van skeletten
voor tribunes, van torensilo’s, van metalen spanten voor stallen en woningen;
- Een onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk zoals metalen vensterluiken en metalen
schrijnwerk, fabricatie van metalen rolluiken en metalen ramen;
- De groot- en kleinhandel in ijzerwaren;
- De groot- en kleinhandel in glazen en spiegels, onder ander vensterglas, spiegelglas,
veiligheidsglas en andere gekleurde ramen;
- De fabricage van timmerwerk: omvat de werkplaatsen waarvan de bedrijvigheid normaal en
hoofdzakelijk is gericht op de fabricage van timmerwerk in hout, omvat ook de fabricage van houten
spanten en van materieel voor bekisting;
- De fabricage van schrijnwerk voor het bouwbedrijf, omvat de fabrieken en werkplaatsen waarvan de
bedrijvigheid normaal en hoofdzakelijk is gericht op de fabricage en niet op het plaatsen van houten
voorwerpen en producten voor de bouwnijverheid, zoals deuren, ramen, al dan niet opklapbare
trappen, afsluitingen, enz., met uitzondering van rolluiken, zonneblinden en vliegenramen;
- De fabricage van rolluiken, zonneblonden en vliegenramen;
- De fabricage en garnering van schrijnwerk voor schepen, boten en rollend materieel;
- Een onderneming in onroerende goederen; omvat de tussenpersonen in aankoop, verkoop en
verhuring van gebouwen, de experten raadgevers inzake de onroerende goederen, alsmede de
bouwpromotoren;
- Een boekhouding-, studie-, organisatie-, en raadgevend bureau inzake financiële handels, fiscale of
sociale aangelegenheden;
- Het beheer van roerende goederen in het algemeen;
- Een verhuisonderneming; omvat de meubelbewaring die deel uitmaken van de onderneming;
- Een agentschap voor pers en distributie;
- Het uitbaten van garage en stalling voor motorvoertuigen;
- Een onderneming voor vervoer voor derden op bouwplaatsen, zonder gebruikmaking van de
openbare weg;
- Een onderneming voor zeescheepvaart;
- Een onderneming voor goederenbehandeling; omvat het laden, lossen, controle, wegen, bewaking
en het verpakken van goederen;
- Een loosonderneming;
- Een onderneming voor goederenbehandeling voor ander vervoer dan te water; omvat het laden,
lossen, controleren, wegen, bewaking en het verpakken van goederen;
- Een grensexpeditiekantoor;
- Een expeditiebedrijf;
- Opslagplaatsen en magazijnen; onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen;
omvat de zelfstandige meubelbewaring en safediensten;
- Een stapelplaats voor brandstoffen en andere;
- Het uitbaten van een kantoor voor mechanografische werken; omdat het opmaken van
computerprogramma’s en de uitvoering van werken op computer;
- De tussenpersoon in de handel; omvat de makelaars in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordigers en de commissionairs;
- De publiciteitsonderneming; omvat de reclameagentschappen, de reclameadviseurs, de
reclameverdeling, de reclametechnici, de impresario’s en de agentschappen voor publicrelations;
- Een dactylografisch en vertaalbureau; omvat de kantoren voor het in een omslag sluiten van
drukwerken;
- Een informatiekantoor; omvat de bureaus voor genealogische opzoekingen, de adressenverkoop,
de dienst voor persknipsels en de opsporing van artikels met betrellong tot bepaalde beroepen;
- Een bureau voor de controle van goederen en materieel; omvat de expertisekantoren en de
bureaus voor schouwing van voertuigen;
- De verhuring van divers materieel;
- Het verschaffen van arbeidskrachten aan handels- en nijverheidsondernemingen;
- Een onderneming voor het ontwerpen van uitstelramen en het plaatsen van decors voor
schouwburgen, bioscopen, enz.
Energie:
De productie, verkoop, transmissie van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen,
inclusief het verkrijgen van groene stroomcertificaten.
Holding:
Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Management:
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten.
Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd.
Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, bestuurder, directeur of
andere leidinggevende of uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook
buitenlandse, van vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als
in het buitenland.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Patrimonium:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met de betrekking tot de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de
huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, van onroerende goederen
of onroerende zakelijke rechten;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aanen
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De opsomming is niet limitatief, en dient in de meest uitgebreide zin begrepen te worden.
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, burgerlijk- en roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, zo in België of in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, zelfs gedeeltelijk, of die van aard zijn om de verwezenlijking van dit voorwerp te
vergemakkelijken of te bevorderen. Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband
met haar voorwerp aankopen, uitbaten of afstaan.
De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op
aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp kunnen
bevorderen. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering,
samenwerking of associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen. De vennootschap mag zich borg stellen voor aanverwante vennootschappen. Zij
mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. In de algemene regel mag de
vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of
financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het
voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt honderd vijfentachtig duizend euro (€ 185.000,00) en is vertegenwoordigd door
duizend vierhonderd vijftig (1.450) aandelen zonder nominale waarde, zodat ieder aandeel één/1.
450ste van het kapitaal vertegenwoordigt.
TITEL IV. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE
A. Bepalingen enkel van toepassing in het geval van een raad van bestuur
Artikel 11. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen
bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Artikel 14. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Artikel 16. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Zij kunnen individueel optreden.
Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de raad van bestuur als college (algemene vertegenwoordigingsmacht), door de
gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de bijzondere
gevolmachtigden binnen de perken van hun mandaat.
B. Bepalingen enkel van toepassing in het geval van een enige bestuurder
Artikel 20. Enige bestuurder
Indien de algemene vergadering besluit om slechts één bestuurder te benoemen, wordt de
vennootschap bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 21. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 22. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Artikel 23. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 26. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de
eerste maandag van de maand juni om vijftien uur (15u00) op de plaats vermeld in de
oproepingsbrief.
Artikel 34. Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
TITEL VI. JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 37. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Artikel 38. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste één/twintigste ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 39. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt tevens de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid
en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 40. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is
voldaan en voor gezegde procedure wordt geopteerd, zijn, benevens de wettelijke en statutaire
regels ter zake, de hierna vermelde regels voor de ontbinding en vereffening van toepassing.
Artikel 41. Vereffenaars
De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering en hun benoeming wordt, in
voorkomend geval,  ter bevestiging of homologatie voorgelegd aan de Voorzitter van de bevoegde
rechtbank.
De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die
hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.         
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, in voorkomend geval,  het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de
bevoegde rechtbank.
Artikel 42. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 46. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
vierde Besluit – adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3620 Lanaken,
Industrieweg 16.
Dit gegeven zal niet langer deel uitmaken van de statuten.
VIJFDE BESLUIT - MACHTEN
De vergadering verleent, voor zo ver als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
ZESDE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte van de algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten
- Bijzonder verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp