Ondernemingsnr : 0847516219
Naam
(voluit) : KRIS SOMERS-JOOSSENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Netelaarstraat 3
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op
zesentwintig juni tweeduizend drieëntwintig, met als relaas van registratie "Voor akte met
repertoriumnummer 2023/0679, verleden op 26 juni 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE
Geregistreerd eenentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen
op 6 juli 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 19720 Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(€ 50,00). De ontvanger BIJLAGE Geregistreerd vier blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor
Rechtszekerheid Mechelen op 6 juli 2023 Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 3477 Ontvangen
registratierechten: honderd euro (€ 100,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "KRIS SOMERS-JOOSSENS", met
zetel te 2160-Wommelgem, Netelaarstraat 3, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij achthonderd zeventigduizend euro (870.000,00 EUR), van
rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng. De wettelijke reserves van de
vennootschap, hetzij negenenvijftig duizend honderd zesennegentig euro negen cent (59.196,09
EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare
reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beliep aldus op een
gezamenlijk bedrag van negenhonderd negenentwintig duizend honderd zesennegentig euro negen
cent (929.196,09 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor latere uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer SOMERS Kris Ludovicus Ludovica, geboren te Deurne (Antwerpen) op achtentwintig
november negentienhonderd zesenzestig, wonende te 2160 Wommelgem, Netelaarstraat 3, die deze
benoeming heeft aanvaard, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die
zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders wordt hierdoor bepaald op één (1).
Als statutaire plaatsvervangende bestuurder werd benoemd:
Mevrouw JOOSSENS Lia Anny José, geboren te Deurne (Antwerpen) op zesentwintig april
negentienhonderd negenenzestig, wonende te 2160 Wommelgem, Netelaarstraat 3.
De voormelde statutair plaatsvervangende bestuurder treedt pas in functie indien de statutaire
bestuurder medisch geattesteerd handelingsonbekwaam is, zich onder een wettelijk
beschermingsstatuut bevindt of overleden is. Indien de plaatsvervangend bestuurder in functie treedt,
dient dit openbaar te worden gemaakt door middel van publicatie in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
De statutaire benoemde bestuurders en statutaire plaatsvervangende bestuurders kunnen enkel
ontslagen worden bij statutenwijziging.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
Voormelde statutaire benoemingen worden opgenomen in artikel 12 van de nieuwe statuten.
Volgens artikel 13 van de nieuwe statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
4) Lezing werd gegeven van het verslag van tweeëntwintig juni tweeduizend drieëntwintig
(22/06/2023) dat het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen heeft opgemaakt, waarin zij een omstandige verantwoording
geeft van de wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap die zij voorstelt.
Beslissing om de voorgestelde wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap door te
voeren, zodat de vennootschap voortaan tot voorwerp heeft:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
De teelt, de groot- en kleinhandel in bloemen, planten en groenten, alsmede alle activiteiten dewelke
hier rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden, import en export van al het voorgaande;
Het verrichten van alle onroerende en roerende verrichtingen in verband met deze doelstellingen en
het deelnemen om op het even welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan alle verenigingen en
vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap;
Het verwerven, beheren, valoriseren en cederen van alle roerende en onroerende goederen of
rechten, onder gelijk welke vorm, zowel in volle eigendom, in blote eigendom als in vruchtgebruik,
met uitsluiting van handelingen als vastgoedmakelaar;
De aankoop en het beheer, in de ruimste betekenis van het woord, inbegrepen het beleggen en
innen van huurstromen, van onroerende goederen;
Het waarnemen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, manager of gemandateerde in
ondernemingen, vennootschappen en instanties van alle aard;
Dienstverlening en ondersteunende bijstand voor andere bedrijven actief in bouw en transport.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks en onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen
of maatregelen nemen, en licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitland toestaan.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp."
De voormelde omschrijving van het voorwerp wordt opgenomen in artikel 3 van de nieuwe statuten.
5) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, de statutaire benoemingen en de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap..
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "KRIS SOMERS-
JOOSSENS", waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidig adres, zoals hierna verder bepaald;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf zes juli tweeduizend en twaalf;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daarop volgende jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de tweede dinsdag van de maand september, om zeventien uur (17.00 u.). Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
6) De vergadering verleende de machtiging aan de heer SOMERS Kris, voornoemd, alsook aan
ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
7) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2160 Wommelgem, Netelaarstraat 3.
8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap "VAN EESTER & DE VLEESCHHAUWER ACCOUNTANTS &
BELASTINGCONSULENTEN" te 9120 Beveren, Gentseweg 335, en haar medewerkers of
aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 26 juni 2023;
- verslag bestuurder wijziging voorwerp d.d. 22 juni 2023
- coördinatie statuten per 26 juni 2023.
 
Leo VLAEYMANS, notaris