Ondernemingsnr : 0404456148
Naam
(voluit) : ARGENTA ASSURANTIES - ARGENTA ASSURANCES - ARGENTA
VERSICHERUNGE
(verkort) : ARAS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Belgiëlei 49-53
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier ter
griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 11 mei 2022, blijkt het volgende:
1. HERNIEUWING VAN DE STATUTAIRE MACHTIGINGEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR
INZAKE TOEGESTAAN KAPITAAL
1.1. Verslag
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld
overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met
betrekking tot de bijzondere omstandigheden waarin de Raad van Bestuur de voorgestelde nieuwe
machtiging inzake het toegestaan kapitaal zal kunnen gebruiken alsook de hierbij nagestreefde
doeleinden.
Het voormelde verslag van de Raad van Bestuur wordt door de Vennootschap bewaard op haar
zetel.
1.2. Intrekking bestaande machtiging
De vergadering besliste hierop vooreerst om de bestaande machtiging van de Raad van Bestuur
inzake toegestaan kapitaal zoals opgenomen in artikel 29 van de statuten van de Vennootschap en
voor zover die nog effectief zou lopen op het ogenblik van de inwerkingtreding van de nieuwe
machtiging hierna, formeel in te trekken met ingang van het in voege gaan van de nieuwe machtiging
hierna.
1.3. Goedkeuring toekenning nieuwe machtiging
De vergadering besliste vervolgens om aan de Raad van Bestuur de ruimst mogelijke bevoegdheden
overeenkomstig de thans vigerende bepalingen van de artikelen 7:198, 7:200 en 7:201 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen toe te kennen teneinde, gedurende een periode van
vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing, het kapitaal van de
Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met honderd miljoen euro (€ 100.000.000,00),
in geld of in natura, zoals deze bevoegdheden reeds zijn beschreven in artikel 29 van de statuten
van de Vennootschap.
De Raad van Bestuur zal krachtens deze bevoegdheid in het kader van het toegestane kapitaal ook
converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten kunnen uitgeven.
De Raad van Bestuur zal van deze machtiging ook gebruik kunnen maken om over te gaan tot:
- kapitaalverhogingen of uitgiften van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten waarbij
het voorkeurrecht van de aandeelhouders wordt beperkt of uitgesloten;
- kapitaalverhogingen of uitgiften van converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de
aandeelhouders wordt beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere
dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen;
- kapitaalverhogingen die geschieden door omzetting van reserves.
Luik B
1.4. Aanpassing statuten
Artikel 29.1. van de statuten van de Vennootschap werd gewijzigd in overeenstemming met het
genomen besluit.
Na de datumaanpassing luidt artikel 29.1. voortaan als volgt:
“29.1. De raad van bestuur kan in de gevallen zoals voorzien in het desbetreffende verslag, het
kapitaal van de vennootschap gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de
statutenwijziging de dato 11 mei 2022 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, verhogen in één of
meerdere malen met honderd miljoen euro (100.000.000 €).”
(Artikel 29 bleef voor het overige ongewijzigd.)
2. BIJZONDERE MACHTIGINGEN EN VOLMACHTEN
2.1. De vergadering besliste om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan de Raad van
Bestuur – extern optredend zoals voorzien in de statuten van de Vennootschap en met recht van
indeplaatsstelling - alsook aan iedere Bestuurder - met bevoegdheid afzonderlijk op te treden en met
recht van indeplaatsstelling - tot uitvoering van het hoger genomen besluit tot hernieuwing van de
statutaire machtigingen aan de Raad van Bestuur inzake toegestaan kapitaal.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)