Ondernemingsnr : 0506767095
Naam
(voluit) : ELMAFIN SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stokerijstraat 17 bus 10
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 29 september 2020 blijkt dat
de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Aanvaarding van bijkomende inbrengen in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen
De algemene vergadering heeft besloten tot aanvaarding van een bijkomende inbreng in geld door
de bestaande aandeelhouders ten belope van tweeëndertigduizend euro nul cent (€ 32.000,00) in
totaal, a rato van honderd euro nul cent (€ 100,00) per aandeel, zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.  Het ingebrachte bedrag dient integraal te worden volgestort en zal worden geboekt op
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.  De statuten zullen dienovereenkomstig
worden aangepast.
INBRENG EN VOLSTORTING
Vervolgens verklaren alle aandeelhouders een bijkomende geldsom in te brengen (als ingebracht
eigen vermogen) als volgt, en welke bedragen wordt geboekt op een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening :
-      de heer Barbé Laurens, geboren te Antwerpen-Wilrijk op 19 februari 1980 en wonende te
Wijnegem, Stokerijstraat 17 bus 0011 : een bedrag van dertigduizend euro nul cent (€ 30.000,00);
-      Mevrouw Van de Vel Karen, geboren te Herentals op 23 februari 1983 en wonende te
Wijnegem, Stokerijstraat 17 bus 0010 : een bedrag van tweeduizend euro nul cent (€ 2.000,00);
Iedere aandeelhouder verklaart dat het aldus door hem/haar ingebrachte bedrag volledig werd
volgestort, zodat vanaf heden een som van tweeëndertigduizend euro nul cent (€ 32.000,00) ter
beschikking staat van de vennootschap.  De gelden werden gestort op een bijzondere rekening
geopend bij KBC Bank op naam van de vennootschap.  
VASTSTELLING VERWEZENLIJKING INBRENG
De algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen vast gesteld dat de bijkomende
inbrengen werden verwezenlijkt en dat de ingebrachte geldsommen integraal werden volgestort.  Zij
heeft ondergetekende notaris verzocht te akteren dat het eigen vermogen van de vennootschap werd
verhoogd met een bedrag van tweeëndertigduizend euro nul cent (€ 32.000,00), welk bedrag zal
worden geboekt op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, hetgeen een
statutenwijziging impliceert, doch met dien verstande dat de statuten integraal zullen worden
gewijzigd ingevolge de omvorming van een besloten vennootschap naar een naamloze
vennootschap, zoals hierna vermeld.
Verslag bedrijfsrevisor betreffende omvorming
Op 29 september 2020 werd door de heer Erik Bauwelinck, bedrijfsrevisor aangesteld door het
bestuursorgaan, een schriftelijk verslag opgesteld met betrekking tot de staat van activa en passiva
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.  De
conclusies van dit verslag luiden als volgt :
“8. Besluit
Wij zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni
Luik B
2020 van de besloten vennootschap Elmafin Services, in overeenstemming met de controlenormen
uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de omzetting van een
vennootschap en de internationale standaard voor beoordelingsopdrachten 2400 “Opdrachten tot het
beoordelen van financiële overzichten in de hoedanigheid van bedrijfsrevisor”.
Op basis van deze beoordeling, zijn we in staat de volgende conclusies te formuleren:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2020 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, zijn
er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd,
in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.;
het netto-actief volgens deze staat van 117.659,43 EUR is niet kleiner dan het vereiste minimum
kapitaal van 61.500,00 EUR.
Overige aangelegenheden
De andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal bedraagt volgens deze staat van activa en passiva
per 30 juni 2020 32.000,00 EUR en is 29.500,00 EUR kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor
de oprichting van een naamloze vennootschap. Uit de ontwerpakte blijkt evenwel, dat voorafgaand
aan de omzetting, de andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal verhoogd zal worden van
32.000,00 EUR tot 64.000,00 EUR, door een bijkomende inbreng in geld voor een bedrag van
32.000,00 EUR.
Dit verslag werd opgemaakt minder dan vijftien dagen voor de Algemene Vergadering die over de
omzetting beslist.
Beperking van verspreiding van besluit
Onderhavig verslag werd uitgegeven in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap Elmafin Services in een naamloze vennootschap en mag niet voor andere
doeleinden gebruikt worden.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.
Gent, 29 september 2020
Figurad Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
Erik Bauwelinck
Bedrijfsrevisor
Executive Director
Omvorming in een naamloze vennootschap
De algemene vergadering heeft besloten om de vennootschap met ingang van heden om te vormen
in een naamloze vennootschap, met behoud van alle kenmerken die niet specifiek zijn voor de
rechtsvorm van een besloten vennootschap, waaronder de naam, de zetel, het voorwerp, het aantal
aandelen, het boekjaar en de datum van de jaarvergadering.
De omvorming geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de Vennootschap de dato
30 juni 2020, met dien verstande dat het gedeelte van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening (omvattende het vroegere kapitaal ten belope van tweeëndertigduizend euro nul
cent (€ 32.000,00), evenals voormelde bijkomende inbreng van tweeëndertigduizend euro nul cent (€
32.000,00)) wordt omgezet in kapitaal, zoals omschreven in artikel 7:2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen,
blijven dezelfde en de naamloze vennootschap zal de boekhouding die door de besloten
vennootschap werd gevoerd, voortzetten, met dien verstande dat het gedeelte van de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening (omvattende de vroegere wettelijke reserve ten belope van
drieduizend tweehonderd euro nul cent (€ 3.200,00)) opnieuw wordt omgezet in een wettelijke
reserve, zoals omschreven in artikel 7:211 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Invoering van de statutaire mogelijkheid om slechts één bestuurder te benoemen overeenkomstig
artikel 7:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering heeft besloten om meteen gebruik te maken van de door artikel 7:101 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gecreëerde mogelijkheid om in de statuten te
bepalen dat de vennootschap door één bestuurder kan worden bestuurd in de plaats van door een
collegiale raad van bestuur bestaande uit minstens drie leden, welk aantal wordt herleid tot twee
indien de vennootschap minder dan drie aandeelhouders telt, zoals dit laatste is bepaald in artikel 7:
85, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vaststelling van de nieuwe statuten van de vennootschap
De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten opnieuw vast te stellen
zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met voormelde omvorming
(inclusief de overige besluiten), evenals de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Luik B
Verenigingen.
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
"ELMAFIN SERVICES”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap” of de afkorting “NV”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 5 – Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal is vastgesteld op vierenzestigduizend euro nul cent (€ 64.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door driehonderd twintig (320) aandelen zonder nominale waarde die elk een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.  Aan alle aandelen wordt een volgnummer
toegekend.
Alle aandelen behoren tot dezelfde soort.
Artikel 12 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit minimum drie leden.  Dit aantal kan evenwel worden verminderd tot twee in de door de
wet bepaalde gevallen.
In afwijking van het eerste lid van dit artikel kan de algemene vergadering beslissen om slechts één
bestuurder te benoemen.  In die hypothese zijn de hierna vermelde bepalingen die
noodzakelijkerwijze het bestaan van een collegiaal bestuursorgaan veronderstellen, waaronder deze
betreffende de werking van de raad van bestuur, niet van toepassing, en neemt de enige bestuurder
alle beslissingen betreffende de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan
behoren, alleen.
(…)
Artikel 20 – Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en
verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend,
hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Indien slechts één bestuurder werd benoemd, dan vertegenwoordigt deze de vennootschap steeds
alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
en verbonden door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede
lid van dit artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten
voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 25 – Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering.  Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
Benoeming bestuurder
Als gevolg van de omvorming van de vennootschap van een besloten vennootschap in een
naamloze vennootschap, heeft het mandaat van de bestuurder, met name de heer Barbé Laurens,
voornoemd, een einde genomen.
De algemene vergadering benoemt de volgende persoon tot (enige) bestuurder van de
vennootschap tot na de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2026 : de heer Barbé
Laurens, voornoemd, die aanvaardt.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Machtigingen en volmachten
Luik B
De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)    Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen
tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)    De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, evenals om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover
vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 30 september 10.
 
Bijlagen :
    •  volledig afschrift
    •  gecoördineerde statuten
    •  verslag bestuursorgaan
    •  verslag bedrijfsrevisor