Ondernemingsnr : 0458712307
Naam
(voluit) : R.D.S. - INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Bernardusplein 8 bus 202
 : 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 10 januari 2024, geregistreerd op
het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 12 januari daarna, Register OBA (5) Boek
000 Blad 000 Vak 599, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de naamloze vennootschap “R.D.S.-INVEST”, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Sint-Bernardusplein 8
bus 202 en ondernemingsnummer 0458.712.307, opgericht bij akte verleden voor notaris Jan
Myncke destijds te Gent op 28 augustus 1996, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 11 september daarna, onder nummer 960911/389, met eenparigheid van stemmen
heeft besloten :
1) vaststelling dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 onderworpen is aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook genoemd WVV).
2) om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd.
3) om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt:
-De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, dewelke de naam draagt
“R.D.S.- INVEST”.
-De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
-De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest
- De vennootschap heeft tot voorwerp : Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
medewerking met derden, zowel in België als in het buitenland : De aankoop en de verkoop van alle
onbebouwde en bebouwde onroerende goederen van alle aard en voor alle bestemmingen, het
verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde
onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen van alle gebouwen en
constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking. Het huren, verhuren,
leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke onbebouwde en bebouwde
onroerende goederen. Het in bewaring nemen van onroerende goederen, de specifieke activiteit van
de onroerende promotie. Dit alles in de hoedanigheid van hoofdhandelaar, dan wel als makelaar,
bemiddelaar, agent of commissaris, als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer en binnen het
kader van de wettelijke en bestuurlijke voorschriften terzake. Alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium,
alsook van een roerend patrimonium doch dit slechts voor eigen rekening. Alle activiteiten van een
houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen, beheren en tot waarde
brengen van alle participaties, aandelen van en in alle vennootschappen en ondernemingen. Het
verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot
het bedrijfsbeheer, managementsadvies, het voeren van marketingscampagnes en al wat daarmede
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. De vennootschap mag alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan aan haar aandeelhouders en/of bestuurders, zich voor derden borg
stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Deze
opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend. De vennootschap zal alle burgerlijke,
industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen magen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen
maar bevorderend. De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen.
- Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op vier en zeventig duizend driehonderd acht
en zestig euro zes cent (€ 74.368,06), en wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde.
-De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit tenminste drie (3)
leden, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes (6) jaar en onder
de voorwaarden welke zij vaststelt. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Indien en zolang de
vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee
bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de
raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd
bestuurder. Indien er slechts één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bij alle
rechtshandelingen gebonden door de handtekening van enige bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de  handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur. Uiteraard kunnen ook
gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun
verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van
overdreven volmacht.
-De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur (20u00). Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. 
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen: -
de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen. - de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum
van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de
oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de
datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Vertegenwoordiging is geoorloofd, door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, voorzien
van een schriftelijke volmacht. Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
-Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van hetzelfde jaar.
-Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen. Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld.
4) beslissing om ontslag te verlenen aan de heer Guy DE SMET, wonende te 8300 Knokke-Heist,
Mussenpad 4 bus 1.1, als bestuurder met ingang van heden. Er wordt hem kwijting verleend voor het
door hem uitgeoefende mandaat.
5) De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap “Q.P.A.”, met zetel te
8970 Poperinge, Casselstraat 55 en ondernemingsnummer 0870.664.575, vertegenwoordigd door
haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij o.a. de belastingadministraties,) met het
oog op de aanpassingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met
het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is. Een beveiligd online effectenregister bij eStox te openen en dit te
bewaren, dit register te raadplegen, enige inschrijving daarin te verrichten, gegevens en wijzigingen
in dit effectenregister te registeren en/of (specifieke gegevens) uit een effectenregister naar andere
systemen door te geven of in te brengen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.
 
 
Kristien PUYPE
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal,  gecoördineerde statuten.