Ondernemingsnr : 0681 964 735
Naam
(voluit) : REJUVENATE BIOMED
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Agoralaan A-bis, 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte : Ontslag en coöptatie - bevestiging coöptatie
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur in overeenstemming met artikel
7:95 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen d.d. 15 december 2024:
1. Coöptatie van een bestuurder
De raad van bestuur verwijst naar de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 24 oktober 2024
waarop werd kennisgenomen van de intentie van mevrouw Aksana Labokha om haar ontslag aan te bieden
als bestuurder van de Vennootschap. De raad van bestuur nam hierbij ook kennis van de intentie om
mevrouw Aksana Labokha door de heer Aaron Weaver te laten vervangen als bestuurder van de
Vennootschap.
De raad van bestuur neemt hierbij akte van het ontslag van mevrouw Aksana Labokha als bestuurder van
de Vennootschap en dit met ingang vanaf 26 november 2024. De ontslagbrief van mevrouw Aksana Labokha
van 26 november 2024 zal aan deze notulen gehecht blijven.
De raad van bestuur besluit om, overeenkomstig artikel 7:88, § 1 WVV en artikel 13.1 van de statuten van
de Vennootschap, over te gaan tot de cooptatie van de heer Aaron Weaver, te dien einde woonstkeuze
doende op de zetel van de Vennootschap, als bestuurder van de Vennootschap, ten gevolge van het
openvallen van de plaats als bestuurder van de Vennootschap van mevrouw Aksana Labokha, met ingang
vanaf 26 november 2024.
Het mandaat van de heer Aaron Weaver als bestuurder van de Vennootschap zal ter bevestiging worden
voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering.
[ ... ]
3. Volmacht
Het bestuursorgaan heeft besloten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Christoph Michiels,
Elena Vromans, Emilie Thielens, Nicolas Bosschaerts, Brent Mastin en iedere andere advocaat of
medewerker van het advocatenkantoor Deloitte Legal - Lawyers BV, c/o te Gateway building, Luchthaven
Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen beslissingen te publiceren in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de
inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken
en akten te ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de
ondernemingsloketten moeten ingediend worden.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van de
vennootschap in overeenstemming met artikel 7:133 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen
d.d. 15 december 2024:
1. Bevestiging van het mandaat van de heer Aaron Weaver als bestuurder van de Vennootschap
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de raad van bestuur in toepassing van artikel
7:88 WVV en artikel 13.1 van de statuten van de Vennootschap met betrekking tot de cooptatie van de heer
Aaron Weaver met ingang van 26 november 2024 ten gevolge van het ontslag van mevrouw Aksana Labokha
als bestuurder van de Vennootschap op datum van 26 november 2024.
De algemene vergadering bevestigt het mandaat van de heer Aaron Weaver als bestuurder van de
Vennootschap, die het mandaat van de voorganger zal volbrengen. Het mandaat zal eindigen op 12 juli 2029,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders.
[ ... ]
3. Volmacht
De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Christoph Michiels,
Elena Vromans, Emilie Thielens, Nicolas Bosschaerts, Brent Mastin, Anthea Debou en iedere andere
advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Deloitte Legal - Lawyers BV, c/o te Gateway building,
Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen beslissingen te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging
van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle
stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij
de ondernemingsloketten moeten ingediend worden.
Nicolas Bosschaerts
Bijzonder gevolmachtigde