Ondernemingsnr : 0434667787
Naam
(voluit) : PELCKMANS RIJKEVORSEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gammel 77
 : 2310 Rijkevorsel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ADRESSEN ANDERS
DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 12 december
2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 20 december 2023, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
PELCKMANS RIJKEVORSEL, met ondernemingsnummer 0434.667.787 en met adres van de zetel
te 2310 Rijkevorsel, Gammel 77 is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen
besloten heeft:
a/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de
statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van
de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
b/ De datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de laatste vrijdag van de maand juni om twintig
uur. Als overgangsmaatregel besluit zij om de volgende jaarvergadering te houden op de laatste
vrijdag van de maand juni van het jaar 2024.
c/ Het adres van de zetel te verplaatsen naar 2340 Beerse, Vogelenzang 1.
d/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “PELCKMANS RIJKEVORSEL”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Productie van bloemen en planten.
Groot– en kleinhandel van:
· Bloemen en planten, meststoffen en bestrijdingsmiddelen tegen onkruid en gedierte, tuin- en
decoratieartikelen, vijverbenodigdheden;
· Tuinmeubilair in alle mogelijke materialen, tuinhout, afsluitingen, potterie, tuingereedschap,
verlichtingsmateriaal voor binnen en buiten, artikelen voor tuininrichting, zwembaden,
barbecueartikelen in de ruimste zin, ijzerwaren, verf- en bouwmaterialen (inclusief doe-het-
zelfzaken), elektrisch materiaal, opbergsystemen, ladders, elektrische handmachines, stenen en
tegels in de breedste zin, artikelen voor vrije tijd en sport, textielwaren in de ruimste zin,
benodigdheden voor de horeca zowel binnen als buitenmeubilair, zaal- en keukenbenodigdheden,
speelgoed en kerstartikelen, kleine huisdieren, (sier)-dieren en de artikelen nodig voor de voeding en
verzorging van deze dieren, huishoudartikelen, kunst- en siervoorwerpen, geschenk- en
feestartikelen;
· Detailhandel in allerlei producten via het internet ( e-commerce);
· Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing en productie en
ontwikkeling en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De
vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het
voorgaande.
· Voor eigen rekening, het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, zoals de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de
huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, het verkrijgen, houden en vervreemden van
aandelen en/of deelnemingen in andere vennootschappen en ondernemingen, het besturen alsook
het verlenen van bestuurlijke diensten aan dergelijke vennootschappen en ondernemingen; het
financieren van dergelijke vennootschappen en ondernemingen, waaronder begrepen het opnemen
en wederom uitlenen van gelden. De activiteiten zijn andere dan deze bedoeld door de wetgeving
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Alle werkzaamheden die het bereiken van het voorwerp als hiervoor vermeld kunnen bevorderen,
worden geacht in het voorwerp van de vennootschap begrepen te zijn.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag hiervoor borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de
functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
4. DUUR
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
e/ De huidige zaakvoerders, Rudi Pelckmans en de naamloze vennootschap PELCKMANS
HOLDING, ontslag te geven uit hun functie.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor de duur van de vennootschap:
- De besloten vennootschap IMMO ERPEE;
- De besloten vennootschap IMMO TEE PEE.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Het bestuursorgaan van de besloten vennootschap IMMO ERPEE heeft de heer Rudi Pelckmans,
benoemd als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor
rekening van de vennootschap-bestuurder.
Het bestuursorgaan van de besloten vennootschap IMMO TEE PEE heeft de heer Tom Pelckmans,
benoemd als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor
rekening van de vennootschap-bestuurder.
Overeenkomstig artikel 2:54 WVV hebben de aangestelde bestuurders, keuze van woonplaats
gedaan op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat
raken.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap
PWC Business Services te 1831 Machelen (Brab.), Culliganlaan 5, ondernemingsnummer
0652.934.318, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van
ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de
ondernemingsloketten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten;