Ondernemingsnr : 0434619485
Naam
(voluit) : PAUL HENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Smidstraat 312
 : 2590 Berlaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op drieëntwintig december
tweeduizend negentien, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende
besluiten nam.
 
1) Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met tweehonderd zevenenzestig duizend
vijfhonderd euro (€ 267.500) om het te verminderen van zeshonderd twintig duizend euro (€ 620.000)
naar driehonderd tweeënvijftig duizend vijfhonderd euro (€ 352.500).
De kapitaalvermindering wordt uitgevoerd door de uitkering van een onroerend goed aan de
aandeelhouders.
De kapitaalvermindering heeft plaats zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
 
2) Aanpassing van artikel 5 van de statuten
Ingevolge de vermelde wijziging van het kapitaal, wordt artikel 5 eerste zin der statuten aangepast en
die zal voortaan luiden als volgt: “Het kapitaal bedraagt driehonderd tweeënvijftig duizend vijfhonderd
euro (€ 352.500).”
 
3) Vervroegde onderwerping aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 §1 tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Overeenkomstig zelfde
wetsbepaling wordt vermeld Wetboek van toepassing op de vennootschap met ingang van de
bekendmaking van deze statutenwijziging.
 
4) Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap
In het kader van de onderwerping van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen besluit de algemene vergadering dat de huidige besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid onder toepassing van vermeld Wetboek de rechtsvorm zal aannemen van een
besloten vennootschap (afgekort BV).
 
5) Wijziging van de naam van de vennootschap
De vergadering beslist de naam van de vennootschap “B.V.B.A. PAUL HENS” te wijzigen in “PAUL
HENS”.
 
6) Aanpassing van het statutair kapitaal
Ingevolge voorgaande besluiten en de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen aangaande de besloten vennootschap als vennootschap zonder “kapitaal”, stelt de
Luik B
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 352.500) en de wettelijke reserve (€ 10.907,32)
van de vennootschap, te weten samen 363.407,32 euro, van rechtswege omgevormd worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, dit alles bij toepassing van artikel 39 §2 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
7) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal,
zijnde 363.407,32 euro, over te boeken naar beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Het bedrag van de overboeking, 363.407,32 euro, wordt thans niet uitgekeerd en zal louter geboekt
worden als zijnde beschikbaar eigen vermogen en met name voor 352.500 euro op “beschikbare
inbreng” en voor 10.907,32 euro op “beschikbare reserves”. Deze overboeking maakt derhalve geen
uitkering uit in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit besluit wordt unaniem genomen en onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking
van deze akte in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad zodat deze opheffing van het statutair
onbeschikbare eigen vermogen slechts doorgevoerd wordt en uitwerking krijgt na de totstandkoming
van dat vermogen bij vermelde bekendmaking.
 
8) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
Ingevolge de voorgaande beslissingen wordt de huidige tekst van de statuten vervangen om die
statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van het voorwerp van de vennootschap.
De tekst van de nieuwe statuten bevat volgende bepalingen:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "PAUL HENS".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Het uitoefenen van een land- en tuinbouwactiviteit in de meest ruime zin, zoals onder meer:
* het kweken en telen van tuinbouwgewassen, groenten en andere gewassen, zowel in open lucht
als in serres, evenals de verkoop ervan;
* het kweken en telen van fruit, bloemen en landbouwproducten, zowel in open lucht als in serres,
evenals de verkoop ervan;
* het houden van vee voor vetmesting en verkoop, evenals voor de producten die zij voortbrengen,
zoals ondermeer melk en andere of bereidingen ervan.
Deze opsomming is exemplatief en niet-limitatief.
De vennootschap mag daartoe de nodige planten, zaden, meststoffen en andere producten
aankopen, evenals het materieel, de machines, serres en de constructies, dienstig voor de exploitatie
van een tuin- en landbouwbedrijf, inbegrepen de handel in het groot en in het klein in binnen- en
buitenland, met inbegrip van export en import in alle door deze land- en tuinbouwactiviteit bekomen
producten en voor deze land- en tuinbouwactiviteit noodzakelijke producten. Dit alles in de meest
ruime zin.
- Het beheer van een eigen patrimonium samengesteld uit onroerende goederen en roerende
goederen en waarden, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen mogen aankopen, bouwen, in huur
nemen of geven, met inbegrip van huurfinanciering, verkopen of ruilen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen. De vennootschap kan zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen.
De vennootschap zal echter geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld
in de wetten en Koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over
het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen.
Luik B
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen mogen nastreven, op alle wijzen en volgens
modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag alle daden stellen van burgerlijke als
commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken,
zich door vereniging, fusie, inschrijving, participaties, financiële tussenkomst, of om ’t even welke
wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen, waarvan het voorwerp
hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die van aard zijn haar activiteiten te bevorderen.
 
Duur
De vennootschap werd opgericht op 21 juni 1988 en bestaat voor onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen uitgegeven.
 
Bestuur
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste
werkdag van de maand mei te negentien uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
9) Ontslag statutair zaakvoerder - benoeming van bestuurder
In de oude statuten was de heer Paul Hens aangeduid als statutair zaakvoerder.
De heer Paul Hens verklaart ontslag te nemen als statutair zaakvoerder met ingang van heden.
De vergadering benoemt de heer Paul Hens, wonende te Berlaar, Smidstraat 312, tot niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur.
Mevrouw Diana Le Page, wonende te Berlaar, Smidstraat 312, die in de oude statuten aangeduid
was als plaatsvervullend statutair zaakvoerder, zal voor het geval van ontslag, onbekwaamverklaring
of overlijden van de heer Paul Hens, deze van rechtswege opvolgen als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur.
 
10) Adres van de zetel
De algemene vergadering beslist dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2590 Berlaar,
Smidstraat 312.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte en coördinatie van de statuten.