Ondernemingsnr : 0786725725
Naam
(voluit) : ZABRIXX I
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antoon Catriestraat 8A
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Op heden, zesentwintig augustus tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van het gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds (GVBF)
onder de vorm van een naamloze vennootschap "ZABRIXX I", waarvan de zetel gevestigd is te 9031
Gent (Drongen), Antoon Catriestraat 8A, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 22.937.900,00
EUR, om het van 62.100,00 EUR te brengen op 23.000.000,00 EUR, door inbreng in geld en met de
uitgifte van 9.973 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 2.300,00 EUR elk, en dat op 1.278 aandelen onmiddellijk gestort zal worden ten
belope van (afgerond) 35,67% en op 8.695 aandelen onmiddellijk gestort zal worden ten belope van
37%.
(...)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij KBC Bank,
zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 23 augustus 2022, dat aan de
notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Creatie soorten van aandelen.
De vergadering beslist tot creatie van drie soorten van aandelen, zijnde de A-Aandelen, de B-
Aandelen en de C-Aandelen.
De vergadering beslist de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen vast te
stellen in de nieuwe tekst van statuten van de Vennootschap zoals die door onderhavige vergadering
aangenomen zal worden.
De vergadering beslist de 10.000 bestaande aandelen van de Vennootschap in te delen in soorten.
(...)
ZESDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de
Luik B
aandeelhoudersovereenkomst.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, onder de naam "ZABRIXX
I".
De vennootschap is een institutionele beleggingsvennootschap met vast kapitaal overeenkomstig het
artikel 286 en volgende van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor
collectieve belegging en hun beheerders (de "AICB-Wet").
De vennootschap heeft op basis van het artikel 281, lid twee, a) van de AICB-Wet geopteerd voor het
statuut van gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds ("GVBF") zoals gedefinieerd in het artikel 1
van het koninklijk besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde
vastgoedbeleggingsfondsen (het "GVBF-KB").
In alle documenten uitgaande van de vennootschap zal de naam van de vennootschap onmiddellijk
gevolgd worden door de woorden "institutionele beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar
Belgisch recht geregistreerd als gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
VOORWERP.
De vennootschap heeft als enige voorwerp, in België en in het buitenland, de collectieve belegging
van kapitaal van in aanmerking komende beleggers zoals wordt bepaald in het artikel 3, 31° van de
AICB-Wet, in vastgoed zoals bedoeld in het artikel 2, 4° GVBF-KB, zijnde:
1. onroerende goederen zoals gedefinieerd in het artikel 3:47 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek, gelegen in België en rechtstreeks aangehouden door de vennootschap alsook zakelijke
rechten op dergelijke onroerende goederen;
2. onroerende goederen zoals gedefinieerd in het artikel 3:47 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek, gelegen in het buitenland en die de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aanhoudt
alsook zakelijke rechten op dergelijke onroerende goederen;
3. aandelen of deelbewijzen uitgegeven door buitenlandse vastgoedvennootschappen, die in het
buitenland gevestigde onroerende goederen aanhouden;
4. aandelen van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals gedefinieerd in het
artikel 2, 2° van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereglementeerde vastgoed-vennootschappen;
5. aandelen van institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals gedefinieerd in
het artikel 2, 3° van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereglementeerde vastgoed-
vennootschappen;
6. aandelen of deelbewijzen van GVBF's;
7. aandelen of rechten van deelneming in Belgische alternatieve instellingen voor collectieve
belegging die geopteerd hebben voor de categorie van beleggingen zoals bedoeld in het artikel 183,
lid 1, 3° van de AICB-Wet;
8. aandelen of rechten van deelneming van buitenlandse alternatieve instellingen voor collectieve
belegging die geopteerd hebben voor een categorie van beleggingen, gelijkaardig aan de categorie
bedoeld in het artikel 183, eerste lid, 3° van de AICB-Wet, zoals gedefinieerd door de wet die op haar
van toepassing is in haar land van herkomst;
9. aandelen uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren
onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de
aandelen al dan niet zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en die al
dan niet onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit
bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de
terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van
aandelen in het kapitaal van vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v) die zijn
vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv)
hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die
minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen;
10. optierechten op vastgoed;
11. vastgoedcertificaten zoals bedoeld in het artikel 5, § 4 van de wet van 16 juni 2006;
12. de rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de vennootschap één of meer goederen in
leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;
13. de door een rechtspersoon van publiek recht verleende concessies;
14. de kredieten en zekerheden of garanties die door de vennootschap zijn verstrekt ten gunste van
zijn dochtervennootschappen;
15. het in leasing geven van één of meerdere van dergelijke onroerende goederen / vastgoed.
En elk goed dat in de toekomst wordt toegevoegd aan de lijst van vastgoed in het artikel 2,4° KB
GVBF.
Luik B
De vennootschap mag in het kader van de financiering en het beheer van de onroerende goederen
van de vennootschap transacties uitvoeren in afdekkingsinstrumenten die uitsluitend bedoeld zijn om
het rente- en valutarisico in te dekken, met uitsluiting van speculatieve transacties.
De vennootschap mag ook als leasingnemer alle overeenkomsten van onroerende leasing aangaan.
De vennootschap mag, evenwel slechts als bijkomende activiteit, onroerende goederen in leasing
geven met koopoptie. Niettegenstaande voorgaande zin, mag de vennootschap als hoofdactiviteit
onroerende goederen in leasing geven met koopoptie, indien die onroerende goederen bestemd zijn
voor doeleinden van algemeen belang, met inbegrip van sociale huisvesting en onderwijs.
De vennootschap mag de activiteit van vastgoedontwikkeling uitoefenen binnen de grenzen van het
GVBF-KB.
Onder voorbehoud van het voorgaande en de specifieke regels die van toepassing zijn op de GVBF,
mag de vennootschap alle maatregelen nemen en alle verrichtingen uitvoeren die zij nuttig acht voor
de verwezenlijking en de ontwikkeling van haar voorwerp en mag zij in het algemeen alle handels-,
financiële of effectentransacties uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of die de uitvoering ervan kunnen vergemakkelijken.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor een periode van 10 jaar te rekenen vanaf de datum van registratie op
de lijst van GVBF'S die door de FOD Financiën wordt aangehouden.
De duur mag verlengd worden voor maximaal 2 opeenvolgende perioden van maximaal 2 jaar na
beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan alleen geldig oordelen en
beslissen over de verlenging indien de aanwezige aandeelhouders minstens de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, zal een nieuwe algemene vergadering
plaatsvinden waarbij op de tweede vergadering geldig gestemd zal worden ongeacht het door de
aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde kapitaal. De beslissing van de verlenging van de
duur van de vennootschap wordt geldig aangenomen door unanimiteit van de geldig uitgebrachte
stemmen.
Indien er geen geldige verlenging plaatsvindt volgens de onderstaande procedure, wordt de
vennootschap bij het einde van haar termijn van rechtswege ontbonden.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt drieëntwintig miljoen euro (23.000.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door 10.000 aandelen, zonder vermelding van waarde, waarvan 1.305
A-Aandelen, 4.890 B-Aandelen en 3.805 C-Aandelen, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
(...)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens vijf (5) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders, als volgt:
- ten minste twee (2) bestuurders worden benoemd op basis van een lijst van nominaties van de
houder(s) van A-Aandelen (de 'Bestuurders van Klasse A');
- ten minste twee (2) bestuurders worden benoemd op basis van een lijst van nominaties van de
houder(s) van B-Aandelen (de 'Bestuurders van Klasse B');
- één bestuurder over wie alle aandeelhouders het eens zijn (de 'Onafhankelijke Bestuurder').
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
Indien het mandaat van een bestuurder vrijkomt vóór zijn termijn is verstreken (behalve in het geval
van de Onafhankelijke Bestuurder), dienen de resterende bestuurders onmiddellijk een bestuurder te
coöpteren uit de lijst van kandidaat-bestuurders die door de betreffende houder(s) van aandelen
wordt voorgesteld, afhankelijk van wie de te vervangen bestuurder heeft voorgesteld. De definitieve
benoeming zal in de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering worden opgenomen. Elke
op deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder oefent zijn mandaat uit voor de
resterende duur van de benoeming van de bestuurder die hij of zij vervangt, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
De Onafhankelijke Bestuurder treedt op als voorzitter van de raad van bestuur. De vergadering van
de raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, of, indien hij afwezig is, door een
bestuurder die door zijn collega's wordt aangesteld. De voorzitter kan een secretaris aanstellen, die
al dan niet een bestuurder is.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur komt ten minste eenmaal per jaar samen op de zetel van de Vennootschap of
op een andere redelijke locatie zoals vermeld in de oproepingsbrief en wordt bijeengeroepen door de
voorzitter of twee bestuurders, tenminste drie dagen (tenzij in geval van hoogdringendheid) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Luik B
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien zowel de Bestuurders van
Klasse A als de Bestuurders van Klasse B aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Voor de volgende beslissingen is de goedkeuring van alle Bestuurders van Klasse A en Bestuurders
van Klasse B vereist (de 'Aangelegenheden die zijn voorbehouden aan de Raad van Bestuur'):
• de goedkeuring van het ondernemingsplan of elke belangrijke update daarvan;
• elke wezenlijke verandering in beheercontracten, inclusief beheervergoedingen;
• elke verkoop van wezenlijk het geheel of een beduidend gedeelte van de vennootschap of van haar
onroerende goederen of de vervreemding of verwatering van de belangen van de vennootschap in
een dochteronderneming;
• elke verkoop of verwerving van vastgoed van de vennootschap of van een dochteronderneming;
• elk aanhangig maken of schikken door de vennootschap of een dochteronderneming van een
rechtszaak of arbitrageprocedure voor meer dan EUR 15.000;
• elke oprichting of sluiting van dochterondernemingen;
• elke transactie of reeks van transacties waarbij de Vennootschap of een dochteronderneming een
andere onderneming overneemt, inclusief de verwerving van aandelen die een meerderheid van de
stemrechten van de uitstaande aandelen van een andere onderneming vertegenwoordigen, of een
verwerving van alle of wezenlijk alle activa van een andere onderneming;
• elke uitvoering van een transactie door de vennootschap of een dochteronderneming van meer dan
EUR 100.000;
• de benoeming van de gedelegeerd bestuurder en de fondsbeheerder en van de leden van het
beleggingscomité en de adviesraad;
• elke beslissing over de goedkeuring van tussentijdse dividenden;
• elke wijzigingen in de statuten van een dochteronderneming, elk besluit over de ontbinding of
vereffening van een dochteronderneming en elke beslissing over de goedkeuring van dividenden,
tussentijdse dividenden of superdividenden van een dochteronderneming.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Als een bestuurder direct of indirect een financieel belang heeft dat strijdig is met de belangen van de
vennootschap , na een beslissing of een transactie die binnen de bevoegdheid van de raad van
bestuur valt, dan moet die bestuurder de andere bestuurders daarover inlichten alvorens de raad van
bestuur een beslissing neemt. Zijn of haar melding en verklaring van de aard van dit tegenstrijdige
belang dient te worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die die
beslissing moet nemen. De raad van bestuur zal deze beslissing niet delegeren. De raad van bestuur
beschrijft in de notulen de aard van de bovenvermelde beslissing of transactie en de financiële
gevolgen daarvan voor de vennootschap , en dient de genomen beslissing te rechtvaardigen. Dit
deel van de notulen zal volledig worden opgenomen in het jaarverslag of in een document dat samen
met de jaarrekening wordt ingediend. De notulen van de vergadering zullen aan de commissaris van
de vennootschap worden bezorgd. Een Bestuurder die een belangenconflict heeft neemt niet deel
aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over die transacties of beslissingen, en evenmin
aan de stemming daarover. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, dient de
beslissing of transactie te worden voorgelegd aan de algemene vergadering. Als de algemene
vergadering de beslissing of de transactie goedkeurt, kan de raad van bestuur de beslissing of
transactie implementeren. Als (a) een Bestuurder van Klasse A of een Bestuurder van Klasse B niet
kan deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur wegens een belangenconflict, en
(b) de beraadslaging betrekking heeft op een Aangelegenheid die is voorbehouden aan de Raad van
Bestuur, dan zal die beslissing worden voorgelegd aan de algemene vergadering, waarbij de
goedkeuring van die Aangelegenheid die is voorbehouden aan de Raad van Bestuur de
aanwezigheid en goedkeuring van zowel de houder(s) van A-Aandelen en de houder(s) van B-
Aandelen vereist. Als de algemene vergadering de Aangelegenheid die is
Luik B
voorbehouden aan de Raad van Bestuur goedkeurt, kan de raad van bestuur ze implementeren.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan Bestuurder van
Klasse A die de titel van "gedelegeerd-bestuurder" zal dragen.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Het bestuursorgaan kan in haar midden en onder haar aansprakelijkheid een of meer comités
oprichten. Zij bepaalt hun samenstelling en hun opdracht. De leden hoeven geen bestuurders te zijn.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend, waarvan minstens 1 Bestuurder van
Klasse A, en binnen de grenzen van het dagelijks bestuur door het afzonderlijk optreden van de
gedelegeerd-bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE.
Een (of meer) commissaris(sen) wordt (worden) benoemd door de algemene vergadering voor een
hernieuwbare periode van drie (3) jaar, onder de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren die
zijn erkend door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ("FSMA") voor de controle van de
rekeningen van GVBF's in toepassing van de artikelen 16 en 17 van het GVBF-KB.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde maandag van juni om 17.00
uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(...)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
Luik B
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(...)
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
In overeenstemming met de bepalingen van het artikel 22 van het GVBF-KB moet de vennootschap
als vergoeding van het kapitaal een bedrag uitkeren dat ten minste overeenstemt met het positieve
verschil tussen de volgende bedragen:
a) tachtig procent (80%) van het bedrag bepaald volgens het schema van hoofdstuk III van bijlage A
van het GVBF-KB; en
b) de netto-vermindering van de schuldenlast van de vennootschap tijdens het boekjaar.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst, in overeenstemming met de bepalingen van het GVBF-KB.
(...)
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Overeenkomstig het artikel 28 van het GVBF-KB behoudt de vennootschap haar statuut van
gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfonds tot en met de afsluiting van haar vereffening. Op het
moment van deze afsluiting zal de vennootschap de FOD Financiën vragen om deze van de lijst van
gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen te schrappen.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.
I. De vergadering beslist dat de volgende bestuurders de hoedanigheid van Bestuurder van Klasse A
verkrijgen:
- de naamloze vennootschap "SOBRADIS", met zetel te 9031 Drongen, Antoon Catriestraat 8A, vast
vertegenwoordigd door de heer BRANTEGEM Joris Gerard, wonende te 9000 Gent, Coupure 170;
en
- de naamloze vennootschap "HENNIA", met zetel te 9890 Gavere, Stokmeers 8, vast
vertegenwoordigd door mevrouw VERMEERSCH Christine Yvonne Gabrielle Cornelia, wonende te
9890 Gavere, Stokmeers 8.
II. De vergadering beslist te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap:
- mevrouw VANDERKELEN Isabelle, als Bestuurder van Klasse B;
- de heer BERNIER Bertrand, wonende te 4180 Hamoir, Rue du Parc 6, als Bestuurder van Klasse
B; en
- de besloten vennootschap "WOVAK", met zetel te 1730 Asse, Waalborrelaan 22, vast
vertegenwoordigd door de heer VANDERSCHRICK Dirk, wonende te 1730 Asse, Waalborrelaan 22,
als Onafhankelijk Bestuurder.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2027.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vijf volmachten,
de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Luik B
Yorik DESMYTTERE
Notaris