Ondernemingsnr : 0776852709
Naam
(voluit) : ACSW
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wolfsakker 5A
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Arne De Geeter te Kortrijk op 27 december
2022 ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ACSW”, waarvan de zetel gevestigd is te 9160
Lokeren, Wolfsakker 5A, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Dendermonde)
onder nummer (BTW BE) 0776.852.709 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten
werden genomen:
Teneinde te voldoen aan de voorschriften voorzien in artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van het
bestuursorgaan waarin de wijziging van de rechten van de A en B soorten aandelen wordt
verantwoord.
Na kennisname van dit verslag besluit de algemene vergadering de bestaande soorten aandelen te
wijzigen in die zin dat er voortaan 3 soorten aandelen bestaan, te weten de soorten A, B, en C.
De vijfentachtigduizend zeshonderdtweeëntwintig (85.622) aandelen, voornoemd, worden op datum
van heden aanzien als zijnde van soort A en B, zijnde zevenveertigduizend vierhonderddrieëndertig
(47.433) aandelen van soort A en achtendertigduizend honderdnegenentachtig (38.189) aandelen
van soort B en nul (0) van soort C.
De vergadering beslist de rechten verbonden aan de soorten van aandelen vast te stellen in de
nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap.
 
De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van
zeshonderdvierenzeventigduizend vierhonderdzesenzeventig euro negentien eurocent (€
674.476,19) om het te brengen van twaalf miljoen negenhonderdachtentwintigduizend
vierhonderdeenenveertig euro (€ 12.928.441,00) op dertien miljoen zeshonderdentweeduizend
negenhonderdzeventien euro negentien eurocent (€ 13.602.917,19), door storting in geld met creatie
en uitgifte van drieduizend achthonderdvijftig (3.850) nieuwe C aandelen tegen de globale prijs van
zeshonderdvierenzeventigduizend vierhonderdzesenzeventig euro negentien eurocent (€
674.476,19).
 
De algemene vergadering, in gemeen akkoord met de inbrengers, besluit dat voormelde
kapitaalverhoging vergoed wordt door toekenning van drieduizend achthonderdvijftig (3.850) nieuwe
soort C-aandelen zoals bepaald in het eerste besluit.
 
De algemene vergadering besluit bijgevolg het artikel 3.1 van de statuten te wijzigen.
 
De algemene vergadering besluit vervolgens het artikel 4.4.3 van de statuten te wijzigen.
 
            De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder van:
            De besloten vennootschap “AVDD”, waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk,
Luik B
Kortrijksestraat 313, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder
nummer 0521.920.277, vast vertegenwoordigd door de heer Arne VANDENDRIESSCHE.
            De vergadering besluit te benoemen tot A-bestuurder:
            De naamloze vennootschap “SITEX”, waarvan de zetel gevestigd is te Sint-Elooisdreef 3,
8500 Kortrijk, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer
0443.499.737, vast vertegenwoordigd door de heer Arne VANDENDRIESSCHE.
            Het mandaat van de bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het
jaar 2028.
            De bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
 
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten, inclusief, in voorkomend geval, de aanpassing van het aandelenregister.
De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de heer Thomas De Clerck, de heer Louis-Maxim
Desmadryl, de heer Jente Depestel, mevrouw Sien Matthijs, de heer Mathieu Segaert, mevrouw
Ann-Sophie De Muynck en elke andere medewerker van de besloten vennootschap “KPMG Law”,
met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister Brussel onder nummer (BTW BE) 0844.900.979, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en
te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Arne De Geeter
Tegelijk met deze neergelegd:
      - afschrift van het proces-verbaal
- Verslag bestuursorgaan
  - gecoördineerde statuten