Ondernemingsnr : 0688813133
Naam
(voluit) : Phianthi
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gentse Steenweg 164
 : 9620 Zottegem
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de besloten vennootschap Phianthi, met zetel te 9620 Zottegem, Gentse Steenweg 164,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde onder het nummer BE0688.
813.133, op 18 december 2023 voor Meester Anne-Sophie Willems, notaris te Zwalm, dat er onder
meer beslist werd:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie met ingang vanaf heden en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-
statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
- De heer Philippe DAESELEIRE, wonende te 9620 Zottegem, Gentse Steenweg 164
Hier aanwezig en het mandaat aanvaardend.
   Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De kwijting voor de uitoefening van het mandaat als zaakvoerder zal worden voorgelegd op de
eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen en
beslissen over de jaarrekening van het huidig boekjaar.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de niet-statutaire bestuurder,
wordt  vanaf deze dag benoemd door de algemene vergadering als  opvolgend bestuurder zonder
beperking van duur benoemd:
- mevrouw Anne Van Snick, voornoemd;
Hier aanwezig en het mandaat aanvaardend.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij  zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
   De vergadering besluit het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen om over te gaan tot
uitkering van interim-dividenden overeenkomstig artikel 5:141 lid 2 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen, zodat volgend artikel aan de nieuwe statuten zal worden toegevoegd, aldaar
genummerd artikel 20 bis:
   “Artikel  20 bis Uitkering van dividenden en interimdividenden
   De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan of
de enige bestuurder bepaalt.
   Aan het bestuursorgaan of de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
De aandeelhouder(s), aanwezig of vertegenwoordigd, erkent (erkennen) tijdig een afschrift van het
verslag van de bestuurder de dato 27 november 2023 te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
De algemene vergadering beslist het voorwerp te volledig te vervangen zodat de nagenoemde
nieuwe statuten zullen dienovereenkomstig worden aangepast als volgt:
“ Het voorwerp van de vennootschap is:
- Het verschaffen van logies voor verblijf in vakantiewoningen, dit mogelijks maar niet noodzakelijk
met het verlenen van aanvullende dienstverlening.
- De inrichting, de uitbating, de huur en verhuur, de leiding en het bestuur van alle horecabedrijven in
de meest ruime zin, zoals daar zijn, snackbar, bistro, restaurant, eetgelegenheid, buffet, cafetaria,
verbruikssalon, traiteurdienst, drankgelegenheid, café, bodega, dancing, feestzaal, hotel, bed en
breakfast en andere overnachtings- en onthaalgelegenheden, welke opsomming beschrijvend is,
doch niet beperkend.
- Het organiseren, begeleiden en het in concessie nemen en geven van manifestaties en van
feestelijkheden in het algemeen en in het bijzonder (doch niet beperkend) van: cultuurevenementen,
festivals, tentoonstellingen, sportmanifestaties, shows, concerten, voordrachten, beurzen, feesten en
andere recreatieactiviteiten in de ruimste zin van het woord. - Adviserende en operationele support in
verband met de organisatie en coördinatie van manifestaties en feestelijkheden in de breedste zin
van het woord.
- Uitbaten van tijdelijke logies ( B&B)
- Zaalverhuur: Aanbieden van seminarie- en vergaderruimtes (voor bedrijven, organisaties
(bijvoorbeeld creatieve workshops) , yoga, …)
- Exploitatie van slaapwagens
- Fietsverhuur
- Brommerverhuur
- Verhuur van sportartikelen
- Organisatie van events en teambuilding (al dan niet met onderaannemers)
- Organisatie van fiets- en wandeltochten
- Aanbieding van recreatie en ontspanningsactiviteiten
- Aanbieding van wellness faciliteiten, diensten ivm het lichamelijk welzijn
- Traiteurdienst: aanbieden van ontbijt, catering al dan niet in samenwerking met onderaannemer
- Aanbieden van streekproducten, dan niet in samenwerking met onderaannemer
- Aanbieden van zelf vervaardigde artisanale producten
- Verhuur en handel in onroerende goederen
- Project ontwikkeling van nieuwbouw- en renovatiewerken
- Schatten en evalueren van onroerend goed
- Adviesbureau op het vlak van bedrijfsvoering, marketing, financieel beleid, coaching van
werknemers en particulieren
- Verhuur en handel in roerende goederen
Zij kan eveneens het beheer en de exploitatie op zich nemen van gebouwen voor handels- en
woongebruik; het verhuren, aankopen, verkopen, verbouwen van en, algemeen genomen, de handel
in alle mogelijke onroerende goederen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening en voor rekening van derden.
De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in buitenland , voor eigen rekening of voor
rekening van derden
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
  Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
  Artikel 1: Naam en rechtsvorm
  De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
   Zij verkrijgt de naam « Phianthi ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
  Artikel 3. Voorwerp
   Het voorwerp van de vennootschap is:
- Het verschaffen van logies voor verblijf in vakantiewoningen, dit mogelijks maar niet noodzakelijk
met het verlenen van aanvullende dienstverlening.
- De inrichting, de uitbating, de huur en verhuur, de leiding en het bestuur van alle horecabedrijven in
de meest ruime zin, zoals daar zijn, snackbar, bistro, restaurant, eetgelegenheid, buffet, cafetaria,
verbruikssalon, traiteurdienst, drankgelegenheid, café, bodega, dancing, feestzaal, hotel, bed en
breakfast en andere overnachtings- en onthaalgelegenheden, welke opsomming beschrijvend is,
doch niet beperkend.
- Het organiseren, begeleiden en het in concessie nemen en geven van manifestaties en van
feestelijkheden in het algemeen en in het bijzonder (doch niet beperkend) van: cultuurevenementen,
festivals, tentoonstellingen, sportmanifestaties, shows, concerten, voordrachten, beurzen, feesten en
andere recreatieactiviteiten in de ruimste zin van het woord. - Adviserende en operationele support in
verband met de organisatie en coördinatie van manifestaties en feestelijkheden in de breedste zin
van het woord.
- Uitbaten van tijdelijke logies ( B&B)
- Zaalverhuur: Aanbieden van seminarie- en vergaderruimtes (voor bedrijven, organisaties
(bijvoorbeeld creatieve workshops) , yoga, …)
- Exploitatie van slaapwagens
- Fietsverhuur
- Brommerverhuur
- Verhuur van sportartikelen
- Organisatie van events en teambuilding (al dan niet met onderaannemers)
- Organisatie van fiets- en wandeltochten
- Aanbieding van recreatie en ontspanningsactiviteiten
- Aanbieding van wellness faciliteiten, diensten ivm het lichamelijk welzijn
- Traiteurdienst: aanbieden van ontbijt, catering al dan niet in samenwerking met onderaannemer
- Aanbieden van streekproducten, dan niet in samenwerking met onderaannemer
- Aanbieden van zelf vervaardigde artisanale producten
- Verhuur en handel in onroerende goederen
- Project ontwikkeling van nieuwbouw- en renovatiewerken
- Schatten en evalueren van onroerend goed
- Adviesbureau op het vlak van bedrijfsvoering, marketing, financieel beleid, coaching van
werknemers en particulieren
- Verhuur en handel in roerende goederen
Zij kan eveneens het beheer en de exploitatie op zich nemen van gebouwen voor handels- en
woongebruik; het verhuren, aankopen, verkopen, verbouwen van en, algemeen genomen, de handel
in alle mogelijke onroerende goederen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening en voor rekening van derden.
De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in buitenland , voor eigen rekening of voor
rekening van derden.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
  Artikel 4. Duur
  De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
  Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
  Artikel 5. Inbrengen
  Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
  Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
  Artikel 6. Stortingsplicht
   §1. Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
   § 2. Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig
beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke
behandeling van deze aandeelhouders.
   Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
   Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
   De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
   Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een
maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig
de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de
in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
   De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
   De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
   In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
(…)
  TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
  Artikel 10. Bestuursorgaan
   De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
   De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
  Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
   Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
   Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
  Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
   Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
  TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
  Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
   Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven, de  laatste maandag van de maand
juni om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
   Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
   De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
   Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
   Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
  Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
   Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
  Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
  § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
   § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd
in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau
en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
   Artikel 16bis. Schriftelijke algemene vergadering
   De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden
  Artikel 16ter. Elektronische algemene vergadering
   1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
   § 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
   De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
   Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern
reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
   Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en
vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan
de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
   §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
   Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel
te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
   §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand.
   § 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
   2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief)
   Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór
de algemene vergadering, per brief.
   De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
   Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
   3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
   Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan
de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord,
voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
   De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
   4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de AV van obligatiehouders
   De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 16 van deze statuten voor de
algemene vergadering van aandeelhouders.
   Artikel 17. Beraadslagingen
   § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
  §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
   §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, die zelf stemrecht heeft, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De onbekwame mag zonder bijzondere
volmacht worden vertegenwoordigd door zijn wettelijke vertegenwoordiger.
   Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
   § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
   § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
  Artikel 18. Verdaging
  Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
  TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
  Artikel 19. Boekjaar
   Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
   Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
   Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
  Artikel  20 bis Uitkering van dividenden en interimdividenden
   De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan of
de enige bestuurder bepaalt.
    •  Aan het bestuursorgaan of de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.
  TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
  Artikel 21. Ontbinding
  De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
  Artikel 22 Vereffenaars
  Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
   Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
   Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
  TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
  (…)
ZEVENDE BESLUIT
   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9620 Zottegem,
Gentse Steenweg 164.
  ACHTSTE BESLUIT
   De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Norgay Ld
Tax Accountants, met zetel te 9550 Herzele, Provincieweg 241 bus 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde onder nummer 0476.406.194 of elke andere, of
aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen.
   Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
 
 
                                                                                                VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND
UITTREKSEL
Bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
Wordt tegelijk neergelegd: expeditie van de akte – gecoördineerde statuten – verslag bestuursorgaan
wijziging voorwerp.
(get.) Notaris Anne-Sophie Willems