Ondernemingsnr : 0719577276
Naam
(voluit) : KAVA CARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Olmenlaan 1
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 2 december 2019, nog
te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten/aandeelhouders
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KAVA CARE" onder meer besloten
heeft wat volgt:
1) Naamswijziging:
De vergadering besluit om de maatschappelijke benaming van de vennootschap met ingang vanaf 2
december 2019 te wijzigen in “KARTOON“.
2) Zetelverplaatsing:
De vergadering besluit om de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang vanaf 2
december 2019 te verplaatsen naar volgend in het Vlaams Gewest gelegen adres “2610 Antwerpen-
Wilrijk, Gaston Fabrélaan 63”.
3) Wijziging voorwerp:
Na lezing van het verslag van de zaakvoerders, inhoudende een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het maatschappelijk voorwerpen en waarbij een samenvattende staat
gevoegd is over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 30 september
2019, stelt de vergadering stelt vast dat er noch op het verslag, noch op de staat enige opmerking
wordt gemaakt door de vennoten. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
De vergadering besluit de voorgestelde doelswijziging goed te keuren en besluit bijgevolg om de
tekst van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap, vervat in artikel drie (3) van de
statuten te vervangen door de onder punt vier (4) van de agenda voorziene tekst, zodat de integrale
tekst van het voorwerp thans luidt als volgt:
I. De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zo in eigen naam en voor eigen
rekening dan wel in naam en voor rekening van derden of nog in samenwerking met derden, alle
verrichtingen die, algemeen genomen, op één of andere wijze verband houden met:
- De uitbating van een indoorkarting.
- Het uitbaten en deelname in de uitbating van alle karting-centra, motorsportevenementen en
sportevenementen, zowel in- als outdoor en al wat hiermee verband houdt in de ruimste zin van het
woord.
- Het organiseren en bevorderen van alle karting-activiteiten.
- Autowedstrijden inrichten, rijden en promoten; reclame verspreiden ten voordele van de autosport
- De aan-en verkoop , het huren en verhuren zowel aan bedrijven als aan particulieren van karts en
kartonderdelen, accessoires en bijhorende producten.
- Het ter beschikking stellen van alle diensten en know-how in verband met karting-events en karts in
het algemeen.
Kortom alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met karting en/of motorsport.
- Het uitoefenen van horeca-activiteiten zoals café, dancing, taverne, hotel, restaurant, frituur en al
wat hiermee verband houdt in de ruimste zin van het woord.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
Luik B
Zij mag eveneens alle fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende
rechten verwerven en te gelde maken en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer
van alle vennootschappen.
II. Voor eigen rekening:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot
immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van de verbintenissen,
door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en
onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Ill. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurder(s) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, of op welke andere
wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg voor
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Het bestuursorgaan is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
4) Omzetting in Besloten Vennootschap:
De vergadering besluit de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek vennootschappen en verenigingen. Gelet op deze beslissing, besluit de vergadering dat de
vennootschap voortaan een Besloten Vennootschap is.
5) Schrapping onbeschikbare eigenvermogensrekening:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal
(en de eventuele wettelijke reserve) van de vennootschap van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal
omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
Luik B
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap;
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De vergadering besluit bijgevolg dat artikel vijf (5) van de statuten wordt opgeheven.
6) Afschaffing huidige tekst der statuten en vaststelling nieuwe tekst:
De vergadering besluit de huidige tekst der statuten integraal af te schaffen.
Gelet op hierboven genomen besluiten, stelt de vergadering de volledig nieuwe tekst van de statuten
vast, dewelke ondermeer luidt als volgt:
-Rechtsvorm en naam: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap onder de
naam "KARTOON".
3) Zetel, website en mailadres:
*zetel gevestigd in het Vlaams gewest te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Gaston Fabrélaan 63.
*website: geen.
*e-mailadres: geen.
-Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Voorwerp:
De integrale tekst van het voorwerp luidt als voormeld.
-Vermogen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven, zonder
vermelding van nominale waarde.
-Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. De bestuurder wordt benoemd door de algemene
vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, tenzij de algemene vergadering bij benoeming van bestuurders hun bevoegdheid anders
bepaalt.
-Jaarvergadering: Ieder jaar wordt deze gehouden op dertig (30) juni om veertien (14.00) uur. Indien
dit een wettelijke feestdag is, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur.
-Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
-Verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
-Verdeling van vereffeningsaldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
-Bevestinging overgangsbepalingen: Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december
2020 en de eerste jaarvergadering zal worden gehouden op 30 juni 2021.
7) Ontslag zaakvoerders en benoeming bestuurder:
De vergadering verleent met ingang vanaf 2 december 2019 ontslag als zaakvoerder van de
vennootschap aan volgende personen:
-de heer Pierre CHAUFFOUR, wonende te 2020 Antwerpen, Olmenlaan 1.
-mevrouw Katrien VALCKE, 2020 Antwerpen, Olmenlaan 1.
De vergadering besluit vervolgens het aantal bestuurders op heden vast te stellen op EEN en zij
benoemd met onmiddellijke ingang tot bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur
de heer Pierre CHAUFFOUR, voornoemd. Zijn mandaat wordt, behoudens andersluidende
beslissing, niet bezoldigd.
8) Machten:
Om deze wijziging te kunnen publiceren wordt hierbij mandaat verleend aan mevrouw Gerda VAN
Luik B
HOEYDONCK, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Te Couwelaarlei 98-100, om met recht van
indeplaatsstelling, als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de
diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket en de administratie
van de B.T.W. om aldaar alle nodige formaliteiten te vervullen van deze, vroegere en latere
wijzigingen, inschrijvingen en schrapping van de vennootschap.
Voor ontledend uitreksel
afgeleverd voor registratie
Luc Mortelmans
notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte der akte dd. 2 december 2019
-gecoördineerde versie van de statuten
-verslag van de zaakvoerders
-staat van actief en passief