Ondernemingsnummer :
0818545089
Benaming :
(voluit) :
DELORGE BORGLOON
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Industrieweg 28
3840 Borgloon
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
 
De buitengewone algemene vergadering van
de bvba “DELORGE BORGLOON”
gevestigd te 3840 Borgloon, Industrieweg Tivoli 28
KBO BTW BE 0818.545.089
RPR Antwerpen, afdeling Tongeren
 
--- Het jaar tweeduizend achttien.
--- Op drie september.
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BVBA Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
--- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid "DELORGE BORGLOON", gevestigd te 3840 Borgloon, Industrieweg Tivoli 28,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, Afdeling Tongeren onder het nummer BTW
BE 0818.545.089;
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Odeurs Philip te Sint-Truiden op tien
september tweeduizend negen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
vierentwintig september tweeduizend negen onder nummer 9134705,
waarvan de statuten tot werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris
Philip Odeurs, op 6 november 2009, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22
januari 2010 onder nummer 10011917.
    •  I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de heer Peter GUELINCKX, hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.
--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Vennoten
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren houder te zijn van
het na hun naam vermeld aantal aandelen:
(…)
TOTAAL AANWEZIG EN/OF VERTEGENWOORDIGD: duizend (1000) aandelen, hetzij de totaliteit
van de bestaande aandelen.
Zaakvoerder
De zaakvoerders van de vennootschap zijn:
    1.  De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HOLDING GROEP DELORGE",
met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Limburg onder het nummer BTW BE 0895.260.015.
Luik B
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
De heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit, geboren te Bilzen op drie april negentienhonderd
éénentachtig, rijksregisternummer (…), echtgenoot van mevrouw CLAEYS Margaretha Heidi M,
wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortseweg 162.
(hiertoe benoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 19 juni 2012,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 augustus daarna onder nummer
12135877)
Hier aanwezig, en die verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de
oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.
Hij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hem krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269
van het Wetboek van vennootschappen.
    1.  De Naamloze Vennootschap "AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST", met zetel te 3540 Herk-
de-Stad, Stevoortweg 162, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Hasselt onder het nummer BTW BE 0681.419.060,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Tom LAMBERT, geboren te Brugge
op 31 augustus 1972, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Lusthofstraat 35,, rijksregisternummer (…)
(Benoemingsbesluit bijzondere algemene vergadering van 3 april 2018, bekendgemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 juni daarna onder nummer 18089556)
Hierbij niet aanwezig, maar die bij schrijven van 28 augustus 2018 verklaard heeft kennis te hebben
genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda
en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van
vennootschappen.
Dit document werd door de voorzitter aan de instrumenterende notaris overhandigd en zal in het
dossier bewaard blijven
Dezelfde persoon heeft in voormelde documenten tevens afstand gedaan van de toezending van de
stukken die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld
worden overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.
Commissaris
Er werd als commissaris benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van 31 juli 2018, neer
te leggen ter publicatie in het Belgisch Staatsblad:
    1.  Bedrijfsrevisoren Hasselt bv bvba (RPR Hasselt 0818.373.063), Kuringersteenweg 172 3500
Hasselt, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Els Loenders, en dit voor een termijn van 3
boekjaren (2018, 2019, 2020).
Deze commissaris, vertegenwoordigd door mevrouw Els LOENDERS, is hier niet aanwezig doch
heeft bij document daterende van 27 augustus 2018 verklaard kennis te hebben genomen van de
agenda van onderhavige algemene vergadering en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten
van bijeenroeping zoals voorzien in de artikelen 268 en 269 van het Wetboek van vennootschappen.
Voormeld verzakingsdocument zal in het dossier bewaard blijven
--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
    1.  Wijziging van het boekjaar en wijziging van artikel 12. van de statuten;
    2.  Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene
vergadering;
    3.  Bevestiging van de beslissing van de algemene vergadering van 31 juli 2018 tot
ontslag/benoeming commissaris
    4.  Volmacht voor coördinatie van de statuten;
    5.  Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.
    1.  Vaststellingen
    1.  De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen
andere maatschappelijke effecten bestaan.
    2.  De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en
de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda
Luik B
staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
    3.  De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden
van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die
geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
    4.  De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
    5.  De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd
voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde
punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit
van stemmen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist eenparig om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op
één oktober en af te sluiten op dertig september van het volgende jaar.
De vergadering beslist eenparig om de eerste paragraaf van van artikel 12 van de statuten integraal
te vervangen door volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.”
 
TWEEDE BESLUIT
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 01 januari 2018 te verkorten tot en af te sluiten op 30 september 2018.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand maart (of de eerstvolgende
werkdag indien die dag een feestdag is) om 12.30 uur.
De vergadering beslist om de derde paragraaf van artikel 10 van de statuten aan te passen als volgt:
“De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de laatste maandag van de maand maart (of
de eerstvolgende werkdag indien die dag een feestdag is) om 12.30 uur op de maatschappelijk zetel
van Automotive & Mobility Invest nv (RPR 0681.419.060), zolang de vennootschap rechtstreeks of
onrechtstreeks onder controle blijft staan van laatstgenoemde holdingvennootschap, bij gebreke
waaraan de jaarvergadering plaatsvindt op de maatschappelijk zetel van de vennootschap“
 
DERDE BESLUIT
De vergadering bevestigt de beslissing van de algemene vergadering gehouden op 31 juli 2018
waarin het ontslag werd aanvaard van de hierna vermelde commissaris:
BVBA BECKERS, LOENDERS en Co met maatschappelijke zetel te 3510 Hasselt, Diestersteenweg
146, ondernemingsnummer 0434.898.843 RPR Antwerpen Afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door
mevrouw Els LOENDERS
De vergadering bevestigt tevens de voormelde beslissing van de algemene vergadering gehouden
op 31 juli 2018 waarin als nieuwe commissaris vanaf 31 juli 2018 werd aangesteld:
Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt bv bvba (RPR Hasselt 0818.373.063), Kuringersteenweg 172
3500 Hasselt, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Els Loenders, en dit voor een termijn van 3
boekjaren (2018, 2019, 2020). Het mandaat loopt dus tot de jaarvergadering van 2021 over het
boekjaar 30/09/2020.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering machtigt de zaakvoerders van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te
voeren, met name alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel
Luik B
De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze wijziging in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.
 
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om 13.00 uur geheven.
--- TAKS OP GESCHRIFT
Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.
--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hun identiteitskaart.
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.
--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud
van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten
erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.
(Volgen de handtekeningen)