Ondernemingsnr : 0895628912
Naam
(voluit) : CG HORSE PRODUCTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hekstraat(OVH) 34
 : 3350 Linter
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap "CG HORSE PRODUCTS", met zetel te 3350 Linter, Hekstraat 34, BTW
BE0895.628.912, rechtspersonenregister Leuven, ondernemingsnummer 0895.628.912, gesloten
voor Notaris Nicolas INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 15 december 2023, blijkt dat
volgende beslissingen na beraadslaging unaniem werden genomen :
Eerste besluit  - Aanpassing statuten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – Statutaire Eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend vijfhonderdenelf euro (€ 6.511,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit – Zetel buiten de statuten
De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding
uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 3350
Linter, Hekstraat 34. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten, thans wel het Vlaams Gewest.
Vierde besluit – Aanneming volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt: (waarvan een uittreksel hierbij wordt
gepubliceerd).
Vijfde besluit – Hernieuwing benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- mevrouw GHANIMA Colette Georgette Celine, wonende te 3350 Linter, Hekstraat 34, hier
aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Zesde besluit – Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
“UITTREKSEL STATUTEN”
RECHTSVORM - BENAMING – DUURTIJD
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap en draagt de naam “CG
HORSE PRODUCTS” met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, voor eigen rekening als
voor rekening van derden en dit zowel in België als in het buitenland:
- beheer, de exploitatie en de commercialisatie, de huur en verhuur van onroerende goederen voor
eigen rekening of voor rekening van derden;
- de exploitatie van visvijvers, paardenrenbanen en manèges;
- Activiteiten van paardensportclubs;
- Vervaardiging van veevoeders;
- Vervaardiging van voeders voor huisdieren;
- Groothandel in veevoeders;
- Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders, algemeen assortiment;
- De groothandel in granen, zaden en diervoeders;
- Vervaardiging van bereide veevoeders, inclusief toevoegingen;
- Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen;
- De vervaardiging van veterinaire bereidingen;
- Vervaardiging van voeders voor huisdieren;
- Diensten in verband met de verzorging van huisdieren, m.u.v. veterinaire diensten;
- Fokken van paarden en andere huisdieren;
- Schutstallingen, pensions en andere asielen voor dieren;
- de kleinhandel in huisdieren en benodigdheden daarvoor;
- het vervoer van personen met door dieren getrokken voertuigen;
- Africhten van huisdieren;
- Pensions voor huisdieren;
- Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in
gespecialiseerde winkels;
- de activiteiten i.v.m. sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden, duiven,enz.);
- de kleinhandel in geneeskrachtige kruiden;
- de activiteiten i.v.m. sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden, duiven,enz.);
- Dienstencentrum inzake administratieve, financiële, commerciële sociale, personeels- en andere
aangelegenheden;
- alle roerende materialen en benodigdheden verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, overdragen
of ruilen;
- Het verlenen van diensten op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie en
informatica;
- raadgevend bureau inzake financiële, handels en sociale aangelegenheden;
- studie en maken van publiciteit, reclame, marketing, algemene communicatie- en
marktonderzoek;
- het beheer van roerend vermogen door koop, verkoop, huur, verhuur en andere
rechtshandelingen zowel voor zichzelf als voor derden;
- uitbating van cafés, tavernes, restaurants, hotels en logementhuizen;
- restaurant gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotisch eethuizen
enz.;
- verhuring van zalen, ondermeer voor culturele- en sportactiviteiten;
- verhuur van kamers al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden,
kortstondig verblijf op hoeve enz.;
- de exploitatie van accommodatie voor kortstondig verblijf;
- vakantiecentra met of zonder restauratie en sportinfrastructuur ten behoeve van de toeristen;
- het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches. Recepties enz.;
- catering;
groot- en kleinhandel en verhuring van huishoudartikelen, tafellinnen en toebehoren;
- organiseren van manifestaties en culturele aktiviteiten;
- bereide schotels om mee te nemen;
- geven en organiseren van cursussen;
- beheer, de exploitatie en de commercialisatie, de huur en verhuur van onroerende goederen voor
eigen rekening of voor rekening van derden;
- verhuur van gemeubelde appartementen en huizen;
- verlenen van advies en bijstand bij de uitvoering van dergelijke projecten.
Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te
bevorderen.
Deze omschrijving omvat bovendien alles wat in de sector waarin de onderneming
actief is, momenteel gebruikelijk is en wat in de toekomst gebruikelijk zal worden.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
Voor de rechtstreekse en onrechtstreekse verwezenlijking of bevordering van haar
voorwerp mag de vennootschap onder meer
a) bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, een
belang of deelneming verwerven in bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen of verenigingen, zonder onderscheid, in België en in het buitenland,
b) deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de bedrijfsleiding, de controle of de
vereffening van deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen,
c) zich ten gunste van derden of van de vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarin zij
een belang heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent, vertegenwoordiger of
lasthebber, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken,
d) alle hoegenaamde roerende of onroerende handelingen verrichten, die verband
houden met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvierentwintig (124) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
Benoeming - Ontslag
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, wordt het mandaat van de
bestuurders ten kosteloze titel uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan het
bestuursorgaan van de vennootschap conform art. 5:70 §4 van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen.       
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet
voorgeschreven uittreksel van hun benoeming- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Gemachtigd de vennootschap te besturen
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één niet statutaire
bestuurder, te weten :
- GHANIMA Colette Georgette Celine, wonende te 3350 Linter, Hekstraat 34.
JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste maandag van de maand december om 20.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING
Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves.  De winst wordt verdeeld, alsook het na
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Hiermee samen neergelegd :
-uitgifte van het proces-verbaal.
Nicolas INDEKEU
Notaris te Zoutleeuw.