N° d'entreprise : 0403170701
Nom
(en entier) : ELECTRABEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 36
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 24 mars 2023 que le conseil a pris les
décisions suivantes :
…/…
I. Extrait du règlement du conseil d’administration relatif aux pouvoirs délégués et mandats du 24
mars 2023
Pouvoirs de gestion journalière
Outre la délégation de la gestion journalière à l’administrateur délégué (CEO) et à ENGIE
Management Company Belgium SC, le Conseil d’administration a délégué, avec faculté de
subdélégation, la gestion journalière de la société (en ce compris la représentation de la société en
ce qui concerne cette gestion journalière) aux personnes suivantes :
Patrick van der BEKEN, Olivier BLOEYAERT, Vincent VERBEKE, Wim Broos, Gilian Deblauwe,
Christophe demaerel, Stefaan Deroo, Tim dE cauwer, Patrick GAUSSENT, Michaël GILLIS, Charles
HERTOGHE, Griet Heyvaert, Marc Lallemand, Cedric OSTERRIETH, Annick ROSSEY, Anne-
Bérangère SUDRAUD, Jan Sterck, Els Thoelen, Nicolas VAN DEN ABEELE, Mireille Van Staeyen.
Toutes ces personnes agiront deux à deux.
Sauf cas exceptionnels, elles agissent dans le cadre du département, BU, division, région auxquels
elles ressortissent.
II. Extrait du règlement de l’administrateur délégué (sub) déléguant certains pouvoirs du 24 mars
2023
Legal Recovery
La correspondance ainsi que les documents relatifs à la gestion des créances dans le cadre de
procédure de recouvrement à l’égard de clients, procédures de saisie, procédures d'insolvabilité, en
ce compris les faillites, les réorganisations judiciaires, les liquidations et les règlements collectifs de
dettes sont signés par :
a) jusque 2.500.000 EUR
1ère signature
Maarten DEBAENE
Kassandra NAESSENS
Cédric PEETERS
Valérie VANDERSLAGHMOLEN
Xavier THIRY
Jochen VANDEMAELE
2ème signature
Vincent AGNEESSENS
Bruno CORTIER
Jan DE SMET
Bruno DETAVERNIER
Annick ROSSEY
Marieke PIETERS
Tim DE CAUWER
b) jusque 250.000 EUR
1ère signature
Liesbeth CAVELIERS
Wouter DE SAEDELEER
Sarah VAN MEERHAEGHE
Valérie NEUFKENS
Femke HALLAERT
2ème signature
Maarten DEBAENE
Kassandra NAESSENS
Cédric PEETERS
Valérie VANDERSLAGHMOLEN
Xavier THIRY
Jochen VANDEMAELE
 
 
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 avril 2023 que l’assemblée a pris les
décisions suivantes :
…/…
III. Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 avril 2023
Nominations statutaires
Administrateurs :
Le Président informe l'assemblée que les mandats d’administrateur de MM. Sébastien ARBOLA,
Pierre-François RIOLACCI et Patrick van der BEKEN et de la SRL Nisocafran (RPR 0707.985.182)
représentée par M. Etienne DENOËL prennent fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire.
L’assemblée, à l’unanimité, décide de renouveler les mandats d’administrateur de MM. Sébastien
ARBOLA, Pierre-François RIOLACCI, Patrick van der BEKEN et de la SRL Nisocafran représentée
par M. Etienne DENOËL, pour une durée de quatre ans, venant donc à échéance à l’issue de l’
assemblée générale ordinaire de 2027.
Les mandats de MM. Sébastien ARBOLA, Pierre-François RIOLACCI et Patrick van der BEKEN
seront exercés à titre gratuit.
Commissaire :
Le Président signale que le mandat du Commissaire arrive à échéance à l’issue de la présente
assemblée.
Le Conseil d’administration a proposé le renouvellement de mandat de Deloitte SRL Réviseurs d’
entreprises, représentée par Madame Corine MAGNIN, réviseur d’entreprise et ce pour une durée de
trois ans, c’est-à-dire jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2026 (contrôles des exercices 2023
à 2025).
L'assemblée approuve à l'unanimité des voix la nomination, en qualité de commissaire, de Deloitte
SRL Réviseurs d’entreprises, représentée par Madame Corine MAGNIN, réviseur d’entreprise.
…/…
Pour extrait conforme.
(Signé)
Samuel WYNANT
Notaire