Ondernemingsnr : 0759792783
Naam
(voluit) : ION Real Estate Services
(verkort) : ION RES
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vredestraat 53
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden op 30 december 2023 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ION REAL ESTATE SERVICES",
afgekort “ION RES”, met zetel gevestigd te 8790 Waregem, Vredestraat 53; BTW-
/ondernemingsnummer BE0759.792.783, RPR Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen
werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire
beperkingen van het stemrecht:
Eerste beslissing
De vergadering beslist het kapitaal met EEN MILJOEN
NEGENHONDERDNEGENENNEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERDTACHTIG EURO (€
1.999.980,00) te verhogen om het te brengen van EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO
(€ 61.500,00) op TWEE MILJOEN EENENZESTIGDUIZEND VIERHONDERDTACHTIG EURO (€
2.061.480,00), door creatie van tweeëndertigduizend vijfhonderdtwintig (32.520) nieuwe aandelen
zonder aandui-ding van nominale waarde, doch elk één drieëndertigduizendvijfhonderdtwintigste
(1/33520ste) van het kapitaal vertegenwoordi-gend, die dezelfde rechten en voordelen zullen
genieten als de bestaande aandelen en in de winsten zullen delen vanaf heden.
Deze kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt in toepassing van artikel 7:197 §2 3° van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, meer bepaald door de omzetting van een schuld,
zijnde een aandeelhouderslening ten belope van EEN MILJOEN
NEGENHONDERDNEGENENNEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERDTACHTIG EURO (€
1.999.980,00).
De vergadering neemt kennis van artikel 7:197 §2 3° van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en van de wettelijke vrijstelling van de opmaak van enerzijds een verslag van het
bestuursorgaan en anderzijds een verslag van de commissaris, of als er geen commissaris is, een
bedrijfsrevisor. Zij erkent door instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 7:197 §3 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de verplichting van het bestuursorgaan om
binnen één maand na dezer een verklaring neer te leggen en bekendmaking ex de artikel 2:8 en 2:14
4° waarin de volgende inlichtingen worden vermeld:
1° een beschrijving van de desbetreffende inbreng in natura;
2° de naam van de inbrenger;
3° de waarde van deze inbreng, de herkomst van deze waardering, en in voorkomend geval, de
waarderingsmethode;
4° de nominale waarde van de aandelen of, bij gebrek aan een nominale waarde, het aantal
aandelen die tegen elke inbreng in natura zijn uitgegeven;
5° een attest dat bepaalt of de verkregen waarde ten minste met het aantal en de nominale waarde
of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde en, in voorkomend geval, met de
uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen overeenkomt;
6° een attest dat er zich geen nieuwe bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan ten opzichte
van de oorspronkelijke waardering die deze kunnen beïnvloeden.
De vergadering verklaart dat de waarde wordt bepaald en is afgeleid uit de jaarrekening van het
voorgaande boekjaar, hetwelk door de commissaris werd gecontroleerd en dat het verslag van die
persoon een verklaring zonder voorbehoud bevat.
De vergadering verklaart dat het bestuursorgaan geen initiatief tot herwaardering heeft genomen
daar er geen nieuwe bijzondere omstandigheden hebben geleid tot een aanzienlijke wijziging van de
waarde van het ingebracht goed op datum van heden.
De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren ten individuele titel geen
waardering ex artikel 7:197 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te eisen,
zoals vooropgesteld door artikel 7:197 §2, derde en vierde lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De vergadering verzoekt instrumenterende notaris daar akte van
te willen nemen.
Voor zoveel als nodig verklaart de vergadering dat de statuten geen voorkeurrecht vooropstellen in
geval van een kapitaalverhoging in natura.
Tweede beslissing
De vergadering beslist, onder voorbehoud van de verwe-zenlijking van de kapitaalverhoging, de tekst
van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN EENENZESTIGDUIZEND VIERHONDERDTACHTIG EURO
(€ 2.061.480,00), vertegenwoordigd door drieëndertigduizend vijfhonderdtwintig (33.520) aandelen
op naam, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van
drieëndertigduizendvijfhonderdtwintigste (1/33520ste) van het kapitaal.”
Derde beslissing
Instrumenterende notaris wijst de vergadering op artikel 7:183 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen dat vooropstelt dat op ieder aandeel dat geheel of ten dele overeenstemt met inbreng
in natura een vierde moet worden gestort en dat de overeenstemmende aandelen binnen een termijn
van vijf (5) jaar na het besluit tot kapitaalverhoging moeten volgestort zijn.
En terstond wordt voor op de kapitaalverhoging volledig ingeschreven door de inschrijver, zijnde de
enige aandeelhouder de besloten vennootschap "ION HOLDING", voornoemd, alhier
vertegenwoordigd als voormeld, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en van de
financiële toestand van de vennootschap en dat het voorgaande haar werd voor-gelezen en
toegelicht.
De vergadering erkent en bevestigt deze inschrijving en verzoekt instrumenterende notaris om daar
akte van te willen nemen.
De inschrijver verklaart en alle leden van de vergadering erkennen en bevestigen dat zij inschrijft
voor voormeld bedrag door de inbreng in natura van de lopende aandeelhouderslening ten bedrage
van EEN MILJOEN NEGENHONDERDNEGENENNEGENTIGDUIZEND
NEGENHONDERDTACHTIG EURO (€ 1.999.980,00), ingebracht voor dezelfde waarde.
Als vergoeding voor voormelde inbreng waarvan partijen, aanwezig als voormeld, verklaren volledig
op de hoogte te zijn, worden aan de inbrenger tweeëndertigduizend vijfhonderdtwintig (32.520)
volledig volgestorte aandelen toegekend, alle op naam, zonder aanduiding van nominale waarde en
volledig gelijk aan de bestaande aandelen.
Voormelde inbreng in natura geschiedt onder de volgende algemene voorwaarden die worden
aanvaard:
1. De schuldvordering wordt ingebracht onder vrijwaring als naar recht, voor vrij, zuiver en onbelast
van alle pandrechtelijke inschrijvingen en alle hoegenaamde beletsels;
2. De schuldvordering wordt ingebracht in zijn huidige staat, zonder enig recht voor de vennootschap
op enige vergoeding of teruggave op de alhier vermelde inbrengvergoeding of voor gebreken, en
zonder waarborg inzake de solvabiliteit van de schuldenaar;
3. De vennootschap bekomt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte schuldvordering te
rekenen vanaf heden en zal er ook vanaf heden alle hoegenaamde lasten, taksen en belastingen van
moeten dragen.
Vierde beslissing
De vergadering stelt vast en verzoekt instrumenterende notaris er akte van te willen nemen dat op de
kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven, dat volledig werd volgestort en dat het kapitaal werd
verhoogd tot TWEE MILJOEN EENENZESTIGDUIZEND VIERHONDERDTACHTIG EURO (€
2.061.480,00), vertegenwoordigd door drieëndertigduizend vijfhonderdtwintig (33.520) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde, met een fractie-waarde van één
drieëndertigduizendvijfhonderdtwintigste (1/33520ste) van het kapitaal.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat de wijziging van artikel 5 van de statuten definitief wordt.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren, in het bijzonder in toepassing van artikel 7:197 §3 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, en er voor te zorgen dat het aandelenregister wordt bijgewerkt
en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan samen met voormelde verklaring in toepassing van artikel 7:197 §3 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst van de statuten