Ondernemingsnr : 0466 909 993
Naam
(voluit) : D'leteren Automotive SA/NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Maliestraat 50, 1050 Elsene	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Intrekking bijzondere volmacht
A. Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 17 december 2024 blijkt het volgende:
[ ... ]
1 Ontslag van bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis het vrijwillig gegeven ontslag als bestuurder van de Vennootschap
van de Société Anonyme de Participation et de Gestion NV (O.N. 0420.201.921) met als vaste
vertegenwoordiger de heer Denis Pettiaux met ingang van 17 december 2024.
[ ... ]
Ingevolge haar voorgaand besluit, stelt de enige aandeelhouder vast dat de raad van bestuur van de
Vennootschap voortaan als volgt is samengesteld:
- De heer Nicolas D'leteren;
- De heer Francis Deprez;
- De heer Denis Gorteman;
- Mevrouw Charlotte Boucquéau;
- De heer Edouard Janssen.
2 Bijzondere volmacht
De enige aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan mevrouw Aurélie Cautaerts, mevrouw Karlien
Delesie, mevrouw Aurélie Van Oost, de heer Sebastien Denoixeux, mevrouw Romane Vanden Dael, mevrouw
Julie Vandenweghe, mevrouw Annick Delmaire en de heer Timon Sohier elk van hen individueel handelend en
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de registratie en publicatie van deze
beslissingen met inbegrip van het ondertekenen en het neerleggen van formulieren I en Il met het oog op de
publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen om haar
te vertegenwoordigen, voor griffies van ondernemingsrechtbanken, bij de ondernemingsloketten, bij de
uitvoering van de nodige formaliteiten en akten die vereist zijn voor de neerlegging van de
vennootschapsdocumenten waarvan de publicatie door de wet wordt vereist (met inbegrip van het opvragen
van de nodige machtigingen, het maken en ondertekenen van akten of documenten, het ontvangen of betalen
van bedragen, het afleggen van een verklaring en in het algemeen het afleggen van de nodige
ratificeringsbeloften).
[ ... ]
B. Uit de unanieme schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 23 december 2024 blijkt het volgende:
* 1. De raad van bestuur beslist de bijzondere volmacht, toegekend aan mevrouw Mercedes Smeets bij
beslissing van de raad van bestuur d.d. 18 maart 2021 en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad	:
onder nummer 21044061, in te trekken met ingang van 31 december 2024.
2. De raad van bestuur beslist om volmacht te geven aan mevrouw Aurélie Cautaerts, mevrouw Karlien
Delesie, mevrouw Aurélie Van Oost, de heer Sebastien Denoiseux, mevrouw Romane Vanden Dael, mevrouw
Julie Vandenweghe, mevrouw Annick Delmaire en de heer Timon Sohier elk van hen individueel handelend en
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de registratie en publicatie van deze
beslissingen met inbegrip van het ondertekenen en het neerleggen van formulieren I en II met het oog op de
publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen om haar
te vertegenwoordigen, voor griffies van ondernemingsrechtbanken, bij de ondernemingsloketten, bij de
uitvoering van de nodige formaliteiten en akten die vereist zijn voor de neerlegging van de
vennootschapsdocumenten waarvan de publicatie door de wet wordt vereist (met inbegrip van het opvragen
van de nodige machtigingen, het maken en ondertekenen van akten of documenten, het ontvangen of betalen
van bedragen, het afleggen van een verklaring en in het algemeen het afleggen van de nodige
ratificeringsbeloften).
[ ... ]
Voor ontledende uittreksels
Aurélie Van Oost
Bijzonder gevolmachtigde