Ondernemingsnr : 0475646131
Naam
(voluit) : AMAMELIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Hoogboomsteenweg 231
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Erik Celis, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 9 juli 2019, blijkt het volgende:
1.1. Wijziging naam
De naam van de Vennootschap luidt voortaan “AMELINCKX VASTGOED”.
1.2. Verplaatsing maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel wordt met ingang op de datum van de akte overgebracht naar 2060
Antwerpen, IJzerlaan 9.
2. VRIJWILLIGE OPT-IN
De vennootschap werd vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze
statutenwijziging omgezet in een naamloze vennootschap met een enige bestuurder in toepassing
van artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen zodat de bepalingen van het
(nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn vanaf voormelde
bekendmaking (vrijwillige opt-in).
In het kader van deze omzetting naar een naamloze vennootschap, werden ook volgende besluiten
genomen:
2.1. De voorzitter heeft vastgesteld dat in de statuten van de Vennootschap als statutaire
zaakvoerders nog de heer PAEPS Petrus en mevrouw CAERS Magdalena worden vermeld, doch
dat beiden reeds voorheen ontslag hebben genomen. Bij akte verleden voor notaris Frederik
Jorissen te Antwerpen op 23 mei 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op
11 juni daarna onder nummer 12103318, werd immers vastgesteld dat mevrouw CAERS Magdalena,
voornoemd, als de enige statutaire zaakvoerder-beherende vennoot werd aangesteld, vermits de
heer PAEPS Petrus, voornoemd, reeds overleden was op 25 december 2010. Vervolgens heeft
mevrouw CAERS Magdalena, voornoemd, haar ontslag als statutair zaakvoerder aangeboden aan
de algemene vergadering op 1 juli 2016.
Ingevolge het voormelde ontslag van mevrouw CAERS Magdalena, voornoemd, werden
overeenkomstig de statuten van de Vennootschap de volgende personen van rechtswege benoemd
tot statutair zaakvoerder:
- mevrouw PAEPS Anna Maria Cyrilla Norberta, geboren te Antwerpen (Merksem) op 16 november
1954, wonende te 2950 Kapellen, Hoogboomsteenweg 229;
- de heer PAEPS Jan Maria Paula Florent, geboren te Antwerpen (Merksem) op 27 februari 1957,
wonende te 8400 Oostende, Troonstraat 143 bus 105; en
- mevrouw PAEPS Reinhilde Maria Luc Paulina, geboren te Antwerpen (Merksem) op 6 april 1959,
wonende te 1367 Ramillies, Rue de la Gare d’Hédenge 24.
Luik B
De bepalingen van de statuten van de Vennootschap voorzien dat indien bovenvermelde personen
zouden wegvallen, dat dan de hierna vermelde personen hen van rechtswege zouden opvolgen:
- voor mevrouw PAEPS Anna, voornoemd: mevrouw VAN LOO Lieselotte;
- voor de heer PAEPS Jan, voornoemd: de heer GOETHALS Alain; en
- voor mevrouw PAEPS Reinhilde, voornoemd: de heer GAZENBEEK Anton.
Bij akte verleden voor notaris Tristan Sebrechts te Schoten op 26 december 2017, bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 2 februari 2018 onder nummer 18024447, heeft de
algemene vergadering kennis genomen van het ontslag van mevrouw PAEPS Reinhilde, voornoemd,
als statutair zaakvoerder en van de weigering van haar statutair zaakvoerder-opvolger, te weten de
heer GAZENBEEK Anton, voornoemd, om als zaakvoerder in functie te treden.
Op de datum van de akte waren dus enkel mevrouw PAEPS Anna en de heer PAEPS Jan, beiden
voornoemd, in functie als statutair zaakvoerder. Zij hebben hun ontslag aangeboden op 17 mei laatst
respectievelijk 21 mei laatst en de vergadering heeft dit aanvaard.
De statutaire zaakvoerder-opvolgers mevrouw VAN LOO Lieselotte en de heer GOETHALS Alain,
beiden voornoemd, worden aldus geacht nooit in functie te zijn getreden.
2.2. Aanpassing rechtsvorm.
2.3. Louter terminologische aanpassing wat betreft het bestaande “doel” van de Vennootschap dat
voortaan haar “voorwerp” wordt en voor zoveel als nodig bevestiging dat de Vennootschap geen
ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
2.4. De regeling inzake dagelijks bestuur werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 14: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
2.5. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als
volgt:
“Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die optreden als bepaald
bij hun benoeming.
De enige bestuurder en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur mogen bijzondere volmachten
verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze
bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de
verantwoordelijkheid van de enige bestuurder respectievelijk de gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur in geval van overdreven volmacht.”
2.6. De regeling inzake recht op deelname aan de vergaderingen werd gewijzigd, zodat deze
voortaan luidt als volgt:
“Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.”
2.7. De regeling inzake winstverdeling, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 27: Winstverdeling
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
2.8. De bestaande statutaire machtiging van de zaakvoerder tot uitkering van interimdividenden werd
aangepast, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 28: Interimdividenden
De bestuurder is bevoegd om interimdividen-den uit te keren overeenkomstig de bepalingen van
artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.”
2.9. De regeling inzake verdeling liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 30: Verdeling - Liquidatiesaldo
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
Luik B
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
3. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
vanaf voormelde bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze statutenwijziging
door volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap overeenkomstig de bepalingen van
het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst
van de statuten van de Vennootschap zal gelden (vanaf voormelde bekendmaking).
4. BENOEMING NIEUWE BESTUURDER
Het aantal bestuurders werd vastgesteld op een (1) en tot deze functie is benoemd voor onbepaalde
termijn: de heer KOSOLOSKY Christian Maria Rudolf, geboren te Antwerpen op 9 februari 1970,
wonende te 9130 Beveren, Sint-Laurentiusstraat 50 D.
5. MACHTIGINGEN
Er werd aan mevrouw VAN HOEYDONCK Gerda Maria Jules, geboren te Antwerpen op 3 november
1953, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Te Couwelaarlei 98, met recht van indeplaatsstelling,
een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Erik Celis
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)