Nº d'entreprise : BE 0542.825.658
Nom :
(en entier) : GLUE MEDIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
1050 Bruxelles, avenue Louise, 379, boite 22	Adresse complète du siège :
MODIFICATIONS AUX STATUTS SPRL	Objet de l'acte :
Il ressort d'un acte reçu par le notaire Laurence FLAMANT, à Kraainem, le 13 mai 2024, enregistré, que
l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée «GLUE MEDIA», ayant son siège à
(1050) Bruxelles, avenue Louise, 379, boite 22 et ayant le numéro d'entreprise BE 0542.825.658, tenue le même
jour, a pris les décisions suivantes :
Première résolution	1.
L'assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en " AGECO SRL ", et reconnaît avoir
pris connaissance du contenu de l'article 2:3 du Code des sociétés et des associations.
L'assemblée décide de modifier la dénomination telle qu'elle figure dans les nouveaux statuts repris ci-dessous.
2. Deuxième résolution
En application de l'article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide d'adapter les statuts aux
dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à
responsabilité limitée (en abrégé SRL).
3. Troisième résolution
En application de l'article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée constate que le capital effectivement libéré et la
réserve légale de la société, soit soixante mille euros (60.000,00 €), ont été convertis de plein droit en un compte
de capitaux propres statutairement indisponible, et que la partie non encore libérée du capital, soit zéro euros
(0,00 €), a été converti en un compte de capitaux propres "apports non appelés", en application de l'article 39,
§2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant
des dispositions diverses.
L'assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des
statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l'article
39, § 2, troisième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et
portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit
pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du
capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres "apports non
appelés".
4. Quatrième résolution
L'assemblée décide de transférer le siège à (1950) Kraainem, avenue Albert Bechet, 7.
5. Cinquième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts
complètement nouveaux, en néerlandais, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
« ... »
6. Sixième résolution
L'assemblée générale décide de donner la mission à Maître Quentin VANHALEWYN et Maître Laurence
FLAMANT, notaires associés à Kraainem d'établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la
décision précédente, et d'assurer son dépôt au dossier de la société.
7. Septième résolution
L'assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et procède
immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire pour une durée
illimitée :
Mod Doc 19.01
L'administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l'exercice de ce
mandat.
Son mandat est gratuit.
L'assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au gérant
démissionnaire pour l'exécution de son mandat.
8. Huitième résolution
L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à : (1950) Kraainem, avenue Albert Bechet, 7.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Déposés simultanément : expédition de l'acte et les nouveaux statuts.
Maître Laurence FLAMANT, notaire à Kraainem.