N° d'entreprise :
0707946778
Dénomination :
(en entier) :
DE HAAN VAKANTIEHUIZEN
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Boulevard de la Woluwe 46
1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
anonyme "DE HAAN VAKANTIEHUIZEN", ayant son siège à B-1200 Woluwé-Saint-Lambert,
boulevard de la Woluwe, 46, immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles (tribunal
francophone), sous le numéro d’entreprise TVA BE (0) 707.946.778/RPM Bruxelles (constituée aux
termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, le 8 octobre 2018, publié aux Annexes au Moniteur
Belge du 11 novembre suivant, sous le numéro 18331833) dressé par Maître Louis-Philippe
Marcelis, notaire associé de résidence à Bruxelles, le 29 Novembre 2018, dont il résulte que les
décisions suivantes ont été prises :
Titre A.
Augmentation de capital social par souscription en espèces.
L'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de trente-six millions huit
cent mille euros (€ 36.800.000,00-) pour le porter de un million deux cent mille euros (€
1.200.000,00-) à trente-huit millions d’ euros (€ 38.000.000,00-), moyennant la création de trente-six
mille huit cents (36.800) actions nouvelles numérotées de 1.201 à 38.000, dont dix-huit mille quatre
cents (18.400) actions à rattacher à la classe A ; neuf mille deux cents (9.200) actions à rattacher à
la classe B et neuf mille deux cents (9.200) actions à rattacher à la classe C, sans désignation de
valeur nominale, identiques aux actions existantes, avec participation aux résultats de l'exercice en
cours à compter de leur date d'émission, souscrites en espèces au prix de mille euros (€ 1.000,00-)
par action et libérées immédiatement intégralement, par chacun des quatre actionnaires
proportionnellement à sa participation actuelle dans le capital social par dépôt préalable en un
compte spécial ouvert au nom de la présente société auprès de la Banque Belfius, sous le numéro
BE52 0689 1098 3409 le tout détaillé comme suit :
1) la société anonyme HOME INVEST BELGIUM, « Société immobilière réglementée publique de
droit belge » ou « SIRP de droit belge» ou « SIR publique de droit belge », ayant son siège social à
Woluwe-Saint-Lambert (B-1200 Bruxelles), Boulevard de la Woluwe 46, immatriculée au registre
national des personnes morales de Bruxelles (Tribunal francophone) et à la T.V.A. (BE,
assujettissement partiel) sous le numéro 0420.767.885 : à concurrence de dix-huit mille quatre cents
(18.400) actions nouvelles de Classe A, numérotées de 1.201 à 19.600, pour un prix global de
souscription de dix-huit millions quatre cent mille euros (€ 18.400.000,00-) ;
2) la société anonyme dénommée en anglais BELFIUS INSURANCE, en français BELFIUS
ASSURANCES, en néerlandais BELFIUS VERZEKERINGEN et en allemand BELFIUS
VERSICHERUNGEN, en abrégée BELINS, ayant son siège social à B-1210 Saint-Josse-ten-Noode,
Place Charles Rogier, 11, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d’
entreprise 0405.764.064 : à concurrence de neuf mille deux cents (9.200) actions nouvelles de
Classe B, numérotées de 19.601 à 28.800, pour un prix global de souscription de neuf millions deux
cent mille euros (€ 9.200.000,00-) ;
3) la société en commandite par actions TINC, ayant son siège social à B-2018 Anvers, Karel
Oomsstraat, 37, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise
0894.555.972/RPM Anvers : à concurrence de quatre mille six cents (4.600) actions nouvelles de
Classe C, numérotées de 28.801 à 33.400, pour un prix global de souscription de quatre millions six
Volet B
cent mille euros (€ 4.600.000,00-) ;
et ;
4) la société en commandite simple DG INFRA YIELD, ayant son siège social à B-2018 Anvers,
Karel Oomsstraat, 37, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise
0833.921.767/RPM Anvers : à concurrence de quatre mille six cents (4.600) actions nouvelles de
Classe C, numérotées de 33.401 à 38.000, pour un prix global de souscription de quatre millions six
cent mille euros (€ 4.600.000,00-).
Titre B.
Modification des statuts.
Article 4 : remplacement du texte actuel par le texte suivant :
« Le capital social souscrit et libéré est fixé à la somme de trente-huit millions d’euros (€
38.000.000,00-) et est représenté par trente-huit mille (38.000) d’actions nominatives sans
désignation de valeur nominale, conférant les mêmes droits et avantages et représentant chacune
une fraction identique du capital, réparties comme suit :
- Actions A : les dix-neuf mille actions numérotées de 1 à 600 et de 1.201 à 19.600 ;
- Actions B : les neuf mille cinq cents actions numérotées de 601 à 900 et de 19.601 à 28.800 ;
- Actions C : les neuf mille cinq cents actions numérotées de 901 à 1.200 et de 28.801 à 38.000. »
Titre C.
Nomination d’un commissaire.
L’assemblée a décidé de nommer un commissaire, à savoir la société civile ayant emprunté la forme
d’une société coopérative à responsabilité limitée de réviseurs d’entreprises CALLENS, PIRENNE,
THEUNISSEN & C°, ayant son siège social à B-2018 Anvers, Jan Van Rijswijcklaan, 10,
immatriculée au registre des personnes morales, sous le numéro d’entreprises TVA BE
0427.897.088/ RPM Anvers, représentée aux fins de l’exercice de son mandat par Monsieur Philip
CALLENS, réviseur d’entreprises.
Elle décide également que son mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire à tenir en deux mille vingt-deux, qui aura à se prononcer sur les comptes annuels clôturés
au 31 décembre 2021 ; et qu’il sera exercé moyennant une rémunération annuelle de douze mille
euros (€ 12.000,00-) hors taxe sur la valeur ajoutée et indexable.
Titre D.
Pouvoirs d'exécution.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître Louis-Philippe Marcelis, Notaire
Déposée en même temps :
- une expédition (5 procurations et 1 attestation)