Ondernemingsnr : 0662512770
Naam
(voluit) : STIR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudesmidsestraat 27
 : 1700 Dilbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te
Liedekerke, op 20/03/2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
1) Verslag
Met eenparigheid ontslaat de vergadering de Voorzitter ervan het verslag van de bestuurder met
uiteen-zet-ting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het
maatschappelijk voorwerp voor te lezen.
De aandeelhouders erkennen een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal, na "ne varietur" te zijn getekend door de notaris en de leden van
het bureau, op de zetel van de venno-otschap worden bewaard, samen met een uitgifte van dit
proces-verbaal.
 
2) Wijziging van het maatschappelijk voorwerp
De vergadering beslist het maatschappelijk voorwerp te wijzigen zoals volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming van derden:
- Stabiliteitsstudies;
- EPB-studies;
- Energiestudies;
- Bijzondere bouwtechnieken (elektrische studies, sanitair, “HVAC”);
- Veiligheidscoördinatie;
- Design;
- Topografie;
- Expertises;
- Projectontwikkeling;
Administratie, consultancy en management activiteiten, omvattende onder meer:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
Luik B
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricage ruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Zij mag
haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand geven. Zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle vennootschappen van
de groep op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten zal de
vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die, op welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De
vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
3) Omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
4) Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij acht duizend zestig euro (8.060,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalf duizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
Luik B
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering beslist tevens unaniem tot vrijstelling van de volstortingsplicht voor de nog
niet volstorte inbrengen. De algemene vergadering werd in het kader van de vrijstelling van de
volstortingsplicht en de gedeeltelijke opheffing van de onbeschikbaarheid van de eigen
vermogensrekening door ondergetekende notaris voorafgaandelijk deze akte gewezen op de
bepalingen vervat in artikel 5:142 en artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en op de noodzaak voorafgaand over te gaan tot de netto-actieftest en de
liquiditeitstest.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
5) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De vergadering beslist de tekst der statuten te herschrijven.
 
6) Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s)
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur :
- de besloten vennootschap “ BSVB ENGINEERING & CONSULTING ”, voormeld, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer BORREMANS Kristof, voornoemd, die, hier
vertegenwoordigd zoals gezegd, aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd ; de vergoeding wordt vastgesteld buiten de aanwezigheid van de notaris.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.
 
7) Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1700 Dilbeek,
Oudesmidsestraat 27.
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.
 
8) Volmacht
De vergadering machtigt de bestuurder om de hiervoor genomen beslissingen uit te voeren en
ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan “NORGAY ACCOUNTANTS”, met zetel te
1755 Gooik, Edingsesteenweg 97, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om, alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de
algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten
met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstellingen en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering
van deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten