Ondernemingsnr : 0887726677
Naam
(voluit) : PRINTISSIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Frans Walravensstraat 89
 : 1651 Beersel
Onderwerp akte :
BOEKJAAR
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “PRINTISSIMMO”, waarvan de zetel gevestigd is te Beersel (1651 Lot),
Frans Walravensstraat 89; ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR), onder nummer
0887.726.677, opgesteld door Meester Ingmar De Kegel, notaris te Beersel, op 23 december 2022,
neergelegd ter registratie, blijkt dat onder meer de volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering beslist om het huidige boekjaar te verkorten om het te laten eindigen op 26
december 2022.
En het boekjaar voortaan te laten beginnen op 27 december om te eindigen op 26 december van het
erop volgende jaar.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering besluit de jaarvergadering voortaan te houden op zeventien juni van elk jaar.
DERDE BESLUIT: OVERGANGSBEPALING
De vergadering besluit als overgangsbepaling dat het huidige boekjaar, begonnen op 1 januari 2021,
bij wijze van uitzondering zal eindigen op 26 december 2022.
VIERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de tekst van artikelen 17
en 24 integraal te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
17e van de maand juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
en
“Artikel 24. Boekjaar
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 27 december en eindigt op 26 december van het erop
volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
VIJFDE BESLUIT: VOLMACHT AAN DE BESTUURDERS TOT UITVOERING VAN DE BESLUITEN
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande besluiten
uit te voeren.
ZESDE BESLUIT: OPDRACHT COORDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIES
De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders en besluit een bijzondere volmacht te
verlenen aan Boekhoudkantoor ZF Office BV, met zetel te 1600 Sint-Laureins-Berchem,
Molenborrestraat 27, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Luc Floridor, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket
en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte – gecoördineerde statuten.
 
Neergelegd voor registratie enkel met het oog op de neerlegging van de akte op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
Ingmar De Kegel,
Notaris.