Ondernemingsnr : 0477938992
Naam
(voluit) : DS CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Begoniastraat 9
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Jan MYNCKE, notaris te Gent, eerste kanton,
op 20 oktober 2021 en dragende volgende vermelding : "Geregistreerd op het Kantoor
Rechtszekerheid Gent 1 op 27 oktober 2021. Register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 33815,
zeventien bladen, geen verzendingen.", dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap "DS CONSTRUCT”, waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams gewest
met adres te 9810 Nazareth (voorheen Eke), Begoniastraat, 9, ondernemingsnummer BE
0477.938.992 RPR Gent, afdeling Gent, opgericht ingevolge een akte die werd verleden voor
Meester Thierry Van Sinay, notaris te Ninove met standplaats Meerbeke, op 24 juni 2002 en
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 23 juli daarna, onder het nummer
20020723/000102, met unanimiteit van de aanwezige stemmen volgende beslissingen heeft
genomen :
I./ De algemene vergadering verleent, op hun verzoek, ontslag als bestuurders aan Mevrouw Rita
Augusta Maria Theresia Roelandt, geboren te Denderhoutem op 30 oktober 1937, wonende te 9450
Haaltert (voorheen Denderhoutem), Molenstraat, 5, en de Heren Carlos Joseph Romain Irma De
Sadeleer, geboren te Ninove op 26 april 1959, wonende te 9450 Haaltert (voorheen Denderhoutem),
Borrekent, 51, en Joost Marc Leon Van Riet, geboren te Assebroek op 12 januari 1967, wonende te
9840 De Pinte (voorheen Zevergem), Veldstraat, 30. Aan de bestuurders wordt kwijting verleend
voor de door hen vervulde opdracht.
Ingevolge het ontslag van de leden van de raad van bestuur neemt de vergadering eveneens kennis
van het ontslag van de gedelegeerd bestuurder, zijnde de hoger genoemde Heer Carlos De
Sadeleer, en verleent hem eveneens kwijting voor de door hem vervulde opdracht.
De algemene vergadering benoemt de hoger genoemde Mevrouw Marie-Christine De Sadeleer en
herbenoemt de hoger genoemde Heren Carlos De Sadeleer en Joost Van Riet tot bestuurders van
de vennootschap die allen verklaren te aanvaarden en wiens opdracht ingaat op heden en zal
eindigen bij de jaarvergadering in 2027.
De raad van bestuur, samengesteld uit de hoger genoemde personen, herbenoemt de hoger
genoemde Heer Carlos De Sadeleer tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap die verklaart
deze opdracht te aanvaarden en wiens opdracht zal eindigen bij de jaarvergadering in 2027.
II./ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg hiervan, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
Titel I : Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1 : Naam en rechtsvorm
Luik B
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DS CONSTRUCT”.
Artikel 2 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3 : Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Het verwerven, laten oprichten en inrichten van gebouwen, herstellen en tot waarden brengen,
beheren, beschikken, verhuren, in leasing nemen of geven of laten gebruiken op alle mogelijke
wijzen van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen, zowel in België als in het buitenland.
- Het verwerven, beheren en verkopen van roerende waarden, van aandelen en van participaties en
belangen in alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen.
- De vennootschap mag alle roerende en onroerende, commerciële, industriële of financiële
handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp,
met inbegrip van de vertegenwoordiging voor derden en onderaanneming in het algemeen.
- Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
- Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten,
overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II : Kapitaal
Artikel 5 : Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijfhonderdveertigduizend euro (€ 540.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderdveertig (540) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot en met vijfhonderdveertig (540).
Artikel 6 : Verhoging en vermindering van het kapitaal
(…)
Artikel 7 : Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
(…)
Artikel 8 : Opvraging van stortingen
(…)
Titel III : Effecten
Artikel 9 : Aard van de aandelen
(…)
Artikel 10 : Aard van de andere effecten
(…)
Artikel 11 : Ondeelbaarheid van de aandelen
(…)
Artikel 12 : Overdracht en overgang van effecten
(…)
Titel IV : Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13 : Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder of door een raad samengesteld uit ten
minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de effectenhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 14 : Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een gedelegeerd bestuurder of bij gebrek
aan gedelegeerd bestuurder, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder. Als rechtspersonen deel
Luik B
uitmaken van de raad van bestuur, zal de leeftijd van hun vaste vertegenwoordigers bepalend zijn
voor de toepassing van dit artikel.
Artikel 15 : Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder of
door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Als de vennootschap
slechts twee bestuurders heeft, kan elke bestuurder de raad van bestuur bijeenroepen.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf (5) volle dagen vóór de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16 : Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter doorslaggevende stem, tenzij de raad van bestuur uit
slechts twee leden bestaat.
Artikel 17 : Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Artikel 18 : Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19 : Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Wordt het dagelijks bestuur opgedragen aan niet-bestuurders, worden zij
directeurs genoemd.
Artikel 20 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder dan wel door twee bestuurders samen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de enige bestuurder dan wel door de gedelegeerd bestuurder die alleen
handelt. De raad van bestuur bepaalt bij de aanstelling van directeurs de omvang van hun
bevoegdheden.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval
Luik B
van overdreven volmacht.
Artikel 21 : Vergoeding van de bestuurders
(…)
Titel V : Controle van de vennootschap
Artikel 22 : Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI : Algemene vergadering
Artikel 23 : Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de laatste
vrijdag van de maand juni, om twintig uur (20u.). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
(…)
Artikel 24 : Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 25 : Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
(…)
Artikel 26 : Aanwezigheidslijst
(…)
Artikel 27 : Samenstelling van het bureau
(…)
Artikel 28 : Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 29 : Schriftelijke algemene vergadering
(…)
Artikel 30 : Deelname op afstand
(…)
Artikel 31 : Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behalve in de door wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergaderingen
beslissen bij gewone meerderheid van stemmen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, wordt het stemrecht
gezamenlijk uitgeoefend door deze personen, die met één stem moeten spreken.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 32 : Stemming per brief of elektronisch
(…)
Artikel 33 : Verdaging van de algemene vergadering
(…)
Artikel 34 : Notulen van de algemene vergadering
(…)
Titel VII : Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van de winst
Artikel 35 : Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31)
december van elk jaar.
Luik B
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36 : Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 37 : Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
beslist.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII : Ontbinding - Vereffening
Artikel 38 : Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de
bestuurder(s) die op dat ogenblik in functie is/zijn.
Artikel 39 : Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40 : Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX : Diverse bepalingen
Artikel 41 : Geschillen
(…)
Artikel 42 : Keuze van woonplaats
(…)
Artikel 43 : Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(…)
(einde statuten)
SLOTBEPALINGEN
1) De wijziging van het adres van de zetel
De bestuurders van de vennootschap, zijnde de hoger genoemde Mevrouw Marie-Christine De
Sadeleer en de Heren Carlos De Sadeleer en Joost Van Riet beslissen het adres van de zetel van de
vennootschap over te brengen van 9810 Nazareth (voorheen Eke), Begoniastraat, 9, naar 9840 De
Pinte, Kunstschildersweg, 5 B.
2) Volmachten
Dezelfde bestuurders verlenen hierbij volmacht aan de besloten vennootschap "Het
Accountantskantoor" Soenen & Grammens met zetel te 9840 De Pinte, Baron de Gieylaan 36 en alle
door haar aangestelde personen, met macht om ieder afzonderlijk te handelen, om de volgende
taken uit te voeren :
- het aanvragen van alle nodige attesten (onder meer bij de kamer van ambachten en neringen);
- het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de kruispuntbank
ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen, de BTW, en zo nodig, het
melden of laten inschrijven van alle wijzigingen bij deze diensten;
Luik B
- het vervullen en indienen van alle fiscale verplichtingen en aangiften en het indienen en verdedigen
van bezwaarschriften tegen alle aanslagen bij alle fiscale besturen en overheden.
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
 
 
 
Getekend door Notaris Jan MYNCKE
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van de akte tot wijziging van de statuten.
2. Gecoördineerde statuten.