Ondernemingsnr : 0427125543
Naam
(voluit) : EXELMANS MOTOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude-Godstraat 105
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Laureys te Mol op 11 januari 2021, geregistreerd op
het registratiekantoor van Turnhout 2 op 14 januari 2021, register OBA (5), boek 0, blad 0, vak 688,
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “EXELMANS MOTOR”
met maatschappelijke zetel te 2650 Edegem, Oude-Godstraat 105, opgericht bij akte verleden voor
Notaris Pierre DE DEKEN te Antwerpen op 27 maart 1985, bij uittreksel bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 april 1985 onder nummer 850416-197, waarvan de
statuten meerdere malen werden gewijzigd, en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Filip
HOLVOET te Antwerpen op 19 december 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 10 januari 2018, onder nummer 18006900, met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen heeft:
Eerste besluit: wijziging naam
De vergadering verklaart de naam van de vennootschap te wijzigen van EXELMANS MOTOR naar
EXELMANS.
De vergadering beslist dat de vennootschap één of meerdere handelsbenamingen kan gebruiken al
dan niet afwijkend aan de statutaire vennootschapsnaam.
Tweede besluit: uitbreiding voorwerp
De vergadering hoort lezing van het omstandig verslag van de bestuurders met betrekking tot de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Dit verslag werd voorafgaandelijk dezer eveneens ter beschikking gesteld van de aandeelhouders.
De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed en besluit het voorwerp te wijzigen zoals
voorgesteld werd.
Derde besluit: omvorming statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening naar een beschikbare
eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet
gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De vergadering besluit voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Vierde besluit: Aanneming nieuwe tekst van de statuten
De vergadering beslist om de bestaande statuten van de vennootschap af te schaffen en om een
geheel nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen
Luik B
met (i) de voorgaande besluiten van deze buitengewone algemene vergadering en (ii) de bepalingen
van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in werking getreden op 1 mei 2019,
met wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering beslist meer bepaald om de bestaande statuten van de vennootschap
integraal te vervangen door de hierna volgende tekst.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde en laatste besluit
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan EY
Accountants te 2600 Berchem, Borsbeeksebrug 26, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk
afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of
wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO
register te verrichten.