Ondernemingsnr : 0447230079
Naam
(voluit) : FIMER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Den Helder(M) 11
 : 8552 Zwevegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING
WIJZIGING STATUTEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
Meester STEVEN VANDEN DAELEN, geassocieerd notaris te Zwevegem, aandeelhouder van de BV
“Denys, Vanden Daelen & De Ketele, notarissen”, met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de
dato 26 juni 2023 blijkt dat volgende besluiten werden genomen :
BESLUIT.
Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.
(…)
BESLUIT.
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt: “De
zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8552 Zwevegem (Moen), Den
Helder 11. Dit is geen statutair gegeven.
(…)
BESLUIT.
De vergadering besluit om de artikelen 10 tot en met 17 van de statuten te vervangen ingevolge de
aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De artikelen zullen luiden als
volgt:
“Benoeming en ontslag bestuur.
a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke persoon of
rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.
b) Wanneer er meerdere bestuurders zijn dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, raad van
bestuur genoemd, dat is samengesteld uit tenminste het minimum door de wet vereiste aantal leden.
De bestuurders worden door de algemene vergadering voor een duur van hoogstens zes jaar
benoemd en kunnen door haar ten alle tijde en zonder opgave van redenen worden ontslagen. De
uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. De opdracht van de uittredende en niet herkozen
bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hun opdracht verstrijkt.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om een
nieuwe bestuurder te coöpteren. De algemene vergadering zal in dat geval in haar eerstvolgende
vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er ander
over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na
afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
c) De vennootschap kan ook bestuurd worden door één enkele bestuurder, de enige bestuurder.
De enige bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd en kan door haar te allen tijde
en zonder opgave van redenen worden ontslagen.
Werking raad van bestuur.
a) De raad van bestuur vergadert op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de
bijeenroepingsbrief vermeld telkens het belang van de vennootschap het vereist en bovendien
binnen de veertien na een daartoe strekkend verzoek van de voorzitter, van minstens twee
bestuurders of van een gedelegeerd bestuurder.
De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter of, bij ontstentenis, door de oudste in jaren van de
andere bestuurders.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad van
bestuur voorgezeten door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders, tenzij de voorzitter zelf
zijn plaatsvervanger aangeduid heeft.
b) De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien nochtans de
raad op een zitting niet voldoende in getal is, mag hij tijdens een tweede vergadering, gehouden ten
laatste vijftien dagen na de eerste, besluiten over de punten van de agenda van de eerste
vergadering, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden zij.
De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. In
geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Dit laatste geldt
evenwel niet ingeval de raad van bestuur slechts twee leden telt.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, mail, telegram, telex, of soortgelijk procédé
volmacht geven aan een van zijn collega’s van de raad, maar slechts voor één vergadering.
Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen. De raad van bestuur bepaalt de wijze waarop deze besluitvorming praktisch wordt
toegepast. In ieder geval zullen de handtekeningen van de bestuurders worden aangebracht hetzij
op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt
geacht genomen te zijn op datum van de laatst aangebrachte handtekening of de datum daarin
vermeld.
Notulen
Van de besluiten van het bestuur worden notulen gehouden die worden ingeschreven of ingebonden
in een bijzonder register en ondertekend door de aanwezige bestuurder(s). Bij weigering te
ondertekenen wordt hiervan melding gemaakt in de notulen.
Bevoegdheid
Het bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de
wet en volgens de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging
a) Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
b) Wanneer er meerdere bestuurders zijn dan vertegenwoordigen zij als college de vennootschap.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap in haar handelingen en in rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders, waaronder de gedelegeerd bestuurder, gezamenlijk handelend, of de gedelegeerd
bestuurder alleen optredend.
c) Wanneer er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap
rechtsgeldig in haar handelingen en in rechte.
Dagelijks bestuur
Het bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder. Het bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan. Het bestuur is belast met het toezicht op
dit orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk kunnen optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuur niet rechtvaardigen.
Bijzondere volmachten
Het bestuur evenals de gedelegeerd bestuurder(s) , kan (kunnen) binnen het kader van zijn (hun)
respectieve bevoegdheden en onder persoonlijke verantwoordelijkheid voor welbepaalde doeleinden
bijzondere schriftelijke volmachten aan één of meerdere personen van zijn (hun) keuze opdragen.
Controle van de vennootschap
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Wordt geen commissaris benoemd dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris zoals bepaald in de wet.”
BESLUIT.
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen besluit de vergadering een aantal statutaire bepalingen te herformuleren of toe te
voegen.
Het betreft onder meer de bepaling inzake de uitoefening van het voorkeurrecht op inschrijving van
het kapitaal in geld, de inkoop van eigen aandelen, de uitgifte van obligaties, opvraging van
stortingen, de uitgifte en vorm van aandelen, de ondeelbaarheid van aandelen, obligaties en
warrants, de overdracht en overgang van aandelen, de werking van de raad van bestuur, de
bevoegdheid van het bestuur, de vertegenwoordiging van het bestuur, de controle van de
vennootschap, de organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering, de
vertegenwoordiging op de algemene vergadering, de aanwezigheidslijst op de algemene
vergadering, de samenstelling van het bureau, de beraadslaging van de algemene vergadering, de
schriftelijke algemene vergadering, het stemrecht, de notulen van de algemene vergadering, het
boekjaar, de bestemming van de winst (inclusief de delegatie aan het bestuursorgaan om lopende
het boekjaar winst uit te keren); de ontbinding en vereffening, de omzetting, de geschillenregeling; en
de diverse bepalingen.
Hierbij wordt tevens de terminologie aangepast en alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen
en alle verwijzingen naar het oude wetboek geschrapt.
(…)
BESLUIT.
De vergadering besluit de huidige bestuurders te ontslaan en onmiddellijk te gaan herbenoemen voor
een nieuwe duurtijd van 6 jaar. Dit is tot aan de jaarvergadering van 2029.
-de heer Verniers Wilmer, die alhier aanwezig is en verklaart zijn mandaat te aanvaarden. Hij
verklaart woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap.
-mevrouw Vanneste Fiona, die alhier aanwezig is en verklaart zijn mandaat te aanvaarden. Zij
verklaart woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap.
(…)
BESLUIT.
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan en aan ondergetekende notaris alle machten te verle-
nen voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van zelfde overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
(…)
 
BESLUIT VAN HET BESTUURSORGAAN
De bestuurders besluiten onder opschortende voorwaarde van bekendmaking van voorafgaande
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap “FIMER”:
1) volgende bestuurders aan te stellen als gedelegeerd bestuurder voor een duurtijd van zes jaar,
zijnde tot aan de algemene vergadering van 2029:
-heer Verniers Wilmer, hier aanwezig en die aanvaardt. Hij verklaart woonstkeuze te doen op zetel
van de vennootschap.
-mevrouw Vanneste Fiona, hier aanwezig en die aanvaardt. Zij verklaart woonstkeuze te doen op
zetel van de vennootschap.
2) volgende bestuurder aan te stellen als voorzitter van de raad van bestuur, voor een duurtijd van
zes jaar, zijnde tot aan de algemene vergadering van 2029:
-heer Verniers Wilmer, hier aanwezig en die aanvaardt. Hij verklaart woonstkeuze te doen op zetel
van de vennootschap.
 
De statuten worden alhier bij uittreksel gemeld, enkel voor wat betreft de wettelijk verplicht te
publiceren gegevens:
Rechtsvorm van de vennootschap
Naamloze vennootschap
Naam
FIMER
Zetel
- de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
Duur
onbepaalde tijd
Kapitaal
- het bedrag van het kapitaal: tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00)
- het bedrag van het toegestane kapitaal: /
Boekjaar
- het begin van het boekjaar: 1 januari
- het einde van het boekjaar: 31 december
Reserves – Winst – Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo
- de bepalingen betreffende de aanleg van reserves:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
7:213 en 7:214 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur
- de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke persoon of
rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.
b) Wanneer er meerdere bestuurders zijn dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, raad van
bestuur genoemd, dat is samengesteld uit tenminste het minimum door de wet vereiste aantal leden.
De bestuurders worden door de algemene vergadering voor een duur van hoogstens zes jaar
benoemd en kunnen door haar ten alle tijde en zonder opgave van redenen worden ontslagen. De
uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. De opdracht van de uittredende en niet herkozen
bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hun opdracht verstrijkt.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om een
nieuwe bestuurder te coöpteren. De algemene vergadering zal in dat geval in haar eerstvolgende
vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er ander
over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na
afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
c) De vennootschap kan ook bestuurd worden door één enkele bestuurder, de enige bestuurder.
De enige bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd en kan door haar te allen tijde
en zonder opgave van redenen worden ontslagen.
- de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel
gezamenlijk, ofwel als college:
Benoeming en ontslag bestuur.
a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke persoon of
rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.
b) Wanneer er meerdere bestuurders zijn dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, raad van
bestuur genoemd, dat is samengesteld uit tenminste het minimum door de wet vereiste aantal leden.
(…)
c) De vennootschap kan ook bestuurd worden door één enkele bestuurder, de enige bestuurder.
(…)
Bevoegdheid
Het bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de
wet en volgens de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging
a) Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
b) Wanneer er meerdere bestuurders zijn dan vertegenwoordigen zij als college de vennootschap.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap in haar handelingen en in rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders, waaronder de gedelegeerd bestuurder, gezamenlijk handelend, of de gedelegeerd
bestuurder alleen optredend.
c) Wanneer er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap
rechtsgeldig in haar handelingen en in rechte.
Dagelijks bestuur
Het bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder. Het bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan. Het bestuur is belast met het toezicht op
dit orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk kunnen optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuur niet rechtvaardigen.
Bijzondere volmachten
Het bestuur evenals de gedelegeerd bestuurder(s) , kan (kunnen) binnen het kader van zijn (hun)
respectieve bevoegdheden en onder persoonlijke verantwoordelijkheid voor welbepaalde doeleinden
bijzondere schriftelijke volmachten aan één of meerdere personen van zijn (hun) keuze opdragen.
- de identiteit van de leden van de raad van toezicht: /
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) het verwerven en beheren van participaties in vennootschappen;
b) het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium met
inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en verhuring ervan;
c) aan- en verkoop van medisch materiaal;
d) uitoefenen van een zelfstandige activiteit, zoals onderrichter lichamelijke opvoeding, danslessen,
schoonheidszorgen, sauna, aerobics, kinderopvang, en dergelijke; deze lijst is echter niet beperkend;
e) het beheer van haar roerend patrimonium;
f) het beheren van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mogen hebben, het
uitoefenen van de functie van bestuurder en vereffenaar in dergelijke vennootschappen; het
verwerven, beheren en in waarde stellen van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele
rechten;
g) het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, onder meer onder de vorm van technoconsult, assistentie op het gebied van
engineering, technisch, commercieel, fiscaal, financieel en industrieel advies;
h) de vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit
voorwerp vergemakkelijken.
Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen,
doch alleen met het oog op verkoop of wederverkoop; zij mag echter onroerende goederen
vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen
in roerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van
maatschappelijke rechten of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met een
gelijkwaardig of aanverwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen
vergemakkelijken.
De vennootschap mag tevens onroerende en roerende goederen verwerven met het oog op
terbeschikkingstelling ervan aan derden, ongeacht de juridische vorm van deze
terbeschikkingstelling. De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten
behoeve van derden, hierbij rekening houdend met de bepalingen van het vennootschapsrecht. De
vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin. De vennootschap mag tevens alle
industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verhandelingen doen die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de uitbreiding kunnen van
bevorderen. Zij zal door middel van aandelen, inbreng in natura of inschrijving bij oprichting mogen
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen voor zover een dergelijke
deelname, of lidmaatschap, het voorwerp der vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks dient.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3 primo en secundo van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer
en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.
Algemene vergadering
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eerste vrijdag van de maand juni om
zestien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
°de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
°de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de centrale effectenbewaarinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstelling te hebben
bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
°de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte wijziging de dato 26 juni 2023
-gecoördineerde statuten
 
Notaris STEVEN VANDEN DAELEN
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM