Ondernemingsnr : 0859 701 595
Naam
(voluit) : THINK WIZE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : te 9000 Gent, Tarbotstraat 69
Onderwerp akte : AANPASSING AAN WVV - ONTSLAG EN BENOEMING
- STATUTENWIJZIGING - NEERLEGGING IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 2:8 § 4 WVV
UIT DE NOTULEN opgemaakt door LUC MOORTGAT, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 31 december 2024;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap THINK WIZE
volgende beslissingen heeft genomen:
1.1 EERSTE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEDEN: AFSCHAFFING
COLLEGE
De algemene vergadering besluit de interne bestuursbevoegdheid te wijzigen in die zin dat er voortaan geen
college van bestuurders meer wordt ingesteld als er meerdere bestuurders benoemd zijn. Zo er meerdere
bestuurders benoemd zijn, heeft elke bestuurder afzonderlijk alle bestuursbevoegdheden en kan elke
bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.
De algemene vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het
desbetreffende besluit hierna dat de nieuwe statuten van de vennootschap vaststelt.
1.2 TWEEDE BESLUIT: AANPASSING AAN HET NIEUWE WETBOEK
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt besloten om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
1.3 DERDE BESLUIT: BESCHIKBAAR MAKEN EIGEN VERMOGEN
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
Er wordt besloten om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt ook voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel
van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat
werd geboekt op een eigenvermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
1.4 VIERDE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING
De vergadering stelt vast dat de benaming "zaakvoerder" per 1 januari 2020 van rechtswege is gewijzigd
naar "bestuurder".
De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de huidige
niet-statutaire bestuurder, hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
De heer VAN HEUVEN Pim, wonende te 9000 Gent, Tarbotstraat 69.
De herbenoemde bestuurder verklaart in zijn verzakingsdocument de dato 12 december 2024 zijn mandaat
te aanvaarden en bevestigt daarin tevens dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de
uitoefening van zijn mandaat tijdens het lopende boekjaar tot op heden, hetgeen zal worden bevestigd op de
volgende jaarvergadering
Het al dan niet bezoldigd karakter van het mandaat blijft ongewijzigd, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
1.5 VIJFDE BESLUIT: ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van de
vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van
de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: "De zetel is gevestigd
in het Vlaams Gewest."
De vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 9000 Gent, Tarbotstraat 69.
1.6 ZESDE BESLUIT: VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en neemt volledig nieuwe statuten aan
overeenkomstig de voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen als volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV).
Naam
De vennootschap heeft de naam "THINK WIZE".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad
of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, bekend te maken in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Het bestuursorgaan kan beslissen om administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen
en bijkantoren te vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals
inzake statutenwijziging.
Voorwerp
De vennootschap tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen
genomen, op één of andere wijze verband houden met:
-Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van hard- en software;
-Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op het gebied van hard- en software, het geven
van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven, de
vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
-Het uitbaten van een bureau voor meccanografisch werk met inbegrip van het opstellen van
computerprogramma's en computerverwerking;
-De uitrusting voor informatieverstrekking en procesregeling;
-Het voeren van een onderneming voor algehele automatisatie op administratief, technisch en industrieel
gebied;
-Het voeren van een groot- en kleinhandel in computers, toebehoren en informaticamateriaal;
-Het verlenen van advies en praktische hulp aan de overheid en aan bedrijven in verband met public
relations, communicatie, planning, efficiëntie en toezicht;
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
-Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake administratieve, technische, financiële, sociale en
bedrijfseconomische aangelegenheden in de meest ruime betekenis;
-Het beheren, verwerven, verhuren en ter beschikking stellen van roerende goederen, zoals bv boten en
dergelijke;
Zij kan, alleen of door deelneming, zelf of door bemiddeling van derden, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, alle handelingen stellen met roerend, onroerend, financieel, burgerlijk, handels- en industrieel
karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp, of die het helpen
verwezenlijken. Het is de vennootschap met name toegelaten om zich op alle mogelijke manieren in te mengen
in alle zaken of ondernemingen, vennootschappen, verenigingen of groeperingen met een gelijk, gelijkaardig,
analoog of aan het hare verbonden voorwerp, of die van aard zijn haar ontwikkeling te bevorderen, grondstoffen
te verschaffen, of de afzet van haar producten of het verlenen van haar diensten te vergemakkelijken.
Aantal en soorten aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizendtweehonderd (1.200) aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en in het vereffeningssaldo.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en
of zij een bezoldiging krijgen.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt door
de algemene vergadering.
Bevoegdheden bestuur
§ 1. Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de algemene
vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze bijzondere
volmachten geven aan eenieder.
alle	Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk
bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar één bestuurder benoemd is dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Algemene vergadering
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op één juni om 20.00 uur.
Als die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt.
Winstbestemming
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve zal deze uitkering
beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht
van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het saldo verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
1.7. ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR COÖRDINATIE STATUTEN
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de voorgaande
beslissingen tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
1.8 ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHT VOOR FORMALITEITEN
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "Tax-Fin", met zetel te 2440 Geel,
Belgiëlaan 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het
nummer BE 0740.659.831, en aan diens werknemers en aangestelden, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket
en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist
zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij
het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, verzaking oproeping,
bijzondere volmacht, verklaring éénhoofdigheid en gecoördineerde tekst van de statuten met historiek van de