N° d'entreprise :
0412621370
Dénomination :
(en entier) :
Velux - Belgium
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Boulevard de l'Europe 121
1300 Wavre
Objet(s) de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, DIVERS
Il résulte d’un procès-verbal dressé par le notaire Michel DE MUYLDER, de résidence à Bruxelles,
en date du 27 mars 2019, en cours d’enregistrement, que les actionnaires de la société anonyme «
VELUX BELGIUM» ayant son siège social à 1300 Wavre, Boulevard de l’Europe, 121, immatriculée
à la Banque Carrefour des Entreprises (RPM Brabant Wallon) sous le numéro 0412.621.370, ont à l’
unanimité, pris les décisions suivantes :
A. Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée a décidé de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire pour la fixer dorénavant
au dernier vendredi du mois de juin de chaque année à 15 heures.
En conséquence, l’assemblée a décidé de modifier la première phrase de l’article 26 des statuts pour
la remplacer par la phrase suivante :
« L’assemblée générale annuelle se réunit, de plein droit, le dernier vendredi du mois de juin de
chaque année à 15 heures ».
B. Adaptation de l’article 16 des statuts
L’assemblée a décidé, dans cet article, de supprimer la possibilité offerte aux membres du conseil d’
administration de conférer une procuration « par télégramme » et la remplacer par « tout mode de
communication informatique dont l’origine est certifiée ou vérifiée ».
C. Modification du mode de convocation aux réunions de l’assemblée générale
L’assemblée a décidé de modifier le mode de convocation aux réunions de l’assemblée générale
pour prévoir que ces convocations aux assemblées seront communiquées dans les formes et délais
prévus par la loi ; à défaut de disposition légale en la matière, cette communication se fait par lettre
recommandée à la poste quinze jours avant l’assemblée sauf si les destinataires ont
individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre
moyen de communication.
En conséquence l’assemblée a décidé de modifier le cinquième alinéa de l’article 26, pour le
remplacer par le texte suivant :
« Les convocations aux réunions de l’assemblée générale se font dans les formes et délais prévus
par la loi ; à défaut de dispositions légales en la matière, cette communication se fait par lettre
recommandée à la poste quinze jours avant l’assemblée sauf si les destinataires ont
individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre
moyen de communication ».
D. Pouvoirs
L’assemblée a conféré tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour l’exécution des résolutions
prises sur les points qui précèdent.
Elle a donné en outre tous pouvoirs à la société J. JORDENS SPRL, ayant son siège à Uccle,
avenue Kersbeek, 308 (RPM Bruxelles 417.478.003) avec pouvoir de substitution, pour effectuer
toutes formalités requises pour la mise à jour de l’inscription de la société auprès de tous services et
administrations concernés, notamment à la taxe sur la valeur ajoutée et à la banque Carrefour des
Entreprises.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) M. De Muylder, Notaire.
Volet B
Déposés simultanément : une expédition de l’acte du 27 mars 2019, procuration, statuts coordonnés.