Ondernemingsnr : 0814790595
Naam
(voluit) : Vermuyten Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Olmenlei 82
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Tania PORTIER, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg
93, op 4 april 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten vennootschap
“VERMUYTEN CONSULTING”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelt vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve (€
1.860,00), ten bedrage van twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van de
vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Wijziging datum jaarvergadering
De algemene vergadering besliste om de datum van de jaarvergadering te wijzigen, zodat de
jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand juni om negentien
(19.00) uur. Valt de hiervoor bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eraan voorafgaande werkdag.
4. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
5. Ontslag en (her)benoeming bestuurder.
De algemene vergadering besliste de bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, te weten: de heer
VERMUYTEN Kris Jozef Bert, geboren te Mortsel op 2 augustus 1972, wonende te 2980 Zoersel,
Olmenlei 82.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Werd (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de heer VERMUYTEN Kris,
voornoemd.
6. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
Luik B
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “VERMUYTEN CONSULTING”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal;
Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren;
Exploitatie van en handel in onroerend goed;
Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
Verhuur van appartementen in hotels;
Exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;
Verhuur van niet-residentiële gebouwen, kantoorgebouwen, handelspanden;
Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
Verhuur van grond en terreinen, ook Indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
Verhuur van staanplaatsen voor caravans;
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
Verlenen in opdracht van de eigenaar van alle diensten noodzakelijk voor het behoorlijk functioneren
van de gebouwen (residentiële gebouwen);
Innen van de huur (residentiële gebouwen);
Verlenen in opdracht van de eigenaar van alle diensten noodzakelijk voor het behoorlijk functioneren
Luik B
van de gebouwen (niet-residentiële gebouwen);
Innen van de huur (niet residentiële gebouwen);
Verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;
Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht;
Berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht;
Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen;
Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
Projectontwikkeling voor kantoorgebouwen;
Projectontwikkeling voor de bouw van industriële en commerciële centra;
Handel in eigen onroerend goed : woningen, appartementen, gebouwen, grond;
Verkoop van eigen handelszaken;
De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen, woningen;
De verhuur van appartementen en hotels;
De verhuur van niet-residentiële gebouwen, kantoorgebouwen, handelspanden;
De verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
De verhuur van handelszaken;
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
Het verlenen van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functio-neren van de
gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen (residentiële gebouwen);
Het verlenen van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functio-neren van de
gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen (niet-residentiële gebouwen);
De verhuur van sport- en kampeerartikelen;
De verhuur van fietsen;
Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;
Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning ,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie;
Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning
en organisatie;
Managementactiviteiten van holdings, het dagelijks bestuur;
Het op lange termijn aanhouden van aandelen van verschillende bedrijven;
Het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in centra;
De organisatie van salons, tentoonstellingen, beurzen;
De organisatie van modeshows;
De organisatie van congressen, seminaries;
Overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven, n.e.g.;
De exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, musichalls, ...
Het beheer en de exploitatie van culturele centra;
Het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen;
De exploitatie van dansscholen en de activiteiten van dansleren;
Het beheer en de exploitatie van sportcentra die kunnen worden gebruikt voor de beoefening van
diverse sporten en disciplines;
Het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra, overwegend gebruikt voor sportbeoefening;
De exploitatie van gymnastiekzalen, fitnesscentra, aerobic, bodybuilding;
De promotie en organisatie van sportevenementen;
De exploitatie van gokautomaten;
De exploitatie van snooker- en biljartzaal;
Onderneming in onroerende goederen;
Handelsbemiddeling in audio-en videoapparatuur, fotografische en cinematografische-apparaten en
optische artikelen;
Organisatie van congressen en beurzen;
Computerconsultancy-activiteiten;
Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers(hardware) en hun configuratie en de
toepassing van bijhorende programmatuur(software);
Activiteiten van systeemintegrators;
Beheer van computerfaciliteiten;
Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
Markt- en opinieonderzoekbureaus;
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
het aan- en verkopen van onroerende goederen. Het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de
ruimste zin van het woord van een patrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen. De
vennootschap zal mogen overgaan tot het aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten,
Luik B
valoriseren, bouwen, laten bouwen en verbouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur
nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld.
De vennootschap mag aan haar bedrijfsleiders en/of werknemers gratis woonst verlenen, dit ter
compensatie van de door hen uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de vennootschap.
De verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder
welke vorm het ook zij, naar aanleiding van de oprichting, ont-wikkeling, omvorming en controle van
om het even welke onderneming , Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere
vennootschappen. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of parti-
culieren.
Al het voorgaande uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waartoe mach-tiging ontbreekt en
uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds in pand stellen en mag borg of aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni om negentien (19.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eraan voorafgaande werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
7. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “Meesters Accountants”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0447.620.257 met zetel te 2970 Schilde, Mastendreef 11, en haar aangestelden,
lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen
bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen
en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten).