N° d'entreprise : 0676713669
Nom
(en entier) : CELL MATTERS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de l'Hôpital 1
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
DENOMINATION
Il résulte d’un acte reçu par Maître Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à Wavre, associé de la
société à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », ayant son
siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch 28, TVA BE 0700.686.428 RPM Brabant wallon, le 23 août
2023, ici textuellement reproduit :
A COMPARU
La société à responsabilité limitée de droit néerlandais dénommée « Cryoport Netherlands », ayant
son siège à 2132WS Hoofddorp, Parellaan 18 et portant le numéro KVK néerlandais 71356061.
Société constituée aux termes d’un acte reçu le 5 avril 2018.
Ici représentée par Monsieur DEKOKER Thierry, faisant élection de domicile à 1170 Watermael-
Boitsfort, Chaussée de La Hulpe, 177 Bte 20, en vertu d’une procuration sous signature privée qui
restera ci-annexée.
Actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
de la société anonyme Cell Matters, ayant son siège à 4000 Liège, Avenue de l’Hôpital, 1 , avec le
numéro d’entreprise 0676.713.669.
Société constituée sous la dénomination VITRICELL par acte reçu par le notaire Jean-Michel
GAUTHY, à Herstal, le 12 juin 2017, publié aux Annexes du Moniteur belge du 14 juin suivant, sous
le numéro 17313833, dont les statuts ont été modifiés par acte reçu par le notaire Yorik
DESMYTTERE, à Bruxelles, le 1er août 2022, publié aux Annexes du Moniteur belge le 17 août
suivant, sous le numéro 22352096.
L’actionnaire unique a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
La séance est ouverte à 15 heures 45 et l’actionnaire unique la société à responsabilité limitée de
droit néerlandais « Cryoport Netherlands », précitée, est dûment représentée.
Laquelle déclare posséder trente mille neuf cent treize (30.913) actions, représentant l’intégralité du
patrimoine social.
Conformément à l’article 7:125 du Code des sociétés et des associations, l’actionnaire unique exerce
les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
I. EXPOSÉ
L’actionnaire unique expose que :   
- toutes les actions étant présentes ou dûment représentées ;
- aucun autre titre conférant le droit de vote n’ayant été émis ;
- la société n'ayant pas de commissaire et l’administrateur ayant renoncé aux formalités de
convocation ;
- il n'y a pas lieu de justifier de convocation à la présente assemblée et que celle-ci est donc
valablement constituée ;
- la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants, savoir :
Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Modification de la dénomination par adoption de la dénomination « Cryoport Belgium ».
2. Modification de l’article 1er des statuts.
3. Modification de l’article 15 des statuts et remplacement du texte actuel par le texte suivant :
« L’organe d’administration (administrateur unique ou conseil d’administration) représente la société
à l’égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur.
Si la société est administrée par un conseil d’administration, elle est également valablement
représentée à l’égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur, soit par deux
administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur-délégué agissant seul.
La société est en outre valablement représentée à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur :
a) Dans les limites de la gestion journalière, par un(des) délégué(s) à cette gestion ;
b) Dans les limites de leur mandat, par des mandataires spéciaux. »
4. Pouvoirs spéciaux.
II. DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
L’actionnaire unique agissant en lieu et place de l’assemblée générale adopte les résolutions
suivantes :
    1.  Première résolution – Modification de la dénomination
L'actionnaire unique décide de modifier la dénomination par adoption de la dénomination « Cryoport
Belgium ».
    1.  Deuxième résolution – Modification de l’article 1er des statuts
Suite à la décision qui précède, l’actionnaire unique décide de remplacer l’article 1er des statuts par
le texte suivant :
« Article 1. FORME - DENOMINATION
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « Cryoport Belgium ». »
    1.  Troisième résolution – Modification de l’article 15 des statuts
L’actionnaire unique décide de remplacer l’article 15 des statuts par le texte suivant :
« L’organe d’administration (administrateur unique ou conseil d’administration) représente la société
à l’égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur.
 
Deuxième
feuillet
Si la société est administrée par un conseil d’administration, elle est également valablement
représentée à l’égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur, soit par deux
administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur-délégué agissant seul.
La société est en outre valablement représentée à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur :
a) Dans les limites de la gestion journalière, par un(des) délégué(s) à cette gestion ;
b) Dans les limites de leur mandat, par des mandataires spéciaux. »
    1.  Quatrième résolution – Pouvoirs spéciaux
L’actionnaire unique décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
L’actionnaire unique confère tous pouvoirs :
- aux administrateurs de la société, agissant ensemble ou séparément, en vue (i) de l’exécution des
résolutions susvisées et (ii) en particulier, de l’accomplissement de toute démarche ou formalité
requise aux fins d’assurer l’opposabilité aux tiers desdites résolutions, et (iii) de comparaître à l’
élaboration de tous actes rectificatifs du présent acte, aux fins d’y rectifier toutes erreurs matérielles,
ou de réaliser toutes formalités de publicité rectificatives ;
- à tous collaborateurs de l’étude des notaires Jacques WATHELET & Edouard-Jean NAVEZ,
notaires à Wavre ; faisant élection de domicile en leur étude, à titre individuel et avec faculté de
substitution, aux fins d’effectuer toutes formalités juridiques et administratives requises pour la mise
en œuvre des résolutions susvisées, et ce notamment auprès du greffe du tribunal de commerce
compétent, de tout guichet d’entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises, du Moniteur
belge, etc.
III. CLÔTURE
La séance est clôturée à 16 heures.
(…)
Pour extrait conforme.
Le notaire Edouard-Jean NAVEZ.
Déposés en même-temps une expédition de l’acte et les statuts coordonnés.