Ondernemingsnr : 0656660009
Naam
(voluit) : WOODPOINT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 152A
 : 9550 Herzele
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Statutenwijziging:
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 6 juli 2023, ter registratie
neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat met eenparigheid van stemmen
werd vastgesteld en besloten:
 
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op bestaande
vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven worden
gehouden.
Zo is de vroegere benaming BVBA verdwenen en is de vennootschap automatisch een besloten
vennootschap (BV) geworden.
Onder de dwingende bepalingen van het WVV vallen ook de principes betreffende instandhouding
van het vermogen van de vennootschap en de regels die uitkeringen onderwerpen aan de strikte
solvabiliteits- en liquiditeitstesten.
Verder stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van
toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
*    dat in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vergadering
vaststelt dat het werkelijk gestort kapitaal op datum van 1 januari 2020 hetzij zesduizend
tweehonderd Euro (€ 6.200,00) en de alsdan aangelegde wettelijke reserve van de Vennootschap,
hetzij achthonderd en acht Euro (€ 808,00), samen zevenduizend en acht Euro (€ 7.008,00) van
rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening” en dat het
nog niet gestorte deel van het kapitaal ten belope van twaalfduizend vierhonderd Euro (€ 12.400,00)
van rechtswege alsdan werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
Vennootschap.
Tevens besliste de vergadering dat bij toekomstige opvragingen van voormelde niet-opgevraagde
inbrengen, zij, behoudens andersluidende beslissing, zullen geboekt worden als een beschikbaar
vermogen.
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op terminologisch vlak de term “vennoot” wordt vervangen door “aandeelhouder” en de
term “doel” vervangen door de term “voorwerp”. Verder wordt de term “zaakvoerder” vervangen door
“bestuurder”.
*    dat met ingang van 1 januari 2020 het mandaat van de zaakvoerder, met name de heer Wouter
Van den Berghe, wonende te 9550 Herzele, Hoogstraat 152a, van rechtswege is beëindigd. De
vergadering zal op de volgende jaarvergadering, na goedkeuring van de jaarrekening, beslissen over
de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
*    het aantal bestuurders te bepalen op één (1) en te benoemen in de functie van niet-statutair
bestuurder, voor een onbepaalde duur, voormelde heer Wouter Van den Berghe, geboren te
Zottegem op 11 september 1985, wonende te 9550 Herzele, Hoogstraat 152a, aanwezig op de
vergadering en uitdrukkelijk verklarende zijn benoeming van bestuurder te aanvaarden, onder
bevestiging dat hij niet getroffen werd door enig verbodsbe-paling die zich daartegen verzet;
De algemene vergadering bevestigt dat zijn mandaat reeds een aanvang heeft genomen op datum
van 1 januari 2020 en bekrachtigt voor zoveel als nodig, alle rechtshandelingen dewelke hij reeds
vanaf 1 januari 2020 tot 6 juli 2023 heeft gesteld en aanvaardt dat deze rechtshandelingen werden
verricht voor rekening van de vennootschap.
De bestuurder wordt benoemd ad nutum en kan individueel rechtsgeldig de vennootschap verbinden
zonder beperking van bedrag.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
*    om geen commissaris te benoemen, omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.
*    dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest en niet statutair wordt
vastgelegd dat het exacte adres van de zetel van de vennootschap zich bevindt te 9550 Herzele,
Hoogstraat 152 A.
*    om als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde
genomen besluiten, zonder evenwel een bijkomende wijziging aan te brengen in haar voorwerp
(doel). Tevens zullen de terminologische aanpassingen die door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen worden ingevoerd ook doorgevoerd worden in nagemelde nieuwe tekst van de
statuten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de
professionele vennootschap als volgt luidt:
1° Rechtsvorm, Benaming en Gewest waarin zetel gelegen is: Besloten Vennoot-schap
“WOODPOINT” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest.
2°  Adres en eventueel E-mailadres en Website: Het nauwkeurige adres van de vennoot  schap: zie
hiervoor vermelde beslissing gezien deze niet statutair wordt vastgelegd; Er werd nog geen opgave
gedaan van een e-mailadres of website van de vennootschap;
3°  Duur: voor onbepaalde duur.
4° Hoofdelijk aansprakelijke aandeelhouders of oprichters die hun inbreng nog niet volledig volstort
hebben: de heer Wouter Van den Berghe voor een bedrag van € 6.200,00 en mevrouw Magalie Van
Boxstael voor een bedrag van € 6.200,00;
5°  Bedrag van het kapitaal / toegestane kapitaal:
De vennootschap beschikt over geen kapitaal / toegestaan kapitaal. Het op datum van 1 januari 2020
werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd Euro (€ 6.200,00) en de alsdan aangelegde
wettelijke reserve van de Vennootschap, hetzij achthonderd en acht Euro (€ 808,00), samen
zevenduizend en acht Euro (€ 7.008,00) van rechtswege omgezet werden in een “statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening” en dat het nog niet gestorte deel van het kapitaal ten
belope van twaalfduizend vierhonderd Euro (€ 12.400,00) van rechtswege alsdan werd omgezet in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zoals hiervoor reeds vermeld, besliste de vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de Vennootschap.
Tevens beslist de vergadering dat bij toekomstige opvragingen van voormelde niet-opgevraagde
inbrengen, zij, behoudens andersluidende beslissing, zullen geboekt worden als een beschikbaar
vermogen.
6°  Inbrengen: het kapitaal van de vennootschap werd gevormd door inbreng in geld.
7°  Boekjaar: gaat in op 1 januari om telkens te eindigen op 31 december van het elk kalenderjaar.
8°  Reserves en winstverdeling:
Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan het bestuursorgaan
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9°  Bestuur en vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
10°Benoeming Bestuurders - Commissarissen:
Zie voormelde beslissingen terzake hiervoor reeds vermeld.
11°Bijkomend Doel: niet van toepassing.
12°Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-    Onderneming voor timmer- en schrijnwerk, evenals plaatsen van glas
-    Metaalschrijnwerk
-    Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
-    Aanneming in dakwerken
-    Aanneming in sloopwerken, ruwbouw
-    Aanneming voor het uitvoeren van voegwerken, chape
-    Overige werkzaamheden in verband met afwerking gebouw
-    Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
-    Bemiddeling bij de aankoop , verkoop en verhuur van onroerende goederen
-    Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
-    Projectontwikkeling voor nieuwbouw van woningen of verbouwingswerken.
-    Uitoefenen van handel in hout
-    Uitoefenen van algemene bouwaanneming
-    Zagerij
-    Groothandel in bouwmaterialen
-    Benzinestation
-    Uitbating van een horecazaak
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
13°Jaarvergadering-algemene vergadering:
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand juni om veertien uur (14.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker en ingeval van meerdere vruchtgebruikers
door de oudste van de vruchtgebruikers.
14°   Lasthebbers: Niet van toepassing.
15°   Voor het Europees Economisch Samenwerkingsverband: niet van toepassing.
 
*    volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat en aan
notaris Kris De Witte te Ninove voor de coördinatie van de statuten.
 
------------------------------ Voor ontledend uittreksel. --------------------------------