Ondernemingsnr : 0462188667
Naam
(voluit) : VAN LIER SHOES
(verkort) : VAN LIER
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vriesedonklei 28A bus 201
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Boeykens & Guldemont, geassocieerde notarissen” met zetel te 2018 Van
Bréestraat 7, op 17 februari 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “VAN LIER SCHOES”, afgekort “VAN LIER”, met zetel te 2930 Brasschaat,
Vriesdonklei 28A 201 heeft beslist hetgeen volgt:
1. om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten. Bijgevolg wordt de verwijzing naar het adres geschrapt uit de statuten.
2. om de naam van de ven-nootschap te wijzigen in “TGVL Company” afgekort “TGVL”. Beide
benamingen mogen afzonderlijk worden gebruikt.
3. om bij toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse be-palingen
de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennoot-
schappen en verenigingen.
4. om de aangepaste statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennoot-schap-pen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp.
Uittreksel uit de nieuwe tekst der statuten
    •  Rechtsvorm, naam en aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is
gevestigd: De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze ven-nootschap. Zij heeft de
naam “TGVL Company”, afgekort “TGVL”. Beide namen mogen afzonderlijk worden gebruikt. De
zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaam----se Gewest.
    •  Duur van de vennootschap: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
    •  Kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt € 62.000. Het is verdeeld in 100 aandelen,
zonder aanduiding van nominale waarde, die elke een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
    •  Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van elk jaar.
    •  Reserves, verdeling winst en verdeling vereffeningssaldo: Indien en voor zolang als wettelijk
vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen
voor de vorming van de wettelijke reserve. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene
vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. Het bestuursorgaan is bevoegd
om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, met naleving van de
voorwaarden van artikel 7:212 en 7:213 WVV. Ingeval van ontbinding moeten alle activa van de
vennootschap moeten worden verkocht tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist. De
aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met in-achtname van het gelijkheidsbeginsel. Indien niet
alle aandelen werden volstort op dezelfde manier, moeten de vereffenaars het evenwicht herstellen
vooraleer tot enige verdeling over te gaan, hetzij door bijkomende volstortingen te vragen, hetzij door
vooraf terugbetalingen te doen.
    •  Bestuur en vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een enige be-stuur-der.
Luik B
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De
enige bestuurder oefent het geheel van de bestuurs-bevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel
van deze be-voegdheden te delegeren. De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de ven-
nootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoor-digd door de gedelegeerde of gedelegeerden
voor dit bestuur die alleen handelen. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn
machten. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig ver-tegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
    •  Controle: De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van
de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen
opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden
benoemd.
    •  Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp: 1. de aan- en verkoop, zowel in groot- als in
kleinhandel, van schoenen, lederwaren, maroquinerie, textiel, kleding en alle aanverwante artikelen,
de vertegenwoordiging en de consignatie; 2. het beheren van bedrijven, ondermeer door het
uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van
adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, het verstrekken van advies
inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin,
zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een
onderneming, en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen kan ten goede komen. De
vennootschap handelt voor eigen rekening, in consig-natie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegen-woor-diger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.Zij mag haar onroerende goederen
in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het han-dels-fonds, in pand
stellen en zij mag aval verlenen voor alle le-ningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen,
zowel voor haarzelf als deze voor alle derden.In het algemeen zal de vennootschap alle financiële,
com-merciële en industriële verrichtingen mogen doen welke in verband staan met haar doel of welk
eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen, en dit zowel in het binnen- als in
het buitenland.
    •  Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag
van de maand juni om twintig uur om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Onverminderd toepassing van artikel 7:126
WVV moet een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering worden
bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. De algemene
vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de
oproepingsbrief medegedeeld. Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de
houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben
opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist,
minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van)
effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden
vermeld. Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten
vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een
handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-
mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd
op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door
haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Geen
enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op de
vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten. De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het
aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet
een bepaald aanwezigheidsquorum vereist. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de
Luik B
algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en
aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt. Het
elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik
van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan
eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld
door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”,
“neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één
werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen. Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden
de beslissingen genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt
deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
5. om het ontslag te aanvaarden van de voltallige raad van bestuur, samengesteld als volgt: de heer
van Spaendonck Gérard, wonende te 2930 Brasschaat, Vriesdonklei 28A 201; de naamloze
vennootschap “The RMC Company”, met zetel te 2930 Brasschaat, Vriesdonklei 28A 201,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen – afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0461.144.928, met als vaste vertegen-woordiger de heer Robert de Monte.
6. om te benoemen tot enig bestuurder: de voornoemde naamloze vennootschap “The RMC
Company”, met zetel te 2930 Brasschaat, Vriesdonklei 28A 201, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen – afdeling Ant-werpen met ondernemingsnummer
0461.144.928, met als vaste vertegen-woordiger de heer van Spaendonck Gérard Jean Fran-çois,
voornoemd.
7. om het adres van de zetel te wijzigen naar 1000 Brussel Kunstlaan 56.
8. om het bestuursorgaan te machtigen om voorgaan-de besluiten uit te voeren.
9. om aan notariskantoor “Boeykens en Guldemont, geassocieerde notarissen” met zetel te 2018
Ant-werpen, Van Bréestraat 7 alle machten om het uittreksel uit de notulen van de buitengewone
algemene vergadering op te stellen en om de gecoördi-neer-de tekst van de statuten van de
Vennootschap op te stel-len, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, over-een-komstig de wette-lijke bepalingen ter zake.
10. om de besloten vennootschap “Accounting and Computing”, met zetel te 2547 Lint, Lier-
sesteenweg 284, RPR 0428.860.655, of elke andere door voor-meld boekhoudkantoor aangewezen
persoon, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, te machtigen om alle formali-teiten inzake in-
schrij---ving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemings-loket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toe-gevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
docu-menten en for--mulieren jegens de bevoegde instanties en de Onderne-mings-rechtbank,
evenals de opening van een elektro-nisch effec-tenregister (eStox) op naam van de vennootschap en
alle toe-komstige in-schrijvingen daarin uit te voeren en te onder-tekenen alsmede alle handelingen
te stellen die hiertoe ver-eist zijn, alsook de inschrijving en de wijzi-gingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-re-gister, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening
van formulieren) met betrekking tot de aan-slui-ting bij het so-ciaal verzekerings-fonds zowel voor de
vennootschap als de ven-nootschapsmandata-rissen, eventueel met verzoek om vrij-stel-ling.
Voormeld kantoor “Accounting and Computing”, is aange-wezen als last-hebber ad hoc van de
vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispunt Bank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de be-
voegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat
nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Voor ontledend uittreksel,
Jan Boeykens, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, coördinatie der statuten.