N° d'entreprise : 0730873323
Nom
(en entier) : AQUIA MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Sarcloir 1
 : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
S'est réunie le 17 juin 2024 devant le Notaire Xavier DUGARDIN, à Namur/Saint-Servais,
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à Responsabilité Limitée « AQUIA
MANAGEMENT », dont le siège est établi à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue du Sarcloir,
numéro 1, immatriculée au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0730.873.323 et
assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 0730.873.323,
société constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire Yves BEHETS WYDEMANS, à Bruxelles,
en date du 15 juillet 2019, publié aux Annexes du Moniteur belge du 23 juillet suivant, sous le
numéro 19327644,
société dont les statuts ont été modifiés par décision de l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires tenue en date du 15 mars 2022, dont le procès-verbal a été dressé par le Notaire Yves
BEHETS WYDEMANS, prénommé, publié aux Annexes du Moniteur belge du 22 mars 2022, sous le
numéro 22318870,
société dont les statuts n’ont plus été modifiés depuis lors.
 
Le bureau de l'assemblée a requis le Notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit.
BUREAU
La séance est ouverte à 09h00 sous la présidence de Monsieur LAMBERT Matthieu, ci-après plus
amplement qualifié.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
 
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
    1.  Composition de l'assemblée
L’actionnaire unique est valablement représenté et déclare, sur présentation du registre des actions
nominatives, être titulaire du nombre d’actions suivant :
Monsieur DEPOORTER Christophe Pierre Jean-Paul, né à Etterbeek le 22 août 1983, divorcé, non-
remarié, domicilié à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue du Sarcloir, numéro 1,
ici représenté par Monsieur LAMBERT Matthieu Jocelyn Luc Ghislain, né à Charleroi le 30 novembre
1982, faisant élection de domicile en l’étude du Notaire Xavier DUGARDIN, chaussée de Waterloo,
numéro 38, à 5002 Namur/Saint-Servais, et Collaborateur du Notaire Xavier DUGARDIN, soussigné,
en vertu d’une procuration sous signature privée signée à Louvain-la-Neuve le 13 juin 2024, dont une
copie demeurera ci-annexée,
cent (100) actions ou la totalité des actions émises par la société.
 
    1.  Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
    1.  modification de l’objet social ;
    2.  modification de la durée de l’exercice social en cours et modification corrélative de la date de
début et de fin de chaque exercice social ultérieur ;
    3.  modification de la date de l’assemblée générale ordinaire de la Société ;
4. mission au Notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
 
III. Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que l’actionnaire unique est valablement
représenté et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier de la convocation à la présente
assemblée.
L’administrateur unique, étant Monsieur DEPOORTER Christophe, prénommé, est valablement
représenté et, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier de la convocation à la présente assemblée.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié du capital social, et une modification n’
est adoptée que si elle a réuni les trois quarts des voix, à l’exception de la modification de l’objet
social, laquelle nécessite les quatre cinquièmes des voix.
 
IV. Chaque action donne droit à une voix.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les points portés à l’ordre du jour qui précède.
 
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points repris à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes
:
 
PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
A l’unanimité, la présente assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport
de l’administrateur unique exposant la justification détaillée de la modification proposée à l’objet
social.
L’actionnaire unique et administrateur unique reconnaît avoir reçu un exemplaire de ce rapport avant
la présente assemblée et en avoir pris connaissance.
Après avoir délibéré, l’assemblée décide d’adopter le nouvel objet social suivant :
« La société a pour objet l'exercice de la profession d'avocat par un ou plusieurs avocat(s) inscrit(s) à
l’un des Ordres des avocats belges, à la liste des stagiaires, à la liste des avocats communautaires
ou à la liste des membres associés, et par les avocats ou sociétés d’avocats avec qui il(s) peu(t)vent
s'associer conformément aux règles déontologiques régissant l’exercice de la profession d’avocat.
La société a également pour objet toutes activités connexes compatibles avec le statut d'avocat
comme l'intervention en tant qu'arbitre, mandataire judiciaire, liquidateur, curateur, administrateur,
titulaire de cours d'enseignement, la publication d'articles ou de livres, ou la participation à des
programmes de formations ou à des conférences.
La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son propre compte, la
constitution et la gestion d’un patrimoine immobilier et la location-financement de biens immeubles
aux tiers, l’acquisition par l’achat ou autrement, la vente, l’échange, la construction, la transformation,
l’amélioration, l’équipement, l’aménagement, l’embellissement, l’entretien, la location, la prise en
location, le lotissement, la prospection et l’exploitation de biens immobiliers, ainsi que toutes
opérations qui, directement ou indirectement, sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à
favoriser l’accroissement et le rapport d’un patrimoine immobilier, de même que se porter caution
pour la bonne fin d’engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens
immobiliers.
Elle peut entreprendre toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant
directement ou indirectement à son objet, ou pouvant contribuer à son développement.
La société peut exercer des mandats d’administration, de surveillance ou de liquidation de toute
personne morale, dans le respect des règles et obligations déontologiques régissant l'exercice de la
profession d'avocat.
Elle peut prendre une participation ou s'intéresser par toute autre voie dans ou coopérer avec
d'autres sociétés ou associations d'avocats.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres
sociétés. ».
 
VOTE
Mise au vote, cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.
 
DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DUREE DE L’EXERCICE SOCIAL EN COURS
ET MODIFICATION CORRELATIVE DE LA DATE DE DEBUT ET DE FIN DE CHAQUE EXERCICE
SOCIAL ULTERIEUR
La présente assemblée décide de modifier la durée de l’exercice social actuellement en cours, lequel
prendra fin le 31 décembre 2024, au lieu du 30 juin 2024.
La présente assemblée décide ensuite de modifier corrélativement la date de début et de fin de
chaque exercice social ultérieur. Ainsi, l’exercice social commencera désormais le 01 janvier et se
terminera le 31 décembre de chaque année.
 
VOTE
Mise au vote, cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.
 
TROISIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DE LA SOCIETE
La présente assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire de la Société.
L’assemblée générale ordinaire de la Société se tiendra désormais le premier mercredi du mois de
juin, à 18h00, en lieu et place du premier mercredi du mois de novembre, à 18h00.
 
VOTE
Mise au vote, cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.
 
QUATRIEME RESOLUTION - COORDINATION DES STATUTS
Le Notaire soussigné est chargé par la présente assemblée de veiller à la coordination des statuts de
la Société.
 
VOTE
Mise au vote, cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.
 
DECLARATION
L’actionnaire unique, représenté comme dit est, déclare et reconnaît que le Notaire soussigné a attiré
son attention sur le fait que la société, dans l’exercice de son objet social, pourrait devoir se procurer
les autorisations et licences préalables requises par les réglementations en vigueur.
 
CLOTURE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 09h30.
 
Déposé en même temps l'expédition de l'acte de la société.
Xavier DUGARDIN, Notaire à Saint-Servais/Namur, Chaussée de Waterloo, numéro 38.