Ondernemingsnr : 0732 536 179
Naam
(voluit) : MVGM Holding Belgium
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1170 Watermaal-Bosvoorde, Vorstlaan 100
Onderwerp akte : GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING - KWIJTINGEN - ONTBINDING
MET DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING (in toepassing van
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
Op heden, éénendertig december tweeduizend vierentwintig.
( ... )
Voor Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "MVGM Holding Belgium",
waarvan de zetel gevestigd is te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Vorstlaan 100, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Goedkeuring van de jaarrekening.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de jaarrekening van de Vennootschap over de
periode ingegaan op 1 januari 2024 en afgesloten op 31 december 2024, zijnde de periode na afsluiting van
het vorige boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
De vergadering neemt kennis van deze jaarrekening en keurt deze, na beraadslaging, goed, inclusief de
door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.
TWEEDE BESLISSING: Kwijting.
De vergadering verleent kwijting aan de enige bestuurder voor voormelde periode.
DERDE BESLISSING: Verslaggeving.
( ... )
VIERDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
Na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies van de bedrijfsrevisor dat de schulden tegenover
aandeelhouders of derden luidens de staat van activa en passiva werden terugbetaald of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd, of dat de aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is
opgenomen in de staat van activa en passiva schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de procedure
van ontbinding en vereffening in één akte, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de
ontbinding van de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden
teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de Vennootschap teruggenomen en
overgedragen worden aan de enige aandeelhouder die aldus gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen ten
persoonlijke titel te laten gelden.
VIJFDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening.
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt vervolgens
vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
enige bestuurder, zijnde mevrouw KAML Susanne Anita, beëindigd is.
ZESDE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 2288EC Rijswijk
(Nederland), de Bruyn Kopsstraat 9k.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan mevrouw KAML
Susanne Anita, voornoemd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het vereffeningssaldo uit te
keren aan de enige aandeelhouder en om desgevallend later deze bankrekening(en) af te sluiten.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan (i) de besloten vennootschap VAN OLMEN en
WYNANT, met zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 221 en (ii) FORVIS MAZARS ACCOUNTING, LEGAL, TAX &
OUTSOURCING SERVICES, met zetel te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 15, bus 104, evenals aan
hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling
van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het
bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 2:71, §2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1ºbis van het Wetboek van registratierechten.
Alexis LEMMERLING
Notaris