N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : POLAR WIND
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Citadelle 16
 : 5590 Conneux
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D’un acte reçu par Maître Jean-Pierre MISSON, Notaire associé à Ciney, agissant pour compte de la
société à responsabilité limitée « Jean-Pierre MISSON et Amélie PERLEAU, Notaires associés
» dont le siège est à Ciney, en date du 23 décembre 2022 – il résulte ce qui suit : 
A COMPARU :
Monsieur MISSON Malo Jean Nicolas Sonia, né à Woluwe-Saint-Lambert le douze avril mille neuf
cent nonante-quatre, célibataire, cohabitant légal de Madame Marina de CALLATAŸ, domicilié à
1200 Woluwe-Saint-Lambert , avenue de la Charmille 18/b38.
Dont l’identité a été établie au vu de sa carte d’identité et du registre national.
Dénommée dans l’acte « le comparant ».
 
I. CONSTITUTION
                
Monsieur Malo MISSON a requis le notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société à
responsabilité limitée, dénommée « POLAR WIND », aux capitaux propres de départ de quatre mille
euros (4.000 EUR).
Avant la passation de l'acte, le comparant, en sa qualité de fondateur de la société, a remis au
notaire soussigné, afin qu'il le fasse enregistrer et le conserve dans son dossier, le plan financier
finalisé ce 23 décembre 2022 et dans lequel les capitaux propres de départ de la société se trouvent
justifiés.
 Il déclare que le notaire a attiré son attention sur la responsabilité des fondateurs en cas de faillite
de la société dans les trois ans de sa constitution, si les capitaux propres de départ sont
manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée compte tenu des autres sources de
financement.
Monsieur Malo MISSON a déclaré souscrire : 
 - six cents (600) actions de classe A qui donnent droit chacune à un droit de vote à l’assemblée
générale et ne donnent pas droit au bénéfice.
- six cents (600) actions de classe B qui ne donnent pas de droit de vote à l’assemblée générale
mais donnent droit au bénéfice.
Le comparant déclare et reconnaît ensuite que chacune des actions ainsi souscrites en numéraire
est intégralement libérée par un versement en espèces effec-tué conformément au Code des
sociétés et des associations, auprès d’une banque en un compte ouvert au nom de la société en
forma-tion, ce que le Notaire soussigné atteste au vu d’une attestation délivrée par la dite banque,
datée du 20 décembre 2022 dont le notaire conservera un exemplaire dans son dossier.
 
II. STATUTS
 
Le comparant a ensuite déclaré au notaire arrêter comme suit les statuts de la société :
 
Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
 
0795443748
Article 1: Forme et dénomination
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée, en abrégé SRL.
Elle est dénommée « POLAR WIND ». 
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, et autres documents
émanant de la société contiendront la dénomination sociale, la mention « Société à Responsabilité
Limitée » reproduite lisiblement et en toutes lettres ou les initiales « SRL », l'indica-tion précise du
siège le numéro d’entreprise suivi des termes « registre des personnes morales » ou l’abréviation
« RPM » suivi de l'indication du siège du Tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son
siège.
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la
région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en
résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, en tous lieux et de toutes les manières et
selon les modalités qui lui paraissent le mieux appropriées, pour compte propre ou pour compte de
tiers ou en participation avec ceux-ci
> l’exécution de tous travaux, recherches, études, missions et projets, ainsi que la prestation de tous
servi-ces, consultations et conseils se rapportant à la vie et/ou au fonctionnement de toutes formes
d'entreprises, personnes physiques ou personnes morales, privées ou publiques, belges ou
étrangères, en toutes matières, que ce soit juridique, financière, fiscale, administrative, commerciale,
technique, stratégique, environnementale, éducative, politique, des relations internationales et de la
défense, de l’énergie, de la transition, de la communication, du recrutement et des ressources
humaines, de même que sur le plan de la gestion, de l’administration, de l'organisation, de la
planification, de la recherche du rendement et de la commercialisation, tous travaux administratifs,
de secrétariat, de traduction et autres activités spécialisées de soutien de bureau, ingénierie,
assistance technique.
> l’investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l’achat, la négociation de
toutes actions, parts, obligations, certificats, crédits, monnaies et autres valeurs mobilières émises
par toutes entreprises belges ou étrangères, publiques ou privées.
> le contrôle de l’administration ou la participation à l’administration de toutes sociétés et entreprises,
notamment par la prise et l’exercice de mandats d'administrateur, gérant, commissaire ou liquidateur.
                > toute activité liée à la photo et à la vidéo dans le sens le plus général des termes,
notamment l'enregistrement et la restitution d'images animées, accompagnées ou non de son, la
réalisation de reportages, l’organisation d’expositions
                > la création, l’organisation et la gestion de tous événements, rencontres, tournois,
tournées et salons thématiques à caractère sportif, culturel, artistique, musical et autre, de manière
générale à l’organisation, l’exploitation, la promotion de toutes formes d’évènements publics ou
privés, tels que dîners, cocktails, mariages, festivals, concerts, soirées dansantes, journées d’
entreprises, congrès, séminaires, vacances, journées et stages pour enfants ou jeunes, soirées à
thèmes, cette liste se voulant exemplative et non exhaustive.
> toutes opérations se rapportant aux domaines de l’informatique, du digital, des télécommunications
et du multimédia, en ce compris, sans que cette liste soit exhaustive :
1) l’élaboration, la conception, la programmation, la fabrication, le développement, la production, la
gestion et la commercialisation sous toutes ses formes
-  de toutes applications, produits et matériels informatiques, de tout type « hardware » et « software
», sur mesure ou non, notamment de type e-business et sites internet, en ce compris la réservation
d’un nom de domaine et d’adresse, l’hébergement, le référencement et services connexes ;
- de tous produits et articles dans les domaines des télécommunications, du multimédia, de la
téléphonie via internet et de la bureautique,
2) tous services de consultance, d’audit et d’optimisation en matière d’infrastructure informatique et
de télécommunication et de gestion de réseau, en ce compris
- le service de maintenance à distance ou sur site, l’expertise technique,
- l’analyse et la conception de nouveaux projets, la fourniture, la configuration, la gestion d’ordinateur
personnel, de serveurs et de leurs composants, la gestion des accès et de droits d’usagers d’un
réseau informatique,
- la gestion d’un service « Helpdesk » existant, l’implémentation chez le client de l’organisation et des
supports informatiques (hardware et software) nécessaires à la création d’un « Helpdesk »,
- l’aide aux utilisateurs, le cas échéant moyennant abonnement, qu’il s’agisse d’aide en ligne, d’
intervention sur site, de modification de l’installation et de la configuration d’ordinateurs personnels,
de la réparation, des matériel (hardware et software) ou encore de la gestion de méthodes de
sauvegarde.
>   l’organisation de voyages, road trips ou autres expériences ;
> l’entreprise de décoration d’intérieur, l’aménagement et la production de tout mobilier et autres
objets et articles d’intérieur.
> l’organisation et la dispensation de cours, formations, stages, workshops dans les différents
domaines précités.
> le commerce, en ce compris l’achat, la vente, l’e-commerce, la publicité, la promotion, l’importation,
l’exportation, la représentation, la fabrication, le conditionnement :
                * de tous articles cadeau et de mode ;
                * de tous appareils, matériel et articles de photo-gra-phie et de vidéo ou y ayant trait ;
                * de toutes reproductions, tableaux, encadre-ments divers, ainsi qu'à la fabrication et
l'impression de ces articles ;
                * de tous articles d’ameublement et de décoration intérieure et extérieure,
                * en général de tous matériel, produits et articles se rapportant aux activités de la société.
> l’entreprise de menuiserie intérieure et extérieure, en ce compris, sans que cette énumération soit
exhaustive, la pose de parquets et de tous revêtements en bois de sols et de murs, la charpenterie et
de menuiserie du bâti-ment, la fabrication et de placement de volets en bois, la fabrication et le
commerce de tous objets et articles en bois; 
La société a aussi pour objet la gestion d'un patrimoine immobilier et, en général, l'exécution de
toutes opérations immobilières pour compte propre ou pour compte de tiers ; elle pourra notamment
procéder à toutes opérations d'acquisition, de vente, de lotissement, d’exploitation, de construction,
de rénovation, de transformation, d'aménagement, de mise en valeur, de location, de sous-location,
de vente ou d'échange de tous biens immeubles et/ou de tous droits immobiliers ; elle pourra
également effectuer de la gestion d’immeubles.
La société peut, d’une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières, immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.
En vue de la réalisation de son objet, la société peut effectuer tous placements en valeurs mobilières
et immobilières et les gérer, acquérir, céder ou concéder tous brevets, licences et marques, les
exploiter pour son compte ou pour compte de tiers et s’intéresser, par voie d’apport, de fusion, de
souscription, de participation, d’interventions financières ou autrement, dans toutes sociétés et
entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à l’étranger, dont l’objet serait analogue ou connexe
au sien ou qui serait susceptible de constituer pour elle une source d’approvisionnement ou une
possibilité de débouchés.
La société peut également fournir, au nom et pour compte de ses administrateurs ou actionnaires
toute garantie généralement quelconque dans le respect du Code des Sociétés et des associations.
La société peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute
personne ou société, liée ou non.
Tout ceci, dans le respect des réglementations en vigueur dans ces matières. 
Au cas où la prestation de certains actes relevant de l’objet social serait soumise à des conditions
préalables d’accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces
prestations, à la réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée sans limitation de durée à dater du 24 décembre 2022.
 
Titre II : Capitaux propres et apports
 
Article 5: Apports
Les actions sont réparties en :
- Actions de classe A qui donnent droit chacune à un droit de vote à l’assemblée générale et ne
donnent pas droit au bénéfice. Chacune de ces actions donne un droit égal dans les produits de la
liquidation.
- Actions de classe B qui ne donnent pas de droit de vote à l’assemblée générale mais donnent droit
au bénéfice. Chacune de ces actions donnent un droit égal dans la répartition des bénéfices et dans
les produits de la liquidation.
En rémunération des apports, six cents (600) actions de classe A et six cents (600) actions de classe
B ont été émises.
Article 6. Appels de fonds
§1. Les actions ne doivent pas être libérées à leur émission.
Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’organe d’administration décide
souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant
traitement égal de tous les actionnaires d’une même classe.
L’organe d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation ; dans
ce cas, il(s) détermine(nt) les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont
admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire.
L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un
appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux
pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
L’organe d’administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat
pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’
actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations.  
L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée conformément
au Code des sociétés et des associations.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été
effectués.
§2. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure
des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par
lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Si la nouvelle émission ne concerne pas ou pas dans la même mesure chaque classe d’actions
existante, le droit de préférence ne revient alors qu’aux titulaires d’actions de la classe à émettre,
dans la même proportion. 
Toutefois en cas d’émission d’actions d’une nouvelle classe, le droit de préférence revient à tous les
actionnaires existants, quelle que soit la classe d’actions qu’ils détiennent, à concurrence de leur
participation dans l’avoir social.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou les présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des
actionnaires possédant au moins trois quarts des actions.
 
TITRE III. TITRES
 
Article 8. Nature des actions 
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres. 
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9. Indivisibilité - démembrement 
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Sans préjudice à ce qui précède, si plusieurs personnes ont des droits réels de même nature sur une
même action, les droits y afférents sont exercés conjointement par ces personnes, qui doivent parler
d’une voix.
En cas de décès, les droits afférents aux actions du défunt est exercé, conformément à ce qui
précède, par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, jusqu’au jour
du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
Article 10. Cession et transmission d’actions
Si la société ne compte qu’un seul actionnaire, celui-ci est libre de céder tout ou partie de ses actions
à qui l’entend.
Le décès de l’actionnaire unique n’entraîne pas la dissolution de la société et, s’il n’a laissé aucune
disposition de dernière volonté concernant les droits afférents aux actions sociales, ceux-ci seront
exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession,
proportionnellement à leurs droits dans la succession jusqu’au partage desdites actions ou jusqu’à
délivrance du legs portant sur celles-ci.
Si la société comprend plus d’un actionnaire, les actions ne peuvent, à peine de nullité, être cédées
entre vifs ou transmises pour cause de mort qu’avec l’agrément de la moitié au moins des
actionnaires possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des droits dont la
cession ou la transmission est proposée.  L’actionnaire cédant ne peut pas prendre part au vote.  Cet
agrément est requis dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit,
tant volontaires que forcées, et dans tous les cas de cessions ou transmissions tant en usufruit qu’en
nue-propriété ou pleine propriété.
La demande d’agrément sera adressée par lettre recommandée à l’organe d’administration par les
candidats actionnaires, individuellement.  Ce dernier transmettra la requête aux actionnaires dans la
huitaine et par lettre recommandée.  Ceux-ci auront trente jours pour se prononcer également par
voie recommandée à l’organe d’administration.  La date de l’agrément ou de refus d’agrément est
censée être celle de l’expiration de ce délai.  L’absence de réponse dans le délai équivaut à l’
agrément.  Le refus d’agrément est sans recours et n’a jamais à être justifié.
Si l’agrément est refusé, les cédants, les héritiers ou légataires de l’actionnaire décédé, auront droit à
la valeur des actions.
Cette valeur sera, à défaut d’accord entre les parties, déterminée à dire d’expert, à la date du décès
de l’actionnaire pour les transmissions à cause de mort. L’expert sera désigné de commun accord
entre les parties, au plus tard trente jours après le refus d’agrément.
A défaut d’accord sur le choix de l’expert dans le délai, l’expert sera désigné par le président du
tribunal de l’entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente
Tous les frais de procédure éventuelle et d’expertise seront pour moitié à charge de chaque partie.  
Dans l’un ou l’autre cas, l’expert remettra ses conclusions par envoi recommandé à l’organe d’
administration qui les transmettra par lettre recommandée aux parties dans la huitaine.
Les conclusions de l’expert seront sans appel et la valeur fixée par lui ne pourra être modifiée que de
commun accord entre les parties, au plus tard trente jours après le dépôt des conclusions.
La valeur des actions faisant l’objet du refus d’agrément sera payable par annuités de minimum dix
pour cent (10%), augmentées d’un intérêt égal à l’intérêt pour crédit de caisse normalement pratiqué
par la principale banque de la société à la date du refus, augmenté de deux pour cent (2%).  Cet
intérêt est payable annuellement au trente et un décembre, en même temps que l’annuité dont il est
question ci-dessus et est calculé sur base des paiements réellement effectués.
 
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
 
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
 
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
 
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième jeudi du mois de
juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et aux
commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa classe de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 17. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
Article 18. Délibérations
§ 1. Sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote, à l’assemblée
générale, chaque action 
- de la classe A donne droit à une voix,
- de la classe B ne donne pas le droit de vote.
Toutefois, en vertu de l’article. 5:47 du Code des sociétés et des association, il est stipulé : § 1er. En
cas d’émission d’actions sans droit de vote, celles-ci donnent néanmoins droit à une voix par action
au moins dans les cas suivants, nonobstant toute disposition contraire :
1° dans le cas visé à l’article 5:102 ;
2° en cas de transformation de la société ;
3° en cas de fusion transfrontalière entraînant la dissolution la société ;
4° en cas de déplacement transfrontalier du siège statutaire conformément à l’article 14:15.
§ 2. En cas d’émission d’actions sans droit de vote auxquelles un dividende privilégié est attribué,
ces actions bénéficient néanmoins d’un droit de vote, nonobstant toute disposition statutaire
contraire, la décision d’émission ou une convention si les dividendes privilégiés n’ont pas été
entièrement mis en paiement durant deux exercices successifs. Le droit de vote cesse à nouveau
lorsqu’il est distribué un dividende qui, additionné au dividende de l’exercice concerné, est équivalent
au montant des dividendes privilégiés non distribués.
§ 2. Au cas où la société ne comporterait (plus) qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§ 3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 3 jours avant le jour de l’
assemblée générale. Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante
dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’
une cession des actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
 
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
 
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices, sous réserves à ce qui est dit ci-avant concernant les
catégories d’actions.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies.
 
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
 
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
 
Article 25. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 27. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives de ce Code sont censées non écrites.
 
III. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Le comparant prend à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du
dépôt au greffe, ou par e-dépôt, d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1) Le premier exercice social commencera le 24 décembre 2022 se terminera le 31 décembre 2023.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2024.
3) Nomination d'un administrateur
Le nombre des premiers administrateur(s) est fixé à UN et est appelée à ces fonc-tions, sans
limitation de durée : le fondateur prénommé.
Ce mandat sera rémunéré.
4) Nomination d'un commissaire.
Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
5) Le siège est établi à 5590 Conneux (Ciney), rue de la Citadelle 16.
6) Engagements au nom de la société en formation.
Il n’y a pas d’engagements pris ou d’activités entreprises antérieurement aux présentes au nom de la
société en formation.
 
Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement aux seules fins de dépôt au Greffe du
Tribunal compétent ou d’e-dépôt et de publication au Moniteur Belge.
 
                Jean-Pierre MISSON, Notaire Associé
 
   Déposé : expédition de l'acte de constitution, statuts conformes initiaux.