Ondernemingsnr : 0843015221
Naam
(voluit) : ENCP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bosstraat 158
 : 2850 Boom
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 28 oktober 2020, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Bijgevolg wordt 3 van de statuten aangepast.
Tweede besluit
De vergadering besluit de regeling betreffende de vertegenwoordiging van de vennootschap aan te
passen, zodat vanaf heden de vennootschap vertegenwoordigd wordt door iedere bestuurder
afzonderlijk.
Derde Besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
Aanpassing van de artikels 9 en 10 van de statuten.
Vierde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Vijfde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van zesduizend
tweehonderd euro (6.200,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd
zestig euro (1.860,00 EUR) van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlage bij het Belgisch Staatsblad.
Zesde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: ENCP.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: 2500 Lier, Frederik Peltzerstraat 63 bus 1.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, rechtstreeks of door middel van aangestelden of tussenpersonen, alleen
of in samenwerking met derden:
Het uitvoeren van schaderegeling in opdracht van verzekeringsmaatschappijen, inclusief expertise,
onderzoek, technisch advies, onder: zoek naar en toepassen van polisvoorwaarden.
Het optreden als arbiter-scheidsrechter in betwistingen van burgerrechtelijke en contractuele aard,
tussen bedrijven in de verzekeringssector en de internationale handel en industrie.
Allerlei activiteiten op het vlak van mediatie tussen verzekeringsmaatschappijen en hun cliënteel en
meer algemeen tussen bedrijven op vlak van contractuele bedingen.
Het uitvoeren van expertises voor de Rechtbanken in België. Alle activiteiten kunnen worden
uitgevoerd in België, maar meer algemeen ook in alle landen van de Europese Unie, en zo nodig
daarbuiten.
Het vertegenwoordigen van schaderegelingsbureau ‘s in eigen land maar ook in de EU en
daarbuiten.
Zo nodig en/of mogelijk het oprichten en/of exploiteren van filialen in de Europese Unie voor
voornoemde activiteiten.
Algemene daden van beheer, management en/of aankopen/verkopen van immobiliën in België, de
EU en zo nodig daarbuiten, echter beperkt tot de noodzaak van de algemene
activiteiten van het bedrijf. Raadgeving en advies dienaangaande in binnen- en buitenland, voor
eigen behoeften en ten voordele van derden.
Het geven van advies en consultancy aan het bedrijfsleven in het algemeen op vlak van contractuele
en extra-contractuele of quasi delictuele bedingen en problemen in België, de EU en buiten het
territorium van de EU, evenals assistentie, advies over en uitvoering van business development meer
bepaald gericht op de verzekeringssector dit zijnde verzekeringsmaatschappijen,
verzekeringsmakelaars, expertise- en schaderegelingsbureau ’s en uiteindelijk risk management van
bedrijven.
Het verstrekken van opleiding aan experts schaderegelaars en aanverwante beroepen in het kader
van de van toepassing zijnde Europese wetgeving ter zake, en de reglementering in dat verband met
betrekking tot schaderegeling, expertise, claims consultancy, risk management op niveau van de
Europese Unie.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor in het kader van noodzaak en mogelijkheden de activiteiten uit
te breiden naar veiligheidscoördinatie, controle op veiligheid en hygiëne in het kader van de ARAB
(Algemene Reglementen op de Arbeidbeveiliging) en de AREI (Algemene Reglementering op de
Elektrische Installaties) en aanverwante Belgische en
Europese reglementen.
Het bedrijf zal zich ook bezig houden met het verstrekken van advies, het ondersteunen van, en het
begeleiden van jonge Zelfstandigen en zal zich daarin laten bijstaan door de nodige adviseurs en
specialisten, om zulke begeleiding te optimaliseren.
Alle daden van advies en begeleiding op vlak van bouwprojecten en verbouwingen, alsmede op het
vlak van restauratie en binnenhuisdecoratie en -verbouwingen en dit in zoverre niet in tegenstelling
met de reglementeringen aangaande de opdracht van architecten en bouwkundige ingenieurs.
Het organiseren van seminaries en colloquia met betrekking op de hiervoor beschreven activiteiten,
zowel binnenlands als Europees en internationaal.
Het begeleiden van binnen- en buitenlandse missies in binnen- en buitenland maar beperkt tot de
sector van expertise, schaderegeling, arbitrage, mediatie en risk management en vooral gericht op
de uitgebreide Europese Unie. In geval de vraag zou worden gesteld, kan deze territoriale beperking
worden opgeheven en uitgebreid op globaal vlak.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende daden
stellen, nodig of dienstig voor de verwezenlijking van haar doel, of die de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
De vennootschap mag, haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle manieren
volgens de modaliteiten die haar het best schijnen.
Voorgaande opsomming is niet beperkend. De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of die het bereiken ervan
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Luik B
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en
ondernemingen met eender welk doel, onder andere door het aannemen van bestuursmandaten
ervan.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag aval verlenen voor
alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één honderdste (1/100) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
tweede dinsdag van juni om 20.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Zevende Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Achtste Besluit
De vergadering geeft de bestuurder(s) de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de
genomen besluiten.
Negende Besluit
De vergadering besluit ontslag te verlenen aan de heer Yannick TILLEY, uit diens functie van
bestuurder.
Tiende Besluit
Luik B
De vergadering benoemt de bovenvermelde bv VANCRA, met als vaste vertegenwoordiger heer
Marc VAN CRAEN, tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, die aanvaardt en verklaart
niet te zijn getroffen door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De functie is onbezoldigd. De algemene vergadering kan anders beslissen.
Elfde Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2500 Lier, Frederik
Peltzerstraat 63 bus 1.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan ADR Consult
BV, met zetel te 2640 Mortsel, Vuurkruisenlaan 52, ondernemingsnummer BE 0651.896.121, en haar
bestuurder, de heer Andy De Rockere.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Jan VERRETH).