Ondernemingsnr : 0654911435
Naam
(voluit) : Coach Me
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Broek 14
 : 1500 Halle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Omzetting VOF in BV met aanneming nieuwe statuten
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op dertig maart.
Voor mij, Meester Willem MUYSHONDT, notaris met standplaats te Halle, die zijn ambt uitoefent in
de vennootschap "Muyshondt Hendrik & Willem geassocieerde notarissen BV", met zetel te 1500
Halle, Brusselsesteenweg 273/1.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “COACH ME”, met zetel te 1500 Halle,
Broek 14 en met ondernemingsnummer BE 0654.911.435.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte gedagtekend op 26 april 2016, houdende de
statuten en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 mei 2016 onder het
nummer 16311136.
De statuten werden laatst gewijzigd blijkens onderhands pv buitengewone algemene vergadering
van 20 mei 2018, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 februari 2019 onder
nummer 19020420.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel, ondernemingsnummer BE
0654.911.435.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
Bureau
De zitting wordt geopend om 10 uur 30 onder het voorzitterschap van de heer WOUTERS Jens.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1. De heer WOUTERS, Jens, geboren te Vilvoorde op 21 april 1997, wonende te 1500 Halle, Broek
14, die verklaart honderd zevenentachtig (187) aandelen te bezitten;
2. De heer RADEMAKER, David, geboren te Gent op 3 april 1972, wonende te 9220 Hamme,
Meerstraat 92, die verklaart twaalf (12) aandelen te bezitten;
3. De heer JACOBS, Johan François Julien, geboren te Vilvoorde op 9 maart 1952, wonende te 1500
Halle, Minderbroedersstraat 8/0021, die verklaart tachtig (80) aandelen te bezitten;
4. De heer HELLINCKX, Shawn Patrick, geboren te Halle op 2 mei 1995, wonende te 9500
Geraardsbergen, Brandveld 15, die verklaart zes (6) aandelen te bezitten;
5. Mevrouw DUCHATEAU, Fabienne, geboren te Ukkel op 21 november 1961, wonende te 1500
Halle, Broek 14, die verklaart twaalf (12) aandelen te bezitten;
6. "ZENYO" Besloten Vennootschap, met zetel te 9000 Gent, Palinghuizen 90, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BTW BE 0473.248.251, opgericht
Luik B
bij akte verleden voor notaris Christiaan De Smet te Wetteren op 8 november 2000, bekendgemaakt
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 november 2000 onder nummer 250, waarvan de
statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Bart Van de
Keere te Evergem op 24 maart 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 9
april 2014 onder nummer 14076913, die verklaart drie (3) aandelen te bezitten;
Hetzij in totaal: driehonderd (300) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
De onderhandse volmachten worden aan deze akte gehecht.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen wat volgt:
II. De Vergadering van vandaag heeft volgende agenda:
1. Verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarvan de omzetting van de Vennootschap in een Besloten
Vennootschap wordt toegelicht, met in bijlage de staat van activa en passiva afgesloten op 31
december 2021.
2. Verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva, opgesteld in toepassing van
artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
3. Omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap in een Besloten Vennootschap.
4. Beslissing tot het beschikbaar maken van het statutair kapitaal en de wettelijke reserve zoals dit
was voorzien in de VOF.
            5. Aanvaarding van de nieuwe tekst van statuten van de Besloten Vennootschap.
6. Ontslag van de zaakvoerders – Benoeming van de bestuurders van de Besloten Vennootschap.
7. Adres van de vennootschap.
8. Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen.
9. Volmacht rechtspersonenregister, BTW-administratie en Kruispuntbank van Ondernemingen.
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurder, hier aanwezig, verklaart hierbij kennis genomen te hebben van de datum van
onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan
de oproepingsformaliteiten en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 6:70 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
III. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen andere rechtsvorm mag
aannemen.
IV. In toepassing van artikel 14:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan deze
vergadering alleen dan op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beslissen wanneer de
volgende regels van aanwezigheid en meerderheid nageleefd worden:
i. de op de vergadering aanwezigen of vertegenwoordigden moeten ten minste de helft van het
kapitaal of, als de Vennootschap geen kapitaal heeft, de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen;
ii. een voorstel van omzetting is alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden van de
stemmen heeft verkregen.
V. Ieder aandeel geeft recht op één stem overeenkomstig artikel 17 van de statuten.
VI. De voorzitter stelt vast dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat zij samen alle
aandelen van de Vennootschap bezitten die samen het geheel van het eigen vermogen
vertegenwoordigen.
De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het
bewijs moet worden overgelegd dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
    1.  Eerste besluit - Verslaggeving
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan,
Luik B
opgesteld op 22 maart 2022, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de
bedrijfsrevisor, “RSM INTERAUDIT BV”, met zetel te 9320 Erembodegem, Korte Keppestraat 7
b52vertegenwoordigd door de mevrouw INGE SAEYS, bedrijfsrevisor, opgesteld op 29 maart 2022,
over de staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2021.
Beide verslagen zijn opgemaakt in toepassing van artikelen 14:4 en 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van de
staat van activa en passiva, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud
ervan.
De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
“Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Het netto-actief van de Vennootschap is negatief. Wij verwijzen naar de verantwoordelijkheden van
het bestuursorgaan na de omzetting voorzien in artikel 5:153 van het Wetboek Van
Vennootschappen en Verenigingen
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap,
niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) voor de
overwaardering van het netto-actief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en (iii) tot
vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid
van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 5:13 2°
tot 4° of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij
wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 5:12
eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8° en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De verhoging van de inbreng ter waarde van 10.000 EUR om de inbreng te brengen van 4.000 tot
10.000 EUR en waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 9
november 2021 bij onderhandse akte, werd niet gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een vennootschap onder firma
naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.”
Een kopie van elk verslag blijft hieraan vastgehecht teneinde samen met een uitgifte van deze akte
neergelegd te worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, zoals voorzien in de
wet.
De vergadering stelt vast dat dit verslag een materiële vergissing bevat gezien de verhoging met
tienduizend euro een totale inbreng van veertienduizend euro tot gevolg heeft in plaats van
vierduizend euro.
2. Tweede beslissing – Omzetting in een Besloten Vennootschap
De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een Besloten Vennootschap.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven
dezelfde, en de Besloten Vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de
Vennootschap onder firma werd gehouden voortzetten.
Alle aandelen van de Vennootschap onder firma worden in eenzelfde verhouding omgewisseld tegen
eenzelfde aantal aandelen van de Besloten Vennootschap.
De Besloten Vennootschap behoudt het ondernemingsnummer BTW BE 0654.911.435 RPR Brussel
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap
afgesloten op 31 december 2021.
Alle transacties door de Vennootschap onder firma uitgevoerd sinds 1/1/2022 worden geacht voor
rekening van de Besloten Vennootschap te zijn verricht.
De vergadering beslist om het onbeschikbare inbreng zoals dit bestond in de VOF, op te heffen en dit
beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Derde beslissing - Aanvaarding van een nieuwe tekst van statuten
Luik B
De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de Vennootschap in een Besloten
Vennootschap een volledige nieuwe tekst van statuten te aanvaarden.
De nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "COACH ME".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, het ontwikkelen en commercialiseren van
een informatica-toepassingen.
Zij kan daartoe samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, belangen nemen in
ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan.
Zij mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde doel of wat kan bijdragen tot de
realisatie ervan.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de zevende dag van de maand april, om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 24. Boekjaar
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 29. Ontbinding wegens verlies - alarmbelprocedure
§1. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een
vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld
of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder
verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§2. Op dezelfde wijze als bedoeld hiervoor wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt
dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden
te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
§3. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping
voort te vloeien.
§4. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 een eerste maal heeft
nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer
verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.
    1.  Vierde beslissing - . Ontslag van de zaakvoerders – Benoeming van de bestuurders
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 5.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
1. De heer WOUTERS, Jens, geboren te Vilvoorde op 21 april 1997, wonende te 1500 Halle, Broek
14, hier aanwezig verklaart deze opdracht te aanvaarden;
Worden tevens benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur van:
2. De heer RADEMAKER, David, geboren te Gent op 3 april 1972, , wonende te 9220 Hamme,
Meerstraat 92;
3. De heer JACOBS, Johan François Julien, geboren te Vilvoorde op 9 maart 1952, wonende te 1500
Halle, Minderbroedersstraat 8/0021;
4. De heer HELLINCKX, Shawn Patrick, geboren te Halle op 2 mei 1995, wonende te 9500
Geraardsbergen, Brandveld 15;
5. "ZENYO" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 9000 Gent,
Luik B
Palinghuizen 90, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het
nummer BTW BE 0473.248.251, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer RADEMAKER
David;
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
    1.  Vijfde beslissing – Adres van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1500 Halle, Broek 14.
Zesde beslissing – Machtiging tot coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris  alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zevende beslissing – Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en in het bijzonder om het aandeelhoudersregister aan te passen.
Achtste beslissing – Volmacht voor rechtspersonenregister en BTW-adminsitratie en Kruispuntbank
van Ondernemingen
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Combifisc, vertegenwoordigd door Johan Van
Neyghem, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in het
Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 11 uur 38.
Bewijs van identiteit en burgerlijke staat
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 §1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
Ombudsman
De notaris vestigt de aandacht van de ondergetekenden van huidige akte erop dat er een
ombudsman bestaat voor het notariaat, welke kan gecontacteerd worden op volgende website: www.
ombudsnotaris.be.
UBO-register
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan Notaris Willem Muyshondt
te Halle, teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de vennoot en de
aandelen in het UBO-register en e-Stox.
Uitgifte van de akte
Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de
minuuthoudende notaris. De partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte
online te kunnen consulteren, hetzij via naban.be, hetzij via www.myminfin.be, hetzij via www.notaris.
be/notariele-akten/mijn-akten. Ondergetekende notaris wijst de partijen op het feit dat deze laatste
een authentiek karakter heeft en aldus dezelfde bewijswaarde als een per post of e-mail door de
notaris ondertekend afschrift.
De partijen verklaren te volstaan met deze mogelijkheden.
De partijen verklaren te weten dat ondergetekende notaris op eerste verzoek (doch slechts eerst na
vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het adres per
post of e-mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden
Luik B
afgeleverd.
IZIMI-digitale kluis - toegang tot NABAN
De partijen verklaren te zijn geïnformeerd over de digitale kluis die ter beschikking wordt gesteld door
de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) via het platform www.izimi.be.
Via zijn digitale kluis heeft elke partij toegang tot het gedematerialiseerd afschrift van zijn notariële
akte bewaard in NABAN (=de authentieke bron van notariële akten - eveneens te raadplegen via
notaris.be).
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00) en wordt betaald op aangifte door de
ondergetekende notaris.
WAARVAN akte.
Opgemaakt en verleden te Halle, op de bovenge-schreven dagtekening.
Na integrale voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, hebben de comparanten aanwezig
of vertegenwoordigd als gezegd, met Ons, Notaris getekend.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Willem Muyshondt
En uit het onderhands proces-verbaal van algemene vergadering van 30/03/2022, hebben de
aandeelhouders het volgende beslist:
In aanvulling van het zesde agendapunt (benoemingen) stelt de vergadering vast dat per vergissing
de heer Rademaker David én als bestuurder én als vaste vertegenwoordiger van ZENYO werd
benoemd, wat in strijd is met de nieuwe wetgeving.
Vandaar dat zij beslist hebben om enkel de heer RADEMAKER David aan te stellen als bestuurder
van de Besloten Vennootschap.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, met aangehechte verslagen,
gecoördineerde statuten en rechtzetting.