N° d'entreprise : 0420418982
Nom
(en entier) : TREVI
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Joseph Hazard 35
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL, DENOMINATION,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
D'un procès-verbal dressé par Maître Valéry COLARD, notaire à Bruxelles, le 19 janvier 2022, il
résulte que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TREVI ,
ayant son siège à 1180 Uccle, rue Joseph Hazard, 35, inscrite au registre des personnes morales de
Bruxelles sous le numéro d’entreprise 0420.418.982 a décidé:
PREMIERE RESOLUTION
MODIFICATION DE LA DENOMINATION
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en TREVI BRUXELLES ou TREVI
BRUSSEL et par conséquent, de modifier l’article premier des statuts comme suit :
“ La société revêt la forme d’une société anonyme. Elle est dénommée TREVI BRUXELLES ou
TREVI BRUSSEL.
DEUXIEME RESOLUTION
TRANSFERT DU SIEGE
L’assemblée décide de transférer le siège de la société, à partir de ce jour, de 1180 Bruxelles, rue
Joseph Hazard, 35 vers 1000 Bruxelles, rue Vilain XIIII, 53-55.
TROISIEME RESOLUTION
DEMISSION ET NOMINATION
A. L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Eric VERLINDEN de son mandat d’
administrateur et ce avec effet au 31 décembre 2021 à minuit.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge de l’
administrateur démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
B. L’assemblée décide de nommer un nouvel administrateur de catégorie B, à savoir, la société à
responsabilité limitée “NEAR CONSULT”, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le
numéro 0726.367.078, laquelle sera représentée pour l’exercice de son mandat d'administrateur par
son représentant permanent, étant Monsieur Nicolas RENDERS, ici représenté par Monsieur
Guillaume PINTE, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé dont une copie restera ci-
annexée et qui accepte.
Son mandat est gratuit.
Sauf réélection, son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée annuelle de 2026, approuvant les
comptes relatifs à l’exercice social se clôturant le 31 décembre 2025.
QUATRIEME RESOLUTION
DELEGATION DE POUVOIRS
L’administrateur délégué, étant la société anonyme EMERIA BENELUX, inscrite à la banque
carrefour des entreprises sous le numéro 0758.908.204, représentée par son représentant
permanent, étant Monsieur Guillaume PINTE, décide de déléguer, avec effet rétroactif au 25 octobre
2021, à Madame FAUTRÉ Madeleine Anne Amaury Marie, née à Uccle le 24 mai 1988, sans faculté
de substitution, dans le cadre de sa fonction de directrice des ressources humaines de la Société les
pouvoirs de gestion et de représentation suivants :
- La signature des contrats de travail, des avenants, des lettres de licenciements, des car policy et
Volet B
des mandats ONSS ;
- La gestion des unités d'établissements, des choix de prestataires externes relatifs aux ressources
humaines (chèques repas, bureaux de recrutements,…), des affiliations aux secrétariats sociaux et
aux assurances groupe et hospitalisation.
A ces fins, Madame Madeleine FAUTRE pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations,
signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire
CINQUIEME RESOLUTION
POUVOIRS
L'assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions qui
précèdent et au notaire soussigné pour la rédaction et le dépôt d'un texte coordonné des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Valéry COLARD