Ondernemingsnr : 0689568248
Naam
(voluit) : FRYNS DISTILLERY HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ekkelgaarden 6 bus A3
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 3 juni 2021, door
meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in
de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”, met zetel
te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 11 juni
2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 12367. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50
EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2/ In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vierhonderdduizend euro (400.000,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3/ Lezing wordt gegeven van het verslag van de bestuurders (voorheen zaakvoerders) over de
voorgestelde creatie van verschillende Soorten aandelen, overeenkomstig artikel 5 :102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vervolgens beslist de algemene vergadering drie soorten aandelen te creëren, te weten:
1/ Soort A Aandelen, bestaande uit tweehonderd twintigduizend (220.000) bestaande aandelen;
2/ Soort B Aandelen, bestaande uit honderd tachtigduizend (180.000) bestaande aandelen;
3/ Soort C Aandelen, bestaande uit de tachtigduizend (80.000) aandelen, die naar aanleiding van de
in een verdere beslissing door te voeren vermogensinbreng zullen worden uitgegeven.
De rechten en verplichtingen verbonden aan deze Soorten aandelen zullen goedgekeurd worden
hierna in een volgende beslissing, als wijziging der statuten.
Alle aanwezige aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk dat aan het verslag van het bestuursorgaan
géén financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, zodat er géén verslag van een
bedrijfsrevisor of externe accountant nodig is waarmee deze beoordeelt of de in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet
Luik B
stemmen voor te lichten.
4/ De vergadering beslist tot toepassing van 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Bijgevolg ziet de vergadering uitdrukkelijk af van de toepassing van artikel 5:121 §1 van het Wetboek
van vennootschappen en doet afstand van deze verslagen.
5/ a) Alle huidige aandeelhouders beslissen overeenkomstig artikel 5:130 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen afstand te doen van de uitoefening van het recht van voorkeur dat
in artikel 5:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is voorzien.
b) De algemene vergadering beslist tot inbreng in geld door een derde in het vermogen van de
vennootschap van tweehonderd vijfentachtigduizend euro (285.000,00 EUR), door het uitgeven van
tachtigduizend (80.000) nieuwe aandelen Soort C.
Volstorting: volledig.
Deze inbreng dient niet geboekt te worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Deze nieuwe 80.000 aandelen Soort C nemen deel in het resultaat vanaf hun onderschrijving.
6/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM:   besloten vennootschap.
NAAM:   "FRYNS DISTILLERY HOLDING”.
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR:    De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap stelt zich tot voorwerp:
1/ De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere
wijze.
2/ Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de
meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
3/ Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.
4/ Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met
inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen.
5/ De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties.
6/ Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair.
7/ Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie -
, advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het
verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs)economische, sociale, organisatorische,
commerciële of administratieve aard, adviesverlening rond marketing en marketing communicatie.
8/ Het organiseren en geven van opleidingen in de ruimste zin van het woord.
9/ Het maken van studies van diverse aard.
10/ De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en
projectontwikkeling.
11/ De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheids-verrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennoot-schappen uitoefenen.
AANTAL AANDELEN:
Als vergoeding voor de inbreng werden vierhonderd tachtigduizend (480.000) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld in drie soorten, namelijk A, B en C, als volgt:
1) Soort A samengesteld uit tweehonderd twintigduizend (220.000) aandelen, genummerd van 1 tot
en met 220.000;
2) Soort B samengesteld uit honderd tachtigduizend (180.000) aandelen, genummerd van 220.001
tot en met 400.000;
3) Soort C samengesteld uit tachtigduizend (80.000) aandelen, genummerd van 400.001 tot en met
Luik B
480.000.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING:  De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de
tweede vrijdag van de maand mei om elf uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgen-de werkdag
gehouden worden.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:  van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
ARTIKEL ELF – BESTUURSORGAAN
1. Voordrachten
De vennootschap zal correct worden bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan samengesteld uit
minimaal drie (3) bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor onbepaalde duur door de
algemene vergadering van aandeelhouders, en voorgedragen als volgt:
1. Één (1) bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houder van
aandelen soort A (“A-Bestuurder”);
2. Één (1) bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houder van
aandelen soort B (“B-Bestuurder”);
3. Één (1) bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de Investeerder,
houder van aandelen soort C (“C-Bestuurder”).
Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor een
benoeming in overeenstemming met voorgaande voordrachtsregeling, geen afstand inhoudt van het
recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming; en dat de betrokken aandeelhouder(s) het
recht zal/zullen hebben op ieder ogenblik te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van de
vennootschap wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die alsdan door de betrokken
aandeelhouder(s) worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.
De aandeelhouders verbinden er zich toe geen bestuurders voor te dragen die, op het ogenblik van
de voordracht, duidelijke belangen hebben die strijdig zijn met het belang van de vennootschap
(bijvoorbeeld door hun betrokkenheid bij een vennootschap die rechtstreeks of onrechtstreeks een
concurrent is of kan zijn voor de vennootschap). Zij verbinden zich ertoe de door hen voorgedragen
bestuurder(s), ten aanzien van wie in de loop van zijn mandaat een dergelijk tegenstrijdig belang zich
zou voordoen, ontslag te laten nemen indien niet op een andere wijze tot regeling van het
belangenconflict kan worden overgegaan.
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden
openvalt, zullen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Zij doen hierbij
beroep op de lijst van kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder bevatte of op een nieuwe lijst
voorgesteld door de aandeelhouder(s) die de benoeming van de uittredende bestuurder had(den)
voorgesteld.
De algemene vergadering kan te allen tijde een bestuurder ontslaan. Indien de algemene
vergadering een bestuurder ontslaat, zal deze vervangen worden door een bestuurder benoemd op
voordracht van de aandeelhouder(s) die de voordracht heeft/hebben verricht voor de initiële
benoeming van de ontslagen bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
Luik B
aandeelhouders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
2. Diversen
Onder de leden van het bestuursorgaan, zal een voorzitter worden verkozen. Bij afwezigheid of niet-
benoeming van de voorzitter, wordt het bestuursorgaan voorgezeten door de bestuurder met de
hoogste anciënniteit als bestuurder van de vennootschap onder de aanwezige bestuurders. De
voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.
Een bestuurder kan zich op een vergadering van het bestuursorgaan door een andere bestuurder
laten vertegenwoordigen bij volmacht.
ARTIKEL TWAALF – BESLUITVORMING VAN HET BESTUURSORGAAN
1. Aanwezigheidsquorum
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen indien minstens de meerderheid van de
bestuurders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is, waaronder minstens de C-Bestuurder.
Indien het aldus vereist aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt tijdens de eerste vergadering, zal
een tweede vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die wordt bijeengeroepen
binnen de veertien (14) dagen na de eerste vergadering, en dewelke geldig zal kunnen beraadslagen
indien alsdan minstens twee (2) bestuurders, ongeacht uit welke Soort van Aandelen voorgedragen,
tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
2. Meerderheidsvereisten - sleutelbeslissingen
De beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen met een gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen
geteld. De voorzitter van het bestuursorgaan heeft geen doorslaggevend stemrecht.
In afwijking van het voorgaande, zullen volgende beslissingen (hierna aangeduid als
“sleutelbeslissingen”) slechts kunnen worden genomen wanneer zij tevens worden goedgekeurd
door minstens de C-bestuurder:
1. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel of de hoofdkantoren van de vennootschap
(belangrijkste exploitatie van de vennootschap);
2. Oprichting van dochtervennootschappen, de overname van bedrijven, het aangaan van enige
alliantie of samenwerkingsverband met (rechts)personen, de opening en/of verplaatsing van
bijhuizen, uitbatingzetels of agentschappen;
3. Opstarten van een nieuwe bedrijfsactiviteit;
4. Goedkeuring van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten, en goedkeuring van
investeringen en uitgaven die het goedgekeurd budget met vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) te
boven gaan;
5. Opstellen en goedkeuren van de ontwerpjaarrekeningen en van desgevallend het jaarverslag, voor
te leggen aan de algemene vergadering;
6. Goedkeuring van en wijzigingen aan de boekhoudkundige waarderingsregels,
afschrijvingsperiode, dubieuze debiteuren en dergelijke meer;
7. Beslissing met betrekking tot de uitkering van interim-dividenden en goedkeuring van het voorstel
aan de algemene vergadering tot uitkeringen van dividenden en tantièmes;
8. Overname van, overdracht van of inschrijving op effecten (aandelen, obligaties, opties, …),
inzonderheid doch niet beperkt tot de participatie als oprichter of anderszins in vennootschappen of
verenigingen;
9. Instellen, beheren en uitvoeren van aandelenoptieplannen en inschrijvingsrechtenplannen;
beslissingen met betrekking tot de toekenning van inschrijvingsrechten;
10.Aanwerving, benoeming of ontslag van familieleden evenals managers met een bruto
jaarinkomen van negentigduizend euro (90.000,00 EUR);
11.Aanstellen, ontslaan en bepalen van de bevoegdheden en bezoldiging van de  gedelegeerd
bestuurder;
12.Delegatie van bevoegdheden aan vertegenwoordigers uit het bestuursorgaan, die gemandateerd
worden om, in gezamenlijk akkoord desgevallend afzonderlijk, in naam van het bestuursorgaan,
beslissingen te nemen;
13.Desgevallend de benoeming en het ontslag en de bezoldiging van de leden van het directiecomité
en de delegatie van bevoegdheden aan dergelijk directiecomité;
14.Desgevallend het voorstel tot benoeming en ontslag en de bezoldiging van de commissaris;
15.Elke verrichting tussen de Vennootschap en één of meer van haar Effectenhouders of
bestuurders of haar management of met partners (rechtstreeks of onrechtstreeks) verbonden met
één van de Effectenhouders of met één van de bestuurders of haar management;
16.Uitgifte van obligaties, aankoop en verkoop van waardepapieren, het verlenen en het aangaan
van leningen, kredieten of voorschotten, alsook het stellen van enigerlei zekerheden en/of
Luik B
waarborgen aan derden;
17.Overdracht van effecten en activa (waarvan de verkoop- of boekwaarde vijftigduizend euro (€
50.000,00) overschrijdt) van de vennootschap of haar dochtervennootschap(pen); met overdracht
van activa wordt voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld elke fusie, splitsing, inbreng of
verkoop van een algemeenheid of bedrijfstak;
18.Het indienen, overdragen, afstand doen van patenten en/of om het even welke intellectuele
rechten;
19.Beslissingen inzake toegestaan kapitaal, zo de statuten een toegestaan kapitaal zouden voorzien;
20.Het voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap;
21 Het voorstel tot fusie, (partiële) splitsing en ontbinding van de vennootschap en de beslissing tot
toepassing van de WCO-procedure;
22.Het verlenen van toestemming voor het uitoefenen van concurrentiële activiteiten;
23.Het aanstellen van bestuurders in dochtervennootschappen;
24.Het uitoefenen van stemrecht in dochtervennootschappen;
25.Het aanvatten of stopzetten van juridische, administratieve of arbitraire geschillen, ongeacht van
welke aard, en het aangaan van een settlement inzake een bedrag van minimum vijftigduizend euro
(€ 50.000,00);
26.De vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, voor alle hoven en rechtbanken
en in arbitrageprocedures; onderhandelen over alle compromissen en dadingen; alle vereiste
handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten
uitvoeren;
27.Het wijzigen van de bedragen zoals deze desgevallend zijn voorzien bij voormelde
sleutelbeslissingen.
De hierboven vermelde bedragen gelden per globaal project; een project mag niet in deelprojecten
worden opgedeeld teneinde de gestelde limieten te ontwijken.
Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, zal inzake de besluitvorming in het bestuursorgaan
worden gestreefd naar een consensusvorming.
Indien één van de bovengaande sleutelbeslissingen (tevens) behoort tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering, zal het omschreven vetorecht mutatis mutandis gelden binnen de algemene
vergadering zoals bepaald hierna.
ARTIKEL VEERTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
Het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer afgevaardigd-
bestuurders en/of directeurs, die elk afzonderlijk de vennootschap rechtsgeldig kunnen
vertegenwoordigen wat het dagelijks bestuur betreft.
Deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de afgevaardigd-bestuurders heeft betrekking op
elke aangelegenheid die past binnen de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Meer in het bijzonder zullen ook de
recurrente handelingen zoals de aangiftes van de BTW, aangiftes voor de RSZ en andere
overheidsinstanties behoren tot de bevoegdheid van de gedelegeerd-bestuurder.
De sleutelbeslissingen zoals bepaald in artikel 12 behoren evenwel steeds toe aan het
bestuursorgaan conform het meerderheidsquorum bepaald in artikel 12, ongeacht de waarde die
deze beslissingen vertegenwoordigen en ongeacht of dit transacties en handelingen van dagelijks
bestuur betreffen.
ARTIKEL VIJFTIEN - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGHDEID
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door het gezamenlijk optreden van
twee (2) bestuurders, met dien verstande dat, wat betreft sleutelbeslissingen, steeds de C-
Bestuurder dient mee te tekenen.
Binnen het dagelijks bestuur, kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde afgevaardigd-bestuurder(s).
Daarnaast wordt de vennootschap vertegenwoordigd ten opzichte van derden overeenkomstig
bijzondere volmachten.
7/ 1) a) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
   de besloten vennootschap “CFC”, vast vertegenwoordigd door de Heer Michel FRYNS, wonende te
3500 Hasselt, Windhalmstraat, 5, bestuurder Soort A, die aanwezig is en aanvaardt.
  b) Daarnaast besluit de algemene vergadering te benoemen als niet-statutaire bestuurders voor
een onbepaalde duur:
    •  De besloten vennootschap naar Nederlands recht “ALTUS CAPITAL B.V.”, met zetel te 8971BD
Luik B
Leeuwarden (Nederland), Noordersingel 102, Belgisch ondernemingsnummer 0688.706.730, vast
vertegenwoordigd door de Heer Cornelis Mathijs de Rade, bestuurder Soort B;
    •  De naamloze vennootschap “LRM Beheer”, met zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg
311, bus 4.01, ondernemingsnummer 044050.442, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Alexandra
MANNAERTS, wonend te 3500 Hasselt, Muntelbeekstraat 13, bestuurder Soort C.
   Alle mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergade-ring.
   De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (voorheen zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
2) De algemene vergadering verklaart vervolgens aan te stellen als waarnemer, bevoegd om de
vergaderingen van de raad van bestuur bij te wonen gedurende de duur van de
aandeelhoudersovereenkomst:  de heer Dominique ROUX, wonend te 3500 Hasselt, Zestien
Bundersstraat 63.
8/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt,
Ekkelgaarden 6 A3.
9/ De vergadering benoemt tot bijzondere lasthebber, gelast om onmiddellijk na de registratie van
deze akte alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot het bekomen van
de inschrijving en eventuele latere wijzigingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij alle
private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de B.T.W., de douane en
accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer, met de macht
van indeplaatsstelling:
de naamloze vennootschap FINEKO, met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan, 38.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- verslag raad van bestuur;
- tekst der gecoördineerde statuten.