Ondernemingsnr : 0440951013
Naam
(voluit) : Transport Bruno Meersman
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Elsstraat-Zuid 4
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Uit een akte verleden voor ons, Meester Tim VANDERSTEEN, notaris met standplaats te Assenede,
die zijn ambt uitoefent middels de besloten vennootschap “Els De Block en Tim Vandersteen,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 21 december 2023,
afgeleverd voor registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“TRANSPORT BRUNO MEERSMAN”, met zetel te 9140 Temse, Elsstraat-Zuid 4, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, hebbende als ondernemingsnummer
0440.951.013.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Bernard Dubois, destijds te Temse, op 15 juni 1990,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 juli daarna, onder nummer 1990-07-
06/445.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Patrick Van
Ooteghem, te Temse, op 4 oktober 2005, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
7 november daarna, onder nummer 05158509.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen:
     Eerste beslissing – Aanpassing statuten van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
     In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
     Tweede beslissing – Schrappen van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de
statuten en het beschikbaar maken ervan voor toekomstige uitkeringen.
     In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog
niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
     De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen integraal op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
     Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
     Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
     Derde beslissing – Ontslag statutair bestuurder en benoeming niet-statutair bestuurder.
De vergadering beslist met ingang van heden tot ontslag van de statutair bestuurder, te weten
mevrouw Van Buynder Kristina, voornoemd.
Haar wordt op heden kwijting verleend voor het gevoerde beleid tot en met heden.
De vergadering beslist unaniem met ingang van heden tot niet-statutaire bestuurder te benoemen:
Mevrouw Van Buynder Kristina, voornoemd.
Alhier aanwezig en uitdrukkelijk aanvaardende haar mandaat.
     Vierde beslissing – Naamwijziging.
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen vanaf heden van
“TRANSPORT BRUNO MEERSMAN”, naar “NINA”.
     Aanpassing van artikel 1 van de statuten ingevolge voormelde beslissing, zoals hierna
opgenomen.
     Vijfde beslissing – Wijziging adres van de zetel.
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zich met ingang van heden bevindt te 9100
Sint-Niklaas, Bremstraat 77 bus 1.
     Zesde beslissing – Uitbreiding voorwerp.
- Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
     De voorzitter legt het verslag voor van de bestuurder de dato 20 december 2023, opgesteld
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin het voorstel tot
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord.
     De vergadering ontslaat de notaris van de voorlezing hiervan.
     De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, overeenkomstig
voormeld verslag.
Bijgevolg dient er een aanpassing te gebeuren van artikel 3 van de statuten. Dit luidt vanaf heden als
volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
- Het aannemen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, van alle vervoer van
goederen langs de weg zowel op Belgisch grondgebied als in het buitenland;
- De aan- en verkoop, het huren en verhuren, het herstellen of samenstellen van alle
motorvoertuigen, aanhangwagens, opleggers en containers, zowel nieuw als tweedehands;
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle wisselstukken, toebehoren, brandstoffen, banden,
oliën en vetten voor alle motorvoertuigen, aanhangwagens, opleggers en containers, zowel nieuw als
tweedehands;
- Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel aan
particulieren en aan vennootschappen;
- De organisatie, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het
opmaken van de rekeningen;
- Het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde
vorm;
- Het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle
belastingaangelegenheden;
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële fiscale en sociale aangelegenheden.
Dit alles in de meest brede zin en betekenis.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp:
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen
leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.”
     Zevende beslissing – Wijziging van de regeling inzake overdracht en overgang van aandelen.
De vergadering beslist de regeling inzake de overdracht en overgang van aandelen te wijzigen,
teneinde deze te versoepelen en te moderniseren.
Aanpassing van de statuten overeenkomstig voormelde beslissing, zoals hierna opgenomen.
     Achtste beslissing – Voorzien in de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden door het
bestuursorgaan.
De vergadering beslist te voorzien in de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden door het
bestuursorgaan.
Aanpassing van de statuten overeenkomstig voormelde beslissing, zoals hierna opgenomen.
     Negende beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voormelde beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
     TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL - VOORWERP – DUUR
     Artikel 1: Naam en rechtsvorm
     De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
     Zij verkrijgt de naam “NINA”.
     Artikel 2. Zetel
     De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
     De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
     Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Het aannemen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, van alle vervoer van
goederen langs de weg zowel op Belgisch grondgebied als in het buitenland;
- De aan- en verkoop, het huren en verhuren, het herstellen of samenstellen van alle
motorvoertuigen, aanhangwagens, opleggers en containers, zowel nieuw als tweedehands;
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle wisselstukken, toebehoren, brandstoffen, banden,
oliën en vetten voor alle motorvoertuigen, aanhangwagens, opleggers en containers, zowel nieuw als
tweedehands;
- Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel aan
particulieren en aan vennootschappen;
- De organisatie, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het
opmaken van de rekeningen;
- Het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde
vorm;
- Het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle
belastingaangelegenheden;
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële fiscale en sociale aangelegenheden.
Dit alles in de meest brede zin en betekenis.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp:
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen
leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
     De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
     TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
     Artikel 5. Inbrengen
     Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
     Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
     Artikel 13. Bestuursorgaan
     De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
     De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
     TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
     Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
     Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de eerste vrijdag van de maand mei om veertien (14) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
     Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
     De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
     Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
     De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
     TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
     Artikel 23. Boekjaar
     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
     Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
     Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
     De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25. Interimdividenden
Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
     TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
     Artikel 26. Ontbinding
     De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
     Artikel 27. Vereffenaars
     Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
     Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
     Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
     Tiende beslissing – volmacht voor de coördinatie van de statuten.
     De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
     Elfde beslissing – machtiging aan de bestuurders.
     De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
De notaris (get) Tim Vandersteen, te Assenede.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan uitbreiding voorwerp