Nº d'entreprise : 0751 778 605
Nom
(en entier) : LACITA
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Adresse complète du siège : 5024 NAMUR (MARCHE-LES-DAMES), Rue Haie-du-Loup, 1
Objet de l'acte : DISSOLUTION ANTICIPEE-LIQUIDATION
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire Charles
HUYLEBROUCK, à Bruxelles, le 18 juin 2024.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré prend les résolutions suivantes, à l'unanimité :
1. PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ABREGES
L'actionnaire unique renonce à approuver aux présentes les comptes annuels pour l'exercice comptable en
cours, qui a débuté le 1er octobre 2023 et décharge le notaire soussigné de toute responsabilité à cet égard.
2. DEUXIEME RESOLUTION - APPROBATION DES RAPPORTS
Les actionnaires déclarent avoir parfaite connaissance du rapport de l'organe d'administration et de l'Expert-
Comptable, Monsieur Thierry BORRY et considèrent que les formalités d'information prescrites à l'article 2 :71
§ 3 du Code des sociétés et des associations ont été respectées.
Lesdits rapports demeureront annexés au présent procès-verbal, afin d'être déposés avec l'expédition de
ce dernier au greffe du tribunal de l'entreprise compétent.
L'assemblée constate que les rapports ne donnent lieu à aucune observation et décide d'adhérer aux
conclusions y formulées.
3. TROISIEME RESOLUTION : DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE
L'assemblée constate que l'actionnaire a déclaré renoncer au délai d'un mois prévu à l'article 2 :100 du
Code des sociétés et des associations.
En outre, l'assemblée constate qu'il ressort de l'état d'actif et passif arrêté au 31 mai 2024 que la société
n'a plus aucune dette à l'égard de tiers.
Par ailleurs, les frais relatifs à l'établissement du rapport de l'Expert-Comptable et du présent acte ont été
provisionnés et acquittés préalablement à la réception des présentes.
Il n'y a par conséquent rien à liquider.
Le président de l'assemblée nous déclare qu'il n'y a dès lors pas lieu de nommer un liquidateur.
L'assemblée décide de la dissolution volontaire anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation
immédiate, conformément à la procédure de dissolution et liquidation en un acte, prévue à l'article 2 :80 du
CSA.
4. QUATRIEME RESOLUTION : CARENCE D'IMMEUBLES
L'assemblée déclare que la société ne possède ni bien immobilier ni droit réel immobilier ni créances
garanties par une inscription hypothécaire.
5. CINQUIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA CLOTURE INSTANTANEE DE SA LIQUIDATION
L'assemblée constate que la répartition des avoirs de la société et le règlement des comptes, tant vis-à-vis
des tiers qu'à l'égard des actionnaires, sont entièrement fixés et prononce, en conséquence, la clôture de la
liquidation.
L'assemblée constate que la société a définitivement cessé d'exister même pour les besoins de sa
liquidation, entraînant le transfert de la propriété des avoirs de la société aux actionnaires lesquels déclarent
accepter de se trouver ainsi investis, par suite de la clôture instantanée de la liquidation, de l'universalité de
l'actif et du passif et de répondre ainsi de manière illimitée des dettes de la société dissoute et mise en
liquidation, fussent-elles inconnues.
6. SIXIEME RESOLUTION : DECHARGE DONNEE A L'ADMINISTRATEUR UNIQUE POUR SA GESTION
L'assemblée décide donner décharge à aux administrateurs pour leur gestion sans réserve ni conditions.
7. SEPTIEME RESOLUTION : LIVRES ET DOCUMENTS SOCIAUX
L'assemblée déclare que les livres et documents sociaux seront déposés à l'adresse suivante : 5024 Namur
(Marche-les-Dames), Rue Haie-du-Loup, 1, et qu'il y en sera assuré la conservation pendant dix ans.
l'exécution des résolutions qui précèdent, et notamment, en vue de la radiation de la société dissoute à la
Banque-Carrefour des Entreprises et à la taxe sur la valeur ajoutée.
L'assemblée donne également mandat sur les comptes de la société à Monsieur BISIAU Sean, avec faculté
de substitution, afin, après la clôture de la liquidation, de
-verser le boni de liquidation éventuel aux actionnaires
-payer les dettes provisionnées liées à la liquidation de la société et à sa clôture
-payer les dettes qui ne seraient éventuellement pas encore connues
-recouvrer et de percevoir les créances qui ne seraient éventuellement pas encore connues.
Pour extrait conforme
Le Notaire Charles HUYLEBROUCK