Ondernemingsnr : 0476650377
Naam
(voluit) : LABADIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rozenkranslaan 91 bus 1
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Nathalie Bovend’aerde te Zonhoven op 31 januari 2020,
dat de buitengewone algemene vergadering van de BV “LABADIA” met eenparigheid van stemmen
de volgende beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in:
“TOPKOT LIMBURG”.
De vergadering beslist heden eenparig de statuten van de vennootschap te herzien om deze aan te
passen aan de genomen beslissing.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar: Genk, Broedersstraat 8.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de bestaande regels van de
aandelenoverdracht aan te passen en te kiezen voor een vrije aandelenoverdracht, zonder
instemming van de bestaande aandeelhouder(s).
De vergadering beslist heden eenparig de statuten van de vennootschap te herzien om deze aan te
passen aan de genomen beslissing.
VIERDE BESLISSING
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders,
voorheen genoemde zaakvoerders, omtrent de voorgenomen inbreng in natura. Het verslag wordt
aanvaard en goedgekeurd.
De vergadering beslist tevens haar voorzitter te ontslaan van de verplichting tot het voorlezen van
het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor Geert Duchateau, kantoorhoudende te Hasselt, Anne
Frankplein 13, omtrent de voorgenomen inbreng in natura, opgesteld op 29 januari 2020.
De voorzitter geeft vervolgens voorlezing van het besluit van dit verslag dat luidt als volgt:
“V. BESLUIT
Ondergetekende, Geert Duchateau, bedrijfsrevisor-vennoot van “Geert Duchateau & C°” BV,
bedrijfsrevisoren, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Anne Frankplein 13, benoemd krachtens
aanstellingsbrief van de bestuurders dd. 08 januari 2020, verklaart op basis van zijn controles met
betrekking tot de inbrengen in natura verricht bij de BV “LABADIA” dat:
1) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3) gelet op de gedane vaststellingen dienen wij een voorbehoud te formuleren omtrent de
samenstelling, de historiek en de juistheid van de ingebrachte vorderingen ten belope van
Luik B
421.000,00 € aangezien ons terzake geen verantwoordingsdocumenten bezorgd werden;
4) in hoofde van de inbrengontvangende vennootschap de volgende bemerkingen geformuleerd
dienen te worden met betrekking tot de balans per 30.09.2019 :
a) wegens ontbreken van verantwoordingsdocumenten kunnen wij geen uitspraak doen over de
juistheid en inbaarheid van de vorderingen op korte termijn ten belope van 155.978 €;
b) wegens aanstelling na balansdatum kunnen wij geen uitspraak doen over de fysische
aanwezigheid van de kasgelden ten belope van 1.312 €;
c) wegens ontbreken van verantwoordingsdocumenten kunnen wij geen uitspraak doen over de
volledigheid van de handelsschulden ten belope van 11.176 €.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 22.191 nieuwe aandelen van de BV “LABADIA”.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Aldus gedaan in ons kabinet te Hasselt op 29 januari 2020,
Voor “Geert Duchateau & C°” BV,
Geert Duchateau
Bedrijfsrevisor-vennoot.”
De taak van de notaris bestaat erin te controleren of dit verslag werd opgemaakt, zonder zich uit te
spreken over de inhoud en de waardering van de inbrengen. De notaris wijst de verschijners op de
gevolgen van bovenvermeld verslag “onder voorbehoud”.
VIJFDE BESLISSING
Aansluitend beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen tot bovenvermelde inbreng over
te gaan, meer bepaald inbreng in natura onder de vorm van rekeningen-courant, ten bedrage van
vierhonderd eenentwintigduizend euro (421.000,00 EUR) zodat dit een vermeerdering van de
statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening tot gevolg heeft. De inbreng gebeurt door:
    •  De besloten vennootschap “DALUCA”, voorheen besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “DALUCA”, met zetel te Kuringen (Hasselt), Vilstraat 62, voormeld, hier
vertegenwoordigd door de enige bestuurder, benoemd in bovenvermelde oprichtingsakte: de
besloten vennootschap “JOSIM”, voorheen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“JOSIM”, met ondernemingsnummer 0865.713.518, met zetel te Kuringen (Hasselt), Vilstraat 62, met
als vaste vertegenwoordiger: de heer CORNELISSEN Danny, voor een bedrag van honderd
negenenvijftigduizend euro (159.000,00 EUR), waarvoor haar achtduizend driehonderd eenentachtig
(8.381) nieuwe aandelen op naam worden uitgegeven;
    •  De besloten vennootschap “Ruth Verboven”, voorheen besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Ruth Verboven”, met zetel te Genk, Heufstraat 8, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0829.481.048.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Dirk Vanderstraeten, te Opglabbeek, op 17 september 2010,
bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2010, onder nummer
10144199, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.
Hier vertegenwoordigd door één van de bestuurders: de besloten vennootschap “JOSIM”, voorheen
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JOSIM”, met ondernemingsnummer
0865.713.518, met zetel te Kuringen (Hasselt), Vilstraat 62, met als vaste vertegenwoordiger: de
heer CORNELISSEN Danny voor een bedrag van vijfduizend euro (5.000,00 EUR), waarvoor haar
tweehonderd vierenzestig (264) nieuwe aandelen op naam worden uitgegeven;
    •  De besloten vennootschap “Luc@Gieraerts”, voorheen besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Luc@Gieraerts”, met zetel te Genk, Heufstraat 8, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder 0823.022.234.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Dirk Vanderstraeten, te Opglabbeek, op 27 januari 2010,
bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2010, onder nummer
10027208, waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Dirk Vanderstraeten,
te Opglabbeek, op 30 augustus 2011, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van
9 december 2011, onder nummer 11185569.
Hier vertegenwoordigd door één van de bestuurders: de besloten vennootschap “JOSIM”, voorheen
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JOSIM”, met ondernemingsnummer
0865.713.518, met zetel te Kuringen (Hasselt), Vilstraat 62, met als vaste vertegenwoordiger: de
heer CORNELISSEN Danny voor een bedrag van eenenveertigduizend euro (41.000,00 EUR),
waarvoor haar tweeduizend honderd eenenzestig (2.161) nieuwe aandelen op naam worden
uitgegeven;
    •  De heer KUMS Carlo, voor een bedrag van achtenzestigduizend euro (68.000,00 EUR),
waarvoor hem drieduizend vijfhonderd vierentachtig (3.584) nieuwe aandelen op naam
Luik B
worden uitgegeven;
    •  Mevrouw VANHEES Karin, voor een bedrag van veertigduizend euro (40.000,00 EUR),
waarvoor haar tweeduizend honderd en negen (2.109) nieuwe aandelen op naam worden
uitgegeven;
    •  De heer CORNELISSEN Danny, voor een bedrag van vierenvijftigduizend euro (54.000,00
EUR), waarvoor hem tweeduizend achthonderd zesenveertig (2.846) nieuwe aandelen op naam
worden uitgegeven;
    •  Mevrouw HELEVEN Carine, voor een bedrag van vierenvijftigduizend euro (54.000,00 EUR),
waarvoor haar tweeduizend achthonderd zesenveertig (2.846) nieuwe aandelen op naam worden
uitgegeven;
Ingevolge deze inbreng worden in totaal tweeëntwintigduizend honderd eenennegentig (22.191)
nieuwe aandelen op naam zonder nominale waarde uitgegeven aan de bovenvermelde inbrengers,
waarop volledig ingeschreven zal zijn en die volledig volstort zijn.
Deze nieuw gecreëerde aandelen zijn identiek aan de reeds bestaande aandelen.
De zaakvoerders worden gelast met de uitvoering van dit besluit.
ZESDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
ZEVENDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ACHTSTE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam TOPKOT LIMBURG.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
    1.  Onderneming voor financiële consulting; tussenhandelaar, de makelarij, agentuur en/of handel
in beleggingen en vermogens en dit in de meest ruime zin genomen zowel in België als in het
Luik B
buitenland;
    2.  Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer bevat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de ordening, de huur en verhuur, het doen
bouwen, verbouwen, de procuratie; tussenhandelaar; de makelarij, agentuur en/of handel in
onroerende goederen in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing;
    3.  Onderneming voor alle agenturen in de meest ruime zin genomen;
    4.  Onderneming voor de makelarij en agentuur inzake het afsluiten en beheren van
verzekeringen, hypotheek, financieringen en projectontwikkeling;
    5.  De vennootschap kan overgaan tot het verrichten en stellen van de handelingen bedoeld sub.
1, 2, 3, 4 in eigen naam en voor eigen rekening, maar tevens voor rekening van derden,
inzonderheid in hoedanigheid van commissionair;
    6.  De participatie onder welke vorm het ook zij, in de ontwikkeling, omvorming en controle van alle
ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere, de
verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving,
koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;
    7.  Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd van alle
bijstand, hetzij technisch, commercieel, administratief, organisatorisch of op het vlak van algemeen
beheer, hetzij financieel, met inbegrip van borgstelling, hypotheek verlenen, het in aval en in pand
geven van onroerende goederen;
    8.  Het verlenen van technische, administratieve, financiële, organisatorische en commerciële
bijstand, in de meest ruime zin genomen, aan derden of aanverwante bedrijven. De vennootschap
mag zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden;
    9.  Het selecteren, opleiden en begeleiden van arbeiders, bedienden en kader, ten behoeve van
ondernemingen, in zowel de profit-sector als de non-profit sector;
    10.  Geven van trainingen en opleidingen, alsook het opzetten van cursussen:
    11.  Uitvoeren en projectleiding, projectmanagement en interim management;
    12.  Uitvoeren van audits, studies, site-surveys, markt- en productevaluaties;
    13.  Het waarnemen van de functie van bestuurder of vereffenaar, manager of gemandateerde in
alle vennootschappen en verenigingen;
    14.  Het verhandelen, de aankoop en verkoop, de import en export van consumptiegoederen, met
name voedings- (vlees) en textielproducten in de meest ruime zin van het woord; tussenpersoon in
de handel, als commissionair, consignataris, vertegenwoordiger of anderszins;
    15.  Het verhandelen, de aankoop en verkoop van computer hardware, software en informatica
consulting met inbegrip van facility management.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar
ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder,
vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante
ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën
of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen
nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het
buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenentwintigduizend honderd vijfendertig (27.135)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Elke opvraging van niet volgestorte aandelen, zal geschieden door de algemene vergadering mits
verwittiging aan de aandeelhouders tenminste twee maanden op voorhand, per aangetekend
schrijven.
De aandeelhouder die laattijdig is met het voldoen aan deze verplichting zal een intrest, gelijk aan de
wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap te rekenen vanaf de inbaarheid.
De algemene vergadering mag, na een nieuwe verwittiging per aangetekend schrijven, die zonder
resultaat gebleven is gedurende één maand:
- ofwel de uitoefening van het stemrecht schorsen, dat verbonden is aan de aandelen waarvan de
regelmatige gevraagde stortingen niet gedaan werden, onverminderd het recht om het tekort en de
Luik B
eventuele intresten gerechtelijk op te eisen;
- ofwel de niet-volgestorte aandelen verkopen aan een andere aandeelhouder of zelfs aan derden
tegen een prijs die gelijk is aan het gestorte bedrag per aandeel;
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
In afwijking van de wettelijke voorziene regeling kunnen de aandelen van een aandeelhouder zonder
goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
Luik B
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand april, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
Luik B
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
Luik B
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
1. De heer KUMS Carlo
2. De heer CORNELISSEN Danny
3. De heer FISSETTE Niels
Zij zijn hier aanwezig en aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3600 Genk,
Broedersstraat 8.
ELFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@puur-groep.be.
is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
TWAALFDE BESLISSING
Volmacht wordt verleend aan NV Bofida, met zetel te Tongeren, Luikersteenweg 32,
vertegenwoordigd door Danny Devriese, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
DERTIENDE BESLISSING
Machtiging aan de instrumenterende notaris om de statuten van de vennootschap te coördineren en
neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbanken.
 
VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Bovend’aerde te Zonhoven
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Uitgifte van de akte de dato 31 januari 2020, waarin vervat het verslag van de bestuurders de dato
30 januari 2020 en het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 29 januari 2020
- Gecoördineerde statuten