Ondernemingsnummer :
0879982020
Benaming :
(voluit) :
VEGA BIKE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Vredestraat 3
8700 Tielt
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Anthony WITTESAELE te Tielt op 18 maart 2019,
geregistreerd op het registratiekantoor Rechtszekerheid Oostende op negentien maart tweeduizend
negentien, register OBA 5 boek 0 blad 0 vak 6005, ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00
EUR), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Vega Bike”, met unanimiteit besliste :
EERSTE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING
De vergadering besluit de maatschappelijke zetel over te brengen naar 8700 Tielt, Oude
Stationstraat 23.
De vergadering besluit de maatschappelijke zetel niet meer op te nemen in de statuten en artikel 2 te
schrappen en te vervangen door:
“De maatschappelijke zetel kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, overgebracht
worden naar gelijk welke plaats in België.
Iedere verplaatsing van de maatschappelijke zetel moet bekendgemaakt worden in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerders.
De zaakvoerders zijn gemachtigd bijkantoren, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen,
kantoren en bewaarplaatsen op te richten zowel in België als in het buitenland.”
TWEEDE BESLUIT – STATUTAIR ZAAKVOERDER
De vergadering besluit om de heer Danny Vervisch te ontslagen als statutair zaakvoerder en te
vervangen door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vegaco”, waarvan het
bestuursorgaan de heer Danny Vervisch heeft aangesteld als vaste vertegenwoordiger, die verklaart
dit mandaat te aanvaarden.
Volgende bepaling uit artikel 11 wordt geschrapt:
“Tot statutair zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd, de heer Danny
Vervisch, voornoemd, die verklaart deze opdracht te aanvaarden.
Bij beëindiging van het ambt van de voornoemde statutaire zaakvoerder, om welke re-den ook, zal hij
van rechtswege in dezelfde hoedanigheid worden opgevolgd door me-vrouw Caroline Galle,
voornoemd,
Haar opdracht geldt voor de duur van de vennootschap en gaat van rechtswege in zo-dra de functie
van statutaire zaakvoerder de heer Danny Vervisch eindigt; zij verschijnt alhier mee en verklaart
deze opdracht te aanvaarden.”
En vervangen door:
“Tot statutair zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd, de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vegaco”, met zetel te 8700 Tielt, Driesstraat 95, die
verklaart deze opdracht te aanvaarden, waarvoor als vast vertegenwoordiger de heer Danny
Vervisch, wonende te 8700 Tielt, Driesstraat 95 zal optreden.”
DERDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Luik B
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Verkafisk” te 8700 Tielt, Sint-Janstraat 105, eveneens aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en
noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping
van het handelsregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en
wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de
ondernemingsloketten.
Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel
Notaris Anthony WITTESAELE