Ondernemingsnr : 0466458449
Naam
(voluit) : PUBLIMA LICHTRECLAME
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pluim(Z) 10
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Francis Vlegels te Ingelmunster
op dertig september tweeuidzend twintig, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “PUBLIMA LICHTRECLAME”, volgende
besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist het aanvangsvermogen te verhogen met tweeënveertigduizend
euro (€ 42.000,00), om het aanvangsvermogen van twintigduizend euro (€ 20.000,00) te brengen op
tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)
De vergadering beslist dat deze verhoging van het aanvangsvermogen zal verwezenlijkt worden door
incorporatie van een deel van de beschikbare reserves.
Deze verhoging van het aanvangsvermogen wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.
Tweede besluit
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
verhoging van tweeënveertigduizend euro (€ 42.000,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het
aanvangsvermogen aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00),
vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen.
Derde besluit
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door
het bestuursorgaan de dato 29 september 2020 overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een
naamloze vennootschap dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht.
De algemene vergadering verklaart met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van
dit verslag.
Vierde besluit
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door
de besloten vennootschap “POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 8800
Roeselare, Dammestraat-Oost 9 de dato 29 september 2020, overeenkomstig artikel 14:4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over voormelde staat van activa en passiva
afgesloten per 30 juni 2020.
De algemene vergadering verklaart met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van
dit verslag.
Het besluit van voormeld verslag luidt als volgt:
“8. Besluit
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft
plaatsgehad van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30
juni 2020 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de BV PUBLIMA
LICHTRECLAME werd opgesteld.
Luik B
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, onder voorbehoud van de inbaarheid van de lang openstaande
handelsvorderingen (96.760,62 EUR), zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop
wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijn de boekhoudkundig referentiestelsel. Het
nettoactief volgens deze staat bedraagt
525.524,68 EUR en is niet kleiner dan het onbeschikbare eigen vermogen van 22.100,00 EUR zoals
blijkt uit de staat van activa en passiva.
Voorafgaandelijk aan het besluit tot omzetting zou het kapitaal worden verhoogd met 42.000,00 EUR
om het te brengen van 20.000,00 EUR op 62.000,00 EUR, door incorporatie van beschikbare
reserves.
Wij dienen principieel een voorbehoud te formuleren nopens de juistheid van de voorraadwaarde
(194.811,03 EUR) gezien wij de opdracht pas na balansdatum hebben gekregen en aldus de
inventaris niet fysisch konden vaststellen. Er gebeurde overigens geen inventarisopname, de
boekwaarde betreft de situatie per einde vorig boekjaar, er werd dus geen voorraadwijziging geboekt.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en
derden in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de
BV PUBLIMA LICHTRECLAME in een NV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 29 september 2020
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door BV POUSEELE BRUNO,
vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor”
Vijfde besluit
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.
De naamloze vennootschap behoudt haar ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is
gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 30 juni 2020.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap werden
verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap.
Zesde besluit
De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de naamloze vennootschap aan te
nemen, luidend als volgt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Publima Lichtreclame”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
-het exploiteren van een publiciteitsonderneming en onderneming voor industriële vormgeving, het
uitvoeren van de daarbijhorende handelingen: ontwerp, productie en plaatsing, zoals schilderen,
beletteren, vervaardigen en plaatsen van panelen, uithangborden, spandoeken, gevelletters,
lichtreclames, reclamezuilen, neon en verlichtingstoestellen, uitvoeren van drukwerk in zeefdruk;
-het uitvoeren van gevelbekleding en plaatsen van zonnewering;
-het beheren van onroerende goederen.
De vennootschap mag al deze activiteiten uitoefenen in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, alleen of samen met derden, alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap kan hetzij bij wijze van overname, fusie, inbreng of participatie, hetzij door het
Luik B
uitoefenen van bestuursfuncties deelnemen aan de activiteiten van andere ondernemingen die
geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit ontwikkelen of die van aard zijn het
realiseren van de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële,
financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die geheel of ten dele verband houden met
haar voorwerp of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot en met achthonderd (800), met een
fractiewaarde van één/ achthonderdste van het maatschappelijk kapitaal.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 13: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 17: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 18: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
maart, om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 19: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 20: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 22: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 25: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 28: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van elk
jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 29: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 30: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 31: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 33: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder van de besloten vennootschap, zijnde de
Luik B
besloten vennootschap “Jumaxan”, met zetel te 8510 Kortrijk – Marke, Karbeelstraat 5, ontslag te
geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder van de naamloze vennootschap: de besloten
vennootschap “Jumaxan”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Bossuyt Koen, wonende
te 8510 Kortrijk – Marke, Karbeelstraat 5, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8550 Zwevegem, Pluim
10.
Negende besluit
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “Vlegels & Van Den Bosch, geassocieerde
notarissen” alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Tiende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Elfde besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “BK Plus”, met zetel te
8770 Ingelmunster, Kortrijkstraat 26, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas,
de directe belastingen en het UBO-register.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, geassocieerd notaris Francis Vlegels.
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie proces-verbaal;
    •  Coördinatie van de statuten;
    •  Het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan de dato 29 september 2020 overeenkomstig
artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
    •  Het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor de besloten vennootschap “POUSEELE CARON
BEDRIJFSREVISOREN” de dato 29 september 2020 overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.