Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : RUBCO ENGINEERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dorp 49
 : 8690 Alveringem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
RUBCO ENGINEERING
BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Dorp 49
8690 Alveringem
 
OPRICHTING
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Meester Valérie Schraepen, Notaris met standplaats
te Lo-Reninge, handelend voor rekening van de BV Notaris Valérie SCHRAEPEN, met zetel te 8647
Lo-Reninge, Ooststraat 80, BTW BE0677.524.016, RPR Gent, Afdeling Ieper, op 11 JUNI 2021, ter
registratie aangeboden, dat:
1° Door:
De heer COENE Ruben Johan Oswald, geboren te Ieper op 22 oktober 1982, ongehuwd, wonende
te 8690 Alveringem, Dorp 49.
2° De benaming van de vennootschap is : RUBCO ENGINEERING
3° De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest, namelijk te 8690 Alveringem,
Dorp 49.
4° Deze vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft volgende activiteiten tot doel, in België en in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
-Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters,
-Overige technische testen en toetsen & analyses,
-Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten,
-Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen,
-Ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking & besturing van
industriële processen
-Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse
machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakings & besturings apparatuur; Zoals
onder meer (zonder limitatief te zijn):
    •  Machines & Productielijnen lijnen voor verpakkingsindustrie waaronder onder meer verpakking
in hout
    •  Machines &Productielijnen voor Zagerijen
    •  Pneumatische transport systemen
    •  Installaties voor Lucht filtersystemen
    •  Machine & productielijnen voor Recyclage industrie
    •  Versmarkt voeding industrie
    •  Water behandeling systemen
    •  Conveying systemen
    •  Robotisering & Automatisering
0769661841
Luik B
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en in het
kader hiervan overgaan tot alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten zoals onder meer het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, het opschikken, het uitrusten, het valoriseren, het bouwen, het in
erfpacht of opstal geven of nemen, het verhuren, het in huur nemen, het onderverhuren, het ruilen,
het verkavelen van onroerende goederen,
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen en in het kader
hiervan overgaan tot alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke
aard ook, en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties, fondsen, ...
-Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen,
-Het borg stellen tot waarborg van zowel eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak,
-Waarnemen van bestuursmandaten in vennootschappen, bedrijfsbeheer en bedrijfsleiding,
-Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijkse bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort,
-Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie,
-Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort,
-Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoort,
-Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd,
-Ter beschikking stellen van databank(en) door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde
online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor
bepaalde groep gebruikers,
-Ter beschikking stellen en meer bepaald, zonder beperkend te zijn:
    •  Het tijdelijk of permanent ter beschikking stellen van personeel en/of materiaal aan andere
vennootschappen of andere derden in binnen- en buitenland.
    •  Het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie,
personeel en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken.
    •  Het selecteren, aanwerven van aangepast personeel.
-Optimalisatie van optimalisatie van productie- en bedrijfsprocessen en meer bepaald, zonder
beperkend te zijn:
    •  Het onderzoek naar de efficiëntie, de ontwikkeling en de optimalisatie van productie- en
bedrijfsprocessen.
    •  Het ontwikkelen, uitvoeren en implementeren van alle productieprocédés, zowel bij middel van
machines als bij middel van informaticasystemen en -programma’s;
-Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen,
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa,
-Het verlenen van alle mogelijke diensten, opleidingen, prestaties en adviezen in verband met de
ontwikkeling van machines en de organisatie van het productieproces,
-Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.
Dit alles in de meest ruime zin, zowel in binnen- als buitenland.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten of valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen,
al dan niet gemeubeld.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen, zelfs
Luik B
zakelijke, verlenen voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen doen in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
5° Het aanvangsvermogen bedraagt zesduizend EURO (6.000,00 EUR). Het is verdeeld in honderd
(100) aandelen zonder nominale waard. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en
in het vereffeningsaldo.
Het vermogen wordt gevormd door inbrengen in geld als volgt:
- Door de Heer COENE Ruben, voornoemd :
100 aandelen, hetzij voor zesduizend EURO (6.000,00 EUR). Hetzij in totaal, honderd (100)
aandelen, of de totaliteit van de inbrengen.
De comparant verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd
door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij ZESDUIZEND EURO (6.000,00
EUR), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE25 0689 4160 3982, geopend
namens de vennootschap in oprichting bij BELFIUS Bank, te Brussel.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van zesduizend EURO
(6.000,00 EUR).
6° De duur: de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
7° De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
8° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar.
9° Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
10° Vereffening-verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
11° algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand december om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
12° Stemrecht – Beraadslagingen:
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
13° Nadat de statuten zoals hierboven bepaald zijn, heeft de algemene vergadering beslist:
- het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer COENE Ruben Johan Oswald, geboren te Ieper op 22 oktober 1982, wonende te 8690
Alveringem, Dorp 49, welke verklaart te aanvaarden.
-Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 30 juni 2022.
-De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand december van
het jaar 2022 om 10u.
-Volgende volmachten worden verleend:
-De BV MADOU VANDROMMME ACCOUNTANCY, te 8670 Oostduinkerke, Albert I Laan 174, of
elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
Luik B
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
-De comparant machtigt de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Notaris Valérie Schraepen, te Lo-Reninge
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering,
-gecoördineerde tekst van de statuten.