Ondernemingsnr : 0442012766
Naam
(voluit) : EDILIFRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Berkebossenlaan 3
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
 
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Annelies op’t eynde, notaris te Tessenderlo,
die haar ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap “Vertessen & Op’t
eynde – geassocieerde notarissen”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Diesterstraat 54, ondernemings-
en btw-nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 5 december 2024, nog te
onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“EDILIFRA”, met zetel te 2400 Mol, Berkebossenlaan 3 en ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout, ondernemingsnummer BE 0442.012.766,
en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd
waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besliste de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweeënveertigduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (€ 42.592,01) en in kapitaal geïncorporeerde reserves hetzij
tweeëndertigduizend vierhonderd en zeven euro negennegentig cent (32.407,99 euro), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zevenduizend vijfhonderd euro (€ 7.500,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besliste dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "EDILIFRA".  
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
- de groot- en kleinhandel, de im- en export van:
• schilderijen, reproducties, tekeningen en andere kunstwerken;
• schildersbenodigdheden en materialen voor kunstschilders;
• materialen en producten voor diverse kunstvormen en diverse kunstdisciplines;
• kleinmeubelen, geschenkartikelen en kunstvoorwerpen;
• antieken voorwerpen;
- de fabricatie van kaders en lijsten, staaflijsten, schilderwerken en versieringen uit diverse
materialen;
- het omlijsten van schilderijen, reproducties en diverse producten;
- het herstellen en restaureren van schilderijen, kaders en andere kunstwerken;
-de uitbating van kunstgalerijen en de inrichting van tentoonstellingen;
- de groot- en kleinhandel, de import en export van fantasiejuwelen, sportartikelen, speelgoed en
kinderartikelen, papierwaren en kantoorartikelen;
-de uitbating van bedrijvencentra, copycenters en administratiekantoren;
- het huren, verhuren en ter beschikking stellen van gebouwen of gedeelten van gebouwen specifiek
ingericht en bemeubeld voor en bestemd tot administratieve en maatschappelijke zetels van
vennootschappen en bedrijven;
- de uitbating van studiecentra voor administratie, publiciteit, reclame, shows, tentoonstellingen en
beurzen;
- het inrichten van cursussen;
-het waarnemen van functies als bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen.
- de uitbating van een makelaarskantoor belast met de aan- en verkoop, huur en verhuur en beheer
van gebouwen, bemiddeling inzake verzekerings- en leningscontracten.
- alle werken, hoegenaamd ook die kunnen worden uitgevoerd in verband met het bouwen,
verbouwen, renoveren, aanpassen van woningen, industriële, commerciële, administratieve en
kantoorgebouwen en alle mogelijke constructies, en onder meer : het aannemen en uitvoeren of
laten uitvoeren van grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen,
peilingen en uitdiepingen, funderingswerken, draineringswerken, niet-metalen kunstwerken,
algemene bouwwerken, en bekistings- en ijzervlechtwerken; het bouwen van stellingen, voegwerken
en reinigen van gevels, slopingswerken, plaatsen van afsluitingen, dakbedekkingswerken met asfalt
en teer en het droogmaken van gebouwen, het leggen van tegelvloeren, mozaïek en andere muur-
en vloerbekledingen, warmte- en geluidsisolering, plafonneer, cementeer- en alle andere
pleisterwerken; steenhouwen en marmerwerken, het plaatsen van sierschouwen en het leggen van
parketvloeren; timmer- en schrijnwerken, het bedekken van gebouwen, het plaatsen van ijzerwerk,
metalen luiken en metalen schrijnwerk; idem in diverse kunststoffen; het plaatsen van ruiten, glas en
gekleurde ramen; schilderwerken, behangen en garneren, het plaatsen van centrale verwarming, van
ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en diverse leidingen,
het plaatsen van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, het plaatsen van lood- en zinkwerken, het
installeren van waterverzachters en het plaatsen van bliksemafleiders, elektrische installaties en
metaalconstructies.
- de uitbating van een studiebureau belast met de analyse, de uitwerking, het ontwerpen en
begeleiden van projecten in verband met de activiteiten hierboven vermeld, zelfs wanneer deze door
derden worden uitgevoerd.
- het kopen en verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen zowel voor eigen rekening als
in de hoedanigheid van promotor
- de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer voor eigen rekening en voor rekening van
derden, verhuring en vervaardiging van alle bouwmaterialen, gereedschappen en werktuigen, en alle
aannemers- en vervoermateriaal, met inbegrip van de uitbating van steengroeven.
- de uitbating van restaurants en tea rooms, de kleinhandel en de vervaardiging van alle produkten
en de vervaardiging van alle produkten van brood- en banketbakkerij en van suikerbakkerij, evenals
van alle confiserie-artikelen.
Voormelde opsomming is niet limitatief.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is gemachtigd conform artikel 5:141, tweede lid WVV om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste werkdag van de maand juni om twintig (20.00) uur. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Vereffening
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besliste de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- voornoemde besloten vennootschap MACLEN MANAGEMENT, met zetel te 2400 Mol, Korte
Heistraat 33, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder
nummer 0561.938.420.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Philip Vertessen te Tessenderlo op 5 september 2014,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 september daarna onder nummer
2014-09-17/0308153, waarvan de statuten sedertdien niet notarieel werden gewijzigd.
Hier vertegenwoordigd door haar niet-statutaire bestuurders, de heer LENAERTS Bart, wonende te
2400 Mol, Korte Heistraat 33, en mevrouw MACQUOI Nan, wonende te 2400 Mol, Korte Heistraat
33, benoemd in voormelde oprichtingsakte verleden voor notaris Philip Vertessen te Tessenderlo op
5 september 2014, bekendgemaakt zoals gezegd en die aanvaarden, waarbij wordt uiteengezet dat
voor de uitoefening van dit bestuurdersmandaat door de vennootschap MACLEN MANAGEMENT,
deze laatste op haar beurt zal vertegenwoordigd worden door de heer Lenaerts Bart, voornoemd, in
zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.
De bestuurder bevestigt dat haar geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2400 Mol,
Berkebossenlaan 3.
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven.
 
 
Notaris Annelies Op’t eynde
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.