Nom
PIRET HOLDING & MANAGEMENT
(en entier) :
(en abrégé) .
Forme legale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : VENELLE DES MARRONNIERS 14 A 1301 WAVRE
Objet de l'acte : CLOTURE DE LIQUIDATION
Ce 3 mars 2025, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme de droit belge Piret
Holding & Management, dont le siège social est établi Venelle des Marronniers 14 à 1301 Wavre et inscrite à la
BCE sous le numéro 0839.608.343.
L'assemblée générale se tient au siège de la Société.
BUREAU
La séance est ouverte à 18 h, sous la présidence de la SRL D'AOUT & CHAPELLE - AVOCATS, ici
représentée par Monsieur Olivier D'AOUT (ci-après, le « Président »).
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents les actionnaires suivants :
-Monsieur PIRET Didier, titulaire de 59.040 actions en usufruit ;
-Monsieur PIRET Olivier, titulaire de 20.090 actions dont 615 actions en pleine propriété et 19.475 actions en
nue-propriété ;
-Madame PIRET Vanessa, titulaire de 20.090 actions dont 615 actions en pleine propriété et 19.475 actions
en nue-propriété ;
-Monsieur PIRET Alexandre, titulaire de 20.090 actions en nue-propriété ;
-SRL D.P.G.M., titulaire de 1230 actions en pleine propriété
Soit 61500 actions sur les 61500 actions représentant les apports de la société et ayant droit de vote,
l'intégralité de l'assemblée générale étant, de ce fait, présente.
En conséquence, après vérification par le bureau, la comparution est arrêtée comme en la liste de présence
précitée, à laquelle les parties déclarent se référer et l'assemblée générale est déclarée régulièrement constituée
et apte à valablement délibérer.
EXPOSE
Monsieur le Président expose ce qui suit :
I.Les documents et renseignements prévus par le CSA, ainsi que par les statuts ont été adressés aux
actionnaires ou tenus à leur disposition au siège pendant le délai fixé par la loi ou par les statuts.
Tous les membres étant présents, il ne doit pas être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux
convocations et l'assemblée est en droit de délibérer et de statuer valablement sur son ordre du jour.
Il.La présente assemblée a pour objet du jour :
·Approbation des opérations de liquidation ;
·Décharge du liquidateur ;
·Répartition du solde de liquidation ;
·Détermination de l'endroit où les livres sociaux et les archives de la société seront déposés et conservés ;
·Clôture de liquidation
Pouvoirs	.
Cet exposé étant vérifié par la présente et est reconnu exact par l'assemblée.
RESOLUTIONS
Après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles les
résolutions suivantes :
I.PREMIERE RESOLUTION : APPROBATION DES OPERATIONS DE LIQUIDATION
L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du liquidateur (Annexe 1) sur l'ensemble des
opérations de liquidation et sur le compte définitif de liquidation qui en résulte, approuve ledit rapport ainsi que le
compte définitif de liquidation arrêté au 30 septembre 2024 tel qu'il est présenté.
Sur base du rapport dont il a été donné lecture précédemment, l'assemblée générale donne décharge pleine
et entière au liquidateur pour sa mission et met un terme à son mandat.
III. TROISIEME RESOLUTION : REPARTITION DU SOLDE DE LIQUIDATION
Le seul créancier, la SA OLINESSA MANAGEMENT a confirmé son accord en ce qui concerne sa créance
* à charge de la Société sur la liquidation déficitaire pour insuffisance d'actifs.
Compte tenu de ce que le compte de liquidation ne fait pas ressortir de solde positif, aucune répartition n'est
à effectuer.
IV.QUATRIÈME RESOLUTION : DETERMINATION DE L'ENDROIT OU LES LIVRES SOCIAUX ET
ARCHIVES DE LA SOCIETE SERONT DEPOSES ET CONSERVES
L'assemblée générale confie la conservation des livres sociaux et des archives de la Société à Madame
PIRET Vanessa.
V.CINQUIEME RESOLUTION : CLOTURE DE LIQUIDATION
En conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, l'assemblée générale prononce la clôture
définitive de la liquidation de la société dont la personne morale cesse d'exister à compter de ce jour, donne
quitus
VI.SIXIEME RESOLUTION : POUVOIRS
L'assemblée générale donne pouvoir à Maitre Olivier D'Aout, avocat au Barreau de Liège et au Barreau de
Charleroi, de procéder aux publications prescrites par la loi.
Ces résolutions sont approuvées par l'assemblée à l'unanimité des voix.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h 30
Dont procès-verbal.
Le président
Pour la SRL D'AOUT & CHAPELLE - AVOCATS,
Olivier D'AOUT
Déposé en même temps que le PV du 3/03/2025