Ondernemingsnr : 0666402569
Naam
(voluit) : JCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eikendreef 5
 : 8680 Koekelare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem) op 29
december 2023, ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende, houdende de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “JCK”,
met zetel te 8680 Koekelare, Eikendreef 5, ondernemingsnummer 0666.402.569, dat met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit om de statuten van de vennootschap te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”).
Tweede besluit
De algemene vergadering bevestigt dat de vennootschap per 1 januari 2020 de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar
vorige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De vergadering stelt vast dat het werkelijk volstort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke
reserve op datum van 1 januari 2020, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening “ingebracht eigen vermogen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Het niet volgestort gedeelte van het kapitaal werd van rechtswege omgezet in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering (= omvorming van de “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening” in de eigen vermogensrekening “Eigen vermogen – Beschikbaar”).
Het voorheen onbeschikbaar eigen vermogen werd aldus omgezet in beschikbaar eigen vermogen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De vergadering stelt vast dat hierdoor het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of wordt
(artikel 5:142 WVV).
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, met aanpassing van de
statuten aan de voormelde besluiten en om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een letterlijk uittreksel van de nieuwe statuten van de vennootschap:
1. Naam en rechtsvorm: “JCK” - besloten vennootschap.
2. Zetel: in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
1. Aannemer van timmer- en schrijnwerk, zagen, schaven en machinaal bewerken van hout,
kunststof,…;
2. Plaatsen en herstellen – glazenmaker en algemeen schrijnwerk;
3. Vervaardiging en installatie van alle soorten meubelen zo ook keuken-, badkamer-, eetkamer-,
zitkamer-, slaapkamermeubels, zowel voor woning, kantoren, werkplaatsen, restaurants, scholen,
winkels en van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, … in (lichte) vrachtwagens,
aanhangwagens,…;
4. De vervaardiging van wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels,…;
5. Vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten, garagepoorten,
hekken, vensters, luiken, trapleuning, borstweringen, enz. uit kunststof, hout, metaal,…;
6. De installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas;
7. De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof, hout en metaal;
8. De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in metaal;
9. Reparatie van meubelen en stoffering, afwerken van alle meubels zoals het stofferen, schilderen,
polijsten;
10. Renovatie en restauratie van meubelen;
11. Plaatsen van vloerbedekking in hout of andere materialen;
12. Aannemer van binnenhuisinrichting in de ruimste zin, activiteiten van interieurdecorateurs;
13. Afwerking en restauratie van gebouwen, overige werkzaamheden in de afwerking in de meest
uitgebreide zin van het woord;
14. Het bewerken van holglas, slijpen, graveren, enz.;
15. Aannemer van glaswerken;
16. Dakbedekking en bouw van dakconstructies en waterdichtmakingsactiviteiten ook met zink, lood,
…;
17. Lassen, frezen, draaien,… niet beperkend alle mogelijke bewerkingen van hout, metaal, plastiek,
… enz.;
18. De kleinhandel in alle roerende goederen zo ook alle meubilair en hout, plastiek, metaalartikelen;
19. Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
20. De verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal;
21. Het houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als
dakbedekking, enz.;
22. Isolatiewerkzaamheden in de meest uitgebreide zin ook verwarmingsleidingen en leidingen van
koelsystemen;
23. Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
24. De verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken;
25. Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: -thermisch isolatiemateriaal-
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
26. Vervaardiging van chocolade, suikerwerk & koekjes;
27. Verkoop van goederen & kledij & accessoires;
28. Uitvoeren van metselwerken;
29. Algemeen aannemer;
30. Aannemer ruwbouwwerken;
31. Diverse werkzaamheden bouw;
32. Slopen van gebouwen en bouwrijp maken van terreinen;
33. Bouw van gebouwen in de ruimste zin, ontwikkeling van bouwprojecten, huizen, appartementen,
volgens diverse formules ook “sleutel op de deur”, ruwbouw,…;
34. De algemene aanneming van bouwwerken in de ruimste en breedste zin van het woord alsook
van gedeeltelijke bouwwerken en herstelling;
35. Plaatsen van vloer- en wandtegels meest uitgebreide zin zo ook mozaïek, parket,…;
36. Plaatsen van vloerbedekking in hout;
37. Plaatsen van vloerbedekking in andere materialen;
38. Voegwerken;
39. Afwerking en restauratie van gebouwen, overige werkzaamheden in de afwerking in de meest
uitgebreide zin van het woord;
40. Coördinatie van bouwactiviteiten in de ruimste zin en het toezien op werkzaamheden;
41. Het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
42. De verhuur en het innen van huur in de ruimste zin, ook van handelszaken (in een stelsel van
vrije geranten);
 43. De verhuur in de ruimste zin van appartementen, huizen, kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten, handelszaken, gronden, enz…;
44. Grondverzet;
 45. Bemiddeling in onroerend goed zo ook bij aankoop, verkoop, verhuur van onroerend goed;
46. In België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen te doen, met
name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of
ombouwingen en valorisatie van onroerende goederen van alle aard ook zoals handelspanden,
opbrengsteigendommen, horecagebouwen, dit alles in de ruimste zin van het woord zo ook gronden
als gebouwen, zo op het platteland als in de bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van
lottisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar in
onroerende goederen;
47. Handel in eigen onroerend goed;
48. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp om de eigendom of andere zakelijke rechten of
persoonlijke rechten op roerende of onroerende goederen onder gelijk welke vorm te verwerven, te
beheren, te exploiteren en te vervreemden.
49. De verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, n.e.g. in de
ruimste zin van het woord;
50. Aannemer elektriciteitswerken, plaatsen zonnepanelen (inclusief frigorist);
51. Installatieactiviteiten centrale verwarming, gastoestellen, sanitair, zonnecollectoren;
52. Dakbedekking en bouw van dakconstructies en waterdichtmakingsactiviteiten ook met zink, lood,
…;
53. Onderneming voor het vlechten vanijzer en aanbrengen van bekisting;
54. Onderneming voor alle lasactiviteiten + frezen + draaifrezen,…;
55. Aanleg van paden en wegen voor auto’s en voetgangers;
56. Plaatsen van afsluitingen, omheiningen en stellingen, aanleggen van terrassen;
57. Plaatsen van plafond en wandbekleding;
58. Plaatsen van tussenwanden, scheidingsmuren al dan niet verplaatsbaar en van gipsplaten;
59. Onderneming voor het aanbrengen van chappe;
60. Metaalschrijnwerk en montage en vervaardiging van metalen constructies en van eigen creaties;
61. Monteren van niet zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
62. Vervaardigen en montage van metalen constructiewerken en delen, alsook gebinten voor de
bouw;
63. Vervaardigen van producten van metaal, excl. machines en apparaten;
64. Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
65. Bouwen van autowegen en andere wegen en paden;
66. Het lappen van ramen;
67. Desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz.;
68. Gevelreiniging door middel van zandstralen, stoom, enz….;
69. De installatie van garagepoorten, luiken, zonnenblinden, stores, traliewerk, hekken, reclames,
uithangborden enz., in metaal en andere materialen;
70. Andere reinigingsactiviteiten;
71. Reiniging van interieur en exterieur van alle gebouwen: kantoren, huizen, fabrieken,
werkplaatsen, appartementen…;
72. Aannemer van schilderwerken;
73. Aannemer van decoratiewerken;
74. Behanger-plaatser van wand- en vloerbekleding;
75. Aannemer van binnenhuisinrichting in de ruimste zin;
76. De verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken;
77. Reparatie en installatie van machines en apparaten;
78. Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten;
79. De verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, n.e.g. in de
ruimste zin van het woord;
80. Aanleg en onderhoud van tuinen, parken en groene deel van sportvelden;
81. Landschapsverzorging;
82. Het snoeien van bomen en heggen;
83. Diensten i.v.m. vervoer te land;
84. De in- en uitvoer van alle mogelijke goederen in de ruimste zin van het woord;
85. Ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële activa;
86. Detailhandel in de ruimste zin van het woord, met uitzondering van de handel in auto’s en
motorfietsen;
87. Alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen
en ruilen en alle daden en transacties tot verwezenlijking van het voorwerp;
88. Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
89. Het werk van diëtisten, verpleging, persoonlijke verzorging;
90. Organisatie van congressen en beurzen;
91. Alle vormen van onderwijs + onderwijsondersteunende dienstverlening;
92. Terbeschikkingstelling van personeel;
93. Verhuur van personen en diensten en roerende goederen;
94. Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
95. Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
96. Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
97. Adviesbureaus voor bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht,
informatieverschaffing, enz….;
98. Handelsbemiddeling in goederen, in de ruimste zin ook handelsagent en handelscommissionair
zowel in binnen- als buitenland;
99. Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling;
100. De activiteiten van commissionair-expediteurs, enz.;
101. Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.;
102. Algemene audit-activiteiten;
103. Technische testen en toetsen, analyse in de ruimste zin, labotesten en analyse, statische
analyse van de resultaten van het onderzoek, enz….;
104. Markt- en opinieonderzoekbureaus: omvang-ontvangst-bekendheid-koopgewoonten-
ontwikkeling nieuwe producten, verkoopbevordering, enz…
105. Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie;
106. Financiële lease + het afsluiten van een financieringshuurcontract voor uitrustingsgoederen
tussen leasinggever en leasingnemer;
107. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procedés en concepten;
108. Zij mag zich voor ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval
verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken;
109. Alle leningen en kredietopeningen aangegaan en alle waarborgen verlenen voor leningen
toegestaan aan derden;
110. Verhuur en lease van alle machines en werktuigen en alle materiële goederen;
111. Borgstelling en waarborg;
112. Het ter beschikking stellen van management;
113. Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het
bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met
derden, van handelsnijverheid of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm,
en dit zonder enige beperking;
114. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
fucties;
115. Holding, management activiteit holdings: tussenkomst dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van of controle kapitaal enz….;
116. Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren…;
117. Het beheer van patrimonium, het valoriseren en instandhouden door alle roerende, onroerende
en financiële handelingen, bijvoorbeeld: aankoop, verkoop, uitrusten, opschikken, verbouwen,
verhuren;
118. Het verlenen van bijstand en diensten onder de meest verschillende vormen aan derden,
bijvoorbeeld vennootschappen en/of eenmanszaken en dit op het vlak van het beheer, de
organisatie, de productie, de verkoop, de administratie, de boekhoudingen, het algemeen bestuur,
het verlenen van intellectuele, administratieve hulp en adviezen inzake handels, financiële,
bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden;
119. Het doen van alle studies, onderzoek en ontwikkeling, verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, technoconsult, assisentie voor management, engineering, coördinatie en
consultancy, technische, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en
advies.
120. Overige drukkerijen, 3D printing,… in de ruimste zin van het woord;
121. Prepess- en premediadiensten;
122. Overige grafische activiteiten, grafisch ontwerp, grafisch design,… in de ruimste van het woord;
123. Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters).
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, deelname, samenwerking, fusie, of op het om het even
welke andere wijze deelnemen aan alle zaken, vennootschappen of ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of
de uitwerking van haar voorwerp te bevorderen, zij kan de functie van bestuurder van vereffenaar
van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende, onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, onder meer het bemiddelen
inzake kredieten, effecten, deposito’s of verzekeringen.
Dit voorwerp is niet beperkend in welke zin dan ook.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
4. Duur: De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen - Aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bijkomende inbrengen
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd
om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone
meerderheid. Hiervoor is geen statutenwijziging vereist. Het besluit van de algemene vergadering om
de bijkomende inbreng te aanvaarden moet wel in een authentieke akte worden vastgelegd.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist. 
Een aandeel kan slechts worden uitgegeven in ruil voor een inbreng.
Alle aandelen zijn op naam.
De vennootschap kan obligaties, al dan niet converteerbaar, of inschrijvingsrechten uitgeven.
De effecten zijn op naam.
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Ingeval er
verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening
van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als vertegenwoordiger van het aandeel is aangewezen.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Hij
die het vruchtgebruik erft van de enige aandeelhouder oefent de eraan verbonden rechten uit.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in dwingende wetsbepalingen, in deze statuten, of in
het testament, of in de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, of behoudens
andersluidende overeenkomst tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar, komen in geval van
splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de
lidmaatschapsrechten in alle gevallen en dus zowel op de gewone, de bijzondere als de
buitengewone algemene vergadering toe aan de vruchtgebruiker, met inbegrip van het stemrecht in
geval van fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of verkoop
van een algemeenheid, ontbinding en bijkomende inbreng of uitkering.
De vruchtgebruiker zal zijn rechten steeds ter goeder trouw uitoefenen, rekening houdend met het
belang van de blote eigenaar en met de verplichting de substantie in stand te houden, gelet op de
bestemming ervan.
Het besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen wordt genomen door de algemene vergadering waarop
de vruchtgebruiker het  stemrecht heeft.
Indien een aandeel bezwaard is met een tijdelijk of levenslang voorbehoud van
lidmaatschapsrechten, zal het stemrecht verbonden aan dit aandeel uitsluitend worden uitgeoefend
door de lidmaatschapshouder.
Onder lidmaatschapsrecht wordt onder meer verstaan, zonder dat deze opsomming beperkend is:
het stemrecht op de algemene vergadering van de vennootschap, het recht in te tekenen op nieuwe
aandelen, het recht de aandelen van de uittredende aandeelhouders te kopen alsook het recht de
geschillenregeling te voeren.
6. Beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen
van de aandeelhouders geboekt worden, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Het
bestaande eigen vermogen is volledig beschikbaar.
De inbrengen die nog zullen geschieden worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen
vermogensrekening, tenzij andersluidende bepalingen in de uitgiftevoorwaarden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, wordt deze inbreng eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt, tenzij andersluidende bepalingen in de
uitgiftevoorwaarden.
7. Overdracht van aandelen
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, mogen de aandelen van een aandeelhouder, op straffe van
nietigheid, niet overgedragen worden onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden,
behalve met de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierde
van het vermogen bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de over-dracht is voorgesteld.
Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan
een aandeelhouder.
De regels inzake overdracht onder de levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten
voordele van een rechtspersoon.
Wordt de belanghebbenden geen toelating verleend tot overdracht onder de levenden, dan kunnen
zij overeenkomstig artikel 5:64 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op-komen
tegen deze weigering. De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen aandeelhouder
kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de
overgegane aandelen waarvan zij de afkoop mogen vragen overeenkom-stig artikel 5:65 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Is er slechts één aandeelhouder dan wordt de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn
aandelen door de enige aandeelhouder alleen beslist.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden. Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen
verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze
aandelen. Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde
overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden.
In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van
een enige aandeelhouder de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen, behoudens
andersluidende overeenkomst tussen de erfgenamen, en onder voorbehoud van het voorkeurrecht
bij verhoging in geld dat in eerste instantie toekomt aan de blote eigenaar.
8. Bestuursorgaan
Een statutair bestuurder wordt benoemd met het quorum en de meerderheid vereist voor een
statutenwijziging.
De statutaire bestuurder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van alle
aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is. Zijn
opdracht kan echter geheel of gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen zonder
opzeggingstermijn of vertrekvergoeding bij besluit van de algemene vergadering, beslissend inzake
statutenwijziging.
De beslissing om deze bepalingen te wijzigen dient eveneens met eenparigheid van stemmen te
worden genomen.    
Een niet statutair bestuurder wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd
met een gewone meerderheid van stemmen.
Het mandaat van de niet-statutair bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering beslissend met een gewone meerderheid, zonder dat de herroeping recht geeft op enige
vergoeding en/of opzeggingstermijn, tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in
haar ontslagbesluit de modaliteiten inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van
bestuursmandaat voorziet.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het
bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving. Op verzoek van de vennootschap
blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Bij overlijden van de bestuurder of bij gerechtelijke vaststelling dat de bestuurder niet meer over
voldoende wilsgeschiktheid zou beschikken, zal hij van rechtswege en automatisch worden
opgevolgd door een persoon of rechtspersoon die bij een gewone, bijzondere of buitengewone
algemene vergadering zal worden aangesteld als opvolgende niet-statutair of statutair bestuurder.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts
geldig wanneer zij ondertekend worden door een bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als lid van het bestuursorgaan benoemt deze
een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met de rechtspersoon
aansprakelijk alsof hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
Iedere bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
9. Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op een andere plaats in dezelfde gemeente, aangeduid in de oproeping tot de
algemene vergadering, op de tiende (10de)   maart, om negentien uur (19:00 u). Indien deze dag een
feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende zaterdag plaats.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Deze besluitvorming kan ook in elektronische vorm gebeuren. Dan moet wel gebruik gemaakt
worden van de zogenaamde “gekwalificeerde elektronische handtekening” die gelijkgesteld wordt
met de handgeschreven handtekening.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, dan wel de datum
van ondertekening door de laatste aandeelhouder afhankelijk van de voorkeur van de bestuurders bij
de neerlegging van de jaarrekening. Keuren de aandeelhouders niet alle beslissingen goed, of is het
goedgekeurde schriftelijke besluit niet toegekomen voor de statutaire datum van de jaarvergadering,
dan moet de gewone algemene vergadering alsnog worden samengeroepen op de statutaire datum
teneinde te stemmen omtrent de agendapunten.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum van ondertekening door de laatste
aandeelhouder te zijn. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is
de datum van ondertekening van het laatste bepalend. Keuren de aandeelhouders niet alle
beslissingen goed, of is het goedgekeurde schriftelijke besluit niet tijdig toegekomen, dan moet de
bijzondere algemene vergadering alsnog worden samengeroepen teneinde te stemmen omtrent de
agendapunten.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. In dit geval vermeldt de brief, de fax of de e-mail waarbij de stem wordt
uitgebracht, naast elk punt van de agenda de woorden “aanvaard”, “verworpen” of “onthouding”,
gevolgd door de handtekening.
Deze stem kan ook in elektronische vorm worden gegeven. In dit geval dient wel gebruik te worden
gemaakt van de zogenaamde “gekwalificeerde elektronische handtekening” die gelijkgesteld wordt
met de handgeschreven handtekening. Het instrumentum waarop de stem wordt uitgebracht moet
ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.  Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden aan de aandeelhouders om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon
die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze
bepaald in de oproeping. Deze oproeping bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische
communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping voorwaarden stellen aan het gebruik van het
elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en de oproeping te controleren en vast te stellen of een
aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het door de
vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in
staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder
bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om
vragen te stellen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen. Elke op de algemene vergadering aanwezige aandeelhouder of
gevolmachtigde mag slechts drager zijn van één volmacht.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, zoals hiervoor bepaald.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in
de teller, noch in de noemer.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) oktober en eindigt op dertig (30) september
van het daaropvolgende jaar.
11. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan een interim dividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Interimdividenden moeten zoals alle winstuitkeringen getoetst worden aan de zogenoemde balans-
(of nettoactieftest) en de liquiditeitstest.
12. Ontbinding – Verdeling van het vereffeningssaldo
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld, behoudens beslissing van de algemene
vergadering, genomen met gewone meerderheid van stemmen, om de nog overblijvende goederen
of een deel ervan te verkopen, waarna de opbrengstprijs zal worden verdeeld op dezelfde wijze.
Vijfde besluit
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen werd door ‘bestuurder’.
De vergadering besluit om de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie en dezelfde
persoon vanaf heden te herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder  voor de uitoefening van zijn mandaat.
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aanwezige aandeelhouders en bestuurder naar de eerder gemaakte
afspraken dewelke tot vóór zijn ontslag, zoals hierboven vastgesteld, van toepassing waren. De
vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook onder het nieuw
mandaat van de bestuurder onverkort van toepassing blijven.
De algemene vergadering heeft besloten tot het ontslag van de bestaande niet-statutair bestuurder,
zijnde de heer DEKETELAERE Jürgen, voornoemd, met ingang van heden, en is overgegaan tot de
herbenoeming van dezelfde heer DEKETELAERE Jürgen, geboren te Torhout op 13 december
1978, wonende te 8480 Ichtegem (Eernegem), Stationsstraat 107 C, als niet-statutair bestuurder,
voor onbepaalde duur met ingang van heden.
De heer DEKETELAERE Jürgen, voornoemd, verklaarde zijn mandaat te aanvaarden.
Zesde  besluit
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap
vandendriesschecindy@gmail.com is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Zevende besluit
Volmachten.
 
Voor ontledend uittreksel – notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.