Ondernemingsnr : 0820342757
Naam
(voluit) : ELETEX GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Houtstraat 8
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bob BULTEREYS te Avelgem op 24 mei 2022, neergelegd
ter registratie te Kortrijk I, houdende de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap Eletex Group, met zetel te 9800 Deinze, Houtstraat 8, Rechtspersonenregister Gent,
afdeling Gent, ondernemingsnummer 0820.342.757. Onder-worpen aan de Belasting op de
Toegevoegde Waarde onder nummer BE0820.342.757.
 
Onder meer wat volgt:
 
EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vergadering stelt vast dat ingevolge de dwingende inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de vennootschap sedert 1 januari 2020 automatisch
onderworpen is aan de nieuwe bepalingen van voormeld wetboek.
 
TWEEDE BESLUIT – BEVESTIGING VAN RECHTSWEGE AANNEMING NIEUWE RECHTSVORM
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), stelt de vergadering met ingang van 1 januari 2020 de van
rechtswege omzetting vast van de rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid in besloten vennootschap.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- Mevrouw DEKETELE Anne-Marie, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De besloten vennootschap DEN RUBIE, met zetel te 9800 Deinze, Houtstraat 8, hier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, zijnde de heer Dirk Benoit, voornoemd, en
aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens anders-luidende beslissing van de algemene vergadering.  
De algemene vergadering beslist om het mandaat van de besloten vennootschap QBOX, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Benoit Liesbeth, voornoemd, niet te verlengen. Er wordt voorlopig
kwijting verleend aan deze zaakvoerder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de definitieve kwijting
aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
 
VIERDE BESLUIT – UITBREIDING VOORWERP
Luik B
De voorzitter legt voor:
Het omstandig verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, houdende de verant-woor-ding van de
voorge-stelde uitbreiding van het voorwerp van de ven-noot-schap.
De vergadering besluit over te gaan tot de uitbreiding van het voorwerp door in artikel 4 der statuten
aan te passen zoals hierna vermeld in het zevende besluit.
 
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
ZESDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achthonderd tachtigduizend euro (€ 880.000,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
ZEVENDE BESLUIT - VERMINDERING VAN HET VERMOGEN (VROEGERE
KAPITAALVERMINDERING)
De vergadering beraadt zich over een terugbetaling uit het eigen vermogen van zevenhonderd
vijftigduizend euro (€ 750.000,00).
De vergadering stelt in dit verband vast dat er op vandaag aanzienlijke overtollige liquiditeiten in
de vennootschap aanwezig zijn en zullen zijn waarvoor zich niet onmiddellijk interessante
opportuniteiten tot (volledige) herinvestering voordoen in de schoot van de vennootschap.
De vergadering stelt vast dat er ruimte is om een vermogensuitkering door te voeren ten belope van
een deel van de overtollige fondsen van de vennootschap, hetgeen de aandeelhouders zal toelaten
persoonlijk investeringsbeleid te voeren m.b.t. de herbelegging van deze gelden. De vennootschap
blijft daarenboven ook een substantiële buffer behouden om haar doelstellingen verder te bereiken.
De vergadering besluit dat de vermogensuitkering er toe strekt het vermogen van de vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Om discrepanties tussen de fiscale toestand en de boekhoudkundige toestand van de vennootschap
te vermijden, beslist de vergadering om, conform de procedure voorzien in circulaire 2018/C/103 dd.
2 augustus 2018 randnr. 18 en 19, de vermindering van het eigen vermogen pro rata op het gestort
kapitaal en op de reserves aan te rekenen.
De vergadering besluit vervolgens met unanimiteit van stemmen van alle aandeelhouders om over te
gaan tot:
- vermindering van het eigen vermogen door het fiscaal gestort kapitaal in de statutair beschikbare
inbreng te verminderen met een bedrag van 488.216,29 EUR om het te brengen van 713.464,23
EUR op 225.247,94 EUR, zonder vernietiging van aandelen;
- vermindering van het eigen vermogen door een dividend uit te keren ten belope van 261.783,71
EUR.
De vergadering besluit met unanimiteit van stemmen van alle aandeelhouders dat deze vermindering
van de statutair beschikbare inbreng en de dividenduitkering zullen geschieden door (terug)betaling
in speciën van een bedrag aan de aandeelhouders in evenredigheid met hun aandelenbezit, zijnde
als volgt:
- aan de heer Dirk Benoit: een bedrag in speciën ad € 335.732,44, zijnde:
* 80/160sten van de vermindering van de statutair beschikbare inbreng, te weten € 244.108,15;
* 80/160sten van de dividenduitkering, te weten € 91.624,30 EUR netto;
- aan mevrouw Anne-Marie Deketele: een bedrag in speciën ad € 335.732,44, zijnde:
* 80/160sten van de vermindering van de statutair beschikbare inbreng, te weten € 244.108,14;
* 80/160sten van de dividenduitkering, te weten € 91.624,30 EUR netto;
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren.
De bestuurders worden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
Luik B
wet toegelaten is.
De aandeelhouders en bestuurders worden in het bijzonder gewezen op de bepalingen van artikelen
5:142 en 5.143 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen, welke luiden als volgt:
“Art. 5:142 Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of
ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief
is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
    1.  de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd. Het nettoactief van de vennootschap
wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van
activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze
staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Art. 5:143 Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Bij het nemen van het besluit als bedoeld in dit artikel vinden de artikelen 5:76, 5:77 en 5:78 geen
toepassing.”
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Deze statuten bepalen onder meer wat volgt:
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- De handel in textielmachines voor weefzalen, spinafdelingen, veredelingsprocessen en tufting; alle
onderhoud in verband met deze machines, zowel elektronisch als elektromechanisch; handel en
stockage van alle toebehoren en onderdelen voor deze machines. Deze aanduiding en opsomming
is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
- Het beleggen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde maken, inbrengen,
afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen
of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse
vennootschappen, bestaande of op te richten, dit alles voor zover als wettelijk toegelaten.
- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden; daartoe behoren technoconsult, assistentie op gebied van engineering, technische,
commercieel, administratief en financieel beheer en advies.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het
beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies
inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al
wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager, en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een
zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed;
- Het huren en verhuren en het ter beschikkingstellen in gelijk welke vorm aan de onderaannemingen
en verenigingen van materialen, installaties en van personeel, voor zover wettelijk toegelaten;
- De handel in machines algemeen. Textielmachines in alle sectoren, bijhorende handel in
elektronika, elektromechanica en mechatronica voor machines.
- Het ontwerpen en realiseren van sturingen voor machines.
Luik B
- Ontwerp, productie, assemblage en commercialisering van elektrische, radio-elektrische en
elektronische systemen en toestellen.
- Ontwerp, productie, assemblage, installatie, commercialisering en toepassing van computer- en
softwaresystemen. In het algemeen alle elektrotechnische installaties, ontwerp, productie,
commercialisering, plaatsen en onderhouden van alle mechanische, elektrische, radio-elektrische,
elektronische systemen en toestellen en aanverwante of gelijkaardige toepassingen.
- De handel in machines, van welke aard ook; alle onderhoud in verband met deze machines, zowel
elektronische als elektromechanisch; handel en stockage van alle toebehoren en onderdelen voor
deze machines.
- Elektrotechnisch installateur, automatisatie van gebouwen en het onderhoud ervan.
- Algemene elektriciteitswerken en elektrotechnische installatiewerken.
- Installatie van algemene elektriciteit, videofonie, parlofonie, datanetwerken en zonnepanelen.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
- Werkzaamheden i.v.m. “elektrotechnisch installateur” omvattende (zonder dat deze opsomming
beperkend is):
*Het herwikkelen van elektromotoren en transformatoren;
*De installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
*De installatie van hulpvoedingssystemen, van elektrische verwarmingsinstallaties, liften en
roltrappen, bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
*De installatie van de bedrading voor telefooninstallaties, computersystemen en kabeltelevisie, met
inbegrip van optische vezels;
*De reparatie van elektrische huishoudapparaten
*Het aanleggen, wijzigen of herstellen van sterkstroominstallaties;
*Het bedrijfsklaar monteren of wikkelen, wijzigen of herstellen van elektrotechnische
verbruikstoestellen;
*Het aanleggen, wijzigen of herstellen van installaties voor binnenhuistelefonie en –signalisatie;
*Het aanleggen en/of herstellen van elektriciteitsleidingen en kabels; elektrische, elektronische,
elektrotechnische en radio-elektrische installaties;
*Het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon in het algemeen; de installatie van bovengrondse
elektriciteitsleidingen;
*De elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en
elektrische buiteninstallaties;
*Het plaatsen van openbare telefoon- en telegraafuitrustingen;
*Het plaatsen van isotherme constructies.
- Het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van tuinen, parken, speeltuinen en alle private en
openbare groenen ruimten, evenals landschapsverzorging;
- Het plaatsen van omheiningen, het leggen van opritten, terrassen en paden en meer in het
algemeen verhardingswerken, alsook metselwerken;
- Het aanleggen, oprichten, onderhouden van zwembaden, vijvers, tuinhuizen, pergola’s, veranda’s,
serres, enz…
- Het scheren van hagen, maaien en boomsnoeien;
- Grondwerken, omgevingswerken en drainagewerken;
- Het verzamelen, ophalen, afvoeren, storten en verwerken van afval, zoals bouwpuin en aarde;
- Het onderhouden van allerhande tuinbouwmachines en andere machines;
- Tussenpersoon in de handel in het algemeen.
- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat ondermeer de aankoop, het bouwen,
oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.
- De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen of syndicaten of groeperingen, bestaande of
op te richten, zowel in België als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend
voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
- De vennootschap zal bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of
bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
- in het algemeen zal de vennootschap alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of
uit te breiden.
- De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan
Luik B
tevens persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, evenals hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren,
die zij het best geschikt zou achten.
 
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
STEMMING
Alle besluiten die voorafgaan werden genomen met algemeenheid van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bob Bultereys
tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte dd. 24/05/2022
-gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp