Ondernemingsnr 0745.421.442
Naam
(voluit):	ELEN TRANS
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Keizer Karellaan 143 9
1082 Sint-Agatha-Berchem
Onderwerp akte : Naamwijziging, zetelverplaatsing,
Het blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten,
opgemaakt door notaris Dirk Cuypers te Antwerpen op 30 juli 2024, nog te registreren, dat onder
meer de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit:	1.
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar "MILONA TRANS".
De statuten worden in die zin aangepast.
2. Tweede besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2570 Duffel,
Waarloossteenweg 4B.
3. Derde besluit:
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het gewijzigd Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel 1: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap ..
Zij draagt de naam ""MILONA TRANS".
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het voorwerp van de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van derden of in tijdelijke handelsvennootschap:
- elke activiteit die de consultancysector omvat, en in het bijzonder elke bijdrage tot de
oprichting en ontwikkeling van ondernemingen en, in het bijzonder, het verstrekken van advies op
het gebied van ingenieurswetenschappen, de ontwikkeling van ingebedde technologieën, maar ook
financieel, technisch financieel, technisch, commercieel of administratief advies in de ruimste zin van
het woord, met uitzondering van advies over het beleggen van geld en dergelijke, advies, bijstand en
direct of indirect diensten verlenen op het gebied van administratie en financiën, verkoop, productie
verkoop, productie, commerciële organisatie en distributietechnieken, en meer in het algemeen
management management in het algemeen en het verrichten van alle dienstverlenende en
managementactiviteiten in de ruimste beheer in de ruimste zin van deze begrippen aan welke
natuurlijke of rechtspersoon ook het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, handelingen en technische of andere technische of andere adviezen
op elk gebied dat tot haar maatschappelijk doel behoort.
- kopen, verkopen, importeren, exporteren, groothandel, detailhandel, ambulante handel en
overheidsopdrachten van en overheidsopdrachten voor alle producten die direct of indirect verband
houden met de volgende activiteiten:
- Horeca-sector: activiteiten die direct of indirect verband houden met de horeca, zoals restaurants,
cafés, drinklokalen, snackbars, theesalons, cafetaria's, koffiehuizen, herberg, tavernes, bars,
frietkramen, hotels, motels, vlakke hotels, logementen, pizza en pizzabezorging. pizza.
- telefoniesector: alle diensten die direct of indirect verband houden met communicatie, inclusief
telecommunicatie met inbegrip van telecommunicatie, IT en cybercafés.
- distributiesector: algemene voedingsmiddelen, alcoholische en niet-alcoholische dranken, likeuren
en tabaksproducten, kleding, enz. tabaksproducten, kleding, alle textielproducten, stoffen, leer,
heren-, dames- en kinderkleding enz. heren-, dames- en kinderkleding, naaiaccessoires en alle
sportgerelateerde producten, aan- en verkoop van diamanten, goud en juwelen, in- en uitvoer van
goederen.
- onderzoeken, ontwikkelen, patenteren, produceren, verwerken, verpakken, kopen, importeren en
exporteren, vervoeren, opslaan, promoten, verkopen, distribueren, beheren, adviseren, onderhouden
of in licentie geven van apparatuur, faciliteiten apparatuur, faciliteiten, materialen, producten,
goederen, diensten of intellectuele eigendom die direct of indirect verband houden met haar
knowhow en producten, of die waarschijnlijk de ontwikkeling, exploitatie en verbetering van
dergelijke knowhow en producten te bevorderen
- advies-, publicatie-, reclame-, communicatie- of opleidingsactiviteiten uit te voeren met betrekking
tot haar met haar producten en processen, of in het algemeen, met haar knowhow of haar
bedrijfsdoel.
Deze lijst is exemplarisch en geenszins uitputtend. In het geval dat de levering van bepaalde
diensten onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden voor toegang tot het beroep, zal het bedrijf
zijn actie met betrekking tot dergelijke diensten afhankelijk maken van de vervulling van deze
voorwaarden. In het algemeen kan de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, hetzij voor eigen rekening of voor rekening van
derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die
rechtstreeks, onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk kunnen vergemakkelijken.
De Vennootschap mag alle functies en mandaten uitoefenen en een belang nemen in elke andere
vennootschap, door inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in elke andere vereniging of
ondernemingen, bedrijven waarvan het doel identiek, soortgelijk of verwant is aan het hare of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar middelen kunnen verschaffen of de
verkoop van diensten en producten kunnen vergemakkelijken.
Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders heeft het recht deze doelen te interpreteren.
- automobielsector: met inbegrip van, onder andere: de aankoop en verkoop van nieuwe en
gebruikte voertuigen handmatige of automatische autowasserette, alle verrichtingen die verband
houden met "garage"-activiteiten, zoals
Alle werkzaamheden die verband houden met "garage"-activiteiten, zoals onderhoud, reparaties,
banden, uitlaatsystemen, remmen en elektromechanische systemen.
Alle carrosseriewerkzaamheden. Benzinestations met verkoop van alle voorwerpen en artikelen die
betrekking hebben op voertuigen, enz ..
- Transportsector: alle soorten vervoer over land van personen en goederen, zoals
koeriersdiensten, gespecialiseerd vervoer en andere.
- Boekhandels - kantoorboekhandels: met inbegrip van algemene, technische en
gespecialiseerde boekhandels. en gespecialiseerde boeken. Alle kranten, geïllustreerde boeken en
tijdschriften. Alle kantoorbenodigdheden, schoolbenodigdheden, professionele artikelen enz.
- Beveiligingssector: alle activiteiten met betrekking tot de beveiliging van roerende en
onroerende goederen en personen. - feestorganisatie: de organisatie en enscenering van alle
soorten feesten, zoals bruiloften, verjaardagen, vergaderingen, banketten en seminars.
- schoonmaak: schoonmaken en desinfecteren van woningen en lokalen, onderhoud van
oppervlakken, onderhoud en restauratie van meubels, meubilair en diverse voorwerpen;
glazenwassen;
- schoonheidssalon, schoonheidssalon, kapper, stylist, parfumerie, manicure, pedicure.
- Verhuur: verhuur van alles wat nodig of nuttig kan zijn voor de volledige organisatie van
feesten, zoals: zalen, serviesgoed, auto's, personeel, orkest.
- Benzinestation: inclusief de aan- en verkoop van alle artikelen die met auto's te maken
hebben. Onderhoud en reparatie van alle soorten voertuigen.
- Bouwsector: de bouwsector (residentiële, industriële of commerciële gebouwen), zonder
beperking van de activiteit, die zou worden gereguleerd en vanaf goedkeuringen, met inbegrip van
algemene aanneming, bij wijze van voorbeeld maar niet beperkt tot.
- De bouw, de verbouwing, de afwerking, de inrichting, de reparatie, het onderhoud, de
schoonmaak, de betonversterking, de behandeling en de sloop van gebouwen, evenals alle
handelingen die zowel de levering van roerende goederen als de plaatsing ervan in een gebouw
inhouden, zodat deze roerende goederen van nature een gebouw worden;
- Alle handelingen met betrekking tot een studiebureau voor stabiliteit, HVAC, sanitair,
elektriciteit en akoestiek, dat in het bijzonder belast zou zijn met het opstellen van studies, plannen
en coördinatie op deze gebieden;
- alle algemene elektrische installaties (installatie en aansluiting van hoog- en
laagspanningsschakelborden en laagspanningsschakelborden en -aansluitingen, generatoren),
evenals de verlichting van de buitenuitrusting.
- Alle elektrische elektrische installaties, inbraak- en brandbeveiligingsmechanismen;
- alle sanitaire, loodgieters-, dakbedekkings- en andere gelijkaardige technische installaties;
- alle werkzaamheden met betrekking tot de fabricage, levering, bevestiging en installatie
van
kozijnen, luiken, blinden, kappen, ventilatoren, opbergkasten van hout, aluminium, PVC en alle
andere materialen, aluminium, PVC en alle andere materialen, zonder dat deze opsomming limitatief
is;
- de fabricage, de aankoop, de groot- of kleinhandel en de algemene verhandeling van
materiaal dat nodig is voor de die nodig zijn voor de bouw of renovatie van gebouwen;
- het optreden als tussenpersoon bij dergelijke transacties;
- het plaatsen van steigers, het opnieuw voegen en het reinigen van gevels;
- alle activiteiten met betrekking tot behandeling en verwijdering projectontwikkelaars, d.w.z.
de aankoop, bouw, verhuur en verkoop van gebouwen of grond, zowel bebouwde of onbebouwde
grond;
- het beheer en de administratie van alle private, commerciële, industriële of openbare
gebouwen
- alle effecten, eigendommen en financiële transacties die direct of indirect verband houden
met haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen
vergemakkelijken.
- vastgoedontwikkeling: activiteiten met betrekking tot vastgoedontwikkelaars, d.w.z. de
aankoop, bouw, verhuur, verkoop van gebouwen of bebouwde of onbebouwde grond;
- het beheer en de administratie van alle private, commerciële, industriële of openbare
gebouwen;
- alle effecten-, vastgoed- en financiële transacties die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar bedrijfsactiviteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
- binnen- en buiteninrichtingswerkzaamheden: de Vennootschap kan werkzaamheden
uitvoeren met betrekking tot een die met name belast is met de inrichting van kantoor-, industriële of
commerciële ruimten, het opstellen van studies, plannen en coördinatie op deze gebieden;
- de aankoop en wederverkoop van decoratieve producten en artikelen, en de aankoop en
wederverkoop van kantoor-, handels-, industrieel en ander meubilair, meubilair voor kantoren,
winkels, industrie en woningen.
- onderhoud en aanleg van parken, tuinen en groenvoorzieningen, alsmede ontsmetting en
ongedierte, ongediertebestrijding;
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle handelingen stellen en alle financiële,
industriële, commerciële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met de activiteiten van de vennootschap, industriële, commerciële,
roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel en die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken. In het bijzonder kan zij zich
borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke zekerheden geven ten gunste van elke persoon of
vennootschap, al dan niet verwant.
Ze mag door inbreng, fusie, opslorping of op enige andere wijze een belang verwerven in
alle andere ondernemingen met een gelijkaardig, verwant of bijkomend doel dat de verwezenlijking
van haar maatschappelijk doel kan vergemakkelijken. Zij mag ook handelsmerken, bedrijfsgeheimen
of octrooien met betrekking tot haar doel verkopen of in licentie geven. handelsgeheimen of
octrooien die verband houden met haar maatschappelijk doel, verkopen of in licentie geven, en
deelnemen aan de oprichting van soortgelijke de oprichting van vennootschappen van hetzelfde
type. Zij mag al deze verrichtingen in eigen naam of voor eigen rekening, alsook voor haar vennoten
of voor rekening van derden, in het bijzonder als commissionair. De vennootschap kan bestuurder of
vereffenaar zijn.
In het geval dat het verlenen van bepaalde diensten onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden
van toegang tot het beroep, zal het bedrijf zijn handelen met betrekking tot het verlenen van deze
diensten afhankelijk stellen van de vervulling van deze voorwaarden.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest
ruime zin. De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde of wat kan
bijdragen tot de realisatie ervan.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel Il: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Er is geen onbeschikbaar eigen vermogen.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Vermogensverhoging- Recht van voorkeur
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgegeven aandelen
moeten volledig en, niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst.
De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte
vastgesteld.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst worden aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door
de algemene vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aan
de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven, kan slechts worden ingeschreven door de
personen die aan de voorwaarden voldoen om aandeelhouder te worden.
TITEL III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen
onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de
overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere
persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie
vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief bij
gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten
laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn
verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens
deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel
ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding)
zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten
die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt,
dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. Bestuur-controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel de tweede maandag van de maand mei.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de	-
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek
daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit,
door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder
moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 20 schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die een statutenwijziging inhouden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de gewone algemene
vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders
ondertekende schriftelijke besluiten 15 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben
bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 15 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 15 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van
het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de
zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te
komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in
één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 21. Elektronische algemene vergadering
§ 1. Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten op afstand deel te nemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering
wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt
vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern
reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en
vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan
de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel
moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige
beschrijving van de krachtens § 1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot
de deelname op afstand.
§ 4. De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische
weg aan de algemene vergadering deelnemen.
TITEL VI. Boekjaar - Winstverdeling - Reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap:
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen gesteld in de artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van vennootschappen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. Ontbinding - Vereffening
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24bis Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag
van het dividend is vastgesteld.
Aan het bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. Algemene maatregelen
Artikel 27. Woonstkeuze.
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op
de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
ledere aandeelhouder, bestuurder en vereffenaar kan de vennootschap op elk ogenblik een e-
mailadres meedelen om met de vennootschap te communiceren. De vennootschap kan dit adres
gebruiken tot aan de mededeling door de betrokken aandeelhouder, bestuurder of vereffenaar van
een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.
Bij gebreke van e-mailadres communiceert de vennootschap per gewone post, die op dezelfde dag
wordt verzonden als de communicatie per e-mail.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze
statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied
de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht.
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig
zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn
met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS Dirk Cuypers
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de coördineerde
statuten.