Ondernemingsnr : 0454084912
Naam
(voluit) : PACHIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Willem Elsschotlaan(Kok) 1 bus a
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Levi SANDERS te Koksijde (Sint-Idesbald) op
30 augustus 2023, waarvan uittreksel voor registratie werd afgeleverd bij toepassing van de
tolerantie van artikel 172 Wetboek Registratierechten, dat de buitengewone algemene vergadering
van de naamloze vennootschap “PACHIM”, gevestigd te 8670 Koksijde (Sint-Idesbald), Willem
Elsschotlaan 1 bus A, KBO 0454.084.912, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde
beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
TWEEDE BESLUIT –(...)
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan van 30 augustus 2023 ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten. Elke
aandeelhouder erkent bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te
hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft.
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft, met name :
“De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot voorwerp, voor eigen rekening en voor rekening van
derden, zowel in België als in het buitenland:
I. Bijzondere activiteiten.
A/ Exploitatie van horecazaken in het algemeen, en in het bijzonder tearoom, brasserie, restaurant,
verbruikssalon, tearoom, waar volgende goederen minimaal kunnen worden aangeboden: Alle vlees-
en viswaren, pasta, rijst en aardappelen, groente- en fruitbereidingen, salades, snacks, wafels,
gebak, roomijs, frisdranken, bieren, wijnen en sterke dranken, zuivel- en horecaproducten, algemene
voedingswaren, dagmenu’s, traiteurdiensten;
B/ Het verlenen van diensten en adviezen, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening, als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met
of voor rekening van derden:
C/ Het ontwikkelen en uitvoeren van management consultancy aan het bedrijfsleven en de overheid
op alle vlakken van de bedrijfsvoering. Strategie definiëren en uitwerken van visie, missie,
operationele modellen, groei en ontwikkelingsplannen en business-case. Processen evalueren en
verbeteren van bestaande bedrijfsprocessen, het ontwikkelen en interpreteren van nieuwe
bedrijfsprocessen. Organisatie optimalisatie en rationaliseren van inzet van personen en middelen ,
definiëren en begeleiden met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling.
D/ Het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de meest ruime zin,
het verstrekken van documentatie.
E/ De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen, of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de
cliënt; ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
maar voor rekening van de vennootschap.
F/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
G/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies; het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
I/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel. Dit alles in de meest ruime zin. De
vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. De vennootschap mag deze verrichtingen uitvoeren in België en in het
buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen. A/ Het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende
goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Algemene bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren,
die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap
zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire
bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
VIERDE BESLUIT – SCHRAPPEN HOMOLOGATIE- EN BENOEMINGSVEREISTE VOOR ELKE
VEREFFENAAR
Het tweede lid van artikel 39 van de huidige statuten bepaalt thans letterlijk als volgt: ”Zij kunnen pas
in functie treden nadat de voorzitter van de rechtbank van koophandel hun benoeming heeft
bevestigd.” De algemene vergadering stelt vast dat de statuten de wettekst van het Oud Wetboek
Vennootschappen aanhalen, maar dat deze bepalingen vervangen én versoepeld zijn door het in
werking getreden Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zodat het geen zin heeft om
vanuit de statuten strengere vereisten op te leggen indien deze niet op een wettelijke basis gesteund
zijn. De algemene vergadering verklaart het tweede lid van artikel 39, en het daaropvolgende derde
lid, integraal te schrappen.
VIJFDE BESLUIT – HERBENOEMING HUIDIGE BESTUURDERS
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf heden:
elke huidige bestuurder, die hier tussenkomt en aanvaardt. De huidige bezoldigingsmodaliteiten
lopen integraal voort.
ZESDE BESLUIT – INLASSING UITTREDINGSPROCEDURE
De algemene vergadering wenst gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden van het WVV om
een uittredingsprocedure in de statuten op te nemen, die als volgt luidt:
“§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de
zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;
3° De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de
aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd. Bij gebrek aan
specificatie in het verzoek tot uittreding wordt onweerlegbaar vermoed dat de uittreding op alle
aandelen betrekking heeft;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het
bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden, is gelijk aan de netto-actief waarde van deze aandelen op ogenblik van het
eind van het boekjaar waarin er wordt uitgetreden. Indien er geen onderling akkoord is omtrent de
waardering, wordt deze bepaald door een bedrijfsrevisor bij wijze van bindende derdenbeslissing.
Deze revisor wordt aangesteld door de vennootschap en de uittredende partij in minnelijk overleg.
Indien er niet tot een minnelijk akkoord kan worden gekomen binnen twee maanden na het verzoek
tot uittreding, dan kan de meest gerede partij zich wenden naar de Ondernemingsrechtbank die deze
revisor zal aanstellen die op bindende wijze het scheidingsaandeel vastlegt.
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het
scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan
aandeelhouders.
§2. Bij faillissement, juridische onbekwaamheid en/of collectieve schuldenregeling van de
aandeelhouder(rechtspersoon) wordt de aandeelhouder geacht van rechtswege uit te treden, waarbij
de betaling van het scheidingsaandeel overeenkomstig de formaliteiten van artikel §1 van dit artikel
verloopt.”
ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke
besluitvorming,
(…)
ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige
vennootschap te verrichten;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en deze
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name BV AXXI, met zetel
te 8520 Kuurne, Brugsesteenweg 513, haar aangestelden en bestuurders (ongeacht de eventuele
vestigingseenheid).
 
Notaris Levi SANDERS
 
Voor Uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Een expeditie van de akte statutenwijziging;
    •  Coördinatie;
    •  Verslag van het bestuur in het kader van de wijziging van het voorwerp.