Ondernemingsnr :
Benaming (voluit):
SITRA INVEST
(verkort):
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
8900 Ieper, Ter Waarde 44
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte: Oprichting
Uit een akte verleden voor Notaris Michaël MERTENS te Ieper op 17 december 2012, eerstdaags ter 
registratie neer te leggen, blijkt dat er een vennootschap werd opgericht als volgt :
1-Naam - Vorm : 
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt 
de naam “SITRA INVEST”.
2-Zetel : 
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8900 Ieper, Ter Waarde 44.
3-Duur : 
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur vanaf haar oprichting.
4-Oprichters :
1/ De heer SAELENS Martial Emile Omaar, geboren te Menen op acht december negentienhonderd 
zesenvijftig, wonende te 8980 Zonnebeke, Menenstraat 175;
2/ De heer SAELENS David Robert Karel, geboren te Ieper op twee juli negentienhonderd vijfenzeventig, 
wonende te 1390 Grez-Doiceau, Le Misseau 2;
3/ De heer SAELENS Dieter Rudy Martial, geboren te Ieper op twintig oktober negentienhonderd 
achtenzeventig, wonende te 8650 Houthulst, Jonkershovestraat 121 B;
4/ De heer SAELENS Nicolas Robert André, geboren te Poperinge op achttien oktober negentienhonderd 
éénentachtig, wonende te 8300 Knokke-Heist, Nieuwstraat 94 bus A.
5-Kapitaal :
Het 
maatschappelijk 
kapitaal 
bedraagt 
acht 
miljoen 
negenhonderdnegenendertigduizend 
tweehonderdtachtig euro (8.939.280 EUR)  en is verdeeld in tienduizend en zestien (10.016) aandelen zonder 
aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen, te weten bij 
oprichting:
- tweeduizend vijfhonderd en vier (2.504) aandelen categorie A, genummerd van één (1) tot en met 
tweeduizend vierhonderd negenennegentig (2.499) + van negenduizend negenhonderd zevenennegentig 
(9.997) tot en met tienduizend en één (10.001); 
- tweeduizend vijfhonderd en vier (2.504) aandelen categorie B, genummerd van tweeduizend vijfhonderd 
(2.500) tot en met vierduizend negenhonderd achtennegentig (4.998) + van tienduizend en twee (10.002) tot en 
met tienduizend en zes (10.006); 
- tweeduizend vijfhonderd en vier (2.504) aandelen categorie C, genummerd van vierduizend negenhonderd 
negenennegentig (4.999) tot en met zevenduizend vierhonderd zevenennegentig (7.497) + van tienduizend en 
zeven (10.007) tot en met tienduizend en elf (10.011); 
- en tweeduizend vijfhonderd en vier (2.504) aandelen categorie D, genummerd van zevenduizend 
vierhonderdachtennegentig (7.498) tot en met negenduizend negenhonderd zesennegentig (9.996) + van 
tienduizend en twaalf (10.012) tot en met tienduizend en zestien (10.016).
Het kapitaal kan gewijzigd worden.
6-Samenstelling van het kapitaal :
Op het kapitaal wordt op de volgende wijze ingeschreven. 
DEELS INBRENG IN NATURA
Verslag bedrijfsrevisor
De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
“BEDRIJFSREVISORENKANTOOR 
DUJARDIN”, 
met 
zetel 
te 
8560 
Wevelgem,
Kortrijkstraat 
12, 
vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid “DUJARDIN & C°”, met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, vertegenwoordigd 
door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, wonende te 8560 Wevelgem, Waterpoel 8, hiertoe aangesteld door 
0508516461
de voornoemde oprichters, heeft het door de wet vereiste verslag opgemaakt betreffende de hierna vermelde 
inbreng in natura.
De besluiten van dit verslag, gedateerd 17 december 2012, luiden letterlijk als volgt.
“6.  BESLUIT
Ingevolge het ingestelde onderzoek bij de oprichting met inbreng in natura van de NV SITRA INVEST  kan ik 
besluiten dat:
1.De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor 
de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal en de fractiewaarde van de 
door de vennootschap uit te geven aandelen;
2.De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurig¬heid en duidelijkheid voldoet;
3.De methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en de waarden waartoe deze 
methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de 
inbreng uit te geven aandelen zonder nominale waarde;  
4.De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura van 9.996 aandelen van de NV 
SITRA HOLDING, bestaande uit 9.996 aandelen zonder nominale waarde van de NV SITRA INVEST, wordt 
toegekend aan de heren Martial Saelens, David Saelens, Dieter Saelens en Nicolas Saelens. 
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende 
de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Wevelgem, 17 december 2012
Getekend
BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin
Vertegenwoordigd door BVBA Piet Dujardin
Vertegenwoordigd door Dhr. Piet Dujardin.”
Verslag oprichters
De oprichters hebben het bijzonder verslag vereist door de wet opgesteld.
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd 
worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
Voorwerp van de inbreng
Inbreng door de heer Martial SAELENS, voornoemd.
De heer Martial SAELENS, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart tweeduizend 
vierhonderd negenennegentig (2.499) aandelen op naam van de naamloze vennootschap SITRA HOLDING, 
met zetel te 8900 Ieper, Pilkemseweg 113, BTW BE 0471.892.825, ingeschreven in het rechtspersonenregister 
te Ieper, in de vennootschap in te brengen.
Inbreng door de heer David SAELENS, voornoemd.
De heer David SAELENS, voornoemd, verklaart tweeduizend vierhonderd negenennegentig (2.499) 
aandelen op naam van de naamloze vennootschap SITRA HOLDING, voornoemd, in de vennootschap in te 
brengen.
Inbreng door de heer Dieter SAELENS, voornoemd.
De heer Dieter SAELENS, voornoemd, verklaart tweeduizend vierhonderd negenennegentig (2.499) 
aandelen op naam van de naamloze vennootschap SITRA HOLDING, voornoemd, in de vennootschap in te 
brengen.
Inbreng door de heer Nicolas SAELENS, voornoemd.
De heer Nicolas SAELENS, voornoemd, verklaart tweeduizend vierhonderd negenennegentig (2.499) 
aandelen op naam van de naamloze vennootschap SITRA HOLDING, voornoemd, in de vennootschap in te 
brengen.
Vergoeding – aanvaarding
Inbreng door de heer Martial SAELENS, voornoemd.
De aandelen ingebracht door de heer Martial SAELENS, voornoemd, vertegenwoordigen een globale 
waarde van twee miljoen tweehonderd dertigduizend driehonderd zevenenvijftig euro en vijftig cent 
(2.230.357,50).
Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de heer Martial SAELENS, voornoemd en 
vertegenwoordigd zoals voormeld, die aanvaardt, tweeduizend vierhonderd negenennegentig (2.499) 
volgestorte aandelen categorie A zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, genummerd van één (1) 
tot en met tweeduizend vierhonderd negenennegentig (2.499).
Inbreng door de heer David SAELENS, voornoemd.
De aandelen ingebracht door de heer David SAELENS, voornoemd, vertegenwoordigen een globale waarde 
van twee miljoen tweehonderd dertigduizend driehonderd zevenenvijftig euro en vijftig cent (2.230.357,50).
Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de heer David SAELENS, voornoemd, die aanvaardt, 
tweeduizend vierhonderd negenennegentig (2.499) volgestorte aandelen categorie B zonder aanduiding van 
nominale waarde toegekend, genummerd van tweeduizend vijfhonderd (2.500) tot en met vierduizend 
negenhonderd achtennegentig (4.998).
Inbreng door de heer Dieter SAELENS, voornoemd.
De aandelen ingebracht door de heer Dieter SAELENS, voornoemd, vertegenwoordigen een globale 
waarde van twee miljoen tweehonderd dertigduizend driehonderd zevenenvijftig euro en vijftig cent 
(2.230.357,50).
Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de heer Dieter SAELENS, voornoemd, die aanvaardt, 
tweeduizend vierhonderd negenennegentig (2.499) volgestorte aandelen categorie C zonder aanduiding van 
nominale waarde toegekend, genummerd van vierduizend negenhonderd negenennegentig (4.999) tot en met 
zevenduizend vierhonderd zevenennegentig (7.497).
Inbreng door de heer Nicolas SAELENS, voornoemd.
De aandelen ingebracht door de heer Nicolas SAELENS, voornoemd, vertegenwoordigen een globale 
waarde van twee miljoen tweehonderd dertigduizend driehonderd zevenenvijftig euro en vijftig cent 
(2.230.357,50).
Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de heer Nicolas SAELENS, voornoemd, die aanvaardt, 
tweeduizend vierhonderd negenennegentig (2.499) volgestorte aandelen categorie D zonder aanduiding van 
nominale waarde toegekend, genummerd van zevenduizend vierhonderdachtennegentig (7.498) tot en met 
negenduizend negenhonderd zesennegentig (9.996).
DEELS INBRENG IN GELD
Op de overige twintig (20) aandelen wordt in geld ingeschreven aan de inschrijvingsprijs van achthonderd 
tweeënnegentig euro vijftig cent (€ 892,50) per aandeel en dit als volgt:
1/ De heer Martial SAELENS, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, schrijft in op vijf (5) 
aandelen, dewelke hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van vierduizend vierhonderd tweeënzestig 
euro en vijftig cent (€ 4.462,50).
2/ De heer David SAELENS, voornoemd, schrijft in op vijf (5) aandelen, dewelke hij volledig volstort door 
inbreng van een bedrag van vierduizend vierhonderd tweeënzestig euro en vijftig cent (€ 4.462,50).
3/ De heer Dieter SAELENS, voornoemd, schrijft in op vijf (5) aandelen, dewelke hij volledig volstort door 
inbreng van een bedrag van vierduizend vierhonderd tweeënzestig euro en vijftig cent (€ 4.462,50).
4/ De heer Nicolas SAELENS, voornoemd, schrijft in op vijf (5) aandelen, dewelke hij volledig volstort door 
inbreng van een bedrag van vierduizend vierhonderd tweeënzestig euro en vijftig cent (€ 4.462,50).
Bewijs van deponering
De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een 
globaal bedrag van zeventienduizend achthonderd vijftig euro (€ 17.850,00) werd gestort, welk bedrag 
gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de naamloze vennootschap SITRA INVEST in 
oprichting.
Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat 
het bedrag van zeventienduizend achthonderd vijftig euro (€ 17.850,00) bij storting of overschrijving 
gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de 
deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van zeventienduizend achthonderd vijftig euro (€ 17.850,00).
Vergoeding – aanvaarding
De aldus onderschreven aandelen worden toegekend:
1/ aan de heer Martial SAELENS, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, die aanvaardt: vijf (5) 
aandelen categorie A, genummerd van negenduizend negenhonderd zevenennegentig (9.997) tot en met 
tienduizend en één (10.001).
2/ aan de heer David SAELENS, voornoemd, die aanvaardt: vijf (5) aandelen categorie B, genummerd van 
tienduizend en twee (10.002) tot en met tienduizend en zes (10.006).
3/ aan de heer Dieter SAELENS, voornoemd, die aanvaardt: vijf (5) aandelen categorie C, genummerd van 
tienduizend en zeven (10.007) tot en met tienduizend en elf (10.011).
4/ aan de heer Nicolas SAELENS, voornoemd, die aanvaardt: vijf (5) aandelen categorie D, genummerd van 
tienduizend en twaalf (10.012) tot en met tienduizend en zestien (10.016).
7-Boekjaar : 
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig  december  van ieder jaar.
Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen, inclusief deze 
opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van 
het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige 
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en 
bekrachtigd.
De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de 
vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op eenendertig december tweeduizend en dertien.
8-Reserve - Winstverdeling -Vereffeningsoverschot : 
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met 
inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de 
vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, 
zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van 
het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de 
wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, 
verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, 
het nog niet–afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Interimdividend
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het 
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval 
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan 
de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.
De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een 
staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. 
Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt 
dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.
Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande 
boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.
Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het 
besluit over het eerste interimdividend.
Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit 
terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de 
voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in 
functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, 
waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.
De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de voorzitter van de 
bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.
Onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen, kan de ontbinding van de 
vennootschap en de sluiting van de vereffening gebeuren in één akte. Alsdan dienen geen vereffenaar(s) 
aangesteld te worden.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van 
stemmen.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de 
vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden 
goedgekeurd.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij 
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen 
die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van 
stortingen.
Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen 
massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.
9-Bestuur : 
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste evenveel leden als er 
categorieën van aandeelhouders zijn, of een veelvoud daarvan, al dan niet aandeelhouders.
De raad van bestuur zal steeds samengesteld zijn uit evenveel bestuurders gekozen uit de kandidaten 
voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen van elke categorie.
Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden. Bij gebrek aan 
voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming 
vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen 
geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.
Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd. 
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder 
wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de 
houders van deze categorie van aandelen, die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de 
jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden 
ontslagen.
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere 
reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. Evenwel 
dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die voorgesteld werden door de 
meerderheid van de betreffende categorie van aandeelhouders waartoe de ontslagnemende bestuurder 
behoorde.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming 
doen.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen 
toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal 
ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. 
Directiecomité
Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité 
zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle 
handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité 
wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit 
meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. 
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn 
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de 
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn 
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging 
van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze 
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de 
duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De 
overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze 
beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet 
worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.
Auditcomité
De raad van bestuur kan in zijn midden, in overeenstemming met de bepalingen van het wetboek van 
vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte 
dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun 
ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door 
de raad van bestuur. 
In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals 
bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.
De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van 
vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de 
commissaris. 
In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan 
aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet 
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, 
bezoldiging en bevoegdheid. 
In de mate aan machten van dagelijks bestuur worden toegekend, kunnen volgende verrichtingen nooit 
beschouwd worden als daden van dagelijks bestuur:
-het aangaan en toestaan van leningen;
-het verlenen van waarborgen en zekerheden;
-de overdracht en het verwerven op welke wijze ook van financiële vaste activa;
-verrichtingen boven honderdduizend euro (€ 100.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor 
zelfde handeling samengeteld worden;
-het aanwerven van kaderpersoneel.
Bijzondere opdrachten
De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere 
opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene 
kosten.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als 
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de 
meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en 
verbonden zijn door alle gedelegeerd bestuurders samen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe 
aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen 
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. 
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd 
de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
Het aantal bestuurders wordt bepaald op vier.
Tot bestuurders worden benoemd:
A/ op voordracht van de houder van de aandelen categorie A:
De heer Martial SAELENS, voornoemd.
B/ op voordracht van de houder van de aandelen categorie B:
De heer David SAELENS, voornoemd.
C/ op voordracht van de houder van de aandelen categorie C:
De heer Dieter SAELENS, voornoemd;
D/ op voordracht van de houder van de aandelen categorie D:
De heer Nicolas SAELENS, voornoemd;
De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene 
vergadering.
De heer Martial SAELENS, voornoemd, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en heeft schriftelijk verklaard 
niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit bestuursmandaat. 
De heer David SAELENS, de heer Dieter SAELENS en de heer Nicolas SAELENS, allen voornoemd, 
verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor 
het uitoefenen van hun bestuursmandaat.
De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft 
en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend achttien.
De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van 
de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van 
koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het 
ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap in overeenstemming met de 
bepalingen van de statuten en de wet. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan 
tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurders op de wijze zoals 
voorzien in de hiervoor vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden 
voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende 
wettelijke bepalingen.
COMMISSARIS
Tot commissaris wordt benoemd: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BEDRIJFSREVISORENKANTOOR DUJARDIN”, met zetel te 
8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DUJARDIN & C°”, met zetel te 8560 Wevelgem, 
Kortrijkstraat 12, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, wonende te 8560 Wevelgem, 
Waterpoel 8. 
Haar mandaat gaat in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft en vervalt 
onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.
De bezoldiging van de commissaris zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene 
vergadering.
RAAD VAN BESTUUR
De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen, onder 
de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie 
van de bevoegde rechtbank van koophandel:
1/ De heer Martial SAELENS, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, tot gedelegeerd bestuurder 
en voorzitter van de raad van bestuur, die aanvaardt.
2/ De heer David SAELENS, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.
De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid 
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de 
meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door alle gedelegeerd bestuurders, samen 
optredend.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde 
bestuurders, elk afzonderlijk optredend.
De gedelegeerd bestuurders zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks 
bestuur. 
Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen 
van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen 
alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, de 
vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening 
aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere.
Volgende verrichtingen kunnen echter nooit beschouwd worden als daden van dagelijks bestuur:
-het aangaan en toestaan van leningen;
-het verlenen van waarborgen en zekerheden;
-de overdracht en het verwerven op welke wijze ook van financiële vaste activa;
-verrichtingen boven honderdduizend euro (€ 100.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor 
zelfde handeling samengeteld worden;
-het aanwerven van kaderpersoneel.
10-Controle : 
De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke 
bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze 
benoeming besluit.
De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van 
drie jaar. 
Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening 
houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt 
vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. 
Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten 
zoals bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.
Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de 
vennootschap ontvangen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en 
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een 
accountant.
11-Doel :
De vennootschap heeft als doel:
I.Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen 
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van 
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, 
verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en 
verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in 
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, 
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die 
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen 
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of 
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, 
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
II.Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen 
en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in 
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, 
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest 
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan 
kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste 
zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, 
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen 
bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van 
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante 
immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke 
goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe 
vormen van technologie en hun toepassingen.
III.Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of 
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking 
ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere 
wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of 
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar 
maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op 
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en 
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten 
en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan 
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
12-Jaarvergadering :
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste 
woensdag van de maand juni om achttien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de 
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.
De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in juni tweeduizend en veertien.
Luik B - Vervolg
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder 
gemachtigde die echter zelf stemgerechtigd aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen 
worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op 
een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien 
verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; 
gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het 
stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
Volmacht ondernemingsloket en administraties.
De verschijners en de aldus benoemde aanwezige/vertegenwoordigde bestuurders stellen, onder de 
opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van 
de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, 
die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend 
wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de 
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde 
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten 
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende 
medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:
Mevrouw Eveline Christiaens
Mevrouw Ellen Bonte
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd : 
-de expeditie van de akte oprichting;
-Verslag van de oprichtings met betrekking tot de inbreng in natura;
-Verslag van de revisor.
Notaris Michaël MERTENS