N° d'entreprise : 0731983180
Nom
(en entier) : VERTON FRERES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Grande, Gomery 13 bte 3
 : 6760 Virton
Objet de l'acte :
DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un acte reçu par le Notaire Nicolas PEIFFER, de résidence à Aubange, exerçant sa fonction au
sein de la société à responsabilité limitée « Nicolas PEIFFER – Société notariale », en date du 07
avril 2023 en voie d’enregistrement, il a été extrait ce qui suit :
« Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte à l’unanimité des voix les
résolutions suivantes :
1°) Première résolution : Constatation de la cession d’actions suivant les termes repris dans l’acte
sous seing privé de cession du 31 mars 2023 ;
L’assemblée générale décide d’approuver la cession d’actions suivant les termes repris dans l’acte
sous seing privé de cession du 31 mars 2023.
2°) Deuxième résolution : Approbation des comptes annuels 2022 – Décharge de l’ancien
administrateur concernant les comptes ;
L’assemblée générale décide d’approuver les comptes annuels 2022.
L’assemblée générale confirme la décharge donnée à l’ancien administrateur, Monsieur VERTON
Vincent, quant aux comptes de l’année 2022 présentés lors de la cession d’actions qui a eu lieu le 31
mars 2023 et quant à sa gestion durant l’exercice social 2022 et pour la période allant du 1er janvier
2023 jusqu'à la date de sa démission, soit le 31 mars 2023.
3°) Troisième résolution : Démission de l’ancien administrateur et confirmation de la nomination des
nouveaux administrateurs
L’assemblée générale décide :
    •  d’acter la démission de l’ancien administrateur, Monsieur VERTON Vincent, soumise lors de la
cession d’actions sous seing privé du 31 mars 2023 et la décharge complète et entière  donnée par l’
assemblée générale à l’administrateur démissionnaire pour l’exécution de son mandat ;
    •  de confirmer la décision de nommer deux nouveaux administrateurs non statutaires, Monsieur
DOUCET Julien et Madame THIÉRY Vicky prénommés qui ont été consignées dans l’acte de
cession de parts sous seing privé du 31 mars 2023.
4°) Quatrième résolution : Décision de modifier la dénomination de la société
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale et d’adopter comme nouvelle
dénomination « Les Vatelottes ». L’ancienne dénomination de la société « VERTON FRERES » ne
pourra plus jamais être utilisée par la société et ne devra plus apparaitre dans aucun document relatif
à la société.
En conséquence, de modifier l’article 1 du TITRE I des statuts qui sera désormais lu comme suit:
« Article 1 : Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Les Vatelottes ». »
5°) Cinquième résolution : Décision de modifier l’objet social de la société
L'assemblée reconnaît avoir reçu lecture du rapport circonstancié de la modification proposée établi
par l’organe d’administration en vertu de l’article 5:101 du CSA.
Une copie de ce rapport a été mis à disposition de l’assemblée générale conformément aux prescrits
de l’article 5:101 du CSA.
Volet B
L’assemblée décide donc de modifier l’objet social de la société.
En conséquence, de modifier l’article 3 du TITRE I des statuts qui sera désormais lu comme suit:
« Article 3 : Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
L’exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence :
- de tout service de restauration rapide ou de petite restauration, de tout snack, débit de boisson, tea-
room, sandwicherie, lunch bar etc.
- de snack-bar, cafétaria, sandwicherie, friterie, échoppe à hot dog et hamburgers, toutes activités
fixes et ambulantes liées au commerce de friterie, etc.
- la vente au comptoir d’aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter, en ce
compris la livraison à domicile.
- l’activité professionnelle de restaurateur, de traiteur-organisateur de banquets au sens large et
notamment la préparation de repas chauds ou froids destinés à être consommés sur place dans l’
établissement ou à être servis sur commande à l’extérieur de l’établissement ou à emporter, le débit
de boisson et l’organisation d’activités récréatives sous n’importe quelle forme.
- l’achat, la vente et le commerce sous toutes ses formes de produits alimentaires, de plats préparés,
de plats cuisinés et de boissons.
- l’achat, la vente en gros et en détail, l’échange, la mise et la prise en location, l’installation, le
démontage, le nettoyage, la fabrication, la transformation, la réparation, l’entretien, le leasing de tout
matériels mobiliers ou immobiliers, horeca, marchandises, moyens de transport pour tous
évènements, fêtes, réceptions, réunions, séminaires, expositions, spectacles, loisirs, toutes ou
outillages, de tous appareils de chauffage et combustibles etc.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
6°) Sixième résolution : ADRESSE DU SIEGE – Transfert du siège
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège actuellement sis à 6760 Gomery (Virton), rue
Grande, 13 boîte 3 est transféré à 6760 Virton, Clos des Horlées, 141.
7°) Septième résolution : Pouvoirs à conférer à l’organe d’administration pour l'exécution des
résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l'exécution des
résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à neuf heure trente.
Pour extrait analytique conforme
Nicolas PEIFFER, notaire de résidence à Aubange
Sont également déposées : une expédition conforme de l’acte avec ses annexes et statuts
coordonnés