Ondernemingsnr : 1009118714
Naam
(voluit) : LUNAVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Snipgatstraat 8
 : 8432 Middelkerke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Het jaar tweeduizend vijfentwintig.
Op zevenentwintig januari.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "LUNAVEST", met adres
van de zetel te Leffinge (B-8432 Middelkerke), Snipgatstraat 8, met ondernemingsnummer
1009.118.714 RPR Gent, afdeling Oostende.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Bijkomende inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen - inschrijving en
storting - vaststelling
De vergadering besluit het eigen vermogen te verhogen ten belope van zevenhonderdvijftigduizend
euro (750.000,00 EUR), en besluit dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een
inbreng in geld en aanvaardt dat zij zal gebeuren zonder uitgifte van nieuwe aandelen, in
overeenstemming met artikel 5:120, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zodanig dat geen uitgifteverslaggeving moet worden opgesteld.
De vergadering besluit dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de bijkomende inbreng
en dat, in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gestort
wordt ten belope van 0%, zodat geen geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig
artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
TWEEDE BESLUIT: Inschrijving en storting op de bijkomende inbreng
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de bijkomende inbreng
werd volgestort ten belope van 0%, hetzij in totaal nul euro (0,00 EUR).
Blijft derhalve nog te volstorten: zevenhonderdvijftigduizend euro (750.000,00 EUR).
3. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de bijkomende inbreng
niet is volgestort voorafgaand aan deze akte in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zodat geen geblokkeerde rekening moet worden geopend
overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het
bestuursorgaan van de vennootschap kan op ieder ogenblik de aandeelhouder(-s) oproepen tot
volstorting van de inbreng.
DERDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
bijkomende inbreng daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
(…)
VIERDE BESLUIT: Benoeming bijkomende bestuurder
De vergadering besluit met onmiddellijke ingang benoemen als niet-statutair bestuurder van de
vennootschap:
de besloten vennootschap "NINIX", met adres van de zetel te Bredene (B-8450 Bredene),
Aalscholverstraat 43 bus 301, met ondernemingsnummer BTW BE0743.650.401 RPR Gent, afdeling
Oostende, vast vertegenwoordigd door de heer SYNAEGHEL Simon (…), wonende te Bredene (B-
8450 Bredene), Aalscholverstraat 43 bus 301, en dit voor onbepaalde duur.
(…)
De bevoegdheden van de bestuurders zijn beschreven onder artikel 11 van de statuten.
VIJFDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii)
ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform de wettelijke bepalingen en (iii) mevrouw Julie Vanermen en de heer Jan-Dante Dumon, elk
met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats
doende bij "Peak Legal", te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1168 bus 101, evenals
aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, twee (2)
volmachten, de gecoördineerde statuten - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van
FedNot).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.