Ondernemingsnr : 0822347489
Naam
(voluit) : ZOUTE GRAND PRIX
(verkort) : ZGP
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sluisstraat 77
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING
Op heden, zevenentwintig juni tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "ZOUTE GRAND PRIX ", in
het kort "ZGP" waarvan de zetel gevestigd is te 8300 Knokke-Heist (Knokke), Sluisstraat 77, hierna
de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de eerste vrijdag van juni om 12 uur.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 15 van de oude statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe
tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Overgangsbepaling.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024, zal gehouden worden op 6 juni 2025 om 12
uur.
DERDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten (...).
Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
"STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ZOUTE GRAND PRIX", afgekort "ZGP". De volledige en afgekorte benaming
kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad van
bestuur, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit
voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van
de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden, de activiteiten hierna gemeld,
behoudens wettelijk of reglementair verbod:
-              het organiseren van en het verlenen van advies in verband met allerlei sport - en vrijetijds-
evenementen, feestelijkheden, tentoonstellingen; kortom het uitoefenen van alle activiteiten van
organisatie - en animatiebureau, zowel voor privé- als voor rechtspersonen.
-              de inrichting en uitbating van allerhande activiteiten, attracties en vertoningen, zowel voor
privé- als voor rechtspersonen;
-              de bevordering en organisatie van de rallysport in al zijn mogelijke aspecten zowel in
binnen - en buitenland;
-              het huren en verhuren, de aan - en verkoop, de in - en uitvoer, de verdeling en levering van
wagens met een ouderdom van 25 jaar of meer, motoren en wisselstukken die nuttig zijn voor het
gebruik van deze voertuigen, alsook alle brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en
vetproducten die ermee verband houden;
-              de verkoop van huurfinanciering (leasing), renting en verzekeringen voor wagens met een
ouderdom van 25 jaar of meer in de ruimste zin;
-              het uitoefenen van alle activiteiten van reisorganisator, die, in het algemeen, een uitgebreid
assortiment van reizen aanbieden, waarbij de cliënt aan de hand van brochures en catalogi kan
kiezen tussen diverse formules en bestemmingen;
-              het organiseren van reizen en excursies van kortere duur, het regelen van 'reizen op maat',
onderdak en vervoer van reizigers en toeristen;
-              het uitoefenen van activiteiten van organisatoren die gespecialiseerd zijn in een bepaalde
vakantieformule en daarin diverse bestemmingen aanbieden;
-              het uitoefenen van activiteiten van reisbegeleiders en gidsen, toeristische
informatiediensten en dergelijke;
-              de organisatie en de verkoop van individuele en/of groepsreizen en -uitstappen;
-              de verkoop, in hoedanigheid van tussenpersoon, van reizen en uitstappen georganiseerd
door derden;
-              de           verkoop,             in            hoedanigheid    van        tussenpersoon, van       
biljetten               voor                alle transportmiddelen;
-              de verstrekking van diensten in het buitenland met betrekking tot de voornoemde
activiteiten;
-              de handel in alle reisartikelen en toeristische producten;
-              de vertegenwoordiging van alle lucht- en zeevaartmaatschappijen, hotels, en
transportfirma’s te land;
-              alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met een reisagentschap.
-              adviesbureau op het vlak van public relations en communicatie, reclamewezen en
marktonderzoek;
-              het uitbaten en beheren van een webshop, een online-winkel;
-              de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de verhuring, het
ontwerpen, de fabricatie, het vervaardigen, het verstelwerk van alle producten van de textiel en
kledingnijverheid en aanverwante artikelen (merchandising);
-              het verlenen van alle vormen van management en dienstverlening, bijstand en hulp aan
derden, op het vlak van algemeen management, financieel management, technische leiding,
productie, aankoop, verkoop en trading, marketing, logistiek, informatica, budgettering; het opstarten
van nieuwe bedrijven; relaties met de overheid en beroepsfederaties; interim management en
change management; het verlenen van adviezen en intellectuele zowel als administratieve hulp; het
ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hardware en software; het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete
projecten; het verlenen van alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening,
assistentie en training; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de cliënt;
-              het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden
als commercieel tussenpersoon in het algemeen;
-              het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; het
huren en verhuren, aankopen en verkopen, ruilen, onderhouden, uitbaten, bouwen en verbouwen
van en, algemeen genomen, de handel in alle mogelijke onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten; het beheer en de exploitatie van gebouwen voor handels- en woongebruik;
-              het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know – how en
immateriële duurzame activa; het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke
aard ook zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de
valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, effecten, staatsfondsen; het rechtstreeks of
onrechtstreeks participeren, onder welke vorm ook, in bestaande of nog op te richten Belgische of
buitenlandse vennootschappen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het
waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties; de
vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie,
deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of
personen met of zonder rechtspersoonlijkheid;
Dit alles in zoverre de hiervoor gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan bijzondere wettelijke
bepalingen of reglementeringen. Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld voorwerp waartoe
een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een
attest of getuigschrift vereist is, die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen,
kan de vennootschap in onderaanneming laten uitvoeren door een rechtspersoon die aan de
gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of
toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige
attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag
uitoefenen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle
manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder
meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake
bestuur en of administratie.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De eventuele opsommingen in het voorwerp, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden
geen beperking in.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren, beperken en
uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel of toekomstig aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo, behalve andersluidende afspraken tussen partijen
(…)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Raad van bestuur
§1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, die bestaat uit ten minste drie
bestuurders die een college vormen en die worden benoemd door de algemene vergadering van de
vennootschap. De algemene vergadering kan te allen tijde beslissen over het ontslag van iedere
bestuurder.
§2. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, oefenen de bestuurders
hun mandaat onbezoldigd uit.
§3. Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen worden bijeengeroepen door de voorzitter van
de raad van bestuur, door twee bestuurders gezamenlijk handelend, of door een gedelegeerd
bestuurder individueel handelend. Een oproep daartoe moet schriftelijk en ten minste één week voor
de vergadering gebeuren. Zulke oproep moet het tijdstip, de plaats en de agenda van de vergadering
bevatten, en een kopie van alle relevante documenten. Iedere bestuurder kan tot uiterlijk drie
kalenderdagen voor de vergadering zaken aan de agenda toevoegen. Ook gedurende een
vergadering kunnen zaken aan de agenda worden toegevoegd, op voorwaarde dat alle bestuurders
aanwezig zijn en hiermee unaniem akkoord zijn.
§4. Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig op kortere termijn worden bijeengeroepen
indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of schriftelijk en uitdrukkelijk aan hun
aanwezigheid verzaken.
§5. Een bestuurder kan zich op grond van een volmacht laten vertegenwoordigen door een andere
bestuurder. Een bestuurder kan houder zijn van meerdere volmachten (zonder dat afbreuk kan
worden gedaan aan de principes van collegialiteit en overleg). Een stem uitgebracht op grond van
een volmacht wordt beschouwd als een stem van de vertegenwoordigde bestuurder.
§6. De raad van bestuur kan vergaderen via telefoon- of videoconferentie. Indien ten minste één
bestuurder daarom verzoekt, zal de virtuele aanwezigheid van de bestuurders tijdens een fysieke
vergadering van de raad van bestuur gefaciliteerd worden.
§7. De raad van bestuur kan eveneens besluiten nemen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders, overeenkomstig artikel 5:75, tweede lid WVV.
(…)
Artikel 12 - Bevoegdheden en vertegenwoordiging van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur
§1. Met uitzondering van de aangelegenheden die door de wet en de statuten van de vennootschap
worden voorbehouden aan de algemene vergadering, heeft de raad van bestuur de volle
bevoegdheid inzake aangelegenheden die de vennootschap aangaan en zal exclusief bevoegd zijn
voor bepaalde voorbehouden materies zoals opgenomen in een onderhandse
aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de enige aandeelhouder van de vennootschap (de
“Aandeelhoudersovereenkomst”).
§2. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap in de zin van artikel 5:79
WVV toevertrouwen aan een of meer personen, al dan niet bestuurders, die de titel van gedelegeerd
bestuurder dragen indien zij tevens bestuurder zijn en de titel van dagelijks bestuurder indien zij geen
bestuurder zijn, en op welk dagelijks bestuur de beperkingen zullen gelden zoals opgenomen in de
Aandeelhoudersovereenkomst.
§3. De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd: (a) door twee
bestuurders gezamenlijk handelend, (b) binnen de grenzen van het dagelijks bestuur (met
uitdrukkelijke uitsluiting van de materies opgenomen in de Aandeelhoudersovereenkomst), door
iedere gedelegeerd bestuurder of gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur individueel handelend en
(c) binnen de grenzen bepaald door de raad van bestuur, door een of meer houders van een
bijzondere volmacht.
(…)
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de eerste vrijdag van juni om 12 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 17. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
(…)
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, tenzij waar nadrukkelijk anders in een overeenkomst ter zake is overeengekomen en
dit binnen de perken van de wet.
Het bestuursorgaan kan tevens beslissen interim-dividenden toe te kennen.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
(…)
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VIERDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurders van de Vennootschap en dit voor
onbepaalde duur en vanaf de datum van deze algemene vergadering:
                - de besloten vennootschap "Bever Consulting", met ondernemingsnummer 0883.695.635,
vast vertegenwoordigd door mevrouw DEGROOTE Els Leen Veerle, geboren te Antwerpen op 15
september 1976.
                - de heer VERKEST Erik José Leo, geboren te Kapellen op 6 mei 1966.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Sayanah Staelens, Matteo De Grauwe, Caroline
Michiels en iedere andere advocaat of medewerker van het kantoor Quinz BV, met zetel te
Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde, alsook aan Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de
Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise,, allen individueel bevoegd, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris