Ondernemingsnr : 0757 866 641
Naam
(voluit) : NORDEX BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rue de Villers 25 bus B, 4520 Wanze
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming commissaris, bestuurders en gedelegeerden voor
het dagelijks bestuur
I. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 31 december 2024:
De enige aandeelhouder heeft besloten om het mandaat van PwC Bedrijfsrevisoren BV als commissaris
van de vennootschap met ingang vanaf 31 december 2024 te beeindigen.
De enige aandeelhouder heeft besloten om KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Luchthaven Brussel
Nationaal 1K, 1930 Zaventem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer
0419.122.548 (KPMG), te benoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar en
met ingang vanaf 31 december 2024. Het mandaat betreft de controle van de jaarrekeningen van de
vennootschap voor de boekjaren afgesloten op 31 december 2024, 2025 en 2026. Het mandaat zal eindigen
na de algemene vergadering van aandeelhouders die zal beslissen omtrent de goedkeuring van de jaarrekening
inzake het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.
KPMG heeft de heer Gonzalez Rodriguez Grégory (IRE nr. A02588), bedrijfsrevisor, aangesteld als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.
II. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 24 september 2024:
De enige aandeelhouder heeft besloten om het mandaat van de heer Christian Feldbinder als bestuurder
van de vennootschap te beëindigen met ingang vanaf 24 september 2024.
De enige aandeelhouder heeft besloten om de volgende personen met ingang vanaf 24 september 2024 als
bestuurders van de vennootschap te benoemen:
- de heer Karsten Rakebrandt; en
- de heer Joachim Schalke.
Bovengenoemde bestuurders doen keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap voor de
uitoefening van hun mandaat. Hun mandaat heeft een onbepaalde duur en is onbezoldigd.
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten van de vennootschap wordt, indien er meerdere bestuurders zijn,
de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.
III. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bestuurders d.d. 28 november 2024
De raad van bestuur heeft besloten om het mandaat van de heer Christian Feldbinder, de heer Pierre Cararo
en de heer Fabien Vacher als gedelegeerden voor het dagelijks bestuur van de vennootschap te beeindigen
met ingang vanaf 28 november 2024.
De raad van bestuur heeft besloten om de volgende personen met ingang vanaf 28 november 2024 als
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur van de vennootschap te benoemen:
- de heer Philippe Perrin;
- de heer Christophe Billot; en
- de heer Arthur Grégy De Serbrun.
Bovengenoemde personen doen keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap voor de
uitoefening van hun mandaat. Hun mandaat heeft een onbepaalde duur en is onbezoldigd.
Het dagelijks bestuur omvat zowel handelingen en beslissingen die de dagelijkse behoeften van de
vennootschap niet te buiten gaan als handelingen en beslissingen die, omwille van het geringe belang dat ze
vertegenwoordigen of omwille van hun dringend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet
rechtvaardigen.
De voornoemde gedelegeerden voor het dagelijks bestuur zijn niet gemachtigd om alleen op te treden en/of
de vennootschap te vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap. Zij moeten
steeds handelen en/of de vennootschap vertegenwoordigen samen met een andere gedelegeerde voor het
dagelijks bestuur van de vennootschap, die al dan niet een bestuurder van de vennootschap kan zijn. Ze mogen
ook gezamenlijk optreden en/of de vennootschap vertegenwoordigen met een bijzondere gevolmachtigde
aangesteld door de raad van bestuur binnen de grenzen van de volmachten verleend door de raad van bestuur.
De enige aandeelhouder en de raad bestuur hebben besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan
de heer Luc Germonpré, de heer Vadim Van Poppel en mevrouw Chaima Qnioun, advocaten bij Lydian, met
kantoor te Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van
bovenvermelde besluiten met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen
de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).
Chaima Qnioun
Lasthebber