Ondernemingsnummer :
0821666709
Benaming :
(voluit) :
MERCRO MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Plataanlaan(Kor) 7
8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt op zestien maart tweeduizend achttien door Meester Philippe
DEFAUW, Notaris te Kortrijk, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEFAUW & PARK
geassocieerde notarissen", met zetel te Kortrijk, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MERCRO
MANAGEMENT”, met zetel te 8500 Kortrijk, Plataanlaan 7 (RPR Gent afdeling Kortrijk,
ondernemingsnummer 0821.666.709), onder meer de volgende besluiten heeft genomen, telkens
met eenparigheid van stemmen:
1/ De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van
vierhonderd vijfenzeventig duizend tweehonderd euro (€ 475.200,00), om het te herleiden van
vierhonderd drieënnegentig duizend achthonderd euro (€ 493.800,00) op achttien duizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00), door terugbetaling aan elk van de honderd (100) aandelen van een
som in geld gelijk aan één/honderdste (1/100ste) van vierhonderd vijfenzeventig duizend
tweehonderd euro (€ 475.200,00), hetzij vier duizend zevenhonderd tweeënvijftig euro (€ 4.752,00)
per aandeel.
Deze kapitaalvermindering vindt plaats zonder de vernietiging van aandelen doch mits evenredige
aanpassing van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Deze kapitaalvermindering is voor het volledige bedrag van vierhonderd vijfenzeventig duizend
tweehonderd euro (€ 475.200,00) aan te rekenen op de bij akte de dato 11 maart 2014 in het kapitaal
geïncorporeerde reserves in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen
1992.
De kapitaalvermindering strekt er toe om het kapitaal in overeenstemming te brengen met de huidige
en de toekomstige noden van de vennootschap.
2/ De vergadering besloot vervolgens artikel 5 van de statuten aan te passen aan het genomen
besluit tot kapitaalvermindering, en dit door vervanging van de volledige tekst van gezegd artikel 5
door de volgende tekst:
”Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,
die elk één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.”.
3/ De vergadering besloot tot aanpassing van artikel 23 van de statuten aan de vigerende wetgeving,
en meer in het bijzonder het wetboek van vennootschappen, en wel als volgt :
- vervanging in de achtste alinea van de woorden ‘of bestuurder’ door de woorden “of zaakvoerder”;
- vervanging van de volledige rubriek ‘ontbinding en vereffening in één akte’ door de volgende tekst:
“ontbinding en vereffening in één akte
Onverminderd artikel 181 van het wetboek van vennootschappen, zijn een ontbinding en vereffening
in één akte evenwel mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in artikel 184, §5 van het
wetboek van vennootschappen.”.
4/ De vergadering verleende machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen
besluiten, en meer in het bijzonder om het genomen besluit tot kapitaalvermindering te concretiseren.
Luik B
De vergadering verleende machtiging aan notaris Philippe Defauw om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe DEFAUW, Notaris te Kortrijk, eerste kanton.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 16/03/2018; gecoördineerde tekst van
statuten.