Ondernemingsnr : 0663 763 377
Naam
(voluit) : Elfida
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Watermolendreef 9/1, 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor notaris Frederic OPSOMER, te Kortrijk, op 16 december 2022 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "Elfida",
met zetel te Sint-Niklaas, Watermolendreef 9/1 ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde
Waarde-nummer 0663.763.377, rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde.
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair .
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een
eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- De heer TARHAN Cenk. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap over te brengen naar het Waals Gewest.
De zetel wordt verplaatst naar 7012 Jemappes, Avenue Foch 709/0-4. Het adres van de zetel wordt niet in
de statuteri opgenomen.
De vergadering beslist artikel 2 in die zin aan te passen.
VIJFDE BESLUIT
De voorzitter ontslaat de iristrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld
door de bestuurder met het oog op de wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van deze stukken.
Het verslag zal eveneens worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Na onderzoek besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap aan te vullen met in de volgende
activiteiten:
-Internationaal transport voor de derden (met of zonder) vergunning
-Industrieel schoonmaak van de zakelijke plaatsen zoals bureaus, fabrieken ...
-Groot- en kleinhandel en import en export antieke goederen
-Groot-en kleinhandel en import en export van huishoudartikelen, meubels, verlichting, decoratieartikelen
en kunst
-Alle bouwwerken (afbraak, schilderwerk, industrieel schoonmaak, bezetting ... )
-Groot- en kleinhandel, productie, import-export in allerlei textiel producten
-Groot- en kleinhandel, productie, import-export in allerlei textiel machines
-Groot- en kleinhandel, import-export in tweedehands allerlei wagens tot 3,5 ton
-Allerlei herstellingen van alle wagens tot 3,5 ton
-Groot- en kleinhandel, import-export in tweedehands allerlei wagens vanaf 3,5 ton
-Allerlei herstellingen van alle wagens vanaf 3,5 ton
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel
een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
NAAM: Elfida
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Waals Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het slachten van dieren op eigen rekening of in onderaanneming.
- De productie van vers vlees, als hele dieren of in delen.
- De productie van gekoeld of bevroren vlees, als hele dieren of in delen.
- Het slachten van gevogelte en van konijnen.
- De bereiding van vers vlees van gevogelte en van konijnen.
- De productie van gedroogd, gezouten of gerookt vlees.
- De vervaardiging van producten op basis van vlees.
- De groothandel in vlees van wild en gevogelte.
- De groothandel in vlees van konijnen.
- De kleinhandel in vlees en vleeswaren die gedreven wordt door de slagers en beenhouwers.
- De kleinhandel in gevogelte, wild en konijnen.
- De kleinhandel in zuivelproducten en eieren, inclusief de thuisbezorging ervan.
- Restaurants van het traditionele type.
- Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen, in
een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en
hamburgerrestaurants.
- Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen, in
een wegwerpverpakking aangeboden worden in frietkramen, hot dogstalletjes enzovoort.
- Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
(verkoopoppervlakte < 100 m2).
- Kleinhandel in fruit- en groentenconserven.
- Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels, m.u.v. vlees van wild en van
gevogelte.
- Kleinhandel in vlees en vleeswaren die gedreven wordt door de slagers/beenhouwers.
- Detailhandel in viees van wild en van gevogelte in gespecialiseerde winkels.
- Kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan. - Detailhandel in
zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels.
- Kleinhandel in kruiderijen en specerijen.
- Overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
- Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen.
- Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte.
- Groothandel in vlees van konijnen.
- Groothandel in vlees van wild en van gevogelte.
- Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
(verkoopoppervlakte tussen 100 m2 en minder dan 400 m2).
- Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
(verkoopoppervlakte tussen 400 m2 en minder dan 2500 m2).
- Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
(verkoopoppervlakte = 2500 m2).
- Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel.
· - Internationaal transport voor de derden (met of zonder) vergunning
-Industrieel schoonmaak van de zakelijke plaatsen zoals bureaus, fabrieken ...
-Groot- en kleinhandel en import en export antieke goederen
-Groot-en kleinhandel en import en export van huishoudartikelen, meubels, verlichting, decoratieartikelen
en kunst
-Alle bouwwerken (afbraak, schilderwerk, industrieel schoonmaak, bezetting ... )
-Groot- en kleinhandel, productie, import-export in allerlei textiel producten
-Groot- en kleinhandel, productie, import-export in allerlei textiel machines
-Groot- en kleinhandel, import-export in tweedehands allerlei wagens tot 3,5 ton
-Allerlei herstellingen van alle wagens tot 3,5 ton
-Groot- en kleinhandel, import-export in tweedehands allerlei wagens vanaf 3,5 ton
-Allerlei herstellingen van alle wagens vanaf 3,5 ton
De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of op elk ander
gelijkaardig of aanverwant voorwerp, van aard om direct of indirect het door de vennootschap nagestreefde
voorwerp, de uitbreiding of de ontwikkeling ervan ten goede te komen.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN TOEZICHT:
Artikel 12: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de
algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste
dinsdag van de maand juni om 19u.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1 De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke
akte moeten worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering eri, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder varı gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een
erkende rekeninghouder of var de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende
rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit
blijkt;
- de rechten verbonderi aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 18bis. Deelneming op afstand
§1. De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel. De aandeelhouders worden
dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaanı zal bepalen (i) hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene veergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
· beschouwd, naast (ii) de modaliteiten betreffende de stemming op afstand.
§2. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische
communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken:
- deel te nemen aan de beraadslagingen;
- vragen te stellen;
- het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten waarmee
hij op afstand de vergadering bijwoont.
§3. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten
die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming hebben belet of
verstoord.
Artikel 20. Beraadslagingen
§1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordiger op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
( ... )
§ 4 Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevalleri, kan de algemene vergadering beslissen
bij absolute meerderheid van stemmen.
BOEKJAAR WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 24 bis. Interim dividenden
Overeenkomstig artikel 5:141, tweede lid Wetboek Vennootschappen en Verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid toegekend om birinen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ONTBINDING - VEREFFENING:
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhander zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT - GECOÖRDINEERDE STATUTEN
De notaris wordt gemachtigd de gecoördineerde statuten op te maken.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuurder
Notaris Frederic OPSOMER