Nº d'entreprise : 0838 055 452
Nom
(en entier) : Calzedonia Finanziara
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme de droit luxembourgeois
Adresse complète du siège : Rue Beaumont 17 à L-1219 Luxembourg, ayant un succursale belge
à B-1050 Bruxelles, avenue Louise 32
Objet de l'acte : Délégation de pouvoirs
Extrait des décisions des représentants permanents du 7 février 2023
Monsieur Jean FALTZ et Monsieur Giorgio VIGNOLLE, agissant en leur qualité de représentants, adoptent
les décisions suivantes:
1. Révocation de tous les pouvoirs consentis à Monsieur Marco Livio Zambaldo, en vertu des décisions du
16 septembre 2021 telles que publiées aux Annexes du Moniteur Belge le 17 décembre 2021. La révocation de
pouvoirs est effective à partir du 15 février 2023.
2. Délégation de pouvoirs non-exclusifs suivants à Monsieur Matteo Tagliabue, avec effet au 15 février 2023
2.1 engager et licencier tous les employés de la Succursale pour des salaires annuels bruts jusqu'à un
montant de 250.000,00 EUR (deux cent cinquante mille euros), déterminer leurs fonctions, leurs salaires et les
conditions de travail, les promouvoir ou les licencier ; nommer et licencier tous les agents et distributeurs de la
Succursale; au-delà de ce montant, la signature conjointe avec Monsieur lacopo Scarparo est requise ;
2.2 signer et accepter tous les devis, contrats et commandes pour l'achat, la vente ou la location de voitures,
d'équipements ou d'autres biens et services liés à la gestion du parc automobile de la Succursale, jusqu'à un
montant maximum de 250.000,00 EUR (deux cent cinquante mille euros) par transaction ; au-delà de ce
montant, la signature conjointe de Monsieur lacopo Scarparo est requise ;
3. Délégation de pouvoirs non-exclusifs suivants à Madame Nathalie Kampire Boneza, avec effet au 15
février 2023 :
3.1 exécuter tout paiement au nom de la Succursale, jusqu'à un montant de 50.000,00 EUR (cinquante
mille euros) avec sa seule signature ;
3.2 exécuter tout paiement pour le compte de la Succursale, dépassant le montant de EUR 50.000,00
(cinquante mille euros) avec la signature conjointe de Monsieur lacopo Scarparo.
4.Délégation de pouvoirs non-exclusifs suivants à Monsieur Matteo Tamassia, avec effet au 15 février 2023
4.1 exécuter tout paiement au nom de la Succursale, jusqu'à un montant de 50.000,00 EUR (cinquante
mille euros) avec sa seule signature ;
4.2 exécuter tout paiement pour le compte de la Succursale, dépassant le montant de EUR 50.000,00
(cinquante mille euros) avec la signature conjointe de Monsieur lacopo Scarparo.
Tous les contrats, documents, paiements mentionnés aux points 1 à à 3 ci-dessus dépassant les montants
mentionnés dans ces mêmes points devront être signés conjointement par Monsieur lacopo Scarparo et
Monsieur Matteo Tamassia.
Il est également rappelé que Monsieur lacopo Scarparo dispose des pouvoirs non-exclusifs suivants :
1.Signer tout contrat de bail généralement quelconque, pour autant que le montant total des loyers relatifs
à la période initiale du bail n'excède pas 1.000.000,00 EUR (un million d'euros) hors indexation, charges et
taxes ;
2.Signer tout document et effectuer tout paiement pour la déclaration de TVA et le règlement y afférent pour
compte de la succursale belge, dans la limite maximale de 1.000.000,00 EUR (un million d'euros) ;
3.Signer tous autres contrats généralement quelconques et effectuer tous paiements au nom et pour compte
de la succursale belge, dans la limite maximale de 250.000,00 EUR (deux-cent cinquante mille euros) ;
4.Signer toute notification de demande de renouvellement des contrats de bail conclus par Calzedonia
Finanziara - succursale belge ;
5.Signer toute notification de résiliation des contrats de bail conclus par Calzedonia Finanziara - succursale
belge; et
6.Généralement accomplir toute formalité et signer tout document, notification ou courrier relatifs aux
contrats de bail conclus par Calzedonia Finanziara - succursale belge.
Enfin, le Conseil d'Administration de Calzedonia Finanziaria, qui s'est tenu le 7 février 2023, a décidé de
transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle, Rue Beaumont 17, L- 1219 Luxembourg, à la
nouvelle adresse 75, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, avec effet au 28 février 2023.
Les représentants permanents donnent tous pouvoirs à Me Pierre-Axel Chabot, Catherine Matton, Mẹ
Gauthier Blommaert ou Me Lucie de Crane et/ou tout autre avocat du cabinet d'avocat CMS dont les bureaux
sont situés à B-1170 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe 178, chacun agissant seul ou avec pouvoir de
subdélégation, pour signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès
des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre
des décisions adoptées ci-dessus et leur publication au Moniteur Belge (en ce compris la signature des
formulaires I et II), et les modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorités
publiques.
Catherine Matton
Mandataire