Ondernemingsnr : 0419980207
Naam
(voluit) : BRICOSHOP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koning Albertstraat(WAL) 213
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 29 december 2023 door Tim HERZEEL, notaris te Aalst
(eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel & Breckpot,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en
Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“BRICOSHOP”, met zetel te 2800 Mechelen (Walem), Koning Albertstraat 213, volgende
beslissingen genomen heeft :
EERSTE BESLISSING: Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV
De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV),
ingevolge de inwerkingtreding van het WVV.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve naar onbeschikbaar
eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLISSING: Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 lid 2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering
slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de nettoactief test en de
liquiditeitstest.
VIERDE BESLISSING: Aanneming nieuwe tekst van statuten
De vergadering beslist om de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het WVV en rekening houdend met de voormelde beslissingen (bij uittreksel):
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "BRICOSHOP".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden of
tussenpersonen alle immobilière operaties en ermede verband houdende verrichtingen te doen, met
name : aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of
ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op
het platteland als in bebouwde kommen in voorkomend geval bij middel van lotissering, verkaveling,
nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, voorts ook alle plaatsingen van kapitalen en het beheer van
alle roerende goederen en waarden.
2. De groot- en kleinhandel, de commissiehandel, de import en export van alle bouwmaterialen, alle
muur- en vloerbekleding, verven, vernissen, behangpapier, en alle aanverwanten, hout in al zijn
vormen, vezelplaten, plastiek, en plastiekproducten, draadproducten, sproei- en meststoffen, zaden,
knollen, planten, bloemen en in het algemeen van alle andere producten, waren, artikels en
benodigdheden bestemd voor de inrichting en de verfraaiing van de woningen ten nutte van de
rechtstreekse verbruiker, knutselaar, doe-het-zelver, handelaar, ondernemer of nijveraar.
3. De import, export, de groot- en kleinhandel, het verhuren, het onderhoud en de herstelling van
allerlei gereedschappen, werktuigen en machines.
En in het algemeen alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks tot het bevorderen van dit
voorwerp kunnen bijdragen.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag
onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële,
financiële, burgerlijke roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen of uitbreiden.
Artikel 6. Bestuur en vertegenwoordiging
6.1. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, al dan niet aandeelhouders
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn.
6.4. Bestuursbevoegdheid
6.4.1. Onder de hierna vermelde “bestuursbevoegdheid” wordt verstaan: “de meest uitgebreide
macht om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is”.
6.4.2. Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, beschikt deze individueel handelend over de
bestuursbevoegdheid.
6.4.3. Indien er twee bestuurders zijn aangesteld, beschikken zij beiden individueel handelend over
de bestuursbevoegdheid.
6.4.4. Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vormen zij een college van bestuurders,
waarbij de bestuursbevoegdheid toekomt aan het college van bestuurders, dat, onverminderd
navolgende statutaire bepalingen, beraadslaagt en besluiten neemt volgens de gewone regels van
de beraadslagende vergaderingen. Het college van bestuurders kan slechts beraadslagen en
besluiten nemen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd
is op de vergadering. Een bestuurder die verhinderd is, kan bij schriftelijke volmacht een andere
bestuurder belasten om hem te vertegenwoordigen voor een bepaalde vergadering. Een bestuurder
mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel
stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Beslissingen worden genomen bij
meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Het college treft, met het oog op een doelmatige werking, de regelingen die hij nuttig acht en legt
deze zo nodig vast in het huishoudelijk reglement.
6.5. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan (i) één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van ’
gedelegeerd bestuurder’ of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid, of (ii) alle andere personen, die dan de titel dragen van ‘dagelijks bestuurder’ of elke
andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit worden aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen of gezamenlijk optreden, dan wel een
management- of ander comité vormen dat verder handelt zoals een raadsvergadering. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6.7. Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder afzonderlijk handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).
Artikel 8. Algemene vergadering
8.1. Gewone algemene vergadering - Bijzondere algemene vergadering - Buitengewone algemene
vergadering
8.1.1. De gewone algemene vergadering, jaarlijkse algemene vergadering genoemd, moet ieder jaar
worden gehouden op de derde woensdag van de maand juni om negen uur; indien die dag een
wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
8.4. Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
8.5. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
Artikel 9. Boekjaar  Jaarrekening  Bestemming van het resultaat
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 10. Ontbinding - Vereffening - Alarmbelprocedure
10.1. Ontbinding
De vennootschap wordt ontbonden door een besluit van een buitengewone algemene vergadering of
door een gerechtelijke beslissing.
Het besluit van de algemene vergadering vereist een statutenwijziging.
De akte waarin het ontbindingsbesluit wordt vastgelegd, moet in authentieke vorm worden
opgemaakt en de notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen
van de rechtshandeling en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is.
In dezelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de
bedrijfsrevisor of de externe accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva die niet
meer dan drie (3) maanden vóór de algemene vergadering die over het voorstel tot ontbinding moet
besluiten, is afgesloten en die gevoegd is bij het verslag opgesteld door het bestuursorgaan waarin
het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht.
10.2. Vereffening
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening,
behoudens indien toepassing wordt gemaakt van de procedure voorzien door artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vereffening wordt verwezenlijkt door de bestuurder(s) tenzij de algemene vergadering zou
besluiten één of meer vereffenaars aan te stellen.
Aan de vereffenaar(s) worden de meest uitgebreide machten toegekend om de vereffening van de
vennootschap tot een goed einde te brengen. Zij mogen alle daden stellen die nodig of dienstig zijn
voor de vereffening van de vennootschap, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van
de algemene vergadering behoeven.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, zijn de vereffenaars aangesteld voor
onbepaalde duur en worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd. Indien zij met meerderen gelijktijdig
in functie zijn, vormen de vereffenaars een college en vertegenwoordigen zij de vennootschap
collegiaal, dit wil zeggen door de meerderheid van de leden van het college.
VIJFDE BESLISSING: Bevestiging benoeming bestuurder(s)
De algemene vergadering bevestigt de benoeming van de huidige zaakvoerders als bestuurders.  
ZESDE BESLISSING: Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : te
2800 Mechelen (Walem), Koning Albertstraat 213.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
KPMG Tax, Legal & Accountancy, gevestigd te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalige afdeling) met
ondernemingsnummer 0444.333.739 en haar aangestelden, met macht om ieder afzonderlijk te
handelen, wordt een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen
tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank
voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie