Ondernemingsnr : 0863 135 593
Naam
(voluit) : MACKER
(verkort) :
Rechtsvorm : VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA
Volledig adres v.d. zetel : Villers-l'Eveque straat 17 - 3717 Herstappe
Onderwerp akte : VERLENGING BOEKJAAR - STATUTENWIJZIGING - VOLMACHT
Uittreksel uit de buitengewone algemene vergadering d.d. 28 september 2024:
1.Verlenging boekjaar
De buitengewone algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt dat daags na de bui-tengewone algemene
vergadering inzake de statutenwijziging, d.d. 27 september 2024, van de vennootschap de beslissing werd
genomen om het lopende boekjaar, dat nor-maal afsluit op 30 september 2024, ten uitzonderlijke titel te
verlengen tot 31 december 2024. De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van 1 januari tot 31 december.
De buitengewone algemene vergadering besluit artikel 18 van de statuten aan te passen als volgt:
"Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december."
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
2.Verplaatsing datum jaarvergadering
De buitengewone algemene vergadering besluit, ten gevolge van voorgaande beslissing, de datum van de
algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste dinsdag van de maand juni om 16 uur.
De buitengewone algemene vergadering besluit de tweede alinea van artikel 11 van de statuten aan te
passen als volgt:
"Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt elk jaar gehouden op de laatste
dinsdag van de maand juni om 16:00 uur of indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende
werkdag."
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Volmacht	3.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Valira Baleci, Marie Decloedt,
Tessa Loverix, Els Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet, Liesl Aegten en Steven Deglin, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
Thet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voor-gaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenon-dernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloket-ten of andere administratieve diensten;
Thet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraf-gaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekerings-fonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of
haar be-stuursorgaan;
Thet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Ohet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Dalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, hui-dige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodi-ge formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
Ide formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ide notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursor-gaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
Ihet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stuk-ken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aange-tekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voor-gaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Tegelijk hierbij neergelegd: gecoördineerde statuten
Moore Finance & Tax BV,
volmachtdrager,
vertegenwoordigd door Tessa Loverix.