Ondernemingsnummer :
0432541509
Benaming :
(voluit) :
DE BIERHALLE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Jozef Cardijnlaan 76
8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
DIVERSEN
"DE BIERHALLE"
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Met zetel te 8620 Nieuwpoort, Jozef Cardijnlaan 76
Rechtspersonenregister te Gent, Afdeling Veurne
onder nummer 0432.541.509
B.T.W.-nummer BE432.541.509
Voor mij, Benoit DE WILDE, notaris te Dik-smuide, die zijn ambt uitoefent in de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
“NOTARIS BENOIT DE WILDE”, met zetel te 8600 Diksmuide, Onze Lieve Vrouwstraat 7,
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aanspra-kelijkheid DE BIERHALLE, met zetel van de vennootschap te
Nieuwpoort, Jozef Cardijnlaan 76, opgericht ingevolge akte verleden voor Meester Agnes Porters,
destijds notaris te Middelkerke (Westende), op 17/11/1987, bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad. De statuten werden laatst gewijzigd ingevolge proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering, verleden voor geassocieerd notaris Henri Baeke te Oostende,
op 16 december 2013, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27/01/2014
onder het nummer 14026195.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, Afdeling Veurne onder nummer 0432.541.509.
Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0432.541.509.
De vennootschap heeft een geplaatst kapitaal van achthonderd zeventigduizend Euro (870.000,00€)
en het is verdeeld in negenduizend zevenhonderd veertig (9740) aandelen zonder nominale waarde
die elk een gelijke fractiewaarde één negenduizend zevenhonderd veertigste (1/9740) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van de Heer Alain TAVERNIER, hierna
genoemd die tevens als stemopnemer en secretaris optreedt.
Zijn aanwezig volgende vennoten, die volgens de gegevens van het register van aandelen, de
geheelheid der aandelen bezitten :
1. De Heer TAVERNIER Alain Romain Julien, geboren te Nieuwpoort op 28 augustus 1962,
echtgenoot van Mevrouw Vander Stichele Anna Suzanna Maria Genoveva, geboren op 20 april
1963, wonende te 8400 Oostende, Waterlelielaan 8.
Hij verklaart gehuwd te zijn te Oostrozebeke op 25 juni 1994 onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan
huwelijkscontract, en sindsdien niet meer gewijzigd, zo hij verklaart, die verklaart eigenaar te zijn van
vierduizend achthonderd zeventig aandelen, hetgeen volgens zijn verklaring overigens blijkt uit het
register der aandeelhouders: 4.870
2. De Heer TAVERNIER Pascal Julien Sylveer, geboren te Nieuwpoort op 7 november 1965,
echtgenoot van Mevrouw EVERAERT Hilde Alberta Germain, geboren te Oostende op 21 augustus
1964, wonende te 8620 Nieuwpoort, Jozef Cardijnlaan 76.
Hij verklaart gehuwd te zijn te Oostende op 24 september 1994 onder het wettelijk stelsel bij
ontstentenis van huwelijkscontract, en sindsdien niet meer gewijzigd, zo hij verklaart, die verklaart
eigenaar te zijn van vierduizend achthonderd zeventig aandelen, hetgeen volgens zijn verklaring
Luik B
overigens blijkt uit het register der aandeelhouders: 4.870
------
TOTAAL AANTAL AANDELEN :
Negenduizend zevenhonderd veertig aandelen 9.740
…
Na deze uiteenzetting, gaat de buitengewone algemene vergadering over tot de agenda en neemt
zij, na beraadslaging, met éénparigheid van stemmen, de volgende besluiten :
EERSTE BESLISSING
a. De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van
ACHTHONDERD EENENVIJFTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 851.400,00) om het kapitaal
terug te brengen van achthonderd zeventigduizend euro (€ 870.000,00) tot achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00€) door terugbetaling in geld van een gelijke waarde per aandeel.
Deze kapitaalsvermindering dient aangerekend te worden op het kapitaal dat werd aangelegd op
basis van artikel 537 WIB ten bedrage van achthonderd eenenvijftigduizend vierhonderd en zeven
euro negenennegentig cent (851.407,99€). De beslissing voor de kapitaalsverhoging op basis van
artikel 537 WIB ten bedrage van achthonderd eenenvijftigduizend vierhonderd en zeven Euro
negenennegentig cent (851.407,99€) werd genomen op 16 december 2013. De akte van deze
buitengewone algemene vergadering werd opgemaakt door geassocieerde notarissen Coudeville &
Baeke te Oostende op 16 december 2013. Aangezien de vennootschap BVBA De Bierhalle kan
beschouwd worden als een KMO-vennootschap was er een wachttijd van 4 jaar. Op heden is de
wachttijd van 4 jaar verstreken, bijgevolg is er geen bijkomende roerende voorheffing verschuldigd.
De kapitaalvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering betreft de afbouw van de liquide middelen die niet voor de core business
van de vennootschap gebruikt worden. De terugbetaling geschiedt, na het verstrijken van de onder
punt b. vermelde termijn.
De voorgenomen kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal van de vennootschap
niet langer op peil zou zijn en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal.
Deze terugbetaling zal worden uitgevoerd volgens de modaliteiten te bepalen door het
bestuursorgaan.
b. Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen,
eerst plaatshebben twee maanden na de bekendmaking van het uittreksel van dit proces-verbaal in
de bijla-ge tot het Belgisch Staatsblad.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de eerste zin van artikel 5 van de statuten te vervangen door
volgende tekst, om deze in over-eenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand:
‘Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD Euro (18.600,00€), en wordt
vertegenwoordigd door negenduizend zevenhonderd veertig (9740) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van één/negenduizend zevenhonderdveertigste
(1/9740) van het kapitaal vertegenwoordigen.’
DERDE BESLISSING
De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle machten om de gecoördineerde statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL