Ondernemingsnr : 0450403563
Naam
(voluit) : Construction Management Thienpont
(verkort) : CMT
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Onderwijslaan 23 bus 4
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
STATUTENWIJZIGING CONSTRUCTION MANAGEMENT THIENPONT
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van Iris De Brakeleer, notaris te Ninove, op
11/12/2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "CONSTRUCTION MANAGEMENT THIENPONT" in het kort "CMT", met
zetel te 9400 Ninove, Onderwijslaan 23 bus 4, ondernemingsnummer 0450.403.563,
rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuur opgesteld conform artikel 7:
154 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en ontslaat de voorzitter van voorlezing ervan.
De vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen om het voorwerp te wijzigen zoals
omschreven in artikel 3 dat luidt als volgt: (…)
Derde besluit
Het voorzien van de mogelijkheid om het bestuur te organiseren met een enige bestuurder conform
artikelen 7:101 tot 7:103 Wetboek van vennootschappen en verenigingen dan wel volgens een
systeem van het monistisch bestuur conform artikelen 7:85 tot 7:100 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen; het bepalen van de werking, samenstelling, bevoegdheden van het bestuursorgaan
en de vertegenwoordiging van de vennootschap.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (bij
uittreksel)
Titel I: rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp – duur
Artikel 1 Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Construction Management Thienpont”, afgekort “C.M.T.”.
Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2 Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3 voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van
het onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan; zo nodig de verkaveling van de
gronden der vennootschap.
    •  Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend patrimonium, met inbegrip van het
onderhoud en verhuring ervan.
    •  Het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen,
zowel Belgische als buitenlandse. Zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het
beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties
en ander effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere
intellectuele rechten.
De vennootschap ontzegt zich evenwel iedere activiteit die onderworpen is aan de controle van de
Commissie voor het Bank- en Financiewezen.
    •  Het voeren van het beheer en de directie van andere vennootschappen en/of ondernemingen en
dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van deze
vennootschappen of ondernemingen.
    •  Het laten bouwen en verbouwen, afbreken, kopen en verkopen, verkavelen, huren en verhuren,
ruilen, het instaat van urbanisatie brengen van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van
optierechten voor het kopen en verkopen van deze goederen, het beheer van alle eigendommen,
zowel roerende als onroerende.
    •  Het onderhoud en de reparatie van verwarmings-, sanitaire en elektrische installaties;
    •  Vervaardigen van metalen werkstukken voor rekening van derden;
    •  Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
    •  Vervaardiging van meubels;
    •  Grondverzet;
    •  Uitvoeren van boringen voor het leggen van kabels, aanleg van pijpleidingen, telecomleidingen
en hoogspanningsleidingen;
    •  Installatie van stores, en zonneschermen, garagepoorten, luiken, zonneblinden in metaal;
    •  Handelsbemiddeling in bouwmaterialen, elektrisch en elektronisch materiaal,
loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en
verwarmingsinstallaties;
    •  Reparatie van elektrische huishoudapparaten;
    •  Toezien op bouwwerkzaamheden;
    •  Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle industriële, commerciële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of
anderszins, in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen die een gelijkaardig of analoog
voorwerp nastreven, of wier voorwerp voor het voorwerp van de vennootschap bevorderlijk kan zijn.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Artikel 4 Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: kapitaal
Artikel 5 Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend (62.000).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.250, met een fractiewaarde van
1/1.250 van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 percent.
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
artikel 13 Bestuur van de vennootschap door een enige bestuurder dan wel door een raad van
bestuur
De algemene vergadering kan één bestuurder aanstellen, in welk geval artikel 14 en artikel 20 en
verder van toepassing zullen zijn.  Overal waar in de wet of in deze statuten (buiten deze titel IV) ‘het
bestuursorgaan’ of ‘de raad van bestuur’ wordt vermeld, dient dit in geval van benoeming van een
enige bestuurder te worden gelezen als ‘de enige bestuurder’.
Indien de algemene vergadering meer dan één bestuurder aanstelt, dan zullen automatisch de
bepalingen van artikel 15 en verder van toepassing zijn.
Artikel 14 Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder zal geen andere bijzondere bevoegdheden hebben dan deze die normaal tot
het bestuur behoren.
De besluiten van de enige bestuurder worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de enige bestuurder.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er
aangehecht.
Deze bestuurder kan worden benoemd voor een termijn van hoogstens 6 jaar.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder en elke andere in de statuten vermelde reden hebben van rechtswege zijn
ontslag tot gevolg.
Voor het overige zijn de artikelen 7:101 tot en met 7:103 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van toepassing onder andere wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen
of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een
rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het
belang van de vennootschap.
Artikel 15 Indien meer dan één bestuurder wordt benoemd: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 16 Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder
Artikel 17  Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 18  Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen
(eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft).
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 19 Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20  Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21 Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. a) Indien er slechts een enige bestuurder is, zullen alle akten die de vennootschap verbinden, in
en buiten rechte, geldig ondertekend zijn door de enige bestuurder.
b) Indien er meer dan één bestuurder is, zullen alle akten die de vennootschap verbinden, in en
buiten rechte geldig ondertekend worden door één bestuurder die alleen optreedt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
binnen de perken bepaald bij hun benoeming.
3. De enige bestuurder respectievelijke de raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen
aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 22 Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
…
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24 Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni, om tien (10.00) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 25 Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 31 Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
 In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34  Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35  Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36 Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
…
Artikel 39 Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie :
- De heer THIENPONT Nikolas, wonende te 1760 Roosdaal, Nieuwbaan 17,;
- Mevrouw VAN DAMME Anja, wonende te 1760 Roosdaal, Nieuwbaan 17, IK 592-1248520-17 - dit
aanvaardt;
- Mevrouw VAN DE VELDE Lutgarde, wonende te 9400 Ninove, Onderwijslaan 23 BUS 4.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders te bepalen op één, door
aanstelling van een enige bestuurder. Wordt benoemd als enig bestuurder voor een onbepaalde
termijn: de heer THIENPONT Nikolas, wonende te 1760 Roosdaal, Nieuwbaan 17, die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
In geval van overlijden of onbekwaamheid wordt als opvolgend bestuurder benoemd, voor
onbepaalde tijd, mevrouw Van Damme Anja Germaine Albert, geboren te Vilvoorde op 21 oktober
1973, wonende te 1760 Roosdaal, Nieuwbaan 17,  die aanvaardt.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gewijzigd wordt naar 1760 Roosdaal,
Nieuwbaan 17.
Zevende besluit
De vennootschap wenst geen website en e-mailadres op te geven.
Achtste besluit
De comparanten machtigen de naamloze vennootschap "ACCOFISKA", met zetel te 1750 Lennik,
Ninoofsesteenweg 37, rechtspersonenregister Brussel 0861.619.029, om op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om naar aanleiding van de registraties in het
elektronisch effectenregister waartoe hij hier gemachtigd is de wettelijk opgelegde gegevens die in
het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de
vennootschap. Dit houdt geen opdracht in ten aanzien van de notaris voor het systematisch
bijhouden van updates of enige andere wettelijke verplichtingen na te leven in verband met het UBO-
register. Deze zullen verder zelf door de vennootschap worden verzorgd en nageleefd.
BESLUIT BESTUURDER:
Nadat de enige bestuurder is aangesteld, beslist deze (voor zover nodig) te benoemen tot dagelijks
bestuurder : de heer THIENPONT Nikolas, wonende te 1760 Roosdaal, Nieuwbaan 17, die
aanvaardt.
 
Voor beknopt uittreksel.
Iris De Brakeleer, notaris te Ninove.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.
- verslagen bestuurder