Ondernemingsnr : 0473644961
Naam
(voluit) : DR. J. DE BOECK - A. WUYTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Puttestraat 15
 : 3130 Begijnendijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een akte, verleden voor ons, Notaris Erika ISENBORGHS, notaris te Heist-op-den-Berg, op 29
mei  2020 neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“«DR. J DE BOECK - A. WUYTS»”, met zetel te 3130 Begijnendijk, Puttestraat 15, hebbende het
ondernemingsnummer BE 0473.644.961.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zevenhonderd éénenzestig duizend twintig euro drieënzeventig cent (€ 761.020,73), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal nihil is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen  aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
Beslissing om tot uitkering over te gaan overeenkomstig artikel 537 Wetboek  van
Inkomstenbelastingen voor een totaal bedrag van zeshonderd zeventig duizend achthonderd
zevenendertig euro drie cent (€ 670.837,03) zodoende deze uitkering belastingvrij kan worden
uitgekeerd, daar deze reeds werden onderworpen aan een definitief belastingtarief. Deze uitkering
komt  tot stand in het kader van de eerder gedane kapitaalverhoging op basis van artikel 537 van het
Wetboek van Inkomstenbelastingen, zoals blijkt uit de akte betreffende kapitaalverhoging verleden
voor ondergetekende notaris op 27 december 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 27 februari 2014 onder nummer 0052162. Gelet op deze uitkering dient te worden
geconcludeerd dat het bedrag  binnen de grenzen valt van wat in het kader van artikel 537 van het
Wetboek van Inkomstenbelastingen belastingvrij kan worden uitgekeerd.
Na vaststelling door de vergadering dat aan artikel 5:142 WVV ( geen negatief netto actief na
Luik B
uitkering) en artikel 5:143 WVV ( dat de vennootschap na uitkering nog in staat is om minstens voor
de komende 12 maanden har schulden te voldoen) is voldaan, over te gaan tot de uitkering van het
vermogen van € 670.837,03 dat conform artikel 537 Wetboek  van Inkomstenbelastingen werd
vastgeklikt
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in: “dr dw”.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit, dat thans de opsplitsing van de aandelen in vruchtgebruik- naakte
eigendom wel mogelijk is onder strikte voorwaarden zoals vermeld in navermelkde statuten onder
artikel 9
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
STATUTEN
Naam en rechtsvorm Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een professionele besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "dr.dw".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:- het uitoefenen van de
huisartsgeneeskunde, door de huisarts-vennoot of door andere huisartsen, allen ingeschreven op de
lijst van de Provinciale Raad van de Orde, die in het kader van de vennootschap hun volledige
medische activiteit uitoefenen of zullen uitoefenen, rekening houdend met de medische plichtenleer,
met dien verstande dat alle medische activiteiten in gemeenschap worden gebracht en alle vandaar
uit voortvloeiende honoraria geïnd worden in naam en voor rekening van de vennootschap en dat de
huisarts-vennoot een vergoeding zal ontvangen van de vennootschap voor de door hem verrichte
prestaties;
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde hoofdactiviteit;
- de aankoop, het huren, leasen en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter
beschikking te stellen van de huisarts-vennoot;
- het aanleggen van reserves 0111 de nodige medische apparatuur en andere roerende of
onroerende goederen aan te schaffen;
- het scheppen van de mogelijkheden om de huisarts-vennoot toe te laten zich verder te bekwamen
in voormelde medische discipline, dit ten einde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening
mogelijk te maken,
De vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan de medische plichtenleer terzake, onder het
normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van
welke aard ook. De vennootschap kan bijgevolg investeringen en beleggingen uitvoeren die kaderen
binnen haar normaal patrimoniumbeheer van een vennootschap zonder dat dit de vorm van een
aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de huisarts-vennoot worden uitgeoefend en geenszins
door de vennootschap.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, maar
overeenkomsten die huisarts-geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden
zullen ook door de vennootschap niet mogen worden afgesloten.
Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening Niet van toepassing.
Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen die arts-aandeelhouder zijn.
De duur van het mandaat van de bestuurders is beperkt in de tijd. Indien de vennootschap slechts
één aandeelhouder telt, kan deze worden benoemd voor de duur van diens medische activiteiten
binnen de vennootschap. Indien de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, wordt de duur van
het mandaat van bestuurder herleid of beperkt tot maximum zes jaar en dit voor zover de bestuurder
op medisch vlak actief blijft binnen de vennootschap. Hun mandaat is hernieuwbaar. Indien zij
worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutair bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht, het bezoldigd of onbezoldigd karakter van hun mandaat en, indien er meerdere
bestuurders zijn eveneens hun bevoegdheid.
Ook een niet-aandeelhouder / niet-arts, die dan optreedt als mede-bestuurder, kan eveneens als
niet-statutair bestuurder benoemd worden.  In dit geval dient er tevens minstens één bestuurder arts-
aandeelhouder te zijn. De beslissingen van de niet-aandeelhouder bestuurder dienen steeds
bekrachtigd te worden door de arts-aandeelhouder bestuurder. Medische handelingen, handelingen
die betrekking hebben op de medische praktijkvoering, op de persoonlijke levenssfeer van de
patiënten en/of op het beroepsgeheim van de aandeelhouders, vallen expliciet buiten de
bevoegdheid van de niet-aandeelhouder  / niet-arts bestuurder. De niet-aandeelhouder / niet-arts
bestuurder kan een natuurlijke persoon zijn of een rechtspersoon zijn in welk geval uit de statuten
van deze rechtspersoon moet blijken dat het om een managementvennootschap gaat en waarvan
het doel niet strijdig is met de Code van de geneeskundige Plichtenleer. Bovendien dient de naam
van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon binnen de professionele vennootschap
vertegenwoordigt, bij de Orde bekend te zijn. De benoeming van dergelijke mede-bestuurder niet-
aandeelhouder / niet-arts  moet vooraf voldoende gemotiveerd, schriftelijk ter goedkeuring  aan de
Raad voorgelegd worden. De bestuurder niet-aandeelhouder / niet-arts heeft geen
lidmaatschapsrechten noch stemrechten op een algemene vergadering.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Zevende besluit
a. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer DE BOECK Jozef voormeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een duur van 6 jaar:
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
b. De algemene vergadering besluit een tweede bestuurder aan te stellen en aldus mede aan te
stellen als niet-statutaire bestuurder voor een duur van 6  jaar:  mevrouw WUYTS Anne Marie
Joanna voormeld, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens een andersluidende beslissing van een algemene
vergadering.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3130 Begijnendijk,
Puttestraat 15.
Negende besluit
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld: De heer Nick Heremans, accountant,
kantoorhoudende te 2220 Heist-op-den-Berg,  Herentalsesteenweg 7 aan wie macht verleend wordt
teneinde huidige vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name de
Luik B
Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen
tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Erika ISENBORGHS, .
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en coördinatie van de statuten.