Ondernemingsnr : 0474625651
Naam
(voluit) : DIGID PLANNING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pelderijnstraat 14
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester INES HOUTSAEGER, Notaris te Sint-
Niklaas, op twintig juni tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “DIGID PLANNING”, met zetel in het Vlaamse
Gewest en adres te 8310 Assebroek (Brugge), Pelderijnstraat 14, RPR Gent, afdeling Dendermonde,
Ondernemingsnummer BTW BE0474.625.621, werd gehouden, waarop onder andere met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
1. Aandelensplitsing
In uitvoering van de mogelijkheid hiertoe geboden door artikel 5:43 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering het aantal aandelen op evenredige wijze
te splitsen, zodat er na onderhavige splitsing in totaal tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven zijn.
Hiertoe worden aan de enige aandeelhouder in ruil voor de thans honderdzesentachtig (186)
aandelen in zijn bezit, tienduizend (10.000) aandelen, zonder nominale waarde, toegekend.
 
Ingevolge dit eerste besluit is de heer Deprez Gilles, voornoemd, thans houder van tienduizend
(10.000) aandelen in de vennootschap.
 
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
 
3. Beslissing tot het opheffen van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage
van twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) en deze middelen beschikbaar te maken
voor uitkering.
 
4. Voorwerpwijziging
4.1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de uitbreiding van het
voorwerp van de vennootschap, waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde
wijziging wordt gegeven de dato 20 juni 2023
 
4.2. Beslissing tot wijziging voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door een tiende punt aan de
opsomming toe te voegen, dat luidt als volgt:
10° Holdingactiviteiten en het aanhouden van deelnemingen in andere Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. In het algemeen het aanleggen,
het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
 
4.3. Aanpassing van artikel 4 van de statuten, welk thans luidt als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1° Onderneming in onroerende goederen;
2° Bemiddeling bij de aan- en verkoop van onroerend goed;
3° Bouwpromotor;
4° Het verlenen van alle mogelijke diensten;
5° Het kopen, verkopen, huren, verhuren, beheren en exploiteren van roerende en onroerende
goederen;
6° Optreden als tussenpersoon in de handel en als commissionair;
7° De aan- en verkoop, in- en uitvoer van diverse handelsgoederen;
8° Het optreden als algemene bouwonderneming, in coördinatie met de onderaannemers;
9° Het, zulks voor eigen rekening evengoed als voor rekening van derden en steeds in de breedst
mogelijke zin:
- Artistiek creëren, produceren, financieren, kopen, verkopen, verspreiden en promoten van:
a) alle audio-visuele opnames;
b) zijn bekende en nog onbekende dragers;
c) literaire producten;
d) de entourage ervan (bijvoorbeeld merchandising);
- Uitgeven van zowel originele als bewerkte muziekwerken, film- en toneelscripts;
- Organiseren, zowel in het binnen- als het buitenland, van publieke culturele voorstellingen,
personeels- en bedrijfsfeesten;
- Ten harte nemen van het management van artiesten, regisseurs, producers, mannequins en
dergelijke meer;
- Innen van royalties, auteursrechten en allerlei vergoedingen met betrekking tot het vorige;
- Aankopen, vervoeren, huren, verhuren van allerlei infrastructuur met betrekking tot het vorige.
10° Holdingactiviteiten en het aanhouden van deelnemingen in andere Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. In het algemeen het aanleggen,
het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
 
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met het gewijzigde voorwerp
 
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
 
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “DIGID PLANNING”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan niet bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien de verplaatsing van de zetel gebeurt naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het
bestuursorgaan wel bevoegd om deze beslissing te nemen, maar dit zal wel een statutenwijziging
vergen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
 
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1° Onderneming in onroerende goederen;
2° Bemiddeling bij de aan- en verkoop van onroerend goed;
3° Bouwpromotor;
4° Het verlenen van alle mogelijke diensten;
5° Het kopen, verkopen, huren, verhuren, beheren en exploiteren van roerende en onroerende
goederen;
6° Optreden als tussenpersoon in de handel en als commissionair;
7° De aan- en verkoop, in- en uitvoer van diverse handelsgoederen;
8° Het optreden als algemene bouwonderneming, in coördinatie met de onderaannemers;
9° Het, zulks voor eigen rekening evengoed als voor rekening van derden en steeds in de breedst
mogelijke zin:
- Artistiek creëren, produceren, financieren, kopen, verkopen, verspreiden en promoten van:
a) alle audio-visuele opnames;
b) zijn bekende en nog onbekende dragers;
c) literaire producten;
d) de entourage ervan (bijvoorbeeld merchandising);
- Uitgeven van zowel originele als bewerkte muziekwerken, film- en toneelscripts;
- Organiseren, zowel in het binnen- als het buitenland, van publieke culturele voorstellingen,
personeels- en bedrijfsfeesten;
- Ten harte nemen van het management van artiesten, regisseurs, producers, mannequins en
dergelijke meer;
- Innen van royalties, auteursrechten en allerlei vergoedingen met betrekking tot het vorige;
- Aankopen, vervoeren, huren, verhuren van allerlei infrastructuur met betrekking tot het vorige.
10° Holdingactiviteiten en het aanhouden van deelnemingen in andere Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. In het algemeen het aanleggen,
het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op de beschikbare dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien
de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde zaterdag van de maand juni, om achttien uur.
 
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
STEMMING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
BESTEMMING VAN DE WINST – INTERIMDIVIDEND VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming bestuurder
De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, met name de heer Deprez
Gilles, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur, te weten:
1/ De heer Deprez Gilles, hier aanwezig en die aanvaardt;
2/ Mevrouw Deprez Elodie, hier aanwezig en die aanvaardt.
Elke bestuurder kiest woonplaats op het adres de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
De algemene vergadering zal op de volgende algemene vergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
7. Vaststelling adres van de zetel van de vennootschap: te 8310 Assebroek (Brugge), Pelderijnstraat
14.
 
8. Delegatie van machten
De vergadering geeft:
- opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten;
 - volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten
en het nodige te ondernemen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad;
- volmacht aan de accountant van onderhavige vennootschap, zijnde mevrouw Ilse Raes,  met
bevoegdheid van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar
aanleiding van de statutenwijziging, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar
keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te
bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende
ondernemingsloketten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Ines Houtsaeger
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten;
    •  verslag bestuursorgaan inzake voorwerpwijziging