Ondernemingsnr : 0446119727
Naam
(voluit) : Apotheek Paul Dreesen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Opitterpoort 4
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris BEN TYSKENS, notaris te Maaseik, vennoot van de besloten
vennootschap "INDEKEU & TYSKENS, geassocieerde notarissen", met zetel te 3680 Maaseik
(Neeroeteren), Maaseikerlaan 71, op twee oktober tweeduizend drieëntwintig, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap  APOTHEEK PAUL DREESEN
met zetel te 3960 Bree, Opitterpoort 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Tongeren, gekend onder ondernemingsnummer 0446.119.727. volgende beslissingen
genomen heeft:
Eerste besluit
De algemene vergadering doet afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij  respectievelijk achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en een eurocent (€18 592,01)
en duizend achthonderd negenenvijftig euro en twintig eurocent (€1 859,20) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€0), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om de naam te wijzigen van "Apotheek Paul Dreesen" naar
"Apotheek Dreesen".
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist om de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen van de
eerste maandag van de maand juni om twintig uur (20.00 uur) naar de derde donderdag van de
maand juni om twintig uur (20.00 uur).
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten en navolgende besluiten, besluit de algemene vergadering
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
Zij verkrijgt de NAAM  "Apotheek Dreesen".
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van elk jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.  
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De vennootschap heeft tot VOORWERP: Zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden:
- de inrichting en uitbating van apotheken;
- de groothandel, de aan- en verkoop, de fabricatie en bereiding van scheikundige, farmaceutische,
parafarmaceutische, fytofarmaceutische , veeartsenij- en drogisterijproducten, specialiteiten en alle
producten inzake cosmetica, parfumerie, bandagisterie, orthopedie, optiek, dieet- en natuurvoeding
en hygiëne;
- de handel in alle sportproducten en alle benodigdheden die in verband kunnen gebracht worden
met de geneeskunde en de gezondheid van mens en dier;
- de handel in toebehoren voor laboratoria;
- beheer van een onroerend en roerend patrimonium in de ruimste betekenis van genoemde termen;
en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, onroerende en roerende handelingen
verrichten, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp bevorderen, dit zowel in België als in het
buitenland en op om het even welke wijze deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen
die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn grondstoffen te
verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping of splitsing.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf, als voor derden, op voorwaarde dat
zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) AANDELEN uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Ieder jaar wordt een gewone ALGEMENE VERGADERING van aandeelhouders gehouden op de
zetel, op de derde donderdag van de maand juni om twintig uur (20.00 uur) . Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder (thans bestuurder), zijnde  de besloten
vennootschap met Apotheken, met zetel te 3960 Bree, Witte Torenwal 41, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren, gekend onder ondernemingsnummer
0782.370.920., met als vaste vertegenwoordiger mevrouw DREESEN Francesca Luc Jeanine,
geboren te Bree op negen september negentienhonderd zevenenzeventig, (…), ontslag te geven uit
haar functie als niet-statutair zaakvoerder (thans bestuurder).
De algemene vergadering gaat over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur: voornoemde besloten vennootschap met Apotheken, en die als vaste vertegenwoordiger
aanduidt voor de uitoefening van haar mandaat voornoemde mevrouw DREESEN Francesca Luc
Jeanine,  hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders (thans bestuurders) voor de uitoefening van hun mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit het adres van de maatschappelijke zetel te behouden te 3960
Bree, Opitterpoort 4.
Tiende besluit
Foederer DFK Accountants BV ovv CVBA te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, RPR Antwerpen,
afdeling Hasselt 0466.466.268 of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekennen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het
oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Verklaring eenhoofdigheid
De algemene vergadering bevestigd dat de verklaring van het bestuursorgaan dat alle aandelen in
één hand verenigd zijn cfr. artikel 2:8, §4 en artikel 2:12 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen reeds werd neergelegd in het vennootschapsdossier blijkens de notulen van de
bijzondere algemene vergadering gehouden op vierentwintig februari tweeduizend tweeëntwintig,
bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elf maart tweeduizend tweeëntwintig
onder nummer 22034092.
 
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten