0695 612 932	N d'entreprise
Nom
EOLE VENTILATION	Von entwer
tran aproye!
Société à responsabilité limitée	Forme legale
Adresse complete du siège
Objet de l'acte : Dissolution et liquidation en un acte
Il résulte d'un acte reçu le 9 mai 2025 par le notaire Maxime HANARD, de résidence à Tournai, enregistré
au Bureau de Sécurité Juridique de Tournai, le 12 mai 2025, Volume 000 Folio 000 Case 10068, que :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée «
EOLE VENTILATION », ayant son siège à 7640 Antoing, avenue de l'Europe, 25, inscrite à la Banque
Carrefour des Entreprises (RPM Tournai) sous le numéro 0695.612.932 et assujettie à la taxe sur la valeur
ajoutée sous le même numéro ;
Société constituée aux termes d'un acte reçu le vingt-sept avril deux mille dix-huit par Maître Jean
HUVENNE, notaire ayant résidé à Tournai, publié par extrait aux annexes du Moniteur belge du quatre mai :
suivant, sous le numéro 0313262 et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d'acter authentiquement ce qui suit :
BUREAU
La séance est ouverte à 11 heures et 05 minutes, sous la présidence de :
Monsieur FIEGE Fabian Claude, ( ... )
Lequel exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
EXPOSÉ DU PRESIDENT
Le président expose ce qui suit :
I. Composition de l'assemblée
Tous les actionnaires sont présents et déclarent sur leur honneur, n'ayant pas établi de registre des
actions nominatives, être titulaires du nombre d'actions suivant :
1/ Monsieur FIEGE Fabian Claude, prénommé ;
Lequel déclare être titulaire de cinquante (50) actions (anciennement « parts »).
2/ Monsieur DESPLANQUE Laurent ( ... )
Lequel déclare être titulaire de cinquante (50) actions (anciennement « parts »).
Soit ensemble : cent (100) actions ou la totalité des actions émises par la société.
Ci-après dénommés ensemble : « le comparant ».
II. Ordre du jour
L'assemblée a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour qui suit :
1. Examen et approbation du rapport de l'organe d'administration justifiant la proposition de dissolution de
la société auquel est joint l'état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 31 mars 2025
(soit pas plus de trois mois avant ce jour) ;
2. Examen et approbation du rapport de Monsieur Edouard KESTELOOT, expert-comptable externe, «
KESTELOOT & C° » SRL, 7730 Saint-Léger, rue de l'ancienne Passerelle, 18, sur l'état résumant la situation
active et passive de la société, précité.
3. Déclaration par le conseil d'administration qu'aucune modification n'a eu lieu entre la date de
l'établissement de l'état résumant la situation active et passive et ce jour qui indiquerait l'existence d'une dette
non apurée, ou, le cas échéant, que toutes les dettes ont été payées ou consignées ou que les créanciers
aient remis leur accord par écrit en vue de procéder à la clôture de la liquidation.
4. Mise en dissolution anticipée de société et clôture immédiate de la liquidation ;
5. Décharge des administrateurs ;
6. Conservation des livres et documents sociaux ;
7.	Pouvoirs.
III. Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les actionnaires sont présents et que, par
conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
Les administrateurs, à savoir Monsieur FIEGE Fabian et Monsieur DESPLANQUE Laurent sont présents
et, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
( ... )
DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS
Après délibération sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée adopte les résolutions suivantes :
I. PREMIERE RESOLUTION
L'organe d'administration a rédigé un rapport daté du six mai deux mille vingt-cinq justifiant la proposition
de dissolution de la société auquel est joint l'état résumant la situation active et passive de la société, arrêté
au 31 mars 2025.
Les actionnaires déclarent avoir une parfaite connaissance du rapport et de l'état pour en avoir reçu copie
et dispensent le notaire qu'il en soit donné lecture aux présentes.
Les actionnaires approuvent ladite situation active et passive de la société arrêtée au 31 mars 2025.
Un exemplaire de ce rapport et de l'état sera déposé au Greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent en
même temps qu'une expédition des présentes.
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
II. DEUXIEME RESOLUTION
Les actionnaires déclarent avoir une parfaite connaissance du rapport établi par Monsieur Edouard
KESTELOOT sur l'état résumant la situation active et passive de la société, précité, pour en avoir reçu copie
et dispensent le notaire qu'il en soit donné lecture aux présentes.
Le rapport de l'expert-comptable externe prénommé conclut dans les termes suivants :
« Dans le cadre des procédures de dissolution prévues par le Code des Sociétés et des Associations,
l'organe d'administration de la société à responsabilité limitée « EOLE VENTILATION », a établi un état
comptable arrêté au 31 mars 2025 qui tenant des perspectives de liquidation de la société fait apparaître un
total de bilan de 45.342,46 EUR et un actif net de 42.580,85 EUR.
( ... )
L'assemblée décide d'approuver le rapport précité.
( ... )
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
III. TROISIEME RESOLUTION
Le président, sur base des informations reçues de l'organe d'administration, déclare qu'aucune
modification n'a eu lieu entre la date de l'établissement de l'état résumant la situation active et passive et ce
jour qui indiquerait l'existence d'une dette non apurée, ou, le cas échéant, que toutes les dettes ont été
payées ou consignées ou que les créanciers aient remis leur accord par écrit en vue de procéder à la clôture
de la liquidation.
Cette déclaration est reconnue exacte par l'assemblée.
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
IV. QUATRIÈME RESOLUTION
L'assemblée constate ce qui suit :
- aucun liquidateur n'a été nommé à ce jour ;
- il a été constaté dans le rapport précité de l'expert-comptable, prénommé, que toutes les dettes à l'égard
de tiers ont été remboursés.
- les actionnaires ici présents représentent la totalité des d'actions émises par la société.
Les actionnaires déclarent que la société ne possède pas d'immeubles et n'est pas titulaire de droits réels
et qu'elle n'est pas titulaire de créances garanties par une inscription hypothécaire.
L'assemblée constate que les conditions reprise aux articles 2 :71 et 2 :80 du CSA sont respectées et
décide, à l'unanimité, de :
- dissoudre la société à dater de ce jour ;
- ne nommer aucun liquidateur, et ;
- clôturer immédiatement la liquidation de la société.
En conséquence, l'assemblée générale constate que :
- la société est dissoute par l'effet de sa volonté ;
- la liquidation de la société est immédiatement et définitivement clôturée par le transfert de la totalité de
l'actif restant aux actionnaires en proportion de leur détention dans le nombre d'actions émises, après retenue
d'un précompte de 2.599,45 EUR (30%) sur les bénéfices reportés, conformément au plan de répartition
repris dans le rapport de l'organe d'administration.
L'assemblée constate que la société « EOLE VENTILATION » a définitivement cessé d'exister.
Les actionnaires prendront à leur charge ou à leur profit personnel toutes autres dettes, engagements et
créances de la société qui apparaitraient à l'avenir.
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
V. CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée décide de donner décharge pleine et entière aux administrateurs (ex gérants) en ce qui
concerne les actes qu'ils ont accomplis dans l'exercice de leur mandat.
Cette décharge vaut également pour l'exercice en cours et clôturé ce jour.
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
VI. SIXIEME RESOLUTION
L'assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés au domicile de Monsieur FIEGE
Fabian, prénommé, et qu'il en assurera la conservation pendant une durée de cinq ans au moins.
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité
VII. SEPTIEME RESOLUTION
L'assemblée confère tous pouvoirs à la société à responsabilité « COMPTA Fisc », à 7700 Mouscron, rue
de Menin, 20 D13, représentée par son administrateur Monsieur LAGAE Dany, ou toute autre personne
désignée par elle, avec pouvoir d'agir individuellement et pouvoir de substitution, pour effectuer toutes les
formalités administratives liées à la dissolution et à la clôture de la liquidation de la société, et notamment
toutes formalités requises en vue de la radiation de la société au Registre des Personnes Morales, à
l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, si nécessaire, et auprès de toute administration, ainsi qu'à la
Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la
société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera
utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
L'assemblée déclare donner tout pouvoir au notaire Maxime HANARD, soussigné, pour la publication par
extrait du présent acte au Moniteur belge ainsi que l'accomplissement de toutes formalités nécessaires à
l'exercice de son ministère.
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
( ... )
CLÔTURE
Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité des voix.
L'assemblée est clôturée à 11 heures et 13 minutes.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME