Ondernemingsnr : 0440758892
Naam
(voluit) : H.R.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fairybankhelling(Odk) Z/N bus F2
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig november tweeduizend en drieëntwintig door
Meester CHRISTIAN VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in “VVD
Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225, waarvan
huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de
Ondernemingsrechtbank, blijkt dat er een buitengewone  algemene vergadering werd gehouden van
de naamloze vennootschap « H.R.V. » te 8670 Koksijde, Fairybankhelling 2 bus 0204, waarbij
volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Er wordt vastgesteld dat de vennootschap ingevolge buitengewone algemene vergadering van 23
december 2013, waarvan kennis genomen werd in het proces-verbaal van buitengewone algemene
vergadering opgesteld en verleden door notaris Caroline DE HERDT, te Lebbeke, op 23 december
2013, gepubliceerd in bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2014, onder nummer
14028762, is overgegaan tot kapitaalverhoging als volgt:
1/ een verhoging met een bedrag van vijfhonderdachtenzeventigduizend vijfhonderd vierendertig
euro veertig cent (€578.534,40) om het te brengen van één miljoen drieëntwintigduizend euro nul
cent (€1.023.000,00) op één miljoen zeshonderdeneenduizend vijfhonderd vierendertig euro veertig
cent (€1.601.534,40) door inbreng met creatie en uitgifte van negenhonderd tweeënzestig miljoen
tweehonderdtachtigduizend (962.280.000) nieuwe aandelen zonder aanduiding van dezelfde aard en
met dezelfde rechten en voordelen.
De vergadering verklaart dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door de inbreng van een
zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering van de aandeelhouders, zijnde negentig procent
(90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend.
2/ Op voormelde kapitaalverhoging werd ingetekend als volgt:
- door de heer Vandamme Hugo René, baron, geboren te Diksmuide op 28 november 1945,
echtgenoot van mevrouw Baert Christiana Maria Celina, thans wonende te 8670 Koksijde,
Fairybankhelling 2 bus 0204, op vierhonderd eenentachtig miljoen honderddrieënzestigduizend
driehonderd achtentwintig (481.163.328) nieuwe aandelen;
- door mevrouw Baert Christiana Maria Celina, barones, geboren te Schore op 24 juli 1944,
echtgenote van de heer Vandamme Hugo René, thans wonende te 8670 Koksijde, Fairybankhelling
2 bus 0204, op vierhonderd eenentachtig miljoen zeventigduizend zestien (481.070.016) nieuwe
aandelen;
- door de heer Vandamme Henk Peter, thans ongehuwd, geboren te Tielt op 11 juni 1971, thans
wonende te 9572 Lierde, Stratendries 61, op drieëntwintigduizend driehonderd achtentwintig
(23.328) nieuwe aandelen;
- door de heer Vandamme Hans Jean Pierre, geboren te Tielt op 8 april 1974, echtgenoot van
mevrouw De Rooy Els An Karine, thans wonende te 8000 Brugge, Houtkaai 23 bus 0202, op
drieëntwintigduizend driehonderd achtentwintig (23.328) nieuwe aandelen;
3/ waarna een tweede kapitaalverhoging werd doorgevoerd voor een bedrag van
zevenenzeventigduizend negenhonderd vierentwintig euro tweeënnegentig cent (€77.924,92) om het
kapitaal te brengen van één miljoen zeshonderdeneenduizend vijfhonderd vierendertig euro veertig
cent (€1.601.534,40) op één miljoen zeshonderdnegenenzeventigduizend vierhonderd negenenvijftig
euro tweeëndertig cent (€1.679.459,32) en dit door inlijving van de bijzondere onbeschikbare
rekening “uitgiftepremies” ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van
nieuwe aandelen;
4/ waarna de vergadering heeft beslist om het aantal aandelen te verminderen van twee miljard
zeshonderd drieënzestig miljoen achthonderd tweeënveertigduizend vijfhonderd (2.663.842.500)
aandelen naar eenenveertigduizend tweehonderd vijftig (41.250) aandelen, waarbij telkens
vierenzestigduizend vijfhonderd achtenzeventig (64.578) bestaande aandelen werden vervangen
door één (1) nieuw aandeel, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen.
De vergadering verklaart dat voormelde kapitaalverhogingen voor een totaalbedrag van
zeshonderdzesenvijftigduizend vierhonderd negenenvijftig euro tweeëndertig cent (€656.459,32)
aldus geschiedden in het kader van de regeling voorzien in artikel 537 Wetboek
Inkomstenbelastingen.
Op vraag van ondergetekende notaris bevestigt de voorzitter dat aansluitend op bovenvermelde
vergadering van 23 december 2013 een aangifte werd ingediend inzake de roerende voorheffing
waarvan een heffing verschuldigd was ten bedrage van tweeënzeventigduizend negenhonderd
negenendertig euro tweeënnegentig cent (€72.939,92) en dat deze heffing werd betaald.
3. Voorafgaandelijke uiteenzetting :
“Teneinde het kapitaal in overeenstemming te brengen met de huidige noden voor de activiteiten van
de vennootschap, wordt een kapitaalvermindering gepland ten belope van € 656.459,32. Geenzins is
de voorgenomen kapitaalvermindering van die omvang dat het kapitaal van de vennootschap niet
langer op peil zou zijn, en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal van €
61.500,00. Na de kapitaalvermindering zal het kapitaal nog € 1.023.000,00 bedragen, wat
ruimschoots voldoende is ter financiering van de activiteiten van de onderneming.”
Gelet op het voorgaande beslist de algemene vergadering vervolgens het kapitaal van de
vennootschap te verminderen met een bedrag van zeshonderdzesenvijftigduizend vierhonderd
negenenvijftig euro tweeëndertig cent (€656.459,32) om het te brengen van één miljoen
zeshonderdnegenenzeventigduizend vierhonderd negenenvijftig euro tweeëndertig cent
(€1.679.459,32) op één miljoen drieëntwintigduizend euro nul cent (€1.023.000,00) door
terugbetaling van fiscaal gestort kapitaal in geld van een gelijke waarde per aandeel, zonder
vernietiging van aandelen, in overeenstemming met artikelen 7:208, 7:209 en 7:212 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De kapitaalsvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
4. De vergadering stelt vast dat inmiddels meer dan negen (9) jaren zijn verstreken sedert voormelde
kaptitaalverhoging de dato 23 december 2013.
Gelet op het voorgaande beslist de vergadering dat de kapitaalvermindering zal worden
aangerekend op het kapitaal afkomstig uit de voormelde kapitaalverhoging in het kader van artikel
537 Wetboek Inkomstenbelasting, waardoor de nieuwe pro rata aanrekening overeenkomstig artikel
18 Wetboek Inkomstenbelasting niet dient te worden toegepast en dit bedrag aldus belastingsvrij kan
worden uitgekeerd. 
5. De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van zeshonderdzesenvijftigduizend vierhonderd negenenvijftig euro
tweeëndertig cent (€656.459,32) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen drieëntwintigduizend euro nul cent (€1.023.000,00).
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun
aandelen vertegenwoordigd.
Het bedrag van de reële kapitaalvermindering zal geboekt worden als een schuld van de
vennootschap ten aanzien van de aandeelhouders, allen voornoemd, en de uitbetaling van de schuld
zal enkel kunnen plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikel 7:209 en 7:212 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikelen 7:208 en 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee (2) maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar
zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering werd
ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto.
Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen
vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers die binnen
de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen
voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare
rechterlijke beslissing is afgewezen.
Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een
afzonderlijke rekening worden geboekt.
De aandeelhouders verklaren tevens door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud
van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met name dat bij het
doorvoeren van een kapitaalvermindering rekening dient gehouden te worden met de netto-actieftest,
hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de
jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van gestorte
of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de
wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
6. De vergadering verleent de bestuurders alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde besluiten
uit te voeren, in het bijzonder de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
7. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5. kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen drieëntwintigduizend euro nul cent (€1.023.000,00)
vertegenwoordigd door eenenveertigduizend tweehonderd vijftig (41.250) aandelen op naam, zonder
nominale waarde, die ieder één/ eenveertigduizend tweehonderd vijftigste (1/41.250ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen.”.
8. a. voorafgaande verklaring
De aandeelhouders verklaren in het bezit te zijn gesteld van een afschrift van het verslag van het
bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor
over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 september 2023, zoals
opgelegd door de artikelen 14:3 en 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In
de mate nuttig en nodig, verklaren de aandeelhouders individueel en unaniem te verzaken aan de
toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang gesteld.
b. bespreking
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de
bedrijfsrevisor, met name “FIGURAD BEDRIJSFREVISOREN”, met zetel te 9051 Gent, Jean-
Baptiste de Ghellincklaan 21, vertegenwoordigd door de heer Stefaan Beirens, bedrijfsrevisor, over
de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 30
september 2023.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.
De besluiten van het verslag van 27 november 2023 luiden als volgt:
“[…] 7  Besluit
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het verslag uit gericht aan de buitengewone algemene
vergadering van de NV H.R.V. over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van
Naamloze vennootschap naar Besloten vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 6 november 2023
en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30
september 2023 van de NV H.R.V., met zetel te 8670 Koksijde, Residentie Eden Roc -
Fairybankhelling 2 bus 204 en met ondernemingsnummer 0440.758.892 (hierna: “de Vennootschap”)
opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is, uitgezonderd het eventuele effect op het
nettoactief van de aangelegenheden opgenomen hierna.
Er zal voorafgaandelijk aan de omzetting een kapitaalvermindering plaatsvinden ten bedrage van
656.459,32 euro waarna het nettoactief 111.603,44 EUR zal bedragen.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Er werd geen verklarende bijlage inzake de rechten en verplichtingen buiten balans voorgelegd.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30
september 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap,
niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) voor de
overwaardering van het nettoactief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en (ii) tot vergoeding
van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de
omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 7:15, 2° tot 4° 
of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens
het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 7:14, met
uitzondering van het 7° en de punten 10° tot 12° en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30 september 2023 met een balanstotaal van 3.155.957,44 EUR en
een nettoactief van 768.062,76 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de Norm van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Naamloze vennootschap
naar een Besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.
Gent, 27 november 2023
FIGURAD Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
(handtekening)
Stefaan Beirens
Bedrijfsrevisor (*)
Partner
(*) Handelend in naam van BVV Associates BV, bestuurder A”
9. Met het oog op de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap,
besluit de vergadering tot het ontslag van de voltallige raad van bestuur, te weten:
1/ de heer Vandamme Hugo René, baron, geboren te Diksmuide op 28 november 1945, echtgenoot
van mevrouw Baert Christiana Maria Celina, thans wonende te 8670 Koksijde, Fairybankhelling 2
bus 0204;
2/ mevrouw Baert Christiana Maria Celina, barones, geboren te Schore op 24 juli 1944, echtgenote
van de heer Vandamme Hugo René, thans wonende te 8670 Koksijde, Fairybankhelling 2 bus 0204;
Gelet op het voormeld ontslag van de heer Vandamme Hugo en mevrouw Baert Christiana, als
bestuurders neemt de vergadering bijgevolg tevens kennis van hun ontslag als gedelegeerde
bestuurders van de vennootschap alsook als voorzitter van de raad van bestuur.
De algemene vergadering bekrachtigt alle handelingen gesteld door het ontslagnemend
bestuursorgaan en verleent de ontslagnemende bestuurders algehele en definitieve kwijting voor de
uitoefening van hun mandaat.
10. De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naamloze vennootschap om
te zetten in een besloten vennootschap.
De besloten vennootschap is de voortzetting van de naamloze vennootschap, met dien verstande dat
door de omzetting geen enkele wijziging wordt aangebracht aan de benaming van de vennootschap,
de inbreng en de reserves, de activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en-
vermeerderingen. De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de
naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 30 september 2023. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden voor de naamloze
vennootschap, worden verondersteld te zijn verricht voor de besloten vennootschap, inzonderheid
voor wat betreft het opmaken van de jaarrekening.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0440.758.892, waaronder de
vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Veurne).
11. Ingevolge voormelde omzetting in een besloten vennootschap, besluit de vergadering dat het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij één miljoen drieëntwintigduizend euro nul cent (€1.023.000,00) en de
wettelijke reserve, hetzij zevenveertigduizend vijfhonderd drieëntwintig euro één cent (€47.523,01),
hetzij samen één miljoen zeventigduizend vijfhonderd drieëntwintig euro één cent (€1.070.523,01),
niet omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vergadering besluit
aldus deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap. De algemene vergadering besluit dat voormeld bedrag aldus
geboekt zal worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
12. Voorafgaandelijke uiteenzetting :
“Momenteel sluit het boekjaar af per 30 november van elk jaar wat indruist tegen de opmaak van de
periodieke btw-aangiften en wat eveneens afwijkt van een burgerlijk jaar. Het boekjaar sluit dan ook
idealiter af per kalenderjaar om btw-aangiften, fiscale aangiften enz. aan elkaar af te stemmen en dit
te vergemakkelijken. Momenteel worden ook nieuwe (bijkomende) “museum” activiteiten ontwikkeld
waarvoor ook in de huidige akte de bestaande tekst van het voorwerp wordt uitgebreid. Voor
dergelijke activiteiten zijn de bedrijvigheden die plaatsvinden op het jaareinde van belang. Uiteraard
zal het voormelde een gevoelige impact hebben op de werking en een financieel-economische
impact teweeg brengen op de vennootschap. De algemene vergadering is dan ook van oordeel dat
de raad van bestuur de kans moet krijgen het voormelde plan uit te werken en dat de positieve
effecten van het jaareinde daaraan verbonden, kunnen tot uiting komen in het lopende boekjaar
zodat, door de voorliggende uitbreiding van de activiteiten, de cijfers van de vennootschap geen
verkeerd beeld geven wat mogelijks de financiële instellingen, leveranciers en andere schuldeisers
zou kunnen afschrikken. Rekening houdende met de voormelde bijzondere omstandigheden is een
verlenging van het boekjaar een absolute noodzaak en beslist de algemene vergadering daarom het
huidige boekjaar te verlengen.”
Ingevolge het voorgaande beslist de algemene vergadering het boekjaar te wijzigen om het voortaan
te laten aanvangen op één januari en af te sluiten op eenendertig december van hetzelfde jaar.
13. De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden
op de tweede vrijdag van de maand juni om negentien (19) uur.
14. 1/ De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 december
tweeduizend en tweeëntwintig (01/12/2022) te verlengen tot en af te sluiten op eenendertig
december tweeduizend en drieëntwintig (31/12/2023).
2/ De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en drieëntwintig (31/12/2023), zal
gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni om negentien (19) uur van het jaar
tweeduizend en vierentwintig (2024), oftewel veertien juni tweeduizend en vierentwintig (14/06/2024)
om negentien (19) uur.
15. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van voorwerp, welk verslag werd opgemaakt in toepassing van artikel 7:154
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
In de mate van nuttigheid en indien nodig, verklaren de aandeelhouders te verzaken aan de
toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.
Het verslag van het bestuursorgaan zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
16. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap, opgenomen in van de statuten, te
wijzigen door het vervangen van het artikel vier (4) van de nieuwe statuten door de tekst: (zie verder)
…
De vergadering beslist om de statuten overeenkomstig aan te passen zoals opgenomen in het
negentiende besluit.
17. De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten wordt vervangen als volgt: “De zetel van de
vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”.
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat volgend adres als adres van de zetel wordt
vermeld, onder meer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) : 8670 Koksijde,
Fairybankhelling Z/N, bus F2. Evenwel beslist de algemene vergadering tot rechtzetting van het
adres van de zetel en verklaart dat het correcte busnummer “0204” is. De vergadering verklaart aldus
uitdrukkelijk dat het correcte adres als volgt luidt :  8670 Koksijde, Fairybankhelling 2 bus 0204.
De algemene vergadering verklaart vervolgens uitdrukkelijk dat het adres van de zetel gevestigd is te
8670 Koksijde, Fairybankhelling 2 bus 0204. Dit is geen statutair gegeven.
18. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, met
volgende te publiceren tekst:
Rechtsvorm – Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Haar naam luidt “H.R.V.” Steeds dient de vermelding besloten vennootschap of BV te worden
toegevoegd aan haar benaming.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen volgens
de wettelijke bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Doel
De vennootschap heeft als doel aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de  huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1. Consultancy, projectontwikkeling, projectmanagement, concept development en uitbating in
binnen- en buitenland inzake het cultuur- en toerismewezen in de meest ruime zin van het woord
(operationeel, administratief, marketing, commercieel en technisch beleid, personeelszaken, horeca
aangelegenheden, historisch en cultureel-sociaal advies, opmaak aanbestedingsdossiers, opmaak
en begeleiding marktstudies, uitvoering van studies - technische, commerciële, actuele onderwerpen,
evoluties in internationale en regionale culturele, erfgoed en toeristische sectoren,…).
2. Het ontwikkelen van managementprojecten en diensten in alle industriële, commerciële en
dienstsectoren, het verschaffen, zowel aan individuele personen als aan vennootschappen van alle
prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van
managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord.
3. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
4. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
5. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
6. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
7. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen onderneming.
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden éénenveertigduizend tweehonderdvijftig (41.250) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen in de vennootschap werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
Aandelen op naam en register van aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het  register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Jaarvergadering - buitengewone en bijzondere algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni om negentien (19)
uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze
statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen
van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen
worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze vergaderingen van aandeelhouders mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of
de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die
één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Oproepingen
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
De aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en de commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich
doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen
kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, de
commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.
Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere
opgeroepen personen die erom verzoeken.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze
statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld
artikel, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de
stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter
beschikking worden gesteld.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 3° van het
Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de bestuurder eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste daags voor de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de 
benaming en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen,
te ondertekenen.
Samenstelling van het bureau - notulen
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door de bestuurder of
voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn
plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal
aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt
de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren
vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslaging - aanwezigheidsquorum
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op
voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de
statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen en de in deze statuten opgenomen beslissingen die enkel bij
buitengewone vergadering kunnen genomen worden, worden de beslissingen ongeacht het aantal
van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van
de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
bestuur
Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VII van de statuten in geval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Een bestuurder natuurlijke persoon kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een
arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van deze rechtspersoon.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- of verplaatsingskosten.
Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Bij een
even aantal bestuurders heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
Het bestuursorgaan stelt alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan wordt de
vennootschap vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door een
gedelegeerd bestuurder die de vennootschap alleen kan vertegenwoordigen en, in het kader van het
dagelijks bestuur, door één dagelijks bestuurder afzonderlijk.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten
aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Het bestuursorgaan stelt alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen
van dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Volgende handelingen worden niet beschouwd als dagelijks bestuur:
1) Elke afzonderlijke handeling of meerdere handelingen samen die de vennootschap verbindt of
verbinden voor meer dan vijfentwintigduizend EURO (€ 25.000,00) binnen een tijdvak van twaalf (12)
opeenvolgende maanden.
2) Elke afzonderlijke handeling of meerdere handelingen samen die een verbintenis uitmaken in
hoofde van de vennootschap die niet kunnen worden opgezegd door de vennootschap binnen een
termijn van zes (6) maanden.
3) Onafhankelijk van het bedrag:
- Het aankopen en/of verkopen van participaties en van onroerende goederen;
- Het aangaan en afsluiten van kredieten en leningen;
- Het bezwaren van activa van de vennootschap met een recht in rem (pand of hypotheek).
Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is (zijn) de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
19. De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutaire bestuurders van de besloten
vennootschap voor onbepaalde duur:
1/ de heer Vandamme Hugo, voornoemd, die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een
besluit dat zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
2/ mevrouw Baert Christiana, voornoemd, die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een
besluit dat zich hiertegen verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3/ de heer Vandamme Henk, voornoemd, die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een
besluit dat zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4/ de heer Vandamme Hans, voornoemd, die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een
besluit dat zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5/ De besloten vennootschap “AlfaVision Museum Services”, met zetel te 8000 Brugge, Houtkaai 23,
bus 202.
Vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Philippe De Jonghe, te Oostende, op 30 maart
2018, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van  04 april daarna, onder nummer
18310276.
Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd, doch voor het laatst blijkens akte verleden voor
notaris Philippe De Jonghe, te Oostende, op 23 juni 2023, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 05 juli daarna, onder nummer 23366932.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0693.818.234, Rechtbank Gent (afdeling
Brugge).
B.T.W.-nummer BE0693.818.234.
Alhier vertegenwoordigd door haar (niet-statutaire) bestuurder, de heer Vandamme Hans, handelend
overeenkomstig de statuten, tot deze functie benoemd blijkens voormelde akte verleden voor notaris
Philippe De Jonghe, te Oostende, op 23 juni 2023, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 05 juli daarna, onder nummer 23366932.
De besloten vennootschap “AlfaVision Museum Services”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar
bestuurder, de heer Vandamme Hans, voornoemd, verklaart deze functie te aanvaarden en bevestigt
niet getroffen te zijn door een besluit die zich hiertegen verzet.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voor de besloten vennootschap “AlfaVision Museum Services”, zal als vaste vertegenwoordiger voor
de uitoefening van dit bestuursmandaat optreden in de zin van artikel 2:55 Wetboek
vennootschappen en verenigingen optreden:
Mevrouw De Rooy Els An Karine, geboren te Oostende op 25 december 1974, thans  te 8000
Brugge, Houtkaai 23 bus 0202, hetgeen blijkt uit de notulen van de beslissing van het
bestuursorgaan van de besloten vennootschap “AlfaVision Museum Services”.
IS ALHIER TUSSENGEKOMEN :
Mevrouw De Rooy Els, voornoemd, verklaart de functie van vaste vertegenwoordiger te aanvaarden
en bevestigt niet getroffen te zijn door een functie die zich hiertegen verzet.
Het aldus voormeld bestuursorgaan verklaart voor zoveel als nodig vervolgens alle in het verleden
gestelde handelingen door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap te bevestigen en
bekrachtigen.
Volmacht:
De heer Vandamme Henk, de heer Vandamme Hans, de besloten vennootschap “AlfaVision
Museum Services”, vertegenwoordigd door de heer Vandamme Hans en mevrouw De Rooy Els,
allen voornoemd, zijn alhier niet persoonlijk aanwezig maar vertegenwoordigd door de heer
Vandamme Hugo, voornoemd, die handelt in zijn hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager
krachtens onderhandse volmachten van vijfentwintig november tweeduizend en drieëntwintig
(25/11/2023) die aan dit proces-verbaal gehecht blijven.
20. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
21. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De vergadering verleent eveneens een bijzondere machtiging aan de besloten vennootschap
“SANDERS ACCOUNTING & CONSULTING”, met zetel te te 8400 Oostende, Archimedesstraat 7,
onder andere kantoor houdende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 253, alsook aan
al haar bestuurders, bedienden en/of aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon,
die wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om de vervulling van alle
administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
BESTUURSVERGADERING GEHOUDEN ONMIDDELLIJK NA DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING
De bestuurders komen na voormelde algemene vergadering onmiddellijk samen. De vergadering
stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de navermelde punten te
beraadslagen en te besluiten:
1. Het bestuursorgaan besluit met eenparigheid van stemmen volgende personen aan te stellen als
gedelegeerd bestuurders van de vennootschap voor een onbepaalde duur, die overeenkomstig
artikel 32 van de statuten elk de vennootschap extern alleen kunnen vertegenwoordigen voor alle
handelingen:
1/ De heer Vandamme Hugo, voornoemd;
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
2/ Mevrouw Baert Christiana, voornoemd;
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
2. Het bestuursorgaan besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen volgende persoon aan te
stellen als dagelijks bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur, die overeenkomstig
artikel 32 en artikel 33 van de statuten de vennootschap extern alleen kan vertegenwoordigen voor
handelingen van het dagelijks bestuur:
De besloten vennootschap “AlfaVision Museum Services”, voornoemd,  alhier vertegenwoordigd door
haar (niet-statutaire), de heer Vandamme Hans,
verklaart deze functie te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit die zich
hiertegen verzet.
Voor de besloten vennootschap “AlfaVision Museum Services”, zal als vaste vertegenwoordiger voor
de uitoefening van dit bestuursmandaat optreden in de zin van artikel 2:55 Wetboek
vennootschappen en verenigingen optreden: mevrouw De Rooy Els, voornoemd.
Is alhier tussengekomen:
Mevrouw De Rooy Els, voornoemd, verklaart de functie van vaste vertegenwoordiger te aanvaarden
en bevestigt niet getroffen te zijn door een functie die zich hiertegen verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Volmacht:
De besloten vennootschap “AlfaVision Museum Services”, vertegenwoordigd door de heer
Vandamme Hans en mevrouw De Rooy Els, allen voornoemd, zijn alhier niet persoonlijk aanwezig
maar vertegenwoordigd door de heer Vandamme Hugo, voornoemd, die handelt in zijn hoedanigheid
van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmachten van vijfentwintig november
tweeduizend en drieëntwintig (25/11/2023) die aan dit proces-verbaal gehecht blijven.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte en volmacht
Verslag van het bestuursorgaan en bedrijfsrevisor
Verslag wijziging voorwerp
Gecoördineerde statuten
Michel Van Damme, Notaris te Brugge (Sint-Andries)