Ondernemingsnr : 0458 199 987
Naam
(voluit) : ASSUR PLUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9450 Haaltert, Wijngaardweg 2
Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING (door
"VYPCO CONSULT" BV) - vergadering van de overgenomen vennootschap
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Carmen de Vuyst, geassocieerd notaris te Herzele, op 1
augustus 2024, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "ASSUR PLUS", heeft besloten:
1.(HER)BENOEMING VAN BESTUURDERS - BEKRACHTIGING VAN BESTUURSHANDELINGEN.
De bestuurders van de Vennootschap, hetzij (i) de vennootschap onder firma "DE NIJS YVES", met zetel
te 9340 Lede, Speckaertweg 51, met ondernemingsnummer 0449.659.237, met als vaste vertegenwoordiger
de heer DE NIJS Yves, wonende te 9340 Lede, Speckaertweg 51, en (il) de commanditaire vennootschap
"JDB CONSULTING", met zetel te 1755 Gooik, Lenniksestraat 94, met ondernemingsnummer 0561.923.770,
met als vaste vertegenwoordiger de heer DE BAERE Jan, wonende te 1755 Gooik, Lenniksestraat 94 werden
benoemd door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 23 februari 2015,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 maart daarna onder nummer 15037037.
Derhalve liepen de mandaten van voormelde bestuurders af op 23 februari 2021. De algemene
vergadering bekrachtigt, voor zover als nodig, alle daden van het bestuur en vertegenwoordiging die werden
gesteld sinds 23 februari 2021 tot op heden.
De vergadering beslist vervolgens om de mandaten van de voormelde bestuurders te hernieuwen voor
een periode van zes jaar, en dit met terugwerkende kracht sedert 23 februari 2021.
2.MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING
2.1.Kennisname van het fusievoorstel.
I. De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de
aandeelhouders verklaren dat het fusievoorstel op de zetel ter beschikking was sedert één maand en waarvan
de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen.
Het fusievoorstel werd opgesteld op 16 mei 2024 door het bestuursorgaan van de besloten vennootschap
"VYPCO CONSULT" met zetel te 9552 Herzele, Provincieweg 76 bus 9, ingeschreven in het
rechtspersonenregister bij de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde onder nummer
0459.657.660, Overnemende Vennootschap, respectievelijk door het bestuursorgaan van de naamloze
vennootschap "ASSUR PLUS", met zetel te 9450 Haaltert, Wijngaardweg 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister bij de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer
0458.199.987, Overgenomen Vennootschap, in toepassing van artikel 12:50 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Dit fusievoorstel werd in hoofde van de Overnemende Vennootschap neergelegd op de
ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde op 5 juni 2024 en wat de Overgenomen Vennootschap
betreft, ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde op 13 juni 2024, en
overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad dd. 14 juni 2024 onder referentie 24090496 ("VYPCO CONSULT" BV) en
24 juni 2024 onder referentie 24094381 ("ASSUR PLUS" NV).
Il. a) De aandeelhouders van de Vennootschap verklaren, in hun hoedanigheid van houder van aandelen
op naam, een kopie te hebben ontvangen, desgevallend per elektronische post, van het fusievoorstel in
toepassing van artikel 12:51, §1 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de
datum van deze algemene vergadering in de zetel van de Vennootschap kennis te nemen van de volgende
1° het fusievoorstel;
2º de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie
betrokken is;
3º de verslagen van de bestuursorganen en, desgevallend, de verslagen van de commissaris over de
laatste drie boekjaren;
De aandeelhouders konden op verzoek, desgevallend per elektronische post kosteloos een volledig of
desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in artikel 12:51, §2 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen bedoelde stukken, met uitzondering van het fusievoorstel.
III. De laatst goedgekeurde jaarrekening van de Overgenomen Vennootschap en van de Overnemende
Vennootschap heeft betrekking op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de opmaak van het
fusievoorstel is afgesloten, te weten deze afgesloten per 31 december 2022.
Overeenkomstig artikel 12:51 §2 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben
de aandeelhouders van de bij de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting betrokken
vennootschappen unaniem besloten om geen tussentijdse cijfers op te maken.
IV. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde stukken te kennen en zij ontslaat de
voorzitter van de voorlezing van het fusievoorstel. Een kopie van het fusievoorstel wordt "ne varietur"
ondertekend door de voorzitter en door ondergetekende notaris en zal in het dossier van laatstgenoemde
bewaard blijven.
Het originele exemplaar blijft door de Vennootschap bewaard.
WETTIGHEIDSCONTROLE
Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris overeenkomstig artikel 12:54 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de Overgenomen Vennootschap gehouden is.
2.2.Fusiebesluit - overgang onder algemene titel van het vermogen.
1. Ontbinding zonder vereffening en vermogensovergang naar de Overnemende Vennootschap
De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 16 mei 2024 door de
bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap en dat werd
neergelegd en bekendgemaakt als voormeld, overeenkomstig artikel 12:50, in fine van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende
Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde
verrichting overneemt.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering
noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.
Overeenkomstig artikel 12:57, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geen
aandelen toegekend in ruil voor de overgang van het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap,
gezien de Overnemende Vennootschap de enige aandeelhouder is van de Overgenomen Vennootschap.
2. Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2024 (00u00)
boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.
3. Juridische datum
De onderhavige met fusie voor ovememing gelijkgestelde verrichting treedt juridisch in werking op heden.
4. Bevoorrechte aandelen of effecten
Er zijn in de Overgenomen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere
rechten werden toegekend.
5. Bijzondere voordelen voor de leden van de bestuursorganen
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende
vennootschappen.
6. Eigendomsovergang
De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap
goed.
Het vermogen van de Overgenomen Vennootschap omvat alle activa en passiva, die alle, zonder
uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap.
7. Onroerende zakelijke rechten
De vergadering bevestigt dat de Overgenomen Vennootschap eigenares is van de hiema beschreven
onroerende goederen:
GEMEENTE HAALTERT - 1e afdeling
Een WOONHUIS met aanhorigheden, grond en erve, gestaan en gelegen te Haaltert, Stationsstraat 2A,
gekend volgens titel sectie B nummer 701/M, met een oppervlakte van 54ca, EN de verdieping boven het
aanpalend goed, zoals betreffend goed staat afgebeeld onder Lot 1 op een metingsplan, opgesteld door de
heer Guy VEKEMAN, landmeter-expert te Erpe-Mere, op 28 januari 2008, welk plan werd gehecht aan de titel
van eigendom verleden voor Meester Marc BAUWENS, notaris te Haaltert, op 27 maart 2008, volgens een
recent kadastraal uittreksel gekend sectie B nummer 0701MP0001 (hierna het "Goed").
( ... )
8. Andere bestanddelen van het overgenomen vermogen
haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie
ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de Overgenomen Vennootschap te gebruiken;
haar clienteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële
bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.
Het over te nemen vermogen omvat tevens:
-alle eventuele optierechten waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook
(huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli"
enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt
verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat
ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de
optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
-alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn (met inbegrip van de
huurwaarborgen) waarin de Overgenomen Vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
-alle intellectuele rechten omvattende ondermeer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken,
waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis of beneficiaris is;
-wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de
Overnemende Vennootschap zal het bestuursorgaan van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten
vervullen teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de
toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.
Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende
overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de Overgenomen Vennootschap heeft
aangegaan.
Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar
eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over
op de Overnemende Vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige
andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking, om deze overgang
aan eenieder tegenwerpelijk te maken, met uitzondering van de bijzondere bepalingen betreffende de
tegenwerpelijkheid van de fusie opgenomen in artikel 12:14 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het archief van de Overgenomen Vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk
verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de Overnemende Vennootschap bewaard.
De schuldvorderingen in het voordeel van de Overgenomen Vennootschap en deze bestaande ten laste
van de Overgenomen Vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten
zijn gewaarborgd, gaan over op de Overnemende Vennootschap, die er het voordeel van geniet,
respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.
De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de Overgenomen Vennootschap opgenomen
verbintenissen of gesteld ten voordele van de Overgenomen Vennootschap tot waarborg van jegens haar
aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.
De Overnemende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Overgenomen Vennootschap,
verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de Overnemende Vennootschap. Alle eventuele
inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.
9. Wijziging van het voorwerp
De vergadering stelt in toepassing van artikel 12:55 WVV vast dat er geen wijziging van het voorwerp van
de Overnemende Vennootschap vereist is ingevolge deze met fusie door overneming gelijkgestelde
verrichting.
3.ONTSLAG - KWIJTING
De vergadering neemt kennis van het ontslag van rechtswege van de bestuurders van de Overgenomen
Vennootschap en dit naar aanleiding van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, met
uitwerking per datum van heden: hetzij (i) de vennootschap onder firma "DE NIJS YVES", met zetel te 9340
Lede, Speckaertweg 51, met ondernemingsnummer 0449.659.237, met als vaste vertegenwoordiger de heer
DE NIJS Yves, wonende te 9340 Lede, Speckaertweg 51, en (ii) de commanditaire vennootschap "JDB
CONSULTING", met zetel te 1755 Gooik, Lenniksestraat 94, met ondernemingsnummer 0561.923.770, met
als vaste vertegenwoordiger de heer DE BAERE Jan, wonende te 1755 Gooik, Lenniksestraat 94.
Ter gelegenheid van de goedkeuring door de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de Overnemende Vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking
van de fusie, zal worden beslist over de kwijting aan de voormelde bestuurders van de Overgenomen
Vennootschap.
4.MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan iedere bestuurder, individueel handelend, van de
Overnemende Vennootschap om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
5.BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap "AXIS FINANCE", met zetel
te 9450 Haaltert, Kerkskenhoek 72, RPR Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer
0439.913.806, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing/ weglating van de
gegevens van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Carmen de Vuyst, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen
V