Ondernemingsnr : 0446285122
Naam
(voluit) : CARPENTIER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Valken 20
 : 2370 Arendonk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
De akte verleden voor notaris Helene Luyten te Weelde (Ravels), op 27 december 2022,
geregistreerd veertien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 28
december 2022.  Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 29522.  Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00).  De ontvanger, luidt als volgt:
In het jaar tweeduizend tweeëntwintig, op zevenentwintig december.
Voor mij, Helene Luyten, notaris te Ravels (Weelde), haar ambt uitoefenend in de vennootschap
"NOTURA", geassocieerde notarissen, met zetel te Turnhout en antennes te Turnhout en Ravels
(Weelde)
Op mijn kantoor, te 2381 Weelde, Moleneinde 14, werd gehouden de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CARPENTIER", met zetel te
2370 Arendonk, De Valken 20 en ondernemingsnummer BTW BE 0446.285.122 RPR Antwerpen,
afdeling Turnhout.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Pia Van Gansewinkel te Arendonk op 7 januari 1992,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 februari daarna onder nummer
920201-575.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Michel Eyskens te Oud-Turnhout op 7
mei 2001, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 31 mei daarna onder nummer
20010531-23.
Aanwezigheidslijst
Zijn aanwezig de nagenoemde aandeelhouders die, volgens hun verklaring, het respectievelijk na
hun naam vermelde aantal aandelen bezitten, te weten:
1. De heer CARPENTIER Jozef Carolus Maria, rijksregister nummer xx.xx.xx.xxx.xx, geboren te
Turnhout op 8 april 1960, wonende te 2370 Arendonk, De Valken 20.
Houder van 625 aandelen.
2. Mevrouw NYS Linda Elisabeth Petrus, rijksregister nummer xx.xx.xx-xxx.xx, geboren te Arendonk
op 24 oktober 1962, wonende te 2370 Arendonk, De Valken 20.
Houder van 625 aandelen.
Samen 1.250 aandelen, hetzij de totaliteit van de heden bestaande aandelen.
De vergadering wordt voorgezeten door de heer CARPENTIER Jozef, voornoemd.
TOELICHTING VAN DE AKTE - GEHELE OF GEDEELTELIJKE VOORLEZING
De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat comparanten
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze
akte, alvorens de akte te ondertekenen.
Comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat, en
verklaren dat inzonderheid hun hierboven vermelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
De instrumenterende notaris deelt comparanten vervolgens mede dat de akte integraal zal worden
voorgelezen indien minstens één van hen hierop prijs stelt, alsook indien minstens één van hen van
oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem of haar niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het
Luik B
verlijden ervan.
Hierop verklaren alle comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden
van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen, en op een volledige
voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen
worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij authentieke akte vast te stellen:
I. Dat het kapitaal van onderhavige vennootschap thans vastgesteld is op 62.000 euro,
vertegenwoordigd door 1.250 aandelen zonder nominale waarde.
II. Dat alle aandeelhouders, vertegenwoordigend de totaliteit van het kapitaal aanwezig zijn en dat de
bestuurders, te weten de heer CARPENTIER Jozef en mevrouw NYS Linda, beiden voornoemd,
aanwezig zijn, zodat deze vergadering geldig kan beraadslagen en beslissen zonder dat enige
verdere verantwoording omtrent de bijeenroeping vereist is.
Dat geen obligaties of warrants op naam noch certificaten op naam werden uitgegeven. Dat geen
commissaris werd aangesteld.
III. Dat onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen
over volgende AGENDA:
1. Vaststelling herbenoeming bestuurders.
2. a) Voorstel en besluit tot omvorming in een besloten vennootschap.
   b) Voorafgaandelijke lezing en goedkeuring van:
         1) desbetreffend verslag van het bestuursorgaan
         2) staat van activa en passiva per 30 september 2022.
         3) desbetreffend verslag van de bedrijfsrevisor.
3. Ontslag van de bestuurders. Kwijting.
4. Vaststelling van het vermogen van de vennootschap en van het beschikbaar karakter ervan.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7. Vaststelling van het aantal bestuurders – benoeming bestuurders met vaststelling van de duur van
hun mandaat en hun bezoldiging.
8. Adres van de zetel.
9. Bijzondere volmacht
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de voorzitter en neemt éénstemmig volgende
besluiten:
EERSTE BESLUIT
Met het oog op de publicatie in het Belgisch Staatsblad bevestigt de algemene vergadering de
herbenoeming van de bestuurders, zoals vastgesteld op de algemene vergadering van 17 juni 2022.
TWEEDE BESLUIT
Na voorafgaandelijke kennisname van de desbetreffende verslagen van het bestuursorgaan en van
de bedrijfsrevisor met staat van actief en passief per 30 september 2022, beslist de vergadering de
vennootschap om te vormen in een besloten vennootschap.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, “Bofidi Audit”, kantoorhoudende te 3020 Herent,
Half Daghmael 11/1, vertegenwoordigd door de heer BLOEMEN Frank, bedrijfsrevisor, luidt als volgt:
“VII. BESLUITEN
Naar aanleiding van de omzetting van de naamloze vennootschap CARPENTIER in een besloten
vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
verklaren wij:
- Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of het netto-actief, zoals dat blijkt uit de
staat van activa en passiva per 30 september 2022 die het bestuursorgaan van de vennootschap
heeft opgesteld, is overgewaardeerd.
- Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen
dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, onder
voorbehoud van de rubriek “Voorraden” ten bedrage van 108.270,39 EUR, gezien wij geen fysieke
inventarisopname hebben bijgewoond daar onze aanstelling dateert van na 30 september 2022;
- Het netto-actief volgens deze staat van actief en passief bedraagt 148.601,21 EUR.
- Dit netto-actief is groter dan het in deze staat van activa en passiva opgenomen kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap CARPENTIER en kan enkel gebruikt
Luik B
worden voor de doeleinden van de geplande omzetting die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt ter goeder trouw,
(Volgt de handtekening)
Herent, 01 december 2022
Bofidi Audit BV
vertegenwoordigd door Frank Bloemen
bedrijfsrevisor”
Bovendien overhandigen de verschijners mij een bijzonder verslag van het bestuursorgaan waarin
deze de redenen van omvorming van onderhavige vennootschap in een besloten vennootschap
uiteenzet.
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan evenals een exemplaar van het verslag van
voornoemde bedrijfsrevisor dient samen met een expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLUIT
De thans in functie zijnde bestuurders worden eervol ontslagen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat het vermogen van de vennootschap 62.000 euro bedraagt en besluit
dat dit vermogen niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening wordt geplaatst.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam:
‘CARPENTIER’.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.250 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Klein- en groothandel in sigaren, sigaretten, tabak en rookartikelen;
- Klein- en groothandel in lederwaren en zadelmakerswerk;
- Klein- en groothandel in schoonheidsprodukten en toiletartikelen;
- Klein- en groothandel in snuisterijen en fantasieartikelen;
- Klein- en groothandel in fantasiejuwelen;
- Herenkonfectie; uitzet voor dames en heren;
dit alles in de meest ruime zin van het woord.
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de
verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Luik B
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, hetzelfde
uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
- De heer CARPENTIER Jozef, voornoemd;
- Mevrouw NYS Linda, voornoemd;
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2370 Arendonk, De
Valken 20.
NEGENDE BESLUIT
Bij deze wordt aan de besloten vennootschap “Arendonkse Accountants Associatie” te 2370
Arendonk, Wampenberg 67,  een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover
de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren.
Niets meer op de agenda wordt de vergadering geheven.
Verklaringen
De verschijners die in deze akte in verschillende hoedanigheden zijn opgetreden, bevestigen en
aanvaarden dat hun éénmalige handtekening betrekking heeft op alle onderscheiden verrichtingen in
deze akte begrepen.
Comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alineas 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat, omtrent
manifest tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijk onevenwichtige bedingen en hen
hierbij de nodige toelichting heeft gegeven.
Comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid
van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig
houden en deze aanvaarden.
Ondergetekende notaris heeft partijen ervan ingelicht dat een officieel afschrift van deze akte over
Luik B
enkele weken via www.izimi.be beschikbaar zal zijn in de digitale kluis via de Notariële Aktebank
(NABAN).
Deze databank is toegankelijk met een e-ID kaart of via de app "itsme".
Bevestiging van identiteit
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten werd aangetoond aan de hand van hun
identiteitskaart of paspoort.
Recht op geschrift
De ondergetekende notaris bevestigt ontvangst van betaling van honderd euro ten titel van recht op
geschrift, waarvan kwijting.
WAARVAN PROCESVERBAAL
Opgemaakt en verleden te Ravels (Weelde), op het kantoor, op voormelde datum.
Nadat de notaris de wijzigingen heeft voorgelezen die werden aangebracht aan de ontwerpakte,
evenals de vermeldingen bedoeld in artikel 12, eerste en tweede lid van de Organieke Wet over het
Notariaat, en nadat de gehele akte  en haar bijlagen werden toegelicht, tekenen comparanten samen
met mij, notaris.
Notaris Helene Luyten
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.