Ondernemingsnr : 0750500975
Naam
(voluit) : Ziphius Vaccines
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Legeweg 157 bus C
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 19 oktober 2021, te
registreren, blijkt dat de bijzondere algemene vergadering van de naamloze vennootschap “ZIPHIUS
VACCINES" volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE BESTUURSVORM NAAR EEN RAAD VAN BESTUUR
In artikel 13 van de statuten wordt voorzien dat de algemene vergadering kan opteren voor een enige
bestuurder of een raad van bestuur (gebruik makend van de flexibiliteit voorzien door het WVV). De
algemene vergadering beslist om over te stappen van een enige bestuurder naar een raad van
bestuur.
TWEEDE BESLISSING: BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering benoemt als bestuurders voor een duur van zes jaar vanaf heden:
° De naamloze vennootschap "ZIPHIUS THERAPEUTICS" met zetel te 8020 Oostkamp, Legeweg
157/C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer
BE0456.792.695, met als vaste vertegenwoordiger: de heer Christiaan André Cardon wonende te
8310 Brugge, Spijkerswegel 13,
° De besloten vennootschap me beperkte aansprakelijkheid “HERAN” met zetel te 2000 Antwerpen,
Amerikalei 64/5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
het nummer BE0627.843.089, met als vaste vertegenwoordiger: mevrouw VEREECKEN Annie,
wonende te 9250 Waasmunster, Dommelstraat 57,
° De naamloze vennootschap “POST VERBA VERBERA” met zetel te 9940 Evergem,
Noorwegenstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het
nummer BE0463.762.641, met als vaste vertegenwoordiger: mevrouw NUYTINCK Margareta
Georgette Firmin, wonende te 9030 Gent (Mariakerke), De Campagne 19,
° De besloten vennootschap “OLEM” met zetel te 1390 Grez-Doiceau, Tienne du Golf 26 bus 220C,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer BE 0765.455.506, met als vaste
vertegenwoordiger: de heer LEMAIRE Olivier, wonende 1390 Grez-Doiceau, Tienne du Golf 26 bus
220C.
DERDE BESLISSING: UITGIFTE INSCHRIJVINGSRECHTEN
De vergadering besluit over te gaan tot de uitgifte van zevenentwintig duizend honderd
negenenveertig (27.149) inschrijvingsrechten, die elk het recht geven om in te schrijven op één
aandeel, door de vennootschap uit te geven, overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden
opgenomen in het “Warrant Plan 2021”. 
De creatie van nieuwe aandelen ten gevolge van gehele of gedeeltelijke uitoefening van de
inschrijvingsrechten zal worden vastgesteld bij notariële akte overeenkomstig artikel 7:187 van het
WVV, waarbij onder meer het aantal nieuw uitgegeven aandelen, hun volstorting en de daaruit
voortvloeiende kapitaalverhoging(en) en statutenwijziging(en) zal worden vastgesteld.
VIERDE BESLISSING: OPHEFFING VOORKEURRECHT
In het kader van de uitgifte van warrants werd verzaakt aan het recht van bevoorrechte inschrijving
door de huidige aandeelhouders.
VIJFDE BESLISSING: MACHTIGING
Luik B
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de raad van bestuur, met mogelijkheid van
subdelegatie:
° voor de uitvoering van de genomen beslissingen;
° voor het administratief en financieel beheer van het “Warrant Plan 2021”, onder meer om de
toekenning aan de geselecteerde personeelsleden te verzekeren conform de uitgiftevoorwaarden.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Jean-Louis Sabbe
Samen hiermee neergelegd: expeditie van het proces-verbaal met in bijlage :
° bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig de artikelen 7:180 en 7:191 van het
WVV,
° bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig de artikelen 7:180 en 7:191 van het WVV.