Ondernemingsnr : 0444909207
Naam
(voluit) : VADES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat(HA) 154
 : 9450 Haaltert
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende, Frédéric Bauwens, notaris met standplaats
te Haaltert, op drie januari tweeduizend vierentwintig, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze  vennootschap “VADES”, met zetel te 9450
Haaltert, Stationsstraat 154, opgericht bij akte verleden door notaris Guibert Caudron te Aalst -
Erembodegem, op 19 augustus 1991, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
12 september daarna onder nummer 1991-09-12/365, waarvan de statuten voor het laatst werden
gewijzigd blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, opgesteld door
notaris Guibert Caudron te Aalst - Erembodegem op 3 juni 1992, bekendgemaakt als voormeld op 24
juni daarna onder nummer 1992-06-24/325. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0444.909.207, ressorterend onder de bevoegdheid van de
Ondernemingsrechtbank te Gent – afdeling Dendermonde, beslist hebben met unanimiteit van
stemmen:
EERSTE BESLISSING – BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.              
TWEEDE BESLISSING – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “VADES”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen in
verband met het beheer van onroerende of roerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden.
Om dit voorwerp te bereiken, kan de vennootschap, en zonder dat deze opsomming als beperkend
bedoeld is, alle makelaarsverrichtingen in de onroerende, zowel als roerende sector verrichten; het
beheer waarnemen van roerende zowel als onroerende waardebestanddelen; als tussenpersoon
optreden en raad verstrekken; de oprichting en coördinatie verzekeren van onroerende projecten; op
een blijvende of tijdelijke basis, zonder het winstgevend doel uit te sluiten, deelnemen aan alle
soorten vennootschappen.
Zij mag onder andere alle roerende of onroerende goederen of rechten kopen, ruilen of verkopen;
investeren op korte, middellange en lange termijn; op de beurs komen; investeren in grondstoffen;
kopen en verkopen op de optiemarkt; gebouwen oprichten of laten oprichten, ze inrichten of laten
inrichten; gebouwen in huur nemen of geven; alle werken uitvoeren om ze rendabel te maken;
gronden verkavelen. ertoe noodzakelijke wegeniswerken tot stand brengen; alle leasingcontracten
en contracten van erfpacht of opstal toestaan of aangaan.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op haar voorwerp.
Zij kan door inschrijving, overdracht, inbreng, fusie en alle andere middelen dat gelijkaardig of
verwant is met het hare of dat van aard is de ontwikkeling ervan te bevorderen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt negenennegentigduizend honderd zevenenvijftig euro éénenveertig cent
(99.157,41 €).
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/400ste van het kapitaal.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. 
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Algemene vergadering - organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
vijftiende van de maand april om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en daarmee akkoord gaan, en in het geval van vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de
volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
DERDE BESLISSING - ONTSLAG (GEDELEGEERD) BESTUURDERS EN BENOEMING ENIGE
BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer Gunther Van der Stockt.
- mevrouw Ann Cammu.
Ingevolge het einde van het mandaat als bestuurder van de heer Gunther Van der Stockt, komt ook
een einde aan zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de heer Gunther Van der Stockt,  rechtsgeldig
vertegenwoordigd en die aanvaard heeft.
VIERDE BESLISSING - ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9450 Haaltert, Stationsstraat 154.
VIJFDE BESLISSING – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZESDE BESLISSING - MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de genomen beslissingen uit te voeren.  
ZEVENDE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE
FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan FIDUCIAIRE ALFIBO BV, met zetel te 1790
Affligem, Lombeekstraat 48, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle administratieve
formaliteiten - waaronder doch niet beperkt tot ondernemingsloket en sociaal verzekeringsfonds - te
vervullen die met deze akte gepaard gaan. 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van de akte statutenwijziging.
2. Coördinatie statuten
 
FREDERIC BAUWENS
NOTARIS