Ondernemingsnr : 0429907661
Naam
(voluit) : SANDERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwerijstraat 14
 : 8680 Koekelare
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Uittreksel uit de notulen vande buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap “SANDERS”, met zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14,
opgericht bij akte verleden voor notaris Pierre Declercq te Koekelare op 27 november 1986,
houdende de statuten, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 december
1986 onder het nummer 861224-73.
Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 17 mei 2024, ter
registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de volgende
besluiten goedgekeurd:
Eerste besluit – Wijziging van het boekjaar
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het boekjaar, dat nu loopt van 1 juni t.e.m.
31 mei van daaropvolgende jaar, te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 februari en af
te sluiten op 31 januari van daaropvolgende jaar.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing, beslist de vergadering om
artikel 34 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 februari om af te sluiten op 31 januari van het
daaropvolgende jaar.”
Tweede besluit – Wijziging van de datum van de jaarvergadering.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de datum van de jaarvergadering te
wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste donderdag van de maand juli om 11 uur 30.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing, beslist de vergadering om
artikel 23 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand
juli om 11 uur 30. 
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.”
Derde besluit – Overgangsmaatregel inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene
vergadering.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om:
-   het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juni 2023 te verlengen en af te sluiten
op 31 januari 2025.
-   dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31
januari 2025, zal gehouden worden op 31 juli 2025 om 11 uur 30.
Vierde besluit – Machtigingen
De vergadering verleent alle bevoegdheden:
- Aan de niet-statutaire bestuurders, voornoemd, om elk afzonderlijk alle hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren.
- Aan ondergetekende notaris Christophe VANDEURZEN om de nieuwe statuten van de
vennootschap neer te leggen en om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de
publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en
de statuten.