Ondernemingsnr : 0682598502
Naam
(voluit) : Circular Textiles
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kruishofstraat 140
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 30 januari 2025
voor Meester Marc Topff, notaris met zetel te Pelt, Boseind 23, met volgen-de regis-tratie-ver-mel-
ding: "Gere-gis-treerd 5 bladen geen verzendingen te kantoor rechtszekerheid Hasselt I, op 4
februari 2025, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 2733; ontvan-gen: vijftig euro (€ 50,00). gete-
kend De Ontvanger" blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “CIRCULAR
TEXTILES”, met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Kruishofstraat 140, volgende
beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing – Wijziging boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 februari en
af te sluiten op 31 januari van het daaropvolgend jaar.
Tweede beslissing – Wijziging jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de derde maandag van de maand juni om 13 uur 30.
Derde beslissing - Overgangsbepalingen
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2024,
vervroegd af te sluiten op 31 januari 2025.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 januari 2025, zal gehouden worden op derde maandag van de maand
juni om van het jaar 2025.
Vierde beslissing – Aanpassing van de statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten:
-Artikel 17, eerste alinea van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde maandag
van de maand juni om 13 uur 30; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eertvolgende
werkdag, zelfde uur. De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping,
op de zetel van de vennootschap.”
-Artikel 23 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
“Het boekjaar begint op 1 februari en eindigt op 31 januari van het daaropvolgende jaar.”
Vijfde beslissing - Zetelverplaatsing
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 3530 Houthalen-Helchteren,
Centrum Zuid 3401.
Zesde beslissing – Benoeming Revisor
De algemene vergadering besluit als revisor te benoemen:
“EY Bedrijfsrevisoren”, besloten vennootschap, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Stefan Olivier, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Corda Campus
Kempische Steenweg 307 bus 5.1.
De revisor wordt benoemd tot en met de algemene vergadering die plaatsvindt in 2027 over het
boekjaar van 2026.
Zevende beslissing – Volmachten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.