Ondernemingsnr : 0456906523
Naam
(voluit) : ARCHITECTUURATELIER VAN ZUNDERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kasteellaan 29
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op zeven september
tweeduizend drieëntwintig. Ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2.
Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde twintigduizend  Euro (€ 20.000) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde tweeduizend Euro  (€ 2.000), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgemaakt door
de zaakvoerders met het oog op de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap. Alle
aandeelhouders erkennen dit verslag te hebben ontvangen.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om het bestaande voorwerp van de vennootschap uit te breiden
met volgende clausule:
“Management- en beheersactiviteiten;”
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging in haar voorwerp.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders te ontslaan, zijnde:
1/ De heer VAN ZUNDERT Gerd Rafaël Maria, geboren te Antwerpen-Deurne op 10 januari 1966,
wonende te 2390 Malle (Westmalle), Scherpenberg 34;
2/ Mevrouw BAKERMANS LE BON Kristel, geboren te Turnhout op 5 mei 1970, wonende te 2390
Malle (Westmalle), Scherpenberg 34;
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
van de heer Van Zundert Gerd en mevrouw Bakermans Le Bon Kristel, hiervoor vermeld.
De heer Van Zundert Gerd en mevrouw Bakermans Le Bon Kristel zijn hier aanwezig en aanvaarden
deze benoeming. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet
anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Bijzondere volmacht.
De comparant verleent een bijzondere volmacht aan  A & B Partners,  met vestiging te 2300
Turnhout, Parklaan 22 bus 19, ondernemingsnummer 0466.535.158, voor wie optreedt de heer Jan
Joossens, gecertificeerd fiscaal accountant,  en/of zijn aangestelden, kunnende elk afzonderlijk
handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in
de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te
verrichten, en om over te gaan tot alle nodige verrichtingen en de ondertekening van alle
administratieve documenten. 
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marnix De Sadeleer
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & gecoördineerde statuten.