Ondernemingsnr : 0826387045
Naam
(voluit) : ARCHITECTENBUREAU CAMPENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pastorijstraat 17
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “Architectenbureau Campens”, met zetel te 9070 Destelbergen, Pastorijstraat 17,
opgemaakt door meester Ann DE PAEPE, geassocieerd notaris, met standplaats te Gent (eerste
kanton) en met zetel van de besloten vennootschap “DE PAEPE, VERHOEVE & VERCRUYSSE,
geassocieerde notarissen” te Gent, Kortrijksesteenweg 170, op 21 november 2023, hetgeen volgt:
 
Beslissing om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de Vennootschap hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00)  en de wettelijke reserve van de Vennootschap hetzij duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekeningen en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de Vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de Vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.
 
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de Vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de voorgaande besluiten, zonder een wijziging in haar voorwerp .
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “ARCHITECTENBUREAU CAMPENS”
Op alle stukken die van de vennootschap uitgaan, moeten de namen en de juiste titels van alle
aandeelhouders vermeld worden. De aandeelhouders die bij de Orde van Architecten zijn
ingeschreven, worden als zodanig aangeduid.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Alle aandeelhouders-architecten moeten ingeschreven zijn bij de Raad van de Orde van Architecten
van de provincie waar de maatschappelijke zetel van de vennootschap gevestigd is.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Deze wijziging wordt zowel kenbaar gemaakt aan de Raad van de Orde van architecten waar de
maatschappelijk zetel gevestigd was als waar de nieuwe maatschappelijke zetel zal gevestigd
worden en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad. De aandeelhouders-architecten
dienen aldaar ingeschreven te worden bij de Orde van Architecten behoudens voor hetgeen voorzien
is in artikel 7 van de wet van zesentwintig juni negentienhonderd drieënzestig tot instelling van de
Orde van architecten.
De vennootschap kan in België en in het buitenland een bijkomend architectenbureau oprichten,
nadat hiervoor door de bevoegde Raad van de Orde van Architecten toelating is verleend en mits
inachtneming van de ter plaatse geldende reglementering. De oprichting van dit filiaal of bijkantoor
wordt gemeld aan de provinciale raad in wiens rechtsgebied het gevestigd wordt evenals aan de
provinciale raad van de maatschappelijke zetel van de vennootschap.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening en voor rekening van derden:
1. Het uitvoeren van alle opdrachten in de meest brede zin die door de wetgever voorbehouden
worden aan personen die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen, onder meer door
rechtstreeks of onrechtstreeks voor eigen rekening of voor rekening van derden opdrachten te
verwerven en uit te voeren op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur,
verkeerskunde, milieubeheer, stabiliteit, burgerlijke bouwkunde, gewone en bijzondere
uitrustingstechnieken, verluchting, akoestiek, wegeniswerken, EPB-verslaggeving,
binnenhuisinrichting, tuin- en landschapsinrichting, opmetingen, topografie, bouwfysica, expertises
evenals het uitvoeren van alle activiteiten en verrichtingen welke hiermee verband houden bij
uitsluiting van activiteiten en verrichtingen die met de uitoefening van het beroep van architect
onverenigbaar zijn; deze opdrachten worden uitgevoerd in naam van en voor rekening van de
vennootschap. Ze worden uitgeoefend door de aandeelhouder die ingeschreven is op een tableau
van de orde van Architecten.
2. Het beoefenen van alle aanverwante disciplines voor zover deze niet onverenigbaar zijn met het
beroep van architect.
3. Het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
4. Het verrichten van volgende werkzaamheden, welke opsomming niet beperkend is, doch louter
exemplatief:
a. in verband met architectuur:
- ontwerp en ontwikkeling van bouwkundige constructies, kunstwerken, stedenbouwkundige en
landschappelijke opdrachten, op nationaal en internationaal vlak;
- stabiliteitsstudies, landmeetkundige opdrachten, adviezen van technische aard;
- vervaardiging van alle noodzakelijke schetsen, tekeningen, werktekeningen, documenten,
maquettes, presentatie-dossiers, fotomontages, computervisualisaties;
- projectmanagement, directievoering;
- toezicht, werfcontroles, expertises;
- kostencalculaties, budgetbeheer;
- theoretisch en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek;
- copywriting, redacteurschap;
b. in verband met interieur:
- inrichtingsadviezen, tentoonstellingen, kleur- en me-taalstudies, decoratie, decors;
- vervaardiging van alle noodzakelijke schetsen, tekeningen, werktekeningen, documenten,
maquettes, presentatie-dossiers, fotomontages;
- creatie en styling van illustratietekeningen, reclame en audiovisuele toepassingen, drukwerk,
affiches, verpakkingen, logo’s, advertenties, stickers, displays, direct mail;
- space planning, projectmanagement, directievoering;
- toezicht werfcontroles;
- kostencalculaties, budgetbeheer;
- copywriting, redacteurschap;
c. in verband met meubilair:
- vervaardiging van alle noodzakelijke schetsen, tekeningen, werktuigen, documenten maquettes,
presentatiedossiers, fotomontages;
- ontwerpen van meubels;
- copywriting, redacteurschap;
d. andere
- het verlenen van allerlei ontwerpdiensten op vlak van grafisch ontwerp, lay-out en
drukvoorbereiding;
- webdesign
- het verlenen van allerlei diensten op vlak van ontwerp, analyse, projectcoördinatie, projectbeheer
en alle ondersteunende middelen
- het installeren en ter beschikking stellen aan de architecten van de volledige materiële
infrastructuur zowel de technische, administratieve als financiële organisatie die nodig of nuttig zijn
om de uitoefening van het beroep van de architect mogelijk te maken en om zich te documenteren of
bij te scholen.
- het ontwerpen van uitstalramen en het ontwerpen van decors voor schouwburgen, bioscopen
enzovoort.
- verhuring van diverse materialen.
5. Waardebepaling van onroerende goederen, expertises zowel van gronden en gebouwen als van
schade die deze opgelopen of veroorzaakt hebben.
6. Aan- en verkoop van roerende goederen voor eigen rekening, evenals de werking ervan.
7. Alle financiële, commerciële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of
verrichtingen doen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die
aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken.
8. Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten (inbreng, fusie, opslorping,
samenwerking, financiële tussenkomst) in België of in het buitenland met bestaande of nog op te
richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is of van die aard is dat de
realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
De rechtspersoon mag geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of
rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aarde. Het voorwerp en de activiteiten van deze
vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met het beroep van architect.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing, of op welke wijze ook.
9. De vennootschap mag samenwerken met andere architecten of ontwerpers en met
architectenvennootschappen, maar zij mag geen participaties nemen in andere vennootschappen,
van welke aard ook.
10. Het verstrekken van waarborgen ten gunste van derden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van
negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voorzover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De
vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van associatie, inbreng, fusie, inschrijving of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben,  of welke van die aard zouden zijn dat zij de
verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen en manieren, die zij het best
geschikt zou achten.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. De
vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
TITEL II. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN
Aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten
hebben, inclusief stemrecht.
Ten minste zestig procent (60 %) van de aandelen alsook van de stemrechten moeten rechtstreeks
of onrechtstreeks in het bezit zijn van natuurlijke personen die ertoe gemachtigd zijn het beroep van
architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
Met “onrechtstreeks” wordt bedoeld dat de architect-aandelen ook in handen kunnen zijn van een
ander rechtspersoon die er toe gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen, met andere
woorden opgenomen is op de tabel.
Alle overige aandelen mogen slechts in het bezit zijn van natuurlijke personen of rechtspersonen die
een niet onverenigbaar beroep of voorwerp hebben met het beroep van architect en gemeld zijn bij
de Raad van de Orde van Architecten waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.
Om het aantal aandelen te bepalen die rechtstreeks of onrechtstreeks in handen van natuurlijke
personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen, wordt enkel rekening
gehouden met het bezit van de aandelen zoals dit blijkt uit het aandelenregister.
Indien niet voldaan is aan voormelde voorwaarde ingevolge het overlijden van een natuurlijk
persoon/architect aandeelhouder (als architect aandeelhouder wordt beschouwd de titularis van
architect-aandelen respectievelijk architect-stemrechten), beschikt de vennootschap over een termijn
van zes maanden om zich in regel te stellen. De vennootschap mag in die periode verder het beroep
van architect blijven uitoefenen en de rechtsopvolgers zullen de nodige schikkingen treffen teneinde
de continuïteit van de lopende opdrachten verzekeren en de belangen van de opdrachtgevers te
vrijwaren.
Indien de overblijvende aandeelhouder geen architect is zal de vennootschap, tot regularisatie voor
alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een
derde architect aanwijzen die in naam en voor rekening van de vennootschap dan wel in eigen naam
en voor eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon
zijn en dient op de tabel opgenomen te zijn.
De regularisatie kan gebeuren door een overdracht van aandelen aan een architect, al dan niet
vennoot, danig dat voldaan wordt aan voormelde voorwaarde wat betreft de aandelenverhouding.
Indien geen regularisatie mogelijk blijkt moet binnen de termijn van zes maanden een algemene
vergadering worden gehouden alwaar wordt beraadslaagd en beslist tot de ontbinding en vereffening
van de vennootschap of tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zodat de vennootschap
niet langer het beroep van architect uitoefent.
Indien niet voldaan is aan voormelde voorwaarde om een andere reden dan het overlijden van een
natuurlijk persoon/architect vennoot, bijvoorbeeld in geval van schrapping of weglating van een
architect aandeelhouder van de tabel van architecten of de ontbinding van een aandeelhouder
rechtspersoon dan mag de vennootschap het beroep van architect niet verder uitoefenen tot
regularisatie.
De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van
architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor
eigen rekening zal optreden. Deze architect kan een aandeelhouder of bestuurder van de
vennootschap zijn, deze architect kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon zijn.
De regularisatie kan gebeuren door een overdracht van aandelen aan een architect, al dan niet
vennoot, danig dat voldaan wordt aan voormelde voorwaarde wat betreft de aandelenverhouding.
Indien geen regularisatie mogelijk blijkt moet onverwijld een algemene vergadering worden
gehouden alwaar wordt beraadslaagd en beslist tot de ontbinding en vereffening van de
vennootschap of tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zodat de vennootschap niet
langer het beroep van architect uitoefent.
TITEL III. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben,
die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op de tabel van
de Orde van architecten.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Alle bestuurders en alle zelfstandige mandatarissen die optreden in naam en voor rekening van de
vennootschap moeten natuurlijke personen zijn die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te
oefenen en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten
Elke bestuurder die, om welke reden ook, zijn inschrijving op de tabellen van de Orde van
Architecten verliest wordt geacht te zijn ontslagen uit zijn mandaat met onmiddellijke ingang. Er zal
onverwijld een algemene vergadering worden belegd teneinde dit ontslag te bevestigen en in
vervanging te voorzien.
Indien ingevolge het overlijden van een bestuurder de vennootschap niet meer geldig kan
vertegenwoordigd worden beschikt de vennootschap over een termijn van zes maanden om zich in
regel te stellen. De vennootschap mag in die periode verder het beroep van architect blijven
uitoefenen voor zover alle handelingen die behoren tot het beroep van architect worden gesteld door
personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één
van de tabellen van de Orde van Architecten.
De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van een nieuwe bestuurder. Indien geen
regularisatie mogelijk blijkt moet binnen de termijn van zes maanden een algemene vergadering
worden gehouden alwaar wordt beraadslaagd en beslist tot de ontbinding en vereffening van de
vennootschap.
Indien de vennootschap niet meer geldig kan vertegenwoordigd worden om een andere reden van
het overlijden van een bestuurder, bijvoorbeeld in geval van schrapping of weglating van een
bestuurder van de tabel van architecten of het ontslag van een bestuurder dan mag de vennootschap
het beroep van architect niet verder uitoefenen.
De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van
architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor
eigen rekening zal optreden. Deze architect kan een aandeelhouder of bestuurder van de
vennootschap zijn, deze architect kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon zijn.
De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van een nieuwe bestuurder. Indien geen
regularisatie mogelijk blijkt moet onverwijld een algemene vergadering worden gehouden alwaar
wordt beraadslaagd en beslist tot de ontbinding en vereffening van de vennootschap.
Schorsing of schrapping van de vennootschap als architect.
Ingeval van schorsing van de vennootschap als architect zal de vennootschap, voor de periode van
schorsing, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de
opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor eigen rekening zal
optreden. Deze architect kan een aandeelhouder of bestuurder van de vennootschap zijn, deze
architect kan zowel een natuurlijke als rechtspersoon zijn.
Ingeval van schrapping van de vennootschap van één van de tabellen van de Orde van Architecten
zal onverwijld een algemene vergadering gehouden worden alwaar wordt beraadslaagd en beslist tot
ontbinding en vereffening van de vennootschap of tot wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, zodat de vennootschap niet langer het beroep van architect uitoefent.
Bevoegdheden en vertegenwoordiging van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uit-zondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Uitsluitend architecten zullen beslissingen nemen en handelingen stellen in verband met alles wat tot
de uitoefening van het beroep van architect behoort.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De volmachtdragers mogen geen beroep uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van architect en zij
zullen zich ten overstaan van de vennootschappen gedragen volgens de regels van de Orde van
architecten.
Bij de handtekening onder ieder stuk dat de vennootschap verbindt, moet de naam en de
hoedanigheid van degene die ondertekent worden vermeld.
Dagelijks bestuurder
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs of elke andere benaming die het
bestuursorgaan hen geeft.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, de laatste
vrijdag van de maand juni, om negen (9) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkens als het belang van de vennootschap dit
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen. Zij worden gedaan overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken die
de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter
beschikking moet stellen, en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
TITEL V. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van
datzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om in toepassing en met naleving van artikel 5:141 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van het boekjaar nog
niet is goedgekeurd.
TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding – Vereffening – Verdeling van het nettoactief
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen, of indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is, over te gaan tot ontbinding
en de sluiting van de vereffening in één akte.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Elke voorgenomen ontbinding zal onverwijld worden meegedeeld aan de bevoegde Provinciale Raad
van de Orde van Architecten met vermelding van de regeling inzake lopende opdrachten.
Bij ontbinding van de vennootschap zal voor de lopende opdrachten een persoon worden aangesteld
die gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven is op één van de
tabellen van de Orde van Architecten teneinde, voor rekening van de vennootschap in vereffening,
deze opdrachten verder uit te voeren. Indien de vereffenaar voldoet aan deze voorwaarden kan hij
zelf de opdrachten verder uitvoeren.
Indien de vennootschap in vereffening, om gelijk welke reden, bijvoorbeeld schrapping of overlijden
van aandeelhouders architecten niet meer voldoet aan de voorwaarden om het beroep van architect
uit te oefenen zal, de vereffenaar, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen
die in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden voor de verdere uitvoering van de lopende
opdrachten. Deze architect kan een aandeelhouder of bestuurder van de vennootschap zijn; deze
architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn.
De vereffening kan pas worden afgesloten indien er geen lopende opdrachten meer zijn dan wel
indien alle overeenkomsten met betrekking tot lopende opdrachten werden overgedragen aan een
derde architect. Deze architect kan een aandeelhouder of bestuurder van de vennootschap zijn; deze
architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn.
 
Adres van de zetel
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9070 Destelbergen,
Pastorijstraat 17.
 
Het verlenen van de nodige machten tot de coördinatie en de neerlegging van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal
- coördinatie der statuten dd. 21 november 2023