Ondernemingsnr : 0447032220
Naam
(voluit) : IMMO SADEMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lefebvrestraat 7
 : 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Statutenwijziging
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 3 juni 2024,
ter registratie  aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “IMMO
SADEMA”, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Lefebvrestraat 7, opgericht bij akte verleden voor Meester
André De Ryck, notaris te Asse, op éénendertig maart negentienhonderd tweeënnegentig,
bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig april nadien,
onder nummer 1992.04.22/453, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge beslissing van de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van achtentwintig december tweeduizend
en elf, waarvan dan proces-verbaal werd opgemaakt door Meester Alexis Lemmerling, notaris te
Brussel, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van negen maart
tweeduizend en twaalf, onder nummer 2012.03.09/053194, waarvan de statuten sindsdien
ongewijzigd zijn gebleven, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Veurne) met
ondernemingsnummer 0447.032.220, met als belasting over de toegevoegde waarde nummer
BE0447.032.220.
 
welke volgende beslissingen nam: 
 
- EERSTE BESLISSING.
In toepassing van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
- TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de Heer SABLON Pierre Antoine, geboren te Asse, op éénentwintig december negentienhonderd
achtenveertig, wonende te 1730 Asse, Wolfrot 1, dit zowel in zijn hoedanigheid van bestuurder als
gedelegeerd bestuurder;
- Mevrouw SABLON Marijke, geboren te Dendermonde, op één juni negentienhonderd
negenenzeventig, wonende te 9280 Lebbeke, Baardegemsestraat 26/A000, in haar hoedanigheid
van bestuurder;
- Mevrouw SABLON Katty, geboren te Aalst, op veertien november negentienhonderd vijfenzeventig,
wonende te 1730 Asse, Weversstraat 15/2, in haar hoedanigheid van bestuurder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering beslist, voor onbepaalde duur, te benoemen als niet-statutaire bestuurders van de
naamloze vennootschap, ingaande op heden:
- de Heer SABLON Pierre, voornoemd;
- Mevrouw SABLON Marijke, voornoemd;
- Mevrouw SABLON Katty, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
- DERDE BESLISSING
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, welke statuten in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
 
UITREKSEL STATUTEN
1. Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “IMMO SADEMA”.
 
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Het beleggen in en het realiseren van immobiliën, het aankopen, verkopen, bouwen, beheren en
het van waarde maken van alle onroerende goederen;
- Het verkavelen van eigendommen;
- Het beheer, de uitbating, het verhuren of in huur nemen van alle roerende en onroerende goederen,
en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- Het uitvoeren van expertises na brand, waterschade, stormschade, diefstal, aanrijding door
voertuigen, winstverlies, enzovoort;
- Opmaken van verliesstaten voor geteisterden;
- Schattingen van gebouwen zowel voor de venale als de verzekerbare waarde, hypothecaire
schattingen;
- Het nakijken van de verzekeringspolissen van cliënten en advies verlenen;
- Het nakijken en opmaken van huurcontracten;
- Het opmaken van plaatsbeschrijvingen bij de verhuur van woningen en appartementen,
handelshuizen;
- Het opmaken van de huurschade bij het verlaten van deze panden;
- Optreden als tussenpersoon tussen de geteisterde enerzijds en de vaklui anderzijds;
- Tussenpersoon in de handel;
- Het opmaken van voorschattingen.
Bovengenoemde opsommingen zijn niet beperkend doch eerder aanwijzend.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijke welke vorm en voor gelijke welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en
niet beperkend.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten,
overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 
4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
 
5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vierhonderd vierenveertigduizend Euro (444.000,00-EUR) en is verdeeld in
honderd negenenzeventig (179) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde,
die elk één/honderdnegenenzeventigste (1/179ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
 
6. Statuut van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
 
7. Overdracht van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder, behoudens andersluidende aandeelhoudersovereenkomst.
 
8. Bestuur
a. Bestuursorgaan
Enig bestuurder
Voor zover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel
bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.
De enige bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is
bepaald.
De enige bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap.
Raad van bestuur (indien er meer dan één bestuurder is)
Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enige bestuurder, wordt de
vennootschap bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat
door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
b. Bevoegdheden
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Raad van bestuur (indien er meer dan één bestuurder is)
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
c. vertegenwoordiging
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enige bestuurder de vennootschap bij alle
rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.
Raad van bestuur (indien er meer dan één bestuurder is)
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders samen optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
d. Vergoeding
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
e. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
f. Controle
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
9. De algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde zaterdag van de maand mei
om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten of een overeenkomst, worden in
geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de
eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien verscheidene personen dezelfde zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, welk zakelijk
recht toelaat het stemrecht van dat aandeel uit te oefenen, kan de vennootschap de uitoefening van
het stemrecht schorsen, totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
 
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
11. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
 
12. Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de door dit wetboek bepaalde vormvereisten,
aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
- VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
- VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8620 Nieuwpoort,
Lefebvrestraat 7 (bevestiging).
 
- ZESDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist iedere aangestelde van de vennootschap “Niclaus Boekhouding”,
te 9200 Dendermonde, Gentsesteenweg 307, met ondernemingsnummer 0462.760.670, aan te
stellen, aan wie de macht verleend wordt, met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid
alleen op te treden, om alle verrichtingen te doen ten einde inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij
de B.T.W.-administratie te wijzigen; en ondergetekende notaris voor zoveel als nodig voor de
formaliteiten bij de bevoegde rechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten