Ondernemingsnr : 0688796802
Naam
(voluit) : Botje
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Baarle-Frankrijkstraat 3
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 18 december 2023 voor Meester Robrecht GRYMONPREZ, notaris
te Kortrijk (eerste kanton), dat de algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, en zij besluit dat de rechtsvorm de besloten vennootschap
(BV) is.
TWEEDE BESLUIT: onbeschikbare eigenvermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
DERDE BESLUIT: beschikbaarstelling eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening met ingang
van heden op te heffen en deze volledig beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering.
VIERDE BESLUIT: Aanpassing van het voorwerp van de vennootschap
a) De voorzitter geeft lezing van het verslag van het bestuursorgaan conform artikel 5:101 WVV
opgesteld op 11 december 2023. Het verslag wordt op het bureau neergelegd.
b) De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap aan te passen door toevoeging van
een aantal activiteiten aan het huidige voorwerp en het herschrijven van de activiteiten als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
a)het verrichten van alle handelingen met betrekking tot de compositie, songwriting, productie,
opname, mixage, mastering en uitbrenging en/of uitgeven van muzikale en audiovisuele werken;
b)het deelnemen aan producties van derden binnen het gegeven van theater, dans, muziek, film en
performance als medewerker, alsook het zelf ontwikkelen van producties binnen de
entertainmentsector, en dit niet gelimiteerd naar genre of publiek (zowel commercieel als educatief);
c)de productie van TV, radio en internet formats voor diverse partijen, alsook de verdere uitwerking
en dienstverlening binnen deze formats, zoals de regie, presentatie, montage, begeleiding, coaching;
d)het oprichten van een handelszaak met als doel het commercieel verhandelen van zelf
geproduceerde en/of aangekochte handelswaar, en dit binnen diverse sectoren;
e)het ontwerpen, produceren en fabriceren van kledij en textiel. Alsook het lesgeven en geven
workshops over deze handelingen op eigen initiatief of binnen de organisaties van derden;
f)het organiseren van workshops en masterclasses op eigen initiatief en het geven van workshops op
uitnodiging van derden in verband met de entertainmentsector, lifestyle, team-building, creativiteit,
media, communicatie, fashion, make-up;
g)het produceren/schrijven van redactionele, journalistieke of literaire werken voor derden (pers,
particulieren, communicatie- bureaus, uitgevers …);
h)de realisatie en organisatie van evenementen van alle aard, feesten voor particulieren,
verenigingen en ondernemingen alsook het op locatie begeleiden van de evenementen in de rol van
eventplanner/ ceremoniemeester. Alsook aanverwante diensten zoals logistieke begeleiding van
particulieren of derden onder de vorm van transportservice en toursupport;
i)het maken van voedingswaren als handelswaar met als doel deze zelf te verkopen of aan te bieden
aan derden. Het kweek en exploitatie van dieren en gewassen, en diens afgeleide producten;
j)het zelfstandig vertegenwoordigen van firma’s binnen diverse sectoren;
k)tussenpersoon in de aan- en verkoop van onroerende goederen;
l)het aanbieden van diverse vormen van logiesverstrekking, zoals de uitbating van een hotel,
logementshuis, verhuur van een weekendverblijf, bed- en breakfast, incluis het verlenen van alle
catering- en aanverwante diensten, en in het algemeen : het verrichten van alle activiteiten
behorende tot de horecasector en aanverwante sectoren;
m) africhten van huisdieren, geleidehonden voor blinden, hondentherapie;
n) bijenteelt en de productie van honing en bijenwas;
0) Het uitoefenen van de activiteit van projectontwikkelaar voor residentiële en niet residentiële
bouwprojecten en verkavelingen van terreinen. Het kopen en verkopen, bouwen of het laten bouwen,
verbouwen, renoveren, oprichten, het huren en verhuren, het in leasing nemen en in leasing geven,
het uitbaten, beheren en onderhouden van onroerende goederen, het verwerven en vestigen van
zakelijke en persoonlijke rechten op onroerende goederen, en in het algemeen alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen.” …
ZESDE BESLUIT: aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voormelde genomen besluiten en met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam “BOTJE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest….
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a)het verrichten van alle handelingen met betrekking tot de compositie, songwriting, productie,
opname, mixage, mastering en uitbrenging en/of uitgeven van muzikale en audiovisuele werken;
b)het deelnemen aan producties van derden binnen het gegeven van theater, dans, muziek, film en
performance als medewerker, alsook het zelf ontwikkelen van producties binnen de
entertainmentsector, en dit niet gelimiteerd naar genre of publiek (zowel commercieel als educatief);
c)de productie van TV, radio en internet formats voor diverse partijen, alsook de verdere uitwerking
en dienstverlening binnen deze formats, zoals de regie, presentatie, montage, begeleiding, coaching;
d)het oprichten van een handelszaak met als doel het commercieel verhandelen van zelf
geproduceerde en/of aangekochte handelswaar, en dit binnen diverse sectoren;
e)het ontwerpen, produceren en fabriceren van kledij en textiel. Alsook het lesgeven en geven
workshops over deze handelingen op eigen initiatief of binnen de organisaties van derden;
f)het organiseren van workshops en masterclasses op eigen initiatief en het geven van workshops op
uitnodiging van derden in verband met de entertainmentsector, lifestyle, team-building, creativiteit,
media, communicatie, fashion, make-up;
g)het produceren/schrijven van redactionele, journalistieke of literaire werken voor derden (pers,
particulieren, communicatie- bureaus, uitgevers …);
h)de realisatie en organisatie van evenementen van alle aard, feesten voor particulieren,
verenigingen en ondernemingen alsook het op locatie begeleiden van de evenementen in de rol van
eventplanner/ ceremoniemeester. Alsook aanverwante diensten zoals logistieke begeleiding van
particulieren of derden onder de vorm van transportservice en toursupport;
i)het maken van voedingswaren als handelswaar met als doel deze zelf te verkopen of aan te bieden
aan derden. Het kweek en exploitatie van dieren en gewassen, en diens afgeleide producten;
j)het zelfstandig vertegenwoordigen van firma’s binnen diverse sectoren;
k)tussenpersoon in de aan- en verkoop van onroerende goederen;
l)het aanbieden van diverse vormen van logiesverstrekking, zoals de uitbating van een hotel,
logementshuis, verhuur van een weekendverblijf, bed- en breakfast, incluis het verlenen van alle
catering- en aanverwante diensten, en in het algemeen : het verrichten van alle activiteiten
behorende tot de horecasector en aanverwante sectoren;
m) africhten van huisdieren, geleidehonden voor blinden, hondentherapie;
n) bijenteelt en de productie van honing en bijenwas;
0) Het uitoefenen van de activiteit van projectontwikkelaar voor residentiële en niet residentiële
bouwprojecten en verkavelingen van terreinen. Het kopen en verkopen, bouwen of het laten bouwen,
verbouwen, renoveren, oprichten, het huren en verhuren, het in leasing nemen en in leasing geven,
het uitbaten, beheren en onderhouden van onroerende goederen, het verwerven en vestigen van
zakelijke en persoonlijke rechten op onroerende goederen, en in het algemeen alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven. …
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. …
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. …
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de eerste zaterdag van de maand juni om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag….
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. …
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht….
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar. …
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. …
Artikel 26. Vereffenaars
Behoudens ingeval van ontbinding en vereffening in één akte, is/zijn de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. …
ZEVENDE BESLUIT: bevestiging  benoeming bestuursorgaan:
De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig het mandaat als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur van:
-de heer Born MEIRLAEN;
-mevrouw Lieselot VANDENBROUCKE;
ACHTSTE BESLUIT: adres van de zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 9830 Sint-Martens-Latem,
Baarle-Frankrijkstraat 3….
TIENDE BESLUIT: machtiging en volmachten
…c) De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan de BV FIDUJAN te Kortrijk,
Goedendaglaan 10, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, ten-einde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtsperso-nenregister, het
(elektronisch) register van aandelen, het UBO-register, en, desge-val-lend, bij de Admini-stratie van
de Be-lasting over de Toege-voegde Waarde, alsook bij een onderne-mingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de ge-gevens in de Kruis-puntbank van Ondernemingen, te ver-zekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Robrecht Grymonprez, te Kortrijk, handelend als notaris.
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte d.d. 18 december 2023 en de gecoördineerde statuten.