Ondernemingsnr: 0885 826 368
Naam
(voluit) : BOONE MARTIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vroonstalledries 50, 9032 Gent
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "BOONE MARTIN" met zetel te 9032 Gent, Vroonstalledries 50, opgemaakt door meester Frank
De Raedt geassocieerd notaris ter standplaats Lievegem, aandeelhouder van de besloten vennootschap "DE
RAEDT - PAUWELS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9950 Lievegem, Schoolstraat 60,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0667.672.576, op 29 maart 2022,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de aandeelhouders, na beraadslaging, volgende besluiten hebben genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 24
maart 2022, in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter werd ontslagen van de voorlezing van dit verslag.
De vergadering heeft het bijzonder verslag goedgekeurd zonder amendering.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door het bestaande voorwerp
te vervangen door een nieuwe tekst, luidend als volgt:
---
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
VOOR EIGEN REKENING
A/Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal,
erfpacht ... enzovoort) zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot
immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting
van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende een onroerende goederen.
B/Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
C/Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zijn; alle handelsoperaties en
financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN.
A/Algemene aanneming met coördinatie van onderaanneming van:
-metsel- en betonwerken, bouwwerkzaamheden.
-centrale verwarmingsinstallaties en hun toebehoren; ventilatie, luchtverversing, airconditioning van
gebouwen, industriële pijpleidingen, installaties van leidingen en uitrustingen van pomp- en turbinestations,
regenwaterrecuperatie, zonneboilers, sanitair, warmtepompen, lood- en zinkwerk, in de meest ruime zin.
-elektrotechnische installaties.
-polytechnische werken en kunst, logistieke projecten.
B/Handel in grondstoffen nodig voor bovenvermelde activiteiten.
C/Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen
of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen
of ondernemingen.
D/Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies in
vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
Deze opsomming is niet beperkend."
DERDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist dat de jaarvergadering van de vennootschap zal doorgaan elk jaar op 31
december om 20 uur.
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat de eerstvolgende jaarvergadering zal doorgaan op 31
december 2022.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene
vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de vergadering vastgesteld:
-dat het bedrag van het werkelijk gestort kapitaal, bedragend zes duizend tweehonderd vijftig euro (€
6.250,00) en het bedrag van de aangelegde wettelijke reserve, bedragend twee duizend vijfhonderd euro (€
2.500,00), hetzij in totaal acht duizend zevenhonderd vijftig euro (€ 8.750,00) van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
-dat het bedrag van het nog niet gestort gedeelte van het kapitaal, bedragend achttien duizend
zevenhonderd vijftig euro (€ 18.750,00), van rechtswege werd omgezet in een eigen vermogensrekening "niet
opgevraagde inbrengen".
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan
te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming "BOONE MARTIN".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad
of in het Nederlands taalgebied door een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle machten heeft
teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat
dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen en
bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
VOOR EIGEN REKENING
A/Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal,
erfpacht ... enzovoort) zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot
immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting
van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende een onroerende goederen.
B/Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
C/Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zijn; alle handelsoperaties en
financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN.
A/Algemene aanneming met coördinatie van onderaanneming van:
-metsel- en betonwerken, bouwwerkzaamheden.
-centrale verwarmingsinstallaties en hun toebehoren; ventilatie, luchtverversing, airconditioning van
gebouwen, industriële pijpleidingen, installaties van leidingen en uitrustingen van pomp- en turbinestations,
regenwaterrecuperatie, zonneboilers, sanitair, lood- en zinkwerk, in de meest ruime zin.
-elektrotechnische installaties.
-polytechnische werken en kunst, logistieke projecten.
B/Handel in grondstoffen nodig voor bovenvermelde activiteiten.
C/Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen
of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen
of ondernemingen.
D/Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies in
vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
Deze opsomming is niet beperkend.
Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven zonder aanduiding van
nominale waarde.
Er zijn geen verschillende soorten aandelen.
Alle aandelen hebben dezelfde waarde, hebben dezelfde stemrechten en hebben dezelfde rechten in de
verdeling van de winst en/of van het liquidatiesaldo.
Inbreng nieuwe middelen - Instandhouding van het vermogen.
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap bedraagt acht duizend
zevenhonderd vijftig euro (€ 8.750,00).
De algemene vergadering kan beslissen nieuwe fondsen op te vragen om de middelen waarover de
vennootschap beschikt te verhogen.
De inbrengen die gebeuren na de oprichting kunnen al dan niet vergoed worden met de uitgifte van nieuwe
aandelen. Voor inbrengen met uitgifte van nieuwe aandelen is steeds een statutenwijziging vereist. Voor de
inbrengen die geschieden na de oprichting met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
De beslissing van de algemene vergadering moet worden vermeld in een verslag van het bestuursorgaan
dat de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens-
en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft. Indien er een commissaris werd benoemd, maakt
hij een verslag op basis van het verslag van het bestuursorgaan. Bij inbrengen in speciën kunnen de
aandeelhouders eenparig beslissen af te zien van het opmaken van de voormelde verslagen.
De gedane inbrengen kunnen aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Een statutenwijziging is
noodzakelijk indien de uitkering gepaard gaat met een vermindering van het aantal aandelen of met een
wijziging van het bedrag van de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening. In de andere gevallen
wordt de beslissing genomen door de algemene vergadering die beslist bij gewone meerderheid van stemmen.
Elke uitkering aan de aandeelhouders moet worden voorafgegaan door een dubbele test teneinde te
garanderen dat de uitkering de financiële situatie van de vennootschap niet in gevaar brengt. Zowel voor het
uitvoeren van de balanstest als voor het uitvoeren van de liquiditeitstest dient gehandeld te worden volgens de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder.
De bestuurder(s) worden benoemd met of zonder beperking van duur en, indien zij worden benoemd in de
statuten, kunnen zij de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder
dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurder aan hem toegekend,
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de
algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering heeft voorbehouden.
Nochtans zal voor alle onroerende verrichtingen, voor alle kredieten of leningen, voor elke hypotheek- of
zekerheidsstelling, voor elke authentieke akte en voor elke deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng
in vennootschap de goedkeuring van alle bestuurders noodzakelijk zijn.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, kan de algemene vergadering een
collegiaal bestuursorgaan inrichten.
ledere bestuurder en/of het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
leder bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van bestuurders al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien de algemene vergadering besluit dat het mandaat wordt bezoldigd, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding.
Deze vergoeding wordt geboekt op de algemene kosten, los van de eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder en alleen optredend de vennootschap kunnen verbinden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren.
In alle andere gevallen gebeurt het toezicht op de vennootschap door de aandeelhouders.
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op eenendertig
december om twintig uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens een/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit
laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.
De algemene vergaderingen gaan door in de zetel van de vennootschap of in de plaats aangeduid in de
oproepingen
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen de drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
leder persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering.
De aandeelhouders kunnen, mits te voldoen aan de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden.
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan
de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt
gehouden.
Bij het elektronisch stemmen dient voldaan te worden aan alle voorwaarden en modaliteiten voorzien door
artikel 6:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten.
-de houder van gedematerialiseerde aandelen moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van
een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende
rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap.
-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn. Indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Processen-verbaal.
1/De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk een aandeelhouder moet zijn.
2/De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel van de vennootschap. De notulen worden ondertekend door de leden
van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de
notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage
krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen.
1/Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2/Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3/Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop .
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
.overdracht van de betrokken aandelen.
4/Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht dagen
vóór de dag van de algemene vergadering. Een op deze wijze schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
5/Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
6/Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd
is,
7/Over het wijzigen van de statuten kan alleen beslist worden indien de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders ten minste de helft van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Deze berekening zal
gebeuren op basis van het totale aantal uitgegeven aandelen.
Een voorgestelde statutenwijziging moet worden goedgekeurd door drie vierde van de uitgebrachte
stemmen.
8/Voor het wijzigen van het voorwerp van de vennootschap is een bijzonder verslag van het bestuursorgaan
noodzakelijk. De beslissing dient genomen te worden met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen.
9/De voorwaarden inzake statutenwijziging dienen eveneens gevolgd te worden voor het wijzigen van de
rechten verbonden aan soorten aandelen. Hierbij dient bovendien de procedure gevolgd te worden voorzien in
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
10/Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het
stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht
is aangewezen.
11/In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of
tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
12/In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom
worden de er aan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij anders wordt
overeengekomen.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst - reserves - uitkering van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de netto winst van het boekjaar gereserveerd.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd voor het vaststellen van de uitkeringen aan de aandeelhouders
en de bestuurders.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een interim dividend uit te keren.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, overgaan tot het doen van uitkeringen aan de aandeelhouders uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd.
Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of door de
uitkering negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, dan mag geen uitkering gebeuren indien het netto actief gedaald is of door de uitkering zou
dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen. (het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden wordt als onbeschikbaar beschouwd).
Onder netto actief dient begrepen te worden: het totaal bedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen, de nog niet afgeschreven bedragen van
de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
De voormelde netto actief test moet worden uitgevoerd door de algemene vergadering.
Daarnaast moet bij elke uitkering door het bestuursorgaan een liquiditeitstest uitgevoerd worden. Daartoe
moet het bestuursorgaan nagaan of, op basis van de redelijkerwijze te verwachten ontwikkelingen, de
vennootschap na de uitkering die de algemene vergadering van plan is door te voeren, nog in staat zal blijven
haar opeisbare schulden te voldoen gedurende een periode van minstens twaalf maanden na de uitkering. Het
bestuursorgaan moet hiervan een verslag opmaken en dit overmaken aan de algemene vergadering.
Ontbinding.
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Vereffenaars.
Behoudens bij ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte volgens de voorwaarden
opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gelden bij ontbinding en vereffening van de
vennootschap de volgende regels:
Bij ontbinding vanı de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de bestuurders in
functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten, indien er geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden vast te stellen en hun vergoeding te bepalen.
De ontbinding en vereffening van de vennootschap dient te gebeuren volgens de procedure en de
voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verdeling van het netto actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van de aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze
verdeeld.
deze akte in het gedrang te brengen.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het ontslag als zaakvoerder aangeboden door de heer Boone Martin,
voornoemd, te aanvaarden en hem kwijting te verlenen voor het door hem gevoerde beleid.
De vergadering heeft beslist de heer Boone Martin, voornoemd, voor onbepaalde duur te benoemen tot niet
statutair bestuurder van de vennootschap.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het bedrag van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
bedragend acht duizend zevenhonderd vijftig euro (€ 8.750,00) om te zetten in een beschikbare eigen
vermogensrekening.
De uitkering van deze beschikbare eigen vermogensrekening kan slechts gebeuren in functie van de
mogelijkheden van de vennootschap en mits het voldoen aan de voorwaarden opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. (onder meer de balanstest en de liquiditeitstest).
Ingevolge dit besluit heeft de vergadering vastgesteld:
-dat de vennootschap niet beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
-dat de beschikbare eigen vermogensrekening bedraagt: acht duizend zevenhonderd vijftig euro (€
8.750,00), zijnde zesduizend tweehonderd vijftig euro (€ 6.250,00) werkelijk gestort kapitaal en twee duizend
vijfhonderd euro (€ 2.500,00) wettelijke reserves.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het vermogen van de vennootschap te verminderen met een bedrag van
achttien duizend zevenhonderd vijftig euro. (€ 18.750,00).
De vergadering heeft beslist deze vermogensvermindering te realiseren door het vrijstellen van de
aandeelhouders van het storten van het nog verschuldigd bedrag op de door hen onderschreven aandelen,
zijnde een vrijstelling van in totaal achttien duizend zevenhonderd vijftig euro. (€ 18.750,00).
De vergadering heeft vastgesteld en de notaris verzocht akte te nemen van het feit dat ingevolge de
vrijstelling van volstorting het vermogen van de vennootschap daadwerkelijk, werd verminderd met een bedrag
van achttien duizend zevenhonderd vijftig euro. (€ 18.750,00) en dat daardoor de rekening "niet opgevraagde
inbrengen" op nul euro nul cent werd gebracht.
TIENDE BESLUIT
Met betrekking tot de vermogensvermindering, zoals in het vorige besluit beslist, heeft de vergadering kennis
genomen van de stukken en verslagen voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (de artikelen 5:142 en 5:143), zijnde:
1/de door de vennootschap uitgevoerde balanstest voorgeschreven door artikel 5:142 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De test is uitgevoerd op 24 maart 2022.
Het besluit van de balanstest luidt letterlijk als volgt:
"De algemene vergadering stelt vast dat het maximum uitkeerbaar vermogen € 91.159 bedraagt en dat de
geplande vrijstelling van € 18.750 het maximum uitkeerbaar vermogen op basis van de cijfers van 31/12/2021
niet overtreft".
2/de door het bestuursorgaan uitgevoerde liquiditeitstest voorgeschreven door artikel 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De test is uitgevoerd op 24 maart 2022.
Het besluit van de liquiditeitstest luidt letterlijk als volgt:
"de bestuurders besluiten dat de liquiditeitspositie niet aangetast wordt door de vrijstelling van de
volstortingsplicht en de liquiditeitspositie positief is. Dit besluit is gebeurd op basis van verschillende ratio's en
een analyse van risico's waarbij een liquiditeitsprobleem met de actuele informatie als niet bestaand beschouwd
worden".
De vergadering heeft beslist zowel de balanstest als de liquiditeitstest zonder amendering goed te keuren.
Bijgevolg heeft de vergadering met betrekking tot de hiervoor besliste vermogensbeweging vastgesteld dat
werd voldaan aan alle voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschapen en verenigingen.
ELFDE BESLUIT
Ingevolge de hiervoor door onderhavige buitengewone algemene vergadering genomen besluiten heeft de
vergadering beslist statuten van de vennootschap aan te passen door het vervangen van de eerste zin van
artikel 8 van de statuten door een nieuwe tekst, luidend als volgt:
"De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening."
TWAALFDE BESLUIT
De vergadering heeft vastgesteld dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9032 Gent,
Vroonstalledries 50.
DERTIENDE BESLUIT
De vergadering heeft aan de bestuurder van de vennootschap een bijzondere volmacht verleend tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
-expeditie van de akte statutenwijziging.
-coördinatie van de statuten
-bijzonder verslag bestuursorgaan
De Raedt Frank
Geassocieerd Notaris