Ondernemingsnr : 0421 582 586
Naam
(voluit) : Fichet Security Solutions Belgium
(verkort)
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Leuvensesteenweg 555, bus B1, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurder - Vomacht
(Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 12.11.2024)
De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag van de heer Augustin Poisson als bestuurder van de
Vennootschap met ingang vanaf 4 november 2024.
De aandeelhouder benoemt de heer Olivier Terrien die woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap,
als bestuurder van de Vennootschap.
Het mandaat van de bestuurder begint op 4 november 2024 en eindigt op de gewone algemene vergadering
die wordt bijeengeroepen om de jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2029 goed te keuren.
De aandeelhouder beslist volmacht te geven aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66,
1860 Meise, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, om in hij naam te handelen en hen, qualitate qua, te
vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde
daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen of publicaties te
verrichten in het Belgisch Staatsblad, en om dienvolgens alle nodige formulieren, met inbegrip van de
publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het
algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er
bekrachtiging van belovend.
(Uittreksel van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 12.11.2024)
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Augustin POISSON als gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 4 november 2024.
De raad van bestuur beslist alle bijzondere bevoegdheden toegekend aan de heer Augustin POISSON als
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap bij beslissing van de raad van bestuur van 11 juli 2024, waarvan
een uittreksel bekendgemaakt is in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 augustus 2024 onder nummer
De raad van bestuur stelt de heer Olivier TERRIEN, die woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap,
aan als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 4 november 2024. De heer Olivier
TERRIEN kan binnen het kader van het dagelijks bestuur de Vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien
van derden en in rechte.
Zonder dat deze opsomming beperkend is, zal het dagelijks bestuur de volgende bevoegdheden omvatten:
a.alle dagelijkse en officiële correspondentie ondertekenen en ontvangen;
b.de Vennootschap vertegenwoordigen in contacten met alle klanten, leveranciers, regeringsdepartementen
en openbare diensten;
c.onderhandelen over en ondertekenen van elk contract met klanten en leveranciers tot een
maximumbedrag van EUR 500.000,00 per transactie;
d.de Vennootschap te vertegenwoordigen voor de rechtbank en alle maatregelen te nemen die nodig zijn
voor gerechtelijke en administratieve procedures;
e.om geldbedragen (uitgifte van facturen en de inning ervan), documenten of leveringen van welke aard dan
ook te vorderen, te innen en te ontvangen;
f.cheques, dagvaardingen en wissels te endosseren; en
g.elke transactie op bankrekeningen te ondertekenen voor een maximumbedrag van EUR 100.000,00 per
transactie.
De gedelegeerd bestuurder mag, op zijn eigen verantwoordelijkheid, een of meerdere bevoegdheden binnen
de grenzen van het dagelijks bestuur delegeren aan personeelsleden van de Vennootschap of aan ieder ander
persoon naar zijn keuze, zonder evenwel het dagelijks bestuur in zijn geheel te kunnen overdragen.
De raad van bestuur beslist volmacht te geven aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66,
1860 Meise, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, om in zijn/haar naam te handelen en hen, qualitate qua,
te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie
teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen of
publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad, en om dienvolgens alle nodige formulieren, met inbegrip
van de publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in
het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er
bekrachtiging van belovend.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw
Volmachthebber