N° d'entreprise :
0684991036
Dénomination :
(en entier) :
CHROMA IMPACT INVESTMENT
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Boulevard de France 9a
1420 Braine-l'Alleud
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d'un procès-verbal dressé par Pierre-Yves ERNEUX, Notaire associé à Namur, le quatre
octobre deux mille dix-neuf, en cours d’Enregistrement, s’est tenue l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme « CHROMA IMPACT INVESTMENT », en
abrégé « CHROMA ».
Il a été pris les résolutions suivantes:
Première résolution: Modification des statuts
L’assemblée générale décide de supprimer le paragraphe b) de l’article 21 des statuts :
b) Gestion journalière
21.3. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs
per-sonnes, membres ou non du conseil. S’ils sont plusieurs, ils agi-ront con-jointe-ment.
21.4 Le cas échéant, le conseil d'administration restreint leurs pou-voirs de représentation. De telles
restrictions ne peu-vent être opposables aux tiers.
21.5 La personne à qui ces pou-voirs sont confiés, porte le titre de "directeur" et si elle est adminis-
trateur, le titre "d'administrateur-dé-légué".
De sorte qu’aux termes de ladite suppression, l’article 21 sera lu comme suit :
« Article 21 : Administration
a) Général
21.1 Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes né-cessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par la loi à l'assemblée générale.
21.2 Nonobstant les obliga-tions découlant de l'administration collégiale, à savoir la concertation et le
con-trôle, les administrateurs peu-vent répartir entre eux les tâches d'administration.
b) Délégation de pouvoirs
21.3 Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs
per-sonnes, membres ou non du conseil; ils agi-ront séparément, con-jointe-ment ou en tant que
collège, selon la décision du con-seil d'administration.
21.4 Le cas échéant, le conseil d'administration restreint leurs pou-voirs de représentation.
21.5 De telles restrictions ne peu-vent être opposables aux tiers.
21.6 La personne à qui ces pou-voirs sont confiés, porte le titre de "directeur" et si elle est adminis-
trateur, le titre "d'administrateur-dé-légué". »
L’assemblée décide d’amender l’article 21 des statuts en conséquence.
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Deuxieme résolution: Modification des statuts
L’assemblée générale décide de supprimer la dernière phrase de l’article 19.2 des statuts :
« Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues. »
de sorte qu’aux termes de la suppression, l’article 19.2 des statuts se lira comme suit : « Chaque
administrateur peut, par lettre, télex, télégramme, télécopie ou par tout autre moyen écrit ou support
électronique, donner à un autre membre du conseil d'administration, le pouvoir de le représenter à
une réunion du conseil et d'y voter à sa place ».
L’assemblée décide d’amender l’article 19.2 des statuts en conséquence.
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Volet B
Troisième résolution: Modification des statuts
L’assemblée générale décide d’amender l’article 22.2. des statuts, pour assouplir la représentation
de la société et de réécrire cette disposition comme suit : « Nonobstant le pouvoir général de
représentation du conseil d'administration en tant que collège, la société est aussi valablement
représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public (dont l’administration
générale de la documentation patrimoniale)
    •  soit par un administrateurdélégué, quelle soit la nature de l’acte ;
    •  soit par deux administrateurs agissant conjointement;
    •  soit, dans les limites de leur mandat, par tout mandataire spécial, soit reçu du Conseil d’
administration, soit reçu d’un administrateur ou d’un administrateurdélégué, par subdélégation».
Quatrième résolution : Démission
L'assemblée prend acte de ce que la Société privée à responsabilité limitée « GOING GREEN »,
ayant son siège social à 7181 Arquennes, chaussée de Bornival, 2, inscrite au registre des
personnes morales sous le numéro 0838.672.292 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous
le numéro BE838.672.292. représentée par son représentant permanent, Monsieur le Chevalier de
SCHAETZEN Roland Arnold Marie Ghislain, né à Anvers le 20 septembre 1960, époux de Madame
CHRISTYN de RIBAUCOURT Sybille, domicilié à 7181 Seneffe, chaussée de Bornival, 2, a notifié
par courrier du 12 mars 2019 sa démission en tant qu’administrateur de la société.
Elle a précisé par courriel daté du 4 octobre 2019 que cette démission concernait aussi son mandat
en tant qu’administrateur-délégué.
La société prend acte de cette double démission avec effet au 12 mars 2019 et lui donne décharge
pour l’exercice de sa mission.
L’assemblée générale décide de ne pas procéder au remplacement de ce mandat.
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cinquième résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d’administration pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Déposé en même temps: expédition, statuts coordonnés
Pierre-Yves Erneux, notaire associé à Namur.