Ondernemingsnr : 0460957658
Naam
(voluit) : SERVICESTATION VAN AERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kalmthoutse Steenweg 164
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 19 december 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 17 bladen, 0 verzendingen, op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 27 december 2023. Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 42591. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SERVICESTATION VAN AERT"
met zetel te 2990 Wuustwezel, Kalmthoutse Steenweg 164 gekend onder het ondernemingsnummer
0460.957.658, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te
wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
* TWEEDE BESLUIT - INTERIMDIVIDENDEN
De algemene vergadering besluit  met eenparigheid van stemmen, een nieuw artikel 39 toe te
voegen, met de hierna volgende inhoud :
“ARTIKEL 39: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennoot¬schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, zonder onttrekking van aan de bestaande reserves en rekening houdend
met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
* DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN VOORWERP
Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 5:101 WVV voor waarin zij omstandig
verantwoordt waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering vervolgens het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden met de hierna volgende tekst :
•             Horeca in de meest ruime zin, het uitbaten van een taverne/drankgelegenheid.
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast.
* VIERDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
* NAAM   ZETEL – VOORWERP
De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd.
Het voorwerp van de vennootschap werd zoals voormeld gewijzigd om in de toekomst te luiden als
volgt:
“Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden,
alsook de agentuur, bemiddeling en commissiehandel in verband met:
•             De groot- en kleinhandel, in-, uit- en doorvoer van allerhande producten van de
scheikundige nijverheid met ondermeer de handel in vetten, smeermiddelen, oliën en brandstoffen
zowel in vloeibare-, vaste of gastoestand.
•             De uitbating van een herstelwerkplaats voor auto’s en vrachtwagens.
•             Het uitbaten van een pompstation en service-station omvattende het smeren, het grafiteren,
de kleine herstellingswerken en onderhoudswerkzaamheden en het wassen van wagens.
•             Het uitbaten van een car-wash.
•             De handel in tabakswaren, snoep- en confiseriewaren, dranken, tijdschriften en dagbladen,
autobenodigdheden en accessoires.
•             Het waarnemen van bestuursfuncties of de functie van vereffenaar in andere
vennootschappen.
•             Horeca in de meest ruime zin, het uitbaten van een taverne/drankgelegenheid.
Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven ter verduidelijking niet ter
beperking, zodat de raad van bestuur alle handelingen kan stellen die op gelijk welke wijze kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van het voorschreven maatschappelijk doel.
De ven¬noot¬schap mag zich bovendien borg stellen voor andere ven¬¬noo¬t-schappen of
ondernemingen of aan hen leningen toestaan.
De ven¬noot¬schap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen onder welke vorm ook in
alle ondernemingen, bestaan¬de en nog op te rich¬ten en met hen samensmelten of hen
opslor¬pen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het
adres van de zetel is gevestigd te 2990 Wuustwezel, Kalmthoutse Steenweg 164.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door (2.500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van 1 tot 2.500, met een fractiewaarde van één tweeduizend
vijfhonderdste (1/2.500ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van
honderd percent (100 %).
* BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennoot¬schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, zonder onttrekking van aan de bestaande reserves en rekening houdend
met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
* WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT¬OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand november
om 10.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk handelend of door de afgevaardigd/gedelegeerd
bestuurder(s), alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de directeurs die alleen handelen.
3. De bestuurder/afgevaardigd bestuurder/gedelegeerde moet tegenover derden geen bewijs leveren
van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
* VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit alle huidige bestuurders, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering beslist het aantal gewone bestuurders te bepalen op twee.
Worden vervolgens herbenoemd als gewone bestuurders :
             De heer Van Aert, Ronny, geboren te Brasschaat op 27 mei 1964, echtgenoot van mevrouw
Nuytemans, Ilse Franciscus Ludovica, wonende te 2990 Wuustwezel, Kalmthoutse Steenweg 164,
hier aanwezig en die aanvaardt.
             Mevrouw Nuytemans, Ilse Franciscus Ludovica, geboren te Antwerpen (Ekeren) op 28
februari 1966, echtgenote van de heer Van Aert, Ronny, wonende te 2990 Wuustwezel, Kalmthoutse
Steenweg 164, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daarover anders zou beslissen.
Deze bestuurders worden benoemd voor een periode van zes (6) jaar, zodat dit mandaat zal lopen
tot en met 19 december 2029.
Voornoemde gewone bestuurders bevestigen hierbij tot op heden niet te zijn getroffen door een
maatregel die hen verbiedt bestuurder te zijn.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na deze algemene vergadering is de Raad van Bestuur van deze vennootschap
samengesteld als volgt:
-              de heer Van Aert Ronny, voornoemd;
-              mevrouw Nuytemans Ilse, voornoemd;
Deze Raad van Bestuur besluit de huidige afgevaardigde bestuurders ontslag te geven uit diens
functie, alsook volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Vervolgens gaat de Raad van Bestuur onmiddellijk over tot (her)benoeming als afgevaardigd
bestuurder van :
-              de heer Van Aert Ronny, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
-              mevrouw Nuytemans Ilse, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.;
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De afgevaardigd bestuurder wordt benoemd door de Raad van Bestuur voor een duurtijd van zes (6)
jaar, aldus lopende tot en met 19 december 2029.
Voornoemde gedelegeerde bestuurders bevestigen hierbij tot op heden niet te zijn getroffen door een
maatregel die hen verbiedt bestuurder te zijn.
* ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2990 Wuustwezel,
Kalmthoutse Steenweg 164.
UITVOERINGSBESLUITEN
De algemene vergadering draagt aan de bestuurders op om deze sta¬tu¬tenwijziging uit te voeren
door een gecoördineerde tekst van de statuten, zoals ze gelden na deze statutenwijziging, neer te
leg¬gen op de griffie van de ondernemingsrechtbank, alsook een chronologische lijst der
statutenwijzigingen.
 
 
 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
                                   Geassocieerd notaris Sasha Dewitte
 
                SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*             Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*             Gecoördineerde statuten