N° d'entreprise : 0424985308
Nom
(en entier) : HOCKE -LEASE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de la Basilique 42
 : 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Op heden, achtentwintig september tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "HOCKE-LEASE", waarvan
de zetel gevestigd is te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Basilieklaan 42, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING – BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de oude statuten, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van de statutaire machtiging om een intern
reglement uit te vaardigen en de wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
“TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – TAAL – VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, afgekort "NV".
Zij daagt de benaming "HOCKE-LEASE".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, bij eenvoudig besluit, de zetel van de vennootschap
te verplaatsen naar elke andere plaats in België, op voorwaarde dat deze verplaatsing,
overeenkomstig de geldende taalwetgeving, geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van
de statuten.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkplaatsen, depots en bijkantoren vestigen, zowel in België als
in het buitenland.
Artikel 3. TAAL VAN DE STATUTEN
De huidige statuten zijn opgesteld in het Frans en het Nederlands, beide met een gelijke inhoud.
Artikel 4. VOORWERP.
De vennootschap heeft als voorwerp het verrichten en uitoefenen, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:
-              alle verrichtingen van productie, herstelling, onderhoud, leasing, verhuren, huren, van
commercialisering in al haar vormen, van voertuigen en andere, al dan niet gemotoriseerde,
toestellen, alsook materiaal, uitrusting, toebehoren en wisselstukken, in al hun vormen;
-              alle verrichtingen van productie, herstelling, onderhoud, leasing, verhuren, huren, van
commercialisering in al haar vormen, van luchtvaartuigen, boten, alsook materiaal, uitrusting,
toebehoren en wisselstukken, in al hun vormen.
-              alle verrichtingen van productie, herstelling, onderhoud, leasing, verhuren en huren, van
commercialisering onder al haar vormen, van alle mogelijke roerende goederen, zowel materieel als
immaterieel;
-              zowel voor zichzelf als voor verbonden vennootschappen en ondernemingen, of voor
derden, het verrichten van werkzaamheden, studies, controles, toezicht, audit, expertises,
opdrachten of bijstand in aangelegenheden van financiële, administratieve, fiscale,
boekhoudkundige, sociale en juridische aard, alsook op het gebied van de organisatie, de uitbating
en de werking van ondernemingen vanuit financieel, administratief, commercieel, technisch of ander
oogpunt;
-              alle activiteiten die verband houden met ICT en informaticadiensten, in de meest ruime zin
van het woord, hierin begrepen de analyse, de programmering, de ontwikkeling en de
commercialisering van alle mogelijke internetdiensten met inbegrip van websites, organisatie- en
kantoordiensten, de aankoop, verkoop, huur, verhuur en de handel in het algemeen van alle
mogelijke producten verband houdend met informatica en ICT;
-              alle activiteiten met betrekking tot de aanwerving van personeel, human resources
management en uitzendarbeid;
-              alle activiteiten met betrekking tot coaching en opleiding van personeel;
-              alle verrichtingen van verwerving, oprichting, bouw, verkoop, in erfpacht geven of nemen,
hypotheekstelling, huur, verhuur, leasing, uitbating, bestuur, beheer, schatting, raming en andere van
alle onroerende goederen;
-              alle activiteiten die verband houden met renovatie, inrichting, decoratie en afwerking van
alle roerende en onroerende goederen, hierin begrepen alle verrichtingen van productie, het
commercialiseren en andere van eender welk product of dienst die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt met voormelde activiteiten;
-              alle activiteiten met betrekking tot de installatie, de herstelling en het onderhoud van alles
wat elektrisch is, met inbegrip van alle werkzaamheden van een elektricien;
-              alle activiteiten die verband houden met de installatie, de herstelling en het onderhoud van
alles wat HVAC betreft;
-              alle activiteiten die verband houden met de uitbating van parkings, car parks, car hotels en
car wash;
-              alle activiteiten die verband houden met de uitbating van een recreatiepark, spektakelzalen,
bioscopen, theaterzalen, schoonheidssalons, wellnesscentra en bowlingzalen, zalen voor fitness en
aerobics, alsook, zowel indoor als outdoor, circuits voor karting, testcircuits voor alle mogelijke
voertuigen en andere al dan niet gemotoriseerde toestellen, speelzalen en geautomatiseerde spelen,
sportvelden, maneges, inrichtingen en/of terreinen voor het beoefenen van paintball, mini- en/of
midgetgolf, approachgolf, sauna, zwembaden, en in het algemeen alle activiteiten die verband
houden met sport, vrije tijd en welzijn;
-              alle activiteiten met betrekking tot de organisatie van vrije tijds-, sportieve, culturele,
technische en intellectuele evenementen en activiteiten, zowel indoor als outdoor;
-              alle marketing-, reclame- en tradingactiviteiten, in al hun vormen;
-              alle financierings-, lenings-, krediet-, invorderings-, waarborg- en borgstellingsverrichtingen,
evenals controle- en beheersverrichtingen;
-              alle activiteiten die verband houden met de bemiddeling (makelarij) in alle soorten
verzekeringen, met inbegrip van de aankoop, de verkoop en het beheer, geheel of gedeeltelijk, van
verzekeringsportefeuilles;
-              alle werkzaamheden betreffende het ontwerpen, het aanleggen, het aanplanten en het
onderhoud van tuinen, vijvers of bossen, alsook het leveren, het huren en verhuren, de
commissiehandel, de verkoop van grond/aarde, grondverbeteraars, zaden, granen, planten, bomen
en kleinvee, tuingereedschap, al dan niet gemotoriseerd, alsmede het verrichten van alle
grondwerken, nivelleringswerken, kap- en snoeiwerkzaamheden;
-              alle werkzaamheden met betrekking tot de handel, in al zijn vormen, in producten die
voortkomen uit de tuinbouw, de landbouw, de vogelteelt, de visteelt, de veeteelt en het fokken van
wild, alsmede de exploitatie van boomgaarden en boomkwekerijen;
-              alle verrichtingen van productie, het op de markt brengen of andere werkzaamheden, van
producten afkomstig uit de tuinbouw-, de landbouw-, de vogelteelt-, de visteelt-, de veeteelt- en de
jachtactiviteiten, evenals uit de uitbating van boomgaarden en boomkwekerijen;
-              alle activiteiten met betrekking tot nationaal en internationaal vervoer van personen en
goederen, in de ruimste zin van het woord, koeriersdiensten, expresspostdiensten, de opslag, de
import en de export van alle mogelijke goederen, producten en koopwaar;
-              alle activiteiten met betrekking tot het vervoer van personen en goederen over water, al dan
niet geregeld, de uitbating van excursieboten, cruise- of toeristische schepen, de exploitatie van
veerboten, taxiboten, enz., alsook de uitbating van sleepboten en duwboten, de verhuur van boten
en schepen, het vervoer van passagiers en goederen over rivieren, kanalen, meren en andere
binnenwateren; evenals in havens en dokken;
-              alle activiteiten met betrekking tot het luchtvervoer van passagiers en goederen op
reguliere luchtroutes en volgens dienstregelingen, alsook het niet-geregeld luchtvervoer van
personen en goederen, chartervluchten, al dan niet geregeld, de uitbating van vliegtuigtaxi’s,
luchtvaartexcursies, luchtdopen, enz., de verhuur van luchtvaartuigen met of zonder piloot;
-              alle activiteiten die verband houden met het toerisme, met inbegrip van het verstrekken van
reisinformatie en reisadviezen, het organiseren van reizen en excursies van korte duur, het
organiseren van "reizen op maat", het onderdak en vervoer van reizigers en toeristen, de verkoop
aan de hand van brochures en catalogi van georganiseerde reizen, de verkoop van toegangskaarten
enz., alsook de activiteit van touroperator;
-              alle activiteiten met betrekking tot de exploitatie van helihavens;
-              alle activiteiten die verband houden met de uitbating en het ter beschikking stellen van
zalen en evenementenhallen en met de organisatie van evenementen, hierin begrepen seminaries,
colloquia, conferenties, vergaderingen, tentoonstellingen, congressen, beurzen en andere,
georganiseerd in België of in het buitenland;
-              alle activiteiten die verband houden met de creatie, de realisatie, de vestiging, de installatie,
de aankoop, de verkoop, de huur, verhuur, het beheer en de uitbating van horecavestigingen, hierin
begrepen hotel, motel, chambres d’hôtes, restaurant, taverne, café, frituur, dancing, discotheek, bar,
privéclub, snackbar, traiteur, met dien verstande dat voormelde opsomming niet limitatief is, alsook
alle activiteiten die verband houden met de levering van eender welk product of dienst dat
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met voormelde activiteiten;
-              alle verrichtingen van productie, herstelling, onderhoud, leasing, verhuren, huren, kortom
van commercialisering onder al haar vormen, van goederen en koopwaar, al dan niet duurzaam, van
wijnen en sterke drank, en van alle verbruiksartikelen, huishoudelijke en andere, hierin begrepen
kunstwerken, verzamel- en zeldzame stukken, meubilering, decoratiestukken en antiek, alsook van
alle dienstenactiviteiten;
-              alle activiteiten die verband houden met de professionele en technische opleiding en het
leren besturen van auto's en alle andere voertuigen of machines door middel van karting, de
organisatie van opleidingscursussen op het gebied van rijden, alsmede alle activiteiten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met karting, zowel in ruime als in strikte zin;
-              alle activiteiten die verband houden met rijopleiding, de professionele en technische
vorming en de scholing en opleiding betreffende het leren in de hand houden van voertuigen en
andere al dan niet gemotoriseerde toestellen, alsook de organisatie van opleidingen in verband met
besturen.
De bovenstaande lijst is niet limitatief.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp:
-              deelnemingen en aandelen, evenals elke mogelijk ander effect, op elk mogelijke manier
verwerven en behouden van eender welke onderneming, in België of in het buitenland, en dit zonder
dat er enig verband moet bestaan met haar eigen voorwerp of activiteiten;
-              de uitoefening van de functie van bestuurder in andere Belgische vennootschappen of
buitenlandse ondernemingen;
-              het deelnemen in of het overnemen van de leiding en/of het management van andere
Belgische vennootschappen of buitenlandse ondernemingen;
-              de uitoefening van de functie van vereffenaar in andere Belgische vennootschappen of
buitenlandse ondernemingen;
-              zich borg stellen ten gunste van haar bestuurders en aandeelhouders of ten gunste van
derden;
-              het verlenen van technische, commerciële of financiële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
-              in stand houden, beheren, in de ruimste zin van het woord, en met verstand vergroten van
haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen;
-              de aankoop, de huur, de verhuur, het onderhoud en de verkoop van alle roerende
goederen – desgevallend ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering of de bedrijfsvoering van derden
– zoals allerlei materialen, gereedschappen, machines, installaties en computers, software en
hardware;
-              het aanvragen, verwerven, commercialiseren en uitbaten van brevetten, octrooien,
licenties, merken en andere intellectuele eigendomsrechten.
In het algemeen mag de vennootschap alle industriële, commerciële en/of financiële verrichtingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking
ervan kunnen vergemakkelijken, leningen afsluiten en leningen, kredieten en/of financieringen
toestaan, zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden,
onder meer door haar activa, met inbegrip van haar eigen handelsfonds, te hypothekeren of in pand
te geven.
De vennootschap mag op enigerlei wijze een belang nemen in zaken, ondernemingen of
vennootschappen met een identiek, analoog, gelijkaardig of verwant voorwerp, of die haar
onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten
of diensten kunnen vergemakkelijken.
Indien het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaandelijke voorwaarden
voor de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat het verrichten van deze
handelingen betreft, afhankelijk stellen van de vervulling van deze voorwaarden.
Artikel 5. DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II. – KAPITAAL – AANDELEN – OBLIGATIES.
Artikel 6. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt drie miljoen tweehonderdnegenenvijftigduizend driehonderdvijfenzeventig euro
(€ 3.259.375,00).
Het wordt vertegenwoordigd door  achtduizend zevenhonderdvijftig (8.750) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 13. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De beslissing betreffende het aantal (of de wijziging van het aantal) bestuurders en de vaststelling
van de duur van hun mandaten en bevoegdheden moet genomen worden overeenkomstig het
aanwezigheidsquorum en meerderheidsquorum vereist voor de wijziging van de statuten.
Wanneer een rechtspersoon als bestuurder is aangewezen, wijst deze een natuurlijke persoon aan
als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van
deze rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de
rechtspersoon. De regels inzake belangenconflicten die gelden voor bestuurders en leden van het
bestuursorgaan zijn, in voorkomend geval, van toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste
vertegenwoordiger mag noch ten persoonlijke titel noch als vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon bestuurder zetelen in het betrokken orgaan. De rechtspersoon kan de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Bij ontstentenis van andere bestuurders binnen de bestuurde rechtspersoon kan deze, naast de
vaste vertegenwoordiger, een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger aanwijzen die optreedt bij
onbekwaamheid van de vaste vertegenwoordiger.
Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door eenvoudige kennisgeving aan het
bestuursorgaan, op voorwaarde dat de vennootschap redelijkerwijze in een vervanger kan voorzien.
De termijn waarover de vennootschap beschikt om een vervanger te zoeken, mag niet langer zijn
dan drie maanden.
(…)
Artikel 16. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
§1 Bevoegdheden
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die welke door de wet
en de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Indien er twee bestuurders zijn, oefenen zij het bestuur gezamenlijk uit.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, "college van
bestuurders" genoemd, dat beraadslaagt en beslist volgens de regels van de beraadslagende
vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Het bestuursorgaan kan bij bijzondere volmacht een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan een
aangestelde van de vennootschap.
De bestuurders regelen onderling de uitoefening van de bevoegdheden.
§2 Collectief bestuursorgaan
De volgende regels gelden als er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Het college verkiest een voorzitter onder zijn leden. Indien de voorzitter afwezig is of belet, wijst het
college één van zijn leden aan om hem te vervangen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter of ten minste één
bestuurder, wanneer het belang van de vennootschap dit vereist, ten minste vijf dagen (in geval van
nood, teruggebracht tot twee dagen) vóór de voor de vergadering geplande datum, tenzij alle
bestuurders hiervan afzien. De oproepingen geschieden geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich daarin laat vertegenwoordigen,
wordt geacht op regelmatige wijze te zijn opgeroepen. Het college kan geldig beraadslagen en
besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden,
op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om voor
de vergadering te worden uitgenodigd.
De vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats die in
de oproeping wordt vermeld.
Elke bestuurder mag, via elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden overgemaakt en
voorzien is van zijn handtekening, een volmacht geven aan een ander lid van het college om hem op
een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en namens hem te stemmen. Eén bestuurder
mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen
uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, mits ten minste twee bestuurders aanwezig zijn
(collegialiteitsbeginsel).
Het college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan kan een nieuwe
vergadering worden bijeengeroepen die, mits ten minste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten op de agenda van de
vorige vergadering.
Elk besluit van het college wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige
of vertegenwoordigde bestuurders, en, in geval van onthouding van één of meer van hen, bij
meerderheid van de overige bestuurders.
Bij staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
§3 Algemeen
Elk lid van het bestuursorgaan kan, via elk telecommunicatie- of videomiddel, deelnemen aan de
beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen teneinde vergaderingen te organiseren tussen
verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn om hen toe te laten gelijktijdig te
communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die door de deelnemende leden
worden ondertekend.
Aan derden te verstrekken kopieën of uittreksels van de notulen moeten worden ondertekend door
één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
(…)
Artikel 19. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
De vennootschap wordt rechtsgeldig, bij alle rechtshandelingen en in rechte, ten aanzien van derden
vertegenwoordigd door :
- twee bestuurders die gezamenlijk handelen;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur door de gedelegeerde(n) tot dit bestuur, die
gezamenlijk optreden of afzonderlijk.
Bovendien zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door bijzondere lasthebbers
binnen de grenzen van hun mandaat.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 21. SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN.
De algemene vergadering oefent de bevoegdheden uit die haar door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen worden toegekend.
De algemene vergadering bestaat uit alle eigenaars van aandelen die zelf of bij volmacht mogen
stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire voorschriften.
De besluiten die rechtsgeldig genomen zijn door de vergadering, zijn bindend voor alle
aandeelhouders, zelfs indien zij afwezig zijn of een afwijkende mening hebben.
                Artikel 22. GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone
algemene vergadering wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand mei, om vijftien uur.
Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde tijdstip.
(…)
Artikel 25. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 30. STEMRECHT EN BERAADSLAGINGEN
Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING
Artikel 32. BOEKJAAR                                   
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Artikel 33. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. De verplichting tot
deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal bereikt heeft.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.       
(…)
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 35. ONTBINDING
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
beraadslagend in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor een statutenwijziging.
Artikel 36. VEREFFENING
Ontbinding en afsluiting van de vereffening in één enkele akte is mogelijk mits de voorwaarden van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden nageleefd.
In geval van ontbinding zonder onmiddellijke afsluiting van de vereffening beslist de algemene
vergadering over de vereffening, onverminderd de wettelijke voorschriften. De benoeming van de
vereffenaar(s) moet, wanneer het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat voorschrijft,
ter bevestiging worden voorgelegd aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank.
Nadat alle schulden, lasten en liquidatiekosten zijn voldaan of nadat de nodige bedragen zijn gestort
en, indien er niet-volgestorte aandelen zijn, nadat de gelijkheid tussen alle aandelen is hersteld,
hetzij door extra stortingen op de niet-volstorte aandelen, hetzij door voorafgaande uitkeringen aan
aandelen die in een grotere verhouding zijn volstort, wordt het nettoactief onder alle aandeelhouders
verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in
natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De vereffenaar(s) heeft (hebben) alle bevoegdheden waarin artikel 2:87 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen voorziet, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan deze bevoegdheden evenwel te allen tijde beperken bij
een besluit dat met gewone meerderheid van stemmen wordt genomen.
(…)
DERDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurders, met ingang vanaf heden, in de naamloze
vennootschap:
- de besloten vennootschap MAUPITI, met zetel te 3090 Overijse, Marcel Coppijnlaan 23 en met
ondernemingsnummer 0795.400.592, vast vertegenwoordigd door de heer HOCKÉ Jean; en
- de besloten vennootschap AUROK, met zetel te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Spoorwegstraat
34 en met ondernemingsnummer 0795.400.790, vast vertegenwoordigd door mevrouw HOCKÉ
Aurélie.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2028.
Hun mandaat mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Wim Du Bois, woonstkeuze gedaan
hebbende op de zetel van de Vennootschap, evenals aan hun aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris