Ondernemingsnr : 0424 877 618
Naam
(voluit) : Hooyberghs
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hoge Mauw 1510 2370 Arendonk
Onderwerp akte : Herroeping volmacht - verlening volmacht
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke vergadering van de raad van bestuur van 10 april 2025
Eerste besluit:
De raad van bestuur beslist met ééparigheid van stemmen om de bijzondere volmacht zoals middels
besluit van de raad van bestuur van 4 september 2024 verstrekt aan de heer Wim Mannaerts, geboren te
Hannover op 17 maart 1990, wonende te 2640 Mortsel, Fortstraat 22, rijksregisternummer 90.03.17-357.74,
uitdrukkelijk en met ingang van heden te herroepen.
Tweede besluit
De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om volmacht te verlenen aan de BV bau Wise
Management, met zetel te 2640 Mortsel, Fortstraat 22, ondernemingsnummer 1021.874.214, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Wim Mannaerts, voornoemd, om vanaf heden, totdat de
volmacht uitdrukkelijk zal worden herroepen, individueel handelend, voor en in naam van de vennootschap,
de hiernavermelde verrichtingen te stellen en daartoe alle stukken te ondertekenen, zonder tegenover derden
enige andere rechtvaardiging te moeten voorleggen dan onderhavige volmacht:
A.Het in ontvangst nemen van alle briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen, aan de
vennootschap gericht.
B.Het voeren en ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling van de vennootschap.
C.Het opmaken en ondertekenen van alle verklaringen en documenten inzake douane en accijnzen.
D.Het vertegenwoordigen van de vennootschap in alle organisaties en verenigingen waarvan zij lid is of
deel uitmaakt, alsook voor alle syndicale organisaties, RSZ-instellingen en andere nationale en regionale
instellingen, uitgezonderd deze waarbij de vennootschap wettelijk moet worden vertegenwoordigd door de
raad van bestuur; verzoekschriften indienen alsook bezwaarschriften en hoger beroep indienen tegen
beslissingen van deze instellingen; alle documenten terzake ondertekenen en in het algemeen elke handeling
vervullen i.v.m. de bedoelde instellingen
E.De producten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren ; de verkoopvoorwaarden
en tarieven ervan te bepalen en onderhandelen binnen de lijnen van het door de raad van bestuur
uitgestippelde prijzenbeleid.
F.Deelnemen aan elke openstelling van aanbieding of opbod inzake toeleveringen aan openbare of privé-
organisaties. Alle formaliteiten en documenten ter zaken vervullen en voorleggen.
G.Alle producten, toeleveringen, materieel, grondstoffen met specifiek karakter, diensten en in het
algemeen alle roerende goederen met betrekking tot de activiteiten van de vennootschap aankopen
(inbegrepen de ondertekening van bestelbonnen en aftekenen van facturen). Hierbij dient de groepsfilosofie
tot aankoop van machines en duurzaam materieel via B&R Logistics wel gerespecteerd te worden.
H.Alle inventarissen van goederen en waarden van de vennootschap opmaken.
I.Het inschrijven op openbare aanbestedingen, ongeacht het bedrag. Het betreft de inschrijving op
overheidsopdrachten ongeacht de vorm (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking,
mededingingsprocedure met onderhandeling, vereenvoudigde onderhandelingsprocedure, openbare
procedure, niet openbare procedure, etc.) en ongeacht het bedrag, alsook alle formaliteiten en documenten
ter zaken vervullen en voorleggen;
J.Het sluiten van verkoop-/(onder)aannemingsovereenkomsten in hoedanigheid van verkoper resp.
(onder)aannemer voor bedragen niet meer dan twaalf miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 12.500.000,00),
.uitgezonderd (des)investeringsgoederen/-projecten
K.Het sluiten van aankoop-/(onder)aannemingsovereenkomsten in hoedanigheid van koper resp.
opdrachtgever voor bedragen niet meer dan vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00), uitgezonderd
(des)investeringsgoederen/-projecten.
L.Het doen van andere (des)investeringen voor niet meer dan tweehonderdvijftigduizend euro (€
250.000,00);
M.Het overeenkomen van alle waarborgen ten gunste van derden m.b.t. het uitvoeren van de sub J en K
bedoelde inschrijvingen en overeenkomsten ten belope van hoogstens 5% van de onderliggende
inschrijvings-/contractwaarde, echter steeds uitgezonderd het verlenen van hypotheek- of pandrechten op
activa van de vennootschap.
N.Het aanstellen van advocaten teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen voor alle gerechtelijke
en overheidsinstanties, het nemen van alle nodige bewarende en uitvoerende maatregelen, het
vertegenwoordigen van de vennootschap inzake faillissementen, gerechtelijke reorganisaties en soortgelijke
procedures, het sluiten van minnelijke schikkingen en/of dadingen ter beëindiging van gerechtelijke en
buitengerechtelijke geschillen voor te ontvangen of te betalen (leveren) bedragen (prestaties) (met een
waarde) niet meer dan tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).
O.Het sluiten van huur- en andere (persoonlijke) gebruiksovereenkomsten voor hoogstens 12 maanden.
P.Het sluiten of beëindigen van arbeidsovereenkomsten voor arbeiders en lagere bedienden; hun machten
en bevoegdheden bepalen; het uitoefenen van de dagelijkse leiding over het personeel.
Q.Het sluiten van om het even welke andere overeenkomsten dan hiervoor vermeld, ter uitvoering van
besluiten van de raad van bestuur.
R.Het opeisen en innen van alle bedragen die aan de vennootschap verschuldigd zijn door eender welke
publieke of private (natuurlijke of rechts)personen, en er geldige kwijting en décharge voor verlenen.
S.Alle deposito's in ontvangst nemen, uitvoeren en lichten, zelfs ten titel van waarborg tot beloop van een
bedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) per transactie.
T.Het trekken, innen, endosseren en protesteren van alle cheques van derden opgesteld op naam van de
vennootschap, alsook het ontvangen van alle waarde-overschrijvingsdocumenten en handelseffecten, en het
aanvaarden van alle post- en elektronische betaalorders, maar enkel mits betaling op een zichtrekening van
de vennootschap;
U.Het uitvoeren van en goedkeuren van betalingen resp. betaallijsten voor betalingen aan derden.
V.Alle andere financiële handelingen of verrichtingen dan hiervoor vermeld, die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, of die - o.w.v. zowel het minder belang ervan als de
noodzaak een dringende beslissing of handeling te treffen resp. stellen - de tussenkomst van de raad van
bestuur niet rechtvaardigen.
Overeenkomstig artikel 22.1 van de statuten, behoren volgende bevoegdheden niet tot daden van
dagelijks bestuur of tot de hierboven verstrekte bijzondere volmacht, en is de handtekening vereist van de
voorzitter van de raad van bestuur, individueel handelend of twee bestuurders, samen handelend:
A.elk gepland investeringsproject in financieel vast actief of onroerend goed;
B.andere (des)investeringen voor bedragen hoger dan tweehondvijftigduizend euro (€ 250.000,00);
C.elke hypotheekstelling of in borg geven van activa van de vennootschap;
D.het vaststellen van de prijzenpolitiek;
E.elke materiële wijziging van activiteiten;
F.het afsluiten van huurcontracten voor meer dan 12 maanden;
G.minnelijke schikkingen en beëindiging van procedures voor bedragen hoger dan tweehonderdduizend
euro (€ 200.000,00).
H.aanwerving of ontslag van hogere bedienden en kaderleden;
I.het verplaatsen van de maatschappelijke zetel;
J.opening en sluiting van vestigingen;
K.het afsluiten van contracten voor meer dan :
a.twaalf miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 12.500.000,00), in geval van verkoopcontracten
b.vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00), in geval van aankoopcontracten;
c.5 procent van de contractwaarden in geval van waarborgen
Aaneensluitende of gekoppelde transacties van kleinere bedragen worden aanzien als één globaal
contract.
Voorzitter Raad van Bestuur,
B&R NV,
vast vertegenwoordigd door de heer Filip Van Camfort
Tegelijk hierbij neergelegd:
- Verslag raad van bestuur