Ondernemingsnr : 0417709813
Naam
(voluit) : FRAIKIN BELGIUM TRUCK RENTING
(verkort) : FRAIKIN BELGIUM T.R.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beaulieustraat 10
 : 1830 Machelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
naamloze vennootschap « FRAIKIN BELGIUM TRUCK RENTING », afgekort « FRAIKIN BELGIUM
T.R. », met zetel te 1830 Machelen, Beaulieustraat 10, ingeschreven in het Register van
Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0417.709.813, opgemaakt voor Meester Gérard
INDEKEU, met standplaats te Brussel, op 16 oktober 2023 , geregistreerd op het kantoor
rechtszekerheid van BRUSSEL 3, op 23 oktober daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 24695 ontvangen
vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, en uit het proces-verbaal op 12 oktober 2023, blijkt
dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen
heeft :
 
Eerste beslissing: Vastelling van de definitieve waarde van de boekhoudkundige netto actief van de
Overgenomen Vennootschap
Aanvullende verslagen
Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter de aanvullende verslagen voor te
lezen van de raad van bestuur en van de commissaris EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1831
Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door Eef NAESSENS, bedrijfsrevisor.
Deze aanvullende verslagen werden opgesteld binnen het kader van artikelen 7:179 en 7:197 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, iedere aandeelhouder erkent daarenboven
hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen.
De algemene vergadering keurt deze verslagen met eenparigheid van stemmen goed.
 
Vastelling
De algemene vergadering heeft ons verzocht op authentieke wijze te acteren dat de jaarrekening van
de Overgenomen Vennootschap afgesloten op 31 december 2022 werd opgesteld en dat uit deze
jaarrekening blijkt dat de waarde van de overgedragen netto actief per 31 december 2022
140.680,71 € bedraagt, zoals die uiteengezet wordt in de aanvullende verslagen van de raad van
bestuur en de commissaris.
Alle andere voorwaarden van de overdracht uiteengezet in de akte van onderhavige vennootschap
verleden door Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris te Brussel, op 27
december 2022, blijven van toepassing.
 
Tweede beslissing: Machten
De vergadering beslist alle machten te verlenen aan elke bestuurder en Meester Stéphane COLLIN,
Meester Candice KUNKERA, Meester Aurore DE PLAEN of elke andere advocaat van CMS
DeBacker, te 1170 Brussel, Terhulpensteenweg 178, met de macht om alleen te handelen en
mogelijkheid van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissing.
 
proces-verbaal op 12 oktober 2023:
 
Tijdens een vergadering gehouden op 12 oktober 2023 heeft de raad van bestuur van de
Venootschap besloten om de heer Frédéric d'Ussel, met onmiddelijke ingang te coöpteren als
bestuurder van de Vennootschap.
 
Overeenkomstig artikel 7:88 van het WVV, besluiten de aaandeelhouders om het mandaat van de
heer Frédéric d'Ussel als bestuurder van de Venootschap voor een termijn van zes jaar te bevestigen
en de dor hem sindsdien verrichte handelingen te bekrachtigen. Zijn mandaat is onbezoldigd.
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten