Ondernemingsnr : 0867130609
Naam
(voluit) : APOTHEEK THIELENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 296
 : 3370 Boutersem
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Meester Peter DRIESEN, notaris te
Tienen, op 23 juni 2021, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "APOTHEEK THIELENS",
waarvan de zetel gevestigd is te 3370 Boutersem, Leuvensesteenweg 296, geldig beraadslagend,
met éénparig goedvinden heeft vastgesteld en beslist:
- de naam te wijzigen naar ‘DEN APOTHEKER’ te rekenen vanaf 1 juli 2021.
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
- In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestorte kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro
(€1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
- de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
- volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als volgt :
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DEN APOTHEKER”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als in het buitenland :
- Het voeren van alle activiteiten die normaal behoren tot deze van een uitbating van een officina-
apotheek toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van alle handelingen die daarmee rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden of er nauw bij aansluiten en derhalve onder meer:
* de magistrale bereiding van en de kleinhandel in geneesmiddelen, allo- of homeopathisch;
* de aflevering van farmaceutische, para-farmaceutische en homeopathische producten,
verbandstoffen, gezondheidsvoedingswaren, kindervoeding en dieetartikelen, producten van
persoonsverzorging, schoonheids- en toiletproducten en de eraan verbonden zorgenverstrekking;
- Het oprichten, overnemen en uitbaten van apotheken, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer,
fabricatie in het groot en in het klein van scheikundige, farmaceutische en para-farmaceutische
artikelen;
- Het ondernemen van industriële en klinische ontledingen.
Luik B
- Het waarnemen van allerhande bestuur- en beheersopdrachten en mandaten alsook het optreden
als vereffenaar. Dit alles binnen het wettelijk kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke
voorschriften.
Deze omschrijving omvat bovendien alles wat in de sector waarin de onderneming actief is,
momenteel gebruikelijk is en wat in de toekomst gebruikelijk zal worden.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
Voor de rechtstreekse of onrechtstreekse bevordering van haar voorwerp mag de vennootschap
onder meer:
1. bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, een
belang of deelneming verwerven in bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen of verenigingen, zonder onderscheid, in België of in het buitenland;
2. deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook rechtstreeks of
onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de bedrijfsleiding, de controle of de vereffening van deze
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, alles wat in de sector waarin de vennootschap
actief is, gebruikelijk is of gebruikelijk zal worden.
3. zich ten gunste van derden of van de vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarin zij
een belang heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent, vertegenwoordiger of
lasthebber, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
4. Alle hoegenaamde roerende en onroerende handelingen verrichten, die verband houden met haar
voorwerp of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder individueel optredend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede maandag van de maand juni om twintig uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
Luik B
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
- de huidige zaakvoerder, mevrouw THIELENS Ingrid Marijke José, wonende te 3370 Boutersem,
Bloemenstraat 2, ontslag te geven uit haar functie als niet-statutair zaakvoerder vanaf 1 juli 2021 en
haar kwijting te geven voor het door haar gevoerde bestuur en voor onbepaalde duur te benoemen
als niet statutair bestuurder vanaf 1 juli 2021: de besloten vennootschap FREDERIK GABRIELS, met
ondernemingsnummer 0849.650.318 en zetel te 3370 Boutersem, Leuvensesteenweg 298 en met
als vaste vertegenwoordiger, te weten de heer GABRIELS Frederik, wonende te 3370 Boutersem,
Leuvensesteenweg 298, die is tussengekomen om deze benoeming te aanvaarden.
- dat de zetel behouden blijft te 3370 Boutersem, Leuvensesteenweg 296.
 
Voor ontledend uittreksel.
(Get.) Peter DRIESEN, Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie der akte
    •  gecoördineerde statuten