Ondernemingsnr : 0477625129
Naam
(voluit) : TANDARTS VENKEN ANN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Weg naar Zwartberg 152
 : 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Catherine Croes te Wezembeek-Oppem, op 2 juli 2020,
vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
TANDARTS VENKEN ANN, met zetel te 3660 Oudsbergen, Weg naar Zwartberg 152, en met
ondernemingsnummer 0477.625.129, de volgende beslissingen heeft genomen:
1. EERSTE BESLISSING: Reële vermindering van het maatschappelijke kapitaal, in toepassing van
artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, met een bedrag van honderd dertienduizend
tweehonderd euro (€ 113.200,00) om het te brengen van honderd achtendertigduizend euro (€
138.000,00) naar vierentwintigduizend achthonderd euro (€ 24.800,00) door terugbetaling in speciën
van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoot.
Deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen.
2. TWEEDE BESLISSING: Vaststelling dat de kapitaalvermindering van tweehonderd euro (€
113.200,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd
op vierentwintigduizend achthonderd euro (€ 24.800,00).
3. DERDE BESLISSING: Wijziging van de naam van de vennootschap in “TPAV” en bijgevolg
wijziging van artikel 1 van de statuten.
4. VIERDE BESLISSING: Onderwerping aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen in
toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
5. VIJFDE BESLISSING: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
6. ZESDE BESLISSING: Aanneming nieuwe statuten overeenkomstig het wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Als gevolg van de voorgaande beslissing, beslist de algemene
vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp, doch wel specifiek met betrekking tot de vertegenwoordiging van de vennootschap.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “TPAV”.
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken,
al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden:
1° de benaming van de vennootschap;
2° de vermelding “besloten vennootschap” of de afkorting “BV”;
3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
4° het ondernemingsnummer;
5° het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de
zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft;
6° in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.
Luik B
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. De uitbating van een tandartsenpraktijk, rekening houdend met de regels van de medische
plichtenleer en deontologie wat de uitoefening van de geneeskunst betreft. Dit wil zeggen dat de
geneeskunde wordt uitgeoefend onder de onbeperkte beroepsaansprakelijkheid van de tandarts. De
activiteit omvat de inning en de uitkering van een vergoeding a rato van de geleverde prestaties in
naam en voor rekening van de vennootschap.
2. Het ter beschikking stellen van alle nuttige of nodige middelen aan de tandarts-vennoot voor de
uitoefening van de activiteit van tandarts.
3. Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van de activiteit door de tandarts-vennoot.
4. De aankoop, het huren en het invoeren van alle medische apparatuur en de begeleidende
accommodaties die nodig of nuttig zijn voor de uitoefening van de activiteit door de tandarts-vennoot.
5. Het aanleggen van reserves om daarmede alle materiële infrastructuur (apparaten en gebouwen)
aan te schaffen die nodig of nuttig zijn om de praktijk van tandarts uit te oefenen.
6. De mogelijkheden scheppen om de tandarts-vennoot toe te laten zich verder te bekwamen in zijn
discipline en om aan de spits van de evolutie te blijven.
Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen.
Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of
verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van
haar voorwerp te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede donderdag van de maand oktober om acht uur in de ochtend. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
Luik B
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
7. ZEVENDE BESLISSING: De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Voornoemd mevrouw VENKEN Ann
- De heer AWOUTERS Peter, geboren te Genk op 18 december 1973, echtgenoot van mevrouw Ann
Luik B
Venken, wonende te 3660 Oudsbergen, Weg naar Zwart-berg 152, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is bezoldigd.
8. ACHTSTE BESLISSING: De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd
is te 3660 Ouds-bergen, Weg naar Zwartberg 152.
9. NEGENDE BESLISSING: De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
10. TIENDE BESLISSING: Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Accomed BV te 3500
Hasselt, Trekschuren-straat 126 en met BTW-nummer 0897.875.451, evenals hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, die te dien einde allen woonstkeuze doen op voormeld adres, allen
individueel bevoegd met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de inschrijving van de
vennootschap bij de kruispuntbank voor ondernemingen in overeenstemming te brengen met
voormelde besluiten.
11. ELFDE BESLISSING: Opdracht voor de coördinatie van de statuten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Catherine Croes
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
-           Uitgifte van de notulen;
-           Gecoördineerde statuten