Ondernemingsnr : 0413617896
Naam
(voluit) : Ets. Kohnenmergen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel La Charitéstraat(Odk) 11
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Benjamin Van Hauwermeiren, notaris te Lede,
vervangende zijn ambtsgenoot Olivier Van Maele, notaris te Aalst, wettelijk belet, op 18 maart 2024
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ETS.
KOHNENMERGEN de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020 van rechtswege:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is geworden;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de zaakvoerder ingevolge de inwerkingtreding van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege op 1 januari 2020 bestuurder is
geworden.
Voor zoveel als nodig bevestigde de algemene vergadering het mandaat van de huidige bestuurder,
de heer Coppens Maurice, en zij heeft hem herbenoemd als niet-statutaire bestuurder van de
vennootschap voor onbepaalde duur, met onbezoldigd mandaat.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de voormelde aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Vierde besluit
De algemene vergadering nam nieuwe statuten aan, zonder wijziging van het voorwerp, luidende als
volgt:
Artikel 1 : Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam ETS. KOHNENMERGEN.
Artikel 2 : Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel van de vennootschap binnen het Vlaamse Gewest en
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verplaatsen overeenkomstig artikel 2:4 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Artikel 4 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- aan- en verkopen van vaartuigen en toebehoren in de ruimste zin van het woord;
- onderhoud en herstelling van vaartuigen;
- verhuur, ter beschikking stellen van vaartuigen, met of zonder kapitein;
- verlenen van administratieve dienstprestaties;
- organiseren van salons, tentoonstellingen en beurzen;
- organiseren van seminaries, congressen, enzovoort;
- verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
- ontwerpen en voeren van public relations, reclame- en promotiecampagnes voor derden via de
verschillende media;
- verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enzovoort;
- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
- het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische of buitenlandse
ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
- het aanleggen van een onroerend en roerend vermogen, alsmede het behouden, het beheren in de
ruimste zin van het woord en het oordeelkundig uitbreiden ervan, de verhuur en handel in
onroerende en roerende goederen; dit alles uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam en
zonder inbreuk te plegen op de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het
beleggingsbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- managementactiviteiten van holdings;
- de selectie en terbeschikkingstelling van personeel;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend en ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals alle
soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip van
het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of van wie het
voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor
derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
…
Artikel 12 – Benoeming en ontslag van de bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor een bepaalde of een onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Indien een bestuurder benoemd werd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 13 – Bevoegdheden van de bestuurders
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag elke bestuurder
afzonderlijk alle handelingen mag stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14 – Vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 15 – Delegatie
De bestuurder kan zich voor één of meerdere bepaalde zaken en/of voor een te bepalen duur doen
vervangen door één of meerdere personen, aandeelhouder of niet, met recht van indeplaatsstelling,
mits toestemming van de andere bestuurders.
…
Artikel 17 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van juni om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering gehouden op de eerst volgende werkdag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 24 – Boekjaar
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25 – Bestemming van het resultaat en uitkeringen
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van
de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
…
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam tot slot kennis van het besluit van het bestuursorgaan dat het adres
van de zetel gevestigd is te: 8670 Koksijde (Oostduinkerke), La Charitéstraat 11.
Voor ontledend uittreksel.
Benjamin Van Hauwermeiren, notaris te Lede.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.