Ondernemingsnr : 0473103444
Naam
(voluit) : VOORHAEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 179C
 : 9550 Herzele
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester Pascale
Van den Bossche te Aalst, op 17 januari 2022, geregistreerd Geregistreerd vijftien blad(en), nul
verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 1 op 19 januari 2022 Register OBA
(5) Boek 0 Blad 0 Vak 1273 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, van
de be-sloten vennootschap “VOORHAEN”, gevestigd te 9550 Herzele, Hoogstraat 179C, met
ondernemingsnummer 0473.103.444, blijkt dat de algemene vergadering volgende besluiten heeft
genomen:
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig
euro één cent (18.592,01 EUR), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderd negenenvijftig euro (1859,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
 
Onder verwijzing naar het verslag van de bestuurder aangaande de aanpassing van het voorwerp
van de vennootschap, beslist de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de
tekst van de statuten aangaande de omschrijving van het voorwerp te vervangen door de volgende
tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij voor zichzelf, over voor rekening van derden, zowel in
België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële,
commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op: -Ontwikkeling van bouwprojecten
-Algemene bouw van residentiële woningen
-Algemene bouw van kantoorgebouwen
-Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
-Beheer en coördinatie van projecten
-Renovatiewerken
Luik B
-Interieurinrichting
-Geven van interieur- en kleuradvies
-Ontwerpen van patronen, meubels en decoratiemeubelen
-Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
-Slopen en bouwrijp maken van terreinen
-Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie
-Elektronische installatiewerken aan gebouwen
-Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling
-Isolatiewerkzaamheden
-Afwerking van gebouwen
-Stukadoorswerk -Schrijnwerk
-Vloerafwerking en behangen
-Plaatsen van vloer- en wandtegels
-Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding in hout
-Plaatsen van behang en vloerbedekking van andere materialen
-Schilderen en glaszetten
-Schilderen van gebouwen
-Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
-Dakwerkzaamheden
-Waterdichtingswerken van muren
-Gevelreiniging
-Uitvoeren van metsel- en voegwerken
-Restaureren van bouwwerken
-Chapewerken
-Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van woningen, kantoren of voor renovatiewerken van
dergelijke gebouwen
-Uitwerking van verkavelingen
-Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen
-Overige zakelijke dienstverlening
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op welke wijzen en manieren die zij gepast
vindt.
Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden; het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk voorwerp,
met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of
waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en
toestaan, zich voor de zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 
Een uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt.
 
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «VOORHAEN».
 
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
Luik B
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij voor zichzelf, over voor rekening van derden, zowel in
België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële,
commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op: -Ontwikkeling van bouwprojecten
-Algemene bouw van residentiële woningen
-Algemene bouw van kantoorgebouwen
-Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen -Beheer en coördinatie van projecten
-Renovatiewerken
-Interieurinrichting
-Geven van interieur- en kleuradvies
-Ontwerpen van patronen, meubels en decoratiemeubelen -Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
-Slopen en bouwrijp maken van terreinen
-Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie
-Elektronische installatiewerken aan gebouwen
-Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling
-Isolatiewerkzaamheden
-Afwerking van gebouwen
-Stukadoorswerk
-Schrijnwerk
-Vloerafwerking en behangen
-Plaatsen van vloer- en wandtegels
-Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding in hout
-Plaatsen van behang en vloerbedekking van andere materialen
-Schilderen en glaszetten
-Schilderen van gebouwen
-Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
-Dakwerkzaamheden
-Waterdichtingswerken van muren
-Gevelreiniging
-Uitvoeren van metsel- en voegwerken
-Restaureren van bouwwerken
-Chapewerken
-Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van woningen, kantoren of voor renovatiewerken van
dergelijke gebouwen
-Uitwerking van verkavelingen
-Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen
-Overige zakelijke dienstverlening
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op welke wijzen en manieren die zij gepast
vindt.
Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden; het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk voorwerp,
met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of
waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en
toestaan, zich voor de zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
Luik B
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbreng
 
 
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
 
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni van elk jaar om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
De algemene vergadering herbenoemt bij deze met onmiddellijke ingang de heer Jourie Voorhaen,
geboren te Zottegem op 18 september 1977, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Donckershof
13, als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, die hier aanwezig is en verklaart te
aanvaarden.
Het mandaat van de heer Jourie Voorhaen is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9550 Herzele,
Hoogstraat 179C.
 
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “LD Boekhouding & Fiscaliteit” BV, gevestigd
Provincieweg 241/bus 1 te 9550 Herzele, met ondernemingsnummer 476.406.194, vertegenwoordigd
door haar bestuurders, of door elke andere door haar aangewezen persoon om, met mogelijkheid tot
indeplaatstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in
de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
 
Voor analytisch uittreksel.
 
Gelijktijdig hiermee neergelegd: uitgifte van de akte; analytisch uittreksel, gecoördineerde statuten;
verslag van de bestuurder aangaande de aanpassing van het voorwerp van de vennootschap.
 
Meester Pascale Van den Bossche
Notaris te Aalst.