Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
KLAVERENBOER
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Laageind 91
2940 Stabroek
Oprichting
Onderwerp akte :
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018
Antwerpen, Broederminstraat 9, op zesentwintig augustus tweeduizend vijftien, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
1. Oprichters
1) de naamloze vennootschap “IMASCO”, gevestigd te 2940 Stabroek, Laageind 91, ingeschreven in
het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0423.833.976.
2) de naamloze vennootschap “IMASFIN”, gevestigd te 2940 Stabroek, Laageind 91, ingeschreven in
het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0879.156.233.
Voornoemde comparanten werden vertegenwoordigd door de heer JACOBS Wim, wonende te 2990
Wuustwezel, Bredabaan (Centrum) 206, ingevolge onderhandse volmacht.
2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
  b) Naam : "KLAVERENBOER"
3. Zetel : te 2940 Stabroek, Laageind 91
4. Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:
1) de aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen aller
aard; de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening of voor rekening van derden van
alle gebouwen of constructies; het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende
goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden; het verrichten van alle studies, het
maken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van adviezen in verband
met bovengemelde activiteiten.
2) het verhuren en/of ter beschikking stellen van deze gebouwen
3) het beheer van het ingebrachte en aangekochte vermogen, met inbegrip van de wederbelegging
der fondsen die eruit voortvloeien
4) onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en
ondernemingen.
5) het verrichten van alle handelingen met betrekking tot het beheer en verkoop van roerende en
onroerende goederen, inclusief het optreden als leasinggever in onroerende leasingcontracten.
De vennootschap zal zich onthouden van handelingen van vermogensbeheer of beleggingsadvies
voor derden en in het algemeen van alle financiële activiteiten voor derden waarvoor een wettelijke
vergunningsplicht geldt.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
maatschappelijk doel, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen
aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen waarnemen.
5. Duur
0635825991
Luik B
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
6. Geplaatst kapitaal
VIJFHONDERDDUIZEND euro (€ 500.000,00), verdeeld in DUIZEND (1.000) aandelen zonder
vermelding van waarde, waarvan de aandelen genummerd van 1 tot en met 500 aandelen van
klasse "A" zijn en de aandelen genummerd van 501 tot en met 1.000 aandelen van klasse "B" zijn,
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort ten belope van honderdvijfentwintigduizend
euro (125.000,00), zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd
door BNP Paribas Fortis bank.
Derhalve dient nog bijgestort te worden :
- door de naamloze vennootschap "IMASCO", voornoemd : een bedrag
van driehonderdvierenzeventigduizend zeshonderdvijfentwintig euro (€ 374.625,00);
- door de naamloze vennootschap "IMASFIN", voornoemd : een bedrag
van driehonderdvijfenzeventig euro (€ 375,00);
hetzij in totaal een bedrag van driehonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 375.000,00).
7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.  Het eerste
boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend zestien.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve.  Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.  Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op één juni om veertien uur.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend zeventien.
1. Aanmelding
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de raad van
bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering
wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
2. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. Indien zulks wordt voorzien in de oproepingen kunnen de effectenhouders op afstand
deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de effectenhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van effectenhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het orgaan van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt
vastgesteld dat een effectenhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een effectenhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
3. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg of per brief vóór de algemene vergadering
Luik B
§1. Elke effectenhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of indien dit voorzien is in de oproepingen, langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste zes werkdagen vóór
de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur (bij aangetekend schrijven).
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
4. Uitoefening van het recht schriftelijk vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aandeelhouder als
volmachtdrager aanstellen.  Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke
wijze die hun statuten voorzien.
De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm.  Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
10.1. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar
tweeduizend negentien:
a- uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van klasse A:
- de heer AERTSSEN Gregorius Julia Maria Jozef, van Belgische nationaliteit, wonende te 2950
Kapellen, Kasteeldreef 15, en
b- uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van klasse B:
- de heer WESENBEEK Walter Albert, van Belgische nationaliteit, wonende te 2920 Kalmthout,
Hortensiadreef 8.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie
bestuurders.
De algemene vergadering benoemt de bestuurders uit de kandidaten voorgedragen door de
aandeelhouders op de volgende wijze:
- minimum twee bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houders van
(een meerderheid van) de A-aandelen;
- minimum één bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houders van
(een meerderheid van) de B-aandelen;
De algemene vergadering kan, met eenparigheid van stemmen, bijkomende bestuurders benoemen.
De benoemingen gelden voor een maximum termijn van zes jaar.
De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering. Aftredende
bestuurders kunnen worden herbenoemd.
Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor benoeming in
overeenstemming met voorgaande paragrafen, geen afstand inhoudt van het recht om kandidaten
voor te dragen voor benoeming en dat de betrokken titularis van een voordrachtrecht het recht zal
Luik B
hebben te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van de vennootschap wordt bijeengeroepen
om de kandida(a)t(en) die aldus door de betrokken titularis wordt (worden) voorgedragen te
benoemen.
De raad van bestuur duidt onder zijn leden een voorzitter aan. De voorzitter zal afwisselend, telkens
voor een periode van twee jaar, worden benoemd en dit om beurt uit de bestuurders verkozen op
voordracht van de A-aandelen en de B-aandelen.
Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit
twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling
dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.
In dat geval wordt één bestuurder benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houders van
(een meerderheid van) de A-aandelen en wordt één bestuurder benoemd uit de kandidaten
voorgedragen door de houders van (een meerderheid van) de B-aandelen.
In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een
beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit
tenminste drie leden bestaat.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Indien een bestuursmandaat vacant wordt, om welke reden ook, heeft de raad van bestuur het recht
voorlopig de vacature op te vullen totdat de algemene vergadering van aandeelhouders een nieuwe
bestuurder benoemt.
Een nieuwe bestuurder zal ter vervanging benoemd worden, hetzij voorlopig door de raad van
bestuur of definitief door de algemene vergadering van aandeelhouders, steeds overeenkomstig de
voordrachtregeling zoals bepaald in artikel 11 van de statuten en meer bepaald zal een bestuurder
benoemd worden op voordracht van de houders van de categorie van aandelen die de bestuurder
wiens mandaat vacant geworden is voorgedragen hebben.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de
verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de
bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door
derden niet worden tegengeworpen.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan
niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden, volgens het
besluit van de raad van bestuur. Indien de persoon belast met het dagelijks bestuur een bestuurder
is, wordt hij gedelegeerd bestuurder benoemd.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers. Zij mogen de
vennootschap vertegenwoordigen binnen hun bevoegdheidssfeer.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders, beiden benoemd op voordracht van de houders van
een verschillende klasse van aandelen, die gezamenlijk optreden of, doch enkel voor wat betreft de
handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen
hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad
van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Ambtshalve is voor de uitoefening van de opdracht van bestuurders geen salaris voorzien, evenmin
voordelen in natura.
Nochtans kan hen, bij beslissing van de algemene vergadering waarbij duidelijk bepaald wordt voor
welke bestuurders en voor welke periode, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste
bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt
vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap..
2. Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur : voornoemde heer AERTSSEN
Gregorius.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de
ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de
vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de
Luik B
heer JACOBS Wim, van Belgische nationaliteit, wonende te 2990 Wuustwezel, Bredabaan (Centrum)
206, met recht van indeplaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS