Ondernemingsnummer :
0882692773
Benaming :
(voluit) :
MRE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Britselei 94 bus 4.1
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een, akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, geassocieerd notaris te Zwijndrecht,
provincie Antwerpen, op 26 december 2018, ter registratie aangeboden, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MRE" volgende beslissingen genomen heeft:
1.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal te
verminderen met een bedrag van tweeëntwintigduizend achthonderd euro om het van
drieënzeventigduizend achthonderd euro te herleiden tot eenenvijftigduizend euro. Overeenkomstig
artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen mag deze terugbetaling niet plaatshebben, zo
binnen de twee maanden na bekendmaking van dit besluit de schuldeisers, wier vordering ontstaan
is voor de bekendmaking van dit besluit, een zekerheid hebben geëist voor vorderingen die op het
tijdstip van bekendmaking nog niet zijn vervallen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald,
zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt. De betrokken
vennootschap erkent erop gewezen te zijn dat het niet respecteren van voormelde termijn fiscale
gevolgen heeft en dit geschiedt op hun eigen verantwoordelijkheid.
2.Aangezien de enige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van de verslagen van het
bestuursorgaan de dato 10 december 2018 en van 21 december 2018, bedrijfsrevisor, over-eenkom-
stig de voor-schrif-ten van artikel 777 en 778 van het Wetboek van vennoot-schap-pen, met staat van
actief en passief per 30 september 2018, ontslaat de verga-dering de voor-zit-ter ervan lezing te
geven van deze versla-gen.
Het besluit van het verslag van bedrijfsrevi-sor de Burgerlijke Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid, De Neef & Partners, Accountants & Belastingconsulenten, August De Boeckstraat
1 bus 5 te 9100 Sint-Niklaas, vertegenwoordigd door Mevrouw Tania De Neef, welk verslag dateert
van 21 december 2018, luidt als volgt:
“8. Besluit
Ondergetekende, de Burgerlijke Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, De Neef &
Partners, Accountants & Belastingconsulenten, August De Boeckstraat 1 bus 5 te 9100 Sint-Niklaas,
vertegenwoordigd door Mevr. Tania De Neef, accountant- bedrijfsrevisor, aangesteld om het verslag
op te stellen overeenkomstig art. 777 W. Venn. bij omzetting van de Coöperatieve Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid "MRE" in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
"MRE", verklaart
- het nazicht te hebben uitgevoerd conform de controlenormen van het Instituut der Accountants &
Belastingconsulenten, bij omzetting van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid "MRE" in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid;
- onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het
netto- actief zoals dat blijkt uit de ons voorgelegde staat van activa en passiva per 30 september
2018, opgesteld door het bestuursorgaan, heeft plaatsgehad.
- uit onze werkzaamheden blijkt dat het netto-actief van de vennootschap per 30 september 2018,
negenendertigduizend zeshonderdzesenzeventig euro en achtenzeventig cent (39.676,78 €)
bedraagt.
- dat het netto-actief van de vennootschap per 30 september 2018 volgens de voorgelegde staat
Luik B
negenendertigduizend zeshonderdzesenzeventig euro en achtenzeventig cent (39.676,78 €)
bedraagt en derhalve kleiner is dan het maatschappelijk kapitaal van drieënzeventigduizend
achthonderd euro (73.800,00€) doch groter dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Sint-Niklaas, 21 december 2018
(getekend) T. De Neef”
3.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de vorm van de vennootschap te wijzigen
zonder verandering aan haar rechtspersoonlijkheid en de vorm aan te nemen van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; de activiteiten, het maatschappelijk doel en de duur
blijven ongewijzigd, behoudens hetgeen op heden gewij-zigd werd. De besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid verder-zetten. Kapitaal, reserves, activa en passiva, waardever-meerderingen en -
verminderingen blijven dezelfde, onder voorbehoud van voormelde besluiten van deze vergadering.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer
0882.692.773, welk nummer tevens geactiveerd werd als B.T.W.-nummer, alsmede alle andere
attesten, licenties, erken-nin-gen, merken en der-gelijke op naam van de coöperatieve ven-noot-
schap met beperkte aanspra-ke-lijkheid. De omvorming geschiedt op basis van de boekhoudkundige
staat per 30 september 2018. Deze toe-stand werd opge-nomen in het verslag van de be-drijfs-
revisor. Alle ver-richtingen die sedert die datum werden gedaan door de coöpe-ratieve vennootschap
met beperkte aansprake-lijkheid worden geacht gedaan te zijn voor rekening van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
4.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om vanaf 26 december 2018 volgende
nieuwe statuten te aanvaarden, teneinde deze in overeenstemming te brengen met voorgaande
genomen beslissingen en aan te passen aan de geldende wetgeving.
Deze nieuwe statuten luiden als volgt:
De vennootschap werd opgericht onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid onder de naam “MRE” bij authentieke akte verleden voor notaris Maurice
Ide te Hamme op 20 juli 2006. Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders, verleden voor notaris Frank Buyssens te Zwijndrecht op 26 december 2018
werd zij omgevormd tot een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarbij haar
naam “MRE” werd behouden. De vennootschap kan ook als handelsnaam gebruiken “Metropolitan
Real Estate”.
De vennootschap heeft tot doel:
- Het uitoefenen van het beroep van vastgoedmakelaar.
- Het beheren van gebouwen en uitoefenen van het beroep van syndicus.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen
aanwerven, huren en verhuren, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, met het
oog op het beheer en de opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen
en waarden.
- Het verlenen van diensten, adviezen en consultancy aan personen en bedrijven, in het algemeen
met betrekking tot de vastgoedsector, het bedrijfsbeheer, bedrijfseconomische en bedrijfstechnische
aangelegenheden, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- De stichting, de exploitatie, de organisatie van en het beheer van hotels, tavernen, restaurants,
snackbars, herbergen, winkels, bars en alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het hotelwezen, toerisme, recreatie, immobiliën, horeca, vakantieplanning of
voedingssector en dit in de ruimste zin der woorden en zonder dat deze opsomming beperkend
weze.
- Het organiseren van alle feesten en evenementen.
- Het geven van diverse cursussen
- De studie, planning en uitvoering van alle werken in onroerende staat, zoals het oprichten,
verfraaien en renoveren van bouwwerken van alle aard, bouwen van stellingen, gevelreiniging,
leggen van opritten in kasseien en betonklinkers, zandstralen van metaal, leggen van kabels en
diverse leidingen, afbraakwerken, alle dakwerken, alle exploitatie of bouwrijp maken van gronden en
ondergronden (zoals bouwen van ondergrondse parkeergarages en dergelijke), en dit door onder
meer metselwerken, schrijn- en timmerwerk, bevloering en faïence, en alles wat nodig mocht zijn om
onroerende goederen op te richten, te verbeteren of te renoveren.
- Alle fabricage, onderhoud, herstelling, alle handel, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, vervoer, alle
huur of verhuur en leasing van alle machines en van alle producten hoegenaamd in verband met
voormelde activiteiten.
- Het uitoefenen van allerhande technische taken en het uitvoeren van allerhande materiële werken.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard
Luik B
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en daartoe noodzakelijk zijn,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen
nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen,
ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op
te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of
die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als
bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg staan voor derden,
bestuurders en vennoten; zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan,
behoudens de wettelijke beperkingen terzake. Deze opsomming is niet beperkend, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van het maatschappelijk doel.
Dit alles met uitdrukkelijke uitzondering voor die activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn. De
vennootschap zal haar optreden, wat betreft de verrichting van deze activiteiten, ondergeschikt
maken aan de vervulling van de wettelijke voorwaarden. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings belangen nemen
in ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van
het maatschappelijk doel vergemakkelijken. Zij kan ook de func-ties van bestuurder, commissaris of
veref-fenaar van zulke vennootschappen uitoefenen. De vennootschap kan zich ten gunste van
vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger,
voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De
vennootschap mag zakelijke rechten vestigen op onroerende goederen, in het kader van de
uitoefening van haar werk. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk doel, of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België, als in het
buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf de datum van oprichting.
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennoot-schap bedraagt eenenvijftigduizend euro en
is verdeeld in driehonderdveertig gelijke aande-len, zonder ver-melding van waarde.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet bezoldigd, al dan
niet vennoten. De zaakvoerder is bevoegd om de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen binnen de perken van haar doel. Indien meerdere zaakvoerders aangesteld
worden, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee
zaakvoerders, die gezamenlijk dienen te handelen. Alle handelingen, die door de wet of door deze
statuten niet uitdrukkelijk verboden of aan een machtiging van de algemene vergadering
onderworpen zijn, vallen binnen de bevoegdheid van de zaakvoerder. Het mandaat van de
zaakvoerder wordt niet vergoed, tenzij de algemene vergadering anders beslist met eenvoudige
meerderheid van stemmen. De zaakvoerder mag volmacht verlenen. De lasthebbers verbinden de
vennootschap binnen de perken van de hun ver-leende volmacht. Indien er verscheidene
zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken
kan aan derden niet worden tegengeworpen. Behoudens andersluidende beschikking van de
algemene vergadering geldt een aanstelling voor onbepaalde duur.
Ingeval van tegenstrijdigheid van belangen tussen (het college van) zaakvoerder(s) enerzijds en de
vennootschap anderzijds dienen de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen te worden
nageleefd.
Ieder vennoot heeft individueel de onderzoeks- en con-trolebevoegdheid van een commissaris. Hij
kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. Zodra de vennootschap
beantwoordt aan de wettelijke criteria waarbij de aanstel-ling van een commissaris verplicht wordt,
zullen één of meerdere commissarissen worden aangesteld aan wie de contro-le wordt opgedragen
op de financiële toestand van de ven-nootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening.
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op de tweede maandag van de maand juni om twintig uur. Is deze dag een zaterdag,
zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden
op hetzelfde uur. Er kan altijd een buitengewone of bijzondere algemene vergadering worden
bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar
bevoegdheid behoort. Alle vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op
de plaats, aangewezen in de oproeping. De oproepingen geschieden overeenkomstig de wet.
Vennoten die verhinderd zijn, kunnen zich slechts laten vertegenwoordigen door een medevennoot,
aan wie zij een schriftelijke volmacht dienen te verlenen. Sterkmaking voor een afwezige vennoot is
niet geoorloofd, evenmin als het handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening.
Behoudens uitgifte van aandelen zonder stemrecht, geeft elk aandeel recht op één stem in de
algemene vergadering. De houders van aandelen zonder stemrecht hebben toch stemrecht in de bij
Luik B
de wet bepaalde gevallen. De algemene vergadering beraadslaagt en treft besluiten zoals
voorgeschreven door de wet. Het is de vennoten binnen de bij het Wetboek van ven-nootschappen
bepaalde grenzen toegelaten hun stem sch-rif-telijk uit te brengen. Opdat met de schriftelijk uitge-
brachte stem reke-ning gehouden kan worden, moet de vennoot op de oproe-pingsbrief of een door
het zaakvoerderschap opge-stelde stembrief eigen-handig de geschreven vermelding aan-brengen
naast elk agenda-punt dat ter stemming zal worden voorgelegd of naast de naam van de persoon of
personen die kandidaat zijn voor een bepaalde benoeming: "voor, tegen, onthouding" en dit docu-
ment moet door hem gedateerd en ondertekend overgemaakt worden aan de vennoot-schap voor
twaalf uur (middag) van de laatste werkdag, voorafgaand aan de dag waarop de vergader-ing gehou-
den wordt.
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
5.Ingevolge de omvorming tot besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is het mandaat
van de bestuurder van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te weten
mevrouw COUTURIER Hilde Julia, van recht-swege beëindigd. Haar wordt kwijting en dé-char-ge
verleend. De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om volgende persoon
aan te stellen tot zaakvoerder, voornoemde mevrouw COUTURIER Hilde. Voornoemde zaakvoerder
verklaart haar mandaat te aanvaarden, onder bevestiging dat zij niet getroffen werd door enige
maatregel die zich hiertegen verzet. De opdracht van de zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Vermits op 26 december 2017 slechts één
zaakvoerder wordt aangesteld, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de enige zaakvoerder aan wie volledige individuele
vertegenwoordigingsmacht is toegekend.
6.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volmacht te verlenen, met recht van
indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap met een de rechtsvorm van een beslo-ten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN HERREWEGHE EN PARTNERS, met zetel te
9200 Dendermonde (Grembergen), Grootzand 19c, vertegenwoordigd door de heer Stijn Goossens,
teneinde:
- alle formaliteiten (inschrijvingen, wijzigingen, schrappingen) te vervullen, documenten te
ondertekenen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, alle andere
administratieve overheden, en alle belas-tingad-ministraties en aldaar alle formaliteiten te vervullen
inzake inschrijvingen, wijzigingen (huidige, voorgaande, toekomstige) en schrappingen;
- alle formaliteiten te vervullen bij de rechtbank van koophandel, met name de neerlegging en
ondertekening van alle documenten en formulieren;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW, met name de aanvraag van het BTW-nummer,
de aangifte tot wijzi-ging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.
De lastgever verklaart dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp
van deze volmacht.
-------------------------------------------------------------------VOOR UITTREKSEL--------------
De notaris
Frank Buyssens