Ondernemingsnr : 0447830192
Naam
(voluit) : B - CABLES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mosten 3
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Charlotte ROMBAUT, geassocieerd notaris te Herzele
op 15 december 2022, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de
buitengewone vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap “B-CABLES", met
zetel te 9160 Lokeren, Mosten 3, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
1. Eerste besluit : aanpassing aan het nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit:  Kapitaalvermindering
De vergadering heeft beslist, gezien de vennootschap over liquide middelen beschikt die haar
behoeften overtreft, het kapitaal te verminderen met   twee miljoen zevenhonderdduizend euro
(2.700.000,00 EUR) door afhouding van en aanrekening op het deel van het fiscaal volstort kapitaal
– zijnde het kapitaal dat werd ingebracht in het kader van voormelde overgangsregeling zoals
bepaald in artikel 537 W.I.B. 92 - waardoor het kapitaal wordt herleid van drie miljoen
zeventigduizend euro (3.070.000,00 EUR) door terugbetaling in speciën van twee miljoen
zevenhonderdduizend euro (2.700.000,00 EUR)  op driehonderdzeventigduizend euro (370.000,00
EUR).
De vergadering  heeft vervolgens beslist dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door
terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het kapitaal
dat voortkomt uit de toepassing van artikel 537 WIB 92.  
De ondergetekende notaris verwijst hierbij naar de voormelde akte kapitaalsverhoging opgemaakt
door Notaris  Vincent Lesseliers, te Beveren op 17 juni 2014. 
Bijgevolg blijft het aantal aandelen ongewijzigd, doch wordt de fractiewaarde der aandelen
gewijzigd. 
Deze kapitaalvermindering wordt volledig aangerekend op het fiscaal volgestort kapitaal.
De vergadering heeft vastgesteld en heeft mij, notaris, verzocht akte te nemen dat deze voormelde
kapitaalvermindering van twee miljoen zevenhonderdduizend euro (2.700.000,00 EUR)
 daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal dus daadwerkelijk gebracht werd op
driehonderdzeventigduizend euro (370.000,00 EUR).
De terugbetaling mag, volgens artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen niet plaatshebben zo, binnen de twee maanden na de bekendmaking van dit besluit, de
schuldeisers een zekerheid geëist hebben voor de schuldvorderingen die, op het ogenblik van de
bekendmaking, niet vervallen zijn.
Zolang de aandeelhouders niet (volledig) zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een
afzonderlijke rekening worden geboekt.
Luik B
3. Derde besluit:  Aanpassing artikel 5
De vergadering heeft beslist artikel vijf der statuten ingevolge hoger genomen beslissingen aan te
passen als volgt zoals dit zal worden opgenomen in de hierna vermelde nieuw aangenomen statuten:
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap.
Het  geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd zeventigduizend euro
(370.000,00 EUR).
Het  is verdeeld in driehonderd drieëndertig aandelen (333) aandelen zonder vermelding  van
nominale waarde,  met een fractiewaarde  van één/driehonderd drieëndertigste deel van het
kapitaal." 
4. Vierde besluit: aanname nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
5. Vijfde besluit: herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- de Besloten Vennootschap "REMVIC", met ondernemingsnummer 0838.090.589, met zetel te 9160
Lokeren, Mosten 3, voor wie de heer VERBRUGGE Didier, wonende te 9160 Lokeren, Antwerpse
Steenweg 9, optreedt als vaste vertegenwoordiger. 
- de Besloten Vennootschap "OPTICAL", met ondernemingsnummer 0456.362.036, met zetel te
9100 Sint-Niklaas, Zamanstraat 66 bus 5, voor wie  de heer VERBRUGGE Olivier, wonende te 9100
Sint-Niklaas, Zamanstraat 66/B004, optreedt als vaste vertegenwoordiger;
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering. 
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Voormelde mandaten nemen een ingang op heden om onmiddellijk te eindigen na de
jaarvergadering van 2028.
6. Zesde besluit: zetel 
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9160 Lokeren,
Mosten 3
RAAD VAN BESTUUR
Bij eenparig schriftelijk besluit van de raad van bestuur werd beslist om volgende bestuurders tot
gedelegeerde bestuurders te benoemen:
- de Besloten Vennootschap "REMVIC", met ondernemingsnummer 0838.090.589, met zetel te 9160
Lokeren, Mosten 3, vertegenwoordigd door de heer VERBRUGGE Didier, voornoemd, die met deze
benoeming instemt en deze aanduiding aanvaardt. 
- de Besloten Vennootschap "OPTICAL", met ondernemingsnummer 0456.362.036, met zetel te
9100 Sint-Niklaas, Zamanstraat 66 bus 5, vertegenwoordigd door heer VERBRUGGE Olivier,
voornoemd die met deze benoeming instemt en deze aanduiding aanvaardt. 
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing. 
Voormelde mandaten nemen een ingang op heden om onmiddellijk te eindigen na de
jaarvergadering van 2028. 
De raad van bestuur besluit dat de Besloten Vennootschap REMVIC wordt benoemd als voorzitter
van de raad van bestuur. 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, volmachten, verzaking B.A.V., coördinatie
statuten.