N° d'entreprise : 0473404243
Nom
(en entier) : MATIAS CONSULTING GROUP
(en abrégé) : MCG ET - OU M.C.G.
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Rodeuhaie 7
 : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE
 
             Il résulte d'un acte reçu par Maître Christophe MICHAUX, Notaire à Namur (1er canton), le
15 novembre 2023, enregistré au Bureau Sécurité Juridique Namur le 27 novembre 2023. Référence
ACP (5) Volume 0000 Folio 000 Case 24967 contenant l’assemblée générale extraordinaire de la
Société à Responsabilité Limitée “MATIAS CONSULTING GROUP sprl”, ayant son siège social à
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve (Louvain-la-Neuve), rue de Rodeuhaie 7. La société a été
constituée suivant acte du notaire Lucas Boels à Saint-Gilles le 27 novembre 2000, publié aux
annexes au Moniteur Belge le 12 décembre suivant, sous le numéro 20001212 273
Que :
1. Première résolution
En application de l'article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide
d'adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
2. Deuxième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit cent trente-trois mille cent euros
(133.100,00 €), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement
indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit 0 euro (0 €), a été converti en un
compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa
de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des
dispositions diverses.
3. Troisième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide d'adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "MATIAS CONSULTING GROUP sprl".
Siège Le siège est établi en Région wallonne.
L'adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la
région de langue française de Belgique, par simple décision de l'organe d'administration qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en
résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Objet  La société a pour objet, en Belgique et à l’étranger:
-la consultance en informatique, en économie, stratégie et affaire, ressources humaines;
-la formation en matière de stratégies économiques, financières, ressources humaines et sciences
humaines;
-l’étude, la recherche et le développement dans le domaine de l’économie, de la finance, de l’
informatique, de la télécommunication, téléphonie, en ressources humaines, en marketing et études
de marchés;
-la vente en gros et au détail, la distribution, de tout type de matériel de bureau, informatique,
électronique, télécommunication, téléphonie, audio et vidéo, électrique;
-l’organisation d’événements, de salons, bourses, foires de tout type;
-prêter tous services de secrétariat et de traduction;
-la conception, la réalisation et la vente de tout type de logiciels;
-le traitement de données et l’activité de banque de donnée;
-l’entretien, la réparation de machine de bureau et de matériel informatique;
-la fabrication d’ordinateur et d’équipements informatiques;
-l’exploitation de studios de photographie et d’infographie ;
- la mise à disposition, dans l’immeuble dont elle est propriétaire, d’un centre d’affaires, c’est-à-dire
offrir à des entreprises ou à des indépendants, l’accès à des bureaux et la fourniture d’un ensemble
de services indissociables, s'appuyant sur une infrastructure complète et intégrée pour un prix
forfaitaire.
La société a également pour objet l’acquisition, sous quelque forme que ce soit, de participations
dans d’autres sociétés et la valorisation de ces participations ainsi que l’acquisition et la vente de
tous produits d’investissements mobiliers.
Elle peut en outre prendre ou accepter tout mandat d’administrateur auprès de sociétés tierces,
assister et rendre tous services de nature administrative, commerciale et financière et tous autres
services de nature similaire, propres à développer les activités de la société.
Elle peut, de façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui
seraient de nature à en faciliter la réalisation.
La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés existantes
ou à créer, ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise ou qui seraient utiles à la réalisation de tout ou partie de son objet
social.
Durée La société est constituée pour une durée illimitée.
Compte de capitaux propres statutairement indisponible La société dispose d'un compte de capitaux
propres indisponible, qui n'est pas susceptible de distribution aux actionnaires, sur lequel les apports
des fondateurs sont inscrits.
A la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente
société, ce compte de capitaux propres indisponible comprend cent trente-trois mille cent euros
(133.100,00 €).
Les apports effectués après la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient
applicable à la présente société sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres
indisponible.
Organe d'administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes
physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant,
s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d'administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Pouvoir d'administration S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration
lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.
Pouvoir de représentation Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en
justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 2ème
vendredi du mois d'avril, à 15 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour
ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour
approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe
d'administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou
sur requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d'actions en circulation. Dans ce
dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l'ordre du jour. L'organe
d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée générale dans un délai
de trois semaines de la demande.
Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de
chaque année.
Répartition - dividende
Chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
L’affection du bénéfice est décidée par l’assemblée générale statuant sur proposition de l’organe d’
administration, dans le respect des règles fixées par les articles 5 :142 à 5 :144. CSA (double test) et
du règlement d’ordre intérieur.
Toutefois, il est délégué à l’organe d’administration le pouvoir de procéder, dans les limites visées
aux articles précités, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice
de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas
échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
4. Quatrième résolution
L'assemblée générale décide de donner la mission à Maître Christophe MICHAUX, notaire à Namur
(1er canton) d'établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision
précédente, et d'assurer son dépôt au dossier de la société.
5. Cinquième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée illimitée :
- Monsieur MATIAS ALONSO Gregorio, domicilié à 1325 Chaumont-Gistoux, Rue Croisette 18, ici
présent et qui accepte.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
Son mandat est rémunéré.
Sa rémunération est fixée hors la présence du notaire.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au
gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
6. Sixième résolution
L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
(Louvain-la-Neuve), rue de Rodeuhaie 7.
7. Septième résolution
Le site internet de la société est www.mcg.be.
L’adresse électronique de la société est info@mcg.be.
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité des voix.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Maître Christophe MICHAUX, Notaire.
Déposé en même temps : une expédition de l'acte.