N° d'entreprise : 0839708313
Nom
(en entier) : HORS LIMITES HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Berckmans 148/1
 : 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS
L'AN DEUX MIL VINGT-TROIS
Le vingt-quatre mai
En l’étude, à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), chaussée de Charleroi, 74/76.
Devant Nous, Anne RUTTEN, notaire résidant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles.
 
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « HORS LIMITES HOLDING », ayant son siège à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), rue
Berckmans 148/1, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro
0839.708.313.
Société constituée aux termes d’un acte reçu le 26 septembre 2011 par le notaire Didier
Brusselmans, à Berchem-Sainte-Agathe, publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge du 10
octobre suivant, sous le numéro 11151947, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois
aux termes d'un acte reçu par le notaire Anne Rutten, soussignée, le 26 octobre 2021, publié par
extrait aux Annexes du Moniteur belge le 3 novembre suivant, sous le numéro 21364642.
 
Bureau
 
La séance est ouverte à 17 heures 30 minutes sous la présidence de Monsieur Boris DEGENEVE,
ci-après mieux qualifié.
 
Composition de l'assemblée
 
L'assemblée se compose des actionnaires dont les nom, prénoms, adresse du domicile, ainsi que le
nombre d’actions dont chacun se déclare propriétaire sont mentionnés ci-après :
 
    1.  Monsieur DEGENEVE Boris Pierre René, (…).
Propriétaire de cent quatre-vingt-deux (182) actions.
 
    1.  Monsieur DEGENEVE Raphaël Nojack Wilhelm, (…).
Propriétaire de soixante (60) actions.
 
Soit ensemble : deux cent quarante-deux (242) actions représentant l’intégralité des actions émises
par la société.
 
Exposé du président
 
Le président déclare :
 
Que l'ordre du jour a été établi conformément au Code des sociétés et des associations.
Que l’administrateur actuel est présent à l’assemblée.
 
Le président expose et requiert ensuite le notaire soussigné d'acter que :
 
I/ La présente assemblée a pour ordre du jour :
 
1. Modification de la dénomination de la société en « Rénovation-Ameublement ».
 
2. a) Rapport de l’organe d'administration établi conformément à l'article 5:101 du Code des sociétés
et des associations, justifiant la modification de l'objet de la société.
b) Modification de l’objet de la société pour le mettre en conformité avec la réorientation des activités
de la société, à compter du 1er décembre 2020, comme suit :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, tous les actes qui, de façon directe ou
indirecte, se rapportent à l'activité d'entreprise générale de la construction, de rénovation  et de
décoration
soit principalement  :
- tout ce qui a trait à la rénovation, placement de plaques de plâtre, de carrelage, peinture  , enduits
décoratifs et la pose de papiers peints.
- la création de meubles et de structures sur mesure
- l'achat et la revente de meubles , d' objets d'art ou de décoration
- l'architecture d'intérieur et négoce de tous articles textiles ou autres se rapportant directement ou
indirectement à la décoration, la transformation, le revêtement de murs et sols.
La société a également pour objet, tant en Belgique, qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte
de tiers ou en participation avec ceux-ci, la gestion d’un patrimoine mobilier et immobilier, savoir
notamment :
- la promotion immobilière, l'achat, la vente, la gestion, la location pour compte propre ou pour
compte de tiers, la construction et la mise en valeur de tous biens et droits immobiliers en ce compris
:
 - la gestion d'une agence immobilière;
- l'activité de marchand de biens;
 - l'achat et vente d'actions de sociétés immobilières ou non;
 - l'import-export, l'achat et la vente de tous biens mobiliers même dans le cadre d'une acti-vité
d'antiquaire.
La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à
son objet. Dans ce cadre, elle pourra accomplir, pour son propre compte, toutes opérations
financières relatives à des valeurs mobilières quelconques ainsi qu'à tous produits dérivés quels
qu'ils soient.
La société pourra s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de
participation ou toute autre forme d’investissement en titre ou droit mobilier, d'intervention financière
ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique,
analogue, similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui
procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits et services.
La société pourra exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.».
 
3. Modification de l’article 3 statuts afin de les mettre en conformité avec la résolution à prendre et
avec la situation actuelle de la société.
 
4. Nomination d’un nouvel administrateur.  
 
5. Pouvoirs en matière administrative à l’organe d’administration et au notaire.
 
II/ Il existe deux cent quarante-deux (242) actions.
 
III/ Toutes les actions de la société étant réunies ou représentées à la présente assemblée, il n'y a
pas lieu de justifier des convocations.
 
IV/ L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les
actionnaires présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions
émises et une modification n’est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu
compte des abstentions.
 
V/ Conformément aux statuts, chaque action donne droit à une voix.
 
Ces faits vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci constate qu'elle est valablement
constituée pour délibérer sur son ordre du jour.
 
DELIBERATION
 
Après un exposé fait par le président, l'assemblée prend les résolutions suivantes, chacune par un
vote distinct :
 
    1.  Première résolution : Modification de la dénomination de la société
 
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en « Rénovation-Ameublement ».
 
Les comparants reconnaissent savoir que la dénomination de la société doit être différente de celle
de toute autre personne morale et ils déclarent avoir pris connaissance des prescrits de l'article 2:3
du Code des sociétés et des associations.
 
Vote
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
 
 
    1.  Deuxième résolution : Modification de l’objet de la société
 
a)            Rapport de l’organe d’administration
L'assemblée prend connaissance du rapport de l’organe d’administration établi conformément à
l'article 5:101 du Code des sociétés et des associations, justifiant la raison de la modification de
l'objet de la société.
A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture dudit rapport, l’actionnaire unique
reconnaissant en avoir reçu un exemplaire et en avoir pris connaissance.
b)           Modification de l’objet
Afin de le mettre en conformité avec la réorientation des activités de la société, à compter du 1er
décembre 2020, l’assemblée décide de remplacer l’objet par le nouveau texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, tous les actes qui, de façon directe ou
indirecte, se rapportent à l'activité d'entreprise générale de la construction, de rénovation  et de
décoration
soit principalement  :
- tout ce qui a trait à la rénovation, placement de plaques de plâtre, de carrelage, peinture  , enduits
décoratifs et la pose de papiers peints.
- la création de meubles et de structures sur mesure
- l'achat et la revente de meubles , d' objets d'art ou de décoration
- l'architecture d'intérieur et négoce de tous articles textiles ou autres se rapportant directement ou
indirectement à la décoration, la transformation, le revêtement de murs et sols.
La société a également pour objet, tant en Belgique, qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte
de tiers ou en participation avec ceux-ci, la gestion d’un patrimoine mobilier et immobilier, savoir
notamment :
- la promotion immobilière, l'achat, la vente, la gestion, la location pour compte propre ou pour
compte de tiers, la construction et la mise en valeur de tous biens et droits immobiliers en ce compris
:
 - la gestion d'une agence immobilière;
- l'activité de marchand de biens;
 - l'achat et vente d'actions de sociétés immobilières ou non;
 - l'import-export, l'achat et la vente de tous biens mobiliers même dans le cadre d'une acti-vité
d'antiquaire.
La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à
son objet. Dans ce cadre, elle pourra accomplir, pour son propre compte, toutes opérations
financières relatives à des valeurs mobilières quelconques ainsi qu'à tous produits dérivés quels
qu'ils soient.
La société pourra s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de
participation ou toute autre forme d’investissement en titre ou droit mobilier, d'intervention financière
ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique,
analogue, similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui
procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits et services.
La société pourra exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.  »
 
Vote
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
 
    1.  Troisième résolution : Modification de l’article 3 des statuts
 
L’assemblée décide de modifier l’article 3 statuts afin de les mettre en conformité avec la résolution
prise et avec la situation actuelle de la société, comme suit :
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, tous les actes qui, de façon directe ou
indirecte, se rapportent à l'activité d'entreprise générale de la construction, de rénovation  et de
décoration
soit principalement  :
- tout ce qui a trait à la rénovation, placement de plaques de plâtre, de carrelage, peinture  , enduits
décoratifs et la pose de papiers peints.
- la création de meubles et de structures sur mesure
- l'achat et la revente de meubles , d' objets d'art ou de décoration
- l'architecture d'intérieur et négoce de tous articles textiles ou autres se rapportant directement ou
indirectement à la décoration, la transformation, le revêtement de murs et sols.
La société a également pour objet, tant en Belgique, qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte
de tiers ou en participation avec ceux-ci, la gestion d’un patrimoine mobilier et immobilier, savoir
notamment :
- la promotion immobilière, l'achat, la vente, la gestion, la location pour compte propre ou pour
compte de tiers, la construction et la mise en valeur de tous biens et droits immobiliers en ce compris
:
 - la gestion d'une agence immobilière;
- l'activité de marchand de biens;
 - l'achat et vente d'actions de sociétés immobilières ou non;
 - l'import-export, l'achat et la vente de tous biens mobiliers même dans le cadre d'une acti-vité
d'antiquaire.
La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à
son objet. Dans ce cadre, elle pourra accomplir, pour son propre compte, toutes opérations
financières relatives à des valeurs mobilières quelconques ainsi qu'à tous produits dérivés quels
qu'ils soient.
La société pourra s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de
participation ou toute autre forme d’investissement en titre ou droit mobilier, d'intervention financière
ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique,
analogue, similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui
procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits et services.
La société pourra exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
 
Vote
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
 
 
    1.  Quatrième résolution : Nomination d’un nouvel administrateur
 
L’Assemblée décide de nommer en qualité de second administrateur non statutaire, sans limitation
de durée, Monsieur DEGENEVE Raphaël, ici présent et qui accepte.
 
Le mandat de l’administrateur est exercé à titre non rémunéré, sauf décision ultérieure de l’
assemblée générale.
 
Vote
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
 
    1.  Cinquième résolution : Pouvoirs en matière administrative
 
L’Assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’administrateur, avec faculté de se substituer, aux fins d'effectuer les démarches administratives
subséquentes à la présente assemblée ; 
- au notaire soussigné pour le dépôt du présent acte et le cas échéant pour l’établissement et le
dépôt d’une version coordonnée des statuts.
 
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
Vote
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
 
CLOTURE
 
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
 
L’Assemblée est clôturée à 18 heures.
 
Xxxx (on omet)
 
Information – Conseil
 
Les comparants déclarent que le Notaire les a entièrement informés sur leurs droits, obligations et
charges découlant des actes juridiques dans lesquels ils sont intervenus et qu'il les a conseillés en
toute impartialité.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé : Anne RUTTEN, Notaire
Déposé en même temps :
    •  une expédition
    •  un rapport de l’organe d’administration