Ondernemingsnr : 0848839575
Naam
(voluit) : QUADRIGA IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 211-223
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen op 5
december 2023, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie
die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
        •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
        •  elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen
door de woorden “het kapitaal”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
        •  elke vermelding van de woorden “gedelegeerd bestuurder” worden vervangen door de
woorden “dagelijks bestuurder”.
        •  elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen
door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk
“WVV”.
De algemene vergadering besluit :
    1.  Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten en aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2 van de statuten en
enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
    2.  En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
De statuten luiden voortaan als volgt :
 
Rechtsvorm-Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap onder de benaming van "QUADRIGA IMMO".
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland:
        •  Onderneming in nroerende goederen, omvat de tussenpersoon in aankoop, verkoop en
verhuring van gebouwen, de experten-raadgevers inzake onroerende-goederen, alsmede
bouwpromotoren;
        •  Het aanleggen, het ordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
        •  Het beheer van gebuwen.
De vennootschap zal verder alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap kan ook kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden,
bestuurders en aandeelhouders borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak, met uitzondering van eventuele wettelijke beperkingen ter zake.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan alle handelingen stellen die, op welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren.
 
Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
 
Kapitaal- aandelen
Het kapitaal is vastgesteld op VIJFHONDERD DUIZEND EURO (€ 500.000,00).
Het is verdeeld in vijfhonderd en vier (504) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch
elk aandeel hebbende een fractiewaarde van één/ vijfhonderd en vierde van het kapitaal en welke
aandelen voor de geheelheid zijn volgestort.
De aandelen van de vennootschap zijn onderverdeeld in drie groepen van aandelen, te weten:
    •  de aandelengroep A, houdende tweehonderd tweeënvijftig (252) aandelen
    •  de aandelengroep B, houdende honderd zesentwintig (126) aandelen
    •  de aandelengroep C, houdende honderd zesentwintig (126) aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
 
Reserves, verdeling van de winst
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de
vorming van een reservefonds, de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds
één/tiende van het kapitaal heeft bereikt. Na de voorgeschreven voorafneming ten bate van de
wettelijke reserve, wordt het saldo, zijnde de winst, gereserveerd, tenzij de algemene vergadering
besluit de winst geheel of ten dele als dividend te verdelen onder de aandeelhouders naar rato van
ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
 
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand
december te negentien uur, of indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende
werkdag eveneens om negentien (19) uur.
Elk aandeel heeft recht op één stem.
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit vier leden, benoemd
door de algemene vergadering voor ten hoogste zes jaar.
Onder de vier leden worden er twee benoemd uit de lijst van kandidaten voorgedragen door de
houder van de aandelengroep A en telkens één uit de lijst van kandidaten voorgedragen door de
houders van de aandelengroep B en C respectievelijk.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet
aan de algemene vergadering voorbehoudt.
Alle akten die de vennootschap verbinden, worden geldig ondertekend door drie bestuurders of een -
dagelijks bestuurder dewelke tegenover derden niet van een voorafgaande beslissing van de raad
van bestuur moet doen blijken.
De Raad van Bestuur kan overgaan tot het aanstellen van één dagelijks bestuurder; wanneer zij
hiertoe beslist, moet de dagelijks bestuurder benoemd worden onder de bestuurders die bij hun
aanstelling voorgedragen werden door de houders van de aandelen groep A, B dan wel C.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
ZESDE BESLUIT
Bij deze wordt aan de besloten vennootschap “VMW ACCOUNTANTS”, rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Antwerpen 0476.384.915, met zetel te 2060 Antwerpen, Bredastraat 140 B301,
en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij
alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
Ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als
onderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig
of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere geassocieerd notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.