Ondernemingsnr : 0838524913
Naam
(voluit) : KMK Karweien
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Noortemstraat 20
 : 9990 Maldegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op drieëntwintig januari
tweeduizend twintig, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 €) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro
(1.860,00 €), hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (20460,00 €), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van vierhonderd zeventien (417) nieuwe aandelen,
welke aandelen dezelfde vermogens- en lidmaatschapsrechten zullen hebben als de bestaande
honderd (100) aandelen tegen een bijkomende inbreng in geld.
De vergadering beslist dat het aantal aandelen bijgevolg gebracht wordt op vijfhonderd zeventien
(517).
De vergadering ontslaat het bestuursorgaan van de lezing van haar bijzonder verslag opgesteld
overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarbij de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschreven worden.
De enige aandeelhouder, mevrouw OOSTERLYNCK Cindy, voornoemd, verzaakt aan de
formaliteiten betreffende het voorkeurrecht voorzien in de artikelen 5:128 en 5:129 van het Wetboek
Luik B
van vennootschappen en verenigingen.
De vierhonderd zeventien (417) nieuw uitgegeven aandelen worden volledig en onvoorwaardelijk
geplaatst door mevrouw OOSTERLYNCK Cindy, voornoemd.
De vergadering stelt vast, op basis van het attest afgeleverd door ING op 20 januari 2020, dat de
inbreng ten belope van zevenenzeventigduizend vijfhonderd euro (77.500,00 €) volledig volstort werd
op de bijzondere rekening die uitsluitend ter beschikking wordt gehouden van de vennootschap.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « KMK KARWEIEN ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 2. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en in het buitenland:
1. Onderneming voor het uitvoeren van grondwerken, grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en
nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet
met behulp van een explosief.
2. Onderneming voor het ruimen van waterlopen, sloten, enz.
3. Onderneming voor het bouwen van funderingen, incl heiden
4. Onderneming voor het optrekken van de ruwbouw van gebouwen, individuele huizen, gebouwen
met celstructuur (BV appartementsgebouwen). Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor
industrieel en commercieel gebruik, van stel en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen van gebouwen
voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport, enz.
5. Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk
6. Onderneming voor het bouwen van individuele huizen, individuele huizen, volgens de formule
'sleutel op de deur'. Het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen. De
bouw van appartementen volgens de formule 'sleutel op de deur'. Het optrekken van andere
residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen. De bouw van appartementen volgens de formule
'sleutel op de deur'. Het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor
landbouwdoeleinden. De montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor
landbouwdoeleinden
7. Projectontwikkeling voor woningbouw, kantoorbouw en infrastructuurwerken
8. Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen en sierschouwen
9. Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
10. Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
11. Onderneming voor het plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen
12. Onderneming voor het aanbrengen van chape
13. Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
14. De installatie van particuliere zwembaden
15. Isolatiewerkzaamheden, het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch
isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
16. Onderneming voor het timmer- en schrijnwerk van gebouwen in hout, kunststof of metaal
17. Vervaardiging van hang en sluitwerk
18. Sloop van gebouwen en andere bouwwerken, reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van
de bouwwerken, ruimen van bouwterreinen
19. Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
20. De montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout of kunststof of metaal
21. De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
enz in hout, kunststof, metaal of gips
22. Onderneming voor de vervaardiging van metaalschrijnwerk en de montage ervan.
23. Montage en/of vervaardiging van metalen constructies, montage van niet-zelf vervaardigde
metalen
24. De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden en traliewerk
25. De installatie van stores en zonneschermen
Luik B
26. De installatie van binnendeuren, scheidingswanden
27. Onderneming voor de vervaardiging en montage van meubelen
28. Het schilderen van metalen constructies
29. Toezien op de bouwwerkzaamheden
30. Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
31. De vervaardiging van isolerende werkstukken voor elektrische machines of installaties
32. De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie
33. Elektrische installaties en reparaties, reparatie elektrische huishoudapparaten
34. Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
35. Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallatie
36. Onderneming voor de installatie van bedrading voor telefooninstallatie en computersystemen
37. De uitwerken en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid enz.
38. Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
39. Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
40. Het snoeien van bomen en heggen
41. Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
42. Aanleggen van terrassen
43. Onderhoud en reparaties van wagens, carrosserieherstel, ombouw en uitbouw van wagens
44. De handel, klein- en groothandel en handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment,
bouwmaterialen, elektrische apparaten, elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik, in overige elektronische delen en benodigdheden, meubelen, motorvoertuigen,
auto's, onderhoudsproducten voor voertuigen zoals koel- en smeermiddelen, verhuur van
transportmiddelen, ..
45. Beheer, aan en verkoop van gebouwen
46. Niet- gespecialiseerde handelsbemiddeling
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar maatschappelijk doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderend zijn. De vennootschap mag
daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming
te bevorderen. De vennootschap is bevoegd deel te nemen onder gelijk welke vorm aan de
oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen
met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan
ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of
borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en of administratie. De vennootschap
mag bijgevolg en al dan niet mits vergoeding optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten,
evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke
zekerheden, behoudens de wettelijke beperkingen terzake. Deze bepalingen zijn niet beperkend,
doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de
wetgeving terzake.
Voornoemde opsomming si alleen aanhalend en geenszins limitatief. De algemene vergadering der
vennoten kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken
naar de wettelijke regels terzake.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
Luik B
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
Luik B
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw OOSTERLYNCK Cindy, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer MATTHYS Marc, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9990 Maldegem,
Noortemstraat 20
    •  Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder voornoemd om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier