Ondernemingsnr : 0696654394
Naam
(voluit) : F&F Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zevengemeten 8
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “F&F Solutions”, met zetel te 9031 Drongen, Zevengemeten 8 en met
ondernemingsnummer BE0696.654.394, opgemaakt voor notaris Ludwig Vermeulen te Merelbeke op
13 juli 2022, blijkt dat de vergadering unaniem besloten heeft tot:
 
EERSTE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET
NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort bv) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT : OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij  achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), hetzij in totaal twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
DERDE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET VOORWERP
Bij toepassing van artikel 5:101 WVV heeft het bestuursorgaan van de vennootschap een omstandig
verslag opgemaakt op 31 mei 2022, waarom zij overgaat tot de wijziging van haar voorwerp.
De leden van de vergadering erkent hiervan tijdig kennis genomen te hebben en keuren dit verslag
goed.
De vergadering beslist vervolgens tot de wijziging van het voorwerp, zoals voorgesteld in dit verslag.
Vanaf heden luidt het voorwerp van de vennootschap:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Luik B
A) Het zetelen in directie- en/of auditcomités.
B) Het verlenen van administratieve prestaties.
C) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D) Het beheer van onroerende en roerende goederen, in speciën, kasbons, obligaties, aandelen en
alle andere financiële instrumenten die op de kapitaalmarkt voorhanden zijn, zodat het eigen roerend
vermogen van de vennootschap rendabel beheerd wordt.
De huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen en het afsluiten van andere overeenkomsten met het oog op het behoud, beheer en de
opbrengst van het eigen patrimonium van de vennootschap alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, roerende of financiële verrichtingen, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd
doel verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan mogelijk te
maken of te bevorderen.
E) De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname, verwerven van
participaties of anderszins, in bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in
België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in verband staat
met het hare. Zij kan de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen of ondernemingen uitoefenen.
F) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
G) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
H) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
I) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
J) Lesgeven in dag -of avondvolwassenonderwijs
K) Uitgeven van en meewerken aan publicaties, tijdschriften en lezersbrieven.
L) Deelnemen aan of organisatie van lezingen en seminaries.
M) Uitvoeren van consultancy opdrachten voor derden.
N) Verlenen van investment managementservices en hypotheek bemiddeling
O) Organiseren van kookworkshops, recepties, bedrijfsfeestjes, catering opdrachten, food-en
drinkevents en wijnproeverijen.
P) Import en verkoop van wijnen, distillaten, likeuren, olijfolie en exclusieve producten
Q) Uitvoeren van coaching, sales, product promoting en netwerking opdrachten
R) Organiseren en begeleiden van fietstoertochten, fietsvakanties, wandeltochten
S) Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met tussenpersoon inzake verzekeringen en
financiële verrichtingen, verzekeringsbemiddeling.
T) Het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie en marketing.
U) Assistentie, advies en opleiding op gebied van management, milieu, techniek, automatisatie,
informatica, publiciteit, marketing en algemene communicatie onder alle vormen, handel,
administratie, financiën, economie.
V) Sociaal, fiscaal en juridisch beheer, advies en opleiding.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te verwezenlijken. Deze deelneming kan
geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op
welke wijze ook.
Zij mag alle activiteiten uitoefenen als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, financier en/of adviseur op alle domeinen waarin zij competent is en
waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter
uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de
wet van 04 december 1990 en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd
Luik B
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen.
Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
de oprichting, het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en
activiteit, via de uitoefening van de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder,
directeur, directeur-generaal, manager, en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond
van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed. Deze opdrachten
kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid
van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het
waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar
zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap mag het mandaat van bestuurder of zaakvoerder vervullen in andere
vennootschappen.
De vennootschap is gemachtigd zich borg te stellen tegenover alle financiële organisaties en alle
derden.
Zij mag alle nodige activa verwerven of alle nodige kosten dragen om de uitoefening van het doel te
vergemakkelijken en om het statutair doel te verwezenlijken, rechtstreeks dan wel onrechtstreeks,
waaronder begrepen de ter beschikkingstelling van deze activa (en het dragen van de erop
betrekking hebbende kosten) aan de zaakvoerders en/of de werknemers als manier om hen te
verlonen.
De vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die de verwezenlijking
van het doel bevorderen. De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen.
De vennootschap kan onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan
haar gereserveerde winsten van welke aard ook. De vennootschap mag investeringen en
beleggingen uitvoeren – zoals onder andere de aankoop, de verhuring en oprichting van roerende en
onroerende goederen – alsmede leningen verstrekken zonder dat dit de vorm van een aanvullende
commerciële of bancaire activiteit mag aannemen.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
die zij het best geschikt zal achten. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De zaakvoerder(s) heeft (hebben) de bevoegdheid het doel te interpreteren.”
VIERDE BESLUIT : DIVERSE WIJZIGINGEN EN AANNEMING NIEUWE STATUTEN DIE ZULLEN
GELDEN ALS COÖRDINATIE
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten bevat de volgende kenmerken:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij krijgt de naam “F&F Solutions”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
A) Het zetelen in directie- en/of auditcomités.
B) Het verlenen van administratieve prestaties.
C) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D) Het beheer van onroerende en roerende goederen, in speciën, kasbons, obligaties, aandelen en
alle andere financiële instrumenten die op de kapitaalmarkt voorhanden zijn, zodat het eigen roerend
vermogen van de vennootschap rendabel beheerd wordt.
De huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen en het afsluiten van andere overeenkomsten met het oog op het behoud, beheer en de
opbrengst van het eigen patrimonium van de vennootschap alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen.
Luik B
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, roerende of financiële verrichtingen, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd
doel verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan mogelijk te
maken of te bevorderen.
E) De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname, verwerven van
participaties of anderszins, in bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in
België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in verband staat
met het hare. Zij kan de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen of ondernemingen uitoefenen.
F) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
G) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
H) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
I) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
J) Lesgeven in dag -of avondvolwassenonderwijs
K) Uitgeven van en meewerken aan publicaties, tijdschriften en lezersbrieven.
L) Deelnemen aan of organisatie van lezingen en seminaries.
M) Uitvoeren van consultancy opdrachten voor derden.
N) Verlenen van investment managementservices en hypotheek bemiddeling
O) Organiseren van kookworkshops, recepties, bedrijfsfeestjes, catering opdrachten, food-en
drinkevents en wijnproeverijen.
P) Import en verkoop van wijnen, distillaten, likeuren, olijfolie en exclusieve producten
Q) Uitvoeren van coaching, sales, product promoting en netwerking opdrachten
R) Organiseren en begeleiden van fietstoertochten, fietsvakanties, wandeltochten
S) Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met tussenpersoon inzake verzekeringen en
financiële verrichtingen, verzekeringsbemiddeling.
T) Het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie en marketing.
U) Assistentie, advies en opleiding op gebied van management, milieu, techniek, automatisatie,
informatica, publiciteit, marketing en algemene communicatie onder alle vormen, handel,
administratie, financiën, economie.
V) Sociaal, fiscaal en juridisch beheer, advies en opleiding.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te verwezenlijken. Deze deelneming kan
geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op
welke wijze ook.
Zij mag alle activiteiten uitoefenen als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, financier en/of adviseur op alle domeinen waarin zij competent is en
waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter
uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de
wet van 04 december 1990 en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen.
Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
de oprichting, het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en
activiteit, via de uitoefening van de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder,
directeur, directeur-generaal, manager, en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond
van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed. Deze opdrachten
kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid
van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het
waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar
zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap mag het mandaat van bestuurder of zaakvoerder vervullen in andere
vennootschappen.
De vennootschap is gemachtigd zich borg te stellen tegenover alle financiële organisaties en alle
derden.
Luik B
Zij mag alle nodige activa verwerven of alle nodige kosten dragen om de uitoefening van het doel te
vergemakkelijken en om het statutair doel te verwezenlijken, rechtstreeks dan wel onrechtstreeks,
waaronder begrepen de ter beschikkingstelling van deze activa (en het dragen van de erop
betrekking hebbende kosten) aan de zaakvoerders en/of de werknemers als manier om hen te
verlonen.
De vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die de verwezenlijking
van het doel bevorderen. De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen.
De vennootschap kan onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan
haar gereserveerde winsten van welke aard ook. De vennootschap mag investeringen en
beleggingen uitvoeren – zoals onder andere de aankoop, de verhuring en oprichting van roerende en
onroerende goederen – alsmede leningen verstrekken zonder dat dit de vorm van een aanvullende
commerciële of bancaire activiteit mag aannemen.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
die zij het best geschikt zal achten. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De zaakvoerder(s) heeft (hebben) de bevoegdheid het doel te interpreteren.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn Bevoegdheden van het
bestuursorgaan
1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Deze
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
2. Als er meerdere bestuurders zijn, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Nochtans zullen alle bestuurders gezamenlijk hun toestemming moeten verlenen voor elke akte
houdende aankoop, vervreemding of hypotheekstelling van onroerende goederen, voor het bekomen
van leningen, investeringskredieten, kaskredieten en elke andere vorm van externe financiering.
3. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni, om tien uur (10.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
Luik B
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VIJFDE BESLUIT : ONTSLAG EN BENOEMINGEN
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer DHAENENS Tom, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
ZESDE BESLUIT : ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9031 Gent (Drongen),
Zevengemeten 8.
 
ZEVENDE BESLUIT : MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De CVBA LBK Accountancy, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 214 bus 2,
ondernemingsnummer 0554.881.966, met recht van indeplaatsstelling, is aangewezen als lasthebber
ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
 
Voor analytisch uittreksel,
Luik B
 
Notaris Ludwig Vermeulen
 
 
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal met de bijlage
- de gecoördineerde statuten