Ondernemingsnr : 0477663533
Naam
(voluit) : JANUS CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bosduifweg 2 A
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 5 juni 2022, ter registratie, dat de algemene vergadering telkens
met eenparigheid onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals voorgesteld in het
voormeld verslag van het bestuursorgaan de dato 3 juni 2022 opgesteld overeenkomstig artikel 5:
101 WVV, en dienvolgens het voorwerp uit te breiden met de volgende activiteiten:
- Maken en bewerken van foto’s voor bedrijven en particulieren: portretfotografie, mode-en
reclamefotografie, fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende
goederen, enz.
- Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce).
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), respectievelijk duizend
achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, en dat de aandelen volledig zijn volgestort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, zoals gewijzigd
ingevolge het eerste besluit, zodat de vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: JANUS CONSULTING 
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
het verlenen van adviezen, assistentie en prestaties, zowel in eigen beheer als in deelname met
derden;
het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking
tot juridische, financiële, sociale en economische aangelegenheden, en in het bijzonder met
Luik B
betrekking tot het bedrijfsbeheer, marketingadvies en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking heeft;
het verlenen van diensten en het verlenen van bijstand in het operationeel beheer van
ondernemingen en het uitvoeren van opdrachten hieromtrent, alsook het waarnemen van het bestuur
in vennootschappen en ondernemingen;
het verlenen van bijstand in de administratieve organisatie en verwerking, de publiciteit en reclame
van ondernemingen en vrije beroepen en het verlenen van alle daarmee samenhangende diensten;
het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know how en andere intellectuele rechten;
het stellen van alle roerende, financiële en onroerende daden die bijdragen tot de verwezenlijking
van haar voorwerp, die bijdragen tot haar ontwikkeling of die vallen in het kader van het voorzichtig
beheer van haar eigen patrimonium; dit houdt tevens in het waarnemen van mandaten in andere
vennootschappen, het hiermede samenwerken of het hierin deelnemen;
het nemen van participaties, deelnemingen en belangen in vennootschappen en ondernemingen en
het verstrekken van leningen aan deze vennootschappen en ondernemingen;
het beleggen, beheren en uitbaten van onroerende en roerende waarden en bezittingen;
het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in
vennootschappen of ondernemingen;
de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
het aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen;
de vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan. De vennootschap
mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een
verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat;
informatica, alsmede publiceren en organiseren van cursussen, syllabussen en dergelijke meer,
alsmede het organiseren van seminaries, opleidingen en conferenties, enzovoort;
maken en bewerken van foto’s voor bedrijven en particulieren: portretfotografie, mode-en
reclamefotografie, fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende
goederen, enz.;
detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van het patrimonium. Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op
de wederbelegging van de opbrengst. Voor eigen rekening alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op een oordeelkundig beheer van roerend patrimonium. Zij mag
ondermeer beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden. De vennootschap zal
alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar voorwerp die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij
door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen,
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel
in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in innige samenhang met het hare staat. Zij kan hierin fungeren als holdingmaatschappij.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan
voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor wettelijke beperkingen. De vennootschap mag
haar voorwerp verwezenlijken zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het
meest geschikt zal achten.De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en
volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.
Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig
voorwerp nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke
wijze ook.
Zij kan ook, ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen ondermeer
opdrachten van bestuur of van vereffenaar.
Tenslotte mag zij zich, ten bezwarende titel, borg stellen voor andere ondernemingen met een al of
niet gelijkaardige activiteit alsmede zakelijke of persoonlijke zekerheden vestigen op haar goederen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
Luik B
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste woensdag van de maand mei, om achttien (18.00)
uur.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn/hun functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Jan JACOBS, wonende te 3140 Keerbergen, Bosduifweg 2A.
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3140 Keerbergen,
Bosduifweg 2A.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten, verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV. (Getekend) Paul DE
MAN, notaris.