Ondernemingsnr : 0737366383
Naam
(voluit) : DESelect
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Olijftakstraat 12
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Ruben Van
Maelzaeke, in de besloten vennootschap “Wylleman – Van de Keere – Van Maelzaeke
geassocieerde notarissen” met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 30 april 2021, dat
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap DESelect bijeengekomen is
en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: inbreng in geld tegen uitgifte van nieuwe aandelen van soort B (zonder stemrecht
noch dividendrecht doch met deelneming in het liquidatiesaldo)
a/ Verslaggevingsverplichting naar aanleiding van de wijziging van de rechten verbonden aan de
verschillende soorten aandelen
Vermits na vermelde uitgifte van nieuwe aandelen niet evenredig gebeurt tot het aantal uitgegeven
aandelen binnen elke soort, heeft het bestuursorgaan een verslag opgemaakt overeenkomstig artikel
5:102 tweede lid WVV, waarbij het bestuursorgaan de voorgetelde wijzigingen en de gevolgen
daarvan op de rechten van de bestaande soorten aandelen verantwoordt.
Voorafgaand aan de vermelde uitgifte van nieuwe aandelen verleent de vergadering met
éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van bedoeld verslag van het bestuursorgaan.
Voornoemde aandeelhouders, vertegenwoordigd als gezegd, erkennen voldoende voorafgaand aan
deze vergadering een exemplaar van bedoeld verslag van het bestuursorgaan ontvangen te hebben
en er kennis van te hebben genomen.
Vermits er geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan het bedoeld
verslag van het bestuursorgaan, dient geen revisoraal verslag inzake een beoordeling op de
getrouwheid en volwaardigheid in alle van materieel belang zijnde opzichten van de financiële en
boekhoudkundige gegevens, overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid WVV te worden opgesteld.
Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zal samen met de uitgifte van deze akte worden
neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
b/ Inbreng in geld voor een bedrag van honderdentwaalfduizend euro (€ 112.000,00) mits de creatie
van tweehonderd (200) nieuwe aandelen van soort B (zonder stemrecht noch dividendrecht doch
met deelneming in het liquidatiesaldo).
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het vermogen van de
vennootschap te verhogen met honderdentwaalfduizend euro (€ 112.000,00) door uitgifte van
tweehonderd (200) nieuwe aandelen van soort B (zonder stemrecht noch dividendrecht doch met
deelneming in het liquidatiesaldo), en met dezelfde rechten, voordelen en plichten als de bestaande
aandelen van soort B (zonder stemrecht noch dividendrecht doch met deelneming in het
liquidatiesaldo), aan een uitgifteprijs van vijfhonderdzestig euro (€ 560,00) per aandeel. De
vergadering stelt vast dat er onmiddellijk op al deze tweehonderd (200) aandelen in geld werd
ingetekend, en dat deze inbreng in geld volledig volstort werd op heden, als volgt:
- door voornoemde heer Stijn Christiaens, op vijftig (50) aandelen van soort B (zonder stemrecht
noch dividendrecht doch met deelneming in het liquidatiesaldo), voor een inbreng in geld ten belope
van in totaal achtentwintigduizend euro (€ 28.000,00);
- door voornoemde heer Pascal Borremans, op vijftig (50) aandelen van soort B (zonder stemrecht
noch dividendrecht doch met deelneming in het liquidatiesaldo), voor een inbreng in geld ten belope
Luik B
van in totaal achtentwintigduizend euro (€ 28.000,00);
- door voornoemde heer Louis Jonckheere, op vijftig (50) aandelen van soort B (zonder stemrecht
noch dividendrecht doch met deelneming in het liquidatiesaldo), voor een inbreng in geld ten belope
van in totaal achtentwintigduizend euro (€ 28.000,00);
- door voornoemde heer Hendrik Isebaert, op vijftig (50) aandelen van soort B (zonder stemrecht
noch dividendrecht doch met deelneming in het liquidatiesaldo), voor een inbreng in geld ten belope
van in totaal achtentwintigduizend euro (€ 28.000,00).
De algemene vergadering beslist om deze som niet te boeken op een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De inbrengers, voornoemden Stijn Christiaens, Pascal Borremans, Louis Jonckheere en Hendrik
Isebaert, vertegenwoordigd als gezegd, komen hier tussen en verklaren:
- volledige voorlezing te hebben gekregen van hetgeen voorafgaat;
- volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de huidige financiële situatie van de vennootschap;
- vervolgens in te tekenen:
* voornoemde heer Stijn Christiaens, op vijftig (50) aandelen van soort B (zonder stemrecht noch
dividendrecht doch met deelneming in het liquidatiesaldo) en inbreng in geld te doen voor een totaal
bedrag van achtentwintigduizend euro (€ 28.000,00);
* voornoemde heer Pascal Borremans, op vijftig (50) aandelen van soort B (zonder stemrecht noch
dividendrecht doch met deelneming in het liquidatiesaldo) en inbreng in geld te doen voor een totaal
bedrag van achtentwintigduizend euro (€ 28.000,00);
* voornoemde heer Louis Jonckheere, op vijftig (50) aandelen van soort B (zonder stemrecht noch
dividendrecht doch met deelneming in het liquidatiesaldo) en inbreng in geld te doen voor een totaal
bedrag van achtentwintigduizend euro (€ 28.000,00);
* voornoemde heer Hendrik Isebaert, op vijftig (50) aandelen van soort B (zonder stemrecht noch
dividendrecht doch met deelneming in het liquidatiesaldo) en inbreng in geld te doen voor een totaal
bedrag van achtentwintigduizend euro (€ 28.000,00).
c/ Verzaking aan de verslaggevingsverplichting van het bestuursorgaan
De algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn zoals voormeld, doet
afstand van de verslaggevingsverplichting voorgeschreven door artikel 5:121 §1 WVV, en dit
overeenkomstig het tweede paragraaf van hetzelfde artikel.
d/ Verzaking aan het voorkeurrecht
De huidige aandeelhouders van de vennootschap, voornoemde heer Anthony Lamot en voornoemde
heer Jonathan van Driessen, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren elk, ten persoonlijke titel
en op uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze te verzaken aan het evenredig voorkeurrecht en de
uitoefeningstermijn zoals voorzien in het WVV en de statuten van de vennootschap.
e/ Vaststelling verwezenlijking inbreng, storting van de inbreng in geld en bankattest
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
werd ingeschreven, volstort werd in geld en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij in het totaal
een bedrag van honderdentwaalfduizend euro (€ 112.000,00), is gedeponeerd op een bijzondere
rekening met nummer BE68 7330 5865 6334, geopend namens de vennootschap bij KBC Bank.
De notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van
het WVV en dat het aantal aandelen van soort B (zonder stemrecht noch dividendrecht doch met
deelneming in het liquidatiesaldo) van de vennootschap dus werd gebracht op drieduizend
tweehonderd (3.200).
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van een bedrag van
honderdentwaalfduizend euro (€ 112.000,00).
tweede besluit: wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het
nieuwe aantal aandelen van de vennootschap
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende
tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend tweehonderd (10.200,00) aandelen
uitgegeven.
Deze aandelen zijn verdeeld in zevenduizend (7.000) aandelen van soort A met stemrecht en recht
op 1/7000e dividend per aandeel, en drieduizend tweehonderd (3.200) aandelen van soort B zonder
stemrecht noch dividendrecht doch met deelneming in het liquidatiesaldo.”
derde besluit: ontslag bestuurders (voornoemde heer Anthony Lamot en voornoemde heer Jonathan
van Driessen)
De algemene vergadering besluit om voornoemde heer Anthony Lamot en voornoemde heer
Jonathan van Driessen, benoemd als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap, ontslag te
geven uit hun functie, met ingang vanaf heden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
voornoemde heer Anthony Lamot en voornoemde heer Jonathan van Driessen, voor de uitoefening
Luik B
van hun mandaat.
vierde besluit: benoeming bestuurders (besloten vennootschap “Group L, vast vertegenwoordigd
door voornoemde heer Anthony Lamot, en besloten vennootschap “Force & Beyond”, vast
vertegenwoordigd door voornoemde heer Jonathan van Driessen)
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap "GROUP L", met zetel te 2060 Antwerpen, Olijftakstraat 12, BTW
BE0564.731.822, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen,
onder nummer  0564.731.822.
Voornoemde heer Anthony Lamot, in zijn hoedanigheid van enige bestuurder en tevens enige
aandeelhouder van voornoemde vennootschap “GROUP L”, heeft bij onderhandse verklaring van 27
april 2021:
1/ verklaard het mandaat van voornoemde vennootschap “GROUP L” als niet-statutair bestuurder in
de vennootschap “DESelect” te aanvaarden, voor zover de vennootschap “GROUP L” zou benoemd
worden als bestuurder van de vennootschap “DESelect”;
2/ verklaard dat voornoemde heer Anthony Lamot als vast vertegenwoordiger van voornoemde
vennootschap “GROUP L” wordt aangeduid, voor zover deze laatste benoemd zou worden als
bestuurder in de vennootschap “DESELECT”.
3/ verklaard dat noch de vennootschap “GROUP L”, noch voornoemde heer Anthony Lamot,
getroffen zijn door een maatregel die zich deze benoemingen verzet.
- De besloten vennootschap "FORCE & BEYOND", met zetel te 2050 Antwerpen, Eiderstraat 5 bus
101, BTW BE0597.667.280, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Antwerpen, onder nummer  0597.667.280.
Voornoemde heer Jonathan van Driessen, in zijn hoedanigheid van enige bestuurder en tevens
enige aandeelhouder van voornoemde vennootschap “FORCE & BEYOND”, heeft bij onderhandse
verklaring van 27 april 2021:
1/ verklaard het mandaat van voornoemde vennootschap “FORCE & BEYOND” als niet-statutair
bestuurder in de vennootschap “DESelect” te aanvaarden, voor zover de vennootschap “FORCE &
BEYOND” zou benoemd worden als bestuurder van de vennootschap “DESelect”;
2/ verklaard dat voornoemde heer Jonathan van Driessen als vast vertegenwoordiger van
voornoemde vennootschap “FORCE & BEYOND” wordt aangeduid, voor zover deze laatste
benoemd zou worden als bestuurder in de vennootschap “DESELECT”.
3/ verklaard dat noch de vennootschap “FORCE & BEYOND”, noch voornoemde heer Jonathan van
Driessen, getroffen zijn door een maatregel die zich deze benoemingen verzet.
laatste  besluit: machtiging van het bestuursorgaan en opdracht tot coördinatie van de statuten
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt
gemachtigd tot coördinatie van de statuten.
 
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank
 
Ruben Van Maelzaeke, geassocieerd notaris
 
Tegelijk neergelegd :
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- volmachten
- verslag bestuursorgaan
- coördinatie van de statuten