Ondernemingsnr : 0476048383
Naam
(voluit) : SANIMAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 30
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, geassocieerd notaris met
standplaats te Izegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “LAGA & LAGA,
NOTARISSEN”, met zetel te Izegem, Gentseheerweg 44 op 4 februari 2021, dat de algemene
vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:
    1.  Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en wijziging van de statuten door aanpassingen
van onder meer de volgende bepalingen:
        •  Voorwerp, na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing
van artikel 7:154 WVV.
        •  Overdracht en overgang van aandelen
        •  Besluitvorming van de raad van bestuur
        •  Bevoegdheden van de raad van bestuur
        •  Bijeenroeping algemene vergadering
    2.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen:
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: “SANIMAR”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel
in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking
met derden:
1)    Het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het
inbrengen of handelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm ook,
van om het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschap,
onderneming of vereniging met handels-, nijverheids, financieel, roerend of onroerend doeleinde of
van om het even welke publieke of semipublieke instelling.
2)    Het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de
uitbreiding, bij wijze van inbreng, participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen,
verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn.
3)    Het voorschieten van gelden onder om het even welke financieringsvorm aan natuurlijke
personen, rechtspersonen en andere derden, met betrekking tot om het even welke onderneming in
het algemeen, het verrichten van alle handels- en financiële operaties, in de meest ruime zin,
behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
4)    Het deelnemen in de meest ruime zin aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende
waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.
5)    Het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende of onroerende goederen.
Luik B
6)    De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen
onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen,
ruilen, het verhuren of in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen,
handelseffecten in disconto nemen.
7)    De vennootschap kan alle opdrachten, ambten en functies uitoefenen en alle
bestuursopdrachten waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met
haar voorwerp verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of
vertegenwoordiger, adviezen verlenen van juridische, economische en technische aard en alle
welkdanige diensten of bijstand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en
administratie.
8)    De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: tussenpersoon in de handel, in- en uitvoer,
groothandel in sanitair-apparatuur en –artikelen, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening
van derden in België en/of in het buitenland alleen of in samenwerking met derden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van dien aard zouden
zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak
deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen,
zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant verknocht of analoog is aan het hare of
waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; zij
kan om alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en
uitbaten en alle genotrechten terzake toestaan.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: honderdvijfentwintigduizend Euro (125.000,00 EUR).
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten
hoogste vijf bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de
raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Machten: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens de handelingen die volgens
de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering en de volgende handelingen die behoren tot
de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens de handelingen die volgens de
wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering en de volgende handelingen die behoren tot de
uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering:
(i)    de goedkeuring van het jaarbudget en het businessplan; elke beslissing die een belangrijke
afwijking inhoudt op het jaarbudget en/of het businessplan en iedere belangrijke verandering in de
aard van het bedrijf of de strategie;
(ii)   de wijziging in de beleidsvoering van de Vennootschap in afwijking van het jaarlijks budget
opgesteld door het bestuursorgaan;
Luik B
(iii)  de aanvraag van een gerechtelijke reorganisatie of faillissement;
(iv)  de uitkering van interim-dividenden door de Vennootschap;
(v)   het verlenen door de Vennootschap van financiële steun voor de verwerving van haar eigen
Aandelen;
(vi)  het goedkeuren van kapitaalsverhogingen binnen het kader van het toegestaan kapitaal;
(vii) het afsluiten, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten tussen enerzijds de Vennootschap en
anderzijds één of meer Aandeelhouders, of met de Aandeelhouder(s) verbonden ondernemingen;
(viii)         het afsluiten, wijzigen of beëindigen van de arbeids- of dienstverleningsovereenkomst
aangegaan tussen enerzijds de Vennootschap en anderzijds de (zelfstandige) medewerkers van de
Vennootschap die een sleutelpositie binnen de Vennootschap uitoefenen;
(ix)  het wijzigen van de boekhoud- of waarderingsregels die de Vennootschap toepast, behoudens
indien de  wijziging vereist is ingevolge een aanpassing van de toepasselijke wetgeving of
administratieve praktijken;
(x)   het vaststellen van de jaarrekening;
(xi)  het invoeren van een optieplan (of iedere andere vorm van op aandelen gebaseerde vergoeding)
ten gunste van het personeel, consultants of bestuurders van de Vennootschap;
(xii) de overdracht van alle of een belangrijk deel van de activa of van een bedrijfstak;
(xiii)         de goedkeuring van het jaarlijks budget;
(xiv)          een voorstel om te fuseren, splitsen of ontbinden of statuten te wijzigen;
(xv) elke investering of desinvestering voor een bedrag van meer dan EUR 25.000, tenzij deze
investering is opgenomen in het jaarlijkse budget;
(xvi)          het oprichten, sluiten of ontbinden van een bijkantoor of een dochteronderneming;
(xvii)         de uitgifte van financiële instrumenten of de toekenning van rechten daarop, met
uitzondering evenwel van een warrantenplan voor de werknemers en/of zelfstandige dienstverleners
van de Vennootschap.
(xviii)        de strategie en elke materiële wijziging aan de activiteiten van de Vennootschap;
(xix)          het gedetailleerde jaarlijkse budget evenals enige substantiële materiële wijziging
daaraan;
(xx) de verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de
Vennootschap (met uitzondering van verkopen van voorraden die kaderen in de normale activiteiten);
(xxi)          het aangaan van nieuwe financieringen boven de 25.000 EUR en gecumuleerd boven de
25.000 EUR, evenals het verstrekken van zekerheden tot waarborg van dergelijke financieringen,
met uitzondering van de financiering voor betalingen inzake bedrijfsvoorheffing, sociale lasten of
belastingen;
(xxii)         het geven van voorschotten of leningen onder de vorm van rekening-courant of
anderszins, aan aandeelhouders of bestuurders van de vennootschap of met hen verwante (rechts)
personen die cumulatief een bedrag van 2.500 EUR overschrijden;
(xxiii)        aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen, tenzij vooraf reeds door de raad
van bestuur goedgekeurd in het jaarlijks budget;
(xxiv)        alle lange termijn overeenkomsten die de normale dagelijkse bedrijfsvoering te boven
gaan evenals alle overeenkomsten die niet kunnen worden opgezegd met een opzegtermijn van
minder dan zes maanden;
(xxv)         het verwerven van derden of het overdragen aan derden van intellectuele
eigendomsrechten (patenten, octrooien, licenties, tekeningen, modellen, …);
(xxvi)        de organisatiestructuur en het strategisch personeelsbeleid, met inbegrip van de
beslissingen omtrent aanwerving en ontslag van alle personeelsleden waarvan de jaarlijkse kost voor
de Vennootschap hoger is dan 60.000 EUR evenals de beslissingen omtrent alle aspecten van hun
remuneratiepakket;
(xxvii)       het aanbrengen van enige substantiële materiële wijziging aan de verzekerings-dekking;
(xxviii)      het aangaan van overeenkomsten m.b.t. financiële producten (bijv. futures, forward rate
agreements, …) met uitzondering van verrichtingen die vallen onder beleidslijnen die
voorafgaandelijk door de raad van bestuur werden goedgekeurd;
(xxix)        alle beslissingen omtrent juridische geschillen (dagvaarding, conclusies, hoger beroep,
arbitrage, minnelijke schikking, …), anders dan de procedures in het kader van de normale
bedrijfsvoering;
(xxx)         het op enigerlei wijze beschikken over effecten die de Vennootschap rechtstreeks of
onrechtstreeks aanhoudt;
(xxxi)        het verwerven van effecten, het oprichten van filialen of bijkantoren en het aangaan van
joint-ventures;
(xxxii)       het wijzigen of goedkeuren van de boekhoud- en/of waarderingsregels;
(xxxiii) het vaststellen, toekennen en/of wijzigen van verloning voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
Luik B
Externe vertegenwoordiging van de vennootschap: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en
buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden.
Dagelijks bestuur – Bijzondere opdrachten: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
laatste zaterdag van de maand mei, om 11 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag
is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
-      de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-      de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering: Elke eigenaar van effecten kan zich laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in
het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Bestemming van de winst - reservering: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
    1.  Besluit om het adres van de zetel voortaan uit de statuten te laten. Het adres van de zetel is
ongewijzigd en is gevestigd te: 8560 Wevelgem (Gullegem), Nijverheidslaan 30.
Luik B
Het mailadres is info@korverholland.be en de website is www.korverholland.be
    1.  Machtiging- aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten uit te voeren en de statuten te
coördineren.
 
 
Gegevens volmacht dd 22/01/2021: - volmachtgevers: de Besloten Vennootschap naar Nederlands
recht "KORVER HOLLAND", met zetel te Nederland, 5215MB ’s-Hertogenbosch, Kometenplein 33,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 16043357; volmachtdrager: de heer
Demeyere Philippe, wonende te 9870 Zulte, Beukenlaan 2.
                                      VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
                                         (get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 04/02/2021
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.