Ondernemingsnummer :
0444634934
Benaming :
(voluit) :
NV CORNELIS EN ZOON
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Houwstraat 18
2580 Putte
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Biervliet te Putte op zeventien december tweeduizend
achttien, neergelegd ter registratie, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders is bijeen gekomen van de NV 'NV CORNELIS EN ZOON' en volgende beslissingen
heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste beslissing - kapitaalvermindering
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van tweehonderd drieëntwintig
duizend zevenhonderd zesendertig euro veertig cent (€ 223.736,40) om het terug te brengen van
driehonderd twee duizend zevenhonderd zesendertig euro veertig cent (€ 302.736,40) tot
negenenzeventigduizend euro (€ 79.000,00), door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in
speciën van (afgerond) tweeduizend vierhonderd vijfentachtig euro zesennegentig cent (€ 2.485,96),
zonder aflevering van fracties en zonder vernietiging van aandelen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang
aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en in het bijzonder, en dit bij toepassing van
artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene
vergadering de dato vier februari tweeduizend veertien, waarvan akte werd opgesteld door Sofie
VAN BIERVLIET, notaris met standplaats te Putte, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op twintig november tweeduizend veertien, onder nummer 2014-11-20 /
0210312.
Overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden
uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Tweede beslissing - statutenwijzigingen
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen
met de nieuwe kapitaaltoestand.
Artikel 5: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
negenenzeventigduizend euro (€ 79.000,00)”
Het is verdeeld in negentig (90) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een
fractiewaarde van één/negentigste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan
vertegenwoordigd worden door aandelen met of zonder stemrecht.
Evolutie van het kapitaal en aandelen.
Bij de oprichting van de vennootschap op vijfentwintig juni negentienhonderd eenennegentig, werd
het kapitaal vastgesteld op één miljoen tweehonderdvijftigduizend Belgische Frank (1.250.000 Bef)
verdeeld in vijftig volledig afbetaalde aandelen met een nominale waarde van vijfentwintigduizend
Belgische frank elk.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van negenentwintig juni tweeduizend en één
werd het kapitaal omgezet in euro en verhoogd tot negenenzeventigduizend euro (79.000 EUR)
zonder nieuwe inbrengen en zonder effecten te creëren, door incorporatie bij het kapitaal van een
Luik B
bedrag van achtenveertigduizend dertien euro eenendertig cent (48.013,31 EUR) dat werd
afgenomen van de beschikbare reserves van de vennootschap. Daarna werd de nominale waarde
verhoogd tot duizend vijfhonderd tachtig euro (1.580,00 EUR) per aandeel.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van drieëntwintig december tweeduizend en
elf werden de aandelen aan toonder omgezet in aandelen op naam.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van vier februari tweeduizend veertien werd
de nominale waarde van de aandelen afgeschaft en werd het kapitaal verhoogd door inbreng in geld
ten belope van tweehonderd drieëntwintigduizend zevenhonderd zes en dertig euro veertig cent (€
223.736,40)met creatie van veertig nieuwe aandelen tot driehonderdentweeduizend zevenhonderd
zes en dertig euro veertig cent (€ 302.736,40), verdeeld in negentig aandelen, die elk een
fractiewaarde van één/negentigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van zeventien december tweeduizend
achttien werd het kapitaal verminderd ten belope van tweehonderd drieëntwintig duizend
zevenhonderd zesendertig euro veertig cent (€ 223.736,40) om het terug te brengen van driehonderd
twee duizend zevenhonderd zesendertig euro veertig cent (€ 302.736,40) tot
negenenzeventigduizend euro (€ 79.000,00), verdeeld in negentig aandelen, die elk een
fractiewaarde van één/negentigste van het kapitaal vertegenwoordigen”
Derde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Sofie Van Biervliet
Notaris