Ondernemingsnr : 0887844760
Naam
(voluit) : LogiChain
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beauvoislaan (Heide) 117
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
"LogiChain"
Besloten vennootschap, met zetel te 2920 Kalmthout – Beauvoislaan 117.
RPR Antwerpen - BE0887.844.760.
Uit een akte op 5 juni 2023 verleden voor Jan-Baptist De Smedt, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
    •  De vergadering, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besloot om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, dit in de zin zoals hierna bepaald onder resolutie 9. De
vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moest bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap. Dit besluit gold tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening
“nietopgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering ontsloeg de voorzitter van voorlezing van het verslag van de bestuurder vermits
de aandeelhouders erkenden er een afschrift van te hebben ontvangen. De vergadering besloot tot
wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van de tekst van het desbetreffend
artikel door uitbreiding van de tekst van het desbetreffende artikel met het volgende:“8. Werving en
selectiekantoor van personeel en uitzendkrachten voor permanente en tijdelijke werkgelegenheid.
 Werving en detachering van vast personeel en tijdelijke medewerkers.  Adviesverlening inzake
hrbeleid, werving en selectie, opleiding en training van vaste en tijdelijke medewerkers. Het verlenen
van diensten inzake projectleiding, projectontwikkeling, analyse, programmatie, training en opleiding.
Het geven van opleidingen en trainingen in de meest ruime zin. Het verlenen van diensten, adviezen,
bijstand inzake human resources en in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen op het vlak van
beleid, administratie, financiën en beheer.”
    •  De vergadering besloot de zetelvestiging uit de statuten te schrappen.
    •  De vergadering besloot de statuten op het vlak van de (werking van de) algemene vergadering
te wijzigen. De vergadering besloot om een virtuele algemene vergadering alsook een schriftelijke
vergadering mogelijk te maken.
    •  De vergadering besloot de artikelen van de statuten met betrekking tot de overdracht van
aandelen te wijzigen.
    •  De vergadering besloot de artikelen van de statuten met betrekking tot het bestuur en de
vertegenwoordiging van de Vennootschap te wijzigen.
    •  De vergadering besloot de statuten met betrekking tot de jaarrekening en de bestemming van
het resultaat te her-werken en besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
    •  De vergadering besloot de statuten te herwerken op het vlak van ontbinding en vereffening.
    •  De vergadering besloot de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de
genomen besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met een wijziging aan
te brengen in haar voorwerp. Verder werden de overbo-dige dan wel achter-haalde bepalin-gen
geschrapt en met het oog op de coördi-natie werden de artikelen hernummerd waarna de vergade-
ring een integrale nieuwe tekst van de statuten goed-keurde, behelzend onder andere het volgende:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam: LogiChain
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp,
1. Administratie, consultancy en managementactiviteiten,
omvattende onder meer:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar
niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met
public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven
en de overheid op gebied van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de
voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van
adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door
onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden
met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiele
problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische
wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten
en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven,
zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating
en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
2. Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties,
dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de
activiteiten die verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.
3. Het inrichten en uitbaten van een evenementenbureau in de ruimste zin van het woord,
de organisatie van evenementen in de ruimste zin van het woord en het verrichten van alle
activiteiten die daarmee verband houden.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of
blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen. verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffendede inrichting en uitrusting
van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen.
5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
6. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie
van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of
niet een participatie aanhoudt.
7. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen
of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële
operaties verrichten. Dit alles behalve de activiteiten die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
8. Werving en selectiekantoor van personeel en uitzendkrachten voor permanente en tijdelijke
werkgelegenheid. Werving en detachering van vast personeel en tijdelijke medewerkers.
Adviesverlening inzake hr-beleid, werving en selectie, opleiding en training van
vaste en tijdelijke medewerkers. Het verlenen van diensten inzake projectleiding, projectontwikkeling,
analyse, programmatie, training en opleiding. Het geven van opleidingen
en trainingen in de meest ruime zin. Het verlenen van diensten, adviezen, bijstand inzake
human resources en in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen op het vlak van beleid,
administratie, financiën en beheer.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als
voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de tiende mei om negen uur.
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    •  De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen werd door ‘bestuurder’. De vergadering
besloot daarop de huidige bestuurders, zijnde: de heer FONTEYNE Gunter Maria Raymond,
wonende te 2920 Kalmthout, Beauvoislaan 117, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn
benoeming als bestuurder van de besloten vennootschap ‘LogiChain’ en dit voor onbepaalde duur.
    •  De vergadering machtigde Alteor BV te 2600 Berchem – Kardinaal mercierlei 28 en hun
aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk
kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle
formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de
vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden,
met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist. De vennootschap machtigde
voornoemde accountant eveneens om in naam en voor rekening van de vennootschap de volgende
handelingen te verrichten als gemachtigde: op naam van de vennootschap een elektronisch register
van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit
het actuele register dat op papier wordt gehouden; daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist; de wettelijk
opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te
maken namens de vennootschap; op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of
vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de latere inschrijvingen en wijzigingen van het
elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die
hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het
UBO-register.
 
 
 
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.
De notaris, Jan-Baptist De Smedt