N° d'entreprise :
0462007832
Dénomination :
(en entier) :
CAPTEL
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Grétry 50
4020 Liège
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), OBJET
Aux termes d'un acte reçu le 23 avril 2018, en cours d'enregistrement, s'est tenue l’assemblée
générale extraordinaire de la société anonyme « CAPTEL », ayant son siège social à 4020 Liège,
Rue Grétry, 50, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et assujettie à la T.V.A. sous
le numéro BE(0)462.007.832.
La présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Modification de l'objet social
2. Désignation d’administrateur
3. Pouvoir au conseil d’administration pour l’exécution des décisions
4. Coordination des statuts
II. Tous les actionnaires étant présents, la preuve de convocation ne doit pas être produite.
III.  La société n'a pas fait ou ne fait pas publiquement appel à l'épargne.
 IV. La société n'a pas émis d’actions sans droit de vote, ni actions dématérialisées, ni des parts
bénéficiaires, ni d’options sur actions.
VI. Les administrateurs présents et représentés ont déclaré avoir pris connaissance de la date de l’
assemblée générale extraordinaire dont question ci-dessus et de l’ordre du jour et ont déclaré
renoncer aux formalités de convocations conformément à l’article 533 du Code des sociétés.
VII. Pour être admises, les propositions figurant à l'ordre du jour doivent réunir le nombre de voix
minimum fixé par les dispositions légales et statutaires.
VIII. Chaque action donne droit à une voix. 
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL
A) LECTURE ET EXAMEN DU RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Président donne lecture du rapport du Conseil d’administration exposant la justification détaillée
de la modification proposée à l'objet social; à ce rapport est joint un état résumant la situation active
et passive de la société arrêtée au 28 février 2018.
Bien que ce rapport ne soit pas à la disposition de l’assemblée générale depuis au moins quinze
jours, l’assemblée générale déclare avoir reçu toutes les informations relatives aux décisions à
prendre en vertu de la présente assemblée générale suffisamment à temps et avoir disposé de tous
les moyens pour participer utilement à la présente assemblée. En conséquence, l’assemblée requiert
le notaire DUSART de dresser le présent procès-verbal et lui donne décharge de toute responsabilité
éventuelle.
Après examen, l'assemblée prend les résolutions suivantes:
B) APPROBATION DU RAPPORT
L'assemblée constate que le rapport et l'état ne donnent lieu à aucune observation et décide
d'adhérer aux conclusions y formulées.
Un original du rapport est signé "ne varietur" par le Notaire et le comparant.
C) MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL
L'assemblée décide d’étendre l’objet social et de remplacer l’article 3 des statuts, par le texte qui suit
:
« Article 3  Objet social.
Volet B
La société a pour objet de faire toutes opérations qui concernent la constitution et l'exploitation d'un
service permanent de téléphonie et autres moyens de télécommunication, de secrétariat, de vente et
location de matériel électrique et téléphonique.
La société a également pour objet, pour compte propre : l'achat, l'échange, la vente, la prise en
location et en souslocation, ainsi que la cession en location et en souslocation, le tout avec ou sans
option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de
commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que
toutes opérations de financement.
La société peut accomplir tous actes généralement quelconques nécessaires ou utiles à la
préservation des intérêts de toute société liée, en ce compris constituer des garanties et/ou sûretés
au profit de ces sociétés liées.
Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte, en tant que maître de l'ouvrage ou
entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et
mises en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement de lotissements y compris la construction de
routes et égouts; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction (études de génie
civil et des divers équipements techniques des immeubles); acheter tous matériaux, signer tous
contrats d'entreprises qui seraient nécessaires; réaliser toutes opérations de change, commission et
courtage, ainsi que la gérance d'immeubles.
Elle peut acheter, exploiter et construire pour ellemême, par location ou autrement, tous parkings,
garages, stationservice et d'entretien.
Elle peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social, et participer
à une telle activité de quelque façon que ce soit. Elle peut participer dans ou se fusionner avec
d'autres sociétés ou entreprises qui peuvent contribuer à son développement ou le favoriser.
Elle pourra accomplir toutes opérations industrielles, finan-cières, commer-ciales ou civiles,
immobilières ou non, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s'intéresser de toutes
manières dans toutes sociétés ou entre-prises dont les activités se-raient de nature à favoriser la
réalisa-tion de son objet so-cial. »
DEUXIEME RESOLUTION : DESIGNATION D’ADMINISTRATION
L’assemblée générale décide de renouveler, à compte de ce jour, les mandats d’administrateurs de
Madame Anne DIMMERS et Madame Christine RUWET, et ce pour une durée de six (6) ans.
TROISIEME RESOLUTION POUVOIR AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L'assemblée générale décide de confier aux administrateurs tous pouvoirs pour exécuter toutes les
résolutions qui précèdent.
QUATRIEME RESOLUTION : COORDINATION DES STATUTS
L'assemblée générale décide de confier la coordination des statuts à Madame Françoise BODSON,
élisant domicile à 4000 Liège, rue Louvrex, 83/11.