Ondernemingsnr : 0894726911
Naam
(voluit) : A & V Consult
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenbeekstraat 47
 : 9472 Denderleeuw
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Rob Wuyts te Liedekerke, op
29/11/2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid der
stemmen werden genomen:
 
Eerste besluit – Verlenging van het huidig boekjaar en wijziging van het boekjaar
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari om te eindigen op
eenendertig december van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar aangevangen op één
oktober tweeduizend drieëntwintig te verlengen tot éénendertig december tweeduizend vierentwintig.
Tweede besluit
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar
zodat deze voortaan zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om 19u.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in
tweeduizend vijfentwintig.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00),
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « A & V CONSULT ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
· Het optreden als gevolmachtigd tussenpersoon voor beursvennootschappen en/of maatschappijen
met financiële hoofdactiviteit
· Het optreden als commissionair, tussenpersoon, bij roerende, onroerende en alle commerciële
activiteiten
· Het optreden als raadgever inzake bedrijfsbeheer, overname, opvolging, ...
· De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle vennootschappen en mag
alle leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan of
borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng,
versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten
vennootschappen, zowel in België als in het buitenland waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig
of aanverwant is aan het hare of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze
opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zou zijn het bereiken ervan geheel of ten delete vergemakkelijken behoudens die
activiteiten welke voorbehouden zijn aan financiële instellingen
· Het optreden als raadgever, uitvoerder en ontwerper van tuinen, groene zones en parken.
· Bemiddeling en raadgever bij verkoop, verhuur en beheer van alle onroerende goederen, gevestigd
in België en in het buitenland.
· Het organiseren van activiteiten en promoties met als voorwerp zijn activiteiten te bevorderen
· bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten: de werkzaamheden die bestaan in het met elkaar in
contact brengen van spaarders en beleggers enerzijds en beleggers anderzijds, met inbegrip van de
promotie, met het oog op het tot stand brengen voor rekening van een gereglementeerde
onderneming van een of meerdere van de volgende banken beleggingsdiensten:
a) het in ontvangst nemen van deposito’s en andere terugbetaalbare gelden, in de zin van artikel 3
§2,1) van de bankwet
b) de beleggingsdiensten en de nevendiensten, in de zin van artikel 46,1°, 1a), artikel 46,1,4, voor
wat het plaatsen van uitgiften betreft, en artikel 46,2, 6, van de wet op de beleggingsdiensten.
· de tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten: elke rechtspersoon of elke natuurlijke persoon
werkzaam als zelfstandige in de zin van de sociale wetgeving, die, zelfs occasioneel,
werkzaamheden van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten uitoefent of wil uitoefenen.
· agent in bank- en beleggingsdiensten: de tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten die
handelt in naam en voor rekening van één enkele gereglementeerde onderneming
- makelaar in bank- en beleggingsdiensten: de tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten die
geen agent in bank- en beleggingsdiensten is, en in de keuze van de gereglementeerde
onderneming niet gebonden is ingevolge een vaste band met één of meerdere van deze
ondernemingen.
· verzekeringsbemiddeling: de werkzaamheden die bestaan in het aanbieden, het voorstellen, het
verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van
verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan;
· herverzekeringsbemiddeling: de werkzaamheden die bestaan in het aanbieden, het voorstellen, het
verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van herverzekeringsovereenkomsten of het sluiten
van herverzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan;
· verzekeringstussenpersoon: elke rechtspersoon of elke natuurlijke persoon werkzaam als
zelfstandige in de zin van de sociale wetgeving, die activiteiten van verzekeringsbemiddeling
uitoefent, zelfs occasioneel, of die er toegang toe heeft;
· herverzekeringstussenpersoon: elke rechtspersoon of elke natuurlijke persoon werkzaam als
zelfstandige in de zin van de sociale wetgeving, die activiteiten van herverzekeringsbemiddeling
uitoefent, zelfs occasioneel, of die er toegang toe heeft;
· verzekeringsmakelaar: de verzekerings- of herverzekeringstussenpersoon die verzekeringsnemers
en verzekeringsondernemingen, of verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen,
met elkaar in contact brengt, zonder in de keuze van deze gebonden te zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
….
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om 19u. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
….
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
…
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en hem onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer De Mesmaeker Tom, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9472 Denderleeuw
(Iddergem), Molenbeekstraat 47.
Achtste besluit
De vergadering verleent volmacht aan het bestuursorgaan voor de uitvoering der beslissingen
genomen over de punten die voorafgaan en aan de instrumenterende notaris voor de coördinatie der
statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift BAV
 
GETEKEND
Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke