Ondernemingsnummer :
0894683062
Benaming :
(voluit) :
DR. MICHIEL HAERENS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
van Halewynstraat(Z) 1
8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "DR. MICHIEL HAERENS", met maatschappelijke zetel te 8550 Zwevegem, Van
Halewijnstraat 1, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk 0894.683.062, opgemaakt door
geassocieerd notaris SABINE DESTROOPER, te Ledegem, op NEGENTIEN DECEMBER
TWEEDUIZEND ACHTTIEN, neergelegd ter registratie op het 1ste kantoor der registratie te Kortrijk
blijkt dat:
    •  Alle aandelen aanwezig zijn;
EERSTE BESLUIT – DOEL - SCHRAPPING BURGERLIJK KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit, gelet op de vigerende wetgeving, het burgerlijk karakter van de
vennootschap te schrappen in de statuten.
A. artikel 1 van de statuten
De vergadering besluit artikel één van de statuten aan te passen overeenkomstig dit besluit.
Artikel één – Aard - Naam.- zal voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap bestaat als een éénpersoonsvennootschap, zijnde een Besloten Vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid.
Zij draagt de naam “DR. MICHIEL HAERENS.”
B. artikel 4 van de statuten
a) De voorzitter geeft lezing van het verslag van de zaakvoerder dat de voorgestelde aanpassing van
het doel van de vennootschap omstandig verantwoordt.
Bij dit verslag is een staat van actief en passief gevoegd afgesloten op 30 november 2018.
b) Na dit verslag eenparig te hebben goedgekeurd besluit de vergadering de verwijzingen in het doel
van de vennootschap naar het burgerlijk karakter te schrappen om het als volgt te bepalen:
“De vennootschap heeft tot doel:
Het bevorderen van de beoefening van de geneeskunde op het gebied van specialistische
geneeskunde, in het bijzonder de pneumologie, dit door de enige vennoot rekening houdend met de
Medische Plichtenleer.
Dit kan onder andere omvatten:
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit.
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter
beschikking te stellen van de geneesheer-vennoot.
- het scheppen van de mogelijkheden om de geneesheer-vennoot toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkoefening mogelijk te maken.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de geneesheer-vennoot worden uitgeoefend en geenszins
door de vennootschap.
Luik B
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria, en int voor eigen rekening.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven maar overeenkomsten
die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan de Medische Plichtenleer terzake, onder het
normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van
welke aard ook. De vennootschap kan bijgevolg investeringen en beleggingen uitvoeren die kaderen
binnen het normaal patrimoniumbeheer van een vennootschap. Dit omvat onder andere het
aankopen, bouwen, verbouwen, in huur nemen, verkopen, verhuren en/of ruilen van zowel roerende
als onroerende goederen.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn om rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
De organisatie van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in verband met de
beroepsactiviteiten.
Het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van geneesheer of een bijzondere
beroepstitel vereist is.”
TWEEDE BESLUIT - KAPITAAL
Voorafgaandelijke verklaring
(…)
Kapitaalvermindering
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met vierhonderd
eenenveertig duizend euro (€ 441.000,00) om het te brengen van vierhonderd negenenvijftig duizend
vijfhonderd vijftig euro (€ 459.550,00) op achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550) af te
nemen van het werkelijk ingebracht en volstort maatschappelijk kapitaal.
De kapitaalvermindering zal prioritair aangerekend worden op het kapitaal dat valt onder het regime
van artikel 537 WIB.
De vergadering besluit het aantal aandelen te brengen van VIJFENVEERTIGDUIZEND
NEGENHONDERDVIJFENVIJFTIG (45.955) op DUIZEND ACHTHONDERDVIJFENVIJFTIG (1.855)
door zuiver en eenvoudige vernietiging van VIERENVEERTIGDUIZEND HONDERD (44.100)
aandelen.
Deze vernietiging geschiedt door melding van de vernietiging van VIERENVEERTIGDUIZEND
HONDERD (44.100) aandelen in het aandelenregister samen met de handtekening van de vennoot.
Bijgevolg vertegenwoordigen de aandelen ieder een fractiewaarde van één/duizend achthonderd
vijfenvijftigste (1/1.855ste) van het maatschappelijk vermogen.
Motivering
(…)
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit overeenkomstig artikel 317 Wetboek van Vennootschappen dat de
terugbetaling aan de vennoot enkel kan geschieden na verloop van twee maanden na bekendmaking
in het Belgisch Staatsblad van het besluit tot vermindering van het kapitaal ten einde de schuldeisers
wier vordering ontstaan is vóór deze bekendmaking toe te laten een zekerheid te eisen voor
vorderingen die op het ogenblik van die bekendmaking niet vervallen zijn.
De terug te betalen bedragen zullen beschikbaar gesteld worden in de zetel van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit artikel vijf, eerste lid van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming
te brengen met het eerste besluit.
Artikel vijf, eerste lid zal voortaan luiden:
“ Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (€
18.550), vertegenwoordigd door DUIZEND ACHTHONDERDVIJFENVIJFTIG (1.855) aandelen met
stemrecht zonder nominale waarde, doch die elk een gelijke fractiewaarde van het maatschappelijk
vermogen vertegenwoordigen.”
 
 
VOOR UITTREKSEL,
 
 
Sabine DESTROOPER, geassocieerd notaris
 
Tegelijk hiermede neergelegd op het E-Depot en op de Griffie van de ondernemingsrechtbank te
Gent afdeling Kortrijk:
    1.  Afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 19 december
2018;
Luik B
    2.  Verslag van de zaakvoerder met betrekking tot de uitbreiding van doel met bijgevoegde staat
van actief en passief;
    3.  De gecoördineerde tekst van de statuten.