N° d’entreprise :
 
Dénomination (en entier): AG REAL ESTATE WESTINVEST
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
1210 Saint-Josse-ten-Noode, Boulevard Saint-Lazare 4-10
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
Constitution
D’après un acte reçu par Maître Matthieu DERYNCK, notaire associé à Bruxelles, le 13 décembre 
2011, il résulte que :
…/…
1.
La société anonyme AG REAL ESTATE, ayant son siège social à Saint-Josse-ten-Noode 
(1210 Bruxelles), Boulevard Saint-Lazare 4-10, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous 
le numéro 0403.231.968,
…/…
2.
La société anonyme AG REAL ESTATE FINANCE, ayant son siège social à Saint-Josse-
ten-Noode (1210 Bruxelles), Boulevard Saint-Lazare 4-10, inscrite à la Banque Carrefour des 
Entreprises sous le numéro 0445.949.679,
…/…
Ci-après dénommées : les « comparants ».
…/…
-* CONSTITUTION *-
A.
Forme juridique – dénomination – siège 
Il est constitué une Société anonyme, qui sera dénommée AG REAL ESTATE WESTINVEST, en 
abrégé AG RE WESTINVEST.
Le siège social est établi pour la première fois à Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles), Boulevard 
Saint-Lazare, 4-10.
B.
Capital – actions – libération. 
Le capital social est fixé à soixante-trois mille euros (63.000 EUR). Il est entièrement souscrit et 
intégralement libéré.
Il est représenté par soixante-trois (63) actions, souscrites au prix de mille euros (1.000 EUR) 
chacune, comme suit :
-
La société anonyme AG REAL ESTATE, prénommée, déclare souscrire soixante-deux 
(62) actions qu'elle libère entièrement.
-
La société anonyme AG REAL ESTATE FINANCE, prénommée, déclare souscrire une (1) 
action qu'elle libère entièrement.
Les comparants déclarent et reconnaissent que toutes et chacune de ces actions ont été souscrites et 
libérées comme dit ci-dessus et qu'en conséquence, la société a, dès à présent, à sa disposition une 
somme de soixante-trois mille euros (63.000 EUR) 
…/… 
La comparante sub 1 déclare sur l'honneur, par l'organe de son représentant, ne pas répondre à la 
définition de PME donnée par l'article 2 de la loi-programme du dix février mil neuf cent nonante-
huit. Les comparants déclarent dès lors sur l'honneur que la société présentement constituée ne 
répond elle-même pas à la définition de PME donnée par cette loi.
0841798563
-* STATUTS *-
TITRE I.- CARACTÈRE DE LA SOCIÉTÉ.
Article 1.- Forme - Dénomination.
La société a la forme d'une société anonyme.
Elle porte la dénomination : AG REAL ESTATE WESTINVEST, en abrégé AG RE 
WESTINVEST.
Il peut être fait usage isolément de la dénomination complète ou abrégée.
Article 2.- Siège.
Le siège social est établi à Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles), Boulevard Saint-Lazare 
4-10.
Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par décision du conseil d'administration.
Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins du 
conseil d'administration.
La société peut établir, par décision du conseil d'administration et dans le respect des 
dispositions légales en matière d'emploi des langues en Belgique, des sièges administratifs ou 
d'exploitation, des filiales, des succursales et des agences en Belgique et à l'étranger.
Article 3.- Objet.
La société a pour objet, en Belgique ou à l’étranger, tant pour compte propre que pour 
compte de tiers ou en participation avec des tiers, les opérations civiles, immobilières, mobilières, 
financières, industrielles et commerciales et celles se rapportant à la promotion immobilière, aux 
entreprises générales de constructions et de travaux privés ou publics et à la détention et la gestion de 
tous biens ou droits mobiliers ou immobiliers.
La société peut notamment :
-
acquérir, aliéner, apporter, louer, mettre en location, sous-louer, construire, développer, 
administrer, gérer, échanger, détenir, exploiter, les mettre en valeur, tous biens ou droits, mobiliers 
ou immobiliers, généralement quelconques et tout intérêt dans des investissements mobiliers ou 
immobiliers ;
-
assurer tous mandats, toutes fonctions d’administrateur, gérant et liquidateur, toutes 
gestions ou toutes commissions relatifs à tous biens ou droits, mobiliers ou immobiliers ;
-
effectuer ou faire exécuter par des tiers, tous travaux, entreprises, opérations 
généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à son objet principal ;
-
assurer le financement, sous toutes formes, de toutes entreprises ou opérations de tiers au 
moyen de prêts et de crédits et, en général, de toutes opérations financières au sens large, sauf si elles 
sont réservées par la loi aux banques ou aux organismes de crédit ;
-
acquérir par achat, souscription ou autrement, toutes valeurs mobilières, instruments 
financiers, warrants ou titres de créances, émis, créés ou à charge de toutes sociétés, associations, 
groupements, syndicats, de tous organismes de placement collectif tels que sociétés d’investissement 
à capital fixe ou variable, sociétés émettrices de fonds communs de placement, de certificats fonciers 
ou de certificats représentatifs de valeurs mobilières, belges ou étrangers, constitués ou à constituer, 
les gérer, les mettre en valeur, les céder par vente, apport, transfert ou autrement.
La société peut accomplir toutes opérations civiles, financières, industrielles ou 
commerciales, immobilières ou mobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en 
partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en 
faciliter la réalisation.
Elle peut, par toutes voies, s’intéresser à toutes sociétés, entreprises, affaires et opérations ou 
s’intéresser par voie d’apport, de cession, participation financière ou autrement dans tous syndicats, 
groupements et sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien ou contribuant ou 
favorisant la réalisation de son propre objet.
Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, 
d'association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises.
Elle peut acquérir tout intérêt par association, apport, fusion, souscription, participation, 
intervention financière ou autrement dans n’importe quelle société, entreprise, association, affaire ou 
opération ayant un objet social similaire, analogue ou connexe au sien ou contribuant ou favorisant la 
réalisation de son propre objet.
Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute 
personne ou société, liée ou non. 
Elle peut ouvrir et diriger des filiales, des succursales ou des représentations tant en Belgique 
qu’à l’étranger.
Article 4.- Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II.- CAPITAL - TITRES.
Article 5.- Capital social.
Le capital social est fixé à soixante-trois mille euros (63.000 EUR).
Il est représenté par soixante-trois (63) actions sans désignation de valeur nominale.
…/…
Article 10.- Nature des titres.
Les actions sont et resteront nominatives.  Elles sont inscrites dans un registre tenu au siège 
social dont les actionnaires peuvent prendre connaissance.
Toute action est indivisible ; la société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés 
aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si le titre fait l'objet d'une copropriété, 
d'usufruit ou d'un gage, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce 
qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.
Article 11.-Transfert d’actions.
Aucun transfert d'action nominative, non entièrement libérée, ne peut avoir lieu, si ce n’est 
en vertu d’une décision spéciale, pour chaque cession, du conseil d'administration et au profit d'un 
cessionnaire agréé par lui. 
Les actions entièrement libérées peuvent être librement cédées. 
Les droits et obligations attachés à un titre le suivent en quelque main qu’il passe. 
La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux 
décisions de l’assemblée générale.
Article 12.- Responsabilité des actionnaires.
Tout actionnaire n’est responsable des engagements de la société que jusqu’à concurrence du 
montant de sa souscription. 
Article 13.- Apposition de scellés.
Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte 
que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la 
société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni 
s'immiscer en rien dans son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter 
aux bilans sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.
Article 14.- Emission d'obligations - Droits de souscription.
La société peut, en tout temps, créer et émettre des obligations hypothécaires ou autres, par 
décision du conseil d'administration, qui déterminera le type et les conditions des emprunts 
obligataires.
La société peut émettre des obligations convertibles ou des droits de souscription attachés ou 
non à d'autres titres dans les conditions fixées par la loi.
TITRE III.- ADMINISTRATION - CONTRÔLE.
Article 15.- Conseil d'administration.
La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au 
moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps 
révocables par elle. Toutefois, dans les conditions prévues par la loi, le conseil d'administration peut 
n'être composé que de deux membres.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.  
Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement à l'issue de 
l'assemblée générale ordinaire.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue lors de sa nomination de 
désigner un représentant permanent. 
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à la 
société, sans délai, par lettre recommandée et de désigner selon les mêmes modalités un nouveau 
représentant permanent ; il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant 
permanent.
Article 16.- Vacance.
En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateur par suite de décès, 
démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. 
Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection 
définitive. 
L'administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à 
l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.
Article 17.- Responsabilité des administrateurs.
Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux 
engagements de la société, mais ils sont responsables de I’exécution de leur mandat et des fautes 
commises dans leur gestion.
Article 18.- Présidence - Réunions.
Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres, un président et éventuellement un 
ou plusieurs vice-présidents.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation et sous la présidence de son président 
ou, en cas d’empêchement de celui-ci, d’un vice-président ou, à leur défaut, d’un administrateur 
désigné par ses collègues.
Il doit être convoqué chaque fois que l’intérêt de la société l'exige et chaque fois que deux 
administrateurs au moins le demandent.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
Le conseil d'administration se réunit valablement sans convocation si tous les 
administrateurs sont présents ou représentés et ont marqué leur accord sur l'ordre du jour.
Article 19.- Délibérations.
Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer 
valablement que si la moitié au moins des membres est présente ou représentée. 
Tout administrateur, empêché ou absent, peut donner, par écrit ou tout autre moyen de 
(télé)communication ayant un support matériel, à un de ses collègues du conseil, délégation pour le 
représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place.  Toutefois, aucun 
délégué ne peut ainsi représenter plus d'un administrateur.
Tout administrateur peut également, mais seulement au cas ou la moitié au moins des 
membres du conseil sont présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes, et ce par écrit 
ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel. 
Toute décision du conseil est prise à la simple majorité des voix valablement exprimées sans 
tenir compte des abstentions. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est 
prépondérante, sauf application des dispositions légales.
Dans les cas où la loi le permet, qui doivent demeurer exceptionnels et être dûment justifiés 
par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par 
consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit.
Tout administrateur peut être autorisé à prendre part aux délibérations d'une réunion du 
conseil d'administration et à y exprimer son vote par tout moyen de télécommunication, oral ou 
vidéographique, destiné à organiser des conférences entre différents participants se trouvant 
géographiquement éloignés et qui permet à ceux-ci de communiquer simultanément entre eux. 
L'autorisation d'utiliser ces techniques à une réunion du conseil d'administration devra être 
donnée par un vote préalable et à l'unanimité des administrateurs participant à la réunion de ce 
conseil. Ceux-ci devront se prononcer sur le point de savoir si, compte tenu des points à l'ordre du 
jour de la réunion du conseil, le procédé utilisé présente les garanties suffisantes pour permettre 
d'identifier sans équivoque chaque interlocuteur, pour assurer la transmission et la reproduction 
fidèle des débats et du vote et pour garantir la confidentialité des délibérations et des votes. 
La transmission devra être interrompue aussitôt qu'un membre du conseil estime que les 
garanties reprises ci-dessus ne sont plus assurées. 
Lorsque ces conditions ont été remplies pendant toute la séance du conseil, l'administrateur 
qui a été dûment autorisé à utiliser ces techniques de télécommunication sera réputé avoir été présent 
à la réunion et au vote. 
Le vote de l'administrateur non présent sera confirmé soit par sa signature du procès-verbal 
de la réunion du conseil à laquelle il a participé sans y être physiquement présent, soit par télécopie 
adressée au siège social.
Article 20.- Procès-verbaux.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux signés 
par la majorité des membres qui ont été présents à la délibération et aux votes, les délégués signant 
en outre pour les administrateurs empêchés ou absents qu'ils représentent. Ces procès-verbaux sont 
consignés dans un registre spécial. Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés, par écrit ou 
tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel, y sont annexés.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés, soit par le président du conseil, soit 
par un administrateur-délégué, soit par deux administrateurs. 
Article 21.- Rémunération des administrateurs.
L'assemblée générale peut, en sus des tantièmes déterminés ci-après, allouer aux 
administrateurs une indemnité fixe à porter au compte des frais généraux. 
Le conseil d'administration est autorisé également à accorder aux administrateurs chargés de 
fonctions ou missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux. 
Article 22.- Pouvoirs du conseil d’administration.
Le conseil d'administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la 
réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée 
générale.
Article 23.- Gestion journalière - Comité de direction.
Le conseil d’administration peut choisir dans ou hors son sein un comité de direction dont il 
détermine les attributions, sans que la délégation ne puisse porter sur la politique générale de la 
société ou sur l’ensemble des actes réservés au conseil d’administration par la loi ou les statuts. 
Il peut, en outre, déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la 
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs délégués, administrateurs ou non, chargés 
également de I'exécution des décisions du conseil, confier la direction de l'ensemble ou de telle partie 
ou de telle branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et déléguer à tout 
mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.
Le conseil détermine les pouvoirs, les attributions (dans le respect de ce qui est mentionné 
ci-dessus), les appointements ou indemnités des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent. 
Le conseil peut révoquer en tout temps la décision qu'il a prise à cet égard.
…/…
Article 25.- Représentation.
Sans préjudice de pouvoirs spéciaux attribués par le conseil d’administration, la société est 
valablement représentée dans tous les actes par deux administrateurs agissant conjointement. 
Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée par un 
délégué à cette gestion.  
La société est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites 
de leur mandat.
TITRE IV.- ASSEMBLÉES GÉNÉRALES.
Article 26.- Assemblée générales des actionnaires.
L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. 
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. 
Elle se compose des propriétaires d'actions qui ont tous le droit de voter, soit par eux-mêmes 
directement, soit par mandataire, moyennant observation des dispositions statutaires. 
Les décisions prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires 
absents ou dissidents.
Article 27.- Réunions.
Il est tenu chaque année une assemblée générale, dite « ordinaire », le troisième lundi du 
mois de mai, à 16 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant, à la 
même heure. 
L’assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt 
social l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital 
social.
Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les avis de 
convocation.
Article 28.- Convocation.
Les convocations sont faites conformément à la loi.
La régularité de la convocation ne peut être contestée si tous les actionnaires sont présents ou 
valablement représentés.
Article 29.- Admission aux assemblées générales.
Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire d’action doit être inscrit au registre 
des actions nominatives.
Article 30.- Représentation aux assemblées générales.
Tout propriétaire d'action peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire 
spécial.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, 
doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne. 
L'organe qui convoque l'assemblée peut arrêter la formule des procurations et exiger que 
celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui et dans le délai qu'il fixe. 
Une liste de présence indiquant l’identité des actionnaires et le nombre de titres qu'ils 
possèdent doit être signée par chacun d’eux ou par leur mandataire, avant d’entrer en assemblée.
Article 31.- Bureau.
Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son 
défaut, par Ie vice-président ou, à leur défaut, par un administrateur à ce délégué par ses collègues.
Le président désigne le secrétaire, qui peut ne pas être actionnaire.  L'assemblée peut choisir 
parmi ses membres deux scrutateurs. 
Article 32.- Droit de vote.
Chaque action donne droit à une voix.
Article 33.- Délibérations - Procès-verbaux.
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l'ordre du jour, alors même 
qu'il s'agirait de la révocation d'administrateurs ou de commissaires.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou par les présents statuts, l'assemblée statue valablement 
quel que soit le nombre de titres représentés et à la majorité des voix.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les 
actionnaires qui le demandent.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés, soit par le président du conseil 
d'administration, soit par un administrateur-délégué, soit par deux administrateurs.
Article 34.- Prorogation.
Le conseil d'administration a le droit de proroger, séance tenante, à trois semaines au 
maximum, toute assemblée générale, tant ordinaire, que spéciale ou extraordinaire. Cette prorogation 
annule toute décision prise, sauf application de l’article 555 du Code des sociétés. Les formalités 
accomplies pour assister à la première séance ainsi que les procurations resteront valables pour la 
seconde séance, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance, 
conformément à l'article 29 des présents statuts, dans le cas où elles ne l'ont pas été pour la première. 
TITRE V.- EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - RÉPARTITION.
Article 35.- Ecritures sociales.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de 
chaque année.
A cette dernière date, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes 
annuels conformément à la loi, ainsi que, le cas échéant, son rapport de gestion.
Article 36.- Distribution.
L’excédent favorable du compte de résultat constitue le bénéfice net.
Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds 
de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du 
capital social.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition du conseil 
d'administration, décidera chaque année de son affectation.
Article 37.- Paiement des dividendes.
Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par le 
conseil d'administration.
Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité et dans le respect des 
dispositions légales en la matière, décider le paiement d'acomptes sur dividende et fixer la date de 
leur paiement.
TITRE VI.- DISSOLUTION - LIQUIDATION.
Article 38.- Dissolution.
La dissolution de la société peut être prononcée à tout moment par l'assemblée générale des 
actionnaires délibérant dans les formes requises pour les modifications aux statuts.
Article 39.- Liquidateurs. 
En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale des actionnaires désigne le ou les 
liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation.
Les liquidateurs n’entrent en fonction qu’après confirmation, par le tribunal de commerce, 
de leur nomination, conformément à l’article 184, § 1, 2ème alinéa, du Code des sociétés.
Article 40.- Répartition.
Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation 
faite pour ces règlements, l'actif net est réparti, en espèces ou en titres entre toutes les actions.
Si les actions ne se trouvent pas libérées toutes dans une égale proportion, le(s) 
liquidateur(s), avant de procéder à la répartition prévue à l'alinéa qui précède, doit(doivent) tenir 
compte de cette diversité de situations et rétablir l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied 
d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment 
libérés, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres, au profit des titres libérés 
dans une proportion supérieure.
…/…
-* DISPOSITIONS FINALES *-
A.
Nominations des premiers administrateurs.
Le nombre d'administrateurs est fixé initialement à six (6).
Sont appelés auxdites fonctions : 
1.
Monsieur Antonio CANO, né à Olesa de Montserrat (Espagne), le 13 juin 1963, domicilié à
3090 Overijse, Kleinveldweg 26, inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro
63.06.13-589.95 ; 
2.
Monsieur Philippe LATOUR, né à Ixelles, le 20 août 1959, domicilié à 1050 Ixelles, avenue 
George Bergmann 10, inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro 59.08.20-
217.90 ;
3.
Monsieur Pierre DEVONDEL, né à Yamolota CB (Congo belge), le 19 avril 1955, domicilié 
à 1420 Braine-l’Alleud, avenue de la Corniche 34, inscrit au registre national des personnes 
physiques sous le numéro 55.04.19-397.22 ;
4.
La société privée à responsabilité limitée MARC VAN BEGIN, ayant son siège social à 
1170 Watermael-Boitsfort, Rue de l'Hospice Communal 105, inscrite à la Banque Carrefour des 
Entreprises sous le numéro 0864.979.583, ayant pour représentant permanent Monsieur Marc VAN 
BEGIN, né à Ixelles le 5 janvier 1965, domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, Rue de l'Hospice 
Communal 107, inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro 65.01.05-011.47 
;
5.
La société privée à responsabilité limitée XAVIER PIERLET, ayant son siège social à 1180 
Uccle, Square Georges Marlow 27, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 
0816.570.843, ayant pour représentant permanent Monsieur Xavier PIERLET, né à Uccle le 3 février 
1969, domicilié à 1180 Uccle, Square Georges Marlow 27, inscrit au registre national des personnes 
physiques sous le numéro 69.02.03-017.95 ;
6.
La société privée à responsabilité limitée LAURENT STALENS, ayant son siège social à 
1170 Watermael-Boitsfort, Boulevard du Souverain 90, inscrite à la Banque Carrefour des 
Entreprises sous le numéro 0867.656.486, ayant pour représentant permanent Monsieur Laurent 
STALENS, né à Lincelles (France) le 3 février 1969, domicilié à 3080 Tervuren, Sint-Hubertuslaan 
18, inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro 69.02.03-081.31.
Sauf réélection, le mandat des administrateurs prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire 
de deux mille dix-sept.
La nomination n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale.
Les fonctions d'administrateurs ne sont pas rémunérées.
Par dérogation aux dispositions de l'article 19 des statuts, les administrateurs ci-dessus nommés 
pourront, en vue de la première réunion du conseil d'administration, se faire représenter par une seule 
et même personne, administrateur ou non.
B.
Commissaire.
Est appelée aux fonctions de commissaire, la société civile à forme de société coopérative à 
responsabilité limitée KPMG Réviseurs d’entreprises, ayant son siège social à 1130 Bruxelles, 
avenue du Bourget 40, inscrite à la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro 0419.122.548, 
laquelle sera représentée pour l'exercice de ces fonctions par Monsieur Dirk Brecx, reviseur 
d'entreprises.
Volet B - Suite
Sauf réélection, le mandat du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée ordinaire suivant la 
clôture du troisième exercice social.
…/…
La nomination n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale.
C.
Premier exercice social.
Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la société de la personnalité 
morale et finira le trente et un décembre deux mille douze.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille treize.
D.
Début des activités.
Le début des activités de la société est fixé à son immatriculation à la Banque Carrefour des 
Entreprises.
E.
Délégation de pouvoirs.
Tous pouvoirs sont confiés au mandataire spécial ci-après désigné, avec pouvoir de subdélégation,
pour accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de procéder aux inscriptions de la société 
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, du guichet d’entreprise et de toutes autres 
administrations compétentes : Mademoiselle Wendy Meykens, demeurant à 3500 Hasselt, 
Dormaalstraat 40.
…/…
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition et procurations
(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.