Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
packaging4professionals
Avenue de l'Espérance(F) 30
6220 Fleurus
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D'un acte reçu par Maître Jean-François GHIGNY, notaire à Fleurus, en date du 7 mai 2015, en
cours d'enregistrement, il résulte que:
1° La Société Privée à Responsabilité Limitée DANTOTSU, dont le siège société est établi à Ham-
sur-Heure-Nalinnes, rue Richard Carlier, 55. Numéro d’entreprise 0607.983.429.
2° La Société Anonyme HOPROM, dont le siège société est établi à Courtrai, Wolvendreef, 22. 
Numéro d’entreprise 0888.341.440.
 3° La Société Anonyme GERANDUM, dont le siège société est établi à Courtrai, Pater
Damiaanstraat, 26. Numéro d’entreprise 0442.323.760.
4° La Société Anonyme KARMA, dont le siège société est établi à Wielsbeke section Sint-Baafs-
Vijve, Rijksweg, 82. Numéro d’entreprise 0454.005.530.
Ont constitué une société commerciale sous forme de société anonyme, dénommée dénommée «
packaging4professionals », ayant son siège à Fleurus, avenue de l’Espérance, 30, au capital
entièrement souscrit de cinq cent septante-cinq mille euros (575.000 EUR) représenté par mille
(1.000) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/millième  de l’avoir
social, et dont les statuts sont les suivants :
TITRE I - CARACTÈRE DE LA SOCIÉTÉ
ARTICLE 1 - Dénomination
La société est une société commerciale et adopte la forme d’une société anonyme.
 Elle est dénommée « packaging4professionals».
Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou
suivie immédiatement de la mention «société anonyme» ou des initiales «SA».
 ARTICLE 2 - Siège social
Le siège social est établi à Fleurus, avenue de l’Espérance, 30.
Il peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire
constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
La société peut, de la même manière, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales
ou agences en Belgique ou à l'étranger.
ARTICLE 3 - Objet
 La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, 
ou par le recours à des sous-traitants, en Belgique ou à l'étranger :
-  toutes opérations relatives à l’impression sur tout type de support,
-  la fabrication de papier et de carton plats, ondulés ou autres et d'emballages en papier, en carton
ou en toute autre matière,
-  toutes opérations se rapportant aux activités de management, conseil en gestion, marketing,
stratégie, vente et commerce, études de marché, recherche et développement, gestion financière et
administrative, formation, gestion des ressources humaines, facilitateur d’affaires, conseil en
environnement et énergies,
0629886722
Volet B
-  toutes opérations immobilières, ainsi que toutes opérations d’acquisition, de conservation, de
vente, ou de mise en valeur de mobiliers,
La société peut également exercer les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans
d’autres sociétés. 
Elle peut poser tous les actes ainsi qu’accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet
social ou pouvant en faciliter la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, d’achat d’actions, d’intervention financière ou par
toutes autres voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement.
La présente liste est énonciative et non restrictive.
L'objet social peut être étendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions
requises par l'article 559 du Code des Sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes était soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la
réalisation de ces conditions.
ARTICLE 4 - Durée
 La société est constituée pour une durée illimitée.
 Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de
modification des statuts.
 TITRE II - CAPITAL
ARTICLE 5 - Montant et représentation
 Le capital social souscrit est fixé à la somme de cinq cent septante-cinq mille euros (575.000 EUR).
Il est représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale, souscrites en
espèces et entièrement libérées, représentant chacune une fraction équivalente du capital social,
numérotées de 1 à 1.000 et conférant les mêmes droits et avantages.
Toutefois les actions seront réparties en deux groupes A et B, comme suit :
- Les 500 actions numérotées de 1 à 500, dites actions « A » ;
- Les 500 actions numérotées de 501 à 1.000, dites actions « B ».
ARTICLE 6 - Modification du capital
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires
statuant dans les conditions fixées par la loi.
En cas d'augmentation de capital à souscrire en espèces, les actions nouvelles doivent être offertes
par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs
actions.
L'exercice du droit de souscription préférentielle est organisé conformément au prescrit légal.
L'assemblée générale peut, dans l'intérêt social, aux conditions de quorum et de majorité prévues
pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions du Code des Sociétés, limiter ou
supprimer le droit de souscription préférentielle.
 ARTICLE 7 - Appels de fonds
Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil
d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, il
détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les
versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds.
L'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un
appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de
l'exigibilité du versement.
Le conseil d'administration peut en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa
date, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui
réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute
sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de
l'excédent.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été
effectués.
TITRE III - TITRES
ARTICLE 8 - Nature des titres
Les actions sont nominatives ou dématérialisées au choix de l'actionnaire. Les frais de conversion
sont à charge de l'actionnaire qui le demande.
Les actions non entièrement libérées sont nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre
connaissance.
Volet B
ARTICLE 9 - Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles à l'égard de la société.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par
l'usufruitier.
ARTICLE 10 - Emission d'obligations
La société peut émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du conseil
d'administration qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des
remboursements, les garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de l'émission.
Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas
d'émission de droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est
prise par l'assemblée générale statuant aux conditions prévues par la loi.
TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTRÔLE
ARTICLE 11 - Composition du conseil d'administration
La société est administrée par un conseil composé de six membres, soit 3 administrateurs proposés
par les actionnaires de type A (ci-après dénommés « Administrateurs A ») et 3 administrateurs
proposés par les actionnaires de type B (ci-après « Administrateurs B ») élus pour un terme de 6 ans
au plus par l'assemblée générale, et en tout temps révocables par elle. Dans toutes circonstances, le
nombre d’Administrateurs A doit être égal au nombre d’Administrateurs B.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, celle-ci
est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant
permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. 
Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et
pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la
responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente.  Celle-ci ne peut révoquer son
représentant qu’en désignant simultanément son successeur.
Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de
représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée
générale qui a statué sur le remplacement.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le
conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou
missions spéciales et à l’administrateur délégué en charge de la gestion journalière, une
rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.
 ARTICLE 12 - Vacance
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les
administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède au remplacement.
L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève
le mandat de celui qu'il remplace.
ARTICLE 13 - Présidence
Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président.
La présidence du conseil d’administration sera assurée par un Administrateur A. En cas
d’empêchement du Président du conseil d’administration, il peut être représenté par un autre
administrateur A.
ARTICLE 14 - Réunions
Le conseil d’administration peut être convoqué par deux administrateurs ou par le président du
Conseil d’administration.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en
cas d'empêchement de celui-ci, ou, à leur défaut, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois
que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
Les convocations sont écrites ou verbales et sont faites par tout moyen de transmission.  Un
administrateur peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été
régulièrement convoqué s’il est présent ou représenté à  une réunion.
Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une
convocation préalable.
ARTICLE 15 - Délibérations du conseil d'administration
A/ Le conseil d'administration peut délibérer et statuer si la majorité de ses membres (dont au moins
un Administrateur A et un Administrateur B) sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner à un autre administrateur, par écrit, par tout moyen de transmission
ou télécommunication ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion du
conseil et y voter en ses lieu et place.
B/ Dans les cas prévus par la loi, justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil
Volet B
d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par
écrit.
Il ne pourra pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels.
C/ Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir
compte des abstentions.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion n’est pas prépondérante et la proposition
n’est pas adoptée.
ARTICLE 16 - Procès-verbaux
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par la
majorité au moins des membres présents.
Les copies ou extraits sont signés par deux administrateurs, par le président du conseil
d'administration ou par un administrateur-délégué ou par deux administrateurs.
ARTICLE 17 - Pouvoirs du conseil 
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes, même de disposition, nécessaires
ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale.
 ARTICLE 18 - Gestion journalière
a) La gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne
cette gestion peut être déléguée à un administrateur délégué.
b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout
mandataire.
c) Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.
d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais
généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.
 ARTICLE 19 - Représentation - actes et actions judiciaires
La société est représentée, y compris dans les actes et en justice :
–  soit par deux administrateurs, dont au moins un administrateur A et un administrateur B, agissant
conjointement ;
–  soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par l’administrateur délégué agissant seul.
 Ces représentants n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil
d'administration.
En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
ARTICLE 20 - Contrôle
Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il
n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire-réviseur, sauf décision contraire de l'assemblée
générale.
Chaque actionnaire a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du
commissaire. Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui-ci
incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa
charge par décision judiciaire.
 TITRE V - Assemblées générales
ARTICLE 21 - Composition et pouvoirs
L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par
eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires,
même pour les absents ou pour les dissidents.
 ARTICLE 22 - Réunion
 L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier vendredi du mois de novembre.
S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.
L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social.
ARTICLE 23 - Convocations
Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au siège de la société ou à tout
autre endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations sont faites conformément à la loi.
Tout personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
ARTICLE 24 - Admission à l’assemblée
Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent, par
écrit (lettre ou procuration), trois jours au moins avant l'assemblée, de leur intention d'assister à
l'assemblée et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont
Volet B
effectué les formalités prescrites à l'alinéa qui précède.
 Le conseil d’administration peut exiger que les propriétaires d’actions dématérialisées déposent, au
siège social ou auprès des établissements précisés dans la convocation, dans le même délai, une
attestation établie par le teneur de comptes agréé constatant l’indisponibilité, jusqu’à la date de
l’assemblée générale, des actions dématérialisées.
ARTICLE 25 - Représentation
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire.
 ARTICLE 26 - Bureau
Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut,
par l'administrateur-délégué.
Le président peut désigner un secrétaire.
Si le nombre d'actionnaires présents le permet, l'assemblée peut choisir par mi ses membres, un ou
plusieurs scrutateurs.
ARTICLE 27 - Prorogation de l’assemblée
Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois
semaines au plus par le conseil d'administration.  La prorogation annule toutes les décisions prises
Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent
valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance
dans l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première.
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement.
ARTICLE 28 - Droit de vote
Chaque action donne droit à une voix.
 ARTICLE 29 - Délibérations de l’assemblée générale
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres
représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte
des abstentions.
Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par
chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.
 ARTICLE 30 - Majorité spéciale
Lorsque l'assemblée doit décider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la
fusion ou de la scission de la société avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre
modification aux statuts, elle ne peut délibérer que si l'objet des modifications proposées est
spécialement indiqué dans les convocations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent la
moitié au moins du capital social.
Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la seconde
assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.
Aucune modification n'est admise si elle ne réunit pas les trois quarts des voix.
Toutefois, lorsque la délibération porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des
droits respectifs de catégories de titres, sur la dissolution de la société du chef de réduction de l'actif
net à un montant inférieur à la moitié ou au quart du capital, sur la transformation de la société, ou
sur une fusion, une scission, un apport d'universalité ou de branche d'activité, l'assemblée n'est
valablement constituée et ne peut statuer que dans les conditions de présence et de majorité
respectivement requises par la loi
ARTICLE 31 - Procès-verbaux
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil
d'administration, par l'administrateur-délégué ou par deux administrateurs.
 TITRE VI – EXCERCICE SOCIAL - RÉPARTITIONS
ARTICLE 32 - Exercice social
 L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin suivant.
ARTICLE 33 - Vote des comptes annuels
L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels.
Après leur adoption, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux
administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.
ARTICLE 34 - Distribution
Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %),
affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le
dixième du capital social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil
d'administration dans le respect de la loi.
ARTICLE 35 - Paiement des dividendes
Volet B
Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époque et endroit indiqués par le
conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.
Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur
dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions
légales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement. 
TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION
ARTICLE 36 - Liquidation
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la
liquidation est effectuée par le ou les liquidateur(s) désigné(s) par l'assemblée générale ou, à défaut
de pareille nomination, par le conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité
de comité de liquidation.
 Le liquidateur n’entre en fonction qu’après confirmation de sa nomination par le tribunal de
commerce compétent. En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-même le liquidateur,
éventuellement sur proposition de l'assemblée générale.
 Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.
 Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.
 L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.
 Le liquidateur transmet dans les délais fixés par la loi, un état détaillé de la situation de la liquidation
au greffe du tribunal de commerce compétent. L’état détaillé doit comporter notamment l’indication
des recettes, des dépenses, des répartitions et le solde restant à  liquider. Il doit être versé au
dossier de liquidation conformément à la loi.
ARTICLE 37 - Répartition
Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet
effet, les liquidateurs répartissent l’actif net entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions
qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par
des appels de fonds ou par une répartition préalable.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
TITRE VIII - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 38 - Élection de domicile
 Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur,
liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les
communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.
ARTICLE 39 - Compétence judiciaire
Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et
liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence
exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce
expressément. 
ARTICLE 40 - Droit commun
Les parties entendent se conformer entièrement à la loi.
En conséquence, les dispositions de ces lois, auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé, sont
réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces
lois sont censées non écrites.
AUTORISATION(S) PRÉALABLE(S))
 Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet
social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou
licences préalables.
III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
A/ Les comparants déclarent que les décisions suivantes, qu’ils prennent à l'unanimité, ne
deviendront effectives qu’à dater du dépôt de l’extrait de l’acte constitutif au greffe du Tribunal de
Commerce, moment où la société acquerra la personnalité juridique :
1) Clôture du premier exercice social :
1°- Le premier exercice social commence fiscalement et juridiquement le jour où la société acquerra
la personnalité juridique pour se terminer le 30 juin 2016.
2) Première assemblée générale annuelle :
La première assemblée générale annuelle se tiendra le premier vendredi du mois de novembre
2016.
3) Reprise d'engagements :
Tous les engagements contractés depuis le 1er janvier 2015 par un ou plusieurs des comparants au
présent acte au nom et pour le compte de la société en formation, sont repris par la société
présentement constituée.
Volet B
Cependant cette reprise n’aura d’effet qu’au moment où la société aura acquis la personnalité
morale.
 4) Administrateurs :
Les comparants désignent en qualité d’administrateurs  A:
- La SPRL DANTOTSU comparante sous 1.,
- Monsieur MASSAGÉ Thierry Jean Michel, né à Uccle le 10 avril 1979 (numéro national 790410-
335-82), domicilié à Braine-l’Alleud, rue des Acacias, 11,
- Monsieur TOUAL Mohamed, né à Charleroi le 25 juin 1971 (numéro national 710625-067-37),
domicilié à Ham-sur-Heure-Nalinnes, rue Richard Carlier, 55.
Les comparants désignent en qualité d’administrateurs B :
- La société anonyme KARMA comparante ci-avant ;
- La société anonyme HOPROM comparante ci-avant ;
- La société anonyme GERANDUM, comparante ci-avant ;
Tous ici présents ou valablement représentés et qui acceptent le mandat qui leur est conféré.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée
générale annuelle de 2020.
La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 19 des statuts sous la
signature de l'administrateur-délégué ou conjointe de deux administrateurs.
5) Commissaire :
Les comparants ne désignent pas de commissaire-réviseur.
6) Mandat spécial :
Il est conféré un mandat spécial à Monsieur Mohamed TOUAL ci-avant nommé, afin de signer tous
documents, de faire toutes les déclarations nécessaire et en général d’accomplir tout acte nécessaire
pour l’inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
 B/ Les personnes désignées administrateurs se réunissent à l’instant pour procéder à la nomination
du président du Conseil d’administration et de l'administrateur-délégué.
À l'unanimité, ils nomment :
- Président : Monsieur TOUAL Mohamed, né à Charleroi le 25 juin 1971 (numéro national 710625-
067-37), domicilié à Ham-sur-Heure-Nalinnes, rue Richard Carlier, 55, prénommé, qui accepte cette
fonction.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
- Administrateur-délégué : La Société Privée à Responsabilité Limitée DANTOTSU, dont le siège
société est établi à Ham-sur-Heure-Nalinnes, rue Richard Carlier, 55 (numéro d’entreprise
0607.983.429), également précitée, elle-même représentée par son représentant permanent,
Monsieur Mohamed TOUAL, qui déclare accepter cette fonction. Son mandat est exercé à titre
gratuit, sauf décision contraire ultérieure du Conseil d’Administration.