Nº d'entreprise : 0459 475 142
Nom
(en entier) : DiaSorin
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Paepsem 11, 1070 Anderlecht, Belgique
Objet de l'acte : Octroi des pouvoirs spéciaux
Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société en date du 29 juillet 2022
que :
2.1 Octroi des pouvoirs spéciaux
Après délibération à l'unanimité, le conseil d'administration octroie à :
(a) M. Georges Pazzaglia, agissant en tant que directeur national (country manager; CM) ;
(b) M. Damien Mannaert, agissant en tant que directeur financier (finance manager; FM) ;
(c) Mme. Teresa Cervino, agissant en tant que corporate vice-présidente finance et tax (corporate vice
president finance & taxation; CVPFT) ;
(d) M. Fabrizio Momblano, agissant en tant que trésorier corporate (corporate treasurer; CT)
(e) M. Fernando Ariel Davico, agissant en tant que corporate vice-président des ventes pour les régions
EMEA, APAC et LATAM (corporate vice president of sales for EMEA, APAC and LATAM; CVPS) ; et
(f) M. Stephen Close Tomkins, agissant en tant que vice-président régional pour l'Europe et l'Israël (regional
vice president for Europe and Israel; RVP),
des pouvoirs spéciaux afin d'effectuer des paiements pour la société comme stipulé ci-dessous et ce à
compter de la date du présent procès-verbal.
Au nom et pour le compte de la société :
- pour un montant maximal de 300.000 euros par paiement, (a) le CM et (b) le FM, devront agir conjointement
et signer le paiement tous les deux ;
- pour un montant supérieur à 300.000 euros mais inférieur à 450.000 euros par paiement, (a) le CM ou le
FM, et (b) le CVPFT ou le CT, devront agir conjointement et signer le paiement tous les deux ;
- pour un montant supérieur à 450.000 euros par paiement, (a) le CM ou le FM et (b) le CVPFT ou le CT,
devront agir conjointement et signer le paiement tous les deux, mais avec l'approbation préalable et écrite par
(c) le CVPS et (d) le RVP ; et
- pour tout paiement d'impôts, sans limitation de montant, peut agir seul le CM ou le FM, par le biais d'une
signature unique.
Au nom et pour le compte de la succursale néerlandaise de la société, dont l'adresse est situé Beechavenue
54, 1119PW Schiphol-Rijk (Pays-Bas) :
- pour un montant maximal de 300.000 euros par paiement, (a) le CM et (b) le FM devront agir conjointement
et signer le paiement tous les deux ;
- pour un montant supérieur à 300.000 euros mais inférieur à 400.000 euros par paiement, (a) le CM ou le
FM, et (b) le CVPFT ou le CT, devront agir conjointement et signer le paiement tous les deux ;
- pour un montant supérieur à 400.000 euros par paiement, (a) le CM ou le FM et (b) le CVPFT ou le CT,
devront agir conjointement et signer le paiement tous les deux, mais avec l'approbation préalable et écrite par
(c) le CVPS et (d) le RVP ; et
- pour tout paiement d'impôts, sans limitation de montant, peut agir seul le CM ou le FM, par le biais d'une
signature unique.
Le conseil d'administration, après délibération, décide à l'unanimité, sauf décision contraire des
administrateurs, que les pouvoirs spéciaux susmentionnées prendront fin en même temps que le terme de
l'emploi des mandataires spéciaux au sein de la société ou du group, sans qu'aucune autre confirmation ne soit
requise à cette fin.
Conformément à ce qui précède, M. Georges Pazzaglia, M. Damien Mannaert, Mme. Teresa Cervino, M.
Fabrizio Momblano, M. Fernando Ariel Davico et M. Stephen Close Tomkins ont accepté la nomination à titre
de mandataire spécial, selon les conditions susmentionnées, en signant le présent procès-verbal.
2.2 Procuration
Le conseil d'administration, après délibération unanime, accorde une procuration spéciale et irrévocable à
Michel Bonne, Sarah Arens, Sophie Ceulemans et Edwige Jamotte, qui, à cette fin, élisent domicile dans les
bureaux de Van Bael & Bellis, situé à Chaussée de La Hulpe 166, 1170 Bruxelles (Belgique), chacun avec la
faculté d'agir seul et le pouvoir de substitution pour accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en vue
de des décisions reprises ci-dessus, y compris auprès du guichet d'entreprise, du greffe du Tribunal de
l'Entreprise, de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social,
de l'ONSS, de l'administration de la TVA, de l'administration des impôts sur le revenu et de toute administration,
autorité, entité ou personne publique ou privée (y compris employés, clients, fournisseurs, débiteurs et
créanciers) avec une promesse de ratification par la société si besoin en est.
Sophie Ceulemans
Mandataire