N° d'entreprise : 0739656276
Nom
(en entier) : LV MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Couturelles(OB) 27
 : 6230 Pont-à-Celles
Objet de l'acte :
DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d’un procès-verbal dressé et clôturé par le Notaire Christine CLINQUART, de résidence
à Jumet, en date du 12 décembre 2024, s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de la
société à responsabilité limitée dénommée « LV MANAGEMENT», ayant son siège à 6230 Obaix,
rue des Couturelles, 27, qui, à l’unanimité a pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION – MODIFICATION DE LA DENOMINATION DE LA SOCIETE
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société qui sera dorénavant dénommée : «
SUPRA BUILD »
DEUXIEME DECISION – MODIFICATION DE L’OBJET
a) Dépôt du rapport
L’assemblée dispense de donner lecture du rapport de l’organe d’administration du 28 octobre 2024
justifiant, en détail, la modification proposée à l'objet social.
L’assemblée reconnaît en avoir parfaite connaissance et en avoir reçu copie conformément aux
articles 5 :101 et 5 :84 du code des sociétés et des associations.
Un exemplaire de ce rapport sera déposé, en même temps qu'une expédition du présent procès-
verbal, au greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent.
b) L’assemblée décide de modifier l’objet comme suit, en vue de développer un nouveau secteur d’
activité :
« Article 3. Objet
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger pour compte propre, compte de tiers ou en
participation :
    •  La conception, la fabrication, la transformation de tout matériel, outillage, accessoire de
construction, au sens large du terme,
    •  L’achat, la vente, l’importation, l’exportation de tout matériel, outillage, accessoire de
construction, au sens large du terme,
De plus, elle aura également pour objet :
    •  La construction, l’achat, la vente, l’import et l’export, la commission, la représentation et le
commerce en gros ou en détail, de :
    •  Tout matériel de chauffage, réfrigération, ventilation, conditionnement d’air et cuisine Tout
appareil et article sanitaire ;
    •  Tout appareil, machine et outil à usage commercial et industriel de tous genres ;
    •  Tout appareil, machine et matériel électrique, cigarettes électroniques au sens large, appareil et
article électroniqueménager et d’éclairage, appareil et matériel radio-électrique ;
    •  Tous produits et matériaux pour la construction ainsi que tous les matériaux et services
complémentaires.
    •  Relativement à cet objet social, toutes fonctions de consultance et/ou de service s’y rapportant,
le conseil, la formation, la préparation, les calculs, les études, l’expertise technique, l’assistance, la
prestation de service et de conseil en organisation et gestion d’entreprise actives dans le domaine.
Cette liste est énonciative et non limitative.
Elle a également pour objet :
    •  Intermédiaire de commerce, commissionnaire ou représentant,
    •  Courtage en négoce de produits alimentaires et de luxe, Pour compte propre, pour compte de
tiers, en contrat, en soustraitance ou en contrat avec : des tiers, en Belgique et à l'étranger, pour
accomplir tous actes ou faits se rapportant directement ou indirectement.
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers,
ou par le recours à des sous-traitants, en Belgique ou à l'étranger :
    •  L’étude, la fabrication, la vente en gros et au détail, l’importation, l’exportation, l’installation, le
montage, l’entretien, la réparation de tout matériel relatif à l’énergie éolienne, l’énergie solaire
(thermique, photovoltaïque), l’énergie hydraulique, toute autre forme de production d’énergie
réduisant les émissions de dioxyde de carbone, la production d’hydrogène, le chauffage sous toutes
ses formes (électricité, gaz, mazout, bois, pellet, pompe à chaleur, …), la climatisation, la ventilation
et la cogénération ;
    •  L’étude, la fabrication, la vente en gros et au détail, l’importation, l’exportation, l’installation, le
montage, l’entretien, la réparation de tout matériel relatif à l’exploitation de ses énergies et des
biocarburants pour la propulsion automobile ;
    •  Les conseils et audits énergétiques, la photographie thermique, l’étude anémométrique, les
travaux d’installation électrique, les travaux d’isolation, la domotique et l’informatique domestique, la
réalisation de programmes informatiques, la consultance et la formation concernant tout ce qui
précède ;
    •  Toutes les activités relatives à la production, la vente l’achat, l'échange, le stockage, la
distribution, la transformation de toutes les forme d’énergie ;
    •  La recherche et le développement dans le domaine des énergies renouvelables et procédés
techniques liées à l’écologie, et l’environnement ;
    •  L’établissement de laboratoires de recherches dans toutes les branches de l’industrie des
énergies renouvelables, de l’environnement et de l’écologie ;
    •  L’étude, l’obtention, l’achat, la rétrocession, l’exploitation, la vente, la concession de tous
brevets, licences, de brevets, procédés et secrets de fabrique, marque ou systèmes relatifs aux
industries des énergies renouvelables et environnementales ;
    •  L’entreprise générale de construction, la surveillance de travaux de construction (gros oeuvre,
installation et finitions), l’entreprise de couvertures non métalliques de construction, l’entreprise de
zinguerie et de couvertures métalliques de construction, le nettoyage de toitures, l’installation de
sanitaire, plomberies et chauffages central. La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger,
pour son compte ou pour le compte d'autrui toute activité de consultante, d'importation, d'exportation,
d'installation, de distribution dans les domaines de :
1. La fourniture aux ménages et aux entreprises de systèmes, produits, technologies ou services
permettant la réalisation d'économies d'énergies ainsi que la production d'énergie renouvelable ; ceci
inclut notamment l'installation de systèmes solaires thermiques pour le chauffage central, l'eau
chaude sanitaire ou de piscine, la domotique, la télécommunication, l'optique et l'électronique en
général, la livraison et la mise en place de matériaux isolants dans tout édifice ;
2. L'aide à la conception et la réalisation de maisons passives sous la direction d'architectes ;
3. La vente et la distribution de matériels, produits, consommables ou composants entrant dans la
fabrication de ceux-ci à destination du marché du bien-être et des loisirs ;
4. La fabrication, l’achat, la transformation, la vente, la distribution, l’importation, l’exportation ainsi
que toute autre forme de commercialisation de produits et de services environnementaux et
écologiques et de produits et services connexes ;
5. La fabrication, l’achat, la vente, l’importation, l’exportation de tous biens mobiliers en général ;
6. La conception, la production, la commercialisation d’appareils techniques avec accessoires ; la
réalisation de toutes autres affaires ou opérations ayant trait aux domaines mentionnés ci-dessus ou
susceptibles de les développer. La société pourra être maître d'œuvre dans tout projet ayant comme
objectif de servir ses clients dans les domaines énumérés plus haut.
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou
à l'étranger :
    •  La communication, la promotion, la publicité, l'Information à titre commercial ou non, L'achat et
la vente de matériel publicitaire et de communication,
    •  Tout travail de consultant, organisation d'évènement, fournitures de services,
    •  La réalisation, le développement, la gestion et la maintenance de sites Internet,
    •  Toutes impressions et tous lettrages sur tous supports, L'achat et la vente de textiles et de
chaussures floqués, brodés ou non, - la communication et le marketing,
    •  Toutes activités de création graphique, d'infographie, de sérigraphie et d'impression numérique
et sur tous supports.
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l’étranger :
    •  Le développement de logiciels informatiques, la formation de personnes ou groupes à tout
logiciel ou matériel informatique, l'exploitation de données, le consulting informatique et
organisationnel ;
    •  Le commerce et la fourniture de tout produit et de tout appareillage électrique. Électronique,
et/ou : informatique en général ;
    •  L’achat, la vente, l’importation, l'exportation, la mise ou la prise en location, même à long terme
ou en leasing ainsi que la conception, la création le conseil, la fabrication, l'enregistrement et l'édition
de tout ce qui se rattache directement ou indirectement, essentiellement ou accessoirement à
l'informatique : hardware et software ;
    •  Le service sous toutes ses formes à toutes sociétés, entreprises ou particuliers, commerçants
ou non ;
    •  Le développement de jeux et de vidéos multimédias. La société pourra avoir des filiales, dépôts
ou membres affiliés, tant en Belgique qu’à l’étranger. La société pourra en outre faire toutes
opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant
directement ou indirectement à son objet social, ou de nature à en faciliter le développement, telles
que : acquérir, exploiter, exhiber et concéder tous brevets, licences ou marques relatives à son objet
social.
La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que la prestation de
services auprès de ses filiales, l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces
participations. Elle peut également effectuer des prestations de services dans les domaines
administratifs et commerciaux auprès de ses filiales.
Elle peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en
valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine,
participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’
apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat de toute autre manière, tous titres,
brevets, les réaliser par voie de vente, de cession d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts,
avances ou garanties.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter
caution personnelle et/ou réelle, au profit d’autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des
dispositions légales afférentes.
D’une façon générale, la société pourra réaliser toutes opérations mobilières et immobilières,
commerciales, industrielles ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet
social ou qui sont de nature à faciliter l’extension ou le développement, tant en Belgique qu’à l’
étranger.
La société pourra s’intéresser par voie d’apport, de souscription, de cession, de participation, de
fusion, d’intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises tant
en Belgique qu’à l’étranger. Et également exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur
dans d’autres sociétés. Au cas où l’exercice de certaines activités serait soumis à des conditions
préalables d’accès à la profession, la société subordonnera son action en ce qui concerne l’exercice
de ces activités à la réalisation de ces conditions. »
TROISIEME DECISION – MODIFICATION DES STATUTS
Suite aux décisions qui précèdent, l’assemblée décide de remplacer :
1/ L’article 1 des statuts par le texte suivant :
« Article 1. Nom et Forme
La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « SUPRA BUILD ».
2/ L’article 3 des statuts par le texte suivant :
« Article 3. Objet
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger pour compte propre, compte de tiers ou en
participation :
    •  La conception, la fabrication, la transformation de tout matériel, outillage, accessoire de
construction, au sens large du terme,
    •  L’achat, la vente, l’importation, l’exportation de tout matériel, outillage, accessoire de
construction, au sens large du terme,
De plus, elle aura également pour objet :
    •  La construction, l’achat, la vente, l’import et l’export, la commission, la représentation et le
commerce en gros ou en détail, de :
    •  Tout matériel de chauffage, réfrigération, ventilation, conditionnement d’air et cuisine Tout
appareil et article sanitaire ;
    •  Tout appareil, machine et outil à usage commercial et industriel de tous genres ;
    •  Tout appareil, machine et matériel électrique, cigarettes électroniques au sens large, appareil et
article électroniqueménager et d’éclairage, appareil et matériel radio-électrique ;
    •  Tous produits et matériaux pour la construction ainsi que tous les matériaux et services
complémentaires.
    •  Relativement à cet objet social, toutes fonctions de consultance et/ou de service s’y rapportant,
le conseil, la formation, la préparation, les calculs, les études, l’expertise technique, l’assistance, la
prestation de service et de conseil en organisation et gestion d’entreprise actives dans le domaine.
Cette liste est énonciative et non limitative.
Elle a également pour objet :
    •  Intermédiaire de commerce, commissionnaire ou représentant,
    •  Courtage en négoce de produits alimentaires et de luxe, Pour compte propre, pour compte de
tiers, en contrat, en soustraitance ou en contrat avec : des tiers, en Belgique et à l'étranger, pour
accomplir tous actes ou faits se rapportant directement ou indirectement.
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers,
ou par le recours à des sous-traitants, en Belgique ou à l'étranger :
    •  L’étude, la fabrication, la vente en gros et au détail, l’importation, l’exportation, l’installation, le
montage, l’entretien, la réparation de tout matériel relatif à l’énergie éolienne, l’énergie solaire
(thermique, photovoltaïque), l’énergie hydraulique, toute autre forme de production d’énergie
réduisant les émissions de dioxyde de carbone, la production d’hydrogène, le chauffage sous toutes
ses formes (électricité, gaz, mazout, bois, pellet, pompe à chaleur, …), la climatisation, la ventilation
et la cogénération ;
    •  L’étude, la fabrication, la vente en gros et au détail, l’importation, l’exportation, l’installation, le
montage, l’entretien, la réparation de tout matériel relatif à l’exploitation de ses énergies et des
biocarburants pour la propulsion automobile ;
    •  Les conseils et audits énergétiques, la photographie thermique, l’étude anémométrique, les
travaux d’installation électrique, les travaux d’isolation, la domotique et l’informatique domestique, la
réalisation de programmes informatiques, la consultance et la formation concernant tout ce qui
précède ;
    •  Toutes les activités relatives à la production, la vente l’achat, l'échange, le stockage, la
distribution, la transformation de toutes les forme d’énergie ;
    •  La recherche et le développement dans le domaine des énergies renouvelables et procédés
techniques liées à l’écologie, et l’environnement ;
    •  L’établissement de laboratoires de recherches dans toutes les branches de l’industrie des
énergies renouvelables, de l’environnement et de l’écologie ;
    •  L’étude, l’obtention, l’achat, la rétrocession, l’exploitation, la vente, la concession de tous
brevets, licences, de brevets, procédés et secrets de fabrique, marque ou systèmes relatifs aux
industries des énergies renouvelables et environnementales ;
    •  L’entreprise générale de construction, la surveillance de travaux de construction (gros oeuvre,
installation et finitions), l’entreprise de couvertures non métalliques de construction, l’entreprise de
zinguerie et de couvertures métalliques de construction, le nettoyage de toitures, l’installation de
sanitaire, plomberies et chauffages central. La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger,
pour son compte ou pour le compte d'autrui toute activité de consultante, d'importation, d'exportation,
d'installation, de distribution dans les domaines de :
1. La fourniture aux ménages et aux entreprises de systèmes, produits, technologies ou services
permettant la réalisation d'économies d'énergies ainsi que la production d'énergie renouvelable ; ceci
inclut notamment l'installation de systèmes solaires thermiques pour le chauffage central, l'eau
chaude sanitaire ou de piscine, la domotique, la télécommunication, l'optique et l'électronique en
général, la livraison et la mise en place de matériaux isolants dans tout édifice ;
2. L'aide à la conception et la réalisation de maisons passives sous la direction d'architectes ;
3. La vente et la distribution de matériels, produits, consommables ou composants entrant dans la
fabrication de ceux-ci à destination du marché du bien-être et des loisirs ;
4. La fabrication, l’achat, la transformation, la vente, la distribution, l’importation, l’exportation ainsi
que toute autre forme de commercialisation de produits et de services environnementaux et
écologiques et de produits et services connexes ;
5. La fabrication, l’achat, la vente, l’importation, l’exportation de tous biens mobiliers en général ;
6. La conception, la production, la commercialisation d’appareils techniques avec accessoires ; la
réalisation de toutes autres affaires ou opérations ayant trait aux domaines mentionnés ci-dessus ou
susceptibles de les développer. La société pourra être maître d'œuvre dans tout projet ayant comme
objectif de servir ses clients dans les domaines énumérés plus haut.
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou
à l'étranger :
    •  La communication, la promotion, la publicité, l'Information à titre commercial ou non, L'achat et
la vente de matériel publicitaire et de communication,
    •  Tout travail de consultant, organisation d'évènement, fournitures de services,
    •  La réalisation, le développement, la gestion et la maintenance de sites Internet,
    •  Toutes impressions et tous lettrages sur tous supports, L'achat et la vente de textiles et de
chaussures floqués, brodés ou non, - la communication et le marketing,
    •  Toutes activités de création graphique, d'infographie, de sérigraphie et d'impression numérique
et sur tous supports.
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l’étranger :
    •  Le développement de logiciels informatiques, la formation de personnes ou groupes à tout
logiciel ou matériel informatique, l'exploitation de données, le consulting informatique et
organisationnel ;
    •  Le commerce et la fourniture de tout produit et de tout appareillage électrique. Électronique,
et/ou : informatique en général ;
    •  L’achat, la vente, l’importation, l'exportation, la mise ou la prise en location, même à long terme
ou en leasing ainsi que la conception, la création le conseil, la fabrication, l'enregistrement et l'édition
de tout ce qui se rattache directement ou indirectement, essentiellement ou accessoirement à
l'informatique : hardware et software ;
    •  Le service sous toutes ses formes à toutes sociétés, entreprises ou particuliers, commerçants
ou non ;
    •  Le développement de jeux et de vidéos multimédias. La société pourra avoir des filiales, dépôts
ou membres affiliés, tant en Belgique qu’à l’étranger. La société pourra en outre faire toutes
opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant
directement ou indirectement à son objet social, ou de nature à en faciliter le développement, telles
que : acquérir, exploiter, exhiber et concéder tous brevets, licences ou marques relatives à son objet
social.
La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que la prestation de
services auprès de ses filiales, l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces
participations. Elle peut également effectuer des prestations de services dans les domaines
administratifs et commerciaux auprès de ses filiales.
Elle peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en
valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine,
participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’
apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat de toute autre manière, tous titres,
brevets, les réaliser par voie de vente, de cession d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts,
avances ou garanties.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter
caution personnelle et/ou réelle, au profit d’autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des
dispositions légales afférentes.
D’une façon générale, la société pourra réaliser toutes opérations mobilières et immobilières,
commerciales, industrielles ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet
social ou qui sont de nature à faciliter l’extension ou le développement, tant en Belgique qu’à l’
étranger.
La société pourra s’intéresser par voie d’apport, de souscription, de cession, de participation, de
fusion, d’intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises tant
en Belgique qu’à l’étranger. Et également exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur
dans d’autres sociétés. Au cas où l’exercice de certaines activités serait soumis à des conditions
préalables d’accès à la profession, la société subordonnera son action en ce qui concerne l’exercice
de ces activités à la réalisation de ces conditions. »
QUATRIEME DECISION – RATIFICATION DEMISSION ADMINISTRATEUR – DEMISSION
ADMINISTRATEUR – NOMINATION NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
1/ L’assemblée générale ratifie pour autant que de besoin, la démission de Madame VANHOOLANT
Line, au poste de gérant/administrateur et ce, depuis le premier décembre deux mille vingt-trois.
2/ L’assemblée prend acte de la démission en sa qualité de gérante/administrateur, de Madame
CALICIS Hélène Claire Lucienne Ghislaine, née à Gosselies le dix-huit mars mille neuf cent
soixante-sept, épouse de Monsieur BERNIMONT Christophe, domiciliée à 6211 Les Bons Villers
(section de Mellet), rue du Mitan, 50C et ce à dater de ce jour, ici présente.
L’assemblée donne décharge complète, définitive et entière :
    •  À chacun des deux administrateurs/gérantes démissionnaires pour l’exécution de leur mandat ;
    •  À Madame VANHOOLANT Line pour tout acte accompli (tant comme dit ciavant, en sa qualité d’
actionnaire unique, qu’en sa qualité d’administrateur unique de la société).
3/ L’assemblée appelle à la fonction d’administrateurs non statutaire pour une durée illimitée :
    •  Monsieur BERNIMONT Christophe Joseph Jacques Ghislain, né à Gosselies le quinze juillet
mille neuf cent septante, époux de Madame CALICIS Hélène Claire Lucienne Ghislaine, domicilié à
6211 Les Bons Villers (section de Mellet), rue du Mitan, 50C, ici présent et qui accepte ;
    •  Monsieur DURAN Cédric Antoine Ghislain, né à Brainele-Comte le huit novembre mille neuf cent
septante-six, veuf de Madame SCALABRINO Silvana, domicilié à 1404 Nivelles (section de
Bornival), Chaussée de Soignies, 16-A0000, ici présent et qui accepte.
Leur mandat est gratuit.
CINQUIEME DECISION – TRANSFERT DU SIEGE
L’assemblée déclare que l’adresse du siège est située à 6043 Ransart, rue Gaston Durvaux, numéro
52/7.
SIXIEME DECISION – POUVOIRS
L'assemblée confère à l’unanimité tous les pouvoirs aux administrateurs et au notaire soussigné,
chacun agissant seul avec faculté de substitution, pour l’exécution des résolutions adoptées et,
notamment, pour accomplir les formalités nécessaires auprès de toutes administrations
compétentes. Notamment le notaire soussigné se chargera de dépôt au greffe du Tribunal compétent
des documents devant ainsi être déposés.
Pour extrait analytique conforme.
Signé Christine CLINQUART, Notaire.
Déposé en même temps, une expédition de l’acte et les statuts coordonnés.