Ondernemingsnr : 0825 381 710
Naam
(voluit) : SPRINGBOK
(verkort) ·
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bautersemstraat 68 - 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Toekenning Bijzondere Volmachten - Volmacht Publicatieformaliteiten
(uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders genomen op 6 augustus 2024)
De bestuurders nemen unaniem de volgende besluiten in het belang van de Vennootschap:
A. Toekenning van bevoegdheden voor de operationele bedrijfsvoering van de Vennootschap
De raad van bestuur heeft besloten de volgende limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden in het kader
van de operationele bedrijfsvoering van de Vennootschap toe te kennen aan Késako CommV, vast
vertegenwoordigd door Jean Durand (samen de "Operationele Volmachthouders" en ieder een "Operationele
Volmachthouder") met ingang vanaf heden tot op het ogenblik van de intrekking van deze bijzondere
bevoegdheden door de Vennootschap. Elke Operationele Volmachthouder mag de volgende bijzondere
bevoegdheden individueel uitoefenen:
(a) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli's aan de
Vennootschap besteld door Bpost, koerierdiensten of andere ondernemingen;
(b) alle prijsoffertes (met inbegrip van maar niet beperkt tot openbare aanbestedingen), bestellingen en
contracten voor de aankoop of verkoop van alle roerende goederen of diensten ondertekenen, indienen en/of
aanvaarden tot een maximumbedrag van EUR 100.000 per prijsofferte, bestelling en/of contract. De
gezamenlijke handtekening van een Operationele Volmachthouder en een bestuurder is evenwel vereist voor
elke verrichting voor een bedrag hoger dan EUR 100.000;
(c) de Vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle overheden, administraties en openbare
diensten, bestuurlijke autoriteiten inclusief fiscale en douaneautoriteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot
het rechtspersonenregister,	de Kruispuntbank	van Ondernemingen, Bpost, koerierdiensten,
telefoonmaatschappijen, alle belastingadministraties en/of het UBO-register en elk ander orgaan onder privaat
of publiekrecht inclusief deze bevoegd voor faillissementen en vrijwillige vereffening;
(d) alle contracten voor de aankoop of verkoop van roerende goederen en/of diensten met een individuele
contractwaarde van maximaal EUR 100.000 op jaarbasis afsluiten op voorwaarde dat zulk een contract, levering
inschrijving op, koop van of verkoop van aandelen; (iii) het verstrekken van zekerheden of waarborgen; (iv) het
verstrekken van en het sluiten van financierings- en leningsovereenkomsten; (v) nieuwe kantoren, vestigingen,
bijkantoren en dochterondernemingen oprichten; of (vi) joint venture-, exclusieve handelsagentuur- of
distributieovereenkomsten. De gezamenlijke handtekening van een Operationele Volmachthouder en een
bestuurder is evenwel vereist voor elke verrichting voor een bedrag hoger dan EUR 100.000;
(e) alle contracten met agenten, verdelers of leveranciers van de Vennootschap met een individuele
contractwaarde van maximaal 100.000 EUR op jaarbasis afsluiten en/of beeindigen. De gezamenlijke
voor een bedrag hoger dan EUR 100.000;
(f) alle cheques, wisselbrieven, orderbrieven en andere gelijkaardige documenten ondertekenen,
aanvaarden en endosseren;
(g) enige garantie verstrekken (zij het als borgtocht, aval of anderszins) of enige passiva anderszins
waarborgen met een individuele waarde van maximaal EUR 25.000 per verrichting. De gezamenlijke
handtekening van een Operationele Volmachthouder en een bestuurder is evenwel vereist voor elke verrichting
voor een bedrag hoger dan EUR 25.000;
(h) het beheren van de activa en het onroerend goed van de Vennootschap, het sluiten van
huurovereenkomsten en onderhuurovereenkomsten voor (i) een maximumtermijn van negen jaar als een
verhuurder of huurder, of (ii) een maximale jaarlijkse huurprijs van niet meer dan EUR 120.000;
(i) het nemen van alle maatregelen die noodzakelijk zijn om de besluiten van de raad van bestuur van de
Vennootschap die betrekking hebben op de bijzondere bevoegdheden in het kader van de operationele
bedrijfsvoering van de Vennootschap tijdig en naar behoren te implementeren; en
(j) het opstellen en ondertekenen van alle akten en documenten met betrekking tot de uitvoering van elk van
de bevoegdheden hierboven opgesomd onder punten A.(a) tot en met A.(i).
De uitoefening van de lijst van de hiervoor vermelde bijzondere bevoegdheden in het kader van de
operationele bedrijfsvoering dient plaats te vinden overeenkomstig het beleid van de Vennootschap
uitgestippeld door de raad van bestuur waarbij elke Operationele Volmachthouder een expliciet mandaat heeft
om de marktevoluties te volgen en in functie daarvan zijn/haar bijzondere bevoegdheden uit te oefenen. Een
Operationele Volmachthouder mag geen van de voormelde bijzondere bevoegdheden subdelegeren.
Daarnaast zal een Operationele Volmachthouder geen afzonderlijke bezoldiging ontvangen voor de uitoefening
van zijn/haar bijzonder mandaat.
De toegekende bijzondere bevoegdheden aan een Operationele Volmachthouder zullen automatisch,
zonder enige ingebrekestelling, en van rechtswege worden beëindigd met ingang vanaf de beëindiging van de
dienstverleningsovereenkomst en/of de arbeidsovereenkomst van een respectieve Operationele
Volmachthouder met de Vennootschap of met enige van de met haar verbonden ondernemingen.
B. Toekenning van bevoegdheden voor personeelsaangelegenheden en het HR-beleid van de
Vennootschap
De raad van bestuur heeft besloten de volgende limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden in het kader
van personeelsaangelegenheden en het HR-beleid van de Vennootschap toe te kennen aan Sonia Hoogstijns
wonende te Van Cauwelaertstraat 76, 1740 Ternat (de "HR Volmachthouder") met ingang vanaf heden tot op
het ogenblik van de intrekking van deze bijzondere bevoegdheden door de Vennootschap. De HR
Volmachthouder mag de volgende bijzondere bevoegdheden individueel uitoefenen:
(a) alle communicaties en verklaringen gericht aan werknemers en dienstverleners te doen met betrekking
tot de vaststelling, het beheer en de beëindiging van de samenwerking met de Vennootschap.
(b) alle documenten die betrekking hebben op de personeelsleden en/of dienstverleners van de
Vennootschap in te zien en te ondertekenen tot een individuele contractwaarde (i.e. total company cost) van
maximaal EUR 125.000 op jaarbasis. Dit omvat het onderhandelen en beslissen omtrent aanwerving en ontslag
van werknemers en/of dienstverleners van de Vennootschap, het vaststellen van de functiebeschrijving, de
bezoldiging, en de individuele arbeidsvoorwaarden, alsook het wijzigen van de functiebeschrijving, de
bezoldiging, en de individuele arbeidsvoorwaarden van zulk personeel tot bovenstaand bedrag, waaronder met
betrekking tot: werk op afstand, systemen van tijdskrediet of vermindering van arbeidsprestaties en
maaltijdcheques.
(c) enige handeling te stellen om de Vennootschap te vertegenwoordigen, met inbegrip van het aangaan en
ondertekenen van overeenkomsten met derden die noodzakelijk zijn in het kader van het personeelsbeleid van
de Vennootschap, voor wat betreft:
(i) schriftelijke communicatie met werknemers met betrekking tot salariswijzigingen en bonussen;
(ii) ondertekening van documenten voor de uitrol en het beheer van werknemersverzekeringen;
(iii) ondertekening van overeenkomsten voor de aankoop, leasing en onderhoud van bedrijfswagens,
tankkaarten, autoverzekering;
van	overeenkomsten	met	ondertekening	voor	(iv)	derden die diensten verstrekken
personeelsopleidingen, outplacement of rekrutering;
(v) ondertekening van formele documenten en briefwisseling ingevolge de beëindiging van een
arbeidsrelatie;
(vi) goedkeuring of weigering van facturen met betrekking tot personeelsaangelegenheden;
(vii)ondertekening van alle documenten met betrekking tot de opvolging van individuele arbeidsrelaties
met betrekking tot opleidingen, ziekte, doktersbezoeken, afwezigheid; en
(viii) uitwerking, communicatie en opvolging van richtlijnen of richtsnoeren die het respect voor regels
inzake gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk garanderen.
(d) het vertegenwoordigen van de Vennootschap tegenover elke werknemersvakbond of elke andere
werknemersorganisatie en het sluiten van overeenkomsten met zulke vakbond of organisatie die voor de
Vennootschap een kost vertegenwoordigen van niet meer dan EUR 250.000 per jaar;
(e) de dagelijkse correspondentie, facturen, ontvangstbewijzen te tekenen evenals het ontvangen van alle
correspondentie gericht aan de Vennootschap omtrent personeelsaangelegenheden;
(f) het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om de naleving door de Vennootschap te verzekeren van
alle gezondheids- en veiligheidsreglementering die op de Vennootschap of de werknemers van de
Vennootschap toepasselijk is, alsook het daarmee verband houdende beleid dat de raad van bestuur van de
Vennootschap van tijd tot tijd aanneemt;
(g) met betrekking tot personeelsaangelegenheden, de aangetekende brieven, orders, goederen en alles
wat kan worden gericht aan, of verzonden door de Vennootschap bij postkantoren, douane of andere derden
ondertekenen of ophalen;
(h) klachten of declaraties in te dienen bij de sociale zekerheid;
(i) het nemen van alle maatregelen die noodzakelijk zijn om de besluiten van de raad van bestuur van de
Vennootschap die betrekking	hebben op de bijzondere bevoegdheden in het kader van
personeelsaangelegenheden en het HR-beleid van de Vennootschap tijdig en naar behoren te implementeren;
en
(j) het opstellen en ondertekenen van alle akten en documenten met betrekking tot de uitvoering van elk van
de bevoegdheden hierboven opgesomd onder punten B.(a) tot en met B.(i).
De uitoefening van de lijst van de hiervoor vermelde bijzondere bevoegdheden in het kader van de HR
bedrijfsvoering dient plaats te vinden overeenkomstig het beleid van de Vennootschap uitgestippeld door de
raad van bestuur waarbij de HR Volmachthouder een expliciet mandaat heeft om de marktevoluties te volgen
en in functie daarvan haar bijzondere bevoegdheden uit te oefenen. De HR Volmachthouder mag geen van de
voormelde bijzondere bevoegdheden subdelegeren. Daarnaast zal de HR Volmachthouder geen afzonderlijke
bezoldiging ontvangen voor de uitoefening van zijn/haar bijzonder mandaat.
De toegekende bijzondere bevoegdheden aan de HR Volmachthouder zullen automatisch, zonder enige
ingebrekestelling, en van rechtswege worden beëindigd met ingang vanaf de beëindiging van de
dienstverleningsovereenkomst en/of de arbeidsovereenkomst van een respectieve HR Volmachthouder met de
Vennootschap of met enige van de met haar verbonden ondernemingen.
C. Toekenning van bevoegdheden voor business development van de Vennootschap
De raad van bestuur heeft besloten de volgende limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden in het kader
van business development voor de Vennootschap toe te kennen aan ieder van (i) Tim Vergouts, wonende te
Sint-Willibrordusstraat 58, 2060 Antwerpen en (ii) Pauline De Rycke wonende te Ankerslaan 58-60, 9050
Gentbrugge (samen de "Sales Volmachthouders" en ieder een "Sales Volmachthouder") met ingang vanaf
heden tot op het ogenblik van de intrekking van deze bijzondere bevoegdheden door de Vennootschap. Elke
Sales Volmachthouder mag de volgende bijzondere bevoegdheden individueel uitoefenen:
(a) alle prijsoffertes (met inbegrip van maar niet beperkt tot openbare aanbestedingen/tenders waarbij een
opdrachtgever door middel van een inschrijving probeert om een bepaalde dienst of product te verkrijgen, die
op basis van een factorenafweging wordt verleend of verstrekt aan de dienstverlener) voor de verkoop van alle
roerende goederen of diensten ondertekenen, indienen en/of aanvaarden tot een maximumbedrag van EUR
500.000 per prijsofferte per opdrachtgever en dit berekend op basis van een periode van twaalf maanden die
aanvangt bij de start van de respectieve openbare aanbesteding/tender. De gezamenlijke handtekening van
een Sales Volmachthouder en een bestuurder van de Vennootschap is evenwel vereist voor elke verrichting
voor een bedrag hoger dan EUR 500.000;
(b) het nemen van alle maatregelen die noodzakelijk zijn om de besluiten van de raad van bestuur van de
Vennootschap die betrekking hebben op de bijzondere bevoegdheden in het kader van de business
development van de Vennootschap tijdig en naar behoren te implementeren; en
(c) het opstellen en ondertekenen van alle akten en documenten met betrekking tot de uitvoering van elk
van de bevoegdheden hierboven opgesomd onder punten C.(a) tot en met C.(b).
De uitoefening van de lijst van de hiervoor vermelde bijzondere bevoegdheden in het kader van de sales
bedrijfsvoering dient plaats te vinden overeenkomstig het beleid van de Vennootschap uitgestippeld door de
raad van bestuur waarbij elke Sales Volmachthouder een expliciet mandaat heeft om de marktevoluties te
volgen en in functie daarvan zijn/haar bijzondere bevoegdheden uit te oefenen. Een Sales Volmachthouder mag
geen van de voormelde bijzondere bevoegdheden subdelegeren. Daarnaast zal een Sales Volmachthouder
geen afzonderlijke bezoldiging ontvangen voor de uitoefening van zijn/haar bijzonder mandaat.
De toegekende bijzondere bevoegdheden aan een Sales Volmachthouder zullen automatisch, zonder enige
ingebrekestelling, en van rechtswege worden beëindigd met ingang vanaf de beeindiging van de
dienstverleningsovereenkomst en/of de arbeidsovereenkomst van een respectieve Sales Volmachthouder met
de Vennootschap of met enige van de met haar verbonden ondernemingen.
D. Toekenning van bevoegdheden voor financiële aangelegenheden van de Vennootschap
De raad van bestuur heeft besloten de volgende limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden in het kader
van financiële aangelegenheden voor de Vennootschap toe te kennen aan ieder van (i) Vamaco BV, vast
vertegenwoordigd door Valérie Herbert, (ii) Koen Hens, wonende te Stationssteenweg 134D, 2560 Kessel
(samen de "Finance Volmachthouders" en ieder een "Finance Volmachthouder") met ingang vanaf heden tot op
het ogenblik van de intrekking van deze bijzondere bevoegdheden door de Vennootschap. Elke Finance
Volmachthouder mag de volgende bijzondere bevoegdheden individueel uitoefenen:
(a) het openen van rekeningen bij banken of andere kredietinstellingen of financiële instellingen in naam van
de Vennootschap en het aanstellen van medeondertekenaars om deze rekeningen te beheren tot een maximum
van EUR 1.000.000;
(b) het ondertekenen, verhandelen en endossement van verhandelbare waardepapieren, wisselbrieven,
volmachten, cheques, orderbriefjes en gelijkaardige documenten voor rekening van de Vennootschap tot een
maximum van EUR 1.000.000;
(c) het in ontvangst nemen van alle sommen of waarde betaalbaar aan de Vennootschap in hoofdsom of
interest zonder beperking van het bedrag, en het geven van een kwijtschelding in naam van de Vennootschap
tot een maximum van EUR 1.000.000;
(d) het sluiten van factoring, omgekeerde factoring, financiële leasing en elke andere financieringstransactie
voor rekening van de Vennootschap tot een maximum van EUR 1.000.000, op voorwaarde dat zulke financiering
op alle gebied overeenstemt met de beperkingen en voorwaarden van de bestaande financieringsfaciliteiten
van de Vennootschap of van de vennootschapsgroep;
(e) het verstrekken van financiële waarborgen voor de verbintenissen van de Vennootschap of van een
groepsvennootschap tot een maximum van EUR 1.000.000, op voorwaarde dat het totaalbedrag van de
uitstaande waarborgen op geen enkel ogenblik EUR 1.000.000 overschrijdt;
(f) het sluiten van intragroepsleningen tussen de Vennootschap en andere groepsvennootschappen en het
opzetten en beheren van cash pooling of gelijkaardige faciliteiten tussen de Vennootschap en andere
groepsvennootschappen, op voorwaarde dat zulke faciliteiten in overeenstemming zijn met de bestaande
externe financieringsfaciliteiten van de Vennootschap en van de vennootschapsgroep;
(g) het nemen van alle maatregelen die noodzakelijk zijn om de besluiten van de raad van bestuur van de
Vennootschap die betrekking hebben op de bijzondere bevoegdheden in het kader van de financiële
aangelegenheden van de Vennootschap tijdig en naar behoren te implementeren; en
(h) het opstellen en ondertekenen van alle akten en documenten met betrekking tot de uitvoering van elk
van de bevoegdheden hierboven opgesomd onder punten D.(a) tot en met D.(g).
De uitoefening van de lijst van de hiervoor vermelde bijzondere bevoegdheden in het kader van de financiële
bedrijfsvoering dient plaats te vinden overeenkomstig het beleid van de Vennootschap uitgestippeld door de
raad van bestuur waarbij elke Finance Volmachthouder een expliciet mandaat heeft om de marktevoluties te
volgen en in functie daarvan zijn/haar bijzondere bevoegdheden uit te oefenen. Een Finance Volmachthouder
mag geen van de voormelde bijzondere bevoegdheden subdelegeren. Daarnaast zal een Finance
Volmachthouder geen afzonderlijke bezoldiging ontvangen voor de uitoefening van zijn/haar bijzonder mandaat.
De toegekende bijzondere bevoegdheden aan een Finance Volmachthouder zullen automatisch, zonder
enige ingebrekestelling, en van rechtswege worden beëindigd met ingang vanaf de beeindiging van de
dienstverleningsovereenkomst en/of de arbeidsovereenkomst van een respectieve Finance Volmachthouder
met de Vennootschap of met enige van de met haar verbonden ondernemingen.
E. Toekenning van bevoegdheden voor het beheer van het media budget van de Vennootschap
De raad van bestuur heeft besloten de volgende limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden in het kader
van het beheer van het media budget voor de Vennootschap (en zijn eindklanten) toe te kennen aan Joeri
Vanpoucke, wonende te Moerstraat 29, 8560 Wevelgem (de "Media Budget Volmachthouder") met ingang vanaf
heden tot op het ogenblik van de intrekking van deze bijzondere bevoegdheden door de Vennootschap. Het
media budget is het totaalbedrag dat de Vennootschap reserveert voor uitgaven van zijn klanten aan reclame
en promotie via verschillende mediakanalen (zoals televisie, radio, online platforms, sociale media, en
printmedia) om de producten of diensten van zijn klanten onder de aandacht te brengen bij de relevante
doelgroep. De Media Budget Volmachthouder mag de volgende bijzondere bevoegdheden individueel
uitoefenen:
· Planning en Budgetteting:
o Het ontwikkelen van een mediastrategie die aansluit bij de marketingdoelstellingen van de eindklant.
o Het alloceren van het media budget over verschillende mediakanalen op basis van efficiëntie en
doelgroepbereik.
o Het periodiek herzien en bijstellen van het budget in overeenstemming met de prestaties en veranderende
marktomstandigheden.
· Inkoop en Onderhandeling:
o Het onderhandelen met media-aanbieders om de beste tarieven en plaatsingen te verkrijgen voor
advertenties.
o Het aankopen van media-ruimte en -tijd binnen de door de klant vastgestelde budgetgrenzen.
· Implementatie en Beheer:
o Het coördineren van de productie en plaatsing van advertentiemateriaal.
o Het beheren van de mediaplanning en -schakeling om maximale zichtbaarheid te garanderen.
o Het opvolgen van de livegang van campagnes en het maken van aanpassingen waar nodig voor optimale
prestaties.
·Analyse en Rapportage:
o Het analyseren van de effectiviteit van mediabestedingen door het meten van bereik, betrokkenheid,
conversies, en ROI.
o Het voorbereiden van gedetailleerde rapportages over mediaprestaties voor interne beoordeling en voor
de eindklant.
· Communicatie:
o Het onderhouden van heldere communicatie met klanten over strategieën, budgetten, en resultaten.
o Het fungeren als het primaire contactpunt voor alle media-gerelateerde vragen en discussies,
met dien verstande dat bovengenoemde bevoegdheden kunnen uitgeoefend worden tot een
maximumbedrag van 500.000 EUR per prijsofferte per opdrachtgever en dit berekend op basis van een periode
per financieel boekjaar van twaalf maanden. De gezamenlijke handtekening van de Media Budget
Volmachthouder en een Bestuurder van de Vennootschap is evenwel vereist voor elke verrichting voor een
bedrag hoger dan 500.000 EUR.
De uitoefening van de lijst van de hiervoor vermelde bijzondere bevoegdheden in het kader van de media
budget bedrijfsvoering dient plaats te vinden overeenkomstig het beleid van de Vennootschap uitgestippeld
door de raad van bestuur waarbij de Media Budget Volmachthouder een expliciet mandaat heeft om de
marktevoluties te volgen en in functie daarvan zijn/haar bijzondere bevoegdheden uit te oefenen. De Media
Budget Volmachthouder mag geen van de voormelde bijzondere bevoegdheden subdelegeren. Daarnaast zal
de Media Budget Volmachthouder geen afzonderlijke bezoldiging ontvangen voor de uitoefening van zijn/haar
bijzonder mandaat.
De toegekende bijzondere bevoegdheden aan de Media Budget Volmachthouder zullen automatisch,
zonder enige ingebrekestelling, en van rechtswege worden beëindigd met ingang vanaf de beëindiging van de
dienstverleningsovereenkomst en/of de arbeidsovereenkomst van de Media Budget Volmachthouder met de
Vennootschap of met enige van de met haar verbonden ondernemingen.
Het bestuursorgaan heeft besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Adriaan de Leeuw
en elke andere aangestelde van Ad-Ministerie BV, een besloten vennootschap met zetel te Brusselsesteenweg
66, 1860 Meise en ingeschreven in het RPR van Brussel (Nederlandstalige afdeling) onder het
ondernemingsnummer 0474.966.438, elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde alle formaliteiten uit te voeren met het oog op de publicatie van bovenstaande beslissingen in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad vervat in artikel 2:33 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen,
met inbegrip van maar niet beperkt tot de ondertekening van de formulieren I en II en, in voorkomend geval,
voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber