N° d'entreprise : 0771982418
Nom
(en entier) : Entegra Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de la Plaine 15
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door David INDEKEU, notaris te Brussel, op 17 maart
2023, wat volgt :
xxxxx
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist afstand te doen, in toepassing van artikel 7:179 §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, van de verslagen die overeenkomstig artikel 7:179 §1 van dat
Wetboek door de raad van bestuur en de commissaris moeten worden opgesteld om de uitgifteprijs
te rechtvaardigen en de gevolgen van de verrichting voor het vermogen en de sociale rechten van de
aandeelhouders te beschrijven.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist :
a. het kapitaal te verhogen ten belope van zevenhonderd vijftigduizend euro (EUR 750.000,00) om
het te brengen van één miljoen euro (EUR 1.000.000,00) tot één miljoen zevenhonderdvijftigduizend
euro (EUR 1.750.000,00), door creatie van 375 nieuwe aandelen, met dividendrechten vanaf de
datum van inschrijving en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande aandelen;
b. op staande voet tot de inschrijving in geld op de gezegde nieuwe 375 aandelen over te gaan,
tegen de prijs van 2.000,00 euro elk, met volstorting bij de inschrij-ving door de enige aandeelhou-
der.
Dit besluit wordt door de vergadering met éénparigheid van stemmen genomen.
TUSSENKOMST - PLAATSING - STORTING.
En terstond is hier tussengekomen de enige aandeelhouder, de naamloze vennootschap "NV
Sodexo Belgium SA", nader omschreven en verte-genwoordigd zoals hiervoor het gezegd wordt.
Welke tussenkomende, na voorlezing te hebben aangehoord van al wat voorafgaat en erkend kennis
te hebben van de statuten van onderhavige vennootschap, verklaard hebben in geld in te schrijven,
tegen de prijs van 2.000,00 euro elk op de in het tweede besluit dat voorafgaat gecreëerde 375
nieuwe aandelen en op de erin vermelde voor-waarden, als volgt:
De voorzitster heeft ons verklaard en verzocht te acteren dat deze 375 nieuwe aandelen volgestort
werden door een bedrag van 2.000,00 elk en dat het totaal bedrag van die stortin-gen, te weten
zevenhonderd vijftigduizend euro (EUR 750.000,00) gedepo-neerd is op de bijzonde-re rekening
nummer / geopend ten name van de vennoot-schap bij de bank “BNP PARIBAS FORTIS".
Een bewijs van die deponering blijft hieraan gehecht.
VASTSTELLING.
De voorzitter stelt vast en de vergadering erkent dat, ten gevolge van de verwezenlijking van de
inschrijving die voorafgaat, het kapitaal op één miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (EUR
1.750.000,00) wordt gebracht.
DERDE BESLUIT.
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van zeshonderd
drieënnegentigduizend honderd vijfentwintig euro (EUR 693.125,00) om het terug te brengen van
Volet B
één miljoen zevenhonderd vijftigduizend euro (EUR 1.750.000,00) tot één miljoen zesenvijftigduizend
achthonderd vijfenzeventig euro (EUR 1.056.875,00) door aanzuivering van de verliezen op de
balans per 31 augustus 2022, met het oog op de sanering van de boekhouding.
Deze verlaging zal bij voorrang plaatsvin-den op het gedeelte van het kapitaal dat overeenstemt met
de werkelijke inbrengen door de aandeelhouders werkelijk volgestort, indien nodig, op de belaste
reserves die in het kapitaal opgenomen zijn, en eventueel in laatste instantie op de vrijgestelde (of
niet-belaste) reserves die in het kapitaal opgenomen zijn.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:
Artikel 5 : Kapitaal.
Het geplaatst kapitaal, vastge-steld op 1.056.875,00 euro, is vertegenwoordigd door 875 aandelen
zonder nominale waarde. Het kapitaal is volledig volstort.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
Tegelijk hiermee neergelegd een expeditie van het proces-verbaal van 17 maart 2023, 1 volmacht,
gecoördineërde tekst van de statuten.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
David INDEKEU, Notaris.