Ondernemingsnr : 0886943947
Naam
(voluit) : DE JONGHE & LESY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stroobantsstraat 48 bus 5
 : 1140 Evere
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uit proces-verbaal opgesteld voor Meester Marc WILMUS, notaris met standplaats te Etterbeek,
Oudergemselaan nummer 328, op 12 januari 2012, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap « DE JONGHE & LESY », met zetel te 1140 Evere, Stroobantsstraat
48 bus 5, volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen :
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen in “DE JONGHE
INSURANCES”.
Als gevolg van de voorgaand besluit, zal artikel 1 van de statuten voortaan als volgt luiden:
“ Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « DE JONGHE INSURANCES ».”
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“ Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
De algemene vergadering beslist om artikel 11 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“ Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet bezoldigde bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.
De bestuurders moeten samen rechtstreeks of onrechtstreeks steeds minimum 75% van de
aandelen bezitten die minimum 75% van de stemrechten verlenen.
De effectieve leiding van het KBC-agentschap dient in handen te zijn van de heer DE JONGHE
Peter.
Als rechtspersonen één van de functies uitoefenen die beschouwd worden als behorend tot de
effectieve leiding, dan wordt hun vaste vertegenwoordiger beoordeeld als effectieve leider en moet
hij voldoen aan de vereisten die gelden voor effectieve leiders.
Voor de overdracht van de effectieve leiding van de vennootschap of voor de vervanging van de
bestuurders dient vooraf KBC Verzekeringen ingelicht te worden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vierde besluit
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag uit zijn functie van huidige bestuurder sinds 31
december 2020:
- De besloten vennootschap "LESY", met maatschappelijke zetel te 1785 Merchtem, Drielindenbaan
Luik B
158, ondernemingsnummer 0730.616.470., vast vertegenwoordigd door de heer LESY Kevin,
geboren te Asse op vijfentwintig juni negentienhonderd drieënnegentig, wonende te 1785 Merchtem,
Drielindenbaan.
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag uit zijn functie van huidige bestuurder sinds 18
oktober 2019:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GILLEKENS & MOMMAERTS”, met
zetel te 3040 Huldenberg, de Peuthystraat 18, ondernemingsnummer 0419.857.372, vast
vertegenwoordigd door de heer GILLEKENS Ivo, geboren te Leuven op 15 januari 1962, wonende te
3040 Huldenberg, de Peuthystraat 56.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Voor éénsluidend ontledend uittreksel.
Bijlagen : uitgifte van de akte – gecoördineerde statuten
Getekend Marc WILMUS, notaris te Etterbeek