N° d'entreprise : 0762507793
Nom
(en entier) : PIZZA GRANO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Place du Martyr 44 bte 1
 : 4800 Verviers
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL
D'un procès-verbal dressé par Maître Xavier ULRICI, Notaire à Visé (Argenteau), le vingt-deux
novembre deux mil vingt-trois, en cours d'enregistrement, il ressort ce qui suit:
"Devant Nous, Maître Xavier ULRICI, notaire de résidence à Visé (Argenteau).
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à Responsabilité
Limitée « PIZZA GRANO », ayant son siège à 4800 Verviers, Place du Martyr 44/1, inscrite au
registre des personnes morales de Liège, division Verviers sous le numéro TVA BE 0762.507.793.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Xavier ULRICI, Notaire prénommé, le vingt-
six janvier deux mil vingt-et-un, publié aux annexes du Moniteur Belge, le vingt-huit janvier suivant
sous le numéro 21306476 et dont les statuts n'ont pas été modifiés.
Bureau
La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur LAGHZAOUI Nameer,
ci-après nommé.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
Exposé du président
I. Composition de l'assemblée
Le seul actionnaire est présent et déclare, sur présentation du registre des actions nominatives, être
titulaire de la totalité des actions, soit cent (100) actions, à savoir :
Monsieur LAGHZAOUI Nameer, né à Boom le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-deux,
domicilié à 4340 Awans, Rue Clément Warnant 15.
II. Ordre du jour
1. Transfert du siège
2. Adaptation des statuts pour les mettre en concordance avec ladite modification.
3. Pouvoirs à conférer pour l’exécution des résolutions prises.
III. Convocations et quorum
En ce qui concerne l’actionnaire
L’actionnaire unique est présent de sorte que la justification de l'accomplissement des formalités
relatives aux convocations ne doit pas être produite aux présentes.
En ce qui concerne la gestion
L’administrateur unique de la société à savoir Monsieur LAGHZAOUI Nameer, prénommé, nommé à
cette fonction au terme de l’assemblée générale des actionnaires qui s’est tenue suite à l’acte
constitutif, est ici présent.
En ce qui concerne le commissaire
Il n’a pas été désigné de commissaire.
Par conséquent, la justification de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations des
actionnaires, de l’administrateur et du commissaire ne doit pas être produite aux présentes.
Constatation de la validité de l’assemblée générale
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les
associés/actionnaires présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total de
parts sociales/actions émises et une modification n’est adoptée que si elle a réunie trois quarts des
voix, sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Toutefois, l'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur une modification de
l'objet et des buts que lorsque les associés/actionnaires présents ou représentés représentent la
moitié au moins du nombre total de parts sociales/d'actions émises. Une modification n'est admise
que lorsqu'elle réunit au moins les quatre cinquièmes des voix exprimées, sans qu'il soit tenu compte
des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
Délibérations et résolutions
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
Première résolution - transfert du siège
L’assemblée décide de transférer le siège à "1000 Bruxelles, Boulevard Barthélémy 56".
Deuxième résolution - Adaptation des statuts pour les mettre en concordance avec ladite
modification
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 2 des statuts
pour l'adapter au présent transfert du siège.
« Article 2. Le siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Par ailleurs, la société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer
des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. »
Troisième résolution - Pouvoirs d’exécution et délégations de pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur afin d'exécuter les résolutions qui précèdent.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur prénommé, avec pouvoir d’agir seuls et faculté
de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la
modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.
Enfin, l’assemblée confère tous pouvoirs au notaire soussigné afin d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux résolutions prises ci-avant et d’en assurer le dépôt au
dossier de la société.
Clôture
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à douze heures.
RECEPTION DU PROJET
Le comparant déclare qu'il a pris connaissance du projet du présent acte le vingt-huit septembre
deux mil vingt-trois et que ce délai a été suffisant pour l'examiner utilement.
Certificat d’identité
Le notaire soussigné certifie l’exactitude de l’identité des parties au vu du registre national des
personnes physiques.
Intérêts contradictoires ou engagements disproportionnés
Le comparant reconnait que le notaire a attiré son attention sur le droit de chaque partie de désigner
librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier, quand l’existence d’
intérêts contradictoires ou d’engagements disproportionnés est constatée."
Pour extrait analytique conforme,
Maître Xavier ULRICI, Notaire à Visé (Argenteau).