Ondernemingsnr : 0442 793 815
Naam
(voluit) : GROUP DEFRANCQ
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8830 Hooglede, leperstraat 65
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - (vervroegde) herbenoeming
(gedelegeerd) bestuurder(s) en voorzitter raad van bestuur - machten
Uit de notulen van de gezamenlijk gehouden bijeenkomst van de bijzondere algemene vergadering en raad van
bestuur gehouden op 1 oktober 2024 blijkt hetgeen volgt:
1/ Het vrijwillig ontslag van hierna volgende bestuurders met ingang vanaf 1 oktober 2024:
- mevrouw Katja COOL, wonende te 8200 Oostkamp, Hillestraat 37;
- de heer Carl COOL, wonende te 8800 Roeselare, Verbrandhofstraat 45;
- de heer Jelle COOL, wonende te 8830 Hooglede, Koningstraat 13 bus A.
2/ De benoeming van hierna volgende personen, op voordracht van de houders van de kapitaalaandelen,
als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 oktober 2024 en eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2029:
-De commanditaire vennootschap "DERIE", met zetel te 8020 Oostkamp, Hillestraat 37, RPR Gent
(afdeling Brugge), BTW BE 0627.696.106, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw
Katja COOL, voornoemd;
-De besloten vennootschap "UNITED BALANCE", met zetel te 8800 Roeselare, Verbrandhofstraat 45,
RPR Gent (afdeling Kortrijk), BTW BE 0774.783.540, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
de heer Carl COOL, voornoemd;
-De besloten vennootschap "COOLKIDS", met zetel te 8830 Hooglede, Koningstraat 13 bus A, RPR Gent
(afdeling Kortrijk), BTW BE 0763.592.017, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Jelle COOL, voornoemd;
3/ De (vervroegde) herbenoeming van hierna volgende personen, op voordracht van de houders van de
aandelen buiten kapitaal, als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 oktober 2024 en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029:
- de heer Geert COOL, wonende te 8830 Hooglede, leperstraat 65; en
- mevrouw Rina DEFRANCQ, wonende te 8830 Hooglede, leperstraat 65.
4/ (De vervroegde) herbenoeming van de heer Geert COOL, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder en
voorzitter van de raad van bestuur, en dit met ingang van 1 oktober 2024 en eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2029.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd
door de raad van bestuur handelend met een een meerderheid van haar leden, hetzij door een gedelegeerd
bestuurder, alleen optredend.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke gedelegeerd
bestuurder, afzonderlijk optredend.
Elke persoon gelast met het dagelijkst bestuur (i.e. elke gedelegeerde bestuurder) zal in deze
hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle
handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van het bedrag.
Bijgevolg heeft de vennootschap met ingang van heden tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029
de hierna volgende (gedelegeerd) bestuurder(s) en voorzitter van de raad van bestuur:
1/ De heer Geert COOL, voornoemd (bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van
bestuur);
2/ Mevrouw RINA DEFRANCQ, wonende te 8830 Hooglede, leperstraat 65 (bestuurder);
3/ De commanditaire vennootschap "DERIE", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Katja COOL, voornoemd (bestuurder);
4/ De besloten vennootschap "UNITED BALANCE", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Carl COOL, voornoemd (bestuurder);
5/ De besloten vennootschap "COOLKIDS", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Jelle COOL, voornoemd, (bestuurder).
Geert COOL
Gedelegeerd bestuurder