Ondernemingsnr : 0787 795 594
Naam
(voluit) : VanHaanEnWater
(verkort) : /
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap (CommV)
Volledig adres v.d. zetel : Plaatsbeek 7 bus A, 9660 Brakel
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) en statutenwijziging
Op 16/10/2024 heeft het bevoegde bestuursorgaan als volgt beslist:
1/ Verplaatsing van de zetel
De zaakvoerder beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Plaatsbeek 7 bus A,
9660 Brakel naar Korenveldstraat 70, 9032 Wondelgem, en dit vanaf 01/09/2024.
Volmacht aan accountant
Het bestuursorgaan verleent volmacht aan BV SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs,
rechtspersoon met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1a, RPR Leuven, gekend in de KBO onder nummer
0459.609.556, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor
wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze
vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen
ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding,
Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal
Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van
alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Laura Priemen, medewerker van BV SBB
Gecertificeerde Accountants en Adviseurs, tekenen.
Op 16/10/2024 heeft de algemene vergadering als volgt beslist:
1/ Statutenwijziging
De algemene vergadering besluit om artikel 3 van de statuten van de vennootschap te wijzigen.
Het nieuwe art. 3 luidt als volgt:
§1.De vennootschap heeft tot voorwerp:
- 3D visualisaties, 3D animaties, Augmented Reality, Virtual Reality van vastgoed, producten en objecten in
de ruimste betekenis.
- Het visueel helpen verkopen van vastgoed, of het virtueel presenteren van vastgoed aan klanten.
- Ontwerpen/uitvinden/bedenken en commercialiseren van bordspellen, de groot- en kleinhandel in
- Groot- en kleinhandel in biologische (voedings)producten.
- Het uitoefenen van alle activiteiten met betrekking tot koerierdiensten, besteldiensten, het bezorgen van
vracht en dergelijke.
- Creatieve activiteiten, kunst en amusement;
- Het oprichten en exploiteren van een (kunst)atelier waar kunstwerken worden vervaardigd, tentoongesteld
en verkocht worden;
- De aan- en verkoop van alle goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met kunst,
inclusief maar niet beperkt tot, materialen, benodigdheden, decoratieve objecten, ...
- De organisatie van tentoonstellingen, workshops, kunstbeurzen en andere evenementen met een artistiek
of cultureel karakter.
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen, overheden en andere instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, algemeen beheer, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
Het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of
weder beleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder welke vorm
ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van
financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en
het beheer van deze roerende en onroerende waarden. Zij mag alle roerende en onroerende goederen
verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met de bedrijfsactiviteiten
van de vennootschap. Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, bouw, verbouwing,restauratie,
onderhoud en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend
patrimonium in bezit, in huur of in leasing.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en
in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor
het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar
zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigdom op
te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin. De
uitvoering van voormelde bedrijfsactiviteiten kan zowel in België als in het buitenland uitgevoerd worden en dit
zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van een andere persoon of als tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
§2. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde bedrijfsactiviteiten of welke
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan de functie of het mandaat van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle
bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of overdragen aan andere
(natuurlijk of rechts-) personen.
2/ Delegatie aan de zaakvoerder
De algemene vergadering geeft opdracht aan de zaakvoerder van de vennootschap, de Cocquéau des
Mottes Amaury, om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en te ondertekenen.
Volmacht aan accountant
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel
te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV
(met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij
vertegenwoordigd door haar werknemer Laura Priemen, Elizabeth Katuyeva en iedere andere
medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van
de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te
vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de
volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals
alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).
Hierbij neergelegd:
- de notulen van de algemene vergadering dd. 16/10/2024.
- de notulen van de bestuursvergadering dd. 16/10/2024.
Voor de vennootschap
BV SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs, vertegenwoordigd door Laura Priemen, medewerker
Lasthebber, bij bijzondere volmacht