Ondernemingsnummer :
0870176409
Benaming :
(voluit) :
FLAVYCOM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Commanditaire vennootschap op aandelen
Zetel :
(volledig adres)
Industriestraat 14
2500 Lier
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Adrienne Spaepen, notaris te Mechelen, op vijf december
tweeduizend achttien dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
commanditaire vennootschap op aandelen FLAVYCOM, met zetel te 2500 Lier Industriestraat 14.
Ondernemingsnummer 0870.176.409.  
De algemene vergadering heeft als volgt beslist:
Eerste agendapunt: Benoeming gewone, niet-statutaire zaakvoerder
De buitengewone algemene vergadering besluit, naast de statutaire zaakvoerder, te benoemen tot
gewone, niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur: de heer VAN
HOVE Erik Albert Germania, geboren te Antwerpen op achtentwintig januari negentienhonderd
drieënzestig, wonende te 2970 Schilde, Oudebaan 155.
De heer VAN HOVE Erik verklaart zijn mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te
zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Hij is bevoegd de vennootschap individueel in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
Tweede agendapunt : Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00) om het van vijfhonderdvijfentwintigduizend euro (€
525.000,00) terug te brengen op vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00), zonder vernietiging van
aandelen zodat het aantal aandelen in omloop behouden blijft op vijfduizend tweehonderd vijftig
(5.250).
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, hetzij vijfentachtig euro
éénenzeventig cent (€ 85,71) per aandeel.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfenzeventigduizend euro (€
75.000,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 613/614van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van de bij dit procesverbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
Luik B
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Derde agendapunt: Wijziging van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de
statuten als volgt te wijzigen :
Artikel 5. - Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00),
en is verdeeld in vijfduizend tweehonderd vijftig (5.250) gelijke aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde.
De aandelen zijn volledig volstort.
Vierde agendapunt: Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook
om de statuten te coördineren.
VOLMACHT
De verschijners verlenen volmacht voor onbepaalde tijd aan PARACCOUNT BVBA, met zetel te
1982 Zemst, Hertevoetweg 34, vertegenwoordigd door de heer Bert Pardon of mevrouw Siona Azijn,
met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW-, Directe Belastingen en
Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Adrienne Spaepen