Ondernemingsnummer :
0696658750
Benaming :
(voluit) :
Oak3Capital
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Indiëstraat 18 bus 105
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, zevenentwintig juni tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de Private Privak naar Belgisch recht onder de vorm
van een naamloze vennootschap "Oak3Capital", waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen,
Indiëstraat 18 bus 105, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met
zevenhonderdvijfenveertigduizend euro (EUR 745.000,00), om het te brengen van twee miljoen
negenhonderdveertigduizend euro (EUR 2.940.000,00) op drie miljoen
zeshonderdvijfentachtigduizend euro (EUR 3.685.000,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van tweehonderdachtennegentig (298) aandelen klasse A
van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen klasse A,
en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen
pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van tweeduizendvijfhonderd
euro (EUR 2.500,00) elk en op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope van honderd
procent (100 %).
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
klasse A waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van honderd procent (100 %). De
kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van zevenhonderdvijfenveertigduizend euro
(EUR 745.000,00).
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE94 3631 7612 0314 op naam van de
Vennootschap bij ING België NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op
26 juni 2018.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen
met het genomen besluit tot kapitaalverhoging.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het kapitaal is vastgesteld op drie miljoen zeshonderdvijfentachtigduizend euro (EUR 3.685.000,00).
Het is vertegenwoordigd door duizend vierhonderdvierenzeventig (1.474) aandelen op naam,
waarvan duizend vierhonderdvierendertig (1.434) aandelen klasse A en veertig (40) aandelen klasse
Luik B
B, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.".
ZESDE BESLISSING: Wijziging van artikel 1 van de statuten om het in overeenstemming te brengen
met artikel 3 van het koninklijk besluit van 8 mei 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23
mei 2007 met betrekking tot de Private Privak en het KB/WIB 92 betreffende de verzaking van de
inning van roerende voorheffing.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met artikel 3 van het koninklijk besluit van 8
mei 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de Private Privak
en het KB/WIB 92 betreffende de verzaking van de inning van roerende voorheffing, beslist de
vergadering de laatste alinea van artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Deze vennootschap verbindt er zich toe de bepalingen van de wet van 19 april 2014 die slaan op
het statuut van de private privak als bedoeld in artikel 298 van dezelfde wet, alsmede de bepalingen
van het koninklijk besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak en alle gebeurlijke
wijzigingen daarvan, na te leven.".
ZEVENDE BESLISSING: Verplaatsing van de maatschappelijke zetel en wijziging van artikel 2 van
de statuten.
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te
verplaatsen naar het volgende adres: 2000 Antwerpen, Napelsstraat 12.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 2 van de statuten te vervangen door de
volgende zin:
"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Napelsstraat 12."
(...)
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "DNF SERVICE CENTER", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen,
Indiëstraat 28, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vijf volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Tim Carnewal
Notaris