Ondernemingsnr : 0462737609
Naam
(voluit) : Plastuni Operations
(verkort) : PUO
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pamelstraat-Oost 421
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van Ingrid Evenepoel , notaris te Ninove, die
haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Evenepoel – De Brakeleer – Muylaert,
geassocieerde notarissen", met zetel te 9400 Ninove, Centrumlaan 48, op 30/09/2020.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van  de naamloze
vennootschap "PLASTUNI OPERATIONS" in het kort "PUO", met zetel te 9400 Ninove, Pamelstraat-
Oost 421, BTW BE0462.737.609, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde volgende
beslissingen heeft genomen:
BESLUITEN
1.   Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
2.   Tweede besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de overdraagbaarheid van
aandelen te beperken.
…..
3.   Derde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de regeling van het bestuur en
vertegenwoordiging aan te passen als volgt:
 “Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit zes leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Luik B
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De oudste bestuurder zal worden benoemd tot voorzitter, tenzij de raad van bestuur daar met
unanimiteit anders over beslist.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf werkdagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag maximum twee van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Indien de vennootschap
evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar
doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders de voorzitter of (een van) de afgevaardigd bestuurder(s))
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Luik B
Nochtans zal de raad van bestuur het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de
aandeelhouders  moeten vragen voor elke akte houdende:
- aankoop, vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen,
- voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap en/of voor elk
lening die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan  vijfhonderd duizend euro (€
500.000,00). Dit bedrag wordt jaarlijks in januari geïndexeerd met de index van december van het
jaar ervoor , waarbij de consumptie index van december 2020 als basis zal dienen.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of de gedelegeerd bestuurder (met uitsluiting van de
directeur die geen bestuurder is)
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
gezamenlijk optreden naargelang de beslissing van de raad van bestuur bij hun benoeming.
3. Deze moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
4.   Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Uittreksel statuten
Rechtsvorm en Naam
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Plastuni Operations”, afgekort “PUO”.
Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel/gewest
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp, de fabricatie, de in-en uitvoer, de verhandeling op
commissieloon, de aan- en verkoop, zowel in België als in het buitenland, van alle voorwerpen in
Luik B
plastiek, evenals alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verhandelingen,
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van aard zijn het te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België en in het buitenland, op de wijze en
volgens de modaliteiten die haar het best geschikt zullen voorkomen.
Duur
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Aantal aandelen
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderdduizendtwintig duizend tweeënveertig  komma
drieëntwintig euro (€ 1.520.042,23).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfenvijftigduizend achthonderd zevenenvijftig  (55.857) aandelen
met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1  tot  55.857 met een
fractiewaarde van 1/55.857  van het maatschappelijk kapitaal, volledig volstort.
Bestuur: aanstelling en vertegenwoordiging
Zie hiervoor
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste woensdag juni om 16.00
uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toelatingsvereisten
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december  van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming winst/reserves
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Bestemming nettoactief
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur
5.   Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
Luik B
    •  De besloten vennootschap "AIMLOAD HOLDING", met zetel te 9400 Ninove, Pamelstraat-Oost
421, BTW BE0890.517.012, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, alhier
vertegenwoordigd, door haar vaste vertegenwoordiger de heer HUBIN Jean Philippe, voornoemd
    •  De vennootschap onder Frans recht  "SOMATER CONDITIONNEMENTS" SAS, met zetel te
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, 98 Route de la Reine, rechtspersonenregister 0688.957.247,
alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw LETESTU Alix, voornoemd
    •  Mevrouw HUBIN Constance Henriette Marie Carole, wonende te 75007 Parijs, 106 rue de
l'Université Frankrijk
    •  De heer HUBIN Félix, wonende te 75007 Parijs, 89, Quai d'Orsay Frankrijk.
    •  Mevrouw HUBIN Philippine, wonende te 75007 Parijs, 26, Rue Fabert Frankrijk.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.  De kwijting wordt zoveel als nodig nog eens
herhaald bij de goedkeuring van de jaarrekeningen.
De algemene vergadering beslist vervolgens voormelde  bestuurders te herbenoemen als bestuurder
voor een duur van zes (6) jaar tot de jaarvergadering die plaatsvindt in 2026:
    •  De besloten vennootschap "AIMLOAD HOLDING B.V. ", met zetel te 9400 Ninove, Pamelstraat-
Oost 421, BTW BE0890.517.012, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, met als vaste
vertegenwoordiger de heer HUBIN Jean Philippe, voornoemd
    •  De vennootschap onder Frans recht  "SOMATER CONDITIONNEMENTS" SAS, met zetel te
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, 98 Route de la Reine, rechtspersonenregister 0688.957.247,
met als vaste vertegenwoordiger mevrouw LETESTU Alix, voornoemd
    •  Mevrouw HUBIN Constance Henriette Marie Carole, wonende te 75007 Parijs, 106 rue de
l'Université Frankrijk
    •  De heer HUBIN Félix, wonende te 75007 Parijs, 89, Quai d'Orsay Frankrijk.
    •  Mevrouw HUBIN Philippine, wonende te 75007 Parijs, 26, Rue Fabert Frankrijk.
Alle voormelde bestuurders zijn hier aanwezig en aanvaarden
Hun mandaat is onbezoldigd
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zetel
6.   Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Pamelstraat-Oost 421,
9400 NINOVE
Website en e-mail adres
7.   Zesde besluit
De vennootschap wenst geen website en e-mailadres op te geven.
Raad Van Bestuur
Onmiddellijk volgend op de algemene vergadering is de raad van bestuur samengekomen ……
Besluit:
…..
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen:
    •  Tot voorzitter: de heer HUBIN Jean Philippe, voornoemd
    •  Tot afgevaardigd bestuurder belast met het dagelijks bestuur: de heer HUBIN Jean Philippe, met
de bevoegdheid om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen voor de aangelegenheden van
dagelijks bestuur
Hier aanwezig en die aanvaardt.
    •  Tot directeur belast met het dagelijks bestuur en de bevoegdheid om de vennootschap alleen te
vertegenwoordigen voor de aangelegenheden van dagelijks bestuur doch met een maximum van
twintigduizend euro (€ 20.000,00): de heer Peter Vissers, voornoemd
Hun mandaat is kosteloos, onafhankelijk van vergoedingen die zij in andere hoedanigheid zouden
kunnen krijgen.
Voor beknopt uittreksel.
Ingrid Evenepoel ,Notaris te Ninove.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.