Ondernemingsnr : 0427893724
Naam
(voluit) : BESADI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schaapsdijk 34
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
UIT DE NOTULEN opgemaakt door MAARTEN PIETERS, notaris te Herentals, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 28
augustus 2023;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap BESADI
volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit: Beschikbaar maken eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Er wordt besloten om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt ook voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit: Ontslag en herbenoeming
Er wordt besloten om de huidige statutaire zaakvoerder(s), hierna genoemd, ontslag te geven uit
diens functie en er wordt onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming als statutaire bestuurder(s)
voor onbepaalde duur:
    •  De heer Dierckx Rudy Frans Delphina Theodoor, wonende te 2440 Geel, Schaapsdijk 34. Dit
mandaat is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
    •  Mevrouw Salluyts Nicole Maria Joanna, wonende te 2440 Geel, Schaapsdijk 34. Dit mandaat is
onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor
de uitoefening van hun mandaat, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende jaarvergadering.
Vierde besluit: Zetel van de vennootschap
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar
het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen
door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 2440 Geel, Schaapsdijk
34.
Vijfde besluit: Verslagen inbreng in natura
De vergadering heeft kennisgenomen van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag
van de bedrijfsrevisor en besluit om deze goed te keuren zonder er opmerkingen bij te formuleren.
Deze verslagen, of een eensluidend verklaarde kopie ervan, zullen door de notaris neergelegd
worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Zesde besluit: Inbreng in natura
Beslissing tot inbreng in natura
De vergadering werd op de hoogte gebracht van het mogelijke belangenconflict dat erin bestaat de
inbrengers van de voorgenomen inbreng in natura tevens de (enige) bestuurders van de
vennootschap zijn en besluit niettemin om de voorgenomen inbreng te doen uitvoeren.
De vergadering beslist het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen met
zeshonderddertigduizend euro (€ 630.000,00) door de inbreng van het hierna vermelde onroerend
goed door de heer Dierckx Rudy, bestaande aandeelhouder, voornoemd, en mevrouw Salluyts
Nicole, bestaande aandeelhouder, voornoemd.
Voor deze inbreng worden honderdzevenenzeventig (177) nieuwe aandelen uitgegeven van dezelfde
aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten
zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving. Deze aandelen worden volledig volstort
toegekend aan de voornoemde inbrengers, die dit aanvaarden, als volgt:
    •  Aan de heer Dierckx Rudy: negenentachtig (89) nieuwe aandelen in volle eigendom;
    •  Aan mevrouw Salluyts Nicole: achtentachtig (88) nieuwe aandelen in volle eigendom.
Het artikel betreffende het aantal aandelen in de statuten wordt aangepast zoals hierna in het
volgende besluit weergegeven.
Voor het overige gebeurt de inbreng onder de hierna vermelde voorwaarden, waarbij de partijen als
volgt aangeduid worden:
    •  De heer Dierckx Rudy en mevrouw Salluyts Nicole: ‘de inbrenger’;
    •  BESADI BV: ‘de verkrijger’.
Beschrijving van het ingebrachte goed
Geel: vijfde afdeling
Een perceel grond (waarop een building werd opgericht door opstalhouder), bezwaard met een
opstalrecht, gelegen Grote Steenweg 132, volgens de laatst overgeschreven titel en actuele
kadastergegevens gekend onder sectie N als perceelnummer 1041/S/P0000 met een oppervlakte
volgens kadaster van 22 are 42 centiare.
Zevende besluit: Volledig nieuwe statuten
Er wordt besloten om volledige nieuwe statuten aan te nemen overeenkomstig de voorgaande
besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Rechtsvorm, naam en zetel
De besloten vennootschap BESADI met zetel te 2440 Geel, Schaapsdijk 34.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden als voor
gezamenlijke rekening met derden:
    •  Handel in onroerende goederen met uitzondering van de handelingen die gereglementeerd zijn,
tenzij hiervoor de nodige vergunningen zijn bekomen.
    •  Het beheren van roerende en onroerende goederen door beleggen en/of verhuren en eventueel
op optimale momenten te verkopen en te verhandelen.
    •  Het verlenen van consultancy inzake onroerende goederen.
    •  Het leveren van management- en administratieve diensten in welke vorm dan ook.
    •  Het beheer van patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen en rechten,
het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium, vooral door beheersdaden.
    •  De vennootschap mag op welke wijze dan ook betrokken zijn in andere vennootschappen en
ondernemingen met eender welk voorwerp of doel, onder andere het aannemen van
bestuursmandaten ervan.
Voorgaande opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking
van haar voorwerp.
Aantal en soorten aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderdzevenentwintig (927) aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en in het vereffeningssaldo.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en of zij een bezoldiging krijgen.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
Werden benoemd als statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
    •  De heer Dierckx Rudy, op moment van de opmaak van de statuten wonende te 2440 Geel,
Schaapsdijk 34;
    •  Mevrouw Salluyts Nicole, op moment van de opmaak van de statuten wonende te 2440 Geel,
Schaapsdijk 34.
Bevoegdheden bestuur
§ 1. Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze
bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar één bestuurder benoemd is dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Algemene vergadering
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede
maandag van de maand juni om 19:00 uur. Als die dag een wettelijke feestdag is dan wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt.
Winstbestemming
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit: Volmacht voor formaliteiten
De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan het bestuursorgaan om de ter
gelegenheid van deze algemene vergadering genomen beslis-sin-gen uit te voeren.
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan Profisc+ BV te Herselt met ondernemingsnummer
0553.467.449 en aan diens werknemers en aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, verslag revisor, verslag
bestuursorgaan, verslag m.b.t. waardering en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek
van de vennootschap. Notaris Maarten Pieters