Ondernemingsnr : 0837389914
Naam
(voluit) : STONEBOX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 24
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
OMZETTING ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING – VOORWERP – uur
jaarvergadering - CONFORMERING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN – AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN – ONTSLAG EN
HERBENOEMING BESTUURDER
Uit een akte verleden voor Isabel Claessens, notaris te Antwerpen op 2 juli 2021, geregistreerd op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat :
- de aandeelhouder en tevens enige bestuurder aanwezig waren op de buitengewone algemene
vergade-ring;
- de volgende besluiten werden genomen telkens met eenparigheid van stemmen
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
a) Verslag van de bestuurder de dato 2 juli 2021 over de hierna vermelde voorwerpwijziging,
opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
b) De vergadering besluit de tekst van het huidige voorwerp te wijzigen met toevoeging van de tekst
als volgt:
Luik B
- “Personal coaching;
- Geven van sportlessen in diverse sporten;
- Organisatie van sportevenementen en sportreizen;
- Verkoop sportmateriaal en sportkledij;
- Verkoop IT materiaal.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit dat artikel 3 van de statuten derhalve vanaf heden luidt:
“Artikel 3.- Voorwerp
“De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp, zowel in eigen naam en voor eigen
rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, zowel in
België als in het buitenland:
- het geven van administratieve ondersteuning aan bedrijven; 
- het organiseren ven evenementen en alles wat er bij komt kijken;
- de productie, de realisatie en de commercialisatie van alle fotografisch, audio— visuele en
informatica producten en diensten.
- het aanbieden van (foto) grafische— en aanverwante diensten en producten aan particulieren en
bedrijven.
- de handel in en de verhuur van alle fotografische, audio— visuele en informaticaproducten en
toestellen
- het aanmaken, het bewerken en/ of verkopen van websites, webapplicaties en programma' s voor
mobiele apparaten en (andere) computers;
- de ondersteuning en het onderhoud van websites, webapplicaties en programma's voor mobiele
apparaten;
- het uitbaten van webshops, de vervaardiging, de aankoop van producten die in deze shops zouden
kunnen verkocht worden;
- marketing van bedrijven online en offline;
- Personal coaching;
-        Geven van sportlessen in diverse sporten;
-        Organisatie van sportevenementen en sportreizen;
-        Verkoop sportmateriaal en sportkledij;
-        Verkoop IT materiaal.
- vervaardigen merchandising;
- netwerkinfrastructuren aanpassen, opstellen en onderhouden;
- consulting, engineering , adviesverlening, dienstverlening, opleiding, ontwikkeling en implementatie
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met informatica en software, informatietechnologie,
management, organisatie van ondernemingen;
- ontwikkeling en implementatie van informatietechnologiesystemen, projectbegeleiding bij de
implementering van informatiesystemen e—commerce, toepassingen inzake internet en
aanverwante activiteiten; de dienstverlening en adviesverlening die rechtstreeks of onrechtstreeks
daarmee verband houdt;
- opbouwen van databanken en verkoop van gegevens;
- grafisch design van websites, computerprogramma’s en multimediale toepassingen, zoals folders,
video's, computertraining, en andere;
- computerprogrammering, installatie van allerlei informatiesystemen, en de uitvoering van werken op
de computer, wat inhoudt: het vergroten van de naamsbekendheid op welke manier dan ook;
- de handel in digitale ontwerpen en zelfontworpen programmacode;
- programmering van elektronische dataverwerking;
- programmering en toepassing van informatiesystemen, te beschouwen in de meest ruime zin;
- de levering van hard— en software voor computers  allerhande soorten computerapparatuur;
- de levering van telecommunicatie apparatuur;
- de levering van kantoor— en bureelmateriaal;
- dienstverlening           voor        derden via websites           en webapplicaties;
- de organisatie van studie— en lessenreeksen in verband met al deze activiteiten;
- het ontwikkelen van logo' s voor diverse doeleinden, belettering, het maken en/ of verkopen van
foto's reclamepublicaties, vormgeving van drukwerk, productie van films, bedrijfsfilms , reclamespots
en geluid in de meest uitgebreide zin van het woord;
- het fungeren               als          computeradviesbureau     en publiciteitsagentschap;
- de levering van elektronische apparatuur en alle overige apparatuur en allerhande toepassingen en
goederen die verband houden met hetgeen hiervoor en hierna vermeld wordt, dit te beschouwen in
de meest ruime zin, inclusief latere technologische evoluties;
- de aan— en verkoop, de huur en verhuur van alle apparatuur voor het verwerken van gegevens,
van alle hard— en softwareproducten en van alle soorten computers en computerapparatuur en alle
aanverwante producten;
Luik B
- de aankoop, de verkoop, het beheer, de (onder) verhuring of het in (onder) huur nemen, ruiling,
leasen of in leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de
instandhouding, de exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen,
gebouwde of ongebouwde, en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of
huurrechten met betrekking tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals
vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht;
- de realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin
van het woord aan eender projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen
zitten;
- de coördinatie, de begeleiding, de supervisie en adviesverlening met betrekking tot elke
vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder fusies, splitsingen, ontbindingen,
vereffeningen van vennootschappen, overnames , overdrachten van aandelen of handelsfondsen,
beursintroducties , management buy-outs , crisismanagement, investeringen, bestuur van
vennootschappen en alle gelijkaardige en/ of aanverwante diensten en producten (hierna algemeen
genoemd "corporate finance"), onder alle vormen te leveren, dit gekoppeld met alle verwante
diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies, onderricht enzovoort met
betrekking tot alle facetten van "corporate finance";
- het aantrekken, zoeken van of de bemiddeling bij kapitaalverschaffers en financiële partners, zowel
onder de vorm van kapitaalverhoging, al dan niet achtergestelde obligatieleningen of "private equity";
- de aanvaarding en de uitoefening van alle opdrachten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar,
manager, adviseur en/ of gelijkaardige mandaten, van lidmaatschappen in directiecomités en
adviescomités, of van eender welke functie in eender welke binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon, zelfs wanneer het maatschappelijk doel van voormelde binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het doel van de
vennootschap;
- het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, commercialiseren, huren of verhuren, in licentie
nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals doch niet beperkt tot merken, tekeningen,
logo's, octrooien, patenten, know—how, expertise of enig andere immateriële vaste activa;
— participeren in andere bedrijven, handelszaken, projectvennootschappen, joint—ventures,
vennootschappen, rechtspersonen, bij wijze van inbreng, overname, fusie, splitsing, inschrijving,
geldschieting of op om het eender welke wijze belangen nemen, zelfs indien het doel ervan niet
gelijkaardig is of geen verband toont met het doel van de vennootschap;
- alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten, warranten,
inschrijvingsrechten, voorkeurrechten, voorkooprechten, volgrechten          en portefeuillewaarden,    
al dan niet ter beurs genoteerd, alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in handels- of
burgerlijke vennootschappen, rechtspersonen of verenigingen verwerven, aankopen, verkopen,
commercialiseren of ruilen of op een andere wijze vervreemden;
- het verstrekken en opnemen van leningen, zowel aan de vennoot (vennoten) , zaakvoerder(s) als
aan derden, het stellen en nemen van zekerheden, panden of eender welke waarborg in de meest
ruime zin van het woord, het uitvoeren van alle financiële verrichtingen waarvoor geen vergunning of
erkenning vereist is.
Voormelde opsomming is aanhalend en niet beperkend en dient in de ruimste zin te worden opgevat.
De vennootschap zal verder alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel,
die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe
noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
De vennootschap kan derhalve alle handelingen stellen die op welke wij ze ook kunnen bij dragen tot
de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De bestuurder(s) heeft (hebben) de bevoegdheid het doel te interpreteren.”
Vijfde besluit
De vergadering besluit om het tijdstip waarop de jaarvergadering zal aanvatten te laten vaststellen op
achttien (18) uur.
Bijgevolg zal de eerste zin van het artikel 16 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand juni om achttien (18) uur.”
zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging aan te brengen aan het voorwerp.
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Stonebox”.
Luik B
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp, zowel in eigen naam en voor eigen
rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, zowel in
België als in het buitenland:
- het geven van administratieve ondersteuning aan bedrijven; 
- het organiseren ven evenementen en alles wat er bij komt kijken;
- de productie, de realisatie en de commercialisatie van alle fotografisch, audio— visuele en
informatica producten en diensten.
- het aanbieden van (foto) grafische— en aanverwante diensten en producten aan particulieren en
bedrijven.
- de handel in en de verhuur van alle fotografische, audio— visuele en informaticaproducten en
toestellen
- het aanmaken, het bewerken en/ of verkopen van websites, webapplicaties en programma' s voor
mobiele apparaten en (andere) computers;
- de ondersteuning en het onderhoud van websites, webapplicaties en programma's voor mobiele
apparaten;
- het uitbaten van webshops, de vervaardiging, de aankoop van producten die in deze shops zouden
kunnen verkocht worden;
- marketing van bedrijven online en offline;
- Personal coaching;
- Geven van sportlessen in diverse sporten;
- Organisatie van sportevenementen en sportreizen;
- Verkoop sportmateriaal en sportkledij;
- Verkoop IT materiaal.
- vervaardigen merchandising;
- netwerkinfrastructuren aanpassen, opstellen en onderhouden;
- consulting, engineering , adviesverlening, dienstverlening, opleiding, ontwikkeling en implementatie
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met informatica en software, informatietechnologie,
management, organisatie van ondernemingen;
- ontwikkeling en implementatie van informatietechnologiesystemen, projectbegeleiding bij de
implementering van informatiesystemen e—commerce, toepassingen inzake internet en
aanverwante activiteiten; de dienstverlening en adviesverlening die rechtstreeks of onrechtstreeks
daarmee verband houdt;
- opbouwen van databanken en verkoop van gegevens;
- grafisch design van websites, computerprogramma’s en multimediale toepassingen, zoals folders,
video's, computertraining, en andere;
- computerprogrammering, installatie van allerlei informatiesystemen, en de uitvoering van werken op
de computer, wat inhoudt: het vergroten van de naamsbekendheid op welke manier dan ook;
- de handel in digitale ontwerpen en zelfontworpen programmacode;
- programmering van elektronische dataverwerking;
- programmering en toepassing van informatiesystemen, te beschouwen in de meest ruime zin;
- de levering van hard— en software voor computers  allerhande soorten computerapparatuur;
- de levering van telecommunicatie apparatuur;
- de levering van kantoor— en bureelmateriaal;
- dienstverlening           voor        derden via websites           en webapplicaties;
- de organisatie van studie— en lessenreeksen in verband met al deze activiteiten;
- het ontwikkelen van logo' s voor diverse doeleinden, belettering, het maken en/ of verkopen van
foto's reclamepublicaties, vormgeving van drukwerk, productie van films, bedrijfsfilms , reclamespots
en geluid in de meest uitgebreide zin van het woord;
- het fungeren               als          computeradviesbureau     en publiciteitsagentschap;
- de levering van elektronische apparatuur en alle overige apparatuur en allerhande toepassingen en
goederen die verband houden met hetgeen hiervoor en hierna vermeld wordt, dit te beschouwen in
de meest ruime zin, inclusief latere technologische evoluties;
- de aan— en verkoop, de huur en verhuur van alle apparatuur voor het verwerken van gegevens,
van alle hard— en softwareproducten en van alle soorten computers en computerapparatuur en alle
aanverwante producten;
Luik B
- de aankoop, de verkoop, het beheer, de (onder) verhuring of het in (onder) huur nemen, ruiling,
leasen of in leasing nemen , onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de
instandhouding, de exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen,
gebouwde of ongebouwde, en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of
huurrechten met betrekking tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals
vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht;
- de realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin
van het woord aan eender projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen
zitten;
- de coördinatie, de begeleiding, de supervisie en adviesverlening met betrekking tot elke
vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder fusies, splitsingen, ontbindingen,
vereffeningen van vennootschappen, overnames , overdrachten van aandelen of handelsfondsen,
beursintroducties , management buy-outs , crisismanagement, investeringen, bestuur van
vennootschappen en alle gelijkaardige en/ of aanverwante diensten en producten (hierna algemeen
genoemd "corporate finance"), onder alle vormen te leveren, dit gekoppeld met alle verwante
diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies, onderricht enzovoort met
betrekking tot alle facetten van "corporate finance";
- het aantrekken, zoeken van of de bemiddeling bij kapitaalverschaffers en financiële partners, zowel
onder de vorm van kapitaalverhoging, al dan niet achtergestelde obligatieleningen of "private equity";
- de aanvaarding en de uitoefening van alle opdrachten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar,
manager, adviseur en/ of gelijkaardige mandaten, van lidmaatschappen in directiecomités en
adviescomités, of van eender welke functie in eender welke binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon, zelfs wanneer het maatschappelijk doel van voormelde binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het doel van de
vennootschap;
- het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, commercialiseren, huren of verhuren, in licentie
nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals doch niet beperkt tot merken, tekeningen,
logo's, octrooien, patenten, know—how, expertise of enig andere immateriële vaste activa;
— participeren in andere bedrijven, handelszaken, projectvennootschappen, joint—ventures,
vennootschappen, rechtspersonen, bij wijze van inbreng, overname, fusie, splitsing, inschrijving,
geldschieting of op om het eender welke wijze belangen nemen, zelfs indien het doel ervan niet
gelijkaardig is of geen verband toont met het doel van de vennootschap;
- alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten, warranten,
inschrijvingsrechten, voorkeurrechten, voorkooprechten, volgrechten          en portefeuillewaarden,    
al dan niet ter beurs genoteerd, alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in handels- of
burgerlijke vennootschappen, rechtspersonen of verenigingen verwerven, aankopen, verkopen,
commercialiseren of ruilen of op een andere wijze vervreemden;
- het verstrekken en opnemen van leningen, zowel aan de vennoot (vennoten) , zaakvoerder(s) als
aan derden, het stellen en nemen van zekerheden, panden of eender welke waarborg in de meest
ruime zin van het woord, het uitvoeren van alle financiële verrichtingen waarvoor geen vergunning of
erkenning vereist is.
Voormelde opsomming is aanhalend en niet beperkend en dient in de ruimste zin te worden opgevat.
De vennootschap zal verder alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel,
die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe
noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
De vennootschap kan derhalve alle handelingen stellen die op welke wij ze ook kunnen bij dragen tot
de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De bestuurder(s) heeft (hebben) de bevoegdheid het doel te interpreteren.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien (15)
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
Luik B
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of door derden met instemming van ten minste de helft
van de aandeelhouders die ten minste drie vierden (3/4) van de aandelen bezitten.
Overdrachten van aandelen
§1. Vrije overdraagbaarheid     
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de wetsbepalingen terzake.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
Luik B
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
BEPERKING MET BETREKKING TOT DE AANKOOP, VERKOOP EN HET GEVEN IN
HYPOTHEEK VAN ONROERENDE GOEDEREN
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan, voor zover een beslissing moet genomen worden met betrekking tot de aankoop,
verkoop en het geven in hypotheek van onroerende goederen.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand juni om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal diegene op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als die aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Luik B
Mogelijkheid tot uitkering interimdividenden:
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen hierna is vermeld, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een
recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze
staat.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is
benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag.
ONTBINDING – VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen; dit evenwel onder voorbehoud van de mogelijkheid van de ontbinding en in vereffening
stelling in één akte indien aan de voorwaarden voldaan is. In dit laatste geval dienen geen
vereffenaars benoemd te worden.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
geacht niet te zijn geschreven.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur van: de heer STEENKISTE Wim, geboren te Gent op 15 september 1976,
wonende te 2070 Zwijndrecht, Lepelstraat 3, en die de herbenoeming als bestuurder uitdrukkelijk
aanvaardt.
Elk mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2547 Lint, Statiestraat
33.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent aan notariskantoor "Notaris Isabel Claessens BV", met zetel te 2018
Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 1.1. alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Luik B
De vergadering machtigt het bestuursorgaan om voorgaande besluiten uit te voeren.
TIENDE BESLUIT
De vergadering machtigt vennootschap “Verschaeren & Mertens” met zetel te 2800 Mechelen,
Battelsesteenweg 286 (BE 0416.727.836), of elke andere door hem aangewezen persoon, als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,  om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
STEMMING EN SLUITING VERGADERING
De voorzitter stelt vast dat al de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Isabel Claessens, notaris
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten