Ondernemingsnr : 0431604963
Naam
(voluit) : SIMOENS - NOLLET
(verkort) :
Rechtsvorm : Landbouwvennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bekegemsestraat 8
 : 8211 Zedelgem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Landbouwvennootschap “SIMOENS-NOLLET”, met zetel gevestigd te 8211 Zedelgem (Aartrijke),
Bekegemsestraat 8,opgericht bij akte verleden voor notaris Pierre Declercq te Koekelare op 15 juli
1987, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 11 augustus daarna onder
nummer 1987-08-11/114
Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 22 december
2023, ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de
volgende besluiten goedgekeurd:
Eerste besluit – Ontslag en herbenoeming
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om:
*De heer Martin SIMOENS, geboren te Oostende op 8 juni 1959, wonende te 8211 Zedelgem
(Aartrijke), Bekegemsestraat 8.
*Mevrouw Chantal NOLLET, geboren te Nieuwpoort op 15 juli 1962, wonende te 8211 Zedelgem
(Aartrijke), Bekegemsestraat 8 te ontslaan als niet-statutair “zaakvoerder” van de vennootschap.
De vergadering besluit daarnaast om te benoemen:
* als beherend of gecommanditeerd vennoot: de heer Martin SIMOENS.
*Als commanditair of stille vennoot: mevrouw Chantal NOLLET.
BENOEMING ZAAKVOERDERS
Ondergetekende notaris wijst op artikel 4:25 WVV, dat het volgende bepaalt:
“§ 1 Een commanditaire vennoot mag geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens
een volmacht.
Adviezen en raadgevingen, daden van controle evenals machtigingen aan zaakvoerders gegeven
voor handelingen die buiten hun bevoegdheid liggen, zijn evenwel geen daden van bestuur als
bedoeld in het eerste lid.
§ 2 Een commanditaire vennoot is ten aanzien van derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle
verbintenissen van de vennootschap, waaraan hij heeft meegewerkt met overtreding van de
verbodsbepaling van paragraaf 1.
Hij is ten aanzien van derden net als de gecommanditeerde vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor
alle verbintenissen van de vennootschap indien hij er een gewoonte van gemaakt heeft de zaken van
de vennootschap waar te nemen of indien zijn naam in de naam van de vennootschap voorkomt.”
Hoewel artikel 4:25 WVV bepaalt dat de commanditaire vennoot geen enkele daad van bestuur mag
verrichten, besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen om toch te benoemen, voor
onbepaalde duur:
*de heer Martin SIMOENS, voornoemd, als statutair zaakvoerder.
*mevrouw Chantal NOLLET, voornoemd, als nietstatutair zaakvoerder.
Zij zullen beiden, t.a.v. derden, hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle verbintenissen van de
vennootschap. De partijen verklaren hierover voldoende geïnformeerd te zijn door de
ondergetekende notaris, en ontslaan hem van elke verantwoordelijkheid hierin.
Ondergetekende notaris heeft op 13 december 2023 het Centraal Register van bestuursverboden
nagezien. Daaruit blijkt geen enkel verbod op naam van heer Martin SIMOENS en mevrouw Chantal
NOLLET.
De heer Martin SIMOENS en mevrouw Chantal NOLLET zijn hier aanwezig. zij aanvaarden, elk
afzonderlijk, hun ontslag en herbenoeming, en zij bevestigen dat zij niet getroffen zijn door enige
maatregel of besluit dat zich daartegen verzet.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het ontslag en herbenoeming op te
nemen in het zesde besluit, waarbij volledig nieuwe statuten worden aangenomen overeenkomstig
het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Tweede besluit – Beslissing om het kapitaal te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken
voor toekomstige uitkeringen.
De vergadering besluit onmiddellijk, om het kapitaal integraal beschikbaar te maken voor verdere
uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit – Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de Commanditaire Vennootschap (afgekort: CommV).
Vierde besluit – Wijziging voorwerp van de vennootschap
a. De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het voorwerp te wijzigen zoals vermeld
in de agenda.
b. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de wijziging van het voorwerp in de
statuten op te nemen in het zesde besluit, waarbij volledig nieuwe statuten worden aangenomen
overeenkomstig het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vijfde besluit – Aanpassing datum jaarvergadering
In de huidige statuten is bepaald dat het jaarvergadering elk jaar wordt gehouden op 15 juli om
14u00.
Het boekjaar van de vennootschap loopt daarentegen elk jaar van 1 januari tot 31 december.
Omdat artikel 3:1, §1 WVV bepaalt dat de jaarrekening binnen de 6 maanden na afsluitingsdatum
van het boekjaar ter goedkeuring moet voorgelegd worden aan de algemene vergadering, besluit de
vergadering met éénparigheid van stemmen om de jaarvergadering voortaan te houden op 15 juni
om 14u00.
De eerstvolgende jaarvergadering, die zal oordelen over het boekjaar afgesloten op 31 december
2023, zal gehouden worden op 15 juni 2024 om 14u00.
Zesde besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
De algemene vergadering besluit, met éénparigheid van stemmen, om volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
die eigen zijn aan de juridische vorm van de Commanditaire Vennootschap. Er wordt tevens een
uitbreiding van het voorwerp voorzien.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
*** STATUTEN ***
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR – HOEDANIGHEID VAN
VENNOTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een Commanditaire Vennootschap (CommV).
In alle akten en ander stukken die van de vennootschap uitgaan, moet de naam van de
vennootschap onmiddellijk voorafgaan of gevolgd worden door de woorden “Commanditaire
Vennootschap” geschreven of in afkorting “CommV”.
Zij heeft de naam “SIMOENS-NOLLET”.
In het geval de vennootschap erkend is als landbouwonderneming wordt de aanduiding van de
rechtsvorm gevolgd door de woorden “erkend als landbouwonderneming”, te weten “Commanditaire
Vennootschap erkend als landbouwonderneming” of afgekort “CommVLO”.
Naast de naam en de rechtsvorm zal ook de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer
en het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR” gevolgd door de vermelding van de
rechtbank van de zetel, worden vermeld.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
*De uitbating van een landbouwbedrijf in het bijzonder akkerbouw, veeteelt en varkensteelt.
*De vennootschap kan alle hoegenaamde verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp en dit kunnen bevorderen. Zij kan onder meer deelnemen in
iedere onderneming die tot haar ontwikkeling kan bijdragen of deze kan bevorderen.
*Het aannemen van loonwerken
*Het verhuur van landbouwmachines en voertuigen
*Het verhuur van onroerende goederen, bestemd voor de landbouw.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan slechts ontbonden worden met naleving van de voorschriften bepaald in Titel
8, boek 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De vrijwillige ontbinding kan
enkel worden beslist onder de voorwaarden bepaald voor een statutenwijziging.
Artikel 5. Hoedanigheid van vennoten
§1. Enkel natuurlijke personen kunnen beherende of commanditaire vennoot zijn.
§2. Kunnen slechts als beherende vennoot toetreden, zij die zich ertoe verbinden minstens de helft
van hun arbeidstijd aan de uitbating van de landbouwactiviteiten te besteden en minstens de helft
van hun beroepsinkomen uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit te halen.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN
Artikel 6. Inbreng
Als vergoeding voor de inbreng werden duizend vierhonderdvijfentwintig (1.425) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 7. Stortingsplicht
§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
§2. Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt het bestuursorgaan de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in papieren of in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Gecommanditeerde of beherende en commanditaire vennoten
De commanditaire vennootschap bestaat uit één of meerdere vennoten die onbeperkt en hoofdelijk
aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap, de gecommanditeerde of beherende
vennoten genoemd, en nog één of meer vennoten die zich beperken tot inbreng in geld of in natura
en die niet deelnemen aan het beheer, de commanditaire vennoten genoemd.
Artikel 11. Overgang en overdracht
De aandelen waarin het eigen vermogen is verdeeld kunnen slechts overgaan bij overlijden of
overgedragen worden onder levenden aan een andere vennoot, aan de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende partner van de overdrager, aan de bloedverwanten in de rechte opgaande lijn, aan
de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn en hun aanverwanten met inbegrip van de
adoptieve kinderen en de kinderen van de echtgenoot of van de wettelijk samenwonende.
Zij kunnen aan andere dan in het voorgaande lid bedoelde personen slechts overgaan of
overgedragen worden met de toestemming van de algemene vergadering en alle gecommanditeerde
vennoten.
In geen geval kan een aandeel door een rechtspersoon worden verkregen.
Indien op grond van dit artikel de overdracht van aandelen wordt geweigerd, of bij overlijden de
hoedanigheid van vennoot wordt ontzegd, moeten de vennoten die zich tegen de overdracht of de
overgang verzetten, deze aandelen overnemen; zij moeten hun weigering niet rechtvaardigen.
Indien verscheidene vennoten in aanmerking komen voor de overname van de aandelen worden ze,
behoudens bij uitoefening van het recht van voorkoom door de gecommanditeerde vennoten, zoals
voorzien in het WVV, verdeeld in verhouding tot het gtal van de aandelen die reeds aan de
verkrijgende vennoten toebehoren.
De overname van de aandelen geschiedt, bij gebreke van minnelijke overeenkomst, op basis van het
balansgemiddelde van de laatste 3 jaar; indien dit niet kan worden vastgesteld, geschiedt de
overname op basis van de laatste balans of volgens de schatting van een deskundige die door de
partijen wordt gekozen of door de rechter wordt aangesteld.
Zolang de prijs van de overdracht niet volledig is betaald, zullen de hierop nog verschuldigde
bedragen intrest geven aan wettelijke interestvoet, en zullen de overgedragen aandelen niet kunnen
worden doorverkocht.
Dit verbod houdt op zodra overdrager en overnemer schriftelijk kennis geven van de betaling aan de
gecommanditeerde vennoot. Hiervan wordt melding gemaakt in het register van de vennoten.
De toelating of de weigering wordt ter kennis gebracht van de vennoot kandidaat-overnemer die ter
post aangetekende brief, binnen de termijn van 2 maanden na kennisgeving aan de vennootschap
van de voorgenomen overdracht of van de overgang.
De rechtverkrijgenden van een overleden vennoot zullen deelnemen aan de algemene vergadering
met dezelfde stemmen als hun rechtsvoorganger door bemiddeling van één van hen, die hen
vertegenwoordigt, totdat er zal beslist zijn over hun toelating.
Artikel 12. - Recht van voorkoop
Elke overdracht onder de levenden is onderworpen aan het recht van voorkoop van de
gecommanditeerde vennoten. De vennoot die aandelen wenst over te dragen, moet de
gecommanditeerde vennoten in kennis stellen van de voorgenomen overdracht en de voorwaarden
ervan. Het recht van voorkoop moet worden uitgeoefend binnen de 2 maanden na de kennisgeving.
Indien verscheidene gecommanditeerde vennoten in aanmerking komen voor de afkoopwaarde van
de aandelen, worden deze aan de betrokken vennoten toegewezen in verhouding tot hun inbreng.
Artikel 13. - Het overblijven van slechts één vennoot
Ingeval van overlijden van een vennoot, zal de vennootschap niet van rechtswege ontbonden zijn,
doch voortgezet worden met de overlevende vennoten of vennoot, samen in het voorkomende geval
met de erfgenamen in rechte lijn van de overleden vennoot, die zich ten aanzien van de
vennootschap laten vertegenwoordigen door één gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap in de loop van haar bestaan slechts één enkele vennoot telt, blijft zij als
rechtspersoon bestaan zolang ze niet ontbonden en vereffend is.
Indien de enige vennoot de hoedanigheid van commanditaire vennoot heeft, dan wordt gehandeld
overeenkomstig het hiernavolgend lid.
Telt de vennootschap in de loop van haar bestaan als gevolg van het ontslag of het overlijden van de
gecommanditeerde vennoot alleen nog commanditaire vennoten, dan kunnen deze één onder hen of
een andere persoon als bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer te
verrichten gedurende één maand; deze voorlopige bewindvoerder is niet verder aansprakelijk dan
volgens de regels die omtrent lastgeving bepaald zijn.
Is er slechts één commanditaire vennoot, of gerakende commanditaire vennoten het niet eens, dan
wordt de voorlopige bewindvoerder op verzoek van de commanditaire vennoten of van één onder
hen benoemd door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 14. - Zaakvoerders – Beherende vennoten.
§1. Benoeming – ontslag
Elke beherende vennoot moet aangesteld worden als zaakvoerder. Elke zaakvoerder moet
beherende vennoot zijn gedurende de ganse duur van zijn mandaat.
Een commanditaire vennoot kan geen zaakvoerder zijn, op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid
voor alle verbintenissen van de vennootschap.
Elke beherende vennoot wordt benoemd als statutaire zaakvoerder.
§2. Intern bestuur en externe vertegenwoordiging
Het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap berust bij de beherende
vennoot/vennoten als algemene lasthebber(s) van de vennootschap.
Elke beherende vennoot beschikt afzonderlijk over de bevoegdheid om daden van beheer en/of
daden van beschikking te stellen tot en met een financieel belang van zevenduizend vijfhonderd euro
(7.500,00 €).
Binnen de voormelde grenzen treft elke beherende vennoot afzonderlijk alle interne besluiten naar
eigen inzicht. Binnen zelfde voormelde grenzen kan hij de vennootschap alleen, zonder dat hij moet
doen blijken van het akkoord van de andere vennoten, vertegenwoordigen voor alle handelingen in
en buiten rechte.
Voor daden van beheer en/of daden van beschikking die voormeld bedragen
zevenduizendvijfhonderd euro (7.500,00 €) overschrijden, moet de beslissing bij gewone
meerderheid onder de beherende vennoten worden genomen en wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd in en buiten rechte door de beherende vennoten samen, dan wel door een
beherende vennoot die handelt met een specifieke én in de tijd beperkte volmacht afgeleverd door
de beherende vennoten.
In het geval er slechts één beherende vennoot is, gelden voormelde grenzen niet.
§3. Bezoldiging mandaat
Elke beherende vennoot heeft recht op een brutovergoeding toegekend als vergoeding voor zijn
arbeid, die minstens het minimumloon voor geschoolde arbeiders van dezelfde sector uitmaakt. Hij
heeft recht op zulke vergoeding, ongeacht de aard en omvang van de bedrijfsresultaten, tenzij hij er
zelf vrijwillig van afziet omwille van de continuïteit van de vennootschap.
Met inachtneming van het aantal gepresteerde uren en hetgeen in de vorige leden van dit artikel is
bepaald, wordt de vergoeding van de beherende vennoten telkenjare vastgesteld door een besluit
van de algemene vergadering van de vennoten.
Ongeacht de aard en de omvang van de bedrijfsresultaten, en los van de beloning die hem wordt
toegekend voor zijn arbeid overeenkomstig dit artikel, heeft de beherende vennoot die pachter is van
landbouweigendommen die door de vennootschap worden uitgebaat, recht op de terugbetaling van
de door hem betaalde pachtprijzen.
Deze bedragen worden geboekt als algemene kosten van de vennootschap.
§4. Benoeming
De beherende vennoot die benoemd wordt als statutaire zaakvoerder voor de duur van de
vennootschap, is:
De heer SIMOENS Martin Oscar Georges Charles, geboren te Oostende op 8 juni 1959, woonplaats
kiezend op de zetel van de vennootschap.
§5. Vrijwillig ontslag
Elke beherende vennoot kan vrijwillig ontslag nemen als zaakvoerder door een schriftelijke
opzegging te betekenen aan alle vennoten met een opzeggingstermijn van 6 maanden.
De vennoten kunnen van de termijn afstand doen door een besluit van de algemene vergadering dat
genomen wordt, met een meerderheid vereist voor een statutenwijziging.
De beherende vennoot die aftreedt als statutaire zaakvoerder, verliest de bevoegdheid van
beherende vennoot en wordt van rechtswege commanditaire vennoot met de aandelen die hij heeft
op het ogenblik van het verstrijken van voormelde opzeggingstermijn.
Anderzijds kan ook de algemene vergadering met inachtneming van de regels betreffende een
statutenwijziging beslissen om het mandaat van elke beherende vennoot te beëindigen en de
opzeggingstermijn te bepalen. Dit betekent dat de toestemming van de algemene vergadering en van
elke gecommanditeerde vennoot is vereist.
Tot slot is ook een ontslag in onderling overleg mogelijk.
§6. Gedwongen ontslag
De opdracht van een beherende vennoot kan slechts op gedwongen wijze beëindigd worden zonder
opzegtermijn omwille van zwaarwichtige redenen door een besluit van de algemene vergadering. In
dit geval is geen toestemming van de beherende vennoten vereist.
§7. Commanditaire vennoot toch als zaakvoerder benoemd.
Indien de commanditaire of stille vennoot toch als “zaakvoerder” wordt benoemd, niettegenstaande
artikel 4:25 WVV, dan zal hij dezelfde bevoegdheden hebben op het vlak van externe
vertegenwoordiging van de vennootschap als de beherende vennoot.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
15 juni om 14u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 16. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stellen de
beherende vennoten een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 17. Bestemming van de winst – reserves
De beherende vennoten maken een voorstel van winstverdeling of bijdragen in verlies op.
Over deze winstverdeling of bijdragen in verliest wordt beslist op de eerstvolgende jaarvergadering.
Behoudens andersluidende unanieme beslissing op de jaarvergadering, wordt het resultaat verdeeld
als volgt:
*De commanditaire vennoten hebben recht op 5% van het voor uitkering vatbare bedrag;
*De beherende vennoten hebben recht op het saldo van het voor uitkering vatbare bedrag in
verhouding tot het aantal aandelen dat de beherende vennoot bezit.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, dan geschiedt de winstuitkering of bijdrage in
het verlies respectievelijk ten bate of ten laste van de vruchtgebruiker.
De jaarvergadering bepaalt het tijdstip en de wijze van uitbetalingen van de winstuitkeringen. Elke
beherende vennoot kan de betaling uitvoeren via een bankrekening van de vennootschap. De
winstuitkering vindt uiterlijk binnen de 2 maanden na de jaarvergadering plaats.
De jaarvergadering bepaalt het tijdstip en de wijze van bijdragen in verlies. Elke beherende vennoot
draagt zorg voor de invordering. De bijdragen in verlies door geldoverschrijving op een bankrekening
van de vennootschap vinden plaats uiterlijk binnen de 2 maanden na de jaarvergadering.
De beherende vennoten kunnen in de loop van het kalenderjaar één of meerdere voorschotten op
het resultaat aan de vennoten uitbetalen. Zulk voorschot kan slechts worden beschouwd als definitief
verworven na goedkeuring door de jaarvergadering.
Indien per einde kalenderjaar uit het resultaat van de vennootschap zou blijken dat de vennoten ten
onrechte teveel voorschot hebben ontvangen, worden die vennoten ingekort in verhouding tot hun
aandelenbezit in de vennootschap, behoudens andersluidende verdeling bij unanieme beslissing van
alle vennoten op de jaarvergadering. Deze inkorting gebeurt door een terugbetaling per
bankoverschrijving van het door de jaarvergadering bepaalde geldbedrag op een bankrekening van
de vennootschap binnen de 2 maanden na voormelde jaarvergadering. .
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 18. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 19. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 20. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 21. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 22. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars,
wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 23. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
*** EINDE STATUTEN ***
Zevende besluit – Opdracht aan ondergetekende notaris om de nieuwe statuten op te maken en neer
te leggen
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de nieuwe statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Achtste besluit – Adres zetel van de vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is te 8211 Zedelgem (Aartrijke),
Bekegemsestraat 8.
Negende besluit – Website en e-mailadres
De vergadering bevestigt dat de vennootschap op heden geen website heeft.
De vergadering bevestigt dat de vennootschap op heden geen e-mailadres heeft.
Tiende besluit – Machtigingen
De vergadering verleent alle bevoegdheden:
*Aan de zaakvoerders, om elk afzonderlijk alle hierboven geakteerde besluiten uit te voeren.
*Aan ondergetekende notaris Christophe VANDEURZEN om de nieuwe statuten van de
vennootschap neer te leggen en om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de
publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
*Aan “Accountantskantoor Beernaert” BV, met zetel te 8680 Koekelare, Eikendreef 1, hebbende als
ondernemingsnummer 0474.861.223, voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het
rechtspersonenregister, BTWadministratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en
andere fiscale- en diverse administraties, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en
de statuten.