Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
TOKHEIM SOLUTIONS BELGIUM
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Everdongenlaan 31
2300 Turnhout
Oprichting
Onderwerp akte :
Uittreksel uit een akte verleden voor Cor Stoel, geassocieerd notaris te Merksplas op 10 november
2015, neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2, 2° VCF.
1. OPRICHTERS
1/ De vennootschap “Société à responsabilité” naar Luxemburgs recht (Groothertogdom Luxemburg)
TOPAZE LUXCO S.à r.l., ingeschreven in het “Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg”
onder nummer B 199182, ondernemings-bisnummer 0642.577.389 en met zetel te 1950 Luxembourg
(Groothertogdom Luxemburg), Avenue Auguste Lumière 14, opgericht bij akte verleden voor notaris
Cosita Delvaux te Luxembourg (Groothertogdom Luxemburg) op zevenentwintig juli tweeduizend
vijftien.
2/ De besloten vennootschap naar Nederlands recht TOKHEIM SOLUTIONS NETHERLANDS B.V.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64486273, ondernemings-bisnummer
0642.738.628, met statutaire zetel te Dordrecht (Nederland) en vestiging te 3317DA Dordrecht
(Nederland), Laan van Londen 120, opgericht bij akte verleden voor notaris Paul Hubertus Nicolaas
Quist te Amsterdam (Nederland) op vier november tweeduizend vijftien.
2. RECHTSVORM - NAAM
Naamloze vennootschap met de benaming TOKHEIM SOLUTIONS BELGIUM
3. ZETEL
2300 Turnhout, Everdongenlaan 31
4. DOEL
De vennootschap heeft tot doel het leveren, onderhouden en installeren van alle uitrustingen voor
benzinestations.
Zij mag alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verbonden zijn met haar hoofddoel.
Zij mag alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verbonden zijn met haar hoofddoel, met inbegrip van (doch
zonder beperking) het aangaan en toestaan van kredieten en leningen, het toestaan van mogelijke
zakelijke en/of persoonlijke zekerheden ten gunste van zichzelf en van derden, onder meer (doch
zonder beperking) door zich borg te stellen of door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
5. DUUR
Onbepaald.
6. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt 61.500 euro en is vertegenwoordigd door 61.500 aandelen op naam, met een
gelijke fractiewaarde.
7. VOLSTORTING
Het kapitaal werd volgestort door middel van inbrengen in geld, als volgt:
1/ De vennootschap TOPAZE LUXCO S.à r.l. plaatste 61.499,00 euro, volledig volgestort. Zij
ontvangt 61.499 aandelen.
2/ De vennootschap TOKHEIM SOLUTIONS NETHERLANDS B.V. plaatste 1,00 euro, volledig
volgestort. Zij ontvangt 1 aandeel.
De notaris stelde vast dat het bedrag van het kapitaal, de plaatsing en volstorting van het kapitaal
0642808013
Luik B
voldoen aan de wettelijke vereisten. De volstorting gebeurde op een rekening, geopend op naam van
de vennootschap in oprichting zoals blijkt uit het bankattest afgeleverd door Société Générale te
Brussel, in bewaring gegeven aan de notaris.
8. BESTUUR – BEVOEGDHEDEN – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden (of
ten minste twee leden indien wettelijk toegelaten), al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en
ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat
vaststelt. Zij zijn herbenoembaar. Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herbenoeming,
de termijn van zes jaar niet overschrijden. Het neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering
van het jaar waarin het vervalt.  Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten,
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt, wordt hierin
voorlopig voorzien door de overblijvende leden van de raad van bestuur. In dit geval gaat de
algemene vergadering over tot de definitieve verkiezing tijdens haar eerstvolgende vergadering.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien de voorzitter belet is, wordt hij
vervangen door de oudste aanwezige bestuurder.
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze
statuten en, bij ontstentenis van zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van de
beraadslagende vergaderingen. Indien er slechts twee bestuurders zijn, dienen de beraadslagingen
te worden gehouden in de aanwezigheid van beide bestuurders en kan een besluit slechts worden
getroffen bij unanimiteit.
De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee
bestuurders erom verzoeken. De voorzitter van de raad van bestuur of, wanneer hij verhinderd is,
twee bestuurders, roepen de raad bijeen. Indien er slechts twee bestuurders zijn, komen zij samen
op vraag van één van hen. De vergadering wordt gehouden hetzij fysiek op de zetel van de
vennootschap of enige andere plaats aangewezen in de oproepingsbrief, hetzij op afstand door
middel van teleconferentie of video-conferentie of een ander elektronisch communicatiemiddel, met
behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders
toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen, hetzij een combinatie
van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de
vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of
videoconferentie of een ander elektronisch communicatiemiddel.
De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van
dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De
oproepingsbrief bevat de agenda. Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan
rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar is gemaakt. Indien er slechts twee bestuurders zijn, gebeurt de oproeping informeel. Een
beraadslaging kan slechts tot een besluit leiden, indien beide het voorstel goedkeuren. De
vergadering moet worden gehouden wanneer een van de twee bestuurders erom verzoekt bij
aangetekende brief gericht aan de andere, tenminste vijf volle dagen voor de vergadering.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Afwezige bestuurders kunnen per
brief, telegram, telex, telefax of enig ander communicatiemiddel drager van een gedrukt document
aan één van hun collega's opdracht geven om hen te vertegenwoordigen op een welbepaalde
vergadering van de raad van bestuur en om voor hen in hun plaats te stemmen. De opdrachtgever
wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. De besluiten van de raad van bestuur
worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de
bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem. Indien er slechts twee bestuurders zijn,
hebben zij eenzelfde stemrecht en moeten zij om tot een besluit te komen beiden instemmen met de
voorgestelde beslissing.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander
geval dat door de statuten is uitgesloten.
Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingebonden in een
bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging,
Luik B
ongeacht of deze aan de besluitvorming hebben deelgenomen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen welke de wet of
de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Zij vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De raad van bestuur mag een directiecomité oprichten, waarvan de leden in of buiten zijn midden
worden gekozen. Zij bepaalt de bevoegdheden van dit directiecomité en regelt de werking. De raad
van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat, opdragen
aan één of meer personen, bestuurder of niet. Zij benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit
bestuur, die gekozen worden binnen of buiten zijn midden en bepaalt hun bevoegdheden. De raad
van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, binnen de grenzen van dit bestuur,
mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan personen van hun keuze. De raad van
bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van de
maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, wordt de vennootschap, onverminderd de
algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, in en buiten rechte
rechtsgeldig verbonden door hetzij de handtekening van één gedelegeerd bestuurder, alleen
handelend, hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, die in geen geval ten overstaan
van derden van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur zullen moeten doen blijken.
Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij geldig vertegenwoordigd in en buiten
rechte door de handtekening van de beide bestuurders, gezamenlijk handelend, of door de
handtekening van één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend. Verder kan elke gedelegeerd
bestuurder de vennootschap afzonderlijk vertegenwoordigen binnen de grenzen van het dagelijks
bestuur. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht. Aan de gevolmachtigden kan de
titel van directeur worden toegekend.
De raad van bestuur zal aan zijn leden vergoedingen of bezoldigingen kunnen toekennen, welke
zullen worden aangerekend op de algemene onkosten. Het mandaat van bestuurder kan tezelfdertijd
uitgeoefend worden met de functie van directeur in dienstverband; de voor de uitoefening van deze
laatste functie betaalde wedde is afgescheiden van de vergoeding of de bezoldiging die eventueel
aan de belanghebbende zou worden toegekend in zijn hoedanigheid van bestuurder.
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
van bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit
neemt. Verder wordt er gehandeld conform de wettelijke voorschriften terzake.
9. JAARVERGADERING
De jaarvergadering heeft plaats de laatste maandag van de maand oktober om tien uur en voor de
eerste maal in het jaar 2016. De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap
of op een andere plaats in de oproeping vermeld. Er werden geen van de wet afwijkende
voorwaarden voor de toelating tot de vergadering bepaald. Elk aandeel geeft recht op een stem.
10. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van 01 mei van elk kalenderjaar tot en met 30 april van het daaropvolgend
kalenderjaar.
Het eerste boekjaar loopt tot en met 30 april 2016.
11. RESERVE - WINST - VEREFFENINGSPROVENU
Het batig saldo aangegeven door de jaarlijkse resultatenrekening na aftrek van de algemene
onkosten, maatschappelijke lasten en noodzakelijke afschrijvingen, vormt de zuivere winst. Op deze
winst wordt jaarlijks vijf ten honderd voorbehouden tot de vorming van een wettelijk reservefonds.
Deze afhouding zal niet meer worden vereist zo het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk
kapitaal heeft bereikt, doch moet steeds tot dit bedrag hernomen worden, indien om één of andere
reden de reserves worden aangetast. Het saldo van de winst zal verdeeld worden volgens de
beslissing van de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s). Het netto provenu van
de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.
12. BESTUURDERS
Werden als bestuurders van de vennootschap benoemd:
- de heer DU FAYET DE LA TOUR Baudouin Marie Guy, geboren te Saint Germain en Laye
(Frankrijk) op twintig februari negentienhonderd eenenzestig, bisnummer 614220-213-83, wonende
te 78600 Maisons Laffitte (Frankrijk), Avenue  Albine 51.
- de heer BOERE Mario Jozef, geboren te Breda (Nederland) op drie november negentienhonderd
achtenzestig, bisnummer 685103-059-84, wonende te 3329 BG Dordrecht (Nederland), Windsorhof
3.
Hun mandaat is onbezoldigd en neemt een aanvang vanaf de neerlegging van voornoemde stukken
Luik B
op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel om, behoudens herbenoeming, een einde
te nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend eenentwintig.
13. COMMISSARIS
Werd als commissaris benoemd:
Ernst & Young, vertegenwoordigd door Ronald Van den Ecker, kantoor houdende te 2140
Borgerhout (Antwerpen), J. Englishstraat 52, voor een termijn van drie jaar. Haar vergoeding werd
bepaald op zevenentwintigduizend euro per jaar.
RAAD VAN BESTUUR
A/ De raad van bestuur heeft met eenparigheid van stemmen besloten te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder:
- De heer DU FAYET DE LA TOUR Baudouin Marie Guy, voornoemd.
- De heer BOERE Mario Jozef, voornoemd.
Zij zijn afzonderlijk bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
B/ De raad van bestuur heeft met eenparigheid van stemmen besloten de heer BOERE Mario Jozef,
voornoemd, aan te stellen tot voorzitter van de raad van bestuur.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan Mathias Plouvier, Margaux
Beyer, Sylvie Deconinck, Régis Panisi en Marcos Lamin-Busschots, alsook elke andere advocaat of
medewerker van advocatenassociatie Stibbe, kantoorhoudend te 1000 Brussel, Loksumstraat 25 ten
einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van
de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jan Stoel, geassocieerd notaris te Merksplas
Tevens neergelegd:
afschrift van de oprichtingsakte