Ondernemingsnr : 0436105466
Naam
(voluit) : OOSTERLYNCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pluim(Z) 22
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een procesverbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 12
december 2023, inhoudende de buitengewone algemene vergade-ring van de in hoofde vermelde
vennootschap.
Dat onder meer de volgende besluiten genomen werden:
    EERSTE BESLUIT   
a) De algemene vergadering besluit om de heer OOSTERLYNCK Luc en de heer OOSTERLYNCK
Johan te ontslaan als bestuurders van de vennootschap.
Dit ontslag brengt van rechtswege het einde van hun mandaat als gedelegeerd bestuurder met zich
mee.
     b) De algemene vergadering besluit tot niet-statutaire bestuurders te benoemen tot aan de
jaarvergadering van 2029:
- de commanditaire vennootschap CASA LUCCA, met zetel te 8530 Harelbeke, Gravin Adelahof 6
bus 0301, met ondernemingsnummer 0797.943.873, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent (afdeling Kortrijk), met als vast vertegenwoordiger de heer OOSTERLYNCK Luc Cornelius,
geboren te Kortrijk op 16 september 1956, wonende te 8530 Harelbeke, Gravin Adelahof 6 bus 0301;
- de commanditaire vennootschap CERO INVEST, met zetel te 8520 Kuurne, Sint-Pietersstraat 36,
met ondernemingsnummer 0797.948.724, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
(afdeling Kortrijk), met als vast vertegenwoordiger de heer OOSTERLYNCK Johan Marcel, geboren
te Kuurne op 22 mei 1964, wonende te 8530 Harelbeke, Gravin Adelahof 4 bus 0401;
die alhier aanwezig zijn en uitdrukkelijk verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Dit mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
     c) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, vervroegd te
herbenoemen als niet-statutaire bestuurders tot aan de jaarvergadering van 2029:
- De heer OOSTERLYNCK Michiel Alfons Lydia Hendrik, wonende te 8550 Zwevegem,
Vanhemmens Hoevestraat 17, voor wie de heer OOSTERLYNCK Luc, voornoemd, aanvaardt
ingevolge onderhandse volmacht de dato 6 december 2023 die aan onderhavige wordt gehecht; 
- De heer OOSTERLYNCK Jeroen Alfons Roger, wonende te 8520 Kuurne, Papaversstraat 20, voor
wie de heer OOSTERLYNCK Johan, voornoemd, aanvaardt ingevolge onderhandse volmacht de
dato 6 december 2023 die aan onderhavige wordt gehecht. 
     TWEEDE BESLUIT  
     De algemene vergadering beslist om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap
te wijzigen en artikel 20 van de hierna aan te nemen nieuwe statuten te formuleren als volgt:
    “1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de meerderheid van de bestuurders gezamenlijk optredend of door één
gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend.
    2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
    3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
    4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de regeling inzake de overdracht en overgang van aandelen te
wijzigen en deze gewijzigde regeling op te nemen in het artikel 12 van de hierna aan te nemen
nieuwe statuten.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde besluiten alsook met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1)De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennoot-schap. De naam luidt
“OOSTERLYNCK”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2)  Het adres van de zetel is gevestigd te 8550 Zwevegem, Pluim 22.
3) De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
4) …
5) Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdzestig (160) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdzestigste (1/160ste) van het
kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
6) …
7) Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december van het zelfde jaar.
8) De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
    Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
    De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
    De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
    Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
    Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividend, ook het dividend uit gereserveerde
winst, toe aan de vruchtgebruiker behoudens anders beslissing van de Algemene Vergadering.
    Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
    De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
    Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
9) De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
    De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
    De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
    Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na
de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
    Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad
van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
    Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
    De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
    De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter verkiezen.
     De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
     Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
    De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens
het belang van het vennootschap dit vereist. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden
bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen.
    De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
    De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
    Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen
op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient
schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt
dan geacht aanwezig te zijn.
    Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
    Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur
in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
    De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden
die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
    Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
    De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders.
    De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
     Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de
raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
    De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden
ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige
leden/de bestuurders die erom verzoeken.
    De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
    De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er
aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder.
    De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
    De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
    De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
    De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
    De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
    1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de meerderheid van de bestuurders gezamenlijk optredend of door één
gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend.
    2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
    3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
    4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
    De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
    Indien het mandaat van de bestuurders bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
10) De algemene vergadering besluit tot niet-statutaire bestuurders te benoemen tot aan de
jaarvergadering van 2029:
- de commanditaire vennootschap CASA LUCCA, met zetel te 8530 Harelbeke, Gravin Adelahof 6
bus 0301, met ondernemingsnummer 0797.943.873, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent (afdeling Kortrijk), met als vast vertegenwoordiger de heer OOSTERLYNCK Luc Cornelius,
geboren te Kortrijk op 16 september 1956, wonende te 8530 Harelbeke, Gravin Adelahof 6 bus 0301;
- de commanditaire vennootschap CERO INVEST, met zetel te 8520 Kuurne, Sint-Pietersstraat 36,
met ondernemingsnummer 0797.948.724, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
(afdeling Kortrijk), met als vast vertegenwoordiger de heer OOSTERLYNCK Johan Marcel, geboren
te Kuurne op 22 mei 1964, wonende te 8530 Harelbeke, Gravin Adelahof 4 bus 0401.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, vervroegd te
herbenoemen als niet-statutaire bestuurders tot aan de jaarvergadering van 2029:
- De heer OOSTERLYNCK Michiel Alfons Lydia Hendrik, wonende te 8550 Zwevegem,
Vanhemmens Hoevestraat 17;
- De heer OOSTERLYNCK Jeroen Alfons Roger, wonende te 8520 Kuurne, Papaversstraat 20.
11) …
12) De vennootschap heeft tot voorwerp:
     - de fabricatie en garnering van meubelen en stoelen;
     - de groot- en kleinhandel in houten meubelen en producten voor de beddennijverheid en in
artikelen van glas, porselein, gleiswerk, aardewerk en plastiek voor huishouden;
     - meubilering in tapijten;
     - groot- en kleinhandel in kantoormeubilair;
     - groot- en kleinhandel in verlichtingsartikelen.
     Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen
stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
     Zij kan onder meer belangen nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig,
overeenkomstig of verwant is met het hare. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen.
     De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de
voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan dit voorwerp uitleggen, verklaren en
uitbreiden.
     De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.
13) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand
juni om vijftien uur.
    Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
    Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
    De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op het adres
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
    De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
    Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
    Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
    De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
    Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door
een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor de toelating
tot de vergadering zijn vervuld.
    De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij
diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere
bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
    In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
    De voorzitter duidt een secretaris aan.
    De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun
aantal dit verantwoord.
    De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
    De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
    § 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
    § 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
    Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde
en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
    Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
    § 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
    Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
    Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
    § 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
    § 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants
en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de
hun toegekende rechten.
    § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
    Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
    § 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
    § 3. Over de hierna vermelde aangelegenheden kan alleen worden beraadslaagd indien de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen:
    •  een wijziging van de statuten;
    •  een verhoging of vermindering van het kapitaal;
    •  de beperking of opheffing van het voorkeurrecht tot inschrijving;
    •  de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants;
    •  de ontbinding van de vennootschap.
Deze besluiten zijn alleen dan aangenomen indien zij een bijzondere meerderheid van drie vierden
van de stemmen hebben verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
    § 4. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
    § 5. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de
aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot
de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
    § 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
14) …
    ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8550 Zwevegem,
Pluim 22.
    ZEVENDE BESLUIT
    De vergadering verleent aan de bestuurders machti-ging tot het uitvoeren van de besluiten die
aangaande bovenvermel-de punten genomen worden en verleent bijzondere volmacht aan de
instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
    STEMMING
     Alle hiervoor vermelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
RAAD VAN BESTUUR
    De voormelde raad van bestuur heeft verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming
van de gedelegeerd bestuurders.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur te benoemen tot gedelegeerd bestuurders
tot aan de jaarvergadering van 2029:
    •  de commanditaire vennootschap ‘CASA LUCCA’, met vast vertegenwoordiger de heer
OOSTERLYNCK Luc Cornelius, geboren te Kortrijk op 16 september 1956, wonende te 8530
Harelbeke, Gravin Adelahof 6 bus 0301;
    •  de commanditaire vennootschap ‘CERO INVEST’, met vast vertegenwoordiger de heer
OOSTERLYNCK Johan Marcel, geboren te Kuurne op 22 mei 1964, wonende te 8530 Harelbeke,
Gravin Adelahof 4 bus 0401.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
       (get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Expeditie van de akte dd. 12 december 2023 met aangehechte volmachten; 
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.