Ondernemingsnr : 0658730364
Naam
(voluit) : Cardan Beheer
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Handbooglaan 20
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd en opgesteld door Meester Stijn Joye, geassocieerde
Notaris te Brussel, op drieëntwintig oktober tweeduizend twintig.
Geregistreerd vijftien blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 3 op 27 oktober 2020
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 22619
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). 
De ontvanger
Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
genaamd CARDAN BEHEER, met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht Handboglaan 20, de
volgende beslissingen heeft genomen:
1. Aanpassing rechtsvorm en kapitaal
De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm,
met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de enige aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal van een miljoen
vijfhonderdduizend euro (€ 1 500 000,00) van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”
beschikbaar te maken voor uitkering
2. AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Cardan Beheer”
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Doel
De vennootschap heeft tot doel:
    •  Aan en verkoop van onroerende goederen, projectontwikkeling, studie- en adviesbureau en alle
aanverwante diensten inzake aan- en verkoop van onroerende goederen of de huur en verhuur
hiervan.
    •  Aan en verkoop van alle roerende goederen, zowel in binnen- als buitenland.
Luik B
    •  De mogelijkheid om bestuurdersmandaten uit te oefenen en het nemen van belangen, op welke
wijze ook, in andere vennootschappen en onderaannemingen. De vennootschap handelt voor
eigenrekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag
ondermeer het geheel of een gedeelte van haar uitbatingen en inrichtingen in huur geven of deze
aan derden in beheer geven. Zij mag alle handels, nijverheids-, financiële-, burgerlijk- en roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren, zo in België of in bet buitenland die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar doel, zelfs gedeeltelijk, of die van aard zijn om de
verwezenlijking van dit doel te vergemakkelijken of te bevorderen.
    •  Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband met haar doel aankopen, uitbaten
of afstaan. De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping,
inschrijving op aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of
aanverwant doel hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het doel kunnen
bevorderen. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering,
samenwerking of associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen. De vennootschap mag zich borg stellen voor aanverwante vennootschappen. Dit
alles in de meest ruime zin, zowel in binnen – als in buitenland, zowel in groot – als in kleinhandel.
Deze omschrijving is geenszins beperkend doch enkel bij wijze van voorbeeld gegeven. Zij kan
binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen.
    •  Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op een andere wijze zich interesseren in alle vennootschappen en ondernemingen
die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te
bevorderen. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel
vergemakkelijken. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke,
commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Eigen vermogen
Het statutair eigen kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1
500 000,00), die beschikbare is voor uitkering aan de aandeelhouders. 
De vennootschap heeft duizend vijfhonderd (1 500) aandelen uitgegeven, genummerd van 1 tot
1500, dewelke alle werden volgestort.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan bestaande uit ten minste twee
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, die door de
algemene vergadering voor maximaal zes jaar worden benoemd, maar waarvan het mandaat voor
onbepaalde tijd kan worden verlengd.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht
voor 6 jaar te gelden.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging
11.1 Bevoegdheden
Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan benoemt uit zijn leden een voorzitter.
Het bestuursorgaan kan de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
11.2 Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden, ook in akten en in rechte, met
inbegrip van die waarvoor de bijstand van een ministeriële ambtenaar of een notaris vereist is door
twee bestuurders die gezamenlijk handelen.
Deze vertegenwoordigers hoeven een voorafgaande beslissing van het college van bestuur niet aan
derden te verantwoorden.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
Luik B
vertegenwoordiger binnen de grenzen van het mandaat.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap de laatste vrijdag van de maand juni om tien uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de voorgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – Notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.(...)
Luik B
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.(...)
4. ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS
De vergadering neemt akte van het ontslag van de Heer Daniel Goris en Mevrouw Carina Moortgat
van hun functie van bestuurders van de vennootschap met onmiddellijke ingang vanaf vandaag.
Een kopie van hun ontslagbrief wordt gehecht aan deze notulen.
De vergadering verleent een tussentijdse kwijting aan deze bestuurders voor de uitoefening van hun
opdracht tot op heden. De vergadering zal eveneens beslissen over de definitieve kwijting voor hun
beleid tijdens de volgende gewone algemene vergadering van de vennootschap.
In vervanging van de ontslagnemende bestuurders, roept de vergadering tot de functie van
bestuurder voor 6 jaren :
    •  VIVALTO HOME BELGIUM, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met
maatschappelijke zetel te Domeinlaan 13, B1190 Vorst, en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0820.420.456, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Nicolas PETROVIC, wonende te Reigerstraat 14 te B-1850 Grimbergen;
    •  De heer Guillaume RAOUX, wonende te F75016 Parijs, Rue Eugène Manuel 9, Frankrijk;
    •  De heer JeanClaude DEMEUSE, wonende te B-4361 Crisnée, Rue de la Ville 13.
Met eenparigheid van stemmen, beslist de vergadering dat deze mandaten onbezoldigd zijn,
behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd conform artikel 11.2 van de statuten, te weten door door
twee bestuurders die gezamenlijk handelen.
5. BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS
De algemene vergadering beslist om de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“MAZARS BEDRIJFSREVISOREN – MAZARS REVISEURS D’ENTREPRISES”, met
maatschappelijke zetel te B-1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Marcel Thirylaan 77 bus 4, RPR Brussel
– KBO/BTW 0428.837.889 – IBR B00021, vertegenwoordigd door de heer François COLLIE,
bedrijfsrevisor, kantoorhoudende op hetzelfde adres (IBR A02317), als commissaris van de VZW te
benoemen. Dit mandaat heeft betrekking op de boekjaren eindigend op 31 december 2020, 31
december 2021 en 31 december 2022.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de vergoeding van de
commissaris vast te leggen op vierduizend tweehonderd euro (4.200,00 €) per jaar exclusief BTW
per jaar, indexeerbaar en exclusief kosten, voor de uitoefening van zijn mandaat. De coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MAZARS BEDRIJFSREVISOREN – MAZARS
REVISEURS D’ENTREPRISES” heeft verklaard deze benoeming te aanvaarden. De
aanvaardingsbrief wordt gehecht aan deze notulen.
6. VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de Vennootschap Kruisbooglaan
19 te B-2960 te verplaatsen.
7. MACHTEN
De vergadering verleent alle bevoegdheden:
- aan de bestuurder voor de uitvoering van de besluiten die moeten worden genomen over de
bovenstaande onderwerpen;
- aan de instrumenterende notaris, met machten van indeplaatsstelling, om de coördinatie van de
statuten ter griffie van Ondernemingsrechtbank neer te leggen en in het algemeen, iedere materiële
wijziging in het kader van de aanpassing van de statuten van de vennootschap aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
-  aan de instrumenterende notaris, met machten van indeplaatsstelling, om een kopie van huidige
akte neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de Bijlagen van het
Belgisch Staatsblad.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Sophie Maquet, geassocieerde notaris
hiermee samen neergelegd: 1 uitgifte, 1 volmacht en gecoördineerde statuten.