Ondernemingsnr : 0875276530
Naam
(voluit) : THOMARO IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ingendaellaan 74
 : 1652 Beersel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meeste Stijn JOYE,
geassocieerde Notaris te Brussel, op tien april tweeduizend vierentwintig.
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
" THOMARO IMMO " genoemd, met zetel te 1652 Alsemberg, Ingendaellaan 74.
- RPR 0875.276.530.
De volgend beslissingen heeft genomen :
1. Vastelling van de aanpassing van rechtsvorm en kapitaal
De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm,
met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap van nul euro (€ 0,00),
te weten een totaal van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)  van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening (eventueel indien van toepassing)
en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00)
omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Onmiddellijk daarna beslist de algemene vergadering, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening” op te heffen en dit bedrag beschikbaar te maken voor uitkering. Deze beslissing
geldt ook voor de eventuele toekomstige stortingen van het nog niet volgestorte deel van het kapitaal
dat in het verleden onderschreven werd.
2. zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1652 Alsemberg, Ingendaellaan
74.
3. WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen, om deze
voortaan te laten plaatsvinden op 30 juni van elk jaar om 15 uur.
Bijgevolg beslist de vergadering artikel 19 van de statuten te wijzigen, zoals aangenomen bij de
volgende resolutie.
4. aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
ARTIKEL EEN: NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "
THOMARO IMMO ".
ARTIKEL TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden verplaatst naar gelijk welke andere plaats in de Nederlandstalige regio of het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.
De door het bestuursorgaan genomen besluit tot verplaatsing van de zetel binnen hetzelfde Gewest
wijzigt de statuten slechts indien het precieze adres van de zetel daarin is opgenomen. In dit laatste
geval wordt de beslissing tot verplaatsing vastgesteld bij authentieke akte.
Indien de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, zelfs zonder wijziging van de regeling van
het taalgebruik, wijzigt de door het bestuursorgaan genomen beslissing de statuten en dient deze te
worden vastgesteld bij authentieke akte.
De beslissing tot verplaatsing van de zetel naar een ander taalgebied brengt een vertaling van de
statuten met zich mee, en valt onder de bevoegdheid van de algemene vergadering zoals
vastgesteld bij authentieke akte.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, hoofdkantoren, bijkantoren,
agentschappen, opslagplaatsen en kantoren oprichten in België en in het buitenland.
ARTIKEL DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in joint ventures met derden, advies en bijstand te verlenen in alle vormen
aan ondernemingen, verenigingen en particulieren, alsook advies te verlenen op het gebied van
public relations, reclame en marketing, juridische, administratieve, sociale en financiële
aangelegenheden, aanwerving en opleiding van personeel.
Het verzorgen van marktonderzoek en het organiseren op financieel, technisch en commercieel,
gebied van technisch, commercieel en administratief advies in de breedste zin van het woord.
Het uitvoeren van alle administratieve en secretariële taken.
De vennootschap kan instaan voor het bestuur van, het toezicht op en de controle van alle
verbonden vennootschappen of vennootschappen waarmee zij een deelnemingsverhouding heeft, en
van alle andere vennootschappen; de vennootschap kan bijgevolg optreden als beheerder,
bestuurder of vereffenaar van alle verbonden of niet-verbonden vennootschappen of verenigingen.
Het direct of indirect uitoefenen van activiteiten in de bedrijfssector van de vennootschappen die ze
beheert.
Ze mag ook eigendommen en roerende goederen beheren voor eigen rekening of voor rekening van
derden, evenals het verwerven, door aankoop of op een andere manier, verkopen, ruilen, verbeteren,
uitrusten, inrichten, vervreemden, productief maken, huren of leasen van elk eigendom in het
algemeen, met uitzondering van eigendom waartoe de toegang of de uitoefening bij wet geregeld is.
Zij mag elke activiteit ontplooien die haar doel kan bevorderen en op welke manier dan ook aan een
dergelijke activiteit deelnemen.
De Vennootschap kan alle financiële verrichtingen uitvoeren, zoals de verwerving, door aankoop of
anderszins, van effecten, vorderingen, aandelen van vennoten en deelnemingen in financiële,
industriële of commerciële ondernemingen, alle verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbeheer,
alle verbintenissen door borgstelling, aval of garanties van welke aard ook, met uitzondering van
deze die bij wet voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs en, meer in
het algemeen, deze die vallen onder de wettelijke bepalingen die de toegang ertoe of de uitoefening
ervan regelen.
In het algemeen kan de Vennootschap haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks verwezenlijken en, in
het bijzonder, elke associatie-, rationalisatie- of samenwerkingsovereenkomst, elke arbeids- of
vennootschapsovereenkomst, elke financiële bijstand in welke vorm dan ook, elk werk of studie
uitvoeren voor elke vennootschap, vereniging of vennootschap waarin zij een belang heeft of
waaraan zij financiële bijstand verleent, verkopen, kopen, garanderen, leasen of verhuren van alle
materiële of immateriële, roerende of onroerende activa, leasen of verhuren van alle of een deel van
haar faciliteiten, werkzaamheden en goodwill.
ARTIKEL VIER: DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.  (....) 
ARTIKEL VIJF: EIGEN VERMOGEN
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare rekening van het eigen vermogen.  (....) 
ARTIKEL DERTIEN: BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, die al dan niet aandeelhouder
zijn.
De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en, in voorkomend
geval, hun statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de omvang van hun
bevoegdheden, met inbegrip van hun delegatiebevoegdheden.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze een natuurlijk persoon aan te
stellen tot vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. De benoeming en de beëindiging van de functies van de vaste
vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels van bekendmaking als wanneer hij deze
opdracht zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder
onbezoldigd.
De bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door middel van een arbeidsovereenkomst aan de
vennootschap worden gebonden.
ARTIKEL VEERTIEN: VACATURE
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt als gevolg van overlijden, ontslag of om gelijk welke
andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te
coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist. Indien het niet wordt bevestigd, loopt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder af na de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk
doet aan de regelmatige samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
ARTIKEL VIJFTIEN: BEVOEGDHEDEN
Elke bestuurder heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze die
overeenkomstig de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
Elke bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Deze bevoegdheid kan hij
overdragen.
ARTIKEL ZESTIEN: VERTEGENWOORDIGING – GERECHTELIJKE AKTEN EN
RECHTSVORDERINGEN
De vennootschap wordt in handelingen, met inbegrip van handelingen waarin een openbaar
functionaris of een overheidsambtenaar tussenkomt, alsook in rechte vertegenwoordigd door een
bestuurder die alleen optreedt.
Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken
van hun mandaat.
ARTIKEL ZEVENTIEN - CONTROLE
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria die worden uiteengezet in artikel 1:24 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dient er geen commissaris te worden aangesteld,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Indien geen commissaris werd aangesteld, beschikt elke aandeelhouder over de individuele
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een accountant. De bezoldiging van deze laatste komt ten laste van de vennootschap
indien zij met haar instemming is aangesteld of indien n diens vergoeding haar werd opgelegd bij
gerechtelijke beslissing. In dit geval worden de vaststellingen van de accountant medegedeeld aan
de vennootschap.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden
belast met de controle van de financiële toestand, de jaarrekening en van de regelmatigheid van de
in de jaarrekening vast te stellen verrichtingen. De commissarissen worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van betaling van schadevergoeding kunnen zij
tijdens hun mandaat enkel door de algemene vergadering worden ontslagen en enkel om gegronde
redenen.
ARTIKEL ACHTTIEN: SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De algemene vergadering van aandeelhouders bestaat uit alle eigenaars van aandelen die het recht
hebben om zelf of via gevolmachtigden te stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire
voorschriften.
De Vennootschap waakt erover dat alle aandeelhouders die zich in eenzelfde situatie bevinden op
gelijke wijze worden behandeld.
De op de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen beslissingen
zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen of degenen die het oneens zijn.
ARTIKEL NEGENTIEN: GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Elk jaar wordt op 30 juni om 15 uur een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden.  (....) 
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: TOEGANG TOT DE VERGADERING
Elke aandeelhouder wordt toegelaten tot de algemene vergadering op voorwaarde dat deze is
ingeschreven in het register van aandeelhouders.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERINGEN
Elke verhinderde eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering door een gevolmachtigde, die al dan niet aandeelhouder is, en dit door middel van een
schriftelijke volmacht.
De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, alsook schuldeisers en pandgevers
moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.
ARTIKEL VIERENTWINTIG: AANWEZIGHEIDSLIJST EN BUREAU
Vooraleer deel te nemen aan de vergadering dienen de aandeelhouders of hun gevolmachtigden de
aanwezigheidslijst te tekenen, welke de naam, voornamen, het adres of de naam en zetel van de
aandeelhouders vermeldt alsook het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste bestuurder of, indien deze
verhinderd is, door de afgevaardigd bestuurder of door een door de vergadering aangesteld lid van
de vergadering. Indien het aantal aanwezigen het toestaat, kiest de voorzitter een secretaris en, op
voorstel van de voorzitter van de vergadering, kiest de vergadering twee (2) stemopnemers.  (....) 
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: DE NOTULEN  VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die hierom verzoeken. Deze notulen worden opgenomen in een speciaal register.
De in rechte of elders voor te leggen afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene
vergaderingen worden ondertekend door een bestuurder of afgevaardigd bestuurder. Hun
handtekening dient onmiddellijk te worden voorafgegaan of gevolgd door de opgave van de
hoedanigheid waarin zij optreden.
ARTIKEL ACHTENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.  (....) 
5. Bevestiging van het bestuursorgaan
Rekening houdend met de omvorming van de vennootschap naar een besloten vennootschap, stelt
de algemene vergadering vast dat de huidige bestuurder, te weten : de heer VERMEULEN Eddy,
voornoemd, de titel van bestuurder (en niet meer zaakvoerder(s)) van de vennootschap draagt voor
een onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd conform artikel 16 van de statuten, te weten door een
bestuurder die alleen optreedt.
6. MACHTEN
De vergadering verleent alle machten:
- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen
beslissingen.
- aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijzigingen in het kader van de
statutenaanpassing van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel : 
Stijn JOYE, geassocieerde Notaris te Brussel
Hiermee samen neergelegd : 1 uitgifte en gecoördineerde statuten.