N° d'entreprise : 0771932136
Nom
(en entier) : QUANTESSENCE FINANCIAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard du Roi Albert II 1
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
«QUANTESSENCE FINANCIAL », ayant son siège à Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles),
Boulevard Albert II numéro 1, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles/section
francophone) sous le numéro 0771.932.136, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire, résidant à
Bruxelles, le vingt-neuf septembre deux mil vingt-trois, enregistré au bureau de l'Enregistrement
sécurité juridique de Bruxelles 3, le 6 octobre suivant, volume 0 folio 0, case 23338, aux droits de
cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a
pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution – Augmentation de capital en numéraire
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de huit cent cinquante mille british pounds
(850.000,00 GBP), soit l’équivalent en euros au cours arrêté le 29 septembre 2023 à 16h20, de neuf
cent soixante-neuf mille cent vingt euros quarante cent (969.120,40 €) pour le porter de neuf millions
trois cent soixante-six mille cinq cent nonante-sept euros vingt cent (9.366.597,20 €) à dix millions
trois cent trente-cinq mille sept cent dix-sept euros soixante cent (10.335.717,60 €), sans création de
nouvelles actions, par apport en numéraire, intégralement souscrit et libéré, par l’actionnaire unique.
L’assemblée décide de ne pas créer d'actions nouvelles en contrepartie de l'apport.
 
LIBERATION
L’actionnaire déclare et requiert le Notaire soussigné d’acter que le montant de l'augmentation du
capital a été libéré intégralement et est déposé au compte spécial ouvert au nom de la société
auprès de la Banque KBC.
 
Une attestation justifiant ce dépôt est déposée au jour de l'acte sur le bureau du Notaire soussigné
qui la conservera dans son dossier.
 
Deuxième résolution - Modifications des statuts
L’assemblée décide de modifier les statuts consécutivement à la première résolution prise ci-avant et
afin de mettre les statuts en concordance avec la législation en vigueur et le Code des
sociétés et des associations, comme suit :
 
ARTICLE 5 – Capital
L’article 5 est modifié comme suit :
Le capital est fixé à dix millions trois cent trente-cinq mille sept cent dix-sept euros soixante cent
(10.335.717,60 €).
Il est représenté par vingt-cinq mille neuf cent quarante-deux (25.942) actions, sans mention de
valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.
 
Troisième résolution - Pouvoirs en matière administrative
L’assemblée décide de donner mandat à chaque administrateur et/ou à tout avocat du cabinet CMS
de Backer, à Watermael-Boitsfort, chacun pouvant agir seul, avec faculté de subdélégation aux fins
de procéder à toutes démarches nécessaires à la mise en œuvre des résolutions prises ci-avant, et
au Notaire soussigné, pour procéder à la rédaction d’un texte coordonné des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Gérard INDEKEU, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés.