Ondernemingsnr : 0869998245
Naam
(voluit) : VAN STAEN-LEPAGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Clarissenstraat 29
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op
4 november 2020, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de hierna genomen besluiten, zoals opgenomen onder een
navolgend besluit.
2. Vaststelling dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening tweehonderdtwintigduizend
driehonderdzestig Euro (220.360,00 EUR), samengesteld uit honderdnegenennegentigduizend
tweehonderd Euro (199.200,00 EUR) volgestort kapitaal en eenentwintigduizend honderdzestig Euro
(21.160,00 EUR) wettelijke reserve.
Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die
tweehonderdtwintigduizend driehonderdzestig Euro (220.360,00 EUR) bedraagt, waardoor dit bedrag
als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
Het nog niet gestort deel dat twaalfduizend vierhonderd Euro (12.400,00 EUR) bedraagt, werd
omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel
36, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Weboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
3. Besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel, gevestigd te
9000 Gent, Clarissenstraat 29, buiten de statuten te laten.
Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
4. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: “VAN STAEN-LEPAGE”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
De beoefening van de geneeskunde door de artsen-aandeelhouders op het gebied van de
psychiatrie in het algemeen, rekening houdend met de Medische Plichtenleer. Meer bepaald, het
uitoefenen van een psychiaterfunctie in een psychiatrisch ziekenhuis, het verrichten van ambulante
psychiatrische consultaties, intakes en psychotherapieën, zonder dat deze opsomming beperkend is.
Dit kan onder andere omvatten:
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit.
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begelei-dende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infra-structuur, om deze ter
beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder.
- het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
Luik B
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
De vennootschap mag alle handelingen verrichten in rechtstreeks verband met haar voorwerp.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de arts-aandeelhouder worden uitgeoe-fend en geenszins
door de vennootschap.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria, en int voor eigen rekening.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven maar
overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgeslo-ten worden.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, allen zijnde artsen-
aandeelhouders, benoemd voor de duur van hun medische beroepsactiviteit, en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Machten: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere
bestuurder afzonderlijk, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Gewone algemene vergadering:  Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
laatste vrijdag van de maand juni, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
-     de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-     de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-     de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: De aandeelhouders kunnen zich op de algemene vergaderingen laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager in het kader van artikel 489 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, op
voorwaarde dat de volmachtdrager:
-     ofwel de echtgenoot is die eveneens arts is,
-     ofwel de echtgenoot of kinderen is/zijn, op voorwaarde dat zij al de blote eigendom via schenking
verkregen hebben.
Een volmacht aan derden is niet mogelijk.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
Luik B
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Besluit tot de uitkering ten behoeve van haar aandeelhouders, in overeenstemming met artikel 5:
141 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, van een totaal bedrag
van honderddrieënnegentigduizend euro (193.000,00 EUR).
Bevestiging dat de uitkering aangerekend wordt op het bedrag dat ingebracht werd overeenkomstig
artikel 537 WIB 1992, bij akte verleden voor notaris Stefaan Laga te Izegem op 26 februari 2014.
De uitkering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering
van de fractiewaarde van de aandelen.
Machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren en al het nodige te doen om de
terugbetalingen op correcte wijze te laten verlopen. Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de
uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is, en de nodige vermeldingen
aan te brengen in het register van aandelen.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 4/11/2020
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata