Ondernemingsnr : 0421117778
Naam
(voluit) : EURO - SCIENTIFIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lerenveld 12
 : 2547 Lint
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op drie november
tweeduizend twintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de besloten vennootschap EURO-SCIENTIFIC gevestigd te 2547 Lint,
Lerenveld 12, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
het nummer 0421.117.778 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het
nummer BE0421.117.778, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissing heeft
genomen:
Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Wijziging datum jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van
de maand juni om negentien uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg plaatsvinden op de
laatste vrijdag van de maand juni van het jaar tweeduizend éénentwintig om negentien uur.
verslag van de bestuurder
Eenparig ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp, daar
de enige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
a) “Het online verhandelen van roerende goederen, waarbij gebruik gemaakt wordt van
onlineverkoopkanalen, die zowel intern (eigen webshop) of extern kunnen zijn. Hierbij kan de
vennootschap tevens verhandelen via postorderbedrijven.”
Voormelde uitbreiding zal toegevoegd worden na de tweede alinea van de huidige
voorwerpomschrijving.
b) “De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
Zij mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of
particulieren, in de meest ruime zin.”
Voormelde uitbreiding zal toegevoegd worden na de laatste alinea van de huidige
voorwerpomschrijving.
uitdrukking kapitaal in euro - Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
a. De algemene vergadering stelt vast dat er sedert de invoering van de euro geen
statutenwijzigingen meer hebben plaatsgevonden en dat bijgevolg het maatschappelijk kapitaal nog
steeds is uitgedrukt in Belgische frank en nog niet werd uitgedrukt in euro. Bijgevolg stelt de
Luik B
algemene vergadering vast dat het maatschappelijk kapitaal van zevenhonderdvijftigduizend frank
(750.000,00 BEF) tegen de geldende conversievoet achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig
euro en één cent (€ 18.592,01) bedraagt. De vergadering beslist de nominale waarde van de
aandelen af te schaffen.
In toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig
euro en één cent (€ 18.592,01), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.
Toevoeging systeem van uittreding en uitsluiting uit het vennootschapsvermogen
De algemene vergadering beslist om vanaf heden het systeem van uittreding en uitsluiting uit het
vennootschapsvermogen te voorzien.
De statuten worden dan ook in die zin aangepast.
Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer VAN GAEL Dirk Josephina Alphonsus, geboren te Mortsel op zevenentwintig januari
negentienhonderd negenenzestig, wonende te 2550 Kontich, Kiezelweg 20 B, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam EURO-SCIENTIFIC.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-Het voeren van zaken in de glasblazersbranche voor wetenschappelijke doeleinden en handel
drijven in alle toestellen, instrumenten of preparaten voor chemische, wetenschappelijke,
chirurgische, elektrische, fotografische, luchtvaartkundige, commerciële, huishoudelijke, decoratieve
of artistieke doeleinden.
-Het kopen, verkopen, herstellen, veranderen, ruilen, verhuren of huren, exporteren, importeren en
handelen in dergelijke materialen, apparaten, goederen en artikelen, welke ogenschijnlijk op
geschikte wijze kunnen worden gebruikt of waarin op winstgevende wijze kan worden gehandeld in
verband met eenieder van de genoemde zaken.
-Het online verhandelen van roerende goederen, waarbij gebruik gemaakt wordt van
onlineverkoopkanalen, die zowel intern (eigen webshop) of extern kunnen zijn. Hierbij kan de
vennootschap tevens verhandelen via postorderbedrijven.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle industriële en handelsverrichtingen welke zich door
enig verband van bijhorigheden, samenhang of nuttigheid, met de hierboven beschreven handel
daartoe lenen en onder andere deelnemen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in andere bedrijven of
vennootschappen, hetzij door aankoop, inschrijving, inbreng, versmelting, geldschieting, of gelijk
welke andere vorm van industriële, commerciële of financiële deelneming, met het doel de
bedrijvigheid van de vennootschap te ontwikkelen, te begunstigen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
Luik B
vennootschappen.
Zij mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of
particulieren, in de meest ruime zin.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2547 Lint, Lerenveld
12.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Verslag van de bestuurders