*25021363*
Griffie
Ondernemingsnr : 0472.351.396
Naam
STEURKI	(voluit) :
1	(verkort)
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm
Heerweg-Noord 33, 9052 Gent	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 17/12/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Koen Steurbaut als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Koen Steurbaut, met woonplaats te 9052
Zwijnaarde Heerweg-Noord 33, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 17/12/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Kim Steurbaut als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Kim Steurbaut, met woonplaats te 9052
Zwijnaarde Heerweg-Zuid 114 bus 002, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
17/12/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
3/ Benoeming van NV EXODUS als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van NV EXODUS, met zetel te 9000 Gent
Kouter 7B bus 102, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 17/12/2024. Dit mandaat
geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
4/ Benoeming van Paul Van Audenhove als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon NV
Exodus
Rechtspersoon NV Exodus heeft Paul Van Audenhove, met woonplaats te 9820 Merelbeke
Ruiterstraat 15, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
17/12/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon NV Exodus van Paul Van Audenhove als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Bonne Fiduciaire, rechtspersoon met zetel te
9040 Gent, Emiel Lossystraat 13, RPR Gent afdeling Gent, gekend in de KBO onder nummer
0423369267, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Frederik Bonne, bestuurder van
BV Bonne Fiduciaire, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 17/12/2024.
Voor de vennootschap
BV Bonne Fiduciaire, vertegenwoordigd door Frederik Bonne, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht