N° d'entreprise : 0843 163 491
Nom
(en entier) : Actuarial Association Of Europe
(en abrégé) : AAE
Forme légale : Association étrangère privée avec succursale en Belgique
Adresse complète du siège : Riesbachstrasse 57, 8304 ZURICH, Suisse
Succursale : Boulevard du Roi Albert Il 4, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Confirmation des démissions et nominations d'administrateurs
Il ressort de l'extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale du 4 juillet 2024 que :
[ ... ]
L'Assemblée Générale Extraordinaire confirme les démissions et nominations d'administrateurs suivantes
depuis le 4 juillet 2024 :
1. 10 mai 2024 : démission de Giampaolo CRENCA, jusqu'à présent Président, démissionner pour raisons
personnelles, [ ... ].
2. 04 juillet 2024 : nomination d'Inga HELMANE, jusqu'à présent Vice-Présidente de l'AAE, élue à l'unanimité
comme nouvelle Présidente et signature conjointe à deux, [ ... ].
3. 04 juillet 2024: nomination de Matthias PILLAUDIN jusqu'à présent membre du Conseil d'Administration
de l'AAE, élu à l'unanimité comme nouveau Vice-Président et cosignataire à deux, [ ... ].
4. 04 juillet 2024 : nomination de Lutz WILHELMY, jusqu'à présent Président démissionnaire, élu à
l'unanimité de continuer comme Président démissionnaire, [ ... ].
5. 04 juillet 2024 : nomination de Philippe DEMOL, élu à l'unanimité comme nouveau membre du Conseil
d'administration de l'AAE, [ ... ].
L'Assemblée Générale confirme que le Conseil d'Administration est actuellement composé comme suit :
1. Inga HELMANE jusqu'à présent Vice-Présidente, est élue à l'unanimité Présidente et signature conjointe
à deux, [ ... ].
2. Matthias PILLAUDIN jusqu'à présent membre du Conseil d'administration de l'AAE, est élu à l'unanimité
Vice-Président et cosignataire à deux, [ ... ].
3. Lutz WILHELMY, jusqu'à présent Président démissionaire immédiat, est élu à l'unanimité de continuer
comme Président démissionnaire immédiat et cosignataire à deux, [ ... ].
4. Frank SCHILLER, jusqu'à présent membre du Conseil d'administration de l'AAE, [ ... ].
5. Jette LUNDING SANDQVIST, jusqu'à présent membre du Conseil d'Administration de l'AAE, [ ... ].
6. Lourdes AFONSO, jusqu'à présent membre du Conseil d'administration de l'AAE, [ ... ].
7. Hartwig SORGER, jusqu'à présent membre du conseil d'administration de l'AAE, [ ... ].
8. Malcolm KEMP, jusqu'à présent membre du conseil d'administration de l'AAE, [ ... ].
9. Philippe DEMOL, en tant que nouveau membre du Conseil d'administration de l'AAE, [ ... ].
Procuration spéciale
Les membres suivants du Conseil d'administration ont les droits de cosignataire :
- Lutz WILHELMY
- Inga HELMANE
- Matthias PILLAUDIN
Il ressort de l'extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale du 11 octobre 2024 que :
[ ... ]
L'Assemblée Générale confirme les démissions et nominations d'administrateurs suivantes depuis le 11
octobre 2024 :
1. 11 octobre 2024 : nomination Jette LUNDING SANDQVIST, jusqu'à présent membre du Conseil
d'Administration de l'AAE, élue à l'unanimité de continuer comme membre du Conseil d'Administration de l'AAE,
[ ... ].
L'Assemblée Générale confirme que le Conseil d'Administration est actuellement composé comme suit :
1. Inga HELMANE jusqu'à présent Vice-Présidente, est élue à l'unanimité Présidente et signature conjointe
à deux, [ ... ].
2. Matthias PILLAUDIN jusqu'à présent membre du Conseil d'administration de l'AAE, est élu à l'unanimité
Vice-Président et cosignataire à deux, [ ... ].
3. Lutz WILHELMY, jusqu'à présent Président démissionaire immédiat, est élu à l'unanimité de continuer
comme Président démissionnaire immédiat et cosignataire à deux, [ ... ].
4. Frank SCHILLER, jusqu'à présent membre du Conseil d'administration de l'AAE, [ ... ].
5. Lourdes AFONSO, jusqu'à présent membre du Conseil d'administration de l'AAE, [ ... ].
6. Hartwig SORGER, jusqu'à présent membre du conseil d'administration de l'AAE, [ ... ].
7. Malcolm KEMP, jusqu'à présent membre du conseil d'administration de l'AAE, [ ... ].
8. Philippe DEMOL, jusqu'à présent membre du Conseil d'administration de l'AAE, [ ... ].
9. Jette LUNDING SANDQVIST, jusqu'à présent membre du Conseil d'Administration de l'AAE, élue à
l'unanimité de continuer comme membre du Conseil d'Administration de l'AAE, [ ... ].
Procuration spéciale
Les membres suivants du Conseil d'administration ont les droits de cosignataire :
- Lutz WILHELMY
- Inga HELMANE
- Matthias PILLAUDIN
L'association donne procuration à Joris De Wolf et Marthe Janssens (avocats d'Eubelius SRL), ainsi qu'à
Silke De Greef (paralegal assistant d'Eubelius SRL), de même que, de manière plus générale, à tous les avocats
et paralegal assistants d'Eubelius SRL, à chacun d'eux individuellement avec pouvoir de subdélégation et de
substitution aux fins de poser tous les actes qui pourraient être nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en
ce compris, sans y être limité, l'établissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i)
du dépôt de tous les (extraits de) procès-verbaux, décisions, rapports, projets de fusion, de scission et d'apport,
actes, comptes annuels et autres documents au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) de la publication
y relative aux Annexes du Moniteur belge et (iii) de l'inscription ou de l'adaptation des données à la Banque
Carrefour des Entreprises.
Silke De Greef
Mandataire spéciale
Sont déposés simultanément : (i) l'extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale du 4 juillet
2024, (ii) l'extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale du 11 octobre 2024 et (iii) la
procuration.