Ondernemingsnr : 0836 669 342
Naam
(voluit) : Doosan Bobcat Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Europark-Noord 36A, 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder
Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder van 10 oktober 2024:
"De enige aandeelhouder, in het licht van het bovenstaande:
6.1 BESLUIT het mandaat van de heer Paulo Florindo als bestuurder te herroepen met ingang vanaf 10
oktober 2024.
Zijn mandaat was niet bezoldigd.
6.2 BENOEMT met ingang vanaf 10 oktober 2024 de volgende persoon tot bestuurder van de
Vennootschap:
- De heer Jeong Won Park, met woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen. Zijn mandaat zal eindigen na de jaarlijkse gewone algemene
vergadering van 2028.
De enige aandeelhouder bevestigt hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen zetelen in de
raad van bestuur van de Vennootschap:
1) De heer Pascal Van der Poorten, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene
vergadering van 2028;
2) De heer Kim Donghyuk wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering
van 2028; en
3) De heer Jeong Won Park, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene
vergadering van 2028.
De enige aandeelhouder besluit dat geen enkele andere persoon buiten de hogervermelde personen op
dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.
Betreffende de rechtsgeldige vertegenwoordiging van de Vennootschap stelt artikel 12 van de statuten het
volgende: "ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.".
De enige aandeelhouder verklaart voorts geen kennis noch weet te hebben van enige veroordeling
uitgesproken tegen de benoemde bestuurder, door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese
Economische Ruimte houdende een verbod dat soortgelijk is aan de verboden opgenomen in artikel 6 van de
Wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, zoals gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad op 1 juni 2023 .*
*Het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig de artikelen 1, 1bis en 2 van
het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde
_veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen_of_werkzaamheden uit te oefenen: 2° het
verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig artikel 3quater van het koninklijk
besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en
gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, en het verbod aan
gefailleerden of daarmee gelijkgestelde personen om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te
oefenen overeenkomstig artikel XX.229 van het Wetboek van economisch recht.
6.3 BESLUITEN volmacht te geven aan Koen Devos of elke andere advocaat bij Eversheds Sutherland
(Belgium) LLP, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van
indeplaatsstelling, en aan Mieke Lecluyse, legal assistant bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, om alle
formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met betrekking tot de
bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en Il te vervolledigen, te tekenen en neer te
leggen."
Mieke Lecluyse
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
Lasthebber