Ondernemingsnr : 0448583032
Naam
(voluit) : MECOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Herdersliedstraat 57
 : 1070 Anderlecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN
Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te
Drogenbos, op 24 november 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de enige aandeelhouder,
optredend zoals een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, van de besloten
vennootschap “MECOM”, hierna kortweg “de Vennootschap” genoemd, onder andere:
 
(1) Heeft vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de Vennootschap sedert 1 januari 2020 van rechtswege een besloten vennootschap
(BV) is geworden.
 
(2) Heeft vastgesteld dat krachtens artikel 39, § 2, tweede lid, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en diverse bepalingen, het
volledige voormalige maatschappelijk kapitaal wordt geacht te zijn geboekt op een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, ongeacht of het aanwezige kapitaal voortvloeit uit een
inbreng van één of meer aandeelhouders (externe inbreng) of dat het afkomstig is van andere
eigenvermogensposten die in het kapitaal zijn begrepen, zoals opgenomen reserves (interne
inbreng).
 
(3) Heeft beslist om de aldus gecreëerde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
schrappen en de bedragen geboekt op deze rekening beschikbaar te maken voor eventuele latere
uitkeringen aan de enige aandeelhouder of, in voorkomend geval, aan de aandeelhouders. Bijgevolg
dient deze rekening niet vermeld te worden in de statuten van de Vennootschap.
 
(4) Heeft beslist om alle bedragen geboekt op de aldus opgeheven statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening over te boeken naar een daartoe aangelegde beschikbare
reserverekening, zodat deze bedragen effectief beschikbaar komen voor een of meer latere
uitkeringen aan de enige aandeelhouder of, in voorkomend geval, aan de aandeelhouders
 
(5) Heeft vastgesteld dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de term "zaakvoerder"
heeft vervangen door de term "bestuurder", zodat de zaakvoerder, zijnde de heer Jean-Paul Praet,
het statuut van bestuurder heeft.
 
(6) Heeft beslist de heer Jean-Paul Praet te ontslaan uit zijn mandaat van bestuurder van de
Vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang.
 
(7) Heeft beslist de heer Laurent Praet, wonende te 7090 Braine-le-Comte, rue du Bucq 58, aan te
stellen als nieuwe bestuurder. Zijn mandaat zal van onbepaalde duur zijn en wordt ten kosteloze titel
uitgeoefend, behoudens latere andersluidende beslissing.
 
(8) Heeft kennis genomen van het verslag van de enige bestuurder, houdende rechtvaardiging van
het voorstel tot toevoeging van activiteiten aan het statutair voorwerp van de Vennootschap.
 
(9) Heeft beslist om aan het statutair doel van de Vennootschap de volgende activiteiten toe te
voegen:
- de aankoop, verkoop, verhuur en alle diensten in verband met computer- en andere hardware en
software;
- alle diensten in verband met computers, met inbegrip van maar niet beperkt tot het creëren,
onderhouden en herstellen van computernetwerken en websites;
- alle activiteiten (aankoop, verkoop, installatie, huur) met betrekking tot industriële elektriciteit;
- productie van elektronische componenten;
- alle activiteiten van een patrimoniumvennootschap, met inbegrip van de activiteiten van
vastgoedhandelaars en de verhuur en exploitatie van eigen of geleased vastgoed, waardoor zij
vastgoed of zakelijke rechten op vastgoed van om het even welke aard, zoals gebouwen, terreinen,
vruchtgebruikrechten, oppervlakten en erfpachten, die zich zowel in België als in het buitenland
kunnen bevinden, kan creëren, ontwikkelen en beheren;
- alle activiteiten van een holding- en participatievennootschap, zodat zij een vermogen van roerende
goederen kan creëren, oordeelkundig ontwikkelen en beheren, welk vermogen kan bestaan eender
welke roerende goederen en rechten, zoals aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, in welke vorm ook, van alle Belgische of buitenlandse vennootschappen en andere
rechtspersonen, bestaande of op te richten;
- alle activiteiten van een managementvennootschap, zodat zij mandaten kan vervullen van
zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van om het even welke rechtspersoon;
- alle advies- en consultancyactiviteiten, in het bijzonder op het gebied van bedrijfsbeheer, openbare
diensten, beroepsverenigingen, niet-gouvernementele organisaties en alle andere denkbare
organisaties in de privé- en openbare sector;
- alle vormen van coaching, training en begeleiding, zowel professioneel als persoonlijk.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
 
(10) Heeft beslist nieuwe statuten voor de Vennootschap aan te nemen, teneinde ze aan te passen
aan de voorschriften en terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan
de hiervoor vermelde beslissingen. De nieuwe statuten bevatten onder andere de volgende
bepalingen:
 
- Rechtsvorm: besloten vennootschap
- Naam: MECOM
- Gewest waarin de zetel is gevestigd: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
- Duur: onbepaald
- Begin en einde van elk boekjaar: van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar
 
- Aanleg van reserves en verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
- Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
- Omvang van de bevoegdheden van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, en de wijze waarop zij die bevoegdheden uitoefenen:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere alleen optredende bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder, en kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel van “persoon belast
met het dagelijks bestuur” dragen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
- Omschrijving van het voorwerp en de doelen van de Vennootschap:
De vennootschap heeft als voorwerp:
- het bouwen, onderhouden en herstellen van elektrische, pneumatische, elektronische en
mechanische machines en toestellen evenals van alle randapparatuur;
- het vervaardigen van pillen en chemicaliën dienstig voor het ontstoppen, ontgeuren en reinigen;
- het hermetisch afsluiten, verpakken en verdelen van deze producten;
- het uitbaten van een ontwerpbureau in elektromechanica;
- de verkoop, aankoop, huur en herstelling van industrieel gereedschap;
- de aankoop, verkoop, verhuur en alle diensten in verband met computer- en andere hardware en
software;
- alle diensten in verband met computers, met inbegrip van maar niet beperkt tot het creëren,
onderhouden en herstellen van computernetwerken en websites;
- alle activiteiten (aankoop, verkoop, installatie, huur) met betrekking tot industriële elektriciteit;
- productie van elektronische componenten;
- alle activiteiten van een patrimoniumvennootschap, met inbegrip van de activiteiten van
vastgoedhandelaars en de verhuur en exploitatie van eigen of geleased vastgoed, waardoor zij
vastgoed of zakelijke rechten op vastgoed van om het even welke aard, zoals gebouwen, terreinen,
vruchtgebruikrechten, oppervlakten en erfpachten, die zich zowel in België als in het buitenland
kunnen bevinden, kan creëren, ontwikkelen en beheren;
- alle activiteiten van een holding- en participatievennootschap, zodat zij een vermogen van roerende
goederen kan creëren, oordeelkundig ontwikkelen en beheren, welk vermogen kan bestaan eender
welke roerende goederen en rechten, zoals aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, in welke vorm ook, van alle Belgische of buitenlandse vennootschappen en andere
rechtspersonen, bestaande of op te richten;
- alle activiteiten van een managementvennootschap, zodat zij mandaten kan vervullen van
zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van om het even welke rechtspersoon;
- alle advies- en consultancyactiviteiten, in het bijzonder op het gebied van bedrijfsbeheer, openbare
diensten, beroepsverenigingen, niet-gouvernementele organisaties en alle andere denkbare
organisaties in de privé- en openbare sector;
- alle vormen van coaching, training en begeleiding, zowel professioneel als persoonlijk.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op iedere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties, zowel in binnen- als in buitenland.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand geven en mag zich borg stellen voor leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor derden.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van
haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
 
- Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel, op de eerste zaterdag van
de maand juni, om 19.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de gewone algemene
vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
- Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
- Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
absolute meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
(11) Bijzondere volmacht heeft verleend aan Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te
Drogenbos, om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te maken, te ondertekenen en
neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, bijzonder verslag van de
bestuurder, gecoördineerde statuten