Ondernemingsnr : 0897974035
Naam
(voluit) : PHILIPPE KIEKENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Parklaan 86
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Inbreng in eigen vermogen zonder uitgifte van aandelen PHILIPPE KIEKENS bv
 
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "PHILIPPE KIEKENS", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Parklaan
86, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0897.974.035 RPR Gent afdeling
Brugge, opgemaakt door notaris Philippe VAN DEN KIEBOOM, te Antwerpen, 6de kanton, op 7
oktober 2024, geregistreerd, blijkt dat volgende besluiten door de buitengewone algemene
vergadering genomen werden:
Eerste besluit
De algemene vergadering verzaakt overeenkomstig artikel 5:121 §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen aan de verplichting van het bestuursorgaan een bijzonder
verslag op te maken naar aanleiding van de uitgifte van nieuwe aandelen.
Artikel 5:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen luidt als volgt:
“§ 1. Het bestuursorgaan stelt een verslag op dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de
gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
beschrijft.
In de vennootschappen waar een commissaris werd aangesteld, stelt hij een verslag op waarin hij
beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Die verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°.
Zij worden in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 5:
84.
Wanneer het verslag van het bestuursorgaan of het verslag van de commissaris dat de in het tweede
lid bedoelde beoordeling bevat ontbreekt, is het besluit van de algemene vergadering nietig.
§ 2. Indien de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura, kan de
algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door een
eenparig besluit van de in paragraaf 1 bedoelde verslagen afstand doen.”
Tweede besluit
De enige aandeelhouder gaat over tot een bijkomende inbreng in geld ten belope van
vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, dit overeenkomstig
artikel 5:120 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het ingebracht vermogen wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening “ beschikbare
inbreng”, is vatbaar voor uitkering, en wordt derhalve niet geplaatst op een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Derde besluit
De ingebrachte som geld van in totaal vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) werd gedeponeerd
op een bijzondere rekening met nummer BE78 9502 0634 3886 bij BEOBANK nv, zoals blijkt uit een
bankattest afgeleverd door BEOBANK nv op 30 september 2024, hetwelk overhandigd werd aan en
bewaard zal worden door ondergetekende notaris.
De algemene vergadering stelt vast dat de inbreng volledig geplaatst en volgestort is en derhalve
verwezenlijkt is.
Vierde besluit
De algemene vergadering stelt vast dat er geen wijziging is aangebracht aan de statuten en dat een
coördinatie van de statuten derhalve niet nodig is.
De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris de statuten opnieuw neer te leggen in de
statutendatabank met verwijzing naar deze akte inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Zesde besluit
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan over te gaan tot uitvoering van voormelde
besluiten.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit bij deze alle nodige en nuttige volmacht te verlenen aan:
De naamloze vennootschap "WARFID", met zetel te 8790 Waregem, Noorderlaan 76, ingeschreven
in het rechtspersonenregister onder nummer 0836.447.628 RPR Gent afdeling Kortrijk.
En/of haar aangestelden, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling.
Om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW,
alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en/of bij een of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Philippe Van den Kieboom
Neergelegd: afschrift van de notariële akte