Ondernemingsnr : 0665536103
Naam
(voluit) : DE TANT - NECHELPUT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geraardsbergsesteenweg 301
 : 9404 Ninove
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Statutenwijziging:
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 9 november 2022, ter registratie
neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat met eenparigheid van stemmen
werd vastgesteld en besloten:
 
*    dat met ingang van 9 november 2022 de benaming van de vennootschap te wijzigen in
“FINANCIAL OMNISERVICE”.
 
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op bestaande
vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven worden
gehouden.
     Zo is de vroegere benaming BVBA verdwenen en is de vennootschap automatisch een besloten
vennootschap (BV) geworden.
     Onder de dwingende bepalingen van het WVV vallen ook de principes betreffende instandhouding
van het vermogen van de vennootschap en de regels die uitkeringen onderwerpen aan de strikte
solvabiliteits- en liquiditeitstesten.
Verder stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van
toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
*    dat in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vergadering
vaststelt dat het werkelijk gestort kapitaal op datum van 1 januari 2020, hetzij achttien duizend
zeshonderd Euro (€ 18.600,00) en de alsdan aangelegde wettelijke reserve van de Vennootschap,
hetzij duizend achthonderd zestig Euro (€ 1.860,00), hetzij samen twintig duizend vierhonderd zestig
Euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening”.
De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
Luik B
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
Vennootschap.
 
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op terminologisch vlak de term “vennoot” wordt vervangen door “aandeelhouder” en de
term “doel” vervangen door de term “voorwerp”. Verder wordt de term “zaakvoerder” vervangen door
“bestuurder”.
 
*    dat met ingang van 1 januari 2020 het mandaat van de 2 zaakvoerders, van rechtswege is
beëindigd, met name van de besloten vennootschap Zakenkantoor Nechelput, met
ondernemingsnummer BE0882 346 345, met zetel te 9451 Haaltert-Kerksken, Kerkskendorp 19a en
van de besloten vennootschap TDT, met ondernemingsnummer BE458 276 302, met zetel te 9320
Aalst, Geraardsbergsesteenweg 81. Op de volgende jaarvergadering zal er, na goedkeuring van de
jaarrekening beslist worden over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de
uitoefening van hun mandaat.
 
*    het aantal bestuurders te bepalen op drie (3) en te benoemen in de functie van niet-statutair
bestuurder, voor een onbepaalde duur:
1/ voormelde vennootschap “ZAKENKANTOOR NECHELPUT”,
2/ voormelde vennootschap “TDT”;
3/     de besloten vennootschap “LUVA”, ondernemingsnummer BE760 485 839, met zetel te 9450
Haaltert, Langehaagstraat 9;
     Deze drie vennootschappen vertegenwoordigd door hun bestuursorgaan op de vergadering en elk
uitdrukkelijk verklarende hun benoeming van bestuurder te aanvaarden, onder bevestiging dat de
vennootschap niet getroffen werd door enig verbodsbe-paling die zich daartegen verzet en daarbij
elk als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder binnen de
vennootschap FINANCIAL OMNISERVICE aanstelde:
    1.  voor de besloten vennootschap ZAKENKANTOOR NECHELPUT, de heer Nico Nechelput,
wonende te 9506 Geraardsbergen, Klakvijverstraat 118, hier aanwezig en aanvaardend onder
bevestiging dat hij niet getroffen werd door enig verbodsbe-paling die zich daartegen verzet.
    2.  voor de besloten vennootschap TDT, de heer Tom De Tant, wonende te 1730 Asse,
Lindendries 96, hier aanwezig en aanvaardend onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door
enig verbodsbe-paling die zich daartegen verzet.
    3.  voor de besloten vennootschap LUVA, mevrouw Valerie De Vos, wonende te 9450 Haaltert,
Langehaagstraat 9, hier aanwezig en aanvaardend onder bevestiging dat zij niet getroffen werd door
enig verbodsbe-paling die zich daartegen verzet.
     De algemene vergadering bevestigt dat het mandaat van de vennootschappen
“ZAKENKANTOOR NECHELPUT” en “TDT” reeds een aanvang heeft genomen op datum van 1
januari 2020 en bekrachtigt voor zoveel als nodig alle rechtshandelingen dewelke zij reeds vanaf 1
januari 2020 tot op 9 november 2022 hebben gesteld en aanvaardt dat deze rechtshandelingen
werden verricht voor rekening van de vennootschap.
     De algemene vergadering bevestigt dat het mandaat van de vennootschap “LUVA” een aanvang
neemt op 9 november 2022.
De bestuurders worden benoemd ad nutum en kunnen individueel rechtsgeldig de vennootschap
verbinden zonder beperking van bedrag.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
*    om geen commissaris te benoemen, omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.
 
*    dat met ingang van 9 november 2022 de zetel van de vennootschap werd verplaatst naar 9451
Haaltert-Kerksken, Kerkskendorp 19a en dat terzake in de statuten zal worden opgenomen dat de
zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest en niet statutair wordt vastgelegd dat
het exacte adres van de zetel van de vennootschap zich bevindt te 9451 Haaltert-Kerksken,
Kerkskendorp 19a.
 
*    om met ingang van 9 november 2022 het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap te
wijzigen zoals voorgesteld in het verslag van het bestuursorgaan van 4 november 2022 waarbij het
voorwerp van de vennootschap voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar instaan voor distributie-activiteiten die bestaan in het
adviseren over, het voorstellen van, het realiseren van voorbereidend werk tot het sluiten van
verzekeringsovereenkomsten, of in het sluiten van verzekeringsovereenkom-sten, dan wel in het
Luik B
assisteren bij het beheer en de uitvoering van verzekerings-overeenkomsten, in het bijzonder in het
geval van een schadegeval.
2.  Het optreden als agent in bank- en beleggingsdiensten en als kredietbemiddelaar.
3.  De uitbating van een adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer in het algemeen
en op het vlak van economische, handels-, fiscale-, en sociale aangelegenheden in het bijzonder.
4.  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, ondernemingen, alsmede privé-
personen, voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen en bedrijven.
5. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
client. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde-
vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
6. Het inrichten, organiseren en verstrekken van allerhande seminaries, congressen, incentives en
lessenpakketten.
7. Het uitvoeren van studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en
tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen
met uitsluiting van de activiteiten geviseerd door de Wet van 11 februari 2013 houdende organisatie
van het beroep van vastgoedmakelaar.
8. Ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en
pensioenfondsen, n.e.g.
Hiertoe kan de vennootschap:
1. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in België als in het buitenland,
een vermogen verkrijgen, behouden, beheren en uitbreiden, hoofdzakelijk bestaande uit roerende en
onroerende goederen.
2. Zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden en zowel in België als in het buitenland, op
welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een
soortgelijk of een samenhangend doel hebben.
3. Haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij
heeft.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.”
 
*    om als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde
genomen besluiten, zonder evenwel een bijkomende wijziging aan te brengen in haar voorwerp
(doel).  
     1° Rechtsvorm, Benaming en Gewest waarin zetel gelegen is: Besloten Vennoot-schap
“FINANCIAL OMNISERVICE” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest.
2°  Adres en eventueel E-mailadres en Website: Het nauwkeurige adres van de vennoot  schap: zie
hiervoor vermelde beslissing gezien deze niet statutair wordt vastgelegd; Er werd nog geen opgave
gedaan van een e-mailadres of website van de vennootschap;
3°  Duur: voor onbepaalde duur.
4° Hoofdelijk aansprakelijke aandeelhouders of oprichters die hun inbreng nog niet volledig volstort
hebben: niet van toepassing
5°  Bedrag van het kapitaal / toegestane kapitaal:
     De vennootschap beschikt over geen kapitaal / toegestaan kapitaal. Het op datum van 1 januari
2020 werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend zeshonderd Euro (€ 18.600,00) en de alsdan
aangelegde wettelijke reserve van de Vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig Euro (€
1.860,00), hetzij samen twintig duizend vierhonderd zestig Euro (€ 20.460,00), werd van rechtswege
omgezet in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
Zoals hiervoor reeds vermeld, besliste de vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de
Luik B
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de Vennootschap.
6°  Inbrengen: De vennootschap werd opgericht, met een kapitaal van achttienduizend zeshonderd
Euro (€ 18.600,00), verdeeld in achttien duizend zeshonderd (18.600) aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde, en was volledig volstort bij oprichting, zoals blijkt uit de oprichtingsakte.
       Bijgevolg bedroeg het totaal volstort kapitaal op datum van 1 januari 2020 achttienduizend
zeshonderd Euro (€ 18.600,00).
     Zoals voormeld werd dit volstortte kapitaal intussen van rechtswege omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en werd deze onbeschikbare eigen vermogensrekening
opgeheven en beschikbaar gesteld voor toekomstige uitkeringen.
7°  Boekjaar: gaat in op 1 januari om telkens te eindigen op 31 december van ieder kalenderjaar.
8°  Reserves en winstverdeling:
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
          Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9°  Bestuur en vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
10°Benoeming Bestuurders - Commissarissen:
     Zie voormelde beslissingen terzake hiervoor reeds vermeld.
11°Bijkomend Doel: niet van toepassing.
Luik B
12°Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.            Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar instaan voor distributie-activiteiten die bestaan in
het adviseren over, het voorstellen van, het realiseren van voorbereidend werk tot het sluiten van
verzekeringsovereenkomsten, of in het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het
assisteren bij het beheer en de uitvoering van verzekeringsovereenkomsten, in het bijzonder in het
geval van een schadegeval.
2.            Het optreden als agent in bank- en beleggingsdiensten en als kredietbemiddelaar.
3.            De uitbating van een adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer in het
algemeen en op het vlak van economische, handels-, fiscale-, en sociale aangelegenheden in het
bijzonder.
4.            Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, ondernemingen, alsmede privé-
personen, voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen en bedrijven.
5.            De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
client. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde-
vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
6.            Het inrichten, organiseren en verstrekken van allerhande seminaries, congressen,
incentives en lessenpakketten.
7.            Het uitvoeren van studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en
rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de
bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het
algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op
het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende
eigendommen met uitsluiting van de activiteiten geviseerd door de Wet van 11 februari 2013
houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar.
8.            Ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en
pensioenfondsen, n.e.g.
Hiertoe kan de vennootschap:
1.            Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in België als in het
buitenland, een vermogen verkrijgen, behouden, beheren en uitbreiden, hoofdzakelijk bestaande uit
roerende en onroerende goederen.
2.            Zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden en zowel in België als in het
buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben.
3.            Haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
13°Jaarvergadering-algemene vergadering:
   Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand juni te vijftien uur (15.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker en ingeval van meerdere vruchtgebruikers
door de oudste van de vruchtgebruikers.
14°   Lasthebbers: Niet van toepassing.
15°   Voor het Europees Economisch Samenwerkingsverband: niet van toepassing.
 
*    volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat en aan
notaris Kris De Witte te Ninove voor de coördinatie van de statuten.
 
------------------------------ Voor ontledend uittreksel. --------------------------------