Ondernemingsnr : 0894493121
Naam
(voluit) : LURONA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pannestraat 106
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en verleden voor het ambt van Eric dE Grave op 24 april
2025, notaris te Veurne, ter registratie aangeboden op 23 mei 2025, dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “LURONA”, met zetel te 8630
Veurne, Pannestraat 106, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer
0894.493.121, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT –  NAAMSWIJZIGING – AANPASSING ARTIKEL 1 VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “URQUS” en
dienovereenkomstig artikel 1 van de statuten te vervangen door volgend artikel:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap. De vennootschap bestaat
onder de benaming “URQUS”.”
 
tweede besluit – wijziging interne bestuursbevoegdheid
de vergadering besluit de interne bestuursbevoegdheid te wijzigen in die zin dat indien er twee of
meer bestuurders worden benoemd, zij een collegiaal bestuursorgaan vormen. de vergadering
besluit dan ook om artikel 12 van de statuten inzake de interne bestuursbevoegdheid van de
vennootschap te schrappen en te vervangen door artikelen 12, 12bis en 12ter:
“Artikel 12. Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurder aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan dewelke alle handelingen mag stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12bis : Bijeenkomst en beraadslaging
Wanneer er een collegiaal bestuursorgaan werd gevormd, komt deze bijeen telkens het belang van
de vennootschap het vereist of telkens een bestuurder dit aanvraagt, dit na bijeengeroepen te zijn
door en onder het voorzitterschap van haar voorzitter.
De vergadering wordt gehouden op de plaats die in de oproepingsbrief wordt bepaald.
Bij weigering van de voorzitter tot oproeping, binnen de acht dagen, zullen de aanvragende
bestuurders geldig de oproepingen verrichten.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts op geldige wijze beraadslagen en beslissen indien ten
minste de meerderheid van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts op een geldige wijze bijeenkomen zonder voorafgaande
bijeenroeping indien alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en akkoord zijn om te
beraadslagen en te besluiten over de te behandelen agendapunten. Elke bestuurder kan aan een
andere bestuurder volmacht geven om hem/haar te vertegenwoordigen in het bestuursorgaan.
Evenwel mag een bestuurder ten hoogste één andere bestuurder vertegenwoordigen. Deze
volmacht kan per brief of per email worden gegeven en dient door de volmacht dragende bestuurder
te worden voorgelegd aan de voorzitter, uiterlijk één dag voor de betreffende vergadering van het
bestuursorgaan.
Onverminderd hetgeen hierna bepaald, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van
stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde bestuurders, zonder dat de blanco stemmen
en onthoudingen worden meegeteld.
Artikel 12ter : Blokkering van het bestuursorgaan
Indien, om één of andere reden, het bestuursorgaan niet meer in staat is om één of meer
beleidsbeslissingen te nemen, bijvoorbeeld door een systematische blokkering of patstelling over een
of meer voorstellen, en die toestand voortduurt gedurende twee vergaderingen, dan beleggen de
bestuurders een ultieme vergadering waarop ze zich elk laten bijstaan door een onafhankelijk
deskundige naar hun keuze. Het is de opdracht van de deskundigen om de standpunten van de
verschillende partijen te aanhoren, het debat te voeden met hun eigen inzichten/kennis en een
oplossing na te streven die het belang van de vennootschap zo veel mogelijk dient.
Wordt er geen oplossing bereikt, dan nemen de deskundigen de beslissing met een meerderheid van
stemmen. Lukt ook dat niet, dan leggen ze elk een geschreven verslag neer met een beschrijving
van de vraagstelling, de standpunten van de bestuurders en hun eigen beredeneerde zienswijze en
advies. Die documenten worden daarop voorgelegd aan de algemene vergadering die de passende
maatregel treft. Is ook daar een beslissing onmogelijk, dan wordt gehandeld zoals naar recht.”
DERDE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
De vergadering besluit om een nieuw artikel toe te voegen aan de statuten met betrekking tot de
externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, net name artikel 12quater:
“Artikel 12quater. Externe bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurder aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Evenwel wordt de vennootschap voor de volgende opgesomde verrichtingen, op het ogenblik er
meer dan één bestuurder is benoemd, steeds vertegenwoordigd door hetzij een gedelegeerd
bestuurder alleen optredend of twee bestuurders gezamenlijk optredend:
- Alle verrichtingen die het bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overschrijden, waarbij
deelverrichtingen worden samengeteld;
- Alle verrichtingen betreffende onroerende goederen;
- Alle verrichtingen betreffende handelsfondsen;
- Alle verrichtingen betreffende deelnemingen in andere ondernemingen onder welke vorm ook;
- Aangaan en toestaan van leningen en kredieten;
- Verlenen van waarborgen en andere zekerheden;
- Alle verrichtingen waarbij de vennootschap voor langer dan één jaar wordt verbonden;
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
 
VIERDE BESLUIT – BENOEMING NIET-STATUTAIR BESTUURDER
De algemene vergadering wenst de benoeming tot bijkomend niet-statutair bestuurder en dit sinds 1
april 2025 te bekrachtigen en bevestigen van mevrouw MATTAN Lizzy Yvette, geboren te Menen op
28 augustus 1982, echtgenote van hiervoor genoemde heer VANDENBERGHE Steve, wonende te
8630 Veurne, Pannestraat 106.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Voornoemde mevrouw MATTAN Lizzy is hier aanwezig en aanvaardt haar mandaat.
 
VIJFDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan de medewerkers van de Besloten
Vennootschap “Accountancy Tanghe BV”, ondernemingsnummer BE 0884.031.769, met zetel te
8670 Koksijde, Liefjeslaan 2, in het bijzonder de heer Benoît Biebaû, evenals aan hun aangestelden
en lasthebbers om, elk afzonderlijk, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover:
     - Alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse Belastingdienst),
Provinciale en Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie, de controle of de
inning van huidige en toekomstige belastingen, taksen en BTW, ongeacht in welke vorm.
     Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen, in haar naam en voor haar rekening
voorlegging te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle mondelinge en
schriftelijke vragen van de ambtenaren.
Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren en
eventuele briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enz. geldig en bindend te beantwoorden en te
ondertekenen.
     - De diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen
uitvoeren.
     - De sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen,
teneinde alle correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.
Alsook:
- Voor het aanleggen van en alle aanpassingen te doen in het EStox aandelenregister.
-   Om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
 
Alle beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
Vervolgens hebben de hiervoor genoemde bestuurders hier aanwezig zich in college verenigd met
als doel een gedelegeerd bestuurder te benoemen.
Aldus besluiten de bestuurders, met eenparigheid van stemmen, om vanaf heden en voor
onbepaalde duur te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: voornoemde heer VANDENBERGHE
Steve.
De heer VANDENBERGHE Steve, voornoemd verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.
 
 
         VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Eric dE Grave, notaris te Veurne.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 24 april 2025.
- gecoördineerde statuten dd. 23 mei 2025.