Ondernemingsnr : 0400040965
Naam
(voluit) : Centrale Kredietverlening
(verkort) : C.K.V.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mannebeekstraat 33
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, ALGEMENE
VERGADERING, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 18 juni 2024 door Andreas LAGA, notaris te Izegem, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Laga & Laga, Notarissen", met zetel te Izegem,
Gentseheerweg 44, vervangende zijn ambtgenoot Alexander CAUDRON, notaris te Aalst
(Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel &
Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Aalst (Erembodegem), Hogeweg 3-B, en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, wettelijk belet, dat de buitengewone algemene vergadering van
de naamloze vennootschap “CENTRALE KREDIETVERLENING”, afgekort “CKV”, met zetel te 8790
Waregem, Mannebeekstraat 33, volgende beslissingen genomen heeft :
Eerste beslissing – Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording
voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de Vennootschap, in toepassing van artikel 7:
154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”).
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording voor
de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de Vennootschap (art. 7:154 WVV).
De vergadering erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de
voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Het verslag zal worden bewaard in het dossier van de notaris.
Tweede beslissing – wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door het te vervangen
door volgende tekst:
“De vennootschap heeft de werkzaamheden van een kredietinstelling tot voorwerp, met inbegrip van
alle beleggingsdiensten en beleggingsactiviteiten alsmede alle nevendiensten, makelaarsoperaties
en onroerende leasing.
Ze mag alle activiteiten uitoefenen en alle verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks haar
voorwerp verwezenlijken, bevorderen of de service aan het cliënteel uitbreiden, onder andere door
de oprichting van één of meer andere ondernemingen; ze mag zich voor deze ondernemingen borg
stellen of aval verlenen.
Ze mag overeenkomstig het wettelijk statuut op de kredietinstellingen, samenwerken met of belangen
nemen in andere ondernemingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp; met de goedkeuring van de algemene vergadering mag ze met deze ondernemingen
fusies aangaan.”
De vergadering beslist bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen en door de hiervoor vermelde
tekst te vervangen.
Derde beslissing – Kapitaalverhoging
                De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van vijftig miljoen euro (€
50.000.000,00) om het kapitaal te brengen van vijfenzeventig miljoen euro (€ 75.000.000,00) op
honderdvijfentwintig miljoen euro (€ 125.000.000,00) door omzetting in het kapitaal van
overgedragen winsten en een deel van de reserves, ten bedrage van vijftig miljoen euro (€
50.000.000,00), zoals zij blijken uit de jaarrekening van de vennootschap, afgesloten per 31
december 2023, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De kapitaalverhoging wordt onmiddellijk in haar totaliteit volstort.
Vierde beslissing – Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalverhoging
                De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging aldus
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus effectief is gebracht op honderdvijfentwintig miljoen euro
(€ 125.000.000,00), en wordt vertegenwoordigd door vierhonderdachtennegentigduizend
vijfhonderdnegenendertig (498.539) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder
één/vierhonderdachtennegentigduizend vijfhonderdnegenendertigste (1/498.539e) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Vijfde beslissing – Kennisname van het verslag opgesteld in toepassing van artikel 7:199 WVV
De vergadering neemt kennis van het verslag betreffende de bijzondere omstandigheden waarin van
het toegestane kapitaal gebruik kan worden gemaakt en de hierbij nagestreefde doelstellingen,
opgesteld in toepassing van artikel 7:199 WVV.
Zesde beslissing – Machtiging aan het bestuursorgaan om het kapitaal te verhogen tot
tweehonderdvijfentwintig miljoen euro (€ 225.000.000,00) in het kader van toegestaan kapitaal, in
toepassing van artikel 7:198 WVV
De vergadering beslist om het bestuursorgaan te machtigen om het kapitaal in één of meerdere
keren te verhogen, binnen de in artikel 7:198 WVV en volgende vastgestelde grenzen, tot een
maximumbedrag van tweehonderdvijfentwintig miljoen euro (€ 225.000.000,00).
Deze bevoegdheid kan slechts worden uitgeoefend gedurende vijf jaar te rekenen van de
bekendmaking van de machtiging daartoe. Deze machtiging kan worden hernieuwd door de
algemene vergadering.
Zevende beslissing – Aanpassing van artikel 5, ingevolge de voormelde beslissingen tot
kapitaalverhoging en machtiging toegestaan kapitaal.
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen
met de voormelde beslissingen van kapitaalverhoging en machtiging toegestaan kapitaal en te
vervangen als volgt :
                "Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdvijfentwintig miljoen euro (€
125.000.000,00), en wordt vertegenwoordigd door vierhonderdachtennegentigduizend
vijfhonderdnegenendertig (498.539) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder
één/vierhonderdachtennegentigduizend vijfhonderdnegenendertigste (1/498.539e) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering,
beraadslagend met inachtname van de vormen en de voorwaarden gesteld door de wet voor de
wijzigingen van de statuten.
Toegestaan kapitaal
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om het kapitaal in één of meer malen tot tweehonderd
vijfentwintig miljoen euro (€ 225.000.000,00) te verhogen.
Deze bevoegdheid kan slechts worden uitgeoefend gedurende vijf jaar te rekenen van de
bekendmaking van de machtiging daartoe. Deze machtiging kan worden hernieuwd door de
algemene vergadering.
De raad van bestuur kan slechts van deze bevoegdheid gebruik maken in de omstandigheden en
voor de doeleinden uiteengezet in het met redenen omkleed verslag, opgesteld overeenkomstig de
bepalingen van het WVV.
Iedere beslissing tot kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestaan kapitaal dient
goedgekeurd te worden met eenparigheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde
leden, waarbij de onthoudingen buiten beschouwing worden gelaten.
De verhoging van het kapitaal waartoe krachtens die bevoegdheid wordt besloten, kan geschieden
door inschrijving in geld, door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen, of door incorporatie van
reserves, beschikbare en onbeschikbare, met of zonder uitgifte van aandelen, bevoorrecht of niet,
met of zonder stemrecht.
Van deze bevoegdheid kan ook worden gebruik gemaakt om aandelen uit te geven beneden de
fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De raad van bestuur dient het voorkeurrecht zoals voorzien door de wet te eerbiedigen.
De raad kan bestuur kan niettemin, overeenkomstig de wet en in belang van de vennootschap, het
voorkeurrecht beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één of meer bepaalde personen,
andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.
De raad van bestuur kan bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt
gegeven aan de vroegere aandeelhouders; in dat geval moet de inschrijvingstermijn tien dagen
bedragen.
De raad van bestuur is bevoegd om in aandelen converteerbare obligaties of om inschrijvingsrechten
uit te geven, ten belope van een bedrag dat maximaal zo hoog is, dat de kapitaalsverhogingen die
zouden kunnen voorvloeien uit de conversie van de obligaties of de uitoefening van het
inschrijvingsrecht, de grens tot waar het kapitaal kan verhoogd worden door de raad van bestuur
ingevolge voorgaande paragraaf, niet overschreden wordt. In dit geval kan de raad van bestuur in het
belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen zoals voormeld.
De raad van bestuur kan echter het voorkeurrecht niet beperken of opheffen in geval van uitgifte van
inschrijvingsrechten die in hoofdzaak bestemd zijn voor één of meer bepaalde personen, andere dan
de leden van het personeel van de vennootschap, of één of meer van haar dochtervennootschappen.
De raad van bestuur mag deze bevoegdheid ook niet gebruiken voor de in artikel 7:201 WVV
bedoelde verrichtingen.
De uitgiftepremies, zo er bestaan, zullen door de raad van bestuur, in geval van kapitaalverhoging
waartoe door haar werd besloten, na eventueel afhouding van de kosten, op een onbeschikbare
rekening “uitgiftepremies” geplaatst worden. Deze zal, samen met het kapitaal, tot waarborg van
derden dienen en zal onder voorbehoud van incorporatie in het kapitaal door de raad van bestuur
zoals hiervoor voorzien, niet kunnen beperkt of opgeheven worden dan bij besluit overeenkomstig de
voorschriften, voorzien voor kapitaalsvermindering."
Achtste beslissing - Toevoeging van een nieuw artikel 6. Hernummering van de daaropvolgende
artikelen.
De vergadering beslist een nieuw artikel 6 aan de statuten toe te voegen, meteen na artikel 5,
luidend als volgt:
“ARTIKEL 6. RECHTEN.
Wie een inbreng doet in het vennootschapsvermogen, ontvangt in ruil daarvoor aandelen waaraan
bepaalde rechten verbonden zijn. Deze rechten kunnen opgedeeld worden in 2 grote groepen die op
hun beurt nog andere rechten met zich meebrengen zoals weergegeven hieronder.
Wat de rechten betreft, wordt er een onderscheid gemaakt tussen de rechten van de aandeelhouders
in:
-Lidmaatschapsrechten: stemrecht, deelname en vraagrecht op de algemene vergadering.
-              Vermogensrechten: onder meer recht op dividend, voorkeurrecht om in te tekenen op een
kapitaalsverhoging, recht op de vermogenswaarde bij overdracht, recht op een aandeel in het
liquidatiesaldo (dividend) en recht op bonusaandelen. Zowel actieve als passieve aandeelhouders
mogen deze rechten uitoefenen.
Er is een verschil tussen de actieve en de passieve aandeelhouder. Waarbij de actieve
aandeelhouder streeft naar beïnvloeding van het beleid van de vennootschap zal de passieve
aandeelhouder zich beperken tot het uitoefenen van toezicht op het gevoerde beleid.”
De vergadering beslist de daaropvolgende artikelen te hernummeren en kruisverwijzingen in de
statuten naar oude artikelnummers aan te passen bij wijze van coördinatie.
Negende beslissing - Aanpassing van artikel 16 (oud artikel 15), betreffende de samenstelling van de
raad van bestuur.
De vergadering beslist artikel 16 (oud artikel 15) van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie
leden, die permanent over de voor de uitoefening van hun functie vereiste professionele
betrouwbaarheid en passende deskundigheid en ervaring moeten beschikken. Alle bestuurders
moeten natuurlijke personen zijn. Deze regel geldt zowel voor de uitvoerende als de niet-uitvoerende
bestuurders.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van
aandeelhouders. Hun opdracht houdt onmiddellijk op na de jaarvergadering van het jaar waarin het
mandaat eindigt. De bestuurders zijn herbenoembaar.
De vertegenwoordiging van de significante aandeelhouder(s) in de raad van bestuur moet
proportioneel zijn, meer bepaald moet deze in verhouding zijn tot omvang van het respectievelijke
deel van het kapitaal.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet tenzij de vervanging niet
vereist is of tenzij de raad van bestuur de betrokken bestuurder van deze verplichting ontheft.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. De nieuw benoemde bestuurder volbrengt het
mandaat van zijn voorganger.
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter, die geen lid is van het directiecomité
waarvan sprake in artikel 18 §3 hieronder. Het moet gaan om een niet-uitvoerende onafhankelijke
bestuurder.”
Tiende beslissing – Schrapping van verwijzingen naar het oud Burgerlijk Wetboek. Aanpassing van
artikel 17 (oud artikel 16).
De vergadering beslist de verwijzingen naar het oud Burgerlijk Wetboek in artikel 17 (oud artikel 16)
te schrappen en artikel 17 (oud artikel 16) van de statuten te wijzigen als volgt:
“De raad van bestuur vergadert telkens als het belang van de vennootschap het vergt.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, door twee bestuurders, of door de
bestuurder, voorzitter van het directiecomité, ten minste drie dagen voor de datum voorzien voor de
vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 2° Burgerlijk Wetboek en artikel 8.1, 3° Burgerlijk
Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel
8.1, 1° Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op
een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen; een bestuurder kan slechts twee andere
bestuurders vertegenwoordigen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde
niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en
beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten
minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mee te delen aan de andere bestuurders voor de
raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de
voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in acht te
nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
aanwezige bestuurders, door de volmachtdragers van de verhinderde of afwezige bestuurders, en
door hen die ze naderhand goedgekeurd hebben. De notulen dienen als bewijs van de genomen
beslissingen, en worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de
notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, alsook
alle akten die de vennootschap verbinden, evenals de volmachten die bij deze akten behoren worden
geldig ondertekend door twee gedelegeerd bestuurders, behoudens machtsafvaardiging.”
Elfde beslissing – Aanpassing in §4 van artikel 18 (oud artikel 17)
De vergadering beslist §4 van artikel 18 (oud artikel 17) van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“§ 4. Audit- en risicocomité
De raad van bestuur richt in zijn midden een audit- en risicocomité op verder afgekort als “ARC” met
als effectieve stemrechthebbende leden niet-uitvoerende bestuurders.
De leden van het “ARC” moeten beschikken over een collectieve deskundigheid op het gebied van
de werkzaamheden van de vennootschap en op het gebied van boekhouding en audit, en moet
minstens één lid van het auditcomité “ARC” beschikken over deskundigheid op het gebied van
boekhouding en/of audit.
Het auditcomité “ARC” heeft minstens de volgende taken :
1° monitoring van het financiële verslaggevingsproces;
2° monitoring van de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer van de
vennootschap;
3° monitoring van de interne audit en van de desbetreffende activiteiten;
4° monitoring van de wettelijke controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening,
inclusief opvolging van de vragen en aanbevelingen geformuleerd door de erkend commissaris;
5° beoordeling en monitoring van de onafhankelijkheid van de erkend commissaris, waarbij met
name wordt gelet op de verlening van bijkomende diensten aan de vennootschap of aan een
persoon waarmee zij een nauwe band heeft.
Het auditcomité “ARC” brengt bij de raad van bestuur geregeld verslag uit over de uitoefening van
zijn taken, en ten minste wanneer de raad van bestuur de jaarrekening en geconsolideerde
jaarrekening en de periodieke staten opstelt die de vennootschap respectievelijk aan het einde van
het boekjaar en aan het einde van het eerste halfjaar overmaakt.”
Twaalfde beslissing – Aanpassing van artikel 20bis (oud artikel 19bis), omtrent de herroepbaarheid
van het mandaat van de bestuurders
De vergadering beslist artikel 20bis (oud artikel 19bis) te vervangen door de volgende tekst:
“Op de eerste plaats kan de algemene vergadering het mandaat van een uitvoerende of niet-
uitvoerende bestuurder herroepen indien in hoofde van de betrokken bestuurder een opzettelijke
fout, een zware fout of een herhaaldelijke lichte fout kan worden aangetoond. Onder een
herhaaldelijke lichte fout wordt verstaan het geval dat een bestuurder in een periode van twaalf
opeenvolgende maanden minstens drie verschillende lichte fouten heeft gemaakt. De betrokken
bestuurder moet vooraf worden gehoord door de volledige raad van bestuur en in de gelegenheid
worden gesteld om zich te verdedigen. De beslissing tot herroeping heeft onmiddellijk uitwerking. De
betrokken bestuurder heeft geen recht op een opzeggingstermijn. Hij kan ook geen aanspraak
maken op een compenserende opzeggingsvergoeding.
Op de tweede plaats kan de algemene vergadering naar eigen inzichten het mandaat van een
uitvoerende of niet-uitvoerende bestuurder vervroegd beëindigen door middel van een opzegging,
ook al heeft de betrokken bestuurder geen enkele fout gemaakt en zijn mandaat naar behoren
vervuld. De duur van de opzeggingstermijn bedraagt :
a. drie maanden bij opzegging van het mandaat van een uitvoerende bestuurder tenzij in de
bijzondere overeenkomst (bv. een managementovereenkomst) met de betrokken bestuurder een
voor hem betere regeling is overeengekomen
b. zes maanden bij opzegging van het mandaat van een niet-uitvoerende onafhankelijke bestuurder
c. geen opzeggingstermijn noch een compenserende opzeggingsvergoeding van het mandaat van
een niet-uitvoerende bestuurder die vertegenwoordiger is van een aandeelhouder.
De opzeggingstermijn neemt een aanvang op de eerste dag van de maand die volgt op de maand
waarin de algemene vergadering tot de opzegging van het mandaat van de betrokken bestuurder
heeft beslist. De algemene vergadering kan beslissen om het mandaat van de betrokken bestuurder
vervroegd te beëindigen zonder opzeggingstermijn, maar met een compenserende
opzeggingsvergoeding die overeenstemt met de vergoeding die de betrokken bestuurder zou
ontvangen hebben tijdens de op hem toepasselijke opzeggingstermijn. Indien de algemene
vergadering voor de compenserende opzeggingsvergoeding opteert, dan eindigt het mandaat van de
betrokken bestuurder op de laatste dag van de maand waarin de algemene vergadering tot de
vervroegde beëindiging van het mandaat van de betrokken bestuurder heeft beslist.
Het mandaat van een niet-uitvoerende bestuurder die vertegenwoordiger is van een aandeelhouder
eindigt op het einde van de maand waarin de algemene vergadering beslist heeft om zijn mandaat te
beëindigen.“
Dertiende beslissing – Verplaatsing van de datum van de gewone algemene vergadering.
Aanpassing van artikel 22 (oud artikel 21).
De vergadering beslist om de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de
laatste maandag van april.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 22 (oud artikel 21) van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste maandag van april om elf uur
op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de gemeente van de zetel van de vennootschap
aangeduid in de oproepingsbrief. Indien de gestelde dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering gehouden op de datum, met name een weekdag, vastgesteld door de raad van bestuur
in de periode van zestien tot dertig april.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de
commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van aandeelhouders die één/tiende
van het kapitaal vertegenwoordigen.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
De algemene vergadering die op regelmatige wijze is bijeengeroepen, vertegenwoordigt alle
aandeelhouders. Haar besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders.”
Veertiende beslissing – Aanpassing van artikel 29 (oud artikel 28)
De vergadering beslist artikel 29 (oud artikel 28) te vervangen door de volgende tekst:
“De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of
feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de
aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders
met betrekking tot hun controlewerkzaamheden en hun verslag.”
Vijftiende beslissing - Schrapping van oud artikel 39bis, omtrent de uitkering van tussentijdse
dividenden.
De vergadering beslist oud artikel 39bis, omtrent de uitkering van tussentijdse dividenden, te
schrappen.
Zestiende beslissing – Vervanging van het woord “bestuursorgaan” door “raad van bestuur” in de
verschillende relevante artikelen van de statuten.
De vergadering beslist het woord “bestuursorgaan” te vervangen door “raad van bestuur” in de
verschillende relevante artikelen van de statuten.
Zeventiende beslissing – Ontslag bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, met ingang van
18 juni 2024.
De vergadering neemt akte en aanvaardt met gevolg vanaf 18 juni 2024, het ontslag van, als
bestuurder van de vennootschap, en als voorzitter van de raad van bestuur:
De heer MEULEMANS Dirk, wonende te 8670 Koksijde, Zeedijk 52, 0201.
De vergadering beslist dat aan deze bestuurder kwijting zal worden verleend bij de eerstvolgende
gewone algemene vergadering, welke over de goedkeuring van de jaarrekening dient te
beraadslagen.
Achttiende beslissing – Benoeming nieuwe voorzitter van de raad van bestuur.
De comparanten beslissen te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur en dit voor de duur
van zijn mandaat als bestuurder :
De heer VANDERSCHRICK Dirk, wonende te 1730 Asse, Waalborrelaan 22.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Negentiende beslissing – Volmacht voor de coördinatie van statuten.
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Twintigste beslissing – Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen
beslissingen.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Eenentwintigste beslissing – Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Marleen Leconte, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie