Ondernemingsnr : 0872780066
Naam
(voluit) : DAKWERKEN GERRIT KLOP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwdorpstraat 53
 : 3450 Geetbets
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV BVBA", met zetel te 3545
Halen, Raubrandplein 3, op 12 december 2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten beslist heeft:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist met algemeenheid der stemmen om de maatschappelijke zetel van de
vennootschap te verplaatsen van 3450 Geetbets, Nieuwdorpstraat53 naar 3545 Zelem (Halen),
Driesstraat 26.
Bijgevolg zal de eerste zin van artikel 2 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3545 Zelem (Halen), Driesstraat 26.”.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te
verminderen met een bedrag van negenennegentigduizend negenhonderd euro (€ 99.900,00),
teneinde het te brengen van honderd achttienduizend vierhonderd vijftig euro (€ 118.450,00) op
achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00), zonder vernietiging van aandelen, doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van negenennegentigduizend negenhonderd euro (€ 99.900,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend
vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00).
De aandeelhouder verklaart dat voldaan werd aan het beginsel van de gelijke behandeling van de
deelgenoten en verklaart zich volledig akkoord met de voormelde kapitaalvermindering en te
verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering dienaangaande.
In uitvoering van artikel 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen zal de hiervoor vermelde
betaling slechts kunnen plaatsvinden na het verstrijken van de termijn van twee maanden voorzien in
bedoelde artikelen.
DERDE BESLISSING
In overeenstemming met het hierboven geacteerde besluit beslist de vergadering om de eerste
alinea van artikel vijf van de statuten als volgt te wijzigen:
“Artikel vijf:
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€
18.550,00) en is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.”.
Luik B
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering verleent de zaakvoerders alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
VIJFDE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, paragraaf 1, tweede lid van de Wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de
vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ZESDE BESLISSING
In aansluiting bij de vijfde beslissing, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de Besloten Vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de
vennootschap, hetzij éénentwintigduizend tachtig euro dertig cent (€ 21.080,30), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat er geen “nog niet
gestort deel van het kapitaal” is, bij toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de Wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
ZEVENDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"DAKWERKEN GERRIT KLOP".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, als
op commissie, zowel in België als in het buitenland:
- de bouw van daken, het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van
dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en dakterrassen, het plaatsen van
overzetdaken, van hellende en platte daken;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal, van
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden aan
verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, de isolatie van koelkamers en -pakhuizen, het
plaatsen van dakisolatie;
- het uitvoeren van binnen- en buitenschrijnwerkerij, van schrijn- en timmerwerken - het plaatsen van
houten, stalen en aluminium veranda's, ramen en deuren;
- het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- het plaatsen van gevelbekleding in leien, rochpannel, pvc en andere materialen - het plaatsen van
tussenwanden van gipsplaten;
- de vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor de inbouwkeukens, van
badkamermeubels, van eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubels, van wandkasten, speciale TV-
meubels, bijzetmeubels en van overige meubels;
- de vervaardiging en de afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enzovoort) van
eetkamer-, zitkamer-, slaapkamermeubels en van overige meubels;
- de renovatie en restauratie van meubels;
- de vennootschap mag zelfs deelnemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen met
hetzelfde, een gelijkaardig of een aanverwant voorwerp, en dit door inbreng, fusie, borgstellingen of
op gelijk welke wijze, zowel in België als in heb buitenland;
- de vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten;
- ze kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen;
Luik B
- de vennootschap kan alle hoegenaamde roerende of onroerende handelingen (aankoop, verkoop,
ruil en dergelijke) verrichten, die verband houden met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking ervan;
- de vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in voordeel van derden.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
éénentwintigduizend tachtig euro dertig cent (€ 21.080,30).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mogen de bestuurders,
gezamelijk optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
vier mei om twintig uur (20.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, de Heer KLOP Gerrit, hiervoor
uitgebreider vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming
als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, Mevrouw KNAEPEN Sarah,
hiervoor uitgebreider vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Luik B
NEGENDE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de bestuurder en
ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de
coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering met algemeenheid der stemmen de
nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de voormelde beslissingen.
Stemming
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met éénparigheid van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.