Ondernemingsnr : 0600954194
Naam
(voluit) : 2M&Co Accountants en Belastingsconsulenten
(verkort) : 2M&Co
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zandstraat 98
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Uit een akte, verleden voor meester Marij HENDRICKX notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 27
juni 2019, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “2M&Co Accountants en
Belastingsconsulenten”, afgekort “2M&Co”, blijkt onder meer dat:
1) De naam van de vennootschap werd gewijzigd in “2M Consulting, Accountants en
Belastingconsulenten” of afgekort “2M Consulting”.
Overeenkomstig de wet van 15 april 2018 houdende de hervorming van het ondernemingsrecht,
werd de vermelding van het burgerlijk karakter van de vennootschap opgeheven.
2) Het lopende boekjaar, eindigend op 30 juni 2019, werd verlengd tot 31 december 2019; de
daaropvolgende boekja-ren zullen telkens lopen van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar.
3) De datum der jaarvergadering werd verlegd naar 25 juni om 10 uur, zodat de eerstvolgende
jaarvergade-ring zal plaatsvinden op 25 juni 2020 om 10 uur.
4) Artikel 28 (Vertegenwoordiging van de vennootschap) der statuten werd vervangen door de
volgende tekst:
“Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
5) In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering besloten om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
6) In aansluiting bij het voorgaande besluit, heeft de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm,
met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Dienovereenkomstig werd artikel 1 (Rechtsvorm - Naam) der statuten vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij is een vennootschap waaraan de hoedanigheden van Accountant en van Belastingconsulent zijn
verleend in de zin van artikel 4, 2° van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en
fiscale beroepen.
Zij krijgt de naam “2M Consulting, Accountants en Belastingconsulenten” of afgekort “2M Consulting”.
Deze benaming dient steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd te worden door de woorden
“besloten vennootschap, of afgekort BV.”
7) De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
Bijgevolg werd de verwijzing naar het adres geschrapt uit de statuten en artikel 2 (Zetel) der statuten
vervangen als volgt:
Luik B
“De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.”
Het adres van de zetel is gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Zandstraat 98. Dit is geen statutair
gegeven.
8) Bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd de
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven en werden deze middelen
beschikbaar gemaakt voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit werd genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van
deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte
aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Dienovereenkomstig werd de titel en de eerste paragraaf van artikel 5 der statuten vervangen als
volgt:
“Artikel 5 - Inbrengen – Aandelen - Certificaten
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.”
In de achtste zin van artikel 5 werd de vermelding “die het kapi-taal niet vertegenwoordi-gen”
geschrapt.
9) De huidige zaakvoerders, te weten mevrouw UYTDENHOUWEN Mieke, geboren te Beveren op
10 januari 1979, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Zandstraat 98, en de heer BYNENS Mark,
geboren te Hasselt op 26 april 1974, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Zandstraat 98, werden
ontslagen uit hun functie en werden onmiddellijk herbenoemd als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur. Zij hebben beiden dit mandaat aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Voor de volledigheid merkt de voorzitter op dat de benoeming tot zaakvoerder van de heer Bynens
Mark, op 19 juni 2018, tot op heden nog niet werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad. Voor zoveel als nodig bekrachtigt de algemene vergadering de handelingen gesteld door
de heer Bynens Mark voornoemd in zijn voormelde hoedanigheid sedert 19 juni 2018.
10) Artikel 6 der statuten werd vervangen door de volgende tekst:
“Wanneer de inbrengen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt het de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
Indien de aandeelhouder na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn storting, kan een interest aangerekend worden, berekend op de wettelijk interest
verhoogd met twee ten honderd per jaar, ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der
eisbaarheid der stortingen
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.”.
11) - De eerste alinea van artikel 9 der statuten werd vervangen door de volgende tekst:
“Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.”
- De laatste alinea van artikel 9 der statuten werd vervangen door de volgende tekst:
“Indien na de inschrijving op nieuwe aandelen de verhouding tussen de aandeelhouders gewijzigd
Luik B
kan zijn, dient de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten
voorafgaandelijk te worden ingelicht van de voorgenomen transactie.”
12) Artikel 12 der statuten werd vervangen door de volgende tekst:
“De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
13) Artikel 21 der statuten werd vervangen door de volgende tekst:
“De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen
verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is
voorzien in de wet.”
14) De eerste alinea van artikel 32 der statuten werd geschrapt en niet vervangen door een nieuwe
tekst.
15) De vergadering heeft besloten, met behoud van haar eigen machten, om de bevoegdheid tot de
uitkering van interimdividenden te delegeren aan het bestuursorgaan.
Dienovereenkomstig werd artikel 34 der statuten uitgebreid als volgt:
“De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan de bevoegdheid om binnen de grenzen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
16) Artikel 37 der statuten werd vervangen door de volgende tekst:
“Indien de enige aandeelhouder besluit tot inbreng of intekening op aandelen is artikel 9 van deze
statuten niet van toepassing.”
17) Elke verwijzing naar oude artikelnummers van het Wetboek van Vennootschappen werd
geschrapt en vervangen door de algemene woorden “de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
18) De statuten werden aangepast aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus werden de volgende terminologische wijzigingen aangebracht in de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, werd vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap werd
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” werd vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” werd vervangen door het woord
“collegiaal bestuursorgaan”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap werd vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” werd vervangen door het woord “zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” werd vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” werd vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
De vermelding “rechtbank van koophandel” werd vervangen door “ondernemingsrechtbank”.
19) De website van de vennootschap is: www.2mconsulting.be is.
Het e-mailadres van de vennootschap is: info@2mconsulting.be is.
Luik B
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
20) Een volledig nieuwe tekst van gecoör-dineerde statuten werd goedgekeurd, onder meer
aangepast aan de voorgaande statutenwijzigin-gen en het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal met aangehechte volmacht;
-tekst der gecoördineerde statuten.