Ondernemingsnr : 0881908459
Naam
(voluit) : VERMEIREN HENDRIK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Blakkewei 9
 : 9255 Buggenhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Heleen Deconinck te Erpe op 22 september 2023 blijkt dat de
volgende besluiten werden genomen door de buitengewone algemene vergadering door de
aandeelhouder:
Verklaring éénhoofdigheid
De vergadering stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris om conform artikel 2:8 §4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dit gegeven en de identiteit van de enige aandeelhouder in het
vennootschapsdossier  op de griffie van de bevoegde  Ondernemingsrechtbank neer te leggen.
EERSTE BESLUIT: Onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: Vrijstelling volstortingsplicht
De vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, het niet-gestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij 12.400 euro, omgezet werd in een
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit de aandeelhouders vrij te stellen van de volstortingsplicht.
(…)
DERDE BESLUIT: Volledige opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
In toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 6.200 euro, en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
1.860 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT: Aanneming van statuten en wijziging datum algemene vergadering
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, doch met wijziging datum algemene
vergadering naar 31 maart, 15u.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «VERMEIREN HENDRIK».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon , volgende
activiteiten te realiseren:
    •  het organiseren van salons, tentoonstellingen en beurzen , inbegrepen alles wat te maken heeft
met events en media arrangementen;
    •  de organisatie en uitvoering van alle soorten sportevenementen;
    •  de promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening
van derden;
    •  ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening.
    •  installatie van verwarming, klimaatregeling, ventilatiesystemen, zonnepanelen en gelijkaardige
systemen ten behoeve van klimaat- en warmteregeling ongeacht de energiebron inclusief herstelling
en onderhoud en montage.
    •   loodgieterswerk zoals installatie, onderhoud en herstelling van waterleidingen ,installaties en
apparatuur voor sanitairgebruik inclusief sprinklerinstallaties.
    •   plaatsen van installaties, apparatuur, leidingen, pijpleidingen voor zowel water, gas en diverse
gassen (bijvoorbeeld zuurstof) electriciteit, communicatie en computersytemen met inbegrip van
aansluiting.
    •  schoorsteenvegen en schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.
    •  montage, installatie, herstelling en onderhoud van alle soorten electriciteitsinstallaties evenals de
daarvoor bestemde toestellen met inbegrip van liften, roltrappen, bewakings en alarmsystemen.
    •  aanneming van electrische installaties zowel huishoudelijk als industrieel automatisatie en
ontwikkeling van electrische en electronische toepassingen.
    •  herstelling, montage, ontwikkeling, programmering, systeemanalyse met elektrainstallaties,
domotica en allerhande sturing met inbegrip van mechanische.
    •  herstelling, onderhouden, montage, installatie van machines, werktuigen
    •  het uitbaten van schrijnwerkerij in de breedste zin van de betekenis, met inbegrip van zowel
binnen als buitenschrijnwerkerij zowel in hout als kunststof en andere materialen.
    •  installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, veranda’s, serres
enzovoort ongeacht het materiaal
    •  onderneming voor het monteren van (niet)zelfvervaardigde metalen constructiewerken,
uitvoeren van hijs en hefwerken al dan niet door voor derden, optrekken en afbreken van steigers en
werkplatforms.
    •  het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische en akoestisch
isolatiemateriaal.
    •  onderneming voor het bouwen van funderingen, vlechten van ijzer en aanbrengen van
bekistingen.
    •  onderneming voor het uitvoeren van voegwerken, metselwerken, renovatiewerken van
gebouwen en monumenten evenals het waterdicht maken van gebouwen met inbegrip van
dakbedekking.
    •  plafonneer en cementeer- en andere pleisterwerken, plaatsen van chapes, leggen van
parketvloer en het plaatsen van alle wand-, vloer- en plafondbekleding ongeacht he materiaal.
Plaatsen van tussenwanden of gipsplaten, plafonds, spiegels in allerlei materiaal met inbegrip van
glas.
    •  slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, opkuis van werven, gevelreiniging.
    •  schilderwerken en overige werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen
    •   onderhoud van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden met inbegrip van
snoeiwerk
    •  aanleg van parkings, opritten , speel en sportterreinen, zwembaden enzovoort
    •  onderneming voor grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen,
graven sleuven en grachten.
    •  verhuur van machines in de bouwnijverheid zonder bedieningspersoneel
    •  overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
    •  groothandel en kleinhandel in sanitaire toestellen en toebehoren inclusief alle toebehoren voor
verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
    •  groothandel en kleinhandel in electrische toestellen.
De vennootschap zal optreden tot het realiseren van full-service communicatiebureau, waarbij
opdrachten die de vakgebieden PR en communicatie, events en concepten, media en stylisten,
grafische vormgeving, promotie en artiesten boeking aanbelangen.
Zij kan eveneens door middel van oprichting, inbreng, fusie, onderschrijving, tijdelijk of definitief of
hoe dan ook, deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde-,
gelijkaardig- of verwant voorwerp.
Bovendien kan zij alle commerciële -, financiële-, industriële-, roerende – en onroerende
verrichtingen stellen, die betrekking hebben op haar voorwerp of de verwezenlijking ervan
vergemakkelijken en/of uitbreiden.
De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
bevorderen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng
of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te
richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of
die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als
bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden,
zaakvoerders en vennoten. Zij kan eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan,
behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Dit voorwerp is niet limiterend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk het bestuur
voeren, met de mogelijkheid gezamenlijk een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de
financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de erin weer te geven
verrichtingen toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
op 31 maart om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en daarmee akkoord zijn en, in het geval van vertegenwoordiging, op
voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves – uitkering interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Reserves opgebouwd uit gereserveerde winst komen toe aan de vruchtgebruiker ingeval van latere
uitkeringen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VIJFDE BESLUIT: Ontslag zaakvoerder(s) en benoeming bestuurder(s)
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, zijnde de heer Hendrik Vermeiren, ontslag
te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9255 Buggenhout,
Blakkewei 9.
COORDINATIE
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemings-rechtbank van de
gecoordineerde tekst der statuten.
Volmachten
De bestuurder verleent aan B&F Consult, met zetel te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 299, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, bijzondere volmacht teneinde de vervulling te verzekeren van de
formaliteiten bij het Rechtspersonenregister en desgevallend bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving of
wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en diverse andere formaliteiten
alsook een elektronisch effectenregister aan te leggen.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Bijlagen: afschrift akte-statutenwijziging; verklaring éénhoofdigheid; gecoördineerde statuten
Getekend Heleen Deconinck, instrumenterend notaris