Ondernemingsnr : 0462117304
Naam
(voluit) : R.T.S.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rembertstraat 31
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “R.T.S.”, met zetel te 8210 Zedelgem, Rembertstraat 31, opgemaakt
door Virginie DAEMS, geassocieerd notaris te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de besloten
vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN’, verkort
‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 14 september 2023,
eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden
genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurder (voorheen omschreven als statutair
zaakvoerder), te weten voornoemde heer ROTSAERT Steven, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur, die
aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende (statutair) bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De statuten worden aangepast aan dit besluit.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD
EURO (€ 18 600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij DUIZEND
ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1 860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vermits de aandelen volledig werden volstort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist de regeling omtrent de overdracht van de aandelen aan te passen,
door schrapping van hudige artikels 10, 11 en 12 en integrale vervanging door het volgende:
            “§ 1. Vrije overdraagbaarheid
            De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen
onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder.
            § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
            Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere
persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring
bekomen van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van
de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
            Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van
het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
            Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten
laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn
verzoek.
            De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens
deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
            Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
            De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel
ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding)
zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten
die recht geven op de verwerving van aandelen.
            In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt,
dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
         Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
            Zij verkrijgt de naam “R.T.S.”.
Artikel 2. Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            De zetel kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
            De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp:
            Voor eigen rekening, voor rekening van derden en/of in deelneming met derden, prestaties te
verrichten in België en het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
            Het doen vervoeren van allerlei zaken en goederen toebehorende aan derden en/of aan
haarzelf door middel van alle vervoermiddelen te land ter zee per rivier of in de lucht, alle
verhandelingen met betrekking tot het vervoeren, verzenden en vertollen van goederen, het
uitvoeren  van alle garage- en herstellingswerkzaamheden en verhandelingen in de meest
uitgebreide zin ten behoeven van eigen materieel en materieel van derden, inbegrepen de uitbating
van een pompstation en verhandelingen van alle benodigdheden zowel voor vrachtwagens,
aanhangwagens, opliggers, containers, en personenwagens
            Het verrichten van activiteiten als commissionair, expediteur, goederenvervoer,
zeevaartagentschap, makelarij, reisbureau, verzekeringsagent, alsmede alle activiteiten van
publiciteit in de ruimste zin,
            De handel de tussenhandel de conditionering van alle eetwaren en dranken en van alle
voertuigen en vaartuigen
            Tussenpersoon in de handel en commissionair
            Het verhuren van alle vernoemde materiëlen en materialen.
            De handel en tussenhandel in menigvuldige goederen
            Het verrichten van activiteiten zoals grond-, drainerings- en funderingswerken, het heien van
palen en damplanken voor verstevigingswerken van de bodem volgens diverse methodes, klein en
groothandel in tuin- en landbouwmachines, het aan-en verkopen van allerlei grondsoorten en
materieel om winning ervan
            Onderneming voor het bouwen, onderhouden en herstellen van wegen, rioleringswerken,
water- en gasvoorzieningen en voor het leggen van kabels en diverse leidingen, onderneming voor
het aanleggen van parken, sportvelden, speelpleinen en tuinen
            Onderneming voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken, met uitzondering van zee- en
rivierwerken
            Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken.
            Het uitvoeren van alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met openbare en particuliere bouwwerken, betonwerken en activiteiten van een
betoncentrale, het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en
commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden
met betrekking tot bovenstaande werken.
            Het leveren van volgende werken, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in eigen
regie of in coördinatie met onderaannemers en als bouwpromotor:
            het bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen, grondverzet, bouwen van funderingen,
uitvoeren van stabiliseringswerken, metsen-en betonwerken, afbraakwerken, bevloeringswerken,
leggen van chape, isolatiewerkzaamheden, plafonneringswerken, plaatsen van stellingen, het
optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms, leggen van klinkers en terrassen, overige
werkzaamheden in de bouw en betonsector.
            Het uitvoeren van volgende werken:
            Chape, isolatiewerkzaamheden, plafonneringswerken, plaatsen van stellingen, het uitvoeren
van alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden  met openbare
en particuliere bouwwerken, betonwerken en activiteiten van een betoncentrale, het verstrekken van
advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en
ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot bovenstaande werken.
            Het uitvoeren van volgende werken:
            Alle werkzaamheden met betrekking tot betonwerken en een betoncentrale, het vervaardigen
en leveren van beton, stortbeton, betonproducten, gestabiliseerd zand en afgeleiden, het vervoer en
opslaan en behandelen in containers, het opstellen en actief plaatsen van breekwerken, exploitatie
en ontginning van een groeve, afvalverwerking, recyclage van allerlei afvalstoffen, transport van
afvalstoffen, het uitvoeren van omgevingswerken, stabiliseringswerken, afbraakwerken, het bouwen
en installeren van citernes en waterputten (inclusief het graven en nivelleren), het onderhouden en
herstellen van diverse machines zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, het
uitbaten van een garage voor het uitvoeren van mechanische activiteiten,
carrosseriewerkzaamheden enzovoort.
            De vervaardiging, ontwikkeling en herstelling, de installatie en onderhoud, de handel, import-
en export, klein- en groothandel, handelsbemiddeling, het vervoer via eigen middelen of via derden
en verhuur in:
            Roerende en onroerende goederen, goederen algemeen assortiment, bouwmaterialen en
bouwstoffen, cementagglomeraten, betonproducten en aanverwante installaties BV betonpompen,
kranen, bulldozers, enzovoort) of alle materialen die door de installaties van de onderneming kan
worden geproduceerd, allerhande machines en werktuigen zonder of met bedieningspersoneel voor
de bouw en betonnijverheid of andere nijverheid, allerhande consumentenartikelen en niet-
gespecialiseerde handelsbemiddeling.
            Alle roerende en onroerende verrichtingen in de meest brede zin van het woord:
            De aankoop, verkoop, de projectontwikkeling, het huren, verhuren en onderverhuren, het
bouwen of verbouwen, het uitrusten, valoriseren en het uitbaten onder alle vormen van alle roerende
en onroerende goederen (inclusief terreinen).
            De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreek of onrechtstreek verband houden met
haar voorwerp of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling:
            Het verlenen van adviezen op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, het verleen van
advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie,
computeradvies en overige activiteiten in verband met computer, financieel advies met uitzondering
va de door de wet gereglementeerde activiteiten, managementactiviteiten, het ontwerpen en voeren
van reclame-en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media, activiteiten van
uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media, de organisatie en aanverwante
activiteiten op het gebied van recreatie, cultuur en sport, de organisatie van beurzen,
tentoonstellingen en workshop. De organisatie van vervoer te land en te water, de commissionaire
activiteiten, de organisatie en stockage, het laden en lossen van goederen en andere
vervoersondersteunende activiteiten.
            De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend, of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
            De vennootschap kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt
onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstaand
inzake bestuur of administratie.
Artikel 4. Duur
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
         Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
            Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Artikel 6. Recht in winstverdeling en vereffeningssaldo
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
         TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
            Wordt aangesteld als STATUTAIR BESTUURDER, voor een onbepaalde termijn: de heer
ROTSAERT Steven, wonende te 8210 Zedelgem, Halfuurdreef 117, die zijn opdracht aanvaardt.
            De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens
inrichting van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
            Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
            Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
            Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
         TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, op 30 juni om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorafgaande werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
…
         TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Interimdividend
            Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142
en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8210 Zedelgem,
Rembertstraat 31.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Virginie DAEMS.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 14 september 2023;
    •  gecoördi-neer-de statuten.