Ondernemingsnr : 0444127564
Naam
(voluit) : ROPAGI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jozef De Blockstraat 57
 : 2830 Willebroek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Marianda MOYSON, notaris met met standplaats te Kapelle-op-
den-Bos, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Marianda MOYSON”, met
zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Acacialaan 37, op 15 juni 2020, dat werd gehouden de bui-ten-
gewone algemene vergade-ring der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ ROPAGI ”,
met zetel te 2830 Willebroek (Tisselt), Jozef De Blockstraat 57, met ondernemingsnummer
444.127.564. , waarbij volgende besluiten werden genomen:
De vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van één miljoen
vijfhonderdveertigduizend euro (1.540.000,00 €) om het te brengen van honderdnegentigduizend
euro (190.000,00€) op één miljoen zevenhonderddertigduizend euro (1.730.000,00€), zonder
uitgiftepremie, door uitgifte van negenenveertig (49) nieuwe aandelen met dezelfde rechten als de
bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.  Deze kapitaalverhoging geschiedt zonder
uitgiftepremie. De intrinsieke waarde van de vennootschap wordt geraamd op 979.220,29 euro. 
Gelet op het feit dat er 31 thans aandelen zijn bedraagt de intrinsieke waarde per aandeel 31.587,75
euro. Bijgevolg zal er naar aanleiding van de kapitaalverhoging van 1.540.000,00€ afgerond 49
nieuwe aandelen worden uitgereikt. Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door inbreng in
natura....
Omtrent deze kapitaalverhoging en inbreng in natura werd overeenkomstig artikel 7:179 §1
(kapitaalverhoging) en artikel 7:197(inbreng in natura) van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen verslag opgemaakt door C. Rombaut Bedrijfsrevisoren, besloten vennootschap, met
maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen(Berchem), Belpairestraat 4 bus 2.1., vertegenwoordigd
door de heer Carl Rombaut, bedrijfsrevisor;
De conclusies van dit verslag luiden als volgt :
“5. Conclusie
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag
uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn op 4 februari
2020.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de
partijen weerhouden methoden van waardering per 31 december 2019 van de NV Ropagi (hierna
“Overzicht”) De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 49 gewone aandelen van de NV
Ropagi, zonder vermelding van nominale waarde.
Naar ons oordeel,
i. beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid,
ii. zijn de methoden van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt,
iii. zijn de inbreng van de onroerende goederen ad in totaliteit 1.540.000 Euro, in alle van materieel
belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en
gehanteerde methoden van de NV Ropagi
iv. leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten
Luik B
minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de 49 aandelen die als tegenprestatie
zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar
aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde
opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als
tegenprestatie zullen worden toegekend
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de
sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van ons
verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het
Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode(n)
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het WVV. Als gevolg daarvan is het
mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.
Overige aangelegenheid
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel
7:197 WVV. is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in
te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die
het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie
verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van
fouten.
Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van
toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de
continuïteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de
bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde
waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen
nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel
niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no fairness opinion”).
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het
Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een
redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een
controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang
ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of
fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat
zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van
dit Overzicht, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de specifieke IBR-norm van 2001, passen wij
professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende
de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat het Overzicht een afwijking van materieel belang
bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van
materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij
het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken;
• het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van
de daarop betrekking hebbende bijlagen;
• desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteits-
Luik B
veronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
• het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van
materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel
kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteits-veronderstelling. Indien
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de
aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht,
of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling
niet langer verantwoord is;
• het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag
of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle
van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.
Opgesteld te goeder trouw.
Antwerpen, 30 april 2020
C. ROMBAUT Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
(getekend)
de heer C. ROMBAUT
Bedrijfsrevisor“.
De vergadering neemt tevens kennis van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt op 30 april
2020 overeenkomstig artikel 7:179 §1(kapitaalverhoging) en artikel 7:197(inbreng in natura) van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met daarin onder meer de verantwoording van de
uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens-en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders.
De vergadering neemt tevens kennis van het verslag van C. Rombaut Bedrijfsrevisoren, besloten
vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen(Berchem), Belpairestraat 4 bus 2.1.,
vertegenwoordigd door de heer Carl Rombaut, bedrijfsrevisor, omtrent de beoordeling van de in
verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens, de
toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden;
De conclusies van dit verslag luiden als volgt :
“Conclusie
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze opdracht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens – opgenomen in het speciaal verslag
van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – niet alle materiële opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet
stemmen voor te lichten….
Antwerpen, 30 april 2020
C. ROMBAUT Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
(getekend)
de heer C. ROMBAUT
Bedrijfsrevisor“.
...De algemene vergadering stelt vervolgens vast dat op de kapitaalverhoging integraal werd
ingetekend en dat zij bovendien volledig werd volstort door inbreng in natura.
Hierdoor is het kapitaal van de vennootschap werkelijk gebracht op één miljoen
zevenhonderddertigduizend euro (1.730.000,00 eur).
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de bovenstaande beslissingen wordt
artikel 5 van de statuten gewijzigd als volgt :
“ARTIKEL VIJF - KAPITAAL.
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen
zevenhonderddertigduizend euro (1.730.000,00€). Het is verdeeld in tachtig (80) aandelen zonder
nominale waarde. Elk van deze aandelen bezit stemrecht.
De vergadering besluit om de bestaande statuten van de vennootschap te vervangen door de
volgende nieuwe statuten om tegemoet te komen aan de voorschriften van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, met die bemerking dat aan het voorwerp van de vennootschap
niet wordt geraakt en dat dit aldus onveranderd blijft.
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
Luik B
“ROPAGI”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van
het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen
oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het bezitten en beheren van een vermogen, bestaande uit onroerende goederen, alle zakelijke
rechten daarop, onverdeelde rechten daarin, effecten, portefeuillewaarden, meubilair en alle
roerende goederen, speciën, alle intellectuele en andere onlichamelijke rechten, alsmede
deelnemingen en onverdeelde rechten in alle handels- en burgerlijke vennootschappen en
verenigingen, met of zonder rechtspersoonlijkheid, in België of in het buitenland.
    •  Aan- en verkoop, huren, onderhuren, verhuren, bouwen, verbouwen, verpachten, ruilen van alle
onroerende goederen bestemd voor alle doeleinden, het optreden als bemiddelaar of makelaar voor
dito projecten.
    •  Ontwikkelen van projecten in de toeristische en de immobiliënsector in binnen- en buitenland.
    •  Verrichtingen van geldleningen, persoonlijke leningen en verkopen op afbetaling,
kredietverleningen en toekennen van voorschotten, hiertoe alle waarborgen nemen inclusief de
inpandname van handelsfondsen, evenals het zichzelf borgstellen en aval geven.
    •  Aan- en verkoop, oprichten, vernieuwing, verbeteringen, valorisering, huur, verhuring,
onderverhuring, concessie en uitbating van alle handelsfondsen, alle industriële en intellectuele
eigendomsrechten, licenties, merken, brevetten, know-how, alsook niet gebrevetteerde kennis en
technieken.
    •  Roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarinbegrepen effecten en
portefeuillewaarden, al dan niet ter beurze genoteerd, alsmede deelnemingen en onverdeelde
rechten in handels- en burgerlijke vennootschappen of verenigingen verwerven, aankopen, invoeren,
verkopen, verhandelen of ruilen of op een andere wijze vervreemden.
    •  Veredeling van grondstoffen, recyclage van materialen en afvalstoffen en de handel in dito
producten.
    •  De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip
van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële
of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende
goederen als investering verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband
houden met het voorwerp van de vennootschap.
    •  De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Het voorwerp mag worden
uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden
voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële, roerend of
onroerend van aard die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en de uitbreiding van haar voorwerp,
zowel in België als in het buitenland.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen
zevenhonderddertigduizend euro (1.730.000,00€). Het is verdeeld in tachtig (80) aandelen zonder
nominale waarde. Elk van deze aandelen bezit stemrecht.
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in een
Luik B
register van aandelen op naam dat op de  vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere
aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel
opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote
eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun
respectievelijke rechten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden
ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende
zijn effecten. Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar.  De algemene vergadering kan het mandaat van elke
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan
de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden
tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in
zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. Wanneer de plaats van een bestuurder
openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een
nieuwe bestuurder te benoemen. Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog
slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem
toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan
gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
    •  Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen,
dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van
dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.De raad van bestuur stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de  gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1.Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de meerderheid van de bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd
bestuurder die alleen handelt.
2.Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
4.Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
5.De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei
Luik B
om twintig uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in
de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.  Eenieder kan verzaken aan
de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden
regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zowel
de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij
hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig
december van datzelfde jaar.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt
ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw
één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der
winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel
van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het
bedrag van het dividend is vastgesteld. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om,
op eigen  verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van
voorschotten op dividenden te beslissen.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2830 Willebroek(Tisselt), Jozef
De Blockstraat 57.
De vergadering machtigt de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en machtigt
de ondergetekende notaris om een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen.
De vergadering besluit om te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap en dit voor een
periode van zes jaar te rekenen vanaf heden;
-de heer Willy CLYMANS, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Dreefstraat 4;
-mevrouw Godelieve CLEYMANS, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Dreefstraat 4.
-de heer Ronald CLYMANS, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Kambosweg 5.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na hun herbenoeming komen de voormelde bestuurders in raad van bestuur samen en
neemt volgens besluit: Wordt herbenoemd tot gedelegeerd-bestuurder van de vennootschap en dit
voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden: de heer Willy CLYMANS, wonende te 1880
Kapelle-op-den-Bos, Dreefstraat 4; Dewelke verklaart zijn herbenoeming tot gedelegeerd-bestuurder
te aanvaarden.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
        •   
 
Notaris Marianda Moyson
 
In bijlage : afschrift akte, coördinatie der statuten, verslag bedrijfsrevisor inzake inbreng in natura,
beoordelingsverslag van de bedrijfsrevisor inzake de kapitaalverhoging, verslag raad van bestuur
inzake de inbreng in natura en de kapitaalverhoging.