Ondernemingsnr : 0476437274
Naam
(voluit) : onetowin
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hurstweg 8
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Liesbeth Muller te Waasmunster op 29/12/2023 blijkt
hetgeen volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal, hetzij  driehonderdachtenvijftigduizend
zeshonderd euro (€ 358.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
vijfendertigduizend achthonderdzestig euro (€ 35.860,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het vast
kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. Vierde besluit
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid van het WVV aangaande de wijzing van de rechten van de
soorten aandelen ten gevolge van de omvorming van de CVBA naar de BV, zo ondermeer met
betrekking tot de overdracht van de D aandelen. De vergadering ontslaat de voorzitter van de
voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan. De aandeelhouder erkent een afschrift
ontvangen te hebben van dit verslag en verklaart geen opmerkingen te willen formuleren over de
inhoud ervan.
b) De vergadering beslist om dienovereenkomstig de rechten verbonden aan de soorten aandelen
vast te leggen zoals hierna bepaald in de nieuwe tekst van de statuten van de Besloten
Vennootschap.
5. Vijfde besluit
Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslagen van de voorlezing van het verslag door
het bestuursorgaan over de overgenomen wijziging van het voorwerp.
De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen in de voorgestelde zin en tevens de statuten aan te
passen zoals voorgesteld op de agenda.
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als
voor rekening van derden, of in deelneming, zowel in aanneming als in onderaanneming:
* het leveren van ICT-prestaties en ICT-advies, project management, projectbegeleiding, training en
coaching, systeemintegratie, softwareontwikkeling, software implementaties, business en functionele
analyse, testing en alle met voorgaande activiteiten verweven consulting opdrachten, dit alles in de
meest ruime zin van het woord. Zij kan licenties, patenten en octrooien nemen, kopen, verkopen,
huren, verhuren, leasen en ter beschikking stellen;
* het detacheren van eigen personeel en freelance consultants;
* werving en selectie, headhunting;
* het uitvoeren van werkzaamheden in onderaanneming op het gebied van ICT, marketing, finance,
HR en administratie;
* het uitvoeren of laten uitvoeren van mentale of fysieke testen, teambuildings en persoonlijke of
groepsbegeleidingstrajecten;
* het prospecteren voor, organiseren, opvolgen en begeleiden van incentives;
* het organiseren of uitvoeren van opleidingen en seminaries;
* het leveren van marketingprestaties en marktonderzoek;
* het leveren van economisch advies en managementdiensten;
* het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van management
opdrachten en functies;
* bijstand en diensten verlenen van administratieve aard, in de ruimste zin van het woord,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie,
marketing en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet voorbehouden zijn aan
vermogens-beheerders en beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden;
* de vennootschap kan alle elektronische toestellen op het gebied van gegevensverwerking alsmede
hifi- en huishoudtoestellen alsook alle aanverwante toestellen, goederen of onderdelen in- en
uitvoeren, verhandelen en onderhouden;
* het uitvoeren van om het even welke activiteiten, verband houdende met telecommunicatie, zoals
onder meer satelietverbindingen, internet toepassingen, dit alles in de meest ruime zin van het
woord.  Zij kan licenties, patenten en octrooien nemen, kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen en
ter beschikking stellen.  De vennootschap kan alle elektronische toestellen op het gebied van
communicatieverwerking  alsook alle aanverwante toestellen, goederen of onderdelen in- en
uitvoeren, verhandelen, installeren en onderhouden;
* het organiseren en opstellen  van of meewerken aan trainingen, seminaries, cursussen en incentive
trainingen; het aankopen, verkopen, verhuren, bewerken,  ter beschikking stellen, van alle mogelijke
trainings- en cursuspaketten evenals de aanverwante toestellen en uitrustingen;
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: 
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
het nemen van participaties of opties, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie,
de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten; 
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, het nemen van participaties of opties, de
huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.  
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. 
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ONETOWIN ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als
voor rekening van derden, of in deelneming, zowel in aanneming als in onderaanneming:
* het leveren van ICT-prestaties en ICT-advies, project management, projectbegeleiding, training en
coaching, systeemintegratie, softwareontwikkeling, software implementaties, business en functionele
analyse, testing en alle met voorgaande activiteiten verweven consulting opdrachten, dit alles in de
meest ruime zin van het woord. Zij kan licenties, patenten en octrooien nemen, kopen, verkopen,
huren, verhuren, leasen en ter beschikking stellen;
* het detacheren van eigen personeel en freelance consultants;
* werving en selectie, headhunting;
* het uitvoeren van werkzaamheden in onderaanneming op het gebied van ICT, marketing, finance,
HR en administratie;
* het uitvoeren of laten uitvoeren van mentale of fysieke testen, teambuildings en persoonlijke of
groepsbegeleidingstrajecten;
* het prospecteren voor, organiseren, opvolgen en begeleiden van incentives;
* het organiseren of uitvoeren van opleidingen en seminaries;
* het leveren van marketingprestaties en marktonderzoek;
* het leveren van economisch advies en managementdiensten;
* het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van management
opdrachten en functies;
* bijstand en diensten verlenen van administratieve aard, in de ruimste zin van het woord,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie,
marketing en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet voorbehouden zijn aan
vermogens-beheerders en beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden;
* de vennootschap kan alle elektronische toestellen op het gebied van gegevensverwerking alsmede
hifi- en huishoudtoestellen alsook alle aanverwante toestellen, goederen of onderdelen in- en
uitvoeren, verhandelen en onderhouden;
* het uitvoeren van om het even welke activiteiten, verband houdende met telecommunicatie, zoals
onder meer satelietverbindingen, internet toepassingen, dit alles in de meest ruime zin van het
woord.  Zij kan licenties, patenten en octrooien nemen, kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen en
ter beschikking stellen.  De vennootschap kan alle elektronische toestellen op het gebied van
communicatieverwerking  alsook alle aanverwante toestellen, goederen of onderdelen in- en
uitvoeren, verhandelen, installeren en onderhouden;
* het organiseren en opstellen  van of meewerken aan trainingen, seminaries, cursussen en incentive
trainingen; het aankopen, verkopen, verhuren, bewerken,  ter beschikking stellen, van alle mogelijke
trainings- en cursuspaketten evenals de aanverwante toestellen en uitrustingen;
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: 
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
het nemen van participaties of opties, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie,
de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten; 
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, het nemen van participaties of opties, de
huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.  
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. 
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden  vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen soorten A,
 vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen soorten B en  drieduizend achthonderd (3.800) aandelen
soorten D uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 5bis. Aandelen – soorten
De aandelen zijn verdeeld in zes soorten, te weten de soorten A, B, C, D, E en F (hierna “Soort A”,
“Soort B”, “Soort C”, “Soort D”, “Soort E” en “Soort F”). Het register van aandelen bepaalt tot welke
soorten de aandelen behoren.
De aandelen Soort E kunnen tevens aangehouden worden door vennoten die aandelen Soort A, B, C
of F aanhouden.
Aandelen Soort E kunnen niet aangehouden worden door een houder van Soort “Soort D”.
Aandelen Soort D kunnen niet aangehouden worden door een houder van aandelen “Soort A”, “Soort
B”, “Soort C”, “Soort E” of “Soort F”.
Onverminderd de overdrachtsbeperkingen uiteengezet in artikel 10.1.3. van deze statuten, geldt bij
overdracht van de aandelen het volgende:
Elke geldige overdracht van aandelen door een houder van aandelen Soort A (een "Aandeelhouder
Soort A") aan een houder van aandelen Soort B (een "Aandeelhouder Soort B"), zal automatisch de
omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen Soort B;
Elke geldige overdracht van aandelen door een Aandeelhouder Soort A aan een Aandeelhouder
Soort C, zal automatisch de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen
Soort C;
Elke geldige overdracht van aandelen door een Aandeelhouder Soort A aan een Aandeelhouder
Soort F, zal automatisch de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen Soort
F;
Elke geldige overdracht van aandelen door een Aandeelhouder Soort B aan een Aandeelhouder
Soort A, zal automatisch de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen
Soort A;
Elke geldige overdracht van aandelen door een Aandeelhouder Soort B aan een Aandeelhouder
Soort C, zal automatisch de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen
Soort C;
Elke geldige overdracht van aandelen door een Aandeelhouder Soort B aan een Aandeelhouder
Soort F, zal automatisch de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen Soort
F;
Elke geldige overdracht van aandelen door een Aandeelhouder Soort C aan een Aandeelhouder
Soort A, zal automatisch de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen
Soort A;
Elke geldige overdracht van aandelen door een Aandeelhouder Soort C aan een Aandeelhouder
Soort B zal automatisch de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen Soort
B;
Elke geldige overdracht van aandelen door een Aandeelhouder Soort C aan een Aandeelhouder
Soort F, zal automatisch de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen Soort
F;
Elke geldige overdracht van aandelen door een Aandeelhouder Soort F aan een Aandeelhouder
Soort A, zal automatisch de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen
Soort A;
Elke geldige overdracht van aandelen door een Aandeelhouder Soort F aan een Aandeelhouder
Soort B zal automatisch de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen Soort
B;
Elke geldige overdracht van aandelen door een Aandeelhouder Soort F  aan een Aandeelhouder
Soort C, zal automatisch de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen
Soort C;
Bij een overdracht van aandelen aan een derde, in overeenstemming met de bepalingen van deze
statuten, dit is geen Aandeelhouder Soort A, Soort B, Soort C of Soort F veranderen de
overgedragen aandelen niet van soort, behoudens uitdrukkelijke beslissing van de algemene
vergadering genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Nihil.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders  naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door:
derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders  die ten minste drie vijfden
van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN
Artikel 10.1 OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN
Artikel 10.1.1 Overdracht van aandelen tussen aandeelhouders
De overdracht van aandelen tussen vennoten is vrij, doch mits het respecteren van de
overdrachtsbeperking opgenomen in artikel 10.1.3. van deze statuten.
De aandelen van de Soort D zijn enkel overdraagbaar aan  aandeelhouders die tevens aandelen
Soort D aanhouden.
De aandelen van de Soort E zijn enkel overdraagbaar aan aandeelhouders die tevens aandelen
Soort A, B, C of F aanhouden.
De overdracht van aandelen, tot welke Soort zij ook behoren, aan een vennoot die houder is van
aandelen Soort D is niet toegestaan.
De overdracht van aandelen, tot welke Soort zij ook behoren, aan een vennoot die houder is van
aandelen Soort E is niet toegestaan, behoudens dan indien het de overdracht van aandelen Soort E
betreft aangehouden – en overgedragen – door een aandeelhouder Soort A, B, C of F.
Artikel 10.1.2 Overdracht van aandelen aan derden
De overdracht van aandelen van de vennootschap aan derden is in principe niet vrij.
Aan derden kunnen de aandelen slechts overgedragen worden mits melding van de voorgenomen
overdracht aan het bestuursorgaan dat desgevallend kan beslissen dat de aandelen in eerste
instantie aangeboden moeten worden zoals bepaald in artikel 10.1.3.2. van deze statuten.
De aandelen van de Soort D en E zijn niet overdraagbaar aan derden, behoudens dan indien het de
overdracht van aandelen Soort E betreft aangehouden – en overgedragen – door een aandeelhouder
Soort A, B, C of F.
Artikel 10.1.3. Overdrachtsbeperking van de overdracht van aandelen tussen aandeelhouders.
Alle Overdrachten van aandelen tussen aandeelhouders zijn, onverminderd hetgeen bepaald werd in
artikel    10.1.1. van deze statuten, onderworpen aan de hiernavolgende overdrachtsbeperkingen.
Voor de toepassing van dit artikel betekent: "Overdracht" (en "Overdragen") elke transactie die erop
gericht is of resulteert in een overdracht, onmiddellijk of in de toekomst, van de eigendomstitel van
een juridisch of economisch belang in, of een zakelijk recht op de aandelen, naargelang het geval,
met inbegrip van maar niet beperkt tot als gevolg van een verkoop, inbreng, overdracht ten algemene
titel (met inbegrip van maar niet beperkt tot als gevolg van een fusie, splitsing of inbreng van een
algemeenheid of van een bedrijfstak), vereffening, overdracht, ruil, pand of een gelijkaardige
zekerheid, of elke andere overdracht al dan niet tegen een waardevolle tegenprestatie.
Artikel 10.1.3.1.        Vrije overdracht van aandelen
Een aandeelhouder mag op elk ogenblik aandelen die hij/zij rechtstreeks of onrechtstreeks aanhoudt
overdragen, zonder dat de overdrachts-beperkingen van dit artikel toepassing zijn, als volgt:
een Aandeelhouder Soort A, aan elke andere Aandeelhouder Soort A;
een Aandeelhouder Soort B, aan elke andere Aandeelhouder Soort B;
een Aandeelhouder Soort C, aan elke andere Aandeelhouder Soort C;
een Aandeelhouder Soort D, aan elke andere Aandeelhouder Soort D;
een Aandeelhouder Soort F, aan elke andere Aandeelhouder Soort F;
Artikel 10.1.3.2.        Voorkooprecht
(a) Tenzij voor Overdrachten uiteengezet in 10.1.3.1. is elke voorgestelde Overdracht door een
aandeelhouder onderworpen aan het volgende voorkooprecht van de andere aandeelhouders
(hierna gezamenlijk de "Andere Aandeelhouders" en individueel een "Andere Aandeelhouder"):
De aandeelhouder die zijn aandelen geheel of gedeeltelijk wenst over te dragen, (de "Overdragende
Aandeelhouder") zal een kennisgeving van de voorgestelde Overdracht (de "Kennisgeving van
Overdracht") naar de voorzitter van het bestuursorgaan sturen en zal in deze kennisgeving
vermelden: (i) het aantal aandelen dat zal worden Overgedragen (de "Aangeboden Aandelen"), (ii)
een beschrijving van de voorwaarden (met inbegrip van de prijs) van de voorgestelde Overdracht (de
"Voorwaarden") en (iii) de identiteit van de mogelijke overnemer (de "Mogelijke Overnemer"). De
voorzitter van het bestuursorgaan zal meteen een kopie van deze kennisgeving aan de Andere
Aandeelhouders sturen.
De Andere Aandeelhouders van dezelfde Soort als de Overdragende Aandeelhouder zullen elk het
recht hebben, gedurende een periode van dertig dagen na ontvangst van de kopie van de
Kennisgeving van Overdracht verstuurd door de voorzitter van het bestuursorgaan (de "Eerste
Voorkoopperiode"), om te opteren voor het verwerven van alle Aangeboden Aandelen of een
gedeelte ervan aan de Voorwaarden zoals bepaald in de Kennisgeving van Overdracht.
Indien deze aandeelhouders verkiezen om de Aangeboden Aandelen te verwerven, zullen zij
hiervoor een kennisgeving richten aan de voorzitter van het bestuursorgaan binnen de Eerste
Voorkoopperiode.
Aandeelhouders die geen kennisgeving sturen binnen de Eerste Voorkoopperiode, zullen geacht
worden verkozen te hebben hun voorkooprechten niet uit te oefenen.
Meteen na het einde van de Eerste Voorkoopperiode zal de voorzitter van het bestuursorgaan een
kennisgeving richten aan de Andere Aandeelhouders van dezelfde Soort waarin hij het aantal
Aangeboden Aandelen waarop het voorkooprechten werd uitgeoefend weergeeft (de "Eerste
Kennisgeving").
Indien, op het einde van de Eerste Voorkoopperiode, uit de Eerste Kennisgeving blijkt dat de Andere
Aandeelhouders van dezelfde Soort ervoor hebben geopteerd om in totaal een gedeelte, maar niet
het gehele aantal van de Aangeboden Aandelen te verwerven, zullen elk van de Andere
Aandeelhouders van dezelfde Soort als de Overdragende Aandeelhouder die hun voorkooprechten
tijdens de Eerste Voorkoopperiode hebben uitgeoefend, het recht hebben om gedurende een periode
van dertig dagen die volgt op de ontvangst van de Eerste Kennisgeving (de "Tweede
Voorkoopperiode") om aan te bieden het geheel of een gedeelte van de Aangeboden Aandelen
waarop het voorkooprecht nog niet werd uitgeoefend (de "Aandelen van de Tweede Ronde") aan de
Voorwaarden bepaald in de Kennisgeving van Overdracht over te nemen.
Indien deze Aandeelhouders verkiezen de Aandelen van de Tweede Ronde te verwerven, zullen ze
een kennisgeving richten aan de voorzitter van het bestuursorgaan binnen de Tweede
Voorkoopperiode.
Aandeelhouders die geen dergelijke kennisgeving versturen binnen de Tweede Voorkoopperiode
zullen geacht worden ervoor te hebben geopteerd hun voorkooprechten niet uit te oefenen op de
Aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd uitgeoefend tijdens de Eerste Voorkoopperiode.
Meteen na het einde van de Tweede Voorkoopperiode zal de voorzitter van het bestuursorgaan een
kennisgeving richten aan de Alle Andere Aandeelhouders over het aantal Aangeboden Aandelen
waarvoor voorkooprechten werden uitgeoefend tijdens de Eerste en de Tweede Voorkoopperiode
(de "Kennisgeving Tweede Ronde).
Indien, (i) op het einde van de Eerste Voorkoopperiode de kennisgevingen van alle Andere
Aandeelhouders van dezelfde Soort als de Overdragende Aandeelhouder, ontvangen door het
bestuursorgaan, aangeven dat zij ervoor opteren om geen Aangeboden Aandelen te verwerven, (ii)
aan het einde van de Tweede Voorkoopperiode de kennisgevingen van de Andere Aandeelhouders
van dezelfde Soort als de Overdragende Aandeelhouder, ontvangen door de voorzitter van het
bestuursorgaan, aangeven dat zij ervoor opteren om in totaal een gedeelte maar in elk geval minder
dan het geheel van alle Aangeboden Aandelen te verwerven of (iii) zullen de Aandeelhouders van de
andere Soorten elk het recht hebben om tijdens een periode van dertig dagen na het aflopen van de
Eerste Voorkoopperiode of de Tweede Voorkoopperiode, naargelang het geval (de "Laatste
Voorkoopperiode"), om ervoor te opteren om het geheel of een gedeelte van de Aangeboden
Aandelen dat nog niet werd gekocht door de Aandeelhouders van dezelfde Soort als de
Overdragende Aandeelhouder (de "Resterende Aandelen") aan de Voorwaarden bepaald in de
Kennisgeving van Overdracht te verwerven. De voorzitter van het bestuursorgaan zal daartoe een
kennisgeving richten aan de Aandeelhouders van de andere Soorten waarin hij de volgende
gegevens opneemt: (i) het aantal Aangeboden Aandelen gekocht door elke Andere Aandeelhouder
van dezelfde Soort, en (ii) het aantal Resterende Aandelen.
Indien deze aandeelhouders ervoor opteren om de Resterende Aandelen te verwerven, zullen zij
hiertoe een kennisgeving richten aan de voorzitter van het bestuursorgaan binnen de Laatste
Voorkoopperiode.
Aandeelhouders die hun kennisgeving niet versturen binnen de Laatste Voorkoopperiode zullen
geacht worden ervoor geopteerd te hebben hun voorkooprecht niet uit te oefenen.
Meteen na het einde van de Laatste Voorkoopperiode zal de voorzitter van het bestuursorgaan een
kennisgeving sturen met het aantal Resterende Aandelen waarvoor het voorkooprecht werd
uitgeoefend tijdens de Laatste Voorkoopperiode (de "Laatste Kennisgeving") aan de Andere
Aandeelhouders, en zal daarin opnemen of de Andere Aandeelhouders hun voorkooprecht hebben
uitgeoefend voor alle Aangeboden Aandelen.
Indien (i) het totale aantal aandelen waarvoor de Andere Aandeelhouders ervoor hebben geopteerd
om hun voorkooprechten uit te oefenen krachtens dit artikel, naargelang het geval, het aantal
Aangeboden Aandelen overschrijdt (zoals blijkt uit de Eerste kennisgeving of de Kennisgeving
Tweede Ronde, naargelang het geval) of (ii) indien het totaal aantal Aandelen waarvoor de Andere
Aandeelhouders ervoor geopteerd hebben om hun voorkooprechten uit te oefenen krachtens dit
artikel, het aantal Resterende Aandelen overschrijdt (zoals blijkt uit de Laatste Kennisgeving), zullen
de Aangeboden Aandelen of de Resterende Aandelen worden toegewezen aan deze
Aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenparticipatie op dat moment (de Aangeboden
Aandelen niet inbegrepen).
Indien het totaal aantal aandelen waarvoor de Andere Aandeelhouders ervoor hebben geopteerd hun
voorkooprecht uit te oefenen lager is dan het aantal Aangeboden Aandelen (zoals blijkt uit de Laatste
Kennisgeving) zal het voorkooprecht geacht worden geldig te zijn uitgeoefend door enige Andere
Aandeelhouder die te kennen heeft gegeven van het voorkooprecht gebruik te willen maken. De
Overdragende Aandeelhouder zal het recht hebben om vrijwillig uit te treden voor het gedeelte van
de Aangeboden Aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd uitgeoefend.
Een Overdracht van Aandelen krachtens dit artikel zal geacht worden effect te hebben nadat deze
werd ingeschreven in het aandeelregister.
De Andere Aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend zullen de koopprijs voor de
Aangeboden Aandelen betalen aan de Overdragende Aandeelhouder op of voor het einde van deze
periode.
Artikel 10.1.3.3.        Sanctie bij inbreuk op de beperking of het verbod op overdracht van de
aandelen.
Elke overdracht van aandelen in strijd met de bepalingen dit artikel is nietig, behoudens indien
overeenkomstig artikel 10.1.3.4. de afstand van de procedure vastgesteld wordt.
Artikel 10.1.3.4.        Afstand van de procedure.
Het bestuursorgaan kan steeds vaststellen dat de vennoten, houders van de aandelen Soort A, B, C
en F, gezamenlijk en unaniem afstand hebben gedaan van de naleving van de bepalingen van artikel
10.1.3.2. waarna zij kan besluiten dat de overtreding van het artikel niet leidt tot de sanctie voorzien
in artikel 10.1.3.3.
Artikel 10.2   OVERDRACHT VAN AANDELEN WEGENS OVERLIJDEN
Artikel 10.2.1. Overlijden van een aandeelhouder die houder is van aandelen Soort A, B, C of F.
Aandelen kunnen vrij overgaan op erfgenamen en legatarissen van de aandeelhouders van
aandelen soorten A, B, C of F tenzij zij dit zouden weigeren. In dat geval heeft deze erfgenaam recht
op de vergoeding van zijn aandelen als volgt aan de werkelijke waarde van zijn aandelen, bepaald
op basis van de goedgekeurde balans van het boekjaar waarin het overlijden plaatsvindt, en
rekening houdend met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met
de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.
Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgelegd door
twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. Over meningsverschillen tussen
de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die behoudens akkoord tussen
de deskundigen, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door
de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing
van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.
Artikel 10.2.2. Overlijden van een aandeelhouder die houder is van aandelen Soort D of E.
Ingeval van overlijden van een aandeelhouder die aandelen Soort D of E aanhoudt, zullen de
lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen Soort D of E, van rechtswege komen te vervallen
onverminderd het recht van deze erfgenamen op de waarde als volgt berekend op basis van de
goedgekeurde balans, van het boekjaar waarin het overlijden plaatsvond, met inbegrip van de
reserves en na aftrek van de belastingen waartoe de terugbetaling aanleiding kan geven, en is
maximaal gelijk aan de netto-actiefwaarde van de aandelen.
Artikel 11. Uittreding
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;
Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven
op de zetel van de vennootschap;
De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de
aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd;
De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het
bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog
niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen
zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het
scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan
aandeelhouders.
Artikel 12. Uitsluiting
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.
§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de
vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post
met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief
meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-
mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12.     BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 12.1   Aantal bestuurders – Collegiaal bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee– en maximaal 8 - bestuurders al dan niet
vennoten, door deze statuten of door de algemene vergadering van de vennoten benoemd. Zij
vormen samen een collegiaal bestuursorgaan van de Vennootschap. In het bestuursorgaan moeten
minstens één bestuurder Soort A en één bestuurder Soort B zetelen.
Artikel 12.2   Recht op Voordracht van een Bestuurder.
De Aandeelhouders Soort A hebben het recht kandidaten voor te dragen met het oog op de
benoeming van één bestuurder Soort A (“Bestuurders Soort A”).
De Aandeelhouders Soort B hebben het recht kandidaten voor te dragen met het oog op de
benoeming van één bestuurder Soort B (“Bestuurders Soort B”).
De Aandeelhouders Soort C hebben het recht kandidaten voor te dragen met het oog op de
benoeming van één bestuurder Soort C (“Bestuurders Soort C”).
Artikel 12.3   Duur en einde van het Mandaat – bezoldiging van het Mandaat.
De Algemene Vergadering beslist over het ontslag en benoeming van de bestuurders bij gewone
meerderheid en vereist daarenboven een meerderheid van de stemmen van de aandeelhouders van
de Soort A en B. De Algemene Vergadering stelt vrij de duur van het mandaat vast. Ze mag hen op
elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan.
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. De algemene vergadering mag het mandaat van
bestuurder bezoldigen en de bestuurders vaste en/of veranderlijke emolumenten evenals
presentiegeld toekennen.
Binnen veertien dagen na de benoeming of ambtsbeëindiging van de bestuurders moet het
bestuursorgaan een door haar ondertekend uittreksel neerleggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank
Artikel 12.4   De werking van het collegiaal bestuursorgaan.  
De bestuurders vormen samen een college. Het bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter.
Bij ontstentenis van een voorzitter of bij diens afwezigheid worden de vergaderingen van het college
voorgezeten door de bestuurder met de hoogste leeftijd. Het bestuursorgaan neemt haar
beslissingen bij gewone meerderheid, voor zover de statuten geen andere regels opleggen.
Volgende beslissingen kunnen door het bestuursorgaan van de vennootschap enkel worden
genomen, indien minstens één bestuurder Soort A, één bestuurder Soort B en één bestuurder Soort
C daarmee heeft ingestemd, slechts indien, in de mate dat zij daartoe volgens de wet of deze
statuten de bevoegdheid heeft en behoudens ingeval het voordrachtrecht voorzien in artikel 12.2 van
deze statuten vervallen is:
- De beslissing tot aanvaarding van een nieuwe vennoot.
- De overdracht van aandelen aan derden.
- Het beslissen over te gaan tot het uitbetalen van een scheidingsaandeel.
Het bestuursorgaan komt bijeen na oproeping door de voorzitter evenals zo dikwijls als het belang
van de vennootschap dat vergt, alsook binnen vijftien dagen na een daartoe strekkend verzoek van
twee bestuurders, en alleszins minstens vier maal per jaar.
Het bestuursorgaan komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven
in het oproepingsbericht.
Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden
oproepingen per e-mail, met opgave van de agenda, minstens vijf volle dagen vóór de vergadering.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van de bestuurders
aanwezig zijn.
Indien dit quorum niet bereikt is, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda,
op dezelfde plaats en op hetzelfde uur, niet later dan zeven dagen na de datum waarop de eerste
vergadering werd gehouden. De nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze indien
minstens twee bestuurders aanwezig zijn.
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan slechts geldig worden beraadslaagd met de
instemming van het voltallige bestuursorgaan en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Iedere bestuurder kan per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven
aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van het bestuursorgaan te
vertegenwoordigen. Nochtans kan geen enkele bestuurder meer dan één andere bestuurder
vertegenwoordigen.
Behoudens betreffende beslissingen zoals hieronder opgelijst, worden de besluiten van het
bestuursorgaan bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Blanco en ongeldige
stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap dat vereisen, kunnen de beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij
een eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Hun handtekeningen worden aangebracht
hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. Dergelijk schriftelijk besluit
wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening. Deze
procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de
aanwending van het toegestane kapitaal.
De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de
meerderheid van de aanwezige bestuurders.
De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter.
Een rechtspersoon kan bestuurder zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Artikel 12.5   Vertegenwoordiging van de Vennootschap.
Onverminderd het bestaan van bijzondere delegaties, wordt de vennootschap tegenover derden en
in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend.
De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door één bestuurder indien het financiële
engagement van de vennootschap maximaal driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) bedraagt.
Het bestuursorgaan mag, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, bijzondere volmachten geven
aan de lasthebbers van zijn keuze.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
voor het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren overeenkomstig artikel 12.2 van deze statuten.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
twintig mei (20/05) om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15bis. Geldigheid van de vergadering
De Algemene vergadering kan geldig beraadslagen indien minstens de helft van de stemgerechtigde
aandeelhouders en de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn. Voor de
berekening van dit aanwezigheidsquorum wordt geen rekening gehouden met de vennoten houder
van de aandelen Soort D of Soort E of het deel van het maatschappelijk kapitaal dat deze aandelen
vertegenwoordigen.
Wordt deze voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te
worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten - opdat ze geldig
zou kunnen beraadslagen - de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en
moet ten minste de helft van de aandelen met stemrecht op de vergadering vertegenwoordigd zijn.
Voor de berekening van dit aanwezigheidsquorum wordt geen rekening gehouden met de vennoten
houder van de aandelen Soort D of Soort E of het deel van het maatschappelijk kapitaal dat deze
aandelen vertegenwoordigen.
Wordt deze voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te
worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
Artikel 15ter. Stemrecht
Ieder aandeel Soort A, B, C en F geeft recht op één stem.
Een aandeelhouder Soort D en Soort E heeft, ongeacht het door hem aantal aangehouden aandelen
van die Soort, slechts recht op één Stem.
Artikel 15quater. Schriftelijke Algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 15quinquies. Elektronische Algemene Vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
- per e-mail;
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zevende dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste zeven dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één december (01/12) en eindigt op dertig november
(30/11) van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 21bis. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer Giovanni Verborg, voornoemd.
- De heer Diego Vanhee, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De Besloten Vennootschap “CHECKPOINT X”, voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar niet-
statutair bestuurder conform artikel 13 van haar statuten door, de heer VERBORG Giovanni,
voornoemd, daartoe benoemd bij voornoemde Buitengewone Algemene Vergadering gehouden voor
het ambt van notaris Xavier Van den Weghe te Zulte op 21 maart 2021, gepubliceerd in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 3 juni nadien, onder nummer 21335068, hier vertegenwoordigd door
de heer Diego Vanhee blijkens onderhandse volmacht de dato 28/12/2023 en die aanvaardt.
Voor de uitoefening van dit bestuursmandaat zal de heer Verborg Giovanni optreden als vaste
vertegenwoordiger.
- De Besloten Vennootschap “MIND INVEST”, voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar niet-
statutair bestuurder conform artikel 13 van haar statuten, de heer VANHEE Diego, voornoemd,
daartoe benoemd bij voornoemde Buitengewone Algemene Vergadering gehouden voor het ambt
van notaris Liesbeth Muller te Waasmunster op 11 december 2019, gepubliceerd in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 23 december nadien, onder nummer 19350908, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Voor de uitoefening van dit bestuursmandaat zal de heer Vanhee Diego optreden als vaste
vertegenwoordiger.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de jaarvergadering hierover anders beslist.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Hurstweg
8.
9. Negende besluit
Er wordt bijzondere volmacht verleend aan BV umain Gent, rechtspersoon met zetel te 9030 Gent,
Brugsevaart 92, RPR Gent, gekend in de KBO onder nummer 0426.987.070 en diens aangestelden,
met in het bijzonder maar niet uitsluitend Angelo Pisonier, bestuurder van BV umain Gent. Dit met de
mogelijkheid alleen op te treden en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen (1) inzake de oprichting van de vennootschap, met inbegrip van de macht
om via het e-griffie platform de vennootschap op te richten, alsook (2) inzake alle beslissingen die
ooit door de vennootschap werden of zullen worden genomen. Het betreft alle situaties waarvoor
neerleggingen en/of verklaringen aan derden (KBO, BTW, Registratiekantoor, sociaal secretariaat,
sociaal verzekeringsfonds,  en/of bij alle administratieve autoriteiten, eStox, …) nuttig of nodig zijn.
Deze volmacht geldt voor onbepaalde tijd en heeft werking tot aan haar uitdrukkelijke herroeping.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Neergelegd voor registratie.
Getekend,
Liesbeth Muller, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de
dato 29/12/2023.
    2.  Gecoördineerde statuten.