Ondernemingsnr : 0632827208
Naam
(voluit) : CLEW SYSTEMS & SOFTWARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kwadestraat 151B bus 4
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “CLEW SYSTEMS & SOFTWARE”, met zetel te 8800 Roeselare,
Kwadestraat 151B bus 4, opgemaakt door Niels BOURGOIS, geassocieerd notaris te Zedelgem, die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS,
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN’, verkort ‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem,
Torhoutsesteenweg 80, op 8 augustus 2023, eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van
stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde HONDERDACHTTIENDUIZEND
ZESHONDERD EURO (€ 118 600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
VIJFDUIZEND VIERHONDERDNEGENENZEVENTIG EURO (€ 5 479,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vermits de aandelen volledig werden volstort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
         Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
            Zij verkrijgt de naam “CLEW SYSTEMS & SOFTWARE”.
Artikel 2. Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            De zetel kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
            De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft het volgende voorwerp.
            I. Algemeen: voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming  met derden,
prestaties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
            1.Het verlenen van advies en diensten en het geven van opleidingen inzake programmatuur
(software), websites, hardware, informatiesystemen en het internet.
            2.Het installeren en beheren van computernetwerken en het verrichten van systeemanalyse.
            3.Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de studie,
de commercialisering, de aan- en verkoop (groot- en kleinhandel), de in- en uitvoer, de overdracht,
de verdeling, de organisatie van software en alle mogelijke internettoepassingen.
            4.Het ontwerpen, verkopen en beheren van databanken.
            5.Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau met betrekking tot informatica
en automatisatie.
            6.Het uitvoeren van alle activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling, de productie, het
assembleren, de aan- en verkoop (groot- en kleinhandel), het huren en verhuren, het ontwerpen, het
configureren en beheren, het onderhoud en herstellen van: computers, servers, netwerken, printers,
randapparatuur (hard- en software), telecommunicatie producten in de breedste zin van het woord,
telefooncentrales, faxen, allerhande elektronica, bureelmeubilair, bureelmateriaal, bureelapparaten
(onder andere kopieermachines, papierversnipperaars, enzovoort), huishoudtoestellen, allerhande
elektrische apparaten, media-apparatuur, camera's, televisietoestellen, videoapparaten, hifi-
installaties, licht- en klankinstallaties, beveiligingssystemen en alarminstallaties, verlichtingsartikelen,
kasregisters, enzovoort en alle aanverwante producten in de meest ruime zin van het woord. Dit
omvat tevens alle accessoires, onderdelen en wisselstukken met betrekking tot voornoemde
producten.
            7.Het uitvoeren van alle activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling, de productie, het
assembleren, de aan- en verkoop (zowel nieuw als tweedehands alsook alle accessoires,
onderdelen en wisselstukken ervan), het huren en verhuren, het ontwerpen, het onderhoud en
herstellen van motoren, lichtreclames, radio-elektrisch materieel, installaties voor muziek- klank-
filmtekst- informatie en beeld in gelijk welke vorm, uitrusting voor radio- en televisie uitzendingen,
radar en antenne installaties, installaties en toestellen voor het vastleggen, wissen, opnemen en
weergeven van klank, beeld, muziek, film, informatie, tekst, in gelijk welke vorm,
automatiseringssystemen voor audio en video, elektrische- en elektromechanische installaties van
kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties, openbare telefoon-en
telegraafuitrustingen, uitrustingen voor afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting,
uitrustingen voor informatieverwerking en procesregeling, domotica, schakelborden, enzovoort.
            8.Het verlenen van allerhande diensten met betrekking tot de registratie van
domeinnamen en het aanbieden en beheren van webruimte en websites op het
internet;
            9.Werkzaamheden i.v.m. "elektrotechnisch installateur" omvattende (zonder dat deze
opsomming beperkend is):
            -Het herwikkelen van elektromotoren en transformatoren.
            -De installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
            -De installatie van hulpvoedingssystemen, van elektrische verwarmingsinstallaties, liften en
roltrappen, bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal en brand.
            -De reparatie van elektrische huishoudapparaten.
            -Het aanleggen, wijzigen of herstellen van sterkstroominstallaties.
            -Het bedrijfsklaar monteren of wikkelen, wijzigen of herstellen van elektrotechnische
verbruikstoestellen.
            -Het aanleggen, wijzigen of herstellen van installaties voor binnenhuistelefonie en -
signalisatie.
            -Het aanleggen en/of herstellen van elektriciteitsleidingen en kabels; elektrische-,
elektronische-, elektrotechnische - en radio-elektrische installaties, accumulatoren,batterijen,
contactoren en geleiders.
            -Het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon in het algemeen; de installatie van
bovengrondse elektriciteitsleidingen.
            -De elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en
nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties.
            -Het plaatsen van telefoon - en telecommunicatie installaties en - apparaten, uitrusting van
gemengde telefonie en aanverwanten.
            -Het installeren van elektronische uitrusting met industriële of hoge frequentie met inbegrip
van de uitrusting van voedingsstations, stroomaggregaten en drijfkrachtinstallaties.
            -Automatisatie in de ruimste zin van het woord.
            Dit omvat zowel de aan- en verkoop als installatie, onderhoud en verhuren van artikelen
nodig voor het uitvoeren van werkzaamheden in verband met elektrotechnisch installateur.
            10.Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie.
            11.Onderneming voor het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het
bedrijfsleven, de particulieren en de overheid.
            12.Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in diverse media.
            13.Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie
nemen of geven van octrooien, patenten, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
            14.Het uitvoeren van allerhande studies, adviezen en onderzoeken; het verrichten van
marktonderzoeken; prospectie, marketing activiteiten en het voeren van publiciteit; het verlenen van
assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel,
administratief, financieel, economisch, sociaal en juridisch vlak.
            15.Het beheer, verwerven, aan- en verkoop, huren en verhuren, evenals het optreden als
commissionair in de verhandeling van roerende goederen, de huurfinanciering, het leasen en in
leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks als
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende
goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
deze goederen.
            16.De aan- en verkoop, in- en uitvoer en het optreden als commissionair van om het even
welke goederen.
            17.Consultancy
            18.Coaching, mentoring van ICT medewerkers
            19.Architectuur, analyse, design, ontwikkeling, testing van software, maatwerk
            20.Implementatie-trajecten van standaard-pakketten met daarbovenop maatwerk.
            21.Optimalisaties van bestaande software, re-engineering, refactoring
            22.Ontwerp van bedrijfsprocessen met bijhorende hard- en software automatisaties.
            23.Opleidingstrajecten in deze context
            24.Web- en mobile projecten met alles wat daarbij hoort (dns, web-adressen, registrar,
hosting)
            25.Cloud diensten
            Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
            II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden: 
            a)het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
            b)het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
            c)het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
            d)het verlenen van adviezen;
            e)het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
            f)het ontwikkelen, kopen, verkopen , in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
            g)het verlenen van administratieve prestaties;
            h)het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
            í)het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
            j)het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren, die in
enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
            De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Artikel 4. Duur
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
         Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
            Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
Artikel 6. Recht in winstverdeling en vereffeningssaldo
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
         TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            Elke aandeelhouder van wie de aandelen minstens vijfentwintig procent (25%) van het
kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen (hier een "voordrachtgerechtigde aandeelhouder"
genoemd), beschikt over een voordrachtrecht voor een bestuursmandaat. De aandeelhouders zijn
verplicht een bestuurder te benoemen uit de kandidaten die door een voordrachtgerechtigde
aandeelhouder worden voorgedragen, mits per mandaat minstens twee (2) kandidaten worden
voorgedragen.
            De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
            Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.        Indien er drie
of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt
zoals een raadsvergadering. Het college van bestuurders beslist bij gewone meerderheid,
behoudens omtrent aangelegenheden waarvoor in deze statuten of een door de aandeelhouders
gesloten overeenkomst een bijzondere meerderheid is voorzien. In geval van staking van stemmen
zal de voorzitter geen doorslaggevende stem hebben.
            Omtrent elk van volgende aangelegenheden kan het bestuursorgaan slechts een besluit
nemen mits goedkeuring door elke bestuurder, en indien niet op voordracht van elke
voordrachtgerechtigde aandeelhouder een bestuurder benoemd werd, van alle
voordrachtgerechtigde aandeelhouders:
            (a)Het afsluiten van kredietovereenkomsten en/of het geven van waarborgen voor een
bedrag van meer dan 100.000,00 EUR;
            (b)Het oprichten van dochtervennootschappen, de aankoop of verkoop van een activiteitstak
of het opstarten of beëindigen van een activiteitstak of een joint-venture;
            (c)Het goedkeuren van alle strategische, operationele en investeringsbudgetten;
            (d)Het overschrijden van goedgekeurde strategische, operationele en investeringsbudgetten
met meer dan 20%;
            (e)Het goedkeuren van de jaarrekening en de jaarrekeningen in verbonden ondernemingen
en joint-ventures;
            (f)Het onderschrijven van kapitaal in andere vennootschappen, hetzij in speciën, hetzij in
natura;
            (g)De aan- of verkoop van aandelen en/of effecten in andere vennootschappen en de aan- of
verkoop van andere financiële vaste activa;
            (h)Toekenning van aandelenopties;
            (i)Het toekennen van wedden, voordelen en bezoldigingen aan directieleden, kaderpersoneel,
bestuurders en management;
            (j)Het afsluiten van contracten met aandeelhouders, bestuurders, management of met hen
verbonden ondernemingen;
            (k)Aankoop van vaste activa buiten de normale bedrijfsvoering met een aanschaffingswaarde
hoger dan 100.000,00 EUR (tenzij de investering voorzien is in het door de raad van bestuur
goedgekeurde investeringsbudget);
            (I)Verkoop van vaste activa buiten de normale bedrijfsvoering met een bruto boekwaarde
hoger dan 100.000,00 EUR, die minder dan 5 jaar tevoren zijn aangekocht;
            (m)Het verstrekken van leningen of voorschotten;
            (n)Het invullen van bestuurdersmandaten in de dochtervennootschappen en joint ventures;
            (o)Het uitoefenen op algemene vergaderingen van de stemrechten verbonden aan aandelen
eigendom van de vennootschap met betrekking tot de vaststelling of toekenning van bezoldigingen,
tantièmes, kosten-of andere vergoedingen aan bestuurders van de betrokken vennootschappen
            (p)Het toekennen van interimdividenden;
            De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van
bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. De bestuurders
regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Artikel 13. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
            Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
            Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
            Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
         TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de tweede donderdag van de maand mei om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
…
         TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Behoudens andersluidende bijzondere bepaling (bijvoorbeeld in een testament of in de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen) kwalificeert, in geval van splitsing van
het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, elke uitkering van de
aangelegde liquidatiereserves als vrucht, toekomende aan de vruchtgebruiker.
            Interimdividend
            Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142
en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
…
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap YOUNG FOX, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer DE VOS
Donaat, tevens voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8800 Roeselare,
Kwadestraat 151B bus 4.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Niels BOURGOIS.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 8 augustus 2023;
    •  gecoördi-neer-de statuten.