Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
Belfius Global
Place Charles Rogier 11
1210 Saint-Josse-ten-Noode
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Uit een akte opgemaakt door Meester Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris te Brussel, op 7
september 2016, blijkt dat door :
1. De naamloze vennootschap BELFIUS BANK, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel,
Pachecolaan 44, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer BE 0403.201.185
RPR Brussel.
2. De naamloze vennootschap BELFIUS INVESTMENT PARTNERS, met maatschappelijke zetel te
B-1210 Sint-Joost-ten-Node, Karel Rogierplein, 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder het nummer BE 0654.876.296 /  RPR Brussel.
verzoeken de ondergetekende Notaris, bij authentieke akte vast te stellen dat zij, in het kader het
kader van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van
beleggingsportefeuilles, een instelling van openbare collectieve belegging met veranderlijk aantal
rechten van deelneming, onder het stelsel van een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk
Kapitaal (BEVEK) naar Belgisch recht, onder de vorm van een naamloze vennootschap, oprichten,
met als naam “Belfius Global”.
STATUTEN
HOOFDSTUK I
BENAMING - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DUUR - DOEL - BEHEER
Artikel één – Vorm en benaming
Er wordt een naamloze vennootschap met de naam "Belfius Global" opgericht, openbare instelling
voor collectieve belegging met veranderlijk aantal rechten van deelneming onder het stelsel van een
Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK) naar Belgisch recht, hierna "de
Vennootschap" genoemd.
De Vennootschap heeft geopteerd voor de categorie van beleggingen die wordt vermeld in artikel 7,
alinea 1, 1° van de wet van drie augustus tweeduizend en twaalf betreffende bepaalde vormen van
collectief beheer van beleggingsportefeuilles.
Artikel twee – Maatschappelijke zetel.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te B-1210 Sint-Joost-ten-Node, Karel Rogierplein, 11.
(weggelaten)
Artikel drie – Duur
De Vennootschap werd op zeven september tweeduizend en zestien opgericht voor een onbepaalde
duur.
(weggelaten)
Artikel vier – Doel
De Vennootschap wordt omschreven als een naamloze vennootschap die een publiek beroep op het
spaarwezen doet overeenkomstig artikel 438 van het Wetboek van Vennootschappen.
De Vennootschap heeft tot doel het gemeenschappelijk beleggen van bij het publiek aangetrokken
gelden in de categorie van beleggingen zoals bepaald in artikel 1 van onderhavige statuten.
Het doel bestaat erin een spreiding van de beleggingsrisico’s te bekomen en de aandeelhouders te
0662402805
Volet B
laten delen in de resultaten van het beheer van haar portefeuille.
In het algemeen kan de Vennootschap alle maatregelen nemen en alle verrichtingen doen die ze
nuttig acht om haar doel te bereiken en te ontwikkelen met inachtneming van de wettelijke
bepalingen waaraan ze onderworpen is.
Artikel vijf – Beheervennootschap
De Vennootschap wordt conform artikel 44, §1 van de wet van drie augustus tweeduizend en twaalf
betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, beheerd door de
naamloze vennootschap "Belfius Investment Partners" (hierna de Beheervennootschap genoemd).
De Beheervennootschap moet de bepalingen naleven van de statuten die van toepassing zijn op de
Vennootschap of op de organen van de Vennootschap, als die tot haar bevoegdheden behoort.
De Raad van Bestuur van de Vennootschap kan de Beheervennootschap van haar opdracht
ontheffen, maar deze blijft haar taak uitoefenen tot de Vennootschap een nieuwe
Beheervennootschap heeft aangesteld. De beslissing tot ontheffing moet worden goedgekeurd door
een beslissing van een Buitengewone Algemene Vergadering.
HOOFDSTUK II
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN : TYPE, AARD, UITGIFTE, OMZETTING.
Artikel zes – Maatschappelijk kapitaal
1. Het maatschappelijk kapitaal is steeds gelijk aan de waarde van de nettoactiva van de
Vennootschap. De nettoactiva van de Vennootschap zijn gelijk aan de som van de nettoactiva van
alle compartimenten. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap mag niet lager zijn dan een
miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00-), of de tegenwaarde in gelijk welke andere munt,
noch lager dan elk ander bedrag zoals vastgesteld door de wetten en reglementen in deze materie.
De jaarrekening van de Vennootschap zal worden opgesteld in de munt waarin het maatschappelijk
kapitaal is uitgedrukt, namelijk de euro (€).
2. Het maatschappelijk kapitaal kan in de volgende gevallen worden vertegenwoordigd door
verschillende categorieën van aandelen zonder aanduiding van nominale waarde:
(weggelaten)
Artikel zeven – Compartimenten en aandelenklassen
  Het maatschappelijk kapitaal kan worden vertegenwoordigd door aandelen van één of meerdere
compartimenten.
  Elk compartiment kan in aandelenklassen worden onderverdeeld. Het onderscheid tussen de
aandelenklassen zal gebaseerd worden op de onderscheidingselementen voorzien in de wet.
De objectieve criteria die kunnen worden gehanteerd om bepaalde personen toe te laten om in te
schrijven op aandelen van een aandelenklasse gecreëerd overeenkomstig artikel 6, §1, 2° en 3° van
het koninklijk besluit van twaalf november tweeduizend en  twaalf met betrekking tot bepaalde
openbare instellingen voor collectieve belegging, worden gedetailleerd in het prospectus.
Elk compartiment kan worden onderverdeeld in de volgende aandelenklassen:
- Klasse C, de basisklasse;
- Klasse E, waarvan het onderscheid naargelang het geval gebaseerd is op de volgende elementen:
De identiteit van de bemiddelaars die instaan voor de verhandeling van de aandelen ;
Een minimaal aanvankelijk inschrijvingsbedrag bepaald door de Raad van Bestuur.
Overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving, kan de Raad van Bestuur andere
aandelenklassen creëren dan diegene hierboven vermeld.
Indien aandelenklassen worden gecreëerd, en in de gevallen aangehaald door de reglementering,
vraagt de Raad van Bestuur aan de transfer agent en/of aan de instellingen die instaan voor de
financiële dienst om een procedure in te stellen die toelaat om steeds na te gaan of de personen die
hebben ingeschreven op aandelen van een bepaalde aandelenklasse die op één of meerdere punten
geniet van een gunstiger regime, of die dergelijke aandelen hebben verworven, nog aan de criteria
voldoen.
De Raad van Bestuur zal alle nodige maatregelen kunnen nemen om de naleving van de
hogervermelde criteria te garanderen.
Artikel acht - Aandelen : Type en Aard
1. De aandelen zijn op naam, gedematerialiseerd of in elke andere vorm voorzien in het Wetboek
van Vennootschappen. Alle aandelen zijn volgestort en zonder vermelding van nominale waarde. Er
mag geen aandeel worden uitgegeven dat het kapitaal niet vertegenwoordigt.
(weggelaten)
2. De Raad van Bestuur kan distributieaandelen (aandelen "Dis") en/of kapitalisatieaandelen
(aandelen "Cap") uitgeven. (weggelaten)
3. Op verzoek en op kosten van de aandeelhouders kunnen de aandelen die worden uitgegeven in
een van de in punt 1 van dit artikel bepaalde vormen, worden omgezet in aandelen van een andere
vorm.
(weggelaten)
HOOFDSTUK III
Volet B
RAAD VAN BESTUUR – CONTROLE
Artikel veertien – Raad van bestuur – samenstelling
De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die uit minstens drie leden is
samengesteld. De leden van de Raad van Bestuur hoeven niet noodzakelijk aandeelhouders van de
Vennootschap te zijn.
De bestuurders worden verkozen door de Algemene Vergadering van aandeelhouders voor een
periode van ten hoogste zes jaar en zijn herverkiesbaar.
(weggelaten)
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andere beslissing van een algemene
vergadering die zich uitspreekt bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
stemmen. De Raad van Bestuur mag de bestuurders en directeurs die speciale functies of
opdrachten vervullen vergoedingen toekennen die bij de werkingskosten te boeken zijn.
Artikel vijftien – Voorzitterschap en vergadering van de raad van bestuur
(weggelaten)
De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig
of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. In geval van gelijkheid van stemmen bij een
vergadering van de Raad, is de stem van diegene die de vergadering voorzit, doorslaggevend.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het vennootschapsbelang zulks
vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur bij circulaire genomen worden.
Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen kan die procedure echter
niet worden gevolgd voor de afsluiting van de jaarrekening. Dergelijke beslissing wordt goedgekeurd
door alle bestuurders wier handtekeningen hetzij op één enkel document, hetzij op verschillende
exemplaren van dit document aangebracht zijn. Deze beslissing heeft dezelfde rechtsgeldigheid en
dezelfde waarde als die welke wordt genomen tijdens een regelmatig bijeengeroepen en gehouden
vergadering van de Raad van Bestuur. Zij zal de datum dragen van de laatste handtekening die de
bestuurders hebben aangebracht op het bovengenoemd document.
De notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden ondertekend door de Voorzitter,
een der ondervoorzitters, de afgevaardigde bestuurder of de bestuurder die in zijn afwezigheid het
voorzitterschap heeft uitgeoefend of door twee bestuurders van de Vennootschap.
De kopieën van of uittreksels uit de notulen die bestemd zijn om in rechte of anders te worden
gebruikt, worden ondertekend door de Voorzitter of de Secretaris of twee bestuurders of nog door om
het even welke persoon die daartoe door de Raad van Bestuur gemachtigd werd.
Artikel zestien – Bevoegdheden van de raad van bestuur
De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om alle daden te stellen die nodig of nuttig zijn voor het
verwezenlijken van het maatschappelijk doel van de Vennootschap, met uitzondering van deze die
door de wet of de statuten worden voorbehouden aan de Algemene Vergadering.
De Raad van Bestuur, die het principe van risicospreiding huldigt, heeft onder meer de bevoegdheid
om per compartiment de beleggingspolitiek van de Vennootschap te bepalen en de richtlijnen voor
het beheer van de Vennootschap te bepalen. Dit alles onder voorbehoud van de beperkingen waarin
wordt voorzien door wetten en reglementen.
Artikel zeventien – Belegginspolitiek
(weggelaten)
Artikel negentien – Dagelijks bestuur
Onder voorbehoud van hetgeen tot de bevoegdheden van de Beheervennootschap behoort uit
hoofde van haar aanstelling, kan de Raad het dagelijks bestuur van de Vennootschap evenals de
vertegenwoordiging van de Vennootschap voor wat dit bestuur betreft, overdragen :
- ofwel aan één of meer bestuurders, directeurs of procuratiehouders, die dan de titel van
afgevaardigde tot het dagelijks bestuur krijgen;
- ofwel één of meer binnen of buiten zijn midden gekozen afgevaardigden die over de kwalificaties
beschikken die worden beschreven in de wet van drie augustus tweeduizend en twaalf betreffende
bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles en de koninklijke
uitvoeringsbesluiten ervan.
Het dagelijks bestuur wordt onder het toezicht van twee collegiaal optredende bestuurders -
natuurlijke personen - geplaatst.
De Raad van Bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur kunnen binnen het kader van
dit bestuur aan elke mandataris bijzondere en beperkte bevoegdheden verlenen.
De Raad van Bestuur kan eveneens de leiding over één of meer gedeelten van de maatschappelijke
zaken toevertrouwen aan een of meer binnen of buiten zijn midden gekozen directeurs of
procuratiehouders, en alle bijzondere en beperkte bevoegdheden verlenen aan elke mandataris.
De Raad van Bestuur, met mogelijkheid tot delegatie van machten, en de afgevaardigden tot het
dagelijks bestuur, kunnen de rechten uitoefenen verbonden aan de effecten in portefeuille, uitsluitend
in het belang van de aandeelhouders en binnen de grenzen voorzien door de wet.
Volet B
De Raad van Bestuur mag verscheidene van bovenvermelde bevoegdheden aanwenden en op elk
ogenblik de hierboven vermelde personen afzetten mits naleving van de wettelijke voorschriften.
De Raad van Bestuur bepaalt de bevoegdheden en de bij de algemene kosten geboekte vaste of
variabele vergoedingen van de personen aan wie hij bevoegdheden verleent. Deze globale
vergoedingen zullen maximum drie percent (3%) van de activa van het beschouwde compartiment
zijn. Het effectieve percentage van deze vergoedingen en de methodes voor de berekening zullen
door de Raad van Bestuur vastgesteld worden en zullen in de documenten aangaande de verkoop
bepaald worden.
Artikel twintig – Vertegenwoordiging – akten en rechtszaken – verbintenissen van de vennootschap
1. De Vennootschap wordt in alle akten die niet tot de bevoegdheid van de Beheervennootschap
behoren, inclusief die met tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een ministeriële ambtenaar
en in rechte, vertegenwoordigd door :
- ofwel twee gezamenlijk handelende bestuurders;
- ofwel door de afgevaardigde(n) tot het dagelijks bestuur, samen of afzonderlijk optredend en dit
binnen de perken van hun bevoegdheden.
Zij is bovendien geldig gebonden door de bijzondere mandatarissen binnen de grenzen van hun
mandaat.
2. De rechtszaken als eiser of verweerder worden in naam van de Vennootschap gevolgd door een
lid van de Raad van Bestuur of door de mandataris van deze laatste.
3. Onder voorbehoud van de handelingen die tot de bevoegdheid van de Beheervennootschap
behoren, is de Vennootschap gebonden door de daden van de Raad van Bestuur, van de
bestuurders die bevoegd zijn om haar te vertegenwoordigen of van de afgevaardigde(n) tot het
dagelijks bestuur.
Artikel éénentwintig – Vergoedingen
(weggelaten)
Artikel tweeëntwintig – Controle
De controle op de financiële toestand, de jaarrekening en de in de jaarrekening weer te geven
regelmatigheid van de verrichtingen moet worden toevertrouwd aan één of meer commissarissen,
leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.
Deze commissaris(sen) wordt (worden) door de Raad van Bestuur voorgedragen aan de gewone
algemene aandeelhoudersvergadering, die hem (hen) voor een hernieuwbare termijn van drie jaar
benoemt. Het mandaat van de uittredende, nietherkozen commissaris eindigt onmiddellijk na de
Algemene Vergadering die tot de vervanging is overgegaan.
De commissaris kan slechts om gegronde redenen uit zijn functie worden gezet, op straf van
schadevergoeding.
De Algemene Vergadering bepaalt het aantal commissarissen evenals hun vergoedingen. Deze
commissaris(sen) controleert (controleren) en certificeert (certificeren) de boekhoudkundige
gegevens in de jaarrekening van de Vennootschap en bevestigt (bevestigen), wanneer het geval zich
voordoet, alle te verstrekken inlichtingen conform de wet van drie augustus tweeduizend en twaalf
betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.
Indien een rechtspersoon tot commissaris wordt benoemd, zal hij een permanente
vertegenwoordiger aanduiden; elke vervanging van de permanente vertegenwoordiger wegens
overlijden, ziekte of een andere reden, zal deze in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
bekendgemaakt worden.
HOOFDSTUK IV
ALGEMENE VERGADERING
Artikel drieëntwintig: Algemene vergaderingen van de aandeelhouders
(weggelaten)
De jaarlijkse Algemene Vergadering van de aandeelhouders wordt gehouden op de
maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op elke andere in de oproepingsberichten vermelde
plaats in België, de derde donderdag van maart om vijftien uur. Indien deze dag in België een
verlofdag of een banksluitingsdag is, zal de jaarlijkse Algemene Vergadering op de eerstvolgende
bankwerkdag plaatsvinden.
(weggelaten)
HOOFDSTUK V
MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR
Artikel vierentwintig – Maatschappelijk boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.
Op deze laatste datum worden de boeken van de Vennootschap gesloten en maakt de Raad van
Bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wet.
Artikel vijfentwintig – Verslagen
(weggelaten)
Artikel zesentwintig – Winstverdeling en interimdividenden
Volet B
De gewone algemene vergadering bepaalt elk jaar, op voorstel van de Raad van Bestuur, de
bestemming van het jaarlijks nettoresultaat, vastgesteld op basis van de rekeningen afgesloten op de
laatste dag van het boekjaar, in overeenstemming met de geldende wetgeving.
(weggelaten)
HOOFDSTUK VI
ONTBINDING – VEREFFENING – HERSTRUCTURERING
Artikel negenentwintig – Ontbinding – uitkering
A. Bij ontbinding van de vennootschap of van een compartiment van de vennootschap wordt de
beslissing tot ontbinding genomen door de bevoegde Algemene Vergadering van aandeelhouders.
De beslissing om over te gaan tot de ontbinding van een compartiment wordt genomen door de
Algemene Vergadering van aandeelhouders van het betrokken compartiment. Er kan worden
besloten tot de ontbinding van een compartiment van de vennootschap, gevolgd door de vereffening
van de componenten van het vermogen van genoemd compartiment, met inachtneming van de
bepalingen uit het Wetboek van Vennootschappen.
(weggelaten)
De vereffenaars keren de netto-opbrengst van de vereffening van elk compartiment uit aan de
aandeelhouders van het compartiment naar rato van hun rechten, rekening houdend met de pariteit.
(weggelaten)
B. Wanneer een compartiment aan een termijn gebonden is, wordt dit compartiment van rechtswege
ontbonden louter en alleen als gevolg van het verstrijken van deze termijn.
(weggelaten)
HOOFDSTUK VII
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel éénendertig – Keuze van woonplaats
(weggelaten)
Artikel vijfendertig – Wijzigingen van de statuten
Behoudens een andersluidende bepaling in deze statuten, kunnen deze worden gewijzigd door een
Algemene Vergadering van aandeelhouders, voorzover de bij wet en reglementair bepaalde quorum-
en meerderheidsvoorwaarden worden vervuld.
Elke wijziging die een invloed heeft op de rechten van de aandeelhouders van een compartiment, zal
bovendien onderworpen worden aan dezelfde quorum- en meerderheidsverplichtingen in dat
compartiment.
Dezelfde procedure wordt toegepast in geval van vereffening, fusie, splitsing, een gedeeltelijke
inbreng van activa.
(weggelaten)
DIVERSE BEPALINGEN – STARTKAPITAAL
Het startkapitaal is vastgesteld op een miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00-) en is
vertegenwoordigd door duizend tweehonderd (1.200) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/duizend tweehonderdste (1/1.200ste) van het startkapitaal vertegenwoordigen.
  Op alle aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven a pari tegen de prijs van duizend euro (€
1.000,00-) per aandeel, als volgt:
- de naamloze vennootschap BELFIUS BANK: ten belope van
een aandeel:                                                                                                               1
- de naamloze vennootschap BELFIUS INVESTMENT PARTNERS :
ten belope van duizend honderd negenennegentig aandelen :                          1.199
Totaal: duizend tweehonderd aandelen :                                                           1.200
De comparanten verklaren en erkennen dat alle aandelen waarop ingeschreven werd, volledig
volstort zijn, via een storting in speciën op de rekening nummer BE90 0689 3020 1432, geopend op
naam van de vennootschap bij Belfius Bank, zodat de vennootschap vanaf nu beschikt over een
bedrag van een miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00-).
Gezegd bedrag zal in de rekening “kapitaal” opgenomen worden.
OVERGANGSBEPALINGEN
Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar begint op heden om te eindigen op 31 december 2017.
Eerste jaarvergadering
De eerste gewone algemene jaarvergadering zal samenkomen in 2018.
Het begin van de handelsverrichtingen van de Vennootschap is vastgesteld op de datum van de
initiële inschrijving. De vennootschap zal haar werkzaamheden beginnen vanaf haar inschrijving bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen en zal rechtspersoonlijkheid verwerven vanaf de dag van de
neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de griffie van de handelsrechtbank van het
arrondissement Brussel.
Eerste vergadering van de raad van bestuur
De comparanten verklaren dat, bij wijze van uitzondering, de eerste vergadering van de raad van
Volet B
bestuur die zal gehouden worden onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap, hoewel deze
nog geen rechtspersoonlijkheid verworven heeft, geldig gehouden zal kunnen worden, voor zover
minstens twee bestuurders, en dit niettegenstaande het feit dat deze raad van bestuur niet formeel
bijeengeroepen werd. Bovendien zullen de niet geldig vertegenwoordigde bestuurders uitgenodigd
worden om de vandaag genomen beslissingen formeel te bekrachtigen tijdens de eerstvolgende
vergadering van de raad van bestuur.
BENOEMINGEN
De comparanten duiden aan:
Bestuurders
A. Als eerste bestuurders van de vennootschap
De algemene vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen de volgende personen als
bestuurders van de Vennootschap, voor een mandaat met een hernieuwbare duur van 1 jaar, waarbij
overeengekomen wordt dat het eerste mandaat slechts zal eindigen na de jaarvergadering die in
2018 gehouden zal worden, en die zich zal uitspreken over de jaarrekeningen afgesloten op datum
van 31 december 2017:
- De Heer Tomas CATRYSSE, wonende te B-9930 Zomergem, Geetdam 15, ingeschreven in het
nationaal register onder het nummer 790127-013-67 ;
- De Heer Vincent HAMELINCK, wonende te B-1640 Sint-Genesius-Rode, ingeschreven in het
nationaal register onder het nummer 691111-191-35 ;
- De Heer Joris LAENEN, wonende te B-2440 Geel, Diepezoel, 8, ingeschreven in het nationaal
register onder het nummer 650720-133-02 ;
- De Heer Michel HUBAIN, wonende te B-1190 Vorst-Brussel, Koniging Marie-Henriettelaan, 119,
ingeschreven in het nationaal register onder het nummer 550714-447-46 ;
- De Heer Marc VERMEIREN, wonende te B-2540 Hove, Eglantier 4, ingeschreven in het nationaal
register onder het nummer 591112-337-37.
Het mandaat van de aldus benoemde bestuurders zal onbezoldigd uitgevoerd worden.
De algemene vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen de volgende persoon als
onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap, voor een mandaat met een hernieuwbare duur van
1 jaar, waarbij overeengekomen wordt dat het eerste mandaat slechts zal eindigen na de
jaarvergadering die in 2018 gehouden zal worden, en die zich zal uitspreken over de jaarrekeningen
afgesloten op datum van 31 december 2017: de Heer Gunther WUYTS, wonende te B-3111
Wezemaal, Aarschotsesteenweg, 189, ingeschreven in het nationaal register onder het nummer
741107-301-58.
Deze onafhankelijke bestuurder voldoet aan de criteria vastgesteld in artikel 526ter van het Wetboek
Vennootschappen, alsook in bijlage A van de Belgische Corporate Governance Code 2009 voor
beursgenoteerde bedrijven. In het bijzonder :
- Oefent deze bestuurder geen uitvoerende functie uit in de Vennootschap ;
- Heeft deze bestuurder geen familiale band met een uitvoerende bestuurder of met een ander lid
van het Directiecomité ;
- Bezit deze bestuurders geen maatschappelijke rechten die een tiende of meer van het kapitaal
vertegenwoordigen ;
- Heeft deze bestuurder geen significante zakelijke relatie met de Vennootschap.
Het mandaat van de aldus benoemde onafhankelijke bestuurder zal bezoldigd worden. De algemene
vergadering zal zijn bezoldiging onder de vorm van zitpenningen en het bedrag van gezegde
zitpenningen goedkeuren.
Als commissaris:
Het aantal commissarissen wordt vastgesteld op één, en wordt tot deze functies opgeroepen de
burgerlijke vennootschap onder vorm van coöperatieve vennootschap Deloitte bedrijfsrevisoren, met
zetel te 1831 Diegem, Pegasus Park, Berkenlaan 8/B, vertegenwoordigd door de Heer Maurice
Vrolix, bedrijfsrevisor, die zijn kantoren heeft op hetzelfde adres.
De aldus benoemde commissaris zal zijn mandaat gedurende de eerste drie maatschappelijke
boekjaren uitoefenen.
De jaarlijkse vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op tienduizend vijfhonderd euro (€
10.500,00-) BTW niet inbegrepen.
EERSTE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Terstond komen de bestuurders geldig samen in raad van bestuur.
Zijn aanwezig en/of vertegenwoordigd alle benoemende bestuurders, te weten :
• De Heer Tomas CATRYSSE,
• De Heer HAMELINCK,
• De Heer Michel HUBAIN,
• De Heer Joris LAENEN,
• De Heer Marc VERMEIREN,
• De Heer Gunther WUYTS,
Volet B
Allen voornoemd.
Bijgevolg is de raad van bestuur geldig samengesteld overeenkomstig artikel 15 van de statuten en
de overgangsbepalingen van onderhavige akte.
Na beraadslaging neemt de raad, bij eenparigheid van aanwezige stemmen, de volgende besluiten:
1°) Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur : de Heer Tomas CATRYSSE voor de
periode tussen 7 september 2016 tot en met na de jaarvergadering van 2018.
Dit mandaat is onbezoldigd.
2°) Worden benoemd tot afgevaardigde bestuurders, belast met de effectieve leiding van de
Vennootschap :
• de Heer Marc VERMEIREN;
• de Heer Michel HUBAIN;
3°) Bevoegdheidsdelegatie
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
(getekend) Louis-Philippe Marccelis
Tegelijkertijd neergelegd :
-              uitgifte : (bankattest, 2 volmachten).