Ondernemingsnr : 0435582062
Naam
(voluit) : BECO ROESELARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kouter (E.) 3
 : 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN
WIJZIGING NAAM - WIJZIGING VOORWERP – CREATIE SOORTEN VAN AANDELEN -
OMVORMING IN NV - AANVAARDING NIEUWE STATUTEN – ONTSLAG EN BENOEMING
BESTUURDERS – ADRES ZETEL
OP ACHTTIEN JUNI TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG.
Te Deerlijk, op het kantoor.
Voor ons, Meester Stéphane SAEY, notaris met standplaats te Deerlijk, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Geassocieerde Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met
zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17.         
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "BECO ROESELARE", met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kouter 3, BTW
BE0435.582.062, RPR Gent afdeling Oudenaarde.
Opgericht onder de benaming "IGNACO" bij akte verleden voor notaris Joseph THIERY te Rumbeke
op 19 oktober 1988, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 november
1988 onder nummer 1988-11-11 / 072.
Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris
Stéphane Saey te Deerlijk op 17 oktober 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 31 oktober daarna onder nummer 2023-10-31 / 0418793.
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 8.45 uur.
Onder voorzitterschap van mevrouw HESSELS Roos, nagenoemd.
Gelet op het gering aantal aanwezigen, wordt niet overgegaan tot de verdere samenstelling van een
bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
A. Zijn aanwezig of vertegenwoordigd bij volmacht, volgende aandeelhouders, die volgens hun
verklaring en blijkens het register van aandelen in het bezit zijn van het navermeld aantal aandelen:
1. De naamloze vennootschap "IMMO WINA", met zetel te 9690 Kluisbergen, Neerhofstraat 1, BTW
BE0428.338.934, RPR Gent afdeling Oudenaarde,
Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten door één gedelegeerd bestuurder: de Heer
NAESSENS Willy Mathijs Adolphe Henri, hierna genoemd
Titularis van vijfenzestig (65) aandelen.
2. De Heer NAESSENS Willy Mathijs Adolphe Henri, geboren te Oudenaarde op 14 februari 1939,
wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Kouter 3 A. 
Titularis van één (1) aandeel.
3. Mevrouw NAESSENS Veerle Francisca Maria, geboren te Oudenaarde op 23 mei 1966, wonende
te 8570 Anzegem, Blaarhoekstraat 23.
Titularis van één (1) aandeel.
4. De Heer NAESSENS Sem Martin Christian, geboren te Oudenaarde op 2 november 1969,
wonende te 9790 Wortegem-Petegem (Elsegem), Beekstraat 2.
Titularis van één (1) aandeel.
5. De naamloze vennootschap "DEROOSE PROJECTS", met zetel te 9770 Kruisem,
Neerrechemstraat 120, met ondernemingsnummer 0880.450.291, RPR Gent afdeling Oudenaarde,
Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten door twee bestuurders samen optredend: de
Heer DEROOSE Dirk Rafaël, nagenoemd en Mevrouw VAN CAUWENBERGHE Isabelle, wonende
te 9770 Kruisem, Neerrechemstraat 120
Titularis van zevenenzestig (67)  aandelen.
6. De Heer DEROOSE Dirk Rafaël, geboren te Oudenaarde op 31 januari 1970, wonende te 9770
Kruisem, Neerrechemstraat 120. 
Titularis van één (1) aandeel.
Totaal: honderdzesendertig (136) aandelen
VOLMACHT
De aandeelhouders  1 tot en met 6 worden vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht de
dato 12 juni 2024 door mevrouw HESSELS Roos Johanna Cornelia, medewerkster van
ondergetekende notaris Stéphane SAEY en die woonstkeuze doet op het notariskantoor "Notarissen
Deerlijk" te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17. Deze volmacht wordt bewaard in het vennootschapsdossier
van de notaris.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
            De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris bij akte vast te stellen:
I.          Dat deze buitengewone algemene vergadering als agenda heeft:
1. Wijziging naam in LCV Development
2. - In voldoening aan de schikkingen voorzien bij artikel 5:101 WVV, lezing van het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan houdende verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
-           Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden als volgt:
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, of in onderlinge samenwerking met derden:
    1.  Onroerende goederen
    •  Het aankopen, verkopen, ontwikkelen, huren, onderhuren, verhuren, onderverhuren, en het
ruilen van onroerende goederen, gebouwen en gronden.
    •  Het aanvaarden, vestigen, verlenen, aankopen, en verkopen van gelijk welk zakelijk of
persoonlijk recht op onroerende goederen, gebouwen en gronden.
    •  Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
soorten onroerende goederen en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken.
    •  De promotie van gebouwen, en dit in de ruimste zin van het woord inclusief projectontwikkeling,
zowel in het binnen als het buitenland, alle studies, ontwikkelingen, ontwerpen, en plannen opvatten,
maken en uitwerken, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen,
omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van
werken, zowel private als openbare, aanvaarden en uitvoeren, alsook het begeleiden van
vastgoedprojecten allerhande en het uitbaten van een algemene bouwonderneming beperkt tot de
coördinatie van voormelde projecten.
    •  Alle handelingen, alle bemiddelingen en dergelijke met betrekking tot onroerende goederen, met
inbegrip van alle rechtstreeks of onrechtstreeks aanverwante activiteiten, het als tussenpersoon
optreden in alle onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord, inclusief doch niet
beperkt tot aankoop, verkoop en verhuring van gebouwen, alsook het optreden als expert, schatter of
raadgever inzake onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden in de ruimste zin van het woord van
een onroerend vermogen, waaronder het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van
openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling in loten en de
verkaveling van mogelijke onroerende goederen.
    •  Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan
alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen.
    •  Alle studies en handelingen met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en met
betrekking tot alle roerende goederen en rechten die daaruit voortvloeien, zoals de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen, van alle
bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
    •  De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als
algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen
en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen en buitendecoraties.
    •  Het aanbesteden, aanvaarden, uitvoeren, in onderaanneming geven, of aanvaarden, van alle
bouw en schrijnwerken.
    •  Al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.
    •  De aankoop, de verkoop, de huur, de verhuur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke
materialen, grondstoffen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het
onderhoud, het herstel en de vernieuwing van gebouwen.
    •  Het stellen van alle handelingen noodzakelijk of nuttig voor de verzekering van het onroerend en
roerend patrimonium van de vennootschap.
    •  De bemiddeling bij het afsluiten van hypotheekleningen, spaar en kredietverrichtingen,
financieringen en projectontwikkeling.
    1.  Alsmede bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van onderne-mingen en inzonderheid:
    •  Het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren
van investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden; het nemen en
aanhouden van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, economische, commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en
geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle
dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, informatica, technische handelingen en raadgevingen of andere eender op welk vlak
binnen het voorwerp.
    •  Het waarnemen van alle bestuurders en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van opdrachten
en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
    •  Zij zal commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband met haar voorwerp of die
van aard zouden zijn, de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag zich
namelijk betrekken door middel van inbrengsten, onderschrijving en financiële tussenkomsten of op
elke andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen, dewelke van die aard zijn om de
uitbreiding of ontwikkeling ervan te bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”.
-           Aanpassing artikel 3 van de statuten aan de gestemde wijziging van het voorwerp.
3. Vaststelling opheffing vereniging van alle aandelen in één hand.
4. In voldoening van de bepalingen voorzien bij artikelen 5:102 WVV, lezing van het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan houdende verantwoording van de creatie van soorten van aandelen.
– Formulering van de rechten verbonden aan de soorten aandelen A en soort B.
5. -  Lezing en onderzoek van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt
overeenkomstig artikel 14:5 WVV met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap
in een naamloze vennootschap, en kennisgeving aan de vergadering van de staat van activa en
passiva afgesloten niet ouder dan drie maanden overeenkomstig artikel 14:3 WVV.
- Lezing en onderzoek van het verslag van de bedrijfsrevisor/externe accountant, opgemaakt
overeenkomstig artikel 14:4 WVV.
6. Voorstel tot omzetting van de besloten vennootschap (BV) in een naamloze vennootschap (NV)
“LCV Development” met dezelfde activiteit, duur, voorwerp en vermogen als de BV, na wijzigingen
hiervoor gestemd.
7. Goedkeuring van volledig nieuwe statuten van de NV.
8. Ontslag en herbenoeming bestuurders.
9. Adres van de zetel.
10. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen - opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.
II.         Dat het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door honderdzesendertig
(136) aandelen.
III.        Dat uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.
Dat de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd, allen voornoemd, verklaren uitgenodigd te
zijn tot huidige buitengewone algemene vergadering, kennis genomen te hebben van bovenvermelde
agenda en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping evenals van het ter
beschikking stellen van stukken, voorzien bij de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en in voorkomend geval in de statuten.
            Dat de bestuurders :
1. De Heer NAESSENS Willy Mathijs Adolphe Henri, voornoemd,
2. De naamloze vennootschap "DEROOSE PROJECTS", voornoemd met als vaste
vertegenwoordiger de Heer DEROOSE Dirk Rafaël, voornoemd,
schriftelijk hebben verklaard kennis genomen te hebben van bovenvermelde agenda en afstand te
doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping evenals van het ter beschikking stellen van
stukken, voorzien bij de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in
voorkomend geval in de statuten, welk document aan de voorzitter werd overhandigd en aan de
notaris werd voorgelegd om een kopie te bewaren in zijn dossier. Dit document zal door de voorzitter
in het vennootschapsdossier worden bewaard.
IV.       Dat er geen andere bestuurder is benoemd dan de voormelde bestuurder(s) en dat er voor de
vennootschap geen commissaris werd benoemd.
V.        Dat de vergadering bijgevolg regelmatig is samengesteld om over de dagorde te
beraadslagen en te besluiten.
Nadat deze uiteenzetting door de voorzitter, door de vergadering werd nagezien en goedgekeurd,
wordt er overgegaan tot afhandeling van de dagorde.
De vergadering neemt volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in LCV Development. De naam
luidt voortaan als volgt: “LCV Development”.
TWEEDE BESLUIT
VERSLAG
Wegens voorafgaande kennisname ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 WVV, houdende
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
WIJZIGING VOORWERP
Daarop besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals vermeld onder
het tweede agendapunt.
AANPASSING STATUTEN
De statuten worden aangepast aan de gestemde wijziging van het voorwerp als hierna vermeld in
artikel 3 van de nieuwe statuten.
DERDE BESLUIT
De vergadering bevestigt de opheffing van de vereniging van alle aandelen in één hand (artikel 2:8,
§4 WVV).
VIERDE BESLUIT
VERSLAG
Wegens voorafgaande kennisname en verzaking door de aandeelhouders aan artikel 5:84 WVV
ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag opgemaakt
overeenkomstig artikelen 5:102 WVV van het bestuursorgaan met betrekking tot de creatie van de
soorten van aandelen.
De vergadering bevestigt dat gelet op het feit dat aan de wijziging van de rechten van de soorten van
aandelen geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen er geen bijzonder
verslag van de bedrijfsrevisor is vereist.
Dit verslag wordt neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
BESLUITVORMING SOORTEN AANDELEN
De vergadering besluit artikel 5 van de statuten te herformuleren door invoering van soorten van
aandelen, meer bepaald:
-  68 aandelen soort A, met stemrecht, genummerd van 1 tot en met 68 en
-  68 aandelen soort B, met stemrecht genummerd van 69 tot en met 136.
Voormelde aandelen worden toebedeeld als volgt:
- aan de naamloze vennootschap "IMMO WINA", met zetel te 9690 Kluisbergen, Neerhofstraat 1,
BTW BE0428.338.934, RPR Gent afdeling Oudenaarde: 65 aandelen soort A, genummerd van 1 tot
en met 65.
- aan de Heer NAESSENS Willy, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Kouter 3 A: 1 aandeel van
soort A met nummer 66.
            - aan mevrouw NAESSENS Veerle, wonende te 8570 Anzegem, Blaarhoekstraat 23: 1
aandeel van soort A met nummer 67.
- aan de Heer NAESSENS Sem, wonende te 9790 Wortegem-Petegem (Elsegem), Beekstraat 2: 1
aandeel van soort A met nummer 68.
- aan de naamloze vennootschap "DEROOSE PROJECTS", met zetel te 9770 Kruisem,
Neerrechemstraat 120, met ondernemingsnummer 0880.450.291, RPR Gent afdeling Oudenaarde:
67 aandelen soort B, genummerd van 69 tot en met 135.
- aan de Heer DEROOSE Dirk, wonende te 9770 Kruisem, Neerrechemstraat 120: 1 aandeel van
soort B met nummer 136.
AANPASSING STATUTEN
De vergadering besluit de rechten van de aandelen van de toekomstige NV aan te passen met
betrekking tot kapitaal, inbreng en overdracht (artikel 5-7 ) en bestuurssamenstelling (artikel 11) en
vertegenwoordiging (artikel 16) van de hierna nieuw aanvaarde statuten.
                                                                VIJFDE BESLUIT
VERSLAGEN OMZETTING IN NV
De vergadering erkent lezing gekregen te hebben van de verslagen van het bestuursorgaan en van
de bedrijfsrevisor, opgemaakt naar aanleiding van de voorgestelde omzetting van de BV in een NV,
overeenkomstig de artikelen 14:4 en 14:5 WVV.
De vergadering verklaart tevens kennis gekregen te hebben van de staat van actief en passief van
de vennootschap afgesloten op 31 maart 2024, overeenkomstig artikel 14:3 WVV.
Beide verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde onderne-mingsrechtbank
samen met een expeditie van deze akte.
Het besluiten van het verslag van de BV A&C Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd in fine door de heer
Bert De Clercq, bedrijfsrevisor,  luidt als volgt:
            “Besluit
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone
algemene vergadering van de vennootschap BECO ROESELARE BV over de staat van activa en
passiva in het kader van de omzetting van een Besloten vennootschap naar een Naamloze
Vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 16 mei 2024 en
hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31 maart
2024 van de Besloten vennootschap BECO ROESELARE (hierna: "de Vennootschap") opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
maart 2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 maart 2024 met een balanstotaal van 1.632.951,76 EUR en een
netto-actief van 63.178,12 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm
inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses
en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan
die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons
niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van
materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Het nettoactief van de vennootschap, vastgesteld in de staat van activa en passiva voor een bedrag
van 63.178,12 is niet lager dan het minimumkapitaal vereist voor de omzetting van een besloten
vennootschap in een naamloze vennootschap.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen in het kader van de omzetting van een Besloten Vennootschap in een Naamloze
Vennootschap en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Oudenaarde, 23 mei 2024
BV A&C-Bedrijfsrevisor, Vertegenwoordigd door Bert De Clercq°
Bedrijfsrevisor  (getekend)"
Beide verslagen worden goedgekeurd door de aandeelhouders.
Deze verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ZESDE BESLUIT
Daarop besluit de vergadering de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap “LCV
Development”, waarvan de duur, de zetel en het voorwerp dezelfde zullen zijn als deze van de
huidige vennootschap, na de aanpassingen hiervoor en waarvan de activa- en passivabestanddelen,
onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging
ondergaat.
  De NV “LCV Development” behoudt het nummer 0435.582.062 waaronder de BV ingeschreven is in
het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oudenaarde, evenals alle machtigingen en erkenningen
welke aan de vennootschap door eender welke instantie werden verleend.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten 31 maart
2024.
De statutair beschikbare eigen vermogensrekeningen wordt omgevormd in kapitaal. De
vennootschap beschikt bijgevolg over een kapitaal van driehonderddrieënzestigduizend
driehonderdvijfendertig euro (€ 363.335,00).
Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de BV worden verondersteld verricht te
zijn door de NV, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
Door het feit van de omzetting van de BV wordt heel haar vermogen, roerend en onroerend, actief en
passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dat alles zonder enige uitzondering noch
voorbehoud, eigendom van de NV, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld van de rechten en
verplichtingen van de BV.
De vennootschap zal vertegenwoordigd zijn door honderdzesendertig (136) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, te overhandigen aan de aandeelhouders, eigenaars vóór de
omzetting, a rato van één aandeel van de NV voor één aandeel van de BV.
FISCALE VERKLARING
De vergadering verklaart dat deze omzetting geschiedt onder het voordeel van:
-artikel 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
-artikel 2.9.6.0.5 van het VCF, van artikel 210 paragraaf één, derde lid en 211, para-graaf twee van
het Wetboek van Inkomstenbelasting en van artikel 11 van het Wetboek over de belasting op de
toegevoegde waarde;
-dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnenden
gevormde NV, geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap
die voorheen onder hen reeds bestond, onder de juridische vorm van een BV.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
van de NV aan te nemen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt: "LCV Development".
ARTIKEL TWEE – ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
ARTIKEL DRIE – VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, of in onderlinge samenwerking met derden:
    1.  Onroerende goederen
    •  Het aankopen, verkopen, ontwikkelen, huren, onderhuren, verhuren, onderverhuren, en het
ruilen van onroerende goederen, gebouwen en gronden.
    •  Het aanvaarden, vestigen, verlenen, aankopen, en verkopen van gelijk welk zakelijk of
persoonlijk recht op onroerende goederen, gebouwen en gronden.
    •  Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
soorten onroerende goederen en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken.
    •  De promotie van gebouwen, en dit in de ruimste zin van het woord inclusief projectontwikkeling,
zowel in het binnen als het buitenland, alle studies, ontwikkelingen, ontwerpen, en plannen opvatten,
maken en uitwerken, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen,
omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van
werken, zowel private als openbare, aanvaarden en uitvoeren, alsook het begeleiden van
vastgoedprojecten allerhande en het uitbaten van een algemene bouwonderneming beperkt tot de
coördinatie van voormelde projecten.
    •  Alle handelingen, alle bemiddelingen en dergelijke met betrekking tot onroerende goederen, met
inbegrip van alle rechtstreeks of onrechtstreeks aanverwante activiteiten, het als tussenpersoon
optreden in alle onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord, inclusief doch niet
beperkt tot aankoop, verkoop en verhuring van gebouwen, alsook het optreden als expert, schatter of
raadgever inzake onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden in de ruimste zin van het woord van
een onroerend vermogen, waaronder het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van
openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling in loten en de
verkaveling van mogelijke onroerende goederen.
    •  Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan
alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen.
    •  Alle studies en handelingen met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en met
betrekking tot alle roerende goederen en rechten die daaruit voortvloeien, zoals de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen, van alle
bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
    •  De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als
algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen
en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen en buitendecoraties.
    •  Het aanbesteden, aanvaarden, uitvoeren, in onderaanneming geven, of aanvaarden, van alle
bouw en schrijnwerken.
    •  Al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.
    •  De aankoop, de verkoop, de huur, de verhuur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke
materialen, grondstoffen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het
onderhoud, het herstel en de vernieuwing van gebouwen.
    •  Het stellen van alle handelingen noodzakelijk of nuttig voor de verzekering van het onroerend en
roerend patrimonium van de vennootschap.
    •  De bemiddeling bij het afsluiten van hypotheekleningen, spaar en kredietverrichtingen,
financieringen en projectontwikkeling.
    1.  Alsmede bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van onderne-mingen en inzonderheid:
    •  Het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren
van investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden; het nemen en
aanhouden van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, economische, commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en
geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle
dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, informatica, technische handelingen en raadgevingen of andere eender op welk vlak
binnen het voorwerp.
    •  Het waarnemen van alle bestuurders en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van opdrachten
en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
    •  Zij zal commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband met haar voorwerp of die
van aard zouden zijn, de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag zich
namelijk betrekken door middel van inbrengsten, onderschrijving en financiële tussenkomsten of op
elke andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen, dewelke van die aard zijn om de
uitbreiding of ontwikkeling ervan te bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
ARTIKEL VIER – DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
ARTIKEL VIJF – KAPITAAL - KAPITAALWIJZIGING
Het kapitaal bedraagt driehonderddrieënzestigduizend driehonderdvijfendertig euro (€ 363.335,00)
en is vertegenwoordigd door honderdzesendertig (136) aandelen, hetzij  achtenzestig (68) aandelen
soort A en achtenzestig (68) aandelen soort B,  zonder aanduiding van nominale waarde die ieder
een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
ARTIKEL TIEN: OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
De aandelen zijn vrij overdraagbaar, tenzij andersluidende aandeelhoudersovereenkomsten.
Alle bepalingen die voorafgaan van dit artikel gelden eveneens voor de overdracht van
converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten.
ARTIKEL ELF – SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder, tenzij de algemene vergadering
meerdere bestuurders benoemt.
Zolang er meerdere bestuurders worden benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een raad
van bestuur (monistisch bestuursmodel) samengesteld uit ten minste vier bestuurders al dan niet
aandeelhouders van de vennootschap, twee op voordracht van de aandeelhouders soort A en twee
op voordracht van de aandeelhouders soort B. Wanneer echter op een algemene vergadering wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur
uit slechts twee leden bestaan tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de
vaststelling door alle middelen dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet
ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De algemene vergadering die de enige bestuurder benoemt, bepaalt de duurtijd van zijn opdracht. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat van de enige bestuurder geacht van
onbepaalde duur te zijn. Worden er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt elke bestuurder
individueel benoemd voor een bepaalde duurtijd van ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is
onbeperkt hernieuwbaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden
benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone
meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders
een bezoldiging toe te kennen.
ARTIKEL VEERTIEN – BEVOEGDHEDEN BESTUUR
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal de raad van bestuur handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
ARTIKEL VIJFTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur
aangaat, opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk
optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd-
bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
“algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die,
ofwel om reden van het minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ARTIKEL ZESTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de
vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door
twee gedelegeerde bestuurders die gezamenlijk optreden. De gedelegeerde bestuurders dienen te
zijn benoemd op voordracht van een aparte soort van aandeelhouders (met andere woorden twee
gedelegeerde bestuurders, benoemd op voordracht van zelfde soort van aandeelhouders kunnen
niet gezamenlijk optreden).
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden overeenkomstig voormelde artikel 15 van
de statuten en zoals verder bepaald bij hun aanstelling.
Bijzondere volmachten
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.
ARTIKEL NEGENTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde
vrijdag van de maand mei om zeventien uur dertig. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt
de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
Zowel de gewone algemene vergadering, de buitengewone algemene vergaderingen en de
bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel van de vennootschap, hetzij
op een andere plaats aangeduid in de oproepingen. Zij kunnen door middel van video- of
telefoonconferentie worden gehouden tenzij andersluidende wettelijke bepalingen.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
Bijeenroeping
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer
aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van
aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten
op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de
commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.
Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.
Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk
zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven
formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben
vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.
ARTIKEL TWINTIG – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.
Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel
van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische
handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het oud
Burgerlijk Wetboek.
De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun
wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
ARTIKEL EENENTWINTIG – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING -
AANWEZIGHEIDSLIJST
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van
andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om
aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich
minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering
deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst
vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de benaming en de zetel van de
aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere
aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het
bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid
van haar samenstelling.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – STEMRECHT- VERLOOP ALGEMENE VERGADERING
Stemrecht
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als
volgt.
Wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel
7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
ARTIKEL VIJFENTWINTIG – BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
ARTIKEL ZESENTWINTIG – WINSTBESTEDING - UITKERINGEN
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Interimdividend
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING
LIQUIDATIESALDO
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één (1) maand vóór de algemene vergadering,
legt/leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één (1) maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
ARTIKEL DERTIG – WOONSTKEUZE
Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder, commissaris, vereffenaar of
voorlopig bewindvoerder kan woonplaats kiezen op de plaats waar hij een professionele activiteit
voert.
Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de
vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben
gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of
aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde
akten ter beschikking van de bestemmeling te houden.
ARTIKEL EENENDERTIG - GESCHILLENBESLECHTING
Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van
onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen aandeelhouders, hetzij tussen deze laatsten
en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht
geregeld moeten worden door de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is
gevestigd.
ARTIKEL TWEEËNDERTIG - NETTING
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de
bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de
vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering
van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze
permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige
schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde
schuldvergelijking en/of -verrekening.”
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit, als gevolg van de omzetting van de BV in NV de huidige
bestuurders van de BV, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie, met name:
1. De heer NAESSENS Willy Mathijs Adolphe Henri, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Kouter 3
A.
2. De naamloze vennootschap "DEROOSE PROJECTS", met zetel te 9770 Kruisem,
Neerrechemstraat 120, BTW BE0880.450.291, RPR Gent afdeling Oudenaarde, vast
vertegenwoordigd door de heer DEROOSE Dirk Rafaël, wonende te 9770 Kruisem,
Neerrechemstraat 120.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering besluit tot benoeming van een raad van bestuur voor een periode van zes (6) jaar,
tot de gewone algemene vergadering van 2029: 
1. De naamloze vennootschap "IMMO WINA", met zetel te 9690 Kluisbergen, Neerhofstraat 1, BTW
BE0428.338.934, RPR Gent afdeling Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger,  de Heer
NAESSENS Willy, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Kouter 3 A, benoemd tot bestuurder (soort
A)
2. Mevrouw NAESSENS Veerle, wonende te 8570 Anzegem, Blaarhoekstraat 23, benoemd tot
bestuurder (soort A)
3. De Heer NAESSENS Sem Martin Christian, wonende te 9790 Wortegem-Petegem (Elsegem),
Beekstraat 2 , benoemd tot bestuurder (soort A)
4. De naamloze vennootschap "DEROOSE PROJECTS", met zetel te 9770 Kruisem,
Neerrechemstraat 120, met ondernemingsnummer 0880.450.291, RPR Gent afdeling Oudenaarde,
met als vaste vertegenwoordiger de Heer DEROOSE Dirk Rafaël, wonende te 9770 Kruisem,
Neerrechemstraat 120, benoemd tot bestuurder (soort B)
5. Mevrouw VAN CAUWENBERGHE Isabelle, wonende te 9770 Kruisem, Neerrechemstraat 120,
benoemd tot bestuurder (soort B)
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de
statuten wordt opgenomen.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9790 Wortegem-
Petegem, Kouter 3.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten met betrekking tot de genomen
besluiten ten uitvoer te leggen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Frank De Langhe, mevrouw Sara Burm, en
elke advocaat werkzaam bij BV De Langhe Advocaten, met kantoor te 8790 Waregem, Henri
Lebbestraat 109 en  "VM FISK" BV, met zetel te 9051 Gent (Afsnee), Poortakkerstraat 91, BTW
BE0478.953.534, RPR Gent afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve
en sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
            Vervolgens hebben de hiervoor benoemde bestuurders eenparig schriftelijk besloten, als
vermeld bij voormelde volmacht:
            1. De naamloze vennootschap "IMMO WINA", met zetel te 9690 Kluisbergen, Neerhofstraat
1, BTW BE0428.338.934, RPR Gent afdeling Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger,  de
Heer NAESSENS Willy, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Kouter 3A, bestuurder (soort A)
            2. Mevrouw NAESSENS Veerle, wonende te 8570 Anzegem, Blaarhoekstraat 23, bestuurder
(soort A)
            3. De Heer NAESSENS Sem Martin Christian, wonende te 9790 Wortegem-Petegem
(Elsegem), Beekstraat 2 , bestuurder (soort A)
            4. De naamloze vennootschap "DEROOSE PROJECTS", met zetel te 9770 Kruisem,
Neerrechemstraat 120, met ondernemingsnummer 0880.450.291, RPR Gent afdeling Oudenaarde,
met als vaste vertegenwoordiger de Heer DEROOSE Dirk Rafaël, wonende te 9770 Kruisem,
Neerrechemstraat 120, bestuurder (soort B)
            5. Mevrouw VAN CAUWENBERGHE Isabelle, wonende te 9770 Kruisem, Neerrechemstraat
120, bestuurder (soort B)
zich in raad verenigd teneinde de gedelegeerd bestuurders belast met dagelijks bestuur te (her)
benoemen alsook hun bevoegdheden vast te stellen.
Aldus besluit de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen te benoemen tot gedelegeerd
bestuurders, voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering
van 2029:
1. De naamloze vennootschap "IMMO WINA", met zetel te 9690 Kluisbergen, Neerhofstraat 1, BTW
BE0428.338.934, RPR Gent afdeling Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger : de Heer
NAESSENS Willy, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Kouter 3 A, gedelegeerd bestuurder (soort
A)
2. De naamloze vennootschap "DEROOSE PROJECTS", met zetel te 9770 Kruisem,
Neerrechemstraat 120, met ondernemingsnummer 0880.450.291, RPR Gent afdeling Oudenaarde,
met als vaste vertegenwoordiger de Heer DEROOSE Dirk,wonende te 9770 Kruisem,
Neerrechemstraat 120, gedelegeerd bestuurder (soort B).
De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de
maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking
van bedrag.
De gedelegeerde bestuurders kunnen samen optreden overeenkomstig artikel 16 van de statuten:
“Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de
vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee
gedelegeerde bestuurders die gezamenlijk optreden. De gedelegeerde bestuurders dienen te zijn
benoemd op voordracht van een aparte soort van aandeelhouders (met andere woorden twee
gedelegeerde bestuurders, benoemd op voordracht van zelfde soort van aandeelhouders kunnen
niet gezamenlijk optreden).”
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
Bijzondere verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101-5:102WVV
Bijzonder verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14:3 en
volgende WVV
Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.
 
Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris.