Ondernemingsnr : 0438070014
Naam
(voluit) : Carrosserie Felix
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heiken 66
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie, te Antwerpen-Ekeren, op 5 januari 2023 blijkt dat de
algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen :
(…) 
Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV” genoemd) op 1 januari 2020 van toepassing zijn
geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals onderhavige
vennootschap “Carrosserie Felix”.
Overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen dienen deze
vennootschappen hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van dit Wetboek
ter gelegenheid van de eerste statutenwijziging na 1 januari 2020.
De algemene vergadering heeft dan ook besloten om de statuten van de vennootschap aan te
passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald in
het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
Invoering van de statutaire mogelijkheid om slechts één bestuurder te benoemen overeenkomstig
artikel 7:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering heeft besloten om gebruik te maken van de door artikel 7:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gecreëerde mogelijkheid om in de statuten te
bepalen dat de vennootschap door één bestuurder kan worden bestuurd in de plaats van door een
collegiale raad van bestuur bestaande uit minstens drie leden, welk aantal wordt herleid tot twee
indien de vennootschap minder dan drie aandeelhouders telt, zoals dit laatste is bepaald in artikel 7:
85, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Wijziging van het uur van de jaarvergadering
De algemene vergadering heeft besloten om het uur van de jaarvergadering te wijzigen van twintig
uur (20u00) naar zeventien uur dertig (17u30) en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen,
zoals deze hierna integraal opnieuw worden vastgesteld.
Vaststelling van de nieuwe statuten
De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten opnieuw vast te stellen
zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en met alle overige besluiten.
Volgende artikels werden onder andere gewijzigd :
 “TITEL I : RECHTSVORM – NAAM – VOORWERP – ZETEL – DUUR
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
"Carrosserie Felix”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap” of de afkorting “NV”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
(…)
Artikel 12 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit minimum drie leden.  Dit aantal kan evenwel worden verminderd tot twee in de door de
wet bepaalde gevallen.
In afwijking van het eerste lid van dit artikel kan de algemene vergadering beslissen om slechts één
bestuurder te benoemen.  In die hypothese zijn de hierna vermelde bepalingen die
noodzakelijkerwijze het bestaan van een collegiaal bestuursorgaan veronderstellen, waaronder deze
betreffende de werking van de raad van bestuur, niet van toepassing, en neemt de enige bestuurder
alle beslissingen betreffende de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan
behoren, alleen.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.  Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.  Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen.  De natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger kan niet in
enige andere hoedanigheid zetelen in het betrokken orgaan.
De bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering voor een termijn van maximaal zes
jaar.  Indien de duur van hun mandaat niet is bepaald, worden de bestuurders geacht te zijn
benoemd tot aan de volgende jaarvergadering.  Hun mandaat is hernieuwbaar.  Het mandaat van de
bestuurders kan op elk ogenblik worden beëindigd door de algemene vergadering.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
(…)
Artikel 18 – Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Artikel 19 – Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs,
die geen aandeelhouder moeten zijn.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt de raad van bestuur of zij
de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.
Artikel 20 – Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en
verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend,
hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Indien slechts één bestuurder werd benoemd, dan vertegenwoordigt deze de vennootschap steeds
alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
en verbonden door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede
lid van dit artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten
voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 21 – Controle
De controle op de vennootschap wordt, indien wettelijk vereist of indien de algemene vergadering
hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen
toevertrouwd.
(…)
Artikel 23 – Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste (1e) vrijdag van de maand maart om zeventien uur
dertig (17u30), op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingen
Luik B
vermeld.  Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
(…)
Artikel 25 – Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering. Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
(…)
Herbenoeming bestuurder(s)
De aandeelhouders hebben verklaard dat zij zijn overeengekomen dat de heren Tim en Ben
Quirijnen elk hun ene aandeel zullen overdragen aan de BV Pecunia Nostra, die dit heeft aanvaard
en die daardoor de enige aandeelhouder zal worden.  Deze overdracht zal worden verwezenlijkt
aansluitend op deze algemene vergadering.  Daarom besluit de algemene vergadering om slechts
twee bestuurders te (her)benoemen.
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat het mandaat van de bestuurders thans is verlopen
en heeft dan ook besloten om volgende personen uitdrukkelijk te (her)benoemen als bestuurders van
de vennootschap, dit met ingang van de jaarvergadering van het jaar 2021, tijdstip waarop het
mandaat is verstreken, met name:
-           De vennootschap “Pecunia Nostra”, met zetel te 2960 Brecht, Heiken 66, met als vaste
vertegenwoordiger de heer QUIRIJNEN Tim, wonende te 2960 Brecht, Leopoldstraat 11, die heeft
aanvaard; en
-           De heer QUIRIJNEN Ben, wonende te 2960 Brecht, Melkweg 11, die heeft aanvaard.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en zal een einde nemen aansluitend op de
jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2027 en waarop de jaarrekening met betrekking
tot het boekjaar dat zal worden afgesloten per 30 september 2026.
Voorts heeft de algemene vergadering verklaard, voor zoveel als nodig, alle handelingen te
bekrachtigen van voormelde bestuurders die zij na het verlopen van hun mandaat zouden hebben
gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap.
Machtigingen en volmachten
De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)      Het bestuursorgaan werd gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen
tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)      Werd gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsook haar registratie bij de BTW-administratie aan te passen en/of te schrappen in functie van de
besluiten vastgesteld in deze akte, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle
documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar
vennoten, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van
ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in
uitvoering van de besluiten vastgesteld  in deze akte : de vennootschap “Van Herck & Co
Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 645,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0425.418.937 RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen, haar bestuurder(s) en/of aangestelde(n);
c)       De instrumenterende notaris werd gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.       
Besluit van het bestuursorgaan
Onmiddellijk na de sluiting van de algemene vergadering heeft het bestuursorgaan rechtsgeldig
besloten om volgende personen te (her)benoemen als gedelegeerde bestuurders van de
vennootschap, dit met ingang van de jaarvergadering van het jaar 2021, tijdstip waarop hun mandaat
is verstreken, met name :
-           De vennootschap “Pecunia Nostra”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
QUIRIJNEN Tim, voornoemd, die heeft aanvaard; en
-           De heer QUIRIJNEN Ben, voornoemd, die heeft aanvaard.
Het mandaat van de gedelegeerde bestuurders is onbezoldigd en zal een einde nemen aansluitend
op de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2027 en waarop de jaarrekening met
betrekking tot het boekjaar dat zal worden afgesloten per 30 september 2026.
 
Luik B
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 10 januari 2023.
 
Bijlagen :
    •  volledig afschrift
    •  gecoördineerde statuten