Ondernemingsnummer :
0666846096
Benaming :
(voluit) :
Premium Mares
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Vrijheidstraat 91
2850 Boom
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Sophie Meert te Antwerpen op 26/12/2019, neergelegd ter
registratie, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PREMIUM MARES" met zetel te 2850 Boom,
Vrijheidstraat 91; ingeschre-ven in het rechtspersonenregis-ter te Antwerpen met
ondernemingsnummer 0666846096;
 
Op deze vergadering werden volgende besluiten goedgekeurd:
Eerste stemming : Kapitaalverhoging.
a)Verslagen :
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter tot voorlezing van het verslag van de
zaakvoerder met toelichting omtrent de voorgestelde inbreng in natura, en van het verslag van de
Heer Kris MEULDERMANS, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van de bvba De Mol, Meuldermans &
Partners te 2800 Mechelen, Blokhuisstraat 24, over de beschrijving van de inbreng in natura en over
de toegepaste methoden van waardering.
Het besluit van het verslag de dato 2/12/2019 van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt :
“De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de BVBA PREMIUM MARES bestaat uit materiële
vaste activa en een gedeelte van het saldo van een schuldvordering vanwege de bestaande
aandeelhouder voor een globaal bedrag van € 1.539.000,00.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
    1.  De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
    2.  De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    3.  De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 8.274 volgestorte aandelen zonder vermelding
van nominale waarde van de BVBA PREMIUM MARES. Deze vergoeding is gebaseerd op de
fractiewaarde van de bestaande aandelen en houdt dus geen rekening met het eigen vermogen,
noch met eventuele latente meer- en/of minderwaarden. De vergoeding is echter gesteund op een
uitdrukkelijk akkoord tussen partijen.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Mechelen, 2 december 2019
BVBA De Mol, Meuldermans & Partners
vertegenwoordigd door
Luik B
Kris Meuldermans
Bedrijfsrevisor”
Beide verslagen zullen samen met een afschrift van deze akte worden neergelegd op de bevoegde
rechtbank van koophandel.
b) Kapitaalverhoging :
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van EEN MILJOEN VIJFHONDERD
NEGENENDERTIGDUIZEND EURO (€ 1.539.000,-) om het kapitaal te brengen van
ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,-) op EEN MILJOEN
VIJFHONDERDZEVENENVIJFTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 1.557.600,-) door creatie van
8.274 nieuwe aandelen met dezelfde rechten, voordelen en plichten als de bestaande en welke in de
winsten zullen delen vanaf heden.
De vergadering besluit dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in natura
bestaande uit materiële vaste activa (een aantal springpaarden) en een gedeelte van het saldo van
een lopende rekening vanwege Premium Mares Ltd, buitenlandse onderneming naar Cypriotisch
recht, opgericht blijkens onderhandse akte, opgenomen in het Cypriotisch handelsregister onder
nummer HE 353074 met maatschappelijke zetel te Cyprus, Nicosia, Strovolos 2007, Ifgeneiasstraat
17 en Belgisch ondernemingsnummer 0663.789.113, vertegenwoordigd door de heer Savvas
Polydorou, dit alles zoals beschreven in het voorschreven verslag van de bedrijfsrevisor van
2.12.2019, welke hieraan gehecht wordt om integraal deel uit te maken van deze akte en werd
voorgelezen en toegelicht door ondergetekende notaris Meert.
c) Inschrijving - inbreng van schuldvorderingen - vergoeding :
Komt hier tussenbeide voornoemd aandeelhouder PREMIUM MARES ltd, vertegenwoordigd zoals
gezegd, die, na voorlezing te hebben aanhoort van al het bovenstaande, verklaart volledig op de
hoogte te zijn van de statuten van de vennootschap en volledig te zijn ingelicht over de juiste
toestand van de vennootschap, en uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare
schuldvordering hebben van respectievelijk € 829.000,- ten laste van de vennootschap.
Na deze uiteenzetting verklaart PREMIUM MARES de schuldvordering die zij heeft ten laste van de
vennootschap van respectievelijk € 829.000 euro, in zelfde vennootschap in te brengen, alsmede
vaste materiële activa ter waarde van € 710.000,- zoals beschreven in hieraan gehecht verslag van
de bedrijfsrevisor.
Als vergoeding voor deze inbrengen, waarvan alle aanwezigen op de vergadering erkennen volledig
op de hoogte te zijn, wordt aan PREMIUM MARES LTD 8.274 nieuwe volledig afbetaalde aandelen
verstrekt.
d) Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd :
Na kennis te hebben genomen van het voorgaande, stelt de vergadering vast dat de volstorting van
de aandelen geschiedde en dat de kapitaal-verhoging zodoende werkelijk werd verwezenlijkt.
Tweede stemming : Wijziging en coördinatie der statuten.
a.-Artikel 5 wordt in overeenstemming gebracht met de genomen beslis-sing betreffende de
verhoging van het kapitaal en de onderschrij-ving en volstorting van het kapitaal, door de tekst van
dit artikel te vervangen door het volgende :
" Het maatschappe-lijk kapitaal is vastgesteld op EEN MILJOEN
VIJFHONDERDZEVENENVIJFTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 1.557.600,-),
vertegenwoordigd door achtduizend driehonderd vierenzeventig (8.374) aandelen van gelijke waarde
maar zonder aanduiding van nominale waarde."
b.-Na deze wijziging worden de statuten gecoördineerd.
Al de Voorgaande stemmingen worden met éénparigheid van stemmen goedge-keurd.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Benoit Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- verslag zaakvoerder en bedrijfsrevisor
- coördinatie der statuten
 
Notaris Sophie Meert