Ondernemingsnr : 0478054008
Naam
(voluit) : MANJEET
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stadspoortstraat(HRT) 9
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Koen Boogaerts te Aarschot op 4 maart 2024 dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “MANJEET”, met zetel te 2200
Herentals, Stadspoortstraat 9, ondernemingsnummer 0478.054.008, opgericht ingevolge akte
verleden voor notaris Hervé Behaegel te Sint-Gilis (Brussel) op 13 juni 2002, gepubliceerd in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 augustus 2002 onder nummer 20020803-477,
waarvan de statuten niet gewijzigd werden, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen
heeft genomen:
I. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
II. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de eventuele wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventuele nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Comparanten verklaren ingelicht te zijn omtrent de wettelijke bepalingen die dienen te worden
nageleefd bij de uitkering vanuit de eigen vermogensrekening inzake liquiditeit van de vennootschap
en verbinden zich ertoe hiervoor het nodige te doen met ontslag van verantwoordelijkheid van
ondergetekende notaris.
III. Derde besluit
De vergadering bevestigt dat de voorzitter het verslag van het bestuursorgaan de dato 4 maart 2024
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, heeft voorgelezen.
Iedere aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan wordt samen met onderhavige akte
neergelegd ter griffie bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist om de tekst van het huidige voorwerp te schrappen en te vervangen door:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. elke activiteit behorende tot de HORECA-sector, zoals onder andere het uitbaten van hotels,
restaurants, tavernes, cafés, drugstores, snackbars, nightclubs, cafetaria en andere gelijkaardige
ondernemingen.
2. de handel onder alle vormen van consumptieproducten en rookartikelen, en onder andere
bereidde maaltijden die ter plaatse te gebruiken of mee te nemen zijn, met inbegrip van de activiteit
van traiteur, en de bereiding van mee te nemen gerechten, of gerechten die aan huis te leveren zijn.
3. de uitbating in het algemeen van grootwarenhuizen, kruidenierswinkels, nightshops, en de handel
in het algemeen en onder alle vormen, zowel in groot- als in kleinhandel, daarin begrepen de
aankoop, verkoop, import en export, de vervaardiging, onderhoud en herstelling, de verhuring,
vertoning, de aflevering en het transport van alle producten die commercialiseerbaar kunnen zijn en
onder andere, en zonder dat deze opsomming limitatief zou zijn:
- alle artikelen omtrent textiel, leer of synthetische vervanging ervan, en diverse kledingstukken,
nieuw of tweedehands, schoenen, sportartikelen, al dan niet fantasie juwelen;
- alle voedingsartikelen in het algemeen, zoals onder andere bakken, banketbakkerij, kaasmakerij,
beenhouwerij, vleeswaren, vishandel, wild, fruit en groenten, en dranken;
- alle huishoudartikelen, zoals onder andere huishouduitrusting, onderhouds- en drogisterijproducten,
verwarmingsproducten en brandstof;
- bloemen en divers speelgoed;
- alle producten met betrekking tot de elektrische huishoudappara tuur, zoals onder andere: HI-FI
keten, video, video-recorder, televisie, computers, enz, alle informatiemateriaal en alle elektronische
bestanddelen, programmatuur, hardware en software, spelen enz;
- videocassetten en de uitbating van een videoclub alsmede Cdrom, DVD’s enz;
4. de handel in het algemeen, zowel groot- als kleinhandel, daar inbegrepen onder andere de
aankoop, verkoop, import, export, transport, onderhoud, herstelling, verhuring, de leasing, de
voorstelling van alle voertuigen, nieuw of tweedehands, daar inbegrepen alle vervangstukken,
toebehoren, en producten betreffende de autosector.
5. de uitbating van een pompstation, carwash, carrosserie, mechanische werkplaats en garage, elke
verrichting met het oog op de goedkeuring van een voertuig door elk organisme bevoegd voor de
technische controle en onder andere de aanbieding van dit voertuig in één der controlecentra uit te
voeren alsmede alle verrichtingen met het oog op de transit van voertuigen;
6. alle activiteiten in de sector van drukkerij en de reproductie op alle soorten dragers zoals onder
andere de uitbating van een copyservice-winkel;
7. alle activiteiten en dienstverleningen in het domein van de telecommunicatie, de verwerking van
informatie en van overbrenging, zoals onder andere de het ontwerpen, het verspreiden, het beheer
van programmatuur of van verspreidingssystemen, op alle soorten informaticadragers of anders,
alsmede de uitbating en het beheer van telefooncellen en cyber-cafés.
8. het leveren van Uber en taxi diensten.
9. De aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen aller
aard, de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening, en dit van alle gebouwen of
constructies; het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor
eigen rekening; het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel
onbebouwde als gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen
rekening van alle onroerende goederen;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
IV. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als
volgt luiden.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. elke activiteit behorende tot de HORECA-sector, zoals onder andere het uitbaten van hotels,
restaurants, tavernes, cafés, drugstores, snackbars, nightclubs, cafetaria en andere gelijkaardige
ondernemingen.
2. de handel onder alle vormen van consumptieproducten en rookartikelen, en onder andere
bereidde maaltijden die ter plaatse te gebruiken of mee te nemen zijn, met inbegrip van de activiteit
van traiteur, en de bereiding van mee te nemen gerechten, of gerechten die aan huis te leveren zijn.
3. de uitbating in het algemeen van grootwarenhuizen, kruidenierswinkels, nightshops, en de handel
in het algemeen en onder alle vormen, zowel in groot- als in kleinhandel, daarin begrepen de
aankoop, verkoop, import en export, de vervaardiging, onderhoud en herstelling, de verhuring,
vertoning, de aflevering en het transport van alle producten die commercialiseerbaar kunnen zijn en
onder andere, en zonder dat deze opsomming limitatief zou zijn:
- alle artikelen omtrent textiel, leer of synthetische vervanging ervan, en diverse kledingstukken,
nieuw of tweedehands, schoenen, sportartikelen, al dan niet fantasie juwelen;
- alle voedingsartikelen in het algemeen, zoals onder andere bakken, banketbakkerij, kaasmakerij,
beenhouwerij, vleeswaren, vishandel, wild, fruit en groenten, en dranken;
- alle huishoudartikelen, zoals onder andere huishouduitrusting, onderhouds- en drogisterijproducten,
verwarmingsproducten en brandstof;
- bloemen en divers speelgoed;
- alle producten met betrekking tot de elektrische huishoudapparatuur, zoals onder andere: HI-FI
keten, video, video-recorder, televisie, computers, enz, alle informatiemateriaal en alle elektronische
bestanddelen, programmatuur, hardware en software, spelen enz;
- videocassetten en de uitbating van een videoclub alsmede Cdrom, DVD’s enz;
4. de handel in het algemeen, zowel groot- als kleinhandel, daar inbegrepen onder andere de
aankoop, verkoop, import, export, transport, onderhoud, herstelling, verhuring, de leasing, de
voorstelling van alle voertuigen, nieuw of tweedehands, daar inbegrepen alle vervangstukken,
toebehoren, en producten betreffende de autosector.
5. de uitbating van een pompstation, carwash, carrosserie, mechanische werkplaats en garage, elke
verrichting met het oog op de goedkeuring van een voertuig door elk organisme bevoegd voor de
technische controle en onder andere de aanbieding van dit voertuig in één der controlecentra uit te
voeren alsmede alle verrichtingen met het oog op de transit van voertuigen;
6. alle activiteiten in de sector van drukkerij en de reproductie op alle soorten dragers zoals onder
andere de uitbating van een copyservice-winkel;
7. alle activiteiten en dienstverleningen in het domein van de telecommunicatie, de verwerking van
informatie en van overbrenging, zoals onder andere de het ontwerpen, het verspreiden, het beheer
van programmatuur of van verspreidingssystemen, op alle soorten informaticadragers of anders,
alsmede de uitbating en het beheer van telefooncellen en cyber-cafés.
8. het leveren van Uber en taxi diensten.
9. De aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen aller
aard, de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening, en dit van alle gebouwen of
constructies; het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor
eigen rekening; het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel
onbebouwde als gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen
rekening van alle onroerende goederen;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei, om 18:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
* de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
* de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
V. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VI. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- mevrouw Baljinder Kaur geboren te Ballowal (India) op 10 april 1974 en wonende te 2200
Herentals, Bakendonk 4, hier aanwezig en die aanvaardt en die bevestigt dat zij niet getroffen is door
een besluit dat zich daartegen verzet en die verklaart dat er geen verbodsbepalingen zijn.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op
één.
VII Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2200 Herentals,
Stadspoortstraat 9.
VOLMACHT
Aan de bestuurders van de BV FISC2000, met maatschappelijke zetel te 3201 Langdorp in de
Haakstraat 62, wordt een volmacht verleend om op te treden bij de diensten van de belastingen,
BTW administratie, ondernemingsrechtbank, ondernemingsloket (oprichting / wijziging / stopzetting),
eetwareninspectie, sociale verzekeringsfonds en sociaal secretariaat, UBO register, eStox.
Voor eensluidend uittreksel, dienstig voor publicatie Belgisch Staatsblad.
Notaris Koen Boogaerts