Ondernemingsnr : 0683511389
Naam
(voluit) : ellis.care
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Silvesterdennenlaan 4
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Justin Vandeputte te Menen, vervangende zijn
ambtsgenoot notaris Peter De Baets te Koksijde, wettelijk belet, op 24 januari 2024, neergelegd ter
registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap ellis.care, waarvan de zetel gevestigd is te 2390 Malle, Silvesterdennenlaan 4, met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: AANPASSING WVV
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden. 
TWEEDE BESLUIT:  VOLLEDIGE OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBAARHEID
De algemene vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekeningen te
schrappen en wat de rekening “onbeschikbare inbrengen” betreft, deze beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen. 
DERDE BESLUIT: WIJZIGING ZETEL
De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9051 Sint-
Denijs-Westrem, Poortakkerstraat 93.
VIERDE BESLUIT: WIJZIGING VOORWERP
Vooreerst neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan in datum
van 18 januari 2024 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt zoals
voorgeschreven in artikel 5:101 (BV) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt bewaard in het vennootschapsdossier
van ondergetekende notaris.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals blijkt uit de
nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen. 
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:   
STATUTEN  
TITEL I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “ellis.care”.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. 
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.     
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden :
Het organiseren van een digitaal platform voor professionele sectoren, zelf of met derden, tot het
stimuleren van professionele werkrelaties en het verkopen van reclame aan bedrijven. Het digitale
platform zelf exploiteren voor artsen, verplegend personeel, alle professionele zorgverleners en
besturende, technische en ondersteunende profielen voor bedrijven in en gerelateerd aan de
zorgsector. Het digitaal platform kan onder éénder welke vorm en in samenwerking met eender
welke partij toegepast worden in andere sectoren als licentie of operationeel platform. De
vennootschap kan hierrond andere diensten zoals opleidingen, begeleiding, ondersteuning of
onderhoudsovereenkomsten aanbieden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
 De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
 De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
 De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijkingen ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4: Duur 
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur. 
TITEL II : Eigen vermogen en inbrengen 
Artikel 5:  Eigen vermogen - inbrengen
5.1. Vertegenwoordiging van het vermogen     
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.  
5.2. Inbrengen
Bij de aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werden de inbrengen van de aandeelhouders niet geboekt op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dit vermogen is volledig vatbaar voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen
of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.    
…
Titel V: Bestuur – Controle
Artikel 13: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, het Bestuur genoemd. Het
Bestuur zal bestaan uit minstens drie Bestuurders, die worden aangesteld overeenkomstig de
bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.
De algemene vergadering die de Bestuurders benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht, met inachtname van de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst. Bij gebrek aan
bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De Voorzitter wordt aangeduid onder de Bestuurders met inachtname van de bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 14:  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het Bestuur beschikt over de bevoegdheid haar toegekend door de wet en de statuten.
De vergaderingen van het Bestuur worden ten minste tweemaal paar jaar gehouden.
Een vergadering van het Bestuur wordt bijeengeroepen door de Voorzitter of twee Bestuurders,
tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien
voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle Bestuurders. De oproeping geschiedt
geldig per brief of e-mail. Elke Bestuurder die een vergadering van het Bestuur bijwoont of zich erop
laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Iedere Bestuurder kan
volmacht geven aan een ander lid van het Bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat
schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde
vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een Bestuurder mag meerdere van
zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen
als hij volmachten heeft ontvangen.
Elke Bestuurder heeft één stem. Bij staking van stemmen heeft de Voorzitter een doorslaggevende
stem behalve wanneer het gaat om beslissingen die conform de Aandeelhoudersovereenkomst enkel
en alleen door het Bestuur kunnen worden genomen met unanimiteit van de uitgebrachte stemmen
(waaronder steeds de Voorzitter).
Het Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen overeenkomstig de aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst.
Iedere Bestuurder mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen
aan de beraadslagingen van het Bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen
verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen
gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
Bestuurders. De besluiten van het Bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden
door de Voorzitter en de leden die dat verlangen.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
Het Bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet leden van het Bestuur. Indien het
een Bestuurder betreft zal deze de titel van dagelijks Bestuurder dragen, zoniet zal deze de titel van
directeur dragen.
Het Bestuur bepaalt desgevallend de werking, de bevoegdheden en vertegenwoordiging van het
orgaan van dagelijks bestuur.
Artikel 16 : Vergoeding van de Bestuurders
Het mandaat van een Bestuurder wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig de aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst,
Artikel 17: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid. 
Het Bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd door de Voorzitter, afzonderlijk handelend, of door twee Bestuurders, waaronder
de Voorzitter, samen optredend.
Artikel 18: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar. 
TITEL VI: Algemene vergadering van aandeelhouders 
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de statuten haar toewijst.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste woensdag van de maand juni om 20u00.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
…
Artikel 21: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 23: Beraadslagingen 
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissen overeenkomstig de
aanwezigheids- en meerderheidsvereisten bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst en
onverminderd enige strenger wettelijk quorum.
…
Titel VII: Boekjaar – Winstverdeling – Reserves 
Artikel 25: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26: Bestemming van de winst – reserves – interimdividend – tussentijds dividend 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.   
…
Artikel 31: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
…
ZESDE BESLUIT: ONTSLAG EN/OF BENOEMING(EN) BESTUURDER(S) 
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie als niet-statutaire bestuurders:
- de heer VERMEIRE Samuel;
- de BV SECUR-ADVICE, vast vertegenwoordigd door mevrouw GENOE Karin;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurders te benoemen:
- op voordracht van de BV JUSIMAR: de BV JUSIMAR;
- op voordracht van de heer VERMEIRE Samuel: de heer VERMEIRE Samuel;
- op voordracht van de CV VIAS INSTITUT: de BV SECUR-ADVICE, alhier vertegenwoordigd door
haar bestuurder mevrouw GENOE Karin.
…
Hun mandaat is van onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Vaste vertegenwoordiger
- Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
BV JUSIMAR, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer DEMEY Jan, de vaste vertegenwoordiger
zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor
rekening van de besloten vennootschap JUSIMAR.
- Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
BV SECUR-ADVICE, vertegenwoordigd als voormeld, dat mevrouw GENOE Karin, de vaste
vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de
opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap SECUR-ADVICE.
De notaris informeert de vaste vertegenwoordiger dat deze hoofdelijk met de rechtspersoon
aansprakelijk is alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou
volbren-gen. 
ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHTEN – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
Volmacht bestuursorgaan en accountant
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te
gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van
de gecoördineerde tekst der statuten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan WARFID NV, met zetel te 8790 Waregem,
Noorderlaan 76, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0836.447.628, RPR
Gent, afdeling Kortrijk, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht om afzonderlijk te
handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving/wijziging van de
vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
Volmacht elektronisch effectenregister
De partijen machtigen de accountant om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.
De accountant wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register
moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de accountant door de
vennootschap.
Dagelijks bestuurder - Voorzitter
Onmiddellijk na de algemene vergadering is het Bestuur bijeenkomen om de BV JUSIMAR, vast
vertegenwoordigd door de heer Jan Demey, voornoemd, te benoemen tot dagelijks bestuurder en tot
Voorzitter, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt.
Zijn mandaat is van onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(volgt de handtekening) Meester Justin Vandeputte
Notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- verslag van het bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten.