Ondernemingsnr : 0635842819
Naam
(voluit) : ELSEN ERIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bakenstraat 3
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 18 oktober 2023
door notaris Ingrid VOETEN te Kasterlee, ter standplaats Lichtaart, die haar ambt uitoefent in de
vennootschap “Notaris Ingrid VOETEN” B.V. met zetel te 2460 Kasterlee, Schoolstraat 13, blijken de
volgende beslissingen:
1. Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Beslissing omtrent de beschikbaarheid van de eigen vermogensrekening
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
(6.200 + 1.860 =) achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Uitbreiding voorwerp
De vergadering heeft beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, zoals voorgesteld
en omstandig verantwoord in het verslag van het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:101 van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het voorwerp zal voortaan luiden zoals hierna
vermeld in de nieuw aangenomen tekst der statuten.
4. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
alsmede met de voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
RECHTSVORM: besloten vennootschap.
NAAM: ELSEN ERIC
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
DUUR: onbepaalde duur.
VOORWERP:
De vennootschap stelt zich tot doel:
- Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting;
- Vervaardiging van lucht- en vacuumpompen en van compressoren voor lucht en andere gassen;
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- Het verspanend bewerken van metalen;
- De inzameling en afvoer van menselijk of industrieel afvalwater van een of meer gebruikers en van
regenwater via een rioolstelsel of met behulp van opvangbekkens, tanks en andere
afvoervoorzieningen (speciaal daarvoor bestemde vrachtwagens enzoverder);
- Het leeg- en schoonmaken van putten en septische tanks, bezinkputten en kuilen, het onderhoud
van chemische toiletten;
- De behandeling van afvalwater (menselijk of industrieel, afvalwater uit zwembaden enzoverder )
door middel van fysische, chemische en biologische processen zoals verdunning, screenen, filteren,
sedimentatie, enzoverder;
- Het onderhoud en de reiniging van riolen en afvoerkanalen;
- Het ontstoppen van leidingen , het opsporen van lekken in leidingen;
- Camera inspectie van leidingen;
- De herstelling en renovatie van rioleringen;
- De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzoverder;
- Overige reiniging van gebouwen , Industriële reiniging;
- Groot- en kleinhandel in elektrisch materiaal inclusief installatiemateriaal;
- Groot- en kleinhandel in alle soorten machines en werktuigen;
- De bouw van rioleringen of installaties voor de afvoer van afvalwater met inbegrip van reparatie;
- De bouw van waterzuiveringsinstallaties en pompstations;
- De projectontwikkeling voor de bouw van rioleringen;
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van alle soorten loodgieterswerk en sanitaire
apparaten;
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van gasleidingen en gasaansluitingen;
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, stoomverdeelbuisleidingen,
brandblusinstallaties en dergelijke sprinklerinstallaties, beregeningsinstallaties voor grasvelden;
- De reiniging en ontstopping van afvoerbuizen in gebouwen;
- Het plaatsen en onderhoud van hygiënische apparatuur;
- Het plaatsen en vervangen van digitale meters;
- De installatie van waterfilters op kranen en waterontharders;
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van verwarmingssytemen op elektriciteit, gas of
stookolie met inbegrip van de installatie van leidingen;
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van verwarmingsketels;
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor ventilatie, koeling en klimaatregeling;
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van koeltorens en niet-elektrische
zonnecollectoren;
- Onderneming voor de installatie, herstelling en onderhoud van airconditioning, verwarming,
klimaatregeling, koel- en diepvriescellen, ventilatie en alle sanitaire installaties;
- Onderneming voor het leveren en plaatsen, kopen en verkopen, huren en verhuren van alle
installaties voor klimaatregeling en sanitair, met inbegrip van de keuring ervan;
- Het plaatsen, herstellen en onderhouden van luchtbehandeling en industriële pijpleidingen,
klimatisatie;
- De installatie, het leveren, het plaatsen, het onderhoud, de reparatie, de productie en de groot- en
kleinhandel en  handelsbemiddeling van installaties voor zonne-energie en foto-voltaïsche cellen ,
van zonneboilers en thermische zonnesystemen;
- Het ontwerpen, maken en monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van buizen
tot leidingen en leidingstelsels onder druk;
- Uitvoeren van horizontale boringen voor  het leggen van kabels en kanalisaties;
- Groot- en kleinhandel in klimaatregelingstoestellen, sanitaire toestellen en bouwmaterialen in het
algemeen;
- Groot- en kleinhandel van elektrische en elektronische toestellen en materialen;
- De verhuur van alle soorten gereedschappen.
- Het verlenen van managementdiensten;
- Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten
evenals het ter beschikking stellen van alle roerende en onroerende goederen,
vermogensbestanddelen en fondsen aan vennootschappen of ondernemingen waarin of waarvoor zij
mandaten of opdrachten waarneemt of uitoefent;
- Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve
deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken;
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, in consignatie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger;
Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, hetzij op gelijk welke
andere wijze, in België of in het buitenland het doen van alle onroerende verrichtingen in de meest
uitgebreide zin , inbegrepen de verhandeling, huur en verhuur en beheer van handelszaken, alsook
de aankoop, verkoop, ruil, verkaveling, het laten bouwen, aanpassen, veranderen, inrichten,
bebossingen en ontbossingen, het huren of verhuren van alle onroerende goederen, pachten en
verpachten en vestigen van erfdienstbaarheden, het beheer ervan alsmede het uitvoeren van alle
openbare en privatieve werken, alsmede onroerende leasing,  alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn om de opbrengst van haar
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen, alsmede borgstelling voor het goede verloop van verbintenissen door
derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
Artikel 10 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingtermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 11 - Bestuur
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door meer dan één bestuurder, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurders die gezamenlijk  optreden. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren
van hun machten.
Artikel 13 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de derde donderdag van de maand juni om twintig uur (20u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVE: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
UITKERING VAN INTERIMDIVIDENDEN: Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend
om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ONTBINDING – VEREFFENAARS – VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Ontslag en herbenoeming van de zaakvoerders als bestuurders
De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer
de term “zaakvoerder” van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, met name:
- de heer ELSEN, Eric Karel Dymphna, wonend te 2460 Kasterlee, Bakenstraat 3; 
- de heer ELSEN, Jordy Leo Julia, wonend te 2250 Olen, Hezewijk 52;
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
6. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2460 Kasterlee
(Lichtaart), Bakenstraat 3.
7. Volmacht voor de coördinatie van de statuten
De vergadering geeft volmacht aan notaris Ingrid Voeten te Kasterlee (Lichtaart) om de statuten te
coördineren, en de gecoördineerde tekst van de statuten te ondertekenen en neer te leggen in de
elektronische databank van de statuten.
 
 
Voor beknopt ontledend uittreksel
De Notaris
Ingrid Voeten
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van de akte;
- Verslag bestuursorgaan cfr. artikel 5:101 WVV;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank der Statuten)