Ondernemingsnr : 0404 172 472
Naam
Delidis	ivoluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Kloosterstraat 58, 2275 Lille, België	Volledig adres v.d. zetel ·
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van (gedelegeerd) bestuurders
I. Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 30 september 2024:
1. ONTSLAG VAN BESTUURDERS
De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag van de volgende bestuurders, met onmiddellijke
ingang:
- Peeters-Govers NV, vast vertegenwoordigd door de heer Glen Geys;
- Japeco BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Peeters; en
- Matenau BV, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Peeters.
[ ... ]
2. BENOEMING VAN BESTUURDERS
De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen als nieuwe bestuurders van de
Vennootschap, met onmiddellijke ingang:
- De heer Stefan Goethaert, [ ... ];
- De heer Jo Willemyns, [ ... ];
- De heer Kris Castelein, [ ... ]; en
- De heer Stefaan Vandamme, [ ... ].
[ .. ]
Het mandaat van de hierboven benoemde bestuurders zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van de Vennootschap die zal beslissen over de goedkeuring van het boekjaar afgesloten
op 31 december 2029.
De enige aandeelhouder stelt vast dat de raad van bestuur van de Vennootschap, met ingang van de
hierboven vermelde benoeming, als volgt is samengesteld:
- De heer Stefan Goethaert;
- De heer Jo Willemyns;
- De heer Kris Castelein; en
- De heer Stefaan Vandamme.
Overeenkomstig artikel 20 van de statuten, wordt de Vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden
door hetzij de handtekening van één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, hetzij door twee bestuurders,
gezamenlijk handelend, die in geen geval ten overstaan van derden van een voorafgaande beslissing van de
raad van bestuur zullen moeten doen blijken.
Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte
door de handtekening van de beide bestuurders, gezamenlijk handelend, of door de handtekening van één
gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
[ ... ]
3. VOLMACHT
De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Pieter-Jan Bols, de
heer Thomas Verbergt, de heer Lukas Segers, de heer Maurits Arnauw en de heer Wim Dedecker, advocaten
bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, België, elk
individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om voor rekening van de Vennootschap over
te gaan tot, het volbrengen en het vervolledigen van iedere en alle vereiste formaliteiten met inbegrip van (maar
niet beperkt tot) het opmaken, ondertekenen en neerleggen van enige publicatieformulieren alsook ieder en
ander document die vereist of nuttig is om de voormelde besluiten uit te voeren.
Il. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 1 oktober 2024:
1. ONTSLAG VAN EEN GEDELEGEERD BESTUURDER
De raad van bestuur van de Vennootschap neemt akte van het ontslag van de volgende personen als
bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang:
- Japeco BV, vast vertegenwoordigd door Jan Peeters; en
- Matenau BV, vast vertegenwoordigd door Wim Peeters
[ ... ]
2. VOLMACHT
De bestuurders van de Vennootschap beslissen om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Pieter-
Jan Bols, de heer Thomas Verbergt, de heer Lukas Segers, de heer Maurits Arnauw en de heer Wim Dedecker,
advocaten bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel,
België, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om voor rekening van de
Vennootschap over te gaan tot, het volbrengen en het vervolledigen van iedere en alle vereiste formaliteiten
met inbegrip van (maar niet beperkt tot) het opmaken, ondertekenen en neerleggen van enige
publicatieformulieren alsook ieder en ander document die vereist of nuttig is om de voormelde besluiten uit te
voeren.
Pieter-Jan Bols (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV)
Bijzondere volmachthouder