Ondernemingsnr : 0420 968 320
Naam
(voluit) : FUJIFILM BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 9100 SINT-NIKLAAS, Europapark Noord 21-22
Onderwerp akte : ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER / BENOEMING VAN TWEE NIEUWE
BESTUURDERS / ONTSLAG VAN DE GEDELEGEERD BESTUURDER /
BENOEMING VAN EEN NIEUWE GEDELEGEERD BESTUURDER
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van Fujifilm Belgium NV van
18 november 2024 :
"( ... )
1	Inleiding.
De besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht Fujifilm Europe, statutair gevestigd te Tilburg,
Nederland, met kantooradres te 5047 TK Tilburg, Nederland, Oudenstraat 1, ingeschreven bij het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Nederland onder nummer 18084920,
verklaart dat zij 78.932 aandelen van de Vennootschap, vertegenwoordigend 100 % van het kapitaal in de
Vennootschap, in volle eigendom aanhoudt en dat zij de enige aandeelhouder van de Vennootschap is (de
"Enige Aandeelhouder").
2Werkwijze en formaliteiten.
Door het ondertekenen van dit document, bevestigt de Enige Aandeelhouder, op de datum van
ondertekening van dit document eigenaar te zijn van het aantal aandelen, zoals vermeld op de
handtekeningpagina.
Door het ondertekenen van dit document, verklaart de Enige Aandeelhouder zich akkoord met (i) de
toepassing van de procedure van eenparige schriftelijke besluitvorming, (ii) de hierna vermelde agenda, en
(iii) elk hierna vermeld besluit.
Tenzij anders bepaald, worden deze besluiten geacht te zijn aangenomen en in werking te treden vanaf de
datum waarop de Enige Aandeelhouder dit document ondertekent.
ledere natuurlijke persoon kan een afzonderlijk exemplaar van deze notulen ondertekenen en ze
ondertekend op de maatschappelijke zetel bezorgen. Al deze exemplaren hebben dezelfde waarde alsof alle
natuurlijke personen hetzelfde exemplaar hadden ondertekend.
Ondertekening via een gekwalificeerde of geavanceerde elektronische handtekening (bijvoorbeeld via
DocuSign) heeft dezelfde bindende kracht en hetzelfde effect als een originele handtekening voor doeleinden
van geldigheid, afdwingbaarheid en ontvankelijkheid. Het afleveren van een ondertekend exemplaar via een
elektronisch handtekeningsysteem heeft dezelfde bindende kracht en hetzelfde effect als het afleveren van
een origineel fysiek exemplaar.
De Enige Aandeelhouder verzaakt aan :
·de toepassing van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping van deze algemene vergadering, zoals
voorzien in artikel 7:127 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, evenals aan het ter
beschikking stellen van de stukken, zoals voorzien in artikel 7:132 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en
·de mogelijkheid tot het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid
naar de vorm overeenkomstig artikel 2:42, 1°, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Gelet op het voorgaande, neemt de Enige Aandeelhouder overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen eenparig en schriftelijk de hieronder vermelde besluiten. Deze
besluiten worden geacht te zijn genomen op de zetel van de Vennootschap.
3	Agenda.
Eerste agendapunt : Kennisname van het vrijwillig ontslag van één van de bestuurders, en dit met
juridische uitwerking vanaf 30 november 2024 om 24u.
Tweede agendapunt : Benoeming van twee bijkomende bestuurders, en dit met juridische uitwerking vanaf
1 december 2024 om Ou.
Derde agendapunt: Toekenning van een bijzondere volmacht voor de publicatieformaliteiten.
4Bevestigingen en besluiten.
Door het ondertekenen van dit document, verklaart de Enige Aandeelhouder te hebben kennis genomen
van de aard en inhoud van de agendapunten.
Met toepassing van artikel 7:133 WVV neemt de Enige Aandeelhouder de volgende besluiten:
Eerste beslissing : kennisname van het vrijwillig ontslag van één van de bestuurders, en dit met juridische
uitwerking vanaf 30 november 2024 om 24u.
1. De Enige Aandeelhouder verklaart dat de Vennootschap op datum van heden bestuurd wordt door een
raad van bestuur bestaande uit drie bestuurders, de heer Yoshiki Kimura, de heer Alexis Van Oostende en de
heer Masato Yamaguchi.
2. De Enige Aandeelhouder verklaart kennis te hebben genomen van het vrijwillig ontslag van de heer
Alexis Van Oostende, Belgisch rijksinwoner, ( ... ), als bestuurder van de Vennootschap, en dit met juridische
uitwerking op 30 november 2024 om 24u.
De Enige Aandeelhoudert verleent voorlopige kwijting aan de heer Alexis Van Oostende voor de
uitoefening van zijn mandaat van bestuurder van de Vennootschap gedurende het lopende boekjaar tot de
datum van zijn vrijwillig ontslag, zijnde tot 30 november 2024 om 24u.
De Enige Aandeelhouder verbindt zich ertoe om op de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van
de Vennootschap definitief kwijting te verlenden aan de heer Alexis Van Oostende voor de uitoefening van zijn
mandaat van bestuurder van de Vennootschap gedurende het lopende boekjaar tot de datum van zijn vrijwillig
ontslag, zijnde tot 30 november 2024 om 24u.
Tweede beslissing : benoeming van twee bijkomende bestuurders, en dit met juridische uitwerking vanaf 1
december 2024 om Ou.
1. Gelet op het vrijwillig ontslag van één van de bestuurders, beslist de Enige Aandeelhouder om twee
bijkomende bestuurders te benoemen.
2. De Enige Aandeelhouder beslist enerzijds om de heer Richard Gerardus Marinus van den Bergh,
Nederlands staatsburger, ( ... ), te benoemen als bestuurder, en dit met juridische uitwerking op 1 december
2024 om Ou.
3. De Enige Aandeelhouder beslist anderzijds om de heer Shinichiro Udono, Japans staatsburger, ( ... ), te
benoemen als bestuurder, en dit met juridische uitwerking op 1 december 2024 om Ou.
4. De Enige Aandeelhouder verklaart dat het mandaat van de twee bijkomende bestuurders onbezoldigd
is.
5. Beide bijkomende bestuurders verklaren dat tegen hen geen bestuursverbod, zoals opgenomen in
artikel 6 van de Wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden werd opgelegd.
Zij verklaren bijkomend, in toepassing van artikel 13 van de Wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal
register van bestuursverboden, dat tegen hen geen veroordeling werd uitgesproken door een rechtscollege
van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte tot een verbod dat soortgelijk is aan één van de
hierna vermelde verboden, zoals opgenomen in artikel 6 van de Wet van 4 mei 2023 bedoelde verboden, m.n.
1º het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig de artikelen 1, 1bis en 2
van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde
veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen;
2º het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig artikel 3quater van het
koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en
gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, en het verbod aan
gefailleerden of daarmee gelijkgestelde personen om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te
oefenen overeenkomstig artikel XX.229 van het Wetboek van economisch recht.
Derde beslissing : toekenning van een bijzondere volmacht voor de publicatieformaliteiten.
1. De Enige Aandeelhouder verklaart dat het ontslag van voornoemde bestuurder en de benoeming van
de twee bijkomende bestuurder dienen neergelegd te worden op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Gent, afdeling Dendermonde, en bekendgemaakt dienen te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4º WVV.
2. De Enige Aandeelhouder verleent met eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht aan Rik
Galle, Astrid Delanghe, Sophie Wyckmans, Tine Bassens, Elise de Keyser, Véronique Van Eessel, Sébastien
Dieleman, Sofie Van Paesschen, Thomas Van de Wiele, en Paulien Bailleul, advocaten van het
advocatenkantoor Deloitte Legal - Lawyers, kantoor houdend te 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent), België,
Raymonde de Larochelaan 19b, evenals aan gelijk welke andere advocaat of werknemer van het
advocatenkantoor Deloitte Legal Lawyers, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de
neerlegging ter Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en de bekendmaking van een uittreksel van
deze eenparige schriftelijke besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om daartoe alle vereiste
documenten in naam en voor rekening van de Vennootschap, inclusief, maar niet beperkt tot de neerleggings-
en publicatieformulieren, op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen.
... )"
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van Fujifilm Belgium NV van 18
november 2024 :
"( ... )
Ondergetekenden,
·de heer Yoshiki Kimura,
·de heer Alexis Van Oostende, en
·de heer Masato Yamaguchi,
in hun hoedanigheid van bestuurders van de Vennootschap, die via de eenparige schriftelijke
besluitvorming de volgende besluiten genomen heeft overeenkomstig artikel 7:95, tweede lid, van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Onderstaande beslissingen worden geacht te zijn genomen op 18 november 2024. De maatschappelijke
zetel van de Vennootschap wordt geacht de plaats van uitvoering van deze beslissingen te zijn.
BESLISSINGEN.
Eerste besluit : kennisname van het vrijwillig ontslag van de gedelegeerd bestuurder, en dit met juridische
uitwerking vanaf 30 november 2024 om 24u.
1. De bestuurders verklaren dat de heer Alexis Van Oostende aangesteld werd als gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap en in die hoedanigheid belast was met het dagelijks bestuur van de
Vennootschap.
2. De raad van bestuur heeft kennis genomen van het vrijwillig ontslag van de heer Alexis Van Oostende,
Belgisch rijksinwoner, ( ... ), als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, en dit met juridische uitwerking
op 30 november 2024 om 24u.
Tweede besluit : benoeming van een nieuwe gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, en dit met
juridische uitwerking vanaf 1 december 2024 om Ou.
Gelet op het vrijwillig ontslag van de gedelegeerd bestuurder, beslist de raad van bestuur om de heer
Richard Gerardus Marinus van den Bergh, Nederlands staatsburger, ( ... ), te benoemen als nieuwe
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, en dit met juridische uitwerking op 1 december 2024 om Ou.
Derde besluit : toekenning van een bijzondere volmacht voor de publicatieformaliteiten.
1. De raad van bestuur verklaart dat het ontslag van de huidige gedelegeerd bestuurder en de benoeming
van een nieuwe gedelegeerd bestuurder dienen neergelegd te worden op de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, en bekendgemaakt dienen te worden in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° WVV.
2. De raad van bestuur verleent met eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht aan Rik Galle,
Astrid Delanghe, Sophie Wyckmans, Tine Bassens, Elise de Keyser, Véronique Van Eessel, Sébastien
Dieleman, Sofie Van Paesschen, Thomas Van de Wiele, en Paulien Bailleul, advocaten van het
advocatenkantoor Deloitte Legal - Lawyers, kantoor houdend te 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent), België,
Raymonde de Larochelaan 19b, evenals aan gelijk welke andere advocaat of werknemer van het
advocatenkantoor Deloitte Legal Lawyers, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de
neerlegging ter Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en de bekendmaking van een uittreksel van
deze eenparige schriftelijke besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om daartoe alle vereiste
documenten in naam en voor rekening van de Vennootschap, inclusief, maar niet beperkt tot de neerleggings-
en publicatieformulieren, op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen.
( ... )'
Namens de Vennootschap,
Riik Galle,
bijzonder gevolmachtigde