Ondernemingsnr : 0525649532
Naam
(voluit) : BVV ASSOCIATES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapitteldreef 65
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Het jaar tweeduizend éénentwintig.
Op vierentwintig december.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BVV ASSOCIATES", met
adres van de zetel te Sint-Martens-Latem (B-9830 Sint-Martens-Latem), Kapitteldreef 65, met
ondernemingsnummer BTW BE0525.649.532 RPR Gent, afdeling Gent.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De vergadering besluit, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT: Inlassing e-mailadres van de vennootschap
De vergadering besluit tot inlassing van het e-mailadres van de vennootschap in de statuten.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is:
audit@bvvassociates.be.
(…)
DERDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp
(…)
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, en besluit bijgevolg artikel 3
van de huidige statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de, hierna aan te nemen, nieuwe
tekst van de statuten.
VIERDE BESLUIT: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening
(…)
De vergadering besluit voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de eventuele
uitgiftepremies om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
Luik B
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
VIJFDE BESLUIT: Splitsing van aandelen
De vergadering besluit elk van de bestaande tweehonderd (200) aandelen uitgegeven door de
vennootschap te splitsen met een factor van vijftig (50) zodat het totaal aantal door de vennootschap
uitgegeven aandelen tienduizend (10.000) bedraagt.
(…)
ZESDE BESLUIT: Kennisname van het verslag inzake de creatie van soorten van aandelen
De vergadering neemt kennis en ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met betrekking tot het voorstel de indeling van de bestaande aandelen in twee soorten
A en B met toekenning van verschillende rechten in functie van een bindend voordrachtrecht inzake
de benoeming van het bestuursorgaan en de werking ervan.
(…)
ZEVENDE BESLUIT: Creatie van nieuwe soorten van aandelen en conversie van de bestaande
aandelen
De vergadering besluit tot het creëren van twee (2) soorten van aandelen, met name de "soort A"
aandelen en de "soort B" aandelen.
De vergadering besluit de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen vast te
stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap zoals die hierna door onderhavige
vergadering aangenomen zal worden.
De vergadering besluit de bestaande aandelen van de vennootschap toe te wijzen aan de bepaalde
soort als volgt:
•        achtduizend zevenhonderdvijftig (8.750) aandelen zullen tot de soort A behoren; en
•        duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen zullen tot de soort B behoren.
(…)
ACHTSTE BESLUIT: Wijziging van de bepalingen inzake overdrachtsregime van aandelen
De vergadering besluit, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met een eerstdaags te
ondertekenen aandeelhoudersovereenkomst, de regeling inzake de overdracht van aandelen te
wijzigen en bijgevolg artikel 9 van de actuele statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de
hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
NEGENDE BESLUIT: Wijziging samenstelling, besluitvorming, beraadslaging, bestuursbevoegdheid
en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
De vergadering besluit de bepalingen inzake de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te
wijzigen, en besluit bijgevolg de artikelen 20 tot en met 22 van de huidige statuten te wijzigen en te
vervangen zoals blijkt uit de artikelen 30 tot en met 34 van de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst
van de statuten.
TIENDE BESLUIT: Wijziging van de beraadslaging en besluitvorming van de algemene vergadering
De vergadering besluit de regeling inzake de beraadslaging en besluitvorming van de algemene
vergadering te wijzigen en bijgevolg artikel 11 tot en met 19bis van de actuele statuten te wijzigen en
te vervangen zoals blijkt uit de artikelen 15 tot en met 29 van de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst
van de statuten.
ELFDE BESLUIT: Aanname van een nieuwe tekst van statuten
De vergadering besluit tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met enerzijds de genomen besluiten en anderzijds het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel uit de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"RECHTSVORM - BENAMING - E-MAILADRES
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, afgekort "BV".
Haar naam luidt "BVV Associates".
Steeds dient de vermelding besloten vennootschap of "BV" te worden toegevoegd.
Het e-mailadres van de vennootschap is:
audit@bvvassociates.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor in eigen naam,
alsook de gezamenlijke uitoefening van dit beroep door haar aandeelhouders, en de samenwerking
met andere bedrijfsrevisoren of met personen met gelijkwaardige hoedanigheid in het buitenland.  De
uitoefening van het beroep beoogt meer in het bijzonder de uitoefening van de in
Luik B
artikel 4 van de wet van 7 december 2016 beoogde revisorale opdrachten, alsook de uitoefening van
alle activiteiten die verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
De vennootschap mag voor het overige alle handelingen verrichten en alle diensten verlenen die niet
onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor en die behoren tot de volgende
activiteiten waaronder doch niet beperkt tot: het beheer van een onroerend erfgoed en de
herwaardering ervan door verhuring, de concessie en het beheer van auteursrechten en/of van
naburige rechten, de landbouw,…
De vennootschap kan daarenboven ook deelnemingen bezitten in, belangstelling vertonen voor en
samenwerken met andere beroepsvennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen of met
interprofessionele vennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen.
Indien het stellen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden
voor de toegang tot het beroep, zal de verrichting van deze handelingen door de vennootschap
gebonden zijn aan de verwezenlijking van deze voorwaarden.
Onverminderd de bovengenoemde beperkingen kan de vennootschap alle financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten.
DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN-VOORKEURRECHT - UITTREDING
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven, genummerd
van 1 tot en met 10.000.
De aandelen zijn ingedeeld in twee soorten A en B, met name in achtduizend zevenhonderd vijftig
(8.750) aandelen van soort A en duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen van soort B.
De aandelen genummerd van 1 tot en met 4.375 en van 4.376 tot en met 8.750 zijn soort A
aandelen, de aandelen genummerd van 8.751 tot en met 9.375 en van 9.376 tot en met 10.000 zijn
soort B aandelen.
De aandelen zijn ingedeeld in soorten A en B in functie van een bindend voordrachtrecht inzake de
benoeming van het bestuursorgaan en de werking ervan. Elk aandeel geeft recht op een deel in de
winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het deel dat dit aandeel in de inbreng
vertegenwoordigt.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
AARD VAN DE ANDERE EFFECTEN
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
ALGEMENE VERGADERING
Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VII van de statuten in geval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.
JAARVERGADERING - BUITENGEWONE EN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni om veertien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in
Artikel  28 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten
laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen
worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze vergaderingen van aandeelhouders mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of
de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die
één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
Luik B
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op
voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, als de aanwezigen ten minste
de helft van de aandelen vertegenwoordigen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de
statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan
moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het
aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De buitengewone algemene vergadering kan over de hierna vermelde beslissingen alleen dan geldig
beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de
oproeping en wanneer de aanwezigen ten minste de helft van de aandelen vertegenwoordigen. Is
deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die
op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Volgende beslissingen kunnen slechts rechtsgeldig genomen worden met éénparigheid van de ter
vergadering uitgebrachte stemmen:
-        de wijziging van het voorwerp;
-        benoeming en ontslag van een statutaire bestuurder;
-        de omzetting van de rechtsvorm;
-        een fusie of splitsing van de vennootschap;
-        de ontbinding van de vennootschap;
-        de wijziging van dit Artikel 27 van de statuten.
Onverminderd strengere wettelijke meerderheidsvereisten, kunnen volgende beslissingen slechts
geldig genomen worden met een meerderheid van drie vierden van de ter vergadering uitgebrachte
stemmen:
-        bijkomende inbrengen of vermindering van het onbeschikbaar eigen vermogen;
-        de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
-        enige andere wijziging van de statuten.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door zes bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die de hoedanigheid van
statutair bestuurder hebben indien zij worden benoemd in de statuten. Een bestuurder natuurlijke
persoon kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
De meerderheid van de bestuurders moet de hoedanigheid hebben van bedrijfsrevisor, auditkantoor
of wettelijke auditor.
De BV Plugin met als vaste vertegenwoordiger de heer Stefaan Beirens, wordt aangesteld als
statutaire bestuurder van de vennootschap (hierna "A-bestuurder" genoemd). De duurtijd van het
mandaat van deze bestuurder is onbeperkt, en zijn afzetting zal slechts uitgesproken worden hetzij
met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders, hetzij om wettige redenen, wanneer de
algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De overige vijf bestuurders zijn niet-statutaire bestuurders en worden benoemd als volgt:
-        één (1) bestuurder wordt benoemd op voordracht van de aandeelhouders soort A (hierna
eveneens de "A-bestuurder" genoemd);
-        vier (4) bestuurders worden benoemd op voordracht van de aandeelhouders soort B (hierna de
"B-bestuurder" genoemd).
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt, bepaalt de duur van hun opdracht en hun
bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde
duur te zijn.
Luik B
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van deze rechtspersoon.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- of verplaatsingskosten.
INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan kan enkel geldig beraadslagen wanneer alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de vergadering van het bestuursorgaan en mits unanimiteit van alle
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders op het bestuursorgaan. Bij het ontbreken van
unanimiteit van alle aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders heeft de statutaire bestuurder een
doorslaggevende stem.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder eveneens geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders waarvan minstens één bestuurder A, gezamenlijk
handelend, of door één bestuurder A, afzonderlijk handelend.  
Telkens wanneer een revisorale opdracht wordt toevertrouwd aan de vennootschap is deze ertoe
gehouden onder haar aandeelhouders of de personen anderszins eraan verbonden, een vaste
vertegenwoordiger natuurlijke persoon te benoemen die de hoedanigheid heeft van bedrijfsrevisor. 
De aldus benoemde vertegenwoordiger is belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de vennootschap.  De vennootschap mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder
tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en de beëindiging van de functie van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders kunnen bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van
overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling
kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.
CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101
Luik B
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder
A.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, zonder enig onderscheid tussen de aandelen categorie A en de aandelen categorie
B.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
ONTBINDING – VEREFFENING
ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is (zijn) de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt
tussen de aandelen categorie A en de aandelen categorie B.
CONTROLE
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige
aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in Artikel  35 van de
statuten.
Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat er
geen controle in de vennootschap.
ALGEMENE VERGADERING
De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen.
Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten
van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien
opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de aandeelhouder zelf
betreft.".
TWAALFDE BESLUIT: Ontslag bestuurders
De vergadering besluit om, met ingang vanaf heden, het ontslag van de volgende bestuurders te
aanvaarden:
1.      de heer BEIRENS Stefaan, wonende te Berlare (B-9290 Berlare), Bareldonkdreef 13, en
Luik B
2.      mevrouw VAN VLAENDEREN Ann, wonende te Sint-Martens-Latem (B-9830 Sint-Martens-
Latem), Kapitteldreef 65.
(…)
DERTIENDE BESLUIT: Benoeming bestuurders
De vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op zes (6) en besluit met onmiddellijke
ingang te benoemen als bestuurders van de vennootschap:
•        op voordracht van de aandeelhouders A, bestuurders A:
1.      de besloten vennootschap "PLUGIN", met adres van de zetel te Zele (B-9240 Zele),
Kouterbosstraat 35, met ondernemingsnummer BTW BE0672.687.971 RPR Gent, afdeling
Dendermonde, dewelke vast vertegenwoordigd zal worden door de heer BEIRENS Stefaan,
wonende te Berlare (B-9290 Berlare), Bareldonkdreef 13, statutair bestuurder;
2.      mevrouw VAN VLAENDEREN Ann, wonende te Sint-Martens-Latem (B-9830 Sint-Martens-
Latem), Kapitteldreef 65, niet-statutair-bestuurder,
•        op voordracht van de aandeelhouders B, bestuurders B:
3.      de commanditaire vennootschap "Van Hullebusch", met adres van de zetel te Laarne (B-9270
Laarne), Bochtenstraat 10, met ondernemingsnummer BTW BE0822.386.289 RPR Gent afdeling,
Dendermonde, dewelke vast vertegenwoordigd zal worden door de heer VAN HULLEBUSCH Tim
(…), wonende te Laarne (B-9270 Laarne), Bochtenstraat 10, niet-statutair bestuurder;
4.      de commanditaire vennootschap "DBBT", met adres van de zetel te Welle (B-9473
Denderleeuw), Burg. Benedikt 'T Kintlaan 60, met ondernemingsnummer BTW BE0810.100.151 RPR
Gent, afdeling Dendermonde, dewelke vast vertegenwoordigd zal worden door de heer BIEBAUT
Dieter (…), wonende te Iddergem (B-9472 Denderleeuw), Eenestraat 2 bus 0022, niet-statutair
bestuurder;
5.      de besloten vennootschap "Bedrijfsrevisor Bart Meganck", met adres van de zetel te Lede (B-
9340 Lede), Hoogstraat 137, met ondernemingsnummer BTW BE0849.635.866 RPR Gent,  afdeling
Dendermonde, dewelke vast vertegenwoordigd zal worden door de heer MEGANCK Bart (…),
wonende te Lede (B-9340 Lede), Hoogstraat 137, niet-statutair bestuurder; en
6.      de besloten vennootschap "ERIK BAUWELINCK & CO", met adres van de zetel te Temse (B-
9140 Temse), Hollebeek 184, met ondernemingsnummer BTW BE0872.753.540 RPR Gent, afdeling
Dendermonde, dewelke vast vertegenwoordigd zal worden door de heer BAUWELINCK Erik (…),
wonende te Temse (B-9140 Temse), Hollebeek 184, niet-statutair bestuurder;
en dit voor onbepaalde duur.
(…)
Hun bevoegdheden zijn beschreven onder artikel 31 en 32 van de statuten.
VEERTIENDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor
het aanvullen en in voorkomend aanpassen van het register van aandelen op naam, (ii)
ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) volmacht te geven aan "EY
Accountancy & Tax Services", te 8200 Brugge, Gistelse Steenweg 300, evenals aan de bedienden,
aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, verslag van het
bestuursorgaan, de gecoördineerde statuten).
 
Stijn RAES,
Notaris.