Ondernemingsnr : 0685815041
Naam
(voluit) : Immothe
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Postbaan 75
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte op 31 maart 2020 verleden voor notaris Jan-Baptist De Smedt te Kalmthout, BLIJKT
DAT:
- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  De vennootschap wordt be-stuurd door een raad van bestuur handelend als een collegiaal
orgaan dat is samengesteld uit maximum zeven (7) bestuurders indien bij de vennootschap een
statutaire bestuurder in functie is en maximum zes (6) bestuurders indien geen statutaire bestuurder
in functie is bij de vennootschap. De vennootschap zal geldig verbonden zijn door: (a) twee
bestuurders behorend tot een verschillende soort, samen handelend; (b) de gevolmachtigden tot het
dagelijks bestuur binnen het kader van het dagelijks bestuur, individueel handelend; en (c) bijzondere
lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur binnen het kader van de lastgeving.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem. Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een
aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
    •  Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering besliste daarop de huidige bestuurders, hierna genoemd, voor zoveel als nodig te
bevestigen in hun benoeming als bestuurders van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde
duur, als volgt:
1/ de heer THEUNS Theo Albert Irma, wonende te 2910 Essen, Rietstraat 2, die als A-bestuurder zal
Luik B
kwalificeren;
2/ de heer THEUNS Ludovicus Jozef Anna, wonende te 2910 Essen, Rietstraat 10, die als B-
bestuurder zal kwalificeren;
3/ de heer THEUNS Marc Leo Adriana, wonende te 2910 Essen, Kraaienberg 15, die als C-
bestuurder zal kwalificeren.
- De vergadering machtigt Derycke & Vandenberghe Advocaten te 9000 Gent, Vrijheidslaan 27 en
hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk
afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten,
alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met volmacht en gecoördineerde statuten.
De notaris, Jan-Baptist De Smedt (Ds. KF/2200725)