N° d'entreprise : 0427857496
Nom
(en entier) : LAMI International
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Montjoie 94
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Ce jour, le vingt décembre deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Marie-Pierre GERADIN, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Lami International", ayant son siège à
1050 Bruxelles, rue Washington 34, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:             Modification de la composition, du mode de délibération et de la
prise de décision, du pouvoir de gestion et du pouvoir de représentation externe de l’organe d’
administration.
L'assemblée décide de modifier la composition, le mode de délibération et de la prise de décision, le
pouvoir de gestion et le pouvoir de représentation externe de l'organe d'administration afin d'opter
pour une administration unique.
L'assemblée décide de modifier les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 des anciens statuts tel
que reflété dans le nouveau texte des statuts adopté ci-dessous.
DEUXIÈMEE RESOLUTION:          Modification de l’objet
(…)
Décision
L’assemblée décide de modifier l’objet de la Société en remplaçant l’article 3 des anciens statuts, tel
que repris dans le nouveau texte des statuts qui sera adopté ci-après.
TROISIÈMEE RESOLUTION:         Adoption d'un nouveau texte des statuts.
L'assemblée décide d’adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec
les résolutions prises et avec le Code des sociétés et des associations.
Un extrait du nouveau texte des statuts est rédigé comme suit:
TITRE I. DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE.
Article 1. FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "Lami International".
Article 2. SIEGE.              
Le siège de la société est établi en Région bruxelloise.
La société peut établir, par décision de l’organe d'administration, des sièges administratifs, des
sièges d'exploitation, des succursales et des dépôts en Belgique ou à l'étranger.
Article 3. OBJET.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour le compte
de tiers, ou en participation avec ceux-ci :
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger : l’activité d’import-export, de  bureau d’étude,
de conseil, d’organisation, d’édition, la vente et l’achat – en gros et en détail – le courtage et la
représentation de tous articles de maroquinerie, de bijouterie, textiles et cadeaux ainsi que de tous
appareils, matériels et accessoires relatifs à l’électronique et à l’informatique et de tout ce qui se
rapporte au domaine informatique, électronique et bureautique au sens le plus large.
L’achat, la fabrication, le montage, l’installation, l’importation, l’exportation, la représentation, la
maintenance, le commissionnement, le franchising, la réparation, la location, la consignation, la
vente en gros, en détail et en départements multiples de marchandises diverses. La prise de
participation sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés ou entreprises belges ou
étrangères, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle, la mise en valeur de ces participations
et le mandat d’administrateur. Elle gère ses participations en les mettant en valeur, par ses études et
par le contrôle des entreprises où elle est intéressée, ainsi que de toute autre façon généralement
quelconque. Les activités permettant la promotion, l’organisation, ainsi que la pratique des sports
physiques en général, des sports cérébraux et autres jeux de sociétés, l’investissement et la
promotion de ces activités en Belgique et à l’étranger, par l’organisation de voyage, congrès
séminaires et autres réunions. A cette fin, elle pourra acheter, vendre, fabriquer, commercialiser,
exposer, distribuer, représenter tous produits, objets, articles, matériels et accessoires se rapportant 
à ces activités. La vente et l’achat, la fabrication et l’installation, l’importation et l’exportation en gros
demi-gros et au détail, la représentation et la concession, le franchising, le conditionnement, la
manutention et l’entreposage, le transport, la réparation, la location de tous produits et matières pour
l’immobilier, peaux, fourrures, effets d’habillement, fils et tissus et toutes matières y compris les
chaussures et la maroquinerie, ainsi que l’impression et la sérigraphie ; mobilier, machines,
fournitures et articles de bureau ; machines, produits, accessoires, logiciels et manuels relatifs à l’
informatique et à la bureautique ; outillage ; produits de grande consommations ; véhicules à moteur
neufs et d’occasion, y compris les accessoires ; l’électroménager, décoration, éclairage, librairie et l’
édition.
Les services d’études, de conception et d’installation, d’audit, de contrôles, d’expertise, de
surveillance de tous procédés techniques et humains aux organismes nationaux et internationaux,
aux entreprises et aux particuliers, concernant l’étude de débouchés, et le développement
commercial, tant à l’importation qu’à l’exportation ; en ce compris la gestion commerciale, technique,
financière, l’organisation ainsi que les services matériels. Elle pourra notamment employer ses fonds
à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de
tous titres, brevets, licences, marques de fabrique et procédé de fabrication de toute origine,
participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’
apport, de souscription, de prise ferme ou d’option, d’achat et de toute autre manière, tous titres,
brevets, licences, marques de fabrique et procéder de fabrication, les réaliser par la voie de vente,
de cession, d’échange ou autrement faire mettre en valeur ces affaires, brevets, marques de fabrique
et procédé de fabrication par qui et de quelque manière que ce soit, accorder aux sociétés
auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties ; l’achat, la vente, l’échange,
la gestion, la mise en valeur, la prise ou la mise en location d’immeubles et notamment leur entretien,
leur réparation, leur transformation, leur aménagement, leur restauration, leur démolition, ainsi que
tous travaux d’expertise, de lotissement, de terrassements et de voirie, l’achat, la vente et la
représentation de matériaux de construction.
Elle peut réaliser son objet pour son compte ou pour le compte d’autrui en tous lieux et de toutes
manières et selon les modalités qui lui paraîtront le mieux appropriées.
La société pourra s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, de souscription, de
participation, de commandite, d’intervention financière ou de toute autre manière, dans toute
entreprise, opération ou affaire quelle qu’en soit la forme, existante ou à créer, tant en Belgique qu’à
l’étranger et dont l’objet social serait similaire ou connexe au sien ou qui serait de nature à favoriser
son propre développement. La société pourra également effectuer toute opération commerciale,
industrielle, mobilière, immobilière et financière en rapport direct ou indirect avec son objet social ou
qui serait de nature à favoriser son propre développement.
Les services repris dans l’objet social pourront être prestés soit par la société elle-même, soit par des
tiers pour compte de la société, soit par la société pour compte de tiers. Les activités nécessitant des
autorisations administratives ne seront exercées qu’après l’obtention desdites autorisations. L’
énumération ci-dessus est exemplative et non limitative.
Article 4. DUREE.
La société existe pour une durée illimitée.
TITRE II. CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS.
Article 5. CAPITAL.
Le capital est fixé à deux cent vingt mille euros (220.000,00 €).
Il est représenté par 340 actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une part
égale du capital.
(…)
                TITRE III. ADMINISTRATION ET CONTROLE.
Article 8. COMPOSITION DE L’ORGANE D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un administrateur unique, qui dispose de tous les pouvoirs
d'administration et de représentation, conformément à l'article 7:101 du Code des sociétés et des
associations. La décision de l'assemblée générale et la publication aux Annexes du Moniteur belge
doivent clairement indiquer que la société est administrée par un administrateur unique.
L'administrateur unique est considéré comme exerçant son mandat gratuitement, sauf disposition
contraire dans la décision de nomination de l'assemblée générale.
(…)
Article 11. POUVOIR DE REPRESENTATION.
La société est valablement représentée à l’égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou
défendeur par l'administrateur unique, agissant seul.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un
(des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des
mandataires spéciaux.
(…)
TITRE IV. ASSEMBLEES GENERALES.
Article 13. DATE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE /
EXTRAORDINAIRE.
L'assemblée générale ordinaire se réunit le 31 mai de chaque année à 19 heures.
Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable
suivant.
Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de
la société l'exige.
Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit, en Belgique
ou à l’étranger, mentionné dans la convocation.
(…)
Article 16. ADMISSION À L’ASSEMBLEE GENERALE.
Pour être admis à l'assemblée générale, les détenteurs de titres, qui ont le droit d’être convoqués
conformément aux dispositions légales applicables, doivent, si la convocation l'exige, au moins trois
jours ouvrables avant la date fixée pour l‘assemblée, déposer leurs (certificats de) titres, au siège ou
auprès des établissements désignés dans les avis de convocation.
Article 17. REPRESENTATION.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou
non. Les procurations doivent comporter une signature.
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par lettre, par e-mail ou par tout autre moyen
mentionné à l’article 1.5 du Code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, l’
organe d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant
l'assemblée générale à l'endroit qu’il indique.
(…)
Article 21. DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit à une voix.
Chaque actionnaire peut également voter au moyen d’une lettre ou de manière électronique par l’
intermédiaire d’un formulaire établi par l’organe d’administration, qui contient les mentions suivantes :
(i) l’identification de l’actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) pour chaque décision
qui doit être prise par l’assemblée conformément à l’ordre du jour, la mention « oui » ou « non » ou «
abstention » ; le formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au siège au moins un jour
avant l’assemblée.
(…)
                TITRE V. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS -
DIVIDENDES - REPARTITION DES BENEFICES.
Article 24. EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS – RAPPORT ANNUEL.
L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.
Article 25. REPARTITION DES BENEFICES.
Si et aussi longtemps que la loi l’exige, il est effectué annuellement sur les bénéfices nets de la
société un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve
légale.
Sur proposition de l’organe d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au
solde des bénéfices nets.
Article 26. ACOMPTE SUR DIVIDENDE.
L’organe d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende moyennant le respect
des dispositions légales applicables.
                TITRE VI. DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
Article 27. DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale qui délibère de la
manière requise par la loi, ou est dissoute dans les cas prévus par la loi.
Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés le cas échéant par
l'assemblée générale.
Les actionnaires répartissent le solde de liquidation dans le respect du principe d’égalité.
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs prévus à l'article 2:87 du Code des sociétés et
des associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée
générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.
(…)
QUATRIÈMEE RESOLUTION:       Nomination et démission des gérants et administrateurs
I. L’assemblée prend connaissance et accepte la démission des administrateurs  et administrateurs
délégués suivants de la Société, et ce à partir de ce jour:
- Monsieur Armand LANDMAN, né à Berchem-Sainte-Agathe le 23 décembre 1947,
- Madame Michèle ROSENFELD, née à Sainte-Afrique (France) le 30 décembre 1942.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires
pour l’exécution de leur mandat.
II. L’assemblée décide de mettre fin à la fonction de l’administrateur actuel, mentionné ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur unique de la
société, et ce avec effet à partir de ce jour et pour une durée indéterminée :
                - Monsieur Alain LANDMAN, prénommé ;
                Il accepte son mandat.
                Son mandat est non rémunéré.
Il fait élection de domicile au siège de la Société.
CINQUIÈMEE RESOLUTION:        Déclaration de la réunion de toutes les actions entre les mains d’
une personne conformément à l’article 2 :8, § 4 CSA.
L’assemblée prend acte du fait que, depuis le 3 juillet 2023, toutes les actions de la société sont
détenues par Monsieur Alain LANDMAN, prénommé.
Conformément à l’article 2 :8, § 4 du Code des Sociétés et des Associations, cette déclaration sera
déposée au dossier de la société au greffe du Tribunal de l’entreprise.
SIXIÈMEE RESOLUTION:               Procuration pour la coordination.
(…)
SEPTIÈMEE RESOLUTION:            Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
HUITIÈMEE RESOLUTION:           Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à la société à responsabilité limitée COFIREN, qui, à cet effet, élit
domicile à 1000 Bruxelles, rue du Beau Site 13 boîte 18, ainsi qu’à ses employés, préposés et
mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise
en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises
et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal,  le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Marie-Pierre GERADIN
Notaire