Ondernemingsnr : 0804 117 528
Naam
(voluit) : B by T Holding
---
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennotoschap
Volledig adres v.d. zetel : 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Ankerrui 20 bus 5
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VAN VEREFFENING
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton),
handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers Notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen
(Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)), op dertig
december tweeduizend vierentwintig, dragende de melding : "Blad(en): 7 Verzending(en): 0 Geregistreerd op
het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op negen januari tweeduizend
vijfentwintig (09-01-2025) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 0785 Ontvangen registratierechten: vijftig
euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "B by T Holding", gevestigd te 2000 Antwerpen, Ankerrui 20 bus 5, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0804.117.528, onder
andere heeft beslist:
1. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris, met name
de besloten vennootschap "Moore Audit", gevestigd te 1020 Brussel, Esplanadeplein 1 bus 96, ingeschreven in
het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige ondernemingsrechtbank), onder nummer
0453.925.059, vertegenwoordigd door de heer VAN HOUT Stijn, bedrijfsrevisor, opgemaakt overeenkomstig de
bepalingen van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. om vervolgens de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen.
De vergadering besluit de ontbinding en sluiting van de vereffening in één enkele akte te laten plaatsvinden
aangezien aan de voorwaarden werd voldaan die gesteld zijn door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De comparanten verklaren met name dat:
1° er geen vereffenaar wordt benoemd;
2º de schulden ten aanzien van de aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
zijn terugbetaald of geconsigneerd of dat de schuldeisers voorafgaandelijk en schriftelijk hebben ingestemd met
de onmiddellijke afsluiting van de vereffening overeenkomstig artikel 2:80, 2º van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
3º alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders eenparig instemmen met dit besluit en zij
tenminste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders in verhouding tot hun
aandelenbezit.
De activa gaan over op de aandeelhouders met alle daaraan verbonden rechten en vorderingen in
verhouding tot hun aandelenbezit. De aandeelhouders treden dienaangaande in alle rechten en plichten van de
ontbonden vennootschap.
3. ingevolge de ontbinding en vereffening is er een einde gekomen aan het mandaat van de bestuurders.
De vergadering neemt bijgevolg kennis van het ontslag van de thans in functie zijnde bestuurders, te weten:
1/ de besloten vennootschap naar Nederlands recht "LNM Holding B.V.", vast vertegenwoordigd door de
heer KRAAIJEVELD Joost Jan, wonende te 2951 ED Alblasserdam (Nederland), Cortgene 84;
2/ de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Zirk B.V.", vast vertegenwoordigd door de heer
ZIRKZEE Hendricus Franciscus, wonende te 2211 GD Noordwijkerhout (Nederland), Dorpsstraat 77;
3/ de besloten vennootschap "TALENCO", vast vertegenwoordigd door de heer HENDRICKX Jens Leo
Louisa, wonende te 2900 Schoten, Kapellei 12; en
4/ de besloten vennootschap "Blue Canvas", gevestigd te 2980 Zoersel, Kasteeldreef 51, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder het nummer 0700.405.227, vast
vertegenwoordigd door de heer FARASYN Wim, wonende te 2980 Zoersel, Kasteeldreef 51.
Ingevolge de sluiting van de vereffening is ook het mandaat van de commissaris op 30 december 2024 ten
einde gekomen.
4. Aangezien de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
werden nageleefd, kan de vereffening van de vennootschap onmiddellijk worden afgesloten.
Boeken en bescheiden
De boeken en bescheiden van de vereffende vennootschap blijven gedurende ten minste vijf jaar neergelegd
en be-waard te 2000 Antwerpen, Ankerrui 20/5.
In het aandelenregister van de ontbonden en vereffende vennootschap wordt de vermelding "vernietigd
ingevolge de ontbinding en sluiting van vereffening" aangebracht.
Volmacht
De vergadering verklaart aan elk van de bestuurders van de vennootschap, allen voornoemd, individueel
handelend en met mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle volmachten te verlenen, met inbegrip van volmachten
op de bankrekening(en) van de vennootschap, om:
(i) alle handelingen te stellen die hij nodig of nuttig acht om de voormelde besluiten van de algemene
vergadering uit te voeren, met inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering van het
vereffeningssaldo aan de aandeelhouders overeenkomstig voormelde besluiten en alle handelingen die hij
nodig of nuttig acht om de overdracht van de resterende activabestanddelen tegenwerpelijk te maken aan
derden, en om alle overeenkomsten of documenten te ondertekenen die hij nodig of nuttig acht in dit verband,
en;
(ii) alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele andere documenten en rekeningen voor te
bereiden en in te dienen bij de bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties.
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij het ondernemingsloket en
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan elk van
de bestuurders van de vennootschap, allen voornoemd, individueel handelend.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Geassocieerd notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd:
- afschrift van de akte
- volmacht
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de gecertificeerd accountant