Ondernemingsnr : 0507755507
Naam
(voluit) : Meiveldkoeling
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meiveldlaan 4670
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Gauthier Clerens te Mechelen op 23 juli 2020 dat de enige
vennoot, in buitengewone algemene vergadering, van de besloten vennootschap (besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de oude wetgeving) “MEIVELDKOELING”,
waarvan de maat-schappelijke zetel gevestigd is te 3800 Sint-Truiden, Meiveldlaan 4670, RPR
Antwerpen – afdeling Hasselt 0507.755.507., de volgende beslissingen heeft genomen met
éénparigheid van stemmen:
BESLISSING EEN
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, de rechtsvorm van de vennootschap is veranderd van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV) en dat de
“zaakvoerders” “bestuurders” zijn geworden.
BESLISSING TWEE
Ingevolge voormelde omzetting naar een besloten vennootschap, stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap vijfhonderd duizend euro (€
500.000,00,-) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal werd
krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap.
BESLISSING DRIE
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
BESLISSING VIER
De algemene vergadering beslist het maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen
naar 3840 Borgloon, Kernielerweg 59.
BESLISSING VIJF
De algemene vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen van een januari tot eenendertig
december van elk jaar. Het lopende boekjaar wordt dus verlengd tot eenendertig december
tweeduizend twintig.
De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om twintig uur.
De volgende jaarvergadering zal dus plaatsvinden op de tweede vrijdag van de maand juni
tweeduizend eenentwintig om twintig uur.
BESLISSING ZES
Luik B
Als gevolg van het voorgaande beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I. NAAM – VOORWERP – ZETEL - DUURTIJD
Artikel 1. Vorm – Benaming
De naam van de besloten vennootschap luidt “MEIVELDKOELING”.
Artikel 2. Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden, of in samenwerking met derden :
    •  De verlening van opslag van alle goederen en alle andere daarmee samenhangende diensten,
zoals behandeling, stockage, klassering, vervoer, op en afladen en andere diensten in verband met
opslag, bewaring, koeling en verzenden van producten, alsmede verstrekken van adviezen op dit
gebied.
    •  Aanverkoop, huur en verhuur van roerende en onroerende goederen.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
 
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een deelname of onder
elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financiële tussenkomst of
onder elke andere vorm, deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingen of
vennootschappen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een
voorwerp dat de ontwikkeling van zijn eigen onderneming kan bevorderen, haar van grondstoffen kan
voorzien of de afnamen van haar producten en diensten kan vergemakkelijken.
De vennootschap mag zich borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke waarborgen geven ten
voordele van ieder persoon of vennootschap, gebonden of niet.
De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen, zonder nominale waarde
uitgegeven, die elk 1/1000 van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.
De aandelen zijn verdeeld in :
    •  Tweehonderdzestig (260) aandelen van categorie A (ook genaamd ‘AAandelen’)
    •  Tweehonderdzestig (260) aandelen van categorie B (ook genaamd ‘BAandelen’)
    •  Tweehonderdvijfenveertig (245) aandelen van categorie C (ook genaamd ‘CAandelen’)
    •  Tweehonderdvijfenveertig (245) aandelen van categorie D (ook genaamd ‘DAandelen’)
De categorieën A en B zijn met elkaar verbonden, evenals de categorieën C en D, wat betreft het
hierna opgenomen voorkooprecht.
De aandelen zijn volstort.
Artikel 6. Aandelen
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Voor de uitoefening van het recht van wederinkoop om de onder levenden afgestane of wegens
Luik B
overlijden overgedragen aandelen aan te kopen, alsook voor de aanduiding van de bestuurders van
de vennootschap, worden de aandelen verdeeld in vier groepen, aangeduid als A, B, C en D.
Wanneer een deel van de aandelen van een categorie worden overgedragen aan een vennoot die
houder is van een andere categorie van aandelen, zullen de overgedragen aandelen worden
geconverteerd in aandelen van de categorie die door de overnemer reeds werd gehouden. Indien
daarentegen alle aandelen van een categorie overgedragen worden, blijven deze behoren tot hun
(bestaande) categorie.
Indien A-, B-, C- of D-aandelen worden overgedragen aan een derde die noch houder van A-, B-, C-,
of D-aandelen is, zullen de overgedragen aandelen blijven behoren tot hun (bestaande) categorie.
Artikel 7. Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Het aantal aandelen van iedere vennoot, met vermelding van de categorie van waartoe ze behoren
en de gedane stortingen, wordt ingeschreven in het register dat berust ten maatschappelijke zetel
der vennootschap, overeenkomstig de wet, en waarvan elke vennoot of derde belanghebbende
kennis mag nemen.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 8. Ondeelbaarheid van de effecten.
De effecten zijn ondeelbaar tegenover de vennootschap.
Indien een effect aan verscheidende eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van
de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van
het effect ten aanzien van de vennootschap.
Artikel 9. Afstand en overdracht van aandelen.
De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder de
levenden noch overgedragen wegens overlijden dan met goedkeuring van tenminste de helft der
vennoten in het bezit van minstens drie/vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan
de afstand is voorbereid.
Er is geen toestemming van de andere vennoot of vennoten vereist wanneer de aandelen
overgedragen of afgestaan zouden worden aan een vennoot die behoort tot dezelfde categorie van
aandelen.
 
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De houders van de A-aandelen, B-aandelen, C-aandelen en D-aandelen hebben elk het recht om
kandidaten voor te dragen voor de verkiezing van één bestuurder.
Bij ontslag van een bestuurder, zal de vervangende bestuurder worden benoemd uit de lijst van de
kandidaat-bestuurders voorgedragen door de houders van de A-aandelen, B-aandelen, C-aandelen
of de D-aandelen, naargelang wie van hen de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen.
 
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van de
bestuurders onbezoldigd.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Luik B
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 14. Bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering der vennoten wordt elk haar gehouden op de tweede vrijdag van
de maand juni om twintig uur, ten maatschappelijke zetel of in elke andere plaats in het bericht  van
de bijeenroeping vermeld. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, anders dan een zaterdag.
Is er slechts één vennoot, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring tekenen.
De algemene vergadering wordt op buitengewone wijze bijeengeroepen telkenmale het belang van
de vennootschap het vereist, of op aanvraag der vennoten die minstens één/tiende van de aandelen
vertegenwoordigen.
De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats en tijdstip aangegeven in
de oproepingsbrief.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering
vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd
per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de
houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 15. Toelating ter algemene vergadering – uitoefening van het stemrecht
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Artikel 16.  Jaarrekening
Het maatschappelijk boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar.
Artikel 17. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 18. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 19. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 20 Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESLISSING ZEVEN
Luik B
De algemene vergadering verleent bijzondere machtiging aan de bestuurders van de vennootschap
om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De algemene vergadering verleent aan de heer Johan Op de Beeck, wonende te Sint-Katelijne-
Waver, Reinaertstraat 6, met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen met betrekking tot onderhavige beslissingen.