Ondernemingsnr : 0749505934
Naam
(voluit) : PlayTreks
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groot-Bijgaardenstraat 14
 : 1082 Sint-Agatha-Berchem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Philippe Colson te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Atlas Notarissen” met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Meerhout en Mol, op 21 september 2020, nog te registreren, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van PLAYTREKS besloten vennootschap onder meer volgende
beslissingen heeft genomen:
BESLUIT: Samenvoeging van de bestaande aandelen
De vergadering besluit de bestaande één miljoen (1.000.000) aandelen om te ruilen in vijfhonderd
vijfendertigduizend tweehonderd negenennegentig (535.299) aandelen.
BESLUIT: Aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten
De vergadering besluit een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen.
Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten - mits aanneming en
unanieme goedkeuring van de hiernavolgende besluiten - als volgt zal luiden:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. Playtreks
Rechtsvorm. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zetel. De zetel is gevestigd in het Brussels Gewest, thans te 1082 Sint-Agatha Berchem, Groot
Bijgaardenstraat 14.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot vooreerst voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Het reproduceren van grammofoonplaten, compact-discs, banden en cassettes of andere
geluidsopnames;
    •  Ontwikkeling en exploitatie van software;
    •  Het uitgeven van muziekopnamen;
    •  Het uitgeven van grammofoonplaten, compact-discs en banden met muziek of andere
geluidsopnames;
    •  Het verlenen van advies betreffende allerhande soorten computers (hardware) en hun
configuratie en de toepassing van de bijhorende programmatuur (software).
De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
tenzij hierna anders vermeld:
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en ondernemingen door inbreng,
participatie of investering;
    •  het deelnemen aan het management en bestuur van vennootschappen en ondernemingen als
mandataris of als adviserend lid van de mandatarissen;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen en ondernemingen;
Luik B
    •  het optreden als tussenpersoon in de gehele of gedeeltelijke overdrachten van handelszaken,
ondernemingen, portefeuilles, concessies, octrooien en zakelijke rechten.
De vennootschap heeft ook tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    •  het aan en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van onroerende goederen en
rechten voor eigen beheer;
    •  de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen
bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen en rechten, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen en onder eender welke
vorm; de vennootschap kan optreden als volle eigenaar, blote eigenaar, vruchtgebruiker;
    •  alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Deze omschrijving is geenszins beperkend doch enkel bij wijze van voorbeeld gegeven.
De vennootschap mag tevens roerende en onroerende goederen ter beschikking stellen van andere
vennootschappen en ondernemingen, zaakvoerders, bestuurders en derden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Aandelen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd negenenveertigduizend
negenhonderdnegenennegentig (649.999) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld in soorten (hierna aangeduid als “klasse” of “klassen”) als volgt:
    •  vijfhonderdveertigduizend tweehonderd negenennegentig (540.299) aandelen klasse A;
    •  vijfenvijftigduizend (55.000) aandelen klasse B; en
    •  vierenvijftigduizend zevenhonderd (54.700) aandelen klasse C.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
De klassen van aandelen genieten de rechten als toegekend bij deze statuten.
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 10. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens vier (4) en maximum
zeven (7) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, waarvan:
-    drie (3) bestuurders op voorstel van de aandeelhouders van aandelen klasse A;
-    twee (2) bestuurders op voorstel van de aandeelhouders van aandelen klasse B;
-    één (1) of twee (2) onafhankelijke bestuurder(s) op voorstel van de meerderheid van de aandelen
klasse A en de meerderheid van de aandelen klasse B.
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar.
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden
openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Daartoe moeten
zij de nieuwe bestuurder(s) kiezen uit de lijst van kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder
bevat of op een nieuwe lijst voorgesteld door de aandeelhouders die de benoeming van de
uittredende bestuurder hadden voorgesteld.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten waarvan hij de samenstelling en opdrachten omschrijft.
De raad van bestuur kan, bij een beslissing genomen volgens de regels voor sleutelbeslissingen, een
of meer waarnemers toelaten een of meerdere vergaderingen van de raad van bestuur bij te
Luik B
wonen. Deze waarnemer(s) moet(en) aanvaard worden door alle leden van de raad van bestuur en
in voorkomend geval, een vertrouwelijkheidsverklaring ondertekenen. Elke waarnemer zal alle
documenten ontvangen die aan de leden van de raad van bestuur bezorgd werden voor het (de)
specifieke agendapunt(en) voor de vergadering van de raad van bestuur waarvoor hij is toegelaten.
Artikel 11 - Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit de onafhankelijke bestuurders of de bestuurders klasse B een voorzitter
met inachtname van de bijzondere procedure voor sleutelbeslissingen zoals omschreven in artikel 14
hierna.
Bij een staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.
Wanneer de voorzitter niet meer in staat is te handelen, zal de raad van bestuur een nieuwe
voorzitter aanduiden om hem te vervangen.
Artikel 12 - Bijeenroeping van de raad van bestuur. Beraadslaging, vertegenwoordiging en
besluitvorming
De raad wordt samengeroepen door de voorzitter of, door de gedelegeerd bestuurder of persoon
belast met het dagelijks bestuur of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap
het vereist.
De oproeping wordt, behoudens hoogdringendheid, minstens een week op voorhand per brief, per
fax of e-mail verzonden en bevat een gedetailleerde agenda van de vergadering en kopie van alle
relevante documenten aangaande de agendapunten.
Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn
geweest.
Er wordt minstens viermaal per jaar vergaderd met maximum vier maanden tussen twee
vergaderingen. In afwijking van het voorgaande zal de raad van bestuur tijdens de eerste vijf jaar na
21 september 2020 minimaal zes keer vergaderen met maximum twee maanden tussen twee
vergaderingen.
De raad kan vergaderen bij middel van een fysieke raad van bestuur of bij middel van video, telefoon
of internetgebaseerde communicatiemiddelen waarbij de raad erop toeziet dat elke bestuurder op
een eenvoudige en via een algemeen beschikbare techniek vlot moet kunnen deelnemen aan
dergelijke vergadering. De fysieke vergaderingen worden gehouden in België op de plaats aangeduid
in de oproepingen.
In afwezigheid van de voorzitter wordt de raad voorgezeten door de gedelegeerd bestuurder of, in
diens afwezigheid, door de oudst aanwezige bestuurder.
De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder minstens één bestuurder benoemd op voorstel van de
aandelen klasse A én minstens één bestuurder benoemd op voorstel van de aandelen van de klasse
B.
Iedere bestuurder kan per brief, per telegram, per e-mail of op eender welke schriftelijke wijze aan
een medebestuurder volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te
vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht
aanwezig te zijn. Een bestuurder-volmachtdrager kan maximum houder zijn van één volmacht.
Een bestuurder kan zich, uitzonderlijk en mits de voorzitter van de raad van bestuur uiterlijk drie
dagen voor de vergadering in te lichten, ter vergadering laten bijstaan door een expert.
Elke bestuurder beschikt over één (1) stem. Tenzij voor de beslissingen opgesomd in artikel 14 van
deze statuten, worden de beslissingen in raad van bestuur genomen met een gewone meerderheid
van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Artikel 13 – Schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van de raad van
bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Artikel 14 – Bijzondere meerderheidsbeslissingen in raad van bestuur
In afwijking van artikel 12 kunnen de hierna volgende beslissingen (“Sleutelbeslissingen in raad van
bestuur”) geldig genomen worden indien vijfenzeventig procent (75%) van de bestuurders aanwezig
of vertegenwoordigd zijn.
De Sleutelbeslissingen in raad van bestuur dienen te worden goedgekeurd met een gewone
meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders én bovendien door
de meerderheid van de bestuurders benoemd op voordracht van de aandeelhouders van de klasse A
én vijftig procent (50%) van de bestuurders benoemd op voordracht van de aandeelhouders van de
klasse B.
De Sleutelbeslissingen in raad van bestuur zijn de volgende beslissingen:
    1.  aangifte tot faillietverklaring of het opstarten van een procedure onder de insolventiewetgeving,
zoals bepaald in Boek XX WER;
    2.  goedkeuring van de jaarlijkse businessplannen en alle belangrijke afwijkingen hierop, evenals
belangrijke wijzigingen in de strategie, kapitaal-/vermogensstructuur en schuldenlast vervat in een
Luik B
goedgekeurd business plan;
    3.  alle beslissingen (financieringen, aankopen, verkopen, verhuringen, aanwervingen,
borgstellingen, …) die niet voorzien zijn in het budget zoals goedgekeurd door de raad van bestuur
en een impact hebben van meer dan tienduizend (10.000) EUR per jaar;
    4.  wijzigen van handtekeningsbevoegdheden binnen de raad van bestuur of het management, het
wijzigen van volmachten of delegatie van bevoegdheden van de raad van bestuur, en het benoemen
van een gedelegeerd bestuurder; zoals onder meer het vastleggen of de wijziging van de lijst van
bevoegdheden die behoren tot het dagelijks bestuur;
    5.  alle beslissingen inzake de intellectuele rechten van de vennootschap, met uitzondering van
het nemen van octrooien of licenties en het toekennen van niet-exclusieve licenties die niet vallen
binnen de normale bedrijfsvoering van de vennootschap;
    6.  alle beslissingen inzake het indienen, het overdragen, het afstand doen, het in pand geven, het
overnemen, van octrooien, licenties en/of om het even welke intellectuele rechten, andere dan deze
binnen de normale bedrijfsvoering (bijvoorbeeld softwarelicenties);
    7.  afsluiten van een overeenkomst tussen de vennootschap en gelieerde partijen, zoals haar
aandeelhouders, winstbewijshouders, bestuurders, werknemers of managers (rechtstreeks of
onrechtstreeks, inclusief (maar niet beperkt tot) hun respectieve familieleden en verbonden
ondernemingen zoals gedefinieerd in artikelen 1:14 en volgenden Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en alle andere vennootschappen waarvan ten minste tien procent (10%) van de
aandelen aangehouden zijn door die aandeelhouder, winstbewijshouder, bestuurder, werknemer of
manager van de vennootschap), waarbij een betrokkene die ook (rechtstreeks of onrechtstreeks)
bestuurder is in dit geval niet zal deelnemen aan de beraadslaging noch aan de stemming; voor het
vaststellen van het bereiken van het aanwezigheidsquorum of de vereiste meerderheid om een
geldige beslissing te kunnen nemen worden de statutaire bepalingen berekend zonder rekening te
houden met het mandaat van betrokkene;
    8.  de inkoop van eigen aandelen van de vennootschap of verbonden vennootschappen, de
vervreemding of verpanding ervan (ingevolge een geldige machtiging van de algemene vergadering);
    1.  het vaststellen van de jaarrekeningen, en het voorstel tot winstuitkering aan de gewone
algemene vergadering;
    2.  het voorstel tot en het bepalen van de wijze waarop een kapitaal-/vermogensverhoging zal
worden doorgevoerd;
    3.  elke beslissing in het kader van een door de Algemene Vergadering verleende machtiging
inzake het “toegestaan kapitaal”;
    4.  elk beslissing met betrekking tot de uitgifte van opties, inschrijvingsrechten, converteerbare
obligaties en/of andere afgeleide financiële instrumenten, voor een bedrag van honderdduizend
(100.000) EUR per transactie of meer dan tweehonderdduizend (200.000) EUR in totaal;
    5.  elke beslissing en goedkeuring van rapporten met betrekking tot fusie, splitsing, overdracht van
het geheel of een belangrijk deel van de activiteiten.
De bedragen in deze lijst hebben betrekking op elk project in zijn geheel; een project mag niet
opgesplitst worden in deelprojecten teneinde deze bepaling te omzeilen.
Artikel 15 - Tegenstrijdig belang
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van
bestuur, is hij verplicht de raad daarvan op de hoogte te stellen overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Hij zal niet deelnemen aan de beraadslaging noch aan de
stemming. De betrokken bestuurder wordt wel meegerekend voor het bereiken van het
aanwezigheidsquorum maar niet voor het berekenen van de vereiste meerderheid bij de stemmen.
Artikel 16 - Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen en ondertekend door alle
aanwezige leden.
Deze notulen worden in een bijzonder register opgetekend of ingebonden.
De schriftelijke volmachten worden eraan gehecht.
De afschriften of uittreksels die in rechte of elders dienen voorgelegd te worden, worden door de
voorzitter of door twee (2) bestuurders ondertekend.
Artikel 17 - Bevoegdheid van de raad van bestuur. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor
de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door
de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
Hij kan in zijn midden allerlei comités instellen, permanent of niet, waarvan de leden binnen of buiten
de raad gekozen worden. Hij bepaalt de toewijzingen en bevoegdheden van deze comité, regelt er
de werking van en legt de eventuele vergoeding vast van zijn leden.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van
Luik B
deze laatste wat betreft dit bestuur opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders
of bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden.
Een bestuurder belast met het dagelijks bestuur draagt de titel van “gedelegeerd bestuurder”, terwijl
een niet-bestuurder belast met dit bestuur de titel van “directeur” draagt.
De raad zal een lijst vastleggen, bij beslissing genomen in toepassing van artikel 14, van opdrachten
die behoren tot het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de personen belast met het dagelijks bestuur. Hun
mandaat is ad nutum herroepbaar. De raad van bestuur beslist of hun mandaat al dan niet is
bezoldigd en bepaalt desgevallend hun bezoldiging, vast of variabel.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, kunnen bijzondere machten verlenen aan ieder gevolmachtigde.
Artikel 18 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
    •  de raad van bestuur;
    •  twee (2) bestuurders van verschillende klasse, gezamenlijk handelend; en
    •  binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de persoon of personen aan wie het dagelijks
bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk handelend;
Zij is daarenboven binnen de perken van hun opdracht geldig vertegenwoordigd door bijzondere
lasthebbers aangeduid (a) door de raad van bestuur, of, binnen de bevoegdheden van het dagelijks
bestuur, aangeduid (b) door de persoon of personen belast met dit dagelijks bestuur, of, indien een
directiecomité is aangesteld, aangeduid (c) door twee leden van het directiecomité binnen de
bevoegdheden van het directiecomité.
Artikel 19 - Vergoedingen
De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering bij bijzondere meerderheidsbeslissing in toepassing van artikel 25 van de statuten.
Artikel 20. Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Boekjaar; Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de laatste woensdag van de maand juni om negentien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats,
behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
Winstverdeling. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 5:141 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen een interimdividend uitkeren, binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
BESLUIT: Beslissing dat de 535.299 bestaande aandelen van klasse A zullen zijn.
De vergadering besluit dat de bestaande vijfhonderd vijfendertigduizend tweehonderd
negenennegentig (535.299) aandelen allen deel zullen uitmaken van klasse A.
BESLUIT: Afstand van de verslagen bedoeld in artikel 5:121 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen
De vergadering besluit - bij een uitdrukkelijke unanieme stemming – afstand te doen van de opmaak
van de verslagen, bedoeld in artikel 5:121, §1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
BESLUIT: Inbrengen in geld
Inbrengen in geld
De vergadering besluit om het vermogen van de vennootschap te verhogen met een totaal bedrag
van honderd veertienduizend zevenhonderd euro (€114.700,00), door creatie van honderd
veertienduizend zevenhonderd (114.700) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale
waarde, waarvan :
    •  5.000 nieuwe aandelen, die deel zullen uitmaken van de nieuwe klasse A;
    •  55.000 nieuwe aandelen, die deel zullen uitmaken van de nieuwe klasse B; en
Luik B
    •  54.700 nieuwe aandelen, die deel zullen uitmaken van de nieuwe klasse C.
De vergadering besluit dat al deze inbrengen in geld zullen geboekt worden op een beschikbare
eigen vermogensrekening.
Deze nieuwe B- en C-aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande A-
aandelen, behoudens wat bepaald in:
    •  de nieuw gedgekeurde statuten; en
    •  de aandeelhudersovereenkomst de dato 16 september 2020 (zulke vereenkomst wordt in de
goedgekeurde statuten de “Aandeelhudersovereenkomst” genemd).
Deze nieuwe A-, B- en C-aandelen zullen pro rata temporis - te rekenen vanaf heden - delen in de
resultaten van het lopende boekjaar.
Deze nieuwe A-, B- en C-aandelen zullen bij de inschrijving volledig in geld worden volgestort zonder
creatie van een uitgiftepremie.
De nieuwe A-aandelen zullen genummerd worden van 535.300 tot 540.299.
De nieuwe B-aandelen zullen genummerd worden van 540.300 tot 595.299.
De nieuwe C-aandelen zullen genummerd worden van 595.300 tot 649.999.
Individuele en onherroepelijke afstand van het voorkeurrecht
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren perfect op de hoogte te zijn van de
financiële gevolgen van deze inbrengen in geld met creatie van aandelen.
In het kader van de voorgestelde creatie van de honderd veertienduizend zevenhonderd (114.700)
nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven voor het globale bedrag van €114.700,00,
hebben alle aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, elk individueel, verklaard
onherroepelijk te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe
aandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Inschrijving en volstorting - toewijzing van de nieuwe A-, B- en C-aandelen
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat alle honderd veertienduizend zevenhonderd
euro (€114.700,00) aandelen, waarop aldus werd ingeschreven, volledig in geld volgestort zijn.
De aandeelhouders en de inschrijvers, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en de vergadering
erkent dat het globale bedrag van de inbreng (honderd veertienduizend zevenhonderd euro
(€114.700,00)) volledig geplaatst en elk aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig is
volgestort door middel van voormelde stortingen, verricht voorafgaand aan deze vergadering, op een
bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap conform de wettelijke bepalingen, bij de
naamloze vennootschap Belfius Bank, zoals blijkt uit het attest afgeleverd door deze financiële
instelling op 18 september 2020.
Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de inbrengen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, te notuleren dat voormelde inbrengen in geld voor
een totaal bedrag van honderd veertienduizend zevenhonderd euro (€114.700,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt zijn.
Ingevolge de verschillende inbrengen zijn er zeshonderd negenenveertigduizend
negenhonderdnegenennegentig (649.999) aandelen uitgegeven, verdeeld als volgt:
    •  vijfhonderdveertigduizend tweehonderd negenennegentig (540.299) aandelen klasse A;
    •  vijfenvijftigduizend (55.000) aandelen klasse B; en
    •  vierenvijftigduizend zevenhonderd (54.700) aandelen klasse C.
De vergadering verklaart dat de gelden, die bij voornoemde bank werden gedeponeerd, beschikbaar
zijn.
De vergadering gaat verder met de deelname van voormelde inschrijvers.
BESLUIT: Ontslag van de bestuurders - Benoeming van bestuurders.
Ontslag van de bestuurders
De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurders van:
        •  de beslten vennootschap ALM Ventures, met zetel te Hamnt-Achel, Sommisstraat 11a, RPR
0660.981.754; vast vertegenwoordigd door de heer DE HEUS Anj, wnende te Hamont-Achel,
Sommisstraat 11a;
        •  de beslten vennootschap naar Nederlands recht R.J. VROEGINDEWEIJ BEHEER, met zetel
te NL-2611 Delft (Nederland), Lange Geer 30, RPRbis nummer 0748.603.141 PM; vast
vertegenwordigd door de heer VROEGINDEWEIJ Rbbert Jan, wnende te NL-2635 DX Den Hoorn,
Kartuizerland 26 (Nederland);
en dit met ingang vanaf heden.
De te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun opdracht zal worden voorgelegd op de
eerstvolgende bevoegde vergadering.
Benoeming van bestuurders
De vergadering besluit vervolgens tot bestuurders te benoemen:
Luik B
    •  Op voordracht van de A-aandeelhouders
        •  de beslten vennootschap ALM Ventures, met zetel te Hamnt-Achel, Sommisstraat 11a, (BTW
BE) 0660.981.754 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren;
dewelke voor het waarnemen van haar bestuursopdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste
vertegenwoordiger, aangesteld conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijnde
de heer Anjo DE HEUS, voornoemd, bestuurder van genoemde vennootschap;
        •  de beslten vennootschap naar Nederlands recht R.J. Vregindeweij Beheer, met zetel te NL-
2611 Delft, Lange Geer 30 (Nederland), RPRbis nummer 0748.603.141 PM;
dewelke voor het waarnemen van haar bestuursopdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste
vertegenwoordiger, aangesteld conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijnde
de heer VROEGINDEWEIJ Robbert Jan, wonende te NL-2635 DX Den Hoorn, Kartuizerland 26
(Nederland), bestuurder van genoemde vennootschap;
        •  de beslten vennootschap naar Engels recht (private limited cmpany) ARTS AND SCIENCE
SOFTWARE LTD, met zetel te E8 3AQ Lndon, 63C Parkholme Road (Verenigd Kninkrijk), met
RPRbis nummer 0748.790.213 RP;
dewelke voor het waarnemen van haar bestuursopdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste
vertegenwoordiger, aangesteld conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijnde
de heer PRIGOANA Tudor Cristian, wonende te E8 3AQ London, 63C Parkholme Road (Verenigd
Koninkrijk), bestuurder van genoemde vennootschap;
    •  Op voordracht van de B-aandeelhouders:
        •  de beslten vennootschap INGRIS, met zetel te 9051 Gent (Afsnee), Surkelbulk 10, met
ndernemingsnummer (BTW BE) 0864.820.128 RPR Gent, afdeling Gent;
dewelke voor het waarnemen van haar bestuursopdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste
vertegenwoordiger, aangesteld conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijnde
de heer CHRISTIAENS Harry Jeannette Ernest, wonende te 9051 Gent (Afsnee), Surkelbulk 8,
bestuurder van genoemde vennootschap.
Hun opdracht wordt niet vergoed en zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026, die
zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025.
BESLUIT: Bijzondere volmachten.
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de
genomen besluiten, namelijk voor het opmaken, aanvullen en/of aanpassen van het register van
aandelen en aan ondergetekende notaris of één van zijn associés om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
vergadering van de RAAD VAN BESTUUR
En terstond komt hier onmiddellijk aansluitend samen de RAAD VAN BESTUUR van de besloten
vennootschap "PLAYTREKS", met zetel te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Groot Bijgaardenstraat 14,
met ondernemingsnummer (BTW BE) 0749.505.934 RPR Brussel.
De raad van bestuur vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLIssing: benoeming voorzitter van de raad van bestuur
De raad van bestuur beslist om als voorzitter van de raad van bestuur te benoemen:
        •  vormelde besloten vennootschap INGRIS;
vast vertegenwoordigd door de heer Harry CHRISTIAENS, voornoemd.
Deze opdracht wordt niet vergoed.
TWEEDE BESLIssing: benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist om tot gedelegeerd bestuurder te benoemen:
voormelde besloten vennootschap ALM Ventures;
vast vertegenwoordigd door de heer Anjo DE HEUS, voornoemd.
Deze opdracht wordt niet vergoed.
DERDE BESLIssing: lijst van bevoegdheden van het dagelijks bestuur
De raad van bestuur beslist dat de hierna opgesomde lijst de uitsluitende bevoegdheden zijn die
behoren tot het dagelijks bestuur.
Elke gedelegeerd bestuurder en directeur zal in deze hoedanigheid, alleen optredend, beschikken
over de bevoegdheid de vennootschap te vertegenwoordigen voor de volgende verrichtingen en
beslissingen:
    1.  het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
    2.  het betalen van vervallen en niet-betwistbare schulden van ten hoogste 150.000 EURO;
Luik B
    3.  betalingen ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven;
    4.  het sluiten van dadingen en het goedkeuren van creditnota’s tot een bedrag van 25.000 EURO
per partij per jaar;
    5.  het aangaan van een lening/leasing voor een hoofdsom van ten hoogste 50.000 EURO;
    6.  het aangaan van management- of consultancy-overeenkomsten met derden wanneer zulks
handelt over bedragen tot en met 25.000 EURO per jaar;
    7.  investeringen binnen het goedgekeurde investeringsbudget, voor zover deze vallen binnen een
afwijking van 10% met een maximum van 50.000 EUR;
    8.  ten overstaan van alle openbare en private administraties, de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de diensten van douane en accijnzen, directe belastingen, met het zegel
gelijkgestelde taksen, belasting op de toegevoegde waarde, posterijen, telefoon, spoorwegen,
rederijen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen geldige formulieren, attesten
of verklaringen afgeven of handtekenen voor ontvangst van documenten van deze instanties;
    9.  per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen, de postwissels, kwijtschriften,
assignaties, kredietbrieven en andere waarden ontvangen en daarvoor geldig kwijting of
handtekening geven;
    10.  het afhandelen van de lopende zaken;
    11.  het uitvoeren van besluiten van de raad van bestuur;
    12.  aanwerven, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van personeel (namelijk de
verantwoordelijken voor de verschillende afdelingen zoals financiële, administratieve, juridische,
verkoop, ...), met uitzondering van directie;
    13.  leiding aan en toezicht op het personeel.
Dit alles uiteraard voor zover ze geschieden binnen de respectievelijke door de raad van bestuur
vastgelegde bevoegdheden, modaliteiten, budgetten en limieten. De voormelde bedragen gelden per
globaal project; een project mag niet opgedeeld worden in deelprojecten, louter en alleen om de
gestelde limietbedragen te omzeilen.
Voormelde lijst is limitatief.
VIERDE BESLIssing: goedkeuring en bekrachtiging van de bijzondere verslagen
De raad van bestuur beslist – voor zoveel als nodig – de bijzondere verslagen, zoals opgesteld door
de voormalige bestuurders overeenkomstig artikelen 5:102 en 5:122 Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, goed te keuren en te bekrachtigen.
VIJFde BESLIssing: Machtiging
De raad van bestuur beslist om alle machten te verlenen aan Atlas Notarissen, te Geel, om namens
en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de door deze raad van bestuur
genomen beslissingen, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met oog op neerlegging
ter griffie en publicatie in het Belgisch Staatsblad.
VERDERZETTING - HEROPENING VAN DE VERGADERING
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"PLAYTREKS", met zetel te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Groot Bijgaardenstraat 14, met
ondernemingsnummer (BTW BE) 0749.505.934 RPR Brussel, wordt aansluitend op de bijeenkomst
van de raad van bestuur verder gehouden.
Na beraadslaging neemt de vergadering de volgende besluiten:
BESLUIT: Uitgifte van anti-dilutiewarrants.
De vergadering besluit - ter gelegenheid van de realisatie van de kapitaalverhoging in geld waarvan
sprake onder het eerste deel van deze vergadering (vóór de schorsing) - tot uitgifte van negen (9)
anti-dilutiewarrants op naam volgens de hierna bepaalde voorwaarden en modaliteiten en deze
opgenomen in voormeld bijzonder verslag (bijlage 4):
De vergadering besluit tot de uitgifte van negen (9) “Anti-dilutie-Warrants”, recht gevende op
Aandelen klasse B en/of klasse C.
BESLUIT: inbreng in het eigen vermogen – onder opschortende voorwaarde.
De vergadering besluit in te brengen in het eigen vermogen onder opschortende voorwaarde van
gehele of gedeeltelijke uitoefening van de anti-dilutiewarrants, met een bedrag ten hoogste gelijk aan
de vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de warrants, te
verwezenlijken en vast te stellen naarmate de uitoefening van de warrants en het creëren van een
later te bepalen aantal klasse B- of C-aandelen, die zullen uitgegeven worden tegen de afgifte van de
warrants waarvan de uitoefening gevraagd zou worden.
De nieuwe klasse B- of C-aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande
klasse B- of C-aandelen en zullen pro rata temporis delen in de resultaten van het lopende boekjaar
vanaf hun creatie.
BESLUIT: afstand van het voorkeurrecht met betrekking tot de uitgifte van anti-dilutiewarrants
De vergadering neem kennis en stelt vast alle aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd,
verklaard hebben volledig op de hoogte te zijn van de financiële gevolgen van deze inbreng onder
Luik B
opschortende voorwaarde, en uitdrukkelijk, individueel en onherroepelijk te verzaken, aan de
uitoefening van het voorkeurrecht op de uit te geven anti-dilutiewarrants, dat hen is toegekend door
de wet en de statuten.
BESLUIT: Inschrijving op voormelde warrants
Onmiddellijk aansluitend laat de vergadering hier tussenkomen:
[…]
Deze tussenkomende partijen verklaren onmiddellijk in te schrijven op alle negen (9) Anti-dilutie-
Warrants,
[…]
BESLUIT: Machtiging
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan twee bestuurders van verschillende klasse
gezamenlijk handelend tot vaststelling van de uitoefening van de anti-dilutiewarrants en
verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende inbrengen(en) en uitgifte van klasse B- en C-aandelen,
alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten, de aantekening(en) in het register
van aandelen en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van
alle stukken, akten en notulen die daarmee verband houden.
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de
genomen besluiten, namelijk voor het opmaken van het register van warrants.
Alle machten worden bovendien verleend aan de raad van bestuur om namens en voor rekening van
de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, alle nuttige of
noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de aanpassing van identificatiegegevens en
basisinformatie van de vennootschap bij de administratie van de belasting over de toegevoegde
waarde.
BESLUIT: Bijzondere volmachten.
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of één van zijn associés om de gecoördineerde
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.