Ondernemingsnr : 0866967489
Naam
(voluit) : DOKTER BOUSSEMAERE NELE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 133
 : 8850 Ardooie
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 9 mei 2023, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap Dokter Boussemaere Nele en dat onder meer
volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden, en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) en duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), hetzij samen veertienduizend tweehonderdzestig euro (€
14.260,00) –  bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 –
vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, bedragende zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal
beschikbaar te maken voor uitkering. Deze – opgeheven – statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap, die
integendeel mogen vermelden dat vennootschap niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen beschikbaar is (onverminderd de
bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake uitkeringen aan de
aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens voor de gebeurlijke
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.
Tweede besluit: Ontslag en herbenoeming van dokter Nele Boussemaere als  bestuurder
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de (hierna genoemde)
bestuurder ontslag te geven uit haar functie (die vóór de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen nog tot zaakvoerder was benoemd meteen na de
oprichtersvergadering van de vennootschap en samen met de oprichtingsakte in het Belgisch
Staatsblad gepubliceerd, en met oog op de correcte registratie in de Kruispuntbank Ondernemingen
van haar functie als bestuurder (in plaats van zaakvoerder), onmiddellijk over te gaan tot haar
herbenoeming tot niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde duur:
    •  voornoemde mevrouw BOUSSEMAERE Nele Hilda, huisarts, geboren te Veurne op 4 oktober
1975, wonende te 8851 Ardooie (Koolskamp), Laagstraat 1B, die verklaart dit mandaat te
aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming
verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
Derde besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd –Verplaatsing van het adres van de zetel  van de vennootschap van 8850
Ardooie, Stationsstraat 133 naar 8851 Koolskamp (Ardooie), Dorpsplein 25
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te verplaatsen van 8850 Ardooie, Stationsstraat 133 naar 8851
Koolskamp (Ardooie), Dorpsplein 25, en te schrappen uit de tekst van de statuten, om –
overeenkomstig artikel 2:4 WVV – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest
waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd.
Vierde besluit : wijziging van het voorwerp
    1.  wijziging van het voorwerp van de vennootschap
        •  Verslag van het bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen omstandig verantwoording geeft van de voorgestelde wijziging
aan het voorwerp van de vennootschap, zoals beschreven in de statuten;
        •  vervanging van de integrale tekst van artikel 3 van de statuten, door de volgende bepaling:
“Deze vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van de algemene geneeskunde door de geneesheer-aandeelhouder in binnen- en
buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, met inachtname van de regels van de
geneeskundige plichtenleer. De aandeelhouder oefent zijn volledige medische activiteit uit in naam
van en voor rekening van de vennootschap. De vennootschap realiseert haar voorwerp door de
activiteiten van de geneesheer-aandeelhouder die verplicht is een verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid af te sluiten zowel voor hemzelf als voor zijn medische activiteiten. Dit kan
ondermeer omvatten:
- het inrichten van algemene diensten en medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accomodaties,
inclusief gebouwen (en ook de constructie van gebouwen dienstig voor de geneesheer-vennoot),
kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter beschikking te stellen van de
geneesheer-vennoot;
- het scheppen van de mogelijkheden om de geneesheer-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
- het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake voormelde medische discipline en dit in de
breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële
activiteit mag aannemen.
- De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen in
onroerende goederen of rechten investeren, en deze goederen verhuren, onderhouden en beheren
(om de opbrengsten van de onroerende goederen te bevorderen), dit als bijkomstig voorwerp zonder
evenwel het niet-commercieel karakter van de vennootschap aan te tasten. In geval de
vennootschap meerdere vennoten telt dienen dan wel de modaliteiten van een akkoord over het
investeringsbeleid te worden bepaald.
- Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de geneesheer-vennoot worden uitgeoefend en geenszins
door de vennootschap.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening. De
vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan de Medische Plichtenleer terzake, onder het normaal
beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke
aard ook.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, maar
overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenasscociaties of middelenvennootschappen van
geneesheren. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend voorwerp
van geneesheren. Dit alles rekening houdend met de Medische Plichtenleer terzake en na
voorafgaandelijke goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren.
Dit besluit wordt met eenparigheid van de stemmen goedgekeurd.
De enige aandeelhouder verklaart dat de formaliteiten voorzien door artikel 5:101 WVV geacht
worden te zijn vervuld.
Vijfde besluit: Aanpassing van artikel 1 van de statuten
De algemene vergadering beslist eveneens met eenparigheid van stemmen om artikel 1 van de
statuten in overeenstemming te brengen met de Wet van 15 april 2018 houdende de hervorming van
het ondernemingsrecht (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 april 2018), die in het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen het verschil tussen burgerlijke en
handelsvennootschappen opheft, door de woorden “een burgerlijke vennootschap met de vorm van”
te schrappen.
Zesde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden), zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. In
kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de
uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen onder levenden en bij
overlijden, de verdeling tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar van de rechten van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en
beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en
commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting. Elk
artikel werd afzonderlijk besproken en goedgekeurd.
laatste  besluit: machtiging van de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie
van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurder (en voor
zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om in de in deze vergadering genomen besluiten uit te
voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake
en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
-  expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
-  verslag bestuurder;
-  coördinatie van de statuten.