Ondernemingsnr : 0738432393
Naam
(voluit) : House I.D.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Emiel Clausstraat 35
 : 8793 Waregem
Onderwerp akte :
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend drieëntwintig op acht maart, aangeboden ter
registratie, dat voor mij, meester Xavier DEWEER, notaris met standplaats te Zulte (Olsene) dat de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “House I.D.”, met zetel te 9870 Zulte (Olsene), Grote Steenweg 38 B 03 en met
ondernemingsnummer BE 0738.432.393., is bijeengekomen en na beraadslaging met eenparigheid
volgende besluiten heeft genomen als volgt:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders (het bestuursorgaan)
opgemaakt op 28 februari 2023 met betrekking tot de wijziging van het voorwerp.
2. Tweede besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de bestuurders van 28
februari 2023 met betrekking tot de wijziging van het voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben en er kennis van te
hebben genomen. Een exemplaar van dit verslag zal niet aan dit proces-verbaal gehecht blijven,
doch samen met een afschrift van dit proces-verbaal worden neergelegd ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering beslist overeenkomstig voormeld verslag van het bestuursorgaan van 28
februari 2023 inzake de wijziging van het voorwerp de tekst van de statuten te wijzigen om het in
overeenstemming te brengen met het nieuwe/uitgebreide voorwerp van de vennootschap, om de
tekst van artikel 3 aan te vullen met volgende bewoordingen als volgt:
- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, ontwerp, ontwikkeling, fabricage, huur en verhuur, onderhoud
en herstelling van fietsen, fietsonderdelen en fietstoebehoren evenals aanverwante sport- en
recreatieartikelen;
- Geven van workshops, opleidingen en demonstraties met betrekking tot fietsen, onderhoud en
herstelling;
- Detailhandel via postorder en internet
- Detailhandel in allerlei producten via internet (e-commerce)
- Vervaardiging van artikelen van papier of karton
- Vervaardiging en bewerking van glas en glaswerk
- Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk
- Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen
- Personen- en goederenvervoer te land en over de weg
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten
- Adviesbureau op gebied van public relations en communicatie
3. Derde besluit
De algemene vergadering beslist aldus dat artikel 3 van de statuten vanaf heden luidt als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, ontwerp, ontwikkeling, fabricage, huur en verhuur, onderhoud
en herstelling van fietsen, fietsonderdelen en fietstoebehoren evenals aanverwante sport- en
recreatieartikelen;
- Geven van workshops, opleidingen en demonstraties met betrekking tot fietsen, onderhoud en
herstelling;
- Detailhandel via postorder en internet
- Detailhandel in allerlei producten via internet (e-commerce)
- Vervaardiging van artikelen van papier of karton
- Vervaardiging en bewerking van glas en glaswerk
- Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk
- Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen
- Personen- en goederenvervoer te land en over de weg
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten
- Adviesbureau op gebied van public relations en communicatie
- Het uitoefenen van managements-, consultings- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het
uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consultingsfuncties op onafhankelijke wijze. Het
verlenen van alle diensten, zo aan privé personen, bedrijven, als aan de overheid. Het verstrekken
van raad en advies in de ruimste zin;
- Het verstrekken van gespecialiseerd advies, het verrichten van diensten en prestaties rond
wetenschappelijke en/of technische activiteiten, alsmede ook de activiteiten voor de voorbereiding,
opmaak en aflevering van (reglementaire) certificaten, aangiftes, attesten en verslagen zoals
ondermeer rond energieverbruik, energie- en ventilatieprestaties, bouwpathologie, preventie en
veiligheid enz. Evenzeer het verstrekken van alle intellectuele werkzaamheden zoals beheer,
organisatie, studie, controle, expertise, schatting, ontleding enz. met betrekking tot alle onroerende
en roerende goederen;
- Het schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- De binnenhuisinrichting, interieurdecoratie en restyling (homestaging) van onroerend goed zoals
ondermeer woningen, burelen, winkels, magazijnen, toonzalen en fabrieken;
- Verhuur, verhuis en opslag van meubelen en accessoires aan en in opdracht van derden;
- Het maken van foto’s, filmopnames en videoreportages voor commerciële en dienstverlenende
bedrijven alsook voor particulieren, zoals ondermeer vastgoedfotografie, reclamefotografie, e.a.;
- Het in opdracht uitvoeren van 2D of 3D tekenopdrachten en 3D visualisaties, VR en AR
voorstellingen, zo voor privé personen, bedrijven als voor de overheid;
- Het verstrekken van advies rond en het ontwerpen, opzetten, produceren, beheren, voeren en
exploiteren van marketing, promotionele en strategische activiteiten, zo ook ondermeer het grafisch
ontwerp, campagne, conceptueel werk en productie(begeleiding) enz. zowel aan privé personen,
bedrijven als aan de overheid;
- Het verzorgen van opleidingen, workshops, seminaries, coaching en dienstverlening ondermeer via
kennisoverdracht;
- Alle activiteiten met betrekking tot het schoonmaken, reinigen, ontsmetten en onderhouden van
roerende en onroerende goederen;
- Het uitvoeren van allerlei reinigingswerken, (technische) reconditioneringswerken, werkzaamheden
van heropbouw, constructie en renovatie zoals doch niet beperkt tot schilder- en behangwerken,
timmer- en schrijnwerken, sanitaire werken, bevloerings- en betegelingswerken, metsel- en
betonwerken, kleine afbraakwerken, grond- en chapewerken, reconditionering van elektronische en
mechanische apparatuur, vocht- en klimaatbeheersing, schimmel- en geurbestrijding enz.;
- Het aankopen, verkopen en verhuren, het invoeren, uitvoeren en de vertegenwoordiging alsmede
het opslaan, het verdelen en het vervoeren van alle machines, toestellen, materieel, materialen en
producten die noodzakelijk, nuttig of aanverwant zijn voor het verwezenlijken van het
maatschappelijk doel;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa. De vennootschap mag hiertoe alle burgerlijke-, handels-,
ambachtelijke-, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met dit doel verband houden of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle beslaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen. Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
Luik B
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen of ondernemingen of
particulieren, onder welke vorm dan ook;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerprestaties;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging ven om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid het beheer
van een onroerend en roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende en roerende
goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals
het onderhoud. de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring ven deze goederen; alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht
zíjn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland, mogen
nastreven op alle wijzen en volgens modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag in
het kader van haar werkzaamheden, voor zover dit niet tegenstrijdig is met haar doelstellingen of de
vigerende wetgeving, alle roerende en onroerende, financiële, burgerlijke, handels- en
nijverheidsverrichtingen dienen welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband
staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, fusie, inschrijving,
participatie, financiële tussenkomst of om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op
te richten vennootschappen, waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die van
aard zijn haar activiteiten te bevorderen.
Om haar doel te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk
welke wijzen, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en verstrekken, zich voor derden
borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. De
vennootschap mag ook zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft;
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
4. Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om de mogelijkheid te voorzien in de statuten voor het uitkeren van
een interim dividend.
De vergadering beslist aldus artikel 21 van de statuten aan te vullen als volgt, zodat dit vanaf heden
luidt als volgt:
“Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij
elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
[De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.]”
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9870 Zulte (Olsene),
Grote Steenweg 38 B 03
6. Zesde besluit
De Ondergetekende notaris, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om, alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de wijzigingen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ONDERTEKEND NOTARIS XAVIER DEWEER
TEGELIJK NEERGELEGD: UITGIFTE, GECOORDINEERDE STATUTEN EN VERSLAG
BESTUURSORGAAN