Ondernemingsnr : 0455526252
Naam
(voluit) : DERDE CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meerbos 4A
 : 9260 Wichelen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Bart Hutsebaut, notaris met standplaats te Lokeren,
op 23 maart 2023 dat door de enige aandeelhouder handelend als buitengewone algemene vergade-
ring van de naamloze vennootschap “DERDE CONSTRUCT”, met zetel te 9260 Wichelen, Meerbos
4/A, RPR Gent, Afdeling Dendermonde 0455.526.252 volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit
De vergadering beslist het precieze adres van de zetel niet meer in de statuten op te nemen.
Tweede besluit
De vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering ter verplaatsten van de tweede
zaterdag van de maand mei om elf uur naar eerste vrijdag van de maand juni om elf uur.
Derde besluit
Na voorafgaandelijke kennisname van voormeld verslag van het bestuursorgaan de dato 21 maart
2023 opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist
de vergadering het voorwerp aan te passen zodat dit beantwoordt aan de commerciële behoeften
van de vennootschap en dit door het aanbrengen van volgende wijzigingen:
-Onderneming voor het waterdicht maken en bedekken met asfalt en teer.
-Onderneming voor droogmaken van gebouwen en afdaken met asfalt en teer.
-Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en voor het plaatsen van alle andere wand- en
tegelvloeren met uitzondering van hout”
-Onderneming voor het bewerken, polijsten en plaatsen van (gevel)bekleding in natuursteen voor
gebouwen.
Vierde besluit
De vergadering stelt de mogelijkheid vast, voorzien in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, om het bestuursorgaan van een naamloze vennootschap te beperken tot een enige
bestuurder.
De vergadering besluit dat deze bestuursvorm dichter aanleunt bij de huidige structuur van de
vennootschap.
De vergadering besluit om vanaf heden het bestuursorgaan te wijzigen naar een enige bestuurder
als bestuursorgaan van de vennootschap.
Vijfde besluit
De vergadering bevestigt in toepassing van artikel 2:8, §4 WVV dat alle aandelen in handen zijn
verenigd van de heer DERDE Karel, voornoemd. Deze gegevens zullen mee gepubliceerd worden
samen met de publicatie van deze statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook
worden neergelegd in het vennootschapsdossier.
Zesde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Luik B
Zevende besluit
Als gevolg van het voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DERDE CONSTRUCT”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
-onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen; omvat ook de bouw—,
herstel1ingswerken en onderhoudswerken van fietspaden, opritten en terrassen en van terreinen en
startbanen van vliegtuigen;
-onderneming voor rioleringswerken;
-onderneming voor water— en gasvoorziening;
-onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen; omvat ook de lokalisatie van
hoogspanningskabels en pijpen;
—onderneming voor het aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen;
-onderneming voor het bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere spoorlijnen;
omvat alle bijkomstige werken;
-onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen; omvat ook de
aanplantingen;
-onderneming voor grondwerken;
-onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen: omvat het neerslaan van de
grondwaterspiegel;
-onderneming voor fundering, voor het heien van palen en damplanken en voor verstevigingswerken
van de bodem volgens allerlei methodes;
-onderneming voor draineringswerken: omvat het reinigen van waterlopen, alsmede van het graven
en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen;
-onderneming voor het bouwen van niet—metalen kunstwerken, met uitzondering van de zee— en
rivierwerken: omvat het bouwen van bruggen, viaducten, weg- en spoorwegtunnels, watertoren, silo’
s, vergaarbakken, tanken, zwembaden, kolenopslagplaatsen, askuilen, draaischijven, weegbruggen,
steunmuren, enzovoort, omvat eveneens het schilderen van deze werken;
-onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten) omvat de
onderneming voor bekisting en ijzervlechtwerk;
-algemene bouwonderneming: omvat, behalve de bedrijvigheden van de voorgaande rubriek, degene
die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de
coördinatie van deze laatste wanneer zij door onder- aannemers worden uitgevoerd;
-onderneming voor het optrekken van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
-onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken omvat het effenen en wegruimen;
-onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;
-onderneming voor het waterdicht maken en bedekken: omvat het dekken van daken met asfalt- of
koolwaterstofhoudende produkten, eventueel gecombineerd met metalen;
-onderneming voor het droogmaken van gebouwen en afdaken;
-onderneming voor het leggen van tegelvloeren en voor het plaatsen van alle andere wand- en
v1oerbekledingen;
-onderneming voor het bewerken, polijsten en plaatsen van (gevel)bekleding voor gebouwen;
-import, export en verhandelen van bouwmaterialen;
-uitbating van een kantoor voor mechanografische werken: omvat het opmaken van
computerprogramma’s en de uitvoering van werken op computer.
-het verwerven en huren met oog op het inhuren en onderverhuren van onroerende goederen en
roerende installaties;
-een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden en in
de meest ruime zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap zal, alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
Luik B
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar
in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders.
Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen ter zake.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
KAPITAAL
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt 62.000,00 euro.
Het wordt vertegenwoordigd door 250 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, genummerd van 1 tot 250, met een fractiewaarde van 1/250ste van het maatschappelijk
kapitaal, volledig volstort.
Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
EFFECTEN
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni
om elf uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat
-alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
-deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.
Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen,
binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van
onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Luik B
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andere
overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
ONTBINDING – VEREFFENING
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Bevoegdheden van de vereffenaars
 
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder en gedelegeerd bestuurder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie:
-Mevrouw DERDE Carla Maria Jozef, voornoemd
-De besloten vennootschap “KATAXAN”, met zetel te 9260 Wichelen, Margote 105, RPR
DENDERMONDE 0884.968.414.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor een termijn van 6 jaar, de gemelde besloten
vennootschap “KATAXAN”, met zetel te 9260 Wichelen, Margote 105, RPR DENDERMONDE
0884.968.414 met als vaste vertegenwoordiger de heer DERDE Karel, voornoemd, die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Dit mandaat is kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9260 WICHELEN,
Meerbos 4A.
Tiende besluit
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan elke machtiging om alle voorgaande beslissingen
Luik B
uit te voeren.
 
Elfde besluit
De algemene vergadering heeft tevens volmacht gegeven aan de instrumenterende notaris om over
te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank
van de gecoördineerde tekst der statuten.
Twaalfde besluit
SBB accountants en belastingconsulenten (RPR 0459 609 556),of elke andere door haar
aangewezen persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, is aangewezen om alle administratieve
handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch
zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in
overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inclusief estox en UBO-
register, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend,
de wijziging van de btw-identificatie, estox en Ubo-register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL – NOTARIS BART HUTSEBAUT
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Een uitgifte van het proces-verbaal de dato 23 maart 2023;
- Gecoördineerde statuten;
- Verslag bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:154 WVV