Unternehmensnr. : 0886527441
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : MABECO HOLDING
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Halenfeld,Am Allerberg 22/A
des Sitzes : 4770 Amel
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG
Aus einer Urkunde vom 16. Juni 2023, zur Registrierung hinterlegt, des assoziierten Notars
Christoph WELING, mit dem Amtssitz zu Eupen, geht hervor, dass die Generalversammlung
folgende Beschlüsse gefasst hat:
 
       Erster Beschluss
 
Die Gesellschaft beschließt die Satzung anzupassen, beziehungsweise gänzlich neu aufzunehmen,
unter anderem um diese an das Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch anzupassen.
 
Die Adresse des Sitzes wird außerhalb der Satzung festgehalten und befindet sich an der Adresse
4770 Amel-Heppenbach, am Allerberg 22 A.
 
Die Gesellschaft nimmt folgende Satzung an:
 
„Titel I: Rechtsform – Bezeichnung – Gesellschaftssitz – Zweck – Dauer
 
Artikel 1: Bezeichnung und Rechtsform
 
Die Rechtsform der Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft. Ihr Name ist „MABECO HOLDING“.
 
Alle von der Gesellschaft herrührenden Unterlagen müssen die Bezeichnung, die juristische Form,
den Sitz und die Unternehmensnummer erwähnen.
 
Artikel 2: Geschäftssitz
 
Der Geschaftssitz befindet sich in der Wallonischen Region.
 
Er kann an jeden anderen Ort im deutschen Sprachraum Belgiens verlegt werden; dazu reicht eine
einfache Entscheidung des Verwaltungsrates aus, der mit allen Vollmachten ausgestattet ist, um die
sich gegebenenfalls daraus ergebende Satzungsanderung rechtsgultig vorzunehmen, ohne dass
dies zu einer Änderung der Sprache der Satzung fuhrt.
 
Die Gesellschaft kann mittels einfacher Entscheidung des Verwaltungsrates Betriebsstatten errichten
oder schließen, sofern diese Entscheidung nicht zu einer Änderung der fur die Gesellschaft
geltenden Sprachregelung fuhrt.
 
Artikel 3: Gegenstand
 
Gegenstand der Gesellschaft ist:
 
1. Holding und Beteiligung unter beliebigen Rechtsformen, Erweiterung und Umstrukturierung von
Unternehmen und Gesellschaften aller Art, sowie der Erwerb von Anteilen und Rechten im weitesten
Sinne unter anderem durch Einlage, Gründung, Ankauf oder sonstige Weise, zusammengefasst die
Beteiligung in jedweder Form in allen bestehenden oder noch zu gründenden Gesellschaften und
Unternehmen.
 
2. Wahrnehmung von Geschäftsführungs-, Verwaltungsaufträgen und Mandaten, sowie das
Auftreten als Veräußerer.
 
3. Leitung eines Unternehmens zur Produktentwicklung und sämtliche weiteren Tätigkeiten, die im
Zusammenhang stehen mit zum Beispiel Promotion, Realisierung, Verkauf und Kommerzialisierung
von Projekten, sowie Erwerb, Veräußerung, Verwaltung, Leitung, Neubewertung, Parzellierung,
Sichten, Mieten, und Vermieten, Bauen oder Umbauen, Promotion von Immobilien, sowie sämtliche
sonstige derartige Transaktionen und Leistungen bei Immobilien im weitesten Sinne, einschließlich
des Leasings von Immobilien, jedoch unter Ausschluss der Handlungen als Immobilienmakler.
 
Zu diesem Zweck kann sie alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vornehmen, alle
Mietverhältnisse, Erbpachtverhältnisse oder nicht, selbst für sehr lange Zeit abschließen, alle
Vermögensanlagen ohne Einschränkung, in beweglichen oder unbeweglichen Gütern,
Portefeuillebestandteilen, Anlagen, Darlehen und so weiter vornehmen, ihr Vermögen verwalten und
darüber verfügen.
 
Zu diesen Zwecken kann die Gesellschaft Gelder verleihen oder entleihen und gegebenenfalls
mittels Vergütung dingliche Sicherheiten zugunsten ihrer Gesellschafter oder zugunsten von
Drittpersonen gewähren, sowie im Allgemeinen alle Handlungen unbeweglicher, beweglicher oder
finanzieller Art vornehmen, die sich mittelbar oder unmittelbar auf ihren Gegenstand beziehen.
 
Titel II: Kapital
 
Artikel 4: Gesellschaftskapital
 
Das Kapital wird auf die Summe von einhundertvierundzwanzigtausendachthundert Euro (379.000
€), eingeteilt in 1.710 Namensaktien ohne Nennwert, vollstandig gezeichnet und eingezahlt ist.
 
Die Aktien sind von 1 bis 1.710 nummeriert.
 
Artikel 5: Erhöhung und Senkung des Kapitals
 
Das Gesellschaftskapital kann durch eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre,
gemäß den für Satzungsänderungen vorgeschriebenen Bedingungen, erhöht oder verringert werden.
 
Sollten im Falle einer Aufteilung des Eigentumsrechts an einer Aktie in bloßes Eigentum und
Nießbrauch die Ruckstellungen an das Kapital zuruckfallen, so werden neue Aktien zugewiesen, die
dann dem bloßen Eigentumer als Eigentum und dem Nießbraucher zum Nießbrauch zustehen,
sofern zwischen dem bloßen Eigentumer und dem Nießbraucher nichts anderes vereinbart ist.
 
Artikel 6: Bezugsrecht bei Barzeichnung
 
Bei einer Kapitalerhohung, einer Emission von Wandelanleihen oder Zeichnungsrechten mussen die
in bar zu zeichnenden Aktien, die Wandelanleihen oder die Zeichnungsrechte vorzugsweise den
Aktionaren angeboten werden, und zwar proportional zu dem Kapitalanteil, den sie durch ihre Aktien
halten.
 
Das Bezugsrecht kann innerhalb einer Frist von mindestens zwei Wochen ab Eroffnung der
Zeichnung ausgeubt werden.
 
Die Eroffnung des Bezugsrechts sowie die Ausubungsfrist werden von dem Organ festgelegt, das die
Emission vornimmt; sie werden den Wertpapierinhabern per elektronischer Post zur Kenntnis
gebracht bzw. Personen, die keine E-Mail-Adresse haben, mit normaler Post, die am selben Tag wie
die elektronischen Mitteilungen versandt wird.
 
Sollten die Kapitalerhohung, die Emission von Wandelanleihen oder Zeichnungsrechte unter diesen
Umstanden nicht vollstandig gezeichnet werden, so konnen die Aktionare, die ihr gesamtes
Bezugsrecht gezeichnet haben, erneut den Teil der nicht gezeichneten Kapitalerhohung oder der
Emission proportional zu ihren jeweiligen Rechten bevorzugt zeichnen, und zwar bis das Kapital oder
die Emission vollstandig gezeichnet ist oder bis kein weiterer Aktionar diese Option in Anspruch
nimmt.
 
Wenn die gesamte Kapitalerhohung oder Emission unter diesen Umstanden nicht gezeichnet wird,
hat der Verwaltungsrat die Moglichkeit, Vereinbarungen unter von ihm genannten Bedingungen mit
Dritten zu treffen, die dazu dienen, die Zeichnung der gesamten Kapitalerhohung oder der Emission
sicherzustellen.
 
Fur Aktien, die mit einem Nießbrauchrecht belastet sind, steht das Bezugsrecht dem bloßen
Eigentumer zu, es sei denn, der bloße Eigentumer und der Nießbraucher haben etwas anderes
vereinbart. Die neuen Aktien, Wandelanleihen oder Zeichnungsrechte, die dieser mit Eigenmitteln
erwirbt, sind, wie die bereits vorhandenen, mit demselben Nießbrauchrecht belastet, sofern der
Nießbraucher nicht auf dieses Recht verzichtet.
 
Am Ende des Nießbrauchrechtes muss der Nießbraucher dem bloßen Eigentumer den Wert des
Nießbrauchrechtes an den neuen Aktien erstatten.
 
Artikel 7: Einzahlung des Kapitals
 
Die Zeichner von Aktien verpflichten sich in Hohe des gesamten Betrags ihrer Aktien am
Gesellschaftskapital. Die Verpflichtung zur vollstandigen Einzahlung einer Aktie ist, unbeschadet
gegenteiliger Bestimmungen, nicht an Bedingungen gebunden und unteilbar.
 
Wenn eine nicht voll eingezahlte Aktie von mehreren Eigentumern in Miteigentum gehalten wird,
muss jeder von ihnen fur die Bezahlung des Gesamtbetrages der abgerufenen und falligen
Zahlungen gesamtschuldnerisch haften.
 
Sollte das Kapital nicht vollstandig eingezahlt sein, so beschließt der Verwaltungsrat hoheitlich die
von den Aktionaren zu leistenden Kapitalabrufe durch Gleichbehandlung. Der Abruf wird den
Aktionaren mittels Einschreibebriefes (oder mittels normaler Post oder an die vom Aktionar
mitgeteilte E-Mail-Adresse) unter Angabe des Bankkontos mitgeteilt, auf das die Zahlung per
Uberweisung oder Einzahlung zu erfolgen hat; andere Zahlungsweisen sind ausgeschlossen.
 
Die Ausubung der mit den Aktien, für die die Zahlungen noch nicht erfolgt sind, verbundenen
Stimmrechte wird so lange ausgesetzt, wie diese regelmaßig abgerufenen und falligen Zahlungen
nicht geleistet wurden.
 
Wenn ein Aktionar nach per Einschreibebrief mitgeteilter Frist von einem Monat mit seinen
Zahlungen in Verzug ist, muss er der Gesellschaft Zinsen in Hohe des gesetzlichen Zinssatzes
zuzuglich zwei Prozent pro Jahr zahlen, und zwar ab dem Tag der Falligkeit der Zahlung.
 
Vorzeitige teilweise oder gesamte Einzahlungen konnen nur nach vorheriger Zustimmung des
Verwaltungsrates vorgenommen werden.
 
Im Falle eines geschaftsfuhrenden Alleinaktionars bestimmt dieser frei, entsprechend dem Bedarf
der Gesellschaft und den von ihm fur sinnvoll erachteten Zeiten, uber die spater von ihm fur die
gezeichneten und noch nicht vollstandig eingezahlten Baraktien vorzunehmenden Einzahlungen.
 
Titel III: Wertpapiere
 
Artikel 8: Art der Aktien
 
Alle Aktien sind Namensaktien und mit einer laufenden Nummer versehen. Sie sind in einem am
Geschaftssitz gefuhrten Namensaktienverzeichnis eingetragen, das jeder Aktionar einsehen kann;
dieses Verzeichnis enthalt die im Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch festgelegten Angaben.
 
Im Falle einer Aufteilung des Eigentumsrechts an einer Aktie in bloßes Eigentum und Nießbrauch
werden der Nießbraucher und der bloße Eigentumer getrennt in das Namensaktienverzeichnis mit
ihren jeweiligen Rechten eingetragen.
 
Das Aktienverzeichnis kann elektronisch gefuhrt werden.
 
Artikel 9: Art der sonstigen Wertpapiere
 
Alle sonstigen Wertpapiere außer Aktien sind Namenspapiere; sie sind mit einer laufenden Nummer
versehen.
 
Sie werden in ein Namenspapierverzeichnis der Kategorie eingetragen, zu der sie gehoren; dieses
Verzeichnis enthalt die im Gesellschaft- und Vereinsgesetzbuch festgelegten Angaben. Jeder
Wertpapierinhaber kann dieses Verzeichnis fur seine Wertpapiere einsehen.
 
Im Falle einer Aufteilung des Eigentumsrechts an einem Wertpapier in bloßes Eigentum und
Nießbrauch werden der Nießbraucher und der bloße Eigentumer getrennt in das
Namenspapierverzeichnis mit ihren jeweiligen Rechten eingetragen.
 
Titel IV: Verwaltung und Vertretung
 
Artikel 10: Zusammensetzung des Verwaltungsrates
 
Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat geleitet, der sich mindestens aus der gesetzlich
verlangten Mindestanzahl von Mitgliedern zusammensetzt. Die Mitglieder dürfen auch juristische
Personen sein, die aber verpflichtet sind, einen ständigen Vertreter zu benennen.
 
Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung fur hochstens sechs Jahre
ernannt.
 
Die Generalversammlung kann mit sofortiger Wirkung und ohne Begrundung das Mandat jedes
Verwaltungsratsmitglieds beenden.
 
Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwahlbar.
 
Das Mandat der scheidenden Verwaltungsratsmitglieder, die nicht wiedergewahlt wurden, endet
unmittelbar nach der Generalversammlung, auf der die Wahl erfolgte.
 
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann dem Verwaltungsrat seinen eigenen Rucktritt formlos
mitteilen. Es kann selbst alle notwendigen Schritte einleiten, damit das Ende seines Mandats Dritten
gegenuber wirksam ist.
 
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates ist gehalten, seine Aufgabe nach seinem Rucktritt weiter
wahrzunehmen, bis innerhalb einer angemessenen Frist Ersatz gefunden wurde.
 
Wenn ein Posten im Verwaltungsrat vor dem Ende eines Mandats frei wird, haben die verbleibenden
Verwaltungsratsmitglieder das Recht, ein neues Mitglied hinzu zu wahlen.
Die erste darauffolgende Generalversammlung muss das Mandat des hinzu gewahlten Mitglieds
bestatigen. Im Falle der Bestatigung beendet das hinzu gewahlte Mitglied das Mandat seines
Vorgangers, es sei denn, die Generalversammlung entscheidet anders. Sollte keine Zustimmung
erteilt werden, so endet das Mandat des hinzu gewahlten Mitglieds nach der Generalversammlung,
ohne dass dies die Ordnungsmaßigkeit der Zusammensetzung des Verwaltungsrates bis zu diesem
Datum beeintrachtigt.
 
Artikel 11: Vorsitz des Verwaltungsrates
 
Der Verwaltungsrat wahlt aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden.
 
Der Verwaltungsrat kann ebenfalls einen stellvertretenden Vorsitzenden ernennen.
 
Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden wird er vom stellvertretenden Vorsitzenden ersetzt oder,
falls kein stellvertretender Vorsitzender vorhanden ist, durch ein anderes, von seinen Kollegen dazu
bestimmtes Mitglied oder, falls keine Einigung zustande kommt, vom altesten der anwesenden
Mitglieder.
 
Artikel 12: Einberufung des Verwaltungsrates
 
Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einberufung des Vorsitzenden oder, falls dieser verhindert
ist, des stellvertretenden Vorsitzenden oder, falls kein stellvertretender Vorsitzender vorhanden ist,
durch ein anderes von seinen Kollegen bestimmtes Mitglied, und zwar sobald das Interesse der
Gesellschaft dies verlangt, sowie innerhalb von 5 Tagen nach einer diesbezuglichen Aufforderung
durch zwei Mitglieder des Verwaltungsrates.
 
Artikel 13: Befugnisse, Beratungen und Vollmachten des Verwaltungsrates
 
Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, alle notwendigen und erforderlichen Handlungen zur
Verwirklichung des Gesellschaftsgegenstandes vorzunehmen, mit Ausnahme der Handlungen, die
durch das Gesetz der Generalversammlung vorbehalten sind.
 
Wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, kann der Verwaltungsrat
rechtsgultig Beschlusse fassen und Entscheidungen treffen.
 
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann einem seiner Kollegen Vollmacht erteilen, ihn auf einer vom
Verwaltungsrat anberaumten Sitzung zu vertreten und an seiner Statt abzustimmen. Dieses Mandat
ist schriftlich zu erteilen, wobei eine elektronische Unterschrift zulässig ist. Der Vollmachtgeber gilt in
diesem Fall als anwesend.
 
Der Verwaltungsrat kann sich über Video- oder Telefonkonferenz versammeln.
 
Der Verwaltungsrat kann uber Punkte, die nicht auf der Tagesordnung stehen, nur dann rechtgultige
Beschlusse fassen und entscheiden, wenn alle Mitglieder auf der Sitzung anwesend sind und dazu
ihr Einverstandnis geben.
 
Dieses Einverstandnis gilt als gegeben, wenn im Protokoll kein Einspruch festgehalten wird.
 
Die Entscheidungen des Verwaltungsrates konnen bei Einstimmigkeit der Mitglieder schriftlich
getroffen werden.
 
Die Entscheidungen des Verwaltungsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit getroffen. Bei
Stimmengleichheit gilt der Vorschlag als abgelehnt.
 
Die Entscheidungen des Verwaltungsrates werden in Protokollen festgehalten, die vom
Sitzungsprasidenten und von mindestens der Mehrheit der anwesenden
Mitglieder/Verwaltungsratsmitglieder, die dies wunschen, unterzeichnet.
 
Der Verwaltungsrat hat die Vollmacht, alle notwendigen oder zweckdienlichen Handlungen fur die
Durchfuhrung des Gesellschaftszwecks vorzunehmen, ausgenommen solche, die laut Gesetz oder
Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.
 
Artikel 14: Tägliche Verwaltung
 
Der Verwaltungsrat kann die tägliche Verwaltung sowie die Vertretung der Gesellschaft in Bezug auf
diese Verwaltung an ein oder mehrere seiner Mitglieder, die den Titel delegierter Verwalter tragen,
oder an einen oder mehrere Verwalter übertragen.
 
Artikel 15: Vertretung der Gesellschaft
 
Die Gesellschaft ist vertreten, in allen Handlungen, einschließlich derjenigen wo ein öffentlicher
Beamter mitwirkt und vor Gericht, durch zwei gemeinsam handelnde Verwaltungsratsmitglieder, die
kein vorheriges Einverständnis des Verwaltungsrates vorweisen müssen.
 
Jedoch, im Rahmen der täglichen Verwaltung wird die Gesellschaft vertreten entweder durch ein
allein handelndes delegiertes Verwaltungsratsmitglied oder einen allein handelnden Direktor oder
durch zwei gemeinsam handelnde Mitglieder des Ausführungskomitees.
 
Artikel 16: Entlohnung der Verwaltungsratsmitglieder
 
Die Beauftragung eines Verwaltungsratsmitglieds erfolgt unentgeltlich, es sei denn, die
Generalversammlung trifft eine gegenteilige Entscheidung.
 
Titel V: Kontrolle der Gesellschaft:
 
Artikel 17: Ernennung eines oder mehrerer Wirtschaftsprufer
 
Sofern der Gesetzgeber dies verlangt, wird die Kontrolle der finanziellen Situation, des
Jahresabschlusses und der Regelmaßigkeit der im Jahresabschluss zu vermerkenden Vorgange
einem oder mehreren Wirtschaftsprufern anvertraut, die entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen gewahlt werden.
 
Titel VI: Generalversammlung
 
Artikel 18: Durchführung und Einberufung
 
Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich am letzten Samstag des Monats Juni um 18 Uhr
statt. Wenn dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten folgenden
Werktag zur selben Uhrzeit statt.
 
Außerordentliche Generalversammlungen müssen darüber hinaus vom Verwaltungsrat einberufen
werden, wenn dies im Interesse der Gesellschaft liegt, oder auf Anfrage der Aktionäre, die ein
Zehntel der im Umlauf befindlichen Aktien vertreten.
 
Die Einberufungen zu den Generalversammlungen enthalten Ort, Tag und Uhrzeit der
Generalversammlung und die Tagesordnung mit Angabe der zu behandelnden Angelegenheiten. Sie
werden mindestens fünfzehn Tage vor der Generalversammlung per E-Mail gesendet. Sie werden
am selben Tag wie die Einberufungen per E-Mail per Briefpost an die Personen versandt, die keine
E-Mail-Adresse besitzen.
Jede Person kann auf die Einberufung verzichten und wird auf jeden Fall als formgerecht einberufen
erachtet, wenn sie auf der Versammlung anwesend oder vertreten ist.    
 
Die ordentlichen und außerordentlichen Generalversammlungen finden in Belgien, an dem im
Einberufungsschreiben genannten Ort, statt.
 
Artikel 19: Zulassung zur Generalversammlung
 
Jeder Inhaber von Wertpapieren kann sich auf der Generalversammlung von einem Vertreter, der
selber uber ein Stimmrecht verfugt, vertreten lassen.
 
Die Namensaktien müssen im Gesellschaftsregister mindestens fünf freie Tage vor dem Datum der
Versammlung eingetragen sein, damit ihr Eigentümer an der Ver-sammlung teilnehmen kann.
 
Jeder Aktionär hat die Möglichkeit schriftlich abzustimmen, mittels Vordruck dessen Inhalt vom
Verwaltungsrat festgesetzt wird.
 
Artikel 20: Zusammensetzung des Büros
 
Den Vorsitz auf der Generalversammlung hat der Vorsitzende des Verwaltungsrates oder in seiner
Abwesenheit der stellvertretende Vorsitzende; sollte es keinen stellvertretenden Vorsitzenden geben,
ubernimmt ein anderes, von seinen Kollegen dazu bestimmtes Mitglied den Vorsitz. Bei Abwesenheit
oder Verhinderung der vorgenannten Personen ubernimmt ein von der Generalversammlung
bestimmter Vertreter den Vorsitz. Der Vorsitzende benennt einen Sekretar. Der Vorsitzende benennt
aus den anwesenden Aktionaren zwei Stimmenzahler, sofern ihre Anzahl dies zulasst.
 
Artikel 21: Beschlüsse
 
Die Generalversammlung kann zu Punkten, die nicht auf der Tagesordnung stehen, keine
Beschlusse fassen, es sei denn, samtliche Aktionare sind anwesend und entscheiden einstimmig,
uber die neuen Themen zu beschließen; Gleiches gilt, wenn außergewohnliche Umstande, die zum
Zeitpunkt der Einberufung nicht bekannt waren, eine Entscheidung im Interesse der Gesellschaft
verlangen.
 
Artikel 22: Stimmrecht
 
Bei der Generalversammlung berechtigt jede Aktie, vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen
uber Aktien ohne Stimmrecht, zu einer Stimme.
 
Außer in den laut Gesetz oder vorliegender Satzung vorgesehenen Fallen werden Entscheidungen
mit Stimmenmehrheit getroffen, ungeachtet der Anzahl der auf der Generalversammlung vertretenen
Wertpapiere.
 
Artikel 23: Vertagung der Generalversammlung
 
Der Verwaltungsrat kann wahrend der Sitzung jede Generalversammlung, jahrliche
Generalversammlung, außerordentliche oder besondere Versammlung um drei Wochen vertagen,
auch wenn es nicht um die Genehmigung des Jahresabschlusses geht.
 
Diese Vertagung annulliert nicht die getroffenen Entscheidungen, es sei denn, die
Generalversammlung entscheidet etwas anderes.
 
Jeder Aktionar, einschließlich derjenigen, die nicht personlich oder in Vertretung an der ersten
Versammlung teilgenommen haben, wird zur zweiten Versammlung einberufen und zugelassen,
sofern die Zulassungsformalitaten erfullt sind.
 
Die fur die erste Generalversammlung erteilten Vollmachten bleiben auch fur die zweite
Generalversammlung gultig, sofern sie nicht zuruckgenommen werden.
 
Die zweite Versammlung beschließt uber dieselbe Tagesordnung und entscheidet endgultig.
 
Titel VII: Geschaftsjahr – Jahresabschluss – Gewinnzuweisung
 
Artikel 24: Geschäftsjahr – Jahresabschluss
 
Das Geschaftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember.
 
Artikel 25: Gewinnzuweisung
 
Der Jahresnettogewinn wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen festgestellt.
 
Mindestens funf Prozent dieses Gewinns werden der gesetzlichen Rucklage zugefuhrt. Diese Pflicht
endet, sobald der Rucklagenfonds ein Zehntel des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Die Pflicht
beginnt erneut, sobald die gesetzliche Rucklage angegriffen wurde, und endet, wenn der
Rucklagenfonds wieder ein Zehntel des Gesellschaftskapitals erreicht hat.
 
Die Zuweisung des restlichen Gewinns wird von der jahrlichen Generalversammlung festgelegt, die
mit Stimmenmehrheit auf Vorschlag des Verwaltungsrates beschließt.
 
Artikel 26: Vorschuss auf Dividenden
 
Der Verwaltungsrat kann unter seiner Verantwortung, gemäß dem Gesetz, Vorschüsse auf
Dividenden ausschütten.
 
Titel VIII: Auflosung – Liquidation
 
Artikel 27: Bestellung von Liquidatoren
 
Im Falle der Auflosung der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer und ungeachtet des
Zeitpunkts erfolgt die Liquidierung durch den oder die von der Generalversammlung bestellten
Liquidatoren.
Sollten mehrere Liquidatoren bestellt werden, entscheidet die Generalversammlung, ob sie die
Gesellschaft allein, gemeinsam oder im Kollegium vertreten.
 
Die Generalversammlung legt die Vergutung der Liquidatoren fest.
 
Vorbehaltlich der Einschränkungen, die von der Generalversammlung beschlossen werden, verfügen
die Liquidatoren über die weitest gehenden Befugnisse, die in den Artikeln 2:87 und folgenden des
Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuches vorgesehen sind.
 
Sollte durch die Generalversammlung keine Bestellung erfolgen, so ubernimmt der amtierende
Verwaltungsrat diese Aufgabe und handelt gegebenenfalls als Liquidatorenkollegium.
 
Artikel 28: Vollmachten der Liquidatoren
 
Die Liquidatoren sind fur die Durchfuhrung aller vom Gesetzgeber vorgesehenen Handlungen
zustandig, es sei denn, die Generalversammlung entscheidet bei Stimmenmehrheit etwas anderes.
 
Artikel 29: Liquidierungsverfahren
 
Nach Bezahlung aller Schulden, Kosten und Liquidierungsgebuhren oder nach Hinterlegung der
hierfur notwendigen Betrage teilen die Liquidatoren das Reinvermogen in bar oder in Wertpapieren
zwischen den Aktionaren auf, und zwar proportional zur Anzahl der Aktien, die sich in ihrem Besitz
befinden.  Sachwerte werden auf dieselbe Art verteilt.
 
Sofern nicht alle Aktien auf dieselbe Weise eingezahlt sind, mussen die Liquidatoren vor der
vorgenannten Teilung das Gleichgewicht wiederherstellen; dazu werden alle Aktien absolut
gleichgestellt, und zwar entweder durch weitere Zahlungsaufforderung zulasten nicht vollstandig
eingezahlter Aktien oder durch vorzeitige Erstattung in bar oder in Wertpapieren zugunsten mit
hoherem Anteil eingezahlter Aktien.
 
Titel IX: Verschiedenes
 
Artikel 30: Streitigkeiten
 
Bei Streitigkeiten uber Angelegenheiten der Gesellschaft zwischen der Gesellschaft, ihren
Aktionaren, Verwaltungsratsmitgliedern, stellvertretenden Verwaltungsratsmitgliedern, standigen
Vertretern, Direktoren, ehemaligen Verwaltungsratsmitgliedern, ehemaligen stellvertretenden
Verwaltungsratsmitgliedern, ehemaligen standigen Vertretern, ehemaligen Direktoren bzw.
Liquidatoren sowie bei allen Streitigkeiten zwischen den vorgenannten Personen untereinander liegt
die ausschließliche Zustandigkeit bei den Gerichten am Geschaftssitz, es sei denn, die Gesellschaft
verzichtet ausdrucklich darauf.
 
Artikel 31: Anwendung des Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuches
 
Die Bestimmungen des Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuches, von denen in dieser Satzung nicht
zulässigerweise abgewichen wird, gelten als in dieser Urkunde verankert und Satzungsklauseln, die
gegen zwingende oder öffentliche Bestimmungen des Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuches
verstoßen, gelten als nicht geschrieben, ohne dass diese Unregelmäßigkeit die übrigen
Bestimmungen der Statuten berührt.“
 
       Zweiter Beschluss
 
Die Versammlung nimmt Kenntnis vom Rücktritt von Frau MÜLLER Irmgard, vorgenannt, von ihren
Funktionen als Verwalterin und delegierte Verwalterin. Die folgende allgemeine Generalversammlung
wird über die Entlastung ihrer Mandate entscheiden.
 
Die Versammlung beschließt umgehend Frau SCHRÖDER Elke, wohnhaft in 4770 Amel, Halenfeld,
Am Allerberg 22, zur nicht-statutären Verwalterin für eine Dauer von sechs Jahren zu ernennen. Der
Auftrag wird unentgeltlich ausgeübt.
 
Die Versammlung beschließt zuletzt die Mandate der MARAITE INVEST K.G.,
Unternehmensnummer 0863.797.272, als Verwalterin, Vorsitzende des Verwaltungsrats und
delegierte Verwalterin, für eine Dauer von sechs Jahren vorzeitig zu verlängern. Der Auftrag wird
entlohnt. Der ständige Vertreter bleibt weiterhin Herr MARAITE Christian, wohnhaft in 4770 Amel-
Heppenbach, am Allerberg 22 A.
 
Für gleichlautenden Auszug
 
Christoph WELING
Notar
 
 
 
Gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.