Ondernemingsnr : 0467141607
Naam
(voluit) : ELGIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lindestraat 13
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 20 december 2023, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de naamloze vennootschap ELGIM, met zetel te 9240 Zele, Lindestraat 13,
ondernemingsnummer 0467.141.607 RPR Gent afdeling Dendermonde, opgericht blijkens akte
verleden voor Meester Annick DEHAENE, geassocieerd Notaris te Gent (Sint-Amandsberg), op 06
oktober 1999, waarvan de statuten bekendgemaakt werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 30 oktober daarna, onder nummer 991030-334, en waarvan de statuten voor het laatst werden
gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 05 april 2011,
blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door ondergetekende Notaris Luc DEHAENE, op zelfde
datum, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 april daarna, onder nummer
20110604-56, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE PUNT VAN DE AGENDA.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE PUNT VAN DE AGENDA.
In navolging van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten dat luidt als volgt :
"TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, met de naam ELGIM.
Artikel 2. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Zowel voor haar zelf als voor rekening van derden of in deelneming, zowel in België als in het
buitenland, alle onroerende verrichtingen te volbrengen zoals:
- aan- en verkoop, tewaardemaking, de ontwikkeling, de verkaveling, de verfraaiing, de omvorming,
het onderhoud, de verbetering, de bevordering, de gemeubelde en niet-gemeubelde verhuring, het
beheer van alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen, de oprichting en de realisatie van
alle onroerende gebouwen of onroerende complexen, alsmede afbraakwerken, en
infrastructuurwerken, de verkoop in blok of in appartement, de afsluiting en de onderhandeling in het
kader van haar voorwerp, van alle overeenkomsten, akkoorden en contracten, het verlijden van alle
akten hetzij voor haar rekening, hetzij als lastgeefster, makelaarster of tussenpersoon.
- de planning en ontwikkeling van industriële en commerciële projecten van allerlei waard in binnen-
en in het buitenland, alsmede het participeren in alle beleggings- en financiële transacties die aan de
ontwikkeling van zulke projecten ten goede komen.
Zij mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden,
optreden als makelaar om alle soorten verzekeringen, contracten, leningen, kredieten af te sluiten.
De vennootschap kan de uitvoering van dergelijke projecten organiseren, en er ook toezicht op
uitoefenen, zij kan ambachtelijke en industrieparken ontwikkelen in onontwikkelde gebieden in
binnen- en buitenland of deze opdracht aan derden toevertrouwen, overdragen, bedrijfsonderzoeken
doorvoeren, bedrijfsanalysen, zij kan ook inkoopkantoren en verkoopkantoren oprichten, bemiddelen
in afzetmogelijkheden voor industriële- en handelsproducten, ze kan alle hotel-, restaurant- en
reisuitbatingen in binnen- en buitenland verwerven, beheren of overdragen.
De vennootschap kan gelijk welke octrooien realiseren, benutten of negociëren, zij kan gelijk welke
handels- of courtagezaken voeren, participaties nemen in bedrijven in binnen- en buitenland, die ze
kan overnemen of afstaan, filialen oprichten en onroerende goederen aankopen, beheren en
verkopen in de breedste vorm.
Bovendien zal de vennootschap alle mogelijke financiële operaties kunnen doen ten einde de
verrichtingen, vallende binnen haar voorwerp te vergemakkelijken, zelfs in voordeel of voor rekening
van derden opdrachtgevers.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, welke haar het
meest geschikt of nuttig zullen lijken.
Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële, industriële,
roerende, onroerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op haar voorwerp of er de verwezenlijking van zouden kunnen vergemakkelijken.
Zij zal optreden voor eigen rekening of voor rekening van derden als projectontwikkelaar in de
immobiliënsector.
Zij zal alle onroerende goederen of handelsfondsen kunnen verkrijgen, bouwen en verbouwen,
kopen en verkopen, huren of verhuren voor eigen rekening en voor rekening van derden, zij zal bij
middel van inbrengen, inschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze,
kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die van dien aard zijn om haar
uitbreiding en ontwikkeling te bevorderen en dit zowel in België als in het buitenland.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in of tot de overname overgaan van zaken,
ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen
leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De algemene vergadering kan bij statutenwijziging het voorwerp vrij uitleggen of uitbreiden.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vijftigduizend euro (€
250.000,00).
Het is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk
één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal en het bezit vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III: EFFECTEN
(…)
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 15. Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
(…)
Artikel 19. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21. Tegenstrijdig belang
Behoudens hetgeen bepaald in artikel 7:96, §3 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, moet een bestuurder - wanneer hij naar aanleiding van een beslissing of verrichting
die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dit
meedelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en
toelichting over de aard van dit strijdig belang wordt opgenomen in de notulen van de vergadering
van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen.
De bestuurder met een dergelijk belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslaging van de
raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichtingen
voorgelegd aan de algemene vergadering; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de
verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Artikel 22. Omvang van de externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders die buiten haar voorwerp
liggen, zoals dit bepaald is in artikel 4 van deze statuten, onverminderd de aansprakelijkheid van de
bestuurders voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft.
Artikel 23. Uitoefening van de externe vertegenwoordigingsmacht
1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, ten aanzien van derden, in en buiten
rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen,
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.
Artikel 24. Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 25. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist en binnen de wettelijke grenzen of indien de algemene
vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, toevertrouwd aan
één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 26. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand juni om zeventien uur (17u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan
van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Bovendien is elke algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, op verzoek van dit
orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen.
(…)
Artikel 30. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag de raad van bestuur in de bijeenroepingen eisen
dat de houders van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in
de oproeping tot de algemene vergadering.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 31. Vertegenwoordiging van de aandeelhouders - antwoorden - verdaging
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de
vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits
hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de
vergadering te worden toegelaten, en de volmacht vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering
wordt neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De bestuurders geven antwoord op de vragen die door de aandeelhouders worden gesteld met
betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten
niet van aard Is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de
vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden. De
eventuele commissarissen geven antwoord op vragen die door de aandeelhouders worden gesteld
met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat
zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid
waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden.
Deze vragen kunnen hetzij schriftelijk, hetzij mondeling tijdens de vergadering, worden gesteld, één
en ander conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap moet de
schriftelijke vragen uiterlijk zes werkdagen vóór de algemene vergadering ontvangen.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
(…)
TITEL VII: BOEKJAAR - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 38. Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de
raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 39. Bestemming van de winst - reserve
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van deze winst wordt jaarlijks ten minste één/twintigste ingehouden voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft
bereikt.
Het saldo (vermeerderd met de overgedragen winst of verminderd met het overgedragen verlies)
wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen
en de daarop verrichtte stortingen.
Nochtans kan de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of
een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te
leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Geen uitkering mag gebeuren indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde
reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te
vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen
van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht,
worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste
in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
Het bestuursorgaan kan bovendien, met naleving van de voorschriften van de artikelen 7:213 en 7:
214 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen interimdividenden uitkeren op het
resultaat van het boekjaar. De bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders kan, mits
naleving van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslissen tot
de uitkering van tussentijdse dividenden.
TITEL VIII: ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 40: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 41: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 42: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
(…)
DERDE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering beslist om te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap, met
ingang van heden tot aan het einde van de jaarvergadering van juni 2029 :
- De Heer SCHAUWVLIEGHE, Paul Julien Frans, geboren te Gent op 13 april 1957, wonende te
Gent (Sint-Amandsberg), Zenobe Grammestraat 44.
- De Heer SCHAUWVLIEGHE, Bert Emiel Frieda, geboren te Gent op 2 juni 1982, wonende te Gent
(Drongen), Merendreesesteenweg 73.
- De Heer SCHAUWVLIEGHE, Tim Luc Jo, geboren te Gent op 21 december 1983, wonende te
Destelbergen, Kromrede 43.
De raad van bestuur komt vervolgens bijeen en beslist om te herbenoemen als gedelegeerde
bestuurders van de vennootschap, met ingang van heden tot aan het einde van de jaarvergadering
van juni 2029 :
- De Heer SCHAUWVLIEGHE, Paul Julien Frans, geboren te Gent op 13 april 1957, wonende te
Gent (Sint-Amandsberg), Zenobe Grammestraat 44.
- De Heer SCHAUWVLIEGHE, Tim Luc Jo, geboren te Gent op 21 december 1983, wonende te
Destelbergen, Kromrede 43.
De raad van bestuur beslist de Heer SCHAUWVLIEGHE, Paul Julien Frans, geboren te Gent op 13
april 1957, wonende te Gent (Sint-Amandsberg), Zenobe Grammestraat 44, met ingang van heden
tot aan het einde van de jaarvergadering van juni 2029 tot voorzitter van de raad van bestuur te
herbenoemen.
VIJFDE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9240 Zele, Lindestraat
13.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten