N° d'entreprise : 0678616849
Nom
(en entier) : GuiSquare
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Cours Saint Michel 30a
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
GuiSquare », ayant son siège à 1040 Etterbeek, Cours Saint Michel 30a, inscrite au registre des
personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0678.616.849, reçu par Maître Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue
Louise, 126, faisant partie de la Société à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le vingt-trois juin deux mil vingt deux,
enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le trente juin suivant,
volume 0 folio 0, case 16453, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il
résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Rapports
Le président donne lecture du rapport de gestion sur l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 et du
rapport du commissaire.
Ces rapports ne donnent lieu à aucune observation de la part de l'assemblée.
 
Deuxième résolution : Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2021 et de l’affection des
résultats proposée
Après examen des comptes annuels de l'exercice clôturé le 31 décembre 2021, l'assemblée marque
son accord sur l’affection des résultats telle qu'elle résulte des comptes annuels et approuve les
comptes annuels à l'unanimité.
 
Troisième résolution : Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice écoulé
L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, donne décharge aux administrateurs et au
commissaire pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice écoulé.
 
Quatrième résolution : Démission d’un administrateur
Le président fait part à l'assemblée de la démission, à compter du 30 mai 2022, de ses fonctions d’
administrateur de Monsieur Emmanuel de Wilde d'Estmael. L'assemblée prend acte de cette
démission.
 
Cinquième résolution : Modification de la dénomination de la société
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en « Abbove ».
Les comparants reconnaissent savoir que la dénomination de la société doit être différente de celle
de toute autre personne morale et ils déclarent avoir pris connaissance des prescrits de l'article 2:3
du Code des sociétés et des associations.
 
Sixième résolution : Modification des statuts
L’assemblée générale décide de modifier l’article 1 des statuts afin de le mettre en conformité avec la
résolution prise ci-dessus, comme suit :
 
Volet B
ARTICLE 1 - FORME ET DENOMINATION
La société a adopté la forme légale de société anonyme, en abrégé SA.
Elle est dénommée « Abbove ».
 
Septième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, chacun pouvant agir seul et avec faculté de substitution, aux fins
d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente assemblée ;
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés.