Unternehmensnr. : 0718622124
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : VALENTINE JANSSEN KRANKENPFLEGEDIENST
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Rue d'Aix la Chapelle 108
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, AENDERUNG RECHTSFORM
Aus einer Urkunde vom 8. November 2023 des Notars Renaud LILIEN, mit dem Amtssitz zu Eupen,
geht hervor, dass die Generalversammlung beschlossen hat die Statuten gänzlich neu aufzunehmen,
unter anderem um diese den Bestimmungen des neuen Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch
anzupassen. Die Gesellschaft nimmt die Form an, die ihrer aktuellen Form am nächsten ist, nämlich
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
 
Der eingezahlte Teil des Kapitals in Höhe von 6.200 Euro und die gesetzliche Reserve werden von
Rechts wegen in ein nicht verfügbares Eigenmittelkonto umgewandelt. Der Teil des gezeichneten
aber nicht eingezahlten Kapitals in Höhe von 12.400 Euro wurde in ein Eigenmittelkonto „nicht
eingeforderte Einlagen“ umgewandelt. Dieser Teil wurde gestrichen und Dispens wurde erteilt die
12.400 Euro einzuzahlen, das Kapital wurde entsprechend reduziert. Die Mittel des satzungsgemäß
nicht verfügbaren Eigenkapitalkontos wurde als verfügbare Mittel  gebucht.
 
Der Sitz ist an folgender Adresse gefestigt: 4700 Eupen, Aachener Straße 108.
Das aktuelle Geschäftsführermandat wird beendet und Entlastung über dieses Mandat erteilt.
 
Die Versammlung beschließt umgehend Frau JANSSEN Valentine, geboren zu Eupen am 25.
Dezember 1993, wohnhaft in 4701 Eupen-Kettenis, Aachener Straße 108, zur einzigen nicht-
statutären Verwalterin für eine unbestimmte Dauer zu ernennen.
 
Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit folgenden Statuten
(Auszüge) :
 
Name und Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen „VALENTINE
JANSSEN KRANKENPFLEGEDIENST“.
 
Sitz : Eupen-Kettenis, Aachener Strasse 108.
 
Gegenstand : Gegenstand der Gesellschaft ist: Krankenpflegedienste im weitesten Sinne.  Ganz
allgemein kann die Gesellschaft sich sowohl in Belgien als auch im Ausland für industrielle-,
kommerzielle-, kaufmännische-, finanzielle-, immobiliarische und mobiliarische Handlungen
interessieren und solche vornehmen.
 
Einlagen : Als Vergütung der Einlagen wurden 100 Aktien ohne Nennwert ausgestellt.
 
Verwaltungsorgan : Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern verwaltet, wobei es
sich um physische oder rechtliche Personen, Aktionäre oder Nicht-Aktionäre handeln kann, die mit
oder ohne zeitliche Begrenzung ernannt werden und die, wenn sie in den Statuten ernannt sind, die
Eigenschaft des statutärer Verwalters besitzen.
 
Die Generalversammlung, die den oder die Verwalter ernennt, legt ihre Anzahl, die Dauer ihres
Mandats und, im Falle von mehreren Verwaltern, ihre Befugnisse fest. In Ermangelung der Angabe
einer Dauer wird das Mandat ohne zeitliche Begrenzung verliehen. 
 
Das Verwaltungsorgan kann alle erforderlichen oder zweckmäßigen, mit Ausnahme der gesetzlich
und in Statuten der Generalversammlung vorbehaltenen Rechtsgeschäfte zur Erfüllung der
Zielsetzung tätigen.
 
Tägliche Verwaltung : Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Verwaltung an ein oder mehrere
seiner Mitglieder, die den Titel delegierter Verwalter tragen, oder an einen oder mehrere Direktoren
delegieren. Das Verwaltungsorgan bestimmt, ob sie alleine oder gemeinsam handeln. 
 
Vertretung : Im Falle eines einzigen Verwalters vertritt dieser die Gesellschaft gegenüber Dritten und
gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.
 
Im Falle von mehreren Verwaltern, vertritt jeder die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber
der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.  
 
Im Rahmen der täglichen Verwaltung, vertritt jeder delegierte Verwalter oder Direktor die
Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine
alleinige Unterschrift.
 
Generalversammlung : Jährlich wird am ersten Mittwoch des Monats Juni um 18.00 Uhr eine
ordentliche Generalversammlung am Sitz abgehalten. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird die
Generalversammlung auf den ersten folgenden Werktag verschoben. 
 
Geschäftsjahr : Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden
Jahres.
 
Aufteilung - Rückstellungen : Der Jahresreingewinn wird von der Generalversammlung, die auf
Vorschlag des Verwaltungsorgans beschließt, zugewiesen, wobei darauf hingewiesen wird, dass
jede Aktie bei der Gewinnverteilung gleiches Recht erhält. 
                                                   ----------------------------------
 
Für gleichlautenden Auszug
 
R.LILIEN
 
Gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.