Ondernemingsnr : 0757 965 126
Naam
(voluit) : La Ricetta
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lodewijk De Weerdtstraat 11, 2900 Schoten
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - toekenning van een bijzondere
volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 13 maart 2025:
"2.Ontslag van PHIL-IT BV, ABSOLUTELY FOOD BV, PECUNIAE BV en AUMRA BV als bestuurders van
de Vennootschap
De algemene vergadering aanvaardt met unanimiteit het ontslag van volgende bestuurders, met ingang
van 3 december 2024:
-PHIL IT BV, met zetel te 9340 Lede, Nieuwstraat 65, en ingeschreven in de Kruis-puntbank van
Ondernemingen met nummer 0467.165.955, en diens vaste verte-genwoordiger Philippe Vlaemminck;
-ABSOLUTELY FOOD BV, met zetel te 3060 Bertem, Fr. Dottermansstraat 33/201, en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0537.345.653, en diens vaste vertegenwoordiger Tibau
Vincent;
-PECUNIAE BV, met zetel te 1000 Brussel, Arduinkaai 22, en ingeschreven in de Kruis-puntbank van
Ondernemingen met nummer 0564.945.717, en diens vaste verte-genwoordiger Frédéric De Gucht; en
-AUMRA BV, met zetel te 9340 Lede, Nieuwstraat 65, en ingeschreven in de Kruis-puntbank van
Ondernemingen met nummer 0757.826.455, en diens vaste verte-genwoordiger Astrid Heiremans;
4.Benoeming van Vdz Invest NV en Aumra BV als bestuurders van de Vennootschap
De algemene vergadering beslist vervolgens om als nieuwe bestuurder te benoemen:
-Vdz Invest NV, met zetel te 1730 Asse, Z. 4 Broekooi 103, en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen met nummer 0473.608.240, en diens vaste ver-tegenwoordiger Michel Vander Zijpen (A-
bestuurder); en
-Aumra BV, met zetel te 9340 Lede, Nieuwstraat 65, en ingeschreven in de Kruis-puntbank van
Ondernemingen met nummer 0757.826.455, en diens vaste verte-genwoordiger Astrid Heiremans (B-
bestuurder).
De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur, met ingang vanaf 3 december 2024 (aansluitend
op het ontslag van de bestuurders onder punt 2).
5.Volmacht formaliteiten
De enige aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan (a) iedere bestuur-der van de
Vennootschap, en (b) Kris Van den Broeck, Femke Staes en/of ieder andere medewerker van het kantoor
Moore Law Belgium BV, die voor de uitvoering van deze besluiten, woonstkeuze doen te Esplanade 1/88,
1020 Laken (Brussel), elk alleen handelend en elk met individueel recht van indeplaatsstelling en
subdelegatie, om in naam en voor rekening van de Vennootschap de notulen (voorgaande, huidige en
toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en
bestuursorgaan voor eens-luidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen
op de on-dernemingsrechtbank, alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen, die in naam en
voor rekening van de Vennootschap moeten getekend en/of vervuld worden ter uitvoering van de hoger
genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het op-stellen en ondertekenen van de nodige
publicatieformulieren voor de hoger genomen beslui-ten en het neerleggen van deze formulieren bij de griffie
van de bevoegde ondernemings-rechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen en enig andere openbare
instantie of dienst met het oog op de bekendmaking van deze hoger genomen besluiten in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad."
Voor eensluidend uittreksel
Femke Staes