Ondernemingsnr : 0836533938
Naam
(voluit) : INVIBES ADVERTISING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Technologiepark-Zwijnaarde 82
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 20 april 2021 voor meester Ann DE PAEPE, geassocieerd
notaris, met standplaats te Gent (eerste kanton) en met zetel van de besloten vennootschap "DE
PAEPE & VERHOEVE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9000 Gent, Charles de
Kerchovelaan 14, neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van de naamloze vennootschap “INVIBES ADVERTISING”, met zetel te 9052 Gent
(Zwijnaarde), Technologiepark 82, ondernemingsnummer 0836.533.938, en heeft volgende besluiten
genomen:
 
Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur en van
het bijzonder verslag opgesteld door de commissaris
Overeenkomstig het artikel 7:179 en artikel 7:191 juncto artikel 7:193 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, heeft de raad van bestuur ter gelegenheid van de uitgifte van
vijfhonderdzesentwintigduizend driehonderdvierentwintig (526.324) aandelen, door de vennootschap
uit te geven in het kader van het toegestane kapitaal, met opheffing van het voorkeurrecht van de
bestaande aandeelhouders ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen
personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen vermeld in agendapunt
2, een verslag opgesteld met omstandige toelichting van enerzijds de uitgifteprijs en anderzijds de
financiële gevolgen.
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door de
raad van bestuur.
Overeenkomstig het artikel 7:179 en artikelen 7:191 juncto artikel 7:193 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, heeft de commissaris, mevrouw Martine Buysse te 9052 Gent
(Zwijnaarde), ondernemingsnummer 0742.170.061, ter gelegenheid van de uitgifte van
vijfhonderdzesentwintigduizend driehonderdvierentwintig (526.324) aandelen, door de vennootschap
uit te geven, met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van
één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar
dochtervennootschappen vermeld in agendapunt 2, een controleverslag verslag opgesteld over de
financiële en boekhoudkundige gegevens in het voormeld bijzonder verslag van de raad van bestuur.
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van de voorlezing van het controleverslag opgemaakt
door de commissaris.
 
Goedkeuring van de opheffing van het voorkeurrecht
De vergadering besluit tot opheffing van het voorkeurrecht ten voordele van de bestaande
aandeelhouders in toepassing van de artikelen 7:191 en 7:193 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
 
Kapitaalverhoging
De raad van bestuur besluit, in het kader van het toegestane ka-pitaal, het kapitaal van de vennoot-
schap te verhogen met vijf miljoen achtenzeventig euro (€ 5.000.078,00) om het van zes miljoen
Luik B
zeshonderdvierenzestigduizend achthonderdeenentachtig euro drieëndertig cent (6.664.881,33 EUR)
te brengen op elf miljoen zeshonderdvierenzestigduizend negenhonderdnegenenvijftig euro
drieëndertig cent (€ 11.664.959,33), door uitgifte van vijfhonderdzesentwintigduizend
driehonderdvierentwintig (526.324) aandelen. Deze uitgegeven aandelen zijn volledig en
onvoorwaardelijk geplaatst.
Deze nieuwe aandelen zullen delen in de winst vanaf het begin van het lopend boekjaar.
INSCHRIJVING EN VOLSTORTING VAN DE AANDE-LEN
Er werd ingeschreven op de kapitaalverhoging in geld en ze werd volstort voor een bedrag van vijf
miljoen achtenzeventig euro (€ 5.000.078,00), gedeponeerd bij de naamloze vennootschap ING
België te Brussel, op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap.
Uitgifte van 526.324 aandelen, volledig volstort en zonder nominale waarde, toegekend aan de
inbrengers als vergoeding van de aldus gedane inbreng.
 
WIJZIGING VAN DE STATUTEN
De raad van bestuur besluit artikel 5 van de statuten te wijzigen zodat artikel 5 van de statuten zal
luiden als volgt:
“Artikel 5 – Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt elf miljoen zeshonderdvierenzestigduizend
negenhonderdnegenenvijftig euro drieëndertig cent (€ 11.664.959,33).
Het wordt vertegenwoordigd door drie miljoen vierhonderdvijfendertigduizend vierhonderdenzes
(3.435.406) aandelen die elk één/ drie miljoen vierhonderdvijfendertigduizend vierhonderdenzesde
(1/3.435.406) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”.
 
De raad van bestuur beslist artikel 22bis van de statuten te wijzigen zodat artikel 22bis van de
statuten zal luiden als volgt:
“Artikel 22bis - Toegestane kapitaal
22bis.1. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 6 oktober 2020, werd
de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere
malen te verhogen met een (gecumuleerd) bedrag gelijk aan het bedrag van het maatschappelijk
kapitaal van de vennootschap op de datum van deze vergadering, zijnde zes miljoen
zeshonderdvierenzestigduizend achthonderdeenentachtig euro en drieëndertig cent (6.664.881,33
EUR).
De raad van bestuur kan deze machtiging uitoefenen gedurende een periode van vijf (5) jaar te
rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Deze machtiging kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
Bij besluit van de raad van bestuur van 20 april 2021 genomen in overeenstemming met voormelde
machtiging werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met een bedrag van
vijf miljoen achtenzeventig euro (€ 5.000.078,00), zodat het maatschappelijk kapitaal binnen het
toegestaan kapitaal voor de rest van de periode in één of meerdere malen nog kan worden verhoogd
met een bedrag gelijk aan een miljoen zeshonderdvierenzestigduizend achthonderdendrie euro
drieëndertig cent (€ 1.664.803,33).
22bis.2. De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten kunnen
geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten, door middel van
een inbreng in geld of in natura of door omzetting van reserves (inclusief overgedragen winst) en
uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht en met
dezelfde of andere al dan niet preferente rechten als de rechten verbonden aan de bestaande
aandelen. De raad van bestuur kan deze machtiging ook gebruiken voor de uitgifte van al dan niet
achtergestelde converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, obligaties waaraan
inschrijvingsrechten of andere roerende waarden zijn verbonden, of andere effecten.
Bij gebruik van zijn machtiging binnen het kader van het toegestane kapitaal, kan de raad van
bestuur, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden
voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het voorkeurrecht van de
aandeelhouders beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten
gunste van personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, of ten gunste
van één of meer bepaalde personen, zelfs indien zij geen personeelsleden zijn van de vennootschap
of haar dochtervennootschappen.
Indien naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe besloten wordt binnen het kader van het
toegestane kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze van rechtswege worden geboekt op
de rekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor
derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in
kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen voor wijziging van de statuten.
De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging
Luik B
die tot stand is gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, de statuten in
overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen.”
 
Volmacht
De raad van bestuur heeft beslist om volmacht te geven aan de notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst
van de statuten.
De raad van bestuur heeft beslist het nodige te doen voor de aantekening in het
aandeelhoudersregister van de nieuw uitgegeven aandelen, alle noodzakelijke of nuttige handelingen
te stellen met het oog op de uitvoering van de akte en alle akten en notulen die daarmee verband
houden te ondertekenen.
 
Geassocieerd notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 20/04/2021;
- bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig de artikelen 7:179 en 7:191
juncto artikel 7:193 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
- bijzonder verslag opgesteld door de commissaris overeenkomstig de artikelen 7:179 en 7:191
juncto artikel 7:193 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
- bijlagen gehecht aan de akte: volmachten;
- Coördinatie van de statuten dd. 21/04/2021