N° d'entreprise : 0413962940
Nom
(en entier) : Davidoff of Geneva Benelux
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Dieleghem 33
 : 1090 Jette
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
D’un acte reçu par Maître Olivier WATERKEYN, notaire à WATERLOO, le 21 décembre 2022, il
résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
"DAVIDOFF OF GENEVA BENELUX", ayant son siège à 1090 Bruxelles (Jette), chaussée de
Dieleghem 33. Société inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro
0413962940 et assujettie à la TVA sous le numéro 413.962.940. qui a pris la résolution suivante :
PREMIERE RESOLUTION : Renonciation à l'établissement du rapport d'émission.
L'actionnaire unique déclare renoncer à l'établissement du rapport de l'organe d'administration sur la
justification du prix d'émission et la description des conséquences de l'opération sur les droits
patrimoniaux et sociaux des actionnaires, conformément à l'article 7:179, §3 du Code des sociétés et
associations.
     DEUXIEME RESOLUTION : AUGMENTATION DE CAPITAL
     L’assemblée décide d’augmenter le capital de la société à concurrence de cinq millions sept cent
quarante mille vingt-six euros et quatre cents (5.740.026,04 €), pour le porter de un million trois cent
trente-neuf mille deux cent quarante et un euros soixante-sept cents (1.339.241,67 €) à sept millions
septante-neuf mille deux cent soixante-sept euros et septante et un cents (7.079.267,71 €), par
apport en numéraire et par l’émission de vingt-trois mille cent quarante-neuf (23.149) nouvelles
actions, de même nature et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et
participant aux bénéfices prorata temporis à partir de la souscription.
     L'assemblée décide qu'il sera procédé, séance tenante, à la souscription en numéraire desdites
actions nouvelles, au prix de deux cent quarante-sept euros nonante-six cents (247,96 €) chacune et
que chaque action sera libérée à concurrence de 100 %.
     TROISIEME RESOLUTION : Souscription à l'augmentation de capital et libération des nouvelles
actions.
1. Intervient aux présentes, la société de droit suisse "Oettinger Davidoff Holding AG", actionnaire
unique, représentée comme dit ci-avant, a déclaré connaître les statuts et la situation financière de la
Société, et souscrire les vingt-trois mille cent quarante-neuf (23.149) actions nouvelles au prix de
deux cent quarante-sept euros nonante-six cents (247,96 €) (arrondi) chacune, et aux conditions
susmentionnées.
2. Le président déclare que chacune des actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de 100
%. Par conséquent, l’augmentation du capital a été libérée au total à concurrence de cinq millions
sept cent quarante mille vingt-six euros et quatre cents (5.740.026,04 €).
3. L’apport en numéraire a été déposé, conformément à l'article 7:195 du Code des sociétés et des
associations, sur un compte spécial portant le numéro BE66 3632 2799 8843, au nom de la société,
auprès de la banque ING Belgique SA, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet
établissement de crédit, le 21 décembre 2022, laquelle restera ci-annexée.
     QUATRIEME RESOLUTION : Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital
social.
     L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d’acter authentiquement la réalisation de
Volet B
l'augmentation du capital dont question ci-dessus, qui est porté à sept millions septante-neuf mille
deux cent soixante-sept euros et septante et un cents (7.079.267,71 €) et est représenté par vingt-
huit mille cinq cent cinquante (28.550) actions, sans mention de valeur nominale.
     CINQUIEME RESOLUTION: Modification de l'article 5 des statuts.
     L’assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :
     Article 5. CAPITAL
     Le capital est fixé à sept millions septante-neuf mille deux cent soixante-sept euros et septante et
un cents (7.079.267,71 €).
     Il est représenté par vingt-huit mille cinq cent cinquante (28.550) actions, sans mention de valeur
nominale, représentant chacune un/28.550ème du capital.
     SIXIEME RESOLUTION : procuration pour la coordination
     L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
     SEPTIEME RESOLUTION : pouvoirs à l’organe d’administration
     L’assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration afin d’exécuter les résolutions qui
précèdent.
     HUITIEME RESOLUTION : procuration pour les formalités
     L’assemblée confère tous pouvoirs à la SRL PwC Business Services, établie à 1380 Lasne, route
de Genval 32, ainsi qu’à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d’
assurer les formalités auprès d’un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification
des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l’
Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
     Pour extrait analytique conforme.