N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : THE POD
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Louis de Geer 2
 : 1348 Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Extrait de l’acte constitutif reçu par le notaire associé Pierre NICAISE à Grez-Doiceau, en date du 23
février 2022, en cours d’enregistrement.
FONDATEURS
1. "SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT DU BRABANT WALLON" en abrégée
"Invest.BW" société anonyme, constituée par acte reçu par le notaire Prosper Hourdeau à Wavre en
date du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-sept, publié par extrait à l'annexe du Moniteur Belge
sous date et numéro 8703288-173.
Société ayant son siège à 1348 Ottignies-Louvain-La-neuve (Louvain-la-Neuve), Rue Louis de Geer
2, TVA BE0430.636.943, registre des personnes morales Brabant wallon division Nivelles
0430.636.943.
2. "N-SIDE" société anonyme, constituée par acte reçu par le notaire Paul Raucent à Frameries en
date du vingt juillet deux mille, publié par extrait à l'annexe du Moniteur Belge de Nivelles sous le
numéro 20000830-245.
Société ayant son siège à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve (Louvain-la-Neuve), Boulevard Baudouin
1er 25, TVA BE0472.607.061, registre des personnes morales Brabant wallon division Nivelles
0472.607.061.
3. "EURA NOVA" société anonyme, constituée par acte reçu par le notaire Sophie Maquet à
Bruxelles en date du 31 juillet 2008, publié par extrait à l'annexe du Moniteur Belge du 13 août
suivant sous le numéro 133693.
Société ayant son siège à 1435 Mont-Saint-Guibert, rue Emile Francqui 4, registre des personnes
morales 0899.626.005.
4. "ION BEAM APPLICATIONS" en abrégée "IBA" société anonyme, constituée par acte reçu par
notaire Philippe Ganty à Mont-sur-Marchienne en date du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-
six, publié par extrait à l'annexe du Moniteur Belge du 22 avril 1986 sous le numéro 1986-04-22 /
249.
Société ayant son siège à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve (Louvain-la-Neuve), Chemin du
Cyclotron 3, TVA BE0428.750.985, registre des personnes morales Brabant wallon division Nivelles
0428.750.985.
5. "MATIAS CONSULTING GROUP" en abrégée "MCG" société à responsabilité limitée, constituée
par acte reçu par notaire le notaire Luca Boels à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, en date du vingt-deux
novembre de l’an deux-mil, publié par extrait à l'annexe du Moniteur Belge sous le numéro 20001212
273.
Société ayant son siège à 1348 Louvain-la-Neuve, rue de Rodeuhaie, 7, registre des personnes
morales Brabant Wallon division Nivelles 0473.404.243
6. "AGORIA" Association sans but lucratif, constituée en date du vingt-six juin mil neuf cent quarante-
six, publié par extrait à l'annexe du Moniteur Belge en date du vingt juillet mil neuf cent quarante-six
Société ayant son siège à 1030 Schaerbeek, Boulevard Auguste Reyers 80, TVA BE0406.605.390,
registre des personnes morales 0406.605.390.
7. "TELEMIS" société anonyme, constituée par acte reçu par le notaire Michel Coeme à Tilleur en
0782516816
Volet B
date du vingt-cinq mars mil neuf cent nonante-neuf, publié par extrait à l'annexe du Moniteur Belge
10 avril 1999 sous le numéro 990410-235.
Société ayant son siège à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve (Louvain-la-Neuve), Avenue Athéna 2,
TVA BE0465.769.650, registre des personnes morales Brabant wallon division Nivelles
0465.769.650.
8. La « REGION WALLONNE », représentée dans le cadre d’une mission déléguée « W.IN.G » par
la Société Régionale d’Investissement de Wallonie, en abrégée « S.R.I.W. », société anonyme, ayant
son siège à 4000 Liège, Avenue M. Destenay 13 (RPM Liège, numéro d’entreprise 0219.919.487).
9. « BXVentures Studios » société anonyme, constituée sous forme de société à responsabilité
limitée par acte reçu par le notaire Pierre Nicaise à Grez-Doiceau en date du 4 octobre 2021, publié
aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 360277.
Société ayant son siège à 1150 Woluwe-St-Pierre, Rue St Hubert 19, bte 8, TVA BE0775.547.761,
registre des personnes morales Bruxelles 0775.547.761 ;
10. Monsieur DIMIDSCHSTEIN Fernand Daniel Jean-Marie, né à Rocourt, le vingt-sept février mil
neuf cent soixante-huit (registre national 68.02.27-065.82) domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, Rue
du Roitelet 11.
11. Monsieur RION Pierre Henri, né à Charleroi, le sept mai mil neuf cent cinquante-neuf (registre
national 59.05.07-137.54) domicilié à 1360 Perwez, Rue de Mellemont 38
12. Monsieur BOCQUET Xavier Julien François, né à Etterbeek, le 10 mai 1970 (registre national
70.05.10-091.47), domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue A.J. Slegers, 377.
13. Monsieur MOTTET Pierre Marie Fernand Ghislain, né à Namur, le seize décembre mil neuf cent
soixante-et-un (registre national 61.12.16-117.89), domicilié à 1160 Auderghem, Avenue Isidore
Gérard 8.
A. CONSTITUTION
Les comparants requièrent le notaire soussigné d’acter qu’ils constituent entre eux une société et de
dresser les statuts d’une société à responsabilité limitée, dénommée « « THE POD », ayant son
siège à 1348 Louvain-la-Neuve, rue Louis de Geer, 2, aux capitaux propres de départ de 205.000
euros.
Les comparants déclarent souscrire les 20.500 actions, en espèces, au prix de 10 euros chacune,
comme suit :
- par Invest.BW : 5.000 actions, soit pour 50.000 euros
- par N-SIDE : 1.000 actions, soit pour 10.000 euros
- par EURA NOVA : 1.000 actions, soit pour 10.000 euros
- par IBA : 2.500 actions, soit pour 25.000 euros
- par MCG : 1.000 actions, soit pour 10.000 euros
- par AGORIA : 1.000 actions, soit pour 10.000 euros
- par TELEMIS : 1.000 actions, soit pour 10.000 euros
- par la Région Wallonne : 5.000 actions, soit pour 50.000 euros
- par BXVENTURES STUDIOS : 1.000 actions, soit pour 10.000 euros
- par Monsieur Fernand DIMIDSCHTEIN : 500 actions, soit pour 5.000 euros
- par Monsieur Pierre RION : 500 actions, soit pour 5.000 euros
- par Monsieur Pierre MOTTET: 500 actions, soit pour 5.000 euros
- par Monsieur Xavier BOCQUET: 500 actions, soit pour 5.000 euros
Soit ensemble : 20.500 actions ou l'intégralité des apports.
Ils déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été libérée intégralement
par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit 205.000 euros, a été
déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque Belfius
sous le numéro BE89 0689 4433 9685
Une attestation de ladite banque en date du 22 février 2022, justifiant ce dépôt, a été remise au
notaire soussigné par les comparants. Les comparants attestent le respect des conditions visées aux
articles 5:4, 5:5 et 5:8 du Code des sociétés et des associations.
B.STATUTS
FORME LEGALE – DENOMINATION
La société revêt la forme d'une Société à Respon-sa-bilité Limi-tée. Elle est dénommée « THE POD
».
SIEGE
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, un ou plusieurs sièges d’
exploitation en Province du Brabant Wallon.
Toute décision relative au déplacement du siège et/ou du principal siège d’exploitation de la société
en Province du Brabant Wallon requiert la majorité des deux-tiers des voix valablement exprimées
lors d’une assemblée générale.
Volet B
OBJET
THE POD a pour objet de rendre des services très concrets à la communauté digitale du Brabant
Wallon en:
    1.  Organisant des événements permettant le partage d’expérience entre les acteurs du digital et l’
animation de la communauté ;
    2.  Donnant ou hébergeant des formations liées aux métiers du digital en coopération avec les
autorités académiques et les entreprises en recherche de profils en pénurie ;
    3.  Pratiquant la location de postes de travail aux acteurs du numériques, à des entreprises et
organisations privées et publiques, à but lucratif ou non ;
    4.  Proposant une activité de conseil auprès des entreprises à la recherche d’approches
innovantes en matière de levée de fonds (ICO, STO,…) ;
    5.  Fournissant un service d’accompagnement à des entrepreneurs du Digital grâce à l’accès
unique, à partir d’un seul lieu physique, aux différents acteurs du BW susceptibles de leur apporter
une réelle valeur ajoutée tout en fournissant du coaching là où c’est nécessaire ;
    6.  Pratiquant une activité de conseils et d’animation permettant la création de liens entre les
entreprises, les centres de recherches, au sein du BW mais également avec d’autres écosystèmes
(Bruxelles, Leuven,…)
Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect avec
son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention finan-cière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au
sien ou susceptible de favori-ser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une
source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
APPORTS
En rémunération des apports, 20.500 actions ont été émises.
TRANSFERTS D’ACTIONS
Les transferts d’actions à quelque titre que ce soit sont soumises aux conditions et aux restrictions
figurant aux articles 3 à 9 de la convention d’actionnaires, telle qu’elle sera, le cas échéant, amendée
ultérieurement (la « Convention »).
Un transfert d’actions ne pourra être transcrit dans le registre des actions de la société et ne sera
opposable à celle-ci et aux autres actionnaires, que si elle est conforme aux règles définies dans la
Convention et aux dispositions des présents statuts. Tout personnes autre qu’un actionnaire à qui
des actions seraient transférées, lors d’une augmentation du capital de la Société ou autrement doit,
préalablement à ce transfert, adhérer sans réserve aux dispositions de la Convention.
ORGANE D’ADMINISTRATION
§1. La société est administrée par un organe d’administration collégial, appelé conseil d’
administration.
Le conseil d’administration est composé de quatre membres au moins et de sept membres au plus,
nommés pour cinq ans par l'assemblée générale des actionnaires.
Ils sont rééligibles.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif, au
mandat de chaque administrateur.
L’assemblée générale, peut, dans tous les cas, au moment de la révocation, fixer la date à laquelle le
mandat prendra fin ou octroyer une indemnité de départ.
§2. Lorsqu’une personne morale assume un mandat de membre d’un organe d’administration ou de
délégué à la gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant
permanent chargé de l’exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale.
Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt
solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s’il avait exercé ce
mandat en son nom et pour son compte. Les règles en matière de conflit d’intérêt applicables aux
membres de l’organe d’administration s’appliquent le cas échéant au représentant permanent.
Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l’organe concerné ni à titre personnel ni en
qualité de représentant d’une autre personne morale administrateur.
La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné
simultanément un successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes
règles de publicité que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre.
§3. En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, et
Volet B
pour autant que les administrateurs constituent un organe collégial, les administrateurs restants ont
le droit d'y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, confirme ou non le mandat de l’
administrateur coopté.
L'administrateur désigné et confirmé dans les conditions ci-dessus termine le mandat de son
prédécesseur.
§4. L’organe d’administration se réunit chaque fois que l’intérêt social le recommande et au moins
deux fois par an, sur convocation du président de l’organe d’administration. Les convocations sont
adressées par courrier électronique quinze jours ouvrables à l’avance, sauf cas d’extrême urgence.
Elles contiennent l’ordre du jour et les documents nécessaires à la préparation des délibérations.
§5. L’organe d’administration ne pourra valablement délibérer sur les points à l’ordre du jour que si
au moins quatre (4) administrateurs sont présents ou représentés. Seul un administrateur pourra
représenter un seul autre administrateur et chaque administrateur ne pourra être porteur que d’une
procuration.
Si le quorum n’est pas atteint, une autre réunion sera convoquée par l’administrateur le plus diligent
et l’organe d’administration pourra alors valablement délibérer quel que soit le nombre d’
administrateurs présents.
POUVOIRS – DECISIONS - REPRESENTATION
L’organe d’administration peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de
l’objet, sous réserve de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Pour être valablement adoptée, toute décision du conseil d’administration requiert le vote positif de la
majorité simple des administrateurs présents ou représentés (c’est-à-dire la moitié plus un des votes,
abstentions non comptées).
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par décision unanime des
administrateurs, exprimée par écrit.
La société est représentée à l'égard des tiers, en justice, tant en demandant qu'en défen-dant, ainsi
que dans les actes auxquels un fonction-naire public ou un officier ministériel prête son concours ,
par deux administrateurs agissant conjointement. Toutefois, pour tout acte engageant la société pour
un montant inférieur à 25.000 euros, la société est valablement représentée par un adminis-trateur
agissant seul.
REMUNERATION
A moins que l'assemblée générale n’en décide autrement lors de leur nomination, les administrateurs
ne sont pas rémunérés pour l’exercice de leur mandat.
GESTION JOURNALIERE
L’organe d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion:
- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué ;
- soit à une ou plusieurs personnes choisies hors son sein qui portent le titre de délégué à la gestion
journalière.
En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, l’organe d'administration
fixera les attributions respectives.
Les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs
spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.
L’organe d’administration peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui
précèdent.
Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais
généraux, des personnes à qui il confère des délégations.
 
CONTROLE DE LA SOCIETE
Lorsque la loi l’exige et dans les limites qu’elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
ASSEMBLEE GENERALE
Il est tenu chaque année, au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée
générale ordinaire le deuxième lundi du mois de juin à dix heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est
remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date
qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par l’organe d’administration
chaque fois que l’intérêt social l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du
nombre d’actions en circulation.
Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.-
Volet B
Les actionnaires peuvent, à l’unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des
pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de la modification des statuts. Dans ce cas, les
formalités de convocation ne doivent pas être respectées.
PROROGATION
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
PRESIDENCE-DELIBERATIONS
L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui
détient le plus d’actions.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit le nombre d’actionnaires
présents ou représentés et à la majorité des voix.
VOTES
Les actionnaires ne disposent que d'une seule voix à l'assemblée générale, quel que ce soit le
nombre d'actions détenues par l'actionnaire (principe de 1 homme, 1 voix). Sauf dans les cas prévus
par la loi, tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Un actionnaire qui ne peut être présent a, en outre, la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société, cinq (5) jours avant le jour de l’assemblée
générale.
Dans la mesure où la société est apte à contrôler, grâce au moyen de communication électronique
utilisé, la qualité et l'identité de tout actionnaire participant et dans la mesure où le moyen de
communication permet au moins à ce dernier, de manière directe, simultanée et continue, de prendre
connaissance des discussions au sein de l'assemblée générale de participer aux délibérations, de
poser des questions et d'exercer son droit de vote sur tous les points à l’ordre du jour, chaque
actionnaire peut participer à l’assemblée, prendre part à la délibération et au vote à distance grâce à
un moyen de communication électronique mis à disposition par la société.
Les actionnaires qui participent de cette manière à l'assemblée sont réputés présents à l'endroit où
se tient l'assemblée pour le respect des conditions de présence et de majorité. Les membres du
bureau de l’assemblée générale ne peuvent pas participer à l’assemblée générale par voie
électronique.
La convocation à l'assemblée contient une description claire et précise des procédures relatives à la
participation à distance à l'assemblée. Le cas échéant, ces procédures sont rendues accessibles sur
le site internet de la société à ceux qui ont le droit de participer à l’assemblée générale.
Il est tenu à chaque assemblée générale une liste de présence. Ceux qui ont participé à l’assemblée
générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter cette liste.
Dès le moment où l’assemblée générale est convoquée, les actionnaires et les titulaires d’obligations
convertibles, de droits de souscriptions nominatifs et de certificats nominatifs peuvent poser des
questions par écrit à l’adresse communiquée dans la convocation à l’assemblée. La société doit
recevoir les questions écrites au plus tard le troisième jour qui précède l’assemblée. Si les titulaires
de titres concernés ont rempli les formalités pour être admis à l’assemblée, il sera répondu à ces
questions pendant la réunion.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent.
Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’
administration ayant le pouvoir de représentation.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et
établit les comptes annuels conformément à la loi.
REPARTITION
L’assemblée générale a le pouvoir de décider de l’affectation du bénéfice et du montant des
distributions dans le respect des articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et des associations.
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143, à des
distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant
que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte
reportée ou majoré du bénéfice reporté.
DISSOLUTION  LIQUIDATION
Outre les causes légales de dissolution, la société peut être dissoute anticipativement par décision
de l'assemblée générale prise dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts.
La proposition de dissolution doit faire l’objet d’un rapport justificatif établi par l’organe d’
administration et annoncé à l’ordre du jour de l’assemblée générale appelée à statuer. A ce rapport
Volet B
est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrête à une date ne remontant
pas à plus de trois mois. Le commissaire ou, à défaut, un réviseur d’entreprises ou un expert-
comptable externe désigné par l’organe d’administration fait rapport sur cet état et indique s’il reflète
complètement, fidèlement et correctement la situation de la société.
Hormis en cas de dissolution judiciaire ou de dissolution pouvant être prononcée par le tribunal à la
demande de tout intéressé, le liquidateur est nommé par l’assemblée générale. L’assemblée
générale détermine ses pouvoirs, ses émoluments, ainsi que le mode de liquidation.
S’il résulte de l’état résumant la situation active et passive de la société établi conformément à l’
article 2:71, §2, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations, que tous les créanciers ne
pourront pas être remboursés intégralement, la nomination des liquidateurs doit être soumise au
président du tribunal de l’entreprise. Cette confirmation n’est toutefois pas requise s’il résulte de cet
état résumant la situation active et passive que la société n’a de dettes qu’à l’égard des actionnaires
et que tous les actionnaires qui sont les créanciers de la société confirment par écrit leur accord
concernant cette nomination. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs de l’organe d’
administration.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif net servira d'abord à rembourser le montant des apports.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situations et rétablissent l'équilibre en
mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables
en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à
dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. Adresse du siège
L’adresse du siège est située à 1348 Louvain-la-Neuve, rue Louis de Geer, 2.
 
2. Premier exercice social et assemblée générale ordi-naire.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et finira le
31 décembre 2022.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en juin 2023.
3. Administrateur
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs pour un terme de 5 ans :
- La SRL F. DIMIDSCHSTEIN, ayant son siège à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, rue Saint-Hubert 19,
boite 2.10, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0669.885.166, laquelle
désigne en qualité de représentant permanent, Monsieur Fernand DIMIDSCHSTEIN, préqualifié ;
- Monsieur Pierre MOTTET ;
- Monsieur Pierre RION ;
- Invest.BW SA, laquelle désigne en qualité de représentant permanent, Monsieur Xavier BOCQUET
;
- AGORIA ASBL, laquelle désigne en qualité de représentant permanent, Madame Clarisse
RAMAKERS, née à Rocourt, le 12 août 1977, domiciliée à 4000 Liège, rue Joseph Henrion 22.
Préqualifiés, ici présents ou représentés et qui acceptent ou ont déclaré accepter par document
séparé.
Leur mandat est gratuit.
ORGANE D'ADMINISTRATION
A l'instant, les administrateurs se réunissent pour procéder à la nomination de l'administrateur-
délégué et du président du conseil d’administration.
A l'unanimité, l’organe d’administration décide d'appeler aux fonctions d'administrateur-délégué, la
SRL F. DIMIDSCHSTEIN, préqualifiée, représentée par Monsieur Fernand DIMIDSCHSTEIN. Son
mandat est rémunéré.
En sa qualité d'administrateur-délégué, il est chargé de la gestion journalière de la société et de la
représen-tation de la société en ce qui concerne cette gestion.
A l'unanimité, l’organe d’administration décide d'appeler aux fonctions de président de l’organe d’
administration, Invest.BW SA, représentée par Monsieur Xavier BOCQUET.
4. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire.
5. Pouvoirs
L’un des fondateurs ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire
ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de faire toutes les déclarations nécessaires et
toutes formalités d’inscription auprès de toutes administrations publiques et privées (Banque-
Volet B
Carrefour des Entreprises et Taxe sur la Valeur Ajoutée compris).
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu; signer tous docu-ments et en général faire tout ce
qui sera utile ou néces-saire pour l'exécution du mandat lui confié.
 
 
Pour extrait analytique conforme, Pierre NICAISE, Notaire associé
 
Déposé en même temps : expédition conforme délivrée avant enregistrement conformément à l’
article 173-bis -1 du CDE et statuts initiaux .