Ondernemingsnr : 0432143116
Naam
(voluit) : M.C.A. SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bosduivenlaan 3
 : 8420 De Haan
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Wouter BOSSUYT, te Brugge (4de
kanton) op 12 mei 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "M.C.A. SERVICES", met zetel te 8420 De Haan, Bosduivenlaan 3,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge) onder nummer BTW BE
0432.143.116 volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering herinnert eraan dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder
vervulling van enige formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden
in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, en het niet gestorte gedeelte van het kapitaal
omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
Dit geldt eveneens voor het niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbreng”.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
 
Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam "M.C.A. SERVICES".
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: dienstverlening en handel in roerende en onroerende goederen
in de meest brede zin, zoals (ter titel van voorbeeld en dus niet beperkend):
1. het verlenen van diensten en/of activiteiten van bedrijfsconsulent voor derden op alle
bedrijfseconomische vakken (studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake boekhoudkundige,
financiële, handels-, fiscale, economische, sociale, juridische en bedrijfseconomische
aangelegenheden;
raadgevend orgaan inzake de aanwerving en opleiding van personeel en/of nog andere
personeelsaangelegenheden; interimbureau voor zowel handen- als geestesarbeid);
2. het verlenen van diensten en/of activiteiten van consulent inzake alle marketing-opdrachten
(studie-, advies- en/of uitvoerend bureau in marketing aangelegenheden, imago-campagnes,
reclamecampagnes en dergelijke);
3. de activiteiten van bemiddelaar bij het incasseren en invorderen van schuldvorderingen voor
rekening van derden;
4. de activiteiten van verzekeringsmakelaar, -agent en/of van bemiddelaar inzake verzekeringen en
portefeuillebeheer, alsmede bemiddelaar inzake financiële en hypothecaire verrichtingen;
5. de activiteiten van makelaar in onroerende transacties, zoals handelaar in gebouwen en gronden,
verkavelaar, beheerder van goederen (syndicus, verhuringen); het zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden oprichten en uitvoeren van om het even welke bouwwerken als de
coördinatie en leiding van bouwwerken;
6. de activiteiten van commissiehandel of zelfstandig vertegenwoordiger alsmede van bemiddelaar
bij de handel (aan- en verkoop, huur en verhuring, enzovoort) van roerende goederen en waarden
(zoals verhandeling van roerende waarden op de effectenbeurs); 7. bemiddelaar bij en/of uitbater
van een onderneming van alle vervoer – met alle middelen -, zowel van personen en dieren als van
goederen en alle daarmede al dan niet rechtstreeks verband houdende activiteiten zoals het laden,
lossen en bewaren van goederen, het vervullen van de daarmede verband houdende formaliteiten
van alle aard; binnen deze samenhang, de uitbating en reisbureaus, zeevaart- en scheepvaart-
bevrachtingsagentschappen en/of – ondernemingen, (grens)expeditiekantoren en –bedrijven.
Zij mag al deze handelingen zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden verrichten
alsmede alle handelingen die van die aard zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te
vergemakkelijken en onder meer handelingen van financiële of onroerende aard, die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten.
De vennootschap zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp innig in
verband met het hare staat.
De algemene vergadering mag het maatschappelijk voorwerp uitbreiden of interpreteren.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
 
Vermogen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750)
aandelen op naam, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
 
Effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
 
Bestuur
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
 
Vertegenwoordiging
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
 
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste dinsdag van de maand juni om vijftien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
 
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
 
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering
zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de
vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders
die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
 
Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
VIERDE BESLUIT
§1. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer VAN DEN ABBEELE André,
ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
§2. De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur van de heer VAN DEN ABBEELE Stijn.
Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van
zijn mandaat raken.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie
van de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd wordt op volgend
adres: 8420 De Haan, Bosduivenlaan 3.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte;
- gecoördineerde versie van de statuten.