N° d’entreprise :
0884.695.428
Dénomination (en entier): ENERGIPOLE HOLDING
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
1050 Ixelles, Avenue des Klauwaerts 38
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
AUGMENTATION DU CAPITAL - MODIFICATIONS DES STATUTS -
POUVOIRS
Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 20 décembre
2012.
L’assemblée générale extraordinaire a décidé :
1. d’augmenter le capital social à concurrence de deux millions huit cent septante-trois mille euros 
(EUR 2.873.000,00) pour porter le capital à neuf millions huit cent septante-trois mille euros (EUR 
9.873.000,00), par la création de deux mille huit cent septante-trois (2.873)  actions nominatives, 
entièrement libérées par un apport en nature.
Le réviseur d’entreprises conclut son rapport comme suit :
« Les apports en nature en augmentation de capital de la S.A. « ENERGIPOLE HOLDING » à 
effectuer par Monsieur Alain MALLART et la S.A. « EXTERNALIS » consistent en avances de six 
cent mille euros pour Monsieur Alain MALLART et  cinq millions d’euros pour la S.A. 
«EXTERNALIS ». Ces avances sont comptabilisées en comptes-courants créditeurs dont ils sont  les 
uniques propriétaires au sein de la S.A. « ENERGIPOLE HOLDING » 
Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d’avis que :
1) L’opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l’Institut des Réviseurs 
d’Entreprises en matière d’apports en nature et que le conseil d’administration de la société 
anonyme « ENERGIPOLE HOLDING » est responsable de l’évaluation de l’apport ainsi que de la 
détermination du nombre d’actions à émettre en contrepartie de l’apport ;
2) La description des apports en nature à effectuer à la société précitée répond à des conditions 
normales de précision et de clarté; 
3) Ces apports ont  une valeur conventionnelle nette de :
- 600.000 euros pour Monsieur Alain MALLART;
- 5.000.000 d’euros pour la S.A. « EXTERNALIS ».
4) Ces apports représentent un actif net réel entrant dans le cadre de l'objet social de la S.A. « 
ENERGIPOLE HOLDING» ; 
5) Le mode d'évaluation des apports en nature est économiquement justifié et conduit à une valeur 
d’apport qui correspond au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie des 
apports ; 
6) La rémunération qui sera effectivement attribuée à Monsieur Alain MALLART  soit 308 actions 
sans désignation  de valeur nominale et à la S.A. « EXTERNALIS » soit 2.565 actions sans 
désignation  de valeur nominale correspond à la valeur nette de leurs  apports  compte tenu d’une 
prime d’émission de 2.727.000 euros qui peut être incorporée au capital; 
Volet B - Suite
7) En-dehors de la rémunération en actions de capital, il ne sera accordé aux apporteurs aucun 
avantage particulier.
Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le 
caractère légitime et équitable de l’opération
Fait de bonne foi à Uccle, le 12 décembre 2012
Roland Bluard
Réviseur d’entreprises »
2. d'affecter la somme de deux millions sept cent vingt-sept mille euros (EUR 2.727.000,00) , soit la 
différence entre la valeur d’apport et le montant de l’augmentation du capital, à un compte "Primes 
d'émission" qui, au même titre que le capital social, constitue la garantie des tiers et ne peut être 
réduit qu'en exécution d'une décision régulière de l'assemblée générale prise conformément aux 
dispositions du Code des sociétés applicables aux modifications des statuts. 
3.de modifier les statuts et notamment :
Article 5 : pour le remplacer par le texte suivant : « Le capital social s’élève à neuf millions huit cent 
septante-trois mille euros (EUR 9.873.000,00), représenté par neuf mille huit cent septante-trois 
(9.873) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/neuf mille huit cent 
septante-troisième du capital social. »
Article 19 : pour compléter cet article par le texte suivant : « Les actionnaires peuvent, dès la 
communication de la convocation, poser par écrit des questions aux administrateurs et aux 
commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée pour autant que ces actionnaires 
aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la 
société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à l’assemblée.  Ces questions 
écrites doivent parvenir à la société au plus tard le sixième jour qui précède la date de l’assemblée 
générale. »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé : Jean-Philippe Lagae, Notaire
Déposés en même temps : une expédition, le rapport du conseil d’administration (art. 602 Code des 
sociétés), le rapport du réviseur d’entreprises (art. 602 Code des sociétés) et une coordination des 
statuts.