Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
TramContractors Onderhoud
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Simon Bolivarlaan 34-36
1000 Brussel
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden op negenentwintig oktober tweeduizend vijftien, voor Meester Peter
Van Melkebeke, Notaris te Brussel,
dat:
1) BAM MAINTENANCE BELGIUM NV, vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke
zetel te 1120 Neder-Over-Heembeek, Antoon van Osslaan 1 bus 2; en
2) COFELY FABRICOM NV, vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Simon
Bolivarlaan 34-36, 1000 Brussel;
onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:
VORM EN NAAM
De Vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
TramContractors Onderhoud.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze
vennootschap" of de afkorting "NV", of in het Frans door de woorden "société anonyme" of de
afkorting "SA".
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De maatschappelijke zetel van de Vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Simon Bolivarlaan 34-
36.
DOEL
De Vennootschap heeft tot doel de uitvoering van de onderhoudsverplichtingen van het project
BRABO 2 als onderdeel van het Masterplan 2020 (het "Project").
Het Project bestaat onder meer uit de heraanleg te Antwerpen van de Noorderleien en het
Operaplein, alsook de realisatie van een nieuwe tramverbinding naar de Havanasite en naar het
Eilandje.
De Vennootschap zal voor de uitvoering van deze onderhoudsverplichtingen onder meer een
Onderhoudsovereenkomst afsluiten met de NV TramContractors en een Interface Overeenkomst
afsluiten met de NV TramContractors en de THV TramContractors Bouw.
De Vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels- en financiële alsook
roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar
onderneming kunnen uitbreiden of geheel of gedeeltelijk bevorderen. Zij mag alle roerende en
onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, verband
houden met het doel van de Vennootschap. Zij kan leningen toestaan aan alle vennootschappen,
zich borg stellen en zekerheden toestaan, zelfs hypothecair.
De Vennootschap kan zowel tot waarborg van de eigen verbintenissen alsook tot waarborg van de
verbintenissen van derden zich borg of garant stellen en de nodige zekerheden verstrekken, onder
meer door haar goederen (met inbegrip van haar handelszaak) in pand te geven of een hypotheek
alsook een hypothecair mandaat te verlenen.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, ondernemingen of
vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken. Zij kan de
functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar in andere vennootschappen
0642544133
Luik B
waarnemen.
De Vennootschap zal geen activiteiten verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze
vergunning eerst te hebben verkregen.
DUUR
De Vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur en begint te werken op datum van
negenentwintig oktober tweeduizend vijftien.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro
(61.500 EUR).
Het is vertegenwoordigd door tweehonderd zesenveertig (246) aandelen op naam waarvan honderd
drieëntwintig (123) aandelen van klasse A (A-Aandelen) en honderd drieëntwintig (123) aandelen
van klasse B (B-Aandelen), zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Op de aandelen werd als volgt in geld ingeschreven:
- door BAM MAINTENANCE BELGIUM NV, voornoemd, ten belope van 123 A-Aandelen;
- door COFELY FABRICOM  NV, voornoemd, ten belope van 123 B-Aandelen.
Totaal:  aandelen.
Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd ten honderd.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd  euro
(61.500 EUR).
Het kapitaal werd volledig volgestort.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van
het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE79 3631
5377 3433  bij de ING België Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 12
oktober 2015 afgeleverd bankattest.
OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.
De beide comparanten verklaren hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te hunnen laste te
nemen, dit overeenkomstig artikel 450, 2° van het Wetboek van vennootschappen.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit vier (4) leden,
natuurlijke of rechtspersonen, al of niet Aandeelhouders, benoemd voor een hernieuwbare termijn
van zes (6) jaar door de algemene vergadering van Aandeelhouders.
De 4 bestuurders worden benoemd als volgt:
a) twee (2) bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van Aandeelhouders uit
een lijst voorgedragen door de houders van een meerderheid van de A-Aandelen (dergelijke
bestuurders, de "A-Bestuurders"); en
b) twee (2) bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van Aandeelhouders uit
een lijst voorgedragen door de houders van een meerderheid van de B-Aandelen (dergelijke
bestuurders, de "B-Bestuurders").
Telkens wanneer Aandeelhouders kandidaten dienen voor te dragen, zullen zij een lijst voorleggen
die minstens één kandidaat meer bevat dan het aantal te benoemen bestuurders.
De algemene vergadering kan beslissen de bestuurders een jaarlijkse vergoeding toe te kennen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder ontslaan.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, te
benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. De bestuurder-rechtspersoon mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder
tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de
vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur zal minstens eenmaal per kwartaal vergadering houden, tenzij het belang van
de Vennootschap een hogere frequentie vereist.
De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de Voorzitter of door twee bestuurders na overleg
met de Voorzitter.
De oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden
tenminste vijf (5) Werkdagen voor de vergadering per brief, telefax, e-mail of op een andere
schriftelijke wijze verzonden.
Bij gebrek aan een Voorzitter of indien de Voorzitter is verhinderd, wordt de Raad van Bestuur
voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's daartoe aangeduid.
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of
Luik B
regelmatig vertegenwoordigd zijn.
BERAADSLAGING
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en stemmen indien ten minste één (1) A-
Bestuurder en één (1) B-Bestuurder aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn en op
voorwaarde dat ten minste twee (2) bestuurders aanwezig zijn.
Indien dit quorum niet bereikt is, kan een nieuwe Raad van Bestuur ten vroegste vijf (5) Werkdagen
na de eerste Raad van Bestuur worden bijeengeroepen met dezelfde agenda. De nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of rechtsgeldig
vertegenwoordigde A-Bestuurders en B-Bestuurders, op voorwaarde evenwel dat ten minste twee (2)
bestuurders aanwezig zijn.
De Raad van Bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan slechts geldig worden beraadslaagd met de
instemming van de voltallige Raad van Bestuur en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig
zijn.
Iedere bestuurder kan per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven
aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de Raad van Bestuur te
vertegenwoordigen. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.
De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij unanimiteit van de uitgebrachte
stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Een benoeming van een bestuurder die niet is gebeurd in overeenstemming met de bepalingen van
deze Statuten kan de door de Raad van Bestuur genomen besluiten niet ongeldig maken, behalve
indien de beslissing genomen werd binnen zes (6) maanden na de benoeming van dergelijke
bestuurder.
BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de Vennootschap.
De Raad van Bestuur is bevoegd alle handelingen te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door
de Statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
De Raad van Bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen Aandeelhouder of bestuurder
is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.
ADVISERENDE COMITÉS
Overeenkomstig artikel 522,§1 van het Wetboek van vennootschappen kan de Raad van Bestuur in
zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft
hun samenstelling en hun opdrachten.
De Raad van Bestuur is bevoegd om een auditcomité op te richten, waaraan onder meer de
bevoegdheid opgenomen in artikel 133 van het Wetboek van vennootschappen kan worden
toegekend.
DIRECTIECOMITÉ
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de Raad van Bestuur zijn
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité zonder dat deze overdracht echter
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de Vennootschap of op handelingen die op grond
van andere wettelijke bepalingen aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden
voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van
hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de Raad van Bestuur.
Indien een rechtspersoon lid wordt van het directiecomité, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, te
benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de
Vennootschap. De rechtspersoon mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen.
De Raad van Bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité.
Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die behoort tot de
bevoegdheden van het directiecomité, dienen de bepalingen en de formaliteiten voorzien in artikel
524ter van het Wetboek van vennootschappen te worden nageleefd.
DAGELIJKS BESTUUR
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen aan één of meer
personen. Indien de persoon die belast is met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hij/zij
de titel de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien dit niet het geval is, voert hij/zij de titel van
algemeen directeur.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de vergoeding die aan
deze opdracht is verbonden. Alleen de Raad van Bestuur is bevoegd om deze delegatie te
herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan worden beëindigd.
Luik B
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de Vennootschap in al haar
handelingen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door een persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs
van een voorafgaand besluit moet leveren.
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen
Aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde
aangelegenheden delegeren.
VERTEGENWOORDIGING
De Vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte en
de vertegenwoordiging inzake handelingen, overeenkomsten en akten met derden (te begrijpen in de
ruimste zin, met inbegrip van akten waarvoor de tussenkomst van een notaris of een ambtenaar is
vereist), rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, waarvan minstens één (1) A-
Bestuurder en één (1) B-Bestuurder, gezamenlijk optredend, die geen bewijs van een voorafgaand
besluit van de Raad van Bestuur moeten leveren.
Binnen de perken van haar bevoegdheden kan het directiecomité de Vennootschap tegenover
derden geldig vertegenwoordigen door twee leden van het directiecomité, gezamenlijk optredend.
In het kader van de uitoefening van een mandaat als bestuurder, zaakvoerder of lid van het
directiecomité van een vennootschap wordt de Vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de vaste vertegenwoordiger, die door de Raad van Bestuur benoemd werd ten einde dit
mandaat in naam en voor rekening van de Vennootschap uit te oefenen.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De Vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken
van zijn mandaat.
CONTROLE
In de mate waarin vereist door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en
van de Statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer
commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene
vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in de artikelen 135
en 136 van het Wetboek van vennootschappen.
Bij ontstentenis van commissaris wanneer zijn benoeming door de wet vereist is of wanneer alle
commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de Raad van
Bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te
voorzien.
VERGADERING
De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt gehouden op de tweede donderdag van juni om
10 uur. Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene
vergadering op de daarop volgende Werkdag gehouden op hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen vinden plaats op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats die
vermeld is in de oproepingen.
BIJEENROEPING
De Raad van Bestuur, de commissaris(sen) of in voorkomend geval de vereffenaars roepen de
algemene vergadering bijeen.
Deze oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de algemene vergadering en
geschieden in de vorm en binnen de termijnen vereist door de artikelen 189, 532, 533 en 535 van het
Wetboek van vennootschappen. De bijeenroepingen gedaan door de Raad van Bestuur kunnen
geldig in zijn naam ondertekend worden door de persoon belast met het dagelijks bestuur.
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle Aandeelhouders,
houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de Vennootschap werden
uitgegeven, en alle bestuurders en commissarissen aanwezig zijn, regelmatig vertegenwoordigd zijn
of schriftelijk verzaakt hebben aan hun recht om aan die algemene vergadering deel te nemen.
TOELATING
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van Aandelen op naam,
minstens drie (3) Werkdagen voor de vergadering, aan de Raad van Bestuur schriftelijk hun
voornemen meedelen om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien de Raad van Bestuur
dit in de oproeping vereist.
De houders van obligaties, warranten en certificaten die met medewerking van de Vennootschap
werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem,
Luik B
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de Aandeelhouders. De houders van
certificaten op naam dienen hun hoedanigheid te staven door overlegging van een certificaat van
inschrijving in het certificatenregister of een kopie van hun inschrijving in het certificatenregister.
Alvorens aan de vergadering zelf deel te nemen, moeten de houders van Effecten of hun
volmachtdragers de aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van (i) de identiteit van de
houder van het Effect, (ii) indien toepasselijk, de identiteit van de volmachtdrager en (iii) het aantal
Effecten dat zij vertegenwoordigen. Ook de aanwezige bestuurders, commissaris(sen) en houders
van certificaten die werden uitgegeven met de medewerking van de Vennootschap, ondertekenen de
aanwezigheidslijst alvorens de zitting wordt geopend.
VERTEGENWOORDIGING
Iedere Aandeelhouder kan per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht
geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen
Aandeelhouder zijn.
De Raad van Bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij
minstens drie (3) Werkdagen voor de algemene vergadering op de in oproeping aangeduide plaats
worden neergelegd.
AANTAL STEMMEN
Ieder Aandeel geeft recht op één stem.
JAARREKENING
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
UITKERING
Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf (5) procent
voorafgenomen tot vorming van een wettelijk reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt
op wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
de uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging
van de beperkingen voorgeschreven door artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.
BETALING VAN DIVIDENDEN - INTERIMDIVIDENDEN
De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de Raad van Bestuur
vastgesteld.
Binnen de grenzen van de artikelen 617 en 618 van het Wetboek van vennootschappen, mag de
Raad van Bestuur interimdividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar.
VERVROEGDE ONTBINDING
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal, moeten de bestuurders de vraag van de ontbinding van de Vennootschap
en eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, die zal beraadslagen
overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen. De Raad van Bestuur
verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag aan de algemene vergadering. Indien de Raad
van Bestuur voorstelt om de activiteit van de Vennootschap voort te zetten geeft zij in het verslag een
uiteenzetting van de maatregelen die zij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand
van de Vennootschap. De algemene vergadering moet, binnen de twee maanden nadat het verlies is
vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld,
bijeenkomen om te beraadslagen over de ontbinding van de Vennootschap en eventueel over
andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
Wanneer het netto-actief tengevolge van het geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde
van het maatschappelijk kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde van de ter
algemene vergadering uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de Vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan
de rechtbank aan de Vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de
benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van
vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
VERDELING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van
Luik B
de Aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de Aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle Aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de Aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
Aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.
Werden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:
- Op voordracht van de oprichter klasse A:
• de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE-COnsult (A-Bestuurder), met zetel te
3461 Bekkevoort (Molenbeek-Wersbeek), Driesstraat 31, met als vaste vertegenwoordiger de heer
De Cock Guido, wonende te 3461 Bekkevoort (Molenbeek-Wersbeek), Driesstraat 31;
• de heer Dreessen Rob (A-Bestuurder), wonende te 3500 Hasselt, Speculaaslaan 2.
- Op voordracht van de oprichter klasse B:
• de heer Cocquereaux Filip (B-Bestuurder), wonende te 1745 Mazenzele, Verlorenkostbaan 28B;
• de heer Van Denberghe Walter (B-Bestuurder), wonende te 3080 Tervuren, Oudergemse weg 50.
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone vergadering
van het jaar 2021.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.
Werd benoemd tot commissaris: de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen 'Ernst & Young Bedrijfsrevisoren' 
gevestigd te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van
vennootschappen als vertegenwoordiger de heer Danny Wuyts  aanduidt en dit voor drie jaar vanaf
negenentwintig oktober tweeduizend vijftien.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 29 oktober 2015 en zal worden afgesloten op
31 december 2016.
EERSTE GEWONE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2017.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van
ONDERNEMINGEN.
Bijzondere volmacht werd verleend aan Philip Snoeck en Annelies Marichal, beiden voornoemd, die
te dien einde allen woonstkeuze doen op de maatschappelijke zetel van onderhavige vennootschap,
allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte).
Twee volmachten blijven aan de akte gehecht.
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris