Ondernemingsnummer :
0456270380
Benaming :
(voluit) :
PUPIL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Nijverheidsstraat 24
1500 Halle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Philippe DEFAUW, notaris te Kortrijk, eerste
kanton, die zijn ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEFAUW & PARK geassocieerde notarissen", met
zetel te Kortrijk, op vierentwintig september tweeduizend en achttien, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PUPIL", met
maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Nijverheidsstraat 24 (B.T.W. BE-0456.270.380; RPR Brussel),
onder meer de volgende besluiten heeft genomen, telkens met eenparigheid van stemmen:
1/ De vergadering besloot tot aanpassing van artikel 2 van de statuten aan het op 21 januari 2013
genomen besluit houdende verplaatsing van de zetel van de vennootschap met ingang van 22
januari 2013 naar het huidige adres te “1500 Halle, Nijverheidsstraat 24” (besluit bekendgemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 februari 2013, onder het nummer 13023373), en dit
door vervanging van de eerste alinea van gezegd artikel 2 door de volgende tekst: "De zetel van de
vennootschap is gevestigd te 1500 Halle, Nijverheidsstraat 24.”.
2/ De vergadering besloot tot wijziging van de looptijd van het boekjaar om dit voortaan te laten
ingaan op 1 januari van elk kalenderjaar en telkens te laten eindigen op 31 december van dat zelfde
kalenderjaar.
De vergadering besloot om het lopend boekjaar dat een aanvang nam op 1 oktober 2017 te
verlengen om dit te laten eindigen op 31 december 2018.
De vergadering besloot vervolgens tot dienovereenkomstige aanpassing van artikel 33 van de
statuten, en dit door vervanging van de eerste alinea van gezegd artikel 33 door de volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één januari van elk kalenderjaar en wordt op éénendertig december van dat
zelfde kalenderjaar afgesloten.
Bij wijze van overgangsbepaling is het boekjaar dat een aanvang nam op 1 oktober 2017 verlengd
om te eindigen op 31 december 2018.”.
3/De vergadering besloot de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van ‘de vierde woensdag
van de maand maart om 10:30 uur’ naar “de derde vrijdag van de maand april om 14:00 uur”.
De vergadering stelde aldus vast dat de eerstkomende jaarvergadering (betreffende het op 31
december 2018 af te sluiten boekjaar) zal worden gehouden de derde vrijdag van de maand april van
het jaar 2019 om 14:00 uur.
De vergadering besloot vervolgens tot dienovereenkomstige aanpassing van artikel 20 van de
statuten, en dit door vervanging van de eerste alinea van gezegd artikel 20 door de volgende tekst:
“De jaarvergadering zal elk jaar gehouden worden op de derde vrijdag van de maand april om 14:00
uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag
plaats.”.
4/De vergadering stelde vast dat alle aandelen op naam zijn.
De vergadering besloot vervolgens tot dienovereenkomstige aanpassing van de artikelen 9, 21 en 23
van de statuten, en wel als volgt:
- artikel 9: vervanging van de volledige tekst van gezegd artikel 9 door de volgende tekst:
“De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.”;
- artikel 21: vervanging van de volledige tekst van gezegd artikel 21 door de volgende tekst:
Luik B
“De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die
een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.”;
- artikel 23: vervanging van de volledige tekst van gezegd artikel 23 door de volgende tekst:
“Om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, dienen de aandeelhouders, indien
dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie volle werkdagen vóór de datum van de
vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.”.
5/De vergadering besloot tot vervanging van de laatste alinea van artikel 14 van de statuten door de
volgende tekst:
“Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn
aandeelhouders/vennoten, bestuurders/zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.”.
6/De vergadering besloot tot schrapping van de tweede zin van de eerste alinea van artikel 17 van
de statuten, luidend als volgt: ‘Een gedelegeerd-bestuurder is eveneens bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van
een andere vennootschap.’.
7/ De vergadering besloot tot invoeging in de statuten van een bijkomend artikel 22bis, luidend als
volgt:
“Artikel 22bis.- SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de aandeelhouder, die als laatste zijn
handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend.
Indien niet alle aandeelhouders de notulen willen ondertekenen, worden alle voorgestelde besluiten
geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat bepaalde voorstellen van besluit wel
doch andere niet de eenparige goedkeuring van de aandeelhouders hebben gekregen.”.
8/De vergadering besloot tot wijziging en/of herformulering van artikel 39 van de statuten inzake de
ontbinding en vereffening, en dit door vervanging van de volledige tekst van gezegd artikel 39 door
de volgende tekst:
“Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de
zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van
koophandel ter bevestiging of homologatie worden voorgelegd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris of
bestuurder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank.
Ontbinding en vereffening in één akte
Onverminderd artikel 181 van het wetboek van vennootschappen, zijn een ontbinding en vereffening
in één akte evenwel mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in artikel 184, §5 van het
wetboek van vennootschappen.”.
9/ De vergadering verleende machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering verleende machtiging aan notaris Philippe Defauw om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe DEFAUW, Notaris.
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 24/09/2018, gecoördineerde tekst van
statuten.