Ondernemingsnr : 0431861024
Naam
(voluit) : SMC Logistics Service Europe NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ternesselei 216
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Evi Jansen te Wommelgem op 31 maart 2023, te
registreren, blijkt dat de NV “SMC LOGISTICS SERVICE EUROPE NV”, te Wommelgem, volgende
beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste besluit : Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van drie
miljoen euro (€ 3.000.000,00) om het te brengen van vijf miljoen vierhonderdvijfenzeventigduizend
tweehonderdentien euro (€ 5 475 210,00) op acht miljoen vierhonderdvijfenzeventigduizend
tweehonderdentien euro (€ 8 475 210,00), door inbreng in speciën, zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, met aanpassing van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Het volledige bedrag van de kapitaalverhoging werd door inbreng in speciën afbetaald, zodat een
bedrag van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) vanaf heden ter beschikking is van de vennootschap.
Dit bedrag werd geplaatst op een bijzondere rekening geopend met het oog op deze
kapitaalverhoging op naam van de vennootschap.
Vaststelling
De algemene vergadering stelt bijgevolg vast dat deze kapitaalverhoging tot stand is gekomen en het
kapitaal van de vennootschap effectief werd gebracht op acht miljoen
vierhonderdvijfenzeventigduizend tweehonderdentien euro (€ 8 475 210,00),  vertegenwoordigd door
achttienduizend tweehonderdvijftig (18 250) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale
waarde. Alle aandelen zijn van gelijke waarde en hebben dezelfde rechten en verplichtingen, tenzij
anders in de statuten zal worden bepaald.
Statutenwijziging
De vergadering beslist artikel  5 der statuten daaraan aan te passen.
Tweede besluit : Wetboek vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Derde besluit : Wijziging van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, behoudens terminologische
aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten onder meer het
volgende bevat :
1. NAAM - RECHTSVORM : De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap.
Zij draagt de naam “SMC LOGISTICS SERVICE EUROPE NV”.
2. ZETEL : De zetel van de vennootschap is bij oprichting gevestigd in het Vlaamse Gewest.
3. DUUR : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Luik B
4. VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp :
1.         Toezicht, bewaking, ontvangst, opslag, aflevering en distributie van alle soorten goederen,
alles in de ruimste betekenis.
2.         De prospectie en de studie van de behandeling en opslag van allerhande goederen en
koopwaren.
3.         Het verrichten van alle goederenvervoer, zowel in eigen naam als in onderaanneming, zowel
internationaal als nationaal en het optreden als vervoerscommissionair, vervoersmakelaar en
commissionairexpediteur.
4.  Bevrachting, makelarij en alle lucht-, zee-, rivier-, spoor- en wegvervoer, evenals het vervullen van
alle tolformaliteiten.
5.         Het aanvaarden van vertegenwoordigingsopdrachten.
6.         Alle financiële verhandelingen, zowel roerend als onroerend, in België of het buitenland, die
enigszins in verband staan met het maatschappelijke doel.
De vennootschap handelt haar zaken af hetzij onder eigen naam en voor eigen rekening, hetzij onder
de naam en voor rekening van derden, hetzij in samenwerking met derden, in België en het
buitenland. Zij kan in regie afstaan, de uitbating geheel of ten dele van haar handel en nijverheid,
alsook in regie nemen alle uitbatingen die, voor een deel of volledig, een voorwerp hebben dat
similair is met haar handel en nijverheid.
Zij kan ook tot oprichting of opslorping overgaan van alle vennootschappen of ondernemingen,
waarvan het doel gelijkaardig of zelf vreemd zou zijn aan het doel van de vennootschap (onder
voorwaarde dat het gaat om werkzaamheden die enig verband houden met haar eigen
verrichtingen), door middel van inbreng, afstand, onderschrijving, financiële tussenkomst of op gelijk
welke andere manier of zelfs ermede fusioneren.
Kortom de vennootschap kan alle financiële, roerende en onroerende verhandelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met één of meerdere van haar activiteiten.
Zij kan voorschotten of leningen toestaan binnen het kader van haar voorwerp.
De vennootschap kan mandaten uitoefenen van bestuurder en vereffenaar van andere
vennootschappen.
De vennootschap kan zich borgstellen voor derden.
5. KAPITAAL van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt acht miljoen vierhonderdvijfenzeventigduizend tweehonderdentien euro (€ 8
475 210,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achttienduizend tweehonderdvijftig (18 250) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 18.250, met
een fractiewaarde van één/achttienduizend tweehonderdvijftigste deel (1/18.250ste) van het
maatschappelijk kapitaal, dat volledig volstort werd.
6. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING :
BESTUURSORGAAN
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
Luik B
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door:
de voorzitter of door ten minste twee bestuurders
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
7. ALGEMENE VERGADERING : De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
tweede donderdag van de maand mei om twintig uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke
feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
STEMRECHTEN
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
8. BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig
maart van het daarop volgende jaar.
9. BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
10. WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vierde besluit : herbenoeming bestuurder - gedelegeerd bestuurder
4.1 Herbenoeming bestuurder
De algemene vergadering bevestigt het bestuursmandaat van de Heer Masashi Ishiwata, dewelke
benoemd werd tot bestuurder bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 5
september 2016, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 september daarna,
onder nummer 16126658. De Heer Masashi Ishiwata is betreffend bestuursmandaat blijven
uitoefenen na de algemene jaarvergadering van 2022, hetgeen door de vergadering alhier
bekrachtigd wordt.
De vergadering beslist derhalve te herbenoemen tot bestuurder voor een periode ingaande op 12
mei 2022 tot de jaarvergadering van het jaar 2026 :
de Heer Masashi Ishiwata, hebbende de Japanse nationaliteit;
Zijn mandaat is onbezoldigd, tot zolang de algemene vergadering daarover anders zou beslissen.
4.2 Benoeming gedelegeerd bestuurder
het bestuursorgaan, is voltallig bijeengekomen en heeft benoemd tot gedelegeerd bestuurder voor de
duur van zijn mandaat als bestuurder, dus tot de jaarvergadering van het jaar 2026 :
De Heer Albertus Cornelis Tuijnman.
Vijfde besluit : Adressen & Website
De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres : 2160 Wommelgem,  Ternesselei 216.
De website van de vennootschap is : geen
Het e-mailadres  van de vennootschap is : info@ecw-smc.com.
Het e-mailadres van de huidige aandeelhouder is het volgende : geen
De e-mailadressen van de bestuurders zijn de volgende: geen
Elke communicatie via dit adres of via voormelde e-mailadressen aan en/of door de vennootschap,
bestuurders en aandeelhouders, wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-
mailadres zullen hebben meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.
Zesde besluit : volmacht formaliteiten
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan
Luik B
Bedrijfsrevisorenkantoor Moore Belgium, Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, zijn/haar werknemers of
aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde
van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van onderhavige akte op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERWERVEN VAN DE
RECHTSPERSOONLIJKHEID
 
EVI JANSEN
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- uitgifte;
- tekst der statuten.