Ondernemingsnr : 0873618820
Naam
(voluit) : DAZZLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Braemstraat 127
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit akte verleden voor meester Aileen Reniers, notaris met standplaats te Asse, op 6
november 2023, neergelegd voorafgaandelijk de formaliteit van registratie, met het enig oogmerk tot
neerlegging op de Griffie van de ondernemingsrechtbank en voor de formaliteiten inzake BTW, blijkt
dat buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "Sicas
Invest”, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit
Naamwijziging
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Aperta Agency”.
Tweede besluit
De vergadering beslist in toepassing van artikel 5:120 WVV tot de verhoging van het aantal aandelen
van honderd twintig (120) naar duizend tweehonderd (1.200), door de uitgifte van duizend tachtig
(1.080) nieuwe aandelen, zonder dat dit gepaard gaat met bijkomende inbrengen.
Derde besluit
Goedkeuring verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder de dato 5
september 2023 aangaande het voorstel tot de splitsing van de bestaande soort aandelen in twee
verschillende soorten aandelen, namelijk een soort met stemrecht en een soort zonder.
Negenhonderd (900) aandelen zullen met stemrecht zijn.
Driehonderd (300) aandelen zullen zonder stemrecht zijn.
De aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Vierde besluit
Wijziging van artikels 1,5, 7 en 18 van de statuten
a) De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel een (1)
van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Aperta Agency”.
     b) In het kader van beslissing tot de splitsing van de bestaande aandelen in twee soorten
aandelen waarvan er een soort met stemrecht is en een soort zonder stemrecht, worden de hierna
vermelde artikels gewijzigd zoals hierna bepaald.
                i. De vergadering beslist de tekst van artikel vijf (5) van de statuten te schrappen en te
vervangen door de volgende tekst:
                Artikel 5. Inbrengen
                Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd (1.200) aandelen
uitgegeven.
                De aandelen zijn verdeeld als volgt:
                - negenhonderd (900) aandelen soort A, met stemrecht;
                - driehonderd (300) aandelen soort B, zonder stemrecht.
                Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ii. De vergadering beslist de tekst van artikel zeven (7) van de statuten te schrappen en te vervangen
door de volgende tekst:
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
            Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders  naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
                Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande
soort van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit
te geven soort, in dezelfde verhouding.
                Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe
aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar
verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
                Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
                De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan
worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter
kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap
niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
                Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven
bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet deze statuten de
aandelen vrij mogen overgedragen worden of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders  die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
iii. De vergadering beslist de tekst van artikel achttien (18) van de statuten te schrappen en te
vervangen door de volgende tekst:
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
    •  van soort A: recht op één stem;
    •  van soort B: geen stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Vijfde besluit
Coördinatie van de statuten
                De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
                Zesde besluit
                De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder toe te voegen:
                De besloten vennootschap ‘T-Advisor’, ondernemingsnummer 0798.437.088, met zetel te
1730 Asse, Groeningekouter 6.
                Haar mandaat gaat in op heden en heeft een onbepaalde duur.
                Voor de besloten vennootschap T-Advisor zal de heer Thiels, Kevin Roger, wonende te
1730 Asse, Groeningekouter 6, optreden als vaste vertegenwoordiger.
                Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
                Voor zoveel nodig verklaart en bevestigt de algemene vergadering dat voor de besloten
vennootschap V2 de heer Luc Claeys, voornoemd, optreedt als vaste vertegenwoordiger.
Zevende besluit
                Volmacht
Aan “D&V Bedrijfsadviseurs”, ondernemingsnummer 0449.289.845, met zetel te 9080 Lochristi,
Rivierstraat 19 bus 101, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk
bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven om de
vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor analytisch uittreksel
Meester Aileen Reniers
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.