Ondernemingsnummer :
0426587984
Benaming :
(voluit) :
LAEBENS LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Blokkestraat(Z) 34/C
8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor meester Evy Libert, notaris te Avelgem, die haar ambt uitoefent in de BV
BVBA “Denys-Libert, geassocieerde notarissen”, met maatschappelijke zetel te 8580 Avelgem,
Oudenaardsesteenweg 133, de vijf en twintig oktober twee duizend achttien, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “LAEBENS LOGISTICS”, met zetel te 8550 Zwevegem, Blokkestraat 34/C, is
samengekomen ten kantore en navolgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – Kapitaalsvermindering
a/De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van
honderd drie en vijftig duizend euro nul cent (153.000,00 €) om het kapitaal terug te brengen van
honderd acht en zeventig duizend twee honderd euro nul cent (178.200,00 €) naar vijf en twintig
duizend twee honderd euro nul cent (25.200,00 €) door terugbetaling in geld van een gelijke waarde
per aandeel en dit overeenkomstig artikel 537 Wetboek inkomstenbelasting.
De kapitaalvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering betreft de afbouw van de liquide middelen die niet voor de core business
van de vennootschap gebuikt worden.
De voorgenomen kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal van de vennootschap
niet langer op peil zou zijn en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal.
De terugbetaling zal worden uitgevoerd volgens de modaliteiten te bepalen door de zaakvoerder.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
ingebracht en volgestort kapitaal.
b/Deze terugbetaling mag, overeenkomstig het artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen,
eerst plaatshebben twee maanden na de bekendmaking van het uittreksel van dit proces-verbaal in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT – Wijziging van de statuten
Onder voorbehoud van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering, zoals in het eerste besluit
voorzien, beslist de algemene vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende
tekst, om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand:
“Artikel vijf – Maatschappelijk kapitaal
Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op vijf en twintig duizend twee honderd euro nul cent (25.200,00
€) en is vertegenwoordigd door twee honderd vijf en veertig (245) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, die elk één/twee honderd vijf en veertigste (1/245ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Alle twee honderd vijf en veertig (245) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en
voordelen.”
Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT - Machtiging aan de zaakvoerder
De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de
genomen be-sluiten, en aan notaris Evy Libert tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de
Luik B
gecoördineerde tekst van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, voor zoveel
als nodig.
Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte statutenwijziging dd. 25/10/2018
-gecoördineerde statuten