Ondernemingsnr : 0479520191
Naam
(voluit) : TANDARTSENPRAKTIJK ARMIROTTO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wezemaalplein 5
 : 3111 Rotselaar
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan Triau, notaris met standplaats te Rotselaar, op
23 juni 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Tandartsenpraktijk ARMIROTTO” de volgende besluiten met eenparigheid van
stemmen heeft genomen:
 
1. BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
2. BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE
SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE
UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtentwintigduizend achthonderddertig euro (€ 28.830,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
3. ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS.
1. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- mevrouw Armirotto Christine als statutair bestuurder;
- mevrouw Elsen Liesbeth als niet-statutair bestuurder, met ingang vanaf 11 januari 2022;
- mevrouw Elsen Caroline als niet-statutair bestuurder, met ingang vanaf 11 januari 2022;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
2. De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
Luik B
- mevrouw Armirotto Christine, die aanvaardt.
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- vanaf 11 januari 2022: de besloten vennootschap “LARIXE”, met zetel te 3111 Rotselaar
(Wezemaal), Aarschotsesteenweg 257 bus 0202 (KBO nummer 0779.962.647), die het mandaat
aanvaard.
Dit mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Mevrouw Elsen Liesbeth wordt aangeduid tot vaste vertegenwoordiger van de besturende
vennootschap;
- vanaf 11 januari 2022: de besloten vennootschap “OLIVOS”, met zetel te 3530 Houthalen-
Helchteren, Meeuwerweg 11, (KBO nummer 0779.963.043), die het mandaat aanvaard.
Dit mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Mevrouw Elsen Caroline wordt aangeduid tot vaste vertegenwoordiger van de besturende
vennootschap.
3. Voor zoveel als nodig bekrachtigt de algemene vergadering alle daden van bestuur en
vertegenwoordiging gesteld door de besloten vennootschappen “LARIXE” en “OLIVOS” in naam van
de vennootschap sinds 11 januari 2022.
 
4. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Uittreksel van de nieuwe statuten:
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Tandartsenpraktijk ARMIROTTO ».
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) de uitvoering van alle technische, medische, tandheelkundige, radiografische en
laboratoriumprestaties die verband houden met de tandheelkunde en aanverwante disciplines.
De activiteit omvat de inning van de erelonen door en voor de vennootschap en de uitkering van een
vergoeding naar rata van de prestaties die voor rekening van de vennootschap geleverd worden.
2) het verstrekken van tandheelkundige adviezen en raadgevingen.
3) het inrichten van algemene diensten, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde
activiteiten, met inbegrip van een medisch secretariaat.
4) de aankoop en het huren van alle medische apparatuur en machines.
5) de mogelijkheden scheppen om de tandarts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen
ten einde in zijn disciplines bij te blijven.
6) de vennootschap mag zich borg stellen, pand verstrekken en hypotheek toestaan op haar
onroerende goederen tot zekerheid van verbintenissen door derden aangegaan.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende patrimoniumverrichtingen uitvoeren, en op om
het even welke wijze deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het
voorwerp.
 
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig aandelen aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
twintig mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kristiaan Triau
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.