guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0458 630 648
Nom
(en entier) : PHARMACIE DES BRUYERES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Route de Thuin, 196 à 6150 ANDERLUES
Objet de l'acte : Démission du conseil d'administration - Nomination d'un administrateur
Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 août 2024
Le 31 août 2024 à 18 H 00, s'est tenue au siège social, établi à 6150 ANDERLUES, chaussée de Thuin
196, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SRL Pharmacie des Bruyères.
Délibérations
1. Démission du conseil d'administration :
Conformément à l'art 7 de la convention de cession des parts de la SRL Pharmacie des Bruyères à la SA
Pharmacie Namur, l'assemblée prend acte de la démission de son mandat d'administrateur et de personne
déléguée à la gestion journalière de Monsieur Karl ANJEL (N.N. 67.11.14-155.36) domicilié à 6150
ANDERLUES, route de Thuin 196 ainsi que de son mandat d'administratrice de Madame Florence GLINEUR
(N.N. 68.01.31-182.32) domiciliée à la même adresse, et leur donne décharge pour leur gestion exercée du
01/01/2024 jusqu'à ce jour.
2. Nomination d'un administrateur et de son représentant permanent :
L'assemblée, pourvoit à leur remplacement par les nominations de la SA Pharmacie Namur (BCE
0450.974.675) dont le siège social est établi à 6150 ANDERLUES, rue de la Station 64, en qualité
d'administrateur et de personne déléguée à la gestion journalière et de son représentant permanent, Monsieur
Benoît MATHIEU
(N.N 78.04.28-089.58). Celles-ci sont acceptées à l'unanimité.
3. Octroi d'un mandat pour exécution des formalités de publication des démission/nomination au Moniteur
Belge :
L'assemblée, à l'unanimité, donne mandat à Monsieur Benoît MATHIEU, pour procéder à la publication au
Moniteur Belge de la démission du conseil d'adminstration ainsi que de la nomination du nouvel adminstrateur
et de son représentant permanent.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 H 00.
Tous les actionnaires et administrateurs présents ont signé.
Administrateur et personne déléguée à la gestion	Actionnaire,
PHARMACIE NAMUR SA	journalière démissionnaire,
Représentée par M. B. MATHIEU	Monsieur K. ANJEL
Administratrice démissionnaire
Madame F. GLINEUR
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0524 791 873
Nom
(en entier) : CBRE ADVISORY
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard de Waterloo 16 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement du représentant du commissaire
L'organe d'administration a pris connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL
commissaire de CBRE SA a décidé de remplacer Véronique Vandooren par Fabian Branswyk, réviseur
d'entreprises, en tant que représentant permanent concernant l'exercice clos le 31 décembre 2024 et 2025.
Monsieur Fabien Liemance mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes'
formalités liées à ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0891 400 603
Nom
(en entier) : IMMO LES REMPARTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / Nomination / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait des résolutions écrites des actionnaires du 16 octobre 2024 :
Les Actionnaires adoptent à l'unanimité les décisions suivantes :
1.Démission de l'administrateur et décharge
Les Actionnaires ont pris acte de la démission en tant qu'administrateur de la Société, de emeis Belgium SA
(BCE n° 0887.690.451), représentée par Monsieur Olivier Van Houtte, à compter de ce jour.
Les Actionnaires acceptent cette démission et décident de donner décharge à l'administrateur démissionnaire
pour sa gestion dans le cadre de son mandat d'administrateurs pour la période allant du 1er janvier 2024 à la
date de sa démission. Cette décharge devra être ratifiée par l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes clôturés au 31 décembre 2024.
2.Nomination de l'administrateur
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur la société
anonyme ORPIMMO, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0870.166.709 et dont le
siège est sis à 1180 Uccle, Chaussée d'Alsemberg 1037, représentée par son administrateur unique, la société
anonyme emeis Belgium, elle-même représentée par Monsieur Olivier Van Houtte.
Ce mandat prendra effet à compter du 16 octobre 2024 pour une durée indéterminée et sera exercé à titre
gratuit.
3.	Pouvoirs
Les Actionnaires donnent mandat, avec pouvoir de substitution, à Yves Devroye, afin de procéder à toute
formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer
et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-
Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités
nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire
pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le
nécessaire.
Orpimmo SA
Administrateur
représentée par M. Olivier Van Houtte
Nº d'entreprise : 0783 406 840
Nom
BEE BOUTIQUE
(en entier) :
(en abrege)
SRL	Forme légale
CHAUSSEE DE BRUXELLES 393, 1410 WATERLOO	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24 septembre 2024 :
=
( ... )
Ordre du jour :
- Nomination des administrateurs
( ... )
Nomination d'administrateurs
L'assemblée décide de nommer au poste d'administrateur, Monsieur Fabien Glibert, domiciliée au 10 bte
202 avenue de France à 1400 Nivelles. Ce mandat sera exercé à titre gratuit et ce à partir du 24 septembre
2024 pour une durée indéterminée.
( ... )
*24146304*
Greffe
DIVISION LIEGE
Nº d'entreprise : 0771 717 647
Nom
(en entier) : EEF BE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de l'Aéroport 8, 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte : Démission et nomination de l'administrateur
Le procès-verbal de l'assemblée générale spéciale qui s'est tenue au siège de la société le 6 mai 2024 fait
état de ce qui suit :
1. Démission et nomination de l'administrateur
L'assemblée générale prend acte de la démission de la société néerlandaise "EUROPE E-COMMERCE
FORWARDING" BV, en abrégé "EEF" BV en tant qu'administrateur, avec le représentant permanent M.
Abraham Streefland, avec effet au 5 janvier 2024. Décharge est donnée à la société et à M. Streefland.
L'assemblée générale a ensuite nommé un administrateur pour une durée indéterminée avec effet au 5
janvier 2024 :
- La société néerlandaise "EUROPE E-COMMERCE FORWARDING NEDERLAND" BV, en abrégé "EEF
NL" BV, avec le numéro KvK 92570240, ayant son siège social aux Pays-Bas, 1437 EM Rozenburg,
Pudongweg 21, et avec un représentant permanent M. Abraham Streefland.
L'acceptation du mandat sera attestée par les premières actions qu'il entreprendra en tant
qu'administrateur de la société.
EUROPE E-COMMERCE FORWARDING NEDERLAND" BV,
en abrégé "EEF NL" BV,
administrateur,
.avec leu représentant permanent M. Abraham Streefland.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0420 446 597
Nom
International Garage
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Renaix 404, 7540 Kain (Tournai)
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
1. Nomination du commissaire
L'assemblée générale nomme SRL AVISOR en tant que commissaire de la société, ayant son siège à 7520
RAMEGNISCHIN, Chaussée de Tournai 54, qui sera représentée par M. Bernard VANDENBORRE, reviseur
d'entreprises.
Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices sociaux, à savoir l'exercice 2024 jusqu'à l'exercice 2026.
Ce mandat prendra fin l'assemblée générale de l'année 2027.
2. Procuration pour les formalités
L'assemblée générale décide également d'attribuer un pouvoir spécial à la personne suivante, avec la
possibilité de substitution, pour faire tout ce qui est nécessaire pour (i) rendre public les résolutions
susmentionnées de l'assemblée générale et les publier aux annexes du Moniteur Belge (ii) représenter la
société auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise compétent, auprès chaque guichet d'entreprise et auprès
la Banque-Carrefour des entreprises, (iii) et, en général, faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution du
présent mandat, et (iv) signer au nom et pour le compte de la société tous documents nécessaires ou utiles,
procéder à toutes inscriptions et faire toutes déclarations et, en général, faire tout ce qui est nécessaire ou utile
pour l'exécution du présent pouvoir :
-Mme Marlies Deman, agissant en tant que mandataire de la SA Titeca Accountancy, dont le siège social
est situé à 8800 Roeselare, Heirweg 198, inscrite au RPR de Gand, division Courtrai, sous le numéro
d'entreprise 0882.371.584.
Mme Marlies Deman
mandataire de la SA Titeca Accountancy
Nº d'entreprise : 0759 423 193
Nom
(en entier) : ImmoCrea
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard Joseph Bracops 10 bte 3 - 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 1er novembre 2022
L'assemblée se réunit ce jour et acte la démission de l'administrateur, Monsieur Cary Yohan en date du 1er;
novembre 2022.
Elle nomme en remplacement, Madame Cary Evelyne, en date du 1er novembre 2022.
Son mandat est exercé à titre gratuit
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0729 963 206
Nom
(en entier) : MOBILE POWER SOLUTIONS
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 17 rue de Londres, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait du procès verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue le 13 septembre 2024:
"6. Nomination de John Timothy Rucquoi-Berger en qualité d'administrateur avec effet au 16 juillet 2024
L'Assemblée décide de nomer en tant qu'administrateur M. John Timothy Rucquoi-Berger avec effet au 16
juillet 2024, pour une durée illimitée.
A l'issue des décisions susmentionnées, l'Assemblée constate que le conseil d'administration de la Société
est ainsi composé :
1. John Timothy Rucquoi-Berger.
2. Jonathan Lonnefjord.
3. Franck Lhuerre.
4. Alexandre Dutoit.
5. Emmanuel Thomassin.
7. Pouvoirs
L'Assemblée décide de donner mandat à Me Adrien Lanotte, Me Bjorn Delmoitié, Me Guillaume Sauvage
et/ou à Me Antoine Clerbaux, ou à tout autre avocat du cabinet Harvest Avocats, dont les bureaux sont situés
au 100 Boulevard du Souverain, 1170 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-
délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès
des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre
des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder
aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. A cette fin,
le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en
général, faire le nécessaire. "
Antoine Clerbaux
Mandataire
Nº d'entreprise : 0755 588 626
Nom
(en entier) : MIER GALLERY BRUSSELS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Ernest Allard, 25 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : Démission et Nomination d'une personne à la Gestion Journalière de la
société
Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30/09/2024
L'an deux mil vingt-quatre, le 30 septembre à 18heures, s'est réunie une assemblée générale extraordinaire
des associés de la SRL.
L'Assemblée valablement constituée délibère sur les points à l'ordre du jour qui sont :
-Démission d'une personne à la Gestion Journalière de la société ;
-Nomination d'une personne à la Gestion Journalière de la société ;
-Divers.
Après délibération les décisions suivantes sont prises à l'unanimité :
-D'accepter la démission de Madame Van Eyll Alexia domiciliée Hengstenberg, 136 à 3090 Overijse pour la.
gestion journalière de la société, décharge-lui est donnée pour l'exercice de son mandat.
-- D'accepter la nomination de Madame Dooms Femke domiciliée à Lange Violettestraat 68/202, 9000 Gent
pour la gestion journalière de la société.
Effet au 30/09/2024.
Plus aucun point n'étant soulevé l'assemblée est levée.
Van Eyll Alexia	Dooms Femke
N° d'entreprise : 0543 750 524
Nom
(en entier) : MDDS
(en abrégé) :
Forme légale . SRL
Adresse complète du siège - Rue G. J. Martin 29 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : DEMISSION, NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 31/01/2025, est actée, à l'unanimité,
-La démission de Mme. Sotaeva Albina en tant qu'administratrice. Elle n'a désormais plus aucun lien avec
la société et est déchargée de ses responsabilités en tant qu'administratrice ;
-La nomination de Mme. Draganel Cristina en tant qu'administratrice, domiciliée à 1070 Anderlecht,
Avenue Docteur Lemoine 11.
La totalité des actions sont transférée à Mme. Draganel Cristian.
Les changements ci-dessus prendront courts à partir du 31/01/2025 ..
Fait à Bruxelles, le 31/01/2025
Draganel Cristina, administratrice
Au recto	Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0475 197 357
Nom
(en entier) : TECHNICAL AIRBORNE COMPONENTS INDUSTRIES
(en abrégé) : TAC
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue des Alouettes 141 - 4041 Herstal
Objet de l'acte : Démission - Nomination réviseur
Extrait de la résolution écrite de l'Actionnaire unique du 10 novembre 2022:
"3 Décisions par écrit
3.1. Nomination d'un nouveau Réviseur d'entreprise
L'Actionnaire unique décide de nommer en tant que Commissaire : KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL
(B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, pour un mandat d'une durée de trois ans.
Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2024.
KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL désigne monsieur Michael Focant (IRE Nr. A02281), réviseur
d'entreprises, comme représentant permanent.
Les émoluments du commissaire pour l'année comptable se clôturant le 31 décembre 2022 sont de 40.000
EUR, hors frais et TVA. Ces émoluments seront adaptés chaque année en tenant compte de l'évolution de
l'indice santé. Tous frais directs contractés spécifiquement auprès de tiers du fait de l'exécution des services
de KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL ne font pas partie des honoraires, et seront facturés en surplus, en
ce compris les cotisations variables sur chiffre d'affaires (y compris cotisation par mandat) que KPMG Réviseurs
d'Entreprises BV/SRL est tenu de verser à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
3.1 Procuration pour les formalités de publication
L'Actionnaire unique décide de donner procuration à Maître Jan Van Gysegem, avocat associé Claeys &
Engels, situé à 1160 Bruxelles, Boulevard du Souverain 280, avec possibilité de sous-délégation, afin d'opérer
les formalités vis-à-vis du greffe du Tribunal de l'Entreprise dans le cadre de la publication de la révocation et
nomination d'un administrateur, et la Banque-Carrefour des Entreprises dans le cadre de la modification de
l'inscription de la société, ainsi que de signer tous les documents nécessaires à cet égard."
Nº d'entreprise : 0645 736 225
Nom
(en entier) : A Top Smile
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Avenue des Meuniers 54 - 1160 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur - Mandat spécial
L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie ce mardi 22 novembre 2022 à 15h00 a accepté les
résolutions suivantes prises à l'unanimité des voix :
1.L'Assemblée Générale Extraordinaire décide à l'unanimité de nommer Monsieur VAN LIER
Xavier demeurant à l'Avenue des Meuniers 54 à 1160 Bruxelles en tant qu'administrateur et ce à partir
de ce jour.
2.L'assemblée et les Administrateurs décident, à l'unanimité, de donner mandat à la société B.F.S. sa
dont l'Administrateur est Monsieur BERCHEM Vincent et dont le siège social est sis à 1150 Bruxelles,
Avenue de Tervueren 402, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0553.557.521 avec pouvoir de délégation à un de ces Managers, Directeurs et employés pour publier
les décisions prises par la présente assemblée aux annexes du Moniteur belge. Dans le cadre de ce
mandat, le mandataire est autorisé à signer tous documents pour le compte de la société et ou de
ses Administrateurs ainsi que pour procéder aux modifications à la banque carrefour des entreprises,
auprès des services du ministère des finances et aux autres services administratifs, sans restriction,
auprès desquels des formalités doivent être accomplies.
L'Assemblée Générale Extraordinaire ayant épuisé l'ordre du jour, la séance s'est levée, vers 15h30.
BFS SA
Pazienza Diego
Mandataire
Nº d'entreprise : 0700 541 324
Nom
(en entier) : BNB HOSTER
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue Walcourt 150C, 1070 Anderlecht	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 17/03/2023
L'assemblée générale extraordinaire prend acte de la démission en qualité d'administrateur de : Monsieur;
MAROUN Joseph, né le 14 juin 1981, domicilié à 1000 Bruxelles, rue Haute 148.
L'assemblée générale extraordinaire décide d'élire en qualité d'administrateur : Monsieur VAN HAEREN
Laurent Trung H, né le 19 juillet 1991, domicilié à Wolfabriekplein 4,1651 Beersel.
L'élection du nouvel administrateur a été votée et approuvée à la majorité absolue et commencera
immédiatement soit à partir du 17/03/2023.
L'assemblée mandate J.Jordens srl/Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 1001 670 993
Nom
LES PARFUMS D'ORIENT	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue de Mons 222 - 7301 HORNU
Objet de l'acte : Démission-Nomination administrateurs-Cession titres
L'an deux mil vingt quatre, le 22 juillet , s'est réunie une assemblée Générale Extraodinaire au siège de la
société ayant pour objet :
-DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS- CESSION DE TITRES
Tous les actionnaires sont présents ou représentés et il ne faut pas justifier des convocations.
L'assemblée générale est déclarée ouverte à 18h00
Après lecture de l'ordre du jour, il est décidé à l'unanimité et par votes séparés :
Il est accepté la démission de sa qualité d'administrateur de Monsieur HADDADI Ghiles, domicilié Rue de la
Fourche à 7340 Paturâges à dater de ce jour, quitus lui est accordé pour sa mission.
Il est nommé pour le remplacer Monsieur HAMIDI Mouloud, domicilié 4, Square de Charleroi à 59600
MAUBEUGE (F) à dater de ce jour. Son mandat sera rémunéré.
Il est constaté le tansfert du total des actions détenues par Monsieur HADDADI Ghiles a son remplaçant
Monsieur HAMIDI Mouloud. Le transfert sera mis à jour dans le registre des actionnaires.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h15.
Les actionnaires
NB : Il est déposé en même temps un original du pv de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22/07/2024.
Nº d'entreprise : : 0695946987
Nom
(on ontier) : AHMITTACH GLOBAL
(en abrégò) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : AVENUE JOSEPH BAECK 70 à 1080 MOLENBEEK-SAINT-
JEAN
Objet de l'acte : DEMISSION.
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 30/09/2024 :
Résolutions prises à l'unanimité
La démission de Monsieur SENBAK MOHAMMED de son poste Administrateur et
lui quitus pour son mandat écoulé et ce avec effet le 30/09/2024
Administrateur : AHMITTACH OMAR
Atreeto Nom et qualité du notaire Instrumontant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0781 457 932
Nom
(en entier) : DL TECHNIK
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue de Menin 400 à 7700 Mouscron
Objet de l'acte : Démissions et nominations
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2023
Bureau
La séance est ouverte sous la présidence de la société IMMO 056 SRL représentée par Monsieur
Dassonville Benjamin.
Composition de l'assemblée
Sont présents ou représentés les associés indiqués sur la liste de présence signée par eux ou leur
mandataire avant l'ouverture de la séance.
Il résulte de la liste de présence que 300 actions sont représentées.
La liste de présence est clôturée par les membres du bureau.
Exposé du Président ·
Monsieur le président expose que :
1 - La présente assemblée a pour ordre du jour :
·Démission et nomination d'administrateurs ;
2 - Les actionnaires étant présents ou représentés, il n'est pas justifié l'envoi de convocations.
3 - Chaque action donne droit à une voix.
Constatation de la validité de l'assemblée
Tous les faits exposés par Monsieur le président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée ; celle-ci
se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.
Délibération
1.Démission et nomination d'administrateurs :
a)L'assemblée prend acte et accepte la démission du mandat d'administrateur suivant :
-La société IMMO 056 SRL numéro de BCE 0458.709.238 dont le siège social se trouve Rue de Menin
400 à 7700 Mouscron et représentée par Monsieur Benjamin Dassonville.
La démission prend effet avec effet rétroactif au 3 janvier 2023.
L'Assemblée, à l'unanimité, donne décharge à tous les administrateurs démissionnaires pour l'exécution
de leur mandat au cours de l'exercice écoulé et jusqu'à ce jour.
b)L'assemblée, par un vote secret et à l'unanimité, décide de nommer, à partir de ce jour, la société DL
ESTATE MANAGEMENT SRL, numéro de BCE 0795.642.005 et dont le siège social se trouve à 7700
Mouscron, Rue de Menin 400. Elle sera représentée par Monsieur Benjamin Dassonville.
Le mandat prend effet avec effet rétroactif au 3 janvier 2023 et pour une durée indéterminée.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée après lecture et approbation du présent procès-verbal.
IMMO 056 SRL
Représentée par Dassonville Benjamin
Administrateur
0898 326 205	Nº d'entreprise
Nom
(en entier) : TRO DO WAY
(en abrégé)
SRL	Forme légale
Adresse complète du siège : 6687 Bertogne, rue Trô do Wé 2
Objet de l'acte : démissions-nominations
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 04 OCTOBRE 2024, il est décidé :
1). D'acter la démission en tant qu'administrateur non statutaire de Monsieur SCHERPHOF Gertjan (né le
21/08/1960).
L'assemblée générale donne complète et entière décharge à l'administrateur démissionnaire pour
l'exécution de son mandat.
2). L'assemblée générale décide de nommer comme administrateurs non statutaires
Madame BONNET Sabine (née le 13/11/1990) et son époux Monsieur VAN DER STEEN Daniel (né le
21/11/1988), domiciliés à 6687 Bertogne, rue Trô do Wé 2.
Ses administrateurs,
Sabine BONNET et Daniel VAN DER STEEN
Au recto . Nom el qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale a legard des tiers
Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention » ).
Nº d'entreprise : 0646 950 705
Nom
(en entier) : BI INSPIRED
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue des écoles 22, 1330 Rixensart
Objet de l'acte : Démission
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES TENUE AU SIEGE SOCIAL LE 23/09/2024
L'Assemblée est ouverte à 18 heures sous la présidence de Monsieur Vincent VAN MOL.
L'intégralité du capital étant représentée, l'Assemblée se déclare apte à délibérer valablement sur les points
repris à l'ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
- Démission.
A l'unanimité, l'Assemblée accepte et confirme :
- La démission de son mandat de gérant de Monsieur Marc HANSENNE, domicilié Veldkant, 31 à 2530
Boechout, à effet immédiat. L'assemblée le remercie de sa gestion et le décharge de son mandat.
L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée à 19 heures.
Nº d'entreprise : 0870 497 301
Nom
(en entier) : ESCO DRIVES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Ernest Solvay 48 - 1480 Tubize
Objet de l'acte : Nomination Administarteur - Administrateur délégué
EXTRAIT du Procès-verbal de L'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 27 juin 2024
Nomination d'un administrateur - administrateur-délégué
L'Assemblée approuve à l'unanimité la nomination de monsieur Daniel Vermeylen, domicilié à Generaal
Deschachtstraat 38, 2800 Sint-Katelijne-Waver, en qualité d'Administrateur pour une période de 3 ans, jusqu'à
l'AGO de 2027.
Monsieur Daniel Vermeylen est en outre nommé Administrateur-Délégué.
Procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 28 juin 2024
Nomination d'un administrateur-délégué
Le conseil d'administration confirme la nomination de Monsieur Daniel Vermeylen en tant qu'administrateur-
délégué
de la société Esco Drives SRL pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'AGO de 2027.
Thierry Schmidt
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0863 186 271
Nom
(en entier) : CPB MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Rue des Technologies 22 - 1490 Court-Saint-Etienne	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination d'un représentant permanent.
Procès-verbal de l'organe d'administration séance du 16 janvier 2023
Conformément à l'article 2:55 du Code des sociétés et des associations, l'organe de gestion décide de
nommer un représentant permanent en la personne de Monsieur Joël TOURNEIX, domicilié 5, Les Ormeaux à
F.77320 SAINT-REMY-DE-LA-VANNE.
Monsieur Joël TOURNEIX mandate JORDENS srl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute'
démarche liée à la présente décision en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du
Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
francophone de Bruyalles
Dénomination
(en entier) : CROC GOURMET
Forme juridique : SRL
Siège : AVENUE MARECHAL FOCH 96 - 1030 SCHAERBEEK
Nº d'entreprise : BE 0761 640 832	:
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
Il est décidé par l'AGE du 01/06/2021, à l'unanimité des voix de la démission au poste d'administrateur et
associé à la date de son entrée à savoir le 21/04/2021.
-Madame Khlii Ikram.
El Idrissi Othman
Administrateur
Nº d'entreprise : 0764 415 329
Nom
(en entier) : GSA SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue de la Résistance, 26 à 4681 Oupeye	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de la l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège à la date du 30 août 2024:
n
1.	Démission
L'assemblée générale se réunit afin d'acter la démission du mandat d'administrateur de Monsieur Geoffrey
MORMAL, NNº 80.11.13-139.64, né le 13 novembre 1980, domicilié à 4040 Herstal, rue du Fort 70.
Cette démission prend effet à dater de ce jour.
Cette disposition est adoptée à l'unanimité.
2. Nomination
L'assemblée générale décide de nommer en qualité d'administrateur Madame Aleksandra TONKIKH, NNº
86.10.19-372.61, née le 19 octobre 1986, domiciliée à 4020 Liège, rue Hubert-Désamoré 7/0021;
Cette nomination prend effet à dater de ce jour.
Cette disposition est adoptée à l'unanimité.
Pouvoirs	3.
L'assemblée générale désigne comme mandataire spécial la SRL Financial Way, représentée par Monsieur
Christophe MATHIEU, ayant son siège social à 4000 Liège, rue des Guillemins 16/34, inscrite à la BCE sous le
numéro 0848.685.167, avec pouvoir de subdélégation, afin de pourvoir aux formalités requises relatives au
dépôt auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent et à la publication aux Annexes du Moniteur Belge
des décisions prises lors de la présente assemblée. La SRL Financial Way ne prend aucune décision à ce sujet,
mais se limite à une assistance technique relative aux formalités administratives de dépôt au greffe résultant
des décisions prises.
Cette décision est adoptée à l'unanimité. [ ... ]"
Pour extrait conforme,
Financial Way SRL,
Mandataire,
Représentée par Monsieur Christophe MATHIEU,
Administrateur
Nº d'entreprise : 1003 613 864
Nom
(en entier) : DKI INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Sart, 7 à 1490 Court-Saint-Etienne
Objet de l'acte : Nomination Administrateur
Extrait du Procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 septembre 2024
L'assemblée décide de nommer Madame Eman Jouami à la fonction d'administratrice à partir de ce jour et
pour une durée illimitée.
Morade AKEL
Administrateur
Nº d'entreprise : 0683 582 259
Nom
(en entier) : ELOUAJRI
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue du rempart des moines 8 B1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission Administrateur
L'assemblée générale extraordinaire de ce jour le 15/08/2024 accepte la démission de Monsieur Rouh
Benlhaddad Abdellah en tant qu'administrateur et lui donne quitus pour son mandat écoulé
Monsieur Rouh Benlhaddad Abdellah
Administrateur
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0463 052 066
Nom
(en entier) : CHAMBRE FRANCAISE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE DE BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Rue de la Loi 23 1040 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement-Démission-Nomination - administrateur
CCI FRANCE BELGIQUE
Assemblée Générale Ordinaire de la CCI FRANCE BELGIQUE SRL
16 juin 2020
Résolutions
1ème résolution
L'Assemblée Générale décide de donner quitus aux membres du Conseil d'Administration
pour leur mandat exercé en 2019.
2 ème résolution
L'Assemblée Générale donne quitus au Commissaire aux Comptes au titre de l'exercice 2019.
3 ème résolution
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Alain
Lebens.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale tenue en 2024 et arrêtant les
comptes de l'exercice 2023.
4 ème résolution
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Frédéric
Puel. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale tenue en 2024 et arrêtant les
comptes de l'exercice 2023.
5 ème résolution
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat du réviseur d'entreprise, la SPRL
ALAIN LONHIENNE pour une durée de 3ans, son mandat expirant à l'issue de l'Assemblée
Générale tenue en 2023, appelée à statuer sur les comptes 2022
6 ème résolution
L'Assemblée Générale prendre acte du non renouvellement de Monsieur Alain Audet de ses
fonctions d'administrateur;
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
7 ème résolution
L'Assemblée Générale prend acte du non renouvellement de Monsieur Patrick Chodron de
de Courcel de ses fonctions d'Administrateur
8 ème résolution
L'Assemblée Générale prend acte du non-renouvellement de Monsieur Patrick Chodron de
de ses fonctions d' Administrateur
9 ème résolution
L'assemblée générale prend acte du non renouvellement de Monsieur Jean-Jacques Santini
de ses fonctions d'Administrateur
10 ème résolution
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Guillaume de Collonges de
ses fonctions d'Administrateur
N° d'entreprise : 0474 624 166
Nom
(en entier) : LEMAN
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
AVENUE MONTJOIE 100 - 1180 UCCLE	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2022
Délibérations
1.Démission / nomination d'un administrateur ;
L'assemblée générale prend acte de la démission, avec effet immédiat, la démission de Monsieur Alain Ziegler
de son mandat d'administrateur.
L'assemblée générale décide de nommer avec effet à ce jour Mme Hélène Ziegler, domiciliée avenue Château
de Wazin 11 bte 1 à 1180 Uccle, en qualité d'administrateur et ce, pour une durée indéterminée.
2.Mandat en vue des publications ;
L'assemblée générale a décidé de mandater Mme Hélène Ziegler et/ou Monsieur Thierry Vanhenden (expert-
comptable) et/ou le secrétariat social Partena, agissant séparément et avec faculté de substitution pour assurer;
la publication de cette décision au moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0742 824 119
Nom
(en entier) : A.S. Rénovations Constructions
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Hauts Sarts nº12 à 4860 Pépinster
Objet de l'acte : Démission administrateur
S.R.L. "AS RENOVATIONS CONSTRUCTIONS"
Hauts Sarts, 12
4860 PEPINSTER
Numéro d'Entreprise 0742.824.119
PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DES COMPTES TENUE
AU SIEGE SOCIAL LE 23 DECEMBRE 2022
BUREAU
La séance est ouverte à 16h30 sous la présidence de Madame Uran Aynur.
La Présidente désigne Monsieur Sen Saïm comme secrétaire chargé de rédiger le présent procès-verbal.
Il est décidé de ne pas nommer de scrutateurs.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents ou représentés, les administrateurs dont le nom figure à la liste des présences signée par
eux avant l'ouverture de la séance.
Il résulte de la liste des présences l'entièreté des membres sont présents.
La liste des présences est clôturée par les membres du bureau. Cette liste restera jointe au présent procès-
verbal.
Il est noté par la Secrétaire que la convocation à la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été
effectuée de manière verbale à l'initiative de Madame Uran Aynur.
Les associés présents reconnaissent avoir été informés de l'ordre du jour de la présente Assemblée
Générale Extraordinaire.
EXPOSE DE LA PRESIDENTE
Le président rappelle les points à l'ordre du jour : Démission de Monsieur Sen Saïm de son poste
d'administrateur.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
Tous les faits exposés par le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l'Assemblée : celle-ci se
reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.
DELIBERATION
L'Assemblée aborde l'ordre du jour :
1)Monsieur Sen Saïm présente sa démission ;
2)L'Assemblée approuve cette démission.
Tous les points à l'ordre du jour ayant été débattus, rien n'apparaissant sous la rubrique « divers » et aucune
question n'étant restée sans réponse, la séance est levée à 18h30;
La Secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.
Et lecture faite, les membres du bureau et les associés ont signé.
Le Secrétaire,	La Présidente,
Sen Saïm	Uran Aynur
Greffe
N° d'entreprise : 0802 114 873
Nom
(en entier) : DOPPLER
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Adolphe Lacomblé 69-71 - 1030 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination
Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 juillet 2024.
L'assemblée adopte les résolutions qui suivent :
Le mandat de commissaire est confié à la SRL RSM InterAudit pour une durée de trois ans ; SRL RSM
InterAudit a désigné comme représentant Madame Marie Delacroix, réviseur d'entreprises pour l'exercices
pour l'exercice de ce mandat.
L'assemblée décide à l'unanimité d'approuver la démission de Monsieur Christophe Karvelis-Senn en tant
qu'Administrateur et décide à l'unanimité d'approuver la nomination de la société de droit français, Financière
Didier Quillot, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 930 934 914 représentée par Didier Quillot, né le
18/05/1959 à Mas-Grenier (France) ayant élu domicile au siège social de la société, en tant qu'Administrateur
en remplacement de Christophe Karvelis-Senn.
Procuration est donnée à la société ADMINCO SComm, Chaussée d'Alsemberg 999 à 1180 Bruxelles,
représentée par Laila Mellaoui, pour signer, déposer et publier la présente résolution au Moniteur Belge et/ou
d'inscription au Guichet d'entreprise et/ou auprès de toute autre autorité administrative. Cette procuration
n'engage ni la société ADMINCO ni ces représentants pour une quelconque responsabilité vis-à-vis de la
gestion interne de la société.
Laila Mellaoui pour ADMINCO
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0458 631 143
Nom
(en entier) : CHRISCOR
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Henri Duchâtel 2 - 7700 Mouscron
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er août2024 fait état, à l'unanimité, de la
nomination de Mme Maëlle VERCRUYSSE comme administrateur. La décision prend effet immédiatement,
pour une durée non limitée.
POUR L'EXTRAIT
M. Stéphane VERCRUYSSE
Administrateur
N° d'entreprise : 0788 211 310
Nom
(en entier) : Pérez-Llorca EU
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Belliard 9 boîte 6, 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Délégation de pouvoirs
Extrait de la décision de l'organe d'administration du 10 octobre 2024:
"L'administrateur décide de conférer les pouvoirs suivants pour une durée indéterminée aux personnes
suivantes :
A l'attention de:
M Pedro Pérez-Llorca Zamora, majeure, de nationalité espagnole, marié, DNI nº05415140-C, domiciliée à
ces fins Paseo de la Castellana 50, Madrid, Espagne, les pouvoirs suivants lui sont conférés solidairement,
M Julio Lujambio Llamas, majeure, de nationalité espagnole, marié, DNI nº 02570281-P, domiciliée à ces
fins Paseo de la Castellana 50, Madrid, Espagne, les pouvoirs suivants lui sont conférés solidairement,
M Iván Delgado González, majeure, de nationalité espagnole, marié, DNI nº09335376-K, domiciliée à ces
fins Paseo de la Castellana 50, Madrid, Espagne, les pouvoirs suivants lui sont conférés solidairement,
a)Conclure, octroyer, contracter et/ou appliquer des garanties de tiers, des garanties intragroupe, des
garanties bancaires et/ou des lettres de crédit, en signant tous les documents nécessaires;
b)Établir et créer tout type de privilège ou de charge sur des actifs appartenant à la société, en signant à cet
effet tout document supplémentaire et/ou nécessaire.
c)Établir, exécuter et signer tous types de garanties, contre-garanties, cautions et autres garanties, et signer
à cet effet autant de polices, d'actes et de documents publics ou privés qui peuvent être nécessaires ou
appropriés.
d)Conclure tous accords, contrats ou documents, publics ou privés, aux conditions que le mandataire jugera
opportunes ou appropriées, afin d'accorder, d'accepter, de ratifier, de modifier, de novater, de guérir, d'étendre,
de renoncer et/ou d'annuler tous droits réels (y compris les gages et/ou les hypothèques (mobilières et
immobilières) et/ou garanties personnelles (y compris, mais sans s'y limiter, les cautions) et/ou promesses
d'hypothèque et/ou de gage, accordés ou à accorder pour garantir l'exécution ponctuelle des obligations de la
société ou des sociétés de son groupe.
e)Conclure tous accords, contrats ou documents, sous forme publique ou privée, pour accorder, ratifier,
révoquer, étendre et/ou authentifier toutes les procurations irrévocables à accorder dans le cadre des sûretés
accordées par la Société.
2) Donner procuration aux avocats Rafaël Alvarez Campa et/ou Sophie Bertouille, dont le cabinet est établi
Avenue Louise 283/19, 1050 Bruxelles, pour l'accomplissement de toutes les formalités de publication de la
décision précitée aux Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et
de tout autre document), ainsi que pour toute modification à la Banque-Carrefour des Entreprises".
Sophie Bertouille, mandataire
Nº d'entreprise : 0750 746 841
Nom
(en entier) : P3LAB
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Morimont 33, 1341 Ottignies-Louvan-la-Neuve
Objet de l'acte : Nomination
Extrait des décisions unanimes et écrites des actionnaires du 29/05/2024:
H
1. Nomination des administrateurs.
a. Les Actionnaires décident de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs pour une durée
indéterminée à partir du jour du présent procès-verbal :
- la société Noshaq Partners SRL, ayant son siège à 4000 Liège, Rue Lambert-Lombard 3, inscrite au
Registre des Personnes Morales (Liège) sous le numéro 0808.219.836, représentée par son représentant
permanent Mme Diane Lejeune, née le [ ... ], domicilié à [ ... ];
Son mandat n'est pas rémunéré.
b. Les Actionnaires décident que le mandat de l'administrateur Olivier Legrain est rémunéré [ ... ], avec effet
à partir du 1er janvier 2024.
2. Pouvoirs.
Les Actionnaires décident d'accorder une procuration à chacun des administrateurs de la Société ainsi qu'à
Maître Cedric Guyot et/ou Maître Gauthier Blommaert et/ou Maître Julius Vogeleer, et/ou tout autre avocat du
cabinet d'avocats CMS DeBacker, dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 178,
chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de pouvoir accomplir toutes les formalités
nécessaires ou utiles concernant les décisions susmentionnées de la Société, notamment la signature et le
dépôt de la demande de modification de l'immatriculation de la Société auprès des services de la Banque-
Carrefour des Entreprises, le dépôt des comptes annuels auprès de la Banque Nationale de Belgique, le dépôt
de tous les documents auprès du greffe compétent et l'exécution des formalités nécessaires à la publication
des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. À cette fin, le représentant peut, au nom de la
Société, faire toutes les déclarations, signer tous les documents et, en général, faire le nécessaire.
=
Julius Vogeleer
Mandataire
Nº d'entreprise : 0744 711 857
Nom
(en entier) : GGSPORT ANDERLECHT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Boulevard Sylvain Dupuis 365 à 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait des résolutions écrites unanimes des actionnaires prises le 22 août 2024 :
Les actionnaires prennent acte de la démission des administrateurs suivants :
- monsieur Guillaume LEFEBVRE,
- monsieur Guillaume WARRAND
et décident de mettre fin à leurs mandats respectifs à compter du 9 août 2024.
Les actionnaires décident ensuite de désigner comme nouveaux administrateurs :
-BOX LTD Srl, société de droit belge inscrite à la BCE sous le numéro 0782.407.245, dont le siège social
est établi à 7520 Ramegnies-Chin, rue Gilles de Chin 18, représentée par Monsieur Mathieu CASIER ; et
-DM Consult SASu, société de droit français inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de
Valenciennes sous le numéro 853.195.972 (BCE 0782.345.184), dont le siège social est établi à 59300
Valenciennes, rue Fleurie 13, représentée par Monsieur Maxime DELENEUVILLE.
Leur mandat prend effet à compter du 9 août 2024 et ce, pour une durée indéterminée.
Le mandat des administrateurs ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire ultérieure de l'assemblée
générale.
Au vu de ce qui précède, l'Actionnaire unique décide de conférer tous pouvoirs à monsieur Denis Lebailly,
madame Zineb Riyahi et monsieur Tanguy Windels, ou tout autre collaborateur du cabinet KPMG Tax, Legal &
Accountancy SRL, dont le siège est établi à Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, immatriculée
au registre des personnes morales de Bruxelles, division néerlandophone, sous le numéro 0444.333.739, et
ayant entre autres ses bureaux à Rue du Follet, 10/005, 7540 Tournai, chacun agissant individuellement et avec
droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales ainsi qu'à un guichet
d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque-Carrefour des
Entreprises.
Pour extrait analytique conforme,
Denis Lebailly
Mandataire spécial
Déposé en même temps :
- exemplaire des résolutions écrites unanimes des actionnaires du 22 août 2024
Nº d'entreprise : 0430 156 594
Nom
(en entier) : TAT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Poste 93/A21 à 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEURS
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 30 AOUT 2024
-------
I. COMPOSITION DU BUREAU
A 9h00, Monsieur Thomas DOLATA, en tant que représentant de TAT, préside la réunion.
Le président déclare que les actions sont entièrement représentées et que par conséquent la réunion peut
valablement se dérouler.
II. ORDRE DU JOUR
Le président énonce l'ordre du jour :
a)Démissions d'un co-administrateur ;
b)Désignation d'un mandataire spécial aux fins d'effectuer les formalités.
III. DELIBERATIONS ET DECISIONS
Après délibérations, l'Assemblée prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes ;
a)Avec effet immédiat, démission de la SRL Ulrich Mgmt identifiée auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro BE0757.880.794 ayant son siège social Rue du Serment, 37 à 1070 Anderlecht,
représentée par son administrateur Monsieur Laurent Ulrich en tant qu'administratrice.
b)L'Assemblée décide de mandater, avec pouvoir de délégation, la SRL ANTICIPER (BCE 0864.712.537),
ayant son siège social Rue de la Paroche, 6 - 1450 Chastre, représentée par son administrateur, Monsieur
Thomas DRAGUET afin d'effectuer les formalités nécessaires au Moniteur belge, relatives aux décisions
prises par la présente Assemblée.
----
IV. CLÔTURE DE LA REUNION
--
La réunion s'achève à 9h30 après la lecture et approbation des décisions.
------------
Thomas DOLATA
Président
-----------
Laurent ULRICH
Nº d'entreprise : 0786 553 402
Nom
(en entier) : EJM INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Chaussée de Lille 327 / 0.4 à 7500 Tournai
Objet de l'acte : Demission-Nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 01/07/2024 au siège social:
( ... )
1. Démission de l'administrateur
L'assemblée générale prend acte de la démission de Edouard Dubois, de son mandat d'administrateur.
Cette démission prendra effet le 01/07/2024. La décharge lui sera octroyée lors de la prochaine assemblée
générale ordinaire approuvant les comptes.
2. Nomination d'un administrateur
L'Assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur FLOWLOG SAS de droit français représentée
par: Edouard Dubois, dont le siège est situé à 1 Rue Royale 92210 Saint-Cloud (France). Son mandat
prendra effet le 01/07/2024 et aura une durée indéterminée.
( ... )
Flowlog SAS
Représentée par Edouard Dubois
Administrateur
Nº d'entreprise : 0784 476 711
Nom
(en entier) : BATIMASSA
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 10/09/2024 :
L'assemblée générale extraordinaire approuve à l'unanimité :
- La démission du poste d'administrateur de Monsieur MASSA Mathias, faisant élection du domicile au siège
L'assemblée général accord la décharge à Mr Massa Mathias pour l'intégralité de son mandat.
Date effet : 17/11/2023
MASSA Martial
Administrateur
RAEDTS Alizée
Administrateur
MASSA Mathias
Administrateur (démissionnaire)
Nº d'entreprise : 0792 626 986
Nom
(en entier) : SOMASTA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : rue René Lefebvre, 25 à 7522 Lamain
Objet de l'acte : extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du
13/01/2023 - nomination
L'actionnaire unique décide de nommer en qualité d'administrateur à partir de ce jour pour une durée illimitée
Madame Angélique STAELENS, née à Roubaix le 17/11/1975,
Madame STAELENS ici présente déclare accepter le mandat qui lui est confié.
L'actionnaire unique précise que ce mandat sera exercé gratuitement pour toute sa durée.
L'organe d'administration sera dorénavant composé de 2 administrateurs :
- Monsieur Mathieu STAELENS
- Madame Angélique STAELENS
Mathieu STAELENS
Administrateur