Nº d'entreprise : 0449 936 775
Nom
Luyten	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Roi Chevalier 1, 5024 Marches-les-Dames
Objet de l'acte : Délégation de pouvoirs et de signature
Il ressort du procès-verbal du conseil d'administration du 17 janvier 2025 que le conseil d'administration a
notamment pris les décisions suivantes:
I. Délégation de pouvoirs et de signature
Après délibération, le Conseil d'administration, à l'unanimité, décide :
de conférer, à l'effet d'exécuter les décisions prises et les directives données par lui pour l'administration et
la gestion des affaires sociales, sans que les fondés de pouvoir aient cependant à justifier lesdites décisions
vis-à-vis des tiers, et sans les relever en rien des liens de subordination dans lesquels ils sont, le cas échéant,
tenus vis-à-vis de la société, les pouvoirs repris ci-après aux personnes suivantes :
Les administrateurs de la société ;
Les fondés de pouvoir suivants :
Van Beneden Xavier ;
Nadia Kryvusta ; pour la qualité et le labo
Kyalumba Jacques ; pour la prévention et la sécurité
Leysen Carine ;
Vandenhove Isabelle ;
Isabella Laura ;
Poncelet Rémi ; pour la technique et la maintenance.
La délégation de pouvoirs est prévue comme il suit.
A chacun d'eux, agissant isolement
a) Retirer et recevoir de toutes administrations quelconques et notamment des administrations des postes
des chemins de fer, des messageries et de roulage, tous paquets et lettres recommandées ou expédiées par
express, avec faculté de substitution ;
b) Retirer toutes marchandises et consignations en douane, et à ces effets, faire toute déclarations,
protestations et réserves, prendre tous engagements, acquitter tous droits, solliciter tous dégrèvements ;
c) Signer tous documents et correspondances purement administratifs et de contrôle, tous documents
douaniers, tous documents de transport terrestre, maritime et fluvial, tant à l'arrivée qu'au départ, ainsi que
toutes pièces, documents et correspondances de nature purement informative ;
d) Représenter la société auprès de toutes administrations publiques ou privées, en ce compris le registre
du commerce, et de tous tiers pour l'accomplissement de toutes formalités, dépôts, inscriptions, radiations et
démarches, qui seraient requises pour l'activité de la société et de ses organes.
B. 1 A M. VAN BENEDEN, Mme LEYSEN Carine, Mme VANDENHOVE Isabelle et Mme ISABELLA Laura
Agissant deux à deux ou l'un d'eux avec un administrateur ;
A tous les administrateurs agissant deux à deux ;
Recevoir et encaisser toutes sommes, valeurs, mandats et assignations, qui sont ou peuvent être dus à la
société, en principal et en intérêts, pour quelque cause que ce soit, en donner quittance et décharge ;
C. 1 A M. VAN BENEDEN Xavier, Mme LEYSEN Carine, Mme VANDENHOVE Isabelle et Mme ISABELLA
Laura
Agissant deux à deux ou l'un d'eux avec un administrateur,
A tous les administrateurs agissant deux à deux ;
a) Négocier et signer tous les contrats sauf les contrats et les actes comportant acquisition ou aliénation
immobilière, constitution ou cession de droits réels ou immobiliers ou les actes d'emprunt ;
b) À l'effet d'assurer la réalisation des opérations commerciales et financières de la société, constituer tous
cautionnements en titres ou en numéraire, les retirer en tout ou en partie et en donner bonne et valable quittance
partielle ou définitive ;
c) Compromettre tant en demandant qu'en défendant, faire exécuter tous jugements, arrêts, sentences,
choisir tous avocats ou mandataires, conclure toutes transactions ;
d) Affirmer sincères et véritables et publier les bilans et comptes de profit et pertes annuels de la société ;
e) Introduire toutes réclamations et solliciter tous dégrèvements, notamment en matière fiscale ;
f) En cas de liquidation ou de faillite de débiteurs, prendre part à toutes assemblées et délibérations de
créanciers, nommer tous agents et syndics, temporaires ou non, vérifier, admettre ou contester tous titres qui
seraient produits, présenter ceux de la société, les affirmer sincères et véritables, avec faculté de substitution.
g) Souscrire tous billets à ordre, chèques, effets de commerce et autres engagements négociables, signer
tous endossements, aval et déclarations de refus de paiement, effectuer tous dépôts et retraits, payer toutes
sommes dues, arrêter tous comptes courants, en fixer les reliquats actifs ou passifs, faire tous protêts,
dénonciations, signer tous mandats sur tous correspondants particuliers et sur toutes caisses publiques ou
privées et notamment sur la Banque Nationale.
D. 1 A M. KYALUMBA Jacques
Agissant avec M. VAN BENEDEN Xavier ou Mme VANDENHOVE Isabelle ou M. PONCELET Rémi ou Mme
ISABELLA Laura ou avec un administrateur,
a)Négocier et signer toutes les commandes en matière de prévention et de sécurité
b)Signer le rapport annuel du SIPP (Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail)
c)Signer les rapports circonstanciés d'accident grave
d)Signer les rapports de CPPT (Comité pour la Prévention et la Protection au Travail)
e)Signer le PIU (Plan Interne d'Urgence)
E. 1 A M. VAN BENEDEN Xavier
Agissant avec un administrateur,
2. A tous les administrateurs agissant deux à deux,
3. A Mme KRYVUSTA Nadia
Agissant avec M. VAN BENEDEN Xavier ou Mme VANDENHOVE Isabelle ou M. PONCELET Rémi ou Mme
ISABELLA Laura ou avec un administrateur,
a)Négocier et signer toutes les commandes en matière de qualité et de laboratoire
F. 1 A Mme KRYVUSTA Nadia seule ou son représentant en cas d'absence
a) Signer les certificats d'analyse
Aux effets ci-dessus, les fondés de pouvoir désignés ci-avant pourront, chacun dans la limite de leur pouvoir
: faire signer tous actes, correspondances, procès-verbaux, listes de présence, documents et pièces et en
général, faire tout ce qui sera nécessaire ou requis.
Il. Pouvoirs
Le Conseil d'administration mandate Me Philippe Malherbe et Me Lauranne Demesmaeker, avocats, ayant
leurs bureaux avenue Louise 65 bte 11, 1050 Bruxelles, agissant conjointement ou individuellement, et avec
faculté de substitution, en vue d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication afférents à la
décision précitée.
Lauranne Demesmaeker (malherbe)