Ondernemingsnr : 0842087187
Naam
(voluit) : BOUWTECH & IT
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Opwijksestraat 32
 : 9280 Lebbeke
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Stéphanie VAN RIET, met standplaats te Londerzeel, die haar
ambt uitoefent in de vennootschap ‘Robberechts & Van Riet, geassocieerde notarissen’, met zetel te
1840 Londerzeel, Molenstraat 87, op 28 september 2021, blijkt dat werd gehouden de buitengewone
algemene vergadering van vennoten van de commanditaire vennootschap ‘Bouwtech & IT’, met zetel
te 9280 Lebbeke, Opwijksestraat 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Dendermonde, met ondernemingsnummer 0842.087.187, onderworpen aan de BTW onder nummer
BE 0842.087.187.
BERAADSLAGINGEN - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen met
unanimiteit:
1. Eerste beslissing – verslag bestuursorgaan
Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslagen van voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande het voorstel tot omzetting van de commanditaire vennootschap in een
besloten vennootschap.
2. Tweede beslissing – staat activa en passiva
De algemene vergadering neemt vervolgens kennis van de staat van activa en passiva van de
vennootschap, afgesloten op 30 juni 2021.
3. Derde beslissing – verslag bedrijfsrevisor
Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslagen van voorlezing van het verslag van de
heer ROEF Mathias, Bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, te 9300
Aalst, Gentse Steenweg 55, opgesteld op 21 september 2021, over de staat van activa en passiva,
en in het bijzonder of daarin de toestand van de vennootschap op getrouwe en juiste wijze is
weergegeven.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
‘7. Besluit
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:3 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, hebben wij de staat van activa en passiva per 30 juni 2021 van
Bouwtech & IT CommV aan een nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een
besloten vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2021 die
het bestuursorgaan van de vennootschap Bouwtech & IT CommV heeft opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen
dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 40.728,03 EUR en is groter dan de onbeschikbare
inbreng buiten kapitaal ten belope van 2.000,00 EUR.
Luik B
Dit verslag werd opgemaakt op specifiek verzoek van het bestuursorgaan en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Aalst, 21 september 2021
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door
Mathias ROEF
Bedrijfsrevisor (getekend)’
4. Vierde beslissing – omzetting in een besloten vennootschap
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen, overeenkomstig
boek 14, hoofdstuk 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de commanditaire
vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0842.087.187 waaronder de
vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2021.
5. Vijfde beslissing – beschikbare eigen vermogensrekeningen
De vergadering stelt vast dat ten gevolge van de omzetting, het volgestort gedeelte van het kapitaal
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00), omgezet
worden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
6. Zesde beslissing – ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer DE TAEYE Marc, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor
een onbepaalde duur van:
- de heer DE TAEYE Marc;
- mevrouw OFFERMANS Nathalie Maria Hubertina, geboren te Brussel op 20 januari 1972, wonende
te 9300 Aalst, Sint Jobstraat 161 bus 0021.
Hier beiden aanwezig en aanvaardend.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7. Zevende beslissing - voorlezing verslag bestuursorgaan
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders
aangaande de omstandige verantwoording betreffende de wijziging van het voorwerp.
De enige aandeelhouder verklaart een afschrift van voormeld verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Dit document blijft in het dossier van de notaris bewaard.
8. Achtste beslissing – wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te vullen met volgende activiteiten:
‘- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- schrijnwerk;
- plaatsen van behang en vloerbekleding en wandbekleding van andere materialen;
- schilderen van gebouwen;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- adviesbureau op gebied van public relations en communicatie;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;
- vertalers en tolken;
- overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
- andere reinigingsactiviteiten;
- landschapsverzorging;
- organisatie van congressen en beurzen;
- overige zakelijke dienstverlening;
- sport- en recreatieonderwijs;
Luik B
- overige vormen van onderwijs;
- andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting;
- overige persoonlijke diensten;
- het geven van lessen en voordrachten;
- het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Hiertoe kan de vennootschap kredieten
aangaan en zekerheden stellen.’
9. Negende beslissing - aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
‘Bouwtech & IT’.
2. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal
van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen
met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten,
zowel in België als in het buitenland.
3. De Vennootschap heeft tot voorwerp:
- almgemene aannemingen, ruwbouw, letsel en voegwerken, waterdicht maken van gebouwen,
dakbedekking;
- onderneming voor het aanbrengen en de productie, onder vloeibare vorm, van synthetische
vloeren, bestaande uit kunst- en epoxyharsen welke na droging een hard oppervlak vormen, het
leggen van betonvloeren en diverse kunststoffen, zo ook het behangen en garneren;
- onderneming voor het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- onderneming voor het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- onderneming voor het uitvoeren van betonreparaties en het herstellen van epoxyvloeren,
gietvloeren en parketvloeren;
- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer in allerhande bouwmaterialen;
- onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels.
Plaatsen van afsluitingen;
- onderneming voor het plaatsen van warmte- en geluidsisolering;
- onderneming voor het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels
van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo
marmer, graniet of lei;
- onderneming voor binnenhuisinrichting;
- onderneming voor de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- onderneming voor het plaatsen van dakbedekking;
- onderneming voor het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
- onderneming voor het aanbrengen van chape;
- onderneming voor het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van
een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- onderneming voor het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- onderneming voor het plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen;
- onderneming voor het bouwrijp maken van terreinen;
- onderneming voor het optrekken van gebouwen en onder dak zetten;
- onderneming voor het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten;
- onderneming voor overige werkzaamheden in de bouw;
- advies- en bijstandsverlening op het vlak van verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- verkoop van IT hardware en software;
- webdesign;
- onderhoud bestaande IT-infrastructuren;
- Hosting-oplossingen;
- netwerkbeheer, -onderhoud en –plaatsing;
- serverbeheer, -onderhoud en –plaatsing;
Luik B
- verkoop van IT-gerelateerde diensten en consultancy;
- beheer van vennootschappen;
- managementactiviteiten: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven;
- marketing, marktonderzoek, advies op gebied van public relations, communicatie, reclame- en
promotiecampagnes;
- import en export van elektronica, audio- en video-uitrusting, informaticamaterieel,
telecommunicatie-uitrusting, netwerkinstallaties, terminals, software en aanverwante diensten;
- import en export van verlichtingsuitrusting;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- schrijnwerk;
- plaatsen van behang en vloerbekleding en wandbekleding van andere materialen;
- schilderen van gebouwen;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- adviesbureau op gebied van public relations en communicatie;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;
- vertalers en tolken;
- overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
- andere reinigingsactiviteiten;
- landschapsverzorging;
- organisatie van congressen en beurzen;
- overige zakelijke dienstverlening;
- sport- en recreatieonderwijs;
- overige vormen van onderwijs;
- andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting;
- overige persoonlijke diensten;
- het geven van lessen en voordrachten;
- het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Hiertoe kan de vennootschap kredieten
aangaan en zekerheden stellen.
De vennootschap mag alle handelingen, zowel roerend als onroerend, verrichten nodig voor het
bereiken van het voorwerp.
4. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5. Als vergoeding voor de inbrengen werden twintig (20) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een al dan
niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, hij
heeft recht op een opzeggingsvergoeding- of termijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet
Luik B
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2,
de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt
de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de laatste vrijdag van de maand mei om 19 uur.
8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
jaar.
9. Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
10. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10. Tiende beslissing - Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
11. Elfde beslissing – Adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel wordt verplaatst naar 9280 Lebbeke,
Opwijksestraat 34.
12. Twaalfde beslissing - Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ‘De Landtsheer Boekhouders & Fiscalisten’ te 9280
Lebbeke, Vondelstraat 11 en aan haar werknemers, aangestelden of wettelijke vertegenwoordigers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten
te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de diensten van de belasting, het Ondernemingsloket,
met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en Sociale
Verzekeringskas.
SLUITING DER VERGADERING
Gezien de volledige agenda werd afgehandeld wordt de vergadering gesloten.