Ondernemingsnr : 0849289735
Naam
(voluit) : DE LEEUW MANAGEMENT & CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Keizer Karellaan 584
 : 1082 Sint-Agatha-Berchem
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Sara Cassiman te Gent,
Drongen, op 11/04/2022 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de besloten vennootschap “DE LEEUW MANAGEMENT & CONSULTING”, gevestigd
te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Keizer Karellaan 584, 6e verdieping, met éénparigheid van stemmen
de volgende beslissingen heeft genomen :
A/ Aanpassing van het voorwerp van de vennootschap:
Aktename van de beslissing om het voorwerp van de vennootschap aan te passen door toevoeging
van de volgende passage:
“- De aankoop, verkoop, import, export, groot- en kleinhandel van alle dranken (alcoholische en niet-
alcoholische dranken) en voedingswaren en alles wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt;”
B/ Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en
verenigingen – aanname volledig nieuwe statuten;
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
            NAAM: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
            Zij draagt de naam “DE LEEUW MANAGEMENT & CONSULTING”.
            ZETEL: De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
            VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp :
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in
België als in het buitenland :
Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, consultancy in het algemeen
met  betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementsadvies, het voeren van  marketingcampagnes
en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten. Het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen.
De aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen van   alle aard
en voor alle bestemmingen, het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde  brengen op alle
mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen,
herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van
afwerking.
Luik B
Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke  onbebouwde en
bebouwde onroerende goederen.
- alle activiteiten in verband met reizen, reisbureau’s en touroperating, en alle activiteiten die
daarmee verband houden, zoals het organiseren, het kopen en/of verkopen, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alle reizen, excursies, verblijven, vervoerbiljetten, logies- en/of
maaltijdbons, met inbegrip van maar niet beperkt tot reizen “op maat” of reizen uit catalogi van
touroperators. Zij mag alle verrichtingen doen van bevrachting, vertegenwoordiging, makelarij,
verzekeringen, financieringen, consignatie, behandeling, en vervoer.
- Het verschaffen van allerlei advies in verband met reizen;
- Verkoop van allerhande excursiemateriaal en fotografisch materiaal;
- Het gidsen tijdens reizen of excursies;
- Het aanbieden van speciale of alternatieve vakantieformules;
- Verhuur van reisverblijven voor lange of korte duur; verhuur van fotografiehutten in binnen- en
buitenland;
- Toeristische informatiediensten;
- Alle andere reserveringsactiviteiten;
- Het maken van foto’s of ander beeldmateriaal voor bedrijven en particulieren, portretfotografie,
fotografie voor toeristische, commerciële of andere doeleinden;
- Alle overige fotografische of beeldende activiteiten.
- IT-gerelateerde consulting.
- De aankoop, verkoop, import, export, groot- en kleinhandel van alle dranken (alcoholische en niet-
alcoholische dranken) en voedingswaren en alles wat daarmede rechtsreeks of onrechtstreeks
verband houdt.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt;
Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het  oordeelkundig beheer
van een onroerend patrimonium, alsook van een roerend  patrimonium doch dit slechts voor eigen
rekening.
Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en  verkopen,
beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen van en in alle  vennootschappen en
ondernemingen.
De vennootschap mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan aan  haar
aandeelhouders, zaakvoerder(s) en/of bestuurders, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en  onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met  haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk
zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.
            DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
            VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186)
 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo. Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
            BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. In dat
geval vertegenwoordigt de bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, zullen steeds twee bestuurders
gezamenlijk moeten optreden. In dat geval vertegenwoordigen de twee bestuurders de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De enige bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan een derde aangestelde van de
vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te
worden.
            ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
Luik B
aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand december om 18 uur.
            BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni
van ieder jaar.
            WINSTVERDELING – RESERVE: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
4. Adres van de zetel: De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:
1082 Sint-Agatha-Berchem, Keizer Karellaan 584, 6e verdieping.
5. Ontslag en kwijting van de bestuurder; herbenoeming en benoeming van een nieuwe bestuurder
en opvolgend bestuurder: De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de voormelde
heer DE LEEUW Jan, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming
als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. De algemene vergadering zal op de volgende
jaarvergadering de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder bevestigen.
De algemene vergadering benoemt voormelde mevrouw EDLUND Marianne als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur. Voornoemde mevrouw EDLUND Marianne aanvaardt deze
benoeming.
Hun mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De vergadering beslist eveneens de heer DE LEEUW Senne, geboren te Vilvoorde op 23/12/2003,
thans wonende te 1850 Grimbergen, Van Akenstraat 54, aan te stellen als opvolgend bestuurder
voor het geval de heer DE LEEUW Jan, voornoemd, en mevrouw Edlund Marianne zouden
overleden zijn, ontslag zouden nemen of op bestendige wijze onbekwaam zouden zijn om het
mandaat van bestuurder uit te oefenen.
C/ Volmacht.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vennootschap verleent hierbij volmacht aan:  de Besloten vennootschap “Het
Accountantskantoor” Soenen & Grammens met zetel te 9840 De Pinte, Baron de Gieylaan 36 en de
door haar aangestelde personen, om volgende taken uit te voeren en dit conform de onder partijen
ondertekende opdrachtbrief :
-     het aanvragen van alle nodige attesten;
- het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de kruispuntbank
ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen,  de BTW, en zo nodig, het
melden of laten inschrijven van alle wijzigingen bij deze diensten;
- het vervullen en indienen van alle fiscale verplichtingen en aangiften en het indienen en verdedigen
van bezwaarschriften tegen alle aanslagen bij alle fiscale besturen en overheden.
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
 
Sara Cassiman,
Geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift en gecoördineerde statuten.