N° d'entreprise : 0735670368
Nom
(en entier) : DUPLAT INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Linkebeek 32
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE
COMPTABLE
D'un acte reçu par le Notaire Michel Tulippe, notaire à Templeuve, le vingt-sept octobre deux mil
vingt, enregistré au bureau d’enregistrement BUREAU SECURITE JURIDIQUE TOURNAI le vingt-
huit octobre deux mil vingt, Référence ACP (5) Volume 00000 Folio 0000 Case 0020194 il résulte
que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée «DUPLAT INTERNATIONAL», ayant son siège à 1180 Bruxelles, Rue de Linkebeek, 32,
portant le numéro d'immatriculation au Registre des personnes morales 0735.670.368, laquelle a pris
les résolutions suivantes à l’unanimité :
 
1. PREMIERE RESOLUTION
 
L’assemblée décide de modifier la date de clôture du premier exercice social en fixant la clôture de
cet exercice social au 31 décembre 2020 au lieu du 30 juin 2021.
L’assemblée décide également à partir du 01 janvier 2021, que l’exercice social commencera le
premier janvier de l’année pour finir le 31 décembre de l’année.
 
L’assemblée générale décide de modifier l’article 20 des statuts pour remplacer le texte de cet article
par le texte suivant :
« L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l'organe d'administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi ».
 
2. DEUXIEME RESOLUTION
 
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra dorénavant
le premier vendredi du mois de juin de chaque année à 17 heures.
L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 15 des statuts pour remplacer
le texte de cet article par le texte suivant :
« Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois
de juin à 17 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il
n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels ».
 
3. TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction d’administrateur de Monsieur DUPLAT
François, prénommé et lui donne décharge pour l’exécution de son mandat.
 
L’assemblée nomme comme nouvel administrateur non statutaire pour une durée indéterminée, à
compter de ce jour :
Volet B
 
La société à responsabilité limitée DUPLAT MANAGEMENT, société constituée aux termes d’un acte
reçu, ce jour, par le Notaire soussigné, en cours de publication, dont le siège est situé à 1180 Uccle,
Rue de Linkebeek, 32.
 
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
 
    1.  QUATRIEME RESOLUTION
 
L’assemblée confère aux administrateurs tous pouvoirs aux fins d’exécution des résolutions qui
précèdent et aux fins d’opérer la modification nécessaire auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré sur papier libre aux fins de publication au
Moniteur Belge.
Pièces et documents déposés au Greffe en même temps que le présent extrait : une expédition de
l'acte et la coordination des statuts.
Michel Tulippe, Notaire