Ondernemingsnr : 0788554372
Naam
(voluit) : WINE TOURISM STRATEGIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Volksplein(Kor) 29
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, ondergetekend op
vijf april tweeduizend drieëntwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "WINE TOURISM STRATEGIES" met zetel te Kortrijk, Volksplein 29.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0788.554.372, BTW-nummer BE0788.
554.372.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat de enige aandeelhouder verklaart te verzaken aan de opmaak van het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan naar aanleiding van de bijkomende inbreng in geld, met
uitgifte van nieuwe aandelen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist tot een bijkomende inbreng in het vermogen van de vennootschap, voor een
totaal bedrag van zesentwintig duizend euro (€26.000,00).
In vergoeding voor de inbreng zullen zesentwintig duizend nieuwe A-aandelen worden uitgegeven,
en toegekend aan de inbrenger.
De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen van dezelfde
categorie, en zullen delen in de winsten vanaf heden.
De vergadering beslist dat de inbreng zal geboekt worden op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening “onbeschikbare inbreng buiten kapitaal- andere”.
DERDE BESLUIT.
(…)
Als vergoeding voor deze inbreng worden zesentwintig duizend (26.000) A-aandelen toegekend.
De inschrijver verklaart dat ieder aandeel waarop werd ingeschreven, volledig afbetaald is door een
storting in geld op een geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap bij Belfius Bank, met
zetel te 1210 Brussel, Karel Rogierplein.
Het bankattest dat deze storting bevestigt, wordt aan ondergetekende notaris overhandigd.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:
"Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register
wordt gehouden in elektronische vorm.
Onbeschikbare vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar zijn voor uitkering aan de
aandeelhouders.
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt zeven en twintig duizend euro
(€27.000,00)."
Luik B
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit artikel 6 van de statuten aan te passen als volgt:
"Aandelen
De vennootschap heeft zeven en twintig duizend (27.000) aandelen, waarvan zes en twintig duizend
zevenhonderd (26.700) A-aandelen en driehonderd (300) B-aandelen, op naam uitgegeven, en heeft
geen andere effecten uitgegeven.
De rechten verbonden aan elke categorie van aandelen kunnen het voorwerp uitmaken van een
bijzondere overeenkomst tussen aandeelhouders.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo.
Op de algemene vergaderingen geven de A-aandelen recht op twee stemmen per aandeel, de B-
aandelen geven recht op één stem per aandeel.
Ondeelbaarheid
De aandelen zijn ondeelbaar.
Indien meerdere personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, heeft het bestuursorgaan
het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen totdat één persoon wordt aangewezen als
houder van het stemrecht.
Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.".
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten
vennootschap “Bofiscad” met zetel te Ieper, Vlamertinge, Nieuwe Landing 12 voor alle verplichtingen
tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van
aandelen en het UBO-register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte bijkomende inbreng – wijziging statuten de dato vijf april tweeduizend
drieëntwintig;
- gecoördineerde statuten.