Ondernemingsnummer :
0890846713
Benaming :
(voluit) :
MARC VANSTEENLAND
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Koningstraat(Odk) 13
8670 Koksijde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent VAN WALLEGHEM te Koksijde
(Sint-Idesbald) op 19 december 2018, ter registratie neergelegd te Veurne, dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MARC
VANSTEENLAND” gevestigd te 8670 Koksijde, Koningstraat 13, KBO 0890.846.713, met
eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één
december (01/12) en af te sluiten op dertig november (30/11) van ieder jaar.
De vergadering beslist de tekst van de eerste zin van het artikel 16 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één december (01/12) en eindigt op dertig
november (30/11) van elk jaar.”.
TWEEDE BESLISSING
VERLENGING BOEKJAAR
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2018, te
verlengen tot en af te sluiten op 30 november 2019.
DERDE BESLISSING
WIJZIGING JAARVERGADERING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de laatste vrijdag van de maand mei om 18.00 uur, zelfs indien deze dag een feestdag is.
De eerst volgende jaarvergadering zal, rekening houdende met de verlenging van het boekjaar,
plaatsvinden op 29 mei 2020 om 18.00 uur.
De vergadering beslist om de eerste en tweede zin van artikel 14 van de statuten te vervangen door
de volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering van de vennootschap wordt elk jaar gehouden de laatste vrijdag
van de maand mei om achttien uur (18u00), in de zetel van de vennootschap of in elke andere
plaats, in de gemeente waar de zetel gevestigd is, als vermeld in het bericht van bijeenroeping, zelfs
indien deze dag een feestdag is.”
VIERDE BESLISSING
BENOEMING ZAAKVOERDER
De vergadering beslist te benoemen als bijkomende gewone zaakvoerder, met ingang vanaf heden:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MAVANCO Invest”, met
maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde, Koningstraat 13.
Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0675.978.053.
Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de heer VANSTEENLAND Marc, voornoemd.
De heer VANSTEENLAND Marc, voornoemd, die alhier tussenkomt en vertegenwoordigend zoals
gezegd, uitdrukkelijk verklaart in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MAVANCO Invest”, het mandaat van zaakvoerder in
Luik B
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MARC VANSTEENLAND” te aanvaarden
onder bevestiging dat hij niet getroffen wordt door enige maatregel die zich daartegen verzet.
VIJFDE BESLISSING
OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van het genomen
besluit en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd :
- een expeditie van de akte statutenwijziging;
- coördinatie;