guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0455 302 756
Nom
(en entier) : ORTHODYNE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : rue des technologie 23, 4432 ALLEUR BELGIQUE
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
« L'assemblée générale renouvelle le mandat de la SRL « CDP NB & C°, Réviseurs d'entreprises » (BCE
0876.193.377) en tant que commissaire pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire
approuvant les comptes annuels clôturés au 31.12.2024. La SRL « CDP NB & C°, Réviseurs d'entreprises »
désigne Monsieur Jean NICOLET, domicilié Transvaal, 63 à 4910 THEUX, en tant que représentant pour
l'exercice de ce mandat de commissaire. Les émoluments pour l'exercice de ce mandat de commissaire
s'élèveront à 7.000 € hors TVA par an. »
ERIC STREEL
E.S.T Management Srl
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0450 049 910
Nom
(en entier) : CARIMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Lauwe 40 à 7700 MOUSCRON
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur - Démission et nomination de
l'administrateur délégué et du représentant permanent - Renouvellement
des mandats d'administrateurs
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE 2022
Il s'est tenu ce jour au siège de la société une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour :
- Démission d'un administrateur
- Démission et nomination d'un administrateur délégué
- Démission et nomination d'un représentant permanent
- Renouvellement du mandat des administrateurs
L'assemblée acte la démission de Monsieur DELHEM John en tant qu'administrateur et représentant
permanent.
Monsieur DELHEM Christian est nommé en son remplacement en tant que représentant permanent dans
le cadre de la mission d'administrateur de la S.A. DELHEM MATERIAUX.
Le conseil d'administration s'est réuni ce jour et a décidé d'accepter la démission de Monsieur DELHEM
John en tant qu'administrateur délégué et accepte la nomination de Monsieur DELHEM Christian en son
remplacement.
Le mandat est exercé à titre gratuit.
Les mandats de Madame DELHEM Valérie, Madame SALEMBIER Jocelyne, Monsieur DELHEM Christian
et de la S.A. DELHEM MATERIAUX sont également renouvelés pour une durée de 6 ans.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée et procès-verbal dressé.
Fait à Mouscron, le 18 novembre 2022.
. DELHEM Valérie	DELHEM Christian	SALEMBIER Jocelyne
Administrateur	Administrateur délégué	Administrateur
Représentant permanent
DELHEM John	S.A. DELHEM MATERIAUX
Représentée par DELHEM Christian
Administrateur
N° d'entreprise : 0667 749 186
Nom
(en entier) : CORETEC ENERGY
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège ; Rue des gardes-Frontière 1 à 4031 Angleur
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Il ressort de l'assemblée générale du 23 juin 2022, que les actionnaires de la société ont :
A l'unanimité, l'assemblée décide de désigner la SRL "REWISE AD REVISEUR D'ENTREPRISES"
(membre IRE n)B00911), avec pour représentant permanent Axel DUMONT (membre IRE A02081), comme
commissaire pour les exercices clôturés au 31 décembre 2022,2023 et 2024.
Pour extrait certifié conforme
SRL FBR MABAGEMENT
Représenté par Sébastien Ryhon
Administrateur
Nº d'entreprise : 0466 546 343
Nom
(en entier) : GESTION INTELLIGENTE DE MODULES
D'IDENTIFICATION
(en abrégé) : G.I.M.I.
Forme légale : Société anonyme
Rue Pierre Henvard 70 à 4053 Chaudfontaine	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission administrateur - Pouvoirs
L'Assemblée Générale ordinaire du 28 juin 2024 prend acte acte de la démission, avec effet au 23 mai 2024,
de Monsieur Jonathan BOUHY de son mandat d'administrateur.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Par vote spécial et distinct, la décharge lui est accordée à l'unanimité pour toute la durée de son mandat.
L'Assemblée Générale ordinaire du 28 juin 2024 désigne comme mandataire spécial la SRL VERDIN &
ASSOCIES, représentée par l'un de ses administrateurs, ayant son siège Voie de l'Ardenne nº 12 à 4053
EMBOURG, et inscrite auprès de la BCE nº 0880.440.393, avec pouvoir de subdélégation, afin de pourvoir aux
formalités prévues par le Code des Sociétés et Associations, aux formalités relatives aux dépôts auprès du
greffe du tribunal de l'entreprise compétent et à la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions
prises. De plus, l'organe d'administration charge la SRL VERDIN & ASSOCIES d'effectuer toutes autres
formalités de publicités qui n'émaneraient pas du Code des Sociétés et Associations (registre UBO, eStox). La
SRL VERDIN & ASSOCIES ne prend aucune décision à ce sujet, mais se limite à une assistance technique
relative aux formalités administratives de dépôt au greffe résultant des décisions prises.
BPI MANAGEMENT SRL,
Représentée par Basile PIRLOT
Président
N° d'entreprise : 0885 782 521
Nom
(en entier) : FINANCIERE REMY COINTREAU SA/NV
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 120, B-1050 Ixelles
Objet de l'acte : Expiration du mandat du commissaire et décision concernant le
renouvellement et la rémunération - Pouvoirs spéciaux pour les formalités
de publication et administratives.
Extrait des décisions écrites unanimes des actionnaires du 17 juillet 2024.
Les actionnaires:
- DÉCIDENT, après avoir constaté que le mandat de de PwC Reviseurs d'Entreprises SRL, ayant son siège
à Culliganlaan 5, 1831 Diegem, représentée par son représentant permamnent Monsieur Jeroen BOCKAERT,
en tant que commissaire de la Société est venu à échéance, d'approuver, sur proposition du conseil
d'administration, le renouvellement du mandat du commissaire pour une durée additionnelle de trois ans qui
prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels
relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 mars 2027.
- DÉCIDENT d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue de (i)
accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) accomplir toutes les
formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement
ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) accomplir
toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque
Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution,
administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les
créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée).
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0461.480.270
Nom
(en entier) : CYBELLE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue Buisson aux Loups 6 boîte b, 1400 Nivelles, Belgique
Objet de l'acte :	Extrait de l'acte de révocation et nomination -administrateurs
Extrait du procès verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 02/09/2024 :
L'Assemblée prend les décisions suivantes :
1e décision :
L'Assemblée se prononce à l'unanimité sur la démission d'André
PETITJEAN en tant qu'administrateur. Elle se prononce également à
l'unanimité sur la décharge du mandat de Monsieur PETITJEAN André pour
l'exercice du 01/01/2024 jusqu'à aujourd'hui. Par conséquent, la démission
de Monsieur André PETITJEAN est approuvée à l'unanimité.
2e décision :
L'Assemblée se prononce à l'unanimité sur la nomination de Djivan
DJIERDJIAN en tant qu'administrateur, et ce avec effet immédiat. Son
mandat aura une durée de 6 ans et prendra fin après l'Assemblée générale
ordinaire des actionnaires qui approuvera les comptes annuels clôturés au
31/12/2029. Le mandat sera exercé à titre gratuit. Par conséquent, la
nomination de Monsieur Djivan DJIERDJIAN est approuvée à l'unanimité.
Nº d'entreprise : 0803.121.891
Nom
(en entier) : SHIPERISE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Brugmann 272, 1180 Bruxelles 18, Belgique
Objet de l'acte :	Extrait de l'acte de nomination -administrateurs
L'assemblée générale ordinaire réunie ce 20 juin 2024 a acté la nomination de la société en
commandite Dilun immatriculée auprès de la banque carrefour des entreprises sous le
numéro 0681.682.445 et ayant son siège à 1200 Bruxelles, Avenue Général Lartigue 30 bte 4
en tant qu'administrateur ainsi que son représentant permanent Monsieur François Mattelaer
domicilié à 8300 Knokke, Graaf Jansdijk 431.
Le mandat est rémunéré.
L'assemblée décide de donner procuration à Monsieur Martin Devos, ayant ses bureaux à
Ixelles, rue Armand Campenhout 72 afin d'accomplir toutes les démarches en vue de la
publication dans les Annexes du Moniteur Belge des présentes décisions en ce compris
procéder à la signature des formalités de publication, déposer les documents au Greffe du
Tribunal de Commerce et accomplir toutes démarches et signer tous documents nécessaires
à l'inscription et/ou la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises et de l'administration TVA.
Martin Devos
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0899 664 112
Nom
AQUAFLUX	(en entier) :
(en abrége) .
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue de l'Indépendance, 83 à 4020 LIEGE
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDAT REVISEUR
EXTRAIT PV AGO DU 11 JUIN 2024
-
l'assemblée générale décide à l'unanimité :
------
POINT 3 :
3.De renouveler pour un nouveau terme de 3 ans, aux mêmes conditions financières, en qualité de
commissaire pour les comptes statutaires, la SRL « BDO Réviseurs d'Entreprises » (agrément nº B0023),
dont le siège d'exploitation est établi à 4651 Battice, rue Waucomont, 51, représentée par M. Cédric
ANTONELLI (agrément nº A02203), Réviseur d'entreprises, domicilié à 4630 Soumagne, rue Sonkeu, 2.
Signé : Claude Darimont, mandataire
Nº d'entreprise : 0447 029 448
Nom
(en entier) : RESIDENCE SERVICES DOMAINE CHURCHILL
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / Nomination / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2023 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée accepte et acte la démission de ses fonctions;
d'administrateur de Monsieur Philippe Charrier, né le 2 août 1954 à Courbevoie (France), de nationalité française;
et domicilié à F-75016 Paris, Avenue Marcel Proust 17, avec effet au 25 juillet 2022.
L'Assemblée le remercie pour le travail effectué au cours de son mandat.
Les actionnaires prennent acte de la décision du conseil d'administration de la SA Orpea Belgium, par laquelle;
Monsieur Olivier Van Houtte a été nommé représentant permanent de la société pour ses mandats
d'administrateur et administrateur délégué de la Société à compter du 1er janvier 2023, en remplacement de:
Monsieur Geert Uytterschaut.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur la société à
responsabilité limitée ELITE CONSULTING, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro;
0467.149.030 et dont le siège est sis à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Châtaigniers 33, représentée par
son administrateur Monsieur Olivier Carette.
Ce mandat prendra effet à compter du 1er janvier 2023 et ne sera pas rémunéré. Il aura une durée de 3 ans
et viendra à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2025 statuant sur les comptes!
clôturés du 31 décembre 2024.
Pour autant que de besoin, les actionnaires ratifient tous les actes posés par les administrateurs durant la;
période s'écoulant entre le 1er janvier 2023 et la date des présentes décisions.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le;
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes!
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions:
adoptées par les actionnaires
Orpea Belgium SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Olivier Van Houtte
Nº d'entreprise : BE 0859.653.194
Nom
(en entier) : SEQUOIA BAY
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Licorne, 52
B-7022 Hyon
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des Administrateurs
Démission et modification du Conseil d'Adminsitration
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30/06/2021
6. Les mandats des Administrateurs sont arrivés à échéance.
L'Assemblée décide de renouveler tous les mandats d'Administrateurs pour une durée de 6 ans.
Tous les mandats sont exercés à titre gratuit sauf décision ultérieure par l'Assemblée.
Monsieur Cédric CORNEZ	Fin de mandat : AGO 2027
Chemin Bois du Vicaire, 39
1420 Braine-l'Alleud
Monsieur le Comte Pierre d'ALBERT de LUYNES DUNOIS	Fin de mandat : AGO 2027
Rue Major Pétillon, 24
1040 Etterbeek
CONCRAID SA (BE 0422.574.263)	Fin de mandat : AGO 2027
Rue de la Licorne, 52
7022 Hyon
Représentée par Monsieur Etienne PREUD'HOMME
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30/11/2023
6. L'Assemblée, à l'unanimité, prend acte de la démission, avec effet à l'issue de la présente assemblée, de
Monsieur le Comte Pierre d'Albert de Luynes Dunois en tant qu'administrateur délégué, dont le mandat
vient à échéance lors de l'Assemblée Générale de 2027.
Elle marque son accord, à l'unanimité, sur cette décision, basée sur la constatation que l'actionnariat de la
société étant réduit à deux actionnaires, le nombre d'administrateurs peut être réduit au nombre de deux
conformément à l'article 7.85 du Code des Sociétés et des Associations
L'Assemblée, à l'unanimité, remercie vivement Monsieur le Comte Pierre d'Albert de Luynes Dunois pour
son engagement dans la société depuis ses débuts.
7. L'Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, Monsieur Cédric Cornez en tant que personne
déléguée à la gestion journalière.
8. Tous les mandats sont exercés à titre gratuit.
Nº d'entreprise : 0440 089 790
Nom
Deltrian International	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de Berlaimont 21A à 6220 Fleurus
Objet de l'acte : Extrait du PV AGO du 07/06/2024 - Nomination et démission d'un
administrateur
Démission/Révocation de l'administrateur
L'assemblée générale prend connaissance des démissions des mandats d'administrateurs soumisent par
Detecnet SRL représentée par son représentant permanent Bernard Medros et par TDG Management SRL
représentée par De Greft Thimothé. Ces démissions prennent effet ce 29 juin 2024.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
DETECNET SRL, dont le siège est situé Chaussée de Gramptinne 121 à 5340 Gesves, inscrite à la banque
carrefour des entreprises sous le numéro 0465.799.443 et dont le représentant permanent est Medros Bernard,
domicilié Chaussée de Gramptinne 121 à 5340 Gesves.
TDG MANAGEMENT SRL, dont le siège est situé Rue du Bonijoux, 30 à 5310 Eghezée (Boneffe), inscrite
à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0757.933.155 et dont le représentant permanent est De
Greift Timothée, domicilié Rue du Bonijoux, 30 à 5310 Eghezée (Boneffe)
Nomination/Réélection de l'administrateur
Administrateur : Bernard Medros
L'assemblée générale décide de désigner comme nouvel administrateur : Bernard Medros. Son mandat
prendra effet le 29/06/2024. Le mandat de l'administrateur ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de
l'assemblée générale.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
BERNARD MEDROS domicilié Chaussée de Gramptinne 121 à 5340 Gesves
Ipal SRL, dont le représentant permanent est ALEXIUS JÜRGEN
Annexes : copie du PV AGO du 07/06/2024 - Nomination et démission d'un administrateur
Nº d'entreprise : 0677 956 259
Nom
(en entier) : Sequoia Saint-Job
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Saint-Job 532, 1180 Uccle
Objet de l'acte : Nomination
Est acté dans le PV de l'AGE du 23/10/2024:
La nomination de la SRL "Figurad Bedrijfsrevisoren", numéro d'enregistrement IRE B00027,
numéro d'entreprise 0423.109.644, ayant son siège social à 9051 Gand (Sint-Denijs-Westrem), J-B de
Ghellincklaan 21, représentée par Monsieur Erik Bauwelinck, réviseur d'entreprises, comme commissaire
de la société pour une durée de trois ans.
Ce mandat concerne les comptes annuels des exercices se terminant le 31 décembre 2024, le 31 décembre
2025 et le 31 décembre 2026.
Alexis DESCAMPE, représentant de DLG Management, administrateur délégué
De Bruxcalled
franmal
N° d'entreprise : 0445 784 878
Nom
Belfius Fullinvest, sicav de droit belge
(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège · place Rogier 11, 1210 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 19 avril 2024 +
extrait de la décision du conseil d'administration du 26 août 2024 prise par
voie circulaire
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 19 avril 2024:
Les membres du conseil d'administration de Belfius Fullinvest prennent acte de la démission de Madame
Kristel Cools en qualité d'administrateur et dirigeant effectif de la sicav en date du 19 avril 2024.
Le conseil d'administration remercie Madame Cools pour ses services rendus.
Les membres du conseil décident à l'unanimité des voix de coopter, sous réserve de l'approbation par la
FSMA, Monsieur François-Valéry Lecomte, domicilié à rue Léon Vande Woesteyne 12, 1160 Auderghem,
pour poursuivre et achever le mandat de Madame Kristel Cools en tant qu'administrateur et dirigeante
effective de la sicav, et ce à partir de 19 avril 2024.
La démission et la cooptation mentionnées supra, sous réserve d'approbation par la FSMA, seront
soumises pour ratification à la prochaine assemblée générale statutaire, fixée le 20 mars 2025.
Le conseil d'administration prend connaissance du prospectus adapté en conséquence et l'approuve.
Le conseil confère tous pouvoirs à CACEIS Investor Services Belgium, agent administratif de la société,
afin de procéder aux obligations de publications et d'enregistrement relatives à ces décisions.
Extrait de la décision du conseil d'administration du 26 août 2024 prise par voie circulaire:
Les membres du conseil d'administration de Belfius Fullinvest prennent acte de la démission de Monsieur
Tomas Catrysse en qualité d'administrateur et président de la sicav en date du 23 août 2024.
Le conseil d'administration remercie Monsieur Catrysse pour ses services rendus.
En vue de la démission de Monsieur Tomas Catrysse en tant qu'administrateur et président du conseil
d'administration, tel que repris ci-dessus, les membres du conseil d'administration décident à l'unanimité des
voix de nommer Monsieur Nicolas Deltour, en tant que président du conseil d'administration, et ce à partir du
23 août 2024. Ce mandat sera exercé à titre gratuit. Le mandat de Monsieur Nicolas Deltour en tant que
président du conseil prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de 2030.
La démission et la cooptation mentionnées supra, sous réserve d'approbation par la FSMA, seront
soumises pour ratification à la prochaine assemblée générale statutaire, fixée le 20 mars 2025.
Le conseil d'administration prend connaissance du prospectus adapté en conséquence et l'approuve.
Le conseil confère tous pouvoirs à CACEIS Bank, Belgium Branch, agent administratif de la société, afin
de procéder aux obligations de publications et d'enregistrement relatives à ces décisions.
CACEIS Bank, Belgium Branch représenté par	CACEIS Bank, Belgium Branch représenté par
Madame Claudia Coenen	Madame Margaux Bontemps
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
francophone dequeffxelles
N d'entreprise : 0434 979 177
Nom
(en entier) : Biscuits Delacre
lên abregé)
Forme legale : société anonyme
Adresse complète du siege : Avenue Emile Van Becelaere 2, 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique du 29 août 2024 :
"( ... )
PREND ACTE DE et ACCEPTE la démission de Xavier DANTHINE en tant qu'administrateur de la
Société, prenant effet au 31 août 2024 à minuit.
( ... )
DÉCIDE de nommer Gabriele CAPONCELLO, élisant domicile au siège de la Société, en tant
qu'administrateur de la Société, cette nomination prenant effet à partir du 1er septembre 2024, pour une
durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des
comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 août 2024.
( ... )
DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Julien Giglio et Jolien De Troyer du cabinet d'avocats Willkie
Farr & Gallagher LLP, élisant domicile à Rue Belliard 35/9, 1040 Etterbeek, chacun avec le pouvoir d'agir seul
et avec pouvoir de substitution, en vue de (i) accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles
relatives aux décisions susmentionnées, y compris la préparation et la signature de tout document ou
formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de
l'entreprise compétent, (ii) accomplir toutes les formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises)
nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement ou la modification de l'information de la Société auprès
de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) accomplir toutes les formalités, le cas échéant, auprès de
l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la
sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique
ou privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre
partie intéressée).
( ... )"
Julien Giglio
avocat/mandataire
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0831 320 088
Nom
(en entier) : USINE UNION
(en abrégé)
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chemin de l'ile du Diable 1 à 7060 Soignies
Objet de l'acte : Démissions administrateurs
Il résulte du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société Usine Union du 25 avril 2024 que
les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité.
1.Démission de DCCS Management & Consulting et de Dominique de Tollenaere
Par email daté du 29 décembre 2023 envoyé ensuite par recommandé, la Société DCCS Management &
Consulting a remis sa démission avec effet au 31/12/2023 ainsi que la fin de tout mandat à cette date.
Elle confirme également demander la fin de la convention de Gestion signée le 3 Novembre 2021.
Après délibération, l'Assemblée générale décide à l'unanimité de prendre acte de cette démission avec effet
au 31/12/2023.
Il est par ailleurs décidé de révoquer Monsieur Dominique de Tollenaere avec effet au 31/12/2023 de son
poste de représentant permanent de la Société.
2.Démission de FEPA et de Stefano Patron
Il est par ailleurs confirmé la fin du mandat de FEPA comme administrateur de la Société avec effet au
31/12/2023.
Après délibération, l'Assemblée générale décide à l'unanimité de prendre acte de cette démission avec effet
au 31/12/2023.
L'Assemblée octroie à l'unanimité et par vote séparé la décharge à l'Administrateur.
Il est par ailleurs décidé de révoquer Monsieur Stefano Patron avec effet au 31/12/2023 de son poste de
représentant permanent de la Société.
Nº d'entreprise : 0844 192 780
Nom
(en entier) : ECOFER
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Lefèbvre Caters 1, 7500 Tournai
Objet de l'acte : Démission / Nomination / Gestion journalière
EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DE l'AGE DU 23 DECEMBRE 2022
[ ... ]
Démission et nomination d'administrateurs.
A l'unanimité, l'assemblée :
- Acte la démission ce jour de M. Didier ZORMAR et de Mme Dominique BIE en qualité d'administrateurs ;
- Désigne en qualité d'administrateurs, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2024 de la société :
· Madame Céline CANONICO ZORMAR ;
· Madame Audrey POZZA ZORMAR ;
· Monsieur Pierre-François BAREEL.
A compter de la présente décision, le Conseil d'administration est dès lors composés comme suit :
· Madame Céline CANONICO ZORMAR ;
· Madame Audrey POZZA ZORMAR ;
· Monsieur Pierre-François BAREEL ;
· Monsieur Philippe GROSJEAN ;
· Monsieur Joël BLAVIER.
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 DECMEBRE 2022
[ ... ]
A l'unanimité les administrateurs acceptent de délibérer des points suivants de l'ordre du jour :
1- Retrait de la délégation journalière :
A l'unanimité, les administrateurs décident de retirer, de l'accord de celui-ci, la délégation journalière de la
société à Monsieur Didier ZORMAR au 31 décembre 2022.
[ ... ]
3. Désignation d'un nouveau délégué à la gestion journalière et conclusion d'une convention de services
techniques :
La SARL VALOMET CONSEIL sollicite sa désignation en qualité de délégué à la gestion journalière de la
société à dater du 1er janvier 2023 sous le couvert d'une convention de services [ ... ].
[ ... ]
A l'unanimité des administrateurs présents, il est décidé de conclure les conventions de prestation de
services techniques et de délégation journalière qui resteront jointes en annexe au présent procès-verbal et
de confier la délégation journalière de la société à dater du 1er janvier 2023 à la SARL VALOMET CONSEIL,
dont la représentente permanente est Madame Céline CANONICO ZORMAR .
Monsieur Zoubeir LAAJIMI est mandaté pour procéder aux publications légales.
Zoubeir LAAJIMI
Mandataire
Nº d'entreprise : 0439 412 770
Nom
(en entier) : ORIOL INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DE LA FAUVETTE 1 BTE 11 - 1180 BRUXELLES
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS ET
ADMINISTRATEUR-DELEGUE
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 23 mai 2022
L'Assemblée décide à l'unanimité des voix :
3º) de renouveler les mandats des administrateurs suivants et ce pour une durée de 6 ans, en l'occurrence
jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle qui se tiendra en 2028 pour l'approbation des comptes annuels
au 31/12/2027, à savoir :
- Monsieur Philippe HENROTIN
- La société LUBRICONSULT SA, représentée par son administrateur-délégué Monsieur
Charles PLATTEAU
Les mandats de M. David DEREGNAUCOURT et de M. Charles PLATTEAU ne sont pas renouvelés.
Par ailleurs, tous les administrateurs étant présents, ils en profitent pour se réunir en conseil et élire
parmi eux, LUBRICONSULT SA, représentée par son administrateur-délégué Monsieur Charles PLATTEAU
au poste d'administrateur-délégué.
L'Assemblée Générale donne procuration à la Srl Numibel dont le siège est établi rue Egide Van Ophem
40C à 1180 Bruxelles et à ses mandataires ou préposés, en particulier Madame Nathalie SMETS, avec
pouvoir d'agir ensemble ou séparément, à l'effet d'effectuer toutes les formalités légales découlant
du présent procès-verbal notamment auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent pour le
dépôt de tout acte, de la Banque Carrefour des Entreprises et de la TVA.
Numibel Srl
Nathalie Smets
Mandataire
N° d'entreprise · 0449 566 888
Nom
ELITE COIFF	(en entier) .
:en abregé)
Forme légale . Société Anonyme
Adresse complète du siège · Rue de Plomcot 6A - 6224 FLEURUS
Objet de l'acte : Démissions / nominations
L'assemblée générale, réunie ce 14/10/2024, approuve à l'unanimité la démission de Madame Nancy
MEULEMEESTER et de Monsieur Pascal DECHAMPS de leurs mandats d'administrateur et d'administrateur-
délégué de la société ELITE COIFF SA.
L'assemblée générale, réunie ce 14/10/2024, approuve à l'unanimité la nomination en qualité
d'administrateur de ELITE COIFF SA, pour une durée de six ans:
-DESA MANAGEMENT SRL - 0748.945.116, représentée par Madame Marie DENIS,
-Monsieur Julien SAINTES
Leurs mandats seront exercés à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Date effet : 14/10/2024
Dépose en même temps le PV AGE du 14/10/2024
DESA MANAGEMENT SRL,
Administrateur
Représentée par
Marie DENIS
Ondernemingsnr : 0421 417 686
Naam
(voluit) : Otramas Verkoop - Verhuur
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hoging 56 te 9340 Lede
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuur
Op een bijzondere algemene vergadering op datum van 3 november 2022 gehouden op de
maatschappelijke zetel van Otramas Verkoop - Verhuur te Lede in aanwezigheid van de aandeelhouders
werden volgende beslissingen genomen:
De herbenoeming van het bestuur bestaande uit:
enerzijds VADEBE zowel bestuurder als gedelegeerd bestuurder met vaste vertegenwoordiger Jan
Van Den Berge.
en anderzijds Frederik Van Den Berge, bestuurder.
Frederik Van Den Berge	Vadebe
Vertegenwoordigd door Jan Van Den Berge	Bestuurder
Nº d'entreprise : 0553 588 304
Nom
(en entier) : Nivelles Office Parc 1
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Louise, 240/1, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 janvier 2025:
1.L'Assemblée décide, à l'unanimité, de révoquer le mandat d'administrateur de la SRL What Els,
représentée par son représentant permanent Mme Els Verwimp, avec effet immédiat.
2.L'Assemblée décide, à l'unanimité, de nommer la SRL Val U Invest, dont le siège social est situé à 1150
Bruxelles, avenue Yvan Lutens, 5, inscrite à la BCE sous le nº0822.036.990, représentée par son représentant
permanent, M Valéry Autin, domicilié à ( ... ), à la fonction d'administrateur, à dater de ce jour et ce, pour une
durée de 6 ans.
Son mandat sera exercé à titre gratuit.
3.L'Assemblée décide de donner mandat à Me Olivier Bonhivers, dont le cabinet est établi avenue de
Tervueren, 273 à 1150 Bruxelles, pour procéder aux publications légales requises.
Olivier BONHIVERS
mandataire
Nº d'entreprise : 0769 454 379
Nom
(en entier) : BIOKURIS
(en abrégé) : BiOkuris
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Milmort 680, 4040 Herstal
Objet de l'acte : Démission et Renouvellement des mandats d'Administrateurs /
Changement de représentant légal / Nomination du mandat du commissaire:
Par un courrier adressé le 5 décembre 2022 à BiOkuris, François Luthers remet sa démission en tant
qu'administrateur de BiOkuris (représentant KitoZyme); démission effective le 31/12/2022.
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 16.06.2023 au siège de la
société les décisions suivantes :
5.Nomination et renouvellement de mandats d'administrateurs
Pour rappel, M. François LUTHERS, Administrateur de la SA KITOZYME a rendu sa démission avec effet
au 31.12.2022.
Il est proposé à l'Assemblée Générale Ordinaire la nomination d'un nouveau mandat :
Marie Hobé, représentant KITOZYME SA pour une durée de 1 an, qui viendra à expiration après la tenue
de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2023.
L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la nomination telle que proposée à l'unanimité des voix.
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 28.06.2024 au siège de la
société les décisions suivantes :
5. Nomination et renouvellement de mandats d'administrateurs
Le mandat suivant vient à échéance à la clôture de la présente Assemblée Générale Ordinaire statuant les
comptes de l'exercice 2023 :
-Marie Hobé, représentant KITOZYME SA
Il est proposé à l'Assemblée Générale Ordinaire le renouvellement du mandat comme suit :
-Marie Hobé, représentant KITOZYME SA, pour une durée de 2 ans, qui viendra à expiration après la tenue
de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2025.
L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la nomination telle que proposée à l'unanimité des voix.
6.Nomination d'un commissaire aux comptes
L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la nomination d'un réviseur d'entreprise.
Le commissaire aux comptes EY Réviseurs d'Entreprises SRL représenté par Marie-Laure Moreau est
nommé pour une période de 3 ans, statuant pour la première fois sur les comptes de l'exercice 2024 et venant
à échéance après la tenue de l'Assemblée Générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2026.
François Blondel
Représentant INNODE SA
Administrateur délégué
0771 982 418	Nº d'entrepnse
Nom
Entegra Belgium SA
(en entier) :
'en abrege:
Société Anonyme	Forme legale
Rue Ravenstein 36, 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un adminstrateur
Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1er septembre 2024
Résolution 1 : Démission administrateur
L'Assemblée prend acte de la démission de Madame Alice HOFFMANN en sa qualité d'administrateur et
lui donne décharge pour l'exercice de son mandat au 31 août 2024.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
Résolution 2 : Nomination administrateur
L'Assemblée prend acte de la nomination comme nouvel administrateur de Madame Laetitia LAMBERT à
dater du 1er septembre 2024. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2026.
Les administrateurs de la société sont dès lors Caroline Aelvoet, Gerrit Matthys, Laetitia Lambert, Angelo
Piccirillo et Martijn van der Woerdt.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
Résolution 3 : Procuration
L'Assemblée donne procuration à Madame Laura Verhoeven pour effectuer la publication au Moniteur
belge de cette décision.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
N° d'entreprise : 0889 618 078
Nom
(en entier) : Mamma Roma Group
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Stordoir 61, 5030 Gembloux
Objet de l'acte : Démissions et nominations
L'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de 7 décembre 2021
1. Démissions et nominations
Il est décidé de renouveler le mandat des personnes suivantes comme administrateur:
Claude Boffa, domicilié à Avenue du Paradisiers 79, 1160 Auderghem, avec numéro national 54072832716.
Le mandat commence à partir de 7/12/2021 jusqu'à et y compris 7/12/2028.
Il est décidé de nommer les personnes suivantes comme commissaire:
Wilmet & Associés, situé à Place Ernest Dubois 16, avec numéro d'entreprise 0694710634, représentée par
son représentant permanent Wilmet Francis, domicilié à Place Ernest Dubois 16, avec numéro national . Le
mandat commence au début de l'exercice en cours pour une période de trois exercices financiers; à savoir
2021, 2022, 2023. Une rémunération de 16 400,00 EUR par an, hors impôts, prélèvements et charges (indexé
annuel), est attribuée au commissaire pour l'exercice de ce mandat.
Il est décidé de démissionner les personnes suivantes comme commissaire:
F.A. Wilmet&CIE SPRL, situé à Place Ernest Dubois 16, 1390 Grez-Doiceau, avec numéro d'entreprise
0428225504, représentée par son représentant permanent Francis Wilmet, domicilié à Place Ernest Dubois 16,
1390 Grez-Doiceau, avec numéro national .
Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.
Bernard Terlinden administrateur
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0832 372 143
Nom
(en entier) : FEDERALE INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Rue de l'Industrie 44 à 1040 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Modification du conseil d'administration - Nomination des administrateurs
- Nomination du commissaire
Extrait du Procès-verbal dd. 8 décembre 2022 de l'assemblé générale :
[ ... ]
6. Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire
L'Assemblée décide de renouveler les mandats de Messieurs Marc Bandella et Jean-Marc Mayeur et de
Madame Véronique Vergeylen en tant qu'administrateur. Leur mandat n'est pas rémunéré et prendra fin à
l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice
social qui sera clôturé le 30 septembre 2025.
L'Assemblée décide de renouveler le mandat SCRL Mazars Réviseurs d'entreprises, ayant son siège
social à 1200 Bruxelles, Avenue Marcel Thiry 77/4, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette
société désigne Monsieur Philippe de Harlez, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de
l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCRL Mazars Reviseurs d'entreprises. Le mandat
prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de
l'exercice social qui sera clôturé le 30 septembre 2025. [ ... ]
[ ... ]
Pour copie certifiée conforme,
Karel Bevemaege
mandataire
Nº d'entreprise
0877 938 090
Nom
SOCIETE WALLONNE POUR LE FINANCEMENT DES
(en entier)
INFRASTRUCTURES DES POLES DE COMPETITIVITE
SOFIPOLE
(en abrégé;
Forme légale · S.A.
Adresse complète du siège . Avenue Maurice Destenay 13 4000 Liège
Objet de l'acte : Nomination du Commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 05/06/2024
Point 6
L'Assemblée décide de nommer la société RSM représentée par M. Thomas GHIGNY en tant que
Commissaire de la société et ce, pour une durée de 3 ans.
Le mandat viendra à échéance lors de l'AGO 2026;
Laurence GLAUTIER	Olivier BOUCHAT
Président du Conseil d'Administration	Administratrice
Nº d'entreprise : 0880 778 212
Nom
Ulysse Belgique
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 5eme etage, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination du commissaire/Nomination du délégué à la gestion journalière
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DD 22 MARS 2024:
[ ... ] L'assemblée générale:
DECIDE de nommer KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K
à 1930 Zaventem, en tant que commissaire pour la période légale de 3 ans portant sur les exercices 2024,
2025 et 2026 qui prendra fin après l'assemblée générale des actionnaires de 2027 qui doit approuver les
comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2026. KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL
désigne madame Melissa Carton (IRE Nr. A02426), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.
Intertrust (Belgium) SA
représentée par son représentant permanent
Christophe Tans
Mandataire
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DD 24 JUILLET 2024:
[ ... ] Le conseil d'administration:
CONFIRME la nomination de la Société Anonyme Intertrust (Belgium) inscrite à la BCE sous le numéro
0435.177.929, en qualité de déléguée à la gestion journalière.
CONFIRME que Monsieur Christophe Tans agit en qualité de représentant permanent de la déléguée à la
gestion journalière depuis la nomination de celle-ci, à savoir le 18 décembre 2006.
DECIDE de donner une procuration spéciale à Monsieur Christophe Tans ou Madame Irène FLORESCU,
pouvant agir séparément, tous deux employés d'intertrust (Belgium) NV/SA, en vue de préparer, signer et
déposer au greffe du tribunal de l'entreprise les formulaires de publication nécessaires afin de publier les
décisions prises pendant ce conseil d'administration.
Intertrust (Belgium) SA
représentée par son représentant permanent
Christophe Tans
Mandataire
N° d'entreprise : 0402 231 383
Nom
(en entier) : Nestlé Belgilux
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Birmingham 221 - 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : DELEGATION DE POUVOIRS
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 2 juillet 2024 tenu au siège social :
Les pouvoirs délégués à Madame Sophie ALEXANDER, Business Executive Officer Nutrition Benelux,
seront annulés à partir du 1 juillet 2024.
Les pouvoirs délégués à Madame Valerie VAN WILLIGEN e/v VAN SCHAICK, Business Executive Officer
Food Benelux, seront annulés à partir du 1 juillet 2024.
Le Conseil décide d'accorder à Madame Karlien DESMEDT, Business Executive Officer Nutrition Benelux,
née le 6 octobre 1982 à Jette, une délégation de pouvoir et ce, à partir de sa nomination, le 1 juillet 2024.
Le Conseil décide d'accorder à Monsieur Marco ZANCHI, Regional Business Executive Officer Food
Benelux & Nordics, né le 17 février 1975 à Carate Brianza, MB (Italie), une délégation de pouvoir et ce, à partir
de sa nomination, le 1 juillet 2024.
Les personnes précitées seront ajoutées au groupe B des délégations de pouvoirs, dont les pouvoirs sont
les suivants :
1.engager la société dans le cadre de ses fonctions (pour des actes sans précision de montant), y compris
la représentation de la société auprès de tous tiers ainsi que la représentation devant toute juridiction ;
2.pour tout engagement représentant un montant inférieur à 100.000 € la signature unique d'un signataire
du Groupe B est requise ;
3.pour tout engagement d'une valeur entre 100.000 € et 250.000 € la signature conjointe de deux signataires
du Groupe B est requise ;
4. pour tout engagement jusqu'à 250.000 € la signature unique d'un signataire du Groupe A est requise ;
5.pour tout engagement d'une valeur supérieure à 250.000 € la signature conjointe d'un signataire du
Groupe A et d'un signataire du Groupe B est requise ;
6.en cas d'empêchement et dans le cadre de taches spécifiques se faire substituer par un tiers parmi les
membres du personnel de la société
Les Administrateurs,
Saskia DEKNOCK	Michel MERSCH
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0873 064 633
Nom
(en entier) : BRASSERIE DELSART
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue de l'Eglise 18 - 1367 Mont-Saint-André
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 août 2024.
Faisant suite à l'accord obtenu du Conseil d'Entreprise lors de sa réunion du 19 août, l'assemblée, par un
vote spécial et à l'unanimté, décide de renouveler la SRL KNAEPEN LAFONTAINE, Réviseurs d'entreprises
(BCE : 0413.343.922) représentée par Philippe KNAEPEN, Réviseur d'entreprises, au poste de commissaire et
ce, pour une période de 3 ans qui prendra fin à l'assemblée générale de 2027 (ayant pour objet du jour
l'approbation des comptes au 31/12/2026) sur base de 15.500 € / an indexable annuellement (indice des prix à
la consommation).
Pour extrait conforme,
José DELSART
Administrateur-délégué
Déposée en même temps : copie certifiée conforme du procès-verbal du 22 août 2024
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0449 296 278
Nom
(en entier) : DECATHLON BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Jules Bordet 1 ~ 1140 Evere
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Délégation de pouvoirs
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXEPTIONNELLE DU 11 JANVIER 2024
RESOLUTIONS
Après délibération, l'assemblée,
Décide à l'unanimité, la démission de Monsieur Olivier CIOE, né à Etterbeek (Belgique) le 17 juin 1976.
L'assemblée décide, sur base des informations dont elle dispose, de lui donner décharge provisoire pour autant
que possible pour la période de l'exécution de son mandat jusqu'à (et y compris) la date de sa démission.
L'assemblée confirme la nomination de Monsieur SOETEWEY, né à Leuven (Belgique) le 12 novembre 1989
en tant qu'administrateur de la société, et ce à partir du 1er février 2024. Il fait élection de domicile au siège de la
société. Son mandat sera non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Son mandat prendra
fin immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2024
Décide, à l'unanimité, d'établir une délégation de pouvoirs formelle à Nicolas Deltenre, Charles-Emmanuel
Nelis, Manu Pirenne, Inge Martens, Frédéric De Clerck, Katrien Wuytack et Sylvie Brizard.
Louise Chekroun
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 631 792 672
Nom
(en entier) : SONACA VENTURES HOLDING
(en abrégé) : SONACA VENTURES HOLDING
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : ROUTE NATIONALE 5 - 6041 GOSSELIES
Objet de l'acte : NOMINATION DU COMMISSAIRE
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30.06.2022
NOMINATION DU COMMISSAIRE ET FIXATION DE SES EMOLUMENTS POUR L'AUDIT DES COMPTES
STATUTAIRES
L'Assemblée, à l'unanimité, décide de nommer aux fonctions de Commissaire, pour les exercices 2022,
2023 et 2024, la société RSM Interaudit, représentée par Monsieur Thierry Lejuste. Les emoluments pour
réaliser cette mission sont fixés à un forfait annuel de 2.400 EUR HTVA, à indexer sur base de l'indice des prix
à la consommation. A ce montnat s'ajouteront la cotisation de 40 EUR versée par le Commissaire à l'Institut
des Réviseurs d'Entreprises et une partie variable de 1,3%.
Xavier CARNOY	Yves DELATTE
· Administrateur-délégué	Président
Nº d'entreprise : 0444 471 024
Nom
A.T.M.R. Sécurité	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Neufchateau 62 à 6800 LIBRAMONT
Objet de l'acte : Pouvoirs des Administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23/07/2024 déterminant les pouvoirs
des Administrateurs
Les administrateurs de l'entreprise ATMR sécurité qui ne satisfont pas aux conditions de formation
prévues à l'article 61 de la loi du 02 octobre 2017, ne peuvent pas poser des actes ayant trait à
la direction effective de l'entreprise de système d'alarme, comme précisé à l'article 61 de la
loi précité ; ces personnes peuvent engager l'entreprise pour des matières n'ayant aucun
rapport avec les activités de sécurité privée
HANNARD Philippe
Administrateur-Délégué
BALFROID Fabienne
Administrateur
PJ : Un PV d'AGEO du 23/07/2024
Nº d'entreprise : 0415 521 076
Nom
(en entier) : S.K.S.
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Tervueren 402 - 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 15/01/2025
Démission
1.Démission de monsieur Serge Borenstein, domicilié en Tchéquie, Zitavsheko, 500 à Prague de son mandat
d'administrateur et en même temps d'administrateur délégué à dater du 15 janvier 2025
2.Démission de Borenstein Michèle, domiciliée av. A. Huysman, 78 à 1050 Ixelles de son mandat
d'administrateur à dater du 15 janvier 2025
Nomination de
Madame Chapelier Marylène, domiciliée en Tchéquie, Zitavsheko, 500 à Prague en tant qu'administratrice'
déléguée pour une période de six ans
Le conseil d'administration immédiatement réuni nomme Madame Chapelier Marylène, domiciliée en
Tchéquie, Zitavsheko, 500 à Prague en tant qu'administratrice déléguée.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0427 572 733
Nom
(en entier) : BRICO BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Alfons Gossetlaan 46, 1702 Dilbeek
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de BRICO
BELGIUM SA du 18 juin 2024 :
" L'actionnaire unique approuve les décisions suivantes:
[ ... ]
Septième résolution
Renouvellement du mandat de Patse BV, représentée en permanence par Patrick Vandenbogaerde, sise
Lippensputweg 15 (1742) Ternat, en tant qu'administrateur de la société avec effet au 18 juin 2024. Le mandat
d'administrateur de Patse BV prendra fin après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société.
qui se tiendra en 2030 et qui délibérera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 27 janvier
2030. Patse BV exercera gratuitement ses fonctions d'administrateur.
Huitième résolution
Octroi d'une procuration à Tom Vantroyen ainsi qu'à chaque avocat ou paralegal du cabinet Altius SRL,
chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de rédiger, d'exécuter et de signer tout
document, instrument, toute action, et toutes formalités et pour donner toutes les instructions nécessaires et
utiles pour publier les décisions précitées."
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Pour extrait analytique
Jef Sprengers
Mandataire