Ondernemingsnr : 0745536060
Naam
(voluit) : DONARCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nederzwijnaarde 2
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Het jaar tweeduizend vijfentwintig.
Op zesentwintig februari.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Donarco", met adres van
de zetel te Zwijnaarde (B-9052 Gent), Nederzwijnaarde 2, met ondernemingsnummer BTW BE0745.
536.060 RPR Gent, afdeling Gent.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Lezing, onderzoek en bespreking van de verslagen
(…)
TWEEDE BESLUIT: Individuele afstand van het voorkeurrecht
(…)
DERDE BESLUIT: Uitgifte Inschrijvingsrechten 3/2025 onder het Inschrijvingsrechtenplan 3/2025
De vergadering besluit, in het kader van het "Inschrijvingsrechtenplan 3/2025", tot uitgifte van
vijfhonderdduizend (500.000) Inschrijvingsrechten 3/2025 met een looptijd van zes (6) jaar, hierna
aangeduid als de "Inschrijvingsrechten 3/2025", die elk recht geven om in te schrijven op één (1)
Soort C Aandeel, onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden van Inschrijvingsrechten 3/2025 en het door het bestuursorgaan opgestelde
"Inschrijvingsrechtenplan 3/2025", zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 7:180, eerste lid juncto artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig artikel 43, §4, 2° van de wet van 26 maart
1999 inzake de uitgifte van de inschrijvingsrechten.
(…)
VIERDE BESLUIT: Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde
De vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de
Inschrijvingsrechten 3/2025, tot een verhoging van het kapitaal van de vennootschap tot beloop van
het maximumbedrag (inclusief uitgiftepremie) gelijk aan het aantal Inschrijvingsrechten 3/2025 (zijnde
bij de uitgifte vijfhonderdduizend (500.000)), vermenigvuldigd met de toepasselijke uitoefenprijs zoals
voorzien in de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de Inschrijvingsrechten 3/2025, door uitgifte van
maximaal vijfhonderdduizend (500.000) nieuwe Soort C Aandelen van dezelfde aard en met dezelfde
rechten en voordelen als de bestaande Soort C Aandelen, en die dividendgerechtigd zullen zijn vanaf
de datum van hun uitgifte. Er wordt verduidelijkt dat de kapitaalverhoging zal gebeuren ten belope
van de effectief uitgeoefende Inschrijvingsrechten 3/2025. De nieuw uit te geven aandelen zullen bij
de inschrijving onmiddellijk volledig moeten worden volgestort. Bij uitoefening zal het gedeelte van de
uitoefenprijs dat niet hoger is dan de fractiewaarde van de bestaande aandelen (zijnde afgerond één
euro vierendertig cent (EUR 1,34)) als kapitaal
worden geboekt. In voorkomend geval zal het gedeelte van de uitoefenprijs dat de fractiewaarde van
de bestaande aandelen te boven gaat op een beschikbare rekening “Uitgiftepremies” worden
geboekt.
VIJFDE BESLUIT: Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering besluit om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen aan het
bestuursorgaan, alsook aan twee (2) bestuurders van de vennootschap, samen handelend, met het
oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen:
(i) onder voorlegging van een lijst van de uitoefening van de Inschrijvingsrechten 3/2025, de
vaststelling van de uitoefening van de Inschrijvingsrechten 3/2025 en de inschrijving op aandelen
authentiek te doen vaststellen voor een notaris (in concreto de kapitaalverhoging(-en) waartoe de
uitoefening van de Inschrijvingsrechten 3/2025 zullen leiden en, in voorkomend geval, de vaststelling
van de eventuele uitgiftepremies en deze te boeken op een beschikbare rekening, alsmede de
uitgifte van de nieuwe aandelen en de wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te
brengen met het nieuwe bedrag van het kapitaal en het nieuwe aantal aandelen;
(ii) zorg te dragen voor de aanvulling van het aandelenregister, inschrijvingsrechtenregister en het
stellen van alle nodige of nuttige handelingen, het ondertekenen van alle documenten en het
vervullen van alle formaliteiten die daarmee gepaard gaan.
ZESDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, en (ii) het
bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan afzonderlijk handelend) en mevrouw
TRAPPENIERS CHRISTINA, de heer D’HAVE Ilias en mevrouw TORDEUR Femke en elke andere
advocaat van het kantoor “Laurius”, woonstkeuze gedaan hebbende te 1040 Brussel, Louis
Schmidtlaan 29, bus 1, elk met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling,
evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling van
de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst, bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:180 juncto 7:
155 WVV, bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 43, §4, 2° van de Wet
van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende
diverse bepalingen, verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 7:180 WVV, verslag van de
commissaris overeenkomstig artikel 7:155 WVV, verslag van de commissaris overeenkomstig artikel
43, §4, 2° van de Wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de
werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen).
 
(afgeleverd vóór registratie)
 
Stijn RAES,
Notaris.