Ondernemingsnr : 0810097775
Naam
(voluit) : URRAO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Doornelei 2 bus 18
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap " URRAO ", met adres van de zetel te 2018 Antwerpen, Doornelei 2 bus 18,
opgemaakt door notaris Carol Bohyn te Beveren (Haasdonk) op 18 september 2023, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van de
vennootschap, namelijk (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€
20.460,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege
omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer BARTHOLOMEEUSEN Jan,
wonende te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 100 bus 0504, voor zoveel als nodig te bevestigen in
zijn benoeming als statutair bestuurder van de besloten vennootschap ‘URRAO’ en dit voor
onbepaalde duur.
De vergadering neemt ook nota van het ontslag van de heer QUICENO BENITEZ Jhon Jairo,
wonende te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 100 bus 0504, als bestuurder blijkens beslissing van
de bijzondere algemene vergadering gehouden op 31 oktober 2017, bij uittreksel bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 november daarna onder nummer 17164497 en beslist
de statuten overeenkomstig aan te passen en de heer QUICENO BENITEZ Jhon Jairo, voornoemd,
te schrappen als statutair bestuurder.
4) a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
opgesteld op grond van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
houdende voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van
onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten:
“- De organisatie van alle soorten vrijetijdsbesteding, tentoonstellingen/vernissages, evenementen,
avondpartijen, vermakelijkheden, vergaderingen, colloquia en alle andere activiteiten in verband met
evenementen en/of reclame, evenals van alle manifestaties, ontvangsten en recepties van privé-,
commerciële of beroepsaard voor eigen rekening of voor rekening van derden, en meer bepaald als
makelaar of raadgever inzake de organisatie van evenementen; de uitwerking, de verwezenlijking, de
promotie van evenementen met alle communicatiewijzen en -middelen.
De verhuring van lokalen voor alle activiteiten, met of zonder bijhorende diensten."
Bijgevolg wordt artikel 3 van de statuten vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de volledige beroepsactiviteit, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
Verkoop van antiek en kunstwerken. Zij kan onder meer volgende activiteiten uitoefenen of uitbaten:
- Tussenpersoon in aan- en verkoop van antiek, kunst, meubilair, decoratiemateriaal.
- Groot- en kleinhandel in antiek, kunst, meubilair en decoratieartikelen.
- Dienstverlening in verband met binnenhuisinrichting en binnenhuisarchitectuur.
- Aan- en verkoop in verband met binnenhuisinrichting en binnenhuisarchitectuur:
- Aan- en verkoop van decoratieartikelen voor binnen en buiten.
- Advies in verband met woning- kantoor- en winkelinrichtingen.
- Import-, export-, groot- en kleinhandel in handelsgoederen welke zonder verdere bewerking kunnen
doorverkocht worden, zoals textiel, huishoudartikelen en interieurinrichting, cadeauartikelen,
kunstwerken.
Allerhande dienstverlening binnen de horecasector:
- Bediening in zaal, hulp in keuken, kok, allerhande dienstverlening in de hotelsector.
- Uitbaten van een restaurant van het traditionele type.
- Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels.
- Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, zakendiners, seminars,
enz...
- Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels
- Groot- en kleinhandel in kant-en-klare maaltijden
- Uitbaten van traiteurhandel, café, taverne, restaurant, hotel en motel.
- Verschaffen van dranken en klaarmaken van lichte maaltijden die enkel met brood worden
opgediend (zie soepen, croques en toasten van allerlei aard, kroketten uitgezonderd
aardappelkroketten, vol-au-vents, satés, belegde broodjes, hamburgers, hotdogs, pita's en
croissants, deegwaren, pizza's, quiches of andere taarten, koude salades, koude vleesschotels,
bereide eieren, nagerechten, met name pannenkoeken, ijs, wafels, gebak, koeken, yoghurts en
milkshakes). Die gerechten kunnen meegenomen worden of ter plaatse worden gebruikt;
- Catering en aanverwante activiteiten.
- Het uitbaten van restaurants, tearooms, snackbars, eetcafés, brasserieën, hotels, alsmede het
geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van
bedrijven die zulke activiteiten waarnemen.
- De organisatie van alle soorten vrijetijdsbesteding, tentoonstellingen/vernissages, evenementen,
avondpartijen, vermakelijkheden, vergaderingen, colloquia en alle andere activiteiten in verband met
evenementen en/of reclame, evenals van alle manifestaties, ontvangsten en recepties van privé-,
commerciële of beroepsaard voor eigen rekening of voor rekening van derden, en meer bepaald als
makelaar of raadgever inzake de organisatie van evenementen; de uitwerking, de verwezenlijking, de
promotie van evenementen met alle communicatiewijzen en —middelen.
De verhuring van lokalen voor alle activiteiten, met of zonder bijhorende diensten.
Zij mag ook de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij mag alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken; zij mag zich door vereniging, fusie, inschrijving, participaties, financiële
tussenkomst of om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn, of die van aard
zijn haar activiteiten te bevorderen.
Zij mag zich borgstellen voor derden evenals hypotheken verstrekken in voordeel van derden. Eigen
patrimoniumbeheer. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de verhuur, de ruil, de verkaveling en,
in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten en dit
enkel voor eigen beheer en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag
krijgen.”.
5) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: URRAO
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de volledige beroepsactiviteit, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
Verkoop van antiek en kunstwerken. Zij kan onder meer volgende activiteiten uitoefenen of uitbaten:
- Tussenpersoon in aan- en verkoop van antiek, kunst, meubilair, decoratiemateriaal.
- Groot- en kleinhandel in antiek, kunst, meubilair en decoratieartikelen.
- Dienstverlening in verband met binnenhuisinrichting en binnenhuisarchitectuur.
- Aan- en verkoop in verband met binnenhuisinrichting en binnenhuisarchitectuur:
- Aan- en verkoop van decoratieartikelen voor binnen en buiten.
- Advies in verband met woning- kantoor- en winkelinrichtingen.
- Import-, export-, groot- en kleinhandel in handelsgoederen welke zonder verdere bewerking kunnen
doorverkocht worden, zoals textiel, huishoudartikelen en interieurinrichting, cadeauartikelen,
kunstwerken.
Allerhande dienstverlening binnen de horecasector:
- Bediening in zaal, hulp in keuken, kok, allerhande dienstverlening in de hotelsector.
- Uitbaten van een restaurant van het traditionele type.
- Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels.
- Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, zakendiners, seminars,
enz...
- Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels
- Groot- en kleinhandel in kant-en-klare maaltijden
- Uitbaten van traiteurhandel, café, taverne, restaurant, hotel en motel.
- Verschaffen van dranken en klaarmaken van lichte maaltijden die enkel met brood worden
opgediend (zie soepen, croques en toasten van allerlei aard, kroketten uitgezonderd
aardappelkroketten, vol-au-vents, satés, belegde broodjes, hamburgers, hotdogs, pita's en
croissants, deegwaren, pizza's, quiches of andere taarten, koude salades, koude vleesschotels,
bereide eieren, nagerechten, met name pannenkoeken, ijs, wafels, gebak, koeken, yoghurts en
milkshakes). Die gerechten kunnen meegenomen worden of ter plaatse worden gebruikt;
- Catering en aanverwante activiteiten.
- Het uitbaten van restaurants, tearooms, snackbars, eetcafés, brasserieën, hotels, alsmede het
geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van
bedrijven die zulke activiteiten waarnemen.
- De organisatie van alle soorten vrijetijdsbesteding, tentoonstellingen/vernissages, evenementen,
avondpartijen, vermakelijkheden, vergaderingen, colloquia en alle andere activiteiten in verband met
evenementen en/of reclame, evenals van alle manifestaties, ontvangsten en recepties van privé-,
commerciële of beroepsaard voor eigen rekening of voor rekening van derden, en meer bepaald als
makelaar of raadgever inzake de organisatie van evenementen; de uitwerking, de verwezenlijking, de
promotie van evenementen met alle communicatiewijzen en —middelen.
De verhuring van lokalen voor alle activiteiten, met of zonder bijhorende diensten.
Zij mag ook de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij mag alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken; zij mag zich door vereniging, fusie, inschrijving, participaties, financiële
tussenkomst of om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn, of die van aard
zijn haar activiteiten te bevorderen.
Zij mag zich borgstellen voor derden evenals hypotheken verstrekken in voordeel van derden. Eigen
patrimoniumbeheer. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de verhuur, de ruil, de verkaveling en,
in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten en dit
enkel voor eigen beheer en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag
krijgen.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn :
De heer BARTHOLOMEEUSEN Jan Imelda Guido, wonende te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat
100 bus 0504, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
De vijftiende van de maand juni om negentien (19) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één (1) aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
6) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7) Beslissing om het adres van de zetel te verplaatsen naar 9120 Beveren (Melsele),
Schaarbeekstraat 46 - unit 01.
8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
9) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Finezz
Accountants”, met zetel te 9880 Aalter, Steenweg op Deinze 116A (0434.689.464), of aan één van
haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om
alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband
houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast
met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te
vervullen.
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Opdracht aan ondergetekende notaris tot opmaak eStox.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Carol Bohyn, te Beveren (Haasdonk)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  verslag wijziging voorwerp