Ondernemingsnr : 0452683459
Naam
(voluit) : FAMIL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Daverlostraat 51 A
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig december tweeduizend en drieëntwintig door
Meester MICHEL VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in “VVD
Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225,
“Geregistreerd vijfentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Brugge op
5 januari 2024. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 413. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00). De ontvanger” blijkt dat er een buitengewone  algemene vergadering werd gehouden van de
naamloze vennootschap « FAMIL » te 8310 Brugge, Daverlostraat 51 A, waarbij volgende
beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin van artikel 2 in de hiernavolgende statuten zal luiden als volgt: “De zetel is
gevestigd in het Vlaams Gewest.”.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8310 Brugge,
Daverlostraat 51 A. Dit is geen statutair gegeven.
3. De aandeelhouder verklaart door Ons Notaris voorlezing te hebben gekregen van de wet van
veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder en
hieromtrent voldoende te zijn ingelicht.
Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering vervolgens tot omzetting van de aandelen aan
toonder in aandelen op naam alsook tot schrapping van artikel acht (8) van de huidige statuten en
invoeging van nieuw artikel 11 van de statuten :
“Artikel 11. Soort aandelen
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.”
De bestaande aandelen aan toonder zullen tegen inlevering door de aandeelhouder van haar huidig
aandelenbezit worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel “VERNIETIGD” en worden
vervangen door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister. De vergadering geeft
volmacht aan het bestuursorgaan om hiertoe al het nodige te doen.
De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke
aandelen.
4. De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden
op de eerste zaterdag van de maand juni, om achttien (18) uur.
5. De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van de besluiten van de
algemene vergadering de dato 21 september 2023 en dit inhoudelijk niet verder te moeten
bespreken.
De voorzitter wijst uitdrukkelijk op het besluit betreffende het ontslag van de de besloten
vennootschap “In-Tec Invest” waarvan de zetel gevestigd is te 8000 Brugge, Gentpoortstraat 26 bus
A202, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge), met
ondernemingsnummer 0826.086.840 en de besloten vennootschap “Lukas Invest”, waarvan de zetel
gevestigd is te 8200 Brugge, Paul Gilsonstraat 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent afdeling Brugge), met ondernemingsnummer 0777.949.007, met ingang van 21 september
2023 en de (her)benoeming van de besloten vennootschap “In-Tec Group” waarvan de zetel
gevestigd is te 8800 Roeselare, Populierstraat 70, Ingeschreven in het rechtspersonenregister te
 Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer 0779.310.371, met ingang van 21 september
2023 voor een duurtijd van zes (6) jaar.
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de volledige voorlezing van voormelde algemene
vergadering de dato 21 september 2023.
De vergadering beslist uitdrukkelijk de besluiten van de algemene vergadering de dato 21 september
2023 goed te keuren en te herbevestigen, dewelke letterlijk luiden als volgt :
 “[…]  De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders vanaf
heden:
    •  BV In-Tec Invest, met zetel te 8000 Brugge, Gentpoortstraat 26 bus A202 en met
ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling Brugge) 0826.086.840, vast vertegenwoordigd door de
heer Wouter Loosveld,
    •  BV Lukas Invest, met zetel te 8200 Sint-Andries, Paul Gilsonstraat 16, en met
ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling Brugge) 0777.949.007, vast vertegenwoordigd door de
heer Pieter Loosveld.
De algemene vergadering beslist om BV IN-TEC GROUP, met zetel te 8800 Roeselare,
Populierenstraat 70 en met ondernemingsnummer 0779.310.371, met als vaste vertegenwoordiger,
de heer Peter Van Severen als bestuurder te benoemen voor een termijn van 6 jaar vanaf heden,
eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2029. […]”
Volledigheidshalve verklaart de algemene vergadering alle handelingen die het bestuursorgaan sinds
de voormelde ontslagen en de voormelde benoeming heeft gesteld, uitdrukkelijk te bevestigen en te
bekrachtigen.
6. De vergadering beslist om de bestaande regeling inzake bevoegdheden van het bestuursorgaan
te wijzigen en voortaan te laten luiden als volgt in artikel 35 van de hierna aangenomen statuten:
 “§1. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissingen nemen als alle
bestuurders aanwezig zijn en/of geldig vertegenwoordigd zijn. De besluiten van de raad van bestuur
worden in regel genomen bij meerderheid van de stemmen, behoudens hetgeen hierna vermeld.
§2. Nochtans zal het bestuursorgaan het voorafgaande akkoord van alle bestuurders moeten
bekomen voor volgende sleutelbeslissingen:
- het sluiten van contracten of rechtshandelingen die een verbintenis inhoudt of een uitgave
vertegenwoordigt van of het aangaan van investeringen en desinvesteringen voor een waarde van
minstens vijfduizend euro nul cent (€ 5.000,00), al dan niet gespreid in de tijd, tenzij deze werden
voorzien in het met unanimiteit goedgekeurde jaarbudget;
- de wijziging van de boekhoudkundige waarderingsregels;
- een uitkering van een interimdividend of een voorstel tot dividenduitkering, van welk aard dan ook;
- enige beslissing met betrekking tot de inkoop van eigen aandelen;
- enige beslissing met betrekking tot de uitgifte van (gewone of converteerbare) obligaties.
§3. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
§4. Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die het nodig acht. Dergelijk intern
reglement kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het wetboek van vennootschappen en
verenigingen of de statuten, of over materies waarvoor het wetboek van vennootschappen of
verenigingen een statutaire bepaling vereist. Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden
aan de leden meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV. De recentste versie van het intern
reglement ligt steeds ter inzage op de zetel van de vennootschap.
Indien het bestuursorgaan het intern reglement wijzigt, is ze verplicht dit op de agenda en in de
notulen van het bestuursorgaan op te nemen.”.
7. De algemene vergadering besluit om het bestaande artikel 21 van de statuten met betrekking tot
de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur te wijzigen en beslist dat de
vennootschap voor handelingen die het dagelijks bestuur overstijgen zal vertegenwoordigd zijn door
het gezamenlijk optreden van twee bestuurders.
Bijgevolg verklaart de vergadering dat het nieuw artikel 39 van de statuten voortaan zal luiden als
volgt:
“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het
woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris
of een andere openbare ambtenaar vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door door het
gezamenlijk optreden van twee bestuurders.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het
dagelijks bestuur aangaat door één gedelegeerd bestuurder of een persoon gelast met het dagelijks
bestuur.”
8. De vergadering beslist om het bestaande artikel 17 inzake dagelijks bestuur te wijzigen en
voortaan de laten luiden als volgt in artikel 38 van de hierna opgenomen statuten:
“Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedegeleerd bestuurder, of aan één of meer niet-leden.
De pero(o)n(en) gelast met dagelijks bestuur zijn elk, alleen handelend bevoegd om:
- het sluiten van contracten of rechtshandelingen die een verbintenis inhoudt of een uitgave
vertegenwoordigt van of het aangaan van investeringen en desinvesteringen voor een waarde van
maximaal € 5.000, al dan niet gespreid in de tijd;
- alle handelingen te stellen die werden opgenomen in het goedgekeurde jaarbudget.”
9. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, met
volgende te publiceren kenmerken:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, afgekort NV. Haar naam luidt
“FAMIL”. Steeds dient de vermelding naamloze vennootschap of NV te worden toegevoegd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren in België of in het
buitenland oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging
veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen volgens
de wettelijke bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Doel
De vennootschap heeft als doel aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- de plaatsing en herstelling van en onderneming in verlichting, drijfkracht en telefoon; elektrische
aankoppeling van allerhande toestellen waaronder toestellen voor de productie van warm water door
accumulatie; installatie van riolering;
- alle activiteiten welke verband houden met de beroepswerkzaamheden van : elektronisch
installateur, fabrikant-installateur van lichtreclames, carrossier-hersteller, handelaar in tweedehandse
autovoertuigen, garagehouder-hersteller
- alle activiteiten welke verband houden met lood- en zinkwerk, en onderhoud van toestellen en
centrale verwarming.
- uitvoering van verbrandingscontrole en het onderhoud van de verwarmingsinstallaties gevoed met
vloeibare brandstof.
- de aankoop, het bezit, de verhuring, de financiering en de verkoop van bureelmaterieel, industrieel
materieel en andere roerende goederen;
- het verwerven -in de meest ruime zin van het woord- en het beheren van een onroerend vermogen
en van de meubilaire roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
- de aanneming in de meest ruime zin van het woord: de restauratie van gebouwen en monumenten,
het oprichten van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord, het oprichten en/of laten
oprichten van "sleutelklare" woningen en gebouwen, het aankopen, kopen en verhuren van deze
woningen en gebouwen, het aannemen, uitvoeren of laten uitvoeren van: grondwerken,
wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen en uitdiepingen,
funderingswerken, draineringswerken, niet-metalen kunstwerken, algemene bouwwerken, bekisting-
en ijzervlechtwerken, touwen van stellingen, voegwerken en reinigen van gevels, slopingswerken,
plaatsen van afsluitingen, dakbedekkingswerken met asfalt en teer, droogmaken van gebouwen,
leggen van tegelvloeren en mozaïek en alle andere muren vloerbekledingen, warmte- en
geluidsisolering, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, steenhouwen,
marmerwerken, plaatsen van sierschouwen, leggen van parketvloeren, timmer- en schrijnwerken,
bedekken van gebouwen, plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, idem in
diverse kunststoffen, plaatsen van ruiten, glas en gekleurde ramen, schilderwerken, behangen en
garneren, plaatsen van centrale verwarming, van
ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en diverse leidingen
van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood - en zinkwerk en voor het installeren van
waterverzachters, plaatsen van bliksemafleiders, elektrische installaties, metaalconstructies, de
coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord, studie- en raadgevend bureau, de
onderneming in onroerende goederen, de bouwpromotie, alle verhandelingen van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen, de aanneming
en de uitvoering, de fabricatie en de groot- en kleinhandel van alle geprefabriceerde betonelementen,
het verkopen, verhuren of herstellen van alle aannemers- en vervoermateriaal, het vervoer voor
eigen rekening en voor rekening van derden, de uitbating van natuursteengroeven, de groot- en
kleinhandel in bouwproducten en materialen.
Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële,
financiële, roerende en onroerende aard stellen; alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp, of zelfs daarbuiten, en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelnemen
in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen.
Duur
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO NUL CENT (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen op naam, zonder
nominale waarde, die ieder één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Soort aandelen
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Jaarvergadering – buitengewone en bijzondere algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni om achttien (18)
uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen
worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze vergaderingen van aandeelhouders mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of
de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die
één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun
verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Oproepingen
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda, die de te behandelen
onderwerpen moet bevatten.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
De aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en de commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich
doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen
kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, de
commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.
Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere
opgeroepen personen die erom verzoeken.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 3° van het
Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. De raad van bestuur kan de vorm van de volmachten bepalen en eisen
dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene
vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste daags voor de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-   de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam en de voorna(a)m(en) of de benaming en de
statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te
ondertekenen.
Samenstelling van het bureau - notulen
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door de gedelegeerd
bestuurder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door
zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het
aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en
duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren
vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Verdaging van de jaarvergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals
bedoeld in Artikel 17 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie
weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda
binnen de termijn van drie weken.
De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor
de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op
de voorwaarden vermeld in de statuten.
Beraadslaging - aanwezigheidsquorum
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op
voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de
statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen en de in Artikel 29 opgenomen beslissingen die enkel bij
buitengewone vergadering kunnen genomen worden, worden de beslissingen ongeacht het aantal
van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van
de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet
meegerekend bij het tellen van de stemmen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt. De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Het mandaat van de bestuurders is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging heeft voorzien.
In geval het voortijdig openvallen van een vacature van bestuurder in de raad van bestuur, hebben
de overige bestuurders het recht de vacature voorlopig in te vullen totdat de algemene vergadering
een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende
algemene vergadering geplaatst.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van deze rechtspersoon
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Voorzitter
De raad van bestuur benoemt onder haar leden een voorzitter; bij ontstentenis van benoeming of bij
afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de
aanwezige bestuurders.
Vergadering en bijeenroeping
De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee
bestuurders het vragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door haar voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.
Besluitvorming
§1. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissingen nemen als alle bestuurders
aanwezig zijn en/of geldig vertegenwoordigd zijn. De besluiten van de raad van bestuur worden in
regel genomen bij meerderheid van de stemmen, behoudens hetgeen hierna vermeld.
§2. Nochtans zal het bestuursorgaan het voorafgaande akkoord van alle bestuurders moeten
bekomen voor volgende sleutelbeslissingen:
- het sluiten van contracten of rechtshandelingen die een verbintenis inhoudt of een uitgave
vertegenwoordigt van of het aangaan van investeringen en desinvesteringen voor een waarde van
minstens vijfduizend euro nul cent (€ 5.000,00), al dan niet gespreid in de tijd, tenzij deze werden
voorzien in het met unanimiteit goedgekeurde jaarbudget;
- de wijziging van de boekhoudkundige waarderingsregels;
- een uitkering van een interimdividend of een voorstel tot dividenduitkering, van welk aard dan ook;
- enige beslissing met betrekking tot de inkoop van eigen aandelen;
- enige beslissing met betrekking tot de uitgifte van (gewone of converteerbare) obligaties.
§3. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
§4. Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die het nodig acht. Dergelijk intern
reglement kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het wetboek van vennootschappen en
verenigingen of de statuten, of over materies waarvoor het wetboek van vennootschappen of
verenigingen een statutaire bepaling vereist. Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden
aan de leden meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV. De recentste versie van het intern
reglement ligt steeds ter inzage op de zetel van de vennootschap.
Indien het bestuursorgaan het intern reglement wijzigt, is ze verplicht dit op de agenda en in de
notulen van het bestuursorgaan op te nemen.
Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in een proces-verbaal dat door de
aanwezige leden wordt ondertekend.
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden
worden ondertekend door één of meer bestuurders.
De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedegeleerd bestuurder, of aan één of meer niet-leden.
De pero(o)n(en) gelast met dagelijks bestuur zijn elk, alleen handelend bevoegd om:
- het sluiten van contracten of rechtshandelingen die een verbintenis inhoudt of een uitgave
vertegenwoordigt van of het aangaan van investeringen en desinvesteringen voor een waarde van
maximaal € 5.000, al dan niet gespreid in de tijd;
- alle handelingen te stellen die werden opgenomen in het goedgekeurde jaarbudget
Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meerdere adviserende
comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdrachten vaststelt.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het
woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris
of een andere openbare ambtenaar vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door door het
gezamenlijk optreden van twee bestuurders.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het
dagelijks bestuur aangaat door één gedelegeerd bestuurder of een persoon gelast met het dagelijks
bestuur.
Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van het daaropvolgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder,
gedelegeerd bestuurder of een persoon hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Winstverdeling
Van de jaarlijks nettowinst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie
aan de wettelijke reserve voorafgenomen. 
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Dividenden
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen uit het resultaat van het lopende boekjaar een
interimdividend uit te keren.
Ontbinding
De vennootschap wordt slechts ontbonden:
1° Door een besluit van de algemene vergadering, dit met inachtneming van de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de ontbinding van vennootschappen;
2° Van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis;
3° Door een gerechtelijke beslissing.
Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is (zijn) de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Ondergetekende notaris wijst verder op artikel 2:8, §4 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dat bepaalt dat het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de
identiteit van de enige aandeelhouder voor de besloten vennootschap in het vennootschapsdossier
moet worden neergelegd. Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle
aandelen van de naamloze vennootschap met als naam luidende “FAMIL” in één hand zijn verenigd
en dat de enige aandeelhouder van de vennootschap de besloten vennootschap “In-Tec Group”,
voornoemd, is.
11. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur komt na voormelde algemene vergadering onmiddellijk samen. De vergadering
stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de navermelde punten te
beraadslagen en te besluiten :
1.De raad verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van de besluiten van de raad van
bestuur de dato 21 september 2023 en dit inhoudelijk niet verder te moeten bespreken.
De voorzitter wijst uitdrukkelijk op het besluit betreffende de benoeming van de besloten
vennootschap “Lukas Invest” (ondernemingsnummer: 0777.949.007) tot dagelijks bestuurder, met
ingang van 21 september 2023 voor onbepaalde duur.
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de volledige voorlezing van voormelde raad van
bestuur de dato 21 september 2023.
De raad beslist uitdrukkelijk de besluiten van de raad van bestuur de dato 21 september 2023 goed
te keuren en te herbevestigen, dewelke letterlijk luiden als volgt:
“[…] De raad van bestuur beslist om BV Lukas Invest, met zetel te 8200 Brugge, Paul Gilsonstraat 16
en met ondernemingsnummer 0777.949.007 met als vaste vertegenwoordiger de heer Pieter
Loosveld te benoemen als dagelijks bestuurder vanaf heden en dit voor onbepaalde duur. […]”
Volledigheidshalve verklaart de raad alle handelingen die de dagelijks bestuurder sinds zijn
benoeming heeft gesteld, uitdrukkelijk te bevestigen en te bekrachtigen.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte en volmachten
Gecoördineerde statuten
Michel Van Damme, Notaris te Brugge (Sint-Andries)