Ondernemingsnr : 0437.248.185
Naam
COTAC BELGIUM	(voluit) :
(verkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm :
Transcontinentaalweg 10, 2030 Antwerpen	Volledig adres v.d. zetel :
-	-	-
Ontslag bestuurder - delegatie van bestuursbevoegdheden -	Onderwerp akte :
bijzondere volmacht
Bij beraadslaging dd. 31/07/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Marius Hoogendoorn als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Marius Hoogendoorn, als niet-
statutaire bestuurder, en dit met ingang op 30/07/2024. De algemene vergadering verleent
deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Delegatie van bestuursbevoegdheden
De algemene vergadering beslist om onderstaande bestuursbevoegdheden toe te kennen
met ingang vanaf 30 juni 2024:
1) Aan de heer De Laet Kristof, Senior Operations Manager, wordt de volmacht verleend
om alleen, alle handelingen te stellen die de vennootschap verbinden tot een bedrag
van maximaal twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500,00 EUR) per handeling. Hij kan
samen met één van de andere volmacht houders, alle handelingen stellen die de
vennootschap verbinden tot een bedrag van vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR)
per handeling. Alle handelingen die het bedrag van vijfentwintigduizend euro (25.000,00
EUR) overschrijden, kan de volmacht houder samen met één van de bestuurders stellen
voor de vennootschap. Daarnaast krijgt hij de volmacht om, tijdens de afwezigheid van
de bestuurders, alle documenten (o.a. contracten, ontslagbrieven, ... ) te tekenen samen
met één van de andere volmacht houders in naam en voor rekening van de
vennootschap betreffende alle personeelszaken, ongeacht de hiervoor gestelde
bedragen.
2) Aan de heer Caluwe Johan, Operations Manager Maintenance & Projects, wordt de
volmacht verleend om alleen, alle handelingen te stellen die de vennootschap verbinden
handeling. Hij kan samen met één van de andere volmacht houders, alle handelingen
stellen die de vennootschap verbinden tot een bedrag van vijfentwintigduizend euro
(25.000,00 EUR) per handeling. Alle handelingen die het bedrag van
vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR) overschrijden, kan de volmacht houder
samen met één van de bestuurders stellen voor de vennootschap. Daarnaast krijgt hij
de volmacht om, tijdens de afwezigheid van de bestuurders, alle documenten (o.a.
contracten, ontslagbrieven, ... ) te tekenen samen met één van de andere volmacht
houders in naam en voor rekening van de vennootschap betreffende alle
personeelszaken, ongeacht de hiervoor gestelde bedragen.
3) De raad besluit, onverminderd de statutaire vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
bestuurders, met unanimiteit van stemmen om de volgende bevoegdheden te
delegeren aan de heer Pepels Harry en mevrouw van der Straate Elke, elk alleen
handelend, om de vennootschap te vertegenwoordigen en rechtsgeldig in haar naam
en voor haar rekening te verbinden in onderstaande limitatief opgesomde handelingen:
- de vennootschap vertegenwoordigen bij alle overheden, openbare of privé
instellingen, waaronder onder meer maar niet uitsluitend de post, de douane, alle
telefoon- en andere telecommunicatiemaatschappijen, alle maatschappijen voor
nutsvoorzieningen (zoals water, gas, elektriciteit), alle fiscale administraties (zoals
directe en indirecte belastingen, BTW), alle sociale zekerheidsinstanties, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, en aldaar alle stukken
in ontvangst nemen, ondertekenen en alle inschrijvingen en aanvragen verrichten;
- het ondertekenen van alle documenten inzake personeelszaken.
3/ Volmacht aan BV KMO CONSULT
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV KMO CONSULT, rechtspersoon met
zetel te 2900 Schoten, Brechtsebaan 30, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, gekend in
de KBO onder nummer 0436.957.779, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en
tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te
ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane
en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het
Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale
kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat,
UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies
van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en
rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zullen Katherine Devis en
Caroline Van Bossche, lasthebber van BV KMO CONSULT, afzonderlijk of met meerderen
of allen samen handelend, tekenen.
Katherine Devis
Lasthebber
-