Ondernemingsnr : 0434556139
Naam
(voluit) : GHEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Holdebeek straat 1
 : 8780 Oostrozebeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Frank Verhelst te Dentergem op 18 oktober 2019, ter
registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen heeft beslist:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van
vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00) om het kapitaal te brengen van
vijfhonderdentwaalfduizend euro (€ 512.000,00) tot tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), door
uitkering aan de vennoten van het aldus vrijgekomen bedrag en dit in verhouding tot hun deelname
in het maatschappelijk kapitaal en door vermindering van de fractiewaarde van elk aandeel.
Deze kapitaalsvermindering zal uitsluitend gedaan worden op het werkelijk gestort kapitaal gevormd
door de reserves die werden vastgeklikt ingevolge notariële akte verleden voor notaris Henk Dekiere
te Oostrozebeke op 15 januari 2014 zoals hiervoor bepaald.
De vergadering beslist het op deze manier vrijgekomen bedrag van vierhonderdvijftigduizend euro (€
450.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op een bijzondere
rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van de
bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en geeft de
zaakvoerder de opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE BESLUIT
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij honderddertienduizend tweehonderd euro (€ 113.200,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit tevens om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Dit echter onder de
opschortende voorwaarde van publicatie van een uittreksel van onderhavige akte in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad.
Dit laatste besluit zal aldus ten vroegste uitwerking kunnen hebben na publicatie in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming
“GHEMS”.
Artikel TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de fabricatie, aan- en verkoop, import en export, groothandel en kleinhandel, van grondstoffen,
halfafgewerkte produkten en afgewerkte produkten;
- aan- en verkoop van onroerende goederen, huur en verhuur, ruiling, opstal en erfpachtverlening en
– vestiging, en in het algemeen alle activiteiten van immobiliën.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen
of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aanverwante
ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten
afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere
gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan.
De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard
stellen, die rechtstreeks en onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
- Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, het in
overeenstemming met de Belgische wetgeving, bevorderen en uitbaten van nationaal en
internationaal toerisme en vervoer, te water, te lucht en te land, als touroperator, reisagent,
zelfstandig agent of adviseur in de ruimste zin, en het exploiteren van vaste luchtverbindingen in het
bijzonder.
Daarenboven zal de vennootschap als nevenactiviteit luchtvaartgebonden activiteiten adviseren,
uitbaten en uitbouwen in de ruimste zin en tevens andere handelszaken of –concessies kunnen
uitbaten.
- De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden of als tussenpersoon, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op:
a/ het uitvoeren als piloot, als instructeur of als examinator van lijnvluchten, chartervluchten,
taxivluchten, medische vluchten, instructievluchten, examenvluchten, inspectievluchten,
kunstvluchten, luchtdopen en vluchten voor publiciteit, promotie en initiatie en luchtfotografie, al dan
niet met eigen materiaal.
b/ de bevordering van het uitoefenen van elke soort luchtarbeid en het leveren van deskundige
bijstand aan de overheid inzake opleiding van vliegtuigbestuurders.
c/ de luchtvaart zal gepromoot worden door middel van voorlichting, advies en opleiding. Dit geldt
zowel voor de piloten die de opleiding van het Europese (JAA) of het Amerikaanse (FAA) systeem
aanhangen. Alle mogelijke voorhanden zijnde werkmiddelen en methoden zullen gebruikt worden om
de nodige vergunningen te bekomen zodat de opleidingen kan gegeven worden zowel in Europa als
in de Verenigde Staten, dit alles in de meest ruime zin.
d/ de kennis en de bekwaamheden van vliegtuigbestuurders, instructeurs en examinators ter
beschikking stellen aan maatschappijen in de burgerluchtvaart die zakenlui en andere personen of
goederen vervoeren door de lucht naar de door hen gekozen bestemmingen op het door hen
gekozen tijdstip. De vennootschap zal deze ervaring tevens aanwenden om maatschappijen te
adviseren bij zowel het uitbreiden van de bestaande bestemmingen, als bij het openen van nieuwe
bestemmingen en dit voor het vervoer van zowel passagiers als vracht. Zij zal dit doen met
prospectie in binnen- en buitenland en door hen te adviseren bij de opleiding van het personeel en dit
alles in de meest ruime zin.
e/ het verzorgen van permanente vorming en andere vormen van onderwijs en opleiding en examens
Luik B
afnemen in de theoretische en praktische opleiding tot bestuurder van vliegtuigen voor het behalen,
wedergeldig maken en hernieuwen van de vergunning van privaat-, beroeps-, of lijnpiloot en alle
eraan verbonden mogelijke bijkomende kwalificaties zoals voorzien in het luchtvaartwetboek en
circulaires uitgegeven door het Directoraat Generaal Luchtvaart.
f/ het opstellen, uitgeven, aankopen, verkopen van cursussen, boeken en cursusmateriaal, het
inrichten en uitvoeren van studentenbegeleiding en repetitoropdrachten.
g/ de bemiddeling in de verhuur, verkoop, onderhoud en herstelling van vliegtuigen en helikopters.
h/ het leveren van bijstand en expertise als technisch ingenieur.
i/ het verstrekken, verkopen en promoten van alle mogelijke dienstverlening op luchtvaartterreinen.
j/ diensten van financieel advies en management aan derden verlenen en dit in de meest ruime zin.
k/ het nemen van deelnames in ondernemingen, samenwerkingscontracten afsluiten, deelnemen aan
tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige verrichtingen in
binnen- en buitenland toestaan.
l/ opdrachten van redactionele, journalistieke en educatieve aard, verband houdend met de
luchtvaart, uitvoeren.
m/ het verrichten van alle commerciële, industriële of financiële handelingen, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben.
- de fabricatie, aan- en verkoop, import en export, groothandel en kleinhandel, van allerhande
derivaten van leder.
Artikel VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn. Behoudens de gerechtelijke ontbinding
kan zij om het even wanneer worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering,
beraadslagend en besluitend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
B. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel VIJF: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
D. BESTUUR – CONTROLE
Artikel TIEN: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel DERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Luik B
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
Artikel ZEVENTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel TWEEENTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
G. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel DRIEENTWINTIG: ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel VIERENTWINTIG: VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel VIJFENTWINTIG: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- mevrouw Ghekiere Alexandra, voornoemd,
- de heer Ghekiere Dominique, voornoemd,
hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Luik B
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8780 Oostrozebeke,
Holdebeekstraat 1.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:
Neergelegd ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Kortrijk met volgende
bijlagen:
- Afschrift van de akte
- Gecoördineerde statuten.
Notaris Frank Verhelst te Dentergem