Ondernemingsnr : 0540841910
Naam
(voluit) : Tamahris
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Arnaud Fraiteurlaan 15
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op zeventien juli
 
Voor mij, Meester Damien COLLON-WINDELINCKX, notaris met standplaats te Etterbeek, die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap "Damien COLLON, Notaire SRL", met zetel te 1040 Etterbeek,
Boulevard Saint-Michel 70.
 
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Tamahris ”, met zetel te 1050 Elsene, Arnaud Fraiteurlaan 15, en met
ondernemingsnummer BE 0540 841 910.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Meester Caroline De Herdt, notaris, te
Lebbeke op 14 oktober 2013, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15
oktober 2013 daarna, onder nummer 13306064.
 
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
 
BUREAU
De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de Heer Vincent van Lennep.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
 
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris het volgende te akteren :
 
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
    1.  De heer Vincent van Lennep, geboren te Etterbeek op eenentwintig maart duizend
negenhonderdvijfenzeventig,  Belgische nationaliteit met woonplaats te 1380 Lasne, Grand Chemin
29, BELGIË, die verklaart vijftig (50) aandelen te bezitten;
    2.  De heer Geert van Gucht, geboren te Asse op dertien november duizend
negenhonderdeenenzestig,  Belgische nationaliteit met woonplaats te 1000 Brussel, Akenkaai 36
(A32), BELGIË, die verklaart vijftig (50) aandelen te bezitten;
 
Totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
 
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen en beschikbaar te
maken voor toekomstige uitkeringen.
3.Beslissing om nieuwe aandelen te creëren
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten in het Frans die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
5. Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve formaliteiten.
6. Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders.
7. Zetel
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De zaakvoerder, hier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaart hierbij kennis genomen te hebben van
de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te
verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 en het toezenden van stukken
overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
 
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
 
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
 
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
 
Deerde beslissing
 
De vergadering beslist om de huidige 100 aandelen om te zetten in aandelen van CATEGORIE A.
 
De vergadering beslist om 5.900 nieuwe aandelen van CATEGORIE A zonder nieuwe inbreng
uitgeven te creëren.
 
De vergadering beslist 4.000 nieuwe aandelen te uitgeven zonder nieuwe inbreng en om een nieuwe
aandelenklasse te creëren, namelijk aandelen van CATEGORIE B.
 
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te vertegenwoordigd door tienduizend
(10.000) aandelen:
 
    •  6.000 aandelen VAN CATEGORIE A, met stemrecht
    •  4.000 aandelen VAN CATEGORIE B, zonder stemrecht
 
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Deze uitgifte van nieuwe aandelen zonder inbreng heeft geen invloed op het aandelenbezit in de
vennootschap van elke aandeelhouder, aangezien:
 
    •  Geert van Gucht 3000 aandelen CATEGORIE A en 2000 aandelen CATEGORIE B bezit;
    •  Vincent van Lennep 3000 aandelen CATEGORIE A en 2000 aandelen CATEGORIE B bezit.
 
De vergadering BESLIST aan het verslag voorzien in paragraaf 1 van artikel 5:121 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen af te zien.
 
Vierde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit de statuten in het Frans aan te nemen. 
Vijfde beslissing
De vergadering beslist de huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functies en gaat onmiddelijk
over tot hun herbenoeming als niet statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur : de heer
Vincent van Lennep vernoemd, en de heer Geert Van Gucht, vernoemd.
Zesde beslissing
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het 
vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende beslissing
De vergadering stelt vast dat de zetel van de vennootschap te 1050 Elesene, Armand Fraiteurlaan
15 gevestigd is.
 
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
 
BEWIJS VAN IDENTITEIT
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen. De comparanten verlenen hun uitdrukkelijke toestemming voor
de vermelding van hun rijksregisternummer in deze akte.
 
Slotbepalingen
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 §1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
 
Ombudsman
De notaris vestigt de aandacht van de ondergetekenden van huidige akte erop dat er een
ombudsman bestaat voor het notariaat, welke kan gecontacteerd worden op volgende website: www.
ombudsnotaris.be.
 
Uitgifte van de akte
Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de
minuuthoudende notaris. De partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte
online te kunnen consulteren, hetzij via www.naban.be, hetzij via www.myminfin.be, hetzij via www.
notaris.be/notariele-akten/mijn-akten. Ondergetekende notaris wijst de partijen op het feit dat deze
laatste een authentiek karakter heeft en aldus dezelfde bewijswaarde als een per post of e-mail door
de notaris ondertekend afschrift.
De partijen verklaren te volstaan met deze mogelijkheden.
De partijen verklaren te weten dat ondergetekende notaris op eerste verzoek (doch slechts eerst na
vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het adres per
post of e-mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden
afgeleverd.
 
IZIMI-kluis
De partijen erkennen door de notaris te zijn geïnformeerd dat ze een digitale kopie van hun akte op
de website www.izimi.be kunnen vinden, in hun digitale persoonlijke kluis.
 
Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Recht van honderd euro (€ 100,00), betaald op aangifte door Meester Damien COLLON-
WINDELINCKX, notaris.
 
WAARVAN proces-verbaal.
Gedaan en verleden te Etterbeek, op de bovenge-schreven dagtekening.
Na gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, ondertekenden de
comparanten aanwezig als gezegd, met Ons, Notaris.
VOLGENDE DE HANDTEKENINGEN
VOOR EENSLUIDENDE UITGIFTE