Ondernemingsnr : 0727729830
Naam
(voluit) : Pointbreak
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wissenstraat 1
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor Steven Vandersnickt, geassocieerd notaris in de besloten
vennootschap “Caroline Heiremans & Steven Vandersnickt, geassocieerde notarissen” met zetel te
Zele, op 28 oktober 2022, dat er een buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Pointbreak", met zetel te 9200 Dendermonde,
Wissenstraat 1.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0727.729.830.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Caroline Heiremans te Zele, op 29 mei 2019,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 6 juni 2019 onder nummer 19320225.
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist om de optie van enige bestuurder op te nemen in de statuten als
volgt:
Artikel 22: regeling wanneer de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder
Indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door de
enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
    1.  enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om de tekst in “artikel 19: Dagelijks bestuur” te wijzigen als volgt:
“Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
Luik B
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Elke gedelegeerd bestuurder afzonderlijk mag in zijn hoedanigheid als gedelegeerd bestuurder
volmacht verlenen voor alle handelingen tot 50.000,00 euro. Boven de limiet van 50.000,00 euro
dienen minstens twee bestuurders de handelingen te machtigen.”
De algemene vergadering beslist om de tekst in “artikel 20: vertegenwoordiging van de
vennootschap” te wijzigen als volgt:
“Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders, gezamenlijk
handelend.
Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van
€ 50.000 overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van minstens twee bestuurders
vereist indien meerdere bestuurders zijn aangesteld.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen,
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.”
Derde besluit
De algemene vergadering beslist het huidige boekjaar te verlengen tot 31 december 2022, en het
boekjaar voortaan te laten lopen van 1 januari tot 31 december.
De eerste zin van artikel 34 van de statuten (voorheen artikel 33) zal voortaan luiden :
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Vierde besluit:
De algemene vergadering beslist de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de derde
dinsdag van juni om 18 uur.
De eerste zin van artikel 24 van de statuten (voorheen artikel 23) zal voortaan luiden:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand juni
om 18 uur.
Vijfde besluit:
Als gevolg van het voorgaande besluiten, in het bijzonder ingevolge extra artikel enige bestuurder,
beslist de algemene vergadering de statuten te hernummeren.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te verplaatsen naar: 2000 Antwerpen,
Napoleonkaai 11.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart volmacht te geven aan Vandelanotte Accountancy (RPR
0876.286.023 Gent, afdeling Kortrijk) gevestigd te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van de statutenwijziging van de
vennootschap bij de rechtbank van koophandel, het ondernemingsloket en de fiscale instanties;
 
VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van de akte
    •  coördinering van de statuten
 
Getekend:
Steven Vandersnickt
Geassocieerd notaris