guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
francophone de Privelles
N° d'entreprise : 0456 810 810
Nom
(en entier) : ORANGE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Bourget 3, 1140 Bruxelles (Evere)
Objet de l'acte : Démission administrateur
Il ressort du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 19 octobre 2022 que Madame
Béatrice Mandine a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société et ce avec effet au 1er octobre
2022.
Xavier Pichon
Administrateur-délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0430 824 708
Nom
(en entier) : IMAGE RECOGNITION INTEGRATED SYSTEMS
(en abrégé) : I.R.I.S.
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Rue du Bosquet 10 à 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : - Nomination
Il ressort du procès-verbal de la réunion extraordinaire de l'assemblée générale du 27 février 2023 ce qui
suit:
L'actionnaire unique nomme en qualité d'administrateur avec effet au 1er février 2023 la personne suivante:
- Monsieur Gerald RÜDIGER, domicilié à Kapellenweg 5, 89278 Nersingen, Allemagne;
Son mandat expirera en date du 31 janvier 2024 et pourra être renouvelé. Sont mandat est exercé à titre
gratuit.
Me Antoine de le Court et Me Alexandre de Troostembergh, avocats à 1060 Bruxelles, sont mandatés pour
accomplir les formalités nécessaires afin d'assurer l'exécution des résolutions qui précèdent, et notamment
d'établir et de déposer l'extrait du présent procès-verbal en vue de sa publication à l'Annexe du Moniteur belge.
Les mandataires pourront agir séparément, se faire substituer ou subdéléguer, avec promesse de ratification
s'il y a lieu
Pour extrait conforme,
Alexandre de Troostembergh
Mandataire
DIVISION LIEGE
Nº d'entreprise : 0474 976 435
Nom
(en entler) : Icelandair Logistics
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Liège Airport-Cargo Nord, Rue Saint Exupéry Bâtiment 16 à 4460
Grâce-Hollogne
Objet de l'acte : démission et nomination d'un(e) directeur/directrice
prolongation du mandat du commissaire
L'assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 2022 décide à l'unanimité des voix de procéder à
la démission d'un directeur et la nomination d'une nouvelle directrice:	.
1) Démission de Monsieur Fjolnir Pór Árnason. L'assemblée accorde décharge pour son mandat
de directeur.
2) Nomination de Madame Inga Björk Gudmundsdottir, domiciliée à Logafold 144, IS-112 Reykjavik, Islande,
comme directrice, chargée de la gérance journalière et financière de la société. Par la présente, l'assemblée
lui attribue toutes les libertés de manœuvre nécessaires pour pouvoir réaliser sa mission.
Monsieur Kristjan Arnason qui a déjà été nommé comme directeur dans l'assemblée générale extraordinaire
du 26 février 2020 nous informe également qu'il est maintenant domicilié à l'adresse suivante: Mariugata 4,
IS-210 Gardabaer, Islande.
En plus, l'assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 2022 décide à l'unanimité des voix de prolonger
le mandat de commissaire suivant, pour une durée de trois ans:
1) Le cabinet "TKS Audit SRL" (BE 0682.872.872), établi à Lascheterweg 30, 4700 Eupen. La société sera
représentée par Mr. Alain Kohnen, réviseur d'entreprises. Le mandat viendra à échéance lors de l'assemblée
générale de l'année 2025, La prolongation de ce mandat prend effet rétroactif à compter du 30 août 2022.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures, après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
Kristjan Arnason
Managing Director
N° d'entreprise : 0471 961 022
Nom
(en entier) : PROMOVIDER.COM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 367 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Dimission et nomination administrateurs
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 07/02/2023
La réunion est ouverte à 17h00 au siège de la société sous la Présidence de Madame Carine Bamps. La
présidente constate que l'assemblée est valablement constituée pour délibérer et voter les points de l'ordre du
jour.
ORDRE DU JOUR
1.Démission administrateur
2.Nomination d'administrateur
Toutes les actions étant présentes ou représentées, la présente assemblée peut valablement délibérer sur
tous les points de l'ordre du jour.
1.Démission administrateur
L'assemble générale extraordinaire acte la démission de l'administrateur Pro Market (0418.222.527) et ce
à partir de 01/01/2022
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
2.Nomination administrateur
L'assemble générale extraordinaire acte la nomination de l'administrateur unique Monsieur Thierry Goor et
ce à partir de 01/01/2022
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour est clôturé, la seance est levée.
Monsieur Thierry Goor	Madame Carine Bamps
Nº d'entreprise : 0478 981 050
Nom
(en entier) : W. TEAM
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : AVENUE JEAN MERMOZ 29 - 6041 GOSSELIES
Objet de l'acte : Démission/nomination d'Administrateurs
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège le 06
décembre 2022.
- L'Assemblée acte à l'unanimité la démission en qualité d'Administrateur de Monsieur Victor WAGNER (NN
930712-093.94) domicilé Rue du Bultia 85/1 à 6280 Gerpinnes avec effet au 01 décembre 2022 et lui donne
décharge de son mandat.
- L'Assemblée acte à l'unanimité la nomination en qualité d'Administrateur de Madame Alexine WAGNER
(NN 940602-178.32) domiciliée Rue du Bultia 85/8 à 6280 Gerpinnes avec effet au 01 décembre 2022 jusqu'au
16 octobre 2026. Son mandat ne sera pas rémunéré.
Société Patrimoniale à Portefeuille SA
Administrateur-délégué
Représentée par son représentant Permanent
Robert, Jean WAGNER
Nº d'entreprise : 0747 927 903
Nom
(en entier) : SAMAYA DEVELOPMENT
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58
Objet de l'acte : Administrateurs : démission - nomination
Extrait des décisions unanimes et écrites des actionnaires du 1er septembre 2024 :
Démission d'administrateur
1.
Les actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Xavier Denis, de son mandat d'administrateur
B de la Société, avec effet au 15 juillet 2024.
2. Nomination d'administrateur
Les actionnaires décident de nommer la personne suivante en qualité d'administrateur B de la Société,
avec effet au 15 juillet 2024 :
· la SRL Amaury de Crombrugghe, dont le siège est situé à 1050 Bruxelles, avenue Guillaume Macau
10, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0464.615.548, représentée par son
représentant permanent Monsieur Amaury de Crombrugghe.
Pour l'exercice de son mandat, l'administrateur précité élit domicile à 1000 Bruxelles, Avenue des Arts
58.
Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes
annuels au 31 décembre 2026.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
3. Pouvoirs
Les actionnaires décident de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin, Leen Huybens et
Françoise Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs,
afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société,
en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société
auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe
compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux
annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Françoise Lemye
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 412 045 013
Nom
(en entier) : MED CONCEPT EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
AVENUE LOUISE 326 - 1050 IXELLES	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 janvier 2023
Mr. Ahmad HASSOUN a présenté sa démission en tant qu'administrateur Délégué de la SA Med Concept
Europe.
A suivi la nomination de Mme Sawssen HASSOUN comme nouveau administrateur Délégué.
L'assemblée générale mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute
démarche liée à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes
du Moniteur belge.
Marion de crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0427 769 505
Nom
(en entier) : PUPPY
(en abrégé) :
Forme légale : SA
AVENUE NOBEL 1 - 1300 WAVRE	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 6 janvier 2023
La démission avec effet au 1er janvier 2023 de Monsieur Pierre LABARRE est acceptée à l'unanimité.
Décharge lui est donnée à l'unanimité pour sa gestion jusqu'à cette date.
La nomination avec effet au 1er janvier 2023 de Monsieur Nicolas TYTGAT, domicilié à 1410 Waterloo, avenue
des Cèdres 11 est acceptée à l'unanimité.
Son mandat sera exercé à titre gratuit.
Monsieur Nicolas TYTGAT ici présent accepte le mandat.
L'assemblée mandate J. JORDENS SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder aux différentes'
formalités liées à cette décision, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge
Marion de Crombrugghe
Mandataire
N° d'entreprise : 0894 049 295
Nom
(en entier) : OFFICE CENTRAL DES ASSURES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Charleroi 13 - 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
PROCES - VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15 DECEMBRE 2022
DELIBERATION
L'Assemblée aborde l'ordre du jour
L'Assemblée prend acte de la démission de M. Valéry SZYGOWSKI, et accepte cette démission.
Cette démission a pris effet le 23 mai 2022.
Caroline Pirard
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 423. 234 655
Nom
(en entier) : SOTRELCO - entreprise générale d'électricité
(en abrégé) : SOTRELCO
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Maïeur 1 - 7110 STREPY-BRACQUEGNIES (La Louvière)
Objet de l'acte : Pouvoir soumission directeur département CONSTRUCTION
Il ressort de l'Assemblée Générale Extraordinaire réunie ce 23 février 2023, les décisions suivantes :
L'assemblée générale souhaite préciser que le directeur de la partie « CONSTRUCTION » puisse
valablement représenter la société SOTRELCO pour les soumissions et toute formalités liées aux marchés
publics, et ce à concurrence de deux millions d'euros HTVA (2.000.000 €) maximum.
Fait à Strepy-Bracquegnies, le 23 février 2023
ALONGI Angelo,
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0865.999.469
Dénomination
(en entier) : Herpain Urbis Retail Management
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Avenue des Statuaires 43, 1180 Uccle (Belgique)
Objet de l'acte : Ratification - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale qui s'est tenue le 13 janvier 2023
[ ... ]
Le conseil d'administration déclare renommer en qualité d'administrateur-délégué de la société, pour une
durée de trois (3) ans :
- Monsieur Yvan Neirinckx, domicilié Rue Engeland 694 à 1180 Uccle, numéro national 630523-415.59.
Le mandat de l'administrateur-délégué ainsi renouvelé prendra fin après l'assemblée générale ordinaire de
2025.
Le mandat est exercé à titre gratuit.
Le conseil d'administration ratifie expressément toutes les décisions prises depuis le 4 juin 2013 par l
. administrateur-délégué.
[ ... ]
Yvan Neirinckx
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0442 866 069
Nom
GARAGE HELLINCKX
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Fontainas 23A, 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 12 mai 2023
L'assemblée accepte la reconduction du mandat d'administrateur de Monsieur Edgar Hellinckx Jean.
Le mandat est reconduit du 12 mai 2023 au 12 mai 2029.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à cesi
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0478381729
Dénomination
(en entier) : LOGIMETAL
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Avenue Einstein 11, 1300 Wavre
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2022
L'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2022 prend acte de la démission à cette date de Mme;
Rodriguez Duran Ana en tant qu'administrateur. A l'unanimité des voix, l'Assemblée donne décharge pleine et
entière à Mme Rodriguez Duran Ana pour l'exercice de son mandat d'administrateur exercé du 07 aout 2003 au!
30 juin 2022.
Sfefano Mazzoni
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0458 025 288
Nom
(en entier) : OSTYN FACILITIES
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Avenue du Bois Jacquet 1 - 7711 DOTTIGNIES
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE tenue le 28/06/2024 à 8h00
au siège social
Composition de l'assemblée générale: voir liste de présence
Exposé préliminaire:
I. L'assemblée générale est ouverte à 8h00 sous la présidence de ITALO SRL représentée par son
représentant permanent OSTYN Thomas.
Compte tenu du nombre de personnes présentes, aucun bureau n'est composé.
Il. Le président déclare ce qui suit:
La présente assemblée générale a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1. Prise de connaissance du rapport de gestion de l'organe d'administration
2. Affectation du résultat
3. Approbation des comptes annuels au 31/12/2023
4. Décharge aux membres de l'organe d'administration pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice
écoulé et approbation de leur rémunération
5. Décharge au bureau des auditeurs 2C&B pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice écoulé
6. Renouvellement des mandats d'administrateurs
7. Décharge aux membres de l'organe d'administration pour la dérogation à l'article 7 :147 CSA concernant
le lieu et la date de l'assemblée générale
6. Renouvellement des mandats d'administrateurs
L'assemblée accepte de renouveler pour une période de six ans, prenant fin à l'assemblée générale de
2030 (26/04/2030), le mandat d'administrateur de Madame Annick Goethals et Italo SRL, représenté par
son représentant permanent légal Monsieur Thomas Ostyn.
L'assemblée accepte également le renouvellement pour une période de six ans du mandat d'administrateur
délégué de Italo SRL, prenant fin à l'assemblée générale de 2030 (26/04/2030),
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
7. Décharge aux membres de l'organe d'administration pour la dérogation à l'article 7:147 CSA concernant
le lieu et la date de l'assemblée générale
L'assemblée générale donne décharge aux membres de l'organe d'administration pour la dérogation à
l'article 7 :147 CSA concernant le lieu et la date de l'assemblée générale.
Cette décision est prise à l'unanimité.
L'ordre du jour ayant été épuisé, la séance est levée à 9h00 après lecture et approbation du présent
procès-verbal par tous ceux qui sont présents et après avoir consenti à son contenu, ses libellés et de ses
annexes.
ITALO SRL
représentée par OSTYN Thomas
Président
Nº d'entreprise : 0472 416 625
Nom
(en entier) : ALTYA INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DU PROGRES 4B - 7503 FROYENNES
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION ADMINISTRATEUR
Extrait de la réunion du conseil d'administration tenue le 27 janvier 2025 :
( ... )
L'assemblée générale prend connaissance de la démission de M. Olivier Mulliez, en qualité d'administrateur,
avec effet rétroactif au 30 décembre 2024. L'assemblée générale décide d'octroyer une décharge provisoire à
M. Olivier Mulliez pour l'exercice de son mandat entre le 1er janvier 2024 et le 30 décembre 2024.
En remplacement de l'administrateur démissionnaire et afin de satisfaire au nombre minimum
d'administrateur requis par la loi, l'assemblée générale décide de nommer Monsieur Marco Kray, administrateur
de la société pour une durée de six ans à compter du 30 décembre 2024. Monsieur Marco Kray accepte ce
mandat. Son mandat est gratuit.
Lors de la prochaine assemblée qui statuera sur les renouvellements des mandats d'administrateur de
Monsieur Jean-Luc Mulliez et de Monsieur Vincent Descamps, il est prévu que le mandat d'administrateur de
Monsieur Kray soit prolongé de sorte que le nouveau terme du mandat soit identique pour les trois
administrateurs, ce qui facilitera les renouvellements futurs.
L'assemblée générale octroie à chaque administrateur de la Société, agissant seul, tous pouvoirs pour agir
au nom de la Société, et plus précisément afin de, en vue de la publication des décisions qui précèdent :
-accomplir toutes formalités relatives à l'immatriculation, au changement et à la radiation de toute unité
d'établissement de l'Association, ainsi qu'accomplir toutes autres formalités nécessaires à la Banque Carrefour
des Entreprises et aux guichets d'entreprises ;
-accomplir toutes formalités de publication et de notification auprès de toutes les autorités compétentes, y
compris les administrations fiscales et les greffes des tribunaux de l'entreprise, y compris toutes publications
aux annexes du Moniteur belge.
Autre point:
L'assemblée générale constate un erratum dans le renouvellement des administrateurs déposé au greffe
du tribunal de l'entreprise le 22 janvier 2024.
Au premier point de l'acte publié, il est indiqué :
Renouvellement du mandat d'administrateur à compter du 15/06/2023 et pour une durée de cinq ans de la
société simple JLM 2 représentée par son représentant permanent, Monsieur Mulliez Jean-Luc dont le siège
social se situe rue du Progrès 4B à 7503 Froyennes.
Ce passage doit être lu comme suit :
Renouvellement du mandat d'administrateur à compter du 15/06/2023 et pour une durée de cinq ans de
Monsieur Mulliez Jean-Luc.
Nº d'entreprise : 0454 019 089
Nom
(en entier) : JCX IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Drève du Prieuré, 25 à 1160 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 30 juin 2023
L'Assemblée valide le renouvellement des mandats de Madame Sophie Le Clercq, de Messieurs Yves
Zurstrassen et Gaël Cruysmans jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2029.
Sophie Le Clercq
Administrateur délégué
-- - -	--	*-----
N` d'entreprise . 0449 535 909
Nom
PAVI-LINE	(en entier) :
(en abrège)
Forme légale : SA
Chaussée de Wavre, 149 - 1390 Grez-Doiceau	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Reconduction de mandat
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 août 2024
L'Assemblée Générale Extraordinaire renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Lisein Emmanuel pour.
une durée de six ans avec effet rétroactif au 31 mai 2022 et jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2028 et
prolonge le mandat d'administrateur à titre gratuit de Madame Lenaerts Jacqueline qui devait se terminer à
l'assemblée générale ordinaire de 2025 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2028.
Pour extrait conforme
Lisein Emmanuel
Administrateur
Nº d'entreprise : 0445 268 701
Nom
(en entier) : ANDRE CORNET - ELECT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Janson 22 à 4100 Seraing
Objet de l'acte : Représentatn permanent
Extrait du procès verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 29 août 2024 :
Dans le cadre du mandat d'administrateur, les actionnaires décident à l'unanimité que la société EYR
CONSULT SRL (BCE 0733.638.417) a comme unique représentant permanent Monsieur GASPARRINI
Emilio, N.N. 65.10.23-101.62 à dater de ce 29 août 2024.
L'actionnaire unique donne mandat, avec pouvoir de substitution, à Monsieur MARECHAL Philippe,
Expert-comptable au sein de la SPRL SOFICOEST (BCE 0424.164.469) dont les bureaux sont situés à 4800
VERVIERS, Rue Grandjean 2, aux fins d'accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les
formalités de publication légales relatives aux décisions adoptées lors de la présente assemblée générale et,
notamment sans que cette énumération soit limitative, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux
Annexes du Moniteur belge et la modification de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. A
cette fin accomplir, seul ou conjointement et toujours avec faculté de substitution, toutes démarches utiles
auprès du greffe du tribunal de commerce, des guichets d'entreprises, de la Banque Carrefour des
Entreprises, de l'Administration fiscale, et de manière générale faire tout ce qui sera nécessaire.
Fait à Seraing, le 29 août 2024.
MARECHAL Philippe
Mandataire
Déposé en même temps: copie du procès-verbal de l'AGO du 29 août 2024.
Nº d'entreprise : 0728 533 742
Nom
(en entier) : ROUGE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Gachard 88/14 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination - élection de domicile
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 14/12/2023
Délibération et décisions:
1. Renouvellement des mandats
Les mandats des administrateurs arrivent prochainement à échéance. Afin de faire coïncider les
échéances des différents mandats, nous proposons de procéder aux renouvellements des tous les
mandats.
Les mandats des administrateurs suivants sont renouvelés pour une période de six ans avec prise d'éffet
le 14/12/2023 :
·Monsieur Arnoud de Pret
·Madame Lavinia de Pret
·Monsieur Gérard Lamarche
2. Election de domicile
A l'occasion du renouvellement des mandats, les administrateurs souhaitent faire usage de la faculté
d'élection de domicile conformément à l'article 2 :54 du CSA et ce à partir du 14/12/2023.
Les administrateurs suivants désirent élire domicile au siège de Rouge sis à la rue Gachard 88/14 à 1050
Ixelles :
·Monsieur Arnoud de Pret
·Madame Lavinia de Pret
·Monsieur Gérard Lamarche
3. Mandat spécial
L'Assemblée décide de donner mandat à la SRL CLAES, VERBURGH (BE 0458.198.801) dont le siège
social est établi Boulevard du Jubilé 71/3 à 1080 Bruxelles et à ses mandataires ou préposés, en
particulier Monsieur Nicolas Jorion, avec pouvoir d'agir ensemble ou séparément, à l'effet d'effectuer
toutes les formalités légales découlant du présent acte notamment auprès du Moniteur belge en ce
compris la signature des documents de la publication des décisions prises par ce conseil d'administration.
N° d'entreprise : 0864 253 766
Nom
(en entier) : EUPEN PLAZA MANAGEMENT
(en abrégé) : EPM
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE WATERLOO, 1135 A 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 4 novembre 2022 :
L'Assemblée renouvelle à l'unanimité, pour une durée de six ans ayant pris cours le 1 juin 2022, le mandat
d'administrateur de :
1.la société anonyme MANAGEMENT, GESTION & SERVICE, en abrégé « M.G.S. » ayant son siège social
à 1180, Uccle, Chaussée de Waterloo, 1135 et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0476.845.565, laquelle sera représentée par Madame Sophie de Kerchove de Denterghem comme
représentante permanente (NN. 75.11.16-066.39), ici présente et acceptant sa nomination ; et
2.Monsieur Gérald Pierre Jean Hibert domicilié 1180 Uccle, Drève de Pittoresque 99 (NN.69.03.11-001.72),
ici présent et acceptant sa nomination.
L'assemblée décide de nommer comme commissaire-reviseur la société C2 Reviseurs et Associés (numéro
IREB759) dont le siège social est situé avenue de la Vecquée 14 à 5000 Namur. La société Ce a désigné
monsieur Charles de Streel (numéro IRE A1832) pour effectuer cette mission.
La nomination intervient pour 3 ans venant à échéance le 31.12.2024. A titre exceptionnel, compte tenu que
la décision de l'assemblée générale intervient postérieurement à la date du 31.12.2021, il est possible de
nommer le commissaire également pour l'année se clôturant au 31.12.2021. Ce que l'assemblée décide de
faire. Le mandat du commissaire est fixé à un montant annuel HTVA de 3.700 €.
Monsieur Gérald Hibert
Administrateur
Nº d'entreprise : 0477 834 866
Nom
(en entier) : CROISSANCE 2006
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE ALBERT 15, 1190 BRUXELLES
Objet de l'acte : REELECTION MANDAT COMMISSAIRE
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GénéRALES ORDINAIRE DU 15 DECEMBRE 2021
. .
OL'assemblée accepte à l'unanimité la reconduction du mandat de commissaire de RSM Interaudit Scrl,
représentée légalement par Monsieur Bernard de Grand Ry, Réviseur d'Entreprises pour une durée de trois
ans. Le mandat prendra cours le 28/10/2020 et expirera à l'assemblée générale ordinaire d'octobre 2023 (trois
exercices : 2021 - 2022 - 2023).
SCA Markanne
Administrateur Délégué
représentée par
David-Mark Syfer
Nº d'entreprise : 0407 824 919
Dénomination
(en entier) : Confiserie LEONIDAS
(en abrégé) : LEONIDAS
Forme juridique : S.A.
Adresse complète du siège : Boulevard Jules Graindor 41 - 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination
EXTRAIT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 OCTOBRE 2024
A l'unanimité, le conseil a nommé aux fonctions de présidente du Conseil d'administration Madame Vasiliki
KESTEKIDOU domiciliée Boulevard Emile Jacqmain 96 à 1000 Bruxelles, qui accepte.
PHILIPPE DE SELLIERS SRL
représentée par Monsieur Philippe de Selliers de Moranville
CEO
N° d'entreprise : 0887 511 101
Nom
(en entier) : CONTINENTAL LEISURE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Anciens Combattants 1, 1140 Evere
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Extrait du PV de l'assemblée générale du 30 juin 2023:
Sur proposition des administrateurs, l'assemblée générale décide, à l'unanimité, de nommer PKF Bofidi
Audit SRL son siège à Half Daghmael 11 boîte 1, 3020 Herent en qualité de commissaire pour une durée de
trois ans. Cette société a désigné Mr. Jeroen Rans, réviseur d'entreprises, pour représenter et exercer le
mandat au nom et pour le compte du PKF Bofidi Audit SRL. Le mandat prendra fin immédiatement après la
réunion qui délibérera et statuera sur les comptes annuels du 31 décembre 2025.
Raf Willems
Administrateur
Nº d'entreprise : 0419 955 560
Nom
(en entier) : SAVO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Albert 1er, 72 à 4610 Beyne-Heusay
Objet de l'acte : Renouvellement mandats administrateurs
Extrait du procès-verbal à l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 2024:
A l'unanimité et par vote spécial, l'Assemblée décide de renouveler les mandats d'administrateurs pour
une période de 6 ans de Monsieur Jean-Marc Noël et de la SRL ERYGE (0656.516.685) représentée par
Madame Alexandra Noël.
Mandat est confié à Madame Gisèle Halleux, Expert-comptable certifié à l'ITAA (nº10.617.153), et
exerçant à Sprimont, pour accomplir les formalités de publication de ce renouvellement de mandats auprès du
Tribunal de l'Entreprise et de la Banque-Carrefour des Entreprises."
Nom
(en entier) : HOIST GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Boulevard 21/8 - 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale des actionnaires dd. 31/07/2023:
-
"L'associé unique décide d'approuver la nomination de VCLJ Bedrijfsrevisoren BV (représenté par Lieve
Mertens) en tant que commissaire aux comptes de la Société en ce qui concerne les comptes annuels de la
Société pour les exercices 2022-2024. Le mandat du commissaire aux comptes expirera lors de l'assemblée
générale annuelle qui se tiendra en 2025 et approuvera les comptes sociaux 2024."
Ella Naert
Mandataire spécial
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0403 126 159
Nom
(en entier) : INDUSTRIE ET COMMERCE PLASTIQUE
(en abrégé) : INCOPLAS
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE LA HULPE 181 BTE 16 - 1170 BRUXELLES
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR DELEGUE
Extrait du Conseil d'administration extraordinaire du 26 janvier 2023.
Suite au décès intervenu inopinément le 25 janvier 2023 de Monsieur Della Riva Carlo, administrateur
délégué à la gestion journalière, les administrateurs se sont réunis au siège social, Chaussée de la Hulpe 181,
afin de nommer un administrateur à la gestion journalière en la personne de Marco Della Riva.
Extrait certifié conforme.
Marco Della Riva
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0427 325 976
Nom
(en entier) : AGRIFOOD
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Sart, 1 à 5030 Gembloux
Objet de l'acte : Nomination
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 01 juin 2024
Le 01 juin 2024 à 18h30, s'est tenu l'Assemblée Générale extraordinaire de la SA AGRIFOOD.
L'assemblée Générale se tient au Siège de la société
Monsieur Charles Le Hardy de Beaulieu préside l'Assemblée.
L'ordre du jour comprend les points suivants :
ONomination supplémentaire du poste d'administrateur de Léopold Le Hardy de Beaulieu
Première résolution
L'Assemblée accepte la nomination de Leopold Le Hardy de Beaulieu de son poste d'Administrateur et ce
à compter du 10 juin 2024 conjointement avec Monsieur Charles Le Hardy de Beaulieu.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h45 après lecture, approbation et signature du
présent rapport.
Charles Le Hardy de Beaulieu
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0458 643 714
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE LES SORBIERS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE WATERLOO, 1135 A 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 4 novembre 2022 :
L'Assemblée renouvelle à l'unanimité, pour une durée de six ans ayant pris cours le 1 juin 2022, le mandat
d'administrateur de :
1.la société anonyme MANAGEMENT, GESTION & SERVICE, en abrégé « M.G.S. » ayant son siège social
à 1180, Uccle, Chaussée de Waterloo, 1135 et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0476.845.565, laquelle sera représentée par Madame Sophie de Kerchove de Denterghem (NN 75.11.16-
066.39) comme représentante permanente, ici présente et acceptant sa nomination ; et
2.Monsieur Gérald Pierre Jean Hibert domicilié 1180 Uccle, Drève de Pittoresque 99 (NN.69.03.11-001.72),
ici présent et acceptant sa nomination.
Monsieur Gérald Hibert
Administrateur
Nº d'entreprise : 0403 231 968
Nom
AG Real Estate	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58
Objet de l'acte : Administrateur - membre du Comité exécutif - délégué à la gestion
journalière : démission
Extrait des décisions unanimes et écrites des actionnaires du 27 août 2024 :
1.	Démission d'un administrateur, membre du Comité exécutif et délégué à la gestion journalière
Les actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Xavier Denis en qualité d'administrateur,
membre du Comité exécutif et délégué à la gestion journalière de la Société, avec effet au 15 juillet 2024.
2. Pouvoirs
Les actionnaires décident de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin, Leen Huybens et
Françoise Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs,
afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société,
en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société
auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe
compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux
annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Françoise Lemye
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0795 504 126
Nom
(en entier) : GEN IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Hoover 20 à 1332 Genval
Objet de l'acte : Nomination représentant permanent
Extrait du PV de la réunion du Conseil d'administration du 26 mars 2024:
Le Conseil prend acte de la désignation par la SA John MARTIN de Monsieur Frédéric Adriaens en qualité
de représentant permanent de la SA John MARTIN, conformément à l'article 2 :55 du Code des sociétés et
associations, en remplacement de Monsieur Serge De Milt.
-
-
Nº d'entreprise : 0779 337 788
Nom
(en entier) : EUROFINS GSC FINANCE & CONTROLLING SYSTEMS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Herrmann-Debroux 48 à 1160 Auderghem
------
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur
En date du 16 février 2023, conformément à la procédure de décision par écrit organisée à l'article 536, §1
in fine du Code des sociétés, les actionnaires ont décidé, à l'unanimité, de nommer en qualité
d'administrateur avec prise d'effet au 1/03/2023 Monsieur Sylvain LE ROULLEY domicilié
professionnellement avenue Herrmann-Debroux 48 à 1160 Auderghem.
Le mandat d'administrateur prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de la société qui se tiendra
en 2029.
Le mandat d'administrateur sera rémunéré et exercé aux conditions décrites dans un contrat concernant ce
mandat conclu entre l'administrateur et la société.
Les actionnaires ont décidé de donner mandat séparemment à (i)) Coralie Mottoul et (ii) à la S.R.L.
COMPAGNIE FIDUCIAIRE ET DE GESTION, avenue Paul Pastur 359 à 6032 Mont-sur-Marchienne,	.
immatriculée à la BCE sous le numéro 0759.412.703, à ses administrateurs ainsi qu'à ses employés,
préposés ou mandataires, avec faculté de substitution, afin d'établir, de signer et de déposer les formulaires
de publication afférents aux résolutions qui précèdent auprès du tribunal de l'Entreprise francophone de
Bruxelles. Dans le cadre de ce mandat, chaque mandataire est autorisé à signer séparément tout document
au nom et pour le compte de la société et/ou de ses administrateurs.
-
---
-
--
Nathalie Calomme
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Mandataire
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-
-
--
Nº d'entreprise : 0448 337 463
Nom
(en entier) : BRUYER MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 5660-Couvin, Avenue de la Libération, 120
Objet de l'acte : Nomination
D'un acte sous seing privé dressé par les actionnaires de la société anonyme "BRUYER MANAGEMENT"
le 7 novembre 2024, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
"BRUYER MANAGEMENT", ayant son siège à 5660-Couvin, Avenue de la Libération, 120 a pris les décisions
suivantes:
1. Première résolution
L'assemblée générale prend acte du décès de Madame CHAMPENOIS Françoise Suzanne Marie Renelle,
née à Bourlers le 23 mars 1950, décédée à Couvin le 12 janvier 2023, et en conséquence de la cessation de
ses fonctions à cette date.
2. Deuxième résolution
L'assemblée générale procède immédiatement à la nomination de Madame DUCOFFRE Audrez, épouse
de Monsieur PECASSE Benoît, avec effet rétroactif au 12/01/2023, comme administrateur non statutaire, pour
une durée de 6 ans.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Mélissa CHABOT, Notaire à Couvin
Déposé en même temps:
- l'original du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 7 novembre 2024
Nº d'entreprise : 0684 462 979
Nom	-	(en entier) : H84	--
(en abrégé) :	-
--
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Enkart 38- B 4910 POLLEUR-THEUX
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION D'UN MANDAT
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 janvier 2023 :
Le Président donne lecture de l'ordre du jour, à savoir :
- Démission d'un mandat d'administrateur.
- Nomination d'un administrateur
1.A l'unanimité, l'Assemblée ratifie la démission de Monsieur Vincent DIRIX de son mandat d'administrateur,
à dater de ce jour, et le remercie pour son activité au sein de la société.
2.A l'unanimité, l'Assemblée procède à la nomination de la SRL L.A.R.D, représentée par son représentant
permanent Paul CLAES, inscrite à la BCE sous le numéro 0860.092.763, en qualité d'administrateur, à dater
de ce jour pour une durée de 6 ans venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2029.
Thami LARAKI
Administrateur-délégué
Déposé en même temps : Procès-verbal de l'Assemblée générale Extraordinaire du 26 janvier 2023
Nº d'entreprise : 413879402
Dénomination
(en entier) : HESTIA
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : RUE DE RANSBEEK 310 1120 BRUXELLES
Objet de l'acte : Nomination - démission administrateurs
Extrait des Décisions écrites de l'Actionnaire unique du 12 juin 2024
1. L'actionnaire unique prend acte de la démission de M. Alexandre Blum en tant qu'administrateur de la
Société à dater du 30 juin 2024 et approuve la nomination de M. Hugues Frisque, domicilié rue Gatti de
Garmond 206 à 1180 Uccle, avec effet à dater du 30 juin 2024, en remplacement de M. Alexandre Blum dont il
terminera le mandat.
Le mandat de M. Hugues Frisque sera exercé à titre gratuit et se terminera à l'issue de l'Assemblée"
Générale Ordinaire de 2028.
2. L'actionnaire unique décide de conférer tous pouvoirs à MM. Xavier Klein et Emmanuel Vandevelde, avec
le droit de subdélégation, afin de, au nom et pour compte de la Société, prendre toutes mesures, demander et
soumettre tous les certificats ou formulaires auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et signer tous les.
documents qu'il jugera nécessaire ou utile dans le cadre des décisions prises ci-dessus.
Pour extrait conforme,
Emmanuel Vandevelde
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0466 967 995
Nom
(en entier) : AG FINANCE
(en abrégé) : /
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58
Objet de l'acte : Administrateurs : démission et nomination
Extrait du procès-verbal des décisions unanimes et écrites des actionnaires du 1er janvier 2023 :
Les actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Wim Guilliams de son mandat d'administrateur
de la Société, avec effet au 1er janvier 2023.
Les actionnaires le remercient pour sa précieuse collaboration au cours de l'exercice de son mandat.
Les actionnaires nomment, en qualité d'administrateur de la Société, Monsieur Karel Tanghe, élisant
domicile à 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58.
Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires qui statuera
sur les comptes annuels au 31 décembre 2023 et est exercé à titre gratuit.
SRL Marc Van Begin	Serge Fautré
Administrateur	Administrateur
Elle-même représentée par
Marc Van Begin
Représentant permanent
Nº d'entreprise : 0795 506 304
Nom
(en entier) : ODYSSEE PARTICIPATIONS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 523, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination administrateur-délégué
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 20 janvier 2023:
=	...
Le conseil d'administration décide, à l'unanimité de nommer, rétroactivement au 1er janvier 2023, à la
fonction d'administrateur-délégué l'administrateur suivant :
-Monsieur Jean-Loup Rolland.
=	...
Nom
(en entier) : NOW TO NOW
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue Léonard de Vinci 14, 1300 Wavre	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission/Nomination administrateurs
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 2 octobre 2023.
L'assemblée générale prend connaissance de l'avenant signé en date du 02/10/2023, qui acte la
démission de Monsieur Georges Stavrinakis de son mandat d'administrateur de la société anonyme Now To
Now, avec effet immédiat.
Cette résolution est ADOPTEE à l'unanimité des votes.
Rodolphe CLEENEWERCK DE CRAYENCOUR
Représentant permanent de LVO Industries SRL
Administrateur
Au recto · Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0698 822 939
Nom
(en entier) : CLOSE TECHNIQUES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Ariane 10, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Démission
Lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2024, il a été pris acte, à l'unanimité de :
La démission de Madame Josépha Close, domiciliée à 4020 LIEGE Quai Van Beneden 5, de sa fonction
d'administrateur
SRL GAUTHIRIS représentée par Floriane Struelens, administrateur
Nº d'entreprise : 0460 459 988
Nom
(en entier) : LONG STREET AND FORREST
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Avenue des Statuaires 43 - 1180 Uccle	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2024
1.Suite à sa lettre de démission datant du 30 décembre 2024, l'assemblée acte la démission de Monsieur,
Philippe Weidner en qualité d'administrateur et d'administrateur délégué.
L'Assemblée lui donne quitus pour l'exercice de son mandat écoulé.
2.L'Assemblée mandate à l'unanimité des voix la société J. Jordens srl / Marion de Crombrugghe aux fins de'
procéder à toute démarche liée à la présente assemblée, en ce compris la signature des documents de publication'
aux Annexes du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
N° d'entreprise : 0419 808 872
Nom
(en entier) : CATTIMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Wavre, 44A à 5030 Gembloux
Objet de l'acte : Mandats
D'un procès-verbal du 12 octobre 2022, il ressort que les membres de l'assemblée générale ont notamment
voté les points suivants:
( ... )
A l'unanimité, l'assemblée générale décide de renouveler les mandats des administrateurs suivants, qui
acceptent, et ce, avec effet immédiat :
· SA ARGAYON, représentée par M. Yves CATTELAIN
· M. Christian CATTELAIN ;
. M. Yves CATTELAIN ;
· Mme Nathalie CATTELAIN
Les mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2028.
A l'unanimité, l'assemblée générale donne tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, à la société anonyme
B.F.S., nº d'entreprise : 0553.557.521, dont le siège social se situe à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren,
402, afin d'accomplir toutes les formalités requises auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
A l'instant s'est réuni le conseil d'administration composé des administrateurs précités.
( ... )
1º Le conseil d'administration renouvelle à l'unanimité de ses membres pour une nouvelle période de six
ans les mandats des administrateurs-délégués précités et ce, avec effet immédiat.
Le Conseil d'administration est dès lors composé comme suit:
· SA ARGAYON, représentée par M. Yves CATTELAIN, administrateur-délégué
· M. Christian CATTELAIN, administrateur-délégué ;
· M. Yves CATTELAIN, administrateur-délégué ;
· Mme Nathalie CATTELAIN, administrateur-délégué
Ces mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2028:
2º Le conseil donne tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, à la société anonyme B.F.S., n° d'entreprise
: 0553.557.521, dont le siège social se situe à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren, 402, afin d'accomplir
toutes les formalités requises auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
SA ARGAYON
représentée par Yves CATTELAIN
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0475 390 466
Nom
(en entier) : FALCONER
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Broqueville 12 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Démission - Nomination Administrateur; Mandat
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 18 octobre 2024.
1. À l'unanimité des voix l'assemblée générale acte la démission de Monsieur Frédéric Lahaye et prenant
effet au 15 octobre 2024.
L'assemblée remercie Monsieur Frédéric Lahaye pour la manière dont il a exercé son mandat et pour sa
contribution apportée au développement de la société.
La décharge pour l'exécution de son mandat pour l'exercice en cours sera examinée lors de la prochaine
assemblée générale ordinaire.
2. L'Assemble décide à l'unanimité de nommer en tant qu'administrateur à date du 15 octobre 2024 :
Monsieur Adrian Braimer Jones, demeurant professionnellement au Office 303/304, 18 Piccadilly, Londres
WiJ 7NW, Royaume-Uni.
Le mandat a une durée de six (6) ans et viendra à échéance à l'assemblée générale statuant sur les comptes
arrêtés au 31.12.2029.
L'Assemblée confirme que ce mandat sera exercé à titre gratuit.
3. L'assemble déclare en outre constituer pour mandataire spécial de la société, la société RSM
InterFiduciaire SRL, Chaussée de Waterloo 1151 à 1180 Uccle (RPM 0442.616.443) représentée par Madame
Chantal Verhulst, ou un de ses administrateurs, avec faculté de subdélégation à l'effet d'effectuer toutes
démarches et formalités qui s'avéreraient nécessaires du chef des résolutions prises, auprès de toutes
administrations privées ou publiques et notamment auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. Le
mandataire désigné pourra, au nom de la société, faire toutes les démarches et signer toutes les formalités en
vue de la publication au Moniteur belge.
Extrait certifié conforme.
RSM InterFiduciaire SC
représentée par
Chantal Verhulst
Mandataire
Nº d'entreprise : 0860 741 970
Nom
(en entier) : Greater Than
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue du Port 86C, boîte 204,1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale d.d. 18 juin 2024
Délibération et décisions:
L'assemblée générale annuelle des actionnaires décide à l'unanimité de renouveler le mandat du
commissaire "DGST & Partners - Réviseurs d'Entreprises SRL", ayant son siège à E. Van Becelaere 28A,
1170 Bruxelles et représenté par M. Fabio CRISI, pour une période de trois ans. Le mandat expirera après
l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui doit approuver les comptes annuels au 31.12.2026.
L'assemblée générale annuelle des actionnaires donne par la présente procuration à Mme. Vicki KALUZA,
Mme. Miruna MARINA et Mme. Regine BERNARD, élisant leur domicile à leur adresse professionnelle
Avenue du Port 86C, boîte 204, 1000 Bruxelles, ainsi qu'à SRL Ad-Ministerie, représentée par Monsieur
Adriaan dE LEEUW, avec siège à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, avec droit de substitution afin
d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la Société, y compris signer et
déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour
des Entreprises, et publier les décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge.
Ad-Ministerie BV
Représentée par Monsieur Adriaan dE LEEUW