Ondernemingsnr : 0784365061
Naam
(voluit) : WindGrid
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Keizerslaan 20
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door David INDEKEU, notaris te Brussel, op 23
januari 2024, wat volgt :
xxxxx
EERSTE BESLUIT.
De Vergadering besluit, in toepassing van artikel 7:179 § 3 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, afstand te doen van de verslagen die overeenkomstig artikel 7:179 §1 van
voornoemd Wetboek moeten worden opgesteld door de raad van bestuur en de commissarissen,
teneinde inzonderheid de uitgifteprijs te verantwoorden en de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders te beschrijven.
Dit besluit wordt door de Vergadering met eenparigheid van de stemmen genomen.
TWEEDE BESLUIT.
De Vergadering besluit:
a. het kapitaal te verhogen ten belope van twintig miljoen euro (20.000.000,00 EUR) om het te
brengen van twaalf miljoen euro (12.000.000,00 EUR) op tweeëndertig miljoen euro (32.000.000,00
EUR), door de creatie van tweehonderdduizend (200.000) nieuwe aandelen, die dezelfde rechten en
voordelen genieten als de bestaande aandelen, en die zullen deelnemen in de winst van de
Vennootschap vanaf 1 januari 2024;
b. tijdens de Vergadering tot de inschrijving in geld op de gecreëerde tweehonderdduizend (200.000)
nieuwe aandelen over te gaan tegen de prijs van honderd euro (100,00 EUR) per aandeel, met
volstorting bij de inschrijving door de enige aandeelhouder "ELIA GROUP"
Dit besluit wordt door de Vergadering met eenpa-righeid van de stemmen genomen.
TUSSENKOMST – INSCHRIJVING - STORTING.
Is hier tussengekomen de naamloze vennootschap "ELIA GROUP", vertegenwoordigd zoals hiervoor
aangeduid.
Welke tussenkomende, na voorlezing te hebben aangehoord van al wat voorafgaat en na erkend te
hebben kennis te hebben van de statuten van de Vennoot-schap, verklaard heeft in geld in te
schrijven op de voormelde tweehonderdduizend (200.000) nieuwe aandelen tegen de prijs van
honderd euro (100,00 EUR) per aandeel en tegen de voormelde voorwaarden.
De voorzitster heeft ons verklaard en verzocht te akteren dat de voormelde tweehonderdduizend
(200.000) nieuwe aandelen volledig werden onderschreven en volge-stort en dat het totaalbedrag
van de stor-tin-g, te weten twintig miljoen euro (20.000.000,00 EUR), gedeponeerd is op het bijzon-
dere rekeningnummer / geopend ten name van de Vennootschap bij de bank " BNP PARIBAS
FORTIS ".
Een bewijs van die deponering blijft hieraan gehecht (bijlage 2).
VASTSTELLING.
De voorzitster stelt vast en de Vergadering erkent dat, ten gevolge van de verwezenlijking van de
kapitaalverhoging die voorafgaat, het kapitaal op tweeëndertig miljoen euro (32.000.000,00 EUR)
gebracht is, vertegenwoordigd door driehonderdtwintigduizend (320.000) aandelen.
DERDE BESLUIT.
De Vergadering besluit artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen
met het besluit tot verhoging van het kapitaal als volgt:
« Het kapitaal bedraagt tweeëndertig miljoen euro (32.000.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdtwintigduizend (320.000) aandelen, zonder vermelding
van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen. »
Dit besluit wordt door de Vergadering met eenparigheid van stemmen aangenomen.
VIERDE BESLUIT.
De Vergadering besluit de coöptatie als bestuurder van de heer Frédéric Dunon te bevestigen om de
heer Michael Freiherr Roeder von Dierburg te vervangen voor de resterende duur van diens mandaat
dat eindigt op de gewone algemene vergadering van 2025.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Dit besluit wordt door de Vergadering met eenparigheid van stemmen aangenomen.
VIJFDE BESLUIT.
De Vergadering besluit alle bevoegdheden toe te kennen aan notaris David Indekeu, met de
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de tekst van de coördinatie van de statuten van de
Vennootschap op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Dit besluit wordt door de Vergadering met eenparigheid van stemmen aangenomen.
ZESDE BESLUIT.
De Vergadering beslist aan de raad van bestuur alle bevoegdheden toe te kennen om over te gaan
tot de uitvoering van de hogervermelde besluiten.
Dit besluit wordt door de Vergadering met eenparigheid van stemmen aangenomen.
Tegelijk hiermee neergelegd een expeditie van het proces-verbaal van 23 januari 2024, volmacht,
gecoördinerde tekst van de statuten.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
David INDEKEU, Notaris.