Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : GROWIRE.INVESTMENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Achilles Musschestraat 52 bus 2
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Valérie Indekeu, notaris te Sint-Gillis, Brussel, op 4
september 2019, dat:
1. De heer GEERAERTS Bart Frans Rachel, wonende te 2800 Mechelen, Hanswijkstraat 49 bus 1.
2. De heer GERRITS Luk, wonende te 1785 Merchtem, Brusselsesteenweg 375a.
3. De besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GROWIRE.INVESTMENTS, met zetel
te 9000 Gent, Achilles Musschestraat 52, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0821.518.932, RPR Gent afdeling Gent
volgende vennootschap hebben opgericht:
STATUTEN:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
GROWIRE.INVESTMENTS.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime. 
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De Vennootschap heeft tot doel (voor eigen rekening of via Participaties in andere ondernemingen)
actief te zijn in volgende sectoren:
    1.  Dienstverlenende sectoren zoals Physical Security en/of ICT en dit voor zowel voor publieke
als private organisaties
    2.  (Shared) Business Support Services (zoals ERP-systemen, Secretary Services, Accounting en
Fiscaliteit, HR en Payroll,...) , en bij uitbreiding enerzijds de implementatie van en/of verhuren van
(software as a service) ERP-systemen alsook de daarmee aanverwante business process
outsourcing activiteiten en anderzijds flexibele staffing activiteiten
    3.  Management Consulting Services
    4.  Platformen voor E-commerce en sharing economie 
    5.  Office en Equipment Renting (en Insurance) Services
    6.  Beheer van onroerende goederen (vastgoed patrimonium beheer)
 
Wat met verstaat onder Strategische Participtaies en elk van deze sectoren wordt in meer detail
0733823212
Luik B
toegelicht.
 
0. Participaties
Onder Participatie(s) wordt verstaan deelnemingen of andere investeringen in ondernemingen of
organisaties, in binnen of in buitenland, die geheel of ten dele, doch niet in ondergeschikte orde,
actief zijn in de bovenstaande genoemde sectoren.
Het doel van de Vennootschap bestaat uit het, in eigen naam maar voor rekening van de Vennoten,
financieren, verwerven en beheren van Participaties.
Daartoe kan de Vennootschap tevens op elke wijze samenwerken met ondernemingen waarop de
Participaties betrekking hebben en hun andere aandeelhouders.
De vennootschap kan aan dergelijke ondernemingen financiering verstrekken.
Met het oog op het verwerven, financieren of beheren van Participaties, het verstrekken van
financieringen aan ondernemingen waarop de Participaties betrekking hebben of haar algemene
werking, kan de Vennootschap alle vormen van vreemd vermogensfinanciering aangaan in de meest
brede zijn.
De Vennootschap ken eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of rechtspersonen.
De Vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen, als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen (voor de goede orde, met
inbegrip van Participaties) in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De Vennootschap kan in het algemeen alle industriële, burgerlijke, commerciël en financiële, roerend
zowel als onroerende verrichtingen uitvoeren en aan alle activiteiten deelnemen doe rechtstreeks of
ontechtstreeks op dit doel betrekking hebben of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking of
ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of daartoe kunnen bijdragen. De Vennootschap kan daartoe
onder meer dadingen aangaan, schenkingen en legaten ontvangen, en alle mogelijke persoonlijke en
zakelijke zekerheden stellen.
De Vennootschap ken deelnemen aan herstructureringsoperaties ten einde vermogensbestanddelen
te vervreemden of vermogensbestanddelen te verkrijgen in de mate de verkrijging van deze
vermogensbestanddelen kadert in het doel van de Vennootschap.
1. Dienstverlenende sectoren waarinder Physical Security en/of ICT voor publieke en private
organisaties
    •    Het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, Vennootschappen, natuurlijke, en
rechtspersonen op het vlak van IT, bedrijfsstrategie, kwaliteit, productie, marketing, logistiek,
organisatie, planning, administratie, financiële opvolging, projectmanagement, het begeleiden van
outsourcing en de ontwikkeling zowel van software als hardware, alsook het voorbereiden en geven
van trainingen, seminaries, lessen en het organiseren van evenementen de ruimste zin van het
woord. Het aan en verkopen van allerhande goederen en de installatie ervan. Het verhuren en ter
beschikking stellen van dergelijke goederen en verwante diensten. De inkoop, verkoop, leasing en
verhuur van audio, video, hardware en software, computer en alle toebehoren hiertoe. De Installatie
van de voormelde apparaten en de herstelling ervan.
    •    Het ontwikkelen van software en toepassingen op bestaande software; het verhandelen van
zowel zelf ontwikkelde als van andere software of cloud services. Het aan en verkopen, import en
export van software, computerapparatuur, randapparatuur en toebehoren. Het beheren van
bestanden en programma's voor derden. Het verzorgen van opleiding en scholing voor gebruikers
van alle soort software en computerhandelingen.De assemblage van computerapparatuur.
    •    Het invoeren, uitvoeren, kopen, verkopen, verdelen, huren en verhuren, produceren, monteren
en onderhouden van alle elektronisch en informaticamaterieel, centrale verwerkingseenheden,
randapparatuur en alle andere inrichtingen.
    •    Ontwikkeling en verkoop van softwareproducten.
    •    Verkoop van diensten op automatiseringsgebied.
    •    Verstrekken van opleidingen en trainingsfaciliteiten.
    •    Diensten van een erkende beveiligingsonderneming.
    •    Ontwikkeling en beheer van webportalen, ecommerceplatformen, software.
    •    Computerconsultancyactiviteiten en Telecommunicatieoplossingen.
    •    Ontwikkeling en beheer van platformen voor sociale media.
    •    Diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
    •    Gegevensverwerking, webhosting, cloud computing en aanverwante.
    •    Algemene elektriciteitswerken.
    •    Oplossingen rond duurzame en veilige mobiliteit en smart cities.
Deze lijst is niet exhaustief en de activiteiten kunnen dan ook breder gaan dan het physical security
of ict domein.
 
Luik B
2. (Shared) Business Support Services (zoals ERP-systemen, Secretary Services, Accounting en
Fiscaliteit, HR en Payroll,...) , en bij uitbreiding enerzijds de implementatie van en/of verhuren van
(software as a service) ERP-systemen alsook de daarmee aanverwante business process
outsourcing activiteiten en anderzijds flexibele staffing activiteiten
    •    Het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, Vennootschappen, natuurlijke, en
rechtspersonen op het vlak van IT, bedrijfsstrategie, kwaliteit, productie, marketing, logistiek,
organisatie, planning, administratie, financiële opvolging, projectmanagement, het begeleiden van
outsourcing en de ontwikkeling zowel van software als hardware, alsook het voorbereiden en geven
van trainingen, seminaries, lessen en het organiseren van evenementen de ruimste zin van het
woord. Het aan en verkopen van allerhande goederen en de installatie ervan. Het verhuren en ter
beschikking stellen van dergelijke goederen en verwante diensten. De inkoop, verkoop, leasing en
verhuur van audio, video, hardware en software, computer en alle toebehoren hiertoe. De Installatie
van de voormelde apparaten en de herstelling ervan.
    •    Het ontwikkelen van software en toepassingen op bestaande software; het verhandelen van
zowel zelf ontwikkelde als van andere software of cloud services. Het aan en verkopen, import en
export van software, computerapparatuur, randapparatuur en toebehoren. Het beheren van
bestanden en programma's voor derden. Het verzorgen van opleiding en scholing voor gebruikers
van alle soort software en computerhandelingen. De assemblage van computerapparatuur.
    •    Het invoeren, uitvoeren, kopen, verkopen, verdelen, huren en verhuren, produceren, monteren
en onderhouden van alle elektronisch en informaticamaterieel, centrale verwerkingseenheden,
randapparatuur en alle andere inrichtingen.
    •    Ontwikkeling en verkoop van softwareproducten.
    •    Verkoop van diensten op automatiseringsgebied.
    •    Verstrekken van opleidingen en trainingsfaciliteiten.
    •    Ontwikkeling en beheer van webportalen, ecommerceplatformen, software.
    •    Computerconsultancyactiviteiten en Telecommunicatieoplossingen.
    •    Ontwikkeling en beheer van platformen voor sociale media.
    •    Diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
    •    Gegevensverwerking, webhosting, cloud computing en aanverwante.
    •    Adviesverlening inzake operationeel, financieel en strategisch beheer van ondernemingen.
    •    Adviesverlening inzake boekhouding, fiscaal advies, bedrijfsrevisoraat.
    •    Flexibele staffing
 
3. Management Consulting Services
    •    Het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, Vennootschappen, natuurlijke, en
rechtspersonen op het vlak van IT, bedrijfsstrategie, kwaliteit, productie, marketing, logistiek,
organisatie, planning, administratie, financiële opvolging, projectmanagement, het begeleiden van
outsourcing en de ontwikkeling zowel van software als hardware, alsook het voorbereiden en geven
van trainingen, seminaries, lessen en het organiseren van evenementen de ruimste zin van het
woord. Het aan en verkopen van allerhande goederen en de installatie ervan. Het verhuren en ter
beschikking stellen van dergelijke goederen en verwante diensten. De inkoop, verkoop, leasing en
verhuur van audio, video, hardware en software, computer en alle toebehoren hiertoe. De Installatie
van de voormelde apparaten en de herstelling ervan.
    •    Adviesverlening inzake operationeel, financieel en strategisch beheer van ondernemingen.
    •    Adviesverlening inzake boekhouding, fiscaal advies, bedrijfsrevisoraat.
 
4. Platformen voor E-commerce en sharing economie 
    •    Het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, Vennootschappen, natuurlijke, en
rechtspersonen op het vlak van IT, bedrijfsstrategie, kwaliteit, productie, marketing, logistiek,
organisatie, planning, administratie, financiële opvolging, projectmanagement, het begeleiden van
outsourcing en de ontwikkeling zowel van software als hardware, alsook het voorbereiden en geven
van trainingen, seminaries, lessen en het organiseren van evenementen de ruimste zin van het
woord. Het aan en verkopen van allerhande goederen en de installatie ervan. Het verhuren en ter
beschikking stellen van dergelijke goederen en verwante diensten. De inkoop, verkoop, leasing en
verhuur van audio, video, hardware en software, computer en alle toebehoren hiertoe. De Installatie
van de voormelde apparaten en de herstelling ervan.
    •    Het ontwikkelen van software en toepassingen op bestaande software; het verhandelen van
zowel zelf ontwikkelde als van andere software of cloud services. Het aan en verkopen, import en
export van software, computerapparatuur, randapparatuur en toebehoren. Het beheren van
bestanden en programma's voor derden. Het verzorgen van opleiding en scholing voor gebruikers
Luik B
van alle soort software en computerhandelingen. De assemblage van computerapparatuur.
    •    Het invoeren, uitvoeren, kopen, verkopen, verdelen, huren en verhuren, produceren, monteren
en onderhouden van alle elektronisch en informaticamaterieel, centrale verwerkingseenheden,
randapparatuur en alle andere inrichtingen.
    •    Ontwikkeling en verkoop van softwareproducten.
    •    Verkoop van diensten op automatiseringsgebied.
    •    Verstrekken van opleidingen en trainingsfaciliteiten.
    •    Diensten van een erkende beveiligingsonderneming.
    •    Ontwikkeling en beheer van webportalen, ecommerceplatformen, software.
    •    Computerconsultancyactiviteiten en Telecommunicatieoplossingen.
    •    Ontwikkeling en beheer van platformen voor sociale media.
    •    Diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
    •    Gegevensverwerking, webhosting, cloud computing en aanverwante
 
5. Office en Equipment Renting (en Insurance) Services
    •    Het ontwikkelen van software en toepassingen op bestaande software; het verhandelen van
zowel zelf ontwikkelde als van andere software of cloud services. Het aan en verkopen, import en
export van software, computerapparatuur, randapparatuur en toebehoren. Het beheren van
bestanden en programma's voor derden. Het verzorgen van opleiding en scholing voor gebruikers
van alle soort software en computerhandelingen. De assemblage van computerapparatuur.
    •    Het invoeren, uitvoeren, kopen, verkopen, verdelen, huren en verhuren, produceren, monteren
en onderhouden van alle elektronisch en informaticamaterieel, centrale verwerkingseenheden,
randapparatuur en alle andere inrichtingen.
    •    Ontwikkeling en verkoop van softwareproducten.
    •    Verkoop van diensten op automatiseringsgebied.
    •    Verstrekken van opleidingen en trainingsfaciliteiten.
 
6. Beheer van onroerende goederen (vastgoed patrimonium beheer)
    •   Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
 
Vergunning- en/of erkenningsplichtige activiteiten zullen slechts uitgeoefend worden voor zover
voldaan is aan de wettelijke bepalingen ter zake.
De Vennootschap kan tot verwezenlijking van haar doel zowel in België als in het buitenland
optreden, zowel voor eigen naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, volgende
handelingen stellen:
    •  Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen.
    •  Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de Vennootschap zelf voert.
    •  Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten Vennootschappen of ondernemingen.
    •  Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de Vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.
    •  Het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan deze Vennootschappen en ondernemingen.
De Vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere Vennootschappen of verenigingen.
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
Luik B
ontwikkeling, processing en het besturen van Vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De Vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken. Daartoe kan de Vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De Vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
Vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurders of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de Vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de Vennootschap.
De Vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging, tenzij strengere voorwaarden opgelegd in de statuten.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderd vijfenzeventigduizend tweehonderd achtenzestig euro (275.268
€).
Het wordt vertegenwoordigd door:
- achthonderd veertig (840) A-aandelen met een nominale waarde van vierentachtig euro (84 €)
- één (1) G-aandeel met een nominale waarde van vierentachtig euro (84 €).
- tweeduizend vierhonderd zesendertig (2.436) D aandelen met een nominale waarde van
vierentachtig euro (84 €).
De intekenaars verklaren dat op de aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend, als volgt:
- door Bart Geeraerts, tweeënveertig (42) A-aandelen, genummerd van 1000001 tot en met 1000042
volledig volstort, hetzij voor drieduizend vijfhonderd achtentwintig euro (3.528 €)
- door Bart Geeraerts, driehonderd achtenzeventig (378) A-aandelen, genummerd van 1000043 tot
en met 1000420 gedeeltelijk volstort, hetzij voor zevenduizend negenhonderd achtendertig euro
(7.938 €)
- door Luk Gerrits, tweeënveertig (42) A-aandelen, genummerd van 1000421 tot en met 1000462
volledig volstort, hetzij voor drieduizend vijfhonderd achtentwintig euro (3.528 €)
- door Luk Gerrits, driehonderd achtenzeventig (378) A-aandelen, genummerd van 1000463 tot en
met 1000840 gedeeltelijk volstort, hetzij voor zevenduizend negenhonderd achtendertig euro (7.938
€)
- door Growire.Investments BVBA: één (1) G-aandeel, genummerd 1 volledig volstort, hetzij
vierentachtig euro (84 €)
- door Growire.Investments BVBA: vierhonderd twintig (420) D aandelen, genummerd 4000001 tot en
met 4000420 gedeeltelijk volstort, hetzij voor achtduizend achthonderd twintig euro (8.820 €)
- door Growire.Investments BVBA: tweeduizend zestien (2.016) D aandelen, genummerd 4000421
tot en met 4002436 gedeeltelijk volstort, hetzij voor tweeënveertigduizend driehonderd zesendertig
euro (42.336 €)
Hetzij in totaal: vierenzeventigduizend honderd tweeënzeventig euro (74.172 €)
Luik B
Zij verklaren en erkennen dat de volstorting zoals hierboven beschreven is gedeponeerd op een
bijzondere rekening met nummer BE40 0689 3514 1863, geopend namens de vennootschap in
oprichting bij de Belfius Bank.
(…)
Artikel 9: Aard van de aandelen – soorten - omzetting van aandelen
De aandelen zijn op naam; zij zijn voorzien van een volgnummer.
De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de oprichtingsakte en door de inschrijvingen in
het aandelenregister dat in de zetel van de Vennootschap wordt gehouden.
(…)
Artikel 15: Samenstelling van het bestuursorgaan
De Vennootschap wordt bestuurd door de Raad Van Bestuur en het bestuurscomité.
Een D-bestuurder dient steeds beschouwd te worden als een A-bestuurder. Op elke plaats in deze
statuten waar een A-bestuurder rechten of plichten toegekend krijgt zijn deze dus ook geldig voor de
D-bestuurder, maar niet omgekeerd.
De Raad Van Bestuur is samengesteld uit een oneven aantal bestuurders, met een minimum van
drie en een maximum van zeven bestuurders, en wel als volgt:
- één D-bestuurder als vertegenwoordiger voor alle D-vennoten. Zoals aangegeven dient een D-
bestuurder beschouwd te worden als een A-bestuurder. Op elke plaats in deze statuten waar een A-
bestuurder rechten of plichten toegekend krijgt zijn deze dus ook geldig voor de D-bestuurder, maar
niet omgekeerd.
- een A-bestuurder als vertegenwoordiger voor iedere A- vennoot die tenminste 25% van de
aandelen-stemrechten bezit.
- Voor de andere A-vennoten die elk minder dan 25% van de aandelen-stemrechten bezitten zal een
bestuurder worden verkozen uit een gezamenlijke kandidatenlijst voorgedragen door de A-venno(o)t
(en) en D-venno(o)t(en) die samen minstens een absolute meerderheid aan aandelen-stemrechten
bezitten binnen de Tier-1-aandelensoorten.
Een A-bestuurder of D-bestuurder kan een statutaire bestuurder zijn indien de Algemene
Vergadering daartoe besluit volgens de bepalingen nodig voor een statutenwijziging.
- Twee gewone bestuurders (niet-statutair) die verkozen worden uit een kandidatenlijst voorgedragen
door de Tier-2-venno(o)t(en). Indien er geen Tier-2-vennoten (andere dan Tier-1) zijn, dan worden
deze ingevuld op voordracht van een groep van Tier-1- vennoten, die samen meer dan een absolute
meerderheid van de aandelen-stemrechten binnen de Tier-1 aandelen-soorten bezitten.
Indien het aantal op deze manier te benoemen bestuurders een even aantal bedraagt, dan zal dit
aangevuld worden met 1 bijkomende bestuurder die voorgedragen wordt door een groep van Tier-1-
vennoten die samen meer dan twee/derde van de aandelen-stemrechten bezitten binnen de Tier-1
aandelen-soorten. Deze bijkomende bestuurder kan behoren tot de Tier-3-vennoten (maar mag niet
reeds via de vorige stappen als bestuurder gekwalificeerd zijn) of kan extra aangetrokken worden, en
deze bestuurder kan zowel intern als extern van de Vennootschap aangetrokken worden.
Indien het aantal op deze manier te benoemen bestuurders het maximum aantal van zeven (7)
overstijgt, dan zullen de bestuurders in volgorde van het aantal aandelen-stemrechten die zij
vertegenwoordigen benoemd worden tot het maximum aantal van zeven bereikt is, maar wel op een
zodanige wijze dat de Tier-2-aandelen soorten vertegenwoordigd zijn in de Raad Van Bestuur. Indien
de te benoemen bestuurders op plaats 6 en 7 hetzelfde aantal aandelen-stemrechten
vertegenwoordigen, dan zullen de Tier-1-vennoten bij absolute meerderheid van aandelen-
stemrechten binnen de Tier-1-aandelensoorten beslissen wie de laatste en zevende bestuurder is. 
Op voordracht en beslissing van de Algemene Vergadering kan de Raad Van Bestuur verder
aangevuld worden met onafhankelijke bestuurders. Deze zullen een adviserende rol zonder
stemrecht vervullen in de Raad Van Bestuur.
De lijsten dienen uiterlijk bij het begin van de vergadering die over een benoeming moet besluiten, te
worden neergelegd en dienen ondertekend te zijn door de venno(o)t(en) behorende tot de categorie
die gerechtigd is een lijst in te dienen. Ingeval van indiening van meerdere lijsten door vennoten van
dezelfde categorie, zal de vergadering dienen te kiezen uit de lijst ondertekend door de houder(s)
van de meeste aandelen van die categorie. Indien er aldus meerdere lijsten zijn die het hoogste
aantal aandelen vermelden, kan de vergadering vrij kiezen uit al deze lijsten.
Er dienen één of meerdere lijsten per te begeven mandaat te worden ingediend en elke vennoot is
maar gerechtigd één (1) lijst te ondertekenen indien er meerdere houders van aandelen zijn van
eenzelfde categorie.
Wanneer geen of geen geldige lijst werd ingediend door een bepaalde categorie vennoten, is de
vergadering vrij te kiezen en wordt de gekozen bestuurder geacht verkozen te zijn op voordracht van
de categorie vennoten die geen of geen geldige lijst indiende.
De venno(o)t(en) van de categorie die geen of geen geldige lijst indiende(n), behoud(t)(en) evenwel
steeds het recht op voordracht met dien verstande dat zij, ongeacht het deel van het kapitaal dat zij
vertegenwoordig(t)(en), in voorkomend geval het recht hebben om de Raad Van Bestuur te
Luik B
verzoeken een Algemene Vergadering bijeen te roepen met op de agenda het ontslag van de door
de Algemene Vergadering vrij gekozen bestuurder bij gebreke aan een geldige lijst en de benoeming
in zijn plaats van een nieuwe bestuurder te kiezen uit de kandidaten voorgedragen door deze venno
(o)t(en) uit de geldig ingediende lijst als hoger gezegd.
Ingeval van voordracht van een rechtspersoon voor een bestuurdersmandaat dient steeds tegelijk de
identiteit van de vaste vertegenwoordiger die deze rechtspersoon als haar vertegenwoordiger zal
aanwijzen, te worden vermeld. Het mandaat van de tot bestuurder benoemde rechtspersoon neemt
van rechtswege een einde bij het terugtreden of het ontslag van de bij de benoeming opgegeven
vaste vertegenwoordiger.
 Ook ingeval van coöptatie zal de Raad Van Bestuur, bij het wegvallen van een bestuurder, dienen te
kiezen uit kandidaten voorgedragen door de houders van de soort van aandelen die de bestuurder
voordroeg(en) wiens mandaat vacant is geworden, met dien verstande dat bij gebreke aan een
dergelijke lijst met kandidaat-bestuurders de Raad Van Bestuur niet tot coöptatie kan overgaan. In
dat geval verbinden de vennoten van die bepaalde categorie er zich toe om een of meerdere
dergelijke lijsten binnen een periode van 15 werkdagen over te maken aan de Raad Van Bestuur.
Een coöptatie van bestuurders dient steeds zo snel als redelijkerwijze mogelijk is, te gebeuren en in
elk geval voorafgaandelijk aan iedere beraadslaging van de agenda van de eerstvolgende
vergadering van de Raad Van Bestuur die bijeenkomt na het vacant worden van een
bestuurdersmandaat.
Het uittreksel van het benoemingsbesluit dat wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, dient voor elke Tier-1 bestuurder die is aangesteld als vertegenwoordiger van vast
kapitaal expliciet te vermelden op voordracht van welke categorie vennoten hij werd benoemd of
wordt geacht te zijn benoemd.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Wanneer een vennoot tot bestuurder wordt benoemd, zal hij onmiddellijk zijn hoedanigheid van
bestuurder verliezen wanneer hij ophoudt deel uit te maken van de Vennootschap.
Binnen vijftien werkdagen na hun benoeming moeten de bestuurders het door de wet
voorgeschreven uittreksel van hun benoemingsakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van
koophandel.
Bepalingen geldend indien er slechts twee bestuurders met verschillende controlerende
meerderheden zijn
Wanneer de vennootschap is opgericht door twee of meer personen (rechtspersonen of natuurlijke
personen) waarbij het uit de feiten blijkt dat bepaalde personen gecontroleerd worden door dezelfde
controlerende meerderheid of wanneer op een vergadering van aandeelhouders van de
Vennootschap is vastgesteld dat de Vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders met
verschillende controlerende meerderheden heeft, dan heeft men een situatie dat de Vennootschap in
de feite slechts door twee bestuurders met verschillende controlerende meerderheden geleid wordt.
In zo’n situatie zal het bestuur van de Vennootschap worden opgedragen aan twee bestuurders, tot
de dag van de algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer
dan twee aandeelhouders met verschillende controlerende meerderheden zijn. Zolang de
Vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders met verschillende controlerende meerderheden
telt, en bestuurd wordt door slechts twee bestuurders met verschillende controlerende
meerderheden, kan aan geen van hen in bestuursvergadering een beslissende stem worden
toegekend en moeten zij beiden steeds in overleg en met unanimiteit besluiten treffen. Het veto-recht
zoals gedefinieerd onder artikel 20 blijft in deze gehandhaafd.
Zodra op enigerlei wijze wordt vastgesteld dat de Vennootschap meer dan twee aandeelhouders met
verschillende controlerende meerderheden telt, zijn de bestuurders verplicht een bijzondere
algemene vergadering bijeen te roepen met het oog op de aanstelling van ten minste één
bijkomende bestuurder opdat een Raad Van Bestuur kan worden samengesteld die ten minste drie
leden met verschillende controlerende meerderheden telt. Alsdan hernemen de bepaling van dit
artikel, alsook de volgende artikelen met betrekking tot samenroeping, bijeenkomst, beraadslaging
en besluitvorming van de Raad Van Bestuur opnieuw en onverminderd hun geldingskracht.
Artikel 16: Voorzitter, vice-voorzitters van het bestuursorgaan
De voorzitter wordt benoemd door de Raad Van Bestuur onder de A-bestuurders of D-bestuurders;
De benoeming van vice-voorzitters is optioneel. Deze voorzitters kunnen echter voor de eerste maal
benoemd worden bij de akte van oprichting van de Vennootschap.
Bij gebreke van de aanstelling van een permanente voorzitter worden de vergaderingen van de Raad
Van Bestuur voorgezeten door de bestuurder die daartoe op de vergadering wordt aangewezen of,
ingeval van onenigheid, door -in eerste orde- de aanwezige Tier-1-bestuurder die het hoogst aantal
aandelen-stemrechten vertegenwoordigt dan wel -in tweede orde- de oudste Tier-1-bestuurder. Voor
de bepaling van de leeftijd wordt voor een rechtspersoon gekeken naar de vaste vertegenwoordiger
Luik B
van de rechtspersoon.
(…)
Artikel 21: Externe vertegenwoordiging van de Vennootschap
De Vennootschap is geldig vertegenwoordigd als volgt:
Klantencontracten met een offertewaarde of contractwaarde lager dan 50000 EUR, inclusief
openbare aanbestedingen, kunnen door iedere bestuurder individueel ondertekend worden.
De Vennootschap is verder als volgt geldig vertegenwoordigd met betrekking tot alle handelingen,
inclusief het dagelijks bestuur van de Vennootschap:
    •  indien geen bestuurscomité benoemd is noch een Afgevaardigd Bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, door de Raad Van Bestuur handelend als raad of alle
Afgevaardigd Bestuurders samen of de Afgevaardigd Bestuurder en één Dbestuurder samen
handelend (indien niet D-bestuurder benoemd is tot Afgevaardigd Bestuurder) of de Afgevaardigd
Bestuurder en één A-bestuurder samen handelend (indien D-bestuurder benoemd is tot
Afgevaardigd Bestuurder)
    •  indien een Afgevaardigd Bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid benoemd is,
zullen alle vertegenwoordigingsbevoegdheden van de Raad Van Bestuur vervallen, met uitzondering
van de vertegenwoordigingsbevoegdheden met betrekking tot de exclusieve bevoegdheden van de
Raad Van Bestuur, en zal de Vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door deze
Afgevaardigd Bestuurder
    •  indien meerdere Afgevaardigd Bestuurders met gezamenlijke vertegenwoordigingsbevoegdheid
benoemd zijn, zullen alle vertegenwoordigingsbevoegdheden van de Raad Van Bestuur vervallen,
met uitzondering van de vertegenwoordigingsbevoegdheden met betrekking tot de exclusieve
bevoegdheden van de Raad Van Bestuur, en zal de Vennootschap geldig vertegenwoordigd worden
door deze Afgevaardigd Bestuurders samen handelend
    •  indien een bestuurscomité benoemd is, zullen alle vertegenwoordigingsbevoegdheden van de
Raad Van Bestuur vervallen, met uitzondering van de vertegenwoordigingsbevoegdheden met
betrekking tot de exclusieve bevoegdheden van de Raad Van Bestuur, en zal de Vennootschap
geldig vertegenwoordigd worden door het bestuurscomité handelend als comité of twee leden van
het bestuurscomité samen handelend, waarvan minstens één van hen een Dbestuurder is. Met
betrekking tot de bevoegdheden die exclusief voorbehouden zijn aan de Raad Van Bestuur, zal de
Vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door de Raad Van Bestuur handelend als raad of
één A-bestuurder en één D-bestuurder samen handelend of één C-bestuurder en één D-bestuurder
samen handelend
    •  een bijzondere volmachthouder aangeduid door de Raad Van Bestuur (indien geen
bestuurscomité is benoemd) of het bestuurscomité (indien een bestuurscomité is benoemd)
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
Onverminderd de terugbetaling van kosten, kan de Algemene Vergadering aan de bestuurders een
bestuurdersvergoeding per bijgewoonde vergadering toekennen, mits de Vennoot geen uitvoerend
mandaat bekleedt binnen de Vennootschap. Deze vergoeding bestaat uit een presentiegeld en een
reisvergoeding. De Algemene Vergadering bepaalt dit presentiegeld en de reisvergoeding die in het
kader van de bestuurlijke werking van de Vennootschap kunnen worden toegekend.
Het mandaat van de bestuurders en van de vennoten belast met de controle, is onbezoldigd. Er kan
een onkostenvergoeding worden toegekend.
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
De controle op de Vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de
Algemene Vergadering daartoe beslist door één of meer commissaris-sen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere Tier-2-venno(o)t(en) individueel de onderzoeks-
en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
In afwijking van het voorgaande kunnen de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de
individuele vennoten worden overgedragen aan één of meer met de controle belaste vennoten. Deze
controlerende vennoten worden benoemd door de Algemene Vergadering der vennoten. Zij mogen in
de Vennootschap geen andere taak uitoefenen of enig ander mandaat aanvaarden. Zij kunnen zich
laten vertegenwoordigen door een externe accountant.
(…)
Algemene vergadering
De gewone Algemene Vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde
donderdag van de maand oktober om vijftien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De jaarvergaderin-gen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
(…)
Luik B
Artikel 26: Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen niet deelnemen aan de algemene vergadering.
Om de Algemene Vergaderingen bij te wonen, dienen de vennoten, indien dat in de oproeping wordt
vereist, vijf dagen vóór de vergadering hun wil om deel te nemen aan de vergadering schriftelijk te
kennen te geven aan het bestuur op de zetel of op iedere andere daartoe in de bijeenroeping
aangeduide plaats.
De bestuurders en de commissaris zijn vrijgesteld van deze formaliteit en mogen, ook al zijn zij geen
vennoten, steeds de Algemene Vergaderingen bijwonen met raadgevende stem.
(…)
Artikel 38: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.
(…)
Artikel 39: Resultaatsbestemming
$1 Participatiereserve en participatievennotenreserve – toewijzing  inkomsten en kosten aan qualified
participaties
In de situatie dat de Vennootschap dochtervennootschappen heeft die gekwalificeerd zijn als
“qualified participatie” en dusdanig een uniek identificatienummer toegekend gekregen hebben en er
dus ook participatievennoten zijn in de Vennootschap (minimum Dxyz vennoot), dan zal de Raad
Van Bestuur bij de winstverdeling rekening houdend met de in deze paragraaf neergeschreven
procedure. Indien de Vennootschap een participatiereserve in het grootboek staan heeft, en deze wil
uitkeren als dividend aan een hogerliggende vennootschap, dan wordt gelijkaardig principe
toegepast zodat deze som ‘gereserveerd’ staat bij de resultaatsbestemming opgesteld door Raad
Van Bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.
In een dergelijk geval kent de Vennootschap en eventueel ook de hogerliggende vennootschappen
binnen de groep drie types van reserves die uniek identificeerbaar zijn in het grootboek, namelijk:
    •  Vennootschapsreserve: dit is een beschikbare reserve die integraal de Vennootschap en haar
vennoten toekomt en door de raad van bestuur meegenomen wordt in het voorstel tot
resultaatsbestemming dat aan de algemene vergadering wordt voorgelegd.
    •  Participatiereserve: voor elke uniek geïdentificeerde qualified participatie die door de
Vennootschap of één van haar dochtervennootschappen in opdracht van de participatievennoten
aangehouden wordt. Deze reserve behoort tot de onbeschikbare reserves
    •  Participatievennotenreserve: voor elke participatievennoot van een uniek geidentificeerde
qualified participatie, wordt door de Vennootschap of één van haar dochtervennootschappen of
vennootschappen hoger in de groepshierarchie een uniek identificeerbare onbeschikbare reserve
aangehouden. Deze reserve behoort tot de onbeschikbare reserves. Een qualified participatie met
uniek participatieidentificatienummer 003, die 3 vennoten kent, namelijk een D-vennoot X, en twee S-
vennoten Y en Z, zal dus drie (3) participatievennotenreserve aanhouden, zijnde D_003, X_003 en
Y_003. 
Voor elke Participatie wordt het zogenaamde “Participatie Netto Resultaat” afzonderlijk berekend.
Het Participatie Netto Resultaat van een Participatie is gelijk aan de ontvangen financiele
opbrengsten vanuit die Participatie of vanuit een participatiereserve gekoppeld aan die qualified
participatie (lees dividenden of andere financiele opbrengsten), -uitgezonderd de ontvangen
dividenden uit de eerste dividendpot- vermeerderd met een deel van de algemene over de
participatie te verdelen opbrengsten van de Vennootschap (zo die er zijn) dat pro rata verdeeld wordt
over alle Participaties door de Raad Van Bestuur en anderzijds verminderd met de belastingen
verschuldigd met betrekking tot die Participatie en de financiering die daarop betrekking heeft, de
kosten, interestlasten en afbetalingen verbonden aan de financiering van de Participatie en van de
financiering aangegaan door de Vennootschap met het oog op het verstrekken van financiering door
de Vennootschap aan de onderneming(en) waarop deze Participatie betrekking heeft, alsook met
een deel van de algemene kosten en belastingen van de Vennootschap dat pro rata verdeeld wordt
over alle Participaties door de Raad Van Bestuur. Indien een financiering door de Vennootschap
aangegaan is met betrekking tot meerdere Participaties, dan zal deze eveneens verdeeld worden
over de relevante Participaties door de Raad Van Bestuur in functie van de wijze waarop de
Luik B
financiering aangewend wordt. De Raad Van Bestuur kan in en huishoudelijk reglement meet duiding
geven over de verdeling van de opbrengsten en kosten van de Vennootschap over de Participaties.
De ontvangen dividenden uit de eerste dividendpot wordt toegekend aan de D-participatievenno(o)t
(en) (ter compensatie van de tantième die aan de A-vennoot toegekend geweest is vanuit de
participatie).  Vervolgens zal het Participatie Netto Resultaatssaldo van elke Participatie met het oog
op definitieve resultaatsbestemming tijdelijk toegewezen worden aan gedeeltelijk een
participatiereserve aangehouden voor de participaties door de Vennootschap en gedeeltelijk aan de
participatievennotenreserves die specifiek voor deze doeleindes aangehouden worden en die per
participatie en per vennoot in het grootboek identificeerbaar zijn. De verdeling van het specifieke
Participatie Netto Resultaatssaldo gebeurt als volgt:
Bij een positief Participatie Netto Resultaatsaldo:
Indien uit de berekening zoals hierboven beschreven een positief Netto Resultaat blijkt, dan wordt de
volgende verdeling toegepast. Indien de Participatie nog niet schuldenvrij tov de groep is en dus nog
vreemd vermogen financiering door de Vennootschap of een andere Vennootschap binnen de groep
openstaan heeft (andere dan werkkapitaal financiering) zal minimum twee/derde (niet-schuldenvrije
solidariteitsfactor) van het Netto Resultaat in de Vennootschap gehouden worden (de zogenaamde
participatiereserve), en zal maximum één/derde van het Netto Resultaat bestemd worden door de
Algemene Vergadering op voordracht van de Raad Van Bestuur. De participatievennotenreserve
wordt in deze situatie dus niet statutair vastgelegd, maar kan door de Raad Van Bestuur in de aan de
algemene vergadering voorgelegde resultaatsbestemming wel aangelegd worden, indien de Raad
Van Bestuur dit opportuun zou vinden.
Indien de Participatie schuldenvrij is en er dus geen vreemd vermogen meer verstrekt wordt door de
Vennootschap of een andere vennootschap binnen de groep (andere dan werkkapitaal financiering)
zal minimum één/derde van het Netto Resultaat in de Vennootschap gehouden worden (één/derde
dit is de schuldenvrije solidariteitsfactor) die geboekt wordt in de zogenaamde participatiereserve, zal
maximum één/derde als participatievennotenreserve beschouwd worden en zal één/derde van het
Netto Resultaat bestemd worden door de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad Van
Bestuur.
Bij de opstart van een participatie kunnen andere solidariteitsfactoren vastgelegd worden, die dan
opgenomen dienen te worden via een huishoudelijk reglement of een statutenwijziging.
De participatiereserve voor een bepaalde Participatie zal bij de resultaatsbestemming definitief
toegewezen worden aan een voor die bepaalde Participatie aangelegde onbeschikbare reserve (per
Participatie). De participatievennotenreserves zullen eveneens per participatie toegewezen worden
aan een onbeschikbare reserve en kunnen, voor zover wettelijk toegestaan en dusdanig beslist door
de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad Van Bestuur, als tantième (geprefereerd voor
meewerkende vennoten) of als dividend (voor niet-meewerkende vennoten of bij uitzondering en na
goedkeuring door de Algemene Vergadering voor meewerkende vennoten) uitgekeerd worden aan
de participatievennoten.
Participatievennoten kunnen bij een positief Netto Resultaat van deze toewijzing aan hun reserve
afstand doen, waarna hun participatievennotenreserve eveneens toegewezen wordt aan de
Vennootschap en waarna ze voor dat boekjaar in aanmerking komen voor een dividendbetaling
vanuit dividend-pot 3. Dit is echter niet mogelijk zolang de aandelen die zij aanhouden behoren tot
een accent-subsubcategorie. In de volgende gevallen zal de reserve ook steeds opgebouwd dienen
te worden:
    •  zolang de opgebouwde participatiereserve het openstaande saldo van de totale
financieringsportefeuille ten behoeve van de betrokken Participatie niet volledig dekt
    •  zolang de participatievennoot zijn/haar openstaande vorderingen binen de Vennootschap of
binnen een andere vennootschap binnen de groep nog niet volledig heeft aangezuiverd
    •  zolang de participatie niet schuldenvrij is met betrekking tot openstaande schulden bij de
Vennootschap of een andere vennootschap binnen de groep.
Indien de betrokken participatievennoot op enig moment verzoekt dat deze reserve wordt
aangewend ter dekking van een tekort in een andere Participatie of voor een financiering via eigen
vermogen in een andere Participatie binnen dezelfde Vennootschap, dan zal de relevante reserve
overgeboekt worden naar die andere Participatie en aldaar verrekend worden met het tekort of
verder aangehouden worden voor rekening van deze participatievennoot (desgevallend na
incorporatie in kapitaal).
Bij een negatief Participatie Netto Resultaatsaldo:
De Participatievennoten komen overeen dat er in hun onderlinge relatie geen solidariteit is binnen de
Vennootschap tussen de Participaties, noch, binnen een Participatie, tussen de Vennoten onderling,
tenzij de vennoten binnen de Vennootschap met unanimiteit anders beslissen. Derhalve zal, indien
uit de resultaatberekening overeenkomstig bovenstaande paragrafen van dit Artikel een negatief
Participatie Netto Resultaatsaldo blijkt voor een Participatievennoot binnen een bepaalde
Luik B
Participatie, en desgevallend na compensatie van dit negatief Participatie Netto Resultaatsaldo met
eventueel voor rekening van deze Participatievennoot binnen deze Participatie opgebouwde
reserves, deze Participatievennoot dit tekort delgen indien het totaal der opgebouwde participatie- en
participatievennotenreserves binnen de Vennootschap hierdoor negatief zou worden, ofwel door een
bijkomende kapitaalinbreng binnen de Participatie, ofwel door de aanwending van reserves geboekt
voor rekening van deze Participatievennoot in een andere Participatie, ofwel, mits toegestaan door
de Raad Van Bestuur, door bijkomende vreemd vermogensfinanciering of door financiering van een
andere Vennoot, en dit volgens het voorkeurrecht. De Raad Van Bestuur kan ook beslissen het
tekort over te dragen naar een volgend boekjaar. Dergelijke overdracht doet geen afbreuk aan de
verplichting tot delging van het tekort door de betrokken Participatievennoot indien de Raad Van
Bestuur hiertoe zou beslissen op een later tijdstip. Indien de Participatievennoot geen bijkomende
kapitaalinbreng doet, zal de Raad Van Bestuur in ieder geval gemachtigd zijn om reserves geboekt
voor rekening van de betrokken Participatievennoot in dezelfde of in een andere Participatie in deze
Vennootschap of in een andere vennootschap van de groep aan te wenden ter delging van het tekort
of enige sommen verschuldigd door de Vennootschap aan deze Vennoot ten belope van het tekort in
te houden.
Van deze procedure kan -op voordracht van de Raad Van Bestuur- afgeweken worden mits
goedkeuring door de Algemene Vergadering met meer dan twee/derde van de aandelen-
stemrechten. In dat geval wordt de Participatievennoot vrijgesteld van de delging.
$2 Resultaatsbestemming
Eens de toewijzing van inkomsten en kosten zoals beschreven in de vorige paragraaf, en de
eventuele creatie van participatiereserves en participatievennotenreserves is gebeurd, zal de Raad
Van Bestuur jaarlijks een voorstel tot winstverdeling voorleggen voor wat betreft het saldo aan de
Algemene Vergadering, rekening houdend met de wettelijke bepalingen, de hiernavolgende
statutaire bepalingen en het huishoudelijk reglement. Op te merken valt dat de participatiereserves
en participatievennotenreserves hierbij beschouwd dienen te worden als statutaire reserves, lees
onbeschikbare reserves.
Indien uit de jaarrekening een negatief Netto Resultaat blijkt, zullen de Tier-1 vennoten indien het
netto-actief van deze participatie negatief geworden is. Dit gebeurt
    •  ofwel door een kapitaalinbreng in geld
    •  ofwel door een kapitaalinbreng in natura door de aanwending van reserves geboekt voor
rekening van deze Vennootschap (zie verder resultaatsbestemming alsook hoofdstuk VIII)
    •  ofwel, mits toegestaan door de Algemene Vergadering, door bijkomende vreemd
vermogensfinanciering
    •  of door financiering van een andere vennoot, en dit volgens het voorkeurrecht.
De Algemene Vergadering kan ook beslissen het tekort over te dragen naar een volgend boekjaar.
Dergelijke overdracht doet geen afbreuk aan de verplichting tot delging van het tekort door de
betrokken Vennoot. Indien de Vennoot geen bijkomende kapitaalinbreng doet, zal de vennoot
onherroepelijk toestemming geven om enige sommen verschuldigd door de Vennootschap aan deze
Vennoot ten belope van het tekort in te houden.
Indien uit de jaarrekening (na procedure $1) een positief Netto Resultaatsaldo blijkt, dan wordt de
volgende procedure toegepast:
Berekening van de maximaal extern te bestemmen pot en de voorlopige vennootschapsreserve:
    •  Indien de Vennootschap nog niet schuldenvrij is tov de groep waartoe ze behoort en dus nog
vreemd vermogen gefinancierd door een andere Vennootschap binnen de groep heeft (andere dan
werkkapitaal financiering door gelieerde bedrijven of financiele instellingen) of indien de schuldgraad
van de Vennootschap hoger is dan de laatst gedefinieerde schuldgraadfactor (gedefinieerd in
huishoudelijk reglement of statuten – standaard 50%) zal minimum twee/derde van het Netto
Resultaatsaldo in de Vennootschap gehouden worden als vennootschapsreserve ter schuldafbouw
(en geen andere bestemming!), en zal maximum één/derde van het Netto Resultaatsaldo extern
bestemd worden door de Algemene Vergadering op voordracht van het bestuur.
    •  Indien de Vennootschap schuldenvrij is tov de groep en dus geen vreemd vermogen
gefinancierd door een andere vennootschap binnen de groep heeft (andere dan werkkapitaal
financiering) en of indien de schuldgraad van de Vennootschap lager is dan de laatst gedefinieerde
schuldgraadfactor (gedefinieerd in huishoudelijk reglement of statuten – standaard 50%), dan zal
maximum één/derde van het Netto Resultaatsaldo in de Vennootschap als vennootschapsreserve
gehouden worden, en zal maximum twee/derde van het Netto Resultaatsaldo extern bestemd
worden door de Algemene Vergadering op voordracht van het bestuur.
    •  De Raad Van Bestuur is verplicht om een berekening te maken dat alle hierna opgesomde
statutaire verplichtingen kunnen nagekomen worden indien de maximaal extern te bestemmen pot
effectief volledig extern zou bestemd worden en dus de Vennootschap zou verlaten. Indien dit niet
Luik B
mogelijk zou blijken, dan wordt de maximaal extern te bestemmen pot verminderd zodat deze
verplichtingen kunnen nagekomen worden. De verplichtingen zijn alle wettelijke en statutaire
verplichtingen zoals -zonder exhaustief te willen zijn- daar zijn:
        •  Wettelijke reserve (indien van tepassing): op de nettowinst van de Vennootschap wordt
jaarlijks vijf ten honderd voorafgaandelijk afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafneming
is niet meer verplicht maar facultatief van zodra dit reservefonds één tiende van het vaste gedeelte
van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt.
        •  Onbeschikbare reserves: Vor onderschreven L1-aandelen dient minimum 10% van het Netto
Resultaatsaldo afgehouden te worden voor de vorming van de onbeschikbare reserves ter
onderbouwing van de garantiestelling voor de L001-  en L004-aandelen. Deze vorafneming is niet
meer verplicht van zodra dit reservefonds voldoende dekking geeft voor de garantiestelling van de
uitgegeven en onderschreven L001- en L004-aandelen, en dit pro rata het volstortte gedeelte van
deze L001- en L004-aandelen.
 Tantième pot en eerste dividendpot:
    •  Voor alle A-vennoten wordt de bruto marge berekend op prestaties die zij allen samen intuitu
personae geleverd hebben voor klanten van de vennootschap. Voor het berekenen van de bruto
marge wordt enkel rekening gehouden met de reeds betaalde prestaties (betaling reeds ontvangen in
het desbetreffende boekjaar) en deze worden verminderd met alle kosten (betaald of niet) die direct
verband houden met en dus 1 op 1 toe te wijzen zijn aan deze prestaties (waaronder zonder
exhaustief te willen zijn. de periodieke vergoeding gerelateerd aan deze prestaties, reis- en
transportkosten, expense notes,…)
    •  Daarnaast wordt het bedrag berekend gelijk aan 20% van de gerealiseerde REBITDA
(Recurrente EBITDA excl uitzonderlijke opbrengsten en uitzonderlijke kosten)
    •  De zogenaamde tantièmepot is dan initieel gelijk aan het hoogste van enerzijds de helft van de
hogergedefineerde bruto marge en anderzijds 20% van de gerealiseerde REBITDA.
    •  Wetende dat de eerste dividendpot even groot dient te zijn als de tantième pot, wordt het
zogenaamde tantiemebestemmingssaldo berekend. Het tantième bestemmingssaldo wordt berekend
als het verschil tussen enerzijds het netto resultaatssaldo en anderzijds 2 keer de tantième pot.
Indien het tantiemebestemmingssaldo negatief is, dan wordt het tantiemebestemmingssaldo gelijk
gezet aan 0 EUR.
    •  De maximale tantieme pot wordt berekend als het minimum van enerzijds de helft van de
maximaal extern te bestemmen pot en anderzijds het tantiemebestemmingssaldo.
    •  De uiteindelijk tantieme pot is dan het minimum van enerzijds de maximale tantieme pot zoals
hierboven berekend, en anderzijds de helft van de bruto marge gerealiseerd door alle A-vennoten
zoals hierboven berekend
    •  De eerste dividendpot is dan gelijk aan de uiteindelijk tantieme pot.
    •  Deze tantièmepot wordt gelijkmatig verdeeld over alle A-vennoten en aan ieder van hen als een
tantième uitgekeerd, hierbij rekening houdend met niet volledige voltijdse tewerkstellingen van
bepaalde A-vennoten die dan gepast dienen geprorateerd berekend te worden. Per vennoot kan de
toegekende tantième echter nooit groter zijn dan 48000 EUR op jaarbasis voor een volwaardige en
volledige voltijde tewerkstelling, geprorateerd indien dit niet zo is. Op te merken valt dat indien het
dividend toe te kennen aan alle andere Tier-1-vennoten (zie volgend puntje) slechts gedeeltelijk of
helemaal niet uitgekeerd kan of mag worden omwille van wettelijke of statutaire bepalingen, dan
wordt een gelijke vermindering toegepast op de tantième, zijnde een procentueel en absoluut even
groot deel of helemaal niets.
    •  De eerste dividendpot wordt verdeeld over alle andere Tier-1-vennoten, andere dan A-vennoten,
al dan niet meewerkend, die enerzijds geen A-vennoot zijn, en anderzijds minimum 20% van de
aandelen-stemrechten bezitten en dit volgens hun relatieve bezit van de op het moment van de
jaarvergadering geldende of niet opgeschorste winstrechten.    
Tweede dividendpot:
    •  Van het nog te bestemmen saldo wordt x% in een zogenaamde ‘tweede’ dividendpot geplaatst.
Deze x wordt het ‘tweede dividendpot percentage genoemd’. Dit percentage wordt jaarlijks door de
Raad Van Bestuur en bekrachtigd door een beslissing van de algemene vergadering met een
gewone meerderheid. Het percentage wordt door de Raad Van Bestuur berekend zodat aan alle
statutaire en wettelijke dividenduitkeringsverplichtingen kan worden voldaan
    •  Deze tweede dividendpot wordt verdeeld over alle vennoten volgens het relatieve bezit van de
op het moment van de jaarvergadering geldende of niet opgeschorste preferente (lees statutair
vastgelegde) winst- of dividendrechten die zij in hun bezit hebben.
            •  Uit de winst die in een boekjaar is behaald, wordt aan de L-aandelen een dividend
uitgekeerd zoals bepaald bij de kapitaalsonderschrijving van de L-aandelen
            •  Uit de winst die in een boekjaar is behaald, wordt daarna aan de I-aandelen een dividend
Luik B
uitgekeerd zoals bepaald elders in deze statuten. Op te merken valt dat naast de
resultaatsbestemming, dividenden m.b.t. I-aandelen ontvangen in een dochtermaatschappij in een
moeder-dochter participatie steeds statutair worden doorgezet vanuit de dochter naar de moeder
Derde dividendpot:
    •  Van het nog te bestemmen saldo wordt een gedeelte gereserveerd voor een zogenaamde
‘derde’ dividendpot. Het percentage van het saldo dat gereserveerd wordt voor de derde dividendpot,
wordt het derde dividendpot percentage y% genoemd..
    •  Initieel en als standaardwaarde wordt het ‘derde dividendpot percentage’ vastgelegd op 75%.
Van dit percentage kan jaarlijks afgeweken worden door een beslissing van de algemene
vergadering met de gekwalificeerde meerderheid die noodzakelijk is voor een statutenwijziging. Werd
er in de voorbije jaarvergadering niet beslist over het toe te passen derde dividendpot percentage,
dan wordt er teruggegrepen naar het hoger genoemde standaard tarief, en dus niet naar het tarief
dat het voorbije jaar werd toegepast.
    •  Het participatievennotenpercentage wordt elk jaar door de Raad Van Bestuur bepaald en door
de algemene vergadering bekrachtigd op een objectieve en transparante manier, gebaseerd op de
winstrechten van volledig volstorte aandelen of geldende en niet opgeschorste winstbewijzen
aangehouden in het kader van deze vennootschap. Het vennootschapspercentage is gelijk aan
100% verminderd met het participatievennotenpercentage. Deze participatievennotenpercentage
wordt bepaald door de verhouding te nemen tussen
        •  in de teller de sm van alle op moment van de jaarvergadering geldende en niet-opgeschorte
niet-preferente winstrechten enerzijds in bezit van alle Tier-1 vennoten van de Vennootschap (via
aandelen van de vennootschap of via winstbewijzen met betrekking tot deze Vennootschap) en
anderzijds in bezit van participatievennoten (die vennoot zijn in zustervennootschappen binnen de
groep) via aandelen of winstbewijzen die zij bezitten met betrekking tot deze Vennootschap
        •  en in de nemer het totaal aantal uitgegeven geldende en niet opgeschorte winstrechten
    •  Bij de opstart van een Vennootschap kunnen andere participatievennotenpercentages
vastgelegd worden, die dan opgenomen dienen te worden in het huishoudelijk reglement.
    •  De derde dividendpot wordt berekend als het te bestemmen saldo vermenigvuldigd met het
derde dividendpot percentage.
    •  De derde dividendpot wordt dan verder verdeeld in een vennootschapsreserve en een
participatievennotenderdedividendpot. De vennootschapsreserve wordt bekomen door de derde
dividendpot te vermenigvuldigen met het vennootschapspercentage; de
participatievennotenderdedividendpot door de derde dividendpot te vermenigvuldigen met de
participatievennotenpercentage.
    •  De berekende vennootschapsreserve wordt toegevoegd aan de totale vennootschapsreserve.
De totale vennootschapsreserve kan echter nooit lager zijn dan een/derde van het initiele Netto
Resultaatsaldo. Indien de vennootschapsreserve lager is dan een/derde, dan wordt een deel van de
participatievennotenderdedividendpot overgeboekt naar de vennootschapsreserve tot de een/derde
grens bereikt wordt of tot het deel participatievennotenderdedividendpot tot 0 herleid geworden is.
    •  De participatievennotenderddividendpot wordt als dividend uitgekeerd aan de vennoten van de
Vennootschap volgens de niet preferente winstrechten verbonden aan volledig volstorte aandelen of
geldige winstbewijzen in hun bezit. Bij de ontvangst van deze dividenden in de
moedervennnootschap, zal volgens de procedure uitgelegd in $1 van dit artikel, de dividenden die
toekomen aan de participatievennoten (van de moedervennootschap of een andere vennootschap
binnen de groep) als participatievennotenreserve aangelegd worden in de moedervennootschap.
    •  De Vennootschapsreserve zal door de vennoten toegewezen worden aan een voor die bepaalde
Vennootschap aangelegde beschikbare reserve (per Vennootschap).
    •  De vennootschapsreserve heeft tot doel steeds een/derde van het Netto Resultaatsaldo te
behouden in de vennootschap ter ondersteuning van de activiteit. Dit kan op 2 manieren en de keuze
tussen beide wordt genomen door de algemene vergadering met een absolute meerderheid van
aandelen-stemrechten.
        •  Optie 1: de vennotschapsreserve wordt als dividend uitgekeerd aan de vennoten volgens de
winstrechten van de volledig volstorte aandelen en winstbewijzen in hun bezit. De vennoten
verbinden er zich in dat geval toe om een/derde van het Netto Resultaat terug als werkkapitaal
financiering aan de vennootschap ter beschikking te stellen, indien daarom gevraagd wordt door het
bestuur
        •  Optie 2: een/derde van het nett resultaat wordt in de vennootschap gehouden door het op de
beschikbare reserves te plaatsen.
Bij de bepaling van het maximaal uit te keren dividend mag er rekening gehouden worden met
bedragen die in de vennootschap zullen gehouden worden uit voorgaande stappen, alsook met
bedragen die volgens de door het bestuur voorgestelde resultaatsbestemming tijdens latere stappen
in de vennootschap zullen gehouden worden.  
Luik B
Onverminderd de voorgaande paragrafen, kan bij unanimiteit van alle Tier-1 vennoten en mits aan de
statutaire bepalingen voor een statutenwijziging voldaan wordt qua meerderheid, van deze
resultaatsbestemming afgeweken worden.
Resultaatsbestemming
Onverminderd de voorgaande paragrafen, wordt in de Vennootschap in overeenstemming met de
navolgende regeling overgegaan tot de bestemming van het resultaat van de Vennootschap en de
daarvan desgevallend voor uitkering vatbare bedragen:
    •  Wettelijke reserve: op de nettowinst van de Vennootschap wordt jaarlijks vijf ten honderd
voorafgaandelijk afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht
maar facultatief van zodra dit reservefonds één tiende van het vaste gedeelte van het
maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt.
    •  Overige reserves: Van het resterende saldo wordt in voorkomend geval een bedrag afgehouden
voor de vorming van de overige noodzakelijk geachte reserves waaronder
        •  Onbeschikbare reserves: van het resterend saldo wordt in voorkomend geval (onderschreven
L001- en L004-aandelen) minimum 10% afgehouden voor de vorming van de onbeschikbare
reserves ter onderbouwing van de garantiestelling voor de L001- en L004-aandelen. Deze
voorafneming is niet meer verplicht van zodra dit reservefonds voldoende dekking geeft voor de
garantiestelling van de uitgegeven en onderschreven L001- en L004-aandelen, en dit pro rata het
volstortte gedeelte van deze L001- en L004-aandelen.
        •  Onbeschikbare reserves: Zoals uiteengezet in $1 van dit Artikel zal volgens de genomen
beslissingen (een gedeelte van) het positief Netto Resultaat toegekend worden aan de
participatievennotenreserve(s) voor de betrokken Participatie(s). Deze participatievennotenreserve
wordt extra aangelegd zolang de aandelen die zij aanhouden behoren tot een accent-
subsubcategorie. In dat geval zal de extra inspanning m.t. participatievennotenreserve steeds
gevraagd worden zolang de opgebouwde reserve het openstaande saldo van de totale
financieringsportefeuille ten behoeve van de betrokken Participatie niet volledig dekt of en dus zolang
de participatie niet als schuldenvrij tov financiering vanuit andere vennootschappen in de groep
beschouwd kan worden (andere dan werkkapitaal financiering) of indien de participatievennoot nog
een openstaande schuldvorderingen heeft die hij/zij nog niet volledig heeft ingelost.
    •  Statutair vastgelegde Dividenduitkeringen:
        •  Uit de winst die in een boekjaar is behaald, wordt eerst aan de L-aandelen een dividend
uitgekeerd zoals bepaald bij de kapitaalsonderschrijving van de L-aandelen
        •  Uit de winst die in een boekjaar is behaald, wordt daarna aan de I-aandelen een dividend
uitgekeerd zoals bepaald elders in deze statuten. Op te merken valt dat naast de
resultaatsbestemming, dividenden m.t. I-aandelen ontvangen in een dochtermaatschappij in een
moeder-dochter participatie steeds statutair worden doorgezet vanuit de dochter naar de moeder.
    •  Resultaatsbestemming zoals uiteengezet in dit artikel of aangepast in het huishoudelijk
reglement
    •  Het resterend saldo wordt -op voorstel van het bestuur- door de algemene vergadering bestemd
Artikel 40: Dividend – Dividendrechten – Uitbetaling (interim) Dividenden en Tantièmes
Bij de verdeling van het beschikbare bedrag binnen de respectievelijke dividend-potten zoals bepaald
in Artikel 39 van deze statuten wordt rekening gehouden met het aantal uitgegeven aandelen en de
dividendrechten gekoppeld aan deze aandelen, zodat alle vennoten gelijkwaardig behandeld worden,
procentueel volgens het aantal dividendrechten die ze bezitten. Enkel het volstort kapitaal wordt in
rekening genomen voor de bepaling van de dividendrechten en de dividenden. De dividendrechten
(ook winstrechten genoemd) van een volledig volstort aandeel zijn bepaald in Artikel 9.
De uitbetaling van de dividenden en tantièmes geschiedt binnen de door de Algemene Vergadering
gestelde termijn, die voor dividenden niet langer dan 6 maanden mag bedragen. De Algemene
Vergadering kan eveneens – op voordracht van de Raad Van Bestuur - de datum van uitbetaling
bepalen. Bij gebreke aan bepaling van een datum door de Algemene Vergadering, bepaalt de Raad
Van Bestuur plaats en datum voor de betaling van de dividenden, rekening houdend met de
voorwaarden en maximale termijn goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
Onverminderd enige andere bepaling van statuten, geven de Vennoten de Vennootschap
onherroepelijke machtiging om elke som die zij haar verschuldigd zouden zijn, af te houden van de
hen toegekende dividenden of tantièmes.
De Raad Van Bestuur kan nadere regels inzake resultaatsbestemming vastleggen in een
huishoudelijk reglement.
(…)
Artikel 46: Verdeling liquidatiesaldo
Na delging van alle schulden en lasten van de Vennootschap en terugbetaling van het werkelijk
gestort kapitaal zullen eerst conform Artikel 9 D-vennoten worden terugbetaald volgens het
Luik B
scheidingsaandeel/de tegenwaarde, lees nominale waarde, van hun aandeel, waarna het saldo van
de vereffening onder de vennoten verdeeld zal worden naar evenredigheid van de liquidatierechten
gekoppeld aan hun aandelenbezit. De liquidatierechten worden bepaald in Artikel 9.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle bezitters van liquidatierechten terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de bezitters van aandelen uit die in meerdere mate zijn
volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of
doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
De comparanten hebben bij eenparigheid de volgende beslissingen genomen, die slechts uitwerking
hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte
en eindigt op 30 juni 2021.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden op in het jaar 2021.
2. Adres van de zetel:
Het adres van de zetel is gevestigd te: Achilles Musschestraat 52/2, 9000 Gent
3. Benoeming van het bestuursorgaan & dagelijks bestuur
A. Bestuursorgaan
Wordt benoemd als A-bestuurder voor een termijn van 3 jaar:
- One Lane BVBA met maatschappelijke zetel te Hanswijkstraat 49/1, 2800 Mechelen en
ingeschreven in kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0720.771.663, hier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Geeraerts Bart, wonende te 2800
Mechelen, Hanswijkstraat 49/1
- MVG Invest BVBA met maatschappelijke zetel te 1785 Merchtem, Brusselsesteenweg 375a en
ingeschreven in kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0822.163.882, hier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Gerrits Luk, wonende te 1785
Merchtem, Brusselsesteenweg 375a
Wordt benoemd als D-bestuurder voor een termijn van 3 jaar:
- Growire.Investments BVBA, met maatschappelijke zetel te Achilles Musschestraat 52/2 te 9000
Gent en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0821.518.932, hier
vertegenwoordigd door Bart Geeraerts, zaakvoerder
Het bestuursorgaan, zojuist benoemd, benoemt als voorzitter voor een termijn van 5 jaar:
- Growire.Investments BVBA, met maatschappelijke zetel te Achilles Musschestraat 52/2 te 9000
Gent en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0821.518.932, hier
vertegenwoordigd door Bart Geeraerts, zaakvoerder
B. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan benoemt als afgevaardigd bestuurder voor een termijn van 3 jaar:
- One Lane BVBA met maatschappelijke zetel te Hanswijkstraat 49/1, 2800 Mechelen en
ingeschreven in kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0720.771.663
Haar mandaat zal vergoed worden.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
 
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel. (tegelijk met dit uittreksel neergelegd : uitgifte van de akte en
eerste coordinatie)
Valérie Indekeu, Notaris