Ondernemingsnr : 0418752958
Naam
(voluit) : Didier Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Varenbergstraat Z/N
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING
Op heden, vijftien december tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DIDIER BELGIUM",
waarvan de zetel gevestigd is te 9940 Evergem, Varenbergstraat 2, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen in “RHI Magnesita Belgium”, en
erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst
van statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
TWEEDE BESLISSING: Zetelverplaatsing.
De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar Luxemburgstraat 20, 9140
Temse (Vlaams Gewest).
De vergadering beslist artikel 2 van de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst
van statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves. – Vaststelling
van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging. – Statutenwijziging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 131,94 EUR, om het van
74.368,06 EUR te brengen op 74.500,00 EUR.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van
beschikbare reserves in het kapitaal en dat zij niet gepaard zal gaan met de uitgifte van nieuwe
aandelen.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op 74.500,00 EUR, vertegenwoordigd door 1.000 aandelen zonder vermelding van waarde.
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst
van statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
VIERDE BESLISSING:  Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam RHI Magnesita Belgium.
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel van de vennootschap mag bij beslissing van het bestuursorgaan naar elke andere plaats in
België worden overgebracht, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp de fabricatie en de handel onder al zijn vormen, daarin
begrepen de aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer en de vertegenwoordiging van alle
producten of grondstoffen welke verband houden met de industrie van de vuurvaste producten en
materialen.
In het algemeen mag zij elke overeenkomst sluiten, elke daad stellen en elke handeling verrichten
teneinde zelfs onrechtstreeks of gedeeltelijk de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag ten dien einde alle financiële krediet- of leningsoperaties verrichten, lenen of ontlenen, op
pand of met hypotheekstelling lening, alle leningen of kredieten waarborgen of zich er borg voor
stellen met of zonder voorrecht of andere zakelijke waarborg.
De vennootschap mag een belang nemen in alle ondernemingen of alle vennootschappen met een
analoog, gelijkaardig of connex voorwerp als het hare, onder de vorm van participatie, inschrijving
inbreng, opslorping, gehele of gedeeltelijke fusie of anders.
Voorgaande opsomming is niet limitatief en dient in de meest brede zin geïnterpreteerd te worden.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II.   KAPITAAL   AANDELEN   OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt vierenzeventig duizend vijfhonderd euro (74.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door 1.000 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van “directeur” of “algemeen directeur” of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
     Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand juni om
elf uur. 
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Luik B
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap dit vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief aangeduid.
(…)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. Een volmachtdrager mag meerdere aandeelhouders
vertegenwoordigen. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergade-ring.
(…)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap beschikbaar gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Aandeelhouders die op deze wijze aan de algemene vergadering deelnemen, worden voor de
toepassing van de vereisten inzake quorum en meerderheid geacht aanwezig te zijn op de plaats
waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De bovengenoemde elektronische communicatiemiddelen moeten de vennootschap in staat stellen
de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te verifiëren. De aandeelhouder die van dit
elektronisch communicatiemiddel gebruik wenst te maken, moet ten minste in staat zijn de
beraadslagingen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken tijdens de vergadering te volgen en deze
aandeelhouder moet zijn stemrecht kunnen uitoefenen op alle punten waarover de algemene
vergadering moet beslissen.
Gedurende een vergadering die fysiek of digitaal wordt gehouden, kan iedere aandeelhouder
eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld
door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”,
“neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één
werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDENDEN
  WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.            
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.  
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
     De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone
Luik B
meerderheid beperken.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering stelt vast dat de gewone algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op
30 juni 2022 beslist heeft tot herbenoeming van de volgende personen als bestuurders van de
Vennootschap voor een periode die afloopt na de gewone algemene vergadering te houden in 2025:
- STEENVOORDEN Timoteus;
- ERESHEIM Bernd; en
- PÜSCH Uwe.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders:
- ERESHEIM Bernd; en
- PÜSCH Uwe.
De vergadering beslist te (her)benoemen als bestuurders van de Vennootschap:
- STEENVOORDEN Timoteus, geboren te Mijndrecht op 17 september 1959; en
- GUÉGUEN Erwan, geboren te Brest op 29 april 1965.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2028.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Vanessa Ramon, Eveline Lesage en ieder ander
advocaat of medewerker van "Crivits & Persyn", woonstkeuze gedaan hebbende te 8000 Brugge,
Ezelstraat 25, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris