Ondernemingsnr : 0886210608
Naam
(voluit) : Globalpoint
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Moortel 7
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 27 november 2019, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GLOBALPOINT, met zetel te 9830
Sint-Martens-Latem, Grote Moortel 7, ondernemingsnummer: 0886.210.608, RPR Gent afdeling
Gent, en B.T.W.-nummer BE0886.210.608, opgericht bij akte verleden voor Meester Cécile
VANDERCRUYSSEN, Notaris te Gent, op 4 januari 2007, waarvan de statuten bekendgemaakt
werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 januari daarna, onder nummer 07040095,
waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij beslissing van de
buitengewone algemene vergadering van 30 december 2013, blijkens proces-verbaal ervan
opgemaakt door Meester Hélène DE WAELE, Notaris te Gent, op zelfde datum, welke beslissing
werd bekengemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2014, onder nummer
14025093, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden genomen:
I. De algemene vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van tweehonderdduizend
euro (€ 200.000,00) door het terug te brengen van tweehonderd negentigduizend euro (€
290.000,00) op negentigduizend euro (€ 90.000,00), en dit zonder vernietiging van aandelen, doch
met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige
aandeelhouder, welke terugbetaling eerst zal moeten plaatsvinden twee maanden na de
bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
Deze vermindering en terugbetaling van het kapitaal zal proportioneel aangerekend worden op
enerzijds het werkelijk gestort kapitaal en anderzijds de (al dan niet in het kapitaal geïncorporeerde)
belaste uitkeerbare reserves en de in het kapitaal geïncorporeerde vrijgestelde reserves.
De vergadering stelt vast dat tengevolge van deze kapitaalvermindering het kapitaal gebracht wordt
op negentigduizend euro (€ 90.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend negenhonderd (2.900)
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tweeduizend negenhonderdste (1/2.
900ste) deel van het kapitaal en het bezit vertegenwoordigen.
II. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), beslist de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop onderhavige akte wordt bekendgemaakt.
III. In navolging van het voorgaande agendapunt, beslist de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen
die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Luik B
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij drieënnegentigduizend achthonderd euro (€ 93.800,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De vergadering beslist bovendien dat de zetel van de vennootschap gevestigd zal worden in het
Vlaamse gewest.
IV. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van onderhavige
akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook de in deze akte
aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
V. In navolging van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
VI. De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, de Heer John BAEYENS, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VII. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIII. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9830 Sint-
Martens-Latem, Grote Moortel 7.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten