Ondernemingsnr : 0432717097
Naam
(voluit) : HIMADA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Houtmolenstraat 63A
 : 3900 Pelt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Pelt op 09 juli 2021, dat onder meer volgende beslissingen
werden genomen:
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
De raad van bestuur licht toe dat het voornemen bestond om het kapitaal te verminderen met
honderdtachtigduizend honderdvierentwintig euro éénendertig eurocent (€ 180.124,31), maar dat
gelet op artikel 18 tweede lid WIB 92 er op die manier een discrepantie zou ontstaan tussen het
boekhoudkundig en het fiscaal kapitaal, hetgeen niet wenselijk is.
Dat bijgevolg wordt besloten om het eigen vermogen van de vennootschap te verminderen met
voormeld bedrag en dit overeenkomstig artikel 18 zevende lid WIB 92 toe te rekenen als volgt:
    •  ten belope van vijfenzeventigduizend zeshonderdnegenzeventig euro vierenzestig eurocent (€
75.679,64) op het gestort kapitaal;
    •  ten belope van honderdenvierduizend vierhonderdvierenveertig euro zevenenzestig eurocent (€
104.444,67) op de beschikbare reserves.
De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met de vernietiging van aandelen.
TWEEDE BESLUIT – MODALITEITEN VAN DE KAPITAALVERMINDERING – TERUGBETALING
IN GELD
De terugbetaling mag, volgens artikel 7:209 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen,
niet plaats hebben, zo binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit tot
kapitaalvermindering, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die
op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen.
Na voorlezing van artikel 7:209 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist de
vergadering der aandeelhouders dat ten voordele van de aandeelhouders een bijzondere rekening-
courant zal geopend worden, waarop de hierna vermelde tegoeden voor iedere aandeelhouder
zullen geplaatst worden.
Het bedrag op deze rekening-courant zal onbeschikbaar blijven zolang de twee maanden, vermeld in
artikel 7:209 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet verstreken zijn of zolang
de schuldeisers geen voldoening hebben gekregen, zoals gesteld in voormeld artikel 7:209.
De vergadering besluit tot terugbetaling van het eigen vermogen aan de aandeelhouders, ieder in
verhouding met het aantal aandelen die zij bezitten, voor een bedrag van honderdtachtigduizend
honderdvierentwintig euro éénendertig eurocent  (€ 180.124,31) enerzijds via een terugbetaling in
speciën van het gestort kapitaal, zonder vernietiging van de bestaande aandelen, anderzijds via een
dividenduitkering.
In overeenstemming met artikel 18, zevende lid WIB 92 zal de terugbetaling aangerekend worden op
het gestort kapitaal ten belope van vijfenzeventigduizend zeshonderdnegenenzeventig euro
vierenzestig eurocent (€ 75.679,64) en op de beschikbare reserves ten belope van
honderdenvierduizend vierhonderdvierenveertig euro zevenenzestig eurocent (€ 104.444,67).
Overeenkomstig het zevende lid zal de terugbetaling geboekt worden volgens voormelde
Luik B
aanrekening. Dat heeft tot gevolg dat het kapitaal verminderd wordt met vijfenzeventigduizend
zeshonderdnegenenzeventig euro vierenzestig eurocent (€ 75.679,64) om het te brengen van
tweehonderdéénenveertigduizend zeshonderdvierentwintig euro éénendertig eurocent (€
241.624,31)  op honderdvijfenzestigduizend negenhonderdvierenveertig euro zevenenzestig
eurocent (€ 165.944,67).
Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 2/8/2021.
De raad van bestuur wordt gelast met het formaliseren van deze operatie alsook met het vaststellen
van de overige uitkeringsmodaliteiten.
De vergadering  beslist vervolgens aan de aandeelhouders een tussentijds dividend toe te kennen uit
de beschikbare reserves zoals die blijken uit de cijfers per 30/11/2020 ten belope van
honderdenvierduizend vierhonderdvierenveertig euro zevenenzestig eurocent (€ 104.444,67),
waarop roerende voorheffing verschuldigd zal zijn.
DERDE BESLUIT – VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERMINDERING GEREALISEERD WERD
De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat
het maatschappelijk kapitaal thans honderdvijfenzestigduizend negenhonderdvierenveertig euro
zevenenzestig cent (€ 165.944,67) bedraagt.
Artikel 5 van de statuten luidt thans als volgt:
“Het geheel geplaatste kapitaal van de ven-nootschap bedraagt  honderdvijfenzestigduizend
negenhonderdvierenveertig euro zevenenzestig cent (€ 165.944,67).
Het is verdeeld in twaalfduizend vijfhonderd (12.500) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding
van de waarde.”
VIERDE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering der aandeelhouders geeft met eenparigheid van stemmen aan het bestuursorgaan
alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.
VIJFDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De vergadering der aandeelhouders verklaart met eenparigheid van stemmen ermee akkoord te
gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door
ondergetekende notaris.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten.
 
 
Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Pelt.