Ondernemingsnr : 0875294445
Naam
(voluit) : DOKTER PHILIPPE PALS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Karmelietenstraat 30
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op 10 december 2019, blijkt dat de algemene vergadering
heeft beslist:
1. Kapitaalvermindering
Vermindering van het maatschappelijk kapitaal bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992 met
een bedrag van achtenzeventigduizend driehonderd euro (€ 78.300,00), teneinde het te brengen op
veertigduizend euro (€ 40.000,00) en zonder vernietiging van aandelen doch met verlaging van de
fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Deze kapitaalvermindering werd integraal aangerekend op de geïncorporeerde reserves ingevolge
akte kapitaalverhoging de dato 23 december 2013 in toepassing van artikel 537, 5de lid WIB92.
Deze kapitaalvermindering geschiedde door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het
bedrag van de kapitaalvermindering aan enige vennoot.
2. Besluit om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboekvanvennootschappen en verenigingen - aanneming van de rechtsvorm van een
beslotenvennootschap(BV).
3. Aanneming nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt:
ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «DOKTER PHILIPPE PALS».
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (...)
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Verstrekken van alle geneeskundige zorgen in de neurologische discipline zowel in
ziekenhuisverband als in privé-verband.
De vennootschap kan op gelijk welke wijze deelnemen en samenwerken met, of een associatie
aangaan met andere vennootschappen en personen met een gelijkaardig voorwerp of
beroepsactiviteit, evenwel onder voorwaarde van voorafgaandelijk goedkeuring van de Provinciale
Raad van de Orde der Artsen waaronder de bestuurder vennoot ressorteert. In geen geval mogen de
vennootschappelijke activiteiten leiden tot een inbreuk van de Code van Medische deontologie en
meer in het bijzonder op artikel tien van de Code.
De vennootschap is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die tot haar voorwerp noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn. De vennootschap kan reserves aanleggen teneinde alle
nodige apparatuur en gebouwen aan te schaffen, en beheert dit roerend en onroerend patrimonium
als een goede huisvader met respect voor het burgerlijk karakter van de vennootschap.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. (...)
Luik B
ARTIKEL 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN EN BIJ OVERLIJDEN.
In geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, beslist deze vrij tot overdracht onder
levenden van het geheel of een gedeelte van zijn aandelen conform de deontologische richtlijnen
betreffende professionele artsenvennootschappen.
Overlijdt de enige aandeelhouder dan zijn de beperkingen van de overgang van aandelen zoals in de
volgende alinea uiteengezet niet van toepassing.
Ingeval de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, mogen de aandelen van een
aandeelhouder, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en overgaan
wegens overlijden dan met instemming van alle aandeelhouders.
In geen geval kunnen de aandelen worden overgedragen aan of overgaan op andere personen dan
artsen, ingeschreven op de Lijst van de Orde der Artsen, die hun beroep uitoefenen binnen het kader
van de vennootschap.
Elke overdracht dient ter goedkeuring aan de provinciale Raad der Orde te worden voorgelegd.
Het relatieve aandelenbezit van de aandeelhouders dient zich te verhouden als hun respectieve
activiteit in de vennootschap.
ARTIKEL 11. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, die aandeelhouder moeten zijn.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor de duur van zijn medische beroepsactiviteiten: de
heer PALS Philippe, wonende te 2600 Antwerpen, Karmelietenstraat 30, die zijn opdracht aanvaardt.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
ARTIKEL 12. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL 16. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde zaterdag van de maand juni om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. (...)
ARTIKEL 17. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 19. BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. (...)
ARTIKEL 21. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. (...)
ARTIKEL 22. BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Luik B
ARTIKEL 25. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Opdracht tot coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Ontslag en kwijting zaakvoerder - benoeming bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, zijnde de heer PALS Philippe, wonende te
2600 Antwerpen, Karmelietenstraat 30, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot
zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor de duur van zijn medische beroepsactiviteiten zoals
vermeld in artikel 11 van de statuten.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2600 Antwerpen,
Karmelietenstraat 30.
7. E-mailadres.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap BV_Dr_Pals@outlook.
com is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.