Ondernemingsnr : 0556825728
Naam
(voluit) : CUTHINGS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zavelstraat 26
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, DIVERSEN
CUTHINGS
3520 Zonhoven, Zavelstraat 26
BESLOTEN VENNOOTSCHAP 
Ondernemingsnummer 0556.825.728
    Uit een akte verleden voor Jean-Luc SNYERS, notaris met standplaats te Alken, die zijn ambt
uitoefent in de notarisvennootschap ActaCerta BV, met zetel te Alken, Stationsstraat 1, op twee
februari tweeduizend eenentwintig, blijkt dat is gehouden:
    Een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap  "CUTHINGS", met zetel
te 3520 Zonhoven, Zavelstraat 26, opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Marijke
MELLAERTS te Beringen-Paal op 22 juli 2014,  bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 28 juli nadien onder nummer 14306774, waarvan de statuten gewijzigd werden bij
proces-verbaal opgesteld door voornoemde notaris Marijke MELLAERTS op 13 juni 2017,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juni nadien onder nummer
17090780. 
    Waarbij het adres van de zetel gewijzigd werd naar huidig adres bij beslissing van de bijzondere
algemene vergadering van 22 oktober 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 11 december nadien onder nummer 18177136.
    Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt) met
ondernemingsnummer 0556.825.728.
    Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:
    Eerste besluit
    In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
en tevens rekening houdende met de navolgende besluiten.
    Tweede besluit
    De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap door de wet tot een besloten
vennootschap (afgekort BV) is omgevormd.
    Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
zevenenzestigduizend euro (67.000 EUR), van rechtswege omgezet is in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
        De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om deze aldus aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor
uitkering.
        Derde besluit
    De voorzitter legt het verslag voor dat PKF-VMB Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te 1780
Luik B
Wemmel, Koning Albert I Laan 64, RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling), 0472.277.063,
vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid VOSCH, bedrijfsrevisor, aldaar kantoorhoudend,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op één februari tweeduizend
eenentwintig heeft opgesteld met betrekking tot de in natura ingebrachte bedrijfstak.
    De besluiten van dat verslag luiden als volgt:
    "De inbreng in natura van de bedrijfstak ‘Plastic Conversion’ in de verkrijgende vennootschap
CUTHINGS BV bestaat uit actief- en passiefbestanddelen die in de boekhouding van de
vennootschap IGEPA BELUX NV per 31 december 2020 geboekt staan voor een netto-
inbrengwaarde van 1.743,78 EUR.
    De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is
verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.
    Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:
    - de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    - de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering in de
gegeven omstandigheden van een inbreng van een bedrijfstak passend zijn;
    - de door de partijen weerhouden methode van waardering leidt tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met het aantal en de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen
worden toegekend, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
overgewaardeerd is, in zoverre er geen afwijkingen zijn in de voorraadhoeveelheden en de
waardering van de voorraad die door ons niet konden gecontroleerd worden.
    De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.424 nieuwe aandelen van de besloten
vennootschap CUTHINGS zonder vermelding van een nominale waarde.
    Wij willen tenslotte de aandacht vestigen op het feit dat conform de controlenormen van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende
de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen
“fairness
opinion” of waarde beoordeling is".
    In een bijzonder verslag heeft de bestuurder uiteengezet waarom de inbreng in natura en de
verhoging van de beschikbare eigenvermogensrekening van belang is voor de vennootschap.
    Beide verslagen worden door de vergadering goedgekeurd.
    Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden
neergelegd.
    Vierde besluit
    De vergadering neemt de beslissing om de beschikbare eigenvermogensrekening te verhogen met
een bedrag van duizend zevenhonderddrieënveertig euro achtenzeventig eurocent (1.743,78 EUR),
om het te brengen tot een totaal bedrag van achtenzestigduizend zevenhonderddrieënveertig euro
achtenzeventig eurocent (68.743,78 EUR).
    Deze verhoging gebeurt door de inbreng van een bedrijfstak van de naamloze vennootschap
"IGEPA BELUX", nagenoemd.
    De vergadering is van oordeel dat de inbreng van de bedrijfstak de bedrijfseconomische
waardering van de vennootschap zeer sterk zal verhogen, zoals blijkt uit het hoger vermeld
revisoraal verslag.  Een vergoeding in aandelen berekend aan de fractiewaarde van het eigen
vermogen is om die reden geen billijke vergoeding voor de inbrengende vennootschap.
    Om die reden zal de inbreng in natura worden vergoed door toekenning van duizend
vierhonderdvierentwintig (1.424) aandelen in  CUTHINGS BV aan de inbrenger/naamloze
vennootschap "IGEPA BELUX", nagenoemd, zonder vermelding van nominale waarde en
genietende van dezelfde voordelen als de reeds bestaande aandelen en die in de eventuele winsten
van de vennootschap zullen delen vanaf deze verhoging. 
    Vijfde besluit
    KOMT HIER TUSSEN:
    De naamloze vennootschap "IGEPA BELUX", met zetel te 9880 Aalter, Nijverheidslaan 4,
opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Jean-Marie VANNESTE destijds te Elsene op 3
januari 1977,  bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 januari nadien onder
nummer 392-1, waarvan de statuten meermaals en voor het laatst gewijzigd werden bij proces-
verbaal opgesteld door notaris Christophe BLINDEMAN te Gent op 1 juni 2017, bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 juni nadien onder nummer 17093543. 
    Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer
0416.723.381.
    Hier vertegenwoordigd door haar bestuurders:
    a) De heer MARTENS Dirk, wonende te 8210 Zedelgem, Begonialaan 14;
Luik B
    b) De besloten vennootschap (BV) MINDSHIFT met zetel te 9880 Aalter, Oostmolenstraat 74,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent), 0474.443.331.
    Op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer SALENS Dirk,
wonende te 9880 Aalter, Oostmolenstraat 74.
    De heer MARTENS Dirk en de BV MINDSHIFT werden beiden herbenoemd tot bestuurders van
de vennootschap krachtens beslissing van de algemene vergadering van 12 juni 2018,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 juli nadien onder nummer
18107810 en bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen krachtens artikel 17 van de
statuten. 
    Bovendien handelen beide heren conform een onderhandse volmacht opgemaakt in de raad van
bestuur van IGEPA BELUX de dato 27 januari 2021, waarvan een kopie aan deze akte wordt
gehecht. 
    Die verklaart een bedrijfstak in de vennootschap in te brengen, omvattende alle activa en passiva
en overige bestanddelen die betrekking hebben op de plastic conversion activiteiten van de
naamloze vennootschap "IGEPA BELUX", bestaande uit de volgende bestanddelen:
I.    ACTIVA met boekwaarde:
    - CNC Freesmachine Multicam 3-304-R-RF (lev. Ketele);
    - Machine Polisseusse AF 30327;
    - Combinée scie toupie robland;
    - Safety protection – beveiliging machines;
    - Voorraad op datum van inbreng m.b.t. de plastic conversion – activiteiten (bedrijfstak);
    Samen geschat op zeventienduizend vierhonderdnegenenvijftig euro negenenvijftig eurocent
(17.459,59 EUR).
II.    ACTIVA zonder boekwaarde (maar met bedrijfseconomische waarde):
    - Goodwill en cliënteel m.b.t. plastic conversion – activiteiten met inbegrip van het recht om de
bedrijfstak verder te zetten in opvolging van de inbrengende vennootschap;
    - Overeenkomst Mineral Products;
    - Registers, documenten, boekhoudkundige en andere bescheiden m.b.t. de plastic conversion –
activiteiten (bedrijfstak);
    - Personeelscontracten:
    * AKTEKE Hasan;
    * BONOMO Sebastien;
    * DEFENSE Jeremy;
    * DEROBERTMASURE Thierry;
    * GERARD Roger;
    * IAVILISY Mike;
    * ZULIANI Pascal;
    * BLONDEEL Yvan;
    * CRAINICH Chantal;
    * VANDE VELDE Bastien.
III.    PASSIVA:
    - Voorziening vakantiegeld, geschat op vijftienduizend zevenhonderdvijftien euro eenentachtig
eurocent (15.715,81 EUR).
    NETTO: duizend zevenhonderddrieënveertig euro achtenzeventig eurocent (1.743,78 EUR).
    Dit is de situatie op 31 december 2020. De inbrengers verklaren dat intussen de heer ZULIANI
Pascal niet meer in dienst is van de inbrengende vennootschap, zodat zijn contract niet mee
overgaat.
    Om van elke mogelijke betwisting over de inbreng van bepaalde vermogensbestanddelen van de
inbrengende vennootschap "IGEPA BELUX" te voorkomen, voor zover de verdeling in de
inbrengtabel niet voldoende nauwkeurig is, of omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is, of
omdat het gaat om delen van het vermogen van de inbrengende vennootschap die ten gevolge van
een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van de reeds gekende vermogensbestanddelen van de
inbrengende vennootschap zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en
passiva en overige bestanddelen waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of ze tot de in
te brengen plastic conversion activiteiten behoren, blijven toebehoren aan de inbrengende
vennootschap en geen deel uitmaken van de ingebrachte vermogen van de inbrengen vennootschap
dat in de verkrijgende vennootschap ingebracht wordt. 
    VERGOEDING
    Als vergoeding voor deze inbreng, worden duizend vierhonderdvierentwintig (1.424) aandelen
toegekend aan de inbrengende vennootschap "IGEPA BELUX", voornoemd, die dezelfde aard en
van dezelfde voordelen genieten als de bestaande aandelen.
    Deze waarde komt overeen met de waarde van de inbrengen op eenendertig december
tweeduizend twintig, zoals gecontroleerd door revisor PKF-VMB Bedrijfsrevisoren CVBA,
Luik B
voornoemd.
    Deze aandelen zijn volgestort.
    De vergadering stelt vast dat de voorgenomen verhoging van de beschikbare
eigenvermogensrekening zo volledig gerealiseerd is.
    Zesde besluit
    De vergadering beslist om het boekjaar te wijzigingen zodat het voortaan aanvang zal nemen op 1
januari om te eindigen op 31 december van elk jaar en om de statuten overeenkomstig aan te
passen. 
    Het huidige boekjaar wordt verlengd en zal lopen van 1 april 2020 tot en met 31 december 2021. 
    Zevende besluit
    De vergadering beslist vervolgens om tevens de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te
wijzigen naar de vierde woensdag van mei om 14:00 uur en om de statuten overeenkomstig aan te
passen. 
    Als overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering in 2022 worden gehouden.
    Achtste besluit
    Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en met de voorgaande besluiten.
    De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
    De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
    Zij draagt de naam "CUTHINGS".
Artikel 2. Zetel
    De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. 
    De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
    De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
    De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
    De vennootschap heeft tot voorwerp:
    - bewerken van textielvezels;
    - textielveredeling;
    - vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel;
    - vervaardiging van vloerkleden en tapijt;
    - vervaardiging van (artikelen van) gebonden textielvlies;
    - vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel;
    - vervaardiging van kleding van leer;
    - vervaardiging van artikelen van bont;
    - looien, bereiden en verven van leer en bont;
    - vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke;
    - vervaardiging van andere artikelen van hout of kunststof;
    - zagen en schaven van hout;
    - overige industrie;
    - overige drukkerijen;
    - binderijen en aanverwante diensten;
    - vervaardiging van andere producten van rubber;
    - vervaardiging platen, vellen, buizen en profielen van kunststof;
    - vervaardiging kunststofartikelen voor de bouw;
    - vervaardiging van producten van metaal;
    - snijden, printen, plotten, verwerken van allerhande materialen;
    - vervaardiging van allerhande artikelen van papier en karton;
    - algemene metaalbewerking;
    - vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal;
    - industriële designer;
    - industriële vormgever;
    - verspanend bewerken van metalen;
    - vervaardigen van verpakkingsmateriaal van kunststof;
Luik B
    - vervaardigen van andere artikelen van kunststof.
    De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening:
    - het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in
België of in het buitenland;
    - het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;
    - het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke
of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen;
    - het afsluiten van zakelijke rechten, het aangaan van erfpacht- en opstalovereenkomsten,
onroerende leasing.
    De vennootschap kan alle verrichtingen, zowel roerend als onroerend, uitvoeren die nodig of
dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland.
    Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
    Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gesteld zijn.
Artikel 4. Duur
    De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
    De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
    Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vierennegentig (2.094) aandelen
uitgegeven.
    Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    Partijen hebben beslist om geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening aan te leggen.
Artikel 7. Stortingsplicht
    Nieuwe aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders
bepalen.
    Wanneer de bestaande aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig
beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke
behandeling van deze aandeelhouders.
    Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
    Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
    De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
    Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekende brief gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
    De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op  uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
    De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
    In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
    Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
    Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen
te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. 
    De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
Luik B
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
    Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever,
behoudens andersluidende overeenkomst.
    Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven
bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten, mits naleving van de in een
aandeelhoudersovereenkomst voorziene bepalingen (indien deze er is).
Artikel 13. Bestuursorgaan
    De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
    De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
    De mandaten van de niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de
algemene vergadering, die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
    De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding. 
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
    Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
    Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. 
    Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. 
    Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
    Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
iedere plaats vermeld in de oproeping, de vierde woensdag van mei om 14:00 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
    Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
    De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
    Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 27. Boekjaar
    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
    Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 28. Bestemming van de winst - Reserves
    De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
    Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
Luik B
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 31. Verdeling van het netto-actief
    Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    Negende besluit
    De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    Tiende besluit
    1) De algemene vergadering bevestigt de bijkomende benoeming als bestuurder  voor een
onbepaalde duur:
    De commanditaire vennootschap "FOUR", voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer
WECKX Kristof, tevens voornoemd.
    Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
    2) De algemene vergadering beslist bijkomend tot bestuurder voor een onbepaalde duur te
benoemen:
    a) De heer MARTENS Dirk, voornoemd;
    b) De besloten vennootschap "MINDSHIFT", met zetel te 9880 Aalter, Oostmolenstraat 74, RPR
Gent (afdeling Gent), 0474.443.331, met als vaste vertegenwoordiger de heer SALENS Dirk,
voornoemd.
    Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist. 
    Elfde besluit
    De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is: 3520 Zonhoven,
Zavelstraat 26.
    Twaalfde besluit
    Een bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Annick Delmaire, aan de heer Ruben
Ruysbergh, aan mevrouw Julie Lenaerts, aan de heer Bram Demeester, aan mevrouw Ann De Wilde
en aan de heer Steven Strobbe, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO te B-9090 Melle
(België), Brusselsesteenweg 92, allen alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling,
om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de
Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten, de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de
sociale verzekeringsfondsen, en om het even welke andere administratieve instanties.
    VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
    Neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten, verslag bedrijfsrevisor, verslag raad van bestuur.
    Jean-Luc SNYERS, Notaris.
    Enkel voor neerlegging ter griffie voor registratie.