Ondernemingsnummer :
0436259973
Benaming :
(voluit) :
HEYLEN - LYBEER, heelkunde
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kerkstraat 10
3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV BVBA", met zetel te 3545
Halen, Raubrandplein 3, op 05 juli 2018 dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders beslist heeft:
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te
verminderen met een bedrag van tweehonderd zeventigduizend euro (€ 270.000,00), teneinde het te
brengen van driehonderd vijfenveertigduizend euro (€ 345.000,00) op vijfenzeventigduizend euro (€
75.000,00), met vernietiging van tienduizend achthonderd (10.800) aandelen, om het aantal
aandelen terug te brengen op drieduizend (3000) zonder vermelding van nominale waarde met een
fractiewaarde van één/drieduizendste (1/3000e) van het kapitaal
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal dat per 31 januari 2014 geïncorporeerd werd overeenkomstig artikel 537 W.I.B. ’92
en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouder
in evenredigheid tot haar huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfenzeventigduizend
euro (€ 75.000,00).
De vennoten verklaren dat voldaan werd aan het beginsel van de gelijke behandeling van de
deelgenoten en verklaren zich volledig akkoord met de voormelde kapitaalvermindering en te
verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering dienaangaande.
In uitvoering van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen zal de hiervoor vermelde
betaling slechts kunnen plaatsvinden na het verstrijken van de termijn van twee maanden voorzien in
bedoelde artikelen.
TWEEDE BESLISSING
In overeenstemming met het hierboven geacteerde besluit beslist de vergadering om artikel vijf van
de statuten als volgt te wijzigen:
“Artikel 5: Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€
75.000,00). Het is vertegenwoordigd door drieduizend (3000) aandelen op naam, zonder vermelding
van nominale waarde met een fractiewaarde van één/drieduizendste (1/3000e) van het kapitaal.”
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
VIERDE BESLISSING
Luik B
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de zaakvoerder en
ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de
coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering met algemeenheid der stemmen de
nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de voormelde beslissingen.
Stemming
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met éénparigheid van stemmen.
De voorzitter van de algemene vergadering stelt vast dat alle punten van de agenda afgehandeld
werden.