Ondernemingsnr : 0434249402
Naam
(voluit) : DELI KORTE DAG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Joseph Cardijnstraat 52
 : 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Axelle THIERY te Roeselare, vervangend mijn
ambtsgenoot notaris Peter VERSTRAETE te Roeselare, op 27 december 2019, neergelegd ter
registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELI KORTE DAG", met maatschappelijke zetel te
9420 Erpe-Mere, Joseph Cardijnstraat 52, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
(afdeling Dendermonde) onder nummer BE0434.249.402, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT – Wijziging benaming
De vergadering besluit om de benaming van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in
“DELI CRYSTAL CITY”.
TWEEDE BESLUIT - Kapitaalverhoging
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met driehonderd
twintigduizend euro (€ 320.000,00) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op driehonderd achtendertigduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (€ 338.592,01) door inbreng in geld van het overeenkomstig bedrag,
zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen doch mits verhoging van de fractiewaarde van de
bestaande aandelen van de vennoot die inschrijft op de kapitaalverhoging.
DERDE BESLUIT - Voorkeurrecht
Elke vennoot verklaart voldoende en tijdig in kennis gesteld geweest te zijn van de mogelijkheid van
intekening op de kapitaalsverhoging krachtens het wettelijk toegekende voorkeurrecht, alsook
omtrent de mogelijkheid tot verhandeling van dit voorkeurrecht. De voornoemde vennoot sub 1
verklaart zijn voorkeurrecht uit te oefenen. De voornoemde vennoot sub 2 verklaart hierbij
uitdrukkelijk te hebben verzaakt aan dit wettelijk voorkeurrecht.
VIERDE BESLUIT - Onderschrijving - Volstorting
Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door:
De naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan LA
LORRAINE BAKERY GROUP, voornoemd, die inschrijft op driehonderd twintigduizend euro (€
320.000,00), integraal volstort.
Bewijs van deponering
De verschijners verklaren en erkennen dat tot de voormelde volstorting van de kapitaalverhoging in
geld een globaal bedrag van driehonderd twintigduizend euro (€ 320.000,00) werd gestort, welk
bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening BE11 7390 2005 4648 op naam van de
vennootschap, bij KBC.
Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit
blijkt dat het bedrag van driehonderd twintigduizend euro (€ 320.000,00) bij storting of overschrijving
gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening.
Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van
driehonderd twintigduizend euro (€ 320.000,00).
VIJFDE BESLUIT – Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het
Luik B
kapitaal van de vennootschap thans driehonderd achtendertigduizend vijfhonderd tweeënnegentig
euro één cent (€ 338.592,01) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen
van het kapitaal zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal
vertegenwoordigen.
ZESDE BESLUIT - Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ZEVENDE BESLUIT - Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij driehonderd achtendertigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€
338.592,01) en duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
ACHTSTE BESLUIT - Beschikbare eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
NEGENDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap. Zij draagt de naam “DELI CRYSTAL CITY”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Het adres van de zetel kan door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde
Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel de bereiding, aankoop en verkoop en handel in het algemeen, in
produkten die verband houden met de bakkerij, banketbakkerij, beschuiten, koekjes, snoepgoed,
versnaperingen en alle andere voedingswaren in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap heeft bovendien tot doel het uitbaten van verbruiksalons, restaurants en snackbars
en alle aktiviteiten die ermee verband houden.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Luik B
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, kan alle handelingen stellen die nodig
of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de
wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Nochtans zal elke bestuurder het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de
aandeelhouders, of de enige aandeelhouder, moeten bekomen voor elke akte houdende
vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen, voor inschrijving op
de uitgifte van nieuwe aandelen, voor vervreemding van het handelsfonds van de vennootschap,
voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap, en voor het
afsluiten van elke overeenkomst.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde dinsdag van de maand juni om 9:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TIENDE BESLUIT – Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ELFDE BESLUIT - Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MCSD, met zetel te 4280 Hannut, Rue de
l’Enfer 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Luik (afdeling Luik) onder nummer
0680.979.491, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer GHENNE Olivier,
wonende te 4280 Hannut, Rue de l’Enfer 24, die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
TWAALFDE BESLUIT - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1000 Brussel,
Anspachlaan 19.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van 27 december 2019;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Axelle Thiery, notaris