Ondernemingsnr : 0477313838
Naam
(voluit) : C & R
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkebrugstraat 6
 : 8830 Hooglede
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Uit een akte verleden voor  Meester Ingeborg VANDERMEERSCH, Notaris te Brugge (4de kanton),
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “KINT-MAERTENS-VANDERMEERSCH,
geassocieerd notarissen”, afgekort “BruSta, geassocieerd notarissen”, met zetel te 8840 Staden, Sint
Jansstraat 23, gekend onder het ondernemingsnummer 0778.747.177, RPR Gent (afdeling Ieper) op
 24 oktober 2023, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de besloten vennootschap “C & R “, de volgende beslissingen heeft genomen
met eenparigheid van stemmen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
a) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de benaming van de
besloten vennootschap te wijzigen van “C & R” naar “Hoeve 6”.
b) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de tekst van het oude artikel één
integraal te schrappen en te vervangen door nieuwe tekst luidende als volgt:
”          Artikel 1 : Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Hoeve 6».”
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zevenduizend vijfhonderd euro (€ 7.500,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
4. Vierde besluit
a/ De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
aangaande wijziging van het voorwerp van de vennootschap door uitbreiding.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag de dato 22 oktober 2023 te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
b/ Na kennisname van het bestuurdersverslag, beslist de buitengewone algemene vergadering het
voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende tekst :
“- Organiseren van kampen voor kinderen/jongeren zonder overnachting
- Organiseren van kampen voor kinderen/jongeren met overnachting
- Organiseren van kampen voor kinderen/jongeren met een (verstandelijke) beperking of
ontwikkelingsstoornissen
- Organiseren van activiteiten voor kinderen/jongeren met een (verstandelijke) beperking of
ontwikkelingsstoornissen
- Organiseren van time-out voor kinderen/jongeren die schoolmoe zijn of tijdelijk niet naar school
kunnen
- Geven van dierondersteunende interventies (zowel individueel als in groep)
- Geven van diverse workshops aan kinderen/jongeren (met of zonder beperking)
- Geven van diverse workshops aan volwassenen
- Overige onderwijsondersteunde dienstverlening
- Verhuur locatie voor vergadering/bedrijfsactiviteiten
- Aanbieden teambuildingsactiviteiten
- Groot en kleinhandel van personenwagens/aanhangers/vrachtwagens/werktuigen
- Uitvoeren van herstelwerken aan personenwagens/aanhangwagens/vrachtwagens/werktuigen
- Carwash en polieren van voertuigen
- Uitbaten kinderboerderij
-Organiseren van amusement activiteiten op de hoeve
- Uitvoeren van kleine elektriciteitswerken in woningen
- Verhuren van diverse feestartikelen/ eventbenodigdheden
- Uitbaten van amusement park /golfterrein/ avonturen park al dan niet onder toezicht.”
Zodat de huidige tekst van het voorwerp luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. De fabricatie en constructie, de plaatsing, de herstelling, het onderhoud, de montage, de
automatisatie, de verbetering, het opzetten, de groot-en kleinhandel, de vertegenwoordiging en de
handel in al zijn vormen, het huren en verhuren van:
- alle machines, materiaal, installaties, toebehoren en hulpmiddelen voor handels-, nijverheids- en
landbouwgebruik in het algemeen, en specifiek voor de verfindustrie, zoals alle pneumatisch en
electrisch materiaal, borstels, rollen, pistolen, spuitmaterialen, pompen, drukvaten, schuurmachines,
schuurmateriaal en alle voorbereidend materiaal, siliconetanks, compressoren, enzovoort
- alle artikelen, materialen, producten, gereedschappen, toestellen,        benodigdheden, onderdelen,
enzovoort in verband met de bouw, zoals ramen, deuren, rolluiken, glas, poorten, omheiningen,
isolatie, enzovoort; en alle installatie- en afwerkingsmaterialen van gebouwen; in verband met
meubilering. behang, schilderwerk, ijzerwerk, blikwerk, autovoertuigen en motorvoertuigen, fietsen en
bromfietsen, houtwerk, sanitair, keukens, bevloering, elektrische en andere installaties,
huishoudartikelen, verlichting, verwarming, onderhoud, bloemen en planten, tuinaanleg en in het
algemeen in verband met alle zelfbouwactiviteiten in de breedste zin van het woord;
- alle motorvoertuigen en specifiek van old-timers, alsmede van alle toebehoren, onderdelen en
wisselstukken.
2. Onderneming in onroerende goederen en bouwpromotie, waaronder het beheren, het
instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen, alsook het stellen van
alle handelingen die daar betrekking op hebben, zoals — ten exemplatieve titel — het aankopen, het
ruilen, het verkavelen, de afbraak, het bouwen, het oprichten, het uitrusten, het opschikken, het
verbouwen, het restaureren, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle
zakelijke rechten.
3. De uitbating van horecazaken, als daar zijn: café en cultuurcafé, taverne,' brasserie, koffiehuis,
tearoom, buffet, restaurant, hotel, pension, dansgelegenheden, en alles wat verband houdt mei eet-
en drankgelegenheden en met de horeca-sector.
4. De uitbating van een traiteursdienst en de bereiding, de verkoop, het opdienen en het verschaffen
van warme of koude maaltijden, van snacks en van verkoopsklare gerechten.
5. Het uitbaten van een fitness-center, sauna-center en schoonheidsinstituut.
6. Het uitbaten van een land- en tuinbouwbedrijf.
7. - Organiseren van kampen voor kinderen/jongeren zonder overnachting
- Organiseren van kampen voor kinderen/jongeren met overnachting
- Organiseren van kampen voor kinderen/jongeren met een (verstandelijke) beperking of
ontwikkelingsstoornissen
- Organiseren van activiteiten voor kinderen/jongeren met een (verstandelijke) beperking of
ontwikkelingsstoornissen
- Organiseren van time-out voor kinderen/jongeren die schoolmoe zijn of tijdelijk niet naar school
kunnen
- Geven van dierondersteunende interventies (zowel individueel als in groep)
- Geven van diverse workshops aan kinderen/jongeren (met of zonder beperking)
- Geven van diverse workshops aan volwassenen
- Overige onderwijsondersteunde dienstverlening
- Verhuur locatie voor vergadering/bedrijfsactiviteiten
- Aanbieden teambuildingsactiviteiten
- Groot en kleinhandel van personenwagens/aanhangers/vrachtwagens/werktuigen
- Uitvoeren van herstelwerken aan personenwagens/aanhangwagens/vrachtwagens/werktuigen
- Carwash en polieren van voertuigen
- Uitbaten kinderboerderij
-Organiseren van amusement activiteiten op de hoeve
- Uitvoeren van kleine elektriciteitswerken in woningen
- Verhuren van diverse feestartikelen/ eventbenodigdheden
- Uitbaten van amusement park /golfterrein/ avonturen park al dan niet onder toezicht.
8. Het verlenen van dienstprestaties van administratieve en bedrijfseconomische aard in de meest
uitgebreide betekenis en in verband met de bovenstaande sectoren.
9. Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen
en verenigingen van materialen en installaties in verband met de bovenstaande sectoren.
10. Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de
uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, manager, en van alle
andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige
manager kunnen worden uitbesteed.
11. Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden, evenals het
verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen van alle soorten marktwaarden,
aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of
buitenlandse vennootschappen, waarvoor in de wetgeving geen bijkomende bijzondere eisen
opgelegd zijn.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden, en is niet beperkend, doch enkel van
aanwijzende aard.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Hoeve 6».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. De fabricatie en constructie, de plaatsing, de herstelling, het onderhoud, de montage, de
automatisatie, de verbetering, het opzetten, de groot-en kleinhandel, de vertegenwoordiging en de
handel in al zijn vormen, het huren en verhuren van:
- alle machines, materiaal, installaties, toebehoren en hulpmiddelen voor handels-, nijverheids- en
landbouwgebruik in het algemeen, en specifiek voor de verfindustrie, zoals alle pneumatisch en
electrisch materiaal, borstels, rollen, pistolen, spuitmaterialen, pompen, drukvaten, schuurmachines,
schuurmateriaal en alle voorbereidend materiaal, siliconetanks, compressoren, enzovoort
- alle artikelen, materialen, producten, gereedschappen, toestellen,        benodigdheden, onderdelen,
enzovoort in verband met de bouw, zoals ramen, deuren, rolluiken, glas, poorten, omheiningen,
isolatie, enzovoort; en alle installatie- en afwerkingsmaterialen van gebouwen; in verband met
meubilering. behang, schilderwerk, ijzerwerk, blikwerk, autovoertuigen en motorvoertuigen, fietsen en
bromfietsen, houtwerk, sanitair, keukens, bevloering, elektrische en andere installaties,
huishoudartikelen, verlichting, verwarming, onderhoud, bloemen en planten, tuinaanleg en in het
algemeen in verband met alle zelfbouwactiviteiten in de breedste zin van het woord;
- alle motorvoertuigen en specifiek van old-timers, alsmede van alle toebehoren, onderdelen en
wisselstukken.
2. Onderneming in onroerende goederen en bouwpromotie, waaronder het beheren, het
instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen, alsook het stellen van
alle handelingen die daar betrekking op hebben, zoals — ten exemplatieve titel — het aankopen, het
ruilen, het verkavelen, de afbraak, het bouwen, het oprichten, het uitrusten, het opschikken, het
verbouwen, het restaureren, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle
zakelijke rechten.
3. De uitbating van horecazaken, als daar zijn: café en cultuurcafé, taverne,' brasserie, koffiehuis,
tearoom, buffet, restaurant, hotel, pension, dansgelegenheden, en alles wat verband houdt mei eet-
en drankgelegenheden en met de horeca-sector.
4. De uitbating van een traiteursdienst en de bereiding, de verkoop, het opdienen en het verschaffen
van warme of koude maaltijden, van snacks en van verkoopsklare gerechten.
5. Het uitbaten van een fitness-center, sauna-center en schoonheidsinstituut.
6. Het uitbaten van een land- en tuinbouwbedrijf.
7. - Organiseren van kampen voor kinderen/jongeren zonder overnachting
- Organiseren van kampen voor kinderen/jongeren met overnachting
- Organiseren van kampen voor kinderen/jongeren met een (verstandelijke) beperking of
ontwikkelingsstoornissen
- Organiseren van activiteiten voor kinderen/jongeren met een (verstandelijke) beperking of
ontwikkelingsstoornissen
- Organiseren van time-out voor kinderen/jongeren die schoolmoe zijn of tijdelijk niet naar school
kunnen
- Geven van dierondersteunende interventies (zowel individueel als in groep)
- Geven van diverse workshops aan kinderen/jongeren (met of zonder beperking)
- Geven van diverse workshops aan volwassenen
- Overige onderwijsondersteunde dienstverlening
- Verhuur locatie voor vergadering/bedrijfsactiviteiten
- Aanbieden teambuildingsactiviteiten
- Groot en kleinhandel van personenwagens/aanhangers/vrachtwagens/werktuigen
- Uitvoeren van herstelwerken aan personenwagens/aanhangwagens/vrachtwagens/werktuigen
- Carwash en polieren van voertuigen
- Uitbaten kinderboerderij
-Organiseren van amusement activiteiten op de hoeve
- Uitvoeren van kleine elektriciteitswerken in woningen
- Verhuren van diverse feestartikelen/ eventbenodigdheden
- Uitbaten van amusement park /golfterrein/ avonturen park al dan niet onder toezicht.
8. Het verlenen van dienstprestaties van administratieve en bedrijfseconomische aard in de meest
uitgebreide betekenis en in verband met de bovenstaande sectoren.
9. Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen
en verenigingen van materialen en installaties in verband met de bovenstaande sectoren.
10. Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de
uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, manager, en van alle
andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige
manager kunnen worden uitbesteed.
11. Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden, evenals het
verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen van alle soorten marktwaarden,
aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of
buitenlandse vennootschappen, waarvoor in de wetgeving geen bijkomende bijzondere eisen
opgelegd zijn.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden, en is niet beperkend, doch enkel van
aanwijzende aard.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Ondeelbaarheid van de effecten
Ten aanzien van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
uitgekeerde liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, integraal
toe aan de vruchtgebruik van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of
overeenkomst anders bepalen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Voor in pand gegeven aandelen komt het stemrecht behoudens andersluidende bepaling in de
pandovereenkomst toe aan de eigenaar-pandgever.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag  van de maand februari om 14u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Stemmen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het
bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat minstens de volgende
vermeldingen bevat:
    •  de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel,
    •  het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen,
    •  de agenda van de vergadering,
    •  de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen en
    •  de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 8.1, 3° Burgerlijk Wetboek of met een elektronische
handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 26 van de eIDASverordening.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte
stemmen.
Elektronische algemene vergadering
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, hebben de aandeelhouders het recht om
op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Dit elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat stellen om rechtstreeks
gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarvoor de vergadering zich dient uit te
spreken, alsook  om  deel  te  nemen aan de beraadslagingen en om zijn vraagrecht uit te oefenen.
Indien het recht wordt verleend om op afstand aan een algemene vergadering deel te nemen,
bepaalt hetzij de oproeping, hetzij een door de aandeelhouder raadpleegbaar document waarnaar de
oproeping verwijst tevens op welke wijze(n) de vennootschap de hoedanigheid van aandeelhouder
en de identiteit  van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, zal controleren en
waarborgen, alsook op welke wijze(n) zij zal vaststellen dat een aandeelhouder die aan de algemene
vergadering deelneemt als aanwezig zal worden beschouwd. Teneinde de veiligheid van het
elektronisch communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping of het document waarnaar de
oproeping verwijst tevens bijkomende voorwaarden stellen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 oktober  en eindigt op 30 september van het daarop
volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Winstverdeling - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat
van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het
bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer CLAEYS Frank en mevrouw ROELENS Nadine, hier aanwezig en die aanvaardt.
Met eenparigheid van stemmen werd de heer CLAEYS Michiel, geboren te Roeselare op 17
september 1992, wonende te 8610 Zarren, Staatsbaan 241, aangesteld als plaatsvervangend niet-
statutair bestuurder ingeval van overlijden of onbekwaamverklaring van de heer CLAEYS Frank,
alhier aanwezig en aanvaardende
Met eenparigheid van stemmen werd de heer CLAEYS Michiel, geboren te Roeselare op 17
september 1992, wonende te 8610 Zarren, Staatsbaan 241, aangesteld als plaatsvervangend niet-
statutair bestuurder ingeval van overlijden of onbekwaamverklaring van mevrouw ROELENS Nadine,
alhier aanwezig en aanvaardende
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Alle voornoemde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8830 Hooglede,
Kerkebrugstraat 6
Dit is geen statutair gegeven.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ingeborg VANDERMEERSCH, te Brugge (4de kanton)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte statutenwijziging
    •  Exemplaar van de gecoördineerde statuten
    •  Verslag van het bestuursorgaan