Ondernemingsnr : 0825067746
Naam
(voluit) : RUYSSCHAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Gieterijstraat 30
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Gert DE KESEL, geassocieerd notaris te Brugge (eerste kanton),
bewaarder van de minuut, die zijn ambt uitoefent in de BVBA "Notariskantoor Els Van Tuyckom &
Gert De Kesel" met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 120 op 28 juni 2019:
EERSTE BESLISSING
De vergadering besluit tot de wijziging van de maatschappelijke benaming in "UPGRADE INTERIOR
CONCEPT’".
De algemene vergadering verklaart door ons notaris voorlezing te hebben gekregen van artikel 65
van het Wetboek van vennootschappen betreffende de naam die dient te verschillen van die van elke
andere vennootschap, en verklaart mij notaris uitdrukkelijk te ontslaan van enige opzoeking terzake
in de databank van de vereniging zonder winstoogmerk 'Credoc' of een gelijkaardige databank.
De vergadering besluit tot de overeenkomstige wijziging van het artikel 1 van de statuten, te wijzigen
zoals te lezen onder het negende besluit.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
DERDE BESLISSING
De vergadering besluit tot de wijziging van het maatschappelijk doel, door integrale vervanging van
artikel 4 van de statuten door onderstaande tekst:
“Algemene bouwonderneming en coördinatie van werkzaamheden op de bouwwerf,
projectmanagement, alsmede het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie,
afwerking, enzovoort);
* onderneming voor het verlenen van bouwadviezen en het verstrekken van expertises in de bouw en
aanverwante sectoren, dit alles in de meest ruime zin;
* onderneming voor het uitvoeren van alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het oprichten en afwerken van gebouwen en bouwwerken;
* onderneming voor het ruimen en bouwrijp maken van bouwterreinen, voor grondwerken in de
meest ruime zin, voor het bouwen van funderingen en het uitvoeren van boringen, peilingen, voor
draineringswerken en rioleringswerken;
* onderneming voor metsel- en betonwerken, voor timmer- en schrijnwerk van gebouwen in
allerhande materialen, voor plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken alsmede voor het
plaatsen van chapes, voor schilderwerken, behangen en garneren, voor het plaatsen van wand- en
vloerbedekkingen in allerhande~ materialen, voor het invoegen en reinigen van gevels, voor het
plaatsen van afsluitingen, voor hef waterdicht maken, droogmaken en bedekken van gebouwen met
allerhande materialen, voor het plaatsen van warmte- en geluidsisolering.
Luik B
* onderneming voor het plaatsen van elektrische leidingen en toebehoren en materialen.
* onderneming voor het plaatsen van instaleren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming ,
voor lood-en zinkwerk en installatie van waterverzachters.
* onderneming voor plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van
luchtregeling en van industriële pijpleidingen.
* onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming.
* de groot en kleinhandel in ijzerwaren, sanitaire apparaten, apparaten en toebehoren voor centrale
verwarmingsinstallaties, elektrische machines, elektrische apparaten en artikelen voor huishouding
en verlichting, radio-elektrische toestellen en materieel.
* onderneming voor het bedekken van gebouwen, omvattende het bedekken met dakpannen,
natuurlijke en kunstleien, stalen platen.
* onderneming voor het plaatsen van koelinstallaties en warmtepompen en vloerverwarming.
* het roerend en onroerend patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het
woord, deze oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te
beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, en binnen dit kader:
a) het aankopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en
ombouwen van onroerende goederen;
b) zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; c) alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van
de eigen roerende en onroerende goederen. Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en handelingen van roerende, onroerende en
financiële aard verrichten, zowel in België als in het buitenland, die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen vergemakkelijken of bevorderen.
De vennootschap mag belangen nemen door middel van deelneming, inbreng, fusie, onderschrijving,
financiële tussenkomst, of gelijk welke andere wijze in andere Belgische of buitenlandse
maatschappijen of ondernemingen bestaande of nog op te richten en die een gelijkwaardig of
aanverwant doel hebben, die rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk het doel van de
vennootschap kan bevorderen.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften
moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.
Zij mag tevens bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen zowel in België als in het buitenland
oprichten.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”
VIERDE EN VIJFDE BESLISSING
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de
zaakvoerders, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag
opgemaakt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CERTAM
BEDRIJFSREVISOREN, met kantoor gevestigd te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145,
vertegenwoordigd door Mevrouw Liesbet Vandenabeele, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het
actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 maart 2019.
De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
Het verslag van de zaakvoerders, de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2019 en
het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor zullen neergelegd worden op de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Voor zover nuttig en noodzakelijk, verklaren de vennoten afstand te doen van de termijnen en
formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
    •  8. BESLUIT
Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 maart 2019 die het bestuursorgaan van
de vennootschap onder firma RUYSSCHAERT heeft opgesteld met een balanstotaal van 912.333,42
EUR en een netto-actief van 354.304,65 EUR, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-
actief heeft plaatsgevonden.
Wij dienen evenwel een principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de
hoegrootheid van belastinglatenties naar aanleiding van eventuele fiscale controles.
Volledigheidshalve dienen wij eveneens een principieel voorbehoud te formuleren nopens de
inbaarheid van de openstaande lange termijn vordering (ad. 181.611,11 EUR) en van de korte
termijn vordering in lopende rekening (ad. 32.041,43 EUR) aangezien de solvabiliteit van de
Luik B
betreffende natuurlijk persoon ons op heden onbekend is.
Wij dienen bovendien een principieel voorbehoud te formuleren nopens de hoeveelheid en de
waarde van de voorraad handelsgoederen opgenomen in de staat van actief en passief per 31 maart
2019 ad. 60.483,00 EUR aangezien wij niet in de mogelijkheid waren om een fysische
voorraadcontrole uit te voeren vermits wij onze opdracht pas verkregen na balansdatum.
Het netto-actief van de vennootschap onder firma ten belope van 354.304,65 EUR is groter dan het
oorspronkelijk maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ten belope van 10.000,00 EUR. Dit
maatschappelijk kapitaal zal, ingevolge de omzetting van de vennootschap onder firma naar een
besloten vennootschap, omgezet worden in een onbeschikbaar eigen vermogen.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van 14:3 t.e.m. 14:7 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, in het kader van omzetting van de vennootschap onder firma
RUYSSCHAERT naar een BV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Wevelgem, 27 juni 2019
(ondertekend)
BVBA CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,
vertegenwoordigd ex ultimo door
mevrouw Liesbet Vandenabeele, bedrijfsrevisor”
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
Het vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de boeken en de
boekhouding die door de vennootschap onder firma werd gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0825.067.746 waaronder de
vennootschap is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 31 maart 2019.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma werden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken
van de maatschappelijke rekeningen betreft.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tienduizend euro (€ 10.000,00) en duizend euro (€ 1.000,00), hetzij samen
elfduizend euro (€ 11.000,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist het statutair onbeschikbare eigen vermogen te verdelen in duizend (1.000)
aandelen, zodat bijgevolg:
    •  De Heer RUYSSCHAERT Björn titularis is van negenhonderdnegentig (990) aandelen;
    •  De Heer RUYSSCHAERT Dave titularis is van tien (10) aandelen.
NEGENDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een verdere wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «UPGRADE INTERIOR CONCEPT».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft tot voorwerp, dit alles in de meest ruime zin, voor eigen rekening en voor
rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:
* Algemene bouwonderneming en coördinatie van werkzaamheden op de bouwwerf,
projectmanagement, alsmede het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie,
afwerking, enzovoort);
* onderneming voor het verlenen van bouwadviezen en het verstrekken van expertises in de bouw en
aanverwante sectoren, dit alles in de meest ruime zin;
Luik B
* onderneming voor het uitvoeren van alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het oprichten en afwerken van gebouwen en bouwwerken;
* onderneming voor het ruimen en bouwrijp maken van bouwterreinen, voor grondwerken in de
meest ruime zin, voor het bouwen van funderingen en het uitvoeren van boringen, peilingen, voor
draineringswerken en rioleringswerken;
* onderneming voor metsel- en betonwerken, voor timmer- en schrijnwerk van gebouwen in
allerhande materialen, voor plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken alsmede voor het
plaatsen van chapes, voor schilderwerken, behangen en garneren, voor het plaatsen van wand- en
vloerbedekkingen in allerhande~ materialen, voor het invoegen en reinigen van gevels, voor het
plaatsen van afsluitingen, voor hef waterdicht maken, droogmaken en bedekken van gebouwen met
allerhande materialen, voor het plaatsen van warmte- en geluidsisolering.
* onderneming voor het plaatsen van elektrische leidingen en toebehoren en materialen.
* onderneming voor het plaatsen van instaleren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming ,
voor lood-en zinkwerk en installatie van waterverzachters.
* onderneming voor plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van
luchtregeling en van industriële pijpleidingen.
* onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming.
* de groot en kleinhandel in ijzerwaren, sanitaire apparaten, apparaten en toebehoren voor centrale
verwarmingsinstallaties, elektrische machines, elektrische apparaten en artikelen voor huishouding
en verlichting, radio-elektrische toestellen en materieel.
* onderneming voor het bedekken van gebouwen, omvattende het bedekken met dakpannen,
natuurlijke en kunstleien, stalen platen.
* onderneming voor het plaatsen van koelinstallaties en warmtepompen en vloerverwarming.
* het roerend en onroerend patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het
woord, deze oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te
beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, en binnen dit kader:
a) het aankopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en
ombouwen van onroerende goederen;
b) zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; c) alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van
de eigen roerende en onroerende goederen. Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en handelingen van roerende, onroerende en
financiële aard verrichten, zowel in België als in het buitenland, die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen vergemakkelijken of bevorderen.
De vennootschap mag belangen nemen door middel van deelneming, inbreng, fusie, onderschrijving,
financiële tussenkomst, of gelijk welke andere wijze in andere Belgische of buitenlandse
maatschappijen of ondernemingen bestaande of nog op te richten en die een gelijkwaardig of
aanverwant doel hebben, die rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk het doel van de
vennootschap kan bevorderen.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften
moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.
Zij mag tevens bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen zowel in België als in het buitenland
oprichten.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening elfduizend
euro (€ 11.000,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni van elk jaar om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
Luik B
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TIENDE BESLISSING
De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerders van de commanditaire vennootschap, te
weten:
1/ De Heer RUYSSCHAERT Björn Fernand Eugeen, geboren te Brugge op tien februari
negentienhonderdtachtig, wonende te 8000 Brugge, Gieterijstraat 30.
2/ De Heer RUYSSCHAERT Dave Fernand Andre, geboren te Brugge op zevenentwintig juli
negentienhonderddrieëntachtig, wonend te 8000 Brugge, Scheepsdalelaan 37 A.
Op de eerstvolgende jaarvergadering zal beraadslaagd worden over de kwijting voor hun mandaten.
ELFDE BESLISSING
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de besloten vennootschap, voor onbepaalde
tijd:
De Heer RUYSSCHAERT Björn Fernand Eugeen, geboren te Brugge op tien februari
negentienhonderdtachtig, wonende te 8000 Brugge, Gieterijstraat 30.
Die aanvaardt, en bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Overeenkomstig artikel 12 van de nieuwe statuten zal iedere bestuurder afzonderlijk de meest
uitgebrei-de macht van bestuur en van beschikking over de goederen van de vennootschap en om
alle akten en daden te stellen en alle verrichtingen te doen met betrekking tot het voorwerp van de
vennootschap.
TWAALFDE BESLISSING
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap met ingang van heden te verplaatsen naar:
8310 Sint-Kruis (Brugge), Moerkerkse steenweg 30.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel met ingang van heden is gevestigd te:
8310 Sint-Kruis (Brugge), Moerkerkse steenweg 30..
DERTIENDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VEERTIENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het kantoor Demey Business Solutions, te 8310
Brugge (Assebroek), Astridlaan 163B, RPR 0830.305.647, en al haar aangestelden met recht van
indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle administratieve formaliteiten voor de inschrijving,
wijziging en/of schrapping in de Kruispuntbank van Ondernemingen (Wet van 16 januari 2003 tot
oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het Handelsregister,
tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen) en alle andere
administratieve formaliteiten.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Gert De Kesel, geassocieerd notaris
 
Luik B
Neergelegd:
    •  expeditie van de akte
    •  bijzonder verslag van het bestuursorgaan
    •  verslag van de bedrijfsrevisor
    •  gecoördineerde statuten