N° d'entreprise : 0759963623
Nom
(en entier) : Lahaye Marbrerie
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de l'Industrie 0
 : 6940 Durbuy
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Aux termes d’un acte reçu le 25 avril 2024 par Maître Louis Frédéric URBIN-CHOFFRAY, notaire
associé à la résidence de Esneux, il apparait que l’actionnaire unique agissant en lieu et place de
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « LAHAYE
MARBRERIE SRL », 
A adopté les résolutions suivantes :
 
Première résolution
L’actionnaire unique dispense le président de donner lecture des rapports suivants :
a. Rapport de l’organe d’administration établi conformément aux articles  5:121 §1er  et 5 :133 §1er
du Code des sociétés et des associations qui stipule que : « L'organe d'administration rédige un
rapport qui justifie spécialement le prix d'émission et décrit les conséquences de l'opération sur les
droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires » ; «En cas d'apport en nature, l'organe
d'administration expose dans le rapport visé à l'article 5:121, § 1er, alinéa 1er, l'intérêt que l'apport
présente pour la société. Le rapport comporte une description de chaque apport en nature et en
donne une évaluation motivée. Il indique quelle est la rémunération attribuée en contrepartie de
l'apport. L'organe d'administration communique ce rapport en projet au commissaire ou, lorsqu'il n'y a
pas de commissaire, au réviseur d'entreprises désigné par l'organe d'administration. » 
b. Rapport de Monsieur Olivier Deflandre, Réviseur d’entreprises, agissant pour la srl VDM,
Réviseurs d’entreprises, à Embourg, établi conformément à l’article 5:133 §1er du même Code qui, à
l’alinéa 2, stipule que : « Le commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur
d'entreprises désigné par l'organe d'administration, examine dans le rapport visé à l'article 5:121, §
1er, alinéa 2, la description faite par l'organe d'administration de chaque apport en nature,
l'évaluation adoptée et les modes d'évaluation appliqués. Le rapport doit indiquer si les valeurs
auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la valeur de l'apport
mentionné dans l'acte. Il indique quelle est la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l'apport
».
Les conclusions du rapport du réviseur sont formulées comme suit : 
« Conformément à l'article 5 :133 du CSA, nous présentons notre conclusion à l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société Lahaye Marbrerie SRL (ci-après dénommée « la
Société ») dans le cadre de notre mission de réviseur d’entreprises, pour laquelle nous avons été
désignés par lettre de mission du 1er mars 2024. 
Nous avons exécuté notre mission conformément à la Norme relative à la mission du réviseur d’
entreprises dans le cadre d’un apport en nature et d’un quasi-apport de l’Institut des Réviseurs d’
Entreprises. Nos responsabilités en vertu de cette norme sont décrites ci-dessous dans la section
«Responsabilités du réviseur d’entreprises relative à l’apport en nature et à l’émission d’actions». 
Concernant l’apport en nature 
Conformément à l’article 5 :133 du CSA, nous avons examiné les aspects décrits ci-dessous, tels qu’
ils figurent dans le rapport spécial de l’organe d’administration à la date du 08 avril 2024 et nous n’
avons aucune constatation significative à signaler concernant : 
la description des biens à apporter ; 
l’évaluation appliquée ; 
le mode d’évaluation utilisé à cet effet. 
Nous concluons également que les modes d’évaluation appliqués pour l’apport en nature conduisent
à la valeur de l’apport et cette dernière correspond au moins à la valeur de l’apport supplémentaire
mentionné dans le projet d’acte. 
L’organe d’administration indique dans son rapport spécial qu’il n’y a pas d’émissions de nouvelles
actions et que l’opération d’apport en nature envisagé porte avec effet au 30 juin 2023. 
Concernant l’émission d’actions 
Comme explicité ci-avant, l’apport complémentaire envisagé ne donnera pas l’émission de nouvelles
actions. 
No fairness opinion 
Conformément à l’article 5:133 CSA, notre mission ne consiste pas à se prononcer sur le caractère
approprié ou opportun de l’opération, ni sur l’évaluation de la rémunération attribuée en contrepartie
de l’apport, ni sur le caractère légitime et équitable de cette opération (“no fairness opinion”). 
Responsabilité de l’organe d’administration relative à :
l’apport en nature 
L’organe d’administration est responsable : 
* d’exposer l’intérêt que l’apport présente pour la société ; 
* de la description et de l’évaluation motivée de chaque apport en nature ; et
* de mentionner la rémunération attribuée en contrepartie. 
Responsabilité du réviseur d’entreprises relative :
à l’apport en nature
Le réviseur d’entreprises est responsable : 
* d’examiner la description fournie par l’organe d’administration de chaque apport en nature; 
* d’examiner l’évaluation adoptée et les modes d’évaluation appliqués à cet effet ; 
* d’indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à
la valeur de l'apport mentionnée dans l’acte ; et 
* de mentionner la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l’apport. 
Limitation à l’utilisation de ce rapport 
Ce rapport a été établi en vertu de l’article 5 :133 du CSA dans le cadre de l’opération d’apport en
nature supplémentaire de Lahaye Marbrerie S.R.L., telle que décrite par l’organe d’administration
dans son rapport spécial du 08 avril 2024 et présenté aux actionnaires, et ne peut être utilisé à d’
autres fins. »
 
L’actionnaire unique reconnaît avoir reçu une copie de ces rapports antérieurement aux présentes,
en avoir pris connaissance, et pour autant que de besoin, renonce au délai de communication prévu
par le Code des sociétés et des associations. Un exemplaire de ces rapports sera, ensemble avec
une expédition du présent procès-verbal, déposé en original au greffe du Tribunal de l’Entreprise
compétent, conformément à l’article 2 :8 du Code des sociétés et des associations.
 
Deuxième résolution
L’actionnaire unique, exerçant les pouvoirs dévolus l’assemblée générale, décide d’augmenter les
capitaux propres, à concurrence de cent vingt mille euros (120.000,00 EUR), pour porter les apports
disponibles de dix mille euros (10.000,00 EUR) à cent trente mille euros (130.000,00 EUR). Cet
apport est réalisé sans la création de nouvelles actions.
 
Troisième résolution
L’actionnaire unique déclare faire apport à la présente société, de la totalité en pleine propriété d’une
créance, constituée par une avance (en compte courant) pour un montant global de cent quarante-
sept mille six cent nonante-trois euros septante et un cents (147.693,71 EUR) qu’il possède contre
elle.
L’actionnaire unique déclare faire apport à la société de ladite créance à concurrence d’un montant
de cent vingt mille euros (120.000,00 EUR).
En rémunération de cet apport, l’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée
générale, décide de ne pas émettre d’actions nouvelles.
Effet comptable de l’apport : l’administrateur déclare que l’opération d’apport constatée aux
présentes a été décidée dans le courant de l’exercice social précédent mais n’a pu être constatée
authentiquement qu’à la date de ce jour.  L’opération d’apport sera dès lors considérée du point de
vue comptable, comme accomplie à la date du 30 juin 2023, étant précisé que les comptes de l’
exercice social, ayant pris fin à ladite date du 30 juin 2023, n’ont pas encore été approuvés par l’
assemblée générale ordinaire. 
L’actionnaire unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale, approuve expressément
cette date d’effet de l’opération d’apport, reconnaissant avoir été informé préalablement par le
notaire soussigné qui pourraient en découler.
 
Quatrième résolution
L’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale constate et requiert le
notaire soussigné d’acter que : 
- l’augmentation du "compte de capitaux propres disponibles" est intégralement réalisée et que ce
compte est ainsi effectivement porté de dix mille euros (10.000,00 EUR) à cent trente mille euros
(130.000,00 EUR) et représentés par cent (100) actions, sans valeur nominale ;
- ces cent (100) actions nouvelles ont été entièrement souscrites et entièrement libérées ;
- ce montant est inscrit sur le compte de capitaux propres disponible de la société.
Puisqu’aucune action nouvelle n’est créée, il n’y a pas lieu de modifier l’article 5 des statuts.
 
Cinquième résolution
L’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale décide que l’adresse du
siège de la société est fixée au numéro 42 de la rue de l’Industrie à Barvaux-sur-Ourthe.
 
Pour extrait analytique conforme, le notaire Louis Frédéric URBIN-CHOFFRAY 
déposés en même temps une expédition conforme de l’acte modificatif et les statuts coordonnés