Ondernemingsnr : 0456237421
Naam
(voluit) : PORTFOLIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Achiel Cleynhenslaan 128 bus A
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Helena Verwimp, notaris te Rotselaar, op 18 december
2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “PORTFOLIO” de
volgende besluiten heeft genomen:
 
1. AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WVV.
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast en
besluit, in toepassing van artikel 39 §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten
van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
2. OPHEFFING ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat op 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
3. BEVESTIGING MANDAAT BESTUURDERS.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, de heer De Groof Johan, wonende te 3140
Keerbergen, Achiel Cleynhenslaan 128 A, en de heer Massez Jonah, wonende te 2820 Bonheiden
(Rijmenam), Doornlaarstraat 7, te bevestigen in hun mandaat als niet-statutair bestuurder.
 
4. AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Uittreksel van de nieuwe statuten:
 
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam
“PORTFOLIO”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de kleinhandel in confectie voor dames, heren, kinderen & baby’s;
- de handel in modeartikelen, lederwaren en aanverwante goederen, stoffen- en zijdeartikelen;
- de handel in toebehoren, benodigdheden & materialen voor confectie;
Het begrip “confectie” dient zeer ruim te worden opgevat.
- de handel in geschenkartikelen;
Zij mag tevens volgende activiteiten verrichten:
- algemene bouwonderneming en aanneming van werken voor burgerlijke bouwkunde, met
coördinatie van onderaannemingen.
- onderneming voor het leveren, plaatsen, herstellen en onderhouden van installaties voor
verwarming, airconditioning, ventilatie en stofafzuiging, van sanitaire installaties, keukens en
grootkeukens, van elektrische en elektromechanische installaties, van hydromechanische installaties
en uitrustingen, industriële leidingen, pomp- en turbinestations, en telecommunicaties.
Zij mag deze activiteiten doen in eigen naam en voor eigen rekening, maar ook voor rekening van
haar leden en voor rekening van derden.
Zij mag eveneens alle handelingen stellen die nodig en dienstig zijn voor de verwezenlijking van dit
voorwerp, en eveneens belangen nemen, bij wijze van onderschrijving, inbreng, participatieneming of
welkdanige vennootschap of onderneming, die een activiteit heeft die analoog of verwant is aan deze
van de vennootschap, of die van aard is de ontwikkeling van de vennootschap te begunstigen of
voort te zetten.
- aanneming van schrijnwerken en timmerwerken; aanneming van installatiewerken van centrale
verwarming; aanneming van plafoneerwerken en cementeerwerken; aanneming van metselwerken
en betonwerken, van sloopwerken; houtskeletbouw; aanneming van tegelwerken; aanneming van
elektrotechnische installatiewerken, van zinkwerken en metalen dakbedekkingswerken; installatie
van sanitair; aanneming van loodgieterswerken; onderneming voor het bouwen van funderingen,
inclusief heien; aanneming van grondverzetwerken.
- het optrekken van ruwbouw van individuele huizen, van gebouwen met celstructuur,
appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, gebouwen voor industrieel gebruik of commercieel
gebruik, van stelplaatsen en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de
beoefening van erediensten, cultuur, sport, recreatie.
- onderneming voor de uitvoering van metselwerken; bouwen van individuele huizen, bouwen van
schoorstenen en industriële ovens.
- onderneming voor de uitvoering van voegwerken.
- dakbedekking en bouw van dakconstructies.
- isolatiewerkzaamheden.
- plaatsen van vloertegels en wandtegels.
- stukadoorswerk: het aanbrengen van pleisterwerken en stukadoorswerken, inclusief het
aanbrengen van een hechtgrond; het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
- schrijnwerk van hout of van kunststof: de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de
bekleding van wanden en plafonds; de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden,
traliewerk, hekken; de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren, van serres en
veranda's;
- metaalschrijnwerk: de montage van buitenschrijnwerk en binnenschrijnwerk in metaal: deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten; de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden,
de bekleding van wanden en plafonds; de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden,
traliewerk, hekken; de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren, van serres en
veranda's.
- loodgieterswerken; het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal.
- elektrische installatie; onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen, van generatoraggregaten; onderneming
voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen; onderneming
voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties; installatie van zonnepanelen.
- onderneming voor de installatie van liften en roltrappen; onderneming voor de installatie van
antennes en bliksemafleiders; de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van
elektrische energie.
- het plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen.
- de aanleg van telecommunicatielijnen en – netten.
- het bouwrijp maken van terreinen; algemene bouw van residentiële gebouwen; algemene bouw van
andere niet-residentiële gebouwen; dakwerkzaamheden; schrijnwerk; montage van buitenschrijnwerk
en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten; het plaatsen van
vloerbedekking en wandbekleding in hout.
- elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen; installatie van lichtreclames en uithangborden.
- tuinklusjes; snoeien van bomen en heggen; aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het
groene gedeelte van sportvelden.
- bouwwerkzaamheden: vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal;
bouwketen, modulaire tentoonstellingsruimten, telefooncellen.
- onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers,
inclusief het plaatsen van vangrails;
- onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
- grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- het ruimen van bouwterreinen; proefboren en boren;
- onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen; 
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermisch isolatiemateriaal, van
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen; het uitvoeren van isolatiewerken en verwarmingsleidingen
en leidingen van koelsystemen; de isolatie van koelkamers en pakhuizen; installatie van stores en
zonneschermen;
- aanneming van schilderwerken; behangwerken, industriële schilderwerken; het schilderen van
schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden; gevelreiniging door middel van zandstralen,
met behulp van stoom.
- onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers van werkplatforms;
- de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw; werken
in de bouw: loodgieterswerk, schrijnwerk, plaatsen van vloertegels en wandtegels, die geen
betrekking hebben op een gebouw, ondermeer plaatsen van tuinhuisjes, terrassen leggen;
- onderneming voor het uitvoeren van metselwerk, op voorwaarde dat het niet de stabiliteit en de
stevigheid van het gebouw betreft, ondermeer siermuurtjes in huis;
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindigen van de bouwwerkzaamheden; algemene
reiniging van gebouwen; reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken,
werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen; lappen van ramen;
schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen; desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in
gebouwen, schepen, treinen.
- bouwen en verbouwen van onroerende goederen.
- veiligheidscoördinatie.
- aanneming van plafonneer- cementbewerking, dekvloer en gyproc.
- bekleding met en herstelling van marmeren of natuurstenen tegels of elementen zonder bewerking.
- aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen; aanneming van niet-
metalen dakbedekkingen van gebouwen; aanneming voor het waterdicht maken van bouwwerken en
dakgebinte.
- schrijnwerk zonder timmerwerk; aanneming van glaswerken; schrijnwerk in aluminium, metaal, pvc
en parket.
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie; installateur in centrale verwarming; sanitair
installateur, loodgieter; installateur van verwarming met gas met individuele toestellen en
klimaatregeling (koeling door lucht of water); elektrotechnisch installateur; fabrikant-installateur van
lichtreclames en elektriciteit: installaties van minder dan 50 en meer dan 500 volt.
- Aan- en verkoop van zwembaden, aanleg en onderhoud van zwembaden, speel- en sportterreinen;
- Renovatie van bestaande gebouwen;
- Het ontwerpen, maken en monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van buizen
tot leidingen en leidingstelsels onder druk;
- De montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s voor landbouwdoeleinden;
- De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
- Onderneming voor het aanbrengen van chape;
- Demontage van serres, veranda’s in metaal, hout of kunststof;
- Saneringswerken;
- De aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;
- De import en export van goederen in ruime zin.
 
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die door de algemene vergadering
worden benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet statutair bestuurder te allen tijde met
onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een
statutenwijziging.
Interne bestuursbevoegdheden
Indien er één bestuurder werd benoemd, bestuurt deze de vennootschap alleen.
Indien er twee bestuurders werden benoemd, besturen zij ieder afzonderlijk de vennootschap, met
de mogelijkheid de bestuurstaken onderling te verdelen. Deze interne taakverdeling kan niet aan
derden worden tegengeworpen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergadering.
Externe vertegenwoordiging bestuursbevoegdheden
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college,
wordt de vennootschap vertegenwoordigd door:
a. iedere bestuurder afzonderlijk optredend.
b. door de houder van een volmacht, beperkt in de tijd en/of in het voorwerp.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van een bestuurder al of niet wordt bezoldigd.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij
de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk
optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele
toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk
ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede donderdag van de maand juni om twintig uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen
en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet
stemmen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één januari tot en met eenendertig december.
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend
met de wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerder met de
overgedragen winst, dit alles rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Helena Verwimp
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.