Ondernemingsnr : 0732 842 720
Naam
(voluit) : Weigewijs
verkort)
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d zetel : Bierbeekstraat 51, 3001 Leuven
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
De beraadslaging en beslissing
1/ Benoeming van Martine Joos als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Martine Joos, met woonplaats te 3020 Herent
Bergenstraat 5, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 03/06/2024. Dit mandaat geldt voor
onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
2/ Benoeming van Cathérine Joos als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Catherine Joos, met woonplaats te 2140 Antwerpen
Bouwhandelstraat 14, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 03/06/2024. Dit mandaat geldt
voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
3/ Benoeming van Gunther Gorissen als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Gunther Gorissen, met woonplaats te 3001 Heverlee
Bierbeekstraat 53, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 03/06/2024. Dit mandaat geldt voor
onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
4/ Schrapping bezoldiging van Dominique Joos
Met unanimiteit van stemmen wordt beslist om vanaf 03/06/2024 geen enkele bezoldiging of voordeel toe
te kennen aan. Dominique Marie Joos zolang ze geen prestaties kan leveren voor de vennootschap. Op
deze manier kunnen we de financiële gevolgen voor de vennootschap iets of wat beperken.
Er zal bij nieuwe afzonderlijke vergadering beslist worden wat de vergoeding zal zijn voor de bestuurder bij
een geheel of gedeeltelijke werkhervatting.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
..
6/ Volmacht aan BV Rens Accountants
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Rens Accountants, rechtspersoon met zetel te 2800
Mechelen, Schaliënhoevedreef 20 E, RPR Antwerpen - Afdeling Mechelen, gekend in de KBO onder
nummer 0421.142.227, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten,
Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB,
Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook
inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en
rechtsdiensten.
Filip Diez
Mandataris
Gelijktijdig neergelegd: Notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders