Ondernemingsnr : 0429619631
Naam
(voluit) : DEA PLUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vlinderstraat 22
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte, verleden voor Eric Gilissen, geassocieerd notaris met standplaats te Hasselt
(eerste kanton), op 18 december 2024, neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid
Hasselt 1, dat de naamloze vennootschap “DEA PLUS” is bijeengekomen en dat zij met
eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen, zodat dit voortaan zal ingaan op 1 januari om te
eindigen op 31 december van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel, beslist de vergadering het huidige boekjaar te verlengen tot en
met 31 december 2025.
TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Ingevolge voormeld besluit, beslist de algemene vergadering om de datum van de jaarvergadering te
wijzigen zodat deze elk jaar gehouden zal worden op de tweede woensdag van de maand juni om 20
uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de volgende algemene vergadering gehouden worden op de
tweede woensdag van de maand juni om 20 uur in het jaar 2026.
DERDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna genoemd, ontslag te geven uit hun
functie, te weten:
- De naamloze vennootschap “HIMVAS”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAES
Jos, voornoemd;
- de naamloze vennootschap “AFFIX INTERNATIONAL”, voornoemd vast vertegenwoordigd door de
heer ALEN Eugène, voornoemd;
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van volgende niet-statutaire
bestuurders voor een periode van zes jaar:
- De naamloze vennootschap “HIMVAS”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAES
Jos, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de heer ALEN Eugène, geboren te Hasselt op 6 april 1951, wonende te 3500 Hasselt, Tulpinstraat
89, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de raad van bestuur de volgende
bestuurders als gedelegeerd bestuurders vaststelt:
- de naamloze vennootschap “HIMVAS”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAES Jos,
voornoemd;
- de heer ALEN Eugène, voornoemd.
VIERDE BESLUIT - VOLMACHTEN
A. Volmacht aan de bestuurders
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
B. Volmacht administratieve formaliteiten
De algemene vergadering verleent volmacht aan de de heer Rik Monnens, voor de naamloze
vennootschap RIMO, met zetel te 3960 Bree, Kloosterpoort 16 bus 1, vertegenwoordigd door één
van haar aangestelden, afzonderlijk handelend bevoegd en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede
bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties.
C. Volmacht aan het notariskantoor
De algemene vergadering geeft -voor zover nodig- volmacht aan de optredende notaris om over te
gaan tot het opmaken, ondertekenen van de gecoördineerde tekst der statuten en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
 
Eric GILISSEN
Geassocieerd notaris
 
 
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten