Ondernemingsnr : 0820464897
Naam
(voluit) : DELIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Azalealaan 29
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Nathalie Meert te Antwerpen op 15 maart 2022,
eerstdaags te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft
goedgekeurd:
EERSTE BESLUIT: WIJZIGING VOORWERP
a)-De vergadering ontslaat met algemene stemmen de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van de raad van bestuur houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging
van het voorwerp.
b)-De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door aanneming van de
volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    •  de verhuur, en bemiddeling bij verhuur van vakantiewoningen. Onder vakantiewoningen worden
begrepen effectieve vakantiewoningen, maar ook Gites, Tiny houses en vakantieappartementen;
    •  de uitbating van gastenkamers of bed & breakfast;
    •  de uitbating van Kampeerterreinen en kampeerautoen caravanterreinen;
    •  de verhuur van caravans en motorhomes;
    •  de uitbating van faciliteiten voorzien voor hoevetoerisme. Daarbij kan de vennootschap ook
stallen verhuren en exploiteren.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het exploiteren, begeleiden, adviseren, uitbouwen
van allerhande zakelijke ondernemingen zoals:
    •  de verhuur van seminarieruimtes;
    •  de exploitatie van feestzalen;
    •  de roerende verhuur van materialen voor de organisatie van bedrijfs, familie, en kinderfeesten;
    •  de organisatie van evenementen, teambuildings en kinderfeestjes;
    •  de exploitaties van winkels – detailhandel, al dan niet in antiquiteiten;
    •  de exploitatie van horecagelegenheden waaronder de uitbating van restaurants, tearooms,
ijssalon, tearoom, koffiehuis;
    •  vervaardigen van brood en vers banketbakkerswerk;
    •  vervaardigen van groente en fruitsappen;
    •  vervaardigen van bereide maaltijden en schotels;
    •  de activiteiten van cateraar;
    •  de activiteiten van partyplanner;
    •  de organisatie van paardrijlessen;
    •  het geven van allerhande workshops waaronder die de creativiteit en het lichamelijk en
geestelijk welzijn stimuleren;
    •  fe diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
Luik B
thalassotherapie, kuuroorden, sauna’s, stoombaden, massagesalons enz.;
    •  schoonheidsverzorging waaronder wordt begrepen huidverzorging en epileren, het verlenen van
advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het aanbrengen van
makeup, enz.;
    •  detailhandel in allerlei producten via het internet (ecommerce).
De vennootschap heeft tenslotte tot voorwerp vastgoedpromotie in de meest ruime betekenis van het
woord, te weten de aankoop, ontwikkeling, renovatie, verkoop, verhuur van gebouwde en
ongebouwde onroerende goederen.
Bovenstaande omschrijvingen zijn niet beperkend en dienen te worden geïnterpreteerd in de meest
ruime zin.
De vennootschap kan haar diensten leveren krachtens een contractuele overeenkomst of statutaire
benoeming, of in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag, voor eigen rekening, alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs
als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunningen of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden."
TWEEDE BESLUIT - ONDERWERPING AAN NIEUWE WETGEVING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING ZETEL
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
drieduizend tweehonderd euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering stelt vast dat het niet volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij drieduizend
tweehonderd euro (€ 3.200,00) van rechtswege werd omgezet in een niet-opgevraagde inbrengen.
De vergadering stelt vast
- dat mevrouw Delbaere Lieselotte nog gehouden is tot volstorting van drieduizend tweehonderd euro
(€ 3.200,00).
De vergadering beslist echter voormelde aandeelhouders vrij te stellen van deze volstortingsplicht.
VIJFDE besluit – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten welke in uittreksel
als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “DELIES”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    •  de verhuur, en bemiddeling bij verhuur van vakantiewoningen. Onder vakantiewoningen worden
begrepen effectieve vakantiewoningen, maar ook Gites, Tiny houses en vakantieappartementen;
    •  de uitbating van gastenkamers of bed & breakfast;
    •  de uitbating van Kampeerterreinen en kampeerautoen caravanterreinen;
    •  de verhuur van caravans en motorhomes;
    •  de uitbating van faciliteiten voorzien voor hoevetoerisme. Daarbij kan de vennootschap ook
stallen verhuren en exploiteren.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het exploiteren, begeleiden, adviseren, uitbouwen
van allerhande zakelijke ondernemingen zoals:
    •  de verhuur van seminarieruimtes;
    •  de exploitatie van feestzalen;
    •  de roerende verhuur van materialen voor de organisatie van bedrijfs, familie, en kinderfeesten;
    •  de organisatie van evenementen, teambuildings en kinderfeestjes;
    •  de exploitaties van winkels – detailhandel, al dan niet in antiquiteiten;
    •  de exploitatie van horecagelegenheden waaronder de uitbating van restaurants, tearooms,
ijssalon, tearoom, koffiehuis;
    •  vervaardigen van brood en vers banketbakkerswerk;
    •  vervaardigen van groente en fruitsappen;
    •  vervaardigen van bereide maaltijden en schotels;
    •  de activiteiten van cateraar;
    •  de activiteiten van partyplanner;
    •  de organisatie van paardrijlessen;
    •  het geven van allerhande workshops waaronder die de creativiteit en het lichamelijk en
geestelijk welzijn stimuleren;
    •  de diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, sauna’s, stoombaden, massagesalons enz.;
    •  schoonheidsverzorging waaronder wordt begrepen huidverzorging en epileren, het verlenen van
advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het aanbrengen van
makeup, enz.;
    •  detailhandel in allerlei producten via het internet (ecommerce).
De vennootschap heeft tenslotte tot voorwerp vastgoedpromotie in de meest ruime betekenis van het
woord, te weten de aankoop, ontwikkeling, renovatie, verkoop, verhuur van gebouwde en
ongebouwde onroerende goederen.
Bovenstaande omschrijvingen zijn niet beperkend en dienen te worden geïnterpreteerd in de meest
ruime zin.
De vennootschap kan haar diensten leveren krachtens een contractuele overeenkomst of statutaire
benoeming, of in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
Luik B
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag, voor eigen rekening, alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs
als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunningen of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt benoemd als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: Mevrouw DELBAERE Lieselotte,
geboren te Brugge op 12 februari 1982, wonend te 2970 Schilde, Azalealaan 29. 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene Vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede woensdag van de maand december om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen kan het bestuursorgaan uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
ZESDE BESLUIT: coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
ZEVENDE besluit: VOLMACHT AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering geeft volmacht aan het bestuursorgaan teneinde alle voormelde beslissingen uit te
voeren.
ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHT VOOR DE FORMALITEITEN
Luik B
De vergadering geeft volmacht aan mevrouw Kristien VAN HERCK, accountant bij “B+L Accounting”
met zetel te Miksebaan 150A, 2930 Brasschaat, of alle andere door hem aangeduide personen, die
hiertoe woonstkeuze doen in de zetel van de vennootschap, met de macht om afzonderlijk te
handelen en mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten uit te voeren bij de
Kruispuntbank, BTW.
NEGENDE besluit: Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
2970 Schilde, Azalealaan 29. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten