Ondernemingsnr : 0846382408
Naam
(voluit) : Doccle
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Esplanade SN bus 65
 : 1020 Brussel
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, vijftien december tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Doccle", waarvan de zetel
gevestigd is te 1020 Brussel (Laken), Esplanade SN bus 65, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.
(…)
b.   Het verslag van de commissaris waarin hij beoordeelt of de in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten, opgesteld in
toepassing van artikel 5:122, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
d.   Het verslag van de commissaris aangesteld door de Vennootschap inzake de uitgifte van
"Doccle" Inschrijvingsrechten, opgesteld in toepassing van artikel 43, §4, 2° van de Wet betreffende
het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Uitgifte van "Doccle" Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist 31 "Doccle" Inschrijvingsrechten in het kader van het Aandelenoptieplan 2022
uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormeld
Aandelenoptieplan 2022 dat deel uitmaakt van het voormelde verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het voormeld verslag van het bestuursorgaan blijft hieraan gehecht.
DERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
VIERDE BESLISSING: Inschrijving op de "Doccle" Inschrijvingsrechten.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de identiteit van de
begunstigden en het aantal aangeboden inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist met betrekking tot de "Doccle" Inschrijvingsrechten uitgegeven in het kader
van voormeld Aandelenoptieplan 2022 alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan teneinde, in
overeenstemming met de uitgiftevoorwaarden van voormeld Aandelenoptieplan 2022, de identiteit
van de begunstigden vast te stellen en het aantal aan hen aangeboden inschrijvingsrechten.
ZESDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
Luik B
"Doccle" Inschrijvingsrechten – over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare
eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal
uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, met uitgifte
van een aantal aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de
bestaande aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de
inschrijvingsrechten.
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één
aanwezigheidslijst, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris in
toepassing van artikel 5:122 van het WVV, vier volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris