Ondernemingsnr : 0680947918
Naam
(voluit) : Cegeka Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kempische steenweg 307
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, vijfentwintig november tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor mij, Yorik DESMYTTERE, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Cegeka Holding", waarvan
de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 307, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(…)
DERDE BESLISSING: Beslissing tot kapitaalverhoging.
De vergadering beslist tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van
negen miljoen zeshonderdachtennegentigduizend negenhonderdzevenenvijftig euro zestig cent (€
9.698.957,60), om het van honderd miljoen euro (€ 100.000.000,00) te brengen op honderdennegen
miljoen zeshonderdachtennegentigduizend negenhonderdzevenenvijftig euro zestig cent (€
109.698.957,60), door inbreng in geld en met de uitgifte van een miljoen
vierhonderdvijfenzeventigduizend achthonderd (1.475.800) nieuwe Klasse C Aandelen, van dezelfde
aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande Klasse C Aandelen en die in de
winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, in te schrijven tegen de uitgifteprijs
boven fractiewaarde van 6,572 euro per Klasse C Aandeel, volledig te volstorten bij de inschrijving
door een inbreng in geld.
De fractiewaarde van de bestaande en de nieuw uit te geven aandelen zal onmiddellijk na de
verwezenlijking van de kapitaalverhoging worden gelijkgesteld.
(…)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij KBC Bank
NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 24 november 2022, dat aan de
ondergetekende notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
ZESDE BESLISSING Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging en
gelijkschakeling van de fractiewaarde van de bestaande en de nieuw uitgegeven aandelen.
De vergadering stelt vast en verzoe-kt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalver-hoging daadwerkelijk verwezen-lijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op honderdennegen miljoen zeshonderdachtennegentigduizend
negenhonderdzevenenvijftig euro zestig cent (€ 109.698.957,60), vertegen-woordigd door
Luik B
zevenennegentig miljoen zeshonderdzevenenzestigduizend honderddrieënveertig (97.667.143)
aandelen, zonder vermelding van waarde.
De vergadering beslist bovendien en verzoekt ons, notaris, te acteren dat de
kapitaalvertegenwoordigende waarde van de bestaande en de nieuw uitgegeven aandelen wordt
gelijkgesteld. Bijgevolg vertegenwoordigen alle aandelen van de Vennootschap thans eenzelfde deel
van het kapitaal.
ZEVENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten, die in overeenstemming is
met de genomen besluiten en met de gewijzigde aandeelhoudersovereenkomst.
Een uittreksel van de tekst van deze nieuwe statuten luidt als volgt:
Vorm - naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Cegeka Holding”.
Zetel van de vennootschap
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland :
• Het houden van deelnemingen in Belgische en buitenlandse vennootschappen, verenigingen of
bedrijvigheden, onder welke vorm ook; de verwerving door aankoop, inschrijving of op enige andere
wijze van aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen,
gelden en andere roerende waarden; en het beheer, de ontwikkeling en het bestuur van haar
portefeuille.
• Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en
consultatieve bijstand aan ondernemingen waarin zij (direct of indirect) participeert en aan derden, en
het uitvoeren van alle hiertoe strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het
verlenen van voorschotten, kredieten, leningen, onder gelijk welke vorm en voor gelijk welk bedrag
en duur, en (persoonlijke en/of zakelijke) zekerheden, overname van vorderingen, het uitgeven van
en het intekenen op (preferente) obligaties, het uitgeven van andere leningsinstrumenten,
waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante verrichtingen zowel als het
promoten, inrichten en organiseren van trainingen, congressen, seminaries, teambuildingsessies en
soortgelijke evenementen. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of
statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
• De vennootschap kan alle roerende of onroerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen.
• Het leveren van diensten en producten gericht op informatica en organisatie, zoals:
- het verwerven en maken van applicatiepakketten gericht op de industriële, publieke en medische
sector;
- het op maat ontwikkelen van informaticatoepassingen en het verrichten van alle daarvoor
benodigde werkzaamheden;
- het implementeren van applicaties inclusief de begeleiding van de organisatorische veranderingen;
- het tegenover klanten managen van informaticaprojecten;
- het verzorgen van interim-management;
- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, alsmede de fabricatie en ontwikkeling van hardware en
software;
- het opzetten van netwerken, systeemintegraties, softwaretoepassingen, consulting, communicatie,
project management, en verlening van diensten; of de herstructurering en automatisering van
bedrijven.
• Het verlenen van technische, administratieve en commerciële bijstand aan derden.
• De verwerving en uitbating van brevetten en concessies.
• Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
of commissionair.
• De uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies.
• De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financiering en projectontwikkeling.
Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen stellen, die direct of indirect verband houden met haar voorwerp of die van die aard zijn
dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen. De vennootschap kan het mandaat
aannemen van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar in andere rechtspersonen of
ondernemingen.
De vennootschap kan zekerheden verstrekken zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de
verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met
Luik B
inbegrip van haar handelsfonds.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt honderdennegen miljoen zeshonderdachtennegentigduizend
negenhonderdzevenenvijftig euro zestig cent (EUR 109.698.957,60).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenennegentig miljoen zeshonderdzevenenzestigduizend
honderddrieënveertig (97.667.143) aandelen, zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van
het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
Samenstelling van de raad van bestuur
1. De raad van bestuur zal zijn samengesteld uit minimum het wettelijk vereiste aantal leden en
maximum uit dertien (13) leden, van wie:
(A) zeven (7) leden benoemd zullen worden door de algemene vergadering onder de kandidaten
voorgesteld door de houders van Klasse A Aandelen (de A Bestuurders);
(B) twee (2) leden benoemd zullen worden door de algemene vergadering onder de kandidaten
voorgesteld door de houders van Klasse B Aandelen (de B Bestuurders), voor zolang als zulke
Aandeelhouders 15% of meer van de Aandelen bezitten, met dien verstande, echter, dat als de
Klasse B Aandelen gehouden door zulke Aandeelhouders meer dan 7,5% maar minder dan 15% van
de Aandelen vertegenwoordigen, zulke Aandeelhouders het recht zullen hebben kandidaten voor te
stellen voor (slechts) één (1) lid van de raad van bestuur;
(C) twee (2) leden benoemd zullen worden door de algemene vergadering onder de kandidaten
voorgesteld door de Investeerders (de C Bestuurders) met dien verstande dat LRM en Noshaq elk de
benoeming van één (1) C Bestuurder kunnen voorstellen, op voorwaarde dat elke Investeerder 3% of
meer van de Aandelen bezit. Indien de Investeerders gezamenlijk minder dan 6% van de Aandelen
bezitten, heeft de Investeerder die 3% of meer van de Aandelen bezit het recht om één (1) kandidaat
voor te stellen. Indien geen van de Investeerders 3% van de Aandelen bezit, zullen de Investeerders
geen recht hebben om kandidaten voor te stellen; en
(D) twee (2) leden benoemd zullen worden onder de kandidaten voorgesteld door de houders van
Klasse A Aandelen en de houders van Klasse B Aandelen, gezamenlijk handelend, die
onafhankelijke bestuurders zullen zijn (de Onafhankelijke Bestuurders).
2. Voor zolang als LRM enige Winstbewijzen bezit en op voorwaarde dat geen C Bestuurder werd
benoemd op voordracht van LRM (omwille van het feit dat LRM minder dan 3% van de Aandelen
bezit), zal LRM het recht hebben om een waarnemer aan te duiden binnen de raad van bestuur. De
waarnemer mag vergaderingen van de raad van bestuur bijwonen maar zal geen stemrecht hebben
en zal niet worden beschouwd als een lid van de raad van bestuur. De waarnemer zal dezelfde
informatie ontvangen als de informatie gecommuniceerd naar de Bestuurders, op voorwaarde dat
zulke informatie als confidentieel wordt behandeld. De waarnemer aangeduid door LRM zal dezelfde
bezoldiging ontvangen als elk van de B Bestuurders.
3. Op voorwaarde dat geen C Bestuurder werd benoemd op voordracht van Noshaq (omwille van het
feit dat Noshaq minder dan 3% van de Aandelen bezit), zal Noshaq het recht hebben om een
waarnemer aan te duiden binnen de raad van bestuur. De waarnemer mag vergaderingen van de
raad van bestuur bijwonen maar zal geen stemrecht hebben en zal niet worden beschouwd als een
lid van de raad van bestuur. De waarnemer aangeduid door LRMzal dezelfde informatie ontvangen
als de informatie gecommuniceerd naar de Bestuurders, op voorwaarde dat zulke informatie als
confidentieel wordt behandeld. De waarnemer aangeduid door Noshaq zal de bezoldiging ontvangen
zoals opgenomen in bijlage 11.1.3 van de Aandeelhoudersovereenkomst.
4. Het feit dat een Aandeelhouder, op een bepaald moment of gedurende een bepaalde periode, zijn
recht om kandidaten voor te stellen voor een mandaat als lid van de raad van bestuur niet uitoefent,
zal niet leiden tot de afstand of het verlies van zulk recht naar de toekomst toe, met dien verstande
dat, indien een Aandeelhouder die het recht heeft kandidaten voor te dragen voor een mandaat als
lid van de raad van bestuur verzuimt een lijst van kandidaten voor te stellen, de algemene
vergadering, naar haar eigen goeddunken, een bestuurder mag aanduiden om de positie in te vullen
waarvoor geen lijst van kandidaten werd voorgesteld, totdat zulke Aandeelhouder zijn lijst van
kandidaten voor zulke positie heeft voorgesteld.
5. Een Aandeelhouder die het recht heeft om kandidaten voor te dragen voor een mandaat als lid
van de raad van bestuur, zal de andere Aandeelhouders in kennis stellen van de identiteit van zijn
kandidaten voorafgaand aan de algemene vergadering waarop de Bestuurders worden benoemd.
6. De Aandeelhouders zullen hun recht om bestuurders in de Vennootschap voor te dragen zoals
uiteengezet in dit artikel 10 op elk tijdstip kunnen uitoefenen, en de raad van bestuur zal overgaan tot
de bijeenroeping van een algemene vergadering op het eerste verzoek van zulke Aandeelhouder
teneinde de relevante Aandeelhouder toe te laten zijn recht uit te oefenen om kandidaten voor te
dragen voor een mandaat van een lid van de raad van bestuur.
Luik B
7. Indien een mandaat van een lid van de raad van bestuur vacant wordt voorafgaand aan het
verstrijken van zijn termijn (ten gevolge van overlijden, ontslag of omwille van een andere reden)
zullen de resterende bestuurders onmiddellijk een bestuurder coöpteren op voordracht van de
Aandeelhouder(s) die de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen. De benoeming zal op de
agenda van de volgende algemene vergadering worden geplaatst ter bekrachtiging. Elke bestuurder
die zo wordt benoemd door de algemene vergadering zal deze positie bekleden gedurende het niet-
verstreken gedeelte van de periode van benoeming van de bestuurder die hij vervangt.
8. Bestuurders kunnen ontslagen worden op verzoek van de Aandeelhouder(s) die zulke bestuurder
hebben voorgedragen.
(…)
Beraadslagingen van de raad van bestuur
1. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten voor zover de meerderheid van
zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is (onder wie minstens één B Bestuurder (op
voorwaarde dat minstens één (1) B Bestuurder werd benoemd)). Indien dit quorum niet wordt bereikt
op een eerste vergadering, zal deze vereiste komen te vervallen ter gelegenheid van een tweede,
geldig bijeengeroepen vergadering met dezelfde agenda, welke tweede vergadering kan gehouden
worden ten vroegste na afloop van een periode van vijftien (15) werkdagen volgend op de eerste
vergadering.
2. Zonder afbreuk te doen aan enige strengere bepalingen vervat in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zullen de beslissingen van de raad van bestuur genomen worden
bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden (met dien
verstande dat de voorzitter een beslissende stem zal hebben), met uitzondering van de lijst van
voorbehouden aangelegenheden zoals hierna uiteengezet in artikel 13.3 ten opzichte waarvan een
vetorecht kan worden uitgeoefend indien de twee volgende voorwaarden cumulatief zijn vervuld: (i)
alle B Bestuurders en (ii) minstens twee andere bestuurders (ongeacht hun categorie) stemmen
tegen de relevante voorbehouden aangelegenheid (waarbij een onthouding als een tegenstem zal
worden beschouwd).
3. Volgende aangelegenheden zijn voorbehouden aan de raad van bestuur:
a. goedkeuring van een business plan en enige relevante afwijkingen van een business plan, en
enige relevante wijzigingen van de aard van de activiteiten van de Groep;
b. goedkeuring van het gedetailleerd jaarlijks budget en enige daaropvolgende wijzigingen of
veranderingen (i) die een impact hebben ten belope van minstens 10% van het recurrente EBITDA of
(ii) die een individuele investering ten belope van een bedrag dat EUR 2.500.000 overschrijdt en/of
cumulatieve investeringen die EUR 5.000.000 per jaar overschrijden inhouden;
c. enige verwerving, afsplitsing, inbreng of (andere) overdracht van effecten of van een belangrijk
deel van de (lichamelijke of onlichamelijke) activa of activiteiten van de Vennootschap of enige
andere Groepsvennootschap (anders dan in het normale verloop van zakendoen);
d. creatie, verwerving, afstoting, ontbinding of vereffening van enige dochtervennootschap of
bijkantoor, de onderschrijving, verwerving of afstoting van enige effecten en de verwerving of
afstoting van enige participatie in eender welke entiteit;
e. fusie, (partiële) splitsing, (partiële) inbreng van activa, inbreng of overdracht van een bedrijfstak of
een algemeenheid van activa en passiva van enige Groepsvennootschap of enige andere
herstructurering;
f. enige beslissing met betrekking tot de aanwending van het toegestaan kapitaal;
g. enige beslissing om toe te treden tot enige joint venture overeenkomsten, dan wel om deze te
wijzigen of te beëindigen;
h. het toetreden tot, aanpassen of beëindigen van (i) enige overeenkomst buiten de grenzen van het
normale verloop van zakendoen die een totale jaarlijkse omzet voor de Groep inhoudt ten belope van
een bedrag dat EUR 10.000.000 overschrijdt, (ii) enige overeenkomst die een totale jaarlijkse kost
inhoudt ten belope van een bedrag dat EUR 5.000.000 overschrijdt, (iii) enige overeenkomst die
buiten het normale verloop van zakendoen valt met een financiële impact van meer dan EUR
5.000.000 per transactie of per jaar of (iv) enige belangrijke overeenkomst die slechts beëindigd kan
worden mits een opzegtermijn (of een overeenstemmende opzegvergoeding) van meer dan zes (6)
maanden (tenzij dergelijke overeenkomst een financiële impact van minder dan EUR 1.000.000 per
jaar vertegenwoordigt), in elk geval tenzij hiertoe voorzien werd in het goedgekeurd jaarlijkse budget;
i. enige beslissing tot het lenen of ontlenen van fondsen of tot het aangaan van enige schuldenlast
van meer dan EUR 5.000.000 en het toetreden tot, wijzigen of beëindigen van
kredietovereenkomsten met betrekking tot zulke schuldenlast;
j. enige beslissing tot het verschaffen van zekerheden, garanties, panden, hypotheken of enige
andere Bezwaringen van de activa van de Groep ten gunste van een Derde Partij;
k. de aanstelling van de CEO en zijn bezoldiging, en van de gedelegeerde bestuurders of enige
andere persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap;
l. enige beslissing met betrekking tot de toekenning of uitkering van interim dividenden die afwijkt van
Luik B
het Uitkeringsbeleid en enige beslissing met betrekking tot enige andere vorm van winstverdeling
(met inbegrip van e.g. aflossing van Aandelen of aflossing of terugbetaling van Winstbewijzen);
m. het instellen van enig pensioen-, winstdeling-, bonus-, aandelenopties- of incentive plan of enige
variant daarop;
n. enige transactie (met inbegrip van het afleveren of de ontvangst van enige vooruitbetalingen van
of aan zulke personen of het vestigen van rekening courant verhoudingen met dergelijke personen)
met bestuurders, Aandeelhouders, entiteiten verbonden met dergelijke bestuurders of
Aandeelhouders, of met enige andere persoon of entiteit verbonden met of gerelateerd aan
dergelijke bestuurders, Aandeelhouders of verbonden personen (anders dan in het kader van het
normale verloop van zakendoen);
o. enige beslissing met betrekking tot een Trade Sale of een IPO; en
p. de goedkeuring van of wijzigingen aan de boekhoudkundige en waarderingsregels.
(…)
Machten van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur - Comités
1. Het dagelijks bestuur van de Vennootschap zal door de raad van bestuur worden toevertrouwd
aan de gedelegeerd bestuurder, zijnde een persoon belast met het dagelijks bestuur (de CEO),
ongeacht of zulk persoon een mandaat als Bestuurder bekleedt binnen de Vennootschap.
2. De aangelegenheden zoal hieronder uiteengezet zullen in geen enkel geval beschouwd worden
als onderdeel van het dagelijks bestuur en zullen tot de bevoegdheden van de raad van bestuur
behoren:
a. enige beslissing or aangelegenheid die een aan de raad van bestuur voorbehouden
aangelegenheid of een aan de aandeelhouders voorbehouden aangelegenheid uitmaakt zoals
uiteengezet in deze statuten;
b. enige beslissing met betrekking tot commerciële en operationele aangelegenheden (met
uitzondering van (openbare) aanbestedingen) met een waarde die EUR 5.000.000 overschrijdt;
c. enige beslissing met betrekking tot (openbare) aanbestedingen met een waarde die EUR
20.000.000 overschrijdt;
d. enige beslissingen met betrekking tot financiële, boekhoudkundige of administratieve
aangelegenheden die aanleiding geven tot individuele betalingen ten belope van een bedrag dat
EUR 2.500.000 overschrijdt;
e. enige beslissing tot het afsluiten, wijzigen of beëindigen van enige lening, kredietovereenkomst of
financiële overeenkomst met een individuele financiële impact van meer dan EUR 2.000.000;
f. enige beslissing tot het afsluiten van een (buitengerechtelijke) dading (met enige fiscale autoriteiten
of anderszins) met een waarde die EUR 500.000 overschrijdt;
g. enige beslissing tot het aanduiden of ontslaan van commissarissen; en
h. enige beslissing tot het veranderen van de afsluitdatum van boekjaren.
3. De raad van bestuur kan comités oprichten (zoals audit-, remuneratie-, benoemings-, risico-,
strategische, acquisite-, integratie- en/of exit comités). Minstens één (1) A Bestuurder en één (1) B
Bestuurder zullen recht hebben om deel uit te maken van, of een vertegenwoordiger aan te duiden
binnen, enige zulke comités. De voorzitter van dergelijke comités zal worden benoemd onder de
Onafhankelijke Bestuurders.
(…)
Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten,
moet worden toevertrouwd aan één of meer commissarissen, leden van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar, die
hernieuwbaar is.
Indien de benoeming van een commissaris niet door de wet vereist wordt, kan de controle op de
vennootschap op facultatieve wijze worden opgedragen aan een of meer commissarissen. Wanneer
geen commissaris wordt benoemd, oefent elke aandeelhouder individueel de bevoegdheid uit tot
onderzoek en controle, die door de wet aan de commissaris wordt voorbehouden.
Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
en het proces van interne beslissingsvoering zoals uiteengezet in artikel 13.2 van deze statuten, zal
de Vennootschap geldig vertegenwoordigd worden:
- door twee (2) bestuurders, met dien verstande dat (i) minstens één (1) van hen een A Bestuurder
dient te zijn en (ii) minstens één (1) van hen een bestuurder verschillend van een A Bestuurder dient
te zijn;
Luik B
- door de gedelegeerd bestuurder(s), alleen handelend, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur;
of
- voor handelingen binnen de grenzen van hun specifieke bevoegdheden: door speciale
vertegenwoordigers die werden aangeduid door de raad van bestuur als gevolmachtigden.
(…)
Vergaderingen
Ieder jaar de eerste dinsdag van juni om 20 uur wordt er een gewone algemene vergadering van de
aandeelhouders gehouden.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag
plaatsvinden.
De gewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats van de
gemeente van de zetel aangeduid in de bijeenroeping. De bijzondere en buitengewone algemene
vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingen.
(…)
Vertegenwoordiging - Toelating tot de vergadering
Elke eigenaar van effecten mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, aandeelhouder of niet.
De mede-eigenaars, blote eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun
pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten
vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
eigenaars van aandelen op naam, ten minste 4 werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen.
De houders van winstbewijzen zonder stemrecht, obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten
uitgegeven met medewerking van de vennootschap kunnen deelnemen aan de algemene
vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige
alinea's.
(…)
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Verdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van deze nettowinst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen, bestemd tot vorming van een
wettelijk reservefonds. Wanneer dit één tiende van het kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming
niet meer verplicht.
Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid der
stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
het verslag van het bestuurorgaan opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris