Ondernemingsnr : 0730 889 357
Naam
(voluit) : ASSOCIATIE PEDIATRIE EN NEONATOLOGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Schiepse Bos 6 - 3600 Genk
Onderwerp akte : Verplaatsing zetel / uittreding - toetreding vennoten / bijkomende inbreng in
geld
[Uittreksel uit de resoluties van de enige zaakvoerder dd 11 juni 2024]
"De enige zaakvoerder bevestigt en bekrachtigt hierbij de beslissing van de Stad Genk tot herbenaming en
hernummering van het adres van de zetel met ingang vanaf 1 februari 2023 Schiepse Bos 6 naar Synaps Park
1.
Het adres van de zetel luidt met ingang vanaf 1 februari 2023 bijgevolg als volgt :
Synaps Park 1
3600 Genk
[ ... ]
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan BDO Advisory BV te 1050 Elsene,
de Stassartstraat 35 en haar medewerkers teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsloketten
en de KBO en in voorkomend geval bij de Administratie van de BTW, zowel wat betreft onderhavige akte als
wat betreft alle voorgaande en latere wijzigingen."
[Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 24 juni 2024]
"De vergadering bevestigt de uittreding als gecommanditeerde vennoot per 1 april 2021 van de besloten
vennootschap Dr. Eerdekens Kim waarvan de zetel gevestigd is te 3660 Oudergem, Fazantenstraat 23
ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0808.106.703 (RPR Antwerpen,
afdeling Tongeren) hier vertegenwoordigd door haar bestuurder mevrouw Kim Eerdekens en keurt dit met
unanimiteit van stemmen goed.
Bijgevolg zal de besloten vennootschap Dr. Eerdekens Kim per 1 april 2021 geen deel meer uitmaken van
de vennootschap als gecommanditeerde vennoot.
[ ... ]
De vergadering stelt vast akte te nemen van het feit dat door voormelde uittreding het vermogen per 1 april
2021 zal gebracht worden op EUR 1.100,00, vertegenwoordigd door 11 aandelen, zonder vermelding van
waarde.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing, beslist
de vergadering artikel 6 § 1 van de statuten per 1 april 2021 te vervangen door de volgende tekst:
"Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door elf (11) aandelen op naam zonder
vermelding van nominale waarde.
De vergadering bevestigt aansluitend de uittreding als gecommanditeerde vennoot per 1 januari 2022 van
de besloten vennootschap Dr. Lemmens waarvan de zetel gevestigd is te 3600 Genk, Weiblook 4 ingeschreven
in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0808.223.992 (RPR Antwerpen, afdeling Tongeren)
hier vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Francis Lemmens en keurt dit met unanimiteit van
stemmen goed.
Bijgevolg zal de besloten vennootschap Dr. Lemmens per 1 januari 2022 geen deel meer uitmaken van de
vennootschap als gecommanditeerde vennoot.
[ ... ]
De vergadering stelt vast akte te nemen van het feit dat door voormelde uittreding het vermogen per 1 januari
2022 zal gebracht worden op EUR 1.000,00, vertegenwoordigd door 10 aandelen, zonder vermelding van
waarde.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing, beslist
de vergadering artikel 6 § 1 van de statuten per 1 januari 2022 te vervangen door de volgende tekst:
"Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tien (10) aandelen op naam zonder
vermelding van nominale waarde.
[ ....
De vergadering neemt kennis van beide ondertekende overeenkomsten toetreding tot de vennootschap en
stelt vast dat alle voorwaarden van artikel 7 van de statuten evenals artikel 4 van het intern reglement van de
vennootschap vervuld zijn en verklaart met unanimiteit van stemmen de toetreding van zowel Dr. Deepanjali
Custers als van Dr. Céline Perceval te bekrachtigen en de eerder mondelinge goedkeuring aldus vooralsnog
schriftelijk te formaliseren.
De vergadering bekrachtigt hierbij ook dat Dr. Deepanjali Custers reeds op 1 november 2022 is toegetreden
tot de VOF ASSOCIATIE PEDIATRIE EN NEONATOLOGIE en dit onmiddellijk via Dr. Deepanjali Custers BV,
opgericht op 13 december 2021 (neergelegd op 16 december 2021), zodat Dr. Deepanjali Custers BV als
toetredende vennoot wordt beschouwd en aanvaard.
De vergadering bekrachtigt hierbij ook dat Dr. Céline Perceval reeds op 1 april 2023 is toegetreden tot de
VOF ASSOCIATIE PEDIATRIE EN NEONATOLOGIE en dit via Dr. Céline Perceval BV, opgericht op 15
november 2021 (neergelegd op 17 november 2021), zodat Dr. Céline Perceval BV als toetredende vennoot
wordt beschouwd en aanvaard.
[ ... ]
De vergadering bevestigt dat het vermogen van de vennootschap een eerste maal werd verhoogd door
bijkomende inbreng in geld ten belope van EUR 100,00, om het van EUR 1.000,00 te brengen op EUR 1.100,00,
met uitgifte van 1 nieuw aandeel en nog een tweede maal werd verhoogd om het vermogen door bijkomende
inbreng in geld ten belope van EUR 100,00 om het van EUR 1.100,00 te brengen op EUR 1.200,00, met uitgifte
van 1 nieuw aandeel.
De vergadering neemt er kennis van dat de bijkomende inbreng in geld onmiddellijk volstort werd ten belope
van 100,00%, hetzij in totaal EUR 200,00.
[ ... ]
De vergadering neemt akte van het feit dat de voormelde bijkomende inbreng in geld daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het vermogen aldus daadwerkelijk gebracht werd op EUR 1.200,00, vertegenwoordigd
door 12 aandelen, zonder vermelding van waarde.
[ ... ]
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist
de vergadering artikel 6 § 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door twaalf (12) aandelen op naam zonder
vermelding van nominale waarde.
[ ... ]
De vergadering neemt kennis van de ondertekende overeenkomst toetreding tot de vennootschap en stelt
vast dat alle voorwaarden van artikel 7 van de statuten evenals artikel 4 van het intern reglement van de
vennootschap vervuld zijn en verklaart met unanimiteit van stemmen de toetreding van Dr. Kirsten de Schaetzen
te bekrachtigen en de eerder mondelinge goedkeuring aldus vooralsnog schriftelijk te formaliseren.
De vergadering bekrachtigt hierbij ook dat Dr. Kirsten de Schaetzen reeds op 1 januari 2024 is toegetreden
tot de VOF ASSOCIATIE PEDIATRIE EN NEONATOLOGIE en dit onmiddellijk via Dr De Schaetzen Kirsten
BV, opgericht op 17 september 2021 (neergelegd op 27 september 2021), zodat Dr De Schaetzen Kirsten BV
als toetredende vennoot wordt beschouwd en aanvaard.
[ ... ]
De vergadering bevestigt dat het vermogen van de vennootschap werd verhoogd door bijkomende inbreng
in geld ten belope van EUR 100,00, om het van EUR 1.200,00 te brengen op EUR 1.300,00, met uitgifte van 1
nieuw aandeel.
De vergadering neemt er kennis van dat de bijkomende inbreng in geld onmiddellijk volstort werd ten belope
van 100,00%, hetzij in totaal EUR 100,00.
[ ... ]
De vergadering neemt akte van het feit dat de voormelde bijkomende inbreng in geld daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het vermogen aldus daadwerkelijk gebracht werd op EUR 1.300,00, vertegenwoordigd
door 13 aandelen, zonder vermelding van waarde.
[ ... ]
De vergadering bevestigt de uittreding als gecommanditeerde vennoot per 1 april 2024 van de besloten
vennootschap Dr. Theyskens Claire waarvan de zetel gevestigd is te 3200 Aarschot, Begijnhof 1 ingeschreven
in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0474.069.682 (RPR Leuven) hier vertegenwoordigd
door haar bestuurder mevrouw Claire Theyskens en keurt dit met unanimiteit van stemmen goed.
Bijgevolg zal de besloten vennootschap Dr. Theyskens Claire per 1 april 2024 geen deel meer uitmaken van
de vennootschap als gecommanditeerde vennoot.
[ ... ]
De vergadering stelt vast akte te nemen van het feit dat door voormelde uittreding het vermogen per 1 april
2024 zal gebracht worden op EUR 1.200,00, vertegenwoordigd door 12 aandelen, zonder vermelding van
waarde.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing, beslist
de vergadering artikel 6 § 1 van de statuten per 1 april 2024 te vervangen door de volgende tekst:
"Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door twaalf (12) aandelen op naam zonder
vermelding van nominale waarde."
De gecoördineerde tekst van de statuten wordt tegelijk met deze formulieren neergelegd.
Voor eensluidend uittreksel
Els Bruneel
zaakvoerder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen