. Nº d'entreprise : 0867 171 090
Nom
(en entier) : FOR TALENTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société en commandite
Adresse complète du siège : Passage Saint Paul, 16, 7700 Mouscron
Objet de l'acte : Changement de représentant permanent d'un gérant - modifications des
statuts - démission du représentant permanent de la succursale française
de la société, FOR TALENTS France - nomination d'un nouveau
représentant permanent. Extrait du PV de l'AGE du 10/01/2023
Première résolution : changement de représentant permanent de la SRL NBFT CONSULTING pour
l'exercice de son mandat de gérant au sein de la société en commandite FOR TALENTS.
L'Assemblée prend acte de décision de la SRL NBFT CONSULTING, gérant de la société, de modifier son
représentant permanent et de nommer, à compter du 10/01/2023, en lieu et place de Monsieur Nicolas BOYER,
Monsieur Loïc WATTRAINT, domicilié en France 80000 Amiens, rue le Nôtre, 50, en qualité de représentant
permanent pour exercer le mandat de gérant au sein de la société en commandite FOR TALENTS, au nom et
pour compte de la société à responsabilité limitée NBFT CONSULTING.
L'Assemblée décide de modifier corrélativement l'article 13.1. des statuts en remplaçant le texte actuel de
cet article par le texte suivant :
« 13.1. Sont nommés gérants statutaires pour une durée indéterminée :
-Monsieur Matthieu LECLERCQ. En cas de démission (au sens de l'article 12.3 des présents statuts) de
Monsieur Mathieu LECLERCQ, la société FT HORIZON SRL de droit belge, ayant son siège à 7700 Mouscron,
Passage Saint Paul, 16, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0779.418.259, et qui
désignera un représentant permanent dans les meilleurs délais, deviendra automatiquement gérant statutaire
successeur en remplacement de ce dernier.
-La société NBFT Consulting, SRL de droit belge, ayant son siège à 7700 Mouscron, Passage Saint Paul,
16, RPM du Hainaut (division Tournai), numéro d'entreprise 779.417.962, représentée par Monsieur Loïc
WATTRAINT, domicilié en France 80000 Amiens, rue Le Nôtre, 50, en qualité de représentant permanent. »
Deuxième résolution : Modification de l'article 15.1 des statuts pour modifier les limitations de pouvoirs de
gérant de la SRL NBFT CONSULTING.
L'assemblée décide de modifier l'article 15.1 des statuts pour modifier les limitations de pouvoirs de gérant
de la SRL NBFT CONSULTING.
En conséquence, elle décide de remplacer le texte actuel de l'article 15.1. des statuts par le texte suivant :
« 15.1. Le ou les gérants ont le pouvoir d'accomplir, individuellement, conjointement ou collégialement, tous
les actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet, à l'exception de ceux
que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale, et sous réserve de ce qui est précisé ci-après.
Le ou les gérants est / sont ainsi notamment (et non limitativement) exclusivement compétent pour poser
les actes de gestion et de disposition suivants :
-La perception des intérêts, bénéfices et fruits relatifs au patrimoine de la société ;
-Le (ré)investissement des valeurs mobilières venues, soit à échéance, soit à terme intermédiaire ;
-La cession ou le (ré)investissement d'éléments patrimoniaux composant le patrimoine de la société ;
-L'exercice du droit de vote lié aux parts composant le patrimoine de la société ;
-La signature d'éventuels pactes d'associés relatifs aux participations détenues par la société ;
-Effectuer des opérations bancaires, telles que :
oOuvrir un compte national ou à l'étranger dans le sens le plus large du terme (comptes à vue, d'épargne,
de placement, de titres, à terme, de garantie locative, d'associés et tous autres comptes), tant en monnaie
nationale qu'en monnaie étrangère, ci-après dénommés « comptes ».
oConcernant les comptes déjà ouverts ou à ouvrir, exécuter tous les actes de gestion et de disposition,
quelle que soit la manière (par ex. au guichet, avec une carte de banque, par un canal électronique, etc.), tels
que notamment : disposer des avoirs présents sur les comptes, exécuter des versements, donner des ordres
de paiement, opérer des transferts et des retraits d'argent, etc., effectuer des ordres permanents ou des
domiciliations et y mettre fin, demander un carnet de chèque et émettre des chèques, acheter et vendre des
titres, donner et recevoir pour encaissement des documents financiers ou commerciaux, donner des ordres de
placement, de réinvestissement, d'arbitrages et de liquidation, percevoir des intérêts échus, des dividendes et
autres produits, faire des remboursements anticipés, liquider des comptes, et de manière générale, tous les
actes de gestion et d'administration concernant tous les comptes.
oDéterminer le profil d'investissement ou de risque, en tenant compte de la situation patrimoniale et des
objectifs d'investissement.
oConclure des contrats de conseils ou d'exécution de gestion de patrimoine, les modifier ou les résilier.
oinvestir ou réinvestir dans des fonds.
·oEmettre des assignations, des chèques, des billets de change et autres documents semblables, ou les
recevoir, les endosser, les signer pour paiement.
-Le pouvoir de représenter la société en justice ou auprès d'institutions bancaires, d'institutions
d'assurances.
En dérogation des pouvoirs de gestion et de disposition octroyés à chaque gérant tel que décrit ci-dessus,
la SRL NBFT Consulting, précitée, a seulement le pouvoir d'accomplir individuellement (sans l'accord de(s)
l'autre(s) gérant(s)) tous les actes d'administration et de disposition suivants :
-Représenter la société à l'égard des administrations publiques, en ce compris l'administration fiscale, de la
T.V.A., le greffe de l'entreprise, les cours et tribunaux, etc. ;
-Réceptionner tous les courriers, pièces, paquets, même recommandés ou assurés ou en donner décharge;
· - Engager la société et effectuer des paiements dans les limites décrites ci-après :
oGérer et arbitrer les décisions relatives aux liquidités de la société, à savoir la gestion du cash, des valeurs
mobilières et des placements au sens large du terme, sans limitation de montant, d'outils et de produits. Il peut
s'agir notamment, sans que cette liste ne soit limitative ou exhaustive, d'acheter et vendre des titres, des
obligations, souscrire à des dépôts à terme, effectuer des opérations en devises, donner et recevoir pour
encaissement des documents financiers, donner des ordres de placement, de réinvestissement, d'arbitrages et
de liquidation, percevoir des intérêts échus, des dividendes et autres produits, faire des remboursements
anticipés, ouvrir ou liquider des comptes, et de manière générale, tous les actes de gestion et d'administration
concernant tous les comptes déjà ouverts ou à ouvrir ;
oSigner tout contrat et engagement en lien avec les investissements de la société et effectuer tout paiement
externe et/ou investissement jusqu'à un montant de 500.000 euros par jour. Ce plafond peut être excédé
moyennant l'accord explicite de Monsieur Mathieu LECLERCQ. Comme indiqué supra, le plafond précité ne
concerne pas les apports en capital et les comptes courants octroyés à une entité dans laquelle la société est
investie. La SRL NBFT Consulting devra informer, à posteriori, l'autre gérant des opérations effectuées.
Ces limitations prévues en ce qui concerne les pouvoirs de SRL NBFT Consulting ne sont toutefois pas
opposables aux tiers. »
Troisième résolution : modification de l'article 28.1 des statuts.
L'assemblée décide de modifier l'article 28.1. des statuts en remplaçant le texte actuel de cet article par le
texte suivant :
« Chaque part donne droit à une voix ».
Quatrième résolution : démission du représentant permanent de la succursale française de la société, FOR
TALENTS FRANCE.
L'Assemblée prend acte de la démission présentée par Monsieur Nicolas BOYER, de ses fonctions de
représentant permanent de la succursale française de la société, FOR TALENTS FRANCE, sise 1, rue Louis
Constant, 59650 Villeneuve-d'Ascq (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille
sous le numéro 897.641.254, et ce avec effet au 01/01/2023.
Cette démission a été présentée par courrier remis en main propre à la Société, représentée par son gérant,
Monsieur Mathieu LECLERCQ. Une copie de ce courrier restera annexée au présent procès-verbal.
L'Assemblée donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction, à Monsieur Nicolas BOYER pour
l'exercice de ses fonctions de représentant permanent de la succursale française de la société, FOR TALENTS
FRANCE, jusqu'à ce jour.
Cinquième résolution : nomination d'un nouveau représentant permanent de la succursale française de la
société, FOR TALENTS FRANCE.
L'Assemblée décide, à l'unanimité des voix, de nommer un nouveau représentant permanent de la société
en commandite de droit belge FOR TALENTS pour l'activité de sa succursale en France, FOR TALENTS
FRANCE et appelle à cette fonction Monsieur Mathieu LECLERCQ, faisant élection de domicile pour l'exercice
de son mandat de représentant permanent au siège de la succursale française.
Monsieur Mathieu LECLERCQ est nommé en qualité de représentant permanent de la succursale française
de la Société à compter du 01/01/2023 et ce pour une durée indéterminée.
Monsieur Mathieu LECLERCQ aura les pouvoirs suivants les plus étendus et sans limitation de sommes
pour gérer la succursale FOR TALENTS France.
Monsieur Mathieu LECLERCQ accepte sa nomination en qualité de représentant permanent de la société
en commandite de droit belge FOR TALENTS pour l'activité de sa succursale en France, FOR TALENTS
FRANCE, et les pouvoirs qui lui sont conférés.
Sixième résolution : pouvoirs
A l'unanimité des voix, l'Assemblée donne tous pouvoirs aux gérants pour faire le nécessaire afin d'exécuter
les présentes décisions de l'assemblée générale.
A l'unanimité des voix, l'Assemblée donne mandat à Monsieur Jonathan CATHERINE, numéro national
belge 80.05.23-061.91, numéro de carte d'identité 592-3548598-31, domicilié à 59230 Saint-Amand-Les-Eaux
(France), rue du Chêne Crupeau, 36, Résidence Les Prés du Mont, avec pouvoir de substitution, aux fins
d'effectuer toutes les formalités de dépôt du présent procès-verbal au Greffe du Tribunal de l'Entreprise
compétent et signer tous documents nécessaires à ces fins.
A l'unanimité des voix, l'Assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent
acte sous seing privé en vue de l'accomplissement de toutes formalités nécessaires au changement de
représentant permanent de la succursale française de la Société.
Dépsé en même temps au greffe: PV original de l'AGE du 10/01/2023 et texte coordonné des statuts
Mr Jonathan Catherine
Mandataire