Ondernemingsnr : 0466196054
Naam
(voluit) : DR. TINE BRUSTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lijsterbessenstraat 17
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
WIJZIGING ZETEL
AANVAARDING ONTSLAG ZAAKVOERSTER
BENOEMING BESTUURSTER
VERMINDERING INBRENG
WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
 
Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, geassocieerd notaris met standplaats te Maaseik, op 16
maart 2022 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering door de enige aandeelhoudster van
de Besloten Vennootschap "Dr. TINE BRUSTEN", met zetel te 3680 Maaseik (Neeroeteren),
Lijsterbessenstraat 17, volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
De vergadering verklaarde de zetel over te brengen van 3680 Maaseik (Neeroeteren),
Lijsterbessenstraat 17, naar 3680 Maaseik (Neeroeteren), Diestersteenweg 83, zodat daar voortaan
het adres van de zetel is gevestigd.
2. Tweede besluit
De vergadering besloot de huidige zaakvoerster, met name mevrouw BRUSTEN Tine Francisca
Mathieu, geboren te Bree op 18 december 1972, wonende te 3680 Maaseik (Neeroeteren),
Diestersteenweg 83, ontslag te geven uit haar functie en verleende haar volledige en algehele
kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.
De vergadering ging onmiddellijk over tot benoeming van voornoemde mevrouw BRUSTEN Tine als
niet-statutaire bestuurster voor een onbepaalde duur.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke (liquidatie) reserve van de
vennootschap, hetzij eenentachtigduizend zeshonderd euro (€ 81.600,00) (kapitaal: € 73.000,00 +
wettelijke reserve: € 4.050,00 + wettelijke liquidatie reserve: € 4.550,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij dertienduizend euro (€ 13.000,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
Luik B
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op zestien maart
tweeduizend tweeëntwintig nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
5. Vijfde besluit
Vervolgens besloot de vergadering het (alzo) beschikbare eigen vermogen van de vennootschap ten
belope van zesenzestigduizend euro (€ 66.000,00) te verminderen en in speciën uit te keren aan de
echtgenoten VANMECHELEN-BRUSTEN.
De vermindering is integraal aan te rekenen op het in het verleden werkelijk fiscaal gestort kapitaal
van de vennootschap welk bedrag gevormd werd ten belope van zesenzestigduizend euro (€
66.000,00) ingevolge kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 W.I.B. blijkens akte verleden
voor notaris Anita Indekeu te Maaseik op zeventien december tweeduizend dertien.
De vergadering besloot vervolgens tot kwijtschelding/vrijstelling volstortingsplicht van het naar
aanleiding van de oprichting van onderhavige vennootschap niet-volstort gedeelte (€ 13.000,00) van
het in het verleden geplaatste kapitaal.
Er worden geen aandelen vernietigd.
Overeenkomstig artikel 5.143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan het
besluit tot vermindering van de inbreng en uitkering aan voornoemde echtgenoten VANMECHELEN-
BRUSTEN resp. het besluit tot kwijtschelding/vrijstelling van de volstortingsplicht slechts uitwerking
hebben nadat het bestuursorgaan in een bijzonder verslag, dat niet zal worden neergelegd, heeft
vastgesteld en verantwoord dat de vennootschap volgens de redelijkerwijze te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
de uitkering.
De voornoemde balans- en liquiditeitstest werd reeds uitgevoerd door het bestuursorgaan.
In het bijzonder verslag van deze balans- en liquiditeitstest is vastgesteld en verantwoord dat de
vennootschap volgens de redelijkerwijze te verwachten ontwikkelingen, na vermelde uitkering in
staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten
minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering.
Een exemplaar van dit verslag zal bewaard blijven in het dossier van ondergetekende notaris.
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij geen wijziging aangebracht in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «Dr. TINE BRUSTEN».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het ADRES van de zetel is gevestigd te 3680
Maaseik (Neeroeteren), Lijsterbessenstraat 17.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van elk jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming
van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, waarvan minstens één arts-aandeelhouder dient te zijn.
De bestuurders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in
alle omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het
voorwerp der vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel drie van deze statuten.
Zij hebben allen de maatschappelijke handtekeningen en mogen samen of afzonderlijk optreden.
De bestuurders hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid doch enkel in niet-
medische aangelegenheden, zich te doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of
afgevaardigden, hiertoe bestuurders te benoemen, hun bevoegdheid vast te stellen, alsmede hun
wedde en voorwaarden van hun indiensttreding en hun ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door de arts-aandeelhouder. Indien een niet-aandeelhouder tevens
als bestuurder benoemd wordt, treedt deze op als mede-bestuurder en dient minstens één
bestuurder arts-aandeelhouder te zijn. De beslissingen van de niet-aandeelhouder bestuurder dienen
steeds bekrachtigd te worden door de aandeelhouder-bestuurder(s). Medische handelingen,
handelingen die betrekking hebben op de medische praktijkvoering op de persoonlijke levenssfeer
van de patiënten en/of op het beroepsgeheim van de aandeelhouders, vallen expliciet buiten de
bevoegdheid van de niet-aandeelhouder bestuurder. De niet-aandeelhouder bestuurder kan een
natuurlijke persoon zijn in welk geval de identiteit ervan bij de Orde bekend dient te zijn.
De niet-aandeelhouder bestuurder kan ook een rechtspersoon zijn in welk geval uit de statuten van
deze rechtspersoon moet blijken dat het om een managementvennootschap gaat en waarvan het
voorwerp niet strijdig is met de Code van Medische deontologie. Bovendien dient de naam van de
natuurlijk persoon die de rechtspersoon binnen de professionele vennootschap vertegenwoordigt, bij
de Orde bekend te zijn
De enige bestuurder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De vennootschap heeft tot VOORWERP:
1. De uitoefening van de geneeskunde door haar organen-aandeelhouders: huisartsen in naam en
voor rekening van de vennootschap en, rekening houdend met de medische plichtenleer qua
uitoefening van de geneeskunde, dit wil zeggen dat de geneeskunde uitgeoefend wordt door een
huisarts en onder zijn eigen onbeperkte verantwoordelijkheid.
De activiteit omvat impliciet de inning van de erelonen en de uitkering aan de huisartsen-
aandeelhouders van een vergoeding in verhouding tot de prestaties die zij voor rekening van de
vennootschap geleverd hebben.
De huisarts brengt zijn volledige medische activiteit in gemeenschap, de daaruit voortvloeiende
honoraria zullen geïnd worden door en voor de vennootschap.
2. Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de huisartsen die tot de vennootschap
toegetreden zijn.
3. Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
4. De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties voor voornoemde activiteiten.
5. Het aanleggen van reserves ten einde alle nodige apparatuur en gebouwen te gebruiken en/of aan
te schaffen.
6. De mogelijkheden te scheppen om de huisarts-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen ten einde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn
rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en op om het welke wijze
deelnemen aan en samenwerken met alle verenigingen, rechtspersonen en vennootschappen die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking
van het voorwerp.
Overeenkomsten die huisartsen niet mogen afsluiten met andere huisartsen of derden, zullen ook
door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De geneeskunde wordt uitsluitend door de huisartsen-aandeelhouders uitgeoefend in naam en voor
rekening van de vennootschap.
De professionele aansprakelijkheid van elke huisarts-aandeelhouder is onbeperkt.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd
vijfennegentig (395) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling
Luik B
en in het vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag in juni. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
7. Zevende besluit
De vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Het bestuursorgaan verleende:
- bijzondere volmacht aan (i) FINEKO NV, met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, of elke andere
door haar aangewezen persoon, en (ii) de heer Hans VANMECHELEN, om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij het sociaal verzekeringsfonds, de
Kruispuntbank van Ondernemingen e.d.m. n.a.v. deze statutenwijziging;
- bijzondere volmacht aan voornoemde heer VANMECHELEN Hans, geboren te Duffel op 15
december 1970, om in het kader van het dagelijks bestuur de vennootschap te verbinden voor de
hierna volgende handelingen.
De lasthebber kan:
a- bij banken en spaarkassen alle geldwaardige papieren en handelsdocumenten, met name
cheques, wissels, orderbriefjes, overschrijvingsorders ondertekenen, verhandelen en rugtekenen; het
uitvoeren van bankverrichtingen (overschrijven, afhalen, storten, ... van cash geld);
b- namens de vennootschap van post, douane, spoorwegen, verzendkantoren en bedrijven, alle
brieven, pakken, kisten, colli’s en zendingen alleraard, aangetekend of niet, al of niet met getekende
of opgegeven waarde, tegen betaling of niet, in bewaring genomen of gegeven goederen of
voorwerpen in ontvangst nemen; cognossementen, vrachtbrieven en andere vervoerdocumenten
overleggen of in ontvangst nemen, alle documenten en ontvangstbewijzen desbetreffend
ondertekenen;
c- de vennootschap vertegenwoordigen bij alle publieke of private besturen en instellingen zoals
onder meer de regie van telefoon en telegrafie, van posterijen, van maritiem of luchttransport,
diensten van stedenbouw, gemeentelijke/provinciale/gewestelijke overheden, belastingdiensten en
Rijksmaatschappelijke zekerheid.
 
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten.