Ondernemingsnr : 0475764016
Naam
(voluit) : A.A.F. - INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Iepersteenweg 78
 : 8650 Houthulst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR,
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, notaris te Komen, op achtentwintig
november tweeduizend drieëntwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de
buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel
weergegeven:
 
Eerste besluit.
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen (wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)), de vennootschap van
rechtswege omgezet werd in de vorm die het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met
ingang van 01/01/2020 verder bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).
 
Tweede besluit.
(…)
A.         De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij  twee miljoen
euro (2.000.000 €) en de wettelijke reserve van de vennootschap van  driehonderdnegentigduizend
honderdvijftig euro drie cent  (390.150,03 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, dit alles in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
            
B.         De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de hiervoor vermelde onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te
heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.
 
In de statuten van de vennootschap zal bijgevolg geen melding worden gemaakt van een
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Derde besluit.
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
 
De algemene vergadering beslist voor zoveel als nodig om de huidige bestuurders:
 
1. De Heer Frederik DECRUY, wonende te 8650 Houthulst, Sneppestraat 1
2. De Heer Alexander DECRUY, wonende te 8650 Houthulst, Kasteeldreef 1 A
te bevestigen in hun functie van niet-statutaire bestuurders, voor onbepaalde duur.
 
3. De Heer André DECRUY, wonende te 8650 Houthulst (Merkem), Iepersteenweg 78
te bevestigen in zijn functie van statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur.
 
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
Vierde besluit.
De vergadering beslist eenparig om de datum van afsluiting van het boekjaar met ingang van
31/12/2024 te bepalen eenendertig december; het thans lopende boekjaar, dat begonnen is op
01/10/2023, zal bijgevolg lopen tot 31/12/2024.
 
De datum van de jaarvergadering wordt bijgevolg ook gewijzigd, en bepaald op de derde zaterdag
van de maand juni om elf uur.
 
Deze wijzigingen zullen worden verwerkt in de nieuwe statuten.
 
Vijfde besluit.
             Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande
beslissingen.
 
(de volledige tekst wordt neergelegd)
 
Zesde besluit.
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Iepersteenweg 78 - 8650 Merkem.
 
Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-
mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.
 
Zevende besluit. - Volmachten
De algemene vergadering en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan
elke bestuurder, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de vennootschap alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de aanpassing van de inschrijving bij de
kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale administraties, alle openbare besturen belast met het
verstrekken van vergunningen en attesten, en alle andere overheidsdiensten.
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris