Ondernemingsni	0898.599.288
Naam
NOISE SOLUTIONS
Besloten vennootschap
Tassijnslaan 11, 9120 Haasdonk, België	Volledig adres v d zatet
Onderwerp akte	Ontslag en benoeming bestuurders.
Heden 30/09/2024 om 14u00 wordt een bijzondere algemene vergadering van de
aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap.
Het bureau
Het bureau heeft de leiding en het toezicht over de bijzondere algemene vergadering van de
vennootschap. De bijzondere algemene vergadering heeft het bureau samengesteld als volgt:
De voorzitter: Greenshark Industries BV met vaste vertegenwoordiger Johan De	-
Bruyn
De secretaris + stemopnemer: The Company Captain BV met vaste
vertegenwoordiger Frédéric De Schepper
Oproeping
Alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd en alle bestuurders zijn aanwezig. De
formaliteiten voor bijeenroeping moeten niet aangetoond worden.
Alle aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders hebben zich geschikt naar de
voorwaarden om tot de bijzondere algemene vergadering toegelaten te worden, tevens
hebben zij allen kennis genomen of kennis kunnen nemen van de stukken overeenkomstig de
bepalingen van de wet.
Geldigheid van de vergadering
De bijzondere algemene vergadering is samengesteld uit de aanwezige aandeelhouders zoals
blijkt uit de bijgevoegde aanwezigheidslijst en de aanwezige bestuurders.
De bijzondere algemene vergadering stelt, op vraag van de voorzitter, vast dat zij op geldige
wijze is samengesteld en dat zij is gerechtigd om te beraadslagen en geldig te beslissen over
de agendapunten.
Agenda
Voorkant
Mod PDF 19 01
De voorzitter legt uit dat de bijzondere algemene vergadering is bijeengeroepen om te
beraadslagen en beslissen over de volgende agendapunten:
1/ Ontslag van Fideel De Bock als niet-statutaire bestuurder
2/ Benoeming van CommV DEBOMET met vaste vertegenwoordiger Fideel De Bock als niet-
statutaire bestuurder
3/ Benoeming van BV Greenshark Industries met vaste vertegenwoordiger Johan De Bruyn
als niet-statutaire bestuurder
4/ Benoeming van BV The Company Captain met vaste vertegenwoordiger Frédéric De
Schepper als niet-statutaire bestuurder
De beraadslaging en beslissing
1/ Ontslag van Fideel De Bock als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Fideel De Bock, met woonplaats te 9120
Haasdonk Tassijnslaan 11, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 30/09/2024.
De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens
mandaat.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
2/ Benoeming van CommV DEBOMET met vaste vertegenwoordiger Fideel De Bock als niet-
statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van CommV DEBOMET met vaste
vertegenwoordiger Fideel De Bock, met zetel te 9120 Beveren Tassijnslaan 11, als niet-
statutaire bestuurder, en dit met ingang op 30/09/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde
duur. Het mandaat Is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
3/ Benoeming van BV Greenshark Industries met vaste vertegenwoordiger Johan De Bruyn
als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Greenshark Industries met vaste
vertegenwoordiger Johan De Bruyn, met zetel te 9120 Beveren Vogelkerslaan 47, als niet-
statutaire bestuurder, en dit met ingang op 30/09/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde
duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
4/ Benoeming van BV The Company Captain met vaste vertegenwoordiger Frédéric De
Schepper als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV The Company Captain met vaste
vertegenwoordiger Frédéric De Schepper, met zetel te 2000 Antwerpen Napoleonkaai 23 bus
101, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 30/09/2024. Dit mandaat geldt voor
onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een
gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
Einde vergadering
Gezien alle agendapunten zijn behandeld, wordt de vergadering gesloten en geheven.
Mod PDF 10 01
Deze notulen worden ondertekend door het bureau en door de aanwezige aandeelhouders.
Zij worden in het archief van de vennootschap bewaard. Elk lid van het bureau ontvangt een
kopie.
Opgemaakt te Haasdonk op 30/09/2024.
Greenshark Industries BV met vaste vertegenwoordiger Johan De Bruyn
Voorzitter
The Company Captain BV met vaste vertegenwoordiger Frédéric De Schepper
Secretaris en stemopnemer
Naam en hoedanigheid van to mat,menierende nolans hotaj van de pr rentojnf on)