Ondernemingsnr : 0841949508
Naam
(voluit) : Stratton Maes Consultants
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kunstlaan 56
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bob BULTEREYS te Avelgem op 13 mei 2019, neergelegd
ter registratie te Kortrijk I,
Houdende de buitengewone algemene vergadering van BVBA Stratton Maes Consultants, met
maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Kunstlaan 56.
 
Letterlijk wat volgt:
EERSTE BESLUIT – UITBREIDING MAATSCHAPPELIJK DOEL
De voorzitter legt voor:
Het bijzonder verslag opgemaakt door de zaakvoerder, met bijgevoegde staat van activa en passiva
afgesloten per 26 april 2019, houdende de verant-woor-ding van de voorge-stelde uitbreiding van het
doel van de ven-noot-schap.
De vergadering besluit over te gaan tot de uitbreiding van het maatschappelijk doel door artikel 3 der
statuten aan te vullen zodat het thans luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden op operationeel, organisatorisch, technisch,
commercieel, administratief en financieel vlak, in de meest ruime zin; het verlenen van bijstand en
ondersteunende diensten, zonder enige beperking, aan personen, bedrijven en de overheid,
rechtstreeks of onrechtstreeks, op vlak van administratie, informatica, marketing, verkoop, promotie,
productie en algemeen bestuur in de ruimste zin; markten opinieonderzoeksbureau,
marketingbureau,publiciteitsagentschap; adviesbureau bedrijfsvoering; rekruteringsbureau voor
personeelsselectie en plaatsing; arbeidsbemiddeling, uitzendbureau; algemene auditactiviteiten en
overige dienstverlenende activiteiten op vlak van informatie; vertaaldiensten en tolken.
2. Het verlenen van assistentie op gebied van administratie, management, engineering en consulting
in het algemeen; het begeleiden en adviseren inzake crisismanagement, verkoopspromotie, public
relations en communicatie; het organiseren van alle verkoop- en prestatiebevorderende activiteiten;
het ontwikkelen en participeren in nieuwe businessideeën en –concepten; reclamebureau, ontwerpen
en voeren van reclame- en promotiecampagnes, copywriting, ontwerpen van reclameborden, -
banners en – panelen, lichtkranten en displays, publicitaire films en publireportages, inclusief de aan-
en verkoop van alle benodigdheden en artikelen; het organiseren van direct marketing, direct mail,
telemarketing en –verkoop; het ontwerpen van webportalen en websites, de bewerking van digitale
gegevens en grafische activiteiten, inclusief de hiermee gepaard gaande informaticadiensten;
overige zakelijke dienstverlening.
3. Het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk doel deze
vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen
en vennootschappen, interim-management, alsook het waarnemen van bestuursopdrachten en –
mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies in vennootschappen en andere
rechtspersonen, inclusief de uitoefening van het mandaat van vereffenaar van andere
vennootschappen.
Luik B
4. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen, ondernemingen of associaties; het stimuleren, plannen en coördineren van de
ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
5. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
6. Het promoten, inrichten, organiseren en servicen van events, party’s, congressen, seminaries,
tentoonstellingen, beurzen, manifestaties, trainingen en voordrachten, bruiloften, banketten,
cocktails, lunches, recepties, dit alles in de meest ruime zin, alsmede de uitvoering van alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee verband houden, zoals de activiteiten van
organisatiebureau, decorateuretalagisten, de animatie als DJ, film- en videoprojectie, catering,
enzovoort.
7.  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen en diensten, in het kort tussenpersoon in de handel; handelsbemiddeling,
gespecialiseerd in overige goederen of nutsvoorzieningen, al dan niet via gebruik van webshop;
verhuring en operationele leasing.
8. Het beheer van onroerend vermogen, immobiliën, vastgoedontwikkeling, syndic, met inbegrip van
de activiteiten als vastgoedmakelaar, mits inachtneming van de wettelijke vereisten inzake erkenning
van dergelijke activiteiten waar dit vereist zou zijn, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die aard zijn de opbrengst van onroerende goederen
te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
9. Luchttransport via helicopter/fixed wing (sportvliegtuig) in de meest ruime zin;
10. Consultancy, outsourcing van verzekeringsprofielen en auditeurs, eventorganisatie in diverse
sectoren zoals verzekeringssector, food industry;
11. Het oprichten en organiseren van een opleidingsinstituut.
12. Het verlenen van juridische bijstand.
13. Studiebureel voor softwareprogramma’s, aan- en verkoop van computers, toebehoren,
aanverwante apparatuur en benodigdheden, ontwikkeling van software;
14. Vervaardigen en ontwerpen van automatisatiesystemen;
15. De organisatie van bedrijven en het geven van opleiding in zijn diverse vormen.
16. De ontwikkeling en aanpassing van software; het ontwikkelen en ontwerpen van elektrische
schakelingen, alsmede de groot- en kleinhandel ervan;
17. Het verlenen van organisatieadvies, informatica-advies verkoops- en marketringadvies en de
verkoop en implementatie van oplossingen;
18. Opleiding, begeleiding, advies, training van computergebruikers;
19. Commercialiseren van ontwikkelde software en it-diensten;
20. Kwaliteitsmanagement inzake voeding en voedselveiligheid;
21. Alle activiteiten van een rekruterings-, wervings- en selectiekantoor, dit in het kader van het
rekruteren, vormen en outsourcen/uitbesteden van verzekeringspersonen, kwaliteitsmanagers en
gespecialiseerde beroepen.
II. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (blote
eigendom, tréfonds, vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, vastgoedontwikkeling en –promotie, bouwcoördinatie,
projectmanagement, gedelegeerd bouwheerschap, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, het maken van studies met betrekking tot
immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen; hypothekeren of in het algemeen bezwaren van onroerende goederen en/of enig recht
of belang in onroerende goederen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook (blote eigendom,
vruchtgebruik, ….), zoals het verwerven door inbreng, inschrijving of aankoop, het beheren van
aandelen, certificaten van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of
andere roerende waarden in de meest ruime zin, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of
buitenlandse emittenten.
Luik B
3.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven of in het algemeen door haar onroerende goederen en/of enig recht of belang in roerende
en/of onroerende goederen te bezwaren, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming van de doeleinden is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in
de ruimste zin.”
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
DERDE BESLUIT
In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, 8.060,00 euro, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 12.400,00 euro, omgezet
wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
(bij uittreksel)
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar maatschappelijke naam luidt: STRATTON MAES CONSULTANTS.
 
2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Luik B
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
3. Duur - Aanvang.
(ongewijzigd)
 
4. Vennoten – Oprichters.
(ongewijzigd)
 
5. Kapitaal.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
6. Boekjaar.
(ongewijzigd)
 
7. Reserves - Winstverdeling - Vereffening.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Indien uit de staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet alle schuldeisers
volledig kunnen worden terugbetaald, zal de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door
de algemene vergadering aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank moeten worden
voorgelegd, overeenkomstig artikel 2:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
8. Bestuur - Vertegenwoordiging.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen de bestuurders een
collegiaal orgaan (hierna Raad van Bestuur). De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en
besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen, heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem. Deze bepaling
houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de Raad van Bestuur opnieuw uit ten minste drie
leden bestaat.
Luik B
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal be-stuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de be-stuurs-taken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van
taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennoot-schap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in
en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
9. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
10. Voorwerp
(zie hoger)
 
11. Algemene Vergadering.
(ongewijzigd)
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Dimitri Maes, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
In artikel 11 van de nieuwe statuten wordt een volgende paragraaf toegevoegd:
    1.  aangesteld als statutair bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur: De heer
Dimitri Maes.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1000 Brussel,
Kunstlaan 56.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: www.stratton-maes.eu.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: info@stratton-maes.
eu.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
STEMMING
Alle besluiten die voorafgaan werden genomen met algemeenheid van stemmen.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bob Bultereys
tegelijk hiermee neergelegd:
Luik B
-expeditie van de akte dd. 13/05/2019;
-bijzonder verslag zaakvoerder doelsuitbreiding;
-gecoördineerde statuten