Ondernemingsnummer :
0817559352
Benaming :
(voluit) :
Project Brabo 1
(verkort) :
Brabo 1
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Karel Oomsstraat 37
2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 1 april 2019, blijkt het volgende:
1. De vergadering aanvaardde voor zoveel als nodig het ontslag van mevrouw VAN DAELE Vicky
Gaston Germaine, geboren te Sint-Gillis-Waas op 27 mei 1973, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas,
Parkstraat 1, door haar aangeboden met ingang op 1 december 2018.
2. De artikelen 16.1 en 16.2 van de statuten werden gewijzigd en luiden voortaan als volgt:
“16.1. De Raad van Bestuur bestaat uit vijf (5) bestuurders, al dan niet Aandeelhouders, die op
bindende voordracht van de A- en B- Aandeelhouders worden benoemd door de Algemene
Vergadering voor een onbeperkt hernieuwbare termijn van zes (6) jaar.
16.2. De bindende voordrachtsrechten van de A- en B-Aandeelhouders worden georganiseerd als
volgt:
(i) twee (2) bestuurders worden benoemd op bindende voordracht van de A-Aandeelhouders, waarbij
voor elk mandaat minstens twee kandidaten moeten worden voorgedragen maar waarbij een
kandidaat die is voorgedragen voor een in te vullen mandaat vervolgens terug als kandidaat kan
worden voorgedragen voor een ander in te vullen mandaat (d.w.z. naast de minstens twee andere
kandidaten voor dat mandaat) (telkenmale een "A-bestuurder"); en
(ii) drie (3) bestuurders worden benoemd op bindende voordracht van de B-Aandeelhouders, waarbij
voor elk mandaat minstens twee kandidaten moeten worden voorgedragen maar waarbij een
kandidaat die is voorgedragen voor een in te vullen mandaat vervolgens terug als kandidaat kan
worden voorgedragen voor een ander in te vullen mandaat (d.w.z. naast de minstens twee andere
kandidaten voor dat mandaat) (telkenmale een "B-bestuurder").”
3. Artikel 17.7 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“17.7. Onverminderd strengere bepalingen van een eventuele aandeelhoudersovereenkomst en/of
dwingende wettelijke voorschriften, kan de Raad van Bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en
beslissen indien alle A- en B-bestuurders op de eerste vergadering aanwezig of rechtsgeldig
vertegenwoordigd zijn.”
4. Ingevolge de voorgaande besluiten inzake de vermindering van het aantal bestuurders in de
Vennootschap werden de volgende thans in functie zijnde bestuurders eervol ontslagen, te weten:
1/ de heer VAN RENSBERGEN Jan Bernard Hugo Frans, geboren te Merchtem op 23 juli 1959,
wonende te 2440 Geel, Grotekievit 11;
2/ mevrouw VAN HOVE Nadia Gabriella Maria, geboren te Vilvoorde op 21 mei 1965, wonende te
1850 Grimbergen, d’Overschielaan 21; en
3/ de heer LAFORCE Bruno Johan Maria, geboren te Antwerpen op 29 januari 1969, wonende te
2950 Kapellen, Olmendreef 11.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
Luik B
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten