Ondernemingsnr: 0806.352.090
Naam
(voluit) : PEPPERMINT
*	(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3090 Overijse, Langeweg 203
Onderwerp akte : ONTBINDING EN VEREFFENING IN ÉÉN AKTE
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tom VERHAEGEN, notaris te Overijse, op
drieëntwintig december tweeduizend vierentwintig om zestien uur, ter registratie
aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "PEPPERMINT", blijkt dat de algemene vergadering onder meer de volgende
besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
- De vergadering ontslaat de voorzitter ervan het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan opgesteld op 9 december 2024 voor te lezen, waarin het voorstel van
ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap wordt verantwoord en waarbij een
staat van activa en passiva van de vennootschap werd gevoegd die werd afgesloten per 6
december 2024, dewelke letterlijk werd opgenomen in het hierna vermelde verslag van de
bedrijfsrevisor.
- De vergadering ontslaat de voorzitter er tevens van het verslag voor te lezen opgesteld op
19 december 2024 door VGD Bedrijfsrevisoren te Kortrijk, vertegenwoordigd door Peter
Vandewalle, bedrijfsrevisor, over de gezegde staat van activa en passiva van de
vennootschap.
De aandeelhouder erkent een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt, hierna letterlijk weergegeven:
"Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat
van activa en passiva van de vennootschap PEPPERMINT BV, die werd opgesteld volgens
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangelegenheid zoals beschreven in de sectie
"Basis voor het oordeel met voorbehoud", geeft de staat van activa en passiva
opgesteld in discontinuïteit per 6 december 2024 met een balanstotaal van 56.865,18 EUR
een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap PEPPERMINT BV, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief
kader. Onze verantwoordelijkheden op grond van dit kader zijn verder beschreven in de
sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
We formuleren een voorbehoud met betrekking tot eventuele verplichtingen die op datum van
onderhavig verslag niet waren gekend of konden worden ingeschat.
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van
toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
als basis voor ons oordeel met voorbehoud.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan
bevestigen wij dat op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders,
vennoten of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat
de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Overige aangelegenheid
Voor zover de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het
bestuursorgaan en van ons verslag niet gerespecteerd zouden kunnen worden, heeft dit
geen impact gehad op de door ons uitgevoerde werkzaamheden.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva,
afgesloten op 6 december 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de
vennootschap geeft, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het voorstel tot
vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding
van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan om de vennootschap te
ontbinden en te vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de
staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de
toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van
activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling / consignatie van de nodige
gelden om te voldoen aan de schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden zoals
vermeld in de staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een
redelijke mate van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel
belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag
waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden
terugbetaald/de nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten
aanzien van vennoten of aandeelhouders of van derden zoals vermeld in de staat van activa
en passiva."
Beide voormelde verslagen blijven aan onderhavig proces-verbaal gehecht.
Ondergetekende notaris attesteert het bestaan en de externe geldigheid van de akten en
formaliteiten die krachtens artikel 2:71, §2 van het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen door de vennootschap dienen te worden vervuld.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering keurt de staat van activa en passiva opgemaakt op 6 december 2024,
dewelke letterlijk werd opgenomen in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor, goed en
beslist dat de vennootschap met onmiddellijke ingang wordt ontbonden en in vereffening
gesteld.
Het mandaat van de bestuurders komt hierdoor ten einde, er wordt hen kwijting gegeven
voor het gevoerde bestuur.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist geen vereffenaar te benoemen en verklaart dat de voorwaarden die
daartoe door artikel 2:80 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen opgelegd
worden, vervuld zijn.
[ ... ]
VIERDE BESLISSING
De vergadering verklaart dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of
derden, voor zover de staat van activa en passiva afgesloten per 6 december 2024 enige
door de vennootschap te dragen schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of
derden vermeldt, inmiddels volledig betaald dan wel overgedragen zijn, of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd.
De aandeelhouders bevestigen dat de vennootschap voor het overige geen schulden ten
aanzien van hen of derden meer bezit en dat het hele vermogen van de vennootschap
vereffend is en toegekend wordt aan de enige aandeelhouder.
De vergadering beslist dat voor zover er op heden nog onbekende financiële tegoeden aan
de vennootschap zouden toekomen, deze gestort kunnen worden op volgende financiële
rekening: BE80 7509 4444 2177 op naam van mevrouw DEMEULENAERE Mieke.
De aandeelhouder verklaart dat voor zover de vennootschap op heden nog onbekende
schulden zou hebben, zij zal instaan voor de betaling ervan, ongeacht het bedrag van
dergelijke eventuele schulden.
Bijgevolg stelt de voorzitter voor de vereffening te sluiten.
VIJFDE BESLISSING
Na grondig onderzoek van de voormelde verslagen en hun bijlagen, bevestigt de vergadering
nogmaals dat alle voorwaarden die door het Wetboek Vennootschap en Verenigingen
opgelegd zijn om de vereffening dadelijk te kunnen sluiten, vervuld zijn.
De vergadering beslist bijgevolg de vereffening te sluiten en stelt vast dat de besloten
vennootschap "PEPPERMINT" definitief heeft opgehouden te bestaan.
De vergadering beslist dat alle boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende de
wettelijk voorgeschreven termijn van ten minste vijf jaar zullen worden bewaard te 3090
Overijse, Langeweg 203.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist volmacht te geven aan LIEVENS Accountancy Services
met zetel te 8200 Brugge, Wittemolenstraat 47, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling,
aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij
de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien
einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
ZEVENDE BESLISSING
Het lopende boekjaar, dat is aangevangen op 1 januari 2024, sluit van rechtswege af op
heden, ingevolge het besluit tot ontbinding, in toepassing van artikel 2:70 in fine van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De jaarrekening over deze periode wordt
door de vergadering goedgekeurd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(getekend) Tom VERHAEGEN, notaris
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte akte
- verslag bedrijfsrevisor en bestuursorgaan