Ondernemingsnr : 0889759719
Naam
(voluit) : Pharma Steenokkerzeel
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Haachtsesteenweg 21
 : 1820 Steenokkerzeel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN
Ingevolge een proces-verbaal opgemaakt door Meester Katrien DEVIJVER, notaris te Kampenhout,
op 21 september 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van besloten vennootschap
“PHARMA STEENOKKERZEEL”, met zetel te 1820 Steenokkerzeel, Haachtsesteenweg 21 en met
ondernemingsnummer BE 0889.759.719 de volgende beslissingen genomen heeft :
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist tot een bijkomende inbreng in geld ten belope van
VIERHONDERDDUIZEND EURO (€ 400.000), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits
verhoging van de waarde van de bestaande aandelen.
De bijkomende inbreng wordt volledig ingeschreven in geld door alle aandeelhouders, naar
evenredigheid van de bestaande aandelen, hetzij:
    •  De besloten vennootschap “DE RIDDER THOMAS”, met zetel te 1820 Steenokkerzeel,
Haachtsesteenweg 21 en met ondernemingsnummer 0628.621.861, ten belope van
tweehonderdduizend euro (€ 200.000);
    •  De besloten vennootschap “CORNETTE AN”, met zetel te 1820 Steenokkerzeel,
Haachtsesteenweg 21, en met ondernemingsnummer 0628.622.059, ten belope van
tweehonderdduizend euro (€ 200.000).
De algemene vergadering verklaart en erkent dat de bijkomende inbreng volledig werd volstort door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen is gedeponeerd op een bijzondere rekening
zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd de dato 9 september 2022.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist deze inbreng op een beschikbare eigen vermogensrekening te
boeken.
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit artikel 21bis toe te voegen aan de statuten als volgt:
“Artikel 21bis. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over tot gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.”
 
Luik B
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering machtigt het bestuur tot uitvoering van het hoger genomen eerste besluit.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het tweede
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Meester Katrien DEVIJVER
 
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten