Ondernemingsnr : 0669538441
Naam
(voluit) : ELYSIANNXT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vaartdijk 91 bus A7
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, notaris te Antwerpen-Berchem, op tweeëntwintig
december tweeduizend tweeëntwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3.
BLIJKT DAT:
-het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van
honderddrieënnegentigduizend tweehonderd euro (€ 193.200,00) om het te brengen van één miljoen
vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) op één miljoen zeshonderddrieënnegentigduizend
tweehonderd euro (€ 1.693.200,00) met uitgifte van honderd drieënnegentigduizend tweehonderd
(193.200) aandelen zonder nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/een miljoen
zeshonderd drieënnegentigduizend tweehonderdste (1/1.693.200ste) van het kapitaal, met dezelfde
rechten als de bestaande aandelen, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, en waarop a
pari werd ingetekend door inbreng in geld voor een totaal bedrag van honderddrieënnegentigduizend
tweehonderd euro (€ 193.200,00), zijnde een inschrijvingsprijs van één euro (€ 1,00) per nieuw uit te
geven aandeel.
-de heer COESSENS Matthias, wonende te 1040 Brussel, Belliardstraat 202 b007, ingeschreven
heeft op honderd drieënnegentigduizend tweehonderd (193.200) aandelen, zijnde de totaliteit van de
nieuw uit te geven aandelen, voor een totale inschrijvingsprijs van honderddrieënnegentigduizend
tweehonderd euro (€ 193.200,00), welke totale inschrijvingsprijs volstort werd ten bedrage van
achtenveertigduizend driehonderd euro (€ 48.300,00), zijnde vijfentwintig procent van het te
volstorten bedrag.
-de voormelde inbreng in geld voorafgaandelijk, in toepassing van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gedepo-neerd werd op een bijzondere rekeningnummer bij KBC
Bank NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 12 december 2022 afgeleverd
bankattest, dat aan notaris Anton Van Bael te Antwerpen-Berchem overhandigd werd.
-besloten werd tot uitgifte van vierhonderd negenenzestigduizend tweehonderd (469.200) Investor
Inschrijvingsrechten die elk recht geven om in te schrijven op één (1) gewoon aandeel, met inbegrip
van de goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de Investor Inschrijvingsrechten,
zoals deze zijn opgenomen in het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel
7:180, 1e lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-vastgesteld werd dat ingeschreven werd op vierhonderd negenenzestigduizend tweehonderd
(469.200) Investor Inschrijvingsrechten.
-het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd onder de opschortende voorwaarde van de (al dan
niet gedeeltelijke) uitoefening van de Investor Inschrijvingsrechten door de houder ervan, met een
bedrag gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van het aantal (gewone) aandelen
uitgegeven bij de uitoefening van de Investor Inschrijvingsrechten met de fractiewaarde van de
bestaande aandelen op het moment van de uitgifte van de nieuwe aandelen, met uitgifte van een
aantal (gewone) aandelen overeenkomstig het aantal Investor Inschrijvingsrechten dat wordt
uitgeoefend, en waarbij het saldo van de uitoefenprijs van één (1) euro (€ 1,00) per Investor
Inschrijvingsrecht dat overeenkomstig het voorgaande niet als kapitaal wordt geboekt, wordt geboekt
als uitgiftepremie op de onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”.
Luik B
-machtiging verleend werd aan elke bestuurder van de vennootschap, individueel handelend, en met
recht van indeplaatsstelling, om het volgende bij authentieke akte vast te stellen: (i) de uitoefening
van de voormelde Investor Inschrijvingsrechten en de dienovereenkomstige inschrijving op (gewone)
aandelen, (ii) de daaruit voortvloeiende verhoging van het kapitaal van de vennootschap, (iii) de
boeking van de eventuele uitgiftepremie op de onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, en (iv) de
wijziging van de statuten welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten.
-het Globaal Plan 2022, met inbegrip van de hierin opgenomen uitgifte- en uitoefenvoorwaarden,
goedgekeurd werd en tot uitgifte van driehonderd en zevenduizend achthonderd (307.800) ESOP
Inschrijvingsrechten onder het voormeld Globaal Plan 2022 besloten werd.
-het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd onder de opschortende voorwaarde van de
effectieve inschrijving op de ESOP Inschrijvingsrechten door de Deelnemers en onder de
opschortende voorwaarde van de uitoefening van de ESOP Inschrijvingsrechten door de
Deelnemers, met een bedrag gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van het aantal
(gewone) aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de ESOP Inschrijvingsrechten met de
fractiewaarde van de bestaande aandelen op het moment van de uitgifte van de nieuwe aandelen,
met uitgifte van een aantal (gewone) aandelen overeenkomstig het aantal ESOP Inschrijvingsrechten
dat wordt uitgeoefend, en waarbij het saldo van de uitoefenprijs van de ESOP Inschrijvingsrechten
dat overeenkomstig het voorgaande niet als kapitaal wordt geboekt, wordt geboekt als uitgiftepremie
op de onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”.
-machtiging verleend werd aan elke bestuurder van de vennootschap, individueel handelend, en met
recht van indeplaatsstelling, om het volgende bij authentieke akte vast te stellen: (i) de uitoefening
van de voormelde ESOP Inschrijvingsrechten en de dienovereenkomstige inschrijving op (gewone)
aandelen, (ii) de daaruit voortvloeiende verhoging van het kapitaal van de vennootschap, (iii) de
boeking van de eventuele uitgiftepremie op de onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, en (iv) de
wijziging van de statuten welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten.
-het voorwerp van de vennootschap gewijzigd werd. Het voorwerp van de vennootschap in de
aangepaste tekst van statuten letterlijk als volgt omschreven wordt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    •  De ontwikkeling en commercialisering van computer-, informatica-, toepassings- en
uitvoeringsprogramma’s, handleidingen, en onderhoudspakketten voor de bovenvernoemde
producten;
    •  De aankoop, verkoop, huur, verhuur van alle elektronische, elektrische en informaticamaterialen;
    •  Het evalueren, programmeren, ontwikkelen, integreren, configureren, produceren, testen,
beveiligen, verbeteren en onderhouden van software en apparatuur voor mobiele toepassing en in
het algemeen telecom-, multimedia- en bedrijfstoepassingen met inbegrip van database- en netwerk
beheer;
    •  Internet en intranet ontwikkeling en software integratie met bestaande systemen. Het optreden
als “webdesign & development agency” en het “hosten” van internet en mobiele toepassingen;
    •  Alle overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
    •  het opbouwen van een roerend en onroerend vermogen,
    •  het verwerven en aanhouden van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen
(ongeacht hun doel),
    •  het verlenen van advies en leiding op het vlak van management, organisatie, technologie en
beheer, het ontwikkelen van technologie en software,
    •  het besturen van vennootschappen en waarnemen van mandaten van beheerder, directeur of
vereffenaar van vennootschappen,
    •  het beleggen in, verwerven en beheren van alle roerende goederen, onder meer kunstwerken,
aandelen, obligaties, opties, futures, derivaten, certificaten, beleggingsfondsen, termijnrekeningen of
andere financiële instrumenten, antiek en in het algemeen alle rechtshandelingen inzake materiële
en immateriële activa in de meest brede betekenis,
    •  het aangaan en verstrekken van leningen, borgstellingen of andere zekerheden, ook ten gunste
van derden,
    •  het beleggen in, verwerven en beheren van een onroerend vermogen, door aankoop, verkoop,
bouw, en verbouwing, renovatie, decoratie en inrichting , huur en verhuur, ruil, verkaveling, de
terbeschikkingstelling van onroerende goederen aan bestuurders alsmede de tenlasteneming van de
erop betrekking hebbende kosten als wijze van verloning in natura, en in het algemeen de
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer en/of productief
maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest brede betekenis.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle burgerlijke, handels-, nijverheids-,
financiële, roerende, onroerende en andere verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of ander deel van genoemde activiteiten of die
gewoon nuttig zijn om dit doel vergemakkelijken, en mag hiervoor gebruik maken van alle
Luik B
beschikbare juridische en financiële technieken.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.”
-de bepalingen inzake besluitvorming van de raad van bestuur zoals opgenomen in artikel 15 van de
statuten gewijzigd werden door de tekst van artikel 15 van de statuten op te heffen en te vervangen
door volgende tekst:
“De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn er slechts twee bestuurders,
dan dienen zij beiden aanwezig te zijn en stellen zij ter zitting in overleg de agenda samen, rekening
houdend met de door elk van hen geformuleerde voorstellen zoals die vervat zijn in het verzoek tot
bijeenkomst.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem,
behoudens wanneer de raad slechts twee bestuurders telt; in dat geval is het voorstel verworpen. De
bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telefax, e-mail of telex, volmacht geven
aan een van zijn collega’s van de raad, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een
bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen. De bestuurder die belet is kan
eveneens bij brief, telegram, telex, e-mail of telefax de andere bestuurder machtigen een beslissing
te nemen.
De beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijgehouden register, dat telkens door de
aanwezige bestuurders wordt ondertekend. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden
genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Indien de raad slechts twee leden telt,
heeft elke bestuurder een gelijke stem en dienen de beslissingen te worden genomen bij
unanimiteit.”
-tot volgende terminologische aanpassingen doorheen de tekst van de statuten besloten werd: (i) de
term “maatschappelijk kapitaal” wordt vervangen door de term “kapitaal”, (ii) de term “vennoot” wordt
vervangen door de term “aandeelhouder”, en (iii) de term “vennoten” wordt vervangen door de term
“aandeelhouders”.
-de in artikel 22 van de statuten vermelde plaats waar de gewone algemene vergadering wordt
gehouden gewijzigd werd in de zin dat in voormeld artikel wordt opgenomen dat de gewone
algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in
de gemeente van de zetel van de vennootschap aangewezen in de oproeping.
-als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie aangesteld werden: elke bestuurder van
de vennootschap, aan wie de macht verleend wordt om alle verrich-tin-gen te stellen ten einde de
inschrijving van de Vennoot-schap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als
BTWbelas-ting-plich-tige, te verbeteren en te wijzigen voor zover nodig.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL - NOTARIS
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
 expeditie van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat
- verslag bestuursorgaan
- verslag bedrijfsrevisor