Ondernemingsnr : 0722791243
Naam
(voluit) : Waasland West
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Baan 192
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 17 november 2022,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten vennootschap
“WAASLAND WEST”, met maatschappelijke zetel te 9250 Waasmunster, Grote Baan 192, blijkt dat
ondermeer beslist werd:
 
Eerste besluit
De vergadering beslist de aanvangsdatum en einddatum van het boekjaar te wijzigen, in die zin dat
het boekjaar thans aanvangt op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Tweede besluit
Het lopende boekjaar zal, bij wijze van overgangsmaatregel, vervroegd afgesloten worden, meer
bepaald op éénendertig december van dit jaar.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de statuten te wijzigen in
volgende zin:
- Vervanging van de tekst van “Artikel 21. Boekjaar” door de volgende tekst:
“ Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van datzelfde jaar. Op deze
laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
- Vervanging van de tekst van “Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping” door de volgende tekst:
“ Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om negentien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
Luik B
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
Vierde besluit
De vergadering verleent de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Notaris Frank Muller te Stekene op 17 november 2022.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.