Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : MGMK HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Torhoutsesteenweg 691
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Carl Polfliet, notaris te Oostende (eerste kanton), op 20
januari 2021, te registreren, blijkt dat:
1. "AUTOGROEP NOORDZEE" naamloze vennootschap, met zetel te 8400 Oostende,
Torhoutsesteenweg 691, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende
onder het nummer BTW BE 0667.981.194, opgericht bij akte verleden voor notaris Carl Polfliet te
Oostende op éénentwintig december tweeduizend zestien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van zevenentwintig december tweeduizend zestien onder nummer
20161227/326826, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal
opgesteld door notaris Carl Polfliet te Oostende op negenentwintig december tweeduizend twintig,
ter publicatie neergelegd.
Hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de Besloten Vennootschap "NL INVEST",
met zetel te 8400 Oostende Stijn Streuvelslaan 7 ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Brugge afdeling Oostende onder het nummer BTW BE0422.693.930, opgericht als
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "SPRIMOBEL", bij akte
verleden voor notaris Maurice Quaghebeur te Oostende op negen april negentienhonderd
tweeëntachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig april
negentienhonderd tweeëntachtig onder nummer 876-25, waarvan de statuten werden gewijzigd voor
de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Carl Polfliet te Oostende op éénentwintig
november tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op tien
december tweeduizend veertien onder nummer 14220362,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer LINDEN Nicolas Christian Fernand
Michel, geboren te Oostende op zevenentwintig september negentienhonderd vijfentachtig, wonende
te 8400 Oostende, Stijn Streuvelslaan 7, als bestuurder benoemd in bovenvermeld proces-verbaal
opgesteld door notaris Carl Polfliet te Oostende op negenentwintig december tweeduizend twintig en
op zelfde datum als gedelegeerd bestuurder benoemd door de daarop volgende vergadering van de
Raad van Bestuur, beide beslissingen bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad samen met
bovenvermelde proces-verbaal.
2. "FOUBERT" besloten vennootschap, met zetel te 8400 Oostende, Mariakerkelaan 234,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer BTW BE
0652.816.928, opgericht bij akte verleden voor notaris Bruno Van Damme te Nieuwpoort op
vijfentwintig april tweeduizend zestien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
zevenentwintig april tweeduizend zestien onder nummer 16309233.
Alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer FOUBERT Stephen, geboren te Sint-Niklaas
op 18 juli 1980, ongehuwd, wonende te 8400 Oostende, Mariakerkelaan 234, als bestuurder
benoemd in bovenvermelde oprichtingsakte, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad samen met
bovenvermelde oprichtingsakte.
Een vennootschap hebben opgericht en de statuten hebben opgesteld van een besloten
vennootschap, genaamd "MGMK HOLDING", gevestigd te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 691,
met een aanvangsvermogen van HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00).
Comparanten verklaren dat op de duizend (1.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend
0761886401
Luik B
voor de prijs van honderd euro (€ 100,00) per stuk, als volgt:
1. AUTOGROEP NOORDZEE NV, met zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 691, titularis
van zeshonderd (600) aandelen, hetzij voor zestigduizend euro (€ 60.000,00);
2. FOUBERT BV, met zetel te 8400 Oostende, Mariakerkelaan 234, titularis van vierhonderd (400)
aandelen, hetzij voor veertigduizend euro (€ 40.000,00);
Hetzij in totaal: duizend (1.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij honderdduizend euro (€
100.000,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in
oprichting bij de bank KBC NV .
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van honderdduizend
euro (€ 100.000,00).
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag zonder statutenwijziging naar elke
plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Gewest worden overgebracht, door beslissing van het
bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle
soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
4. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer :
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie , organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels ,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale,
economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
Luik B
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
5. Het geven of organiseren van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en
studiereizen, follow-up activiteiten en de organisatie van promotionele activiteiten.
6. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt.
7. zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of
in samenwerking met derden of als tussenpersoon:
- de begeleiding, de sturing en de realisatie van organisatie-, informatie-, process- en IT-projecten;
- het opzetten van en deelname aan research-gerichte samenwerkingsprogramma’s met bedrijven
en/of academische instellingen;
- de ontwikkeling, de implementatie, het onderhoud en de commercialisatie van software en
hardware.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van af-zetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle han-delingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder enkel
beëindigen wegens wettige reden.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
Luik B
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De Raad van bestuur kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vertegenwoordiging
De Vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd hetzij door de raad
van bestuur (handelend als college) hetzij door minstens twee bestuurders samen handelend; en in
het kader van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerd bestuurder(s).
Eén en ander geldt onverminderd de mogelijkheid voor de gedelegeerd bestuurder (binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur) en de raad van bestuur om bijzondere volmachten te verlenen.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats, op de vierde zaterdag van de maand juni, om
17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Bijeenroeping - verdaging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Slot- en (of) overgangsbepalingen
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend éénentwintig.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de vierde zaterdag van de maand juni van het jaar
tweeduizend tweeëntwintig.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 691.
3. Benoeming van de bestuurders
De vergadering beslist overeenkomstig de voordrachtregeling over te gaan tot de samenstelling en
benoeming van de raad van bestuur.
Worden benoemd tot bestuurders en aangesteld voor de duur van de vennootschap, behoudens
Luik B
herroeping dor de algemene vergadering:
1. "AUTOGROEP NOORDZEE" naamloze vennootschap, met zetel te 8400 Oostende,
Torhoutsesteenweg 691, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende
onder het nummer BTW BE 0667.981.194, opgericht bij akte verleden voor notaris Carl Polfliet te
Oostende op éénentwintig december tweeduizend zestien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van zevenentwintig december tweeduizend zestien onder nummer
20161227/326826, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal
opgesteld door notaris Carl Polfliet te Oostende op negenentwintig december tweeduizend twintig,
ter publicatie neergelegd.
De heer LINDEN Nicolas Christian Fernand Michel, geboren te Oostende op zevenentwintig
september negentienhonderd vijfentachtig, woonplaats kiezend op de zetel wordt benoemd als vaste
vertegenwoordiger met de uitvoering van zijn mandaat in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
2. "FOUBERT" besloten vennootschap, met zetel te 8400 Oostende, Mariakerkelaan 234,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer BTW BE
0652.816.928, opgericht bij akte verleden voor notaris Bruno Van Damme te Nieuwpoort op
vijfentwintig april tweeduizend zestien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
zevenentwintig april tweeduizend zestien onder nummer 1630923.
De heer FOUBERT Stephen, geboren te Sint-Niklaas op achttien juli negentienhonderdtachtig,
ongehuwd, wonende te 8400 Oostende, Mariakerkelaan 234, woonplaats kiezend op de zetel wordt
benoemd als vaste vertegenwoordiger met de uitvoering van zijn mandaat in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Die aanwezig zijn en verklaren te aanvaarden.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Zoals statutair voorzien wordt de vennootschap ten opzichte van derden vertegenwoordigd door de
twee bestuurders samen optredend.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
één december tweeduizend twintig door de comparanten in naam en voor rekening van de
vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij
beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Carl POLFLIET.
Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte en statuten.