guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0804.856.015
Naam
(voluit) : AMB GOLDEN
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : LANGE EIKSTRAAT 46 1970 WEZEMBEEK-OPPEM
Onderwerp akte : BENOEMING TOT BESTUURDER
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 31/07/2024:
beslissing unaniem genomen
>	De benoeming tot de functie van gratis Bestuurder (onbetaald) van de Dhr. GUEMME
HASSAN, die aanvaardt en met ingang van 31/07/2024.
Bestuurder: KASSIM SABAH.
====================================	Veerkant :	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persolejn(en)
Ondernemingsnr : 0637 841 118
Naam
(voluit) : D-Works
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Molenweideplein 11 bus 5 3620 Lanaken
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uit een uittreksels uit de algemene vergadering van 15 november 2024 blijkt dat het mandaat van de
bestuurder, dhr. Adriaens Tony, werd beëindigd ingevolge een arrest van het hof van beroep te Antwerpen.
De algemene vergadering verleent ontslag en kwijting aan de bestuurder en geeft toestemming om zelf
over te gaan tot publicatie van het ontslag.
(get.)
Adriaens T.
Ondernemingsnr : 0885 913 470
Naam
(voluit) : C-D INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nieuwstraat 83/1 bus 3, 2910 Essen
Onderwerp akte : Aftredingen et benoemingen bestuurders
De buitengewone algemene vergadering varı 26 augustus 2024 heeft unaniem en met onmiddellijke in kracht
treding het aftreden van volgende twee bestuurders ter kennis genomen een geaanvaard, d.w.z .:
-Mevrouw HEIJNEN Dimphna, geboren op 31/07/1944 te Roosendaal en Nispen en woonachtig Nieuwstraat
83/1 Bus 3, 2910 ESSEN;
-Mevrouw SCHOONEN Adriana, geboren op 02/01/1946 te Etten en woonachtig Essendonkstraat 87, 2910
ESSEN.
Er wordt kwijting verleend aan Mevrouw HEIJNEN Dimphna en Mevrouw SCHOONEN Adriana voor hun
mandaat als bestuurder voor hun bestuur gedurende het lopende boekjaar.
Verder heeft de vergadering unaniem en met onmiddellijke in kracht treding de benoeming van volgende
twee bestuurders besloten, d.w.z .:
-Mevrouw JONGMANS Yvonne, geboren op 01/04/1969 te Klundert en woonachtig Amerikalaarı 1a, 1560
HOEILAART;
-Mevrouw GIJZEN Antonetta, geboren op 31/05/1966 te Roosendaal en Nispen en woonachtig Konigin
Astridlaan 25 te 2880 HINGENE.
GIJZEN Antonetta	JONGMANS Yvonne
Aandeelhouder en bestuurder	Aandeelhouder en bestuurder
"Tegelijkertijd neergelegd: Notulen van de buitengewone algemene vergadering van 26.08.24."
Ondernemingsnr : 0437 396 556	4
Naam
(voluit) : VM Vastgoedbeheer
(verkort) :
Rechtsvorm . Besloten Bennootschap
Volledig adres v.d. zetel	Poortakkerstraat 91
9051 Gent
Onderwerp akte : Ontslag een benoeming van bestuurders
Besluiten van de enige aandeelhouder in plaats van de bijzondere algemene vergadering van 9 september
2024
[ ... ]
1ste resolutie - Ontslag van bestuurders
NEEMT nota van het ontslag van de bestuurders:
-Simon Van de Moortel
-Olivier De Schrijver
op de datum van 30 september 2024 en geeft kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat.
2de Résolutie - Benoeming van bestuurders
BESLUIT de benoeming van de bestuurders:
-ELLO CONSULTING, (KBO : 1005.031.945) vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer Olivier De Schrijver, als bestuurder van catégorie B
-Christophe Smets, als bestuurder van catégorie C
De Raad van Bestuur is dus als volgt samengesteld:
1.EMERIA BENELUX NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Guillaume
PINTE, is gedelegeerd bestuurder van categorie A;
2.BE TYCOON REAL ESTATE & FINANCE, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
heer Raphaël De Plaen, is bestuurder van categorie B;
3.NEAR CONSULT, vertegenwoordig door haar vaste vertegenwoordiger de heer Nicolas Renders, is
bestuurder van categorie B;
4.ELLO CONSULTING, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Olivier De
Schrijver, is bestuurder van categorie B;
5. Luc Van der Meeren, als bestuurder van catégorie C;
6. Christophe Smets, is bestuurder van categorie C;
Bijgevolg om volmacht te verlenen aan de heer Stéphane VANGEYSEGHEM, en/of elke andere
werknemer van het kantoor SVG, Théo Riquet, Ricardo Dos Reis Linhero, Florian Roels waarvan de kantoren
gevestigd zijn te 1420 Braine-l'Alleud, Avenue de la Paix 2, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen,
met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die in het algemeen nodig of
nuttig zijn in verband met de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van de bevoegdheid om de
aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te
L -ondertekenen-en -neer-te- leggen; - om-alle -documenten -neer-te leggen- bij-de -bevoegde- griffie- en-om- de-
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Voor deze doeleinden kan de volmacht drager in naam van de
Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen alles
doen wat nodig is.
Ondernemingsnr : 0699 619 032
Naam
(voluit) : N.U.D.
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Ouwegemsesteenweg 242, 9770 Kruisem
Onderwerp akte : benoeming niet statutaire bestuurder
Uit een besluit van de bijzondere algemene vergadering op 26/11/2024 blijkt het volgende:
Alle aandeelhouders hebben kennis genomen van de stukken overeenkomstig het artikel 5:83 (BV)
van het WVV.
Benoeming van een nieuwe niet-statutaire bestuurder
De bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders heeft beslist om Arlette De Bruyne als
nieuwe niet-statutaire bestuurder aan te wijzen
De bestuurder treedt in functie vanaf heden. Het mandaat geldt voor een onbepaalde duur.
Voor wat betreft de bevoegdheid inzake bestuurshandelingen, wordt verwezen naar de statuten.
De beslissing tot de benoeming van de niet-statutaire bestuurder wordt aangenomen met eenparigheid van
de aanwezige stemmen.
De Coster Roland, wonende te Weibroekdreef 8b, 9880 Aalter, of zijn aangestelden, wordt aangewezen
om de publicatie in het Belgisch Staatsblad te verzorgen.
De gevolmachtigde
De Coster Roland
Ondernemingsnr : 0892 334 573
Naam
(voluit) : Omygod
(verkort) :
Rechtsvorm : bv
Volledig adres v.d. zetel : Zwijvickstraat 11, 9200 Dendermonde
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Ontslag van First Moon Flights Club met als ondernemingsnummer 0767 365 119 met als vaste
vertegenwoordiger de heer Kris Peleman. Deze wijziging gaat retroactief in vanaf 1.07.2024.
Ondanks meerdere verzoeken heeft medevennoot Tom De Bruyn, vertegenwoordiger van Sfeerbeeld bv
geen gevolg gegeven om de nodige documenten te ondertekenen die mijn ontslag zouden bevestigen. Hierdoor
is er de noodzaak om mijn ontslag via een eenzijdige publicatie in het Belgisch Staatsblad bekend te maken.
Ondernemingsnr : 0759 758 339
Naam
(voluit) : Burgercorner
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zeedijk 14, 8420 Wenduine
Onderwerp akte : Ontslag als bestuurders en benoeming nieuwe bestuurders
Uit de notulen van de Bijzonder Algemene Vergadering gehouden op 7/10/2024 op de zetel van de
vennootschap werd de vergadering geopend om 10.00 uur onder het voorzitterschap van dhr. Sven Vinck.
Volgende beslissingen werden genomen:
1. Ontslag bestuurders:
Met éénparigheid van stemmen stemt en aanvaardt de Bijzonder Algemene Vergadering het ontslag als
bestuurders van Mevrouw Falleyn Jill, wonende Markt 15 bus 0101, 8420 Wenduine en De heer Wittevrongel
Kurt, wonende Markt 15 bus 0101, 8420 Wenduine die ingaat op heden 7/10/2024 met onmiddellijke ingang.
2. Benoeming bestuurders:
Met éénparigheid van stemmen benoemt de Bijzonder Algemene Vergadering met ingang op heden
7/10/2024 voor onbepaalde duur hierna volgende bestuurders:
Mevrouw Sophie Vandendriessche met rijksregisternummer 80.04.03-044.22, wonende te Heesterstraat
19, 8582 Outrijve en De heer Geoffrey Harinck met rijksregisternummer 78.11.28-101.95, wonende te
Heesterstraat 19, 8582 Outrijve.
De mandaten zijn onbezoldigd.
Vinck Sven,
Bestuurder
Naam
Ante Architecten	(voluit) :
( verkort )
Besloten vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v.d. zetel	Stationsstraat 76 - 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte : ontslag bestuurder
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd. 25 oktober 2024, blijkt met ingang van
25 oktober 2024:
- Het ontslag van mevrouw Katrien Reyns.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om kantoor Bekaert-Callebaut Accountancy NV,
met zetel te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50 en met ondernemingsnummer
BE0879.961.828 (RPR Gent, afdeling Oudenaarde), volmacht te geven voor de publicatie van
bovenstaande beslissing in het Belgisch Staatsblad en de nodige aanpassingen te doen in het
ondernemingsloket en de kruispuntbank van ondernemingen.
De heer Callebaut Yannick
Bekaert-Callebaut Accountancy NV
Lasthebber
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris netzy van de person inven,
bevoega de rechtspersoon 'en aars en van derjen 'e vertegenwoordigen
Achterkant Namen handtekening - it jeldt niet voor akten zan bet type Mededelingen :
Ondernemingsnr : 0662 908 589
Naam
(voluit) : Consilium
(verkort) :
Rechtsvorm :	Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Frans Cretenlaan 39 te 2627 Schelle
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden ten zetel dd. 24/10/2024, blijkt volgende:
Vanaf 24/10/2024 wordt Dhr. Matijs Vermost benoemd als bestuurder.
Aldus opgesteld Schelle op 24/10/2024.
Vermost Maarten,
bestuurder
Ondernemingsnr : 0759 519 106
Naam
(voluit) : MATORTHO EUROPE
(verkort)
Rechtsvorm : BV
Havenlaan 86C - bus 204, 1000 Brussel, België	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder van de Vennootschap
Uittreksel uit de geschreven besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap d.d. 30 september
2024
De enige aandeelhouder heeft besloten om:
- het ontslag goed te keuren van de heer Mark WELCH als bestuurder van de Vennootschap en dit met
ingang vanaf 15 september 2024. De enige aandeelhouder geeft de heer WELCH kwijting voor de uitoefening
van zijn mandaat als bestuurder. De definitieve kwijting voor de uitvoering van zijn mandaat zal verleend worden
op de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31
december 2024 zal goedkeuren.
- een volmacht te verlenen aan Miruna MARIN, Helene BELOT en Pablo OLLOQUIEGUI, woonplaatskeuze
doend te Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel, alsook aan de BV Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de
heer Adriaan dE LEEUW, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met macht van indeplaatsstelling,
teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende deze beslissingen van de Vennootschap te
Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van deze
beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Ad-Ministerie BV
Vertegenwoordigd door de heer Adriaan dE LEEUW
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0459 360 623
Naam
(voluit) : Worldline e-Commerce Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING
UITTREKSEL VAN DE BESLUITEN VAN DE AANDEELHOUDER VAN 30 NOVEMBER 2022
[ .. ]
BEVESTIGT tot de beëindiging van het mandaat van Charles Mahaut als bestuurder van de Vennootschap
per 21 oktober 2022. [ .. ]
BEVESTIGT om Jef Huybreghts [ .. ] te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de
datum van deze besluiten, voor een onbepaalde termijn.
BESLOTEN dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.
BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Kristin Lievens, Patricia Guglielmotti, Eva Joosten,
Johan Lagae, Els Bruls en LMBD (advocatenkantoor in Brussel), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen
en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en
publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met
inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het
neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige
formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de
registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en
(iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere
belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten,
evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip
van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Tom Wera
Lasthebber
Afdeling ARniWERPEN
Ondernemingsnr : 0451.848.368
Naam
(voluit) : A.V.L. VAN LAER
/	(verkort) :
Besloten vennootschap (BV)
Rechtsvorm :
Langestraat 56, 2240 Zandhoven
Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 20/01/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Benoeming van Yves Van Laer als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Yves Van Laer, met woonplaats te 2243
Zandhoven, Pastoriestraat 8, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/01/2025. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Bij beraadslaging dd. 17/01/2025 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Benoeming van Yves Van Laer als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van Yves Van Laer, met woonplaats te 2243
Zandhoven, Pastoriestraat 8, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 01/01/2025.
Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Connected Accountants, rechtspersoon met
-
zetel te 9120 Melsele, Grote Baan(MEL) 62A, RPR Gent afdeling Dendermonde, gekend in de
-
KBO onder nummer 0758.473.979, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
-	uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
-
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.	-
-
-	-	Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle	-
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of	-
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,	-
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,	-	-	Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Goossens Nathalie CommV, vast
vertegenwoordigd door Nathalie Goossens, bestuurder van BV Connected Accountants, tekenen.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 17/01/2025 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 20/01/2025.
Voor de vennootschap
BV Connected Accountants, vertegenwoordigd door Goossens Nathalie CommV, vast
vertegenwoordigd door Nathalie Goossens, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Ondernemingsnr : 0767 737 380
Naam
(voluit) : BOEYNAEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Liersesteenweg 71 / 2570 Duffel
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op 24 juni 2024:
De vergadering beslist volgende bestuurder te benoemen vanaf 24/06/2024:
-De Heer Boeynaems Willy, wonende te 2570 Duffel, Heesterbos 17.
Hierbij wordt aan FINQ NV, met ondernemingsnummer 0449.397.832, met zetel te 2600 Antwerpen
(Berchem), Roderveldlaan 1 bus 5, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Luc Mortelmans, Accountant,
een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen, met recht van indeplaatsstelling,
om de formaliteiten te vervullen met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de.
publicatieformulieren betreffende voormelde beslissing, alsook bij alle belastingadministraties, waaronder de
"B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten.
te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de
vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te
doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Luc Mortelmans
Gevolmachtigde.
Ondernemingsnr : 0730.775.234
Naam
(voluit) : M.S. CARS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bietenweg 16, 3300 Tienen, België
Onderwerp akte :	Uittreksel uit akte ambtsbeëindiging bestuurder
Uit het verslag van de algemene vergadering dd 31/03/2022 blijkt dat de Dhr. Singh Pawittar
( 79.11.06-573-13 ) zijn ontslag heeft aangeboden.
Zijn ontslag werd met eenparigheid van stemmen aanvaard. Hij krijgt volledige décharge voor
de uitoefening van het mandaat van bestuurder gedurende de periode van zijn benoeming.
Zijn ontslag gaat in per 31/03/2022.
get. Covaci Stefan	get. Singh Pawittar
Bestuurder	Ontslagnemend Bestuurder
Ondernemingsnr: 0685.918.177
Naam
(voluit) : Black Rose Investment Group
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Guldensporenpark 1/A, 9820 Merelbeke, België
Onderwerp akte :	Ontslag en benoeming bestuurders
Benoeming bestuurders:
De bestuurders besluiten om te benoemen tot bestuurders van de vennootschap, met ingang
van 08/01/2021:
- Build 4U NV, met maatschappelijke zetel te Korte Zoutstraat 45 9300 Aalst, ingeschreven in
het RPR Gent afdeling Dendermonde, ondernemingsnummer 0472.902.813 met als vast
vertegenwoordiger de heer Roelandt Dominic.
- Yellow Rose BV, met maatschappelijke zetel te Korte Zoutstraat 45 9300 Aalst, ingeschreven
in het RPR Gent afdeling Dendermonde, ondernemingsnummer 0899.368.459 met als vast
vertegenwoordiger de heer Roelandt Dominic.
- Acquimo BVBA, met maatschappelijke zetel te Guldensporenpark 1 bus A 9820 Merelbeke,
ingeschreven in het RPR Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0444.787.659 met als vast
vertegenwoordiger de heer Peeters Marc.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van het
bestuursorgaan.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Ontslag bestuurders:
De bestuurders besluiten om te ontslaan met ingang van 08/01/2021:
- De heer Roelandt Dominic, woonachtig te Gaubergstraat 2 1570 Galmaarden.
In zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.
- De heer Peeters Marc, woonachtig te Grote Steenweg 124 9870 Zulte.
In zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Dhr. Roelandt Dominic
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0888 229 790
Naam
(voluit) : ROBRECHTS & THIENPONT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2300 Turnhout, Steenweg op Oosthoven 120 bus 1
Onderwerp akte : ONTSLAG
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 28 februari 2023:
Besluit:
Met ingang van heden, 28 februari 2023, wordt het ontslag als gedelegeerd bestuurder aanvaard van mevrouw/
Thienpont Christel, wonende te 5660 Cul-des-Sarts, Rue Gué des Bagneaux 25.
Bestuurder,
De heer Robrechts Paul
Ondernemingsnr : 0770 631 544
Naam
(voluit) : E&H Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootshap
Volledig adres v.d. zetel : Berkenstraat 2 - 3581 Beringen
Onderwerp akte : ONTSLAG & BENOEMING BESTUURDER
Op de Bijzondere Algemene Vergadering van 01 Januar 2023 wordt met eenparigheid van de stemmen
beslist:
ONTSLAG BESTUURDER & BENOEMING BESTUURDER
- Mevrouw Hediye DEDEK wonende te Berkenstraat 2 - 3581 Beringen, vanaf heden te ontslaan als
bestuurder. Er wordt décharge verleend over de periode actief als bestuurder.
- De heer Emin SUKUN wonende te Berkenstraat 2 - 3581 Beringen, vanaf heden aan te stellen als
bestuurder.
.
Dhr. Emin SUKUN
Bestuurder
Mevr. Hediye DEDEK
Ontslagnemend bestuurder
Ondernemingsnr : 0662 597 595
Naam
(voluit) : CRUYSEM
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
---
Volledig adres v.d. zetel : Boeregemstraat 38 te 9750 Kruisem
--------------------
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 4 november 2022 van de BV
CRUYSEM (hierna de Vennootschap), met zetel te 9750 Kruisem, Boeregemstraat 38:
1.Materiële vergissing met betrekking tot de benoeming van Mevrouw Kathy Declercq als bestuurder
De algemene vergadering beslist als bestuurder te ontslaan, met ingang vanaf heden:
-Mevrouw Kathy Declercq, wonende te 9750 Zingem, Boeregemstraat 38.
2.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel
te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten
------
BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij
vertegenwoordigd door haar werknemer/bestuurder mevrouw Tineke Baert, mevrouw Elien Boderez,
mevrouw Julie Mattheeuws, de heer Saul Philippeth en iedere andere medewerker/bestuurder, elk
afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle	-
wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge
-------
voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers
bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle
------
administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).
-----
Voor eensluidend verklaard,
Elien Boderez, lasthebber
Hierbij neergelegd:
- Notulen bijzondere algemene vergadering d.d. 4 november 2022
----------
Ondernemingsnr: 0782 606 688
Naam
(voluit) : Pand92
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dunberg 92 te 3210 Lubbeek
Onderwerp akte : benoeming bestuurder
Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering welke gehouden is op de maatschappelijke zetel
op 15 december 2022 blijkt dat volgende beslissing is genomen:
De vergadering besluit, met ingang van 1 januari 2023, te benoemen als bestuurder:
·Mevrouw Sofie Reynders
Zij aanvaardt het mandaat.
Bestuurder,
Koppenol Sarah
*24170421*
ter griffie van de Nordlandstatige
ondernemingsrechtbank Brussel
Ondernemingsnr : 0427.096.839
Naam
D'HOLLANDER AUGUST EN ZOON	(voluit) :
/	(verkort) :
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : Kapruin 30, 1852 Grimbergen
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 24/10/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Benoeming van Tom Moyson als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Tom Moyson, met woonplaats te 1840
Londerzeel Pikstraat 25, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/11/2024. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Kreston-VDN, rechtspersoon met zetel te
1650 Beersel, Nering 12, RPR: Brussel, Nederlandstalige, gekend in de KBO onder nummer
0424.714.401, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Patrick De Putter, Bestuurder van
BV Kreston-VDN, tekenen.
Voor de vennootschap
BV Kreston-VDN, vertegenwoordigd door Patrick De Putter, Bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Ondernemingsnr : 0883 067 115
Naam
(voluit) : ZIEZO! ARCHITECTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 2610 Antwerpen, Kernenergiestraat 80
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden in datum van 29/10/2024 blijkt.
dat de vergadering beslist heeft om de benoeming tot bestuurder van Catherine Tonneau-Midol,
wonende te 2610 Antwerpen, Kernenergiestraat 80, met ingang van 1 oktober 2024, en dit voor een
onbepaalde duur, te bevestigen en aldus te bekrachtigen. Dit mandaat is bezoldigd.
Voor zover als nodig beslist de vergadering om alle sinds 1 oktober 2024 door voormelde persoon:
in haar hoedanigheid van bestuurder gestelde handelingen tot op heden te bekrachtigen, zodat zij als
regelmatig gesteld mogen worden beschouwd.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan (artikel 13):
Als er maar één bestuurder is, worden alle bestuursbevoegdheden aan hem toegekend, met de
mogelijkheid om een aantal daarvan te delegeren.
Wanneer de vennootschap door meerder bestuurders bestuurd wordt, is elke bestuurder bevoegd
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, met
uitzondering van de handelingen die door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de algemene
vergadering.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, hetzij als eiser,
hetzij als verweerder.
Het bestuursorgaan kan volmachten verlenen om daden van architectuur uit te voeren aan elke
lasthebber, natuurlijke persoon die gerechtigd is om het beroep van architect uit te oefenen en die is:
ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten.
Gedaan te Antwerpen op 29/10/2024
Getekend:
Patrick Dekeyser
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0862.044.641
Naam
(voluit) : Viega Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem, België
Onderwerp akte :
Uittreksel uit akte benoeming bestuurder; Uittreksel uit akte ontslag
bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 02 december
2024 op de zetel van de vennootschap:
Beslissing ontslag van de bestuurder en kwijting
De algemene vergadering neemt de beslissing om de Heer KREUTZER Stephan, per 02 december
2024 te ontslaan van zijn mandaat als bestuurder van Viega Belgium. De algemene vergadering
verleent volledige kwijting aan de Heer KREUTZER voor zijn uitgeoefende mandaat als bestuurder.
Beslissing benoeming van een bestuurder
De algemene vergadering neemt de beslissing om de Heer KOPPOLD Hannes, [ .... ] per 02 december
2024 te benoemen als bestuurder van Viega Belgium.
Wijziging vertegenwoordiger van de commissaris BDO Bedrijfsrevisoren BV
De algemene vergadering heeft kennisgenomen dat vanaf 1 oktober 2024 BDO Bedrijfsrevisoren
BV, als commissaris van Viega Belgium BV, vertegenwoordigd zal worden door de heer Piet
Robben en dit tot de algemene vergadering die gehouden zal worden in 2026.
Volmacht
De algemene vergadering, verleend volmacht aan:
InterGest Belgium BV (ondernemingsnummer 0438.664.187) vertegenwoordigd door haar
bestuurder Dhr. Mick Celis, om in naam en voor rekening van de vennootschap bovenvermelde
besluiten ter publicatie neer te leggen en in dit kader alle formaliteiten te vervullen met inbegrip
van ondertekening van de formulieren met het oog op publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en bij de Kruispuntbank van ondernemingen.
Voor conform uittreksel,
Mick Celis - Intergest Belgium
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0841 805 095
Naam
(voluit) : GENEXIS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Schaliënhoevedreef 20 bus A, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
- De bijzondere algemene vergadering van 31 januari 2023 neemt nota van de beslissing van het ontslag
van volgende bestuurder:
Manaru BV, Boslaan 15A, 2820 Bonheiden met ondernemingsnummer BE0683.838.023, met als vaste
vertegenwoordiger Horemans Erik, dewelke ontslag neemt op 31 januari 2023.
Aan deze bestuurder wordt kwijting verleend.
- De bijzondere algemene vergadering van 31 januari 2023 heeft volgende persoon tot bestuurder benoemd:
de heer Snelleman Pieter, wonende te Nederland Akkermunthof 5, 5482 PJ Schijndel, tot bestuurder, die
vanaf heden 31 januari 2023 zijn mandaat zal uitoefenen. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. De heer
Snelleman Pieter aanvaardt zijn mandaat.
- Volmacht publicatie wijziging ondememingsloket en publicatie in het Belgisch Staatsblad.
De vergadering stelt aan als gevolmachtigde:
Connected Accountants Bv, Grote Baan 62A, 9120 Melsele vertegenwoordigd door mevrouw Goossens
Nathalie, Gecertificeerd Accountant, met recht van indeplaatsstelling, tot het vervullen van alle formaliteiten
nodig voor publicatie in het Belgisch Staatsblad, en tot doorvoeren van wijzigingen in KBO (form 1 + 2) tot het
nemen van de nodige inschrijvingen, wijzigingen en handtekenen van vereiste documenten bij een
ondernemingsloket naar zijn keuze, en tot het vervullen van alle andere vereiste publicaties bij
overheidsdiensten.
Te Melsele
op 17 februari 2023
Nathalie Goossens,
Lasthebber
Nº d'entreprise : 0711 738 290
Nom
(en entier) : IMMO 5 COOP
(en abrégé) :
Forme légale : Société coopérative
Adresse complète du siège : rue Van Soust 109A - 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : FIN DE MANDAT ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
11
Il. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 octobre 2022 :
1. ( ... ) l'assemblée générale décide à l'unanimité de mettre fin au mandat d'administrateur de Madame
Laeticia VUNUNU LONGO avec effet au 30 juin 2022.
2.L'assemblée générale accorde à l'unanimité la décharge à Madame Laeticia VUNUNU LONGO pour
l'exercice de son mandat.
3.L'assemblée générale confirme également la fin du mandat d'administrateur de Madame Magguy
TUZIZILA MAKINDOMBE, avec effet au 30 juin 2022.
4.L'assemblée générale accorde à l'unanimité la décharge à Madame Magguy TUZIZILA MAKINDOMBE
pour l'exercice de son mandat.
5.L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer en qualité d'administrateur de la société, avec effet
au 30 juin 2022, l'ASBL ARNICA, ayant son siège social à 1070 Bruxelles, rue Van Soust 109A, inscrite à la
BCE sous le numéro 0711.738.290.
L'assemblée générale prend acte de la désignation de Madame Naïma BOUZROUTI en qualité de
représentant permanent de l'ASBL ARNICA.
6.L'assemblée générale mandate à l'unanimité l'avocat Denis DUFOUR, pour procéder aux formalités de
publication requises en vertu des précédentes décisions.
Pour extrait conforme,
Denis DUFOUR,
Avocat,
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0701 790 248
Nom
(en entier) : AGH Concept
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue du Vautour 55, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission : Assemblée générale extraordinaire du 01/07/2024
L'assemblé générale extraordinaire de ce jour le 01/07/2024 accepte la démission de Monsieur Kouachi
Abderrahim de poste d'administrateur, et lui donne quitus.
L'ordre du jour est clôturé.
Mr. Essalhi Mustapha
Administrateur
N° d'entreprise : 0644 419 696
Nom
(en entier) : HOANG-TRINH
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Chaussée de Boondael, 278 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : CESSION DE PARTS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 5 SEPTEMBRE
2022
Monsieur HOANG David cède 10 parts à Madame TRAN Kim Kieu, domiciliée à 33 Leuvensesteenweg 33
3080 Tervuren.
Madame TRAN Kim Kieu devient associé actif et responsable commercial.
La nouvelle répartition des parts est la suivante :
- HOANG David : 83 parts
- TRINH Julie : 73 parts
- HOANG Thi Kieu Chinh : 10 parts
- HOANG Thị Thu Thuy : 10 parts
- TRAN Kim Kieu : 10 parts
Certifié sincère et conforme
A Bruxelles, le 5 septembre 2022.
HOANG David
Nº d'entreprise : 0441 397 807
Nom
(en entier) : JOUR J
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Paul Lauters 18 à 1050 Ixelles
Objet de l'acte : nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 02/10/2024 :
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de nommer Madame Proost Isabelle, domiciliée à 1190
Forest, Rue Jean-Baptiste Baeck 7, en qualité d'administratrice pour une durée limitée.
Son mandat débute le 16/10/2024 et se termine le 15/11/2024 et est en tout temps révocable sur simple
décision de l'assemblée générale.
Sauf décision contraire d'une assemblée générale ultérieure, son mandat est exercé à titre gratuit.
Fait à Ixelles, le 02/10/2024
VAN KERCKHOVE Philippe, administrateur.
Au recto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0720.702.773
Nom
(en entier) : VF LUXURY
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE DE BIRMINGHAM 97 1080 BRUXELLES
Objet de l'acte : RECTIFICATION, NOMINATION ET DEMISSION.
-
Rectification de l'assemblée générale extraordinaire du 15/11/2022 :
Résolutions prises à l'unanimité
A	La nomination au poste d'administrateur à titre gratuit de Monsieur NAKRO
ABDULKADER qui accepte et ce avec effet le 01/05/2023.
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 30/09/2023 :
>	La démission de Monsieur NAKRO ABDULKADER de son poste Administrateur et lui
quitus pour son mandat écoulé et ce avec effet le 30/09/2023.
-
Administrateur : ABBAS MUSTAFA
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0688 848 864
Nom
(en entier) : Les Jardins du Kinsendael
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Vieille rue du Moulin 99, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement représentant permanent
Lors de la réunion du 13 janvier 2023 le conseil d'administration a pris les décisions suivantes :
1. a pris acte conformément à la lettre (Annexe 1) du 16 octobre 2022 de Deloitte Réviseurs d'Entreprises
SRL, dont le siège se situe Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, en qualité
de commissaire de la Société, que le représentant permanent du commissaire est Cédric Bogaerts en lieu et
place de Pierre-Hugues Bonnefoy. Cette décision prend effet à partir de l'exercice comptable commençant le
1er janvier 2022 et est valable pour le restant du mandat du commissaire, soit jusqu'à l'exercice se clôturant le
31 décembre 2023.
2.a décidé de conférer tous pouvoirs, avec faculté de substitution et de subdélégation à Me Nikita Tissot ou
tout autre avocat du cabinet Simont Braun SRL, établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 250/10, chacun
agissant seul pour accomplir toutes les formalités de publication aux Annexes du Moniteur belge, la mise à jour
de l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, signer tous documents,
accomplir toutes démarches utiles et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
N° d'entreprise : 0466.582.371
Nom
HARVINCE
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SR L
Adresse complète du siège : Avenue de l'Artisanal, 6 1420 Braune L'Allund
Objet de l'acte :
Extrait du Procès -Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15-12-2022
L'Assemblée prend connaissance et accepte les démissions des administrateurs de la société à savoir
Messieurs Vicente Elens et Miguel Elens à partir du 15 décembre 2022.
Pour autant que possible, les actionnaires donnent décharge à Messieurs Vicente Elens et Miguel Elens,
pour l'exercice de leur mandat à partir du 01/01/2022 jusqu'à leur date de démission, sous réserve de la
découverte ultérieure d'une faute intentionnelle, fraude ou faute lourde dans leur chef.
L'Assemblée décide de nommer en tant qu'Administrateur non statutaire de la société, et ce à partir du 15
décembre deux mille vingt-deux et pour une durée illimitée :
-La société à responsabilité limitée V.G.S.A, ayant son siège à 1470 Genappe, Rue de l'Egalité 11D,
représentée par monsieur Steve Aerts, domicilié à 1470 Genappe, Rue de l'Egalité 11D.
Son mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
L'Assemblée décide de confier tout pouvoir à la SRL Macompta, établie à 7181 Arquennes Venelle de
Boulanger, 11 et son administrateur Michaël Pilette de remplir toutes les formalités nécessaires dans le cadre
des décisions prises ci-dessus à n'importe quel guichet d'entreprise, le Moniteur belge et/ou Banque Carrefour
des Entreprise, et de manière plus générale, en vue de faire tout ce qui est nécessaire ou simplement utile en
vue de mettre en œuvre les décisions ci-dessus, ainsi qu'en vue de mettre à jour ou de constituer une nouvelle
liste des membres effectifs de la Société
Michaël Pilette
Mandataire.
Nº d'entreprise : 0845 468 232
Nom
(en entier) : MADAME CERISE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Louise 209A - bte 7 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Divers
Extrait du PV de l'AGE du 26 décembre 2022
L'assemblée propose la correction de la nomination de madame DURIEUX Belinda au poste de co gérant
de la SRL MADAME CERISE.
La parution au Moniteur Belge du 7 décembre 2017 sous le numéro 17171998 ne précisait pas la
qualification du mandat de madame DURIEUX en tant que co-gérante de la SRL MADAME CERISE.
Il est donc précisé que ce mandat est gratuit depuis le 27 novembre 2017, date de sa nomination.
L'assemblée accepte la modification de la nomination de madame DURIEUX Belinda au poste de co
gérant de la société MADAME CERISE SRL en précisant que son mandat est exercé à titre gratuir.
Aucun point particulier ne restant à débattre par l'assemblée générale et aucune question n'étant restée
sans réponse, le Président clôture l'assemblée générale.
Belinda DURIEUX
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0644913804
Nom LOFA RESTAURANT
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale :Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Place des Déportés nº8
1490 COURT-SAINT-ETIENNE
Objet de l'acte : Changement d'Administrateur
L'Assemblée générale extraordinaire du mercredi 6 mars 2024 a
accepté à l'unanimité la démission de Monsieur FACCHIN Fabio du
poste d'Administrateur de la société LOFA RESTAURANT avec effet
immédiat.
Le mercredi 6 mars 2024.
Nº d'entreprise : 0474 339 797
Nom
(en entier) : HARD ELEC
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Samrée 61 à 6982 LA ROCHE-EN-ARDENNE
Objet de l'acte : démission / nomination administrateur
L'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2022 acte :
· La démission de Monsieur Eric HARDY de son poste d'administrateur à dater du 01 octobre 2022,
· La nomination de Madame Pierrette MAERTENS au poste d'administrateur à dater du 01 octobre 2022.
.De ce fait, Madame Pierrette MAERTENS exercera seule et à titre gratuit la fonction d'administrateur à partir
du 01 octobre 2022.
Pierrette MAERTENS
Administrateur
Nº d'entreprise : 0555 799 904
Nom
(en entier) : LE BUS TAVERNE
(en abrégé) :
Forme légale : SPRL
Adresse complète du siège : Rue Souverain-Pont 2 à 4000 Liège
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30/09/2024 :
L'assemblée s'est réunie pour délibérer des points suivants :
1. Démission d'un administrateur :
L'assemblée accepte la démission de Monsieur ERSOY Elias du poste d'administrateur avec effet au 30
septembre 2024.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16h30.
BERRITELLA Maria	ERSOY Elias
Nº d'entreprise : 0833 919 787
Nom
(en entier) : CMONPREMIER BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Place du Champs de Mars, 5, 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Changement administrateurs
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 3 novembre 2022
"L'actionnaire unique décide de
1.prendre acte de la démission de Madame Inger Dulud. Cette démission prend effet ce jour.
2.désigner la SAS VISAG HOLDING, représentée par Monsieur Anthony Celton, en tant qu'administrateur
de la Société pour une durée illimitée. L'exercice de son mandat ne sera pas rémunéré.
3.octroyer une procuration à Maître Valentine Pacco, avocate, dont le cabinet est établi Avenue Louise
283/19, 1050 Bruxelles, avec la possibilité de délégation à tout autre avocat ou collaborateur du cabinet
d'avocats Everest Law, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires
concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription
de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises et publier les présentes résolutions
aux Annexes du Moniteur belge."
Valentine PACCO, mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0542 695 796
Nom
(en entier) : IMMO VV4
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : VERTE VOIE 57 A 4000 LIEGE
Objet de l'acte : DEMISSION
Ce 11 janvier 2023 au siège de la Société, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
de la Société.
BUREAU
La séance est ouverte à 16 h sous la présidence de Monsieur Massimo Nucera
Est présent l'actionnaire unique :
·SRL NEWCO 49 : propriétaire de 100 actions ;
Il est constaté que l'intégralité des actions est représentée.
En conséquence, après vérification par le bureau, la comparution est arrêtée comme en la liste de présence
précitée, à laquelle les parties déclarent se référer.
EXPOSE
Le Président expose ce qui suit :
I.La présente assemblée a pour objet du jour :
1.Démission d'un administrateur
2. Date d'effet
3.	Pouvoirs
Il.pour pouvoir délibérer valablement sur son ordre du jour, la présente assemblée doit réunir le quorum stipulé
dans ses statuts.
III.L'intégralité des actions existantes étant représentées, il ne doit pas être justifié de l'accomplissement des
formalités relatives aux convocations et l'assemblée est en droit de délibérer et de statuer valablement sur son
ordre du jour.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
Cet exposé étant vérifié par la présente et est reconnu exact par l'assemblée.
Celle-ci constate qu'elle est valablement constituée et apte à délibérer et à statuer sur son ordre du jour qu'elle
aborde ensuite.
RESOLUTIONS
Après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles,
les résolutions suivantes :
1.Démission d'un administrateur
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Carmelo Bonsignore en sa qualité
d'administrateur de la Société.
Pour autant que de besoin, l'assemblée générale accorde à l'administrateur démissionnaire, la décharge :
provisoire pour l'exercice de son mandat durant l'exercice en cours, à savoir la partie d'exercice comprise entre :
le 1er janvier 2022 et la date de démission, sauf en cas de dol ou de faute lourde.
La décharge définitive sera accordée après examen et approbation des comptes annuels de l'exercice 2022
lors de l'assemblée générale ordinaire de la Société en 2023.
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
2. Date d'effet
La démission prend effet à partir de ce jour
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
Pouvoirs	3.
Pouvoir est donné à Olivier D'Aout, avec pouvoir d'agir séparément et de subdélégation, en vue d'effectuer la
publication aux Annexes du Moniteur belge du présent procès-verbal.
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 15
Dont procès-verbal.
Le président
Pour confirmation de sa démission
de son mandat d'administrateur
Carmelo Bonsignore
Déposé en même temps que le PV du 11/01/2023
Nº d'entreprise : 0421 479 153
Nom
Maison de Repos & de Soins Le Hanois
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SPRL
Adresse complète du siège : Rue du Hanois, 1 à 6140 Fontaine-L'Evêque
Objet de l'acte : Démission ancienne directrice, nomination nouvelle directrice et délégation:
de Pouvoir signature
-------
L'assemblée générale extraordinaire du 26 janvier 2023 a décidé de :
-------
- D'accepter la démission de Madame GEERTS Julie en tant que directrice de la maison de repos et
également de la gestion journalière qui en découle au 08/01/2023.
- De donner la délégation de la gestion journalière de la maison ainsi que le pouvoir de signature
des documents sociaux à Madame PACHIOLI Patrizia, nouvelle directrice de la maison de repos et
titulaire du diplôme nécessaire à ce sujet.
- Au niveau du pouvoir de signature, hors des documents sociaux, pas de changement à savoir :
"Signature minimum des 2 administrateurs" représentant le conseil d'administration.
GEURINCKX Charly
Gérant
Nº d'entreprise : 0537 220 444
Nom
(en entier) : E.R.C.
(en abrégé) :
Forme légale . SRL (Société à responsabilité limitée)
Adresse complète du siège : Rue de la Ramée 35 - 1370 Jodoigne
Objet de l'acte : DEMISSION
Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 septembre 2024
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire accepte à l'unanimité la démission au poste d'administrateur ordinaire de
Monsieur VERBOOMEN Jean-Louis à dater du 27 septembre 2024, décharge lui sera donnée pour l'exercice
de son mandat lors de la prochaine assemblée ordinaire sauf si une faute grave devait apparaître entre ce jour
et cette assemblée.
Verboomen Nicolas
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0826 639 839
Nom
(en entier) : OTOBOS
(en abrégé) :
Forme légale : SPRL
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE WATERLOO, 1135 A 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 4 novembre 2022 :
L'assemblée décide de nommer comme commissaire-reviseur la société C2 Reviseurs et Associés (numéro
IREB759) dont le siège social est situé avenue de la Vecquée 14 à 5000 Namur. La société C2 a désigné
monsieur Charles de Streel (numéro IRE A1832) pour effectuer cette mission.
La nomination intervient pour 3 ans venant à échéance le 31.12.2024. A titre exceptionnel, compte tenu que
la décision de l'assemblée générale intervient postérieurement à la date du 31.12.2021, il est possible de
nommer le commissaire également pour l'année se clôturant au 31.12.2021. Ce que l'assemblée décide de
faire. Le mandat du commissaire est fixé à un montant annuel HTVA de 2.500 €.
Représentée par Monsieur Gérald Hibert
Administrateur
-
Nº d'entreprise : 0534 548 885
Nom
(en entier) : F.D. CHAUFFAGE-SANITAIRE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Chemin de la Chapelette, 16 - 7063 Neufvilles
Objet de l'acte : Mandat gratuit de l'administrateur
L'assemblée confirme que le mandat d'administrateur de Monsieur Fabian Decouvreur est exercé à titre
gratuit, et ce, depuis le 01/06/2024.
L'ordre du jour étant épuisé, et, compte tenu de ce que tous les points repris à l'ordre du jour ont fait l'objet
de débats et de décisions de la part des actionnaires, l'assemblée prend fin après lecture et approbation du
présent procès-verbal.
Déposé en même temps qu'une copie dudit procès-verbal du 27/06/2024