N° d'entreprise :
Dénomination :
(en entier) :
Les Cabanes des Dolimarts
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue de la Besace 14
6852 Paliseul
Objet(s) de l'acte :
Constitution
Il résulte d’un acte reçu par Maître Catherine Lucy, Notaire de résidence à Wellin, en date du 25
octobre 2018, en cours d’enregistrement qu’a été constituée une société anonyme dénommée « Les
Cabanes des Dolimarts» en les termes suivants :
I. ACTE CONSTITUTIF
FONDATEURS :
1/ La société privée à reponsabilité limitée «Holding Berghan», dont le siège social est situé à 5374
Maffe (Havelange), Les Aloux, 1, numéro d’entreprise 0503.987.155, arrondissement judiciaire de
Liège division Dinant.
2/ La société anonyme « THOMAS & PIRON HOLDING », en abrégé « TP HOLDING », dont le
siège social est situé à 6852 Paliseul-Our, La Besace, 14, numéro d’entreprise 0436.144.563,
arrondissement judiciaire de Liège , division Neufchâteau.
CARACTERES DE LA SOCIETE
DENOMINATION
Il est constitué une société anonyme sous la dénomination de « Les Cabanes des Dolimarts».
SIEGE SOCIAL
Le siège est établi à 6852 Our (Paliseul), La Besace, 14.
OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou en association avec
des tiers :
- la conception, le développement et l’exploitation, la location d’habitats de loisir innovants
- l’exploitation et la gestion hôtelière et d’hôtellerie de plein air,
- l’organisation d’évènements et séminaires,
- la location et le commerce de matériel de cabanes et de camping,
- l’exploitation de camping,
- l’exploitation et la gestion de centre récréatif,
Les énumérations ci-dessus sont indicatives et non limitatives.
Plus généralement la société a pour objet :
- toutes opérations civiles ou commerciales, industrielles ou financières (tels que prêts
hypothécaires, prêts personnels, avances, cautionnements, etc.), mobilières ou immobilières
généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou de
nature à les développer ou à en faciliter la réalisation ;
- ainsi que toutes opérations d'apport, de fusion, de scission, de souscription, de participation,
d'intervention financière ou autre, dans toutes sociétés, personnes morales ou entreprises existantes
ou à créer, ayant un objet identique, analogue, similaire ou simplement connexe, directement ou
indirectement eu rapport avec ces objets.
Elle pourra notamment prêter, emprunter, hypothéquer.
La société peut constituer toute hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se
porter caution au profit de tiers.
Elle peut consentir, au profit de tous tiers et de toutes sociétés, soit apparentées, soit avec lesquelles
elle contracte des engagements, toutes dations en gage hypothécaire ou autres et toutes garanties
0712725811
Volet B
plus généralement quelconques.
La société peut accepter et exercer tout mandat d'administrateur, gérant ou liquidateur dans toute
société quel que soit son objet.
La société peut s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, d’intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, association, affaires ou entreprises dont l’objet est identique,
analogue, similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son
entreprise ou de contribuer à l’écoulement de ses produits et services.
L’ensemble des activités qui précèdent pourra être réalisé par la société sous réserve de l’obtention
des autorisations, agrégations ou accès à la profession éventuellement requis.
DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.
CAPITAL
MONTANT ET TITRES
Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (62.000,00 €).
II est divisé en six cent vingt (620) actions sans mention de valeur nominale, numérotées de 1 à 620,
représentant chacune une fraction du capital social. Le capital est entièrement libéré. Toutes les
actions confèrent des droits politiques identiques.
 
Préalablement à la constitution de la société, conformément à l’article 215 du Code des sociétés, les
comparants, en leur qualité de fondateur, ont remis au notaire soussigné le plan financier, dans
lequel le capital de la société se trouve explicité.
 
Ils déclarent que les six cent vingt (620) actions sont souscrites en espèces, au prix de cent euros
(100,00 €) chacune, comme suit :
- par Monsieur Olivier Berghmans pour la société « Holding Berghan » , pour trois cent dix actions
(310), libérées chacune en totalité, soit trente-et-un mille euros (31.000,00 €) ;
- par la Société anonyme « Thomas & Piron holding » pour trois cent dix (310) actions, libérées
chacune en totalité, soit trente-et-un mille euros (31.000,00 €),
Soit au total pour soixante-deux mille euros (62.000,00 €)
 
Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrite est libérée en totalité par un
versement en espèces effectué au compte numéro BE63 0018 4689 0508, ouvert au nom de la
société en formation auprès de la banque BNPParibas Fortis
Une attestation bancaire de ce dépôt est produite au notaire.
La société a, dès à présent, à sa disposition une somme de soixante-deux mille euros (62.000,00 €).
ADMINISTRATION ET CONTROLE
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
La société est administrée par un conseil de trois membres au moins, associés ou non, rééligibles.
Leur nombre et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale.
Les administrateurs peuvent élire parmi eux leur président pour la période qu'ils déterminent.
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société.
Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale
des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire
suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.
Le mandat des administrateurs est exercé gratuitement, sauf si l'assemblée générale des
actionnaires décide de leur allouer des émoluments.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction de la
présente société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou
travailleurs, un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour
compte de la personne morale.
Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et
pénales que s’il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans préjudice de la
responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son
représentant qu’en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des
fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait
cette mission en son nom et pour son compte propre.
DELIBERATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Sauf lorsqu’il est composé de deux administrateurs seulement – auquel cas tous les membres
doivent être présents ou représentés, le conseil d'administration peut délibérer et statuer si la moitié
de ses membres sont présents ou représentés. A la première réunion du conseil d'administration, il
n'y a toutefois pas de condition de présence.
Volet B
Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit, télégramme, télex, télécopie,
courrier electronique ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document écrit,
mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place.
Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil
d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par
écrit.
Il ne pourra pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels et l'utilisation du
capital autorisé.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir
comptes des abstentions.
L’administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la société se conforme au Code des sociétés.
POUVOIRS DU CONSEIL
Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de
l'objet social de la société, à l’exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
GESTION JOURNALIERE
a) Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou
d'une partie des affaires sociales :
- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué;
- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.
- soit à un comité de direction ou à un comité exécutif dont les membres sont choisis parmi les
administrateurs ou non.
En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration
fixe les attributions respectives.
b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout
mandataire.
De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des
pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.
c) Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.
d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais
généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.
REPRESENTATION – ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
La société est représentée, y compris dans les actes et en justice:
- soit par deux administrateurs-délégués agissant conjointement;
- soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conférés, par le ou les
délégués à cette gestion agissant ensemble ou séparément.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil
d'administration.
En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
CONTROLE
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l’article quinze du Code des sociétés,
il n’y a pas lieu à nomination d'un commissaire-réviseur, sauf décision contraire de l’assemblée
générale.
Chaque actionnaire a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du
commissaire. II peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci
incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa
charge par décision judiciaire.
Si la société ne remplit plus les critères dont question ci-avant, l'assemblée générale se réunira dans
le plus bref délai afin de fixer le nombre des commissaires, choisi parmi les membres, les personnes
physiques ou morales, de l'institut des Réviseurs d'Entreprises.
Ils porteront le titre de commissaire réviseur.
Les commissaires seront alors nommés pour un terme, renouvelable, de trois ans par l'assemblée
générale.
ASSEMBLEES GENERALES
COMPOSITION ET POUVOIRS
L’assemblée générale se compose de tous les propriétaires d’actions qui ont le droit de voter par
eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.
Les décisions régulièrement prises par l’assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires,
même pour les absents ou pour les dissidents.
REUNION
L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième vendredi du mois d’avril à dix-
huit heures au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations.
Volet B
ADMISSION A L’ASSEMBLEE
Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent, par
écrit (lettre ou procuration), trois jours au moins avant l'assemblée, de leur intention d'assister à
l'assemblée et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont
effectué les formalités prescrites à l'alinéa qui précède.
REPRESENTATION
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire.
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.
Les copropriétaires ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter par
une seule et même personne.
En société anonyme, tout actionnaire a le droit d'être représenté par un mandataire, mais les statuts
peuvent déterminer les conditions d'admission pour le mandataire (par exemple: délai, lieu et
conditions du dépôt des procurations, obligation pour le mandataire d'être lui-même actionnaire,
forme des procurations, obligation pour le mandataire d'être une personne physique, etc).
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non actionnaire.
Les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux.
DROIT DE VOTE
Chaque action donne droit à une voix.
DELIBERATIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres
représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte
des abstentions.
Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée décide autrement à
la majorité des voix.
Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par
chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.
EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
DISTRIBUTION
Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pourcents (5 %),
affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ta réserve légale atteint
le dixième du capital social. II doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.
Le solde reçoit l’affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil
d'administration dans le respect de la loi.
PAIEMENT DES DIVIDENDES
Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époques et endroits indiqués par le
conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.
Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur
dividendes par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions
légales. II fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.
DISSOLUTION - LIQUIDATION
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la
liquidation est effectuée par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale ou, à défaut de
pareille nomination, par le conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de
comité de liquidation.
Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.
L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateurs.
REPARTITION
Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet
effet, l’actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.
Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par
des appels de fonds ou par une répartition préalable.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives que lorsque la société
acquerra la personnalité morale.
1°- Le premier exercice social commencera le jour du dépôt à la BCE d’un extrait des présentes pour
se terminer le 31 décembre 2019.
Volet B
2°- La première assemblée générale ordinaire se tiendra le vendredi 24 avril 2020 au siège social ou
à l’endroit indiqué dans la convocation.
3°- L’assemblée générale décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux et sont appelés aux
fonctions d’administrateurs pour une période de six (6) ans prenant cours à dater des présentes :
1/ Monsieur BERGHMANS Olivier Jean Philippe, né à Bruxelles le 22 août 1977, époux de Madame
DEL MARMOL Marie-Gabrielle, domicilié à 5374 Maffe (Havelange) , Les Aloux, 1,  ici présent et qui
accepte,
2/ La société privée à responsabilité limitée « RULKIN CONSULT », ayant son siège à 5500
Anseremme, Chemin des Pommiers, 23, constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Véronique
DOLPIRE, notaire à Dinant, le 20 mars 2012, publié par extrait aux annexes du Moniteur belge du
10/04/2012, sous numéro 12070392, numéro d’entreprise 0844.779.928, et dont les statuts n’ont
jamais été modifiés, ici représentée par son gérant et représentant permanent Monsieur RULKIN
André Marie Charles Léon Ghislain, né à Marche-En-Famenne le 29 mars 1947,domicilié à 5500
Dinant , Chemin des Pommiers, Anseremme, 23,qui accepte.
Ces mandats seront exercés à titre gratuit.
4°- Compte tenu des critères légaux, l’assemblée générale décide de ne pas procéder actuellement
à la nomination d’un commissaire.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les personnes désignées ci-avant administrateurs, Monsieur Olivier Berghmans, la société privée à
responsabilité limitée « RULKIN CONSULT », se réunissent pour procéder à la nomination des
administrateurs délégués.
A l’unanimité ils nomment :
- Administrateurs délégués : Monsieur Olivier BERGHMANS, qui accepte, et la société privée à
responsabilité limitée « RULKIN CONSULT » , représentée par son représentant permanent,
Monsieur André Rulkin.
 
Pour extrait littéral conforme,
Catherine Lucy, Notaire
Déposé en même temps : une expédition électronique de l’acte, délivrée avant enregistrement
conformément à l’article 173, alinéa 1, 1°bis du Code des droits d’enregistrement.