Ondernemingsnr : 0895598525
Naam
(voluit) : ECG Ambulatory Care
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hasseltse dreef 140
 : 3512 Hasselt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, vijfentwintig juli tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "ECG Ambulatory Care",
waarvan de zetel gevestigd is te 3512 Hasselt, Hasseltse dreef 140, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 815.000,08 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 1.058.853 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van (afgerond) 0,7697008780 EUR elk en dat, in afwijking van artikel 5:125 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope
van 0,00%, zodat geen geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig artikel 5:132
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening.
DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 0,00%, hetzij 0,00 EUR.
VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeen-stemming te
brengen met het nieuw aantal aandelen.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering de eerste zin van artikel 5 van de statuten te
vervangen door de volgende zin:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden twaalf miljoen negenhonderdtwintigduizend
achthonderdeenentachtig (12.920.881) aandelen uitgegeven."
ZESDE BESLISSING: Wijziging van het uur van de gewone algemene vergadering en
overeenkomstige aanpassing van artikel 16 van de statuten.
De vergadering beslist het uur van de gewone algemene vergadering te wijzigen zodat deze
voortaan om 17u15 wordt gehouden.
Bijgevolg beslist de vergadering de eerste zin van artikel 16 van de statuten te vervangen door de
volgende zin:
“De gewone algemene vergadering, jaarvergadering, wordt gehouden op de derde donderdag van de
maand juni om 17.15 uur.”.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris