Ondernemingsnr : 0452 023 661
Naam
(voluit) : Cromsource
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Steenweg op Mechelen 455 bus 5, 1950 Kraainem
Onderwerp akte : Ontslag / Benoemingen - Delegatie van bevoegdheden
1. Uittreksel van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 16 december 2024 :
De vergadering, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen:
BESLIST om de heer Xin KE te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 16
december 2024;
NEEMT KENNIS van het ontslag van mevrouw Oriana ZERBINI als bestuurder van de Vennootschap per
31 december 2024;
BESLIST het ontslag van mevrouw Oriana ZERBINI te aanvaarden per 31 december 2024, en bedankt haar
voor de bewezen diensten;
BESLIST om mevrouw Oriana ZERBINI, in afwachting van de bevestiging op de volgende jaarlijkse
Algemene Vergadering der vennoten waar zal worden gestemd over de goedkeuring van de jaarrekening,
voorlopig reeds kwijting te verlenen voor het door haar uitgevoerde mandaat;
BESLIST om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. Mario VAN SANTVOORT, advocaat met
kantoor te 2000 Antwerpen, Emiel Banningstraat 47, met het recht om alleen op te treden en met recht van
indeplaatsstelling, ten einde alle formaliteiten te vervullen bij om het even welk ondernemingsloket, het Belgisch
Staatsblad en/of de Kruispuntbank der Ondernemingen die vereist zijn in het kader van bovengenoemde
beslissingen en, meer in het algemeen, om alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is teneinde bovenstaande
beslissingen te implementeren.
2. Uittreksel van de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 17 december 2024 :
A. Delegatie van bevoegdheden met betrekking tot het dagelijks bestuur aan de heer Somodipto BASU
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de statuten van de Vennootschap noch aan de toepasselijke
wettelijke normen beslist de Raad van Bestuur om de heer Somodipto BASU te benoemen als persoon belast
met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en geeft hem onder andere de volgende bevoegdheden (hierna
de "gedelegeerde").
Per 16 december 2024 wordt de gedelegeerde gemachtigd om de volgende bevoegdheden uit te oefenen:
1. Beheer van de Vennootschap :
Het coördineren en beheren van het personeel, de productieve activiteiten, de dochterondernemingen en
alle administratieve activiteiten binnen de hieronder vermelde bevoegdheden.
2. Correspondentie :
Het ondertekenen van de brieven van de Vennootschap en andere documenten die de handtekening van
de Vennootschap vereisen, met betrekking tot zaken die binnen de grenzen van de verleende bevoegdheden
vallen.
3. Relaties met de Overheid en andere Publieke Instanties
3.1. Het vertegenwoordigen van de Vennootschap bij autoriteiten, het handelsregister, kamers van
koophandel, staatsbedrijven, sociale zekerheid, vakbonden en werkgeversorganisaties.
3.2. Het indienen van aanvragen, verzoekschriften en andere documenten binnen de verleende
bevoegdheden.
3.3. Het storten en intrekken van waarborgen bij ministeries, publieke schuldinstanties, de deposito en
consignatiekas, belastingdiensten, douanekantoren, gemeenten, provincies, regio's en andere publieke
instanties of entiteiten.
4. Arbeidscontracten en Organisatiecontracten
4.1. Het aannemen, schorsen en ontslaan, en het opleggen van sancties aan managers, werknemers en
arbeiders, en het vaststellen of wijzigen van hun taken en vergoedingen.
4.2. Het benoemen en ontslaan van vertegenwoordigers, depotbeheerders, agenten en
handelsvertegenwoordigers, evenals het vaststellen en wijzigen van hun bevoegdheden en vergoedingen.
4.3. Het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten en winkelovereenkomsten.
5. Huur, Roerende en Onroerende Eigendomsrechten
5.1. Het aangaan, wijzigen en beeindigen van huurcontracten, ook kosteloos, van onroerend goed,
voertuigen en leasecontracten.
5.2. Het uitvoeren van inschrijvingen, annuleringen, vrijstellingen, verlengingen en verlagingen van
hypotheken, inclusief wettelijke hypotheken, op onroerend goed en voertuigen; het aanvragen van annotaties
en transcripties van hypotheken, met vrijstelling van de registers van alle aansprakelijkheid.
6. Verkoop en Aankoop
6.1. Het kopen en verkopen, inclusief via langlopende en periodieke contracten, en het ruilen, importeren
en exporteren van goederen en diensten die deel uitmaken van de gewone bedrijfsactiviteiten van de
Vennootschap, met het vaststellen van prijzen, voorwaarden en condities daarvan, het ondertekenen van de
betreffende contracten en documenten, en het afgeven van relevante verklaringen, inclusief het uitoefenen van
terugtrekkings- en beëindigingsrechten, en indien nodig het verlenen van kortingen en betaling in termijnen.
6.2. Het kopen, ruilen of overdragen van onroerend goed van welke aard dan ook, met een maximale
transactiewaarde van EUR 500.000 per transactie.
6.3. Het kopen van roerende en onroerende goederen via openbare veilingen, inclusief via een
gevolmachtigde, met een maximale transactiewaarde van EUR 500.000 per transactie.
6.4. Het sluiten van contracten voor de levering van nutsvoorzieningen van welke aard dan ook.
7. Import en Export
Het uitvoeren van consulaire facturen, oorsprongsverklaringen en andere documenten die de oorsprong,
waarde en aard van de ingevoerde of uitgevoerde producten bevestigen; het invullen van douaneverklaringen,
exportfacturen, aanvragen voor deviezenvergunningen en andere documenten die vereist of nuttig zijn voor de
import/exportactiviteiten.
8. Inningen en Ontvangsten
8.1. Het innen van bedragen die aan het bedrijf verschuldigd zijn en het afgeven van kwitanties voor volledige
of gedeeltelijke betaling.
8.2. Het ophalen van aangetekende of verzekerde brieven, pakketten en andere objecten bij het postkantoor,
spoorwegen en transportbedrijven, en het afgeven van kwitanties en vrijstellingen daarvoor.
9. Bankzaken
9.1. Het storten van geld op bankrekeningen van de Vennootschap,, het endosseren van cheques, wissels,
promessen en andere verhandelbare instrumenten, uitsluitend voor storting op de bankrekening van het bedrijf.
9.2. Het opnemen van geld en doen van betalingen van de bankrekening van het bedrijf, het uitschrijven
van cheques, het uitgeven van promessen en het aanvragen van bankcheques, inclusief het overtrekken binnen
de toegekende kredietfaciliteiten.
9.3. Het trekken en accepteren van wissels.
10. Verzekeringen
10.1. Het onderhandelen over particuliere of verplichte verzekeringscontracten en het ondertekenen van de
bijbehorende polissen.
10.2. Het wijzigen van verzekeringscontracten, zich terugtrekken daaruit en, in geval van schade, het
schikken van het verschuldigde bedrag met de verzekeraar en het afgeven van kwitanties voor ontvangen
bedragen.
11. Onderaanneming en Aanbestedingen
Het aangaan van onderaannemingscontracten; het deelnemen aan aanbestedingen en competities voor
contracten die worden aangeboden door bedrijven of door publieke entiteiten die worden beheerd door de staat,
regionale of lokale overheden of andere agentschappen van de publieke administratie, in binnen- en buitenland.
12. Belastingen
12.1. Het vertegenwoordigen van de Vennootschap bij overheid of lokale belastingkantoren, met de
bevoegdheid om bijzondere of algemene volmachten te verlenen en in te trekken aan advocaten en
belastingadviseurs.
12.2. Het bijwonen van belastingcontroles door de belastingdienst of andere instanties, het ondertekenen
van bijbehorende controleverslagen; het ondertekenen van aangiften, verklaringen en formulieren met
betrekking tot directe en indirecte belastingen en sociale premies; het accepteren of afwijzen van
belastingvoorstellen, het treffen van regelingen, het indienen van bezwaren en verzoekschriften bij
belastingkantoren of - commissies, en het innen van terugbetalingen en rente, evenals het verrichten van alle
procedures die nodig of nuttig zijn in verband met belastingen, rechten, premies en heffingen.
13. Rechtszaken
13.1. Het vertegenwoordigen van het bedrijf bij elke rechtbank, in binnen- of buitenland, inclusief het Hof
van Cassatie, het Grondwettelijke Hof en andere relevante instanties.
13.2. Het verlenen en intrekken van mandaten aan advocaten en technische adviseurs.
13.3. Het accepteren van en zweren van eedafleggingen.
13.4. Het aanvragen van beslaglegging en executie, evenals het laten uitvoeren van vonnissen.
13.5. Het vertegenwoordigen van het bedrijf bij arbeidsrechtbanken en geschillen buiten de rechtbank.
14. Schikkingen en Arbitrage
Het schikken van geschillen, het aangaan van arbitrage en het benoemen en ontslaan van arbiters.
15. Overige gedelegeerde bevoegdheden
Het vertegenwoordigen van het bedrijf en nemen van beslissingen met betrekking tot de verwerking en
bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met de privacywetgeving.
16. Bevoegdheid tot Subdelegatie
Het verlenen, wijzigen en intrekken van volmachten en mandaten aan werknemers van het bedrijf en derden
binnen de verleende bevoegdheden.Deze delegatie wordt verleend voor onbepaalde duur en kan te allen tijde
worden ingetrokken door de Raad van Bestuur.
B. Volmacht
De Raad van Bestuur beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. Mario VAN SANTVOORT,
advocaat met kantoor te 2000 Antwerpen, Emiel Banningstraat 47, met het recht om alleen op te treden en met
recht van indeplaatsstelling, ten einde alle formaliteiten te vervullen bij om het even welk ondernemingsloket,
het Belgisch Staatsblad en/of de Kruispuntbank der Ondernemingen die vereist zijn in het kader van
bovengenoemde beslissingen en, meer in het algemeen, om alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is teneinde
bovenstaande beslissingen te implementeren
Mario VAN SANTVOORT
Lasthebber