Afdeling ANTWERPEN
*25068611*
Ondernemingsnr 0836.141.384
Naam
(voluit):	VMGEAR
(verkort):
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Zandvlietstraat 64 Glvl
2020 Antwerpen
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN GEPAARD GAANDE MET
DIVERSE SPECIFIEKE STATUTENWIJZIGINGEN EN VASTSTELLINGEN
INZAKE ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
VASTSTELLING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
ZETELVERPLAATSING
BEVESTIGING NIET-STATUTAIRE BESTUURDER IN FUNCTIE
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats
te Antwerpen (tweede kanton), die deel uitmaakt van de associatie "Celis & Liesse" te Antwerpen,
Kasteelpleinstraat 59, op 17 april 2025, blijkt het volgende:
1. STATUTENWIJZIGING IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 39, $1, DERDE LID, VAN DE WET VAN 23 MAART
2019 TOT INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN
HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN
De vergadering besliste om de statuten van de Vennootschap te conformeren naar het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en meer bepaald de regels daarin voor een besloten vennootschap zoals
vastgesteld in de nieuwe statuten van de Vennootschap bedoeld hierna onder punt 3, en dit zonder wijziging van
het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigd heeft
dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Specifieke wijzigingen
· Nieuwe bepaling inzake de zetel
In de statuten werd een nieuwe bepaling toegevoegd betreffende de ligging van de zetel van de Vennootschap
in het Vlaamse gewest.
Er werd beslist om het adres van de zetel niet meer in de statuten van de Vennootschap te vermelden.
· Wijziging regeling overdrachtsbeperkingen
Ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering uitdrukkelijk om, in afwijking van de huidige
aanvullende wettelijke bepalingen ter zake, statutair alle beperkingen inzake overdracht en overgang van de
aandelen van de Vennootschap volledig op te heffen zodat de aandelen van de Vennootschap voortaan vrij
kunnen worden overgedragen onder levenden en vrij kunnen overgaan bij overlijden.
· Machtiging inzake interimdividenden
Er werd uitdrukkelijk beslist om met toepassing van artikel 5:141, tweede lid, WVV aan het bestuursorgaan
machtiging te verlenen om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
2. VASTSTELLINGEN EN BESLISSINGEN INZAKE HET EIGEN VERMOGEN
2.1. Als gevolg van de omzetting van rechtswege van de Vennootschap in een besloten vennootschap zonder
kapitaal, heeft de vergadering formeel de volgende vaststellingen gedaan in toepassing van artikel 39, §2, laatste
lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen:
- het vroegere kapitaal van de Vennootschap ten bedrage van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), zoals
geplaatst bij (i) de oprichting van de Vennootschap in mei 2011 ten bedrage van tweehonderdvijftigduizend euro
(€ 250.000,00) tegen uitgifte van vijfentwintigduizend (25.000) en (ii) de kapitaalverhoging ten bedrage van
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen waartoe werd beslist in
januari 2012, bij de respectieve akten van oprichting en kapitaalverhoging, was per 01/01/2020 volledig volgestort;
- overeenkomstig de balans van de Vennootschap opgesteld per 31/12/2019 had de Vennootschap een wettelijke
reserve ten bedrage van vijfduizend tweehonderdvijfentachtig euro (€ 5.285,00);
- het voormelde bedrag van het volledig volgestorte vroegere kapitaal is samen met het voormelde bedrag van
de vroegere wettelijke reserve van rechtswege omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening die thans vijfhonderdenvijfduizend tweehonderdvijfentachtig euro (€ 505.285,00) bedraagt.
De vergadering besliste uitdrukkelijk om dit statutair onbeschikbaar eigen vermogen ongewijzigd te laten en aldus
te vermelden in de nieuwe statuten bedoeld hierna onder punt 3.
2.2. De vergadering bevestigde voor zoveel als nodig dat alle thans bestaande vijfentwintigduizend (25.000)
aandelen een gelijk deel van het eigen vermogen van de Vennootschap vertegenwoordigen, elk met een gelijk
recht ingeval van uitkeringen (zowel uitkering van vroeger gedane inbrengen als bij winstuitkering en verdeling
van het vereffeningssaldo).
3. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te vervangen
door volledig nieuwe statuten, waarvan de vergadering de tekst in de akte heeft vastgesteld rekening houdend
met alle wijzigingen aan de statuten ingevolge alle genomen beslissingen en welke tekst voortaan als enige
vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden.
Uit de nieuwe statuten van de Vennootschap vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe)
Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een besloten vennootschap, blijken onder meer de
volgende specifieke bepalingen die hierna letterlijk uit de nieuwe statuten worden overgenomen:
"Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam "VMGEAR".
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
..
Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft geen ander doel dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen
naam:
1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen,
deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-
)publiekrechtelijk statuut.
2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de
activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of
statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of voor eender welke duur, aan alle
verbonden ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van
dezelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn
activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de
secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen
stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband
Houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
4. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch
niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen
van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of
laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten
kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de client. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van
bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door een bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigdom op te treden in eigen naam doch voor
rekening van de vennootschap.
5. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het
verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het
verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de
kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het
verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
- Aankoop en verkoop, in en uitvoer van installaties, software en hardware;
- Organiseren van opleidingssessies en opleiden van kandidaten technici;
- Schrijven van boeken en vakliteratuur;
- Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het
uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en
publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van
secretariaatswerkzaamheden, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, en het
verrichten van voorbereidende studies en adviezen.
6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten
en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom
als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
roerende en onroerende goederen te bevorderen.
7. Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van activiteiten verbonden aan groene energie,
omvattende onder meer, maar niet uitsluitend:
- vermarkten van groene stroom, groene stroomcertificaten en warmtekrachtkoppeling certificaten;
- opwekken van thermische, elektrische energie en groene energie;
- afvalwaterzuivering van het vloeibare gedeelte afkomstig van het productieproces of afvalwaterzuivering voor
derden.
8. Invoer en uitvoer in de meest ruime zin; handelsbemiddeling, import en export van groot- en kleinhandel.
9. Activiteiten verbonden aan de afvalverwerking in de meest ruime zin.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met
haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken, zullen in
onderaanneming worden uitgevoerd.
Om haar voorwerp te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke
wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de verwezenlijking
ervan te bevorderen.
Artikel 5: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 6: Vermogen
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen van in totaal
vijfhonderdenvijfduizend tweehonderdvijfentachtig euro (€ 505.285,00), dat gevormd is toen de vennootschap
nog haar oorspronkelijke rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid had als
volgt: enerzijds ten bedrage vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) geplaatst en volgestort als kapitaal door
inbrengen in geld en anderzijds ten bedrage van vijfduizend tweehonderdvijfentachtig euro (€ 5.285,00) geboekt
als wettelijke reserve.
Artikel 7: Aandelen
Er zijn in de vennootschap in totaal vijfentwintigduizend (25.000) aandelen met gelijke rechten uitgegeven.
Élk aandeel vertegenwoordigt een gelijk deel van het vermogen van de vennootschap.
Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen
De bepalingen van dit artikel 10 van de statuten wijken uitdrukkelijk af van de wettelijke regelingen ter zake zowel
wat betreft de overdrachtsbeperkingen als wat betreft de wettelijk toegelaten vrije overdrachten.
In afwijking van de wettelijke regelingen ter zake, is iedere overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere
of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, principieel vrij.
De aandelen kunnen evenwel worden onderworpen aan contractuele overdrachtsbeperkingen die tussen de
aandeelhouders worden overeengekomen en die ook aan de vennootschap tegenwerpelijk zijn voor zover de
vennootschap bij die overeenkomsten optreedt. Van zodra de vennootschap kennis krijgt van overeenkomsten of
feiten die de overdracht van een aandeel of aandelenpakket contractueel beperken, zal zulke beperking door het
bestuursorgaan moeten worden aangetekend in het register van aandelen.
Artikel 12: Bestuursorgaan
12.1. Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als bestuurder opneemt, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. De vigerende wettelijke bepalingen ter zake dienen in acht genomen te worden.
Het aantal bestuurders en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering. Indien de
algemene vergadering in het benoemingsbesluit geen duurtijd bepaalt, wordt het mandaat geacht voor
onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang en zonder vertrekvergoeding beëindigen.
Elke bestuurder kan ook steeds zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Indien hij
de enige bestuurder is, dient hij zijn ontslag aan te bieden aan de algemene vergadering die onmiddellijk in zijn
vervanging dient te voorzien. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
13.1. Algemene regeling
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de uitvoering van de activiteiten van de vennootschap
en de verwezenlijking van haar voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor krachtens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen
die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
13.2. Werkwijze
Elke bestuurder is bevoegd om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap.
De besluiten van het bestuursorgaan worden bij proces-verbaal vastgesteld en ondertekend door de
bestuurder(s) die het besluit heeft (hebben) genomen; zulke besluit moet schriftelijk worden meegedeeld aan de
eventuele andere bestuurder(s) in functie die niet bij de besluitvorming betrokken zijn geweest.
Afschriften of uittreksels van de besluiten van het bestuursorgaan worden ondertekend door een bestuurder.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur
aangaat, wordt opgedragen aan iedere bestuurder die hiertoe alleen en zelfstandig optreedt.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, eveneens opdragen aan een of meer andere personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid
en is, in voorkomend geval, belast met het toezicht op deze externe leden van het orgaan van dagelijks bestuur.
..
Artikel 15: Vertegenwoordigingsmacht
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte als eiser of als verweerder alsook binnen het kader van het dagelijks bestuur; ook indien er meerdere
bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen
van de vennootschap.
Elke bestuurder kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd
de verantwoordelijkheid van de betrokken bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap, in voorkomend geval, ook worden
vertegenwoordigd door andere personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals
bepaald bij hun aanstelling. Zij kunnen, binnen de perken van hun bevoegdheden en onverminderd hun
verantwoordelijkheid in geval van overdreven volmacht, gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of een reeks
bepaalde rechtshandelingen.
Artikel 19: Deelname aan algemene vergadering en uitoefening van het stemrecht
19.1. Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien van hen
geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele
stemrecht voor zover hun rechten niet geschorst zijn.
De leden van het bestuursorgaan mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
De commissaris, in voorkomend geval, woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens wanneer deze te
beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.
19.2. Volmachtenregeling aandeelhouders
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. Het bestuursorgaan mag de
vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de algemene vergadering voorgelegd te worden
teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden. De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als
de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te
stellen tijdens de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen. Een zelfde volmachtdrager kan
tegelijk meerdere aandeelhouders vertegenwoordigen.
19.3. Deelname op afstand
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Het gebruikte elektronisch communicatiemiddel moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouders te controleren. Het elektronische communicatiemiddel moet,
onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, de aandeelhouders ten minste in staat stellen
om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en
om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders in staat stellen om deel te nemen aan
de beraadslagingen en om vragen te stellen.
Artikel 20: Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste vrijdag van de maand
mei om achttien uur (18h00 CET).
Artikel 21: Stemrecht - Besluitvorming
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 22: Notulen - Eenparig schriftelijke besluiten
De kopieën van of de uittreksels uit de notulen en de eenparige schriftelijke besluiten, die in rechte of elders
dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door een bestuurder, behoudens de afschriften en uittreksels
van de notulen die bij authentieke akte werden vastgesteld en die worden ondertekend door de instrumenterende
notaris.
Artikel 23: Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Artikel 24: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap - Uitkeringen
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van winst en bij iedere uitkering desgevallend rekening houdend
met de graad van volstorting.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen mits
inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
De mogelijkheid om over te gaan tot uitkeringen wordt onderworpen aan een nettoactief- en liquiditeitstest zoals
en voor zover wettelijk voorgeschreven.
Artikel 25: Vrijwillige ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik vrijwillig ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering
genomen met inachtneming van de door de wet bepaalde vormvereisten en meerderheden.
De vennootschap blijft na haar ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening
tot aan de sluiting ervan, tenzij de algemene vergadering beslist tot ontbinding en vereffening in één akte indien
de vennootschap beantwoordt aan de wettelijke voorwaarden daarvoor.
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte, zal de vereffening gebeuren door de zorgen van
één of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten zal bepalen.
Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars
beschouwd.
Tenzij bij hun aanstelling anders wordt bepaald, beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten
als voorzien in de wet en mogen zij alle mogelijke handelingen, in de ruimste zin, stellen zonder de voorafgaande
toelating van de algemene vergadering te moeten vragen in de gevallen zulks wettelijk vereist is.
Alle akten die de vennootschap in vereffening verbinden worden rechtsgeldig ondertekend door iedere
vereffenaar alleen optredend. ledere vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip
van de vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder, eveneens individueel handelend. De
vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor bepaalde
verrichtingen toekennen.
Alle stukken uitgaande van de vennootschap in vereffening vermelden dat zij in vereffening is.
Artikel 26: Verdeling liquidatiesaldo
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die
te voldoen, wordt het liquidatiesaldo verdeeld onder de aandeelhouders rekening houdend met een gelijk recht
per aandeel en desgevallend rekening houdend met hun volstorting.
Indien de netto-opbrengst niet zou volstaan om alle gedane stortingen op aandelen terug te betalen, zullen de
terugbetalingen gebeuren pro rata de vroeger gedane stortingen, en dit voor zover die in de vennootschap nog
effectief beschikbaar zijn.
4. ZETELVERPLAATSING
De vergadering besliste om de zetel van de Vennootschap, die werd doorgehaald op het oude adres te brengen
naar het gekozen nieuwe adres te 2018 Antwerpen, Korte Altaarstraat 13.
5. BEVESTIGING BESTUURDER IN FUNCTIE
De vergadering bevestigde, voor zoveel als nodig, dat de bestuurder van de Vennootschap, die onder de oude
wetgeving werd aangesteld als 'zaakvoerder' van de Vennootschap, zijn bestuursmandaat in de Vennootschap
ongewijzigd voortzet, met name: de heer SHERMAN Alexander, wonende in Israël op het adres Manor Ehud
4/19, 5845980 Holon (Israël) die voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat woonstkeuze doet in België op
het nieuwe adres van de zetel te 2018 Antwerpen, Korte Altaarstraat 13.
Dit besluit werd genomen zonder invloed op het mandaat van de heer BRUNEEL Tomas, advocaat,
kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Museumstraat 31-33, als vereffenaar, hiertoe aangesteld bij vonnis van de
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, van 15 oktober 2024, waarbij de Vennootschap
gerechtelijke ontbonden werd en in vereffening gesteld.
6. MACHTIGINGEN
6.1. De vergadering besliste vooreerst om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan de heer SHERMAN
Alexander als bestuurder van de Vennootschap, met recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering van alle genomen
besluiten.
6.2. De vergadering besliste verder ook om aan de besloten vennootschap "LINOSA", rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Antwerpen 0691.989.882, met zetel te 2620 Hemiksem, K. de Backerstraat 95, en haar
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, en in het bijzonder aan de heer ACHTER Ismaïl, geboren te
Antwerpen op 20 december 1980, wonende te 2620 Hemiksem, K. de Backerstraat 95, elk afzonderlijk bevoegd
en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht te geven om de Vennootschap te vertegenwoordigen
bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen
te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving,
wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar
aanleiding van deze akte als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene
vergadering of het bestuursorgaan van de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
afschrift akte (op papier)
nieuwe statuten (elektronisch in de Databank van Statuten)	-