N° d'entreprise : 0694760619
Nom
(en entier) : AVIATION GROUND HANDLING SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Maréchal 23
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un procès verbal dressé par Maître Gaétan BLEECKX, Notaire à Saint-Gilles Bruxelles, le 25
novembre 2022, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme «
AVIATION GROUND HANDLING SERVICES» en abrégé “AVIATION SERVICES” » dont le siège
social est établi àà 1180 Uccle, avenue du Maréchal 23, a pris les résolutions suivantes :
I. Démission d’un administrateur et décharge
L’assemblée générale a pris connaissance de la démission de Monsieur Maurits BEEREPOOT en
qualité d’administrateur de la société à compter du 22 juin 2022.
L’assemblée générale a donné décharge complète et entière à Monsieur Maurits BEEREPOOT pour
l’exécution de son mandat et ce depuis la dernière assemblée générale ordinaire.
II. Nomination, d’un directeur général portant le titre de CEO/Chief Executive Officer
Conformémement à l’article 16, §3 « Gestion journalière » des statuts, l’assemblée a décidé de
nommer un directeur général, portant le titre de « CEO/Chief Executive Officer », à savoir Monsieur
Richard PRINCE, domicilié à Greenwood House, Boulters Lane Wood End, Atherstone CV9 2QD
(Royaume-Unis).
Par mail du 23 novembre 2022 Monsieur Richard PRINCE a déclaré qu’il accepterait cette
désignation s’il devait être nommé par l’assemblée générale.
III. Modification des statuts
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale a décidé de modifier le titre
III des statuts portant sur l’administration de la société afin de prévoir que la société est dorénavant,
représentée vis-à-vis des tiers et en justice, ainsi que dans tous les actes notariés par un
administrateur.  
L’assemblée générale a décidé de modifier le titre III des statuts pour le remplacer par le texte
suivant :
« TITRE III – ADMINISTRATION ET CONTROLE
Article 15 - Composition de l’organe d’administration
La société est administrée par un administrateur.
L’administrateur n’est pas tenu personnellement des obligations de la société.
Article 16. Gestion journalière
L’administrateur peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce
qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs directeurs, portant le titre de « directeur général ».
L’administrateur détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’administrateur fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion
journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
Article 17. Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par un administrateur.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
Volet B
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
3. L’administrateur unique peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Article 18. Rémunération de l’administrateur
A l’occasion de chaque nomination, l’assemblée générale décide, si et dans quelle mesure le mandat
d’administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable.
L’administrateur peut accorder des indemnités aux personnes chargées de la gestion journalière et
aux mandataires spéciaux.
Article 19. Contrôle de la société
Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité
des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires,
nommés conformément aux dispositions légales.
IV. Pouvoirs
L’assemblée générale a confèré à l’administrateur LYS CONSEIL SRL les pouvoirs les plus étendus
pour l’exécution des décisions prises aux présentes, et au notaire instrumentant pour établir la
coordination des statuts et d’assurer son dépôt à la Banque Carrefour des Entreprises.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Le Notaire Gaétan Bleeckx
 
Dépôt simultané :
- d'une expédition du procès verbal,
- d'un exemplaire du texte coordonné des statuts.