Ondernemingsnr : 0567 896 693
Naam
(voluit) : JACROX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2460 Kasterlee, Grootreesdijk 27.
Onderwerp akte : Ontbinding-vereffening-sluiting
Uit een akte verleden voor notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout) op 27 december 2024, werd
gehouden, de buitengewone algemene vergadering van "JACROX" besloten vennootschap, met zetel te 2460
Kasterlee, Grootreesdijk 27, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout 0567.896.693., en blijkt dat:
1. Kennisname en bespreking van volgende stukken opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
1.1. Verslag van het bestuursorgaan de dato 13 december 2024 houdende toelichting van een voorstel tot
vervroegde ontbinding en vereffening van de vennootschap, met daarbij gevoegd een staat van activa en passiva
afgesloten per 10 december 2024.
1.2. Verslag over voornoemde staat van activa en passiva uitgebracht door BDO Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door Hennie Herijgers, bedrijfsrevisor, opgesteld op 16 december 2024.
2. Vervroegde ontbinding
3. Onmiddellijke vereffening en sluiting van de vennootschap.
4. Einde van de mandaten.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering nagegaan en als juist erkend.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en dat zij bevoegd is om over de agenda te
beraadslagen.
Aangezien alle aandelen op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, besluit de vergadering met
eenparigheid van stemmen dat geen verantwoording moet gegeven worden van de oproeping.
De vergadering vat de agenda aan.
BESLUITEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Na beraadslaging neemt de vergadering met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten :
1. VERSLAGEN
1.1. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de verslagen van de bestuurder en van de
bedrijfsrevisor, vermeld in het eerste agendapunt.
De comparant erkent op voorhand een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
1.2. De conclusie van het verslag over voornoemde staat van activa en passiva uitgebracht door BDO
Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Hennie Herijgers, bedrijfsrevisor, luidt als volgt :
« Conclusie van het verslag
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van Jacrox BV (hierna "de Vennootschap"), die werd opgesteld volgens het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 10 december 2024 met
een balanstotaal van 430.388 EUR een getrouw beeld van de toestand van de Vennootschap in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° WVV vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
per 27 december 2024
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op
datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
10 december 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de Vennootschap geeft, in overeenstemming met
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de Vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het WVV
vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 13 december 2024 om de
vennootschap te ontbinden en te vereffenen op 27 december 2024 is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor
het opstellen van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van
artikel 3:1 WVV en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het WVV na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling en/of consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid WVV. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor
het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering
is opgenomen in de staat van activa en passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80
WWV.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch
de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate van
zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald en/of de nodige
gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of
van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva, of dat er een schriftelijk akkoord bestaat waarbij
ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80 WVV.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° WVV
en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen, 16 december 2024
BDO Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door Hennie Herijgers*
Bedrijfsrevisor »
Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de
griffie van de ondernemingsrechtbank.
WETTIGHEIDSVERKLARING
Ondergetekende Notaris bevestigt voorafgaandelijk dezer na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid
van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is overeenkomstig artikel 2:71 §
6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2. VERVROEGDE ONTBINDING
De vergadering beslist de vennootschap vervroegd vrijwillig te ontbinden vanaf heden. Ze bestaat vanaf heden
nog enkel voor haar vereffening.
3. ONMIDDELLIJKE VEREFFENING - SLUITING
De aandeelhouders - in hoedanigheid van algemene vergadering - bevestigen dat er geen schulden zijn ten
aanzien van derden of dat de nodige gelden werden geconsigneerd, zoals blijkt uit het verslag over de staat van
actief en passief opgesteld door BDO Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Hennie Herijgers,
bedrijfsrevisor op 16 december 2024.
De vergadering beslist derhalve - met het oog op de onmiddellijke sluiting van de vennootschap - geen
vereffenaar te benoemen.
De terugname van het resterend actief zal door de aandeelhouders zelf gebeuren.
De aandeelhouders erkennen het resterend actief te hebben ontvangen, waarover zij kwijting verlenen.
De aandeelhouders verklaren hoofdelijk en ondeelbaar in te staan voor de terugbetaling van de eventuele nog
onbekende sommen binnen de vennootschap.
De vergadering verklaart derhalve dat de vrijwillige ontbinding en vereffening van de vennootschap dadelijk :
werden voltrokken, dit conform de voorwaarden gesteld in artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
De vergadering verklaart de afrekening voor gesloten en stelt vast dat de vennootschap definitief opgehouden
heeft te bestaan.
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
gedurende ten minste vijf jaar worden bewaard op de woonplaats van de heer Peter Nicolas VAN MIGEM,
wonende te 2460 Kasterlee, Grootreesdijk 27.
4. EINDE MANDATEN
De vergadering bevestigt - bij de huidige ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vennootschap - dat met
ingang van heden een einde is gekomen aan volgende bestuursmandaten :
- DE HEER PETER NICOLAS VAN MIGEM, voornoemd, voor wat betreft zijn mandaat als bestuurder.
De vergadering verleent hem eervolle décharge voor de uitoefening van zijn mandaat.
STEMMING
Alle voorgaande beslissingen werden achtereenvolgens en met eenparigheid van stemmen genomen.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de aangestelden en
gevolmachtigden van WKG Groep Accountancy & Fiscaliteit te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 132.
teneinde alle formaliteiten te vervullen voor de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket
en bij de Administratie van de B.T.W., zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle voorgaande en latere
inschrijvingen, wijzigingen en/of schrappingen.
Voor analystisch uittreksel, Notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout).
Te gelijk hiermee neergelgd: afschrift van deze akte samen met verslag van de bestuurder en verslag van de
bedrijfsrevisor.