Ondernemingsnr : 0479 164 360
Naam
(voluit) : CAVERMA
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Tennisstraat 3, 3300 Tienen
Onderwerp akte : herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 29 juni 2024.
( ... )
6. (Her)benoeming bestuurder(s)
Bestuurder: Kristof Geeraerts
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Kristof Geeraerts. Zijn mandaat gaat in
op 29/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op de algemene
vergadering te houden in 2030. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders
beslist door de algemene vergadering.
Bestuurder: Marc Verbiest
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Marc Verbiest. Zijn mandaat gaat in op
29/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op de algemene
vergadering te houden in 2030. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders
beslist door de algemene vergadering.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen .
( ... )
8. Volmacht
De aandeelhouders beslissen een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants
en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan een van haar
aangestelden, met name aan de heer Peter VAN SWEEVELT, mevrouw Neelke DE VRIENDT of aan mevrouw
Inge MARQUENIE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden
(waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit
document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 29 juni 2024.
1. (Her)benoeming gedelegeerde bestuurder(s):
1. Bestuurder: Marc Verbiest
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 29/06/2024, Marc Verbiest, wonende te Strijdersstraat 59, 3300
Tienen, te (her)benoemen tot gedelegeerd bestuurder: bevoegd tot daden van dagelijks bestuur,
overeenkomstig de statuten en met de volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de
statuten.
2. Bestuurder: Kristof Geeraerts
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 29/06/2024, Kristof Geeraerts, wonende te Konijnenbergstraat
44, 3300 Tienen, te (her)benoemen tot gedelegeerd bestuurder: bevoegd tot daden van dagelijks bestuur,
overeenkomstig de statuten en met de volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig
de statuten.
Deze beslissingen werden aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2. Volmacht
De raad van bestuur beslist tevens een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan een van haar
aangestelden, met name aan de heer Peter VAN SWEEVELT, mevrouw Neelke DE VRIENDT of aan mevrouw
Inge MARQUENIE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden
(waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit
document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Inge Marquenie
bijzonder lasthebber