Ondernemingsnr : 0418380004
Naam
(voluit) : Aerts & Verstraeten
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rupelweg 6
 : 2850 Boom
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL,
AANDELEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 24 november 2022,
blijkt het volgende:
1. VASTSTELLING E-MAILADRES EN WEBSITE VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat in het kader van artikel 2:31
WVV de Vennootschap:
- volgend e-mailadres heeft: info@ruimerke.be
- volgende website heeft: www.ruimerke.be
Elke communicatie via voormeld e-mailadres door de aandeelhouders en de eventuele andere
effectenhouders van de Vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd aan de Vennootschap.
2. WIJZIGING NAAM
De naam van de vennootschap luidt voortaan “’t ruimerke”.
3. AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN
De nominale waarde der aandelen werd afgeschaft, zodat de aandelen voortaan een fractiewaarde
hebben.
4. WIJZIGING VOORWERP
De vergadering verklaarde dat er in de Vennootschap geen andere relevante effecten zijn uitgegeven
waarmee, in voorkomend geval, zou moeten worden rekening gehouden.
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de
voorgestelde wijziging van het huidige voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’ onder de oude wetgeving)
van de Vennootschap.
De vergadering besliste om het voorwerp (i.e. het vroeger ‘doel’ in artikel 4 van de statuten) van de
Vennootschap te wijzigen en tegelijk te actualiseren als opgenomen in de nieuwe tekst van de
statuten en dit luidt voortaan als volgt:
“Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (onder meer
vruchtgebruik, recht van opstal en erfpacht), zoals onder meer de huurfinanciering van onroerend
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen
van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
Luik B
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen, door derde-personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie,
inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Het stimuleren, plannen en coördineren van de
ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën alsmede hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of
geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
6. Het uitvoeren van activiteiten in verband met cleaning, inspectie, renovatie, reparatie, vervanging
en onderhoud, en meer in het algemeen alle activiteiten van een schoonmaak- en onderhoudsfirma
in het algemeen, waaronder onder meer dient te worden begrepen:
- bouwen van metalen constructies en stellingen, plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterbanken,
metalen schrijnwerk;
- reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubelen, stoffering en allerhande
voorwerpen;
- onderhoud en herstelling van verwarmingsinstallaties die met vloeibare brandstof gevoed worden;
- loodgieterswerk, installatie van waterleidingen en apparaten voor sanitair gebruik;
- plaatsen van PVC, warmte-isolering, waterverzachters, dakgoten en regenafvoerleidingen;
- plaatsen van elektrische bedrading en toebehoren;
- algemene bouwwerkzaamheden in coördinatie met onderaannemers;
- het ruimen, reinigen, ontstoppen en desinfecteren van putten, septische tanks, opslagtanks,
slibvangers, vetputten, KWS-afscheiders en andere putten en opslagtanks;
- vervoer en verwerking van onder meer maar niet uitsluitend uitwerpselen, afvalwater en
wateroliemengsels;
- camera-inspecties van riolering, putten, septische tanks, collectoren en andere opslagtanks met
inbegrip van drone inspecties;
- labo-onderzoek, inspectie en rapportering bouw en industriële sector;
- het opzoeken van lekken in drukleidingen, leidingen en rioleringen (particulier / industrie / overheid);
- inspectie van huisnoteringen en afvoeren;
- inspectie van allerhande industriële leidingen;
- inspectie / rapportering van warmtewisselaars, collectoren, schouwen, schachten, kanalen en
allerhande industriële toestellen;
- opzoeken van waterschade;
- 3D laserscanning en fotogrammetrie van de volledige afvoersystemen en de bouwkundige delen
van gebouwen;
- opstellen / uittekenen van leidingnetten / plannen en dergelijke;
- rioleringswerken;
- herstelling van de hiervoor genoemde installaties;
- beheer en onderhoud van riolen en afvoerkanalen;
- afvoer van menselijke en industriële afvalstoffen;
- plaatsing en onderhoud van toiletten;
Luik B
- behandeling en verwerking van vloeibaar afval door verdunning, screenen en filtreren,
sedimentatie, chemische neerslag, actief slibbehandeling en overige processen;
- verhuur van de voor hierboven benodigde materialen en voertuigen;
- het optreden als tussenpersoon met betrekking tot voornoemde activiteiten;
- alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks met de hiervoor vermelde activiteiten
verband houden;
- tevens alle commerciële, industriële, financiële en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het aldus bepaald voorwerp.
7. Alle activiteiten met betrekking tot het plaatsen, het beheer en onderhouden van pompinstallaties.
8. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en
management in het algemeen en in diverse sectoren en onder meer in het bijzonder in de financiële
sector, de bedrijfseconomische sector, en de andere in dit doel vermelde sectoren, omvattende
onder meer maar niet uitsluitend:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, boekhoudingsactiviteiten, het domiciliëren van bedrijven, het ter
beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van
voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische
wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het
verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en
ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het
beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
9. Diverse zakelijke dienstverlening, zowel aan bedrijven als aan particulieren of overheden, in het
algemeen en inzonderheid het aanbieden van diverse diensten op gebied van human resources en
het aannemen van personeel, al dan niet voor haar eigen activiteiten.
10. De vennootschap mag haar activiteiten zowel in België als in het buitenland uitoefenen; zij kan
zich richten op internationale markten.
11. De ontwikkeling, productie en onderhoud van machines, materialen en materiëlen, evenals de
(internationale) verkoop en verhuur ervan.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar
zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en financiële markten en
over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Zij handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.”
5. WIJZIGING BOEKJAAR
Het boekjaar loopt voortaan van 1 april tot en met 31 maart van het daaropvolgend kalenderjaar.
Het lopende boekjaar werd verlengd tot en met 31 maart 2023.
6. WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De jaarvergadering zal voortaan plaatsvinden op de derde vrijdag van de maand september om
Luik B
vijftien uur (15u00).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Dit voor de eerste maal in 2023 na afsluiten van het lopende en verlengde boekjaar.
7. AANPASSING AAN HET WVV
De vergadering stelde vast dat de Vennootschap sedert 1 januari 2020 een besloten vennootschap
betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet beslist de vergadering om naar aanleiding van
de akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals zal
blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap die hierna zal worden vastgesteld,
en dit na wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als
nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar
aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:
7.1. De voorzitter wees de vergadering op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2, derde
lid van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve vanaf 1 januari 2020 van rechtswege en zonder enige formaliteit werden
omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap.
De vergadering stelde vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de
Vennootschap in totaal veertigduizend vijfhonderdzevenennegentig euro negenentachtig cent (€
40.597,89) bedraagt en samengesteld is als volgt:
- volgestort gedeelte van het kapitaal: drieëndertigduizend honderdeenenzestig euro negen cent (€
33.161,09);
- wettelijke reserve: zevenduizend vierhonderdzesendertig euro tachtig cent (€ 7.436,80).
Het niet-volgestorte gedeelte van het kapitaal, te weten éénenveertigduizend
achthonderdachtendertig euro éénennegentig cent (€ 41.838,91), werd geboekt op een eigen
vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ welke bij volstorting zal worden geboekt op de
onbeschikbare eigen vermogensrekening zoals voorzien in de overgangsbepalingen van voormelde
wet van 23 maart 2019.
7.2. De vergadering besliste vervolgens de eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’
te verminderen met éénenveertigduizend achthonderdachtendertig euro éénennegentig cent (€
41.838,91), om dit terug te brengen van éénenveertigduizend achthonderdachtendertig euro
éénennegentig cent (€ 41.838,91) op nul euro (€ 0,00), en dit zonder afschaffing van bestaande
aandelen, maar door vrijstelling van opvraging van storting op de aandelen die thans nog niet
volgestort zijn.
Alle aandelen van de Vennootschap zijn thans in dezelfde verhouding afbetaald.
Vermits deze vermindering werd verwezenlijkt door vrijstelling van opvraging van storting op de
aandelen, worden de aandelen die thans gedeeltelijk zijn volgestort, omgevormd in volledig
volgestorte aandelen.
De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen
beslissing aangaande vermogensvermindering en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te
verwerken in de balans van de Vennootschap.
De vergadering bevestigde voor zoveel als nodig dat alle bestaande aandelen een gelijk deel van het
eigen vermogen van de Vennootschap vertegenwoordigen, elk met een gelijk recht ingeval van
uitkeringen (zowel uitkering van vroeger gedane inbrengen als bij winstuitkering en verdeling van het
vereffeningssaldo).
7.3. De rechtsvorm van de vennootschap werd gewijzigd.
7.4. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er
werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige “doel” naar het “voorwerp” van
de vennootschap.
7.5. In de statuten werd een nieuwe bepaling toegevoegd betreffende de ligging van de zetel van de
Vennootschap in het Vlaamse gewest.
7.6. De fractiewaarde van de aandelen werd afgeschaft.
7.7. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als
volgt:
“Artikel 16: Vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap zal tegenover derden en in rechte als eiser en als verweerder geldig
Luik B
vertegenwoordigd en verbonden zijn als volgt:
- ingeval er slechts één bestuurder werd benoemd: door de enige bestuurder;
- ingeval er meerdere bestuurders werden benoemd: door iedere bestuurder alleen optredend,
behoudens voor alle handelingen of reeks van samenhangende handelingen die het bedrag van
twintigduizend euro (€ 20.000,00) overschrijden waarvoor zij steeds met twee samen handelend
dienen op te treden; dit laatste evenwel onverminderd het hoger vermelde aangaande de niet
tegenwerpelijkheid van bevoegdheidsbeperkingen tegenover derden.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.”
7.8. De regeling inzake winstverdeling werd geschrapt en een regeling inzake instandhouding van
het vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes) (inclusief
machtiging bestuursorgaan tot uitkering van winsten binnen de perken van het WVV) werd
toegevoegd en luidt als volgt:
“Artikel 26: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.”
7.9. De regeling inzake liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
8. AFSTAND VERSLAGVERPLICHTING
De instrumenterende notaris wees de vergadering op de bepalingen in artikel 5:121, §1 van het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verslagplichting ingeval van bijkomende
inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen.
De voorzitter antwoordde hierop dat in casu enkel het bestuursorgaan een verslag zou moeten
opstellen, vermits er geen commissaris in functie is in de Vennootschap.
De voorzitter deelde vervolgens mede dat de aandeelhoudsters voorafgaandelijk aan de vergadering
aan het bestuursorgaan melding hebben gemaakt van hun voornemen om met toepassing van artikel
5:121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand te doen van het
bovenvermelde verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 5:121, §1 WVV aangaande de
bijkomende inbreng in geld voorgesteld in agendapunt 9.
Hierop besloten de aandeelhoudsters, die zoals hoger gezegd samen alle bestaande aandelen in de
Vennootschap bezitten, uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel
5:121, §2 WVV en bevestigen uitdrukkelijk hun afstand van het hiervoor bedoeld verslag.
9. BIJKOMENDE INBRENG IN GELD
De vergadering besliste om het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen door een
bijkomende inbreng in geld ten belope van in totaal vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00), die zal
worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, tegen uitgifte van in totaal
tweehonderd (200) nieuwe aandelen.
Uitgiftevoorwaarden
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven tegen een uitgifteprijs van driehonderdvijfenzeventig
euro (€ 375,00) per nieuw aandeel.
De nieuwe aandelen zijn op naam en genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
aandelen, waaronder onder meer eenzelfde stemrecht, winstverdeling en liquidatiesaldo.
De nieuwe aandelen treden in het genot vanaf de datum van hun uitgifte en delen zullen dadelijk en
volledig in de resultaten van de Vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het volledige
lopende boekjaar.
Volstorting
Het bedrag van deze inbreng in geld werd volledig volgestort.
Vaststelling totstandkoming bijkomende inbreng
De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld ten bedrage van vijfenzeventigduizend euro (€
75.000,00) gerealiseerd is en dat aldus alle nieuwe aandelen volledig geplaatst zijn.
De vergadering besliste om deze bijkomende inbreng te boeken op de balanspost ‘inbreng-
beschikbaar’ zodat het statutair onbeschikbaar vermogen ongewijzigd blijft.
Vergoeding
Voor de gezegde inbreng in geld worden ten gunste van de intekenaarsters in totaal tweehonderd
(200) nieuwe aandelen uitgegeven, zijnde aandelen op naam die van dezelfde soort zijn als de
bestaande aandelen, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en die
in het genot treden vanaf de uitgifte en dadelijk en volledig deelnemen in de resultaten van de
Vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar van de Vennootschap.
10. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de
Vennootschap geldt.
11. BEVESTIGING MANDAAT ZAAKVOERDERS ALS BESTUURDERS
Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde zaakvoerders als bestuurders in de
besloten vennootschap bevestigd met dezelfde vaste vertegenwoordiger, te weten:
- de besloten vennootschap “Exceeding Services”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Mechelen 0657.800.154, met zetel te 2500 Lier, Antwerpsesteenweg 396, met als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie de heer VAN dE VELDE Stijn Vera Arthur,
geboren te Lier op 8 april 1976, wonende te 2500 Lier, Antwerpsesteenweg 396;
- de besloten vennootschap “BEYOND SERVICES”, (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Mechelen 0671.552.378, met zetel te 2500 Lier, Guido Gezellelaan 10, met als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie de heer BOEY Paul-Henri Jacques Sabine,
geboren te Antwerpen op 7 september 1978, wonende te 2500 Lier, Guido Gezellelaan 10;
- de naamloze vennootschap “Van de Velde Investment”, rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Mechelen 0783.741.093, met zetel te 2500 Lier, Paaiestraat 5 bus unit 8, met als vaste
vertegenwoordiger voor deze functie mevrouw NEUJENS Nancy Clara Louisa, geboren te Lier op 24
juni 1967, wonende te 2520 Ranst, Dorpstraat 5.
12. BIJZONDERE MACHTIGING
Er werd aan de besloten vennootschap “Boekhoudkantoor De Laet en Co”, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Antwerpen 0464.549.430, met zetel te 2070 Zwijndrecht, Dorp West 115, en
haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij
Luik B
alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)