Ondernemingsnr : 0817728014
Naam
(voluit) : Kinesitherapie Anke Heyrman
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Constant Van Goeystraat 44
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
BESCHIKBAAR MAKEN EIGEN VERMOGENSREKENING – WIJZIGING VOORWERP - ONTSLAG
ZAAKVOERDER & BENOEMING TOT BESTUURDER - STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, die zijn ambt uitoefent in
de vennootschap “Van Ooteghem & Heck, geassocieerde notarissen”, met zetel te Temse, op dertig
augustus tweeduizend éénentwintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Kinesitherapie Anke Heyrman"
met zetel te 2070 Zwijndrecht, Constant Van Goeystraat 44, volgende beslissingen heeft genomen:
 
    1.  De vergadering stelt vast dat het volledige kapitaal volstort is en in toepassing van artikel 39,
§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van
achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van
duizend zevenhonderdzesenvijftig euro drieënnegentig cent (1.756,93EUR) van de vennootschap,
hetzij TWINTIGDUIZEND DRIEHONDERD EN ZES EURO DRIEËNNEGENTIG CENT (20.306,93
EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
    2.  De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder aangaande de uitbreiding van
het voorwerp.
Het verslag van de bestuurder blijft in het dossier van ondergetekende notaris bewaard.
    1.  De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, door de tekst van
artikel drie van de statuten aan te vullen, als nagemeld.
    2.  De vergadering bevestigt het van rechtswege ontslag als niet-statutaire zaakvoerder van
mevrouw Anke Heyrman, wonende te 2070 Zwijndrecht, Constant Van Goeystraat 44 en haar
onmiddellijke herbenoeming als niet-statutaire bestuurder met ingang van 1 januari 2020 als gevolg
van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voor een
onbepaalde duur en zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat. Zij verklaart haar mandaat te
aanvaarden.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Luik B
    1.  In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    2.  De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en verklaart en besluit dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam “Kinesitherapie Anke Heyrman”, afgekort “Kine Anke Heyrman”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de
statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste
gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De toepassing en de uitoefening van de kinesitherapie, manuele therapie, medische
trainingstherapie, sportkinesitherapie en taping, pelvische-reeducatie, (electro-) acupunctuur,
lymfedrainage, postoperatieve-kinesitherapie, relaxatietherapie, renatale-kinesitherapie, respiratoire-
kinesitherapie, cardiovasculaire-kinesitherapie, personal coaching en medische sportbegeleiding,
ATPS, myofasciale-therapie, orthopedische geneeskunde-cyriax, alsook alle commerciële
verrichtingen en verhuring van kinesitherapeutische apparatuur, alsook alle mogelijke consultancy-en
onderwijsactiviteiten, dit alles in de meest ruime zin.
Het uitoefenen van verpleegkunde in ziekenhuizen, rusthuizen en thuisverpleging, en dit voor zieken
op mentaal en fysisch vlak.
Het coachen van mensen op vlak van verpleegkunde, organisatie van verpleegkunde.
Het uitvoeren van verpleegkunde, het plannen en organiseren ervan in groepen of voor groepen.
Consultant voor bedrijven op het vlak van de verpleegkunde.
Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen, ruimten, installaties voor kinesitherapie,
schoonheidszorgen, sauna, baden en dergelijke.
Het uitbaten van een schoonheidssalon in de meest ruime zin. Dit omvat ondermeer: gelaats- en
lichaamsverzorging, aanbrengen van maquillage, zonnebanken, zwembaden, manicure, pedicure,
ontharing, massage en sauna.
Het verlenen van diensten in verband met fitness training, power training, conditie training, body
building, aerobics, stepaerobics, power plate, dans- en andere ontspanningsmogelijkheden.
Aan- en verkoop van de producten nodig met het oog op voorgaande en ondermeer:
schoonheidshaarverzorgingsproducten, juwelen en mode-accessoires.
Het verstrekken van trainings- en bewegingstherapie, het sportief begeleiden, personal-coaching;
Het geven van colleges, seminaries, cursussen aan privépersonen, bedrijven, instellingen in verband
met kinesitherapie, osteopathie, gezondheid, relaxatie, training, sport en sportbeleving;
De exploitatie van een groepspraktijk. Dit omvat o.a.
• De terbeschikkingstelling van een ruimte en/of infrastructuur voor de uitoefening van een praktijk
voor een kinesitherapie en osteopathie of een ander vrij beroep;
• De aan- en verkoop, het huren en verhuren, het invoeren van alle apparatuur en bijhorende
accommodaties ten behoeve van de kinesitherapie en osteopathie of ander vrij beroep evenals de
inrichting en uitrusting voor een (medisch) secretariaat;
• De functie en de organisatie van een inningsdienst met betrekking tot de erelonen vanuit de
prestaties van de vennoten, zelfstandige medewerkers, stagiairs welke al dan niet conform de inhoud
van de tussen hen gesloten overeenkomst worden bepaald;
• De inrichting van een (medisch) secretariaat en van algemene diensten ten behoeve van de
kinesisten en osteopaten of een ander vrij beroep;
• De organisatie van allerlei activiteiten welke als doel hebben bij te dragen tot promotie van de
vennootschap
Het kopen, huren en invoeren van alle apparatuur en begeleidende accommodatie voor voornoemde
activiteiten alsook het aanschaffen van de infrastructuur die nodig of nuttig is om de genoemde
activiteiten uit te oefenen. Meer specifiek de aankoop, verkoop, import, export, kleinhandel en
Luik B
groothandel van computerhardware, software, internet en websitetoepassingen, alsook
computerontwikkeling en assistentie.
Dit alles in de meest ruime zin.
De uitbating van speel- en sportterreinen.
Het beheer van een roerend en onroerend patrimonium. Dit omvat ondermeer de aan- en verkoop
van roerende en onroerende goederen.
Het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of
bedrijfsleider in andere vennootschappen of ondernemingen.
Het optreden als tussenpersoon in alle voornoemde verrichtingen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even op welke
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
soortgelijk of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband
staan met haar voorwerp of die van aard zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit
te breiden. Zij mag zich voor derden borgstellen door haar eigen goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan het anders over
beslist.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden, met instemming van alle aandeelhouders.
Boekjaar - Winstverdeling: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig
juni van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, of elke andere plaats in de oproeping aangeduid, de derde dinsdag van de
maand december, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
Luik B
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De
leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Bestuur - Vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de
algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
In afwijking van artikel 24 van deze statuten en hetgeen vermeld in de voorgaande alinea’s, is een
ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:
80 WVV.
    1.  De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
9. De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de besloten
vennootschap “Accountants- en belastingconsulentenkantoor Jo Vermeulen”, met zetel te 9120
Vrasene, Puchelstraat 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Luik B
Dendermonde en met BTW-nummer BE0871.879.352, vertegenwoordigd door haar bestuurder(s),
alsook aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk afzonderlijk en met het recht van
indeplaatsstelling om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Verplaatsing zetel: De bestuursvergadering besluit de zetel van de vennootschap met ingang van
heden te verplaatsen naar 2070 Zwijndrecht, Beverse Baan 83.
Voor analytisch uittreksel
Patrick Van Ooteghem
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.