Ondernemingsnr : 0682845059
Naam
(voluit) : THE PLAYGROUND
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoofdkerkstraat 7
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 13
september 2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “THE PLAYGROUND", met zetel te 2000 Antwerpen,
Hoofdkerkstraat, 7, met eenparigheid van stemmen heeft besloten : 1/a) In toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal
ad vijftigduizend euro (€ 50.000,00) en de wettelijke reserve ad nul euro (€ 0,00) van de
vennootschap, hetzij samen vijftigduizend euro (€ 50.000,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. b) onmiddellijk, overeenkomstig de vormen
en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en aldus beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. 2/a) om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten. b) dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de
statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.” c) vast te stellen dat het adres
van de zetel gevestigd is te : 2000 Antwerpen, Hoofdkerkstraat, 7. Dit is geen statutair gegeven. 3/
om, rekening gehouden met voormelde besluiten, de bestaande tekst van de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de tekst van de
statuten volledig te vervangen door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019
inhoudende invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij in de
omschrijving van het voorwerp van de vennootschap het woord “doel” en de woorden
“maatschappelijk doel” vervangen worden door de nieuwe term “voorwerp”, zonder echter enige
wijziging aan te brengen aan het voorwerp zelf van de vennootschap. Een UITTREKSEL van deze
nieuwe tekst luidt als volgt : Rechtsvorm - Naam - zetel : een besloten vennootschap onder de naam
"THE PLAYGROUND", met zetel in het Vlaams Gewest. Duur : De vennootschap is opgericht voor
een onbepaalde duur. Inbrengen : Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend (5.000)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo. Boekjaar : begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Aanleg
van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvende saldo : * De
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. *
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. * De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het
tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuursorgaan.  Interimdividenden en tussentijdse
dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd worden. Verdeling van het netto actief :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd
door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder,
benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder
(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn,
hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Als er slechts
één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer
dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere
bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan kan het
dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan
één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden : HORECA 1. Het oprichten, inrichten, uitbaten, huren
en verhuren van alle soorten horeca-exploitaties, met in het bijzonder de uitbating van een koffiebar,
maar ook drankgelegenheden, bars, dancings, privéclubs, verbruikssalons, cafés, hotels, Bed and
Breakfasts, logies, restaurants, broodjeszaken, take-away, brasseries, dans- en
ontspanningsgelegenheden, evenals het aan- en verkopen van aanverwante artikelen en het stellen
van alle verrichtingen die met dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden; met in het
bijzonder de uitbating van een spelcafé. 2. Het organiseren en coördineren van en participeren in alle
mogelijke evenementen en incentives, zoals workshops, yogasessies, privé-feestjes, bedrijfsfeesten,
recepties, sportevenementen, concerten, film- en theatervoorstellingen, openingen en
persconferenties, … 3. Alle randactiviteiten, zoals merchandising, verhuur en verkoop in roerende en
onroerende goederen en roerende en onroerende rechten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verbonden zijn met de in het doel van de vennootschap opgenomen activiteiten, waaronder ook het
organiseren van uitstappen, zoals weekends, vakanties, enz. die al dan niet georganiseerd worden
met georganiseerd gemeenschappelijk vervoer. HANDEL IN SPELLEN & AANVERWANTE
ARTIKELEN 1. De import en export, groot- en kleinhandel, verhuur, ontwerp en fabricatie, en het
advies en opleidingen geven ter zake, van alle ontspannings- en amusementspelen, kansspelen en
tombola's, speelgoed, speelkaarten, computerspelletjes, sport- en geschenkartikelen,
decoratieartikelen, juwelen, bloemen, al dan niet verpakte voedingsmiddelen en dranken, kleding en
accessoires, DVD’s, CD’s en boeken, tijdschriften en dergelijke, snoepwaren,  souvenirs en
gadgets….DESIGN & MARKETING 1. Alle werkzaamheden m.b.t. marketing, ontwerp, fabricage en
verkoop in de ruimste zin van het woord, zoals het onderzoek naar de omvang van de markt voor
bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten met het oog
op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten; Statistische analyses van de
resultaten van het onderzoek opmaken; Het organiseren van opiniepeilingen; Het verlenen van
advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie; Het
ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen; Het ontwerpen van
publicitaire teksten en slogans; Het ontwerpen van publicitaire films; Het ontwerpen van publicitaire
artikelen; Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te
benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enzovoort; De lichtreclame; Het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond
sportvelden, in stationshallen, enzovoort; Het verspreiden en thuisbezorgen van monsters en
reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en dergelijke; Het beheer van publiciteitsdragers; Het
verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media; productontwikkeling, product design,
industrieel ingenieur, 3D-CAD modelling; 3D-printshop, lasercutting. 2. De grafische, audiovisuele en
taalkundige vormgeving, het aanleveren, bewerken, uitwerken en begeleiden van projecten op het
gebied van grafische vormgeving, inbegrepen het ontwerpen en hosten van websites, spellen, logo’s,
beeldmerken, huisstijlen, visuele identiteiten, en dit in de meest ruime zin van het woord. 3. Alle
werkzaamheden in verband met journalistiek en (pers)fotografie. 4. De ontwikkeling van programma’
s, waaronder het schrijven van code en de handel erin. CONSULTING & ADMINISTRATIVE
SUPPORT 1.Het ter beschikking stellen van management; het voeren van bedrijfsmanagement in de
meest ruime zin van het woord, daarin begrepen het uitoefenen van de functie van bestuurder,
zaakvoerder of vereffenaar van binnenlandse en buitenlandse vennootschappen; van het uitoefenen
van bedrijfsleiding en het organiseren ervan; het optreden als mandataris voor alle binnenlandse en
buitenlandse vennootschappen; alsook het waarnemen van beheer op alle niveaus, zowel voor eigen
rekening als voor rekening of in deelneming met derden. 2.Het uitvoeren van of deelnemen aan de
organisatie, herstructurering of leiding, door het geven van adviezen op technisch, commercieel,
juridisch en financieel gebied, door het verstrekken van advies betreffende bedrijfsbeheer en in het
algemeen consultancy; dit alles in de breedste zin, zodat alles gedaan kan worden dat het ontstaan,
de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en
betrokkenen ten goede kan komen, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot management coaching,
loopbaanbegeleiding, het begeleiden en helpen ontwikkelen van startups,  duurzaamheids-projecten
en projecten in technologische innovatie en ontwikkeling, enzovoort. 3. Het bemiddelen, in opdracht
van derden, van overeenkomsten of diensten, het aanbrengen van zaken, cliënten, financiers of
andere in de breedste zin. 4. De aankoop, verkoop, overdracht, ruil, en beheer van alle financiële
instrumenten, aandelen, obligaties, staatsbonnen, alle roerende en onroerende rechten en goederen;
het participeren, onder welke vorm ook, in alle vennootschappen en ondernemingen, alle op te
richten of bestaande industriële, commerciële, financiële, onroerende en andere ondernemingen. De
vennootschap mag in het bijzonder bij wijze van aankoop, ruil, inbreng, inschrijving, plaatsing in het
publiek, optie tot aankoop of elke andere manier, alle effecten, waarden schulden en onlichamelijke
rechten verwerven; deelnemen in alle associaties en fusies, haar effectenportefeuille en participaties
beheren en te gelde maken, haar waarden verwezenlijken of tenietdoen, door middel van overdracht,
verkoop, of anderszins. 5. het algemeen lesgeven, de educatie, en het onderzoek en ontwikkeling
van alle bovenstaande activiteiten, zowel voor particulieren, groepen, bedrijven en scholen,…
HANDEL IN ACCESSOIRES EN KUNST De aan- en verkoop, import en export, verhuur en alle
andere handel in kunstobjecten, alsook alle activiteiten aanverwante activiteiten, zoals deelname aan
antiek- en kunstbeurzen in binnen- en buitenland; Advies bij erfenissen, verdelingen, betwistingen;
Verkoop van antiek, kunst via online webwinkels en eigen website; Expertises; Studiewerk &
research in opdracht van derden; Organiseren van activiteiten die bovenstaande activiteiten en
diensten ondersteunen. ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN 1. De aan- en verkoop, de
groot-en kleinhandel, de import en export, onderhoud en herstel, huur en verhuur, en productie en
confectie van allerhande meubelen en houtwerk, huishoudlinnen en stofferingsartikelen; onder meer :
tafels en stoelen, kasten, bedden, natuur-en kunstzijde, kledingstoffen en meubileringsstoffen en-
artikelen, huishoud- en tafellinnen, mercerie-artikelen, tapijten, gordijnen, modeartikelen, artikelen
voor kleermakers, modisten en hoedenfabrikanten. 2. Het verlenen van adviezen van allerlei aard
aan particulieren en ondernemingen, waarvan in het bijzonder adviezen betreffende volledige
binnenhuis inrichting of inrichting van kantoren, etalages of andere bedrijfsruimtes; Het concipiëren,
realiseren en exploiteren van audiovisuele, multimedia en digitale communicatie, reclame, marketing,
en e-commerce voor particulieren, bedrijven en instellingen, in het binnen –en buitenland. 3. De
handel in al zijn vormen, groothandel of kleinhandel, van allerlei grondstoffen, goederen en artikelen
die aangewend kunnen worden voor de onttrekking, verbouwing en nieuwbouw. 4. Alle onroerende
verrichtingen en verhandelingen inzonderheid de verkrijging, en meer in het bijzonder de aankoop,
ruil, verdeling of inbetalinggeving, van alle welk danige onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, al dan niet met het oog op wederverkoop of verhuring, en de daaropvolgende
vervreemding of overdracht van de gezegde onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten,
inzonderheid de verkoop, ruil, verdeling, inbetalinggeving of inbreng in vennootschap, alsook de
vestiging van alle onroerende zakelijke rechten en de verhuring van de gezegde goederen, het
verrichten, het uitvoeren, promoten en coördineren voor eigen rekening of voor rekening van derden
van alle onroerende projecten, inzonderheid verkavelingen van alle aard, appartementsgebouwen en
andere complexen. INVESTERINGEN EN BELEGGINGEN 1. Het beheer van een onroerend of
roerend vermogen, waaronder de aankoop, verkoop, ruilhandel en het beheren van aandelen,
obligaties en andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen. 2. Zij
kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.  Zij mag tevens in hetzelfde verband, alle handels-
individuele- en financiële verrichtingen doen.  Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek
stellen en al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en mag aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor zichzelf en zelfs
voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.  Zij kan de functie van bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. In het algemeen zal de vennootschap in België
en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zijn
de verwezenlijking ervan uit te breiden. 3. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven,
vervreemden, huren en verhuren, doen bouwen, fabriceren en oprichten, zowel voor eigen rekening
als voor derden. Zij mag eveneens deelnemen in of zich interesseren bij wijze van inbreng,
inschrijving of anderszins in andere vennootschappen, verenigingen, groeperingen, ondernemingen
of organisaties die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of nog wier
voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. 4. Zij mag haar onroerende goederen
hypothekeren, en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en zij
mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van
zichzelf als deze van alle derden. In het algemeen mag de vennootschap in België en in het
buitenland alle financiële, industriële en commerciële verrichtingen doen die in verband staan met
haar voorwerp, of nog welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht :
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Schriftelijke algemene vergadering : §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de
wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al dan niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk
binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet
het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3. Wat de datering van de bijzondere
algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit,
opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring
gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk
besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om
tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke
goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen
dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum
om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde
schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Toegang tot de algemene vergadering :
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden : - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen : §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. §4. Alle algemene
vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5. Behoudens in de
gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 4/a)
de huidige “zaakvoerder”, thans volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
“bestuurder” genoemd, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan
tot zijn herbenoeming als “niet-statutaire bestuurder” voor een onbepaalde duur, te weten : de Heer
VAN ACHTER Mark Alfons Irene, geboren te Dendermonde, op 10 november 1978, wonende te
2018 Antwerpen, Jan Blockxstraat 28. b) De “niet-statutaire” bestuurder kiest woonplaats op de zetel
van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd. c) volledige en algehele kwijting te verlenen aan de ontslagnemende
zaakvoerder (bestuurder) voor de uitoefening van zijn mandaat. 5/ elke machtiging te verlenen aan
de bestuurder om de voorgaande besluiten uit te voeren. 6/ een bijzondere volmacht aan de besloten
vennootschap “ACCION”, met zetel te 2018 Antwerpen, Ballaarstraat, 68; BTW BE 0836.494.841
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om
afzonderlijk te handelen een bijzondere volmacht om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving
van de vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende
ondernemingsloketten, ter griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de Belasting
op de Toegevoegde Waarde, voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten;