Ondernemingsnr . 0842 240 607
Naam
BMACON	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . Noorderlaan 131, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders
Benoeming vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit de Schriftelijke Besluiten van de Enige Aandeelhouder van 30 oktober 2024:
[ ... ]
1. KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN BESTUURDERS EN TUSSENTIJDSE KWIJTING
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van (i) A TRE C BV, vast vertegenwoordigd door
de heer Johan De Lille, (ii) Brevak BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jo Breesch, (iii) Selvax BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Konstantijn Wildiers, en (iv) Bremas BV, vast vertegenwoordigd door de heer
Luc Bresseleers, als bestuurders van de Vennootschap met ingang van de datum van deze schriftelijke
besluiten.
Onder voorbehoud van artikel 5:98 WVV, besluit de Enige Aandeelhouder om de ontslagnemende
bestuurders (i) A TRE C BV, vast vertegenwoordigd door de heer Johan De Lille, en (ii) Brevak BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Jo Breesch, (iii) Selvax BV, vast vertegenwoordigd door de heer Konstantijn
Wildiers, en (iv) Bremas BV, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Bresseleers, onvoorwaardelijke
tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurders van de Vennootschap
voor de periode eindigend op de datum van deze schriftelijke besluiten.
De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat zal worden
voorgelegd aan de gewone algemeen vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de
jaarrekening van het lopende boekjaar.
2. BENOEMING VAN BESTUURDERS
De Enige Aandeelhouder beslist te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, vanaf de datum van
deze schriftelijke besluiten en voor een onbepaalde duur:
- BGCOS BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Noorderlaan 131, 2030
Antwerpen, België, en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 1010.695.359,
met als vaste vertegenwoordiger Luc Bresseleers; en
- Konstantijn Wildiers, met domicilie te Borsbeeksesteenweg 19, 2530 Boechout, België.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn. Zij doen voor de uitoefening van hun mandaat woonstkeuze op de zetel
van de Vennootschap.
De Enige Aandeelhouder erkent dat vanaf de datum van deze schriftelijke besluiten, de hierbij benoemde
bestuurders de enige bestuurders van de Vennootschap uitmaken.
In overeenstemming met artikel 12 van de statuten van de Vennootschap,
"( ... ) Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in en buiten rechte
* rechtsgeldig slechts verbonden door twee gezamenlijk handelende bestuurders, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.".
3. BEVOEGDHEID OM DE WETTELIJKE FORMALITEITEN TE VERVULLEN
De Enige Aandeelhouder kent aan mevrouw VERVERKEN Sigrid, mevrouw BENRABAH Sahra, de heer
CREYTENS Julien, mevrouw DE TROYER Els, de heer VAN NEVEL Philip, en elke andere advocaat en
medewerker van het kantoor "Freshfields Bruckhaus Deringer LLP", die te dien einde allen woonstkeuze doen
te 1050 Brussel, Marsveldplein 5, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe om alle handelingen te stellen en alle
documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om de
bovenvermelde besluiten uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld
worden bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde.
Uittreksel uit de Schriftelijke Besluiten van de bestuurders van 30 oktober 2024:
[ ... ]
2. Aanstelling vaste vertegenwoordiger
De Bestuurders erkennen dat het voorzien is dat de Vennootschap een mandaat als bestuurder zal
opnemen of reeds heeft opgenomen, al naargelang het geval, in volgende van haar (onrechtstreekse)
dochtervennootschappen:
· PFS Group NV, een naamloze vennootschap onder Belgisch recht met zetel te Noorderlaan 131, 2030
Antwerpen, België, en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0892.760.482;
· BOMA NV, een naamloze vennootschap onder Belgisch recht met zetel te Noorderlaan 131, 2030
Antwerpen, België, en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0422.029.182;
· Greenspeed NV, een naamloze vennootschap onder Belgisch recht met zetel te Elisalei 16, 2930
Brasschaat, België, en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0444.879.315;
· BIEBA Consult BV, een besloten vennootschap onder Belgisch recht met zetel te Walenstraat 65, 3500
Hasselt, België en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0833.765.577;
· Produkten Bielen NV, een naamloze vennootschap onder Belgisch recht met zetel te Walenstraat 65,
3500 Hasselt, België en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer
0418.394.850;
· BOMA SAS, een vennootschap met vereenvoudigde aandelen (société par actions simplifié) onder Frans
recht met zetel te Parc du Moulin Zone B, 382 rue de Bondues, 59118 Wambrechies, Frankrijk, geregistreerd
bij het handels en vennootschapsregister (Régistre du Commerce et des Sociétés) onder nummer 532 578
572; en
· BOMA Luxembourg S.A., een naamloze vennootschap (société anonyme) onder Luxemburgs recht, met
zetel te rue de l'Innovation 7, L-1896, Kockelscheuer, Groothertogdom Luxemburg, geregistreerd bij het
handels-en vennootschapsregister (Régistre du Commerce et des Sociétés) onder nummer B76411,
(deze bestuursmandaten gezamenlijk, de Mandaten).
Overeenkomstig artikel 2:55 WVV besluiten de Bestuurders unaniem om, voor zover als mogelijk onder de
verschillende jurisdicties, de heer Konstantijn Wildiers, wonende te Borsbeeksesteenweg 19, 2530 Boechout,
België aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van de Mandaten door de
Vennootschap.
De heer Konstantijn Wildiers wordt aangesteld voor de duur van de respectievelijke Mandaten. Hij zal zijn
mandaat onbezoldigd uitoefenen.
3. Bevoegdheid om de wettelijke formaliteiten te vervullen
De Bestuurders kennen aan de heer ELENS Frédéric, mevrouw VERVERKEN Sigrid, mevrouw
BENRABAH Sahra, de heer CREYTENS Julien, mevrouw DE TROYER Els, de heer VAN NEVEL Philip, en
allen woonstkeuze doen te 1050 Brussel, Marsveldplein 5, allen individueel bevoegd, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe om alle
handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap
die nodig of nuttig zijn om de bovenvermeld besluiten uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke
formaliteiten die moeten vervuld worden bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde.
[ ... ]
Philip Van Nevel
Lasthebber
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Schriftelijke besluiten van de Enige Aandeelhouder van 30 oktober 2024
- Schriftelijke Besluiten van de bestuurders van 30 oktober 2024