Ondernemingsnr : 0455192393
Naam
(voluit) : DESIGN EXPO SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Martinusweg 189 bus 15
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Jean Halflants te Lubbeek (die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap Halflants & Lenaerts) op 12 december 2022, geregistreerd 12 bladen 0 verzendingen
op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven 1 op 14 december 2022 register OBA (5) boek 0 blad 0 vak
23942, ontvangen 50 euro (de ontvanger get.) blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
voormelde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit-aannemen nieuwe statuten in overeenstemming met WVV
a) De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) In aansluiting bij het voormelde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Tweede besluit: van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderd vijftig
euro (18.550€) bedraagt, hetgeen verhoogd met de reserves van 80.640€, volgens artikel 537WIB,
samen negenennegentigduizend honderdnegentig euro (99.190€) bedraagt. Dit kapitaal werd
volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
werd van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen .
Derde besluit: beschikbaar maken onbeschikbaar eigen vermogen
De vergadering beslist vervolgens om de onbeschikbaar eigen vermogensrekening wat betreft dit
volstort kapitaal en de wettelijke reserve opnieuw beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Bij een eventuele uitkering zijn de bepalingen van de artikels 5:141 – 5:144 WVV onverminderd van
toepassing.
 
Vierde besluit ontslag zaakvoerder-benoeming bestuurder
De vergadering beslist om de heer Berten Poleyn te ontslaan als statutair zaakvoerder van de
vennootschap en hem onmiddellijk te benoemen als statutair bestuurder. Zijn mandaat zal
onbezoldigd zijn tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
Vijfde besluit: vaststelling statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap met als naam DESIGN EXPO SYSTEMS .
Luik B
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, bestuurs-en uitbatingszetels,
agentschappen en bijhuizen, kantoren en exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij
het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening of voor rekening van derden:
-de studie, het ontwerpen, organiseren, plaatsen en coördineren onder al zijn vormen van
bedrijfspresentaties, evenementen, congressen, beurzen, tentoonstellingen, standenbouw, displays,
kantoorinrichting, winkelinrichting, dit alles in de meest ruime zin van het woord
-het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
patenten, octrooien, know-how en andere intellectuele recten
-de fabricage, de productontwikkeling, de aankoop, de verkoop, de import, de export, de
commissiehandel, de vertegenwoordiging, de behandeling de bedrukking en afwerking, de plaatsing
van handelsgoederen, grondstoffen, publiciteitsartikelen, displays, point of sales, drukwerk, posters,
groot formaat druk, kunst, kunstreproducties, decoratie, interieurartikelen, vlaggen, reclame, digitaal
signage, digital advertising, verlichting, audio en visuele communicatie en aanverwanten, dit alles in
de meest uitgebreide zin van het woord
-alle grafische activiteiten, ontwerp, creatie, productie, DTP service, CAD visualisatie, digitaal
drukwerk en veredeling, websites, multimedia, e-commerce en aanverwanten, dit alles in de meest
uitgebreide zin van het woord
-het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen
De vennootschap mag alle prestaties, diensten en adviezen inzake management verschaffen, alsook
het uitvoeren en waarnemen van managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord.
Zij zal haar doel mogen verwezenlijken voor haar eigen rekening en voor andermans rekening, in alle
plaatsen, op alle manieren en op die wijzen die haar het best geschikt blijken.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
Het beheer van eigen roerend en onroerend vermogen, zowel in binnen-en buitenland:
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, inrichten, decoreren, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, onroerende gemeubelde verhuring op korte of lange termijn, de
aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen, die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en
onroerende goederen
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap mag geenszins aan vermogenbeheer
of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten inzake.
De vennootschap mag zich borg stellen voor andere vennootschappen of natuurlijke personen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 565 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen-
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn .
Luik B
Tot statutair bestuurder wordt benoemd: de heer Berten POLEYN, wonende te 3360 Bierbeek,
Brunerodeplein 18.
In geval van vooroverlijden of langdurige fysische onbekwaamheid van de heer Berten Poleyn om
zijn mandaat uit te oefenen, wordt mevrouw Greetje Dekuyper, aangesteld als bestuurder-opvolger.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 15. Algemene vergadering- Organisatie en bijeenroeping
De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede donderdag van juni om 17 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit – vaststelling adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1930 Zaventem, Sint-
Martinusweg 189/15.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Raf Lenaerts, notaris