N° d'entreprise : 0565932939
Nom
(en entier) : C&C CONSTRUCT
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Adolphe Marbotin 89
 : 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
résulte d’un acte reçu par Maître Raes Isabelle, notaire à la résidence de Molenbeek-Saint-Jean,
exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée "DEPUYT, RAES & DE GRAVE ,
notaires associés", ayant son siège à Molenbeek-Saint-Jean, boulevard du Jubilé 92, le 22 décembre
2023 et déposé au greffe du Tribunal de l’entreprise de Nivelles avant l’accomplissement des
formalités d’enregistrement que :
Monsieur MARTI Laurent André, domicilié à 1160 Auderghem, Clos Albert Crommelynck 14 Ab01, a
décidé de constituer une société à responsabilité limitée sous la dénomination « HERMES 57 ».
Siège. Le siège est établi en Région wallonne.
Objet. La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de
tiers ou en participation avec ceux-ci :
- toutes les activites relatives a l’exploitation d’une polyclinique et d’un centre dentaire ;
- l’achat, la location et/ou le leasing de tout materiel et leurs accessoires, y compris le ou les
immeubles, en bref d’une infrastructure complete a mettre a la disposition de tout praticien d’une
polyclinique ;
- l’achat et la location de patientele;
- la mise en œuvre de moyens favorisant la formation permanente de praticiens dans le domaine
medical au sens le plus large en vue d’assurer une pratique de qualite;
- la societe a egalement pour objet a titre accessoire et suivant les modalites arretees par les
associes en ce qui concerne les investissements, la gestion et la valorisation d’un patrimoine
immobilier, notamment par l’achat, de la pleine propriete ou de droits reels, la vente, la location, la
mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n’en soit pas altere sa
vocation premiere de polyclinique;
- exploitation d’un cabinet dentaire et toutes activites de dentisterie.
Elle peut agir en tant que consultant dans ces domaines et faire de la prospection.
Elle peut se porter caution pour son (ses) administrateur(s).
Elle peut soit pour son compte propre soit pour compte de tiers, effectuer toutes operations
commerciales, industrielles, financieres, mobilieres et immobilieres se rattachant directement ou
indirectement a son objet ou susceptibles de favoriser sa realisation.
Elle peut notamment s’interesser par voie d’apport, de fusion, d’achat, de participation, d’intervention
financiere ou par toutes autres voies, prendre un interet dans toutes societes ou entreprises
existantes ou a creer en Belgique ou a l’etranger dont l’objet est analogue, similaire ou connexe au
sien, ou susceptible de favoriser sa realisation, celle-ci etant comprise dans son sens le plus etendu.
Elle peut pourvoir a l’administration et la liquidation de toutes societes avec lesquelles elle a un lien
de participation et peut consentir tous prets, se porter caution et constituer des suretes personnelles
et reelles en leur faveur.
Durée. La société est constituée pour une durée illimitée.
Capitaux propres et apports. Deux cent (200) actions, en espèces, au prix 100,00 euros chacune.
Chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et le
montant de ces versements, soit deux mille euros (€ 20.000,00) a été déposé sur un compte spécial
ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque Belfius.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Administration. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques
ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont
nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Sans préjudice du pouvoir de représentation général de l’organe d’administration comme collège, la
société est valablement engagée, en et hors justice, par tous les actes qui sont signés par un
administrateur agissant seul.
Il ne doit pas présenter la preuve de ses pouvoirs aux tiers.
Chaque administrateur, agissant seul, peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, l’administrateur unique représente la société à l'égard des tiers et
en justice, soit en demandant, soit en défendant et peur déléguer certains pouvoirs pour des fins
déterminées à telles personnes que bon lui semble.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Assemblée générale. Il est tenu chaque année, une assemblée générale ordinaire le dernier
vendredi du mois de décembre à quinze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au
premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Exercice social. L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.
Répartition – réserves. Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée
générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que
chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies.
L’organe d'administration dispose du pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143
du Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en
cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas
été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Dissolution - Liquidateurs . Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou
après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non
entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de
fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions
préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre
tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être
partagés dans la même proportion.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 30 juin 2025
2. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu conformément aux statuts en 2025.
3. L’adresse du siège est située à 1410 Waterloo, Chaussée de Bruxelles 165 boîte 77.
4. Désignation de l’administrateur
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à un (1)
Est appelé aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
Monsieur MARTI Laurent André, domicilié à 1160 Auderghem, Clos Albert Crommelynck 14 Ab01.
Son mandat n’est pas rémunéré.
5. Commissaires
Il n’a pas été nommé de commissaire.
6. La société à responsabilité limitée « Lex & Finance » ayant son siège à 1140 Wauthier-Braine
(Braine-le-Compte), Avenue Reine Astrid 16 ou toute autre personne désignée par lui, est désigné
en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux
formalités requises auprès de l’administration de la TVA, le Registre UBO, eStox ou en vue de
l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Dépôt simultané : expédition, procuration, statuts.
I. RAES, notaire associé.