Ondernemingsnr : 0656526781
Naam
(voluit) : Wellopet
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fraterstraat 113
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
 
Wellopet
Naamloze Vennootschap
9820 Merelbeke, Fraterstraat 113
BTW BE0656.526.781 RPR Gent afdeling Gent
=================
inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – STATUTENWIJZIGING – ontslag en benoeming
bestuursorgaan
=================
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 31/01/2022, door Meester KIM VAN POUCKE,
geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor registratie;
dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"Wellopet", met zetel te 9820 Merelbeke, Fraterstraat 113, BTW BE0656.526.781, RPR Gent
afdeling Gent, volgende beslissingen genomen heeft:
    1.  EERSTE BESLUIT – KENNISNAME VAN VERSLAGGEVING
De vergadering neemt kennis van:
- het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 WVV, met betrekking
tot de wijziging van de respectieve rechten verbonden aan de bestaande klassen van aandelen en
de creatie van een nieuwe soort van Aandelen, namelijk de Soort C-Aandelen en de bepaling van de
rechten verbonden aan de nieuwe soorten van Aandelen.
- het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 WVV betreffende de
correctheid en volledigheid van de boekhoudkundige en financiële gegevens die aan het verslag van
de raad van bestuur ten grondslag liggen.
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de soorten van aandelen, Soort A-Aandelen en
Soort B-Aandelen te wijzigen en een nieuwe soort van aandelen te creëren, namelijk de Soort C-
Aandelen.
De vergadering verduidelijkt dat de achtentwintigduizend driehonderdvierennegentig (28.394)
bestaande aandelen bestaan uit tweeëntwintigduizend vijfhonderd (22.500) Soort A-Aandelen en
vijfduizend achthonderdvierennegentig (5.894) Soort B-Aandelen. Er zijn op dit moment nog geen
Soort C-Aandelen.
    1.  TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN
        1.  Met eenparigheid van stemmen wordt besloten tot een kapitaalverhoging door middel van
een inbreng in geld ten belope van vijfhonderdzeventienduizend vierhonderddrieëntwintig euro
vierenzeventig cent (€ 517.423,74) waarbij het zal worden gebracht van
tweehonderddrieëntachtigduizend negenhonderdveertig euro (€ 283.940,00) tot
achthonderdeneenduizend driehonderddrieënzestig euro vierenzeventig cent (€ 801.363,74) door
Luik B
inbreng in geld, voor 100% volstort en dit tegen uitgifte van drieduizend tweeëndertig (3.032) Soort
A-Aandelen, tweeduizend zeshonderdzesennegentig (2.696) Soort B-Aandelen en
driehonderdvierentwintig (324) Soort C-Aandelen.
        2.  Overeenkomstig artikel 7:188 WVV wordt de hiervoor besloten inbreng in geld eerst
aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
Na beraadslaging wordt volgende verklaring afgelegd door de aandeelhouders:
1) zij verklaren geen gebruik te willen maken van hun evenredig voorkeurrecht om in te schrijven op
de aandelen en deze inbreng in speciën;
2) zij verklaren onherroepelijk te verzaken aan de hun toegekende termijn van vijftien dagen om,
hetzij in te schrijven op deze inbreng, hetzij naar evenredigheid van het aantal aandelen die zij reeds
bezit, in te schrijven op deze inbreng en zij verklaren ermee akkoord te gaan dat de inbreng dadelijk
van kracht wordt;
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering afstand te doen van de verslagen
voorzien in artikel 7:179 §3 WVV.
        1.  De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde inbreng van vijfhonderdzeventienduizend vierhonderddrieëntwintig euro vierenzeventig
cent (€ 517.423,74) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat hiervoor drieduizend tweeëndertig
(3.032) Soort A-Aandelen, tweeduizend zeshonderdzesennegentig (2.696) Soort B-Aandelen en
driehonderdvierentwintig (324) Soort C-Aandelen werden uitgegeven die dezelfde rechten en
plichten bieden als de bestaande aandelen, behoudens hierna anders vermeld, en die in de winsten
zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Op voormelde inbreng wordt volledig ingetekend door
    1.  De besloten vennootschap "RUDY LEFEVRE BV", voornoemd, alhier vertegenwoordigd door
haar bestuurder LEFEVRE Rudy, voornoemd, die aanvaardt tegen een uitgifte van zeshonderdenzes
(606) Soort A-Aandelen, volledig volgestort voor een bedrag van negenenveertigduizend
negenhonderdvijfenzestig euro zesentachtig cent (€ 49.965,86);
    2.  De heer Gino VAN OSSEL, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door de heer LEFEVRE
Rudy, voornoemd, ingevolge de alhier aangehechte onderhandse volmacht, die aanvaardt tegen een
uitgifte van driehonderdendrie (303) Soort B-Aandelen, volledig volgestort voor een bedrag van
vierentwintigduizend negenhonderdtweeëntachtig euro drieënnegentig cent (€ 24.982,93);
    3.  Mevrouw Corine VERSTEYLEN, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door de heer LEFEVRE
Rudy, voornoemd, ingevolge de alhier aangehechte volmacht, die aanvaardt tegen een uitgifte van
driehonderdendrie (303) Soort B-Aandelen, volledig volgestort voor een bedrag van
vierentwintigduizend negenhonderdtweeëntachtig euro drieënnegentig cent (€ 24.982,93);
    4.  De heer Kristof DE WULF, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door de heer LEFEVRE Rudy,
voornoemd, ingevolge de alhier aangehechte volmacht, die aanvaardt tegen een uitgifte van
zeshonderdenzes (606) Soort B-Aandelen, volledig volgestort voor een bedrag van
negenenveertigduizend negenhonderdvijfenzestig euro zesentachtig cent (€ 49.965,86);
    5.  De heer VANTYGHEM Alexander Andreas Geert, geboren te Torhout op 12 oktober 1992,
ongehuwd, wonende te 9680 Maarkedal, Wijmierstraat 31.
Die bevestigt geen enkele verklaring te hebben afgelegd van wettelijke samenwoning.
Alhier vertegenwoordigd door de heer LEFEVRE Rudy, voornoemd, ingevolge de alhier aangehechte
volmacht, die aanvaardt tegen een uitgifte van duizend vierhonderdvierentachtig (1.484) Soort B-
Aandelen, volledig volgestort voor een bedrag van honderdzevenendertigduizend
vierhonderdeenentachtig euro tweeënzestig cent (€ 137.481,62);
    1.  De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIERENARTSENPRAKTIJK
WELLOVETS", met zetel te 9820 Merelbeke, Fraterstraat 113, BTW BE0673.720.329,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0673.720.329.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris David Cottenie te Wondelgem op 31 maart 2017,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 april daarna, onder nummer 17308227
en waarvan de statuten sindsdien nog niet gewijzigd werden.
Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 22 van de statuten, door haar bestuurder, de heer
HILDERSON Ben, voornoemd.
Die aanvaardt tegen een uitgifte van tweeduizend vierhonderdzesentwintig (2.426) Soort A-
Aandelen, volledig volgestort voor een bedrag van tweehonderdduizend achtentwintig euro
vierendertig cent (€ 200.028,34);
    1.  Mevrouw DECONINCK Silke, geboren te Lokeren op 9 november 1989, ongehuwd, wonende
te 9080 Lochristi, Dorp-Oost 97.
Luik B
Die bevestigt geen enkele verklaring te hebben afgelegd van wettelijke samenwoning.
Alhier vertegenwoordigd door de heer LEFEVRE Rudy, voornoemd, ingevolge de alhier aangehechte
volmacht de dato 25 januari 2022, die aanvaardt tegen een uitgifte van driehonderdvierentwintig
(324) Soort C-Aandelen, volledig volgestort voor een bedrag van dertigduizend zestien euro twintig
cent (€ 30.016,20);
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het WVV volledig gestort op een bijzondere rekening
nummer BE21 0882 8941 9703 op naam van de vennootschap bij Belfius zoals blijkt uit een attest
afgeleverd door deze financiële instelling op 27 januari 2022, dat aan de notaris werd overhandigd en
in diens dossier bewaard zal blijven.
    1.  DERDE BESLUIT – STATUTENWIJZIGING
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de statutaire bepalingen
aangaande de voordrachtrechten voor de benoeming van de bestuurders aan te passen om deze in
overeenstemming te brengen met de onderhandse aandeelhoudersovereenkomst de dato 25 januari
2022.
    1.  VIERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Wellopet”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan van
de vennootschap (de “Raad van Bestuur”), die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de Raad van Bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de Raad van Bestuur, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het
buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of rekening van derden,
alleen of in samenwerking met deze derden: Handel in dierenverzorgingsartikelen, dierenvoeding
met uitzondering van medicijnen. Verlenen van diensten inzake dierenverzorging en dierenvoeding.
De franchising, groothandel en kleinhandel, import en export, huur en verhuur, ruil en opslag, met
meer dan één afdeling in diverse artikelen zoals : alle toebehoren voor voeding en verzorging van
neerhofdieren, kleine huisdieren, vogels, vissen en reptielen. Hierin zijn inbegrepen voedingswaren,
granen, zaden, planten alsmede alle afgeleide producten hierop toepasselijk. Het inrichten van
algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig zijn voor de uitoefening
van diergeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de bepalingen van de Code der
Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen en voor het uitvoeren van prestaties in de veterinaire
diensten en van klinische biologie. De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur
en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële
infrastructuur, om deze ter beschikking te stellen van dierenartsen. Het scheppen van de
mogelijkheden om dierenartsen toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde medische
discipline, dit teneinde de kwalitatief hoogstaande praktijkoefening mogelijk te maken. Het uitbouwen
van een kabinet voor eerstelijnspraktijk, diagnose, behandeling en eventueel chirurgie De
vennootschap beoogt aan dierenartsen de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken, de
kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren. De
vennootschap waakt erover dat dierenartsen hun activiteit kunnen uitoefenen in eerbied met de
Luik B
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de eisen van de wetenschappelijke
discipline. De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de dierenartsen in de
uitoefening van hun beroep gewaarborgd blijft en dat er geen aanleiding ontstaat tot commerciële
beoefening van de diergeneeskunde. Import, export, klein- & groothandel, aan- & verkoop van alle
soorten roerende goederen, of in deze handel optredend als tussenpersoon, agent, promotor, enz.
Alle aankoop, verkoop, trading in de meest ruime zin van het woord, fabricatie, invoer, uitvoer,
agentuur, commissiehandel, verhuring, herstelling, plaatsing, vertegenwoordiging en ruiling van alle
handelsgoederen in de meest uitgebreide zin. Het leveren van goederen en diensten met betrekking
tot inrichting van gebouwen, marketinguitingen en klanten- of patientenrouting Het ontwikkelen,
leveren en uitgeven van folders en/of andere marketinguitgaven Het ontwikkelen, produceren, laten
produceren en leveren van eigen merken Het ontwikkelen en leveren van administratieve
dienstverlening, waaronder ook dienstverlening op het gebied van inrichting, automatisering,
administratieve processen, marketing, inzet van software en hardware, … Het uitlenen van personeel
aan haar franchisenemers of aan haar verbonden vennootschappen Het bemiddelen bij
financieringen en verzekeringen voor haar franchisenemers of aan haar verbonden
vennootschappen Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan
derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van het
beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de boekhouding, het waarnemen van mandaten als
bestuurder, enz…. Het verlenen van adviezen en intellectuele hulp, het ter beschikking stellen aan
derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hardware en software.
Het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake
organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van
management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen
van het beheer op alle niveaus zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming
met derden, van handels-, nijverheids- en andere ondernemingen, bestaande onder om het even
welke vorm en dit zonder enige beperking. Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het
nemen van belangen, op welke wijze dan ook, in andere vennootschappen en ondernemingen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke wijze in
alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap is bevoegd deel te nemen,
onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en
de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan
alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen,
voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De
vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen,
borgstellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake. Zij mag in het kader van haar
activiteit alle mobilaire, immobilaire, financiële, industriële, hypothecaire verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp van de vennootschap verband houden en die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag tevens bij wijze van
inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle
ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp
nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar
voorwerp. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschap borg stellen of haar aval verlenen,
optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken Deze opsomming is niet beperkend zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt achthonderdeneenduizend driehonderddrieënzestig euro vierenzeventig cent
(€ 801.363,74). Het is vertegenwoordigd door vierendertigduizend vierhonderdzesenveertig (34.446)
aandelen, waarvan vijfentwintigduizend vijfhonderdtweeëndertig (25.532) Soort A-Aandelen (de
“Soort A-Aandelen”), achtduizend vijfhonderdnegentig (8.590) Soort B-Aandelen (de “Soort B-
Aandelen”) en driehonderdvierentwintig (324) Soort C-Aandelen (de “Soort C-Aandelen”) zonder
vermelding van nominale waarde.
(…)
Luik B
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur van de vennootschap zal bestaan uit minimum 3 bestuurders. Het mandaat
van de bestuurders is onbezoldigd. Als bestuurders van de vennootschap zullen worden benoemd:
    1.  twee bestuurders te benoemen op gezamenlijke voordracht van de meerderheid van de Soort
A Aandelen; en
    2.  één bestuurder te benoemen op gezamenlijke voordracht van de meerderheid van de Soort B
Aandelen.
Artikel 14: Voorzitterschap van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
Artikel 16: Besluitvorming van de Raad van Bestuur
16.2.1 De bestuurders zullen minstens ieder kwartaal vergaderen. De uitnodiging, agenda en alle
relevante informatie ter voorbereiding van bestuursvergaderingen zal, behoudens in geval van
hoogdringendheid, minstens 5 Werkdagen ervoor worden uitgewisseld.
16.2.2 In beginsel worden alle beslissingen van de Raad van Bestuur, m.i.v. de belangrijke
strategische beslissingen van de Vennootschap genomen bij gewone meerderheid van de
bestuurders. De volgende beslissingen op het niveau van de Raad van Bestuur kunnen echter
slechts worden genomen met unanieme goedkeuring van alle leden van de Raad van Bestuur:
    1.  De beslissing tot goedkeuring van de jaarrekening en de resultaatsbestemming van de
vennootschap;
    2.  Het opstarten van insolventieprocedure(s);
    3.  Het aanduiden van een vereffenaar voor de vennootschap (of eventueel toekomstige)
dochtervennootschappen);
    4.  De verkoop van handelsfonds, bedrijfstak of wezenlijke activa van de vennootschap; en
    5.  Het sluiten van contracten en/of het aangaan van verbintenissen voor een bedrag boven EUR
100.000, voor zover niet voorzien in het financieel plan of jaarlijks budget.
Artikel 17: Notulen van de Raad van Bestuur
De besluiten van de Raad van Bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De leden van de Raad van Bestuur kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een
besluit van de Raad van Bestuur worden opgenomen in de notulen.
Artikel 18: Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap omvat onder meer het volgende:
(i) Uitvoeren van besluiten van de Raad van Bestuur;
    1.  Afhandelen dagdagelijkse lopende operationele zaken;
    2.  Inhoudelijk leiding geven aan en toezicht houden op personeel/medewerkers;
    3.  Aanwerven en ontslaan van personeel/medewerkers, alsook het vaststellen van bezoldigingen
conform het jaarlijks budget;
    4.  Aangaan van overeenkomsten met derden conform het jaarlijks budget;
    5.  Investeringen conform het jaarlijks budget;
    6.  Ondertekenen van briefwisseling, behalve indien deze een verbintenis inhoudt die aan de Raad
van Bestuur blijft voorbehouden;
    7.  De vennootschap verbinden t.a.v. alle openbare besturen en private administraties, het
ondernemingsloket, het beheer van douane en accijnzen, directe belastingen, met belasting
gelijkgestelde taksen, btw, posterijen, telefoonmaatschappijen, spoorwegen, rederijen,
luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen;
Luik B
    8.  In naam van de vennootschap per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen,
postwissels, kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden;
    9.  Het betalen van vervallen en niet betwiste schulden;
    10.  Het ontvangen van betalingen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven; en
    11.  Het sluiten van dadingen en goedkeuren kredietnota’s tot een bedrag van EUR 100.000.
Enige handeling of beslissing die de voormelde bevoegdheid overstijgt, dient voorafgaand te worden
voorgelegd aan de Raad van Bestuur.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
20.1 Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
20.2 Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
20.3 De Raad van Bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van juni om 14 uur
op de zetel of op een plaats in de oproeping te bepalen. Indien die dag een zondag of een wettelijke
feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
(…)
Artikel 31: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
(…)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de Raad van
Bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de Raad van Bestuur.
 
 
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interim dividenden
Luik B
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de Raad van Bestuur
aanduidt.
(…)
    1.  VIJFDE BESLUIT – ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9820 Merelbeke,
Fraterstraat 113.
    1.  ZESDE BESLUIT – ONTSLAG - BENOEMING
De vergadering beslist de huidige bestuurders van de vennootschap te ontslaan uit hun functie als
bestuurder, met ingang van heden, te weten:
    •  de heer HILDERSON Ben, voornoemd;
    •  de besloten vennootschap “RUDY LEFEVRE BV”, met vaste vertegenwoordiger de heer
LEFEVRE Rudy, voornoemd;
    •  de heer GEENS David, voornoemd.
Vervolgens besluit de vergadering te (her)benoemen tot bestuurders van de vennootschap, met
ingang van heden en dit tot de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in het jaar
2027:
    1.  Tot A-bestuurders
    •  de heer HILDERSON Ben, voornoemd, die aanvaardt;
    •  de besloten vennootschap “RUDY LEFEVRE BV”, met vaste vertegenwoordiger de heer
LEFEVRE Rudy, voornoemd, die aanvaardt;
    1.  Tot B-bestuurder
    •  de heer GEENS David, voornoemd, die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting van de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Alle voornoemde bestuurders van de vennootschap zijn vervolgens samengekomen en beslissen om
te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf heden:
De besloten vennootschap “RUDY LEFEVRE BV”, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer LEFEVRE Rudy, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.
    1.  ZEVENDE BESLUIT – MACHTIGING AAN DE BESTUURDER TOT UITVOERING VAN DE
GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan de bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten
    1.  ACHTSTE BESLUIT– BIJZONDERE VOLMACHT KBO EN BTW
De verschijners, vertegenwoordigd als gezegd, stellen bij deze als bijzondere gevolmachtigden aan,
met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen, aangesteld werd: de besloten
vennootschap “Moore Finance & Tax”, met zetel te Esplanade 1, bus 96, 1020 Brussel, BTW-
nummer BE0451.657.041, ondernemingsnummer (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) BE0451.
657.041, en haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten
einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar
registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 31/01/2022
-gecoördineerde statuten.