Ondernemingsnr : 0882617945
Naam
(voluit) : RVé-PRODUCTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Dreef van Hertebos 35
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
De akte verleden op 25 juli 2024 voor Meester Jan KINDERMANS, notaris te Edegem, (neergelegd
ter registratie) luidt als volgt:
“Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op vijfentwintig juli.
Voor mij, Meester Jan KINDERMANS, notaris met standplaats te Edegem.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “RVÉ-PRODUCTIONS”, met zetel te 2970 Schilde, De Dreef van Hertebos 35 en met
ondernemingsnummer BE 0882.617.945.
Eerste besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan conform artikel 5:
101. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot bijkomend voorwerp :
- catering;
- delicatesse zaak en traiteursdienst;
- klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels
- consulting in ruime zin, met betrekking tot en gerelateerd met voeding & dranken;
- kookworkshops;
- organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.
- het uitbaten van een restaurant, het aannemen van banketten, het uitbaten van een
drankgelegenheid;
- markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen ;
- andere drinkgelegenheden zoals o.a. de ambulante verkoop van dranken met de mogelijkheid tot
consumptie ter plaatse;
- de handel in en de productie van: eetmalen, wijnen en alle aanverwante artikelen, zoals, het
bereiden en het afleveren van eetmalen, het inrichten van feesten en het aannemen van alle
hiermede verband houdende activiteiten, zonder dat de voorbeelden beperkend zouden zijn, en dit in
de meest ruime zin;
- het organiseren van evenementen, seminaries en bijeenkomsten;
- verhuur van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere
huishoudelijke benodigdheden;
- verhuur van andere consumentenartikelen;
- groot- en kleinhandel in vlees en vleeswaren, in vlees van gevogelte en wild, in vis, in producten
van broodbakkerij, banketbakkerij en suikergoed, in zuivelproducten in koloniale waren, in binnen en
buitenlandse voedingswaren, in wijn, in alcoholische dranken en andere dranken, roomijs en
consumptie-ijs;
- evenals :
a) het verlenen van adviezen aan bedrijven, organisaties, de overheid, privépersonen en instellingen
van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van productontwikkeling in restaurant(ketens), hotels,
eethuizen allerhande, omvattende o.m.
• ontwikkelen en optimaliseren van schotels, gerechten en recepturen,
• opstellen van de kaart,
• maken van kostprijsberekeningen,
• geven van foodtrainingen aan de restaurants, bepalen van inhoud van opleidingsvideo’s, etc.
b) het ontplooien van activiteiten ter ondersteuning en/of aanvulling van a)
• coachen van bedrijven en organisaties; individuele coaching en begeleiding,
• faciliteren van workshops en organiseren van evenementen,
• overbrengen van kennis en kunde via het geven of organiseren van cursussen, publicaties,
lezingen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en studiereizen, follow-up activiteiten en
de organisatie van promotionele activiteiten."
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot aanpassing van
artikel 3 van de statuten door volgende tekst:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
Podologie, de vervaardiging van schoeisel, exclusief schoeisel van rubber.
Vervaardiging van orthopedische artikelen en prothesen, Kleinhandel in schoeisel. Reparatie van
schoenen en artikelen van leer. Paramedische activiteiten, exclusief kinesitherapeuten. Zelfstandig
werkende sportbeoefenaars, -instructeurs en -begeleiders. Schoonheidszorg. Lichaamsverzorging.
- catering;
- delicatesse zaak en traiteursdienst;
- klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels
- consulting in ruime zin, met betrekking tot en gerelateerd met voeding & dranken;
- kookworkshops;
- organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.
- het uitbaten van een restaurant, het aannemen van banketten, het uitbaten van een
drankgelegenheid;
- markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen ;
- andere drinkgelegenheden zoals o.a. de ambulante verkoop van dranken met de mogelijkheid tot
consumptie ter plaatse ;
- de handel in en de productie van: eetmalen, wijnen en alle aanverwante artikelen, zoals, het
bereiden en het afleveren van eetmalen, het inrichten van feesten en het aannemen van alle
hiermede verband houdende activiteiten, zonder dat de voorbeelden beperkend zouden zijn, en dit in
de meest ruime zin;
- het organiseren van evenementen, seminaries en bijeenkomsten;
- verhuur van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere
huishoudelijke benodigdheden;
- verhuur van andere consumentenartikelen ;
- groot- en kleinhandel in vlees en vleeswaren, in vlees van gevogelte en wild, in vis, in producten
van broodbakkerij, banketbakkerij en suikergoed, in zuivelproducten in koloniale waren, in binnen en
buitenlandse voedingswaren, in wijn, in alcoholische dranken en andere dranken, roomijs en
consumptie-ijs;
- evenals :
a) het verlenen van adviezen aan bedrijven, organisaties, de overheid, privé-personen en instellingen
van financiële, technische, commerciële of ad-ministratieve aard; bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van productontwikkeling in restaurant(ketens), hotels,
eethuizen allerhande, omvattende o.m.
• ontwikkelen en optimaliseren van schotels, gerechten en recepturen,
• opstellen van de kaart,
• maken van kostprijsberekeningen,
• geven van foodtrainingen aan de restaurants, bepalen van inhoud van opleidingsvideo’s, etc.
b) het ontplooien van activiteiten ter ondersteuning en/of aanvulling van a)
• coachen van bedrijven en organisaties; individuele coaching en begeleiding,
• faciliteren van workshops en organiseren van evenementen,
• overbrengen van kennis en kunde via het geven of organiseren van cursussen, publicaties,
lezingen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en studiereizen, follow-up activiteiten en
de organisatie van promotionele activiteiten;
Handel in eigen onroerend goed : aan- en verkoop, renovatie en verhuur van woningen, exclusief
sociale woningen zoals daar zijn :
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle
soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.”
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om statuten aan te vullen met onderstaand artikel:
“Artikel 22. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.”
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit, in navolging van het hiervoor genomen besluiten, tot
hernummering van de statuten.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Jan KINDERMANS, Notaris te
Edegem om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit aan het bestuursorgaan alle machten toe te kennen voor de
uitvoering van de genomen beslissingen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit onderstaande volmacht te verlenen:
Mevrouw Adams Caroline, woonplaats kiezende te 2640 Mortsel, Liersesteenweg 21, of elke andere
door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om
over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen en in het bijzonder het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de
aandeelhouder en de aandelen in het UBO-register en het openen van een elektronisch
effectenregister al dan niet via de toepassing eStox.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Gecoördineerde statuten;
- Uitgifte van het proces-verbaal;
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1°bis van het Wetboek
der registratierechten.
Jan KINDERMANS Notaris