Ondernemingsnr : 0872765022
Naam
(voluit) : FORTIPPA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Slekstraat 18
 : 8340 Damme
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 24 oktober 2024, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap
“FORTIPPA” in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft
met éénparigheid van stemmen:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van
twintigduizend vierhonderdvijf euro (20.405,00 EUR), waardoor dit bedrag als beschikbaar dient te
worden beschouwd.
3. Besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
4. Bevestiging van het bestuursmandaat van mevrouw Ingeborg Forret, wonende te 8340 Damme,
Slekstraat 18, enige (niet-statutair) bestuurder voor onbepaalde duur.
5. Besluit tot wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering: deze zal voortaan
plaatsgrijpen op de derde vrijdag van de maand juni, om 19 uur. Besluit dat de eerstvolgende
gewone algemene vergadering aldus zal plaatsgrijpen op de derde vrijdag van de maand juni 2025,
om 19 uur.
6. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en aan de genomen besluiten (bij uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “FORTIPPA”.
Zetel: Vlaamse Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De beoefening van de geneeskunde door de arts-aandeelhouders op het gebied van de algemene
geneeskunde, met inbegrip van de activiteiten van huisarts en controlearts, en van de algemene
chirurgie, rekening houdend met de Medische Plichtenleer.
Dit kan onder andere omvatten:
- het ter beschikking stellen van alle nodige middelen voor de uitoefening van de be-roepsactiviteit;
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaf-fen;
- het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende ac-
commodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter
beschikking te stellen van de arts- aandeelhouders;
het scheppen van de mogelijkheden om de arts- aandeelhouders toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaan-de
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
De vennootschap mag tevens haar middelen beleggen of investeren in roerende en on-roerende
goederen, zelfs gefinancierd door leningen, en dit als bijkomstig voorwerp, zonder evenwel het
burgerlijk karakter van de vennootschap te schaden.
De vennootschap mag alle handelingen verrichten in rechtstreeks verband met haar voorwerp.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de arts- aandeelhouders worden uitgeoefend en niet door
de vennootschap.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria, en int voor eigen rekening.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven maar
overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Duur: onbepaalde duur.
Aantal aandelen: tweehonderd (200) aandelen.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al
dan niet aandeelhouders.
De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de statuten of door de algemene vergadering waarbij:
a.         enkel een arts-aandeelhouder tot statutair bestuurder kan worden benoemd;
b.         een al dan niet aandeelhouder, die arts is, kan worden aangesteld tot niet-statutair
bestuurder.
c.         een niet-aandeelhouder, die zelf geen arts is, kan worden aangesteld tot niet-statutair
bestuurder, waarbij zijn bevoegdheden beperkt zijn tot niet-medische aangelegenheden.
De algemene vergadering bepaalt telkens of de duur van het mandaat voor onbepaalde of bepaalde
duur wordt aangegaan.
In afwijking van artikel 5:70, §3, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
kan de algemene vergadering enkel tot het ontslag van een statutair bestuurder besluiten, als alle
aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en als het besluit wordt
genomen met éénparigheid van stemmen.
Vergaderingen van het bestuursorgaan mogen ook plaatsvinden via moderne telecom-
municatiemiddelen zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke
communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde medium
effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Als de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en onder voorbehoud van
inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder-
arts (al dan niet aandeelhouder), alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. De bestuurder-niet-arts (al dan niet
aandeelhouder) mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp, doch beperkt tot de niet-medische aangelegenheden.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Als er meerdere bestuurders
zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. Een volmacht voor medische
aangelegenheden dient steeds aan een Arts gegeven te worden, ingeschreven op de Lijst van de
Orde der artsen.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder-arts (al dan niet aandeelhouder) afzonderlijk, ook zo er meerdere zijn, heeft in alle
gevallen de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Iedere bestuurder-niet-arts (al dan niet aandeelhouder) afzonderlijk, ook zo er meerdere zijn, heeft
de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte voor niet-medische
aangelegenheden.
De vennootschap wordt ook rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht
aangestelde vertegenwoordiger.
Gewone algemene vergadering:
De jaarvergadering van de vennootschap gaat door op de derde vrijdag van de maand juni om 19
uur op de zetel van de vennootschap. Als de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Toelating tot de algemene vergadering:
A. De oproepingsbrieven voor de algemene vergadering worden binnen de wettelijk voorgeschreven
termijn op voorhand door een bij de post aangetekende brief met vermelding van de agenda, aan de
aandeelhouders en de bestuurders toegestuurd. De bestemmelingen kunnen er evenwel
uitdrukkelijk, individueel en schriftelijk mee instemmen hun uitnodiging via een ander
communicatiemiddel te ontvangen. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de
oproepingsbrief aan de aandeelhouders, commissarissen en bestuurders, toegezonden. De
personen die op basis van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene
vergadering dienen te worden opgeroepen en die aan de vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen ook,
voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden verzaken zich te
beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.
B. Om als aandeelhouder toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient de aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen mogen niet geschorst zijn; als enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van aandelen op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, als zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Niettegenstaande het recht om de algemene vergadering bij te wonen blijven eventuele
stemrechtbeperkingen die voortvloeien uit onderhavige statuten onverminderd van toepassing op
aandeelhouders niet-artsen.
Stemrecht: Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen. Als deze volmacht wordt uitgeoefend door een niet-arts, wordt diens
bevoegdheid beperkt tot de wijziging van de statuten, en inzonderheid van de naam, het voorwerp en
de overige specifieke bepalingen, zodat de beoefening en de bevordering van de geneeskundige
praktijk statutair onmogelijk wordt en iedere rechtstreekse of onrechtstreekse verwijzing naar de
voorheen uitgeoefende vennootschappelijke activiteit uit de statuten wordt geweerd.
Iedere aandeelhouder kan slechts één volmacht uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de
nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Indachtig artikel 5:142 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag
geen uitkering geschieden als op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,
zoals blijkt uit de jaarrekening negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief zou worden.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen, schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te
vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen
van de oprichtings– uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato
van hun aandelenbezit.
 
VOLMACHT
Aanstelling van de hierna genoemde (rechts)persoon als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk
kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om
alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en
de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te
vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde
instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk: de besloten vennootschap “ADFISC” met zetel te
8800 Roeselare, Kwadestraat 20c, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Kortrijk) en met ondernemingsnummer 0466.264.449, alsmede alle door haar aangestelden.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 4 november 2024
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 24 oktober 2024
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata