Ondernemingsnr : 0449 884 020
Naam
(voluit) : SATURNA CORPORATES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9620 Zottegem, Bruggenhoek 2
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING: AANPASSING
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Charlotte ROMBAUT, Notaris te Herzele op 26 februari 2025,
geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de buitengewone vergadering van
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SATURNA CORPORATES", met zetel te 9620 Zottegem,
Bruggenhoek 2, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft
de algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie, met behoud van de rechtsvorm van een
naamloze vennootschap.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om het adres van de zetel van de vennootschap te
verplaatsen naar 9620 Zottegem, Gentse Steenweg 54.
De buitengewone algemene vergadering heeft ook beslist om het adres van de zetel van de vennootschap
buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest.
Derde besluit
Kennisname van het omstandig verslag van bestuursorgaan in het kader van artikel 7:154 Wetboek
Vennootschap waarin de wijziging van het voorwerp wordt verantwoord.
De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door de volgende tekst toe
te voegen aan haar voorwerp:
"-Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten;
-Grafisch en interieur design en landschapsverzorging;
-Advies op gebied van public relations en communicatie;
Evenals het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enzoverder; en
verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie);
-Advies en ondersteuningsbureau voor architecten door middel van uitwerking van plannen op
stedenbouwkundig gebied en ruimtelijke ontwerpen;
-Opzoekingen in het omgevingsloket (zowel voor Vlaanderen als voor Wallonië);
- Het uitwerken en realiseren van fotorealistische ontwerpen en tekeningen;
-Het uitwerken van verkoopbrochures ten behoeve van haar klanten;
- Alle verrichtingen met betrekking tot de realisaties van onroerende goederen (van grondstudies over
realisaties en beheer van);
-Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder
auteursrecht;
-Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
-Ondersteuningsactiviteiten voor architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs;
-Tussenhandel in technische producten."
De vergadering heeft beslist artikel 3 van de hierna nieuw aangenomen statuten aan te passen als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van deze:
- De internationale handelsverrichtingen;
-Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten;
-Grafisch en interieur design en landschapsverzorging;
-Advies op gebied van public relations en communicatie;
Evenals het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enzoverder; en
verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie);
-Advies en ondersteuningsbureau voor architecten door middel van uitwerking van plannen op
stedenbouwkundig gebied en ruimtelijke ontwerpen;
-Opzoekingen in het omgevingsloket (zowel voor Vlaanderen als voor Wallonië);
- Het uitwerken en realiseren van fotorealistische ontwerpen en tekeningen;
-Het uitwerken van verkoopbrochures ten behoeve van haar klanten;
- Alle verrichtingen met betrekking tot de realisaties van onroerende goederen (van grondstudies over
realisaties en beheer van);
-Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder
auteursrecht;
-Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
-Ondersteuningsactiviteiten voor architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs;
-Tussenhandel in technische producten.
Deze opsomming is niet limitatief, maar eenvoudigweg exemplatief.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die
aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken,
ondernemingen, verengingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of samenhangend
met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich
grondstoffen te verschaffen of afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Het is de vennootschap verboden om prestaties uit te voeren voorbehouden aan de wet aan personen die
bijzonder bevoegd verklaard zijn voor deze, uitgezonderd het geval waar zij-zelf of één van haar leiders, in de
vormen en de voorwaarden vastgesteld door de wet, titularis zijn van zo een bevoegdheid."
Vierde besluit
a) Overgang naar model met enige bestuuder
De vergadering heeft beslist om het bestuur van de vennootschap te wijzigen door het huidig monistisch
bestuursmodel te vervangen door het model met een enig bestuurder.
b) Ontslag bestuurders
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- mevrouw DE WILDE Marleen, wonende te 9620 Zottegem, Gentse Steenweg 54;
- de heer WILLEMS André, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Tramstatiestraat 29.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
c) Benoeming van de enige bestuurder
De vergadering heeft beslist volgende bestuurder te benoemen als enige bestuurder met ingang van
heden en dit tot en met de jaarvergadering welk gehouden wordt in het jaar 2031:
- de heer VERLINDEN Jean Marie. De Heer VERLINDEN verklaart woonstkeuze te doen op de zetel van
de vennootschap voor zaken gerelateerd aan onderhavige vennootschap.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd en kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De bestuurder heeft bevestigd dat er geen bestuursverbod tegen hen werd uitgesproken.
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft de eerdere beslissing bevestigd de dato 14 december 2011 om aandelen
aan toonder om te zetten in aandelen op naam. Dit blijkt tevens uit het aandeelhoudersregister welke werd
voorgelegd aan ondergetekende notaris.
De aandeelhouders bevestigen dat deze beslissing werd geregistreerd.
De vergadering heeft beslist om het artikel 9 in de nieuw aangenomen statuten in die zin aan te passen
zodat de term "aandelen aan toonder" geschrapt wordt.
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft beslist om de artikelen betreffende de bevoegdheden van het
bestuursorgaan, vanaf heden het model van enige bestuurder, aan te passen als volgt:
"Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of die
gezamenlijk optreden.
Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn (hun) machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.“
Zevende besluit
De algemene vergadering heeft beslist dat het bestuursorgaan de bevoegdheid heeft om op het resultaat
van het lopende boekjaar, voor zover de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, een interim-dividend uit te
keren naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit binnen de grenzen
van artikel 7:213 en 7:214 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en volmacht om het
desbetreffende artikel in de hierna vermelde statuten te wijzigen.
Achtste besluit
De algemene vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen dat de algemene vergadering zal
plaatsvinden op de de laatste donderdag van de maand juni om 17 uur.
Negende besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
voormelde wijziging aan haar voorwerp.
Tiende besluit
De buitengewone algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel verplaatst wordt naar
9620 Zottegem, Gentse Steenweg 54, doch niet meer in de statuten vermeld wordt, zodat een
zetelverplaatsing binnen het Vlaamse Gewest door een eenvoudig besluit van het bestuursorgaan kan
gewijzigd worden.
Elfde besluit
De vergadering heeft aan ondergetekende notaris een bijzondere volmacht verleend tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, coördinatie statuten.
CHARLOTTE ROMBAUT
NOTARISVENNOOTSCHAP BV
POPULIERENSTRAAT 3
9550 HERZELE - SINT-LIEVENS-ESSE
BE0663.802.672