Ondernemingsnr : 0889902546
Naam
(voluit) : JINTEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 23
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op 26 oktober 2023, blijkt:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Beslissing om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd en derhalve het adres van de zetel te schrappen uit de statuten.
4. Beslissing om in de statutaire mogelijkheid te voorzien om het aandelenregister in elektronische
vorm aan te houden.
5. Beslissing om in de statuten de bepalingen omtrent de uitoefening van de rechten verbonden aan
aandelen die in pand gegeven zijn, aan aandelen waarin meerdere personen gerechtigd zijn, en aan
aandelen bezwaard met vruchtgebruik, te (her)formuleren.
6. Beslissing om in de statuten de bepalingen omtrent het voorkeurrecht voor in pand gegeven
aandelen en voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik te (her)formuleren.
7. Beslissing om in de statuten de bepalingen omtrent de overdracht van aandelen aan te passen
ingeval van overdracht onder de levenden en ingeval van overdracht ingevolge overlijden.
8. Beslissing om de statutaire bepalingen omtrent de vertegenwoordiging van aandeelhouders op de
algemene vergadering te (her)formuleren.
9. Beslissing om te voorzien in de mogelijkheid tot uitkering van een interim-dividend.
10. Beslissing tot het voorzien in de mogelijkheid van netting.
11. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt:
ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “JINTEX”.(...)
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.(...)
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden, als hoofdaannemer of als onderaannemer, in consignatie, op commissie,
als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, om het even welke industriële, commerciële, financiële,
roerende en onroerende handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
1. de exploitatie van dames- en herenkapsalons;
2. de exploitatie van schoonheidsinstituten, met inbegrip van manicure en pedicure en
gezondheidscentra;
3. de exploitatie van zonnebanken-centra;
4. de productie, de aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel van alle
mogelijke lichaamsverzorgingsproducten, schoonheidsproducten, cosmetica, natuurlijke of
kunstmatige hygiënische producten en farmaceutische producten;
5. de productie, aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel, verhuring,
plaatsing, aansluiting en indienststelling, onderhoud en herstelling van nieuwe en tweedehandse
elektrische en elektronische apparaten en installaties, met inbegrip van zonnebanken en
aanverwante apparaten, en van elektrische en elektronische apparatuur in de ruimste betekenis,
telkens met alle toebehoren, onderdelen, leidingen en bekabelingen, en van alle mogelijke meubelen
en roerende goederen in de ruimste zin;
6. de productie, aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel van alle
mogelijke voedingswaren in de ruimste zin;
7. de productie, aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel van alle
mogelijke textielwaren, kledingwaren, lederwaren, schoeisel, maroquinerie, sieraden, sport- en
fitnessuitrustingen en alle mogelijke toestellen;
8. het verhuren van kantoorruimten, vergaderruimten, brievenbussen, al dan niet met eigen of
gemeenschappelijk personeel, meubilair en bureelapparatuur, en het exploiteren van meldcentrales,
met inbegrip van het opnemen en doorsturen van administratie, briefwisseling, telefoon-, telefax,
telex- en andere berichten aan klanten en aan derden;
9. het verrichten van alle mogelijke taken van administratieve aard, met inbegrip van alle mogelijke
typewerk; vertalingen, corrigeren, verwerken en herverwerken van alle mogelijke brieven, rapporten,
teksten en administratieve stukken voor rekening van derden;
10. alle mogelijke handelingen als zelfstandige vertegenwoordiger voor de promotie en verkoop van
goederen en diensten voor rekening van derden;
11. het verrichten van alle mogelijke daden van reclame, marktonderzoek en marketing, met inbegrip
van het ontwerpen, drukken en verspreiden van folders, reclameteksten en publiciteitscampagnes;
12. de exploitatie van een binnen- en buitenlandse koerierdienst, en het verrichten van alle mogelijke
vervoer voor eigen rekening en/of voor rekening van derden;
13. de aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel, verhuring, onderhoud
en herstelling van nieuwe en tweedehandse voertuigen en aanhangwagens;
14. alle verhandelingen en verrichtingen van onroerende en roerende goederen, de aankoop,
verkoop, aanbouw, verbouwing, het ruilen, huren en verhuren ervan; alle handels- en financiële
verrichtingen die hiermee verband houden; onder andere het lenen en ontlenen van kapitalen,
financieren van ondernemingen, hetzij private of vennootschappen, borgen geven en ontvangen, in
één woord alles wat direct in verband staat mede gewone activiteiten van een immobiliën en
financiële vennootschap;
15. de productie, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel van medische
en tandheelkundige apparatuur, producten, toestellen en instrumenten voor de verzorging van het
menselijk lichaam en van de tanden, met inbegrip van mogelijk prothesen, camera’s, video’s,
optische apparatuur, laserapparatuur, scanners, echografische en andere apparatuur, evenals van
farmaceutische producten in het algemeen;
16. de productie, aankoop en verkoop, installatie en onderhoud van alle mogelijke computerhardware
en software;
17. het verrichten van alle handelingen, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met consultancy,
training, begeleiding, enzomeer, zulks zowel op juridisch, economisch, commercieel, administratief
als welkdanig ander vlak, en zulks zowel ten behoeve van al dan niet beginnende handelaars, als
van bestaande of nieuw te starten bedrijven of vennootschappen.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
voorwerp, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen
aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag personeel in dienst nemen en bestuursmandaten opnemen in andere
vennootschappen.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.(...)
ARTIKEL 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6. STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De inbrengen van de oprichters worden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening, die
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare
eigenvermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigenvermogensrekening geboekt te worden.
ARTIKEL 11. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
ARTIKEL 12. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn
alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, tevens geldig wanneer zij
ondertekend worden door één bestuurder die alleen optreedt.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL 16. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei, om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.(...)
ARTIKEL 19. BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.(...)
ARTIKEL 21. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.(...)
ARTIKEL 22 - BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Deze beslissing dient genomen te worden met gewone meerderheid van alle
bestuurders.
De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren. Dit tussentijds dividend betreft
een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder gehouden algemene
vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar. Het tussentijds dividend wordt
betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft
ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de
uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon
zijn.
ARTIKEL 25. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
12. De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, mevrouw Van Hecke Isabel, wonende
te 9160 Lokeren, Rechtstraat 119, ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende gewone algemene vergadering beslissen over de
kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 1.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- voornoemde mevrouw Van Hecke Isabel, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering uitdrukkelijk anders bepaalt.
13. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9160 Lokeren,
Kerkstraat 23.
14. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.