Ondernemingsnr : 0428212042
Naam
(voluit) : MORVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Booiebos 21
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Delphine Coorevits te Gent,
Drongen, op 19/12/2023 aangeboden ter publicatie voor registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap “MORVAN”, met zetel te 9031 Gent, Booiebos 21, met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
A/ Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en
verenigingen – aanname volledig nieuwe statuten.
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap (de
wijzigingen betreffen louter terminologische wijzigingen):
NAAM: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “MORVAN”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot.
De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en opbrengst, en
dus niet met het oog op verkoop of wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met
het oog op wederbelegging en opbrengst.
2. Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van het beheer, de controle, het
toezicht, de organisatie, de boekhouding, enzovoort; het verlenen van adviezen en intellectuele en
administratieve hulp, het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen
voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest
verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van
bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-
nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder
enige beperking.
3. Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook,
in andere vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking
van haar voorwerp, in de ruimste zin, kan bijdragen.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Het kapitaal bedraagt vier miljoen driehonderdveertigduizend vierhonderdenzeven
euro achtentachtig cent (€ 4.340.407,88).
Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderdennegen (909) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 909, met een fractiewaarde van 1/909ste
van het kapitaal.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste
drie leden, waarvan minstens één bestuurder een niet-aandeelhouder dient te zijn.   
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De gedelegeerd bestuurder is tevens voorzitter van de raad van bestuur.
Indien geen gedelegeerd bestuurder is aangesteld zal de externe bestuurder het voorzitterschap
waarnemen.
De raad van bestuur kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen drie dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste drie dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. De beslissing
dient steeds de goedkeuring te hebben van de gedelegeerd bestuurder of indien er geen
gedelegeerd bestuurder is benoemd, van de voorzitter van de raad van bestuur.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen te allen tijde worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders, behoudens in de gevallen bij wet verboden.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door:
- de gedelegeerd bestuurder samen met een andere bestuurder/externe bestuurder (niet-
aandeelhouder) of
- de externe bestuurder (niet-aandeelhouder) samen met een andere bestuurder;
Hij/zij kan/kunnen gevolgmachtigden aanstellen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen kunnen
handelen.
3. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
eerste maandag van de maand juni om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de laatst voorafgaandelijke werkdag, op hetzelfde uur.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.  
WINSTVERDELING-RESERVES: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van  interim-dividenden te beslissen.
3. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9031 Gent, Drongen,
Booiebos 21.
4. Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
    •  De heer Julien Mortier, voornoemd.
    •  De besloten vennootschap “J.J.M.”, met zetel te 9800 Deinze, Leernsesteenweg 264, met
ondernemingsnummer 0785.793.578, vast vertegenwoordigd door de heer MORTIER Jo, wonende
9800 Deinze, Leernsesteenweg 264.
    •  De besloten vennootschap “K.M.P.”, met zetel te 9800 Deinze, Leernsesteenweg 268, met
ondernemingsnummer 0785.793.875, vast vertegenwoordigd door de heer MORTIER Koen,
wonende 9800 Deinze, Leernsesteenweg 268.
    •  De besloten vennootschap “K.V.N.”, met zetel te 9850 Vosselare, Damstraat 23, met
ondernemingsnummer 0895.391.558, vast vertegenwoordigd door de heer VAN NEVEL Kurt,
wonende te 9850 Vosselare, Damstraat 23.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
De algemene vergadering beslist tot het benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor een periode
met ingang vanaf heden tot de algemene vergadering van juni 2029:
    •  De besloten vennootschap “MORTIER GROUP”, voornoemd, welke de heer MORTIER Julien,
voornoemd, aanstelt als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.
De heer Julien Mortier, vertegenwoordigd door mevrouw Van Nevel Isabel Irene Roland,
medewerkster van ondergetekende notaris, ingevolge volmacht daartoe gegeven op 18/12/2023,
welke volmacht in het dossier van ondergetekende notaris zal bewaard blijven, verklaart niet
getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en verklaart deze
benoeming te aanvaarden.
    •  De besloten vennootschap “J.J.M.”, met zetel te 9800 Deinze, Leernsesteenweg 264, met
ondernemingsnummer 0785.793.578, welke de heer de heer MORTIER Jo, wonende 9800 Deinze,
Leernsesteenweg 264 aanstelt als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.
De heer Jo Mortier verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze
benoeming verzet en verklaart deze benoeming te aanvaarden.
    •  De besloten vennootschap “K.M.P.”, met zetel te 9800 Deinze, Leernsesteenweg 268, met
ondernemingsnummer 0785.793.875, welke de heer  MORTIER Koen, wonende 9800 Deinze,
Leernsesteenweg 268 aanstelt als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.
De heer Koen Mortier, vertegenwoordigd door mevrouw Van Nevel Isabel Irene Roland,
medewerkster van ondergetekende notaris, ingevolge volmacht daartoe gegeven op 18/12/2023,
welke volmacht in het dossier van ondergetekende notaris zal bewaard, verklaart niet getroffen te zijn
door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en verklaart deze benoeming te
aanvaarden.
    •  Als externe bestuurder: de besloten vennootschap “K.V.N.”, met zetel te 9850 Vosselare,
Damstraat 23, met ondernemingsnummer 0895.391.558, welke de heer VAN NEVEL Kurt, wonende
te 9850 Vosselare, Damstraat 23 aanstelt als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit
mandaat.
De heer Kurt Van Nevel, verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze
benoeming verzet en verklaart deze benoeming te aanvaarden.
 
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich op heden te verenigen met
het oog op de benoeming van een gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen heeft de raad beslist de besloten vennootschap “MORTIER GROUP”,
voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Julien Mortier, aan te stellen als gedelegeerd
bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.
De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris om het nodige te doen voor de bekendmaking in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 
B/ Volmachten;
    1.  Eerste besluit
De algemene vergadering  besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Tweede besluit
De algemene vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
voorgaande beslissingen.
    1.  Derde besluit
De vergadering beslist aan te stellen als lasthebber van de vennootschap : de besloten
vennootschap M Advisors, met ondernemingsnummer 0652.611.248, met zetel te 2850 Boom, Grote
Markt 21, aan wie volmacht wordt gegeven evenals aan bedienden, aangestelden of lasthebbers,
met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te
doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen met het
oog op de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), met
inbegrip van de eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van die inschrijving, en op de
eventuele invoering van vestigingseenheden, Estox, eventueel met het oog op de inschrijving of
registratie als BTW-plichtige en verder om al het nodige te doen bij andere (fiscale en/of sociale en/of
administratieve) federale of regionale (overheids)diensten, tot uitvoering van voormelde
statutenwijziging(en).
 
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Delphine Coorevits
Geassocieerd notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en coördinatie.