Ondernemingsnr : 0457134373
Naam
(voluit) : MARALI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Morgenstraat 17
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte voor notaris Yves CLERCX, geassocieerd notaris te Genk, Berglaan 11, op 17 februari
2021, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
1) Ontslag als statutaire zaakvoerder van de heer EYCKENS Marcel Mathieu Barbara, geboren te
Lummen op vier december negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 3560 Lummen, Morgenstraat
17.
2) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)
inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de oproeping van de
algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van de mogelijkheid tot
uitkering van interimdividenden en toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks bestuur.
3) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng én de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de
wettelijke reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming
van de artikelen 5:142 en 5:143.
4) Wijziging van het adres van de zetel naar 3980 Tessenderlo, Paddenhoek 67 met onmiddelijke
ingang;
5) Vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente wetswijzigingen en
de hiervoor genomen beslissingen.
6) Vaststelling van het aantal bestuurders op twee, te weten:
*de besloten vennootschap ‘JEC’, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 3980 Tessenderlo,
Paddenhoek 67, met als vaste vertegenwoordiger de heer EYCKENS Joël, wonende te 3980
Tessenderlo, Paddenhoek 67.
*de heer EYCKENS Marcel Mathieu Barbara, geboren te Lummen op vier december
negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 3560 Lummen, Morgenstraat 17;
De benoemden verklaren deze mandaten te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn
door een maatregel die zich hiertegen verzet. Het mandaat zal onbezoldigd zijn, de Algemene
Vergadering kan echter steeds de bezoldiging vaststellen. De benoemde bestuurder de besloten
vennootschap JEC heeft verklaard dat zij als vaste vertegenwoordiger de heer EYCKENS Joël,
voornoemd heeft aangesteld.
7) Volmacht voor formaliteiten aan de besloten vennootschap QPS Accountants met zetel in het
Vlaams Gewest en adres te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 34A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0455.929.494, haar aangestelden en gevolmachtigden om
alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Luik B
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
DE NOTARIS, Yves CLERCX
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten