Ondernemingsnummer :
0679965347
Benaming :
(voluit) :
VENRO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Weerterweg 30 bus A
3950 Bocholt
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN, ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Vrancken te As op 27 juni 2018, dat er een
buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de burgerlijke vennootschap onder de
vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VENRO”, met
maatschappelijke zetel te 3950 Bocholt, Weerterweg 30A, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Tongeren onder het nummer 0679.965.347, met BTW-
nummer BE0679.965.347, die de volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3950 Bocholt, Weerterweg
30A naar “3640 Kinrooi, Basdonkstraat 14”.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering besluit het maatschappelijk boekjaar dat volgens de statuten loopt van 1 januari tot
en met 31 december van hetzelfde kalenderjaar te wijzigen als volgt: het maatschappelijk boekjaar
loopt van 1 oktober tot en met 30 september van het daarop volgende kalenderjaar. Deze wijziging
wordt toegepast op het lopend boekjaar.
VASTSTELLING BOEKJAAR
De vergadering stelt vast dat in overeenstemming met het eerste besluit het huidig maatschappelijk
boekjaar dat volgens de oprichtingsakte eindigt op 31 december 2018, verkort wordt en bijgevolg
eindigt op 30 september 2018.
DERDE BESLUIT – DATUM ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen van de tweede
dinsdag van de maand juni om 12 uur naar de laatste zondag van de maand december om 12 uur.
Bijgevolg wordt vastgesteld dat de eerste jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op
zondag 30 december 2018 om 12 uur.
VIERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de zetelverplaatsing en de aanpassing van het
maatschappelijk boekjaar zoals aangenomen in de vorige besluiten.
- Artikel 2 van de statuten wordt aangepast in overeenstemming met het eerste besluit en luidt vanaf
heden als volgt:
“ARTIKEL 2.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3640 Kinrooi, Basdonkstraat 14.
De zetel kan, zonder statutenwijziging, door beslissing van de enige zaakvoerder of alle
zaakvoerders samen overgebracht worden naar elke andere plaats binnen het Vlaamse Gewest en
het Brussels Gewest.
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad.
De enige zaakvoerder of alle zaakvoerders samen mogen ook bijhuizen, filialen, uitbatingen,
agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland, mits
inachtneming van de taalwetgeving betreffende de in België gevestigde exploitatiezetels.”
- Artikel 17 van de statuten wordt aangepast in overeenstemming met het derde besluit en luidt vanaf
heden als volgt:
Luik B
“ARTIKEL 17.
Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de zetel van de vennootschap
op de laatste zondag van de maand december om twaalf uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden
worden op hetzelfde uur.
Buitengewone algemene vergaderingen kunnen steeds worden belegd door één of meer
zaakvoerders; deze laatste zijn verplicht dergelijke vergaderingen te beleggen op aanvraag van de
vennoten die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten.
De bijeenroepingen geschieden bij een door de wet voorzien communicatiemiddel, tenminste vijftien
dagen vooraf en vermelden de dagorde, plaats, dag en uur waarop de vergadering zal plaatshebben;
indien de oproeping gebeurt op een andere wijze dan per aangetekende zending, dient de
bestemmeling daartoe individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk zijn toestemming gegeven te hebben.”
- Artikel 21 van de statuten wordt aangepast in overeenstemming met het tweede besluit en luidt
vanaf heden als volgt:
“ARTIKEL 21.
Het maatschappelijke boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daarop
volgende kalenderjaar.”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren en
een exemplaar van de gecoördineerde statuten neer te leggen op de rechtbank Koophandel
Antwerpen-afdeling Tongeren. De vergadering geeft tevens opdracht en volmacht aan de
zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van 27/06/2018.
 
Notaris Bert Vrancken te As