Ondernemingsnr : 0862402353
Naam
(voluit) : AUREUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Alexis Willemstraat 26
 : 1160 Oudergem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Ingevolge een akte verleden voor Notaris Alexis Cruysmans, te Oudergem op 12/06/2023
dragend de melding van registratie , is de buitengewone algemene vergadering besloten
vennootschap “AUREUM”  bijeengekomen
De vergadering heeft de volgende beslissingen genomen
 
 
Eerste besluit - Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij … euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 6.200,00 euro, omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
6.200,00 Euro’s en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, beschikbaar te maken voor uitkering.
Derde besluit - Kennisname van het voorstel van partiële splitsing van NV "DVI" en van de verslagen.
a) De voorzitter geeft een korte samenvatting van het splitsingsvoorstel, waarin voorgesteld wordt dat
een gedeelte van het vermogen van NV "DVI" wordt overgedragen naar de besloten vennootschap
"AUREUM”.
De vergadering verklaart de inhoud van het splitsingsvoorstel te kennen en zij ontslaat de voorzitter
van de voorlezing ervan.
Dit besluit wordt door de vergadering in al zijn onderdelen, met eenparigheid van stemmen,
goedgekeurd.
b) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen af te zien van de toepassing van de
artikelen 12:61, 12:62 en 12:64 van het Wetboek van vennootschappen, overeenkomstig artikel 12:
65 en 12:62 zesde lid van het Wetboek van vennootschappen. Er wordt bijgevolg vrijstelling gegeven
voor het opmaken van de verslagen door het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor en van de in deze
artikelen vermelde verplichtingen.
c) De voorzitter geeft een korte samenvatting van de voornoemde verslagen van de oprichters van
de vennootschap "AUREUM" en van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura.
De vergadering verklaart de inhoud van deze verslagen te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de
voorlezing ervan.
Dit besluit wordt door de vergadering in al zijn onderdelen, met eenparigheid van stemmen,
goedgekeurd.
De vergadering aanvaardt het aangekondigde splitsingsvoorstel. Zij stemt aldus in met de partiële
splitsing van de naamloze vennootschap "DVI", door overdacht van een deel van de activa en
passiva aan de besloten vennootschap "AUREUM", en dus met de inbreng in natura in de besloten
vennootschap "AUREUM", waarbij een deel van het vermogen van de naamloze vennootschap "DVI"
overgaat overeenkomstig de modaliteiten voorzien in het voornoemde splitsingsvoorstel naar de
besloten vennootschap "AUREUM".
De voorwaarden gesteld in het splitsingsvoorstel bepalen onder meer het volgende:
De betrokken vennootschappen zijn derhalve voornemens om:
    1.  in elke vennootschap één aandeelhouder te hebben en bijgevolg de heer Marc Vertongen als
aandeelhouder uit de NV DVI te laten verdwijnen ;
    2.  over te gaan tot een verdeling van de activa en passiva tussen de twee bij de Verrichting
betrokken ondernemingen ;
    3.  te zorgen voor de overdracht van de aan de BV AUREUM overgedragen activa, tegen
toewijzing van nieuwe aandelen van de BV AUREUM uitsluitend aan de heer Marc Vertongen.
In toepassing van artikel 12:67 § 6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de
toewijzing van de nieuw uitgegeven aandelen gebeuren op een niet-proportionele basis in die zin dat,
op het einde van de Verrichting, alle aandelen van de BV AUREUM zullen worden gehouden door de
heer Marc Vertongen terwijl alle aandelen van de NV DVI zullen worden gehouden door de heer
Philippe Vertongen.
De Verrichting heeft de volgende gevolgen, overeenkomstig artikel 12:13 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen :
    1.  alle vermogensbestanddelen van de NV DVI die deel uitmaken van de aan de BV AUREUM
toegewezen activa worden van rechtswege aan de BV AUREUM overgedragen, zonder ontbinding
van de NV DVI, zodat elk van de bij de Verrichting betrokken ondernemingen haar activiteiten zonder
discontinuïteit kan voortzetten;
    2.  de overdrachten, uitgevoerd na de voltooiing van de Verrichting, geven aanleiding tot de uitgifte
van nieuwe aandelen door de BV AUREUM; deze worden als vergoeding voor deze overdrachten,
ten gunste van de betrokken aandeelhouders, toegewezen op niet-proportionele basis, in
overeenstemming met artikel 12:67 § 6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestaan van de NV DVI zal door de Verrichting niet anderszins worden beïnvloed.
(…)
    1.  Ruilverhouding
        1.  Ruilverhouding
Er wordt voorgesteld dat de BV AUREUM 630 nieuwe aandelen uitgeeft, van dezelfde aard als de
bestaande aandelen en met dezelfde rechten. De ruilverhouding wordt derhalve als volgt vastgesteld
1 DVI aandeel voor 3 nieuwe AUREUM aandelen
De toewijzing van de nieuw uitgegeven aandelen is niet-proportioneel in die zin dat aan het einde
van de Verrichting alle aandelen die de inbreng van de BV AUREUM vertegenwoordigen in handen
zijn van de heer Marc Vertongen en alle aandelen die het kapitaal van de NV DVI vertegenwoordigen
in handen zijn van de heer Philippe Vertongen.
Er wordt geen opleg betaald.
        1.  Verhoging van de inbrengen
Als gevolg van de verrichting worden de inbrengen van de BV AUREUM verhoogd met 42.615,28
EUR.
    1.  de wijze waarop de aandelen in de verkrijgende vennootschappen worden uitgereikt
De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen stellen voor dat de Verrichting aanleiding
geeft tot een niet-proportionele toewijzing in die zin dat
    1.  de nieuwe aandelen van de BV AUREUM worden uitsluitend uitgegeven ten gunste van de
heer Marc Vertongen, waarbij alle aandelen die het kapitaal van de NV DVI vertegenwoordigen en
door de heer Marc Vertongen worden gehouden, worden geschrapt.
    2.  de aandelen van de NV DVI worden uitsluitend aan de heer Philippe Vertongen uitgegeven.
De betrokken vennootschappen en hun aandeelhouders willen een einde maken aan het
"blokkerend" bezit van aandelen die het maatschappelijk kapitaal van de NV DVI in gelijke delen
vertegenwoordigen en aan de blokkades die daardoor ontstaan bij de vaststelling van de strategie
van de NV DVI.
Na de Verrichting (die gelijktijdig de vernietiging inhoudt van de aandelen van de NV DVI die de heer
Marc VERTONGEN bezit en de toewijzing aan hem alleen van de door de BV AUREUM uit te geven
aandelen zal de heer Marc Vertongen niet langer aandeelhouder van de NV DVI zijn; de heer
Philippe Vertongen zal dus automatisch de enige aandeelhouder van de NV DVI worden. De heer de
Marc Vertongen blijft derhalve enig aandeelhouder van de BV AUREUM.
De overdracht van de nieuwe AUREUM aandelen zal worden uitgevoerd door en onder de
verantwoordelijkheid van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen.
Bij het verlijden van de akte van partiële splitsing zullen de bestuursorganen van de betrokken
vennootschappen, of een daartoe aangewezen gevolmachtigde, het register van aandelen van de
betrokken vennootschappen bijwerken en de volgende gegevens opnemen
    •  de identiteit van de aandeelhouder van de NV DVI en de BV AUREUM ;
    •  het aantal uit te geven aandelen als gevolg van de partiële splitsing ;
    •  de Voltooiingsdatum.
    1.  de datum vanaf wanneer de nieuwe aandelen recht geven op winstdeelname
De nieuw uitgegeven aandelen zullen onmiddellijk deelnemen in het resultaat en derhalve in
aanmerking komen voor een dividend vanaf de datum van uitgave.
Deze aandelen zullen volledig worden volgestort en zullen van hetzelfde soort zijn en dezelfde
rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.
    1.  de datum vanaf wanneer de handelingen van de te splitsen vennootschap boekhoudkundig
worden geacht te zijn verricht voor rekening van een van de verkrijgende vennootschappen
Sinds 1 april 2023 worden de verrichtingen gesteld door de NV DVI, m.b.t. het af te splitsen
vermogen, boekhoudkundig geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de BV AUREUM.
    1.  de rechten die de verkrijgende vennootschappen toekennen aan DE aandeelhouders van de te
splitsen vennootschap
Er worden geen bijzondere rechten toegekend aan de aandeelhouders van de NV DVI.
    1.  de bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen of de bedrijfsrevisoren of externe
accountants voor de opstelling van het in artikel 12:62 bedoelde verslag
In toepassing van artikel 12:62 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen  wordt
voorgesteld dat het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor van de bij de partiële splitsing betrokken
vennootschap geen verslag opstelt over dit splitsingsvoorstel. De bijzondere bezoldiging toegekend
aan de bedrijfsrevisor die belast is met het opstellen van het verslag inzake de inbreng in natura
(overeenkomstig artikel 5:7 § 1 nieuw WVV) wordt vastgesteld op € 2.500,00 exclusief BTW.
    1.  ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de
vennootschappen die aan de splitsing deelnemen
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders van de betrokken
vennootschappen.
 
    1.  de nauwkeurige beschrijving en verdeling van de aan elke verkrijgende vennootschap over te
dragen delen van de activa en passiva van het vermogen
 
 
Splitsing
 
DVI (voor de splitsing)
DVI
AUREUM
 
OPRICHTINGSKOSTEN
0,00
0,00
0,00
 
               200000 KOST.VAN OPRICHTING EN KAPITAALVERHOGING
2.107,09
2.107,09
 
               200009 AFSCHR. OP KO. OPR. & KAP. VERH        
-2.107,09
-2.107,09
 
VASTE ACTIVA
 
 Materiële vaste activa
148.736,11
99.157,41
49.578,70
 
       Terreinen en gebouwen
148.736,11
99.157,41
49.578,70
 
               220000 AW. TERR. ONBEP. LEVENSDUUR            
49.578,70
 
49.578,70
               221000 AW GEBOUWEN                            
44.000,00
44.000,00
 
               221100 AW GEBOUW LINKEBEEK                    
55.157,41
55.157,41
 
               221200 AW GEBOUW VORST                        
198.314,82
 
198.314,82
               221209 GEB. AFSCHR. GEBOUW VORST              
-198.314,82
 
-198.314,82
 
       Meubilair en rollend materieel
0,00
0,00
0,00
 
               241000 AW ROLLEND MATERIEEL                   
45.203,63
45.203,63
 
               241009 GEB. AFSCHR. ROLL. MATERIEEL           
-45.203,63
-45.203,63
 
VLOTTENDE ACTIVA
 
 Vorderingen op ten hoogste één jaar
135.431,10
21.210,96
114.220,14
 
       Overige vorderingen
135.431,10
21.210,96
114.220,14
 
               416000 R/C VERTONGEN - DE WACHTER             
14.630,51
14.630,51
 
               416001 R/C DVC TRADING NV                     
74.028,90
 
74.028,90
               416002 R/C AUREUM                             
40.191,24
 
40.191,24
               416003 R/C VERTONGEN PHILIPPE                 
6.580,45
6.580,45
 
 Liquide middelen
78.052,91
0,00
78.052,91
 
               550100 KBC 735-0216021-87                     
78.052,91
 
78.052,91
 
 Overlopende rekeningen
2.281,71
2.281,71
0,00
 
               490000 OVER TE DRAGEN KOSTEN                  
2.281,71
2.281,71
 
Totaal der activa
364.501,83
122.650,08
241.851,75
 
 
EIGEN VERMOGEN
 
 Inbreng
104.115,28
61.500,00
42.615,28
 
       Kapitaal
104.115,28
61.500,00
42.615,28
 
       Geplaatst kapitaal
104.115,28
61.500,00
42.615,28
 
               100000 GEPLAATST KAPITAAL                     
104.115,28
61.500,00
42.615,28
 
 Reserves
162.052,83
27.908,50
134.144,33
 
       Onbeschikbare reserves
10.411,53
6.150,00
4.261,53
 
       Wettelijke reserve
10.411,53
6.150,00
4.261,53
 
               130000 WETTELIJKE RESERVE                     
10.411,53
6.150,00
4.261,53
 
       Beschikbare reserves
151.641,30
21.758,50
129.882,80
 
               133100 BESCHIKBARE RESERVES                   
95.000,00
2.732,13
92.267,87
               133500 BESCHIKBARE RESERVES - ART. 184 QUATER 
56.641,30
19.026,37
37.614,93
 
 Overgedragen winst
75.306,35
33.241,58
42.064,77
 
               140000 OVERDRAGEN WINST                       
73.882,77
31.818,00
42.064,77
               *** 149999 OVERDRAGEN VOORLOPIG RESULTAAT
1.423,58
1.423,58
0,00
 
SCHULDEN
 
 Schulden op ten hoogste één jaar
22.404,57
0,00
22.404,57
 
       Handelsschulden
22.044,50
0,00
22.044,50
 
       Leveranciers
22.044,50
0,00
22.044,50
 
               440000 LEVERANCIERS                           
22.044,50
0,00
22.044,50
 
       Schulden met betrekking tot belastingen
0,00
0,00
0,00
 
       Belastingen
0,00
0,00
0,00
 
               450000 GER. BEDRAG DER BELG. WINSTBEL.        
0,00
0,00
0,00
 
       Overige schulden
360,07
0,00
360,07
 
               484223 R/C VERTONGEN PHILIPPE                 
0,00
0,00
 
               484224 R/C MARC VERTONGEN                     
360,07
 
360,07
 
 Overlopende rekeningen
622,80
0,00
622,80
 
               492000 TOE TE REKENEN KOSTEN                  
622,80
0
622,80
 
Totaal der passiva
364.501,83
122.650,08
241.851,75
 
In het bijzonder worden aan de BV AUREUM volgende activa en passiva van de NV DVI toegekend:
    •  Terreinen en gebouw in volle eigendom gelegen te 1190 Vorst, Korporaal Trésigniesstraat 6
    •  Vordering op DVC NV
    •  Vordering op AUREUM
    •  Liquide middelen
    •  Alle handelsschulden
    •  Schuld (R/C) tegen Marc Vertongen
De verdeling van het eigen vermogen wordt gedaan in overeenstemming met het CBN-advies
2022/12.
Vierde besluit - Voorstel tot overdracht van een deel van de activa en passiva van de naamloze
vennootschap DVI, gesplitste vennootschap, in overeenstemming met het bijgevoegde ontwerp van
splitsingsovereenkomst.
               Tussenkomende in deze procedure:
De heer VERTONGEN Philippe Maurice César, geboren te Elsene op 31 juli 1970, wonende te 1630
Linkebeek, Wouterbos 8, bestuurder van de vennootschap "DVI", die voornoemde vennootschap
vertegenwoordigt overeenkomstig de bepalingen van het proces-verbaal dat voorafgaand aan deze
werd opgemaakt door ondergetekende notaris.
De gesplitste vennootschap, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart dat, overeenkomstig de
bepalingen van voormeld proces-verbaal dat vandaag door ondergetekende notaris werd opgesteld,
de algemene vergadering van aandeelhouders heeft beslist de naamloze vennootschap “DVI” te
splitsen, zonder dat dit tot haar ontbinding leidt, door een deel van haar activa en passiva over te
dragen aan een bestaande vennootschap “AUREUM”, overeenkomstig het splitsingsproject.
De splitsing zal plaatsvinden door de overdracht aan de vennootschap “AUREUM” van een deel van
de activa en passiva van de gesplitste onderneming “DVI” op basis van de rekeningen afgesloten op
1 april 2023, zoals beschreven in het splitsingsproject.
Teneinde elk mogelijk geschil over de toewijzing van bepaalde elementen van de afgesplitste activa
van “DVI” te voorkomen, en voor zover het splitsingsproject beschreven toewijzing niet voldoende
nauwkeurig is (hetzij omdat de gemaakte toewijzing voor interpretatie vatbaar is, of omdat het activa
betreft die als gevolg van een omissie niet zijn opgenomen in de overgedragen activa), wordt
uitdrukkelijk overeengekomen dat, indien een post van de afgesplitste activa van de vennootschap
“DVI” niet wordt toegerekend op grond van het onderhavige splitsingsvoorstel en de interpretatie van
het splitsingsvoorstel geen uitsluitsel biedt over de toerekening van deze post, deze post deel zal
blijven uitmaken van het vermogen van de afgesplitste vennootschap DVI.
Alle verrichtingen van de vennootschap “AUREUM” tussen 1 april 2023 en de dag van de splitsing
zullen deel uitmaken van haar vermogen, voor zover deze verrichtingen betrekking hebben op de
aan haar overgedragen activa en passiva.
Het boekhoudkundig effect van de splitsing wordt afgesloten op 1 april 2023.
Gelet op het voornoemde, verklaart de gesplitste vennootschap dat zij het deel van haar activa en
passiva, rechten en verplichtingen, overdraagt aan de vennootschap “AUREUM”, op basis van de
rekeningen afgesloten op 1 april 2023 zoals beschreven in het splitsingsproject.
Vijfde besluit - Vergoeding voor de overdracht door de uitgifte van 630 nieuwe aandelen in de huidige
ontvangende vennootschap. Er zal geen compenserende betaling in contanten of anderszins
plaatsvinden.
Als gevolg van de Partiële Splitsing worden 630 nieuwe aandelen van de Vennootschap “AUREUM”
toegekend aan de heer Marc VERTONGEN, voornoemd, in ruil voor 210 aandelen van de gesplitste
vennootschap.
Zesde besluit - Inbreng in natura als gevolg van de gedeeltelijke splitsing van de naamloze
vennootschap “DVI”.
Door de splitsing wordt, onder meer, de volgende zakelijke rechten overgedragen:
Het volle eigendom op het hierna beschreven goed:
GEMEENTE VORST (vierde afdeling):
Een gebouw, zijnde een atelier bestaande uit drie verdiepingen, op en met grond Kaporaal
Tresigniesstraat, 6, gekadastreerd titel wijk D, nummer 151/R, met een oppervlakte volgens meting
vermeld in titel van een are tweeënzeventig centiaren, en volgens recent kadastraal uittreksel wijk D,
nummer 151RP0000 voor eenzelfde oppervlakte.
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen : 2.481,00€.
               Eigendomsoorsprong
Het goed behoort toe aan de Partieel te Splitsen Vennootschap om het te hebben aangekocht van de
heer DE WILDE Michel Jean Léon en zijn echtgenoot Mevrouw KOHLER Liliane Paula Marie
Thérèse en de herre DE WILDE René Jean Georges en zijn echtgenote Mevrouw VANCLEVE
Catherine Françoise, krachtens akte verleden voor notaris Liliane PANNEELS, te Sint-Pieters-
Woluwe, en notaris Yves WILLEKENS, te Beersel, op 28 juli 1999, overgeschreven op het tweede
hypotheekkantoor te Brussel op 30 juli daarna, onder de referentie 72 Livre 12964 Article 7.
De Heer en Mevrouw De Wilde-Kohler en de Heer en Mevrouw De Wilde-Vancleve waren eigenaars
van hierboven beschreven goed om het verkregen te hebben, elk van hen voor de onverdeelde helft,
van de Heer Emile Cyrille Ghislain De Becker, zonder beroep, echtgenoot van Mevrouw Sophie Eloi
Marie Ghislaine Jacques, professor, te Vorst, krachtens akte verleden voor notaris Yves Willekens, te
Beersel, en notaris Charles Emile Sohet, te Brussel, op 26 oktober 1993, overgeschreven op het
tweede hypotheekkantoor te Brussel, op zestien november negentienhonderd drieënnegentig, boek
11220, nummer 3.
Oorspronkelijk hoorde gezegd goed, onder grotere oppervlakte toe aan Mevrouw Anne
Marie Guillaume, handelaarster, weduwe van de Heer Joseph François De Becker, te Vorst, om het
verkregen te hebben deels in de nalatenschap van haar vader de Heer Jean Baptiste Guillaume, en
deels krachtens akte afstand onverdeelde rechten, tussen hemzelf en de afstanddoeners, blijkens
akte verleden voor notaris Charles Emile Sohet, op 30 januari 1956, overgeschreven op het tweede
hypotheekkantoor te Brussel, op 23 februari 1965, boek 4384, nummer 20.
Mevrouw Anne Marie Guillaume is ab intestaat overleden te Vorst, op dertien juli negentienhonderd
zesenvijftig, nalatende als enige wettige en reservataire erfgenaam haar enige zoon de Heer
François Valentin De Becker, echtgenoot van Mevrouw Alice Verloo, te Vorst.
De echtgenoten De Becker-Verloo waren gehuwd onder het stelsel der gemeenschap, beperkt tot de
aanwinsten, luidens huwelijkscontract verleden voor notaris Victor Sohet, te Vorst, op vierentwintig
augustus negentienhonderd zesendertig, hetwelk in zijn artikel 7 een gift bevat van de
eerststervende aan de langstlevende van het grootst beschikbaar deel.
De Heer François De Becker is ab intestaat overleden te Elsene, op acht mei negentienhonderd
zesenzeventig, nalatende als enige wettige en reservataire erfgenamen, zijn twee kinderen zijnde: 1)
de Heer Emile De Becker, voornoemd, en 2) Mevrouw Jeanne Marie Valentine De Becker, zonder
beroep, echtgenote van de Heer Julie Vanderheyden, te Vorst, onder voorbehoud van de rechten
toekomende aan zijn overlevende echtgenote Mevrouw Alice Verloo, krachtens voormeld contract.
Mevrouw Alice Verloo, weduwe van de Heer François De Becker, is overleden te Vorst, op zeventien
november negentienhonderd tweeënzeventig, nalatende als enige wettige en reservataire
erfgenamen haar twee kinderen: de Heer Emile -De Becker en Mevrouw Jeanne Marie De Becker,
voornoemd.
Krachtens haar authentiek testament gedikteerd aan notaris Charles Emile Sohet, voornoemd, heeft
de erflaatster het beschikbaar deel van haar nalatenschap gelegateerd aan haar zoon de Heer Emile
De Becker, voornoemd.
Bij akte afstand onverdeelde rechten tussen de Heer Emile De Becker en Mevrouw De Becker-
Vanderheyden, verleden voor notaris Sohet, voornoemd, op dertig maart negentienhonderd
achtenzeventig, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Brussel, op elf april daarna,
boek 8151, nummer 17, werd het goed toebedeeld aan de Heer Emile De Becker.
Verwijzing naar de notulen van de Partieel Gesplitste Vennootschap
Voor wat betreft een gedetailleerde beschrijving, de eigendomsoorsprong, de bepalingen inzake
bodemsanering, de bijzondere bepalingen en de algemene bepalingen met betrekking tot de
overdracht van voormelde zakelijke rechten, verwijst de algemene vergadering naar de notulen van
de Partieel Gesplitste Vennootschap.
Aldus, verzoekt de comparant mij de overdracht in hoofde van de Vennootschap van het Afgesplitste
Vermogen van de Partieel Gesplitste Vennootschap, zoals opgenomen in voormelde notulen, vast te
stellen.
Zevende besluit - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten in het Nederlands
als volgt luidt:
“ STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
A.1. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
A.1.1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « AUREUM ».
A.1.2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brusselse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
A.1.3. Voorwerp
De BV AUREUM heeft als voorwerp :
Reclame-, advertentie – en marketingdienstverlening. Juridische adviesverleningen bemiddeling. 
Diensten van management – consultancy. Het voeren van administratieve werkzaamheden. Het
verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste
zin, bijstand en dienst verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden, bij te dragen  tot de vestiging en de ontwikkeling van
ondernemingen en inzonderheid :
a)           het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
b)           het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie, of
investering;
c)           het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meeste
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatie-ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies;
d)           het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
e)           het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in
andere vennootschappen of ondernemingen;
f)            het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen; alsmede alle activiteiten
die betrekking hebben op onroerende leasing;
g)           het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zouden achten.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij
heeft.
A.1.4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals voor een statutenwijziging.
A.2. Eigen vermogen en inbrengen
A.2.1. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeven honderd dertig (730,-) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
A.2.2. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 6 Voor de
inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens
geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed (niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
A.2.3. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
A.2.4. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan  de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door:
personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of
derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden
van de aandelen bezitten.
A.3. EFFECTEN
A.3.1. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat dit register in elektronische vorm gehouden zal worden,
volgens de voorwaarden die bij Koninklijk Besluit zijn vastgesteld.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
A.3.2. Ondeelbaarheid van de effecten – eigendomssplitsing – overlijden van de enige
aandeelhouder
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
A.3.3. Overdracht van aandelen
              § 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
            § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
A.4. BESTUUR – CONTROLE
A.4.1. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
A.4.2. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
A.4.3. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
A.4.4. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
A.5. ALGEMENE VERGADERING
A.5.1. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste woensdag van de maand december, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
A.5.2. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
A.5.3. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
A.5.4. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
A.5.5. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen.
A.5.6. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
A.5.7. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders beschikt over alle bevoegdheden die haar werden
toegekend overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
A.6.  BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
A.6.1. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
A.6.2. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan het
bestuursorgaan tevens, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het vorige boekjaar zolang de jaarrekeningen van dat boekjaar nog niet goedgekeurd
werden, desgevallend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
A.7. ONTBINDING – VEREFFENING
A.7.1. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
A.7.2. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
A.7.3. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
A.8. DIVERSE BEPALINGEN
A.8.1. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
A.8.2. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
A.8.3. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Achtste besluit - Adres van zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1160 Oudergem, Alexis
Willemstraat 26.
Negende besluit - Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer Marc VERTONGEN, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
Tiende besluit - Machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
De algemene vergadering geeft alle machtigingen aan de bestuurders voor de uitvoering van
voorgaande beslissingen.
               Elfde besluit - Coördinatie van de statuten en de nodige aanpassingen van de statuten
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende Notaris de zorg de coördinatie evenals de
nodige aanpassing der statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te
verwezenlijken.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 12 uur 30.
 
 
VOOR EENVORMIG VERKLAARD UITTREKSEL
De Notaris Alexis Cruysmans.