Ondernemingsnr : 0755889326
Naam
(voluit) : METAMAZE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oudeleeuwenrui 39
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Op heden, eenendertig juli tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "METAMAZE", waarvan de
zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 39, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Vaststelling van de vereniging van de aandelen in één hand.
De vergadering neemt kennis van het feit dat, sinds 6 februari 2024, alle aandelen van de
Vennootschap in handen zijn van een aandeelhouder.
TWEEDE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen in “Duco
Technology”, en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Duco Technology".
DERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten teneinde de definities af te schaffen
De vergadering beslist, teneinde, onder andere, de statuten in overeenstemming te brengen met de
nieuwe aandeelhoudersstructuur van de Vennootschap, om de definities opgenomen onder "TITEL I.
DEFINITIES" in de statuten af te schaffen.
De vergadering beslist bijgevolg om het laatste titel genaamd "TITEL I. DEFINITIES" en de tekst
opgenomen onder "TITEL I. DEFINITIES" in de statuten af te schaffen.
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen inzake de stortingsplicht, de aard van de
aandelen en het overdrachtsregime van aandelen en effecten.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de stortingsplicht, de aard van de aandelen alsmede,
teneinde een vrijere overdracht van aandelen en andere effecten mogelijk te maken, de bepalingen
inzake het overdrachtsregime van aandelen en effecten te wijzigen.
De vergadering beslist bijgevolg de artikelen 7, 9 en 10 van de statuten te wijzigen en te vervangen
door de volgende tekst:
"Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen.
Indien aandelen niet volledig volgestort zijn bij hun uitgifte, zal het bestuursorgaan zelfstandig
beslissen over de opvraging van bijkomende stortingen naargelang de behoeften van de
vennootschap op de door hem bepaalde tijdstippen.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ieder aandeel heeft één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Artikel 10. Overdracht van effecten
De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele
andere effecten, uitgegeven door de vennootschap.
VIJFDE BESLISSING: Wijziging  van de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
De vergadering beslist, teneinde, de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe
aandeelhoudersstructuur van de vennootschap, de bepalingen inzake de samenstelling,
beraadslaging, besluitvorming, bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
van het bestuursorgaan te wijzigen.
De vergadering beslist bijgevolg artikelen 11, 12 en 14 van de statuten te wijzigen en te vervangen
door de volgende tekst:
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en
besluitvorming
§1 Bevoegdheden
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
handelingen die aan de algemene vergadering worden voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten (bijv. audit comité, remuneratiecomité of enig ander comité waarvan enkel
bestuurders deel zullen uitmaken).
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of  e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig
zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Behoudens indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders
samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gedelegeerd bestuurder of een directeur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuursorgaan.
ZESDE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 april en af
te sluiten op 31 maart van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 25 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar.".
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de tweede donderdag van de maand september om 16 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste twee zinnen van artikel 16 van de statuten te wijzigen door
de volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand
september om 16 uur.".
"Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de vorige
werkdag plaats.".
ACHTSTE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2024, af
te sluiten op 31 maart 2025.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2025, zal gehouden worden op 11 september 2025 om
16 uur.
NEGENDE BESLISSING: Ontslag bestuurder.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende persoon als bestuurder
en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 7 augustus 2024:
- de besloten vennootschap “ACCELERATR" (0750.548.683), met als vaste vertegenwoordiger de
heer VAN WEERELD Niels.
De vergadering dankt haar voor de geleverde prestaties die zij deed voor de Vennootschap en
verleent haar tussentijdse kwijting.
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ELFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere bestuurder van de Vennootschap, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris