Ondernemingsnr : 0806 284 190
Naam
(voluit) : POLIKLINIEK OOGHEELKUNDE SINT-TRUIDEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3800 Sint-Truiden, Sint-Godfriedstraat 8
Onderwerp akte : Ontbinding-vereffening
Uit het proces-verbaal verleden in het jaar tweeduizend tweeëntwintig op éénentwintig december voor
Meester Shaheen BARBY, notaris met standplaats te Zutendaal, nog te registreren blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "POLIKLINIEK OOGHEELKUNDE SINT-TRUIDEN", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Sint-
Godfriedstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Hasselt onder nummer
0806.284.190 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0806.284.190.
Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor meester Gérard Indekeu notaris te Brussel, op 3
september 2008, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 september 2008, onder
nummer 08150764, en waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.
Zij is ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt, ondernemingsnummer
BE 0806.284.190.
Volgende beslissingen heeft genomen:
A. GOEDKEURING JAARREKENING AFGESLOTEN BOEKJAAR
Eerste besluit - Goedkeuring varı de verkorte jaarrekening
De voorzitter stelt de verkorte jaarrekening van de vennootschap over de periode ingaand op 1 januari
2022 en afgesloten op heden voor en geeft toelichting en commentaar.
De vergadering neemt kennis van deze verkorte jaarrekening en besluit, na beraadslaging, de rekeningen
en verrichtingen van de vennootschap van het lopende boekjaar tot op heden, zoals blijkt uit de voorgelegde
stukken tot staving, goed te keuren, inclusief de door de bestuurders voorgestelde bestemming van het
resultaat.
B. ONTBINDING EN VEREFFENING - GOEDKEURING VERKORTE JAARREKENING
Tweede besluit - kennisname van de stukken
Verslagen
De enige aandeelhouder besluit de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door
het bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap inhoudende een voorstel van
verdelingsplan, en van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71 §2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat var activa en passiva gevoegd afgesloten per 30
november 2022.
De enige aandeelhouder verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa
en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
Besluiten verslag bedrijfsrevisor
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap "IRA NICOLAIJ,
BEDRIJFSREVISOR", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0464.399.574 en gekend bij de btw-administratie onder
nummer BE 0464.399.574 vertegenwoordigd door de heer Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te
3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, luiden als volgt:
"In het kader var de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen heeft het bestuursorgaan van POLIKLINIEK OOGHEELKUNDE SINT-TRUIDEN BV met zetel te
Sint-Truiden, Sint-Godfriedstraat 8, een boekhoudkundige staat opgesteld, afgesloten op 30 november 2022,
die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal
vertoont van 226,14 EUR en een negatief eigen vermogen van 42.701,48 EUR.
Uit onze controles, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, blijkt dat deze
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van genoemde beroepsnormen, hebben wij vastgesteld dat
alle schulden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd.
Er is geen andere informatie die mij onontbeerlijk lijkt voor de algemene vergadering en die niet in het
verslag van het bestuursorgaan zou voorkomen."
Derde besluit - ontbinding en invereffeningstelling zonder aanduiding van een vereffenaar overeenkomstig
2:80 WVV
De enige aandeelhouder besluit tot ontbinding van de vennootschap en spreekt vanaf heden haar
invereffeningstelling uit.
De enige aandeelhouder besluit, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en
de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is
voldaan:
1. Er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2. Alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva bedoeld in artikel 2:71 §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn
terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; en
de commissaris, bedrijfsrevisor of exteme accountant die overeenkomstig artikel 2:70 §2 derde lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie
in de conclusies van zijn verslag; en
de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders of
derden wiens schuldvordering is opgenomen in voormelde staat van activa en passiva, en die schriftelijk
hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen; en
de commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:70 §2 derde lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de
conclusies van zijn verslag;
3. De enige aandeelhouder beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte mits
eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij ten minste
de helft van het kapitaal vertegenwoordigen;
4. De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouder zelf.
Verslag bestuursorgaan
Op datum van de staat van actief en passief had de vennootschap nog schulden aan derden ten belope
van achtduizend driehonderdzevenentwintig euro en tweeënzestig cent (€ 8.327,62). Uit het voornoemde
verslag van het bestuur blijkt dat de vennootschap alle voornoemde schulden op heden reeds heeft vereffend.
De betalingsbewijzen dieraangaande werden voorgelegd in bijlage bij het verslag van het bestuur.
Aan het verslag van het bestuur is tevens de schriftelijke verklaring conform artikel 2:80, eerste lid 1° van
het Wetboek van Vennootschappen en verenigingeri aangehecht van de enige aandeelhouder, zijnde het
orgaan naar Nederlands publiek recht "Academisch Ziekenhuis Maastricht", voormeld, waarin zij verklaart in te
stemmen met de ontbinding en vereffening in één akte zodanig dat de vordering die zij heeft jegens de
vennootschap "Polikliniek Oogheelkunde Sint-Truiden" niet larıger inbaar gaat zijn.
Ontbinding
Na kennisname vanı voormelde vaststellingen en verklaringen, beslist de enige aandeelhouder tot de
ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De bestuurders hebben verklaard op de hoogte te zijn dat het in toepassing van artikel 2:79 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten aanzien van derden beschouwd wordt als vereffenaar
van rechtswege, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuter met betrekking tot de
verrichtingen van de vereffening toekennen aan de vereffenaar benoemd in de statuter, door de algemene
vergadering of door de rechtbank.
Vierde besluit - vaststelling van het netto liquidatiesaldo en toebedeling van het resterend actief - volmacht
De enige aandeelhouder stelt vast dat de vennootschap een negatief eigen vermogen heeft, en sluit zich
aan bij de vaststelling in het bestuursverslag dat er geen verdelingsplan dient opgemaakt te worden.
De enige aandeelhouder verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan mevrouw
HACKING-KROOK Astrid, teneinde het saldo aan liquide middelen over te maken aan de enige
aandeelhouder ter gedeeltelijke terugbetaling van diens vordering.
De vergadering verleent vervolgens volmacht aan mevrouw HACKING-CROOK Astrid om de laatste
aangifte in de vennootschapsbelasting van de vennootschap (aangifte speciaal) op te stellen en te
ondertekenen.
Vijfde besluit - goedkeuring van de rekeningen en verrichtingen van de vennootschap van het lopende
boekjaar tot op heden: goedkeuring van de verkorte jaarrekening.
De bestuurder stelt de voormelde jaarrekening van de vennootschap over de periode ingaand op 1 januari
2022 en afgesloten op heden voor en geeft toelichting en commentaar.
De enige aandeelhouder neemt kennis van deze verkorte jaarrekening en besluit, na beraadslaging, de
rekeningen en verrichtingen van de vennootschap van het lopende boekjaar tot op heden, zoals blijkt uit de
voorgelegde stukker tot staving, goed te keuren, inclusief de door het bestuursorgaan voorgestelde
Zesde besluit - bewaarplaats van de boeken
De enige aandeelhouder besluit dat de boeken en bescheiden van de vennoot-schap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het volgende adres: 6229 HX Maastricht
(Nederland), P. Debyelaan 25.
Zevende besluit - onmiddellijke sluiting vereffening - vaststelling einde mandaten en kwijting
De enige aandeelhouder besluit, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan en dat
de mandaten van de bestuurders op heden definitief beëindigd zijn.
De enige aandeelhouder besluit kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat tijdens het lopende boekjaar tot op heden.
Achtste besluit - volmachten
De enige aandeelhouder stelt de hierna genoemde personen aan tot bijzondere gemachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt
om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de
hierna volgende medewerkers van Deloitte Accountancy BV. die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500
Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13:
1.Mevrouw WOLFS Cécile; en
2.De heer ERREYGERS Karel.
AFSLUITING
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid varı stemmen.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om veertien uur dertig.
Voor ontledend uittreksel,
Notaris Shaheen BARBY te Zutendaal
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, verslag bestuursorgaan, staat van actief en passief per 30
november 2022 en verslag bedrijfsrevisor.