Ondernemingsnr : 0503930143
Naam
(voluit) : ILAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schriekbos 105
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor meester Frank BUYSSENS, notaris met standplaats te Zwijndrecht,
provincie Antwerpen, in mijn kantoor te 2070 Zwijndrecht, Melselestraat 25 op 22 juni 2023, ter
registratie aangeboden, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de commanditaire vennootschap
“ILAT”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer
0503.930.143, met zetel te 2980 Zoersel, Schriekbos 105 volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
Agendapunt 1 wordt goedgekeurd, zodat bij toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de algemene vergadering vaststelt dat de vennootschap sedert 1
januari 2020 een commanditaire vennootschap betreft en zij besluit om de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
commanditaire vennootschap, afgekort CommV, te behouden.
TWEEDE BESLUIT
Agendapunt 2 wordt goedgekeurd zodat in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, de vergadering de omzetting vaststelt van rechtswege per 1 januari 2020 van 1/
het volgestorte kapitaal, hetzij twee miljoen zevenhonderdentienduizend honderdnegentig euro acht
cent, in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten “andere onbeschikbare
inbreng buiten kapitaal”; en 2/ de wettelijke reserve, hetzij tweeduizend honderdenelf euro zeventig
cent, in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten “statutair onbeschikbare
reserves”.
DERDE BESLUIT
Agendapunt 3 wordt goedgekeurd, zodat overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, te weten “andere
onbeschikbare inbreng buiten kapitaal” en “statutair onbeschikbare reserves” worden opgeheven en
omgezet in “beschikbare inbreng buiten kapitaal” en “beschikbare reserves”, en deze middelen aldus
beschikbaar worden gemaakt voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT: BENOEMING STATUTAIR ZAAKVOERDER - ONTSLAG OPVOLGEND
STATUTAIR ZAAKVOERDER
Agendapunt 4 wordt goedgekeurd zodat:
1/ wordt ontslagen en onmiddellijk herbenoemd als statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur, de
heer Koen VAN KEMSEKE te 2980 Zoersel, Schriekbos 105 en die aanvaardt onder bevestiging dat
niets deze aanvaarding verhindert. Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De statutair zaakvoerder kiest woonplaats
op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van
dit mandaat. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting
aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
2/ wordt ontslagen als opvolgend statutair zaakvoerder, mevrouw Liesbet GEUSENS te 2980
Zoersel, Oostmallebaan 46. Aangezien haar mandaat nog geen aanvang had genomen, dient geen
kwijting te worden verleend.
VIJFDE BESLUIT: VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
Agendapunt 5 wordt goedgekeurd zodat de bestaande statuten van de Vennootschap integraal
worden opgeheven en vanaf 22 juni 2023 worden vervangen door volledig nieuwe statuten van een
commanditaire vennootschap volgens het WVV, welke tekst als enige vigerende tekst van de
statuten van de Vennootschap zal gelden, te weten:
De vennootschap is een commanditaire vennootschap met als naam “ILAT”. Alle stukken uitgaande
van de vennootschap moeten haar naam vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de
woorden “commanditaire vennootschap” of de afkorting “CommV”. In die stukken moet verder de
zetel van de vennootschap nauwkeurig aangewezen en het woord “rechtspersonenregister” of de
initialen “RPR” vermeld worden, samen met de ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de
vennootschap haar zetel heeft, gevolgd door het ondernemingsnummer.
De zetel van de vennootschap is gevestigd binnen het Vlaamse Gewest.
De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft als voorwerp:
1) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het
optreden als vereffenaar;
2) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
3) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan
te houden;
4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen of rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; het aankopen, verkopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren of in huur nemen van
onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke;
7) het administratief opvolgen en beheer van bestanden en archieven;
8) het begeleiden van kleine, middelgrote en grote ondernemingen in de meest ruime zin.
9) alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
voorwerp, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen
aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven.
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen. De goederen die het
vennootschapsvermogen vormen, zijn bestemd voor de activiteiten van de vennootschap. De
vennoten mogen geen rechten op deze goederen laten gelden die strijdig zijn met de bestemming
ervan. De schuldeisers wier schuldvordering voortvloeit uit de activiteit van de vennootschap kunnen
verhaal uitoefenen op het volledige vennootschapsvermogen. Onverminderd artikel 5.242 van het
Burgerlijk Wetboek hebben de persoonlijke schuldeisers van de vennoten wier schuldvordering
vreemd is aan de vennootschapsactiviteit, en degenen die hebben gehandeld met een vennoot die
niet de bevoegdheid had om de anderen te vertegenwoordigen, enkel verhaal op het aandeel van die
vennoot en op de winsten die hem zijn uitgekeerd. Zij mogen geen beslag leggen op de goederen die
het vennootschapsvermogen uitmaken noch rechten daarop uitoefenen.
De inbrengen zijn vertegenwoordigd door driehonderd tweeëndertig aandelen zonder vermelding van
de nominale waarde. De aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer. De eigendom
van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, welke of derden, of
gecommanditeerde vennoten kunnen zijn, met de hoedanigheid van lasthebber, wier bevoegdheden
en duur van het mandaat worden vastgesteld door de akte van benoeming. Werd aangesteld als
statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap: de heer VAN KEMSEKE Koen, wonende
te 2980 Zoersel, Schriekbos 105. Behoudens wanneer de zaakvoerder wordt benoemd in de statuten
als statutair zaakvoerder, kan zijn mandaat worden herroepen bij de meerderheid voorzien in de
statuten. In geval hij benoemd is als statutair zaakvoerder, kan zijn mandaat enkel worden herroepen
indien daartoe wettige redenen bestaan die worden overgelaten aan de beoordeling van de rechter
of bij eenparige beslissing van de vennoten. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als
zaakvoerder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met
de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het mandaat als zaakvoerder in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam benoemd worden als
zaakvoerder en als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-zaakvoerder. De
rechtspersoon-zaakvoerder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd
een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging
van het mandaat van zaakvoerder zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger. De
vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon die tevens vennoot is in een commanditaire
vennootschap, is, onverminderd het voormelde, niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen
van de rechtspersoon in zijn hoedanigheid van vennoot. Ingeval er geen andere zaakvoerders in de
vennootschap zijn naast de besturende rechtspersoon mag deze, naast de vaste vertegenwoordiger,
een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger aanduiden die optreedt bij verhindering van de
vaste vertegenwoordiger. De bepalingen van dit artikel zijn eveneens van toepassing op deze
plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van
overlijden, vereffening, onbekwaamheid of elke andere verhindering van een zaakvoerder, het
bestuur van de vennootschap worden waargenomen door de overblijvende zaakvoerder(s), tenzij de
algemene vergadering beslist om in dat geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
Bij overlijden, vereffening, onbekwaamheid of elke andere verhindering van de enige zaakvoerder of
de vaste vertegenwoordiger, bij ontstentenis van de benoeming door de algemene vergadering bij
eenvoudige meerderheid van een definitief plaatsvervangende zaakvoerder of vaste
vertegenwoordiger, kan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de
vennootschap, op verzoek van elke belanghebbende, een voorlopige bewindvoerder aanstellen, die
al dan niet een vennoot is, en stelt hij diens bevoegdheden en de duur van diens opdracht vast. De
voorlopige bewindvoerder is niet verder aansprakelijk dan voor de uitvoering van zijn opdracht.
Bevoegdheden
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor de statuten en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen expliciet de bevoegdheid hebben toegewezen aan
de vennoten verenigd in vergadering of voor de handelingen die expliciet bij de akte van benoeming
werden uitgesloten van de bevoegdheid van de zaakvoerder.
Externe vertegenwoordiging
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen. In alle akten die de vennootschap
verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de zaakvoerder, worden vermeld in
welke hoedanigheid hij optreedt. De zaakvoerder maakt, binnen de maand via elektronische weg, de
informatie bedoeld in artikel 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over aan
het Register van uiteindelijke begunstigde (UBO). De zaakvoerder mag zijn machten voor bepaalde
handelingen overdragen aan een lasthebber doch blijft verantwoordelijk voor de door de lasthebber
binnen de lastgeving gestelde daden. Het mandaat van zaakvoerder zal onbezoldigd zijn, tenzij bij de
benoeming of nadien anders wordt beslist.
De zaakvoerders zijn jegens de vennootschap aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening
van hun opdracht. De zaakvoerders zijn jegens de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor alle
schade die het gevolg is van overtreding van de bepalingen vervat boek 3 titel 1 van het Wetboek
van vennootschapen en verenigingen wanneer alle onbeperkt aansprakelijke vennoten van de
vennootschap, Belgische of buitenlandse vennootschappen met beperkte aansprakelijke vennoten
zijn.
Moet met toepassing van artikel 3:72 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen
commissaris worden benoemd, dan is de zaakvoerder er niettemin toe verplicht het verzoek van één
of meer vennoten tot benoeming van een commissaris, belast met de taak bedoeld in artikel 3:73 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor te leggen aan de vennoten verenigd in
vergadering.
Aan de vennoten verenigd in vergadering wordt er binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het
boekjaar, de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd. Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot
de vergaderingen der vennoten en voor de uitoefening van het stemrecht.
Behoudens andere bijeenroeping, zullen de vennoten jaarlijks vergaderen op de tweede vrijdag van
de maand januari om 10.00 uur. Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de daaropvolgende werkdag, op hetzelfde uur. De bijzondere of buitengewone algemene
vergaderingen worden gehouden op de dag, uur en plaats aangewezen in de bijeenroeping.
Iedere vennoot kan steeds de zaakvoerder(s) vragen zijn medevennoten bijeen te roepen in
vergadering. Daartoe moet hij al de medevennoten uitnodigen hetzij per aangetekende brief, die ten
laatste vijftien dagen vóór de vergadering bij de post afgegeven moet zijn, hetzij tegen ontvangst
afgetekende brief, tenzij de vennoten individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de
oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproepingsbrief moet datum, uur,
plaats en agenda van de vergadering vermelden alsmede een kopie van alle relevante documentatie
die redelijkerwijs nodig is om over de punten op de agenda te kunnen beraadslagen en beslissen,
bevatten. Elke vennoot die een algemene vergadering bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen,
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot kan er eveneens aan verzaken om zich
te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit vóór of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is. De vergadering zal worden voorgezeten door de
zaakvoerder of, zo er meerdere zijn, de oudste van hen of, bij afwezigheid van iedere zaakvoerder,
door de oudste aanwezige vennoot. De vergadering der vennoten wordt gehouden, behoudens
andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap. De bijeenroeping gebeurt bij brief of
in geval de vennoot een e-mailadres heeft medegedeeld aan de vennootschap, via dit e-mailadres.
Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vennootschap kan dit
adres gebruiken tot aan de mededeling door de betrokken vennoot van een ander e-mailadres of van
zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke vennoot zich op een
vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet vennoot, op voorlegging van
een geschreven volmacht. De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en besluiten
nemen mits alle gecommanditeerde vennoten en minstens de meerderheid van de commanditaire
vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Alle beslissingen van de vennoten verenigd in
vergadering vereisen de instemming van alle gecommanditeerde vennoten, ongeacht hun
aandelenbezit, en met gewone meerderheid van stemmen verbonden aan de aandelen die op de
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, onverminderd de toepassing van eventuele
andersluidende statutaire bepalingen. Onthoudingen worden noch in de teller noch in de noemer
meegerekend. De beslissingen genomen bij een meerderheid van de vennoten verbinden alle
vennoten behoudens bedrog of rechtsmisbruik. Bij afwezigheid van een benoeming van een
commissaris, heeft iedere vennoot, zowel de commanditaire als de gecommanditeerde vennoot,
individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij op de zetel van
de vennootschap inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle
geschriften van de vennootschap. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe
gecertificeerd accountant. De vergoeding van de externe gecertificeerd accountant komt ten laste
van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding
door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen
worden de opmerkingen van de externe gecertificeerd accountant meegedeeld aan de
vennootschap. Iedere vennoot bezorgt aan de vennootschap alle toereikende, accurate en actuele
informatie en wijzigingen van deze informatie om de vennootschap in staat te stellen zijn verplichting
voorzien in artikel 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vervullen. De
inlichtingen betreffen ten minste de naam, geboortedatum, nationaliteit en adres van de uiteindelijke
begunstigden evenals, wanneer het een vennootschap betreft, de aard en omvang van het door hen
gehouden economisch belang. De notulen van de vergadering worden ondertekend door de leden
van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden
ondertekend door een zaakvoerder.
Het boekjaar vangt aan op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder kalenderjaar.
BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT
Bij deze wordt aan de heer VAN KEMSEKE Koen te 2980 Zoersel, Schriekbos 105, met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij
alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
Voor uittreksel
De Notaris, Frank Buyssens
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte.