Nº d'entreprise : 0671 476 461
Nom
(en entier) : FM Insurance Europe S.A.
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme au droit luxembourgeois
One-on-One 1, route d'Esch, L-1470, Grand-Duché de	Adresse complète du siège :
Luxembourg. En Belgique: Avenue du Boulevard 21, 1210 Saint-
Josse-ten-Noode
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur
RÉSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ dd.17/12/2024.
Le conseil d'administration prend acte, conformément à l'article 12.3 des statuts de la Société, que
l'actionnaire unique a décidé d'élire M. Dimitri Nys en qualité d'administrateur de la Société à compter du 1er
janvier 2025 pour une durée n'excédant pas 6 (six) ans et sera rééligible.
PREMIÈRE RÉSOLUTION
Conformément à l'article 8.15 du mandat du conseil d'administration, le conseil d'administration DÉCIDE
d'élire M. Dimitri Nys en qualité d'administrateur de la Société à compter du 1er janvier 2025.
Je confirme par la présente que ce qui précède est un extrait exact de la résolution adoptée par le conseil
d'administration de FM Insurance Europe S.A. lors d'une réunion tenue le 17 décembre 2024.
[signature]
Kevin S. Ingram
Président
État de Rhode Island
Comté de Providence
Le 6 février 2025, par-devant moi, notaire soussigné, a comparu en personne Kevin S. Ingram,
personnellement connu du notaire comme étant la personne dont le nom est signé sur le document précédent
et reconnu par le notaire comme l'ayant signé volontairement aux fins indiquées et en sa qualité de président
du conseil d'administration de FM Insurance Europe S.A.
[signature]
Coreena J. Turner
Notaire
[sceau : COREENA J. TURNER ÉTAT DE RHODE ISLAND - MA COMMISSION EXPIRE LE 24-03-
2026 - NOTAIRE - Commission # 768479]
*****
PROCURATION
FM Insurance Europe ( ... ) désigne de manière irrévocable et inconditionnelle en tant que mandataires
spéciaux, avec le droit d'agir individuellement pour le compte de la Société et avec pouvoir de substitution:
Susana Gonzalez Melon, Ellen Soenen et tout autre avocat ou paralegal d'Allen Overy Shearman Sterling
(Belgium) LLP, ayant élu domicile à l'Avenue de Tervueren 268A, 1150 Bruxelles, Belgique.
Autorité des mandataires:
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Les mandataires sont autorisés à faire tous actes nécessaires et toutes déclarations et à signer et déposer
tous documents qui sont nécessaires ou utiles concernant les formalités administratives, les formalités de
publication ou toute autre formalité au respect du changement d'information et/ou des documents en relation
de la succursale Belge de la Société ou de la Société, qui doivent être publié conformément au Code de Sociétés
Belge, y compris mais sans s'y limiter, traduire chaque document, déposer chaque document et décision auprés
du greffe du tribunal de commerce compétent en Belgique et déposer les extraits de chaque document et
décision afin d'effectuer la publication aux Annexes du Moniteur Belge, compléter toutes formalités concernant
la registration à la Banque-Carrefour des Entreprises, et en général à faire tous ce qui est nécessaire ou utile
pour l'exécution de cette procuration.
Durée
Cette procuration est valable jusqu'à 31 décembre 2028.
Susana Gonzalez Melon
Mandataire
Déposée simultanément:
- Extrait des Résolutions de la Société dd. 17/12/2024 avec Apostille et traduction française conforme
- Procuration dd. 25/02/2025 avec Apostille
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).