Ondernemingsnr : 0462766412
Naam
(voluit) : HS - TRADING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ziepstraat 1 bus 2
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Joossens", met zetel te 3620
Lanaken, Europaplein 59, op 15 juni 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “HS - TRADING”, onder meer de volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR – OVERGANGSBEPALINGEN
De vergadering besluit om het boekjaar te wijzigen. Het boekjaar zal voortaan aanvangen op 1 april
van ieder jaar en afsluiten op 31 maart van het daaropvolgende jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar, dat aanvang heeft
genomen op 1 juli 2020, eenmalig te verlengen tot en af te sluiten op 31 maart 2022.
Dientengevolge zal de jaarvergadering voortaan worden gehouden op de eerste vrijdag van de
maand september om negentien uur.
TWEEDE BESLUIT – VERSLAG – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
De voorzitter overhandigt het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:
101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit verslag, zij erkennen voorafgaandelijk
kennis te hebben genomen van dit verslag en keuren dit goed.
Wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 4 van
de statuten aan te vullen als volgt :
"- het organiseren van fuiven en festivals (decors, licht, podium, muziek, en alle accessoires),
opluisteren van feesten, het inrichten en verhuren  van discobars, het fabriceren, het kopen,
verkopen, huren en verhuren van lichtinstallaties, klankinstallaties en toebehoren, het aanwerven van
artiesten, techniciens en elektriciens, het verzorgen van video, televisie- en filmopnamen.
-   producing, management, boekhouding, promotie, marketing en publishing van artistieke personen
en groepen van personen, zowel nationaal als internationaal.
- adviserende en operationele support in verband met de organisatie en coördinatie van toneel- en
muziekmanifestaties in de breedste zin van het woord zoals onder meer live optredens,
concerttournees, concours, festivals, taptoes, seminaries, studiedagen, cursussen, lessen, fuiven,
bals, kermissen, playbacks, benefietoptredens, soundmix, klank en licht, video- en filmopnames,
tour- en reisplanning, alsook het zelf beheren, organiseren, inrichten, voorbereiden, uitvoeren,
uitwerken, verzorgen enzovoort van zulke manifestaties, dit zowel nationaal als internationaal.
- het leveren van diensten aan derden met betrekking tot het voeren van reclame, representatie,
publiciteit, marketing, producing, management, boekhouding, promoting en verkoop-stimulerende
activiteiten, onder artistieke vorm zoals onder meer het creëren, componeren, ontwerpen, wijzigen,
uitvoeren van videoclips, muzikale nummers en arrangementen, seminaries, draaiboeken,
Luik B
toneelstukken met inbegrip van tekst, kleding, platenhoezen, affiches, tickets, badging enzovoort.
    •  de activiteiten van promotors, producenten of organisatoren van uitvoerende kunstevenementen,
met inbegrip van alle soorten muziekfestivals, die al dan niet over hun eigen accommodatie
beschikken.
    •  mobiele eetgelegenheden en drinkgelegenheden, eigen beheer als verhuur  ervan, uitzendkoks
en verzorgen van feestjes, recepties.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord, deze opsomming is gegeven bij voorbeeld en niet
beperkend; dit als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden; distribueren van goederen en
diensten met betrekking tot bovenvermelde , zowel nationaal als internationaal.
    •  beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen.
    •  vertonen van films, videobanden, in open lucht of andere plaatsen waar film en video
voorstellingen mogelijk zijn.
    •  recreatie en ontspanning activiteiten zoals rodeo’s, klank- en lichtspelen, theater.
    •  beheer, exploitatie, organisatie en uitvoering van sportactiviteiten: bowling, voetbal,…enzovoort.
    •  uitbating van één of meerdere complexen waar behendigheidsspelen en activiteiten worden
aangeboden die te maken hebben met sport, entertainment.
    •  Personenvervoer.
    •  verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, jeugdherbergen, hotels en dergelijke
accommodatie,  vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, kampeerterreinen en
kampeerauto en caravanterreinen.
    •  sauna’s, welness, solaria, baden, stoombaden enzovoort en diensten i.v.m. lichamelijk welzijn.
    •  het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm,
in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en
financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de krediet- en
financiële instellingen.
    •  handel in onroerend goed voor eigen rekening.
    •  bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed.
    •  verhuur van woningen en verhuur van terreinen.
    •  verhuur van onroerende goederen en dit in de ruimste zin van het woord.
    •  detailhandel, niet in winkels en exclusief markt en straathandel; kleinhandel in allerlei producten:
huis-aan-huis-verkoop, verkoopautomaten, demonstratieverkoop, ambulante handel, verkoop via
huisparty’s enzovoort, tussenpersoon in detailhandel.
    •  Diensten van beveiliging, bewaking, security; diensten zoals goederenbewaking,
evenementenbewaking,  persoonsbescherming , enzovoort.
DERDE BESLUIT – ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT – AANPASSING KAPITAAL
Omzetting kapitaal
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Beschikbaar maken statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
VIJFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 (UITTREKSEL):
Luik B
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "HS-
TRADING".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit evenwel aanleiding mag geven tot een
wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- beheer van eigen patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheer. Beheer wordt in deze zin
verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn inzoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of
bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe
mag zij alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten, zoals ondermeer
aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, uitrusten, opschikken, doen bouwen
en verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende verhandelingen in de meest brede zin
alsmede aankopen, tegelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen;
- het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve
deze voorbehouden aan depositobanken. De vennootschap handelt voor eigen rekening, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
- tussenpersoon in de handel, onderneming voor het verrichten van administratie en
secretariaatswerk, onderneming voor het verrichten van marktonderzoeken, publiciteitsonderneming,
commissionair, onderneming voor public relations;
- algemene kluswerken;
- installateur-frigorist, koeltechnieken-koeltechnicus;
- elektrotechnisch installateur;
- fabricage en installatie lichtreclames;
- etalage- en feestdecoraties, etaleur-sfeerdecorateur, toneeldecorbedrijf, reclamedecorbedrijf;
- plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders;
- installateur centrale verwarming, gasverwarming;
- rioleringswerken;
- carrosier-hersteller;
- algemene bouwonderneming;
- plafonneer-, cementeer- ,en alle andere pleisterwerken;
- sloopwerken, geheel of gedeeltelijk slopen, geringe sloopwerken noodzakelijk voor inrichting,
verbouwing en herstelling van bouwwerken;
- installeren sanitaire inrichtingen-loodgieterswerk;
- metsel- en betonwerken, plaatsen van chapes, klinker- en kasseiwerken, bestratingswerken,
voegwerken;
- schilderwerken, wit- en sauswerken;
- reclameschilderwerken;
- leggen van parketvloeren en plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen;
- timmer- en schrijnwerk;
- het verrichten van grondwerken, nivelleringswerken, leveren en plaatsen van septische putten,
reservoirs, mazouttanks, maken van funderingen;
- grondbewerking, aanleg van parkings, tuinen, opritten;
- handel in fourage en stro;
- transport voor eigen rekening en voor rekening van derden per spoor, via de weg, te water en te
lucht, vervoer van alle goederen en materialen en afvalstoffen, vervoer van en levering van grint,
grond en alle grondstoffen;
- collivervoer, koerdienst;
- distributie; op- en overslag, logistieke activiteiten;
- horeca-activiteiten, ondermeer: uitbating van danszalen, restaurants, verbruikssalons,
eetgelegenheden, cabaretten, dancings en circussen, drankgelegenheden, cafés, kantines,
spijshuizen, dit alles in de ruimste zin van het woord;
- groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export, in menigvuldige goederen;
Luik B
- huren, verhuren en leasing van roerende goederen, ondermeer alle vormen van rollend materiaal
en allerhande machines en uitrustingsgoederen;
- immobiliënkantoor;
- informatiekantoor;
- studie-,organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, juridische, fiscale of sociale
aangelegenheden (uitgezonderd beleggingsadvies).
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek
stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor
alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij mag de functies van bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
- het organiseren van fuiven en festivals (decors, licht, podium, muziek, en alle accessoires),
opluisteren van feesten, het inrichten en verhuren  van discobars, het fabriceren, het kopen,
verkopen, huren en verhuren van lichtinstallaties, klankinstallaties en toebehoren, het aanwerven van
artiesten, techniciens en elektriciens, het verzorgen van video, televisie- en filmopnamen.
- producing, management, boekhouding, promotie, marketing en publishing van artistieke personen
en groepen van personen, zowel nationaal als internationaal.
- adviserende en operationele support in verband met de organisatie en coördinatie van toneel- en
muziekmanifestaties in de breedste zin van het woord zoals onder meer live optredens,
concerttournees, concours, festivals, taptoes, seminaries, studiedagen, cursussen, lessen, fuiven,
bals, kermissen, playbacks, benefietoptredens, soundmix, klank en licht, video- en filmopnames,
tour- en reisplanning, alsook het zelf beheren, organiseren, inrichten, voorbereiden, uitvoeren,
uitwerken, verzorgen enzovoort van zulke manifestaties, dit zowel nationaal als internationaal.
- het leveren van diensten aan derden met betrekking tot het voeren van reclame, representatie,
publiciteit, marketing, producing, management, boekhouding, promoting en verkoop-stimulerende
activiteiten, onder artistieke vorm zoals onder meer het creëren, componeren, ontwerpen, wijzigen,
uitvoeren van videoclips, muzikale nummers en arrangementen, seminaries, draaiboeken,
toneelstukken met inbegrip van tekst, kleding, platenhoezen, affiches, tickets, badging enzovoort.
- de activiteiten van promotors, producenten of organisatoren van uitvoerende kunstevenementen,
met inbegrip van alle soorten muziekfestivals, die al dan niet over hun eigen accommodatie
beschikken;
- mobiele eetgelegenheden en drinkgelegenheden, eigen beheer als verhuur  ervan, uitzendkoks en
verzorgen van feestjes, recepties;
Dit alles in de meest ruime zin van het woord, deze opsomming is gegeven bij voorbeeld en niet
beperkend; dit als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden; distribueren van goederen en
diensten met betrekking tot bovenvermelde , zowel nationaal als internationaal.
- beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen;
- Vertonen van films, videobanden, in open lucht of andere plaatsen waar film en video voorstellingen
mogelijk zijn;
- Recreatie- en ontspanning activiteiten zoals rodeo’s, klank- en lichtspelen, theater;
- Beheer , exploitatie, organisatie en uitvoering van sportactiviteiten: bowling , voetbal ,…enzovoort;
- Uitbating van één of meerdere complexen waar behendigheidsspelen en activiteiten worden
aangeboden die te maken hebben met sport, entertainment;
- Personenvervoer;
- Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, jeugdherbergen, hotels en dergelijke
accommodatie,  vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, kampeerterreinen en
kampeerauto- en caravanterreinen;
- Sauna’s , welness , solaria , baden , stoombaden enz. en diensten i.v.m. lichamelijk welzijn;
- het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, in
dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de krediet- en
financiële instellingen;
- Handel in onroerend goed voor eigen rekening;
- Bemiddeling bij de aankoop , verkoop en verhuur van onroerend goed;
- Verhuur van woningen en verhuur van terreinen;
- Verhuur van onroerende goederen en dit in de ruimste zin van het woord;
- Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel; kleinhandel in allerlei producten :
huis-aan-huis-verkoop, verkoopautomaten, demonstratieverkoop, ambulante handel, verkoop via
huisparty’s enz. . Tussenpersoon in detailhandel;
-   Diensten van beveiliging, bewaking, security; diensten zoals goederenbewaking,
evenementenbewaking,  persoonsbescherming, enzovoort.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
Luik B
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die
haar het best lijken om rechtstreeks onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland
met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant
is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenzeventig (75) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Bestuursbevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand september, om negentien uur (19u00). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-   de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-   de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Luik B
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. Er wordt verder verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. Er wordt verder verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
ZESDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING
Ontslag
De algemene vergadering besluit de huidige “zaakvoerder”, mevrouw SUYLEN Marie, voornoemd,
ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende “zaakvoerder” voor de uitoefening van zijn mandaat.
Benoeming
Luik B
De algemene vergadering gaat vervolgens over tot de benoeming van een nieuwe, niet-statutair
bestuurder, en dit voor onbepaalde duur, te weten: mevrouw SUYLEN Marie, voornoemd.
De zopas benoemde bestuurder aanvaardt dit mandaat en kiest haar woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal beslissen over het al dan niet bezoldigd zijn van het mandaat van de
bestuurder.
Vertegenwoordiging
Overeenkomstig de statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
ZEVENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3960 Bree, Ziepstraat
1 bus 2.
ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
    •  afschrift van het procesverbaal van de algemene vergadering
    •  verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp
    •  gecoördineerde statuten