Ondernemingsnr : 0479 923 732
Naam
(voluit) : Alain HENRY, Notaire associé
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Arthur Vanhouttelaan, 3/202 - 8670 KOKSIJDE
Onderwerp akte : WIJZIGING STATUTEN - WIJZIGING VOORWERP EN BENAMING -
Uit een akte verleden voor Meester meester Edouard JACMIN, geassocieerd notaris te Doornik 2de kanton
(Marquain) vervangende zijn ambtgenoot Alain HENRY, notaris te Estaimpuis (Estaimbourg), wettelijk belet,
ratione persona, op 5 januari 2023, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap « Alain HENRY, Notaire associé » met zetel te 8670 Koksijde, Arthur Vanhouttelaan
3/202, de volgende beslissingen heeft genomen.
Eerste beslissing
Bekrachtiging zetelverplaatsing
De algemene vergadering bekrachtigt de zetelverplaatsing naar volgend adres : 8670 Koksijde, Arthur
Vanhouttelaan 3/202.
Tweede beslissing
Beslissing vervanging statuten door nieuwe statuten in het Nederlands
De algemene vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan de verplaatsing van de
zetel naar het Nederlandse taalgebied.
De algemene vergadering beslist, gelet op de verplaatsing van de zetel van het Franse taalgebied naar het
Nederlandse taalgebied, de statuten, initieel opgesteld in de Franse taal, te vervangen en statuten in het
Nederlands aan te nemen met behoud van de belangrijkste elementen van de vennootschap (namelijk de
benaming, de duur, enz.).
Derde beslissing
Verslag
De enige aandeelhouder neemt kennis van het verslag met betrekking tot de uitbreiding van het voorwerp
opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door het
bestuursorgaan van de vennootschap, met een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging aan
het voorwerp van de vennootschap.
De enige aandeelhouder verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van het voornoemde verslag en
verklaart in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.
Een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan zal neergelegd worden ter griffie van de
ondernemingsrechtbank tegelijkertijd met een uitgifte van dit proces-verbaal.
Vierde beslissing
Wijziging van het voorwerp
De enige aandeelhouder beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en het voorwerp van de
vennootschap aldus te formuleren als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het bestuur als bestuurder van een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit
buiten de professionele notarisvennootschap waarvan zij bestuurder is.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de perken van
dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende
goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren.
Haar vermogen mag geen onlichamelijke roerende bestanddelen bevatten die verband houden met de organisatie
van het notariskantoor.
De vennootschap zal haar activiteiten uitoefenen met eerbiediging van de wettelijke en deontologische
bepalingen die het notariaat beheersen".
Vijfde beslissing
Wijziging van de benaming
De algemene vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te veranderen in "Alain HENRY,
geassocieerde notaris".
Zesde beslissing
Aanpassing statuten aan de beschikkingen van het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de algemene
vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Zevende beslissing
Aanpassing kapitaal
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal (zes duizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR)) en de wettelijke reserve (één duizend
acht honderd zestig euro (1.860,00 EUR)) van de vennootschap, hetzij in totaal acht duizend zestig euro (8.060,00
EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering
door deze over te boeken, zonder uitkering op een beschikbare eigen vermogensrekening en met name voor het
integraal bedrag van de onbeschikbare eigen vermogensrekening "statutair onbeschikbare reserves" op de
beschikbare eigenvermogensrekening "beschikbare reserves" en voor het integraal bedrag van de onbeschikbare
eigenvermogensrekening "onbeschikbare inbreng" op de beschikbare eigenvermogensrekening "inbreng-
beschikbaar". Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Achtste beslissing
Voorbeelden van statutaire aanpassingen
De algemene vergadering beslist, rekening houdend met hetgeen voorafgaat, om volgende wijzigingen in de
statuten aan te nemen :
- aanpassing aan de nieuwe terminologie gebruikt in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- vervanging van artikelen van het Wetboek van vennootschappen door artikelen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
- vervanging van de tekst van artikel 2 betreffende de zetel van de vennootschap, door volgende tekst :
"De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit
ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest: In
dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel
de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland."
- vermelding van volgende tekst betreffende de vaste vertegenwoordiger, die conform is met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen :
"Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder,
benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor
zaakvoerders en leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van
een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beeindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon
zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger."
- schrapping van de vermeldingen met betrekking tot het "burgerlijke" karakter van de activiteiten;
Negende beslissing
Aanneming nieuwe statuten
De algemene vergadering beslist, als gevolg van de voorgaande beslissingen en namelijk de verplaatsing van
de zetel en de beslissing tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, aanneming van nieuwe statuten in het Nederlands die conform zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en beslist de tekst van de nieuwe statuten als volgt op te stellen :
"HOOFDSTUK EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Titel I. Rechtsvorm - naam - zetel - voorwerp - duur Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam "Alain Henry,
Geassocieerde Notaris".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
Het bestuur als bestuurder van een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit
buiten de professionele notarisvennootschap waarvan zij bestuurder is.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de perken van
dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende
goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren.
Haar vermogen mag geen onlichamelijke roerende bestanddelen bevatten die verband houden met de organisatie
van het notariskantoor.
De vennootschap zal haar activiteiten uitoefenen met eerbiediging van de wettelijke en deontologische
bepalingen die het notariaat beheersen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel Il. Eigen vermogen en inbrengen
rtikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twintig (20) aandelen uitgegeven. leder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare
dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder,
bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen,
de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening. De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak
waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden
ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over
een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige
leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend.
Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder
nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht
toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De
nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude,
tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe
gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden overgedragen of
derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de
aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen
kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister in elektronische vorm te houden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouders kunnen certificaten worden
afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening
van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechter
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of
tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
10.1. Overdracht van aandelen onder de levenden
De enige aandeelhouder mag enkel de totaliteit van haar aandelen overdragen en dit enkel en alleen aan haar
opvolger en/of aan een notaris of kandidaat-notaris en/of aan een notariële participatievennootschap, die
aandeelhouder is van dezelfde professionele notarisvennootschap als deze waarin zij haar beroep van notaris
uitoefent.
10.2. Overgang van aandelen bij overlijden - Toestand van de erfgenamen en legatarissen van een overleden
aandeelhouder
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder en bevinden zich onder haar erfgenamen noch haar
opvolger, noch een notaris of kandidaat-notaris, die aandeelhouder is van dezelfde professionele
notarisvennootschap als deze waarin zij haar beroep van notaris uitoefent, zullen haar erfgenamen:
- ofwel het voorwerp en de overige specifieke statutaire bepalingen wijzigen (zoals de regeling inzake de
overdracht van aandelen en het bestuur van de vennootschap), zodat de vennootschap geen notariële
participatievennootschap meer is.
Zolang de statuten van de vennootschap niet zijn gewijzigd, kan het voorwerp van de vennootschap niet meer
verwezenlijkt worden en blijft de bedrijvigheid van de vennootschap beperkt tot het beheer en het instandhouden
van de goederen van de vennootschap.
- ofwel de door hen geërfde aandelen overdragen aan de opvolger van de overleden aandeelhouder of aan
een notaris, aan een kandidaat-notaris of aan een notariële participatievennootschap die aandeelhouder is van
dezelfde professionele notarisvennootschap als deze waarin zij haar beroep van notaris uitoefende. Zolang de
overdracht niet is gebeurd, blijven de aan de aandelen verbonden lidmaatschapsrechten geschorst en kan het
voorwerp niet meer verwezenlijkt worden.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder hebben recht op de
waarde van de overgegane aandelen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die ofwel de enige aandeelhouder is, ofwel de notariële
participatievennootschap, ofwel de notariële bestuursvennootschap van de enige aandeelhouder is.
De bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en kan niet meer optreden als bestuurder zodra hij geen
notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen. Dit geldt niet alleen in geval van ontslag of afzetting
als notaris van de betrokken bestuurder, maar ook in geval van zijn preventieve of disciplinaire schorsing als
notaris, gedurende de periode van de schorsing.
In alle gevallen waar de enige bestuurder als notaris vervangen wordt door een plaatsvervanger, zal deze
laatste opvolgend bestuurder zijn voor de duur van de plaatsvervanging, behoudens andersluidende beslissing
van de rechter. De bestuurder is bevoegd voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken
van het vennootschapsvoorwerp onder voorbehoud van de bevoegdheden die de wet aan de algemene
vergadering voorbehoudt.
Artikel 12. Statutair benoemde bestuurder
Als statutair benoemde bestuurder van de vennootschap is benoemd, voor de duur van de vennootschap
Meneer Alain HENRY, voornoemd.
Artikel 13. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de aandeelhouder is beperkt tot zijn inbreng. De aansprakelijkheid van de
notarisvennootschap is beperkt tot een bedrag van vijf miljoen euro (5.000.000,00 EUR).
De notaris blijft hoofdelijk aansprakelijk met de vennootschap voor de overtredingen die hij heeft begaan met
bedrieglijk oogmerk, of met het doel om schade te berokkenen, zonder afbreuk te doen aan het verhaalrecht van
de vennootschap ten aanzien van de notaris.
De notarisvennootschap is gehouden een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid aan te gaan via een door
de Nationale Kamer van Notarissen goedgekeurde verzekeringsovereenkomst, die vijf miljoen euro (5.000.000,00
EUR) moet waarborgen.
Artikel 14. Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder:
- door haar bestuurder of;
- door haar lasthebber(s).
Een volmacht is beperkt in de tijd en tot één of meer rechtshandelingen en mag het uitoefenen van het beroep
van notaris niet tot voorwerp hebben.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar.
Titel V - Algemene vergadering
Artikel 17. : Hoedanigheid van aandeelhouder
Kunnen slechts toegelaten worden als aandeelhouder:
- natuurlijke personen die de hoedanigheid van notaris benoemd per Koninklijk Besluit bezitten en die de eed
hebben afgelegd;
- kandidaat-notaris en/of een notariële participatievennootschap, die aandeelhouder is van dezelfde
professionele notarisvennootschap als deze waarin zij haar beroep van notaris uitoefent
- Het is de vennootschap verboden haar eigen aandelen te bezitten.
Indien wegens het overlijden van een natuurlijke persoon, de vennootschap niet meer beantwoordt aan de
vereiste voorwaarden om het beroep van notaris uit te oefenen, beschikt deze over een termijn van zes maanden
om zich in regel te stellen met die voorwaarden.
Gedurende die termijn zal het door de vennootschap verder uitoefenen van het beroep van notaris onder
toezicht van de Nationale Kamer van Notarissen verlopen.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste
vrijdag van de maand juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan
zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en,
in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het
belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het
aarıtal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie
weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan
de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd
bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. ledere persoon kan
verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen geven op de verwerving van
aandelen. In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan
deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
rtikel 19 : Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Elke aandeelhouder kan volmacht geven aan een gevolmachtigde, die de hoedanigheid van aandeelhouder
heeft, om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen en eventueel in zijn naam en plaats te
stemmen, door middel van brief, elektronische briefwisseling of ieder communicatiemiddel dat in een schriftelijk
document kan gematerialiseerd worden bij de bestemmeling en in een schriftelijk bewijs bij de verstuurder en
voor zover er voldaan wordt aan de identificatievoorwaarden, indien zulks vereist is door het bestuursorgaan.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 20 : Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen
gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage
krijgen in de aanwezigheidslijst.
De notulen moeten op eerste verzoek van de Nationale Kamer van Notarissen voorgelegd worden.
Artikel 21 : Beraadslagingen
Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij
absolute meerderheid van stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Artikel 22 : Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en
statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 23 : Wijze van stemmen
ledere aandeelhouder brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een gemachtigde, zoals in de statuten
is bepaald.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke
akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het
bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20
dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde
dag voor het houder van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van
de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel
moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig
toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek
van die besluiten kennis nemen.
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt
gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intem reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn
bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg
als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens
de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich
dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen
aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening
houdend met de hun toegekende rechten.
Schriftelijke stemming
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee dagen vóór
de dag van de algemene vergadering en dit door elektronische mededeling.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de
stemming per brief)
ledere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de wijze te bepalen door het bestuursorgaan.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld
in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
Artikel 24 : Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Elke vereffenaar moet de hoedanigheid van notaris hebben.
Onverminderd artikel 2:71 en tenzij de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte gebeuren met
naleving van de voorwaarden voorzien onder artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zal de vereffening onder toezicht van de Nationale Kamer van Notarissen gebeuren.
In geen geval mag de vennootschap in vereffening de beroepsactiviteiten van de notaris voortzetten.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 28. Ontbinding wegens verlies - alarmbelprocedure §1. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te
worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering, oproepen tot een vergadering, te
houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke
de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Tenzij het
bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke
maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda
vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
§2. Op dezelfde wijze als bedoeld hiervoor wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het :
niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar
worden.
§3. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden
geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.
§4. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 een eerste maal heeft nageleefd,
is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer verplicht de algemene
vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, zal eerst onderworpen
worden aan een bemiddeling door één of meerdere bemiddelaars aangesteld door de Nationale Kamer van
Notarissen op verzoek van de meest gerede partij. Pas als een bemiddeling geprobeerd werd maar zonder
resultaat blijft wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Tiende beslissing
Coördinatie
De algemene vergadering beslist om opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten vast te stellen en neer te leggen.
Elfde beslissing
Adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8670 Koksijde, Arthur
Vanhouttelaan 3/202.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) EDOUARD JACMIN, NOTARIS.
Samen neergelegd : expeditie, gecoordineerde statuten, verslag