Ondernemingsnr : 0826986762
Naam
(voluit) : Algemene Schrijnwerkerij Vaes
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Langestraat 103
 : 2235 Hulshout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 30 november
2021, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de
in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Wijziging benaming
De vergadering besluit de benaming te wijzigen in “VAES”.
Vierde besluit – Wijziging voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101
WVV).
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de
agenda als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening, als in naam en voor rekening van derden:
- Interieurbouw en schrijnwerkerij;
- De fabricage en bewerking van alle soorten hout en kunststof;
- De fabricage en plaatsing van timmerwerk, producten voor de bouw- en houtnijverheid en
meubelen;
- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van al deze en aanverwante artikelen,
machines en benodigdheden;
- Onderneming voor karwei- en renovatiewerken; plaatsing en/of herstelling van parketvloeren;
vloerwerken en wandbekleding; warmte- en/of geluidsisolering; plafoneer-, cementeer- en alle
andere pleister- en stukadoorwerken; dakwerken; het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten; het
installeren van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
- Onderneming voor het plaatsen van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal:
deuren, vensters, luiken, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen,
scheidingswanden, valse zolderingen, ruiten en glas;
- Onderneming voor het vervaardigen en de levering met plaatsing van carports, serres, veranda's,
enzovoort, in hout, kunststof of metaal;
- Onderneming voor de aanneming van bouwwerkzaamheden, zowel inzake nieuwbouw als
verbouwing of restauratie, in de meest ruime zin;
- De import en export, groot- en kleinhandel, het vervaardigen en de levering met plaatsing van alle
soorten meubelen en materialen in hout, voor eigen rekening als voor rekening van derden;
Luik B
- Alle activiteiten van binnenhuisdecoratie;
- De uitbating van horeca en aanverwante zaken in het algemeen, en in het bijzonder de uitbating
van hotels, restaurants, feestzalen, dancings, drank- en eetgelegenheden, snackbars, ijssalons, en
dergelijke meer, alsook het aannemen, organiseren en verzorgen van banketten en het verstrekken
van traiteursdiensten.
- Het nationaal en internationaal transport, over land of via lucht- en waterwegen, van goederen,
personen, dieren en zaken;
- De opslag, het stouwen, behandelen en verzenden van goederen;
- De import en export, groot- en kleinhandel in brandstoffen, smeermiddelen, onderdelen, uitrusting
en gereedschappen voor vracht- en personenwagens;
- De import en export, groot- en kleinhandel in nieuwe en tweedehandse personen- en
bedrijfsvoertuigen, transportmiddelen, machines en gereedschappen;
- Het huren en verhuren van transportmiddelen, machines, kranen en gereedschappen;
- Projectbegeleiding, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen, het verlenen van
opleidingen en cursussen;
- Het kopen, verkopen, leveren, plaatsen en installeren van zonnepanelen;
- Het verrichten van sanitair-, elektriciteits- en ventilatiewerkzaamheden, alsook aankoop van alle
producten die nodig zijn om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren;
- Onderneming in onroerende goederen, die ondermeer omvat:
a) de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen en desgevallend met het oog op overdracht aan derden – hetzij verkoop op
plan, hetzij verkoop als gebouw, hetzij verhuur, hetzij het verlenen van zakelijke rechten, hetzij in
leasing geven;
b) tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin
van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk
besluit de dato 06 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van
het beroep van vastgoedmakelaar;
c) het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
d) het aankopen, bouwen, doen bouwen, verbouwen, renoveren en vervolgens te koop aanbieden
van onroerende goederen, projectontwikkeling van onroerende goederen;
- Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
- Het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken van
leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden, al
dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke
zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar
voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde of gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard
Luik B
zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze
deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op
welke wijze ook.”
Vijfde besluit - Aanpassing eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 12.400,00) en de wettelijke reserve (€ 1.860,00)
van de vennootschap, samen veertien duizend tweehonderd zestig euro (€ 14.260,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, te weten zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen. Beschikbaar maken statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening:
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De vergadering stelt vast dat de heer Bart Vaes nog gehouden is tot volstorting van zesduizend
tweehonderd euro (€6.200,00)  en beslist voormelde aandeelhouder vrij te stellen van deze
volstortingsplicht en stelt vast dat hierdoor het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of
wordt (art. 5:142 WVV).
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 9
november 2021 waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen, na deze vrijstelling in staat zal blijven haar schulden te voldoen
naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van
heden (art 5:143 WVV).
Zesde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zevende besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
2235 Hulshout, Langestraat 103. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Negende besluit – Volmacht
Volmacht wordt tevens verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonend te 3941
Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zander
Leënstraat 48, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede
bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde
ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met
name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: afschrift van de akte d.d. 30/11/2021, gecoördineerde statuten en verslag van het
bestuursorgaan.