Ondernemingsnr : 0479290064
Naam
(voluit) : EUROFILTERS HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lieven Gevaertlaan 21
 : 3900 Pelt
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Pelt op 22 augustus 2022, dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – Schrapping van de vermelding van het adres van de zetel in de statuten
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen om het adres van de
zetel in de statuten te schrappen ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. In de statuten zal er enkel nog melding worden gemaakt van het
Gewest waar de vennootschap is gevestigd, zoals bepaald in het zesde besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE MODALITEITEN VAN DE ZETELVERPLAATSING
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen de modaliteiten van de
zetelverplaatsing aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en besluit
dan ook artikel 2 van de statuten volledig te vervangen, zoals bepaald in het zesde besluit hierna.
DERDE BESLUIT –  Wijziging van de overdrachtsregeling van aandelen
De vergadering der aandeelhouders beslist de statutaire regeling met betrekking tot de overdracht
van aandelen te wijzigen, meer bepaald door de toekenning van een voorkooprecht ten aanzien van
de medeaandeelhouders en de invoering van een goedkeuringsregeling met betrekking tot de
overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, dit alles zoals hierna verder uitgewerkt in
het zesde besluit.
VIERDE BESLUIT – Wijziging van het boekjaar EN VASTLEGGEN overgangsbepaling
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen het lopende boekjaar
niet af te sluiten op 30 september 2022, doch te verlengen en het te laten eindigen op 31 december
2022. Na deze datum zullen de boekjaren telkens lopen van 1 januari tot en met 31 december.
VIJFDE BESLUIT – Wijziging van de datum en het uur van de jaarvergadering EN vastleggen van de
overgangsbepaling
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen dat de volgende gewone
algemene vergadering zal worden gehouden op 17 mei 2023 om 14.00 uur.
Vervolgens zullen de jaarvergaderingen steeds worden gehouden op de derde woensdag van de
maand mei om 14.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
ZESDE BESLUIT - Afschaffing van de bestaande tekst van de statuten en goedkeuring van volledig
nieuwe statuten overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor en actualisering met onder meer de
schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en
verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het wetboek van vennootschappen
ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen om volledig nieuwe
statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van
de tekst met onder meer de schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of
onvolledige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
Vennootschappen.
Luik B
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel):
STATUTEN
Artikel 1 – Rechtvorm en naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar maatschappelijke be-naming luidt:
"Eurofilters Holding".
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig
de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het ven-nootschapsdossier van
een door het bestuursorgaan onder-tekende verklaring, samen met een af-schrift voor bekendmaking
in de bijlagen bij het Belgisch Staats-blad.
De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agent-schappen oprichten door
eenvoudige beslissing van de bestuurders, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de
exploitatiezetels en de geldende wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 3 - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ont-bonden worden door de buitengewone
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.         Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of
nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of
personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden. De
vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie,
deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of
personen met of zonder rechtspersoonlijkheid. De vennootschap zal haar fondsen kunnen
aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan bestaan uit alle al dan niet verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende goederen en rechten, te
vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen. Dit houdt onder meer in dat zij kan overgaan
tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
waardepapieren en effecten allerlei van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of
personen met of zonder rechtspersoonlijkheid. De vennootschap kan deelnemen in de oprichting van
vennootschappen en verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder
rechtspersoonlijkheid en de ontwikkeling ervan plannen en coördineren. Behoudens uitdrukkelijke
machtiging door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen zal de vennootschap geen
activiteiten mogen uitoefenen die voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies.
2.         Het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of
zonder rechtspersoonlijkheid, wat ook hun voorwerp moge zijn, onder meer door het waarnemen van
het mandaat van bestuurder, vereffenaar of enige andere functie; door het deelnemen in de
organisatie, herstructurering of leiding; door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien,
merken en licenties of andere intellectuele rechten.
3.         Het verlenen van diensten of prestaties op technisch, commercieel, juridisch en financieel
gebied; onder meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het
algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin; alsook het in dienst nemen en verhuren van
personeel.
4.         Het op productieve wijze verwerven, beheren, verkopen van roerende en onroerende,
materiële of immateriële goederen, zonder dat de vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doet en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van
de handelingen van vastgoedmakelaar.
5.         Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen
van zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen begrepen worden
alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of
lastgevingsovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als
tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt.
6.         Het verstrekken van leningen en kredieten in de breedste zin aan vennootschappen,
verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan
particulieren, alsook het stellen van alle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering
van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; het
Luik B
stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden, steeds rekening houdende
met de bepalingen van het vennootschapsrecht.
7.         Technische studie van fabricatie van, groot- en kleinhandel, import en export en handel in
machines en onderdelen van machines.
8.         Fabricage van groot- en kleinhandel, import en export in producten van papier, karton en
plastic.
Eén en ander in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit
voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
Artikel 5 – KAPITAAL
Het geheel geplaatste kapitaal van de ven-nootschap bedraagt  dertien miljoen
zevenentwintigduizend vierenzestig euro vijftig cent (€ 13.027.064,50).
Artikel 6 – Uitgifte van effecten
De vennootschap kan aandelen, obligaties, winstbewijzen en andere effecten uitgeven.
ARTIKEL 7 – AARD VAN DE EFFECTEN
De vennootschap heeft veertien miljoen dertienduizend achthonderdachtenvijftig (14.013.858)
stemgerechtigde aandelen op naam uitgegeven.
Ieder aandeel heeft een gelijk stemrecht, en een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningssaldo.
De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door een inschrijving van het aandeel in het
aandelenregister. De eigendom van een aandeel kan ook blijken uit de vermelding van de
aandeelhouder in de uitgifteakte. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt
aangehouden in elektronische vorm.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden, waarin de in
artikel 7:29 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereiste gegevens worden
vermeld.
ARTIKEL 8 – Volstorting van de aandelen
De aandelen zijn volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.
De verbintenis tot volstorting van een nietvolstort aan-deel is onvoor-waardelijk en ondeelbaar.
Indien nietvolgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat
ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Bijstorting of volstorting worden door de bestuurders opge-vraagd op een door hen te bepalen
tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan per e-mail kennis gegeven met opgave van een
rekeningnummer, waarop de betaling bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling door
overschrijving of storting dient te worden gedaan. Indien de aandeelhouder ervoor heeft gekozen om
per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het verzoek tot bijstorting of volstorting
per aangetekend schrijven aan hem gericht in plaats van per e-mail.
De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde
termijn en is interest ver-schuldigd tegen de op dat ogen-blik vastgestelde wettelijke interestvoet,
vermeerderd met zes procent.
De bestuurders kunnen bovendien, na een tweede aanmaning die na een maand zonder gevolg is
gebleven, de uitoefening van de rechten verbonden aan de desbetreffende aandelen opschorten, dit
alles onverminderd het recht om het opgevraagde bedrag gerechte-lijk op te eisen en desgevallend
van de in gebreke gebleven aandeelhouder schadeloosstelling te vorderen.
Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder vooraf-gaande instem-ming van de
bestuurders worden gedaan.
In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer,
niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden
hoofdelijk gehouden tot volstorting.
ARTIKEL 9 – KAPITAALVERMINDERING
De algemene vergadering kan besluiten om over te gaan tot een vermindering van het kapitaal
overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
Artikel 14 – SAMENSTELLING VAN heT BESTUURSORGAAN
Luik B
    1.  Enige bestuurder
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt
bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, alsook voor elke
uitkering aan de aandeelhouders.
De enige niet-statutaire bestuurder wordt benoemd voor een periode van maximaal zes jaar.
    1.  Raad van bestuur
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt
bestuurd door een raad bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden
benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes jaar.
Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering, met inachtname van de
wettelijke bepalingen.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij
een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die
vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste
vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen; de algemene vergadering mag geen
opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar
de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
ARTIKEL 15 – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
Een nietstatutaire bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvou-dige meerderheid
van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.
Iedere bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan. Hij kan
ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kon voorzien.
De algemene vergadering is gerechtigd om een opzeggingsvergoeding of –termijn aan de ontslagen
bestuurder toe te kennen.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
Zelfs indien de enige bestuurder overeenkomstig de statuten moet instemmen met zijn ontslag, kan
de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving
van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige
redenen bestaan.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindi-ging worden openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennoot-schaps-dossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een
uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daar-van bestemd om in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennoot-schap vertegenwoordigen,
de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
Dezelfde regels omtrent openbaarmaking van benoeming en ambtsbeëindiging gelden met
betrekking tot de commissarissen, alsook met betrekking tot personen anderen dan bestuurders, die
bevoegd zijn de vennootschap als orgaan te verte-genwoordigen.
ARTIKEL 16 – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Luik B
    1.  Enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid om een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder is bevoegd om een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen
gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de
bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire
bepaling moeten worden gevormd.
    1.  Raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uit-zondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene ver-gadering bevoegd is.
De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen
gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de
bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire
bepaling moeten worden gevormd.
Artikel 17 – Dagelijks bestuur
    1.  Enige bestuurder
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat het bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of deze directeurs alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van het bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenning en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
    1.  Raad van bestuur
De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat opdragen aan:
 één of meer bestuurders, gekozen binnen de raad, alsdan afgevaardigde bestuurder genoemd;
 één of meer andere personen, gekozen buiten de raad, alsdan directeur genoemd.
Voornoemde mandatarissen zijn bevoegd de vennootschap alleen te vertegen-woordigen, binnen de
perken van het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur, de afgevaardigde bestuurder of direc-teur binnen het kader van hun mandaat,
kunnen machten afvaardigen aan één of meerdere per-sonen, al dan niet aandeelhouders, en aan
elke mandataris, bijzondere of bepaalde volmachten geven; zij kunnen eveneens elke delegatie of
volmacht herroepen. De bijzondere mandatarissen zullen de vennootschap geldig verbinden door
hun handtekening binnen de perken van hun mandaat.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de persoon die belast is met
het dagelijks bestuur, worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de
vennootschap vallen, tenzij zij aan-toont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit
dagelijks bestuur overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Artikel 18 – Vertegenwoordiging van de vennootschap
    1.  Enige bestuurder
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. In het benoemingsbesluit zal de enige
bestuurder bepalen of zij individueel dan wel gezamenlijk kunnen optreden.
    1.  Raad van bestuur
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, handelend met
de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de
vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee
bestuurders samen optredend.
Luik B
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk
blijken dat de personen, aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden;
mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden
tegengeworpen.
ARTIKEL 25 – BIJEENKOMST
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde woensdag van de maand mei om 14.00 uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
ARTIKEL 30 – STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behalve bij uitzonderingen door de wet en de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij
de meerderheid van de uitgebrachte stem-men, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene
verga-dering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.
Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening
gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is
geschorst.
Aandelen zonder stemrecht geven recht op minstens één stem per aandeel in de volgende gevallen:
    •  i.g.v. wijziging van de rechten verbonden aan alle soorten aandelen;
    •  bij omzetting van de vennootschap;
    •  bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
    •  bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel.
Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven waaraan een preferent
dividend is toegekend, hebben deze aandelen stemrecht indien de preferente dividenden gedurende
twee opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar werden gesteld. Dit stemrecht vervalt
automatisch en van rechtswege van zodra een dividend wordt uitgekeerd dat bovenop het dividend
van het betrokken boekjaar, gelijk is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden.
De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen.
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
De handtekening van alle aandeelhouders in het procesverbaal van de algemene vergadering geldt
als bijeenroeping voor de nieuwe vergade-ring, wanneer de datum in het procesverbaal al
vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.
Artikel 36 – BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december van ieder jaar.
ARTIKEL 37 – WINST
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, alge-mene kosten, de nodige
provisies en afschrijvin-gen zijn afgetrokken, maakt de nettowinst uit van de vennoot-schap.
Na de voorgeschreven voorafneming ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend
verdeeld onder de aandeel-houders naar rato van ieders aantal aan-delen en de daarop ver-richte
stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der divi-denden.
De dividenden die binnen de vijf jaar na hun opeisbaarheid niet werden opgevraagd zijn verjaard.
Artikel 38 – ONTBINDING EN VEREFFENING
In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen
procedure van vereffening. De algemene vergadering duidt de vereffenaars aan. De voorzitter van de
ondernemingsrechtbank dient de benoeming van de vereffenaars te bevestigen na te hebben
vastgesteld dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van
competentie en integriteit bieden.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffe-ning of na con-signatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het nettoactief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is ge-stort, moeten de vereffenaars, alvorens over
te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toe-stand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door vooraf-gaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van
Luik B
de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaande-len
komen deze bewijzen niet in aan-merking voor terugbetaling van hun inbreng.
ZEVENDE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering der aandeelhouders geeft met eenparigheid van stemmen aan het bestuursorgaan
alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.
ACHTSTE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De vergadering der aandeelhouders verklaart met eenparigheid van stemmen ermee akkoord te
gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door
ondergetekende notaris.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten.
 
 
Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Pelt.