Ondernemingsnr : 0472403757
Naam
(voluit) : GALATEA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wijvestraat 34
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, KAPITAAL, AANDELEN,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap” met
zetel te Genk, Grotestraat 97 op 4 maart 2021, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal
worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “GALATEA”, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen
werden genomen:
EERSTE BESLUIT: De vergadering stelt vast en bevestigt dat de zetel van de vennootschap als
volgt werd verplaatst:
- bij beslissing van de gedelegeerd bestuurder (Bijlagen Belgisch Staatsblad van 12 oktober 2018,
onder nummer 18151088) werd beslist om de zetel van de vennootschap per 13 augustus 2018 te
verplaatsen van 3600 Genk, Onderwijslaan 55, naar 3520 Zonhoven, Wijvestraat 34.
De vergadering besluit de zetel buiten de statuten te laten.
TWEEDE BESLUIT: - De vergadering van de vennootschap beslist, overeenkomstig artikel 39 §1,
tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het nieuwe Wetboek en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
- De vergadering besluit gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de
zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.
- Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren, tot
het “voorwerp” hetgeen voorheen het “doel” was. De vergadering besluit een tekstuele aanpassing
door te voeren, zonder inhoudelijke wijzigingen, behoudens hierna vermeld.
- Ingevolge deze aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, (her)
formulering van de statutaire bepalingen van de vennootschap inzake: de rechtsvorm, de zetel en het
voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; bijkomende
inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld;
de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid
van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid
en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting.
DERDE BESLUIT: a) De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van
honderd zevenennegentig duizend driehonderd euro zeventig cent (197.300,70 EUR) om het kapitaal
te brengen van tweehonderd negenenvijftig duizend driehonderd euro zeventig cent (259.300,70
EUR) op tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) en dit door terugbetaling in geld aan de
aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal, aan te rekenen op het
kapitaal ingebracht overeenkomstig art. 537WIB92 op 17 maart 2014.
b) Aangezien alle aandelen in gelijke mate en volledig volgestort werden en alle aandelen een gelijke
Luik B
fractiewaarde en geen aanduiding van nominale waarde hebben, zal de kapitaalvermindering
doorgevoerd worden zonder afschaffing van aandelen, maar met een evenredige vermindering van
de fractiewaarde van de aandelen.
c) De uitbetaling aan de aandeelhouders zal echter pas gebeuren, indien binnen de twee maanden
na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad, de schuldeisers volgens artikel 7:209
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, geen zekerheid hebben geëist voor de
schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het
verstrijken van de gemelde termijn, zal het bestuursorgaan slechts tot uitbetaling overgaan, voor
zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Tot op dat ogenblik, zullen de vrijgekomen
bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.
De aandeelhouders zullen na het verstrijken van de in het vorige lid vermelde termijn, schriftelijk
worden ingelicht op welke datum de bedragen in de zetel van de vennootschap zullen worden
uitbetaald.
d) Aan de bestuurders wordt machtiging gegeven om het besluit tot kapitaal-vermindering tot uitvoer
te brengen en de vervulling van de opschortende termijn en voorwaarde waarvan sprake in de vorige
alinea’s vast te stellen.
e) De vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal als gevolg van voormelde
kapitaalvermindering herleid is tot tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) vertegenwoordigd
door éénendertig (31) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.
f) De aandeelhouders van de vennootschap verklaren dat zij gedurende 5 jaar voorafgaand aan deze
akte, voor de betrokken vennootschap geen vermindering noch een vrijstelling hebben genoten in het
kader van een overdracht van aandelen van een familiale vennootschap.
VIERDE BESLUIT: De vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, in
toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de notaris van de volledige lezing van dit verslag, bespreekt het verslag en
geeft haar goedkeuring aan dit verslag.
VIJFDE BESLUIT: De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig het
voormeld verslag van het bestuursorgaan te wijzigen, zodat het voorwerp voortaan luidt zoals hierna
bepaald onder het achtste besluit.
ZESDE BESLUIT: De vergadering besluit de samenstelling van de raad van bestuur en de
vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap voortaan bestuurd en
vertegenwoordigd wordt door de enige bestuurder.
ZEVENDE BESLUIT: De vergadering besluit de datum van de algemene vergadering te verplaatsen
van de tweede maandag van de maand augustus om 14 uur naar de tweede vrijdag van de maand
september om 15 uur.
ACHTSTE BESLUIT: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de voorgaande beslissingen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap. Zij draagt de naam “GALATEA”.
Artikel 2: Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap: De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende
verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening
van derden of in samenwerking met derden:
    •  Het oprichten, kopen en verkopen en de uitbating van horecazaken in de meest ruime zin van
het woord zoals onder meer:
    •  drankgelegenheid, verbruiksalon, taverne, tearoom, snackbar, frituur en restaurant, pitabar,
kebapzaak, broodjesbar;
    •  private club, dancing, discotheek en cabaret;
    •  hotel en logementshuis;
    •  feestzaal, ontspanningscentrum en sportcentrum;
    •  alle en inrichtingen behorend tot of aanslui-tend bij de horecasector en de ontspanningswereld.
    •  Het inrichten en organiseren van:
    •  eetmalen, feesten, vermakelijkhe-den en gezelschapsspelen
    •  conferenties met inbegrip van de verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de meest
Luik B
ruime zin van het woord
    •  vertoningen, concerten en tentoonstellingen
    •  sport en culturele manifestaties
    •  traiteur en catering-diensten
    •  De aan- en verkoop van alle producten en diensten die met het voorgaande verband houden.
Meer in het algemeen kan de vennootschap zich inlaten met activiteiten of het nemen van
participaties inzake horeca, toerisme en promotie in dit verband
    •  De verhuring van horecamaterialen in de meest ruime zin van het woord
    •  Het verlenen van diensten, bijstand, advies en leiding aan horecabedrijven
    •  Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen
    •  Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en
alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap
kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak
    •  Projectontwikkeling
    De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen. Zij mag alle beheers, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten
of die van aard zouden zijn  om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen,. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp. 
    De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
    De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
Artikel 4: Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap: Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€
62.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door éénendertig (31) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/éénendertigste(1/31ste) van het
maatschappelijk kapitaal.
Artikel 8: Opvraging van stortingen: De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale
bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een
aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Artikel 9: Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een enige
bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder: De enige bestuurder oefent het geheel van de
bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur: De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap: Alle akten die de vennootschap verbinden, in
en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen: In de gevallen waar de wet dit vereist wordt
de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin
weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden
Luik B
benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden
op de tweede vrijdag van de maand september om 15.00 uur op de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping.
Artikel 25: Stemrecht : Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 28: Boekjaar – Jaarrekening: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt
op 31 maart van het daar opvolgende jaar.
Artikel 29: Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 33: Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLUIT: De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan van de
vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris
om de formaliteiten tot openbaarmaking van de statutenwijziging te verrichten alsook om over te
gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank
van de gecoördineerde tekst der statuten van de vennootschap.
De BV FINVISION, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten te vervullen die
zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of privaatrechtelijke instellingen, onder meer met
betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van
vergunningen enz.
Met het oog hierop heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
TIENDE BESLUIT: De vergadering besluit de voltallige raad van bestuur ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming van de volgende rechtspersoon tot niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur van de vennootschap:
- de besloten vennootschap MARBUCIER, met zetel te 3520 Zonhoven, Wijvestraat 34, met
ondernemingsnummer – BTW BE 0876.302.453, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer BUCKINX Marc, wonende te 3520 Zonhoven, Wijvestraat 34.
Hierbij aanwezig en verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden.
Het mandaat wordt bezoldigd uitgeoefend.
ELFDE BESLUIT: De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3520
Zonhoven, Wijvestraat 34.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten;
- bijzonder verslag bestuursorgaan.