Ondernemingsnr : 0424898503
Naam
(voluit) : THIJS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Moerkantsebaan 70
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte op drie april tweeduizend vierentwintig verleden voor Jan-Baptist De Smedt, notaris te
Kalmthout, blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap Thijs, gevestigd te 2910 Essen, Moerkantsebaan 70 en met
ondernemingsnummer BE0424.898.503, met algemeenheid van stemmen volgende besluiten heeft
genomen:
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
(nieuw) Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
    2.  Beslissing voor de raad van bestuur als bestuursstructuur;
    3.  Mogelijkheid van de uitkering van een interimdividend door het bestuursorgaan;   
    4.  Mogelijkheid van een schriftelijke en elektronische algemene vergadering;
    5.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen rekening houdende met voormelde besluiten;
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Rechtsvorm – Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam Thijs.
Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De groothandel, kleinhandel en tussenhandel in alle schoeisels, kinderkleding,
schoonheidsproducten en toiletartikelen, snuisterijen en fantasieartikelen, lederwaren en za-
delmakerswerk, fantasiejuwelen, souvenirs, geschenken, papierwaren en kantoorbehoeften, boeken
en dagbladen het alles in de meest ruime zin,. in alle// De vennootschap mag alle onroerende,
commerciële, industriële en financiële verrichtingen doen die zich hetzij rechtstreeks hetzij
onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten, of die de uitbreiding ervan kunnen bevorderen. Zij mag
tussenkomen in andere vennootschappen, deze opslorpen, er mede fusioneren of er welkdanige
andere contracten of overeenkomsten mede aangaan. Zij mag onroerende goederen verwerven en
verhandelen en zich borg stellen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België
als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
van haar maatschappelijk voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro
drieënvijftig cent (€ 247.893,53).
Het wordt vertegenwoordigd door 1.000 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.000 met een fractiewaarde van 1/1.000e van het kapitaal.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste 3.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot 2 leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor maximum 6 jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als collegiaal
orgaan, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerde
bestuur-der, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.
Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste
maandag van de maand juni om 20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Bovendien moet de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens 1/10 van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De raad van bestuur
of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen 3 weken
na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste 15 dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen.
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •   de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§2.                   De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht,
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
§3.                   De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen
heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 februari en eindigt op 31 januari van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de raad van
bestuur een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. .
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10e) van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10e) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
    1.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen;
    2.  Vaststelling van de vereniging van alle aandelen in één hand;
    3.  De vergadering beslist om te herbenoemen als bestuurder voor een nieuwe termijn van 6 jaar
vanaf heden tot aan de algemene vergadering van 2030:
1. De heer VAN HOOIJDONK Mike-Yoshi Godefridus Antonius, wonende te Atlantic Lodge Kilbarron,
Ballyshannon, Co Donegal F94X2N3 (Ierland),
2. De heer VAN HOOIJDONK Dick, wonende te 2910 Essen, Moerkantsebaan 142,
3. Mevrouw THIJS Adriana Catharina Johanna Maria, wonende te 2910 Essen, Moerkantsebaan 70,
 
Allen alhier aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
De bestuurders bevestigen dat het uitoefenen van deze functie hen nog steeds niet verboden werd.
    1.  De vergadering machtigt alle aangestelden of medewerkers van het kantoor VBW
ACCOUNTANTS, gevestigd te 2920 Kalmthout, Kapellensteenweg 118, met mogelijkheid tot
indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als
vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor
ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties
en belastingdiensten, alsook op naam van de vennootschap een elektronisch register van de
aandelen op naam te openen en actueel te houden, het UBO-register actueel te houden, met
inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met gecoördineerde statuten.
De notaris, Jan-Baptist De Smedt