N° d'entreprise : 0425353116
Nom
(en entier) : PHARMA BELGIUM - BELMEDIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Emile Vandervelde 82
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Op heden, dertig januari tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Marie-Pierre GERADIN, notaris te Brussel (eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PHARMA BELGIUM -
BELMEDIS", waarvan de zetel gevestigd is te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Avenue Emile
Vandervelde 82, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope vaneen miljoen
euro (€ 1.000.000,00), om het van zestien miljoen negenhonderdentweeduizend driehonderd euro (€
16.902.300,00) te brengen op zeventien miljoen negenhonderdentweeduizend driehonderd euro (€
17.902.300,00), door inbreng in geld en met de uitgifte van 968.635 aandelen van dezelfde aard en
die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen
delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 20,54 EUR elk, waarvan:
(i) 1,03 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal een miljoen
euro (€ 1.000.000,00); en,
(ii) 19,51 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in
totaalachttien miljoen negenhonderdduizend euro (€ 18.900.000,00).
Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van 100%, hetzij een miljoen euro (€
1.000.000,00). De uitgiftepremie zal volledig worden gestort.
DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen en de uitgiftepremie.
(…)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij de bank ING,
zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 29 januari 2024.
VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".
De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde achttien miljoen
negenhonderdduizend euro (€ 18.900.000,00), zal worden geboekt op een beschikbare rekening
"Uitgiftepremies".
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt zeventien miljoen negenhonderdentweeduizend driehonderd euro (€
17.902.300,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeventien miljoen driehonderdveertigduizend
zevenhonderdzevenentachtig euro (€ 17.340.787,00) aandelen, zonder vermelding van waarde, die
ieder één/ zeventien miljoen driehonderdveertigduizend zevenhonderdzevenentachtigste (1/17.
340.787ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Marie-Pierre Géradin
Notaris