Ondernemingsnr : 0781755563
Naam
(voluit) : CONCREET
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Sparrestraat 9
 : 8890 Moorslede
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Vennootschap onder firma "Concreet", met zetel te 8890 Moorslede, Sparrestraat 9, BTW  BE0781.
755.563, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, opgemaakt door notaris MIEKE VANHIXE te
Ledegem op ACHTENTWINTIG JUNI TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG, neergelegd ter registratie
op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid blijkt dat:
    •  Alle aandelen aanwezig zijn;
 
EERSTE BESLUIT – OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP  
Punt één: Verslag bestuursorgaan en bedrijfsrevisor
            De voorzitter geeft lezing van:
-           Het verslag van het bestuursorgaan van 3 mei 2024 met bijgevoegde staat van actief en
passief afgesloten op 31 maart 2024;
-           Het verslag van 21 juni 2024 van BV “POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN”, te 8800
Roeselare, Dammestraat-Oost 9, vertegenwoordigd door de heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor,
aangewezen overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
over de staat van actief en passief, opgemaakt op 31 maart 2024.
            Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt:
“8.       Besluit
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft
plaatsgehad van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31
maart 2024 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de VOF CONCREET
werd opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen
dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet werd opgesteld
in overeenstemming met het boekhoudkundig referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in
de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang
zijnde opzichten, overgewaardeerd is. Het nettoactief volgens deze staat bedraagt 89.602,86 EUR
en is niet kleiner dan het onbeschikbare eigen vermogen van 0,00 EUR zoals blijkt uit de staat van
activa en passiva.
Gezien er geen voorziening werd gevormd voor eventuele verplichtingen in het kader van de
tienjarige aansprakelijkheid in de bouwsector, onthouden wij ons over de mogelijke financiële impact
met betrekking tot deze aansprakelijkheid.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden
in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de VOF CONCREET in een BV en
mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 21 juni 2024.
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor”
-           Iedere vennoot erkent een afschrift ontvangen te hebben van het verslag van het
bestuursorgaan en van de staat van actief en passief van de vennootschap alsmede het verslag van
de bedrijfsrevisor, waarvan hiervoor sprake, evenals van een ontwerp van de statuten.
Punt twee: Omzetting
            De vergadering besluit de vennootschap onder firma "CONCREET", conform artikel 14:1 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen om te zetten in een Besloten
Vennootschap.
            De zetel, het voorwerp, de duur en het vermogen van de vennootschap blijven ongewijzigd.
            Het vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle passiva en activa, de
afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen.
            De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de vennootschap
onder firma werden gehouden, voortzetten.
            De besloten vennootschap behoudt het nummer 0781.755.563 waaronder de vennootschap
onder firma is ingeschreven in het KBO evenals het B.T.W.-nummer BE0781.755.563, en om het
even welke machtigingen en erkenningen welke aan de Vennootschap Onder Firma door eender
welke instantie werden verleend.
            De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap op 31 maart
2024.
            Alle verrichtingen die sedert die datum door de Vennootschap Onder Firma uitgevoerd
werden, worden verondersteld verricht te zijn door de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat
betreft het opmaken van de rekeningen.
            Door het feit van de omzetting wordt heel het vermogen van de vennootschap onder firma,
actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dat alles zonder enige
uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de besloten vennootschap, die eenvoudig in de plaats
wordt gesteld in al de rechten en verplichtingen van de vennootschap onder firma.
            Het vermogen van de vennootschap zal vertegenwoordigd worden door TIEN (10) aandelen
zonder nominale waarde, te overhandigen aan de vennoten, eigenaars vóór de omzetting a rato van
één nieuw aandeel van de besloten vennootschap voor één aandeel van de vennootschap onder
firma.
Punt drie: Uittreding en kwijting van het bestuursorgaan
            De omzetting van de Vennootschap Onder Firma in een Besloten Vennootschap stelt een
einde aan de opdracht van de huidige zaakvoerder, te weten de heer Simon CROENE, wonende te
8890 Moorslede, Sparrestraat 9.
            De vergadering verleent hen hierbij kwijting voor de uitoefening van hun opdracht tot op
heden.
TWEEDE BESLUIT - NAAMSWIJZIGING  
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar “CONCREET BOUWEN” en
artikel 1 van de statuten aan te passen conform dit besluit.
DERDE BESLUIT - STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
- Artikel 1 – NAAM EN RECHTSVORM:
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam " CONCREET BOUWEN ".
- Artikel 2 - ZETEL: gelegen in het Vlaams Gewest.
- Artikel 3 - VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp en houdt zich bezig met, zowel in België als in het buitenland,
voor eigen rekening of voor rekening van derden:
-De coördinatie, begeleiding, budgetopvolging van bouwwerken in de meest ruime zin van het woord;
-De calculatie en het uitvoeren van studies met betrekking tot bouwprojecten;
-Het berekenen, opmeten en tekenen van ontwerpen met betrekking tot bouwprojecten;
-Het uitvoeren van prospectie, verlenen van advies, het aanbrengen van klanten, de verkoop en
bemiddeling bij verkoop van bouwprojecten;
-Werfopvolging van bouwprojecten;
-Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
-De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen;
-Het verlenen van financiële, administratieve en commerciële adviezen en hulp aan particulieren,
eenmanszaken, vennootschappen en verenigingen;
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm;
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare papieren, obligaties, en dergelijke.
Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënondernemingen, het stimuleren,
de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin
ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht
alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in
bestaande en op te richten maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp
geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijk is aan of samenhangend met dit van deze
vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in andere
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen.
De vennootschap kan eveneens optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen, alsook tussenkomen in het dagelijks
bestuur van andere vennootschappen en overige managementactiviteiten van holdings uitoefenen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en, in het
algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde of wat kan bijdragen
tot de realisatie ervan.
 Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur.
- Artikel 5 - INBRENGEN: Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door TIEN
(10) aandelen op naam, die ieder één/tiende (1/10de) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo, behoudens indien op een algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hier met eenparigheid van stemmen wordt van afgeweken.
EIGEN VERMOGENSREKENING
Voor de inbrengen die geschieden in de toekomst zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een beschikbare dan wel onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
- Artikel 11 - BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam
noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders onbezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
- Artikel 12.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, is deze bestuurder bevoegd om de vennootschap in
en buiten rechte te vertegenwoordigen, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun
benoeming.
Indien er meerdere bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
- Artikel 13 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de aan hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- Artikel 16 - CONTROLE
Ieder aandeelhouder heeft, zolang geen commissaris is benoemd, het recht onbeperkt toezicht en
controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen
van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
- Artikel 17 - ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de eerste maandag van de maand mei om 19:00 uur.
- Artikel 26 - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
- Artikel 31 - BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
- Artikel 32 - BESTEMMING VAN DE WINST:
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de jaarlijkse nettowinst, op voorstel van
het bestuursorgaan, en tot vaststelling van de uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
- Artikel 39 - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT - OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE COÖRDINATIE
VAN DE STATUTEN OP TE MAKEN EN NEER TE LEGGEN.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT - BENOEMING BESTUURSORGAAN
In deze akte omzetting wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder van de besloten vennootschap,
met onmiddellijke ingang en zonder beperking van duur:
De heer CROENE Simon, wonende te 8890 Moorslede, Sparrestraat 9.
De bestuurder verklaart zijn mandaat van niet-statutair bestuurder te aanvaarden en niet getroffen te
zijn door enig bezwaar voor de uitoefening van dit mandaat.
ZESDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8890 Moorslede,
Sparrestraat 9.
ZEVENDE BESLUIT - UITVOERING VAN DE BESLUITEN
Aan het bestuursorgaan worden alle machten verleend om de genomen besluiten uit te voeren.
ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHT
De algemene vergadering besluit tot slot dat er een bijzondere volmacht wordt verleend voor
onbepaalde tijd aan de BV “Art Accountancy” met zetel te 8800 Roeselare, Kardinaal Cardijnlaan 82,
ondernemingsnummer 0899.8912.457, of aan één van haar vertegenwoordigers, bijzondere
lasthebbers of medewerkers, elk bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de Belasting over de Toegevoegde
Waarde en het UBO-register te vervullen.
 
            Voor uittreksel,
 
            Mieke VANHIXE
            Notaris te Ledegem
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift procesverbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 28 juni 2024;
    •  Verslag bestuursorgaan de dato 3 mei 2024 mbt de omzetting van de vennootschap met
bijgevoegde staat van actief en passief  van 31 maart 2024.
    •  Verslag van de bedrijfsrevisor van 21 juni 2024 betreffende de omzetting van de vennootschap
en over de staat van actief en passief van 31 maart 2024.
    •  Gecoördineerde statuten van de vennootschap.