Ondernemingsnr : 0867565525
Naam
(voluit) : C.A.E.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zuiderlaan 86 bus 1
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de BV met zetel te 8790
Waregem, Zuiderlaan 86 bus 0001 opgemaakt door notaris Peter De Proft, te Deinze, 20 september
2023, blijkt dat:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij  VEERTIENDUIZEND TWEEHONDERDTACHTIG EURO (€ 14.280,00) en TWEEDUIZEND
VIJFHONDERD EURO (€ 2.500,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij  TIENDUIZEND
ZEVENHONDERDTWINTIG EURO (€ 10.720,00) omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om vrijstelling te verlenen van
de volstorting van de aandelen zonder vernietiging van aandelen, waardoor de rekening “niet
opgevraagde inbrengen” op nul wordt gebracht.
De algemene vergadering verklaart dat de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werden nageleefd.
4. De algemene vergadering besluit met unanimiteit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming als niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
-                     De heer Vincent Filip, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissingen van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagen zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissing en geeft opdracht
aan de notaris om dit desgevallend zo te verwerken in de nieuwe statuten die zullen worden
aangenomen ingevolge hetgeen hierna wordt bepaald.
5. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de
vennootschap volledig te vervangen. De algemene vergadering neemt kennis van het daartoe door
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste bijzonder verslag de
dato 2 juni 2023.
De algemene vergadering beslist om artikel 3 van de statuten volledig te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp zowel voor eigen rekening, voor rekening van of in deelneming
met derden:
- Het uitoefenen van alle functies die het beheer, de administratie en het doeltreffend functioneren
van individuele handelsactiviteiten en/of maatschappijen toelaat en het verstrekken van adviezen en
intellectuele hulp hieromtrent.
- De uitoefening van bestuursmandaten en het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere
vennootschappen en onderaannemingen.
- Het uitoefenen van diensten met betrekking tot projecten, beheer, commerciële, fiscale, juridische
en administratieve activiteiten.
- Het optreden als studiebureau en de projectontwikkeling verzorgen betreffende de hier voormelde
punten.
- Computerconsultancy-activiteiten.
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
- Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant:
- invoeren van gegevens;
- volledige verwerking van gegevens.
- Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
- Het verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie
en de toepassing van bijbehorende apparatuur (software) : analyseren van behoeften en problemen
van gebruikers en het aanbieden van oplossingen.
- De realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen, analyseren, ontwerpen, en eventueel
uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische dataidentificatie:
ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie over programmatuur ; Het verlenen
van advies en bijstand inzake alle om het even welke informatica-, internet, multimedia- en
computertoepassingen, hardware en software configuratie, databeheer en dataverwerking,
automatisering, programmering, telecommunicatie en telemetrie;
- Het verlenen van diensten en advies op vlak van database management, CM en Business
Intelligence;
- Het verlenen van diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de
communicatiesector;
- Het opstellen, programmeren, kopen en verkopen, import en export, huren en verhuren, installeren,
updaten, testen en herstellen van al dan niet zelf ontwikkelde standaard als maatwerk-software op
welke informatiedrager ook, voor onder meer doch niet limitatief te zijn, retail, distributie,
informatieverwerking, De exploitatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen
gebruik of ten behoeve van bepaalde categorieën van gebruikers. Alles in verband met GPS
navigatiesystemen. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices. De aan- en
verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen,
in het kort tussenpersoon in de handel ;
- De in- en verkoop zowel als groothandel en kleinhandel, de in- en uitvoer, het uitvoeren van
studieopdrachten of werken, het plaatsen van installaties en toestellen, de herstelling en het
onderhoud aangaande de volgende activiteiten:
- Alle grondwerken, funderingswerken, voeg- en rioleringswerken, het aannemen van metsel- en
betonwerken en al de andere bouwwerkzaamheden.
- Alle schrijnwerkerij en houtbewerking of verwerking. Alle sanitaire werkzaamheden en installaties.
- Alle werkzaamheden aangaande verwarming en installaties zowel op gas, stookolie, elektriciteit of
andere energiebronnen.
- Alle mogelijke elektriciteitswerken en installaties, zowel voor privé gebruik als voor industrieel of
commercieel gebruik.
- De in- en verkoop zowel als groot- of kleinhandel, de in- en uitvoer, het uitvoeren van
studieopdrachten aangaande volgende activiteiten:
- De productie en handel in textielgrondstoffen en textielproducten in de ruimste zin van het woord.
- De productie en handel in machines, machineonderdelen en soft- en hardware, in de ruimste zin
van het woord
Deze opsomming is enkel gegeven ten exemplatieve titel.
De vennootschap kan in het bijzonder alle soorten diensten verlenen aan maatschappijen,
organisaties, publieke instanties, verenigingen en activiteiten van hun leden.
De aankoop, de verkoop, de verhuring, het beheer en de administratie van alle onroerende
goederen, alsook alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp, daarin begrepen de aankoop en verkoop van roerende waarden en goederen, alle
roerende, onroerende, burgerlijke, handels-, financiële, bank-, industriële, hypothecaire verrichtingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en die van aard zijn de
verwezenlijking hiervan te vergemakkelijken zoals bijvoorbeeld alle verrichtingen en alle studies die
verband houden met goederen en/of rechten die onroerend zijn van nature, door inlijving of
bestemming, evenals met de roerende goederen en/of rechten die eruit voorkomen, het uitbaten,
valoriseren, het verkavelen, het huren, het verhuren, eveneens onder de vorm van leasing,
het doen bouwen of verbouwen van alle onroerende goederen en alle verrichtingen van mandaat,
beheer en commissie betreffende onroerende goederen, onroerende rechten en in het algemeen alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit het voorwerp;
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere
tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen zowel in België als in het
buitenland.
De vennootschap kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders en aandeelhouders en
van andere vennootschappen.
De vennootschap zal advies en bijstand verlenen in alle domeinen waarin zij competent is,
ondermeer betreffende marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel, productie al dan
niet van industriële aard, bedrijfsbeheer, logistieke en intellectuele bijstand.
De vennootschap mag tevens door middel van inbreng, fusie of overname of om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen, die een gelijkaardig voorwerp
nastreven en die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te bevorderen. Deze opsomming dient niet als limitatief geïnterpreteerd te worden.”
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met voormelde wijziging aan haar voorwerp, waarbij eveneens de volgende statutaire
bepalingen aangepast worden:
- werking en besluitvorming van het bestuursorgaan;
- controle van de vennootschap;
- aandelenoverdracht;
- werking en besluitvorming van de algemene vergadering.
- bestemming van de winst - interimdividenden
- ontbinding – vereffening – verdeling.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1.- Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de benaming “C.A.E”.
Artikel 2.- Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3.-Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp zowel voor eigen rekening, voor rekening van of in deelneming
met derden:
- Het uitoefenen van alle functies die het beheer, de administratie en het doeltreffend functioneren
van individuele handelsactiviteiten en/of maatschappijen toelaat en het verstrekken van adviezen en
intellectuele hulp hieromtrent.
- De uitoefening van bestuursmandaten en het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere
vennootschappen en onderaannemingen.
- Het uitoefenen van diensten met betrekking tot projecten, beheer, commerciële, fiscale, juridische
en administratieve activiteiten.
- Het optreden als studiebureau en de projectontwikkeling verzorgen betreffende de hier voormelde
punten.
- Computerconsultancy-activiteiten.
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
- Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant:
- invoeren van gegevens;
- volledige verwerking van gegevens.
- Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
- Het verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie
en de toepassing van bijbehorende apparatuur (software) : analyseren van behoeften en problemen
van gebruikers en het aanbieden van oplossingen.
- De realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen, analyseren, ontwerpen, en eventueel
uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische dataidentificatie:
ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie over programmatuur ; Het verlenen
van advies en bijstand inzake alle om het even welke informatica-, internet, multimedia- en
computertoepassingen, hardware en software configuratie, databeheer en dataverwerking,
automatisering, programmering, telecommunicatie en telemetrie;
- Het verlenen van diensten en advies op vlak van database management, CM en Business
Intelligence;
- Het verlenen van diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de
communicatiesector;
- Het opstellen, programmeren, kopen en verkopen, import en export, huren en verhuren, installeren,
updaten, testen en herstellen van al dan niet zelf ontwikkelde standaard als maatwerk-software op
welke informatiedrager ook, voor onder meer doch niet limitatief te zijn, retail, distributie,
informatieverwerking, De exploitatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen
gebruik of ten behoeve van bepaalde categorieën van gebruikers. Alles in verband met GPS
navigatiesystemen. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices. De aan- en
verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen,
in het kort tussenpersoon in de handel ;
- De in- en verkoop zowel als groothandel en kleinhandel, de in- en uitvoer, het uitvoeren van
studieopdrachten of werken, het plaatsen van installaties en toestellen, de herstelling en het
onderhoud aangaande de volgende activiteiten:
- Alle grondwerken, funderingswerken, voeg- en rioleringswerken, het aannemen van metsel- en
betonwerken en al de andere bouwwerkzaamheden.
- Alle schrijnwerkerij en houtbewerking of verwerking. Alle sanitaire werkzaamheden en installaties.
- Alle werkzaamheden aangaande verwarming en installaties zowel op gas, stookolie, elektriciteit of
andere energiebronnen.
- Alle mogelijke elektriciteitswerken en installaties, zowel voor privé gebruik als voor industrieel of
commercieel gebruik.
- De in- en verkoop zowel als groot- of kleinhandel, de in- en uitvoer, het uitvoeren van
studieopdrachten aangaande volgende activiteiten:
- De productie en handel in textielgrondstoffen en textielproducten in de ruimste zin van het woord.
- De productie en handel in machines, machineonderdelen en soft- en hardware, in de ruimste zin
van het woord.
Deze opsomming is enkel gegeven ten exemplatieve titel.
De vennootschap kan in het bijzonder alle soorten diensten verlenen aan maatschappijen,
organisaties, publieke instanties, verenigingen en activiteiten van hun leden.
De aankoop, de verkoop, de verhuring, het beheer en de administratie van alle onroerende
goederen, alsook alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp, daarin begrepen de aankoop en verkoop van roerende waarden en goederen, alle
roerende, onroerende, burgerlijke, handels-, financiële, bank-, industriële, hypothecaire verrichtingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en die van aard zijn de
verwezenlijking hiervan te vergemakkelijken zoals bijvoorbeeld alle verrichtingen en alle studies die
verband houden met goederen en/of rechten die onroerend zijn van nature, door inlijving of
bestemming, evenals met de roerende goederen en/of rechten die eruit voorkomen, het uitbaten,
valoriseren, het verkavelen, het huren, het verhuren, eveneens onder de vorm van leasing,
het doen bouwen of verbouwen van alle onroerende goederen en alle verrichtingen van mandaat,
beheer en commissie betreffende onroerende goederen, onroerende rechten en in het algemeen alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit het voorwerp;
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere
tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen zowel in België als in het
buitenland.
De vennootschap kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders en aandeelhouders en
van andere vennootschappen.
De vennootschap zal advies en bijstand verlenen in alle domeinen waarin zij competent is,
ondermeer betreffende marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel, productie al dan
niet van industriële aard, bedrijfsbeheer, logistieke en intellectuele bijstand.
De vennootschap mag tevens door middel van inbreng, fusie of overname of om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen, die een gelijkaardig voorwerp
nastreven en die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te bevorderen. Deze opsomming dient niet als limitatief geïnterpreteerd te worden.
Artikel 4.- Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5.- Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
…
TITEL IV. Bestuur – Controle
Artikel 11.- Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt zij een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de vennootschap.
Artikel 12.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 14.- Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. Algemene vergadering
Artikel 15.- Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand juni om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16.- Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 16bis.- Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering volgens de in het intern reglement vastgestelde procedures.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zevende dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 17.- Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18.- Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19.- Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste zeven dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 20.- Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. Boekjaar – Winstverdeling - Reserves
Artikel 21.- Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22.- Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Interimdividend
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
TITEL VII. Ontbinding - Vereffening
Artikel 23.- Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging overeenkomstig de van
toepassing zijnde wettelijke bepalingen.
Artikel 24.- Vereffenaars
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte, zoals
voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is/zijn de bestuurder
(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar
zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 25.- Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
7. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd: 8790 WAREGEM,
Zuiderlaan 86 bus 1.
8. De vergadering geeft met unanimiteit volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht tot coördinatie van de statuten en besluit de opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Peter De Proft te Deinze
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten, verslag van
bestuursorgaan.