Ondernemingsnr : 0459013205
Naam
(voluit) : FINANSURA
(verkort) : ZKT. ODB & VM BVBA
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsestraat 125 bus 1
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een akte verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 27 juni 2019, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit op diens verzoek ontslag te verlenen aan de heer VAN MIEGHEM Rudy Karel
Lodewijk Anna Marie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Tweede besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39,§1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekend gemaakt.
Derde besluit
In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van een besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserves ten bedrage van duizend achthonderd
zestig euro (1.860,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig
euro (20.460,00 EUR), van rechtswege worden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en die rekening houden met de voorgaande besluiten, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten goed te keuren,
waaruit bij wijze van uittreksel de volgende punten worden opgesomd:
Naam: FINANSURA, afgekort FINANSURA.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de uitoefening van de activiteit van tussenpersoon of agent of makelaar inzake financiële en
kredietverrichtingen;
Luik B
- het verhuren en onderverhuren van safes;
- het verlenen van administratieve adviezen en diensten en, als bemiddelaar voor personen en/of
vennootschappen die door de F.S.M.A. hiervoor vergund zijn, van financiële adviezen en diensten.
- verstrekken van juridisch en fiscaal advies;
- de uitoefening van de activiteit van tussenpersoon of agent of makelaar inzake verzekeringen;
- het verwerven, vervreemden en beheren van onroerende goederen;
- makelaar en/of commissionair zijn inzake onroerende goederen;
- het oprichten, aan- en verkopen van onroerende goederen;
- het nemen, beheren en afstoten van participaties in vennootschappen;
- het verwerven, vervreemde en beheren van licentierechten en patenten;
- het in exploitatie geven van goederen, welke tot haar patrimonium behoren;
- het aangaan van alle leningen op korte en/of lange termijn met inbegrip van obligatieleningen en
voor deze leningen alle waarborgen toestaan, zelfs eventueel zakelijke panden;
- het organiseren van opleidingssessies en vormingen met betrekking tot de hiervoor genoemde
activiteiten;
- het verrichten van alle werkdanige handelingen inzake handelsagentuur in de meest ruime
betekenis, met inbegrip van alle handelingen die daarop rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk betrekking hebben of daartoe bevorderlijk zijn.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.
De vennootschap mag onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaand en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen
deelnemen.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
haar doel.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de
vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet
onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Worden benoemd tot statutaire bestuurders:
- de heer Op de Beeck Jan Lodewijk Franciscus Maria, wonende te 2500 Lier, Waterschransweg 12;
- de heer Symons David Jozef Rosalia, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-
Waver), Torekensvelden 2;
- de heer Frederic Van Mieghem, wonende te 2580 Putte, Leuvensebaan 242.
In geval van overlijden van één of van alle statutaire bestuurders, treden de respectievelijke
echtgenoten in de rechten en plichten van de overleden bestuurder.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming.
Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar
gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Iedere bestuurder kan afzonderlijk optreden tot een maximum bedrag van vijfentwintigduizend euro
(25.000,00 EUR) of de tegenwaarde ervan en met uitzondering van die handelingen waarvoor de wet
bepaalt dat de algemene vergadering bevoegd is.
Voor bedragen die het bovenvermeld bedrag overschrijden, moeten twee (2) bestuurders samen
Luik B
optreden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering: Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt
jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van februari om achttien uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september
van het daaropvolgend jaar.
Winstverdeling: De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht,
wordt verdeeld door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
Vijfde besluit
De vergadering geeft aan de notaris de opdracht om over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, te weten:
- de heer OP DE BEECK Jan;
- de heer SYMONS David;
- de heer VAN MIEGHEM Frederic;
ontslag te verlenen uit hun functie.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor
onbepaalde duur van: de heer Op de Beeck Jan, de heer David Symons en de heer Frederic Van
Mieghem. Zij aanvaarden allen.
De algemene vergadering besluit bijkomend tot niet-statutair bestuurder aan te stellen: de heer
JANSSEN Johan Mark, wonende te 2547 Lint, Statiestraat 31, die heeft verklaard zijn functie te
aanvaarden.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2500 Lier,
Antwerpsestraat 125/1.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Jan VERRETH)