Ondernemingsnr : 0670543776
Naam
(voluit) : PAMPERO WIND
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Battelsesteenweg 455 bus I
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean VINCKE, Geassocieerd Notaris te Brussel op 22
november 2021, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “PAMPERO WIND”, met zetel te 2800 Mechelen,
Battelsesteenweg 455 I, de volgende beslissingen werden genomen :
 
Eerste besluit : verzaking aan de opmaak van de verslag in overeenstemming met artikel 7:179, §3
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De aandeelhouders beslissen eenparig om te verzaken aan de opmaak van de verslagen van de
raad van bestuur en van de commissaris omtrent de verhoging van het kapitaal in speciën, in
overeenstemming met artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit : Kapitaalverhoging, zonder uitgifte van nieuwe aandelen
De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van
een miljoen euro (€ 1.000.000,00) om het kapitaal te brengen van twee miljoen
vierhonderdtweeënvijftigduizend zeshonderdveertig euro zestig cent (€ 2.452.640,60) op drie miljoen
vierhonderdtweeënvijftigduizend zeshonderdveertig euro zestig cent (€ 3.452.640,60) zonder uitgifte
van nieuwe aandelen maar mits proportionele verhoging van het boekhoudkundig pari van de
bestaande aandelen van de vennootschap.
Derde besluit : uitoefening voorkeurrecht, intekening en volstorting van de nieuwe inbrengen
Voorkeurrecht
(…)
Intekening – Volstorting
(…)
Vierde besluit : vaststelling van de verwezenlijking en de volstorting van de kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat op onderhavige
kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van een miljoen euro (€ 1.000.000,00) ingetekend
werd, dewelke volledig volstort werd, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met een
proportionele verhoging van het boekhoudkundig pari van de aandelen zodat het kapitaal effectief
gebracht is op drie miljoen vierhonderdtweeënvijftigduizend zeshonderdveertig euro zestig cent (€
3.452.640,60), vertegenwoordigd door vijftienduizend euro (€ 15.000,00) aandelen, zonder
vermelding van waarde (waarvan negenduizend (9.000) aandelen soort A, drieduizend (3.000)
aandelen soort B en drieduizend (3.000) aandelen soort C).
Vijfde besluit : Wijziging van de statutaire bepalingen om deze in overeenstemming te brengen met
de genomen beslissingen
De algemene vergadering besluit om de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen, om deze
statutaire bepalingen in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen. De algemene
vergadering beslist aldus om het eerste lid van artikel 5 van de statuten als volgt aan te passen : “Het
kapitaal bedraagt drie miljoen vierhonderdtweeënvijftigduizend zeshonderdveertig euro zestig cent (€
Luik B
3.452.640,60). Het wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend (15.000) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, welke elk een gelijke fractie van het gemeenschappelijk
vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen, volledig volstort.”
Zesde besluit : Volmachten
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan iedere bestuurder, alleen handelend, met het oog
op de uitvoering van de genomen beslis-sin-gen, en aan de instrumenterende notaris om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(…)
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Jean VINCKE, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
- 1 afschrift;
- 1 Historiek en Coördinatie
- 3 volmachten