Ondernemingsnummer :
0867100222
Benaming :
(voluit) :
KANNERSHEIDE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Anton Philipsweg 2A
3920 Lommel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Notaris Xavier ULRICI te Visé (Argenteau), op vijf oktober tweeduizend
achttien, blijkt het volgende:
" Voor mij, Meester Xavier ULRICI, notaris met standplaats te Visé, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "SC SPRL "Mathieu et Xavier Ulrici, notaires associés", met zetel te 4601 Visé
(Argenteau), Chaussée d'Argenteau 92.
Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “KANNERSHEIDE”, met maatschappelijke zetel te 3920 Lommel, Anton
Philipsweg 2A, opgericht blijkens akte van oprichting verleden voor Notaris Luc TOURNIER te
Beringen, met standplaats te Beverlo, op twee september tweeduizend vier, gepubliceerd in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad op veertien september daarna, onder nummer 04130876,
waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
Ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer
0867.100.222, en onderworpen aan de belasting op de toegevoegde waarde onder nummer BE
0867.100.222.
hierna "de vennootschap" genoemd.
BUREAU
De vergadering wordt geopend om zestien uur, onder het voorzitterschap van de heer FRANSE
Hendrik Antonius, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Eindhoven (Nederland) op tweeëntwintig
juni negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te 5591 HN Heeze (Nederland), Den Toversnest 126.
De voorzitter stelt geen secretaris aan.
De algemene vergadering duidt geen stemopnemer aan.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren de
volgende aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « DECORFLOORSTYLING B.V. » naar
Nederlands recht met maatschappelijke zetel te 6229 ES Maastricht (Nederland) Robert
Schumandomein 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer BE 0704.978.677
en inschreven in de kamer van koophandel (Nederland) onder nummer 68625863, opgericht blijkens
akte van oprichting verleden voor Meester Antonia Johanna Petronella VAN DE GOOR, toegevoegd
Notaris bevoegd om akten te passeren in het protocol van Meester Astrid Sophia MERTENS-DE
JONG te Eindhoven (Nederland), op vierentwintig april tweeduizend zeventien, en waarvan de
statuten sindsdien niet gewijzigd werden, eigenaar van negenennegentig (99) aandelen.
Vertegenwoordigd blijkens artikel 5.3 van haar statuten door haar bestuurder de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « BOHERE B.V. » naar Nederlands recht met
maatschappelijke zetel te 6229 ES Maastricht (Nederland) Robert Schumandomein 2, ingeschreven
in het rechtspersonenregister onder het nummer BE 0705.828.319 en inschreven in de kamer van
koophandel (Nederland) onder nummer 68623534, opgericht blijkens akte van oprichting verleden
voor Meester Antonia Johanna Petronella VAN DE GOOR, toegevoegd Notaris bevoegd om akten te
Luik B
passeren in het protocol van Meester Astrid Sophia MERTENS-DE JONG te Eindhoven (Nederland),
op vierentwintig april tweeduizend zeventien, en waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd
werden.
Vertegenwoordigd blijkens artikel 5.3 van haar statuten door haar bestuurder mevrouw FRANSE Bo
Catrina Anna Geertruida, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Geldrop (Nederland) op
achtentwintig juni negentienhonderd drieënnegentig, wonende te 3910 Neerpelt, Woudweg 19.
Hier vertegenwoordigd ingevolge de hier aangehechte volmacht de dato vierentwintig september
tweeduizend achttien door de heer FRANSE Hendrik Antonius, voornoemd.
De heer TOUSSAINT Philippe Bernard Anne Marie, geboren te Malmedy op zeven november
negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te 4910 Theux, Rue Grand Vinave 67/1, eigenaar van
een (1) aandeel.
Totaal: honderd (100) aandelen.
RAAD VAN BESTUUR
De leden van de raad van bestuur zijn:
1. De heer FRANSE Hendrik Antonius, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Eindhoven
(Nederland) op tweeëntwintig juni negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te 5591 HN Heeze
(Nederland), Den Toversnest 126.
2. Mevrouw BONGERS Theresia Cornelia Johanna, van Nederlandse nationaliteit, geboren te
Geldrop (Nederland) op zesentwintig november negentienhonderd drieënzestig, wonende te 5591
HN Heeze (Nederland), Den Toversnest 126.
Hier vertegenwoordigd ingevolge de hier aangehechte volmacht de dato vierentwintig september
tweeduizend achttien door de heer FRANSE Hendrik Antonius, voornoemd.
Uiteenzetting door de voorzitter
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
A. - De huidige vergadering heeft als agenda:
“1. Wijziging van de naam.
2. Voorstel tot aanpassing van artikel 1 van de statuten ingevolge naamswijziging.
3. Voorstel tot aanpassing van artikel 2 van de statuten ingevolge wijziging maatschappelijke zetel
blijkens algemene vergadering gehouden op tien augustus tweeduizend vijftien.
4. Ontslag van een bestuurder.
5. Decharge van een bestuurder.
6. Benoeming van een bestuurder.
7. Machten.”
B. Uit de samenstelling van de algemene vergadering blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn.
De algemene vergadering is dus wettig samengesteld en kan aldus geldig beraadslagen en
beslissingen nemen betreffende de punten vermeld in de agenda zonder dat enig bewijs van de
vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering dient te worden voorgelegd.
C. Teneinde te worden aangenomen dienen de punten van de agenda met drie vierden van de
uitgebrachte stemmen te worden aanvaard.
D. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
VASSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt als juist erkend door de vergadering; deze erkent zich
rechtsgeldig samengesteld en bekwaam te beslissen over de punten van de agenda.
BERAADSLAGING.
De algemene vergadering vat de agenda aan, en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen.
EERSTE BESLISSING
De vergadering besluit tot naamswijziging van KANNERSHEIDE naar DECORFLOORSTYLING
BELGIUM.
Stemming: na beraadslaging wordt deze beslissing genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist, gezien de goedkeuring van het voorstel waarvan sprake onder
punt I hiervoor, de tekst van artikel 1 te wijzigen als volgt:
“Artikel 1 RECHTSVORM NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming « DECORFLOORSTYLING BELGIUM ».”
Stemming: na beraadslaging wordt deze beslissing genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering gehouden op tien augustus tweeduizend vijftien heeft besloten de
maatschappelijke zetel te wijzigen van 3550 Heusden-Zolder, Sint-Jobstraat 60 bus 70 D naar 3920
Lommel, Anton Philipsweg 2A.
De algemene vergadering beslist de tekst van artikel 2 te wijzigen als volgt:
Artikel 2.- ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3920 Lommel, Anton Philipsweg 2A.”
Luik B
Stemming: na beraadslaging wordt deze beslissing genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLISSING
De vergadering neemt nota van het ontslag van mevrouw BONGERS Theresia Cornelia Johanna,
van Nederlandse nationaliteit, geboren te Geldrop (Nederland) op zesentwintig november
negentienhonderd drieënzestig, wonende te 5591 HN Heeze (Nederland), Den Toversnest 126 vanaf
heden.
Stemming: na beraadslaging wordt deze beslissing genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering verleent decharge voor het gevoerde beheer en het mandaat van bestuurder
mevrouw BONGERS Theresia Cornelia Johanna, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Geldrop
(Nederland) op zesentwintig november negentienhonderd drieënzestig, wonende te 5591 HN Heeze
(Nederland), Den Toversnest 126.
Stemming: na beraadslaging wordt deze beslissing genomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering benoemt de besloten vennootschap « DECORFLOORSTYLING B.V. » naar
Nederlands recht met maatschappelijke zetel te 6229 ES Maastricht (Nederland) Robert
Schumandomein 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer BE 0704.978.677
en inschreven in de kamer van koophandel (Nederland) onder nummer 68625863, opgericht blijkens
akte van oprichting verleden voor Meester Antonia Johanna Petronella VAN DE GOOR, toegevoegd
Notaris bevoegd om akten te passeren in het protocol van Meester Astrid Sophia MERTENS-DE
JONG te Eindhoven (Nederland), op vierentwintig april tweeduizend zeventien, tot bestuurder, die
aanvaardt.
De besloten vennootschap « DECORFLOORSTYLING BV » naar Nederlands recht heeft bij
algemene vergadering gehouden op heden besloten de heer TOUSSAINT Philippe Bernard Anne
Marie, voornoemd, te benoemen tot vaste vertegenwoordiger.
Haar mandaat gaat van kracht vanaf heden voor onbeperkte duur.
Haar mandaat wordt kosteloos uitgeoefend.
Stemming: na beraadslaging wordt deze beslissing genomen met eenparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering geeft alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel aan de ondergetekende notaris.
De buitengewone algemene vergadering geeft alle machten om de nodige wijzigingen aan te
brengen in de Kruispuntbank van Ondernemingen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake
aan de heer FRANSE Hendrik Antonius, voornoemd.
Stemming: na beraadslaging wordt deze beslissing genomen met eenparigheid van stemmen.
AFSLUITING.
Daar de dagorde is afgewerkt, wordt de vergadering opgeheven om zestien uur.
BEWIJS VAN IDENTITEIT
Ondergetekende notaris bevestigt de juistheid van de benaming, de vorm, de maatschappelijke zetel,
de datum van oprichting en het ondernemingsnummer van de partijen blijkens de door de wet
vereiste documenten.
SLOTBEPALINGEN
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.".
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Xavier ULRICI.