Ondernemingsnr : 0471316466
Naam
(voluit) : HOME HEALTH CARE - WOUND CARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 1
 : 9521 Sint-Lievens-Houtem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Annelies De Bouver te Sint-Lievens-Houtem
op 21 april 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap HOME HEALTH CARE – WOUND CARE, met zetel
te 9521 Sint-Lievens-Houtem (Letterhoutem), Kerkstraat 1, en met ondernemingsnummer
0471.316.466, vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling
Oudenaarde, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
De vergadering erkent er van op de hoogte te zijn dat de vennootschap een onderneming is en dat
derhalve de hoedanigheid van ‘burgerlijke vennootschap’ niet meer bestaat.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zevenhonderdvijftig euro (€
18.750,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend vijfennegentig euro
drieëndertig cent (€ 2.095,33) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : 9521 Sint-Lievens-
Houtem (Letterhoutem), Kerkstraat 1.
Vierde besluit
De vergadering beslist de regeling voor het voorkeurrecht bij inbreng in geld met nieuwe aandelen
aan te passen, zoals voorzien in artikel 7 van de hierna vermelde nieuwe statuten.
Vijfde besluit
De vergadering beslist de te volgen procedure in geval van overdracht van aandelen door een
aandeelhouder aan te passen, zoals voorzien in artikel 10 van de hierna vermelde nieuwe statuten.
Luik B
Zesde besluit
De vergadering beslist de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te verlenen
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor
onbepaalde duur : 1)de heer VAN WAEYENBERGHE Pascal, wonende te 9521 Sint-Lievens-
Houtem (Letterhoutem), Kerkstraat 1, hier aanwezig en die aanvaardt, en 2)mevrouw DELPLANCK
Nadine, wonende te 9521 Sint-Lievens-Houtem (Letterhoutem), Kerkstraat 1.
De vergadering besluit dienovereenkomstig de statuten van de vennootschap aan te passen.
Zevende besluit
De vergadering beslist de jaarlijkse gewone algemene vergadering (jaarvergadering) te verplaatsen
van de tweede zaterdag van de maand mei om tien uur in de voormiddag naar de derde vrijdag van
de maand juni om negentien uur, en beslist de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Achtste besluit
De vergadering beslist om de mogelijkheid van de uitkering van een interim-dividend te voorzien.
Negende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "HOME HEALTH CARE – WOUND CARE”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland :
- uitvoeren van verpleegkundige prestaties alsmede alles wat daarop hoegenaamd betrekking heeft,
in de ruimste zin van het woord ;
- wetenschappelijk onderzoek in verband met verpleegkundige handelingen, en alles wat daarmee
verband kan houden, in de ruimste zin van het woord ;
- de uitvoering van podoloog op zichzelf alsmede alles wat daarop hoegenaamd betrekking heeft, in
de ruimste zin van het woord ;
- het toedienen van palliatieve zorgen alsmede alles wat daarop betrekking heeft, in de ruimste zin
van het woord ;
- de verkoop van producten, toestellen, bandages en dergelijke meer in verband met de uitoefening
van verpleger, wetenschappelijk onderzoeker, palliatief verzorger en podoloog.
- het geven, meewerken aan en organiseren van opleidingen, seminaries, colloquia en studiedagen
inzake verpleegkunde, podologie, palliatieve verzorging, etc.
- het uitgeven, meewerken aan en verspreiden van publicaties, boeken, studies, in de meest
uitgebreide zin en onder welke vorm ook inzake verpleegkunde, podologie, palliatieve verzorging,
etc.
- Het beheren en uitbaten van een hulpverzorgende instelling.
- Volwassenenvorming en overige vormen van onderwijs.
- Het geven van management, adviezen op gebied van marketing,
productie, financiën en administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten
in alle soorten ondernemingen, het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in
bestaande en/of op te richten ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken
van rendementsstudies en technische studies, het creëren van pro-totypes en nieuwe producten en
markten. Zij mag voorzien in de supervisie, beheren, raad geven en filialen controleren en
vennootschappen beheren in de breedste zin van het woord.
- Het uitbaten van drank-, pub-, tavernes of ontspanningsgelegenheden en het verstrekken van
snacks in deze gelegenheden.
Het uitbaten van restauratie gelegenheden, feestzalen, traiteurdiensten, frituren en
snackgelegenheden.
Het uitbaten van hotels, motels en dancings.
Het uitbaten van verbruikssalons en tea-rooms.
De handel in drank en eetwaren.
Het verzorgen en organiseren van recepties, maaltijden, fees-ten en evenementen.
- Het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen en het beheer van onroerende
Luik B
goederen.
Alle hierboven vermelde activiteiten in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
maatschappelijk voorwerp.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat.
De vennootschap zal zowel in binnen- als in het buitenland kunnen handelen. Zij mag alle handels-,
financiële en nijverheidsverrichtingen doen die hiermede rechtstreeks als onrechtstreeks in verband
staan, evenals deelnemen in, samensmelten of samenwerken met andere bedrijven of
vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of wier betrekkingen haar op enigerlei
wijze kunnen nuttig zijn.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om negentien uur in de voormiddag. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag, zelfde plaats en uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
[…]
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
Luik B
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste een dag vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Tiende besluit
De vergadering verleent alle nodige machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap De Paepe Accountants,
met zetel te 9620 Zottegem, Grotenbergestraat 143/1, met ondernemingsnummer 0597 888 105,
eveneens aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake
inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister, aanvragen van nodige
vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, op naam van de vennootschap
een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te
geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-
register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Luik B
Annelies De Bouver
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van 21 april 2023
- gecoördineerde tekst van de statuten