Ondernemingsnummer :
0441486194
Benaming :
(voluit) :
BAVINGSVELD
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Borloweg 37
3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Ingevolge een proces-verbaal opsgesteld door Meester Georges Brandhof, notaris te Landen, die
zijn ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “Brandhof & Pexsters”, met zetel te Landen, Bondgenotenlaan 22, op
negentien oktober tweeduizend achttien, nog te registreren, blijkt dat door de buitengewone
algemene vergadering het volgende werd besloten:
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Deze uiteenzetting wordt gecontroleerd en als juist erkend door de vergadering; bijgevolg is zij geldig
samengesteld en bevoegd om te beslissen over de agenda, die zij vervolgens aanvat.
Besluiten
Na beraadslaging keurt de vergadering eenparig en bij afzonderlijke stemming voor elk besluit, de
volgende besluiten goed:
1.Benoeming bestuurders
De vergadering benoemt als bestuurders de Heer HOCHE Guy en Mevrouw CHAMPAGNE Marie-
Henriette, beiden voornoemd, voor een periode van 6 jaar aanvangend op de jaarvergadering van
2017. Hun mandaat zal een einde ne-men op de jaarvergadering van 2023.
Elk aanvaardt zijn benoeming
2.Kapitaalsvermindering
De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, het maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap te verminderen zoals voorgesteld.
De vergadering bevestigt uitdrukkelijk dat onderhavige kapitaalvermindering zal geschieden door
terugbetaling aan de huidige aandeelhouders in kontanten of boeking op rekening-courant van de
aandeelhouders
Het bestuursorgaan wordt gelast met het formaliseren van deze operatie en bekomt bij deze alle
machten om over te gaan tot de praktische organisatie van de te verrichten uitkeringen.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is zodoende gebracht op zevenhonderddertien
duizend negenhonderdzesennegentig euro veertig cents (€713.996,40) vertegenwoordigd door
drieëndertig duizend zeshonderd achtentachtig (33.688) aandelen op naam, zonder nominale
waarde, die ieder 1/33.688ste. van het kapitaal vertegenwoordigen.
3. Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de
statuten als volgt te vervangen:
“Artikel 5
Bij de oprichting van de vennootschap werd het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op
zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank (750.000,-Bef), vertegenwoordigd door zevenhonderd
vijftig (750) aandelen.
Ingevolge een beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden
~ op 04 februari 2004 omgezet in euro en werd aldus vastgesteld op achttien dui-zend vijfhonderd
tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) vertegenwoor-digd door zevenhonderd vijftig
aandelen (750) zonder nominale waarde;
~ op 31 maart 2005 verhoogd met tweehonderd zesenvijftig duizend vijfhonderd vierentachtig euro
Luik B
negenendertig cent (€ 256.584,39) om het te brengen op tweehonderd vijfenzeventig duizend
honderd zesenzeventig euro veertig cent (€ 275.176,40) door inbreng van een schuldvordering in
natura, met creatie van tienduizend driehonderd vijftig (10.350) aandelen zonder nominale waarde;
~ op 25 april 2013 verhoogd met vierhonderd achtendertig duizend achthonderd twintig euro (€
438.820,00) om het te brengen op zevenhonderd dertien duizend negenhonderd zesennegentig euro
veertig cent (€ 713.996,40) door inbreng in natura waarvoor zeventien duizend zevenhonderd en een
aandelen (17.701) aandelen werden toegekend;
~ op 24 maart 2014 verhoogd met honderd eenentwintig duizend honderd drieën-zestig euro
negenenveertig cent (€121.163,49) om het te brengen op achthonderd vijfendertig duizend honderd
negenenvijftig euro negenentachtig cent (€835.159,89) door inbreng in speciën waarvoor vierduizend
achthonderd ze-ventachtig (4.887) nieuwe aandelen werden toegekend van hetzelfde type
~ op 19 oktober 2018 verminderd met honderd eenentwintig duizend honderd drieënzestig euro
negenenveertig cent (€121.163,49) om het te brengen op ze-venhonderddertien duizend
negenhonderdzesennegentig euro veertig cents (€713.996,40)
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt dus thans zevenhonderddertien duizend negen-
honderdzesennegentig euro veertig cents (€713.996,40) vertegenwoordigd door drieën-dertig
duizend zeshonderd achtentachtig (33.688) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder
1/33.688ste. van het kapitaal vertegenwoordigen.”
3.Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder
De 2 bestuurders zijn vervolgens samengekomen en zij hebben met eenparigheid van stemmen
benoemd de Heer Guy HOCHE als afgevaardigd bestuurder en als voorzitter van de Raad van
Bestuur..
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
MEESTER GEORGES BRANDHOF, NOTARIS TE LANDEN
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van 19 oktober 2018
- de gecoördineerde statuten