Ondernemingsnr : 0423 949 782
Naam
(voluit) : BOEKHOUDKANTOOR VAN MIERT
B.V.M.
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : LOUIS PASTEURSTRAAT 17 BUS C - 3920 LOMMEL
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN -
TOEKENNING BIJZONDERE VOLMACHT ICT - HR - OPERATIONEEL -
ADMINISTRATIE - VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
MOORE FINANCE & TAX BV
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders bij eenparig
schriftelijk besluit d.d. 27 juni 2024
De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillige ontslag als bestuurder met
onmiddellijke ingang van:
- C-Sight BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Chris VAN MIERT;
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen voor zoveel als wettelijk toegelaten voorlopige
kwijting te verlenen aan bovenvermelde bestuurders, voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat bij de
Vennootschap gedurende het lopende boekjaar tot aan de datum van hun ontslag, met dien verstande dat de
algemene vergadering ter gelegenheid van de eerstvolgende algemene vergadering van de Vennootschap, die
zal besluiten over de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2024, behoudens in geval van
fraude, opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid, definitieve kwijting zal verlenen voor de uitoefening van de
voormelde bestuurdersmandaten.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de hiernavolgende personen te benoemen als
bestuurders van de Vennootschap, en dat voor onbepaalde duur en met onmiddellijke ingang vanaf 27 juni
2024:
- De heer Peter Verschelden, wonende te Veldemeersdreef 32, 9880 Aalter;
- De heer Jo Roseleth, wonende te Poortendries 53, 9340 Lede;
- De heer Frank Huyberechts, wonende te Kleine Hooiweg 1 F, 2222 Itegem,
- De heer David Meekers, Broekstraat 2A, 3830 Wellen.
De bestuursmandaten van voornoemde personen zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.
De aldus benoemde personen bevestigen dat zij hun mandaat aanvaarden en verklaren voor zover als nodig
is dat er geen maatregel is die hun benoeming in de weg staat.
De vergadering bevestigt vervolgens voor zoveel als nodig dat, met onmiddellijke ingang vanaf 27 juni 2024,
het bestuursorgaan van de Vennootschap samengesteld is uit:
- De heer Peter Verschelden, wonende te Veldemeersdreef 32, 9880 Aalter;
- De heer Jo Roseleth, wonende te Poortendries 53, 9340 Lede;
- De heer Frank Huyberechts, wonende te Kleine Hooiweg 1 F, 2222 Itegem,
- De heer David Meekers, Broekstraat 2A, 3830 Wellen.
Uittreksel uit het verslag van de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan d.d. 23 juli 2024
1. Delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt haar beslissing, genomen met eenparigheid van stemmen, om
met ingang van 27 juni 2024 de heer Peter Verschelden, wonende te Veldemeersdreef 32, 9880 Aalter, te
benoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur en met volledige externe
. vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig de statuten ..
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(ojnfen)	Voorkant
Het bestuursorgaan is vanaf heden, 27 juni 2024 als volgt samengesteld:
- de heer Peter Verschelden, bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- de heer Jo Roseleth, bestuurder;
- de heer David Meekers, bestuurder; en
- de heer Frank Huyberechts, bestuurder.
2. Toekenning bijzondere volmacht - ICT
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt haar beslissing, genomen met eenparigheid van stemmen, om
met ingang van 27 juni 2024 en uiterlijk tot en met herroeping middels publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad aan de heer Joeri Bossuyt, wonende te Nederen Heirweg 10, 8470 Gistel, de bijzondere volmacht
toe te kennen om de vennootschap te vertegenwoordigen en de vennootschap te verbinden inzake:
- de aankoop respectievelijk verkoop van ICT gerelateerde producten en materialen voor een maximale
waarde van € 50.000,00 (vijftigduizend EURO) per contract;
en/of
- het aangaan respectievelijk opzeggen van contracten inzake de afname van diensten van ICT leveranciers,
voor een maximale waarde van € 50.000,00 (vijftigduizend EURO) per contract.
In het kader van deze bevoegdheden kan de heer Bossuyt de vennootschap geldig vertegenwoordigen en
verbinden. Voornoemde bijzondere gevolmachtigde verbindt zich er ten aanzien van de vennootschap toe om
alle instructies door het bestuursorgaan inzake de modaliteiten van de vertegenwoordiging te respecteren.
3. Toekenning bijzondere volmacht - HR
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt haar beslissing, genomen met eenparigheid van stemmen, om
met ingang van 27 juni 2024 en uiterlijk tot herroeping van de volmacht middels publicatie in het Belgisch
Staatsblad, de nagenoemde bevoegdheden bij wijze van bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw
Mireille Coudron, wonende te Asselsstraat 6, 9031 Drongen.
De bijzondere volmacht omvat de bevoegdheid om
1. Het personeel aan te werven, te ontslaan en hun bezoldiging te bepalen of te wijzigen, alle akten en/of
stukken dienaangaande te ondertekenen, en de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van alle
diensten en openbare of private besturen en instellingen betrokken bij het personeelsbeleid;
2. De vennootschap te vertegenwoordigen inzake het onderhandelen, ondertekenen of opzeggen van
contracten met zelfstandige dienstverleners;
3. De vennootschap te vertegenwoordigen inzake het onderhandelen en ondertekenen van offertes of
contracten betreffende HR gerelateerde aangelegenheden andere dan deze vermeld in sub 1 en 2 hiervoor,
voor een maximale waarde van € 25.000,00 (vijfentwintigduizend EURO) per contract per jaar.
In het kader van deze bevoegdheden kan mevrouw Coudron de vennootschap geldig vertegenwoordigen
en verbinden. Voornoemde bijzondere gevolmachtigde verbindt zich er ten aanzien van de vennootschap toe
om alle instructies door het bestuursorgaan inzake de modaliteiten van de vertegenwoordiging te respecteren.
4. Toekenning bijzondere volmachten - operationeel
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt haar beslissing, genomen met eenparigheid van stemmen, om
met ingang van 27 juni 2024 en uiterlijk tot herroeping van de volmacht middels publicatie in het Belgisch
Staatsblad, de nagenoemde bevoegdheden bij wijze van bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Chris
Van Miert, wonende te Rijtenstraat 27, 3920 Lommel: (A1) tot en met (A4).
De bijzondere volmachten omvatten de bevoegdheden om:
(A1) de vennootschap te vertegenwoordigen teneinde op te treden inzake accountancy opdrachten die al
dan niet wettelijk aan de gecertificeerd accountant worden voorbehouden, zoals maar niet beperkt tot:
- verslaggeving in het kader van uitgifte van aandelen zonder nominale waarde onder fractiewaarde;
- beperkingen of opheffing van het voorkeurrecht;
- vertegenwoordiging van een aandeelhouder in zijn individueel controlerecht;
- omzetting van de CVOHA in een CV;
- omzetting van een GCV, een CVA, een CVA, een NV, een BV(BA) of een CVB in een vennootschap met
andere rechtsvorm;
- omzetting van een VZW in een erkende CVSO of CV erkend als SO (sociaal oogmerk);
- fusie van vennootschappen en verenigingen;
- splitsing van vennootschappen;
- ontbinding en vereffening van vennootschappen;
- waardering van aandelen;
- opstellen van een warrantenplan;
- formele adviezen;
- de vennootschap te vertegenwoordigen teneinde in haar naam verklaringen af te leggen en te
ondertekenen die betrekking hebben op de jaarrekening en het accountantsrapport.
(A2) de vennootschap te vertegenwoordigen teneinde op te treden als haar in de plaats gestelde in de
gevallen waarin de vennootschap optreedt als fiscaal gevolmachtigde van klanten van de vennootschap.
(A3) de vennootschap te vertegenwoordigen bij het uitoefenen van het mandaat van algemeen, bijzonder of
administratief gevolmachtigde ten gunste van klanten van de vennootschap.
(A4) de vennootschap te vertegenwoordigen bij het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen,
alsook de vennootschap te vertegenwoordigen inzake het opstellen en ondertekenen van offertes of
opdrachtbrieven.
In het kader van deze bevoegdheden kan de heer Van Miert de vennootschap geldig vertegenwoordigen en
verbinden. Voornoemde bijzondere gevolmachtigde verbindt zich er ten aanzien van de vennootschap toe om
alle instructies door het bestuursorgaan inzake de modaliteiten van de vertegenwoordiging te respecteren.
5. Toekenning bijzondere volmacht - administratie
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt haar beslissing, genomen met eenparigheid van stemmen, om
met ingang van 27 juni 2024 en uiterlijk tot herroeping van de volmacht middels publicatie in het Belgisch
Staatsblad, de nagenoemde limitatieve bevoegdheden bij wijze van bijzondere volmacht toe te kennen aan de
heer Chris Van Miert, wonende te Rijtenstraat 27, 3920 Lommel.
De bijzondere volmachten omvatten de bevoegdheid voor:
· Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen na te leven inzake de directe en indirecte
belastingen zoals maar niet beperkt tot het opstellen en indienen van:
- de administratieve documenten, zoals de permanente activiteitenfiche, de formulieren 604 A-B-C;
- de maandelijkse of trimestriële btw-aangiften;
- de periodieke intracommunautaire opgaven, intrastataangiften en jaarlijkse klantenlisting;
- de fiscale aangifte inzake vennootschapsbelasting;
- de fiches 281.10, 281.20 en 281.50, e.a;
- de aangiften inzake roerende voorheffing m.b.t. intresten, royalty's en dividenden;
- de documenten i.v.m. de inhouding van bedrijfsvoorheffing voor loontrekkerden en bedrijfsleiders.
· Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen inzake de personeelsadministratie, met name om:
- de tijdsregistraties van medewerkers te beheren;
- sociale documenter op te maken en te verzenden;
- arbeidscontracten op te stelleri;
- de loonsberekening te beheren;
- de loonsbrieven te versturen;
- de lonen uit te betalen;
- de verlofadministratie te beheren;
- de verzuimadministratie te beheren;
- de exploitatie van het bedrijfswagenpark te beheren;
- de administratie rond opleidingen te beheren.
· Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale
Overheden.
· Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen inzake de post, met name om de vennootschap
te vertegenwoordigen tegenover alle vervoer- en verzendingsondernemingen, waaronder ook de post, alle
brieven, stukken en colli, zelfs aangetekend of verzekerd, te ontvangen en er décharge van te verlenen.
In het kader van deze bevoegdheden kan de heer Van Miert de vennootschap geldig vertegenwoordigen en
verbinden. Voornoemde bijzondere gevolmachtigde verbindt zich er ten aanzien van de vennootschap toe om
alle instructies door het bestuursorgaan inzake de modaliteiten van de vertegenwoordiging te respecteren.
6. Volmacht administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Dominique Jaminet, mevrouw Kaat Willems, de heer Bert Lutin
en mevrouw Anouk Van Tricht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de
mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neeriegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien.
Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet.