Ondernemingsnr : 0722680583
Naam
(voluit) : DCS CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Broechemsesteenweg 42 bus 11
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Koen Scheurweghs te Ranst op zesentwintig
september tweeduizend negentien van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DCS
CONSULTING", zetel te 2520 Broechem (Ranst), Broechemsesteenweg 42 B011, ingeschreven in
het rechtspersonensregister van Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer 0722.680.583, blijkt
dat:
* De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in “D. Roeis Consulting”.
* In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt
* In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) van rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
* Vervolgens beslist de vergadering deze onbeschikbare reserves uitkeerbaar te stellen onder
opschortende voorwaarde van publicatie van een uittreksel van onderhavige akte in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad. De uitkering zelf zal slechts kunnen geschieden mits naleving van de regels
inzake uitkeringen aan de aandeelhouders.
* Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
* De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
* De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer David Roeis voornoemd, te
ontslaan uit zijn functie als zaakvoerder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
* De algemene vergadering besluit de heer David Roeis voornoemd te benoemen als bestuurder van
de vennootschap, voor onbepaalde duur. De heer David Roeis is hier aanwezig en aanvaardt de
benoeming.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Luik B
VOLMACHT
De vergadering geeft volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “WKG Groep België”, met zetel te 2000 Antwerpen, Tabaksvest 47, met
ondernemingsnummer 0466.913.656, om in naam en voor rekening van de vennootschap de nodige
formaliteiten te vervullen en ten dien einde alle akten en stukken te tekenen bij de instanties van de
Kruispuntbank van Ondernemingen en de fiscale administraties.
 
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Koen Scheurweghs te Ranst.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
- lijst van de wijzigende akten