N° d'entreprise : 0715825752
Nom
(en entier) : Luminus Cities
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Terhulpsesteenweg 185
 : 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le vingt-six décembre deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Luminus Cities", ayant son siège à
1170 Watermael-Boitsfort, Chaussée de La Hulpe 185, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:             Renonciation à l'établissement du rapport d'émission.
L’actionnaire unique déclare renoncer à l'établissement du rapport de l'organe d'administration sur la
justification du prix d'émission et la description des conséquences de l'opération sur les droits
patrimoniaux et sociaux des actionnaires, et du rapport du commissaire évaluant si les données
financières et comptables figurant dans le rapport de l'organe d'administration sont fidèles et
suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale, conformément à
l'article 7:179, §3 du Code des sociétés et des associations.
DEUXIÈME RESOLUTION:             Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 11.000.000,00 EUR, pour
le porter de 61.500,00 EUR à 11.061.500,00 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et sans
émission de nouvelles actions.
TROISIÈME RESOLUTION:            Souscription et constatation de la réalisation de l'augmentation
du capital.
(…)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que l’
augmentation de capital souscrite a été libérée à concurrence de 100%. Par conséquent
l'augmentation de capital a été libérée au total à concurrence de 11.000.000,00 EUR.
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION:                         Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à onze millions soixante et un mille cinq cents euros (11.061.500,00 EUR).
Il est représenté par cent (100) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une
part égale du capital.".
CINQUIÈME RESOLUTION:          Transfert de siège vers la Wallonie, et par conséquent
modification de l’article 2 des statuts.
L'assemblée décide de transférer le siège de la Société de l’adresse actuelle à 6220 Fleurus, Avenue
du Marquis 34.
L’assemblée constate qu’à la suite de cette décision de transfert de siège, que la région d’
établissement du siège de la Société a été modifiée.
 L'assemblée décide par conséquent de modifier la première phrase de l’article 2 des statuts par le
texte suivant :
« Le siège de la société est établi en Région wallonne. »
SIXIÈME RESOLUTION:  Procuration pour la coordination.
(…)
SEPTIÈME RESOLUTION:              Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
HUITIÈME RESOLUTION:              Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Messieurs Paul Soens et Alexandre Saussez du cabinet Tilia
Law, qui tous, à cet effet, élisent domicile à 1932 Woluwe-Saint-Steven, Chaussé de Louvain 369,
boîte 1, chacun agissant séparément, ainsi qu’à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit
de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’
inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant,
auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
 
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposées en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire