Ondernemingsnr : 0633496310
Naam
(voluit) : INTEGRATE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kempische steenweg 293
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit de akte verleden voor notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem op 24 december 2024
(elektronisch ter registratie aangeboden), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen:
 
1.Eerste besluit
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
 
2. Tweede besluit
 
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (bij
uittreksel)
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam INTEGRATE.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
 
Voorwerp
Het uitbaten van een ontwikkelings- en onderzoekscentrum en studiebureau op het gebied van
isolatieproducten en -materialen, warmterecuperatietechnieken, verwarmings- en koelinstallaties; alle
Research & Development activiteiten en verrichtingen van dienstverlening (zoals onder meer
consultancy en advies) in de ruimste zin van het woord op dit gebied.
De vervaardiging, installatie, klein- en groothandel, koop en verkoop, import en export, en verhuring
van alle isolatiematerialen en –producten, alsook van machines, apparaten en installaties die
betrekking hebben op het beïnvloeden van het (binnen)klimaat, waaronder onder meer dient te
worden begrepen airconditioning, luchtcirculatie, isolatiematerialen, chauffages, brandketels,
industriële koelinstallaties en warmteafleiding; alsmede van diepvriezers en koelkasten zowel voor
industrieel als particulier gebruik.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, patenten, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
 
Inbrengen
Het kapitaal bedraagt achthonderdzevenendertigduizend euro (€ 837.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend tweehonderdvijftig (23.250) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
De aandelen van de vennootschap zijn aldus onderverdeeld in twee (2) klassen, te weten:
a) aandelen van klasse A, hierna ook A-aandelen genoemd, omvattende de aandelen genummerd
van 1 tot en met 16.275 en ook alle aandelen die nadien door de houders van A-aandelen of met hen
verbonden personen worden verworven als gevolg van onderschrijving bij een kapitaalverhoging dan
wel als gevolg van een overdracht of overgang van aandelen aan hen of aan met hen verbonden
personen. In toepassing daarvan zullen de B-aandelen die aan houders van A-aandelen of aan met
hen verbonden personen worden overgedragen, kwalificeren als A-aandelen met ingang van de
datum van overdracht.
b) aandelen van klasse B, hierna ook B-aandelen genoemd, omvattende de aandelen genummerd
van 16.276 tot en met 23.250 en ook alle aandelen die nadien door de houders van B-aandelen of
met hen verbonden personen worden verworven als gevolg van onderschrijving bij een
kapitaalverhoging dan wel als gevolg van een overdracht of overgang van aandelen aan hen of aan
met hen verbonden personen. In toepassing daarvan zullen de A-aandelen die aan houders van B-
aandelen of aan met hen verbonden personen worden overgedragen, kwalificeren als B-aandelen
met ingang van de datum van overdracht.
 
Bestuur/vertegenwoordiging/controle
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Behoudens wanneer hij tevens de enige aandeelhouder is, zal de bestuurder echter het
voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders  moeten bekomen voor
elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen,
voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap, voor elk
rechtshandeling die de vennootschap verbindt inzake verwerving of vervreemding op welke wijze ook
van intellectuele rechten (patenten, octrooien of andere).
 
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vijftiende van de maand juni om
zestien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag (mogelijke aanvulling: die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen zoals bepaald door de
algemene vergadering die beslist over de uitkering van dividenden.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
 
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer DELATTIN Frank René Robert, wonende te 1000 Brussel, Chililaan 15
- de heer CANINI Sergio, wonende te 3600 Genk, Molenstraat 82
 
- de heer VANDERHOYDONCK Francis Marie Fernand, wonende te 8421 De Haan, Louisalaan 6
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de heer DELATTIN Frank René Robert,
wonende te 1000 Brussel, Chililaan 15, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
 
4. Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Chililaan
15.
 
STEMMING
De voorzitter stelt vast dat de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
 
Voor analytisch uittreksel
 
Notaris Stefan Vangoetsenhoven