Ondernemingsnummer :
0899305113
Benaming :
(voluit) :
ELEGANT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bautersemstraat 68A
2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Op heden, negen november tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "ELEGANT", waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Bautersemstraat
68A, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging artikel 2 van de statuten (Zetel).
De vergadering neemt kennis van de beslissing tot zetelverplaatsing van voornoemde buitengewone
algemene vergadering de dato 1 juli 2018 en beslist de tekst van artikel 2 van de statuten hieraan
aan te passen door vervanging van de tekst van de eerste alinea van artikel 2 van de statuten:
"De vennootschap heeft haar zetel te 2800 Mechelen, Bautersemstraat 68A."
TWEEDE BESLISSING: Wijziging artikel 5 van de statuten (Besloten karakter van de vennootschap).
De vergadering beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen.
(...)
DERDE BESLISSING: Wijziging artikel 7 van de statuten (De zaakvoerder).
De vergadering beslist dat de zaakvoerders van de Vennootschap niet meer tot een categorie A of B
moeten behoren en beslist bijgevolg deze categorieën af te schaffen.
De tekst van de eerste alinea van artikel 7 van de statuten wordt bijgevolg vervangen door volgende
tekst:
"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders al dan niet vennoten."
VIERDE BESLISSING: Wijziging artikel 9 van de statuten (Vertegenwoordiging en intern bestuur).
In navolging van de afschaffing van de categorieën van zaakvoerders beslist de vergadering dat de
Vennootschap voortaan vertegenwoordigd wordt door iedere zaakvoerder alleen handelend.
Bijgevolg beslist de vergadering dat de tekst van artikel 9 van de statuten zal worden vervangen door
volgende tekst:
"Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig
verbonden door een of meer bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordigers."
(...)
ZESDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van zaakvoerders.
I. De vergadering beslist volgende zaakvoerder met onmiddellijke ingang te ontslaan als
zaakvoerders:
Luik B
1. de heer EIKELBOOM Marten; en
2. de heer PEERAER Joseph.
II. De vergadering beslist te benoemen tot zaakvoerder van de Vennootschap met onmiddellijke
ingang en voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BACATI, met maatschappelijke zetel te Daalstraat 90, 3770 Riemst, vast vertegenwoordiger de heer
LIEBENS Bas, met woonplaats te 3770 Riemst, Daalstraat 90.
Zijn mandaat is bezoldigd.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Van Driessche Marieke en Wout Hooyberghs,
woonstkeuze gedaan hebbende ten kantore van QUINZ te 1800 Vilvoorde, Meidalaan 28B, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris