Nº d'entreprise : 0437 347 363
Nom
THY MARCINELLE
(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale · Société Anonyme
Adresse complète du siège : rue de l'Acier 1 - 6000 Charleroi
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION - POUVOIRS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24/01/2024
1. Démission d'un administrateur
L'assemblée à l'unanimité acte la démission de Monsieur Umberto Riva de son mandat d'administrateur
avec effet au 31/12/2023.
La décharge pour la gestion de Monsieur Umberto Riva sera soumise à la prochaine assemblée générale
ordinaire des actionnaires.
2. Nomination d'un administrateur
L'assemblée à l'unanimité accepte la nomination avec effet au 01/01/2024, pour la durée restante du mandat
initial soit.jusqu'à l'assemblée ordinaire à tenir en 2024, de la société UMBIRIVA SRL (Rue Van Eyck 11 à 1050
Ixelles, BCE 1004.813.201) représentée par son administrateur Monsieur Umberto Riva désigné comme
représentant permanent au sens de l'article 2:55 du Code des sociétés et associations, qui accepte.
Ce mandat sera rémunéré.
3.Pouvoirs de pubilcation
L'assemblée, à l'unanimité, confère tous pouvoirs pour les besoins de la publication des présentes et de
leur enregistrement au greffe, avec pouvoirs de substitution, à Monsieur D Valenti et à Madame Ingrid Duvivier,
agissant individuellement.
EXTRAIT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24/01/2024
1.Démission d'un administrateur délégué
Le Conseil d'administration a pris connaissance de la décision de l'assemblée générale des actionnaires de
ce jour d'acter la démission de Monsieur Umberto Riva de son mandat d'administrateur avec effet au
31/12/2023.
2. Nomination de la société UMBIRIVA SRL
Le Conseil d'Administration a pris connaissance de la décision de l'assemblée générale des actionnaires de
ce jour d'acter la nomination, pour la durée restante du mandat initial, de la société UMBIRIVA SRL (Rue Van
Eyck 11 à 1050 Ixelles, BCE 1004.813.201) représentée par son administrateur Monsieur Umberto Riva désigné
comme représentant permanent au sens de l'article 2 :55 du Code des sociétés et associations, qui a accepté.
Le Conseil décide à l'unanimité de rémunérer le mandat d'administrateur conféré à la société UMBIRIVA
-
SRL représentée par son représentant permanent Monsieur Umberto Riva, par des émoluments annuels
payables mensuellement sur production d'une facture.
Le Conseil d'administration décide par conséquent à l'unanimité d'adapter les pouvoirs de gestion
journalière antérieurement conférés à Monsieur Umberto Riva à la nouvelle situation ; les pouvoirs que le
Conseil d'administration avait antérieurement conféré à d'autres personnes restent inchangés.
3. Pouvoirs de gestion journalière
Le Conseil d'administration, à l'unanimité, met fin à la date susmentionnée aux pouvoirs de gestion
journalière de Monsieur Umberto Riva et confère, avec effet au 01/01/2024 et conformément à l'article
10.G.1°premier tiret des statuts, à la société UMBIRIVA SRL (Rue Van Eyck 11 à 1050 Ixelles, BCE
1004.813.201) représentée par son administrateur Monsieur Umberto Riva désigné représentant permanent au
sens de l'article 2 :55 du Code des sociétés et associations, les pouvoirs de gestion journalière de la société,
en ce compris la représentation de la société dans le cadre de cette gestion.
Ce mandat ne sera pas rémunéré.
4. Pouvoirs de publication
Le Conseil, à l'unanimité, confère tous pouvoirs pour les besoins de la publication des présentes et de leur
enregistrement au greffe, avec pouvoirs de substitution, à Monsieur D Valenti et à Madame Ingrid Duvivier,
agissant individuellement.
Pour extrait conforme
David Valenti	Ingrid Duvivier
Mandataire	Mandataire