Ondernemingsnr : 0475480736
Naam
(voluit) : 3P
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Verviersstraat 1
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, vijftien juli tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor mij, Yorik DESMYTTERE, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "3P", waarvan de zetel
gevestigd is te 2000 Antwerpen, Verviersstraat 1, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. AARD - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Aard, rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam “3P".
Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap " of de afkorting "NV" of, in het
Frans, door de woorden "société anonyme" of de afkorting "SA" worden voorafgegaan of gevolgd.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel van de vennootschap kan bij besluit van de raad van bestuur overal in België worden
gevestigd en overgebracht mits inachtname van de taalwetgeving en bekendmaking in de Bijlagen bij
Belgisch staatsblad.
De raad van bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, bijkantoren en
dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
-              het realiseren van oplossingen op het vlak van informatie- en communicatietechnologie. Dit
omvat onder meer het verrichten van alle studies en het leveren van diensten en goederen die
hiermee gepaard gaan, zoals doch niet beperkt tot: de ontwikkeling, verbetering, commercialisatie,
uitgave, distributie en installatie van softwareapplicaties, databanken en websites ontwikkeld door de
vennootschap of door derden, en het leveren, plaatsen en installeren van hardware en infrastructuur,
alsook het aanmaken en beheren van gegevens en van databanken, het uitgeven, het geven van
opleidingen, consultancy en helpdesk ondersteuning inzake software en databanken;
-              het verlenen van adviezen van financiële, technisch, commerciële of administratieve aard;
in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, aankoop, productie, facilitair beheer en algemeen bestuur.
De verrichtingen die door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig zijn voorbehouden
aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de
vennootschap verboden;
-              het verlenen van bijstand, advies, management, opleiding en andere diensten aan
bedrijven, privé- personen en instellingen. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle
hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met het voorgaande. De diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele
of statutaire benoeming en in hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp. De vennootschap mag de functies van bestuurder of
vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften terzake en van de
bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging. Deze bepaling tast het recht niet aan van de aandeelhouders die met één/vierde
van de uitgebrachte stemmen op de algemene vergadering beslissen tot ontbinding van de
vennootschap indien het netto actief van de vennootschap gedaald is, als gevolg van de geleden
verliezen, tot beneden één/vierde van het kapitaal.
TITEL II. KAPITAAL EN AANDELEN
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfonderd euro (€ 61 500,00) en is
verdeeld in honderd zesentachtigduizend (186 000) aandelen zonder nominale waarde, met een
fractiewaarde van één/honderd zesentachtigduizendste (1/186 000) van het kapitaal.
(…)
TITEL III. BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE
Artikel 7. Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. In de gevallen en onder de
voorwaarden gesteld door de wet kan de raad van bestuur ook worden samengesteld uit twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn.
(…)
Artikel 14. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college
de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn
leden.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, de
vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 16.a/ en de
vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 16.b/, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door (i) twee
bestuurders die gezamenlijk optreden of (ii) een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de
algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel ‘gedelegeerd bestuurder’
zal dragen.
Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd
door ofwel beide bestuurders, gezamenlijk handelend.
Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, lid van een directiecomité,
vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat
enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te
voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel in fine hiervoor.
(…)
Artikel 16. Dagelijks bestuur– bijzondere volmachten
a/ Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden
toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als
orgaan van de vennootschap. De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks
bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen
worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft
elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de
vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering - bevoegdheid
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op één juni om negentien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is,
dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
(…)
Artikel 21. Plaats van de vergadering - bevoegdheid
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de
zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
(…)
Artikel 22. Bijeenroeping - bevoegdheid - verplichting
De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een  gewone algemene
vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone
vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk
één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
(…)
Artikel 24. Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd
worden door een gevolmachtigde (al dan niet aandeelhouder), houder van een geschreven volmacht,
mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de
vergadering te worden toegelaten.
(…)
Artikel 28. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht
verbonden aan aandelen.
Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen
betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; onverminderd de
strengere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.
(…)
TITEL V. JAARREKENING - WINSTVERDELING
Artikel 32. Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.
(…)
Artikel 33. Bestemming van het resultaat – reserve
De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het
resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met
inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke
reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
Artikel 34. Interimdividend
Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften,
interimdividenden uit te keren.
TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 35. Ontbinding
De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door
rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.
Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met
inachtneming van de bijzondere door de wet voorgeschreven procedures.
De akte waarin het ontbindingsbesluit wordt vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt
en de notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de
rechtshandeling en formaliteiten die hebben geleid tot het besluit.
In zelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de
bedrijfsrevisor of de gecertificeerde accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva
die niet ouder mag zijn dan drie maanden voor het ontbindingsbesluit en die gevoegd is bij het
bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur waar het voorstel tot ontbinding wordt
toegelicht. Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar
vereffening.
Artikel 36. Benoeming van vereffenaars
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.
Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
Artikel 37. Bevoegdheden van vereffenaars en wijze van vereffening
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen die de wet hen toelaat, tenzij de algemene
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden
en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij
door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte effecten.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
DERDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan mevrouw Karen Keuleers, de heer Thomas
Van de Wiel, mevrouw Ilse Berlamont, de heer Ruben Ruysbergh, mevrouw Annick Delmaire,
mevrouw Julie Vandenweghe, de heer Anton Baeten, mevrouw Alessandra Oliver, de heer Timon
Sohier en alle andere medewerkers van BDO Advisory BV, woonstkeuze gedaan hebbende te de
Stassartstraat 35, 1050 Elsene, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
Een uittreksel van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders digitaal
gehouden op 21 maart 2024 luidt als volgt:
(…)
BESLUITEN
 
De volgende beslissingen inzake alle punten van de agenda werden genomen :
 
    1.  De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de benoeming als bestuurder van
de vennootschap ATEE BV (NN 0695.569.677) met woonplaats kiezende te Verviersstraat 1, 2000
Antwerpen en met als vaste vertegenwoordiger de Heer Van de Steen Luc met woonplaats kiezende
te Verviersstraat 1, 2000 Antwerpen te aanvaarden.  Deze benoeming gaat in vanaf heden en zal
eindigen bij de sluiting van de gewone algemene vergadering over het jaar 2028.
 
    1.  Volmacht te verlenen aan “Vereycken & Vereycken Accounting BV”, met maatschappelijke
zetel te Veldkant 2, 2550 Kontich (BTW BE 0458.813.265) en meer in het bijzonder (maar met
mogelijkheid van in de plaats stelling) aan Anthonis Steven om alle formaliteiten te vervullen en alle
documenten te tekenen met het oog op een publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
genomen besluiten door de raad van bestuur, de algemene vergadering of andere ontvangen
kennisgevingen, o.a. (maar niet beperkt tot):
    •  een benoeming-, herbenoeming-, ontslag als bestuurder en/of gedelegeerd bestuurder en/of
voorzitter
    •  wijziging van de vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-vennootschap of enig andere
aangestelde (bv bedrijfsrevisor, voorzitter,….)
    •  benoeming, herbenoeming, ontslag van het mandaat van bedrijfsrevisor of commissaris
Met andere woorden om de bovenstaande vennootschap te vertegenwoordigen bij de
ondernemingsrechtbank in het kader van een publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
(…)
 
Een uittreksel van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders digitaal
gehouden op 18 december 2023 luidt als volgt:
(…)
BESLUITEN
 
De volgende beslissingen inzake alle punten van de agenda werden genomen :
 
1.            De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het aangeboden ontslag als
bestuurder van IMMOMANDA NV (NN 0417.331.315) met als vaste vertegenwoordiger de Heer Van
de Steen Luc te aanvaarden. Dit ontslag gaat in vanaf 06 december 2023.
 
2.            De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om kwijting te verlenen voor het
uitgevoerde mandaat aan de ontslagnemend bestuurder IMMOMANDA NV (NN 0417.331.315) met
als vaste vertegenwoordiger de Heer Van de Steen Luc.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal van vijftien juli
tweeduizend vierentwintig, de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders
digitaal gehouden op 21 maart 2024  en op 18 december 2023, de gecoördineerde tekst van
statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris