Ondernemingsnr : 0837958452
Naam
(voluit) : Audacia Marine Contractors
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 180
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, zesentwintig december tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Audacia Marine
Contractors", waarvan de zetel gevestigd is te 2910 Essen, Stationsstraat 180, hierna "de
Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van elf miljoen
vijfhonderdduizend euro (€ 11.500.000,00), om het van tien miljoen euro (€ 10.000.000,00) te
brengen op eenentwintig miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 21.500.000,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van zevenenvijftig miljoen
achthonderdnegenentwintigduizend negenhonderdentwee (57.829.902) aandelen van dezelfde aard
en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen
delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven
worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van, afgerond, nul euro twintig cent (€ 0,20) elk,
waarvan, en op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden in kapitaal tot beloop van honderd
procent (100 %).
TWEEDE BESLISSING - Inschrijving op de kapitaalverhoging - Storting op de nieuwe aandelen en
van de uitgiftepremie.
1. Vervolgens heeft de enige aandeelhouder, de vennootschap naar Zwitsers recht "Allseas Group S.
A.", voormeld, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van
de Vennootschap, en in te schrijven op de zevenenvijftig miljoen achthonderdnegenentwintigduizend
negenhonderdentwee (57.829.902) nieuwe aandelen van de Vennootschap, tegen de prijs van,
afgerond, nul euro twintig cent (€ 0,20) elk, en onder de hoger gestelde voorwaarden.
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van honderd procent (100 %). De
kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van elf miljoen vijfhonderdduizend euro (EUR
11.500.000,00).
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE80 1735 0214 2377 op naam van de
Vennootschap bij Rabobank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 23
december 2019, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
Luik B
(...)
VIERDE BESLISSING - Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenentwintig miljoen vijfhonderdduizend euro (€
21.500.000,00). Het is vertegenwoordigd door honderdenacht miljoen honderdzestienduizend
zevenhonderdvierenzeventig (108.116.774) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale
waarde, die ieder één/ honderdenacht miljoen honderdzestienduizend zevenhonderdvierenzeventig
(1/108.116.774ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.".
(...)
ZESDE BESLISSING: Volmacht aanpassing aandeelhoudersregister.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere advocaat van het kantoor "Laga", te 1930
Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, Gateway Building, allen individueel bevoegd, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, tot het actualiseren van het aandeelhoudersregister teneinde deze
in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan iedere bestuurder.
De vergadering verleent alle machten aan iedere bestuurder, individueel handelend tot uitvoering van
de genomen beslissingen.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Lara Trawinski, Sander Kevelaerts, Henri-Simon
Vande Vyver, Mathias Deceuninck en ieder ander advocaat of medewerker van het
advocatenkantoor "Laga", te 1930 Zaventem, Luchthaven Nationaal 1J, Gateway Building, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere
diensten, te verzekeren.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris