Ondernemingsnr : 0446189112
Naam
(voluit) : DE BRABANDERE C.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Holstraat 20
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris David De Neve, te Gent-
Wondelgem, vervangende zijn ambtsgenote geassocieerd notaris Julie Maere, te Gent, Drongen, op
19/12/2023 aangeboden ter publicatie voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering
van de naamloze vennootschap “DE BRABANDERE C.”, met zetel te 8790 Waregem, Holstraat 20,
met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
1) Aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap aan de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
2. aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
NAAM: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DE BRABANDERE C.”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. de uitbating van één of meerdere al dan niet industriële apotheken, de groot- en kleinhandel, de
aan- en verkoop alsook de research, ontwikkeling, commercialisatie en bereiding van alle soorten
chemische, farmaceutische, fytofarmaceutische, parafarmaceutische, homeopathische en
hygiënische producten, pesticiden en specialiteiten, inclusief cosmetica, parfumerie, baby-, dieet-,
kinder- en natuurvoeding alsook de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de productie en
reparatie van alle soorten gezichts- en hoorapparaten, zonnebrillen, van alle soorten artikelen,
producten, toestellen en voorwerpen in verband met de bandagisterie en orthopedie alsook in
verband met het uitvoeren van klinische analyses, veterinaire producten en instrumenten met
inbegrip van artikelen van kleine huisdieren en neerhofdieren, alles in de meest ruime zin van het
woord en zonder enige beperking;
2. de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, de aankoop van
onroerende goederen met het oog op wederverkoop, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het
verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het
verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen,
alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die
van aard zijn de uitbating en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
3. het verlenen van advies en het uitvoeren van activiteiten betreffende biotechnologische en
farmaceutische producten: klinische en preklinische ontwikkelingsprogramma’s; technische aspecten
betreffende de productie, de veiligheid en werkzaamheid van biotechnologische producten; het
registratieproces voor het op de markt brengen van dergelijke producten; kwaliteitsbewaking tijdens
het productieproces; de aan- en verkoop, de eigenlijke distributie, de huur en verhuur van
biotechnologische producten;
4. het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van
investeringen, voor eigen rekening; het nemen van participaties en deelnemingen in andere
vennootschappen of ondernemingen;
5. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
6. het verlenen van adviezen van financiële, technische, economische, commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en
geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks,  op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle
dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, informatica,  technische handelingen en raadgevingen of andere eender op welk vlak
binnen het voorwerp;
7. de productie, het beheer, de commercialisatie van en handel in alle informaticaproducten en -
projecten in de meest ruime zin, zowel soft- als hardware voor alle mogelijke toepassingen;
8. het waarnemen van alle bestuursmandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
9. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-
how en aanverwante immateriële duurzame activa;
Zij zal commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband met haar voorwerp of die van aard
zouden zijn, de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag zich namelijk
betrekken door middel van inbrengsten, onderschrijving en financiële tussenkomsten of op elke
andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen, dewelke van die aard zijn om de uitbreiding
of ontwikkeling ervan te bevorderen.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd vijfentwintig (125) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 125, met een fractiewaarde van
één/honderdvijfentwintigste (1/125 ste) van het kapitaal waarop ten belope van 100% werd
volgestort.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Indien de vennootschap bestuurd wordt door de enige bestuurder, wordt de vennootschap in en
buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder, alleen optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan personen belast met het dagelijks bestuur en
de bijzondere gevolmachtigden. 
ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
laatste zaterdag van de maand mei om dertien (13.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op éénendertig
(31) december van ieder jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
3. adres van de zetel;
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8790 Waregem,
Holstraat 20.
4. ontslag van de bestuurders in functie; (her)benoeming enige bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, met name voornoemde besloten
vennootschap “FARMACAT” en voornoemde heer De Brabandere Ignace, ontslag te geven uit hun
functie als bestuurder en kwijting te verlenen.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
van:
    •  Voornoemde besloten vennootschap “FARMACAT”, welke benoemd heeft tot haar vaste
vertegenwoordiger, voornoemde mevrouw De Brabandere Cathérine, welke laatste verklaart niet
getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze herbenoeming verzet en deze
herbenoeming te aanvaarden;
2) Volmacht
    1.  Eerste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Tweede besluit
De algemene vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
voorgaande beslissingen.
 
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
David De Neve
Geassocieerd notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en coördinatie.