Ondernemingsnr : 0689591113
Naam
(voluit) : JOULE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 108
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, elf maart tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "JOULE", waarvan de zetel
gevestigd is te 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
DERDE BESLISSING: Creatie van drie soorten van aandelen.
De vergadering beslist drie soorten van aandelen te creëren, te weten soort A aandelen, soort B
aandelen en soort C aandelen.
De vergadering beslist dat de bestaande 615 aandelen behoren tot soort A aandelen of soort B
aandelen, als volgt:
(...)
De vergadering beslist de specifieke rechten en verplichtingen verbonden aan de verschillende
soorten van aandelen vast te stellen in de nieuwe tekst van statuten van de Vennootschap zoals die
hierna door onderhavige vergadering aangenomen zal worden en in een tussen de aandeelhouders
overeengekomen overeenkomst.
VIERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 999.349,43
EUR, om het van 61.500,00 EUR te brengen op 1.060.849,43 EUR, door inbreng in geld en met de
uitgifte van 439 soort A aandelen, die de rechten en voordelen zullen bieden zoals hierna vastgesteld
in de statuten van de Vennootschap en in de aandeelhoudersovereenkomst, en die in de winsten
zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 2.276,42 EUR (afgerond) elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort
worden ten belope van 100%.
(...)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij Belfius Bank,
zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 7 maart 2022.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals hierna
Luik B
hernomen in de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal
worden.
NEGENDE BESLISSING: Wijziging van de omvang van de bevoegdheden van de personen die
gemachtigd zijn de Vennootschap te vertegenwoordigen.
De vergadering beslist de wijze waarop de Vennootschap wordt vertegenwoordigd te wijzigen, om te
bepalen dat (i) de Vennootschap zal niet langer geldig worden vertegenwoordigd door een
gedelegeerd bestuurder buiten het kader van het dagelijks bestuur, en dat (ii) in het kader van het
dagelijks bestuur zal de Vennootschap worden vertegenwoordigd door twee gevolmachtigden tot dit
bestuur samen optredend of door een gevolmachtigde tot dit bestuur en een bestuurder samen
optredend.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 16 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals hierna
hernomen in artikel 11 de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering aangenomen
zal worden.
TIENDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
Beslissing
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen in de derde
vrijdag van juni van ieder jaar om tien uur.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 20 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals hierna
hernomen in artikel 13 van de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering
aangenomen zal worden.
Overgangsbepaling
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021, zal gehouden worden op de derde vrijdag
van juni van het jaar 2022 om 10 uur.
ELFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van de statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van de statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de aandeelhoudersovereenkomst
en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "JOULE".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-    De groot- en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling in fietsen (gewone en elektrische)
en allerhande rijwielen en motorvoertuigen, fietsonderdelen, fietsbenodigdheden en accessoires voor
allerhande rijwielen en motorvoertuigen, voor diverse intermediaire producten, in fabricaten en
halffabricaten, grondstoffen, afvalstoffen, loten van falingen, opkopingen, tweedehandse goederen,
diverse consumentenartikelen, menigvuldige goederen.
-    Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten.
-    De uitbouw van een of meerdere organisaties inzake verkoop en dienstverlening; verkoop en
dienstverlening via internet en via diverse kanalen.
-    De fabricage, montage en ontwerpen van fietsen (gewone en elektrische) en allerhande rijwielen
en motorvoertuigen, fietsonderdelen, fietsbenodigdheden en accessoires voor allerhande rijwielen en
motorvoertuigen.
In het algemeen alle transport- en vervoersactiviteiten en alle verwante en ondersteunende
activiteiten en diensten.
-    Het optreden als makelaar en commissionair inzake vervoer.
-    Het afstellen en reviseren van motoren; de installatie van onderdelen en accessoires in fietsen en
andere rijwielen en voertuigen, alsook de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden; in het algemeen het
verrichten van alle onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan fietsen, allerhande rijwielen,
motorvoertuigen en oldtimers. Het verhuren en leasen van fietsen, motorvoertuigen; oldtimers; het
houden van rally's en evenementen rond fietsen, oldtimers en andere voertuigen.
-    Studiebureau inzake mobiliteit, diverse diensten en ondersteuning inzake mobiliteit. Het
ontwikkelen van allerhande IT en apps inzake mobiliteit.
-    Het organiseren, begeleiden en ondersteunen van diverse manifestaties, projecten,
evenementen, feestelijkheden, attracties, divers amusement en ontspanning, incluis de verhuring en
de terbeschikkingstelling van technisch materiaal en benodigdheden hiervoor.
-    De verhuring en terbeschikkingstelling van vergaderruimtes, zalen, enzovoort voor diverse
Luik B
doeleinden.
-    Consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief
management; inzake informatie en communicatietechnologie (ICT); informatica en automatisering,
computers en computersystemen, software inzake technisch management, productmanagement,
inzake PR, publiciteit en marketing, inzake algemeen management, bedrijfsvoering en beheer.
Het verlenen van advies, management, consultancy, het maken van expertises, het geven van
onderricht, onderwijs,... met betrekking tot al de voorgaande activiteiten.
Het geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en
uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken, van diverse bijdragen in diverse vormen,
copywriting.
-    Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, secretariaatswerk.
-    Diverse zakelijke dienstverlening.
-    Het uitvoeren van technische studies, audits en expertises inzake voormelde activiteiten.
-    Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
-    Het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en
producten in verband met voormelde activiteiten.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen, die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatie-ondernemingen, ondernemingen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies:
1.   het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
2.   het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
3.   het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijk overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en
beleggingen van allerlei aard;
4.   het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten
en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
5.   het verhuren of huren al of niet onder het stelsel van de Belasting over de Toegevoegde Waarde,
aan- en verkopen van roerende en onroerende goederen en rechten, alsmede alle activiteiten die
betrekking hebben op onroerende leasing;
6.   het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, software,
merken en aanverwante immateriële duurzame activa;
7.   het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten, alsmede het doen van periodieke uitkeringen en het
uitvoeren van pensioenregelingen;
8.   het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair
verband het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen
hypothecaire zekerheid op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden aan één of meer
van haar zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere)
natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden van
aval verlenen voor die schulden.
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, de
verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen) met het oog op het verlonen van
haar zaakvoerder(s) in geld en/of in natura.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp. Hiervoor mag zij investeringen en beleggingen uitvoeren zoal
ondermeer de aankoop, de verhuring en de oprichting van roerende onroerende goederen.
o    Zij zal het beschikbare vermogen beheren als goed huisvader.
o    De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
o    Het roerend en onroerend patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van
het woord, deze oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te
beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, en binnen dit kader:
1.   het aankopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen, renoveren, opschikken , uitrusten en
ombouwen van onroerende goederen;
2.   zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
3.   alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
Luik B
beheer van de eigen roerende en onroerende goederen.
o    Deze opsomming is niet beperkend.
o    De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften
moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.
Zij mag tevens bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen zowel in België als in het buitenland
oprichten.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt een miljoen zestigduizend achthonderdnegenenveertig euro en drieënveertig
cent (1.060.849,43 €).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vierenvijftig (1.054) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, en op 11 maart 2022 als volgt
werden verdeeld:
-    zevenhonderdvijftien (715) soort A Aandelen;
-    driehonderdnegenendertig (339) soort B Aandelen; en
-    nul (0) soort C Aandelen.
Alle Aandelen verlenen dezelfde rechten, ongeacht het soort waartoe ze behoren, met uitzondering
van wat in de statuten en in de Aandeelhoudersovereenkomst is voorzien.
Nieuwe Aandelen uitgegeven door de Vennootschap aan Aandeelhouders die A Aandelen, B
Aandelen of C Aandelen aanhouden zullen worden aangeduid als respectievelijk A Aandelen, B
Aandelen en C Aandelen.
In geval van een geldige Overdracht van Aandelen tussen de Aandeelhouders of aan een Verbonden
Vennootschap van een Aandeelhouder, zullen de overgedragen Aandelen van rechtswege
toebehoren aan het soort Aandelen die reeds eigendom is van de relevante overnemer, of zoals van
toepassing, het soort Aandelen die reeds eigendom is van de Aandeelhouder waarvan de overnemer
een Verbonden Vennootschap is.
In geval van een geldige Overdracht van Aandelen aan een Persoon die nog geen Aandeelhouder of
een Verbonden Vennootschap van een Aandeelhouder is, zal het soort van de aldus overgedragen
Aandelen ongewijzigd blijven.
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
De vennootschap houdt op haar zetel een register van aandelen op naam dat de vermeldingen
vereist door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevat. De raad van bestuur kan
beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm overeenkomstig het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de toepasselijke reglementaire bepalingen.
Hij die in het register van aandelen op naam staat ingeschreven als houder van enig aandeel, wordt,
tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de aandelen waarvoor hij is
ingeschreven. Ten bewijze van hun inschrijving in het register, worden op hun verzoek, certificaten
afgeleverd aan degenen die als aandeelhouder zijn ingeschreven, die de inschrijvingen vaststellen.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien meerdere personen zakelijke
rechten hebben op eenzelfde aandeel of winstbewijs, kan de vennootschap, voor zover toegestaan
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de uitoefening van het stemrecht en het
recht op dividenden en het vereffeningssaldo verbonden aan die effecten schorsen, totdat een
enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), behoudens andersluidende
wettelijke of contractuele bepalingen.
(...)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens vijf bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van
aandeelhouders, onverminderd de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst. In geval van
een "Full Partial Transfer" zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst, zal de raad van
bestuur samengesteld worden uit ten minste zes bestuurders.
De raad van bestuur wordt als volgt samengesteld:
-    drie bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de A
Aandeelhouder (de "A Bestuurders");
-    twee bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de Oprichters
Luik B
(de "B Bestuurders");
-    vanaf een "Full Partial Transfer" zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst, één
bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de C Aandeelhouder (de "C
Bestuurder").
Het ontslag van een op voorstel van een betrokken Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders
benoemde bestuurder geschiedt volgens dezelfde beginselen, op verzoek van die betrokken
Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de
opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding
toekennen. De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen
wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders
eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van bestuurder met een vaste of
veranderlijke vergoeding zal worden bezoldigd.
Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar
te maken.
Elk bestuurder is na zijn ontslag op verzoek van de vennootschap gehouden in functie te blijven
totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Onverminderd de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst, wanneer de plaats van een
bestuurder voortijdig openvalt om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht
om voorlopig in de vacature te voorzien op voorstel van de Aandeelhouder of de groep van
Aandeelhouders die de te vervangen bestuurder had voorgesteld tot wanneer de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda gezet van de
eerstvolgende algemene vergadering. Bij gebrek aan bevestiging van de benoeming eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat
ogenblik.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder de A Bestuurders een voorzitter benoemen in overeenstemming met
de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst. Bij ontstentenis van benoeming of bij
afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid
onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur vergadert ten minste 4 maal per jaar en iedere keer wanneer het belang van de
vennootschap en de aandeelhouders dat rechtvaardigt. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen
door de voorzitter of twee bestuurders samen optredend, tenminste vijf dagen (behalve in geval van
hoogdringendheid) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door
alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail. De raad van bestuur kan
waarnemers uitnodigen om deel te nemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur met
raadgevende stem, in overeenstemming met de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur die werd benoemd
uit een lijst van kandidaten voorgesteld door dezelfde Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders
onverminderd de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag slechts één van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmacht heeft ontvangen, onverminderd de bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is alsook minimum twee A Bestuurders, één B Bestuurder en,
in voorkomend geval, de C Bestuurder, onverminderd de bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering
Luik B
worden samengeroepen tenminste drie dagen na de eerste vergadering, die geldig zal beraadslagen
en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien
tenminste twee bestuurders, waaronder ten minste één A Bestuurder, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, onverminderd de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.
Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Tenzij anders bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst of in de statuten en onverminderd de
"Special Majority Matters" zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst die de
goedkeuring vereisen van ten minste één A Bestuurder en één B Bestuurder, wordt elke beslissing
van een raad van bestuur genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid
van de andere bestuurders, onverminderd de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Deze notulen worden ingeschreven in een speciaal register. De volmachten worden eraan gehecht.
BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan
niet aandeelhouders, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, volgens de modaliteiten
bepaald door de raad van bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt
hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
De raad van bestuur kan eveneens alle comités oprichten, al dan niet permanent, samengesteld uit
leden binnen of buiten de raad van bestuur gekozen, het beheer van het geheel of een deel van de
maatschappelijke zaken opdragen aan deze comités in zoverre bij wet toegestaan.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(i) twee gevolmachtigden tot dit bestuur samen optredend of (ii) een gevolmachtigde tot dit bestuur
en een bestuurder samen optredend.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
Nochtans is, bij afwijking van de eerste alinea die voorafgaat, de benoeming van één of meer
commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni van
ieder jaar, om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
Werkdag plaats.
(...)
Luik B
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(...)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie Werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail, per telegram, telex,
telefax, elektronische post of enig ander telecommunicatiemiddel en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door haar
aangeduide plaats worden neergelegd drie Werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De uitoefening van het stemrecht kan worden geschorst in overeenstemming met de bepalingen van
de Aandeelhoudersovereenkomst, voor zover dit is toegestaan door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op
afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. Het elektronische
communicatiemiddel moet de effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet
opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om
het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is, (iii) de vorm van de
gehouden aandelen, (iv) het bewijs dat de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering
werden nageleefd en de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier dient te ontvangen, (v) de
agenda van de algemene vergadering, met inbegrip van de voorstellen tot besluit, (vi) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding" en (vii) de handtekening van de aandeelhouder en de datum en
de plaats van ondertekening; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten
laatste één Werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst, onverminderd de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.
(...)    
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist en onverminderd de bepalingen van de
Luik B
Aandeelhoudersovereenkomst, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
Indien zich een "Liquidation Event" zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomsten
voordoet, zal het liquidatiesaldo van deze "Liquidation Event" aan alle aandeelhouders worden
verdeeld met inachtname van het gelijkheidsbeginsel, op voorwaarde en in die mate dat de A
Aandeelhouder ten minste, bij voorrang op de Oprichters, een deel van het liquidatiesaldo van een
miljoen zeshonderdzevenentwintigduizend zeshonderdtweeënveertig euro en twee cent
(1.627.642,02 €) ontvangt, vermeerderd met enige gedeclareerde maar onbetaalde dividenden,
samengesteld met een intern rendementspercentage van tien procent (10%) per jaar (vanaf de
"Closing Date" zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) (de "Liquidatievoorkeur"). Als
een "Partial Transfer" zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst plaatsvindt, heeft de C
Aandeelhouder recht op een evenredig deel van de Liquidatievoorkeur, zodat de Liquidatievoorkeur
van zowel de A Aandeelhouder als de C Aandeelhouder gelijk is aan de Liquidatievoorkeur die de A
Aandeelhouder zou hebben verkregen in afwezigheid van een "Partial Transfer" zoals gedefinieerd in
de Aandeelhoudersovereenkomst.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(...)
TWAALFDE BESLISSING: Kennisname van het ontslag van een bestuurder.
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder met ingang na afloop van huidige
vergadering van de heer DE LOOSE Jordy.
De vergadering beslist voorlopige kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat tot ingang van zijn ontslag en bevestigt dat deze kwijting op de agenda
van de eerstvolgende gewone algemene vergadering geplaatst zal worden.
DERTIENDE BESLISSING: Benoeming van bestuurders.
I. De vergadering bevestigt voor een nieuwe periode van 6 jaar (zijnde de periode die zal aflopen na
de gewone algemene vergadering van het jaar 2027) het mandaat van de volgende bestuurders:
1)   De heer VERBEKE Laurens, wonende te 9000 Gent, Maïsstraat 113.
2)   De commanditaire vennootschap Co-Consulting, met zetel te 1000 Brussel, Nieuwland 52, bus
3.5, met als vaste vertegenwoordiger de heer COUDEVILLE Nicolas, wonende te 1000 Brussel,
Nieuwlan 52 bus 3.5.
Deze bestuurders worden geacht B-Bestuurders te zijn.
II. De vergadering beslist de volgende personen met onmiddellijke ingang te benoemen als
bestuurders voor een periode die na de gewone algemene vergadering van het jaar 2027 zal
eindigen:
1)   De besloten vennootschap "Mgr CONSULTING", met zetel te 1190 Vorst, Albertlaan 33, met als
vaste vertegenwoordiger de heer GRANDFILS Michaël, wonende te 1190 Forest, avenue Albert
33/RCH0;
2)   De heer SEGHIN Maxime Jacques Dominique Marie Ghislain, wonende te 1210 Brussel,
Kruidtuinstraat 4/1ste verdieping; en,
3)   De heer ASSENMACHER William Marie Joseph Denis, wonende te 1180 Brussel, Paul
Hankarstraat 20/3de verdieping.
Deze bestuurders worden geacht A-Bestuurders te zijn.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
VEERTIENDE BESLISSING: Benoeming van een commissaris.
De vergadering beslist de besloten vennootschap "KPMG Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 1930
Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K als commissaris te benoemen, die overeenkomstig
artikel 3:60 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen als vaste vertegenwoordiger de
heer Alexis Palm aanduidt en dit voor de wettelijke periode van 3 jaar.
Haar bezoldiging zal worden bepaald door de eerstvolgende algemene vergadering.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een verslag van
het bestuursorgaan en een verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 7:155
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Yorik Desmyttere
Notaris