Ondernemingsnummer :
0469252247
Benaming :
(voluit) :
VANDEREYKEN-GUBBELS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Louislei 12
2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door
geassocieerd notaris Hans De Decker te Brasschaat op 5 september 2018, geregistreerd 5 blad(en),
0 verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 10 september 2018, Register
OBA (5) Boek 0, Blad 0, Vak 22949, dat deze vergadering beslist heeft hetgeen volgt:
Eerste besluit:
De algemene vergadering besluit tot vermindering van het kapitaal van de vennootschap met een
bedrag van TWEEHONDERD ZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 270 000,00) om het te brengen van
TWEEHONDERD ACHTENTACHTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 288 600,00) op
ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18 600,00).
Het bedrag van de uitkering werd bepaald op tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270 000,00),
hetzij een bedrag per aandeel van tweehonderd zeventig euro (€ 270,00).
Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend op het kapitaal dat werd ingebracht bij
kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 WIB 92 en waarop reeds 10% roerende voorheffing
werd ingehouden, zoals blijkt uit de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de
vennootschap de dato 28 november 2013.
De algemene vergadering beslist en instrueert het bestuursorgaan zich te conformeren aan artikel
317 van het Wetboek van Vennootschappen, door niet over te gaan tot enige uitbetaling aan de
aandeelhouders voor het verstrijken van een termijn van 2 maanden te rekenen vanaf de
bekendmaking van onderhavig besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en, na het
verstrijken van deze termijn, slechts tot uitbetaling over te gaan voor zover die schuldeisers die
binnen voormelde termijn een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het
ogenblik van de bekendmaking nog niet waren vervallen, voldoening hebben gekregen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VASTSTELLING
De vergadering stelt vast dat dientengevolge de kapitaalvermindering tot stand werd gebracht zoals
hierboven gemeld. Hierdoor is het kapitaal werkelijk gebracht op ACHTTIENDUIZEND
ZESHONDERD EURO (€ 18 600,00), vertegenwoordigd door DUIZEND (1 000) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde..
 
Tweede besluit:
De vergadering besluit tot herbenoeming van de heer VANDEREYKEN Frederik en mevrouw
GUBBELS Natasja tot statutair zaakvoerder zonder beperking in de tijd. Beide mandaten zijn
onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de Algemene Vergadering. Het artikel 11
van de statuten, waarin thans nog een beperking in de tijd tot tien jaar, van het mandaat van de
zaakvoerder, wordt voorzien, wordt aangepast zoals hierna weergegeven.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen
 
Derde besluit:
Luik B
De vergadering besluit de tekst van de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en te
coördineren, zoals hierna aangegeven.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VASTSTELLING
Artikel 5 luidt bijgevolg voortaan als volgt:
“ARTIKEL 5.
Het onderschreven kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18
600,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde
die elk één/duizendste (1/1.000ste ) deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap
vertegenwoordigen.”
Artikel 11 luidt bijgevolg voortaan als volgt:
“ARTIKEL 11
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, geneesheren-vennoten.
De zaakvoerders worden door de algemene vergadering benoemd, al dan niet met tijdsbeperking.
De uittredende zaakvoerders zijn herkiesbaar.
Hun opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Wanneer de vennootschap slechts een geneesheer-vennoot telt en er geen zaakvoerder werd
aangeduid oefent de enige geneesheer-vennoot het mandaat van zaakvoerder uit.
Tot statutair zaakvoerder werden benoemd, zonder beperking van tijd:
- Mevrouw GUBBELS Natasja Diane;
- De heer VANDEREYKEN Frederik Jan.”.
 
Vierde besluit
De vergadering draagt het bestuursorgaan, te weten voormelde zaakvoerders, de heer
VANDEREYKEN Frederik en mevrouw GUBBELS Natasja, voornoemd, op voorgaand besluit tot
kapitaalvermindering tot uitvoer te brengen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen
 
Vijfde besluit - BIJZONDERE VOLMACHT
Er wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van in de plaatsstelling, aan de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “H.D.S.”, met maatschappelijke zetel te 2000
Antwerpen, Lange Nieuwstraat 44, ondernemingsnummer 0423.339.672 RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen, haar zaakvoerder(s) en aangestelden, in voorkomend geval met recht om alleen op te
treden of iemand in de plaats te stellen, teneinde:
- bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank Voor Ondernemingen alle nodige formaliteiten te
vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en
schrappingen, alsook
- de formaliteiten te vervullen inzake de Directe belastingen en de BTW-registratie (met name de
aanvraag van het BTW-nummer, het ondertekenen en indienen van aangiften en verzoekschriften,
de aangifte tot wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van de werkzaamheid).
 
 
Voor analytisch uittreksel
Notaris Hans De Decker
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten