Ondernemingsnr : 0727623823
Naam
(voluit) : Pearl Homes
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoge Mauw 1510
 : 2370 Arendonk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar op 7
maart 2024, dat de enige aandeelhouder, titularis van de totaliteit van de aandelen van de besloten
vennootschap “Pearl Homes”, met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510, BTW BE0727.
623.823, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De enige aandeelhouder bekrachtigt uitdrukkelijk de beslissing genomen door het bestuursorgaan de
dato 10 januari 2024 van “B & R” voormeld, waarbij aan de heer Daems, Sam, geboren te Herentals
op 28 augustus 1982, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Dennenlaan 9 ontslag werd verleend als
vaste vertegenwoordiger van de vennootschap-bestuurder.
Het bestuursorgaan van de vennootschap “B & R” naamloze vennootschap, waarvan de zetel is
gevestigd te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510, BTW BE0461.486.210, RPR Antwerpen afdeling
Turnhout, heeft vanaf zelfde datum de heer Martens Koen Emiel Stefaan, geboren te Turnhout op 1
juli 1970, wonende te 2470 Retie, Boesdijk 32, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.
TWEEDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit ontslag te verlenen aan volgende bestuurders:
    •  “Lefico” besloten vennootschap, met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Winterdreef 8,
ondernemingsnummer 0479.329.854 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, vast vertegenwoordigd
door de heer Van Camfort Filip Maria Leo Jozef, geboren te Turnhout op 31 mei 1969, wonende te
2360 Oud-Turnhout, Winterdreef 8;
    •  “B & R” naamloze vennootschap, waarvan de zetel is gevestigd te 2370 Arendonk, Hoge Mauw
1510, BTW BE0461.486.210, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, vaste vertegenwoordigd door de
heer Martens, Koen Emiel Stefaan, geboren te Turnhout op 1 juli 1970, wonende te 2470 Retie,
Boesdijk 32.
    •  “Calu Management”, besloten vennootschap, met zetel te 3900 Pelt, Fabrieksstraat 2,
ondernemingsnummer 0879.445.847 Antwerpen, afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door de
heer Moors, Bart, geboren te Neerpelt op 25 juni 1975, wonende te 3900 Pelt, Fabrieksstraat 2;
    •  “Xenos International”, besloten vennootschap, met zetel te 2930 Brasschaat, De Heuvels 19A,
ondernemingsnummer 0875.340.569 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, vast vertegenwoordigd
door de heer Struman, Paul Jean Marie, geboren te Antwerpen op 7 juli 1947, wonende te 2930
Brasschaat, Augustijnslei 137 bus 1002.
De vennootschap “Xenos International” voormeld, bekomt kwijting over haar mandaat.
Over de kwijting van de overige bestuurders zal beslist worden op de eerstvolgende gewone
algemene vergadering.
De enige aandeelhouder besluit in hun plaats tot niet statutaire bestuurders te benoemen voor
onbepaalde duur:
    •  “B & R” naamloze vennootschap, waarvan de zetel is gevestigd te 2370 Arendonk, Hoge Mauw
1510, BTW BE0461.486.210, RPR Antwerpen afdeling Turnhout; haar bestuursorgaan heeft de heer
Van Camfort, Filip Maria Leo Jozef, geboren te Turnhout op 31 mei 1969, wonende te 2360 Oud-
Turnhout, Winterdreef 8, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder, hier vertegenwoordigd
ingevolge voormelde onderhandse volmacht;
    •  “Komart Beheer”, besloten vennootschap, met zetel te 2470 Retie, Boesdijk 32,
ondernemingsnummer 1000.607.359 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout; haar bestuursorgaan heeft
de heer Martens, Koen Emiel Stefaan, geboren te Turnhout op 1 juli 1970, wonende te 2470 Retie,
Boesdijk 32, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.
De aldus benoemde bestuurders, hebben uitdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te
aanvaarden.
DERDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder stelt vast dat alle aandelen verenigd zijn in één hand en dat deze
aandeelhouder voortaan de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uitoefent. Zij
kan deze bevoegdheden niet overdragen.
Deze vaststelling wordt gedaan ter voldoening van het voorschrift voorzien in artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit, na lezing van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan,
overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het
onderscheid tussen de verschillende soorten van aandelen, met de daaraan verbonden rechten, af te
schaffen.
De enige aandeelhouder verklaart een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen.
Aangezien aan het verslag geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen,
dient de commissaris overeenkomstig artikel 7:155 tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen geen bijkomend verslag dienaangaande op te stellen.
VIJFDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit, naar aanleiding van voormelde besluiten, aan de statuten volgende
wijzigingen aan te brengen:
    •  vervanging van artikel 5 van de statuten door volgende tekst:
Artikel 5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 350 aandelen met stemrecht uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
    •  vervanging van artikel 13 van de statuten door volgende tekst:
Artikel 13. Bestuur - Vertegenwoordiging.
Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan
niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering. De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s) voor een bepaalde of onbepaalde
duur. Bij gebreke aan bepaling van de duurtijd in het benoemingsbesluit, wordt de bestuurder geacht
voor onbepaalde duur te zijn benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutaire benoemde bestuurder te allen
tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen krachtens een besluit
genomen bij gewone meerderheid. De algemene vergadering kan in het besluit tot ontslag een
opzeggingstermijn en/of een vertrekvergoeding voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
Werking van het bestuur.
Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee of meer bestuurders, dan vormen zij een college, “college van bestuurders” genoemd,
dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor
zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet
samenroepen wanneer één bestuurder erom verzoekt.
Iedere bestuurder die verhinderd is, kan schriftelijk een ander lid van het college machtigen om hem
te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het
college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien alle leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is
de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.
Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op
afstand deelnemen aan alle vergaderingen van het college, hetzij middels een “conference call” hetzij
middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het
elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:
- om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering;
- om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus
aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.
De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen
worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.
Bevoegdheid.
De bestuurder(s) of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordiging.
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er twee of meer bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van bestuurders de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van
zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het college van bestuurders,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter
van het college.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan zal bepalen of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele vergoedingen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Belangenconflict.
a. Onthoudingsplicht.
Wanneer het bestuursorgaan beslissingen moet nemen of zich over verrichtingen moet uitspreken
die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, zal er als
volgt gehandeld worden:
    •  Indien het bestuursorgaan bestaat uit meerdere bestuurders die elk individueel bevoegd zijn om
de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, moet de betrokken bestuurder dit mededelen
aan de andere bestuurders. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden
opgenomen in de notulen van een vergadering van die andere bestuurders. Die andere bestuurders
nemen de beslissing of voeren de verrichting uit. In dat geval mag de bestuurder met het
belangenconflict niet deelnemen aan de beraadslagingen van de andere bestuurders over deze
beslissing of verrichting. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing
of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
    •  Indien het bestuursorgaan bestaat uit een collegiaal orgaan, dan wordt de beslissing genomen
of de verrichting uitgevoerd door het bestuursorgaan, waarbij de bestuurder met het belangenconflict
niet mag deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissing of
verrichting, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders van een collegiaal
bestuursorgaan een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of verrichting aan de algemene
vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt,
kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
    •  Indien er slechts één bestuurder is en hij een belangenconflict heeft, dan legt hij de beslissing of
verrichting aan de algemene vergadering voor.
    •  Indien de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, mag hij de beslissing zelf nemen of
de verrichting zelf uitvoeren.
Tenzij de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, is het voorgaande niet van toepassing
wanneer de hierboven bedoelde beslissingen of verrichtingen tot stand zijn gekomen tussen
vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 95 % bezit van de
stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen
vennootschappen waarvan ten minste 95 % van de stemmen verbonden aan het geheel van de door
elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap.
Bovendien is het voorgaande niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan
betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen
de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
b. Verslagplicht en bekendmakingsplicht.
De andere bestuurders, de algemene vergadering of de enige bestuurder die tevens de enige
aandeelhouder is, verantwoorden het genomen besluit door in de notulen of in een bijzonder verslag
een omschrijving te maken van de aard van de onder a) bedoelde beslissing of verrichting en de
vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap.
In geval de bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag
eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.
Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk
dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen of het verslag aan
hem meegedeeld. De commissaris beoordeelt in zijn verslag, zoals bedoeld in artikel 3:74 van
voormeld Wetboek, in een afzonderlijke sectie de vermogensrechtelijke gevolgen voor de
vennootschap van de besluiten van het bestuursorgaan of de algemene vergadering, zoals
omschreven in de notulen of het verslag, waarvoor een strijdig belang bestaat zoals bedoeld onder
a).
c. Sanctie bij schending voorschriften.
Onverminderd het recht voor de in de artikelen 2:44 en 2:46 van voormeld Wetboek genoemde
personen om de nietigheid of opschorting van het bestuursbesluit te vorderen, kan de vennootschap
de nietigheid vorderen van besluiten of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding
van de bepalingen onder a) of b), indien de wederpartij bij die besluiten of verrichtingen van die
overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.
Onverminderd artikel 2:56 van voormeld Wetboek, zijn de bestuurders persoonlijk en hoofdelijk
aansprakelijk voor de schade geleden door de vennootschap of door derden ten gevolge van
beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met inachtneming van de bepalingen onder
a) of b), indien die beslissing of verrichting aan hen of aan een van hen een onrechtmatig financieel
voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap.
    •  vervanging van artikel 18.1 van de statuten door volgende tekst:
1.  Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen betreffende de aandelen, hetzij met meervoudig stemrecht, hetzij zonder stemrecht.
Vergadering college van bestuurders.
Vervolgens hebben de bestuurders, éénparig beslist dat:
    •  aan “Lefico” besloten vennootschap, met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Winterdreef 8,
ondernemingsnummer 0479.329.854 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout ontslag wordt verleend als
voorzitter van het college en aan “Calu Management” besloten vennootschap, met zetel te 3900 Pelt,
Fabrieksstraat 2, ondernemingsnummer 0879.445.847 Antwerpen, afdeling Hasselt, ontslag wordt
verleend als gedelegeerd bestuurder;
    •  “B & R” naamloze vennootschap, waarvan de zetel is gevestigd te 2370 Arendonk, Hoge Mauw
1510, BTW BE0461.486.210, RPR Antwerpen afdeling Turnhout wordt benoemd tot voorzitter van
het college en dat de vennootschap “Komart Beheer” besloten vennootschap, met zetel te 2470
Retie, Boesdijk 32, ondernemingsnummer 1000.607.359 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, wordt
benoemd tot gedelegeerd bestuurder; in deze in deze hoedanigheid wordt zij, individueel handelend,
gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging inzake
dagelijks bestuur.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend de handelingen die dag aan dag moeten worden
verricht en die wegens hun gering belang of wegens de noodzakelijkheid van een snelle oplossing de
tussenkomst van het college niet rechtvaardigen.
Volmacht.
De vennootschap “B & R” voormeld, handelend als bestuurder van voormelde vennootschap, heeft
verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de naamloze
vennootschap “Acs Accountants”, te 2200 Herentals, Lierseweg 238, om namens en voor rekening
van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door
bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve
formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen
geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde.
De lastgever heeft verklaard voldoende ingelicht te zijn over de prijs van de dienstverlening,
voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.