Ondernemingsnr : 0455998978
Naam
(voluit) : M & M GOVAERTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Churchilllaan 334
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Emmanuel Van Roosbroeck, notaris te Antwerpen (Merksem) op 08
november 2023 en een verbeterende akte op 16 oktober 2024, neergelegd vóór registratie ter griffie
van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen, blijkt dat:
door de buitengewone algemene vergadering worden volgende besluiten met éénparigheid van
stemmen genomen:
 
E E R S T E   B E S L U I T
Kapitaalvermindering in het kader van artikel 537 WIB.
Het maatschappelijk kapitaal wordt verminderd met met vijfhonderd en vijfduizend honderd twintig
euro drieëntachtig cent (€ 505.120,83), om het van vijfhonderd zesenzestigduizend zeshonderd
twintig euro drieëntachtig cent (€ 566.620,83) op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500) te
brengen.
Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op de in het kapitaal geïncorporeerde
liquidatiereserves.
Ten gevolge van deze kapitaalvermindering worden geen aandelen vernietigd.
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap zal aldus éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€
61.500) bedragen, verdeeld in tweehonderd zevenenzeventig (277) aandelen zonder nominale
waarde.
Het op deze manier vrijgekomen bedrag van vijfhonderd en vijfduizend honderd twintig euro
drieëntachtig cent (€ 505.120,83) wordt voorlopig niet uitgekeerd aan de aandeelhouders, maar
wordt op een bijzondere rekening geboekt gedurende een termijn van minstens twee maanden
ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, en na deze termijn dient het bestuursorgaan gezegde rekening te boeken op
het credit van de lopende rekening van de aandeelhouders.
T W E E D E   B E S L U I T:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
D E R D E   B E S L U I T:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "M & M GOVAERTS".  
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp
- De aanneming van bouwwerken, zowel voor de privé-sector als voor de openbare instanties, zowel
de algemene als de gedeeltelijke aanneming: alle werkzaamheden betreffende onderaannemingen,
onder meer inzake metserij, timmerij en schrijnwerkerij, en dit zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden; de uitvoering van alle vloerwerken, muurbekledingen, sierschouwen en
aanverwante bedrijvigheden; de uitvoering van alle werken en verrichtingen houdende een nauwer of
losser verband met het hoofddoel zoals het bouwen, het kopen en verkopen, het huren en verhuren
van alle roerende en onroerende goederen, of het in waarde brengen van deze goederen, en, in het
algemeen, alles wat in de meest uitgebreide zin in verband staat met de bouwsector of de negociatie
van gebouwde goederen.  De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materialen
en inrichtingen mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.
- De uitoefening van de activiteiten van vastgoedhandelaar.
- Onderneming voor de uitbating van hotel en logementshuizen, omvattende de aan deze
inrichtingen verbonden spijshuizen en drankgelegenheden, de familiepensions, de rusthuizen en de
centra voor gezinsvakantie.
- Het beheer en de verhuring van seniorenflats.
- De uitbating van kuuroorden en revalidatiecentra.
- De uitbating van kinderopvangverblijven.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimst mogelijke zin.
De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen
of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aanverwante
ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten
afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere
gelijkaardige rechten in binnen en buitenland toestaan.  Zij mag zich voor deze vennootschappen en
verenigingen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan alle commerciële, financiële en handelsverrichtingen van roerende en
onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen, ongeacht welk voorwerp deze hebben.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd zevenenzeventig (277) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 277 met een fractiewaarde van
1/277 van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100
%).   
6. Bestuursorgaan
De vennootschap kan worden bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders die natuurlijke of
rechtspersonen zijn. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid
van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. Indien er
drie (3) of meer bestuurders zijn, vormt de raad van bestuur een collegiaal bestuursorgaan.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes (6)  jaar, maar hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, kunnen de bestuurders ad nutum worden ontslagen
door de algemene vergadering beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen. Indien er
slechts één (1) bestuurder benoemd is, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een
einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor
een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan.
7. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van
bestuur, te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere volmacht overdragen aan
elke persoon die zij bekwaam zou achten.
8. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één (1) of meer personen, die elk
alleen, gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Wanneer één of meer dagelijks bestuurders rechtstreeks of onrechtstreeks een belang hebben van
vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van
een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, zullen zij
zich gedragen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
bepalingen van huidige statuten.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
9. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door één bestuurder. Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de
vennootschap geldig verbonden door een gedelegeerde tot dit bestuur.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een bestuurder worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij
aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter
geen voldoende bewijs.
Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk
aangesteld door het bestuursorgaan.
10. Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
maart, om 18 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
11. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het
daaropvolgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
12. Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
V I E R D E   B E S L U I T:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2900 Schoten,
Churchilllaan 334.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Emmanuel Van Roosbroeck
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van akte statutenwijziging.