Ondernemingsnummer :
0871246971
Benaming :
(voluit) :
THINK ALLIANCE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Nekkersdel 6
1650 Beersel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Katrien VAN KRIEKINGE, notaris te Beersel, op 29
augustus 2018, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
aandeelhouders van de de naamloze vennootschap “THINK ALLIANCE”, gevestigd te 1650 Beersel,
Nekkersdel 6, KBO BTW BE 0871.246.971 RPR Brussel, en volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING - KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, het
kapitaal te verminderen ten belope van honderd achtenzeventig duizend tweehonderd euro (€
178.200,00) om het terug te brengen van driehonderd achtenvijftig duizend tweehonderd euro (€
358.200,00) tot honderd tachtig duizend euro (€ 180.000,00), door terugbetaling op ieder aandeel
van een bedrag in speciën van (afgerond) negenennegentig euro (€ 99,00), zonder aflevering van
fracties en zonder vernietiging van aandelen. Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van
de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap, waarbij de vergadering verwijst naar het verslag van de raad van bestuur van de
vennootschap dd. 10 juli 2018 waarin dit uitgebreid uiteengezet wordt, en waarvan een kopie
bewaard blijft in het dossier van ondergetekende Notaris. Deze kapitaalvermindering wordt bij
voorrang aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en in het bijzonder, en dit bij
toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B.
1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone
algemene vergadering de dato 10 december 2013, waarvan akte werd opgesteld door Meester Jozef
Van Elslande, notaris met standplaats te Alsemberg (Beersel), bekendgemaakt bij uittreksel in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 24 december 2013, onder nummer 13193395.
Toelichting van de notaris
Overeenkomstig artikel 613 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden
uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
het artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de in dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling gebeuren in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering, zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee
maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
TWEEDE BESLISSING - STATUTENWIJZIGING
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen
met de nieuwe kapitaaltoestand.
Artikel 5: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
Luik B
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd tachtig duizend euro (€
180.000,00) en wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderd (1.800) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde.
Elk aandeel vertegenwoordigt één/duizend achthonderdste (1/1.800ste) van het maatschappelijk
bezit en is volledig volstort.”
DERDE BESLISSING: HERBENOEMING BESTUURDER
De vergadering beslist de heer Vanparijs Frank, voornoemd, waarvan het bestuurdersmandaat
afgelopen is ter gelegenheid van de algemene vergadering gehouden op 15 juni 2018, te
herbenoemen als bestuurder van de vennootschap voor een periode van drie (3) jaar tot de
algemene vergadering van 2021.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.
VIERDE BESLISSING - MACHTEN
De algemene vergadering beslist aan de bestuurders alle machten toe te kennen voor de uitvoering
van de genomen beslissingen, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling te verrichten
waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn en onder de wettelijke
voorwaarden..
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Lemon Consult bv ovve cvba, met
ondernemingsnummer 659.679.380 en zetel te Autobaan 22 bus 02.01, 8210 Loppem, alsmede haar
aangestelden en bedienden, elk individueel handelend, met macht van indeplaatsstelling, teneinde
alle formaliteiten te vervullen bij één of meer erkende ondernemingsloketten, teneinde daar alle
verrichtingen uit te voeren, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap
als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het algemeen, ook qua
aansluiting sociale kassen en btw-administratie, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering
van deze opdracht.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.