Ondernemingsnummer :
0682633045
Benaming :
(voluit) :
OMEGA FINANCIAL ADVICE
(verkort) :
OMEGAFIN
Rechtsvorm :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Brouwerijstraat 1 bus 1
9031 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Ruben Van
Maelzaeke, in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “wylleman – van de keere – van maelzaeke geassocieerde notarissen”
met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 12 september 2018, dat de buitengewone
algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Omega
Financial Advice” bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met
éénparigheid van stemmen :
eerste besluit: Splitsing van de bestaande 625 aandelen van de categorie A in 3750 aandelen van de
categorie A, creatie van aandelen van de categorie B en omvorming van 1.875 aandelen van de
categorie A naar aandelen van categorie B zoals voorzien in de statuten
a) De algemene vergadering beslist om de bestaande 625 aandelen van de categorie A te splitsen in
3750 aandelen van de categorie A. De 3750 aandelen in de categorie A zullen toebedeeld worden
aan de bestaande aandeelhouders in verhouding tot ieders oorspronkelijk aandeel in het
maatschappelijke kapitaal, te weten:
-voornoemde heer BOSSIER Joost: titularis van 3.600 aandelen van categorie A.
-voornoemde mevrouw SINTOBIN Inge, titularis van 60 aandelen van categorie A.
-voornoemde vennootschap "BOSSIN CONSULTING", titularis van 90 aandelen van categorie A.
b) Vervolgens besluit de algemene vergadering om over te gaan tot de creatie van aandelen van
categorie B zoals deze mogelijkheid reeds werd voorzien in artikel 7.2 van de huidige statuten.
Meer bepaald beslist de algemene vergadering om 1.875 aandelen van de categorie A van de heer
Joost Bossier om te vormen tot 1.875 aandelen van de categorie B.
c) De algemene vergadering stelt vast dat de splitsing, de creatie van de aandelen van categorie B
en de omzetting van 1.875 aandelen van categorie A in 1.875 aandelen van de categorie B
verwezenlijkt is.
Ten gevolge zijn de aandelen thans verdeeld als volgt:
-voornoemde heer BOSSIER Joost: titularis van 1.725 aandelen van categorie A en 1.875 aandelen
van de categorie B.
-voornoemde mevrouw SINTOBIN Inge, titularis van 60 aandelen van categorie A.
-voornoemde vennootschap "BOSSIN CONSULTING", titularis van 90 aandelen van categorie A.
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan om deze aanpassingen in het
aandelenregister aan te brengen.
tweede besluit: Wijziging van de bepalingen met betrekking tot de overdracht van aandelen
De algemene vergadering besluit om de bepalingen omtrent de overdracht van aandelen, meer
bepaald de artikelen 13, 14 en 15, te wijzigen.
derde besluit: Wijziging van de bepalingen met betrekking tot het bestuur
De algemene vergadering besluit om de bepalingen omtrent het bestuur, meer bepaald de artikelen
2, 3, 16, 17 en 20, te wijzigen zodat de beslissingen van de raad van bestuur thans met unanimiteit
dienen te worden genomen .
vierde besluit: Integrale vervanging van de statuten om deze aan te passen aan de voormelde
wijzigingen en om tevens te voldoen aan de eisen van een BTW eenheid.
Luik B
De algemene vergadering beslist om de huidige statuten integraal te vervangen om deze aan te
passen aan de voormelde wijzigingen en om tevens te voldoen aan de eisen van een BTW eenheid
waarbij de statuten van Omega Financial Advice geen tegenstrijdigheden mag bevatten tegenover de
statuten van de vennootschappen waarmee een BTW eenheid wordt opgericht.
Zodat de nieuwe statuten luiden als volgt:
TITEL I. – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR
ARTIKEL 1. – RECHTSVORM – NAAM
        1.  De vennootschap heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en draagt de naam "OMEGA FINANCIAL ADVICE”, afgekort “OMEGAFIN”.
        2.  Deze naam moet steeds door de woorden "coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid" of de afkorting "CVBA" worden voorafgegaan of gevolgd.
ARTIKEL 2. – ZETEL
    1.  De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9031 DRONGEN (GENT), Brouwerijstraat 1 bus 1.
    2.  De zetel kan zonder statutenwijziging worden verplaatst binnen het Vlaamse Gewest bij
unanieme beslissing van de raad van bestuur.
    3.  De vennootschap kan bij unanieme beslissing van de raad van bestuur administratieve zetels
of bijkantoren oprichten in België of in het buitenland.
ARTIKEL 3. – DOEL
    1.  De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden:
    1.  het verrichten van de activiteiten uitgeoefend door verzekeringstussenpersonen,
bankmakelaars of immobiliënmakelaar op voorwaarde dat daartoe de noodzakelijke wettelijke
erkenningen zijn verkregen;
    2.  het organiseren van bijeenkomsten en manifestaties en het geven van opleiding en training met
betrekking tot de uitgevoerde activiteiten;.
    3.  het ontwerpen van software en uitgeven van informatie op papier en op andere
informatiedragers die betrekking hebben op de uitgevoerde activiteiten.
Voormelde opsomming is niet-limitatief zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel.
    1.  De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen of ondernemingen die eenzelfde of
een gelijkaardig doel benaarstigen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, borgen stellen, goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak, of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken of uit te breiden. Voornoemde beslissingen worden steeds genomen bij unanieme
beslissing van de raad van bestuur.
ARTIKEL 4. – DUUR.
    1.  De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
    2.  De vennootschap kan worden ontbonden op de wijze zoals voorzien door het Wetboek van
Vennootschappen.
TITEL II. – KAPITAAL
ARTIKEL 5. – KAPITAAL
    1.  Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is gedeeltelijk vast en gedeeltelijk
veranderlijk.
    2.  Het vaste gedeelte van het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizendvijfhonderd euro (€
62.500,00).
…
TITEL IV. – BESTUUR
ARTIKEL 16. – BEVOEGHEID
Luik B
    1.  De raad van bestuur heeft met de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen van
bestuur of beschikking te stellen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van het maatschappelijk
doel.
    2.  Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten voorbehouden is aan de algemene
vergadering valt onder de bevoegdheid van de raad van bestuur.
16.3 Voor beslissingen die een belangrijke financiële impact hebben moet een 2/3 meerderheid van
stemmen en 2/3 meerderheid van vennoten akkoord gaan. Dit zijn alle beslissingen waar een
verbintenis voor de vennootschap van meer dan 100.000 Euro wordt aangegaan. Daarnaast betreft
dit eveneens een verhoging van de vergoeding (alle vormen van vergoeding) van de bestuurders van
de vennootschap met meer dan de indexering.
ARTIKEL 17. – SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
    1.  De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie (3)
bestuurders
Evenwel, zolang de vennootschap slechts uit drie vennoten bestaat, kan het bestuur worden
uitgeoefend door één of twee bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering onder de Vennoten A of onder de
natuurlijke of rechtspersonen die zijn aangewezen door Vennoten A.
De algemene vergadering beslist over de duur en de bezoldiging van het mandaat.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
    1.  De bestuurders van de vennootschap kunnen ten allen tijde worden ontslagen door de
algemene vergadering, beslissend bij een twee derde meerderheid van de vennoten.
    1.  uittreding of de uitsluiting van een Vennoot A stelt van rechtswege en met onmiddellijke ingang
een einde aan het bestuurdersmandaat dat die Vennoot A uitoefenend, hetzij in persoon, hetzij als
vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon. Dit geldt ook voor de bestuurder-
rechtspersoon die op aanwijzing van een Vennoot A zou zijn benoemd.
    1.  Wanneer het aantal bestuurders is gedaald beneden het in deze statuten voorziene
minimumaantal zal, zolang de algemene vergadering niet in vervanging voorziet, de ontslagen of
ontslagnemende bestuurder in functie blijven.
…
ARTIKEL 21. – DAGELIJKS BESTUUR
    1.  De raad van bestuur kan het dagelijkse bestuur van de vennootschap bij unanieme beslissing
opdragen aan één of meer bestuur-ders die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen voeren, en/of
aan één of meer directeurs, die geen vennoten moeten zijn.
Behoudens andersluidende beslissing zijn de gedelegeerd bestuurders en of de directeurs
afzonderlijk bevoegd voor het dagelijks bestuur.
    1.  Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan zijn bevoegdheden voor bijzondere en
bepaalde aangelegenheden, op zijn verantwoordelijkheid, overdragen aan een lasthebber, zelfs
indien deze geen vennoot of bestuurder is. Indien de beslissing tot het aanstellen van een lasthebber
betrekking heeft op de oriëntatie van het beleid van de vennootschap dan moet deze unaniem door
de raad van bestuur worden genomen.
ARTIKEL 22. – VERTEGENWOORDIGING
    1.  Behoudens andersluidende beslissing wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig verbonden door één gedelegeerd bestuurder voor alle verbintenissen die het dagelijks
bestuur aanbelangen en door twee bestuurders die gezamenlijk optreden voor alle verbintenissen die
het dagelijks bestuur te buiten gaan.
    2.  De vennootschap zal in rechte vertegenwoordigd worden, als eiser of verweerder, ofwel door
de voorzitter van de raad van bestuur, ofwel door twee bestuurders, ofwel door een persoon belast
met het dagelijks bestuur indien de vertegenwoordiging in rechte kadert binnen het dagelijks bestuur.
ARTIKEL 23. – CONTROLE
    1.  Voor zover de vennootschap niet verplicht is één of meer commissarissen te benoemen, heeft
iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Is de vennootschap wel verplicht één of meer commissarissen te benoemen, dan dient de algemene
Luik B
vergadering deze te benoemen, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, onder de leden van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren.
    1.  De bezoldiging van de aldus aangewezen commissarissen bestaat in een vast bedrag dat bij
de aanvang van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
TITEL V. – ALGEMENE VERGADERING
…
ARTIKEL 25. – JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
    1.  Jaarlijks wordt op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats binnen het
gerechtelijke arrondissement waar de vennootschap haar zetel heeft, een gewone algemene
vergadering gehouden op de derde vrijdag van juni om 16.00 uur. Indien die dag een wettelijk
feestdag is, zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag.
…
ARTIKEL 29. – STEMMEN
    1.  Elke Vennoot A heeft recht op een aantal stemmen dat gelijk is aan vijf (5) x het aantal
aandelen A dat hij bezit.
Elke Vennoot B heeft recht op een aantal stemmen dat gelijk is aan één (1) x het aantal aandelen B
dat hij bezit.
    1.  De stemming gebeurt bij gewone handopsteking, behoudens wanneer één van de Vennoten A
om een geheime stemming verzoekt.
    2.  De Vennoten A kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen door middel van een formulier waarin
de agendapunten en de in te nemen standpunten duidelijk zijn vermeld. De schriftelijke stemming
gebeurt door een goed- of afkeuring van alternatieve standpunten en/of door aanduiding van één of
meerdere ter keuze gestelde standpunten.
De aldus stemmende vennoten worden geacht geldig vertegenwoordigd te zijn op de algemene
vergadering.
ARTIKEL 30. – BERAADSLAGINGEN EN BESLISSINGEN
    1.  Iedere algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en stemmen treffen omtrent de
punten die op de agenda vermeld staan, hetzij omtrent de punten die aan de orde worden gebracht
op een algemene vergadering waarop alle vennoten aanwezig zijn én unaniem akkoord gaan met de
beraadslaging en de stemming omtrent deze punten.
    2.  Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet, deze statuten of het reglement van
inwendige orde, beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen,
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.
…
ARTIKEL 32. – SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
    1.  Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,
kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle vennoten en, in voorkomend geval, naar alle bestuurders, commissarissen, obligatie- of
certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en
binnen een termijn van twintig (20) kalenderdagen na postdatum van het rondschrijven op correcte
manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het
rondschrijven vermeld.
    1.  Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de
beslissing geacht niet genomen te zijn.
…
TITEL VI. BALANS - WINSTVERDELING
ARTIKEL 34. – BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
…
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
…
ARTIKEL 38. – VERDELING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het saldo vooreerst
Luik B
aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de
aandelen terug te betalen.
Het eventuele saldo worden in gelijke delen verdeeld onder de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van kapitaal.
…
laatste besluit: machtiging van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten.
 
 
 
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel
 
Ruben Van Maelzaeke, geassocieerd notaris
 
 
Tegelijk neergelegd :
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering