Ondernemingsnr : 0446 409 440
Naam
(voluit) : PHILIPS MOTORS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : KLEI 192 - 1745 OPWIJK
Onderwerp akte : RECHTZETTING - HERBENOEMINGEN -VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 9 december
2022:
1. Rechtzetting
Het uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 19 februari
2022, zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 april 2020 onder het nummer
20054367, dient gelezen te worden als volgt: "De vergadering bevestigt en bekrachtigt het mandaat van
PHILIPS CARS NV met zetel te Klei 192, 1745 Opwijk, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
ondernemingsnummer 0456.817.639, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Brussel, Nederlandstalige
afdeling, met als vaste vertegenwoordiger de heer Benoni Philips, wonende te Varent 49 A, 1730 Asse, sedert
29 juni 2004 als bestuurder van de vennootschap."
Er heeft dus bijgevolg geen ontslag plaatsgevonden van de vennootschap PHILIPS CARS NV.
Het bestuursorgaan was op 12 december 2019, zodoende als volgt samengesteld:
·Mevrouw Inge Van Den Bossche, bestuurder,
·De vennootschap Philips Cars NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Benoni Philips, bestuurder,
gedelegeerd bestuurder.
2. Herbenoemingen
De algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt het mandaat van de vennootschap PHILIPS CARS NV,
gevestigd te Klei 192, 1745 Opwijk ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0456.817.639 gekend op de ondernemingsrechtbank te Brussel, Nederlandstalige afdeling, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de heer Benoni Philips wonende te Varent 49 A, 1730 Asse, sedert 29 juni
2004 als bestuurder van de vennootschap.
Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 2 mei 2022:
-mevrouw Inge Van Den Bossche, wonende te Varent 49 A, 1730 Asse;
-de vennootschap PHILIPS CARS NV, gevestigd te Klei 192, 1745 Opwijk ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0456.817.639 gekend op de ondernemingsrechtbank te
Brussel, Nederlandstalige afdeling, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Benoni
Philips wonende te Varent 49 A, 1730 Asse;
herbenoemd als bestuurders voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering
gehouden in 2028 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 2027.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.	-
Het betreft onbezoldigde mandaten.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de bijzondere algemene
vergadering der aandeelhouders d.d. 9 december 2022:
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 2 mei 2022 de vennootschap PHILIPS CARS NV, gevestigd te
Klei 192, 1745 Opwijk ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0456.817.639
gekend op de ondernemingsrechtbank te Brussel, Nederlandstalige afdeling, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Benoni Philips wonende te Varent 49 A, 1730 Asse, te herbenoemen tot
gedelegeerd bestuurder; bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, én met volledige externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig artikel de statuten.
Het bestuursorgaan is vanaf 2 mei 2022, zodoende als volgt samengesteld:
·Mevrouw Inge Van Den Bossche, bestuurder,
·De vennootschap Philips Cars NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Berioni Philips, bestuurder
bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Claudia Beurghs
en Camille Houtave met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben
voor:
Dhet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voor-gaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachten-ondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingslo-ketten of andere administratieve diensten;
Dhet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraf-gaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekerings-fonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of
haar be-stuursorgaan;
Dhet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Dhet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Dhet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroeps-orde of beroepsvereniging;
Dalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
Ode formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ide notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
Dhet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigin-gen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating variwege de volmachtgever om gege-vens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsio-ket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever ver-strekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien.
Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
overeenkomst vervangt en ver-nietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
PHILIPS CARS NV.
Gedelegeerd bestuurder,
Vast vertegenwoordigd door,
Benoni Philips.