Ondernemingsnr : 0501888589
Naam
(voluit) : Smartconnect
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 350
 : 3190 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 30 november
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
SMARTCONNECT de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van vennootschappen en
verenigingen van toepassing is op de vennootschap volgens artikel 39 §1, eerste lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
 
Tweede besluit
Gelet op artikel 2:55, lid 1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen is het sinds 1
januari 2020 niet langer toegestaan dat de heer Edel Peter in eigen naam bestuurder-natuurlijke
persoon is en eveneens als vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon Edel deel
uitmaakt van de raad van bestuur.
Daarom besluit de algemene vergadering om de heer Edel Peter te ontslaan als bestuurder van de
vennootschap met onmiddellijke ingang. Het besluit over de kwijting voor de uitoefening van zijn
mandaat wordt geagendeerd op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit vervolgens om de overige bestuurders:
- de besloten vennootschap Edel, met als vaste vertegenwoordiger de heer Edel Peter, voornoemd,
- de besloten vennootschap Tetrode, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tetrode Mark,
voornoemd,
te herbenoemen voor een nieuwe periode met ingang vanaf vandaag en lopende tot en met de
gewone algemene vergadering van 2029.
De vennootschap Edel, vertegenwoordigd door de heer Edel Peter, en de vennootschap Tetrode,
vertegenwoordigd door de heer Tetrode Mark, verklaren hun mandaten te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen zou verzetten.
 
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de jaarvergadering voortaan te houden op de eerste vrijdag van
juni om veertien uur.
De statuten worden aan dit besluit aangepast.
De eerstvolgende jaarvergadering wordt gehouden op vrijdag 7 juni 2024 om 14 uur.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, luidende als volgt:
STATUTEN
Artikel 1
De vennootschap is een naamloze vennootschap met naam Smartconnect.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) ontwikkeling, verkrijging, licentie, aan- en verkoop en commercialisatie van nieuwe of bestaande
computersoftware; de aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur, vervoer en opslaan, bouwen
en ombouwen, vervaardigen en uitrusten, assembleren en monteren, herstellen en onderhouden van
computers, printers, peripherals en supplies, alle handelingen en verrichtingen betreffende
informatica, data- en communicatieproblemen.
b) alle financiële, industriële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen in het domein van
de informatie-, communicatie- en computerwetenschappen, voor klanten in België en/of in het
buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, met name doch niet beperkt tot alle
verrichtingen die betrekking hebben op volgende activiteiten of van aard zijn deze te begunstigen.
c) De bouw, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de distributie, de ontwikkeling, de uitrusting, het
beheer, de uitbating, de omvorming en/of de implementatie van producten in het domein van de
informatie-, communicatie- en computertechnologie, hetzij technische, elektrische of elektronische
producten of hardware, hetzij bedrijfsprocessen of methodieken, hetzij programma’s, design of
software hetzij grafische vormgeving, hetzij enige andere producten in dit domein, van welke aard
dan ook;
d) het verlenen van diensten, met inbegrip van het uitvoeren van controles, audits, studies en
onderzoeken en verstrekken van adviezen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
de hiervoor beschreven producten, de industrieën en/of markten.
e) de coördinatie van de hiervoor en hierna beschreven werkzaamheden.
f) de aankoop, verkoop, ontwikkeling, uitvoering en/of medewerking aan onderzoeken en studies,
zowel op praktisch of operationeel vlak als op theoretisch of methodisch vlak, als consultant of
anderszins, met betrekking tot informatie-, communicatie- en computerwetenschappen;
g) de aankoop, de verkoop, de verhuur, de ontwikkeling, het beheer en/of de uitvoering van
vormings- en/of management programma’s van uiteenlopende aard.
h) het adviseren, ondersteunen en begeleiden van organisaties, bij het verbeteren van hun
bedrijfsvoering in de domeinen waarin de vennootschap actief is, met name, doch niet beperkt tot het
domein van de informatie-, communicatie- en computerwetenschappen.
i) Op te treden als studiebureau voor elektronische en technologische toepassingen voor distributie,
productie en industrie, waaronder doch niet beperkt tot (mini)computertoepassingen en mechanisme
in distributie-, communicatie- en computerwetenschappen.
j) Constructie, verkoop, plaatsing, opstarten en/of herstelling van apparatuur opgebouwd met
microprocessors en/of microcomputers.
k) Aanneming, uitvoering en coördinatie van werken en diverse werkzaamheden waaronder met
name, doch niet uitsluitend worden begrepen: elektrotechnische installaties, telecommunicatie-
uitrustingen, de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen en van
databeheer, de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, de installatie van elektrische
bedrading en toebehoren, de aanleg van communicatielijnen en -netten, het leggen van kabels en
diverse leidingen en speciale installaties.
l) het uitbaten en nemen van alle licenties, brevetten, octrooien en merken, alle zelfs niet-
gebrevetteerde kennis en technieken te valoriseren.
De vennootschap zal niet alleen in haar naam en voor haar rekening kunnen optreden maar ook als
makelaar, tussenpersoon of vertegenwoordiger voor verrichtingen die in haar voorwerp vermeld
worden. De vennootschap zal eveneens opdrachten en mandaten kunnen aanvaarden en uitvoeren
die haar toelaten de administratieve, financiële, boekhoudkundige en commerciële problemen van
andere vennootschappen onder haar controle te stellen en het dagelijks beheer hieraan verbonden,
waar te nemen.
De vennootschap zal zich, binnen de grenzen van wat wettelijk toegelaten is, kunnen inlaten met het
uitlenen van diensten en personeel aan alle andere vennootschappen die haar dat zouden vragen en
dit op alle gebied en in de zin van het woord “service”, alsmede met het leveren van prestaties, al
dan niet uitgevoerd door eigen personeel, teneinde private personen, ondernemingen uit publieke en
private sector en publieke en parastatale instellingen in de uitvoering van hun opdrachten bij te
staan.
De vennootschap mag tevens, in België en in het buitenland, alle verrichtingen uitvoeren, hetzij van
technische, economische, sociale, intellectuele, organisatorische, commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks (in de meest ruime zin) in
verband staan met voormelde activiteiten of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan op enige
wijze te bevorderen, voorgaande opsomming geenszins een exhaustief karakter hebbende. In
voorkomend geval zal een uitzondering dienen te worden gemaakt voor gereglementeerde
activiteiten, waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken.
De vennootschap mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins,
in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant voorwerp nastreven, wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen. De vennootschap mag zich voor deze vennootschap alsook voor andere
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen, borg stellen of aval
verlenen, voorschotten en kredieten, leningen of andere financieringsvormen toestaan, en
hypothecaire of andere waarborgen of zekerheden verstrekken.
Artikel 5
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 99.000,00 euro en wordt vertegenwoordigd door 99
aandelen met gelijke fractiewaarde.
De aandelen zijn op naam.
Elk aandeel geeft recht op een aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het
deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
 
…
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie
bestuurders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad
van bestuur uit twee bestuurders bestaan die de vennootschap gezamenlijk besturen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 12
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 13
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, benoemd onder zijn leden. Bij ontsten-
tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen
door de bestuurder aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur.
De raad komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter. De voorzitter draagt er zorg voor dat de
convocatie en de agenda tijdig aan alle bestuurders worden meegedeeld.
Een raad van be-stuur kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van
de bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld, kan een
nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee
bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten-land, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder
hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van de raad van
be-stuur worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden door
de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
 
…
 
Artikel 15
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging met betrekking tot dit
dagelijks bestuur, in en buiten rechte, opdragen aan één of meer personen, al dan niet lid van de
raad van bestuur. Indien deze persoon lid is van de raad van bestuur, dan draagt hij de titel van
gedelegeerd bestuurder. Indien deze persoon geen lid van de raad van bestuur is, dan draagt hij de 
titel van directeur.
Elke gedelegeerd bestuurder/directeur kan afzonderlijk handelen en de vennootschap
vertegenwoordigen wat betreft dit dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Artikel 16
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a) door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
b) door de raad van bestuur.
c) door elke gedelegeerd bestuurder/directeur afzonderlijk wat betreft het dagelijks bestuur.
De vennootschap kan bovendien vertegenwoordigd worden door de houder van een volmacht die
beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 17
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste
vrijdag van juni om veertien uur.
Artikel 18
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, bij
afwezigheid van de voorzitter door de oudste aanwezige bestuurder, en bij afwezigheid van
bestuurders door de oudste aanwezige aandeelhouder.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail
of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd
op het bureau van de vergadering.
De vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de
vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de punten met eenparigheid van
stemmen worden goedgekeurd.
De agenda van de vergadering en besluiten worden samen met de aanwezigheidslijst opgenomen in
de notulen van de vergadering.
Behoudens bijzondere wettelijke of statutaire regels ter zake beslist de algemene vergadering bij
meerderheid van stemmen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen, overeenkomstig de
wettelijke regeling.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De raad van bestuur kan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen
aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel, overeenkomstig de wettelijke regeling. De raad van bestuur is
daar evenwel niet toe verplicht.
Artikel 19
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 20
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om een interimdividend uit te keren mits naleving van de wettelijke
bepalingen.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de raad van bestuur dat het adres van
de zetel is: 3190 Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg 350.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.