Ondernemingsnr : 0841347910
Naam
(voluit) : DR. LIES VAN RANSBEECK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steydlinlaan 24
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Luc Bracke te Brecht op 6 april
2023, repertorium 20672 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"Dr. Lies Van Ransbeeck", met zetel te 2960 Brecht (Sint-Job-in-‘t-Goor), Steydlinlaan 24 en met
ondernemingsnummer 0841.347.910, niet BTW-plichtig, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 12.400,00 euro en de wettelijke reserves
van de vennootschap, hetzij 12.075,00 euro van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en het niet volstort kapitaal van rechtswege werd omgezet
in een eigen vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen ten bedrage van 6.200,00 euro.
De algemene vergadering besluit om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Bijgevolg wordt het
volledig bedrag van 12.400,00 euro beschikbaar voor toekomstige uitkeringen, met dien verstande
dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest
overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Het bedrag van 6.200,00 euro is beschikbaar voor een vrijstelling van volstorting met dien verstande
dat pas tot effectieve vrijstelling van de volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van
de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Gelet op de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening dient dit niet langer
vermeld te worden in de statuten.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
TWEEDE BESLUIT
Ingevolge de opheffing van de Code Geneeskundige Plichtenleer (1975) door de invoering van de
Code Medische Deontologie (2018) heeft de Orde der Artsen de verplichting afgeschaft tot
voorlegging van de ontwerpen van statuten, huishoudelijke reglementen of oprichtingsakten aan de
provinciale raad en de wijzigingen van deze documenten. In dit verband wordt verwezen naar het
advies van 16 maart 2019 van de nationale raad van de Orde der Artsen. De arts moet niet langer
elk ontwerp van statuten, huishoudelijk reglement of oprichtingsakte van een vennootschap of
vereniging, of elk ontwerp van overeenkomst vooraf ter goedkeuring overleggen aan zijn provinciale
raad. Hetzelfde geldt voor de wijzigingen van die stukken.
De algemene vergadering besluit dan ook tot opheffing van de laatste zin van artikel 35 van de
statuten, zodat deze bepaling niet langer deel zal uitmaken van de statuten.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De statuten worden hierna verkort weergegeven:
1. De vennootschap heeft als naam “DR. LIES VAN RANSBEECK” (artikel 1)
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest (artikel 2)
Luik B
2. Duur: onbepaald (artikel 4)
3. Vergoeding voor de inbrengen:
Bij de oprichting van de vennootschap was er nog sprake van een onbeschikbaar kapitaal.
Dit kapitaal werd tijdens de duur van de vennootschap volledig omgezet in een onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Sinds de laatste statutenwijziging waarbij de statuten werden aangepast aan
het nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen werd de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening volledig opgeheven.
Voor de inbrengen die geschieden na de statutenwijziging waarbij de statuten werden aangepast aan
het nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De inbrengen die worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening zijn vatbaar voor
uitkering aan de aandeelhouders.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. (artikel 5)
4. Begin en einde boekjaar: 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend
kalenderjaar (artikel 19).
5. Netto-winst, winstverdeling, vereffeningssaldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Binnen de wettelijke grenzen is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niets is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst (interimdividend). (artikel 20)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen die zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Indien er evenwel een aandeelhoudersovereenkomst bestaat, zal deze voorrang hebben op de
statuten, voor zover er strijdige bepalingen in staan. (artikel 24)
6. Controle: Iedere aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris en kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van
Bedrijfsrevisoren. (artikel 12)
7. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een bestuurder. Dit bestuur wordt waargenomen
door de enige aandeelhouder natuurlijke persoon die arts is.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurder kan alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het
maatschappelijk voorwerp. (artikel 9)
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris doch beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
Luik B
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht. De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs
van zijn aanstelling leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.
De bestuurder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is
gehouden te handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. (artikel 10)
8. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde, met
specialisatie pneumologie, door de artsen-aandeelhouders-pneumologen of door artsen van dezelfde
disciplines of aanverwante disciplines die in het kader van de vennootschap hun beroep uitoefenen
of zullen uitoefenen, allen ingeschreven op de lijst van de Provinciale Raad van de Orde der Artsen,
met dien verstande dat alle medische activiteiten in gemeenschap worden gebracht en alle daaruit
voortvloeiende honoraria geïnd worden door en voor de vennootschap.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door
de vennootschap niet mogen worden afgesloten.
De vennootschap kan roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dat ondergeschikt blijft aan het voorwerp en
kadert in het beheer als een redelijk en zorgvuldig persoon, en voor zover het burgerlijk karakter van
de vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en
commercieel karakter mag krijgen. (artikel 3)
9. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, eerste maandag van de maand maart om 14.00 uur. Is deze dag een
feestdag, wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde
tijdstip.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, via mail of een andere elektronisch middel. (artikel 13).
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (artikel 14)
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen (artikel 15).
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder-arts door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden (artikel 16)
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot ontslag van de huidige zaakvoerder, mevrouw Van Ransbeeck
Lies, voornoemd, en verleent kwijting voor haar mandaat.
De algemene vergadering gaat vervolgens over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur, hetgeen door mevrouw VAN RANSBEECK LIES, voornoemd, wordt
aanvaard.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voormelde persoon verklaart dat er in haar hoofde geen beletsel bestaat om het mandaat van
bestuurder op te nemen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2960 Brecht (Sint-Job-
in-‘t-Goor), Steydlinlaan 24.
ZEVENDE BESLUIT
Wordt aangesteld als lasthebber ad hoc met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling: @ The Office, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 2150
Borsbeek, De Robianostraat 118/4.
Voor analytisch uittreksel
Notaris Luc Bracke te Brecht
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte;
- gecoördineerde statuten.