Unternehmensnr. :
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : DACH + HOLZ SCHLÖSSER & SCHREIBER
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Siedlungsstraße 1
des Sitzes : 4720 Kelmis
Gegenstand der Urkunde :
GRUENDUNG
Aus einer Urkunde vom 7. Januar 2022 vor der Notarin Marie-Noelle Xhaflaire, Notarin zu
Plombieres, welche ihr Amt innerhalb der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Marie-Noëlle
Xhaflaire, Charlotte Lousberg & Géraldine Franck, Notaires Associées“ mit Sitz in 4850 Plombieres
(Montzen), Place Communale, 36, ausübt, im Wege der Registrierung, geht hervor daß Herr
SCHLÖSSER, Stephan, deutscher Staatsangehörigkeit, geboren in Würselen (Deutschland) am 26.
September 1978, Ehegatte von Frau SCHLÖSSER Nathalie, wohnhaft in 4730 Raeren, An der
Follmühle 15, und Herr SCHREIBER, Nicolas Maria, deutscher Staatsangehörigkeit, geboren in
Eupen am 15. August 1991, Ehegatte von Frau KOCH Sabrina, wohnhaft in 4720 KELMIS,
Siedlungsstrasse, 1, die Notarin gebeten haben, zu beurkunden, daß sie eine Gesellschaft gründen
und die Satzungen einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung erstellen, genannt „DACH + HOLZ
SCHLÖSSER & SCHREIBER“, mit dem Sitz in 4720 KELMIS, Siedlungsstrasse 1 mit
Anfangseinbringungen von zweitausend (2.000,00) Euros.
Vor der Gründung haben die Gründer der amtierenden Notarin den Finanzierungsplan der
Gesellschaft, der am 7. Januar 2022 durch die SRL ISACON‘TA mit Sitz in Plombières aufgestellt
wurde, hinterlegt, und in welchem die Anfangseinbringungen der Gesellschaft gerechtfertigt sind.
Sie haben erklärt, dass der Notar ihre Aufmerksamkeit auf die Haftung der Gründer im Falle eines
Konkurses binnen der drei Jahre der Gesell-schaftsgründung gelenkt hat, wenn die
Anfangseinbringungen sichtlich ungenügend sind für die beabsichtigte Tätigkeit.
Die Gründer haben die hundert (100) Aktien in Bar zum Preis von je zwanzig (20) Euro wie folgt
gezeichnet :
    •  durch Herrn Nicolas SCHREIBER : fünfzig (50) Aktien, also für tausend (1.000,00) Euros,
    •  durch Herrn Stephan SCHLÖSSER : fünfzig (50) Aktien, also für tausend (1.000,00) Euros.
Also insgesamt : hundert (100) Aktien oder die Gesamtheit der Einbringungen.
 
Jede der so gezeichneten Aktien wurde durch eine Überweisung in Bar völlig befreit und der Betrag
dieser Überweisungen, also zweitausend (2.000,00) Euros, wurde auf ein Sonderkonto hinterlegt.
Dieses Konto wurde auf den Namen der zu gründenden Gesellschaft bei der KBC Bank eröffnet.
 
I. Form, Bezeichnung, Sitz, Zweck und Dauer der Gesellschaft
 
Artikel 1: Form und Bezeichnung
 
Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Sie trägt die Bezeichnung « DACH + HOLZ SCHLÖSSER & SCHREIBER ».
 
Artikel 2: Sitz
 
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der wallonischen Region und im Gebiet deutscher Sprache.
 
0779922263
Teil B
Die Gesellschaft kann durch einfache Entscheidung des Verwaltungsorgans, Verwaltungssitze,
Filialen, Werkstätten, Lagerstätten und Niederlassungen in Belgien und im Ausland einrichten.
Die Gesellschaft kann durch einfache Entscheidung des Verwaltungsorgans
Betriebsniederlassungen einrichten oder schließen, vorausgesetzt, diese Entscheidung bewirkt keine
Änderung der anwendbaren Sprachenregelung.
 
Artikel 3: Gegenstand und Zweck der Gesellschaft
 
Die Gesellschaft hat als Zweck, sowohl in Belgien wie im Ausland, sowohl für eigene Rechnung als
auch für Rechnung von Drittpersonen oder in Zusammenarbeit mit Drittpersonen:
 
- Vorbereitende Baustellenarbeiten (43.120)
    •  Standortvorbereitung (43.12002)
    •  Aufräumen von Baustellen (43.12011)
- Isolationsarbeiten (43.291)
    •  Einbau von Wärmeschutz-, Schallschutz-, Vibrationsschutzmaterial (43.29101)
- Sonstige Installationsarbeiten (43.299)
    •  Installation von Rollos und Sonnenschirmen (43.29901)
    •  Allgemeine Installationsarbeiten (43.29904)
- Sonstiger Ausbau (43.390)
            •  Reinigung neuer Gebäude und Instandsetzung nach Beendigung der Arbeiten (43.39001)
            •  Sonstige Arbeiten für die Fertigstellung von Gebäuden (43.39002)
- Dachdeckerei und Zimmerei (43.910)
- Abdichtung von Mauern (43.991)
- Fassadenreinigung (43.992)
- Durchführung von Fugenarbeiten (43.99402)
- Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten (43.999)
    •  Fundamentbau (43.99901)
    •  Montage von nicht durch Bauunternehmer hergestellt Metallkonstruktionen (43.99904)
    •  Montage und Demontage von Gerüsten und Arbeitsplattformen (43.99906)
    •  Vermietung von Baumaterial mit Arbeitskräften (43.9911)
 
- Handelsvermittlung von Holz, Baustoffen und Anstrichmitteln (46.130)
 
- Handelsvermittlung von Möbeln (46.150)
 
- Großhandel mit Holz (46.732)
 
- Hausmeisterdienste (81.100)
 
- Allgemeine Gebäudereinigung (81.200).
 
Die Gesellschaft verfügt grundsätzlich über die vollumfassende Geschäftsfähigkeit, um alle
Rechtshandlungen und Vorgänge, die unmittelbar oder mittelbar der Verwirklichung des
Gesellschaftszwecks dienen, oder diese Verwirklichung unmittelbar oder mittelbar vollständig oder
teilweise erleichtern, vorzunehmen.
 
Die Gesellschaft kann sich durch Vereinigung, Einbringung, Fusion, finanzielle Beteiligung oder
anderweitig an anderen Gesellschaften, Vereinigungen oder Unternehmen beteiligen, die denselben,
ähnlichen oder damit verbundenen Zweck verfolgen, oder die Verwirklichung dieses Zwecks oder
zusätzliche Absatzmärkte begünstigen.
 
Die Gesellschaft kann Verwalter oder Liquidator anderer Gesellschaften sein.
 
Falls die Leistung bestimmter Handlungen die Erfüllung von berufszugangsmäßigen Bedingungen
voraussetzt, macht die Gesellschaft die Leistung solcher Handlungen von der Erfüllung solcher
Bedingungen abhängig.
 
Teil B
Artikel 4: Dauer
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
 
II. Eigenkapital und Einbringungen
 
Artikel 5: Einbringungen
 
Als Vergütung für die Einbringungen werden hundert (100) Aktien ausgegeben.
Jede Aktie berechtigt zu gleichem Stimmrecht über die Gewinnverteilung oder die Aufteilung des
Liquidationsertrags.
 
Artikel 6: Zahlungsaufforderungen und Freimachung
Die Aktien werden bei der Ausgabe eingezahlt mittels Einzahlung von zwanzig Euros (20) pro Aktie.
Falls es nur einen einzigen Aktionär-Verwalter gibt, entscheidet dieser frei und nach Bedarf der
Gesellschaft und zum ihm geeignet erscheinenden Zeitpunkt über spätere Einzahlungen der
ausgegebenen und nicht vollständig eingezahlten Aktien.
 
Artikel 7: Vorzugsrecht auf neue Aktien durch Bareinlagen
Bestehende Aktionäre haben im Verhältnis zur Anzahl Aktien, die sie besitzen, ein Vorzugsrecht auf
neue Aktien, die durch Bareinlage ausgegeben werden.
Das Vorzugszeichnungsrecht kann innerhalb einer Frist von mindestens fünfzehn Tagen ab der
Zeichnungseröffnung ausgeübt werden.
Die Eröffnung der Zeichnung mit Vorzugsrecht sowie die Ausübungsfrist für das Vorzugsrecht
werden durch das Organ, das die Ausgabe vornimmt, bestimmt und den Aktionären per E-Mail oder
den Personen, wovon es über keine elektronische Adresse verfügt, per Brief mitgeteilt, der am
selben Tag wie die elektronische Mitteilung verschickt wird.
Wenn dieses Vorzugsrecht nicht vollständig ausgeübt wird, werden die verbleibenden Aktien gemäß
den vorherigen Absätzen den Aktionären, die ihr Vorzugsrecht bereits vollständig ausgeübt haben,
angeboten.
Diese Vorgehensweise wird angewandt gemäß den Modalitäten, die durch die Geschäftsführung
festgelegt werden, bis die Ausgabe vollständig gezeichnet ist oder kein Aktionäre Anspruch auf
Vorzugsrecht erhebt.
Falls Aktien verpfändet sind, verfügt der Pfandschuldner über das Vorzugszeichnungsrecht.
Die Aktien, die nicht wie hiervor beschrieben gezeichnet wurden, können durch Personen gezeichnet
werden, von Drittpersonen mit der Zustimmung von mindestens der Hälfte der Aktionäre, die
mindestens drei Viertel der Aktien besitzen.
 
 
III. WERTPAPIERE
Artikel 8: Art der Aktien
Alle Aktien sind Namensanteile und tragen eine Ordnungsnummer.
 
Sie werden im Namensanteilregister eingetragen, das die im Gesetzbuch über Gesellschaften und
Vereinigungen vorgeschriebenen Vermerke enthält. Aktionäre können Kenntnis dieses Registers
über ihre Wertpapiere nehmen.
 
Das Aktionärsregister kann in elektronischer Form geführt werden.
 
Falls das Eigentumsrecht einer Aktie in bloßes Eigentum und Nießbrauch aufgespalten ist, werden
Nießbraucher und bloßer Eigentümer getrennt und mit Angabe ihrer jeweiligen Rechte im
Aktionärsregister eingetragen.
Übertragungen sind gegenüber der Gesellschaft und Drittpersonen erst ab der Eintragung im
Aktionärsregister wirksam. Den Aktionären werden Bescheinigungen, die die Eintragung feststellen,
ausgehändigt.
 
Artikel 9: Übertragung von Aktien
 
1.- Wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär hat, kann dieser frei bezüglich der Übertragung aller
oder eines Teils seiner Anteile beschliessen, wobei gegebenenfalls die Regeln seines Güterstandes
Teil B
zu beachten sind.
 
2.- Wenn die Gesellschaft aus zwei oder mehreren Gesellschaftern besteht und in Ermangelung
eines Einvernehmens zwischen ihnen, muss derjenige, der beabsichtigt, einen oder mehrere Gesell-
schafts-anteile abzutreten, das Verwaltungsorgan bezüglich seines Abtretungsvorhabens mittels
Einschreibebriefs in Kenntnis setzen, in dem er den Namen, die Vornamen, den Beruf und den
Wohnsitz des Über-nehmers sowie die Anzahl und die Nummern der Anteile, deren Abtretung
beabsichtigt ist, angibt.
 
a) Vorrangsrecht : Innerhalb von acht Tagen nach Erhalt dieses Briefes, muss das Verwaltungsorgan
den anderen Aktionären die Anfrage per Einschreibebrief mitteilen. Die anderen Aktionäre haben ein
Vorrangsrecht für den Kauf der Anteile, deren Abtretung beabsichtigt ist.
Dieses Recht wird im Verhältnis zu den Anteilen ausgeübt, die im Besitz eines jeden Aktionärs sind,
der das Vorrangsrecht ausüben möchte. Die ganze oder teilweise Nichtausübung dieses Rechtes
durch einen Aktionär, steigert das Recht der anderen Aktionär.
Die Anteile dürfen in keinem Fall aufgeteilt werden. Sollte die Anzahl Anteile, die abgetreten werden
sollen, nicht im Verhältnis stehen zu der Anzahl Anteile für welche das Vorrangsrecht ausgeübt wird,
werden die überschüssigen Anteile im Falle der Meinungsverschiedenheit durch Auslosung durch
das Verwaltungsorgan zugeteilt.
Der Aktionär, der vorhat, sein Vorrangsrecht auszuüben, muss das Verwaltungsorgan darüber
innerhalb von vierzehn Tagen ab dem Erhalt des Bescheids per Einschreibebrief informieren,
ansonsten verwirkt er sein Vorrangsrecht.
 
Der Preis für die Übertragung der Aktien wird auf der Grundlage des Anteils festgelegt, den die
übertragenen Aktien an der Nettoaktiva der Gesellschaft darstellen, wie es aus dem letzten
genehmigten Jahresabschluss hervorgeht. Dieser ist gegebenenfalls neu zu bewerten, um eventuelle
Mehrwerte und Verluste zu berücksichtigen. Unter Nettoaktiva versteht man die Gesamtaktiva
abzüglich der Rückstellungen, Schulden und noch nicht abgeschriebenen Beträge für
Niederlassungs- und Expansionskosten sowie Forschungs- und Entwicklungskosten.
 
Der Preis ist zahlbar spätestens innerhalb des Jahres, gerechnet ab der Abtretungsanfrage. Die
Dividende des laufenden Jahres wird ab diesem Datum pro rata temporis zwischen der abtretenden
Partei und dem Übernehmer aufgeteilt.
 
Die hieroben angeführten Formalitäten betreffen auch die Übertragungen wegen Ablebens; die
überlebenden Aktionäre müssen innerhalb von drei Monaten ab dem Sterbedatum das
Verwaltungsorgan darüber informieren, dass sie vorhaben, ihr Vorrangsrecht auszuüben. Nach
dieser Frist haben sie ihr Recht verwirkt.
 
Die Ausübung des Vorrangsrechtes durch die Aktionäre ist nur entgültig und effektiv:
1° wenn die Gesamtheit der angebotenen Anteile Gegenstand der Ausübung des Vorrangsrechtes
ist, so dass die Abtretung sämtlicher angebotenen Anteile der abtretenden Partei kraft dieses
Vorrangsrechtes gewährleistet ist;
2° oder wenn die abtretende Partei erklärt, damit einverstanden zu sein, nur die Anteile abzutreten,
für welche das Vorrangsrecht ausgeübt wurde.
 
b) Zulassung : Die Anteile die nicht durch das Vorrangsrecht absorbiert wurden, dürfen dem
vorgeschlagenden Übernehmer abgetreten werden oder den Erben und Vermächtnisnehmern
übermittelt werden, nur mittels Zustimmung von mindestens der Hälfte der Aktionäre, die mindestens
drei Viertel der Anteile besitzen müssen, unter Abzug der Rechte der vorgeschlagenen Abtretung
oder Übertragung.
 
3. Die Zulassungsverweigerung gibt kein Anrecht auf Einspruch. Die Einspruchsgesellschafter haben
sechs Monate ab der Zulassungsverweigerung, um einen Käufer zu finden, ansonsten müssen sie
die Anteile selber kaufen oder den Einspruch aufheben.
Der Kaufpreis und die Modalitäten werden wie im Falle des Vorrangsrechtes festgelegt.
Die gekauften Anteile sind bis zur gesamten Zahlung des Preises unabtretbar.
In keinem Fall darf die abtretende Partei die Auflösung der Gesellschaft erwirken.
 
IV. VERWALTUNG UND KONTROLLE
 
Artikel 10: Verwaltungsorgan
Teil B
Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Verwalter geleitet. Sowohl natürliche Personen wie
Rechtspersonen, Aktionäre oder Nichtaktionäre, können für eine bestimmte Dauer oder ohne
bestimmte Dauer ernannt werden.
Verwalter können in der Satzung genannt werden und besitzen in diesem Fall die Eigenschaft eines
satzungsmäßigen Verwalters.
Die Generalversammlung bestellt den oder die Verwalter und bestimmt deren Anzahl sowie die
Dauer ihres Mandats und, falls mehrere Verwalter ernannt wurden, ihre Handlungsvollmacht.
Falls keine Dauer angegeben wurde, gilt das Mandat als für unbestimmte Zeit erteilt.
 
Artikel 11: Befugnisse des Verwaltungsorgans
Falls es nur einen Verwalter gibt, ist ihm die gesamte Verwaltungshandlungsvollmacht zugewiesen
mit der Möglichkeit, diese teilweise zu delegieren.
Falls die Gesellschaft durch mehrere Verwalter geleitet wird, kann jeder Verwalter eigenständig und
allein handeln, und alle notwendigen oder für die Verwirklichung des Gesellschaftszwecks nützlichen
Handlungen vornehmen außer derjenigen, die per Gesetz oder aufgrund der Satzung der
Generalversammlung vorbehalten sind.
Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft gegenüber Drittpersonen und vor Gericht entweder als
klagende oder verteidigende Partei.
Ein Verwalter kann einem Bevollmächtigten Sondervollmachten erteilen.
Artikel 12: Vergütung des Verwalters
Die Generalversammlung entscheidet, ob das Mandat des Verwalters entgeltlich oder unentgeltlich
ausgeübt wird.
 
Falls das Mandat des Verwalters vergütet wird, bestimmt der alleinige Aktionär oder die
Generalversammlung mit einfacher Mehrheit die pauschale oder anteilige Vergütung.
Diese Vergütung wird zu den Betriebskosten gezählt, unabhängig von etwaigen Kosten für die
Vertretung, Reisen und Fahrten.
 
Artikel 13: Laufende Geschäftsführung
 
Das Verwaltungsorgan kann die laufende Geschäftsführung delegieren, sowie die diesbezügliche
Vertretung der Gesellschaft, und zwar an eins oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsorgans, die
den Titel delegierte Verwalter tragen oder an einen oder mehrere Direktoren.
Das Verwaltungsorgan legt fest, ob diese allein oder gemeinsam handeln.
Die delegierten Verwalter dürfen, bezüglich dieser laufenden Geschäftsführung, Bevollmächtigten
Sondervollmachten erteilen.
Das Verwaltungsorgan bestimmt die Zuständigkeiten und etwaigen Vergütungen der mit der
täglichen Geschäftsführung Beauftragten.
Es kann deren Auftrag jederzeit widerrufen.
 
Artikel 14: Kontrolle der Gesellschaft
Falls das Gesetz es verlangt, und innerhalb dieses gesetzlich bestimmten Rahmens erfolgt die
Kontrolle der Gesellschaft durch einen oder mehrere Kommissare, der für drei Jahre ernannt wird
und wiederwählbar ist.
 
V. GENERALVERSAMMLUNG
 
Artikel 15: Durchführung und Einladung
Eine ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr im Sitz der Gesellschaft statt und zwar am
ersten Mittwoch des Monats Juni, um 18.00 Uhr. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird diese
ordentliche Generalversammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag verschoben. Falls es nur einen
Aktionär gibt, genehmigt und unterschreibt er an diesem Tag den Jahresabschluss.
 
Außerordentliche Generalversammlungen werden außerdem durch das Verwaltungsorgan oder,
gegebenenfalls, durch den Kommissar einberufen, immer dann, wenn das Interesse der Gesellschaft
dies erfordert oder auf Antrag von Aktionären, die mindestens ein Zehntel der ausgegebenen Aktien
darstellen. In diesem letztgenannten Fall stellen die Aktionäre einen Antrag und bestimmen die
Punkte der Tagesordnung.
Teil B
 
Das Verwaltungsorgan, oder gegebenenfalls der Kommissar, beruft die Generalversammlung ein
und zwar innerhalb einer Frist von drei Wochen ab Antrag.
Die Einladungen zur Generalversammlung beinhalten eine Tagesordnung. Die Einladungen erfolgen
mindestens fünfzehn Tage vor der Generalversammlung per E-Mail an die Aktionäre, an die
Verwalter und an die Kommissare. Die Einladungen erfolgen per gewöhnlichem Postbrief an die
Personen, deren E-Mailadresse der Gesellschaft nicht bekannt ist, und zwar am gleichen Tag wie
der elektronische Versand
 
Jede Person kann auf eine Einladung verzichten und gilt in jedem Fall als regelkonform eingeladen,
wenn sie bei der General-versammlung anwesend oder vertreten ist.
 
Artikel 16: Zulassung zur Generalversammlung
 
Für die Zulassung zur Generalversammlung und für die Ausübung des Stimmrechts der Aktionäre,
erfüllt der Wertpapierinhaber, die nachfolgenden Bedingungen:
    •  Der Inhaber von Namensaktien sind in dieser Eigenschaft und entsprechend der Kategorie
seines Wertpapiers im Namensaktionärsregister eingetragen;
    •  Die mit den Wertpapieren verbundenen Rechte sind nicht ausgesetzt; falls nur das Stimmrecht
ausgesetzt ist, kann der Betroffene an der Generalversammlung teilnehmen jedoch ohne
Stimmrecht.
 
Artikel 17: Sitzungen und Sitzungsprotokoll
§ 1. Den Vorsitz der Generalversammlung führt ein Verwalter, oder, in Ermangelung eines
Verwalters der Aktionäre, der im Besitz der meisten Aktien ist, oder, bei Gleichheit der Aktionäre, der
älteste Aktionär. Der Vorsitzende bestimmt den Sekretär, der kein Aktionär sein darf.
 
§ 2. Die Beschlüsse der Generalversammlung oder des alleinigen Aktionärs werden in
Sitzungsprotokollen festgehalten und in einem Register am Gesellschaftssitz aufbewahrt. Die
Sitzungsprotokolle werden durch die Mitglieder des Büros unterzeichnet sowie durch die Aktionäre,
die darum bitten. Auszuhändigende Kopien werden durch ein oder mehrere vertretungsbefugte
Mitglieder des Verwaltungsorgans unterzeichnet.
 
Die Anwesenheitsliste und etwaige Berichte, die Vollmachten und die Abstimmungen per Brief
werden dem Sitzungsprotokoll beigefügt.
 
Artikel 18: Abstimmungen und Stimmrecht
§ 1. Bei der Generalversammlung berechtigt jede Aktie zu einer Stimme vorbehaltlich der
gesetzlichen Bestimmungen über Aktien ohne Stimmrecht.
 
§ 2. Falls die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär umfasst, übt dieser alle Befugnisse der
Generalversammlung alleine aus.
 
§ 3. Jeder Aktionär kann gleich welcher anderen Person, die Aktionär ist oder nicht, und auf gleich
welchem Weg schriftliche Vollmacht erteilen, um ihn bei der Generalversammlung zu vertreten und
an seiner Stelle abzustimmen.
Eine erteilte Vollmacht bleibt für jede nachfolgende Generalversammlung gültig, insofern dieselben
Tagesordnungs-punkte behandelt werden, es sei denn, die Gesellschaft wurde über eine
Übertragung der betroffenen Aktien informiert.
Ein Aktionär, der nicht anwesend sein kann, hat außerdem die Möglichkeit, vorab der
Generalversammlung seine Stimme schriftlich abzugeben. Diese schriftliche Stimmabgabe wird der
Gesellschaft spätestens fünf Tage vor der Generalversammlung überreicht.
Eine schriftliche Stimmabgabe bleibt für jede nachfolgende Generalversammlung gültig, insofern
dieselben Tagesordnungs-punkte behandelt werden, es sei denn, die Gesellschaft wurde über eine
Übertragung der betroffenen Aktien informiert.
 
§ 4. Jede Generalversammlung kann nur über Vorschläge entscheiden, die auf der Tagesordnung
vermerkt sind, es sei denn, alle einzuladenden Personen sind anwesend oder vertreten, und die
Vollmacht im letztgenannten Fall vermerkt dies ausdrücklich.
 
Teil B
§ 5. Außer in den gesetzlich oder in dieser Satzung vorgesehenen Fällen werden Beschlüsse mit
einfacher Stimmenmehrheit getroffen und gleich wie viele Aktien bei der Generalversammlung
vertreten sind. Bei Nutznießung und bloßem Eigentum besitzt der Nutznießer das Stimmrecht.
 
Artikel 18: Vertagung einer Sitzung
Jede ordentliche oder außerordentliche Generalversammlung kann während der Sitzung durch das
Verwaltungsorgan für höchstens drei Wochen vertagt werden. Diese Vertagung macht die anderen
getroffenen Beschlüsse nicht rückgängig, es sei denn, die Generalversammlung entscheidet anders.
 
Die zweite Generalversammlung stimmt über dieselbe Tagesordnung ab und entscheidet endgültig.
 
VI. GESCHÄFTSJAHR, VERTEILUNG, RÜCKLAGEN
 
Artikel 19: Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt jedes Jahr am ersten Januar und endet am 31. Dezember.
 
Zum letztgenannten Datum wird die Buchführung abgeschlossen und das Verwaltungsorgan erstellt
ein Inventar sowie den Jahresabschluss. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht das
Verwaltungsorgan den Jahresabschluss nach dessen Genehmigung durch die Generalversammlung.
 
Artikel 20: Verteilung und Rücklagen
 
Die Generalversammlung entscheidet auf Vorschlag des Verwaltungsorgans über die Verwendung
des jährlichen Nettogewinns. Alle Aktien sind für die Gewinnverteilung gleichberechtigt.
In Ermangelung eines Beschlusses über die Verteilung wird die Hälfte des jährlichen Nettogewinns
als Rücklagen verwendet und die andere Hälfte verteilt, vorausgesetzt, die gesetzlichen
Bedingungen für die Gewinnausschüttung sind erfüllt.
 
VII. AUFLÖSUNG UND LIQUIDATION
Artikel 21: Auflösung
Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden. Dieser
Beschluss wird entsprechend den Modalitäten einer Satzungsänderung getroffen.
 
Artikel 22: Liquidatoren
Im Fall der Auflösung der Gesellschaft aus gleich welchem Grund und zu gleich welchem Zeitpunkt,
ist, falls kein Liquidator ernannt wurde, der ausübende Verwalter Liquidator aufgrund der
vorliegenden Satzung.
Unbeschadet dessen hat die Generalversammlung das Recht, einen oder mehrere Liquidatoren zu
benennen und ihre Befugnisse und Vergütung festzulegen.
 
Artikel 23: Verteilung der Nettoaktiva
Alle Schulden, Kosten und Liquidationskosten werden beglichen oder die dazu erforderlichen
Beträge hinterlegt. Falls Aktien nicht vollständig eingezahlt wurden, wird die Gleichheit zwischen
allen Aktien wiederhergestellt durch zusätzliche Zahlungsaufforderungen zu Lasten der nicht
vollständig eingezahlten Aktien oder vorherige zusätzliche Ausschüttungen zugunsten der bereits
eingezahlten Aktien. Dann werden die Nettoaktiva und die hinterlegten Güter zwischen allen
Aktionären anteilmäßig aufgeteilt.
 
VIII. SONSTIGE BESTIMMUNGEN
Artikel 24: Wohnsitzwahl
Für die Ausführung der Statuten wählt jeder Aktionär, Verwalter, Kommissar, Liquidator oder Inhaber
von Obligationen, der im Ausland wohnt, Wohnsitz am Sitz der Gesellschaft, wo alle Mitteilungen,
Aufforderungen, Mahnungen und Vorladungen rechtsgültig erfolgen können, wenn die vorgenannte
Person gegenüber der Gesellschaft keinen anderen Wohnsitz in Belgien gewählt hat.
 
Teil B
Artikel 25: Gerichtsstand
Für alle Streitigkeiten zwischen der Gesellschaft, ihren Aktionären, Verwaltern, Kommissaren und
Liquidatoren für Angelegenheiten, die die Gesellschaft und die Ausführung der vorliegenden Satzung
betreffen, sind die Gerichte des Sitzes der Gesellschaft ausschließlich zuständig, es sei denn, die
Gesellschaft verzichtet ausdrücklich darauf.
 
Artikel 26: Gemeinrecht
Die Bestimmungen des Gesetzbuches über Gesellschaften und Vereinigungen, wovon nicht
rechtmäßig abgewichen wurde, sind fester Bestandteil der vorliegenden Satzung und die
Satzungsbestimmungen, die gegen zwingend geltendes Recht verstoßen, gelten als nicht
geschrieben.
 
VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN UND/ODER ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN
 
Die Gründer haben die folgenden Entscheidungen getroffen, die gemäß dem Gesetz erst bei der
Hinterlegung eines Auszuges der Gründungsurkunde bei der Kanzlei der Unternehmensgerichtes
wirksam werden.
 
1. Erstes Geschäftsjahr und erste Generalversammlung.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Hinterlegung eines Auszuges der Gründungsurkunde
bei der Kanzlei des Unternehmensgerichtes und endet am 31. Dezember 2022.
Die erste gewöhnliche Generalversammlung findet am ersten Mittwoch des Monats Juni 2023 statt.
2. Gesellschaftssitz :
Der Sitz befindet sich in 4720 KELMIS, Siedlungsstrasse, 1.
 
3. Verwaltungsführung
Die Anzahl Verwalter wird auf zwei festgelegt.
Werden als nicht statuarischer Verwalter ernannt, für eine unbegrenzte Dauer :
- Herr Nicolas SCHREIBER, vorbenannt, welcher angenommen hat,
- Herr Stephan SCHLÖSSER, vorbenannt, welcher angenommen hat.
Ihre Mandate sind vergütet.
4. Kommissar
In Anbetracht der gesetzlichen Kriterien, beschließen die Gründer, momentan keinen Kommissar zu
ernennen.
5. Übernahme der Verpflichtungen
Alle durch die Gründer der Gesellschaft seit dem 1. Januar 2022 für diese Gesellschaft
eingegangenen Verpflichtungen, werden als durch die Gesellschaft gezeichnet betrachtet.
6. Befugnisse
Herr Nicolas SCHREIBER, oder jede andere durch ihn bezeichnete Person, wird als ad hoc
Bevollmächtigter der Gesellschaft bezeichnet, um über die Gelder zu verfügen, alle Dokumente zu
unterzeichnen und um zu allen erforderlichen Formalitäten bei der Mehrwertsteuerverwaltung oder
zur Eintragung der Gesellschaft in das Register der juristischen Personen und einer
Sozialversicherungskasse zu schreiten.
Diesbezüglich wird der ad hoc Bevollmächtigte befugt sein, alle Verpflichtungen im Namen der
Gesellschaften einzugehen, alle notwendigen Erklärungen abzugeben, alle Dokumente zu
unterzeichnen und im Allgemeinen alle Notwendige zu machen, zur Erfüllung seines Mandates.
 
FÜR ANALYTISCHEN AUSZUG
 
Notarin Marie-Noëlle XHAFLAIRE.
Wurden zur gleichen Zeit hinterlegt:
    •  Eine Ausfertigung der Gründungsurkunde
    •  Die ursprünglichen Satzungen