Ondernemingsnr : 0447200187
Naam
(voluit) : Ronimma
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Burg. Henri Ryckaertstraat(RON) 1 bus A000
 : 9932 Lievegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Jean Paul DE JAEGER, te
Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 11 juli 2023 , neergelegd voor registratie, dat volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap, thans bedragende een en dertigduizend
tweehonderd vier en dertig euro acht en vijftig cent 31.234,58) te verhogen met dertigduizend
tweehonderd vijf en zestig euro twee en veertig cent (€ 30.265,42) om het aldus te brengen op een
en zestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,-).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen en
door incorporatie van een zelfde bedrag uit de beschikbare reserves in het kapitaal van de
vennootschap.
Vervolgens stelt de vergadering vast en vraagt mij, notaris, te willen akteren dat het kapitaal van de
vennootschap werd verhoogd en thans één en zestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,-) bedraagt
en wordt ver¬tegenwoordigd door duizend tweehonderd zestig (1.260) aandelen zonder nominale
waarde.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de
huidige wetgeving en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij
draagt de naam ‘RONIMMA’.
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp :
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van alle roerende en onroerende
goederen:
* Het aankopen, verkopen, huren, verhuren en beheren, rechtstreeks of als tussenpersoon van
onroerende goederen, alsmede alle verhandelingen die van aard zijn om de opbrengst van haar
onroerend vermogen te bevorderen, zoals onder meer het onderhoud, de verbouwing, de
ontwikkeling, de oprichting, de verfraaiing van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het
goed verloop van verbintenissen aangegaan door personen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het
genot zouden hebben of verkrijgen van deze onroerende goederen; het aangaan van leningen en het
hypothekeren van haar onroerende goederen teneinde alle verhandelingen mogelijk te maken.
* Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een roerend vermogen dat kan bestaan uit
onder meer waardepapieren, opties, kunstwerken, staatsfondsen, aandelen, obligaties, kasbons,
vastrentende en niet vastrentende effecten, vastgoedcertificaten, certificaten van
gemeenschappelijke beleggingsfondsen, orderbriefjes, promessen, termijnrekeningen, onderhandse
leningen, edelmetalen, edelstenen, juwelen, antiek en ander materialen zowel als immateriële activa
welke voor een belegging in aanmerking komen.
Het vervullen van bestuursmandaten.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen
aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verengingen, vennootschappen, die een
gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële ,roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN EN ZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD
EURO (€61.500,-) en is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd zestig (1.260) aandelen
zonder nominale waarde.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, tenzij er meerdere
bestuurders worden benoemd - in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een raad van
bestuur samengesteld uit ten minste drie leden. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag
de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar
1. de vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, is diens instemming vereist voor elke
statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve
ingeval van afzetting wegens wettige redenen. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot
de verbintenissen van de vennootschap.
2. bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan
de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden
tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in
zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Bevoegdheden van de enige bestuurder / de raad van bestuur
Bevoegdheden van de enige bestuurder
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, dan oefent deze het geheel van
de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Zo bestaat de mogelijkheid voor de enige bestuurder om een dagelijks bestuurder (directeur) aan te
stellen met specifieke door de enige bestuurder te bepalen bevoegdheden.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder of de raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige
bestuurder of de raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De enige bestuurder of de raad van bestuur stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door de enige
bestuurder, of, ingeval van een raad van bestuur, door de gedelegeerd bestuurder.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk
handelen, zoals bepaald bij hun aanstelling.
4. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
6. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het
daaropvolgend jaar.
8. Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste
zaterdag van augustus om 14u.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling -reserve: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De
aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaar-vergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde
wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars,
alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet
van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen
waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten,
ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9992 Lievegem,
Ronsele, Burgemeester Henri Rijckaertstraat 1A.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist de huidige bestuurders met name de heren Arsène en Maryn Van Hecke,
voornoemd, te herbenoemen voor een periode van 6 jaar tot de jaarvergadering van 2029. Zij
verklaren dit mandaat te aanvaarden.
Vervolgens beslissen zij als raad van bestuur, aan te stellen als gedelegeerd-bestuurder: de heer
Arsène Van Hecke, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Jean Paul De Jaeger
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 27 juni 2023.
- coordinatie van statuten