Ondernemingsnr : 0461196495
Naam
(voluit) : M-TEC ENERGY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 26
 : 2570 Duffel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op 11
december 2024, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2024/1473,
verleden op 11 december 2024 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd twintig blad(en), nul
verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 17 december 2024 Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 37381 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger BIJLAGE
Geregistreerd twee blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 17
december 2024 Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 6412 Ontvangen registratierechten: honderd
euro (€ 100,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "M-TEC ENERGY", met zetel te 2570 Duffel,
Nijverheidsstraat 26, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent
(18.592,01 EUR), van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng.
De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig
cent (1.859,20 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair
onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van twintig duizend vierhonderd éénenvijftig euro éénentwintig cent (20.451,21
EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering.
De vergadering verklaart voor de goede orde dat er eveneens een bedrag ten belope van honderd
zevenenvijftig euro éénentachtig cent (157,81 EUR) aan belastbare uitgiftepremies werd geboekt als
"beschikbaar eigen vermogen".
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "M-TEC ENERGY", waarvan
de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, sinds twaalf augustus negentienhonderd
zevenennegentig;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden :
1) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend
vermogen; alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, welke
daaruit voortvloeien zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en
onderhuur, de rechtstreekse uitbating of regie, de ruiling, de verkoop, de verkaveling en in het
algemeen alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op
het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde en onbebouwde onroerende
eigendommen;
2) Het bouwen, herbouwen en uitrusten alsmede de ganse binnenhuisinrichting en decoratie van alle
mogelijke private en openbare gebouwen en constructies in alle materialen;
3) De aankoop, verkoop, ruil, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties, openbare fondsen en van alle roerende goederen en rechten;
4) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen;
5) Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen of
ondernemingen, het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen of ondernemingen;
6) De groothandel, kleinhandel, vervaardiging en installatie van alle elektrische toestellen en
aanverwante en dit zowel voor huishoudelijke als industriële toepassingen;
7) De groothandel, kleinhandel, vervaardiging en installatie van kabels, draad, schakelaars en ander
installatiemateriaal voor zowel industrieel als huishoudelijk gebruik;
8) De groothandel, kleinhandel, vervaardiging en installatie van elektrisch materiaal zoals
condensatoren, elektromotoren, transformatoren, schakelborden, meettoestellen en -instrumenten,
elektronische componenten voor alle soorten stroom, voor communicatie en telecommunicatie en
voor data en dit alles in de meest ruime zin;
9) De groothandel, kleinhandel, vervaardiging en installatie van toestellen voor het inschakelen,
uitschakelen, omschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische
stroom zoals exemplatief: schakelaars, zekeringen, bliksemafleiders, overspanningsafleiders,
enzovoort;
10) De groothandel, kleinhandel, vervaardiging en installatie van borden, panelen, consoles, kasten
en dergelijke voor elektrische bediening, voor het verdelen van elektrische stroom, voor de
telecommunicatie en voor data en dit alles in de meest ruime zin;
11) De groothandel, kleinhandel, vervaardiging en installatie van elektrische apparatuur voor
hoorbare of zichtbare signalen zoals exemplatief: bellen, sirenes, signaalborden, alarmapparatuur
tegen diefstal of brand, enzovoort;
12) De groothandel, kleinhandel, vervaardiging en installatie van elektrische panelen voor het
opvangen van zonne-energie;
13) De groothandel, kleinhandel, vervaardiging, uitbating en installatie van installaties, netwerken en
cabines voor hoog-, midden-, laagspanning, voor telecommunicatie en voor data en dit alles in de
meest ruime zin;
14) De uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
industriële systeemontwikkeling, power quality, veiligheid, telecommunicatie, winkelinrichting,
domotica en alle soortgelijke of aanverwante gebieden;
15) De ontwikkeling, handel, uitbating, vervaardiging en installatie van telecommunicatielijnen,
telecommunicatienetwerken, datalijnen en datanetwerken;
16) De vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van
diverse technieken zoals exemplatief: boren, draaien, frezen, vonk-erosie bewerken, schaven,
lappen, vlakken, zagen, slissen, plooien, ponsen, lasersnijden, oppervlaktebehandeling;
17) De groothandel, kleinhandel, vervaardiging en installatie van metalen kasten, elektriciteitscabines
en alle ander metaalschrijnwerk;
De vennootschap zal daartoe alle roerende en onroerende goederen, materialen en inrichtingen
mogen aan- en verkopen, zo in groot- als in kleinhandel, import of export, zij zal ze tevens zelf
mogen bouwen, ruilen en in huur nemen of geven.
Zij mag allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, of die de ontwikkeling van haar vennootschap kan bevorderen, haar grondstoffen kan
voortbrengen, haar producten gemakkelijker kan verdelen.
Alle voormelde activiteiten dienen in de meest ruime zin te worden geïnterpreteerd en kunnen onder
eender welke vorm worden uitgeoefend, zowel exemplatief in het binnen- en het buitenland, als
agent, als vertegenwoordiger, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als commissionair of
tussenpersoon, in een samenwerkingsverband, enzovoort.
Voor alle voornoemde activiteiten zijn tevens alle bijhorende en ondersteunende nevenactiviteiten
toegelaten, zoals het organiseren van beurzen, het geven van seminaries, opleidingen of
voordrachten, het onderzoek en de ontwikkeling, enzovoort.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de tweede zaterdag van de maand mei, om vijftien uur (15.00 u.). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
4) De vergadering verleende de machtiging aan de heer Belloy Christiaan, hierna verder vernoemd,
alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
5) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun
herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1. De heer BELLOY Christiaan, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Walemstraat 44.
2. De heer BELLOY Jan Jozef, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Heidijk 5.
Voornoemde bestuurder hebben verklaard hun (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging
dat zij niet werden getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op twee (2).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
6) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2570 Duffel, Nijverheidsstraat 26.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 11 december 2024;
- coördinatie statuten per 11 december 2024.
 
Marc VERDONCK, notaris