N° d'entreprise : 0795 873 815
Nom
(en entier) : CHR Numérique
(en abrégé) :
Forme légale : Société étrangère de droit Français
Adresse complète du siège : 60 Avenue Baron Lacrosse - Immeuble "La Coursive" 29850
Gouesnou France
Adresse de la Succursale : Rue de la Loi 23 1040 Bruxelles - Belgique
Objet de l'acte : Ouverture d'une succursale
CHR Numérique
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 324.571 euros
Siège social ; 60 avenue Baron Lacrosse - Immeuble « La Coursive »
29850 GOUESNOU
RCS Brest 789 845 120
(ci-après la « Société »)
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 20 SEPTEMBRE 2022
Le vingt septembre deux mille vingt-deux, à 9h00, au siège social de la Société - 60 avenue Baron Lacrosse
- Immeuble « La Coursive » - 29850 GOUESNOU,
La société CHR GROUP, société par actions simplifiée ayant son siège social - Immeuble « La Coursive »
60 avenue Baron Lacrosse - 29850 GOUESNOU, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest
sous le numéro 883 354 201, (ci-après l'« Associé Unique », représentée par la société YR RESTAURATION;
elle-même représentée par Monsieur Yves RALLON,
Propriétaire de la totalité des 124.835 actions de 2,60 euros chacune, composant le capital social de la Société,
Associé Unique de la Société,
A préalablement exposé ce qui suit :
-le projet de créer une succursale en Belgique.
PREMIERE DECISION
Après avoir pris connaissance du projet d'ouverture d'une succursale en Belgique, l'Associé Unique décide
d'approuver le principe de l'ouverture d'une succursale en Belgique à compter du 1er octobre 2022 ayant les
caractéristiques suivantes :
-Représentant légal : la société YR RESTAURATION, société par actions simplifiée ayant
son siège social Immeuble de la Coursive - 60, avenue Baron Lacrosse - 29850 Gouesnou, représentée par;
son Président, Monsieur Yves RALLON demeurant 50 avenue Foch - 75016 Paris,
-Activité : la commercialisation de tous matériels informatiques et bureautiques de
logiciels, consommables, prestations relatifs à l'ensemble des démarches HACCP,
-Adresse : Rue de la Loi, 23 - 1040 Bruxelles,
- Nom de la succursale : PACK HYGIENE BENELUX
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique confère tous pouvoirs à la CCI France Belgique représentée par Sandrine Bailly ou Pierre
Hyais ou au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt
et de publicité légale.
CLOTURE
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-
verbal.
Documents déposés au Registre des Personnes Morales de Bruxelles :
- Le PV d'AG actant la décision d'ouvrir une succursale en Belgique
- Statuts mis à jour
-L'extrait K-Bis De CHR Numérique
-L'extrait K-Bis - CHR GROUP
-L'extrait K-bis - YR Restauration
- la carte identité du réprésentant légal ainsi qu'une preuve de résidence
-Dossier financier pour la BNB
-Attestation d'identité mandataire
Tous ces documents ayant été signés et certifiés conformes par qui de droit.
Le Président
Pour la Société CHR NUMERIQUE
La société CHR GROUP
Représentée par la société YR RESTAURATION Elle-même représentée par Monsieur Yves RALLON
Pierre Hyais pour le CCI France-Belgique
MANDATAIRE