Ondernemingsnr : 0423731731
Naam
(voluit) : SAURAJ DIAMONDS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoveniersstraat 2 bus 316
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor Katherine De Wispelaere, notaris met standplaats te Merksem,
stad Antwerpen, in de notarisvennootschap Notaris Katherine De Wispelaere, met zetel te 2170
Antwerpen-Merksem, Bredabaan 644, op 10 december 2024 “Ter registratie aangeboden op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2, dat
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap SAURAJ
DIAMONDS, met zetel te 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 2 bus 316, kamer 348, BTW-nummer
BE0423.731.731, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen,
met ondernemingsnummer 0423.731.731., vertegenwoordigd door volgende aandeelhouders die
verklaren samen al de aandelen te bezitten, zijn tegenwoordig of vertegenwoordigd:
1/ De heer JHAVERI Sohil Rajnikant, wonende in de Verenigde Arabische Emiraten, te DUBAI, Apt
3701, Emirates Crown, Dubai Marina, P.O. Box 340565; die verklaart te verschijnen met 2.080
aandelen;
en zijn echtgenote,
2/mevrouw JHAVERI Sulsha Sohil, wonende in de Verenigde Arabische Emiraten, te DUBAI, Apt
3701, Emirates Crown, Dubai Marina, P.O. Box 340565; die verklaart te verschijnen met 465
aandelen.
3/ De heer MEHTA Shalin, wonende te 2018 Antwerpen, Van Eycklei 6 bus 32, de verklaart te
verschijnen met 2.000 aandelen.
Er werden volgende beslissingen genomen.
Besluit 1.- Bevestiging door de algemene vergadering van de vaststellingen van de voorzitter met
betrekking tot de oproeping en de geldige samenstelling.
De vaststellingen die de voorzitter van de vergadering heeft gedaan met betrekking tot de oproeping
en de geldige samenstelling van deze vergadering, worden door deze vergadering bevestigd zodat
rechtsgeldig kan vergaderd worden en besluiten kunnen genomen worden betreffende de overige
voorgestelde agendapunten.
Besluit 2.- Bevestiging door de algemene vergadering van besluiten en handelingen van het
bestuursorgaan .
In de bijzondere algemene vergadering van 4 december 2020 werd het ontslag van de heer
JHAVERI Sohil als bestuurder van de vennootschap vastgesteld. Zoals blijkt uit de bekendmaking in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 februari 2021 onder nummer 21017107 is dit ontslag
ingegaan op 31 december 2020. Sedert deze datum was de raad van bestuurder niet meer
rechtsgeldig samengesteld.
Hierdoor zijn een aantal besluiten van het bestuursorgaan niet rechtsgeldig genomen, waardoor
mogelijk ook de basis ontbrak voor de geldige vertegenwoordiging van de vennootschap.
Deze besluiten en handelingen zijn vatbaar voor vernietiging, behoudens indien deze alsnog
bevestigd worden door de algemene vergadering.
De vennootschap wenst zulke nietigheden en de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid te
vermijden en bevestigt daarom met dit besluit op een algemene wijze de genomen besluiten en de
gestelde handelingen voor de periode van 31 december 2020 tot vandaag.
Besluit 3.- Behoud van de rechtsvorm van naamloze vennootschap met een raad van bestuur als
bestuursorgaan, tenzij de algemene vergadering zou opteren voor een enige bestuurder.
Het bestuur heeft voorgesteld om de rechtsvorm van naamloze vennootschap te behouden en de
statuten aan te passen aan de nieuwe wetgeving (Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
(WVV)).
Bij deze gelegenheid wenst men een monistisch bestuur te behouden onder de vorm van een
collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, zoals geregeld in de statuten en de artikelen
7:85 en volgende WVV, tenzij de algemene vergadering zou opteren voor een enige bestuurder,
zoals geregeld in de statuten en de artikelen 7:101 en volgende WVV.
Besluit 4.- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV en de
goedgekeurde wijzigingen aan de statuten
Agendapunt 4 wordt goedgekeurd en de algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan
te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Besluit 5.- Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Besluit 6.- Ontslag van mevrouw SHAH Aparna als bestuurder.
De vergadering stelt het ontslag vast van mevrouw SHAH Aparna Amish, geboren te BOMBAY
(India) op 3 december 1967, wonende te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 108 bus 7, als bestuurder van de
vennootschap.
De goedkeuring van de volgende jaarrekening houdt décharge in over het door haar gevoerde
bestuur.
Besluit 7.- Benoeming van enige bestuurder
De vergadering wenst gebruik te maken van de mogelijkheid om een enige bestuurder te benoemen.
Wordt benoemd tot enige bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer MEHTA Shalin, geboren
te Pforzheim (Duitsland) op 15 oktober 1992 , wonende te 2018 Antwerpen, Van Eycklei 6 bus 32.
Deze functie wordt bezoldigd. De bezoldiging zal later door de algemene vergadering worden
bepaald.
Hij heeft deze benoeming aanvaard onder de bevestiging dat hij niet getroffen is door een maatregel
die zulke benoeming verhindert.
Besluit 8.- Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2018 Antwerpen,
Hoveniersstraat 2 bus 316, kamer 348.
Besluit 9.- Bijzondere machtiging
Elke bestuurder en medewerker van de besloten vennootschap de besloten vennootschap EILERS
BOEKHOUDKANTOOR, met zetel te 2060 Antwerpen, Lange Lobroekstraat 41-45, BTW-nummer
BE0463.798.669, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen,
met ondernemingsnummer 0463.798.669.
wordt aangesteld tot bijzondere lasthebber van de vennootschap,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te verrichten,
- om deze en latere wijzigingen of opheffing in het rechtspersonenregister te realiseren;
- om deze wijziging en latere wijzigingen inzake de statuten en/of het bestuur van de vennootschap
te realiseren bij de belastingen over de toegevoegde waarde en alle andere fiscale administraties en
diensten;
- en het ondernemingsloket;
- indien door de vennootschap gewenst, om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en
alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn.
- om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
BESLISSING ENIGE BESTUURDER - elektronisch aandelenregister
Artikel 10.2. van de statuten voorziet dat het bestuursorgaan kan beslissen om een register in
elektronische vorm aan te houden. De enige bestuurder beslist om het aandelenregister in
elektronische vorm te houden.
De hiervoor vermelde lasthebber ontvangt de machtiging om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen op
aandelen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist
zijn.
Deze ontvangt tevens de machtiging voor latere administratie betreffende dit register en om wettelijk
opgelegde gegevens die daarna in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Katherine De Wispelaere
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift buitengewone algemene vergadering dd 10 december 2024
- Gecoördineerde statuten neergelegd in de elektronsiche databank