Ondernemingsnr : 0465245850
Naam
(voluit) : GEDECE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ambachtenlaan 27
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 15 september 2021 blijkt dat de
be-sloten vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan ter
ver-antwoording van de uitbreiding van het maat--schappelijk voorwerp.
De aanwezig aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan deze akte gehecht.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende tekst:
“- De uitbating van een landbouwbedrijf, in het bijzonder akkerbouw, fruitteelt, veeteelt, runder-en
var-kens-teelt, varkensvetmesterij, enzovoort.
- Het fokken en huisvesten van alpaca’s
- Het verkopen van dekkingen van hengsten
- Het importeren van alpaca’s uit andere landen, het aankopen en verkopen van dieren, op nationaal
en op internationaal vlak
- Het geven van fokadvies voor alpacahouders
- Het verkopen van eicellen, spermacellen of embryo’s op nationale en internationale basis
- Het verhuren van draagmoeders aan fokkers die gebruik maken van embryo transfer
- De verwerking van ruwe alpacawol tot een eindproduct, en het op de markt brengen hiervan
- De ontwikkeling en verdeling van alpacavoer, en alpaca-attributen, zoals halsters, vestjes enzovoort
- Het organiseren van info-dagen en excursies voor scholen en andere doelgroepen op de al-pa-ca-
boer-derij
- Het organiseren van opleidingsdagen voor alpacafokkers en dierenartsen
- Het huisvesten en verzorgen van alpaca’s voor alpacahouders
- Het deelnemen aan, en organiseren van shows op nationaal en internationaal vlak
- Het verhuren van hengsten voor het doneren van bloed, plasma, en andere bloedcomponenten.”
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wet-
boek van vennootschappen en ve-renigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
alge-me-ne vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van ven-
noot-schap-pen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behou-den.
3. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wet-
boek van vennootschappen en verenigingen en hou-dende diverse bepalingen, stelt de vergadering
Luik B
vast dat het werkelijk ge-stort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
om-gezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet
gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wet-boek van vennootschappen en verenigingen en houdende di-verse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
sta-tutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wet-boek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse be-pa-
lin-gen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
be-schikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
ven-noot-schap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd ge-boekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van ven-
nootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zon-der evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "GEDECE".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agent-schap-
pen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren ves-tigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatie--zetels oprichten of
ophef-fen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zo--ver dit geen wijziging veroorzaakt inzake het
op de vennootschap toepas-selijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De uitbating van een onderneming van nationaal en internationaal goederenvervoer voor rekening
van derden, inzonderheid langs de weg, met inbegrip van goederen behandeling en tran-sport-agen-
tuur;
- Het huren en verhuren van vervoermateriaal;
- Stalling van motorvoertuigen;
- Verhuisonderneming;
- Aan- en verkoop van rollend materiaal;
- De uitbating van een landbouwbedrijf, in het bijzonder akkerbouw, fruitteelt, veeteelt, runder-en var-
kens-teelt, varkensvetmesterij, enzovoort;
- Het fokken en huisvesten van alpaca’s;
- Het verkopen van dekkingen van hengsten;
- Het importeren van alpaca’s uit andere landen, het aankopen en verkopen van dieren, op nationaal
en op internationaal vlak;
- Het geven van fokadvies voor alpacahouders;
- Het verkopen van eicellen, spermacellen of embryo’s op nationale en internationale basis;
- Het verhuren van draagmoeders aan fokkers die gebruik maken van embryo transfer;
- De verwerking van ruwe alpacawol tot een eindproduct, en het op de markt brengen hiervan;
- De ontwikkeling en verdeling van alpacavoer, en alpaca-attributen, zoals halsters, vestjes
enzovoort;
- Het organiseren van info-dagen en excursies voor scholen en andere doelgroepen op de alpa-ca-
boer-derij;
- Het organiseren van opleidingsdagen voor alpacafokkers en dierenartsen;
- Het huisvesten en verzorgen van alpaca’s voor alpacahouders;
- Het deelnemen aan, en organiseren van shows op nationaal en internationaal vlak;
- Het verhuren van hengsten voor het doneren van bloed, plasma, en andere bloedcomponenten.
De opsomming is niet beperkend.
De vennootschap kan, binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België als in
het buitenland, alle roerend, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke ver-
rich-tingen doen.
Luik B
Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, finan-
ciële tussenkomst of op andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, tijdelijke
verenigingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de
verwe-zen-lij-king van haar voorwerp te bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechts-per-
so-nen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden be-noemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun op-
dracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toe-gekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voor-werp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voor-behouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of even-redige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand november, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werk-
dag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goed-
keu-ring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone al-
ge-mene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aan-vraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen ver-te-
gen-woor-di-gen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het be-stuursorgaan of, in voorkomend ge-val, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze wor-den tenminste vijftien
da-gen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
be-stuur-ders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
in-schrij-vingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als re-gel-matig opgeroepen
wor-den beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeel-houders, om er het
stem-recht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; in-dien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene verga-de-ring
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daar-op dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt ge-
steld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schrif-telijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waar-in daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering ver-te-
gen-woordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
wor-den de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het be-stuurs-
or-gaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene verga-
de-ring, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene ver-ga-
de-ring beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de be-
stuur-der(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
veref-fenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te be-palen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
som--men om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
even--wicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende vol--gestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aan-de-len die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aan-deel-hou-ders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Ontslag en benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- de heer DE CLEENE Geert, wonende te 9080 Lochristi, Ruilare 118.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur :
- de heer DE CLEENE Geert, wonende te 9080 Lochristi, Ruilare 118.
hier aanwezig en die aanvaarden. Zijn mandaat is onbezoldigd.
6. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi,
Luik B
Ambachtenlaan 27.
7. Bevoegdheden van de bestuurder om over te kunnen gaan tot alle administratieve wijzigingen en
inschrijvingen.
Volmacht administratieve formaliteiten
De verschijners kennen de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten
om de nodige formaliteiten te vervullen voor de in-schrijving en/of wijziging van de vennootschap bij
de B.T.W.-ad-mi-ni-stratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Wim Van Damme
Notaris
16/9/2021
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- verslag bestuursorgaan uitbreiding voorwerp
- gecoördineerde statuten