Ondernemingsnr : 0473191833
Naam
(voluit) : FIETSEN WILDIERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heidestraat 6
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Bernard Snyers te Alken, vervangende zijn ambtsgenoot, notaris
Hans Derache te Tessenderlo (met ingang van 1 januari 2025: Tessenderlo-Ham) op 30 december
2024, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap FIETSEN WILDIERS met zetel te 3500 Hasselt, Heidestraat 6 en
ondernemingsnummer 0473.191.833, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Beslissing tot verlenging van het bestaande boekjaar en wijziging van het
toekomstig boekjaar – aanpassing artikel 22 van de statuten.
a) De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat loopt van 1 januari 2024 tot 31 december 2024,
te verlengen tot 30 september 2025, en tot wijziging van de volgende boekjaren die lopen van 1
oktober tot en met 30 september van ieder jaar, en dit vanaf 1 oktober 2025.
b) In navolging van voormelde beslissing wordt besloten tot aanpassing van artikel 22 van de
statuten zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daarop volgende kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Tweede beslissing: Beslissing om de datum en het uur van de jaarlijkse algemene vergadering te
wijzigen – aanpassing van artikel 17 van de statuten.
a) De vergadering beslist ten gevolge van de wijziging van het boekjaar, de datum van de gewone
algemene vergadering te verplaatsen van de eerste maandag van de maand mei om zeventien uur
(17u00), naar de laatste vrijdag van de maand maart om zeventien uur (17u00), en dit vanaf 1
oktober 2025.
b) In navolging van voormelde beslissing wordt besloten tot aanpassing van artikel 17 van de
statuten zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand maart om zeventien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
Derde beslissing: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd: eensluidend afschrift van de akte en  gecoördineerde statuten.
Notaris Bernard Snyers