Ondernemingsnr : 0461062972
Naam
(voluit) : SOENS - CRIEL TRANSPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aveschoot 86
 : 9971 Kaprijke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Lieven Demolder te Eeklo op 23 december
2020, nog niet geregistreerd dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap "SOENS-CRIEL TRANSPORT", waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te 9971 Kaprijke (Lembeke), Aveschoot 86.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0461.062.972 en onderworpen aan de B.
T.W. onder nummer BE 0461.062.972.
Opgericht onder de benaming "Soens Roger & Tony Transport" bij akte verleden voor Meester Jozef
Dauwe, Notaris te Eeklo, op 25 juni 1997, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch
Staatsblad van 17 juli daarna onder nummer 970717-412.
Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn door de algemene vergadering der
aandeelhouders gehouden voor Meester Lieven Demolder, Notaris te Eeklo op 18 december 2013,
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 januari 2014 onder nummer 0010071.
met éénparigheid van stemmen, navolgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – KAPITAALSVERMINDERING IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 537 WETBOEK
INKOMSTENBELASTINGEN 1992.
a)De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het kapitaal van de
vennootschap te verminderen met een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) om het te
brengen van honderd vijftigduizendhonderd euro (€ 150.000,00) naar vijftigduizend euro (€
50.000,00).
Deze kapitaalsvermindering gebeurt zonder vernietiging van aandelen en is te verwezenlijken via
rekening-courant bestuurders (vordering van de bestuurders tegenover de vennootschap, die dus
samen ten belope van een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) wordt verhoogd. Het
staat de bestuurders tevens vrij deze kapitaalsvermindering door te voeren via werkelijke uitkering in
geld van zelfde bedrag.
Deze kapitaalvermindering wordt integraal aangerekend op de vastgeklikte reserves opgenomen in
het kapitaal in toepassing van het artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.
Deze kapitaalsvermindering wordt uitgevoerd in toepassing van de bepalingen van het artikel 537
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 en gebeurt meer dan vier (4) jaar (kleine vennootschappen) na
de laatste inbreng in kapitaal, zodat dit niet als dividend mag geherkwalificeerd worden.
Volledigheidshalve wordt tevens door de vennoten bevestigd dat de vennootschap een “kleine
vennootschap” is in de zin van artikel 1:24 en 1:25 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen, gezien geen enkel van de criteria inzake personeelsbestand, jaaromzet of balanstotaal
in casu wordt overschreden.
“ Art. 1:24. § 1. Kleine vennootschappen zijn vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die op
balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van de volgende criteria
overschrijden:
- jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50;
- jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 9 000 000 euro;
Luik B
- balanstotaal: 4 500 000 euro
§ 2. Wanneer meer dan één van de in paragraaf 1 bedoelde criteria worden overschreden of niet
meer worden overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich gedurende twee
achtereenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen gaan in dat geval in vanaf het boekjaar dat
volgt op het boekjaar gedurende hetwelk meer dan één van de criteria voor de tweede keer werden
overschreden of niet meer werden overschreden.
§ 3. Voor vennootschappen die met hun bedrijf starten, worden voor de toepassing van de in
paragraaf 1 vermelde criteria, deze cijfers bij het begin van het boekjaar te goeder trouw geschat.
Indien uit deze schatting blijkt dat meer dan één van de criteria zullen worden overschreden
gedurende het eerste boekjaar, moet daarmee voor dat eerste boekjaar meteen rekening worden
gehouden.
§ 4. Heeft het boekjaar uitzonderlijk een duur van minder of meer dan twaalf maanden, waarbij deze
duur niet langer kan zijn dan vierentwintig maanden min één kalenderdag, dan wordt het bedrag van
de omzet exclusief de belasting over de toegevoegde waarde bedoeld in paragraaf 1,
vermenigvuldigd met een breuk waarvan de noemer twaalf is en de teller het aantal maanden van
het betrokken boekjaar, waarbij elke begonnen maand voor een volle maand wordt geteld.
§ 5. Het gemiddeld aantal tewerkgestelde werknemers, bedoeld in paragraaf 1, is het gemiddelde
van het aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten dat is geregistreerd in de DIMONA-
databank overeenkomstig het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een
onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996
tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke
pensioenstelsels, per einde van elke maand van het boekjaar, of indien de tewerkstelling niet behoort
tot het toepassingsgebied van dit koninklijk besluit, het gemiddelde aantal tewerkgestelde
werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten van de in het algemene personeelsregister of een
gelijkwaardig document ingeschreven werknemers per einde van elke maand van het beschouwde
boekjaar.
Het aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten is gelijk aan het arbeidsvolume uitgedrukt
in voltijds tewerkgestelde equivalenten, te berekenen voor de deeltijdse werknemers op basis van
het contractueel aantal te presteren uren, gerelateerd ten opzichte van de normale arbeidsduur van
een vergelijkbare voltijdse werknemer.
Wanneer de opbrengsten die voortspruiten uit het gewoon bedrijf van een vennootschap voor meer
dan de helft bestaan uit opbrengsten die niet aan de omschrijving beantwoorden van de post
"omzet", dan wordt voor de toepassing van paragraaf 1 onder omzet verstaan: het totaal van de
bedrijfs- en financiële opbrengsten met uitsluiting van de niet-recurrente opbrengsten.
Het in paragraaf 1 bedoelde balanstotaal is de totale boekwaarde van de activa zoals ze blijkt uit het
balansschema dat vastgesteld is bij koninklijk besluit genomen ter uitvoering van artikel 3:1, § 1. De
omzet bedoeld in de paragrafen 1, 4 en 5 , is het bedrag zoals bepaald door dit koninklijk besluit.
§ 6. Als de vennootschap met één of meer andere vennootschappen is verbonden als bedoeld in
artikel 1:20, worden de criteria inzake omzet en balanstotaal bedoeld in paragraaf 1 berekend op
geconsolideerde basis. Wat het criterium aantal werknemers betreft, wordt het aantal werknemers,
berekend volgens de bepalingen van paragraaf 5, dat elk van de betrokken verbonden
vennootschappen jaarlijks gemiddeld tewerkstelt, opgeteld.
Indien, bij de berekening van de in paragraaf 1 genoemde grensbedragen, de in het koninklijk besluit
genomen ter uitvoering van artikel 3:30, § 1, bedoelde verrekeningen en elke daaruit voortvloeiende
weglating niet worden verricht, dan worden deze grensbedragen betreffende het balanstotaal en de
netto-omzet vermeerderd met twintig procent.
§ 7. Paragraaf 6 is niet van toepassing op andere vennootschappen dan moedervennootschappen
als bedoeld in artikel 1:15, 1°, behalve indien dergelijke vennootschappen zijn opgericht met als enig
doel de verslaggeving van bepaalde informatie te ontwijken.
Voor de toepassing van deze paragraaf en paragraaf 6 worden vennootschappen die een consortium
vormen als bedoeld in artikel 1:19, gelijkgesteld met een moedervennootschap.
§ 8. De Koning kan de in paragraaf 1 vermelde cijfers en de wijze waarop ze worden berekend,
wijzigen. Deze koninklijke besluiten worden genomen na overleg in de Ministerraad en na advies van
de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Voor de wijziging van paragraaf 5, eerste en tweede lid,
wordt bovendien het advies van de Nationale
Luik B
Arbeidsraad gevraagd.
Art. 1:25. § 1. Onder "microvennootschappen" wordt verstaan, kleine vennootschappen met
rechtspersoonlijkheid die geen dochtervennootschap of moedervennootschap zijn en die op
balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één der volgende criteria
overschrijden:
- jaargemiddelde van het aantal werknemers: 10;
- jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 700 000 euro;
- balanstotaal: 350 000 euro.
§ 2. Artikel 1:24, §§ 2 tot 5 en § 8, is van toepassing.”
In dit verband verklaren de vennoten, hetgeen door ondergetekende notaris wordt bevestigd dat de
bijzondere algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 18 december 2013 de
vaststelling in hield dat aan alle voorwaarden is voldaan te weten:
1/ beslissing om over te gaan tot het uitkeren van een tussentijds dividend van honderd en elfduizend
honderd en elf euro elf cent (€ 111.111,11).
2/de betaling van de roerende voorheffing verschuldigd naar aanleiding van de toekenning van het
tussentijds dividend in totaal elfduizend honderd en elf euro elf cent (€ 11.111,11) bedraagt, zijnde
tien ten honderd (10%) van het totale honderd en elfduizend honderd en elf euro elf cent (€
111.111,11) bruto dividend.
3/dat het bedrag van deze roerende voorheffing door de vennootschap werd ingehouden en werd
doorgestort aan de bevoegde overheidsdienst.
4/dat het netto dividend, bedragend honderdduizend euro (€ 100.000,00) aan de vennoten werd
uitgekeerd in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten in de vennootschap.
5/dat het integrale ontvangen tussentijds netto dividend bedragend honderdduizend euro (€
100.000,00) werd aangewend voor het realiseren van de hiervoor doorgevoerde kapitaalverhoging.
6/dat deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd volgens de voorschriften van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen.
7/dat deze kapitaalverhoging werd doorgevoerd zo snel mogelijk en zonder vertraging na het
toekennen van het tussentijds dividend.
8/dat het bedrag van de kapitaalverhoging, bedragend honderdduizend euro
(€ 100.000,00) bij de inschrijving volledig werd volgestort.
9/dat de dividenduitkering werd gerealiseerd tijdens het belastbaar tijdperk dat afsluit vóór 1 oktober
2014.
10/dat bijgevolg aan alle voorschriften van het artikel 537 WIB92 werd voldaan.
Dergelijke kapitaalverminderingen blijven na voltooiing van de wachttijd belastingvrij.
De vennoten verklaren de nodige formaliteiten te hebben vervuld voor de betaling van deze roerende
voorheffing.
De vergadering werd door mij notaris ingelicht dat de verwezenlijking van de kapitaalsvermindering
ingeval van werkelijke uitkering in geld, overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van
Vennootschappen, waarbij deze ten vroegste kan plaats hebben twee (2) maanden na de
bekendmaking van het besluit tot kapitaalsvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,
niet meer van toepassing is in het huidige Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
b) Gevolg aan de beslissing hierboven genomen stelt de vergadering vast en heeft zij ons notaris,
verzocht bij akte vast te stellen dat:
-de kapitaalvermindering volledig werd gerealiseerd en dat het kapitaal werd verminderd tot
vijftigduizend euro (€ 50.000,00), en gesplitst is in zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde die elk één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
-als gevolg van deze wijziging de statuten werden aangepast zoals hierna bedongen.
TWEEDE BESLUIT – KAPITAALSVERHOGING DOOR INBRENG RESERVES.
a) Verslaggeving en Opheffing Voorkeurrecht
Art. 5:130. § 1. Het voorkeurrecht kan niet door de statuten worden beperkt of opgeheven.
§ 2. Er is geen sprake van een opheffing of beperking van het voorkeurrecht wanneer alle
aandeelhouders afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om
nieuwe aandelen uit te geven. Alle aandeelhouders van de vennootschap moeten tijdens die
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en afstand doen van het voorkeurrecht. De
vertegenwoordigde aandeelhouders moeten in de volmacht afstand doen van dat voorkeurrecht.
De afstand van het voorkeurrecht van iedere aandeelhouder wordt opgenomen in de authentieke
akte met betrekking tot de uitgifte.
§ 3. De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen,
van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het
voorkeurrecht beperken of opheffen. Het voorstel daartoe moet in de oproeping worden vermeld. Het
besluit wordt genomen met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten
Luik B
voorgeschreven voor een statutenwijziging en met inachtneming van de artikelen 5:123 en 5:131,
vijfde tot zevende lid.
In het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:121, § 1, of 5:122, eerste lid, verantwoordt het
bestuursorgaan in dit geval uitdrukkelijk de redenen voor de beperking of opheffing van het
voorkeurrecht en geeft het aan welke de gevolgen daarvan zijn op de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
De algemene vergadering erkent ingelicht te zijn omtrent artikel 5:130 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, die melding maakt van het voorkeurrecht en haar procedure bij
uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven.
De algemene vergadering verklaart dit verslag van het bestuursorgaan met redenen van opheffing
voorkeurrecht en de gevolgen ervan, ontvangen te hebben en verklaart ontslag te geven van de
integrale lezing van voornoemd verslag en verklaart in te stemmen met alle gegevens en besluiten
erin vervat.
Een uitgifte van dit verslag wordt tegelijk met de uitgifte van dit proces-verbaal neergelegd
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders, allen hier aanwezig, verklaren dit
voorkeurrecht niet uit te oefenen in verhouding tot hun aandelen en dus op te heffen, en in te
schrijven op de kapitaalsverhoging zoals hierna verder aangehaald.
Met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging bevestigen alle vennoten uitdrukkelijk naar
behoren te zijn ingelicht over de gevolgen van de kapitaalverhoging, in het bijzonder over de
financiële gevolgen die de verrichting heeft voor hen en voor de vennootschap.
b) Bijkomende inbreng door incorporatie van belastingvrije reserves
De vergadering besliste om het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen met in totaal
elfduizend vijfhonderd euro (€ 11.500,00) door incorporatie van belastingvrije reserves, zonder
uitgifte van nieuwe aandelen.
DERDE BESLUIT - Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging
De vergadering stelde met éénparigheid van stemmen vast en verzocht ons, notaris, bij akte vast te
stellen:
Dat de kapitaalsverhoging volledig werd ingeschreven door belastingvrije reserves voor een bedrag
van elfduizendvijfhonderd euro (€ 11.500,00).
Dat er naar aanleiding van de kapitaalsverhoging geen nieuwe aandelen werden uitgegeven;
Dat de fractiewaarde van de aandelen in evenredigheid werd verhoogd;
Dat het kapitaal werd verhoogd tot eenenzestigduizend vijfhonderd euro
(€ 61.500,00), gesplitst in zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde.
VIERDE BESLUIT - Verslag bestuurders - bedrijfsrevisor
De aandeelhouders ontslaan de voorzitter lezing te geven van de hoger gemelde verslagen van de
bestuurders en van de bedrijfsrevisor, in verband met de omzetting van de vennootschap, aangezien
de aandeelhouders verklaren op de hoogte te zijn van de inhoud ervan daar hij op voorhand een
exemplaar ervan ontvangen heeft.
De besluiten van het ver-slag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“Besluit
Wij zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op 30
september 2020 van de besloten vennootschap SOENS-CRIEL TRANSPORT, in overeenstemming
met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot
de omzetting van een vennootschap en de internationale standaard voor beoordelingsopdrachten
2400 “ Beoordeling van tussentijdse financiële informatie uitgevoerd door de bedrijfsrevisor”.
Op basis van deze beoordeling, zijn we in staat de volgende conclusies te formuleren:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief zoals dat blijkt uit
de staat van activa en passiva per 30 september 2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap
heeft opgesteld, is overgewaardeerd. Uitgezonderd de (eventuele) effecten op het netto-actief van de
aangelegenheden opgenomen in de rubriek “Overige aangelegenheden” hierna, is, op basis van
onze werkzaamheden niet gebleken dat er overwaardering van het netto-actief heeft
plaatsgevonden, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Overige aangelegenheden
De voorraden opgenomen in de staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2020
bedragen 15.751,27 EUR. Aangezien wij pas na afsluitdatum van deze boekhoudkundige staat als
bedrijfsrevisor werden aangesteld, hebben wij geen fysische controletellingen kunnen uitvoeren.
Bijgevolg zijn wij genoodzaakt een voorbehoud te formuleren voor wat betreft de onzekerheid
omtrent het bestaan en de waardering van de voorraden zoals opgenomen in de staat van activa en
passiva per 30 september 2020, alsmede voor wat betreft de grootte van de voorraadwijziging.
Er werd geen verklarende bijlage inzake de rechten en verplichtingen buiten balans voorgelegd.
Luik B
Dit verslag werd opgemaakt minder dan vijftien dagen voor de Algemene Vergadering die over de
omzetting beslist.
Beperking van verspreiding van besluit
Onderhavig verslag werd uitgegeven in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap in een naamloze vennootschap en mag niet voor andere doeleinden gebruikt
worden.
Opgemaakt te Gent op 16 december 2020.
Figurad Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
Ann De Causmaecker
Bedrijfsrevisor
Partner ”.
Het verslag van de bestuurder met bijgevoegde staat van activa en passiva en het verslag van de
bedrijfsrevisor, zullen samen met de akte omzetting worden neergelegd ter Griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent.
VIJFDE BESLUIT - OMVORMING
De aandeelhouders beslissen de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van
haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.
De naamloze vennootschap behoudt het nummer waaronder de besloten vennootschap met
beperkte aanspra-kelijkheid ingeschreven was in de KBO en bij de Belasting over de Toegevoegde
Waarde.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 30
september 2020.
Alle verrichtingen die sedert haar oprichting werden gedaan door de vennootschap, worden
verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap.
ZESDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP.
a) De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat het verslag door de bestuurders, met
verantwoording nopens de uitbreiding van het maatschappelijk doel, na lezing zal worden
gerangschikt in het register der notulen van de vennootschap.
b) De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het maatschappelijk doel, thans genaamd
voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland:
VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
A. De vennootschap heeft tot doel vervoer, transport van alle aard, in binnen en buitenland al dan
niet voor derden.
B. Exploitatie voor rekening van derden van (niet-)gekoelde opslagvoorzieningen (silo’s, pakhuizen,
hangars, containerparken, tanks, …) voor diverse goederen.
C. De groot –en kleinhandel, opslag, import en export, van alle bestaande en toekomstige
petroleumproducten en –derivaten, vloeibare en gasvormige brandstoffen en alternatieve
brandstoffen.
Luik B
D. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
E. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies in vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.”
c)Tengevolge van de hierboven genomen beslissing wenst de algemene vergadering met
éénparigheid van stemmen de tekst van de statuten aan te passen zoals hierna aangehaald.
ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering te brengen
van de 31ste mei om 14 uur naar de 30ste juni om 18 uur.
Tengevolge van de genomen beslissing worden de statuten geschrapt en vervangen door hierna
volgende tekst.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op 30ste
juni 2021 om 18 uur.
ACHTSTE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders zoals hierna bepaald:
a)Ontslag.
De vergadering neemt kennis van het ontslag uit hun functie van de huidige bestuurders van de
vennootschap aangeboden door:
- de heer Criel Ronny, voornoemd
- de heer Soens Tony, voornoemd
Bij gebrek op heden aan een actuele goedgekeurde balans zal over de kwijting van hun bestuur
beslist worden op de eerstvolgende Gewone Algemene Vergadering (jaarvergadering).
b)Benoeming als bestuurders:
De vergadering benoemt met ingang op heden tot statutaire bestuurders:
- de heer Criel Ronny, voornoemd
- de heer Soens Tony, voornoemd
De vergadering benoemt met ingang op heden tot niet-statutaire bestuurder:
- De Heer Criel Cedric Gerard Arlette, geboren te Eeklo op 21 januari 1995, wonende te 9971
Kaprijke (Lembeke), Eeklostraat 86; Ongehuwd en niet wettelijk samenwonend die hier aanwezig zijn
en verklaren hun opdracht te aanvaarden.
Hun opdracht is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist en zal een einde nemen
met de Gewone Algemene Vergadering (jaarvergadering) van het jaar 2026.
NEGENDE BESLUIT - STATUTEN
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de huidige tekst van de statuten integraal te
schrappen en een nieuwe tekst vast te stellen zoals hierna is bepaald, rekening houdende met de
hierboven genomen beslissingen en het huidige Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
met ondermeer volgende beslissingen:
a) Eerste besluit: onderwerping aan nieuwe wetboek
Ingevolge de toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering
vast dat de vennootschap onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en wenst zij haar statuten hiermee in overeenstemming te
brengen.
b) Tweede besluit - Nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1 - Naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en zal als naam dragen
"SOENS-CRIEL TRANSPORT".
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken,
al dan niet in elektronische vorm vermelden:
1° de naam van de vennootschap;
2° de rechtsvorm, voluit te weten naamloze vennootschap of afgekort, te weten NV/SA.
3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
4° het ondernemingsnummer;
5° het woord «rechtspersonenregister» of de afkorting «RPR», gevolgd door de vermelding van de
zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
6° in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.
Luik B
Artikel 2 - Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3 - Voorwerp.
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland:
VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
A. De vennootschap heeft tot doel vervoer, transport van alle aard, in binnen en buitenland al dan
niet voor derden.
B. Exploitatie voor rekening van derden van niet-gekoelde opslagvoorzieningen (silo’s, pakhuizen,
hangars, containerparken, tanks, …) voor diverse goederen.
C. De groot –en kleinhandel, opslag, import en export, van alle bestaande en toekomstige
petroleumproducten en –derivaten, vloeibare en gasvormige brandstoffen en alternatieve
brandstoffen.
D. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
E. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies in vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.”
Artikel 4 - Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5 - kapitaal.
Het geplaatst kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro
(€ 61.500,00). Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) gelijke aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig geplaatst in geld en afbetaald bij de oprichting.
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is
Luik B
voorgeschreven.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene verga-dering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen;
bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Behoudens ingeval van ambtsbeëindiging wegens wettige reden, kan het mandaat van een
bestuurder enkel worden beëindigd door de vennootschap mits inachtneming van een
opzeggingstermijn van 3 maanden.
De opzeggingstermijn mag vervangen worden door de toekenning van een vertrekvergoeding die
wordt berekend als volgt: die overeenkomt met een bedrag gelijk aan de bezoldiging van de laatste 3
maanden voorafgaand aan het indienen van het ontslag met een minimum van negenduizend euro
(€ 9.000,00), behoudens afwijkende regeling in onderling akkoord.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Worden aangesteld als statutaire bestuurders:
- de heer SOENS Tony en
- de heer CRIEL Ronny, beiden voornoemd, die verklaren te aanvaarden.
Deze opdracht wordt hen verleend voor onbepaalde duur.
De opdracht van statutaire bestuurder is onbezoldigd tenzij de Algemene Vergadering er anders over
beschikt.
De statutaire bestuurder kan slechts benoemd of ontslagen worden door de Algemene Vergadering
mits unanimiteit van stemmen.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Luik B
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buiten-land,
op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of
videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering
deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te
plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag
meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen
uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum twee
verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel
van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan
kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van
zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd
is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden
samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de
vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering
worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag
en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de
uitgebrachte stemmen geteld.
In geval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het
bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er
aangehecht.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1.Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder, statutair of niet-statutair.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens voor verbintenissen waarvan de waarde
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) te boven gaat, is het akkoord van minimum één statutaire
bestuurder noodzakelijk.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die handelen zoals
bepaald in artikel 20.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
Luik B
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 20: Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de 30 juni om achttien (18.00) uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 31: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
Luik B
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Over de hierna vermelde aangelegenheden kan alleen worden beraadslaagd indien de aanwezige
of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het maatschappelijk kaptitaal
vertegenwoordigen:
- alle wijzigingen van alle artikelen van onderhavige statuten, tenzij de wet strengere meerderheden
voorziet.
Deze besluiten zijn alleen dan aangenomen indien zij een bijzondere meerderheid van drie-vierde
van de stemmen hebben verkregen.
4. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Luik B
 
(d) Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 9971 Lembeke (Kaprijke), Aveschoot 86.
 
(e) Website en e-mail adres:
De website van de vennootschap is www.soens-criel.be .
Het e-mailadres van de vennootschap is info@soens-criel.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
TIENDE BESLUIT - MACHTIGINGEN.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de nodige machten te verlenen:
- aan de Raad van Bestuur en de gedelegeerde bestuurder om de hoger genomen beslissingen te
verwezenlijken;
- aan de ondergetekende notaris om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de
neerlegging van ondermeer onderhavige akte op de Ondernemingsrechtbank, de statuten te
coördineren in overeenstemming met de genomen besluiten, en te zorgen voor de publicatie in het
Belgisch Staatsblad.
-aan de hierna genoemde persoon als bijzondere lasthebber, met de mogelijkheid tot in de
plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen,
wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, inschrijving in het UBO-register en e-Stox te vervullen en te dien einde ook
alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name Fiscaal kantoor Van Hootegem
Comm.V, gevestigd te 9950 Lievegem, Beke 20, vertegenwoordigd door één van haar aangestelden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte-oprichting overeenkomstig artikel 173-1°bis
van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de
Ondernemingsrechtbank.
 
(getekend)
notaris Lieven Demolder
 
Tegelijk hiermee neergelegd voor de rechtbank.
- Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering 23 december 2020.
- De gecoördineerde tekst der statuten.
- Het verslag van de bestuurders inzake omvorming vennootschapsvorm;
- Het verslag van de bestuurders inzake wijziging voorwerp;
- Het revisoraal verslag met de staat van actief en passief;