Ondernemingsnr : 0828104737
Naam
(voluit) : Dokter David Verhaert
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grotstraat 18
 : 3690 Zutendaal
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Samuël Van der Linden, te Diepenbeek, op
achttien december tweeduizend negentien, geregistreerd zestien bladen, geen verzendingen op het
kantoor rechtszekerheid Hasselt 1 op vierentwintig december tweeduizend negentien, register OBA
(5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0024513, ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€
50,00), dat op die datum de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dokter David Verhaert", met zetel te 3690 Zutendaal,
Grotstraat 18, werd gehouden, welke algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de hervorming van het ondernemingsrecht,
die in werking is getreden op één november tweeduizend achttien, met als gevolg dat het verschil
tussen burgerlijke en handelsvennootschappen met ingang van voormelde datum is verdwenen.
Dienvolgens beslist de vergadering de vermelding van het burgerlijk karakter in de statuten van de
vennootschap op te heffen.
Zonder tot een wijziging van het doel als dusdanig over te gaan, merkt de vergadering tevens op dat
de verwijzing naar het burgerlijk karakter van de vennootschap in artikel 3 (Doel) voor niet-
geschreven moet gehouden worden.
Tweede beslissing.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met tweehonderdenzesduizend
achthonderddrieënnegentig euro vijfendertig cent (€ 206.893,35), om het te brengen van
tweehonderdvijfentwintigduizend vierhonderddrieënnegentig euro vijfendertig cent (€ 225.493,35) op
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), door terugbetaling van het kapitaal ten belope van
tweehonderdenzesduizend achthonderddrieënnegentig euro vijfendertig cent (€ 206.893,35), zonder
vernietiging van aandelen. De kapitaalvermindering wordt aangerekend op het werkelijk fiscaal
gestort kapitaal dat werd gevormd ingevolge de incorporatie van de belaste reserves overeenkomstig
artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat het maatschappelijk kapitaal
aldus gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
De vergadering beslist de tekst van artikel 5 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen
door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen op naam, zonder nominale
waarde, die ieder één honderdzesentachtigste (1/186) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
De vergadering verklaart dat deze kapitaalvermindering betrekking heeft op het gedeelte van het
kapitaal dat het voorwerp heeft uitgemaakt van de kapitaalverhoging conform artikel 537 van het
Wetboek van Inkomstenbelastingen, tot dewelke bij beslissing van de buitengewone algemene
vergadering der vennoten in datum van vijfentwintig maart tweeduizend veertien werd besloten, met
name de geïncorporeerde reserves volgens artikelen 6 en 7 van de Programmawet van achtentwintig
juni tweeduizend dertien.
Luik B
Ondergetekende notaris wijst de vergadering op de bepalingen van artikel 317 van het (voormalige)
wetboek van vennootschappen, krachtens dewelke geen terugbetaling aan de vennoten of vrijstelling
van de plicht tot storting van het saldo van de inbreng mogelijk is, zolang geen voldoening werd
gegeven aan de schuldeisers wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking in het Belgisch
Staatsblad van onderhavige beslissing tot kapitaalvermindering en dewelke binnen de twee maanden
na die bekendmaking, zekerheid hebben geëist overeenkomstig alhier bedoeld artikel.
Derde beslissing.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de
vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, en wel met ingang van de datum waarop de statutenwijziging, die op de agenda
van onderhavige algemene vergadering is opgenomen, wordt bekendgemaakt.
Vierde beslissing.
Aansluitend op de vorige beslissing, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het -in voorkomend geval- nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet
wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Vijfde beslissing.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot”,
“zaakvoerder” en “geneesheer” te vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”,
“aandeelhouder”, “bestuurder” en “arts” en de verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen
te vervangen door overeenkomstige verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (voorheen dus haar
“doel”), naam, datum van de jaarvergadering of de loop van haar boekjaar.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij zal de naam “Dokter David Verhaert” voeren.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a. de uitoefening van de geneeskunde door de arts-vennoot, meer bepaald de specialisatie
cardiologie.
Dit wil zeggen dat de geneeskunde wordt uitgeoefend door de arts-vennoot onder zijn specifieke
beroepsaansprakelijkheid en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap, met
inachtneming van de bepalingen van de Code van Geneeskundige Plichtenleer, onder meer
betreffende het beroepsgeheim; de arts-vennoot zal een vergoeding ontvangen voor en in
verhouding tot de prestaties die hij voor rekening van de vennootschap geleverd heeft.
b. het ter beschikking stellen van al de nodige middelen aan de arts-vennoot.
c. het inrichten van de algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de hoofdactiviteit van de vennootschap.
d. de aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodatie
voor voornoemde activiteiten.
e. het verlenen van alle medische, materiële, morele en sociale assistentie aan de patiënten.
f. het scheppen van mogelijkheden om de arts-vennoot toe te laten zich bij te scholen, zich verder te
bekwamen en aan wetenschappelijk onderzoek te doen teneinde in zijn specifieke discipline alle
Luik B
evoluties te volgen en te kennen.
g. het aangaan van overeenkomsten met ziekenhuizen, hospitalen en alle andere instanties en
instituten voor geneeskundige verzorging en opvang van patiënten, om aldaar de geneeskunde uit te
oefenen of te kunnen uitoefenen, om er patiënten te ontvangen en hen alle vereiste geneeskundige
zorgen te verstrekken.
h. het aanleggen en oordeelkundig beleggen van reserves, met het oog op het vrijwaren van het
verworven vermogen ter verwezenlijking van het statutair voorwerp op korte, middellange en lange
termijn, onder meer om de nodige medische apparatuur en andere roerende en onroerende
goederen aan te schaffen, nodig of nuttig om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken.
Het beheer van deze reserves of het veilig stellen ervan als een goed huisvader.
i. als bijkomstig voorwerp:
het oordeelkundig beleggen in roerende en onroerende goederen, en beheren van een roerend en
onroerend vermogen, mits de handelingen die in het kader van dit bijkomstig voorwerp gesteld
worden niet van aard zijn om het burgerlijk karakter van de vennootschap aan te tasten, en onder de
strikte voorwaarde dat geen enkele commerciële activiteit ontwikkeld wordt, of hiertoe aanleiding
wordt gegeven. Indien de vennootschap meerhoofdig is, dienen de vennoten voorafgaandelijk met
tenminste een “twee derden” (2/3) meerderheid het investeringsbeleid vast te leggen.
Mits inachtname van de regels van de medische deontologie, mag de vennootschap alle financiële,
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en op om het even welke wijze deelnemen aan en
samenwerken met alle verenigingen, rechtspersonen en vennootschappen, die een gelijkaardig
voorwerp nastreven en die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp.
Elke arts-vennoot zal de andere vennoten inlichten over elke opgelopen disciplinaire, correctionele of
administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke beroepsuitoefening.
Artikel 3bis.
De arts-aandeelhouder, evenals de vennootschap, dienen zich tegen medische fouten en de
beroepsmatige aansprakelijkheid te verzekeren bij een erkende verzekeringsmaatschappij.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven, dewelke
de volgnummers van 1 (één) tot en met 186 (honderdzesentachtig) hebben, en dewelke allen op
naam zijn.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt het de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De inbrengen van de aandeelhouders worden geboekt op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
Luik B
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, wordt deze inbreng vermoed eveneens op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar en kunnen slechts verworven worden door artsen van dezelfde of
aanverwante discipline en die voldoen aan de voorwaarden om als aandeelhouder te worden
toegelaten.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularis van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat één enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
Om als aandeelhouder te worden toegelaten moet men de hoedanigheid van arts bezitten,
ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der Artsen, bevoegd zijn om in België zijn/haar beroep uit te
oefenen en zijn/haar medische activiteit in het kader van de vennootschap uit te oefenen.
1. Overdracht onder levenden
De enige arts-aandeelhouder kan het geheel of een gedeelte van zijn aandelen onder levenden vrij
overdragen, doch slechts aan een arts die bevoegd is zijn/haar praktijk in België uit te oefenen.
Elke overdracht van aandelen dient voorafgaandelijk ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de
Provinciale Raad van de Orde der Artsen.
2. Overdracht ingevolge overlijden
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van een aandeelhouder.
De rechten verbonden aan diens aandelen moeten alsdan in principe worden uitgeoefend door een
arts die bevoegd is zijn/haar praktijk in België uit te oefenen.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij
geen arts zijn, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen zoals die zal blijken uit de
jaarrekening van het laatste boekjaar vóór dat waarin de arts-aandeelhouder overleden is.
Zij hebben evenwel de mogelijkheid om binnen de maand na het overlijden van de aandeelhouder de
procedure aan te vatten tot wijziging van de statuten en de naam van de vennootschap, zodat de
uitoefening van de medische activiteit niet langer beoogd wordt en alle verwijzingen naar medische
activiteiten geschrapt of vervangen worden.
Indien de enige arts-aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan
of indien de procedure tot wijziging van de statuten en de maatschappelijke benaming niet binnen de
maand na het overlijden is aangevat, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en worden de
overeenkomstige artikelen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen toegepast.
Elke overdracht van aandelen moet voorafgaandelijk worden onderworpen aan de goedkeuring van
de Provinciale Raad van de Orde der artsen.
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder die arts-aandeelhouder moet zijn.
De algemene vergadering die de bestuurder benoemt bepaalt de duur van zijn opdracht. Bij gebrek
aan bepaling van de duurtijd, wordt zijn mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het geheel van de bevoegdheden is aan de enige bestuurder toegekend.
De bestuurder kan derhalve alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
De enige bestuurder kan bijzondere volmachtdragers aanstellen, van wie de volmachten beperkt zijn
tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen van niet-medische aard.
Indien de volmachtdrager geen arts is blijven de (rechts)handelingen beperkt tot niet-medische
handelingen.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurder
Indien niet anders wordt bepaald bij zijn benoeming of nadien, door de algemene vergadering, oefent
de bestuurder zijn mandaat onbezoldigd uit.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd wordt, dient de vergoeding in overeenstemming te
zijn met de door hem uitgeoefende bestuursactiviteit.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, op de eerste dinsdag van december om twintig uur (20u00).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag
plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen
worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Elke vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Artikel 16. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen haar toewijst.
Artikel 17. Eénhoofdige vennootschap
Zolang de vennootschap slechts één arts-aandeelhouder telt, oefent deze alle bevoegdheden uit die
aan de algemene vergadering zijn toegekend.
Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.
De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt voor de algemene vergadering, worden
vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om als aandeelhouder tot de vergadering te worden toegelaten en om stemrecht te kunnen
uitoefenen, dient men aandeelhouder te zijn op datum van de vergadering/besluitvorming. Deze
hoedanigheid wordt bewezen aan de hand van de voormelde inschrijving in het register van
aandelen.
De rechten verbonden aan de aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
De aandeelhouders kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en kunnen er hun stemrecht
uitoefenen, met betrekking tot de aandelen waarvan zij op de registratiedatum om middernacht
(vierentwintig uur (24u00)) houder zijn, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn op de
dag van de algemene vergadering.
De registratiedatum en de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren worden
vermeld in de oproeping tot de algemene vergadering, met inachtneming van de grenzen bepaald
door de wet.
De aandeelhouders dienen uiterlijk de zesde dag vóór de dag van de algemene vergadering aan de
vennootschap hun voornemen om deel te nemen te kennen geven, evenals het aantal aandelen
waarmee zij zullen deelnemen.
In een door het bestuursorgaan aangewezen register wordt ingeschreven over hoeveel aandelen
elke aandeelhouder beschikt op de registratiedatum om middernacht (vierentwintig uur (24u00)).
De aandelen worden niet geblokkeerd ten gevolge van het bovenstaande registratieproces, zodat de
aandeelhouders vrij over hun aandelen kunnen beschikken in de periode tussen de registratiedatum
en de datum van de algemene vergadering.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de bestuurder.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Luik B
Artikel 20. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§2. Elke aandeelhouder kan aan ieder ander persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij absolute meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij het aanleggen van (een) toereikende reserve(s), dient rekening te worden gehouden met het
voorwerp van de vennootschap.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten, indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de
patiënten en/of het beroepsgeheim van de aandeelhouders, dienen de vereffenaars een beroep te
doen op artsen, tenzij zij zelf arts zijn.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII: ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Meerhoofdigheid.
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk voor zover de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt.
Indien de vennootschap meerhoofdig wordt, dienen de statuten hiertoe te worden aangepast.
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Luik B
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Basiswet - Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Bovendien zijn zowel de aandeelhouders als de vennootschap gehouden de bepalingen van de
“Code van Geneeskundige Plichtenleer” te eerbiedigen.”
In zoverre er door het aannemen van de hiervoor opgenomen statuten wijzigingen zouden
aangebracht zijn in bepalingen die door de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
in principe niet gewijzigd werden ten opzichte van het wetboek van vennootschappen, zoals dat
voorheen van kracht was, benadrukt de vergadering dat deze wijzigingen niet toevallig zijn en dat
deze wel degelijk uitdrukkelijk door haar beoogd zijn.
Zesde beslissing.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie als
zaakvoerder en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur.
De heer David Verhaert verklaart zijn mandaat van bestuurder te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende beslissing.
Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering aan de heer David Verhaert, voornoemd, alle
machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Achtste beslissing.
Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
Samuël Van der Linden
Notaris
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.