Ondernemingsnr : 0534961730
Naam
(voluit) : TACK IMMOBILIEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Marlboroughlaan 2 bus 102
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 26 oktober 2022,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap 'TACK IMMOBILIEN' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft
genomen :
 
Eerste besluit – wijziging regeling inzake vertegenwoordiging van de vennootschap
De vergadering besluit de regeling inzake vertegenwoordiging van de vennootschap (huidig artikel 15
van de statuten) te wijzigen zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.
 
Tweede besluit – aanpassing aan WVV
In toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Derde besluit – vaststelling omzetting kapitaal en wettelijke reserves
De vergadering stel vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, het voormalig werkelijk gestort kapitaal (€ 503.949,92) en de
wettelijke reserve van de vennootschap (€ 14.000,00), hetzij samen vijfhonderd zeventienduizend
negenhonderd negenenveertig euro tweeënnegentig cent (€ 517.949,92), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Vierde besluit – omzetting in beschikbaar eigen vermogen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
Vijfde besluit – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
VORM - NAAM
Luik B
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap en heeft als naam
“TACK IMMOBILIEN”.
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) Alle verrichtingen van financiering van aankopen of dienstbetoon, van verkopen op afbetaling,
alsmede het geven van borgen of aval in financementen, het toestaan of het tussenkomen in
leningen, leningen op afbetalingen en hypothecaire leningen ; het beleggen van kapitalen voor eigen
rekening of voor rekening van derden, mits naleving van de wettelijke voorschriften ter zake ; alle
verrichtingen van makelarij tussen geldschieters, hypotheekmaatschappijen, banken, krediet- of
ander instellingen enerzijds, en de ontleners of andere anderzijds.
2) De aan- en verkoop alsook het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen, het
oprichten of omvormen van welk danige gebouwen ; het verkavelen van bouwgronden en alle
verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met bovenvermelde
bedrijvigheid. De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken hetzij voor eigen
rekening, hetzij voor rekening van derden, zo in het binnen- als in het buitenland. Zij mag alle
roerende, onroerende, commerciële, industriële ,burgerlijke en financiële verrichtingen uitvoeren
welke rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, of van aard
zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag onder welkdanige vorm en welk danige wijze
deelnemen aan welk danige vennootschappen of ondernemingen.
3) De uitbouw en het beheer van een vermogen zowel roerend als onroerend, het doen van
beleggingen, het financieren van ondernemingsprojecten, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengsten ervan te
bevorderen. Het beheer van roerende en onroerende goederen voor rekening van derden zal slechts
geschieden op voorwaarde dat de vennootschap ter zake over de vereiste vergunningen en
toelatingen beschikt.
4) Het ter beschikking stellen tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, goederen, materieel , rollend
materiaal, meubelen, producten, informatica en communicatiemedia in het kader van de in haar
voorwerp genoemde activiteiten.
5) Het in leasing geven van onroerende goederen.
6) Het nemen van participaties in verenigingen, vennootschappen, samenwerkingsverbanden of
projecten op gelijk welke wijze met het oog op het renderen van de beschikbare middelen.
7) De vennootschap heeft verder de volgende activiteiten tot voorwerp, voor zover zij hierover in
voorkomend geval de nodige vergunning heeft, in eigen onderneming, in uitbesteding, in
onderaanneming of in beheer van diensten inzake gebouwenbeheer, waaronder maar niet beperkt
tot, wordt begrepen, controle, onderhoud, herstelling en beheer van gebouwen, terreinen,
werkomgevingen, installaties, organisatie en/of instellingen en/of eigen onroerend goed
8)Het verlenen van bijstand in het operationeel beheer van ondernemingen en het uitvoeren van
opdrachten hieromtrent, alsook het waarnemen van het bestuur in vennootschappen en
ondernemingen;
9)Het verlenen van bijstand in de administratieve organisatie en verwerking van ondernemingen en
vrije beroepen en het verlenen van alle daarmee samenhangende diensten;
10)Het nemen van participaties, deelnemingen en belangen in vennootschappen en ondernemingen
en het verstrekken van leningen aan deze vennootschappen en ondernemingen;
11)Het beleggen, beheren en uitbaten van onroerende en roerende waarden en bezittingen;
12)Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
13)Het verlenen van management adviezen;
14)Consultancy, advies en dienstverlening op het vlak van algemeen management, bedrijfsvoering
en beheer. Het ondersteunen van organisaties en bedrijven bij hun bedrijfsbeleid en hun
management in al zijn facetten.
15)Consultancy, advies- en dienstverlening op het vlak van : commercieel, strategisch, financieel en
administratief management; technisch management en diverse technische aangelegenheden;
product-management, design en vormgeving; PR, publiciteit en marketing; personeelsmanagement,
human resources en personeelsbeleid, recrutering en selectie; kwaliteitszorg, corporate governance,
strategisch advies, changemanagement, reorganisaties; de administratieve organisatie en de
implementatie van bedrijfsprocessen; informatica en automatisering; projectmanagement en
Luik B
totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en aanverwante
dienstverlening.
16)Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en vertegenwoordiger in
diverse sectoren en voor diverse producten en diensten. De uitbouw van een of meerdere
organisaties inzake verkoop en dienstverlening. Het werken via agenturen en
distributieovereenkomsten.
17)Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling,
processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis
18) bemiddeling, commissionaire, tussenpersoon in verkoop van goederen in het algemeen,
onroerende goederen in het bijzonder zowel in binnen-als buitenland
19)Het uitoefenen van alle wettelijk toegelaten BIV-activiteiten via het BIV-nummer 503 129 op naam
van natuurlijk persoon Thomas Tack, bestuurder, als zelfstandige en voor rekening van derden. Het
betreft de volgende activiteiten:
-De vastgoedmakelaar-bemiddelaar: verleent, voor rekening van derden, doorslaggevende bijstand
met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen,
onroerende rechten of handelsfondsen.
-De vastgoedmakelaar-syndicus: treedt op in het kader van het beheer en het bewaren van de
gemene delen van gebouwen of groepen gebouwen in gedwongen mede-eigendom.
-De vastgoedmakelaar-rentmeester: voert voor rekening van derden activiteiten uit in verband met
het beheer van onroerende goederen of onroerende rechten die niet tot het domein van de syndicus
behoren.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden
(met inbegrip bij haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en
investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de
financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden
die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of
op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger, die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
De regels inzake belangenconflict voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval
toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur
van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene
vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding
Luik B
toekennen.
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist en minstens
eenmaal per jaar. Het bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten treffen en kan bovendien
zowel fysiek als vanop afstand (telefonisch dan wel via elektronische interface) vergaderen.
 
BESTUURSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet
algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
 
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of aan meer personen. Indien van
deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit
zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks
bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de tweede maandag van de maand mei om 11:00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van
het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is
gebeurt de oproeping per gewone post.
De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle
aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
 
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een nietaandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
Luik B
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.
De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
 
BESTEMMING WINST
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens
bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen
naar het volgend boekjaar.
In geval van splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik zullen in elk geval de
vruchten, d.i. de netto-dividenden, alsook de liquidatiereserves aan de vruchtgebruiker uitgekeerd
worden.
 
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
 
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het vermo-gen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de
kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
 
Zesde besluit – (her)benoeming
De algemene vergadering herbevestigt het mandaat als niet-statutair bestuurder van :
-De heer TACK Thomas Pierre F, geboren te Oudenaarde op 7 maart 1977, wonende te 9636 Zwalm
(Nederzwalm-Hermelgem), Lindestraat 44.
-Mevrouw DE BISSCHOP Laurence Elisabeth Liliane José, geboren te Oudenaarde op 20 oktober
1981, wonende te 9636 Zwalm (Nederzwalm-Hermelgem), Lindestraat 44.
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
 
Zevende besluit – adres
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9700 Oudenaarde,
Marlboroughlaan 2 bus 102
 
Achtste besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Luik B
 
Negende besluit - volmacht
Er wordt een bijzondere volmacht gegeven aan het accountantskantoor VM FISK met adres 9700
Oudenaarde, Westerring 13A, alsook aan haar bedienden, medewerkers of aangestelden, met het
recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en
voor rekening van de Vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen
ingevolge de huidige akte, in het bijzonder de neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, en/of in het UBO-register, en/of op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten
hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere
formaliteiten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys , geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten