Ondernemingsnr : 0461662491
Naam
(voluit) : APOTHEEK MOONS - MASSONNET
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 343
 : 3070 Kortenberg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
KAPITAALVERMINDERINGEN – VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – STATUTENWIJZIGINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk, op 13
augustus 2019, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene verga-dering van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “APOTHEEK MOONS MASSONNET”,
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 343, dat
met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
- De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, in toepassing van artikel
317 van het Wetboek van Vennootschappen, een eerste keer te verminderen met een bedrag van
honderd zevenennegentig duizend zevenhonderd zesenzeventig euro tien cent (€ 197.776,10) om
het maatschappelijk kapitaal terug te brengen van vijfhonderd negenendertig duizend euro (€
539.000,00) op driehonderd éénenveertig duizend tweehonderd drieëntwintig euro negentig cent (€
341.223,90) door uitbreng en toebedeling van het vruchtgebruik van het onroerend goed gelegen te
3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 345 aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidig
aandelenbezit in de vennootschap.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.
I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het kapitaal van de vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene
vergadering gehouden op 27 februari 2014 ten overstaan van notaris Bruno Mariens te Kortenberg,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2014 onder nummer
14064526.
De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen,
maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het
maatschappelijk vermogen.
- De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, in toepassing van artikel
317 van het Wetboek van Vennootschappen, een tweede keer te verminderen met een bedrag van
tweehonderd negenenzeventig duizend tweehonderd drieëntwintig euro negentig cent (€ 279.223,90)
om het maatschap-pe-lijk kapitaal terug te brengen van driehonderd éénenveertig duizend
tweehonderd drieëntwintig euro negentig cent (€ 341.223,90) op tweeënzestig duizend euro (€
62.000,00) door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de tweede
kapitaalvermindering aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit in de
vennootschap.
Deze tweede kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering eveneens zal aangerekend worden op het
fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de
lid W.I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
Luik B
ingebracht in het kapitaal van de vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene
vergadering gehouden op 27 februari 2014 ten overstaan van notaris Bruno Mariens te Kortenberg,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2014 onder nummer
14064526..
De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen,
maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het
maatschappelijk vermogen.
- In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
- In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zesenzeventig duizend vierhonderd twintig euro (€ 76.420,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
- De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “APOTHEEK MOONS-MASSONNET”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als doel:
- het oprichten en uitbaten van apotheken met alle hieronder begrepen activiteiten en onder meer de
handel onder alle vormen in farmaceutische producten, dieetproducten, phitofarmaceutische
producten, cosmetica, drogisterijartikelen en bandagisterijartikelen, veeartsenijproducten, medische
apparatuur en benodigdheden;
- het uitbaten van laboratoria voor klinische, medische, biologische, scheikundige en toxicologische
analyses met alle hieronder begrepen activiteiten;
Dit alles in het groot en in het klein, in binnen- en buitenland, met inbegrip van import en export, als
hoofdhandelaar, bemiddelaar, makelaar, agent, commissionaris, concessionaris of depositaris.
Dit alles in het kader van de wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, en deelnemen op alle
mogelijke wijzen in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden.
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Vermogen - inbreng
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250)
aandelen, elk aandeel vertegenwoordigend één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het
vennootschapsvermogen.
Bestuur
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste donderdag van de maand mei, om 14.00
uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ASTOLI” met zetel te 3070 Kortenberg,
Leuvensesteenweg 343, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Leuven onder nummer (BTW
BE) 0892.802.648, hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 19 van haar statuten door één
zaakvoerder, de heer Wim MOONS, gedomicilieerd te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 343,
hier aanwezig en die aanvaardt.
Overeenkomstig artikel 61, paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen verklaart de
Luik B
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ASTOLI”, voornoemd, vertegenwoordigd als
voormeld, dat de heer Wim MOONS, voornoemd, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de
vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ASTOLI”, voornoemd.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
- De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3070 Kortenberg,
Leuvensesteenweg 343.
- De vergadering verleent elke machtiging aan het bestuursorgaan tot de uitvoering van de besluiten
die genomen werden aangaande de voor-noemde punten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap “ACCOFISC”, met zetel te
8500 Kortrijk, President Kennedypark 24 bus 2, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent
(afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0882.598.644, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jean-Charles De Witte,
Geassocieerd Notaris te Kortrijk
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.