Ondernemingsnr :
Benaming (voluit):
PGB REFINERY
(verkort):
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
2800 Mechelen, Brusselsesteenweg 405
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte: Oprichting
UITTREKSEL: OPRICHTING
Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te 
Beveren op 7 september 2012, vóór registratie, blijkt dat:
ZIJN VERSCHENEN:
1. De heer THIRON Patrick, belg, geboren te Temse, op zestien september duizend 
negenhonderdachtenzestig, nationaal nummer 680916-089-49, hier vermeld met zijn 
uitdrukkelijke instemming, ongehuwd en verklaart een verklaring van wettelijke 
samenwoning te hebben afgelegd met mevrouw HEYNINCK Gina, belg,  hierna genoemd.
2. Mevrouw HEYNINCK Gina, belg, geboren te Sint-Niklaas, op tweeëntwintig juni duizend 
negenhonderddrieënzeventig, nationaal nummer 730622-100-39, hier vermeld met haar 
uitdrukkelijke instemming, ongehuwd en verklaart een verklaring van wettelijke 
samenwoning te hebben afgelegd met de heer THIRON Patrick, belg,  hievoor genoemd.
Beiden wonende te 2800 Mechelen, Europalaan 18 bus 2.
Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht onder de 
naam PGB REFINERY.
PLAATSING VAN HET KAPITAAL EN STORTING.
De oprichters verklaren dat het maatschappelijk kapitaal achttienduizend zeshonderd euro 
(18.600 EUR) volledig geplaatst is. Het kapitaal is verdeeld in honderd aandelen zonder 
vermelding van de nominale waarde elk.
Het kapitaal is volgestort ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €).
De oprichters verklaren inbreng te doen in geld als volgt:
- De heer Thiron Patrick voor een bedrag van negenduizend driehonderd euro (9.300,00) 
waarvoor hem 50 aandelen toegekend zijn.
- Mevrouw Heyninck Gina voor een bedrag van negenduizend driehonderd euro (9.300,00 
€) waarvoor haar 50 aandelen toegekend zijn.
0848545607
De aandelen zijn volgestort ten belope van de geheelheid.
Het geld is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening bij KBC 
BANK nummer BE56 7370 3675 7888 geopend op PGB REFINERY Besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid in oprichting, zoals blijkt uit een bankattest, afgegeven 
door voornoemde instelling op 7 september 2012 dat mij is overhandigd om in het 
onderhavig dossier te worden bewaard.
OVERNEMING VAN VERBINTENISSEN.
De oprichters verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 Wetboek van 
Vennootschappen,  de verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in 
oprichting zijn aangegaan.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt:
TITEL I -KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP.
ARTIKEL EEN - RECHTSVORM EN NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid.
Haar benaming luidt als volgt : PGB REFINERY.
ARTIKEL TWEE - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2800 Mechelen Brusselsesteenweg 405.
ARTIKEL DRIE -DOEL.
De verwerking van alle soorten edelmetalen, en meer specifiek, smelten, raffineren, 
behandelen, verwerken, en zo meer;
De aankoop en verkoop, handel, import en export,  van alle soorten edelmetalen, en dit in 
de ruimste zin, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening 
van derden, of in deelneming met derden.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve 
aard ; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op 
het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij 
te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :
-
het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, 
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of 
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen ;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of 
investering ;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, 
onder om het even welke vorm ;  in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval 
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve 
die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op 
korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatie-ondernemingen, 
ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies ;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke 
overname van aandelen ; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan 
emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, 
waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het 
even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
- het waarnemen van alle bestuurs- en vereffenaarsopdrachten, het uitoefenen van 
mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen ;
- het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen ; alsmede alle 
activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing ;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en 
aanverwante immateriële duurzame activa.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan 
stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die 
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook 
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle 
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met 
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, 
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op 
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
ARTIKEL VIER - DUUR.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur, onder voorbehoud van de 
vigerende wetten.
TITEL II - KAPITAAL - AANDELEN.
ARTIKEL VIJF - KAPITAAL EN AANDELEN - OBLIGATIES.
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 
EUR), vertegenwoordigd door honderd aandelen zonder vermelding van de nominale 
waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigt één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal 
ieder.
De vennootschap kan een lening aangaan door de uitgifte van obligaties op naam, door 
eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), met inachtneming van de wettelijke 
verplichtingen dienaangaande.
TITEL III - VERTEGENWOORDIGING - BESTUUR - TOEZICHT.
ARTIKEL VEERTIEN - ZAAKVOERDER(S).
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of 
rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn 
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, 
natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van 
zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger 
gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor 
eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een 
vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe 
aan het bestuursorgaan.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te 
stellen.
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met 
uitzondering van die bevoegdheden waarvoor volgens de wet de algemene vergadering 
bevoegd is.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte 
als eiser of verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder 
worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij 
zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of 
hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten 
alleen is echter geen voldoende bewijs.
De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van het 
Wetboek van Vennootschappen. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde 
bevoegdheden als de zaakvoerder(s), in geval van belangenconflict tussen hem en de 
vennootschap.
ARTIKEL ACHTTIEN - BEZOLDIGINGEN.
Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders 
over beslist.
De bezoldiging van de commissarissen wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen 
vastgesteld.
TITEL IV - ALGEMENE VERGADERINGEN.
ARTIKEL TWINTIG - BIJEENKOMST.
Elk jaar op de derde woensdag van de maand september om veertien uur komt de gewone 
algemene vergadering van rechtswege bijeen, op de zetel van de vennootschap of op elke 
andere plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid.
Is deze dag een wettelijke feestdag dan heeft de vergadering op de eerstvolgende werkdag 
plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals 
uiteengezet in artikel vijfentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap het 
rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en 
goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag 
voor het houden van de jaarvergadering.
Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de 
zaakvoerder of de commissaris. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt 
gevraagd door de vennoten, die samen ten minste één/vijfde van het maatschappelijk 
kapitaal vertegenwoordigen, en zulks binnen drie weken na postdatum van het 
aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan 
elke zaakvoerder is gericht.
De toelatingsvoorwaarden en de oproepingen tot de algemene vergadering gebeuren 
conform de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL EENENTWINTIG - STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.
Een stem kan eveneens geldig uitgebracht worden via een volmachtdrager of door gebruik 
van telecommunicatiemiddelen.
De vennoot die op zulke wijze zijn stemrecht uitoefent, wordt geacht op de vergadering 
aanwezig te zijn.
TITEL V - INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - VERDELING.
ARTIKEL ZESENTWINTIG - JAARREKENING.
Het boekjaar begint elk jaar op één april en eindigt op eenendertig maart van elk jaar.
Ieder jaar op éénendertig maart worden de boeken en het boekjaar afgesloten.
De zaakvoerder(s) maakt(maken) een inventaris op, alsmede de jaarrekening om ter 
goedkeuring aan de algemene vergadering te worden onderworpen in de wettelijke 
vormen en termijnen. Hij (zij) bepaalt(bepalen) het bedrag van de nodige voorzieningen en 
afschrijvingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt 
één geheel.
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - WINSTVERDELING.
Het saldo van de resultatenrekening vormt na aftrek van de door de zaakvoerder(s) nodig 
geachte voorzieningen en afschrijvingen, het resultaat van de vennootschap.
Het resultaat van het boekjaar wordt als volgt verdeeld:
1. tenminste vijf ten honderd wordt bestemd tot het aanleggen van de wettelijke reserve 
tot op het ogenblik dat deze tien ten honderd van het kapitaal zal bedragen;
2. het overige wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.
ARTIKEL VIERENDERTIG - VERDELING VAN SALDO.
Na vereffening van het passief tegenover derden of consignatie van deze bedragen, zal het 
saldo verdeeld worden onder de vennoten in verhouding tot hun aandelen, onder aftrek 
van de eventueel nog te storten bedragen.
TITEL VIII - ALGEMEENHEDEN.
SLOTBEPALINGEN.
EERSTE BOEKJAAR  - EERSTE JAARVERGADERING.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat het eerste boekjaar 
een aanvang neemt op heden om te eindigen op eenendertig maart tweeduizend en 
veertien.
De algemene vergadering beslist tevens dat de eerste jaarlijkse algemene vergadering zal 
gehouden worden op de derde woensdag van de maand september tweeduizend veertien 
om veertien uur.
EERSTE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De vennoten beslissen onder voorbehoud van de neerlegging van de akte op de griffie van 
de Rechtbank van Koophandel aan te stellen als niet-statutaire zaakvoerders van de 
vennootschap :
- de heer THIRON Patrick en mevrouw HEYNINCK Gina, beiden voornoemd, beiden hier 
aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden.
VOLMACHT :
Er wordt bijzondere volmacht verleend aan ABC Fiscaliteit BVBA, Stationsstraat 22, 9120 
Beveren, vertegenwoordigd door de heer Sven Masyn, Accountant, met recht van 
indeplaatsstelling,  waarbij hij  de mogelijkheid heeft :
alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige 
en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de 
ondernemingsloketten of andere admini-stratieve diensten;
alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name 
de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;
de formaliteiten te vervullen inzake registratie B.T.W.; met name de aanvraag van het 
B.T.W.-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van 
werkzaamheid.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL OP ONGEZEGELD PAPIER VOOR DE 
BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend: Notaris Joost VERCOUTEREN.
Luik B - Vervolg
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte.