N° d'entreprise : 0794960728
Nom
(en entier) : DLC Lisa
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Vert Galant(ER) 16
 : 7500 Tournai
Objet de l'acte :
DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL
Il résulte d’un acte reçu par Maître Gaëtan QUENON, Notaire de résidence à TOURNAI (2° Canton),
en date du 12 juillet 2024, enregistré, que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société privée à responsabilité « DLC Lisa », ayant son siège à 7500 Tournai (Ere) Rue du Vert
Galant 16, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0794.960.728, s’est réunie et
a pris les résolutions suivantes :
            PREMIERE RESOLUTION
            Rapports
            A l’unanimité, l’assemblée dispense Madame la Présidente de donner lecture du rapport de l’
organe d’administration établi conformément à l’article 5 :120 et 5 :121 du CSA justifiant les modes d’
évaluation adoptés et sur la rémunération attribuée en contrepartie.
            Chaque actionnaire reconnaît avoir reçu copie de ces rapports et en avoir pris connaissance.
            Un exemplaire de ce rapport sera déposé au greffe du Tribunal de l’Entreprise du Hainaut,
division Tournai, en même temps qu’une expédition des présentes.
            DEUXIEME RESOLUTION
            L'assemblée décide de procéder à des apports supplémentaires à la société, en numéraire,
effectués par Monsieur GAILLARD Julien, domicilié à 7500 Tournai, rue Childéric, 34/02, à
concurrence d’une somme totale de mille euros (1.000,00 €) entièrement souscrite et libérée, par
versements en espèces.
            Cet apport donnera lieu à la création de cent (100) nouvelles actions.
            Intervient aux présentes :
            Monsieur GAILLARD Julien Philippe, né à Ath le trente-et-un octobre mil neuf cent nonante-
sept, célibataire et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 7500
Tournai, rue Childéric, 34/02.
            En rémunération de cet apport, Monsieur GAILLARD Julien, se verra attribué cent (100)
actions.
            Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
            TROISIEME RESOLUTION
            Tous les actionnaires ici présents et/ou représentés, renoncent expressément à leur droit de
préférence en faveur de Monsieur GAILLARD Julien relativement à l’apport en numéraire ci-dessus
et à la création de nouvelles actions qui en découle.
            Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
            QUATRIEME RESOLUTION
            Après avoir délibéré, l'assemblée décide que cet apport supplémentaire sera réalisé comme
suit par l’apport en numéraire fait par Monsieur GAILLARD Julien, à concurrence de mille euros
(1.000,00 €).
            L'assemblée reconnaît que cet apport est entièrement libéré par un versement en espèces
effectué sur un compte ouvert auprès de la banque Belfius sous le numéro BE45 0689 5283 7289,
de telle sorte que la société a, dès à présent, de ce chef à sa disposition, une somme de mille euros
(1.000,00 €).
            Cet apport est inscrit sur le compte de capitaux propres statutairement indisponibles.
            Une attestation de ce dépôt sera conservée au dossier du notaire.
            Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
            CINQUIEME RESOLUTION
            L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que la totalité de l’apport, soit la
somme de mille euros (1.000,00 €) est entièrement souscrite, et libérée. 
            Qu’il a été décidé que cet apport, d’un montant de mille euros (1.000,00 €) ajoutés au
patrimoine actuel de la société, soit mille euros (1.000,00 €), porteront celui-ci à deux mille euros
(2.000,00 €) représenté par deux cents actions (200). 
            SIXIEME RESOLUTION
            L’assemblée décide également de modifier à cette occasion la dénomination de la société qui
sera désormais dénommée « DLC – GLD ».
            SEPTIEME RESOLUTION
            Les résolutions ci-avant entraînent la modification des articles 2 et 6 des statuts comme suit :
            « Article 2 – Dénomination
            La société est dénommée « DLC - GLD».
            (…)
            Article 6 – Apports
            En rémunération des apports, deux cents (200) actions nominatives ont été émises.
            Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
            HUITIEME RESOLUTION
            L’assemblée décide de désigner en qualité de second administrateur non statutaire, pour une
durée indéterminée :
            Monsieur GAILLARD Julien, comparant, ici présent et qui déclare accepter le mandat qui lui
est conféré.
            L’administrateur est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans
limitation de sommes.
                        Son mandat est exercé à titre rémunéré, sauf autre décision ultérieure de l’assemblée
générale.
            NEUVIEME RESOLUTION
            L’assemblée décide que l’adresse du siège de la société sera désormais la suivante : 7500
Tournai, Avenue Des Frères Haeghe 30 (venant de 7500 Tournai
(Ere), rue du Vert Galant, 16).
            DIXIEME RESOLUTION
            L’assemblée décide de procéder au dépôt des statuts coordonnés suite aux résolutions qui
précèdent.
           
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Gaëtan QUENON, Notaire associé