Ondernemingsnr : 0693 948 490
Naam
(voluit) : De Laet
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2950 Kapellen, Klinkaardstraat 98
Onderwerp akte : NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 10 november 2023:
Eerste besluit:
De algemene vergadering beslist om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt en
de rechtsvorm van commanditaire vennootschap te behouden.
De huidige beherende vennoten worden gecommanditeerde vennoten. De vennootschap kent m.a.w. na
omvorming de volgende gecommanditeerde vennoten:
-De heer De Laet Steven, voornoemd.
De stille vennoten zijn na de omvorming gekend als commanditaire vennoten. Treedt hier op als
commanditaire vennoot:
-Mevrouw Valencyns Wilke, voornoemd.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast het werkelijk
gestort kapitaal van de vennootschap, te weten duizend euro (€1.000,00), rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging;
om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening alsook alle onbeschikbare reserves op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit:
Als gevolg van voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,'
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1 - Rechtsvorm - naam
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap. Haar naam luidt: "De Laet".
2 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3 - Voorwerp
De vennootschap heeft fot voorwerp, zowel jo het binnenland als in het buitenland:
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
-De uitbating van het beroep van opticien en van kleinhandel in optische artikelen;
-Fotografische en aanverwante diensten en producten aan te bieden aan particulieren en bedrijven;
-Fotografische en aanverwante apparatuur te verkopen/verhuren;
-Advies te geven bij het opstellen van de corporate identity van bedrijven;
-Het plaatsen en integreren van visuele elementen op locatie;
-Infrastructuur voor (foto)grafische en aanverwante activiteiten te verhuren;
-Het geven van (foto)grafische en aanverwante workshops.
De vennootschap mag voor eigen rekening alle onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord,
namelijk de aankoop, de verkoop van onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen van alle aard,
het aanleggen van industrieterreinen en terreinen bestemd voor ambachtelijke ondernemingen, sport- en
nutsvoorzieningen, het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen; het
verrichten van alle studies, het uitwerken van alle ontwerpen, het verlenen van alle adviezen in verband met
bovenvermelde activiteiten; het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel
ongebouwde als gebouwde, het verhuren, huren, onderverhuren, beheren van alle onroerende goederen,
uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken. Deze
opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden. Zowel in België als in het
buitenland mag zij deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, participatie, inschrijving of op elke andere
manier in alle bestaande of op te richten vennootschappen en in alle industriele, financiële of commerciële
ondernemingen en verrichtingen die, geheel of gedeeltelijk, op eenzelfde of vergelijkbaar doel als het hare
afgestemd zijn of die er de ontwikkeling van kunnen bevorderen. Zij mag alle daden stellen, alle transacties en
ondernemingen uitvoeren, alle roerende en onroerende, civiele of industriële, financiële of commerciële
verrichtingen doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of
met een onderdeel ervan of die kunnen bijdragen tot het vergemakkelijken, het begunstigen of het ontwikkelen
van haar nijverheid of handel.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep of erkenning, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van
deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. De vennootschap kan
eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen
als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
4 - Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap
slechts ontbonden worden door een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering met inachtneming
van de vereisten voor statutenwijziging.
5 - Identiteit van de gecommanditeerde vennoot
De gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de
vennootschap, ook al heeft één enkele vennoot getekend, mits dit namens de vennootschap gebeurd is.
Treedt hier op als gecommanditeerde vennoot: de heer De Laet Steven, wonende te 2950 Kapellen,
Klinkaardstraat 98.
6 - Vennootschapsvermogen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De inbreng werd geboekt onder de rubriek "Beschikbare inbreng".
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Het vennootschapsvermogen is volledig geplaatst en volstort.
7 - Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag
Het boekJaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
8 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden op de
eerste donderdag van de maand juni om 14.00 uur. Indien deze dag een feestdag is, heeft de vergadering de
voorafgaande werkdag plaats.
Telkens het belang van de vennootschap het vereist kan een bijzondere of buitengewone algemene
vergadering bijeengeroepen worden. Algemene vergaderingen van vennoten worden bijeengeroepen door het
bestuursorgaan en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die, alleen of gezamenlijk,
één vijfde van het vennootschapsvermogen vertegenwoordigen.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden
verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet worden nageleefd.
De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden
inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene
vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
9 - Winstverdeling
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Op voorstel van
het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering, rekening houdende met de statutaire bepalingen, over de
bestemming van de nettowinst.
10 - Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten van de
vennootschap.
Tot niet-statutair zaakvoerder wordt aangesteld en dit voor onbepaalde duur: de heer De Laet Steven,
wonende te 2950 Kapellen, Klinkaardstraat 98.
ledere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van bestuur te
stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien de vennootschap evenwel wordt bestuurd door meerdere zaakvoerders zullen zij collegiaal overleg
plegen inzake het te voeren beleid en dienen zij gezamenlijk te beslissen over alle daden van beschikking,
ondermeer: het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, de
vestiging van hypotheken, het aanvaarden of toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie
jaar overtreft, de verwerving of vervreemding van immateriële, materiële en financiële vaste activa of
verbintenissen in het algemeen waarvan de som een vijfvoud van het vennootschapsvermogen overtreft. De
zaakvoerders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten,
met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd
door een zaakvoerder.
11 - Overgangsbepalingen
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2950 Kapellen, Klinkaardstraat 98.
12 - Volmacht administratieve formaliteiten
Bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (o.a.
ondernemingsloket, rechtspersonenregister, BTW-nummer), zowel voor de inschrijving als voor elke latere
wijziging daarvan, wordt verleend aan Acs Accountants NV, met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201, RPR
Antwerpen afdeling Turnhout, met ondernemingsnummer 0437.828.603.
Zaakvoerder,
De heer De Laet Steven
Tegelijk hierbij neergelegd:
-Verslag BAV
-Gecoördineerde statuten