Ondernemingsnr : 0864889414
Naam
(voluit) : Antwerpse InvesteringsMaatschappij
(verkort) : AIM
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Cogels-Osylei 71
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 21 oktober 2021
voor notaris Yves De Deken met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “De Cleene & De Deken, geassocieerde notarissen” te Antwerpen, Jodenstraat 12 bus
1, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/ Kennisneming van het verslag opgemaakt in toepassing van artikel 7:155. van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en voorstel tot afschaffing van de bestaande soorten aandelen,
zodat alle aandelen voortaan gelijk zijn en recht hebben op één stem.
2/ Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (WVV).
3/ Vaststelling van het adres van de zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Cogels Osylei 71 en
beslissing om dit adres niet meer in de statuten op te nemen.
4/ Beslissing dat de vennootschap door een enige bestuurder zal bestuurd worden.
5/ Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met de genomen besluiten
en met het WVV, luidend als volgt (bij uittreksel):
TITEL A. BENAMING - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1: Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en haar naam luidt:
“Antwerpse InvesteringsMaatschappij”, in het kort “AIM”.
De naam voluit of de afkorting moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen,
bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm,
uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘naamloze
vennootschap’ of het letterwoord ‘NV’.
Artikel 2: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf het bekomen van de rechtspersoonlijkheid.
Artikel 3: Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord
‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de in artikel
1 vermelde stukken.
De zetel kan door het bestuursorgaan worden overgeplaatst naar elke andere gemeente in hetzelfde
Gewest zonder statutenwijziging.
Indien de zetel wordt overgeplaatst wordt naar een ander Gewest zonder wijziging van het
taalregime is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te
brengen bij authentieke akte.
Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit
van de bestuurder, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en wijziging van
inschrijving in het rechtspersonenregister.
Verder kan de bestuurder zowel in het binnen- als in het buitenland bijkomende administratieve
Luik B
zetels en bedrijfszetels oprichten, alsook alle filialen.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het verwerven en aanhuden onder eender welke vorm van participaties in bestaande en nog op
te richten Belgische of buitenlandse ondernemingen, onder de vorm van handelsvennootschappen,
administratiekantoren, instellingen of verenigingen, al dan niet met een geheel of gedeeltelijk
publiekrechtelijk statuut.
    •  Het beheren van deze participaties en beleggingen, nder meer door rechtstreeks deel te nemen
aan het bestuur of toezicht op de ondernemingen waarin zij participeert, of bij wijze van
managementovereenkomsten, en aan deze ondernemingen technische, administratieve en financiële
bijstand verlenen, evenals alle diensten verstrekken in verband met de organisatie, management en
ontwikkeling van hun beroepsactiviteiten.
    •  Het verstrekken van leningen en vorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin zij een participatie bezit, evenals het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven.
Deze opsomming is niet beperkend en de voormelde activiteiten van vermogensbeheer of advies zijn
andere dan deze door de wet geregeld inzake de secundaire markten, het statuut en toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs.
De vennootschap kan eveneens optreden hetzij als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen, mits aanstelling van een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon daartoe, hetzij als volmachtdrager.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
TITEL B. KAPITAAL – EFFECTEN
Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vijfhonderd vijftigduizend tweehonderd
(1.550.200) euro, vertegenwoordigd door honderd drieëndertigduizend zeshonderd en drie (133.603)
aandelen zonder aanduiding van waarde.
De aandelen geven elk recht op één stem en op een gelijk aandeel in de winst en het
vereffeningssaldo. (…)
Artikel 6: Toegestaan kapitaal
Er is geen machtiging voorzien van de bestuurder om het kapitaal te verhogen overeenkomstig de
artikelen 7:198 e.v. WVV. (…)
TITEL C. BESTUUR - TOEZICHT
Artikel 13: Bestuursorgaan – duur opdracht - ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
onbepaalde termijn.
De bestuurder kan te allen tijde ontslag geven door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Dit
ontslag heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding ervan door de algemene
vergadering. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit kan de algemene vergadering het mandaat van de
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen met onmiddellijke ingang of met
opgave van de datum waarop het bestuursmandaat eindigt. De algemene vergadering kan alsdan
wel een vertrekvergoeding toekennen. (...)
Artikel 15: Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene ver-gadering bevoegd is.
Artikel 16: Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder,
ingeval van overdreven volmacht. (…)
Artikel 18: Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, door haar enige bestuurder.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, zelfs indien deze
Luik B
handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de
hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de
statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij/zij
optreedt. (…)
TITEL D. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20: Gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden de eerste maandag van de maand september
om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een
andere in de uitnodiging vermelde plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap
gevestigd is.
De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op iedere andere in de uitnodiging vermelde plaats. (…)
Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van effecten op naam als zodanig
ingeschreven zijn in het register van effecten op naam met betrekking tot hun categorie van effecten.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet worden geëist, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
De houders van aandelen zonder stemrecht en overige effecten mogen deelnemen aan de algemene
vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de hiervoor gemelde voorwaarden.
De commissaris woont de vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond van een door
hem opgemaakt verslag. (…)
TITEL E. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 32: Boekjaar - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart.
De bestuurder maakt elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de
jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV. (…)
Artikel 34: Uitkeerbare winsten
Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies
afgetrokken zijn, vormt de zuivere winst van de vennootschap.
Jaarlijks wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV, van de nettowinst een bedrag van ten minste
één twintigste afgenomen voor de vorming van een wettelijk reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het wettelijke reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal
heeft bereikt, maar dient te worden hernomen wanneer het reservefonds om één of andere reden is
aangetast.
Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de
bestuurder beslist bij gewone meerderheid van stemmen.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
Artikel 35: Interim dividenden
De bestuurder is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lo-pende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het over-gedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de voorschriften van
artikel 7:213. WVV. (…)
TITEL F. ONTBINDING - VEREFFENING
(…)
Artikel 38: Vereffeningssaldo
Het maatschappelijk vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van
de vereffening te voldoen, nadat – in voorkomend geval - het plan van verdeling daartoe door de
bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, conform de voorschriften van artikel 2:97. WVV.
Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de
vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden.
(…)”.
Luik B
6/ Ontslag als bestuurder met ingang van 21-10-2021 van de NV “ANOGIM” met als vaste
vertegenwoordiger de heer Heirbaut Dimitri en beslissing om haar kwijting te verlenen voor de
uitoefening van haar mandaat onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het
lopende boekjaar; beslissing om het mandaat van de enige overblijvende bestuurder, de besloten
vennootschap “AIM Management”, met zetel te 2000 Antwerpen, Kattendijkdok-Westkaai 61 bus
1204, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0698.657.544, met als vaste vertegenwoordiger de heer
HEIRBAUT Dimitri, te wijzigen in een mandaat van onbepaalde duur in overeenstemming met artikel
13 van de nieuw aangenomen tekst der statuten; vaststelling dat aan haar mandaat als gedelegeerd
bestuurder op 21-10-2021 een einde is gekomen in overeenstemming met artikel 13 van de nieuw
aangenomen tekst der statuten.
7/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.
8/ Machtiging van het bestuursorgaan om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen en
van de ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en de nieuwe
tekst der statuten neer te leggen in de elektronische databank van statuten.
Als bijzondere mandataris werd aangesteld: de heer Robert MATHIEU, wonende te 7890 Ellezelles,
Rue Arbre St Pierre 17, met recht van substitutie, aan wie de macht wordt gegeven om alle
formaliteiten te vervullen en documenten te onder-tekenen met het oog op de wijziging van de
inschrijving van de vennoot-schap in het rechtspersonenregister, bij de BTW-administratie en overige
belastingadministraties.
 
Voor ontledend uittreksel
Geassocieerd Notaris Yves De Deken
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten + verslag art 7:155 WVV.