Ondernemingsnr : 0866701037
Naam
(voluit) : ISUZU BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pierstraat 229
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers Notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen), op eenendertig januari tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “ISUZU BENELUX”,
gevestigd te 2550 Kontich, Pierstraat 229, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen
(afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0866.701.037, onder meer beslist heeft :
1. tot goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over het voorstel tot afschaffing van de bestaande
soorten van aandelen (A tot en met C).
2. om de bestaande soorten van aandelen (A tot en met C) af te schaffen, zodat alle aandelen
zonder onderscheid in soort worden aangehouden door de bestaande voornoemde aandeelhouders.
3. om de artikelen 6.2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 20 en 21 van de statuten aan te passen aan de
aandeelhoudersovereenkomst die tussen de aandeelhouders en de vennootschap werd aangegaan
(hierna “Overeenkomst”) betreffende:
- de algemene vergadering, conform artikel 3.1 van de Overeenkomst; 
- de Raad van Bestuur en vertegenwoordiging, conform de artikelen 3.2, 3.3, 3.4 en 3.5 van de
Overeenkomst;
- de boekhouding, conform artikel 3.6 van de Overeenkomst;
- de overdracht van aandelen, conform artikel 3.7 van de Overeenkomst;
- voorkeurrecht, conform artikel 3.9 van de Overeenkomst.
Dienvolgens besluit de algemene vergadering tot aanpassing van de statuten als volgt, waarbij de
met een hoofdletter gedefinieerde termen de betekenis hebben zoals voorzien in de Overeenkomst
en waarbij in het vooruitzicht van de aanneming van nieuwe statuten conform het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen reeds rekening wordt gehouden met een gewijzigde
artikelnummering:
De artikelen 6.2, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 20 en 21 van de statuten worden geschrapt en vervangen als
volgt:
A. Inzake het voorkeurrecht bij inschrijving op nieuwe aandelen wordt de hierna volgende tekst
aangenomen (op te nemen in het nieuwe artikel 6 van de statuten in het vooruitzicht van de
aanneming van nieuwe statuten conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen):
“Het geplaatste kapitaal van de vennootschap kan van tijd tot tijd worden verhoogd bij bijzonder
besluit krachtens artikel 3.1.5 van de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de
vennootschap (tevens opgenomen in artikel 27 van onderhavige statuten sub Bijzonder Besluit.). De
aandeelhouders hebben het voorkeursrecht om in te schrijven op nieuwe Aandelen en deze te kopen
in verhouding tot hun respectie-ve aandelenparticipatie op het ogenblik van de uitgifte van de nieuwe
Aandelen.”
B. Inzake de overdracht van aandelen wordt een tekst aangenomen (op te nemen in het nieuwe
Luik B
artikel 8 van de statuten in het vooruitzicht van de aanneming van nieuwe statuten conform het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
C. Inzake de samenstelling van het bestuursorgaan wordt de hierna volgende tekst aangenomen (op
te nemen in het nieuwe artikel 12 van de statuten in het vooruitzicht van de aanneming van nieuwe
statuten conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen): 
“Aantal.  
De vennootschap zal een raad van bestuur hebben (de "Raad van Bestuur") die zal bestaan uit vijf
(5) bestuurders, onder de voorwaarden en modaliteiten zoals opge-nomen in de
aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap.
Gedelegeerd Bestuurder en COO.  
De aandeelhouders zullen de Raad van Bestuur een Gedelegeerd Bestuurder en een COO laten
benoemen overeenkomstig artikel 3.3.1. van de aandeelhoudersovereen-komst met betrekking tot de
vennootschap  (tevens opgenomen in artikel 18 van on-derhavige statuten sub Gedelegeerd
Bestuurder.).”
(…)
F. Inzake de besluitvorming binnen het bestuursorgaan wordt de hierna volgende tekst aangenomen
(op te nemen in het nieuwe artikel 17 van de statuten in het vooruitzicht van de aanneming van
nieuwe statuten conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen): 
“Besluiten.   
Alle besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen met gewone meerderheid van de
aanwezige leden van de Raad van Bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 3.2.6. van de
aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap  (tevens opgenomen in artikel 17
van onderhavige statuten sub Bijzonder Besluit.).
Ieder lid daarvan beschikt over één (1) stem. De verhinderde Bestuurder kan volmacht geven aan
één van de andere Bestuurders per gewone brief of e-mail, maar dit zal slechts effectief zijn voor één
vergadering. Verder wordt verwezen naar de voorwaarden en modaliteiten zoals opgenomen in de
aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap.
Bijzonder Besluit.   
Niettegenstaande andersluidende bepalingen, zullen alle volgende aangelegenheden worden beslist
in de Raad van Bestuur, waarvoor een quorum van vijf (5) vereist is en waarvoor de positieve stem
van alle leden van de Raad van Bestuur vereist is: 
(a) de goedkeuring of wijziging van het organigram van de vennootschap en andere
organisatieregels en -voorschriften van de vennootschap;
(b) benoeming en ontslag van de bestuurders van Dochtervennootschappen en alle andere
belangrijke aangelegenheden zoals door de aandeelhouders overeengekomen in verband met
dergelijke Dochtervennootschappen naar analogie van de in het artikel 3.2.6 van de
aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap (tevens opgenomen in artikel 17
van onderhavige statuten sub Bijzonder Besluit.) en in artikel 3.1.5 van de
aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap (tevens opgenomen in artikel 27
van onderhavige statuten sub Bijzonder Besluit.) opgesomde aangelegenheden;
(c) basisbeleid inzake personeelsadministratie, planning van de salarissen van het personeel,
arbeidsadministratie en personeelsplanning, met inbegrip van aangelegenheden betreffende de
personeelsbetrekkingen, zoals wijziging van de basisvoorwaarden en uitbreiding of inkrimping van
het personeelsbestand; 
(d) benoeming en ontslag van personeel van de categorie leidinggevenden, d.w.z. personeel
waarvan de jaarlijkse kosten voor de vennootschap meer dan honderdveertigduizend euro (140.000
euro) bedragen;
(e) het aangaan van enig contract of enige regeling die buiten de normale bedrijfsuitoefening van de
vennootschap valt en die ofwel (i) een tegenprestatie van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000)
inhoudt, ofwel (ii) de vennootschap bindt voor meer dan (1) jaar;
(f) het aangaan van een contract of regeling met een aandeelhouder van de vennootschap of een
met een aandeelhouder verbonden vennootschap die buiten de normale bedrijfsuitoefening van de
vennootschap valt en niet marktconform is;
(g) opening en sluiting van een filiaal van de vennootschap;
(h) beoordeling en latere wijziging van de bezoldiging van werknemers van de categorie
leidinggevenden;
(i) het doen van een voorstel aan de Algemene Vergadering betreffende de betaling van enig
dividend of enige andere uitkering aan de aandeelhouders van de vennootschap; 
(j) voorlegging aan de Algemene Vergadering van de financiële staten voor elke Boekhoudperiode;
(k) de goedkeuring van het bedrijfsplan van de vennootschap;
(l) delegatie van bevoegdheden andere dan die waarin de aandeelhoudersovereenkomst met
betrekking tot de vennootschap uitdrukkelijk voorziet:
(m) de verhoging van het kapitaal van de vennootschap door gebruikmaking van het toegestane
Luik B
kapitaal;
(n) de goedkeuring van enige activiteit, bedrijvigheid of transactie van een aard die verband houdt
met de Onderneming en die wordt of zal worden verricht door een Bestuurder van de vennootschap
anders dan in de hoedanigheid van Bestuurder van de vennootschap;
(o) vervreemding (met uitzondering van hypotheek of pand) van activa (met uitzondering van
handelsvoorraden) die niet binnen de normale bedrijfsuitoefening van de vennootschap vallen en niet
zijn goedgekeurd in een Bedrijfsplan van de vennootschap en waarvan de contractprijs hoger is dan
tien miljoen euro (€10.000.000) of het equivalente bedrag in een andere valuta;
(p) leningen, met inbegrip van maar niet beperkt tot kredietlijnen in rekening-courant, van meer dan
dertig procent (30%) van het budget vermeld in het goedgekeurde bedrijfsplan van de vennootschap
voor het respectieve boekjaar of het gelijkwaardige bedrag in een andere valuta, en vaststelling van
de leningslimiet van de vennootschap;
(q) het openen van kredietlijnen met betrekking tot de verkoop van de Voertuigen en/of de verkoop
van de handelsvorderingen van de vennootschap voor een bedrag van meer dan
tweehonderdduizend euro (€ 200.000) of het equivalent bedrag in een andere munt en het
verstrekken van leningen aan, of het toestaan van enige tegemoetkoming of concessie aan, of het
afstand doen van of het verlenen van enige garantie voor, de verplichtingen of schulden van enige
andere persoon, onderneming of vennootschap dan de concessiehouders voor een bedrag van meer
dan tienduizend euro (€ 10.000) of het equivalent bedrag in een andere munt;
(r) de oprichting en instandhouding van pensioenkassen of pensioenfondsen die al dan niet op
premie- of bijdragebetaling berusten, alsmede het verlenen van schenkingen, gratificaties,
pensioenen, toelagen of emolumenten.
(s) besluit over de volmachten die aan de Gedelegeerd Bestuurder en de COO moeten worden
verleend.
(t) goedkeuring van het bedrijfsplan van de vennootschap, met inbegrip van doelstellingen en
objectieven op lange en middellange termijn; en 
(u) oprichting, verkoop, overdracht, fusie, vervreemding en/of ontbinding van een
Dochtermaatschappij. 
Impasse
Indien de Algemene Vergadering of de Raad van Bestuur geen Bijzondere Besluiten, zoals
uiteengezet in artikel 3.1.5 van de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap
(tevens opgenomen in artikel 27 van onderhavige statuten sub Bijzonder Besluit.) en 3.2.6 van de
aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap (tevens opgenomen in artikel 17
van onderhavige statuten sub Bijzonder Besluit.) heeft kunnen nemen, dat ten minste drie keer in
minder dan zes maanden in stemming is gebracht, en drie (3) maanden na de eerste vergadering
waarin het besluit niet kon worden vastgesteld of in het geval dat de derde oproep geen Bijzondere
Besluiten heeft kunnen aannemen omdat de aandelen gehouden door de derde oproepers minder
dan honderd procent (100%) zijn van de dan uitgegeven en uitstaande Aandelen (hierna genoemd
"Impasse"), heeft elke aandeelhouder het recht om een kennisgeving (hierna genoemd "Impasse
Kennisgeving") te doen aan de andere aandeelhouder met vermelding van de kwestie met
betrekking tot dewelke zich een Impasse heeft voorgedaan.
Na betekening van een Impasse Kennisgeving:
(1) zullen alle besluiten die aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd ook in de toekomst worden
genomen met eenparigheid van stemmen van alle op de vergadering van de Raad van Bestuur
aanwezige bestuurders en zal de dagelijkse werking van de vennootschap worden uitgeoefend op
een wijze die niet nadelig is voor het belang van de vennootschap gedurende de periode totdat de
Impasse is doorbroken of de vennootschap is ontbonden;
(2) trachten de Vertegenwoordigers van de aandeelhouders te goeder trouw de Impasse op te lossen
door middel van één of meer fysieke vergaderingen en/of één of meer telefonische vergaderingen
binnen 30 dagen na de Impasse Kennisgeving.”
G. Inzake delegatie van machten binnen het bestuursorgaan wordt de hierna volgende tekst
aangenomen (op te nemen in het nieuwe artikel 18 van de statuten in het vooruitzicht van de
aanneming van nieuwe statuten conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen):
“Gedelegeerd Bestuurder. 
Het dagelijks bestuur van de vennootschap zal door de Raad van Bestuur worden opgedragen aan
een gedelegeerd bestuurder, zijnde een persoon belast met het da-gelijks bestuur (de "Gedelegeerd
Bestuurder"), daarbij bijgestaan door een COO (de "Chief Operating Officer"), ongeacht of deze
personen een mandaat van bestuur-der in de vennootschap uitoefenen. Verder wordt verwezen naar
de voorwaarden en modaliteiten zoals opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst met
betrekking tot de vennootschap. De Gedelegeerd Bestuurder en de COO kunnen verschillende door
de aandeelhouders wederzijds overeengekomen personen aanstellen als de country manager over
een gebied waarbinnen deze country manager de verantwoordelijkheid draagt (de "Country
Manager"). De Country Manager is bevoegd om te beslissen over dagelijkse operationele
Luik B
aangelegenheden en rapporteert aan de Ge-delegeerd Bestuurder en de COO. 
Dagelijkse Werking.  
De Gedelegeerd Bestuurder is bevoegd om te beslissen over de dagelijkse gang van zaken, die
onder meer de volgende aangelegenheden omvat, waarbij hij regelmatig overleg pleegt met de COO,
en verslag uitbrengt aan de Raad van Bestuur:
(a) werking en uitvoering van het bedrijfsplan;
(b) maandelijkse bestellingen;
(c) de uiteindelijke beslissing over de aankoopprijs en de herziening ervan;
(d) benoeming of verandering van het advocatenkantoor;
(e) eindbeslissing over de aanwijzing of wijziging van dealers en erkende herstel-lers;
(f) benoeming van de bank;
(g) eindbeslissing van de verkoopprijs aan de dealer en erkende herstellers;
(h) het aanvangen of beëindigen van een rechtsgeding of de verdediging ervan;
(i) maandoverzicht van de rekeningen, met inbegrip van de resultatenrekening, de balans en het
kasstroomoverzicht;
(j) maandelijkse verkoop op elke markt voor elk voertuigmodel en elke dealer;
(k) maandelijkse verkoop van Service Onderdelen;
(l) maandelijkse lening- en waarborgsaldo van de vennootschap voor haar beleg-gingsmaatschappij;
(m) maandelijkse technische service en eventuele claims van de dealers of de klanten;
(n) problemen met de dealers;
(o) maandelijkse markt- en concurrentieontwikkeling; en
(p) maandelijks geleende schuld en de rente daarvan voor elke bank.”
H. Inzake de vertegenwoordiging wordt de hierna volgende tekst aangenomen (op te nemen in het
nieuwe artikel 19 van de statuten in het vooruitzicht van de aanneming van nieuwe statuten conform
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen):
“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur en het
interne besluitvormingsproces zoals hierboven uiteengezet, zullen de aandeelhouders ervoor zorgen
dat de vennootschap geldig vertegenwoordigd zal zijn ten aanzien van derden:
• door twee bestuurders, onder de voorwaarden en modaliteiten zoals opgenomen in de
aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap;
• door de Gedelegeerd Bestuurder, die alleen handelt, maar alleen in het kader van het dagelijks
bestuur; of
voor handelingen in het kader van hun specifieke bevoegdheden: door bijzondere
vertegenwoordigers die door de Raad van Bestuur en/of door de Gedelegeerd Bestuurder als
lasthebbers worden aangewezen.”
I. Inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering wordt de hierna volgende tekst
aangenomen (op te nemen in het nieuwe artikel 22 van de statuten in het vooruitzicht van de
aanneming van nieuwe statuten conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen):
“Algemene Vergadering.  
Er wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in het Koninkrijk België
binnen zes (6) maanden na het einde van elke Boekhoudperiode van de vennootschap. Een
buitengewone algemene vergadering van aandeelhou-ders kan worden bijeengeroepen door de
Raad van Bestuur op verzoek van elke aandeelhouder die tien procent (10%) of meer van de
Aandelen bezit, telkens wan-neer die aandeelhouder dit nodig of gepast acht. Een voorafgaande
schriftelijke ken-nisgeving van alle algemene vergaderingen van aandeelhouders wordt ten minste
vijftien (15) dagen vóór de vergadering aan alle aandeelhouders toegezonden, met vermelding van
het tijdstip en de plaats van de vergadering of, indien van toepassing, het feit dat de vergadering per
videoconferentie zal worden gehouden, en met vermelding van alle aangelegenheden die tijdens de
vergadering zullen worden besproken, samen met kopieën van verslagen, studies en andere
gegevens die daarop betrekking hebben; met dien verstande echter dat van een dergelijke
kennisgeving kan worden afgezien indien alle aandeelhouders op dergelijke vergaderingen aanwezig
zijn en alle aandeelhouders vooraf kopieën hebben ontvangen van verslagen, studies en andere
gegevens die betrekking hebben op de aangelegenheden die tijdens de vergadering zullen worden
besproken. Het quorum voor elke eerste Algemene Vergadering bedraagt honderd procent (100%)
van de Aandelen.
Tweede Oproeping.   
Indien een Algemene Vergadering niet wordt gehouden op de datum waarop die Al-gemene
Vergadering moet worden bijeengeroepen (de "Oorspronkelijke Datum"), zal een tweede vergadering
worden georganiseerd binnen dertig (30) dagen na de Oorspronkelijke Datum; met dien verstande
echter dat het quorum voor alle tweede vergaderingen honderd procent (100%) van de Aandelen zal
bedragen 
Derde Oproeping. In het geval dat een (tweede) Algemene Vergadering niet wordt gehouden op de
datum waarop die (tweede) Algemene Vergadering zal worden bijeengeroepen in overeenstemming
Luik B
met artikel 3.1.2 van de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap (tevens
opgenomen in artikel 22 van onderhavige statuten sub Tweede Oproeping.), zal een derde
vergadering worden bijeengeroepen om te worden gehouden binnen vijftien (15) dagen na de datum
waarop een dergelijke Algemene Vergadering werd bijeengeroepen; met dien verstande echter dat
het quorum voor alle derde vergaderingen vijftig procent (50%) van de Aandelen plus één Aandeel
zal bedragen. Voor alle duidelijkheid, de Bijzondere Besluiten op een derde oproeping vereisen de
positieve stem van honderd procent (100%) van de op dat moment uitgegeven en uitstaande
Aandelen in overeenstemming met artikel 3.1.5. van de aandeelhoudersovereenkomst met
betrekking tot de vennootschap (tevens opgenomen in artikel 27 van onderhavige statuten sub
Bijzonder Besluit.), met uitsluiting van de besluiten sub (d) en  (e) in voormelde artikelen. Het besluit
met betrekking tot artikel 3.1.5. (d) en 3.1.5. (e) van de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking
tot de vennootschap (tevens opgenomen in artikel 27 van onderhavige statuten sub Bijzonder
Besluit. (d) en (e)) bij een derde oproep vereist de positieve stem van honderd procent (100%) van
de aandeelhouders die aanwezig zijn bij een derde oproeping.”
J. Inzake de beraadslaging op het niveau van de algemene vergadering wordt de hierna volgende
tekst aangenomen (op te nemen in het nieuwe artikel 27 van de statuten in het vooruitzicht van de
aanneming van nieuwe statuten conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen):
“Besluit.   
Behalve zoals uiteengezet in artikel 3.1.3 van de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de
vennootschap (tevens opgenomen in artikel 22 van onderhavige statuten sub Derde Oproeping.) en
3.1.5 van de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap (tevens opgenomen
in artikel 27 van onderhavige statuten sub Bijzonder Besluit.), worden alle besluiten van de
Algemene Vergadering genomen met een meerderheid van meer dan vijftig procent (50%) van de op
dat moment uitgegeven uitstaande Aandelen.
Bijzonder Besluit.   
Over alle volgende aangelegenheden wordt beslist op de Algemene Vergadering en is een
meerderheid vereist van honderd procent (100%) van de op dat moment uitgegeven en uitstaande
Aandelen;
(a) goedkeuring van elke vermindering van het aandelenkapitaal; en
(b) goedkeuring van elke verhoging van het aandelenkapitaal;
behalve wanneer de aandeelhouders het erover eens zijn dat een kapitaalverhoging noodzakelijk is
wegens moeilijkheden in de bedrijfsvoering en er naar Belgisch recht geen andere oplossing kan
worden gevonden.
Voor alle duidelijkheid: "moeilijkheden in de bedrijfsvoering" betekent dat de vennootschap niet over
voldoende liquide middelen beschikt om op korte termijn verschuldigde betalingen te kunnen
verrichten, of een soortgelijke situatie. 
Niettegenstaande het bovenstaande, moet elke verhoging van het aandelenkapitaal van de
vennootschap met eenparigheid van stemmen worden goedgekeurd wanneer één van de volgende
gebeurtenissen zich voordoet ten gevolge van een dergelijke verhoging van het aandelenkapitaal.
i. de verhoging heeft een nettowaarde verwaterend effect in termen van nettovermogen per aandeel;
of de andere gebeurtenissen zoals opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking
tot de vennootschap.
(c) Goedkeuring van de winst- en verliesrekening en de balans van de vennootschap in geval van
negatief advies van de commissaris.
(d) Uitkering van dividenden of andere uitkeringen aan de aandeelhouders van de vennootschap uit
de winst van het lopende of vorige boekjaar, of enige toevoeging van zulke winsten aan de reserves
of de overgedragen winst in het geval de uitbetalingsratio minder dan 50% van het totaal van zulke
winsten bedraagt.
(e) Uitkering van dividenden of andere uitkeringen aan de aandeelhouders van de vennootschap uit
de overgedragen winst of reserves. 
(f) fusie, consolidatie, samensmelting of joint venture met andere personen, ondernemingen of
instellingen, met of zonder rechtspersoonlijkheid;
(g) consolidaties, subdivisies of annulering van Aandelen en/of divisies van de vennootschap; 
(h) de ontbinding van de vennootschap en/of de vereffening van de bedrijfsactiviteiten van de
vennootschap en de benoeming en het ontslag van een vereffenaar van de vennootschap;
(i) benoeming en ontslag van de Commissarissen;
(j) goedkeuring van de bezoldiging van de Bestuurders en Commissarissen van de vennootschap;
(k) uitgifte van converteerbare obligaties en warrants of andere effecten die converteerbaar zijn of
recht geven op de inschrijving op aandelen;
(l) elke wijziging van de naam van de vennootschap;
(m) elke wijziging van de statuten;
(n)  goedkeuring van de betaling in natura voor de Aandelen; en
(o)    elke regeling waarbij de onderneming of een deel daarvan op een andere wijze wordt
Luik B
gecontroleerd of bestuurd dan door de Raad van Bestuur,
Voorzitter.   
De Voorzitter zit elke Algemene Vergadering voor. Bij afwezigheid op de Algemene Vergadering
neemt de Vice-Voorzitter het voorzitterschap waar in plaats van de Voorzitter.”
(…)
4. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
5. om, als gevolg van voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende
met voormelde aanpassingen ingevolge de aandeelhouderovereenkomst met betrekking tot de
vennootschap en zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp doch waarbij elke
vermelding van het woord “doel” wordt vervangen door het woord “voorwerp”.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "ISUZU BENELUX".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- distributie en onderhoud van bepaalde Isuzu-design modellen van motorvoertuigen en motoren die
het Isuzu-merk dragen; en
- distributie en onderhoud van achteraf te verkopen onderdelen van voertuigen en motoren.
De vennootschap kan alle industriële, commerciële of financiële operaties van elke aard, ongeacht of
ze onroerende dan wel roerende eigendom betreffen, verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp, of die haar ontwikkeling ten goede komen.
De vennootschap kan, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of op andere wijze, controle
en toezicht uitoefenen op of advies verstrekken aan filialen en dochtervennootschappen. De
vennootschap kan, via een inbreng in geld of in natura, een fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op enige andere wijze, belangen verwerven in alle bestaande ondernemingen, in
België of in het buitenland, die een gelijkaardig of gerelateerd voorwerp hebben of die van aard zijn
om haar eigen voorwerp ten goede te komen.
De vennootschap kan eveneens leningen verstrekken of leningen waarborgen die door derden aan
verbonden vennootschappen verstrekt zijn.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ÉÉN MILJOEN EURO (€ 1.000.000,00).
Het is vertegenwoordigd door DUIZEND (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De met een hoofdletter gedefinieerde termen hebben de betekenis zoals voorzien in de
aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap.
Aantal.  
De vennootschap zal een raad van bestuur hebben (de "Raad van Bestuur") die zal bestaan uit vijf
(5) bestuurders, onder de voorwaarden en modaliteiten zoals opgenomen in de
aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap.
Gedelegeerd Bestuurder en COO.  
De aandeelhouders zullen de Raad van Bestuur een Gedelegeerd Bestuurder en een COO laten
benoemen overeenkomstig artikel 3.3.1. van de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de
vennootschap (tevens opgenomen in artikel 18 van onderhavige statuten sub Gedelegeerd
Bestuurder.).
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
Luik B
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Besluitvorming
De met een hoofdletter gedefinieerde termen hebben de betekenis zoals voorzien in de
aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap.
Besluiten.   
Alle besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen met gewone meerderheid van de
aanwezige leden van de Raad van Bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 3.2.6. van de
aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap(tevens opgenomen in artikel 17
van onderhavige statuten sub Bijzonder Besluit.).
Ieder lid daarvan beschikt over één (1) stem. De verhinderde Bestuurder kan volmacht geven aan
één van de andere Bestuurders per gewone brief of e-mail, maar dit zal slechts effectief zijn voor één
vergadering. Verder wordt verwezen naar de voorwaarden en modaliteiten zoals opgenomen in de
aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap.
Bijzonder Besluit.   
Niettegenstaande andersluidende bepalingen, zullen alle volgende aangelegenheden worden beslist
in de Raad van Bestuur, waarvoor een quorum van vijf (5) vereist is en waarvoor de positieve stem
van alle leden van de Raad van Bestuur vereist is: 
(a) de goedkeuring of wijziging van het organigram van de vennootschap en andere
organisatieregels en -voorschriften van de vennootschap;
(b) benoeming en ontslag van de bestuurders van Dochtervennootschappen en alle andere
belangrijke aangelegenheden zoals door de aandeelhouders overeengekomen in verband met
dergelijke Dochtervennootschappen naar analogie van de in het artikel 3.2.6 van de
aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap(tevens opgenomen in artikel 17
van onderhavige statuten sub Bijzonder Besluit.) en in artikel 3.1.5 van de
aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap(tevens opgenomen in artikel 27
van onderhavige statuten sub Bijzonder Besluit.) opgesomde aangelegenheden;
(c) basisbeleid inzake personeelsadministratie, planning van de salarissen van het personeel,
arbeidsadministratie en personeelsplanning, met inbegrip van aangelegenheden betreffende de
personeelsbetrekkingen, zoals wijziging van de basisvoorwaarden en uitbreiding of inkrimping van
het personeelsbestand; 
(d) benoeming en ontslag van personeel van de categorie leidinggevenden, d.w.z. personeel
waarvan de jaarlijkse kosten voor de vennootschap meer dan honderdveertigduizend euro (140.000
euro) bedragen;
(e) het aangaan van enig contract of enige regeling die buiten de normale bedrijfsuitoefening van de
vennootschap valt en die ofwel (i) een tegenprestatie van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000)
inhoudt, ofwel (ii) de vennootschap bindt voor meer dan (1) jaar;
(f) het aangaan van een contract of regeling met een aandeelhouder van de vennootschap of een
met een aandeelhouder verbonden vennootschap die buiten de normale bedrijfsuitoefening van de
vennootschap valt en niet marktconform is;
(g) opening en sluiting van een filiaal van de vennootschap;
(h) beoordeling en latere wijziging van de bezoldiging van werknemers van de categorie
leidinggevenden;
(i) het doen van een voorstel aan de Algemene Vergadering betreffende de betaling van enig
dividend of enige andere uitkering aan de aandeelhouders van de vennootschap; 
(j) voorlegging aan de Algemene Vergadering van de financiële staten voor elke Boekhoudperiode;
(k) de goedkeuring van het bedrijfsplan van de vennootschap;
(l) delegatie van bevoegdheden andere dan die waarin de aandeelhoudersovereenkomst met
betrekking tot de vennootschapuitdrukkelijk voorziet:
(m) de verhoging van het kapitaal van de vennootschap door gebruikmaking van het toegestane
kapitaal;
(n) de goedkeuring van enige activiteit, bedrijvigheid of transactie van een aard die verband houdt
met de Onderneming en die wordt of zal worden verricht door een Bestuurder van de vennootschap
anders dan in de hoedanigheid van Bestuurder van de vennootschap;
(o) vervreemding (met uitzondering van hypotheek of pand) van activa (met uitzondering van
handelsvoorraden) die niet binnen de normale bedrijfsuitoefening van de vennootschap vallen en niet
zijn goedgekeurd in een Bedrijfsplan van de vennootschap en waarvan de contractprijs hoger is dan
tien miljoen euro (€10.000.000) of het equivalente bedrag in een andere valuta;
(p) leningen, met inbegrip van maar niet beperkt tot kredietlijnen in rekening-courant, van meer dan
dertig procent (30%) van het budget vermeld in het goedgekeurde bedrijfsplan van de vennootschap
voor het respectieve boekjaar of het gelijkwaardige bedrag in een andere valuta, en vaststelling van
de leningslimiet van de vennootschap;
(q) het openen van kredietlijnen met betrekking tot de verkoop van de Voertuigen en/of de verkoop
Luik B
van de handelsvorderingen van de vennootschap voor een bedrag van meer dan
tweehonderdduizend euro (€ 200.000) of het equivalent bedrag in een andere munt en het
verstrekken van leningen aan, of het toestaan van enige tegemoetkoming of concessie aan, of het
afstand doen van of het verlenen van enige garantie voor, de verplichtingen of schulden van enige
andere persoon, onderneming of vennootschap dan de concessiehouders voor een bedrag van meer
dan tienduizend euro (€ 10.000) of het equivalent bedrag in een andere munt;
(r) de oprichting en instandhouding van pensioenkassen of pensioenfondsen die al dan niet op
premie- of bijdragebetaling berusten, alsmede het verlenen van schenkingen, gratificaties,
pensioenen, toelagen of emolumenten.
(s) besluit over de volmachten die aan de Gedelegeerd Bestuurder en de COO moeten worden
verleend.
(t) goedkeuring van het bedrijfsplan van de vennootschap, met inbegrip van doelstellingen en
objectieven op lange en middellange termijn; en 
(u) oprichting, verkoop, overdracht, fusie, vervreemding en/of ontbinding van een
Dochtermaatschappij. 
Impasse
Indien de Algemene Vergadering of de Raad van Bestuur geen Bijzondere Besluiten, zoals
uiteengezet in artikel 3.1.5 van de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap
(tevens opgenomen in artikel 27 van onderhavige statuten sub Bijzonder Besluit.) en 3.2.6 van de
aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap(tevens opgenomen in artikel 17
van onderhavige statuten sub Bijzonder Besluit.) heeft kunnen nemen, dat ten minste drie keer in
minder dan zes maanden in stemming is gebracht, en drie (3) maanden na de eerste vergadering
waarin het besluit niet kon worden vastgesteld of in het geval dat de derde oproep geen Bijzondere
Besluiten heeft kunnen aannemen omdat de aandelen gehouden door de derde oproepers minder
dan honderd procent (100%) zijn van de dan uitgegeven en uitstaande Aandelen (hierna genoemd
"Impasse"), heeft elke aandeelhouder het recht om een kennisgeving (hierna genoemd "Impasse
Kennisgeving") te doen aan de andere aandeelhouder met vermelding van de kwestie met
betrekking tot dewelke zich een Impasse heeft voorgedaan.
Na betekening van een Impasse Kennisgeving:
(1) zullen alle besluiten die aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd ook in de toekomst worden
genomen met eenparigheid van stemmen van alle op de vergadering van de Raad van Bestuur
aanwezige bestuurders en zal de dagelijkse werking van de vennootschap worden uitgeoefend op
een wijze die niet nadelig is voor het belang van de vennootschap gedurende de periode totdat de
Impasse is doorbroken of de vennootschap is ontbonden;
(2) trachten de Vertegenwoordigers van de aandeelhouders te goeder trouw de Impasse op te lossen
door middel van één of meer fysieke vergaderingen en/of één of meer telefonische vergaderingen
binnen 30 dagen na de Impasse Kennisgeving.
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij gehouden de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te komen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De met een hoofdletter gedefinieerde termen hebben de betekenis zoals voorzien in de
aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap.
Gedelegeerd Bestuurder. 
Het dagelijks bestuur van de vennootschap zal door de Raad van Bestuur worden opgedragen aan
een gedelegeerd bestuurder, zijnde een persoon belast met het dagelijks bestuur (de "Gedelegeerd
Bestuurder"), daarbij bijgestaan door een COO (de "Chief Operating Officer"), ongeacht of deze
personen een mandaat van bestuurder in de vennootschap uitoefenen. Verder wordt verwezen naar
de voorwaarden en modaliteiten zoals opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst met
betrekking tot de vennootschap. De Gedelegeerd Bestuurder en de COO kunnen verschillende door
de aandeelhouders wederzijds overeengekomen personen aanstellen als de country manager over
een gebied waarbinnen deze country manager de verantwoordelijkheid draagt (de "Country
Manager"). De Country Manager is bevoegd om te beslissen over dagelijkse operationele
aangelegenheden en rapporteert aan de Gedelegeerd Bestuurder en de COO. 
Dagelijkse Werking.  
De Gedelegeerd Bestuurder is bevoegd om te beslissen over de dagelijkse gang van zaken, die
onder meer de volgende aangelegenheden omvat, waarbij hij regelmatig overleg pleegt met de COO,
en verslag uitbrengt aan de Raad van Bestuur:
(a) werking en uitvoering van het bedrijfsplan;
Luik B
(b) maandelijkse bestellingen;
(c) de uiteindelijke beslissing over de aankoopprijs en de herziening ervan;
(d) benoeming of verandering van het advocatenkantoor;
(e) eindbeslissing over de aanwijzing of wijziging van dealers en erkende herstellers;
(f) benoeming van de bank;
(g) eindbeslissing van de verkoopprijs aan de dealer en erkende herstellers;
(h) het aanvangen of beëindigen van een rechtsgeding of de verdediging ervan;
(i) maandoverzicht van de rekeningen, met inbegrip van de resultatenrekening, de balans en het
kasstroomoverzicht;
(j) maandelijkse verkoop op elke markt voor elk voertuigmodel en elke dealer;
(k) maandelijkse verkoop van Service Onderdelen;
(l) maandelijkse lening- en waarborgsaldo van de vennootschap voor haar beleggingsmaatschappij;
(m) maandelijkse technische service en eventuele claims van de dealers of de klanten;
(n) problemen met de dealers;
(o) maandelijkse markt- en concurrentieontwikkeling; en
(p) maandelijks geleende schuld en de rente daarvan voor elke bank.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
De met een hoofdletter gedefinieerde termen hebben de betekenis zoals voorzien in de
aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur en het
interne besluitvormingsproces zoals hierboven uiteengezet, zullen de aandeelhouders ervoor zorgen
dat de vennootschap geldig vertegenwoordigd zal zijn ten aanzien van derden:
* door twee bestuurders, onder de voorwaarden en modaliteiten zoals opgenomen in de
aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap;
* door de Gedelegeerd Bestuurder, die alleen handelt, maar alleen in het kader van het dagelijks
bestuur; of
* voor handelingen in het kader van hun specifieke bevoegdheden: door bijzondere
vertegenwoordigers die door de Raad van Bestuur en/of door de Gedelegeerd Bestuurder als
lasthebbers worden aangewezen.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste
werkdag van de maand april, om 10.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
Luik B
vergadering.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, al dan
niet aandeelhouder.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De met een hoofdletter gedefinieerde termen hebben de betekenis zoals voorzien in de
aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap.
De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen.
De agenda wordt opgesteld door het bestuursorgaan.
Voorstellen van aandeelhouders komen niet in aanmerking indien zij niet vooraf werden ondertekend
door aandeelhouders die samen tenminste een tiende van de aandelen vertegenwoordigen en indien
zij niet tijdig werden medegedeeld aan het bestuursorgaan om in de oproepingen te worden
opgenomen.
Besluit.   
Behalve zoals uiteengezet in artikel 3.1.3 van de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de
vennootschap(tevens opgenomen in artikel 22 van onderhavige statuten sub Derde Oproeping.) en
3.1.5 van de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap(tevens opgenomen
in artikel 27 van onderhavige statuten sub Bijzonder Besluit.), worden alle besluiten van de
Algemene Vergadering genomen met een meerderheid van meer dan vijftig procent (50%) van de op
dat moment uitgegeven uitstaande Aandelen.
Bijzonder Besluit.   
Over alle volgende aangelegenheden wordt beslist op de Algemene Vergadering en is een
meerderheid vereist van honderd procent (100%) van de op dat moment uitgegeven en uitstaande
Aandelen;
(a) goedkeuring van elke vermindering van het aandelenkapitaal; en
(b) goedkeuring van elke verhoging van het aandelenkapitaal;
behalve wanneer de aandeelhouders het erover eens zijn dat een kapitaalverhoging noodzakelijk is
wegens moeilijkheden in de bedrijfsvoering en er naar Belgisch recht geen andere oplossing kan
worden gevonden.
Voor alle duidelijkheid: "moeilijkheden in de bedrijfsvoering" betekent dat de Vennootschap niet over
voldoende liquide middelen beschikt om op korte termijn verschuldigde betalingen te kunnen
verrichten, of een soortgelijke situatie. 
Niettegenstaande het bovenstaande, moet elke verhoging van het aandelenkapitaal van de
vennootschap met eenparigheid van stemmen worden goedgekeurd wanneer één van de volgende
gebeurtenissen zich voordoet ten gevolge van een dergelijke verhoging van het aandelenkapitaal.
i. de verhoging heeft een nettowaarde verwaterend effect in termen van nettovermogen per aandeel;
of de andere gebeurtenissen zoals opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking
tot de vennootschap.
(c) Goedkeuring van de winst- en verliesrekening en de balans van de vennootschap in geval van
negatief advies van de commissaris.
(d) Uitkering van dividenden of andere uitkeringen aan de aandeelhouders van de vennootschap uit
de winst van het lopende of vorige boekjaar, of enige toevoeging van zulke winsten aan de reserves
of de overgedragen winst in het geval de uitbetalingsratio minder dan 50% van het totaal van zulke
winsten bedraagt.
(e) Uitkering van dividenden of andere uitkeringen aan de aandeelhouders van de vennootschap uit
de overgedragen winst of reserves. 
(f) fusie, consolidatie, samensmelting of joint venture met andere personen, ondernemingen of
instellingen, met of zonder rechtspersoonlijkheid;
(g) consolidaties, subdivisies of annulering van Aandelen en/of divisies van de vennootschap; 
(h) de ontbinding van de vennootschap en/of de vereffening van de bedrijfsactiviteiten van de
vennootschap en de benoeming en het ontslag van een vereffenaar van de vennootschap;
(i) benoeming en ontslag van de Commissarissen;
(j) goedkeuring van de bezoldiging van de Bestuurders en Commissarissen van de vennootschap;
(k) uitgifte van converteerbare obligaties en warrants of andere effecten die converteerbaar zijn of
recht geven op de inschrijving op aandelen;
(l) elke wijziging van de naam van de vennootschap;
(m) elke wijziging van de statuten;
(n)  goedkeuring van de betaling in natura voor de Aandelen; en
(o)    elke regeling waarbij de onderneming of een deel daarvan op een andere wijze wordt
gecontroleerd of bestuurd dan door de Raad van Bestuur,
Voorzitter.   
De Voorzitter zit elke Algemene Vergadering voor. Bij afwezigheid op de Algemene Vergadering
neemt de Vice-Voorzitter het voorzitterschap waar in plaats van de Voorzitter.
Boekjaar
Luik B
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
6. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2550 Kontich, Pierstraat 229.
7. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 31 januari 2023 werd aangeboden door de hierna
volgende bestuurders:
1/ De heer HEYMANS Olivier Thérèse Benoit Marie Joseph, wonende te 2930 Brasschaat,
Donkseinde 5;
2/ De heer JEDELOO Louis Martijn, woonplaats kiezende te 2550 Kontich, Pierstraat 229;
in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap.
8. met ingang van 31 januari 2023 te benoemen tot gewone bestuurder en dit tot onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering van het jaar 2028:
1/ De heer Olivier SERMEUS; 
2/ De heer Jose Saval GALIANA;
3/ De heer Rafael Sainz HERRERA;
4/ De heer Kunihiko SUHARA;
woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot
de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de heer Didier Vanderperren,
woonplaats kiezende te 1980 Zemst, Spiltstraat 25.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS,
geassocieerd notaris
Worden neergelegd
Luik B
- afschrift van
de akte
- volmachten
- verslag van de
raad van bestuur
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat