Ondernemingsnr : 0881728317
Naam
(voluit) : VEERLE PELCKMANS CONSULTING & EVENTS
(verkort) : V.P. CONSULTING & EVENTS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klein Waterstraat 68
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
 
 
    VEERLE PELCKMANS CONSULTING & EVENTS
         afgekort V.P. CONSULTING & EVENTS
        2970 Schilde, Klein Waterstraat 68,
   ondernemingsnummer 0881.728.317,
   RPR Antwerpen, BTW – nummer BE0881.728.317
 
 
 
 
Uit een akte verleden voor Isabel Claessens, notaris te Antwerpen op 19 juli 2023, neergelegd ter
registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1,
BLIJKT DAT:
- de enige aandeelhouder tevens enige bestuurder aanwezig was op buitengewone algemene
vergadering;
- de volgende besluiten werden genomen telkens met eenparigheid van stemmen
 
Eerste besluit
     De vergadering besluit vanaf heden de huidige naam van de vennootschap te wijzigen in “VP
Consulting” en dienovereenkomstig te tweede zin van artikel 1 van de statuten aan te passen aan de
genomen beslissing.
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm.
…… Zij verkrijgt de naam VP Consulting.”
Tweede besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande het voorstel tot volledige vervanging van het bestaande voorwerp van de vennootschap
door een nieuw aangepast voorwerp. De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Dit verslag wordt bewaard in het
vennootschapsdossier bij de notaris en zal samen met een uitgifte van onderhavige akte worden
neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist over te gaan tot volledige vervanging van het bestaande voorwerp van de
vennootschap door een nieuw aangepast voorwerp, dat luidt als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
- het management en het bestuur van andere vennootschappen, optreden als vereffenaar;
- het beleggen in en het beheer van onroerende goederen, dit alles hetzij voor eigen rekening hetzij
voor rekening van derden of in deelname met derden;
- het nemen van participaties en deelneming in andere vennootschappen.
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis.
- schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
- beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
- beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van: het
deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp
in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden
borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”
Derde besluit
De vergadering besluit ingevolge vorig besluit artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende
tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
- het management en het bestuur van andere vennootschappen, optreden als vereffenaar;
- het beleggen in en het beheer van onroerende goederen, dit alles hetzij voor eigen rekening hetzij
voor rekening van derden of in deelname met derden;
- het nemen van participaties en deelneming in andere vennootschappen.
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis.
- schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
- beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
- beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van: het
deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp
in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden
borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten vierhonderd achtenzeventigduizend
zeshonderd euro (€ 478.600,00) en de wettelijke reserves van de vennootschap, te weten duizend
achthonderdzestig euro (€ € 1.860,00), hetzij samen vierhonderdtachtigduizend vierhonderdzestig
euro (€ 480.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
Het niet gestorte gedeelte bedraagt zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en is omgezet in een
eigen vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zesde besluit
Als gevolg van al de genomen voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen evenals haar statuten aan te passen aan de hierboven genomen
besluiten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam VP Consulting.
 
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
- het management en het bestuur van andere vennootschappen, optreden als vereffenaar;
- het beleggen in en het beheer van onroerende goederen, dit alles hetzij voor eigen rekening hetzij
voor rekening van derden of in deelname met derden;
- het nemen van participaties en deelneming in andere vennootschappen.
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis.
- schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
- beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
- beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van: het
deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp
in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden
borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
 
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd achtenzeventig (1.878) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR
  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand november om negentien uur.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni.
 
WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
ONTBINDING – VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 2970 Schilde,
Klein Waterstraat 68.
Achtste besluit
     De vergadering besluit voornoemde mevrouw Veerle PELCKMANS te ontslaan als bestuurder
(voorheen zaakvoerder)van de vennootschap, haar kwijting en décharge te geven voor het door haar
gevoerde beleid tot op heden en haar onmiddellijk te herbenoemen als niet statutair bestuurder van
de vennootschap  voor een onbepaalde duur vanaf heden. Het mandaat van bestuurder is
onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Negende besluit
     De vergadering besluit aan Van Herck & Co Accountants & Belastingconsulenten CVBA,
Herentalsebaan 645, 2160 Wommelgem, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer 0425.418.937, vertegenwoordigd door de here Joris Goots, accountant, een
bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde aan alle formaliteiten
inzake de griffie van de Ondernemingsrechtbanken, Nationale Bank van België, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Ondernemingsloket, Sociaal Verzekeringsfonds en alle andere te kunnen voldoen
evenals een eventuele inschrijving en/of wijziging en/of stopzetting van deze vennootschap te
vorderen als belastingplichtige bij de FOD Financiën, FOD Rijksdienst voor Sociale Zaken, de
Vlaamse Belastingdienst of een gelijkaardige buitenlandse instelling alsmede tot het verzorgen van
alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.
Stemming
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Isabel Claessens, notaris
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag van het bestuursorgaan betreffende de voorgestelde wijziging van het voorwerp