Ondernemingsnummer :
0442717502
Benaming :
(voluit) :
PANERIA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Sint Maartensplein 9
8680 Koekelare
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders/vennoten van de BVBA PANERIA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8680
Koekelare, Sint-Maartensplein 9, opgericht bij akte verleden voor notaris Johan De Cuman,
te Kortemark op 17 december 1990, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4
januari daarna onder nummer 307. Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe
Vandeurzen te Koekelare op 20 november 2018, ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid van
Oostende aangeboden, werden de volgende besluiten goedgekeurd:
1. Kapitaalvermindering
a) De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal/vast gedeelte van het kapitaal te verminderen
met vijfenzestig duizend euro (65.000,00 EUR) om het terug te brengen van drieëntachtigduizend
zevenhonderd vijftig euro (83.750,00 EUR) op achttien duizend zevenhonderd vijftig euro (18.750,00
EUR), en dit zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en zal aangerekend worden op
het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en – dit bij toepassing van artikel 537, vijfde lid W.I.B. 1992 – in
eerste instantie op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in
het maatschappelijk kapitaal ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 1
februari 2014, notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 1 februari 2014, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 februari daarna onder nummer 14042964.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders, in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
b) De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vijfenzestig duizend euro (65.000,00 EUR) daadwerkelijk werd
verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op achttienduizend
zevenhonderd vijftig euro (18.750,00 EUR).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317/318 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
2. Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5, eerste
Luik B
zin van de statuten als volgt te wijzigen:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (18.750,00 EUR)
en is verdeeld in tweeduizend honderd negenennegentig (2.199) gelijke aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.”
3. Machtigingen en volmacht
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheid om de terugbetaling waartoe de algemene
vergadering heeft besloten, nà afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te
verrichten, en aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
4. Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de zaakvoerder om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en
de gecoördineerde statuten.