N° d'entreprise : 0676502546
Nom
(en entier) : ONEGOALPRO
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue du Duc Jean 100 bte 9
 : 1083 Ganshoren
Objet de l'acte :
OBJET, SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
MODIFICATION FORME JURIDIQUE
Suivant un acte reçu par Maître Tanguy le Maire, notaire associé de résidence à Bruxelles (premier
canton) le 14/02/2025,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de :
La société à responsabilité limitée « ONEGOALPRO », ayant son siège à 1083 Ganshoren, Avenue
du Duc Jean, 100 / boîte 9, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles et immatriculée à
la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 0676.502.546,            
"..."
II. Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Transfert du siège de la société.
2. Modification de l’objet de la société.
3. Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
4. Constatation de la conversion de plein droit au 1er janvier 2020 du capital effectivement et
intégralement libéré et de la réserve légale en un compte de capitaux propres statutairement
indisponible.
5. Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts
et de le mettre à disposition pour des distributions futures.
6. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations ainsi
que la modification de l’objet de la société.
7. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
8. Démission et renouvellement du gérant comme administrateur.
9. Adresse du siège.
10. Site internet et adresse électronique de la société.
"..."
Délibérations et résolutions
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
1. Première résolution : Transfert du siège de la société
L’assemblée décide de transférer le siège actuel de la société à l’adresse suivante : Boulevard de la
Cambre, 41 / boîte 6 à 1000 Bruxelles.
2. Deuxième résolution : Modification de l’objet de la société
Les membres de l’assemblée dispensent le président de donner lecture du rapport du gérant/de l’
administrateur justifiant le changement d’objet proposé. Une copie dudit rapport sera conservée au
dossier du notaire instrumentant.
L’assemblée décide de remplacer l’objet actuel par l’objet suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci, notamment les activités suivantes :
1°) Activités liées aux secteurs sportifs, récréatifs et de loisirs - Autres activités de services
- Les activités de conseil aux sociétés, entreprises, fédérations, clubs, entraineurs, joueurs et
professionnels du sport, aux confédérations sportives, associations, ligues et tous leurs partenaires
institutionnels, ainsi que toute opération ayant un objet similaire, liée ou contribuant à la réalisation
de l’objet de la société ;
- Les activités de négoce et de conseil dans les domaines de restructuration, achat, rachat et vente
de clubs sportifs ;
- La participation en tant que Business Angel, le préfinancement des activités de clubs, fédérations,
confédérations sportives et toutes autres institutions sportives ;
- Les activités d'agent de joueurs de football, de clubs, d'athlètes et de sportifs au sens large du
terme, lesquelles incluent notamment la mise en relation de deux ou plusieurs personnes en vue de
la souscription, la modification ou la résiliation de toute relation ayant pour objet des services sportifs
professionnels et/ou l'inscription à des associations nationales sportives professionnelles ;
- La société peut faire de la gestion technique et sportive des clubs et sélections nationales ;
- La gestion et la négociation de tous contrats de sportifs professionnels principalement dans le
football, et accessoirement dans d'autres disciplines sportives ;
- L'assistance et le management des contrats des sportifs, relatifs en particulier à leurs droits à
l'image, et accessoirement à toutes activités liées à la promotion de leur profession ;
- La recherche de contrats commerciaux en assistance et/ou représentation pour la négociation de
ceux-ci ;
- La promotion de la notoriété de joueurs par les canaux et supports multimédias ;
- L'organisation, la promotion et la gestion de stages et événements sportifs ;
- L’organisation, la promotion et la commercialisation d’évènements, de publicité et de relation
publique, de contrats sportifs, diffusion littéraire et de tous supports d'information (audio ou visuel) en
relation avec le sport, et perfectionnement de sportifs ;
- Le commerce, en gros et au détail, l'importation et l'exportation de tout article de sport, à savoir
vêtements, chaussures, équipements, sans que cette énumération ne soit toutefois limitative ;
- Les activités de conseil en management de carrière des entraineurs, conseil aux fédérations
sportives, le management des footballeurs, conseil aux professionnels du sport ;
2°) Activités spécialisées, scientifiques et techniques - Activités de services administratifs et de
soutien
- Gestion du management et du conseil en matière financière ou économique et de développement
des entreprises ;
- Toutes activités relatives à l’exploitation d’un bureau de consultance dans le domaine du
management d’entreprises, en ce compris leur gestion au niveau national et international ;
- Le conseil, la formation, l’expertise technique et l’assistance dans le domaine précité ;
- La prestation de services administratifs et commerciaux, ainsi que la représentation et l’intervention
en tant qu’intermédiaire commercial ;
- La société peut effectuer, de la manière la plus large possible, toute opération de conseil rentrant
dans le champ du conseil stratégique, technique et de développement organisationnel et plus
largement l’activité de conseiller d’entreprise et d’organisation et d’experts techniques ;
- L’intérim management : projet de consultance en finance, IT ou management ;
- La gestion ou le conseil dans tous les domaines liés de près ou de loin aux ressources humaines et
la finance ;
- Le conseil, l’étude et l'assistance aux entreprises en matière de gestion, acquisition et
développement des ressources humaines, dans la plus large acceptation, en ce compris le
recrutement, le placement de cadres, l’outplacement et la gestion du changement ;
- La société peut également offrir un service de mise à disposition de travailleurs temporaires et
permanents pour toutes professions, en ce compris la gestion de mission d’intérim management ;
- Le conseil et la guidance des particuliers en relation avec leur carrière professionnelle, notamment
et sans que la liste soit limitative : aide à l'expatriation, accompagnement et réorientation
professionnelle ;
- La société peut donner des conseils de nature financière, technique, commerciale ou
administrative, au sens le plus large, à l'exclusion de conseils en matière d'investissements et de
placements d'argent ; donner de l'aide et procurer des services, que ce soit directement ou
indirectement, en matière d'administration et de finances, de vente, de production et d'administration
générale ;
- La société peut assumer toutes sortes de mandats administratifs, remplir des missions et exercer
des fonctions, y compris des mandats de liquidateur ;
- La société peut développer, acheter, vendre, prendre en licence ou donner des brevets, du savoir-
faire et d'autres immobilisations incorporelles durables et annexes ;
- L’exploitation des brevets, licences, secrets de fabrication, savoir faires, modèles, marques,
techniques ou encore recevoir des royalties ;
- La réalisation de tous travaux d'audit, de management, d'étude, de contrôle, de surveillance,
d'expertise, de mission ou d'assistance en matière financière, administrative, sociale et juridique,
ainsi que dans le domaine de la création, l'organisation, l'exploitation et le fonctionnement des
entreprises au point de vue financier, administratif, commercial, technique ou autres ;
- La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour celles de tiers entre
autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage y compris son fonds de commerce ;
- La société peut également organiser des événements en relation avec les objets précités ;
- La recherche, le développement, la fabrication ou la commercialisation de nouveaux produits, de
nouvelles formes de technologies et leurs applications ;
3°) Commerce et activités relevant du secteur automobile
- L’exploitation d’une station-service, les ventes en gros ou en détail de tous produits pétroliers ou
dérivés, de tous lubrifiants, car-wash, carrosseries, ateliers mécaniques et garages, toutes
prestations en vue de l’agrégation d’un véhicule automobile par tout organisme chargé du contrôle
technique et notamment la représentation de ce véhicule dans un centre de contrôle ainsi que toutes
prestations requises par le transfert de ce véhicule ;
- Le commerce en général tant en gros qu’en détail, en ce compris notamment l’achat, la vente, l’
importation et l’exportation, le transport, l’entretien, la réparation, la location, le leasing, la
représentation de tous véhicules automobiles neufs ou d’occasion en ce compris notamment de
toutes pièces de rechange, accessoires et produits relatifs au secteur automobile ;
4°) Activités pour la santé humaine
- La fourniture de prestations dans le domaine médical lié aux soins infirmiers dans le sens le plus
large ;
- La prestation de soins aux malades à domicile ;
- La création et la gestion des installations et des services pour les personnes âgées ;
- L’achat et la vente de produits médicaux et paramédicaux.
5°) Activités mobilières, immobilières et financières
- La location, la sous-location et l’acquisition de tous droits réels ou de la pleine propriété de tout
immeuble dans le but soit d’y établir son siège, un siège d’exploitation, soit d’y loger ses dirigeants et
les membres de leur famille à titre de résidence principale ou secondaire, ainsi que l’achat et la vente
de la pleine propriété ou de tous droits réels, la location, la mise en location, la construction, la
transformation, la mise en valeur ou toutes opérations assimilées pour tout immeuble quelle qu’en
soit son affectation et, de manière plus générale, la gestion et la valorisation d’un patrimoine
immobilier, avec ou sans lien direct avec les autres activités de la société ;
- Les activités d’achat et de vente d’immeubles, la promotion immobilière et le courtage immobilier ;
- Toutes activités liées à l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, la commission et la
représentation de tout biens généralement quelconques ; en d’autres termes, agir comme
intermédiaire commercial ;
- L’acquisition de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sortes de personnes
morales et sociétés existantes ou à constituer, la stimulation, la planification, la coordination, le
développement de et l'investissement dans des personnes morales et des entreprises dans
lesquelles la société a une participation ou non ;
- L'octroi de prêts et d'ouvertures de crédit à des personnes morales, à des entreprises, à des
organisations ou à des particuliers, sous quelque forme que ce soit ; dans ce cadre, elle peut
également se porter garante ou donner son aval, au sens le plus large, procéder à toutes sortes
d'opérations commerciales et financières, à l'exclusion de celles qui sont réservées par la loi à des
banques de dépôt, à des dépositaires à court terme, à des caisses d'épargne, à des sociétés
hypothécaires et à des entreprises de capitalisation ;
- Fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de tiers ;
- La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier ; toutes les opérations relatives aux biens
immobiliers et aux droits réels immobiliers, telles que la location-financement de biens immobiliers
aux tiers, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'entretien, la mise en
location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers ;
l'achat et la vente, la prise en location et la mise en location de biens mobiliers, ainsi que toutes les
opérations qui sont directement ou indirectement liées à cet objet et qui sont de nature à favoriser le
rendement des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que se porter garante pour le bon déroulement
d'engagements pris par de tierces personnes qui ont éventuellement la jouissance de ces biens
mobiliers et immobiliers ;
- La constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier, toutes les opérations, de quelque nature
qu'elles soient, relatives à des biens et des droits meubles, telles que l'acquisition, par souscription
ou par achat, et la gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse ou d'autres valeurs meubles, de
quelque forme que ce soit, de personnes morales et d'entreprises belges ou étrangères existantes
ou à constituer ;
- L’achat et la vente, l’importation et l’exportation de tous produits d’horlogerie ;
- Trading financier ;
- Trading des matières premières.
Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
La société dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir, tant en
Belgique qu’à l’étranger, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, tous les actes et
opérations notamment industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières ayant un
rapport direct ou indirect, en tout ou en partie, avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut exercer toutes fonctions et mandats ainsi que s'intéresser par voie d'association, d'apport,
de fusion, de souscription, d'intervention financière ou autrement dans toutes affaires, sociétés,
associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible
de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés
ou de faciliter l'écoulement des services et produits.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
3. Troisième résolution : Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des
sociétés et des associations
En application de l’article 39, § 1, alinéas 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
4. Quatrième résolution : Constatation de la conversion de plein droit au
1er janvier 2020 du capital effectivement et intégralement libéré et de la réserve légale en un compte
de capitaux propres statutairement indisponible
En application de l’article 39, § 2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré (s’élevant à 18.600,00 €) et la réserve légale de la société (s’élevant à 1.860,00
€), soit un total de vingt mille quatre cent soixante euros (20.460,00 €), ont été convertis de plein
droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
L’assemblée constate qu’il ne reste plus, à ce jour, de partie non encore libérée du capital convertie
en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, § 2, troisième
alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des
dispositions diverses.
5. Cinquième résolution : Suppression du compte de capitaux propres statutairement indisponible
dans les statuts pour le mettre à disposition pour des distributions futures
Ensuite, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, l’assemblée générale
décide immédiatement de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé
en application de l’article 39, § 2, troisième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles
pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
6. Sixième résolution : Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et
des associations ainsi que la modification de l’objet de la société
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations ainsi que la modification de l’objet de la société.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
« STATUTS :
Titre I. Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1. Dénomination et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "ONEGOALPRO".
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
L’adresse du siège pourra être transféré par simple décision de l’organe d’administration pour autant
que ce transfert a lieu dans la Région de Bruxelles-Capitale ou dans la Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet  
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci, notamment les activités suivantes :
1°) Activités liées aux secteurs sportifs, récréatifs et de loisirs - Autres activités de services
- Les activités de conseil aux sociétés, entreprises, fédérations, clubs, entraineurs, joueurs et
professionnels du sport, aux confédérations sportives, associations, ligues et tous leurs partenaires
institutionnels, ainsi que toute opération ayant un objet similaire, liée ou contribuant à la réalisation
de l’objet de la société ;
- Les activités de négoce et de conseil dans les domaines de restructuration, achat, rachat et vente
de clubs sportifs ;
- La participation en tant que Business Angel, le préfinancement des activités de clubs, fédérations,
confédérations sportives et toutes autres institutions sportives ;
- Les activités d'agent de joueurs de football, de clubs, d'athlètes et de sportifs au sens large du
terme, lesquelles incluent notamment la mise en relation de deux ou plusieurs personnes en vue de
la souscription, la modification ou la résiliation de toute relation ayant pour objet des services sportifs
professionnels et/ou l'inscription à des associations nationales sportives professionnelles ;
- La société peut faire de la gestion technique et sportive des clubs et sélections nationales ;
- La gestion et la négociation de tous contrats de sportifs professionnels principalement dans le
football, et accessoirement dans d'autres disciplines sportives ;
- L'assistance et le management des contrats des sportifs, relatifs en particulier à leurs droits à
l'image, et accessoirement à toutes activités liées à la promotion de leur profession ;
- La recherche de contrats commerciaux en assistance et/ou représentation pour la négociation de
ceux-ci ;
- La promotion de la notoriété de joueurs par les canaux et supports multimédias ;
- L'organisation, la promotion et la gestion de stages et événements sportifs ;
- L’organisation, la promotion et la commercialisation d’évènements, de publicité et de relation
publique, de contrats sportifs, diffusion littéraire et de tous supports d'information (audio ou visuel) en
relation avec le sport, et perfectionnement de sportifs ;
- Le commerce, en gros et au détail, l'importation et l'exportation de tout article de sport, à savoir
vêtements, chaussures, équipements, sans que cette énumération ne soit toutefois limitative ;
- Les activités de conseil en management de carrière des entraineurs, conseil aux fédérations
sportives, le management des footballeurs, conseil aux professionnels du sport ;
2°) Activités spécialisées, scientifiques et techniques - Activités de services administratifs et de
soutien
- Gestion du management et du conseil en matière financière ou économique et de développement
des entreprises ;
- Toutes activités relatives à l’exploitation d’un bureau de consultance dans le domaine du
management d’entreprises, en ce compris leur gestion au niveau national et international ;
- Le conseil, la formation, l’expertise technique et l’assistance dans le domaine précité ;
- La prestation de services administratifs et commerciaux, ainsi que la représentation et l’intervention
en tant qu’intermédiaire commercial ;
- La société peut effectuer, de la manière la plus large possible, toute opération de conseil rentrant
dans le champ du conseil stratégique, technique et de développement organisationnel et plus
largement l’activité de conseiller d’entreprise et d’organisation et d’experts techniques ;
- L’intérim management : projet de consultance en finance, IT ou management ;
- La gestion ou le conseil dans tous les domaines liés de près ou de loin aux ressources humaines et
la finance ;
- Le conseil, l’étude et l'assistance aux entreprises en matière de gestion, acquisition et
développement des ressources humaines, dans la plus large acceptation, en ce compris le
recrutement, le placement de cadres, l’outplacement et la gestion du changement ;
- La société peut également offrir un service de mise à disposition de travailleurs temporaires et
permanents pour toutes professions, en ce compris la gestion de mission d’intérim management ;
- Le conseil et la guidance des particuliers en relation avec leur carrière professionnelle, notamment
et sans que la liste soit limitative : aide à l'expatriation, accompagnement et réorientation
professionnelle ;
- La société peut donner des conseils de nature financière, technique, commerciale ou
administrative, au sens le plus large, à l'exclusion de conseils en matière d'investissements et de
placements d'argent ; donner de l'aide et procurer des services, que ce soit directement ou
indirectement, en matière d'administration et de finances, de vente, de production et d'administration
générale ;
- La société peut assumer toutes sortes de mandats administratifs, remplir des missions et exercer
des fonctions, y compris des mandats de liquidateur ;
- La société peut développer, acheter, vendre, prendre en licence ou donner des brevets, du savoir-
faire et d'autres immobilisations incorporelles durables et annexes ;
- L’exploitation des brevets, licences, secrets de fabrication, savoir faires, modèles, marques,
techniques ou encore recevoir des royalties ;
- La réalisation de tous travaux d'audit, de management, d'étude, de contrôle, de surveillance,
d'expertise, de mission ou d'assistance en matière financière, administrative, sociale et juridique,
ainsi que dans le domaine de la création, l'organisation, l'exploitation et le fonctionnement des
entreprises au point de vue financier, administratif, commercial, technique ou autres ;
- La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour celles de tiers entre
autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage y compris son fonds de commerce ;
- La société peut également organiser des événements en relation avec les objets précités ;
- La recherche, le développement, la fabrication ou la commercialisation de nouveaux produits, de
nouvelles formes de technologies et leurs applications ;
3°) Commerce et activités relevant du secteur automobile
- L’exploitation d’une station-service, les ventes en gros ou en détail de tous produits pétroliers ou
dérivés, de tous lubrifiants, car-wash, carrosseries, ateliers mécaniques et garages, toutes
prestations en vue de l’agrégation d’un véhicule automobile par tout organisme chargé du contrôle
technique et notamment la représentation de ce véhicule dans un centre de contrôle ainsi que toutes
prestations requises par le transfert de ce véhicule ;
- Le commerce en général tant en gros qu’en détail, en ce compris notamment l’achat, la vente, l’
importation et l’exportation, le transport, l’entretien, la réparation, la location, le leasing, la
représentation de tous véhicules automobiles neufs ou d’occasion en ce compris notamment de
toutes pièces de rechange, accessoires et produits relatifs au secteur automobile ;
4°) Activités pour la santé humaine
- La fourniture de prestations dans le domaine médical lié aux soins infirmiers dans le sens le plus
large ;
- La prestation de soins aux malades à domicile ;
- La création et la gestion des installations et des services pour les personnes âgées ;
- L’achat et la vente de produits médicaux et paramédicaux.
5°) Activités mobilières, immobilières et financières
- La location, la sous-location et l’acquisition de tous droits réels ou de la pleine propriété de tout
immeuble dans le but soit d’y établir son siège, un siège d’exploitation, soit d’y loger ses dirigeants et
les membres de leur famille à titre de résidence principale ou secondaire, ainsi que l’achat et la vente
de la pleine propriété ou de tous droits réels, la location, la mise en location, la construction, la
transformation, la mise en valeur ou toutes opérations assimilées pour tout immeuble quelle qu’en
soit son affectation et, de manière plus générale, la gestion et la valorisation d’un patrimoine
immobilier, avec ou sans lien direct avec les autres activités de la société ;
- Les activités d’achat et de vente d’immeubles, la promotion immobilière et le courtage immobilier ;
- Toutes activités liées à l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, la commission et la
représentation de tout biens généralement quelconques ; en d’autres termes, agir comme
intermédiaire commercial ;
- L’acquisition de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sortes de personnes
morales et sociétés existantes ou à constituer, la stimulation, la planification, la coordination, le
développement de et l'investissement dans des personnes morales et des entreprises dans
lesquelles la société a une participation ou non ;
- L'octroi de prêts et d'ouvertures de crédit à des personnes morales, à des entreprises, à des
organisations ou à des particuliers, sous quelque forme que ce soit ; dans ce cadre, elle peut
également se porter garante ou donner son aval, au sens le plus large, procéder à toutes sortes
d'opérations commerciales et financières, à l'exclusion de celles qui sont réservées par la loi à des
banques de dépôt, à des dépositaires à court terme, à des caisses d'épargne, à des sociétés
hypothécaires et à des entreprises de capitalisation ;
- Fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de tiers ;
- La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier ; toutes les opérations relatives aux biens
immobiliers et aux droits réels immobiliers, telles que la location-financement de biens immobiliers
aux tiers, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'entretien, la mise en
location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers ;
l'achat et la vente, la prise en location et la mise en location de biens mobiliers, ainsi que toutes les
opérations qui sont directement ou indirectement liées à cet objet et qui sont de nature à favoriser le
rendement des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que se porter garante pour le bon déroulement
d'engagements pris par de tierces personnes qui ont éventuellement la jouissance de ces biens
mobiliers et immobiliers ;
- La constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier, toutes les opérations, de quelque nature
qu'elles soient, relatives à des biens et des droits meubles, telles que l'acquisition, par souscription
ou par achat, et la gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse ou d'autres valeurs meubles, de
quelque forme que ce soit, de personnes morales et d'entreprises belges ou étrangères
existantes ou à constituer ;
- L’achat et la vente, l’importation et l’exportation de tous produits d’horlogerie ;
- Trading financier ;
- Trading des matières premières.
Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
La société dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir, tant en
Belgique qu’à l’étranger, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, tous les actes et
opérations notamment industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières ayant un
rapport direct ou indirect, en tout ou en partie, avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut exercer toutes fonctions et mandats ainsi que s'intéresser par voie d'association, d'apport,
de fusion, de souscription, d'intervention financière ou autrement dans toutes affaires, sociétés,
associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible
de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés
ou de faciliter l'écoulement des services et produits.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II. Capitaux propres et apports
Article 5. Apport
En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission
soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou à l’article 9 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins
des actionnaires possédant au moins trois/quart des actions.
Titre III. Titres
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 9. Cession d’actions
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint ou au cohabitant légal du cédant ou du testateur, aux ascendants ou
descendants en ligne directe des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, par courrier ordinaire ou par e-mail à l’
adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions,
domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est
envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même
en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra
intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.  
Titre IV. Administration - Contrôle
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 11. Pouvoir d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Article 12. Pouvoir de représentation
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Titre V. Assemblée générale
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire, le 15 mai à 18 heures. Si ce
jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales doivent en outre être convoquées par l’organe d’administration et, le cas
échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires
représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas
échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la
demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 17. Séances – Procès-verbaux – Participation à l’assemblée générale à distance par voie
électronique
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
§ 3. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont
contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’
administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un
actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut
dès lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’
utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la
loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement
à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être
considéré comme présent.
§ 4. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins
permettre à l’associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des
discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se
prononcer, d’exercer le droit de vote.
§ 5. Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations convertibles, de droits de
souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur
ont été attribués.
Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§ 2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§ 3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard trois (3) jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
Titre VI. Exercice social - répartition - réserves
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition – Réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Les présents statuts délèguent à l'organe d'administration le pouvoir de procéder, dans les limites
des articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant
du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes
annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou
majoré du bénéfice reporté.
Titre VII. Dissolution - liquidation
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
Titre VIII. Dispositions diverses
Article 25. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 27. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. »
6. Sixième résolution : Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des
statuts
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
7. Septième résolution : Démission et renouvellement du gérant comme administrateur
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée illimitée :
- Monsieur KAMGA NGNIE Joseph, prénommé, ici présent et qui accepte.
Son mandat est rémunéré.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière au gérant démissionnaire pour l’
exécution de son mandat.
8. Adresse du siège
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1000 Bruxelles, Boulevard de la
Cambre, 41/ boîte 6.
9. Site internet et adresse électronique de la société
L’assemblée générale déclare que la société ne dispose pas de site internet.
L’assemblée générale déclare que la société ne dispose pas d’adresse électronique.
Clôture
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Pour extrait littéral conforme,
Tanguy le Maire, Notaire