Ondernemingsnr : 0458 623 918
Naam
(voluit) : Intervest Offices & Warehouses
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap - gereglementeerde
vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
Volledig adres v.d. zetel : Uitbreidingstraat 66, 2600 Berchem
Onderwerp akte : Bekrachtiging van de cooptatie door de raad van toezicht en benoeming
van de leden van de raad van toezicht
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 29 MAART 2024
( ... )
1. De bijzondere algemene vergadering bekrachtigt de cooptatie door de raad van toezicht dd. 13 maart
2024 van Michiel Celis tot lid van de raad van toezicht ter vervanging van Dirk Vanderschrick met ingang vanaf
13 maart 2024 en herbenoemt Michiel Celis als lid van de raad van toezicht.
Het mandaat van Michiel Celis eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar
2028 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per
31 december 2027.
In afwijking van het remuneratiebeleid en de bezoldiging die werd vastgelegd door de leden van de raad
van toezicht door de algemene vergadering van 26 april 2023, zal het mandaat van Michiel Celis onbezoldigd
zijn.
2. De bijzondere algemene vergadering bekrachtigt de cooptatie door de raad van toezicht dd. 13 maart
2024 van Max Mather tot lid van de raad van toezicht ter vervanging van Johan Buijs met ingang vanaf 13 maart
2024 en herbenoemt Max Mather als lid van de raad van toezicht.
Het mandaat van Max Mather eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2028
gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31
december 2027.
In afwijking van het remuneratiebeleid en de bezoldiging die werd vastgelegd voor de leden van de raad van
toezicht door de algemene vergadering van 26 april 2023, zal het mandaat van Max Mather onbezoldigd zijn.
3. De bijzondere algemene vergadering bekrachtigt de cooptatie door de raad van toezicht dd. 13 maart
2024 van Avi Banyasz tot lid van de raad van toezicht ter vervanging van Marc Peeters met ingang vanaf 13
maart 2024 en herbenoemt Avi Banyasz als lid van de raad van toezicht.
Het mandaat van Avi Banyasz eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2028
gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31
december 2027.
In afwijking van het remuneratiebeleid en de bezoldiging die werd vastgelegd voor de leden van de raad van
toezicht door de algemene vergadering van 26 april 2023, zal het mandaat van Avi Banyasz onbezoldigd zijn.
4. De bijzondere algemene vergadering benoemt Matthew Coleman tot lid van de raad van toezicht.
Het mandaat van Matthew Coleman eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het
jaar 2028 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten
per 31 december 2027.
In afwijking van het remuneratiebeleid en de bezoldiging die werd vastgelegd voor de leden van de raad van
toezicht door de algemene vergadering van 26 april 2023, zal het mandaat van Matthew Coleman onbezoldigd
zijn.
De vergadering stelt vast dat de raad van toezicht van de Vennootschap aldus en met ingang op heden als
volgt is samengesteld :
- Ann Smolders, onafhankelijk lid van de raad van toezicht (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse
algemene vergadering die in het jaar 2024 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per
31 december 2023);
- Marleen Willekens, onafhankelijk lid van de raad van toezicht (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse
algemene vergadering die in het jaar 2025 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per
31 december 2024);
- Patricia Laureys, onafhankelijk lid van de raad van toezicht (einde mandaat: onmiddel-lijk na de jaarlijkse
algemene vergadering die in het jaar 2026 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per
31 december 2025).
- Michiel Celis, lid van de raad van toezicht (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene
vergadering die in het jaar 2028 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31
december 2027);
- Max Mather, lid van de raad van toezicht (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene
vergadering die in het jaar 2028 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31
december 2027);
- Avi Banyasz, lid van de raad van toezicht (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene
vergadering die in het jaar 2028 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31
december 2027);
- Matthew Coleman, lid van de raad van toezicht (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene
vergadering die in het jaar 2028 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31
december 2027).
Voor eensluidend verklaard uittreksel,
Joel Gorsele	Kevin De Greef
CEO en lid van de directieraad	CLO en lid van de directieraad