Ondernemingsnr : 0810497554
Naam
(voluit) : L.F.K.IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 712
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 14
juni 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap L.F.K. IMMO
de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Tweede besluit
De algemene vergadering besloot daarop aansluitend om de voormelde aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen.Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
Derde besluit
Na bespreking van het omstandig verslag van de bestuurder waarin hij het voorstel tot wijziging van
het voorwerp verantwoord heeft, heeft de algemene vergadering besloten om het voorwerp van de
vennootschap te vervangen, zoals voorgesteld, door de hierna in de nieuwe statuten opgenomen
omschrijving.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de datum en het tijdstip van de jaarvergadering te
wijzigen van 30 mei om 18 uur naar 30 juni om 18 uur.
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam L.F.K. IMMO.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- onderneming in onroerend goed;
- groothandel en kleinhandel in motorvoertuigen, zowel nieuwe als tweedehands;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed;
- het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft;
- alle financiële en beheer verrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten;
- het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden;
- het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en eigen roerende installaties;
- een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- het optreden als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, bij
onroerende en alle commerciële activiteiten;
- het verwerven met het oog op het verhuren van rollend materieel;
- het verwerven met het oog op verhuren van roerende goederen.  Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.  De vennootschap kan in
het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De vennootschap mag in België
en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Zij mag tevens
belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of verwant voorwerp
nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.  Zij mag alle mandaten en functies in
andere vennootschappen waarnemen.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op 30 juni om
18 uur, ook indien deze dag een zondag of feestdag is.
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Zesde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 712. 
Volmacht
De besloten vennootschap L.F.K. Immo, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer De Wolf
Kenny, voornoemd, heeft een volmacht verleend aan de besloten vennootschap Foqué & Partners
met zetel te 1853 Grimbergen, Nijverheidslaan 1 bus 1, met ondernemingsnummer 0454.040.964, en
haar aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om met betrekking tot deze vennootschap
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met het oog op wijziging
bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, het UBO-register, bij een sociaal verzekeringsfonds, en
wijzigingen in het elektronisch effectenregister bij e-stox, en daartoe alle documenten te
ondertekenen.
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en gecoördineerde tekst van de statuten.