Ondernemingsnr : 0456432411
Naam
(voluit) : R.B.M. SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Egide Walschaertsstraat 2A
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Veerle Geens, geassocieerd notaris te Mechelen, handelend voor
rekening van de bv “UNILEXA geassocieerde notarissen” met zetel te 2650 Edegem, Hovestraat 37,
BTW BE0751.957.262, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, op 13 april 2022, geregistreerd op het
Kantoor Rechtszekerheid Mechelen, houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone
algemene vergadering, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met eenparigheid van
stemmen:
Eerste besluit: De algemene vergadering stelde vast dat de dwingende bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen (hierna tevens “WVV” genoemd) op 1 januari 2020 van
toepassing zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals
onderhavige vennootschap “R.B.M. Services”.
Overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen dienen deze
vennootschappen hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van dit Wetboek
ter gelegenheid van de eerste statutenwijziging na 1 januari 2020.  Aangezien de vennootschap haar
kapitaal wenst te verminderen, wat een statutenwijziging impliceert, heeft de algemene vergadering
beslist, conform de verplichtingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, om haar
statuten integraal aan te passen om deze in lijn te brengen met de bepalingen van voormeld
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De tekst van de statuten werd integraal opnieuw vastgesteld zoals bepaald in het hierna vermelde
besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
Tweede besluit: De algemene vergadering besloot om gebruik te maken van de door artikel 7:101
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gecreëerde mogelijkheid om in de statuten
te bepalen dat de vennootschap door één bestuurder kan worden bestuurd in de plaats van door een
collegiale raad van bestuur bestaande uit minstens drie leden, welk aantal wordt herleid tot twee
indien de vennootschap minder dan drie aandeelhouders telt, zoals dit laatste is bepaald in artikel 7:
85, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Derde besluit: De algemene vergadering besloot om het kapitaal van de vennootschap te
verminderen met een bedrag van één miljoen negenhonderdduizend euro nul cent (€ 1.900.000,00)
om het te brengen van drie miljoen vierhonderd tweeëntachtig duizend euro (€ 3.482.000,00) op één
miljoen vijfhonderdtweeëntachtigduizend euro nul cent (€ 1.582.000,00).
De reële kapitaalvermindering werd verwezenlijkt zonder intrekking van aandelen maar door een
gedeeltelijke terugbetaling in speciën van alle honderdveertigduizend vierhonderd en drie (140.403)
aandelen a rato van (afgerond) dertien euro drieënvijftig cent (€ 13,53) per aandeel.
De terugbetaling van hogervermelde aandelen ter gelegenheid van deze kapitaalvermindering zal
slechts effectief worden uitgevoerd na het verstrijken van een termijn van twee maanden te rekenen
vanaf de publicatie van deze kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en op
voorwaarde dat indien één of meerdere schuldeisers van de vennootschap, wier vordering
vaststaand maar nog niet opeisbaar is evenals voor wier vordering in rechte of via arbitrage een
vordering werd ingesteld voor de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet
uitspreken, zekerheid zouden hebben geëist voor hun op het ogenblik van de bekendmaking nog niet
Luik B
vervallen schuldvorderingen binnen deze periode van twee maanden, deze schuldeisers voldoening
hebben gekregen, tenzij hun eis om zekerheid te verkrijgen is afgewezen bij uitvoerbare rechterlijke
beslissing, dit alles zoals bepaald in artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering besloot om de statuten dienovereenkomstig te wijzigen, zoals bepaald in
het hierna vermelde besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten van de vennootschap.
Toepassing artikel 537 WIB 1992: De algemene vergadering verklaarde dat de kapitaalvermindering,
voor zoveel als mogelijk, moet worden aangerekend op het kapitaal dat werd gevormd door middel
van de kapitaalverhoging met een bedrag van drie miljoen vierhonderdtwintigduizend euro nul cent (€
3.420.000,00), waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering, en die werd
verwezenlijkt ingevolge hogervermelde akte verleden voor notaris Veerle Geens, op 19 februari
2014, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 maart 2014 onder nummer
2014-03-05 / 0056211, dit alles in toepassing van artikel 537 WIB92.
Vierde besluit: De algemene vergadering besloot om de tekst van de statuten opnieuw vast te stellen
zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en met alle overige besluiten.
De partijen, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren dat zij voorafgaandelijk aan deze
vergadering kennis hebben genomen van de nieuwe tekst van de statuten en de wijzigingen die deze
bevat ten aanzien van de actuele tekst.
De algemene vergadering besloot dan ook om deze wijzigingen niet individueel, wijziging per
wijziging, goed te keuren, maar als één geheel, door goedkeuring van de hierna vermelde statuten,
waarin al deze wijzigingen zijn opgenomen.
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd :
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "R.B.M.
Services”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap” of de afkorting “NV”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
(...)
Artikel 5 – Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal is vastgesteld op één miljoen vijfhonderdtweeëntachtigduizend euro nul cent (€
1.582.000,00) en wordt vertegenwoordigd door honderdveertigduizend vierhonderd en drie (140.403)
aandelen zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.  Aan
alle aandelen wordt een volgnummer toegekend.
Alle aandelen behoren tot dezelfde soort.
(...)
Artikel 12 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit minimum drie leden.  Dit aantal kan evenwel worden verminderd tot twee in de door de
wet bepaalde gevallen.
In afwijking van het eerste lid van dit artikel kan de algemene vergadering beslissen om slechts één
bestuurder te benoemen.  In die hypothese zijn de hierna vermelde bepalingen die
noodzakelijkerwijze het bestaan van een collegiaal bestuursorgaan veronderstellen, waaronder deze
betreffende de werking van de raad van bestuur, niet van toepassing, en neemt de enige bestuurder
alle beslissingen betreffende de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan
behoren, alleen.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.  Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.  Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger kan niet in
enige andere hoedanigheid zetelen in het betrokken orgaan.
De bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering voor een termijn van maximaal zes
jaar.  Indien de duur van hun mandaat niet is bepaald, worden de bestuurders geacht te zijn
benoemd tot aan de volgende jaarvergadering.  Hun mandaat is hernieuwbaar.  Het mandaat van de
bestuurders kan op elk ogenblik worden beëindigd door de algemene vergadering.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
(...)
Luik B
Artikel 18 – Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Artikel 19 – Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs,
die geen aandeelhouder moeten zijn.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt de raad van bestuur of zij
de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.
Artikel 20 – Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en
verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend,
hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Indien slechts één bestuurder werd benoemd, dan vertegenwoordigt deze de vennootschap steeds
alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
en verbonden door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede
lid van dit artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten
voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 21 – Controle
De controle op de vennootschap wordt, indien wettelijk vereist of indien de algemene vergadering
hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen
toevertrouwd.
(...)
Artikel 23 – Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde (3e) maandag van de maand maart om twintig uur
(20u00), op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingen vermeld. 
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
(...)
Artikel 26 – Vertegenwoordiging – Stemmen per brief
Onverminderd de toelatingsvoorwaarden bepaald in het vorige artikel, mag elke aandeelhouder zich
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet
aandeelhouder .  De volmachten moeten schriftelijk per brief of per telefax of op enige andere
schriftelijke wijze door de wet erkend worden gegeven en worden uiterlijk bij de aanvang van de
vergadering overhandigd aan de voorzitter, die ze aan de aanwezigheidslijst of aan de notulen hecht,
onverminderd de mogelijkheid van het bestuursorgaan om in de bijeenroeping te bepalen dat de
volmachten uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering aan de vennootschap moeten worden
meegedeeld.
De aandeelhouders die de vergadering niet in persoon of bij volmacht bijwonen, kunnen hun stem
per brief uitbrengen door middel van een formulier dat uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
in het bezit moet zijn van de vennootschap.
(...)
Vijfde besluit: De algemene vergadering besloot om, met ingang van 13 april 2022, volgende
personen reeds te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap, met name :
-        De heer MAMPAEY Bart, die aanvaardde; en
-        Mevrouw MAMPAEY Pascal Elsa Frans, geboren te Reet op 12 januari 1968, wonende te 2811
Mechelen (Leest), Vinkstraat 5, die aanvaardde.
Het mandaat van de bestuurders is, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering, onbezoldigd en zal een einde nemen aansluitend op de jaarvergadering die zal worden
gehouden in het jaar 2028 en waarop de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat zal worden
afgesloten per 30 september 2027, zal worden goedgekeurd.
Zesde besluit: De algemene vergadering besloot om de hierna vermelde machtigingen en
Luik B
volmachten te verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde
beslissingen :
a)    Het bestuursorgaan werd gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen
tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)    Werd (werden) gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
haar registratie bij de BTW-administratie aan te passen en/of te schrappen in functie van de besluiten
vastgesteld in deze akte, alsook alle formaliteiten inzake Estox te vervullen, en om in dit verband alle
verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor
rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles
onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en
te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte : de
vennootschap “ADVIESBUREAU VOOR FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY”, met zetel te 2200
Herentals, Notenlarenlaan (HRT) 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
BTW BE 0466.535.554 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, haar bestuurder(s) en/of haar
aangestelde(n).
c)     De instrumenterende notaris werd gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
Vergadering van het bestuursorgaan: Onmiddellijk aansluitend op de sluiting van voormelde
algemene vergadering, is het bestuursorgaan samengekomen en heeft besloten om de heer
MAMPAEY Bart te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder.
Het mandaat van de heer MAMPAEY Bart als gedelegeerd bestuurder is, behoudens andersluidende
beslissing van het bevoegde (bestuurs)orgaan, onbezoldigd en zal uiterlijk een einde nemen
aansluitend op de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2028 en waarop de
jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat zal worden afgesloten per 30 september 2027, zal
worden goedgekeurd, en met dien verstande dat het mandaat van gedelegeerd bestuurder eveneens
wordt beëindigd indien het overeenstemmende bestuursmandaat wordt beëindigd.
Bijlagen :
    •  volledig afschrift
    •  coördinatie van statuten
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Veerle Geens te Mechelen