Ondernemingsnr : 0432809050
Naam
(voluit) : THEUNCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Parking 't Ven 12
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor Meester Annekatrien VAN OOSTVELDT, notaris te Antwerpen, op 30
april 2025, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “THEUNCO”, met zetel te 2900 Schoten, Parking 't
Ven 12, ingeschreven in het register der rechtspersonen te Antwerpen afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0432.809.050, BTW-belastingplichtige met identificatienummer BE0432.
809.050, volgende besluiten heeft genomen:
1° In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
2.1° De algemene vergadering heeft besloten de huidige enige bestuurder, hierna vermeld, ontslag
te geven uit zijn functie en is onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als statutaire enige
bestuurder : de heer THEUNIS William Anna Henri, wonende te 2900 Schoten, Vinkenlei 10.
De enige bestuurder heeft bevestigd dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod
werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk
of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit
te oefenen.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering heeft de ontslagnemende bestuurder volledige en algehele kwijting
verleend voor de uitoefening van zijn mandaat.
2.2° De algemene vergadering heeft besloten de huidige opvolgende enige bestuurder, hierna
vermeld, te herbenoemen als opvolgende statutaire enige bestuurder : Mevrouw CAMPO Ellen,
wonende te 2900 Schoten, Vinkenlei 10.
Zij volgt van rechtswege de voornoemde statutaire enige bestuurder op ingeval van diens ontslag of
overlijden.
3° Als gevolg van de voorgaande besluiten, en de afschaffing van aandelen aan toonder, heeft de
algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waaruit blijkt wat volgt:
3.1° De naamloze vennootschap werd opgericht onder de naam “THEUNCO”.
3.2° De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
3.3° De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
3.4° Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdvijfentachtigduizend negenhonderdtwintig
euro en veertien cent (185.920,14 EUR) en werd volledig volgestort. Het wordt vertegenwoordigd
door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde.
Alle aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op
de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
3.5° Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de
algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een
termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. De
opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-
mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
3.6° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgend jaar.
3.7° De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de enige bestuurder, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling
van de uitkeringen.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
3.8° De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De heer THEUNIS William Anna Henri, wonende te 2900 Schoten, Vinkenlei 10, wordt als enige
bestuurder van de vennootschap benoemd.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige bestuurder, wordt Mevrouw CAMPO Ellen, wonende te 2900 Schoten, Vinkenlei 10 aangesteld
als opvolger.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het
kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De enige bestuurder
stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de
vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of
gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs
leveren van zijn/haar/hun machten. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan
één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding. De enige bestuurder kan
vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere
gevolmachtigden.
3.9° De vennootschap heeft geen ander doel bovenop het doel haar aandeelhouders een
rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
3.10° De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van
alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie en informatica.
Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet door middel
van de uitoefening van een bestuursmandaat.
Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen vennootschappen.
Het uitsluitend voor eigen rekening verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen
allerhande.
Het optreden als bemiddelaar en commissionair in e handel en bij het vervoer.
Import, export en handel van alle consumptiegoederen, halffabrikaten en grondstoffen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
3.11° Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, op zestien november, om vijftien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is,
heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien verscheidene
personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht
geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht
is aangewezen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen op voorwaarde dat alle vereisten voor
toelating tot de vergadering zijn vervuld.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van
bijeenroeping niet te worden vervuld. Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen
van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden. Uit
het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van
dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de
oproeping ter kennis te brengen van de aandeelhouders.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
4° De vergadering heeft notaris Annekatrien Van Oostveldt alle machten verleend om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer
teleggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
5° De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2000
Antwerpen, Adriaan Brouwerstraat 27.
6° Een bijzondere volmacht wordt verleend aan “B & L Accounting” besloten vennootschap met zetel
te 2930 Brasschaat, Miksebaan 150A, ingeschreven in het register der rechtspersonen te Antwerpen,
afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0544.746.951, alsook aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de
mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar raad van bestuur;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad,…;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en raad van bestuur voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij
wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere
partij. Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten
gegeven zijn.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Annekatrien VAN OOSTVELDT, notaris te Antwerpen-Merksem.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en de gecoördineerde statuten.