N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : VOTREAUTO.BE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Leûps 25
 : 4801 Stembert
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
              D’un acte dressé par Maître Audrey BROUN, notaire de résidence à Dison , en date du
quatre octobre deux mille vingt-trois (04/10/2023) en cours d’enregistrement, il résulte ce qui suit :
1.         La société à responsabilité limitée « MARON INSURANCE GROUP» dont le siège est situé à
4800 Verviers, avenue Hanlet 44B, ayant le numéro d’entreprise 0844.588.106, constituée aux
termes d’un acte reçu par le notaire Renaud CHAUVIN à Verviers le vingt et un mars deux mille
douze, publié aux annexes du Moniteur belge le vingt-trois mars deux mille douze sous le numéro
12301740 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire Alain CORNE, de résidence à
Verviers, le vingt-six septembre deux mille dix-huit, publié aux annexes du Moniteur Belge du dix-
neuf octobre deux mille dix-huit sous le numéro 18154178, elle-même représentée conformément à l’
article 12 de ses statuts par son administrateur unique Monsieur MARON Julian Marcel Nicolas,
domicilié à 4650 Herve, nommé à cette fonction aux termes de l’assemblée générale qui a suivi l’acte
constitutif et publiée avec lui.
2.         Monsieur DETHIER Michaël Pierre Madeleine, né à Verviers, le quatre avril mil neuf cent
nonante, domicilié à 4801 Verviers (Stembert), 
3.         Monsieur GADDAMI Romain Nabil, né à Montpellier (France), le cinq mars mil neuf cent
nonante et un, domicilié à 4845 Jalhay, 
            ont constitué entre eux une Société à Responsabilité Limitée dénommée "VOTREAUTO.BE",
ayant son siège à 4801 Verviers (Stembert), rue des Leûps, 25, aux capitaux propres de départ
(apports initiaux) de quinze mille euros (15.000,00 EUR) qu'ils déclarent souscrire comme suit,
entièrement en numéraire, savoir:
            Monsieur Michaël DETHIER a fait apport d'une somme de cinq mille euros ;
            Monsieur Romain GADDAMI a fait apport d'une somme de cinq mille euros ;
            La société MARON INSURANCE GROUP a fait apport d'une somme de cinq mille euros.
            Ces apports en capitaux propres de départ sont entièrement libérés
            -comme prévu au plan financier;  
            -ainsi que cela résulte de la preuve du dépôt bancaire prévue par la loi. Cette attestation du
dépôt fait en conformité avec l'article 5.9. du Code des Sociétés et Associations a été remise à la
notaire instrumentant qui verse cette preuve à son dossier. Cette preuve (attestation) a été délivrée
par la Banque BELFIUS BANQUE.
            Elle porte que, préalablement à la constitution, une somme de quinze mille euros (15.000,00
EUR)  a été versée sur le compte numéro BE33 0689 5013 6346 ouvert au nom de la société en
formation dans le contexte prérappelé et se trouve dès lors d'ores et déjà à la disposition de la
société. 
            En rémunération de ces apports initiaux, tous en numéraire, il a été créé cent vingt actions
qui ont été attribuées aux apporteurs proportionnellement à leurs apports et ainsi 
            -quarante actions à Monsieur Michaël DETHIER;
            -quarante actions à Monsieur Romain GADDAMI;
            -quarante actions à la société MARON INSURANCE GROUP
            Qui ont accepté cette rémunération.
            Ces cent vingt actions sont ensemble représentatives de tous les apports initiaux.
1000803042
            Constat de souscription et de libération intégrale.
            Il résulte des stipulations qui précèdent que les apports initiaux de départ soit quinze mille
euros (15.000,00 EUR) sont intégralement souscrits et intégralement libérés.
            Après quoi les fondateurs ont arrêté les statuts dont la première version intégrale sera
déposée avec le présent extrait afin d’être versée au dossier de la société (article 2:8 du code).
STATUTS (extrait)
            La société revêt la forme d'une Société à Responsabilité Limitée.
            Elle est dénommée: "VOTREAUTO.BE".
            Le siège est établi en Région wallonne.
            L'adresse précise du siège au sein de cette Région n'est pas statutaire et sa fixation est de la
compétence de l'organe d'administration. 
            L'organe d'administration pourra aussi déplacer le siège de la société en Région de
Bruxelles-Capitale mais cela emporterait une modification statutaire et dès lors le conseil
d'administration veillerait aux conditions de forme (acte authentique) et de publicité (statuts
coordonnés) en résultant.
            Si en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée, seule
l'assemblée générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles
prescrites pour la modification des statuts.
            La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges
administratifs, agences, ateliers, dépôt et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
            La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte
de tiers et/ou en participation avec ceux-ci, les activités commerciales, industrielles, artisanales, et la
prestation de tous services ayant trait aux domaines suivants :
            DOMAINE AUTOMOBILE
            -le commerce, l’achat, la vente, l’import-export de tous véhicules neufs, motorisés ou non, et
de toutes pièces pour l’automobile et toutes les activités de « mandataire-auto »
            -l'exploitation de stations de lavage (car-wash) et d'entretien de tous véhicules, de toutes
machines, outils, matériels et équipements divers;
            -le commerce de tous produits destinés directement ou indirectement aux véhicules
automobiles en général et plus spécialement à leur entretien, à leur décoration et à leur confort;
            -le commerce, l’achat, la vente, l’import-export de tous véhicules d’occasion, motorisés ou
non, 
            -tous services ayant un rapport direct ou indirect avec les véhicules automobiles et/ou leurs
utilisateurs;
            -le commerce de pneumatiques neufs ou d'occasion, l'entretien, le rechapage de
pneumatiques;
            -toutes les activités de garage automobile et de carrosserie et dans ce cadre, notamment:
            -entretien et réparation de voitures, de véhicules automobiles et tous autres véhicules légers
motorisés ou non; et ainsi entre autres services, le lavage, le traitement antirouille, la vidange, la
réparation, la pose et le remplacement de pneumatiques, la réparation de pare-brise et de vitres, le
dépannage automobile, le réglage des phares; etc.
            -l'atelier de carrosserie;
            -les activités de garage-automobile, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le commerce
de tous véhicules neufs ou d'occasion;
            -le commerce de toutes pièces détachées pour tous véhicules, neuves ou d'occasion;
            -le commerce de tous produits, de toutes marchandises et de tous articles, neufs ou
d'occasion) et de tous équipements destinés à l'automobile ou tous autres véhicules;
            -le commerce d'accessoires automobiles ;
            -la location de véhicules, voitures, camionnettes, camions, camping-car, motor-homes,
caravanes, vélos, motos, etc. soit de tous véhicules légers comme lourds 
            -le commerce de carburants, lubrifiants et produits de refroidissement pour véhicule
automobiles;
            -l'importation, la distribution, la vente, la réparation, l'entretien, le dépannage, le remorquage,
le contrôle, la mise ou remise en état en vue de la vente et quelles que soient les opérations
effectuées de tous véhicules routiers, neufs, d'occasion, ou de remploi, ainsi que de remorques ;
            -la vente, la réparation, démontage, équilibrage et montage de pneus;
            -la vulcanisation, le rechapage, la remise à neuf de pneus, à l'exception des entreprises qui
relèvent de la commission paritaire de l'industrie chimique;
            -la location sans chauffeur de véhicules routiers à moteur;
            DOMAINE DE L’INFORMATIQUE
            -l’achat et la vente de matériel en rapport avec le domaine de l’informatique, l’électronique,
des télécommunications et plus largement ce qui concerne les technologies de l’information ;
            -la vente de matériel de bureautique (copieurs, téléfax, etc …) ;
            -la maintenance et la réparation de tout matériel électronique ou informatique ;
            -la conception et le développement de logiciels ou de solutions informatiques et électroniques
;
            -la création, la maintenance et le développement de site web ;
            -l’installation et la mise en place de réseaux informatiques ;
            -l’organisation de formation et la consultance dans le domaine de l’informatique, l’
électronique et de la technologie de l’information.
            -le commerce (vente, location et autres activités) de tous supports ou de moyens de
communication et de transport du son, de l'image et de l'information, (cassettes, CD, CD-ROM,
téléphones portables, téléviseurs, home-vidéo, modems, scanners, appareils photos, consoles et
jeux vidéo, sans que l'énumération qui précède soit limitative)
            -le commerce de tous articles, produits et services dans le domaine de l'électronique et de
l'informatique, hard et software, ordinateurs, écrans, imprimantes, accessoires de toute nature,
logiciels et programmes,
            DOMAINES DE LA COMMUNICATION, DE LA PUBLICITÉ, DES MEDIAS.  DOMAINE DE L’
EVÉNEMENTIEL
            -la création, l’exploitation, la gestion de tous médias sur tous supports (Radio, journaux,
télévisions, WEB, etc.)
            -l'organisation d'événements, de toutes manifestations et notamment, colloques, foires,
séminaires, voyages, retraites, "incentives", activités sportives, ludiques, culturelles, commerciales,
de toute nature, auprès de toutes entreprises ou associations, publiques ou privées, tous les métiers
de l'accueil, de l'animation, et de l'événement.
            -location de matériels pour manifestations et évènements publics et privés.
            -animations diverses. 
            -la stratégie en communication dans et hors média, sur le WEB et dans les réseaux sociaux
et au moyen de tous supports actuels ou futurs de communications et dans tous domaines (presse,
économique, politique, artistiques ou tous autres) ;
            -le marketing, la promotion, le merchandising ;
            -le sponsoring, les relations publiques, le coaching en communication, le parrainage, le
mécénat, l’organisation d’événements ;
            -l’agence en publicité ;
            -l’édition ;
            -l’exploitation de librairies, de bouquineries ;
            -la réalisation de films ; de documentaires, etc. ;
            -l'impression et négoce d'affiches, de flyers et autres matériels nécessaires aux événements;
            -la création et le placement de publicités, la distribution à domicile d'échantillons, de
prospectus publicitaires et d'autres matériels de publicités en ce compris les journaux publicitaires
régionaux et similaires, la publicité aérienne, et sur tous supports ; la rédaction et la distribution de
magazines et de toutes publications ;
            -le commerce de tous supports de l’information sous toutes ses formes matérielles et
immatérielles, journaux, matériels informatiques, tous supports du son et/ou de l’image, la conception
et la commercialisation de tous logiciels, de toutes applications, de toutes plateformes en lignes, de
sites et de blogs Internet etc.
            -le commerce de tout matériel et de tous services de transformation et de traitement de l’
information sous toutes ses formes.
            DOMAINE DE L’INTERMEDIAIRE COMMERCIAL ET DE TOUS SERVICES AUX
ENTREPRISES ET PARTICULIERS
            -toutes les activités d'intermédiaire commercial à tous titres et sous toutes formes, le
courtage, le commissionnement ou autres, l'exécution de toutes missions d'intermédiaire en tous
domaines pour tout tiers commerçant ou non;
            -l'exercice dans toutes entreprises, dans lesquelles elle aura ou non des participations, de
toutes les fonctions de gestion de toute l'entreprise ou de tout secteur d'activités, tels que,
notamment, les secteurs du marketing, du personnel, de la production, de la recherche, des
approvisionnements, du planning, des acquisitions, le management, l'informatique, la prestation de
tous services, etc ;
            -la gérance, la direction, la gestion de toutes entreprises, organismes, administrations,
publics ou privés ;
            -les activités de consultant d'entreprises
            - toutes prestations pouvant être rémunérées par des commissions au sens large, soit en
Belgique, soit à l’étranger et ce dans n’importe quel domaine.
            DOMAINE DU COURTAGE-CREDIT
            -le courtage et la gestion pour compte de toutes compagnies, banques, organismes
quelconques en prêts, crédits, financement de toute nature et pour toutes destinations,
            DOMAINE PATRIMONIAL
            a) immobilier 
            -la constitution pour son propre compte d'un patrimoine immobilier, la gestion de biens
immobi-liers dont elle est ou deviendra propriétai-re, soit directement soit par prises de participation
dans le capital d'autres sociétés propriétai-res de tels biens.
            Dans ce cadre, pour son propre compte, elle pourra:
            - acheter, vendre, mettre en valeur, donner en location, gérer, administrer, entretenir,
améliorer, construire, et recons-truire tout immeuble ou partie d'immeuble.
            -pratiquer la promotion immobilière, la mise en valeur de biens immeubles ou de services
afférents à tels biens, ainsi, sans que l'énumération qui suit soit limitative, l'achat, la vente, l'échange,
l'expertise, la gestion, la gérance, la promotion, la location, l'emphytéose, le leasing, le lotissement
de tous biens et droits immobiliers.
            -faire toutes opérations civiles, mobilières ou immobilières, industrielles, agricoles,
forestières, commercia-les et financières se rattachant directement ou indirectement à l'une ou l'autre
branche de son objet ou pouvant faciliter la réalisation de toutes les manières, suivant les modalités
qui lui paraîtront les mieux appropriées
            b) holding
            - toutes les activités de société dites "holding", "de porte-feuille" ou "de participations". Elle
s'intéressera entre autres à toutes prises de participa-tion majoritaire ou minoritaire, avec but de
contrôle ou de simple placement ou tout autre encore, et par toutes voies, que ce soit, notamment,
par acquisition en bourse ou non, par souscription ou offre publique d'achat, dans toutes entreprises
financières, industrielles ou commerciales
            c) domaine mobilier.
            La société a pour objet :
- l’acquisition, par voie d’achat ou autrement, de toutes valeurs mobilières, toutes créances, toutes
parts d’associés, toutes participations dans toutes entreprises commerciales, industrielles ou
financières ;
            - l’exercice de fonctions d’administration, la fourniture de conseils en matière de management
et de gestion, et tous autres services de même nature, ces services peuvent être fournis sur une
base contractuelle ou statutaire et en la qualité de conseiller externe ou d’organe;
            - toutes activités et opérations d’une société d’investissement et de holding, en ce compris :
            * l’investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l’achat et la
négociation d’actions, parts, obligations, certificats, crédits, monnaies et autres valeurs mobilières
émises par des entreprises belges ou étrangères qu’elles aient ou non la forme de sociétés
commerciales, bureau d’administration, institutions ou associations et qu’elles aient ou non un statut
juridique public ou semi-public ;
            * la gestion des investissements et des participations dans des sociétés-filles, l’exercice de
fonctions d’administration, la fourniture de conseils, management et autres services de même nature
que les activités de la société. Ces services peuvent être fournis sur une base contractuelle ou
statutaire et en la qualité de conseiller externe ou d’organe ;
            * accorder des prêts et avances sous quelle forme ou quelle durée que ce soit, à toutes les
entreprises liées ou entreprises dans lesquelles elle possède une participation, ainsi que garantir
tous les engagements des mêmes entreprises ;
            D’UNE MANIÈRE GENERALE
            La société peut souscrire toutes obligations. Elle peut même sans autorisation de l'assemblée
générale se porter codébitrice, ou consentir ou donner toutes cautions ou garanties, réelles ou
personnelles.
            La société pourra, d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières, immobilières et autres se rapportant directement ou
indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter de la même manière la réalisation.
            Elle dispose, d'une manière générale d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les
actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
            Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue, ou
connexe au sien ou seulement susceptible de favoriser d'une façon ou d'une autre son propre
développement.
            Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres entreprises.
            L'assemblée générale peut étendre et modifier l'objet dans le respect des dispositions
légales.
            Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès
à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à
la réalisation de ces conditions.
            La société est constituée pour une durée illimitée.
            La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en
matière de modification aux statuts.
            La société peut prendre des engagements et stipuler à son profit pour un terme qui dépasse
sa durée.
            En rémunération des apports effectués à la constitution, cent vingt actions ont été émises qui
toutes ont été assorties des mêmes droits patrimoniaux et autres.
            De manière telle que chaque action émise donne un droit de vote et un droit égal dans la
répartition des bénéfices et des produits de liquidation.
            L'acte de constitution contient le constat que les apports initiaux (= à la constitution) de
quinze mille euros (tous effectués en numéraire) ont été entièrement souscrits et entièrement libérés.
             Lorsque des actions (nouvelles) ne seraient pas entièrement libérées, l'organe
d'administration déciderait souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les
actionnaires moyennant le traitement égal de tous ceux-ci.
            Tout versement s'impute d'une façon égale sur toutes et chacune des actions souscrites par
l'actionnaire.
            Le non-respect des obligations de libération, après deux préavis successifs chacun d'un mois
signifiés à l'actionnaire défaillant ouvre le droit pour l'organe d'administration de convoquer une
assemblée générale afin d'entendre prononcer l'exclusion de l'actionnaire conformément à la
procédure prévue par le Code des Sociétés et Associations. L'actionnaire exclu recouvre la valeur de
sa part de retrait de la manière déterminées par ledit code. 
            Les apports initiaux que constate l'acte de constitution ne sont pas/n'ont pas été affectés à un
compte de capitaux propres indisponibles.
            Sauf dispositions contraires explicites dans les conditions d'émission, il en sera de même
pour les apports ultérieurs, sauf les situations ou la loi impose telle affectation.
            Toutes les actions sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.
            Toute action doit être représentative d'un apport.
            Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives. Ce registre contiendra toutes les
mentions requises par le Code des Sociétés et des Associations. Les titulaires d'actions peuvent
prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
            L'organe d'administration peut décider que le registre sera tenu sous la forme électronique.
            En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, le
nu-propriétaire et l'usufruitier sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs (Pour ces droits, cf. article 11 ci-après).
            Les cessions n’ont d’effets vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription
dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des
titres.
            L'organe d'administration peut décider de scinder un registre en deux parties dont l'une est
conservée au siège de la société et l'autre, en dehors du siège, en Belgique ou à l'étranger dans les
conditions prévues par la loi actuelle ou future (actuellement article 5:28 du Code des Sociétés et
Associations.)
            Les autres titres peuvent être nominatifs ou dématérialisés.
            Les titres sont indivisibles.
            La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
            Sans préjudice à ce qui est dit au paragraphe suivant, si plusieurs personnes sont titulaires
de droits réels sur une même action, l'exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l'égard de la
société.
            Sauf dispositions spéciales contraires dans les statuts ou dans le testament ou la convention
constitutive de l'usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et
nue-propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
            Les actionnaires peuvent passer entre eux tout pacte d'actionnaire dans les limites de la loi et
des statuts. Ces pactes ne peuvent pas, par voie de stipulation pour autrui, aboutir à supprimer un
agrément qui serait requis par les statuts ou la loi, à moins que tous les actionnaires ne participent
au pacte et ne donnent ainsi cet agrément au moyen du pacte. 
            La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou
morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont
nommés dans les statuts, avoir la qualité d'administrateur(s) statutaire(s)
            L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat
et en cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d'indication de durée, tout mandat d'administrateur ou
mandat délégué sera censé conféré sans limitation de durée.
            Les administrateurs non statutaires sont révocables ad nutum (sans motif et sans
indemnités.)
    1.  S'il n'y a/aura/aurait qu'un seul administrateur:
            La totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée avec la faculté de déléguer des
pouvoirs spéciaux (déterminés) à tout mandataire.
            L'administrateur unique détient aussi tous les pouvoirs de représentation de la société à
l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Sa seule signature engage la
société pour tous les actes quels qu'ils soient sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
            B) Lorsque la société est/sera/serait administrée par plusieurs administrateurs; 
            Les présents statuts n'organisent pas un organe d'administration collégial mais un organe
d'administration dans lequel les administrateurs ont des pouvoirs concurrents et peuvent déléguer
des pouvoirs spéciaux (déterminés).
            Chaque administrateur agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet sous la seule réserve de ceux que la loi réserve à l'assemblée
générale. 
            Pour valoir au sein du contrat de société {= entre la société (l'assemblée générale) et ses
mandataires (les administrateurs)} tous les actes dépassant le concept de gestion journalière seront
décidés conjointement par les administrateurs. Cette restriction n'est toutefois aucunement
opposable aux tiers qui en fait de pouvoir de représentation pourront toujours se prévaloir du seul
paragraphe qui suit.
            Même si la société est administrée par plusieurs administrateurs, chacun d'eux séparément
représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. La
signature d'un seul d'eux engage la société pour tous les actes quels qu'ils soient sauf ceux que la loi
réserve à l'assemblée générale et ce sans que jamais ne doivent être produits aucune justification
aux tiers (ni délibérations, ni mandats quelconques)
            L'organe d'administration ou chaque administrateur séparément peuvent néanmoins déléguer
des pouvoirs spéciaux (déterminés) à tout mandataire tiers ou non qui alors justifient de leurs
pouvoirs par la publication ou la production de leur mandat.
            C) Lorsque la société est/sera/serait administrée par plusieurs administrateurs FORMANT
collège (par la voie d’une décision explicite de l’assemblée constituant les mandats)
                S’il y a plusieurs administrateurs (ne seraient-ils même que deux) ET que l’assemblée
ayant constitué leur mandat a prescrit explicitement qu’il formerait collège, alors les règles d’
administration seront les suivantes.
                Ce collège se nommera conseil d’administration et jouira de tous les pouvoirs pour
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet de la société sous la
seule réserve de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. 
                Le conseil d’administration délibère valablement lorsque la majorité de ses membres sont
présents ; ses décisions sont prises à la majorité simple des voix, à moins que l’organe d’
administration collégial ne prévoie, dans son mode de fonctionnement interne, des majorités
qualifiées pour certaines décisions.
                Le président du conseil d’administration dispose d’une voie prépondérante même dans l’
hypothèse où le nombre d’administrateur est de deux.
                Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime
de l'ensemble des membres, exprimé par écrit.
                En tout état de cause, (sans préjudice à cette collégialité qui prévaut mais seulement au
sein du contrat de société), à l’égard des tiers, les règles de représentation seront les suivantes.
Pour tous les actes (y compris ceux auxquels un officier public ou ministériel prête son concours)
quels qu’ils soient et y compris en justice en demandant comme en défendant, la signature de DEUX
administrateurs SEULEMENT (= quel que soit le nombre des administrateurs du conseil d’
administration) engagera valablement et sans réserve la société et ce sans que jamais ne doivent
être produite aucune justification aux tiers (ni délibérations, ni procès-verbal ni mandats
quelconques)
                La création éventuelle d’un organe de gestion journalière, comme la possibilité en est aussi
organisée par les statuts :
                a)  ne met pas fin à la possibilité du mode de représentation prévue au paragraphe qui
précède ni à la faculté du conseil d’administration de déléguer des pouvoirs spéciaux (déterminés) à
tout mandataire tiers ou non qui alors justifient de leurs pouvoirs par la publication ou la production
de leur mandat.
                b) mais permet à l’organe de gestion journalière d’agir également seul dans le contexte de
cette gestion journalière (cf infra).
                Si un des deux (seuls) administrateurs décède ou démissionne, l’autre de plein droit
exerce seul les pouvoirs d’administration comme prévu au présent article sub A).
            L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur (= de tel administrateur) est
gratuit ou rémunéré. 
            L'organe d'administration pourrait décider de déléguer la gestion journalière ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion journalière, SOIT à un ou plusieurs de
ses membres qui porteraient le titre d'administrateur(s)-délégué(s) OU à un ou plusieurs directeurs.
L'organe d'administration déterminerait s'ils agissent seuls ou conjointement, fixerait leur
rémunération éventuelle et pourrait révoquer en tout temps ces mandats.
            Les délégués à la gestion journalière peuvent, dans la mesure de cette gestion attribuer des
mandats spéciaux (déterminés) à tout mandataire.
            Nonobstant cette création d'un organe de gestion journalière, les tiers, en matière de
représentation de la société pourront toujours se prévaloir, outre de l'existence de cette délégation,
toujours pleinement et sans contradiction à leur égard, de la disposition statutaire qui veut que même
si la société administrée par plusieurs administrateurs, chacun d'eux séparément représente la
société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant et que la signature d'un
seul d'eux engage la société pour tous les actes quels qu'ils soient sauf ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale et ce sans que jamais ne doivent être produits aucune justification aux tiers (ni
délibérations, ni mandats quelconques)
            L'assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code
des Sociétés et des Associations.
            La société veille à assurer l'égalité de traitement de tous les actionnaires qui se trouvent dans
une situation identique.
            Lorsque la société ne compte qu'un seul actionnaire, il exerce les pouvoirs dévolus à
l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.
            Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire, le premier vendredi du
mois de mai à quatorze heures trente minutes.
            Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
            La première assemblée se tiendra en 2025.
            Les convocations aux assemblées générales (=ordinaires comme extraordinaires)
contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant
l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux commissaires, aux
titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscriptions nominatifs ou de certificats
nominatifs émis avec la collaboration de la société. Les convocations sont faites par courrier
ordinaire aux personnes pour lesquels la société ne dispose pas d'une adresse-E-mail, le même jour
que l'envoi des convocations électroniques.
            Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant
été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
            Les actionnaires peuvent, à l'unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent
des pouvoirs de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être reçues dans un acte
authentique. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées. Les
membres de l'organe d'administration, le commissaire et les titulaires d'obligations convertibles, de
droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur
demande, prendre connaissance de ces décisions.
            Si l'organe d'administration en organisait la possibilité technique (=outil informatique), les
actionnaires pourraient participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité.
            La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont
contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’
administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un
actionnaire participe à l’assemblée générale grâce à ce moyen de communication électronique et
peut dès lors être considéré comme présent.
            Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut
soumettre l’utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine.
            Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues
par la loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe
valablement à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors
être considéré comme présent.
            Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins
permettre à l’actionnaire, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des
discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se
prononcer, d’exercer le droit de vote. Ce moyen de communication électronique doit en outre
permettre à l’actionnaire de participer aux délibérations et d’exercer son droit de poser des
questions.
            Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de
vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
            -le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres;
            -les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne doivent pas avoir été/ se trouver
suspendus; si le droit de vote est suspendu, le titulaire peut participer à l'assemblée mais sans
pouvoir participer au vote.
            À toute assemblée générale, chaque action donne UNE voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
            Au cas où la société ne compterait qu'un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l'assemblée générale.
            En cas d'indivision ou de démembrement ou de droit de propriété : voir article 11.
            Tout actionnaire peut donner à tout autre actionnaire, ou à un tiers, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite et spéciale pour le représenter en ses lieux et place. Mais
l'organe qui convoque peut imposer la forme et le contenu des procurations. Dans tel cas, ou bien
cet organe joint un formulaire de procuration aux convocations ou bien transmet tel formulaire par e-
mail ou courrier ordinaire dans les trois jours ouvrables de la demande qui lui en est faite.
            Une procuration reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il
y est traité des mêmes points (ou certains d'eux) que ceux de l'ordre du jour initial, sauf si
entretemps la société a été informée d'une cession des actions concernées.
            Les présents statuts n'organisent PAS la possibilité d'un vote écrit (préalable). L'actionnaire
qui veut prendre part à la décision doit procéder par la voie d'instructions spéciales (le cas échéant
avec indication de direction de vote) données à son mandataire dans le mandat écrit.
            Les décisions sont prises, sauf les exceptions prévues par la loi ou les statuts, à la majorité
simple des voix valablement exprimées, quel que soit le nombre de titres représentés.
            Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à
trois semaines au plus, par l'organe d'administration. Sauf si l'assemblée en décide autrement, cette
prorogation n'annule pas les décisions déjà prises. La seconde assemblée délibérera sur le même
ordre du jour (sauf le cas échéant les décisions déjà prises) et statuera définitivement. 
            L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque
année.
            Toutefois, le premier exercice social a commencé le quatre octobre deux mille vingt-trois
(04/10/2023), pour se terminer le trente et un décembre deux mille vingt-quatre.
            Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant
sur proposition de l'organe d'administration. Le bénéfice en tout ou en partie pourra notamment être
reporté et /ou affecté à tous comptes de réserves. 
            Il pourra aussi être distribué aux actionnaires, chaque action conférant un droit égal dans la
répartition des bénéfices. 
            Mais le cas échéant, il ne le sera que moyennant le respect de toutes les dispositions légales
qui ont pour objectif le maintien du patrimoine social et en exécution desquelles, notamment, aucune
distribution ne peut être faite si l'actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite d'une
telle distribution.  {Étant pour le surplus fait pleinement référence à cet égard du test de l'actif net à
ce que la loi prévoit (actuellement article 5:142 du CSA) ou prévoira} 
            De plus, après même que l'assemblée aurait décidé d'une distribution, le conseil
d'administration ne pourra l'exécuter qu'après le test de liquidités comme la loi l'organise ou
l'organisera (Actuellement article 5:143 et 5:144 du CSA). 
            L’organe d’administration est autorisé à procéder, dans les limites fixées par la loi, à des
distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant
que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte
reportée ou majoré du bénéfice reporté.
            La société peut être dissoute en tout temps, par décision d'assemblée générale délibérant
dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
            En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que
ce soit, l'assemblée nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs ou émoluments.
Si l'assemblée prononçant la liquidation ne nommait pas de liquidateur(s), ceux-ci seraient de plein
droit, dès la décision de dissolution, par la vertu de la présente clause statutaire, réputés être le ou
les membres de l'organe d'administration en fonction alors.
            Dans les situations où la loi actuelle ou future rendrait cette confirmation obligatoire, le ou les
liquidateurs, qu'ils soient investis par un mandat de l'assemblée, ou par la disposition statutaire qui
précède, devrai(en)t demander la confirmation de sa/leur nomination au (Président du) Tribunal de
l'Entreprise compétent (ou l'autorité judiciaire compétente alors).
            Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation
des montants nécessaires à cet effet, et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées,
après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées soit par des distributions préalables
au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net sera réparti entre tous les
actionnaires en proportion du nombre d'actions qu'ils possèdent respectivement et les biens
conservés leur sont remis en indivision dans la même proportion.
            DISPOSITIONS NON STATUTAIRES FINALES.
            À l'unanimité des voix, l'assemblée générale a adopté toutes et chacune des résolutions
suivantes :
            1. Adresse
            L'adresse complète du siège, fixée dans le respect de la règle fixée par les statuts qui
précèdent, est : 4801 Verviers (Stembert), rue des Leûps, 25  
            2. Constitution de l'organe de gestion (mandats principaux non statutaires)
            Ont nommés aux fonctions d'administrateurs non statutaires, pour une durée illimitée mais en
tout temps révocables par l'assemblée générale :
    •  Monsieur Michaël DETHIER
    •  Monsieur Romain GADDAMI 
    •  La société MARON INSURANCE GROUP,
            qui ont accepté ce mandat.
            Ces mandats seront gratuits sauf décision ultérieure de l’assemblée générale.
            L’assemblée générale a décidé :
-que chacun des administrateurs aura des pouvoirs concurrents (= ils pourront chacun engager seul
la société) pour tout acte, toute opération, tout paiement, toute commande, pour un montant qui
n'excède pas vingt-cinq mille euros (25.000,00 EUR) sur base individuelle (cette limite de vingt-cinq
mille euros s'entend comme la limite financière d'une opération ponctuelle ou comme le cumul dans
le temps des sommes engagées pour une opération dont les effets se poursuivent dans le temps ;
-que pour tout acte, toute opération, tout paiement, toute commande, dépassant la somme de vingt-
cinq mille euros, chacun pourra agir seul mais moyennant l’autorisation préalable écrite du conseil d’
administration si l’acte, l’opération, le paiement ou la commande, excède la limite des vingt-cinq mille
euros (25.000,00 EUR) précitée.
            Il est précisé que pour la signature d’actes authentiques, la signature de deux administrateurs
sera dans tous les cas nécessaire.
            La société MARON INSURANCE GROUP a déclaré qu’elle exercera ce mandat par le
truchement de son représentant permanent nommé par elle à cette fonction, savoir Monsieur Julian
MARON, prénommé.
            La société VOTREAUTO.BE a reconnu et confirmé cette désignation de représentant
permanent par son administrateur et déclare accepter anticipativement toute autre désignation de
représentant permanent par son administrateur, le mandat principal d’administrateur ayant été
constitué à raison de la personne de l’administrateur et non de son représentant permanent.
            3. Nomination d'un représentant permanent
            Ont été nommés aux fonctions de représentant permanent de la société, pour représenter la
société dans tous les mandats principaux ou délégués qu’elle sera amenée à exercer dans les
organes de toutes autres sociétés ou personnes morales, et ce pour une durée illimitée en tout
temps révocable par l’assemblée générale, devant agir ensemble :
    •  Monsieur Michaël DETHIER
    •  Monsieur Romain GADDAMI 
    •  Monsieur Julian MARON
qui ont accepté ce mandat.
            Ce mandat sera gratuit sauf décision ultérieure.
            4. Nomination d'un commissaire
            Considération faite des critères légaux, les comparants ont décidé de ne pas procéder
actuellement à la nomination d'un commissaire.
            5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
            L’assemblée a ratifié et repris au seul compte de la société ici constituée tous les
engagements et tous les droits et obligations souscrits en son nom alors qu’elle était encore en
formation, avec effet au jour de l'acquisition par la société de sa personnalité juridique. Le cas
échéant, l'organe d'administration veillera dans la mesure des nécessités qui doivent à une plus
ample publicité à l'égard des tiers, notamment en matière de mutation immobilière, à tous les actes
de ratification nécessaires, dans le délai de trois mois prévu à l'article 2:2 du Code des Sociétés et
Associations.
            POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CERTIFIÉ CONFORME,
            Déposé avec le présent extrait :
            -une expédition de l’acte ;
            -la première version du texte des statuts.
 
            La signataire, la Notaire Audrey BROUN, de résidence à Dison,