Ondernemingsnr : 0418942703
Naam
(voluit) : VAN HECKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oostmolenstraat 210
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frits Guisson, notaris te Aalter, op 16 mei
2019, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering der vennoten
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN HECKE", met zetel te 9880
Aalter, Oostmolenstraat, 210, R.P.R. Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0418.942.703, dat
volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:
EERSTE AGENDAPUNT: Kapitaalvermindering
a) De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met
een bedrag van honderd vierenveertigduizend euro (€ 144.000,00) om het kapitaal te brengen van
honderd tweeënzestigduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 162.550,00) naar achttienduizend
vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00).
De kapitaalvermindering strekt er toe om het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang
aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en dit -bij toepassing van artikel 537, 5°lid W.I.
B. 1992- op de belaste boekhoudkundige reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992
werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal ingevolge besluit van de buitengewone algemene
vergadering gehouden voor ondergetekende notaris op 28 februari 2014, bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 april 2014 onder het nummer 14070807.
Gezien de kapitaalvermindering wordt aangerekend op kapitaal dat werd gevormd in het kader van
artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, valt de kapitaalvermindering buiten het
toepassingsgebied van artikel 18, 2de lid Wetboek Inkomstenbelasting 1992 en moet de ‘pro rata-
regel’ niet toegepast worden.
De Algemene Vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder van 8 mei 2019 naar
aanleiding van de kapitaalvermindering.
De kapitaalvermindering gebeurt door boeking op de rekening-courant van de vennoot, de heer VAN
HECKE Regis Raymond Francies Marcel, zonder vernietiging van aandelen, doch door loutere
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris om verder te willen notuleren dat de wettelijke
reserves verminderd zullen worden tot duizend achthonderd vijfenvijftig euro (1.855,00 €) en het
residu zal worden omgezet naar beschikbare reserves. De vergadering verklaart hun boekhouder
hiervan in kennis te zullen stellen met het verzoek om hiervoor het nodige te willen doen.
b) Ingevolge voormelde kapitaalvermindering beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“ARTIKEL 5. Maatschappelijk kapitaal
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt € 18.550,00 en het is vertegenwoordigd door
374 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”
c) Overeenkomstig artikel 317 van het wetboek van vennootschap-pen (artikel 7:209. Van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen), worden aan de schuldeisers, van wie de
vordering ontstaan is vóór de bekendmaking van deze reële kapitaalvermindering, tot hun
bescherming, een termijn van twee maand verleend na de bekendmaking in de bijlagen bij het
Luik B
Belgisch Staatsblad, om een zekerheid te eisen voor de vorderingen die alsdan nog niet vervallen
zijn. Er mag derhalve aan de vennoten geen terugbetaling op de aandelen gedaan worden dan na
het verstrijken van bedoelde termijn van twee maanden. De boeking waartoe de vergadering heeft
besloten, kan bijgevolg enkel plaatsvinden met naleving van de voormelde voorwaarden.
TWEEDE AGENDAPUNT: wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering op een zodanige wijze te wijzigen dat de
jaarvergadering van de vennootschap jaarlijks wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand
juni om tien uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal dus gehouden worden op 6 juni 2020.
Ingevolge deze beslissing beslist de vergadering om artikel 17 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“ARTIKEL 17. Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand juni om 10.00 uur; indien die dag een feestdag
is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering mag, staande de zitting, op drie weken worden
uitgesteld door de zaakvoerder of zaakvoerders, indien er meer dan één is benoemd, ook indien het
niet gaat om het vaststellen van de balans.
Deze schorsing vernietigt elke genomen beslissing.
Er kan altijd een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te
besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de
statuten inhoudt.
Er kan ook altijd een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Alle vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats, aangewezen
in de oproeping.”
DERDE AGENDAPUNT: Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE AGENDAPUNT: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – schrapping statutair onbeschikbare
vermogensrekening onder opschortende voorwaarde van bekendmaking in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00), van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De vergadering beslist om onder de opschortende voorwaarde van bekendmaking in de bijlagen van
het Belgisch Staatsblad van onderhavige statutenwijziging, de voormelde onbeschikbare eigen
vermogensrekening te ontgrendelen en bijgevolg om het statutair karakter er van te schrappen.
Het gestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve kunnen derhalve worden uitgekeerd,
mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « VAN HECKE» De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
……
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het plaatsen, onderhouden, herstellen en keuren van installaties
voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair; het waterdicht maken van gebouwen;
metalen en niet-metalen dakbedekkingen; lood- en zinkwerken; elektrotechnische activiteiten;
elektriciteitswerken; timmer- en schrijnwerken; groot- en kleinhandel in grondstoffen, brandstoffen,
bouwmaterialen, toestellen en toebehoren allerhande dewelke noodzakelijk, nuttig of bevorderlijk zijn
voor bovenvermelde activiteiten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere bestaande of nog op te richten
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen in Belgie of in het buitenland waarvan het
maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van dien aard is haar maatschappelijk
doel te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen, voor andere vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen, borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en kredieten, leningen of andere financieringsvormen toestaan, en hypothecaire of
andere waarborgen of zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag in het algemeen alle handelingen verrichten, hetzij van technische,
economische, sociale, intellectuele, organisatorische, burgerlijke, commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks (in de meest ruime zin) in
verband staan met voormelde activiteiten of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan op enige
wijze te bevorderen. In voorkomend geval zal een uitzondering dienen te worden gemaakt voor
gereglementeerde activiteiten, waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
Luik B
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 18. Beraadslagingen
    •  1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
ZESDE AGENDAPUNT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: te 9880 Aalter,
Luik B
Oostmolenstraat, 210.
ZEVENDE AGENDAPUNT: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer VAN HECKE Regis Raymond Francies Marcel, geboren te Deinze op 17
april 1976, echtgenoot van Mevrouw VAN BELLE Vicky, wonende te 9880 Aalter, Oostmolenstraat,
210, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
notaris Frits Guisson
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- coördinatie van de statuten met lijst.