Ondernemingsnr : 0534632326
Naam
(voluit) : GRANDCOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Botestraat 6
 : 9032 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR,
ALGEMENE VERGADERING
Uit het proces-verbaal verleden op 24 juni 2024 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de besloten
vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd gehouden van de besloten
vennootschap “GRANDCOM”, waarvan de zetel gevestigd is te 9032 Gent (Wondelgem), Botestraat
6, ondernemingsnummer 0534.632.326, RPR Gent afdeling Gent en heeft volgende besluiten
genomen:
WIJZIGING NAAM
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Grandcom Trading”, afgekort
“GT”.
VASTSTELLING VAN DE VAN RECHTSWEGE OMZETTING VAN KAPITAAL EN WETTELIJKE
RESERVE
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat sinds 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening”.
UITBREIDING, AANPASSING EN HERSCHIKKING VOORWERP
Bijzonder verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de dato 21 juni 2024.
Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap.
Uitbreiding van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en aan te passen om het te
laten aansluiten met noodzakelijke bijkomende activiteiten die ontplooid worden en conform te
maken met de terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
bestaande tekst van artikel 3 van de statuten integraal te vervangen.
TOEGESTAAN VERMOGEN
Bijzonder verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter legt het bijzonder verslag voor van het bestuursorgaan, de dato 21 juni 2024, opgesteld
overeenkomstig artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen, waarin met betrekking tot de
bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan om nieuwe aandelen uit te geven, de bijzondere
omstandigheden waarin deze delegatie kan worden gebruikt en de daarbij nagestreefde doeleinden,
worden uiteengezet.
Toegestaan vermogen
De vergadering beslist tot bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan om gedurende een
periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf heden in één of meer malen nieuwe aandelen uit te geven,
op de data en tegen de voorwaarden die het bestuursorgaan zal bepalen.
Deze uitgiften zullen geschieden door inschrijving in geld.
Het bedrag van de inbrengen die geschieden naar aanleiding van deze uitgifte moet geboekt worden
op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING AANDELEN
De vergadering beslist de bestaande overdrachts- en overgangsregeling van de aandelen te wijzigen
door de bestaande tekst van de artikel 8 integraal te vervangen.
WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering beslist het boekjaar voortaan te laten beginnen op 1 juli van elk jaar om het te laten
eindigen op 30 juni van het daaropvolgende jaar.
OVERGANGSBEPALING MET BETREKKING TOT HET LOPEND BOEKJAAR
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat normaal zou eindigen op 31 december 2024, te laten
eindigen op 30 juni 2025.
WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering voortaan te laten plaatsvinden op de
tweede maandag van de maand december om 14.00 uur.
TOEVOEGING MOGELIJKHEID SCHRIFTELIJKE EN ELEKTRONISCHE ALGEMENE
VERGADERING
De vergadering beslist de mogelijkheid de algemene vergadering op een schriftelijke en
elektronische wijze te houden, op te nemen in de statuten.
INVOERING VAN DE MOGELIJKHEID TOT UITKERING VAN INTERIM-DIVIDENDEN
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan bevoegd is om interim-dividenden uit te keren, mits
naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met de hiervoor genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
“Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
“Grandcom Trading”, afgekort “GT”.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan
of gevolgd.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in de Europese economische ruimte, in het Vlaamse
Gewest van het Koninkrijk België.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening, als
voor rekening van derden, als tussenpersoon of louter commissionair: alle activiteiten die verband
houden met een pers- en krantenwinkel, boekenwinkel, winkel voor kantoorbenodigdheden,
computeraccessoires, speelgoed- en vrijetijdsartikelen, brood- en snoepwaren, dranken en
tabakswaren, als ook een depot en afhaalpunt voor pakjes, een wasserijdepot en verkooppunt voor
loterij- en sportweddingschapsproducten en deelnemingsformulieren, evenals een reservatiebureau.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
- elke dienstverlening aan ondernemingen;
- het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere ondernemingen;
- het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
ondernemingen, het verlenen van financiële en andere bijstand aan voormelde ondernemingen,
evenals het stimuleren, plannen en coördineren van hun ontwikkeling;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen, als ook het ontwikkelen, kopen, verkopen, licentie nemen of
geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de aan- en verkoop, de huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ondernemingen of particulieren, inclusief haar
aandeelhouders en bestuurders, in eender welke vorm, behoudens deze die voorbehouden zijn aan
de financiële instellingen;
- het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan particulieren en
ondernemingen van roerende goederen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen en manieren, die zij het best
geschikt acht.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
De vennootschap kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of
wenselijk acht.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en bestuurders) borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één stem.
Wordt bij nieuwe inbrengen beslist enige agio te vragen als integrerend deel van de
vermogensuitbreiding, dan zal deze agio geenszins deel uitmaken van het resultaat, maar samen
met de inbrengen deel uitmaken van het eigen vermogen.
Toegestaan vermogen
Het bestuursorgaan is bevoegd om gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf 24 juni
2024 in één of meer malen nieuwe aandelen uit te geven, op de data en tegen de voorwaarden die
hij zal bepalen.
Deze uitgiften zullen geschieden door inschrijving in geld.
Het bedrag van de inbrengen die geschieden naar aanleiding van deze uitgifte moet geboekt worden
op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Indien zij worden benoemd in de statuten, zullen de bestuurders de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Ingeval er één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering. Wanneer de plaats van een bestuurder binnen het
college openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht
een nieuwe bestuurder te benoemen.
Bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan
Voor zover ingesteld, komt het collegiaal bestuursorgaan samen telkens als de belangen van de
vennootschap het vereisen. Het collegiaal bestuursorgaan wordt samengeroepen op verzoek van
iedere bestuurder.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van het collegiaal bestuursorgaan
Voor zover ingesteld, kan het collegiaal bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en beslissen op
voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet aan voormelde
quorumvereiste voldaan wordt, kan het collegiaal bestuursorgaan geen geldige besluiten nemen en
dient een nieuwe vergadering van het collegiaal bestuursorgaan te worden bijeengeroepen, die op
een geldige wijze zal beraadslagen en besluiten indien minstens de meerderheid van alle
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Alle besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke lasthebber.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan
derden, die dan de titel dragen van ‘dagelijks bestuurder’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan kan de dagelijks bestuurders op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Artikel 16: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De dagelijks bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te verbinden, doch enkel binnen
het kader van het dagelijks bestuur.
De lasthebber is tevens bevoegd de vennootschap te verbinden binnen de beperkingen van de
lastgeving.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders, ook genoemd
jaarvergadering, gehouden op de zetel of op de plaats vernoemd in de oproepingen op de tweede
maandag van de maand december om 14.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves – interim-dividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interim-dividenden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vereffenaars
Behoudens in geval er toepassing wordt gemaakt van de procedure in één akte, is/zijn bij ontbinding
van de vennootschap, is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens
deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het
recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun
bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
GOEDKEURING JAARREKENING
De voorzitter legt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 voor aan de vergadering die deze
goedkeurt.
Vervolgens beslist de vergadering kwijting te verlenen aan de heer Hakki Yildirim voor de uitoefening
van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2023.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Claude Parisis, Certified Accountant &
Certified Tax Advisor, met ondernemingsnummer & BTW-nummer BE0586.641.845, aangestelden
en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op
de zetel van deze vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties, het FAVV en andere instanties, ten einde in
naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte;
- verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
- verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:134 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.