Ondernemingsnr : 0679799160
Naam
(voluit) : Afriwise
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 292
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars Hansen, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen
(tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met
zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op dertig april tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te
worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Afriwise”, gevestigd te 1050 Elsene,
Louizalaan 292, BTW BE0679.799.160, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder
meer beslist heeft:
1.tot goedkeuring van
- het verslag van het orgaan van bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 7:180 lid 1 juncto 7:155
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verantwoording van de uitgifte
van 1.945 inschrijvingsrechten die recht geven om in te schrijven op B-aandelen.
Dit verslag verantwoordt ook de uitgifteprijs en beschrijft de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
- het verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt overeenkomstig artikel 7:180 lid 2 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen waarin deze beoordeelt of de in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering voor te lichten.
2.vervolgens tot uitgifte van maximaal 1.945 inschrijvingsrechten in het kader van het
Inschrijvingsrechtenplan (hierna “Inschrijvingsrechtenplan”) met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden
zoals uiteengezet in voornoemd inschrijvingsrechtenplan en in het bijzonder verslag van het orgaan
van bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 7:180 juncto 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De inschrijvingsrechten zullen een termijn hebben van tien (10) jaar die aanvangt op de
uitgiftedatum. Elk inschrijvingsrecht geeft recht om in te schrijven op één B-aandeel tegen betaling
van de uitgifteprijs zoals bepaald in het Inschrijvingsrechtenplan.
3.de uitgifte– en uitoefenvoorwaarden van de inschrijvingsrechten vast te stellen, overeenkomstig de
uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde verslag van het orgaan van
bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 juncto 7:155 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, en zoals deze voorwaarden in het bijzonder zijn beschreven in het afzonderlijk
document “Inschrijvingsrechtenplan” genoemd.
om, op voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de inschrijvingsrechten, het kapitaal te
verhogen met een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de
uitoefening van de inschrijvingsrechten met het op de rekening kapitaal te boeken gedeelte van de
uitoefenprijs van de inschrijvingsrechten.
4.tot toekenning van alle machten aan de raad van bestuur om alle handelingen te stellen die nodig
of nuttig zijn met betrekking tot het aanbod van de inschrijvingsrechten en om de uitgifte van de
inschrijvingsrechten te verwezenlijken, met inbegrip van de bevoegdheid om de formaliteiten van
artikel 7:187 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vervullen, in het bijzonder
de authentieke vaststelling van de inschrijving, de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en het
aantal nieuwe aandelen dat wordt toegekend en de wijziging van de statuten om deze in
overeenstemming te brengen met het nieuwe aantal aandelen en de kapitaalverhoging.
Deze volmacht omvat tevens onder meer volgende bevoegdheden:
- de aanduiding van de begunstigden van het Inschrijvingsrechtenplan overeenkomstig het
Inschrijvingsrechtenplan en het doen van een aanbod van inschrijvingsrechten aan deze
begunstigden en het aanstellen van een secretaris om de aanvaardingsformulieren en de
uitoefenformulieren te ontvangen.
- het aanstellen van een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om voor notaris te
verschijnen met het oog op de vaststelling van de verwezenlijking van de uitgifte van de
inschrijvingsrechten die werden aanvaard. De verwezenlijking van de uitgifte van de
inschrijvingsrechten zal plaatsvinden ten belope van het aantal aanvaarde inschrijvingsrechten.
- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten in
verband met de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de belasting over
de toegevoegde waarde te vervullen, indien nodig.
- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle
formaliteiten tot vaststelling van de uitgifte van aandelen naar aanleiding van de uitoefening van de
inschrijvingsrechten, met inbegrip van het vervullen van de formaliteiten van vaststelling van het tot
stand komen van de uitgifte van de aandelen.
5. tot toevoeging in nieuw artikel 5bis van de statuten
6. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 30 april 2024 werd aangeboden door:
- mevrouw DUMON Isabelle Georgette Nathalie, wonende te 9550 Herzele, Schipstraat 62;
- de heer DE BACKER Steven Marc Roger, wonende te 9550 Herzele, Schipstraat 62.
in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap.
7.met ingang van 30 april 2024 te benoemen tot B-Bestuurder en dit tot onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van het jaar 2029:
- de besloten vennootschap “VIGOTI”, gevestigd te 1640 Sint-Genesius-Rode, Dauwlaan 6,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0794.503.046, vast vertegenwoordigd
door de heer REMAUT Wouter Reinold Marie Aimée, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode,
Dauwlaan 6.
- de besloten vennootschap “COGNISANT”, gevestigd te 9550 Herzele, Schipstraat 64, ingeschreven
in het rechtspersonenregister onder nummer 0685.844.438, vast vertegenwoordigd door de heer DE
BACKER Steven, wonende 9550 Herzele, Schipstraat 62.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN
- afschrift van de akte
- inschrijvingsrechtenplan
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag bedrijfsrevisor
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat