guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0661 814 568
Nom
-(en entier) : BAH-KONE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue du port, 104 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs
AGE du 1er février 2023
A l'unanimité, la résolution suivante a été adoptée :
- Nomination d'administrateurs :
Les personnes sont les noms suivent sont nommées administrateurs de la société à compter du 1er février
2023
1- Monsieur Aouragh Ali, né le 1er juillet 1975 à Beni Touzine et domicilié à la Rue du transvaal, 27 à 1070
Anderlecht.
2-Monsieur Aouragh Souliman, né le 22 mars 1973 à Beni Touzine et domicilié à la rue de courtrai, 47 à
1080 Bruxelles.
3-Monsieur BARRY Amadou, né le 1er janvier 1987 à Dalaba et domicilié au chemin des joncs, '5 à 1130
Bruxelles
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée après lecture et signature du présent procès-verbal.
KONE Ahmed
Administrateur
Nº d'entreprise : 0538 452 047
Nom
(en entier) : SALABERRY
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Place Albert Leemans 6 boîte 2 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination
Lors de l' Assemblée extraordinaire les actionnaires de la SRL Salaberry - dont l'identité et le nombre
d'actions en leur possession sont reprises dans la liste de présences ci-jointe - ont pris la décision suivante, à
l'unanimité des voies :
- la nomination de l'administratrice Madame Catherine Ray (N.N. 75.04.20-378.43), domiciliée à 1050
Bruxelles, Place Albert Leemans 6 boîte 2.
Cette nomination prend effet à partir du 5 novembre 2024. Ce mandat est non rémunéré et pour une durée
indéterminée.
Pour extrait conforme
Thomas Barros-Tastets
Administrateur
Nº d'entreprise : 0474 604 370
Nom
(en entier) : LA SMALA
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : AUX MINIERES 2, 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Objet de l'acte : Désignation d'un nouvel administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 02/02/2023 :
L'actionnaire unique décide de désigner la SRL GCP INVEST, enregistrée à la BCE sous le numéro
BE0672.928.194, pour exercer le mandat d'administrateur de la société, aux côtés de l'administrateur actuel
la SA GCP GROUP, représentée par Gabriele CATANIA. Dans l'exercice de ce mandat, la SRL GCP INVEST
sera représentée par Yannick PALMKOECK. Le mandat prend effet ce jour, pour une durée indéterminée.
Murielle Landenne
Mandataire
Nº d'entreprise : 0849 083 560
Nom
(en entier) : FRANCE ELEVATEUR BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de la Terre à Briques(MAR) 22 Boîte B - 7522 Tournai
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Les membres de l'Assemblée générale unique se sont réunis en date du 7 mai 2024, à 10 heures au siège
social de la société.
L'Assemblée prend connaissance et acte la démission de Monsieur Kim Bach JENSEN de son mandat
d'Administrateur de la société.
L'Assemblée décide, à compter de ce jour de :
- nommer comme nouvel Administrateur non statutaire Monsieur Roman RARIY né le 24 septembre 1971 à
TAGANROG (RUSSIE), de nationalité américaine, demeurant 11601 N Grace Ct, Mequon, WI 53092, USA
pour une durée illimitée qui poursuivra le mandat de Monsieur Kim Bach JENSEN. Son mandat sera exercé à
titre gratuit.
A l'issue de l'assemblée générale s'est réuni le conseil d'administration qui a nommé à la fonction
d'administrateur délégué Monsieur Roman RARIY. Son mandat sera exercé à titre gratuit.
Roman RARIY
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0734 453 316
Nom
(en entier) : DIGITAL BUSINESS CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : srl
Adresse complète du siège : Chaussée de Nivelles 167 7181 SENEFFE
Objet de l'acte : Demission et nomination d'un administrateur
Ce 10 septembre 24, s'est réunie l'Assemblée générale extraordinaire.
Etaient presents:
Satouri Mustafa
BALANDA BULAMATARI PIUS
Ordre du jour:
-Demission du administrateur
-Nomination du administrateur
L'assemblée générale extraordinaire accepte, a l'unanimité, la demission de Mr BALANDA BULAMATARI
PIUS à partir du 30 septembre 2024.
L'assemblée générale extraordinaire accepte, a l'unanimité, la nomination de Mr SATOURI Mustafa au
poste d administrateur à partir du 1 octobre 2024.
Nº d'entreprise : 428 837 889
Nom
(en entier) : MAZARS BEDRIJFSREVISOREN - REVISEURS
D'ENTREPRISES
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
AVENUE DU BOULEVARD 21, BTE 8 - 1210 SAINT-JOSSE-TEN-	Adresse complète du siège :
NOODE
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat commissaire - Nomination
Extrait de procès-verbaux des Assemblées Générales des actionnaires
Assemblée générale ordinaire du 24 février 2022
DELIBERATION ET DECISIONS
Après délibération, les décisions suivantes sont prises à l'unanimité concernant les points de l'ordre du jour;
( ... )
>Quatrième décision: nomination
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes C. Rombaut
Bedrifsrevisoren BVBA ( BE 0461.240.245) représentée par M. Carl Rombaut.
Assemblée générale du 25 mai 2022
4. DELIBERATION ET DECISIONS
Après délibération, la décision suivante est prise à l'unanimité concernant le seul point à l'ordre du jour:
>Décision sur la résolution unique : Nomination d'un administrateur
L'Assemblée Générale décide de nommer comme administrateur de Mazars Réviseurs d'entreprises 4
Bedrijfsrevisoren SRL/BV, la société « Kurt Marichal » BV, (BCE 0727.860.977), ayant son siège à Brouwersstraat
5 à 2550 Kontich, dont le représentant permanent est Marichal Kurt demeurant à Brouwersstraat 5 à 2550 Kontich!
Cette nomination prend effet au 25 mai 2022 pour une durée indéterminée. Le mandat d'administrateur est
exercé à titre gratuit.
Assemblée générale du 17 octobre 2022
4. DELIBERATION ET DECISIONS
> Décision sur la résolution unique : Nomination d'un administrateur
L'Assemblée Générale décide de nommer comme administrateur de Mazars Réviseurs d'entreprises ;
Bedrijfsrevisoren SRL/BV, la société « Romuald Bilem » BV, (BCE 0554.706.871), ayant son siège à Daalstraat
80 à 1852 Beigem, dont le représentant permanent est Bilem Romuald demeurant à Daalstraat 80 à 1852 Beigem;
Cette nomination prend effet au 17 octobre 2022 pour une durée indéterminée. Le mandat d'administrateur'
est exercé à titre gratuit.
Peter Lenoir, administrateur délégué maridate J. Jordens sprl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder
à toute démarche liée aux décisions précédentes, en ce compris la signature des documents de publication aux
annexes du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0885 253 375
Nom
(en entier) : EUROPEAN ORAL IMPLANT CENTER
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard du Jardin Botanique 32 Boîte 25 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement Représentant Permanent Administrateur - Procuration
(extrait des résolutions unanimes et écrites de l'actionnaire unique conformément à l'article 5:85 du Code des
sociétés et des associations, signées le 20 Décembre 2022)
L'actionnaire unique déclare être d'accord avec les résolutions écrites suivantes:
1. l'actionnaire unique prend note et approuve, pour autant que de besoin, avec effet à ce jour, le
remplacement de Pieter Lathouwers par Bjorn Borghs en tant que représentant permanent de Dental Partners
SCRL dans le cadre du mandat de Dental Partners SCRL en tant qu'administrateur de la Société; et
2. l'actionnaire unique donne pouvoir à tout avocat du bureau d'avocats Quorum Advocatenkantoor SRL,
ayant son siège à 2018 Anvers, Plantin en Moretuslei 224 et avec numéro d'entreprise 0737.483.971 (RPM
Anvers, division Anvers), ainsi qu'à Ad-Ministerie SRL, représentée par Adriaan de Leeuw, ayant son siège à
1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, Belgique, avec numéro d'entreprise 0474.966.438 (RPM Bruxelles, division
néerlandais), chacun agissant individuellement, avec droit de subrogation, de manière à exécuter tous les actes :
exigés en vue de la publication des résolutions d'actionnaire unique dans les annexes du Moniteur belge, à remplir :
à cet effet toutes les formalités administratives et à représenter notamment la Société auprès de la Banque
carrefour des Entreprises, un guichet d'entreprise au choix du mandataire et au greffe du Tribunal de l'Entreprise,
et à cette fin, de faire tout le nécessaire.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
Nº d'entreprise : 0862 601 006
Nom
(en entier) : A-DJ SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue d'Ecolys, 2/44 à 5020 Namur
Objet de l'acte : Démission d'un admistrateur
Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23/10/2024
L'an deux mil vingt-quatre le 23/10 à 18heures, s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des:
associés de la SRL.
L'Assemblée valablement constituée délibère sur les points à l'ordre du jour qui sont :
-Démission d'un administrateur ;
-Divers.
Après délibération les décisions suivantes sont prises à l'unanimité :
-Accepter la démission de Monsieur Frières Jean-Pierre né le 26/11/1963 et domicilié à 5001 Namur, rue des
Balsamines, 10 en tant qu'administrateur de la société.
Décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat.
Effet au 23/10/2024
Plus aucun point n'étant soulevé l'assemblée est levée.
Monsieur Oktay Yasin mandataire pour la SRL A-DJ Services
Nº d'entreprise : 0756 533 484
Nom
(en entier) : Joriba Bakery Mouscron
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Nadine Pollet Sengier 8, 7700 Mouscron
Objet de l'acte : Démission et nomination administrateur
Le conseil d'administration de 19/04/2024 accepte la démission de V Consult & See BV, représentée par
monsieur Vanden Bussche Peter, en tant qu'administrateur de la société le 19/04/2024.
Il a reçu décharge pour son mandat d'administrateur.
Madame Vanden Avenne Katrien a été nommée administrateur le 19/04/2024.
Son mandat n'est pas rémunéré.
Elle a accepté son mandat d'administrateur.
Ide Sander
Administrateur
Nº d'entreprise : 1012.123.536
Dénomination
(en entier) : Dakota Lane
(en abrégé) :
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
Siège : Rue du Sol 4- 1301 Wavre
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : Nomination d'un administrateur
L'an deux mille vingt-quatre, le 27 août, au siège social, s'est tenue la réunion entérinant les décisions
suivantes prises par l'associée.
L'ordre du jour est le suivant :
-Nomination d'un administrateur.
En conséquence de quoi, il a été décidé
1.De nommer Monsieur Johan De Picker en tant qu'administrateur avec effet rétroactif à la date de la
création de la société à savoir le 1er août 2024. Ce mandat sera exercé à titre gratuit mais pourra être changé
sur simple décision de l'assemblée générale.
Les administrateurs seront donc au nombre de deux.
Les présentes décisions seront consignées dans le registre prévu dans le CSA.
Eloïse Lancsweert
Associée unique
Nº d'entreprise : 0748 673 714
Nom
(en entier) : ADY TEAM
(en abrège) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Adolphe Marbotin 4/4 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : Démission
Il appert d'un procès verbal d'assemblée générale du 25/11/2024 que les décisions suivantes ont été prises
à l'unanimité:
1/ Monsieur RIZESCU Andreea domicilié à la Rue Adolphe Marbotin nº4/b007 1030 Schaerbeek
démissionne de son poste d'administrateur et ce dès le 21/11/2024.
2/ L'assemblée générale donne procuration spéciale à Catherine Lison, Client advisor chez Securex pour
effectuer toutes formalités en vue de la publication aux annexes du Moniteur belge.
COSTACHE Adrian
Administrateur
Nº d'entreprise : 0886 439 844
Nom
Forward Global	(en entier) .
1	(en abregé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du sicye : Boulevard du Régent 35, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Nomination de cinq administrateurs
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 9 septembre 2024 :
Résolution 1: Nomination de cinq administrateurs
"L'actionnaire unique décide, conformément aux stipulations de l'article 11 des statuts de la
Société, de nommer, en qualité d'administrateurs de la Société à compter du 9 septembre 2024,
pour une durée indéterminée :
- Madame Pauline Massart, née le 6 octobre 1979 à Paris, de nationalité française, domiciliée 66, rue du
sceptre, 1050 Ixelles, Belgique,
- Madame Stéphanie Pochon, née le 30 mars 1978 à Lyon, de nationalité française, domiciliée 85, rue de
l'Aqueduc, 1050 Ixelles, Belgique,
- Monsieur Umberto Gambini, né le 10 mai 1982 à Pieve di Cadore, de nationalité italienne, domicilié 38,
rue Van Ostade, 1000 Bruxelles,
- Monsieur Vlad Andreï, né le 4 mai 1988 à Bucarest, de nationalité roumaine, domicilié 19/0001, rue
Africaine, 1960 Saint-Gilles, Belgique, et
- Monsieur Carsten Hess, né le 5 février 1963 à Hambourg, de nationalité allemande, domicilié 27M, rue
Joseph Stallaert, 1050 Ixelles, Belgique."
Résolution 2 : Pouvoirs
L'actionnaire unique décide de donner aux avocats du cabinet Schoups, chacun agissant individuellement
et avec faculté de subsitution, tous pouvoirs aux fins d'accomplir les formalités nécessaires à la publication des
décisions prises."
D'
HAUTCOURT
1
1
co
Mandataire
Nº d'entreprise : 0736 433 205
Nom
(en entier) : AGRI SART
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Croupet du Moulin, 15 - 4845 SART-LEZ-SPA
Objet de l'acte : Démission-Nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2023
La séance est ouverte à 20H, sous la Présidence de M. Vincent Onghena.
L'assemblée générale a pris acte de la démission présentée par Monsieur Onghena Raphael,
né à Rocourt le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatre,
domicilié à rue Troisfontaines 16D - 4845 Jalhay, le 25 janvier 2023 et l'a
accepté.
L'assemblée générale a décidé de nommer comme administrateur pour une durée
indéterminée, Monsieur Vincent Onghena, né à Rocourt le quatorze aout mil
neuf cent nonante, domicilié rue du Croupet du Moulin 1E - 4845 Sart-Lez-
Spa, qui a accepté.
La séance est levée à 20H30, après lecture et approbation du présent procès-verbal.
Onghena Vincent
Administrateur
Déposé en même temps, le procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 janvier 2023.
N° d'entreprise : 0888 599 875
Nom
CEDRUS LOUISE	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Louise, 343/3 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Demission - Nomination d'administrateurs
Les actionnaires DECIDENT de :
1.Approuver la démission de Monsieur Sébastien Delattre en tant qu'administrateur de la société, avec effet
au 18 novembre 2024.
2.Approuver la nomination de Monsieur Xavier Soulard en tant qu'administrateur de la société avec effet au
18 novembre 2024, et ceci pour une durée indéterminée. Son mandat sera exercé à titre gratuit.
3.Les actionnaires décident de donner pleine et entière décharge aux administrateurs pour l'exercice de
leurs fonctions.
4.Octroyer une procuration à Mme Stéphanie Vanhellemont, employé ( Cédrus Louise) avec droit de
substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les résolutions de la société, y compris
signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-
Carrefour des Entreprises et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur Belge.
Certifié conforme, sincère et exact.
Sébastien Delattre
Administrateur
Nº d'entreprise : 0891 939 942
Nom
(en entier) : THE SKULLHEAD BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue aux Laines 42, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement représentant permanent du commissaire et rectification d'une
erreur matérielle
Extrait des résolutions écrites du conseil d'administration prises par décisions unanimes des
administrateurs du 22 février 2023:
( ... )
Les administrateurs adoptent les résolutions suivantes à l'unanimité :
3.1. PRISE DE CONNAISSANCE DU CHANGEMENT DE REPRÉSENTANT PERMANENT DU
COMMISSAIRE ET RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE
Les administrateurs prennent connaissance du remplacement de Madame Sara Van Heghe par Monsieur
Thomas Meurice en qualité de représentant permanent du commissaire de la Société, avec effet au 28 avril
2022.
Par ailleurs, les administrateurs de la Société constatent qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le nom
du commissaire de la Société dans la publication aux Annexes du Moniteur belge du 5 mars 2019 (numéro
19031854), qui doit être lu comme «EY Bedrijfsrevisoren SRL/ EY Réviseurs d'entreprises SRL» et non
comme erronément indiqué « EY Assurance Services SRL».
3.2. POUVOIRS
Les administrateurs décident de donner tous pouvoirs à Me Eilouna Ochana, Me Harold Legrand, Me
Olivia Szerer, Me Damien Conem, avocats, ainsi qu'à tout autre avocat du cabinet Liedekerke, situé boulevard
de l'Empereur 3 à 1000 Bruxelles (Belgique), chacun agissant seul et avec pouvoir de subdélégation, afin de
procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative à (i) la décision de la Société ci-dessus,
et (ii) la décision de nomination du commissaire de la Société prise par l'assemblée générale ordinaire de la
Société en date du 28 avril 2022, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer tout document au greffe
compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société visées aux
points (i) et (ii) aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire
toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
( ... )
Pour extrait conforme,
Eilouna Ochana (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick)
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0891 886 690
Nom
(en entier) : BINCHE DISCOUNT
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : ZONING DE JUMET, 4e RUE 33, 6040 CHARLEROI
Objet de l'acte : RETRAIT DE POUVOIRS
Extraits des résolutions écrites de l'administrateur unique du 19 juillet 2024
L'administrateur unique décide de retirer tous les pouvoirs précédemment attribués à Monsieur Eric Hubert,
en ce compris les pouvoirs relatifs à la gestion journalière, avec effet au 14 juin 2024.
L'Administrateur Unique décide de donner mandat, avec pouvoir de substitution, à tout avocat du cabinet
Fieldfisher (Belgium) LLP, situé à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29, bte 15, ainsi qu'à Corpoconsult
Srl, dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 200, Bte 21, représentée par M. David Richelle,
chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité
généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de
déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour
des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la
publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom
de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
David Richelle
C/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0779 810 813
Nom
(en entier) : Bottom Up Games
(en abrégé) : BUG
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Doyenné 59, 1180 Uccle, Belgique
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur
Extrait du PV de la réunion de l'assemblée extraordinaire du 02 février 2024.
A l'unanimité des voix présentes et après avoir délibéré, l'assemblée prend la résolution suivante :
Accepte la nomination de Madame Morgane Deweerdt, domiciliée Rue du Doyenné 59 à 1180 Uccle, NN :
95.02.02-568.23 en qualité d'administrateur. Le mandat sera exercé à titre gratuit et pour une durée illimitée.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à PwC Business Services SRL afin de procéder à toute
formalité nécessaire ou utile, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités
nécessaires à la publication des décisions précitées aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire
pourra au nom de la Société faire toutes les déclarations et signer tous documents et pièces.
Certifié conforme
Geert Schellekens SRL représenté par Geert Schellekens
Partner chez PwC Business Services
N° d'entreprise : 0895 114 614
Nom
(en entier) : COVENT GARDEN HOLDINGS (NUMBER 2)
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 5 etage, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission des administrateurs/ Nomination des administrateurs
Extrait des résolutions écrites unanimes des actionnaires, prises le 12 decembre 2024:
[ ... ] Les actionnaires:
1 PRENNENT CONNAISSANCE de la démission de Messieurs Michael Krywko et Stefan Ziegler en tant
qu'administrateurs de la Société à partir du 12 décembre 2024.
REMERCIENT Messieurs Michael Krywko et Stefan Ziegler pour leurs efforts et leurs dévouements au
cours d'exercice de leurs mandats.
2 DÉCIDENT de nommer, en remplacement de Messieurs Michael Krywko et Stefan Ziegler, pour une
durée indeterminée :
- Monsieur Makoto Fukui, né le 16 mars 1974, ayant pour adresse professionnelle le siège social de la
Société
- Monsieur Ola Nieminen, né le 10 avril 1991, ayant pour adresse professionnelle le siège social de la
Société
Ces mandats ne sont pas rémunérés.
3 DECIDENT, par un vote spécial, de nommer comme mandataires spéciaux, monsieur Christophe Tans,
madame Irene Florescu ou madame Madalina Dinu, tous employés de Intertrust (Belgium) NV/SA ayant élu
domicile au 23, fifth floor, Avenue Marnix, 1000 Bruxelles, en vue de préparer, signer et déposer au greffe du
tribunal de l'entreprise les publications nécessaires suite aux décisions prises pendant cette assemblée
générale.
Madalina Dinu
Mandataire
Nº d'entreprise : 0789 695 608
Nom
(en entier) : BUMBLEBEE MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Objet de l'acte : Démission et nomination administrateur
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 15 décembre 2023
à 17h au siège de la société :
L'Assemblée Générale prend les résolutions suivantes à partir du 15 décembre 2023 :
a) Monsieur Jean-Pascal Bouillon a fait part à l'Assemblée de son souhait de se retirer de la direction de la
société et démissionne de son mandat d'administrateur.
Sa démission est acceptée et il lui est donné décharge de son mandat ce jour.
b) L'Assemblée nomme monsieur René Grandjean en tant qu'administrateur.
c) L'Assemblée acte le transfert de l'unique action détenue par monsieur Jean-Pascal Bouillon vers
monsieur René Grandjean.
d) Une procuration spéciale est donnée à Mme Catherine Matthée et/ou à Monsieur Grégory Van Michel
dit Valet c/o Bureau de Comptabilité, Gestion et Fiscalité, Rue d'Angoussart, 173 à 1301 Bierges afin de
signer les formulaires I et II en vue de publier les décisions prises aux Annexes du Moniteur Belge.
Grégory Van Michel dit Valet
Expert Comptable et Fiscal certifié
N° d'entreprise : 0747 905 038
Nom
(en entier) : EVOLECO
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue La Brouck Campagne, 38 - Boite D - 4870 TROOZ
Objet de l'acte : Démission
Extrait du pv de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2024
-Démission de la fonction de Directeur commercial de Monsieur Marc Gentile (73.01.18-139.85). Cette
démission prend cours ce jour
Vincent Jerome
Gérant
Nº d'entreprise : 874 902 782
Nom
(en entier) :
(en abrégé) : IMMOTOP ONE
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue de Jemappes, 173 à 7000 Mons
Objet de l'acte : Démission- nomination administrateur
Lors de l'assemblé générale extraordinaire du 23 juillet 2024 li est donné acte et accepté la démission avec
effet immédiat du mandat d'administrateur de Monsieur Alain DEPLUVRER au sein de la SRL IMMOTOP.
En application de cette démission, il est mis fin aux émoluments reçus en qualité d'administrateur.
Il lui est donné décharge pour sa gestion.
L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer comme administrateur non statutaire de la SRL
IMMOTOP ONE et ce pour une durée illimitée, la société à responsabilité limitée VBI HOLDING BCE
0669.887.146, Chaussée de Beaumont, 492 à 7022 Mons représentée par Madame Virginie BAR.
L'assemblé générale décide à l'unanimité de nommer Madame Virginie BAR, RN : 87.08.26-176.54, pour
une durée illimitée au sein de la société à responsabilité limitée IMMOTOP ONE , à la fonction de représentant
permanent de la société à responsabilité limitée VBI HOLDING.
Il est donné expressément mandat à l'avocat Alain SCHROBILTGEN avec pouvoir de substitution de
procéder à la publication de la présente décision au MONITEUR BELGE.
SRL VBI HOLDING
VIRGINE BAR
Alain DEPLUVREZ.
Nº d'entreprise : 0777.819.046
Dénomination
(en entier) : CMP RECORD
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Siège : Rue du Molinay, 120 à 4100 Seraing
Objet de l'acte : Démission-nomination
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 21 MAI 2024
L'Assemblé générale décide :
2.D'acter la démission de Monsieur Tshefu Michée de son poste d'administrateur avec effet au 1er avril;
2024
D'acter la nomination de Monsieur Pengadiowo Wembulua au poste d'administrateur à compter du 1er avril:
2024
3.L'assemblée confère tous pouvoirs à B & Partners, représentée par Monsieur Tamajnit Brahim, dont les.
bureaux sont établis à 1050 Ixelles, Avenue Pierre et Marie Curie 25 (BE0754.463.525), afin de signer tous les
documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de procéder à la publication des décisions
prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge.
Les décisions sont prises à l'unanimité des voix et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Pour extrait conforme
Tamajnit Brahim
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0896 462 122
Nom
(en entier) : TUTTIFRUTTI'S
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue de Stalingrad 52, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : NOMINATION-DEMISSION
L'an deux mil-vingt-quatre, le 08 janvier, au siège social de la société Avenue de Stalingrad 52, 1000
Bruxelles, s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de la Srl TUTTIFRUTTI'S.
La séance est ouverte à 10H30 sous la présidence de Monsieur David MENA.
Le président constate que la totalité des actions est représentée ce qui permet à l'assemblée générale de
délibérer valablement.
L'assemblée générale prend acte de la nomination en qualité d'administrateur de Monsieur David MENA
avec effet immédiat.
L'assemblée générale prend acte de la démission en qualité d'administrateur de Monsieur REMY William
Jean avec effet immédiat.
Le président constate qu'aucun autre point ne doit être traité par l'assemblée.
L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 11H30.
En foi de quoi le présent procès-verbal a été signé par les associés.
REMY William Jean	David MENA
Administrateur démissionnaire	Administrateur
N' dentrepnse	0861 133 930
Nom
BESTVALUE	(en entier;
(en abregė,
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE	Forme légale
ROUTE DU CONDROZ 127 - 4031 LIEGE	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 28/06/2024 :
6. Nomination administrateurs
L'assemblée générale décide de nommer au poste d'administrateur, la SRL PITCH (nº entreprise :
1007.731.119 représenter par son représentant permanent THIRY Pierre dont le siège social est établi
Boulevard Piercot 38/71 à 4000 LIEGE.
Date d'effet : 01/04/2024
TRANSAC'S SRL
représentée par FOURNEAU IANIS
Président
ARIMA SRL
représentée par RENIER ANTOINE
Secrétaire
Au recto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0768 368 573
Nom
(en entier) : HELLO UGO
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue de Maire 44 - 7500 TOURNAI
Objet de l'acte : Acte de démission
Par la présente, je soussignée Dorian PEREMANS, déclare démissionner purement et simplement, sans
préavis ni indemnités, de mon mandat d'administrateur de la SRL HELLO UGO, inscrite à la BCE sous le nº
d'entreprises 0768.368.573 et dont le siège social est établi à 7500 TOURNAI, Avenue de Maire 44.
Fait à Tournai, le 28 juillet 2024
Dorian PEREMANS
N° d'entreprise : 0784 938 747
Nom
(en entier) : INFINITY BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Drève Richelle, 161 Bte 57 à 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Démission et nomination de l'administrateur-délégué
Suite à l'Assemblée Générale de la srl Infinity Belgium en date du 1.4.2024, les décisions suivantes ont été
prises :
Démission de l'administrateur-délégué actuel : Madame Carol Allepuz Garcia, née à Tortosa (Espagne) et
domiciliée à Carrer Sant Antoni, 17/001 (Espagne)
Nomination d'un nouvel administrateur-délégué : Madame Natalie Carranza Fernadez Davila, née à Lima au
Pérou et domiciliée à la Chaussée de Brunehault, 222 à 7050 Jurbise.
Fait à Waterloo, le 1.4.2024
N° d'entreprise : 0826 191 362
Nom
(en entier) : RIZZOLI-DACHE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Paul Pastur 37, 6032 Mont-Sur-Marchienne
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinnaire du 20 janvier 2023
..
RESOLUTION UNIQUE
Le mandat de Mademoiselle Estelle RIZZOLI est rémunéré à partir de février 2023. Les mandats des
autres administrateurs restent gratuits.
L'assemblée donne tous pouvoirs, avec faculté de substitution, à la SRL FIDAMCO, dont les bureaux sont
situés rue de la Banière 1 F à 7190 ECAUSSINNES, représenté par Sébastien MICHAUX en qualité d'expert-
comptable, afin d'assurer le dépôt au greffe du Tribunal de l'Entreprise et la publication au Moniteur belge de
ces décisions.
Administrateur,
Estelle RIZZOLI
Administrateur,
Laurence DACHE
Nº d'entreprise : 1002 222 113
Nom
(en entier) : MirFinances
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Rue du Moulin, 31 - 1325 Chaumont-Gistoux	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Décision de l'organe d'administration du 15 octobre 2024
L'organe d'administration se réunit ce jour et prend, à l'unanimité, les décisions suivantes :
L'organe d'administration acte la démission en tant qu'administrateur de Monsieur Grégoire Tondreau en date'
du 30 septembre 2024.
L'organe d'administration mandate à l'unanimité des voix la société J. Jordens srl / Marion de Crombrugghe
aux fins de procéder à toute démarche liée à la présente assemblée, en ce compris la signature des documents
de publication aux annexes du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0435 021 937
Nom
(en entier) : LE RELAIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 6820 Florenville, Place Albert 1er 52
Objet de l'acte : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Extrait du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 15/07/2024 :
"Ordre du jour
1)Démission de Monsieur Marc Munaut en tant qu'administrateur
Pour autant que besoin, l'assemblée générale confirme la démission de Monsieur Marc Munaut en sa qualité'
d'administrateur de la société, avec effet rétroactif au 6 juin 2024
2)Nomination de La société à responsabilité limitée "NEW RELAIS" en qualité d'administrateur
DELIBERATIONS.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les décisions suivantes :
1)Confirmation de la démission de Monsieur Marc Munaut en sa qualité d'administrateur de la société, effet
rétroactif au 6 juin 2024.
L'assemble générale décide de confirmer la démission de Monsieur Marc Munaut en sa qualité
d'administrateur de la société, avec effet rétroactif au 6 juin 2024, ce qui est accepté par ce dernier.
L'assemblée générale décide de donner décharge à l'administrateur démissionnaire pour l'exécution de son
mandat.
2)Nomination de La société à responsabilité limitée "NEW RELAIS" en qualité d'administrateur de la société .;
L'assemble générale décide de confirmer la nomination de la SRL « NEW RELAIS » en qualité,
d'administrateur de la société pour une durée illimitée, représentée par son représentant permanant, Monsieur,
Arnaud Munaut.
L'assemblée mandate Madame Pascale Gilson pour effectuer les formalités de publication.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
Cet exposé étant unanimement reconnu exact par l'assemblée, celle-ci constate qu'elle est régulièrement;
constituée et qu'elle peut valablement délibérer sur les objets inscrits à l'ordre du jour, les résolutions suivantes'
sont par conséquent adoptées.
VOTE
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises à l'unanimité des voix."
Pour exrait analytique conforme
destiné uniquement à la publication aux annexes du Moniteur belge.
N° d'entreprise : 1013 452 436
Nom
(en entier) : ADDOR
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Place de la Hestre 33 bte 1 - 7170 Manage
Objet de l'acte : Nomination administrateur
A l'unanimité, l'assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2024 a adopté la résolution suivante :
- Nomination au poste d'administrateur de la société de Madame FIANDACA Oriana, domiciliée à la rue
Emile Vandervelde 127 à 7100 La Louvière. Son mandat sera rémunéré sauf décision contraire de
l'assemblée générale. Son mandat débute le 27 septembre 2024.
Fait à Manage, le 27 septembre 2024.
-
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0765 237 948
Nom
(en entier) : VECTURA
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE DU HUIT MAI 23 - 4420 SAINT-NICOLAS
Objet de l'acte : DEMISSIONS - NOMINATIONS
Extrait de l'Assemblée Générale du 01/07/2022
L'assemblée générale extraordinaire du 01/07/2022 approuve à l'unanimité :
-La démission au poste d'administrateur de Monsieur BIHAIN Simon.
Monsieur BIHAIN Simon démissionne, on lui donne décharge pour toute la durée de son mandat
-La démission au poste d'administrateur de Monsieur HONNAY Romain.
Monsieur HONNAY Romain démissionne, on lui donne décharge pour toute la durée de son mandat.
-La démission au poste d'administrateur de Monsieur NIHON Nicolas.
Monsieur NIHON Nicolas démissionne, on lui donne décharge pour toute la durée de son mandat.
-La démission au poste d'administrateur de Monsieur NIHON Marc.	.	Monsieur NIHON Marc démissionne, on lui donne décharge pour toute la durée de son mandat.
-La nomination au poste d'administrateur de la « SRL BHN PROJECTS » dont le siège social est établi rue
des Jardins, 23 à 4530 Villers-le-Bouillet - BE0786.671.384,
représentée, conformément à ses statuts, par son représentant permanent BIHAIN Simon, qui accepte
-La nomination au poste d'administrateur de la « SRL HR PROJECTS » dont le siège social est établi rue
de Lanaye, 24 à 4600 Visé - BE0786.671.087, représentée, conformément à ses statuts, par son représentant
permanent HONNAY Romain, qui accepte
-La nomination au poste d'administrateur de la « SRL NHN MANAGEMENT » dont le siège social est établi
Bld de la Constitution, 63/83 à 4020 Liège - BE0786.671.483, représentée, conformément à ses statuts, par
son représentant permanent NIHON Nicolas, qui accepte
-La nomination au poste d'administrateur de la « SRL TECH SECURITE » dont le siège social est établi Rue
des Hausseurs, 12 à 4550 Nandrin - BE0543.979.067, représentée par son représentant permanent NIHON
Marc, qui accepte.
Date d'effet : 01.07.2022
BHN PROJECTS,	NHN MANAGEMENT,
Représentée par	Représentée par
Bihain Simon,	Nihon Nicolas,
HR PROJECTS	TECH SECURITE,
Représentée par	Représentée par
Honnay Romain,	Nihon Marc,
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0743 649 213
Nom
(en entier) : O&G MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Avenue du Parc 61 - 7700 MOUSCRON
Objet de l'acte : Nomination et démission
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 04 JANVIER 2023
Délibération
L'assemblée aborde l'ordre du jour.
1.L'assemblée par un vote spécial et à l'unanimité, décide la démission de :
·Monsieur OSTYN Jean-Noël, administrateur.
2.L'assemblée par un vote spécial et à l'unanimité, décide la nomination de :
·La SRL HELMAR, dont le numéro d'entreprise est le 0743.595.862 et dont le siège est établi à 7700
Mouscron, Clos du Champ d'Oiseaux 1A. Celle-ci sera représentée par Monsieur OSTYN Jean-Noël (NN
68.02.25-473.25), né à Menen le 25 février 1968, domicilié à 7700 Mouscron, Clos du Champ d'Oiseaux 1A.
Le mandat prend effet ce jour et pour une durée indéterminée.
L'assemblée générale entérine la décision de rémunérer le mandat de la SRL Helmar. Cette décision prend
effet à partir du 1er janvier 2021.
Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée et le procès-verbal dressé.
HELMAR SRL	Le Président
AEDIFICARE SERVICES SRL	Représentée par son représentant permanent
Représentée par son représentant permanent	OSTYN Jean-Noël
GREGOIRE Christophe
Nº d'entreprise : 0732 793 923
Nom
(en entier) : LOUVERS TECHNOLOGIES SRL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Veydt 28, 1060 BRUXELLES
Objet de l'acte : Démission, nomination
Extrait du procès verbal de l'assemblée général ordinaire du 7 juin 2022
L'assemblée délibère les résolutions suivantes:
- Démission d'un administrateur:
L'assemblée accepte la démission de Hamaan SA à dateé du 8 juin 2022 représentée par De Gruijter
Reinout et décharge celle-ci pour le mandat écoulé.
- Nomination d'un administrateur:
L'assemblée décide de nommer Transcannia NV en tant qu'administrateur à daté du 8 juin 2022 représentée
par Monsieur De Gruijter Reinout.
-Mandat de procuration:
L'assemblée confère tous pouvoirs à la SRL COGEFIS, représentée par Madame Fanny GUNS, dont les
bureaux sont établis à 1301 Bierges, rue de Genval, 12 (TVA 0827.890.941), afin de signer tous les documents
et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de procéder à la publication des décisions prises ci-
dessus aux annexes du moniteur belge.
Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée.
Le président,
S.A.HAMAAN
Représentée par Mr De Gruijter Reinout
Nº d'entreprise : 0507 739 075
Nom
(en entier) : NUBEO
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue Carlos GALLAIX, 242 à 7521 TOURNAI
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du PV du Conseil d'Administration du 28 juin 2024
DNomination du Président du Conseil d'Administration
Les Administrateurs décident d'approuver le nomination de la SRL TRAFALGAR CONSULTING ayant son
siège social à B-4530 VILLERS LE BOUILLET, rue Lambert Delava , 11a (NE 0534.830.284) dont le
représentant permanent est Mr Manuel PALLAGE, domicilié rue Lambert Delava, 11a à 4530 VILLERS LE
BOUILLET, désigné en tant que Président du Conseil d'Administration.
ONomination de l'Administrateur-délégué
Les Administrateurs approuvent la nomination de la SRL BOUDAILLIEZ CONSULTING SERVICES ayant
son siège à B-5080 RHISNES, rue des Chapelles, 9a (NE 0799.848.439) dont le représentant permanent est
Mr François BOUDAILLIEZ domicilié rue des Chapelles, 9a à B-5080 RHISNES, en tant qu'Administrateur-
délégué.
Nomination du Directeur Général
Les Administrateurs approuvent la nomination de la SRL MANALLU, ayant son siège social rue Blanche
Porte 7 A à 7620 GUIGNIES ( NE 1010341013), Monsieur Laurent URBAIN domicilié Blanche Porte 7 A à 7620
GUIGNIES, en tant que Directeur Général.
DPouvoirs de signature des transactions bancaires
Le Conseil d'Administration décide de modifier les pouvoirs de signatures des ordres de paiements comme
suit :
Sont autorisés à signer CONJOINTEMENT deux à deux, dans la limite de 150.000euros l'un des membres
du groupe 1 avec l'un des membres du groupe 2 :
Groupe 1 :
-Mme Catherine ADAM, Contrôle de gestion NSI IT
-Laurent Urbain, représentant MANALLU SRL, Directeur Général
Groupe 2 :
-Mr Manuel PALLAGE, représentant TRAFALGAR CONSULTING SRL, Administrateur
-Monsieur Alain DANJOU, représentant D.F.S.C SRL, Administrateur
-Monsieur François BOUDAILLIEZ, représentant BOUDAILLIEZ CONSULTING SERVICES SRL,
Administrateur-Délégué
Sont autorisés à signer CONJOINTEMENT deux à deux, les ordres supérieurs à 150.000euros :
-Monsieur Manuel PALLAGE, représentant TRAFALGAR CONSULTING SRL, Administrateur
-Monsieur Alain DANJOU, représentant D.F.S.C SRL, Administrateur
Pour le Greffier
Nº d'entreprise : 0755 694 534
Nom
(en entier) : KD TOITURE
(en abrégé) :
Forme légale : srl
Adresse complète du siège : Rue sous la ville nº2 à 5070 LE ROUX
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Extrait du PV du 11/01/2023
Nomination d'un nouvel administrateur
1.Mandat relatif au pouvoir de représenter la Société pour procéder aux formalités de dépôt et de publication.
L'actionnaire unique nomme en tant qu'administrateur de la Société
MARCQ Brandon
Son mandat prend cours à compter du 11 janvier 2023, pour une durée de 5 années. Sauf résolution
contraire, son mandat sera renouvelé tacitement et automatiquement à la fin de ce délai pour une nouvelle
durée de 5 ans
1.L'actionnaire unique confère tous pouvoirs au Cabinet d'Experts-comptables EXPERYA, représenté par
Monsieur Thibault Lostrie, avec pouvoir substitution, aux fins de procéder (i) aux formalités de dépôt au greffe
du Tribunal de l'entreprise compétent des présentes résolutions et (ii) aux formalités de publication aux annexes
du Moniteur belge des résolutions qui précèdent et à toute formalité généralement nécessaire ou utile, y compris
de représenter la Société devant tous greffes du tribunal de l'entreprise compétent, autorités compétentes
(administratives, fiscales, etc) et devant tous guichets d'entreprises en vue de déposer et de signer tous actes,
documents, pièces et déclarations et, de manière générale, de faire tout ce qui est nécessaire aux fins précitées.
Monsieur DEBRUX Serge
*24153068*
.Greffe ..
Nº d'entreprise : 0697 885 702
Nom
(en entier) : Notilius, Notaires Associés
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Boulevard du Souverain 288 à 1160 Auderghem	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur supplémentaire
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 13/08/2024
L'an 2024, 13 août, à Auderghem, au siège de la société, à 17h, s'est réunie l'assemblée générale
extraordinaire de la SRL NOTILIUS, Notaires Associés.
L'Assemblée est tenue conformément aux articles 5 :80 et suivants du Code des Sociétés et des
associations (en abrégé « CSA »).
Sont présents, les trois actionnaires, soit :
oNotaire Renaud VERSTRAETE représentant 33,33 % des actions,
oNotaire Alexis CRUYSMANS représentant 33,33 % des actions,
oNotaire Jérôme du BUS de WARNAFFE représentant 33,33 % des actions.
L'assemblée a pour ordre du jour la nomination d'un administrateur supplémentaire.
L'assemblée accepte et confirme la nomination de la SRL MERLINCO (BCE : 1006.550.687), représentée
par Monsieur Jérôme du BUS de WARNAFFE, comme administrateur de la SRL NOTILIUS, Notaires Associés,
avec effet rétroactif au 1er avril 2024.
L'ordre du jour étant épuisé, les actionnaires lèvent la séance et signent la présente.
Jérôme du BUS de WARNAFFE
Au recto. Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)	Au verso
N° d'entreprise : 0465 747 280
Nom
(en entier) : BATISERVICE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : CHEMIN DE MONS A GAND, 13 - 7860 LESSINES
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 17.02.2023
NOMINATION DE MONSIEUR JEAN VAN DAMME, DOMICILIE RUE DELA DEPORTATION, 35 A
LESSINES EN TANT QU'ADMINISTRATEUR.
APRES DELIBERATION LA NOMINATION EST ACCEPTEE.
VAN DEN BOSSCHE JEAN-CLAUDE
ADMINISTRATEUR
Nº d'entreprise : 0456 514 167
Nom
(en entier) : AMECAM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Crufer 6 à 4970 Stavelot
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13
novembre 2024
L'assemblée générale acte, à compter de ce 13 novembre 2024, la démission de Madame DELSEMME
Cathérine, domiciliée à 4910 THEUX, Voie Saint-Georges 10, ici présente.
L'assemblée donne, par vote séparé, décharge à son mandat d'administrateur.
Ainsi l'assemblée générale a constaté pour valoir coordination des mandats que la société compte donc :
- deux administrateurs :
1. "PMO MANAGEMENT" (RPM 0677.697.230)
2. "THEMA INVEST" (RPM 0849.814.327)
- un administrateur-délégué
1. "PMO MANAGEMENT" (RPM 0677.697.230)
SRL PMO MANAGEMENT,
Administrateur-délégué,
représentée par son administrateur,
Olivier DUMONT
Nº d'entreprise : 0795 331 209
Nom
(en entier) : BRICKSQUARE IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue François Dubois, 37A boîte 2 à 1310 La Hulpe
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur
( ... )
L'assemblée générale adopte les résolutions suivantes:
1. L'assemblée générale nomme en tant qu'administrateur de la Société:
La société à responsabilité limitée (S.R.L.) LionRock, ayant son siège établi à 1332 Rixensart, Rue
Mahiermont n°39, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 1016.175.463, représentée
par Monsieur Rodolphe De Blieck, domicilié à ( ... ), nº de registre national ( ... ), en sa qualité d'administrateur.
Son mandat prend cours à compter du 25 novembre 2024 pour une durée indéterminée.
2. L'assemblée générale confère tous pouvoirs à Monsieur Arnaud Houet et/ou Madame Mathilde Buchet,
avocats, dont le cabinet est situé à 1050 Bruelles, Avenue Louise nº326/26, avec pouvoir de substitution, aux
fins de procéder (i) aux formalités de dépôt au greffe du Tribunal de l'entreprise compétent des présentes
résolutions et (ii) aux formalités de publication aux annexes du Moniteur belge des résolutions qui précèdent
et à toute formalité généralement nécessaire ou utile y compris de représenter la Société devant tous greffes
du Tribunal de l'entreprise compétent, autorités compétentes (administratives, fiscales, etc.) et devant tous
guichets d'entreprises en vue de déposer et signer tous actes, documents, pièces et déclarations et, de
manière générale, de faire tout ce qui est nécessaire aux fins précitées.
( ... )
Pour extrait conforme,
Mathilde Buchet
Mandataire spéciale
Nº d'entreprise : 0785 293 093
Nom
(en entier) : DELVALLEE ENTREPRISE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE D'ORLEANS, 29 - 7340 PATURAGES
Objet de l'acte : NOMINATION ET DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
Extrait du PV de l'Assemblée Générale extraordinaire du 15 mai 2024
1. L'Assemblée accepte à l'unanimité et avec effet au 01 juillet 2023 la nomination de Monsieur
DELVALLEE Renaud, domicilié Place de la Résidence, 9 - 7331 Saint-Ghislain, au poste d'administrateur. Le
mandat sera exercé à titre gratuit.
2. L'Assemblée approuve et acte la démission de Madame FIORINO Sylvie, domicilié à Rue d'Orléans, 29
- 7340 Pâturages, de son poste d'administrateur et avec effet au 01 juillet 2023.
3. Le bureau constate que les associés n'ont plus de questions sur aucun point à l'ordre du jour.
FIORINO Sylvie
Administrateur
Nº d'entreprise : 0739 966 181
Nom
(en entier) : BVI.BE ECO JAURDINIA TERRAIN
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : BOULEVARD DE L'EUROPE 131 A1 - 1300 WAVRE
Objet de l'acte : NOMINATION DU COMMISSAIRE
Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2022 montrent ce qui
suit :
Les actionnaires désignent comme auditeur de la société : la société sous forme de BV « VGD
Bedrijfsrevisoren ». La société d'audit précitée a désigné Monsieur Bart Roose, ayant son siège à Generaal De
Wittelaan 17A, 2800 Malines, comme représentant permanent pour l'exercice du mandat précité.
Ce mandat est valable pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée annuelle qui se tiendra en 2025.
BVI.EU
Représentée par Michel Meers