Unternehmensnr. : 416 892 637
Gesellschaftsname
EIFEL-GALERIE
(voll ausgeschrieben) :
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift
des Sitzes : 4760 Büllingen, Hergersberg Nr 1
Gegenstand
der Urkunde :	Anpassung der Gesellschaft an die gesetzlich vorgeschriebene Form -
Anpassung des Kapitals an das Gesetzbuch der Gesellschaften und der
Vereinigungen, Feststellung des Rücktritts von Geschäftsführeren,
Annahme der neuen Statuten im Einklang mit dem Gesetzbuch der
Gesellschaften und der Vereinigungen, Ernennung, Gesellschaftssitz
Aus einem Protokoll der Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung „, EIFEL-GALERIE ", mit dem Sitz zu
4760 Büllingen, Hergersberg Nr 1, eingetragen im Register der juristischen Personen unter der Nummer
0416.892.637, abgehalten vor Notarin Morgane CRASSON mit dem Amtssitz zu Malmedy, welche ihr Amt im
Rahmen der GmbH «Morgane CRASSON - Notarin» mit Sitz in 4960 Malmedy, Rue Abbé Peters, 32 ausübt,
am 21. November 2024, geht hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig gefasst worden sind:
ERSTER BESCHLUSS :
In Ausführung des Artikels 39, §1, Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019, welches das
Gesetzbuch für Gesellschaften und Vereinigungen und verschiedene Bestimmungen festlegte, hat der
Erschienene beschlossen, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen des Gesetzbuches der
Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen und die gesetzliche Form der Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (in Abkürzung GmbH) beizubehalten.
ZWEITER BESCHLUSS :
In Ausführung der Bestimmungen des Artikels 39, §2, Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019, welches
das Gesetzbuch für Gesellschaften und Vereinigungen und verschiedene Bestimmungen festlegte, stellte der
Kapital	Erschienene	tatsächlich	freigemachte	Höhe	fest,	in	dass	das	von
zweihundertneunundfünfzigtausenddreihundertfünfundsiebzig Euro (259.375,00 €), sowie den Betrag der
gesetzlichen nicht verfügbaren Rücklage in Höhe von siebenundzwanzigtausenddreihundertsiebenundzwanzig
(27.327,00	Gesamtbetrag	Höhe	Euro	€),	also	ein	in	von
zweihundertsechsundachtzigtausendsiebenhundertzwei Euro (286.702,00 €) von Rechtswegen in ein
statutarisch unverfügbares Eigenkapitalkontos konvertiert, beziehungsweise umgewandelt wurde.
Der Erschienene hat umgehend beschlossen, mit der für die Statutenänderungen vorgeschriebenen
Mehrheit, das statutarisch unverfügbare Eigenkapitalkonto, welches in Ausführung der Bestimmungen des
Artikels 39, §2, Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 geschaffen wurde, in ein verfügbares
Eigenkapitalkonto umzuwandeln.
DRITTER BESCHLUSS :
Der Erschienene bestätigte den Rücktritt des statutarischen Geschäftsführers, Herrn BALTER Hermann
Josef, sowie den Rücktritt des nicht statutarischen Geschäftsführers, Herrn Guido BALTER und ratifizierte den
Beschluss der außerordentlichen Generalversammlung vom 21. Dezember 2021, welche Ihnen auch Entlastung
aus ihrem Amt erteilte, veröffentlicht in den Anlagen des Belgischen Staatsanzeigers, am folgenden 1. Februar
unter Nr 22013927.
Ferner hat der Erschienene beschlossen, dass die Verwaltung der Gesellschaft fortan durch einen nicht
statutarischen Verwalter gewährleistet wird.
VIERTER BESCHLUSS :
Als Konsequenz der vorangeführten Beschüsse hat der Erschienene beschlossen, vollständig neue Statuten
zu verabschieden, dies in Übereinstimmung mit dem Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen und
welche darüber hinaus den vorangeführten Beschlüssen Rechnung tragen.
Auszug der Statuten:
Artikel 1: Bezeichnung - Form
Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Sie trägt die Bezeichnung „EIFEL-GALERIE“.
Artikel 2. Sitz
Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Artikel 3. Gegenstand
Die Gesellschaft hat zum Gegenstand den An- und Verkauf sowie den Tausch von Immobilien, die
Errichtung, den Ausbau, die Ausstattung, die Überwachung, die Vermietung und die Verwaltung von Immobilien,
den An- und Verkauf von allen Waren, die in Großkaufhäuser gehandelt werden, einschließlich des An- und
Verkaufes von Möbeln, Einrichtungsgegenständen, Haushaltsgeräten und Fahrzeugen, die Ausbeutung von
Gaststätten, sowie im allgemeinen die Vornahme von allen kaufmännischen und finanziellen Handlungen, die
mit dem Gegenstand des Unternehmens mittelbar oder unmittelbar in Verbindung stehen.
Die Gesellschaft hat darüber hinaus als Gegenstand sämtliche Tätigkeiten, die in direktem und indirektem
Zusammenhang stehen mit der Produktion und der Vermarktung von Bioenergie, sei es mittels Biomasse,
Solarenergie, Geothermik oder Windkraft.
Außerdem hat die Gesellschaft zum Gegenstand:
a) die Verwaltung - im weitesten Sinne - von Liegenschaften aller Art, die der Gesellschaft gehören; zu
diesem Zweck kann die Gesellschaft insbesondere alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vornehmen,
Miet- und Pachtverhältnisse, sogar für eine sehr lange Dauer, abschließen.
b) Aufnahme und Gewährung von Darlehen und Krediten, Bestellung von dinglichen Sicherheiten für
Verpflichtungen ihrer Teilhaber oder Dritter.
Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringungen, Anteilzeichnungen, Verschmelzungen oder auf
jede Art und Weise an allen anderen Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen gleichen oder
ähnlichen Zweck verfolgen, oder die Ausdehnung und Entwicklung der hiermit gegründeten Gesellschaft
begünstigen könnten.
Artikel 4. Dauer
Die Gesellschaft wird für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Artikel 5. Einlagen - Konto der verfügbaren Eigenmittel
Als Vergütung der Einlagen wurden siebentausendzweihundertzehn (7.210) Aktien ausgegeben.
Jede Aktie verleiht das gleiche Recht bei der Verteilung der Gewinne und des Liquidationserlöses.
Artikel 8. Aktien
Alle Aktien sind nominativ, sie tragen eine laufende Nummer.
Sie werden eingetragen im Register der nominativen Aktien; dieses Register umfasst die durch das
Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen geforderten Angaben. Die Inhaber der Aktien sind berechtigt
Kenntnis des Aktienregisters in Bezug auf ihre Aktien zu nehmen.
Dieses Aktienregister kann in elektronischer Form angelegt werden.
Bei Aufteilung des Eigentumsrechtes einer Aktie in Nackteigentum und Nutznießung werden der Nutznießer
und der Nackteigentümer separat im Register der nominativen Aktien aufgeführt mit Angabe ihre jeweiligen
Rechte.
Die Übertragungen sind erst rechtsgültig gegenüber der Gesellschaft und Drittpersonen ab dem Datum ihrer
Eintragung in das Register der Aktien. Den Inhabern der Aktien wird eine Bescheinigung ausgehändigt, woraus
die Eintragungen hervorgehen.
Artikel 9. Unteilbarkeit der Aktien
Die Aktien sind unteilbar.
Für die Ausübung der Rechte der Aktionäre erkennt die Gesellschaft lediglich einen einzigen Eigentümer für
jede Aktie an.
Falls mehrere Personen Inhaber eines Eigentumsrechtes in Bezug auf ein und dieselbe Aktie sind, so wird
die Ausübung des Stimmrechtes dieser Aktien solange ausgesetzt, bis zu dem Zeitpunkt an dem eine einzige
Person der Gesellschaft gegenüber als Stimmberechtigte bezeichnet wurde.
Vorbehaltlich einer anderslautenden Bestimmung der gegenwärtigen Statuten oder des Testamentes oder
der Vereinbarung, woraus die Entstehung der Nutznießung hervorgeht, wird die Ausübung der Rechte bei einer
Aufteilung zwischen Nackteigentum und Nutznießung durch den Nutznießer wahrgenommen.
Artikel 10. Übertragung von Aktien
§ 1 Freie Übertragung
Ein Aktionär kann seine Aktien ohne Zustimmung der anderen Aktionäre unter Lebenden oder von
Todeswegen übertragen, jedoch nur an einen Mitaktionär, an seinen Ehegatten oder an seine Vorfahren und
Nachkommen in direkter Linie.
§ 2 Genehmigungspflichtige Übertragungen
Jeder Aktionär, der seine Aktien unter Lebenden oder von Todes wegen an eine andere als die im
vorstehenden Absatz genannten Personen übertragen will, muss, bei Strafe der Nichtigkeit, die Zustimmung
von mindestens der Hälfte der Aktionäre einholen, die mindestens drei Viertel der Aktien besitzen, abzüglich
der Aktien, deren Übertragung vorgeschlagen wird.
Zu diesem Zweck muss er dem Verwaltungsorgan per Einschreiben oder normaler Post oder per E-Mail an
die E-Mail-Adresse der Gesellschaft einen Antrag zukommen lassen, in dem die Namen, Vornamen, Berufe
und Wohnsitze des oder der vorgeschlagenen Zessionare sowie die Anzahl der Aktien, deren Übertragung
beabsichtigt ist, und der angebotene Preis angegeben sind.
Innerhalb von acht Tagen nach Erhalt dieses Schreibens leitet die Geschäftsführung den Inhalt des
Schreibens per Einschreiben an alle Aktionäre weiter und fordert sie auf, innerhalb von fünfzehn Tagen
schriftlich zuzustimmen oder abzulehnen, und weist darauf hin, dass diejenigen, die sich nicht äußern, als
zustimmend betrachtet werden. Die Antwort muss per Einschreiben versandt werden.
Innerhalb von acht Tagen nach Ablauf der Antwortfrist teilt das Verwaltungsorgan dem Übertragenden mit,
was mit seinem Antrag geschehen soll.
Die Erben und Vermächtnisnehmer, die nach dieser Satzung nicht von Rechts wegen Aktionäre werden,
müssen nach denselben Formalitäten die Zustimmung der Aktionäre einholen.
Gegen die Verweigerung der Zustimmung zu einer Übertragung unter Lebenden kann kein Rechtsmittel
eingelegt werden.
Dennoch kann ein Aktionär, der alle oder einen Teil seiner Aktien übertragen will, von den Gegnern
verlangen, dass sie ihm zu dem Preis abgekauft werden, den er in seiner ursprünglichen Mitteilung genannt
hat, oder, falls dieser Preis bestritten wird, zu dem Preis, der von einem einvernehmlich gewählten
Sachverständigen festgelegt wird, oder, falls keine Einigung über diese Wahl erzielt werden kann, durch den
Präsidenten des Unternehmensgerichts, der auf Antrag der am schnellsten handelnden Partei wie in einer
einstweiligen Verfügung entscheidet, wobei alle Verfahrens- und Sachverständigenkosten zur Hälfte zu Lasten
des Veräußerers und zur Hälfte zu Lasten des oder der Erwerber gehen, und zwar proportional zur Anzahl der
erworbenen Aktien, wenn es sich um mehrere Erwerber handelt.
Dasselbe gilt im Falle der Verweigerung der Zustimmung eines Erben oder Vermächtnisnehmers.
In beiden Fällen muss die Zahlung innerhalb von sechs Monaten nach der Ablehnung erfolgen.
Die Bestimmungen dieses Artikels gelten in allen Fällen von Übertragungen unter Lebenden oder von Todes
wegen, sei es entgeltlich oder unentgeltlich, sowohl freiwillig als auch zwangsweise (im Falle des Ausschlusses
und des Ausscheidens eines Aktionärs), sowohl in Form von Nießbrauch als auch in Form von Eigentum oder
Volleigentum, die sich auf Aktien oder alle anderen Wertpapiere beziehen, die zum Erwerb von Aktien
berechtigen.
Wenn die Gesellschaft nur noch einen Aktionär hat, kann dieser alle oder einen Teil seiner Aktien frei
veräußern.
Artikel 11. Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Verwalter, natürliche oder juristische Person,
Aktionäre oder nicht, die für eine beschränkte oder unbeschränkte Dauer ernannt werden und die, falls sie durch
die Statuten ernannt werden, die Eigenschaft als statutarische Verwalter haben können.
Der oder die Verwalter können nur durch Beschluss der Generalversammlung mit drei/Viertel
Stimmenmehrheit abberufen werden.
Die Generalversammlung ernennt den oder die Verwalter, legt deren Anzahl fest, sowie die Dauer ihres
Mandats und deren Befugnisse bei mehreren Verwaltern. Falls keine Dauer festgelegt wurde, so wird
vorausgesetzt, dass das Mandat für eine unbegrenzte Dauer erteilt wurde.
Artikel 12. Befugnisse des Verwaltungsorgans
Wenn es nur einen Verwalter gibt, wird ihm die gesamte Verwaltungsbefugnis übertragen, mit der
Möglichkeit, einen Teil davon zu delegieren.
Wenn die Gesellschaft von mehreren Verwaltern verwaltet wird, kann jeder Verwalter allein handeln und alle
Handlungen vornehmen, die für die Erfüllung des Zwecks notwendig oder nützlich sind, vorbehaltlich der
Handlungen, die das Gesetz und die Satzung der Hauptversammlung vorbehalten.
Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft gegenüber Dritten und vor Gericht, sei es als Kläger oder Beklagter.
Er kann Sondervollmachten an einen Bevollmächtigten delegieren.
Artikel 13. Entlohnung der Verwalter
Die Generalversammlung beschließt, ob das Mandat der Verwalter entlohnt wird oder ob es unentgeltlich
ausgeübt wird.
Falls das Mandat entlohnt wird, beschließt die Generalversammlung mit absoluter Stimmenmehrheit oder
der einzige Aktionär die Höhe der fixen oder proportionalen Vergütung. Diese Vergütung wird bei den
Artikel 14. Tägliche Geschäftsführung
Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Geschäftsführung, sowie die Vertretung der Gesellschaft in Bezug
auf diese tägliche Geschäftsführung einem oder mehreren ihrer Mitglieder übertragen, die die Bezeichnung
„delegierter Verwalter“ tragen oder an einen oder mehrere Direktoren.
Das Verwaltungsorgan bestimmt, ob sie alleine oder gemeinsam handeln können.
Die Delegierten in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung können in Bezug auf diese Verwaltung,
Sonderbefugnisse an jeden Bevollmächtigten erteilen.
Das Verwaltungsorgan legt die eventuellen Bezüge und Entgelte der delegierten Verwalter für die tägliche
Geschäftsführung fest. Das Verwaltungsorgan kann deren Mandate jederzeit widerrufen.
Artikel 15. Kontrolle der Gesellschaft
Falls das Gesetz dies verlangen sollte und im Rahmen der durch das Gesetz vorgesehenen Grenzen wird
die Kontrolle der Gesellschaft durch einen oder mehrere Kommissare gewährleistet, die für eine Dauer von drei
Jahren ernannt werden und die wiederwählbar sind.
Artikel 16. Abhaltung und Einladung
Jedes Jahr wird am Sitz der Gesellschaft am vierten Mittwoch des Monats Juni eines jeden Jahres um zwölf
Uhr eine ordentliche Generalversammlung abgehalten.
Artikel 21. Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden
Jahres.
FÜNFTER BESCHLUSS :
Die Funktion des nachgenannten bisherigen Geschäftsführers, Herrn BALTER Michael, wohnhaft in 4760
Büllingen, Hüllscheid Nr 1, wurde mit sofortiger Wirkung beendet. Herr BALTER Michael wurde zum neuen
Verwalter für eine unbegrenzte Dauer ernannt, der dies ausdrücklich angenommen hat. Dieses Mandat wird
vergütet, vorbehaltlich einer anderslautenden Entscheidung.
Ferner wurde Herr BALTER Michael, vorgenannt, der dies angenommen hat, zum ständigen Vertreter der
Gesellschaft ernannt. Dieses Mandat wird unentgeltlich ausgeübt.
SECHSTER BESCHLUSS :
Die Versammlung hat außerdem Folgendes beschlossen:
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 4760 Büllingen, Hergersberg Nr 1.
Für gleichlautenden analytischen Auszug,
Morgane CRASSON,
Notarin.
Gleichzeitig	hinterlegt:	des Generalversammlungsprotokolls, sowie	Ausfertigung	die	eine
Statutenkoordinierung