Ondernemingsnr : 0860704061
Naam
(voluit) : PEDE - DRINKS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Doelstraat 12
 : 9520 Sint-Lievens-Houtem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “PEDE - DRINKS”, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Doelstraat 12,
verleden voor meester Roseline MICHELS, notaris met standplaats te Oudenaarde op 15 december
2023, ter registratie, dat er onder meer volgende beslissingen werden genomen:  
Integrale publicatie van de akte omvorming:
Het jaar TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG.
Heden, op vijftien december, om 9.30 uur.
Voor mij, Meester Roseline MICHELS, notaris te Oudenaarde, handelend voor rekening van de
besloten vennootschap “Notaris Roseline Michels, notarisvennootschap” te Oudenaarde, Jacob
Lacopsstraat 22/101, met ondernemings- en BTW-nummer BE0562.762.821, RPR Oudenaarde.
IS VERSCHENEN:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“PEDE - DRINKS”, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Doelstraat 12, rechtspersonenregister
Gent afdeling Oudenaarde met ondernemingsnummer 0860.704.061 en BTW-plichtig met nummer
BE0860.704.061.
Opgericht blijkens akte splitsing van de naamloze vennootschap “DISCATEX” bij akte verleden voor
notaris Eduard Janssens te Sint-Lievens-Houtem op 28 augustus 2003, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 oktober daarna, onder nummer 03101840, waarvan de
statuten meerdere malen werd gewijzigd en voor het laatst blijkens proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering opgemaakt door notaris Annelies De Bouver te Sint-Lievens-Houtem op 5
november 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 december 2018,
onder nummer 18183009, en sedertdien niet meer gewijzigd.
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
OPENING VERGADERING – SAMENSTELLING BUREAU.
De vergadering wordt geopend om 9.30 uur onder het voorzitterschap van de besloten vennootschap
“PEDE”, met als vaste vertegenwoordiger de heer PEDE Mark, beiden hiernagenoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Aandeelhouders - samenstelling van de vergadering – aanwezigheidslijst
De vergadering bestaat uit aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van wie (voor
natuurlijke personen) de naam, de voornamen, plaats en datum van geboorte en de woonplaats, of
(voor rechtspersonen) de rechtsvorm, de naam, de zetel en het ondernemingsnummer, alsmede het
aantal aandelen dat ieder verklaart in eigendom te hebben, worden vermeld op de hierna volgende
aanwezigheidslijst:
1/ De besloten vennootschap "MARK P-INVEST", met zetel te 9820 Merelbeke, Hoogstraat 18, BTW
BE0878.419.330, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0878.419.330, hier
vertegenwoordigd, ingevolge artikel 15 van de statuten, door haar bestuurder, de heer PEDE Mark,
hiernagenoemd, hiertoe benoemd bij beslissing van de algemene vergadering voorafgaandelijk
dezer.
Houder van drieduizend vijfhonderdzesenvijftig (3.556) aandelen.
2/ De heer PEDE Luc, wonende te 9620 Zottegem, Provinciebaan 292.
Houder van duizend honderdachtentachtig (1.188) aandelen.
3/ De heer PEDE Mark, wonende te 9820 Merelbeke, Hoogstraat 18.
Houder van tien (10) aandelen.
Totaal van de aanwezige aandelen is vierduizend zevenhonderdvierenvijftig (4.754) aandelen of de
geheelheid van het kapitaal.
Bijgevolg wordt de verschijning voor notaris vastgesteld als vermeld in voormelde aanwezigheidslijst,
waarnaar de partijen verklaren te verwijzen.
II. Bestuurders
Nagenoemde bestuurders, zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd, te weten:
- De besloten vennootschap "PEDE", met zetel te 9230 Wetteren, Biezeweg 12, BTW BE0427.
962.416, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde BE0427.962.416, met als vaste
vertegenwoordiger de heer PEDE Mark, voornoemd.
- de heer PEDE Luc, voornoemd.
- Mevrouw VAN MEIRHAEGHE Conny, wonende te 9820 Merelbeke, Hoogstraat 18.
Dat de algemene vergadering aldus rechtsgeldig kan beraadslagen en beslissen over alle punten
van de agenda, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
III. Dat de buitengewone algemene vergadering als AGENDA heeft:
1. Vaststelling aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV”).
2. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
is gevestigd.
3. Omzetting in een besloten vennootschap.
3.1. Verslagen
1) Verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van de omzetting van de Vennootschap in een
besloten vennootschap; bij dit verslag wordt een staat van actief en passief gevoegd die de toestand
van de Vennootschap weergeeft, afgesloten op 30 september 2023, overeenkomstig artikel 14:3,
eerste lid en artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2) Verslag van de bedrijfsrevisor over de voormelde staat van actief en passief die de toestand van
de Vennootschap weergeeft, overeenkomstig artikel 14:4 eerste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3.2 Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap.
3.3 Omzetting van het kapitaal en de onbeschikbare reserve in een onbeschikbaar eigen vermogen
van de vennootschap. Beschikbaarstelling.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen.
5. Ontslagen en benoemingen.
6. Zetel van de vennootschap.
7. Website.
8. Volmacht coördinatie aan notaris.
9. Machtiging tot de uitvoering van de besluiten die zullen genomen worden aangaande voormelde
punten.
IV. Oproepingen - quorum
A/ Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurders zijn aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De voorzitter verklaart dat er in de vennootschap geen commissaris werd aangesteld.
B/ De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen
heeft verkregen; agendapunten die geen statutenwijziging inhouden moeten een gewone
meerderheid bekomen om te worden aanvaard.
C/ De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties op naam noch
houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
bestaan.
D/ Dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
E/ Dat er geen bijzondere formaliteiten in de statuten vermeld zijn om toegelaten te worden tot de
algemene vergadering.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 ressorteert onder de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook genoemd WVV).
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
DERDE BESLUIT
3.1. Verslagen
Voorafgaand aan de beslissing tot omzetting verleent de vergadering met éénparigheid van stemmen
ontslag van voorlezing van:
1) het verslag van het bestuursorgaan van 12 december 2023 ter verantwoording van de omzetting
van de Vennootschap in een besloten vennootschap, bij dit verslag is een staat gevoegd die de
actieve en passieve toestand van de Vennootschap weergeeft, afgesloten op 30 september 2023,
overeenkomstig artikel 14:3, eerste lid en artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen;
2) het verslag van 14 december 2023 opgemaakt door de besloten vennootschap “Bedrijfsrevisor
Bart Bosman”, met zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, vertegenwoordigd door Bart
Bosman, over de voormelde staat van actief en passief die de toestand van de Vennootschap
weergeeft, overeenkomstig artikel 14:4 eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen;
Voornoemde aandeelhouders erkennen voldoende voorafgaand aan deze vergadering een
exemplaar van deze verslagen ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.
Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen samen met
de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Om te voldoen aan de voorschriften van het artikel 14:10 tweede lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen wordt hier akte van genomen dat dit verslag van de
bedrijfsrevisor in volgende termen besluit:
“Conclusie met voorbehoud
Wij hebben ons nazicht uitgevoerd van de bij het voorstel tot omzetting bijgevoegde staat van activa
en passiva van de Vennootschap, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
De staat van activa en passiva die ons werd voorgelegd, werd door het bestuursorgaan opgesteld in
continuïteit per 30 september 2023 met een balanstotaal van 2.750.292,33 EUR en een netto-actief
of eigen vermogen van 1.369.560,19 EUR.
Ondergetekende wenst een voorbehoud te formuleren met betrekking tot de voorraad
handelsgoederen en leeggoed die werd opgenomen in de balans aan een waarde van 989.076,41
EUR respectievelijk 191.162,95 EUR, gezien hij geen fysische voorraadcontrole heeft kunnen
uitvoeren.
Op grond van de beoordeling is verder niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is, met uitzondering  van voormeldde
voorbehoud voor de waardering van de voorraad handelsgoederen en leeggoed.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30
september 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
Overeenkomstig artikel 14:12  van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap,
niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden voor de
overwaardering van het nettoactief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en tot vergoeding
van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de
omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 5:13, 2° tot 4° of
artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het
ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 5:12, met
uitzondering van het 5° en 8° en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de NV PEDE -
DRINKS , afgesloten op 30 september 2023 met een balanstotaal van 2.750.292,33 EUR en een
nettoactief van 1.369.560,19 EUR, in het kader van de omzetting van de vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde
normatief kader.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid.Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwde informatie voldoende en geschikt is als
basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een NV naar een BV zoals
hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Deinze, 14 december 2023
BV Bedrijfsrevisor Bart  Bosman
Vertegenwoordigd door Bart Bosman
Bedrijfsrevisor”
3.2. Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap
De vierduizend zevenhonderdvierenvijftig (4.754) aandelen die het vermogen vertegenwoordigen,
worden toegewezen aan de aandeelhouders als volgt, te weten:
- aan de besloten vennootschap "MARK P-INVEST": drieduizend vijfhonderdzesenvijftig (3.556)
aandelen aandelen;
- aan de heer PEDE Luc: duizend honderdachtentachtig (1.188) aandelen;
- aan de heer PEDE Mark: tien (10) aandelen.
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen; de activiteit en het
voorwerp blijven ongewijzigd.
Het onbeschikbaar vermogen en de beschikbare reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en
passiva, de afschrijvingen en de waardeverminderingen en -vermeerderingen. De besloten
vennootschap zal de boeken en boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden,
doorzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0860.704.061, waaronder de
naamloze vennootschap werd ingeschreven in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten, per 30
september 2023, waarvan een exemplaar gevoegd werd als bijlage bij het verslag van voornoemde
bedrijfsrevisor.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden verricht door de naamloze vennootschap worden
verondersteld gedaan te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
3.3. De vergadering stelt vast dat, ingevolge de omzetting, het werkelijk gestort kapitaal (te weten
tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR)) en de wettelijke reserve (te weten zesduizend
tweehonderd euro (6.200,00 EUR)) van de vennootschap, hetzij in totaal achtenzestigduizend
tweehonderd euro (68.200,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
….
Waarvan de te publiceren bepalingen de volgende zijn:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “PEDE - DRINKS”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. Bij verplaatsing
van de zetel naar een ander Gewest vergt de beslissing van het bestuursorgaan een
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
de uitbating van een kleinhandel in de aan-en verkoop en de in-en uitvoer van allerlei frisdranken en
alcoholische dranken, dranken in de ruimste zin van het woord, suikergoed, voorverpakte eetwaren,
rookwaren, …;
Deze opsomming is niet limitatief en moet steeds als louter exemplatief worden beschouwd.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend zevenhonderdvierenvijftig (4.754) aandelen
met stemrecht uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, doch hebben recht op een vertrekvergoeding of
opzegtermijn voor zover beslist bij hun benoeming of hun ontslag.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, wordt de vennootschap
vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door twee bestuurders die
samen optreden of door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
De bestuurder(s) kan/kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen individueel optreden en kunnen in het kader
van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§3. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op
hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd door het bestuursorgaan.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuur
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze: per mail.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen
over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
§1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
§2. Aan het bestuur wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, op eigen verantwoordelijkheid, over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VIJFDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat ingevolge de omzetting een einde is gekomen aan het mandaat van de
leden van de raad van bestuur, namelijk van de besloten vennootschap “PEDE”, van de heer PEDE
Luc en van mevrouw VAN MEIRHAEGHE Conny, allen voornoemd. Er wordt hen kwijting verleend
voor het door hen uitgevoerde mandaat.
De vergadering beslist vervolgens te benoemen tot bestuurders, voor onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap "PEDE", met als vaste vertegenwoordiger de heer PEDE Mark, hier
aanwezig en die aanvaardt;
- de heer PEDE Luc, hier aanwezig en die aanvaardt;
- Mevrouw VAN MEIRHAEGHE Conny, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders herbenoemen als gedelegeerd bestuurder:
De besloten vennootschap "PEDE", met als vaste vertegenwoordiger de heer PEDE Mark, hier
aanwezig en die aanvaardt.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9520 Sint-Lievens-
Houtem, Doelstraat 12. Dit is geen statutair gegeven.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap “www.drankenpede.be” is.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent alle machten aan ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie
van de statuten.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan de CVBA Baker Tilly
Belgium Accountants & Belastingconsulenten, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, teneinde de
vervulling van de formaliteiten voortvloeiend uit deze akte bij een ondernemingsloket met het oog op
de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, alsook om op eerste
verzoek van het bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister in eStox aan te leggen, mits
voorlegging van de onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit
desgevallend stop te zetten.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
BELANG – TOELICHTING - INFORMATIE - RAADGEVING
1. De verschijners verklaren volledig rechtsbekwaam te zijn en niet in staat van faillissement of
onbekwaamheid te verkeren, noch een gerechtelijk reorganisatie of buitengerechtelijk minnelijk
akkoord aangevraagd te hebben en niet te vallen onder de toepassing van de collectieve
schuldenregeling.
2. De verschijners verklaren, niet aansprakelijk te zijn gesteld zijn voor de verbintenissen of schulden
van een gefailleerde vennootschap, bij toepassing van het wetboek van vennootschappen.
3. De verschijners verklaren dat het uitoefenen van mandaten in de vennootschappen hen niet
verboden is krachtens het koninklijk besluit nummer tweeëntwintig van vierentwintig oktober
negentienhonderd vierendertig waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden verbod
wordt opgelegd bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen en waarbij aan de
ondernemingsrechtbanken de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk verbod uit te spreken. 
4. De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben
minstens vijf werkdagen voor het verlijden dezer, namelijk op 8 december 2023.
5. Nadat ondergetekende notaris de partijen artikel 9 § 1, alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet op
het Notariaat heeft uitgelegd, hebben deze verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid
van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in huidige akte voor evenwichtig houden
en ze aanvaarden.
De partijen verklaren tevens dat ondergetekende notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad
heeft verstrekt.
6. De comparanten die optreden namens meer dan één partij, bevestigen dat zij deze akte tekenen
in naam en voor rekening van alle partijen waarvoor zij optreden.
7. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen.
De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.     
BEVESTIGING VAN DE IDENTITEIT
a. De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten haar werd aangetoond aan de hand van
hun identiteitskaart.
b. De notaris waarmerkt dat de naam, voornamen, geboorteplaats- en –datum en de woonplaats van
de partijen-natuurlijke personen overeenstemmen met de gegevens opgenomen in het rijksregister.
De partijen bevestigen de juistheid van deze gegevens.
c. De partijen-natuurlijke personen waarvan het rijksregisternummer werd vermeld in deze akte,
verklaren uitdrukkelijk in te stemmen met de vermelding van dit nummer in deze akte en in alle
afschriften en uittreksels die van deze akte zullen worden gemaakt.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De agenda afgewerkt zijnde, wordt de zitting geheven om 9.45 uur.
RECHT OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN)
Het recht bedraagt honderd euro (100,00 EUR).
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Gedaan te Oudenaarde, datum als boven.
En na integrale voorlezing en toelichting van wat voorafgaat, tekenen de compa-ranten met mij,
notaris.
(Volgen de handtekeningen)
                                                           VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL       
                                                           De Notaris
                                                           Afgeleverd voor registratie   
                                                           Uitsluitend bestemd voor de neerlegging
                                                           ter griffie van de Ondernemingsrechtbank
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte;
- coördinatie van de statuten;
- verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor aangaande de omvorming met de staat
van actief en passief.