Ondernemingsnr : 0726567117
Naam
(voluit) : VELTAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Private stichting
Volledig adres v.d. zetel Lemmélei 3 bus 3001
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
_____________________________________________________
“VELTAS”
Private stichting
met zetel
Lemmélei 3 /3001
2930 Brasschaat
Met ondernemingsnummer en B.T.W. nummer BE 0726.567.117
_____________________________________________________
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Henriette PEETERS, notaris met standplaats te
Brasschaat, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "LITHEA", met zetel te 2930 Brasschaat,
Bredabaan 145, op 23 februari 2022, dat de Raad van Bestuur van de private stichting "VELTAS"
met zetel 2930 Brasschaat, Lemmélei 3/3001, met ondernemingsnummer 0726.567.117 en dat
onder meer volgende beslissingen werden getroffen:
EERSTE BESLUIT
De enige bestuurder en oprichter van de private stichting heeft besloten om artikel 6 van de statuten
integraal te schrappen en te vervangen door de volgende bepaling:
“Artikel 6: Bestuur
Het bestuur van de private stichting bestaat uit minimaal één bestuurder. Indien meerdere
bestuurders benoemd zijn, vormen zij een collegiaal orgaan (Raad van Bestuur) dat collegiaal tot
besluiten komt.
De bestuurders worden benoemd en ontslagen door de oprichter.
De benoeming geldt voor een onbepaalde duur.
Na het defungeren van de oprichter worden opvolgende bestuurders bij wijze van coöptatie benoemd
en ontslagen door het zetelend bestuur. Indien het zetelend bestuur nalaat of heeft nagelaten om
een opvolgend bestuur te benoemen, zal de Private Stichting “Bewind en Vermogen”, met
maatschappelijke zetel te 1150 Brussel, Sint-Michielslaan 2 (ondernemingsnummer 0557.986.659)
overgaan tot de benoeming van het bestuur.
De oprichter benoemt bij deze reeds de eerste bestuurder en de opvolgende bestuurder.
Bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn, met dien verstande dat
familieleden van de oprichter en wijlen haar echtgenoot (potentiële begunstigden) niet als bestuurder
kunnen worden benoemd. Een bestuurder moet steeds aan een zakelijk profiel beantwoorden, te
weten minstens vijftien (15) jaar relevante beroepservaring in de financiële en/of juridische sector.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze één vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Bij defungeren van de vaste vertegenwoordiger defungeert ook de rechtspersoon
als bestuurder. Voor het defungeren van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels als voor
het defungeren van een bestuurder-natuurlijke persoon zoals hierna omschreven. Voor de
benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De
vaste vertegenwoordiger mag geen potentiële begunstigde zijn net zomin als de rechtspersoon
rechtstreeks of onrechtstreeks mag gehouden worden door een potentiële begunstigde.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd. Een bestuurder mag voor zijn prestaties en diensten,
naast een vergoeding voor werkelijk gemaakte bewezen onkosten, een normaal honorarium
aanrekenen zoals vergelijkbare professionelen voor vergelijkbare activiteiten in vergelijkbare
omstandigheden voor vergelijkbare vermogens plegen aan te rekenen en volgens de voor hem
gangbare tarieven. De toegekende bezoldiging en de terugbetaling van werkelijk gemaakte kosten
zijn onder geen beding te beschouwen als een stoffelijk voordeel waaromtrent de toekenning is
verboden ingevolge het doel van de private stichting.
Het bestuurdersmandaat eindigt indien een bestuurder defungeert door:
    •  Vrijwillig aftreden;
    •  Ontslag, zelfs zonder enige opgaaf van reden dan wel motivatie, door de oprichter;
    •  Verstrijken van de termijn van het bestuursmandaat;
    •  Overlijden;
    •  Ontslag door de Private Stichting “Bewind en Vermogen”, voornoemd, wegens een
zwaarwichtige fout, waarbij de zwaarwichtige fout dient te worden gerelateerd aan de dringende
reden conform het vigerende Belgische ontslagrecht; deze beëindigingsgrond geldt uitdrukkelijk niet
voor de oprichter die tevens bestuurder is;
    •  Besluit tot afzetting vanwege de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de private
stichting haar zetel heeft, in de gevallen bij de wet bepaald;
    •  Onbekwaamheid unaniem vastgesteld door twee gespecialiseerde geneesheren verbonden aan
twee onderscheiden Belgische of Nederlandse Universitaire Ziekenhuizen. Ingeval van de oprichter,
die tevens bestuurder is, dient naast deze beide geneesheren, zich ook de persoonlijke huisarts bij
het unanieme oordeel aan te sluiten.
De besluiten worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door het
bestuur.”
TWEEDE BESLUIT
Het bestuur geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Henriette Peeters
Gelijktijdig neergelegd:
- afschrift van de akte;
- coördinatie van de statuten;