Ondernemingsnr : 0884871216
Naam
(voluit) : T.C.J. COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Broekenhoek(M) 33
 : 8552 Zwevegem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Frederic MAELFAIT, notaris te Harelbeke, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap ‘Notaria’ met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op 19 juni 2019, blijkt dat
door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen :
EERSTE BESLUIT
Het boekjaar van de vennootschap werd gewijzigd zodat het boekjaar voortaan zal ingaan op 1
januari om te eindigen op 31 december van ieder jaar. Het lopende boekjaar, aangevangen op 1 juli
2018, zal eindigen op 31 december 2019.
TWEEDE BESLUIT
De jaarvergadering werd verplaats naar de laatste donderdag van de maand mei om tien uur.
DERDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de vennootschap
vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
Luik B
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Naam : T.C.J. COMPANY
Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn :
-    de heer ALSBERGHE Tony Eddy Luc, geboren te Kortrijk op 16 februari 1967, wonende te 8552
Zwevegem (Moen), Broekenhoek 33
-    mevrouw JACOBS Claudia Antoinette Michel, geboren te Kortrijk op 28 februari 1972, wonende te
8552 Zwevegem (Moen), Broekenhoek 33
Bevoegdheden : Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp :
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
-    Alle activiteiten van een horeca-uitbating, in de ruimste zin, zoals (ten titel van voorbeeld en dus
niet beperkend) de inrichting, de uitbating, de huur en verhuur, de leiding en het bestuur van
tearooms, restaurants, cafés, brasseries, bistro's, snackbars, kantines, feest-, vergader- en
spektakelzalen, dancings, music-halls, private clubs, sport- en ontspanningsclubs, biljart- en
snookerzalen, speelzalen (onder andere bingo's, slots, paardenrennen), feesttenten, hotels en
traiteurzaken en alle andere al dan niet verplaatsbare inrichtingen en gelegenheden waar zowel
alcoholische als niet-alcoholische dranken, snacks en maaltijden te koop of voor verbruik ter plaatse
worden aangeboden of waar ontspannings- of sportmogelijkheden geboden worden, alsmede het
inrichten en verzorgen van feesten, recepties, catering en manifestaties allerhande
-    De handel onder al zijn vormen in vlees en vleeswaren, bereid en onbereid, meer bepaald de
handel in levende dieren, in geslacht vlees, in vleeswaren, derivaten en bereide waren, in het
algemeen de handel in alle voedingswaren zonder enige uitzondering
-    De handel onder al zijn vormen in bloemen en planten, in de ruimste zin van het woord.
-    De aan- en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en
verdeling, het toestaan of aanvaarden van opstalrechten of erfpachtrechten, het huren en verhuren
van alle onroerende, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet gemeubelde goederen, alsook
het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken, het afsluiten van overeenkomsten en het
verrichten van alle daden in verband met hun gebruik, genot, wederbelegging en opbrengst
-    Met uitsluiting van die activiteiten die behoren tot het monopoly van de boekhouders en/of
accountants en/of bedrijfsrevisoren : het verlenen van bijstand en hulp onder de meest verschillende
vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen of eenmanszaken, en dit op het vlak van
beheer, controle, toezicht, organisatie, enzovoort, het verlenen van adviezen alsmede intellectuele
en administratieve hulp, het onder welke vorm ook ter beschikking van derden stellen van
benodigdheden, materieel, instrumenten, hard- en software, het voeren in verband met hetgeen
voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en inzake toepassing van de
meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van
Luik B
bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus van
handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, met
inbegrip van het waarnemen van bestuurders- of nog andere mandaten in vennootschappen,
verenigingen en ondernemingen.
-    Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering,
door onder meer het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande
of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden.
-    Met uitzondering van die activiteiten waarvoor de vennootschap niet aan de wettelijke
voorschriften voldoet het optreden als tussenpersoon inzake of het zelf toestaan van leningen en
kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, en in dat
kader zich borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alsmede alle handels- en
financiële operaties verrichten.
Het voorwerp van de vennootschap begrijpt zowel de handel in het groot als in het klein, de in- en
uitvoer van alle artikelen en alle activiteiten, die al dan niet rechtstreeks verband houden met de
hierboven omschreven doeleinden of de verwezenlijking ervan kunnen in de hand werken.
De vennootschap mag verder alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
bewerkingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij haar doel aansluiten
of er de uitbreiding van kunnen bevorderen. In die zin is de vennootschap gerechtigd allerhande
roerende en onroerende goederen, materieel en installaties aan te kopen, huurcelen af te sluiten, te
bouwen, te verkopen of te ruilen, de vertegenwoordiging, de commissie- en consignatiehandel te
bedrijven, alles in de breedste zin genomen.
De vennootschap mag haar maatschappelijk voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in de
vreemde, op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt dus uitsluitend beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Algemene vergadering : Ieder jaar wordt een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de laatste donderdag van de maand mei om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening : De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing
van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, te weten de heer Alsberghe Tony,
mevrouw Jacobs Claudia, beiden voornoemd, en de heer Libeert Thomas, geboren te Kortrijk op 2
mei 1997, wonende te 8550 Zwevegem, Kortrijkstraat 82, ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot de benoeming voor een onbepaalde duur als :
    1.  statutaire bestuurders van de heer Alberghe Tony en mevrouw Jacobs Claudia, beiden
voornoemd;
    2.  niet-statutair bestuurder van de heer Libeert thomas, voornoemd;
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : 8552 Zwevegem
(Moen), Broekenhoek 33.
 
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Frederic Maelfait, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de coördinatie van de statuten.