L .
Ondernemingsnr : 0666 542 824
Naam
(voluit) : Mise en Place BE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ilgatlaan 15 bus 0.01, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 27
februari 2025.
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1.Bevestiging ontslag bestuurder
De aandeelhouders bevestigen met ingang van 10 februari 2025 het ontslag als bestuurder van de
vennootschap van de besloten vennootschap "POCKET ACES CONSULT", met zetel te 3570 Alken, O.L.
Vrouwstraat 155, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon onder
het nummer 0762.773.851 en met btw-nummer BE0762.773.851, vast vertegenwoordigd door de heer Toby
WAUTERS, wonende te 3570 Alken, O.L. Vrouwstraat 155.
De aandeelhouders beslissen kwijting te verlenen aan voormelde bestuurder tot op datum van 10 februari
2025.
Haar wordt eervol ontslag verleend. De aandeelhouders wensen de besloten vennootschap "POCKET
ACES CONSULT" en haar vaste vertegenwoordiger dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de
vennootschap.
2.Bevestiging benoeming bestuurder
De algemene vergadering bevestigt dat met ingang van 10 februari 2025 tot bestuurder van de
vennootschap benoemd werd voor onbepaalde duur, de naamloze vennootschap "ADDED VALUE SERVICES",
met zetel te 3570 Alken, Hameestraat 93, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Tongeren-Borgloon onder het nummer 0476.337.405 en met btw-nummer BE0476.337.405.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer
Louis KEMPS, wonende te 3570 Alken, Hameestraat 93, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van het bestuursmandaat.
De naamloze vennootschap "ADDED VALUE SERVICES", vertegenwoordigd zoals voormeld, bevestigt
uitdrukkelijk haar mandaat te hebben aanvaard.
Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van 10 februari 2025 als volgt samengesteld:
·De besloten vennootschap naar Nederlands recht "HOSPITALITY SYNERGY GROUP", met zetel te 6222
NG Maastricht (Nederland), Jeruzalemweg 2, ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer
van Koophandel, onder het nummer 81384076, met Bis-nummer 0777.803.210. Hier overeenkomstig artikel
2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Franciscus MENTINK, wonende te 3620 Lanaken, Sapstraat 13.
·De besloten vennootschap "AUGON", met zetel te 9090 Merelbeke-Melle, Spiegelhof 23, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0777.823.895 en met btw-nummer
BE0777.823.895. Hier overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Senne DRIEGHE, wonende te 9090 Merelbeke-
Melle, Spiegelhof 23.
·De besloten vennootschap "HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SERVICES", met zetel te 3621 Lanaken,
d'Aspremont Lyndenlaan 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren-
Borgloon, onder het nummer 0896.173.793 en met btw-nummer BE0896.173.793. Hier overeenkomstig artikel
2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Koen JANSSEN, wonende te 3621 Lanaken, d'Aspremont Lyndenlaan 7.
·De naamloze vennootschap "ADDED VALUE SERVICES", met zetel te 3570 Alken, Hameestraat 93,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon, onder het nummer
0476.337.405 en met btw-nummer BE0476.337.405. Hier overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Louis
KEMPS, wonende te 3570 Alken, Hameestraat 93.
3.Volmacht
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2930 Brasschaat, Ruiterijschool 1 bus 3, of aan één van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Sabine QUIRIJNEN, mevrouw Neelke DE VRIENDT, mevrouw Inge
MARQUENIE of aan de heer Thibaut BERCKX, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, waaronder en niet limitatief het ondertekenen van alle daartoe vereiste stukken, evenals dit
document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants & Belastingconsulenten BV
Thibaut Berckx
Bijzonder lasthebber