Ondernemingsnr : 0716 788 428
Naam
(voluit) : Lucien Bike
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1050 Elsene, Maliestraat 50
Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING
VAN "DE FIETSGARAGE" BV - KENNISNAME VAN DE VERVANGING VAN
DE VASTE VERTEGENWOORDIGER VAN DE COMMISSARIS - NOTULEN
VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
Op heden, zevenentwintig december tweeduizend vierentwintig.
( ... )
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Lucien Bike", waarvan de zetel
gevestigd is te 1050 Elsene, Maliestraat 50, hierna de "Vennootschap" of de "Overnemende Vennootschap"
genoemd.
( ... )
Agenda:
( ... )
Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de naamloze vennootschap "Lucien
Bike", met zetel te 1050 Elsene, Maliestraat 50, en met ondernemingsnummer 0716.788.428 (de
"Overnemende Vennootschap"), de besloten vennootschap "De Fietsgarage", met zetel te 3012 Leuven,
----
Aarschotsesteenweg 368, en met ondernemingsnummer 0673.647.182 (de "Overgenomen Vennootschap")
overneemt in het kader van een verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming, met juridische,
boekhoudkundige en fiscale inwerkingtreding op 1 januari 2025.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van het fusievoorstel.
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen.
1. Overneming bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de Overgenomen
Vennootschap en vermogensovergang
De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting
- -	waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van met fusie door
overneming gelijkgestelde verrichting zal overnemen.
Door deze verrichting zal het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering
noch voorbehoud onder algemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap.
Vermits de Overnemende Vennootschap houdster is van alle aandelen van de Overgenomen
Vennootschap zal het register van aandelen van de Overgenomen Vennootschap worden vernietigd en zullen
geen aandelen uitgereikt worden aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap conform
artikel 12:57, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Boekhoudkundige en fiscale datum
Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden met ingang van 1 januari 2025
boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen geacht verricht te zijn voor rekening van de
Overnemende Vennootschap.
3. Juridische datum
Deze fusie zal juridisch in werking treden op datum van 1 januari 2025.
( ... )
8. Andere bestanddelen van het overgenomen vermogen
( ... )
Ingevolge de fusie zal tevens de volgende bankrekening van de Overgenomen Vennootschap overgaan
op de Overnemende Vennootschap: BE54 7350 4597 9297.
Als gevolg van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting wordt de Overgenomen
Vennootschap ontbonden zonder vereffening met ingang van 1 januari 2025.
DERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
( ... )
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Alessandra Oliver, de heer Anton Baeten,
mevrouw Annick Delmaire, mevrouw Nadine Crocaerts,, mevrouw Julie Vandenweghe, en de heer Timon
Sohier, die allen woonstkeuze gedaan hebben ter zetel van BDO Advisory BV, te 1050 Elsene, de
Stassartstraat 35, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling
van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VIJFDE BESLISSING: Kennisname van de vervanging van de vaste vertegenwoordiger van de
commissaris.
Het volgende punt werd met unanimiteit toegevoegd aan de agenda.
De vergadering en het bestuursorgaan hebben kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG
Bedrijfsrevisoren BV/SRL, commissaris van Lucien Bike NV, heeft besloten Axel Jorion te vervangen door
Joffrey Ankaert, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger met ingang van het boekjaar dat afsluit op 31
december 2024.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris