Ondernemingsnr : 0836447628
Naam
(voluit) : WARFID
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 76
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Magali Goesaert te Deinze, op 21 november 2023, neergelegd ter
griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de naamloze vennootschap “Warfid”, waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Noorderlaan
76, ondernemingsnummer 0836.447.628, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Kortrijk, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist tot wijziging van de regeling inzake de overdracht en overgang van aandelen
en overeenkomstige aanpassing van artikel 12 van de statuten van de vennootschap als volgt:
- artikel 12.1 tot en met 12.8 van de statuten wordt integraal geschrapt en vervangen door volgende
tekst:
“12.1
De gecertificeerd (fiscaal) accountant en/of de personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid
bezitten die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven door het Instituut aan de
beroepsbeoefenaars in België, moeten wettelijk de meerderheid van het stemrecht in de algemene
vergadering bezitten.
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder, evenwel met dien verstande dat de stemrechten, op straffe van nietigheid, niet
mogen worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan mits de
meerderheid van de stemrechten wordt gehouden door een gecertificeerd (fiscaal) accountant en/of
de personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van
de hoedanigheden gegeven door het ITAA, aan de beroepsbeoefenaars in België.
Iedere rechtspersoon ingeschreven in het openbaar register deelt de Raad van het ITAA iedere
wijziging mee van de statuten, de stemrechten, de samenstelling van het aandeelhouderschap of het
bestuursorgaan of iedere wijziging van het netwerk.
De enige aandeelhouder moet gecertificeerd (fiscaal) accountant zijn of moet een persoon zijn die in
aan andere lidstaat een hoedanigheid bezit die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden
gegeven door het ITAA aan de beroepsbeoefenaar in België.
Erfgenamen/legatarissen
De erfgenamen of legatarissen van aandelen, die geen aandeelhouder kunnen worden, hebben recht
op de waarde van de overgedragen aandelen.
Indien zij als titularis van de lidmaatschapsrechten van de aandeelhouder willen optreden, moeten
zij, zoals een derde, zich onderwerpen aan de voorwaarden inzake erkenning zoals die voor de
overdrachten onder levenden zijn vastgesteld in de statuten, in de Wet van 17 maart 2019
betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur en haar uitvoeringsbesluiten.
De erfgenamen of legatarissen van aandelen of de schuldeisers van een aandeelhouder kunnen
onder geen enkel beding de verzegeling uitlokken van de goederen en waarden van de
vennootschap, noch de inventaris van deze goederen en waarden laten opmaken, of zich op om het
even welke wijze inmengen in het bestuur van de vennootschap. Zij moeten, voor het uitoefenen van
hun rechten, de procedure volgen die is voorzien in de onderhavige statuten of in de wet.
Waardebepaling aandelen
De afkoopwaarde van de aandelen zal worden bepaald door een deskundige aangeduid in gemeen
overleg tussen de betrokken partijen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen aangaande de
aanduiding van deze deskundige binnen dezelfde termijn van één maand, zal deze aangeduid
worden door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de zetel van de vennootschap,
zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gerede partij.
Bij de waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen
vermogen, de rendementswaarde en de niet-geboekte min- en meerwaarden.
In de mate er één of meer commissarissen benoemd zijn, dient de deskundige deze commissaris
(sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen.
De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle betrokken partijen aangetekend te verzenden
binnen de twee maanden na de aanvaarding van zijn opdracht.
De kosten en erelonen van de deskundige, en in voorkomend geval de aanstellingskosten, worden
gedragen door de betrokken partijen, elk voor een gelijk deel.
- punt 12.9. wordt ingevolge voormelde schrapping hernummerd naar 12.2., punt 12.9.1. naar 12.2.1.
en punt 12.9.2. naar 12.2.2.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist tot wijziging van artikel 20 van de statuten inzake de vertegenwoordiging van
de vennootschap als volgt:
- na punt 4 wordt een nieuw punt 5 ingelast met als tekst:
“5. De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
opdrachtgever in geval van overdreven volmacht.”
    •  Punt 5. en 6. van artikel 20 worden dan respectievelijk punt 6. en 7.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de volgende bestuurders, hierna vermeld, met ingang vanaf heden
ontslag te geven uit hun functie:
- de besloten vennootschap ANGEL CAPITAL, voormeld, met zetel te 9470 Denderleeuw,
Opgeeistenstraat 2, BTW BE 0860.753.056 RPR Gent, afdeling Dendermonde, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Bart Vermoesen, wonende te 9470 Denderleeuw, Opgeeistenstraat 2;
- de besloten vennootschap “PORTILLA”, voormeld, met zetel te 9770 Kruisem, Stokstraat 8, BTW
BE 0875.528.532 RPR Gent, afdeling Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan
Baert, wonende te 9770 Kruisem, Stokstraat 8.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist vervolgens met ingang vanaf heden te benoemen als bijkomende,
nieuwe niet-statutaire bestuurders, voor een duur van zes jaar:
- de besloten vennootschap “Crystapharm”, met zetel te 8790 Waregem, Noorderlaan 76, BTW BE
0475.358.495 RPR Gent, afdeling Kortrijk.
- de besloten vennootschap “WH2”, met zetel te 8790 Waregem, Noorderlaan 76, BTW BE
0540.760.152 RPR Gent, afdeling Kortrijk.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij een algemene vergadering hier anders over beslist.
Voormelde besloten vennootschap “Crystapharm” zal voor de uitoefening van haar voormeld
bestuursmandaat in onderhavige vennootschap vast vertegenwoordigd worden door de heer Bart
Vermoesen, wonende te 9470 Denderleeuw, Opgeeistenstraat 2;
Voormelde besloten vennootschap “WH2” zal voor de uitoefening van haar voormeld
bestuursmandaat in onderhavige vennootschap vast vertegenwoordigd worden door mevrouw Lien
Rasschaert, wonende te 8790 Waregem, Delfien Vanhautestraat 78.
VIERDE BESLISSING - BIJZONDERE MACHTIGING
De vergadering kent alle machten toe aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen
beslissingen.
VIJFDE BESLISSING - VOLMACHT VOOR COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
statuten.
RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur, hier vertegenwoordigd door al haar leden als hierboven vermeld, heeft
verklaard zich te verenigen met het oog op en met eenparigheid te beslissen tot het verlenen, vanaf
heden en uiterlijk tot herroeping van de volmacht middels publicatie in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, van volgende bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “PORTILLA”, met zetel
te 9770 Kruisem, Stokstraat 8, BTW BE 0875.528.532 RPR Gent, afdeling Oudenaarde”, vast
vertegenwoordigd door de heer Jan Baert:
- de vennootschap te vertegenwoordigen teneinde op te treden inzake opdrachten die al dan niet
wettelijk aan de gecertificeerd accountant en belastingadviseur worden voorbehouden zoals maar
niet beperkt tot:
        •  Opdrachtbrieven en (fiscale) vlmachten met betrekking tot cliënteel aanvaarden en tekenen;
        •  Vragen m inlichtingen van overheden beantwoorden;
        •  Bezwaarschriften indienen;
        •  Akkordverklaringen inzake inkomsten- en andere belastingen tekenen;
        •  Crrectieopgaven van BTW tekenen;
        •  Diverse aangiften inzake indirecte belastingen indienen;
- de vennootschap te vertegenwoordigen bij het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen
alsook de vennootschap te vertegenwoordigen inzake het opstellen en ondertekenen van offertes of
opdrachtbrieven en het vertegenwoordigen van de vennootschap in rechte in het kader van
voormelde rechtshandelingen.
In het kader van deze bevoegdheden kan de besloten vennootschap “PORTILLA”, vast
vertegenwoordigd door de heer Jan Baert, de vennootschap geldig vertegenwoordigen en verbinden.
Voornoemde bijzondere gevolmachtigde verbindt zich er ten aanzien van de vennootschap toe om
alle instructies door het bestuursorgaan inzake de modaliteiten van de vertegenwoordiging te
respecteren.
 
Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid
van stemmen.
(get.) Notaris Magali Goesaert
Samen neergelegd; afschrift van de akte van 21 november 2023, gecoördineerde statuten per 21
november 2023.