Ondernemingsnr : 0849882722
Naam
(voluit) : FINVISION BEDRIJFSREVISOREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vredestraat 55 bus 31
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, BENAMING
Uit een akte verleden voor Notaris Ellen Verhaert te Antwerpen, op 22 december 2021, neergelegd
ter registratie op het kantoor rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
    •  De vergadering heeft besloten de naam van de Vennootschap te wijzigen in : "Finvision
Bedrijfsrevisoren Waregem". Volgende handelsbenamingen mogen ook worden gebruikt: “Finvision
Audit Waregem” en “Finvision Certified Auditors Waregem”.
    •  Na lezing en goedkeuring van de verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor
conform artikel 5:102 lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft de
vergadering besloten tot schrapping van de soorten van aandelen zodat alle aandelen recht hebben
om één stem en alle aandelen gelijke rechten hebben in de winstverdeling.
    •  De vergadering heeft besloten tot splitsing van het aantal aandelen in de verhouding 103/10.000
zodat het totaal aantal aandelen op tienduizend (10.000) wordt gebracht, toegekend aan de
bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.
    •  De vergadering heeft besloten om de jaarvergadering te verplaatsen naar de tweede vrijdag van
de maand juni om 17 uur.
    •  De vergadering heeft besloten de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen
met de genomen besluiten; daarnaast werd besloten om de statuten te herwerken zodat ze
gestroomlijnd zijn met de statuten van de andere vennootschappen in de groep waarna de vergade-
ring de navolgende nieuwe tekst van de statuten goed-keurt:
    1.  naam: "Finvision Bedrijfsrevisoren Waregem". Volgende handelsbenamingen mogen ook
worden gebruikt: “Finvision Audit Waregem” en “Finvision Certified Auditors Waregem”.
    2.  De zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
    3.  De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
    4.  Er is geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Er werden 10.000 aandelen
uitgegeven.
    5.  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
    6.  Omtrent de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de
verdeling van het na vereffening overblijvende saldo, bevatten de statuten de volgende bepalingen:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
    1.  Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
Luik B
waarop zij die uitoefenen, bevatten de statuten de volgende bepalingen:
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De meerderheid van de leden van het bestuur is samengesteld uit auditkantoren en/of wettelijke
auditors. Wanneer het bestuur slechts uit twee leden bestaat, moet ten minste één van hen een
auditkantoor of een wettelijke auditor zijn. Wanneer een auditkantoor lid is van het bestuursorgaan,
wordt dit kantoor vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 3:60 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, door een natuurlijke persoon die erkend is als wettelijke auditor.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
verbonden zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Telkens wanneer een revisorale opdracht wordt toevertrouwd aan de vennootschap, is de
vennootschap ertoe gehouden een vertegenwoordiger bedrijfsrevisor natuurlijke persoon te
benoemen. Deze bedrijfsrevisor natuurlijke persoon dient als aandeelhouder of anderszins aan de
vennootschap verbonden te zijn en is belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor
rekening van de vennootschap. Bij de uitvoering van deze revisorale opdracht, heeft de
bedrijfsrevisor natuurlijke persoon die de vennootschap vertegenwoordigt alleen de handtekening-
bevoegdheid voor rekening van de vennootschap. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk, strafrechtelijk en tuchtrechtelijk aansprakelijk alsof hij
zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de
hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennootschap die hij vertegenwoordigt. Laatstgenoemde mag
haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
In het geval de vennootschap bestuurd wordt door slechts één bestuurder, zal zijn overlijden,
onbekwaamverklaring, ontbinding, ontslag, afzetting bij rechterlijke beslissing of vacature van zijn
opdracht van bestuurder om welke reden ook, niet tot gevolg hebben dat de vennootschap wordt
ontbonden, doch zal hij van rechtswege worden opgevolgd door de opvolger-bestuurder.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijks leven van de vennootschap evenals de handelingen en beslissingen die om reden
van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer personen, die geen lid zijn van het bestuursorgaan, die dan
de titel dragen van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurder / directeur kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen
aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks
bestuurder/directeur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
    1.  Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, de uitoefening van het beroep
van bedrijfsrevisor, alleen of in samenwerking met andere bedrijfsrevisoren en, in het bijzonder, de
uitoefening van de revisorale opdrachten bedoeld in artikel 4 van de wet van 7 december 2016 en
van de werkzaamheden die verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor. Het uitvoeren
van alle opdrachten die bij of krachtens de wet aan de bedrijfsrevisoren uitsluitend zijn toevertrouwd
Luik B
en in het bijzonder alle revisorale opdrachten ter uitvoering van of krachtens de wet alsook het
vervullen op algemene wijze van alle revisorale opdrachten met financiële overzichten van
ondernemingen.
Het uitoefenen van werkzaamheden die verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor,
met inbegrip van gerechtelijke of conventionele expertisen, zonder dat deze opsomming limitatief is ,
doch integendeel exemplatief. Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of
ondernemingen met een gelijk of aanverwant voorwerp.
Zij kan alle financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen in rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijkingen
ervan te vergemakkelijken of die passen in het kader van een voorzichtig beheer van haar vermogen,
voor zover deze niet onverenigbaar zijn met het beroep van bedrijfsrevisor.
Zij kan eveneens deelnemen in en samenwerken met andere professionele of interprofessionele
vennootschappen van titularissen van vrije beroepen. De vennootschap mag ook de functies van
bestuurder of vereffenaar uitoefenen in burgerlijke vennootschappen die de rechtsvorm van een
handelsvennootschap hebben aangenomen.
Zij mag haar maatschappelijk voorwerp persoonlijk of bij wijze van onderaanneming verwezenlijken,
voor eigen rekening, waar, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt
lijken. Zij mag in het algemeen alle burgerlijke en financiële handelingen verrichten die op welke
wijze ook verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken, in
de mate dat de betreffende handeling niet de aard aanneemt van een aanvullende commerciële
activiteit en geen systematisch karakter heeft. Zij kan alle roerende beleggingen doen en deel
hebben bij wijze van vereniging, inbreng of fusie, onderschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op andere wijze in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en
ondernemingen.
    1.  De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij anders bepaald in
de oproeping, op de tweede vrijdag van de maand juni om 17 uur
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
    1.  Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht, bevatten de statuten de volgende bepalingen:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Luik B
    •  De vergadering heef besloten om volmacht te geven met macht van indeplaatsstelling, aan
mevrouw Sofie Lensen, geboren te Izegem op 5 november 1971, wonende te 2550 Kontich, Klein
Meylstraat 16, of elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen, in het ESTOX en UBO-register, de diverse fiscale administraties,
hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten
en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van
de vennootschap.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ellen Verhaert
 
 
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
 expeditie van de akte met de tekst van de nieuwe statuten en de volmachten
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslagen