Ondernemingsnr : 0721710979
Naam
(voluit) : VANSTEENKISTE IRIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Guido Gezellestraat 48
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone vergadering van de BV VANSTEENKISTE IRIS,
waarvan de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp, Guido Gezellestraat 48, met
ondernemingsnummer 0721.710.979, waarop alle aandeelhouders aanwezig en/of vertegenwoordigd
waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Elien Dewitte, te Oostkamp op 2 december 2024,
dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden  genomen:
1. Eerste besluit: Kennisname van het verslag van de bestuurder houdende de omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering erkent kennis te hebben genomen van het verslag van de bestuurder houdende de
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zelfde zonder
opmerkingen te hebben nagezien en besluit zelfde goed te keuren.
2. Tweede besluit: Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en
dienovereenkomstig aanpassing van de statuten
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en dienovereenkomstig
aanpassing van de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
De uitoefening van de geneeskunde, meer bepaald de beroepsactiviteit van de arts-neuroloog en
arts-somnoloog, door de artsen-aandeelhouders, ingeschreven op de lijst van de Orde der Artsen, in
naam en voor rekening van de vennootschap, in het binnen- en buitenland, volgens de medische
deontologie (ondermeer betreffende het beroepsgeheim) en onder de specifieke
beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouders, zoals bepaald door de raad van de Orde van de
Artsen.
Dit houdt onder meer in:
- Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen;
- De rechtstreekse ontvangst van alle verschuldigde honoraria en de inning van de erelonen in naam
en voor rekening van de vennootschap;
- Het inrichten van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van genoemde
activiteit, met inbegrip van een medisch secretariaat;
- De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen (aankoop, huur en/of vruchtgebruik, recht van opstal e.d.),
kortom de volledige materiële infrastructuur in rechtstreeks verband met genoemd voorwerp van de
vennootschap;
- Het scheppen van de mogelijkheden om de artsen-aandeelhouders toe te laten zich verder te
bekwamen in genoemde medische discipline, teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken;
- Het occassioneel verstrekken van informatie en/of onderwijs en het geven van lezingen inzake
geneeskunde, met specialisatie neurologie, en dit in de breedste betekenis van het woord, het
schrijven en laten publiceren van medische artikels en boeken, het optreden als stagebegeleider;
- Het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van arts of een bijzondere
beroepstitel vereist is;
De organisatie van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in verband met de
beroepsactiviteiten.
De vennootschap mag deelnemen aan alle andere vennootschappen, die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of toetreden tot associaties, met dezelfde of aanvullende specialiteiten, evenwel onder de
voorwaarde van voorafgaande goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde van Artsen
waaronder de vennootschap ressorteert.
De vennootschap kan, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, zonder afbreuk te doen aan de
medische deontologie ter zake, onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming
geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook. De vennootschap kan bijgevolg
investeringen en beleggingen, zoals onder andere de aankoop, de verhuring en oprichting van
gebouwen, uitvoeren die kaderen binnen het normale patrimoniumbeheer, onder de uitdrukkelijke
voorwaarde evenwel dat ze hierdoor in gene mate op geen enkel ogenblik aanleiding geeft tot het
ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook. Het beleggen of investeren van haar middelen
mag gefinancierd worden door leningen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren mits inachtname van de
regels van de medische deontologie en op om het even weke wijze samenwerken met of deelnemen
in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, maar overeenkomsten die artsen
niet mogen afsluiten met andere artsen of derden zullen ook door de vennootschap niet mogen
afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen. Dit alles
rekening houdend met de regelen van medische deontologie terzake.
De vennootschap kan eveneens doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, het oordeelkundig beheer
uitoefenen over alle roerende en onroerende goederen die haar toebehoren. De vennootschap mag
onder meer onroerende goederen verwerven laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten
ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden, zij mag optierechten nemen en afstaan, zij
mag zakelijke rechten verlenen en verwerven zoals daar onder meer zijn het recht van vruchtgebruik,
het recht van opstal en het recht van erfpacht; zij mag onroerende goederen huren en verhuren, of
andere overeenkomsten met derden aangaan met het oog op het gebruik en het genot van deze
onroerende goederen. In geval de vennootschap meerdere aandeelhouders telt dienen dan wel de
modaliteiten van een akkoord over het investeringsbeleid te worden bepaald.
De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat in rechtstreeks verband staat met haar
voorwerp, dit alles in overeenstemming met de regelen van de medische deontologie, eigen aan het
beroep van arts.”
3. Derde besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. Vierde besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen beschikbaar
te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal
(ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
5. Vijfde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) zal worden vervangen zoals
bepaald in navolgend besluit.
6. Zesde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «VANSTEENKISTE IRIS».
De arts-aandeelhouder dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van
de vennootschap dient eveneens gewaarborgd te zijn. De arts-aandeelhouder die een patiënt
behandelt, zal bijgevolg tegenover deze laatst, als arts, persoonlijk verantwoordelijk blijven.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
De uitoefening van de geneeskunde, meer bepaald de beroepsactiviteit van de arts-neuroloog en
arts-somnoloog, door de artsen-aandeelhouders, ingeschreven op de lijst van de Orde der Artsen, in
naam en voor rekening van de vennootschap, in het binnen- en buitenland, volgens de medische
deontologie (ondermeer betreffende het beroepsgeheim) en onder de specifieke
beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouders, zoals bepaald door de raad van de Orde van de
Artsen.
Dit houdt onder meer in:
- Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen;
- De rechtstreekse ontvangst van alle verschuldigde honoraria en de inning van de erelonen in naam
en voor rekening van de vennootschap;
- Het inrichten van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van genoemde
activiteit, met inbegrip van een medisch secretariaat;
- De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen (aankoop, huur en/of vruchtgebruik, recht van opstal e.d.),
kortom de volledige materiële infrastructuur in rechtstreeks verband met genoemd voorwerp van de
vennootschap;
- Het scheppen van de mogelijkheden om de artsen-aandeelhouders toe te laten zich verder te
bekwamen in genoemde medische discipline, teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken;
- Het occassioneel verstrekken van informatie en/of onderwijs en het geven van lezingen inzake
geneeskunde, met specialisatie neurologie, en dit in de breedste betekenis van het woord, het
schrijven en laten publiceren van medische artikels en boeken, het optreden als stagebegeleider;
- Het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van arts of een bijzondere
beroepstitel vereist is;
De organisatie van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in verband met de
beroepsactiviteiten.
De vennootschap mag deelnemen aan alle andere vennootschappen, die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of toetreden tot associaties, met dezelfde of aanvullende specialiteiten, evenwel onder de
voorwaarde van voorafgaande goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde van Artsen
waaronder de vennootschap ressorteert.
De vennootschap kan, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, zonder afbreuk te doen aan de
medische deontologie ter zake, onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming
geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook. De vennootschap kan bijgevolg
investeringen en beleggingen, zoals onder andere de aankoop, de verhuring en oprichting van
gebouwen, uitvoeren die kaderen binnen het normale patrimoniumbeheer, onder de uitdrukkelijke
voorwaarde evenwel dat ze hierdoor in gene mate op geen enkel ogenblik aanleiding geeft tot het
ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook. Het beleggen of investeren van haar middelen
mag gefinancierd worden door leningen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren mits inachtname van de
regels van de medische deontologie en op om het even weke wijze samenwerken met of deelnemen
in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, maar overeenkomsten die artsen
niet mogen afsluiten met andere artsen of derden zullen ook door de vennootschap niet mogen
afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennoot-schappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen. Dit alles
rekening houdend met de regelen van medische deontologie terzake.
De vennootschap kan eveneens doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, het oordeelkundig beheer
uitoefenen over alle roerende en onroerende goederen die haar toebehoren. De vennootschap mag
onder meer onroerende goederen verwerven laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten
ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden, zij mag optierechten nemen en afstaan, zij
mag zakelijke rechten verlenen en verwerven zoals daar onder meer zijn het recht van vruchtgebruik,
het recht van opstal en het recht van erfpacht; zij mag onroerende goederen huren en verhuren, of
andere overeenkomsten met derden aangaan met het oog op het gebruik en het genot van deze
onroerende goederen. In geval de vennootschap meerdere aandeelhouders telt dienen dan wel de
modaliteiten van een akkoord over het investeringsbeleid te worden bepaald.
De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat in rechtstreeks ver-band staat met haar
voorwerp, dit alles in overeenstemming met de regelen van de medische deontologie, eigen aan het
beroep van arts.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Titel IV: Bestuur – Controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder
(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn,
hun bevoegdheid. Het mandaat van een arts-bestuurder is beperkt in de tijd, met name voor de duur
van diens medische activiteiten.
Indien een bestuurder wordt benoemd die geen arts is, zal deze enkel bevoegdheid hebben
aangaande niet-medische aangelegenheden en heeft deze enkel de bevoegdheid om de
vennootschap te vertegenwoordigen in niet-medische aangelegenheden. Het mandaat van de
bestuurder niet-arts wordt vastgelegd voor bepaalde of onbepaalde duur.
Ten minste één van de bestuurders is arts.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of opzeggingstermijn kan toekennen.
Iedere bestuurder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele
kennisgeving aan de vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt
te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
De beslissingen van de niet-aandeelhouder bestuurder dienen steeds bekrachtigd te worden door de
aandeelhouder-bestuurder(s). Medische handelingen, handelingen die betrekking hebben op de
medische praktijkvoering, op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of op het
beroepsgeheim van de artsen-aandeelhouders, vallen expliciet buiten de bevoegdheid van de niet-
aandeelhouder bestuurder.
3. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De niet-aandeelhouder bestuurder heeft deze bevoegdheid enkel om de vennootschap te
vertegenwoordigen in niet-medische aangelegenheden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder(s) kan (kunnen) bepaalde taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel voor niet-
medische aangelegenheden. Wanneer bijgevolg een bestuurder een niet-arts als gevolmachtigde
van de vennootschap aanstelt, dient diens mandaat beperkt te worden tot niet-medische (rechts)
handelingen. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in
geval van overdreven volmacht.
(…)
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Titel VI. boekjaar – winstverdeling – reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Titel VII. ontbinding – vereffening
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Bij ontbinding van de vennootschap dient er een beroep gedaan te worden op artsen voor de
afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of
het beroepsgeheim van de aandeelhouders.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
7. Zevende besluit: Ontslag en benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder/bestuurder, te weten mevrouw Iris
Vansteenkiste, ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering besluit mevrouw Iris Vansteenkiste, wonende te 8020 Oostkamp, Guido
Gezellestraat 48, met ingang vanaf heden tot bestuurder te benoemen en dit voor onbepaalde duur.
Mevrouw Iris Vansteenkiste, alhier aanwezig en die bevestigt dat de uitoefening van deze functie
haar niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934,
en die verklaart de haar verleende opdracht te aanvaarden.
Haar mandaat is bezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de Algemene Vergadering.
8. Achtste besluit
Bij toepassing van artikel 13 van de statuten, wordt door de bestuurder bijzondere volmacht verleend
aan de BV Bofisc Brugge met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 12 bus 11, ondernemingsnummer
0446.199.109, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de
opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.”
Slot- en Overgangsbepalingen.
De instrumenterend notaris vestigt de aandacht van partijen op de verplichting vermeld in artikel 2:8,
§4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Conform artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de
neerlegging van het feit dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad.
De punten van de agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven om elf uur en
vijfenveertig minuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Elien Dewitte, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 2 december 2024, en een
gecoördineerde tekst der statuten.