Ondernemingsnr : 0727604423
Naam
(voluit) : PLANDA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Weversstraat 24
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met
zetel te Kortrijk, Louis Verweestraat 6, ondergetekend op veertien april tweeduizend tweeëntwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “PLANDA”, waarvan de zetel gevestigd is te 1730 Asse, Weversstraat
24, BTW BE-0727.604.423, RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling)
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING STATUTAIRE BEPALINGEN inzake  beëindiging mandaat van een
bestuurder, de werking en bevoegdheid van het bestuursorgaan, het dagelijks bestuur en de
vertegenwoordiging van de vennootschap
De vergadering besluit de statutaire bepalingen inzake: beëindiging mandaat van een bestuurder,
werking en bevoegdheid van het bestuursorgaan, het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging
van de vennootschap, te wijzigen door:
-Toevoeging van volgende tekst vóór de laatste alinea van artikel 10 van de statuten:
“Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-
statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.”
-Vervanging van artikel 11 van de statuten door volgende tekst:
“Werking en bevoegdheid van het bestuursorgaan
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan,
hierna verder genoemd ‘het college van bestuurders’.
Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het
college van bestuurders voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen,
op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel
of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid
van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of
vertegenwoordigd is.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en
in zijn plaats te stemmen.
Luik B
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal het college van bestuurders handelen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
Vertegenwoordigingsbevoegheid
De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met de
meerderheid van zijn leden, de vennootschap in en buiten rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders,
handelend met de meerderheid van zijn leden, kan een gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk
optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd-
bestuurder”
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk of als college optredend zoals bepaald bij hun
aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten
leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.”
TWEEDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van het hiervoor
genomen besluit en volmacht aan de notaris over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
DERDE BESLUIT – VASTSTELLING BENOEMING BIJKOMEND BESTUURDER
De vergadering stelt vast wat volgt :
1° ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 24 januari 2022 werd
benoemd als bijkomend bestuurder met ingang van 24 januari 2022 voor onbepaalde duur:
de besloten vennootschap “RE-innovate”, met zetel te 9800 Deinze (Bachte-Maria-Leerne),
Leernsesteenweg 199 D, BTW BE-0893.564.097, RPR Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door
haar vast vertegenwoordiger, de heer De Metsenaere Henk.
Bijgevolg is het bestuursorgaan van de besloten vennootschap “PLANDA” met ingang van 24 januari
2022 samengesteld als volgt:
1/ de heer SANDERS Niels,
2/ de heer SANDERS Andres, en
3/ de besloten vennootschap ”RE-innovate”, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de
heer De Metsenaere Henk,
allen benoemd voor onbepaalde duur.
Overeenkomstig artikel 29 van de statuten hebben de bestuurders van de vennootschap
woonplaatskeuze gedaan op de zetel van de vennootschap. In het kader van de uitoefening van zijn
opdracht, heeft de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap-bestuurder “RE-innovate” tevens
woonplaatskeuze gedaan op de zetel van de vennootschap.
2° ingevolge beslissing van de bestuurders, bijeengekomen onmiddellijk na de bijzondere algemene
vergadering de dato 24 januari 2022, werd de besloten vennootschap ”RE-innovate”,
vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de heer DE METSENAERE Henk, benoemd tot
gedelegeerd bestuurder en voorzitter. Deze beslissing werd genomen onder de
Luik B
opschortende voorwaarde van het verlijden - uiterlijk tegen eind april 2022 - van een akte
statutenwijziging met wijziging van de statutaire bepalingen inzake het bestuur en de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap, overeenkomstig de bepalingen van het
eerste besluit hiervoor, met toekenning van de hierna volgende machten aan de gedelegeerd
bestuurder :
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd
door het college van bestuurders, handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders,
handelend met de meerderheid van zijn leden, kan de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk
optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend. De gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend,
zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke
handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.
Voormelde benoeming is geschied voor onbepaalde duur, met ingang van de datum van het verlijden
van de notariële akte.
Aangezien de akte statutenwijziging heden verleden wordt, is de opschortende voorwaarde voldaan
en is de besloten vennootschap ”RE-innovate”, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger,
de heer DE METSENAERE Henk, met ingang van heden en voor onbepaalde duur benoemd tot
gedelegeerd bestuurder en voorzitter, met de machten zoals voormeld.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te
Kortrijk, Louis Verweestraat 6"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte wijziging statuten – benoemingen de dato veertien april tweeduizend
tweeëntwintig;
- gecoördineerde statuten.