Ondernemingsnr : 0440498180
Naam
(voluit) : IMMO W.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stapelplein 70
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 20 november 2023 door Meester Pieterjan De Mulder,
notaris te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De
Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A.
Stas de Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "IMMO W.", met zetel te 9000 Gent, Stapelplein 70, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0440.498.180., werd
gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verkorten tot 31 december 2023.
Het boekjaar van de vennootschap gaat voortaan in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde kalenderjaar.
Artikel 31 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde kalenderjaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist tot verplaatsing van de jaarvergadering naar volgende datum: de
derde dinsdag van de maand mei om 14u.
De algemene vergadering beslist tot aanpassing van artikel 23 van de statuten in die zin.
DERDE BESLISSING
A) De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutaire bestuurder voor een periode van
zes jaar vanaf heden tot en met de algemene vergadering van 2029: mevrouw VAN DIEVOET Jaime
Rozsika Marcela, geboren te Brussel op 6 juni 1977, wonende te 9921 Lievegem,
Schouwbroekstraat 6. 
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
B) De algemene vergadering besluit te herbenoemen als niet-statutaire bestuurders voor een periode
van zes jaar vanaf heden tot en met de algemene vergadering van 2029:
-de heer BULTINCK Urbain Alfons Adolf Emiel, geboren te Evergem op 17 november 1936, wonende
te 03724 Moraira (Spanje), Calle Cabo Negro 21;
-de heer BULTINCK Filip Hector Marie Emile, geboren te Gent op 02 februari 1961, wonende te 9921
Lievegem, Schouwbroekstraat 6.
Hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
…
SAMENKOMST RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen.
Bij éénparigheid van stemmen beslist de raad tot:
-het ontslag als gedelegeerd bestuurder vanaf heden van voornoemde heer BULTINCK Urbain, hier
aanwezig en die aanvaardt.
-de benoeming als gedelegeerd bestuurder vanaf heden tot en met de algemene vergadering van
2029 van voornoemde heer BULTINCK Filip, hier aanwezig en die aanvaardt.
Deze beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal houdende de statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Pieterjan De Mulder te Merelbeke (Bottelare).