Ondernemingsnr : 0883160947
Naam
(voluit) : DR HOLLEVOET Isabelle - arts
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kasteelwegel 39
 : 9040 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Levi Sanders, te Koksijde (Sint-Idesbald), op 4
augustus 2022, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap « DR
HOLLEVOET Isabelle - arts », gevestigd te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Kasteelwegel 39, geldig
beraadslagend met éénparig goedvinden vastgesteld en beslist (zoals deze beslissingen letterlijk op
de buitengewone algemene vergadering genomen werden behoudens weglating (…) van de niet
publicatieplichtige beslissingen en/of zinssnedes):
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij in het totaal veertien duizend tweehonderd zestig euro (€ 14.260,00), sinds
zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering stelt vast dat het nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij in het
totaal zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege is
omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf heden; deze middelen zijn bijgevolg
vanaf heden beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR
BESTUURDER
De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder” naar
de hoedanigheid van “bestuurder” van mevrouw HOLLEVOET Isabelle en dit voor onbepaalde duur.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor
Luik B
de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
VIJFDE BESLUIT – (…)
ZESDE BESLUIT – SCHRAPPEN VAN DE PERSONELE VEREISTE VAN AANDEELHOUDER ALS
LASTHEBBER OP DE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering stelt vast dat huidig artikel 22 voorschrijft dat een vennoot (lees: aandeelhouder) op
de vergadering slechts vertegenwoordigd kan worden door een gevolmachtigde, die zelf vennoot
(lees: aandeelhouder is). De vergadering stelt vast dat dit tot blokkeringssituaties kan leiden in het
geval er slechts één aandeelhouder is en ook los daarvan niet langer gewenst is. De vergadering
beslist om de tekst van huidig artikel 22 integraal te schrappen en te vervangen als volgt:
“Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.”
ZEVENDE BESLUIT – (…)
ACHTSTE BESLUIT – REGELING VAN DE RECHTENVERHOUDING TUSSEN
VRUCHTGEBRUIKER EN BLOTE EIGENAAR VAN EFFECTEN
In het kader van de rechtsverhouding voor aandelen die voor de blote eigendom en voor het
vruchtgebruik aan diverse personen toebehoren besluit de algemene vergadering om volgende
regeling in de statuten op te nemen:
Voor wat betreft bestaande aandelen:
“Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker; ook de liquidatiereserves komen toe aan de vruchtgebruiker.”
Voor wat betreft het voorkeurrecht op nieuwe aandelen:
“Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.”
Voor wat betreft de overdracht van aandelen wordt er verwezen naar het voorafgaandelijke.
NEGENDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan van 4 augustus 2022 ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten. De enige
aandeelhouder erkent bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te
hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft.
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft, met name:
tikel drie van de statuten door de tekst hierna:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. de uitoefening van de geneeskunde, door de arts-aandeelhouder of door de arts-aandeelhouders
die in het kader van de vennootschap hun volledige medische activiteit uitoefenen of zullen
uitoefenen, allen ingeschreven op de lijst van de Provinciale Raad van de Orde van Artsen, met dien
verstande dat alle medische activiteiten in gemeenschap worden gebracht en dat alle daaruit
voortvloeiende honoraria geïnd worden door en voor rekening van de vennootschap en dat de arts-
aandeelhouder(s) een normale vergoeding zal (zullen) ontvangen van de vennootschap voor de door
Luik B
hem (hen) verrichte prestaties;
2. de inrichting van een medisch secretariaat en van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor
de hoofdactiviteit van de vennootschap;
3. de aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en bijhorende accommodaties
voor deze activiteit;
4. het aanleggen van reserves om de nodige medische apparatuur en andere roerende en
onroerende goederen aan te schaffen;
5. de mogelijkheden scheppen om de arts-aandeelhouder(s) toe te laten zich bij te scholen en verder
te bekwamen.
In het algemeen kan de vennootschap bewerkingen doen van roerende en onroerende aard, in
zoverre zij niet strijdig zijn met de medische plichtenleer of ethiek, en alle werkzaamheden en
rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap mag bovendien beleggen in roerende en onroerende goederen of mag haar
middelen investeren, dit als bijkomstig doel zonder dat dit op enige manier aanleiding mag geven tot
het ontwikkelen van een commerciële activiteit. Daartoe mag de vennootschap alle roerende en
onroerende goederen en rechten verwerven en beheren als een goede huisvader en alle
rechtshandelingen dienaangaande stellen. Indien de vennootschap meerdere aandeelhouders telt,
moeten de aandeelhouders met unanimiteit van stemmen de modaliteiten van een akkoord over het
investeringsbeleid bepalen.
De vennootschap mag deelnemen aan en samenwerken met alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven, doch overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met
andere geneesheren of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.”
TIENDE BESLUIT – TOELATEN NIET-ARTSEN ALS BESTUURDER
De vergadering besluit om de huidige personele beperkingen in de statuten op de hoedanigheid van
arts af te schaffen zodat het mandaat van bestuurder ook voor niet-artsen en niet-aandeelhouders
openstaat. De vergadering besluit om de huidige tekst in de statuten op te nemen:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Indien de bestuurder arts-
aandeelhouder is, wordt deze benoemd voor de duurtijd van de medische activiteit en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
In het geval het bestuursorgaan wordt waar genomen door een niet-aandeelhouder (hoeft geen arts
te zijn), is de duurtijd van het mandaat beperkt tot zes jaar, maar hernieuwbaar.”
ELFDE BESLUIT – AFSCHAFFING VERPLICHTE VEREISTE DAT EEN ARTS VEREFFENAAR
MOET ZIJN
De algemene vergadering verklaart om huidig artikel 26 inzake de vereffening van de vennootschap
en de verplichte aanduiding van een arts als vereffenaar integraal op te heffen en te vervangen als
volgt:
“Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In ieder geval dient bij de ontbinding van de vennootschap een beroep gedaan te worden op
geneesheren voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer
van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de aandeelhouder(s).”
TWAALFDE BESLUIT – LOOPTIJD BOEKJAAR EN DATUM ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen in een boekjaar dat begint op één januari en eindigt
op eenendertig december van hetzelfde jaar. De vergadering beslist dat het lopende boekjaar als
gevolg van deze beslissing zal worden afgesloten op 31 december 2023.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat de datum van de gewone algemene vergadering
voortaan doorgaat op de vierde zaterdag van de maand juni van ieder jaar om achttien uur.
DERTIENDE BESLUIT – AFSCHAFFING KENNISGEVING STATUTENWIJZIGING
De algemene vergadering besluit om de verplichting om kennis te geven voor- dan wel achteraf van
een geplande statutenwijziging aan de bevoegde Orde van Artsen af te schaffen op statutaire wijze.
Voor zoverre dit uit enig deontologische voorschrift verplicht zou zijn, blijft deze kennisgeving dan wel
goedkeuring uiteraard gelden. Echter wordt de huidige verplichting op basis van de statuten,
waarvan sprake in artikel 27 integraal geschrapt uit de statuten.
VEERTIENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke
besluitvorming, en dit na actualisering, hernummering, herschikking en vernieuwing van de tekst,
alsook na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en na verwijdering van alle
Luik B
verwijzingen naar (de artikelen van) het (oud) Burgerlijk Wetboek, de Vennootschappenwet en het
Wetboek van Vennootschappen.
(…)
VIJFTIENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige
vennootschap te verrichten;
-           een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en
deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
-           Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
- De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name boekhoudkantoor
CONSULTUM te 2570 Duffel, Waarloossteenweg 63,  haar aangestelden en bestuurders (ongeacht
de eventuele vestigingseenheid).
Notaris Levi Sanders
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging en
omvattende gecoördineerde tekst der statuten, alsook het verslag van het bestuursorgaan inzake de
wijziging van het voorwerp.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal op het kantoor rechtszekerheid te
Veurne bij toepassing van artikel 173 Wetboek Registratierechten.