Ondernemingsnr : 0447336284
Naam
(voluit) : PLUSPUNT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 491A
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris
Gert Siffert te Antwerpen op 15 juli 2022, neergelegd voor registratie, onder meer het volgende:
 
EERSTE RESOLUTIE:
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld op 15 juli 2022, met de verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp
van de vennootschap, dat werd opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en waarvan de aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk en
tijdig kennis te hebben genomen.
Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, samen met een
afschrift van deze akte.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat het vanaf heden luidt als
volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aankoop, verkoop, invoer en uitvoer, transito en commis-siehandel als handelsfirma met als
voornaamste activiteiten in de sector van:
-elektronische en elektrische toestellen en artikelen;
-geschenkartikelen;
-cosmetica en parfumerie;
-personenwagens;
-scheepsbevoorrading en bevrachting, alsmede alle activi-tei-ten in verband met verkoop en met
leveringen aan en op schepen van verbruiksgoederen in de meest brede zin.
Deze opsomming is niet limitatief. Het voorwerp is een interna-tionale handelsfirma in de meest
ruime zin van het woord.
De vennootschap kan tevens op eender welke wijze deelnemen in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties die een gelijkaardig voorwerp hebben of waarvan het
voorwerp in enigerlei verband staat tot haar eigen voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur van vennootschappen waarnemen als mandataris, bestuurder, of
directeur, alsmede de functie van vereffenaar van vennootschappen waarnemen.
De vennootschap heeft tevens als voorwerp het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een onroerend vermogen, alsook alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derden.
Luik B
In het algemeen mag de vennootschap alle financiële, burgerrechtelijke, roerende en onroerende,
commerciële en industriële verrichtingen doen, die verband houden met haar voorwerp of die
eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen.”.
De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het feit dat
de vennootschap, in uitvoering van haar voorwerp, kan verplicht zijn de nodige voorafgaande
toelatingen of vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet op in werking
zijnde reglementeringen inzake de toegang tot het beroep.
TWEEDE RESOLUTIE:
De vergadering besluit tot aanvaarding van een nieuwe tekst van de statuten, om de statuten in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij wordt
voorzien dat de vennootschap slechts één bestuurder zal hebben.
De nieuwe statuten luiden thans als volgt:
I. Vorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en haar benaming luidt
“PLUSPUNT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de
zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze
beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aankoop, verkoop, invoer en uitvoer, transito en commis-siehandel als handelsfirma met als
voornaamste activiteiten in de sector van:
-           elektronische en elektrische toestellen en artikelen;
-           geschenkartikelen;
-           cosmetica en parfumerie;
-           personenwagens;
- scheepsbevoorrading en bevrachting, alsmede alle activi-tei-ten in verband met verkoop en met
leveringen aan en op schepen van verbruiksgoederen in de meest brede zin.
Deze opsomming is niet limitatief. Het voorwerp is een interna-tionale handelsfirma in de meest
ruime zin van het woord.
De vennootschap kan tevens op eender welke wijze deelnemen in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties die een gelijkaardig voorwerp hebben of waarvan het
voorwerp in enigerlei verband staat tot haar eigen voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur van vennootschappen waarnemen als mandataris, bestuurder, of
directeur, alsmede de functie van vereffenaar van vennootschappen waarnemen.
De vennootschap heeft tevens als voorwerp het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een onroerend vermogen, alsook alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derden.
In het algemeen mag de vennootschap alle financiële, burgerrechtelijke, roerende en onroerende,
commerciële en industriële verrichtingen doen, die verband houden met haar voorwerp of die
eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht op 6 mei 1992 en bestaat voor onbepaalde duur.
II. Kapitaal - effecten
Artikel 5. Kapitaal
a) Kapitaal
Luik B
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het
is volledig geplaatst en verdeeld in tweeduizend vierhonderdachtenveertig (2.448) aandelen op naam
zonder aanduiding van nominale waarde.
b) Volstorting
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien het kapitaal niet volledig is volgestort, kunnen de bestuurders of het bestuursorgaan
zelfstandig beslissen over de opvraging van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van
gelijke behandeling van de aandeelhouders.
Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één (1) maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest verhoogd met twee procent (2%), te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van
de stortingen.
Indien ook aan een tweede aanmaning bij aangetekend brief geen gevolg wordt gegeven gedurende
één (1) maand, kunnen de bestuurders of het bestuursorgaan bovendien de algemene vergadering
bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreken gebleven aandeelhouder te
horen uitspreken. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn
scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet werden uitgevoerd, geschorst.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
c) Obligaties - Converteerbare obligaties - Inschrijvingsrechten
Het is de vennootschap toegelaten obligaties, converteer-bare obligaties, inschrijvingsrechten,
certificaten, of gelijk welke soort effecten of aandelen uit te geven binnen de grenzen van de wet.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register
wordt aangehouden in elektronische vorm.
Artikel 6. Kapitaalverhoging - Kapitaalvermindering
Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen op een bijzondere rekening op naam
van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik
door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7. Voorkeurrecht - Opheffing
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst worden aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen
te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Luik B
Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders
van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt
evenredig met het aantal aandelen dat de aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande
aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.
Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de
andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.
Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de
algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging, over de
uitgifte van converteerbare obligaties of over de uitgifte van inschrijvingsrechten, kan in het belang
van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Artikel 8. Aandelen
a) Aandelen
De aandelen zijn steeds op naam. Op de zetel van de vennootschap wordt een register van
aandelen gehouden, al dan niet in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
b) Ondeelbaarheid
Alle aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel, wat de
uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen. Indien verscheidene personen zakelijke rechten
hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het
stemrecht te schorsen totdat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht
ten aanzien van de vennootschap.
Kan geen overeenstemming worden bereikt tussen de gezamenlijk gerechtigde personen, dan kan
de meest gerede partij zich tot de bevoegde rechter wenden en om aanstelling van een
bewindvoerder verzoeken.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, worden, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
c) Opsplitsing vruchtgebruik - blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
Artikel 9. Overdracht van de kapitaalaandelen
De aandelen worden vrij overgedragen onder de levenden en gaan vrij over bij overlijden van een
aandeelhouder.
III. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 10. Benoeming en ontslag van de bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder van de
vennootschap. De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering. De bestuurder kan te
allen tijd door de algemene vergadering worden ontslagen.
Wordt een rechtspersoon als bestuurder benoemd, dan zal deze rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger moeten aanduiden.
Artikel 11. Bevoegdheden van de bestuurder
Aan de enige bestuurder wordt het geheel van de bevoegdheden van het bestuur toegekend, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurder
Luik B
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder
bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur
kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het
bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Tegenstrijdig belang
Indien de enige bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke
aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij de beslissing of verrichting
voor aan de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan de enige bestuurder ze goedkeuren.
Artikel 15. Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, gekozen onder de leden van het
instituut van de bedrijfsrevisoren, die benoemd worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar
door de algemene vergadering, die tevens hun bezoldiging vaststelt. Wordt geen commissaris
benoemd overeenkomstig de mogelijk-heid voorzien in de wet, dan heeft iedere aandeelhouder
individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris.
VI. Algemene vergadering
Artikel 16. Algemene Vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeenge-roepen op de eerste zondag van de maand juni om 12.00 uur. Is die dag een
wettelijke feestdag, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt. Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden
bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten. Elke
algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats
aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.
De beslissingen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 17. Bijeenroeping
De enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie (3) weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die één/tiende
(1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De bijeenroeping van de algemene vergadering dient
te gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande. Op elke algemene
vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 18. Oproeping - Kennisgeving van deelneming
De houders van aandelen, de bestuurder(s) en de commissarissen worden bijeengeroepen bij
aangetekende brief, ten minste vijftien (15) dagen op voorhand.
Een afschrift van de ter beschikking te stellen stukken wordt verstuurd samen met de oproeping aan
de houders van aandelen, aan de bestuurder(s) en de commissarissen. Zelfde stukken worden
toegezonden aan diegenen die uiterlijk zeven (7) dagen voor de algemene vergadering kennis
hebben gegeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen zoals bepaald in de
oproeping. De aandeelhouders die de toelatingsformaliteiten na dit tijdstip vervullen, krijgen de
stukken op de algemene vergadering.
Die stukken zijn ook ter beschikking tegen voorlegging van het effect op de zetel van de
vennootschap minstens vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering.
Minstens zeven (7) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
aandeelhouders of hun vertegenwoor-digers kennis geven van hun voornemen om aan de
vergadering deel te nemen zoals bepaald in de oproeping. De vervulling van deze formaliteit kan niet
Luik B
geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijge-steld van deze formaliteit.
Artikel 19. Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke
aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden krachtens een geschreven volmacht.
Het model van volmacht kan door de enige bestuurder worden vastgesteld.
Artikel 20. Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
-           de identiteit van de aandeelhouder;
-           zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
-           het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt;
-           het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
-           de agenda van de algemene vergadering;
-           de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan ofwel per aangetekende brief of via het e-mailadres van de
vennootschap.
De formulieren moeten ten laatste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn
op verzoek van elke aandeelhouder.
Artikel 21. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt gehouden onder het voorzitterschap van de enige bestuurder, en bij
diens afwezigheid door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
Artikel 22. Besluiten buiten de agenda - Amendementen
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Het bestuursorgaan en elke
aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de
aangekondigde agenda.
Artikel 23. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dit geval dienen de formaliteiten van
bijeenroeping niet te worden vervuld.
Artikel 24. Verdaging van de vergadering
De enige bestuurder heeft het recht elke gewone vergadering een enkele maal drie (3) weken te
verdagen wat betreft de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening. Deze
verdaging doet de beslissing van de goedkeuring van de jaarvergadering vervallen, maar doet geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Artikel 25. Quorum - Stemrecht
Elke algemene vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten zonder oproeping wanneer alle
aandeelhouders, bestuurders en commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij akkoord
gaan met de agenda.
Elke jaarvergadering of bijzondere algemene vergadering kan na oproeping geldig beraadslagen
wanneer er minstens één (1) aandeel aanwezig of vertegenwoordigd is.
Voor elke buitengewone algemene vergadering dient na oproeping minstens de helft (1/2) van het
kapitaal aanwezig of vertegen-woordigd te zijn. Bij gebreke zal een tweede buitengewone algemene
vergadering na oproeping kunnen besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
aandelen, dit alles onverminderd strengere aanwezig-heidsvereis-ten voorzien door de wet en de
statuten.
Het is de aandeelhouders toegelaten hun stem vooraf op afstand uit te brengen, zoals voorzien in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Elk aandeel geeft recht op een stem.
De beslis-singen worden genomen bij gewone meerder-heid van stemmen, onverminderd de stren-
gere meer-derheids-vereisten door de wet opgelegd in bijzondere geval-len.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Luik B
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Artikel 26. Notulen
Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen en een aanwezigheidslijst opgemaakt.
De notulen van de gewone en van de bijzondere algemene vergaderingen worden door de secretaris
onder leiding van de voorzitter opgete-kend en worden door hen onderte-kend. Van elke buiten-
gewone algemene vergadering, te houden ten overstaan van een notaris, wordt een authen-tiek
proces-ver-baal opgemaakt.
VII. Boekjaar - jaarrekening - winst
Artikel 27. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en beschei-den afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris, de jaarrekening en, voor zover wettelijk verplicht, het jaarverslag op. De
jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
Artikel 28. Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste één/twintigste (1/20ste) van
de nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds één/tiende (1/10de) van het kapitaal heeft bereikt. De verplichting herleeft
indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de)
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. Het saldo staat ter beschikking van de algemene
vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.
Artikel 29. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die de enige bestuurder
aanduidt. Geen uitkering mag echter gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de
jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het
gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die
volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling
wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een
krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.
De enige bestuurder mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze
uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. Daarenboven mag tot deze
uitkering slechts worden overgegaan nadat de enige bestuurder aan de hand van een staat van
activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een
interimdividend uit te keren.
VIII. Ontbinding - woonplaats
Artikel 30. Ontbinding
De vennootschap blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot
aan de sluiting ervan. Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders worden ontbon-den bij
besluit van de buitengewone algemene vergade-ring, genomen met inachtneming van de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en
meerderheid.
Artikel 31. Vereffening
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt en ontslaat bij gewone
meerderheid van stemmen de vereffenaars en stelt hun bevoegdheid vast. Behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering treden de in functie zijnde bestuurders van
rechtswege op als vereffenaar van de vennootschap, en hebben zij de machten zoals bepaald in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij de vereffening wordt rekening gehouden met de rechten van de eventuele houders van andere
effecten.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
Luik B
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Artikel 32. Keuze van woonplaats
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
De houders van aandelen, bestuurders, commissarissen en veref-fenaars, die in het buitenland
woonachtig zijn, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennoot-schap, waar hun
alle dagvaardingen, betekeningen en kennis-gevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken
van de vennootschap.
Artikel 33. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, dagelijks bestuurders, vaste
vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen
dagelijks bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars,
alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de
zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 34. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
DERDE RESOLUTIE:
De vergadering stelt vast dat het mandaat als bestuurder van mevrouw BERRUEZO RESINA Amaya
Maria Dolores, geboren te Antwerpen op 6 augustus 1977, wonende te 2520 Ranst, Notenstraat 18,
voornoemd, van rechtswege is geëindigd op het moment van de jaarvergadering van het jaar 2022,
te weten op 5 juni 2022.
Voor zoveel als nodig en mogelijk wordt door de vergadering aan de bestuurder kwijting verleend
voor de door haar vervulde opdracht.
De heer BERRUEZO RESINA Juan José, geboren te San Sebastian (Spanje) op 16 maart 1952,
wonende te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 108, bus 5, is gedelegeerd bestuurder van de vennootschap,
benoemd tot bestuurder door de bijzondere algemene vergadering van 28 december 2017 en tot
gedelegeerd bestuurder door de raad van bestuur van zelfde datum, beslissingen bekendgemaakt in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2018 onder nummer 2018-01-17/0012298.
De algemene vergadering gaat heden over tot herbenoeming als enige bestuurder van:
    •  De heer BERRUEZO RESINA Juan José, geboren te San Sebastian (Spanje) op 16 maart 1952,
wonende te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 108, bus 5, voornoemd;
die, hier aanwezig, deze aanstelling aanvaardt.
Het hernieuwde mandaat, dat onbezoldigd is, geldt voor onbepaalde duur.
Aan hem is volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens
de ven-nootschap op te treden in rechte en jegens derden.
VIERDE RESOLUTIE:
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te behouden op: 2500 Lier,
Antwerpsesteenweg 491A.
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten.
VIJFDE RESOLUTIE
De vergadering machtigt “VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te
1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel,
Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-nummer BE 0875.430.542,
kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, en al hun aangestelden en
gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen,
om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
gegevens bij het Ondernemingsloket te wijzigen en de hierboven genomen besluiten ter kennis te
brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere (overheids)
instellingen.
De vergadering verleent aan notariskantoor “VAN NUFFEL & SIFFERT Notarissen” alle machten om
de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke
bepalingen ter zake.
De comparanten erkennen door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register
Luik B
dat tot doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de
uiteindelijke begunstigden van in België opgerichte vennootschappen alsook op de
sanctiebepalingen opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bij niet tijdig uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De comparanten verklaren op de hoogte te zijn van de verplichting in hoofde van de bestuurders van
de vennootschap om binnen de maand ná de wijziging in het aandelenregister het nodige te doen of
onder hun verantwoordelijkheid te laten doen teneinde de informatie over (elk van) de uiteindelijke
begunstigden aan het UBO-register mee te delen.
De comparanten verklaren machtiging te verlenen aan voormeld accountantskantoor om het nodige
te doen inzake de registratie in het UBO-register.
Voor verdere praktische informatie worden de comparanten door de instrumenterende notaris
verwezen naar de relevante website https://financien.belgium.be/nl/E-services/ubo-register beheerd
door de Federale Overheidsdienst Financiën.
 
Voor ontledend uittreksel:
Samen neergelegd: uitgifte;
Notaris Gert Siffert