Ondernemingsnr : 0630851079
Naam
(voluit) : NIMVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 15
 : 9620 Zottegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden Kristof Berlengé, notaris te Zottegem, vennoot van de
vennootschap “de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen” met zetel te Zottegem op 26
november 2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid NIMVA met zetel te 9620 Zottegem, Nijverheidsstraat 15 is gehouden.
Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :
 
    1.  WIJZIGING MANDAAT STATUTAIR BESTUURDER
De algemene vergadering besluit om het mandaat van de heer DE VLEESCHOUWER Peter,
voornoemd, als statutair bestuurder voor onbepaalde duur, reeds vanaf heden te laten aanvangen in
plaats van op 7 januari 2024 en besluit de statuten in die zin aan te passen. De heer DE
VLEESCHOUWER Peter, voornoemd, verklaart dit mandaat te aanvaarden.
    2.  VENNOOTSCHAP VERVROEGD ONDERWERPEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
        1.  Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
        2.  Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap hetzij
twintigduizend euro (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend
euro (€ 2.000,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te
maken voor toekomstige uitkeringen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van
onderhavige akte, overeenkomstig artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De zaakvoerders en de vennoten verklaren voorts door ondergetekende notaris ingelicht
Luik B
te zijn dat de beslissing tot daadwerkelijke uitkering van deze sommen pas kan gebeuren na de
bekendmaking van onderhavige akte.
        3.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Zij draagt de benaming «NIMVA».
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het verlenen van helpdesk services.
Het uitvoeren van systeemanalyses, met als doel bedrijfsprocessen te optimaliseren.
De aan- en verkoop, in het groot en/of in het klein, voor eigen rekening dan wel als tussenpersoon,
de huur en verhuur van computers, computerbestanddelen, software, bureelbenodigdheden en
kantoormeubilair, telecommunicatieapparatuur zoals telefoons, gsm's, mobiele apparaten enz., dit
alles in de meest ruime zin.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe systemen,
programma's, nieuwe technologieën en hun toepassingen.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard.
Het verlenen van dienstprestaties en verzorgen van opleidingen zowel op administratief vlak, als op
commercieel-bedrijfskundig vlak, alsook het verlenen van administratieve prestaties en
computerservices zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alsmede het verlenen
van adviezen hieromtrent.
Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica en bureautica en aanverwante toepassingen.
Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven.
De samenstelling en het beheer van een eigen onroerend vermogen, het verwerven door aankoop of
anderzijds, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het
aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het
prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen of aval verlenen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.
Het aangaan en toestaan van leningen.
Zij mag eveneens alle brevetten en licenties verkrijgen, bezitten, uitbaten en toekennen die geheel of
ten delen kunnen gebruikt worden in haar nijverheid, alsook het ontwikkelen, kopen, verkopen, in
licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow en aanverwante immateriële
duurzame activa.
Zij mag alle verrichtingen stellen, alsmede alle burgerlijke of commerciële daden, zowel roerende als
onroerende, rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden, voor het geheel of ten dele, aan een of
andere tak van haar voorwerp of die voor haar nuttig of bevorderend zouden zijn.
Zij mag deelneemster worden, bij wijze van inbreng, van samensmelting, van onderschrijving, van
participatie, van tussenkomst, hetzij financieel, hetzij anders, in alle welkdanige maatschappijen of
ondernemingen reeds bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, en waarvan
het voorwerp soortgelijk of samenhangend zou zijn met het hare.
Zij mag alle bestuursopdrachten waarnemen; opdrachten en functies uitoefenen die
Luik B
rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de tweede zaterdag van de maand juni om tien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurder
Wordt aangesteld als statutair bestuurder benoemd tot 6 januari 2024: de heer DE
VLEESCHOUWER Geert, voornoemd, alhier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer DE
VLEESCHOUWER Peter, voornoemd, alhier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.
Reserves en winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun
Luik B
bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
        4.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde
notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
        5.  Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9620 Zottegem,
Nijverheidsstraat 15.
    3.  MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
 
Kristof Berlengé, geassocieerde notaris te Zottegem
 
Tegelijk neergelegd :
    •  uitgifte van de akte statutenwijziging
    •  coördinatie van de statuten