Ondernemingsnr : 0462554101
Naam
(voluit) : SANLUC INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Langerbruggekaai 1
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lovendegem op 23 mei 2022, hetgeen
volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap SANLUC INTERNATIONAL, met zetel te 9000 Gent, Langerbruggekaai 1
waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met drie
miljoen zevenhonderd drieënvijftigduizend honderd vijfenzeventig euro negenentwintig cent
(3.753.175,29 €) door afhouding van en aanrekening op het werkelijk gestort kapitaal, om het
kapitaal te herleiden van vier miljoen driehonderd achtentachtigduizend euro (4.388.000,00 €) tot
zeshonderd vierendertigduizend achthonderd vierentwintig euro eenenzeventig cent (634.824,71 €)
door terugbetaling in geld aan de enige aandeelhouder.
De reële kapitaalvermindering gaat gepaard zonder vernietiging van aandelen maar met evenredige
aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering zal geschieden door uitbetaling aan de enige aandeelhouder onder naleving
van de voorwaarden zoals in punt 1° van de agenda vermeld.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot incorporatie van de uitgiftepremie van zestienduizend
zeshonderd drieënvijftig euro zesenvijftig cent (16.653,56 €) in het kapitaal, zonder uitgifte van nieuw
aandelen waardoor het kapitaal zeshonderd eenenvijftigduizend vierhonderd achtenzeventig euro
zevenentwintig cent (651.478,27 €) zal bedragen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:
“Het kapitaal bedraagt zeshonderd eenenvijftigduizend vierhonderd achtenzeventig euro
zevenentwintig cent (651.478,27 €). Het wordt vertegenwoordigd door
tweeduizendnegenhonderdzevenennegentig (2.997) gelijke aandelen op naam, zonder nominale
waarde, die ieder één/tweeduizend negenhonderd zevenennegentigste van het kapitaal
vertegenwoordigen.”
VIERDE BESLUIT
- De vergadering machtigt de enige bestuurder van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aanpassing van de statuten.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan besloten vennootschap “De Deyne,
Verhoeye”, met zetel te 9920 Lievegem, Kort Eindeken 25, of aan één van haar aangestelden, die
elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met
beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het
dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
Luik B
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte en de gecoördineerde statuten.