N° d'entreprise : 0508660773
Nom
(en entier) : VICTOR-MEYER TRADING
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de Norvège 45
 : 4960 Malmedy
Objet de l'acte :
DENOMINATION, MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DIVERS,
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
 
D’un acte reçu par Maître Florence GODIN, Notaire à MALMEDY, exerçant sa fonction au sein de la
société « Etude Notariale CRESPIN & GODIN », à Malmedy, Avenue Monbijou 6, le 07 décembre
2021, enregistré à Verviers le 14 décembre 2021, case 17817, il est extrait ce qui suit :
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de :
La société à responsabilité limitée « VICTOR-MEYER TRADING », ayant son siège social à 4960
Malmedy, Avenue de Norvège 45, ,, société inscrite au registre des personnes morales sous le
numéro 0508660773 et immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro 0508660773.
 
L’assemblée générale aborde ensuite l'ordre du jour et adopte les résolutions suivantes :
1. Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’adapter les
statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
2. Adaptation des statuts concernant la forme légale de la société au Code des sociétés et des
associations.
Suite à la première résolution, l’assemblée générale décide que la société conservera la forme légale
de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
3. Adaptation des statuts concernant le capital de la société au Code des sociétés et des
associations.
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré (20.000,00 €) de la société ont été convertis de plein droit en un compte de
capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital a été
convertie en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2,
deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant
des dispositions diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles
pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
4. Adoption des nouveaux statuts de la SRL, incluant la modification du nom de la société
L’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux de la société à
Volet B
responsabilité limitée.
Suit l’extrait :
1. La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée PREBEL
2. Le siège sera établi en Région Wallonne.
3. La société a pour objet, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement, en Belgique
ou à l’étranger, et tant pour compte propre que pour compte de tiers à :
    •  La fabrication et au commerce dans le sens le plus large de tous matériaux de construction et de
tout matériel et tous produits pouvant servir aux entreprises de production ;
    •  La production et la commercialisation d’abrasifs à base de sable.
    •  La société peut, d’une manière générale, accomplir toutes opérations commerciales,
industrielles et financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement,
en tout ou en partie à son objet social, ou qui serait de nature à favoriser, directement ou
indirectement, en tout ou en partie, le réalisation.
Elle pourra s’intéresser par voie de souscription, apport, prise en participation ou toute autre
manière, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant une activité identique, analogue,
similaire, connexe ou complémentaire à la sienne ou qui soit de nature à favoriser le développement
de son activité, à lui procurer des matières premières, à faciliter l’écoulement de ses produits, ou
élargir sa clientèle.
La société peut également exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres
sociétés.
4. La société a été constituée pour une durée illimitée.
5. En rémunération des apports, 100 actions ont été émises.
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
6. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Cependant il est expressément prévu que pour réaliser tout acte entraînant une dépense pour la
société de plus de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €), l’accord de tous les administrateurs est requis.
Les administrateurs représentent conjointement la société à l'égard des tiers et en justice, soit en
demandant, soit en défendant.
Les administrateurs agissant conjointement pour toute somme supérieure à cinq mille euros,
possèdent également les pouvoirs de contracter tous emprunts et décider les investissements ou
nom de la société.
Agissant conjointement, le ou les administrateurs peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux à tout
mandataire.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
7. Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du
mois de mai à 17H.
8. L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
9. La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans
les formes prévues pour les modifications aux statuts.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
5. Démission des gérantes et décharges à ces dernieres, et corollairement désignation des
administrateurs.
Volet B
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des gérants actuels mentionnés ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de leurs nominations comme administrateurs non
statutaire pour une durée illimitée :
- Madame VICTOR Sabine, prénommée.
- Madame VICTOR Martine, prénommée.
ici présentées et qui acceptent.
Les administrateurs ainsi nommés déclarent expressément accepter ce mandat, lesquels seront
exercés à titre gratuit.
6. Désignation d’un représentant permanent
L’assemblée générale désigne Madame Sabine VICTOR prénommée en tant que représentante
permanente, celui-ci déclare accepter cette fonction.
7. Fixation de l’adresse du siège.
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège sera située à : 4960 Malmedy, Avenue de
Norvège 45.
8. Pouvoirs à conférer à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions qui précèdent et
mandat au notaire instrumentant aux fins de coordonner les statuts.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à l’administrateur aux fins d’exécution des résolutions
qui précèdent ainsi qu’au notaire instrumentant aux fins de procéder à la coordination des statuts et
aux publications d’usage.
On omet le surplus.
Déposés en même temps que le présent extrait, l’expédition de l’acte et la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Florence GODIN
Notaire à Malmedy.