Ondernemingsnr : 0718960436
Naam
(voluit) : THE KENNEL COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kwabrugstraat(Bel) 19
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN, DOEL
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Ann Daels, te Kortrijk, tweede kanton, op 24 februari
2020, ter registratie, waaruit ondermeer blijkt hetgeen volgt:
1/ De vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 01 januari 2020, onder meer de term
“zaakvoerder” van een besloten vennootschap werd vervangen door de term “bestuurder”.
De vergadering beslist bijgevolg de hierna genoemde huidige statutaire bestuurders voor zoveel als
nodig te bevestigen in hun benoeming als statutair bestuurder, en dit voor onbepaalde duur:
- de heer VANSTEELANDT Emmanuel, voornoemd, en
- de heer VANSTEELANDT Xavier, voornoemd.
2/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3/ In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twaalfduizend zeshonderd euro (€ 12.600,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
zesduizend euro (€ 6.000,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4/ a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door het bestuursorgaan op 11 februari 2020 in toepassing van artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met het oog op de hierna vermelde wijziging van
het voorwerp of de doelen van de vennootschap.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen dit bijzonder verslag.
Luik B
b) De vergadering beslist om het voorwerp of de doelen van de vennootschap te wijzigen door de
tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“ARTIKEL 3: Voorwerp.
a) De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in en buiten België :
- Het uitbaten van een carwash, al dan niet geautomatiseerd;
- Het reinigen, simoniseren, ontvetten en polijsten van alle mogelijke motorvoertuigen alsook het
stofzuigen en behandelen van zowel het koetswerk als interieur;
- Het uitbaten van een herstellingswerkplaats voor motorvoertuigen in de meest ruime zin van het
woord, met het oog op algemeen onderhoud, reparatie en carrosserieherstelling van
motorvoertuigen;
- Het repareren, monteren en vervangen van binnen- en buitenbanden en velgen in de meest ruime
zin van het woord;
- het huren en verhuren en de ter beschikking stelling, zowel op korte als op lange termijn en al dan
niet met chauffeur, de leasing, renting, bewaarneming en stockage, ontwerp en ontwikkeling van alle
nieuwe en/of tweedehandse motorvoertuigen, bestel- en vrachtwagens, personen- en
bedrijfswagens, autocars en autobussen, lichte en zware vrachtvoertuigen, wagens voor dubbel
gebruik, oldtimers en ceremoniewagens, aanhangwagens, opleggers, kampeerwagens, caravans,
onderdelen en toebehoren, bedrijfsmaterieel en werktuigen;
- De aankoop en verkoop van alle mogelijke producten, goederen en toestellen, voor en in verband
met voormelde werkzaamheden.
- Het geven van opleidingen, training- en coachingsessies, seminaries en het inrichten van
congressen, studiedagen, workshops en promotionele manifestaties in verband met het voorwerp
van de vennootschap.
- Het aanleggen, het oordeelkundig verwerven, uitbouwen, handel drijven in en beheren van een
onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en de
decoratie, de huur en de verhuur, de ruil, de leasing, de verkaveling en, in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen ; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aankoop en de verkoop, de ruil en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen;
- Het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband,
het verstrekken van zekerheden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheden op haar
toebehorende goederen, ook voor schulden van derden, alsmede het zich hoofdelijk of als borg
mede verbinden of het verlenen van aval;
- Het verlenen van bijstand, advies, en begeleiding aan bedrijven, privé - personen en instellingen
voornamelijk, doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, alsook op technisch, industrieel,
commercieel, administratief, juridisch, sociaal vlak, dit alles in de meest ruime betekenis ;
- Het verschaffen (zelf of als tussenpersoon) van alle hulpmiddelen, het waarnemen of laten
waarnemen van bestuurdersfuncties en het verlenen van diensten die direct of indirect verband
houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter
uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten, kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurders of elke andere derde
vertegenwoordiger die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap. Ze kan in het kader van dit voorwerp eveneens alle
activiteiten van public relations en van klantenwerving uitoefenen.
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële landbouw- of immobiliën vennootschappen of –
ondernemingen. Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt ; het deelnemen aan het
bestuur, beheer, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan de ondernemingen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of
in natura, van fusie, inschrijving, deelneming financiële tussenkomst of op een andere wijze, een
aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het
buitenland.
- Investeren en beleggen (zoals onder meer de aankoop, de verhuring en de oprichting van roerende
en onroerende goederen) ; projectontwikkeling in de onroerende sector, dit alles met het oog op het
verlonen van haar bestuurders.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
Luik B
vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 oktober 2016 betreffende de
toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich evenwel onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan, geheel of ten dele te vergemakkelijken.
b) Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de voorschriften van artikelen 5:
101 en 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
5/ De vergadering besluit de kwantitatieve beperking van de bevoegdheid van de bestuurders, zoals
bepaald in artikel 16bis van de huidige statuten, te wijzigen, zodat de bestuurders het voorafgaande
akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor alle (rechts)
handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan honderdduizend euro (€
100.000,00), behalve voor alle (rechts)handelingen in het kader van deelname aan openbare
aanbestedingen en in het kader van het aankopen van roerende en onroerende goederen in
openbare verkoop.
Als gevolg hiervan zal het desbetreffend artikel van de statuten worden aangepast, zoals bepaald in
het volgend besluit.
6/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, verklaart en besluit de algemene
vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, alhier weergegeven bij wijze van
uittreksel :
1. NAAM: THE KENNEL COMPANY
2. RECHTSVORM: Besloten vennootschap
3. ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
4. VOORWERP:
a) De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in en buiten België :
- Het uitbaten van een carwash, al dan niet geautomatiseerd;
- Het reinigen, simoniseren, ontvetten en polijsten van alle mogelijke motorvoertuigen alsook het
stofzuigen en behandelen van zowel het koetswerk als interieur;
- Het uitbaten van een herstellingswerkplaats voor motorvoertuigen in de meest ruime zin van het
woord, met het oog op algemeen onderhoud, reparatie en carrosserieherstelling van
motorvoertuigen;
- Het repareren, monteren en vervangen van binnen- en buitenbanden en velgen in de meest ruime
zin van het woord;
- het huren en verhuren en de ter beschikking stelling, zowel op korte als op lange termijn en al dan
niet met chauffeur, de leasing, renting, bewaarneming en stockage, ontwerp en ontwikkeling van alle
nieuwe en/of tweedehandse motorvoertuigen, bestel- en vrachtwagens, personen- en
bedrijfswagens, autocars en autobussen, lichte en zware vrachtvoertuigen, wagens voor dubbel
gebruik, oldtimers en ceremoniewagens, aanhangwagens, opleggers, kampeerwagens, caravans,
onderdelen en toebehoren, bedrijfsmaterieel en werktuigen;
- De aankoop en verkoop van alle mogelijke producten, goederen en toestellen, voor en in verband
met voormelde werkzaamheden.
- Het geven van opleidingen, training- en coachingsessies, seminaries en het inrichten van
congressen, studiedagen, workshops en promotionele manifestaties in verband met het voorwerp
van de vennootschap.
- Het aanleggen, het oordeelkundig verwerven, uitbouwen, handel drijven in en beheren van een
onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en de
decoratie, de huur en de verhuur, de ruil, de leasing, de verkaveling en, in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen ; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aankoop en de verkoop, de ruil en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen;
- Het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband,
het verstrekken van zekerheden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheden op haar
toebehorende goederen, ook voor schulden van derden, alsmede het zich hoofdelijk of als borg
mede verbinden of het verlenen van aval;
Luik B
- Het verlenen van bijstand, advies, en begeleiding aan bedrijven, privé - personen en instellingen
voornamelijk, doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, alsook op technisch, industrieel,
commercieel, administratief, juridisch, sociaal vlak, dit alles in de meest ruime betekenis ;
- Het verschaffen (zelf of als tussenpersoon) van alle hulpmiddelen, het waarnemen of laten
waarnemen van bestuurdersfuncties en het verlenen van diensten die direct of indirect verband
houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter
uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten, kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurders of elke andere derde
vertegenwoordiger die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap. Ze kan in het kader van dit voorwerp eveneens alle
activiteiten van public relations en van klantenwerving uitoefenen.
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële landbouw- of immobiliën vennootschappen of –
ondernemingen. Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt ; het deelnemen aan het
bestuur, beheer, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan de ondernemingen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of
in natura, van fusie, inschrijving, deelneming financiële tussenkomst of op een andere wijze, een
aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het
buitenland.
- Investeren en beleggen (zoals onder meer de aankoop, de verhuring en de oprichting van roerende
en onroerende goederen) ; projectontwikkeling in de onroerende sector, dit alles met het oog op het
verlonen van haar bestuurders.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 oktober 2016 betreffende de
toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich evenwel onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan, geheel of ten dele te vergemakkelijken.
b) Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de voorschriften van artikelen 5:
101 en 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenendertigduizend tweehonderd (37.200) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
7. OMVANG VAN DE BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS EN WIJZE WAAROP ZIJ DEZE
UITOEFENEN :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die
een vertrekvergoeding kan toekennen.
Ingeval van beëindiging van het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder kan door de
algemene vergadering een vertrekvergoeding worden toegekend.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Worden aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
- de heer VANSTEELANDT Emmanuel Maurice André, wonende te 8510 Kortrijk – Bellegem,
Kwabrugstraat 48, hier aanwezig en die heeft verklaard zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen
te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat;
- de heer VANSTEELANDT Xavier Noël Anton, wonende te 8587 Spiere-Helkijn, Jacquetbosstraat
11, hier aanwezig en die heeft verklaard zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door
enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.
Luik B
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Nochtans zullen de bestuurders het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de
aandeelhouders moeten bekomen voor alle (rechts)handelingen die de vennootschap verbinden voor
een bedrag van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00), behalve voor alle (rechts)
handelingen in het kader van deelname aan openbare aanbestedingen en in het kader van het
aankopen van roerende en onroerende goederen in openbare verkoop.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze
openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen individueel optreden, en in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
8. AANVANG EN EINDE VAN HET BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op 01 juli en eindigt op 30 juni van het daarop
volgend jaar.
9. ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste donderdag van de maand november om veertien uur dertig minuten (14u30).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien er vruchtgebruik rust op alle of bepaalde aandelen, wordt het stemrecht door de
vruchtgebruiker uitgeoefend.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Elke gewone, buitengewone of bijzondere algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
Luik B
elke rechtskracht.
10. RESERVES - WINSTVERDELING - VEREFFENING:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op eigen verantwoordelijkheid en binnen de wettelijke grenzen overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden
zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7/ ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8510 Kortrijk –
Bellegem, Kwabrugstraat 19.
8/ OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen in het vennootschapsdossier van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, met de
mogelijkheid tot in deplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
onderhavige akte bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede in
voorkomend geval bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen
en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name aan de aan de
besloten vennootschap “Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten” te 9300 Aalst,
Kareelstraat 122, ondernemingsnummer 0468.055.484.
 
VOOR GELIJKVORMIG EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan;
- gecoördineerde tekst van de statuten.
Notaris Ann Daels te Kortrijk, tweede kanton