Ondernemingsnr : 0895 524 784
Naam
(voluit) : DHR Clos du Château
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : te 1000 Brussel, Anspachlaan 1
Onderwerp akte : - WIJZIGING VAN DE TAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
- GOEDKEURING VAN DE VERKORTE JAARREKENING - KWIJTING
- ONTBINDING MET DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING
(in toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen)
Op heden, twintig december tweeduizend vierentwintig.
( ... )
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"Berquin Notarissen", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DHR Clos du Château", waarvan
de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Anspachlaan 1, hierna de "Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Taal van de Vennootschap
EERSTE BESLISSING: Beslissing aangaande de taal van de Vennootschap.
De vergadering beslist dat de taal van de Vennootschap voortaan het Nederlands zal zijn, en dat de
Vennootschap onder de bevoegdheid van de Nederlandstalige afdeling van de griffie van de
ondernemingsrechtbank van Brussel zal vallen.
Goedkeuring van de verkorte jaarrekening
TWEEDE BESLISSING: Verslag van de commissaris over de verkorte jaarrekening.
( ... )
DERDE BESLISSING: Goedkeuring van de verkorte jaarrekening en van de resultaatbestemming.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van voormelde verkorte jaarrekening van de
Vennootschap over de periode ingegaan op 1 januari 2024 en afgesloten op heden.
De vergadering neemt kennis van deze verkorte jaarrekening en keurt deze, na beraadslaging, goed, inclusief
de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.
VIERDE BESLISSING: Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
De vergadering verleent kwijting aan elke bestuurder afzonderlijk en aan de commissaris voor voormelde
periode.
Ontbinding en sluiting van de vereffening
VIJFDE BESLISSING: Verslaggeving.
( ... )
ZESDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
Na vastgesteld te hebben op grond van voormelde conclusies dat de schulden tegenover aandeelhouders of
derden volgens de staat van activa en passiva werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap
met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders evenredig met het aantal
: aandelen dat zij bezitten, zal worden teruggenomen.
ZEVENDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening.
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt vervolgens vast
dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de
volgende bestuurders beëindigd is:
- de naamloze vennootschap "DHR Projects", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Kalfstraat 43 en met
ondernemingsnummer 0420.734.332, vast vertegenwoordigd door de heer David Hillewaere;
- de naamloze vennootschap "Immobilière du Chainay", met zetel te 4000 Luik, rue Saint-Hubert 23/31 en met
ondernemingsnummer 0450174.624, vast vertegenwoordigd door de heer Georges Loix; en
- de naamloze vennootschap "Lotinvest Development", met zetel te 1000 Brussel, Anspachlaan 1, en met .
ondernemingsnummer 0417.100.196, vast vertegenwoordigd door de heer Eric Schartz.
ACHTSTE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: Kalfstraat 43 te 8300
Knokke-Heist.
De algemene vergadering geeft volmacht aan de naamloze vennootschap "DHR Projects", aandeelhouder
sub 1. voornoemd, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alleen individueel bevoegd en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om (i) de bankrekening(en) van de Vennootschap af te sluiten, en (ii) het
vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap "Vandelanotte", met zetel te
8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0876.286.023, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, alleen individueel bevoegd en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het
oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
·Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het
bestuursorgaan en het verslag van de commissaris, opgesteld in toepassing van artikel 2:71, §2 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1ºbis van het Wetboek van registratierechten.
Yorik DESMYTTERE
Notaris