Nº d'entreprise : 0430 309 618
Nom
(en entier) : GESTION LOISIRS
(en abrégé) : G L
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place des Guillemins 5 Boîte 1A, 4000 Liège
Objet de l'acte : Régularisation mandats administrateurs (délégués) - confirmation de la
composition du conseil d'administration - pouvoirs
Extrait des décisions unanimes des administrateurs prises par écrit le 28 juin 2024 :
Les administrateurs, à l'unanimité :
1. Prise de connaissance du fait que certaines formalités relatives à la cessation du mandat d'un
administrateur délégué n'ont pas été effectuées et confirmation de la cessation du mandat de ce dernier
CONSTATENT que certaines formalités administratives relatives à la cessation du mandat d'un
administrateur délégué n'ont pas été effectuées.
CONFIRMENT, pour autant que de besoin, que le mandat d'administrateur délégué de la personne suivante
a pris fin par échéance du terme en date du 26/05/2023 :
-La SA IMMOBILIERE CHEVREFEUILLE, dont le siège est situé à 4000 Liège, Place des Guillemins 5/1A
et immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0462.529.256, représentée par son
représentant permanent Monsieur Emmanuel MEWISSEN.
2. Pouvoirs
DECIDENT de donner tout pouvoir à Madame Mathilde Boucquiau, Madame Charlotte Braillon, Madame
Fiorella Lentini, ou à tout collaborateur/staff d'Ardent Invest SA pour accomplir toutes les formalités relatives à
la publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur belge.
Extrait des décisions unanimes des actionnaires prises par écrit le 28 juin 2024 :
Aprés avoir pris connaissance du projet de comptes annuels, les actionnaires, à l'unanimité :
1.Prise de connaissance du fait que certaines formalités relatives à la cessation du mandat de certains
administrateurs n'ont pas été effectuées et confirmation de la cessation du mandat de ces derniers
CONSTATENT que certaines formalités administratives relatives à la cessation du mandat de certains
administrateurs n'ont pas été effectuées.
CONFIRMENT, pour autant que de besoin, que le mandat d'administrateur des personnes suivantes a pris
fin :
-La SA IMMOBILIERE CHEVREFEUILLE, font le siège est situé à 4000 Liège, Place des Guillemins 5/1A
et immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0462.529.256, représentée par son
représentant permanent Monsieur Emmanuel MEWISSEN ~ par échéance du terme en date du 26/05/2023
conformément à la publication nº17168831 ;
-La SRL GESTBEL, font le siège est situé à 4000 Liège, Place des Guillemins 5/1A et immatriculée à la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0875.277.223, représentée par son représentant permanent
Monsieur Jean-Marie LEONARD - par voie de démission en date du 7/11/2023 conformément à la publication
nº23156909.
2.Confirmation de la composition du conseil d'administration
CONFIRMENT, pour autant que de besoin, que le conseil d'administration de la société est composé comme
suit :
-Monsieur Emmanuel MEWISSEN, administrateur délégué et président du conseil d'administration à
compter du 26 mai 2023 pour une durée de 6 ans conformément à la publication nº24047936 ;
-Monsieur Roland MEWISSEN, administrateur à compter du 7 novembre 2022 pour une durée de 6 ans
conformément à la publication n°23156909 ;
-Madame Shana MEWISSEN, administrateur à compter du 7 novembre 2022 pour une durée de 6 ans
conformément à la publication nº23156909.
3. Pouvoirs
DECIDENT de donner tout pouvoir à Madame Mathilde Boucquiau, Madame Charlotte Braillon, Madame
Fiorella Lentini, ou à tout collaborateur/staff d'Ardent Invest SA pour accomplir au nom et pour le compte de la
société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication
d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la
Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches
utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque
Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Mathilde Boucquiau
Mandataire