Ondernemingsnr : 0878192468
Naam
(voluit) : RR LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ambachtenlaan 4
 : 9990 Maldegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op acht december
tweeduizend tweeëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het bijzonder verslag opgemaakt door
het bestuursorgaan de dato 09/08/2022 overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
De vergadering beslist vervolgens tot afschaffing van de huidige opdeling in soorten (voorheen
“categorieën”) aandelen A en B en tot schrapping in de statuten van alle bepalingen inzake het
bestaan van soorten (voorheen “categorieën”) van aan-delen, zoals opgenomen in de nieuwe tekst
van de statuten vermeld in het zesde besluit.
De vergadering bevestigt bijgevolg dat er vanaf heden dezelfde rechten verbonden zijn aan de
aandelen, uitgegeven door de vennootschap.
Derde besluit
De vergadering bevestigt voor zover als nodig dat de aandeelhoudersafspraken, zoals vastgelegd in
de extra-statutaire overeenkomst der aandeelhouders de dato 1 januari 2013 beëindigd werden
sedert 28 februari 2019.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het voormalig werkelijk gestort kapitaal (€ 126.200,00) en de voormalige
wettelijke reserve van de vennootschap (€ 12.620,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van €
138.820,00 (honderd achtendertigduizend achthonderdtwintig euro), bestaande uit
honderdzesentwintigduizend tweehonderd euro (€ 126.200,00) van het eerdere kapitaal en
twaalfduizend zeshonderd twintig euro (€ 12.620,00) van de vroegere wettelijke reserve, op te heffen
Luik B
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist om de beslissings - en vertegenwoordigingsbevoegdheid te
wijzigen in de zin dat er A en B-bestuurder(s) kunnen worden benoemd.
Voor wat de beraadslaging betreft vormen de bestuurders een collegiaal bestuursorgaan.
Voor wat de vertegenwoordiging ten aanzien van derden en in rechte betreft, geldt dat de A-
bestuurder alleen optredend de vennootschap kan vertegenwoordigen.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuur.
Voorheen vertegenwoordigde iedere zaakvoerder afzonderlijk optredend de vennootschap. In geval
er meerdere zaakvoerders waren, werd de vennootschap geldig vertegenwoordigd door hun
collegiaal optreden, met uitzondering van de vertegenwoordiging voor wat betreft het dagelijks
beheer die steeds geldig kon door het optreden van één zaakvoerder.
De statuten zullen worden aangepast, zoals wordt vermeld in de nieuwe tekst van de statuten,
hieronder opgenomen in het zesde besluit.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "RR LOGISTICS".  
Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden “besloten
vennootschap” of door de afkorting “BV” of, in het Frans, door de woorden "société à responsabilité
limitée" of de afkorting "SRL".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten, welk besluit bekendgemaakt wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien de zetelverplaatsing ook een wijziging van de taal van de statuten met zich meebrengt, kan
enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen, met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland;
- zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op : de logistiek, de opslag, de dispatching, de
overslag en de levering van goederen en alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het vervoer en de behandeling van goederen.
- levering van meubels en huishoudapparaten;
- meubelbewaarplaatsen;
- transportbedrijf; het organiseren van goederenvervoer en alle transport over de weg; het spoor, te
water (binnen -, zee- en kustwateren) of via de lucht, zowel nationaal als internationaal;
het organiseren van verhuizingen van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of
fabrieken; expeditieactiviteiten, koerierdiensten en dergelijke;
besteldiensten, het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending,
het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst;
- alle vervoerondersteunende activiteiten;
alle activiteiten welke samenhangen met en direct of indirect verband houden met de organisatie van
het vrachtvervoer en de vervoersactiviteiten, waaronder de goederenbehandeling, zoals het vervullen
van los- en laadoperaties, inklaren of uitklaren, stockeren of verdelen, de formaliteiten van
Luik B
expediteur en douaneformaliteiten, het controleren, wegen en meten, inslaan, conditioneren,
verpakken, stockeren en overslaan van goederen en koopwaren;
dienstverlening in dit kader aan personen of bedrijven;
in hetzelfde verband, het aankopen en verkopen, huren en verhuren van alle soorten materialen,
voertuigen, en machines, met of zonder chauffeur;
- het uitbaten van een onderneming voor vervoersbemiddeling;
- het huren of verhuren, het leasen en het ter beschikking stellen op welke wijze ook aan derden van
transportmiddelen en ander rollend materieel, met of zonder bestuurder;
- zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op : de in- en uitvoer, de aan- en verkoop van alle
mogelijke artikelen, producten, materialen, grondstoffen en andere roerende goederen in de sector
van decoratie en uitrusting van gebouwen en woningen; de handel in alle onderdelen, elementen en
diensten voor slaapcomfort, waaronder alle soorten matrassen, bedden, kussens, beddengoed en
toebehoren, meubilair, tapijten, siervoorwerpen, aanverwante producten als textiel waaronder
kleding, zowel in grote als in kleine hoeveelheden, voorwerpen voor binnenhuisinrichting, dit alles in
de breedste zin.
- het optreden als tussenpersoon in de handel in het algemeen;
- het in het algemeen en in eigen naam of in naam en voor rekening van derden optreden als
manager, onderhandelaar, makelaar, adviseur, management-consultant, marketing-consultant,
agent, public-relations- en promotie-adviseur of –agent;
- het verschaffen van professionele bijstand, het beheer en verwerken van administratie, personeels-,
financieel en commercieel beheer, het uitvoeren of laten uitvoeren van alle daarop betrekking
hebbende taken en verrichtingen;
- de uitbating van een maatschappij voor onroerende goederen;
Het aankopen, ruilen, verkopen, huren en onderhuren, verhuren en onderverhuren, met of zonder
aankoopoptie, het uitbaten en het onderhouden van huizen, appartementen, kantoren, winkels,
handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen, en, meer algemeen, van alle mogelijke
onroerende goederen alsook het uitvoeren van alle mogelijke financieringsverrichtingen.
Het optreden als bouwpromotor en coördinator;
Het bouwen, verbouwen, het verkavelen, de bouwpromotie en de projectontwikkeling in de
onroerende sector.
Zij zal alle mogelijke constructies kunnen optrekken voor eigen rekening of voor rekening van
derden, als opdrachtgever of als algemene aannemer en, eventueel, de onroerende goederen
kunnen veranderen en opwaarderen; verkavelingen kunnen onderzoeken en inrichten met inbegrip
van de aanleg van wegen en rioleringen; verbintenissen kunnen aangaan als bouwadviseur
(bouwkundig onderzoek en onderzoek met betrekking tot de diverse technische uitrustingen van de
gebouwen); alle materialen kunnen kopen; alle ondernemingsovereenkomsten kunnen ondertekenen
die noodzakelijk zouden zijn, alle wissel), commissie- en makelaarsverrichtingen kunnen uitvoeren,
alsook het beheer van de gebouwen.
Het ontwerpen, uitvinden, fabriceren, bouwen, invoeren, uitvoeren, aankopen en verkopen, verdelen,
onderhouden en uitbouwen, zowel in eigen naam als agent, commissionair of makelaar: van alle
mogelijke onroerende goederen toegevoegd of toe te voegen aan de bovengenoemde onroerende
goederen.
- het leveren van diensten aan ondernemingen als onderaannemer, het uitvoeren van allerlei
karweien en klussen voor ondernemingen en particulieren;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals de aan- en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Het leveren van alle mogelijke diensten in het kader van het voorwerp waaronder
patrimoniumbeheer.
Dit alles in zoverre de hiervoor gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan bijzondere wettelijke
bepalingen of reglementeringen.
Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld voorwerp waartoe een voorafgaande toelating van de
bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die
gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, kan de vennootschap in
onderaanneming laten uitvoeren door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet,
Luik B
tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering
vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of
toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.
Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij middel van versmelting,
afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of gelijk welke
wijze.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en
die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten.
Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm
van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en of
administratie.
De vennootschap mag bijgevolg en al dan niet mits vergoeding optreden als bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor
derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met
of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De algemene vergadering der aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan zij om het even wanneer ontbonden worden bij besluit
van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven die het volledige
vermogen vertegenwoordigen, elk voor één/honderdste (1/100ste) van het vermogen.
Ieder aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Elk aandeel geeft
recht op één (1) stem.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
(...)
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan bestuurders soort A en soort B benoemen.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid – externe vertegenwoordiging
Voor wat de beraadslaging betreft vormen de bestuurders een collegiaal bestuursorgaan.
Voor wat de vertegenwoordiging ten aanzien van derden en in rechte betreft, geldt dat de A-
bestuurder alleen optredend de vennootschap kan vertegenwoordigen.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuur.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden – die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder – of aan één of meer directeurs.
Luik B
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand juni om 20.00 uur.(...)
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.(...)
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.(...)
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer RUEBENS Paul, voornoemd;
- De naamloze vennootschap “RR IMMO”, voorbeschreven, vast vertegenwoordig door de heer
RUEBENS Rik, geboren te Eeklo op 19 december 1972, wonende te 8300 Knokke-Heist,
Bosduivenlaan 23.
De algemene vergadering besluit over te gaan tot de benoeming van één (1) bestuurder soort A voor
onbepaalde duur en benoemt tot deze functie:
- De naamloze vennootschap “RR IMMO”, voorbeschreven, voor wie als vaste vertegenwoordiger
wordt benoemd: de heer RUEBENS Rik, geboren te Eeklo op 19 december 1972, wonende te 8300
Knokke-Heist, Bosduivenlaan 23, hier aanwezig en die aanvaardt.
Dit mandaat wordt bezoldigd uitgeoefend. De algemene vergadering beslist bij afzonderlijke notulen
over het bedrag van de bezoldiging.
De algemene vergadering besluit over te gaan tot de benoeming van één (1) bestuurder soort B voor
onbepaalde duur en benoemt tot deze functie:
- De heer RUEBENS Paul, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
Het mandaat van de bestuurders voornoemd is bezoldigd. Het bedrag van de bezoldiging wordt
afzonderlijk vastgesteld door de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders.
Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Voor de geldige beslissings – en vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan wordt
verwezen naar artikel 13 van de statuten.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
Luik B
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden, onder voorbehoud van
goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te
9990 Maldegem, Ambachtenlaan 4.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent te verzorgen.
Tiende besluit
De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voornoemd voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Elfde besluit
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy,
Dominique Jaminet, Eline Haekens, Sebastiaan Pollet en Charlotte Billiet met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
         het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
-           het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
-           alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
-           het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
-           het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
-           het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
-           alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
-           de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
-           de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
-           het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.(...)
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
- 2 volmacten en 2 verzakingen
(getekend) notaris Thomas Dusselier