Nº d'entreprise : 0719 890 349
Nom
THIBOU & FILS	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : 1420 Braine-l'Alleud, Rue Planche Pêcheur, 28.
Objet de l'acte : Transfert du siège - Mise en conformité avec le code des sociétés et des
associations - Modification des statuts - Refonte des statuts - Pouvoirs.
Il résulte d'un acte reçu par Maître Jacques WATHELET, notaire résidant à Wavre, associé de la société à
responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés »>, ayant son siège à 1300
Wavre, Rue Saint Roch 28, TVA BE 0700.686.428 RPM Brabant wallon, le 26 août 2024, ici textuellement
reproduit :
A COMPARU
Monsieur THIBOU Laurent Willy Virgil, né à Ixelles, le 13 novembre 1989 ( ... ), ( ... ), domicilié à 1420
Braine-l'Alleud, Rue Planche Pêcheur, numéro 28.
Actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société à responsabilité limitée « THIBOU & FILS », ayant son siège à 1420 Braine-l'Alleud, Rue Planche
Pêcheur, numéro 28, avec le numéro d'entreprise 0719.890.349.
Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Alexis Cruysmans, résidant à Auderghem, le
1er février 2019, publié aux Annexes du Moniteur belge du 8 février suivant, sous le numéro 19306203, dont
les statuts n'ont pas été modifiés depuis.
L'actionnaire unique a requis le notaire soussigné d'acter authentiquement ce qui suit :
La séance est ouverte à 11 heures 30 et l'actionnaire unique Monsieur THIBOU Laurent, prénommé, est
présent.
Lequel déclare posséder cent (100) actions, représentant l'intégralité du patrimoine social.
Conformément à l'article 5:82 du Code des sociétés et des associations, l'actionnaire unique exerce les
pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
I. EXPOSÉ
L'actionnaire unique expose que :
- toutes les actions étant présentes ou dûment représentées ;
- aucun autre titre conférant le droit de vote n'ayant été émis ;
- la société n'ayant pas de commissaire et l'administrateur étant présent ou ayant renoncé aux formalités
de convocation ;
- il n'y a pas lieu de justifier de convocation à la présente assemblée et que celle-ci est donc valablement
constituée ;
- la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants, savoir :
Ordre du jour
L'assemblée a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour qui suit :
1. Constat de l'application du Code des Sociétés et des Associations à compter du 1er janvier 2020.
2. Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts et de
rendre les capitaux propres disponibles en vue des distributions futures.
3. Transfert du siège.
4. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans
modification de l'objet de la société.
5. Mission au notaire soussigné d'établir et de déposer Ja coordination des statuts.
6. Démissions et nominations :
- Démission gérants ;
- Décharge gérants ;
- Nomination administrateur.
I. DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
L'actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale adopte les résolutions suivantes :
On omet ( ... )
3.Troisième résolution - Transfert du siège
L'actionnaire unique décide de transférer le siège de la société de 1420 Braine-l'Alleud, Rue Planche
Pêcheur, numéro 28 à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Chaussée de Waterloo, numéro 200, boite 8.
On omet ( ... )
IV. CLÔTURE
La séance est clôturée à 12 heures.
( ... )
Pour extrait conforme.
Le notaire Jacques WATHELET.
Déposés en même-temps une expédition de l'acte.