Ondernemingsnr : 0843644335
Naam
(voluit) : CONTRAFIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Paviljoenlaan 10 bus 1
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Contrafin
Besloten vennootschap
2610 Wilrijk (Antwerpen), Paviljoenlaan 10, bus 1
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
Ondernemingsnummer 0843.644.335
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
OMZETTING BVBA IN BV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING
BESTUURDER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Uit een akte verleden voor Marc Verhoeven, notaris te DeurneAntwerpen op 5 maart 2024,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2;
BLIJKT dat al de volgende besluiten werden genomen telkens met eenparigheid van stemmen:
 
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
 In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) en de wettelijke reserves van de vennootschap, te weten duizend achthonderd zestig
euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Contrafin.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden:
- Het verlenen van diensten in de meest ruime betekenis van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management en
bedrijfsorganisatie.
- Advies en bijstand aan de bedrijfswereld; het verlenen van advies en praktische hulp aan de
bedrijven in verband met public relations, communicatie, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.
- Het waarnemen en uitoefenen van allerhande mandaten, bestuurs- en beheersop-drachten, al dan
niet bezoldigd.
- Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en
vennootschappen.
- Overige zakelijke dienstverlening
De vennootschap mag alle onroerende en roerende, industriële, commerciële en
financiële, verrichtingen doorvoeren die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar
voorwerp. De vennootschap is bevoegd zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn. Zij zal mogen deelnemen in en aan de
bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant
voorwerp, en dit door inbreng, fusie, participatie, opslorping of op gelijk welke andere wijze. De
vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere
verbintenissen zowel voor zichzelf als voor alle derden.
De vennootschap kan ook het mandaat uitoefenen van bestuurder of zaakvoerder in elke
vennootschap waaraan ze verbonden is of elke vennootschap die activiteiten uitoefent in haar sector.
 
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
ls er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
 
Algemene Vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de mei om twintig (20.00) uur.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
 
 
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris de coördinatie van de statuten
op te maken, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
 
VIJFDE BESLUIT.,
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2610 Wilrijk
(Antwerpen), Paviljoenlaan 10, bus 1.
 
ZESDE BESLUIT
a./ De algemene vergadering besluit om de huidige bestuurders (voorheen zaakvoeders) van de
vennootschap, te weten:
1./ de heer LINOTTE Patrick Joannes Josephus, geboren te Antwerpen op 14 januari 1955, wonende
te 2610 Wilrijk (Antwerpen),
en
2./ de heer LINOTTE Tanguy Louise Julien, geboren te Antwerpen op 17 juli 1986, wonende te 2650
Edegem, Jozef de Veusterstraat, 160,
te ontslaan als bestuurders (voorheen zaakvoerders) van de vennootschap, hen kwijting en décharge
te geven voor het door hen gevoerde beleid tot op heden en hen onmiddellijk te herbenoemen tot
bestuurders van de vennootschap. De heer LINOTTE Patrick en de heer LINOTTE Tanguy,
verklaren deze herbenoeming te aanvaarden en dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich
daartegen verzet. Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
b./ De algemene vergadering besluit om de huidige opvolgende bestuurder (voorheen opvolgende
zaakvoerder) van de vennootschap, mevrouw DUPON Christiane Yvonne
Pierrette, geboren te Antwerpen op 10 maart 1956, wonende te 2610 Wilrijk (Antwerpen),
Paviljoenlaan 10, bus 6, te ontslaan als opvolgend bestuurder (voorheen opvolgend zaakvoerder) en
haar onmiddellijk te herbenoemen tot opvolgend bestuurder van de vennootschap.  Gezien haar
mandaat nooit in werking is getreden tot op heden, dient zij geen kwijting en décharge te krijgen voor
het door haar gevoerde beleid. Haar mandaat zal  onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
c./ De algemene vergadering besluit om bijkomend tot niet statutair bestuurder te benoemen met
ingang van heden: mevrouw LINOTTE Nathalie Jean Hilda, geboren te Antwerpen op 26 augustus
1984, wonende te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 260 bus 11. Deze benoeming wordt
aanvaard en zij is niet getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet. Haar mandaat zal
onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering
 
Afsluiting
De voorzitter stelt vast dat al de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Marc Verhoeven - notaris
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
- expeditie van de akte  gecoördineerde statuten