N° d'entreprise : 0879 829 392
Nom
(en entier) : CAMPARI BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue aux Laines 68-72, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le jeudi 2 mars 2023
Après délibération, l'assemblée générale prend à l'unanimité les décisions suivantes :
( ... )
5. Démission d'un administrateur
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Roman Dzhafarov en tant
qu'administrateur de la Société et ce, avec effet ce jour.
L'assemblée générale décide de donner décharge provisoire à l'administrateur démissionnaire, Monsieur
Roman Dzhafarov, pour l'exercice de son mandat au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice
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en cours jusqu'à la date de sa démission.
6. Renouvellement du mandat d'administrateurs et nomination d'un administrateur
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires qui sera amenée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice clôturé
au 31 décembre 2025 :
-Monsieur Cesare Vandini ;
-Monsieur loannis Stratos ; et
-Monsieur Sven Bultynck.
En outre, l'assemblée générale décide de nommer, avec effet immédiat, Monsieur Luca Guarisco, résidant
à Via Ezechiele Trombetta 9, 22100 Como, Italie, en qualité d'administrateur de la Société, jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui sera amenée à statuer sur les comptes annuels de
l'exercice clôturé au 31 décembre 2025.
Les mandats des administrateurs susmentionnés seront exercés à titre gratuit.
Vu ce qui précède, le conseil d'administration de la Société est, à compter de ce jour, composé comme
suít :
- Monsieur Cesare Vandini ;
- Monsieur loannis Stratos ;
- Monsieur Sven Bultynck ;
- Monsieur Luca Guarisco ; et
- Monsieur Joseph Merlino.
Conformément aux statuts de la Société, l'organe d'administration représente la Société à l'égard des tiers
et en justice, en tant que demandeur ou défendeur. La Société est également valablement représentée à
l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur :
- s'il y a un conseil d'administration, par deux administrateurs agissant conjointement.
- l'administrateur unique, agissant seul.
Dans les limites de la gestion journalière, la Société est également valablement représentée par un(des)
délégué(s) à cette gestion.
7. Délégation de pouvoirs
L'assemblée générale décide de donner procuration à Maître Wouter Lauwers, Maître Deeliah Chakowa,
Maître Colette Hachez, Madame Annick Garcet, Mademoiselle Guusje Huijbregts, Mademoiselle Chloë
Everaert ou tout autre avocat ou employé du cabinet KPMG Law SRL, dont les bureaux sont établis
Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, chacun agissant seul, afin d'accomplir, au nom et pour le
compte de la Société, toutes les formalités de publication légale relatives aux décisions adoptées par la
présente assemblée générale, et notamment la publication d'un extrait de ce procès-verbal aux annexes du
Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales de la
Banque-Carrefour des Entreprises, et, à cet effet, de signer tous documents, y compris les formulaires I et II,
d'accomplir tous les actes au Greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent, aux guichets d'entreprises et à la
Banque-Carrefour des Entreprises, et, en général, de faire tout ce qui est nécessaire ou utile à cette fin.
Pour extrait conforme
Colette Hachez
Mandataire