Ondernemingsnummer :
0476760641
Benaming :
(voluit) :
TECK & PARTNERS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kerkstraat 27
1742 Ternat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Meester Frank Verlinde, geassocieerd Notaris, met standplaats te Asse,
in datum van 12 november 2018, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ‘TECK &
PARTNERS’, met zetel te 1742 Sint-Katharina-Lombeek, Kerkstraat 27, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0476.760.641.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Hilde Fermon, te Opwijk, op 16 januari 2002,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 februari 2002, onder nummer 334.
Waarvan de maatschappelijke zetel meermaals werd gewijzigd en een laatste maal ingevolge
beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 2 september 2015, bekendgemaakt in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 september 2015, onder nummer 15133829.
Waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene
vergadering, gehouden voor geassocieerd notaris Frank Verlinde, te Asse, op 19 december 2013,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2014, onder nummer
14020100.
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid
van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : BESLISSING TOT VERMINDERING VAN HET KAPITAAL.
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal in toepassing van artikel 537 WIB92 te
verminderen ten bedrage van zevenhonderd twintigduizend euro (€ 720.000,00) om het van
zevenhonderd achtendertigduizend zeshonderd euro (€ 738.600,00) terug te brengen op
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
fiscaal volstort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Deze kapitaalvermindering zal geschieden ten voordele van de huidige aandeelhouders naar
evenredigheid van hun aandelenbezit en wordt toegewezen aan het kapitaal welke werd gevormd
overeenkomstig artikel 537 WIB92.
De kapitaalvermindering gebeurt naar aanleiding van de eerder doorgevoerde kapitaalsverhoging in
het kader van artikel 537 WIB92 ingevolge akte verleden voor ondergetekende geassocieerde
notaris Frank Verlinde, te Asse op 19 december 2014.
De kapitaalvermindering komt tot stand na de wachttermijn van vier jaar na de laatste inbreng in
kapitaal en de vennootschap wordt op grond van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen
als kleine vennootschap aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare
tijdperk waarin de kapitaalinbreng conform artikel 537 WIB92 is gedaan.
Deze kapitaalvermindering wordt bijgevolg niet aangemerkt als een dividend en er is dan ook geen
roerende voorheffing verschuldigd.
Deze kapitaalvermindering geschiedt overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting door
terugbetaling aan de aandeelhouders van de vennootschap van het bedrag groot honderd
achtenzeventigduizend vierenzestig euro tweeënvijftig cent (€ 178.064,52) aan de heer DE MEUTER
Gaston, een bedrag groot honderd éénentachtigduizend negenhonderd
Luik B
vijfendertig euro achtenveertig cent (€ 181.935,48) aan de heer DE MEUTER André, en driehonderd
zestigduizend euro (€ 360.000,00) aan de BVBA ‘SEMPST’.
De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met de vernietiging van bestaande aandelen.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in geld in het kader van de hierboven
besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde
termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
TWEEDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN VERWEZEN-LIJKING VAN DE
KAPITAALVERMINDERING.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van zevenhonderd twintigduizend euro (€ 720.000,00) verwezenlijkt werd en
dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00).
DERDE BESLUIT: AANPASSING DER STATUTEN.
Vervolgens beslist de vergadering de tekst der statuten aan te passen aan de genomen besluiten.
1) Artikel vijf der statuten wordt integraal vervangen door hetgeen hierna volgt :
‘Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en wordt
vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen op naam, zonder vermelding
van nominale waarde, ieder aandeel één/honderd zestachtigste (1/186ste) van het kapitaal
vertegenwoordigend.
Het is de vennootschap niet toegestaan winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, uit te
geven.’
2) Aan artikel 5 bis wordt volgende alinea toegevoegd:
‘Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor geassocieerd notaris
Frank Verlinde, te Asse, op 12 november 2018, werd het kapitaal verminderd met zevenhonderd
twintigduizend euro (€ 720.000,00), om het aldus te brengen van zevenhonderd achtendertigduizend
zeshonderd euro (€ 738.600,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).’
VIERDE BESLUIT : MACHTEN.
De vergadering beslist volmacht te geven aan de zaakvoerder, alsook aan de heer WAMBACQ Luc,
wonende te 1740 Ternat, Assesteenweg 430, en aan diens bedienden, ieder met de mogelijkheid
van indeplaatsstelling, handelend voor de uitvoering van de genomen besluiten om alle wijzigingen
kenbaar te maken aan alle overheidsinstanties zoals ondermeer de Kruispuntbank voor
Ondernemingen.
De ondergetekende notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten.
Met het oog op dit alles zal de zaakvoerder, en de andere aangestelden, de meest ruime
bevoegdheden hebben, en zullen zij alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.