N° d'entreprise :
0893326646
Dénomination :
(en entier) :
FAIRWIND
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue du Roi Albert 3 bte B
7180 Seneffe
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
 
D'un procès-verbal dressé par Jean FONTEYN, Notaire à Seneffe, le 14 mars 2019.
 
Il résulte que l'assemblée générale de la société a pris les résolutions suivantes :
 
1. Augmentation de capital
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital par apport en espèces à concurrence d'un
montant de deux cent cinquante et un mille euros (251.000 EUR), pour le porter de la somme de
quatre cent neuf mille euros (409.000 EUR) à la somme de six cent soixante mille euros (660.000
EUR), par la création de onze mille deux cent quatorze (11.214) actions nouvelles sans désignation
de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.
Le prix d'émission par action nouvelle s'élève à vingt-deux euros virgule trois mille sept cent
septante-neuf dixmillièmes (22,3779 EUR).
Les actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et libérées à concurrence d'une
somme totale de cent nonante-quatre mille septante euros (194.070 EUR).
Cette résolution est approuvée à l'unanimité.
 
2. Renonciation au droit de préférence
A l’instant interviennent les actionnaires suivants :
    •  la société anonyme MONTI-INVEST;
    •  Monsieur PETROPOULOS Lossif;
    •  Monsieur DEBLESER Yves;
    •  Monsieur GRAMMONT Olivier;
    •  La société anonyme CRONO;
Lesquels déclarent avoir parfaite connaissance de la présente augmentation de capital, du délai d’
exercice de la souscription, des informations financières et comptables de l’opération et des
conséquences financières résultant de la renonciation au droit de préférence au profit de leurs
coactionnaires, et déclarent renoncer de manière expresse et irrévocable, en faveur de ceux-ci, à
leur droit de préférence et à son délai d’exercice prévu par les articles 592 et 593 du Code des
Sociétés et l’article 6 des statuts.
 
3. Souscription et libération de l'augmentation de capital
En suite de quoi interviennent :
    •  Monsieur Philippo MONTIRONI;
    •  La société WALLINDUSTRIES;
    •  Monsieur Gauthier BAETEN;
    •  Monsieur Patrice DE BREMAEKER;
Volet B
    •  Monsieur Jean-Yves BOTTIEAU;
    •  Madame Nathalie BAETEN;
Lesquels après avoir entendu lecture de toute ce qui précède, ont déclaré avoir parfaite
connaissance des statuts et de la situation financière de la société et souscrire à l'augmentation de
capital par apport en espèces décidée ci-dessus.
Monsieur Philippo MONTIRONI, à concurrence d'un montant de cent sept mille neuf cent trente
euros (107.930 EUR), soit pour quatre mille huit cent vingt-trois (4.823) actions nouvelles créées, du
même type et jouissant à partir de la date de leur émission, des mêmes droits et avantages que les
actions existantes, libérées à concurrence d'une somme totale de soixante mille euros (60.000 EUR),
soit une somme restant à libérer par le souscripteur de quarante-sept mille neuf cent trente euros
(47.930 EUR);
La société WALLINDUSTRIES, à concurrence d'un montant de septante mille deux cent quatre-
vingts euros (70.280 EUR), soit pour trois mille cent quarante (3.140) actions nouvelles créées, du
même type et jouissant à partir de la date de leur émission, des mêmes droits et avantages que les
actions existantes, libérées à concurrence de cent pour cent (100%);
Monsieur Gauthier BAETEN, à concurrence d'un montant de vingt-sept mille deux cent nonante-six
euros (27.296 EUR), soit pour mille deux cent dix-neuf (1.219) actions nouvelles créées, du même
type et jouissant à partir de la date de leur émission, des mêmes droits et avantages que les actions
existantes, libérées à concurrence de cent pour cent (100%);
Monsieur Patrice DE BREMAEKER, à concurrence d'un montant de dix-huit mille cent nonante-huit
euros (18.198 EUR), soit pour huit cent treize (813) actions nouvelles créées, du même type et
jouissant à partir de la date de leur émission, des mêmes droits et avantages que les actions
existantes, libérées à concurrence de cent pour cent (100%);
Monsieur Jean-Yves BOTTIEAU, à concurrence d'un montant de dix-huit mille cent nonante-huit
euros (18.198 EUR), soit pour huit cent treize (813) actions nouvelles créées, du même type et
jouissant à partir de la date de leur émission, des mêmes droits et avantages que les actions
existantes, libérées à concurrence d'une somme totale de neuf mille cent nonante-huit euros (9.198
EUR), soit une somme restant à libérer par le souscripteur de neuf mille euros (9.000 EUR);
Madame Nathalie BAETEN, à concurrence d'un montant de neuf mille nonante-huit euros (9.098
EUR), soit pour quatre cent six (406) actions nouvelles créées, du même type et jouissant à partir de
la date de leur émission, des mêmes droits et avantages que les actions existantes, libérées à
concurrence de cent pour cent (100%).
Les souscripteurs déclarent et les membres de l'assemblée reconnaissent que la totalité des actions
souscrites ont été libérées à concurrence d'une somme totale de cent nonante-quatre mille septante
euros (194.070 EUR), le tout au moyen de versements en espèces effectués au profit du compte
spécial ouvert au nom de la société auprès de BNP Paribas Fortis, de sorte que la société a dès à
présent, de ce chef, ladite somme de cent nonante-quatre mille septante euros (194.070 EUR) à sa
disposition.
 
Le Notaire soussigné atteste que le montant libéré de l'augmentation de capital social a été déposé
auprès de BNP Paribas Fortis conformément aux dispositions du Code des Sociétés et qu'il a reçu
ce jour une attestation dudit organisme financier certifiant la réalité de ce dépôt, qu'il conservera
dans son dossier.
 
Ces résolutions sont approuvées à l'unanimité.
 
4. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital
L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que la majoration de capital est
effectivement réalisée, que le capital social est ainsi porté à la somme de six cent soixante mille
euros (660.000 EUR) et représen-té par vingt-neuf mille quatre cent nonante et un (29.491) actions,
intégralement souscrites.
 
Cette résolution est approuvée à l'unanimité.
 
5. Modifications aux statuts
L'assemblée décide d'apporter les modifications suivantes aux statuts pour les mettre en
concordance avec les résolutions prises par la présente assemblée :
 
    •  la première phrase de l’article 5 est remplacée par le texte suivant :
Le capital social est fixé à six cent soixante mille euros (660.000 EUR). Il est divisé en 29.491 actions
sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / vingt-neuf mille quatre cent nonante
et unième (1/29.491°) de l’avoir social.
Volet B
 
    •  à l’article 5 bis, Il est ajouté un dernier paragraphe libellé comme suit :
Aux termes du procès-verbal dressé par le notaire Jean FONTEYN, de Seneffe, le 14.03.2019, l’
assemblée générale extraordinaire a décidé de majorer le capital social à concurrence de
251.000,00 EUR pour le porter à 660.000,00 EUR par la création de 11.214 actions, intégralement
souscrites et libérées à concurrence d'une somme totale de cent nonante-quatre mille septante euros
(194.070 EUR) par des versements en espèces.
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité
 
5.- Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent.
 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
Déposés en même temps :
- Expédition de l'acte de modification des statuts
- Coordination des statuts
 
Pour extrait analytique conforme délivré en vue de la publication au Moniteur belge.
 
Jean FONTEYN
Notaire à Seneffe