Ondernemingsnr : 0795 571 036
Naam
(voluit) : Spinvest Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8500 Kortrijk, Beneluxpark 26 bus 2
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder(s)
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op de zetel op 23 oktober 2024, blijkt
dat volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurders en dankt hen voor de bewezen
diensten: mevrouw Axelle Despiegelaere en de heer Arthur Despiegelaere. Dit met ingang vanaf 23 oktober
2024.
Er wordt hen kwijting verleend door de vergadering voor hun uitgeoefende mandaat.
De vergadering beslist in hun vervanging te voorzien door benoeming van volgende bestuurders tot
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030, en dit met ingang vanaf 23 oktober 2024:
-DSProjects CommV, met ondernemingsnummer BE 0702.760.743, met zetel te 9070 Destelbergen,
Dendermondesteenweg 594, RPR Gent, Afdeling Gent.
De vergadering neemt kennis van de beslissing van de enige zaakvoerder van DSProjects CommV om in
toepassing van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer Arthur
Despiegelaere aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger, die het mandaat in zijn naam en voor zijn
rekening zal uitvoeren.
Het bestuursmandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing vanwege
de algemene vergadering.
-Staere CommV, met ondernemingsnummer BE 1005.912.962, met zetel te 8310 Sint-Kruis (Brugge), De
Waterwilgen 8, RPR Gent, Afdeling Brugge.
De vergadering neemt kennis van de beslissing van de enige zaakvoerder van Staere CommV om in
toepassing van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mevrouw Axelle
Despiegelaere aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger, die het mandaat in haar naam en voor haar
rekening zal uitvoeren.
Het bestuursmandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing vanwege
de algemene vergadering.
Als gevolg is de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt samengesteld:
-DSProjects CommV, vast vertegenwoordigd door dhr. Arthur Despiegelaere;
-Staere CommV, vast vertegenwoordigd door mevr. Axelle Despiegelaere.
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten wordt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend. Binnen het kader van het dagelijks
. bestuur, is de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur, alleen
voor alles wat daar boven gaat.
Tweede besluit
De vergadering beslist een specifieke volmacht toe te kennen aan boekhoudkantoor MAREL NV, met zetel
te 8800 Roeselare, Izegemsestraat 52A, RPR Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0466.459.637,
vertegenwoordigd door WALCARIUS ISABEL CommV (BE0645.509.066), op haar beurt vast vertegenwoordigd
door mevrouw Isabel Walcarius, wonende te 8510 Kooigem, Molentjesstraat 82, om de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover de Federale Overheidsdienst Justitie en zijn vertegenwoordigers voor het
opmaken en neerleggen van de formulieren met betrekking tot eerder vermeld ontslag en benoeming van
bestuurder(s).
(Getekend: DSProjects CommV, vast vertegenwoordigd door dhr. Arthur Despiegelaere
Bestuurder)
Gelijktijdig neergelegd:
- de notulen van de algemene bijzondere vergadering de dato 23 oktober 2024;
- de notulen van de enige zaakvoerder de dato 23 oktober 2024;
- bijzondere verklaringen inzake bestuursverboden.