Ondernemingsnr : 0440702870
Naam
(voluit) : GOUWBERG
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gouwberg 18
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 15 februari 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van
de naamloze vennootschap “GOUWBERG”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft
genomen:
1. Wijziging van het voorwerp.
a) Verslag
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan
zoals voorzien in artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven. De
vergadering keurde dit verslag goed.
b) Wijziging van het voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd en aangevuld zoals hierna opgenomen.
2. Wijziging datum jaarvergadering.
De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd, zodat de jaarvergadering voortaan zal
plaatsvinden op de vierde zaterdag van de maand december om elf (11.00) uur. Valt de hiervoor
bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
2. Wijziging regeling bestuursorgaan.
De algemene vergadering besliste om de regeling inzake het bestuursorgaan te wijzigen, zodat deze
voortaan zal luiden zoals hierna opgenomen.
3. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “GOUWBERG”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt tweehonderdzesenzestigduizend zeshonderdzesennegentig euro
negentien cent (€ 266.696,19). Het is volledig volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfenzeventig (1.075) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.075, met een fractiewaarde van 1/1.
075ste van het kapitaal.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Winstverdeling: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
Luik B
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Verdeling netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een raad
samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen. Er wordt enkel een opzegvergoeding of een opzegtermijn voorzien als de
algemene vergadering daartoe beslist.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee (2) bestuurders samen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de persoon gelast voor dit dagelijks bestuur die alleen handelen of die
gezamenlijk optreden, bepaald door de raad van bestuur bij hun aanstelling.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van persoon gelast met dagelijks bestuur, of aan één of meer directeurs.
 De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De personen gelast voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de personen gelast tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beheer en de belegging van haar kapitaal en reserves en de haar ter beschikking gestelde
gelden in de roerende en onroerende goederen, omvattende gebouwen, gronden, appartementen,
met inbegrip van alle handelspanden, en in alle financiële waarden zoals aandelen, obligaties,
kasbons, vastgoedcertificaten, gemeenschappelijke beleggingsfondsen, Sicav’s, al dan niet ter
beurze genoteerd.
Het uitvoeren van beleggingen op termijn of contant, zowel in nationale als in vreemde munt, in
binnen- en buitenland.
Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, en/of leasen en invoeren van alle medische apparatuur en
begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen en transportmiddelen, voor voornoemde
activiteiten.
Aan en verkoop in nieuwe of gebruikte design producten, meubilair, antiek en kunstvoorwerpen
alsook de verkoop en verhuur van voorgaande producten in de meest ruime zin van het woord.
Import en export van nieuwe of gebruikte design producten, meubilair, antiek en kunstvoorwerpen in
de meest ruime zin van het woord.
Aankoop en verkoop van kunstwerken, commissiehandel in kunstwerken, promotie van kunstwerken,
Luik B
verhuur en uitlening voor tentoonstellingen, research in verband met kunstwerken, creatie en
restauratie van kunstwerken. De handel in en het vervaardigen van alle meubelen, kunstvoorwerpen,
schilderijen alsmede de handel in antiquiteiten, decoratie, het inrichten en openbare verkopingen van
dergelijke goederen, het uitbaten van een kunstgalerij, organisatie van tentoonstellingen en
vernissages en alles wat hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt en/of in betrekking
staat.
Voorgaande opsomming is louter aanhalend en geenszins beperkend.
De vennootschap zal echter geen activiteiten van onroerend goed als makelaar uitvoeren.
De vennootschap zal haar voorwerp mogen verwezenlijken zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan alle handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in alle Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen
of ondernemingen wier voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de
deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan ten gunste van zelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die, op
welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde zaterdag
van de maand december om elf (11.00) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is,
heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
5. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De naamloze vennootschap “FISCAAL BURO GHESQUIERE”, rechtspersonenregister Gent,
afdeling Kortrijk 0432.861.312, met zetel te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 401, en haar
aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de
kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties,
waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de
onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de
toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:101 WVV;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);