Unternehmensnr. : 0438 346 958
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : HOLZHANDLUNG HERMANN KOHNEN
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift
des Sitzes : 4770 AMEL - Iveldingen, An Ennen 6 A
Gegenstand
AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG -	der Urkunde :
VERSCHMELZUNG
Aus einem Protokoll, das am fünfzehnten Oktober zweitausendvierundzwanzig durch Herrn Gido SCHÜR,
Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:
1. Verschmelzungsentwurf
Gemäß Artikel 12:50 des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen hat der Verwalter der
Gesellschaft mit beschränkter HaftungKOHNEN INVEST, übernehmende Gesellschaft, und die Verwalter der
Gesellschaft mit beschränkter Haftung HOLZHANDLUNG HERMANN KOHNEN, zu übernehmende
Gesellschaft, die Verschmelzungsentwürfe am 10. April 2024 verfasst. Diese Entwürfe wurden am 12. April
2024 bei der Kanzlei des Unternehmensgerichts Eupen hinterlegt und am folgenden 24. April 2024 in den
Anlagen des Belgischen Staatsblatts veröffentlicht.
II. Auflösung - Verschmelzung
Die einzige Aktionärin, beschließt die Auflösung, ohne Liquidierung, der Gesellschaft und ihre
Verschmelzung mit der Gesellschaft mit beschränkter Haftung KOHNEN INVEST, mit Sitz in 4770 Amel -
Iveldingen, Rotheck 1, übernehmende Gesellschaft, durch Übertragung der Gesamtheit ihres Aktiv- und
Passivvermögens ohne Ausnahme noch Vorbehalt, an die übernehmende Gesellschaft, so wie dieses sich am
31. Dezember 2023 darstellte. Alle Handlungen der zu übernehmenden Gesellschaft, die seit diesem Datum
vorgenommen worden sind, gelten unter buchhalterischem Gesichtspunkt als für Rechnung der
übernehmenden Gesellschaft vorgenommen und die daraus erfolgten Änderungen der Aktiva und Passiva der
zu übernehmenden Gesellschaft sind zu Gunsten und zu Lasten der übernehmenden Gesellschaft.
Eine genaue Beschreibung des übertragenen Vermögens und die Bedingungen dieser Übertragung werden
im Protokoll der Generalversammlung der übernehmenden Gesellschaft wiedergegeben.
Der gegenwärtige Beschluss wird erst ab dem Zeitpunkt wirksam, ab dem die Generalversammlungen der
Aktionäre der übernehmenden Gesellschaft und der zu übernehmenden Gesellschaft ihre Zustimmung zum
Verschmelzungsvorhaben durch Übertragung des Aktiv- und Passivvermögens der zu übernehmenden
Gesellschaft sowie zur etwaigen Änderungen der Satzung der übernehmenden Gesellschaft auf Grund der
Verschmelzung gegeben haben, so wie es in Artikel 12:50 und folgende des Gesetzbuchs der Gesellschaften
und Vereinigungen vorgesehen ist.
Gemäß Artikel 12:13 des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen hat die Verschmelzung durch
den Beschluss der übernehmenden Gesellschaft die Auflösung von Rechts wegen, ohne Liquidation, sowie die
Übertragung des gesamten Vermögens der zu übernehmenden Gesellschaft auf die übernehmende
Gesellschaft zur Folge.
Gemäß Artikel 12:57 des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen werden anlässlich dieser
Übertragung keine neuen Aktien der übernehmenden Gesellschaft ausgegeben, da die Gesamtheit der Aktien
der zu übernehmenden Gesellschaft in den Händen der übernehmenden Gesellschaft ist.
III. Modalitäten der Erstellung und Billigung des Jahresabschlusses
Die Generalversammlung stellt fest, dass zwischen Abschluss des letzten Geschäftsjahres, am 31.
.
Dezember 2023, und dem Datum, ab dem die Handlungen der zu übernehmenden Gesellschaft unter buch-
halterischen Gesichtspunkt als für Rechnung der übernehmenden Ge-sellschaft vorgenommen gelten, der 1.
Januar 2024, kein erneuter Abschluss erfolgen muss und somit auch keine zusätzliche Entlastung der Verwalter
der zu übernehmenden Gesellschaft zu erfolgen hat.
IV. Vollmacht
Die einzige Aktionärin überträgt hiermit ihrem vorgenannten Verwalter, Herrn Franck Stephan KOHNEN,
welcher annimmt, alle Befugnisse, um die übernommene Gesellschaft bei allen Verschmelzungshandlungen zu
vertreten und um den Ablauf der Übertragung des gesamten Vermögens an die übernehmende Gesellschaft zu
überwachen.
Im Rahmen dieser Übertragung durch Verschmelzung wird Herr Franck Stephan KOHNEN ermächtigt:
-die Generalverwaltung der Vermögensdokumentation von der Vornahme einer Eintragung von Amts wegen
zu entbinden, auf jegliche dingliche Rechte, Privilegien und Aufhebungsklagen zu verzichten, Löschung
jeglicher Eintragungen, Hypotheken, Abschreibungen, Pfändungen, Widersprüche und aller anderen
Hinderungsgründe zu erteilen, mit oder ohne Zahlung;
-die übernehmende Gesellschaft in die Rechte der übernommenen Gesellschaft einzusetzen, in allen
Berichtigungs- oder Vervollständigungsurkunden im Falle eines Irrtums oder Auslassens bei der Aufzählung der
Güter im Rahmen der Übertragung des Vermögens durch Auflösung, ohne Liquidation, so wie diese im Protokoll
der Generalversammlung der übernehmenden Gesellschaft wiedergegeben werden;
-alle erforderlichen Formalitäten beim Unternehmensgericht, bei der Zentralen Unternehmensdatenbank
und bei der Mehrwertsteuerverwaltung im Hinblick auf diese Verschmelzung zu erfüllen;
-für bestimmte dieser vorerwähnten Handlungen Untervollmacht zu erteilen.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls.