Ondernemingsnr : 0404616494
Naam
(voluit) : ACKERMANS & VAN HAAREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Begijnenvest 113
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen), op twintig oktober tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de bijzondere en de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“ACKERMANS & VAN HAAREN”, genoteerde vennootschap, gevestigd te 2000 Antwerpen,
Begijnenvest 113, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen)
met ondernemingsnummer 0404.616.494, onder meer beslist heeft :
1. (a) de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen om het kapitaal in één of meerdere
malen te verhogen, gedurende een periode van vijf jaar te rekenen van de datum van de
bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met een totaal bedrag
van maximaal VIJFHONDERDDUIZEND euro (€ 500.000,00), en dit overeenkomstig de bepalingen
en voorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld
overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en
(b) de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen om gedurende een periode van drie jaar
vanaf de datum van deze vergadering, gebruik te maken van het toegestane kapitaal op de wijze
vermeld hierboven, in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap
binnen de perken van de wet.
Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 9 “Het toegestane kapitaal” van de statuten van de
vennootschap te wijzigen als volgt:
- doorheen het artikel wordt “de bekendmaking” vervangen door “de datum van de bekendmaking”;
- in de eerste paragraaf wordt “de statutenwijziging” vervangen door de “machtiging”;
- in de tweede paragraaf wordt de zin “gedurende een periode van drie jaar vanaf de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van 9 november 2020” geschrapt. Aan het einde van
deze paragraaf wordt volgende zin toegevoegd: Deze machtiging is geldig met betrekking tot
openbare overnamebiedingen waarvan de vennootschap de mededeling vanwege de FSMA
ontvangt ten hoogste drie jaar na de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van 20 oktober 2023;
- de woorden “9 november 2020” worden vervangen door de woorden ’20 oktober 2023”; en
- de overgangsbepaling wordt geherformuleerd zodat de machtigingen toegekend aan de raad van
bestuur bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 9 november 2020, van kracht
blijven tot de datum van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de
hernieuwing van de machtigingen besloten door de onderhavige buitengewone algemene
vergadering.
2. om de machtigingen tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen, zoals deze werden
toegekend door de buitengewone algemene vergadering van 9 november 2020, te hernieuwen voor
een periode van respectievelijk vijf jaar en drie jaar.
Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 15 “Inkoop van eigen aandelen” van de statuten van de
vennootschap te wijzigen als volgt:
- doorheen het artikel wordt “de bekendmaking” vervangen door “de datum van de bekendmaking”;
- de woorden “9 november 2020” worden vervangen door de woorden ’20 oktober 2023” en “dd.”
wordt vervangen door “van”;
- in punt A/ wordt de zin “(zoals bepaald in het Euronext Vade-Mecum 2020, zoals van tijd tot tijd
gewijzigd)” in de derde paragraaf geschrapt;
- in punt B/ wordt in de eerste zin “van de statutenwijziging” vervangen door “van het besluit”;
- voor de overgangsbepaling wordt een punt E toegevoegd:
“E/ Voormelde machtigingen doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen aandelen en certificaten die
erop betrekking hebben, te verkrijgen, in pand te nemen of te vervreemden indien daartoe geen
statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is.”; en
- de overgangsbepaling wordt geherformuleerd zodat de machtigingen toegekend aan de raad van
bestuur bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 9 november 2020, van kracht
blijven tot de datum van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de
hernieuwing van de machtigingen besloten door de onderhavige buitengewone algemene
vergadering.
3. artikel 23.B/ van de statuten te wijzigen als volgt:
"Indien de raad van bestuur overeenkomstig artikel 23.A/ het dagelijks bestuur delegeert aan één of
meerdere personen, naar gelang het geval CEO of co-CEO's genoemd, kan de raad van bestuur een
comité oprichten, executief comité genoemd, en dit comité samenstellen uit, naar gelang het geval,
de CEO of de co-CEO's, en één of meer personen belast met de leiding van de vennootschap. De
raad van bestuur beslist over de samenstelling, rol en werkwijze van het executief comité dat in
essentie belast is met de bespreking van de algemene leiding van de vennootschap."
4. een nieuw artikel 46 toe te voegen aan de statuten dat luidt als volgt:
“Artikel 46.- Evolutieve werking
In een verwijzing naar een wet, decreet, besluit of enige andere reglementaire bepaling wordt geacht
inbegrepen te zijn elke wet, decreet, besluit of enige andere reglementaire bepaling die werd
aangenomen ter uitvoering van de voornoemde bepalingen of die de voornoemde bepalingen wijzigt
of vervangt.”
5. in artikel 6 en in artikel 31 het woord ‘vereffeningsinstelling’ te vervangen door ‘centrale
effectenbewaarinstelling’.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- aanwezigheids-
lijst
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat