Ondernemingsnr : 0454246644
Naam
(voluit) : FILIPPUUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Winkel 81
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens het proces-verbaal van de algemene vergadering van deze vennootschap, verleden voor
notaris Herbert Stynen te Kasterlee op 16 november 2023, geregistreerd op hat Kantoor
Rechtszekerheid Turnhout 1 op 23 november 2023, OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 25461, werden de
volgende beslissingen genomen en/of werden de statuten als volgt gewijzigd:
 
1) Aanpassing van de statuten aan de nieuwe rechtsvorm van de ‘besloten vennootschap’
De vergadering bevestigt dat de vennootschap, ingevolge de overgangsbepalingen opgenomen in
het WVV, de rechtsvorm van een ‘besloten vennootschap’ heeft aangenomen. Zij beslist dan ook om
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met deze nieuwe rechtsvorm. In zoverre
er te publiceren wijzigingen zijn die inhoudelijk afwijken van de oude statuten, worden ze verderop
vermeld.
2) Eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal werd omgezet in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering beslist evenwel aansluitend om de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij wordt
bijgevolg niet vermeld in de nieuwe statuten.
3) Mogelijkheid tot de uitkering van een interimdividend
De vergadering wenst in de statuten op te nemen dat het bestuursorgaan de bevoegdheid krijgt om -
binnen de wettelijke beperkingen - over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:141 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Deze clausule wordt hierna ingevoegd in de statuten.
4) Zetel
De statuten vermelden voortaan enkel nog dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de vennootschap is: 2300 Turnhout, Winkel 81.
5) Wijziging van de naam
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "Filippuur C&C".
Artikel 1 van de  toekomstige statuten zal voortaan worden vervangen als volgt:
" De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Filippuur C&C ».”
De comparant erkent te weten dat de benaming van de vennootschap verschillend dient te zijn van
deze van elke andere vennootschap en verklaart kennis te hebben genomen van de voorschriften
van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in dat verband.
6) Wijziging van het voorwerp
sub 1 - Ontslag van voorlezing van het verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
waarin de wijziging van het voorwerp wordt beschreven en verantwoord.
De aanwezige enige aandeelhouder erkent vóór deze vergadering een afschrift van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
sub 2 - Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals in de hierna
volgende tekst wordt beschreven. Artikel 3 van de toekomstige statuten zal voortaan worden
vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of
bij deelneming, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het buitenland:
-              de catering, het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van (bereide)
maaltijden;
-              het bereiden en serveren van maaltijden en spijzen, voor eigen rekening of voor rekening
van derden;
-              de aan- en verkoop van eetwaren en dranken;
-              het uitbaten van een eetgelegenheid met of zonder bediening
-              de organisatie en verzorging van feesten, banketten, recepties en dergelijke;
-              het uitbaten van een restaurant, hotel, traiteurdiensten;
-              het verstrekken van logies;
-              alle mogelijke HORECA-activiteiten;
-              de aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur van alle materialen, toestellen,
grondstoffen, gerechten, dranken, voedingsproducten en producten in het algemeen die verband
houden met voorgaande;
-              de verhuur van feestmaterialen in de breedste zin van het woord (tenten, tafels en stoelen,
borden, glazen, keukenmateriaal, koeling, …);
De vennootschap heeft daarenboven tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna
anders vermeld:
-              het beheer voor eigen rekening van een onroerend vermogen; zij mag in dit verband alle
onroerend goed activiteiten verrichten, alsook alle verrichtingen doen van aankoop, bouw,
verandering, inrichting, verhuring, (onder)huur en ruil en verkoop van alle onroerende goederen en/of
zakelijke rechten;
-              het beheer van deelnemingen onder gelijk welke vorm, in alle Belgische of vreemde
vennootschappen of ondernemingen; zij mag in dit verband alle deelnemingen verwerven of
valoriseren, evenals bestuursmandaten uitoefenen;
-              het beleggen in roerende waarden en het aankopen van financiële instrumenten van welke
aard ook, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet
voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen;
-              het toestaan van leningen met of zonder hypothecaire waarborgen, met dien verstande dat
de vennootschap geen enkel activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of
gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet en-of financiële instellingen;
-              de aankoop, de oprichting, de verbouwing, de verbouwing, de verkoop, de huur en
onderhuur, de erfpacht, de concessie en uitbating, onder gelijke welke vorm van alle handelszaken
en alle roerende en onroerende goederen en rechten;
-              het uitoefenen van het mandaat als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar; de
vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen;
-              het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen, overheden en
andere instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van catering, alle mogelijke
Horeca-activiteiten, evenementen, management, algemeen beheer, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
-              E-Commerce: detailhandel in allerlei producten via het internet (dit zowel in de food als de
non-foodsector); het organiseren en beheren van webshops en online verkoop van allerlei producten.
Dit alles nieuw of tweedehands, geheel of ten dele, voor eigen rekening, of als onderaannemer, of
voor rekening van derden, met of zonder toeleveranciers, onderaannemers of in coördinatie met
onderaannemers, zowel als commissionair, makelaar, handelsagent, onder agent, inspecteur of
vertegenwoordiger uitgevoerd. Sociale media beheer, E-Commerce, het verzorgen van webdesign
en consultancy voor online media;
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter
uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap
zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door
de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin. De
uitvoering van voormelde bedrijfsactiviteiten kan zowel in België als in het buitenland uitgevoerd
worden en dit zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van een andere persoon of als
tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde
bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan de functie of het mandaat van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder
of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie,
alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of
overdragen aan andere (natuurlijke of rechts-) personen.”
7) Wijziging van de regels met betrekking tot de overdracht van aandelen
De vergadering beslist de regels betreffende de overdracht van aandelen te wijzigen zoals nader
bepaald in artikel 10 van de nieuw aan te nemen statuten conform het achtste besluit hierna.
8) Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. Deze nieuwe statuten luiden als volgt (wat
vroeger het ‘doel’ werd genoemd zal voortaan het ‘voorwerp’ worden genoemd):
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Filippuur C&C».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of
bij deelneming, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het buitenland:
-              de catering, het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van (bereide)
maaltijden;
-              het bereiden en serveren van maaltijden en spijzen, voor eigen rekening of voor rekening
van derden;
-              de aan- en verkoop van eetwaren en dranken;
-              het uitbaten van een eetgelegenheid met of zonder bediening
-              de organisatie en verzorging van feesten, banketten, recepties en dergelijke;
-              het uitbaten van een restaurant, hotel, traiteurdiensten;
-              het verstrekken van logies;
-              alle mogelijke HORECA-activiteiten;
-              de aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur van alle materialen, toestellen,
grondstoffen, gerechten, dranken, voedingsproducten en producten in het algemeen die verband
houden met voorgaande;
-              de verhuur van feestmaterialen in de breedste zin van het woord (tenten, tafels en stoelen,
borden, glazen, keukenmateriaal, koeling, …);
De vennootschap heeft daarenboven tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna
anders vermeld:
-              het beheer voor eigen rekening van een onroerend vermogen; zij mag in dit verband alle
onroerend goed activiteiten verrichten, alsook alle verrichtingen doen van aankoop, bouw,
verandering, inrichting, verhuring, (onder)huur en ruil en verkoop van alle onroerende goederen en/of
zakelijke rechten;
-              het beheer van deelnemingen onder gelijk welke vorm, in alle Belgische of vreemde
vennootschappen of ondernemingen; zij mag in dit verband alle deelnemingen verwerven of
valoriseren, evenals bestuursmandaten uitoefenen;
-              het beleggen in roerende waarden en het aankopen van financiële instrumenten van welke
aard ook, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet
voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen;
-              het toestaan van leningen met of zonder hypothecaire waarborgen, met dien verstande dat
de vennootschap geen enkel activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of
gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet en-of financiële instellingen;
-              de aankoop, de oprichting, de verbouwing, de verbouwing, de verkoop, de huur en
onderhuur, de erfpacht, de concessie en uitbating, onder gelijke welke vorm van alle handelszaken
en alle roerende en onroerende goederen en rechten;
-              het uitoefenen van het mandaat als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar; de
vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen;
-              het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen, overheden en
andere instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van catering, alle mogelijke
Horeca-activiteiten, evenementen, management, algemeen beheer, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
-              E-Commerce: detailhandel in allerlei producten via het internet (dit zowel in de food als de
non-foodsector); het organiseren en beheren van webshops en online verkoop van allerlei producten.
Dit alles nieuw of tweedehands, geheel of ten dele, voor eigen rekening, of als onderaannemer, of
voor rekening van derden, met of zonder toeleveranciers, onderaannemers of in coördinatie met
onderaannemers, zowel als commissionair, makelaar, handelsagent, onder agent, inspecteur of
vertegenwoordiger uitgevoerd. Sociale media beheer, E-Commerce, het verzorgen van webdesign
en consultancy voor online media;
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter
uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap
zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door
de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin. De
uitvoering van voormelde bedrijfsactiviteiten kan zowel in België als in het buitenland uitgevoerd
worden en dit zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van een andere persoon of als
tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde
bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan de functie of het mandaat van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder
of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie,
alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of
overdragen aan andere (natuurlijke of rechts-) personen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand juni om twintig uur (20.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Begin en einde van het boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Reserves, winstverdeling en verdeling na vereffening
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij de ontbinding van de vennootschap wordt als volgt gehandeld: na aanzuivering van alle schulden,
lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en,
indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen,
hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij
door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur
Artikel 11 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt bij haar handelingen, ook diegene waarbij een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt, en in rechte verte-genwoor-digd, door één bestuurder die alleen kan
optreden (ook al zijn er meerdere bestuurders), of door haar bijzondere mandatarissen, binnen de
grenzen van hun man-daat.
9) Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht om de statuten te coördineren
in overeenstemming met het vorige besluit en de aldus gecoördineerde statuten, na ze te hebben
ondertekend, neer te leggen in het vennootschapsdossier.
10) Ontslag van de zaakvoerder en herbenoeming van een bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder), hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur, hetgeen als dusdanig uitdrukkelijk door hem wordt aanvaard:
    •  De heer COOLS Filip Jan Maria, te 2300 Turnhout, Winkel 81.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (voorheen zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
11) Machtiging tot uitvoering van de besluiten
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voormelde beslissingen
uit te voeren.
12) Volmacht
De vergadering geeft bij deze een bijzondere volmacht aan SBB Accountants & Adviseurs,
Diestsevest 13A – 3000 Leuven (BE 0459.609.556) en zijn aangestelden, mandatarissen en
lasthebbers om alle formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket, de BTW-administratie, en
alle overige fiscale en administratieve besturen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Herbert STYNEN, notaris te Kasterlee
Werden eveneens neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten;