Ondernemingsnr : 0666788589
Naam
(voluit) : VERSTRAETE - VIAENE notarisvennootschap
(verkort) : Aktius notarisvennootschap
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Westlaan 333 A
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Axelle Thiery te Roeselare, vervangende notaris Ides Viaene en
Peter Verstraete te Roeselare, wettelijk belet, op 25 oktober 2023, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Verstraete-Viaene
notarisvennootschap" met zetel te 8800 Roeselare, Westlaan 333A, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekeningen vanaf
heden geheel om te vormen in beschikbare eigenvermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT - Wijziging voorwerp.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel
3 van de statuten integraal te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt
aangenomen.
VIERDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “VERSTRAETE – VIAENE
notarisvennootschap”, in het kort “AKTIUS notarisvennootschap”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot enig voorwerp het uitoefenen, al dan niet in associatie, van het ambt van
notaris.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Vertegenwoordiging van het eigen vermogen door de aandelen.
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 120 aandelen, elk aandeel
één/120ste vertegenwoordigend van het vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10:           Bestuursorgaan.
De vennootschap kan enkel worden bestuurd door haar aandeelhouder of aandeelhouders die
notaris is of zijn of door een of meerdere notariële participatie-vennootschappen of notariële
bestuursvennootschappen.
Een bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en kan niet meer optreden als bestuurder, zodra
hij geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen. Dit geldt niet alleen in geval
van ontslag of afzetting als notaris van de betrokken bestuurder maar ook, in geval van preventieve
of disciplinaire schorsing als notaris, tijdens de duur van de schorsing.
Artikel 11:           Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens deze die de wet of de statuten
aan de algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 12:           Vertegenwoordiging van de vennootschap.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden op elk van de volgende wijzen:
a) door elke bestuurder afzonderlijk;
b) door een volmachtdrager, van wie de volmacht bepaald is wat betreft het voorwerp ervan en
slechts betrekking kan hebben op verrichtingen waarvoor een notaris een volmacht mag verlenen.
De volmacht mag de uitoefening van het beroep van notaris niet tot voorwerp hebben.
Artikel 13:           Statutaire bestuurders - vergoeding.
Er worden geen statutaire bestuurders benoemd.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand mei om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of
wanneer een aandeelhouder erom verzoekt. In dit laatste geval zal de desbetreffende aandeelhouder
tevens de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris
zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan alle personen die tot de
algemene vergadering dienen opgeroepen te worden. Aan de personen voor wie de vennootschap
niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag
als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproepingsformaliteiten en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16:           Toegang tot de algemene vergadering.
Uitsluitend de aandeelhouder(s) die op datum van de algemene vergadering in het aandelenregister
van de vennootschap als aandeelhouder ingeschreven is (zijn), worden tot de algemene vergadering
toegelaten en kunnen er stemrecht uitoefenen.
Artikel 17:           Zittingen – processen-verbaal.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste aanwezige bestuurder en, bij
ontstentenis van enige aanwezige bestuurder, door de oudste aanwezig aandeelhouder. Voor de
definitie van oudste bestuurder geldt de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger voor bestuurders-
rechtspersonen.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën of afschriften voor derden worden
ondertekend door minstens één bestuurder.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 18:           Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering heeft elke aandeelhouder één stem, ongeacht het aantal
aandelen.
§ 2. Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen.
§ 3. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Op algemene vergaderingen mag alleen beraadslaagd en beslist worden over de voorstellen die
zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die opgeroepen dienden te worden,
aanwezig zijn.
§ 5. Behoudens bijzondere wettelijke of statutaire bepalingen kan de algemene vergadering slechts
geldig beraadslagen en beslissen mits de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten
minste drie/vijfde van de uitgegeven aandelen van de vennootschap vertegenwoordigen, en zijn
besluiten alleen dan aangenomen indien zij een (gewone) meerderheid van de uitgebrachte
stemmen hebben verkregen.
Artikel 19:           Verdaging.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 20:           Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21:           Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Artikel 22:           Ontbinding.
De vennootschap kan worden ontbonden krachtens een eenparig besluit van alle aandeelhouders.
Op verzoek van een of meer aandeelhouders, van de Procureur des Konings of van de betrokken
Kamer van Notarissen, kan de rechtbank de ontbinding van de vennootschap uitspreken als daartoe
gegronde redenen bestaan of als het openbaar belang zulks vereist.
Het overlijden, het ontslag of de afzetting van een aandeelhouder notaris-titularis heeft,
overeenkomstig artikel 53, § 2, van de wet op het notarisambt, niet de ontbinding van de
meerhoofdige vennootschap voor gevolg. Zij blijft voortbestaan tussen de overige geassocieerde
notaris(sen) al dan niet titularis(sen) in afwachting van de benoeming van een notaris-titularis die de
weggevallen aandeelhouder notaris-titularis opvolgt en diens aandelen of de aandelen die zijn
notariële participatievennootschap aanhoudt in de professionele notarisvennootschap, overneemt.
Het overlijden, het ontslag of de afzetting van een aandeelhouder notaris die geen titularis is, heeft
overeenkomstig artikel 53, § 3, van de wet op het notarisambt, niet de ontbinding voor gevolg van de
meerhoofdige vennootschap, die wordt verder gezet door de overblijvende aandeelhouder(s).
In de gevallen vermeld onder voorgaande 2 alinéa’s is/zijn de aandeelhouder/aandeelhouders die de
vennootschap voortzet(ten), gehouden de statuten van de vennootschap aan te passen binnen een
termijn van drie maanden na de eedaflegging van de nieuw benoemde notaris, dan wel na het
wegvallen van de aandeelhouder notaris niet-titularis, om te voldoen aan de vereisten van artikel 51
van de wet op het notarisambt.
De éénhoofdige vennootschap waarvan de aandeelhouder-bestuurder of zijn vaste
vertegenwoordiger wegvalt door overlijden, ontslag of afzetting blijft voortbestaan en wordt bestuurd
door de notarisplaatsvervanger aangewezen overeenkomstig artikel 64 van de wet op het
notarisambt, behoudens andersluidende bepaling van de bevoegde rechter, tot de eedaflegging van
de nieuw benoemde notaris-titularis.
Artikel 23:           Vereffenaars.
Indien de vennootschap wordt ontbonden, dan zal de vereffening geschieden door één of meer
vereffenaars, tenzij de algemene vergadering met gewone meerderheid anders beslist of beslist om
de vennootschap in één enkele akte te ontbinden en te vereffenen.
De vereffenaar heeft de ruimste bevoegdheden.
De vereffening kan niet worden afgesloten zolang in haar vermogen de immateriële
kantoorgebonden activa voorhanden zijn.
De vennootschap in vereffening kan in geen geval de beroepsactiviteiten van de notaris voortzetten.
Indien er meer dan één vereffenaar is, oefenen zij hun bevoegdheden gezamenlijk uit.
De vennootschap in vereffening kan slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door haar
vereffenaars gezamenlijk of door een volmachtdrager.
De volmacht geldt slechts voor een beperkte tijd of een bepaald voorwerp.
Artikel 24:           Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst der statuten.
ZESDE BESLUIT - Ontslag zaakvoerder (thans bestuurder genoemd) en herbenoeming als
bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
1- de heer Ides VIAENE, Eeuwfeestlaan 9 te 8301 Knokke.
2-           De besloten vennootschap “ACTAVERA”, met zetel te 8800 Roeselare, Westlaan 333A, met
ondernemingsnummer 0462.742.062, vertegenwoordigd door de heer Peter Verstraete, te 8840
Staden, Steenovendreef 2 als vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT - Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare,
Westlaan 333A.
 
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het procesverbaal van 25.10.2023
    •  Gecoördineerde statuten
Notaris Axelle Thiery