Ondernemingsnr : 0476079859
Naam
(voluit) : THEO PONCELET
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bevingen-Centrum 81
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte voor notaris Michael BÖSE, notaris te Genk, Berglaan 11, op 21 september 2023,
dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
1) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook
genoemd: “WVV”) inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de
oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden, toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks
bestuur.
2) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke
reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
3) Vermindering van de inbreng met een bedrag van honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00) om
het te brengen van honderd achtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 168.600,00) op
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) door terugbetaling aan de aandeelhouder van een
bedrag van honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00) zonder vernietiging van aandelen maar met
een vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het vermogen van
de vennootschap. Deze vermindering zal integraal aangerekend worden op de (beschikbare)
inbreng, en meer bepaald op de reserves die in toepassing van artikel 537 WIB’92 d.d. 22 september
2014 destijds in kapitaal werden geïncorporeerd blijkens akte verleden voor notaris Yves Clercx te
Genk op 22 september 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 oktober
daarna onder nummer 14189294.
Nettoactieftest
Voorafgaand aan die beslissing neemt de vergadering kennis van de laatst goedgekeurde
jaarrekening. Uit dit document blijkt dat het nettoactief van de vennootschap ten gevolge van de
voorgestelde uitkering niet negatief zal worden of negatief dreigt te worden. Evenmin daalt het
nettoactief tot beneden het bedrag van het statutair onbeschikbare eigen vermogen.
Derhalve stelt de vergadering vast dat de voorgestelde uitkering niet tot gevolg heeft dat dat de
solvabiliteitsratio van de vennootschap negatief wordt noch dat deze zou dalen beneden een
aanvaardbaar peil.
Liquiditeitstest
Voorafgaandelijk aan de beslissing die zal volgen, neemt de vergadering kennis van het verslag van
de bestuurder, opgesteld in uitvoering van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met betrekking tot het in staat blijven van de vennootschap na de uitkeringen tot het
voldoen van haar schulden naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de integrale voorlezing van dit verslag, gezien de
aandeelhouder verklaart er voorafgaandelijk aan deze vergadering voldoende kennis van te hebben
genomen.
4) Wijziging van het bestaande voorwerp van de vennootschap door vervanging door het volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor ei-gen
rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
• Advies m.b.t. de financiering van (duurzame) investeringen, financiële plannen en haal-
baarheidsanalyses, alsmede het uitwerken van waardebepalingen en kosten-batenanalyses;
• Bedrijfseconomisch advies en begeleiding bij overnames en herstructureringen;
• Het maken van studies van diverse aard;
• Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als im-plementatie –
, advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de overheid inzake:
-in het algemeen adviezen van financiële, technische, (bedrijfs-) economische, strategische, sociale,
organisatorische, vergunningsgerelateerde aard, commerciële of administratieve aard;
-het zoeken, prospecteren en aanbrengen van (nieuwbouw en bestaande bouw) projecten, (project-)
gronden en locaties, alsmede samenwerkingen in de meest ruime zin van het woord, als dan niet op
commissiebasis, uitsluitend voor eigen rekening;
-adviesverlening op het vlak van de verkoop en commercialisatie van (nieuwbouw-)projecten, met
inbegrip van social media marketing, uitsluitend voor eigen rekening;
-het samenbrengen van (grond-) eigenaars, projectontwikkelaars, aannemers en aanne-
mingsbedrijven, financiële partners, potentiële kopers en investeerders, en alle overige acto-ren in
het bouwproces, uitsluitend voor eigen rekening;
-het onderhandelen van voorwaarden en sluiten van overeenkomsten m.b.t. het voorgaande;
-adviesverlening op het vlak van promo- en salesmateriaal alsmede drukwerk, mediaplan-ning, het
uitwerken van marketinganalyse, marketing communicatie en -campagnes en advies hieromtrent;
-bedrijfsinformatica: projectbeheer, analyse, programmatie, onderhoud, software selecties en
marktstudies;
-consultancy: strategieformulering, studie van bedrijfsprocessen, organisatie van studies, advies over
het opzetten van netwerkeconomie en het uitwerken van integratie architectu-ren;
-advies inzake informatietechnologieën, informatica(toepassingen), webdevelopment, kwa-liteit,
productie, HRM, engineering, logistiek en aanverwanten;
-adviesverlening inzake IT, SAP, Application Service Providing en Enterprise Resource Planning,
alsmede (bestaande) toepassingen aanbieden op afstand;
• Het ontwerpen, exploiteren, commercialiseren, demonstreren en beheren van hardware-,
softwaretoepassingen, informatiesnelwegen, clouddiensten alsook alle mogelijke diensten en
advieswerkzaamheden in dit verband in de meest ruime zin;
• Gegevensverwerking en aanverwante activiteiten;
• De exploitatie van een studiebureau belast met advisering, het begeleiden, het uitvoeren en
bestuderen van automatiseringsprojecten of gedeelten daarvan;
• Het aanbieden van technieken, methodieken en processen aan ondernemers en onderne-mingen
met het oog op het professionaliseren en transformeren van hun producten, dien-sten, organisatie en
afdelingen;
• Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen,
trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
• Het verstrekken van strategisch en technisch advies, opleiding en interimmanagement;
• Het verstrekken van adviezen op het vlak van duurzame bedrijfsvoering, duurzame com-municatie,
duurzame innovatie en duurzaam asset management;
• Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
• Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
• Het verwerven voor eigen rekening, onder welke vorm ook, van participaties en belangen, met
name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere
manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële,
industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
• De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
• Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen;
• Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de ven-
nootschap alle verrichtingen, studies en transacties met die rechtstreeks on onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, voor eigen rekening, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de renovatie, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil en verkaveling en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband
houden.
De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden
borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclu-sief de eigen
handelszaak;
• Projectmanagement, -coördinatie, en bouwpromotor van onroerende goederen;
• Verhuur en exploitatie van alle mogelijke onroerende goederen;
• Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de promotie,
de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin van het woord. Onder
projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden en ontwikkelen
van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse adviezen aan
de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken
personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere administratieve procedures, de
coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest ge-schikt
voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers , com-merciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrich-tingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of on-rechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere ven-nootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.”
En kennisname, zoals wettelijk verplicht, van het verslag van het bestuursorgaan, houdende een
omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijziging van het voorwerp conform artikel 5:101
WVV.
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart hiervan een afschrift ontvangen
te hebben en ervan kennis genomen te hebben. Hij ontslaat derhalve de voorzitter van het voorlezen
ervan.
5) Ontslag van de huidige niet-statutaire zaakvoerder alsook zijn (her)benoeming als niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur, te weten de heer PONCELET Theo, geboren te Rukkelingen-Loon
op 21 november 1955. Vaststelling dat het mandaat bezoldigd zal worden uitgeoefend, zoals in het
verleden.
6) Voorstel tot vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente
wetswijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.
7) Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap FINEKO, met zetel te 3600 Genk,
Toekomstlaan 38, KBO 0458.916.007 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
DE NOTARIS, Michael BÖSE
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten