Ondernemingsnr : 0808 151 936
Naam
(voluit) : LAUREYS BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lindenlaan 257 te 9120 BEVEREN
Onderwerp akte : Geruisloze fusie
UITTREKSEL: GERUISLOZE FUSIE
Uit een akte verleden voor ons, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren op 11
juli 2024, blijkt dat:
WORDEN GEHOUDEN
1. De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de besloten vennootschap
"LAUREYS BVBA", met adres van de zetel te 9120 Beveren, Lindenlaan 257, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0808.151.936.
Hierna "de over te nemen vennootschap" of "de overgenomen vennootschap" genoemd.
2. De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "J
LAUREYS", met adres van de zetel te 9120 Beveren, Lindenlaan 257, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0686.648.944.
Hierna "de overnemende vennootschap" genoemd.
IDENTIFICATIE VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 2
december 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 december 2008 onder nummer
08303828.
De statuten werden nadien niet meer gewijzigd.
IDENTIFICATIE VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 19
december 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 december 2017 onder
nummer 17329183.
De statuten werden nadien niet meer gewijzigd.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
De vergaderingen nemen kennis en gaan over tot de bespreking van het fusievoorstel, waarvan de
aandeelhouders verklaren dat het op de maatschappelijke zetel ter beschikking was sedert meer dan één
maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.
Het fusievoorstel werd opgesteld op 1 november 2023 door de bestuurder van de besloten vennootschap
"J LAUREYS" en door de bestuurder van de besloten vennootschap "LAUREYS BVBA" overeenkomstig artikel
12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en werd neergelegd ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, op 15 januari 2024 en bekendgemaakt in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2024 onder nummer 24014983 voor wat betreft de over te nemen
vennootschap en neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, op 15
januari 2024 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2024 onder nummer
24014982 voor wat betreft de overnemende vennootschap.
De aandeelhouders bevestigen in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam uiterlijk één maand
voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel
overeenkomstig artikel 12:51, § 1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum
van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en
documenten, overeenkomstig artikel 12:51, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
1º de fusievoorstellen;
is;
3º de jaarverslagen en de verslagen van het bestuursorgaan over de laatste drie boekjaren.
De vergaderingen verklaren de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen
en zij ontslaan de voorzitter van de voorlezing ervan.
TWEEDE BESLUIT
De vergaderingen besluiten te verzaking aan het opmaken van tussentijdse cijfers overeenkomstig artikel
12:51, §2 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT
De vergaderingen keuren onafhankelijk van elkaar het fusievoorstel goed zoals het werd opgesteld op 1
november 2023 door de bestuurder van de besloten vennootschap "J LAUREYS" en door de bestuurder van
de besloten vennootschap "LAUREYS BVBA" overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en werd neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent,
afdeling Dendermonde, op 15 januari 2024 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24
januari 2024 onder nummer 24014983 voor wat betreft de over te nemen vennootschap en neergelegd ter griffie
van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, op 15 januari 2024 en bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2024 onder nummer 24014982 voor wat betreft de
overnemende vennootschap.
De vergaderingen betuigen bijgevolg hun instemming met de verrichting waarbij de besloten vennootschap
"J LAUREYS" met zetel te 9120 Beveren, Lindenlaan 257 de besloten vennootschap "LAUREYS BVBA" met
zetel te 9120 Beveren, Lindenlaan 257, bij wijze van fusie overneemt in de zin van artikel 12:7 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
1.Ontbinding zonder vereffening LAUREYS BVBA
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering
noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.
Aangezien ook de algemene vergadering van de overnemende vennootschap fusievoorstel heeft
goedgekeurd, stelt de vergadering vast dat de overgenomen vennootschap wordt ontbonden zonder
vereffening.
2. Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 1 november 2023 geacht
boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.
3. Bevoorrechte aandelen of effecten
Alle aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde
rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap geen aandelen
die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de over
te nemen vennootschap.
Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.
4. Bijzondere voordelen voor bestuurders
Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap,
noch aan de bestuurders van de overnemende vennootschap.
5. Eigendomsovergang - algemene voorwaarden van de overgang
De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed.
De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende
vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het
voordeel van de registratie ervan, het recht op de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen
vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom:
alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.
Het over te nemen vermogen omvat tevens:
-alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook
(huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten «ut singuli »
enz.). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen
naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris
ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de
voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
-alle eventuele handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen
vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
-alle eventuele intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en
handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;
-wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de
overnemende vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten
vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de
toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.
Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende
overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft
aangegaan.
Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar
eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op
de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere
overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband
met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de
overgenomen vennootschap.
In dit verband met dit laatste verklaart de besloten vennootschap LAUREYS BVBA geen eigenaar te zijn
van onroerende goederen, maar wel het huren van een onroerend goed.
Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk
verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.
De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de
overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn
gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk
instaat voor de vereffening ervan.
De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen
verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar
aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.
VIERDE BESLUIT
De vergadering van de overnemende vennootschap stelt, ingevolge de fusie, de beëindiging vast van het
mandaat van de bestuuder (voorheen zaakvoeder) de heer LAUREYS Jimmy Isidoor Maria, van de
overgenomen vennootschap LAUREYS BVBA.
Ter gelegenheid van de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouder van
overnemende vennootschap van de eerste na de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting
opgemaakte jaarrekening zal worden beslist over de kwijting voor de bestuurder van de overgenomen
vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
1.Overeenkomstig artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene
vergadering van de overnemende vennootschap om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ingevolge waarvan onder meer volgende nieuwe terminologie
wordt gehanteerd:
- elke vermelding van de rechtsvorm "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of "BVBA",
wordt vervangen door de rechtsvorm "besloten vennootschap" of "BV";
- elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap" wordt
vervangen door het woord "voorwerp";
- elke vermelding van "het maatschappelijk kapitaal" of "het kapitaal" van de vennootschap wordt vervangen
door de woorden "de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening";
- elke vermelding van het woord "zaakvoerder" of "zaakvoerders" wordt vervangen door het woord
"bestuurder" of "bestuurders";
- elke vermelding van het woord "college van zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "collegiaal
bestuursorgaan";
- elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door het
woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door het woord "zetel";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen door het woord "naam";
- elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "het Wetboek van
Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen	door een verwijzing naar het "Wetboek van
vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".
ZESDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering van de overnemende
vennootschap vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering van de overnemende
vennootschap volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
STATUTEN
Titel 1 - Naam en rechtsvorm - duur - zetel - voorwerp
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt als volgt: J LAUREYS.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland.
Alle verrichtingen te doen die betrekking hebben op het uitvoeren van vervaardiging van algemene binnen-
en buitenschrijnwerkerij, verkoop, groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, van kantoor- en winkelmeubelen,
van keukenmeubelen, eetkamers, zitkamers, slaapkamer en badkamermeubelen, van overige meubels en van
tuin- en terrasmeubelen, alsmede de reparatie ervan.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp de vervaardiging van schrijn- en timmerwerk, van
geassembleerde parketvloeren, van fineer en van panelen op basis van hout, het vervaardigen, plaatsen en
herstellen van ramen, deuren, vensterluiken of-blinden, poorten, trappen, veranda's, en het plaatsen en
herstellen van glas en alle duurzaam doorzichtig materiaal, alsmede het plaatsen en herstellen van bedekkingen
van wanden en vloeren van hout, van valse plafonds en lichte wanden.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, de kleinhandel in alle elektro- en sanitaire toestellen,
toebehoren en decoratiematerialen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
Het uitvoeren en aannemen van bouwwerken en verbouwingen en algemene onderaanneming.
Het uitvoeren van schilder - & decoratiewerken aan gebouwen, omvattende alle nodige activiteiten vanaf de
voorbereidende werkzaamheden tot de volledige afwerking;
Het behangen & garnieren, plaatsen van gordijnen, alle vloer- & wandbekleding, kortom alle
binnenhuisdecoratie;
- Gyprocwerken;
De volledige afwerking van gebouwen in de ruimste zin van het woord.
De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, ea in hout,
kunststof en metaal;
De installatie van stores en zonneschermen;
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket of andere houten vloerbedekking;
Overige werkzaamheden ivm de afwerking van gebouwen;
Isolatiewerkzaamheden.
Bovenstaande opsomming is niet limitatief, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die ook
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, van aard
zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen inleveren of de afzet van
haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en modaliteiten
die ze goed vindt.
Artikel 5 - Eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Artikel 8 - Aard van de aandelen
1. Elk aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
2. Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat
de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het
aandelenregister mag in elektronische vorm gehouden worden.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de
uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden, tenzij deze statuten anders bepalen, de aan
de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van
de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van de aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 12 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Artikel 16 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18 - Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste
dinsdag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, de bestuurders, de
aandeelhouders zonder stemrecht, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en, in voorkomend geval,
de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de
oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 27 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 28 - Bestemming van de winst - Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 31 - Verdeling nettoactief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming "zaakvoerder" per 1 januari 2020 van rechtswege is
gewijzigd naar "bestuurder". De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te geven uit
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur: de heer LAUREYS Jimmy Isidoor Maria, voornoemd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking
tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over zou beslissen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (voorheen zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering beslist dat het adres van de zetel is gevestigd te 9120 Beveren, Lindenlaan 257.
TIENDE BESLUIT
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
ELFDE BESLUIT
De vergaderingen beslissen alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:
-aan de bestuurders, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.
-aan Accountantskantoor VAN HOEYWEGHEN BV, gevestigd te 9120 Beveren, Peter Benoitlaan 53,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
-aan kantoor "BV VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36, om
de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
STEMMING
Alle voormelde beslissingen worden afzonderlijk aangenomen met eenparigheid van stemmen van alle
aandeelhouders, van elk van beide vergaderingen, deze die het aangaat vertegenwoordigd als gemeld.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING AANGEBODEN IN DE
BIJLAGEN BIJ HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren te Beveren