Ondernemingsnr : 0635808769
Naam
(voluit) : Fully Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwewandeling 62
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op eenentwintig september tweeduizend tweeëntwintig,
door Meester Steven VERBIST, notaris te  Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor registratie, dat de
besloten vennootschap "FULLY EUROPE", met zetel te 9000 Gent, Nieuwewandeling 62, BTW
BE0635.808.769, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0635.808.769, volgende beslissingen
genomen heeft:
EERSTE BESLUIT  AANPASSING AAN BEPALINGEN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtenveertigduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 48.550,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij tweehonderdachtenveertig euro negentig cent (€ 248,90), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT  WIJZIGING BOEKJAAR EN DATUM ALGEMENE VERGADERING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het huidige boekjaar dat eindigt op 31 december
2022 te verlengen en het af te sluiten op 31 mei 2023. Het huidige boekjaar zal bijgevolg lopen van 1
januari 2022 tot en met 31 mei 2023.
Ieder volgend boekjaar blijft daarna lopen van 1 juni tot en met 31 mei van van het daarop volgend
kalenderjaar.
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen
naar zestiende van de maand november, om achttien uur.
VIERDE BESLUIT NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I - Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Fully Europe”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders
vermeld: ontwerp, productie en verkoop van meubels aan scholen, bedrijven en particulieren; de
inrichting van scholen, bedrijven en woningen.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, onroerende en roerende activiteiten verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn haar
ontwikkeling te bevorderen, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende
waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
gelijkaardig of analoog is met het hare of van aard is haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien
verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan
wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II - Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieënzestigduizend honderdachtenvijftig (63.158)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
 (…)
TITEL IV – Bestuur – Controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht, bij toepassing van artikel
2:55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan. De
rechtspersoon-bestuurder mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurders vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, als college.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 (…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 (…)
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V – Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
zestiende van de maand november, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 (…)
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 (…)
TITEL VI – Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juni van ieder jaar en eindigt op 31 mei van
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Luik B
 (…)
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT BEVESTIGING ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering bevestigt dat bij algemene vergadering de dato 13 juni 2022 hetgeen volgt
werd beslist, hierna volgt het uittreksel van de notulen:
« Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd 13 Juni 2022:
"(...)
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd
ingediend door de heer Craig Thomas. Dit ontslag gaat in vanaf 30 juni 2022
"(...)
 De algemene vergadering beslist unaniem tot benoeming van de volgende zaakvoerder met
onmiddellijke ingang en voor een onbepaalde
duur:                                                                                           
-Dhr. Kevin David Gingras, wonende te 3004 Woodcliff CIR SE East Grand Rapids, MI 49506-3159,
Verenigde Staten van Amerika.
-Dhr Henri Verheughe, wonende te Jan Van Rijswijcklaan 34 bus 36, 2018 Antwerpen.
 De algemene vergadering stelt vast dat het college van zaakvoerders voortaan bestaat uit de
volgende drie leden :
• Dhr. Adam Peaker,
• Dhr Henri Verheughe, en
• Dhr Kevin David Gingras.
De algemene vergaderlng beslist unaniem om een bijzondere volmacht, met recht van
indeplaatsstelling en om alleen te handelen, te verlenen aan de heer Henri Verheughe, kantoor
kiezend op de zetel van de Vennootschap, teneinde alle formaliteiten en handelingen te stellen, en
alle documenten op te stellen en te ondertekenen, ter uitvoering van bovenvermelde beslissingen,
waaronder - maar niet beperkt tot - de publicatie daarvan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
(..,)"
Uitreksel uit de notulen van het college van zaakvoerders van 13 juni 2022:
“(…)
1.Het college van zaakvoerders beslist unaniem om de Machten die werden toegekend tijdens de
vergadering van het college van zaakvoerders van 28 maart 2019, waarvan een uittreksel werd
gepubliceerd in de Bijlagen bij  het Belgisch Staatsblad van 07 mei 2019 onder nummer 2019.05.07-
0061547, te herroepen.                                  
 2.Niettegenstaande de bevoegdheid van de zaakvoeders om te beslissen en de Vennootschap te 
vertegenwoordigen als een college, beslist het college van zaakvoerders unaniem om de volgende
bijzondere, limitatieve, volmachten (de "Machten") toe te kennen aan de heer Henri Verheughe,
alleen handelend, met het doel de door het college genomen beslissingen en gegeven richtlijnen
voor de administratie en het beheer der maatschappelijke zaken in naam en voor rekening van de
Vennootschap uit te voeren zonder dat de bijzondere gevolmachtigde gehouden is de gezegde
beslissingen en richtlijnen te verantwoorden tegenover derden:
 -onderhandeling, goedkeuring en ondertekening van overeenkomsten betreffende de betaling van
goederen of diensten die het bedrag van EUR 50.000 niet overstijgen, met dien verstande dat
voorgaande limiet niet zal gelden voor overeenkomsten die betrekking hebben op de aankoop van
goederen bestemd voor wederverkoop aan klanten;                
-bepaling van de bedragen waarop de werknemers recht hebben in het kader van vooraf
goedgekeurde verlonings- en onkostenvergoedingen;                                                         
                                                             
 -uitvoering van betalingen In het kader van de begrote personeelsvergoedingsregelingen;
-nazicht en goedkeuring van aanvragen  tot onkostenvergoedingen ingediend  door werknemers, 
met uitzondering van deze die hemzelf betreffen;
-afhaling en ontvangst van alle pakketten en brieven, evenals van alle aangetekende of per koerier
verzonden brieven, en in het algemeen, opvolging van alle correspondentie verstuurd of ontvangen
door de Vennootschap;
-ondertekening van alle zuiver administratieve- en controledocumenten en brieven,
douanedocumenten alle documenten voor het vervoer te land, te water en in de lucht, zowel bij
vertrek als bij aankomst, evenals alle stukken, documenten en brieven van zuiver informatieve aard;
Luik B
-betaling van onbetwiste en vervallen schulden van de Vennootschap tot een bedrag van maximum
EUR 50.000, met dien verstande dat voorgaande limiet niet zal gelden voor de betaling van schulden
die betrekking hebben op de aankoop van goederen bestemd voor wederverkoop aan klanten;  
-het versturen van ingebrekestellingen;
-uitvoeren van handelingen op de bankrekeningen van de Vennootschap in het kader van de
toegekende Machten en tot een bedrag van maximum EUR 50.000, met dien verstande dat
voorgaande limiet niet zal gelden voor het uitvoeren van handelingen die betrekking hebben op de
aankoop van goederen bestemd voor wederverkoop aan klanten; en
-ter voorkoming van enige twijfel, het stellen van alle (rechts)handelingen zoals, maar niet beperkt
tot, het aangaan van overeenkomsten, uitvoeren van betalingen, en het uitvoeren van
bankverrichtingen, die betrekking hebben op de aankoop van goederen bestemd voor wederverkoop
aan klanten, onafhankelijk de hoogte van het bedrag van de (rechts)handeling.
 Het college van zaakvoerders verduidelijkt uitdrukkelijk dat de volgende handelingen in geen geval
tot de hiervoor verleende Machten zullen behoren, en aldus uitsluitend tot de gezamenlijke
bevoegdheid blijven behoren van de zaakvoerders, die als een college optreden:
-de aanwerving van werknemers;
-de wijziging van de vergoeding van werknemers in een managementfunctie; 
-toevoegingen of wijzigingen aan personeelsvergoedingsregelingen;
-uitgaven doen die het bedrag van EUR 50.000 overstijgen, met dien verstande dat deze beperking
geen betrekking zal hebben op uitgaven in verband met de aankoop van goederen bestemd voor
wederverkoop aan klanten;
-de goedkeuring van jaarbudgetten;
-de goedkeuring van kwartaalcijfers;
-de vrijgave van financiële informatie en verslagen aan derden;
-ontlening en uitlening van bedragen;
-het aangaan van huurovereenkomsten met een vergoeding van meer dan EUR 50.000 per jaar; 
-de aanstelling van advocaten, boekhouders en externe bedrijfsrevisoren;
-de goedkeuring van strategische plannen en jaarstrategieën;
-wijzigingen aan de arbeidsovereenkomst van een werknemer-oprichter van de Vennootschap;
-het aangaan van een overeenkomst of investering die de toegang tot of het gebruik van liquide
middelen of enig ander actiefbestanddeel beperkt voor om het even welke duur; 
-toekennen van zekerheden;
-het aangaan van een (dadings)overeenkomst of het doen van een betaling in het kader van
juridische, contractuele of reglementaire boetes, overtredingen of verliezen.
 3.Het college van zaakvoerders beslist unaniem om een bijzondere volmacht, met recht van
indeplaatsstelling en om alleen te handelen, te verlenen aan de heer Henri Verheughe, kantoor
kiezend op de zetel van de Vennootschap,  teneinde  alle formaliteiten  en  handelingen  te stellen, 
en alle  documenten  op  te  stellen en te ondertekenen, ter uitvoering van bovenvermelde
beslissingen, waaronder - maar niet beperkt tot - de publicatie daarvan in de Bijlagen van het
Belgisch Staatsblad. »
ZESDE BESLUIT ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9000 Gent,
Nieuwewandeling 62.
ZEVENDE BESLUIT VOLMACHTEN
Volmacht bestuursorgaan en notaris
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Bijzondere volmacht voor formaliteiten
De verschijners, vertegenwoordigd als gezegd, geven bij deze bijzondere volmacht aan Bultijnck &
De Smedt BV, met zetel te 9255 Buggenhout, Mandekensstraat 135, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige
feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen
en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 21/09/2022
-gecoördineerde statuten.