N° d'entreprise : 1001555286
Nom
(en entier) : Le Hameau de la Semois
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Haute 26-28
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée “Le Hameau de la Semois”, ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue Haute 26,
avec le numéro d’entreprise 1001.555.286, dressé par le notaire Koen Diegenant, de résidence à
Halle, le 16 septembre 2024, en cours d’enregistrement, que l’assemblée a pris, entre autres, les
résolutions suivantes :
1. PREMIERE RÉSOLUTION - Augmentation des capitaux propres par apport en numéraire sans
émission de nouvelles actions
L’assemblée décide d’augmenter les capitaux propres de la Société d’un montant de NEUF CENT
MILLE DIX EUROS (€ 900.010,00), pour porter le capital propre en numéraire de cinq mille euros (€
5.000,00) à neuf cent cinq mille dix euros (€ 905.010,00), avec émission de nonante mille un
(90.001) nouvelles actions.
L’assemblée décide que l’augmentation des capitaux propres sera réalisée par l’apport en numéraire
de neuf cent mille dix euros (€ 900.010,00).
La contribution sera comptabilisée sur un compte de capitaux propres disponible.
Ces actions seront numérotées de 501 à 90.501.
Les actionnaires renoncent au rapport de l'organe de direction, qui portera sur les points suivants en
particulier les effets de l'opération sur le patrimoine et les droits des actionnaires, conformément à
l'article 5:121 §2 du Code des sociétés et des associations.
2. DEUXIÈME RÉSOLUTION : –  SOUSCRIPTION ET LIBÉRATION DES ACTIONS
* La société à responsabilité limitée "INVIVA", prénommée, déclare connaître la situation financière
et les statuts de la Société et souscrire à l’apport supplémentaire dans la Société à concurrence de
trois cent mille euros (€ 300.000,00), pour 30.000 nouvelles actions (numérotés de 501 à 30.500).
* La société anonyme "NEXTGEN INVESTMENT GROUP", prénommée, déclare connaître la
situation financière et les statuts de la Société et souscrire à l’apport supplémentaire dans la Société
à concurrence de trois cent mille euros (€ 300.000,00), pour 30.000 nouvelles actions (numérotés de
30.501 à 60.500).
* La société à responsabilité limitée "DE MEDTS INVEST", prénommée, déclare connaître la
situation financière et les statuts de la Société et souscrire à l’apport supplémentaire dans la Société
à concurrence de trois cent mille dix euros (€ 300.010,00), pour 30.001 nouvelles actions (numérotés
de 60.501 à 90.501).
Conformément à l’article 5:132 du Code des sociétés et associations, l’apport en numéraire a été
versée sur un compte spécial portant le numéro BE45 0689 5311 8589 détenus avec la banque
Belfius au nom de la Société, attestée par une attestation délivrée par l’établissement de crédit
susmentionné et qui a été remis au notaire en exercice pour être conservé dans son dossier.
3. TROISIEME RESOLUTION - CONSTATATION DE LA RÉALISATION EFFECTIVE DE L’APPORT
SUPPLÉMENTAIRE
L’assemblée constate et requiert nous, notaire de constater authentiquement le fait que l’
augmentation des capitaux propres qui précède est effectivement réalisée à concurrence de neuf
cent mille dix euros (€ 900.010,00), et que l’apport a été comptabilisé sur un compte de capitaux
propres disponible. En contrepartie de cet apport nonante mille un (90.001) nouvelles actions ont été
emises.
4. QUATRIEME RESOLUTION – RAPPORT DE L'ORGANE DE DIRECTION EN APPLICATION DE
L'ARTICLE 5:102 DU CODE DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS ET DECISION DE CREER DES
CATEGORIES D'ACTIONS
L'assemblée décharge le président de la lecture du rapport de l'organe de direction conformément à
l'article 5:102 du Code des sociétés et des associations sur la création de classes d'actions, étant
donné que tous les actionnaires présents ou représentés reconnaissent avoir reçu et pris
connaissance d'une copie de ce rapport.
L'assemblée décide d'approuver le rapport susmentionné et déclare qu'il ne formule aucune
observation.
L'assemblée déclare que - le rapport susmentionné de l'organe de direction n'étant pas basé sur des
données financières et comptables - aucun rapport du commissaire aux comptes n'est requis.
Le rapport de l'organe de direction sera déposé avec la délivrance de cet acte au greffe du tribunal
des sociétés compétent, conformément au Code des sociétés et des associations.
L'assemblée décide de créer deux classes d'actions, à savoir les actions A et B.
Les actions, numérotées de 1 à 30.167 inclus, appartiennent à la catégorie A, appartenant à la
société anonyme NEXTGEN INVESTMENT GROUP.
Les actions, numérotées de 30.168 à 90.501 inclus, appartiennent à la catégorie B, appartenant à :
* La société à responsabilité limitée INVIVA : 30.168 à 60.334.
* La société à responsabilité limitée DE MEDTS INVEST : 60.335 à 90.501.
Chaque action donne droit à une voix.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et dans le solde de liquidation.
5. CINQUIEME RESOLUTION – MODIFICATION DE L'ARTICLE 5 DES STATUTS POUR LE
METTRE EN CONFORMITE AVEC LA DECISION PRISE SUR L'AUGMENTATION DU CAPITAL
SOCIAL ET LA CREATION DE CATEGORIES D'ACTIONS
Afin de mettre les statuts en conformité avec les décisions prises dans les résolutions précédentes,
l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :
« Article 5 - Apports
En contrepartie des apports, il a été émis 90.501 actions numérotées de 1 à 90.501.
Les actions ont été réparties comme suit :
Les actions 1 à 30.167 incluses sont des actions A.
Les actions 30.168 à 90.501 incluses sont des actions B.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et dans le solde de liquidation.
En cas d'apports supplémentaires souscrits par un actionnaire existant ou en cas de transfert
d'actions à un actionnaire existant, les nouvelles actions ou les actions transférées appartiendront
automatiquement au type d'actions détenues précédemment par cet actionnaire.
Si et dès que toutes les actions sont acquises par un ou plusieurs actionnaires de la même
catégorie, la classification des actions en classes devient définitivement et irrévocablement nulle de
plein droit.
Si la société devait émettre des actions en faveur d'un tiers, les conditions d'émission préciseront, à
l'occasion de l'opération conduisant à l'émission, à quelle catégorie appartiendront les actions à
émettre ».
6. SIXIEME RESOLUTION – MODIFICATION DE L'ARTICLE 9 DES STATUTS CONCERNANT LE
TRANSFERT D'ACTIONS
L'assemblée décide de remplacer l'article 9 des statuts par le texte suivant :
« 1. Inaliénabilité temporaire
Sans préjudice des Transferts Libres, toute Action est inaliénable pendant la période qui commence
au jour de la signature de la Convention et qui se termine à la date anniversaire de la troisième
année à dater de n’entrée en vigueur de la présente Convention et, au plus tôt, au jour de la mise en
service du Projet.
2. Transferts Libres
(a) Par dérogation du point 1, sont autorisés sans formalité ni contrainte quelconque les Transferts d’
Actions effectués par un Actionnaire au profit d'une Entité Liée ainsi que les transferts entre parties
relevant de la même catégorie d’Actions au jour de la signature de la Convention (les Transferts
Libres).
(b) En cas de Transferts Libres, l’Actionnaire Cédant informera le Conseil et lui communiquera les
noms et adresses des personnes au profit desquelles des Actions sont Transférées conformément
au présent point, et ce au plus tard dans les quinze (15) jours ouvrables suivant leur Transfert.
(c) Le ou les cessionnaire(s) de Transferts Libres qui n’avai(en)t pas encore la qualité d’Actionnaire
(s) de la Société au jour de cette cession ou leur(s) successeur(s) devra (devront) expressément
adhérer à la Convention et reprendre les droits et obligations que la Convention réserve ou impose
aux Actionnaires relevant de la catégorie d’actions à laquelle les actions cédées appartiennent. Il
devra en outre s’engager à (re)transférer les Actions acquises à l’Actionnaire Cédant s’il(s) cesse(nt)
d’être une Entité Liée.
3. Droit de préemption
(a) Hormis les cas de Transferts Libres, les Actionnaires bénéficieront en tout état de cause, et ce
quelle que soit l’hypothèse de Transfert envisagée, d’un droit de préemption conformément au
présent point 3.
(b) Il doit notifier l’autre Actionnaire et le président du Conseil, par lettre recommandée avec accusé
de réception, sa volonté de Transférer en tout ou en partie ses Actions, ainsi que le prix d'achat
souhaité (en EUR) et les autres conditions auxquelles l’Actionnaire Cédant désire Transférer tout ou
partie de ses Actions (la Notification).
En outre, si la Notification fait suite à une offre (par hypothèse non-sollicitée) d’un candidat
cessionnaire (le Candidat Cessionnaire), la Notification devra inclure – en sus du prix (en EUR) et
des conditions proposées par ledit Candidat Cessionnaire – l’identité complète de ce Candidat
Cessionnaire, étant entendu que l’obligation de l’Actionnaire-Cédant de procéder à la Notification
visée au point 3 (b) naît dans le chef de ce dernier à partir du moment où il est contacté par le
Candidat-Cessionnaire (même en l’absence d’offre officielle et/ou écrite).     
(c) L’Actionnaire Non-Cédant dispose d'un droit de préemption sur les Actions dont le Transfert est
souhaité durant une période de quarante-cinq (45) jours calendriers, prenant cours le jour de la
réception de Notification.
(d) L'exercice du droit de préemption par l’Actionnaires Non-Cédant sera notifié au président du
Conseil dans le délai visé au point 3 (c), étant entendu que le droit de préemption ne peut s’exercer
que sur toutes les Actions dont le Transfert est souhaité (et non partiellement).
(e) Endéans les deux (2) jours ouvrables de la fin de la période visée au point 3 (c), le président du
Conseil notifie à l’Actionnaire Cédant les résultats de l’exercice du droit de préemption. L’absence de
notification par l’Actionnaire Non-Cédant dans le délai indiqué au point 3 (d) équivaut à une
renonciation par l’Actionnaire Non-Cédant de l’exercice de son droit de préemption.
(f) Le prix d’exercice du droit de préemption devra être au moins égal au prix indiqué dans la
Notification et l’Actionnaire Non-Cédant devra offrir des conditions et modalités similaires que celles
prévues dans la Notification.
(g) En cas de non-exercice du droit de préemption par l’Actionnaire Non-Cédant, l’Actionnaire
Cédant sera alors libre, pendant une durée de six (6) mois, de vendre les Actions visées dans la
Notification au Candidat-Cessionnaire. Au-delà de ce délai, le processus décrit au présent point 3
devra à nouveau être mis en œuvre.
(h) Dans le cadre d’un Transfert effectué en application du point 3 (g), (i) le prix à payer par le
cessionnaire ou, le cas échéant, par le Candidat Cessionnaire ne peut en aucun cas être inférieur à
celui indiqué dans la Notification et (ii) les termes et conditions fixés par l’Actionnaire Cédant dans la
Notification doivent également être respectés par le cessionnaire ou, le cas échéant, le Candidat
Cessionnaire. L’Actionnaire Non-Cédant aura le droit d’en obtenir la preuve.
(i) En cas d’exercice du droit de préemption, le prix devra être payé par l’Actionnaire Non-Cédant à l’
Actionnaire Cédant sur le compte bancaire indiqué dans la Notification dans les 15 (quinze) jours
ouvrables de la notification par le président du Conseil conformément au point 3 (d) et moyennant
inscription et signature du Transfert dans le registre d’actionnaires de la Société.
(j) Pour autant que de besoin, il est précisé que le droit de préemption est incessible.
(k) Tout Transfert qui serait effectué sans avoir respecté les formalités énoncées au présent point 3
sera nul et non avenu et inopposable à l’Actionnaire Non-Cédant et aux Tiers. De même, si la
cession au cessionnaire ou, le cas échéant au Candidat Cessionnaire se fait à des conditions autres
que celles indiquées dans la Notification, le Transfert est également nul et non avenu et inopposable
à l’Actionnaire Non-Cédant et aux Tiers. 
4. Droit de suite
(a) Sans préjudice des règles d’inaliénabilité et de Transferts Libres, les Parties bénéficient d’un droit
de suite exerçable dans le même délai que celui visé au point 3 (c), selon les conditions suivantes :
    1.  En cas de Transfert par un Actionnaire Cédant de tout ou partie de ses Actions, et dans la
mesure où le droit de préemption visé au point 3 n’aurait pas été exercé par l’Actionnaire Non-
Cédant, l’Actionnaire Cédant s’engage  à ce que le cessionnaire ou, le cas échéant, le Candidat
Cessionnaire étende son offre, aux mêmes conditions, au bénéfice dudit Actionnaire Non-Cédant,
dans la même proportion que la portion de la participation de l’Actionnaire Cédant que le
cessionnaire ou, le cas échéant, le Candidat Cessionnaire entend acquérir.  
    2.  L'exercice du droit de suite par l’Actionnaire Non-Cédant sera notifié au président du Conseil
aux termes de la notification visée au point 3 (d).
    3.  Aux termes de la notification du président visée au point 3 (e), le président du Conseil notifie à
l’Actionnaire-Cédant les résultats de l’exercice du droit de suite. L’absence de notification par l’
Actionnaire Non-Cédant dans le délai indiqué au point 4 (a) équivaut à une renonciation par l’
Actionnaire Non-Cédant de l’exercice de son droit de suite.
(b) Tout Transfert qui serait effectué sans avoir respecté les formalités et engagements énoncés au
présent point 4 sera nul et non avenu et inopposable à l’Actionnaire Non-Cédant et aux Tiers.
5. Obligation de suite
(a) Sous réserve du point 5 (b), si l’Actionnaire Non-Cédant n’a exercé ni son droit de préemption ni
son droit de suite dans les conditions prévues aux points 3 et 4, l’Actionnaire Non-Cédant, à la
demande de l’Actionnaire Cédant, s’oblige à céder sa participation dans la Société au cessionnaire
ou, le cas échéant, au Candidat Cessionnaire, au même prix et aux mêmes conditions que celles
reprises dans la Notification.
(b) L’obligation de cession de l’Actionnaire Non-Cédant visée au point 5 (a) est soumise à l’obtention
par ce dernier d’un prix de cession dont le taux de rentabilité interne (IRR) est au moins égal, au
moment du Transfert, à de 15 %. La Notification inclura donc le calcul dudit taux de rentabilité et les
justifications quant à la détermination dudit taux.
Dans les quarante-cinq (45) jours calendriers de la Notification, l’Actionnaire Non-Cédant doit notifier
son accord ou son désaccord sur le calcul du taux de rentabilité applicable au moment du Transfert.
En cas de désaccord sur ce taux de rentabilité, les Actionnaires nommeront de commun accord un
expert indépendant dont la mission consistera à déterminer le taux de rentabilité. Si les Actionnaires
ne se mettent pas d’accord sur l’identité de l’expert indépendant, ce dernier sera nommé par le
président du Tribunal de l’Entreprise francophone de Bruxelles saisi par l’Actionnaire le plus diligent.
Chaque Actionnaire aura le droit de faire part de ses observations par écrit audit expert indépendant
dont la décision finale sera liante pour les Actionnaires, sauf erreur manifeste. L’expert indépendant
aura trente (30) jours calendriers à partir de sa nomination pour émettre sa décision finale.  
(c) L’Actionnaire Cédant désirant mettre en œuvre l’obligation de suite prévue au point 5 (a) en
avertira l’Actionnaire Non-Cédant dans la Notification contenant les termes et conditions ainsi que les
délais applicables à la réalisation du Transfert.
(d) Si un Actionnaire Non-Cédant refuse de transférer ses Actions tel que requis par le présent point,
le droit de vote, le droit aux dividendes, et tout autre droit attaché à ses Actions seront suspendus
jusqu’à ce que le Transfert au cessionnaire soit parfaitement réalisé.
6. Blocage
(a) En cas de blocage au sein du Conseil et lorsque cette impossibilité de prendre une décision
résulte en une stagnation d’une des étapes du Projet, les Parties désigneront de commun accord un
cinquième administrateur indépendant jouissant d’une expérience dans le secteur des parcs de
vacances et de loisirs et de la promotion immobilière (l’Administrateur Indépendant), dans un délai
maximum de 1 (un) mois calendrier à partir de la date du conseil d’administration au cours duquel
ledit blocage est constaté.
(b) Dans l’hypothèse où les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur l’identité de l’Administrateur
Indépendant au cours du délai susmentionné, celui-ci sera désigné par le Président du Tribunal de l’
entreprise francophone de Bruxelles saisi par la Partie la plus diligente. 
(c) Dès sa nomination formelle par l’assemblée générale de la Société, l’Administrateur Indépendant
participera à la prise de décision au sein du conseil d’administration dans l’intérêt de la Société. Les
Actionnaires s’engagent à révoquer diligemment le mandat de l’Administrateur Indépendant dès que
la décision qui faisait l’objet d’un blocage a été prise par le conseil d’administration en application du
présent point et que le blocage a par conséquent disparu. »
7. SEPTIEME RESOLUTION – MODIFICATION DE L'ARTICLE 10 DES STATUTS CONCERNANT
LA COMPOSITION DE L'ORGANE DE DIRECTION
L'assemblée décide de remplacer l'article 10 des statuts par le texte suivant :
« Article 10. Conseil d'administration
La société est administrée par un conseil d'administration composé d'au moins quatre (4)
administrateurs, actionnaires ou non, nommés pour un terme de six ans (renouvelable) par
l'assemblée générale sur proposition contraignante des actionnaires.
Les droits de nomination contraignante des actionnaires sont organisés comme suit :
- les actionnaires A ont le droit de proposer des candidats pour la nomination de deux (2)
administrateurs (administrateurs A) ;
- les actionnaires B ont le droit de proposer des candidats pour la nomination de deux (2)
administrateurs (administrateurs B) ;
Sauf décision contraire de l’Assemblée Générale, les Administrateurs ne seront pas rémunérés pour
l’exercice de leur mandat.
Si le remplacement d'un ou de plusieurs administrateurs doit être prévu, le droit de désigner les
candidats appartiendra aux actionnaires de la catégorie d'actions particulière sur la proposition de
laquelle l'administrateur à remplacer a été nommé.
Le Conseil élit un président parmi les administrateurs proposés par l’Actionnaire de catégorie A.
Le Conseil confère la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation relative à cette
gestion, à un administrateur, parmi les administrateurs proposés par l’Actionnaire de catégorie B,
lequel porte le titre d’administrateur-délégué. Ses compétences sont délimités dans la convention
des actionnaires. »
8. HUITIEME RESOLUTION – MODIFICATION DE L'ARTICLE 11 DES STATUTS CONCERNANT
LES POUVOIRS DE L'ORGANE DE DIRECTION, LA REUNION DE L'ORGANE DE DIRECTION, LA
PRISE DE DECISION ET LE POUVOIR DE REPRESENTATION
L'assemblée décide de remplacer l'article 12 des statuts par le texte suivant :
« Sans préjudice du pouvoir de décision du ou des administrateur(s) délégué(s) dans le cadre de la
gestion journalière, toute décision du Conseil est prise à la majorité simple des voix présentes ou
représentées. Les décisions du Conseil d’administration peuvent être adoptées par décision écrite
prise par voie circulaire, chaque administrateur disposant d’une voix.
Ce n’est en conséquence qu’à défaut de consensus que le Conseil d’Administration statuera à la
majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés, étant entendu qu’en cas de
partage des voix, le Président du Conseil d’Administration dispose d’une voix prépondérante.
Par exception, les décisions suivantes du Conseil d’administration ne sont adoptées que si elles
recueillent le vote favorable de tous les Administrateurs présents ou représentés :
    1.  l’approbation du budget annuel détaillé et de tout amendement ou écart par rapport à ce budget
ayant un impact avéré ou probable d’au moins dix (10) % sur l’EBITDA de la Société prévu au
budget annuel approuvé pour l’année en question ;
    2.  tout changement significatif dans la nature de l’activité de la Société ;
    3.  toute délégation de pouvoirs et toute modification apportée à une telle délégation en-dehors du
cours ordinaire des affaires ;
    4.  toute transaction, en ce compris la conclusion, la modification ou la résiliation de toute
Convention de Management, conclue entre la Société et un Administrateur ou Actionnaire ou
personne contrôlée par une Société Liée; sans préjudice des règles légales ou de gouvernance qui
exigeraient l’abstention de l’Administrateur éventuellement concerné ; étant cependant dès à présent
convenu entre les Parties que la Société devra commander la fabrication de l’ensemble des lodges
appelés à équiper le Projet exclusivement auprès de la société Scidus(Mobimood) exerçant sous la
dénomination commerciale « MOBI-CONCEPT », cette commande revêtant pour NIG un aspect
essentiel sans lequel elle n’aurait pas accepté d’investir dans la Société et dans son Projet ; les
Parties reconnaissant expressément à cet égard que ces conventions seront conclues at arm’s
length, c’est-à-dire à des termes et conditions similaires à ceux qui seraient obtenus auprès de
personnes non liées et que la Société est gérée dans son intérêt propre en vue de son
développement et de sa continuité à moyen et long terme ;
    5.  l’octroi de prêts ou avances à (i) une Partie, (ii) toute filiale d’une Partie ou (iii) tout
administrateur ou dirigeant d’une Partie ou d’une filiale de celle-ci ;
    6.  toute décision d’emprunter des fonds ou de contracter des dettes (i) non prévues dans le
budget annuel approuvé, ou (ii) supérieures à cent mille euros (100.000 EUR);
    7.  la constitution ou l’acquisition par la Société d’une filiale ou l’acquisition d’une participation
importante dans une autre société (ou la cession de celle-ci) ;
    8.  la conclusion, la modification ou la résiliation de joint-ventures, et la conclusion, la modification
ou la résiliation de tout contrat commercial important (i) impliquant un chiffre d’affaires annuel total de
la Société supérieur à cent mille euros (100.000 EUR), (ii) impliquant des coûts annuels totaux
supérieurs à cent mille euros (100.000 EUR), ou (iii) qui ne peut être résilié par la Société sans
indemnité à tout moment avec un préavis inférieur à six (6) mois ;
    9.  la conclusion de tout accord d’acquisition, de cession, de location ou autre concernant des
biens immobiliers, sauf dans la mesure où ils sont inclus dans le budget annuel approuvé ;
    10.  la proposition de procéder à la distribution d’un dividende ou à une autre distribution ou la
décision de procéder à la distribution d’un dividende intérimaire ou à toute autre distribution aux
Actionnaires ou Administrateurs de la Société ;
    11.  l’octroi de toute garantie ou sûreté pour les obligations d’un tiers ;
    12.  la conclusion d’un contrat de services par la Société pour les besoins de ses activités,
autrement que dans le cours normal de celles-ci, et non prévu au budget annuel, qui excède un
montant annuel cumulé de cent mille euros (100.000 EUR) ;
    13.  toute dépense d’investissement de fonds propres (capital expenditure) qui excède un montant
annuel cumulé de cent mille euros (100.000 EUR) non prévu au budget annuel ;
    14.  toute décision visant à modifier les couvertures d’assurance ;
    15.  tout accord avec les autorités fiscales ou toute réclamation, renonciation, choix ou
consentement concernant des questions fiscales ;
    16.  l’arrêt des comptes sur base trimestrielle et du projet de comptes annuels ;
    17.  la décision d’introduire toute procédure en justice (ou assimilé) ;
    18.  la conclusion de toute transaction au sens de l’article 2044 du Code civil belge;
    19.  la politique en matière de ressources humaines ; et
    20.  la politique générale en matière de communication, de marketing, de « branding » et d’identité
visuelle en général, de même que tout plan (et toute modification autre que mineure au plan) que la
Société souhaiterait mettre en place à cet égard. »
9. NEUVIEME RESOLUTION – DEMISSIONS ET NOMINATIONS DES ADMINISTRATEURS
L’assemblée générale décide de confirmer la fin à la fonction administrateurs actuels, mentionnés ci-
après, conforme la décision de l’assemblée générale du 5 septembre 2024 :
- Monsieur Werner Heetvelde, né à Anvers le 17 mai 1963, domicilié à 9000 Gent, Steltloperstraat 11
;
- Monsieur Geoffrey Goblet, né à Verviers le 19 octobre 1978, domicilié à 4020 Liège, Rue
Théodore-Schwann 14 boîte 0011 ;
- Monsieur Frédéric Léonard, né à Liège le 9 décembre 1978, domicilié à 9270 Kalken,
Portugiezenstraat 12.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires
pour l’exécution de leur mandat.
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à quatre (4).
Sont appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée de trois (3) années,
conforme la décision de l’assemblée générale du 5 septembre 2024 :
- L'actionnaire A désigne les personnes suivantes comme administrateurs A :
* La société anonyme "NEXTGEN INVESTMENT GROUP", avec représentant permanent, Monsieur
HEYNDERICKX, Jean-Marc Louis Félix, né à Charleroi le 29 juin 1958 domicilié à 1000 Bruxelles,
Chemin des Oiseleurs, 110.
* Monsieur Heynderickx Charles, né le 16 mai 1991 à Charleroi, demeurant à 1180 Uccle, Chaussée
de Waterloo, 1223.
- Les actionnaires B désignent les personnes suivantes comme administrateurs B pour une durée de
trois (3) années:
* La société à responsabilité limitée "INVIVA", avec représentant permanent, Monsieur DE WIT,
Christophe Marie Albert Justin, né à Asse le 18 août 1964, domicilié à 1700 Dilbeek,
Kaudenaardestraat 35.
* La société à responsabilité limitée "DE MEDTS INVEST", avec représentant permanent, Monsieur
DE MEDTS, Frederic Albert, né à Anderlecht le 31 août 1972, domicilié à 1602 Sint-Pieters-Leeuw
(Vlezenbeek), Lennikseweg 101. 
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
Leur mandat est gratuit.
Le conseil d'administration décide de nommer l'administrateur suivant en tant qu'administrateur-
délégué :
La société à responsabilité limitée "INVIVA", avec représentant permanent, Monsieur De Medts,
Frederic.
10. DIXIEME RESOLUTION - MODIFICATION ADRESSE DU SIEGE
L’assemblée générale décide de modifier l’adresse du siège de la société de 1000 Bruxelles, Rue
Haute 26 à 6830 Bouillon, Route du Christ 14.
11. ONZIEME RESOLUTION - PROCURATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’
EXÉCUTION DES RÉSOLUTIONS PRISES
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur d’exécuter les résolutions qui précèdent.
12. DOUZIEME RÉSOLUTION – COORDINATION DES STATUTS
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
 
- Pour extrait conforme.
 
Déposé en même temps : extrait de l’acte - statuts coordonnés
 
Koen Diegenant,
Notaire.