Ondernemingsnr : 0823069150
Naam
(voluit) : German Car Trading
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zuidveldstraat 12
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Herlinde BAERT, notaris in de associatie
“Notariskantoor Verhaeghe, Baert & Vertriest”, met standplaats te Ruiselede, Poekestraat 47, op 14
mei 2024, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “German Car Trading”, is bijeengekomen en
volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit: Bevestiging ontslag en benoeming bestuurder
a) Bevestiging ontslag
De algemene vergadering bevestigt hierbij de beslissing genomen door de bijzondere algemene
vergadering van 25 april laatstleden, waarbij de volgende zaakvoerder (sedert 1 januari 2020
bestuurder) werd ontslagen:
- Mevrouw DE VOLDERE Liliane Nicole Diana, geboren te Brugge op 14 juni 1946, wonende te 8200
Brugge (Sint-Andries), Zuidveldstraat 12.
Identiteitsgegevens volgens voorgelegde identiteitskaart.
DIE HIER TUSSENKOMT.
De algemene vergadering geeft kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van
haar mandaat als zaakvoerder en bestuurder.
De algemene vergadering stelt vast dat genoemd ontslag nog niet gepubliceerd werd in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad en geeft ondergetekende notaris opdracht om hiervoor het nodige te
doen.
b) Bevestiging benoeming
De algemene vergadering bevestigt hierbij de beslissing genomen door de bijzondere algemene
vergadering van 25 april laatstleden, waarbij de volgende niet-statutaire bestuurder werd benoemd
voor onbepaalde duur:
- de heer KANDIL Hakan, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Hij bevestigt niet getroffen te
zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering stelt vast dat genoemde benoeming nog niet gepubliceerd werd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en geeft ondergetekende notaris opdracht om hiervoor het
nodige te doen.
Tweede besluit: Aanpassing statuten aan het WVV
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort “BV”)
te behouden.
Derde besluit: Vaststelling aanpassing kapitaal
In toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de genoemde wet van 23 maart 2019 stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij veertigduizend euro (€ 40.000,00)) en de
wettelijke reserve van de vennootschap (in casu nihil), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De comparant verklaart dat het kapitaal volledig volgestort werd.
Vierde besluit: Wijziging naam
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “BFL Group”.
De handelsnaam “KARRS” wordt afgeschaft.
De comparanten erkennen door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de eventuele gevolgen
bij het gebruik van een naam die gelijk is aan een bestaande of die door gelijkenis verwarring met
een bestaande naam kan doen ontstaan.
Vijfde besluit: Verplaatsing zetel
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9870 Zulte (Olsene),
Oudenaardestraat 162D.
Zesde besluit: Wijziging voorwerp
1. Verslag
De aanwezige aandeelhouder erkent het afschrift van het door het bestuursorgaan op vandaag
opgemaakte bijzonder verslag, voorgeschreven door artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De aandeelhouder geeft ontslag met betrekking tot het voorlezen ervan.
2. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door het integraal te
vervangen door de volgende bepalingen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
- Groothandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, lichte bestelwagens,
vrachtwagens, trekkers, terreinwagens, motorhomes, aanhangwagens, enzovoort;
- Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte personenwagens en lichte vrachtwagens;
- Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen, accessoires en banden van motorvoertuigen,
inclusief groothandel in tweedehands-onderdelen;
- Detailhandel in onderdelen, accessoires en banden van motorvoertuigen, inclusief detailhandel in
tweedehands-onderdelen;
- Verhuur en lease van machines en installaties;
- Verhuur van rollend materieel, zoals heftrucks, vrachtwagens, lichte vrachtwagens,
personenwagens, enzovoort;
- Administratieve dienstenverlening, consultancy en managementactiviteiten, zowel voor eigen
rekening als voor derden.
- Het verlenen van adviezen en diensten aan bedrijven of personen, van juridische, technische,
commerciële, boekhoudkundige of administratieve aard. Studie, organisatie, raadgevend en
uitvoerend bureau inzake voormelde activiteiten.
- Het verzorgen van logistieke ondersteuning, koerierdienst en goederenvervoer;
- Projectontwikkeling voor woningbouw, appartementsbouw, industriebouw en kantoorbouw;
- Bouwpromotie;
- Toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installaties, afwerking en dergelijke);
- De groot- en kleinhandel in overige bouwmaterialen;
- De groot- en kleinhandel in nieuwe artikelen;
- Het aanbieden van knowhow in verband met alle technieken in woningen, burelen, appartementen,
magazijnen, utiliteitsbouw,…, de studie, planning en opmaken van offertes;
- Installatie en onderhoud van elektrische verwarmingsinstallaties;
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur en leidingen voor verwarming,
ventilatie, koeling en klimaatregeling Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van water- en
andere sanitaire leidingen en installaties en alle andere loodgieterswerken;
- Installatie en onderhoud van algemene elektriciteitswerken en elektrotechnische installaties;
- Verkoop, installatie en onderhoud van domotica installaties, inbraakbeveiliging, brandbeveiliging,
camerabewaking, toegangscontroles;
- Het uitvoeren van alle schrijnwerk zowel interieur als exterieur;
- Het aannemen, het uitvoeren of doen uitvoeren en controleren van werken op het gebied van
burgerlijke bouw en utiliteitsbouw waaronder water-, spoor-, en wagenbouw;
- Het uitvoeren van gewone riolerings- en grondwerken;
- Het installeren van pompstations en zuiveringsstations;
- Het uitvoeren van boringen;
- Het leggen van kabels en van diverse leidingen voor water-, gas-, elektriciteits- en
communicatievoorzieningen;
- Het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort;
- Het uitvoeren van allerhande grondwerken
- Het aanleggen van rioleringen, waterdistributienetten, pijpleidingen voor het vervoer van gas en
petroleumproducten, leidingen voor het vervoer en de distributie van elektriciteit, leidingen voor
telefonie en teledistributie;
- Bouwen van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers;
- Bouwen van tunnels voor spoor- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen;
- De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen, land- en bosbouwgrond;
- Het aanleggen van parkings en opritten;
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en sportvelden;
- Het leveren en plaatsen van allerhande afsluitingen in metaal, hout en kunststof;
- Het ruimen van waterlopen;
- Het uitvoeren van afbraakwerken van woningen en industriegebouwen;
- Bosontginning;
- Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhoud van wegen, aanleggen van parkings en
inritten, leggen van stoepdallen, kasseien en betonklinkers, aanleggen en onderhouden van
speelpleinen, sportvelden evenals parkings en tuinen met inbegrip van aanplantingen;
- Het uitvoeren van alle vloer- en tegelwerken;
- Het uitvoeren van alle metsel- en betonwerken;
- Het uitvoeren van alle pleister- en schilderwerken;
- Onderhoud en kuisen van gebouwen zowel industriële gebouwen en kantoorgebouwen als
privéwoningen;
- Koerierdiensten en expressdienst;
- Expediteursbedrijf, douane-agent en alle daarbij horende activiteiten;
- Goederenvervoer over en langs de weg, voor eigen rekening of voor rekening van derden tegen
vergoeding en opslag van goederen;
- Nationaal en internationaal vervoer van goederen over de weg, per spoor, via luchtvaart en over het
water (transportonderneming);
- Het uitbaten van een transportonderneming met alle bijhorende activiteiten;
- Opslag, vrachtbehandeling en distributie;
- Collievervoer en/of verhuur van voertuigen en personenwagens al dan niet met chauffeur;
- De verhuur van vrachtwagens met bestuurder;
- Het uitbaten van een taxibedrijf met alle bijhorende activiteiten;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort het optreden als tussenpersoon in de handel van alle roerende goederen
en producten.
II. VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
C. Het verwerven, kopen, verkopen, ruilen en beheren van roerende en onroerende goederen en
waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke rechten, en het deelnemen in andere
vennootschappen, al dan niet met een gelijkaardig voorwerp.
Zij kan deze voormelde roerende en onroerende goederen productief maken, ondermeer door
toezicht en controle, studie en adviesverlening, door beheers- of financiële bijstand aan
ondernemingen, of op elke ander wijze die haar nuttig kan zijn.
Zij kan onroerende en roerende goederen aankopen, verkopen, verhuren,... en alle hiermee
samenhangende verrichtingen zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar
mogen uitmaken.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen, ondermeer kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, bouwen van alle
roerende en onroerende goederen. Met andere woorden de vennootschap mag alles doen om haar
maatschappelijk voorwerp te bereiken, te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap kan deelnemen aan het bestuur of de vereffening van andere vennootschappen of
verenigingen.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
Zevende besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
“TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Rechtsvorm - naam
De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar naam luidt “BFL Group”.
Deze naam moet worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakin-gen,
brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennoot-schap, samen met de woorden “besloten vennootschap”, of de afkorting ervan (BV), de
nauwkeurige aanduiding van de zetel, het ondernemingsnummer en het woord
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR” gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap, en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de
vennootschap.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel
verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de
statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
- Groothandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, lichte bestelwagens,
vrachtwagens, trekkers, terreinwagens, motorhomes, aanhangwagens, enzovoort;
- Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte personenwagens en lichte vrachtwagens;
- Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen, accessoires en banden van motorvoertuigen,
inclusief groothandel in tweedehands-onderdelen;
- Detailhandel in onderdelen, accessoires en banden van motorvoertuigen, inclusief detailhandel in
tweedehands-onderdelen;
- Verhuur en lease van machines en installaties;
- Verhuur van rollend materieel, zoals heftrucks, vrachtwagens, lichte vrachtwagens,
personenwagens, enzovoort;
- Administratieve dienstenverlening, consultancy en managementactiviteiten, zowel voor eigen
rekening als voor derden.
- Het verlenen van adviezen en diensten aan bedrijven of personen, van juridische, technische,
commerciële, boekhoudkundige of administratieve aard. Studie, organisatie, raadgevend en
uitvoerend bureau inzake voormelde activiteiten.
- Het verzorgen van logistieke ondersteuning, koerierdienst en goederenvervoer;
- Projectontwikkeling voor woningbouw, appartementsbouw, industriebouw en kantoorbouw;
- Bouwpromotie;
- Toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installaties, afwerking en dergelijke);
- De groot- en kleinhandel in overige bouwmaterialen;
- De groot- en kleinhandel in nieuwe artikelen;
- Het aanbieden van knowhow in verband met alle technieken in woningen, burelen, appartementen,
magazijnen, utiliteitsbouw,…, de studie, planning en opmaken van offertes;
- Installatie en onderhoud van elektrische verwarmingsinstallaties;
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur en leidingen voor verwarming,
ventilatie, koeling en klimaatregeling Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van water- en
andere sanitaire leidingen en installaties en alle andere loodgieterswerken;
- Installatie en onderhoud van algemene elektriciteitswerken en elektrotechnische installaties;
- Verkoop, installatie en onderhoud van domotica installaties, inbraakbeveiliging, brandbeveiliging,
camerabewaking, toegangscontroles;
- Het uitvoeren van alle schrijnwerk zowel interieur als exterieur;
- Het aannemen, het uitvoeren of doen uitvoeren en controleren van werken op het gebied van
burgerlijke bouw en utiliteitsbouw waaronder water-, spoor-, en wagenbouw;
- Het uitvoeren van gewone riolerings- en grondwerken;
- Het installeren van pompstations en zuiveringsstations;
- Het uitvoeren van boringen;
- Het leggen van kabels en van diverse leidingen voor water-, gas-, elektriciteits- en
communicatievoorzieningen;
- Het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort;
- Het uitvoeren van allerhande grondwerken
- Het aanleggen van rioleringen, waterdistributienetten, pijpleidingen voor het vervoer van gas en
petroleumproducten, leidingen voor het vervoer en de distributie van elektriciteit, leidingen voor
telefonie en teledistributie;
- Bouwen van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers;
- Bouwen van tunnels voor spoor- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen;
- De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen, land- en bosbouwgrond;
- Het aanleggen van parkings en opritten;
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en sportvelden;
- Het leveren en plaatsen van allerhande afsluitingen in metaal, hout en kunststof;
- Het ruimen van waterlopen;
- Het uitvoeren van afbraakwerken van woningen en industriegebouwen;
- Bosontginning;
- Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhoud van wegen, aanleggen van parkings en
inritten, leggen van stoepdallen, kasseien en betonklinkers, aanleggen en onderhouden van
speelpleinen, sportvelden evenals parkings en tuinen met inbegrip van aanplantingen;
- Het uitvoeren van alle vloer- en tegelwerken;
- Het uitvoeren van alle metsel- en betonwerken;
- Het uitvoeren van alle pleister- en schilderwerken;
- Onderhoud en kuisen van gebouwen zowel industriële gebouwen en kantoorgebouwen als
privéwoningen;
- Koerierdiensten en expressdienst;
- Expediteursbedrijf, douane-agent en alle daarbij horende activiteiten;
- Goederenvervoer over en langs de weg, voor eigen rekening of voor rekening van derden tegen
vergoeding en opslag van goederen;
- Nationaal en internationaal vervoer van goederen over de weg, per spoor, via luchtvaart en over het
water (transportonderneming);
- Het uitbaten van een transportonderneming met alle bijhorende activiteiten;
- Opslag, vrachtbehandeling en distributie;
- Collievervoer en/of verhuur van voertuigen en personenwagens al dan niet met chauffeur;
- De verhuur van vrachtwagens met bestuurder;
- Het uitbaten van een taxibedrijf met alle bijhorende activiteiten;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort het optreden als tussenpersoon in de handel van alle roerende goederen
en producten.
II. VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
C. Het verwerven, kopen, verkopen, ruilen en beheren van roerende en onroerende goederen en
waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke rechten, en het deelnemen in andere
vennootschappen, al dan niet met een gelijkaardig voorwerp.
Zij kan deze voormelde roerende en onroerende goederen productief maken, ondermeer door
toezicht en controle, studie en adviesverlening, door beheers- of financiële bijstand aan
ondernemingen, of op elke ander wijze die haar nuttig kan zijn.
Zij kan onroerende en roerende goederen aankopen, verkopen, verhuren,... en alle hiermee
samenhangende verrichtingen zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar
mogen uitmaken.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen, ondermeer kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, bouwen van alle
roerende en onroerende goederen. Met andere woorden de vennootschap mag alles doen om haar
maatschappelijk voorwerp te bereiken, te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap kan deelnemen aan het bestuur of de vereffening van andere vennootschappen of
verenigingen.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 645 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…).
TITEL III. EFFECTEN
(…).
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die -
indien zij worden benoemd in de statuten - de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
12.1 Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
12.2 Externe bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste en/of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden – die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder – of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
(…).
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders (ook “jaarvergadering”)
gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde zaterdag van de
maand november, om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel en op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders
ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben
bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Artikel 19: Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Zij die aan de
algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in
de aanwezigheidslijst.
Artikel 20: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. Een aandeelhouder kan ook vertegenwoordigd worden op basis van een
buitengerechtelijke volmacht of zorgvolmacht.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen indien de oproeping hierin voorziet. Deze schriftelijke stem dient te worden
bezorgd aan de vennootschap ten laatste 2 dagen voor de dag van de algemene vergadering. Een
schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in
de teller, noch in de noemer.
§ 7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
(…).
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23: Bestemming van de winst – reserves - uitkeringen
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan heeft overeenkomstig artikel 5:141 WVV de bevoegdheid om binnen de grenzen
van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Uitkeringen
Overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV kan een uitkering van vermogen of winst aan de
aandeelhouders slechts gebeuren mits voorafgaandelijk voldaan werd aan de “netto-actieftest” (of
“solvabiliteitstest”) en de “liquiditeitstest”, op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid van de
bestuurders (artikel 5:144 WVV).
(…).
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…).
Artikel 27: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…).
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…).”
Achtste besluit: Opdracht tot coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank
Geass. not. H. Baert, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 14 mei 2024, met
gecoördineerde statuten en met verslag bestuursorgaan mbt wijziging voorwerp