Ondernemingsnr : 0431786293
Naam
(voluit) : GREVENDAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grevenbroekstraat 30
 : 3930 Hamont-Achel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 31 mei 2021 voor
Meester Marc Topff, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgen-de regis-
tratie-ver-mel-ding: "Gere-gis-treerd 18 bladen geen verzendingen te kantoor rechtszekerheid
Hasselt I, op 8 juni 2021, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 11987; ontvan-gen: vijftig euro (€
50,00). gete-kend De Ontvanger" blijkt :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “GREVENDAL”, met
maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Kasteel Kieffelstraat 15, volgende
beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing - Onderwerping aan nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort
NV) te behouden.
Tweede beslissing – Toevoeging van beperkingen inzake overdracht van aandelen
De vergadering beslist de overdracht en overgang van aandelen te beperken door in de statuten een
voorkooprecht toe te voegen voor de overdracht en overgang aan derden.
Deze nieuwe clausule luidt als volgt:
“Artikel 12 – Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen zijn vrij overdraagbaar tussen partijen.
Voorkooprecht:
Indien een partij zijn aandelen van de vennootschap of een deel ervan aan een derde wenst over te
dragen, genieten de andere partijen van een voorkooprecht dat wordt geregeld zoals hierna uiteen
gezet.
a. Verwittiging
Indien een partij zijn aandelen van de vennootschap of een deel ervan wil overdragen aan een
derde, zal hij de andere partijen hiervan op de hoogte stellen bij aangetekend schrijven. In geval van
overdracht door overlijden, zal de testamentuitvoerder, de erfgenamen van de overleden partij of elke
andere persoon bevoegd voor de verdeling of het beheer van de nalatenschap van de overleden
partij, de andere partijen verwittigen.
In dit schrijven, zal hij melding maken van het aantal aandelen (en hun nummers) van de
vennootschap dat hij wil overdragen of door overlijden zouden overgaan, alsook van de volledige
identiteit van de kandidaat-overnemer, van de eventuele prijs en van de voorwaarden van de
voorgenomen overdracht.
b. Uitoefening voorkooprecht
De andere partijen genieten van een voorkooprecht op de aankoop van de aandelen van de
vennootschap waarvan de overdracht wordt voorgesteld in verhouding tot het aantal aandelen
waarvan zij eigenaar zijn, dit laatste indien er meerdere andere partijen zijn.
Elke partij die haar voorkooprecht wenst uit te oefenen, moet de partij die de overdracht voorstelt
Luik B
hiervan binnen de vijfenveertig (45) dagen na de ontvangst van de kennisgeving, waarvan sprake
hierboven, op de hoogte stellen bij middel van aangetekend schrijven. Dit schrijven moet melding
maken van het aantal aandelen van de vennootschap dat de andere partij bereid is te kopen.
Het niet of niet volledig uitoefenen van dit voorkooprecht door een of meerdere partijen doet het
voorkooprecht van de andere partijen in deze verhouding toenemen. Hiertoe zullen de andere
partijen die hun voorkooprecht wel uitoefenden opnieuw verwittigd worden zoals hierboven bedoeld
sub a, waarbij de termijn van vijfenveertig (45) dagen bedoeld in vorige paragraaf van dit artikel zal
beperkt worden tot tien (10) dagen.
Indien het aantal aandelen van de vennootschap waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend
hoger zou zijn dan het aantal aandelen waarop de voorgenomen overdracht betrekking heeft, zullen
de aandelen aan de andere partijen worden toegekend naar verhouding van hun aandeel in het
kapitaal van de vennootschap.
In geval van de uitoefening van het voorkooprecht, worden de aandelen vervreemd aan een prijs die
in onderling overleg tussen partijen bepaald wordt. Indien tussen partijen geen akkoord kan worden
bereikt over de prijsbepaling, zal deze worden bepaald door een deskundige die in
gemeenschappelijk overleg tussen partijen wordt aangesteld of indien er geen overeenstemming
bestaat over de deskundige, de deskundige aangesteld door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de zetel van de vennootschap die
uitspraak doet als in kort geding. De kosten voor de deskundige zullen in gelijke delen verdeeld
worden tussen de partijen.
De andere partij betaalt de koopsom binnen de dertig dagen na de bepaling van de prijs. De
aandelen blijven onvervreemdbaar tot na de betaling van de volledige prijs.
c. Niet-uitoefening voorkooprecht
Indien de andere partij zijn voorkooprecht niet wenst uit te oefenen, deelt hij dat binnen de termijn
van vijfenveertig (45) dagen mee aan de partij die zijn aandelen heeft aangeboden. Indien de andere
partij nalaat te antwoorden binnen deze termijn, wordt hij geacht zijn voorkooprecht niet uit te
oefenen.
Indien het aan partijen toegekende voorkooprecht niet werd uitgeoefend voor alle aandelen waarvan
de verkoop wordt voorgesteld, kunnen de aangeboden aandelen van de vennootschap overgedragen
worden aan een derde binnen de dertig (30) dagen na het verstrijken van de bijkomende termijn van
10 dagen zoals hierboven bepaald sub b.
Bovendien mogen de prijs van de aandelen en de andere modaliteiten van de verkoop niet
voordeliger zijn dan deze vooropgesteld in de verwittiging zoals hierboven bepaald sub a. Indien de
aandelen van de vennootschap niet werden overgedragen binnen deze periode van dertig dagen,
moet de procedure bepaald in deze overeenkomst opnieuw worden opgestart.”
Derde beslissing - Wijziging van de vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vergadering beslist de vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen. De vergadering beslist dat
de vennootschap in en buiten rechte kan vertegenwoordigd worden door één bestuurder.
Aanpassing van de statuten zoals hieronder vermeld.
Vierde beslissing - Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap met de naam "GREVENDAL".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het patrimonium, gevormd door de inbrengen en inkomsten van roerende en onroerende goederen,
te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Alle werkzaamheden in verband met management, consulting, marketing, public relations en
publiciteit, evenals alle roerende en onroerende verrichtingen in verband hiermee.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen, in leasing geven of in leasing
nemen, en ruilen van onroerende goederen, zowel in België als in het buitenland.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen
Luik B
stellen, die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan deelnemen in alle bedrijven en verenigingen, onafgezien hun voorwerp, in België en in het
buitenland.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vierhonderd twintigduizend honderd negenenzeventig euro tweeënvijftig cent
(420.179,52 €).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend zeshonderd vijfennegentig (1.695) aandelen met
stemrecht zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1.695ste van het kapitaal.
Bestuur – Vertegenwoordiging
Artikel 13
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan,
raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s)
benoemt.
A. Bepalingen van toepassing indien een raad van bestuur wordt aangesteld
Artikel 14
Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de
vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie bestuurders, al
dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer op een algemene vergadering van
aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de
gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee
aandeelhouders zijn. Zij worden benoemd door de algemene vergadering. Zolang artikel 7:85 §2 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht
zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. De
bestuurders kunnen te allen tijde door een besluit door de algemene vergadering genomen met
gewone meerderheid worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van
de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.
Artikel 15
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt zijn de
overblijvende bestuurders bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de
algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst deze aanstelling bekrachtigen. De nieuw
benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.
Artikel 20
De bestuurders zullen hun ambt kosteloos uitoefenen, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering, genomen met gewone meerderheid.
Artikel 21
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd
is. Zodra en zolang de bestuurders een college vormen, gelden voor hen de verplichtingen die
voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze
verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur
kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden of aan één of meer aangestelden van de
vennootschap het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling kan aan of
door derden niet worden tegengeworpen. De beraadslagingen van de raad van bestuur worden
vastgelegd in een proces-verbaal ondertekend door ten minste de meerderheid der leden die aan de
beraadslagingen hebben deelgenomen en ingeschreven of ingebonden in een bijzonder register. De
aan het gerecht of andere openbare of private instanties over te leggen afschriften of uittreksels
worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door de
gedelegeerd bestuurder.
Artikel 22
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd-
bestuurder alleen handelend, of twee bestuurders samen handelend. Binnen het kader van het
dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot
dit bestuur. Zo kan de gedelegeerd bestuurder, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur,
welomschreven deelbevoegdheden overdragen aan medewerkers in de organisatie, in relatie tot hun
niveau en/of specifieke functie. De aard en de grenzen van deze overdracht worden omschreven in
Luik B
een delegatie-besluit, dat door de gedelegeerd bestuurder wordt opgesteld en door de raad van
bestuur wordt bekrachtigd. De vennootschap is, binnen het kader van hun mandaat, geldig
verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 23
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap als gewone lasthebbers binnen de perken van de hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven
volmacht.
Artikel 24
De bestuurders kunnen niet persoonlijk aangesproken worden voor de verbintenissen van de
vennootschap. Overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en het gemene recht zijn zij tegenover de vennootschap en tegenover derden
verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de
tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben.
B. Bepalingen van toepassing indien een enige bestuurder wordt aangesteld
Artikel 25
Indien de algemene vergadering slechts één bestuurder benoemt, wordt de vennootschap bestuurd
door de enige bestuurder De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van
de vennootschap.
Artikel 26
Wanneer de bestuurder een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met het
belang van de vennootschap, dient de procedure vermeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen te worden gevolgd.
Artikel 27
De bestuurder zal zijn ambt kosteloos uitoefenen, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering, genomen met gewone meerderheid.
Artikel 28
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
aangestelden van de vennootschap. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het
kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De enige bestuurder
stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 29
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de
vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of
gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij moeten tegenover derden geen bewijs
leveren van hun machten.
Artikel 30
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap als gewone lasthebbers binnen de perken van de hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder ingeval van overdreven
volmacht.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
Luik B
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestuurder de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Stemrecht
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
Luik B
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de enige
bestuurder een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vijfde beslissing – Volmacht coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde beslissing – Zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1200 Sint-Lambrechts-
Woluwe, Kasteel Kieffelstraat 15.
Zevende beslissing – Ontslag raad van bestuur en benoeming enige bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders
- de heer RAMAEKERS Peter,
- Mevrouw WILLEKENS Petronella,
- Mevrouw RAMAEKERS Ann,
ontslag te geven uit hun functie met ingang van heden.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering beslist slechts één bestuurder te benoemen zoals voorzien in artikel 25 en volgende
van de statuten.
Als enige niet-statutaire bestuurder wordt benoemd, voor een duur van zes (6) jaar met ingang van
Luik B
heden:
- Mevrouw RAMAEKERS Ann, voornoemd.
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Achtste beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.