N° d'entreprise : 0662868801
Nom
(en entier) : WiDiDo
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Wooz 37
 : 4831 Limbourg
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET,
MODIFICATION FORME JURIDIQUE
D'un acte reçu par Maître François ANGENOT, Notaire associé, membre de la société privée à
responsabilité limitée « Jean-Luc et François ANGENOT, notaires associés », ayant son siège social
à WELKENRAEDT, rue Xhonneux, 32,
 
en date du 26 novembre 2021,
 
en cours d’enregistrement,
 
il résulte que:
 
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée “WiDiDo”
 
A pris les résolutions suivantes, toutes à l’unanimité:
 
PREMIÈRE RÉSOLUTION : Modification de l’objet
 
    1.1. Rapport préalable de l’organe d’administration en vertu de l’article 5:101 du Code des
sociétés et des associations
    Le Président donne connaissance du rapport de l’organe d’administration établi conformément à l’
article 5:101 du Code des sociétés et des associations, justifiant la modification de l'objet.
    Les actionnaires déclarent avoir parfaite connaissance de ce rapport.
    Ce rapport, daté du 24 novembre 2021, exposant la justification de la modification proposée à
l'objet restera joint au présent acte sans pour autant y être annexé
 
    DONT ACTE.
 
    1.2. Proposition de modifier l’objet
Ceci exposé, l'assemblée décide de modifier l'objet social de la société par l’ajout des activités
suivantes :
 
    •  missions RH (sélection et recrutement, hard et soft RH)
    •  Production de visuels (vidéos, images, affiches, …)
    •  Production de contenu pour les réseaux
    •  Exercer des mandats d’administrateur dans d’autres sociétés de façons récurrentes et
rémunérées
 
L’article 3 des statuts sera désormais libellé de la façon suivante :
Volet B
 
    « Article 3.- OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers, ou
en participation avec ceux-ci, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :
- Services administratifs de bureau et autres activités de soutien aux entreprises, et notamment, sans
que la liste soit exhaustive :
    •  dépouillement, tri et analyse de courriers ;
    •  élaboration, rédaction et mise en page de tout document ;
    •  conception et/ou mise à jour de tableaux ;
    •  aide à la réalisation de documents commerciaux ;
    •  mise sous pli, affranchissement et transmission de courrier, plis et colis ;
    •  conception et/ou mise à jour de fichiers clients, fournisseurs et contacts ;
    •  classement, archivage de documents ;
    •  démarches administratives diverses ;
    •  organisation et mise en place de structure de gestion administrative et de secrétariat
    •  consultance en secrétariat et aide administrative
- Animation, et notamment, sans que la liste soit exhausive :
        •  animation pour enfants, adolescents et adultes
        •  animation de soirées musicales, tant privées que professionnelles
        •  organisation, animation et modération de conférences
        •  organisation de séminaires professionnels et de congrès ou d’évènements tant privés que
professionnels ;
        •  toutes activités ainsi que le conseil en relation presse dans le domaine des relations publiques
et de la communication (attaché de presse, porte-parole, mise en valeur d’une marque, d’un
évènement, d’une personnalité, d’une institution)
- Coaching et formation, et notamment sans que la liste soit exhaustive :
        •  L’octroi de services ayant trait aux ressources humaines, tels que le coaching, l’
accompagnement des organisations, des équipes et des individus, à des entreprises commerciales
ou non commerciales, associations, fédérations ou organisations
        •  Les prestations de coaching en management et leadership, en gestion de carrière, et en
développement professionnel et personnel ainsi que le bien-être au travail,
        •  Les prestations de services, les missions de conseil, et les services de management, de
communication, de gestion et de traitement de l’information, les conseils en matière d’organisation d’
entreprises, les conseils en matière sociale, de recrutement de personnel, sa sélection, ainsi que sa
formation.
        •  L’étude, la recherche, les conseils, l’organisation de cours et séminaires touchant à la gestion
tant technique qu’administrative, ainsi qu’au management, à la gestion des ressources humaines, et
à l’organisation des entreprises ;
- Organisations événementielles et de spectacles.
- Missions en ressources humaines, à savoir, de manière non exhaustive : toutes prestations liées au
recrutement, à l’évaluation et au développement de cadres, employés, ouvriers, associés ou sous-
traitants ; en ce compris la recherche, la sélection, le coaching, le placement, l’ outplacement, bilan
de compétence, le conseil dans tous les domaines ; toutes prestations liées à la gestion et calcul des
rémunérations de travailleurs, cadres, employés, ouvriers, associés, dirigeants d'entreprise ou sous-
traitants ; toutes prestations liées à la création, gestion, développement, d’assessment center ou
development center ; toutes prestations liées à l’organisation de services de ressources humaines
internes ou externes
- Production de visuels en tous genres, ainsi que production de contenu pour les réseaux, à savoir,
de manière non exhaustive : la publicité sous toutes ses formes et généralement l'exploitation de
tous supports à cette fin ; la réalisation de créations graphiques, de logos, de supports publicitaires
de toutes natures, de sites internet, d'organisation d'événements et plus largement d'agence
publicitaire et de toute opération en amont ou en aval liée à ces opérations ; la création et
l'hébergement de sites internet, la location et la mise à disposition de toutes infrastructures de
télécommunication ; la production de contenu pour les réseaux
- L’exercice de mandat dans d’autres sociétés, à savoir, de manière non exhaustive : l’exercice de la
ou des fonctions d’administrateur, d’administrateur-délégué, de gérant ou de liquidateur ; la
consultance, l’assistance, la gestion et le conseil aux particuliers, aux sociétés ou groupes de
sociétés, principalement mais pas exclusivement dans le domaine juridique, du management, de la
gestion financière, du marketing, de la production, de la recherche développement et de la gestion
des ressources humaine ; toutes fonctions de gestion de l’entreprise ou de tout secteur d’activités,
Volet B
tels que, notamment, les secteurs du marketing, du personnel, de la production, de la recherche, des
approvisionnements, du planning, des acquisitions, le management, l’informatique, la prestation de
tous services, etc ; toutes activités de consultant d’entreprise en général ; l’achat, la détention, la
vente, la cession, l’échange, la gestion de toute valeur mobilière, action, obligation, part sociale, la
prise de participation sous quelque forme que ce soit dans des sociétés industrielles, commerciales,
financières, civiles ou agricoles, ainsi que la réalisation de toutes opérations financières à l’exception
de celles réservées par la loi aux banques et caisses d’épargne et de celles dites de gestion de
fortune et de conseil en placements ; toutes les activités de société dites « holding », « de
portefeuille » ou « de participations ». Elle s’intéressera entre autres à toutes prises de participation
majoritaire ou minoritaire, avec but de contrôle ou de simple placement ou tout autre encore, et par
toutes voies, que ce soit, notamment, par acquisition en bourse ou non, par souscription ou offre
publique d’achat, dans toutes entreprises financières, industrielles ou commerciales ;
 
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières et
immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature
à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation, sans que l’
énumération des opérations soit limitative.
    La société peut s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, d’intervention financière ou
autrement, dans toutes affaires, sociétés, associations ou entreprises ayant un objet identique,
similaire ou connexe, ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise, ou de
constituer pour elle une source d’approvisionnement ou une possibilité de débouchés.  
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
 
 
DEUXIEME RÉSOLUTION : Adaptation des statuts au CSA
 
    En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL) « WIDIDO ».        
 
TROISIEME : Sort du compte de capitaux propres statutairement indisponible
 
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société ont été convertis de plein droit en un compte de
capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit six
mille deux cents euros (6.200,00 EUR), a été converti en un compte de capitaux propres « apports
non appelés », en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
 
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres « apports non appelés ».
 
L’assemblée générale décide de dispenser les actionnaires du versement du solde de leurs apports
et, par conséquent, décide de diminuer le compte de capitaux propres « apports non appelés »
(comprenant la partie non libérée du capital de l’ancienne société privée à responsabilité limitée)
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses à concurrence de six mille
deux cents euros (6.200,00 EUR).
 
L’assemblée générale confirme que l’actif net de la société ne sera pas négatif suite à cette dispense
de libération, conformément à l’article 5:142 et 5.143 du Code des Sociétés et des Associations.
Volet B
Cela est attesté par un rapport réalisé par Cédric THISSEN, expert-comptable et fiscal certifié, en
date du 24 novembre 2021
Madame la Présidente donne connaissance à l’assemblée du rapport de l’organe d’administration qui
confirme et justifie qu’à la suite de cette dispense de libération, la société pourra continuer à s’
acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d’au moins douze
mois à compter de la date de la dispense de libération, conformément aux articles 5.142 et 5.143 du
Code des Sociétés et des Associations.
QUATRIEME RÉSOLUTION : Adoption des nouveaux statuts
 
     Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
 
     L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit
:
 
 
NOUVEAUX STATUTS – MISE EN CONFORMITE AU C.S.A.
 
 
 
 
TITRE I
FORME LÉGALE – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET – DURÉE
 
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une Société à Responsabilité Limitée.
Elle est dénommée « WiDiDo ».
 
Article 2. Siège
     Le siège est établi en Région wallonne.
 
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger, ainsi que transférer le
siège social.
 
Article 3. Objet
    La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers,
ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :
- Services administratifs de bureau et autres activités de soutien aux entreprises, et notamment, sans
que la liste soit exhaustive :
    •  dépouillement, tri et analyse de courriers ;
    •  élaboration, rédaction et mise en page de tout document ;
    •  conception et/ou mise à jour de tableaux ;
    •  aide à la réalisation de documents commerciaux ;
    •  mise sous pli, affranchissement et transmission de courrier, plis et colis ;
    •  conception et/ou mise à jour de fichiers clients, fournisseurs et contacts ;
    •  classement, archivage de documents ;
    •  démarches administratives diverses ;
    •  organisation et mise en place de structure de gestion administrative et de secrétariat
    •  consultance en secrétariat et aide administrative
- Animation, et notamment, sans que la liste soit exhausive :
        •  animation pour enfants, adolescents et adultes
        •  animation de soirées musicales, tant privées que professionnelles
        •  organisation, animation et modération de conférences
        •  organisation de séminaires professionnels et de congrès ou d’évènements tant privés que
professionnels ;
        •  toutes activités ainsi que le conseil en relation presse dans le domaine des relations publiques
et de la communication (attaché de presse, porte-parole, mise en valeur d’une marque, d’un
évènement, d’une personnalité, d’une institution)
Volet B
- Coaching et formation, et notamment sans que la liste soit exhaustive :
        •  L’octroi de services ayant trait aux ressources humaines, tels que le coaching, l’
accompagnement des organisations, des équipes et des individus, à des entreprises commerciales
ou non commerciales, associations, fédérations ou organisations
        •  Les prestations de coaching en management et leadership, en gestion de carrière, et en
développement professionnel et personnel ainsi que le bien-être au travail,
        •  Les prestations de services, les missions de conseil, et les services de management, de
communication, de gestion et de traitement de l’information, les conseils en matière d’organisation d’
entreprises, les conseils en matière sociale, de recrutement de personnel, sa sélection, ainsi que sa
formation.
        •  L’étude, la recherche, les conseils, l’organisation de cours et séminaires touchant à la gestion
tant technique qu’administrative, ainsi qu’au management, à la gestion des ressources humaines, et
à l’organisation des entreprises ;
- Organisations événementielles et de spectacles.
- Missions en ressources humaines, à savoir, de manière non exhaustive : toutes prestations liées au
recrutement, à l’évaluation et au développement de cadres, employés, ouvriers, associés ou sous-
traitants ; en ce compris la recherche, la sélection, le coaching, le placement, l’ outplacement, bilan
de compétence, le conseil dans tous les domaines ; toutes prestations liées à la gestion et calcul des
rémunérations de travailleurs, cadres, employés, ouvriers, associés, dirigeants d'entreprise ou sous-
traitants ; toutes prestations liées à la création, gestion, développement, d’assessment center ou
development center ; toutes prestations liées à l’organisation de services de ressources humaines
internes ou externes
- Production de visuels en tous genres, ainsi que production de contenu pour les réseaux, à savoir,
de manière non exhaustive : la publicité sous toutes ses formes et généralement l'exploitation de
tous supports à cette fin ; la réalisation de créations graphiques, de logos, de supports publicitaires
de toutes natures, de sites internet, d'organisation d'événements et plus largement d'agence
publicitaire et de toute opération en amont ou en aval liée à ces opérations ; la création et
l'hébergement de sites internet, la location et la mise à disposition de toutes infrastructures de
télécommunication ; la production de contenu pour les réseaux
- L’exercice de mandat dans d’autres sociétés, à savoir, de manière non exhaustive : l’exercice de la
ou des fonctions d’administrateur, d’administrateur-délégué, de gérant ou de liquidateur ; la
consultance, l’assistance, la gestion et le conseil aux particuliers, aux sociétés ou groupes de
sociétés, principalement mais pas exclusivement dans le domaine juridique, du management, de la
gestion financière, du marketing, de la production, de la recherche développement et de la gestion
des ressources humaine ; toutes fonctions de gestion de l’entreprise ou de tout secteur d’activités,
tels que, notamment, les secteurs du marketing, du personnel, de la production, de la recherche, des
approvisionnements, du planning, des acquisitions, le management, l’informatique, la prestation de
tous services, etc ; toutes activités de consultant d’entreprise en général ; l’achat, la détention, la
vente, la cession, l’échange, la gestion de toute valeur mobilière, action, obligation, part sociale, la
prise de participation sous quelque forme que ce soit dans des sociétés industrielles, commerciales,
financières, civiles ou agricoles, ainsi que la réalisation de toutes opérations financières à l’exception
de celles réservées par la loi aux banques et caisses d’épargne et de celles dites de gestion de
fortune et de conseil en placements ; toutes les activités de société dites « holding », « de
portefeuille » ou « de participations ». Elle s’intéressera entre autres à toutes prises de participation
majoritaire ou minoritaire, avec but de contrôle ou de simple placement ou tout autre encore, et par
toutes voies, que ce soit, notamment, par acquisition en bourse ou non, par souscription ou offre
publique d’achat, dans toutes entreprises financières, industrielles ou commerciales ;
 
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières et
immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature
à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation, sans que l’
énumération des opérations soit limitative.
    La société peut s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, d’intervention financière ou
autrement, dans toutes affaires, sociétés, associations ou entreprises ayant un objet identique,
similaire ou connexe, ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise, ou de
constituer pour elle une source d’approvisionnement ou une possibilité de débouchés.  
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
 
Article 4. Durée
Volet B
La société est constituée pour une durée illimitée.
 
TITRE II
CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
 
Article 5: Apports
En rémunération des apports, cent actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
 
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.   
 
Article 7. Apport  en numéraire  avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
 
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
      Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou aux présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des
actionnaires possédant au moins trois quart des actions.
 
 
TITRE III
TITRES
 
 
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
 
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
 
Article 9. Cession d’actions
 
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
     § 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, par courrier ordinaire
une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires
proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Volet B
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli
recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par
un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
      Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le
sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
 
TITRE IV
ADMINISTRATION - CONTRÔLE
 
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
 
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
Si la société compte plus de deux administrateurs, ceuxci constituent un collège au sein duquel les
décisions sont prises à la majorité simple des voix.
Chaque administrateur est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes
d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf
ceux que le Code des Sociétés et Associations réserve à l'assemblée générale, et représenter la
société à l'égard des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.
 
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
 
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
Article 14. Contrôle de la société
Volet B
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
 
TITRE V
ASSEMBLEE GENERALE
 
 
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième samedi du mois
de juin à dix heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
 
Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
 
Article 17. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
 
Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
     §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
     § 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la
majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
 
Article 19. Prorogation
Volet B
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
 
 
TITRE VI
EXERCICE SOCIAL – REPARTITION - RESERVES
 
 
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
 
Article 21. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
 
TITRE VII
DISSOLUTION - LIQUIDATION
 
 
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
 
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
 
Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
 
Article 25. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux
affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux
tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
 
Article 27. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
Volet B
 
 
TELS SONT LES NOUVEAUX STATUTS DE LA SOCIETE
 
 
 
CINQUIEME RESOLUTION : sort des gérants actuels
 
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des gérants actuels, mentionnés ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée illimitée
- Madame BETSCH Jane Gilberte Marie, née à Oupeye, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre-
vingt-un, demeurant à 4850 Montzen, rue du Château de Graff, 48., ici présente et qui accepte.
Son mandat sera gratuit ou rémunéré selon décision de l’assemblée générale.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge aux
gérantx démissionnaires pour l’exécution de son mandat.
 
Madame BETSCH sera également représentant permanent de toute société dont la présente société
deviendrait administrateur.
 
SIXIEME RESOLUTION : Adresse du siège
 
     L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est transférée à Hognoul, rue Chaussée,
58.
 
SEPTIEME RESOLUTION : Pouvoirs à l’organe d’administration
 
L’assemblée confère à l’organe d’administration tous pouvoirs nécessaires aux fins d’exécution des
résolutions qui précèdent.
 
 
 
 
 
Pour extrait analytique conforme,
Le Notaire François Angenot, de Welkenraedt, en date du 10 décembre 2021
Déposé en même temps:
- expédition de l'acte du 26 novembre 2021
- statuts coordonnés