guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0440 514 117
MONITEUR BELGE
Naam
(voluit) : Immo Vandenplas
1 - MARS 2023
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
BELGISCH STAATSBLAD
Volledig adres v.d. zetel : te 3080 Tervuren, Leuvensesteenweg 139A
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerde bestuurders
1.Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 30-12-2022:
De vergadering beslist als bestuurders te herbenoemen:
- De Heer Edgard Vandenplas, wonende te 3080 Tervuren, Jagerslaan 15.
Het mandaat gaat in op 30 december 2022 en heeft een bepaalde duur van 6 jaar en aldus behoudens
herverkiezing eindigend op 30 december 2028.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd.
- Mevrouw Maria Dekerk, wonende te 3080 Tervuren, Leuvensesteenweg 139.
Het mandaat gaat in op 30 december 2022 en heeft een bepaalde duur van 6 jaar
en aldus behoudens herverkiezing eindigend op 30 december 2028.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2.Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan dd. 15-12-2022:
De vergadering beslist als gedelegeerde bestuurders te herbenoemen:
- De Heer Edgard Vandenplas, wonende te 3080 Tervuren, Jagerslaan 15.
Het mandaat gaat in op 30 december 2022 en heeft een bepaalde duur van 6 jaar en aldus behoudens
herverkiezing eindigend op 30 december 2028.
Het mandaat van de zopas benoemde gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.
- Mevrouw Maria Dekerk, wonende te 3080 Tervuren, Leuvensesteenweg 139.
Het mandaat gaat in op 30 december 2022 en heeft een bepaalde duur van 6 jaar en aldus behoudens
herverkiezing eindigend op 30 december 2028.
Het mandaat van de zopas benoemde gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Voor eensluidend uittreksel
Dhr Edgard Vandenplas
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0471 384 366
Naam
(voluit) : METROPOOL KEMPEN
(verkort) :
Rechtsvorm	Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Herenthoutseweg 235, 2200 Herentals
Onderwerp akte : Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 10/07/2024:
De raad van bestuur neemt kennis van de notulen van de naamloze vennootschap "Metropool Invest", met
zetel gelegen te 2900 Schoten, Bredabaan 1165, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen,
afdeling Antwerpen onder nummer 0804.733.477, waarin de heer Joeri Adriaenssens, wonende te 2970
Schilde, Breeveldpad 11, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met ingang van 10 juli 2024 wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening
van het bestuursmandaat van "Metropool Invest" binnen onze vennootschap, en dit ter vervanging van de
heer Jan Adriaenssens, wonende te 2970 Schilde, Breeveldpad 11.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
"Metropool Invest" NV
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
De heer Joeri Adriaenssens
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans. hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0866 381 630
Naam
(voluit) : Open real Estate Information Services
ORIS	(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kortrijksesteenweg 1005 te 9000 gent
Onderwerp akte : Benoeming commissaris-revisor
Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering d.d. 8 mei 2024:
Uit de notulen van de Algemene Vergadering dd. 8 mei 2024 blijkt dat wordt aangesteld als commissaris
het bedrijfsrevisorenkantoor FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN BV, met	van de vennootschap:
maatschappelijke zetel te B - 9051 Gent, J .- B. de Ghellincklaan 21 , ingeschreven in het ledenregister van het
IBR onder nummer B27 , en met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Ann De Causmaecker ( lidnummer IBR
A01143).
Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een
aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2024 om van rechtswege te eindigen op
de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31 december 2026 dient goed te keuren,
onverminderd de toepassing van de artikelen 3:66 en 3:67 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De omvang van de vergoeding voor deze opdracht, die bestaat in een vast bedrag geïndexeerd in functie :
van de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen, is vastgesteld bij afzonderlijke overeenkomst .
· die bekrachtigd wordt door huidige vergadering en die niet kan worden gewijzigd dan met instemming van beide
partijen."
Opgemaakt te Gent op 8 mei 2024 in drie exemplaren.
Aidan Coppens	Didier De Lille
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0426 648 164
Benaming
(voluit) : Polproduct Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Voort 33 - 2328 Hoogstraten
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
De vergadering gehouden op 11 november 2022 heeft beslist als volgt.
1-De algemene vergadering beëindigt met ingang vanaf heden het mandaat van mevrouw Ludgarda Fransen;
en van H.DE LEEUW'S BEHEER BV als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
2-De algemene vergadering benoemt met ingang vanaf heden de heer Willem De Rhoodes tot bestuurder en
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
3-Volmacht wordt gegeven aan Youri Steverlynck, advocaat, met kantoor Amerikalei 182 te 2000 Antwerpen!
om alle formaliteiten te vervullen en handelingen te stellen nodig voor de uitvoering van voormelde beslissingen .!
Youri Steverlynck
Volmachthouder
Ondernemingsnr : 0442 872 009
Naam
(voluit) : STOCKHUIS SMITS en SOM
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Liersesteenweg 162 - 2520 Ranst
Onderwerp akte : herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders vennootschap
Uit de Bijzondere Algemene Vergadering van de Naamloze Vennootschap STOCKHUIS SMITS en SOM
dd. 01-12-2022 blijkt dat is beslist met éénparigheid van stemmen om te herbenoemen tot bestuurders
van de vennootschap:
- de heer Jacques Smits, nationaal nummer: 68.05.22-491.21;
- mevrouw Agnes Som, nationaal nummer: 48.12.03-354.66;
- mevrouw Agnes Smits, nationaal nummer: 75.04.24-406.89;
met ingang vanaf heden en voor een periode van 6 jaar.
Uit het Verslag van de Raad van bestuur van de Naamloze Vennootschap STOCKHUIS SMITS en SOM
dd. 01-12-2022 blijkt dat is beslist met éénparigheid van stemmen om te herbenoemen tot
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap:
- mevrouw Agnes Som, nationaal nummer: 48.12.03-354.66;
met ingang vanaf heden en voor een periode van 6 jaar.
Agnes Som
Gedelegeerd bestuurder
Afdeling GtitRelHOUT
Ondernemingsnr : BE0446.781.010
Naam Belcotec
(voluit) :
(verkort) :	1
Rechtsvorm :	Naamloze Vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel	Kleinhoefstraat 8, 2440 Geel (BE)
Onderwerp akte :	ontslagen - benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 26 juni 2024:
Agenda + beraadslaging en beslissing over de agendapunten
De voorzitter legt uit dat de vergadering is bijeengeroepen om te beraadslagen en beslissen over de
volgende agendapunten:
-	1.Herbenoeming commissaris
De beraadslaging en beslissing over dit agendapunt verloopt als volgt.
1. Herbenoeming commissaris
Met algemeenheid van stemmen gaat de algemene vergadering over tot de herbenoeming als
commissaris van de Bv Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises, met
-	-	maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Romeinsesteenweg 1022, b.2, vertegenwoordigd door de	-
heer Peter Robrechts, bedrijfsrevisor voor een periode van 3 jaar tot aan de algemene vergadering
te houden in het jaar 2027 (over het boekjaar per 31.12.2026).
De algemene vergadering neemt daar akte van.
Voor de vennootschap
Waterweg BV met als vaste vertegenwoordiger Jan Vangeel"
Gedelegeerd bestuurder
1
Ondernemingsnr : 0452 044 942
Naam
(voluit) : Illinois
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Pauline Van Pottelsberghelaan 22, 9051 Gent (St. Denijs-Westrem)
Onderwerp akte : herbenoeming commissaris revisor, herbenoeming bestuurders
Uit de notulen van de Algemene Vergadering van IllinoisNV van 25 juni 2024 blijkt dat met ingang van 25
juni 2024 met eenparigheid van stemmen wordt beslist om de VRC Bedrijfsrevisoren BV, gevestigd te 8820
Torhout, Lichterveldestraat 39A, vertegenwoordigd door de heer Hedwig Vander Donckt en de heer Frederik
Vander Donckt, kantoorhoudend te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 A bus 42, te herbenoemen tot com-
missaris van de vennootschap, startend op 25 juni 2024 voor een termijn van 3 jaar. Het mandaat zal dus
vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering voor het boekjaar 2026.
Uit de notulen van de Algemene Vergadering van Illinois NV van 25 juni 2024 blijkt tevens dat de mandaten
van volgende bestuurders verlengd worden voor een periode van 6 jaar, beginnend op 01 juli 2024 en
eindigend op 30 juni 2030.
Mevrouw Marie-Ange Dossche, wonende 9070 Destelbergen, Dendermondsesteenweg 306.
De vennootschap Leiekant NV te 9051 Gent (St. Denijs-Westrem), Kleinkouterken 7 met ondernemings-
nummer BE 0450.495.615, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Patrick
Bostoen, wonende te 9051 Gent (St.Denijs-Westrem) Kleinkouterken 7.
De vennootschap Ertveld NV te 9810 Nazareth, Warandestraat 37/39 met ondernemingsnummer
BE437.825.930, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Daniëlle Bostoen,
wonende te 9830 St. Martens-Latem, Latemstraat 65.
De vennootschap Latemwaarts NV te 9070 Destelbergen, Aelmeersstraat 7 met ondernemings-
nummer BE 0454 971 966, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger wonende te 9070
(Stephan Moskeen)
Destelbergen, Aelmeersstraat 5.
Voormelden aanvaarden deze benoemingen.
NV Latemwaarts, met vaste vertegenwoordiger Stephan Bostoen
Ondernemingsnr : 0451 979 814
Naam
(voluit) : BLOZOEN EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : PARKSTRAAT 23 TE 8560 WEVELGEM
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDERS
Uit de notulen van de algemene vergadering, gehouden ten maatschappelijke zetel dd. 08/06/2024, heeft
men met éénparigheid van stemmen beslist om de volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode
van 6 jaar, dit met terugwerkende kracht vanaf 30/03/2024:
* mevrouw Barbara Soenen wonende te Parkstraat 23, 8560 Wevelgem
* de heer Bart Soenen wonende te Menenstraat 37/0401, 8560 Wevelgem.
Ze aanvaarden beiden hun mandaat dat, behoudens herverkiezing, zal eindigen op 30/03/2030.
Volgend op de algemene vergadering komt ten zetel dd. 08/06/2024, de voltallige Raad van Bestuur samen
en er werd met éénparigheid van stemmen beslist om met ingang vanaf 30/03/2024:
* mevrouw Barbara Soenen wonende te Parkstraat 23, 8560 Wevelgem,
te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar, die zal eindigen op 30/03/2030.
Ze aanvaardt haar mandaat.
en
* de heer Bart Soenen, wonende te Menenstraat 37/0401, 8560 Wevelgem,
te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur voor een periode van 6
jaar, die zal eindigen op 30/03/2030.
Hij aanvaardt beide mandaten.
Het nodige wordt gedaan voor de wettelijke formaliteiten.
Gedaan te Wevelgem, 30/03/2024.
Getekend door
mevrouw Barbara Soenen
in de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr: 0458 170 491
Naam
(voluit) : NATCHACO
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : KOERSENSTRAAT 18 - 9000 GENT
Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden te Gent op datum van 26 oktober 2022
De raad van bestuur beslist unaniem om de heer Ivan De Wever en mevrouw Paula Vermassen te
benoemen tot gedelegeerd bestuurders en dit voor de duur van hun mandaat als bestuurder.
Ivan De Wever
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0885 737 880
Naam
(voluit) : Projectmakelaar
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Laurent Delvauxstraat 2A - 9000 Gent - België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering dd 24/07/2024:
AGENDA
1.Ontslag en benoeming Bestuurders
Voorstel:
De algemene vergadering beslist om volgende personen te ontslaan als bestuurder met ingang vanaf
heden:
- Leroy Rudi wonende te Krekelstraat 163, 9800 Deinze.
De algemene vergadering beslist om volgende personen te benoemen als bestuurder met ingang vanaf
heden:
- De Clercq Guy wonende te Woestijnegoedlaan 16, 9032 Wondelgem.
Bestuurder
De Waele Vastgoedgroep bv
vv Pieter De Waele
Ondernemingsnr : 0449 789 592
Naam
(voluit) : ARENA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brand Whitlocklaan 165, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, België
Onderwerp akte : Benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder dd. 7 oktober 2024:
( ... )
Eerste besluit
De ondergetekende besluit om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap
voor een duurtijd van zes jaar, met ingang vanaf 7 oktober 2024:
-Rogier de Weger; en
-Johanna Verhagen.
Vanaf 7 oktober 2024 bestaat de raad van bestuur van de Vennootschap bijgevolg uit:
-Roland Hill, van wie het mandaat eindigt op 21 juni 2029;
-Edward Van Den Bosch, van wie het mandaat eindigt op 21 juni 2029;
-Gert Van Middelkoop, van wie het mandaat eindigt op 21 juni 2029;
-Rogier de Weger, van wie het mandaat eindigt op 7 oktober 2030; en
-Johanna Verhagen, van wie het mandaat eindigt op 7 oktober 2030.
Tweede besluit
De enige aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Virginie Fremat,
Meester Gilles Leyssen, Meester Frederik Verstreken of enige andere advocaat van het advocatenkantoor
"DLA Piper UK LLP", waarvan de kantoren zijn gevestigd te 1000 Brussel, Wolstraat 70 en te 2000
Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 39, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
(i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder
meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) de
inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan
te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen. Indien nodig om deze
besluiten neer te leggen bij de griffie van de bevoegde rechtbank van de Vennootschap, geeft de enige
aandeelhouder voormelde personen ook volmacht om deze besluiten, die elektronisch zijn ondertekend door
de enige aandeelhouder, te ondertekenen zodat deze handgeschreven handtekening van de gevolmachtigde
als origineel kan worden beschouwd.
( ... )
Voor eensluidend verklaard uittreksel,
Frederik Verstreken
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0463 043 851
Naam
(voluit) : ARROW ECS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Culliganlaan 1 A, 1831 Machelen (Diegem)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 03/07/2024:
"De enige aandeelhouder neemt volgende besluiten aan:
Eerste besluit
De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag als bestuurder van de heer Eric NOWAK
met ingang op heden.
Tweede besluit
De enige aandeelhouder besluit met onmiddellijke ingang en voor een onbepaalde duur te benoemeri als
bestuurder van de Vennootschap: de heer Jes KONGSMARK, wonende te Garnet 29, 193 41 Sigtuna
(Zwederi).
Het mandaat van voormelde bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De aldus benoemde bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.
Derde besluit
Neemt kennis van het feit dat de heer Henrik RESTING-JEPPESEN, bestuurder van de vennootschap,
werd benoemd als Voorzitter van de raad van bestuur.
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de vennootschap wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door:
-twee bestuurders samen handelend; of
-de Voorzitter van de Raad van Bestuur alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap daarenboven geldig
vertegenwoordigd door de Dagelijks Bestuurder, alleen handelend.
Vierde besluit
De enige aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Adriaan Dauwe,
advocaat, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de wettelijk
vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen ingevolge voormelde besluiten, waaronder, toch niet
beperkt tot, het laten publiceren van huidige besluiten ir de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad aslmede voor
de ondertekening van de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal register van
bestuursverboden van 4 mei 2023."
Adriaan DAUWE
Volmachtdrager
Ondernemingsnr : 0451 532 030
Naam
(voluit) : Luna
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Steenbergstraat 26, 1560 Hoeilaart
Onderwerp akte : Bijzondere Algemene Vergadering - Ontslag en benoeming bestuurders
1. Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders van 31 oktober 2024,
gehouden op de zetel van de vennootschap, blijkt:
1.1.de kennisname en de aanvaarding door de Algemene Vergadering van het ontslag van CELENE NV
(KBO 0458.484.356), met zetel te 1560 Hoeilaart, Steenbergstraat 26, vast vertegenwoordigd door mevrouw
Elsie VAN LINTHOUT, als bestuurder vanaf heden.
1.2. de benoeming door de Algemene Vergadering van Quality Management bv (KBO 0774.512.732), met
zetel te 3940 Hechtel-Eksel, Boosstraat 51, vast vertegenwoordigd door de heer Maarten BROENS, als
bestuurder met onmiddelijke ingang voor een periode van zes jaar.
Gedaan te Hoeilaart, 31 oktober 2024
Quality Management bv - vast vertegenwoordigd door
Maarten BROENS - Bestuurder
Ondernemingsnr : 0750 714 969
Naam
(voluit) : GH INTERNATIONAL INVESTMENTS
(verkort) : GHII
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Wagenaarstraat 33, 8791 Waregem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
A. Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de Vennootschap op 27 januari 2023 (overeenkomstig)
[ .... ]
De vergadering besluit de benoeming van de commissaris van de Vennootschap met ingang van 30 juni
2022 tot aan de jaarvergadering te houden in juni 2025 te bevestigen:
De Cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'VANDER DONCKT - ROOBROUCK -
CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN', met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39 A, RPR Gent -
afdeling Oostende 0462.836.191.
Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Bart Roobrouck, kantoorhoudende te 8800 Roeselare,
Kwadestraat 151A bus 42 aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.
Dit mandaat is bezoldigd
[ .... ]
De aandeelhouders besluiten om volmacht te geven aan Timon Sohier, Leen Lefevere, Julie Vandenweghe,
Eline Gilis, Annick Delmaire, Nadine Crocaerts en Thomas Van de Wiel, die allen keuze van woonplaats doen
bij BDO Advisory BV met zetel te de Stassartstraat 35, 1050 Brussel (Elsene), elk individueel handelend en met
bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de registratie en publicatie van deze beslissingen
met inbegrip van het ondertekenen en het neerleggen van formulieren I en formulieren Il met het oog op de
publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen om haar
te vertegenwoordigen, voor griffies van ondernemingsrechtbanken, bij de uitvoering van de nodige formaliteiten
en akten die vereist zijn voor de neerlegging van de vennootschapsdocumenten waarvan de publicatie door de
wet wordt vereist (met inbegrip van het opvragen van de nodige machtigingen, het maken en ondertekenen van
akten of documenten, het ontvangen of betalen van bedragen, het afleggen van een verklaring en in het
algemeen het afleggen van de nodige ratificeringsbeloften).
[ .... ]
Voor ontledend uittreksel
Timon Sohier
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0400 945 342
Naam
(voluit) : Autobus Dony
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sint Truidersteenweg 305 - 3840 Borgloon
Onderwerp akte : Benoemingen
Uittreksel uit de PV van de gewone algemene vergadering van 10 juni 2024
De algemene vergadering beslist te herbenoemen als bestuurder de BV CREAD, met zetel te 2550 Kontich,
Kauwlei 62, hebbende als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Hellemans, tevens wonende te 2550 Kontich,
Kauwlei 62, en dit voor een periode van drie jaren eindigend na de algemene vergadering van het jaar 2027.
Dit bestuurdersmandaat is onbezoldigd.
De Algemene vergadering beslist om de BV BDO Bedrijfsrevisoren te herbenoemen tot bedrijfsrevisor en
dit voor een duur van 3 jaar en aanvaardt de mandaatprijs van 5.300 € per jaar. BDO Bedrijfsrevisoren BV stelt
als vaste vertegenwoordiger meneer Christophe Colson aan. Het mandaat zal verstrijken op de algemene
vergadering van 2027.
De Algemene Vergadering verleent volmacht aan de heer Stijn Desair wonende te 4367 Crisnée, Rue
Joseph Wauters 12 B, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te
publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het
rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere,
de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar
keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is, met
inbegrip van de bijzondere verklaring in toepassing van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register
van bestuursverboden.
PV van de vergadering werd neergelegd ter griffie.
Stijn Desair - lasthebber
Ondernemingsnr: 0427 401 202
Naam
(voluit) : TK Home Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Buchtenstraat 9 / 302, 9051 Sint-Denijs-Westrem
Onderwerp akte : Bijzondere volmacht handelingen dagelijks bestuur
Uittreksel notulen Raad van Bestuur van 1 februari 2023
De Raad van Bestuur geeft overeenkomstig artikel 14 van de statuten, bijzondere volmacht van dagelijks
bestuur, vanaf heden aan :
- Kevin Vanden Bossche, Eendrachtstraat 3 b 201, 9000 Gent, België
- Sander Debisschop, Aatstraat 219, 9600 Ronse, België
- Karolien Van den Bulcke, Rollebaan 30, 9860 Oosterzele, België
om gezamenlijk per 2 (eventueel met Nancy Reyniers, Joliestraat 13, 9041 Oostakker) :
-In het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap, alle verbintenissen en overeenkomsten aangaar;
en afsluiten, alle betalingen doen en aanvaarden en er geldig kwijting voor verlenen, dit beperkt tot een bedrag
van vijftig duizend euro (50.000 €) en daartoe alle akten tekenen.
-Alle briefwisseling tekenen, alle brieven, alle telegrammen en bescheiden geadresseerd aan de
vennootschap met inbegrip van de aangetekende zendingen in ontvangst nemen, de ontvangst ervan bevestigert
en er kwijting voor geven.
-Alle roerende goederen aankopen, verkopen, ruilen uitbaten, huren of verhuren, beperkt tot een bedrag vart
vijftig duizend euro (50.000 €), alsmede alle documenten en contracten tekenen die daarop betrekking hebben. ;
-Het ondergeschikt personeel aanwerven en ontslaan, hun bevoegdheden, hun bezoldigingen en eventuele
waarborgen vaststellen.
De bijzondere volmacht van dagelijks bestuur van Steven Wulbrecht, Lekkensgoed 9, 8800 Roeselare, wordt
beëindigd op heden.
Sint-Denijs-Westrem, 1 februari 2023
Eelco Ree
bestuurder
Farid Oilad Adj Amar
bestuurder
Ondernemingsnr : 0638 809 930
Naam
(voluit) : Olympus Mobility
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Theresianenstraat 7A - 1000 Brussel
Onderwerp akte : herbenoeming commissaris
Besluiten jaarvergadering dd 02 juni 2022 :
Moore Audit BV (ondernemingsnummer 0453.925.059), kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000
Antwerpen, wordt aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar 31/12/2022, 31/12/2023
en 31/12/2024), hetzij tot op de gewone algemene vergadering m.b.t. het boekjaar 31/12/2024.
Moore Audit BV duidt de heer Pieterjan Boeykens aan ais vaste vertegenwoordiger.
(get.) Van De Putte Koen
bestuurder
Ondernemingsnr : 0400 218 238
Naam
(voluit) : Gimeg Belgie
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noorderlaan 147 bus 9, 2030 Antwerpen, Belgie
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
De Bijzondere Allgemene Vergadering dd. 27 augustus 2020 beslist met eenparigheid van stemmen het
volgende:
- Het aangeboden ontslag van de heer Norbert Diederik te aanvaarden met ingang van 27 augustus
2020. Er wordt kwijting verleent voor zijn mandaat.
- De heer Stéphane Gigou te benoemen als bestuurder met ingang van 27 augustus 2020. Het mandaat is
onbezoldigd, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist en van bepaalde duur, zijnde tot 26
augustus 2026.
- Eveneens beslist de Bijzonder Algemene Vergadering een bijzondere volmacht toe te kennen aan Acco
Accountantskantoor BV, met kantoor te 2610 Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 177-179, vertegenwoordigd door
haar bestuurders de heer Cyriel Cornelis en de heer Geert Famaey. leder van voornoemde personen is
bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap
te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde
rechtbank, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Acco Accountantskantoor BV
vertegenwoordigd door de heer Cyriel Cornelis
Volmachthouder
Ondernemingsnr : 0441 803 623
Naam
(voluit) : Metec
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Donkweg 17 3520 Zonhoven
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uit de notulen van de algemene vergadering dd. 30/11/2022, gehouden op de maatschappelijke zetel blijkt
hetgeen volgt:
Met algemeenheid van stemmen worden volgende personen benoemd tot bestuurder voor een periode van
6 jaar (tot en met algemene vergadering van het boekjaar 2027):
De heer Melotte Renaat
Mevrouw Bollen José
Het mandaat van mevrouw Bollen is onbezoldigd.
Vervolgens beslissen de bestuurders volgende persoon te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:
De heer Melotte Renaat
Melotte Renaat
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0452 909 133
Naam
(voluit) : BORNEM MOTORS NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rijksweg 55, 2880 Bornem
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 6 november 2024 blijkt :
De vergadering benoemt volgende bestuurders voor een periode van zes jaar :
- De heer Felix Borremans, wonende te 2880 Bornem, Rijksweg 53 101;
- De heer Arthur Borremans, wonende te 2880 Bornem, Waterjufferstraat 13;
- Mevrouw Patricia Kerremans, wonende te 2880 Bornem, Waterjufferstraat 13.
De mandaten hebben een duur van 6 jaar en nemen een einde op 5 november 2030.
De mandaten van Arthur Borremans en Patricia Kerremans zijn onbezoldigd.
Alle voornoemde bestuurders aanvaarden hun mandaat. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid
van stemmen.
Onmiddellijk hierna beslist het bestuursorgaan om te benoemen voor een periode van zes jaar tot
gedelegeerd bestuurder de heer Felix Borremans, voornoemd, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur en met
volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Felix Borremans
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0417 132 860
Naam
(voluit) : Omega Pharma Belgium NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Venecoweg 26, 9810 Nazareth
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uitreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 6 december 2022:
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Anne Waelkens, wonende te Gillebulk 3,
9830 Sint-Martens-Latem, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van heden. De algemene
vergadering dankt Anne Waelkens voor haar inzet voor de Vennootschap.
De algemene vergadering benoemt tot bestuurder, voor een periode van 6 jaar, Caroline Van Hese,
wonende te Kramiekstraat 18, 9160 Lokeren.
Het mandaat is onbezoldigd.
Overeenkomstig de statuten vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in alle
handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vennootschap door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in haar handelingen en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig
verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder
gedelegeerde indien er meerdere zijn.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bij-zon-de-re gevolmachtigden binnen de grenzen
van hun volmacht.
Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend, elk afzonderlijk, met recht van substitutie, aan
Anouk Van Hecke, Jennifer De Meyer, Nele Desutter, allen woonplaats kiezende op de zetel van de
vennootschap om alle administratieve formaliteiten te vervullen bij de bevoegde instanties zoals publicatie
Belgisch Staatsblad ed.
Nele Desutter
Bijzondere volmachtdrager
Ondernemingsnr: 0412 070 549
Naam
(voluit) : Conway - The Convenience Company België
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Laagstraat 63, 9140 Temse
Onderwerp akte : Herbenoeming van het mandaat van de commissaris
De Vergadering herbenoemt op 29/04/22 KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel
Nationaal 1K te 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door Dhr Tím Vermeiren als commissaris voor een termijn
van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen
over de rekeningen van het boekjaar 2024.
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren
BV/SRL, commissaris van Conway The Convenience Company België NV, beslist heeft Tim Vermeiren,
bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door Brecht Buysschaert, bedrijfsrevisor vanaf
27 oktober 2022 en dit voor wat betreft het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
Lama Consult bv, Afgevaardigdestuurder
Frank Vochten
Vast vertegenwoordigd door Marc Lanneau
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0449 598 562
Naam
(voluit) : Indigo Park Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9051 Sint-Denijs-Westrem, Bijenstraat 21
Onderwerp akte : Wijziging commissarisvertegenwoordiger
De vaste vertegenwoordiger van de commissaris, de besloten vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren, met
zetel te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, zal voortaan Ruben De Meyer
zijn in plaats van Tom Windelen. Deze beslissing zal ingaan vanaf het boekjaar beginnend op 1 januari 2022
en is van toepassing voor de resterende duur van het commissarismandaat, zijnde tot het boekjaar afsluitend
op 31 december 2022.
DE GRIFFIER
Ondernemingsnr : 0414 462 687
Naam
(voluit) : Western Air Trading
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze venootschap
Volledig adres v.d. zetel : Grote Herreweg, 44 - 9690 Kluisbergen
Onderwerp akte : Ontslag - Herbenoeming
Uitkresel van de notulen van de algemene vergardering gehouden op 07/11/2024 om 17:00 uur op de zetel
( ... )
7. Ontslag bestuurder
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door
Jean-Baptiste Guisset. Dit ontslag gaat in op 05/07/2024.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
8. Herbenoeming bestuurder
De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Jean-Marie Guisset (Junior). Zijn mandaat gaat in op
07/11/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 07/11/2030.
( ... )
Guisset Jean-Marie (Junior)
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0689 555 875
Naam
(voluit) : Cafasso Investco
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Havenlaan 86C bus 204, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris
Uittreksel uit de brief van de commissaris van de vennootschap dd. 14 mei 2024:
De firma PwC Bedrijfsrevisoren BV zal vanaf 3 juni 2024 vertegenwoordigd worden door Mieke Van Leeuwe
BV (B00984) met als vaste vertegenwoordiger Mieke Van Leeuwe, in de uitoefening van zijn mandaat van
commissaris, ter vervanging van Koen Hens.
Johan Van Wassenhove
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0468 557 807
Naam
(voluit) : INTERSOFT ELECTRONICS GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lammerdries-Oost 27 - 2250 Olen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering van 2 mei 2024
Nicolaas Vandelanotte, bedrijfsrevisor A02110 bij Vandelanotte Bedrijfsrevisoren wordt herbenoemd voor
de boekjaren eindigend 12/2024, 12/2025 en 12/2026. Daarvoor verkrijgt hij een jaarlijkse vergoeding van 4250
EUR.
Luc Switten, vast vertegenwoordiger van WPEF VII Holdco II BE
Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niel voor akten van het type "Mededelingen").
ondernemingsrechtbank Brussel
Ondernemingsnr : 0641 968 962
Naam
(voluit) : AddRetail
(verkort) :
Rechtsvorm : nv
H N+
Volledig adres v.d. zetel : Jan Emiel Mommaertslaan 16 A - 1831 Diegem
Onderwerp akte : Herbenoeming van een Commissaris
----
Verslag van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden te Diegem op 3 juni 2022.
De algemene vergadering neemt de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen :
- - -
Er werd unaniem besloten door de aandeelhouders om de firma RSM InterAudit BV een mandaat als	-
Commissaris toe te kennen en dit voor een periode van 3 jaar, inclusief het boekjaar sluitend per 31/12/2024
--------
RSM InterAudit heeft mevrouw Marie Delacroix en/of de heer Serge Leleux benoemd als
vertegenwoordiger(s), geassocieerde bedrijfsrevisoren voor de uitvoering van dit mandaat.
---
--
AddRetail nv,
Myriam Blanpain
Gedelegeerd Bestuurder
--
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
MONITEUR BELGE
Ondernemingsnr : 0408 350 895
DIRECTION
Naam
14 FEV. 2023
(voluit) : Wannijn
BELGISCH STAATSBLAD
(verkort) :
BESTUUR
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Buissestraat 36 te 9690 Kluisbergen
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de algemene vergadering, gehouden ten zetel dd. 30/12/2022, blijkt volgende:
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om te herbenoemen als bestuurder en gedelegeerd
bestuurder voor een periode van zes jaar met ingang vanaf 12/01/2023:
- Demortier Simone
- De Voortgang BV, vast vertegenwoordigd door Wim Wannijn.
De bestuurders bevestigen hun mandaat te aanvaarden.
Aldus opgesteld te Kluisbergen op 30/12/2022.
Demortier Simone,
bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0867 573 542
Naam
(voluit) : LANXESS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Scheldelaan 420 - 2040 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de gewone algemene vergadering van 19 mei 2022
De Algemene Vergadering benoemt de BCVBA PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met zetel te
1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drle jaar. Deze
vennootschap heeft de heer Peter D'hondt, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd
is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor
rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de
jaarrekening per 31 december 2024 dient goed te keuren.
Kühling Steffen
Gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0783 296 576
Naam
(voluit) : Ops.dev
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veldkant 31 - 2550 Kontich
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders en gedegeleerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 16 augustus 2024:
Josephus de Wit wenst zijn bestuursmandaat neer te leggen op datum van 1 augustus 2024. Met unanimiteit
van stemmen keurt de Algemene Vergadering dit ontslag goed.
Blacksmiths NV met vaste vertegenwoordiger Bart Wouters wenst zijn bestuursmandaat neer te leggen op
datum van 1 augustus 2024. Met unanimiteit van stemmen keurt de Algemene Vergadering dit ontslag goed.
Rekening houdende met de beëindiging van het bestuursmandaat zullen tevens alle andere mandaten,
(bank)volmachten en functies binnen de Vennootschap die destijds aan hem werden toegekend (indien en voor
zover die er al zijn) per diezelfde datum ingetrokken worden.
De bijzondere algemene vergadering stelt tevens vast dat het mandaat van deze enige bestuurder afloopt
in 2028 na een periode van 6 jaar. Desalnietemin maakt de bijzondere algemene vergadering van de
gelegenheid gebruik om De Cronos Groep NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost, te benoemen als enig
bestuurder en dit voor onbepaalde duur.
Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan van 16 augustus 2024:
Het bestuursorgaan beslist hierbij dat:
1.het mandaat van Josephus de Wit als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1
augustus 2024 wordt beëindigd;
2.het mandaat van De Cronos Groep NV als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap (vast
vertegenwoordigd door Dirk Deroost), met ingang vanaf 1 augustus 2024, wordt beëndigd.
Aldus opgemaakt te Kontich op 19 augustus 2024,
De Cronos Groep NV
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost
Ondernemingsnr : 0416 109 016
Naam
(voluit) : TRANSBOIS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : VLAMINGSTRAAT 8 - 8560 WEVELGEM
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - GEDELEGEERD BESTUURDER -
VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering de dato 28/06/2024:
Wordt herbenoemd tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2030:
- 7P's BV (Ondernemingsnummer: BE0824378056), met zetel te Vlamingstraat 8, 8560 Wevelgem,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Vandekerckhove Séverine
- GELDOF INVESTMENT BV (Ondernemingsnummer: BE0480081011), met zetel te Vlamingstraat 8, 8560
Wevelgem, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Geldof Peter
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 28/06/2024:
De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op
heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:
- GELDOF INVESTMENT BV (Ondernemingsnummer: BE0480081011), met zetel te Vlamingstraat 8, 8560
Wevelgem, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Geldof Peter, tot gedelegeerd
bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de
meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door de voorzitter van de raad van bestuur,
afzonderlijk optredend.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd
bestuurder, afzonderlijk optredend.
De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle
machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur,
zonder beperking van bedrag.
De gedelegeerd bestuurder
Voor "GELDOF INVESTMENT" BV
Peter Geldof
Vaste vertegenwoordiger
Ondernemingsnr : 0452 121 354
Naam
(voluit) : MAGMA SCHOUWEN - NATUURSTEEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ten Hovestraat 9, 8700 TIELT
Onderwerp akte : Herbenoemingen
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 1 februari 2023 :
De vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029 :
*de heer Maes Mathias
*de heer Maes Pascal
*de heer Maes Maxim
*mevrouw Nancy De Bruyne.
Het bestuursmandaat van de heer Maes Mathias zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur varı 1 februari 2023 :
De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand
op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029 :
*de heer Maes Pascal tot gedelegeerd bestuurder ;
*mevrouw Nancy De Bruyne tot gedelegeerd bestuurder.
In deze hoedanigheid zullen twee bestuurders, samen optredend de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 17 van de statuten.
De gedelegeerd bestuurders, ieder afzonderlijk optredend, zullen in deze hoedanigheid beschikken over
alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur,
zonder beperking van bedrag.
Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, behelst dit ondermeer : het
openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen
rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen,
zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die
een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder
beperking van bedrag.
Nancy De Bruyne
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0536 745 342	..
Naam
(voluit) : JUBILANT LIFE SCIENCES
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Axxes Business Park, Guldensporenpark 22 Blok C, 9820
Merelbeke
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de besluiten van de aandeelhouders d.d. 9 december 2022:
1. De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Taneja Puneet als bestuurder van de
Vennootschap met ingang vanaf 3 augustus 2022. Kopie van zijn ontslagbrief blijft aan deze besluiten
gehecht.
De kwijting van aansprakelijkheid opgelopen in de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van
het begin van het boekjaar tot aan de datum van zijn ontslag zal worden voorgelegd aan de gewone
algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2023 die zal beraadslagen over de goedkeuring van
de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 maart 2023.
2. De aandeelhouders besluiten om de heer Rajesh Bhatia te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap, met ingang vanaf 7 december 2022.
De aandeelhouders besluiten dat het bestuursmandaat van de heer Rajesh Bhatia zal eindigen
onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2028 die zal
beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 maart 2028.
De aandeelhouders besluiten dat de heer Rajesh Bhatia zijn mandaat bezoldigd zal uitoefenen.
De heer Rajesh Bhatia doet keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle materies
die aan de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap raken.
3. De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht te verlenen aan Pieter Van den Broeck, Eveline
Parisis en Luc Jong, met kantoor te Mechelsesteenweg 64/101, 2018 Antwerpen, elk individueel bevoegd en
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de
neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de Ondernemingsrechtbank en publicatie in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Pieter Van den Broeck
lasthebber
Ondernemingsnr : 0416 225 911
Naam
(voluit) : HELOU
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Louis Van Bauwelstraat 16 - 2222 - WIEKEVORST
Onderwerp akte : Herbenoeming en ontslag van bestuurders
De algemene vergadering, gehouden op de maatschappelijke zetel op datum van 20 juni 2024, besliste met
éénparigheid van stemmen om volgende bestuurders te benoemen voor een periode van 6 jaar:
Als gedelegeerd bestuurder worden benoemd:
mevrouw Steegmans Ann, met ingang van 20/06/2024
de heer Steegmans Kristof, met ingang van 20/06/2024
Met ingang van 20/06/2024 wordt ontslag verleend aan de volgende bestuurder:
BVBA Squarehouse
Aan de BVBA Squarehouse wordt kwijting verleend voor het geleverde mandaat.
Met ingang vanaf 01/04/2024 wordt ontslag verleend aan volgende bestuurders:
mevrouw Helsen Louisa
de heer Steegmans Gerard
Aan voornoemde bestuurders wordt kwijting verleend voor het geleverde mandaat.
Daar er geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering gesloten.
Gedelegeerd bestuurder
Steegmans Ann
Ondernemingsnr : 0896 067 192
Naam
(voluit) : Lineas
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Koning Albert II laan 37, 1030 Schaarbeek
Onderwerp akte : Kennisname van het ontslag van een lid van de directieraad - Benoeming
van een nieuw lid van de directieraad - Bijzondere volmacht tot vervulling
van de wettelijke formaliteiten
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van toezicht van 4 september 2024
( ... )
Kennisname van het ontslag van een lid van de directieraad
De leden van de raad van toezicht nemen akte van het ontslag, met ingang vanaf 16 augustus 2024, van
C:Solutio BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Kasteeldreef 33 Bus A, 3140
Keerbergen, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0736.461.315,
vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Coffyn, als lid van de directieraad van de Vennootschap. ( ... )
Benoeming van een nieuw lid van de directieraad
De leden van de raad van toezicht benoemen als nieuw lid van de directieraad, voor zes jaar en met
onmiddellijke ingang, Dannemois BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te
Veldstraat 16A, 3078 Kortenberg, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
nummer 1012.049.203, die voor de uitoefening van dit mandaat vast vertegenwoordigd zal worden door
heer Alban François. Het mandaat is niet bezoldigd.
Met ingang vanaf heden is de directieraad samengesteld uit:
·B-G SRL, vast vertegenwoordigd door de heer Bernard Gustin
·Gecalo BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan De Raeymaeker
·Dannemois BV, vast vertegenwoordigd door de heer Alban François
Bijzondere volmacht tot vervulling van de wettelijke formaliteiten
De raad van toezicht beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Alexandra Devis, mevrouw
Dierdre Rudman en de heer Stefan Van Der Celen (medewerkers van Lineas NV), elk met de bevoegdheid
om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen en alle
documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap, die nodig of nuttig zijn tot
het verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie, evenals alle wettelijke formaliteiten die moeten
vervuld worden bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, het ondernemingsloket of de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
( ... )
Dierdre Rudman
Bijzondere gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0418 160 367
Naam
(voluit) : Willy Tans
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leuvensesteenweg 1188, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte : (Her)benoeming commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 17 JUNI 2022:
1. (Her)benoeming commissaris
De algemene vergadering herbenoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal
1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene
vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2024. KPMG
Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Herwig Carmans (IBR Nr. A02326) en de heer Jeroen Trumpener (IBR Nr.
A02403), bedrijfsrevisor aan als vaste vertegenwoordigers.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Livaco NV, vast vertegenwoordigd door	De heer Frank Tans,
de heer Bart Tans, bestuurder	bestuurder