Ondernemingsnr : 0699955760
Naam
(voluit) : Poels Grondwerken
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vinkstraat(TIL) 61
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 22 december
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Poels
Grondwerken de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
Het bestuursorgaan deelt de algemene vergadering mee dat de vennootschap niet beantwoordt aan
de definitie van coöperatieve vennootschap zoals beschreven in artikel 6:1 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering neemt hiervan kennis.
De algemene vergadering stelt aldus vast dat sinds 1 januari 2020:
- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die niet beantwoordt aan de definitie
van coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen
tot hun omzetting in een andere rechtsvorm beheerst blijven door het wetboek van
vennootschappen;
- in afwijking van het voorgaande de dwingende bepalingen van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen van toepassing zijn op de vennootschap, en in het bijzonder de bepalingen die op
de besloten vennootschap toepassing vinden met uitzondering van titel 7 van boek 2 en artikel 5:1 en
titels 5 en 6 van boek 5;
- de rechtsvorm van de vennootschap is tot en met vandaag een coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid gebleven in toepassing van artikel 41 §1 en §2 van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit éénparig om de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Poels Grondwerken om te zetten in een besloten vennootschap, van wie de
statuten hierna vastge-steld zullen worden.
De vergadering stelt vast dat ingevolge artikel 41§4 van de Wet tot invoeren van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen van 23 maart 2019, de procedure van omzetting van
vennootschappen zoals bepaald in boek 14, titel 1, hoofdstuk 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen geen toepassing vindt, en dat bijgevolg geen verslag van het
bestuursorgaan, geen staat van actief en passief en geen controle-verslag door de commissaris,
bedrijfsrevisor of extern account moet worden opgemaakt.
De vergadering, alsook de individuele aandeelhouders, bevestigen hun akkoord met de omzetting
van de vennootschap naar een besloten vennootschap, zonder dat voormelde documenten worden
voorgelegd.
De algemene vergadering zal dientengevolge haar statuten aanpassen zoals hierna opgenomen in
dit proces-verbaal.
 
Derde besluit
De algemene vergadering stelt eveneens vast dat sinds 1 januari 2020 het werkelijk gestort gedeelte
van het vast gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit vervolgens om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
                 
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, zonder haar voorwerp te
wijzigen met uitzondering van terminologische aanpassingen in functie van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, luidende als volgt:
STATUTEN
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Poels Grondwerken.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp om in België en in het buitenland, voor eigen rekening en voor
rekening van derden of in samenwerking met derden, en dit in de meest ruime zin te interpreteren:
a) – het uitvoeren van alle grondwerken en horizontale boringen, ruimings- en ontstoppingswerken,
en afbraakwerken;
- het vervoeren van afvalstoffen en slib;
- het huren en verhuren van containers en het transport ervan;
- het kopen en verkopen van machines en uitrusting voor land- en tuinbouwactiviteiten;
- het onderhoud van machines en voertuigen;
b) De vennootschap mag alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betreffende
roerende en onroerende goederen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande
verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c) De vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en meer algemeen telkens wanneer deze
deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
d) De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen ais tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
e) De vennootschap kan eveneens optreden ais bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
 
…
 
Artikel 13
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 14
Het collegiaal bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter, benoemd onder zijn leden. Bij
ontsten-tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-
genomen door de oudste, aanwezige bestuurder.
Het collegiaal bestuursorgaan komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter. De voorzitter draagt er
zorg voor dat de convocatie en de agenda tijdig aan alle bestuurders worden meegedeeld.
Een collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de
helft van de bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld,
kan een nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over
de punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee
bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.
Vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden gehouden in België of in het buiten-land,
op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
Ieder lid van het collegiaal bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie
of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een collegiaal bestuursorgaan wordt genomen met gewone meerderheid der
stemmen van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer
onder hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend,
behoudens ingeval het collegiaal bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij
staking van stemmen het voorstel is verworpen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van het collegiaal
bestuursorgaan worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen die onderte-kend
worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
Artikel 15
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door twee bestuurders gezamenlijk handelend, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
…
 
Artikel 18
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de derde
maandag van juni om tien uur.
 
…
 
Artikel 20
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 21
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van het collegiaal bestuursorgaan dat het
adres van de zetel is: 3150 Haacht, Vinkstraat 61.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.