Ondernemingsnr : 0479363706
Naam
(voluit) : Ajuinlei1
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ajuinlei 1
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Sara Cassiman te Gent, Drongen,
op 28/12/2023 aangeboden ter publicatie voor registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “Ajuinlei1”, met zetel te 9000 Gent, Ajuinlei 1, met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
A/ Ontslag en herbenoeming van de statutaire bestuurder
De vergadering beslist tot ontslag van de heer Raman Christiaan als statutair zaakvoerder, en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder, en besluit de statuten hieraan aan te
passen. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
B/ Omtrent de aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap aan de bepalingen van
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap:
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Ajuinlei1”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden :
    •  het verlenen van adviezen en bijstand inzake algemeen, commercieel, financieel en technisch
beleid van ondernemingen;
    •  als business center : ter beschikking stellen van kantoorruimte en aanverwante dienstverlening,
zowel in België als in het buitenland;
    •  het beheren van immobiliën alsook alle aanverwante activiteiten die hiermee betrekking hebben,
zoals financiering en onderhoud;
    •  het management en consulting van complexe marktexpansie projecten voor technologische
bedrijven in de Europese markt;
    •  het organiseren van events ter ondersteuning en promotie van nieuwe technologieën en nieuwe
ondernemersideeën in de Europese markt;
    •  de aan en verkoop van licenties van en know-how van, alsmede het onderzoek en de
ontwikkeling van informatie technologieën in de ruimste zin van het woord en het verlenen van
diensten die daarmee verband houden zoals opleidingen, advies in verband met
informaticatoepassingen, soft- en hardware gereedschap en informatica-advies in het algemeen.
De vennootschap mag eveneens volgende activiteiten uitoefenen, zowel in België als in het
buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, in naam en voor rekening van derden of in
onderaanneming:
    •  de activiteiten van fotograaf, cameraman, regisseur, filmproducent, grafisch ontwerper,
reclamebureau, copywriter;
    •  de huur en verhuur van fotografisch en filmmateriaal in de meest uitgebreide zin;
    •  het ontwerpen en het uitvoeren, de productie en realisatie van TV- en radio-spots, films (al dan
niet publicitaire), reclame- en promotiecampagnes en publicitaire teksten;
    •  het beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties.
Dit alles in de meest ruime zin.
Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven, of die
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap vergemakkelijken.
In de regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, industriële of
financiële aard die recht-streeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het
voorwerp van de vennootschap.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
BESTUUR:       De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De heer Christiaan Raman, voornoemd, werd benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde
duur.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, die dan de titel dragen van ‘directeur’ of
‘algemeen directeur’ of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel op de eerste vrijdag van de maand mei om zestien uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
4. Ontslag en (her)benoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
    •  Mevrouw RAMAN Renate, geboren te Gent op 02/08/1989, wonende te 9030 Gent, Adriaan
Pietersstraat 29, hier vertegenwoordigd door mevrouw SLEEUWAERT Bo, medewerkster van
ondergetekende notaris, woonplaats kiezend op de zetel van “NOTARIAAT DRONGEN”, op grond
van de onderhandse volmacht haar daartoe gegeven op 27/12/2023, die heeft verklaard niet
getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en heeft verklaard deze
benoeming te aanvaarden.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Nadat het bestuursorgaan is samengesteld, heeft deze verklaard zich op heden te verenigen met het
oog op de benoeming van een vaste vertegenwoordiging voor de uitoefening van bepaalde
bestuursmandaten.
Bij eenparigheid van stemmen werd beslist te benoemen tot vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap in het kader van de uitoefening van het bestuursmandaat in de besloten vennootschap
“Ventures4Growth”, met zetel te 9000 Gent, Ajuinlei 1, ondernemingsnummer (BTW) BE0459.
499.688, RPR Gent, afdeling Gent: mevrouw Renate Raman, voornoemd;
Dit mandaat is onbezoldigd.
De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris om het nodige te doen voor de bekendmaking in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
5. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent, Ajuinlei 1.
C/ Volmacht
1/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Notariaat Drongen teneinde coördinatie van de
statuten op te maken.
2/ De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
3/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Julie Vandenweghe, Annick Delmaire en/of
Timon Sohier en/of Nadine Crocaerts en/of iedere andere medewerk(st)er van de besloten
vennootschap BDO ADVISORY met zetel te de Stassartstraat 35, 1050 Elsene en
ondernemingsnummer 0459.910.454, en de door haar aangestelde personen of lasthebbers, om
volgende taken uit te voeren en dit conform de onder partijen ondertekende opdrachtbrief :
- het aanvragen van alle nodige attesten;
- het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de kruispuntbank
ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen, de BTW, en zo nodig, het
melden of laten inschrijven van alle wijzigingen bij deze diensten;
- het vervullen en indienen van alle fiscale verplichtingen en aangiften en het indienen en verdedigen
van bezwaarschriften tegen alle aanslagen bij alle fiscale besturen en overheden.
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Sara Cassiman
Geassocieerd notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en coördinatie.