Ondernemingsnr : 0728519983
Naam
(voluit) : CLIMADRILL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gullegemsestraat 179
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte, verleden voor geassocieerd notaris Brecht Reyntjens te Wingene op 14
februari 2020, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap "CLIMADRILL", gevestigd te 8880 Ledegem (Sint-
Eloois-Winkel), Gullegemsestraat 179, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Kortrijk), met ondernemingsnummer 0728.519.983;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:
1.1. De algemene vergadering beslist een bijkomende inbreng van  vierhonderdduizend euro
(400.000,00 EUR) te aanvaarden met uitgifte van duizendzeshonderdzesendertig (1.636) nieuwe
aandelen op naam. 
Deze nieuw uit te geven aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande,
en zullen in de winst delen pro rata vanaf de datum van deze akte.
1.2. Verzaking aan voorkeurrecht.
1.3. Verzaking aan de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan conform aan artikel 5:121, §2
van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. 
2. Vaststelling realisatie van de inbreng waarbij  de naamloze vennootschap “BREMHOVE”,
gevestigd te 8750 Wingene (Zwevezele), Ricksteenweg 38, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder het nummer BTW BE 0455.526.54, heeft
ingeschreven op duizendzeshonderdzesendertig (1.636) nieuwe aandelen op naam van de besloten
vennootschap "CLIMADRILL", door inbreng in speciën van een bedrag van vierhonderdduizend euro
(400.000,00 EUR), waarmee de algemene vergadering akkoord gaat.
3. De algemene vergadering beslist om artikel 5 te wijzigen als gevolg van voormelde beslissingen
als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizendzeshonderdzesendertig (3.636) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
4. De vergadering besluit tot het ontslag van mevrouw Tracey Serruys, wonende te 8880 Ledegem,
Gullegemsestraat 179, als gewone bestuurder van de besloten vennootschap “CLIMADRILL”, vanaf
heden.
5. De algemene vergadering beslist te rekenen vanaf heden de naamloze vennootschap
“BREMHOVE”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer BONAMI Jacky, wonende te 8020
Oostkamp, Munkenstraat 10 te benoemen als bestuurder van de vennootschap en dit voor
onbepaalde duur. 
6. De vergadering beslist het artikel 9 van de statuten met betrekking tot de overdracht van aandelen
te wijzigen, als volgt:
“De aandelen zijn vrij overdraagbaar, behoudens hetgeen is vermeld in een eventuele
aandeelhoudersovereenkomst.”
7. De vergadering beslist tot aanpasssing van het artikel 11 van de statuten met betrekking tot de
externe vertegenwoordigingsmacht, als volgt:
Luik B
   “Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
   Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd,  dienen alle akten die de
vennootschap verbinden, in en buiten rechte, ondertekend te worden door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden.”
8. De algemene vergadering besluit om een nieuwe artikel 11bis aan de statuten toe te voegen met
betrekking tot het dagelijks bestuur, luidend als volgt:
   “Artikel 11bis. Dagelijks bestuur 
   Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
   Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor
het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van een dagelijks bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen en onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging ter griffie
van het uittreksel van deze akte beslist de raad van bestuur vanaf heden te benoemen tot dagelijks
bestuurder:
- de heer Vercruysse Jonas, wonende te 8880 Ledegem, Gullegemsestraat 179;
die afzonderlijk kan handelen binnen de perken van het dagelijks bestuur.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene (Zwevezele).
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.