Ondernemingsnr : 0427657261
Naam
(voluit) : ProComfort
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Handelslei 254
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris te Schoten, vennoot
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  “Stefan Van Tricht & Walter
Geeraerts, geassocieerde notarissen”, met zetel te Schoten, Paalstraat 110, op 28/05/2019, DAT de
buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de naamloze venootschap “ProComfort”,
gevestigd te 2980 Zoersel, Handelslei 254, en dat onder meer volgende beslissingen werden
getroffen :
EERSTE BESLUIT
Tussentijds dividend
De aandeelhouders stellen vast dat de beschikbare reserves bij de voorlopige nog goed te keuren
afsluiting van het vorige boekjaar per eenendertig december tweeduizend achttien (31/12/2018),
honderdtweeënzeventigduizend honderdtweeëntachtig euro en drieëntachtig cent (172 182,83 EUR)
bedroeg. Uit een staat van actief en passief per eenendertig maart tweeduizend negentien
(31/03/2019) blijkt dat over het reeds gelopen deel van dit boekjaar geen verlies werd geleden, zodat
de gedeeltelijke uitkering van de beschikbare reserves van het boekjaar eenendertig december
tweeduizend achttien (31/12/2018) en vroeger niet tot gevolg heeft dat het netto-actief van de
vennootschap daalt beneden het bedrag van het volstort kapitaal vermeerderd met de reserves die
krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd (conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen).
In het licht van het bovenstaande beslissen de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen een
tussentijds dividend uit te keren ten belope van vijfenzestigduizend zevenhonderdzevenentachtig
euro en vijftien cent (65 787,15 EUR) als gevolg waarvan de beschikbare reserves worden herleid tot
een bedrag van honderd en zesduizend driehonderd vijfennegentig  euro en achtenzestig cent
(106.395,68 EUR).
Het tussentijds dividend is betaalbaar met ingang van heden, achtentwintig mei tweeduizend
negentien.
TWEEDE BESLUIT
Kapitaalvermindering
De aandeelhouders besluiten om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag
van zevenhonderdvierendertigduizend tweehonderdentwaalf euro vijfentachtig cent (734 212,85
EUR) om het kapitaal terug te bren-gen van twee miljoen vierentachtigduizend
tweehonderddrieëntachtig euro tachtig cent (2 084 283,80 EUR) tot een miljoen
driehonderdvijftigduizend zeventig euro vijfennegentig cent (1 350 070,95 EUR).
De kapitaalvermindering wordt gerealiseerd door de gedeeltelijke te-rug-be-ta-ling in speciën van alle
aandelen door een proportionele  vermindering van de fractiewaarde  van alle  zesduizend
vierhonderdveertig (6 440) bestaande aandelen.
De gedeeltelijke terugbetaling van de aandelen ter gelegenheid van deze kapitaalvermindering zal
slechts effectief worden uitgevoerd na het verstrijken van een termijn van twee maanden te rekenen
van de publicatie van deze kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Luik B
De aandeelhouders verklaren dat hogervermelde kapitaalvermindering dient te worden aangerekend
op het werkelijk gestort kapitaal zoals bedoeld in artikel 184, eerste lid van het Wetboek
Inkomstenbelasting 1992.
De statuten worden dienaangaande (artikel vijf van de oude statuten) aangepast, zoals hierna
opgenomen onder het zesde besluit.
DERDE BESLUIT
Kapitaalverhoging door incorporatie van uitgiftepremie
In de buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van geassocieerd notaris Erik
Celis te Antwerpen op elf september tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van vijfentwintig september erna, onder nummer 20130925/145878, werd het
kapitaal verhoogd met vijfhonderd eenentwintigduizend zeventig euro en vijfennegentig cent (521
070,95 EUR) om het te brengen op twee miljoen vierentachtigduizend tweehonderddrieëntachtig
euro tachtig cent (2 084 283,80 EUR) door inbreng in geld mits betaling van een uitgiftepremie van in
totaal een miljoen tweehonderd negenenveertigduizend negenhonderdnegenentwintig euro vijf cent
(1 249 929,05 EUR), geboekt op een onbeschikbare rekening  “uitgiftepremies”.
De vergadering beslist thans het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een miljoen tweehonderd
negenenveertigduizend negenhonderdnegenentwintig  euro  en  vijf  cent
(1 249 929,05 EUR) door incorporatie van (voormelde) uitgiftepremies om het te brengen van een
miljoen driehonderdvijftigduizend zeventig euro en vijfennegentig cent (1 350 070,95 EUR) op twee
miljoen zeshonderdduizend euro (2 600 000,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar
door een proportionele verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De statuten worden dienaangaande (artikel vijf van de oude statuten) aangepast, zoals hierna
opgenomen onder het zesde besluit.
VIERDE BESLUIT
Afschaffing categorieën aandelen
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de drie klassen van aandelen, A., B. en C.,
waartoe werd besloten in de buitengewone algemene vergadering van elf september tweeduizend
dertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig september erna,
onder nummer 20130925/145878 af te schaffen.
De raad van bestuur wordt bijzondere machtiging gegeven om de inschrijvingen in het register van
aandelen aan te passen en in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing.
De statuten worden dienaangaande (artikel vijf van de oude statuten) aangepast, zoals hierna
opgenomen onder het zesde besluit.
VIJFDE BESLUIT
Opheffing van beperkingen in de statuten
Al de beperkingen opgenomen in de statuten van de vennootschap en waartoe werd besloten tijdens
vorige vergaderingen worden opgeheven, meer bepaald de schrapping van “artikel 7bis: overdrachts
– en overgangsbeperkingen”.
Voortaan zullen de aandelen van de vennootschap vrij over gaan onder levenden of bij overlijden van
de aandeelhouder.
De statuten worden dienaangaande aangepast.
ZESDE BESLUIT
Statutenwijziging
Aanpassing van de statuten aan:
a. de hiervoor genomen besluiten tot wijziging van de statuten;
b. het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV);
c. andere wijzigingen welke niet raken aan de essentiële bestanddelen van de vennootschap, door
het aannemen van een geheel nieuwe gecoördineerde tekst der statuten.
ZEVENDE BESLUIT
Ontslag van bestuurder(s) samen met hun vaste vertegenwoordiger(s)
I. Aan “BIBI FASHION” naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde (’s
Gravenwezel), Wijnegemsteenweg 22, Bus 1 (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen)
(ondernemingsnummer 0444.703.428) (benoemingsbesluit als bestuurder én gedelegeerd
bestuurder: BBS20170210/022912)
wordt ontslag verleend van haar mandaat van bestuur-der én gedelegeerd bestuurder van de
naamloze vennootschap “ProComfort” met ingang van 28/05/2019.
    •  aan de heer PAINBLANC Xavier François Lucien Robert, geboren te Wilrijk op zes november
negentienhonderd tweeënzestig, wonend te 2970 Schilde, Pater Nuyenslaan 6A wordt ontslag
verleend van zijn mandaat van vaste vertegenwoordiger van de hiervoor vermelde vennootschap
“BIBI FASHION” voor de uitoefening van diens mandaat van bestuurder en gedelegeerd bestuurder
in de naamloze vennootschap “ProComfort”.
II. Aan “CELLOU” besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke
Luik B
zetel te 2930 Brasschaat, Lage Kaart 38 (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
(ondernemingsnummer 0837.941.923) (benoemingsbesluit als bestuurder: BBS 20190104/002262)
wordt ontslag verleend van haar mandaat van bestuurder van de naamloze vennootschap
“ProComfort” met ingang van 28/05/2019.
    •  aan de heer BARDYN Stijn, geboren te Ekeren op negenentwintig juni negentienhonderdtachtig,
wonend te 2930 Brasschaat, Lage Kaart 38  wordt ontslag verleend van zijn mandaat van vaste
vertegenwoordiger van de hiervoor vermelde vennootschap “CELLOU” voor de uitoefening van diens
mandaat van bestuurder én gedelegeerd bestuurder in de naamloze vennootschap “ProComfort”.
De goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening zal van rechtswege décharge inhouden voor hun
opdracht.
ACHTSTE BESLUIT
Zetel
Het adres van de zetel bevindt zich te 2980 Zoersel, Handelslei 254
NEGENDE BESLUIT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"GROEP FIBOVER", met maatschappelijke zetel te 2940 Stabroek, Witvenstraat 84-86 (BTW
BE0885.524.381, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0885.524.381) en/of haar
medewerkers en/of aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle voorgaande,
huidige en toekomstige formaliteiten te verrichten om wijzigingen aan de inschrijving en opheffing
van de inschrijving in de Kruispuntbank Ondernemingen te bekomen, voor het Ondernemingsloket,
en voor alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten,
alsook voor het treffen van akkoorden, het indienen van aangiften en bezwaren bij voornoemde
instanties.
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten