Ondernemingsnr : 0444224168
Naam
(voluit) : ESE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diamantstraat (HRT) 8 bus 341
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UIT DE NOTULEN opgemaakt door LUC MOORTGAT, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 20 JUNI 2024;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de naamloze vennootschap ESE
volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Wijziging boekjaar - inkorting huidig boekjaar
De algemene vergadering besluit om het boekjaar te wijzigen om het boekjaar voortaan te laten
lopen van 1 oktober van ieder jaar om het vervolgens af te sluiten per 30 september van het
daaropvolgende jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidige boekjaar afgesloten worden per 30 september 2024
en zal het hierop volgende boekjaar lopen van 1 oktober 2024 tot en met 30 september 2025. Het
huidige boekjaar zal aldus een verkort boekjaar zijn.
De algemene vergading besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in
het desbetreffende besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
Tweede besluit: Wijziging datum jaarvergadering
Gezien het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering om de statutaire datum van de
jaarvergadering te wijzigen. De jaarvergadering zal voortaan gehouden worden op de laatste
donderdag van de maand maart, om 10.00 uur.
De algemene vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in
het desbetreffende besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
Derde besluit: zetel van de vennootschap - Zetelverplaatsing
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de
zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de
verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt
vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2200 Herentals,
Diamantstraat 8, bus 341 naar 2940 Stabroek, Abtsdreef 10 A, bus 8.
Vierde besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vijfde besluit: Volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm -Naam-Zetel
naamloze vennootschap, zij verkrijgt de naam "ESE". De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het in de handel brengen en de verkoop van producten
vervaardigd uit kunststof of metaal, meer in het bijzonder van afvalcontainers uit metaal of kunststof,
onderdelen van vuilniswagens, meubilair bestemd voor openbare ruimten en meer algemeen van alle
producten bestemd voor het opvangen van vaste, vloeibare en gasvormige afvalstoffen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en
niet beperkend.
Aantal en soorten aandelen
….
Artikel 9. Aard van de effecten
§1. Aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
…..
Bestuur
….
Artikel 12. Samenstelling van de Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Evenwel, in de
gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de Raad van Bestuur worden beperkt tot
twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
…
Bevoegdheden bestuur
Artikel 17. Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
….
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste donderdag van de maand maart, om 10.00 uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
Winstbestemming
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de Raad van Bestuur.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Zesde besluit: Ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurder voor een periode van 6 jaar,
thans tot met de jaarvergadering gehouden in 2030 over het boekjaar afgesloten op 30 september
2029, behoudens eerder ontslag:
    1.  De heer VAN WESSEM Adrianus,
gedelegeerd bestuurder, wonende te Molvense Erven 69, 5672 HJ Nuenen, Nederland,
Voornoemde bestuurder kiest voor alle aan gelegenheden met betrekking tot het bestuur van de
vennootschap woonstplaats op de zetel van de vennootschap, thans 2200 Herentals, Diamantstraat
8, bus 341.
    1.  De heer MCINTOSH Ian.
wonende te Clarkes Avenue, Market Harborough, LE16 9NJ, Verenigd Koninkrijk,
Voornoemde bestuurder kiest voor alle aangelegenheden met betrekking tot het bestuur van de
vennootschap woonstplaats op de zetel van de vennootschap, thans 2200 Herentals, Diamantstraat
8, bus 341.
De herbenoemde bestuurders verklaren uitdrukkelijk in hun voornoemde verzakingsbrief het
bestuursmandaat te aanvaarden en verklaren uitdrukkelijk dat hen geen strafrechtelijk of
burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een
onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder,
commissaris of zaakvoerder in een
rechtspersoon uit te oefenen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Het al dan niet bezoldigd karakter van voornoemde mandaten blijft ongewijzigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent tussentijds kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende jaarvergadering.
Vertegenwoordiging
Overeenkomstig artikel 19 van de statuten wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor
het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar
ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen
optredend.
Zevende besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit: Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan SCA GEEL BV, met zetel te 2440 Geel, Kollegestraat
66, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout, onder het
nummer 0832.454.790, en aan diens werknemers en aangestelden, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschaps-mandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, bijzondere volmachten
en verzakingen. Notaris Luc Moortgat