Ondernemingsnr : 0466 563 862
Naam
(voluit) : DE GEET
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3740 Bilzen, Bremakker 4
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap "DE GEET" met zetel te 3740 Bilzen, Bremakker 4 en gekend met
ondernemingsnummer 0466.563.862, verleden voor notaris Maarten BUNKENS te Riemst op 31 december
2024, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder
andere volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig de wijziging van de statuten ingevolge voormelde akte de
dato 24 februari 2022, gelet op het feit dat de gegevens van de enige aandeelhouder ontbraken in de
samenstelling van de vergadering.
De enige aandeelhouder, te weten de heer MARTENS, voornoemd, was wel degelijk aanwezig of
vertegenwoordigd om te beraadslagen en te beslissen over de dagorde in voormelde akte de dato 24 februari
2022.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 27 december 2024.
Na beraadslaging beslist de vergadering het voorwerp integraal aan te passen als volgt, te weten:
"De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
-De groot- en kleinhandel in nieuwe en tweedehands motorvoertuigen, onderdelen en toebehoren ervan;
-De groot- en kleinhandel in brandstoffen, olieproducten, additieven en smeermiddelen;
-Werkplaats voor het herstellen en onderhouden van motorvoertuigen, met inbegrip van het reinigen van
voertuigen, de revisie en renovatie van motoren, versnellingsbakken, stuurhuizen etc .;
-Het verhuren van motorvoertuigen, aanhangwagens, dakkoffers, skiboxen, fietsdragers, sneeuwkettingen,
overige accessoires en machines.
-De herstelling en bekleding van autozetels, binnenbekleding en overige auto-onderdelen in de ruimste
betekenis;
-Servicestation van een niet-garagehouder hersteller;
-Fabricage en garnering van niet-metalen meubelen;
-Fabricage van hoezen, dekzeilen, (slaap)zakken en tenten;
-De groot- en kleinhandel in nieuwe en gebruikte ebikes, overige fietsen in de ruime zin van het woord,
steps, overige rijwielen;
-De groot- en kleinhandel in fiets- en andere sportkledij, regenkledij en kledingaccessoires zoals
handschoenen, fietsschoenen, petten, helmen, zonnebrillen, ...;
-De groot- en kleinhandel in fietsonderdelen, fietsbenodigdheden en accessoires voor allerhande rijwielen;
-De uitbating van een werkplaats voor het onderhoud en de herstelling van fietsen en overige rijwielen;
-Het verhuren van fietsen en overige rijwielen;
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen. Dit omvat alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop,
de huur en verhuur, de ruil, ...;
-Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap
onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en alle mogelijke onroerende
handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen
verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of
in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
-Projectontwikkeling.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen.
Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen. Zij mag alle zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen."
De vergadering beslist hiertoe artikel 3. van de statuten aan te passen.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist dat het boekjaar vanaf heden zal lopen van één januari tot en met eenendertig
december van hetzelfde jaar en de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de wijziging.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar, begonnen op 1 april 2024, uitzonderlijk
verstrijken op 31 december 2024.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de eerste donderdag van
september om twintig uur naar de derde donderdag van juni om twintig uur en de statuten te wijzigen om ze in
overeenstemming te brengen met de wijziging.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal bijgevolg plaatsvinden op 17 juni 2025 om twintig uur.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist tot aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de
genomen beslissingen die voorafgaan, als volgt, te weten:
*integrale aanpassing van "artikel 3" door hetgeen volgt:
"De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
-De groot- en kleinhandel in nieuwe en tweedehands motorvoertuigen, onderdelen en toebehoren ervan;
-De groot- en kleinhandel in brandstoffen, olieproducten, additieven en smeermiddelen;
-Werkplaats voor het herstellen en onderhouden van motorvoertuigen, met inbegrip van het reinigen van
voertuigen, de revisie en renovatie van motoren, versnellingsbakken, stuurhuizen etc .;
-Het verhuren van motorvoertuigen, aanhangwagens, dakkoffers, skiboxen, fietsdragers, sneeuwkettingen,
overige accessoires en machines.
-De herstelling en bekleding van autozetels, binnenbekleding en overige auto-onderdelen in de ruimste
betekenis;
-Servicestation van een niet-garagehouder hersteller;
-Fabricage en garnering van niet-metalen meubelen;
-Fabricage van hoezen, dekzeilen, (slaap)zakken en tenten;
-De groot- en kleinhandel in nieuwe en gebruikte ebikes, overige fietsen in de ruime zin van het woord,
steps, overige rijwielen;
-De groot- en kleinhandel in fiets- en andere sportkledij, regenkledij en kledingaccessoires zoals
handschoenen, fietsschoenen, petten, helmen, zonnebrillen, ...;
-De groot- en kleinhandel in fietsonderdelen, fietsbenodigdheden en accessoires voor allerhande rijwielen;
-De uitbating van een werkplaats voor het onderhoud en de herstelling van fietsen en overige rijwielen;
-Het verhuren van fietsen en overige rijwielen;
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen. Dit omvat alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop,
de huur en verhuur, de ruil, ...;
-Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap
onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en alle mogelijke onroerende
handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen
verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of
in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
-Projectontwikkeling.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen.
Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen. Zij mag alle zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen."
*aanpassing van de eerste alinea van "Artikel 15" door hetgeen volgt:
"De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar
gehouden op de derde donderdag van de maand juni om twintig uur op de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering
op de eerstvolgende werkdag gehouden. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag."
*aanpassing van de eerste alinea van "Artikel 20" door hetgeen volgt:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
jaar. Op deze datum worden de boeken afgesloten en wordt door toedoen van het bestuursorgaan een
inventaris alsmede de jaarrekening opgesteld, zulks overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen."
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de bestuurders om de getroffen besluiten uit te
voeren.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en in de statutendatabank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Finvision Hasselt BV, met zetel te 3500 Hasselt,
Kuringersteenweg 172, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder
nummer 0816.810.571, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden, met de macht tot
indeplaatsstelling, om de nodige inschrijvingen, verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig
of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de
sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen enzovoort.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte
Maarten BUNKENS, notaris.