Ondernemingsnr : 0874506567
Naam
(voluit) : BOZICA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oostendse Steenweg 54
 : 8377 Zuienkerke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “Bozica”, met zetel te 8377 Zuienkerke, Oostendse Steenweg 54,
opgemaakt door Virginie DAEMS, geassocieerd notaris te Zedelgem, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN’,
verkort ‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 2 maart 2023,
eerstdaags te registreren, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden
genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij HONDERDACHTTIENDUIZEND
ZESHONDERD EURO (€ 118.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij NUL
EURO (€ 0,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Vermits de aandelen volledig werden volstort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Bozica”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
De zetel kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze :
- Het aanvaarden en uitvoeren van allerhande aannemingen van bouwwerken en andere werken in
ruime zin te begrijpen, zowel private als openbare, hetzij als hoofdaannemer, hetzij als
onderaannemer, alsook alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee
verband houden. Dit omvat onder meer:
- Het verrichten van allerhande beton- en metaalwerken;
- Het verrichten van alle stukadoorwerken in de ruimste zin, alle plafonneer-, cementeer- en alle
andere pleisterwerken;
- Het verrichten van alle timmerwerk, schrijnwerk voor de bouw, binnenhuisschrijnwerk,
houtbewerking;
- Het verrichten van allerhande voegwerken en het aanleggen van onderlagen van mortel of cement
of andere, waaronder het plaatsen van chapes en industriële vloeren;
- Het plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds;
- Het invoegen en reinigen van gevels;
- Het leggen van kabels en diverse leidingen;
- Het plaatsen van dakgoten, regenafvoerbuizen en dergelijke;
- Het waterdicht maken van daken, regenterrassen en dergelijke;
- Het plaatsen van dakbedekkingen;
- Het aanleggen van allerhande vloeren en het zetten van tegels in diverse materialen, alsook het
aanbrengen van muur-, wand- en vloerbekleding;
- Het verrichten van allerhande schilder- en behangwerken; Het reinigen van gevels door middel van
zandstralen, met behulp van stoom, en dergelijke;
- Het plaatsen en aanbrengen van allerhande thermische-, trillings- en geluidsisolering, zowel in of
aan gebouwen, koelkamers en -pakhuizen, als aan verwarmingsleidingen en leidingen van
koelsystemen;
- Het plaatsen en verrichten van allerhande elektriciteits- en sanitaire werken;
- Het plaatsen van centrale verwarming en alle prestaties die hiermee verband houden, zoals de
reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties, alsook van allerhande apparatuur en
leidingen voor de ventilatie, koeling en klimaatregeling;
- Alle werkzaamheden in verband met domotica, immotica, informatica en koeltechnieken;
- De installatie van stores en zonneschermen
- Het bouwrijp maken van terreinen en het ruimen van bouwterreinen;
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
- Het aanleggen van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en
voetgangers, met inbegrip van het plaatsen van vangrails;
- Het boren en proefboren, met inbegrip van het boren en aanleggen van waterputten en het graven
van mijnschachten;
- Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden allerhande voor rekening van derden;
- Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Het installeren van antennes en bliksemafleiders;
- Het aanleggen, beplanten en onderhouden van terreinen, wegbermen, parken, tuinen en het
groene gedeelte van sportvelden, alsook het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
- Het snoeien van bomen en heggen;
- Het uitvoeren van metselwerk dat geen betrekking heeft op de stabiliteit en de stevigheid van het
gebouw;
- Allerhande werken in de bouw die geen betrekking hebben op een gebouw;
- Het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- In het algemeen, het optreden als coördinator in de bouw;
- Het verstrekken van raadgevingen en adviezen en het uitvoeren van studiewerkzaamheden
betreffende alle hoger genoemde activiteiten, en dit alles in de ruimste zin van het woord;
- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, van inrichting- en decoratiemateriaal,
bouwbenodigdheden, -materiaal en -stoffen, elektrische gereedschappen en elektrische
hulpmaterialen, sanitaire installaties en tuinmateriaal, hout- en ijzerprodukten, alsook planten; dit
alles in de meest ruime betekenis en met inbegrip van alle onderdelen, bijhorigheden en
Luik B
nevenprodukten, van welke aard ook;
- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van allerlei produkten die in een doe-het-
zelf-gamma kunnen opgenomen worden;
- Het verrichten van algemene bouwwerkzaamheden, de ruwbouw, het optrekken van gebouwen, de
uitvoering van allerhande, kleine en grote voltooiingswerkzaamheden of de coördinatie ervan
wanneer deze werken door onderaannemers worden uitgevoerd, alsmede het verrichten van allerlei
slopingswerken;
- Het fabriceren, herstellen en plaatsen van elektrisch materiaal voor de nijverheid, alsook het
herstellen en plaatsen van elektrisch installatiemateriaal, huishoudtoestellen, verlichting, drijfkracht
en telefoon;
- Het onderhouden, plaatsen, herstellen en vervaardigen van lichtreclames en branders;
- Het plaatsen van elektrische draad, kabels en buizen voor geleidingen, alsook het plaatsen van
materieel voor het overseinen met draaggolf, voor het aanwenden van zwakstroom, voor industriële
elektronica en voor ontvangst van radio- en televisietoestellen, alsmede de onderdelen ervan;
- De vervaardiging, herstelling, onderhoud en plaatsing van alarm- en beveiligingssystemen, van
toestellen gebruikt in een alarm- of beveiligingssysteem; plaatsing van mobilofoons;
- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen, overheidslichamen en/of eenmanszaken op het vlak van het beheer, de
controle, het toezicht, de organisatie;
- Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp;
- Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software;
- Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;
- Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;
- Het ter beschikking stellen van management;
- Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur
op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van
handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit
zonder enige beperking;
- Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
- De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en beurzen
allerhande;
- Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op
commissie;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder
meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten
ombouwen, zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en
opbrengst.
De vennootschap kan alle financiële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp of die kunnen bijdragen tot het
uitbreiden of verwezenlijken van haar activiteiten in het kader van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan tevens alle handelingen stellen m.b.t. het beheer van alle roerende goederen
en waarden. De vennootschap mag, op welke wijze dan ook, belangen nemen in andere
vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of
waarborgen stellen voor derden.
De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en volgens alle modaliteiten die zij het best geschikt zal achten.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Artikel 6. Recht in winstverdeling en vereffeningssaldo
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, voeren zij gezamenlijk het bestuur.
Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan dat geldig beslist
wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden
genomen met meerderheid van stemmen.
Een collegiaal bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot haar bevoegdheid
behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
Artikel 13. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste donderdag van de maand mei, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.…
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividend
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
…
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur
- de heer Cloet Franciscus, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing door de Algemene Vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8377 Zuienkerke,
Oostendse Steenweg 54.
 
 
Getekend notaris Virginie DAEMS
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 2 maart 2023
    •  gecoördineerde statuten.