Ondernemingsnr : 0442518255
Naam
(voluit) : TUBAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hazenlei 4
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Caroline DE HERDT, notaris met standplaats te Lebbeke op twee
februari tweeduizend drieëntwintig, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap TUBAL, met zetel te 2000 Antwerpen, Arenbergstraat 4
en met ondernemingsnummer 0442.518.255.
De vennootschap werd opgericht als naamloze vennootschap bij akte verleden voor notaris
Boeykens te Antwerpen op 18 december 1990, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad onder nummer 910126-251.
De statuten werden verscheidene malen gewijzigd en laatst met de wijziging van de rechtsvorm naar
een besloten vennootschap bij proces-verbaal opgesteld door notaris Jadoul te Tervuren op 31 maart
2020, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2020-04-
16/0318700, letterlijk het volgende heeft beslist:
ZIJN HIEROP AANWEZIG:
BUREAU
De zitting wordt geopend om twaalf uur onder het voorzitterschap van de heer BEKX Peter, geboren
te Wilrijk op 29 november 1954, wonende te 2950 Kapellen, Hazenlei 4.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
-de heer BEKX Peter, geboren te Wilrijk op 29 november 1954, wonende te 2950 Kapellen, Hazenlei
4;
 die verklaart eigenaar te zijn van drieduizend aandelen
-mevrouw BEKX Ann, geboren te Berchem op 8 april 1959, wonende te 1390 Grez-Doiceau, Les
Gottes 42.
die verklaart eigenaar te zijn van drieduizend aandelen
in totaal zesduizend aandelen
of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
-vermindering door middel van een uitbreng van de passiefrubriek ‘Eigen vermogen, beschikbare
inbreng’ met aanrekening op het eigen vermogen en dit ten belope van een bedrag van
honderdnegenenveertigduizend euro te weten
 -deels door uitbreng van gelden, en
-deels door uitbreng van een onroerend goed (uitbreng in natura)
III.        Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
Luik B
De bestuurders, zijnde de heer BEKX en mevrouw BEKX beiden voornoemd, zijn aanwezig, zoals
voormeld, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De vergadering besluit tot vermindering door middel van een uitbreng van de passiefrubriek ‘Eigen
vermogen, beschikbare inbreng’ ten belope van een bedrag van honderdnegenenveertigduizend
(149.000)
- deels door uitbreng in natura van het navermelde onroerend goed te Knokke-Heist (ten belope van
vijfenzestigduizend euro):
Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren zal conform artikel 7:209 van het Wetboek
van Vennootschappen deze uitbreng van het voormelde onroerend goed plaatsvinden onder
opschortende termijn van twee maanden na bekendmaking van het besluit in de bijlagen tot het
Belgisch staatsblad.
- deels door uitbreng van gelden ten belope van vierentachtigduizend euro
Deze vermindering van het vermogen gebeurt met behoud van alle aandelen en door terugbetaling
aan de aandeelhouders in verhouding van hun aandelenbezit (door vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen).
Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren zal conform artikel 7:209 van het Wetboek
van Vennootschappen voorlopig geen uitkering gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit
gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot
vermindering in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad geboekt worden op een bijzondere rekening
om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden
binnen gezegde termijn overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Na het verstrijken van gemelde termijn, zal het bestuur overgaan tot betaling in zover de schuldeisers
hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.
a.         Balanstest conform artikel 5:142 WVV:
De algemene vergadering stelt vast dat het netto-actief   niet negatief is of door de uitkering negatief
zou worden en verwijst hierbij naar de laatst goedgekeurde jaarrekening over het boekjaar 1/1/2021
tot en met 31/12/2021, welke werd goedgekeurd door de algemene vergadering van 31 mei 2022.
b.         Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan en liquiditeitstest conform artikel 5:143
WVV
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 12
januari 2023 conform art. 5:143 WVV, waaruit blijkt dat na de vermindering van het beschikbaar
eigen vermogen ten belope van het bedrag van 149.000 euro de vennootschap, volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum
van de uitkering.
Dit verslag wordt bewaard in de archieven van mij notaris.
c. uitbreng in natura van het hierna beschreven onroerend goed
De vergadering beslist om de beschikbare eigen vermogensrekening te  verminderen zoals
voormeld, deels door middel van een uitbreng in natura van de volle eigendom van het hierna
beschreven garage, gelegen te Knokke-Heist, Kustlaan 164, hierna uitgebreid vermeld, aan het
patrimonium van de vennootschap, waarbij het aldus in eigendom wordt overgedragen aan de
voormelde vennoten, die aanvaarden voor rekening van hun eigen vermogen in verhouding tot hun
aandelenaantal.
Deze vermindering gebeurt zonder vernietiging van aandelen.
Beschrijving
de volle eigendom van volgend onroerend goed:
Onder de GEMEENTE KNOKKE-HEIST (tweede afdeling)
in een appartementsgebouw, gestaan en gelegen Kustlaan 164.
Volgens titel ten kadaster gekend: wijk E, nummers 1019, 1020 en 1034 met een oppervlakte van
2342m².
Luik B
Thans ten kadaster gekend: wijk E, nummer 1034A P0000 met eenzelfde oppervlakte:
in de keldergarage op niveau min twee:
de garage nummer 86 begrijpende:
-in privatieve en uitsluitende eigendom:
de garage zelf met metalen kantelpoort
-in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
vijf en half/duizendsten in de gemeenschappelijke ruimten en de gemeenschappelijke zaken,
waaronder de grond.
Precad nummer E1034AP0063.
KI niet geindexeerd 213 euro.
Kadastrale legger de dato 25 november 2022.
Zoals dit onroerend goed thans gelegen is en beschreven staat in de basisakte verleden voor notaris
Boeykens te Antwerpen op 10 april 1989, gevolgd door een wijzigende basisakte verleden voor
notaris Boeykens te Antwerpen op 30 november 1989.
Hierna “het onroerend goed” genoemd.
…
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline De Herdt
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten