N° d'entreprise :
0537550046
Dénomination :
(en entier) :
WIND RUNNER
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue Louise 272
1050 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS,
DENOMINATION
D'un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire Pierre-Edouard
NOTÉRIS, à Uccle, le 29 mars 2019, en cours d'enregitrement, il résulte que s'est tenue, en l’Etude,
l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la Société Privée à Responsabilité Limitée «
WIND RUNNER », dont le siège social est établi à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 272,
portant le numéro d’entreprise et inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le
numéro 0537.550.046, assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le même numéro.
Société constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire Pierre-Edouard Notéris, à Uccle, le 9
août 2013, publié aux annexes du Moniteur belge du 29 août suivant, sous le numéro 2013-08-
29/0133669,
Société dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.
L'assemblée a notamment pris et voté successivement les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée a décidé qu’à dater du 29 mars 2019 chaque part sociale de la société sera divisée en
cent (100) nouvelles parts sociales, de sorte qu’à compter de cette même date le capital de la
société sera représenté par vingt mille (20.000) parts sociales entièrement libérées, sans valeur
nominale.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée a décidé d'augmenter le capital, à concurrence de trois cent mille euros (€.300.000,00),
pour le porter de deux cent mille euros (€.200.000,00), à cinq cent mille euros (€.500.000,00), par la
création de trente mille parts sociales nouvelles, sans mention de valeur nominale, et jouissant des
mêmes droits et avantages que les parts existantes et participant aux résultats de la société à partir
de leur création.
Ces parts nouvelles seront émises chacune au pair comptable de dix euros, de telle sorte que le prix
de souscription de chaque part nouvelle est fixé à dix euros (€.10,00). Ces parts nouvelles seront
immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées à la souscription.
TROISIEME RESOLUTION
Sont intervenus tous les associés de la société, savoir Messieurs WUYTS Fabrice, GLACHANT Eric,
HENRI Christophe, LARDINOIS Mathieu, GLACHANT Pierre-Olivier, VERWERFT Philippe, dont
question dans la composition de l’assemblée ; lesquels ont déclaré souscrire les parts sociales
nouvelles au pair comptable de dix euros chacune, comme suit :
- Monsieur WUYTS Fabrice, prénommé : dix mille six cents parts sociales, soit cent six mille euros ;
- Monsieur GLACHANT Eric, prénommé : deux cent cinquante parts sociales, soit deux mille cinq
cents euros ;
- Monsieur HENRI Christophe, prénommé : deux mille sept cent cinquante parts sociales, soit vingt-
sept mille cinq cents euros ;
- Monsieur LARDINOIS Mathieu, prénommé : deux mille sept cent cinquante parts sociales, soit
vingt-sept mille cinq cents euros ;
- Monsieur GLACHANT Pierre-Olivier, prénommé : deux mille sept cent cinquante parts sociales, soit
vingt-sept mille cinq cents euros ;
- Monsieur VERWERFT Philippe, prénommé : six cent cinquante parts sociales, soit six mille cinq
Volet B
cents euros.
Pour le surplus, tous les associés prénommés de la société ont déclaré renoncer, à titre individuel et
de manière expresse et irrévocable, à leur droit de souscription préférentielle et à son délai
d'exercice consacrés par les articles 309 et 310 du Code des sociétés et repris à l'article 7 des
statuts, réservant la partie restante du bénéfice de l'augmentation de capital aux souscripteurs ci-
après désignés auxquels tous les associés ont accordé leur agrément.
Sont intervenus :
1/ La Société Privée à Responsabilité Limitée « ROCABAR INVEST », en abrégé « ROCABAR »,
ayant son siège social établi à 7181 Feluy (Seneffe), Rue de la Coulette, 4, inscrite au Registre des
Personnes Morales de Charleroi sous le numéro d’entreprise 0655.724.849 et non assujettie à la
Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire Pierre-Edouard Notéris, à Uccle, le 23 mai 2016,
publié aux Annexes du Moniteur Belge du 31 mai suivant, sous le numéro 0311495, dont les statuts
n’ont pas été modifiés depuis ainsi que déclaré
Rprésentée en vertu de l’article 16 de ses statuts par Monsieur WUYTS Fabrice, prénommé,
agissant en sa qualité de gérant de la société, nommé à cette fonction aux termes de l’assemblée
générale ayant immédiatement suivi la constitution de la société publiée comme précité.
2/ Monsieur MANGIATORDI Dominique, né à Rocourt, le 3 décembre 1975, domicilié à 4020 Liège,
Quai Marcelis, 17.
Lesquels, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, ont déclaré avoir parfaite connaissance
des statuts et de la situation financière de la Société Privée à Responsabilité Limitée « WIND
RUNNER ». Ils ont déclaré ensuite souscrire les parts sociales nouvelles au pair comptable de dix
euros chacune, comme suit :
1/ La Société « ROCABAR », précitée, à concurrence de sept mille cinq cents parts sociales, soit
pour septante-cinq mille euros.
2/ Monsieur MANGIATORDI Dominique, prénommé, à concurrence de deux mille sept cent
cinquante parts sociales, soit vingt-sept mille cinq cents euros.
Les souscripteurs ont déclaré, et tous les membres de l'assemblée ont reconnu, que la totalité des
parts ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces qu'ils ont effectué au
compte numéro BE84 7320 3070 1359 ouvert auprès de la Banque CBC (Agence de Waterloo),
société anonyme, à Bruxelles, au nom de la Société Privée à Responsabilité Limitée « WIND
RUNNER », de sorte que cette dernière a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de
trois cent mille euros. Une attestation bancaire détaillée a été remise au Notaire instrumentant.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée a constaté et requis le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est
intégralement souscrite, que chaque part nouvelle est entièrement libérée, que le capital est ainsi
effectivement porté à cinq cent mille euros (€.500.000,00) et représenté par cinquante mille (50.000)
parts sociales sans désignation de valeur nominale.
CINQUIEME RESOLUTION
Suite à l'augmentation de capital qui précède, l'assemblée a décidé de modifier l'article cinq des
statuts comme suit:
« Article 5 - Capital
Le capital social a été fixé à cinq cent mille euros (€.500.000,00) et est représenté par cinquante
mille (50.000) parts sociales sans mention de valeur nominale, qui furent intégralement souscrites en
numéraire et au pair et libérées entièrement lors de la constitution et de l’augmentation de capital
intervenue en date du 29 mars 2019. »
Il en sera tenu compte lors de la coordination des statuts.
SIXIEME RESOLUTION
L'assemblée a décidé de modifier la dénomination et de remplacer l'article 1 des statuts par le texte
suivant :
« Article 1 - Dénomination
La société revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée «
SKYFORCE Cyber Security », en abrégé « SKYFORCE ». Les dénominations complète et abrégée
peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres
documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, devront contenir cette
dénomination, précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité
limitée" ou des initiales "SPRL". Ils devront contenir également l’indication précise du siège de la
société, et les termes "Registre des personnes morales" ou l’abréviation "RPM" suivis du numéro d’
entreprise, ainsi que l’indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son
siège social. »
SEPTIEME RESOLUTION
A l'unanimité, l'assemblée a dispensé le président de donner lecture du rapport du gérant exposant
Volet B
la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état y annexé, tous les
associés ont reconnu avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.
L'assemblée a décidé de modifier l'objet social et de remplacer l'article 3 des statuts par le texte
suivant :
« Article 3 - Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour le compte
de tiers :
1. Le commerce de gros et de détail, le développement, l’entretien, les réparations de matériel et de
logiciels informatiques, produits et logiciels de télécommunication.
2. Le développement et la commercialisation de solutions de cybersécurité.
3. Les services d’hébergement de logiciels et de données informatiques.
4. L’installation, la configuration et la maintenance de réseaux informatiques.
5. Les services d’assistance informatique en général.
6. Le développement et la commercialisation de services numériques, digitaux et internet.
7. Les services de conseil en informatique.
La société peut, d'une façon générale, tant en Belgique qu’à l’étranger, accomplir toutes opérations
et exploitations commerciales, industrielles, financières, civiles, mobilières ou immobilières se
rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie à son objet social ou qui seraient de
nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.
Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, existantes ou à
créer, ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise.
Elle peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute société et association
quelconque et se porter caution pour autrui.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la
réalisation de ces conditions. »
HUITIEME RESOLUTION
L'assemblée a décidé de modifier l'article 10 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
« Article 10 - Cession
A/ Règle générale
Conformément à l’article 249 du code des sociétés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de
nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au
moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la
cession est proposée.
Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :
1° à un associé;
2° au conjoint du cédant ou du testateur;
3° à des ascendants ou descendants en ligne directe;
4° à une société dont l’associé détient le contrôle au sens de l’article 5 du Code des sociétés, pour
autant que l’acte de cession réserve à l’associé cédant la possibilité de récupérer les parts cédées et
qu’à défaut de l’exercice de son droit par ce dernier les autres associés de la Société pourront
exercer ce droit et acquérir les parts proportionnellement à leur part dans le capital. Afin de s’assurer
du respect de la présente, le projet de convention devra être soumis préalablement aux gérants qui
statueront sous forme de collège.
B/ Inaliénabilité temporaire des titres
Compte tenu de la nécessité de maintenir un actionnariat stable, les associés s’engagent à ne pas
céder entre vifs tout ou partie de leurs titres de la Société avant l’expiration d’un délai de 24 mois à
compter du 29 mars 2019, sauf accord contraire de l’unanimité des associés.
C/ Droit de préemption
Sauf en cas de cession à une personne visée au point A.4°, pour toute autre cession, que ce soit à
une personne agréée ou qui aurait obtenu l’agrément, lorsqu’un associé (ci-après le « Cédant »)
souhaite céder tout ou partie des titres lui appartenant, il en informera la gérance qui en informera
elle-même tous les autres associés de la Société (en précisant le nombre de titres qu’il envisage de
céder, les conditions et prix auxquels il souhaite céder ses titres et le nom du candidat-cessionnaire.
Les associés disposeront de 30 jours à dater de la notification précitée pour informer le cédant du
nombre de titres du Cédant qu’ils souhaitent acquérir aux conditions et prix offerts au candidat-
cessionnaire.
Si la demande d’acquisition dépasse le nombre de titres offerts en vente, la répartition s’effectuera
au prorata des titres détenus par chaque partie au moment de la notification prévue au deuxième
alinéa du présent article.
Si, au contraire, le droit de préemption prévu par la présente n’a pas été exercé sur l’ensemble des
titres du Cédant par les associés, l’assemblée générale notifiera au Cédant qu’il est autorisé, durant
Volet B
une période de trente jours à aliéner ses titres au candidat-cessionnaire mentionné dans la
notification visée au premier alinéa du présent article. »
NEUVIEME RESOLUTION
L'assemblée a décidé de modifier l'article 21 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
« Article 21 - Vote
Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Chaque part donne droit à une voix,
hormis ce que les présents statuts et la loi prescrivent pour les parts sans droit de vote.
Les décisions suivantes de l’Assemblée Générale nécessiteront un vote à la majorité qualifiée des
trois-quarts.
Il s’agit :
1. De la nomination et de la révocation d’un gérant.
2. De la distribution de dividendes.
3. De la décision de nouveaux investissements non prévus dans le business plan.
4. Des augmentations ou des réductions de capital.
DIXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale a appellé aux fonctions de gérants non statutaires, à compter du 29 mars
2019 et avec tous les pouvoirs prévus par les statuts :
1/ Monsieur HENRI Christophe Marc Franc, né à Liège, le 29 juin 1978, domicilié à 4121 Neupré,
Avenue du Bois Impérial de Rognac, 29. Son mandat est exercé à titre onéreux. Le gérant est
nommé jusqu'à révocation.
2/ Monsieur LARDINOIS Mathieu François Michel Ghislain, né à Charleroi (D 3), le 23 décembre
1984, domicilié à 4520 Wanze (Bas-Oha), Rue Norbert Graindorge, 18. Son mandat est exercé à
titre onéreux. Le gérant est nommé jusqu'à révocation.
3/ La Société Privée à Responsabilité Limité « HUASO », ayant son siège social établi à Bruxelles
(1050 Ixelles), Avenue Louise, 272, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le
numéro d’entreprise 0525.968.543.
Constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire Gérard Indekeu, à Bruxelles, le 11 avril 2013,
publié aux Annexes du Moniteur Belge du 23 avril suivant, sous le numéro 2013-04-23/0063040,
dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis ainsi que déclaré
Représentée conformément à ses statuts par Monsieur GLACHANT Pierre-Olivier Eric, né à
Villecresnes (France), le 16 septembre 1978, domicilié à Ixelles (1050 Bruxelles), Chaussée de
Waterloo, 524, agissant en sa qualité de gérant de la société, nommé à cette fonction aux termes de
l’assemblée générale ayant immédiatement suivi la constitution de la société publiée comme précité,
et qui accepte. Son mandat est exercé à titre gratuit. Le gérant est nommé jusqu'à révocation.
Monsieur GLACHANT Pierre-Olivier, prénommé, a également été désigné comme représentant
permanent personne physique de la société « HUASO » dans sa fonction de gérant.
4/ Monsieur VERWERFT Philippe Jean Louis, né à Anderlecht, le 16 octobre 1968, domicilié à 1471
Genappe (Loupoigne), Rue aux Saules, 29. Son mandat est exercé à titre onéreux. Le gérant est
nommé jusqu'à révocation.
Ces gérants pourront valablement engager la société deux à deux ou seuls pour des montants ne
dépassant pas vingt-cinq mille euros (€.25.000,00). Au-delà d’un montant de vingt-cinq mille euros
(€.25.000,00), les gérants devront agir conjointement à deux.
ONZIEME RESOLUTION
L'assemblée confère tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DÉLIVRÉ DANS LE SEUL BUT D’ÊTRE DÉPOSÉ AU
GREFFE DU TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE COMPÉTENT
Pierre-Edouard NOTÉRIS, Notaire
Déposés en même temps:
- une expédition
- coordination des statuts