Ondernemingsnr : 0455595142
Naam
(voluit) : EFFECTIVE MEDIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Z. 1 Researchpark 20
 : 1731 Asse
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen op 14
juni 2023, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist het kapitaal ter aanzuivering van geleden verliezen te verminderen met een
bedrag van achtendertigduizend driehonderdenvier euro achtentachtig cent (€ 38 304.88) om het te
brengen van driehonderdzeventienduizend vijfhonderd euro (€ 317.500,00) naar tweehonderd
negenenzeventigduizend honderd vijfennegentig euro twaalf cent (€ 279 195.12) zonder vernietiging
van aandelen.
De vergadering beslist om dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het wekelijk
gestort kapitaal.
Aldus zullen na de verwezenlijking van de kapitaalvermindering drieduizend vijfhonderdachtentwintig
(3.528) aandelen blijven bestaan zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde
van één/3.528ste van het kapitaal.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en neemt unaniem afstand voor de opmaak van de verslagen overeenkomstig § 3 van
dit artikel.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist aldus het kapitaal een eerste maal te verhogen met veertienduizend
zeshonderdveertig euro negentig cent (€ 14 640.90) om het te brengen van tweehonderd
negenenzeventigduizend honderdvijfennegentig euro twaalf cent (€ 279 195.12) op
tweehonderddrieënnegentigduizend achthonderdzesendertig euro twee cent (€ 293 836.02) door het
creëren van honderd vijfentachtig (185) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten
en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temproris.
Op deze honderd vijfentachtig (185) nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs
van tweehonderd zeventig euro zevenentwintig cent (€270,27) per aandeel, waarvan :
    •  negenenzeventig euro veertien cent (€ 79.14) zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal
veertienduizend zeshonderdveertig euro negentig cent (€ 14 640.90);
    •  en honderdeenennegentig euro dertien cent (€ 191.13) als uitgiftepremie, zijnde in totaal
vijfendertigduizend driehonderdnegenenvijftig euro tien cent (€ 35 359.10).
Ieder nieuw aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie zal worden volgestort ten belope van
honderd procent (100 %).
 
VIERDE BESLUIT
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elke individueel verklaard te verzaken aan de
uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VIJFDE BESLUIT
Is alhier tussengekomen
De heer MEYSKENS Peter Angèle Jozef, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Oxdonkstraat 43,
dewelke verklaard heeft volledig op de hoogte te zijn van de statuten en financiële toestand van de
vennootschap “EFFECTIVE MEDIA” en in te schrijven op honderd vijfentachtig (185) nieuwe
aandelen van deze vennootschap, onder de hoger gestelde voorwaarden.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
werd ingeschreven volledig volgestort werd als volgt:
    •  in kapitaal ten belope van honderd procent (100%°) zijnde in totaal veertienduizend
zeshonderdveertig euro negentig cent (€ 14 640.90)
    •  en daarbijhorende uitgiftepremie, eveneens ten belope van honderd procent (100 %) zijnde in
totaalvijfendertigduizend driehonderdnegenenvijftig euro tien cent (€ 35 359.10).
De inbreng in gelden werd gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de
Belfius bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 13 juni 2023, dat
aan ondergetekende notaris overhandigd is.
Over de rekening zal alleen beschikt worden door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te
verbinden en nadat de optredende notaris aan bovengenoemde bank, bericht heeft gegeven dat de
kapitaalverhoging tot stand is gekomen.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde eerste
kapitaalverhoging van veertienduizend zeshonderdveertig euro negentig cent (€14 640.90)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd
drieënnegentigduizend achthonderdzesendertig euro twee cent (€293.836.02) vertegenwoordigd
door drieduizend zevenhonderddertien (3.713) aandelen zonder nominale waarde, die ieder 1/3.
713ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist aldus het kapitaal een tweede maal te verhogen met vijfendertigduizend
driehonderd negenenvijftig euro tien cent (€ 35 359.10) om het kapitaal aldus te brengen van
tweehonderddrieënnegentigduizend achthonderdzesendertig euro twee cent (€ 293 836.02) op
DRIEHONDERD NEGENENTWINTIGDUIZEND HONDERDVIJFENNEGENTIG EURO TWAALF
CENT (€ 329 195.12) door incorporatie van voormelde uitgiftepremie hetzij , zonder creatie van
nieuwe aandelen.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde tweede
kapitaalverhoging van vijfendertigduizend driehonderdnegenenvijftig euro tien cent (€ 35 359.10)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht werd op
DRIEHONDERD NEGENENTWINTIGDUIZEND HONDERDVIJFENNEGENTIG EURO TWAALF
CENT (€ 329 195.12) vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderd dertien (3.713) aandelen
zonder nominale waarde, die ieder 1/3.713de van het kapitaal vertegenwoordigen.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
 
TIENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
ELFDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan: de besloten vennootschap “MONDRIAAN”
met zetel te 9890 Gavere, Burchtweg 7 (0634.893.110), met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en
bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, bijzondere volmacht de inschrijving van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten,
en alle formaliteiten te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de
ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde of enige
andere administratie voor zover als nodig.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Katleen Hennissen, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.