Ondernemingsnr : 0821279006
Naam
(voluit) : AUFAC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bruynebosstraat 27
 : 3511 Hasselt
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap "AUFAC", met zetel 3511 Hasselt (Kuringen), Bruynebosstraat 27, verleden
voor notaris Bart Van Der Meersch te Bree op 27 oktober 2023, blijkt:
1./ Eerste besluit - Aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2./ Tweede besluit – Schrapping van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zevenentwintigduizend vijfhonderd euro
(27.500,00 €) , en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend zevenhonderdvijftig
euro (2.750,00 €), hetzij in totaal dertigduizend tweehonderdvijftig euro (30.250,00 €), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3./ Derde besluit - Kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato
27 oktober 2023, overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
betreffende de aanpassing van het voorwerp van de vennootschap, en ontslaat de voorzitter van de
vergadering van het voorlezen van dit verslag. 
4./ Vierde besluit - Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in
het derde besluit. Dienovereenkomstig besluit tot schrapping van het huidige voorwerp van de
vennootschap en vervanging ervan door de bepaling zoals lager vermeld.
5./ Vijfde besluit - Naamswijziging
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “AUFAC” naar
“Anwaro”.
Dienovereenkomstig besluit de algemene vergadering tot integrale schrapping van artikel 1 van de
statuten en vervanging ervan door de bepaling zoals lager vermeld in de nieuwe statuten onder
besluit sub 7./.
6./ Zesde besluit – Wijziging datum gewone algemene vergadering
De algemene vergadering stelt vast dat volgens de huidige statuten de gewone algemene
vergadering ieder jaar wordt bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand mei om negentien
uur (19:00 uur).
Zij beslist om deze datum te wijzigen zodat de gewone algemene vergadering der aandeelhouders
voortaan ieder jaar bijeengeroepen wordt op de laatste vrijdag van de maand juni negentien uur (19:
00 uur).
Dienovereenkomstig besluit tot integrale schrapping en vervanging van het huidige artikel inzake de
algemene vergadering door de bepaling zoals lager vermeld in de nieuwe statuten. 
7./ Zevende besluit - Aanpassing van de statuten aan voorgaande besluiten, vaststellingen en het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en
“zaakvoerder” te vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en
“bestuurder” en de verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen te vervangen door
overeenkomstige verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in de looptijd van haar boekjaar, doch met toevoeging van de
mogelijkheid tot het houden van een schriftelijke/elektronische algemene vergadering en de
mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden. Haar voorwerp wordt gewijzigd overeenkomstig het
derde en vierde besluit. Haar naam wordt gewijzigd overeenkomstig het vijfde besluit. De datum van
de jaarvergadering wordt gewijzigd overeenkomstig het zesde besluit..
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. NAAM EN RECHTSVORM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Anwaro”.
2. ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden , door en met
derden, voor zover voldaan aan de wettelijke voorwaarden terzake:
- analyseren, ontwerpen, uitwerken van en dienstverlening inzake projecten op het gebied van de
elektriciteit en elektronica, automatisering, computers -hardware en software, chemie, machine- en
werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid;
- aan- en verkoop, huur en verhuur, import en export, productie, onderhoud van hardware, software,
diensten en alle aanverwante producten;
- de coördinatie van nationale en internationale automatiseringsprojecten en netwerksystemen;
- de studie en realisatie van communicatietechnieken met elektronisch materiaal;
- het verstrekken van financiële, bedrijfseconomische, en bedrijfstechnische adviezen en diensten;
- het verlenen van administratieve bijstand op elk gebied;
- consultancy, opleiding, adviesverlening, technische expertise en bijstand verlenen;
- het aantrekken van financiële middelen door onder andere hypothecaire kredieten, doorlopende
kredieten, leningen, obligatieleningen, vastgoedcertificaten, voorschotten en andere
financieringsvormen;
- het waarnemen, al dan niet bezoldigd, van bestuursmandaten in diverse organisaties, verenigingen
en/of rechtspersonen, in en buiten rechte vertegenwoordigen van deze organisatie, het waarnemen
van alle bestuursrechtelijke handelingen in hoofde van de organisatie;
- de controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen, ondernemingen,
organisaties door het opnemen van alle mogelijke mandaten;
- onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat de verwerving, vervreemding, het
beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur,
het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle
welkdanige onroerende verhandeling in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing;
- het bouwen, verbouwen, verwerven, vervreemden, financieren, beheren, in huur nemen, verhuren
of anderszins ter beschikking stellen van vastgoed;
- het verwerven financieren, verhuren of anderszins ter beschikking stellen van andere installaties,
uitrusting of hulpmiddelen;
- het aanhouden en beheren van beleggingen in roerende waarden, zoals onder andere aandelen,
beleggingsfondsen, optierechten, vastgoedcertificaten, obligaties, enzoverder;
- handel in en verhuur van onroerende goederen;
- verhuur van handelszaken;
- verhuur van eigen onroerend goed;
- innen van de huur voor residentiële en niet-residentiële gebouwen;
- beheer van residentiële en niet-residentiële gebouwen en de activiteiten van syndicus;
- schatten en evalueren van onroerend goed;
- aan- en verkoop van onroerend goed in de brede zin;
- grond- en ruilverkavelingen;
- projectontwikkeling voor de nieuwbouw en vernieuwbouw van woningen, appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, hotels, commerciële en industriële centra, enzovoort, of renovatieprojecten;
- alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen, met inbegrip maar niet beperkt tot de
bemiddeling bij de verkoop of de verhuur van onroerende goederen;
- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen;
- alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en alle roerende
goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals aankoop, de bouw, de verbouwing, de
aanpassing, de huur en onderverhuur, de ruiling, de verkoop en in het algemeen, alle operaties die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor
zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen;
- het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering van
vennootschappen en ondernemingen;
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- het toestaan van kredietopeningen en leningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren onder om het even welke vorm, en het verrichten van alle handels- en financiële
operaties behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- zich borgstellen en onroerende góederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door
derde personen of bestuurders of aandeelhouders aangegaan;
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag op eender welke manier deelnemen in of samenwerken met alle ondernemingen die een
gelijkwaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp
vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
4. DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen op naam uitgegeven, genummerd
van één (1) tot en met honderd (100).
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
6. BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
INTERN BESTUUR
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
EXTERN BESTUUR - BIJZONDERE VOLMACHTEN
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen ieder individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. CONTROLE - BENOEMING:
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
8. JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op het adres van
de vennootschap, op de laatste vrijdag van de maand juni, om negentien uur (19:00 uur). Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronisch communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
minstens in staat stellen om rechtstreeks gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
BESLUITVORMING IN DE GEWONE, DE BIJZONDERE EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien er splitsing is van het eigendomsrecht tussen vruchtgebruik en blote eigendom, wordt het
stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en
besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Behoudens andersluidende bepaling in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dan
wel een andersluidende statutaire bepaling is een wijziging alleen dan aangenomen wanneer zij drie
vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
9. BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
10. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES – UITKERING VAN INTERIMDIVIDENDEN
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
UITKERING VAN INTERIMDIVIDENDEN
Het bestuursorgaan verkrijgt de bevoegdheid, overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.   
11. ONTBINDING - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8./ Achtste besluit - Ontslag en benoemingen
- Ontslag bestuurder (voorheen zaakvoerder)
De algemene vergadering besluit de huidige enige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire
zaakvoerder), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
De heer SCHAEKERS Bert, geboren te Bree op 28 maart 1978, wonende te 3511 Hasselt,
Bruynebosstraat 27;
- Benoeming nieuwe bestuurders
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
A. De voornoemde heer SCHAEKERS Bert, geboren te Bree op 28 maart 1978, wonende te 3511
Hasselt, Bruynebosstraat 27, die aanvaardt;
B. Mevrouw DE SAEDELEIR Trees, geboren te Turnhout op 1 maart 1980, wonende te 3511
Hasselt, Bruynebosstraat 27, die aanvaardt.
9./ Negende besluit – Adres
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is gevestigd te: 3511 Hasselt
(Kuringen), Bruynebosstraat 27.
10./ Tiende besluit – Machtiging elektronisch effectenregister
De algemene vergadering machtigt notaris Bart Van Der Meersch om op naam van de vennootschap
een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin
uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.  
Notaris Bart Van Der Meersch wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in
het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de
vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bart VAN DER MEERSCH
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;                    
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 27 oktober 2023 inzake de wijziging van het
voorwerp;
- gecoördineerde statuten.