Ondernemingsnr : 0844016202
Naam
(voluit) : D-LUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Singelken 1
 : 9980 Sint-Laureins
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip BOONE, te Eeklo, op 24 april 2024,
neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal volgens de laatste jaarrekening, bedragende
TWAALFDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 12.500,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, bedragende DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00), hetzij in totaal
VEERTIENDUIZEND DRIEHONDERDZESTIG EURO (€ 14.360,00) van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij ZESDUIZEND HONDERD EURO (€ 6.100,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toe-passing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, over-eenkomstig de vormen en meerderheden van de statuten-
wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De  vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: Besloten vennootschap D-LUX
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
- Leveren en plaatsen van lichtkoepels, lichtstraten en  overkappingen. Alle werkzaamheden die
verband houden met daglichtconstructies uit polycarbonaat. Alle constructies verrichten uit kunsstof.
- Energiebesparende maatregelen om daglicht in de woning te brengen.
- De aan- en verkoop te doen, huur en verhuur van alle roerende  en onroerende goederen, alsmede
het stellen van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan
en/of die van aard zijn de activiteiten te ondersteunen en te finaliseren;
- Een onderneming te voeren voor het renoveren van bestaande gebouwen, zowel binnen als buiten.
- Een onderneming voeren van coördinatie van werkzaamheden in de bouwsector, van advies- en
dienstverlening in die sector, van controle en attestaties betreffende veiligheid, isolatie,
energieprestatie, in het algemeen inzake alle overheidsnormen betreffende bouwen, renoveren,
bewonen, verhuren;
Het één en ander binnen de perken van de wet en overeenkomstig de wet.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak, leningen en/of kredieten aangaan en/of toestaan,
overeenkomstig en binnen de perken van de wet.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De
omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
het daaropvolgend jaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand mei om 18 uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9980 Sint-Laureins,
Singelken 1.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, zijnde de heer Tom Dhooge en de
besloten vennootschap “DIN-VEST” met vaste vertegenwoordiger mevrouw Evelyn Gysels ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur.
De heer Tom Dhooge en de besloten vennootschap DIN-VEST met vaste vertegenwoordiger
mevrouw Evelyn Gysels, allen voornoemd en alhier aanwezig, verklaren dit mandaat te aanvaarden.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend notaris Filip BOONE te Eeklo
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- coördinatie van statuten