Ondernemingsnr : 0415 539 585
Naam
(voluit) : CARTEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lenniksebaan 1120, 1602 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 31 december 2022 :
"[ ... ]
3. BESLUITEN
[ ... ]
3.1. Ontslag van bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van de ontslagbrief en aanvaardt het ontslag van de volgende
bestuurders, met ingang van 31 december 2022:
- Mevrouw Natali Spasenic ; en
- De heer Alain Chevassus.
[ ... ]
3.3. Benoeming van bestuurders
De enige bestuurder beslist om de volgende persoon te benoemen als bestuurders van de Vennootschap
voor een duur van zes jaar met ingang van 31 december 2022:
- De heer Tom Tao Wang [ ... ] ;
- Mevrouw Marie Sermadiras de Pouzols de Lile [ ... ] ; eri
- De heer Adam Melton [ ... ].
[ ... ]
3.4. Volmacht
De enige aandeelhouder geeft volmacht aan Julie Lo Bue, Eléonore Simonet of Vincent Longueville, of
iedere andere advocaat van het kantoor Strelia, allen kantoor houdende te Koningsstraat 145, 1000 Brussel,
ieder alleen handelend met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de
publicatie van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
alsook om iedere wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in het rechtspersonenregister te
verrichten en om alle administratieve formaliteiten in dit verband te stellen en in het bijzonder de
Vennootschap te vertegenwoordigen t.a.v. de Kruispuntbank der Ondernemingen, een ondernemingsloket of
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en, in het algemeen, om iedere noodzakelijke of nuttige
handeling te stellen m.b.t. de schriftelijke besluiten var de enige aandeelhouder.
[ ... ]".
Uittreksel van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 31 december 2022 :
"[ ... ]
4. BESLISSINGEN
[ ... ]
4.1 Benoeming van een afgevaardigdestuurder
De raad van bestuur beslist om van de heer Tom Tao Wang, [ ... ], te benoemen als afgevaardigd
bestuurder van de Vennootschap met ingang van 31 december 2022. De afgevaardigdbestuurder zal
verantwoordelijk zijn voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap en voor de vertegenwoordiging van de
Vennootschap met betrekking tot dat beheer,
De afgevaardigdbestuurder is bevoegd om elke handeling of daad te verrichten en elke beslissing te
· nemen die de noden van het dagelijks beheer van de Vennootschap niet te boven gaat en om elke handeling
of daad te verrichten en elke beslissing te nemen die, hetzij wegens het geringe belang dat zij
vertegenwoordigt, hetzij wegens haar dringend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet
rechtvaardigt.
De afgevaardigdbestuurder is ook gemachtigd een aantal van zijn handelingsbevoegdheden te
subdelegeren aan een of meer functionarissen.
[ ... ]
4.2 Volmacht
De raad van bestuur verleent volmacht aan Julie Lo Bue, Eléonore Simonet of Vincent Longueville, of elke
andere advocaat of werknemer van het advocatenkantoor Strelia, die allen hun kantoor hebben te 1000
Brussel, Koningsstraat 145, om elk afzonderlijk en met macht van substitutie, alle formaliteiten te vervullen in
verband met de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de beslissingen genomen door de
Raad van Bestuur en om elke wijziging met betrekking tot de inschrijving van de Vennootschap in het
rechtspersonenregister uit te voeren, alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van Ondememingen, een ondernemingsloket of de griffie van de bevoegde rechtbank voor
: ondernemingen, en, in het algemeen, om alle noodzakelijke en nuttige maatregelen te nemen met betrekking
tot de beslissingen genomen tijdens deze vergadering.
[ ... ]".
Eléonore SIMONET, gevolmachtigde