N° d'entreprise : 0435367870
Nom
(en entier) : GREENHILL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Voie de l'Air Pur 17/19
 : 4052 Chaudfontaine
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
D’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
 « GREENHILL », ayant son siège à 4052 Beaufays, voie de l’Air Pur 17-19, clôturé par devant
Maître Ludovic du BUS de WARNAFFE, notaire de résidence à Etterbeek, en date du 29 décembre
2021, il résulte par extrait que l’assemblée après délibération a adopté à l’unanimité des voix les
résolutions suivantes :
1. Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’adapter
les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
2. Deuxième résolution
L’assemblée décide de modifier la date de clôture de l’exercice social de sorte que ledit exercice
social va dorénavant s’étendre du premier juillet au trente juin de chaque année, et ce à compter de l’
exercice en cours, qui se clôturera le trente juin deux mille vingt-deux.
L’assemblée décide de modifier l’article 33 des statuts pour remplacer le texte de cet article par le
texte suivant:
« ARTICLE 33. ECRITURES SOCIALES.
L’exercice social commence le premier juillet et se clôture le trente juin de chaque année.
Au trente juin de chaque année, le conseil d’administration dresse l’inventaire et établit les comptes
annuels conformément à la loi.
L’assemblée générale annuelle statue sur l’approbation des comptes annuels. Elle se prononce
après l’adoption de ceux-ci, par un vote spécial, sur la décharge des administrateurs et des
commissaires. »
3. Troisième résolution
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra dorénavant
le deuxième vendredi du mois de décembre de chaque année à dix-huit heures.
L’assemblée décide de modifier l’article 24 comme suit :
« ARTICLE 24. REUNION
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième vendredi du mois de décembre
à dix-huit heures.
Si ce jour est un jour férié légal ou un dimanche, l’assemblée a lieu le premier jour, ouvrable suivant,
autre qu’un samedi.
L’assemblée peut être convoquée extraordinairement, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige.
Elle doit l’être sur la demande d’actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital.
Les assemblées générales extraordinaires ou ordinaires se tiennent à l’endroit indiqué dans la
convocation et, à défaut d’indication, au siège. »
4. Quatrième résolution
A/ L’assemblée générale déclare avoir pris connaissance du rapport de l’organe de gestion exposant
la justification détaillée de la modification proposée à l'objet.
Le rapport de l’organe de gestion demeure ci-annexé.
B/ L’assemblée générale décide de modifier l'objet, en adaptant l’objet actuel comme suit :
Volet B
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte, pour compte de tiers ou
en participation avec des tiers, l’étude, la création, l’acquisition, la vente, la prise de participations, le
financement de toutes affaires ou entreprises industrielles, commerciales, financières, agricoles,
mobilières ou immobilières, particulièrement dans le domaine de l’énergie sous toutes les formes.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, tant pour elle-même que pour compte de tiers.
Elle peut s’intéresser par voie d’apport, souscription, fusion ou sous toute autre forme, à toutes
autres entreprises ayant un objet connexe ou similaire au sien ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise. »
5. Cinquième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations et les résolutions ci-
dessus.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
« ARTICLE 1. DENOMINATION.-FORME.
La société est une société anonyme, dénommée « GREENHILL ».
ARTICLE 2. SIEGE.
Le siège est établi en Région wallonne. 
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la Région
Wallonne, par simple décision du conseil d’administration, qui a tous pouvoirs aux fins de faire
constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
La société peut, par simple décision du conseil d’administration, établir des sièges u administratifs ou
d’exploitation, succursales et agences en Belgique ou à l’étranger.
ARTICLE 3. OBJET.
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte, pour compte de tiers ou
en participation avec des tiers, l’étude, la création, l’acquisition, la vente, la prise de participations, le
financement de toutes affaires ou entreprises industrielles, commerciales, financières, agricoles,
mobilières ou immobilières, particulièrement dans le domaine de l’énergie sous toutes les formes.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, tant pour elle-même que pour compte de tiers.
Elle peut s’intéresser par voie d’apport, souscription, fusion ou sous toute autre forme, à toutes
autres entreprises ayant un objet connexe ou similaire au sien ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise. »
ARTICLE 4. DUREE.
La société est à durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant dans les formes et conditions
requises pour la modification des statuts.
TITRE II : FONDS SOCIAL.
ARTICLE 5. CAPITAL.
Le capital social est fixé à soixante-cinq mille euros (65.000,00 €).
Il est représenté par deux cent onze mille sept cent (211.700) actions, sans mention de valeur
nominale, représentant chacune un/deux cent onze mille sept centième de l’avoir social, toutes
entièrement libérées.
(…)
ARTICLE 19. GESTION JOURNALIERE.
a) Le conseil d’administration peut conférer la gestion journalière de la société, ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, et confier la direction de l’ensemble ou
d’une partie des affaires sociales :
- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d’administrateur-délégué;
- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir choisis hors ou dans son sein;
- soit à un comité de direction ou à un comité exécutif dont les membres sont choisis parmi les
administrateurs ou non.
En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d’administration
fixera les attributions respectives.
b) En outre, le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout
mandataire.
De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des
pouvoirs spéciaux à tout mandataire, mais dans les limites de leur, propre délégation.
c) Le conseil d’administration peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas
qui précèdent.
d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations, fixes ou variables, imputées sur les frais
généraux, des personnes à qui il confère les délégations.
ARTICLE 20. REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES.
Volet B
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par deux administrateurs qui agissent conjointement ou par l’administrateur-délégué qui
agissent seul.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
ARTICLE 21. CONTROLE.
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à
constater dans les comptes annuels est confié à un ou plusieurs commissaires, membres de l’Institut
des Reviseurs d’Entreprises. Ils sont nominés par l’assemblée générale pour un terme de trois ans,
renouvelable, et ne peuvent être révoqués que pour juste motif, sous peine de dommages-intérêts.
L’assemblée générale fixe le nombre de commissaires ainsi que leurs émoluments.
ARTICLE 22. REPRESENTATION DE LA SOCIETE A L’ETRANGER
La société pourra être représentée en pays étranger, soit par un de ses administrateurs, soit par un
directeur, soit par toute autre personne spécialement désignée à cet effet par le conseil d’
administration. Ce délégué sera chargé, sous la direction et le contrôle du conseil d’administration,
de représenter les intérêts de la société auprès des autorités des pays étrangers et d’exécuter toutes
les décisions du conseil d’administration, dont l’effet doit se produire dans ces pays. Il sera muni d’
une procuration ou délégation constatant qu’il est l’agent responsable de la société dans ces pays.
TITRE V. ASSEMBLEES GENERALES.
ARTICLE 23. COMPOSITION ET POUVOIRS.
L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires.
Elle se compose de tous les propriétaires d’actions de capital qui ont le droit de voter par eux-mêmes
ou par mandataires, moyennant l’observation des prescriptions légales et statutaires.
ARTICLE 24. REUNION
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième vendredi du mois de décembre
à dix-huit heures.
Si ce jour est un jour férié légal ou un dimanche, l’assemblée a lieu le premier jour, ouvrable suivant,
autre qu’un samedi.
L’assemblée peut être convoquée extraordinairement, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige.
Elle doit l’être sur la demande d’actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital.
Les assemblées générales extraordinaires ou ordinaires se tiennent à l’endroit indiqué dans la
convocation et, à défaut d’indication, au siège.
ARTICLE 25. CONVOCATIONS.
Toute assemblée générale, tant ordinaire qu’extraordinaire, réunissant l’intégralité des titres, pourra
délibérer et statuer valablement sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement des formalités
relatives aux convocations.
A défaut, l’assemblée générale, tant annuelle qu’extraordinaire, se réunit sur la convocation du
conseil d’administration, ou du (des) commissaire(s).
Les convocations contiennent l’ordre du jour et sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins
avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’
obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs
émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire
aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’
envoi des convocations électroniques.
ARTICLE 26. ADMISSION A L’ASSEMBLEE.
Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires
d'actions nominatives doivent, au plus tard cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée,
informer par un écrit au siège de la société, le Conseil d'administration, de leur intention d'assister à
l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires
d'actions dématérialisées doivent, dans le même délai que pour les actions nominatives, déposer au
siège de la société une attestation, établie par le teneur de comptes agrée ou l'organisme de
liquidation, constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions
dématérialisées.
Les obligataires et les titulaires d'un droit de souscription peuvent assister à l'assemblée, mais avec
voix consultative seulement, et ce pour autant qu'ils aient effectué les formalités prescrites aux
alinéas qui précèdent.
ARTICLE 27. REPRESENTATION.
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire,
pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire et qu’il ait accompli les formalités requises pour être
admis à l’assemblée.
Volet B
Chaque époux peut être représenté par son conjoint; les mineurs, interdits ou autres incapables et
les personnes morales peuvent être représentés par un mandataire non actionnaire.
Le conseil d’administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles- ci soient
déposées au lieu indiqué par lui, cinq jours francs avant l’assemblée générale.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent
respectivement se faire représenter par une seule et même personne.
ARTICLE 28. BUREAU.
Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son défaut,
par un vice-président ou, à leur défaut, par l’administrateur-délégué.
En cas d’absence ou d’empêchement des personnes ci-avant citées, l’assemblée est présidée par le
plus fort actionnaire présent et acceptant ou par le plus âgé de ceux-ci s’il y en a plusieurs de même
importance.
Le président désigne le secrétaire.
L’assemblée choisit au moins un scrutateur si le nombre d’actionnaires présents le permet.
Les administrateurs présents complètent le bureau.
ARTICLE 29. PROROGATION DE L’ASSEMBLEE.
Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois
semaines par le bureau composé comme il est dit ci-dessus, même s’il ne s’agit pas de statuer sur
les comptes annuels.
Cet ajournement annule toute décision prise,
La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour. Les formalités accomplies pour assister
à la première assemblée sont valables pour la seconde.
De nouvelles formalités d’admission peuvent être effectuées en vue de la seconde assemblée. Celle-
ci statue définitivement.
ARTICLE 30. DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit à une voix.
ARTICLE 31. DELIBERATIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres
représentés à l’assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte
des abstentions.
Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l’assemblée générale n’en
décide autrement à. la majorité des voix.
Une liste des présences indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par
chacun d’eux ou par leurs mandataires avant d’entrer en séance.
ARTICLE 32. PROCES-VERBAUX.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs ou par l’
administrateur-délégué.
TITRE VI. ECRITURES SOCIALES - REPARTITION
ARTICLE 33. ECRITURES SOCIALES.
L’exercice social commence le premier juillet et se clôture le trente juin de chaque année.
Au trente juin de chaque année, le conseil d’administration dresse l’inventaire et établit les comptes
annuels conformément à la loi.
L’assemblée générale annuelle statue sur l’approbation des comptes annuels. Elle se prononce
après l’adoption de ceux-ci, par un vote spécial, sur la décharge des administrateurs et des
commissaires.
ARTICLE 34. DISTRIBUTION.
Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.
Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d’abord au minimum cinq pour cent pour la réserve légale. Ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social; il
doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l’assemblée générale statuant à la majorité des
voix sur proposition du conseil d’administration.
ARTICLE 35. PAIEMENT DES DIVIDENDES.
Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et endroits indiqués par le conseil d’
administration en une ou plusieurs fois.
Le conseil d’administration pourra, sous sa responsabilité, décider le paiement en espèces ou sous
une autre forme d’acomptes sur dividendes par prélèvements sur le bénéfice de l’exercice en cours
et fixer la date de leur paiement. 
TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION.
ARTICLE 36. LIQUIDATION.
En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la
Volet B
liquidation s’opère par les soins de liquidateurs nommés par l’assemblée générale et, à défaut de
pareille nomination, la liquidation s’opère par les soins du conseil d’administration en fonction.
Les liquidateurs ou le conseil d’administration disposent, à cette fin, des pouvoirs les plus étendus
prévus par la loi.
L’assemblée générale détermine les émoluments éventuels des liquidateurs.
ARTICLE 37. REPARTITION.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l’actif net sert d’abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant
libéré des actions.
Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l’équilibre en
mettant toutes les actions sur un pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables
en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
(…)
6. Sixième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 4052 Beaufays, voie de l’Air Pur
17-19.
 
Pour extrait analytique.
Annexes : expédition de l’acte – rapport - procuration – statuts coordonnés
Signé Ludovic du BUS de WARNAFFE – notaire à Etterbeek