Ondernemingsnr : 0644606273
Naam
(voluit) : Dr. Marijke Bertho
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Jansberg 21
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van besloten
vennootschap Dr. Marijke Bertho (0644.606.273), opgemaakt door notaris Charly Van Cauwelaert te
Maaseik op 28 december 2020 (geregistreerd op 29-12-2020) blijkt dat de vergadering de volgende
punten met eenparigheid van stemmen beslist heeft:
1/  gevolg aan de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV):
vaststelling dat de vennootschap de rechtsvorm heeft aangenomen van besloten vennootschap (BV)
en dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet zijn in een statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap; Kennisname van
het overzicht dat de notaris geeft van de wetswijziging en de krachtlijnen van het nieuwe WVV met
betrekking tot de besloten vennootschap. De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die
door het WVV werd ingevoerd, de afschaffing van het onderscheid tussen handelsvennootschappen
en burgerlijke vennootschappen en de nieuwe terminologie in de artsenwereld; De statuten worden
in die zin aangepast op alle plaatsen waar de verouderde terminologie wordt gebruikt.
2/  opheffing van de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en deze
middelen beschikbaar maken voor uitkering;
3/  bevestiging van de huidige bestuurder, zijnde Bertho Marijke (geboren op 28-08-1976) voor
zoveel als nodig in haar benoeming als (niet-statutair) bestuurder van de vennootschap en dit voor
onbepaalde duur.
4/  als gevolg van de wetswijziging en voorgaande genomen besluiten: aannemen van volledig
nieuwe statuten. De tekst van de statuten luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.  Zij verkrijgt de naam « Dr.
Marijke Bertho ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De vennootschap kan bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland. Iedere verplaatsing van de zetel moet voorafgaandelijk
worden meegedeeld aan de provinciale raad van de Orde der artsen waartoe de aandeelhouder
behoort.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, met uitsluiting van alle handelsdoeleinden en rekening
houdend met de wettelijke voorschriften en de regels van de medische deontologie:
    •  De uitoefening van de volledige medische activiteit, met name de kinder- en jeugdpsychiatrie,
door haar aandeelhouder of aandeelhouders, zijnde artsen ingeschreven op de lijst van de Orde der
artsen, rekening houdende met de medische plichtenleer omtrent de uitoefening van de
geneeskunde en onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouders en de
Luik B
bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap.  De activiteit omvat impliciet de inning der
erelonen door en voor de vennootschap en de uitkering van een vergoeding aan de arts-
aandeelhouder in verhouding tot de prestaties die hij/zij voor rekening van de vennootschap geleverd
heeft;
    •  Het verstrekken van medische adviezen, raadgevingen en expertisen;
    •  Het begeleiden van artsen in opleiding;
    •  Het inrichten van algemene diensten en van een medisch secretariaat in het bijzonder, nodig of
nuttig voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
    •  Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de aandeelhouder of aandeelhouders
voor de inrichting en het beheer van een medische praktijk en voor de uitvoering van technische,
medische, radiografische en laboratoriumprestaties, nodig of nuttig voor de uitoefening van
voormelde activiteiten;
    •  De aankoop, huur en invoer van medische apparatuur en begeleidende accommodaties, nodig
of nuttig voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
    •  Het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparatuur en gebouwen aan te schaffen,
nodig of nuttig voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
    •  Het scheppen van de mogelijkheden om de aandeelhouder of aandeelhouders toe te laten zich
verder te bekwamen, bij te scholen en aan wetenschappelijk onderzoek te doen teneinde in hun
specifieke discipline alle evoluties te volgen en te kennen;
De vennootschap kan alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag overeenkomsten afsluiten met alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven, doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of
derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen. Dit alles
rekening houdend met de regels van medische deontologie. De vennootschap kan reserves
aanleggen teneinde haar voorwerp te verwezenlijken.
De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp beleggingen in roerende en onroerende goederen
met inbegrip van verhuring van onroerende goederen in zoverre dat deze activiteiten geen aanleiding
geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook en de verwerving en de verhuring van
het verworven onroerend goed ook kadert in het beheer als een goed huisvader van het vermogen.
Wanneer de vennootschap twee of meer aandeelhouders telt, kan dit bijkomstig voorwerp enkel
nagestreefd worden nadat het schriftelijk akkoord van de aandeelhouders over hun
investeringsbeleid met tenminste een twee derde meerderheid aan de provinciale raad van de Orde
van artsen meegedeeld werd.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.  De inbrengen worden geboekt op beschikbare
eigen vermogensrekeningen. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.  In geval van een enige aandeelhouder-
bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door haar
bepaalde tijdstippen, de later door haar uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en
niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste 15 dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per email of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over
een emailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per
email. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen
overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders die hun recht van
Luik B
voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte
volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik
bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aande-len die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren haar in volle eigendom toe.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
8.1. Alle aandelen zijn op naam; zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun effecten. Het bestuursorgaan kan beslissen het register van aandelen in
elektronische vorm aan te houden.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien meerdere personen er eigenaar van zijn wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten
geschorst totdat één enkele persoon aangeduid wordt als eigenaar ten overstaan van de
vennootschap. Deze dient te voldoen aan de voorwaarden om als aandeelhouder van een
artsenvennootschap te worden toegelaten.
8.2. De aandelen zijn steeds op naam en ondeelbaar en kunnen enkel verworven worden door
artsen van dezelfde of aanverwante disciplines ingeschreven op de lijst van de Orde der artsen, die
bevoegd zijn hun praktijk in België uit te oefenen en die hun medische activiteit uitoefenen in het
kader van de vennootschap.
Elke aandeelhouder moet steeds de hoedanigheid hebben van arts, zodat bij overdracht van
aandelen onder levenden of bij overgang van aandelen wegens overlijden, de koper of erfgenaam
steeds de hoedanigheid van arts moet hebben.
De kinderen van een aandeelhouder kunnen slechts de aandelen overnemen of verkrijgen indien zij
zelf arts zijn.
Elke overdracht van aandelen dient voorafgaandelijk ter goedkeuring aan de provinciale raad van de
Orde der artsen voorgelegd te worden.
Overdrachten van aandelen zijn enkel toegelaten op voorwaarde dat de belangen van de patiënt op
geen enkele manier geschaad worden. Bij overdracht van de aandelen moet de garantie geboden
worden dat de continuïteit van de zorg verzekerd blijft.
8.3. De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
8.4. Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de
aandeelhouder die de hoedanigheid van arts heeft alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
9.1. Overdracht van aandelen onder levenden
a/ De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder levenden dan met unanieme toestemming van alle aandeelhouders.
b/ De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de
aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief waarin hij de naam, voornaam, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt alsook het aantal aandelen dat hij wenst over
te dragen en de daarvoor geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen één maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, hen bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden
zich niet te verzetten tegen de overdracht.
c/ Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open.  Nochtans, indien de
aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende
aandeelhouders verplicht binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een
koper voor te vinden.  Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen vindt het recht
van voorkeur overeenkomstige toepassing.
d/ In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.
Bij gebreke aan overeenstemming tussen de partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld
door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen.
De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen
beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.
Luik B
Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde
deskundige, die op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de
voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd
is.
Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de zes maanden na de dag
waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief zal zijn vastge-steld.
Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot
betaling dwingen door alle middelen rechtens.
9.2. Overdracht van aandelen bij overlijden
De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming
van alle andere aandeelhouders.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden van
de aandeelhouder aan de andere aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is
vererfd. Zij moeten tevens de naam, voornamen, beroep en woonplaats alsook hun respectieve
erfrechten opgeven.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat
zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen.
Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 9.1 van de statuten is bepaald. Zij zijn
verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de
vennootschap aangewezen aandeelhouders.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden
wordt.
Zolang de aandelen niet werden overgedragen aan een andere arts blijft haar bedrijvigheid beperkt
tot het beheer en het instandhouden van de goederen van de vennootschap totdat de naam en de
statuten van de vennootschap gewijzigd zijn in die zin dat het geen betrekking meer heeft met de
uitoefening van de geneeskunde.
De procedure hiertoe dient aangevat te worden binnen de maand na het overlijden van de enige
aandeelhouder.
De erfgenamen en legatarissen die de vereiste hoedanigheid bezitten, worden van rechtswege
aandeelhouder.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, arts-aandeelhouder. De bestuurder moet een beoefenaar van de geneeskunde zijn,
zoals bepaald in artikel 2 §1 van het Koninklijk Besluit nr. 78 de dato 10 november 1967 betreffende
de uitoefening van de betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan haar
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.  Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
Luik B
tweede donderdag van de maand mei om twintig uur. Valt bedoelde datum op een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per email gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een
emailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzonde-ring van
diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 16. Elektronische algemene vergadering
16.1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelne-men, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
16.2. Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1/ de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2/ de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
18.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
18.2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden ondertekend
door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopies voor
derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het
bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
19.1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
19.2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
19.3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
19.4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
Luik B
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
19.5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op eenendertig
december (31/12) van datzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
De jaarvergadering neemt, in voorkomend geval, kennis van het jaarverslag van het bestuursorgaan
en van het verslag van de commissarissen en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na
goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming,
uit over de kwijting van de bestuurder(s) en de commissaris(sen).
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over
de aanwending van de winst en vaststelling van de uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling, en bepaalt het bestuursorgaan het tijdstip en de wijze van
betaling der dividenden.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts
uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen van de datum van de uitkering.
Binnen dezelfde grenzen is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de
patiënten en/of het beroepsgeheim van de aandeelhouders dienen zij beroep te doen op artsen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
Luik B
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) waarvan niet geldig
zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn
met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
De aandeelhouders verklaren zich te zullen gedragen naar de dwingende voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen, naar de aanvullende wettelijke bepalingen waarvan in deze statuten
niet uitdrukkelijk wordt afgeweken en naar de regels van de medische deontologie.
5/  De vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dat het adres van de
zetel is gevestigd te 3680 Maaseik, Sint-Jansberg 21;
6/  De vergadering verklaart dat de vennootschap geen officiële website heeft en geen emailadres;
7/  Volmacht verlenen aan de bestuurders om alle beslissingen uit te voeren die genomen werden en
aan de notaris om de statuten te coördineren en neer te leggen in het vennootschapsdossier.
getekend: Charly Van Cauwelaert, notaris te Maaseik;
tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van p.v. buitengewone algemene vergadering en de statuten.