Ondernemingsnr : 0504975466
Naam
(voluit) : ODIN EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rood Kruisstraat 30
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, geassocieerd notaris te Westerlo, op 11
januari 2022, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de vennoten van de Besloten Vennootschap Odin Europe, met zetel te 2300
Turnhout, Rood Kruisstraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Turnhout, onder het nummer 0504.975.466, en met eenparigheid volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
a) Verslagen:
Volgens artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geeft de bestuurder
lezing van zijn bijzonder verslag, waarin hij een omstandige verant-woording geeft van de voor-
gestel-de wij-ziging van het voorwerp.
b) Wijziging voorwerp:
Vervolgens besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om het maatschappelijk voorwerp
van de vennootschap integraal te vervangen door volgende omschrijving:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Overige zakelijke dienstverlening;
Luik B
-Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten ;
-Algemene Consultancy activiteiten;
-Marktonderzoeken met het oogmerk de verkoop van producten te stimuleren en te optimaliseren;
-Organisatie van congressen en beurzen;
-Kleinhandel in computers en standaardapparatuur;
-Vervaardiging van computers en randapparatuur;
-Reparatie van computers en consumentenartikelen;
-Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen;
-Detailhandel in ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels;
-Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
-Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels;
-Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
-Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
-Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
-Onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur
-Adviesverlening ivm hardware en software;
-Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
-Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten;
-Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
-Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes;
-Reclamewezen en marktonderzoek;
-Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame;
-Telecommunicatie;
-Drukkerijen, reproductie van opgenomen media;
-Verhuring van materialen;
-Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
-Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten;
-Gespecialiseerde designers;
-Activiteiten van grafische designers;
-Fotografen;
-Beveiligings- en opsporingsdiensten;
-Exploitatie van en handel in onroerend goed;
-Handel in eigen onroerend goed;
-Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed;
-Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
-Bemiddeling in onroerend goed;
-Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
-Het uitbaten van een fitnesscentra en in het algemeen sportcentra;
-Ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening;
-Sport- en recreatieonderwijs;
-Overige menselijke gezondsheidszorg;
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
De vennootschap mag haar activa verpanden ten voordele van derden. Ze mag zowel in België als in
het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren
die dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden. Ze mag daarbij overgaan tot aan/verkoop en
aan/verhuur van onroerende goederen.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële,
zowel roerende als onroerende, verrichtingen doen die in verband staan met haar voorwerp. Zij mag
eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen,
verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of
wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze
ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.
In het geval van bepaalde verrichtingen van bepaalde handelingen zou ontworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep of erkenning, zal de vennootschap haar
optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden
ondergeschikt maken.”
Vierde besluit
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Odin Europe.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Overige zakelijke dienstverlening;
-Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten ;
-Algemene Consultancy activiteiten;
-Marktonderzoeken met het oogmerk de verkoop van producten te stimuleren en te optimaliseren;
-Organisatie van congressen en beurzen;
-Kleinhandel in computers en standaardapparatuur;
-Vervaardiging van computers en randapparatuur;
-Reparatie van computers en consumentenartikelen;
-Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen;
-Detailhandel in ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels;
-Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
-Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels;
-Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
-Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
-Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
-Onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur
-Adviesverlening ivm hardware en software;
-Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
-Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten;
-Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
-Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes;
-Reclamewezen en marktonderzoek;
-Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame;
-Telecommunicatie;
-Drukkerijen, reproductie van opgenomen media;
-Verhuring van materialen;
-Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
-Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten;
-Gespecialiseerde designers;
-Activiteiten van grafische designers;
-Fotografen;
-Beveiligings- en opsporingsdiensten;
-Exploitatie van en handel in onroerend goed;
-Handel in eigen onroerend goed;
-Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed;
-Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
-Bemiddeling in onroerend goed;
-Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
-Het uitbaten van een fitnesscentra en in het algemeen sportcentra;
-Ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening;
-Sport- en recreatieonderwijs;
-Overige menselijke gezondsheidszorg.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
De vennootschap mag haar activa verpanden ten voordele van derden. Ze mag zowel in België als in
het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren
Luik B
die dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden. Ze mag daarbij overgaan tot aan/verkoop en
aan/verhuur van onroerende goederen.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële,
zowel roerende als onroerende, verrichtingen doen die in verband staan met haar voorwerp. Zij mag
eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen,
verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of
wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze
ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.
In het geval van bepaalde verrichtingen van bepaalde handelingen zou ontworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep of erkenning, zal de vennootschap haar
optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden
ondergeschikt maken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
[…]
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 10. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 11. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
[…]
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dag van de maand maart, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
[…]
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
Luik B
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
[…]”
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer MISPOULIER Nick, geboren te Turnhout op zeven april negentienhonderd vierentachtig,
wonende te 2230 Herselt, Houtvensesteenweg 142, die dit aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op nagemelde gewijzigde zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurder mag bezoldigd worden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel wordt gewijzigd en vanaf heden is
gevestigd te: 2440 Geel (Zammel), Breerijt 21.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.
Neergelegd: uitgifte van de akte en bestuursverslag.