N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : LB MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Alfred Defuisseaux 18
 : 4630 Soumagne
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Extrait de l'acte reçu par Maître Stéfan LILIEN, Notaire à Verviers, le 15 janvier 2020, en cours
d'enregistrement au bureau d’enregistrement BUREAU SECURITE JURIDIQUE VERVIERS
Fondateur
Monsieur BIEMAR Laurent Bernard José, né à Verviers le trente et-un décembre mille neuf cent
septante-huit, Domicilié à 4630 Soumagne, Rue Alfred Defuisseaux, 18.
Déclarant avoir fait une déclaration de cohabitation légale avec Madame JACQUET Caroline Elza
Jacqueline Guilaine à la commune de Soumagne le treize janvier deux mille seize.
Forme : société à responsabilité limitée (SRL)
Dénomination : « LB MANAGEMENT »
Region dans laquelle le siège est établi : Région wallonne
Adresse du siège : 4630 Soumagne, rue Alfred Defuisseaux, 18.
Désignation de l’objet : La société a pour objet :
    •  la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, associations,
établissements, existants ou à créer, ayant des activités industrielles, financières, immobilières,
commerciales ou civiles ;
    •  la gestion et la valorisation de participations notamment par la simulation, la planification et la
coordination du développement des sociétés, associations, établissements dans lesquels elle
détient, directement ou indirectement une participation ;
    •  la réalisation d’études, notamment en matière de recherche et développement, en faveur des
tiers, notamment des sociétés, associations, établissements dans lesquels elle détient ou pas,
directement ou indirectement une participation, prêter son assistance technique, administrative et
financière, consentir tous prêts, avances et garanties et réaliser toutes opérations financières ;
    •  la gestion sous toutes ses formes et la direction d'autres sociétés et/ou entreprises, ainsi que
l'exercice des fonctions d’administrateur ou liquidateur d’autres sociétés ;
    •  la mise au point, la recherche, la conception, la fabrication, le développement, la
commercialisation, la mise en application de tout produit, process ou projet immobilier ou industriel, l’
achat, la vente en gros ou en détail de matériel, fournitures et outillages liés à ces activités; toutes
entreprises ou opérations immobilières, foncières destinées à créer, promouvoir, faciliter ou
encourager toutes affaires commerciales, tant mobilières qu’immobilières; acquérir ou aliéner tous
immeubles, procéder à toute promotion, location, gestion de tous immeubles. Elle peut également
acquérir, gérer, mettre en location et réaliser tous biens mobiliers ou immobiliers
    •  pour son propre compte la constitution et la gestion d’un propre patrimoine mobilier et
immobilier, notamment l’acquisition par l’achat ou autrement, la vente, l’échange, la construction, la
transformation, l’amélioration, l’équipement, l’aménagement, l’embellissement, l’entretien, la location,
la prise en location, le lotissement, la prospection et l’exploitation de biens meubles et immeubles,
ainsi que toutes opérations qui directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui
sont de nature à favoriser l’accroissement et le rapport d’un patrimoine mobilier et immobilier, de
même que se porter caution pour la bonne fin d’engagements pris par des tiers ; elle pourra y joindre
les services habituels liés à la location d’immeubles ou de partie d’immeubles du type chambres d’
0741619042
Volet B
hôtes.
La société peut réaliser son objet, tant en Belgique qu’à l'étranger, de toutes manières et suivant les
modalités qu’elle jugera les mieux appropriée. Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine
capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec
son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou
partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Apports du fondateur : apport en numéraire exclusivement rémunéré par l’émission de 200 actions et
libéré intégralement à la constitution. Il est souscrit intégralement par Monsieur BIEMAR Laurent.
Pouvoirs - Gestion : La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes
physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’
ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Représentation : Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en
demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Assemblée générale ordinaire : Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale
ordinaire le premier vendredi du mois de juin, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est
remise au premier jour ouvrable suivant
Conditions d’admission à l’assemblée :
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Conditions d’exercice du droit de vote à l’assemblée :
§1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Exercice social : L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de
chaque année.
Constitution des réserves et répartition des bénéfices : Le bénéfice annuel net recevra l’affectation
que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant
toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
Répartition du boni de liquidation : Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de
liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’
actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par
des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des
distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est
Volet B
réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont
remis pour être partagés dans la même proportion.
Dispositions temporaires :
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt électronique d'un extrait de l'acte constitutif de la
présente société pour se terminer le 31 décembre 2020.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier vendredi du mois de juin de l’
année 2021.
2. Adresse du siège
L’adresse du siège est situé à : 4630 Soumagne , rue Alfred Defuisseaux, 18.
3. Nomination d’un administrateur
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à un et a appelé à cette fonction, Monsieur
BIEMAR Laurent, ici présent et qui accepte et déclare sur l’honneur qu’il ne fait l’objet d’aucune
interdiction d’exercer cette fonction et qu’aucune décision judiciaire à son encontre ne s’oppose à
celle-ci.
Il est nommé pour une durée illimitée et peut engager valablement la société sans limitation de
sommes.
Une assemblée générale ultérieure décidera si ce mandat sera ou non rémunéré et dans quelle
mesure.
4. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le 1er décembre 2019 par le comparant au nom et pour compte de la société en formation
sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’administration qui
sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Acte et documents déposés électroniquement à la B.C.E en même temps que le présent extrait
d'acte :
- expédition de l'acte constitutif du 15 janvier 2020 comportant en annexe l'attestation bancaire ainsi
que la première version du texte des statuts.
Stéfan LILIEN, notaire associé de la société à forme de Sprl "Stéfan & David LILIEN, notaires
associés", ayant son siège à Verviers,