Ondernemingsnr : 0452255174
Naam
(voluit) : VAN HIMME
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Henrilei 85 bus A
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
Notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)), op vijftien december tweeduizend
drieëntwintig, dragende de melding “Geregistreerd zeventien blad(en), nul verzending(en) op het
Kantoor Rechtszekerheid op 29 december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 40052
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger”, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “VAN HIMME”, gevestigd te 2930
Brasschaat, Henrilei 85A, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling
Antwerpen) met ondernemingsnummer 0452.255.174, onder andere:
1/ heeft vastgesteld dat de aandelen vanaf 1 januari 2014 op naam zijn en dat deze in het
aandeelhoudersregister op naam van hun titularissen werden ingeschreven. Vermits de aandelen
nooit gedrukt zijn geweest heeft de vergadering verder vastgesteld dat de aandelen feitelijk steeds
op naam zijn geweest.
2/ na kennisname, lezing en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot
de voorgestelde wijziging het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:
154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft beslist het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen zoals hierna in dit uittreksel verder uiteengezet.
3/ heeft beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap
(afgekort NV).
4/ als gevolg van voorgaand besluit, heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder (nieuwe)
wijziging van het voorwerp. 
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder andere wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "VAN HIMME".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap, te verwezenlijken hetzij voor eigen rekening, hetzij voor
rekening van derden, is – zowel voor eigen rekening als voor derden:
- het beheer, de bewaring, de valorisatie en uitbreiding van roerend en onroerend vermogen;
- de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische en buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
de verwerving van eender welke titels of rechten in dergelijke ondernemingen door middel van
participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin van het woord, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak
van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer;
- het uitoefenen van mandaten van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- Groot- en kleinhandel in antiquiteiten en kunstvoorwerpen, in tweedehands goederen en in
meubelen;
- Import, export, restauratie, groot- en kleinhandel in antiquiteiten en kunstvoorwerpen
- Het kopen en verkopen, im- en export, huren en verhuren, in consignatie nemen of op enige andere
wijze verkrijgen van een gebruik- of genotrecht van kunstvoorwerpen in het algemeen, daaronder
begrepen hedendaagse kunst, schilderijen, beeldhouwwerken, etsen, tekeningen, litho’s, zowel met
inbegrip van alle aanverwante artikelen, kaders, lijsten, kunstenaarsmateriaal en alle toebehoren in
de ruimste zin van het woord;
- bemiddelen en optreden als tussenpersoon bij het kopen, verkopen, huren of verhuren van
kunstwerken, daaronder begrepen hedendaagse kunst, schilderijen, beeldhouwwerken, etsen,
tekeningen, litho’s, zowel met inbegrip van alle aanverwante artikelen, kaders, lijsten,
kunstenaarsmateriaal en alle toebehoren in de ruimste zin van het woord;
- Het expertiseren en schatten of laten expertiseren of schatten door derden van kunst- en
siervoorwerpen;
- Expertise, voordrachten en advies betreffende voormelde handelsartikelen;
- Het vertegenwoordigen, begeleiden en ondersteunen van kunstenaars, ontwerpers en designers,
het organiseren van diverse acties, campagnes en wedsrijden met het oog op hun promoting en hun
naambekendheid;
- Het verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten, zalen
en terreinen waarin de hoger vermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden.
- De kunsthandel in het algemeen
Deze opsomming is louter enutiatief en niet limitatief.
Deze vennootschap zal, zowel in het buitenland als in het binnenland door middel van inbreng,
versmelting, inschrijving, borgstelling of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp
nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algemene of gedeeltelijke verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking te vergemakkelijken of uit
te breiden.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het is vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderdveertig (2.340) aandelen zonder vermelding
van nominale waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. 
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, doch enkel voor wat
betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of,
binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door
de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste
vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
5/ heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2930 Brasschaat, Henrilei 85A.
6/ heeft kennisgenomen van het ontslag van de bestuurder mevrouw VAN HIMME Naomi Frank An
per 23 juni 2023.
De vergadering heeft vervolgens verwezen naar de notulen van 30 juni 2023 waarbij de bestuurders
de heer VAN HIMME Diederik Monique Gaston, wonende te 2930 Brasschaat, Henrilei 85A en
mevrouw DIRIX Nicole Jeanne Margriet, wonende te 2930 Brasschaat, Henrilei 85A, werden
herbenoemd voor een periode van 6 jaar, om te eindigen op de jaarlijkse algemene vergadering van
2029. De vergadering heeft bevestigd dat het bestuurdersmandaat van de heer VAN HIMME
Diederik en mevrouw DIRIX Nicole een aanvang nam vanaf 23 juni 2023 en heeft voor de goede
orde de beslissingen bekrachtigd die genomen werden door de bestuurders in de periode tussen 23
juni 2023 en 30 juni 2023.
Proces-verbaal van de raad van bestuur – Delegatie van machten
Onmiddellijk na de bijeenkomst van de voormelde buitengewone algemene vergadering, zijn de
bestuurders van de voormelde vennootschap bijeengekomen en deze hebben besloten om de heer
VAN HIMME Diederik, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder. 
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de besloten vennootschap “FIBOST”,
gevestigd te 3620 Lanaken, Grenswachtplaats 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen (afdeling Tongeren) met ondernemingsnummer 0477.520.508, alsook aan alle
aangestelden en medewerkers, ieder met de macht individueel te handelen. 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN 
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen – neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat