N° d'entreprise :
0672489617
Dénomination :
(en entier) :
Alauda bioelectronics
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue Charlier 10
1380 Lasne
Objet(s) de l'acte :
DENOMINATION, OBJET
L'an deux mil dix-neuf, le sept février.
Par devant Maître Valérie MASSON, Notaire à la résidence d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, s'est
réunie l'Assemblée Générale Extraordi-naire de la société privée à responsabilité limitée "ALAUDA
BIOELECTRONICS", ayant son siège social à 1380 Lasne , rue Charlier, 10.
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0672.489.617 et immatriculée à
la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro 0672489617.
Société constituée par acte reçu par Maître Valérie Masson, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve en
date du sept mars deux mille dix-sept publié aux annexes du Moniteur Belge en date du dix mars
deux mille dix-sept sous le numéro 17306275, dont les statuts n’ont jamais été modifiés à ce jour.
RESOLUTIONS
L'assemblée aborde ensuite les points de l'ordre du jour et, après délibération, adopte les résolutions
suivantes, à l'unanimité des voix présentes.
1) MODIFICATION DE LA DENOMINATION
a) Modification de la dénomination de la société :
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en la remplaçant par la dénomination
« theGuild ».
b) Modification de l’article premier des statuts en conséquence :
En conséquence, l’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article premier des
statuts pour le remplacer par le texte suivant :
« La société revêt la forme d’une société privée à responsabilité limitée. Elle était dénommée à l’
origine «ALAUDA BIOELECTRONICS ». L’assemblée générale des actionnaires réunie le 7 février
2019 a décidé de changer la dénomination de la société en «theGuild » ».
2) TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
La gérance de la société, par décision publiée aux annexes du Moniteur Belge du 13 juin 2018,
dépôt « 18091439 », avait transféré le siège social de 1435 Mont-Saint-Guibert, Avenue des Genêts,
1A, à 1380 Lasne, rue Charlier, numéro 10.
Afin de mettre les statuts en concordance avec cette décision, l’assemblée décide de remplacer la
première phrase du texte de l’article 2 des statuts par le texte suivant :
« La gérance de la société, par décision publiée aux annexes du Moniteur Belge du 13 juin 2018,
dépôt « 18091439 », a transféré le siège social à 1380 Lasne, rue Charlier, numéro 10. »
3) MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
a) Rapport spécial du gérant et état comptable arrêté au 31 décembre 2018.
L’assemblée déclare avoir pris connaissance du rapport du gérant daté du 29 janvier 2019, exposant
la justification détaillée de la modification proposée à l’objet social et de l’état résumant la situation
active et passive de la société en date du 31 décembre 2018, qui y est joint.
Un exemplaire de ce rapport restera ci-annexé.
b) Décision de modification de l’objet social.
Ensuite l’assemblée décide de remplacer l’objet social de la société par l’objet social qui suit :
«La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers ou en participation avec ceux-ci :
Volet B
La consultance en ingénierie et en gestion, la conception, production, vente et exploitation de
systèmes électroniques, informatiques ou mécaniques.
La société pourra réaliser son objet social tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières et
selon les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.
Elle pourra, dans le sens le plus large, accomplir tous actes indispensables ou seulement
nécessaires à l'accomplissement de son objet social et se livrer à toutes transactions et opérations
mobilières, immobilières, financières ou autres qui se rattachent directement ou indirectement à son
objet social ou sont de nature à favoriser son développement, notamment pour ce qui concerne la
mise à disposition de locaux, l'achat de matériel et l'engagement du personnel administratif
pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.
Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien
ou qui sont de nature à favoriser le développement de ses activités.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.»
Le notaire a attiré l’attention des comparants sur le fait que la société, dans l’exercice de son objet
social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations,
autorisations ou licences préalables.
c) Modification de l’article 3 des statuts.
En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts en remplaçant le texte de l’
article 3 par le texte repris en italique ci-dessus.
MANDAT
L'assemblée déclare donner mandat à Monsieur Guillaume Pollissard, préqualifié, en vue de
l'exécution des présentes délibérations dont, notamment, les éventuelles formalités à accomplir
auprès d’un guichet d’entreprises.