Ondernemingsnr : 0718947073
Naam
(voluit) : Fironi
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Getestraat 13
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 17 mei 2023, neergelegd ter
registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven I, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap "FIRONI", met zetel te 3300 Tienen, Getestraat 13, met
ondernemingsnummer 0718.947.073, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Bert Valkeniers
te Tienen op op 21 januari 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23
januari daarna, onder nummer 19303713, éénparig besloten heeft:
 
EERSTE BESLUIT- BEHOUD RECHTSVORM VAN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort bv) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING/EIGEN VERMOGENSREKENING “NIET-OPGEVRAAGDE INBRENGEN”
EN BESCHIKBAAR MAKEN VOOR UITKERING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en nul euro (€ 0,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT- AANNEMING NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET WVV
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
Naam: FIRONI
Zetel: Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België
of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur: voor onbepaalde duur.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Onderzoek, ontwikkeling, realisatie, programmeren, verfijnen, bijsturen, op punt stellen, reparatie, in
overeenstemming brengen, compatibel maken van software en haar toepassingen;
- Aankoop, verkoop, reparatie en onderhoud van computers, hun randapparatuur en hulpstukken,
wereldwijd;
- Aankoop, verkoop, reparatie, onderhoud van software en hun toepassingen, wereldwijd;
- Aankoop, verkoop, installeren, linken, compatibel maken van netwerken, hun bescherming en hun
toepassingen, wereldwijd;
- Ontwikkelen, publiceren in eender welke vorm en in eender welke taal van manuels, handleidingen,
verklaringen, gebruiksaanwijzingen en opleidingen voor beginners of gevorderden, wereldwijd;
- Ontwikkelen en publiceren van informatica, het leveren van diensten in het algemeen.
- Onderzoek, vergelijk, overleg in deze, wereldwijd.
- Ontwerpen, ontwikkelen, verfijnen, verkopen van websitetoepassingen in eender welke vorm en in
eender welke taal, wereldwijd.
- Ontwikkelen, onderzoek, optimaliseren, opleidingen geven in eender welke taal en in eender welke
vorm van e-mailtoepassingen, wereldwijd;
- Ontwikkelen, optimaliseren, verspreiden van reclame en reclametoepassingen in eender welke
vorm en in eender welke taal, wereldwijd;
- Onderzoek leveren met betrekking tot nieuwe technologieën;
- Openen van nieuwe inzichten voor alternatieve geneeswijzen en wetenschappen, met behulp van
de informatica;
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke,
roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met een zelfde, gelijklopende of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De bestuurder(s) is/zijn bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren.
Als vergoeding voor de inbreng werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens de handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk optreden.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Om de vennootschap in en buiten rechte geldig te verbinden is telkens de handtekening vereist van
ten minste twee bestuurders, tenzij de vennootschap maar één bestuuder heeft, dan kan deze
uiteraard alle verbintenissen vastleggen. Indien de twee bestuurders met elkaar gehuwd zijn en er
zijn meer dan twee bestuurders in de vennootschap, dan zal hun tekeningsbevoegdheid noodzakelijk
worden uitgebreid met de handtekening van een derde bestuurder. De bestuurder kunnen verzaken
aan dit recht om gezamenlijk op te treden door een volmacht te geven aan één bestuurder die dan
alle handelingen mag stellen en waarbij de vennootschap geldig is verbonden.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap is betrokken, moet de
handtekening van de bestuurder en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden
voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke hij/zij optreedt.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
23 juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het hetzelfde
jaar.
VIERDE BESLUIT – COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Valkeniers te Tienen om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer DE KEYSER Jurgen, wonende te 3300 Tienen, Getestraat 13.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3300 Tienen,
Getestraat 13.
ESTOX en UBO-register
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om het nodige te doen
voor het in orde brengen van eStox (digitaal effectenregister) en het UBO-register voor onderhavige
vennootschap.
 
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris.