Ondernemingsnr : 0473802438
Naam
(voluit) : THOMAS TRANSPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groenstraat 2 bus B
 : 3470 Kortenaken
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Lauranne Rooman,
te Leuven, op 26/07/2023.
De algemene vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en heeft de volgende regels weerhouden:
1. rechtsvorm, naam en gewest zetel: BV “THOMAS TRANSPORT”, gevestigd in het Vlaams
Gewest.
2. zetel: 3470 Kortenaken, Groenstraat 2 B.
3. duur: de vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
5-6. vermogen.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij € 147.000,00, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid, van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besliste om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening te beperken tot € 28.000,00 en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
De vergadering besliste om het vermogen te verminderen met een bedrag van
honderdtwintigduizend euro (€ 119.000,00) zodat het bedrag van het beschikbaar eigen vermogen
wordt gebracht van honderdtwintigduizend euro (€ 119.000,00) op nul euro (€ 0,00) door
terugbetaling in geld aan de aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit. De uitkering zal
plaatsvinden zonder vernietiging van de aandelen, doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering besliste dat de vermindering van het vermogen van de vennootschap zal worden
aangerekend op de inbreng afkomstig uit de kapitaalverhoging in kader van artikel 537WIB, dewelke
gebeurde bij akte verleden voor notaris Jan Van Gorp, te Diest, op 30 december 2013,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2014 onder nummer
14022222.
7. het boekjaar: begint op een januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
8. aanleg van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend
saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopend of voorgaand boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, binnen de grenzen van artikel 6.4.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien niet alle aandelen zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volledig
gestorte aandelen, hetzij door vooraf terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn gestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders in
verhouding tot het getal van de aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders, omvang bevoegdheden en wijze uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor onbepaalde tijd te zijn gegeven.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is op elk ogenblik herroepbaar bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De statutaire bestuurder zal slechts kunnen afgezet worden wegens zware fout. Het ontslag, de
afzetting of het overlijden van de statutaire bestuurder zal evenwel niet de ontbinding van de
vennootschap tot gevolg hebben.
Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
10. bestuur: De algemene vergadering stelde het ontslag van de statutaire zaakvoerder vast en
benoemde hem opnieuw als statutaire bestuurder voor onbepaalde tijd en aan dezelfde
voorwaarden:
de heer THOMAS, Joeri Alfons Wilfried, wonende te 3470 Kortenaken, Groenstraat 2 B.
Aan de bestuurder is volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om
namens de vennootschap op te treden, in en buiten rechte en tegenover derden.
De statutaire bestuurder zal slechts kunnen afgezet worden wegens zware fout. Het ontslag, de
afzetting of het overlijden van de statutaire bestuurder zal evenwel niet de ontbinding van de
vennootschap tot gevolg hebben.
Er werd geen commissaris aangewezen.
11. specifieke doelen van de vennootschap: nihil.
12. voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- goederenvervoer over de weg, met of zonder containers;
- expressdienst, collidienst en aanverwante dienst.
Deze opsomming is niet beperkend.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de
realisatie ervan.
Indien door de bestuurder(s) aan wie volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend,
handelingen zijn verricht buiten het voorwerp, is de vennootschap erdoor verbonden, tenzij zij bewijst
dat de medecontracterende partij(en) op de hoogte was/waren of niet onkundig kon(den) zijn van de
bevoegheidsoverschrijding.
De openbaarmaking van de statuten volstaat niet als bewijs van deze voorkennis.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden door een besluit van een
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de regels van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.”
13. jaarvergadering: op één juni om negentien uur.
voorwaarden voor toelating en voor uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14. volmachten:
De algemene vergadering machtigde de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap
een elektronisch effectenregister (eStox) te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen
daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris werd tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register (register van de uiteindelijke belanghebbenden) moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
De algemene vergadering gaf volmacht aan Boekhoudkantoor Arnauts Erik, te 3320 Hoegaarden,
Stationsstraat 8A, met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap alle
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen met het oog op de aanpassing van de
gegevens bij de BTW-administratie, het vervullen van eventuele formaliteiten op het
ondernemingsloket, het verbeteren van eventuele fouten bij de Kruispuntbank voor ondernemingen,
de wijzigingen van aandeelhouderschap in te schrijven in het eStox en het UBO en de jaarlijkse
bevestiging aan het UBO te doen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Get.) Lauranne Rooman
notaris
Tegelijkertijd neergelegd met dit uittreksel:
    •  de uitgifte;
    •  de gecoördineerde statuten.