Ondernemingsnr : 0536978538
Naam
(voluit) : Gwedina 7
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 7
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Tania Portier, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten
vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 18 december 2023
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten vennootschap “Gwedina 7” met
éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve (€
2.000,00), ten bedrage van tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege werden
omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van de vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
*[HETZIJ] De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
4. Ontslag en (her)benoeming bestuurder.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
- De besloten vennootschap “DCNT”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen
0821.444.302, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 39, met als vaste vertegenwoordiger de
heer DUCORNAIT Patrick Louis René, geboren te Haine-Saint-Paul op 1 april 1959, wonende te
2275 Lille (Wechelderzande), Vendelmansweg 30.
- De besloten vennootschap “VMB-intl”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0821.408.965, met zetel te 2970 Schilde, Kasteeldreef 69, met als vaste vertegenwoordiger de heer
VAN MEULENBEKE Pierre Joseph Jacques, geboren te Antwerpen op 1 oktober 1954, wonende te
2970 Schilde, Kasteeldreef 69.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Werden (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “DCNT”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
DUCORNAIT Patrick, voornoemd;
- De besloten vennootschap “VMB-intl”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN
MEULENBEKE Pierre, voornoemd;
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
5. Wijziging overdracht van aandelen.
De algemene vergadering besliste om het artikel omtrent de overdracht van de aandelen te wijziging
als volgt en het desbetreffende artikel in deze zijn te wijzigen:
“OVERDRACHT VAN AANDELEN
Elke overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende
titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, is onderworpen aan de instemming van
ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten, na
aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een
geschreven stuk.
Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:
1° aan een aandeelhouder;
2° aan de bloedverwanten van de overdrager in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende
lijn.”
6. Wijziging voorkooprecht en toevoeging voorkeurrecht.
De algemene vergadering besliste om het artikel omtrent het voorkooprecht te wijzigen en een
voorkeurrecht toe te voegen, als volgt, en het desbetreffende artikel in deze zin aan te passen:
“VOORKEURRECHT
Wanneer een of meerdere aandelen van de vennootschap worden overgedragen onder de levenden,
of moeten worden overgenomen uit de nalatenschap van een overleden aandeelhouder omdat de
erfgenaam of legataris niet als aandeelhouder wordt toegelaten, wordt aan de bestaande
aandeelhouders de voorkeur gegeven tot inkoop in verhouding tot hun aandelenbezit.
Elke partij heeft het recht om op dat moment een deskundige aan te stellen, welke de waarde van de
aandelen zal dienen vast te stellen. Bij gebrek aan overeenkomst omtrent de prijs van de aandelen,
zal er door de twee experten samen een derde expert worden aangesteld, die een bindende
waardering van de prijs van de aandelen zal opmaken. Bij gebrek aan overeenkomst tussen de twee
experten met betrekking tot de aanstelling van de derde expert, zal door de voorzitter van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap
gevestigd is, een derde expert worden aangesteld, en dit op verzoek van de meeste gerede partij.
Deze waardevaststelling zal imperatief gelden als basis voor de overname, zonder enige
verhaalmogelijkheid.
Indien één van de aandeelhouders wenst gebruik te maken van zijn voorkeurrecht, dient deze zijn
intentie ter kennis te brengen per aangetekend schrijven aan de overdrager, binnen de maand na
vastelling van de waardering van de aandelen, hetzij door de derde expert, en bij gebrek aan een
derde expert, hetzij na overeenkomst van de partijen (aan de hand van de waarderingen van de twee
door hen gekozen experts). Deze aandeelhouder zal de aandelen kunnen overnemen aan de
hogervermelde prijs.
Indien geen van de aandeelhouders wenst gebruik te maken van zijn voorkeurrecht, kan de
verkopende/overdragende partij de vrije markt opzoeken en zijn aandelen verkopen aan een derde
partij. In dat geval zal echter een voorkooprecht ontstaan ten voordele van de huidige
aandeelhouders, zoals hierna gemeld.
VOORKOOPRECHT
De overdragende partij die wenst te verkopen aan een derde partij, zal per aangetekende brief
binnen de maand na overeenkomst met deze derde partij, de volledige identiteit, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s) opgeven en het aantal betrokken aandelen, alsook de
prijs.
Het voorkooprecht zal kunnen uitgeoefend worden in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder
van de andere aandeelhouders, die geïnteresseerd zijn in de verwerving, bezit, tenzij onder hen
éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen; de mededeling van het gebruikmaken van
het voorkooprecht tot aankoop zal per aangetekende brief moeten worden gedaan respectievelijk
aan de erfgenamen en de kandidaat-overdrager binnen één maand na de aanbieding van het
voorkooprecht.
Het voorkooprecht dient op alle aandelen te worden uitgeoefend, zoniet is de overdracht van het
ganse pakket vrij voor zover de vereiste instemming werd verkregen.
De termijn van betaling van de overnameprijs is één jaar zonder dat rente verschuldigd is.
Gezegd voorkooprecht bestaat niet ook in de gevallen waarbij geen instemming dient te worden
bekomen bij overdracht en overgang.”
7. Toevoeging artikel omtrent de ondeelbaarheid van de aandelen.
De algemene vergadering besliste om een artikel omtrent de ondeelbaarheid van de aandelen toe te
voegen als volgt:
“Elk aandeel is ondeelbaar. Ingeval er meerdere eigenaars zijn van hetzelfde aandeel, heeft de
vennootschap het recht de uitoefening van de rechten verbonden aan dit aandeel, te schorsen tot
één enkel persoon wordt aangeduid als zijnde eigenaar van dit aandeel ten aanzien van de
vennootschap.
De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke aan andersluidende overeenkomst, steeds
uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Enkel en alleen bij uitoefening van het voorkeurrecht zowel bij
verhoging van het vermogen als bij overdracht van aandelen zal de blote eigenaar en niet de
vruchtgebruiker het recht van voorkeur- en voorkooprecht genieten.
De erfgenamen, rechthebbenden of schuldeisers van een aandeelhouder mogen on-der geen
voorwendsel de zegels doen leggen op de goederen en waarden van de ven-nootschap, noch er de
verde-ling of de verkoop van eisen.
Zij moeten voor de uitoefening van hun rechten zich gedra-gen naar de statuten, inventarissen,
rekeningen en documenten van de vennootschap evenals naar de regelmatig genomen beslissingen
van de algemene vergade-ring.”
8. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “Gwedina 7”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden  tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar
Winstverdeling:Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief:Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging:  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening:
a. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschap-pen en het beheer van een roerend vermogen;
b. het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinan-ciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbin-tenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
b. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
c. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, ter uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, produktie en algemeen bestuur;
d. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
ondernemingen of vennootschappen;
e. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
f. het verlenen van administratieve prestaties en compu-terservices voor rekening van derden;
g. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
h. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of on-rechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorde-ren.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de wettelijke bepalingen terzake over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakke-lijken of uit te
breiden. Zij mag door alle middelen be-langen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen
met iden-tiek, analoog of samen-hangend voorwerp, of die van aard zijn de ontwik-keling van haar
onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te be-zorgen of de afzet van haar pro-ducten in de
hand te werken, zelfs met hen te fusioneren.
De vennootschap mag zich voor haar bestuurders, aandeelhouders en derden borg stellen of aval
verle-nen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de eerste maandag van de maand mei om negentien (19.00) uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
 eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte;
    •  Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).