Ondernemingsnr : 0826235310
Naam
(voluit) : VDD PROJECT DEVELOPMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Jakobsstraat 70
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op zevenentwintig december.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "VDD PROJECT
DEVELOPMENT", met adres van de zetel te Brugge (B-8000 Brugge), Sint-Jakobsstraat 70, met
ondernemingsnummer BTW BE0826.235.310 RPR Gent, afdeling Brugge.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Ontslag niet-statutair bestuurder en onmiddellijke benoeming statutair
bestuurder - wijziging artikel 10 van de statuten
De vergadering besluit om met ingang van heden volgende bestuurder te ontslaan als niet-statutair
bestuurder van de vennootschap en haar onmiddellijk opnieuw te benoemen, met ingang op heden,
als bijkomende statutair bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde duur:
de besloten vennootschap "TDV Real Estate Investments", met adres van de zetel te Knokke-Heist
(B-8300 Knokke-Heist), Keuvelhoekstraat 194, met ondernemingsnummer BTW BE0736.958.785
RPR Gent, afdeling Brugge, vast vertegenwoordigd door de heer DE VOS Thibaut (...), wonende te
Knokke-Heist (B-8300 Knokke-Heist), Keuvelhoekstraat 194.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De vergadering besluit derhalve om artikel 10 van de huidige statuten te wijzigen en te vervangen
door volgende tekst (waarbij TDV Real Estate Investments ook geschrapt wordt als "opvolgend
statutair bestuurder":
"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien er meerdere bestuurders worden benoemd, vormen ze een college.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Hebben de hoedanigheid van "statutaire bestuurder" voor de ganse duur van de vennootschap:
-        de naamloze vennootschap "JOMABRIFI", met zetel te Brugge (B-8000 Brugge), Sint-
Jakobsstraat 70, BTW BE 0446.114.975 RPR Gent, afdeling Brugge, dewelke voor het waarnemen
van haar opdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, zijnde de heer
VANDENDRIESSCHE Johan Didier Maurice, geboren te Kortrijk op 23 september 1947 en
-        de besloten vennootschap "TDV Real Estate Investments", met adres van de zetel te Knokke-
Heist (B-8300 Knokke-Heist), Keuvelhoekstraat 194, met ondernemingsnummer BTW BE0736.
958.785 RPR Gent, afdeling Brugge, dewelke voor het waarnemen van haar opdracht zal
vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, zijnde de heer DE VOS Thibaut Paul
Paulette, geboren te Brugge, op 29 maart 1984.
De statutaire bestuurders kunnen slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de betrokken bestuurder zelf, indien deze tevens aandeelhouder
is. Hun bevoegdheden kunnen ook om wettige reden geheel of gedeeltelijk worden herroepen door
een besluit van de algemene vergadering.
Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering wordt de opdracht van bestuurder kosteloos
uitgeoefend.".
De bevoegdheden van de bestuurders zijn omschreven in de artikels 11 en 12 van de statuten.
TWEEDE BESLUIT: Wijziging externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan -
wijziging artikel 12 van de statuten
De vergadering besluit de bepalingen inzake de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan te wijzigen, en bijgevolg artikel 12 van de statuten te wijzigen en te vervangen door
de volgende tekst:
"Als er slechts één bestuurder is, dan vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er twee (2) of meer bestuurders, dan vertegenwoordigen twee (2) bestuurders, waarvan steeds
minstens één (1) statutair bestuurder, samen handelend, de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.".
DERDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii)
ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform de wettelijke bepalingen en (iii) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan
afzonderlijk handelend) evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien
nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, twee (2)
volmachten, de gecoördineerde statuten).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.