Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
Max Holding
Rue de la Recherche (FRY) 11
7503 Tournai
Société privée à responsabilité limitée
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
          Il résulte d’un acte reçu le trente et un août deux mille dix-sept (en cours d’enregistrement) par
Véronique GRIBOMONT, Notaire à la résidence de Tournai, exerçant sa fonction dans la société
civile à forme de société privée à responsabilité limitée Jean-Luc HACHEZ & Véronique
GRIBOMONT, Notaires associés, ayant son siège social à 7500 Tournai, boulevard du Roi Albert, 8,
que Monsieur FIÉVET Maxime Nicolas Gérard Jean, né à Tournai le 23 octobre 1981, célibataire,
domicilié à 7520 Tournai (ex-Templeuve), Rue de Roubaix, 10/22 , a constitué une société privée à
responsabilité limitée, sous la dénomination Max Holding, dont le siège social sera établi à 7503
Tournai (ex-Froyennes), Rue de la Recherche, 11 (zoning Tournai Ouest 1), au capital de DIX HUIT
MILLE SIX CENTS EUROS, représenté par cent parts sociales sans mention de valeur nominale,
représentant chacune un/centième du capital social, qu'il a toutes souscrites au prix de cent quatre-
vingt-six euros chacune, et toutes libérées à concurrence de deux/tiers par un versement en espèces
effectué sur un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de CBC Banque.
          Le notaire soussigné a attesté le dépôt du capital libéré, conformément au code des sociétés.
          La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger,
          - la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier, notamment par
l'acquisition par voie de souscription ou d'achat d'actions ou parts, d'obligations, de bons de caisse
ou d'autres valeurs mobilières, quelle que soit leur nature, de sociétés belges ou étrangères,
existantes ou à constituer, la prise de participations dans toutes entreprises industrielles,
commerciales ou civiles, ainsi que la gestion et la valorisation du portefeuille ainsi constitué, ces
gestion et valorisation devant s’entendre dans leur sens le plus large.
          - la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l’achat,
la vente, l'échange, le lotissement, la promotion immobilière, la construction, la transformation,
l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'entretien, la location, la prospection et l'exploitation de
biens immobiliers, le tout au sens le plus large, ainsi que toutes opérations qui, directement ou
indirectement sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier;
          - l'octroi occasionnel de prêts et de crédits à des sociétés ou des personnes privées, sous
quelle que forme que ce soit; dans le cadre de cette activité, elle pourra effectuer, au sens large,
toutes opérations commerciales et financières à l'exception de celles réservées légalement aux
organismes de dépôts et de dépôts à court terme, aux caisses d'épargne, aux sociétés
hypothécaires et aux sociétés de capitalisation;
          - l'activité de consultance, les études de marché, toutes opérations en rapport avec
l'organisation et la gestion d'entreprises, l'activité de conseil et la prestation de tous services sur un
plan commercial, financier et juridique, notamment l'assistance à toute société ou entreprise dans
l'élaboration et le développement de projets de reprise et l'intervention dans ce cadre, en tant
qu'intermédiaire lors de négociations
          La société pourra également hypothéquer ses immeubles et se porter caution pour tous prêts,
ouvertures de crédit ou autres obligations, aussi bien pour elle-même que pour des tiers
0680694827
Volet B
          Elle peut pourvoir en tant qu'administrateur, liquidateur, gérant ou autrement à l'administration,
à la gestion, à la supervision, au contrôle de toutes sociétés liées, filiales ou avec lesquelles existe
un lien de participation et toutes autres.
          La société peut réaliser son objet pour son compte propre ou pour compte d'autrui, en tous
lieux, de toutes manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées y compris
la représentation, l'importation, l'exportation.
          La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à
son objet. Dans ce cadre, elle pourra accomplir, pour son propre compte, toutes opérations
financières relatives à des valeurs mobilières quelconques ainsi qu’à tous produits dérivés quels
qu’ils soient.
          La société pourra s'intéresser, par voie d’apport, de cession, de fusion, de souscription, de
prise de participation ou toute autre forme d’investissement en titre ou droit mobilier, d’intervention
financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations  ou sociétés ayant un objet
identique, analogue, similaire  ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et
services.
          Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à
la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
          La société est constituée pour une durée illimitée.
          La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales,
associés ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre, leur rémunération
éventuelle et la durée de leur mandat.
          Dans le cas où une personne morale serait nommée gérante de la société, elle devra désigner
une personne physique en tant que représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission
en son nom et pour son compte.
          Les gérants sont rééligibles.
          Ils ne peuvent s'intéresser, ni directement ni indirectement, à aucune entreprise susceptible de
faire concurrence à la société, sauf dérogation spéciale de l'assemblée générale.
          La cessation des fonctions des gérants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit
n'entraîne pas la dissolution de la société.
          Dans ce cas, celle-ci est administrée par le ou les autres gérants subsistants ou, si la société
était administrée par un gérant unique, par un ou plusieurs nouveaux gérants qui seront désignés
d'urgence par l'assemblée générale convoquée à la demande d'un ou de plusieurs associés
délibérant, le cas échéant, comme en matière de modification aux statuts.
          S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui sera dévolue.
          S'ils sont plusieurs, ils formeront un collège qui délibérera valablement lorsque la majorité de
ses membres sera présente; ses décisions seront prises à la majorité des voix.
          Agissant conjointement, les gérants pourront accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
          Ils pourront aussi, agissant conjointement, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous
mandataires, employés ou non de la société, et fixer la rémunération éventuelle, à charge des frais
généraux, des personnes à qui ils confèrent ces pouvoirs spéciaux.
          Sauf délégation spéciale, tous les actes engageant la société, y compris les actes auxquels un
fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, seront valablement signés par le
gérant s'il n'y en a qu'un seul et par deux gérants agissant conjointement, s'ils sont plusieurs.
          Toutefois, pour les opérations de gestion journalière dont le montant ne dépasse pas dix mille
euros (10.000,00 €), la société sera valablement représentée par un gérant agissant seul.
          Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du code des sociétés, il n'est pas
nommé de commissaire.
          Au cas où la société ne répondrait plus aux critères indiqués ci-avant, l'assemblée générale
sera tenue de désigner un commissaire pour un terme de trois ans, renouvelable et non révocable,
sauf pour justes motifs.
          Ce commissaire devra être choisi parmi les membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.
          Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le deuxième vendredi du mois de
juin à dix-sept heures.
          Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant, autre qu'un
samedi, à la même heure.
          Est admis aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires sans autres formalités, tout
associé inscrit au registre des associés cinq jours calendrier au moins avant la date fixée pour
l'assemblée.
          Si la propriété d'une part est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, tous deux
Volet B
sont admis à assister à l'assemblée. L'exercice du droit de vote en assemblée générale ordinaire et
extraordinaire, est cependant reconnu en règle à l'usufruitier sauf accord contraire entre lui et le nu-
propriétaire.
          Sans préjudice des règles concernant la représentation légale des incapables, tout associé
peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même
associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée générale.
          Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.
          La gérance peut arrêter la formule de procuration et exiger que celle-ci soit déposée au lieu
indiqué par elle cinq jours calendrier avant l'assemblée.
          Chaque part donne droit à une voix.
          L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de
chaque année.
          Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé
annuellement au moins cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement
cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.
          Le solde est laissé à la disposition de l'assemblée générale statuant à la majorité des voix, sur
propositions de la gérance et dans le respect des dispositions légales.
          Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des
sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le
montant libéré non amorti des parts.
          Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées,
soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion
supérieure.
          Le solde est réparti également entre toutes les parts.
          L'associé unique a ensuite pris les décisions suivantes devenant effectives au moment du
dépôt au greffe du tribunal de commerce du présent extrait :
          1. Le nombre de gérants est fixé à deux.
          Sont nommés à cette fonction pour une durée illimitée :
          - Monsieur FIÉVET Maxime, prénommé.
          - Mademoiselle LECOCQ Marie Catherine, née à Tournai le premier mai mil neuf cent quatre-
vingt-trois, célibataire, domiciliée à 7520 Tournai (ex-Templeuve), Rue de Roubaix, 10/22.
          Qui ont accepté.
          Leur mandat est gratuit, sauf décision contraire ultérieure.
          2. Exceptionnellement, le premier exercice social commencera à compter du dit dépôt au
greffe du tribunal de commerce et se clôturera le 31 décembre 2018.
          3. En conséquence, la première assemblée générale ordinaire se tiendra en juin 2019.
          4. Estimant de bonne foi que pour son premier exercice, la société répondrait aux critères
énoncés à l'article 15 du code des sociétés, l'associé unique a décidé de ne pas nommer de
commissaire.
          5. Tous pouvoirs ont été donnés conformément à l'article 60 du code des sociétés, à Monsieur
FIÉVET Maxime et Mademoiselle LECOCQ Marie, prénommés, qui ont accepté, de prendre
conjointement les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le
compte de la société en formation ici constituée, dès le 31 août 2017 et jusqu'au dit dépôt.
          Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si les mandataires, lors de la souscription desdits
engagements, agissent également en son nom personnel.
          En outre, agissant en leur qualité de gérants nommés comme dit ci-dessus, Monsieur FIÉVET
Maxime et Mademoiselle LECOCQ Marie, prénommés, ont pris les décisions suivantes prenant effet
dès le dit dépôt au greffe du tribunal de commerce :
          a) En application de l'article 60 du code des sociétés, ils ont décidé que les opérations
accomplies en vertu du mandat ci-dessus conféré et prises pour compte de la société en formation et
les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici
constituée.
          b) Il a été décidé de conférer tous pouvoirs à la société SOCOFIDEX, ayant son siège social à
7520 Tournai (ex-Ramegnies-Chin), Chaussée de Tournai, 54, avec pouvoir de substitution, à l'effet
d'accomplir toutes les formalités requises pour activer le numéro d'entreprise de la société auprès
d'un guichet d'entreprises et le cas échéant, pour son immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée
et à l'Office National de Sécurité Sociale. 
          POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement en vertu de l'article
173, 1° bis du code des droits d'enregistrement en vue du dépôt au greffe du Tribunal de Commerce.
          Déposée en même temps : expédition de l’acte.
          Véronique GRIBOMONT, notaire associée.
Volet B