Ondernemingsnr : 0424 299 081
Naam
(voluit) : Crossport Immo
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : GEBROEDERS NAUDTSLAAN 6 - 9185 WACHTEBEKE
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER - (HER)BENOEMING BESTUURDERS -
KENNISNAME BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER - VOLMACHT
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 04/06/2024:
1. Ontslag bestuurders
De algemene vergadering beslist het ontslag van navolgerde bestuurder te aanvaarden, met ingang van 04
juni 2024: mevrouw Sabine Heylen, wonende te Lodewijk Van Bercklaan 180B bus 9, 2140 Borgerhout.
De aanwezige aandeelhouder verlenen haar kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen .
2. (Her)benoeming bestuurder(s)
Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 04 juni 2024:
-de heer Yves Huts, wonende te Ahornenlaan 18, 2610 Wilrijk; en
-de vennootschap Emaxis BV, gevestigd te Brasschaatsebaan 127, 2970 Schilde, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0684.838.410, gekend op de ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Ellen
Eysenbrandts, wonende te Brasschaatsebaan 127, 2970 Schilde;
herbenoemd als bestuurders voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering
van 2030, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.
Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 04 juni 2024, de vennootschap E-Volution BV,
gevestigd te Eeuwfeestlaan 15, 2500 Lier, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0735.575.744, gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Eve Verhoeven, wonende te Eeuwfeestlaan 15, 2500
Lier, benoemd als bestuurder voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering van
2030, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegeri hun benoeming.
Het betreft onbezoldigde mandaten.
Uittreksel uit het verslag van de bestuurders na afsluiting van de gewone algemene vergadering der
aandeelhouders d.d. 04/06/2024:
1.Kennisname benoeming vaste vertegenwoordiger
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 04 juni 2024 van mevrouw
Eve Verhoeven wonende te Eeuwfeestlaan 15, 2500 Lier, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap E-Volution BV gevestigd te Eeuwfeestlaan 15, 2500 Lier ingeschreven
in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0735.575.744 gekend op de ondernemingsrechtbank
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
te Antwerpen, afdeling Mechelen, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening
van de besturende vennootschap.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Het bestuursorgaan is, met ingang van 04 juni 2024, zodoende als volgt samengesteld:
-Yves Huts, bestuurder;
-Emaxis BV, bestuurder, vertegenwoordigd door mevrouw Ellen Eysenbrandts
-E-Volution BV, bestuurder, vertegenwoordigd door mevrouw Eve Verhoeven.
"Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die wet of de statuten voorbehouden aan de algemene vergadering.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan elke mandataris."
Volmacht	2.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Tessa Loverix, Els
Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Biliet en Kaat Willems, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij
ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet.