Ondernemingsnr : 0877913346
Naam
(voluit) : Avi-Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenstraat 1B
 : 8610 Kortemark
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 23 januari 2024 voor meester Jeroen Parmenier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van “de naamloze vennootschap "Avi-
Invest", met zetel te 8610 Kortemark, Steenstraat 1B, ondernemingsnummer 0877.913.346, RPR
Gent afdeling Oostende” en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
SCHRAPPING STATUTAIRE DEFINITIE DAGELIJKS BESTUUR
De vergadering beslist het begrip ‘dagelijks bestuur’ niet langer statutair te definiëren en gaat over tot
de schrapping van deze definitie uit de statuten van de Vennootschap.
UITBREIDING MOGELIJKHEID TOT SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING OP HET NIVEAU VAN
HET BESTUURSORGAAN
De vergadering beslist om de mogelijkheid van schriftelijke besluitvorming op het niveau van het
bestuursorgaan uit te breiden door dit niet langer afhankelijk te maken van uitzonderlijke gevallen.
DIVERSE WIJZIGINGEN
Schrapping van de verwijzingen naar het directiecomité
De algemene vergadering besluit de verwijzingen naar het directiecomité te schrappen uit de
statuten ingevolge de afschaffing ervan bij de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Schrapping van de verwijzingen naar gedematerialiseerde effecten
De vergadering beslist de verwijzingen naar gedematerialiseerde effecten te schrappen uit de
statuten aangezien er op vandaag geen dergelijke effecten zijn uitgegeven.
Wijziging toelatingsvoorwaarden algemene vergadering
De vergadering beslist om de bepaling inzake de voorwaarden om te worden toegelaten tot de
algemene vergadering aan te passen.
Toevoeging mogelijkheid tot elektronische besluitvorming door de algemene vergadering
De vergadering beslist dat de algemene vergadering via elektronische weg kan vergaderen.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en
in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
 “(…)
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Avi-Invest”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
    •  De realisatie van onroerende projecten.
    •  Alle verrichtingen en handelingen hoegenaamd, welke rechtstreeks of onrechtstreeks behoren
tot het beroep van makelaar en projectontwikkelaar inzake onroerende goederen, en onder meer de
aankoop, verkoop, het in waarde brengen, het verbouwen, de uitbating, en het geschikt maken,
huren en verhuren van onroerende goederen, zowel bebouwde als onbebouwde, alle verkavelingen
van gronden, en verder onder meer, als bouwheer het uitgeven en laten uitvoeren door derden van
alle opdrachten en werken, studies, plannen en projecten eigen aan een bouwmaatschappij met
inbegrip van het laten aanleggen van wegen en infrastructuurwerken, het verkopen op plan, dit alles
in de breedste zin van het woord en zonder enige beperking, volgens alle modaliteiten van
toepassing en welke maar enigszins in betrekking staan met bovenvermeld voorwerp, en dit, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, en zowel in het binnen – als in het buitenland.
    •  Het waarnemen en uitoefenen van mandaten als bestuurder, vereffenaar, directeur en of
gevolmachtigde in ondernemingen en vennootschappen.
    •  De vennootschap mag leningen verrichten en toestaan aan derden of waarborgen stellen voor
derden.
    •  De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren, die in verband staan met haar voorwerp, alsmede alle handelingen stellen,
die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
    •  Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van
andere vennootschappen of bedrijven met een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp, of die een
dergelijke activiteit uitoefenen dat de samenwerking met deze vennootschap nuttig kan zijn, en dit
door inbreng, versmelting, participatie of gelijk welk ander wijze.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 120 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, met een fractiewaarde van één honderd twintigste (1/120).
De aandelen zijn verdeeld in 30 aandelen van soort A genummerd van 001 tot en met 030, 30
aandelen van soort B genummerd 031 tot en met 060, 30 aandelen van soort C genummerd 061 tot
en met 090 en 30 aandelen van soort D genummerd 091 tot en met 120.
Artikel 12: Raad van bestuur
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
Op voorwaarde dat voldoende kandidaten worden voorgedragen in overeenstemming met dit artikel,
zal de vennootschap worden bestuurd door een raad samengesteld uit vier bestuurders. Evenwel, in
de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot
twee leden.
De algemene vergadering zal steeds vier bestuurders benoemen waarvan iedere bestuurder wordt
gekozen uit een lijst van minstens twee kandidaten die op bindende wijze worden voorgedragen door
de volgende aandeelhouders:
    •  Een bestuurder zal worden benoemd uit een lijst van tenminste twee kandidaten voorgedragen
door de houders van aandelencategorie A.  Deze bestuurder zal aangeduid worden als “bestuurder
A”.
    •  Een bestuurder zal worden benoemd uit een lijst van tenminste twee kandidaten voorgedragen
door de houders van aandelencategorie B.  Deze bestuurder zal aangeduid worden als “bestuurder
B”.
    •  Een bestuurder zal worden benoemd uit een lijst van tenminste twee kandidaten voorgedragen
door de houders van aandelencategorie C.  Deze bestuurder zal aangeduid worden als “bestuurder
C”.
    •  Een bestuurder zal worden benoemd uit een lijst van tenminste twee kandidaten voorgedragen
door de houders van aandelencategorie D.  Deze bestuurder zal aangeduid worden als “bestuurder
D”.
Indien voor een bepaald mandaat van bestuurder geen kandidaten zijn voorgesteld, is de algemene
vergadering discretionair bevoegd om een bestuurder voor deze opdracht te benoemen.  Indien een
bestuurder die werd benoemd op basis van één van de hierboven beschreven voordrachten ontslag
neemt of ontslagen wordt, moet de algemene vergadering onmiddellijk in de vervanging van de
ontslagnemende/ontslagen bestuurder voorzien, uit een lijst van twee kandidaten voorgedragen door
de aandeelhouder(s) op wiens voordracht de betrokken bestuurder werd benoemd.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Het mandaat van de uittredende bestuurders houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die
heeft beraadslaagd over de benoeming van hun opvolgers.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Indien een aandeelhouder van categorie A, B, C of D zelf (of een door hem gecontroleerde
vennootschap) kandidaatbestuurder is, wordt hijzelf (of de door hem gecontroleerde vennootschap)
benoemd tot bestuurder, tenzij een meerderheid binnen twee categorieën van aandelen tegen de
kandidatuur stemt.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur en indien de betrokken
bestuurder niet meer bij machte is om in functie te blijven totdat de algemene vergadering een
nieuwe bestuurder benoemd heeft, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren, mét inachtname van de principes van “bindende voordracht” opgenomen in
dit artikel.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
§ 2. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.
Bij rechtspersonen-bestuurders is de leeftijd van hun vaste vertegenwoordiger doorslaggevend voor
de toepassing van dit artikel.
§ 3. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder of
door twee bestuurders die een verschillende aandelencategorie vertegenwoordigen, ten minste drie
dagen voor de datum voorzien voor de vergadering, telkens wanneer het belang van de
vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 3 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
§ 4. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken
die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie, op
voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle
andere deelnemers. Bestuurders die deelnemen aan een vergadering die wordt gehouden per
telefoon- of videoconferentie worden beschouwd als zijnde aanwezig op de vergadering. Hun stem
zal worden bevestigd door het ondertekenen van de notulen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen, behoudens
hetgeen hierna vermeld.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
§ 5. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er
aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, de
gedelegeerde bestuurder of door ten minste twee bestuurders.
§ 6. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§ 7. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders van twee verschillende categorieën van aandelen, samen optredend.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand
mei, om 11 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het winstsaldo wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot de uitkering van interimdividenden te beslissen.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door drie vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Deze moeten respectievelijk worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
aandeelhouders van categorie A, uit een lijst voorgedragen door de aandeelhouders van categorie B,
uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van categorie C, met dien
verstande dat uit iedere lijst van een aandeelhouderscategorie telkens één vereffenaar wordt
aangeduid. 
Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als
vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook
om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook
ten overstaan van de aandeelhouders.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…).”
Extrastatutaire bepaling: adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8610 Kortemark, Steenstraat 1B.
MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de BV "DE MUYNCK & PARTNERS", met
zetel te 9950 Lievegem, Beke 185, ondernemingsnummer 0822.449.439, RPR Gent afdeling Gent,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te
handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van
alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private
en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Petra François
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in
het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem