Ondernemingsnr : 0414708157
Naam
(voluit) : LEDA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beekstraat 9
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris David De Neve te Gent,
Wondelgem, op 09/10/2023 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering
van de naamloze vennootschap “LEDA”, gevestigd te 8820 Torhout, Beekstraat 9, met éénparigheid
van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
1) Voorstel om de datum van de jaarvergadering voortaan te laten doorgaan op de laatste zaterdag
van de maand juni om achttien (18.00) uur
De vergadering beslist om de jaarvergadering van de vennootschap voortaan te houden op de
laatste zaterdag van de maand juni om achttien (18.00) uur op de zetel van de vennootschap.
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissing en geeft opdracht
aan de notaris om dit zo te verwerken in de nieuwe statuten die zullen worden aangenomen
ingevolge hetgeen hierna wordt bepaald.
2) Aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap aan de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en aan voormeld voorstel;
2. aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en voormeld voorstel;
NAAM: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “LEDA”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp : groot- en kleinhandel, import, export en
kommissiehandel, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks van meubels, zitmeubels,
meubileringsvoorwerpen, versierings- en verlichtingsvoorwerpen, kunstvoorwerpen, ameublement,
vloerbekledingen en dit alles in de meeste brede zin genomen evenals de fabricatie ervan.
De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelnemen in andere
vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Het kapitaal bedraagt tachtigduizend euro (€ 80.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 800, met een fractiewaarde van één / achthonderste
van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen de veertien (14)
dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door:
-  de voorzitter of door ten minste twee bestuurders
- hetzij de voorzitter of (een van) de afgevaardigd bestuurder(s)
- hetzij ten minste twee bestuurders
- hetzij (een van) de afgevaardigd bestuurder(s)
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
laatste zaterdag van de maand juni om achttien (18.00) uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
3. adres van de zetel;
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8820 Torhout,
Beekstraat 9.
4. ontslag en herbenoeming van de bestuurders in functie; aanstelling vaste vertegenwoordiging.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, met name voornoemde besloten
vennootschap “VAMAFIN” en voornoemde besloten vennootschap “MASSED” ontslag te geven uit
hun functie als bestuurder en kwijting te verlenen, en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming
als niet-statutaire bestuurders voor een duur van 6 jaar tot aan de algemene vergadering te houden
in juni 2029 en tevens als gedelegeerde bestuurders bij beslissing bestuursorgaan.
Zij zullen hun mandaat verder onbezoldigd uitoefenen.
Voornoemde besloten vennootschap “VAMAFIN” en voornoemde besloten vennootschap
“MASSED”, stellen hierbij aan als hun vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer Vande Vyvere
Edward, die verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze herbenoeming
verzet en deze herbenoeming te aanvaarden.
 
3) Volmacht
    1.  Eerste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Tweede besluit
De algemene vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
voorgaande beslissingen.
    1.  Derde besluit
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan BOFISC ROESELARE, 8800 ROESELARE,
KOESTRAAT 175 B / 2.1., teneinde alle nodige formaliteiten voortvloeiend uit deze akte ten aanzien
van de kruispuntbank van ondernemingen via een ondernemingsloket en de BTW-administratie te
vervullen.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Notaris David De Neve, geassocieerd notaris te Gent, Wondelgem.
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift, gecoördineerde statuten