Ondernemingsnr : 0891031310
Naam
(voluit) : HBITC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Egaartbaan 11
 : 1741 Ternat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
STATUTENWIJZIGING
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van IRIS DE BRAKELEER, notaris te Ninove,
die haar ambt uitoefent in de BV "Ingrid Evenepoel & Iris De Brakeleer, geassocieerde notarissen",
met zetel te 9400 Ninove, Centrumlaan 48, op  26 mei 2020.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "HBITC", met zetel te 1741 Ternat (Wambeek), Egaartbaan 11, BTW BE0891.
031.310, rechtspersonenregister Brussel.
 de volgende beslissingen heeft genomen:
1.   Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.   Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend honderd euro (€ 8100,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend driehonderd zestig euro  (€ 12.360,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen  aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3.   Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Uittreksel statuten
Rechtsvorm en Naam
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
Luik B
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "HBITC".
Zetel/gewest
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
Rekrutering, advies en training in ICT, in de meest ruime zin van het woord.
Rekrutering, advies en training inzake programma en project management in de meest ruime zin van
het woord.
Het aanbieden en uitwerken van oplossingen binnen de informatica- en telecommunicatiesector in de
ruimste zin van het woord.
De ontwikkeling, set-up, begeleiding en onderhoud inzake netwerkinfrastructuur op maat en in het
algemeen, audit en integratiestudies, marktstudies in de ruimste zin van het woord.
    •  Ontwikkeling, setup, begeleiding en onderhoud van maatsoftware en- hardware, organisatie van
bestanden, data-encryptie en –decryptie, duplicatie en archiveringstoepassingen.
    •  De groot en kleinhandel, de in- en uitvoer, de connectie, fabricatie, levering plaatsing, herstelling
en onderhoud, huur, verhuur en leasing van elektrische en elektronische apparaten, vide- en
audiovisuele apparatuur, alarm – en beveiligingssystemen, ontvangst- en audiovisuele apparatuur,
alarm- en beveiligingssystemen, ontvangst- en zendantennes, telefoon- en
telecommunicatieapparatuur, meet- en controleapparatuur, alarm- en beveiligingssystemen,
ontvangst- en zendantennes, telefoon- en telecommunicatieapparatuur, meet- en controleapparatuur,
en toebehoren.
    •  Het voeren van een onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen en het
uitvoeren van mechanische, elektronische en elektriciteit werken evenals infrastructuur voor
draadloze verbindingen, dit zowel onder water, ondergronds, op het land evenals in de hoogte, in de
ruimste zin van het woord.
    •  Management en bijstand bij het beheer van andere ondernemingen (coördinatie)
    •  Holdingactiviteiten
    •  Beheer van eigen patrimonium
    •  Het beheren, het in stand houden, het valoriseren en verhandelen van onroerende goederen,
alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële of financiële aard, die daar
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals – ten exemplatieve titel het aankopen, het
bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, opschikken, het verbouwen, het
huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten.  Dit alles
uitsluitende voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden inzake vastgoed
makelarij.
    •  Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden en het beheer van
beleggingen en vermogens, zonder evenwel die handelingen van vermogensbeheer te stellen,
waarvoor krachtens bijzondere wetgeving bijkomende voorwaarden worden gesteld.
    •  Het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere
middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder
gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten,
waarvoor in de wetgeving geen bijzondere eisen zijn opgelegd. 
Deze opsomming is aanwijzend, niet beperkend.
Daartoe mag de vennootschap alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel in de ruimst mogelijke zin.
De vennootschap zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap zal leiding en controle, in hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins
kunnen uitoefenen over andere vennootschappen.
De vennootschap kan, op gelijk welke wijze, deel nemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of bedrijven.
Duur
Artikel 4. Duur
Luik B
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Aantal aandelen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur: aanstelling en vertegenwoordiging
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen. 
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder alleen handelend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand november om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toelatingsvereisten
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn/haar categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Luik B
Bestemming winst/reserves
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bestemming nettoactief
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuurders
4.   Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie : de heer HOLZLEITHNER Michael, wonende te 1741 Ternat, Egaartbaan 11.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.  De kwijting wordt zoveel als nodig nog eens
herhaald bij de goedkeuring van de jaarrekeningen.
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders voorlopig te bepalen op één en
gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :
de heer HOLZLEITHNER Michael, wonende te 1741 Ternat, Egaartbaan 11, hier vertegenwoordigd
als gezegd, die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
Als opvolgend bestuurder in geval van overlijden, handelingsonbekwaamheid of ontslag van de heer
HOLZLEITHNER Michael wordt aangesteld : Mevrouw Veronique GOOSSENS, wonende te 1741
TERNAT (WAMBEEK), Egaartbaan 11.
Adres zetel
5.   Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel wordt verplaatst naar:  Nederwijk 191
bus 3, 9400 Ninove.
Website
6.   Zesde besluit
De vennootschap wenst geen website en e-mailadres op te geven.
Voor beknopt uittreksel.
Iris De Brakeleer
Notaris te Ninove.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.