Ondernemingsnr : 0750508992
Naam
(voluit) : ID-Fabriek
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hulstbaan 155
 : 9112 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
BIJKOMENDE INBRENG MET CREATIE ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING -
WIJZIGING STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Hans VANHIMBEECK te Middelkerke op 15
juni 2023, van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “ID-Fabriek”,
waarvan de zetel geves-tigd is te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Hulstbaan 155, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer 0750.508.992, dat met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
01.  Beslissing om het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen met vijfenzeventigduizend
euro (€ 75.000,00), door een inbreng in geld door alle bestaande aandeelhouders, evenredig met het
aantal aandelen dat zij bezitten, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, dit alles in overeenstemming
met artikel 5:120, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), zodat geen
uitgifteverslaggeving moet worden opgesteld.
Het totaal van de stortingen in geld, hetzij vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00), werd bij storting
of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de Vennootschap bij KBC-
Bank.
Vaststelling dat de bovenvermelde bijkomende inbreng :
° werkelijk verwezenlijkt werd, en zulks onder meer door de ermee overeenstemmende inschrijvingen
en overdrachten als naar rechte,
° zal geboekt worden op een te creëren onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit de huidige statuten in overeenstemming te brengen met het nopens voormeld
agendapunt genomen besluit, om de huidige tekst van artikel 5 van de statuten te schrappen en te
vervangen door de volgende tekst :
“Artikel 5. Inbrengen - eigen vermogensrekeningen – aantal aandelen.
Het ingebracht eigen vermogen van de Vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip.
Het ingebracht eigen vermogen wordt door onderhavige statuten gedeeltelijk, te weten ten belope
van VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 75.000,00) geboekt op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening, welk bedrag derhalve slechts nadat en in de mate de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening beschikbaar is gemaakt via een statutenwijziging, kan worden uitgekeerd
in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden bepaald door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Het al dan niet onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen
zal worden vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is bepaald
in de uitgiftevoorwaarden, of ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zullen zij
geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Behoudens andersluidende wettelijke bepaling of beslissing van de algemene vergadering, wordt alle
gereserveerde winst geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden bepaald door
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal honderd (100) AANDELEN uitgegeven.
Alle aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is
een gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.“
02.  Beslissing om om de artikelen 18 tot en met 20, artikel 22 en artikel 26 van de huidige statuten te
wijzigen, om de tekst ervan te schrappen, en te vervangen door de volgende tekst :
“Artikel 18. Stemrecht – Meerderheden - Verdaging
§1. Aan elk aandeel is één stem verbonden en op de algemene vergadering geeft ieder aandeel
recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de
aandelen zonder stemrecht.
§2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten betreffende het
aanwezigheidsquorum en de gekwalificeerde meerderheden, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Onthoudingen worden niet meegerekend (noch in de teller, noch in de noemer).
§ 3. De algemene vergadering mag alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§4. Stemmen ter algemene vergadering
Onverminderd de deelname op afstand aan de algemene vergadering, kunnen alle stemgerechtigde
aandeelhouders in persoon stemmen, of zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf
geen (stemgerechtigde) aandeelhouder moet zijn, en die gemachtigd is om de rechten van de
aandeelhouder in de algemene vergadering in zijn naam uit te oefenen. De lasthebber geniet
dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, waaronder het recht om tijdens de
algemene vergadering het woord te voeren, en het vraagrecht en stemrecht uit te oefenen. Een
verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen. De oproepingen kunnen de wijze waarop, en de termijn
voorschrijven waarbinnen volmachten vóór de algemene vergadering aan de Vennootschap moeten
worden bezorgd.
§5. Stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering
De stemgerechtigde aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering stemmen op afstand,
hetzij per brief, hetzij langs elektronische weg (via e-mail of via de vennootschapswebsite), door
middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld stemformulier om te stemmen op
afstand.
De Vennootschap moet in staat zijn de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder die op
afstand langs elektronische weg stemt, te controleren. Het bestuursorgaan stelt daartoe een intern
reglement/handleiding op waarin de wijze waarop de hoedanigheid en de identiteit van de
aandeelhouder die op voorhand op afstand wil stemmen zal worden gecontroleerd, bijvoorbeeld aan
de hand van een elektronisch identificatiemiddel dat beantwoordt aan de eIDAS (‘Electronic
Identification And Trust Services’)-standaard ‘hoog’.
De ingevulde stemformulieren kunnen ook tot de Vennootschap worden gericht via het e-mailadres
van de Vennootschap, of via het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-
mailadres.
Het bureau van de algemene vergadering controleert de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in
de vorige leden, en stelt de geldigheid vast van de op afstand uitgebrachte stemmen.
Het bestuursorgaan kan er in de oproepingen evenwel voor opteren deze mogelijkheid om op
voorhand schriftelijk te stemmen, uit te sluiten.
§6. Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 19. Deelname op afstand (langs elektronische weg) aan de algemene vergadering
§1. De vergadergerechtigde personen hebben de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de
algemene vergadering, door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen evenwel niet langs elektronische weg
aan de algemene vergadering deelnemen.
Zij die op deze manier aan de algemene vergadering deelnemen worden geacht aanwezig te zijn op
de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden wat betreft de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid.
§2. Het bestuursorgaan kan te dien einde een intern reglement/handleiding opstellen, waarin onder
meer bepaald wordt :
- hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd,
- de modaliteiten betreffende de stemming op afstand,
- de wijze waarop de hoedanigheid en de identiteit van de vergadergerechtigde personen zal worden
gecontroleerd aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel,
- bijkomende voorwaarden om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te
waarborgen.
In ieder geval dient het elektronische communicatiemiddel de vergadergerechtigde personen,
onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken:
- kennis te nemen van de besprekingen en stukken tijdens de vergadering;
- deel te nemen aan de beraadslagingen ;
- het vraagrecht uit te oefenen ;
- en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten
waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. Wanneer de Vennootschap toestaat dat op afstand aan een algemene vergadering kan worden
deelgenomen, omvat de oproeping een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met
betrekking tot de deelname op afstand.
Als de Vennootschap een vennootschapswebsite heeft, worden die procedures voor diegene die het
recht heeft aan de algemene vergadering deel te nemen toegankelijk gemaakt op de
vennootschapswebsite.
§4. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
Het bureau van de algemene vergadering controleert de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in
de vorige paragrafen en stelt de geldigheid vast van de deelnames op afstand en de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen
de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd, en kunnen besluiten worden genomen
zonder daadwerkelijk fysisch of elektronisch te vergaderen.
§2. Daartoe verstuurt het bestuursorgaan per e-mail, samen met een afschrift van de stukken die
krachtens de wet ter beschikking moeten worden gesteld, een rondschrijven, met vermelding van de
agenda en de voorstellen tot besluit naar alle aandeelhouders en, in voorkomend geval, de
commissaris(en), met de vraag aan de voorstellen tot besluit goed te keuren en binnen de in zelfde
rondschrijven aangegeven termijn op een correcte manier ondertekend terug te sturen naar het
emailadres of de zetel van de Vennootschap, of naar enige andere plaats vermeld in het
rondschrijven. Beschikt de Vennootschap niet over een e-mailadres, wordt dit rondschrijven per
gewone post verstuurd, op dezelfde dag als de verzending van het elektronische rondschrijven.
Uit het toegezonden rondschrijven moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel
moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring volstaat. Bij gebreke van die verduidelijking,
dienen alle agendapunten geacht als geheel te moeten worden goedgekeurd.
Wordt de schriftelijke goedkeuring van alle aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe
van de schriftelijke besluitvorming als met betrekking tot de agendapunten en voorstellen van besluit,
niet tijdig ontvangen, worden de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn.
Het bestuursorgaan bevestigt in een ondertekende en gedagtekende verklaring de ontvangst van
het/de door alle aandeelhouders eenparig en schriftelijk genomen besluit(en).
§3. Wat de datering van de schriftelijke algemene vergadering betreft, is de datum van ontvangst van
het laatst ontvangen goedgekeurde besluit, bepalend.
Wat betreft de datering van de schriftelijke jaarvergadering, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders goedgekeurde besluit geacht de statutaire datum van de jaarvergadering te zijn, met
dien verstande dat indien het laatste goedgekeurde besluit niet ontvangen is uiterlijk 20 dagen vóór
de statutaire datum van de jaarvergadering, het bestuursorgaan de jaarvergadering moet
bijeenroepen.”
“Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves – Interimdividend – Verboden uitkeringen
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de jaarlijkse nettowinst en stelt de
uitkeringen of reservering vast, op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de wet overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Indien het netto-actief van de Vennootschap negatief is of tengevolge van uitkeringen negatief zou
worden, mag geen uitkering gebeuren.
Ingeval de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of tengevolge van
uitkeringen zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Een besluit tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
Vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De Vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de wet zou zijn verricht terugvorderen van de
aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
De vruchtgebruiker van de aandelen heeft in beginsel recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of
deze betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves, en ongeacht of deze reserves
al dan niet werden aangelegd in het kader van de liquidatiereserve. Wanneer de nettowinst geheel of
gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de toekomstige uitkering van de
liquidatiereserve derhalve in beginsel toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen. Elke uitkering van
de aangelegde liquidatiereserves kwalificeert aldus als vrucht, toekomende aan de vruchtgebruiker.”
“ Artikel 26. Alarmbelprocedure
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, of, in voorkomend geval, dreigt te
dalen of is gedaald tot beneden het bedrag van het krachtens de wet of de statuten onbeschikbare
eigen vermogen, moet het bestuursorgaan overeenkomstig de wet de algemene vergadering
oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand
werd vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om
te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde
maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de Vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de 12 volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.”
03.  Machten :
Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen de opdracht
te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Uitvoering besluiten.
De vergadering verleent met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen alle machten aan het
bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen besluiten.
Administratieve en fiscale formaliteiten.
Met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen wordt bijzondere volmacht verleend aan
BULTIJNCK & DE SMEDT BV te 9255 Buggenhout, Mandekensstraat 135, alsmede aan al diens
aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om naar aanleiding van deze akte, alle mogelijke formaliteiten te
vervullen en te verzekeren bij onder meer de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties
van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Hans VANHIMBEECK
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van de akte de dato 15 juni 2023
-gecoördineerde tekst van de statuten.