Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : PIZARRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vlaamsekunstlaan 10 bus 7
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem op één
oktober tweeduizend negentien, neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid
Antwerpen 3;
BLIJKT dat
1. De sub 4. nagemelde personen een besloten vennootschap hebben opgericht met de naam:
“PIZARRO”.
2. De vennootschap is gevestigd in het Vlaamse gewest. De zetel van de vennootschap is gevestigd
te 2020 Antwerpen, Vlaamse Kunstlaan 10 Bus 7.
3. Zij is opgericht voor onbepaalde duur.
4. De oprichters zijn:
-de heer LEGEIN Julius, wonende te 2018 Antwerpen, Paleisstraat 43 .
-de heer CALLENS Matthieu, wonende te 2020 Antwerpen, Vlaamse Kunstlaan 10 bus 7 .
5. De oprichters hebben een inbreng in geld gedaan van vierduizend euro, die voor honderd procent
volstort werd en waarvoor zij honderd aandelen hebben ontvangen.
Dit bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in
oprichting geopend bij ING Bank.
Het bewijs van deponering, in de vorm van een attest afgeleverd op één oktober tweeduizend
negentien door genoemde financiële instelling, werd aan geassocieerd notaris Anton Van Bael te
Antwerpen-Berchem overhandigd.
Deze inbrengen vormen ten belope van vierduizend euro het beschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap.
6. Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.
Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid
verwerft tot dertig september tweeduizend twintig.
7. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening,
de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
nettowinst.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.”
8. Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Artikel 6. Bestuur en de vertegenwoordiging
6.1. Bestuur
De Vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.
De bestuurders kunnen in een college verenigd worden.
6.2. Benoeming en ontslag van bestuurders
6.2.1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
0735603953
Luik B
6.2.2. De niet-statutair benoemde bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen,
zonder enige vertrekvergoeding en met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden
ontslagen.
De algemene vergadering kan bovendien het mandaat van een al dan niet statutair benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder enige opzegtermijn of
vertrekvergoeding.
6.2.3. Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan of aan de algemene vergadering als hij de enige bestuurder is.
Als de Vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de Vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige toen om de beëindiging van zijn mandaat
tegenstelbaar te maken aan derden.
6.2.4. Indien de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder valt open
voor het einde van diens mandaat, dan kunnen de overblijvende bestuurders een nieuwe bestuurder
coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming, zonder
dat een eventueel negatief besluit enige invloed heeft op de geldige samenstelling van het
bestuursorgaan of op de geldigheid van de vertegenwoordiging van de Vennootschap in de periode
waarin de gecoöpteerde bestuurder in functie geweest is.
6.2.5. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een
vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te
vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en
aandeelhouder, lid van het bestuur of werknemer van de rechtspersoon-bestuurder.
6.3. Bestuursbevoegdheid
6.3.1. Onder de hierna vermelde “bestuursbevoegdheid” wordt verstaan : “de meest uitgebreide
macht om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp
van de Vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is”.
6.3.2. Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, beschikt deze individueel handelend over de
bestuursbevoegdheid.
Indien er twee bestuurders zijn aangesteld, beschikken zij gezamenlijk handelend over de
bestuursbevoegdheid en dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te kunnen besluiten.
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vormen zij een college van bestuurders, waarbij
de bestuursbevoegdheid toekomt aan het college van bestuurders, dat, onverminderd navolgende
statutaire bepalingen, beraadslaagt en besluiten neemt volgens de gewone regels van de
beraadslagende vergaderingen. Het college van bestuurders kan slechts beraadslagen en besluiten
nemen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Een bestuurder die verhinderd is, kan bij schriftelijke volmacht een andere bestuurder
belasten om hem te vertegenwoordigen voor een bepaalde vergadering. Elke bestuurder kan slechts
één andere bestuurder vertegenwoordigen.
Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen is
het voorstel verworpen.
Het college treft, met het oog op een doelmatige werking, de regelingen die hij nuttig acht en legt
deze zo nodig vast in het huishoudelijk reglement.
6.4. Vertegenwoordiging
6.4.1. Indien de bestuurders geen collegiaal bestuur vormen, vertegenwoordigen alle bestuurders
gezamenlijk handelend de Vennootschap in rechte en tegenover derden.
6.4.2. Indien de bestuurders een collegiaal bestuur vormen, vertegenwoordigt het bestuursorgaan als
college de Vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het handelt door de meerderheid
van zijn leden.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, (ii) de
vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 6.6; en (iii) de
vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien in artikel 6.7.; wordt de
Vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door alle
bestuurders gezamenlijk handelend.
6.4.3. Indien de Vennootschap een mandaat (bestuurder, dagelijks bestuurder, lid van een
directieraad, vereffenaar) uitoefent in een andere Vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van
dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger,
die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 6.2.4. in fine hiervoor.
6.5. Bezoldiging en duur van de opdracht
(…)
Te zelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze duur kan zowel
beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn. Indien bij de benoeming geen duur werd bepaald,
wordt de bestuurder geacht te zijn aangesteld voor onbepaalde duur.
Luik B
Tenzij bij de benoeming anders bepaald, loopt het mandaat van bestuurder die voor een bepaalde
termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd, tot de jaarvergadering
in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
6.6. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals gedefinieerd in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande,
toevertrouwen aan één of meer personen, die alleen of als college optreden.
Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de Vennootschap op te
treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
6.7. Volmacht
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de Vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van overdreven volmacht.
6.8. Statutaire bestuurder
De functie van statutaire bestuurder geldt steeds voor de duur van de Vennootschap.
De aanstelling tot die functie van statutaire bestuurder moet blijken uit de tekst van de statuten.
Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging.
Het besluit om een statutaire bestuurder zonder wettige reden te ontslaan vereist het unaniem
akkoord van alle aandeelhouders.”
9. -Voor de eerste maal twee bestuurders aangesteld werden, met name:
    1.  de heer Julius Legein, voornoemd; en
    2.  de heer Matthieu Callens, voornoemd.
De opdracht kan in geen geval in dienstverband uitgeoefend worden.
De opdracht gaat in op het ogenblik dat vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft en geldt voor
onbepaalde duur.
Het mandaat is niet statutair.
Krachtens de statuten is aan de bestuurders volledige collectieve vertegenwoordigingsmacht
verleend om met twee gezamenlijk handelend namens de vennootschap op te treden in rechte en
tegenover derden.
De toegekende functies werden door de aangestelde bestuurders aanvaard via hun voornoemde
gevolmachtigde.
- Als bijzondere mandataris, met recht van substitutie, werd aangesteld : de naamloze vennootschap
Adams Accountants & TaxAdvisers, te 2640 Mortsel, Liersesteenweg 21, aan wie de macht verleend
wordt, met recht van substitutie, om het nodige te doen voor de inschrijving met inbegrip van
eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en voor haar registratie als BTWbelastingplichtige.
10. De vergadering besloten heeft geen commissaris te benoemen.
11. Het voorwerp van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven :
“De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden
:
    •  het uitbaten en inrichten van één of meerdere restaurants, pizzeria’s, spijshuizen, snackbars,
pitta, verbruikssalons, sandwichbar, tearooms, milkbars, cafés, bars, bodega's, frituren en tavernes,
voor consumptie ter plaatse, alsook traiteurdiensten en catering, alsmede het leveren van snacks
aan huis;
    •  het verschaffen van vermogensvoordelen aan de aandeelhouders/bestuurders.
Daartoe kan de Vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of dat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
12. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet
ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste werkdag van de maand maart om negen uur, indien
die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
Luik B
“Om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen, moeten
de aandeelhouders ingeschreven zijn in het aandelenregister.
Tenzij de oproeping iets anders vermeldt, zijn voor het overige geen formaliteiten te vervullen om aan
de vergadering te mogen deelnemen.”
13. De voormelde aangestelde bestuurders beslist hebben als dagelijks bestuurders aan te stellen,
aan wie bij wijze van delega-tie, die op elk ogenblik en zonder opgave van re-denen, kan worden in-
getrokken bij gewone beslissing van het bestuursorgaan, het dage-lijks bestuur van de ven-noot-
schap wordt opgedra-gen en die voor wat dat bestuur aangaat, elk bekleed worden met volledige in-
dividuele verte-gen-woor-di-gingsbe-voegdheid om namens de vennoot-schap op te treden :
    1.  de heer Julius Legein, voornoemd; en
    2.  de heer Matthieu Callens, voornoemd
Aldus zullen genoemde dagelijks bestuurders alle handelingen en ver-richtingen mogen stellen die
niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennoot-schap of de behoeften
die om reden zowel van het minder belang dat ze vertonen als van de noodzakelijkheid een vlugge
oplossing te treffen, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet recht-vaar-di-gen.
Inzonderheid is bepaald dat iedere dagelijks bestuurder, al-leen han-de-lend de bevoegdheid heeft
om BINNEN DE PERKEN HIERVOOR UITEEN-GEZET IN ALGEMENE ZIN, en HIERNA IN HET
BIJZONDER GESPECI-FICEERD, namens de vennootschap:
1/ De gewone briefwisseling te ondertekenen.
2/ Alle koopwaren en grondstoffen nodig voor de activi-teiten der Vennootschap, binnen het kader
van haar voorwerp te verhandelen.
3/ Van de Nationale Bank van België, alle openbare be-sturen, maatschappijen, vennootschappen en
personen, alle gelden en waarden die aan de vennootschap kunnen ver-schul-digd zijn, zo in kapitaal
als intrest en bijho-righeden, om welke reden het ook zij alle geconsig-neerde gelden en waarden, in
ontvangst te nemen en er geldig kwijting voor te verlenen.
4/ Alle sommen te betalen die de Vennootschap aan der-den schuldig zou zijn, in hoofdsom,
intresten en bij-horighe-den.
5/ Bij banken en spaarbanken en bij Bpost Bank, alle rekeningen te openen ten name van de
vennoot-schap; alle geldwaardige papieren en handels-docu-menten, zoals mandaten, cheques,
wissels, order-brief-jes, over-schrij-vingsorders te ondertekenen, te verhande-len, te endosseren,
wissels accepteren en te avaliseren; de termij-nen van reeds verval-len wissels of andere beta-
lingsop-drachten te verlen-gen, en toe te stemmen in uitstel van betaling; compensatie en subro-ga-
tie te eisen of toe te staan.
6/ Van post, douane, spoorwegen, verzendkantoren en be-drijven, alle brieven, pakken, kisten, colli's
en zen-dingen van allerlei aard, aangetekend of niet, al of niet met gekende of opgegeven waarde,
tegen betaling of niet, in bewaring genomen of gegeven goederen of voor-wer-pen in ontvangst te
nemen; cognossementen, vracht-brieven en andere vervoerdocumenten over te leggen of in ont-
vangst te nemen, alle documenten en ontvangstbe-wijzen desbe-treffend te ondertekenen.
7/ Inventaris op te maken van alle goederen en waarden mogelijk afhangende van de vennootschap.
8/ Alle aanvullende, wijzigende of nieuwe inschrijvin-gen in, en alle schrappingen uit het de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te be-werkstelligen.
9/ De vennootschap te vertegenwoordigen bij alle pu-blieke of private besturen en instellingen zoals
onder meer Belgacom, het bestuur van posterij-en, van maritiem of luchttrans-port, de diensten van
steden-bouw, de ge-meente-lijke, provinciale, regionale en gewestelijke en federale overheden, de
belastingdiensten en het Rijks-in-sti-tuut voor sociale zekerheid.
10/ De uitvoering van geldig genomen beslissingen van het bestuursorgaan te verzor-gen.
12/ Derden in zijn plaats te stellen, voor een gedeelte van hiervoor opgesomde bevoegdheden en
voor een duur die hij zal bepalen.
Uitdrukkelijk bedongen zijnde dat :
1/ in zoverre de hiervoor opgesomde handelingen of ver-bintenissen betrekking hebben op een
bedrag, of een te-genwaarde tot voorwerp hebben van niet meer dan vijfduizend euro (€ 5 000,00),
zij geldig door de genoemde dagelijks bestuurder kunnen worden ge-steld of aangegaan; doch in
zoverre zij dit bedrag of deze waarde overtreffen deze handelingen niet behoren tot de bevoegdheid
van de dagelijks bestuurder;
2/ alle vastgoed verhandelingen, alle akten die betrek-king hebben op hypothecaire formaliteiten die
haar on-roerend patrimonium kunnen belasten of effectief aan-tas-ten, ook akten van kwijting indien
zij opheffing van hypothecaire inschrijving in voordeel van de vennoot-schap impliceren en akten
waarbij de vennootschap zich borg stelt voor derden, niet behoren tot de bevoegdheid van de
dagelijks bestuurder, ongeacht het bedrag of de tegenwaarde verrich-ting en ongeacht of deze
handeling het kader da-gelijks bestuur al dan niet overtreft;
3/ volgende strategische handelingen sowieso en ongeacht hun bedrag of tegenwaarde niet behoren
tot de bevoegdheid van de dagelijks bestuurder :
Luik B
    1.  het aannemen en ontslaan van personeelsleden;
    2.  het aanvaarden van de toetreding van nieuwe aandeelhouders;
    3.  loonwijzigingen en toekenning van extralegale voordelen;
    4.  beleggingen in roerende waarden;
    5.  aangaan van huurovereenkomsten;
    6.  aangaan van leningen;
    7.  aanvragen, afsluiten en opzeggen van conventies, licenties, octrooien, brevetten, …
    8.  afsluiten en opzeggen van contracten met andere vennootschappen, ondernemingen, firma’s
en bedrijven;
    9.  nemen van participaties in andere vennootschappen, ondernemingen, firma’s en bedrijven.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL - GEASSOCIËERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
expeditie van de akte
-tekst van de statuten - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van
het Belgisch notariaat