Ondernemingsnr : 0452185591
Naam
(voluit) : IMMO ERNST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prinsenmeers (DEN) 53
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "IMMO ERNST", met adres van de zetel te 9200 Dendermonde, Prinsenmeers 53,
opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme op 26 juni 2023, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Besluit van de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap
(afgekort nv) te behouden.
2) Beslissing om het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van
tweehonderdvijfendertigduizend vijfhonderd euro (€ 235.500,00), om het terug te brengen van
tweehonderdzevenennegentigduizend euro (€ 297.000,00) tot eenenzestigduizend vijfhonderd euro
(€ 61.500,00) door terugbetaling aan de aandeelhouders van een geldsom in verhouding tot het
aantal aandelen in hun bezit.
Deze kapitaalvermindering is integraal toe te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal en ingebracht
kapitaal van de vennootschap.
De terugbetaling geschiedt door afhouding van het werkelijk gestort kapitaal.
De eisbare bedragen zullen evenwel tijdelijk geboekt blijven op een rekeningcourant op naam van de
respectievelijke aandeelhouders.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Het doel van de verrichting is het afstemmen van de financiële middelen
van de vennootschap op haar noden in het kader van haar activiteiten.
De voorgenomen kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal
van de vennootschap niet langer op peil zou zijn en evenmin daalt het kapitaal
beneden het vereiste minimumkapitaal.
Overeenkomstig artikel 7:208 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, worden de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden,
gelijk behandeld.
Overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, hebben de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking,
binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering
van het kapitaal in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht om een
zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking
vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor
in rechte of via arbitrage een vordering werd ingesteld vóór de algemene
vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken. Aan de aandeelhouders
mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan zolang de schuldeisers die binnen de hierboven
bedoelde termijn van twee maanden hun
rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
De terugbetaling zal worden uitgevoerd volgens de modaliteiten te bepalen
door het bestuursorgaan.
De vergadering verleent hierbij machtiging aan het bestuursorgaan om het
besluit tot kapitaalvermindering te concretiseren en al het nodige te doen om de
terugbetalingen van het verminderde kapitaal aan de aandeelhouders op correcte
wijze te laten verlopen. Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling
te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is, te weten op de
eerstvolgende werkdag na het verstrijken van de voormelde periode van twee
maanden.
Instrumenterende Notaris wijst de aandeelhouders erop dat deze kapitaalvermindering
minstens gedeeltelijk als een uitkering van dividend beschouwd zal worden, waarop de
vennootschap roerende voorheffing verschuldigd is. Deze roerende voorheffing is pas verschuldigd
op het moment van uitbetaling van de kapitaalvermindering.
De notaris wijst erop dat de juiste aanrekening van de kapitaalvermindering, de inhouding en
doorstorting van het juiste bedrag van de roerende voorheffing, en het correct opvolgen van de
opgaven 328D (tabel van het eigen vermogen) en 328R (tabel van de belaste reserves)
verplichtingen zijn in hoofde van de vennootschap en niet in hoofde van de notaris.
3) Beslissing om artikel 5 van de statuten aan te passen aan de kapitaalvermindering. Artikel 5 van
de staten zal luiden als volgt:
“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend honderdachtennegentig (1.198) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend
honderdachtennegentigste (1/1.198) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd
(100) procent.”
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: IMMO ERNST
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als daarbuiten:
-De verwerving en het bestuur van onroerende goederen, de vorming van een roerend patrimonium
en het bestuur ervan, de huur en de verhuring van roerende en onroerende goederen, het
deelnemen in vennootschappen, bedrijven of associaties door inbreng of participatie, het waarnemen
of bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur in vennootschappen, het optreden
als syndicus, het kopen en verkopen van roerende en onroerende goederen.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
een gelijkaardig of verwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
De vennootschap handelt ofwel in haar eigen naam en voor eigen rekening, ofwel in naam en voor
rekening van derden, ofwel in deelneming met derden
Kapitaal - aandelen:
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend honderdachtennegentig (1.198) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend
honderdachtennegentigste (1/1.198) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd
(100) procent.
Bestuur:
Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimumaantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Samenstelling van het bestuursorgaan in geval van enige bestuurder
Bij gebreke aan instelling van een collegiaal bestuursorgaan bestaande uit minstens twee leden
wordt de vennootschap bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instelling van een éénhoofdig bestuur vindt niet van rechtswege plaats. Er dient een besluit door
de algemene vergadering genomen te worden om een éénhoofdig bestuursorgaan in te stellen. Dit
besluit dient bekendgemaakt te worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Dit vergt geen
statutenwijziging.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
Raad van bestuur
In beginsel zijn akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij
ondertekend worden door één gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
§2. Enige bestuurder
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij
moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht
Jaarvergadering:
De tweede maandag van de maand mei om tien (10) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is,
wordt de jaarvergadering ge-houden op de eraan voorafgaande werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stremrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, mits
vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de)van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.”
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6) Besluit om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes (6)
jaar om te eindigen op de jaarvergadering van het jaar 2029:
- mevrouw PUTTEMAN Erna, wonende te 9200 Dendermonde, Prinsenmeers 53;
- de heer ZENNER Augustin, te 9200 Dendermonde, Prinsenmeers 53;
Allebei hier aanwezig en die aanvaarden;
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
7) Beslissing tot behoud van het huidige adres van de zetel te 9200 Dendermonde, Prinsenmeers 53.
8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
9) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Moore
Finance & Tax”, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1, Bus 96, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer 0451.657.041 en
onderworpen aan de BTW onder nummer BE0451.657.041, of aan één van haar aangestelden, die
elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met
beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het
dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te
vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering:
De bestuurders nemen eenparig de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Herbenoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist volgende bestuurder te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor
een termijn van zes (6) jaar om te eindigen op de jaarvergadering van het jaar 2029:
- mevrouw PUTTEMAN Erna, voornoemd;
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.
De raad van bestuur zal op de eerstvolgende raad van bestuur beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende gedelegeerde bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
TWEEDE BESLUIT: Volmacht aan accountant
De bestuurders verlenen bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Moore
Finance & Tax”, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1, Bus 96, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer 0451.657.041 en
onderworpen aan de BTW onder nummer BE0451.657.041, of aan één van haar aangestelden, die
elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met
beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het
dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te
vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten