Ondernemingsnr : 0421883583
Naam
(voluit) : WYVACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schaluin 12 bus O/B
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor notaris Dirk MICHIELS te Aarschot op 21
mei 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van- de aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap “WYVACO” met zetel te 3200 Aarschot, Schaluin 12 O/B, ingeschreven in de
kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0421.883.583 en bij de diensten van
de BTW onder nummer BE0421.883.583;
   Opgericht bij akte verleden voor notaris Camille D’Hooghe voorheen te Aarschot op 8 oktober
1981, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 23 oktober daarna, onder
nummer 1901-8;
   Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatste bij proces-verbaal opgesteld
door ondergetekende notaris op 21 december 2011, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2012, onder nummer 12015827. 
  Hierna "de Vennootschap" genoemd.
   Samenstelling van het bureau.
   De vergadering wordt geopend om 11.30 uur onder het voorzitterschap van de Heer WYNS Ivan,
hierna genoemd, die tevens de functies van secretaris en stemopnemer zal waarnemen.
   Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
   Uiteenzetting van de voorzitter.
   De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
I. De huidige vergadering heeft de volgende agenda:
   1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
   2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
   3. Ontslag en benoeming bestuurders.
   4. Adres van de zetel.
   5. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
   6. Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.
   7. Volmacht voor coördinatie en neerlegging van de statuten.
   II. Het kapitaal bedraagt drie miljoen (€ 3.000.000,00) euro, vertegenwoordigd door
zeshonderdzesenzeventig (676) aandelen.
   Alle aandelen zijn aanwezig of vertegenwoordigd.
       Tevens aanwezig zijn de bestuurders, te weten:
   1. De heer WYNS Ivan, voornoemd;
   2. Mevrouw VAN INNIS Hilda, voornoemd;
   3. De naamloze vennootschap WYVANCA, met ondernemingsnummer 0892.983.780 en met zetel
te 3200 Aarschot, Oude Mechelsebaan 172, hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger Mevrouw WYNS Carine, voornoemd.
   Er werd geen commissaris aangesteld.
   Er zijn geen andere effecten dan deze waarvan de houders hier aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.       
Luik B
   De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het
bewijs moet geleverd worden van de naleving van de formaliteiten inzake bijeenroeping van de
vergadering.
   III. Sedert de laatste algemene vergadering zijn geen verrichtingen gedaan die ressorteren onder
artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen. 
   IV. De vennootschap doet geen of heeft geen publiek beroep gedaan op het spaarwezen.
  Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen.
   De uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig
samengesteld werd en bevoegd is om over de onderworpen agenda te beraadslagen.
  Beraadslaging - besluiten.
   De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
   Eerste besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
   In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van een naamloze vennootschap te behouden.
   Tweede besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
   Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
   De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
   STATUTEN
   Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
   Artikel 1: Rechtsvorm en naam
   De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
   Zij heeft de naam “WYVACO”.
   Artikel 2. Zetel
   De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
   De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
   - administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in
België of in het buitenland;
   - exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
   Artikel 3. Voorwerp
   De vennootschap heeft volgende activiteiten tot voorwerp, uitsluitend in eigen naam en voor eigen
rekening:
   - het verwerven en beheren van deelnemingen in vennootschappen van welke aard, door die
vennootschappen op te richten of op enige andere wijze;
   - het leiden, besturen en controleren van vennootschappen, het verlenen van technische,
administratieve of financiële bijstand aan vennootschappen;
   - het verstrekken van raad op het gebied van de organisatie van vennootschappen evenals het
verlenen van diensten;
   - het investeren in roerende en onroerende goederen evenals alle werkzaamheden die hiermede
verband houden;
   - het beheren van een onroerend vermogen alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling en de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen, alsmede alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende
en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
   - de fabricatie van en de handel in: triplex, multiplex, blokplaten, sandwichplaten, plafondplaten,
muurpanelen, isolatieplaten, deuren, afrolhout, schilfineer en fineer, ongeacht de gebruikte grondstof
evenals de bosontginning, houthandel en zagerij;
- het vervaardigen van composietstructuren uit elk mogelijk basismateriaal;
   - het verwerken van deze producten in meubelen, andere fabrikaten of halffabrikaten.
   Zij kan optreden als fabrikant, tussenhandelaar, groothandelaar en/of kleinhandelaar in binnen- en
buitenland.
De vennootschap mag handelingen uitvoeren in opdracht of onder mandaat.
   Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
   De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
Luik B
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
   Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd
vijfennegentig inzake secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsad
Vierde blad
viseurs.
   Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelne
Vierde blad
men in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen.
   De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
   De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
   Artikel 4. Duur
   De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
   TITEL II.  KAPITAAL  AANDELEN  OBLIGATIES.
   Artikel 5. Kapitaal.
   Het kapitaal bedraagt drie miljoen euro (€ 3.000.000,00).
   Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd zesenzeventig (676) aande-len op naam, zonder
nominale waarde, die ieder één/zeshonderd zesenzeventigste (1/676ste) van het kapitaal vertegen-
woordi-gen.
   Artikel 6. Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld.
   Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst
aangeboden worden aan de aandeel-houders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door
hun aandelen vertegenwoordigd.
   Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrij-ving. Deze termijn wordt bepaald door de
algemene vergadering.
   De algemene vergadering kan met inachtname van de voor-schriften inzake quorum en
meerderheid vereist voor een statuten-wijziging in het belang van de vennootschap afwij-ken van
voor-melde minimumtermijn van vijftien dagen. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen
worden vermeld.
   De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoe-fend, worden
aangekondigd overeen-kom-stig artikel 7:189 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
   Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.
   Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal
de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van
het kapitaal kunnen deelne-men of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de
aandeelhouders van hun voor-keurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de
aandeelhouders die reeds van hun inschrijvings-recht gebruik hebben gemaakt aan-groeit.  De raad
van bestuur bepaalt eveneens de modali-teiten van deze volgende inschrijving.
   De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beper-ken of opheffen in het belang van de
vennootschap en met in-achtname van de voorschriften inzake quorum en meerder-heid vereist voor
een statutenwijziging.
   In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepin-gen worden vermeld en de raad van
bestuur en de commissa-ris of, bij diens ontstente-nis, een be-drijfsrevisor of een accountant
ingeschreven op het tableau van de externe accoun-tants van het Instituut der Accoun-tants aange-
wezen door de raad van bestuur, moeten de ver-slagen opmaken die voorzien zijn in artikel 7:191
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze verslagen worden in de agenda
vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.
   Bij beper-king of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene verga-dering bepalen dat bij de
toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk
geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.
   Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde
personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar
dochtervennootschap-pen dienen de voorwaarden nage-leefd te worden zoals bepaald door artikel 7:
193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
   Artikel 7. Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
Luik B
   Wanneer een kapitaalverhoging enige inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer
die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfs-revisor, vooraf een verslag op. In
een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de revisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur
uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverho-ging van belang zijn voor de
vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde
verslag.
   Bij afwijking van artikel 7:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten de
aandelen die geheel of ten dele overeen-stemmen met een inbreng in natura, dadelijk worden
volgestort.
   Artikel 8. Oproeping tot bijstorting.
   De stortingen op de niet volledig volgestorte aande-len moeten gebeuren op plaats en datum
bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen ; de uitoefening van de lidmaat-
schapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk
opgevraagd en invor-derbaar, niet zijn gedaan.
   De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrij-ven dat gedurende een
maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de
stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij recht-streeks aan de andere aandeelhou-ders, hetzij
door tussen-komst van een beursvennootschap. In dit geval wordt de prijs van de overdracht
vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans
door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door
de raad van bestuur vastgesteld.
   Artikel 9. Aard van de aandelen.
   Alle aandelen zijn en blijven op naam.
   De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister. Elke
aandelen-over-dracht zal slechts effect ressorteren na de inschrij-ving in het aandelenre-gister van
de verklaring van over-dracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun
vertegenwoor-digers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de over-dracht
van schuldvorderingen.
   Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeel-baar.  De onverdeel-de eigenaars,
moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen ;
zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aande-len verbonden zijn, opgeschort.
   Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming be-reikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoe-men om de betrok-ken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
   Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stem-recht, uitgeoefend door de vruchtgebrui-ker(s).
   Artikel 10. Overdracht van aandelen, converteerbare obliga-ties en warrants.
   De aandelen zijn niet vrij overdraagbaar en kunnen slechts overgedragen worden onder de
levenden of overgaan in geval van overlijden met voorafgaande goedkeuring van de overdracht (of
aanvaarding van de erfgenamen van de overleden aandeelhouders), door de raad van bestuur die
ter zake met unanimiteit beslist.  De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen moet
aldus de raad van bestuur daarvan in kennis stellen, met aanduiding van de verkrijger, de
hoeveelheid en soort aandelen die hij wenst over te dragen en de prijs.  De raad van bestuur spreekt
zich binnen een termijn van één maand volgend op de kennisgeving over de overdracht uit; ofwel
wordt de overdracht aanvaard, ofwel weigert de raad van bestuur de overdracht goed te keuren.  De
bestuurders die de overdracht weigeren goed te keuren verbinden er zich toe de aandelen zelf in te
kopen naar evenredigheid van het deel van kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd of duiden
een andere koper, die de goedkeuring van de raad van bestuur draagt, aan.  De raad van bestuur
dient zijn weigering niet te motiveren. De aandeelhouder waarvan de overdracht is geweigerd kan
binnen een periode van 2 weken volgend op de weigering van de raad van bestuur, bij aangetekend
schrijven de weigerende bestuurders meedelen dat hij zelf de aandelen zal behouden.
   Artikel 11. Inkoop van eigen aandelen
   Voor de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of eventuele winstbewijzen
door aankoop of ruil, is geen beslissing van de algemene vergadering vereist, wanneer deze
verkrijging noodzakelijk is ter vermijding van dreigend ernstig nadeel voor de vennoot-schap.
   Artikel 12. Aandelen zonder stemrecht.
   Conform de artikel 7:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de
vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwij-zi-ging, overgaan tot de
creatie van aandelen zonder stem-recht.
   Artikel 13. Obligaties, warrants en certificaten.
   De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitge-ven bij besluit van de raad van bestuur.
   Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen conver-teerbare obligaties of warrants slechts besloten
worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met nale-ving van de voorschriften omtrent
Luik B
statutenwijziging.
   De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een
derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap
vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:61 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de
certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen.
De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de
medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar
medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten die
betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid
bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.
   TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
   Artikel 14. Samenstelling van de raad van bestuur. 
   De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samen-ge-steld uit tenmin-ste drie leden,
natuurlijke of rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door
de algemene vergade-ring der aan-deelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden
herroe-pen.
   Wanneer evenwel op een algemene verga-dering van de aandeelhouders van de vennootschap
wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aan-deel-houders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algeme-ne vergadering, die volgt
op de vaststelling, door alle midde-len, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad
van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statu-ten -
krach-tens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op
gevolg te heb-ben.
   Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
   Bij de benoeming van een bestuurder zal de algemene vergadering vaststellen dat de bestuurder
zijn mandaat hetzij bezoldigd, met vaststelling van het bedrag van de bezoldiging, hetzij onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, zal uitoefenen.
   Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
   De bestuurders zijn herbenoembaar.
   De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergade-ring, om welke reden ook, niet in de vaca-ture voorziet.
   In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook,
hebben de over-blijvende bestuurders het recht voorlopig in de vaca-ture te voorzien totdat de
algemene verga-dering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering ge-plaatst.
   De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen.  Bij ontsten-tenis van
benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de
oudste in jaren der aan-wezige bestuur-ders.
   Artikel 15. Bijeenkomsten-beraadslaging en besluit-vor-ming.
   De raad van bestuur wordt bijeenge-roepen door de voorzitter, een gedele-geerd-bestuur-der of
twee bestuur-ders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergade-ring.
   De oproeping geschiedt geldig per brief, e-mail of aangetekende brief. Elke telefonische oproep is
eveneens geldig.
   Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregel-matigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
   De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten-land, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
   Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het oud Burgerlijk Wetboek)
waarvan kennis is gegeven, hetzij schrif-telijk, hetzij per e-mail, of aangetekende brief of enig ander
middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek, vol-macht geven aan een ander lid
van de raad om hem op een welbe-paalde verga-dering te vertegenwoordigen. Een bestuur-der mag
meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel
stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
   Behalve in geval van overmacht, kan de raad van be-stuur, slechts geldig beraadslagen en
Luik B
beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of verte-gen-woor-digd is. Indien
deze voor-waarde niet is vervuld kan een nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig
zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of verte-gen-woor-digd zijn.
   De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
   Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
tegenwoordige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuur-ders.
   Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend.
   In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van be-stuur worden geno-men bij
eenparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders, eventueel onder elektronische vorm via een of
meerdere internet sites. Deze procedure kan echter niet worden ge-volgd voor de vaststelling van de
jaarrekening of de aanwen-ding van het toegestaan kapitaal.
   Behoudens in de uitzonderingsgeval-len bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een
bestuurder die, rechtstreeks of onrecht-streeks, een belang van vermogensrechtelij-ke aard heeft dat
strijdig is met een beslis-sing of een verrichting die tot de bevoegd-heid van de raad van bestuur
behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt
en dient de raad van bestuur en de ven-nootschap de voorschrif-ten van artikel 7:96 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
   De besluiten van de raad van be-stuur worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden
door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlan-gen. Deze notulen
worden ingelast in een speciaal register. De vol-machten worden ge-hecht aan de notulen van de
vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.
   De afschriften of uittreksels die bij een rechtsple-ging of elders moeten worden voorge-legd,
worden geldig onderte-kend door de voorzitter, de gedele-geerd bestuur-der of door twee bestuur-
ders.
   Artikel 16. Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur.
   De raad van bestuur is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van voorwerp, met uitzon-dering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
   De raad van bestuur kan in zijn middelen en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
   De raad mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, het bestuur van een of meer sectoren
van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuur-ders,
directeurs of vol-macht-dragers, al dan niet aandeel-houders, delegeren.
   De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toeken-nen.
   Artikel 17. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur.
   De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip
van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambte-naar of een notaris vereist is geldig
verte-gen-woordigd door het optreden van twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
   De gedelegeerd-bestuurders mogen de vennootschap niet vertegenwoordigen bij beslissingen of in
dochtervennootschappen en die een statutenwijziging met zich meebrengen, tenzij mits
voorafgaandelijk akkoord van de raad van bestuur.
   Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door een gevol-machtigde tot dit bestuur.
   Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-dere
gevolmachtigden.
   Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
   Artikel 18. Onkosten van de bestuurders. 
   De normale en gerecht-vaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen
gelden als gedaan in de uit-oefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene
kosten in rekening worden gebracht.
   Artikel 19. Controle.
   De controle op de financiële toestand, op de jaarre-
Achtste blad
ke-ning en op de regelmatig-heid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan
één of meer com-missa-rissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene
vergade-ring van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechts-personen, van het
Instituut der Bedrijfsreviso--ren. Zij voeren de titel van commissa-ris. De commissaris-sen worden
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schade-ver-goeding kunnen zij
Luik B
tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergade-ring worden ontslagen.
   Moet met toepassing van artikel 3:72 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
geen commissaris worden benoemd dan heeft iedere vennoot individueel de onder-zoeks- en contro-
lebevoegdheid van een commissaris zoals bepaald in artikel 3:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
   Niettemin, heeft de algemene vergadering van aan-deel-houders steeds het recht een commissaris
te benoe-men en dit ongeacht de wettelijke criteria.  Indien geen commissaris werd benoemd kan
iedere vennoot zich laten vertegenwoordi-gen door een accountant.  De vergoe-ding van de
accountant komt ten laste van de ven-noot-schap indien hij met haar toestemming wordt be-noemd,
of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rech-ter-lijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkin-gen van de accountant medege-deeld aan de vennoot-schap.
   TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN
   Artikel 20. Datum.
   De jaarvergadering zal gehouden worden op eerste vrijdag van de maand juni om 9 uur.
   Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaar-ver-gadering de volgende vrijdag plaats.
   Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in
artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda
en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
   Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag bijeengeroe-pen
worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
   Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bij-eenge-roepen worden door de raad van bestuur of
de commis-sa-ris-sen en moeten bijeengeroe-pen worden op aanvraag van de aandeel-houders die
één/vijfde van het kapitaal verte-genwoor-digen.  De algemene aandeel-hou-ders-ver-gaderingen
worden gehouden op de zetel van de vennoot-schap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief
of op andere wijze medege-deeld.
   Artikel 21. Oproeping.
   Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op
naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de
commissarissen wordt vijftien dagen voor de vergade-ring een oproeping overgemaakt. Deze
oproeping geschiedt door middel van een gewone brief of mail; van de vervul-ling van deze
formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden over-gelegd.
   De oproepingen tot een algemene vergade-ring vermel-den de agenda.
   De aandeelhouder die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegen-woordigen wordt als
regelmatig opge-roepen be-schouwd.  Een aandeel-houder kan er tevens voor of na de bijeen-komst
van de algemene vergade-ring welke hij niet bijwoon-de aan verzaken zich te beroepen op het
ontbre-ken of de onregelma-tigheid van de oproepings-brief.
   Artikel 22. Ter beschikking stellen van stukken.
   Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders
en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens
het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschik-king worden gesteld.
   Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven
dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formalitei-ten, door de statuten
voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na
dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
   Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met
medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf
vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift
van deze stukken verkrijgen.
   De personen aan wie krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter gelegenheid van enige
algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de
bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.
   Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan zal de raad van
bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de houders van
aandelen op naam en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken,
die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschik-king worden gesteld.
   Iedere obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de
vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de
vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.
   Artikel 23. Vertegenwoordiging. 
   Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering doen
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel
Luik B
1322, alinea 2 van het oud Burgerlijk Wetboek).
   De volmach-ten dienen schriftelijk ter kennis gebracht worden per brief, per e-mail of enig ander
middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau
van de vergade-ring. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
   Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
   Artikel 24. Aanwezigheidslijst. 
   Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun vol-machtdra-gers
verplicht de aanwe-zig-heidslijst, met aanduiding van de naam, de voor-na(a)m-(en) en de
woonplaats of de maatschappelijke bena-ming en de statutai-re zetel van de aandeelhou-ders en van
het aantal aandelen dat zij vertegenwoordi-gen, te onder-teke-nen.
   Artikel 25. Samenstelling van het bureau - notulen.
   De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorge-zeten door de voorzitter van de raad
van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaats-vervanger of door een lid
van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt de
secretaris aan. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee stem-
opnemers aan op voorstel van de voorzit-ter. De notulen van de algemene vergaderingen worden
ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom ver-zoeken. Deze notu-
len worden in een speciaal register bijgehouden.
   Artikel 26. Antwoordplicht bestuurders en commissarissen.
   De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders
met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of
feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de
aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
   De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders
met betrekking tot hun verslag.
   Artikel 27. Verdaging van de jaarvergadering.
   De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de  jaarvergadering met
betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet
geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering hieromtrent.
   De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda
binnen de termijn van drie weken.
   De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van
de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering.
Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld
in de statuten.
   De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief
over de uitgestelde agendapunten.
   Artikel 28. Beraadslaging - aanwezigheidsquorum.  
   Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij
in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
   De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraad-slagen, onver-schillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
   Artikel 29. Stemrecht.
   Ieder aandeel geeft recht op één stem.
   De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene
vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
   Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of per e-mail stemmen door middel van een formulier
opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”,
“neen” of “onthouding”.
   Artikel 30. Meerderheid.  
   Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerder-heid der stemmen
waarmede aan de stembeurt wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend bij het
tellen van de stemmen.
   Artikel 31. Buitengewone algemene vergadering.
   Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over :
Luik B
   - een wijziging der statuten ;
   - een verhoging of vermindering van het kapitaal ;
   - de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
   - de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving ;
   - de uitgifte van converteerbare obligaties of war-rants;
   - de ontbinding van de vennootschap,
   - enige wijziging van de statuten,
   moet het voorwerp van de te nemen beslissing speci-aal vermeld zijn in de oproepingen voor de
vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen
op de vergadering vertegen-woordigd zijn.  Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een
nieuwe verga-dering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal der
vertegen-woordigde aandelen.
   De beslissingen over hogergenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een
meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.  Een
onthou-ding wordt als een negatieve stem be-schouwd.  Dit alles zonder afbreuk te doen aan de
andere meerderheidsver-eisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrek-king
tot de wijzi-ging van het voorwerp, het verwer-ven, in pand nemen of vervreemden van eigen
aandelen door de vennoot-schappen, de omzetting van de vennootschap in een ven-noot-schap met
een andere juridische vorm, en de ontbin-ding van de vennootschap in geval van verlies van drie
kwart van het kapitaal.
   Artikel 32. Schriftelijke besluitvorming.
   Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen
de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
   Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige
andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden
verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de
aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen
naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
   Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet
genomen te zijn.
   De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die
met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de
vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
   Artikel 33. Afschriften en uittreksels van notulen.
   De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor
derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd-
bestuurder of door twee bestuurders.
   TITEL V. BOEKJAAR  JAARREKENINGEN  DIVIDEN-DEN  WINSTVERDELING.
   Artikel 34. Boekjaar - maatschappelijke bescheid-en. 
   Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
   Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van be-stuur een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultaten-rekening en de toelich-ting op.  Deze documenten worden
overeen-komstig de wet opge-steld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
   De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerleg-ging geldig onderte-kend door een
bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uit-drukkelijk gemachtigd
door de raad van bestuur.
   De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het
Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van
een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
   Artikel 35. Winstverdeling. 
   Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten-minste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wet-telijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
   Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van
het saldo van de netto-winst.
   Artikel 36. Uitkering.
   De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de
tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
   Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar. 
Luik B
   Artikel 37. Interimdividenden. 
   De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.
   Artikel 38. Verboden uitkering. 
   Elke uitkering van dividen-den die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die
haar heeft ontvangen te worden terugbe-taald, indien de vennoot-schap bewijst dat de
aandeelhouder wist dat de uit-kering te zijner gunste in strijd met de voorschrif-ten was of daar-van,
gezien de omstan-digheden, niet onkundig kon zijn.
   TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
   Artikel 39. Verliezen.
   a)  Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van
het kapitaal, moet de algemene vergadering bijeen-komen binnen een termijn van ten hoogste twee
maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statu-taire bepalingen had
moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statu-ten-
wijziging zijn gesteld, te be-raadslagen en te besluiten over de ontbin-ding van de vennoot-schap en
eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatrege-len. De raad van bestuur verant-
woordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene verga-dering op
de zetel van de vennoot-schap ter beschikking van de aandeel-houders wordt gesteld.
   b) Wanneer het nettoactief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde
van het kapitaal, kan de ontbinding van de ven-nootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt
goedgekeurd door een/vier-de gedeelte van de ter vergade-ring uitgebrachte stemmen.
   c) Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het wettelijk minimum-bedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorde-ren. In voorkomend
geval kan de rechtbank aan de vennoot-schap een termijn toestaan om haar toestand te regulari-
seren.
   Artikel 40. Ontbinding en vereffening.
   Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffe-naars benoemd door de algemene
vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuur-ders van
rechtswege als veref-fenaars be-schouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te
ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te ver-effenen, en niet alleen ten overstaan
van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhou-ders. Zij beschikken over alle machten
genoemd in de artikels 2:87 en 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergade-ring kan evenwel ten
allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerderheid beperken.
   Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
   Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volge-stort herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
   Artikel 41. Vereniging van alle aandelen in een hand
   Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van
rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen één jaar geen nieuwe aandeelhouder in
de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te
staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in
zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de
bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of
haar ontbinding.
   Het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige
aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank
van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
   De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit.
Hij mag die bevoegdheden overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in
de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
   De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij
het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in
een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.
   TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN.
   Artikel 42. Keuze van woonplaats. 
   Iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennoot-schap die in het buitenland
woonachtig is, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de
zetel van de vennootschap waar hem alle mededelin-gen, betekeningen en dagvaar-dingen geldig
Luik B
kunnen worden gedaan.
   De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennoot-schap kennis te geven van elke
verande-ring van woonplaats.  Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woon-
plaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.
   Derde besluit: Ontslag en benoeming bestuurders.
   De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna genoemd, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
duur van zes jaar:
   - De Heer WYNS Ivan, wonende te 3200 Aarschot, Oude Mechelsebaan 172, hier aanwezig en die
aanvaardt;
   - Mevrouw VAN INNIS Hilda, wonende te 3200 Aarschot, Oude Mechelsebaan 172, hier aanwezig
en die aanvaardt;
   - De naamloze vennootschap WYVANCA, met zetel te 3200 Aarschot, Oude Mechelsebaan 172,
met ondernemingsnummer 0892.983.780, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw WYNS Carine,
voornoemd, hiertoe aangesteld ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering heden gesloten door het ambt van ondergetekende notaris Dirk Michiels, dat eerstdaags
bij uittreksel zal worden gepubliceerd in de bijlagen tot Belgisch Staatsblad.
   Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
   De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
   Vierde besluit: Adres van de zetel.
   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3200 Aarschot,
Schaluin 12 O/B.  
   Vijfde besluit: Machtiging bestuursorgaan.
   De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
   Zesde besluit: Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.
   De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van
ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te
handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap “Accountantskantoor
DRT & Partners” te 3200 Aarschot, Grote Markt 28, met ondernemingsnummer 0446.415.081, haar
bestuurders en haar aangestelden, alsook voor de opmaak en/of het bijwerken van het
aandelenregister en voor de UBO-aangiften.
   Zevende besluit: Volmacht coördinatie en neerlegging.
   De vergadering verleent aan de vennootschap MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS met zetel
te Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar bestuurder en aangestelden, met macht
afzonderlijk te handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
BIJEENKOMST EN BESLISSINGEN RAAD VAN BESTUUR.
Nadat het bestuursorgaan is samengesteld, heeft dit verklaard zich te verenigen met het oog op de
benoeming van de gedelegeerd-bestuurders.
Bij eenparigheid van stemmen beslist het bestuursorgaan heden te benoemen tot gedelegeerd-
bestuurders:
- De Heer WYNS Ivan, voornoemd; en
- Mevrouw VAN INNIS Hilda, voornoemd.
De raad van bestuur besluit eveneens met eenparigheid van stemmen over te gaan tot benoeming
van een voorzitter en ondervoorzitter onder haar bestuurders, te weten:
- De Heer WYNS Ivan, voornoemd, wordt benoemd als voorzitter voor de duur van zijn mandaat; en
- Mevrouw VAN INNIS Hilda, voornoemd, wordt benoemd als ondervoorzitter voor de duur van haar
mandaat.
   Stemming.
     Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Getekend Dirk MICHIELS, notaris.
(Tegelijk hiermee neergelegd; uitgifte van de akte van statutenwijzing; de gecoördineerde statuten.)