N° d'entreprise : 0802548207
Nom
(en entier) : Nostra Group
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Esplanade Simone VEIL 1
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
OBJET
D'un acte reçu par Maître Narges ELJA, Notaire à la résidence de 4000 Liège (2e canton), Place de
Bronckart, 17, le 22 octobre 2024, en cours d'enregistrement, il résulte que :
En l’étude, à Liège.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « Nostra
Group », dont le siège est établi à 4000 Liège, Esplanade Simone Veil 1, inscrite au registre des
personnes morales de Liège, sous le numéro d’entreprise 0802.548.207.
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes:
Première résolution : Modification d’objet
L’assemblée générale décide de remplacer l’objet de la société par le texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
- L'étude, la création, la conception, le développement, la recherche, la formation, le commerce,
l'exploitation, l'achat, la vente, la location, le conseil, l'expertise technique, l'entretien, la
maintenance, l'assistance, le courtage, le commissionnement :
* de comptes publicitaires ;
* de campagnes / produits de marketing ;
* de solutions / plateformes d’e-commerce ;
- Le management commercial d’entreprises, la consultance et l’intermédiation commerciale
notamment mais pas exclusivement dans les domaines précités ;
- Les prestations de services, de conseil, de consultance, d’expertise technique, de gestion et d’
organisation d’entreprises, de lobbying, d’intermédiaire, de mise en contact, d’assistance, de
formation, de renseignements dans son sens le plus large et notamment mais non exclusivement :
gestion journalière de sociétés, analyses de besoins, études techniques et scientifiques, études de
marché, méthode de marketing et de commercialisation de services ou de produits, organisation et
gestion des ressources humaines, administratives ; la mise en place de solutions dans les domaines
financiers, administratifs, organisationnels et informatiques ; la mise en place de solutions et de
stratégie dans les domaines de la sécurité, de la surveillance, de la protection ; la création de logos,
d’une image de marque, de référencement, de stratégie marketing, de création de vidéos et
publicités, d’intervention en tant que porte-parole ;
- Le transport routier de fret au sens large, en ce compris la location de camions avec ou sans
chauffeur, ainsi que la location de remorques, achat et vente, ainsi que la commercialisation en tout
genre, et la location de tous types de véhicules au sens large ;
- La vente, l’achat, l’importation, l’exportation et le négoce au sens large de tous carburants et
produits similaires ;
- La vente, l’achat, l’importation, l’exportation et le négoce au sens large de tous types de produits
alimentaires, ainsi que de boissons alcoolisées ou non-alcoolisées.
- La société aura également pour objet de constituer et développer, pour compte propre, un
patrimoine mobilier et immobilier.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
Conformément à l’article 7 :154 du CSA, l’organe d’administration justifie en détail la modification
dans un rapport mis à disposition des actionnaires et qui restera au dossier.
L’article 3 des statuts sera adapté en conséquence.
Deuxième résolution : Pouvoirs d’exécution
L’assemblée confère aux administrateurs tous pouvoirs aux fins d’exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent, pour coordonner les statuts et pour modifier l'inscription au registre des
personnes morales et à la BCE, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces, et, en
général, faire le nécessaire même non expressément prévu par les présentes.
L’assemblée confère tous pouvoirs au notaire et à ses collaborateurs afin de rédiger le texte de la
coordination des statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal de l’entreprise
compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.
VOTES
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Narges ELJA
Notaire