Ondernemingsnr : 0479453776
Naam
(voluit) : ALLURE HOLDINGS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heidestatiestraat (Heide) 2
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier ter
griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 28 april 2022, blijkt het volgende:
1. WIJZIGING VENNOOTSCHAPSNAAM
De naam van de Vennootschap is met onmiddellijke ingang gewijzigd in de gekozen nieuwe naam:
“Triple Investments”.
2. WIJZIGING REGELING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De bestaande statutaire regeling die voor de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap
steeds de handtekening van twee bestuurders vereiste, is opgeheven en vervangen door een nieuwe
regeling die voortaan de handtekening van alle in functie zijnde bestuurders in de Vennootschap
vereist teneinde de Vennootschap extern tegenover derden geldig te kunnen vertegenwoordigen en
verbinden.
3. STATUTENWIJZIGING IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 39, §1, DERDE LID, VAN DE WET VAN
23 MAART 2019 TOT INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN EN HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN
Ná vaststelling door de vergadering dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege onderworpen is aan de
bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) en gelet op de
wettelijke verplichting voor bestaande vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van
voormelde wet, om hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter
gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om
de statuten van de Vennootschap te conformeren naar het WVV, rekening houdende met de
specifieke wijzigingen zoals blijkt uit de nieuwe statuten van de Vennootschap die in dezelfde akte
werden vastgesteld, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met een
klassiek monistisch bestuur en zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de
vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel
heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te
keren of te bezorgen.
Specifieke wijzigingen
 Nieuwe bepaling inzake de zetel
In de statuten werd een nieuwe bepaling toegevoegd betreffende de ligging van de zetel van de
Vennootschap in het Vlaamse gewest.
Er werd beslist om het adres van de zetel niet meer in de statuten van de Vennootschap te
vermelden.
 Nieuwe machtiging inzake interimdividenden
Er werd uitdrukkelijk beslist om met toepassing van artikel 7:213 WVV aan de Raad van Bestuur een
Luik B
nieuwe ruimere machtiging te verlenen om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de
bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens enige wettelijke bepaling
moeten worden gevormd.
4. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten voor een naamloze vennootschap met een monistisch
bestuur vast, waarvan de vergadering de tekst vast stelde rekening houdend met alle wijzigingen aan
de statuten ingevolge alle genomen beslissingen en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst
van de statuten van de Vennootschap geldt.
Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende nieuwe en/of gewijzigde gegevens en/of kenmerken:
4.1. De statutaire bepaling inzake de vennootschapsnaam werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt,
waarbij wordt opgemerkt dat de vermelding van de vroegere handelsaard van de Vennootschap in
hetzelfde artikel die volgens de huidige wetgeving niet meer relevant is, werd geschrapt:
“Artikel 1: rechtsvorm - naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: “Triple
Investments”.”
4.2. De statutaire bepaling inzake de zetel werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 2: zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De raad van bestuur is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen in overeenstemming met de
wettelijke bepalingen ter zake.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het buitenland
administratieve zetels, exploitatiezetels, vestigingen, alsmede kantoren, bijkantoren en andere centra
van werkzaamheden oprichten.”
4.3. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er
werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige “doel” naar het “voorwerp” van
de vennootschap.
4.4. De regeling inzake dagelijks bestuur werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 13: dagelijks bestuur
13.1. benoeming
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, dienen de vigerende
wettelijke bepalingen ter zake in acht genomen te worden.
Iedere bestuurder die wordt gelast met het dagelijks bestuur, zal de titel van gedelegeerd bestuurder
mogen dragen.
13.2. bevoegdheden inzake dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.”
4.5. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 14: vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap zal extern, zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten
vallen, tegenover derden en in rechte enkel geldig vertegenwoordigd en verbonden worden door alle
bestuurders gezamenlijk handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden
vertegenwoordigd door gedelegeerd bestuurders en/of door andere personen belast met het
dagelijks bestuur die, indien zij met meerdere in functie zijn, steeds gezamenlijk moeten optreden
zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
Luik B
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.”
4.6. De regeling inzake deelneming aan de algemene vergadering werd gewijzigd en luidt voortaan
als volgt:
“Artikel 20: deelneming aan de algemene vergadering
20.1. toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien
van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht.
De bestuurders mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
De commissaris, in voorkomend geval, woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens
wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.
20.2. volmachtenregeling aandeelhouders
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. De raad van
bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de algemene
vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.
De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en
inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene
vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen. Eenzelfde volmachtdrager kan tegelijk meerdere
aandeelhouders vertegenwoordigen.
20.3. deelname op afstand
De raad van bestuur kan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen
aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Het gebruikte elektronisch communicatiemiddel moet de
vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouders te controleren. Het
elektronische communicatiemiddel moet, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde
beperking, de aandeelhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht
uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het
elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat, in voorkomend geval, een heldere en nauwkeurig
beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene
vergadering.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op de voorgaande manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering fysiek wordt gehouden.
Desgevallend kunnen ook de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris op afstand
deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
algemene vergadering deelnemen.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.”
4.7. De regeling inzake de interimdividenden werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 24: winstverdeling - dividenden
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo na voormelde voorafneming mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire
bepalingen.
De raad van bestuur bepaalt plaats en datum voor de betaling van de dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd om, met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen,
interimdividenden uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet werd goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens enige wettelijke bepaling moeten worden gevormd.
Elk aandeel geeft een gelijk recht op dividend. Indien de aandelen niet allemaal in gelijke mate
volgestort zijn, zal voor de berekening van het dividend per aandeel steeds rekening moeten worden
gehouden met de op het betreffende aandeel gedane volstorting op datum van de beslissing tot
dividenduitkering.”
5. ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Luik B
5.1. De vergadering gaf vooreerst eervol ontslag aan de beide Bestuurders in functie, met name:
- de naamloze vennootschap “STONES @ WORK HOLDINGS” (RPR 0874.484.890), met als vaste
vertegenwoordiger de heer TER LAAK Johannes (roepnaam Hans); en
- mevrouw VERHULST Anne.
De beëindiging van het bestuursmandaat van de naamloze vennootschap “STONES @ WORK
HOLDINGS” (RPR 0874.484.890), met voornoemde vaste vertegenwoordiger, houdt tegelijk de
beëindiging van haar mandaat als gedelegeerd bestuurder in de Vennootschap in.
5.2. De vergadering besliste hierop om het aantal bestuurders vast te stellen op drie (3) en om de
hierna genoemde rechtspersonen met hierna genoemde respectieve vaste vertegenwoordigers te
benoemen als nieuwe bestuurders van de Vennootschap, met name:
- de naamloze vennootschap “STONES@WORK MANAGEMENT”, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Antwerpen 0480.715.172, te 2930 Brasschaat, Augustijnslei 52 bus A1, die voor
de uitoefening van haar functie als bestuurder heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de
heer TER LAAK Johannes (roepnaam Hans) Jacobus Gerhardus, geboren te Nuenen (Nederland)
op 14 april 1970, wonende te 2950 Kapellen, Jozef Mulslaan 2;
- de besloten vennootschap “MCM Participations”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0896.791.625, met zetel te 2950 Kapellen, De Pretlaan 13, die voor de uitoefening van
haar functie als bestuurder heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer COPPENS
Martinus Albertus Maria, geboren te Bergen op Zoom (Nederland) op 2 november 1969, wonende te
2950 Kapellen, De Pretlaan 13; en
- de commanditaire vennootschap “VERHULST VASTGOED”, rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0630.958.868, met zetel te 2920 Kalmthout, Duinzichtlei 4, die voor de
uitoefening van haar functie als bestuurder heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger
mevrouw VERHULST Anne Karine Paul, geboren te Wilrijk op 24 september 1979, wonende te 2920
Kalmthout, Duinzichtlei 4.
Deze nieuw benoemde bestuurders zijn allemaal onmiddellijk in functie getreden en dit voor een
bepaalde termijn die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zal plaatsvinden in het jaar
2027.
6. BIJZONDERE VOLMACHTEN
6.1. De vergadering verleende vooreerst de meest ruime machtigingen aan de Raad van Bestuur,
zoals samengesteld en bevoegd om extern op te treden overeenkomstig de regeling in de hoger
vastgestelde nieuwe statuten van de Vennootschap - met recht van indeplaatsstelling -, alsook aan
ieder van de nieuwe aangestelde bestuurders met bevoegdheid afzonderlijk op te treden en met
recht van indeplaatsstelling - om in het algemeen al het nodige te doen tot uitvoering van alle hoger
genomen besluiten en in het bijzonder om de vennootschapsnaam aan te passen in alle
vennootschapsstukken, waaronder mede het register van aandelen van de Vennootschap.
6.2. Er werd tenslotte aan (a) iedere Bestuurder evenals aan (b) “KMO CONSULT” coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0436.957.779, met zetel te 2900 Schoten, Brechtsebaan 30, en (c)
“BOEKHOUDKANTOOR HELLEMONS EN ANTHONISSEN” besloten vennootschap,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0475.796.975, met zetel te 2940 Stabroek,
Dorpstraat 174-176, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd
en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook te vertegenwoordigen
bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, met inbegrip van
de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van haar Bestuurders, en in het algemeen,
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding
van deze akte als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene
vergadering of de raad van bestuur van de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Erik Celis
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)