Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
ETIQ DÉVELOPPEMENT
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Larstraat 262
8930 Menen
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit de buitengewone algemene vergadering gehouden voor voor notaris Sylvie DELCOUR te
Dottignies op zesentwintig maart tweeduizend achttien, werd beslist :
EERSTE BESLUIT: Verplaatsing van het werkelijk bestuur en van de maatschappelijke zetel.
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk bestuur en de maatschappelijke zetel van de
vennootschap, ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der vennoten,
gehouden op 26 maart 2018, voorafgaandelijk aan deze vergadering, per 1 april 2018 overgebracht
wordt naar 8930 Menen, Larstraat nummer 262.
Bijgevolg, neemt de algemene vergadering akte dat de vennootschap van dan af aan onderworpen
zal zijn aan het Belgisch recht en zij besluit om de rechtsvorm van de vennootschap aan te passen
aan de Belgisch wetgeving.
 
Daarenboven, besluit de algemene vergadering:
1) om het adres van de zetel van de ven-noot-schap niet meer in de statuten te vermelden.
2) dat de zetel van de vennootschap overgebracht mag worden overal in België, bij beslissing van de
zaakvoering, en, bij enkele beslissing van de zaakvoering, bestuurlijke zetels, exploitatiezetels,
agentschappen en bijhuizen mag oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in
het buitenland, mits naleving van de taaldecreten.
         Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.
 
TWEEDE BESLUIT: Nationaliteit van de vennootschap
De algemene vergadering bekrachtigt de nationaliteitsverandering van de vennootschap ingevolge
de zetelverplaatsing besloten op 26 maart 2018.
De algemene vergadering bekrachtigt dat de aanneming van de Belgische nationaliteit en de
overbrenging van de zetel, noch op wettelijk, noch op fiscaal vlak, geen aanleiding geeft tot de
ontbinding noch tot de oprichting van een nieuwe vennootschap.
         Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.
 
DERDE BESLUIT: Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen
De algemene vergadering besluit om de aanduiding van de nominale waarde van de aandelen af te
schaffen en besluit dat het kapitaal, ten bedrage van twee miljoen tweehonderd drieënvijftigduizend
tweehonderd en negen euro (€ 2.253.209,00) vertegenwoordigd wordt door twee miljoen
tweehonderd drieënvijftigduizend tweehonderd en negen (2.253.209) aandelen, zonder aanduiding
van nominale waarde, die een gelijke fractiewaarde vertegenwoordigen.
         Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.
 
VIERDE BESLUIT: Lopende boekjaar
De algemene vergadering beslist dat het lopende boekjaar, dat begonnen is op 1 april 2017 om te
eindigen op 31 maart 2018, om middernacht, zal afgesloten worden naar Franse recht per 31 maart
2018.
De algemene vergadering beslist dat het volgend boekjaar, dat een aanvang zal nemen op 1 april
0692981460
Luik B
2018 om te eindigen op 31 maart 2019, om middernacht, zal afgesloten worden onder het Belgisch
recht per 31 maart 2019.
         Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.
 
VIJFDE BESLUIT: Vaststelling van de eerstvolgende gewone algemene vergadering
De algemene vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering, die zich zal
moeten uitspreken over de jaarrekening van het lopende boekjaar, af te sluiten per 31 maart 2018,
zal gehouden worden binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar, volgens de wettelijke
bepalingen naar Frans recht. De gewone algemene vergadering die zich zal moeten uitspreken over
het eerste boekjaar afgesloten naar Belgisch recht, zal gehouden worden op de eerste maandag van
de maand september 2019, om 14 uur.
         Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.
 
ZESDE BESLUIT: Datum voor het houden van de gewone algemene vergadering
De algemene vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering zal gehouden worden, ieder
jaar op de eerste maandag van de maand september om veertien uur, in de zetel van de
vennootschap, of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping.
Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en
op hetzelfde uur.
         Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.
 
ZEVENDE BESLUIT: Ontslag van de zaakvoerder van de vennootschap naar Frans recht
De algemene vergadering besluit om het ontslag uit het mandaat van de tot op 31 maart 2018 in
functie zijnde zaakvoerder van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te aanvaarden en
zal hem kwijting verlenen voor de uitvoering van zijn mandaat uitgevoerd tot 31 maart 2018 op de
eerstvolgende algemene vergadering.
         Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.
 
ACHTSTE BESLUIT: Rechtsvorm van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit om de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid naar Belgisch recht aan te nemen, welke vennootschap zal bestaan voor
onbepaalde duur.
De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap over een volstort kapitaal beschikt van
twee miljoen tweehonderd drieënvijftigduizend tweehonderd en negen euro (€ 2.253.209,00) en dat
haar eigen vermogen merkelijk het minimumkapitaal vereist voor een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) overschrijdt.
         Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.
 
NEGENDE BESLUIT: Statuten.
De algemene vergadering besluit om de statuten van besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid « Etiq Développement » vast te stellen als volgt:
 
TITEL I: NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR
 
Artikel één : Naam
 
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid onder de naam “Etiq Développement”.
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere
stukken, al dan niet in elektronische vorm, van de vennootschap uitgaande, moet de benaming
steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden van de woorden “besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid” of door de afkorting “BVBA”, met de nauwkeurige aanduiding van de
zetel van de vennootschap, het woord « rechtspersonenregister » of de afkorting « RPR », gevolgd
door het ondernemingsnummer en de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de
vennootschap haar zetel heeft.
 
Artikel twee : Zetel
 
Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering die in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad moet
worden bekendgemaakt, mag de zetel van de vennootschap verplaatst worden in België eender
waar binnen het Brusselse of het Vlaamse Gewest, alsook binnen het Waalse Gewest of Duitstalige
gemeenschap op voorwaarde dat de taalwetgeving wordt nageleefd.
De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de zaakvoerder, bestuurlijke zetels,
Luik B
exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar hij het nodig acht, zowel in
België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent
bestaan.
 
Artikel drie : Doel
 
De vennootschap heeft tot doel:
    •  Het verwerven van participaties, onder eender welke vorm, en onder meer door onderschrijving
of aankoop van alle roerende waarden, aandelen, obligaties, titels of effecten die beursgenoteerd zijn
of niet, van alle reeds opgerichte of op te richten vennootschappen of ondernemingen, van om het
even welke aard, hetzij industrieel, commercieel, financieel, landbouw, roerend, onroerend of andere;
    •  Het gemeen beheer van genoemde roerende waarden, aandelen, obligaties, titels of effecten,
beursgenoteerd of niet, en van alle participaties in het algemeen;
    •  Meer in het algemeen, alle verrichtingen die verband houden met dit doel of die bijdragen tot de
verwezenlijking ervan, voor zover dit geen afbreuk doet aan haar burgerlijk karakter.
 
Artikel vier : Duur
 
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals bij een wijziging van de statuten.
 
TITEL II: KAPITAAL
 
Artikel vijf : Kapitaal
 
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen tweehonderd drieënvijftigduizend tweehonderd
en negen euro (€ 2.253.209,00), vertegenwoordigd door twee miljoen tweehonderd
drieënvijftigduizend tweehonderd en negen (2.253.209) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, die een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.
 
Artikel zes : Kapitaalverhoging in geld – Recht van voorkeur
 
Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden
aan de vennoten naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen
vertegenwoordigen.
Zij zullen hun recht van voorkeur kunnen uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden
bepaald door de algemene vergadering en worden ter kennis gebracht van de vennoten bij
aangetekend schrijven, overeenkomstig artikel 310 van het Wetboek van Vennootschappen.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen eerst aan de andere
vennoten, die reeds van hun recht van voorkeur gebruik hebben gemaakt, in dezelfde evenredigheid
aangeboden.
 
Artikel zeven : Verzoek tot volstorting van het kapitaal.
 
Wanneer het kapitaal niet volledig is volgestort kan de zaakvoerder(s) de fondsen invorderen tot
verdere volstorting van de aandelen waarop in geld ingeschreven werd naar gelang de behoeften
van de vennootschap en op de tijdstippen die hem passend voorkomen.  Hij mag ook vervroegde
stortingen op aandelen toelaten.
 
De aandeelhouder die, na een voorafgaandelijke aanmaning van een maand betekend bij
aangetekend schrijven, in vertraging is met het voldoen aan elke opvraging van fondsen op de
aandelen moet aan de vennootschap de intresten vergoeden, berekend tegen de wettelijke intrest in
voege op het ogenblik van de opeisbaarheid, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de
storting.
 
De zaakvoerder(s) kunnen bovendien, na een tweede aanmaning die zonder resultaat is gebleven
gedurende een maand, de aandeelhouder vervallen verklaren en zijn aandelen doen verkopen,
onverminderd het recht van hem het nog verschuldigde overschot te eisen, evenals alle gebeurlijke
schadeloosstellingen, indien daartoe aanleiding bestaat, en onverminderd de, zelfs gelijktijdige,
Luik B
uitoefening van alle andere rechtsmiddelen.
 
Artikel acht : Aandelen op naam – Register – Overdracht
 
De aandelen zijn steeds op naam. Ze zijn voorzien van een volgnummer.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden waarin worden
aangetekend:
1) de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot, alsmede het getal van de hem
toebehorende aandelen;
2) de gedane stortingen;
3) de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend
door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de
zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden. De eigendom van
de aandelen wordt bewezen door de inschrijvingen in het desbetreffende register. Van die
inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen. De overdracht en de
overgang van aandelen geldt ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum
van inschrijving in het register van aandelen. Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dit
register inzage nemen.
 
Artikel negen : Aandelen in onverdeeldheid, met vruchtgebruik bezwaard of in pand gegeven
 
Indien één of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap
het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon
aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Indien één of meer aandelen met vruchtgebruik bezwaard zijn, dan wordt het eraan verbonden
stemrecht door de vruchtgebruiker uitgeoefend.
Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar het
stemrecht uitoefenen.
 
Artikel tien : Overdracht van aandelen
 
De enige vennoot kan zijn aandelen vrij overdragen. Indien er meerdere vennoten zijn, mogen de
aandelen, op straf van nietigheid niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen worden
wegens overlijden dan met instemming van tenminste de helft van de vennoten in het bezit van
tenminste drie / vierden van het maatschappelijk kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de
afstand is voorgesteld.
 
Indien op het ogenblik van de afstand onder levenden of overdracht bij overlijden er slechts twee
vennoten zijn, dan zal deze afstand of overdracht slechts mogelijk zijn mits het uitdrukkelijk akkoord
van de andere vennoot.
 
Deze toestemming is evenwel niet vereist voor de afstanden of overdrachten ten voordele van
    1.  een medevennoot
    2.  aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater
    3.  aan de bloedverwanten in de rechte lijn opgaande of in de rechte lijn nederdalende
    4.  aan andere door de statuten toegelaten personen
 
Ingeval van overdracht van aandelen wegens sterfgeval moet elke erfgenaam of legataris, voor wie
de toestemming vereist is en aan wie de aandelen van de overledene werden toegekend, binnen de
zes maand de toestemming voor de aanvaarding als vennoot per aangetekende brief aan de
zaakvoerder aanvragen, waarvan deze onmiddellijk een afschrift aangetekend toezendt aan de
vennoten.
 
De verzetdoende vennoten hebben in dit geval drie maanden te rekenen van de datum van hun
weigering om kopers te vinden tegen de prijs bepaald zoals hierna vermeld, zo niet zullen zij
gehouden zijn zelf de betrokken aandelen aan te kopen of hun verzet op te heffen.
 
De afstanddoeners, aan dewelke de afstand onder levenden geweigerd wordt of de erfgenaam die
als vennoot niet aanvaard wordt, hebben recht op de waarde van de aandelen waarvan de afstand
voorgesteld wordt of welke overgegaan zijn ingevolge overlijden.
 
Luik B
De waarde van de aandelen zal behoudens minnelijke schikking worden vastgesteld door twee
deskundigen waarvan één door elke partij benoemd wordt.
 
De deskundigen zullen rekening houden met alle elementen die de waarde van de aandelen zullen
beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen
tussen twee deskundigen beslist een derde deskundige, die, op hun verzoek of op verzoek van een
der partijen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de
vennootschap gevestigd is zal worden aangesteld. Tegen de beslissing van de derde deskundige
staat geen rechtsmiddel open.
 
De prijs der aldus overgenomen aandelen is betaalbaar binnen het jaar te rekenen vanaf het
verstrijken van drie maanden na de aanvraag tot overdracht of aanvraag tot aanvaarding als
vennoot. Tot de dag van de volledige afbetaling zal een intrest verschuldigd zijn gelijk aan de
wettelijke intrestvoet verhoogd met één procent (1%); deze intrest gaat in op de dag van het contract
van overdracht tot stand komt. De medevennoten genieten het voorrecht van overname van de
aandelen waarvan in dit artikel sprake is, in verhouding tot het aantal aandelen waarvan zij reeds
eigenaars zijn, tenzij zij zelf anders overeenkomen.
 
Voor het overige wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen. 
 
TITEL III: BESTUUR – TOEZICHT
 
Artikel elf : Benoeming – Ontslag
 
De vennootschap wordt bestuurd en vertegenwoordigd door één of meer natuurlijke personen en/of
rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Zodra een rechtspersoon benoemd wordt tot de functie van zaakvoerder, wordt deze rechtspersoon
in de uitoefening van deze functie binnen de bestuurde vennootschap, uitsluitend vertegenwoordigd
door een vaste vertegenwoordiger, die aangeduid wordt door het bestuursorgaan van de
vennootschapsbestuurder, overeenkomstig de bepalingen van artikel 61 paragraaf 2 van het
Wetboek van vennootschappen.
Een statutair zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap benoemd, kan slechts ontslagen
worden met eenparig goedvinden van alle vennoten, inclusief de zaakvoerder indien hij vennoot is.
Hun opdracht kan slechts geheel of gedeeltelijk worden herroepen om ernstige en zwaarwichtige
redenen.
Bij ontstentenis van een statutair benoemde zaakvoerder wordt de zaakvoerder door de algemene
vergadering benoemd bij meerderheid van stemmen voor onbepaalde duur of bepaalde duur, mits
opzegging.
Niet statutaire zaakvoerders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.
Aftredende zaakvoerders zijn herbenoembaar.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van
de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren
alsmede handelingen in rechte, door één zaakvoerder, alleen optredend. 
 
Artikel twaalf : Salaris
 
Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering mag aan de zaakvoerders een vaste of veranderlijke bezoldiging of
vergoeding toekennen, op de algemene kosten te verhalen.
De vaststelling van deze bezoldiging of vergoeding, zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de
jaarvergadering. Zolang de vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen beslissing
neemt, is de opdracht van de zaakvoerder onbezoldigd.
 
Artikel dertien : Bijzondere volmachten.
 
De zaakvoerder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid gemachtigden van de
vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een
reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap,
Luik B
binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.
 
Artikel veertien : Vaste vertegenwoordiger
 
Wanneer onderhavige vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het
directiecomité in een andere vennootschap, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders of
werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van onderhavige vennootschap. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij
zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de
hoofdelijke aansprakelijkheid van onderhavige vennootschap. Deze laatste mag haar
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
 
TITEL IV: CONTROLE
 
Artikel vijftien : Benoeming en bevoegdheid.
 
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen.
 
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot het recht onbeperkt toezicht en
controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan zich daartoe laten bijstaan
of vertegenwoordigen door een accountant.
 
TITEL V : ALGEMENE VERGADERING.
 
Artikel zestien : Bevoegdheden
 
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid om de handelingen die de
vennootschap betreffen, te verrichten of te bekrachtigen, in zoverre deze bevoegdheid haar werd
toegekend door de wet.
 
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.  Hij kan wel
schriftelijk stemmen.
 
Artikel zeventien : Algemene vergadering
 
De jaarvergadering wordt ieder jaar gehouden, op elke eerste maandag van de maand september
om veertien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist.
Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats aangeduid in de oproeping.
 
Artikel achttien : Bijeenroeping
 
De bijeenroepingen voor de algemene vergaderingen worden gedaan door de zaakvoerder(s) en de
commissarissen, indien er zijn, zoals voorzien door de wet.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen.
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval,
de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van
Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.
Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de
commissarissen en de zaakvoerders. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post
aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben
ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
Luik B
 
De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of
commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet
bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproepingsbrief.
 
Artikel negentien : Vertegenwoordiging van vennoten
 
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot volmacht geven aan een
gevolmachtigde, al dan niet vennoot, om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen en
eventueel in zijn naam en plaats te stemmen, door middel van  brief, telex, telegram, telefax,
elektronische briefwisseling of ieder communicatiemiddel dat in een schriftelijk document kan
gematerialiseerd worden bij de bestemmeling en in een schriftelijk bewijs bij de verstuurder en voor
zover er voldaan wordt aan de identificatievoorwaarden, indien zulks vereist is door het
bestuursorgaan.
 
Artikel twintig : Agenda – Amendementen
 
De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen op de agenda vermeld,
tenzij alle vennoten, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, obligatiehouders, commissarissen en zaakvoerders op de vergadering aanwezig zijn en
ermee instemmen over andere punten te beraadslagen. De vereiste instemming staat vast indien
geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.
 
De zaakvoerder(s) en elke vennoot, houder van certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, obligatiehouder en commissaris hebben het recht amendementen
voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
 
Artikel eenentwintig : Stemrecht
 
Elk aandeel geeft recht op één stem.
 
Artikel tweeëntwintig : Wijze van stemmen
 
Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een gemachtigde, zoals in de
statuten is bepaald. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem
wordt uitgebracht, naast elk punt van de agenda de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of
“verworpen” gevolgd door de handtekening. Deze brief wordt aangetekend aan de vennootschap
toegezonden en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel besteld zijn.
 
Overeenkomstig artikel 268 van het wetboek van Vennootschappen is het toegestaan om een louter
schriftelijke algemene vergadering te houden.
De vennoten hebben de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering,
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Voor de toepassing van het voorgaande lid moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit
van de vennoot kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel, hetwelk de vennoot, in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit
te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, alsook
om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
 
Over personen wordt op de algemene vergadering zelf geheim en schriftelijk ingestemd.
Over zaken wordt op de algemene vergadering bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het
bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.
 
Artikel drieëntwintig : Schorsing van stemrecht
 
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
Luik B
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
 
Artikel vierentwintig : Notulen
 
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt die ondertekend
worden door de leden van het bureau en door de vennoten die het vragen.
Wanneer op afstand werd deelgenomen aan de algemene vergadering, vermelden de notulen van de
algemene vergadering de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs
elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord.
Deze notulen worden in een speciaal register ingeschreven of ingehouden, dat op de zetel van de
vennootschap wordt bewaard. De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen die in rechte of
anders moeten voorgelegd worden, worden ondertekend door de zaakvoerder.
De besluiten van de enige vennoot die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden
eveneens vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
 
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de vennoten die erom
verzoeken. Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte
moeten vastgelegd worden, zullen de afschriften of uittreksels in recht of aan derden af te leveren,
worden ondertekend door de personen die de vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij aan
de vergadering hebben deelgenomen.
 
TITEL VI: INVENTARIS – JAARREKENING – RESERVE – WINSTVERDELING
 
Artikel vijfentwintig : Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van ieder jaar en eindigt op eenendertig
maart van het daaropvolgend jaar.
 
De vennootschap voert een boekhouding volgens de wettelijke voorschriften dienaangaande.
De zaakvoerder maakt elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op met toepassing
van de waarderingregels die door hem zijn vastgesteld. Zolang de vennootschap niet in vereffening
is gesteld, of anderszins genoopt is haar bedrijf stop te zetten wordt bij die vaststelling ervan
uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten.
Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris maakt de
zaakvoerder de jaarrekening op. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en
de toelichting.
 
Artikel zesentwintig : Bestemming van de winst – Reserve
 
Batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen, maakt de netto winst van de vennootschap uit. Van deze winst zal jaarlijks vijf ten
honderd worden afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn
wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van de
zaakvoerder(s), bij gewone meerderheid van stemmen geregeld, rekening houdend met hetgeen is
bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.
 
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
 
Artikel zevenentwintig : Ontbinding en vereffening
 
Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden
bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen
vereist voor een statutenwijziging. Na haar ontbinding wordt de vennootschap geacht voort te
bestaan voor haar vereffening.
 
Artikel achtentwintig : Benoeming van vereffenaars
 
In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de
zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. De benoeming van
de vereffenaar(s) moet, zolang wettelijk vereist, aan de bevoegde voorzitter van de rechtbank van
koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de
handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene
Luik B
vergadering en de bevestiging ervan. Zo de bevoegde voorzitter weigert over te gaan tot de
bevestiging, zal hij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene
vergadering.
 
Artikel negenentwintig : Bevoegdheden van vereffenaars
 
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van vennootschappen,
tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.
De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de
aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.
 
Artikel dertig : Wijze van vereffening
 
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van kapitaal.
Onverminderd artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, zijn een ontbinding en vereffening
in één akte slechts mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden:
1° er is geen vereffenaar aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd;
3° alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten
met eenparigheid van stemmen.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
 
TITEL VIII: ALGEMENE BEPALINGEN
 
Artikel eenendertig : Keuze van woonplaats.
 
Iedere vennoot, obligatiehouder, houder van certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is
verplicht in België woonplaats te kiezen voor alle betrekking met de vennootschap, zoniet wordt hij
van rechtswege geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar alle
mededelingen, oproepingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen hem geldig
kunnen worden gedaan.
 
Artikel tweeëndertig : Wetboek van Vennootschappen
 
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen.
         Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.
 
TIENDE BESLUIT: Benoeming zaakvoerder.
De algemene vergadering besluit om tot zaakvoerder te benoemen, de Heer Hernout Olivier,
geboren te Tourcoing (Frankrijk) op 16 april 1968, (nationaal register nummer 680416651-34),
wonende te 8930 Menen, Larstraat nummer 262, hier aanwezig en die verklaart het mandaat te
aanvaarden.
De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen in en buiten
rechte.
De zaakvoerder wordt aangesteld voor onbepaalde duur.
Het mandaat wordt kosteloos uitgevoerd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering, die een vaste of veranderlijke vergoeding kan toekennen aan de zaakvoerder, aan te
rekenen op de algemene kosten van de vennootschap.
         Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.
 
Luik B
ELFDE BESLUIT: Bijzondere volmacht.
De algemene vergadering verklaart bijzondere machtiging te verlenen aan de burgerlijke
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SOCOFIDEX, te 7520 Tournai
(Ramegnies-Chin), 54, chaussée de Tournai, met alle machten tot delegatie, teneinde alle
administratieve formaliteiten te vervullen die zich opdringen ingevolge deze statutenwijziging bij een
of meerdere erkende ondernemingsloketten en/of BTW-administratie.
         Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.
 
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven.
Voor gelijkvormige analytisch uittreksel
De notaris DELCOUR Sylvie