Ondernemingsnr : 0421862106
Naam
(voluit) : Autobedrijf -  Carosserie Moriaens Hugo
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Heirbaan (STG) 261
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Statutenwijziging
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 13 september
2024, ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"Autobedrijf – Carrosserie Moriaens Hugo”, met zetel te 9200 Dendermonde (Sint-Gillis), Heirbaan
261, opgericht  als personenvennootschap met beperkte aansprakelijk onder de maatschappelijke
benaming Carrosserie Moriaens PVBA, bij akte verleden voor Meester Eddy Leclair, notaris te Sint-
Niklaas, op zesentwintig augustus negentienhonderd eenentachtig, bekendgemaakt bij uittreksel in
de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien september negentienhonderd eenentachtig,
onder nummer 1981.091.7/172401, waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden waaronder
ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van negenentwintig oktober
tweeduizend en drie, waarbij onder meer de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap op
aandelen werd aangenomen, waarvan dan proces-verbaal werd opgemaakt door Meester Christiaan
Van den Bossche, notaris te Buggenhout, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van negen december nadien, onder nummer 2003.12.09/130094, eveneens ingevolge
beslissing van de buitengewone algemene vergadering van achtentwintig januari tweeduizend en
tien, waarvan dan proces-verbaal werd opgemaakt door Meester Henri Van den Bossche, notaris te
Buggenhout, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig
februari nadien, onder nummer 2010.02.26/0030595 en voor het laatst en van rechtswege, op één
januari tweeduizend vierentwintig, ingevolge artikel 41 §2 van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien, luidende als volgt: “(…) De rechtspersonen die (…) op 1 januari 2024 nog
niet in een andere rechtsvorm zijn omgezet, worden op die dag van rechtswege als volgt omgezet
(…) de commanditaire vennootschap op aandelen wordt een naamloze vennootschap met een enige
bestuurder (…)”, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van vier april tweeduizend negentien,
waardoor de vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap met enige bestuurder, op
één januari tweeduizend vierentwintig, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Dendermonde), onder nummer 0421.862.106.,
welke volgende beslissingen nam:
 
- EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering stelt vast dat overeenkomstig artikel 41 §2 van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een naamloze
vennootschap met enige bestuurder.
De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat de gecommanditeerde vennoten ten
aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk bleven voor de verbintenissen van de
vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf dewelke de vennootschapsvorm van
rechtswege werd omgezet naar een naamloze vennootschap, hetzij vanaf één januari tweeduizend
vierentwintig.
 
- TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de benaming te wijzigen in “VACAMO Invest” en overeenkomstig de statuten
aan te passen zoals blijkt uit de verder vermelde integraal vernieuwde statuten.
 
- DERDE BESLISSING
Nadat de notaris de vergadering en het bestuursorgaan erop gewezen heeft dat het verslag
aangaande de wijziging van het voorwerp op verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan dient te
worden opgemaakt, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen ervan.
De aandeelhouders, vertegenwoordigend het volledige vermogen van de vennootschap, verklaren
voormeld verslag van het bestuursorgaan tijdig te hebben ontvangen, ervan kennis te hebben
genomen, deze goed te keuren en te verzaken aan elke nietigheid die zij zouden kunnen inroepen
wegens ontijdige voorlegging ervan.
Gezegde verslag blijft aan het proces-verbaal gehecht.
 
- VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en overeenkomstig artikel
3, van de verder vermelde integraal vernieuwde statuten, aan te passen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als aannemer of onderaannemer, vertegenwoordiger, commissionair of
tussenpersoon, in België als in het buitenland:
- Coördinatie van alle bouw- en verbouwingswerken;
- Onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), metsel- en
betonwerken, plafoneer-, cementeer- en alle pleisterwerken, tegelzetten, vloerbekleding, algemene
bouwonderneming;
- Het aanleggen van wegen en alle nutsvoorzieningen. Bouwrijp maken van terreinen, het ruimen
van    bouwterreinen, proefboeren en boren. Grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren
van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen;
- Onderneming voor timmer- en schrijnwerk van hout, kunststof, metaal of andere materialen.
Vervaardiging en    verhandeling van meubels, inrichten van woningen en kijkwoningen;
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, groenzones en het groene gedeelte van
sportvelden. Het    snoeien van bomen en heggen, exploitatie en irrigatiesystemen;
- Bouwpromotor, makelaar in onroerende goederen, verkoops-commissionair;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met   betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
- Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen in leasing geven van onroerende en roerende
goederen;
- Handel in onroerend goed voor eigen rekening;
- Handel in eigen onroerend goed, flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
- Verhuur van eigen onroerend goed;
- Verhuur van woningen exclusief sociale woningen;
- Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- Verhuur van appartementen in hotels;
- Het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie,
herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel
gebied, het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen
consultancy, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de
uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming, en de belangen van haar eigenaars en
betrokkenen kan ten goede komen;
- Ontwikkelen en beheren van computerfaciliteiten en datacenters;
- Gegevensverwerking;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- Groot- en kleinhandel in computers, randapparatuur en software;
- Groot- en kleinhandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van
computers en randapparatuur;
- Computerconsultancy-activiteiten;
- Onderhoud en herstelling van computers en randapparatuur; - Online platform ontwikkelen,
onderhouden en exploiteren;
- De uitbating van een grootwarenhuis, de aankoop, de verkoop, de import, de export, de
vertegenwoordiging, de handel in alle artikelen en koopwaren die in direct of indirect verband staan
met het uitbaten van een grootwarenhuis;
- Het beheren van eigen onroerend en roerend vermogen onder meer door het verwerven en
valoriseren van alle patrimoniumbestanddelen, zo roerend als onroerende, materiële en immateriële;
het nemen van participaties in ondernemingen en bezittingen, dit alles in de breedste zin, zodat alles
kan gedaan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van een patrimonium kan ten
goede komen;
- Het beheren van octrooien, patenten en intellectuele rechten onder welke vorm ook;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen ondernemingen, onder om het even welke vorm; in
dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen en hypotheekmaatschappijen.
Aangaande al het voorgaande handelt de Vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De Vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of die van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
De Vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de Vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
 
- VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist om onderhavige naamloze vennootschap met enige bestuurder om te vormen
naar een naamloze vennootschap met een meerhoofdige raad van bestuur en overeenkomstig de
verder vermelde integraal vernieuwde statuten, aan te passen.
 
- ZESDE BESLISSING.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
UITTREKSEL STATUTEN.
1. Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “VACAMO Invest”.
 
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als aannemer of onderaannemer, vertegenwoordiger, commissionair of
tussenpersoon, in België als in het buitenland:
- Coördinatie van alle bouw- en verbouwingswerken;
- Onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), metsel- en
betonwerken, plafoneer-, cementeer- en alle pleisterwerken, tegelzetten, vloerbekleding, algemene
bouwonderneming;
- Het aanleggen van wegen en alle nutsvoorzieningen. Bouwrijp maken van terreinen, het ruimen
van    bouwterreinen, proefboeren en boren. Grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren
van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen;
- Onderneming voor timmer- en schrijnwerk van hout, kunststof, metaal of andere materialen.
Vervaardiging en    verhandeling van meubels, inrichten van woningen en kijkwoningen;
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, groenzones en het groene gedeelte van
sportvelden. Het    snoeien van bomen en heggen, exploitatie en irrigatiesystemen;
- Bouwpromotor, makelaar in onroerende goederen, verkoops-commissionair;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met   betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
- Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen in leasing geven van onroerende en roerende
goederen;
- Handel in onroerend goed voor eigen rekening;
- Handel in eigen onroerend goed, flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
- Verhuur van eigen onroerend goed;
- Verhuur van woningen exclusief sociale woningen;
- Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- Verhuur van appartementen in hotels;
- Het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie,
herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel
gebied, het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen
consultancy, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de
uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming, en de belangen van haar eigenaars en
betrokkenen kan ten goede komen;
- Ontwikkelen en beheren van computerfaciliteiten en datacenters;
- Gegevensverwerking;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- Groot-en kleinhandel in computers, randapparatuur en software;
- Groot-en kleinhandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van
computers en randapparatuur;
- Computerconsultancy-activiteiten;
- Onderhoud en herstelling van computers en randapparatuur; - Online platform ontwikkelen,
onderhouden en exploiteren;
- De uitbating van een grootwarenhuis, de aankoop, de verkoop, de import, de export, de
vertegenwoordiging, de handel in alle artikelen en koopwaren die in direct of indirect verband staan
met het uitbaten van een grootwarenhuis;
- Het beheren van eigen onroerend en roerend vermogen onder meer door het verwerven en
valoriseren van alle patrimoniumbestanddelen, zo roerend als onroerende, materiële en immateriële;
het nemen van participaties in ondernemingen en bezittingen, dit alles in de breedste zin, zodat alles
kan gedaan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van een patrimonium kan ten
goede komen;
- Het beheren van octrooien, patenten en intellectuele rechten onder welke vorm ook;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen ondernemingen, onder om het even welke vorm; in
dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen en hypotheekmaatschappijen.
Aangaande al het voorgaande handelt de Vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De Vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of die van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
De Vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de Vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
 
5. Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenzestigduizend Euro (65.000,00-EUR). Het is verdeeld in
vierhonderd vijfennegentig (495) aandelen zonder vermelding van waarde, elk aandeel
vertegenwoordigend één/vierhonderd vijfennegentigste (1/495ste) deel van het kapitaal.
 
6. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
 
7. Overdracht van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder, behoudens andersluidende aandeelhoudersovereenkomst.
 
8. Bestuur
a. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
b. Bevoegdheden - vertegenwoordiging
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (gedelegeerde) bestuurders samen optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
c. Vergoeding
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
d. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
e. Controle
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
9. De algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eerste maandag van de maand
december, om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien verscheidene personen dezelfde zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, welk zakelijk
recht toelaat het stemrecht van dat aandeel uit te oefenen, kan de vennootschap de uitoefening van
het stemrecht schorsen, totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
 
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
11. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
12. Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de door dit wetboek bepaalde vormvereisten,
aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
- ZEVENDE BESLISSING.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
- ACHTSTE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist de huidige enige statutaire bestuurder, met ingang van heden
ontslag te geven uit zijn functie, met name de Heer MORIAENS Hugo Raymond, geboren te
Dendermonde, op zesentwintig januari negentienhonderd negenenveertig, wonende te 9200
Dendermonde (Sint-Gillis), Rozebroekstraat 4.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van diens mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor zes (6)  jaar:
- Mevrouw MORIAENS Isabelle, Elisabeth Prosper, geboren te Dendermonde, op drieëntwintig maart
negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 9200 Dendermonde (Sint-Gillis), Sleutelbloemlaan 18;
- de Heer VAN CAUTER Stefaan Willy Iréne, geboren te Berchem (Antwerpen), op zeven mei
negentienhonderd éénenezeventig, wonende te 9200 Dendermonde (Sint-Gillis), Sleutelbloemlaan
18; en
- de Heer VAN CAUTER Laurens Hugo Ann, geboren te Sint-Niklaas, op negentien april
tweeduizend, wonende te 9200 Dendermonde (Sint-Gillis), Sleutelbloemlaan 18, en dit zowel in zijn
hoedanigheid als bestuurder als in zijn hoedanigheid als gedelegeerd bestuurder..
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering.
 
- NEGENDE BESLISSING.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde
(Sint-Gillis), Heirbaan 261 (bevestiging).
 
- TIENDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist de besloten vennootschap “Accountantskantoor Helon”, met zetel
te 9160 Lokeren, Durmelaan 34, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan te
duiden als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en bevoegdheid alleen te
handelen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de
beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering en ondergetekende notaris voor alle
formaliteiten bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten
- bijlage (notulen van de vergadering van de bestuuders)