Ondernemingsnr : 0876471115
Naam
(voluit) : BM ENGINEERING GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beneluxlaan(Kor) 1 bus A
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
“BM ENGINEERING GROUP”
Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Beneluxlaan 1 bus A
8500 Kortrijk
RPR Gent, afdeling Kortrijk
BTW BE 0876.471.115
 
OMZETTING CVBA IN BV MET AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING
MET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
OPENEN ELEKTRONISCH EFFECTENREGISTER
 
In het jaar TWEEDUIZEND TWINTIG
Op NEGENTIEN AUGUSTUS, om acht uur dertig.
Te 8500 Kortrijk, Beneluxlaan 1 bus A.
Voor mij, Meester Andreas LAGA, geassocieerd notaris met standplaats te Izegem, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “LAGA & LAGA, NOTARISSEN”, met zetel te Izegem,
Gentseheerweg 44.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “BM ENGINEERING GROUP”, met zetel te 8500 Kortrijk,
Beneluxlaan 1 bus A.
A. Dat de huidige vergadering bijeengeroepen werd teneinde te beraadslagen over navolgende
agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met aanneming van de vorm van een BV.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met de genomen besluiten, zonder wijziging van het voorwerp
van de vennootschap.
5. Machtiging aan de instrumenterende notaris om een elektronisch effectenregister op naam van de
vennootschap te openen.
6. Machtiging aan de bestuurders om de genomen besluiten uit te voeren en de statuten te
coördineren.
7. Adres van de zetel.
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
Luik B
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal, zijnde achttienduizend vijfhonderdvijftig Euro
(18.550,00 EUR), en de wettelijke reserve, zijnde driehonderdduizend driehonderddrieëndertig Euro
twintig cent (300.333,20 EUR), van de vennootschap, hetzij samen driehonderdachttienduizend
achthonderddrieëntachtig Euro twintig cent (318.883,20 EUR), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met voorgaande besluiten, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, bij
uittreksel:
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “BM ENGINEERING GROUP”.
Zetel: Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging, het bestuur en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen;
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan houders van erkenningen of vergunningen waarover zij niet beschikt;
C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel, en
H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
II. Voor eigen rekening:
Luik B
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend
patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen en rechten, van
welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp
of deze verwezenlijking kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en de Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag niet actief zijn in het aannemen van openbare of privé-werken en heeft
evenmin de gewoonlijke verkoop van onroerende goederen tot voorwerp.
Duur: onbepaalde duur.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit tenminste twee en
maximaal evenveel bestuurders als er aandeelhouders zijn, die benoemd worden door de algemene
vergadering met gewone meerderheid der stemmen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door eenzijdige schriftelijke kennisgeving aan de raad van
bestuur. De betrokken bestuurder is echter verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen,
totdat redelijkerwijze in zijn vervanging voorzien kan worden.
De bestuurders kunnen op elk ogenblik voor het verstrijken van de duurtijd van hun mandaat
ontslagen worden, en dit al dan niet om wettige redenen.
Een bestuurder wordt geacht van rechtswege te zijn ontslagen onder de hierna bepaalde
voorwaarden:
(a) indien de bestuurder - vennootschap niet langer in rechte gecontroleerd wordt in de zin van artikel
1:14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de aandeelhouder - natuurlijke persoon,
op wiens voordracht de bestuurder - vennootschap benoemd werd;
(b) indien de bestuurder - natuurlijke persoon niet langer de aandeelhouder - vennootschap op wiens
voordracht hij benoemd werd, in rechte in de zin van artikel 1:14 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen controleert;
(c) indien de aandeelhouder op wiens voordracht de bestuurder benoemd werd, vrijwillig uittreedt
dan wel van rechtswege is uitgetreden als aandeelhouder van de vennootschap met toepassing van
artikel 14 van onderhavige statuten; of
(d) indien de aandeelhouder op wiens voordracht de bestuurder benoemd werd, uitgesloten wordt als
aandeelhouder met toepassing van artikel 15 van onderhavige statuten.
Machten en externe vertegenwoordiging:
De raad van bestuur is bevoegd om over alle handelingen van beheer en beschikking te beslissen
die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap wordt in al haar handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door een A-bestuurder die alleen kan optreden of door twee bestuurders die
samen dienen op te treden en die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur
moeten leveren, en dit uiteraard onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van
de raad van bestuur als college.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
Gewone algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand mei, om vijftien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Luik B
Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Volmacht:
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzonder gevolmachtigde, die echter zelf aandeelhouder moet zijn.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Winstverdeling:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffeningsaldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
ELEKTRONISCH EFFECTENREGISTER
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit tot het verlenen van de machtiging aan het bestuursorgaan om de genomen
besluiten uit te voeren en de statuten te coördineren.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8500 Kortrijk,
Beneluxlaan 1 bus A.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 19 augustus 2020
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie van de akte dd. 19 augustus 2020
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.