Ondernemingsnr : 0678632586
Naam
(voluit) : Philip Minnaert
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wijngaard 4
 : 9750 Kruisem
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Niels Debakker te Anzegem op 14 juni 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap
“Philip Minnaert”, met zetel te 9750 Kruisem, Wijngaard 4, rechtspersonenregister Gent afdeling
Oudenaarde, met ondernemingsnummer 0678.632.586, volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve hetzij twaalfduizend vierhonderd euro nul cent
(€ 12.400,00) en duizend achthonderd zestig euro nul cent (€ 1.860,00), hetzij samen
veertienduizend tweehonderd zestig euro nul cent (€ 14.260,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro nul cent (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het huidige bestuursorgaan, ontslag te geven uit zijn functie van
statutair “zaakvoerder”.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van dit mandaat tot op heden.
De algemene vergadering besluit thans evenwel onmiddellijk over te gaan tot (her)benoeming van:
-de heer Minnaert Philip Carlos, geboren te Assenede op 25 januari 1961, wonende te 9750
Kruisem, Wijngaard 4.
De bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaren dat in hun hoofde geen beroepsverbod en geen
onverenigbaarheid of enige onbekwaamheid daartoe van toepassing zijn.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Ingeval van overlijden van de bestuurder of ingeval van permanente onmogelijkheid van de
bestuurder om zijn mandaat uit te oefenen, zal dit mandaat van rechtswege, maar als niet-statutaire
bestuurder, worden uitgeoefend door zijn dochter te weten Mevrouw Minnaert Elisabeth, geboren op
19 mei 1987.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV
houdende een omstandige verantwoording van de voorge-stelde uitbreiding van het maatschappelijk
voorwerp van de vennootschap goed te keuren.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en de volledige inhoud van
artikel 3 van de statuten te vervangen door onderstaande tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
A/ -1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.
-2. Het beheren van beleggingen en participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.
Deze diensten kunnen geleverd worden krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
-3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
B/De exploitatie van een landbouw- en tuinbedrijf, alsmede mogelijk van andere onroerende
goederen die de vennoten in eigendom of in pacht zouden verkrijgen; aan- en verkoop, huur- en
verhuring van land- en tuinbouwproducten.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp, of die dit kunnen bevorderen; zij kan deelnemen in iedere onderneming die kan
bijdragen tot haar ontwikkeling of deze kan bevorderen.
C/Een onderneming van:
-fokken en kweken van paarden en andere dieren;
-aan- en verkoop ervan en van allerlei paarden- en ruiteruitrusting; in- en uitvoer;
-training van paarden;
-organisatie van tornooien en allerhande publiciteit;
-pension voor paarden.
E/De uitbating van een wijnbouwbedrijf, het aanleggen en exploiteren van wijngaarden; het
commercialiseren van wijn.
-Het verlenen van diensten en adviezen en de studie inzake wijnbouw en oenologie.
-Het uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken, zowel van publicitaire als wetenschappelijke
aard.
-Het organiseren van congressen en vergaderingen, het inrichten van proeverijen en andere
soortgelijke happenings.
-De handel onder al zijn vormen in, alsook het huren en verhuren van producten, werktuigen,
voertuigen en materialen afkomstig van of dienstig voor voormelde activiteiten.
-Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar onroerend patrimonium, met inbegrip van
het onderhoud, de verbouwing en de bebouwing ervan.
-Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar roerend patrimonium.
-Het uitbaten van hotels, motels, pensions, conferentieoorden, logies voor kortstondig verblijf, bed &
breakfast, slaapgelegenheden al dan niet in combinatie met het verschaffen van ontbijt of maaltijden;
-Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de horecasector, in het
bijzonder de inrichting en de uitbating (in-uitbating-geven en in-uitbating nemen) van een restaurant,
(snack)bar, tearoom, brasserie, taverne, ijssalon, bistro, café, verbruikszalen, frituur (vast of mobiel,
met of zonder vensterverkoop), feest- en vergaderzalen, en alle andere publieke en privé-
ontmoetingsplaatsen, of gelijkaardige inrichtingen, zonder enige beperking, onder meer door het
voorbereiden van alle mogelijk soorten eetwaren, dranken en voedingen, en ze ter plaatse of ten
huize te bedienen, daarin begrepen banketaannemer en om het even welke traiteurdiensten;
-Catering, het organiseren en verzorgen van feesten, cocktails, lunches, gastronomische weekends,
vrijetijdsevenementen, bruiloften, banketten, cocktails, kortom alle mogelijke feestelijkheden,
tentoonstellingen, vergaderingen, activiteiten en recepties, zowel binnen- als buitenhuis;
-Het verkopen van alle mogelijke artikelen aan de horecasector in het bijzonder;
-Verhuur van rollend materieel;
-Het uitbaten en verhuren van ruimten en feestzalen;
-Het fabriceren, importeren en exporteren, het aan- en verkopen, de groot- en kleinhandel van
bieren, waters, limonades, fruitsappen, wijn, vis- en vleeswaren, groenten, sandwiches, kaas, gebak,
pasta’s, gezondheidsproducten, kortom van alle voedingswaren, alcoholische en niet-alcoholische
dranken;
-Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel.
De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm, aan alle personen zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen en kan elke hiertoe strekkende handelstransactie of
financiële verrichting doen.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om op het even welke
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
soortgelijk of samenhangend of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot
algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband
staan met haar voorwerp of van die aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp doch weliswaar conformeren naar
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM: Philip Minnaert
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A/ -1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.
-2. Het beheren van beleggingen en participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.
Deze diensten kunnen geleverd worden krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
-3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
B/De exploitatie van een landbouw- en tuinbedrijf, alsmede mogelijk van andere onroerende
goederen die de vennoten in eigendom of in pacht zouden verkrijgen; aan- en verkoop, huur- en
verhuring van land- en tuinbouwproducten.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp, of die dit kunnen bevorderen; zij kan deelnemen in iedere onderneming die kan
bijdragen tot haar ontwikkeling of deze kan bevorderen.
C/Een onderneming van:
-fokken en kweken van paarden en andere dieren;
-aan- en verkoop ervan en van allerlei paarden- en ruiteruitrusting; in- en uitvoer;
-training van paarden;
-organisatie van tornooien en allerhande publiciteit;
-pension voor paarden.
E/De uitbating van een wijnbouwbedrijf, het aanleggen en exploiteren van wijngaarden; het
commercialiseren van wijn.
-Het verlenen van diensten en adviezen en de studie inzake wijnbouw en oenologie.
-Het uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken, zowel van publicitaire als wetenschappelijke
aard.
-Het organiseren van congressen en vergaderingen, het inrichten van proeverijen en andere
soortgelijke happenings.
-De handel onder al zijn vormen in, alsook het huren en verhuren van producten, werktuigen,
voertuigen en materialen afkomstig van of dienstig voor voormelde activiteiten.
-Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar onroerend patrimonium, met inbegrip van
het onderhoud, de verbouwing en de bebouwing ervan.
-Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar roerend patrimonium.
-Het uitbaten van hotels, motels, pensions, conferentieoorden, logies voor kortstondig verblijf, bed &
breakfast, slaapgelegenheden al dan niet in combinatie met het verschaffen van ontbijt of maaltijden;
-Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de horecasector, in het
bijzonder de inrichting en de uitbating (in-uitbating-geven en in-uitbating nemen) van een restaurant,
(snack)bar, tearoom, brasserie, taverne, ijssalon, bistro, café, verbruikszalen, frituur (vast of mobiel,
met of zonder vensterverkoop), feest- en vergaderzalen, en alle andere publieke en privé-
ontmoetingsplaatsen, of gelijkaardige inrichtingen, zonder enige beperking, onder meer door het
voorbereiden van alle mogelijk soorten eetwaren, dranken en voedingen, en ze ter plaatse of ten
huize te bedienen, daarin begrepen banketaannemer en om het even welke traiteurdiensten;
-Catering, het organiseren en verzorgen van feesten, cocktails, lunches, gastronomische weekends,
vrijetijdsevenementen, bruiloften, banketten, cocktails, kortom alle mogelijke feestelijkheden,
tentoonstellingen, vergaderingen, activiteiten en recepties, zowel binnen- als buitenhuis;
-Het verkopen van alle mogelijke artikelen aan de horecasector in het bijzonder;
-Verhuur van rollend materieel;
-Het uitbaten en verhuren van ruimten en feestzalen;
-Het fabriceren, importeren en exporteren, het aan- en verkopen, de groot- en kleinhandel van
bieren, waters, limonades, fruitsappen, wijn, vis- en vleeswaren, groenten, sandwiches, kaas, gebak,
pasta’s, gezondheidsproducten, kortom van alle voedingswaren, alcoholische en niet-alcoholische
dranken;
-Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel.
De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm, aan alle personen zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen en kan elke hiertoe strekkende handelstransactie of
financiële verrichting doen.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om op het even welke
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
soortgelijk of samenhangend of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot
algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband
staan met haar voorwerp of van die aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
DUUR: De duur van de vennootschap is onbepaald.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR EN TOEZICHT:
Artikel 10: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn :
De heer Minnaert Philip, geboren te Assenede op 25 januari 1961, wonende te 9750 Kruisem,
Wijngaard 4, aanwezig en die haar opdracht aanvaardt.
Ingeval van overlijden van de bestuurder of ingeval van permanente onmogelijkheid van de
bestuurder om zijn mandaat uit te oefenen zal dit mandaat van rechtswege, maar als niet-statutaire
bestuurder, worden uitgeoefend door zijn dochter, mevrouw Minnaert Elisabeth, geboren op 19 mei
1987.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun (zorg)volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
twintig juni van ieder jaar om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister,
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen
aandeelhouder dient te zijn.
Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één ander bestuurder. Geen enkele
bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of hun bij
zorgvolmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke (zorg)volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in
de teller noch in de noemer.
BOEKJAAR WINSTVERDELING — RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ONTBINDING – VEREFFENING:
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9750 Kruisem,
Wijngaard 4.
ACHTSTE BESLUIT
a) Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al
wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende Notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het derde besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
b) De vergadering beslist volmacht te verlenen aan:
Axxi, te 8520 Kuurne, Brugsesteenweg 513, of een door hen aangestelde persoon, met de macht om
afzonderlijk te handelen en de macht om in-de-plaats te stellen, om de vennootschap ingevolge
onderhavige akte te vertegenwoordigen teneinde alle noodzakelijke stappen te ondernemen bij griffie
van de ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank voor Ondernemingen
de sociale verzekeringsfondsen, en alle (fiscale) administraties waaronder de Belasting over te
Toegevoegde Waarde, teneinde aldaar alle aanvragen, wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- verslag bestuursorgaan
- gecoördineerde statuten
 
Notaris Niels DEBAKKER