Ondernemingsnr : 0501941049
Naam
(voluit) : Ronida
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zadelweg 2
 : 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 6 maart 2025 door notaris Nicolas Moyersoen, te Aalst,
ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering, met eenparigheid van
stemmen, de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing van de statuten aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (afgekort “WVV”) en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort “BV”) aan te nemen.
Tweede besluit: Aanpassing (voormalig) kapitaal - Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
a) In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
WVV en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering de van rechtswege omzetting vast met
ingang van 1 januari 2020 van:
-  het volgestort (voormalig) kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van   twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
“Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
-   het niet-gestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij  zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) in
een eigen vermogensrekening “Niet-opgevraagde andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal”. 
b) De algemene vergadering besluit vervolgens onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen de aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van (totaal) twaalfduizend vierhonderd
euro (€ 12.400,00) om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen
aldus beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van
de vennootschap. 
Dit besluit geldt tevens voor de (eventuele) toekomstige bijstortingen van het op heden nog niet
volgestorte deel van het in het verleden geplaatste kapitaal; bij volstorting worden de gestorte
bedragen aldus geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
De uitkering van deze beschikbare eigen vermogensrekening kan slechts gebeuren in functie van de
mogelijkheden van de vennootschap en mits het voldoen aan de voorwaarden opgenomen in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. (onder meer de balanstest en de liquiditeitstest).
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.  Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of ingev al van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. 
Derde besluit: Wijziging van de benaming.
De vergadering beslist unaniem de benaming van de vennootschap te wijzigen in “Ronida Logistics”
en de statuten dienaangaande aan te passen zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten
(voorwerp van het achtste besluit).
Vierde besluit: Beslissing om het precieze adres uit de statuten te laten.
De vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten. 
Bijgevolg besluit de vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin
de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest, zoals dit verder zal
blijken uit de tekst van de nieuwe statuten (voorwerp van het achtste besluit).
Vijfde besluit: Aanneming van een clausule inzake de mogelijkheid tot het aanhouden van een
elektronisch aandelenregister.
De vergadering beslist in de statuten de mogelijkheid te voorzien tot het aanhouden van een
elektronisch aandelenregister.
Er wordt beslist om dit als volgt in de nieuwe tekst van de statuten (voorwerp van het achtste besluit)
op te nemen:  
“Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. 
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister. Aan de aandeelhouders die erom verzoeken,
kunnen certificaten worden afgegeven van deze inschrijvingen.”
Zesde besluit: Beslissing tot herformulering en aanpassing van de huidige bepalingen inzake de
overdracht van aandelen.
De algemene vergadering beslist om de huidige bepalingen inzake de overdracht van aandelen aan
te passen en te herformuleren, met behoud van de goedkeuringsvereiste en de mogelijkheden van
vrije overdracht.
Er wordt beslist om dit als volgt in de nieuwe tekst van de statuten (voorwerp van het  negende
besluit) op te nemen:  
“Artikel 10. Overdracht van aandelen. 
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring 
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht (8) kalenderdagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud
ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief
of positief antwoord vragen binnen de vijftien (15) kalenderdagen en benadrukken dat de
aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen
worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende
brief worden verstuurd.
Binnen acht (8) kalenderdagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing
moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord
op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. 
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen. 
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, zal de verkoopprijs van de aandelen gelijk
zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen
partijen, zal de prijs bepaald worden door een deskundige aangesteld in gemeen overleg, zoals
hierboven verder bepaald.”
Zevende besluit: Aanneming van een clausule inzake de uitkering van een interimdividend.
De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van
een interimdividend. 
Er wordt beslist om dit als volgt in de nieuwe tekst van de statuten (voorwerp van het  achtste besluit)
op te nemen:  
“Artikel 26. Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes. Interimdividend.
….
“Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen terzake, overgaan tot
uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
…”
Achtste besluit:  Goedkeuring nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en eigen zijn aan de juridische vorm van de besloten vennootschap, met schrapping van alle
overbodige en achterhaalde bepalingen,  en tevens rekening houden met voorgaande wijzigingen,
 met  wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de NIEUWE STATUTEN als volgt
(hierna bij uittreksel volgend) luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
Zij draagt de naam: “Ronida Logistics”. 
Haar handelsbenaming luidt als volgt: “Naaihuis”  
(…)
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, als in
participatie met derden, zowel in het binnen-als buitenland, in de meest ruime zin :
-    Alle naai-en stikwerken, alle herstelwerken aan gedragen kledij en andere in de ruimste zin van
het woord;
-    Verkoop van alle naaibenodigdheden, toebehoren en stoffen;
-    Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen.
Zij mag in dat verband alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring,
onderhuur, ruil, expertise, beheer, valorisatie en verkoop van alle onroerende goederen (in
onverdeeldheid, vruchtgebruik of naakte eigendom) uitvoeren, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden.
De vennootschap heeft bijkomend tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden en/of tussenpersonen, alle verrichtingen in België en in het buitenland die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op: 
-     De bouw in het algemeen;
-    Algemene reiniging van gebouwen;
-    Industriële reiniging;
-    Reinigen van het interieur en allerlei gebouwen, kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen enz.;
-    Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
-    Het exploiteren van een bakkerij, patisserie en/of horecazaak, omvattende onder meer tea-room,
café enz.;
-    Het verzamelen, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen en buitenland;
-    Taxi- diensten en ziekenvervoer;
-    Het exploiteren van een koerierdienst en het uitvoeren van administratieve diensten;
-    Het uitvoeren van diverse activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer,
vervoer van containers, paletten enz.;
-    Alle vervoers-ondersteunende activiteiten  en activiteiten van opslag;
-    Levering van meubels en huishoudapparaten; 
-    Overige vervoers-ondersteunende activiteiten; 
-    Overige posterijen en koeriers;
-    Verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven
dan de nationale posterijen. Er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer;
-    Diensten in verband met vervoer te land;
-    Groot- en kleinhandel in dranken, voedingswaren, textiel, speelgoed, plastiek - en ijzerwaren,
glasproducten, houtwaren, software en hardware; 
-    Verkoop van decoratie, bloemen en cadeau-artikelen;
-    Landschapsverzorging;
-    Snoeien van bomen en heggen;
-    Het leveren van diensten voor handelsbemiddeling evenals diverse zakelijke dienstverlening;
-    Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels;
-    Uitbating en organisatie van kapsalons en aanverwante activiteiten; 
-    De vennootschap kan onder meer alle onroerende en roerende goederen omvormen, renoveren,
herstellen kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen.
-    De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende handelingen stellen met betrekking tot haar hiervoor beschreven
voorwerp of om de verwezenlijking ervan te bevorderen, en belangen nemen bij middel van
samenwerkingsverband, inbreng, fusie, inschrijving, financiële tussenkomst of op andere wijze, in
alle bestaande of nog op te richten vennootschappen met een voorwerp gelijk of verwant met het
hare, en die van aard zijn om voor haar een bron van inkomsten en mogelijkheden te bieden.
-    Zij kan ook de functies van vereffenaar, bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
uitoefenen.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
Het verrichten van al hetgeen met het voorgaande  verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de meest uitgebreide zin genomen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag in het algemeen alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of
financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp,  of die een dergelijke
activiteit uitoefenen zodat samenwerking met deze vennootschap of onderneming nuttig kan zijn en
dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
De bestaande inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.  (…)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig de bepalingen van het WVV. Deze
aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze
vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging
- Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
- Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag  iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. 
- Indien er meerdere bestuurders zijn aangeduid, zal ieder van hen, afzonderlijk handelend, alle
handelingen kunnen stellen voor het dagelijks bestuur van de vennootschap, maar zullen zij evenwel
gezamenlijk optreden en gezamenlijk de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder, in navolgende hypothesen:
-    voor alle te doene investeringen, zowel roerende als onroerende vanaf  zesduizend euro (€
6.000,00)
-    voor alle transacties/rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor meer dan
twaalfduizend euro (€ 12.000,00);
-    voor alle akten houdende vervreemding of hypotheekstelling van vennootschapsgoederen;
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur. 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van juni om 20.00uur. 
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
-    de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 21. Beraadslagingen - Stemrecht - Vertegenwoordiging van aandeelhouders
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de (eventuele) aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee (2) kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem en verleende  volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
(…)
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december  van ieder jaar.  
(…)
Artikel 25. Bestemming van de winst 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
(…)
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Negende besluit: Ontslag en herbenoeming.
a) De algemene vergadering besluit de huidige (enige)  niet-statutaire bestuurder, de heer KILIC
Selahattin wonende te Erpe-Mere, Zadelweg 2,  ontslag te verlenen uit zijn functie vanaf heden. 
De algemene vergadering zal op de volgende gewone algemene vergadering beslissen over de
kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
b) De algemene vergadering beslist onmiddellijk de heer KILIC Selahattin voornoemd te
herbenoemen als (enige) niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
Voornoemde is hier aanwezig, en verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door
een maatregel die zich hiertegen verzet. 
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Tiende besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is in
het Vlaams Gewest te: 9420 Erpe-Mere, Zadelweg 2.  
Elfde besluit: Machten bestuursorgaan/Coördinatie statuten/ Volmacht (administratieve formaliteiten).
a) De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen beslissingen.
b) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de
gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. 
c) De vergadering geeft hierbij bijzondere volmacht aan Halil KILIC voor: 
•        het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
•        het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
•        alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
•        het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
•        het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
•        het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
•        alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
•        de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
•        de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
•        het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende. Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de
gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend
schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met
dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd door notaris Nicolas Moyersoen, nav BAV
06.03.1930
Tegelijk hiermede neergelegd : afschrift van het PV van BAV; coördinatie van statuten