Ondernemingsnr : 0452287244
Naam
(voluit) : METAALCONSTRUCTIES DE VOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Assenedestraat 17
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Pieterjan De Mulder, notaris te Merelbeke (Bottelare),
vennoot in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HENRIST & DE MULDER,
geassocieerde notarissen", op 24 juli 2019, te registreren, houdende de buitengewone algemene
vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“METAALCONSTRUCTIES DE VOS” met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem (Ertvelde),
Assenedestraat 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met
ondernemingsnummer 0452.287.244, dat de vergadering met éénparigheid van stemmen als volgt
heeft beslist:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van
“METAALCONSTRUCTIES DE VOS” naar “IMUNIS”.
TWEEDE BESLUIT
a) In verband met de voorgenomen doeluitbreiding geeft de voorzitter van de vergadering kennis van
het verslag van de zaakvoerders de dato 24 juli 2019 met eraan toegevoegd de staat van actief en
passief van de vennootschap de dato 30 juni 2019.
De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Het verslag van de zaakvoerders zal samen met een eensluidende uitgifte van deze akte worden
neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist om het doel uit te breiden door hetgeen volgt:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of in
medewerking met derden, alle hoegenaamde industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met:
- Het verlenen van advies aan derden (bedrijven, overheidsinstanties, federaties, clubs…) met
betrekking tot strategie en business development, marketing en market intelligence, verkoop en
sportmanagement.
- Deze taken kunnen ook ondersteuning omvatten bij de uitwerking van het advies (finale outputs
ontwerpen, campagnes uitwerken, mee field ondersteuning geven op workshops/trainingen, klanten
vertegenwoordigen als spreker op evenementen… niet-limitatieve lijst).
- zij zal de verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen, maar ook voor rekening
van haar vennoten, en zelfs voor rekening van derden, inzonderheid in de hoedanigheid van
commissionair.
- alle consulting- en managementactiviteiten gericht op bedrijven, ondernemingen of private
personen in het algemeen; het opnemen van bestuur- en/of uitvoerende management mandaten in
andere vennootschappen.
- het patrimonium onder meer bestaande uit onroerende goederen te behouden, in de ruimste zijn
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen die nodig zijn tot de verwezenlijking
van haar doel kopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van
onroerende goederen al dan niet gemeubeld, verpachten, verkopen of ruilen, alle vergunningen
Luik B
nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alles verrichten; die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij haar maatschappelijk doel aansluiten of die van aard zijn de verwezenlijking ervan
te vergemakkelijken.
- het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële vennootschappen of ondernemingen
- het stimuleren, de planning, organisatie en de coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze al of niet een participatie aanhoudt
 de inbreng, samensmelting, tussenkomst, overname, deelneming, aankoop, verkoop van en in
andere ondernemingen, vennootschappen, verenigingen, die een gelijkaardig of een aanverwant
doel nastreven of van aard zijn de activiteiten, toeleveringsbedrijven of afzetgebieden te ontwikkelen,
te ondersteunen of uit te breiden
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks bijstand en dienstenverlening op het vlak van
administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen beheer, met uitsluiting van alle activiteiten
wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen en
beroepsbeoefenaars, voor zover daartoe géén erkenning en/of inschrijving werd bekomen
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of aan particulieren onder
gelijk welke vorm, de vennootschap kan zich borg stellen of aval verlenen ten gunste van
vennootschappen, waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze
ook of ten gunste van derden mits de vennootschap daarbij een belang heeft en in de meest ruime
zin alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen
- alle verrichtingen van mandaat, agentuur, franchise of van commissie in verband met de hoger
omschreven operaties
- het beleggen van beschikbare middelen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter
- het verwerven, verhandelen, verkopen, bezit, eigendom, pacht, huur, franchise, leasing van alle
vormen van roerende en onroerende goederen.
De vennootschap kan verder tot doel hebben het besturen van vennootschappen, welk doel deze
vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en directie voeren over ondernemingen en
vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals
vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen.
De vennootschap mag om het even welke gelijkaardige of aanverwante handelingen stellen, die van
aard zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag haar doel verwezenlijken op gelijk welke plaats of op gelijk welke wijze en volgens de
modaliteiten, die haar het best geschikt lijken.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende of onroerende goederen die nodig zijn tot de verwezenlijking van haar doel
kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen of ruilen, alle vergunningen nemen,
bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alles verrichten; die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij haar maatschappelijk doel aansluiten of die van aard zijn de verwezenlijking ervan
te vergemakkelijken.
Zij kan zelfs zaken doen die geen verband houden met voor beschreven maatschappelijk doel
wanneer zij in de rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar.”
DERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING
a) De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met tweehonderd vijftigduizend euro (€
250.000,00) om het kapitaal te brengen van zevenhonderd vijftigduizend euro (€ 750.000,00) tot één
miljoen euro (€ 1.000.000,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van
4.957,87 euro wettelijke reserves, 9.190,64 euro beschikbare reserves en 235.851,49 euro
liquidatiereserves.
Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
b) De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen euro (€ 1.000.000,00),
vertegenwoordigd door duizend zeventig (1.070) aandelen zonder nominale waarde.
VIERDE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING/UITVOERING/VERWEZENLIJKING
a) Kapitaalvermindering
Luik B
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met negenhonderd vijftigduizend euro (€
950.000,00) om het van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) terug te brengen op vijftigduizend euro (€
50.000,00) zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling via overschrijving van een bedrag
gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoot in evenredigheid tot haar huidig
aandelenbezit.
De vergadering beslist dat de kapitaalvermindering zal geschieden zonder vernietiging van aandelen
maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het
maatschappelijk vermogen.
b) Uitvoering
Deze kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling via overschrijving van een bedrag gelijk aan
het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoot in evenredigheid tot haar huidig
aandelenbezit.
De kapitaalvermindering van negenhonderd vijftigduizend euro (€ 950.000,00) zal voor een bedrag
van zevenhonderddertigduizend euro (€ 730.000,00) aangerekend worden op dat deel van het
kapitaal dat werd aangelegd bij toepassing van artikel 537 W.I.B 1992 ingevolge proces-verbaal van
de buitengewone algemene vergadering der vennoten, gehouden voor geassocieerd notaris Pol
Vanden Broecke te Evergem (Ertvelde) op 16 oktober 2013, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2013, onder het nummer 13165784.
Toelichting van de notaris
De vennoot verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen
317 en 318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet
dat de schuld-eisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Er mag bijgevolg
geen terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan
de vennoot in evenredigheid tot haar huidig aandelenbezit in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
De vennoot erkent dat in elk geval geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering zal gebeuren vóór het verstrijken van de hierboven bedoelde termijn van twee
maanden.
c) Verwezenlijking van de kapitaalvermindering
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris authentiek te acteren
dat, ten gevolge van de hiervoor genomen besluiten, het kapitaal thans wordt vastgesteld op
vijftigduizend euro (€ 50.000,00). Het is verdeeld in duizend en zeventig (1.070) maatschappelijke
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de jaarvergadering te verplaatsen van de laatste zaterdag van de
maand mei om tien uur naar de laatste zaterdag van de maand juni om tien uur.
ZESDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ZEVENDE BESLUIT
In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De vergadering kiest ervoor om voormeld kapitaal van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) als het
statutair beschikbaar vermogen te maken.
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
inclusief een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
STATUTEN
“HOOFDSTUK I. NAAM – RECHTSVORM - DUUR – ZETEL – VOORWERP
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij verkrijgt de naam “IMUNIS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of in
medewerking met derden, alle hoegenaamde industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met:
-onderneming voor fabricage en montage van metalen constructies;
-onderneming voor het bedekken van gebouwen;
-groot- en kleinhandel in ijzerwaren, gezaagd hout, bouwproducten- en materialen;
-tussenpersoon in de handel.
- Het verlenen van advies aan derden (bedrijven, overheidsinstanties, federaties, clubs…) met
betrekking tot strategie en business development, marketing en market intelligence, verkoop en
sportmanagement.
- Deze taken kunnen ook ondersteuning omvatten bij de uitwerking van het advies (finale outputs
ontwerpen, campagnes uitwerken, mee field ondersteuning geven op workshops/trainingen, klanten
vertegenwoordigen als spreker op evenementen… niet-limitatieve lijst).
- zij zal de verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen, maar ook voor rekening
van haar vennoten, en zelfs voor rekening van derden, inzonderheid in de hoedanigheid van
commissionair.
- alle consulting- en managementactiviteiten gericht op bedrijven, ondernemingen of private
personen in het algemeen; het opnemen van bestuur- en/of uitvoerende management mandaten in
andere vennootschappen.
- het patrimonium onder meer bestaande uit onroerende goederen te behouden, in de ruimste zijn
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen die nodig zijn tot de verwezenlijking
van haar doel kopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van
onroerende goederen al dan niet gemeubeld, verpachten, verkopen of ruilen, alle vergunningen
nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alles verrichten; die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij haar maatschappelijk doel aansluiten of die van aard zijn de verwezenlijking ervan
te vergemakkelijken.
- het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële vennootschappen of ondernemingen
- het stimuleren, de planning, organisatie en de coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze al of niet een participatie aanhoudt
 de inbreng, samensmelting, tussenkomst, overname, deelneming, aankoop, verkoop van en in
andere ondernemingen, vennootschappen, verenigingen, die een gelijkaardig of een aanverwant
doel nastreven of van aard zijn de activiteiten, toeleveringsbedrijven of afzetgebieden te ontwikkelen,
te ondersteunen of uit te breiden
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks bijstand en dienstenverlening op het vlak van
administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen beheer, met uitsluiting van alle activiteiten
wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen en
beroepsbeoefenaars, voor zover daartoe géén erkenning en/of inschrijving werd bekomen
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of aan particulieren onder
gelijk welke vorm, de vennootschap kan zich borg stellen of aval verlenen ten gunste van
vennootschappen, waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze
ook of ten gunste van derden mits de vennootschap daarbij een belang heeft en in de meest ruime
zin alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen
Luik B
- alle verrichtingen van mandaat, agentuur, franchise of van commissie in verband met de hoger
omschreven operaties
- het beleggen van beschikbare middelen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter
- het verwerven, verhandelen, verkopen, bezit, eigendom, pacht, huur, franchise, leasing van alle
vormen van roerende en onroerende goederen.
De vennootschap kan verder tot doel hebben het besturen van vennootschappen, welk doel deze
vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en directie voeren over ondernemingen en
vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals
vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen.
De vennootschap mag om het even welke gelijkaardige of aanverwante handelingen stellen, die van
aard zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag haar doel verwezenlijken op gelijk welke plaats of op gelijk welke wijze en volgens de
modaliteiten, die haar het best geschikt lijken.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende of onroerende goederen die nodig zijn tot de verwezenlijking van haar doel
kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen of ruilen, alle vergunningen nemen,
bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alles verrichten; die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij haar maatschappelijk doel aansluiten of die van aard zijn de verwezenlijking ervan
te vergemakkelijken.
Zij kan zelfs zaken doen die geen verband houden met voor beschreven maatschappelijk doel
wanneer zij in de rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
…
Artikel 12. Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming.
Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar
gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
…
Artikel 16. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand juni om tien uur.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
…
Artikel 19. Bijeenroeping – Bevoegdheid - Verplichting
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
Luik B
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
…
Artikel 22. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 23. Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.
Artikel 24. Buitengewone algemene vergadering – Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen
verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is
voorzien in de wet.
Artikel 25. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
…
Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 32. Bestemming van de winst – Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
…
Artikel 36. Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
…”
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE BESLUIT
a) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaan onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur,
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "METAL SERVICE BELGIUM", met
zetel te 9820 Merelbeke, Boterhoekstraat 90. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Gent met ondernemingsnummer 0671.810.914, met als vaste vertegenwoordiger,
voornoemde heer STEYAERT Jelle, geboren te Gent op 8 januari 1987, wonende te 9830 Sint-
Martens-Latem, Heidebergen 3;
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PIET LAMPAERT” met zetel te 9000
Gent, Kortrijksepoortstraat 132 bus A3.1. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Gent met ondernemingsnummer 0526.867.871, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
HANSSENS Guy Jean Joseph Jacques, geboren te Gent op 7 februari 1960, wonende te 9850
Deinze, Tien Gemeten 3,
hier aanwezig en die aanvaarden. Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9940 Evergem
(Ertvelde), Assenedestraat 17.
TWAALFDE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “Triaccount accounting & belastingconsulenten
bvba” met zetel te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 288, teneinde de vervulling van de formaliteiten
bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  de eensluidende uitgifte inclusief gecoördineerde statuten;
    •  het verslag van de zaakvoerders houdende doeluitbreiding inclusief staat van actief en passief.
Notaris Pieterjan De Mulder.
Merelbeke-Bottelare.