Ondernemingsnr : 0426539385
Naam
(voluit) : WIBRI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Briegdenstraat 11
 : 3620 Lanaken
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
op 05 december 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “WIBRI” onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – ONDERWERPING AAN BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een naamloze vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL
“TITEL I. RECHTSVORM-BENAMING-ZETEL-VOORWERP-DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm – Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“WIBRI”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het
even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze
de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Onderneming voor:
a) projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen, renovatiewerken,
appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële en industriële centra, enzovoort;
b) aankoop en verkoop, de verhuur en de bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van eigen
onroerende goederen ongeacht de bestemming van deze goederen;
c) het afsluiten van financieringshuurovereenkomsten voor uitrustingsgoederen tussen leasinggever
en leasingnemer;
d) managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of de controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten;
e) het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
f) het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
c. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
d. in het bijzonder het verlenen van adviezen inzake transportbeheer, transport en logistiek in de
ruimste zin van het woord; productie en engineering;
e. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;
verlenen van bijstand op vlak van informatica technologie in de ruimste zin van het woord;
III. De aan- en verkoop in groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, commissiehandel en
vertegenwoordiging als tussenpersoon in de handel of anderszins van om het even welke goederen,
maar in het bijzonder van confiserie, suikergoed, papierwaren en alle andere benodigdheden voor
het verpakken van genoemde artikelen en goederen, chocolaterie, biscuiterie, algemene voeding,
sterke dranken, wijnen en likeuren, speelgoed, riet- en vlechtwerk;
IV. Kleinhandel in allerlei producten door middel van verkoopautomaten evenals verhuur en
operationele leasing van apparatuur voor commerciële doeleinden, waaronder verkoopautomaten.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
mag zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke,
roerende en onroerende handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
het voorwerp of de verwezenlijking ervan bevorderen.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen,
verenigingen, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, samenhangend of slechts nuttig is voor de
verwezenlijking van haar voorwerp of een deel ervan.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
reglementaire bepalingen voor zover en zolang de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt negenennegentigduizend vijfhonderd euro (€ 99.500,00) en is
vertegenwoordigd door tweehonderd vijfentwintig (225) aandelen zonder nominale waarde, zodat
ieder aandeel één/225ste van het kapitaal vertegenwoordigt.
TITEL IV. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE
A. Bepalingen enkel van toepassing in het geval van een raad van bestuur
Artikel 10. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen
bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Artikel 13. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Artikel 15. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Zij kunnen individueel optreden.
Artikel 17. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de raad van bestuur als college (algemene vertegenwoordigingsmacht), door de
gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de bijzondere
gevolmachtigden binnen de perken van hun mandaat.
B. Bepalingen enkel van toepassing in het geval van een enige bestuurder
Artikel 19. Enige bestuurder
Indien de algemene vergadering besluit om slechts één bestuurder te benoemen, wordt de
vennootschap bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 20. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 21. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Artikel 22. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 25. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden de laatste
vrijdag van de maand februari te zeventien uur (17u00) op de plaats vermeld in de oproepingsbrief.
Artikel 32. Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
TITEL VI. JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 35. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
Artikel 36. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste één/twintigste ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 37. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt tevens de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid
en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 38. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is
voldaan en voor gezegde procedure wordt geopteerd, zijn, benevens de wettelijke en statutaire
regels ter zake, de hierna vermelde regels voor de ontbinding en vereffening van toepassing.
Artikel 39. Vereffenaars
De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering en hun benoeming wordt, in
voorkomend geval,  ter bevestiging of homologatie voorgelegd aan de Voorzitter van de bevoegde
rechtbank.
De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die
hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.         
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, in voorkomend geval,  het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de
bevoegde rechtbank.
Artikel 40. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 44. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
DERDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3620 Lanaken,
Briegdenstraat 11.
Dit gegeven zal niet langer deel uitmaken van de statuten.
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING
§ 1. Ontslag
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurder, te weten:
1. De heer BEULS Albrecht, voornoemd, bestuurder en ook tot gedelegeerd bestuurder;
2. Mevrouw WITHOFS Karin, voornoemd, bestuurder;
3. Mevrouw GEURTS Marcella, voornoemd, bestuurder;
ontslag te geven uit hun respectievelijke functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders en gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
§ 2. Benoeming
Worden meteen daaropvolgend benoemd tot niet-statutaire bestuurders, voor de duur van 6 jaar met
ingang van heden:
1. De heer BEULS Albrecht, voornoemd;
2. Mevrouw WITHOFS Karin, voornoemd;
3.  Mevrouw GEURTS Marcella, voornoemd.
De bestuurders verklaren het mandaat te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door
enig besluit of verbodsbepaling die zich daartegen verzet.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andere beslissing van de algemene
vergadering.
§ 3. Aanstelling gedelegeerd bestuurder
En meteen daarop volgend beslist de raad van bestuur, met ingang van heden, te herbenoemen tot
gedelegeerd bestuurder: de heer BEULS Albrecht, die verklaart woonplaats op de zetel van de
vennootschap te kiezen voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit
mandaat.
§ 4. Vertegenwoordiging
Wanneer er meerdere bestuurder zijn, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder of door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden.
Wanneer er slechts één bestuurder is, kan de enige bestuurder de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigen.
VIJFDE BESLUIT - MACHTEN
De vergadering verleent, voor zo ver als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
ZESDE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap Foederer DFK, die
te dien einde woonstkeuze doet te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij het rechtspersonenregis¬ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte van de algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten