Ondernemingsnr : 0451408801
Naam
(voluit) : DE OLIFANT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Herentalsebaan 406 Unit A2
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 19 december 2019
voor Yves De Deken, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “De Cleene & De Deken, geassocieerde notarissen” te
Antwerpen, Jodenstraat 12 bus 1, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV)
2. Aanneming van de rechtsvorm van een BV, en dientengevolge omzetting van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap in een onbeschikbaar eigen vermogen.
3. Beslissing om de aanduiding van de zetel in de statuten te schrappen.
4. Vervanging van het aantal aandelen door vierduizend.
5. Vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de zaakvoerders, te weten:
    •  De gewone commanditaire vennootschap “PINKERTON”, met zetel te 2500 Lier, Lisperstraat 66,
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0836.971.725, met als vaste vertegenwoordiger de heer
RUTGEERTS Johan, wonend te 2500 Lier, Lisperstraat 66.
    •  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “RAFFCO”, met zetel te 2520 Ranst,
Schawijkstraat 60, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0888.171.392, met als vaste
vertegenwoordiger de heer RUTGEERTS Raf, wonende te 2520 Ranst, Schawijkstraat 60,
    •  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ORLANDA”, met zetel te 2160
Wommelgem, Herentalsebaan 406/unit A2, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0838.047.138, met
als vaste vertegenwoordiger de heer RUTGEERTS Franciscus, wonende te 2520 Ranst,
Donkereweg 16,
en beslissing om hen tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot op
19-12-2019.
6. Benoeming tot bestuurders voor onbepaalde duur van:
    1.  De voormelde gewone commanditaire vennootschap “PINKERTON” met als vaste
vertegenwoordiger de heer RUTGEERTS Johan, voornoemd.
    2.  De voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “RAFFCO” met als vaste
vertegenwoordiger de heer RUTGEERTS Raf, voornoemd.
    3.  De voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ORLANDA” met als
vaste vertegenwoordiger de heer RUTGEERTS Franciscus voornoemd.
7. Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV. en de ter
vergadering genomen beslissingen, luidend als volgt (bij uittreksel):
“Artikel 1: Rechtsvorm - Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en haar naam luidt “DE
OLIFANT”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
Luik B
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘besloten vennootschap’ of het
letterwoord ‘BV’.
Artikel 2: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 3: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord
‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de in artikel
1 vermelde stukken.
De zetel kan door het bestuursorgaan worden overgeplaatst naar elke andere gemeente in hetzelfde
Gewest zonder statutenwijziging.
Indien de zetel wordt overgeplaatst wordt naar een ander Gewest zonder wijziging van het
taalregime is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te
brengen bij authentieke akte.
Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit
van het bestuursorgaan, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.
Verder kan het bestuursorgaan zowel in het binnen- als in het buitenland bijkomende administratieve
zetels en bedrijfszetels oprichten, alsook alle filialen.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Groot- en kleinhandel in verven, bouwchemische producten, industriële vloeren, vloerbekleding,
behang, verwerkingsmaterialen, gereedschappen, werkkledij en aanverwante producten.
Groot- en kleinhandel in cosmetica, parfumerie en alle soorten producten voor lichaamsverzorging.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend. Pedicure en schoonheidsverzorging.
De vennootschap zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband met haar
voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Artikel 5 : Onbeschikbaar eigen vermogen – aandelen
De vennootschap beschikt over een onbeschikbaar eigen vermogen van zevenhonderd en
vierentwintigduizend negenhonderd (724.900,00) euro.
Er werden vierduizend (4.000) aandelen uitgegeven.
De latere inbrengen die gedaan worden, met of zonder uitgifte van aandelen, worden niet geboekt op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening – tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen - en
worden bij authentieke akte vastgesteld.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffenings-saldo en zij geven
elk recht op één stem. (…)
Artikel 11: Bestuursorgaan – duur mandaat - ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders,
natuurlijke of rechtspersonen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor
onbepaalde termijn.
Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag geven door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
Dit ontslag heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding ervan door de algemene
vergadering. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit kan de algemene vergadering het mandaat van de
niet statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen met onmiddellijke
ingang of met opgave van de datum waarop het bestuursmandaat eindigt. De algemene vergadering
kan alsdan ook een vertrekvergoeding toekennen.
Artikel 12: Bezoldiging - Vergoeding
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat, onverminderd de vergoeding van hun kosten.
Artikel 13: Intern bestuur - externe vertegenwoordiging
Intern bestuur
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder is eveneens bevoegd om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Luik B
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de persoon aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig wat hiervoor is
bepaald de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen
buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was
of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
hiertoe geen voldoende bewijs.
In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij/zij
optreedt.
Artikel 14: Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders,
ingeval van overdreven volmacht. (…)
Artikel 18: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten. (…)
Artikel 27: Winstverdeling – uitkeringen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen overeenkomstig het WVV.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. (…)
Artikel 29: Vereffeningssaldo
Het maatschappelijk vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van
de vereffening te voldoen, nadat – in voorkomend geval - het plan van verdeling daartoe door de
bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, conform de voorschriften van artikel 2:97. WVV.
Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de
vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden. (…)
8. Beslissing bij toepassing van artikel 3:72. WVV dat geen commissaris wordt aangesteld.
9. De geassocieerde notarissen Benoît De Cleene en Yves De Deken met standplaats te Antwerpen
werden, met recht om afzonderlijk te handelen, gemachtigd om zorg te dragen voor de formaliteiten
van openbaarmaking.
Bovendien werd bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de
BTW, inzake de wijziging van inschrijving van de vennootschap, aan : ADVIZIER te 2640 Mortsel,
Kerkstraat 13 bus 1, RPR Ant-werpen afdeling Antwerpen 0431.681.276.
In verband hiermee kunnen deze lasthebbers alle documenten ondertekenen en in het algemeen
alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.
 
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
Geassocieerd Notaris Yves De Deken
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten