Ondernemingsnr : 0843941867
Naam
(voluit) : Caloritum
(verkort) : TFRES
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijnkaai 37
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op negenentwintig mei tweeduizend twintig, dragende de melding : “Blad(en): 34
Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op acht juni tweeduizend twintig (08-06-2020) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000
Vak 12139 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “CALORITUM”, gevestigd
te 2000 Antwerpen, Rijnkaai 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling
Antwerpen) met ondernemingsnummer 0843.941.867, onder meer beslist heeft :
1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
2. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Naam
Zij draagt de naam "Caloritum".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
I.
1. Technologie ontwikkelen en commercialiseren voor efficiënte energie systemen alsook alle
activiteiten die daarbij horen zoals onder andere onderzoek en ontwikkeling, intellectuele
eigendommen beschermen, consulting, engineering, fabricatie, assembleren, productie,
kwaliteitscontrole, marketing, verkoop, financiële activiteiten, personeelsbeleid, juridische activiteiten,
oprichten en beheren van kantoren, gebouwen, vastgoed, installaties en andere activa.
2. Het ontwikkelen van technologie voor energiesystemen of systemen voor de recuperatie/(her)
valorisatie van productstromen en/of energiestromen, alsook het commercialiseren ervan.
3. Het onderzoek naar en de ontwikkeling, fabriceren en op de markt brengen van alternatieve,
duurzame en hernieuwbare energie.
4. Het beheer en van intellectuele eigendommen in de meest ruime betekenis.
5. Het verzamelen van financiële middelen voor investeringen in alternatieve, duurzame en
hernieuwbare energieproductie.
6. De productie van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie.
7. De aankoop, verkoop, installatie, uitbating en het onderhoud van elektriciteitsproductiemiddelen
Luik B
ten behoeve van de sub 5) genoemde productie.
8. Het verlenen van advies, cursussen, management, projectbegeleiding, strategische en
commerciële ondersteuning en personeelsmanagement.
9. Het beleggen en investeren in, en aan- en verkopen van deelnemingen in binnen- en buitenland in
ondernemingen hoofdzakelijk actief in de productie en verkoop van
alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie.
II.
10. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
11. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III.
12. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de 13. investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
14. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
15. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
16. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
17. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
18. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
19. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
20. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
IV.
• De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
• De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk
of samenhangend voowerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
• Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
• De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
• De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
• De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen waarnemen. Zij mag alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen
verrichten, zoals onder eer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen alsmede
aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen.
Luik B
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat ze het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Bovendien mag zij door inbreng, fusie, inschrijving of om het even op welke wijze deelnemen aan
alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven of die haar eenvoudig nuttig zijn voor de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar
voorwerp. Daartoe kan de vennootschap de functie waarnemen van bestuurder en vereffenaar in
ondernemingen en vennootschappen alsmede samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke
wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak en of het eigen
vermogen.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële of financiële handelingen met betrekking tot
roerende zowel als onroerende goederen mogen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of welke van aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag ten voordele van haar aandeelhouders, haar bestuurders en derden, binnen
de wettelijke beperkingen, leningen en kredieten toestaan en alle persoonlijke en zakelijke
zekerheden verstrekken.
Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
Duur
De duur van de vennootschap is onbeperkt, met aanvang op datum van haar oprichting.
Kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN VIERHONDERDVIJFENTACHTIG-DUIZEND
HONDERDZEVENENDERTIG EURO TWEEËNTWINTIG CENT (€ 2.485.137,22), en is verdeeld in
EEN MILJOEN ZESHONDERDZEVENENVEERTIG-DUIZEND
ACHTHONDERDNEGENENTWINTIG (1.647.829) aandelen zonder vermelding van waarde.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De raad van bestuur zal bestaan uit minimum drie (3) bestuurders.
De voorzitter van de raad van bestuur zal worden aangeduid onder haar bestuurders door de raad
van bestuur. De voorzitter van de raad van bestuur zal geen doorslaggevende stem hebben.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet aan
de algemene vergadering voorbehoudt.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig aan derden verbonden en in rechte vertegenwoordigd door één
bestuurder die afzonderlijk handelt.
Luik B
Evenwel, met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de
som van vijftigduizend euro (50.000 €) overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van
twee bestuurders vereist.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
De raad van bestuur of een bestuurder kunnen bijzondere en beperkte volmachten verlenen aan
personen, leden van de raad, aandeelhouders of niet-aandeelhouders.
De gemachtigden verbinden de vennootschap aan derden binnen de perken van de hen verleende
volmachten.
Gewone algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de laatste werkdag van de maand mei om
twintig uur.
De jaarvergaderingen of buitengewone vergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging vermeld.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.
Bestemming van de winst
Bij ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars en
bepaalt zij hun bevoegdheid, hun bezoldiging en de wijze van vereffening.
Vereffening
Na de aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap wordt het saldo van het
maatschappelijk vermogen gelijkelijk verdeeld tussen alle geheel afbetaalde aandeelbewijzen.
Woonstkeuze
Met het oog op de uitvoering van deze statuten wordt iedere aandeelhouder, bestuurder of
commissaris geacht woonplaats te hebben gekozen ten zetel van de vennootschap, waar alle
berichten, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig worden verricht.
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
3. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Rijnkaai 37.
De vergadering beslist op heden geen email adres of website vast te leggen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Harold DECKERS
Worden neergelegd
Luik B
- afschrift van
de akte
- aanwezigheids-
lijst met volmach-
ten