Ondernemingsnr : 0848429603
Naam
(voluit) : Notaris Caroline De Herdt, notarisvennootschap
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 17
 : 9280 Lebbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Valerie Goeminne, met standplaats te Ronse,
op drieëntwintig juni tweeduizend driëntwintig dat de algemene vergadering van de aandeelhouders
van de  Besloten Vennootschap  "Notaris Caroline De Herdt,  notarisvennootschap", met zetel te
9280 Lebbeke, Brusselsesteenweg 17 en met ondernemingsnummer 0848 429 603.
Vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Van den Bossche te Buggenhout op 4
september 2012, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad onder
nummer 2012-09-13/0154223.
Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Goeminne te
Ronse op 26 augustus 2020 bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad
onder nummer 2020-09-07/0341065;
Volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING:
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de benoeming van de statutair bestuurder
mevrouw De Herdt Caroline te schorsen van 15 juni 2023 tot en met 6 oktober 2023:
Vanaf 15 juni 2023 tot en met 6 oktober 2023 wordt mevrouw D’Hollander Annelien, geboren te Aalst
op 6 januari 1990, wonende te Berlare, Broekstraat 73, in persoonlijke naam, benoemd als
bestuurder. Mevrouw D’Hollander Annelien, komt alhier tussen en aanvaardt.
Hier vertegenwoordigd door
Mevrouw VAN HOOF Ellen, Notarieel juriste, werkzaam in het kantoor van notaris Valerie Goeminne
te Ronse, krachtens onderhandse volmacht haar verleend op datum 19 juni 2023, welke volmacht
hier eveneens wordt aangehecht.
Mevrouw D’Hollander Annelien werd immers bij beschikking de dato 26 april 2023 van de Voorzitter
van de Rechtbank van Eerste aanleg te Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, aangewezen als
plaatsvervanger van notaris Caroline De Herdt.
Aldus zal artikel 9 van de statuten luiden als volgt:
Artikel 9. Statutair benoemde bestuurder
Als statutair benoemde bestuurder van de vennootschap is benoemd, voor de duur van de
vennootschap : Caroline De Herdt, voornoemd
Het mandaat van de statutair benoemde bestuurder is bezoldigd. De benoeming als de statutair
bestuurder van mevrouw De Herdt Caroline wordt geschorst van 15 juni 2023 tot en met 6 oktober
2023.
Gedurende de voormelde periode van 15/6/2023 tot en met 6/10/2023 wordt mevrouw D’Hollander
Annelien, geboren te Aalst op 6 januari 1990, wonende te Berlare, Broekstraat 73, in persoonlijke
naam, benoemd als bestuurder, die tussenkomt en aanvaardt.
Zij werd immers bij beschikking de dato 26 april 2023 van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste
aanleg te Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, aangewezen als plaatsvervanger van notaris
Caroline De Herdt gedurende de voormelde periode.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen een artikel 19 toe te voegen als volgt:
Artikel 19. Interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel
van bestuursorgaan, waarbij aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft evenwel uitdrukkelijk de bevoegdheid om binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
DERDE BESLISSING: volmacht voor administratieve formaliteiten
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen bij deze bijzondere volmacht te
geven aan VGD te Halle, Sint-Rochusstraat 11; en aan de heer Goeman Jurgen, evenals aan zijn
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties.
Ondergetekende notaris geeft volmacht aan voormeld boekhoudkantoor en elke medewerker van dit
kantoor om het eStox-register voor de vennootschap aan te maken alsmede om de inschrijving in het
UBO-register door te voeren.
VIERDE BESLISSING machtiging van het bestuursorgaan en opdracht tot coördinatie van de
statuten
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het bestuursorgaan te machtigen
tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt
gemachtigd tot coördinatie van de statuten.
STEMMING
Alle voormelde besluiten worden genomen met unanimiteit.
 
 
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD ANALYTISCH UITTREKSEL
Meester Valerie GOEMINNE, Notaris
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde tekst van de statuten