Ondernemingsnr : 0474014452
Naam
(voluit) : HAERENS INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jozef De Blockstraat 81
 : 2830 Willebroek
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zes januari tweeduizend twintig, dragende de melding : “Blad
(en): 18 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op acht januari tweeduizend twintig (08-01-2020) Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 0770 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “HAERENS INVEST”,
gevestigd te 2830 Willebroek, Jozef De Blockstraat 81, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen (Afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 0474.014.452, onder meer beslist heeft :
1. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de derde donderdag van de maand
juni om dertien uur dertig (13:30).
2. om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat het voortaan zal luiden zoals verder in dit
uittreksel uiteengezet.
3. om, als gevolg van voorgaande besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "HAERENS INVEST".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met
derden: 
De aankoop, verkoop (groot en kleinhandel), verhuur, plaatsing, verdeling, ontwikkeling, productie en
op puntstelling en het onderhoud van alle materiaal (inbegrepen rollend materiaal en voertuigen),
producten en technieken nuttig voor wegensignalisatie, werfsignalisatie, weg - en
thermoplastmarkeringen, bekleding, verkeersmetingen, veiligheidsmateriaal op de werf of eender
welke werfinstallaties alsook deze van elektronische aard en dit voor privégebruik, openbare
diensten, zelfstandigen en andere. Zij heeft eveneens tot voorwerp, het gebruik van de ermee
verwante materialen, producten en technieken en het leveren van diensten in aanverwante gebieden,
zoals:
- Verkeerslichten
- Politiekledij en speciale uitrustingen
Luik B
- Veiligheidskledij
dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap kan alle handelingen en verrichtingen voltrekken die een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn dat ze de
verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken, met inbegrip van:
- Aankoop, verkoop en verhuur van alle onroerende goederen.
Verbod wordt opgelegd voor activiteiten als vastgoedmakelaar.
- De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële
tussenkomst of anderszins, een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in
België of in het buitenland.
De vennootschap kan alle hoegenaamde burgerlijke-, commerciële-, industriële-, financiële-,
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen.
De vennootschap mag geld lenen of ontlenen, deelnemen aan financiële operaties van welke aard
dan ook en zich borgstellen en garanties en andere zekerheden verlenen ten gunste van derden,
daarin begrepen vennootschappen binnen de groep.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00).
Het is vertegenwoordigd door ZEVENHONDERDVIJFTIG (750) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt, al naargelang de keuze van de algemene vergadering in het
benoemingsbesluit, bestuurd door één bestuurder, die een natuurlijke persoon of een rechtspersoon
is, of door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders
telt, die natuurlijke personen of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De enige bestuurder mag worden benoemd voor onbepaalde
duur. Een bestuurder wordt benoemd of ontslagen bij gewone meerderheid.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. 
Bevoegdheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
afzonderlijk mogen optreden.
Indien een bestuurder het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon ‘gedelegeerd
bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, wordt zij bij alle
rechtshandelingen jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden:
Luik B
(i) door de raad van bestuur als college; of
(ii) door twee bestuurders gezamenlijk handelend; of
(iii) door een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend, binnen de grenzen van
het dagelijks bestuur; of
(iv) binnen hun bevoegdheidssfeer, door een bijzonder gevolmachtigde benoemd door de raad van
bestuur;
Indien er slechts één bestuurder is, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen jegens derden
en in rechtszaken als eiser of als verweerder rechtsgeldig verbonden:
(i) door de enige bestuurder, of 
(ii) door een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend, binnen de grenzen van
het dagelijks bestuur; of
(iii) binnen hun bevoegdheidssfeer, door een bijzonder gevolmachtigde;
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde
donderdag van de maand juni om dertien uur dertig (13:30).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan bestuur als vereffenaar
beschouwd ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
Adres van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2830 Willebroek, Jozef
De Blockstraat 81.
4. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van zes januari tweeduizend twintig werd aangeboden
door de heer HAERENS Freek, van Belgische nationaliteit, wonende te 2830 Willebroek, Wolvenweg
19 in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de heer SWENNEN Louis, mevrouw
BRULS Els, de heer LAGAE Johan en alle andere advocaten en medewerkers van de coöperatieve
vennootschap “LOYENS & LOEFF ADVOCATEN-AVOCATS”, afgekort “LOYENS & LOEFF”,
gevestigd te 1040 Etterbeek, Tervurenlaan 2, elk met het recht om afzonderlijk op te treden en met
recht van indeplaatsstelling.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Veronique HULPIAU
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht