Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : HCL Bouwgroep
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 80
 : 3620 Lanaken
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Bij akte verleden voor geassocieerd notaris Véronique DELILLE, te Lanaken, geassocieerd notaris te
Lanaken, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “MERLO & DELILLE, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Rekem-Lanaken, Pater Verboislaan 13, ondernemingsnummer BTW BE
0838.588.952, op dertien juli tweeduizend twintig, ter registratie aangeboden, werd een besloten
vennootschap met de naam “HCL Bouwgroep” opgericht.
Oprichters-aandeelhouders
1. Mevrouw MOONEN Kyrsa, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Amsterdam (Nederland) op
zevenentwintig oktober negentienhonderd zesenzestig, ongehuwd en hebbende geen verklaring van
wettelijke samenwoning afgelegd noch een geregistreerd partnerschap te zijn aangegaan, wonende
te 2516 XR Den Haag (Nederland), Drijfriemstraat 44.
2. De heer KOENEN Sietse Cornelis, van Nederlandse nationaliteit, geboren te ’s-Gravenzande
(Nederland) op achtentwintig maart negentienhonderd negenenzestig, ongehuwd en hebbende geen
verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd noch een geregistreerd partnerschap te zijn
aangegaan, wonende te 2516 XR Den Haag (Nederland), Drijfriemstraat 44.
3. De heer EISMA Patrick Allan, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Bleskensgraaf en
Hofwegen (Nederland) op tweeëntwintig december negentienhonderd negenenzestig, ongehuwd en
hebbende geen verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd noch een geregistreerd
partnerschap te zijn aangegaan, wonende te 3620 Lanaken, Bodestraat 3/7.
4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht “BETON
ISOLATIE BOUW B.V.”, met zetel te 4906 CR Oosterhout (Nederland), Krombraak 6, ingeschreven
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71476083. Hebbende als BTW-
identificatienummer NL858730856B01 en als ondernemingsnummer 0750.618.464.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Otto Casper BEERENTSEN, als waarnemer van
notaris Laurens BOELLAARD te Westland (Nederland) op zestien april tweeduizend achttien.
De statuten werden sedertdien niet gewijzigd.
Overeenkomstig artikel zeventien van de statuten vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer
EISMA Patrick voornoemd, hiertoe benoemd ingevolge de slotverklaringen van de voormelde
oprichtingsakte verleden voor notaris Otto Casper BEERENTSEN, als waarnemer van notaris
Laurens BOELLAARD te Westland (Nederland) op zestien april tweeduizend achttien, zoals dit
eveneens blijkt uit een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel de dato acht juli tweeduizend
twintig, en welke naar zijn verklaring tot op heden nog geen ontslag genomen.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “HCL Bouwgroep”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
0750691710
Luik B
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, of in
deelneming met derden en zowel in België als in het buitenland:
* Bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een
belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft. In
algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke of commerciële aard, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp. De
vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijk of aanverwant voorwerp
nastreven, of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken. Zij mag zich over deze
vennootschappen borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken.
* Financiële dienstverlening.
* Research and development.
* Engineering.
* Import en export van handelsgoederen.
* Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en personeel.
* Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht.
* Handel in meubels en huishoudapparaten.
* Technische installaties HVAC, domotica, waterpompen, enzovoort.
* Projectmanagment en projectbegeleiding.
* Expertises.
* Quantity surveying.
* Ruwbouwwerken.
* Bouwen van energie-neutrale woningen/gebouwen.
* Cost en construction coordinatie.
* Real estate advies en consultancy.
* Bouwaanneming.
* Energiezuinig bouwen, advies en uitvoering hiervan.
Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij middel van
versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of
op gelijk welke andere wijze. De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen bouwen,
aankopen, verkopen, in huur nemen, verhuren of verwisselen. In algemene regel mag de
vennootschap alle handels-, financiële of nijverheidsverhandelingen doen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks zouden kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbreng van de oprichters
De oprichters hebben op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs van
HONDERD EURO - 100,00 EUR per stuk, als volgt:
- door mevrouw MOONEN Kyrsa, voornoemd, in eigen naam en voor rekening van haar persoonlijk
vermogen: vijfentwintig (25) aandelen met stemrecht, hetzij voor TWEEDUIZEND VIJFHONDERD
EURO – 2.500,00 EUR;
- door de heer KOENEN Sietse, voornoemd, in eigen naam en voor rekening van zijn persoonlijk
vermogen: vijfentwintig (25) aandelen met stemrecht, hetzij voor TWEEDUIZEND VIJFHONDERD
EURO – 2.500,00 EUR;
- door de heer EISMA Patrick, voornoemd, in eigen naam en voor rekening van zijn persoonlijk
vermogen: vijfentwintig (25) aandelen met stemrecht, hetzij voor TWEEDUIZEND VIJFHONDERD
EURO – 2.500,00 EUR;
- door besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht “BETON
ISOLATIE BOUW B.V.”, voornoemd, in eigen naam en voor eigen rekening: vijfentwintig (25)
aandelen met stemrecht, hetzij voor TWEEDUIZEND VIJFHONDERD EURO – 2.500,00 EUR.
HETZIJ IN TOTAAL: HONDERD (100) AANDELEN OF DE TOTALITEIT VAN DE
Luik B
INBRENGEN.
Elk aandeel waarop werd ingetekend, werd volledig volgestort door storting in speciën en het bedrag
van deze stortingen, hetzij TIENDUIZEND EURO – 10.000,00 EUR, is gedeponeerd op een
bijzondere rekening met nummer BE71 3632 0245 1669, geopend namens de vennootschap in
oprichting bij ING Bank te 3620 Lanaken, Molenweideplein 96 bus 1. De vennootschap heeft
bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van TIENDUIZEND EURO – 10.000,00 EUR.
Het bewijs van de deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op dertien juli tweeduizend
twintig.
Statutair beschikbare eigen vermogensrekeningen
De inbrengen van de aandeelhouders werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Bestuur
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Evenwel dienen alle bestuurders samen op te treden voor de volgende handelingen:
- alle rechtshandelingen die de vennootschap verbinden boven de som van VIJFDUIZEND EURO -
5.000,00 EUR;
- het aangaan van leningen en kredietopeningen;
- het aangaan van verhuurovereenkomsten voor een periode van meer dan twee (2) jaar;
- alle rechtshandelingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van
de vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
achttiende mei om twintig uur (20u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
Luik B
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ALGEMENE MAATREGELEN
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
SLOTVERKLARINGEN
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend éénentwintig.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de achttiende mei tweeduizend tweeëntwintig om
twintig uur (20u00).
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 3620 Lanaken, Kerkstraat 80.
3. Benoeming van bestuurder(s)
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw MOONEN Kyrsa, voornoemd, die verklaart te aanvaarden en die bevestigt dat de
uitoefening van deze functie haar niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit
nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig.
- De heer KOENEN Sicco, voornoemd, die verklaart te aanvaarden en die bevestigt dat de
uitoefening van deze functie hem niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit
nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig.
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht “BETON
ISOLATIE BOUW B.V.”, voornoemd.
Alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd, ingevolge artikel zeventien van de statuten, door de heer
Luik B
EISMA Patrick voornoemd, in zijn hoedanigheid van bestuurder, hiertoe benoemd ingevolge de
slotbepalingen van de voormelde oprichtingsakte verleden voor notaris Otto Casper BEERENTSEN,
als waarnemer van notaris Laurens BOELLAARD te Westland (Nederland) op zestien april
tweeduizend achttien, die verklaart te aanvaarden en die bevestigt dat de uitoefening van deze
functie hem niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van
vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BETON ISOLATIE BOUW B.V.” heeft
besloten om voor de uitoefening van haar hoedanigheid van bestuurder in onderhavige
vennootschap aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap en dit vanaf heden,
de heer EISMA Patrick voornoemd, die als vaste vertegenwoordiger belast wordt met de uitvoering
van de opdracht in naam en voor rekening van voornoemde rechtspersoon-bestuurder in toepassing
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen vanaf
heden door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden
overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan
die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
6. Volmachten
De besloten vennootschap HUYSMANS-RUETTE Boekhouding & Fiscaliteit met zetel te 36200
Lanaken, Jan Rosierlaan 8, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekennen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het
oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL om te worden neergelegd op de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank, voor Registratie.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: - expeditie oprichtingsakte.