Ondernemingsnr : 0545839586
Naam
(voluit) : Louis Gilliodts
(verkort) :
Rechtsvorm : Private stichting
Volledig adres v.d. zetel Dudzeelse Steenweg 560
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters te Brugge (eerste kanton), op 2
februari 2024, heeft de raad van bestuur van de private stichting "Louis Gilliodts", met zetel te 8000
Brugge, Dudzeelse Steenweg 560, geldig beraadslagend met éénparig goedvinden vastgesteld en
beslist:
EERSTE BESLUIT – KENNISNAME VERSLAG
De vergadering nam uitdrukkelijk kennis van het verslag van de raad van bestuur de dato 13
december 2023, waarbij de heer DE GROOT Dirk, wonende te 8020 Oostkamp, Stuivenbergstraat
62, werd benoemd als bestuurder voor onbepaalde duur.
TWEEDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besloot om het adres van de zetel van de private stichting te schrappen uit de
statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING REGELING BESTUUR
De vergadering besloot de regeling inzake het bestuur te wijzigen door de artikelen 6 tot en met 12 te
schrappen en te vervangen door de volgende bepalingen:
“Artikel 6. Benoeming en ambtsbeëindiging van het bestuursorgaan
A. Hoedanigheid en aantal van de bestuurders
Algemeen
De raad van bestuur van de stichting bestaat uit drie natuurlijke personen waarvan één van de
bestuurders niet behoort tot en onafhankelijk is van de familie Van Wassenhove.
De overige twee bestuurders vertegenwoordigen elk een familietak met name de tak van Olivier Van
Wassenhove en zijn nakomelingen en de tak van Thierry Van Wassenhove en zijn nakomelingen.
Er zijn dus twee familietakken met name conform het aantal afstammelingen in de eerste graad van
de stichter.
Defungeren van de onafhankelijke bestuurder
In geval van overlijden of handelingsonbekwaamheid van de derde en onafhankelijke bestuurder
zullen de andere bestuurders een nieuwe onafhankelijke bestuurder (zonder familieband met overige
bestuurders) coöpteren in gemeenschappelijk akkoord. Bij gebreke hieraan, zal de rechtbank van
eerste aanleg op verzoek van de meest gerede partij de derde onafhankelijke bestuurder aanduiden.
De derde onafhankelijke bestuurder dient zijn mandaat uit te oefenen in de geest van de stichter
waarbij het de betrachting is zoveel als mogelijk de familiale achtergrond, het beheer van het
familiepatrimonium alsook de overdracht naar volgende generaties te waarborgen.
Dit sluit evenwel niet uit dat het bestuur unaniem kan beslissen om hetzij rechtstreeks, hetzij
onrechtstreeks via de onderliggende vennootschappen middelen aan de individuele familieleden uit
te keren.
Defungeren van een kind van de Stichter
Bij de beëindiging van het mandaat als bestuurder van een kind van de stichter, zal dit kind
vervangen worden door een afstammeling van dit kind, voor zover deze afstammeling de leeftijd van
30 jaar heeft bereikt en handelingsbekwaam is het mandaat uit te oefenen.
Mits unanieme beslissing van het bestuur kan een afstammeling die handelingsbekwaam is en de
minimale leeftijd van 25 jaar bereikt in functie treden indien hij het mandaat aanvaardt.
Zolang er geen afstammelingen zijn om deze functie op te nemen, zal een (aan)verwant worden
aangesteld als bestuurder totdat de enige of oudste afstammeling de leeftijd van 30 jaar heeft
bereikt. Als (aan)verwant komt als eerste in aanmerking: de echtgeno(o)t(e) of wettelijke
samenwonende partner van een kind van de Stichter.
Zodra er meerdere afstammelingen de leeftijd van 30 jaar hebben bereikt treedt een rotatie in
werking zodat binnen elke familietak om de vier (4) jaar een andere bestuurder in functie zal treden
indien deze het mandaat aanvaardt. De benoeming gebeurt volgens de leeftijd van de betrokken
afstammelingen, te beginnen met de oudste van de betrokken afstammelingen.
Indien voor een familietak geen bestuurder kan worden benoemd zal de raad van bestuur bij het
einde van het mandaat van een bestuurder beslissen over de eventuele coöptatie van een nieuwe
bestuurder uit de andere familietak zodat het vereiste aantal van drie (3) bestuurders bereikt is.
Indien ook in de andere familietak geen bestuurder kan worden benoemd zal een andere bestuurder
worden gecoöpteerd zodat het vereiste aantal van drie (3) bestuurders bereikt is.
B. Mandaatbeëindiging
Termijn
Het mandaat van bestuurder eindigt te allen tijde bij het verstrijken van een termijn van vier (4) jaar
na aanvang van het mandaat, behoudens in het geval
- dat de bestuurder een kind is van de Stichter;
- dat de bestuurder als aanverwant in functie is;
- van de onafhankelijke bestuurder.
Vrijwillig ontslag
Een bestuurder kan op elk ogenblik aftreden.
Daartoe richt hij een schriftelijk verzoek aan de raad van bestuur die geroepen wordt dit verzoek op
de eerstkomende bijeenkomst van de raad en uiterlijk binnen de maand te behandelen.
De bestuurder is evenwel verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn
vervanging kan worden voorzien.
Mandaatbeëindiging van rechtswege
Het overlijden of de onbekwaamheid, zoals het onder bewind stellen van een bestuurder, stelt van
rechtswege een einde aan de opdracht verleend aan de betrokken bestuurder.
Afzetting
Bestuurders kunnen slechts afgezet worden — dit kan enkel door de raad van bestuur worden beslist
— indien zij blijk hebben gegeven van kennelijke nalatigheid, de verplichtingen die hen door de wet
of de statuten zijn opgelegd, niet nakomen, of de goederen van de stichting aanwenden in strijd met
hun bestemming of voor een doel in strijd met de statuten, de wet of de openbare orde.
Het besluit tot afzetting van een bestuurder geldt als een statutenwijziging en dit besluit moet worden
genomen overeenkomstig de daaromtrent vastgelegde statutaire voorschriften met dien verstande
dat de bestuurder om wiens afzetting het gaat, niet deelneemt aan de stemming over zijn persoon en
zijn stem niet wordt meegerekend voor de vaststelling van het vereiste aanwezigheids- en
meerderheidsquorum. De betrokkene moet worden gehoord op de vergadering die over zijn afzetting
heeft te beslissen, nadat de voorzitter (te weten de onafhankelijke bestuurder) hem ten minste drie
weken voor de vergadering een schriftelijke kennisgeving heeft bezorgd waarin het voorstel van zijn
afzetting wordt gemotiveerd door deze bestuurders die het op de agenda hebben geplaatst.
Zo nodig is de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de stichting haar zetel
heeft, bevoegd om bestuurders af te zetten die blijk hebben gegeven van kennelijke nalatigheid, die
de verplichtingen die hen door de wet of de statuten zijn opgelegd, niet nakomen, of die goederen
van de stichting aanwenden in strijd met hun bestemming of voor een doel in strijd met de statuten,
de wet of met de openbare orde. In dat geval is het ook de rechtbank die de nieuwe bestuurders
benoemt overeenkomstig de statuten.
Artikel 7. Samenstelling van de raad van bestuur – oproeping – besluitvorming
De raad van bestuur komt samen telkens wanneer het belang van de stichting dit vereist en in ieder
geval minstens één maal per jaar, alsook op verzoek van één bestuurder.
De oproepingen worden minstens veertien dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval
van hoogdringendheid, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de
vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en
worden gedaan per brief, e-mail, smsbericht of whatsapp bericht of een ander elektronisch
communicatiemedium.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Bestuurders kunnen zich rechtsgeldig laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder, die een
volmacht dient voor te leggen.
Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden
geleverd van een voorafgaande oproeping.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats in België aangeduid in de
oproepingen.
Zij worden voorgezeten door de onafhankelijke bestuurder.
De raad kan slechts besluiten indien alle bestuurders aanwezig zijn of rechtsgeldig vertegenwoordigd
worden.
De besluiten worden genomen met een twee derde meerderheid.
De raad van bestuur kan de statuten slechts wijzigen mits unanimiteit.
De beslissing van de raad van bestuur waarbij in de algemene vergadering van de onderliggende
vennootschap(pen) tot ontslag of benoeming van een bestuurder wordt besloten, moet eenparig
genomen worden.
Er worden notulen opgemaakt.
Artikel 8. Dagelijks orgaan – bijzondere volmachten
De Raad van Bestuur kan aan een of meer van haar leden het dagelijks bestuur van de stichting
opdragen. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de Raad
van Bestuur.
De Raad van Bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.
De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "dagelijks bestuurder"
dragen.
De Raad van Bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kan,
eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of
meerdere personen van hun keuze.
Artikel 9. Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de stichting. De leden van de raad van bestuur oefenen hun
ambt in college uit.
De leden van de raad van bestuur kunnen overeenkomen de taken onderling te verdelen. Deze
verdeling kan niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs indien zij is bekendgemaakt.
Overeenkomstig artikel 2:59 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan het
bestuursorgaan een intern reglement uitvaardigen.
Artikel 10. Externe vertegenwoordigingsmacht
De stichting wordt vertegenwoordigd in en buiten rechte door de raad van bestuur, handelend door
de meerderheid van haar leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de stichting in rechte en ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders, samen handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen.
Artikel 11. Bezoldiging
De bestuurders-descendenten van de stichter alsook de bestuurders (aan)verwanten van de
descendenten oefenen hun mandaat onbezoldigd uit, maar hebben wel recht op vergoeding van de
door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Voor wat betreft de andere bestuurders, kan hun mandaat bezoldigd zijn en zal desgevallend de
bezoldiging worden bepaald door de raad van bestuur.
Artikel 12. Regeling van belangenconflicten
De bestuurder, die bij een handeling met de stichting, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting van de Raad van
Bestuur, moet dit meedelen aan de andere bestuurders voordat de Raad een besluit neemt. Hij mag
hierbij niet deelnemen aan de beraadslaging, noch aan de stemming. Zijn verklaringen en
rechtvaardigingsgronden worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur. Deze omschrijft
de aard van de beslissing of verrichting, verantwoordt het genomen besluit en vermeldt de
vermogensrechtelijke gevolgen ervan.”
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG, KWIJTING EN BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besloot voornoemde heer DE GROOT Dirk ontslag te geven uit zijn functie.
De vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering besloot het aantal bestuurders te bepalen op drie. Werden (her)benoemd tot niet-
statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur:
- de heer VAN WASSENHOVE Olivier, wonende te 8000 Brugge, Dudzeelse Steenweg 560.
- de heer CRUYT Bruno, wonende te 9840 De Pinte, Grote steenweg 126.
- mevrouw TRUTIÉ DE VAUCRESSON Aude, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Sint-
Huibrechtsstraat 10.
De heer VAN WASSENHOVE Olivier en mevrouw TRUTIÉ DE VAUCRESSON Aude, beiden
voornoemd, oefenen hun mandaat onbezoldigd uit, maar hebben wel recht op vergoeding van de
door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Voor wat betreft de heer CRUYT Bruno kan zijn mandaat bezoldigd zijn, dit zal desgevallend worden
bepaald door de raad van bestuur.
VIJFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met
voorgaande besluiten, na actualisering, hernummering en vernieuwing van de tekst, alsook na
schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar
(de artikelen van) de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de
internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besloot de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
“STATUTEN
Rechtsvorm, naam en zetel
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap is een private stichting onder de naam “Louis Gilliodts”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de private stichting is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Voorwerp - Activiteiten
Artikel 3. Voorwerp
De stichting heeft tot voorwerp:
Administratie - certificeringsvehikel
Het uitgeven van certificaten als tegenprestatie voor het op eigen naam, ten titel van administratie, in
eigendom verwerven en houden van de effecten in de vennootschappen waarin de oprichter of zijn
afstammelingen participeren.
De stichting zal de in administratie genomen effecten beheren en alle aan de effecten verbonden
lidmaatschapsrechten, waaronder het stemrecht, uitoefenen.
De stichting int de dividenden en andere financiële of vermogensvoordelen, dit alles voor rekening
van de certificaathouders. De stichting, als emittent van de certificaten, stelt onmiddellijk en onder
aftrok van eventuele kosten, aan de certificaathouders de dividenden of andere financiële uitkeringen
die door de vennootschap werden uitgekeerd, betaalbaar.
De stichting zal alle handelingen verrichten die met het vorenstaande in verband staan, daaruit
voortvloeien of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting zal de aan de effecten verbonden rechten zodanig uitoefenen dat de belangen van de
vennootschappen, de met de hen verbonden ondernemingen en alle daarbij betrokkenen, worden
behartigd en waarbij invloeden die onder meer de continuïteit, de zelfstandigheid of de identiteit in
strijd met die belangen zouden bedreigen, zoveel mogelijk worden geweerd. Op die wijze moet de
continuïteit in het bestuur gewaarborgd blijven en kan vermeden worden dat de vennootschappen
waarvan de effecten gecertificeerd zullen worden, onbestuurbaar worden.
Van het voorwerp is uitgesloten het vervreemden en bezwaren van de effecten.
Van het voorwerp is voorts uitgesloten elke bedrijfsuitoefening die een onredelijk financieel risico
voor de stichting zou kunnen meebrengen.
De administratie van de effecten, de uitoefening van de daaraan verbonden rechten en alle overige
werkzaamheden hierop betrekking hebbend, geschieden met inachtneming van de toepasselijke
certificeringsvoorwaarden, die het voorwerp zullen uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst.
Beheer roerend familiepatrimonium
Behoudens de activiteit van administratiecertificeringsvehikel, heeft de stichting eveneens het beheer
van roerend familiepatrimonium tot voorwerp.
Het voorwerp kan niet worden gewijzigd dan bij besluit van de raad van bestuur volgens de vereisten
van statutenwijziging, vast te stellen bij notariële akte.
Duur
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Stichter – bestuur – vertegenwoordiging
Artikel 5. De stichter
De heer VAN WASSENHOVE Georges Maurice Louis Andre Raoul, geboren te Ieper op 11 augustus
1939, echtgenoot van mevrouw GERNIERS Thérèse Anne Marie Josephe, was de stichter van
onderhavige private stichting.
De stichter is overleden op 16 april 2019.
Artikel 6. Benoeming en ambtsbeëindiging van het bestuursorgaan
A. Hoedanigheid en aantal van de bestuurders
Algemeen
De raad van bestuur van de stichting bestaat uit drie natuurlijke personen waarvan één van de
bestuurders niet behoort tot en onafhankelijk is van de familie Van Wassenhove.
De overige twee bestuurders vertegenwoordigen elk een familietak met name de tak van Olivier Van
Wassenhove en zijn nakomelingen en de tak van Thierry Van Wassenhove en zijn nakomelingen.
Er zijn dus twee familietakken met name conform het aantal afstammelingen in de eerste graad van
de stichter.
Defungeren van de onafhankelijke bestuurder
In geval van overlijden of handelingsonbekwaamheid van de derde en onafhankelijke bestuurder
zullen de andere bestuurders een nieuwe onafhankelijke bestuurder (zonder familieband met overige
bestuurders) coöpteren in gemeenschappelijk akkoord. Bij gebreke hieraan, zal de rechtbank van
eerste aanleg op verzoek van de meest gerede partij de derde onafhankelijke bestuurder aanduiden.
De derde onafhankelijke bestuurder dient zijn mandaat uit te oefenen in de geest van de stichter
waarbij het de betrachting is zoveel als mogelijk de familiale achtergrond, het beheer van het
familiepatrimonium alsook de overdracht naar volgende generaties te waarborgen.
Dit sluit evenwel niet uit dat het bestuur unaniem kan beslissen om hetzij rechtstreeks, hetzij
onrechtstreeks via de onderliggende vennootschappen middelen aan de individuele familieleden uit
te keren.
Defungeren van een kind van de Stichter
Bij de beëindiging van het mandaat als bestuurder van een kind van de stichter, zal dit kind
vervangen worden door een afstammeling van dit kind, voor zover deze afstammeling de leeftijd van
30 jaar heeft bereikt en handelingsbekwaam is het mandaat uit te oefenen.
Mits unanieme beslissing van het bestuur kan een afstammeling die handelingsbekwaam is en de
minimale leeftijd van 25 jaar bereikt in functie treden indien hij het mandaat aanvaardt.
Zolang er geen afstammelingen zijn om deze functie op te nemen, zal een (aan)verwant worden
aangesteld als bestuurder totdat de enige of oudste afstammeling de leeftijd van 30 jaar heeft
bereikt. Als (aan)verwant komt als eerste in aanmerking: de echtgeno(o)t(e) of wettelijke
samenwonende partner van een kind van de Stichter.
Zodra er meerdere afstammelingen de leeftijd van 30 jaar hebben bereikt treedt een rotatie in
werking zodat binnen elke familietak om de vier (4) jaar een andere bestuurder in functie zal treden
indien deze het mandaat aanvaardt. De benoeming gebeurt volgens de leeftijd van de betrokken
afstammelingen, te beginnen met de oudste van de betrokken afstammelingen.
Indien voor een familietak geen bestuurder kan worden benoemd zal de raad van bestuur bij het
einde van het mandaat van een bestuurder beslissen over de eventuele coöptatie van een nieuwe
bestuurder uit de andere familietak zodat het vereiste aantal van drie (3) bestuurders bereikt is.
Indien ook in de andere familietak geen bestuurder kan worden benoemd zal een andere bestuurder
worden gecoöpteerd zodat het vereiste aantal van drie (3) bestuurders bereikt is.
B. Mandaatbeëindiging
Termijn
Het mandaat van bestuurder eindigt te allen tijde bij het verstrijken van een termijn van vier (4) jaar
na aanvang van het mandaat, behoudens in het geval
- dat de bestuurder een kind is van de Stichter;
- dat de bestuurder als aanverwant in functie is;
- van de onafhankelijke bestuurder.
Vrijwillig ontslag
Een bestuurder kan op elk ogenblik aftreden.
Daartoe richt hij een schriftelijk verzoek aan de raad van bestuur die geroepen wordt dit verzoek op
de eerstkomende bijeenkomst van de raad en uiterlijk binnen de maand te behandelen.
De bestuurder is evenwel verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn
vervanging kan worden voorzien.
Mandaatbeëindiging van rechtswege
Het overlijden of de onbekwaamheid, zoals het onder bewind stellen van een bestuurder, stelt van
rechtswege een einde aan de opdracht verleend aan de betrokken bestuurder.
Afzetting
Bestuurders kunnen slechts afgezet worden — dit kan enkel door de raad van bestuur worden beslist
— indien zij blijk hebben gegeven van kennelijke nalatigheid, de verplichtingen die hen door de wet
of de statuten zijn opgelegd, niet nakomen, of de goederen van de stichting aanwenden in strijd met
hun bestemming of voor een doel in strijd met de statuten, de wet of de openbare orde.
Het besluit tot afzetting van een bestuurder geldt als een statutenwijziging en dit besluit moet worden
genomen overeenkomstig de daaromtrent vastgelegde statutaire voorschriften met dien verstande
dat de bestuurder om wiens afzetting het gaat, niet deelneemt aan de stemming over zijn persoon en
zijn stem niet wordt meegerekend voor de vaststelling van het vereiste aanwezigheids- en
meerderheidsquorum. De betrokkene moet worden gehoord op de vergadering die over zijn afzetting
heeft te beslissen, nadat de voorzitter (te weten de onafhankelijke bestuurder) hem ten minste drie
weken voor de vergadering een schriftelijke kennisgeving heeft bezorgd waarin het voorstel van zijn
afzetting wordt gemotiveerd door deze bestuurders die het op de agenda hebben geplaatst.
Zo nodig is de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de stichting haar zetel
heeft, bevoegd om bestuurders af te zetten die blijk hebben gegeven van kennelijke nalatigheid, die
de verplichtingen die hen door de wet of de statuten zijn opgelegd, niet nakomen, of die goederen
van de stichting aanwenden in strijd met hun bestemming of voor een doel in strijd met de statuten,
de wet of met de openbare orde. In dat geval is het ook de rechtbank die de nieuwe bestuurders
benoemt overeenkomstig de statuten.
Artikel 7. Samenstelling van de raad van bestuur – oproeping – besluitvorming
De raad van bestuur komt samen telkens wanneer het belang van de stichting dit vereist en in ieder
geval minstens één maal per jaar, alsook op verzoek van één bestuurder.
De oproepingen worden minstens veertien dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval
van hoogdringendheid, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de
vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en
worden gedaan per brief, e-mail, smsbericht of whatsapp bericht of een ander elektronisch
communicatiemedium.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Bestuurders kunnen zich rechtsgeldig laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder, die een
volmacht dient voor te leggen.
Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden
geleverd van een voorafgaande oproeping.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats in België aangeduid in de
oproepingen.
Zij worden voorgezeten door de onafhankelijke bestuurder.
De raad kan slechts besluiten indien alle bestuurders aanwezig zijn of rechtsgeldig vertegenwoordigd
worden.
De besluiten worden genomen met een twee derde meerderheid.
De raad van bestuur kan de statuten slechts wijzigen mits unanimiteit.
De beslissing van de raad van bestuur waarbij in de algemene vergadering van de onderliggende
vennootschap(pen) tot ontslag of benoeming van een bestuurder wordt besloten, moet eenparig
genomen worden.
Er worden notulen opgemaakt.
Artikel 8. Dagelijks orgaan – bijzondere volmachten
De Raad van Bestuur kan aan een of meer van haar leden het dagelijks bestuur van de stichting
opdragen. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de Raad
van Bestuur.
De Raad van Bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.
De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "dagelijks bestuurder"
dragen.
De Raad van Bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kan,
eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of
meerdere personen van hun keuze.
Artikel 9. Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de stichting. De leden van de raad van bestuur oefenen hun
ambt in college uit.
De leden van de raad van bestuur kunnen overeenkomen de taken onderling te verdelen. Deze
verdeling kan niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs indien zij is bekendgemaakt.
Overeenkomstig artikel 2:59 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan het
bestuursorgaan een intern reglement uitvaardigen.
Artikel 10. Externe vertegenwoordigingsmacht
De stichting wordt vertegenwoordigd in en buiten rechte door de raad van bestuur, handelend door
de meerderheid van haar leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de stichting in rechte en ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders, samen handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen.
Artikel 11. Bezoldiging
De bestuurders-descendenten van de stichter alsook de bestuurders (aan)verwanten van de
descendenten van de stichter oefenen hun mandaat onbezoldigd uit, maar hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Voor wat betreft de andere bestuurders, kan hun mandaat bezoldigd zijn en zal desgevallend de
bezoldiging worden bepaald door de raad van bestuur.
Artikel 12. Regeling van belangenconflicten
De bestuurder, die bij een handeling met de stichting, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting van de Raad van
Bestuur, moet dit meedelen aan de andere bestuurders voordat de Raad een besluit neemt. Hij mag
hierbij niet deelnemen aan de beraadslaging, noch aan de stemming. Zijn verklaringen en
rechtvaardigingsgronden worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur. Deze omschrijft
de aard van de beslissing of verrichting, verantwoordt het genomen besluit en vermeldt de
vermogensrechtelijke gevolgen ervan.
Boekjaar – jaarrekening – begroting
Artikel 13. Boekjaar – jaarrekening - begroting
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Ieder jaar en uiterlijk op de voorlaatste vrijdag van de maand juni, maakt de raad van bestuur de
jaarrekening op van het voorbije boekjaar en dit , voor zover wettelijk vereist en op de wijze bepaald
in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Stichtingen moeten de controle op hun
financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen opdragen aan
een commissaris indien zij voldoen aan de criteria bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Binnen de dertig dagen na goedkeuring van de jaarrekening, en voor zover wettelijk vereist legt de
raad van bestuur deze neer bij de Nationale Bank van België, samen met de stukken die melding
maken van alle bestuurders in functie en in voorkomend geval met het verslag van de commissaris.
Ontbinding, samenstelling en bestemming van het vermogen
Artikel 14. Ontbinding
De raad van bestuur kan, na unanieme beslissing, aan de bevoegde rechtbank van eerste aanleg
voorstellen om de ontbinding van de stichting uit te spreken en tot de vereffening over te gaan,
wanneer het doel of het voorwerp verwezenlijkt is of wanneer de stichting niet langer in staat is het
doel of het voorwerp na te streven waarvoor zij is opgericht, onverminderd de mogelijke andere
verzoeken tot ontbinding zoals vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken uitgaande van de stichting
vermelden dan de naam onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "private stichting in
vereffening".
Artikel 15. De samenstelling en de bestemming van het vermogen
Het actief van de ontbonden en vereffende stichting is bestemd voor de stichter of zijn
rechthebbenden.
Ten gevolge van de ontbinding en de samenloop die daardoor ontstaat, worden de certificaten van
rechtswege omgewisseld. De gecertificeerde effecten gaan bijgevolg van rechtswege, zonder dat
enig initiatief vanwege de certificaathouders is vereist, in eigendom over naar de certificaathouders.
De stichter of zijn rechthebbenden hebben het recht, wanneer het doel of het voorwerp van de
stichting is verwezenlijkt, de goederen terug te nemen, die de stichter aan de verwezenlijking van dat
doel of voorwerp heeft besteed, dan wel een bedrag gelijk aan de waarde van deze goederen op
datum van de ontbinding.
Dit geldt eveneens voor de goederen die bij zaakvervanging of door wederbelegging in de plaats zijn
gekomen.
De stichter of zijn rechthebbenden zijn geen vergoeding verschuldigd voor de meerwaarde,
gerealiseerd door de stichting op de destijds door hem ingebrachte goederen.”
ZESDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap “Moore Law
Belgium”, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 88, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging,
en schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige
vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
Notaris Bernard Waûters
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging en
omvattende gecoördineerde tekst der statuten.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.