Ondernemingsnr : 0477908607
Naam
(voluit) : UROLOGISCH KABINET DR. MARTENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gemeentehuisstraat 32
 : 1910 Kampenhout
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt op 25 september 2020 door Meester Frederika LENS, notaris
met standplaats te Vilvoorde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Frederika Lens & Jo
Abbeloos" met zetel te 1800 Vilvoorde, Grote Markt 21, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “UROLOGISCH KABINET Dr. MARTENS” met
ondernemingsnummer 0477.908.607, volgende beslissingen heeft genomen:
1. EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort (oud) ‘kapitaal’ en de wettelijke reserve van de
vennootschap met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het (oud) ‘kapitaal’ met
ingang van 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste (oud) ‘kapitaal’ van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
2. TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen van ‘1 januari tot en met 31 december’ naar ‘1
oktober tot en met 30 september’ van het daaropvolgende kalenderjaar.
Als overgangsmaatregel wordt het lopende boekjaar verkort om af te sluiten op 30 september 2020.
3. DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen van haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de
Luik B
nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam «
UROLOGISCH KABINET Dr. MARTENS ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de zetel kan door het bestuursorgaan
binnen België te worden verplaatst, voor zover die verplaatsing overeenkomst de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten .
De zetelverplaatsing wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en wordt ter
kennis gebracht aan de Provinciale Raad van de Orde der Artsen.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitoefening van de geneeskunde en meer bepaald de urologie door de arts-aandeelhouder of
artsen-aandeelhouders in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de
regels van de geneeskundige plichtenleer, ondermeer betreffende het beroepsgeheim.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige medische
activiteit in gemeenschap in te brengen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap zal alle financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in
rechtstreeks verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd
om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met een gewone
meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
De uitgiftevoorwaarden bepalen of de inbrengen geboekt worden op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders. Indien
een bestuurder wordt benoemd in de statuten, zal die de hoedanigheid van statutair bestuurder
hebben.
De duur van het mandaat van de enige arts-bestuurder is beperkt tot de duur van de medische
activiteit.
Indien er meerdere bestuurders of bestuurders niet-artsen zijn benoemd, is hun mandaat van
onbepaalde duur.
Het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van bestuurders moet
worden neergelegd in het vennootschapsdossier en worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten, doch enkel voor niet-medische zaken, toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping, en dat op de eerste vrijdag
van de maand maart, om 20 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
Luik B
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail, gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en, in voorkomend geval, aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Elkeen kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten, mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst
De bestemming van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd bij gewone meerderheid. Bij
gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de bestuurder
(s) die op dat ogenblik in functie zijn.
In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de
benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging
worden voorgelegd.
Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de
gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of
van de rechtbank vereist. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in
één akte is mogelijk mits voldaan is aan de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Bij ontbinding van de vennootschap dient men beroep te doen op artsen voor de afhandeling van de
zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer en/of het beroepsgeheim van de artsen-
aandeelhouders.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder (thans bestuurder genaamd) hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een duurtijd, beperkt tot de duur van zijn medische activiteit:
- De heer Geert MARTENS. 
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
6. ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan dat de zetel van
de vennootschap met ingang van 1 juni 2020 werd verplaatst naar 1850 Grimbergen, Jean
Deschampsstraat 20A.
7. ZEVENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Frederika LENS, notaris
Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte akte en gecoordineerde statuten