N° d'entreprise : 0885188247
Nom
(en entier) : VEEPEE NORTHERN EUROPE
(en abrégé) : VEEPEE NORTH
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de l'Humanité 292 bte 1
 : 1190 Forest
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le dix-sept janvier deux mille vingt-deux.
(...)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "VEEPEE NORTHERN EUROPE",
ayant son siège à 1190 Forest, Boulevard de l'Humanité 292 boîte 1, ci-après dénommée la
"Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification de l'objet de la Société.         
(...)
Décision
L'assemblée décide de modifier l'objet de la Société par remplacement de l'article 3 des statuts par le
texte suivant :
" Article 3. OBJET.
LA SOCIETE A POUR OBJET TANT EN BELGIQUE QU'A L'ETRANGER,
I. POUR SON COMPTE PROPRE, POUR LE COMPTE DE TIERS OU EN PARTICIPATION AVEC
DES TIERS, EN CONSIGNATION, EN COMMISSION, COMME INTERMEDIAIRE OU COMME
REPRESENTANT
1. Toutes opérations qui ont directement ou indirectement un lien avec la communication dans son
acception la plus large, principalement la création, la réalisation, l'organisation, l'exécution, la
production, la distribution et l'import-export de toutes formes de communication qu'une entreprise,
une institution ou tous types d'organisation ou une personne que le nom, le service, le
fonctionnement et la production peuvent aider à identifier et à promouvoir, en ce compris toutes
formes de promotions, promotions de vente, relations publiques et personnelles, et ce sans aucune
limitation.
2. L'analyse de l'étendue du marché pour les produits et services déterminés, la réception et la
visibilité de produits, habitudes d'achat et services ayant pour objectif le développement des ventes
de nouveaux produits et services de toute nature.
3. Le développement, le commerce et l'exploitation de hardware et software et services de réseaux,
en ce compris l'achat, la location et la distribution de matériel de diffusion de l'information.
4. La fourniture de prestations de services de management général de nature économique, juridique,
fiscale, financière, commerciale, technique, technologique ou administrative en soutien de la gestion
d'entreprises domestiques ou étrangères, aussi bien en compte propre qu'en participation avec des
tiers, ainsi que la consultance en matière technique d'ingénierie de production, de logistique et de
gestion commerciale, l'exécution d'audit, l'organisation d'expertise, l'acceptation de mandats de vente
ou d'achat concernant des actions et des actifs de sociétés et de personnes physiques, ainsi
Volet B
que la réalisation outsourcée de prestations de services ; l'organisation de services administratifs des
sociétés, en compris la consultance en matière d'une telle organisation de services administratifs des
sociétés, en compris la consultance en matière d'une telle organisation.
5. La fourniture d'avis et d'aide à la vie des sociétés et aux autorités dans le domaine du planning, de
l'organisation, de l'efficience et de la supervision, la fourniture d'information à la direction
d'entreprise, les relations publiques, la communication, et ce à titre non exhaustif.
6. La préparation et l'exécution de projets concrets en rapport avec ce qui précède.
7. La mise à disposition de management ; l'exercice de la gestion d'entreprise et de son organisation
ainsi que la prise en charge de la gestion à tous niveaux, aussi bien pour compte propre que pour
compte de tiers ou en participation avec des tiers, de commerces, industries ou autres entreprises
qui existent quelque en soit la forme et sans aucune limitation.
8. L'organisation et la participation à des manifestations, des incentives, des formations, des stages,
des congrès, des expositions ou des événements et des bourses de toute nature.
9. L'intervention comme intermédiaire en commerce et ce pour compte propre en consignation ou en
commission et ce en Belgique ou à l'étranger.
10. L'acquisition, l'exploitation ou la fourniture de licences, de brevets et de marques, ainsi que
toutes les activités complémentaires, services et produits qui s'y rapportent.
II. POUR COMPTE PROPRE
11. La gestion et la valorisation de biens mobiliers et de participations, la fourniture d'assistance
financière ou autre à des sociétés ou des entreprises dans lesquelles elle a un intérêt, la stimulation,
la préparation et la coordination du développement des personnes morales et entreprises précitées.
Se porter caution pour la bonne fin de toutes obligations pour des tiers qui disposeraient de la
jouissance des biens mobiliers et immobiliers précités.
III. DISPOSITIONS PARTICULIERES
La société peut réaliser son objet aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières
selon ce qui lui parait le plus approprié.
La société peut prendre un intérêt par voir d'apport, de fusion, de souscription ou autrement dans
toutes entreprises, associations, sociétés sont l'objet serait identique, analogue ou connexe au sien
de nature à favoriser le développement de son objet en tout ou en partie.
La société pourra fournir des garanties de ses propres obligations ou d'obligations de tiers
notamment en mettant ses biens en hypothèque ou en gage, en ce compris par la voie d'un gage sur
son fonds de commerce.
Toutes les énumérations doivent être interprétées dans leur acception la plus large qui soit, sans
qu'elles ne soient aucunement limitatives. ".
DEUXIEME RESOLUTION: Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le premier lundi du mois de mai à 10 heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier les deux premières phrases de l'article 19 des
statuts par le texte suivant :
"L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier lundi du mois de mai à 10 heures.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant.".
TROISIEME RESOLUTION: Disposition transitoire.
L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2021 se tiendra le 2 mai 2022 à 10 heures.
QUATRIEME RESOLUTION: Confirmation (re)nomination commissaire.
L'assemblée confirme que la société à responsabilité limitée " KPMG Réviseurs d'Entreprises " ,
ayant son siège à Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, représentée par monsieur VAN
DONINK Harry a été désignée comme commissaire pour une période de trois exercices sociaux
(2020-2021-2022). Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale qui sera appelée à
approuver les comptes annuels de l'exercice 2022.
(...)
CINQUIEME RESOLUTION: Prise de connaissance des pouvoirs spéciaux accordés par l'organe
d'administration.
L'assemblée prend connaissance des pouvoirs spéciaux accordés par l'organe d'administration en
vertu d'une décision en date de 11 janvier 2022 , littéralement reprise ci-dessous :
" Conformément aux articles 14 et 16 des Statuts la Société est administrée par un administrateur
unique et est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou
utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale. De plus l'administrateur unique peut désigner un ou plusieurs délégués à la
gestion journalière pour réaliser toutes les opérations de gestion journalière consistant à exécuter les
décisions et la stratégie de l'organe d'administration.
Conformément à l'article 17 des Statuts, la société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en
justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un
Volet B
notaire serait requis, par l'administrateur unique.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par le(s)
délégué(s) à la gestion journalière agissant seul.
Elle est par ailleurs, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires
spéciaux dont les délégations de pouvoirs auront été validées par l'administrateur unique.
En outre, tous les mandats octroyés par la présente délégation de pouvoirs doivent être conformes
aux modèles mis en place par le groupe Veepee et respecter les procédures de validation interne
et/ou les conditions habituellement acceptées par la Société et par le groupe.
L'administrateur unique décide de révoquer toutes les délégations précédemment attribuées et
publiée aux Annexes du Moniteur belge du 15 juillet 2020 sous les numéros 20080415 et 20080416.
Conformément aux articles des Statuts précités il décide de déléguer les pouvoirs suivants aux
personnes ci-après dénommées:
Les procurations sont valables jusqu'à leur révocation. En cas de cessation de la coopération ou de
la relation de travail, ainsi que dans le cas où le mandataire prend sa retraite et qu'aucune
procuration n'est fournie pour le nouveau poste, les pouvoirs accordés en vertu des présentes
délégations prennent fin de plein droit.
Sauf indication contraire, les procurations s'appliquent aux transactions et accords relatifs aux
activités belges, néerlandaises et luxembourgeoises. (Dénommées ensemble Veepee North).
Les pouvoirs sont accordés à :
GROUPE I
1) Monsieur Tobias TOUSSEYN, Country Manager Benelux, domicilié à 9820 Merelbeke,
Zwijnaardsesteenweg 62;
2) Monsieur Paul GUERIN, Group Tresory Director, domicilié à 1000 Bruxelles, 21 rue du Peuplier.
GROUPE II
3) Monsieur Victor MAES, Operational Director, domiciliée à 1731 Zellik, Den Ham, 2
4) Monsieur Vic VAN GEELE, HR Director Benelux- Germany- Switzerland, domicilié à 9050
Gentbrugge, Tijl Uilenspiegelstraat 18,
GROUPE III
5) Madame Iris NECHELPUT , Head of Production Benelux, domiciliée à 1500 Halle,
Brusselsesteenweg 29,
6) Madame Julie VAN DER BAUWHEDE, Commercial Director Belgium, domiciliée à 9800 Deinze
Paterstraat 8;
7) Monsieur Joeri HARTIEL, International Sourcing Director, domicilié à 3060 Bertem, Alsemberglaan
2
8) Monsieur Maarten WIJDEKOP, Commercial Director Netherlands, domicilié à Zwanebloemlaan
64, 1087 EP Amsterdam (Pays-Bas)
9) Madame Katrien DE TREFLE, Travel Director North, domiciliée à 9310 Moorsel, Kattenbroekstraat
6
GROUPE IV
10) Madame Aurore DE GEEST, Legal Counsel Benelux (à partir du 7 février 2022) domiciliée à
1060 Saint-Gilles, Avenue du Haut Pont 1 boîte 2;
Les personnes mentionnées ci-dessus pourront donc la limite des pouvoirs accordés ci-dessous
représenter et engager la société, sans devoir, vis- à vis des tiers produire d'autre justification qu'une
expédition du présent acte ou un exemplaire du Moniteur belge contenant sa publication:
I. DELEGATION A LA GESTION JOURNALIERE
Les personnes susmentionnées dans le GROUPE I se voient attribuer des pouvoirs de
représentation et de signature dans le cadre de la gestion journalière de la Société Veepee North et
pourront aux effets-ci-dessous, en ce qui concerne les pouvoirs conférés, établir, passer et signer
tous actes, pièces, registres, correspondances et autres documents, faire élection de domicile,
constituer des mandataires spéciaux, substituer et en général faire tout ce qui sera nécessaire et
utile.
Ils ont de ce fait le pouvoir de représenter et d'engager la société pour tous les points évoqués ci-
dessous.
Au cas où il serait mis un terme à la collaboration ou la relation de travail, ainsi que lorsque les
personnes mentionnées ci-dessus quittent leur fonction et que dans le cadre de cette nouvelle
fonction aucune délégation spéciale n'est prévue, les pouvoirs conférés dans le cadre de cette
délégation de pouvoirs expirent de plein droit.
II. DELEGATION DE POUVOIRS SPECIAUX
A- POLITIQUE GÉNÉRALE
A.1 - QUESTIONS GÉNÉRALES
1. La négociation et la conclusion d'accord de partenariat mondial (à l'exception des contrats
présentant une clause d'exclusivité d'une durée de plus de six mois)
=>   Monsieur Tobias TOUSSEYN
Volet B
2. Toute correspondance émanant de la société dans le cadre de leurs compétences
=>   Les personnes faisant partie des Groupes I-II-III et IV
A.2 - QUESTIONS IMMOBILIÈRES
1. Prendre ou donner en location, même pour une durée excédant neuf ans, tous biens immeubles
notamment à usage commercial, industriel ou d'habitation; accepter ou refuser tout renouvellement
de bail; mettre fin à toute location et prendre toute mesure généralement quelconque locative.
=>   Les personnes appartenant au Groupe I
B- JURIDIQUE et ASSURANCE
1. La signature des accords de confidentialité interne et externe (NDA)
=>   Les personnes faisant partie des Groupes I, II et IV
2. La désignation des conseillers juridiques externes, exercer les actions judiciaires au nom de la
société tant en demandant qu'en défendant; poursuivre l'exécution des décisions judiciaires ou s'en
désister; compromettre même en constituant des arbitres amiables compositeurs, transiger.
3. Faire toutes déclarations écrites ou digitales fiscales en ce compris celles auprès de
l'Administration des douanes et accises ; introduire toutes réclamations, présenter à cet effet tous
mémoires et requêtes et poursuivre toutes négociations. Accepter et faire dans ce cadre des
consignations.
4. Représenter la société, physiquement, par écrit ou digitalement vis-à-vis des administrations,
instances et pouvoirs publics.
5. Représenter la société dans tous les groupements ou associations professionnels.
6. Requérir, physiquement, par écrit ou digitalement, au nom de la société toutes inscriptions
d'immatriculation ou modifications à la Banque Carrefour des Entreprises et au Greffe du Tribunal
d'Entreprises, de la T.V.A, auprès de l'AFSCA, de l'AFMPS ou autres
7. Retirer de l'administration des postes, ainsi que de toutes autres administrations, entreprises de
transports et messageries ordinaires ou non, toutes lettres et correspondances chargées ou
recommandées, tous mandats-poste ou télégraphiques, tous colis, paquets et valeurs, en délivrer
valables quittances, reçus ou décharges, ou en donner procuration aux effets ci-dessus.
8. Accomplir tous les actes purement conservatoires ou tous les actes qui doivent être accomplis
dans un délai de rigueur à peine de nullité
=>   Les personnes faisant parties des Groupe I et IV
C- RESSOURCES HUMAINES
1. Engager et congédier, tous cadres, employés et ouvriers, déterminer leurs attributions, fixer leurs
émoluments, promotions et salaires;
2. Signer un avenant au contrat de travail ;
3. Engager dans le contrat cadre les leasings des véhicules du personnel ;
4. Contracter et mettre fin aux contrats de consultances et intérimaires.
=>   Monsieur Vic VAN GEEL Monsieur Tobias TOUSSEYN, ainsi que le Directeur Opérationnel pour
le site de Lot uniquement (Victor MAES) (faisant partie du groupe II)
D- FINANCES
1. Nomination des conseillers fiscaux
2. Faire toutes opérations de banque, ouvrir et clôturer tous comptes, souscrire tous billets à ordre,
promesses, effets de commerce ou autres engagements, garanties, tirer et accepter toutes traites et
lettre de change, signer tous endossements et avals; délivrer tous chèques, céder toutes créances;
effectuer tous transferts, dépôts et retraits de sommes, valeur et titres, louer et résilier tous coffre-
fort.
3 Négocier et signer tout contrat de location de matériel tant en qualité de Bailleur que de locataire
=>   Les personnes appartenant au Groupe I
E. - ACHATS
Achats Directs " Goods "
1 Accord-cadre avec les fournisseurs
=>   Les personnes mentionnées ci-dessous ont autorité :
1. Bon de commande, avenant au contrat ou contrat d’achat ferme de stock (achats directs /
«Goods») Groupe I
2. Bon de commande, avenant au contrat ou contrat de consignation de stock (achats directs /
«Goods»- Voyages) Groupe I, Groupe III
Achats Indirects
1. Accord-cadre avec les fournisseurs
=>   Les personnes mentionnées ci-dessous ont autorité :
1. Accord-cadre avec fournisseurs (achats indirects)  Groupe I et Groupe II,
2. Accord / Signature d’un bon de commande (achats indirects) inférieur à € 10.000  Groupe I et
Groupe II,
3. Accord / Signature d’un bon de commande (achats indirects) supérieur ou égale à € 10.000 
Groupe I
Volet B
(...)
HUITIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Paul GUERIN ou Tobias TOUSSEYN, qui tous, à cet effet,
élisent domicile à au siège social de la société, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs
employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès
d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque
Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée.
(...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte
coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter Van Melkebeke
Notaire