Ondernemingsnr : 0747464578
Naam
(voluit) : AMBITS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Kouterbaan 7
 : 9255 Buggenhout
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, verleden voor notaris Joost EEMAN, te Gent, op 13 oktober 2022, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“AMBITS”, met zetel te 9255 Buggenhout, Grote Kouterbaan 7, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, ondernemingsnummer BE 0747.464.578,
bijeen is gekomen en volgende besluiten heeft genomen:
1. Eerste besluit
De vergadering beslist om twee soorten van aandelen te creëren, hetzij soort A en soort B, waarbij er
1.698 A-aandelen (te weten de nummers 1 – 1.698)  en 189 B-aandelen (te weten de nummers
1.699 tot 1.887) worden uitgegeven.
De rechten en plichten van de aandelen van soort A en soort B worden weergegeven in de
aangepaste tekst van de statuten hierna.
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van het verslag van het
bestuursorgaan opgemaakt op 12 oktober 2022 laatsleden, in toepassing van artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de uitgifte van nieuwe soorten van
aandelen.
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van dit verslag, dat ter beschikking
werd gesteld van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 5, 7,
19, 22 en 25 van de statuten door volgende tekst:
“Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.887 aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 1.698 aandelen soort A, met stemrecht;
- 189 aandelen soort B, zonder stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 7: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders  naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
Luik B
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen
overgedragen worden of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die
ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de
vennootschap en met inachtname van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor
een statutenwijziging, in overeenstemming met artikel 5:130 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)
Artikel 19: Beraadslagingen
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
-           van soort A recht op één stem,
-           van soort B geen stemrecht,
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, kan de algemene vergadering
alleen geldig beraadslagen mits minstens de meerderheid van de effecten aanwezig of
vertegenwoordigd is en waarbij de besluiten genomen worden bij meerderheid van stemmen.
(…)
Artikel 22: Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst. In geval van verdeling, geeft elk
aandeel, met of zonder stemrecht, recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
(…)
Artikel 27: Verdeling van het netto-actief
Na betaling van alle schulden lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet
van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de
aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of
effecten, ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen.
Het netto actief zal bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het
vermogen.
Vervolgens zal het saldo dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het vermogen.
Luik B
De liquidatiebonus zal gelijk worden verdeeld tussen de aandeelhouders der beide soorten, met of
zonder stemrecht, verhoudingsgewijs met hun deelname in het vennootschapsvermogen.
3. Derde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke medewerker, alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake. Alsook latere akten met eventuele correcties aan de beschrijving van de ingebrachte goederen
te verlijden.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joost EEMAN, notaris.
Neergelegd : uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.