Ondernemingsnr : 0825429616
Naam
(voluit) : RECUPROCES INVESTMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Plaats 51
 : 2323 Hoogstraten
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 12 december 2019, dragende volgende melding: "Geregistreerd 16 bladen, 0 verzendingen, op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 12 december 2019 Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 35505 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"RECUPROCES INVESTMENT" met zetel te 2323 Wortel, Grote Plaats 51 gekend onder het
ondernemingsnummer 0825.429.616, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar
statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING – WIJZIGING AANVANG EN EINDE BOEKJAAR
De voltallige algemene vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap, dat thans aanvangt op
1 juli om te eindigen op 30 juni, in de toekomst te laten lopen vanaf 1 januari tot en met 31 december
van ieder jaar.
In uitvoering van deze beslissing zal artikel 31, eerste alinea van de statuten gewijzigd worden en
luiden als volgt:
“Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.”
* TWEEDE BESLISSING : VERLENGING HUIDIG BOEKJAAR OVER-GANGS-----MAATREGEL
Teneinde uitvoering te geven aan de vorige beslissing en om het nieuwe regime van de jaarrekening
en de aanvang en het einde van het boekjaar te laten aansluiten op de huidige toestand, beslist de
algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om het huidig lopende boekjaar, dat normaal
zou afgesloten worden op 30 juni 2020, te verlengen en bijgevolg te laten eindigen op 31 december
2020 om alzo vanaf 1 januari 2021 de nieuwe boekhoudregeling voor de vennootschap te laten
ingaan.
* DERDE BESLISSING : WIJZIGING JAARVERGADERING
De voltallige algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het
gewijzigd boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand
juni om 15.00 uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in de
maand juni van het jaar 2021.
* VIERDE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
* VIJFDE BESLISSING
In aansluiting bij het vierde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
Luik B
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20 460,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
* NAAM  ZETEL – DOEL (VOORWERP)
De naam en het doel (voorwerp) van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de
vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is
gevestigd te 2323 Wortel, Grote Plaats 51.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
* BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. Deze wordt na
afhouding ten bate van de wettelijke reserve, aangewend overeenkomstig de bestemming die de
algemene vergadering eraan zal geven.
* BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
De bepalingen in verband met het vereffeningsaldo luiden als volgt:
“Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten
van de vereffening te dekken.
Het eventuele batig saldo en de goederen die nog in natura aanwezig zijn, zullen naar evenredigheid
met het aantal aandelen dat ze bezitten, onder de aandeelhouders verdeeld worden, waarbij aan elk
aandeel dezelfde rechten zullen toekomen.”
* VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
* BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Zoals voormeld in de eerste beslissing werd het boekjaar gewijzigd om in de toekomst te laten
aanvangen op 1 januari en beëindigen op 31 december van ieder jaar.
* PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
Zoals voormeld in de derde beslissing werd de datum van de jaarvergadering gewijzigd om in de
toekomst plaats te vinden op de laatste vrijdag van de maand juni, om 15.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie. Haar wordt kwijting gegeven over het door hun gevoerde beleid.
Vervolgens gaat de algemene vergadering onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
- mevrouw Marijnissen, Nicole Joanna Augustina, geboren te Hoogstraten op 6 augustus 1963, van
Belgische nationaliteit, echtgenote van de heer Leemans, Rudi Henri Maria, wonend te 2323
Hoogstraten (Wortel), Neerven 4, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De zaakvoerder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber Meekers Accountants met zetel te 3800
Sint-Truiden, Luikersteenweg 57/59, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend
wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging
en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-
belastingplichtige.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
* Gecoördineerde statuten