Ondernemingsnummer :
0479023315
Benaming :
(voluit) :
DR. KOEN QUAEGEBEUR EN DR. MARIA VAN HELVOIRT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kasteeldreef 1
8650 Houthulst
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Ides Viaene te Roeselare op 12 februari 2019,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Dr. Koen Quaegebeur en Dr. Maria van
Helvoirt", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8650 Houthulst, Kasteeldreef 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Veurne) onder nummer 0479.023.315
onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT – Herformulering artikel 1
Door de afschaffing van het onderscheid tussen handelsvennootschappen en burgerlijke
vennootschappen besluit de vergadering de rechtsvorm van de vennootschap aan te passen en
bijgevolg de tekst van artikel 1 van de statuten te herformuleren door vervanging van de huidige tekst
van artikel 1 door de tekst zoals vermeld in het vierde besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT – Kapitaalvermindering (artikel 537 WIB92)
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met honderdachtenvijftigduizend
tweehonderdzesentachtig euro (€ 158.286,00) om het kapitaal te brengen van
honderdzesenzeventigduizend achthonderdzesentachtig euro (€ 176.886,00) op achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) en dit door terugbetaling op ieder der honderdzesentachtig (186)
aandelen van werkelijk volstort kapitaal ten bedrage van achthonderdeenenvijftig euro (€ 851,00) per
aandeel, volledig aan te rekenen op het fiscaal werkelijk volstort kapitaal, naar aanleiding van de
kapitaalverhoging die plaats vond in het kader van artikel 537 WIB92. Deze uitbetaling zal gebeuren
via de rekening-courant.
De kapitaalvermindering komt tot stand na de wachttermijn van vier jaar na de laatste inbreng
in kapitaal en de vennootschap wordt op grond van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen
als kleine vennootschap aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het
belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan. Deze kapitaalvermindering wordt bijgevolg
niet aangemerkt als een dividend en er is dan ook geen roerende voorheffing verschuldigd.
De kapitaalvermindering zal plaats hebben zonder vernietiging van de aandelen, doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit te concretiseren.
De zaakvoerder wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet is toegelaten.
DERDE BESLUIT – Wijziging jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen zodat deze voortaan zal
gehouden worden op de eerste zaterdag van december om elf uur.  
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering dat de eerst volgende jaarvergadering
gehouden zal worden in de maand december van het jaar 2019.
VIERDE BESLUIT – Wijziging statuten
De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de hiervoor
genomen besluiten:
Luik B
    •  artikel één van de statuten  wordt gewijzigd als volgt:
“Artikel 1.: Rechtsvorm   Naam
De vennootschap heeft de vorm van een een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, onder de naam "Dr. Koen Quaegebeur en Dr. Maria van Helvoirt ".
    •  artikel vijf van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Artikel 5.: Kapitaal
Het kapitaal bedraagt honderd achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het wordt
vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde.
Ieder aandeel vertegenwoordigt één/186ste  van het kapitaal."
    •  artikel veertien van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Artikel 14.: Jaarvergadering
Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de eerste zaterdag van de maand decemberom elf
uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.”
VIJFDE BESLUIT – Opdracht – coördinatie - volmacht
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van 12 februari 2019;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.