Ondernemingsnr : 0464156975
Naam
(voluit) : DR. VAN ASSCHE HERMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lege Weg 39
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd gesloten door
Notaris Anne-Sophie Willems te Zwalm op 23 mei 2023, ter registratie, dat de volgende besluiten
werden genomen :
    1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    1.  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.
    1.  Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « DR. VAN ASSCHE Herman ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Deze kan  verplaatst worden  naar elke andere plaats in  België bij  eenvoudig besluit  van het
bestuursorgaan, dat zorgt  voor  de  bekendmaking  hiervan  in  de  bijlage  tot het Belgisch
Staatsblad.
De verplaatsing van de zetel is voorafgaan-delijk aan de provinciale Raad der Orde mee te delen.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  De uitoefening van de geneeskunde door haar organen -aandeelhouders, in naam en voor
rekening van de vennootschap, en rekening houdende met de medische plichtenleer qua uitoefening
van de geneeskunst, dit wil zeggen dat de geneeskunde uitgeoefend wordt door een geneesheer- en
onder zijn verantwoordelijkheid. De geneesheren-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige
medische activiteit in gemeenschap te brengen.
    2.  Het ter beschikking stellen van alle nodi-ge middelen aan de geneesheren die tot de vennoot-
schap toegetreden zijn. Het inrich-ten van de praktijk voor de beoefening van de geneeskunde in het
algemeen en in het bijzonder de beoefe-ning van de geneeskunde en aanverwante discipli-nes.
    3.  De middelen ter beschikking stellen voor uit-voering van alle technische, radiogra-fische en
laboratoriumprestaties in ver-band met vermelde disciplines.
    4.  Het aanleggen van reserves ten einde alle nodi-ge apparatuur en gebouwen, dewelke
noodzakelijk zijn om de diverse discipli-nes uit te voeren, aan te schaffen.
    5.  De mogelijkheden scheppen om de geneesheer-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen ten einde aan de spits van de evolutie te blijven.
    6.  Het inrichten van algemene diensten en een me-disch secretariaat in het bijzonder, die nodig of
nuttig zijn voor de uitoefening van voor-noemde activiteiten, meer in het bijzonder het innen en
verdelen van de erelonen van de ge-neesheren -aandeelhouders.
    7.  Alle verrichtingen die rechtstreeks  betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van
roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten
bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de
opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop; zij mag onroerende goederen
vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen
beleggen in roerende goederen en waarden.
De vennootschap zal alle burgerlijke, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten die niet door bijzondere bepalingen onverenigbaar worden verklaar met de uitoefening van
het medisch beroep en die zonder invloed blijven op de professionele onafhankelijkheid en de eer en
de waardigheid van het beroep, en die in rechtstreeks verband staan met haar voorwerp, en die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die ertoe noodzakelijk
zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
Zij kan  tevens rechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze,
in alle vennootschappen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(….)
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, geneesheren -aandeelhouders.
Rechtspersonen, al dan niet vennoot, kunnen nooit benoemd worden tot bestuurder.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Hun opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Het
mandaat van de bestuurder  is van beperkte duur. De duur ervan is te bepalen.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam van de vennootschap,
in alle omstan-digheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het
voorwerp van de vennootschap, zoals dit bepaald wordt in artikel 3 van deze statuten.
Zij hebben allen de maatschappelijke handteke-ning en mogen samen of afzonderlijk optreden.
De bestuurder oefent zijn beroep uit in alle onafhanke-lijkheid met eerbiediging van de wettelijke en
deontolo-gische bepalingen.
De geneesheer onthoudt zich van alle daden die de keuzevrijheid van de patiënt in gevaar brengt.
De bestuurder staat in voor zijn eigen professionele aan-sprakelijkheid voor dewelke hij dient
verzekerd te zijn bij een als voldoende solvabel bekendstaande verzekeringsmaatschap-pij.
De geneeskunde wordt uitsluitend door de geneeshe-ren -bestuurders uitgeoefend en in geen geval
door de ven-nootschap.
Elke geneesheer-bestuurder verkrijgt voor zijn profes-sionele activiteiten een normale vergoeding.
Elke geneesheer-bestuurder moet de andere aandeelhouders inlichten over elke opgelopen
disciplinaire, correctione-le of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke
beroepsuitoefe-ning.
(….)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19 Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 kalenderdagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 kalenderdagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 kalenderdagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
(….)
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 26. Uitkeringen aan de aandeelhouder en tantièmes
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(….)
    1.  Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Herman Van Assche ontslag te
geven uit zijn functie als zaakvoerder en verleent hen kwijting voor het door hem gevoerde beleid.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de heer Herman Van Assche als
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Anne-Sophie WILLEMS
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  Expeditie van het PV van buitengewone algemene vergadering dd. 23/05/2023
    •  Statuten ;