Ondernemingsnr : 0628669272
Naam
(voluit) : BYTEFLIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Borsbeeksebrug 22
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Philip Demeter te Antwerpen op 24 mei 2022 Geregistreerd op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 25 mei 2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 18817,
blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap BYTEFLIES,
met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Borsbeeksebrug 22 6th floor, onder meer volgende
beslissingen met éénparigheid van stemmen werden genomen:
A. VERSLAGEN
Kennisneming en bespreking van nagemelde verslagen, waarvan de aandeelhouders van de
Vennootschap kosteloos een afschrift hebben bekomen, te weten:
1. Het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig
artikel 7:180 WVV, aangaande de uitgifte van honderdenelfduizend honderdenelf (111.111) Incentive
Inschrijvingsrechten onder het Globaal Incentiveringsplan 2022.
2. Het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig
artikel 7:180 WVV, aangaande de uitgifte van honderdenelfduizend honderdenelf (111.111) Incentive
Inschrijvingsrechten, waarvan de conclusie letterlijk luidt als volgt:
“ BESLUIT
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het Bijzonder
Verslag dat de verantwoording van de uitoefenprijs en de gevolgen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en
voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet
stemmen voor te lichten.
Overige aangelegenheid
Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor
de buitengewone algemene vergadering aan de Vennootschap te bezorgen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:180 WVV in het kader van de uitgifte van de
Incentive Inschrijvingsrechten.
Antwerpen, 24 mei 2022”
B. RESOLUTIES
EERSTE RESOLUTIE
1. Annulering van inschrijvingsrechten uitgegeven door de Vennootschap.
1.1 De vergadering beslist om de honderdenelfduizend honderdenelf (111.111) inschrijvingsrechten
uitgegeven onder het Globaal Incentiveringsplan 2016 te anuleren.
1.2 Annulering van het Globaal Incentiveringsplan 2016.
De vergadering beslist om het Globaal Incentiveringsplan van 2016 te annuleren.
1.3 Vaststelling door de vergadering dat er geen inschrijvingsrechten meer uitstaan in de
Vennootschap.
De vergadering stelt vast dat er geen inschrijvingsrechten meer uitstaan in de Vennootschap.
TWEEDE RESOLUTIE
Luik B
2. Goedkeuring van het Globaal Incentiveringsplan 2022, uitgifte van Incentive Inschrijvingsrechten
onder het Globaal Incentiveringsplan 2022 en kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde
2.1. Uitgifte van honderdenelfduizend honderdenelf (111.111) Incentive Inschrijvingsrechten onder,
en goedkeuring van, het Globaal Incentiveringsplan 2022, met inbegrip van de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden van deze Incentive Inschrijvingsrechten
De vergadering besluit tot uitgifte van honderdenelfduizend honderdenelf (111.111) Incentive
Inschrijvingsrechten onder het Globaal Incentiveringsplan 2022, hierbij gevoegd, alsook tot
goedkeuring van het Globaal Incentiveringsplan 2022, met inbegrip van de daarin opgenomen
uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de Incentive Inschrijvingsrechten.
2.2. Individuele afstand door elk van de aandeelhouders aan hun voorkeurrecht om in te schrijven op
de voormelde honderdenelfduizend honderdenelf (111.111) Incentive Inschrijvingsrechten ten gunste
van de Vennootschap
Elk van de aandeelhouders, allen aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hierbij elk
individueel afstand te doen van hun voorkeurrecht om in te schrijven op de honderdenelfduizend
honderdenelf (111.111) Incentive Inschrijvingsrechten onder het Globaal Incentiveringsplan 2022 ten
gunste van de Vennootschap, die deze Incentive Inschrijvingsrechten niet zelf zal kunnen uitoefenen,
maar deze Incentive Inschrijvingsrechten enkel zal kunnen toekennen aan de “Deelnemers” zoals
gedefinieerd in het Globaal Incentiveringsplan 2022.
2.3. Verhoging van het kapitaal onder opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op en
de uitoefening van de honderdenelfduizend honderdenelf (111.111) Incentive Inschrijvingsrechten
De vergadering besluit het kapitaal van de Vennootschap te verhogen onder de opschortende
voorwaarde van de effectieve inschrijving op de Incentive Inschrijvingsrechten door de Deelnemers
en onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Incentive Inschrijvingsrechten door
de Deelnemers, met een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal gewone aandelen
uitgegeven bij de uitoefening van de Incentive Inschrijvingsrechten met de fractiewaarde van de
bestaande aandelen op het ogenblik van de uitgifte of – indien de uitoefenprijs van de aandelen lager
is dan de voormelde fractiewaarde- met deze uitgifteprijs, met uitgifte van een aantal gewone
aandelen overeenkomstig het aantal Incentive Inschrijvingsrechten dat wordt uitgeoefend, waarbij het
eventueel verschil tussen het voormeld bedrag van de kapitaalverhoging en de uitoefenprijs van de
uitgeoefende Incentive Inschrijvingsrechten als uitgiftepremie zal worden geboekt op de
onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”.
De vergadering stelt vast en verleent haar akkoord met het feit dat, indien op het ogenblik van de
uitgifte van de nieuwe gewone aandelen, hun uitoefenprijs lager is dan de fractiewaarde van de
bestaande aandelen, de fractiewaarde van de nieuwe gewone aandelen en van de bestaande
aandelen zal worden gelijkgeschakeld.
2.5. Machtiging aan twee bestuurders
De vergadering verleent machtiging aan twee bestuurders van de Vennootschap, met recht van
indeplaatsstelling, om gezamenlijk handelend bij authentieke akte vast te stellen:
    •  de uitoefening van de voormelde Incentive Inschrijvingsrechten en de dienovereenkomstige
inschrijving op gewone aandelen;
    •  de daaruit voortvloeiende verhoging van het kapitaal van de Vennootschap;
    •  de boeking van de eventuele uitgiftepremie op de onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, en
    •  de wijziging van de statuten welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten.
DERDE RESOLUTIE
De vergadering benoemt de heer Louis JONCKHEERE, voornoemd, als bestuurder van de
Vennootschap.
Het mandaat dat onbezoldigd is, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering, geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang op
heden.
VIERDE RESOLUTIE
De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht
afzonderlijk te handelen DNF BELGIUM met zetel te Antwerpen, Indiestraat 28, en haar
aangestelden aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen, o.a. ten aanzien van
ieder ondernemingsloket, ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VIJFDE RESOLUTIE
De vergadering verleent volmacht aan twee (2) bestuurders die gezamenlijk handelen, met recht van
indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen, teneinde met name:
- de genomen beslissingen uit te voeren, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van
alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke
Luik B
formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het
nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;
- de statuten te coördineren; en
- in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en de
coördinatie van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om alle formaliteiten te
vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en de andere
registers aan te passen.
 
                                                                                                                                                                 
   
                                                                                                                                                                 
   
                                                                                                                                                                 
                Voor ontledend uittreksel
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                                                                                                 
   
                                                                                                                                                                 
                Notaris Philip Demeter
 
Tegelijk met deze werd neergelegd: