N° d'entreprise : 0732927743
Nom
(en entier) : ARDENT BUILD
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place des Guillemins 5/1A
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
            L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS.
Le vingt et un décembre.
            Par devant le notaire Lionel DUBUISSON, notaire de résidence à Liège (deuxième canton).
            En son étude.
S'est réunie en séance extraordinaire l’assemblée générale des actionnaires de la société anonyme
« ARDENT BUILD », ayant son siège à 4000 Liège, Place des Guillemins, 5 Boîte 1/A, assujettie à la
T.V.A. sous le numéro BE0732.927.743 (RPM Liège-division Liège).
Société constituée sous la forme de société à responsabilité limitée et sous la dénomination « LMP
BUILD » suivant les termes d'un acte reçu par le notaire Lionel DUBUISSON, à Liège, le 27 août
2019, publié aux annexes du Moniteur belge du 29 août suivant sous le numéro 0331618
Dont les statuts ont été modifiés :
1) suivant les termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire
Lionel DUBUISSON, à Liège, le 20 juillet 2021, publié aux annexes du Moniteur belge du 2 août
suivant sous le numéro 0347236.
2) suivant les termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire
Lionel DUBUISSON, à Liège, le 29 mars 2023, publié aux annexes du Moniteur belge du 18 avril
suivant sous le numéro 0335247. 
 
Bureau
            (on omet)
           
Composition de l’assemblée générale
(on omet)
 
            La présidente rappelle que la société compte un capital de cent six mille euros (106.000,00€)
représenté par cent (100) actions nominatives, sans désignation de valeur, entièrement libérées.
 
            La présidente expose enfin que la société compte actuellement deux administrateurs  en
fonction qui ont été invités à la présente réunion et qui ont pris connaissance de l’ordre du jour et ont
renoncé par écrit à la formalité de convocation et au bénéfice du délai visé à l’article 7 :129 du Code
des sociétés et des associations (CSA), comme à la communication des pièces visées à l’article 7 :
132 dudit Code, ainsi qu’à demander la nullité des présentes sur le fondement de l’article 2 :42 du
même Code.
                       
Exposé du président
(on omet)
 
            Constatation de la validité de l'assemblée
            L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnait donc
valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour. L'assemblée aborde l'ordre du jour et
après avoir délibéré arrête les résolutions suivantes :
 
Première résolution : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMERAIRE SANS
EMISSION D’ACTIONS
 
            1. Augmentation du capital.
            L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence d’un million deux cent mille euros
(1.200.000,00 €) pour le porter de cent six mille euros (106.000,00€) à un million trois cent six mille
euros (1.306.000,00 €) sans émission d’actions nouvelles, pour renforcer les fonds propres de la
société.
 
            2. Souscription et libération
Intervient ici l’actionnaire unique, la société anonyme ARDENT REAL ESTATE, susnommée ;
Laquelle société fait alors les déclarations suivantes :
Elle a assisté à la présente réunion depuis l’ouverture de celle-ci en qualité d’actionnaire unique et
candidate souscriptrice de l’augmentation du capital sans émission d’actions et a parfaite
connaissance des décisions arrêtées, des points encore à l’ordre du jour, des dispositions statutaires
et de la situation financière de la société.
Elle déclare être seule actionnaire de la société, ainsi qu’il résulte du registre des actions, et
souscrire à ce titre seule à l’augmentation du capital pour une somme totale d’un million deux cent
mille euros (1.200.000,00 €).
En libération de cette souscription, ARDENT REAL ESTATE déclare avoir anticipativement viré la
somme de huit cent nonante mille euros (890.000,00€) sur le compte spécial de la société comme
précisé ci-après, soit la somme de huit cent nonante mille euros (890.000,00 €) en capital, restant
donc redevable envers la société d’une somme de trois cent dix mille euros (310.000,00 €).
Ces montants ont été virés sur le compte spécial dédié à ladite augmentation du capital, ouvert dans
la banque BNP Paribas Fortis sous le numéro BE25 0019 6639 2282. Une attestation de ladite
banque établit ce dépôt pour ladite somme. Cette attestation a été présentée au Notaire soussigné et
est annexée au présent procès-verbal.
Le compte spécial est à la disposition exclusive de la société. Seules les personnes habilitées à
engager la société peuvent disposer des sommes qui s'y trouvent déposées, et seulement après que
le notaire soussigné aura informé la banque de la passation de l'acte.
Le capital est ainsi porté à un million trois cent six mille euros (1.306.000,00 €), toujours représenté
par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.
             
 3. Constatation de la réalisation de l’augmentation du capital.
L’assemblée générale intervient alors en qualité d’organe social et requiert le notaire soussigné de
prendre acte de la déclaration suivante :
Elle constate que sa décision d'augmenter le capital sans émission d’actions dans les conditions
fixées ci-dessus a été mise en œuvre par la souscription intervenue, que l’actionnaire unique existant
de la société et souscripteur de l’augmentation du capital, la société anonyme ARDENT REAL
ESTATE, susnommée, a dûment libéré sa souscription à concurrence d’environ 74,16 % par le
virement de la somme de huit cent nonante mille euros (890.000,00 €), que le montant du capital a
été ainsi porté à un million trois cent six mille euros (1.306.000,00 €), toujours représenté par cent
(100) actions, l’augmentation du capital ayant été effectuée sans émission d’action.
L'assemblée constate encore que la société a donc dès à présent à sa disposition une somme de
huit cent nonante mille euros (890.000,00 €) en contrepartie de l'apport en capital.
Certification.
Le notaire soussigné certifie, au vu de l’attestation émise par ladite banque, que ladite somme de
huit cent nonante mille euros (890.000,00 €) se trouve déposée sur ledit compte ouvert au nom de la
société pour tenir lieu d’apport en augmentation du capital de la société.
 
            4. Mise en concordance des statuts.
            L'assemblée décide de mettre les statuts en concordance avec les décisions reproduites
sous 1) à 3) de la présente résolution, mais décide d’en reporter la rédaction dans le cadre de la
deuxième résolution ci-dessous.
 
Vote : Point par point, l'assemblée, comprenant tous les actionnaires, arrête cette résolution à
l'unanimité des voix.
 
Deuxième résolution : Réduction du capital
 
            1. Réduction de capital.
            L'assemblée générale décide de réduire le capital à concurrence de six cent quatre-vingt-six
mille euros (686.000,00 €) pour le ramener d’un million trois cent six mille euros (1.306.000,00 €) à
six cent vingt mille euros (620.000,00 €) par apurement à due concurrence de la perte reportée d’un
montant de six cent trente-sept mille trois cent quatorze euros vingt-neuf cents (637.314,29 €) selon
situation comptable intermédiaire au 30 septembre 2023 et en vue de constituer une réserve d’un
montant de quarante-huit mille six cent quatre-vingt-cinq euros septante et un cents (48.685,71 €)
pour couvrir une perte prévisible, le tout tel que proposé par le conseil d’administration par sa
décision écrite du 15 décembre 2023 comprenant le rapport établi conformément à l’article 7 :228 du
Code des Sociétés et des Associations.
            Cette réduction de capital s’impute indistinctement sur toutes les actions. Cette réduction
permettra une présentation des comptes libérée de la perte reportée qui la grevait et la constitution d’
une réserve pour couvrir une perte prévisible.
            Conformément à l’article 7 :210 du Code des Sociétés et des Associations (CSA), l’
assemblée générale déclare que la réserve constituée pour couvrir une perte prévisible n’excède pas
10 % du capital souscrit après réduction.
            L’assemblée donne tous pouvoirs au conseil d’administration, représenté au besoin par un
administrateur délégué, de procéder aux inscriptions jugées utiles au registre des actions
nominatives.
 
            2. Mise en concordance des statuts.
            L’assemblée décide de mettre les statuts en concordance avec la décision qui précède, en
remplaçant :
1/ le texte de la première phrase de l’article 5 par le suivant :
« Le capital social s’élève à six cent vingt mille euros (620.000,00 €). »
2/ le texte du dernier paragraphe de l’article 5 par le suivant :
« A la date de la dernière modification des statuts, le capital souscrit en numéraire est libéré à
concurrence de 50%. »
 
Vote : Point par point, l’assemblée arrête cette résolution à l’unanimité des voix.
 
            Clôture
            (on omet)
 
Dispositions transitoires.
            1. Frais.
            (on omet)
            2. Déclarations finales.
            Le notaire soussigné a perçu immédiatement, au nombre des dits frais, le droit d’écriture
afférent au présent acte, soit cent euros, dont quittance d’autant.
 
            Dont procèsverbal
            Fait et passé à Liège, en l’étude du notaire soussigné.
            Date que dessus.
            L’actionnaire unique a déclaré avoir pris connaissance du projet dudit procès-verbal
antérieurement à ce jour, le délai à lui accordé lui ayant paru suffisant pour un examen utile.
            Lecture intégrale et commentée faite, l’actionnaire unique a signé avec le notaire.
(suivent les signatures)
           
Déposé en même temps que le présent extrait : expédition des présentes, version coordonnées des
statuts.
 
Extrait conforme,
Notaire Lionel DUBUISSON
A Liège