Ondernemingsnr : 0640797341
Naam
(voluit) : LVK Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schriekbos 110
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Stéphanie VOUNCKX, toegevoegd notaris te Antwerpen (Wilrijk), die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap LaTo, met zetel te Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342 op 23 november
2023, neer te leggen op het derde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen
werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING – AANPASSING STATUTEN AAN NIEUWE WETGEVING
In toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de Commanditaire Vennootschap (afgekort
CommV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING - AANPASSING VOORWERP
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van
volgende tekst:
“Inspectie, evaluatie, expertise en adviesverlening in het kader van spoorwegoperabiliteit- en
veiligheidsrichtlijnen.
Coaching en trainingsactiviteiten in de spoorwegsector.
Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
Het adviseren van homologatie instellingen van spoorwegmaterieel.
Geven van lezingen en bijscholingen.
Organisatie van beurzen en congressen.
Het begeleiden en het verstrekken van adviezen op het vlak van management, administratie, public
relations, communicatie in de ruimste zin, alsmede het verlenen van elke mogelijk vorm van bijstand
op deze domeinen.
Overige zakelijke dienstverleningen inzake spoorwegdomeinen.
E-commerce.
Administratieve ondersteuning van bedrijfsactiviteiten van vennootschappen, KMO, verenigingen,
enz.”
DERDE BESLISSING – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
1.         RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Commanditaire Vennootschap.
Zij draagt de naam “LVK Consulting”.
2.         ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
De zetel kan bij besluit van de zaakvoerder worden verplaatst naar iedere andere plaats in België
behalve wanneer de verplaatsing een wijziging van de taal van deze statuten met zich meebrengt
ingevolge de toepasselijke taalwetgeving. In dat geval moet de verplaatsing van de zetel het
voorwerp uitmaken van een besluit van een algemene vergadering genomen volgens de regels die
voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
De vennootschap mag, bij besluit van de zaakvoerder, bedrijfszetels, administratieve zetels en
bijkantoren vestigen in België en in het buitenland.
3.         VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Grondverkavelingen;
Ruilverkavelingen;
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
Computerconsultancy-activiteiten;
Handel in eigen onroerend goed;
Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen.
Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de
toepassing;
van bijbehorende programmatuur (software);
Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant : - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens.
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
Verstrekken van advies inzake beleggingen en het beheer van financiële patrimonia van derden (KB
05.08.1991i.v.m. vermogensbeheer en beleggingsadvies).
Risicoanalisten en schadetaxateurs.
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis.
Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de medeëigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn
voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentiële gebouwen).
Innen van de huur (residentiële gebouwen).
Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk
functioneren van de gebouwen (niet-residentiële gebouwen).
Innen van de huur (niet-residentiële gebouwen).
Activiteiten van advocaten.
Overige rechtskundige dienstverlening.
Verlenen van advies i.v.m. boekhouding en organisatie van boekhoudingsdiensten voor rekening van
derden.
Bepalen van de resultaten en opmaken van de jaarrekeningen in de door de wet bepaalde vorm.
Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie.
Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers.
Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.
Algemene audit-activiteiten.
Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en landbouweconomen
ten behoeve van landbouwbedrijven, enz.
Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer.
Tekenen en ontwerpen van gebouwen.
Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur.
Ontwerpen van tuinen en parken, enz.
Industriële vormgeving.
Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media.
Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters).
Ontwerpen van publicitaire films.
Ontwerpen van publicitaire artikelen.
Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing).
door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enz.
Lichtreclame.
Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie).
Markt- en opinieonderzoekbureaus.
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's.
Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid
van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe
producten.
Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.
Verhuur van standaard-programmatuur.
Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel t.b.v. latere werkgever of werkzoeker :
formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken van
referenties.
Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen.
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren.
Binnenhuisarchitect.
Immobiliën.
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
Computerconsultancy- activiteiten.
Webportalen.
Inspectie, evaluatie, expertise en adviesverlening in het kader van spoorwegoperabiliteit- en
veiligheidsrichtlijnen.
Coaching en trainingsactiviteiten in de spoorwegsector.
Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
Het adviseren van homologatie instellingen van spoorwegmaterieel.
Geven van lezingen en bijscholingen.
Organisatie van beurzen en congressen.
Het begeleiden en het verstrekken van adviezen op het vlak van management, administratie, public
relations, communicatie in de ruimste zin, alsmede het verlenen van elke mogelijk vorm van bijstand
op deze domeinen.
Overige zakelijke dienstverleningen inzake spoorwegdomeinen.
E-commerce.
Administratieve ondersteuning van bedrijfsactiviteiten van vennootschappen, KMO, verenigingen,
enz.
De vennootschap zal alle industriële, financiële (inbegrepen de financiering), onroerend en roerende
verrichtingen kunnen uitvoeren, die van die aard zijn om haar voorwerp te bereiken, uit te breiden of
te vergemakkelijken. Deze opsomming dient te worden opgevat in de meest ruime zin zonder
limitatief van aard te zijn. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, zowel in binnen- als in buitenland. Zij kan
deelnemen of zich op eender welke andere wijze interesseren in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek
stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag
aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel van haarzelf als
deze van alle derden. Zij mag de functie van bestuurder of van vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
4.         DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Onverminderd de mogelijkheid van verkoop of vrijwillige uittreding, zoals voorzien in artikel 10 van
deze statuten, kan de vennootschap niet worden beëindigd door verklaring van een of meer
vennoten, noch worden ontbonden door opzegging bij toepassing van artikels 4:16, 5- en 4:17, §1
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts door de wil van de vennoten worden
ontbonden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging
van de statuten zijn gesteld.
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, het faillissement, het kennelijk
onvermogen of de beëindiging als zaakvoerder, van een vennoot.
4.1      Overlijden van een vennoot
Bij overlijden van een vennoot zal de vennootschap voortduren met zijn afstammelingen in rechte lijn,
elk met de aandelen die hem krachtens de toepasselijke erfrechtelijke bepalingen toekomen,
desgevallend bezwaard met een recht van vruchtgebruik ten voordele van de echtgeno(o)t(e) van de
erflater. Tenzij de betreffende afstammeling reeds beherende vennoot is of uitdrukkelijk de
hoedanigheid van beherende vennoot heeft aanvaard, zullen de betreffende afstammelingen de
hoedanigheid van stille vennoot verkrijgen of behouden.
Bij gebreke aan afstammelingen in rechte lijn, zal de vennootschap voortduren onder de overige
vennoten, op last aan de nalatenschap van de overledene bij wijze van gedeeltelijke verdeling van
het vermogen van de vennootschap, de tegenwaarde van de aandelen van de overleden vennoot uit
te betalen.
Deze tegenwaarde wordt bepaald door toepassing van het percentage van zijn aandelenbezit op het
bedrag van het netto eigen vermogen, zoals dit is uitgedrukt in de jaarrekening van de vennootschap
over het laatste boekjaar dat werd afgesloten voorafgaand aan het overlijden.
Gaat het slechts om de blote eigendom van aandelen, dan wordt voormelde tegenwaarde
gereduceerd door toepassing van de berekening voorzien in de toepasselijke wetgeving inzake
successierechten.
De uittreding van een vennoot ingevolge zijn overlijden, met ingang van het moment van zijn
overlijden, alsook de vernietiging en de uitbetaling van zijn aandelen, worden op de eerstvolgende
algemene vergadering na de uittreding vastgesteld en vervolgens door de zaakvoerder geregistreerd
in het aandelenregister van de vennootschap.
4.2      Faillissement of kennelijk onvermogen van een vennoot
Bij faillissement of kennelijk onvermogen van een vennoot, verliest de betrokken vennoot van
rechtswege zijn hoedanigheid van vennoot en wordt hij geacht te zijn uitgetreden op het moment dat
het faillissement of kennelijk onvermogen zich voordoet. De schuldeisers van deze vennoot kunnen
hun rechten verhalen op de tegenwaarde van zijn aandelen, die hem bij wijze van gedeeltelijke
verdeling van het vermogen door de vennootschap naar aanleiding van zijn uittreding wordt
uitbetaald. De vennootschap blijft voortduren onder de overige vennoten.
Deze tegenwaarde wordt bepaald door toepassing van het percentage van zijn aandelenbezit op het
bedrag van het netto eigen vermogen, zoals dit is uitgedrukt in de jaarrekening van de vennootschap
over het laatste boekjaar dat werd afgesloten voorafgaand aan het faillissement of kennelijk
onvermogen.
Gaat het slechts om de blote eigendom van een gerechtigdheid, dan wordt voormelde tegenwaarde
gereduceerd door toepassing van de berekening voorzien in de wetgeving inzake successierechten.
De uittreding van een vennoot ingevolge zijn faillissement of kennelijk onvermogen, met ingang van
het moment dat het faillissement of kennelijk onvermogen zich voordoet, alsook de vernietiging en de
uitbetaling van zijn aandelen, worden op de eerstvolgende algemene vergadering na de uittreding
vastgesteld en vervolgens door de enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders geregistreerd
in het aandelenregister van de vennootschap.
HOOFDSTUK II. INBRENG – AANDELEN
5.         INBRENG
Het vermogen van de vennootschap bedraagt duizend euro (€ 1.000,00) en wordt vertegenwoordigd
door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van
het vermogen vertegenwoordigen.
6.         AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn en blijven op naam en moeten ingeschreven worden in het register van aandelen.
Zij zijn voorzien van een volgnummer.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op
naam.
Het aandeelhoudersregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
Elke vennoot kan op eenvoudig verzoek inzage krijgen in het register van aandelen.
Een overdracht van aandelen is slechts tegenwerpelijk aan de vennootschap en aan derden na
inschrijving in het register van aandelen op naam van een verklaring van overdracht, gedagtekend en
ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun lasthebbers.
7.         BEHERENDE EN STILLE VENNOTEN
Het vermogen van de vennootschap werd samengesteld door in-brengen van de beherende
vennoten en van de stille vennoten.
De beherende of gecommanditeerde venno(o)t(en) is/zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor
de verbintenissen van de vennootschap.
Vennoten zijn de natuurlijke en rechtspersonen die alsdusdanig zijn opgetreden in de oprichtingsakte
of die na de oprichting als vennoten door de beherende vennoten zijn aanvaard.
Mevrouw VAN KEYMEULEN Lynn is de onbeperkt en hoofdelijke aansprakelijke vennoot
(gecommanditeerde of beherende vennoot) van de vennootschap.
De andere vennoten zijn stille of commanditaire vennoten die slechts aansprakelijk zijn ten belope
van hun inbreng.
De heer DE KEERSMAEKER Steven is commanditaire of stille vennoot. Hij draagt niet verder bij in
de schulden en verliezen van de vennootschap dan tot beloop van zijn inbreng.
8.         ONDEELBAARHEID VAN AANDELEN
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel het voorwerp uitmaakt van concurrerende rechten, met name wegens het
bestaan van een pand of een mede-eigendom, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten
geschorst totdat een enkele persoon is aangewezen, ten aanzien van de vennootschap, als eigenaar
van het aandeel. In geval van onenig-heid tussen de rechthebbenden of van hoog-dringendheid kan
de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, op verzoek van één van hen, een gezamenlijke
mandataris aanwijzen.
Indien een aandeel toebehoort aan een blote eigenaar en een vruchtgebruiker worden de aan het
aandeel verbonden rechten echter door de vruchtgebruiker uitgeoefend.
9.         OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap niet overdragen onder levenden aan een
medevennoot of aan een derde, zonder het voorafgaand en geschreven akkoord van alle andere
vennoten.
Ingeval van overlijden van een vennoot, gaan diens aandelen over zoals beschreven in artikel 4.1.
Elke overdracht bij toepassing van dit artikel zal worden aangetekend in het aandelenregister.
HOOFDSTUK III. BESTUUR – CONTROLE
10.      ZAAKVOERDER
De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerder(s), al dan niet vennoten. De
zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering.
Het mandaat van een zaakvoerder kan te allen tijde worden herroepen door de algemene
vergadering met gewone meerderheid van stemmen.
De zaakvoerders zijn herbenoembaar.
Indien een zaakvoerder onbekwaam wordt verklaard eindigt zijn mandaat als zaakvoerder
onmiddellijk en van rechtswege.
Wanneer, met toepassing van de vorige alinea, een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder,
dient deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met
de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-zaakvoerder.
Een zaakvoerder kan ten allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de algemene
vergadering. Een zaakvoerder is verplicht na zijn ontslag of herroeping zijn opdracht verder te
vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Een zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen om wettige redenen door een besluit van de
algemene vergadering genomen met gewone meerderheid van stemmen.
11.      BESTUURSBEVOEGDHEID
Wanneer er slechts één zaakvoerder is aangesteld, voert hij alleen het bestuur.
Wanneer er twee zaakvoerders zijn aangesteld, dan voert elk van hen afzonderlijk het bestuur
namens de vennootschap.
Wanneer er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen zij een college dat handelt zoals een
beraadslagende vergadering.
De zaakvoerders zijn bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het doel van de
vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens
de wet/of de statuten alleen de algemene vergadering van de vennoten bevoegd is.
De zaakvoerder mag één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De stille vennoten mogen zich geenszins inmengen in het bestuur van de vennootschap.
12. DAGELIJKS BESTUUR
De zaakvoerder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
directeurs die onder het toezicht en volgens de richtlijnen van de zaakvoerder handelen binnen de
parken van het toevertrouwde machten.
13.      NOTULEN
De bestuursbesluiten worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de enige
zaakvoerder indien er slechts een zaakvoerder is, of door de zaakvoerders die de vergadering
bijwonen indien er twee of meer zaakvoerders zijn. Volmachten worden gehecht aan de notulen van
de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De notulen worden ingelast in een speciaal register.
Afschriften van uittreksels van de notulen worden geldig ondertekend door een zaakvoerder.
14.      VERTEGENWOORDIGING
Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door iedere
zaakvoerder, individueel handelend.
Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
bijzondere lasthebbers aangesteld door de enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders.
15.      BEZOLDIGING
Het mandaat van zaakvoerder is kosteloos en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering; in dergelijk geval kan de algemene vergadering beslissen tot
bezoldiging van het mandaat in geld of in natura.
16.      CONTROLE
De controle op de vennootschap, inclusief de onderzoeksbevoegdheid, zal geschieden door elke
vennoot individueel, zowel de gecommanditeerde als de stille vennoot, tenzij de algemene
vergadering daartoe een of meer commissarissen benoemt. De individuele vennoot kan zich laten
vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, onder de leden, natuurlijke
personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar. Bij de benoeming van de commissarissen stelt de algemene
vergadering hun bezoldiging vast voor de volledige duur van hun mandaat.
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERING
17.      SOORTEN – DATUM – PLAATS
Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden. Deze gewone algemene vergadering
vindt plaats op de eerste vrijdag van de maand mei om 15.30 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
De gewone algemene vergadering hoort lezing van de verslagen van zaakvoer-ders, keurt de
jaarrekening goed en beraadslaagt over al de punten op de agen-da. Na goedkeuring van de
jaarrekening spreekt de vergadering zich door bijzondere stemming uit over de dechar-ge aan de
zaak-voerders en eventuele commissarissen.
De agenda wordt opgesteld door de zaakvoerders of door de beherende vennoten of één van hen.
Voorstellen van vennoten komen niet in aanmerking indien zij niet vooraf werden ondertekend door
vennoten die samen tenminste een vijfde van de uitgegeven aandelen verte-genwoordigen en indien
zij niet tijdig werden medegedeeld aan het college van zaakvoerders of aan de zaakvoerder(s) om in
de oproepingen te worden opgenomen.
De agenda kan evenwel gewijzigd worden mits unanieme goedkeuring van de vennoten.
Daarenboven kan een bijzondere of buitengewone algemene vergadering te allen tijde worden
bijeengeroepen door de zaakvoerder(s), de gecommanditeerde vennoten, de commissarissen of in
voorkomend geval de vereffenaars telkens het belang van de vennootschap zulks vereist.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen, wanneer daartoe
verzocht wordt door vennoten die samen meer dan 1/3 van de aandelen vertegenwoordigen.
Daartoe moeten zij al de medevennoten uitnodigen per aangetekende brief, die ten laatste vijftien
dagen vóór de vergadering bij de post afgegeven moet zijn of via enig ander communicatiemiddel,
dat uitdrukkelijk werd aanvaard door de bestemmeling. Deze brief moet de dagorde vermelden.
Algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats aangeduid in de oproeping.
18.      BIJEENROEPING
Ten minste vijftien kalenderdagen vóór de vergadering wordt een oproeping voor de algemene
vergadering door de zaakvoerders toegezonden aan de vennoten en desgevallend de commissaris.
De oproeping geschiedt per brief, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281
van het oud Burgerlijk Wetboek te ontvangen.
Personen die een algemene vergadering bijwonen of er zich laten vertegenwoordigen, worden als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen er tevens, vóór of na een algemene vergadering
waarop zij niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, aan verzaken om zich te beroepen op het
ontbreken van een oproeping of een onregelmatigheid in de oproeping.
De oproeping bevat de agenda van de vergadering.
19.      VERTEGENWOORDIGING
Een vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber,
die evenwel vennoot moet zijn. De volmacht moet de handtekening (die een elektronische
handtekening kan zijn in de zin van artikel 1322, alinea 2 van het oud Burgerlijk Wetboek) van de
vennoot dragen.
20.      AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, moet een vennoot of zijn lasthebber de
aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van (i) de naam van de vennoot, (ii) de woonplaats
of de zetel van de vennoot, (iii) indien toepasselijk, de naam van de lasthebber van de vennoot en
(iv) het aantal aandelen waarmee de vennoot deelneemt aan de stemming.
Eenzelfde verplichting geldt voor de andere personen die krachtens deze statuten tot een algemene
vergadering moet worden opgeroepen.
21.      BEVOEGDHEID
De bevoegdheid van de algemene vergadering is beperkt tot de bevoegdheden die uitdrukkelijk door
de wet of deze statuten worden toegewezen aan de algemene vergadering.
22.      BERAADSLAGING – BESLUITEN
22.1    Agenda en stemrecht
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda,
tenzij alle vennoten op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee
instemmen.
Ieder aandeel geeft recht op een stem.
22.2    Besluiten
Behoudens strengere meerderheidsvereisten voorzien in de wet of deze statuten, worden de
besluiten van de algemene vergadering in de regel genomen bij gewone meerderheid. Bij staking
van stemmen is het voorstel verworpen.
22.3    Statutenwijziging
De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd
dienen te worden genomen met eenparigheid van stemmen van alle vennoten.
23.      NOTULEN
De besluiten van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend
door de aanwezige zaakvoerders en de vennoten die erom verzoeken. Volmachten worden gehecht
aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De notulen worden ingelast in een
speciaal register.
HOOFDSTUK V. JAARREKENING – WINSTVERDELING – DIVIDENDEN
24.      BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31) december van hetzelfde
kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de zaakvoerder een inventaris en de jaarrekening op
overeenkomstig de toepasselijke regelgeving en legt deze aan de gewone algemene vergadering ter
goedkeuring voor.
25.      WINSTVERDELING
De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen.
Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering. Het
eenparig akkoord van de stille vennoten wordt vereist.
De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens dezelfde verhouding als deze die
voorzien is voor de verdeling van de winsten. Nochtans zal de bijdrage in de verliezen van de stille
vennoten nooit hun inbreng mogen overtreffen.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING – VEREFFENING
26.      ONTBINDING – VEREFFENING
De vennootschap kan worden ontbonden bij wijze van een besluit van een algemene vergadering
genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
Bij ontbinding van de vennootschap met vereffening worden een of meer vereffenaars benoemd door
de algemene vergadering.
Zijn geen vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, dan worden de in functie zijnde
zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd (indien er meerdere vereffenaars zijn
handelen ze als college), niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook
om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, zowel ten overstaan van derden, als ten overstaan
van de vennoten.
In de gevallen vereist volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen treden de vereffenaars pas in functie nadat hun benoeming ingevolge het besluit van
de algemene vergadering is bevestigd door de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Tenzij de akte de benoeming anders bepaalt, beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide
bevoegdheden voorzien bij wet.
De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening.
De nettowinst van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt door de vereffenaars onder alle vennoten
verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, nadat indien nodig, de aandelen
op een gelijke voet worden gesteld ofwel door aanrekening van de nog openstaande bedragen op de
aandelen waarop in mindere mate is gestort, ofwel door vooruit- betaling ten bate van de aandelen
waarop in hogere mate is gestort, tot beloop van het verschil.
HOOFDSTUK VII. ALGEMENE BEPALINGEN
De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars die hun woonplaats of zetel in het buitenland
hebben, worden geacht, zelfs na afloop van hun mandaat, woonplaats te kiezen op de zetel van de
vennootschap, waar hen geldig mededelingen, kennisgevingen, betekeningen en dagvaardingen
betreffende de uitoefening van hun mandaat kunnen worden gedaan.
De vennoten zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van iedere verandering van woonplaats
of zetel. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben
gedaan in hun vroegere woonplaats of zetel.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van deze statuten niet
als werkdagen beschouwd.
VIERDE BESLISSING – COÖRDINATIE STATUTEN.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLISSING – ONTSLAG, BENOEMING, KWIJTING BESTUURSORGAAN.
De vergadering neemt kennis van het ontslag als zaakvoerder, met ingang van heden, van:
Mevrouw VAN KEYMEULEN Lynn Raymond Gina, geboren te Wilrijk op 29 september 1978,
wonend te 2980 Zoersel, Schriekbos 110.
De vergadering beslist haar kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden,
zonder enig voorbehoud.
De vergadering beslist in haar plaats als niet-statutair zaakvoerder te benoemen, voor onbepaalde
duur en met volledige interne bestuurs- en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
overeenkomstig onderhavige statuten:
Mevrouw VAN KEYMEULEN Lynn Raymond Gina, geboren te Wilrijk op 29 september 1978,
wonend te 2980 Zoersel, Schriekbos 110, die dit mandaat aanvaard.
ZESDE BESLISSING – ADRES VAN DE ZETEL.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2980 Zoersel,
Schriekbos 110.
ZEVENDE BESLISSING – VOLMACHTEN BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent alle volmachten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van wat voorafgaat.
ACHTSTE BESLISSING - VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN.
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap
Alain Zwaenepoel Advisory Services met zetel te 2930 Brasschaat, Kenislei 21, of elk van haar
aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de
diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij
alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van
de toekomstige handelingen van de vennootschap.
De volmachthouder krijgt de opdracht en het mandaat om afschriften van de getekende akten bij de
notaris op te vragen.
voor ontledend uittreksel
De notaris
Stéphanie Vounckx
Tegelijkertijd neergelegd :
- afschrift akte
- gecoördineerde statuten