Ondernemingsnummer :
0700693455
Benaming :
(voluit) :
GROEP HAECK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Zeelaan 19 bus A
9900 Eeklo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lovendegem op 28 november
2018, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap Groep Haeck, met zetel te 9900 Eeklo, Zeelaan
19A, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen
EERSTE BESLISSING
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de verslagen van de aangeduide
bedrijfsrevisor, Vandelanotte Bedrijfsrevisoren cvba, met zetel te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 1a, en van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 602 Wetboek van
Vennootschappen, over de hierna beschreven inbrengen in natura, aangezien iedere aandeelhouder
en bestuurder erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura naar aanleiding van de
kapitaalverhoging in Groep Haeck NV, welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 602 van
het Wetboek van Vennootschappen.
De inbreng van natura tot kapitaalverhoging in Groep Haeck NV, met zetel te 9900 Eeklo, Zeelaan
19A voor een totale inbrengwaarde van 3.012.874,92 EUR bestaat uit 11.942 aandelen van Haeck &
Partners NV met maatschappelijke zetel te Zeelaan 19A, 9900 Eeklo, ondernemingsnummer
0428.150.278 en 410 aandelen van Brooklyn Loft NV met maatschappelijke zetel te Zeelaan 19A,
9900 Eeklo, ondernemingsnummer 0473.102.256.
De vergoeding voor de inbreng bestaat uit 239.864 volledig volstorte aandelen van Groep Haeck NV
, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de
bestaande aandelen, die elk 1/251.806ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, ondergetekende, burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door
de heer Frank Vandelanotte, bedrijfsrevisor, van oordeel dat:
1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. de beschrijving van de gedane inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
duidelijkheid en nauwkeurigheid;
3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen
nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons
verslag geen "fairness opinion" is.”
Luik B
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een
bedrag van één miljoen negenhonderd en tienduizend driehonderd twintig euro (1.910.320 €) door
inbreng in natura van elfduizend negenhonderd tweeënveertig (11.942) aandelen op naam van de
naamloze vennootschap HAECK & PARTNERS, met zetel te 9900 Eeklo, Zeelaan 19A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met als ondernemingsnummer
0428.150.278, om het te brengen van honderd vijftigduizend euro (150.000 €) naar twee miljoen
zestigduizend driehonderd twintig euro (2.060.320 €), met creatie van honderd tweeënvijftigduizend
zesentachtig (152.086) nieuwe aandelen op naam, zonder nominale waarde, welke worden
toebedeeld als volgt:
a. Mevrouw GEENENS Eveline, voornoemd, ontvangt voor de inbreng van tweeduizend vijfhonderd
en elf (2.511) A-aandelen van de naamloze vennootschap Haeck & Partners, eenendertigduizend
negenhonderd negenenzeventig (31.979) A-aandelen van de naamloze vennootschap Groep Haeck.
b. De Heer HAECK Robert, voornoemd, ontvangt voor de inbreng van tweeduizend vijfhonderd en elf
(2.511) A-aandelen van de naamloze vennootschap Haeck & Partners, eenendertigduizend
negenhonderd negenenzeventig (31.979) A-aandelen van de naamloze vennootschap Groep Haeck.
c. De Heer HAECK Sam, voornoemd, ontvangt voor de inbreng van duizend vijfhonderd veertig
(1.540) A-aandelen van de naamloze vennootschap Haeck & Partners, negentienduizend
zeshonderd en twaalf (19.612) A-aandelen van de naamloze vennootschap Groep Haeck.
d. De Heer TUYTSCHAEVER Christophe, voornoemd, ontvangt voor de inbreng van tweeduizend
driehonderd tweeëntwintig (2.322) B-aandelen van de naamloze vennootschap Haeck & Partners,
negenentwintigduizend vijfhonderd tweeënzeventig (29.572) B-aandelen van de naamloze
vennootschap Groep Haeck.
e. De Heer LAMBRECHT Kurt, voornoemd, ontvangt voor de inbreng van tweeduizend
negenhonderd negentig (2.990) C-aandelen van de naamloze vennootschap Haeck & Partners,
achtendertigduizend achtenzeventig (38.078) C-aandelen van de naamloze vennootschap Groep
Haeck.
f. De naamloze vennootschap GARAGE LAMBRECHT, voornoemd, ontvangt voor de inbreng van
achtenzestig (68) C-aandelen van de naamloze vennootschap Haeck & Partners, achthonderd
zesenzestig (866) C-aandelen van de naamloze vennootschap Groep Haeck.
Als dusdanig bedraagt het kapitaal na kapitaalverhoging twee miljoen zestigduizend driehonderd
twintig euro (2.060.320 €) en wordt het vertegenwoordigd door honderd vierenzestig duizend
achtentwintig (164.028) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde. Er zullen dan
90.132 A-aandelen zijn, 31.894 B-aandelen en 42.002 C-aandelen.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een
bedrag van één miljoen honderd en tweeduizend vijfhonderd vierenvijftig euro tweeënnegentig
eurocent (1.102.554,92 €) door inbreng in natura van 410 aandelen op naam van de naamloze
vennootschap BROOKLYN LOFT, met zetel te 9900 Eeklo, Zeelaan 19A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met als ondernemingsnummer 0473.102.256, om het
te brengen van twee miljoen zestigduizend driehonderd twintig euro (2.060.320 €) naar drie miljoen
honderd tweeënzestigduizend achthonderd vierenzeventig euro tweeënnegentig eurocent
(3.162.874,92 €), met creatie van zevenentachtigduizend zevenhonderd achtenzeventig (87.778)
nieuwe aandelen op naam, zonder nominale waarde, welke worden toebedeeld als volgt:
1. Mevrouw GEENENS Eveline, voornoemd, ontvangt voor de inbreng van zesentachtig (86)
aandelen van de naamloze vennootschap Brooklyn Loft, achttienduizend vierhonderd en twaalf
(18.412) A-aandelen van de naamloze vennootschap Groep Haeck.
2. De Heer HAECK Robert, voornoemd, ontvangt voor de inbreng van zesentachtig (86) aandelen
van de naamloze vennootschap Brooklyn Loft, achttienduizend vierhonderd en twaalf (18.412) A-
aandelen van de naamloze vennootschap Groep Haeck.
3. De Heer HAECK Sam, voornoemd, ontvangt voor de inbreng van drieënvijftig (53) aandelen van
de naamloze vennootschap Brooklyn Loft, elfduizend driehonderd zevenenveertig (11.347) A-
aandelen van de naamloze vennootschap Groep Haeck.
4. De Heer TUYTSCHAEVER Christophe, voornoemd, ontvangt voor de inbreng van tachtig (80)
aandelen van de naamloze vennootschap Brooklyn Loft, zeventienduizend honderd zevenentwintig
(17.127) B-aandelen van de naamloze vennootschap Groep Haeck.
5. De Heer LAMBRECHT Kurt, voornoemd, ontvangt voor de inbreng van honderd en drie (103)
aandelen van de naamloze vennootschap Brooklyn Loft, tweeëntwintigduizend tweeënvijftig (22.052)
C-aandelen van de naamloze vennootschap Groep Haeck.
6. De naamloze vennootschap GARAGE LAMBRECHT, voornoemd, ontvangt voor de inbreng van
twee (2) aandelen van de naamloze vennootschap Brooklyn, vierhonderd achtentwintig (428) C-
aandelen van de naamloze vennootschap Groep Haeck.
Als dusdanig bedraagt het kapitaal na deze tweede kapitaalverhoging drie miljoen honderd
Luik B
tweeënzestigduizend achthonderd vierenzeventig euro tweeënnegentig eurocent (3.162.874,92 €) en
wordt het vertegenwoordigd door tweehonderd eenenvijftigduizend achthonderd en zes (251.806)
aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde. Er zullen dan 138.303 A-aandelen zijn,
49.021 B-aandelen en 64.482 C-aandelen.
VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren
overeenkomstig de genomen beslissing en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank
van Koophandel.
 
RECHTZETTING
ingevolge een materiële vergissing werd bij de akte partiële splitsing/oprichting van de NV Groep
Haeck verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lovendegem, op 31 juli 2018, gepubliceerd
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 augustus nadien onder nummer 18127780, de
benoeming van de eerste bestuurders voor de NV Groep Haeck, foutief gepubliceerd, dit moet zijn:
Overeenkomstig artikel 518, paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen worden tot eerste
bestuurders benoemd :
1. De commanditaire vennootschap ROHACO, met maatschappelijke zetel te 9031 Drongen,
Asselsstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met als
ondernemingsnummer 0834.499.314 en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
Heer Haeck Robert, wonend te 9031 Gent, Dijkweg 12.
2. De commanditaire vennootschap SAM HAECK CONSULTANCY, met maatschappelijke zetel te
9900 Eeklo, Zeelaan 19A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met
als ondernemingsnummer 0894.685.636 en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
de Heer Haeck Sam, wonend te 9950 Waarschoot, Arsène Depreststraat 45.
3. De naamloze vennootschap GARAGE LAMBRECHT, met maatschappelijke zetel te 9910
Knesselare, Urselseweg 57, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met
als ondernemingsnummer 0431.213.696, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
Heer Kurt LAMBRECHT, wonende te 9910 KNESSELARE, Prinsengoeddreef 1.
4. De Heer TUYTSCHAEVER Christophe, wonend te 9940 Evergem, Sanderuslaan 28.
De bestuurders zullen hun mandaat bezoldigd uitoefenen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte en de gecoördineerde statuten.