N° d'entreprise :
Dénomination :
(en entier) :
LUXMIX ENGINEERS & CONTRACTORS
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Voie de l'Air Pur 6
4052 Beaufays
Objet(s) de l'acte :
Constitution
D'un acte reçu par Maître Benjamin PONCELET, Notaire associé de la société civile ayant pris la
forme d’une société privée à responsabilité limitée « Marc WAUTHIER et Benjamin PONCELET,
notaires associés », ayant son siège social à Liège (2ème Canton), rue Lambert Le Bègue, 32, le 26
octobre 2018, il résulte que :
1/ Monsieur BERGER Jean-Georges Luc Marie Marcel, né à Charleroi le 11 octobre 1964, numéro
national 64.10.11-345.60, époux de Madame SMETS Sandra Marie Claude Guy, domicilié à 4053
Chaudfontaine (Embourg), Avenue du Centenaire 16.
Marié à Grimbergen le 26 mars 1994 sous le régime de la séparation de biens pure et simple selon
le contrat de mariage reçu par le notaire Etienne CAPRASSE à Grâce-Hollogne le 3 mars 1994, non
modifié jusqu'à présent, ainsi qu'il le déclare.
2/ La Société de droit allemand « Dr. Beitzel Beteiligung » UG (haftungsbeschränkt), ayant son siège
à 54296 Trier (Allemagne), Max-Planck-Strasse 24, numéro officiel HRB 44279, ici représentée par
Monsieur BEITZEL Marc, né à Karlsruhe (Allemagne), le 9 avril 1972, domicilié Am Deimelberg 35,
54295 Trier (Allemagne),
3/ La Société de droit allemand « TK Verwaltungs » GmbH, ayant son siège à 54290 Trier
(Allemagne), Weidegasse 7, numéro officiel B 43255, ici représentée par Monsieur THORSTEN
Kläs, né à Trier, le 5 octobre 1977, domicilié Weidegasse 75, 4290 Trier (Allemagne)
ont requis le notaire Benjamin PONCELET soussigné, de constater authentiquement les statuts
d'une société privée à responsabilité limitée qu'ils ont constituée sous la dénomination LUXMIX
ENGINEERS & CONTRACTORS
Le siège social est établi à 4052 Chaudfontaine (Beaufays), Voie de l’Air Pur, 6.
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour elle-même ou pour le compte de tiers
ou en participation avec des tiers, toutes opérations financières, commerciales ou industrielles se
rapportant à la construction, la rénovation, l’aménagement de bâtiments de toute nature, et tous
travaux publics et privés.
La société peut en outre accomplir, tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à
son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou
partiellement, la réalisation.
Elle peut s’intéresser directement ou indirectement dans toutes affaires, entreprises ou sociétés
ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise.
L’assemblée générale peut, en se conformant aux dispositions du Code des sociétés, étendre ou
modifier l’objet social.
Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE NEUF CENTS EUROS (18.900 €).
Il est représenté par cent quatre-vingt-neuf (189) parts sociales sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un/cent quatre-vingt-neuvième du capital. Chacune des parts est libérée à
concurrence d’un tiers lors de la constitution de la société.
La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes
morales, associés ou non.
0712700570
Volet B
Lorsqu'une personne morale est nommée gérant de la société, celleci est tenue de désigner parmi
ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de
l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.
 En cas de pluralité de gérants, ils forment le conseil de gérance. Le conseil ne peut que valablement
délibérer si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Les décisions sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés et en cas d'abstention de
l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants. En cas de partage, la proposition est
rejetée. Chaque gérant peut donner procuration à un autre gérant pour le représenter et voter
valablement à sa place à une réunion de ce conseil.
En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d'accomplir tous
les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la
loi réserve à l'assemblée générale.
Ils peuvent représenter seuls la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en
défendant.
Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à
telles personnes que bon leur semble.
En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les
mêmes délégations.
Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le premier jeudi du mois de juin à 11
heures.
 
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de l'année
suivante.
 
Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de
l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux
statuts.
En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérant(s) en fonction à cette époque ou
par les soins d'un ou plusieurs liquidateur(s), nommé(s) par l'assemblée générale, et cela suite à une
décision de l'assemblée.
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186
et suivants du Code des Sociétés.
L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. Premier exercice social
Par exception le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité
juridique et se clôturera le 31 décembre 2019.
2. Première assemblée générale annuelle
La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2020, conformément aux statuts.
IV. Dispositions finales
- Les fondateurs ont en outre décidé:
a. de fixer le nombre de gérant à un.
b. de nommer à cette fonction: Monsieur BERGER Jean-Georges, prénommé, domicilié à 4053
Chaudfontaine (Embourg), Avenue du Centenaire 16, qui déclare accepter et confirmer
expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose.
c. de fixer le mandat du gérant pour une durée indéterminée.
d. que le mandat du gérant sera exécuté à titre gratuit.
e. de ne pas nommer un commissaire.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Benjamin PONCELET
Notaire