N° d'entreprise : 0812239990
Nom
(en entier) : EARLYTRACKS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée Saint-Pierre 260
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
D’un procès-verbal dressé par Pierre NICAISE, notaire associé à la résidence de Grez-Doiceau le 14
mai 2024, portant à la suite « Enregistré au Bureau Sécurité Juridique Ottignies-Louvain-la-Neuve le
22 mai 2024, Référence ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 7634. Droits perçus : cinquante euros (€
50,00). Le receveur», il résulte que l’assemblée de la SA EARLYTRACKS a pris les résolutions dont
il est extrait ce qui suit :
PREMIÈRE RÉSOLUTION
Émission de Droits de Souscription SOP 2024
a) Rapports
A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture des documents suivants :
a) rapport de l’organe d’administration établi conformément aux articles 7:155 et 7:180 du Code du
Code des sociétés et des associations relatif à l'émission de nouveaux droits de souscriptions.
b) rapport du réviseur d’entreprise REWISE AD REVISEUR D'ENTREPRISES SRL ayant ses
bureaux à 4651 BATTICE, Rue d’Aubel 7a bte 14, représenté par Monsieur Axel Dumont, réviseur d’
entreprises, établi conformément aux articles 7:155 et 7:180 du Code des sociétés et des
associations.
Un exemplaire de ces rapports demeurera ci-annexé.
b) Émission
L’assemblée générale décide d’émettre, sous réserve d’inscription, 50.000 Droits de Souscription
SOP 2024, nominatifs, conférant le droit pour leur titulaire de souscrire, aux conditions, déterminées
par le plan contenu dans le Rapport du Conseil d'Administration établi conformément aux articles 7:
155 et 7:180 du Code des sociétés et des associations (le « Plan ») de souscrire à de nouvelles
actions et augmentation différée du capital.
Chaque Droit de Souscription SOP 2024 donnera droit, selon les conditions déterminées dans le
Plan, à la souscription d'une (1) nouvelle action de la société.
c) Plan
L’assemblée générale approuve le Plan contenant les conditions et les modalités de l’émission des
50.000 Droits de Souscription SOP 2024. Ce plan demeurera ci-annexé.
d) Renonciation
A l’instant, interviennent les actionnaires actuels, tous préqualifiés, présents ou dûment représentés
comme dit est, qui déclarent renoncer, à titre individuel et de manière expresse et irrévocable, à leur
droit de préférence et à son délai d’exercice consacrés par le Code des sociétés et des associations,
réservant tout ou partie du bénéfice de l’émission desdits Droits de Souscription SOP 2024 au profit
des bénéficiaires mentionnés dans le Plan.
e) Capital
L’assemblée générale décide, sous condition suspensive de l’exercice partiel ou total des Droits de
Souscription SOP 2024, d'augmenter le capital en une ou plusieurs fois, à concurrence du prix d’
exercice des Droits de Souscription SOP 2024 multiplié par le nombre de Droits de Souscription SOP
2024 exercés.
Cette ou ces augmentations de capital surviendront et seront constatées à la suite de l'exercice de
tout ou partie des droits de souscription émis.
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée décide d’ajouter un nouvel alinéa à l’article 5 des statuts, lequel sera dorénavant libellé
comme suit :
« Article 5
Le capital est fixé à un million quatorze mille trois cent nonante euros septante et un cents (€
1.014.390,71).
Il est représenté par 468.836 actions sans désignation de valeur nominale.
Chaque action donne droit à une part du bénéfice et du solde de liquidation proportionnelle à la part
qu’elle représente dans le capital.
Aux termes de l’assemblée générale du 17 juillet 2020, la société a procédé à l’émission de 17500
warrants donnant chacun droit respectivement à la souscription d’actions au prix de 7,76684 euros.
Aux termes de l’assemblée générale du 4 décembre 2020, la société a procédé à l’émission de
12500 warrants donnant chacun droit respectivement à la souscription d’actions au prix de 7,76684
euros.
Aux termes de l’assemblée générale du 14 mai 2024, la société a procédé à l’émission de 50.000
Droits de Souscription SOP 2024 donnant chacun droit respectivement à la souscription d’une action
nouvelle. »
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée confère à l'unanimité tous pouvoirs au conseil d’administration ou à deux
administrateurs agissant conjointement pour l’exécution des résolutions à prendre sur les objets qui
précèdent et notamment pour faire constater l’attribution des Droits de Souscription SOP 2024 et
pour faire constater authentiquement l’exercice des Droits de Souscription SOP 2024, l’augmentation
corrélative du capital et le nombre de titres nouveaux créés en représentation de ce dernier ainsi que
la modification des statuts qui en résulte.
 
 
 
 
 
Pour extrait analytique conforme,
Pierre NICAISE, Notaire associé.
 
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec annexes, statuts coordonnés.