DE GRIFFIER
Ondernemingsnr : 0695 665 390
Naam
(voluit) : HYLINE BUILDING SYSTEMS BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8560 Wevelgem, Kouterstraat 10
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 19 december 2022, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouder van de
besloten vennootschap "HYLINE BUILDING SYSTEMS BENELUX", met zetel te 8560 Wevelgem, Kouterstraat
10, blijkt dat ondermeer beslist werd:
Eerste beslissing
De vergadering beslist artikel 6 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
"Artikel 6: Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet (volledig) zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de
opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze
aandeelhouders.
De bestuurder(s) kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval
bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten.
Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder
titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met
zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar,
moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure
bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven
aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd,
wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.".
Tweede beslissing
De vergadering beslist het beschikbare eigen vermogen met zevenhonderdduizend euro (700.000,00 EUR)
te verhogen, om het van elfduizend achthonderd zestig euro (11.860,00 EUR) naar zevenhonderd en elfduizend
achthonderd zestig euro (711.860,00 EUR) te brengen, door een inbreng in geld, zonder de uitgifte van nieuwe
aandelen, in overeenstemming met artikel 5:120, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zodat geen uitgifteverslaggeving moet worden opgesteld.
Het bedrag dient te worden volgestort op eerste verzoek van de algemene vergadering van de bestuurder.
Derde beslissing
Onmiddellijk heeft de bestaande aandeelhouder verklaard te verzaken aan de uitoefening van het
voorkeurrecht overeenkomstig artikelen 5:128 WVV.
Vierde beslissing
De vergadering stelt vast dat de verhoging van het eigen vermogen verwezenlijkt werd als volgt:
Door de naamloze vennootschap naar Portugees recht "BBG SA", met maatschappelijke zetel in de
industriezone van Esposende (Portugal), Rua Dr. Francisco Sá Carneiro 475C en geregistreerd onder nummer
508492360, voormeld, ten belope van zevenhonderdduizend euro (700.000,00 EUR).
De volstorting zal gebeuren op eerste verzoek van de algemene vergadering van bestuurders.
Vijfde beslissing
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit
te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 19 december 2022.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.