Ondernemingsnr :
0884.868.840
Benaming (voluit):
SASKIA WILLAERT
(verkort):
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
1850 Grimbergen, Wolvertemsesteenweg 86
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :
Statutenwijziging
Uit de notulen opgemaakt door Meester Bénédicte BOES, geassocieerd notaris te Grimbergen, op zesentwintig 
februari  tweeduizend veertien, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen 
werden genomen:
Eerste beslissing: vaststelling van de belaste reserves.
De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die zijn goedgekeurd door de gewone 
algemene vergadering van de vennootschap op 21 september 2012, honderd zesentwintigduizend 
zeshonderd tweeënveertig komma negen (126.642,09) euro bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde 
jaarrekening voor het boekjaar 01/04/2011- 31/03/2012. 
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd. 
Tweede beslissing: vaststelling uitkering dividend.
De algemene vergadering stelt vast dat bij bijzondere algemene vergadering van 4 februari 2014  werd 
besloten, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, om 
een tussentijds dividend van honderd zesentwintigduizend (126.000) euro uit te keren in toepassing van 
artikel 537 1ste lid van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
Alle vennoten hebben hierop verklaard het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk te 
willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de 
roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van 
voormeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd. 
Derde beslissing: Bespreking en goedkeuring verslagen.
Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het 
verslag van de zaakvoerder, evenals het verslag van PETER BOGAERT BV BVBA, vertegenwoordigd door 
de heer Peter Bogaert, kantoor houdende te 3001 Leuven (Heverlee), Waversebaan 303, bedrijfsrevisor 
aangeduid door de zaakvoerder.
Iedere aandeelhouder erkent tijdig een kopie ontvangen te hebben van deze verslagen en ervan kennis 
te hebben genomen.
Het verslag van de heer Peter Bogaert, voormelde bedrijfsrevisor, besluit met de volgende conclusie, 
hierna letterlijk weergegeven: 
“6. Besluit
De inbreng in natura voor de kapitaalverhoging van de BVBA SASKIA WILLAERT betreft de vordering van 
mevrouw Saskia Willaert ten belope van € 113.400,00. Deze vordering is ontstaan door de beslissing van de 
Algemene Vergadering dd 4 februari 2013 tot uitkering van een tussentijds dividend ten belope van € 
126.000,00, na inhouding van een roerende voorheffing van 10 %.
De inbreng kadert in de procedure van uitkering van reserves met een roerende voorheffing van 10 % 
overeenkomstig de bepalingen van art. 537 WIB 92.
De vordering wordt door de inbrenger gewaardeerd aan € 113.400,00, hetgeen door het bestuursorgaan 
wordt aanvaard, zoals blijkt uit het ontwerp van het bijzonder verslag.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :
• De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is 
voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap 
uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels 
met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10 
%;
• De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
• De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord is;
• De waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal, 
de fractiewaarde en de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet 
overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 937 nieuwe kapitaalaandelen van de Vennootschap 
zonder nominale waarde.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen 
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Leuven, 19 februari 2014
Peter BOGAERT burg. bvba
vertegenwoordigd door
[HANDTEKENING]
Peter Bogaert
Bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van deze verslagen zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel 
van Brussel  tegelijkertijd met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal. Een tweede exemplaar zal tevens in 
het dossier van de instrumenterende notaris worden bewaard.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de verslagen goed te keuren.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd. 
Vierde beslissing: Voorstel tot kapitaalsverhoging.
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 
537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van 
negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend zijnde een bedrag van honderd dertienduizend 
vierhonderd (113.400) euro,
om het van tachtigduizend (80.000) euro te brengen op honderd 
drieënnegentigduizend vierhonderd (193.400) euro, door inbreng van de vaststaande zekere en opeisbare 
schuldvordering voor een bedrag van honderd dertienduizend vierhonderd (113.400) euro
die de 
aandeelhouders hebben lastens de vennootschap naar aanleiding van voornoemde beslissing tot uitbetaling 
van een tussentijds bruto-dividend. Deze inbreng zal vergoed worden door het creëren van negenhonderd 
zevenendertig (937) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde van hetzelfde type en die 
dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, behalve dat zij zullen delen in de 
resultaten pro rata temporis vanaf hun inschrijving.
Deze nieuwe aandelen zullen volledig worden volgestort bij de inschrijving. Er is geen uitgiftepremie 
verschuldigd.  
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd. 
Vijfde beslissing: Verwezenlijking van de inbreng
Vervolgens komen, na voorlezing van het voorafgaande, de volgende personen tussen die verklaard hebben 
volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en 
van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven :
- mevrouw Saskia Willaert, voornoemd, die verklaart haar schuldvordering ten belope van honderd 
dertienduizend vierhonderd (113.400) euro in deze vennootschap in te brengen, voor negenhonderd 
zevenendertig (937) aandelen, ten bedrage van honderd dertienduizend vierhonderd (113.400) euro en 
geheel volstort.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd. 
Zesde beslissing: Vaststelling van de verwezenlijking van kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, ondergetekende notaris, akte te nemen dat de kapitaalverhoging 
integraal is onderschreven, dat elk nieuw aandeel volledig is volgestort en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk 
werd gebracht op honderddrieënnegentigduizend vierhonderd euro (193.400 EUR), vertegenwoordigd door 
duizend negenhonderd zevenendertig (1.937) aandelen, zonder nominale waarde.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd. 
Zevende beslissing: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de 
algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"ARTIKEL 5. Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD DRIEËNNEGENTIGDUIZEND 
VIERHONDERD (193.400) EURO. Het wordt vertegenwoordigd door duizend negenhonderd zevenendertig 
(1.937) aandelen zonder nominale waarde. Deze aandelen zijn genummerd van één tot duizend.
Historiek van het kapitaal.
De vennootschap werd oorspronkelijk opgericht met een kapitaal van dertigduizend (30.000) euro, 
vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 13 januari 2010 werd het maatschappelijk 
kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van vijftigduizend, door een inbreng in geld, om het 
kapitaal te brengen van dertigduizend (30.000) euro, naar tachtigduizend (80.000) euro, zonder creatie en 
uitgifte van nieuwe aandelen.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 26 februari 2014 werd het maatschappelijk 
kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van honderd dertienduizend 
vierhonderd (113.400) euro, uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te 
brengen van tachtigduizend (80.000) euro door inlijving van gemeld netto-dividend, naar honderd 
drieënnegentigduizend vierhonderd (193.400) euro, door het creëren van negenhonderd zevenendertig (937) 
Luik B - Vervolg
nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde van hetzelfde type.”
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd. 
Achtste beslissing: Machtiging aan het bestuurorgaan.
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven genomen besluiten uit te 
voeren. 
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd. 
Negende beslissing: Volmacht voor neerlegging proces-verbaal en coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om onderhavig proces-verbaal op de griffie 
van de bevoegde rechtbank van koophandel neer te leggen, evenals om de gecoördineerde tekst van de 
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde 
rechtbank  van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd. 
Tiende beslissing: Volmacht voor administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent bij deze  bijzondere volmacht aan de BVBA ACCOUNTING & TAX PARTNERS, 
kantoor houdende te 3001 Heverlee, Industrieweg 4 bus 5, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle 
nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen 
op het ondernemingsloket, en/of BTW-en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd. 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, verslag van de zaakvoerder en van de 
bedrijfsrevisor, en de gecoördineerde statuten.
Notaris Bénédicte BOES