Ondernemingsnr : 0885256939
Naam
(voluit) : AGYSS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beukenlaan 32 bus 2
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Ivan Schaubroeck te Oosterzele op 2 juli 2024,
ter registratie aan te bieden, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap AGYSS de
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
a. De algemene vergadering beslist tot retroactieve intrekking van volgend agendapunt en de
bijhorende beslissing voorgelegd en genomen door de algemene vergadering bij akte
statutenwijziging verleden voor ondergetekende notaris op 7 november 2023, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder de referte 2023-11-10 / 0424749:
            “5. Ontslag niet-statutair zaakvoerder en heraanstelling als statutaire bestuurder en
benoeming opvolgend bestuurder.
(…)
“VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie de besloten vennootschap, "GG HR SERVICES", met zetel te 9870 Zulte, Brandstraat 28,
Rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, Ondernemingsnummer-BTW BE0830.102.838, met als
vaste vertegenwoordiger, mevrouw Gerda Glorieux, geboren te Zottegem op 28 november 1965,
wonende te 9870 Zulte, Brandstraat 28, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist mevrouw Gerda Glorieux, geboren te Zottegem op 28 november
1965, wonende te 9870 Zulte, Brandstraat 28, hier aanwezig en die aanvaardt aan te stellen als
statutaire bestuurder.
De algemene vergadering beslist de heer Eddy Van Renterghem, geboren te Gent op 7 oktober
1965, wonende te 9870 Zulte, Brandstraat 28, hier aanwezig en die aanvaardt, aan te stellen als
opvolgend statutair bestuurder.
Artikel 13 van de statuten wordt in die zin geformuleerd zoals hierna beschreven in de statuten. De
algemene vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen.”
Aldus bevestigt de algemene vergadering dat mevrouw Gerda Glorieux voornoemd eigenlijk geen
(statutair) bestuurder is geweest van de vennootschap sedert 7 november 2023.
b. De algemene vergadering beslist voor zoveel als nodig mevrouw Gerda Glorieux voornoemd,
wonende te 9870 Zulte Brandstraat 28, alhier aanwezig, dewelke aanvaardt, als statutair bestuurder
en de heer Eddy Van Renterghem voornoemd, wonende te 9870 Zulte, Brandstraat 28, alhier
aanwezig en die aanvaardt, als opvolgend statutair bestuurder, te ontslaan en zulks met
terugwerkende kracht tot en met 7 november 2023.
c. De algemene vergadering beslist voor zoveel als nodig tot de volledige en algehele kwijting aan
voormelde ontslagen bestuurder(s) voor de uitoefening van hun (verkeerdelijk toegekende) mandaat.
d. De algemene vergadering stelt vast dat tot 7 november 2023 de besloten vennootschap, "GG HR
SERVICES", met zetel te 9870 Zulte, Brandstraat 28, Rechtspersonenregister Gent afdeling Gent,
Ondernemingsnummer-BTW BE0830.102.838, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Gerda
Glorieux, geboren te Zottegem op 28 november 1965, wonende te 9870 Zulte, Brandstraat 28, was
aangesteld als zaakvoerder van de vennootschap.
e. De algemene vergadering beslist, met retroactieve werking tot op 7 november 2023, de
(toenmalige) huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat
onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur
vanaf 7 november 2023: de besloten vennootschap, "GG HR SERVICES", met zetel te 9870 Zulte,
Brandstraat 28, Rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, Ondernemingsnummer-BTW BE0830.
102.838, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Gerda Glorieux voornoemd, wonende te 9870
Zulte Brandstraat 28, alhier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders zou over beslissen.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
f. De algemene vergadering beslist voor zoveel als nodig de door de verkeerdelijk aangestelde
bestuurder (zie hoger) gestelde bestuurshandelingen sedert 7 november 2023 tot op heden over te
nemen en te bekrachtigen.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist ingevolge voormelde beslissingen artikel 13 van de statuten aan te
passen naar het volgende:
“Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt zij een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de vennootschap.”
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voormelde beslissingen werden met eenparigheid van stemmen genomen.
 
Voor ontledend uittreksel
 
Worden tevens neergelegd:
- de uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten