Ondernemingsnr : 1011734744
Naam
(voluit) : VERMANT - DEKEERSMAEKER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 125A
 : 2830 Willebroek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
"Er blijkt uit een akte verleden door notaris Gerrit LYBAERT te Willebroek op 23 oktober 2024,
houdende de statutenwijziging van de besloten vennootschap "VERMANT - DEKEERSMAEKER",
met zetel te 2830 Willebroek, Mechelsesteenweg 125A, ondermeer wat volgt:"
Eerste besluit :  Wijziging van de interne bestuursregels alsook van de externe
vertegenwoordigingsregels van de vennootschap – Punctuele statutenwijziging en hernummering
van de statuten
De algemene vergadering beslist om de statutaire bepalingen inzake het (interne) bestuur van de
vennootschap te wijzigen door te voorzien dat, indien de vennootschap door meer dan één
bestuurder wordt bestuurd, deze voortaan een college van bestuurders zullen vormen dat zal
beraadslagen en besluiten zoals een collegiaal bestuursorgaan.
De algemene vergadering tevens beslist om de externe vertegenwoordigingsregels van de
vennootschap te wijzigen en om meer bepaald statutair te voorzien dat de vennootschap voortaan
geldig ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd kan worden als volgt:
    •  wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één (1) enkele bestuurder, vertegenwoordigt
deze, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte;
    •  wanneer de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, dan wordt zij
geldig in en buiten rechte verbonden door:
        •  de vorzitter van het collegiaal bestuursorgaan, alleen handelend; of,
        •  elke andere bestuurder gezamenlijk handelend met de vorzitter van het collegiaal
bestuursorgaan.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of
gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit terzake.
De algemene vergadering beslist om de huidige bepalingen van de statuten (waarin de huidige
regels inzake het (intern) bestuur en de externe vertegenwoordiging van de vennootschap zijn
opgenomen) met name artikel 12 van de statuten te schrappen en integraal te vervangen door de
hierna volgende tekst:
“Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden aan hem toegekend, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen deze een college
van bestuurders dat zal beraadslagen en besluiten zoals een collegiaal bestuursorgaan.
Indien de vennootschap meer dan één bestuurder heeft, is voor de volgende besluiten in ieder geval
de voorafgaande unanieme schriftelijke toestemming van de kantoorhouder-aandeelhouder(s), zoals
gedefinieerd in de handelsagentuurovereenkomst, vereist: het beëindigen van de
handelsagentuurovereenkomst tussen de vennootschap enerzijds, en Argenta Spaarbank NV en
Argenta Assuranties NV anderzijds.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dient de vennootschap voor
wat de eventuele beëindiging van de handelsagentuurovereenkomst tussen de vennootschap
enerzijds, en Argenta Spaarbank NV en Argenta Assuranties NV anderzijds, betreft,
vertegenwoordigd te worden door ten minste twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
Artikel 13. Bijeenroeping en besluitvorming
Artikel 13.1. – Bijeenroeping
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden, hetzij fysiek op de plaats aangeduid in
de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van
telecommunicatietechnieken die de bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met
elkaar overleg te plegen.
Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door een voorzitter aangeduid door de aanwezige of
vertegenwoordigde leden van het bestuursorgaan met een gewone meerderheid van de stemmen of,
bij gebreke daarvan, door het oudste aanwezige lid.
Het bestuursorgaan kan door (op eenvoudig verzoek van) elke bestuurder worden bijeengeroepen
telkens het vennootschapsbelang dit vereist.  Elke bestuurder kan agendapunten voorstellen.
De oproeping tot de vergadering zal de agenda bevatten en kan gedaan worden per aangetekend
schrijven, per brief of e-mail die minstens vijf (5) dagen op voorhand wordt verstuurd, tenzij in geval
van hoogdringendheid in welk geval een verkorte oproepingstermijn van één (1) dag van toepassing
is.
De vergaderingen zullen plaatsvinden op de dag en op het tijdstip zoals vermeld in de oproeping.
Artikel 13.2. – Besluitvorming
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op
de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn
op de vergadering. Bij de berekening van het aanwezigheidsquorum zal geen rekening worden
gehouden met de leden van het bestuursorgaan die niet aan de beraadslaging en stemming mogen
deelnemen wegens toepassing van artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op voorwaarde dat op deze vergadering de meerderheid van de overige bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien het aldus vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal
het bestuursorgaan tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda en die wordt
bijeengeroepen binnen de veertien (14) dagen na de eerste vergadering, geldig kunnen
beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, op voorwaarde dat
minstens twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij een gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.  Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen
geteld.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of e-mail volmacht geven aan een collega
bestuurder, maar slechts voor één (1) vergadering. Een bestuurder mag houder zijn van meer dan
één (1) volmacht, op voorwaarde dat dit geen afbreuk doet aan de collegiale beraadslaging door het
bestuursorgaan.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genotuleerd in een daartoe bijgehouden register. De
notulen van de vergaderingen van het bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de
bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Artikel 14. Vertegenwoordiging
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door één (1) enkele bestuurder, vertegenwoordigt deze,
alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders, dan wordt zij geldig in
en buiten rechte verbonden door:
        •  de vorzitter van het collegiaal bestuursorgaan, alleen handelend; of,
        •  elke andere bestuurder gezamenlijk handelend met de vorzitter van het collegiaal
bestuursorgaan.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of
gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit terzake.
De enige bestuurder dan wel het college van bestuurders kan bijzondere machten toekennen aan
één of meerdere mandatarissen.”
De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap te hernummeren in
overeenstemming met het hierboven genomen besluit.
Tweede besluit: Bevestiging bestuurdersmandaat en benoeming nieuwe bestuurder
De vergadering beslist het mandaat van de huidige niet-statutaire bestuurder van de vennootschap,
hierna vermeld, voor zoveel als nodig te bevestigen en dit voor onbepaalde duur:
    •  De besloten vennootschap “VERMANT INVEST”, met zetel te 2830 Willebroek (Blaasveld),
Mechelsesteenweg 125, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling
Mechelen, onder ondernemingsnummer 1011.715.839.
De vergadering neemt kennis van het feit dat de volgende natuurlijke persoon overeenkomstig artikel
2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd aangeduid als vaste
vertegenwoordiger van voornoemde bestuurder-rechtspersoon, in welke hoedanigheid deze belast
werd met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor rekening van voornoemde
bestuurder-rechtspersoon: de heer Kristof Georges Lutgardis VERMANT, voornoemd, wonende te
2830 Willebroek (Blaasveld), Mechelsesteenweg 125.
De vergadering beslist als bijkomende bestuurder van de vennootschap aan te duiden voor
onbepaalde duur:
    •  De besloten vennootschap “DEKEERSMAEKER INVEST”, met zetel te 2870 Puurs-Sint-
Amands, Alfons Piessensstraat 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen,
afdeling Mechelen onder ondernemingsnummer 0536.661.606.
De vergadering neemt kennis van het feit dat de volgende natuurlijke persoon overeenkomstig artikel
2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd aangeduid als vaste
vertegenwoordiger van voornoemde bestuurder-rechtspersoon, in welke hoedanigheid deze belast
zal zijn met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor rekening van voornoemde
bestuurder-rechtspersoon de heer DEKEERSMAEKER, Koen, geboren te Rumst op 27 april 1983,
wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Alfons Piessensstraat 33.
Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de bestuurder-rechtspersoon aansprakelijk, alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou uitvoeren.
Voornoemde bestuurder-rechtspersoon, vertegenwoordigd door haar voornoemde vaste
vertegenwoordiger, heeft voorafgaandelijk dezer schriftelijk verklaard haar mandaat te aanvaarden.
Voornoemde bestuurders-rechtspersonen zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Derde besluit: Volmachten
De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurders van de vennootschap om,
individueel handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de ter gelegenheid van deze
buitengewone algemene vergadering genomen beslis-sin-gen uit te voeren, en aan de
ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen, dit alles overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering verleent tevens een bijzondere volmacht aan alle medewerkers, aangestelden of
lasthebbers van het boekhoudkantoor “DE DECKER & CO BOEKHOUDING – FISCALITEIT”,
kantoor houdende te 9200 Dendermonde, Vosmeer 1, ieder van hen met de bevoegdheid om
individueel te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te
verrichten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (via een ondernemingsloket naar keuze), de
BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties, welke nuttig of noodzakelijk zouden zijn in het
kader van de ter gelegenheid van deze algemene vergadering genomen beslis-sin-gen, en om in dat
verband in naam en voor rekening van de vennootschap alle feitelijke en rechtshandelingen te
stellen.
[...]
BESLISSINGEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Benoeming voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan
Het bestuursorgaan, samengesteld uit de hiervoor genoemde bestuurders van de vennootschap,
beslist als voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan (college van bestuurders) van de
vennootschap aan te duiden voor onbepaalde duur, zolang het bestuursmandaat strekt:
    •  De vennootschap VERMANT INVEST, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Kristof VERMANT, voornoemd, die aanvaardt.
"VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Hilde Verholen & Gerrit Lybaert, notarissen te Willebroek
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte en coördinatie statuten"