Ondernemingsnr : 0729902729
Naam
(voluit) : CREAFUND INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Maenhoutstraat 77 bus B
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lovendegem op 27 juni 2023 , hetgeen
volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap CREAFUND INVEST, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kapitein
Maenhoutstraat 77 B, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van
stemmen :
 
EERSTE BESLISSING
Vernietiging van 1.678.970 eigen aandelen verkregen door de vennootschap bij besluit van het
bestuursorgaan d.d. 23 juni 2023, op grond van de bijzondere machtiging verleend aan het
bestuursorgaan bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap van 8 juni
2023. De onbeschikbare reserve aangelegd voor de verkrijging van de eigen aandelen zou
geannuleerd worden zoals voorgeschreven door artikel 7:219, §4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg wordt het artikel 5 van de statuten als volgt gewijzigd: “Het kapitaal van de vennootschap
bedraagt zesendertig miljoen driehonderdnegenenzestigduizend achthonderd zevenenvijftig euro
(36.369.857,00 EUR) vertegenwoordigd door zesendertig miljoen zeshonderd en vijfduizend
negentig (36.605.090) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Ieder van deze aandelen
is volledig volgestort.”
 
TWEEDE BESLISSING
Bijzondere machtiging aan de instrumenterende notaris, iedere bestuurder van de vennootschap,
alsook de heer Pieter-Jan Van Houdenhove, advocaat, om alle bevoegdheden, alleen handelend en
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, uit te oefenen, om (i) de statuten te coördineren ten einde er
bovenstaande wijzigingen in op te nemen, de gecoördineerde versies van de statuten te
ondertekenen en ter griffie van de Ondernemingsrechtbank neer te leggen en (ii) alle andere
formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging of de bekendmaking van het bovenstaande
besluit.
De raad van bestuur verleent bij deze bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap Fiscovan,
met zetel te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2, gekend onder het ondernemingsnummer
0449.881.446, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het
recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen
en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene
vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met
betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting
over de Toegevoegde Waarde te vervullen, aanpassingen aan het UBO-register en aanmaak van het
elektronisch aandelenregister.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte en de gecoördineerde statuten.