Ondernemingsnr : 0859956567
Naam
(voluit) : ibouw
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bollebeke 1
 : 2540 Hove
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 30 december
2021, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze
vennootschap, “IBOUW”, met ze--tel te 2540 Hove, Bollebeke 1, rechtspersonenregister Antwerpen,
Afdeling Antwerpen, heeft beslist hetgeen volgt:
1/            Om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
2/            Tot vermindering van het kapitaal met een bedrag van vierhonderd vijfendertigduizend euro
(€ 435.000,00), om het kapitaal van zeshonderd en tienduizend euro (€ 610.000,00) terug te brengen
op honderdvijfenzeventigduizend (€ 175.000,00) door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders in
verhouding tot hun aandelenbezit, zonder vernietiging van aandelen. De terugbetaling vindt plaats
met naleving van de voorwaarden van de artikelen 7:208 tot en met 7:210 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De kapitaalvermindering wordt fiscaal aangerekend
overeenkomstig de pro-rata regel vervat in artikel 18, lid 2 tot 6 WIB 92.
3/            Tot vermindering van het kapitaal met een bedrag van honderd en vijf duizend euro (€
105.000,00), zonder vernietiging van aandelen, om het te brengen van honderdvijfenzeventigduizend
euro (€ 175.000,00) op zeventigduizend euro (€ 70.000,00) door de afgifte van een onroerend goed
aan de aandeelhouders, in verhouding tot hun deelname in het kapitaal, onder de voorwaarde en na
verloop van de termijn bepaald in artikel 7:209 WVV.
De kapitaalvermindering gebeurt zonder vernietiging van aandelen, maar door vermindering van de
fractiewaarde van de bestaande aandelen.
4/            Tot aanpassing van artikel 5 van de sta-tuten zoals verder in dit uittreksel integraal
opgenomen.
5/            Vaststelling dat het adres van de zetel gevestigd is te 2540 Hove, Bollebeke 1 en besluit de
ver-melding van dit adres uit de tekst der statuten te schrappen.
6/            Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De statuten worden bij uittreksel weergegeven als volgt
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en heeft als naam:
“IBOUW”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
Luik B
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-              het uitvoeren van alle bijzondere opdrachten en werken van algemene aanneming, zowel in
de Openbare als in de pri-vate sector.
                Buiten het strikte kader van algemene aanneming van  bouwwerken, zoals bekend in de 
wettelijke betekenis ervan, heeft de vennootschap ook restauratie  werk tot voorwerp,
renovatiewerken, verbouwingswerken, eenvoudige slopingswer-ken, werken van burgerlijke
bouwkunde, waterbouwkundige werken, sleutel-op-de-deur-projecten, herstellings- en on-der--
houds-werken, alle soorten van inrichtingswerken, als-ook meer specifiek, het houten schrijnwerk.
                In functie van de algemene aanneming omvat het voor-werp ook alle categorieën, onder
categorieën en speciali-sa-ties, die in de huidige of toekomstige wettelijke bepa-lingen inzake van de
erkende ondernemingen voorkomen of zullen voorkomen.
                Meer bepaald
-              onderneming voor de grote werken van droogleggen en pompen
-              onderneming voor grote irrigatiewerken en regeling van waterlopen - onderneming voor
uitbaggering
-              onderneming voor de eigenlijke zee- en rivier werken
-              onderneming voor fundering, voor het heien van palen en damplanken en voor
versterkingswerken van de bodem, vol-gens allerlei methodes
-              onderneming voor boringen,  peilingen  en uitdiepingen -        onderneming voor
draineringswerken
-              onderneming voor grondwerken
-              uitbaggering van  rivierzand- en grind
-              zandgroeve
-              onderneming voor het bouwen van niet-metalen kunstwer-ken, met uitzondering van zee-
en rivierwerken
-              onderneming voor rioleringswerken
-              onderneming voor het bouwen, herstellen en  onder-houden  van wegen
-              onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen, met in het bijzonder de
installatie van pneuma-tische systemen
-              onderneming voorwater-en gasvoorziening
-              onderneming voor het bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere
spoorlijnen
-              onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sport-velden, parken en tuinen, als
mede de aanplantingen
-              onderneming voor het plaatsen van afsluitingen
-              onderneming voor bosbouw
-              onderneming voor bosontginning
-              onderneming voor het aanbrengen van verkeerssigna-lisa-tie en wegmarkeringen
-              onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouwen onderdak zetten)
-              aannemer van metsel– en betonwerken, betonboring, za-gen, hakken en trekken van
sleuven in gebouwen en wegen, betonherstelling uitgevoerd met cement en zand of beton
-              algemene bouwonderneming
-              onderneming voor coördinatie van werkzaamheden uitge-voerd door onderaannemers en
nevenaannemers
-              onderneming voor coördinatie van veiligheid
-              onderneming voor het optrekken van niet-metale uiteen-neembare paviljoenen en barakken
-              onderneming voor het restaureren, het instandhouden en renoveren van gebouwen en
monumenten
-              onderneming voor het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere
soortgelijke werken
-              onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunst-werken - onderneming voor
asbestverwijdering
-              onderneming voor het bouwen van stellingen, het ver-huren en de verkoop na het
monteren, alsmede het invoegen en reinigen van gevels
-              onderneming voor het bedekken van gebouwen
-              onderneming voor het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer
-              onderneming voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt
Luik B
-              onderneming voor warmte- en geluidsisolering
-              onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mo-zaïek en plaatsen van wand- en
vloerbekleding, met uitzon-dering van hout
-              onderneming voor plafonneer-, cementeer- en alle pleis-terwerken - onderneming voor het
aanbrengen van giet-vloeren
-              onderneming voor het stralen van betonnen vloeren
-              onderneming voor het steenhouwen
-              onderneming voor het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer en arduin voor
gebouwen
-              onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sier-schouwen of andere versieringen
van marmer of steen
-              onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen
-              onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen-luiken en metalenschrijnwerk
-              onderneming voor het plaatsen van kunststof en plas-tiek, plastieken schrijnwerken, luiken,
deuren en plinten
-              onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken
-              onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en
vloerbekleding
-              onderneming voor industriële schilderwerken
-              onderneming voor het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van
metalen elementen
-              onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spie-gelglas, gekleurde ramen en het
aanwenden van alle door-schijnend en doorzichtig materieel
-              onderneming voor het schilderen van gebouwen
-              onderneming voor het behangen en garneren
-              onderneming voor het bouwen en monteren van metalen  constructies, bruggen en vakwerk
-              onderneming voor het installeren van servicestations en gelijkaardige inrichtingen
-              onderneming voor montage van liften en goederenliften
-              onderneming voor het plaatsen van ventilatie en  ver-luchting, van verwarming met warme
lucht, van luchtregeling en van industriële pijpleidingen, inzonderheid van afzuig-installaties
-              onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom
-              onderneming voor het installeren van sanitaire inrich-tingen en gasverwarming, voor lood-
en zinkwerken voor het installeren van waterverzachters
-              onderneming voor het plaatsen, herstellen en onderhou-den van alle soorten branders
-              onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijf-kracht en telefoon
-              onderneming voor het plaatsen van bliksemafleiders
-              onderneming voor het vervaardigen van lichtreclames
-              onderneming van alarm- en beveiligingstoestellen, van toestellen gebruikt in een alarm- of
beveiligingssysteem
-              onderneming voor het installeren van werkplaatsen voor het bereiden van voedsel-
onderneming voor decoratie en be-scherming van metalen
-              onderneming voor het installeren van fabrieken en werk-plaatsen
-              onderneming voor het plaatsen van apparatuur en toe-stellen voor waterbehandeling van
zwembaden
-              onderneming voor fabricage van koelinrichtingen
-              onderneming voor de inrichtingen het onderhoud van nucleaire installaties
-              onderneming voor het installeren van pompstations en zuiveringsinstallaties van water
-              onderneming voor serrebouw
-              onderneming voor stralen van metaal
-              bijzondere werkplaats voor metaalverwerkende nijver-heid - zelfstandige werkplaats voor
algemene mechaniek
-              onderneming voor het installeren van uitrustingen voor het zuiveren van vloeistof en gas
-              onderneming voor her lakken, her glanzen en her email-leren van sanitaire installaties
-              onderneming voor het reinigen  en ontsmetten van woon-gelegenheden, lokalen, meubels,
stoffering en allerhande voorwerpen, inbegrepen het leggen en/of reinigen van sep-tische putten
-              onderneming voor wegeniswerken, inbegrepen bestrooi-ings-wer-ken en sneeuwruimen,
alsmede het reinigen van riole-ringen en marktpleinen
-              onderneming voorlevering van stort klaar beton, pomp beton en betonroosters - groot-en
klein handel in bouw produc-ten en materialen
-              onderneming voor het ontwerpen van uitstalramen en het plaatsen van decors voor
schouwburgen, bioscopen, enz.
-              onderneming voor fabricage en garnering van niet-meta-len meubelen
Luik B
-              onderneming voor het plaatsen van koepels in kunststof
-              onderneming voor het schoorsteenvegen
-              onderneming voor zonwering
-              onderneming voor het plaatsen van vlaggenmasten
-              onderneming voor alle milieutechnieken, bodemsanerin-gen-recyclage
-              het uitvoeren van veiligheid coördinatie- opdrachten in ontwerpfase en in uitvoeringsfase
                In het vennootschappelijk voorwerp valt tevens het gan-se gamma van studiewerk over
onderwerpen, die aan de voor-melde doelstellingen inherent zijn, daarmee verwant of daaraan
gelijkaardig. Ook alle coördinatie opdrachten in de voormelde omschrijvingen kunnen door de
vennootschap worden uitgevoerd.
                Het vennootschappelijk voorwerp kan zich ook uitstrek-ken tot de groot-en kleinhandel in
bouwmaterialen, in half afgewerkte en afgewerkte producten, de fabricage of de pre-fabricage ervan,
de import en de export. In deze sfeer behoren eveneens de vertegenwoordigingen de uitbating van
alle mogelijke specialiteiten en systemen van niet-mecha-nische, niet-elektrische en niet
elektronische aard op gebied van bouwplaatsinrichting, verbouwing, nieuwbouw en burgerlijke
bouwkunde.
                Verder kan de vennootschap onroerende goederen verwer-ven, beheren en verkopen,
kortom alle verrichtingen doen  van onroerende aard, uitgezonderd nochtans die verrich-tin-gen die
haar de hoedanigheid van vastgoedhandelaar zouden geven.
                Daar toe kan de vennootschap samen werken met, deel-nemen in op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellendoorhaar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
                Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bo-vengenoemd voorwerp of wat van
aard is de verwezenlijking er van te bevorderen.
                De vennootschappelijke activiteiten zijn niet beperkt tot België, maar strekken zich uit tot
het buitenland zonder beperking.
                Dit alles in de meest ruime zin.
                De vennootschap handelt voor eigen rekening, in con-sig-natie, in commissie, als
tussenpersoon of als verte-gen-woordiger.
                In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen zowel van burgerlijke als
van commerciële aard, roe-rende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp. De
vennoot-schap kan alle bestuursopdrachten, bestuurdersfuncties en bestuursmandaten opnemen in
andere vennootschappen met al of niet gelijkaardige of aanverwante activiteiten, alsook erin
participaties nemen. Zij zal tevens kunnen optreden als vereffenaar of lasthebber voor andere
vennootschappen.
                De raad van bestuur is bevoegd in deze, de draagwijdte en de aard van het voorwerp van
de vennootschap te inter-preteren.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zeventigduizend euro (€ 70.000,00).
Het is verdeeld in  tweeduizend zevenhonderdvijftig (2.750) aandelen zonder vermelding van no-mi-
nale waar-de.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap,
natuurlijke of rechtspersonen. Zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag
de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is,
verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent,
van rechtswege haar werking.
Zo een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55.
WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in de raad van bestuur.
Een bestuurder kan te allen tijde ontslag geven door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
Dit ontslag heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding ervan door de algemene
vergadering. Op verzoek van de vennootschap blijft de bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit kan de algemene vergadering het mandaat van de
Luik B
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen met onmiddellijke ingang of met
opgave van de datum waarop het bestuursmandaat eindigt. De algemene vergadering kan alsdan
wel een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene verga-de-ring van aandeelhouders voor een
bepaalde termijn, maar de duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. Hun mandaat is
onbeperkt hernieuwbaar.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, loopt het mandaat
van een bestuurder van de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin zijn man-daat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst het mandaat van de gecoöp-teer-de bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de ven-nootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennoot-schap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die
elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, draagt deze de titel
‘gede-le-geerd bestuurder’, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, door de raad van bestuur handelend door de meerderheid van zijn
leden die gezamenlijk optreden. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens derden
door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder die alleen
handelt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap eveneens in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeenge-roepen op de laatste maandag van de maand mei om tien (10:00) uur; indien
die dag een wettelijke feestdag is, wordt de algemene vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oe-fenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig in-geschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effec-tenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stem-rechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stem-ming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewij-zen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrij-vingsrechten of certificaten die met medewerking van de ven-nootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de al-gemene vergadering met raadgevende stem, mits
vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris, in voorkomend geval, woont de algemene vergadering bij wanneer deze te
beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één december en eindigt op dertig november van elk
jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Luik B
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplich-ting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting her-leeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Interim-di-videnden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wet-telijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op divi-denden te beslissen.
Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de al-gemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, be-sluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval han-delt in de
hoedanigheid van  college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders be-sluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar ver-houding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is ge-stort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door vooraf-gaan-de terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
7/            De vergadering bevestigt het mandaat van de bestuurders en om mevrouw iBENS Kim
Regina Herman, wonende te 2800 Mechelen, Zennegatvaart 20 WB aan te stellen als niet-statutaire
bestuurder van de vennootschap vanaf heden voor een termijn van zes (6) jaar.
Dit brengt het aantal bestuurders op drie.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 
8/            Bijzondere machtiging werd verleend aan:
-              de raad van bestuur om de genomen besluiten uit te voe-ren;
-              de notaris tot het opstellen en neerleggen van de co-ördinatie der statuten;
-              de heer Kevin Serranne of een andere medewerker van het boekhoudkantoor ‘Foqué &
Partners’ BV, te 1853 Grimbergen, Jozef Van Elewijckstraat 103 bus 6, om de vennootschap te
vertegen-woordigen bij de Kruis-puntbank van Ondernemin-gen, het On-der-nemings-loket en de B.
T.W. adminis-tra-ties.
 
Voor analytisch uittreksel,
 
Jan Boeykens notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte, coördinatie van de statuten.