Ondernemingsnr : 0402531786
Naam
(voluit) : Brachot-Hermant
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel E 3 laan 86
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten door het ambt van notaris Pierre Verschaffel,
notaris met standplaats te Gent (1e kanton), op 21 december 2023, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “BRACHOT-
HERMANT”, met zetel te 9800 Deinze, E3-laan 86, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
als ondernemingsnummer 0402.531.786, de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist de vertegenwoordigingsbevoegheid der vennootschap te wijziging in de zin
dat alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, slechts geldig zijn wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. De mogelijkheid dat deze
ondertekening zou gebeuren door een afgevaardigd bestuurder die alleen optreedt wordt aldus
geschrapt.
In navolging van deze beslissing zal artikel 19 der statuten aangepast worden zoals hierna vermeld.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit
Als gevolg van voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “N.V. BRACHOT – HERMANT”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:
    •  het bewerken, delven, handel van marmer, graniet, natuursteen, composiet en keramische
steen, zowel Belgische als buitenlandse;
    •  alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen of
verrichtingen doen, die haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk
voorwerp te realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken, en;
    •  het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair
verband, het verstrekken van al dan niet hypothecaire zekerheden voor eigen schulden of voor
schulden van zuster of dochtervennootschappen, aandeelhouders of andere derden, alsmede het
zich hoofdelijk of als borg of garant mede verbinden en aval verlenen voor die schulden, alsmede
zich borg of garant te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door voornoemde personen
aangegaan.
Zij kan bij wijze van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog,
gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar
onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijfentwintig miljoen euro (€ 25.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drie miljoen zeshonderd zestig duizend (3.660.000) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen, waarop werd gestort ten belope van 100 percent.
…
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
a) De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen
op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
b) De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk
ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
c) De effecten op naam dragen een volgnummer. Op de vennootschapszetel wordt voor elke
categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen
van het register met betrekking tot zijn effecten.
d) Iedere aandeelhouder kan evenwel omzetting vragen in gedematerialiseerde aandelen. In
voorkomend geval worden de statuten aangepast, waarbij wordt vermeld vanaf wanneer zij
ingeschreven staan op een effectenrekening in gedematerialiseerde vorm bij een erkend
rekeninghouder of vereffeningsinstelling.
Het gedematerialiseerd effect wordt er vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van
de eigenaar of houder. Op zetel van de vennootschap wordt de erkende rekeninghouder of
vereffeninginstelling in het register van aandelen op naam ingeschreven.
…
Artikel 11: Overdracht en overgang van aandelen
I. Goedkeuringsclausule
Behoudens de ter zake geldende dwingende wetsbepalingen, kunnen aandelen zowel onder
levenden of ten gevolge van overlijden, enkel worden overgedragen aan een natuurlijke persoon of
rechtspersoon die voorafgaandelijk door de raad van bestuur is aanvaard. Bij gebreke aan
goedkeuring van de raad van bestuur, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de
over te dragen aandelen, geschorst.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele
converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.
II. Algemeen voorkooprecht in voordeel van aandeelhouders bij eventuele overdracht aan derden en
niet-verbonden ondernemingen
Deze overdracht is onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de aandeelhouders. Dit
voorkooprecht wordt uitgeoefend als volgt:
De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen, moet de raad van bestuur daarvan in
kennis stellen, met aanduiding van de verkrijger en de aandelen (desgevallend de nummers) die hij
wenst over te dragen en de prijs.
Binnen de vijftien dagen na ontvangst van deze brief wordt de inhoud ervan medegedeeld aan de
andere aandeelhouders, die dan over een voorkooprecht beschikken. Dit recht wordt op straffe van
verval uitgeoefend door bekendmaking aan de raad van bestuur, binnen de vijftien dagen na de
notificatie door de raad van bestuur.
Het voorkooprecht wordt uitgeoefend door de aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van
het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Indien sommige aandeelhouders hun voorkooprecht niet, of slechts gedeeltelijk, uitoefenen, groeit
het voorkooprecht van de andere aandeelhouders aan in dezelfde verhouding.
Deze tweede ronde van voorkooprecht wordt door de raad van bestuur aangeboden aan de
aandeelhouders die hun voorkooprecht wel hebben uitgeoefend in de eerste ronde. Deze
aandeelhouders hebben opnieuw vijftien dagen om hun voorkooprecht uit te oefenen.
De aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd uitgeoefend binnen de eerste termijn van drie
maanden door de wet bepaald, kunnen overgedragen worden aan de door de raad van bestuur
aangeduide derden, onverminderd het recht voor de bestaande aandeelhouders om de aandelen
waarvoor het voorkooprecht niet werd uitgeoefend, te verkrijgen binnen de termijn en tegen de prijs
bepaald in het overeenkomstige artikel van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In geen geval mogen de aandelen opgesplitst worden, en de aandelen die op basis van de hoger
beschreven procedure niet werden toebedeeld, zullen door het lot worden toebedeeld.
De raad van bestuur bepaalt binnen de acht dagen na het verstrijken van de termijn binnen dewelke
het voorkooprecht diende uitgeoefend te worden, de toebedeling van de aandelen, en brengt de
partijen daarvan in kennis.
De aandeelhouders beschikken over een termijn van drie maanden om de prijs te betalen, mits
betaling van een interest berekend tegen de wettelijke rentevoet verhoogd met twee ten honderd,
dewelke verschuldigd is van rechtswege en zonder ingebrekestelling, en op de verschuldigd
gebleven sommen.
De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling door
de raad van bestuur. De aandelen blijven onvervreemdbaar tot na betaling van de volledige prijs (en
intresten).
Elke notificatie moet op straffe van nietigheid en verval worden gedaan per aangetekend schrijven,
en de termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.
Elke inbreuk op deze procedure kan aanleiding geven tot schadevergoeding, hetzij ten voordele van
de vennootschap, hetzij ten voordele van een vennoot, en zonder afbreuk aan de niet-
tegenstelbaarheid van de overdracht tegenover de vennootschap.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele
converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Overeenkomstig artikel 7:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat de
vennootschap uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
…
Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
…
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder alleen voor dit bestuur.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtsdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
…
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni
om 9 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats vermeld in de oproeping.
Het bestuursorgaan kan voorzien in de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronische
communicatiemiddel (met inbegrip van telefoon- of videoconferenties). Met betrekking tot de naleving
van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor de aandeelhouders die op deze manier
deelnemen aan de algemene vergadering, worden de aandeelhouders geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering wordt gehouden.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouders die op deze wijze deelnemen aan de
algemene vergadering in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen
van de besprekingen en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken, alsook om deel te nemen aan de beraadslagingen en om zijn
vraagrecht uit te oefenen.
De oproeping voorziet een beschrijving van de middelen gebruikt door de vennootschap teneinde de
aandeelhouders, die deelnemen aan de vergadering door middel van een elektronisch
communicatiemiddel, te identificeren alsook de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
De aandeelhouders die vanop afstand willen deelnemen aan de algemene vergadering, dienen de
formaliteiten te vervullen die in de oproeping voorzien worden, om tot de algemene vergadering te
worden toegelaten.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
…
Artikel 27: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 32: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 33: Bestemming van de winst
a) Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
b) De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
c) De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 34: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 36: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9800 Deinze, E3-Laan
86.
Vijfde besluit
De vergadering verleent aan de bestuurders van de vennootschap een bijzondere volmacht tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Midas
Sweerman, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten
voortvloeiend uit deze akte bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde en de inschrijving bij een sociaal verzekeringsfonds te
verzekeren, alsook om op eerste verzoek van het bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister
in eStox aan te leggen, mits voorlegging van de onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in
door te voeren en dit desgevallend stop te zetten.
Voor beknopt uittreksel
Pierre Verschaffel, Notaris te Gent.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
    •  De expeditie van de akte
    •  De gecoördineerde statuten