Ondernemingsnr : 0865904944
Naam
(voluit) : PHARMA INSIGHT
(verkort) : pi
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijvisschestraat 124
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, drieëntwintig februari tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "PHARMA INSIGHT",
waarvan de zetel gevestigd is te 9052 Gent (Zwijnaarde), Rijvisschestraat 124, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
(...)
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel 3 van de
statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hieronder wordt
aangenomen.
DERDE BESLISSING: Wijziging samenstelling, bestuursbevoegdheid en externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid bestuursorgaan.
De vergadering beslist de regeling inzake de samenstelling, bestuursbevoegdheid en externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid bestuursorgaan te wijzigen en beslist bijgevolg de artikelen 11, 14,
16 en 17 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van
statuten die hieronder wordt aangenomen.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "PHARMA INSIGHT", afgekort "pi". De volledige en afgekorte naam kunnen samen
of afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Luik B
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
- de consultancy in de farmaceutische, gezondheids, information technology en engineering sector.
- de aan- en verkoop van software, testtoestellen en computers in dezelfde sectoren.
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid, op het gebied van
planning, bedrijfsorganisatie, management, informatica, efficiëntie en toezicht, investeren, nemen
van participaties of samenwerkingsverbanden, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
evenals technische advies of training, uitvoeren van projectmanagement, uitoefenen van
commerciële vertegenwoordiging en of bestuur en rekruteringstaken.
- analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief
systemen van automatische data-identificatie, ontwikkeling, productie, levering en samenstelling van
documentatie over standaard -of speciale programmatuur.
- farmaceutische, health- en foodcare compliance en auditing solutions en services op het vlak van
productie toestellen, processen en automatisering
- handel in, ontwikkeling, productie en distributie van alle technische en electronische apparaten en
installaties
- de aankoop, de verkoop, de opbouw, de verbouwing, de ruil, de vernieuwing, de financiering, de
afbraak, het verhuren en huren, het leasen, beheren en promoveren van gebouwen, alsook het
kopen, verkopen, ruilen, verhuren, huren, leasen, valoriseren en verkavelen van gronden en
terreinen, zonder de aard van vastgoedmakelaar aan te nemen.
- het houden, kopen, verkopen, huren, verhuren en ter beschikking stellen van alle soorten
handelsmerken, patenten, octrooien, licenties, trademarks en copyrights en het verrichten van alle
activiteiten die hiermee verband houden.
- de ontwikkeling, de studie, aankoop, verkoop, leasing, huur en verhuur, de handel en uitbating van
alle hard- en software, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van
derden tegen commissie of op percent, in regie of door vertegenwoordiging van om het even welke
onderneming als huurder, pachter, bestuurder of ten eendere welke titel.
- de aan- en verkoop van alle materieel in verband met informatica en information technology.
- het zoeken naar nieuwe producten voor derden. Deze producten zijn: farmaceutische producten,
geneesmiddelen, voedingswaren, ziekenhuisverbruiks-goederen, medisch materiaal, diëtiek,
cosmetica en aanverwante producten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden hiermee,
zonder dat deze opsomming limiterend is;
- de research en de ontwikkeling in en naar deze producten in zijn breedste zin;
- het organiseren van de import, export en doorvoer van deze of andere producten voor derden;
- de aankoop, verkoop, promotie, marketing en commercialisatie van deze producten voor derden;
- het deelnemen in andere vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen die in de
breedste zin het voorwerp van de vennootschap helpt uitbouwen
- het beleggen, het besturen en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van
investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.
- de aankoop, de verkoop en de ruiling van alle roerende waarden, namelijk van aandelen en van
obligaties van Belgische of van vreemde handelsvennootschappen, alsmede van Belgische of
vreemde placeringsfondsen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden;
- de organisatie van conferenties, seminaries, coaching, lezingen, cursussen, en opleidingen in de
meest brede zin van het woord, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
Het verzorgen van lessen en opleidingen in alle mogelijke vakgebieden, dit zowel voor privé-
personen, voor ondernemingen, en voor overheidsinstellingen;
- alle diensten of prestaties voortvloeiend rechtstreeks of onrechtstreeks uit een of ander deel van
hogergenoemde maatschappelijke bezigheden.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel
rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie of
mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden.
Zij heeft eveneens tot voorwerp de specifieke economische activiteit die bestaat in de verhuur van
autovoertuigen, te weten een naar het publiek gerichte, niet-toevallige activiteit van verhuur van
autovoertuigen.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen, zo van roerende als onroerende aard, die kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking of de bevordering van haar voorwerp.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, ondernemingen,
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel
in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
Luik B
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde activiteiten
en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe
noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend. Deze opsomming is niet beperkend en
dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Zij kan bestuursopdrachten vervullen bij andere vennootschappen, en kan als vereffenaar aangesteld
worden.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan
voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
(...)
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De aandeelhouders benoemen onder de bestuurders steeds één A-bestuurder. Het bestuursorgaan
benoemt de A-bestuurder als voorzitter. De opdracht van de A-bestuurder is onbezoldigd tenzij de
algemene vergadering anders beslist.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Luik B
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden,
waaronder de A-bestuurder, aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
De besluiten van het bestuursorgaan met betrekking tot de hierna opgesomde onderwerpen zullen
steeds de goedkeuring vereisen van de A-bestuurder, te weten :
(i) Goedkeuring van de strategie van de vennootschap in het kader van de algehele strategie van de
groep van de vennootschap;
(ii) Alle fusies en overnames;
(iii) Beslissingen met betrekking tot investeringen of desinvesteringen van activa (inclusief
intellectuele eigendomsrechten, aandelen, het starten van nieuwe ondernemingsactiviteiten) die zijn
voorzien in het budget van dat betrokken boekjaar en die vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000,00)
overtreffen of beslissingen met betrekking tot aankoopovereenkomsten of huurovereenkomsten die
voorzien waren in het budget van dat betrokken boekjaar waarvan de duurtijd drie (3) jaar overstijgt
of waarvan de waarde vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000,00) overstijgt;
(iv) Beslissingen met betrekkingen tot investeringen of desinvesteringen van activa (inclusief
intellectuele eigendomsrechten, aandelen, het starten van nieuwe ondernemingsactiviteiten) die niet
zijn voorzien in het budget van dat betrokken boekjaar en die honderdduizend euro (EUR
100.000,00) overtreffen, beslissingen met betrekking tot aankoopovereenkomsten of
huurovereenkomsten die niet voorzien waren in het budget van dat betrokken boekjaar waarvan de
duurtijd drie (3) jaar overstijgt of waarvan de waarde honderdduizend euro (EUR 100.000,00)
overstijgt, of uitgaven die niet voorzien waren in het budget van dat betrokken boekjaar en die niet
kaderen binnen de dagelijkse werkzaamheden van de vennootschap en waarvan de waarde
honderdduizend euro (EUR 100.000,00) overstijgt;
(v) Goedkeuring van het (operationele en investerings-) budget voor de vennootschap en alle latere
belangrijke wijzigingen of afwijkingen hieraan;
(vi) Goedkeuring van het verloningsbeleid, de verloning en het verloningspakket voor de
medewerkers die rapporteren aan de CEO van de vennootschap, of rapporteren aan de rechtstreeks
ondergeschikten van de CEO van de groep van de vennootschap;
(vii)  Goedkeuring van de bonussen van de medewerkers die rapporteren aan de CEO van de groep
van de vennootschap of rapporteren aan de rechtstreeks ondergeschikten van de CEO van de groep
van de vennootschap;
(viii) Aanwerven van medewerkers, waarvan de jaarlijkse kost hoger ligt dan honderdvijftigduizend
euro (EUR 150.000,00) en lager ligt dan tweehonderdvijftigduizend euro (EUR 250.000,00);
(ix) Ontslaan van medewerkers, waarvan de jaarlijkse kost hoger ligt dan honderdduizend euro (EUR
100.000,00) en lager ligt dan tweehonderdvijftigduizend euro (EUR 250.000,00) of van leden van het
management team van de vennootschap;
(x)  Wijzigingen aan het merkenbeleid van de vennootschap;
(xi) Beslissingen met betrekking tot de IT strategie en wijzigingen aan de IT systemen, waarbij het
beleid van de groep moet worden gevolgd;
(xii) Goedkeuring van alle financieel gerelateerde aangelegenheden (inclusief
leasingovereenkomsten, het toestaan of krijgen van korte en lange termijn leningen, financieringen of
zekerheden, en het openen of sluiten van bankrekeningen);
(xiii) Beslissingen met betrekking tot compliance aangelegenheden;
(xiv) Oprichting van nieuwe vennootschappen;
(xv) Het aanhangig maken van of het sluiten van een dading met betrekking tot eender welke grote
(dit is met een financiële impact voor de vennootschap groter dan vijftigduizend euro (EUR
50.000,00) hangende of dreigende arbitrage, geschil of enig andere geschilprocedure, tenzij met
betrekking tot routine schuldinzameling;
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Luik B
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Externe vertegenwoordiging
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de het
bestuursorgaan en het interne besluitvormingsproces uiteengezet in artikel 11, zal de vennootschap
geldig vertegenwoordigd zijn ten aanzien van derden:
(a) met betrekking tot aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan behoren:
door twee bestuurders,
(b) met betrekking tot de aangelegenheden waarbij bij de besluitvorming door het bestuursorgaan
steeds de goedkeuring van de A-bestuurder vereist is : door twee bestuurders waaronder steeds de
A-bestuurder, gezamenlijk handelend;
(c) met betrekking tot het dagelijks bestuur van de vennootschap: door een gedelegeerd bestuurder
(of bijzondere gevolmachtigden benoemd door de gedelegeerd bestuurder) of een gevolmachtigde
tot dit bestuur, alleen handelend;
(d) voor handelingen binnen het kader van de hun verleende volmacht: door bijzondere
vertegenwoordigers die benoemd zijn door het bestuursorgaan bestuur als gevolmachtigden. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
(...)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste werkdag van de
maand mei om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
Luik B
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(...)
Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Thomas Martens woonstkeuze gedaan
hebbende te Lostraat 73, 9920 Lovendegem, en aan mevrouw Delphine Vandenabeele,
woonstkeuze gedaan hebbende te Oostendsesteenweg 227, 8000 Brugge allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht,
Luik B
de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris