Ondernemingsnr : 0437704184
Naam
(voluit) : LUDIAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ham 1
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Annelies
Wylleman, in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “wylleman – van de keere –
van maelzaeke geassocieerde notarissen” met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op
10 september 2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“LUDIAM” bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met
éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT: WIJZIGING DUUR BOEKJAAR
a) De vergadering beslist tot de verlenging van het bestaande boekjaar tot en met 30 juni 2020.
b) De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen van 1 juli van ieder jaar tot en met 30
juni van het daaropvolgend jaar.
c) Wijziging van de eerste paragraaf van artikel 34 van de statuten om voortaan te luiden als volgt:
“Op dertig juni van ieder jaar wordt door de zorgen van de Raad van Bestuur een inventaris
opgemaakt van de roerende en de onroerende waarden van alle in- en uitschulden der
vennootschap met als bijlage een samenvattende opgave van alle verbintenissen, alsmede de
schulden jegens de vennootschap.”
d) Wijziging van de eerste zin van de derde paragraaf van artikel 34 van de statuten om voortaan te
luiden als volgt:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar tot en met 30 juni van het
daaropvolgend jaar."
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET TIJDSTIP VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE
VERGADERING
a) Verschuiving van de eerstvolgende jaarlijkse vergadering naar de derde vrijdag van de maand
december van het jaar 2020 om 20 uur.
b) Bepaling dat de jaarlijkse algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op de derde
vrijdag van de maand december van elk jaar om 20 uur.
c) Vervanging van de eerste zin van artikel 26 van de statuten om voortaan de luiden als volgt:
“De jaarlijkse algemene vergadering komt van rechtswege bijeen de derde vrijdag van de maand
december om 20 uur ten zetel van de vennootschap.”
DERDE BESLUIT: VASTSTELLING ZETELVERPLAATSING
a) De vergadering stelt vast dat de maatschappelijke zetel werd verplaatst met ingang van 1 juli 2017
van 9940 Evergem, Hoeksken 86 naar 9000 Gent, Ham 1. Dit besluit van de raad van bestuur tot
zetelverplaatsing werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2017,
onder het nummer 17118179.
b) Vervanging van artikel 2 van de statuten om voortaan de luiden als volgt:
"De maatschappelijke zetel is gevestigd te Gent, Ham 1.
Deze mag naar gelijk welke andere plaats in België overgebracht worden bij eenvoudige beslissing
van de raad van bestuur.”
VIERDE EN LAATSTE BESLUIT: machtiging van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt
gemachtigd tot coördinatie van de statuten.
Luik B
 
Voor beredeneerd uittreksel, afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter
griffie van de bevoegde rechtbank.
 
Annelies Wylleman, geassocieerd notaris
 
Tegelijk neergelegd :
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
-coördinatie van de statuten.