Ondernemingsnr : 0464874082
Naam
(voluit) : Dokter Koen Parmentier
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Karel de Goedelaan 13
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Andreas LAGA met standplaats te Izegem op
12 mei 2021, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap “DOKTER KOEN
PARMENTIER” in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen
heeft met éénparigheid van stemmen:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder het tiende besluit.
2. Vaststelling dat de van rechtswege gecreëerde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twintigduizend vierhonderdenvijf Euro negenennegentig cent (20.405,99 EUR) bedraagt
(samengesteld uit zeventienduizend negenhonderd zevenentachtig Euro negenennegentig cent
(17.987,99 EUR) voormalig volgestort kapitaal en tweeduizend vierhonderd achttien Euro (2.418,00
EUR) voormalige wettelijke reserve). Besluit tot gehele opheffing van deze statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, waardoor dit bedrag als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd,
geboekt op een beschikbare vermogensrekening. Vaststelling dat het voormalige niet volgestort
gedeelte van het in het verleden geplaatste kapitaal ten bedrage van zesduizend honderd
tweeënnegentig euro één cent (6.192,01 EUR) op een rekening niet-opgevraagde inbreng werd
geplaatst. Besluit om dit zo te behouden.
3. Besluit om het precieze adres van de zetel, gevestigd met zetel te 8870 Izegem, Karel de
Goedelaan 13, buiten de statuten te laten.
4. Bevestiging van het bestuursmandaat van de heer Parmentier Koen, voornoemd, als statutair
bestuurder voor onbepaalde duur.
5. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 23 april 2021 in toepassing
van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit tot wijziging van
het voorwerp door vervanging van de huidige tekst door de volgende nieuwe tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van de genees-kunde, dit door de enige arts-
aandeelhouder op gebied van de huisartsgeneeskunde, rekening houdend met de Code Medische
Deontologie.
Dit kan onder andere omvatten:
    •  het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activi-teit.
    •  de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begelei-dende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter
beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder.
    •  het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
De vennootschap mag een patrimonium opbouwen en beleggen op de manieren die zij best geschikt
acht, met inbegrip van beleggingen in onroerende goederen, in zoverre dit niet strijdig is met de
Luik B
uitoefening van de geneeskunde, zoals hiervoor omschreven en zonder dat dit de omvang van een
aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de arts-aandeelhouder worden uitgeoefend en geenszins
door de vennootschap.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria, en int voor eigen rekening.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven maar
overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.”
6. Besluit tot toevoeging van een regeling dat aandelen bij uitgifte niet dienen te worden volgestort,
zoals opgenomen in de statuten in het tiende besluit, onder artikel 6.
7. Besluit tot wijziging van de regeling van ondeelbaarheid van aandelen, als opgenomen in de
statuten in het tiende besluit, onder artikel 9.
8. Besluit tot wijziging van de bepalingen betreffende bestuur, zoals opgenomen onder artikel 23 en
volgende van de nieuwe statuten in het tiende besluit.
9. Besluit tot toevoeging van een regeling betreffende inzake de mogelijkheid tot uitkering van een
interim-dividend, zoals opgenomen in de statuten in het tiende besluit, onder artikel 30.
10. Besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en met de genomen besluiten.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “DOKTER KOEN PARMENTIER”.
Zetel: Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van de genees-kunde, dit door de enige arts-
aandeelhouder op gebied van de huisartsgeneeskunde, rekening houdend met de Code Medische
Deontologie.
Dit kan onder andere omvatten:
    •  het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activi-teit.
    •  de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begelei-dende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter
beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder.
    •  het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
De vennootschap mag een patrimonium opbouwen en beleggen op de manieren die zij best geschikt
acht, met inbegrip van beleggingen in onroerende goederen, in zoverre dit niet strijdig is met de
uitoefening van de geneeskunde, zoals hiervoor omschreven en zonder dat dit de omvang van een
aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de arts-aandeelhouder worden uitgeoefend en geenszins
door de vennootschap.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria, en int voor eigen rekening.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven maar
overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Duur: onbepaalde duur.
            Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de statuten of door de algemene vergadering waarbij:
a.         enkel een arts-aandeelhouder tot (statutair) bestuurder kan worden benoemd;
b.         een niet-aandeelhouder, die zelf geen arts is, kan worden aangesteld tot niet-statutair
bestuurder, waarbij zijn bevoegdheden beperkt zijn tot niet-medische aangelegenheden.
Het mandaat van bestuurder is als volgt in de tijd beperkt:
a.         de duur van het mandaat van een (statutair) bestuurder-aandeelhouder is beperkt tot
maximaal de duur van diens medische activiteiten binnen de vennootschap;
b.         de duur van het mandaat van een, steeds niet-statutaire, bestuurder-niet-aandeelhouder kan
onbepaald of bepaald zijn.
In afwijking van artikel 5:70, §3, eerste lid WVV kan de algemene vergadering enkel tot het ontslag
van een statutair bestuurder besluiten, indien alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en indien de beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
Wordt tot statutair bestuurder benoemd: De heer PARMENTIER Koen, wonende te 8870 Izegem,
Karel de Goedelaan 13.
Vergaderingen van het bestuursorgaan mogen tevens plaatsvinden via moderne
Luik B
telecommunicatiemiddelen zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via
dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde
medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.
Externe vertegenwoordiging:
De bestuurder-arts kan steeds alleen de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en in
rechte als eiser of verweerder.
De bestuurder, die geen arts is, kan enkel in niet-medische aangelegenheden de vennootschap
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
            Gewone algemene vergadering: De jaarvergadering van de vennootschap gaat door op de
eerste vrijdag van de maand juni om vijftien uur op de zetel van de vennootschap. Indien de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.
De algemene vergadering:
De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de Algemene Vergadering toekomen.
Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden
notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register
dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
De oproepingsbrieven voor de algemene vergadering worden binnen de wettelijk voorgeschreven
termijn op voorhand door een bij de post aangetekende brief met vermelding van de agenda, aan de
aandeelhouders en de bestuurders toegestuurd. De bestemmelingen kunnen er evenwel
uitdrukkelijk, individueel en schriftelijk mee instemmen hun uitnodiging via een ander
communicatiemiddel te ontvangen. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de
oproepingsbrief aan de aandeelhouders, commissarissen en bestuurders, toegezonden. De
personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene
vergadering dienen te worden opgeroepen en die aan de vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen
tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden
verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de
oproeping.
Certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandeelhouders kunnen zich op de algemene vergaderingen laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager in het kader van artikel 489 en volgende van het oud Burgerlijk Wetboek, op
voorwaarde dat de volmachtdrager:
- ofwel de echtgenoot is die eveneens arts is,
- ofwel de echtgenoot of kinderen is/zijn, op voorwaarde dat zij al de blote eigendom via schenking
verkregen hebben.
Een volmacht aan derden is niet mogelijk.
Te dien einde, zal de oproeping de tekst van de voorgestelde resoluties vermelden, die de
aandeelhouders zullen kunnen goedkeuren of verwerpen.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste zeven dagen voor de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebracht stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de
nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap.
Indachtig artikel 5:142 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag
geen uitkering geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,
zoals blijkt uit de jaarrekening negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief zou worden.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden – behoudens in uitzonderlijke gevallen te
vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening – de nog niet afgeschreven bedragen
van de oprichtings– uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
Luik B
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Behoudens bij toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden bij ontbinding met vereffening van de vennootschap één of meer
vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen pas in functie treden nadat de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank hun benoeming heeft bevestigd, voor zover dit door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereist is. Als de rechter de benoeming van een
vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, stelt hij zelf een vereffenaar aan, tenzij de algemene
vergadering in het benoemingsbesluit van de vereffenaar in alternatieve kandidaat-vereffenaars heeft
voorzien. De vereffenaar(s) beschik(t)(ken) over alle machten genoemd in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder bijzonder machtiging van de algemene vergadering. De
algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Tenzij de vereffening plaatsvindt overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zenden de vereffenaars in de zevende en de dertiende maand na de
invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het
einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de
ondernemingsrechtbank. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat
slechts om het jaar aan de griffie overgezonden.
Voor zij de vereffeningen afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn
instemming moet betuigen met dit plan.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit.
Bij de ontbinding dient er een beroep gedaan te worden op artsen voor de afhandeling van zaken die
betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of beroepsgeheim van de
aandeelhouders.
11. Besluit om het precieze adres van de zetel, gevestigd met zetel te 8870 Izegem, Karel de
Goedelaan 13, buiten de statuten te laten.
 
 
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°
Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd dat alle
aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van de enige
aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.
 
 
                                      VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
                                           Opgemaakt te Izegem op 12 mei 2021
                                        (get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Expeditie van de akte dd. 12 mei 2021;
    •  Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.