Ondernemingsnr : 0757880103
Naam
(voluit) : House of Thor
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Onafhankelijkheidslaan 17-18
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Michel Willems, notaris ter standplaats Gent, eerste kanton, optredend voor de besloten
vennootschap « Notaris Michel Willems, notarisvennootschap », met zetel te Gent, Brabantdam 143
(RPR Gent 0832.521.405), op 23 december 2021, dat de Buitengewone Algemene Vergadering van
aandeelhouders van de besloten vennootschap «House of Thor», gevestigd te 9000 Gent,
Onafhankelijkheidslaan 17-18, RPR Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0757.880.103, met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen, hierna bij uittreksel
weergegeven :
EERSTE BESLUIT : KENNISNAME VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Conform artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft de raad van bestuur in
een verslag de wijzigingen en de gevolgen van de creatie van een nieuw soorten aandelen op de
rechten van de bestaande soorten verantwoordt.
De voorzitter leest het voormeld verslag voor en de vergadering neemt kennis van dit verslag,
hetwelk blijvend aan onderhavige akte gehecht blijft.
Aangezien er aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen, dient de commissaris niet te beoordelen of de in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet
stemmen voor te lichten.
TWEEDE BESLUIT: Creatie van NIEUW SOORT aandelen: soort C.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen tot creatie van een nieuwe soort
aandelen, de C-aandelen, door omzetting van een proportioneel deel van de A- en B-aandelen,
waarvan de rechten worden vastgesteld in de statuten van de vennootschap, zoals gewijzigd onder
het volgende agendapunt.
Meer bepaald, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om
vierentachtigduizend negenhonderdtweeëndertig (84.932)C-aandelen te creëren door omzetting van
zesenzeventigduizend vierhonderdnegenendertig (76.439) A-aandelen en achtduizend
vierhonderddrieënnegentig (8.493) B-aandelen.
…
DERDE BESLUIT - Wijziging statuten.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot de creatie van soorten van
aandelen, die vooraf gaat, beslist de vergadering een nieuwe tekst van statuten aan te nemen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt, hierna bij uittreksel weergegeven:
STATUTEN
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “House of Thor”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Luik B
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan exploitatiezetels, administratieve
zetels, agentschappen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drie miljoen driehonderdentienduizend
achthonderdvierentachtig (3.310.884) aandelen uitgegeven.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
De aandelen zijn onderverdeeld in twee miljoen negenhonderdendrieduizend
driehonderdzevenenvijftig (2.903.357) aandelen van soort A (“A-Aandelen”),
driehonderdtweeëntwintigduizend vijfhonderdvijfennegentig (322.595) aandelen van soort B (“B-
Aandelen”) en vierentachtigduizend negenhonderdtweeëndertig (84.932) aandelen van soort C (“C-
Aandelen). Aandeelhouders die A-Aandelen houden, zijn A-Aandeelhouders; aandeelhouders die B-
Aandelen houden, zijn “B-Aandeelhouders”; aandeelhouders die C-Aandelen houden, zijn “C-
Aandeelhouders”.
Bij inschrijving op nieuwe aandelen door een bestaande aandeelhouder of een met de
aandeelhouder verbonden natuurlijke persoon of rechtspersoon in de zin van artikel 1:20 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (een “Verbonden Persoon”), behoren de nieuwe
aandelen tot dezelfde soort als diegene die de inschrijvende aandeelhouder of een met de
aandeelhouder Verbonden Persoon reeds aanhoudt, tenzij anders overeengekomen tussen de
bestaande aandeelhouders. Bij inschrijving door een derde, behoren de nieuwe aandelen in beginsel
tot de C-Aandelen, tenzij anders overeengekomen tussen de A- en B-Aandeelhouders.
Bij Overdacht (zoals gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst tussen de houders van A-
Aandelen en de B-Aandelen) van bestaande aandelen aan een bestaande aandeelhouder (of een
met de aandeelhouder Verbonden Persoon), worden de overgedragen aandelen automatisch
omgezet in de soort aandelen die de overnemende aandeelhouder (of een met de aandeelhouder
Verbonden Persoon) aanhoudt, tenzij anders overeengekomen tussen de bestaande
aandeelhouders. Bij Overdracht aan een derde (rekening houdend met de overdrachtsbeperkingen
opgenomen in artikel 8 van deze statuten) blijven de overgedragen aandelen in beginsel tot dezelfde
soort behoren, tenzij anders overeengekomen tussen de A- en B-Aandeelhouders.
Aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. De onverdeelde eigenaars moeten zich
ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet
is gebeurd, worden de rechten verbonden aan deze aandelen geschorst. Als de gerechtigden geen
overeenstemming bereiken, kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een
voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de
gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en
vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de
vruchtgebruiker(s).
Overdracht van aandelen
De overdracht van aandelen is onderworpen aan de overdrachtsbeperkingen zoals opgenomen in de
toepasselijke aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiale raad van bestuur bestaande uit maximaal vijf
(5) leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur.
Drie (3) bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd op (gezamenlijke) voordracht
van de A-Aandeelhouders (de “A-Bestuurders”). Één (1) bestuurder wordt door de algemene
vergadering benoemd op (gezamenlijke) voordracht van de B-Aandeelhouders (de “B-Bestuurder”).
De algemene vergadering bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat en hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een bestuursmandaat, om om het even welke reden, openvalt vóór het verstrijken van de
termijn, zullen de overblijvende bestuurders op eerste verzoek een bestuurder coöpteren uit de
kandidatenlijst voorgedragen door de aandeelhouders die de te vervangen bestuurder hebben
Luik B
voorgedragen of die nieuw voorgedragen wordt door de meerderheid van de desbetreffende
aandeelhouders. De definitieve benoeming zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende algemene
vergadering. Het mandaat van elke op deze wijze benoemde bestuurder eindigt op het ogenblik dat
het mandaat van de bestuurder die hij vervangt, eindigt.
Bevoegdheden van de raad van bestuur – Externe vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Werking van de raad van bestuur
De raad van bestuur duidt een A-Bestuurder aan als voorzitter. De voorzitter beschikt niet over een
doorslaggevende stem of enig ander bijzonder recht.
De raad van bestuur wordt samengeroepen op vraag van de voorzitter of de bestuurder die hem
vervangt, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens een bestuurder het vraagt.
De raad van bestuur kan beraadslagen en besluiten bij middel van teleconferentie, videoconferentie
of enig ander communicatiemiddel dat de deelnemers, hoewel geografisch van elkaar verwijderd, in
staat stelt gelijktijdig te communiceren.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere verhinderde bestuurder mag een andere bestuurder machtigen om hem te vertegenwoordigen
en in zijn naam te stemmen. In dit geval wordt de afwezige als aanwezig aangezien.
De raad van bestuur beslist bij voorkeur bij unanimiteit van stemmen. Indien met betrekking tot een
bepaald agendapunt geen consensus kan worden gevonden, dan wordt de vergadering behoudens
hoogdringendheid met twee (2) weken verdaagd om een consensus te zoeken. Indien alsnog geen
consensus kan worden gevonden, dan kan de raad van bestuur de beslissing definitief goedkeuren
bij gewone meerderheid, met dien verstande dat transacties met een A-Aandeelhouder en/of met
haar Verbonden Personen (andere dan de vennootschap en/of haar dochtervennootschappen, en
andere dan transacties die op proportionele wijze zowel met de A-Aandeelhouders als de B-
Aandeelhouders worden gesloten) goedkeuring van de B-Bestuurder vereisen.
Indien op grond van artikel 5:76 of 5:135, 2° WVV of om een andere wettelijke reden één of meer
bestuurders (en/of hun vaste vertegenwoordigers) niet mogen deelnemen aan de beraadslaging
en/of de stemming over een beslissing van de raad van bestuur, dan wordt, indien een bestuurder
dat wenst, de beslissing voorgelegd aan de algemene vergadering. Ingeval de algemene vergadering
de beslissing bij gewone meerderheid goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren (met dien
verstande dat transacties met een A-Aandeelhouder en/of met haar Verbonden Personen (andere
dan de vennootschap en/of haar dochtervennootschappen, en andere dan transacties die op
proportionele wijze zowel met de A-Aandeelhouders als de B-Aandeelhouders worden gesloten)
goedkeuring van de B-Bestuurder vereisen).
In het algemeen en onverminderd voorgaande paragraaf, indien een bestuurder (en/of zijn vaste
vertegenwoordiger) op grond van artikel 5:76 of 5:135, 2° WVV of om een andere wettelijke reden
niet mag deelnemen aan de beraadslaging en/of de stemming over een beslissing van de raad van
bestuur, en hij niettemin aanwezig is om de raad van bestuur in kennis te stellen van dit
deelnameverbod, dan wordt hij geacht aanwezig te zijn voor de berekening van het
aanwezigheidsquorum.
§3 Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd door minstens twee (2) bestuurders, waarvan minstens één (1) A-Bestuurder,
zonder afbreuk te doen aan de collegiale vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
Luik B
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, collegiaal dan wel gezamenlijk optreden.
Het orgaan van dagelijks bestuur kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen
aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de gemeente van de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag
van de maand mei om zeventien uur dertig. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen vóór de algemene vergadering per e-mail verstuurd aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmachten moeten ondertekend zijn, wat kan via een
elektronische handtekening zoals bedoeld in de toepasselijke bepalingen inzake bewijsrecht.
Volmachten moeten schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander
middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, en worden neergelegd op het bureau van
de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide
plaats worden neergelegd drie werkdagen vóór de algemene vergadering.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een intrekking van de volmacht of een overdracht van de betrokken aandelen.
Zittingen – Notulen
§1. Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht
de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van hun naam, voorna(a)m(en) en
woonplaats (voor natuurlijke personen) dan wel benaming en zetel (voor rechtspersonen), alsook van
het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.
§ 2. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Bij
afwezigheid van de voorzitter zit de oudste van de aanwezige A-Bestuurders de vergadering voor. Bij
afwezigheid van bestuurders, zit de aanwezige A-Aandeelhouder die de meeste aandelen bezit de
vergadering voor en, in geval van pariteit, de oudste. De voorzitter kan een secretaris aanduiden, die
niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§3. De notulen van de algemene vergadering of de besluiten van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
§4. De algemene vergadering mag alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit vermelden, en hier unaniem mee
instemmen.
§5. De algemene vergadering kan beraadslagen en besluiten bij middel van teleconferentie,
videoconferentie of enig ander communicatiemiddel dat de deelnemers, hoewel geografisch van
elkaar verwijderd, in staat stelt gelijktijdig te communiceren.
Stemrecht – Meerderheid
Luik B
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens indien de wet of deze statuten anders vereisen, worden besluiten met gewone
meerderheid van de stemmen.
Besluiten waarvoor een bijzondere meerderheid is vereist, worden bij voorkeur genomen met
unanimiteit van de stemmen. Indien op een algemene vergadering geen consensus kan worden
gevonden over een dergelijke beslissing, dan wordt de vergadering behoudens hoogdringendheid
met zes (6) weken verdaagd om een consensus te zoeken. Indien alsnog geen consensus kan
worden gevonden, dan kan de algemene vergadering de beslissing definitief goedkeuren volgens de
vereiste bijzondere meerderheid.
Verdaging van de gewone algemene vergadering
Het bestuursorgaan heeft tijdens de zitting het recht om de beslissing over de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet
deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het
recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De uitkeringen toegekend door de algemene vergadering geschieden op de tijdstippen en op de
plaatsen bepaald door haar of door het bestuursorgaan in overeenstemming met de toepasselijke
dwingende bepalingen. Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
Het bestuursorgaan is bevoegd om een interimdividend uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke voorwaarden.
ONTBINDING – VEREFFENING
Vereffening
Bij de vereffening van de vennootschap worden alle activa gerealiseerd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Als niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht
door bijkomende opvragingen of door voorafgaandelijke betalingen te doen.
Verdeling van het nettoactief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
overeenkomstig volgende principes:
        1.  1. proportionele terugbetaling van de volgestorte en niet-terugbetaalde inbreng op de A- en
B-Aandelen;
        2.  2. proportionele terugbetaling van de volgestorte en niet-terugbetaalde inbreng op de C-
Aandelen;
        3.  3. proportionele betaling ten belope van 15% (jaarlijks gekapitaliseerd) op de gestorte
inbreng op de A-, B- en C-Aandelen, en dit na aftrek van betaalde (interim)dividenden en
terugbetalingen van inbrengen;
        4.  4. betaling van 10% van het eventuele saldo na stap 3, proportioneel aan de C-Aandelen;
        5.  5. betaling van het resterende saldo proportioneel aan de A-, B- en C-Aandelen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent elke machtiging aan de notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten,
alsook het uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van
de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verleent alle machten aan de bestuurders, elk van hen alleen handelend
en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zouden
kunnen zijn tot uitvoering van de genomen besluiten, met inbegrip van de bijwerking van het
aandelenregister van de vennootschap.
Er wordt beslist volmacht te verlenen met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan Joris De Wolf en
Bert Antonissen (advocaten bij Eubelius CVBA), aan Karen Cruyt (paralegal assistant bij Eubelius
CVBA) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius CVBA om
namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging,
door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve
formaliteiten te laten uitvoeren in de “Kruispuntbank van Ondernemingen”, alsook bij de diensten van
de belasting over de toegevoegde waarde.
 
WORDT TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Luik B
-afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 23 december 2021;
-coördinatie statuten;