Ondernemingsnr : 0778942464
Naam
(voluit) : FISHCALL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Voetbalstraat 50
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DOEL
Uit het proces-verbaal verleden voor meester Stefanie MIKOLAJCZAK, notaris met standplaats te
Destelbergen, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat 9070, geassocieerde
notarissen”, met zetel te 9070 Destelbergen, Dendermondesteenweg 432, vervangende haar
ambtsgenoot, meester Petra FRANÇOIS, notaris met standplaats te Gent, vijfde kanton, die haar
ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te 9000 Gent, Kouter 27,
op 2 december 2022, reeds neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "FISHCALL", met zetel te 8630
Veurne, Voetbalstraat 50, ondernemingsnummer 0778.942.464, RPR Gent, afdeling Veurne en
volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
 
VERPLAATSING ZETEL
De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap vanaf heden te verplaatsen naar 9990
Maldegem, Koning Leopoldlaan 26 A 1.
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
(…)
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap integraal te wijzigen door een vervanging
van de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- groot- en kleinhandel in elektronische sigaretten en e-liquids, en het uitbaten van een lounge waar
deze goederen worden aangeboden;
- de kleinhandel in producten van de scheikundige nijverheid, houtnijverheid, papiernijverheid,
bouwnijverheid, glasnijverheid, metaalnijverheid, van verfwaren, lijmen, sanitair, elektrische en
andere huishoudtoestellen, elektro installatiematerialen en toestellen, gereedschappen, en over het
algemeen alle goederen en producten welke betrekking hebben op de vermelde
beroepswerkzaamheden;
- de kleinhandel in een grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotsmiddelen
niet overheersen zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden en speelgoed;
- de kleinhandel in artikelen voor verlichting, wooninrichting, verlichtingsartikelen, artikelen van hout,
kurk- of vlechtwerk, alle computermateriaal, hardware en software, radio elektrisch
materiaal, hi-fi toestellen, video en audiovisuele apparatuur, huishoudtoestellen,
verwarmingsapparaten, airconditionings- en klimaatregelingsapparatuur, alarm- en
beveiligingssystemen, kantoormachines, computers en randapparatuur, ontvangst- en
zendantennes, telefoon- en telecommunicatieapparatuur, meet- en controleapparatuur,
verlichtingsartikelen, platen, compact-discs, cassettes en toebehoren;
- de uitbating van een restaurant, spijshuis, verbruikssalon, drankgelegenheid, alsmede het bereiden,
het kopen en verkopen van verkoopklare gerechten, van voeding en drank;
- het organiseren van feesten, partijen en evenementen;
Luik B
- het uitbaten van een superette (niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen
met een oppervlakte van duizend vierkante meter (1.000 m²) tot vierhonderd vierkante meter (400
m²);
- kleinhandel in dagbladen en tijdschriften, in boeken, in kantoorbenodigdheden en papierwaren;
- kleinhandel in snoep en frisdranken;
- agentschap van de Nationale Loterij en Lotto;
- kleinhandel in speelgoed en sportartikelen;
- het optreden als franchisenemer en –gever;
- handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen;
- het adviseren, ontwikkelen, organiseren en realiseren van promotionele en publicitaire activiteiten,
met inbegrip van het voeren van commerciële transacties dienaangaande;
- het adviseren op het vlak van marketing en publiciteit;
- personeelsselectie- en vorming;
- het management, adviseren, consulteren, begeleiden, leiden, optreden als bestuurder van en in alle
vennootschappen en ondernemingen;
-  het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin onder meer begrepen, het
verstrekken van adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent en commissionair;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, het laten bouwen, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie,
de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- alle handelingen die betrekking hebben op onroerende leasing;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
Vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De Vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen of aval verlenen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, alsmede kredieten verlenen,
voorschotten toestaan of andere zekerheden stellen.
De Vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen of ondernemingen.
De Vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de Vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De
Vennootschap zal geen activiteiten verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze
vergunning eerst te hebben verkregen.
Deze opsomming is niet limitatief.
De Vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
Vennootschap.
De Vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen
of ondernemingen. De Vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere
vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken.
De Vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden
van de bestuurder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard.”
STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE HET HIERVOOR TE NEMEN BESLUIT
De vergadering beslist het volgend artikel van de statuten integraal te wijzigen om het in
overeenstemming te brengen met het hiervoor genomen besluit:
De tekst van artikel 3 wordt vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
Luik B
- groot- en kleinhandel in elektronische sigaretten en e-liquids, en het uitbaten van een lounge waar
deze goederen worden aangeboden;
- de kleinhandel in producten van de scheikundige nijverheid, houtnijverheid, papiernijverheid,
bouwnijverheid, glasnijverheid, metaalnijverheid, van verfwaren, lijmen, sanitair, elektrische en
andere huishoudtoestellen, elektro installatiematerialen en toestellen, gereedschappen, en over het
algemeen alle goederen en producten welke betrekking hebben op de vermelde
beroepswerkzaamheden;
- de kleinhandel in een grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotsmiddelen
niet overheersen zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden en speelgoed;
- de kleinhandel in artikelen voor verlichting, wooninrichting, verlichtingsartikelen, artikelen van hout,
kurk- of vlechtwerk, alle computermateriaal, hardware en software, radio elektrisch
materiaal, hi-fi toestellen, video en audiovisuele apparatuur, huishoudtoestellen,
verwarmingsapparaten, airconditionings- en klimaatregelingsapparatuur, alarm- en
beveiligingssystemen, kantoormachines, computers en randapparatuur, ontvangst- en
zendantennes, telefoon- en telecommunicatieapparatuur, meet- en controleapparatuur,
verlichtingsartikelen, platen, compact-discs, cassettes en toebehoren;
- de uitbating van een restaurant, spijshuis, verbruikssalon, drankgelegenheid, alsmede het bereiden,
het kopen en verkopen van verkoopklare gerechten, van voeding en drank;
- het organiseren van feesten, partijen en evenementen;
- het uitbaten van een superette (niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen
met een oppervlakte van duizend vierkante meter (1.000 m²) tot vierhonderd vierkante meter (400
m²);
- kleinhandel in dagbladen en tijdschriften, in boeken, in kantoorbenodigdheden en papierwaren;
- kleinhandel in snoep en frisdranken;
- agentschap van de Nationale Loterij en Lotto;
- kleinhandel in speelgoed en sportartikelen;
- het optreden als franchisenemer en –gever;
- handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen;
- het adviseren, ontwikkelen, organiseren en realiseren van promotionele en publicitaire activiteiten,
met inbegrip van het voeren van commerciële transacties dienaangaande;
- het adviseren op het vlak van marketing en publiciteit;
- personeelsselectie- en vorming;
- het management, adviseren, consulteren, begeleiden, leiden, optreden als bestuurder van en in alle
vennootschappen en ondernemingen;
-  het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin onder meer begrepen, het
verstrekken van adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent en commissionair;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, het laten bouwen, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie,
de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- alle handelingen die betrekking hebben op onroerende leasing;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
Vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De Vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen of aval verlenen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, alsmede kredieten verlenen,
voorschotten toestaan of andere zekerheden stellen.
De Vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen of ondernemingen.
De Vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de Vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De
Vennootschap zal geen activiteiten verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze
vergunning eerst te hebben verkregen.
Luik B
Deze opsomming is niet limitatief.
De Vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
Vennootschap.
De Vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen
of ondernemingen. De Vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere
vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken.
De Vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden
van de bestuurder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard.”
ONTSLAG BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door Jonckheere, Jelle, gedomicilieerd en
verblijvende te 8630 Veurne, Voetbalstraat 50, in hoedanigheid van bestuurder op 14 november
2022.
BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit te benoemen tot bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur:
de besloten vennootschap "STEPHANE DE CONINCK", met zetel te 9990 Maldegem, Koning
Albertlaan 15/F, ondernemingsnummer 0546.758.217, RPR Gent, afdeling Gent, met als vaste
vertegenwoordiger: De Coninck, Stephane Etienne Emmy, gedomicilieerd en verblijvende te 9990
Maldegem, Koning Albertlaan 15 F.
De aandeelhouders nemen kennis van het besluit van het bestuursorgaan van voornoemde
vennootschap “STEPHANE DE CONINCK”, waarbij de voornoemde heer De Coninck Stephane werd
aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "INTEGRATED
ACCOUNTANCY LICHTAART", met zetel te 2460 Kasterlee, Herentalsesteenweg 22,
ondernemingsnummer 0466.711.837, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen
woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en
akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles
zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met
betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris  Stefanie MIKOLAJCZAK
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.