N° d'entreprise : 0437834937
Nom
(en entier) : CONCORDE 68
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de la Concorde 68
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D’un procès-verbal dressé par le notaire associé Pierre NICAISE le 28 avril 2022, portant à la suite «
Enregistré au Bureau Sécurité Juridique Ottignies-Louvain-la-Neuve le 4 mai 2022, Référence ACP
(5) Volume 0 Folio 0 Case 6360. Droits perçus : cinquante euros (€ 50,00). Le receveur», il résulte
que l’assemblée de la SA CONCORDE 68 a pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit :
PREMIÈRE RÉSOLUTION
Rapports
L’assemblée générale décide, à l’unanimité des membres présents et représentés, de renoncer aux
rapports visés au paragraphe §1 de l’article 7 :179 du Code des sociétés et des associations.
DEUXIEME RESOLUTION
Augmentation de capital
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital à concurrence de 536.206,86 euros pour le
porter de 621.819,67 euros à 1.158.026,53 euros, par la création de 238 actions nouvelles jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions existantes sauf qu’elles ne participeront aux résultats
de la société qu’à partir de leur souscription.
Ces actions nouvelles seront émises chacune au pair comptable de 2.252,97 euros, montant majoré
d’une prime d’émission de 15,9375 euros par action, soit une prime d’émission globale de 3.793,14
euros.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées à la
souscription.
La différence entre le montant de la souscription et la valeur de l’augmentation de capital sera
affectée à un compte de prime d’émission.
Ce compte de prime d’émission demeurera indisponible et constituera, à l’égal du capital, la garantie
des tiers ; il ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour
la réduction du capital.
TROISIEME RESOLUTION
A. Aux présentes interviennent les actionnaires actuels suivants :
    •  Monsieur SMETS Thierry Christian Marie Joseph, ;
    •  Monsieur SMETS Guillaume Pierre Anne, ;
    •  Madame SMETS Pascaline Marie Alain, ;
Tous préqualifiés, ici présents ou dûment représentés comme dit est, lesquels, après avoir entendu
lecture de ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation
financière de la société anonyme « CONCORDE 68 », ainsi que du droit de préférence établi par la
loi et des conséquences financières résultant de la renonciation audit droit.
B. Ils déclarent ensuite souscrire 238 actions nouvelles, en espèces, au prix de 2.252,97 euros
chacune, majoré d'une prime d'émission de 15,9375 euros par action comme suit :
- par Monsieur Thierry SMETS : 62 actions nouvelles ;
- par Madame Pascaline SMETS : 88 actions nouvelles ;
- par Monsieur Guillaume SMETS : 88 actions nouvelles ;
Volet B
C. Tous les souscripteurs déclarent et tous les membres de l’assemblée reconnaissent que chacune
des actions ainsi souscrites est entièrement libérée de même que la prime d’émission, par un
versement total de 540.000 euros effectué en espèces au compte ouvert au nom de la société
auprès de la Banque Belfius.
Une attestation de ce dépôt est remise au notaire associé soussigné.
QUATRIEME RESOLUTION
Tous les membres de l’assemblée requièrent le notaire soussigné d’acter que chaque action
nouvelle est entièrement libérée, que la prime d’émission est également entièrement libérée, et que
le capital est ainsi effectivement porté à 1.158.026,53 euros et est représenté par 514 actions, sans
mention de valeur nominale.
CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de 3.793,14 euros pour le porter à
1.161.819,67 euros par incorporation au capital de la prime d’émission dont question ci-avant, sans
création de titres nouveaux.
L’assemblée constate et requiert le notaire soussigné d’acter que le capital est ainsi effectivement
porté à 1.161.819,67 euros et est représenté par 514 actions, sans mention de valeur nominale,
toutes entièrement libérées.
SIXIEME RESOLUTION
L’assemblée décide de modifier les articles 5 et 5bis des statuts pour les mettre en concordance
avec les résolutions qui précèdent et de les libeller comme suit :
« Article 5
Le capital est fixé à un million cent soisante et un mille huit cent dix-neuf euros soixante-sept cents (€
1.161.819,67)
Il est représenté par 514 actions sans désignation de valeur nominale.
Chaque action donne droit à une part du bénéfice et du solde de liquidation proportionnelle à la part
qu’elle représente dans le capital.
Article 5 bis Historique du capital
La société avait été constituée avec un capital de un million deux cent cinquante mille francs.
Aux termes du procès-verbal dressé par le Notaire Eric Wagemans, à Saint Gilles-Bruxelles, le deux
mille trois, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé :
-de convertir le capital en euros, soit trente mille neuf cent quatre-vingt-six euro soixante-neuf cent
(30.986,69E).
-d'augmenter le capital à concurrence de trente mille neuf cent quarante-huit euro (30.948E) pour le
porter de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euro soixante-neuf cent (30.986,69E) à soixante et un
mille neuf cent trente-quatre euro soixante-neuf cent (61.934,69E), par apport en numéraires, sans
création d'actions nouvelles.
Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire associé Pierre Nicaise de Grez-Doiceau le 25
septembre 2020, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d’augmenter le capital pour le porter à
621.819,67 euros par la création de 151 actions nouvelles souscrites en espèces, au pair comptable
de 495,477 euros chacune, majoré d’une prime d’émission de 3.213,13 euros entièrement libérées à
la souscription.
Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire associé Pierre Nicaise de Grez-Doiceau le 28
avril 2022, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d’augmenter le capital pour le porter à
1.161.819,67 euros par la création de 238 actions nouvelles souscrites en espèces, au pair
comptable de 2.252,97 euros chacune, majoré d’une prime d’émission de 15,9375 euros par action,
entièrement libérées à la souscription. »
SEPTIEME RESOLUTION
L’assemblée confère à l'unanimité tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des
résolutions adop-tées.
 
 
 
Pour extrait analytique conforme,
Pierre NICAISE, Notaire associé.
 
 
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec annexes, statuts coordonnés.