Ondernemingsnr : 0456640762
Naam
(voluit) : N-ICE CLEAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Krommewege 50
 : 9990 Maldegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Bart DE JAEGER, te
Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 9 februari 2023 , neergelegd voor registratie, dat volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSINGDe vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij
draagt de naam ‘N-ICE CLEAN’
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland uitsluitend in eigen
naam en voor eigen rekening :
- aan- en verkoop van machines, ontwerp en bouw van machines
- het reinigen van machines, gebouwen en alle andere roerende en onroerende goederen en dit is de
meest uitgebreide zin van het woord
- het verkopen van reinigingsproducten
- het aan- en verkopen van en restaureren van onroerende goederen
- het uitoefenen van een grafisch- en druktechnisch adviesbureau en dit in de meest uitgebreide zin
- houden van een kunstgalerij en organiseren van tentoonstellingen en manifestaties
- groot- en kleinhandel, import en export van kunstvoorwerpen in de meest uitgebreide zin zoals
antiek, meubelen en decoratiemateriaal, juwelen, kunst- en beeldhouwwerken
- handel in hedendaags interieur- en decoratieartikelen
- studie, ontwerp en raadgevend bureau inzake interieur en decoratie inrichting
- studie, ontwerp en raadgevend bureau voor grafische ontwerpen voor zowel particulieren als
bedrijven (onder andere logo’s)
- publiciteitsbureau
- aankoop, verkoop, verhuur en beheer van eigen onroerende goederen.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschappen uitleggen, verklaren en
uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
5. Kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt thans EEN EN ZESTIG¬DUIZEND
NEGENHONDERD DRIE EN ZEVENIG EURO ACHT EN DERTIG CENT (€ 61.973,38 ) en is
ver¬tegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste
(1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen..
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. Evenwel, in de gevallen bepaald door de
wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders vormen een collegiaal orgaan (hierna Raad van bestuur). Deze raad van bestuur kan
slechts geldig beraadslagen en besluiten, wanneer alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn op de vergadering. Wanneer de eerste raad van bestuur niet in getal is, zal een tweede raad van
bestuur worden bijeengeroepen, behoudens hoogdringendheid ten vroegste 7 kalenderdagen later,
die geldig kan beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van de bestuursleden aanwezig
of vertegenwoordigd is. besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Indien
op een eerste vergadering geen unanimiteit wordt bereikt, wordt 7 kalenderdagen later een tweede
raad van bestuur bijeengeroepen. Wordt opnieuw niet de vereiste unanimiteit bekomen, dan wordt
het voorstel definitief verworpen. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal
bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar
verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. bestuursorgaan, evenals de
gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens
specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college,
wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door een gedelegeerd
bestuurder, die alleen optreedt.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door (een)
gevolmachtigde(n) tot dit bestuur die alleen kan optreden.De omvang en de duur van de verleende
volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
elk kalenderjaar.
8. Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede
dinsdag van mei
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van
die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde
wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars,
alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet
van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen
waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten,
ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9990 Maldegem,
Krommewege 50.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders met name :
- de heer Maarten Claeys, voornoemd;
Luik B
- de heer Donald Naessens, wonende Urb. Quinta Caneco, Rua Pescadores Lot 15 - 3 Esq8500-515
Portimao (Portugal)
Te herbenoemen voor een periode van zes jaar die zal eindigen op de jaarvergadering van 2029
Zij verklaren dit mandaat te aanvaarden en/of hebben dit mandaat bij afzonderlijke verklaring
aanvaard.
BESLISSING RAAD VAN BESTUUR
De aldus samengestelde raad van bestuur beslist te herbenoemen tot gedelegeerd-bestuurder :
- de heer Maarten Claeys, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 9 februari 2023.
- coordinatie van statuten