Ondernemingsnr : 0806 254 003
Naam
(voluit) : ALMADRABA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Casterstraat 46 - 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Ontbinding - Sluiting vereffening
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Samuël Van der Linden, te Diepenbeek, op dertig
januari tweeduizend vijfentwintig, eerstdaags te registreren, dat op die datum de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "Almadraba", met zetel te 3500 Hasselt,
Casterstraat 46, werd gehouden, welke buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste beslissing
De vergadering verklaart dat de laatste jaarrekening reeds vóór heden door de algemene vergadering werd
goedgekeurd.
Zij verklaart dat er sedert de datum van de laatste jaarrekening geen activiteiten meer zijn geweest in de
vennootschap, dat er geen inkomsten meer gegenereerd zijn en dat er ook geen kosten meer zijn gemaakt,
behoudens kosten verbonden aan de vereffening.
Tweede beslissing
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in datum van negen januari
tweeduizend vijfentwintig, waarin het voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt toegelicht. Bij dit
verslag is een staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd, vastgesteld in datum van éénendertig
december tweeduizend vierentwintig.
Er worden geen bijzondere opmerkingen geformuleerd met betrekking tot dit verslag of de staat van actief
en passief.
Derde beslissing
De vergadering neemt kennis van het verslag over de voorbedoelde staat van actief en passief door de
besloten vennootschap "MOORE AUDIT", met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, vertegenwoordigd
door mevrouw Ingrid VOSCH, bedrijfsrevisor, met kantoor te 3900 Pelt, Leopoldlaan 100, hiertoe aangewezen
door het bestuursorgaan.
De aandeelhouders en de enige bestuurder verklaren dat zij over voldoende tijd hebben beschikt om dit
verslag in te kijken en dat zij geen nadere uitleg of toelichting hieromtrent wensen.
Er worden met betrekking tot dit verslag evenmin bijzondere opmerkingen geformuleerd en de vergadering
keurt ook dit verslag goed.
Vierde beslissing
De vergadering beslist met unanimiteit van stemmen de vennootschap te ontbinden.
Tevens stelt de vergadering met unanimiteit van stemmen vast dat de voorwaarden om de ontbinding en de
sluiting van de vereffening in één akte te laten plaatsvinden, zoals bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de vennootschap van toepassing zijn.
Meer bepaald is het zo dat er geen vereffenaar werd aangesteld, dat alle schulden zijn terugbetaald of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, dan wel dat de betrokken aandeelhouders en/of
derden schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel, en dat alle aandeelhouders
op huidige vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat ze met éénparigheid van stemmen besluiten.
Vijfde beslissing
De vergadering beslist met unanimiteit van stemmen kwijting te verlenen aan de bestuurder voor het door
hem gedane beheer, en dit zonder enig voorbehoud.
Zesde en zevende beslissing
De vergadering stelt met unanimiteit van stemmen vast dat derhalve niet tot de aanwijzing van enige
vereffenaar dient te worden overgegaan, en dat geen bevoegdheden of vergoeding van enige vereffenaar
moeten worden bepaald.
Achtste beslissing
De vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de vereffening als beëindigd wordt beschouwd
en hierbij definitief afgesloten. De vennootschap houdt op te bestaan met ingang van heden.
De vergadering stelt eveneens vast dat de nog aanwezige vermogensbestanddelen van de vennootschap,
ingevolge de sluiting van de vereffening, van rechtswege eigendom worden van de aandeelhouders, in
verhouding tot hun hoger vermelde aandelenbezit, en dat onder deze vermogensbestanddelen geen goederen
aanwezig zijn waarvan de overdracht aan een bijzondere vorm van publiciteit onderworpen zijn, zoals -bij wijze
van voorbeeld- onroerende goederen.
Negende beslissing
De vergadering beslist volgend adres aan te wijzen als de plaats waar de boeken en bescheiden van de
vennootschap moeten worden neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf jaar: 3500 Hasselt, Kolonel
Dusartplein 2/0004.
Tiende beslissing
Er dienen geen maatregelen te worden genomen voor de consignatie van de gelden en waarden die aan
schuldeisers of aan aandeelhouders toekomen en die hun niet konden worden afgegeven.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samuël Van der Linden
Notaris
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Expeditie van het proces-verbaal met volmachten, eensluidend afschrift van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan m.b.t. het voorstel tot ontbinding met staat van actief en passief, eensluidend afschrift van het
verslag van de bedrijfsrevisor