Ondernemingsnummer :
0424004321
Benaming :
(voluit) :
APOTEEK LION
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Dorpsstraat 4
1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Blijkens proces-verbaal verleden bij akte voor notaris Robbe Tack notaris te Merchtem, die zijn ambt
uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “PODEVYN & TACK“ geassocieerde notarissen, met zetel te 1785
Merchtem, Spiegellaan, nummer 27, op 10 september 2018, aangeboden ter registratie, hebben de
aandeelhouders van de vennootschap APOTEEK LION volgende beslissingen genomen en hierna
bij uittreksel gepubliceerd:
EERSTE BESLISSING: KAPITAALVERMINDERING.
De vergadering verwijst naar de kapitaalverhoging welke plaatsvond ingevolge akte verleden voor
notaris Steven Podevyn op 12 december 2013. Deze kapitaalverhoging gebeurde overeenkomstig
artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen en met volkomen naleving van de toepasselijke wettelijke
bepalingen. De vergadering verklaart dat alle voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze
fiscale bepaling werden nageleefd, zoals – zonder dat deze opsomming exhaustief is – de effectieve
en tijdige indiening van een aangifte in de roerende voorheffing en de effectieve betaling van deze
roerende voorheffing, evenals – desgevallend – de nodige decretering van dividenden waarvan
sprake in artikel 537, derde lid W.I.B. 1992.
De vergadering verklaart dat er sinds de hogervermelde kapitaalverhoging de buitengewone
algemene vergadering van de vennootschap nog niet beslist heeft tot enige eerder
kapitaalvermindering.
De aandeelhouders zijn erop gewezen dat huidige kapitaalvermindering wordt geacht voort te komen
uit de kapitalen ingebracht bij voormelde kapitaalverhoging.
De aandeelhouders verklaren dat de vennootschap, op het tijdstip dat de hogervermelde
kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 werd beslist, effectief voldeed aan de
wettelijke criteria van een “kleine vennootschap” in de zin van artikel 15 van het Wetboek van
vennootschappen.
De aandeelhouder stelt vast dat de wachttermijn van 4 jaar op vandaag dus verstreken is.
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met
tweehonderdzeventigduizend euro (270.000,00 EUR), om het van driehonderd vijfendertigduizend
euro (335.000,00 EUR) te brengen op vijfenzestigduizend euro (65.000,00 EUR).
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt door
terugbetaling van het werkelijk gestort kapitaal (ingevolge de hoger vermelde kapitaalverhoging van
12 december 2013), zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid
van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk kapitaal.
De kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders.
Ter vrijwaring van de rechten van de schuldeisers, besluit de vergadering het op deze manier
vrijgekomen bedrag van tweehonderdzeventigduizend euro (270.000,00 EUR) uit te keren aan de
aandeelhouders. Het bedrag zal geboekt worden op een bijzondere rekening gedurende een periode
van minstens 2 maanden ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van de
kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, tot zekerheid voor de vorderingen
van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig het
Wetboek Vennootschappen.
Luik B
De vergadering geeft de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar
recht.
TWEEDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE
KAPITAALVERMINDERING.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van tweehonderdzeventigduizend euro (270.000,00 EUR) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfenzestigduizend euro
(65.000,00 EUR).
DERDE BESLISSING: WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaalstoestand van de
vennootschap, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt vijfenzestigduizend euro (65.000,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door
zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam zonder nominale waarde. Elk aandeel zal bijgevolg
één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Er kunnen verzameleffecten gecreëerd worden overeenkomstig de wet.”
VIERDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE BESTUURDERS
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VIJFDE BESLISSING: COÖRDINATIE DER STATUTEN.
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- uitgifte akte 10 september 2018
- coördinatie statuten