Ondernemingsnr : 0479 596 308
Naam
(voluit) : IMMO VELDKANT II
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Lange Gasthuisstraat 35-37, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder / Benoeming commissaris / Ontslag en
benoeming gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 4 juni
2024: ( ... )
3.7 Ontslag bestuurder IRET INVESTMENT NV
De aandeelhouders keuren met eenparigheid van stemmen het ontslag van IRET INVESTMENT NV, (met
maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 35-37, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer
0447.846.129), met de heer Eric DE VOCHT als vaste vertegenwoordiger, goed als bestuurder van de
Vennootschap en dit met ingang vanaf heden.
3.8 Benoeming INTERGERIM NV
De aandeelhouders keuren met eenparigheid van stemmen de benoeming van INTERGERIM NV, (met
maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 35-37, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer
0447.757.344), met de heer Eric DE VOCHT als vaste vertegenwoordiger, goed als bestuurder van de
Vennootschap met onmiddellijke ingang tot de gewone algemene vergadering van 2030. Dit mandaat wordt niet
vergoed.
3.9 Benoeming commissaris
De aandeelhouders keuren met eenparigheid van stemmen de benoeming van EY Bedrijfsrevisoren BV,
met als vast vertegenwoordiger de heer Ömer Turna, als commissaris, goed. Ze heeft haar maatschappelijke
zetel te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B bus 001 met ondernemingsnummer 0446.334.711.
De benoeming geldt vanaf heden en heeft betrekking op de boekjaren eindigend per 31 december 2024, 31
december 2025 en 31 december 2026.
De CFO of bestuurders van de vennootschap worden gemandateerd om de praktische afspraken
hieromtrent af te handelen.
3.10 Volmachten
Er wordt met eenparigheid van stemmen beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Torvale bv,
met maatschappelijke zetel te Kasteeldreef 23, 9120 Beveren met ondernemingsnummer 0544.907.693,
vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Danny Staes, aan mevrouw Stéphanie Gobert, wonende te
9000 Gent, Hofstraat 365 (met rijksregisternummer 76.10.31-184.67) en aan Recofi BV met maatschappelijke
zetel te Merelsstraat 18, 3078 Everberg met ondernemingsnummer 0686.899.758, vertegenwoordigd door haar
bestuurder de heer Stefaan Derycke, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om al het
nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot de neerlegging van de jaarrekening en elk document hiertoe
bestemd, inclusief de jaarrekening, te ondertekenen.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 6 mei 2024:
( ... )
5.Ontslag van gedelegeerde bestuurder IRET INVESTMENT NV
De Raad van Bestuur beslist unaniem tot het ontslag van IRET INVESTMENT NV (met maatschappelijke
zetel te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 35-37, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
en in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 0447.846.129), met
de heer Eric DE VOCHT als vaste vertegenwoordiger, met ingang vanaf datum van het ontslag van IRET
INVESTMENT NV als bestuurder van de Vennootschap.
6.Benoeming van gedelegeerde bestuurder INTERGERIM NV
De Raad van Bestuur keurt met eenparigheid van stemmen de benoeming van INTERGERIM NV (met
maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 35-37, ingeschreven in het kruispuntbank van
ondernemingen en in het rechtspersonenregister, Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer
0447.757.344), met de heer Eric DE VOCHT als vaste vertegenwoordiger, goed als gedelegeerd bestuurder
van de Vennootschap indien INTERGERIM NV eveneens wordt benoemd als bestuurder van de Vennootschap,
en, desgevallend, vanaf datum van deze benoeming als bestuurder. Het mandaat is voor onbepaalde duur en
: is onbezoldigd.
7. Volmachten
De Raad van Bestuur beslist unaniem om een bijzondere volmacht te verlenen aan Torvale bv, met
maatschappelijke zetel te Kasteeldreef 23, 9120 Beveren met ondernemingsnummer 0544.907.693,
vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Danny Staes, aan mevrouw Stéphanie Gobert, wonende te
9000 Gent, Hofstraat 365 (met rijksregisternummer 76.10.31-184.67) en aan Recofi BV met maatschappelijke
zetel te Merelsstraat 18, 3078 Everberg met ondernemingsnummer 0686.899.758, vertegenwoordigd door haar
bestuurder de heer Stefaan Derycke, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om al het
nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot de neerlegging van de jaarrekening en elk document hiertoe
bestemd, inclusief het jaarverslag, de management bevestigingsbrieven en de jaarrekening, te ondertekenen.