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0898 749	N d'entreprise
Nom
ABV ENVIRONMENT	ien entier .
'en abréger
Forme légale	Société à responsabilité limitée
1180 Uccle, Chaussée d'Alsemberg 999/11	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats spéciaux
1. Liste des présences
Tous les actionnaires sont présents ou représentés :
1/Madame POURTOIS Joëlle Jeanine Claudine, née à Etterbeek le 04 mai 1981, domiciliée à 1400
Nivelles, Rue Par-Delà l'eau 13/0401.
Propriétaire de 3.600 actions.
2/ Monsieur LAMBERT Jean-Marc Guy, né à Namur le 4 novembre 1976, domicilié à 5340 Gesves, Rue
des Moulins 24.
Propriétaire de 4.608 actions.
3/ Monsieur MASQUELIER Yannick Camille Renauld, né à Beloeil le 18 mars 1972, domicilié à 7000
Mons, Rue des Sars 11.
Propriétaire de 4.608 actions.
4/La société à responsabilité limitée « A.B.F.M. MAES » en abrégé « ABFM > ou « »
siège à 1180 Uccle, chaussée d'Alsemberg 999 boîte 11 avec le numéro d'entreprise 0479.950.555.
Représentée par son administrateur, Monsieur MAES Frédéric Michel Charles Richard, né à Charleroi le
19 mars 1977, domicilié à 1030 Schaerbeek, avenue Milcamps 16.
Propriétaire de 4.140 actions.
5/ La société à responsabilité limitée « ABV GREEN », ayant son siège à 1300 Wavre, chemin du
Stocquoy, 3, avec le numéro d'entreprise 0770.455.261.
Représentée par son administrateur, Monsieur LAMBERT Jean-Marc, précité.
Propriétaire de 2.160 actions.
6/ La société à responsabilité limitée « ABV ENVIRONMENT », précitée, représentée en vertu de l'article
12 de ses statuts par son administrateur Monsieur LAMBERT Jean-Marc, prénommé, nommé à cette fonction
aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale dressé par la notaire Roxane NOTARPIETRO à
Rixensart, le 28 juin 2021, précité.
Elle-même propriétaire de 2.484 actions.
Soit ensemble : 21.600 actions ou la totalité des actions émises par la société.
2. Composition du bureau
Monsieur LAMBERT Jean-Marc, prénommé, préside l'assemblée en sa qualité d'administrateur, dont le
mandat a été renouvelé aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires dressé le 14
mars 2024, en cours de publication aux Annexes du Moniteur belge.
Monsieur MAES Michel, né à Enghien le 18 avril 1949, domicilié à 1430 Rebecq, Sentier du Presbytère, 7,
coadministrateur, a renoncé à être convoqué.
L'assemblée est donc valablement composée pour délibérer sur l'ordre du jour.
3. Ordre du jour
1/ Renouvellement de mandats spéciaux conférés.
4. Délibérations et résolutions
1/ L'assemblée générale décide de prolonger, pour une durée illimitée, les mandats spéciaux octroyés à
Madame POURTOIS Joëlle et Monsieur MASQUELIER Yannick, prénommés, renouvelés pour la dernière
fois aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires dressé sous signature privée le 21
mai 2019, publié aux Annexes du Moniteur belge du 16 avril 2020 sous le numéro 20049843.
Leurs attributions existantes liées à leurs fonctions sont de représenter la société pour toute démarche liée
à la conclusion d'un contrat de service répondant à l'objet de la société et à la réalisation de ces contrats en la
représentant auprès des tiers et des administrations concernées. Leurs attributions sont élargies afin de
pouvoir représenter la société auprès des administrations en matière d'obtention de subventions.
(suivent les signatures de l'organe d'administration)