Ondernemingsnr : 0869749807
Naam
(voluit) : MEEUSEN HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bospad 1
 : 2450 Meerhout
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Blijkens het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van deze vennootschap,
verleden voor notaris Herbert STYNEN te Kasterlee op 13 juli 2020, neergelegd vóór registratie
conform artikel 3.12.3.0.5 §2, 2° VCF, werden de volgende beslissingen genomen en/of werden de
statuten dienovereenkomstig als volgt gewijzigd:
Rechtsvorm
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid Wet van 23 maart 2019, tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Kapitaal / vermogen
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege werden omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit evenwel om de
bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid Wet van 23 maart 2019 aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering.
Herverdeling van het vermogen over nieuwe aandelen
De vergadering beslist om het vermogen van de vennootschap, dat voorheen was verdeeld over
honderdzesentachtig (186) aandelen, te herverdelen over driehonderd tweeënzeventig (372)
aandelen. Daarbij wordt het vermogen zelf niet gewijzigd, noch de verdeling van het vermogen van
de vennootschap over de aandeelhouders.
Creatie van twee categorieën van aandelen
De vergadering beslist om de bestaande driehonderd tweeënzeventig (372) aandelen onder te
verdelen in twee verschillende categorieën, te weten:
- aandelen van 'Categorie A', aan dewelke een meervoudig stemrecht wordt toegekend. Aan ieder
van deze aandelen wordt namelijk honderd (100) stemmen toegekend bij het nemen van alle
beslissingen door de algemene vergadering. Er zullen in totaal acht aandelen bestaan van 'Categorie
A', aan dewelke dus in totaal achthonderd (800) stemmen worden toegekend.
- aandelen van 'Categorie B', die hun voormalige stemkracht behouden (één stem per aandeel). Er
zullen in totaal driehonderdvierenzestig (364) aandelen bestaan van 'Categorie B', aan dewelke in
totaal driehonderdvierenzestig (364) stemmen worden toegekend.
Zodoende bedraagt het totale stemaantal in de algemene vergadering voortaan duizend honderd
vierenzestig (1164), verdeeld over beide categorieën van aandelen in de hierboven aangegeven
verhouding.
De beide categorieën van aandelen onderscheiden zich enkel van mekaar door het al dan niet
meervoudig stemrecht dat eraan verbonden is. De overige rechten, zoals de deelneming in de winst
Luik B
en het vermogen, blijven voor ieder aandeel, ongeacht of het tot 'Categorie A' of 'Categorie B'
behoort, dezelfde, onder voorbehoud van specifieke uitzonderingen die in de statuten zouden zijn
voorzien.
Aanneming van nieuwe statuten zonder wijziging van het voorwerp
Er worden nieuwe statuten aangenomen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan het voorwerp.
In zoverre het wijzigingen betreft die publiciteit vergen worden ze hierna vermeld. Ook sommige
andere te publiceren gegevens worden ter info bevestigd.
Zetel
De zetel is statutair gevestigd in het Vlaams Gewest.
Concreet bevindt de zetel zich te 2450 Meerhout, Bospad 1. Vanaf 1 januari 2021 zal het adres van
de zetel evenwel het volgende zijn: 2440 Geel, Winkelomseheide 241.
Duur
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd.
Begin en einde van het boekjaar
Het begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Reserves, winstverdeling en verdeling na vereffening
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan. Indien de winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders geeft elk
aandeel recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling (om het even of het een aandeel van
'Categorie A' of van 'Categorie B' betreft), behoudens indien de algemene vergadering er anders
over beslist.
De algemene vergadering kan beslissen om slechts aan de aandeelhouders van één categorie van
aandelen ('Categorie A' of 'Categorie B') een dividend uit te keren, zonder dat de aandeelhouders
van het andere categorie van aandelen een dividend krijgen.
Bij de ontbinding van de vennootschap wordt als volgt gehandeld: Na betaling van alle schulden
lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt
het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet
van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de
aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of
effecten, ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen.
Het netto actief zal bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het
vermogen.
Vervolgens zal het saldo dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het vermogen.
Bij de verdeling van de liquidatiebonus wordt geen onderscheid gemaakt tussen de aandeelhouders
van beide categorieën van aandelen ('Categorie A' en 'Categorie B'), behoudens indien de algemene
vergadering er anders over beslist.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Werden aangesteld tot bestuurders:
- De heer Dirk MEEUSEN, wonende te 2920 Kalmthout, Sparrendreef 14.
- De heer Michiel MEEUSEN, wonende te 2440 Geel, Bergstraat 21.
- De heer Simon MEEUSEN, wonende te 2920 Kalmthout, Kalmthoutlaan 11.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Commissarissen
Er werd geen commissaris aangesteld.
Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op gebied van planning - organisatie,
efficiëntie en toezicht; Het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding. Het tussenkomen in het
dagelijks bestuur. Het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het
maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten. De vennootschap mag zich borgstellen
en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen
aangegaan; zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van handelsfonds, in pand
geven en aval verlenen in voordeel van derden. De maatschappij kan onroerende goederen
aankopen, huren verhuren, Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële
bijstand aan derden, In het algemeen alle activiteiten die voormelde doelstellingen kunnen
vergemakkelijken, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan
eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan
geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op 18 april om 18.00h. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of elders, waar de
oproeping het zou vermelden. Wat de toelating tot de vergadering betreft werd niet va de wettelijke
regels afgeweken. De aandelen van ‘Categorie A’ geven ieder recht op 100 stemmen; de aandelen
van ‘Categorie B’ elk op één stem.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Herbert STYNEN, notaris te Kasterlee
Werden eveneens neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van de algemene verrgadering;
- de gecoördineerde statuten;