N° d'entreprise : 0735964734
Nom
(en entier) : "CCB MODE"
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue d'Artagnan(VIS) 28
 : 4600 Visé
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, CAPITAL, ACTIONS
D’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire dressé par Maître Sophie LARET, Notaire à
Visé, en date du 10 décembre 2020 en cours de publication aux Annexes du Moniteur belge, il
résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la Société anonyme "CCB MODE", ayant son
siège à 4837 Baelen, Rue Mitoyenne 11/N. inscrite à la Banque Carrefour des entreprises sous le
numéro : BE0735.694.734.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Sophie LARET, Notaire à Visé en date du 3
octobre 2019 publiées aux annexes du Moniteur belge du 14 octobre suivant sous le numéro 2019-
10-14 /0338677.
 
a abordé l'ordre du jour et après avoir délibéré sur chaque point individuellement, pris les résolutions
suivantes :
 
Premier résolution – Augmentation de capital-apport avec émission de nouvelles actions
 
L’assemblée décide de faire un apport avec émission de nouvelles actions.
 
a) Augmentation du capital social
 
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingt-neuf mille euros
(89.000,00 €) pour le porter de soixante et un mille cinq cents euros (61.500 €) à cent cinquante mille
cinq cents euros (150.500,00 €) avec création d’actions nouvelles, par apport en espèces.
 
b) Création d’actions nouvelles
 
Cette augmentation est réalisée avec création de huit cent nonante (890) nouvelles actions avec
droit de vote, sans désignation de valeur nominale.
 
c) Application du droit de souscription préférentiel
 
L'assemblée constate à l'unanimité que le droit de préférence prévu par le code des sociétés et des
associations et par l'article 7 des statuts est strictement respecté.
A l’instant intervient T MANAGEMENT SA, actionnaire , mieux désigné ci-avant, lequel déclare
renoncer à son droit de souscription préférentielle.
d) Réalisation de l'apport et attribution des actions
 
A l'instant, après avoir pris connaissance de ce qui précède, les comparants aux présentes,
déclarent :
- bien connaître les statuts de la présente société, les modifications qui sont proposées à l'ordre du
jour de la présente assemblée d'apporter auxdits statuts, ainsi que la situation financière de ladite
société ;
Volet B
- vouloir que cette augmentation de capital par apport en numéraire soit rémunérée par la création de
huit cent nonante (890) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale ;
- vouloir souscrire à ladite augmentation de capital et libérer immédiatement leur souscription par des
apports en numéraire d’un montant total de quatre-vingt-neuf mille euros (89.000,00 €) se détaillant
comme suit :
 
1. Madame THIRY Géraldine Pierrette Marguerite Ghislaine, domiciliée à 4600 Visé, Rue Nelson
Mandela 8, par un apport de onze mille euros (11.000,00 €) rémunéré par cent dix (110) actions ;
 
2. Madame THIRY Gwenaëlle Pascale Ghislaine, domiciliée à 4672 Blegny (Saint-Remy), Rue Fossé
Piron 37, par un apport de onze mille euros (11.000,00 €) rémunéré par cent dix (110) actions ;
 
3. Madame THIRY Amandine Dominique Michelle Ghislaine, domiciliée à 4672 Blégny (Saint-Remy),
par un apport de onze mille euros (11.000,00 €) rémunéré par cent dix (110) actions ;
 
4. Monsieur THIRY Pierre-Antoine Michel Jacques, domicilié à 4600 Visé, Rue Dodémont 14/A 2, par
un apport de onze mille euros (11.000,00 €) rémunéré par cent dix (110) actions ;
 
5. Monsieur THIRY Michel Edmond Joseph Ghislain, né à Liège le 9 octobre 1954, numéro national
54.10.09-255.97, divorcé et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale,
domicilié à 1334 (Luxembourg (ville)), 8 Grand Rue L L-9905 TROISVIERGES LUXEMBOURG par
un apport de quarante-cinq mille euros (45.000,00 €) rémunéré par quatre cent cinquante (450)
actions ;
 
Cette somme est déposée en un compte spécial ouvert au nom de la société à la banque BNP
PARIABAS FORTIS sous le compte numéro BE30 0018 9677 7911
L’attestation justifiant le dépôt est présentée et remise au Notaire soussigné.
 
e) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital
 
L’assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est
effectivement réalisée et que le capital social est en conséquence porté à cent cinquante mille cinq
cents euros (150.500,00 €) représenté par mille cinq cent cinq (1505) actions sans désignation de
valeur nominale.
 
Vote : mise au vote, cette décision est adoptée à l'unanimité
 
 
Deuxième résolution - démission d'administrateur
 
Démission d'administrateur
T Management SA a donné sa démission en qualité d'administrateur de ladite société ; ses fonctions
se sont terminées le 10 décembre 2020 à minuit.
L’Assemblée lui donne décharge pour sa mission exercée jusqu’à ce jour.
 
Vote : mise au vote, cette décision est adoptée à l'unanimité
 
 
Troisième résolution - coordination des statuts
 
L’assemblée générale décide de modifier les statuts conformément à ce qui est dit ci-avant.
 
Article 5 :
Le texte de cet article est supprimé et remplacé par le texte suivant :
« Article 5 :
Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQUANTE MILLE CINQ CENTS EUROS
(150.500,00 €) représenté par mille cinq cent cinq (1505) actions avec droit de vote, sans
désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 1505 intégralement souscrites et libérées. »
 
b) Un article 5bis "Historique du capital" est inséré et est libellé comme suit :
« Article 5 bis : Historique du capital :
Lors de la constitution de la société, aux termes d’un acte reçu par Maître Sophie LARET, Notaire à
Volet B
Visé, en date du 3 octobre 2019, le capital social souscrit a été fixé à SOIXANTE ET UN MILLE
CINQ CENTS EUROS (61.500,00 €) représenté par six cent quarante-cinq (615) actions avec droit
de vote, sans désignation de valeur nominale, numérotés de 1 à 615 représentant chacune
1/100ième du capital social, libérées à concurrence de cent pour cent (100%) qui furent
intégralement souscrites en numéraire et au pair, libérées lors de cette constitution à concurrence de
la totalité.
Aux termes d’un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés dressé par
Maître Sophie LARET, Notaire à Visé, en date du 10 décembre 2020, le capital a été augmenté à
concurrence de SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (61.500,00 €) et porté à CENT
CINQUANTE MILLE CINQ CENTS (150.500,00 €) par apports en espèces avec création de HUIT
CENT NONANTE(890) actions nouvelles ; cette augmentation a été intégralement souscrite et
libérée à concurrence de QUATRE VINGT NEUF MILLE EUROS (89.000,00 €) )» .
 
L’assemblée donne tous pouvoirs à l’administrateur pour faire le nécessaire pour la coordination des
statuts.
 
Vote : mise au vote, cette décision est adoptée à l'unanimité
 
 
 
Pour extrait analytique conforme
Notaire Sophie LARET
 
Déposé en même temps qu’une expédition du procès-verbal d’assemblée générale du 10 décembre
2020