Ondernemingsnummer :
0425117841
Benaming :
(voluit) :
CASTELEYN EN ZONEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Steenovenstraat 80
8760 Meulebeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, Nieuwstraat, nummer 22, op 18 juli
2018, ter registratie.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap “CASTELEYN EN ZONEN”, gehouden op 18 juli 2018, heeft beslist wat volgt:
1. HERFORMULERING BEPALINGEN INZAKE HET DIRECTIECOMITE
De vergadering besluit de bepalingen in de statuten betreffende de mogelijkheid tot oprichting van
een directiecomité en de modaliteiten dienaangaande te herformuleren en dit zoals bepaald in het
tweede besluit.
2. AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de vergadering de tweede alinea van artikel 24 van de
statuten de schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen mag de raad van bestuur
een directiecomité oprichten dat bestaat uit meerdere personen en waarvan de leden in of buiten zijn
midden worden gekozen.
De raad van bestuur mag zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomité, met
uitzondering van de taken die verband houden met het algemeen beleid of die hem wettelijk zijn
voorbehouden.
Hij bepaalt de werking van het directiecomité, dat onder zijn toezicht staat.
Met uitzondering van de taken die overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van
Vennootschappen niet kunnen overgedragen worden aan het directiecomité zijn alle akten die de
vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door de
voorzitter van het directiecomité en een lid van het directiecomité die gezamenlijk optreden.
De besluiten van de raad van bestuur met betrekking tot de instelling van het directiecomité en de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van haar leden moeten voor de tegenstelbaarheid aan derden
worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 76 van het Wetboek van Vennootschappen. De
bekendmaking bevat een uitdrukkelijke verwijzing naar artikel 524bis van hetzelfde wetboek.”
3. OPDRACHT EN VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders aanwezig komen in raad bijeen teneinde over te gaan tot instelling van een
directiecomité en de benoeming van de leden van het directiecomité.
Alle bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en gaan akkoord met de dagorde. De
oproepingsformaliteiten moeten niet aangetoond worden.
De raad van bestuur is geldig samengesteld en is gerechtigd om te beraadslagen over de punten van
de dagorde.
De raad van bestuur besluit vervolgens, met eenparigheid van stemmen:
1) Instelling directiecomité
Luik B
De raad van bestuur beslist met toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van
Vennootschappen en artikel 24 van de statuten een directiecomité in te stellen, als volgt:
Samenstelling
Het directiecomité bestaat uit drie (3) leden. De leden van het directiecomité zijn natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, al dan niet bestuurder van de vennootschap. Zij
worden benoemd door de raad van bestuur voor onbepaalde duur. Hun mandaat kan op elk ogenblik
door de raad van bestuur herroepen worden. Zij zijn herbenoembaar.
Het directiecomité kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of
bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van
de aanwezige leden.
Werkwijze
Het directiecomité wordt bijeengeroepen door de voorzitter tenminste drie dagen voor de datum
voorzien voor de vergadering. Deze oproeping kan per brief, fax of mail gebeuren.
De vergaderingen van het directiecomité worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Elk lid van het directiecomité kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met
inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, al. 2 B.W.) waarvan kennis is
gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het B.W., volmacht
geven aan een ander lid van het directiecomité om hem op een welbepaalde vergadering te
vertegenwoordigen.
Behalve in geval van overmacht kan het directiecomité slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde
niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig kan beraadslagen en
beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering aan bod kwamen, indien
tenminste twee leden van het directiecomité aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Het directiecomité kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van het directiecomité wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde leden van het directiecomité, en bij onthouding van één of meer
van hen, met de meerderheid van de andere leden.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijk aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité
beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van
Vennootschappen in acht genomen worden.
Taken
De bevoegdheden die de raad van bestuur overdraagt aan het directiecomité zijn beperkt tot de
volgende limitatief opgesomde activiteiten: de voorbereiding en opvolging van het commercieel
beleid van de vennootschap, het uitstippelen van de commerciële strategie en doelstellingen van de
vennootschap, alsook het adviseren en coördineren tussen de verantwoordelijken van de
vennootschap en de opvolging van en dagelijkse leiding over concrete (aannemings-) projecten.
De raad van bestuur houdt toezicht op de activiteiten van het directiecomité.
Bezoldiging
Het mandaat van de leden van het directiecomité is onbezoldigd.
2) Benoeming van de leden van het directiecomité
De raad van bestuur beslist te benoemen als nieuwe leden van het directiecomité:
- De Heer CASTELEYN Geert, voornoemd;
- De Heer CASTELEYN Thomas, identiteitskaartnummer 590-0226752-47 geboren te Kortrijk op 14
september 1993, wonende te 8500 Kortrijk, Oudenaardsesteenweg, 344/0011, hier terstond
tussenkomend in onderhavige akte;
- De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “CALIX”, met zetel te 9240 Zele,
Dendermondebaan, 67 W/2, B.T.W.-BE 0896.005.034 (RPR Gent, Afdeling Dendermonde),
opgericht onder de benaming “JMD MONTAGE”, bij akte verleden voor Notaris Filip Van der
Cruysse, te Lokeren, op 22 februari 2008, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van 28 februari daarna, onder het nummer 08300629, waarvan de statuten meermaals werden
gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt
door Notaris Filip Van der Cruysse, te Lokeren, op 29 november 2012, bekendgemaakt in de Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van 13 december daarna, onder het nummer 12201111,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger/zaakvoerder, de Heer CALIK Rifat,
identiteitskaartnummer 591-8897755-47, geboren te Lokeren op 16 juni 1988, wonende te 9240 Zele,
Dendermondebaan, 97 bus W002, 144, hier terstond tussenkomend in onderhavige akte. De heer
CALIK Rifat werd tot niet-statutair zaakvoerder benoemd bij beslissing van de bijzondere algemene
vergadering bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 maart
Luik B
daarna, onder het nummer 12060942.
De Heer CASTELEYN Geert, voornoemd, de Heer CASTELEYN Thomas, voornoemd, en de
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “CALIX”, voornoemd en vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger/zaakvoerder, de Heer CALIK Rifat, voornoemd, verklaren het hen
toegekende madaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling
voor het uitoefenen van hun mandaat.
Deze mandaten worden toegekend voor onbepaalde duur tot herroeping ervan.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS.
TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN
- Afschrift van de akte de dato 18 juli 2018;
- Coördinatie van de statuten de dato 18 juli 2018.