Ondernemingsnr : 0437745954
Naam
(voluit) : Limburg Industrie Service-Hydraulics
(verkort) : L.I.S. - Hydraulics
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eikelaarstraat 19
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 25 april 2023 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, reeds neergelegd ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "Limburg
Industrie Service-Hydraulics", met zetel te 3600 Genk, Eikelaarstraat 19, ondernemingsnummer
0437.745.954, RPR Antwerpen afdeling Tongeren en met btw-nummer BE0437.745.954 en volgende
bekend te maken besluiten heeft genomen:
    1.  BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
(…)
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door een vervanging van de
bestaande tekst van artikel 3 van de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- kantoor voor nijverheidsstudies;
- tussenpersoon in de handel en fabricatie van hydraulische machines;
- fabricatie van hef- en transporttoestellen;
- klein- en groothandel in door een motor aangedreven machines, pneumatische machines en
hydraulische machines, hijstoestellen, los- en laadtoestellen, weegtoestellen en aanverwante
onderdelen en componenten;
- klein- en groothandel in machines, toestellen, voorzieningen en materieel voor handels- en
nijverheidsgebruik;
- fabricatie en handel in elektrische sturingen, elektromechanische sturingen, industriële uitrusting,
elektrotechnische installaties en aanverwante artikelen;
- service, onderhoud en herstellingen van machines en installaties;
- verschaffen van technisch advies en opleiding;
- verhuur van machines en toestellen.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
Zij mag, ter verwezenlijking van haar voorwerp, alle roerende en onroerende goederen kopen en
verkopen, huren en verhuren en in het algemeen alle daden stellen van  burgerlijke, commerciële,
industriële of financiële aard en die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks door middel van inbreng, inschrijving, fusie of elke andere
wijze, belangen nemen in alle ondernemingen of vennootschappen die een soortgelijk, gelijkvormig
of aanverwant voorwerp hebben en die het belang van haar zaken begunstigen, evenals het stichten
van dergelijke ondernemingen, ze winstgevend maken, het controleren en in het algemeen gezien,
het stellen van alle beheershandelingen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor
derden.
Luik B
Zij mag handelen voor eigen rekening of voor rekening van derden, hetzij in binnen- en buitenland."
(…)
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
DIVERSE WIJZIGINGEN
De vergadering besluit de statuten te wijzigen aangaande de hierna volgende punten:
(…)
- Toevoeging mogelijkheid dagelijks bestuur;
De vergadering beslist uitdrukkelijk de mogelijkheid toe te voegen aan de statuten om een dagelijks
bestuur te organiseren.
- Toevoeging mogelijkheid om via schriftelijke stem deel te nemen aan de algemene vergadering;
De vergadering beslist dat indien een aandeelhouder niet aanwezig kan zijn op de algemene
vergadering, hij de mogelijkheid heeft om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen.
- Toevoeging mogelijkheid voor het bestuursorgaan tot uitkering van winst;
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar
nog niet is goedgekeurd.
(…)
ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit de bestuurders van de Vennootschap, te weten: Antoon Claes en Joseph
Darcis, voornoemd en benoemd in hun hoedanigheid van statutaire zaakvoerder en Tim Ollendorf en
Tessa De Vos, voornoemd en benoemd in hun hoedanigheid van niet-statutaire zaakvoerder, ontslag
te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot:
a) de herbenoeming van Tim Ollendorf en Tessa De Vos als niet-statutaire bestuurders van de
Vennootschap voor een onbepaalde duur, met ingang vanaf heden.
b) de benoeming van de besloten vennootschap "CLATRACO" met zetel te 3800 Sint-Truiden,
Straeten 6, BTW BE0782.299.753, RPR Antwerpen afdeling Hasselt 0782.299.753, met als vaste
vertegenwoordiger Antoon Claes, voornoemd, en de besloten vennootschap "DACOPA" met zetel te
3511 Hasselt (Kuringen), Pierre Coxstraat 18, BTW BE0782.299.951, RPR Antwerpen afdeling
Hasselt 0782.299.951, met vaste vertegenwoordiger Josephus Darcis, voornoemd, als niet-statutaire
bestuurders van de Vennootschap voor een onbepaalde duur, met ingang vanaf heden.
Tim Ollendorf en Tessa De Vos, voornoemd en aanwezig, verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(…)
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Limburg
Industrie Service-Hydraulics" in afkorting "L.I.S. - Hydraulics".
(…)
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- kantoor voor nijverheidsstudies;
- tussenpersoon in de handel en fabricatie van hydraulische machines;
- fabricatie van hef- en transporttoestellen;
- klein- en groothandel in door een motor aangedreven machines, pneumatische machines en
hydraulische machines, hijstoestellen, los- en laadtoestellen, weegtoestellen en aanverwante
onderdelen en componenten;
Luik B
- klein- en groothandel in machines, toestellen, voorzieningen en materieel voor handels- en
nijverheidsgebruik;
- fabricatie en handel in elektrische sturingen, elektromechanische sturingen, industriële uitrusting,
elektrotechnische installaties en aanverwante artikelen;
- service, onderhoud en herstellingen van machines en installaties;
- verschaffen van technisch advies en opleiding;
- verhuur van machines en toestellen.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
Zij mag, ter verwezenlijking van haar voorwerp, alle roerende en onroerende goederen kopen en
verkopen, huren en verhuren en in het algemeen alle daden stellen van  burgerlijke, commerciële,
industriële of financiële aard en die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks door middel van inbreng, inschrijving, fusie of elke andere
wijze, belangen nemen in alle ondernemingen of vennootschappen die een soortgelijk, gelijkvormig
of aanverwant voorwerp hebben en die het belang van haar zaken begunstigen, evenals het stichten
van dergelijke ondernemingen, ze winstgevend maken, het controleren en in het algemeen gezien,
het stellen van alle beheershandelingen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor
derden.
Zij mag handelen voor eigen rekening of voor rekening van derden, hetzij in binnen- en buitenland.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.        Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§ 2.        Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, voor zover deze handelingen het bedrag van twintig duizend euro
(20.000,00 EUR) niet te boven gaan en voor zover deze niet door de wet of de statuten aan de
algemene vergadering worden voorbehouden.
Voor alle handelingen en verrichtingen die het bedrag van twintig duizend euro (20.000,00 EUR) te
boven gaan, zullen ingeval er twee bestuurders zijn, zij gezamenlijk het bestuur voeren en
indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, zullen zij een collegiaal
bestuursorgaan vormen.
De statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige
beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde
geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
§ 3.        De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de
personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het
WVV, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten
haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
§4. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
Luik B
verweerder.
Indien de vennootschap meer dan een bestuurder in functie heeft zal, in afwijking van artikel 5:73
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de handtekening vereist zijn van hetzij de
meerderheid van de bestuurders, samen handelend, hetzij van de gedelegeerd bestuurder, alleen
handelend, voor alle handelingen en verrichtingen die het bedrag van twintigduizend euro (€
20.000,00) te boven gaan.
Deze beperking zal evenwel enkel een loutere interne werking hebben en niet-tegenstelbaar zijn
naar derden toe.
§5.         Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt kan
bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
§ 6.        Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand mei, om 10 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
(…)
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Luik B
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
(…)
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ADRES VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap gevestigd is te 3600 Genk,
Eikelaarstraat 19.
 
    1.  VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
(…)
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
Het bestuursorgaan beslist met unanimiteit, Tessa De Vos en Tim Ollendorf, te benoemen tot
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
Aan hen wordt de algemene externe vertegenwoordigingsbevoegdheid conform 13 §4 van deze
statuten alsook het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 13, §6 van deze statuten opgedragen.
Tessa De Vos en Tim Ollendorf, beiden voornoemd en hier aanwezig, verklaren het mandaat te
aanvaarden.
 
 
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.