Ondernemingsnr : 0413984914
Naam
(voluit) : Beran
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grotesteenweg 214
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Jean-François POELMAN, geassocieerd notaris met standplaats te
Schaarbeek, lid van de associatie ACT&LEX met zetel te 1030 Schaarbeek, Eugène Plaskylaan,
144/1, op 28 mei 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeel-houders van
de naamloze vennoot-schap « BERAN » bijeengekomen, waarvan de zetel thans geves-tigd is te
2600 Antwerpen, Grotesteenweg, 214, RPR Antwerpen 0413.984.914, vat de agenda aan en beslist
als volgt :
1. Kapitaalverhoging :
Nadat de voorzitter haar ingelicht heeft dat de kosten dien ten laste van de vennootschap zullen
vallen gezien de voorgenomen kapitaalverhoging ongeveer twee duizend achthonderd vijftig euro
(2.850,00 €) zullen bedragen, beslist de vergadering het kapitaal te verhogen met vijfhonderd
duizend euro (500.000,00 €) om het te brengen van één miljoen zeventig duizend euro (1.070.000,00
€) tot één miljoen vijfhonderdzeventig duizend euro (1.570.000,00 €) zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.
De aandeelhouders hebben de volledige kapitaalverhoging ingeschreven en volstort door storting op
rekeningnummer BE15 7512 1046 9630 geopend bij AXA BANK BELGIUM, in verhouding tot het
aantal aandelen dat zij in de vennootschap bezitten.
Een attest van deze storting is aan de instrumenterende notaris overhandigd en zal door hem
bewaard worden.
De vergadering stelt dan vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat de vennootschap ter
hare beschikking een bedrag van vijhonderd duizend euro (500.000,00 €) heeft.
2. Aanpassing van de statuten :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de volgende bepalingen van de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met de voorafgaande
besluiten :
- artikel 2 wordt door de volgende tekst vervangen :
« De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime » ;
Luik B
- artikel 4 wordt door de volgende tekst vervangen :
« De vennootschap heeft tot voorwerp de aankoop, de verkoop, het beheer, de uitbating of verhuring
van gebouwde onroerende goederen of gronden in België of in het buitenland, de bouw van handels-
of opbrengsthuizen, en in het algemeen alle onroerende verrichtingen zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden.
De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen
doen die de verwezenlijking van het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten
opgericht worden, wier voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de
deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen; optreden
als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken. Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp » ;
- artikel 5 wordt door de volgende tekst vervangen :
« Het kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderd zeventig duizend euro (1.570.000,00 €). Het is
volledig volstort en is vertegenwoordigd door vijfentachtig duizend (85.000) kapitaalaandelen zonder
vermelding van nominale waarde » ;
- artikel 16 wordt door de volgende tekst vervangen :
« De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet
aan de algemene vergadering voorbehoudt » ;
- artikel 23 wordt door de volgende tekst vervangen :
« De algemene vergadering komt samen in de zetel, tenzij een andere plaats in de oproepingen werd
aangeduid. De jaarvergadering heeft plaats op de derde maandag van de maand mei, of, indien deze
dag een feestdag is, op de eerstvolgende werkdag om elf uur » ;
- artikel 26 wordt door de volgende tekst vervangen
« De algemene vergadering beraadslaagt over alle voorstellen die haar gedaan worden door de raad
van bestuur of de commissarissen, mits zij op de agenda worden gebracht.
Geen enkel voorstel uitgaande van aandeelhouders wordt op de agenda gebracht tenzij het
ondertekend is door aandeelhouders die samen minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen en bij aangetekende brief aan de raad van bestuur gezonden zo dat de wettelijke
termijnen voor publicatie kunnen geëerbiedigd worden, hetzij minstens één maand voor de datum
van de vergadering.
De beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid van stemmen behalve in de gevallen
waar de wet een speciale meerderheid vereist.
De raad van bestuur heeft het recht elke jaarvergadering of buitengewone vergadering te verdagen
welk ook de punten zijn op de agenda; hij kan van dit recht op elk ogenblik gebruik maken maar
alleen na openingvan de debatten.
Zijn beslissing moet betekend worden door de voorzitter voor de sluiting van de zitting en vermeld in
de notulen ervan. Deze betekening brengt van rechtswege vernietiging met zich van welke
beraadslagingen ook die aangenomen werden tijdens de zitting. De aandeelhouders moeten
opnieuw bijeengeroepen worden tegen de datum die de raad zal vaststellen maar uiterlijk binnen de
maand, met dezelfde agenda, aangevuld zo nodig.
De formaliteiten vervuld om de verdaagde zitting bij te wonen met inbegrip van de neerlegging van
effecten en volmachten zullen geldig blijven voor de volgende, behalve wanneer de agenda werd
aangevuld. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan, worden binnen de statutaire termijnen.
De vergadering kan nooit meer dan eens verdaagd worden; de nieuwe vergadering beslist definitief
zelfs over de nieuwe punten op de agenda ».
- artikel 29 wordt door de volgende tekst vervangen :
« Het batig-saldo van de resultatenrekening wordt als volgt besteed:
1° Tenminste vijf ten honderd wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve, totdat die
één/tiende van het kapitaal bedraagt.
2° Het saldo wordt in gelijke delen tussen de kapitaalaandelen verdeeld.
Nochtans kan de algemene vergadering, na de voorafhouding ten gunste van de wettelijke reserve,
alle of een gedeelte van de winsten toewijzen aan reserves of bijkomende afschrijvingen of aan een
overdracht op het nieuwe boekjaar.
De betaling van de dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen door de raad van bestuur
aangeduid ».
3. Adres van de zetel :
Luik B
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. Daarom werd artikel 2 van de statuten gewijzigd als eerder
uiteengezet.
Bovendien verklaart de algemene vergadering dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2600
Antwerpen, Grotesteenweg, 214.
Dit is geen statutair gegeven.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen :
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Machten :
Verwijzend naar het voorstel van dagorde, beslist de vergadering eveneens om alle nuttige en
nodige volmachten te geven aan de heren Bertrand Bruyr en Tom LEPOUTRE, elk met de
mogelijkheid om alleen te handelen, elk met de mogelijkheid tot substitutie, met het oog op de
uitvoering van de beslissingen hernomen op de dagorde, en in het bijzonder de huidige beslissingen
te publiceren/notifiëren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd vóór de registratie uitzonderlijk ter neerlegging op de Griffie van bedrijfsRechtbank.
J.F. POELMAN, geassocieerde Notaris
Ter zelfde tijd neergelegd:
- Uitgifte akte
- gecoördineerde statuten