Ondernemingsnr : 0892712675
Naam
(voluit) : Boardwalk Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Janstraat 185
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Stijn Verhamme te Tielt op 17 februari
2022, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende op 22 februari 2022, Register OBA 5
Boek 0 Blad 0 Vak 5284, ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00EUR), de ontvanger, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Boardwalk Invest” met
unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij drie miljoen vijfhonderdtwintigduizend euro (€ 3 520 000,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming
“Boardwalk Invest”.
Artikel TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel DRIE: VOORWERP
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het aankopen, verkopen, ruilen, verhuren, en ter beschikking stellen van bebouwde en
onbebouwde onroerende goederen en van onroerende zakelijke rechten;
    •  projectontwikkeling;
    •  het vestigen, verlenen en verhandelen van zakelijke onroerende rechten;
    •  de promotie van de ontwikkelde projecten en het verlenen van allerhande diensten die hiermede
verband houden;
    •  het huren en verhuren van onroerende goederen;
    •  het verwerven van deelnemingen in rechtspersonen en het uitoefenen van mandaten in
vennootschappen;
    •  het toestaan van leningen aan en het zich borg stellen voor ondernemingen en
vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een juridisch, financieel of
commercieel belang bezit,
    •  het verlenen van adviezen op financieel, technisch, juridisch, administratief en commercieel
gebied.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die de verwezenlijking van het voorwerp
vergemakkelijken.
De vennootschap mag in het algemeen alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende,
onroerende, industriële of financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
in verband staan met haar voorwerp.
Artikel VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.
(…)
Artikel VIJF: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdtweeënvijftigduizend (352 000) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo, behoudens het
hierna vermelde.
De aandelen worden verdeeld in twee soorten, Klasse A en Klasse B.
De aandelen die toebehoren aan de oprichters van de vennootschap behoren tot de Klasse A (de
Klasse A aandeelhouders).
Bijgevolg wordt het vermogen bij de oprichting uitsluitend vertegenwoordigd door tweeduizend
(2.000) aandelen van Klasse A, die enkel aan de oprichters kunnen toebehoren.
De aandelen die na de oprichting worden uitgegeven naar aanleiding van een inbreng of die
ingevolge overdracht onder de levenden of overgang ingevolge overlijden zullen toebehoren aan
andere aandeelhouders dan de oprichters behoren tot Klasse B (de Klasse B aandeelhouders).
Aandelen van de Klasse A die overgedragen worden aan een Klasse B aandeelhouder zullen
automatisch omgevormd worden tot aandelen van de Klasse B. Aandelen van de Klasse B die
overgedragen worden aan een Klasse A aandeelhouder worden van rechtswege omgevormd tot
aandelen van de Klasse A.
(…)
Artikel TIEN: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De bestuurder, of indien er meer dan één bestuurder is, zal de meerderheid van de bestuurders door
de algemene vergadering gekozen worden uit een lijst van kandidaten opgesteld door de Klasse A
aandeelhouders. De bestuurders verkozen uit de lijst voorgesteld door de Klasse A bestuurders
worden de Klasse A bestuurders genoemd. De andere bestuurders worden Klasse B bestuurders
genoemd.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
Luik B
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Wanneer meerdere bestuurders (college van bestuurders) de vennootschap besturen, dan benoemt
het college tot voorzitter ofwel een Klasse A bestuurder ofwel een bestuurder die door de
meerderheid van de Klasse A bestuurders wordt voorgedragen.
Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve voor de handelingen die de vennootschap verbinden voor
meer dan vijfduizend euro, waarvoor de meerderheid van de bestuurders moet optreden en behalve
deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Een bestuurder Klasse B is nochtans niet bevoegd de vennootschap alleen te
vertegenwoordigen. Een bestuurder van Klasse B kan de vennootschap slechts vertegenwoordigen
samen met een bestuurder Klasse A.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel TWAALF: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel DERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
vijftien december om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
Artikel ZEVENTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel TWEEENTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
(...)
Luik B
Artikel VIJFENTWINTIG: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “ALGEMENE ONDERNEMINGEN VAN TORNHAUT”, met zetel te 9880
Aalter (Lotenhulle), Steenweg op Deinze 122, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VAN
TORNHAUT Dirk, wonende te 9990 Maldegem, Koningin Astridlaan 26.
- De besloten vennootschap "Vlaemynck Invest", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer VLAEMYNCK Karel, voornoemd.
- De commanditaire vennootschap “MOVA NEWPORT INVEST”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger, mevrouw VAN TORNHAUT Rita, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zoutelaan 55
bus 42.
- De naamloze vennootschap "FASTIMMO", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
VAN HULLE Stefaan, wonende te 8760 Meulebeke, Bosterhoutstraat 10.
- De besloten vennootschap “BURO 7”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
GELDOF Pol, wonende te 8870 Izegem, Hazelaarstraat 24.
- De besloten vennootschap “K.F.”, met zetel te 2170 Antwerpen, Schijnpoortweg 137, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer BOSCHMAN Frank, wonende te 2930 Brasschaat, Guyotdreef 20.
- De naamloze vennootschap “LUCA INVEST”, met zetel te 8700 Tielt, Sint-Amandstraat 8 bis, met
als vaste vertegenwoordiger, mevrouw MAES Carole, wonende te 8810 Lichtervelde,
Diksmuidseboterweg 4.
- De besloten vennootschap “ROBELI”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Binnenhof 2A, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer KERCKHAERT Ronald, wonende te 8300 Knokke-Heist, Binnenhof 2A.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8700 Tielt, Sint-
Janstraat 185.
ZESDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap “VGD Accountants en
Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, kantoorhoudende te 8200 Sint-
Andries (Brugge), Gistelse Steenweg 473/0001, eveneens aan haar bedienden, aangestelden (onder
meer mevrouw Charlotte Pille en mevrouw Nathalie Vandromme) en lasthebbers om, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder
andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister, aanvragen van nodige
vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, op naam van de vennootschap
een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te
geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-
register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken.
Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel
Notaris Stijn Verhamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal van 17 februari 2022
Gecoördineerde tekst der statuten