Ondernemingsnr : 1011.729.497
Naam
(voluit) : DENHOLD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Steenweg op Mechelen 455, 1950 Kraainem
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel notulen van de eenparige besluitvorming van het bestuursorgaan d.d. 28 augustus 2024:
1. Het bestuursorgaan beslist met eenparigheid van stemmen om
de heer David KAPLAN enerzijds, en;
de besloten vennootschap KAPCORP, met zetel te 1950 Kraainem, Steenweg op Mechelen 455,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder
ondernemingsnummer 0800.185.662, hier vast vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer
Daniel Kaplan, anderzijds;
te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, met ingang van heden voor een onbepaalde duur.
2. Het bestuursorgaan beslist met eenparigheid van stemmen het dagelijks bestuur van de
vennootschap toe te kennen aan de aldus benoemde gedelegeerde bestuurders. Beide
gedelegeerde bestuurders zullen In dat kader alle handelingen van dagelijks bestuur kunnen
stellen, alleen handelend. De gedelegeerd bestuurder, individueel handelend, zal de vennootschap
rechtsgeldig vertegenwoordigen, in en buiten rechte, in alle aangelegenheden die binnen het
hiervoor omschreven dagelijks bestuur kaderen.
Het dagelijks bestuur omvat zowei de handelingen en de beslissingen dle niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwei omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen, ais geïnterpreteerd
overeenkomstig het artikel 5:79 WVV.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Mod PDF 19.01
Zonder de algemeenheid van voorgaand paragraaf te willen teniet doen of te verminderen, bevestigt
het bestuursorgaan dat de volgende handelingen en beslissingen vallen onder het dagelijks
bestuur van de Vennootschap:
- de briefwisseling ondertekenen;
- het in ontvangst nemen van post en postpakketten, ai dan niet per aangetekend schrijven
toegezonden; kwijting verienen voor ontvangst van enige transporteur;
- het beheren van de relaties met de banken en kredietinstellingen, het openen van rekeningen, het
houden van een volmacht op de rekeningen, het uitvoeren van betalingen, het aanvragen van
kaarten, doch dit alles als beperkt in de mandaten als voorzien door de bestuurder bij de
betreffende banken en kredietinstellingen, en zonder de bevoegdheid deze mandaten in te trekken
of te wijzigen;
- het aangaan van ieningen in het kader van de dagelijkse activiteit, zoals ter financiering van
vakantiegeld of 13de maand van het personeel;
- het sluiten van overeenkomsten met klanten en leveranciers, het uitgeven of aangaan van
bestelbonnen, verkoopsvoorwaarden en tarieven bepalen en onderhandelen, het ultgeven van
facturen aan klanten en het betalen van facturen van leveranciers;
- het sluiten van verzekeringsovereenkomsten in het kader van de activitelt van de vennootschap;
- het inschakelen en afsluiten van overeenkomsten met externe juridische, fiscale en financiële
adviseurs, incl. accountants;
- personeel aanwerven en ontslaan, het vastieggen van loonpakketten en arbeidsvoorwaarden, het
goedkeuren van de ionen ter betaling door het sociaal secretariaat;
- het aangaan van leasecontracten voor voertuigen voor het personeel;
- de vennootschap vertegenwoordigen in haar reiaties met administratieve instantles, of met elk
andere publieke administratie, provincie of gemeente, belastingdiensten, postdiensten,
telefoondiensten, transportdiensten per post, zee of land en eik andere publieke dienst;
de vennootschap in geschillen vertegenwoordigen, onafhankelijk van de aard van het geschli of de
Identiteit van de tegenpartij, instellen van elk juridische procedure, aile uitvoerende middelen
toepassen en alle mogelijke juridische stappen in alle mogelijke domeinen zetten, ten einde de
nodige beslissingen te bekomen en deze met alle door de wet toegelaten middelen tot ultvoer te
brengen, met dien verstande dat de dagelijks bestuurder overeenkomstig artikel 703 van het
Gerechtelijk Wetboek niet in rechte kan tussenkomen om op te treden voor de vennootschap;
- het instellen van procedures en alle administratieve, fiscale en gerechtelijke handelingen vervullen
die ter eerbiediging van de Belgische regelgeving noodzakelijk zijn; te dien einde alle akten,
documenten en registers ondertekenen;
- het ondertekenen van onderhandse overeenkomsten tot verhuring van onroerende goederen voor
bureelruimte en (tijdelijke) opsiag;
- het voorstellen aan de bestuurder van de vennootschap van een jaarlijkse business en financieel
plan, budgettering.
Voormelde opsomming is derhalve niet limitatief.
3. Het bestuursorgaan verleent met eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht aan Mr
Rosanne Van Gaei, Mr Céleste Ghequiere en Mr Marie Bamelis en eike andere advocaat en
medewerker werkzaam bij de besloten vennootschap Cazimir, met zetei te 1831 Diegem, Berkeniaan
8A / bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder ondernemingsnummer 0819.828.459, eik individueel handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen,
uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de
voorgaande beslissingen te publiceren en de nodige formaliteiten te vervullen bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving cq. aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale en sociale administraties.
Voor eensluidend uittreksel,
David Kapian,
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen