Ondernemingsnr 0686.791.672
Naam
(voluit):	Catteeuw Woodworks
(verkort):
Rechtsvorm: commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Berkenlaan 138B
8530 Harelbeke
Onderwerp akte : Omzetting in een besloten vennootschap - Naamswijziging - Beeindiging
mandaat zaakvoerders - Goedkeuring statuten besloten vennootschap -
Benoeming niet-statutaire bestuurders - Bijzondere volmacht
Uit een proces-verbaal (D2231052) opgemaakt door Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, tweede
kanton, op 31 maart 2025, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van
de voornoemde vennootschap, tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse
volmacht, onder meer besloten heeft:
1º tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap. Besluit overeenkomstig artikel
14:10 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alhier in extenso weergegeven:
"EERSTE BESLUIT: Omzetting van de vennootschap en wijziging van het voorwerp.
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van
de zaakvoerders dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en van het verslag door
de voornoemde bedrijfsrevisor, aangewezen door het bestuursorgaan, over de staat van activa en
passiva van de vennootschap, afgesloten per 31 december 2024, hetzij minder dan 3 maanden voor
heden. ledere vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
De conclusies van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor luiden als volgt:
"Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij,
Moore Audit BV, kantoorhoudend te 8900 leper, Elverdingestraat 43, (ondernemingsnummer
0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette, in onze hoedanigheid van
bedrijfsrevisor het verslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de CommV
CATTEEUW WOODWORKS over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van
een CommV naar een BV.
Wij werden voor deze opdracht door de vennoten aangesteld op datum van 3 maart 2025 en hebben
de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31 december
2024 van de CommV CATTEEUW WOODWORKS, met zetel te 8530 Harelbeke, Berkenlaan 138B,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0686.791.672, gekend op de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk (hierna "de Vennootschap"), opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Onderbouwing van de conclusie met voorbehoud
Wij dienen een voorbehoud te formuleren nopens:
de voorraadwaarde ten belope van € 6.000,00 opgenomen in de staat van actief en passief,
aangezien wij pas op van 3 maart 2025 werden aangesteld voor deze opdracht en wij zodoende niet
aanwezig konden zijn op de fysische stockopname per 31 december 2024. Om die reden kunnen wij
ons niet uitspreken over de voorraadhoeveelheden en -waarde;
het niet boeken van een provisie vakantiegeld ten belope van € 3.360,69;	.
eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW en sociale zekerheid voor de	.
jaren die (nog) niet aan een controle zijn onderworpen;
een eventuele bodemsaneringsverplichting ingevolge het ontbreken van informatie over de	·
bodemtoestand van de terreinen eigendom van de vennootschap. Wij kunnen ons aldus niet
uitspreken over een voorziening hiervoor noodzakelijk zou zijn.
Conclusie met voorbehoud
Op grond van de beoordeling, en onder voorbehoud van wat hierboven is opgenomen onder
'Onderbouwing van de conclusie met voorbehoud', is niets onder onze aandacht gekomen dat ons
ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang
zijnde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en
dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en
passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Overeenkomstig artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijven de
vennoten van de commanditaire vennootschap ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van voor het tijdstip vanaf
wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
december 2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, zijn de gecommanditeerde vennoten van een
commanditaire vennootschap en de leden van het bestuursorgaan van de om te zetten
vennootschap, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk
gehouden (i) voor de overwaardering van het nettoactief zoals blijkt uit de staat van activa en
passiva en (ii) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij
van de nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de
artikelen 5:13, 2° tot 4° of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in
de artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8° en 14:10, tweede lid, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 december 2024 met een balanstotaal van € 423.168,66 en een
nettoactief van € 28.003,12, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader
inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een CommV naar een BV
zoals hierboven beschreven en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
leper, 24 maart 2025
Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:
Kristof Planquette,
Bedrijfsrevisor"
De verslagen van de zaakvoerders en van de voornoemde bedrijfsrevisor, zullen worden neergelegd
ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, samen met een expeditie van on-
derhavig proces-verbaal.
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
Vervolgens besluit de vergadering, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders waarbij
een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde wijziging van het voorwerp. De
aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp als volgt te wijzigen en artikel 3 van de statuten
integraal te schrappen en te vervangen door navolgende tekst:
"De vennootschap heeft als voorwerp:
- het exploiteren van een timmer- en schrijnwerkerij;
- fabricage met het oog op de plaatsing, of uitsluitend plaatsing van alle voorwerpen en producten
van hout bestemd om door incorporatie onroerend van aard te worden, evenals herstellingen,
schrijnwerk van gebouwen, onderneming voor het optrekken van paviljoenen barakken ; algemene
dakwerken;
- het ontwerpen en produceren van allerlei los interieur- en exterieurmeubilair, dit zowel in hout als in
overige mogelijke materialen, al of niet behandeld of geschilderd of gelakt;
- het uitvoeren van werken voor sanitaire inrichtingen, gasverwarming, lood- en zinkwerk,
loodgieterswerken, plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom, plaatsen
luchtverversingstoestellen, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en industriele
pijpleidingen;
- Het verrichten van las- en plooiwerken in het algemeen en in het bijzonder het vervaardigen van
constructies en afwerking, algemene metaalbewerking, smeedwerken, metaalconstructies en
metalen kunstwerken;
- De aanneming en de uitvoering van elektrische installaties, de handel in en de productie van
elektriciteitsbenodigdheden en -apparatuur en de aanneming van elektriciteitswerken en al waar
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. De installatie van elektriciteit, verlichting,
binnen en buiten;
- Aannemingsbedrijf in allerhande bouwwerken, ruwbouw, metselwerken, betonwerken, vloerwerken,
kortom algemene renovatiewerken;
- Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en
andere bouwwerken;
- Het aanbrengen van tussenwanden en scheidingswanden in allerlei materialen;
- Het plaatsen van behang en schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen;
- Het plaatsen van allerlei mogelijke isolatiematerialen voor gebouwen en andere bouwwerken;
- Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen, het droogmaken van gebouwen, alle
werkzaamheden betreffende vochtbestrijding alsmede van voorkoming en preventie, onderhoud en
herstelling in dit kader;
- Algemene bouwcoördinatie;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen zowel in binnen- als in
buitenland, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, organisatie-,
coördinatie-, algemeen inkoop- en verkoopbeleid, management, marketing, commercieel en
financieel beleid, data- en administratief beleid, projectbegeleiding, en al wat daarmede rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houdt, evenals het optreden als tussenpersoon in de handel en agentuur;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien,
know-how en andere intellectuele rechten;
- Het ter beschikking stellen van eigen personeel tegen vergoeding aan private en rechtspersonen,
het inrichten van algemene diensten en een secretariaat;
- Het verzorgen, organiseren en geven van allerhande opleidingen en seminaries en dit zowel in
eigen organisatie met al zijn aspecten alsook als lesgever-gastspreker en het ontwikkelen van
allerhande managementsystemen en management onder al zijn vormen;
- Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mogen hebben.
De vennootschap kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord,
waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur, en verhuren van allerlei
materialen, zowel in binnen- als buitenlandse markt;
Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen
van alle beheersdaden zoals onder meer aankoop, verkoop, verkavelen, verhuren, in huur nemen,
ruilen, bouwwerken laten uitvoeren, verbouwings- en verbeteringswerken laten uitvoeren, dit alles in
de ruimste zin.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk
voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking er van te bevorderen of te vergemakkelijken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of
elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande
of nog op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijk duidend, aanvullend of
soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere
derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke
beperkingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd."
Een exemplaar van het voormelde verslag zal worden neergelegd ter Griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, samen met een expeditie van onderhavig proces-
verbaal.
Het eigen vermogen blijft hetzelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap zal de boeken en de
boekhouding die door de commanditaire vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten per 31 december 2024.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap
worden ondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van de jaarrekening.
De vennoten verklaren dat de notaris hen er op heeft gewezen dat overeenkomstig artikel 14:12 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niettegenstaande andersluidende bepaling, de
gecommanditeerde vennoten van een commanditaire vennootschap jegens de betrokkenen
hoofdelijk gehouden zijn:
1º tot betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap na omzetting
en het bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven minimumbedrag van
het kapitaal;
2° voor de overwaardering van het nettoactief, zoals dit blijkt uit de bij artikel 14:3 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen bedoelde staat;
3° tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de
nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in
de artikelen 5:13, 2° tot 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die naar
analogie worden toegepast, of artikel 14:10, eerste lid het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in
de artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vennoten verklaren dat de notaris hen er tevens op heeft gewezen dat overeenkomstig artikel
14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in geval van omzetting van een
commanditaire vennootschap, de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en
onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór
het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen
overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Stemming.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen."
2° ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap vast te stellen dat het
mandaat van de zaakvoerders, namelijk van de heer Bjorn Catteeuw, met woonplaats te 8530
Harelbeke, Berkenlaan 138 en van de heer Seppe Catteeuw, met woonplaats te 8530 Harelbeke,
Berkenlaan 138A, wordt beëindigd.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
3° dat de honderd (100) aandelen van de besloten vennootschap worden toegewezen aan de
aandeelhouders, in verhouding van hun rechten in de commanditaire vennootschap.
4° om de aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
5° om de statuten van de omgezette vennootschap vast te stellen.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm - naam - gewest:
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam "Woestt".
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8530 Harelbeke, Berkenlaan 138B.
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die
daaromtrent bestaan.
3. Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Begin en einde van het boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
jaar.
5. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk aandeel recht
geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke meerderheid wordt de helft van het saldo uitgekeerd en de andere helft
gereserveerd, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6.A. Wijze van benoeming en ambtsbeeindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
- Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
- Bijzondere volmachten:
Het orgaan dat overeenkomstig deze statuten de vennootschap rechtsgeldig kan
vertegenwoordigen, kan, onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor
een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de
vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
- Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
"gedelegeerd bestuurder", of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van
"directeur".
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend, zoals bepaald bij hun aanstelling.
Zij kunnen individueel optreden en individueel de vennootschap vertegenwoordigen voor de
handelingen van dagelijks bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen:
- Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er 2 bestuurders zijn, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit, dit wil
zeggen dat alle beslissingen door de 2 bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.
Indien er 3 of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Het
collegiaal bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Vertegenwoordiging van de vennootschap:
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7. Aanwijzing van de commissaris(sen):
Er wordt geen commissaris benoemd daar de vennootschap er niet toe gehouden is.
8. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /.
9. Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
- het exploiteren van een timmer- en schrijnwerkerij;
- fabricage met het oog op de plaatsing, of uitsluitend plaatsing van alle voorwerpen en producten
van hout bestemd om door incorporatie onroerend van aard te worden, evenals herstellingen,
schrijnwerk van gebouwen, onderneming voor het optrekken van paviljoenen barakken ; algemene
dakwerken;
- het ontwerpen en produceren van allerlei los interieur- en exterieurmeubilair, dit zowel in hout als in
overige mogelijke materialen, al of niet behandeld of geschilderd of gelakt;
- het uitvoeren van werken voor sanitaire inrichtingen, gasverwarming, lood- en zinkwerk,
loodgieterswerken, plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom, plaatsen
luchtverversingstoestellen, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en industriële
pijpleidingen;
- het verrichten van las- en plooiwerken in het algemeen en in het bijzonder het vervaardigen van
constructies en afwerking, algemene metaalbewerking, smeedwerken, metaalconstructies en
metalen kunstwerken;
- de aanneming en de uitvoering van elektrische installaties, de handel in en de productie van
elektriciteitsbenodigdheden en -apparatuur en de aanneming van elektriciteitswerken en al waar
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. De installatie van elektriciteit, verlichting,
binnen en buiten;
- aannemingsbedrijf in allerhande bouwwerken, ruwbouw, metselwerken, betonwerken, vloerwerken,
kortom algemene renovatiewerken;
- het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en
andere bouwwerken;
- het aanbrengen van tussenwanden en scheidingswanden in allerlei materialen;
- het plaatsen van behang en schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen;
- het plaatsen van allerlei mogelijke isolatiematerialen voor gebouwen en andere bouwwerken;
- het waterdicht maken en bedekken van gebouwen, het droogmaken van gebouwen, alle
werkzaamheden betreffende vochtbestrijding alsmede van voorkoming en preventie, onderhoud en
herstelling in dit kader;
- algemene bouwcoördinatie;
- het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen zowel in binnen- als in
buitenland, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, organisatie-,
coördinatie-, algemeen inkoop- en verkoopbeleid, management, marketing, commercieel en
financieel beleid, data- en administratief beleid, projectbegeleiding, en al wat daarmede rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houdt, evenals het optreden als tussenpersoon in de handel en agentuur;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien,
know-how en andere intellectuele rechten;
- het ter beschikking stellen van eigen personeel tegen vergoeding aan private en rechtspersonen,
het inrichten van algemene diensten en een secretariaat;
- het verzorgen, organiseren en geven van allerhande opleidingen en seminaries en dit zowel in
eigen organisatie met al zijn aspecten alsook als lesgever-gastspreker en het ontwikkelen van
allerhande managementsystemen en management onder al zijn vormen;
- het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mogen hebben.
De vennootschap kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord,
waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur, en verhuren van allerlei
materialen, zowel in binnen- als buitenlandse mark.
het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen
van alle beheersdaden zoals onder meer aankoop, verkoop, verkavelen, verhuren, in huur nemen,
ruilen, bouwwerken laten uitvoeren, verbouwings- en verbeteringswerken laten uitvoeren, dit alles in
de ruimste zin.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriele, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk
voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking er van te bevorderen of te vergemakkelijken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of
elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande
of nog op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijk duidend, aanvullend of
soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere
derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke
beperkingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
10.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders:
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt
ieder jaar gehouden op de vierde maandag van de maand juni, om 17.00 uur.
10.B. Voorwaarden van toelating:
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens 3 werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering
bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien
voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
10.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten
genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
Indien één of meer aandelen of andere effecten aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft
de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één
enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
5º te benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor de duur van de vennootschap:
- De heer Bjorn Catteeuw, voornoemd;
De heer Seppe Catteeuw, voornoemd.	-
Overeenkomstig artikel 15.2. van de statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
6° bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap
"FIDUCIAIRE B & S", met zetel te 8800 Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 122, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0453.812.718, en
met btw-nummer BE0453.812.718, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met
deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende on-
dernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de verslagen van zaakvoerders en bedrijfsrevisor inzake de omzetting en het verslag van de
zaakvoerders inzake de voorwerpswijziging, respectievelijk de staat van activa en passiva;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Liesbet Degroote
Notaris