*24137520*
Griffie
Ondernemingsnr : 0553 868 020
Naam
Sportoase Hallebad	(voluit) .
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nederhem 35, 1500 Halle
Onderwerp akte : Hernieuwing bestuursmandaten + hernieuwing mandaat commissaris
> Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 13 juni 2024:
De algemene vergadering stelt vast dat de volgende bestuursmandaten komen te vervallen naar aanleiding
van deze vergadering:
· Groep Van Roey NV, vast vertegenwoordigd door Peter Van Roey
· DK-Corporate Services BV, vast vertegenwoordigd door Ludo De Keulenaer
· Nancy Vervoort
· Eddy Cox
Bijgevolg besluit de algemene vergadering om het bestuursmandaat van Groep Van Roey NV, vast
vertegenwoordigd door Peter Van Roey te hernieuwen voor een periode van drie jaar tot aan de gewone
algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2027.
Voorts besluit de algemene vergadering om volgende rechtspersonen te benoemen tot nieuwe bestuurders
van de Vennootschap voor een periode van drie jaar tot aan de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders te houden in het jaar 2027:
· Eddy Cox BV, met zetel gelegen te Guldensporenlei 14, 2960 Sint-Job-in-'t-Goor, en met
ondernemingsnummer 0747.250.717, vast vertegenwoordigd door de heer Eddy Cox
· Elbotech BV, met zetel gelegen te Hoevestraat 7, 2330 Merksplas, en met ondernemingsnummer
0882.983.080, vast vertegenwoordigd door mevrouw Nancy Vervoort
Deze mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.
Tot slot stelt de algemene vergadering vast dat het mandaat van de commissaris van de Vennootschap
eveneens een einde neemt naar aanleiding van deze vergadering en beslist de algemene vergadering om
de besloten vennootschap Moore Audit, met zetel gelegen te Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel,
ingeschreven in het Nederlandstalige rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0453.925.059,
op voorstel van de raad van bestuur, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap voor een
periode van drie jaar om te eindigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden
in het jaar 2027. Moore Audit BV zal vertegenwoordigd worden door de heren Luc Martens, bedrijfsrevisor,
en Sam Kwanten, bedrijfsrevisor, voor de uitoefening van haar mandaat. Dit mandaat is bezoldigd.
Volgend op het voorgaande, besluiten de aandeelhouders van de Vennootschap een volmacht toe te kennen
aan mevrouw Jody Van Opstal om, afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al
het nodige te doen om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten en formaliteiten op
te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om voorgaande
besluiten neer te leggen bij de bevoegde ondernemingsrechtbank tot doel de publicatie in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van voorgaande besluiten en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voorkant	Naam on hoedangheid van de nstrumentererde notars net/y van de porsotoirser;
bevoegd de rechtspersoon ter aarzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (die gelat niet voor akten van net 'ype Medede nyer')
Voor eensluidend uittreksel
Jody Van Opstal
Bijzonder gevolmachtigde
Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris helzy van de persolo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening