Ondernemingsnr : 0433276234
Naam
(voluit) : SMEETS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kasteelstraat(NRL) 23
 : 3350 Linter
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op
26/04/2024, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap SMEETS, met zetel te 3350 Linter-Neerlinter, Kasteelstraat 23, die
met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
1. De algemene vergadering stelt vast dat vanaf 01/01/2024 de statuten van de vennootschap van
rechtswege onderworpen en aangepast zijn aan het nieuwe WVV (de wet van 23/03/2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen),
en de vennootschap de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) heeft behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van zelfde wet van 23/03/2019, stelt de vergadering vast
dat sinds 01/01/2020
- het werkelijk gestort kapitaal (€ 6.200) en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en
- het nog niet opgevraagd/gestort deel van het kapitaal (€ 12.392) omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om deze bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid
van voormelde wet van 23/03/2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Dit geldt eveneens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatst kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Als gevolg van de besluiten 1. en 2. hiervoor, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan
te brengen in haar voorwerp (en zonder wijziging van naam, duur, tijdstip van jaarvergadering en
boekjaar). De vergadering besluit in de statuten het mandaat van de huidige statutaire bestuurder
(van de BV), voorheen de statutaire zaakvoerder (van de BVBA), te bevestigen, te weten: de heer
Frank Smeets navernoemd. Rekening houdend met de reeds vroegere wijziging in de wetgeving tot
schrapping van de aard van de vennootschap, worden voortaan de term en elke verwijzing naar
“burgerlijke vennootschap” in de tekst van de statuten geschrapt. De vergadering gaat eveneens
over tot vervanging in de statuten van de oude naam “Orde der Geneesheren” door “Orde der
Artsen”, en van de woorden “geneesheer” en “geneesheren” door respectievelijk “arts” en “artsen”.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als:
“STATUTEN
Artikel 1.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap die beheerst wordt door de in voege
zijnde wettelijke bepalingen en deze statuten. De vennootschap draagt de naam SMEETS.
Artikel 2.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3.
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Het gemeenschappelijk organiseren van beroepsactiviteiten van de artsen-aandeelhouders,
rekening houdend met de regelen van de medische plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunst,
dit wil zeggen dat de geneeskunde uitgeoefend wordt door de artsen-aandeelhouders onder hun
eigen verantwoordelijkheid, doch dat de erelonen door de vennootschap worden geïnd voor rekening
van de vennootschap en dat de aldus geïnde sommen aangewend zullen worden door de
vennootschap voor het optimaal ter beschikking stellen van alle materiële en financiële middelen
voor de uitoefening van het beroep van arts. De ontvangst der erelonen of vergoedingen geschiedt
door de vennootschap, welke een vergoeding kan uitkeren op basis van de geleverde prestaties aan
de aandeelhouder(s).
2. Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan artsen, die tot de vennootschap zijn
toegetreden.
3. Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
4. De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accomodaties
voor de eigen praktijk.
5. Het aanleggen van reserves ten einde alle nodige apparatuur en gebouwen, die noodzakelijk zijn
om de bovenvermelde medische disciplines uit te voeren, aan te schaffen.
6. De mogelijkheden scheppen om de artsen-aandeelhouders toe te laten zich verder te bekwamen
ten einde in hun disciplines aan de spits van de evolutie te blijven.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende verrichtingen in verband met deze doelstellingen
uitvoeren en op om het even welke wijze deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap.
Artikel 4.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. Aandelen moeten bij
hun uitgifte worden volgestort ten belope van minimum één/derde.
Artikel 6.
De aandelen zijn ondeelbaar en zijn steeds op naam; zij kunnen slechts door artsen, ingeschreven
op de lijst van de Orde der Artsen, verworven worden.
(…)
Artikel 12.
De geneeskunde wordt uitsluitend door de artsen-aandeelhouders uitgeoefend in naam en voor
rekening van de vennootschap. De geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke
beroepsaansprakelijkheid van de artsen en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap.
De arts dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten en ook de aansprakelijkheid van de
vennootschap dient verzekerd te zijn.
(…)
Artikel 15.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders artsen-aandeelhouders. Zij
worden door de algemene vergadering benoemd; indien de bestuurders worden benoemd in de
statuten, zullen zij de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt deze benoemd voor de duur van de
vennootschap.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, wordt de duur van het mandaat van de bestuurders herleid
tot zes jaar.
Hun opdracht is hernieuwbaar.
Hun opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Statutaire bestuurder:
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer Frank Herman
Willem Elisabeth SMEETS, gehuisvest te 3350 Linter-Neerlinter, Kasteelstraat 23.
Artikel 16.
Het mandaat van bestuurder kan vergoed worden. Deze vergoeding dient overeen te stemmen met
de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten. Indien de vennootschap meerdere aandeelhouders
telt, worden de werkverdeling, alle vergoedingen voor het als bedrijfsleider gepresteerd werk -
inclusief de eventuele bezoldiging als bestuurder- en terugbetalingen van kosten en vacaties
vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst tussen de artsen-aandeelhouders en de vennootschap.
Artikel 17.
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
(…)
Artikel 19.
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd en geldig verbonden door iedere
bestuurder afzonderlijk.
(…)
Artikel 21.
De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand
oktober om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. De vergaderingen worden gehouden
op de zetel van de vennootschap.
Artikel 22.
(…)
Schriftelijke algemene vergadering: De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen,
eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 23.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 24.
Behalve de gevallen voorzien door de wet of huidige statuten, kan de algemene vergadering op
geldige wijze beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. Behalve
de gevallen voorzien door de wet of huidige statuten, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van stemmen.
(…)
Artikel 26.
Tot een statutenwijziging kan slechts worden besloten met eenparigheid van aan alle aandelen
verbonden stemmen.
Artikel 27.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen. De beslissingen
van de enige aandeelhouder, die handelt als algemene vergadering, worden vermeld in een register
dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 28.
Het boekjaar begint telkens op 1 mei en eindigt op 30 april van het daaropvolgende jaar.
(…)
Artikel 30.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, met
éénparigheid van stemmen van alle artsen-aandeelhouders, op voorstel van het bestuursorgaan,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 31.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
Uitkering van interimdividenden: Het bestuursorgaan mag overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van
interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
Artikel 32.
De vennootschap kan worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering volgens de
regelen voorzien voor een wijziging van de statuten. Zij wordt evenwel ontbonden in het geval zoals
voorzien in artikel 8. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en
bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Zij bepaalt
hun bevoegdheden en vergoedingen, evenals de wijze van vereffening. De vereffenaars dienen
artsen te zijn. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is (zijn) de bestuurder(s) die op het tijdstip van
de ontbinding in functie is (zijn), van rechtswege vereffenaar(s). De vereffenaar(s) zal(zullen) pas in
functie treden nadat zijn(hun) benoeming, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, door de bevoegde ondernemingsrechtbank is bevestigd.
(…)”
4. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3350 Linter-
Neerlinter, Kasteelstraat 23.
5. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al
wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het derde besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan BV LF Accountants met zetel te 3600 Genk, Bonderstraat
57, vertegenwoordigd door bestuurder Lise Famaey, met macht tot indeplaatsstelling, om de
vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de
ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
sociaal verzekeringsfondsen en alle (belasting-)administraties, teneinde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering, en 2) gecoördineerde statuten.
 
NOTARIS HUGO KUIJPERS