Ondernemingsnr : 0782887196
Naam
(voluit) : Maison Osaín
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groene Wandeling 19
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Erik Celis, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 8 juni 2022, blijkt het volgende:
1. AFSTAND VERSLAGVERPLICHTING
De instrumenterende notaris wees de vergadering op de bepalingen in artikel 5:121, §1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verslagverplichting ingeval van
bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen.
De voorzitter antwoordde hierop dat in casu enkel het bestuursorgaan een verslag zou moeten
opstellen, vermits er geen commissaris in functie is in de Vennootschap.
De voorzitter deelde vervolgens mede dat de aandeelhoudster voorafgaandelijk aan deze
vergadering aan het bestuursorgaan melding heeft gemaakt van haar voornemen om met toepassing
van artikel 5:121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand te doen van
het bovenvermelde verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 5:121, §1 WVV aangaande de
bijkomende inbreng in geld.
Hierop besliste de aandeelhoudster, die alle bestaande aandelen in de Vennootschap bezit,
uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 5:121, §2 WVV en
bevestigde uitdrukkelijk haar afstand van het hiervoor bedoelde verslag.
2. BIJKOMENDE INBRENG IN GELD
De vergadering besliste om het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen door een
bijkomende inbreng in geld ten belope van in totaal dertigduizend euro (€ 30.000,00), die werd
geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, tegen uitgifte van in totaal driehonderd (300)
nieuwe aandelen.
Uitgiftevoorwaarden
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven tegen een uitgifteprijs van honderd euro (€ 100,00) per
nieuw aandeel.
De nieuwe aandelen zijn op naam en genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
aandelen, waaronder onder meer eenzelfde stemrecht, winstverdeling en liquidatiesaldo.
De nieuwe aandelen traden in het genot vanaf de datum van hun uitgifte en zij zullen dadelijk en
volledig delen in de resultaten van de Vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het
volledige lopende boekjaar.
Volstorting
Het bedrag van deze inbreng in geld werd volledig volgestort.
Vaststelling totstandkoming bijkomende inbreng
De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld ten bedrage van dertigduizend euro (€ 30.000,00)
gerealiseerd is en dat aldus alle nieuwe aandelen volledig geplaatst zijn.
De vergadering besliste om deze bijkomende inbreng te boeken op de balanspost ‘inbreng-
beschikbaar’ zodat de Vennootschap niet beschikt over een statutair onbeschikbaar vermogen.
Luik B
3. INDELING AANDELEN IN SOORTEN
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de
voorziening van de verschillende soorten van aandelen.
De voorzitter bevestigde dat er geen verslag werd opgesteld door een bedrijfsrevisor of externe
accountant, vermits aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen; de vergadering verklaarde zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.
Indeling in soorten
De vergadering besliste om in de statuten drie (3) soorten van aandelen te voorzien, te weten de
soorten A, B en C.
De bestaande vierhonderd (400) aandelen werden als volgt in soorten ingedeeld:
a) honderd (100) aandelen van soort A, hierna ook A-aandelen genoemd, genummerd van 1 tot 100
en ook alle aandelen die nadien door de houder(s) van A-aandelen worden verworven als gevolg van
een bijkomende inbreng dan wel als gevolg van een overdracht of overgang van aandelen aan hen
of aan met hen verbonden personen. In toepassing daarvan zullen de B-aandelen en C-aandelen die
aan houders van A-aandelen of aan met hen verbonden personen worden overgedragen,
kwalificeren als A-aandelen met ingang van de datum van overdracht.
b) honderd (100) aandelen van soort B, hierna ook B-aandelen genoemd, genummerd van 101 tot
200 en ook alle aandelen die nadien door de houder(s) van B-aandelen worden verworven als gevolg
van een bijkomende inbreng dan wel als gevolg van een overdracht of overgang van aandelen aan
hen of aan met hen verbonden personen. In toepassing daarvan zullen de A-aandelen en C-
aandelen die aan houders van B-aandelen of aan met hen verbonden personen worden
overgedragen, kwalificeren als B-aandelen met ingang van de datum van overdracht.
c) tweehonderd (200) aandelen van soort C, hierna ook C-aandelen genoemd, genummerd van 201
tot 400 en ook alle aandelen die nadien door de houder(s) van C-aandelen worden verworven als
gevolg van een bijkomende inbreng dan wel als gevolg van een overdracht of overgang van
aandelen aan hen of aan met hen verbonden personen. In toepassing daarvan zullen de A-aandelen
en B-aandelen die aan houders van C-aandelen of aan met hen verbonden personen worden
overgedragen, kwalificeren als C-aandelen met ingang van de datum van overdracht.
In het algemeen zal elke overdracht of verwerving van aandelen aan een houder van aandelen van
een andere soort of aan een met een houder van aandelen van een andere soort verbonden
vennootschap of persoon zoals gedefinieerd in artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, van rechtswege de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in
aandelen van de soort als welke de overnemer of de met de overnemer verbonden vennootschap of
persoon als hiervoor bedoeld bezit. Bij elke andere overdracht of verwerving veranderen de aandelen
niet van soort.
4. ONTSLAG EN (HER)BENOEMING STATUTAIRE BESTUURDERS
De heer VERSCHUREN Thomas, werd eervol ontslagen als statutaire bestuurder.
Tot statutaire bestuurders voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar, werden (her)
benoemd:
Op voordracht van de houders van A-aandelen:
1/ de besloten vennootschap “Tomany”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0785.921.714, met zetel te 2550 Kontich, Groene Wandeling 19, die voor de uitoefening van deze
functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger : de heer VERSCHUREN Thomas Maria
Jozef, geboren te Antwerpen(Wilrijk) op 3 januari 1985, wonende te 2550 Kontich, Groene
Wandeling 19, als A-bestuurder;
2/ Mevrouw BUTAYE Ann, geboren te Lommel op 31 januari 1984, wonende te 2550 Kontich,
Groene Wandeling 19, als A-bestuurder.
Tot niet-statutaire bestuurders, voor een hernieuwbare termijn van zes (6) jaar, op elk ogenblik
herroepbaar, worden benoemd:
Op voordracht van de houders van B-aandelen:
3/ de besloten vennootschap “KH INVEST”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0548.715.934, met zetel te 2018 Antwerpen, Zurenborgstraat 34, die voor de uitoefening van deze
functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger: de heer HELLEMANS Kristof, geboren te
Antwerpen op 24 september 1986, wonende te 2018 Antwerpen, Zurenborgstraat 34, als B-
bestuurder;
Op voordracht van de houders van C-aandelen:
4/ de naamloze vennootschap “LIFEWORLD.BE”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0461.878.267, met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 2.1, die voor de
uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger: de heer
HANNECART Serge Frédéric Jean-Louis François, geboren te Wilrijk op 15 juli 1965, wonende te
2000 Antwerpen, Cockerillkaai 15 bus 71, als C-bestuurder.
5. DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN
Luik B
Aanpassing statuten overeenkomstig de beslissingen aangaande het voorgaande:
a) Artikel 6 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 6: Vermogen
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd (400) aandelen uitgegeven.
Deze aandelen werden bij akte verleden voor notaris Erik Celis te Antwerpen op 8 juni 2022
ingedeeld in drie (3) soorten:
a) honderd (100) aandelen van soort A, hierna ook A-aandelen genoemd, genummerd van 1 tot 100
en ook alle aandelen die nadien door de houder(s) van A-aandelen worden verworven als gevolg van
een bijkomende inbreng dan wel als gevolg van een overdracht of overgang van aandelen aan hen
of aan met hen verbonden personen. In toepassing daarvan zullen de B-aandelen en C-aandelen die
aan houders van A-aandelen of aan met hen verbonden personen worden overgedragen,
kwalificeren als A-aandelen met ingang van de datum van overdracht.
b) honderd (100) aandelen van soort B, hierna ook B-aandelen genoemd, genummerd van 101 tot
200 en ook alle aandelen die nadien door de houder(s) van B-aandelen worden verworven als gevolg
van een bijkomende inbreng dan wel als gevolg van een overdracht of overgang van aandelen aan
hen of aan met hen verbonden personen. In toepassing daarvan zullen de A-aandelen en C-
aandelen die aan houders van B-aandelen of aan met hen verbonden personen worden
overgedragen, kwalificeren als B-aandelen met ingang van de datum van overdracht.
c) tweehonderd (200) aandelen van soort C, hierna ook C-aandelen genoemd, genummerd van 201
tot 400 en ook alle aandelen die nadien door de houder(s) van C-aandelen worden verworven als
gevolg van een bijkomende inbreng dan wel als gevolg van een overdracht of overgang van
aandelen aan hen of aan met hen verbonden personen. In toepassing daarvan zullen de A-aandelen
en B-aandelen die aan houders van C-aandelen of aan met hen verbonden personen worden
overgedragen, kwalificeren als C-aandelen met ingang van de datum van overdracht.
Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten of eventuele aandeelhoudersovereenkomsten,
zullen de aandelen van alle soorten dezelfde rechten hebben.”
b) De artikelen 9 en 10 van de statuten werden gewijzigd en luiden voortaan als volgt:
“Artikel 9: Overdracht en overgang van aandelen
Elke overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende
titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, is vrij, behoudens hetgene bepaald in
een aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 10: Voorkooprecht tot overname
Er bestaat geen voorkooprecht bij overdracht en overgang van aandelen, behoudens hetgene
bepaald in een aandeelhoudersovereenkomst.”
c) Artikel 14 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 14: Bestuur
14.1. Samenstelling en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan (“raad van bestuur” genoemd)
dat zal bestaan uit minimaal vier (4) en maximaal zes (6) leden.
Bestuurders kunnen natuurlijke of rechtspersonen en kunnen in deze hoedanigheid niet door een
arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
De bestuurders mogen maar moeten geen aandeelhouder zijn.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders rekening
houdend met volgende voordrachtregeling:
(a)   twee (2) bestuurders benoemd op voordracht van de houder(s) van A-aandelen;
(b)   één (1) bestuurder benoemd op voordracht van de houder(s) van B-aandelen;
(c)   minimaal één (1) bestuurder en maximaal drie (3) bestuurders benoemd op voordracht van de
houder(s) van C-aandelen.
Het uittreksel van het benoemingsbesluit dat wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, dient voor elke bestuurder expliciet te vermelden of hij op voordracht van welke
Luik B
aandeelhouders werd benoemd of geacht wordt te zijn benoemd.
De niet-statutaire bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd
voor een bepaalde duur van zes (6) jaar. Uittredende bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar.
14.2. Vergadering raad van bestuur
De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door minstens een (1) bestuurder door middel van een
mailbericht met bevestiging en dit minstens tien (10) werkdagen voor de geplande vergadering, tenzij
hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders.”
d) Artikel 15 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 15: Bevoegdheden bestuur
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Aanwezigheids- en stemquorum
15.1. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten indien drie/vierde van
de Bestuurders aanwezig is, en in ieder geval minstens de soort C-bestuurder.
15.2. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met een meerderheid van stemmen
van de aanwezige bestuurders, waaronder minstens de soort C bestuurder, behoudens indien de
aandeelhoudersovereenkomst (zijnde vnl. de sleutelbeslissingen), of de toepasselijke wetgeving
anders voorziet.”
e) Artikel 16 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 16: Vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, dienen zij steeds met twee samen
op te treden voor alle handelingen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen, gezamenlijk of als college optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Worden tot statutaire bestuurders voor de duur van de vennootschap aangesteld:
1/ de besloten vennootschap “Tomany”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0785.921.714, met zetel te 2550 Kontich, Groene Wandeling 19, als A-bestuurder;
2/ Mevrouw BUTAYE Ann, geboren te Lommel op 31 januari 1984, wonende te 2550 Kontich,
Groene Wandeling 19, als A-bestuurder.”
f) Artikel 19 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 19: Stemrecht – Aanwezigheids- en stemquorum
19.1. Elk Aandeel geeft recht op één (1) stem.
19.2. De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat de
houders van minstens drie/vierde van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, behoudens
hetgene bepaald in een aandeelhoudersovereenkomst en, waarvan de houder(s) van C-aandelen in
ieder geval aanwezig of vertegenwoordigd dien(t)(en) te zijn.
19.3. Indien de vereiste meerderheid niet aanwezig of vertegenwoordigd is, zal een nieuwe
vergadering bijeengeroepen worden. Op deze nieuwe vergadering zal er geldig kunnen worden
beslist, zelfs indien de vereiste meerderheid niet aanwezig of vertegenwoordigd is.
19.4. Alle besluiten worden genomen met meerderheid van de aanwezige stemmen onverminderd
strengere wettelijke bepalingen.”
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde (bewaard in de Databank van Statuten)
    •  verslag bestuursorgaan crf. Art. 5:102 WVV