Nº d'entreprise : 0731 918 349
Nom
(en entier) : BEGRAL SP. Z O. O.
(en abrégé) :
Forme légale : Entité étrangère
UI. Sw. Filipa 23 Boîte 3 - 31-150 KRAKOW - Pologne ( Rép. )
Adresse complète du siège :
Succursale belge: Avenue Georges Lecointe 50 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Fermeture succursale
DÉLIBÉRATION N° 1/12/2024
de l'assemblée générale extraordinaire des associés de Begral sp. z o.o., ayant son siège à Cracovie
tenue le 2 décembre 2024 concernant :
- la fermeture de la succursale de la société en Belgique
§1
L'assemblée générale extraordinaire des associés de Begral sp. z o.o., société fondée et fonctionnant
conformément au droit de la République de Pologne, ayant son siège à Cracovie, à l'adresse : ul. sw. Filipa 23/3;
31-150 Krakow, Pologne, immatriculée au Registre des Entrepreneurs du Registre national judiciaire sous le
numéro : 0000548377, dont les documents sont conservés par le Tribunal de district de Krakow-Srodmiescie à
Krakow, Xle Chambre commerciale du Registre national judiciaire [Sąd Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia w.
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS], Nº TVA : 8681963783, REGON : 361016725, au capital social de
5.000,00 PLN (ci-après dénommée la « Société »), ferme la succursale de la Société en Belgique sous la
dénomination « Begral sp. z o.o. Belgisch bijkantoor » à l'adresse : Av. Georges Lecointe 50, 1180 Bruxelles;
Belgique (ci-après la « Succursale ») à compter du 16 décembre 2024.
§2
LAssemblée générale extraordinaire des associés de Begral spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, ayant
son siège à Cracovie, donne décharge au représentant légal de la Succursale - M. Jaroslaw GRYC, PESEL :
84062513999, pour la durée d'exercice de ses fonctions à la succursale de la société en Belgique, qui est en
cours de fermeture.
§3
L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Begral spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia, ayant son siège à Cracovie, donne décharge au représentant légal de la succursale - MI
Wiktor BIGOS, PESEL : 72021109073, pour la durée d'exercice de ses fonctions à la succursale de la société en'
Belgique, qui est en cours de fermeture.
§4
L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Begral spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia, ayant son siège à Cracovie, en Pologne, habilite :
1]M. Wiktor BIGOS, PESEL : 72021109073, résidant professionnellement à l'adresse : ul.
plk. Stanislawa Dabka 8/116, 30-732 Krakow, Pologne,
2]Jaroslaw GRYC, PESEL : 84062513999, résidant professionnellement à l'adresse : ul.
plk. Stanislawa Dqabka 8/116, 30-732 Krakow, Pologne,
chacun séparément, à entreprendre toutes les actes de fait et de droit nécessaires pour fermer la succursale!
de la société en Belgique.
1.La délibération entre en vigueur à la date de son adoption.
2.La Gérance habilite chaque membre de la Gérance à délivrer des copies certifiées conforme de cette
délibération.
Au vote public, et en ce qui concerne les § 2 et § 3 au scrutin secret, 100 voix ont été exprimées, dont 100
voix pour l'adoption de la délibération, O voix contre l'adoption de la délibération et O abstentions.
La présidente de l'Assemblée déclare que la délibération telle que proposée est adoptée.
· liée à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur
belge.
Mariion de Crombrugghe
Mandataire