Ondernemingsnr : 0452757594
Naam
(voluit) : MACPHI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leiepark 6
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 24 oktober 2023 door meester Kim Van Poucke,
geassocieerd notaris te Gent (5° kanton), geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap "MACPHI", met zetel te 9051 Gent, Leiepark 6, BTW BE0452.
757.594, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0452.757.594, is bijeengekomen en aldaar
volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: AANPASSING AAN BEPALINGEN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro
één cent (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent
(€ 1.859,20) van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro éénentwintig
cent (€ 20.451,21), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT: VOORWERPSWIJZIGING
a. Verslag
De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 24 oktober 2023 met
betrekking tot de vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De vergadering
keurt dit verslag uitdrukkelijk goed. Op dit verslag worden geen opmerkingen gemaakt. De voorzitter
overhandigt het verslag aan de ondergetekende notaris met het verzoek dit in het dossier te
bewaren.
b. Beslissing
Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging
van de hierna volgende tekst aan het voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden :
    1.  Bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen inzonderheid
        1.  verlenen van adviezen inzake alle aspecten van bedrijfsbeleid en bedrijfsvoering in de
ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen. Deze activiteit is niet limitatief en omvat
eveneens het bijstaan in allerhande beslissings-, onderzoeks- en uitvoeringsprocessen en
managementsystemen van diverse aard onder meer commercieel, administratief, marketing, public
relations, communicatie, HR, financieel, technisch. Deze opsomming is aanwijzend doch niet
beperkend.
        2.  Het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen van octrooien, kennis en
aanverwante immateriële duurzame activa;
        3.  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen;
        4.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe technologieën inclusief software, web applicaties, systemen en toepassingen.
        5.  Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies evenals
het actief deelnemen aan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van bedrijven. De
vennootschap kan optreden als bestuurder, volmacht-drager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen en ondernemingen.
    2.  Het bemiddelen en onderhandelen in familiale zaken, in burgerlijke en ondernemingszaken, in
sociale zaken en met publiekrechtelijke instanties. Bemiddelingen kunnen zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke bemiddelingen betreffen.
    3.  Het ontwikkelen en organiseren van studiedagen, seminaries, opleidingen, colloquia en
congressen betreffende alle hogervermelde activiteiten.
    4.  Het ondersteunen en begeleiden van organisaties bij de selectie, werving, opleiding en het
tijdelijk invullen van management- en andere functies, het bemiddelen tussen bedrijfsleiding en
tussen medewerkers, het verlenen van coaching en ondersteunende diensten van diverse aard
    5.  De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks de activiteiten van de vennootschap doen ontwikkelen, bevorderen of
vergemakkelijken. De vennootschap mag alle onroerende en andere goederen verwerven, ongeacht
of die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. De vennootschap mag
leningen toestaan en waarborgen of zekerheden verstrekken aan alle verbonden ondernemingen,
inclusief hypotheken.
    6.  De vennootschap mag deelnemen, samenwerken of samensmelten met elke bedrijvigheid,
vereniging, vennootschap of onderneming met een identiek, gelijkaardig of verwant voorwerp, of die
van aard is het voorwerp van de vennootschap te begunstigen of de afzet voor haar producten of
diensten te vergemakkelijken.
    7.  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
(…)
ZESDE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder:
    •  Mevrouw DE JONGE Hilde, wonende te 9051 Gent, Leiepark 6, die aanvaardt.
    •  De heer DEBROUWERE Peter, wonende te 9051 Gent, Leiepark 6, die aanvaardt.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
(…)
Delegatie van machten
De bestuurders verzoeken mij, notaris, in deze akte de verklaring op te nemen dat de, zij zo-even
herbenoemd, in, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen:
Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder:
    •  Mevrouw DE JONGE Hilde, voornoemd, die aanvaardt.
    •  De heer DEBROUWERE Peter, voornoemd, die aanvaardt.
ZEVENDE BESLUIT: NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN:
BIJ UITTREKSEL
Titel I - Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “MACPHI”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden :
    1.  Bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen inzonderheid
        1.  verlenen van adviezen inzake alle aspecten van bedrijfsbeleid en bedrijfsvoering in de
ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen. Deze activiteit is niet limitatief en omvat
eveneens het bijstaan in allerhande beslissings-, onderzoeks- en uitvoeringsprocessen en
managementsystemen van diverse aard onder meer commercieel, administratief, marketing, public
relations, communicatie, HR, financieel, technisch. Deze opsomming is aanwijzend doch niet
beperkend.
        2.  Het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen van octrooien, kennis en
aanverwante immateriële duurzame activa;
        3.  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen;
        4.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe technologieën inclusief software, web applicaties, systemen en toepassingen.
        5.  Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies evenals
het actief deelnemen aan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van bedrijven. De
vennootschap kan optreden als bestuurder, volmacht-drager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen en ondernemingen.
    2.  Het bemiddelen en onderhandelen in familiale zaken, in burgerlijke en ondernemingszaken, in
sociale zaken en met publiekrechtelijke instanties. Bemiddelingen kunnen zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke bemiddelingen betreffen.
    3.  Het ontwikkelen en organiseren van studiedagen, seminaries, opleidingen, colloquia en
congressen betreffende alle hogervermelde activiteiten.
    4.  Het ondersteunen en begeleiden van organisaties bij de selectie, werving, opleiding en het
tijdelijk invullen van management- en andere functies, het bemiddelen tussen bedrijfsleiding en
tussen medewerkers, het verlenen van coaching en ondersteunende diensten van diverse aard
    5.  De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks de activiteiten van de vennootschap doen ontwikkelen, bevorderen of
vergemakkelijken. De vennootschap mag alle onroerende en andere goederen verwerven, ongeacht
of die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. De vennootschap mag
leningen toestaan en waarborgen of zekerheden verstrekken aan alle verbonden ondernemingen,
inclusief hypotheken.
    6.  De vennootschap mag deelnemen, samenwerken of samensmelten met elke bedrijvigheid,
vereniging, vennootschap of onderneming met een identiek, gelijkaardig of verwant voorwerp, of die
van aard is het voorwerp van de vennootschap te begunstigen of de afzet voor haar producten of
diensten te vergemakkelijken.
    7.  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II - Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(…)
TITEL III – Effecten
(…)
TITEL IV – Bestuur – Controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd minstens een (1) bestuurder die natuurlijke of rechtspersonen zijn,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur, mandaten al dan niet
hernieuwbaar. De bestuurders samen vormen het bestuursorgaan dat collegiaal bestuurt. Het
bestuursorgaan stelt onder haar bestuurders een voorzitter aan voor een periode van drie (3) jaar,
stilzwijgend en onbeperkt hernieuwbaar. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de
voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in leeftijd van de bestuurders, met
dien verstande dat ingeval een bestuurder een rechtspersoon is, de leeftijd van zijn vaste
vertegenwoordiger wordt gebruikt.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht, de hernieuwbaarheid en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt
hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De algemene vergadering beslist of het mandaat
van een bestuurder al dan niet bezoldigd wordt uitgeoefend en bepaalt de bestuurdersvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan stelt alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan vergadert minstens één maal per jaar, waarbij minimaal de helft van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De notulen van de vergaderingen worden
ondertekend door de voorzitter en de aanwezige bestuurders.
Het bestuursorgaan is een collegiaal orgaan. In de besluitvormig van het bestuursorgaan wordt deze
collegialiteit steeds in acht genomen en wordt in de mate van het mogelijke gestreefd naar een zo
groot mogelijke consensus.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van haar leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van
de uitgebrachte stemmen. In geval van staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Bij belangenconflict mag een bestuurder niet deelnemen aan de beraadslaging;
Het bestuursorgaan kan in alle gevallen toegelaten door de wet steeds beslissingen nemen door
middel van schriftelijke besluitvorming;
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door minstens twee
bestuurders gezamenlijk optredend.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer gedelegeerd bestuurders.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur is elke gedelegeerd bestuurder tevens individueel
gevolmachtigd om de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van derden tot een bedrag
van 50.000 euro.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V – Algemene vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar moet ten minste één algemene vergadering worden gehouden op de zetel, de laatste
vrijdag van de maand december om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: (1) de houder van
effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met
betrekking tot zijn categorie van effecten en (2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De notulen
van de algemene vergadering, ondertekend door de voorzitter en minstens één andere bestuurder,
worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. De aanwezigheidslijst en
eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Op de algemene vergadering ieder aandeel één stem.
Aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Elke aandeelhouder kan aan eender
welke andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven
om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen, wanneer de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal aandelen
vertegenwoordigen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
TITEL VI – Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 15. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar. Op
deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt.
Artikel 16. Bestemming van de winst – reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij in de winstverdeling elk aandeel recht heeft op evenveel
winst.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
TITEL VII – Ontbinding – Vereffening
Artikel 18. Ontbinding - Vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de buitengewone
algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij is het
bestuursorgaan aangewezen als vereffenaar krachtens deze statuten, zonder afbreuk te doen aan
het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun
bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal en de soort aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in
natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ACHTSTE BESLUIT: ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9051 Gent, Leiepark 6.
NEGENDE BESLUIT: VOLMACHTEN
Volmacht bestuursorgaan en notaris
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Machtiging tot het openen van een elektronisch effectenregister
De oprichter geeft hierbij volmacht aan het kantoor van Meester Barbara BALLIERE, notaris met
standplaats te Gent (4e kanton), die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTULI,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 9041 Gent, Christiaan Van der Heydenlaan 2, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in het elektronisch
effectenregister te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en
een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform
artikel 2:8 WVV.
Machtiging tot inschrijving in het UBO
De oprichter geeft hierbij volmacht aan het kantoor van Meester Barbara BALLIERE, notaris met
standplaats te Gent (4e kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTULI,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 9041 Gent, Christiaan Van der Heydenlaan 2, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in UBO-register te
verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van
de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
Voor ontledend uittreksel
Meester Kim Van Poucke
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Een uitgifte van de akte statutenwijziging dd. 24 oktober 2023
- Gecoördineerde Statuten