Ondernemingsnr : 1005197142
Naam
(voluit) : Auromasters
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kievitstraat 42
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Hervé DE GRAEF, notaris met standplaats te Mol, op 27
december 2024, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “AUROMASTERS” met zetel te 2400 Mol,
Kievitstraat 42, ondernemingsnummer BE1005.197.142, Antwerpen afdeling Turnhout onder meer
volgende besluiten heeft genomen:
Besluit: Wijziging van het aantal aandelen van de vennootschap.
    •  De algemene vergadering beslist om het totaal aantal aandelen van de vennootschap te wijzigen
van achtentwintigduizend vierhonderd (28.400) aandelen naar vierentwintigduizend (24.000)
aandelen.
    •  Elke oud aandeel zal recht geven op 24000/28400 (of 0,845070423) nieuwe aandelen.
Derhalve zal het kapitaal van de vennootschap worden vertegenwoordigd door:
    •  zesduizend achthonderdtweeënnegentig (6.892) aandelen soort A.
    •  zeventienduizend honderd en acht (17.108)  aandelen soort B.
    •  De algemene vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen zoals hierna vermeld.
Besluit: Kapitaalverhoging zonder uitgiftepremie
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het kapitaal van de
vennootschap te verhogen met tweeënzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 72.500,00), om het te
brengen van zevenhonderdentienduizend euro (€ 710.000,00) op
zevenhonderdtweeëntachtigduizend vijfhonderd euro (€ 782.500,00).
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat deze kapitaalverhoging zal
worden verwezenlijkt door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van
zevenhonderdvijfentwintig (725) kapitaalaandelen soort B met dezelfde aard en die dezelfde rechten
en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen soort B, en die in de winsten zullen delen
pro rata temporis vanaf 1 januari 2025. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op
de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van honderd euro (€ 100,00) per kapitaalaandeel soort B
en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volledig worden volgestort.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volledig is volgestort. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort
ten belope van tweeënzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 72.500,00).
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalverhoging van tweeënzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 72.500,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op
zevenhonderdtweeëntachtigduizend vijfhonderd euro (€ 782.500,00), vertegenwoordigd door
vierentwintigduizend zevenhonderdvijfentwintig (24.725) kapitaalaandelen, vertegenwoordigd door:
        •  zesduizend achthonderdtweeënnegentig (6.892)  soort A;
        •  zeventienduizend achthonderddrieëndertig (17.833) kapitaalaandelen soort B.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de
statuten te vervangen door de volgende tekst:
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zevenhonderdtweeëntachtigduizend vijfhonderd euro (€ 782.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierentwintigduizend zevenhonderdvijfentwintig (24.725,00)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
De aandelen zijn verdeeld in:
    •  Zesduizend achthonderdtweeënnegentig (6.892) aandelen van soort A (”Aandelen A”).
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder”
genoemd.
    •  Zeventienduizend achthonderddrieëndertig (17.833) aandelen van soort B (”Aandelen B”).
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-aandeelhouder”
genoemd.
Voormelde aandelen soort A en soort B hebben dezelfde rechten, voor zover hier niet van wordt
afgeweken in de huidige statuten en de voormelde aandeelhoudersovereenkomst.
Besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
Aan de heer Guido Van Baelen, voormeld, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.