Ondernemingsnr : 0438955682
Naam
(voluit) : BELGAMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koninklijke Baan(Kok) 172
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Bij akte verleden voor notaris Wim MAES te Koksijde (Oost-duinkerke) op 12 september 2019, heeft
de buiten-gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
BELGAMA met zetel te 8670 Koksijde, Koninklijke Baan 172 beslist :
* Kennisname van het verslag van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor met betrekking tot
de omvorming in BVBA. Het verslag van de bedrijfsrevisor VGD Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd
door Peter Vandewalle luidt als volgt :
"BESLUITEN
In uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij, in
overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, de
voorgenomen omzetting van de naamloze vennootschap BELGAMA in een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid onderzocht. Uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2019 blijkt
een netto-actief van 410.861,03 EUR.
De onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie;
aldus werden voornamelijk substantiële controles van de staat van activa en passiva per 30 juni 2019
uitgevoerd.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva
per 30 juni 2019 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is - onder voorbehoud van het feit dat in het kader van de
auditwerkzaamheden geen confirmaties verzonden werden naar klanten, leveranciers, financiële
instellingen, raadsheren en andere derde partijen - niet gebleken dat er enige overwaardering van
het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 410.861,03 EUR. Dit bedrag is lager dan het in de staat
opgenomen maatschappelijk kapitaal ten bedrage van 800.000,00 EUR. Het verschil bedraagt
389.138,97 EUR.
Het netto-actief volgens deze staat van 410.861,03 EUR is 392.311,03 EUR hoger dan het
minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (18.550,00 EUR) en 404.661,03 EUR hoger dan het minimum te volstorten kapitaal
vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (in casu
6.200,00 EUR).
In overeenstemming met de controlenomen van het Instituut van Bedrijfsrevisoren die toepasbaar
zijn op deze omzetting, zijn onze controlewerkzaamheden niet van deze aard dat zij een volledige
controle inhouden. Deze controle houdt geen certificatie van onzentwege in.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden
onontbeerlijk achten.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het
raam van de omzetting van de naamloze vennootschap BELGAMA in een besloten vennootschap
Luik B
met beperkte aansprakelijkheid en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Opgemaakt te Kortrijk op 11 september 2019
VGD Bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door
(volgt de handtekening)
Peter Vandewalle
Bedrijfsrevisor"
*omzetting van de rechtsvorm in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
*ontslag van de raad van bestuur van de vennootschap, met kwijting over hun bestuur
* vaststellen van de statuten ter aanpassing aan de nieuwe rechtsvorm.
* benoeming van de zaakvoerders van de BVBA : de heer Cis Loones wonende te Koksijde
(Oostduinkerke), Karthuizerstraat 11 en de heer Pieter Vandaele, wonende te 8400 Oostende,
Roekstraat 17
* kapitaalsvermindering met € 200.000 om het totaal te herleiden naar € 600.000 zonder vernietiging
van aandelen doch met evenredige fractievermindering van de aandelen
* de naam te wijzigen in : “NOORMAN”
* In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
* de algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde 600.000,00 €, omgezet
wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
* Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp
* ontslag van de zaakvoerders van de BVBA en benoeming van de heer Cis Loones en de heer
Pieter Vandaele tot bestuurders van de besloten vennootschap :
* vaststellen van de statuten ter aanpassing aan de nieuwe rechtsvorm :
I.- RECHTSVORM : besloten vennootschap
II.-NAAM : De vennootschap draagt de naam “NOORMAN”
III.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de vennootschap is
gevestigd te 8670 Koksijde, Koninklijke Baan 172.
IV. DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur
V. VOORWERP :
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid:
    1.  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
    2.  De aan- en verkoop van onroerende goederen;
    3.  Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten vennootschappen;
    4.  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
    5.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, inde meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    6.  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing verhandeling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
    7.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
Luik B
    8.  Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van die aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen;
    9.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van oktrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame aktiva;
    10.  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden,
het bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;
    11.  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersonen in de handel;
    12.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuw technologieën en hun toepassingen;
    13.  alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen;
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
VI.-VERMOGEN EN INBRENGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden 3.250 aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
VII.-BESTUUR :
Bestuursorgaan : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan : Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders : De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder
al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Benoeming van de bestuurder(s) : Worden benoemd tot bestuurder(s) voor een onbepaalde duur :
de heer Cis Loones en de Heer Pieter Vandaele, voornoemd.
IX.-BOEKJAAR : Het boekjaar gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het jaar.
X.-ALGEMENE VERGADERING : ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der vennoten
gehouden op de laatste zaterdag van de maand november om 10u. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Beraadslagingen :
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
XI. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Vereffening : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie
van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,
Wim MAES, notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd : - expeditie van de akte, verslag bedrijfsrevisor, coördinatie van de
statuten