Ondernemingsnr : 0400 865 465
Naam
(voluit) : Saint-Gobain Construction Products Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sint-Jansweg 9 - 9130 Kallo - België
Onderwerp akte : Uittreksel van de verslag van de RvB van 23/01/2023 - volmachten.
Uittreksel van het verslag van de Raad van Bestuur van maandag 23 januari 2023.
De volgende bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering van de Raad van Bestuur van
23 januari 2023.
Zijn aanwezig : De heren Richard Juggery, Dirk De Meulder en Quentin Walckiers (permanente
vertegenwoordiger van Saint-Gobain Benelux)
Verontschuldigd : -
... De voorzitter verklaart dat deze vergadering als dagorde heeft :
1.Bijwerken van volmachten ....
Besluit 1 : Het bijwerken van volmachter.
Naar aanleiding van wijzigingen in de organisatie, beslist de Raad de eerder verleende bevoegdheden te
annuleren en te vervangen door de volgende bevoegdheden met ingang van 01/02/2023.
1.Het bedrijf zal in het algemeen voor het bestuur door de handtekening var twee bestuurders of, door de
handtekening van zijn gedelegeerd bestuurder gebonden worden.
2.Het is duidelijk dat de daden die niet binnen de normale uitoefening van het bedrijf vallen, of een bedrag
van meer dan € 3.000.000 betrefferi, de formele toestemming van de Raad van bestuur behoeven.
De bestuurders zijn :
De heer Richard Juggery, Gedelegeerd Bestuurder;
De heer Dirk De Meulder, Bestuurder;
NV Saint-Gobain Benelux, Avenue Einstein 6 te 1300 Waver, met als permanente vertegenwoordiger de
heer Quentin Walckiers, Bestuurder
3.Alle handelingen die de vennootschap verbinden als daden var het dagelijks bestuur kunnen ook
ondertekend worden door :
-----
a)Voor de vestigingseenheid te 9130 Kallo
Onverminderd hetgeen hierna gesteld wordt, kunnen voor alle processen vari uitsluitend verkoop van
-----
goederen en diensten die vallen onder de normale uitoefening van de economische activiteiten of de
administratieve controle var het bedrijf er dit voor een maximum bedrag varı 10 miljoen euro, ondertekenen,
---
gezamenlijk twee per twee, met de heer Frank te Poel, bestuurder en CEO Gypsum and Insulation Building
Activities Benelux :
De heer Thomas Stuart, directeur verkoop.
Kunnen ondertekenen, gezamenlijk twee per twee, zonder beperkingen voor transacties binnen de groep
en maximaal 3.000.000€ voor andere transacties, mensen van groep 1.
Kunnen ondertekenen, gezamenlijk twee per twee, zonder beperkingen voor transacties binnen de groep
en maximaal 500.000€ voor andere transacties, mensen van groep 2 met ten minste iemand van groep 1.
Kunnen ondertekenen, gezamenlijk twee per twee, met een beperkingen van maximaal 250.000€, mensen
van groep 2.
Groep 1:
De heer Richard Juggery, Gedelegeerd Bestuurder;
De heer Dirk De Meulder, Bestuurder;
De heer Quentin Walckiers, permanente vertegenwoordiger van SGB en CFO Benelux;
De heer Frank te Poel, CEO Gypsum en Insulation Building Activities Benelux;
De heer Thomas Stuart, directeur verkoop.
De heer Geoffrey Vercauteren, financieel directeur Gypsum en Insulation Building Activities Benelux;
Groep 2:
Mevrouw Els Descheemaeker, marketingmanager;
De heer Jan Spelbos, financieel directeur Saint-Gobain Solutions Benelux ;
De heer Eric Verbaenen, Human ressource manager;
De heer Casper van Trigt, plantmanager;
De heer Mike Bellekens, supply chain manager;
De heer Thijs-Jan Potters, Digital Information manager;
De heer Raymond Seijmonsbergen, sales director;
De heer Simon Scheepens, Innovation manager Benelux;
De heer Eddie Oprel, Sales manager Technical markts;
De heer Joost Hendriks, Insulation solutions director;
De heer Ivo Van Rooy, Marketing Manager SG Solutions Benelux.
Zij kunnen de onderneming vertegenwoordigen of laten vertegenwoordigen in al zijn betrekkingen met de
administraties van de douane, van de post, van de openbare transportmaatschappijen of van de kruispuntbank
van ondernemingen. Zo kunnen zij alle formaliteiten met betrekking tot die administraties of diensten (laten)
vervullen en hiertoe registers of afschriften (laten) ondertekenen of aftekenen. Zij kunnen eveneens alle
aanvragen, verzoekschriften of klachten (laten) ondertekenen alsook van die administraties, van andere
verzendingsdiensten of van andere private of publieke diensten, alle zendingen, pakjes, al of niet aangetekende
of officiële berichten die gericht zijn aan de onderneming (laten) afhalen of in ontvangst nemen.
b)Voor de vestigingseenheid te 1850 Grimbergen
Kunnen ondertekenen, gezamenlijk twee per twee, met een beperking van 3.000.000€:
De statutaire bestuurders van Saint-Gobain Construction Products Belgium NV en
De heer Bas Huysmans, Managing Director Weber.
Kunnen samen ondertekenen, gezamenlijk twee per twee, met de heer Bas Huysmans, Managing Director
Weber, zonder beperkingen voor transacties binnen de groep en maximaal 500.000€ voor andere transacties:
Mevrouw Françoise Van Damme, management Assistente
De heer Kurt Martens, verkoop en marketing manager
De heer Tim Van Steendam, financieel directeur
De heer Olivier De Vos, Production Manager Belgium
De heer Bruno Goncalves, R&D Manager Belgium
Zij kunnen de onderneming vertegenwoordigen of laten vertegenwoordigen in al zijn betrekkingen met de
administraties van de douane, van de post, van de openbare transportmaatschappijen of van de kruispuntbank
van ondernemingen. Zo kunnen zij alle formaliteiten met betrekking tot die administraties of diensten (laten)
vervuilen en hiertoe registers of afschriften (laten) ondertekenen of aftekenen. Zij kunnen eveneens alle
aanvragen, verzoekschriften of klachten (laten) ondertekenen alsook van die administraties, van andere
verzendingsdiensten of van andere private of publieke diensten, alle zendingen, pakjes, al of niet aangetekende
of officiële berichten die gericht zijn aan de onderneming (laten) afhalen of in ontvangst nemen.
c)Voor de vestigingseenheid te 5060 Sambreville
Kunnen ondertekenen, gezamenlijk twee per twee, met een beperking van 3.000.000€:
De statutaire bestuurders van Saint-Gobain Construction Products Belgium NV en
De heer Jean-Marie Labbé, Site Manager plant Auvelais.
Kunnen samen ondertekenen, gezamenlijk twee per twee, met de heer Jean-Marie Labbé, Site Manager
plant Auvelais, zonder beperkingen voor transacties binnen de groep en maximaal 500.000€ voor andere
transacties:
Mevrouw Emmanuelle Voisine, Director Financial Services SEMEA,
De heer Jean-Paul Dufoor, CFO Building Glass Benelux,
De heer Patrick Danneau, Controller Belux
Zij kunnen de onderneming vertegenwoordigen of laten vertegenwoordigen in al zijn betrekkingen met de
administraties van de douane, van de post, van de openbare transportmaatschappijen of van de kruispuntbank
van ondernemingen. Zo kunnen zij alle formaliteiten met betrekking tot die administraties of diensten (laten)
vervullen en hiertoe registers of afschriften (laten) ondertekenen of aftekenen. Zij kunnen eveneens alle
aanvragen, verzoekschriften of klachten (laten) ondertekenen alsook van die administraties, van andere
verzendingsdiensten of van andere private of publieke diensten, alle zendingen, pakjes, al of niet aangetekende
of officiële berichten die gericht zijn aan de onderneming (laten) afhalen of in ontvangst nemen.
d)Voor de vestigingseenheid te 6600 Bastogne
Kunnen ondertekeneri, gezamenlijk twee per twee, met een beperking van 3.000.000€:
De statutaire bestuurders van Saint-Gobain Construction Products Belgium NV en
De heer José-Maria Tascon Estrada, Managing Director Autover Bastogne.
Kunnen samen ondertekenen, gezamenlijk twee per twee, met de heer José-Maria Tascon Estrada,
Managing Director Autover Bastogne, zonder beperkinger voor transacties binrien de groep eri maximaal
100.000€ voor andere transacties, een van de afdelingsverantwoordelijken:
Mevrouw Julie-Anne Nicolas, Human Ressources Manager;
De heer Frederic Galon, Financial and Administrative Manager;
De heer Jean-Marc Albert, Upstream, Business Intelligence & Logistics Manager;
De heer Mihai Serb, Quality Manager Europe ;
De heer Yoann Warlomont, Plant Operations Manager ;
De heer François Mourant, Planning, Procurement & Cust. Service Manager;
De heer Marc Collard, Purchase Manager.
Kunnen samer ondertekenen gezamenlijk twee per twee met mevrouw Célia Batalha, Financial and
Adminstrative Manager, de hierboven genoemde verantwoordelijken met een beperking van maximaal 25.000€.
Zij kurinen de onderneming vertegenwoordigen of laten vertegenwoordigen ir al zijn betrekkingen met de
administraties var de douane, van de post, van de openbare transportmaatschappijen of van de kruispuntbank
van ondernemingen. Zo kunnen zij alle formaliteiten met betrekking tot die administraties of diensten (laten)
vervullen en hiertoe registers of afschrifteri (laten) ondertekenen of aftekenen. Zij kurinen eveneens alle
aanvragen, verzoekschriften of klachten (laten) ondertekenen alsook van die administraties, van andere
verzendingsdiensten of van andere private of publieke diensten, alle zendingen, pakjes, al of niet aangetekende
of officiële berichter die gericht zijn aan de onderneming (laten) afhalen of in ontvangst nemen.
e)Voor de vestigingseenheid te 3500 Hasselt
Kunnen ondertekenen, gezamenlijk twee per twee, met een beperking van 3.000.000€:
De statutaire bestuurders van Saint-Gobain Construction Products Belgium NV en
De heer Laurent Tardy, General Manager.
Kurinen samerı ondertekenen, gezamenlijk twee per twee, met de heer Laurent Tardy, General Director
France, Benelux en UK, zonder beperkingen voor transacties binnen de groep en maximaal 100.000€ voor
andere transacties:
De heer Peter vanı Meer, Finance & Administration Manager,
De heer Henk van der Put, Administrator,
De heer Frank Grondelings, Operations Manager,
De heer Niels Baartmans, Sales Manager.
Kuriren samen ondertekenen, gezamenlijk twee per twee, met de heer Peter van Meer, Finance &
Administration Manager, de hierboveri genoemde verantwoordelijken voor transacties met een beperkirig van
maximaal 25.000€.
Zij kunnen de onderneming vertegenwoordigen of laten vertegenwoordigen ir al zijn betrekkingen met de
administraties var de douane, van de post, van de openbare transportmaatschappijen of van de kruispuntbank
van ondernemingen. Zo kuriren zij alle formaliteiten met betrekking tot die administraties of diensten (laten)
vervullen en hiertoe registers of afschrifteri (lateri) ondertekenen of aftekenen. Zij kurinen eveneens alle
aanvragen, verzoekschriften of klachten (laten) ondertekenen alsook van die administraties, van andere
verzendingsdiensten of van andere private of publieke diensten, alle zendingen, pakjes, al of niet aangetekende
of officiële berichten die gericht zijn aan de onderneming (laten) afhalen of in ontvangst nemen.
4. Bank en financiële verrichtingen voor alle vestigingen:
Onderstaande verantwoordelijken van groep 1 die gezamenlijk twee per twee ondertekenen, hebben
uitgebreide bevoegdheden ten aanzien van de banken. Zij kunnen, en zonder deze lijst is uitputtend,
bankrekeningen open of sluiten, cashpooling overeenkomsten, verschillenden contracten, waarborgen,
enz ... ondertekenen alsmede alle handelingen verrichten zoals voor groep 2 zijn beschreven.
Groep 1 :
Naam Voornaam Bedrijf	Functie
Voisine Emmanuelle Saint-Gobain Benelux	Director Financial Services SEMEA
Financial Director Benelux	Walckiers Quentin	Saint-Gobain Benelux
Hermes Martin Saint-Gobain Benelux Central Europe Treasury Director
Geltink Pieter Saint-Gobain Abrasives BV	SSC Finance Benelux Director
Danneau Patrick Saint-Gobain Benelux Belux Controller
Groep 2 :
Naam Voornaam Bedrijf	Functie
Treasury Officer Europe Centrale	Coumon tNatacha	Saint-Gobain Benelux
Stanic Snjezana Saint-Gobain Benelux Treasury Officer Europe Centrale
De Doncker Wim Saint-Gobain Benelux Treasury Officer Europe Centrale
Laviolette Alain Saint-Gobain Benelux Responsible Team SSC FI Wavre
Geens Jos Saint-Gobain Benelux	Process Manager GL SSC FI Industry Benelux
Verhoeven Ad Saint-Gobain Benelux Process Manager AP SSC FI Industry Benelux
Rienks Robert Saint-Gobain Benelux	Process Manager AR SSC FI Industry Benelux
De verantwoordelijken in groep 2 hierboven beschreven, gezamenlijk optredend in paren, mogen:
-Bij de Nationale Bank van België, bij eender welke openbare kas en bij elk bestuur, elke vennootschap of
eender welke persoon alle bedragen of waarden innen en ontvangen die om welke reden ook aan de
vennootschap verschuldigd kunnen zijn als hoofdsom, interesten en bijhorende sommen;
-Alle in bewaring gegeven bedragen of waarden opvragen, in naam van de vennootschap goede en geldige
kwijting geven van alle ontvangen bedragen of waarden en eender welk bedrag betalen dat de vennootschap
als hoofdsom, interesten en bijhorende sommen verschuldigd kan zijn;
-Alle wissels, mandaten, cheques, traites, orderbriefjes, overschrijvingen en andere noodzakelijke
documenten tekenen, verhandelen en voor aval tekenen, de termijn van vervallen traites of wissels verlengen,
eender welke compensatie doen opstellen en aanvaarden, elke subrogatie aanvaarden en goedkeuren.
5. Voor alle vestigingen geldt dat alle contacten met de gerechtelijke instanties, advocaten, notarissen,
gerechtsdeurwaarders ... gebeuren samen met, door of onder toezicht van Mevrouw Liselore van der Schenk,
Legal en Compliance Manager Benelux.
De Raad van Bestuur verzoekt de heer Patrick Danneau, Belux Controller om de publicatie in het Belgisch
Staatsblad te voorzien.De dagorde uitgeput zijnde en niemand van de aanwezigen het woord vragende wordt
de vergadering opgeheven om 12u, na lezing en goedkeuring van dit proces-verbaal.
DE RAAD VAN BESTUUR
Richard Juggery	Dirk De Meulder Saint-Gobain Benelux vertegenwoordigd door
Quentin Walckiers
Uittreksel voor conform gecertificeerd.
Patrick Danneau
Lasthebber