Ondernemingsnr : 0556631035
Naam
(voluit) : NASTOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gentse Heerweg 42
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap Nastor, verleden voor Meester Annelien Vermeersch, Notaris met
standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening
van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai,
72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op
2 september 2020, te registreren, dat:
1) de algemene vergadering beslist heeft het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door
vervanging van de huidige tekst van artikel 3 van de statuten door de tekst zoals hierna vermeld
onder het derde besluit.
2) de algemene vergadering beslist heeft artikel 9 van de statuten, de voordrachtrechten van
bestuurders vermeld in artikel 15 van de statuten, de bijzondere meerderheid voor bepaalde
beslissingen binnen de raad van bestuur in artikel 16 van de statuten en de bijzondere
aanwezigheids- en meerderheidsquorum voor bepaalde beslissingen op een algemene vergadering
vermeld in artikel van 26 van de statuten te schrappen. De algemene vergadering heeft beslist dat de
vennootschap voortaan rechtsgeldig zal vertegenwoordigd worden door een bestuurder die alleen
kan optreden en artikel 19 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
3) de algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen, na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en na keuze voor de
bestuursvorm van een enige bestuurder. De algemene vergadering beslist dat de overdracht en
overgang van de effecten niet worden beperkt door de statuten.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
NAAM: NASTOR.
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft als voorwerp:
- het verlenen van thuishulp van huishoudelijke aard ten gunste van in België wonende particulieren
in het kader van de reglementering van de dienstencheques, bestaande uit:
- activiteiten gericht ten huize van de werknemer, namelijk strijken;
- activiteiten gericht ten huize van de gebruiker, namelijk schoonmaken van de woning met inbegrip
ramen wassen, wassen en strijken, kleine occasionele naaiwerken, bereiden van maaltijden;
- activiteiten gericht buiten het huis van de gebruiker, namelijk boodschappen doen;
- alle activiteiten die in de toekomst mogelijk zullen zijn in het kader van dienstencheques;
- voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating van een
dienstenbedrijf, activiteit in het kader van het sociaal oogmerk;
- ophalen van ongestreken was en terugbrengen van gestreken was bij de gebruiker.
- het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: huizen, kantoren, fabrieken, winkels, scholen,
Luik B
appartementsgebouwen, enzoverder; het lappen van ramen, evenals het ontsmetten en reinigen van
woongelegenheden, zowel voor particulieren als bedrijven;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in andere ondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, alle human resources gerelateerde materies, verkoop, productie,
management en algemeen bestuur, met uitzondering van activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn
aan beleggingsondernemingen en vennootschappen voor beleggingsadvies;
- financiële dienstverlening, inzonderheid het verstrekken van leningen, het voeren van
onderhandelingen met betrekking tot het aangaan en verstrekken van leningen; factoring;
valutabeheer en beheer van liquiditeiten; het verlenen van borgtochten en andere zekerheden tot
waarborg van leningen; het controleren en compenseren van vorderingen en schulden; het
deelnemen aan en/of organiseren van een systeem van cashpooling;
- alle diensten kunnen worden geleverd en alle functies kunnen worden waargenomen krachtens
contractuele bepalingen of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of
als orgaan;
- de marketing, commerciële vertegenwoordiging, prospectie, onderzoek en ontwikkeling, alsook de
organisatie van alle publicitaire en commerciële activiteiten;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- het ontwerp, de ontwikkeling, de verkoop, de installatie en/of implementatie van welkdanige
producten en systemen, hardware en software, componenten en onderdelen, een en ander in de
meest brede zin van het woord, en met inbegrip van alles wat daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt;
- het aanvragen, ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow,
intellectuele eigendomsrechten en aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verzorgen van seminaries en voordrachten, het lesgeven en organiseren van alle mogelijke
voordrachten en cursussen in de ruimste zin van het woord;
- de organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen-
als buitenland en alles wat daarmede verband houdt, met uitzondering van deze activiteiten die
overeenkomstig de wet voorbehouden zijn aan vergunningshoudende reisbureaus;
- het leveren van alle mogelijke internetdiensten: ontwikkelen websites zowel grafisch en technisch,
online marketing & promotie, consultancy en advies, aan- en verkoop van internettools, software,
outsourcing;
- de aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van
om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen. Dit alles zonder als aannemer van werken in
onroerende staat of als erkend vastgoedmakelaar op te treden;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van en beleggen in aandelen, obligaties,
deelbewijzen, warrants, certificaten, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met
uitzondering van activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan beleggingsondernemingen en
vennootschappen voor beleggingsadvies.
- de vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke wijze
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen. De vennootschap
zal de ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert mogen stimuleren en
coördineren;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Luik B
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend: de vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
Het bedrijf heeft tevens een sociaal voorwerp, met name het bevorderen van de maatschappelijke
integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij doet dit door het aanbieden van
activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt, en dit
zowel via stages als het aanbieden van duurzame tewerkstelling. De vennootschap onderschrijft de
principes van zogenaamde meerwaardeneconomie bij de uitvoering van haar activiteiten. Het
concept verwijst naar ondernemingen die de juiste balans zoeken tussen de economische, sociale en
ecologische waarden, in samenspraak met de verschillende betrokken actoren of belanghebbenden.
Voorts kan de vennootschap alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen honderd
vijfenzeventigduizend euro (1.175.000,00 EUR)
Het is vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend vijfhonderd (23.500) aandelen zonder vermelding
van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/drieëntwintigduizend vijfhonderdste (1/23.
500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder. De enige bestuurder is niet
persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De enige bestuurder oefent het
geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van de enige bestuurder elk alleen, gezamenlijk, of als college optreden. In het uittreksel van
de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of
als college verbinden. De enige bestuurder is belast met het toezicht op dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De vennootschap wordt ten aanzien van derden, in
en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van de enige bestuurder, alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om elf uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op
hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de
Luik B
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt ingeval van vrijwillige ontbinding van de
vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder, tenzij de algemene
vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging
vaststelt.
Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de
gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of
van de rechtbank vereist.
De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits
voldaan is aan de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4) de algemene vergadering beslist heeft de enige bestuurder te herbenoemen voor onbepaalde
duur, te weten: Group Nastor, naamloze vennootschap, met zetel te 8340 Damme, Stakendijke 8,
ondernemingsnummer 0714.973.637, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge. In toepassing
van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de Heer Honorez,
Wim Philippe Donald, wonende te 8340 Damme, Stakendijke 8, aangesteld als haar vaste
vertegenwoordiger.
De algemene vergadering beslist dat het mandaat van de voormelde bestuurder onbezoldigd zal zijn,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5) de algemene vergadering verklaard heeft dat het adres van de zetel gevestigd is te 8790
Waregem, Gentse Heerweg 42. De algemene vergadering heeft beslist geen website of e-mailadres
van de vennootschap op te geven.
6) de algemene vergadering als bijzondere gevolmachtigde heeft aangesteld: de besloten
vennootschap Luminad, met zetel te 8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14, ondernemingsnummer
0822.321.062 rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, alsook haar aangestelden en
bedienden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan
wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administratie voor de Belasting over
de Toegevoegde Waarde en andere openbare diensten te vervullen, alsook bij sociale
verzekeringsfondsen en secretariaten, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten;
- verslag van het bestuursorgaan in toepassing van de artikelen 7:154 en 7:155 WVV.