Ondernemingsnr : 0451513224
Naam
(voluit) : MANOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diksmuidseweg 517
 : 8904 Ieper
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
ZEVENTIEN NOVEMBER TWEEDUIZEND EN EENENTWINTIG, nog ter registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap
MANOR, met zetel te 8904 Ieper (Zuidschote), Diksmuidseweg 517. RPR Gent, afdeling Ieper. B.T.
W.-nummer: BE 0451.513.224. Ondernemingsnummer : 0451.513.224. met eenparigheid van
stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT - WIJZIGING VAN HET VOORWERP en aanpassen terminologie
            De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden zoals
hierna wordt uiteengezet.
            De voorzitter geeft voorlezing van het verslag door de bestuurders houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
            De vergadering besluit het voorwerp uit te breiden met de volgende activiteiten:
“-het verwerven, verkopen en verhuren van vastgoed in de ruimste zin van het woord, inclusief de
uitbating van vakantieverblijven;
-het verwerven en vervreemden van onroerende goederen met uitsluiting van de handelingen als
vastgoedmakelaar, het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering of het verlenen
van soortgelijke rechten betreffende onroerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met dit doel en die de opbrengst van de onroerende goederen
moet bevorderen, zoals onder meer het onderhoud van deze goederen;
-onderneming in onroerende goederen (aankoop/verkoop/huur/verhuur);
-bouwpromotie en bouwcoördinatie, zijnde aankoop, verkoop, huur, verhuren, immobiliën doen
oprichten, coördinatie en bemiddeling inzake allerhande onroerende goederen en de
totstandkoming/oprichting ervan;
-zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, bouwen en verbouwen, opschikken, uitrusten
met het oog op zowel het beheer, de valorisatie als het vervreemden met het oog op wederbelegging
en opbrengst;
-het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijvingen, inventariseren van meubilair, het vervullen van
de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, het opmaken van projecten,
bouwbegeleiding, enzovoort;
-de vennootschap mag kamers verhuren;
-aankoop, verkoop, verhuring, import en export van onder meer nieuwe en tweedehands
motorvoertuigen, vrachtwagens, aanhangwagens, opleggers, autobussen, caravans, mobilhomes,
trucks, moto’s, personenwagens;”
            en de algemene vergadering besluit daarnaast om de terminologie aan te passen.
 
Waardoor het voorwerp er zal uitzien als volgt:
            “De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening:
Luik B
            -het beheer, het verwerven, de instandhouding en valoriseren van een onroerend vermogen,
de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en
de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
            -het ontwikkelingen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven
van brevetten, octrooien, know-how, en ander intellectuele rechten;
            -de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel; deze activiteit kan zich eveneens
ontplooien in de horeca-sector;
            -alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende, of financiële aard, die 
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen;
            -het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering, en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch
beheer en advies;
            -de publiciteit, reclame, marketing, en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
            -het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons, of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen
rekening;
            -het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
            -het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
            -alle verrichtingen en diensten, hetzij als makelaar, agent of welkdanige hoedanigheid, inzake
verzekeringen en herverzekeringen van alle aard, zowel voor natuurlijke of rechtspersonen;
            -het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;
            -het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in alle ondernemingen;
-het verwerven, verkopen en verhuren van vastgoed in de ruimste zin van het woord, inclusief de
uitbating van vakantieverblijven;
-het verwerven en vervreemden van onroerende goederen met uitsluiting van de handelingen als
vastgoedmakelaar, het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering of het verlenen
van soortgelijke rechten betreffende onroerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp en die de opbrengst van de onroerende
goederen moet bevorderen, zoals onder meer het onderhoud van deze goederen;
-onderneming in onroerende goederen (aankoop/verkoop/huur/verhuur);
-bouwpromotie en bouwcoördinatie, zijnde aankoop, verkoop, huur, verhuren, immobiliën doen
oprichten, coördinatie en bemiddeling inzake allerhande onroerende goederen en de
totstandkoming/oprichting ervan;
-zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, bouwen en verbouwen, opschikken, uitrusten
met het oog op zowel het beheer, de valorisatie als het vervreemden met het oog op wederbelegging
en opbrengst;
-het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijvingen, inventariseren van meubilair, het vervullen van
de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, het opmaken van projecten,
bouwbegeleiding, enzovoort;
-de vennootschap mag kamers verhuren;
            -aankoop, verkoop, verhuring, import en export van onder meer nieuwe en tweedehands
motorvoertuigen, vrachtwagens, aanhangwagens, opleggers, autobussen, caravans, mobilhomes,
trucks, moto’s, personenwagens.
Luik B
            Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
            De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op
alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.”
            TWEEDE BESLUIT – VERLENGING BOEKJAAR
            De algemene vergadering besluit het lopende boekjaar, dat begonnen is op 1 oktober 2021,
te verlengen tot en met 31 december 2022.
            Ieder van de volgende boekjaren zal ingaan op 1 januari en eindigen op 31 december van het
daaropvolgende jaar.
            DERDE BESLUIT – wijziging datum van de gewone algemene vergadering
            De algemene vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering van de
aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, te wijzigen: de jaarvergaderingen betreffende de
boekjaren vanaf 1 oktober 2021 worden gehouden op de vierde zaterdag van de maand juni om
twintig uur.
            VIERDE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
            VIJFDE BESLUIT
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
            Zij draagt de naam " MANOR ".
 
            De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening:
            -het beheer, het verwerven, de instandhouding en valoriseren van een onroerend vermogen,
de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en
de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
            -het ontwikkelingen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven
van brevetten, octrooien, know-how, en ander intellectuele rechten;
            -de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel; deze activiteit kan zich eveneens
ontplooien in de horeca-sector;
            -alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende, of financiële aard, die 
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen;
            -het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering, en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch
beheer en advies;
            -de publiciteit, reclame, marketing, en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
            -het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons, of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen
rekening;
            -het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
            -het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
Luik B
            -alle verrichtingen en diensten, hetzij als makelaar, agent of welkdanige hoedanigheid, inzake
verzekeringen en herverzekeringen van alle aard, zowel voor natuurlijke of rechtspersonen;
            -het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;
            -het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in alle ondernemingen;
-het verwerven, verkopen en verhuren van vastgoed in de ruimste zin van het woord, inclusief de
uitbating van vakantieverblijven;
-het verwerven en vervreemden van onroerende goederen met uitsluiting van de handelingen als
vastgoedmakelaar, het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering of het verlenen
van soortgelijke rechten betreffende onroerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp en die de opbrengst van de onroerende
goederen moet bevorderen, zoals onder meer het onderhoud van deze goederen;
-onderneming in onroerende goederen (aankoop/verkoop/huur/verhuur);
-bouwpromotie en bouwcoördinatie, zijnde aankoop, verkoop, huur, verhuren, immobiliën doen
oprichten, coördinatie en bemiddeling inzake allerhande onroerende goederen en de
totstandkoming/oprichting ervan;
-zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, bouwen en verbouwen, opschikken, uitrusten
met het oog op zowel het beheer, de valorisatie als het vervreemden met het oog op wederbelegging
en opbrengst;
-het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijvingen, inventariseren van meubilair, het vervullen van
de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, het opmaken van projecten,
bouwbegeleiding, enzovoort;
-de vennootschap mag kamers verhuren;
            -aankoop, verkoop, verhuring, import en export van onder meer nieuwe en tweedehands
motorvoertuigen, vrachtwagens, aanhangwagens, opleggers, autobussen, caravans, mobilhomes,
trucks, moto’s, personenwagens.
            Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
            De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op
alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
            De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
            Het kapitaal bedraagt VIERENZEVENTIGDUIZEND DRIEHONDERDACHTENZESTIG
EURO ZES CENT (74.368,06 EUR).
            Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één tot driehonderd, met een fractiewaarde
van één/driehonderdste van het kapitaal.
            De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum
aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit zes (6) leden.
            De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.
            De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, waarbij ze op het moment van de
opzegging evenwel steeds de datum kan bepalen waarop het mandaat eindigt of een
vertrekvergoeding toekennen.
            Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
            Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op
na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
            Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de
raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen
te werpen.
            Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
            Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige
bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van
deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend
naar de enige bestuurder.
            De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
Luik B
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
            De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd bestuurder.
            2. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een
andere vennootschap.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
            4. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
            5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
            Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
            De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks
bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
            De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen
gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene
kosten in rekening worden gebracht.
            In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
            De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde zaterdag van de
maand juni om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, die ook een zaterdag kan zijn, op hetzelfde uur.
            De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
            - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
            - de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
            - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
            De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op
grond van een door hem opgemaakt verslag.
            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
            Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
            Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de
Luik B
uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
als houder van het stemrecht is aangewezen.
            In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het
daaropvolgende jaar.
            De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
            Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
            De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
            De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van
bestuur aanduidt.
            Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid
en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te
beslissen.
            Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
            Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij
alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
            De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
            Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
            De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
            De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
            Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens
over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop
niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate
van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
            ZESDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
            ZEVENDE BESLUIT : HERBENOEMING BESTUURDERS
            De algemene vergadering neemt kennis en aanvaardt het ontslag van de volgende
bestuurders:
1/ De heer Willy Beele voornoemd,
            2/ Mevrouw Carine De Cordier voornoemd,
            3/ Mevrouw Lindsey Beele voornoemd,
            4/ Mevrouw Lesley Beele voornoemd,
            5/ Mevrouw Stephanie Beele voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vervolgens worden door de algemene vergadering tot bestuurders benoemd voor een termijn van 6
jaar:
1/ De heer Willy Beele voornoemd,
            2/ Mevrouw Carine De Cordier voornoemd,
            3/ Mevrouw Lindsey Beele voornoemd,
            4/ Mevrouw Lesley Beele voornoemd,
            5/ Mevrouw Stephanie Beele voornoemd.
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de herbenoeming van de gedelegeerd
bestuurder.
            Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur:
Luik B
            - te benoemen tot voorzitter : de heer Willy Beele voornoemd, hier aanwezig en die
aanvaardt.
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder : de heer Willy Beele voornoemd, hier aanwezig en die
aanvaardt.
            ACHTSTE BESLUIT
            De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8904 Ieper
(Zuidschote), Diksmuidseweg 517.
            MACHTIGING
            De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
            VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
            (Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten