Ondernemingsnr : 0507804502
Naam
(voluit) : KERREMANS IT SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Alfons Piessensstraat 9C
 : 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Marianda Moyson, notaris met standplaats te Kapelle-op-den-Bos,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Marianda MOYSON”, met zetel te 1880
Kapelle-op-den-Bos, Acacialaan 37, op 14 januari 2021, dat werd gehouden de bui-ten-gewone
algemene vergade-ring der aandeelhouders van de besloten vennootschap “KERREMANS IT
SOLUTIONS”, met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Alfons Piessensstraat 9C, met
ondernemingsnummer: 0507.804.502., waarbij volgende besluiten werden genomen:
-De vergadering stelt vast dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de vennootschap sedert 1 januari 2020 is onderworpen aan de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid
van voornoemde wet van 23 maart 2019 om de statuten van de vennootschap in overeenstemming
te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In
aansluiting hiervan bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm en zij aldus de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) wenst te
behouden.
 -Overeenkomstig artikel 39, §2 derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, worden het
volstort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van rechtswege en
zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het volgestort gedeelte van het kapitaal
(6.200,00€) en de wettelijke reserve van de vennootschap(1.860,00€), hetzij samen achtduizend en
zestig euro (8.060,00€), van rechtswege omgezet zijn in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (12.400,00€), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen” bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De
vergadering besluit voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering
door overboeking naar beschikbare eigen vermogensrekeningen. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
-De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, met name de heer Serge
KERREMANS, geboren te Mechelen op zestien september negentienhonderd achtentachtig, op zijn
verzoek en gelet op de omzetting van de vennootschap in BV ontslag te geven uit zijn functie van
zaakvoerder van de vennootschap en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder van de BV “KERRMANS IT SOLUTIONS” en dit voor een onbepaalde duur. Zijn mandaat
Luik B
is bezoldigd behoudens anders luidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene
vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
-De voorzitter geeft lezing aan de vergadering van het verslag van de bestuurder van 15 december
2020 met de uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het
voorwerp van de vennootschap conform artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. De algemene vergadering beslist het voorstel van het bestuursorgaan te volgen en het
voorwerp van de vennootschap uit te breiden zodat het voorwerp voortaan zal luiden als volgt :
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland en zowel voor eigen
rekening of voor rekening van derden:
-Consultancy en het verlenen van advies, diensten, ondersteuning en bijstand aan bedrijven,
instellingen of organisaties en particulieren op het vlak van informatica;
-Ontwikkeling van eigen software, doorverkoop van allerlei bestaande software pakketten;
-Aan en verkoop zowel in groot- als kleinhandel, onderhoud, herstellingen, import- en export,
constructie, verhuur van hardware, telecommunicatieapparatuur en randapparatuur;
-Groot- en klein handel in elektrische en elektronische toestellen;
-Alle prestaties in verband met internet, creatie van websites, web hosting;
-Alle dienstverlening met betrekking tot afstandsbestuurde vlieg- en vaartuigsystemen. Het
aanwenden van afstandsbestuurde vlieg-en vaartuigsystemen voor alle mogelijke opdrachten en
taken waarvoor voormelde vliegtuigsystemen, boten en vaartuigen thans of in de toekomst dienstig
zouden kunnen zijn, met inbegrip van vervoer van goederen allerhande. De opleiding, training en
vorming van piloten om voornoemde opdrachten uit te voeren. Het geven van cursussen en scholing
over en vlieg-, zeil- en vaarlessen met afstandsbestuurde vlieg- en vaartuigsystemen, en over hun
techniek en technologie. Het bouwen van afstandsbestuurde vlieg-en vaartuigsystemen en hun
onderdelen en dit op alle mogelijke manieren, met inbegrip van 3D-printing en de commercialisatie
ervan. De aan- en verkoop, import en export, het herstellen en onderhouden, het beheer, het huren
en verhuren met of zonder bestuurder, leasing, van afstandsbestuurde vlieg- en vaartuigsystemen,
en voertuigen in het algemeen, evenals alle onderdelen, wisselstukken, toe- en bijbehoren ervan. Het
optreden als raadgever (consultancy) met betrekking tot zelfde, analoge, gelijkaardige en
samenhangende activiteiten;
-Het organiseren van evenementen;
-Groot- en kleinhandel, import- en export, huur en verhuur, fabricage, bewerken en personaliseren
van alle mogelijke goederen, voorwerpen materialen, kledij, schoeisel, (fantasie)juwelen,
handelsbemiddeling, commissiehandel, inclusief e-commerce.
-De (online en/of offline) handel in allerhande non-food goederen; de uitbating van een webshop.
-Het verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand aan alle Belgische
en buitenlandse ondernemingen;
-Het houden en verwerven van participaties in vennootschappen en ondernemingen zowel in binnen-
als buitenland;
-Het aanleggen, het oordeelkundig beheer, en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen;
-De aankoop, verwerving, ruiling, verkoop, beheer en valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten.
-Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en verhuur, het doen
bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle
welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing.
-Het patrimonium van de vennootschap te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader
van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken,
uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen al dan niet
bemeubeld.
-Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de
vennootschap.
-De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheceren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen
met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
-Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland.
-Zij mag functies uitoefenen van bestuurder, commissaris of vereffenaar in alle andere
vennootschappen.
-Het organiseren van opleidingen en cursussen op alle vlakken dewelke rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
-Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen, het
Luik B
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen;
- de vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip
van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en indus-triële
of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs  als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de
vennootschap.
- de vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.  Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek gelijkaardig of
verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de
statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de geldende vennootschaps-wetgeving.
-De vergadering besluit dat de vennootschap naast de naam “KERREMANS IT SOLUTIONS” tevens
de volgende handelsbenamingen kan gebruiken: “STUDIO MARIE” en “SMART DRONE
SOLUTIONS”.
 -Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“KERREMANS IT SOLUTIONS”.
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken: “STUDIO MARIE” en “SMART DRONE
SOLUTIONS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel kan door het bestuursorgaan
enkel worden verplaatst binnen hetzelfde gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland en zowel voor eigen
rekening of voor rekening van derden:
-Consultancy en het verlenen van advies, diensten, ondersteuning en bijstand aan bedrijven,
instellingen of organisaties en particulieren op het vlak van informatica;
-Ontwikkeling van eigen software, doorverkoop van allerlei bestaande software pakketten;
-Aan en verkoop zowel in groot- als kleinhandel, onderhoud, herstellingen, import- en export,
constructie, verhuur van hardware, telecommunicatieapparatuur en randapparatuur;
-Groot- en klein handel in elektrische en elektronische toestellen;
-Alle prestaties in verband met internet, creatie van websites, web hosting;
-Alle dienstverlening met betrekking tot afstandsbestuurde vlieg- en vaartuigsystemen. Het
aanwenden van afstandsbestuurde vlieg-en vaartuigsystemen voor alle mogelijke opdrachten en
taken waarvoor voormelde vliegtuigsystemen, boten en vaartuigen thans of in de toekomst dienstig
zouden kunnen zijn, met inbegrip van vervoer van goederen allerhande. De opleiding, training en
vorming van piloten om voornoemde opdrachten uit te voeren. Het geven van cursussen en scholing
over en vlieg-, zeil- en vaarlessen met afstandsbestuurde vlieg- en vaartuigsystemen, en over hun
techniek en technologie. Het bouwen van afstandsbestuurde vlieg-en vaartuigsystemen en hun
onderdelen en dit op alle mogelijke manieren, met inbegrip van 3D-printing en de commercialisatie
ervan. De aan- en verkoop, import en export, het herstellen en onderhouden, het beheer, het huren
en verhuren met of zonder bestuurder, leasing, van afstandsbestuurde vlieg- en vaartuigsystemen,
en voertuigen in het algemeen, evenals alle onderdelen, wisselstukken, toe- en bijbehoren ervan. Het
optreden als raadgever (consultancy) met betrekking tot zelfde, analoge, gelijkaardige en
samenhangende activiteiten;
-Het organiseren van evenementen;
-Groot- en kleinhandel, import- en export, huur en verhuur, fabricage, bewerken en personaliseren
van alle mogelijke goederen, voorwerpen materialen, kledij, schoeisel, (fantasie)juwelen,
handelsbemiddeling, commissiehandel, inclusief e-commerce.
-De (online en/of offline) handel in allerhande non-food goederen; de uitbating van een webshop.
-Het verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand aan alle Belgische
en buitenlandse ondernemingen;
Luik B
-Het houden en verwerven van participaties in vennootschappen en ondernemingen zowel in binnen-
als buitenland;
-Het aanleggen, het oordeelkundig beheer, en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen;
-De aankoop, verwerving, ruiling, verkoop, beheer en valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten.
-Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en verhuur, het doen
bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle
welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing.
-Het patrimonium van de vennootschap te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader
van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken,
uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen al dan niet
bemeubeld.
-Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de
vennootschap.
-De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheceren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen
met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
-Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland.
-Zij mag functies uitoefenen van bestuurder, commissaris of vereffenaar in alle andere
vennootschappen.
-Het organiseren van opleidingen en cursussen op alle vlakken dewelke rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
-Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen, het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen;
- de vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip
van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en indus-triële
of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs  als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de
vennootschap.
- de vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.  Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek gelijkaardig of
verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de
statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de geldende vennootschaps-wetgeving.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun
effecten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten
en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun
inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de
uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft. Indien verscheidene
personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het
stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Behoudens andersluidende
Luik B
bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het
vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen
verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De algemene vergadering kan
op het ogenblik van opzegging van het bestuurdersmandaat de datum bepalen waarop het
bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. Wanneer een rechtspersoon een
mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de
rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen
naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van
het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De
vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op twintig juni van elk jaar om 20.00 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan
en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
Luik B
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan
de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig
december daaropvolgend. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap
afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na
goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Het bestuursorgaan zal het vermogen hebben op het resultaat van het boekjaar
interimdividenden uit te keren zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
-De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 -Het adres van de zetel is gevestigd te: 2870 Puurs-Sint-Amands, Alfons Piessensstraat 9C.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Marianda MOYSON
 
In bijlage : afschrift akte - verslag bestuurder