Ondernemingsnr : 0863949504
Naam
(voluit) : TOPIARI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Postbaan 40
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte op 25 september 2023 verleden voor Luc Dejongh, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
In toepassing van artikel 39, §1, 1e en 3e lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna afgekort
“wet van 23 maart 2019”), besloot de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het (nieuw) Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van
de naamloze vennootschap te behouden.
- a/ De vergadering ontsloeg de voorzitter van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
vermits de aandeelhouders erkenden er een afschrift van te hebben ontvangen.
b/ De vergadering besloot vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door volgende
aanpassing/toevoeging als volgt:
“ - het uitbaten van een kapsalon inclusief alle daartoe nuttige handelingen;
- verkoop van alle producten voor haarverzorging en cosmetica – verlenen van advies op gebied van
haarverzorging en schoonheidszorgen – verkoop van alle parfumerie-producten;
- de aankoop en verkoop, zowel groot- als kleinhandel, import en export, en handelsbemiddeling van
alle kappersproducten, parfumerieën, cosmetica, schoonheids- en lichaamsverzorgingsproducten,
kappersmaterialen, fantasie- en textielwaren en kledingaccessoires”
- De vergadering besloot dat de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
- De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
- De vergadering besloot om netting mogelijk te maken.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam: TOPIARI
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Ondernemingen in onroerende goederen omvat de tussenpersoon in aankoop-, verkoop- en
verhuring van gebouwen en gronden, de expertises, raadgever inzake onroerende goederen,
alsmede de bouwpromotor;
-studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels- en fiscale of sociale
aangelegenheden omvat de administratiekantoren, de incassering- en geschil-lenbureaus en de
beheersbureaus;
- het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- -en beheersopdrachten en mandaten;
- de verhuring van diverse roerende goederen;
- im- en export, groot- en kleinhandel, verhuur van interieurartikelen, decoratiemateriaal, planten en
bloemen, bijouterie, kleding;
- onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerkzaamheden;
- onderneming voor het aanleggen van speelpleinen;
- organisatie van bedrijfsfeesten, culturele manifes-taties, tentoonstellingen en concerten;
- het organiseren van reizen en excursies van korte duur, regelen van "reizen op maat", onderdak en
vervoer van reizigers en toeristen;
- het verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de agronomen en
landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven enzovoort;
- projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- grondverkavelingen;
- de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
- de verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
- de verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer;
- bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
schatten en evalueren van onroerend goed;
- het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen
(residentiële gebouwen);
- het innen van de huur (residentiële gebouwen);
- het ontwerpen van publicitaire artikelen;
- het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
- organisatie van salons, tentoonstellingen en vak-beurzen.
- het uitbaten van een kapsalon inclusief alle daartoe nuttige handelingen;
- verkoop van alle producten voor haarverzorging en cosmetica – verlenen van advies op gebied van
haarverzorging en schoonheidszorgen – verkoop van alle parfumerie-producten;
- de aankoop en verkoop, zowel groot- als kleinhandel, import en export, en handelsbemiddeling van
alle kappersproducten, parfumerieën, cosmetica, schoonheids- en lichaamsverzorgingsproducten,
kappersmaterialen, fantasie- en textielwaren en kledingaccessoires.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de
functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt € 62.500,00.
Het wordt vertegenwoordigd door 2.300 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractie-waarde van 1 / 2.300 van het kapitaal.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen of die gezamenlijk optreden indien de enige bestuurder dit heeft bepaald.
Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
    1.  De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de laatste vrijdag van de maand maart om 20 uur.
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
    1.  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    1.  De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
    2.  De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op
grond van een door hem opgemaakt verslag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. .
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10e) van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10e) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de enige bestuurder, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
ONTBINDING – VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
De algemene vergadering besloot aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
De vergadering besloot de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie:
Mevrouw VAN LOON Karin Louisa, wonende te 2920 Kalmthout, Spreeuwstraat 20.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
De vergadering besloot daarnaast om te herbenoemen tot niet-statutaire enige bestuurder voor
onbepaalde duur:
Mevrouw VAN LOON Ingrid Francisca Maria, wonende te 2910 Essen, Postbaan 40, die
aanvaardde;
Haar mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist
De bestuurder bevestigde dat het uitoefenen van deze functie haar niet verboden werd.
De bestuurder koos woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De vergadering machtigde alle aangestelden of medewerkers van het kantoor Goetschalckx & Van
Brecht BVBA, gevestigd te Theo Verellenlaan 44, 2990 Wuustwezel, met mogelijkheid tot indeplaats-
stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of
toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten,
alsook op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen
en actueel te houden, het UBO-register actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met volmacht, verslag en gecoördineerde statuten.
De notaris, Luc Dejongh (Ds. AVB/2230269 )