Ondernemingsnr : 0829136402
Naam
(voluit) : FORONEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ooigemstraat 16
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Peter, met standplaats te Roeselare, op 28 november 2022,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "FORONEX", met zetel te 8710 Wielsbeke, Ooigemstraat 16,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer
0829.136.402, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT – Verlenging boekjaar - overgangsbepaling.
De algemene vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 januari om te eindigen
op 31 december van hetzelfde jaar.
De algemene vergadering besluit bij wijze van overgangsmaatregel het lopende boekjaar
aangevangen op 1 december 2021 te verlengen tot en met 31 december 2022.
De vergadering besluit het eerste lid van artikel 21 van de statuten te vervangen door volgende tekst
:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.”
TWEEDE BESLUIT – Wijziging datum jaarvergadering.
De algemene vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd
boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand juni om
15 uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de algemene vergadering dat de eerstvolgende
jaarvergadering zal gehouden worden de laatste maandag van de maand juni om vijftien uur van het
jaar 2023.
De vergadering besluit het eerste lid van artikel 16 van de statuten te vervangen door volgende tekst
:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand juni, om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.”
DERDE BESLUIT – Ontslag commissaris-revisor
De voorzitter zet uiteen dat als commissaris-revisor werd herbenoemd bij beslissing van de
algemene vergadering gehouden op 30 juni 2022, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 11 oktober volgend  onder nummer 22120843 : de besloten vennootschap “Moore
Audit” met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1.
Gezien de aanstelling van een commissaris-revisor volgens de wettelijke criteria niet meer
noodzakelijk is wordt deze beslissing ingetrokken.
Voornoemd commissaris-revisor wordt dan ook retroactief ontslagen. Er wordt hem voor zover als
nodig kwijting verleend van de sedert zijn benoeming eventueel verrichte handelingen.
VIERDE BESLUIT – Benoeming nieuwe niet-statutair bestuurder
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur vanaf 1
Luik B
juli 2022: 
De besloten vennootschap “FORONEX GROEP”, met zetel te 8710 Wielsbeke, Ooigemstraat 16,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer
0770.489.212, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in
onderhavige vennootschap : de heer Peter Maurits Paul Maria VANDEPUTTE, geboren te Roeselare
op 3 maart 1963,  wonende te 8560 Wevelgem, Groenestraat 57.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van
aandeelhouders.
VIJFDE BESLUIT – Coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het procesverbaal van 28 november 2022
    •  Gecoördineerde statuten
 
Notaris Peter Verstraete