Nº d'entreprise : 0878 022 521
Nom
(en entier) : TIPPING POINT
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1480 Tubize, Rue de Trop 12
Objet de l'acte : CONSTATATION APPLICATION CODE DES SOCIETES ET DES
ASSOCIATIONS - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ADAPTION DE L'OBJET,
MODIFICATION DE LA DENOMINATION, MODIFICATION DE L'EXERCICE ET!
DE L'ASSEMBLEE ANNUELLE - NOUVEAUX STATUTS
Selon acte passé devant nous, Maître Willem Muyshondt, de résidence à Halle, le 14 septembre 2022, les
statuts de la Société à Responsabilité Limitée TIPPING POINT ont été modifié comme suit:
Premier résolution : constatation du transfert du siège social
L'assemblée générale constate qu'au moyen d'un procès-verbal dressé par le notaire soussigné ce jour,
préalablement, l'assemblée générale a constaté, d'une part, que la société est soumise au Code des sociétés
et des associations depuis le 1er janvier 2020 et a décidé, d'autre part, sous la condition suspensive de
l'adoption par cette assemblée générale en langue française, que la société a transféré son siège social dans
la zone de langue française, à savoir à 1480 Tubize, Rue de Trop 12.
En conséquence de constatation par la présente assemblée générale, la condition suspensive, telle que
reprise dans le procès-verbal dressé ce jour par le notaire soussigné, est considérée comme réalisée.
L'assemblée déclare qu'il s'agit d'une seule et même assemblée générale extraordinaire durant laquelle
toutes les décisions sont prises et inscrites à l'ordre du jour, mais où ces décisions sont mentionnées dans deux
actes distincts afin de respecter l'unilinguisme obligatoire des documents à déposer, de sorte que l'objectif de
l'article 39, § 1er, de la loi du 23 mars 2019 soit également atteint, moyennant l'application de l'article 19 de la
loi contenant organisation du notariat.
Deuxième résolution : Adaption de l'objet
a. Rapport au sens de l'article 5:101 Code des sociétés et des associations : .
L'assemblée générale décharge à l'unanimité le président de la lecture du rapport de l'administrateur avec
explication de la justification détaillée de la proposition de modification de l'objet.
L'actionnaire reconnaît avoir reçu une copie de ce rapport et en avoir pris connaissance. Le rapport de
l'organe d'administration reste en annexe.
b. Adaption de l'Objet
L'assemblée générale décide de modifier l'objet et remplace l'article trois des statuts par le texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en
participation avec ceux-ci :
Réalisation de travaux généraux de toiture et de tâches associées, service de bricolage
La société pourra d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières, se rapportant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter
directement ou indirectement entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion ou de toute autre maniére dans toutes
les affaires ayant avec elle un lien économique quelconque.»
Troisième résolution : Modification de la dénomination
L'assemblée générale décide de modifier la dénomination actuelle en "HARRY'S COMPANY"
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article un des statuts pour
l'adapter par la disposition suivante :
"La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "HARRY'S COMPANY".
Quatrième résolution : Adaptation de l'exercice
L'assemblée décide de modifier l'exercice social pour qu'il commence désormais le 1er janvier et se termine
le 31 décembre de l'année suivante.	--
L'assemblée générale décide de remplacer l'article 21 des statuts par le texte suivant :
« L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l'organe d'administration dresse un inventaire
et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, il assure la publication, conformément
à la loi. »
Cinquième résolution : Modification de l'assemblée annuelle
L'assemblée décide de changer la date de l'assemblée annuelle et de la tenir dorénavant le premier mercredi
du mois de juin à dix heures.
L'assemblée décide de modifier les statuts de la société à cet effet en insérant le texte suivant :
« Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier mercredi du mois de juin,
à 10 heures. »
Sixième résolution : Dispositions transitoires
1º L'assemblée décide de proroger et de clôturer l'exercice en cours, qui a débuté le 1er octobre 2021,
jusqu'au 31 décembre 2022.
2° L'assemblée décide que la prochaine assemblée annuelle qui délibérera sur les comptes annuels clôturé
le 31 décembre 2022 se tiendra le premier mercredi du mois de juin de l'année 2023.
Septième résolution
En application de l'article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide d'adapter les statuts aux
dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à
responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Huitième résolution
En application de l'article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des	:
associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée constate que le capital effectivement libéré et la
réserve légale de la société, soit ensemble treize mille sept cent cinquante (13.750,00 EUR) ont été convertis
de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée
du capital, soit six mille cent euros (6.100,00 €), a été converti en un compte de capitaux propres "apports non
appelés", en application de l'article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
Neuvième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts
· complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, avec une
modification à son objet.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
TITRE I. FORME LEGALE - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "HARRY'S COMPANY".
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région Wallonne.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en
participation avec ceux-ci :
Réalisation de travaux généraux de toiture et de tâches associées, service de bricolage
La société pourra d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières, se rapportant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter
directement ou indirectement entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion ou de toute autre manière dans toutes
les affaires ayant avec elle un lien économique quelconque.
Article 5. Apport
En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 11. Organe d'administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts,
avoir la qualité d'administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de
pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Article 12. Pouvoir d'administration
S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée, avec la faculté
de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet, sous réserve de ceux que la loi
et les statuts réservent à l'assemblée générale.
Article 13. Pouvoir de représentation
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en
défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier mercredi du mois de juin,
à 10 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 23. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes
prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre
liquidateur n'aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou
plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 25. Répartition de l'actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants
nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après rétablissement de
l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions
insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion
supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés
leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
Dixième résolution
L'assemblée générale confirme la démission du gérant actuel, Monsieur TACK Pascal, né à Uccle le 27
octobre 1962, domicilié à 1750 Lennik, Hunselveld 18, et décide de mettre fin à la fonction:
L'assemblée générale donne décharge complète et entière au gérant démissionnaire pour l'exécution de
son mandat.
L'assemblée décide de fixer le nombre d'administrateurs à un (1).
Est appelé aux fonctions d'administrateur non statutaire pour une durée illimité:
-Monsieur BUELINCKX Harry Jean, domicilié à 1480 Tubize, Rue de Trop 12, ici présent et qui accepte ;
L'administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l'exercice
de ce mandat.
Son mandat est gratuit.
Onzième résolution
L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à : 1480 Tubize, Rue de Trop 12.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE, le notaire Muyshondt Willem.
Déposé en même temps: expédition de l'acte de modification des statuts avec les statuts coordonnés.
.