Ondernemingsnr : 0715976695
Naam
(voluit) : DOKTER STERN BOSSIER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Westkerksestraat 21A
 : 8460 Oudenburg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris Sofie
Vermeersch te Oudenburg op 09/11/2021, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00))
en de wettelijke reserve (duizend achtenzeventig euro (€ 1.078,00)) van de vennootschap, hetzij in
totaal negentienduizend zeshonderdachtenzeventig euro (€ 19.678,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder (vroegere bestuurder), hierna
vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als
statutair bestuurder voor onbepaalde duur :
- mevrouw BOSSIER Stern Magda Hilde, geboren te Oostende op 28/03/1987, wonende te 8460
Oudenburg, Westkerksestraat 21.
hier aanwezig en die aanvaardt onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door een maatregel
die zich hiertegen verzet.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8460 Oudenburg,
Westkerksestraat 21A  en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam : "Dokter Stern Bossier".
Luik B
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifiek voorwerp
De organisatie en uitoefening van de geneeskunde, meer bepaald op het gebied van de
huisartsgeneeskunde door de arts-aandeelhouder(s) die inschreven staan op de lijst van de Orde der
artsen, die in naam en voor rekening van de vennootschap handelen, onder naleving van de
deontologische gedragsregels zoals die bepaald zijn in regelen van de medische deontologie,
dewelke geacht worden integraal deel uit te maken van de statuten.
In dit kader kan de vennootschap onder meer volgende handelingen stellen:
- In binnen-en buitenland het uitoefenen, organiseren, bevorderen en structureren van alle
beroepsactiviteiten van de artsen-aandeelhouder(s);
- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen voor de uitoefening van de beroepsactiviteit;
- Het zetelen in commissies en organen waarvoor het wettelijk diploma van arts of een bijzondere
beroepstitel vereist is;
- Het uitvoeren van medische expertises en het uitvoeren van onderzoeken onder meer op verzoek
van gerechtelijke instanties of verzekeringsmaatschappijen;
- Het verstrekken van advies, informatie en/of onderricht op het vlak van huisartsgeneeskunde,
medisch management, ziekenhuismanagement of de gezondheidszorg in het algemeen;
- De aankoop, het huren, het leasen en invoeren van alle medische apparatuur en andere
accommodaties, inclusief gebouwen en transportmiddelen, kortom van een volledige materiële
infrastructuur voor de praktijk van de artsen-aandeelhouder(s) en tevens nodig voor uitoefening van
haar beroepsactiviteit;
- Het aanwerven en ontslaan van personeel;
- Het inrichten van een medisch secretariaat en andere diensten, die nodig of nuttig zijn voor de
uitoefening van voormelde activiteit;
- Het zorgen voor de administratieve en financiële organisatie;
- Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;
- Het scheppen van de mogelijkheden om toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde
medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;
- De organisatie van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in verband met de
beroepsactiviteit;
- Het opleiden van studenten en assistenten in de (huisarts)geneeskunde en dit in de breedste
betekenis van het woord;
- Het aanleggen van reserves, nodig voor het aanschaffen van alle dienstige apparatuur, gebouwen
en transportmiddelen noodzakelijk en bevorderlijk voor het uitoefenen van de bovenvermelde
beroepsactiviteit. De vennootschap zal de gereserveerde middelen als een goed huisvader rationeel
en oordeelkundig beheren. De vennootschap kan derhalve zonder afbreuk te doen aan de medische
plichtenleer/deontologie, onder het normale beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan
de haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
- Het meewerken aan klinische studies en researchwerk voor derden, voor zover dit in het
gebruikelijk verlengde ligt van de uitoefening van het beroep van huisarts;
- Het meewerken aan het bekendmaken en verspreiden van gegevens inzake nieuwe evoluties en
ontwikkelingen in de geneeskunde en dit door publicaties in tijdschriften, deelname aan
vergaderingen en voordrachten, voor zover het onderwerpen.
II. Voor eigen rekening
De professionele vennootschap kan roerende en onroerende rechten en goederen verwerven,
beheren en rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit bijkomstig blijft aan het
specifieke maatschappelijk voorwerp en kadert in het beheer van een goede huisvader, zonder dat
dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen. De vennootschap kan
eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, het beheer uitoefenen over alle roerende en
onroerende goederen die haar toebehoren onder uitdrukkelijke voorwaarde in gene mate op geen
enkel ogenblik aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit dan ook.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle handelingen stellen die rechtstreeks verband houden met haar activiteit.
De vennootschap kan deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
zoals in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen en de vennootschap kan tevens
lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van artsen, telkens wanneer deze deelname of
samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen. Dit alles rekening houdend met
de regelen van de medische deontologie ter zake. De vennootschap mag met artsen of derden geen
overeenkomsten afsluiten die ook een arts persoonlijk niet kan afsluiten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Luik B
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Minstens één bestuurder heeft de hoedanigheid van arts-aandeelhouder. Indien een bestuurder niet
de hoedanigheid heeft van arts-aandeelhouder, beperkt zijn taak zich enkel tot een beheersfunctie.
De medische zaken worden uitsluitend door een arts-aandeelhouder behandeld.
Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun
opdracht bepaalt. Indien een bestuurder de hoedanigheid van enige arts-aandeelhouder heeft, is zijn
mandaat steeds beperkt tot de duur van zijn medische activiteit. Indien de vennootschap meerdere
aandeelhouders telt, is de duur van het mandaat beperkt tot zes jaar. Dit betekent dat, indien de
vennootschap slechts één aandeelhouder telt en er één of meer bijkomende aandeelhouder(s)
toetreden, de in functie zijnde bestuurder(s), van rechtswege ontslag dien(t)(en) te nemen, indien
deze initieel benoemd werd(en) voor de duur van zijn/hun medische activiteit. De algemene
vergadering dient alsdan over te gaan tot de (her)benoeming van één of meerdere bestuurders, en
dit voor een periode van maximum zes jaar. Herverkiezing is mogelijk.
De algemene vergadering mag aan de bestuurder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen, dewelke evenredig moeten zijn met de
werkelijk uitgevoerde beheersactiviteit. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal
ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering en dit overeenkomstig bepalingen van
de medische plichtenleer/deontologie ter zake.
Niet statutaire bestuurders
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Behoudens andersluidende overeenkomst is een niet statutaire bestuurder ad nutum afzetbaar en
wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, behalve
bij stopzetting van de medische activiteiten van een bestuurder-vennoot welke automatisch een
einde stelt aan zijn/haar mandaat.
Statutaire bestuurders
Mevrouw BOSSIER Stern, wonende te 8460 Oudenburg, Westkerksestraat 21A, is als enige
statutaire bestuurder van de vennootschap benoemd.
De duur van het mandaat van een statutaire bestuurder is onbeperkt, en haar afzetting kan slechts
plaatshebben hetzij om gewichtige redenen en mits statutenwijziging, hetzij met eenparig goedvinden
van alle aandeelhouders en mits statutenwijziging, behoudens bij stopzetting van de medische
activiteiten welke automatisch een einde stelt aan haar mandaat.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Bestuursbevoegdheid
De enige bestuurder die tevens arts-aandeelhouder is, of elke bestuurder-arts afzonderlijk zo er
meerdere zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de
vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.
Een bestuurder die geen arts is, mag enkel daden van beheer stellen en niet-medische
aangelegenheden stellen.
Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt in hun bevoegdheid.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de bestuurder(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder die tevens arts-aandeelhouder is, afzonderlijk optredend, ook wanneer er
meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. Iedere
bestuurder die geen arts-aandeelhouder is, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn,
is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte voor niet-medische
handelingen.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de
handtekening van de bestuurder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk
worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij
optreden.
Luik B
Volmachten
De bestuurders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet aandeelhouders, van wie
de volmachten beperkt zijn tot één of meer niet-medische rechtshandelingen, mits dit geschiedt bij
herroepbare en specifieke volmacht.
Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
Beëindiging mandaat bestuurder – gevolgen
Het overlijden of het aftreden van een bestuurder, om welke reden ook, brengt, zelfs als zij
aandeelhouder is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.
Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van
een bestuurder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke
beëindiging van de functie van een bestuurder.
Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een bestuurder zijn functie neerlegt, wordt
het bestuur verzekerd door de overblijvende bestuurder(s).
Wanneer er echter geen bestuurder meer is moet, door de aandeelhouder die de meeste aandelen
bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van
de functie om in zijn vervanging te voorzien.
7. Winstverdeling :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Betaling van de dividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan
bepaald.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend
uit te keren mits naleving van de voorwaarden vervat in artikel 5:141 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Alle niet opgevorderde dividenden verjaren ten voordele van de vennootschap, vijf jaar na de datum
voor uitbetaling bepaald.
8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.
9. Algemene vergadering :
de laatste vrijdag van de maand mei om zeventien uur dertig op de zetel of op elke plaats en uur
aangeduid in de oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en
uur gehouden worden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Luik B
Notaris S. Vermeersch
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.