Ondernemingsnr : 0456273746
Naam
(voluit) : MOENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 132
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit het proces-verbaal van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van
30 juni 2022 dat:
…/…
5. Mandaten
Raad van bestuur
De algemene vergadering wordt in kennis gesteld van het ontslag van de heer Chris Sap als
bestuurder op datum van 1 december 2021.
De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de definitieve benoeming goed van de heer
Xavier Allard, wonende te 7000 Mons, Avenue Jean d’Avesnes 24, voorlopig benoemd tot bestuurder
door de raad van bestuur op 14 december 2021 om het mandaat van de heer Chris Sap te voltooien.
Dit mandaat verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2023.
De algemene vergadering wordt ook in kennis gesteld van het ontslag van Dafra Engineering BV,
vast vertegenwoordigd door de heer Danny Franssens, als bestuurder op 8 juni 2022.
De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de definitieve benoeming goed van de heer
Karel Mendonck, wonende te 9120 Beveren, Emiel Hullebroeckstraat 7, voorlopig benoemd tot
bestuurder door de raad van bestuur op 8 juni 2022 om het mandaat van Dafra Engineering BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Danny Franssens, te voltooien. Dit mandaat verstrijkt na afloop van
de gewone algemene vergadering van 2023.
De vergadering wordt eraan herinnerd dat de raad van bestuur tijdens de zitting van 8 juni j.l., de
heer Karel Mendonck heeft benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang
van de dag van de zitting.
De mandaten van bestuurder zijn onbezoldigd.
Machten
De vergadering beslist om alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen, aan iedere
medewerker van het notariskantoor “VAN HALTEREN, geassocieerde notarissen”, met kantoren
gelegen te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, ten einde de formulieren te ondertekenen voor de
bekendmaking van een uittreksel van de notulen van deze algemene vergadering en het nodige te
doen voor de neerlegging bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank en de bekendmaking bij het
Belgisch Staatsblad.
…/…
Voor eensluidend uittreksel
 
 
Het blijkt uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 8 juni 2022 dat de Raad de volgende
beslissingen heeft genomen:
…/…
Handtekeningsbevoegdheden
De Raad keurt de nieuwe versie van het reglement inzake bevoegdheden goed
(bijlage 1).
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen, aan iedere
Luik B
medewerker van het notariskantoor “VAN HALTEREN, geassocieerde notarissen”, met kantoren
gelegen te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, ten einde de formulieren te ondertekenen voor de
bekendmaking van de huidige besluiten en het nodige te doen voor de neerlegging bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank en de bekendmaking bij het Belgisch Staatsblad.
 
1 ALGEMENE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
vertegenwoordigt elke bestuurder, of, ingeval van een collegiaal bestuursorgaan, de Raad van
bestuur, de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Niettemin, in strijd met artikel 13 van de statuten, wordt de vennootschap in alle akten, inclusief die
waarbij een overheidsambtenaar of een ministerieel ambtenaar optreedt, alsook in rechte
vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.
De Raad van Bestuur van de vennootschap is heden als volgt samengesteld:
Karel MENDONCK, Gedelegeerd Bestuurder
Natalie DEWULF, Bestuurder
Xavier ALLARD, Bestuurder
hierna afzonderlijk een « Bestuurder » en gezamenlijk de « Bestuurders » genoemd.
2 DAGELIJKS BESTUUR
Het dagelijks bestuur, alsmede de vertegenwoordiging van de vennootschap in de akten en in rechte
in verband met dit bestuur, wordt gedelegeerd aan :
Karel MENDONCK, Gedelegeerd Bestuurder
Xavier ALLARD, Bestuurder en Head of Finance BU Smart Buildings
Rudy GOOSSENS, HR Director BU Smart Buildings
hierna afzonderlijk een « Dagelijks Bestuurder » en gezamenlijk de « Dagelijks Bestuurders »
genoemd.
Wat het dagelijks bestuur betreft, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door de
Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, gezamenlijk handelend twee aan twee.
3 BIJZONDERE VOLMACHTEN
In overeenstemming met artikel 14 van de statuten, beslist de Raad van Bestuur dat de
vennootschap rechtsgeldig verbonden zal zijn door volgende handtekeningen:
1. Handelsactiviteiten – offertes en kandidaatstellingen voor projecten
a) Zonder bedrag beperking
Natalie DEWULF en Chris SAP, Karel MENDONCK en Xavier ALLARD, handelend twee per twee.
b) Offertes, inschrijvingen op aanbestedingen, aanvaarding van bestellingen en overeenkomsten
voor tijdelijke vereniging waarvan de waarde 500.000€ niet te boven gaat
Eén van de personen onder 1. a) hierboven, handelend twee per twee, of één onder hen, handelend
samen met Ivan MOENS of Lucie STAELENS of Veronique VAN MALDEREN
c) Offertes, inschrijvingen op aanbestedingen waarvan de waarde 15.000€ niet te boven gaat
De personen onder 1. b) hierboven, handelend twee per twee, of één onder hen, handelend samen
met Steven VAN DEN BRANDEN of Steven SEGHERS of Bart DE KIMPE.
2. Bestellingen aan de leveranciers en onderaannemers
2.1 Bestellingen
Bestellingen met een waarde van meer dan 400.000 EUR kunnen geldig worden ondertekend door
de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Dagelijks Bestuur
Chris Sap
2de handtekening
Annik FALISSE
Bestellingen met een waarde van minder dan of gelijk aan 400.000 EUR kunnen geldig worden
ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Dagelijks Bestuur
Chris SAP
Ivan MOENS
Lucie STAELENS
2de handtekening
Ben FLIPKENS
Bestellingen met een waarde van minder dan of gelijk aan 100.000 EUR kunnen geldig worden
ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Dagelijks Bestuur
Chris SAP
Luik B
Ivan MOENS
Lucie STAELENS
2de handtekening
Dimitri VAN RHIENEN
Bestellingen met een waarde van minder dan 10.000 EUR kunnen geldig worden ondertekend door
de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
Dagelijks Bestuur
Chris SAP
Martine BULTEEL
Bart DE KIMPE
Sven DE WILDE
Ivan MOENS
Lucie STAELENS
Steven VAN DEN BRANDEN
Bestellingen met een waarde van minder dan of gelijk aan 1000 EUR
De projectengineer/werkvoorbereider/magazijnier/werfleider alleen tekenend of één van de personen
die een bestelling met een waarde van minder dan of gelijk aan 10.000 EUR kan tekenen .
2.2 Sluiten van raamovereenkomsten
Raamovereenkomsten voor bestellingen kunnen geldig worden ondertekend door 2 personen
hierboven vermeld die b, samen met Annik FALISSE of Ben FLIPKENS.
3. Personeel
Alle handelingen betreffende personeel zullen geldig ondertekend worden door een persoon onder 2.
a) hierboven, handelend twee per twee, of één van deze personen handelend gezamenlijk met Rudy
GOOSSENS of Peggy SLUIJZER met mogelijkheid tot een derde gezamenlijke ondertekening door
Lucie STAELENS of Ivan MOENS.
4. Verzekeringen
Inzake verzekeringen en namelijk voor de contracten af te sluiten met de maatschappijen en de
verzekeringsmakelaars hebben Natalie DEWULF en Chris SAP, Xavier ALLARD, Karel
MENDONCK, Lucie STAELENS en Els WILLEKENS de machtiging om te handelen en ondertekenen
twee per twee.
5. Juridische zaken
Alle verrichtingen met betrekking tot juridische zaken kunnen geldig worden ondertekend door de
Bestuurders, Dagelijks Bestuurders, Benoît KERVYN, Annelies LEPLA Joëlle MATHIEU, Philip
SNOECK, Sabrina TOBING of Ilse VANHORENBEKE tekenend twee per twee.
6. HSSEQ
6.1 Alle verrichtingen met betrekking tot gezondheid en veiligheid kunnen geldig worden ondertekend
door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
2de handtekening
John MESTDAG, Steven SAERENS, Veronique VAN MALDEREN
6.2 Alle verrichtingen met betrekking tot milieu worden geldig ondertekend door de volgende
personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
2de handtekening
John MESTDAG, Steven SAERENS, Veronique VAN MALDEREN, Bart WYLOECK
6.3 Vergunningsaanvragen en -overdrachten worden geldig ondertekend door John MESTDAG,
Steven SAERENS, Veronique VAN MALDEREN, Bart WYLOECK, een Bestuurder of een Dagelijks
Bestuurder, afzonderlijk handelend.
Alle vergunningsaanvragen (milieu-, bouw-, ontwateringsvergunningen, enz.) en hun regularisatie,
overdracht of overname, kunnen via het loket "Milieu" door Serge DEMEULENAERE of Jean-
Philippe CHARON ondertekend en ingediend worden.
6.4 Onverminderd de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen wordt de vennootschap,
wanneer de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vennootschap op het gebied van veiligheid en
milieu in het geding is, vertegenwoordigd door de betrokken Department Manager.
In geval van gebeurtenissen die geen verband houden met de operationele activiteiten van de
vennootschap, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de Dagelijks Bestuurder, afzonderlijk
handelend.
7. Financiële verrichtingen
Volmacht om alle verrichtingen uit te voeren en te ondertekenen wordt verleend aan
Luik B
Zonder beperking van bedrag met inbegrip van de waarborgen en borgtochten
Natalie DEWULF en Chris SAP, Xavier ALLARD en Karel MENDONCK, twee per twee optredend.
Met beperking tot 750.000€ met inbegrip van de waarborgen en borgtochten
Eén van de personen onder 3. a) hierboven, handelend twee per twee, of één onder hen handelend
gezamenlijk met Ivan MOENS, Lucie STAELENS of Els OTTEN.
Overschrijving van een rekening Moens BV naar een andere rekening Moens BV. met beperking tot
1.250.000€
De personen onder 3. b) hierboven, handelend twee per twee.
Met beperking tot 5.000€ met inbegrip van de waarborgen en borgtochten
Ivan MOENS en Lucie STAELENS, handelend twee per twee.
8. Fiscale zaken
Alle verrichtingen met betrekking tot fiscale zaken kunnen geldig worden ondertekend door Annick
RYNDERS of Didier ENGELS gezamenlijk handelend met een Bestuurder.
De BTW- en belastingaangiften zullen geldig elektronisch worden ingediend via internet op de
website van de FOD Financiën (INTERVAT en BIZTAX systemen) door Paul LEMMENS, Els OTTEN
of de vertegenwoordigers van het boekhoudkantoor VGD.
9. agelijkse briefwisseling
Deze zal geldig worden ondertekend met de handtekening van één der personen vernoemd in 1a en
1b.
10. Afhandeling van verrichtingen en goederen geleverd door de posterijen, spoorwegen en andere
vervoersondernemingen
Volmacht wordt verleend aan Lucie STAELENS, Ivan MOENS en Ilse BELAEN afzonderlijk
handelend en ondertekend, om alle verzekerde, aangetekend of andere voorwerpen af te halen en
om postmandaten, kwitanties, assignaties, accreditieven alsmede alle andere aan de vennootschap
geadresseerde waarden in ontvangst te nemen.
Zij mogen bovendien alle goederen afhalen of ontvangen, die op naam van de vennootschap komen
per spoorwegen of andere vervoerondernemingen, geldig decharge verlenen en alle bedragen,
waarden, terugbetalingen, vergoedingen, enz.…. innen, die door deze instellingen aan de
vennootschap verschuldigd zijn.
Onderhavige volmachten zijn vanaf 8 juni 2022 van kracht. Ze vervangen de vorige
handtekeningsbevoegdheden.
…/…
(getekend) Samuel WYNANT