Ondernemingsnummer :
0449677845
Benaming :
(voluit) :
TS CONSTRUCT-CONSULTANCY
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Omer De Bruyckerstraat 35
9060 Zelzate
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, notaris,  te
Destelbergen, op dertien november tweeduizend negentien, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“TS CONSTRUCT - CONSULTANCY” volgende beslissingen heeft genomen:
A.het doel aan te passen en uit te breiden zodat de vennootschap vanaf heden de activiteiten als
doel zal hebben, zoals deze letterlijk beschreven staan in punt 1 van de agenda, als volgt:
“De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel:
- de aanneming zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en alle openbare en/of
private elektriciteits-, lood- en zinkwerken, van centrale verwarming en sanitaire installaties, ventilatie
en klimatisatie;
- de groot- en kleinhandel in allerlei elektrische, thermische, mechanische en hydraulische apparaten
en toestellen en ventilatietechnieken;
- de vertegenwoordiging in allerlei elektrische, thermische, mechanische en hydraulische apparaten
en toestellen en ventilatietechnieken;
- import en export van allerlei elektrische, thermische, mechanische en hydraulische apparaten en
toestellen en ventilatietechnieken;
- de distributie van allerlei elektrische, thermische, mechanische en hydraulische apparaten en
toestellen en ventilatietechnieken;
- het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme en koude lucht van
luchtregelingen en van industriële pijpleidingen en ventilatie, dit in de meest ruime zin;
- montagewerken van ventilatie en verluchting, dit in de meest ruime zin;
- het leveren en plaatsen van riolering;
- het leveren en plaatsen van tegels;
- afbraakwerken;
- grondwerken;
- betonwerken;
- chappewerken;
- isolatiewerken;
- elektriciteitswerken;
- laswerken;
- dakwerken;
- kap- en snoeiwerken;
- afbraak en wederopbouw onroerend goed
- het beheer, in de meest ruime zin, van onroerende goederen, waaronder begrepen de oprichting,
de aankoop, elke toevallige verwerving van onroerende goederen, het aangaan van erfpachten, de
huur, de verhuur en de onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering en de verbouwing
ervan;
- het verstrekken van allerhande prestaties op het gebied van management, advies en
dienstverlening aan ondernemingen, instellingen en bedrijven en dit in de meest ruime zin;
Luik B
- algemene bouwonderneming, zowel ruwbouw, algemene bouwwerkzaamheden (afwerking) als
slopingswerken en voegwerken;
- het oprichten met geprefabriceerde onderdelen van gebouwen zonder of met verdiepingen, al dan
niet bestemd voor het verblijven of wonen van personen;
- algemene renovatie- en restauratiewerken aan gebouwen en monumenten, inbegrepen het
uitkappen, invoegen, herstellen en reinigen van gevels;
- algemene cementwerken (waterdichte bezetwerken en dergelijke) en het plaatsen van chapes;
- het slopen van gebouwen en kunstwerken, evenals het effenen en wegruimen van puin,
- handel in bouwmaterialen;
- het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer eventueel gecombineerd met metalen;
- het aanleggen van tuinpaden en trappen, terrassen en opritten en allerhande decoratief werk in
klinkers, kasseien en natuursteen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard
zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, zelfs indien deze afkomstig zijn van
vennootschappen die geen rechtstreeks verband hebben met het maatschappelijk doel.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten.
Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen ter zake.
Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden
ten overstaan van een notaris volgens de regels die in het Wetboek van Vennootschappen gesteld
zijn.”
Overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek vennootschappen, heeft de zaakvoerder van de
vennootschap een verslag opgemaakt omtrent de verantwoording van de aanpassing en uitbreiding
van het doel.
De staat van activa en passiva, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld, is gehecht
aan dit verslag.
B. vanaf heden de benaming der vennootschap te wijzigen in “Algemene bouwwerken Stevens
William”;
C.vanaf heden de zetel der vennootschap te verplaatsen naar 9270 Laarne, Groenstraat 4.
D.In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
E.In aansluiting bij het vierde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het WVV, het werkelijk gestort kapitaal (achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (duizend achthonderdzestig euro
(€ 1.860,00)), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Opheffing onbeschikbaarheid eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
F.Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit de tekst van de nieuwe statuten artikelsgewijs goed te
keuren.
G.De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
H.De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, met name, de heer De Heer
Luik B
Slabbynck, Tom, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit om vanaf heden te benoemen, tot niet-statutaire bestuurder(s) der
vennootschap:
    1.  De Heer Slabbynck, Tom, voornoemd, en dit voor een bepaalde termijn tot en met 31
december 2019.
Hier vertegenwoordigd bij de hier aangehechte onderhandse volmacht door de heer Stevens William
voornoemd, waarbij hij verklaarde dit mandaat te aanvaarden.
    1.  De Heer Stevens, William Louis Alice,  voornoemd, voor een onbepaalde duur vanaf heden.
Hier aanwezig en verklarend dit mandaat te aanvaarden.
De heer Slabbynck Tom voornoemd, bevestigde in zijn voormelde volmacht, dat zijn mandaat van
rechtswege zal verstrijken op 31 december 2019.
I.De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9270 Laarne,
Groenstraat 4.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie procesverbaal                                               Niek Van der Straeten
    •  verslag van de zaakvoerder                                                         Notaris