N° d'entreprise : 0418634479
Nom
(en entier) : Z Customs
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de l'Aéropostale 13
 : 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du conseil d’administration du 09 mars 2021 que
l’assemblée générale a pris les décisions suivantes :
…/…
 3            DÉLIBÉRATIONS ET DÉCISIONS
3.1         DÉSIGNATION DE M. GUY BIL EN TANT QUE PRÉSIDENT DU CONSEIL D’
ADMINISTRATION
Le conseil propose de désigner M. Guy Bil en tant que président du Conseil d’Administration. M. Guy
Bil s’abstient de voter sur ce point.
Le reste des administrateurs vote en faveur de cette proposition. M. Guy Bil accepte cette
désignation de président du conseil d’administration.
3.2         DÉSIGNATION DE DÉLÉGUÉS À GESTION JOURNALIÈRE
Le conseil décide à l’unanimité de désigner les personnes suivantes délégués à gestion journalière,
conformément à l’article 11 des statuts de la Société :
-              M. Alain ZIEGLER, domicilié à 1180 Uccle, Avenue Montjoie, 100.
-              Mme Diane GOVAERTS, domiciliée à 1440 Braine-le-Château, rue Notre-Dame-au Bois,
50
3.3         MANDATS SPÉCIAUX
Le conseil décide en outre, à l’unanimité, d’octroyer un mandat spécial à M. Dirk POTTILIUS
domicilié à 8790 Waregem, Platanendreef, 56, en sa qualité de responsable du Service Douane, qui
reçoit un pouvoir de décision et de représentation pour agir seul dans toutes les opérations en
matière de douane. M. Dirk POTTILIUS peut en matière de douane :
-              Dans le cadre de la gestion journalière de la société, accomplir seuls tous actes
d'administration liés à l'activité de son département.
-              Représenter seul la société auprès de toutes administrations publiques et sociétés privées,
à l'exclusion de la signature de protocoles transactionnels en vue de mettre fin à un litige.
Les pouvoirs douaniers sont définis directement avec l'Administration des Douanes et Accises.
En outre, le conseil décide de donner un pouvoir de représentation en ce qui concerne les signatures
en banque aux personnes suivantes, agissant seuls, :
-              M. Alain ZIEGLER, domicilié à 1180 Uccle, Avenue Montjoie, 100
-              Mme Diane GOVAERTS, domiciliée à 1440 Braine-le-Château, rue Notre-Dame-au-Bois,
50.
-              M. Christian KELLER, domicilié à 4700 Eupen, Selterschlag, 13 bte. 13
-              M. Arsène ROX, domicilié à 4710 Lontzen, Rue Busch, 45.
3.4         PROCURATIONS
Le conseil décide de donner procuration à chaque membre, à Mme Lisette DERETTE, ainsi qu à tout
collaborateur de l’étude Van Halteren située 13 rue de Ligne à 1000 Bruxelles, à chacun d’eux
individuellement avec pouvoir de subdélégation, aux fins de poser tous les actes qui pourraient être
nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y être limité, l’établissement et la
signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du dépôt (d’un extrait) du présent
document au greffe du tribunal de l’entreprise compétent, (ii) de la publication y relative aux Annexes
Volet B
du Moniteur belge et (iii) de l’inscription ou de l’adaptation des données à la Banque Carrefour des
Entreprises.
Le conseil décide de donner procuration à chaque membre et à Lisette DERETTE, à chacun d’eux
individuellement avec pouvoir de subdélégation, aux fins de poser tous les actes qui pourraient être
nécessaires ou utiles à la réalisation des décisions prises.
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE