Ondernemingsnr : 0632532149
Naam
(voluit) : VANNERUM FLEET REPAIR
(verkort) : V.F.R.
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Isidoor Crokaertstraat 21
 : 1731 Asse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Koen DE PUYDT, notaris met standplaats te Asse, die zijn ambt
uitoefent in de Besloten Vennootschap ‘De Puydt, Verlinde & Taelemans’, met zetel te 1730 Asse,
Kerkstraat 2, in datum van 25 februari 2025, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "VANNERUM FLEET REPAIR", met
zetel te 1731 Asse, Isidoor Crockaertstraat 21 ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
nummer 0632.532.149.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Frank Verlinde te Asse op 15 juni 2015, gepubliceerd in
de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juni 2015, onder nummer 0310214.
Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij proces-verbaal van de buitengewone
algemene vergadering verleden voor notaris Koen DE PUYDT te Asse op twintig mei tweeduizend
éénentwintig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één juni daarna, onder
nummer 21333442.
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid
van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : KENNISNAME VAN HET ONTSLAG ALS STATUTAIR BESTUURDER VAN DE
HEER VANNERUM MARC EN VERLENEN VAN KWIJTING VOOR DIENS BESTUURSMANDAAT.
De vergadering verwijst naar een familiale overeenkomst gesloten binnen de familie Vannerum op 11
december 2024 houdende onder meer een interne overdracht van aandelen en een wijziging van de
bestuursorganisatie binnen de vennootschap “Vannerum Fleet Repair”.
Hierbij werd besloten dat de heer Vannerum Marc, ontslag neemt als statutair bestuurder in de
vennootschap “Vannerum Fleet Repair”.
De heer Vannerum Marc herbevestigd hierbij jegens de algemene vergadering van de vennootschap
zijn ontslag als statutair bestuurder en de algemene vergadering van de vennootschap neemt
hiervan kennis en aanvaardt het eervol ontslag vanwege de heer Vannerum Marc.
Zij verleent tegelijk kwijting aan deze bestuurder Vannerum Marc voor al diens bestuursdaden en
dankt hem uitdrukkelijk voor alle prestaties die hij tot op heden voor de vennootschap heeft
gerealiseerd.
TWEEDE BESLUIT: BENOEMING VAN EEN NIEUWE STATUTAIRE BESTUURDER.
Onmiddellijk nadien beslist de vergadering om het mandaat van de overige bestuurder, zijnde dat
van de heer Vannerum Johan om te vormen van gewone bestuurder, naar statutaire bestuurder en
zulks voor de duur van de vennootschap.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
DERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLUITEN.
Teneinde de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de hierboven
genomen besluiten, beslist de vergadering met onmiddellijke ingang, om de bestaande tekst van
artikel negen van haar statuten integraal te wissen en deze volledig te vervangen door een nieuwe
tekst die voortaan luidt als volgt :
“Artikel 9: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Een bestuurder, al dan niet statutair, kan slechts worden benoemd dan wel ontslagen mits
unanimiteit van stemmen vanwege de aandeelhouders.
Wordt tot statutair bestuurder benoemd voor de duur van de vennootschap: de heer VANNERUM
Johan Frederik, wonende te 1731 Asse, Isidoor Crokaertstraat 21 bus 1.”
Hij verklaart alhier zijn opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door
een maatregel die zich hiertegen verzet.
VIERDE BESLUIT : VOLMACHTEN.
De vergadering beslist om volmacht te geven aan iedere bestuurder, alsook aan de naamloze
vennootschap “FISKODATA”, met zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, R.Dansaertlaan 76 A, eenieder
afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen
nuttig of noodzakelijk voor de uitvoering van de genomen besluiten en om alle wijzigingen in de
statuten en de bestuursorganisatie kenbaar te maken aan alle overheidsinstanties zoals onder meer
de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
De ondergetekende notaris wordt gelast met de coördinatie van statuten en de neerlegging van een
gecoördineerde tekst van de statuten op de bevoegde griffie der Ondernemingsrechtbank.
Met het oog op dit alles zullen de bestuurders de meest ruime bevoegdheden hebben, en zullen zij
alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.