Ondernemingsnr : 0458972920
Naam
(voluit) : P en P HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bist 127 bus 1
 : 2180 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Philip DEMETER, vervangende zijn ambtsgenoot, notaris
Axel PEETERS, te Antwerpen-Berendrecht op 13 maart 2023, dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “P en P HOLDING”, met
ondernemingsnummer 0458.972.920, met zetel te 2180 Antwerpen-Ekeren, Bist 127 bus 1, dat
onder meer volgende beslissingen werden getroffen:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
A. Verslag:
Met algemeenheid van stemmen, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van de bestuurder de dato 13 maart 2023.
De aanwezige aandeelhouders erkennen het afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er
kennis van genomen te hebben.
Het verslag van de bestuurder wordt, door de zorgen van Notaris, samen met een afschrift van deze
akte, neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de
vennootschap gevestigd is.
B. Wijziging van het voorwerp:
De algemene vergadering besluit het voorwerp te wijzigen naar volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
I.- Managementassistentie en –ondersteuning in de zin van het verstrekken van professionele en
onafhankelijke adviezen op het gebied van het bestuur en beheer van ondernemingen, omvattende
het productiebeheer, het commercieel beheer, het administratief, financieel en het personeelsbeheer,
enzovoort, deze opsomming geldend als illustratie en niet limitatief, en dit zowel ten behoeve van
vennootschappen, openbare besturen, beroepsverenigingen, verenigingen, vrije beroepen, non-profit
organisaties en particulieren.
- Alle welkdanige verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking
hebben op de zogenaamde “consultancy” in de meest ruime betekenis van het woord, omvattend,
doch geenszins beperkt tot het uitvoeren van alle studies en onderzoeken alsmede het verlenen van
alle adviezen en alle bijstand inzake het geheel of enig deelaspect van bestuur, de directie, de
controle en de vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
zonder onderscheid.
- Het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake bovenvermelde
alsmede financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden, zowel ten behoeve van
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en particulieren.
- Het verwerven en aanhoudend van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
Luik B
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- Het optreden als bestuurder van andere vennootschappen.
II. Inzake alle mogelijke onroerende goederen of gedeelten ervan:
- de aan- en verkoop, ruil, huur en verhuur, valorisatie, bouw en verbouwing, inrichting, verkaveling,
realisatie;
- het nemen, overdragen en afstaan van optierechten tot aankoop;
- de exploitatie, het beheer en de administratie;
- de expertise, bemiddeling, agentuur en leasing;
- alle mogelijke andere onroerende handelingen in de meest brede zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening of voor rekening van derden, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, zelf of door tussenkomst van derden,
alle mogelijke dienstprestaties, burgerrechterlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en
onroerende handelingen en verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met het voorwerp of die dit voorwerp op welke wijze ook kunnen bevorderen. 
Zij mag belangen nemen, bij wijze van inbreng, overdracht, opslorping, fusie of deelneming of op
elke andere wijze in alle ondernemingen, vennootschappen of instellingen die een gelijkaardig,
analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wiens voorwerp van aard is dit van de vennootschap
te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.”
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van drie en twintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit, omwille van actualisatie en een coherent geheel, tot (her)
formuleren en wijzigen van verschillende clausules onder meer aangaande de hoedanigheid van de
aandeelhouders; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het
voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en
bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging
van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen);
de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de
uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de
omzetting en geschillenbeslechting en beslist, als gevolg van dit agendapunt en de vorige
agendapunten, om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die zullen luiden als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “P & P HOLDING”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
I.- Managementassistentie en –ondersteuning in de zin van het verstrekken van professionele en
onafhankelijke adviezen op het gebied van het bestuur en beheer van ondernemingen, omvattende
het productiebeheer, het commercieel beheer, het administratief, financieel en het personeelsbeheer,
enzovoort, deze opsomming geldend als illustratie en niet limitatief, en dit zowel ten behoeve van
vennootschappen, openbare besturen, beroepsverenigingen, verenigingen, vrije beroepen, non-profit
organisaties en particulieren.
- Alle welkdanige verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking
hebben op de zogenaamde “consultancy” in de meest ruime betekenis van het woord, omvattend,
doch geenszins beperkt tot het uitvoeren van alle studies en onderzoeken alsmede het verlenen van
Luik B
alle adviezen en alle bijstand inzake het geheel of enig deelaspect van bestuur, de directie, de
controle en de vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
zonder onderscheid.
- Het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake bovenvermelde
alsmede financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden, zowel ten behoeve van
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en particulieren.
- Het verwerven en aanhoudend van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- Het optreden als bestuurder van andere vennootschappen.
II. Inzake alle mogelijke onroerende goederen of gedeelten ervan:
- de aan- en verkoop, ruil, huur en verhuur, valorisatie, bouw en verbouwing, inrichting, verkaveling,
realisatie;
- het nemen, overdragen en afstaan van optierechten tot aankoop;
- de exploitatie, het beheer en de administratie;
- de expertise, bemiddeling, agentuur en leasing;
- alle mogelijke andere onroerende handelingen in de meest brede zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening of voor rekening van derden, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, zelf of door tussenkomst van derden,
alle mogelijke dienstprestaties, burgerrechterlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en
onroerende handelingen en verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met het voorwerp of die dit voorwerp op welke wijze ook kunnen bevorderen. 
Zij mag belangen nemen, bij wijze van inbreng, overdracht, opslorping, fusie of deelneming of op
elke andere wijze in alle ondernemingen, vennootschappen of instellingen die een gelijkaardig,
analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wiens voorwerp van aard is dit van de vennootschap
te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderd twee en veertigduizend zeshonderd euro (€ 142.600,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend tweehonderd en vijf (3.205) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder één/drieduizend tweehonderd en vijfde (1/3.
205e) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6. Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan de
enige bestuurder de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van de enige bestuurder het nog verschuldigd blijvend saldo en
schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
Luik B
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Aard van de aandelen
De aandelen en andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen
de beperkingen voorzien door de wet.
Elke aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in
effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.
Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van
de eigenaar of houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen. 
Van deze inschrijving wordt aan de vennoot een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.
Voor het uitoefenen van de rechten aan de aandelen verbonden, erkent de vennootschap slechts
één vertegenwoordiger voor elk aandeel.  De rechten van de mede-eigenaars, de vruchtgebruikers
en naakte eigenaars, de pandschuldeisers en pandgevers, zijn geschorst totdat een enkele persoon
als hun respectieve vertegenwoordiger is aangeduid.
Het enkel bezit van een aandeel impliceert de aanvaarding van de statuten van de vennootschap en
van de beslissingen van de algemene vergadering.
De erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van een aandeelhouder kunnen onder geen
voorwendsel de zegels doen leggen op de boeken, goederen en waarden van de vennootschap, er
de verdeling of licitatie van vorderen, noch zich op welke wijze ook, in het bestuur der vennootschap
mengen.
Voor de uitoefening van hun rechten zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen,
jaarrekeningen en geschriften van de vennootschap, alsmede aan de regelmatig genomen
beslissingen.
De vennootschap kan eigen aandelen verkrijgen mits naleving van de door het Wetboek van
vennootschappen en Verenigingen bepaalde voorwaarden.
Artikel 8. Kapitaal
Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering, volgens de regels
gesteld voor de wijziging van de statuten.
Bij elke kapitaalsverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst
aangeboden worden aan de aandeelhouders en dit overeenkomstig de bij het Wetboek van
vennootschappen en Verenigingen bepaalde voorwaarden.
Artikel 9. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit minstens drie leden, al dan niet
aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een termijn van
maximum zes jaar. 
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Het mandaat van bestuurder kan door de algemene vergadering der aandeelhouders ontnomen
worden.
Het mandaat van de aftredende bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
Bij iedere benoeming beslist de algemene vergadering of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal vergoed worden, door een vaste of veranderlijke vergoeding, te boeken als algemene
onkosten.
Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering  van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet
meer dan twee aandeelhouders heeft, kan het bestuur van de vennootschap worden opgedragen
aan twee bestuurders, tot de dag van de gewone algemene vergadering  die volgt op de vaststelling,
door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en een van beiden komt weg te vallen, dan dient
de overblijvende bestuurder onverwijld een bijzondere algemene vergadering  samen te roepen, met
het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder.
Artikel 10. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.  In geval van belet van de voorzitter, zal de
raad een van zijn leden aanduiden om de functie van voorzitter waar te nemen.
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of de bestuurder die hem vervangt
telkens als de belangen van de vennootschap het eisen.  Hij moet bijeengeroepen worden wanneer
minstens twee bestuurders of een gedelegeerd bestuurder het vragen.
Luik B
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroepingsberichten.
Wanneer er slechts twee bestuurders zijn, dan hebben zij beiden gelijke rechten om voorstellen ter
beslissing voor te leggen en om het initiatief te nemen om een bijeenkomst van de bestuurders te
houden, die moet doorgaan binnen de veertien dagen van een daartoe door de ene aan de ander
meegedeeld verzoek tot samenkomst.  De beraadslagingen dienen te worden gehouden in de
aanwezigheid van beide bestuurders.
Op de bijeenkomst stellen zij ter zitting in overleg de agenda samen rekening houdend met de door
elk van hen geformuleerde voorstellen zoals die vervat zijn in het daartoe door elk van hen
geformuleerde verzoek tot bijeenkomst en na beraadslaging kan enig besluit slechts worden
genomen wanneer zij het daarover beiden eens zijn.
Indien er slechts twee bestuurders zijn wordt de vergadering bij beurten voorgezeten door een van
beiden volgens een bij hun aanstelling vastgelegde beurtrol.
Artikel 11. Raad van bestuur
De raad kan slechts geldig beraadslagen en beslissen over de punten van de agenda indien de
meerderheid der leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. 
Over de punten die niet op de agenda staan, kan de raad evenwel geldig beraadslagen en beslissen
indien alle leden van de raad aanwezig zijn, of vertegenwoordigd zijn en alle akkoord gaan.
De bestuurders die belet zijn, kunnen een ander lid van de raad macht geven, teneinde hen bij de
beraadslagingen te vertegenwoordigen en in hun naam te stemmen; nochtans mag geen enkele
bestuurder meer dan een van deze mandaten uitoefenen.
In de gevallen voorzien bij voorgaande alinea wordt de afwezige bestuurder geacht als zijnde
tegenwoordig.
De beslissingen van de raad worden getroffen bij meerderheid van stemmen ; bij staking van
stemmen is de stem van deze die de vergadering voorzit, doorslaggevend.
Zolang de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt en bestuurd wordt door slechts
twee bestuurders, kan aan geen van hen in bestuursvergadering een beslissende stem worden
toegekend en moeten zij beiden steeds in overleg en met unanimiteit besluiten treffen.
Zodra op enigerlei wijze wordt vastgesteld dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt,
zijn de bestuurders verplicht een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen met het oog op
de aanstelling van ten minste één bijkomende bestuurder opdat een raad van bestuur kan worden
samengesteld die ten minste drie leden telt.  Alsdan herneemt de bepaling van artikel 11 van de
statuten haar geldingskracht, waarbij bepaald is dat bij staking van stemmen binnen de raad, de
bestuurder die de raad voorzit, een beslissende stem heeft en zijn alle wettelijke en statutaire regels
met betrekking tot de samenroeping, de bijeenkomst, de beraadslaging en de besluitvorming van de
raad van bestuur opnieuw en onverminderd van kracht.
Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld kan de bestuurder die belet is bij brief, telegram,
telex of telefax de andere bestuurder machtigen een beslissing te nemen.  Deze volmacht geldt
slechts voor een welbepaalde vergadering waarvan de voorstellen van besluit in de volmacht
duidelijk zijn omschreven en zij kan enkel in uitzonderlijke gevallen worden gegeven wanneer de
dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen. 
Wanneer het besluit betrekking heeft op de vaststelling van de jaarrekening, op de bestemming van
het toegelaten kapitaal en op alle voorstellen van besluit die in deze statuten uitdrukkelijk zijn
opgesomd, is een dergelijke volmacht niet geoorloofd.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de
aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een Notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 13. Ondertekening proces-verbaal
De beslissingen worden vastgesteld in processen-verbaal opgetekend in een daartoe bestemd
register of ingebonden.  Elk proces-verbaal wordt getekend door de voorzitter van de vergadering en
door ten minste de meerderheid van de leden die aan de stemming hebben deelgenomen.  De
volmachten worden er aan gehecht.
Luik B
Afschriften of uittreksels ervan, voor te brengen in rechte of elders, worden ondertekend door de
voorzitter of twee bestuurders.
Artikel 14. Bevoegdheid raad van bestuur
De raad van bestuur wordt met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen
van bestuur of beschikking te stellen, die noodzakelijk of nuttig zijn tot verwezenlijking van het
maatschappelijk voorwerp.
Al wat niet uitdrukkelijk door de wet voorbehouden is aan de algemene vergadering  behoort tot de
bevoegdheid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen ofwel aan een of
meer directeuren gekozen in of buiten zijn midden, en die voor alle daden en verrichtingen in dit
verband bekleed worden met volledige en individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid om elk
afzonderlijk handelend op te treden namens de vennootschap, binnen de perken van het dagelijks
bestuur ofwel aan een directiecomité bestaande uit minstens twee leden, gekozen in of buiten zijn
midden en die bekleed worden met volledige doch collegiale vertegenwoordigingsbevoegdheid om
gezamenlijk met minstens twee van hen, handelend op te treden namens de vennootschap, echter
eveneens binnen de perken van het dagelijks bestuur.
Artikel 15. Vertegenwoordiging van de vennootschap tegenover derden
Onverminderd bijzondere delegatie door de raad van bestuur en onverminderd hetgeen hiervoor
bepaald is betreffende het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap vertegenwoordigd tegenover
derden en treedt zij op in rechte, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, en die bekleed
zijn met volledige collegiale vertegenwoordigingsbevoegdheid om de vennootschap geldig te
verbinden, hetzij door één of meer gedelegeerd bestuurder(s), die bekleed is met volledige
individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid om de vennootschap geldig te verbinden.
Artikel 16. Controle financiële toestand
Zolang de vennootschap voldoet aan de wettelijke criteria van vrijstelling, is voor de controle op de
financiële toestand, op de jaarrekeningen en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de wet en
van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekeningen, elke aandeelhouder
bevoegd.
Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.
Zodra de vennootschap niet meer voldoet aan voormelde criteria en of op verzoek van een of meer
aandeelhouders is de raad van bestuur er toe verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen
om te beslissen over de benoeming van een commissaris belast met de controletaak.
Artikel 17. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vijf en twintigste van de maand
september om 17uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaar-ver-gadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag bijeengeroe-pen
worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Artikel 19. Toelating tot de algemene vergadering
De raad van bestuur roept zowel de gewone als de buitengewone algemene vergadering  bijeen. 
Daartoe kan de raad in de bijeenroepingsberichten eisen dat, om te worden toegelaten tot de
algemene vergadering, de eigenaars van aandelen, vijf werkdagen voor de datum, bepaald voor de
bijeenkomst, hun aandelen moeten neerleggen op de zetel der vennootschap of in de instellingen
aangeduid in de bijeenroepingsberichten.  Zij worden toegelaten op de algemene vergadering op
voorlegging van een getuigschrift van die neerlegging, en hun identiteitsbewijs.
Op elke algemene vergadering  wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 20. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering  laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, al dan niet aandeelhouder.
De raad van bestuur mag de vorm der volmachten vaststellen en eisen dat deze minstens vijf
werkdagen voor de vergadering op de maatschappelijke zetel zouden neergelegd worden.
Artikel 21. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
Luik B
dit verantwoord.
Artikel 22. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 23. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 24. Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 25. Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 26. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende
jaar.
Luik B
Artikel 27. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Artikel 28. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die raad van bestuur beslist. 
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:123 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interim-dividend uitkeren.
Artikel 29. Verboden uitkering
Elke uitkering van dividen-den die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die
haar heeft ontvangen te worden terugbe-taald, indien de vennoot-schap bewijst dat de
aandeelhouder wist dat de uit-kering te zijner gunste in strijd met de voorschrif-ten was of daar-van,
gezien de omstan-digheden, niet onkundig kon zijn.
Artikel 30. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 31. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 32. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Artikel 33. Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders,
gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen
tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de
vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 34. Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 35. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit ontslag te geven uit hun functie aan volgende bestuurders:
Mevrouw DE RYCK Machteld Juliaan Eveline, wonende te 2180 Antwerpen-Ekeren, Bist 127 bus
002 ;
Mevrouw PEETERS Astrid Elise Ludgard Joris, wonende te 2930 Brasschaat, Lage Kaart 77.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutaire bestuurders,
voor een periode van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden:
Mevrouw DE RYCK Machteld, voornoemd;
Mevrouw PEETERS Astrid, voornoemd;
De heer PEETERS Nicholas Jan Peter Roel, wonende te 2970 Schilde, De Dreef van Hertebos 5.
5. Vijfde besluit
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2180 Antwerpen-
Ekeren, Bist 127 bus 1.
6. Zesde besluit
Aan de besloten vennootschap “LVH & PARTNERS”, te 2170 Antwerpen, Laarsebaan 83, en haar
bestuurder, de heer Johan Eeckman, en zijn gevolmachtigden, en haar aangestelden, mandatarissen
en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere
volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties,
waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de
uitvoering van deze opdracht.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
----------VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---------------
Tegelijk hiermede nedergelegd : expeditie der akte statutenwijziging, gecoördineerde statuten en het
verslag bestuursorgaan.
 
Namens de vennootschap,
Notaris Axel Peeters.