Unternehmensnr. : 0686891939
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : WärmeService & MietHeizung
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Rue de Verviers 44
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
AENDERUNG RECHTSFORM, GEGENSTAND, ENTLASSUNG,
ERNENNUNG
Aus einer Urkunde vom 30. November 2023 des Notar Renaud LILIEN, mit dem Amtssitz zu Eupen,
geht hervor, dass die Generalversammlung folgende Beschlüsse gefasst hat :
 
1. Auf Grund eines rechtfertigenden Berichtes des Verwaltungsorgans, Erweiterung des
Gegenstandes um folgende Aktivitäten hinzu zufügen : „Der Verkauf/Vertrieb und die Planung, sowie
das Sanieren und Montieren von Badezimmern, Betreuung der Auftragsabwicklung. All diese
Arbeiten werden durch Spezialisten mit allen erforderlichen Genehmigungen/Zulassungen
durchgeführt.“
 
2. Annahme einer neuen Fassung der Statuten unter anderem um diese den Bestimmungen des
neuen Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch anzupassen. 
 
Das gezeichnete Kapital von 18.600 Euro ist voll eingezahlt.  Dieser Betrag und die Rücklagen
wurden von Recht wegen in ein nicht verfügbares Eigenmittelkonto umgewandelt. Diese Posten
wurden als verfügbare Mittel gebucht. Es bestehen 18.600 Aktien. 
 
Der Sitz der Gesellschaft bleibt in Eupen, Vervierser Strasse 44, bestehen.
 
Das Mandat der bisherigen Geschäftsführung wurde beendet und Entlastung über ihre Verwaltung
erteilt.
 
Folgende Personen wurden als Verwalter auf unbestimmte Dauer ernannt :
 
• Herr Guido Josef LEYENDECKER,  wohnhaft in Eupen, Vervierser Straße 45,- 
• Herrn LEYENDECKER Florian  , wohnhaft in 52159 Roetgen (Deutschland) , Hauptstrasse 144, -
• Frau KISTEMANN Sarah, wohnhaft in Eupen, Vervierser Strasse 47, 
 
Die Versammlung hat folgende Statuten angenommen (Auszüge) : 
 
Name und Rechtsform :  Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen „WärmeService &
MietHeizung“.
 
Sitz : Eupen Vervieser Strasse 44
 
Gegenstand : Gegenstand der Gesellschaft ist in erster Linie:
 
-  Einerseits: Das Montieren, das Anbringen, das Installieren und die Wartung, Reparaturen und
Instandhaltung von Heizungsanlagen.  All diese Arbeiten werden durch externe Spezialisten mit allen
Genehmigungen ausgeführt.
- Andererseits: Das vorübergehenden zur Verfügungstellen von Heizungsanlagen für die Produktion
von Wärme inklusive jegliche Instandhaltungsarbeiten sowie Reparaturarbeiten, der Verkauf/Vertrieb
und die Planung, sowie das Sanieren und Montieren von Badezimmern, Betreuung der
Auftragsabwicklung. 
 
All diese Arbeiten werden durch Spezialisten mit allen erforderlichen Genehmigungen/Zulassungen
durchgeführt.
 
Außerdem hat die Gesellschaft als Gegenstand: 
- Immobiliengeschäfte aller Art (außer die der „IPI“ (Immobilienmaklerinnung) vorbehalten sind).
- Sekretariatsarbeiten aller Art.
- Handelsvertretungen in allen Bereichen.
 
Ganz allgemein kann die Gesellschaft sich sowohl in Belgien als auch im Ausland für industrielle-,
kommerzielle-, kaufmännische-, finanzielle-, immobiliarische und mobiliarische Handlungen
interessieren und solche vornehmen. 
 
Vergütung der Einlagen : Als Vergütung der Einlagen wurden 18.600 Aktien ausgestellt.
 
Verwaltungsorgan : Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern verwaltet, wobei es
sich um physische oder rechtliche Personen, Aktionäre oder Nicht-Aktionäre handeln kann, die mit
oder ohne zeitliche Begrenzung ernannt werden und die, wenn sie in den Statuten ernannt sind, die
Eigenschaft des statutärer Verwalters besitzen.
 
Die Generalversammlung, die den oder die Verwalter ernennt, legt ihre Anzahl, die Dauer ihres
Mandats und, im Falle von mehreren Verwaltern, ihre Befugnisse fest. In Ermangelung der Angabe
einer Dauer wird das Mandat ohne zeitliche Begrenzung verliehen. 
 
Das Verwaltungsorgan kann alle erforderlichen oder zweckmäßigen, mit Ausnahme der gesetzlich
und in Statuten der Generalversammlung vorbehaltenen Rechtsgeschäfte zur Erfüllung der
Zielsetzung tätigen.
 
Tägliche Verwaltung : Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Verwaltung an ein oder mehrere
seiner Mitglieder, die den Titel täglicher Verwalter tragen, oder an einen oder mehrere Direktoren
delegieren. 
 
Vertretung : Im Falle eines einzigen Verwalters vertritt dieser die Gesellschaft gegenüber Dritten und
gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.
 
Im Falle von mehreren Verwaltern, vertritt jeder die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber
der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.
 
Im Rahmen der täglichen Verwaltung, vertritt jeder delegierter Verwalter oder Direktor die
Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine
alleinige Unterschrift.
 
Generalversammlung : Jährlich wird am dritten Mittwoch des Monats Juni um 17.00 Uhr eine
ordentliche Generalversammlung am Sitz abgehalten. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird die
Generalversammlung auf den ersten folgenden Werktag verschoben. 
 
Geschäftsjahr : Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden
Jahres.
 
Aufteilung - Rückstellungen : Der Jahresreingewinn wird von der Generalversammlung, die auf
Vorschlag des Verwaltungsorgans beschließt, zugewiesen, wobei darauf hingewiesen wird, dass
jede Aktie bei der Gewinnverteilung gleiches Recht erhält. 
 
Für gleichlautenden Auszug
 
R.LILIEN
Notar
 
Gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.