Ondernemingsnr : 0452211723
Naam
(voluit) : DEMETRIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Petrus Bayensstraat 51
 : 1702 Dilbeek
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Aude Cauchie te Oudergem op 18 januari 2024,
geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de NV “DEMETRIS” de
volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit.
De algemene vergadering heeft besloten om de naam van de vennootschap te vervangen door
volgende benaming: “BNP PARIBAS FORTIS CREDIT BROKERS”, afgekort “BNPPF CREDIT
BROKERS”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
2. Tweede besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Derde besluit.
Schrapping van het exacte adres van de zetel in te statuten. Enkel nog het Gewest waarin de zetel
gevestigd is, zal nog vermeld worden in de statuten. Beslissing om de zetel van de vennootschap die
op heden gevestigd is te: (1702) Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Petrus Bayensstraat, 51, te verplaatsen
naar het volgende adres: (1000) Brussel, Warandeberg 8, bus 5, met ingang vanaf heden; dit is geen
statutair gegeven. Vermelding in de statuten dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
4. Vierde besluit.
Na ingelicht te zijn geweest over de mogelijkheid om te opteren tussen drie bestuursmodellen, heeft
de algemene vergadering beslist louter het monistisch bestuur op te nemen in de statuten.
5. Vijfde besluit.
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(uittreksel):
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “BNP PARIBAS FORTIS CREDIT BROKERS”, afgekort “BNPPF CREDIT
BROKERS”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (….)
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp kredieten in de ruimste zin van het woord toe te staan en tot alle
bankverrichtingen over te gaan daarin begrepen discontotransacties, voorschotten, leningen en
delcredere of borgtochten, hetzij voor eigen rekening, voor rekening of door tussenkomst van
derden, in eigen naam of in naam van deze derden.
Nochtans mag de vennootschap geen activiteiten uitoefenen die tot gevolg zouden hebben haar aan
het stelsel van kredietinstellingen te onderwerpen.  Bijgevolg mag zij geen spaargelden in eigen
naam en voor eigen rekening verzamelen en slechts voor eigen rekening kredieten toestaan indien
zij rechtstreeks of onrechtstreeks door een derde gefinancierd wordt door middel van disconto,
mobilisering of anderszins.
De vennootschap mag eveneens de activiteiten van verzekeringstussenpersoon uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle daden verrichten die nodig of nuttig
zijn voor de uitoefening van haar activiteiten of de verwezenlijking van haar voorwerp.
 Zij mag meer in het bijzonder, hetzij alleen, hetzij in samenwerking met anderen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, voor eigen rekening of rekening van eender welke derde, alle roerende, onroerende
of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
bovenvermelde activiteiten of die van aard zijn bij te dragen tot haar ontwikkeling of deze te
vergemakkelijken.
Zij kan alle vennootschappen of bedrijven oprichten, erin beleggen, of door middel van een inbreng in
speciën of in natura, van fusie, van onderschrijving, van deelneming, van financiële tussenkomst of
anderszins, een aandeel nemen in bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, zowel
in België als in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog of verwant is met het
hare, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar doel te bevorderen.
Bovendien mag ze, bijvoorbeeld, kredieten in contanten, disconto-, aval- en waarborgkredieten
verstrekken, haar waarborg verstrekken voor verbintenissen van derden, hypotheken, panden of alle
andere waarborgen nemen tot zekerheid hetzij van haar kredieten, hetzij van andere verbintenissen
tegenover haar of waarvoor zij gehouden zou zijn, overgaan tot het in huur geven van brandkasten;
deze opsomming is geenszins beperkend. (…)
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen vierhonderd vijfenzeventigduizend euro (1.475.000,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van 1 t/m 10.000, met een fractiewaarde van
één/tienduizendste van het kapitaal, volledig volstort. (…)
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste 3 leden.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders die de raad van bestuur samenstellen, worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn. (…)
Artikel 15: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
In de mate van de beschikbare technieken, mag een bestuurder aan de vergadering van de raad van
bestuur per telefoon- of videoconferentie deelnemen, of via enige andere technische middelen die
toelaten om mondeling de onderwerpen van de agenda te bespreken.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Een bestuurder mag maximaal
één bestuurder vertegenwoordigen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze
waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn en/of zonder voorafgaande bijeenroeping, indien alle leden op de
vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij volstrekte meerderheid van de
bestuurders die stemmen, de onthoudingen zijnde niet in acht genomen voor de berekening.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 16: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, een
gedelegeerd bestuurder of door ten minste twee bestuurders
Artikel 17: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door: door (i) twee bestuurders die gezamenlijk optreden of (ii) door de gedelegeerd
bestuurder, alleen handelend en/of (iii) door een persoon belast met het dagelijks bestuur, alleen
handelend.
Ze moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
2. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht. (…)
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede woensdag van de maand
mei om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag (die geen zaterdag is), op hetzelfde uur. (…)
Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 24: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld. (…)
Artikel 26: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen. (…)
Artikel 28: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. (…)
Artikel 30. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die
op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar
de algemene vergadering wordt gehouden. (…)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. (…)
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. (…)
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. (…)
6. Zesde besluit.
De algemene vergadering heeft besloten de samenstelling van de Raad van Bestuur te wijzigen en in
dit kader:
- Volgende bestuurder ontslag te geven uit zijn functie van bestuurder: de Heer RONDIA Philippe,
wonende te Luik, avenue Blonden, 20, bus 32.
- Volgende bestuurder nieuw te benoemen voor een duur van zes (6) jaar: de Heer BROOTHAERS
Gert, wonende te (2860) Sint-Katelijne-Waver Liersesteenweg, 287.
- Volgende bestuurders te herbenoemen voor een duur van zes (6) jaar:
o De Heer VOLLON Erik, wonende te (3300) Tienen; Vissenakenstraat 380.
o De Heer VANHOUTTE Aren, wonende te (8301) Heist-aan-Zee; Kompas, 9,
o De Heer KEPPENS Luc, wonende te (8500) Kortrijk, Lange-Brugstraat, 2,
Het mandaat van de bestuurders is kosteloos, tenzij anders beslist door de algemene vergadering
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7. Zevende besluit.
De vergadering heeft elke machtiging verleend aan de bestuurders en aan de Heer LIEVENS Dirk,
wonende te (1570) Galmaarden, Dorekensstraat, 68, met macht om afzonderlijk te handelen om de
hierboven genomen besluiten uit te voeren en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden
met beslissingen van de algemene vergadering, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
KBO, de Ondernemingsloketten en de BTW te vervullen.
De vergadering verleent ook machtiging aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde
statuten op te stellen en deze in de Statutendatabank neer te leggen. (…)
Gelijktijdige neerlegging van een uitgifte.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
(Get.) notaris Aude Cauchie