Ondernemingsnummer :
0652775158
Benaming :
(voluit) :
Act&Sorb
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Centrum-Zuid 1111
3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING
Op heden, twaalf juni tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN
NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Act&Sorb", waarvan de zetel gevestigd is te 3530 Houthalen-Helchteren,
Centrum-Zuid 1111, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - Afschaffing nominale waarde van aandelen.
De vergadering beslist de nominale waarde van aandelen af te schaffen, teneinde het
maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te laten vertegenwoordigen door zesentwintigduizend
driehonderdzestien (26.316) aandelen, op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk
deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing die voorafgaat, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen, zoals hierna hernomen in onderhavige akte.
TWEEDE BESLISSING - Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met vierenzeventigduizend
vierhonderdeenentwintig euro zevenenveertig cent (74.421,47 EUR), om het te brengen van
zesentwintigduizend driehonderdzestien euro (26.316,00 EUR) op honderdduizend
zevenhonderdzevenendertig euro zevenenveertig cent (100.737,47 EUR).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.
(...)
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op de kapitaalverhoging
gestort is ten belope van honderd procent (100 %). Op de kapitaalverhoging is bijgevolg gestort ten
belope van vierenzeventigduizend vierhonderdeenentwintig euro zevenenveertig cent (74.421,47
EUR).
De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE90 3631 7535 5832 op naam van de
Vennootschap bij ING België NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 8
juni 2018.
(...)
VIJFDE BESLISSING - Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering de eerste en de tweede alinea van artikel 5 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst :
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend zevenhonderdzevenendertig euro
Luik B
zevenenveertig cent (100.737,47 EUR).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zesentwintigduizend driehonderdzestien (26.316)
aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen."
ZESDE BESLISSING : Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de maandag van de voorlaatste week van de maand juni om vijftien uur (15.00u).
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 20 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"Ieder jaar, de maandag van de voorlaatste week van de maand juni om vijftien uur (15.00u.), moet
een jaarvergadering gehouden worden, die verplicht gehouden wordt in de gemeente van de zetel
van de vennootschap."
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, drie volmachten, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris