Ondernemingsnr : 0434817742
Naam
(voluit) : ARCHIMEDES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kempenlaan 36
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 27
december 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
ARCHIMEDES de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van vennootschappen en
verenigingen van toepassing is op de vennootschap volgens artikel 39 §1, eerste lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een naamloze vennootschap met naam Archimedes.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De inrichting van een studiebureau voor staalconstructie, betonconstructie, funderingen alsook alle
studieonderzoek in verband met het bouwbedrijf.
De vennootschap heeft alsnog tot voorwerp de studie in verband met speciale technieken in verband
met het bouwbedrijf.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp het beheer van een patrimonium dit zowel door roerende
als onroerende beleggingen alsook al hetgeen tot de uitbouw en het beheer van dit patrimonium
betreft. Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen in de
meest brede zin verrichten.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of
ondernemingen indien deze een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben of indien de
deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen of
bijdraagt tot de opbouw van het patrimonium van de vennootschap.
Het toestaan aan ondernemingen en vennootschappen van kredieten en leningen en het verstrekken
van zakelijke en persoonlijke waarborgen voor kredieten door derden toegestaan aan
ondernemingen en vennootschappen.
Artikel 5
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt  een miljoen driehonderdtweeëntwintigduizend euro (€
1.322.000,00) en wordt vertegenwoordigd door honderdvijfentwintig (125) aandelen met gelijke
fractiewaarde.
Artikel 8
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie
bestuurders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 9
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 10
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, benoemd onder zijn leden. Bij ontsten-
tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen
door de bestuurder aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur.
De raad komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter. De voorzitter draagt er zorg voor dat de
convocatie en de agenda tijdig aan alle bestuurders worden meegedeeld.
Een raad van be-stuur kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van
de bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld, kan een
nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee
bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten-land, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder
hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van de raad van
be-stuur worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden door
de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a) door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
b) door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur.
c) door een afgevaardigde of gedelegeerde bestuurder, gekozen uit de leden van de raad van
bestuur. Indien er meerdere afgevaardigde of gedelegeerde bestuurders zijn, kan ieder van hen de
vennootschap afzonderlijk vertegenwoordigen.
De vennootschap kan bovendien vertegenwoordigd worden door de houder van een volmacht die
beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 13
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de laatste vrijdag van de maand
november om zestien uur.
Artikel 15
Het boekjaar loopt van 1 juli van elk kalenderjaar tot en met 30 juni van het daaropvolgend
kalenderjaar.
Artikel 16
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om een interimdividend uit te keren mits naleving van de wettelijke
bepalingen.
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de raad van bestuur dat het adres van
de zetel is: 3140 Keerbergen, Kempenlaan 36. 
Volmacht
Er wordt volmacht gegeven aan de besloten vennootschap DE NEEF BOEKHOUDING,
FISCALITEIT & ADVIES met zetel te 2930 Brasschaat, Veldstraat 307, met ondernemingsnummer
0633.598.159, en haar aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om met betrekking tot
de bij deze vennootschap alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en
met het oog op inschrijving bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, de opname in het UBO-
register, en voor de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds, het aanleggen en bijwerken van
een elektronisch effectenregister bij e-stox, en daartoe alle documenten te ondertekenen.
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.