Ondernemingsnr: 0690 537 456
Naam
(voluit) : QBE Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Marsveldplein 5, 1050 Brussel
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen - Keuze van woonplaats - Benoeming
commissaris
Blijkt uit de notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur van de Vennootschap van 6 en 20
oktober 2023 dat:
Het mandaat als lid van het Directiecomité van Ingrid Leuyckx eindigt op 30 november 2023.
Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de enige anndeelhouder van 21 augustus 2023:
" De Enige Aandeelhouder heeft besloten de volgende persoon te benoemen als Niet-Uitvoerend
Bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 6 jaren, eidigend onmiddellijk na de jaarlijkse
algemene vergadering van 2030 en met ingang op de datum waarop goedkeuring van de Nationale Bank van
België is ontvangen.
- De heer Timothy Cardwell Wade ( ... )
Zijn mandaat als Niet-Uitvoerend Bestuurder is bezoldigd."
Blijkt uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 15 december 2023 dat:
De Raad van Bestuur heeft Emma Higgins als lid van het Directiecomité benoemd voor een periode die op
de datum waarop goedkeuring van de Nationale Bank van België is ontvangen ingaat en op de datum van de
Algemene Vergadering van 2026 eindigt.
Blijkt uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 4 april 2024 dat:
Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, hebben de
volgende bestuuders keuze van woonplaats gedaan op de zetel (Marsveldplein 5, 1050 Brussel, België) voor
alle materies met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat, met ingang vanaf 4 april 2024:
- Cécile Coune;
- Jason Harris;
- Pierre Lefèvre;
- Malcolm McCaig;
- Anna Miskin (geboren als Ovdiienko);
- Keith Skeoch;
- Robert Stone.
Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouders van 15 april 2024:
"De Enige Aandeelhouder heeft beslist om PwC Bedruifsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te
Culiganlaan 5, 1831 Diegem, België, te herbenoemen als Commissaris, voor een nieuwe mandaat van drie
jaar.
( ... )
Overeenkomstig artikel 3:60 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, keurt de Enige
Aandeelhouder de benoeming goed van Kurt Cappoen BV, ingeschreven in de Kruipuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0687.466.219 en als Bedrijfrevisor onder het nummer B00964, zelf
vertegenwoordigd door zijn vertegenwoordiger de heer Kurt Cappoen, als vertegenwoordiger van PwC
Bedrijsrevisoren BV, met ingang van 15 april 2024."
( ... )
"De Enige Aandeelhouder heeft besloten een volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de
Vennootschap, alsook, voor wat betreft de neerleggings- en publicatieformaliteiten in verband met de
bestuurdersmandaten, aan iedere werknemer van de Vennootschap, binnen de grenzen van zijn/haar
respectieve functie, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle normalerwijs noodzakelijke of nuttige
formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van
het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de
diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie
en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De voormelde lasthebbers kunnen daartoe, in naam van de
Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, het
noodzakelijke doen."
Louis Boissonnet, Lasthebber