Nº d'entreprise : 0777 533 192
Nom
(en entier) : LUCAR MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limité
Adresse complète du siège : 4020 Liège, Rue Chafnay 153 boîte 11
Objet de l'acte : MODIFICATIONS DES STATUTS - CHANGEMENT DE NOM -TRANSFERT DU!
SIEGE - ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS
Il ressort d'un acte passé devant notaire Rembert Van Bael à Tongres le 19 septembre 2024, avant
enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire des associés s'est réunie et qu'elle a pris les décisions
suivantes:
(par extrait)
Première résolution
L'assemblée décide de changer le nom de la société en «PROFILIA».
Deuxième résolution
L'assemblée dispense le président de la lecture du rapport de l'organe d'administration, les actionnaires
reconnaissant en avoir reçu copie.
L'assemblée décide de modifier l'objet de la société dans le sens indiqué ci-dessous.
Troisième résolution
L'assemblée décide d'adapter les statuts pour les mettre en concordance avec les décisions prises.
L'assemblée décide dès lors :
- de réécrire l'article 1 des statuts comme suit :
«Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée «PROFILIA».
- de réécrire l'article 3 des statuts comme suit :
« Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en
participation avec ceux-ci : Fournir tous services, études et conseils ainsi que des formations dans les domaines
suivants:
Principalement
a) Construction générale
- menuiserie générale intérieure et extérieure
- l'entreprise générale de bâtiment, la maçonnerie, la pose de fondations, la ferronnerie de bâtiment, la
métallerie, en métal et en plastique, le gros œuvre, la plomberie générale, la démolition, la peinture, la tapisserie,
la construction, la réparation, la transformation, la rénovation, l'achèvement, la finition et l'entretien de tous les
biens immobiliers et mobiliers - le nettoyage, l'entretien, la désinfection des habitations et des locaux
professionnels, meublés ou non ;
- la construction de fermes de toit ;
- pose de couvertures en tous matériaux, de gouttières et d'écoulements pluviaux ;
- montage, démontage et location d'échafaudages et de plates-formes de travail, échafaudages ;
- le nettoyage, l'entretien, la désinfection des habitations et des locaux professionnels meublés ou non,
- tous travaux de nettoyage de façades ;
- tous travaux de jointoiement ; travaux d'isolation ; travaux de sol ;
- tous travaux relatifs à la vitrerie ; à l'électricité, à la plomberie ;
- l'installation, la mise en place, l'entretien de tous systèmes de chauffage
- tous travaux de chapes, d'enduits de plafonds, de plâtres, tous travaux de carrelages, l'installation de tous
systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation, l'achat et la vente de ces systèmes et de leurs pièces
détachées.
- tous travaux de carrelage, pose de tous types de revêtements (bois, moquette, linoleum y compris
caoutchouc ou plastique) ;
- tous travaux de vitrerie, de peinture intérieure et extérieure ;
- l'entreprise de construction de terrains de jeux et de sports, ainsi que de parcs et de jardins, de pose de
clôtures, de pose de clinkers et de dalles de béton, de pose de chapes
- l'activité de décorateurs d'intérieur
- l'achat et la vente, l'importation et l'exportation et le commerce en général de tous matériaux ou matériels
de construction, d'équipements électriques et électroniques et de produits de consommation, matériaux de
construction, d'équipements électriques et électroniques et de plomberie.
Secondaire
a) Activités liées aux véhicules
-les activités de réparations électromécaniques
-La location, la vente, l'achat, l'exportation et l'importation de voitures, de camionnettes, de camions et de
tous véhicules automobiles neufs ou d'occasion.
- L'achat et la vente, l'importation, l'exportation et/ou la vente au détail de pièces détachées neuves et
d'occasion pour véhicules automobiles, ainsi que de tous les accessoires pour véhicules automobiles.
L'exploitation
- d'un garage se prêtant à l'exécution de tous travaux de réparation et d'entretien, de nettoyage de véhicules
à moteur, y compris le dépannage, l'atelier de réparation.
- Remorquage de voitures et assistance routière
- l'exploitation d'une station-service, de produits pétroliers et dérivés
- les activités d'achat, de vente, de réparation, de stockage et de montage de pneus et de jantes, - les
services spécialisés liés aux pneus,
- le nettoyage de véhicules
- les activités d'équilibrage et de géométrie des véhicules automobiles
- les activités de peinture des roues et de polissage des carrosseries
b) Boulangerie, confiserie et sucrerie
- La production, la vente en gros et au détail de produits de boulangerie, de confiserie, de boulangerie à
sucre et de produits de boulangerie connexes et auxiliaires.
- L'exploitation d'une boulangerie chaude et/ou froide.
- La production, la vente et l'exploitation d'une boulangerie-pâtisserie.
- La production éventuelle, la vente en gros et au détail de produits laitiers, de charcuteries, de friandises,
de boissons froides et chaudes, de repas légers et de produits alimentaires en général.
- La production, la vente en gros et au détail de sandwichs, de pains surprises, de paniers petit-déjeuner,
de paniers-cadeaux, de pizzas, de quiches, de soupes, de pâtes fraîches ou sèches et de pâtes préparées.
- Production, vente en gros et au détail de chocolats, confiseries, glaces, desserts, paniers-cadeaux, snacks
sucrés ou salés, biscuits, etc.
- Production, vente en gros et au détail de produits semi-finis, de produits de boulangerie sous forme de
pâte et d'autres produits de boulangerie et de pâtisserie surgelés. - Fabrication, vente en gros et au détail de
chocolat et de produits à base de chocolat, de confiserie, de glaces, de produits à base de massepain, de
confiserie, de repas légers et d'en-cas salés.
- Exploitation d'un salon de consommation pour les produits de la boulangerie, de la confiserie, de la
sucrerie, des glaces, des boissons, des repas légers et des en-cas.
- Vente et distribution d'aliments et de boissons par l'intermédiaire de boutiques en ligne et de distributeurs
automatiques.
- Vente au comptoir d'aliments et de boissons consommés sur place et généralement dans des emballages
jetables dans les croissanteries, les crêperies et les stands de gaufres chaudes, les salons de thé, les glaciers
et autres. Ainsi que dans les cafeterias, les snack-bars, les sandwicheries et les bars de sandwichs et de
hamburgers ;
c) le commerce de gros et de détail en général
L'achat, la vente, en gros ou au détail, la distribution, la représentation et le commerce en général : De tous
aliments généraux, boissons, fruits et légumes, conserves, produits laitiers, produits de la mer, poissonnerie,
boucherie / charcuterie, boulangerie / pâtisserie, produits d'entretien et de nettoyage, cadeaux, articles, herbes,
épices ; de tous articles pour le jardin, fleurs, plantes, articles de jardin, aménagement et entretien de jardins ;
de livres, antiquités, bric-à-brac, objets de décoration, machines industrielles ; de tous vêtements (pour
hommes, femmes et enfants), maroquinerie, bonneterie, bijoux fantaisie, parfums, cosmétiques, chaussures,
maroquinerie, articles de voyage, articles cadeaux divers, et tous autres produits d'accompagnement, similaires
ou produits similaires ; de tous articles textiles en général, de serrurerie, de maroquinerie au sens large ;
d'articles vidéo, de location d'articles de divertissement, de films et d'articles connexes, de téléphones, de
téléphones sans fil/mobiles, de matériel informatique, de photocopieurs, de télécopieurs et de toutes sortes
d'autres appareils, photocopieurs, télécopieurs et toutes sortes d'accessoires s'y rapportant directement ou
indirectement ;
- de tapis et de tous les articles généralement faits ou fabriqués à la main ;
- de matériaux de construction
- de matériel de bureau et d'informatique ;
d) Transport
- Transport national et international, y compris le transport de colis express
- Transport international de marchandises et de personnes ;
- Collecte, activité d'agence de transport, transport sous toutes ses formes et livraison de colis, objets,
matériaux de toute nature.
- Livraison et installation de marchandises diverses ;
- Services de transport national et international.
- Messagerie, collecte de marchandises et regroupement d'envois individuels pour expédition, distribution
et livraison de marchandises
à l'arrivée ;
- Livraison de fret express ;
- Organisation du transport de marchandises et toutes autres activités annexes ;
- Collecte, acheminement et distribution de lettres, colis et paquets pour les particuliers ou les entreprises ;
- Service de déménagement.
- Le stockage de tout objet qu'il peut être amené à transporter et les assurances qu'il doit souscrire, pour
son propre compte ou pour le compte de tiers liés à son activité.
- L'activité d'agence en douane, de transporteur routier et/ou de transporteur, notamment tous les actes,
formalités et opérations liés à la douane, au transport et à l'expédition, jusqu'aux différents aspects de la
manutention, du stockage, de la conservation, du transport et de l'assurance de tous biens et marchandises, et
notamment l'expédition de colis et d'express, l'affrètement et tous les actes liés à l'exploitation d'un dépôt, à la
gestion d'un dépôt commercial ou à des activités de soutien au commerce, pour le compte d'entreprises
étrangères et nationales ;
- Toutes les activités directement ou indirectement liées au transport de marchandises par rail, au transport
de marchandises par route, au transport de marchandises par voie maritime et côtière, au transport de
marchandises par voie fluviale, au transport aérien de marchandises (national et international) ;
- Toutes les activités directement ou indirectement liées au transport de passagers par rail, au transport de
passagers par mer et par voies navigables côtières, au transport de passagers par voies navigables intérieures,
transport de passagers par voie fluviale, transport de passagers par voie aérienne, transport de passagers
par voie terrestre (national et international) ;
- Services payants de transport de passagers ;
- Exploitation de services de navette à destination et en provenance des aéroports et des gares ferroviaires
- Activités d'entreposage ;
- Autres transports terrestres de voyageurs ;
e) l'exploitation de :
- centres d'appel, centres de photocopie et de télécopie, cafés Internet ;
- d'une entreprise de taxis, y compris les bureaux de centralisation des appels téléphoniques et de répartition
des taxis, de services express
- un garage qui se prête à l'exécution de tous les travaux de réparation et d'entretien
- travaux de réparation et d'entretien, nettoyage de véhicules automobiles, y compris l'assistance routière,
atelier de réparation
- d'une pompe à essence et tous carburants tels que fuel, diesel, gaz, sans que cette énumération soit
limitative, d'une station de lavage,
- le transport de personnes ou de marchandises par tout moyen de transport routier ; - les transports
nationaux et régionaux ;
- les transports internationaux, y compris le transport de colis express
- la location, la vente, l'achat, l'exportation et l'importation de voitures, de camionnettes, de camions et de
tous les véhicules à moteur neufs ou d'occasion
- l'achat et la vente, l'importation, l'exportation et/ou la vente au détail de pièces détachées neuves et
d'occasion pour véhicules automobiles, ainsi que de tous les accessoires pour véhicules automobiles
- l'achat et la vente, la location et le leasing de biens immobiliers ;
- le transport international de marchandises et de personnes ;
- les activités générales de construction
- le commerce du bois ;
- atelier de confection de vêtements pour hommes, femmes et enfants ;
- l'assistance à la programmation, les cours d'informatique, l'assistance en matière de matériel et de logiciels,
les conseils et l'assistance en matière d'informatique ;
- l'assistance aux entreprises générales de construction.
f) l'achat et la vente, la location et le leasing de biens immobiliers ;
- atelier de confection de vêtements pour hommes, femmes et enfants ;
- l'assistance à la programmation, les cours d'informatique, l'assistance pour le matériel et les logiciels, les
conseils et l'assistance en informatique ;
- assistance aux entreprises générales de construction
- exploitation de magasins de nuit ;
g) Sécurité - Gestion - Assistance aux entreprises
- les services au sens le plus large du terme, y compris toutes les activités de conseil pour les particuliers et
les entreprises, y compris la gestion de la sécurité, la gestion, le conseil en matière administrative et financière
- conseil en matière de gestion, de management, de marketing, de relations publiques, de relations presse
et de développement de produits et de services pour les particuliers et les entreprises ;
- entreprise d'installation de systèmes de surveillance et de sécurité au sens large du terme ; - commerce
de gros, de détail et d'intermédiaire, fourniture, installation, entretien et réparation des équipements suivants
- protection contre le cambriolage, détection d'incendie, extincteurs, systèmes automatiques d'extinction
d'incendie, protection contre le vol à l'étalage ;
- sécurité par télévision en circuit fermé, systèmes de portier vidéo, téléphonie intérieure, portes de garage
automatiques, portes de clôture, ouvreurs, automatisation avec transmetteurs, éclairage d'urgence, contrôle
d'accès ;
- systèmes de recherche de personnes, coffres-forts avec serrures à combinaison, coffres-forts avec ou
sans alarme intégrée ;
- commodes ignifuges, meubles, avec ou sans système de sécurité, coffres-forts lourds, coffres-forts
- coffres-forts, armoires à documents, sécurisées ou non, armoires à clés, convertisseurs automatiques de
numéros de téléphone, enregistreurs automatiques de numéros de téléphone, fournisseurs de services
téléphoniques.
-et enregistreurs automatiques de téléphone, fournisseurs de services téléphoniques.
- achat et vente, commerce de gros et de détail, importation et exportation,
le courtage, la fourniture, l'installation et la réparation de :
- matériel électronique général, tant à courant continu qu'industriel et à haute fréquence pour toutes sortes
d'applications et matériel de signalisation ;
- les installations électriques générales telles que les groupes électrogènes, les alarmes incendie et vol,
- La participation, sous quelque forme que ce soit, à la constitution, au développement, à la transformation
et au contrôle de toutes sociétés, belges ou étrangères, commerciales, financières, industrielles ou autres.
- La prise d'intérêt sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés et entreprises.
- La participation à la création et au développement d'entreprises industrielles et commerciales,
- La fourniture de services aux entreprises.
h) boucheries
- la vente en gros et au détail d'animaux vivants tels que, entre autres, les bovins, les veaux, les moutons et
les poulets
- le commerce de gros et de détail de viandes destinées à la consommation humaine, y compris les bovins,
les veaux, les moutons, les poulets et le gibier ;
- l'exploitation de boucheries vendant de la viande, de la viande transformée, de la charcuterie, des produits
carnés préparés et des produits connexes tels que, entre autres, des salades, des plats cuisinés ;
- la vente en gros et au détail de jus de fruits, vins, conserves, tous produits laitiers et toutes autres épiceries
. -
- l'exercice de l'activité de traiteur
- et de restauration avec toutes les activités qui s'y rattachent ;
- la fabrication de produits préparés à base de viande, dont notamment les jambons et la charcuterie ;
- la vente de plats préparés et de sandwichs ;
i) Exploitation d'un salon de coiffure
coiffure, vente au détail de produits cosmétiques et d'articles de toilette en magasin spécialisé, coiffeur
j) Transport
- Le transport de personnes ou de marchandises par tout moyen de transport routier ;
- Les transports nationaux et internationaux, y compris les transports de colis express
- Transport international de marchandises et de personnes ;
- Collecte, activité de commissionnaire de transport, transport sous toutes ses formes et livraison de colis,
objets, matériaux de toute nature.
- Livraison et installation de marchandises diverses ;
- Services de transport national et international.
- Messagerie, collecte de marchandises et regroupement d'envois individuels pour expédition, distribution
et livraison de marchandises à l'arrivée ;
- Livraison de fret express ;
- Organisation du transport de marchandises et toutes autres activités annexes ;
- Collecte, acheminement et distribution de lettres, colis et paquets pour les particuliers ou les entreprises ;
- Service de déménagement.
- Le stockage de tout objet qu'il peut être amené à transporter et les assurances qu'il doit souscrire, pour
son propre compte ou pour le compte de tiers liés à son activité.
- activité d'agence en douane, de transporteur routier et/ou de transporteur, notamment tous les actes,
formalités et opérations liés à la douane, au transport et à l'expédition, jusqu'aux différents aspects de la
manutention, du stockage, de la conservation, du transport et de l'assurance de tous biens et marchandises, et
notamment l'expédition de colis et d'express, l'affrètement et toutes les opérations liées à l'exploitation.
- les activités de dépôt, de gestion de dépôt commercial ou de soutien au commerce, pour le compte de
sociétés étrangères et nationales ;
- Toutes les activités directement ou indirectement liées au transport de marchandises par rail, au transport
de marchandises par route, au transport de marchandises par voie maritime et côtière, au transport de
marchandises par voie fluviale, au transport aérien de marchandises (national et international) ;
- Toutes les activités directement ou indirectement liées au transport de passagers par rail, au transport de
passagers par mer et par voies navigables côtières, au transport de passagers par voies navigables intérieures,
le transport de passagers par voie aérienne, le transport de passagers par voie terrestre (national et
international) ;
- Services payants de transport de passagers ;
- Exploitation de services de navette à destination et en provenance des aéroports et des gares ferroviaires
- Activités d'entreposage ;
- Autres transports terrestres de voyageurs ;
k) Activités d'hôtellerie et de restauration
L'exploitation : de salons de thé, restaurants, snacks, pizzerias, cafés, restauration rapide ;
D'une manière générale, elle a la pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations qui
se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter, en tout ou en
partie, la réalisation.
Elle peut prendre des participations par voie d'association, d'apport, de donation ou de cession d'actions ou
d'autres titres, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à faciliter,
directement ou indirectement, la réalisation de tout ou partie de cet objet.
Elle peut prendre des participations par voie d'association, d'apport, de fusion, intervention financière ou de
toute autre manière, dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet identique, similaire ou
connexe au sien ou qui seraient de nature à favoriser le développement de ses affaires ou à constituer une
source de chiffre d'affaires.
Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.
La société peut se porter garante ou donner des sûretés réelles au profit de d'entreprises ou de particuliers,
au sens le plus large.
Dans le cas où l'accomplissement de certains actes est soumis à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera ses actes, en ce qui concerne l'accomplissement de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.»
L'assemblée charge le gérant de s'occuper de la coordination des statuts.
Quatrième résolution
L'assemblée décide de transférer le siège social à 3700 Tongres, Godensteenstraat 3.
Cinquième résolution
Suite au transfert du siège à la zone néerlandophone, l'assemblée approuve un nouveau texte
néerlandophone des statuts
Un extrait du texte néerlandais des statuts sera publié séparément.
Sixième résolution - Autorisation - Coordination
L'assemblée décide d'autoriser l'administrateur à mettre en œuvre les décisions prises et d'autoriser le
notaire instrumentaire à coordonner les statuts.
Pour extrait analytique uniforme
Déposé en même temps :
- expédition de l'acte et copie des statuts coordonnés
- la procuration
- le rapport spécial du conseil d'administration
Le requérant, le Notaire Rembert VAN BAEL