Ondernemingsnr : 0405574519
Naam
(voluit) : Moderna Products
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zuidkaai 35
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, dat de algemene vergadering op 11 september 2024 onder meer volgende besluiten
genomen heeft:
 
    1.  Besluit om het huidig boekjaar dat zou aflopen op 30 december 2024, te verlengen zodat het
zal eindigen op 31 december 2024. Wijziging van het boekjaar zodat dit vanaf 1 januari 2025 jaarlijks
zal lopen vanaf 1 januari om te eindigen op 31 december van elk jaar. Wijziging van de eerste zin
van artikel 34 van de statuten, zodat dit voortaan luidt als volgt:
“Het boekjaar vangt aan op 1 januari om te eindigen op 31 december van elk jaar.”
    1.  Kennisname van het verlag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 7:155
WVV. Besluit om de soorten van aandelen her in te delen, zodat deze de huidige
aandeelhoudersstructuur reflecteert. Wijziging van artikel 5 van de statuten door volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt honderd vijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00) en is verdeeld in duizend
(1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal
vertegenwoordigen, te weten negenhonderdtwintig (920) aandelen soort A, genummerd van
eenentachtig (81) tot en met duizend (1.000) en tachtig (80) aandelen soort B, genummerd van één
(1) tot en met tachtig (80).
Bij de overdracht van aandelen, of de daaraan verbonden rechten, uit één soort aan de
aandeelhouders van een andere soort, zullen deze aandelen automatisch omgezet worden in de
soort van aandelen van de overnemende aandeelhouders. Bij de overdracht aan een derde
zullen/blijven deze aandelen behoren tot soort B.”
    1.  Besluit om de samenstelling van de raad van bestuur, het dagelijks bestuur en de
vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen. Wijziging van artikelen 13, 19 en 20 van de
statuten door volgende tekst:
    •  Artikel 13:
            “De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum
aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
            De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
            De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
                         Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
            Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op
na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
            Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de
raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden
tegen te werpen.
            Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
            Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
            De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.”
    •  Artikel 19:
“Dagelijks bestuur”
            De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één gedelegeerde bestuurder,
afzonderlijk optredend. De raad van bestuur beslist omtrent zijn benoeming, ontslag, bezoldiging en
bevoegdheid.
Bijzondere opdrachten
            De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten
met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.”
    •  Artikel 20:
            “De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
            Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur,
handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerde bestuurder, alleen optredend.
            Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door
één gedelegeerde bestuurder.
            De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap
vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.”
    1.  Besluit om wijzigingen door te voeren aan de bestemming van de winst. Wijziging van de
artikelen 35 en 39 van de statuten door volgende tekst:
- Toevoeging in artikel 35:
"De vergadering heeft eveneens de mogelijkheid om het resultaat naar twee afzonderlijke
balansrekeningen toe te kennen, zijnde een reserve alleen voorbehouden voor de A-aandeelhouders
enerzijds en een reserve alleen voorbehouden voor de B-aandeelhouders anderzijds.”
- Toevoeging in artikel 39:
"Reserves voorbehouden voor de A-aandeelhouders komen exclusief toe aan de A-aandeelhouders
en reserves voorbehouden voor de B-aandeelhouders komen exclusief toe aan de B-
aandeelhouders.”.
 
    1.  Besluit tot het verlenen van machtiging aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten uit te
voeren en de statuten te coördineren.
 
                                      VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
                                        (get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 11 september 2024
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.