Ondernemingsnr : 0739925601
Naam
(voluit) : BROUWERIJ EYLENBOSCH
(verkort) : Br. Eylenbosch
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lierput 1
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, Notaris te Strombeek-Bever
(Grimbergen), in datum van zestien december tweeduizend éénentwintig, dat de buitengewone
algemene vergade-ring der aandeel-houders van de besloten vennootschap "BROUWERIJ
EYLENBOSCH", afgekort “ Br. Eylenbosch” met zetel te 1730 Kobbegem, Lierput 1, ingeschreven in
het Rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0739.925.601 RPR Brussel., de volgende
beslissingen heeft genomen: (…)
Eerste besluit – Ontslag statutair bestuurder en aanpassing artikel 10 van de statuten
De vergadering beslist de huidige statutaire bestuurder, de heer De Keersmaeker, Erik, voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering om de hiernavolgende tekst te schrappen uit artikel 10
van de statuten:
“Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn : De Heer De Keersmaeker,
Erik Jan, geboren te Brussel op 31 augustus 1965, in huwelijk met Nies Désirée Mathieu, wonende
te 1730 Asse, Kobbegem, Lepperstraat 7, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.”
Tweede besluit – verplaatsing zetel
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap, met ingang vanaf heden, te verplaatsen naar :
1730 Asse, Lierput 1B
Derde besluit - machtiging bestuurder
De vergadering verleent aan de bestuurder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
Vierde besluit- Benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
De besloten vennootschap "DKNI", met zetel te 1730 Asse, Lepperstraat 5, met BTW-nummer BE
BE0444.512.891, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer
0444.512.891, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer De Keersmaeker, Erik,
voornoemd.
Haar mandaat is onbezoldigd .
Vijfde besluit - volmacht kruispuntbank van ondernemingen.
De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde aan te stellen, ten einde alle formaliteiten te
verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij de
kruispuntbank van ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde
Waarde  : de BV “VGD Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel,
Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling en
met BTW-nummer BE0875.430.542, en al haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden
en met recht van indeplaatsstelling. Met het oog daarop mag de gevolmachtigde alle akten,
documenten, proces verbalen en registers tekenen, woonstkeuze doen en in het algemeen al het
nodige of het nuttige doen.
Luik B
       Stemming.
       Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen. (…)
       VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.
       Bijlagen:      - een gelijkvormig afschrift
                             - 3 volmachten
                             - de gecoördineerde tekst der statuten
       Notaris Sandry Gypens