Ondernemingsnr : 0444678682
Naam
(voluit) : Fja OEYEN MOL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Asstraat 2
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Blijkens akte verleden voor meester Jean FLEMINGS,  notaris te Lommel, op 17 juni 2024, heeft de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap “Fja OEYEN MOL” het volgende beslist:
Eerste agendapunt - Naamswijziging
De algemene vergadering beslist om de naam van de Vennootschap te wijzigen in ‘FJA-OEYEN’.
Aan deze beslissing gevolg gevend, verklaart de algemene vergadering om het artikel 1 der statuten
in die zin aan te passen.
De verschijners verklaren door ondergetekende notaris te zijn ingelicht dat de benaming van de
vennootschap verschillend dient te zijn van de benaming van enige andere rechtspersoon.
Overeenkomstig artikel 2:3, §1 WVV kan iedere belanghebbende de wijziging van de benaming en
desgevallend een schadevergoeding eisen indien de gekozen benaming gelijk is of door de gelijkenis
verwarring kan ontstaan met de benaming van een andere rechtspersoon.
Tweede agendapunt – Zetel
De algemene vergadering beslist om, conform artikel 2:4 van het WVV, in de statuten van de
Vennootschap enkel melding te maken van het Gewest waarin de zetel van de Vennootschap is
gelegen.
De algemene vergadering beslist om de statuten in die zin aan te passen en zij verwijst naar de
nieuw aangenomen statuten, zoals hieronder uiteengezet.
Derde agendapunt – Aandelensplitsing
De algemene vergadering beslist om de bestaande aandelen, in totaal tweehonderd (200), te splitsen
conform de bepaling artikel 7:49 van het WVV, met een factor van één ten derde (1/3), zodat er
vanaf heden in totaal zeshonderd (600) aandelen zijn.
De algemene vergadering bevestigt dat het aandeelhouderschap thans als volgt is:
Aandeelhouders Vruchtgebruik Blote eigendom Volle eigendom Totaal
Peter Oeyen        597                                                    3                       597 VG
                                                                                                                    3 VE
An Lodewijckx                                 597                                                597 BE
TOTAAL             597                         597                       3                       600
Vierde agendapunt – Interimdividenden
De algemene vergadering beslist om aan het bestuursorgaan, binnen de wettelijke grenzen terzake,
de bevoegdheid te delegeren om interimdividenden uit te keren.
De algemene vergadering beslist om de statuten in die zin aan te passen en zij verwijst naar de
nieuw aangenomen statuten, zoals hieronder uiteengezet.
Vijfde agendapunt – Wijziging voorwerp
A. Overeenkomstig artikel 7:154 WVV heeft het bestuursorgaan een verslag opgesteld met betrek-
king tot een voorstel tot wijziging van het voorwerp van de Vennootschap.
De vergadering erkent goed op de hoogte te zijn van het voormelde verslag van het bestuursorgaan
en ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven ervan.
B. De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen, zodat haar voorwerp vanaf
heden zal luiden als volgt:
“I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN, ALS IN DEELNEMING MET
DERDEN
1.- De handel, e-commerce en productie van textielgoederen, meubelen en toebehoren dienstig voor
huisinrichting; Studie en advies, uitvoering en aanneming van werken van binnenhuisinrichting;
research en ontwikkeling, studie en advies, uitvoering, aanneming en handel inzake donsverwerking
(in dekens of anderszins) dekbedden, matrassen, rust- en relax en slaapmeubelen, huistextiel en
dito-benodigdheden.
In het bijzonder heeft de vennootschap tot voorwerp: Groot-, halfgroot en kleinhandel, e-commerce in
benodigdheden voor kleermakers, textiel- en mercerieartikelen, bonetterie, donsdekens,
bovenmatrassen, geconfectioneerde kleding en beroepskledij;
Groothandel in houten meubelen en producten van de beddenijverheid (ijzer en hout), kleinhandel in
meubelen met uitsluiting van de kantoormeubelen, de onderneming van binnenhuisinrichting;
Fabricatie van dekbedden, donsdekens, spreien, kussens, matrassen, slaapzakken en beddelinnen.
De uitbating van een winkel in bedden, dekbedden, donsdekens, spreien, kussens, matrassen,
slaapzakken en bedde- en badgoed, badmatten en kleinmeubel.  
De aankoop, verkoop, klein en groothandel, import, export, e-commerce van in- en exterieur design
meubelen, van culinaire producten op alle gebied met specialisatie olijfolie (exploitatie, productie en
distributie), delicatessen.
De promotie van internationale producten van diverse oorsprong, soort of herkomst.
Het aankleden van en de verhuur van yachting en jets, de organisatie van reizen en evenementen
voor alle doeleinden en in & naar alle landen.
2.- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen voor de uitoefening van de beroepsactiviteit;
- Het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen;
- De aankoop, het huren en/of leasen van alle apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief
gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter beschikking te stellen van
de aandeelhouders- bestuurders- derden;
3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies;
4. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
6. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
7. De aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen;
II. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen;
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
1. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
2. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht;
3. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
4. De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen
zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet;
5. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, associaties of op
elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp;
6. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
7. De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval
verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve
deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.”
De algemene vergadering beslist om de statuten in die zin aan te passen. Zij verwijst naar de nieuw
aangenomen statuten, zoals hieronder uiteengezet.
Zesde agendapunt – Bestuursregeling
De algemene vergadering beslist om de regels m.b.t. het bestuur te wijzigen. Het bestuur kan hetzij
de vorm van een eenhoofdig bestuur, hetzij de vorm van een monistisch bestuur aannemen.
De algemene vergadering legt aan het bestuur de verplichting op om wijzigingen aan de gekozen
vorm van bestuur steeds onverwijld bekend te maken in het Belgisch Staatsblad.
De algemene vergadering beslist om de statuten in die aan te passen en zij verwijst naar de nieuw
aangenomen statuten, zoals hieronder uiteengezet.
Zevende agendapunt – Inlassing van regeling overdracht/overgang van aandelen en andere effecten
De algemene vergadering beslist om een regeling inzake de overdracht/overgang der
aandelen/effecten in te lassen in de statuten.
De algemene vergadering beslist om de statuten in die aan te passen en zij verwijst naar de nieuw
aangenomen statuten, zoals hieronder uiteengezet
Achtste agendapunt – Inlassing/bevestiging mogelijkheid om schriftelijk en/of elektronisch te
vergaderen
De algemene vergadering beslist om de mogelijkheid in te lassen, hetzij te bevestigen, om schriftelijk
en/of elektronisch te vergaderen zowel op niveau van de algemene vergadering, als op het niveau
van het monistisch bestuursorgaan.
De algemene vergadering beslist om de statuten in die aan te passen en zij verwijst naar de nieuw
aangenomen statuten, zoals hieronder uiteengezet.
Negende agendapunt - Wijziging algemene vergadering
De voorzitter legt uit dat ingevolge artikel 3:1 WVV de algemene vergadering tot goedkeuring van de
jaarrekening moet plaatsvinden binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het lopende
boekjaar.
De voorzitter zet uiteen dat, ingevolge de huidige statuten, het boekjaar van de Vennootschap
aanvangt op één januari en eindigt op eenendertig december.
Ingevolge de huidige statuten vindt de jaarvergadering plaats op de eerste juni om veertien uur.
De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen,
zodat deze voor het huidig boekjaar en alle daaropvolgende boekjaren plaatsvindt op de tweede
 vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Tiende agendapunt – Aanpassing waar nodig van de de bepalingen m.b.t. het kapitaal, de aandelen
en effecten en hun aard, bestuur en algemene vergadering, boekjaar en winstbestemming,
ontbinding en vereffening
De algemene vergadering beslist om, waar nodig, om o.a. in overeenstemming te zijn met de huidige
regelgeving, de bepalingen m.b.t. het kapitaal, de aandelen en hun aard, het bestuur en de
algemene vergadering, het boekjaar en de winstbestemming, de ontbinding en de vereffening aan te
passen.
De algemene vergadering beslist om de statuten in die zin aan te passen en zij verwijst naar de
nieuw aangenomen statuten, zoals hieronder uiteengezet
Elfde agendapunt –  WVV
Artikel 39 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt dat alle bestaande vennootschappen vanaf 1
januari 2020 onderworpen zijn aan het nieuwe wetboek en dat hun statuten in overeenstemming
moeten brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende
statutenwijziging na 1 januari 2020.
In dat verband beslist de algemene vergadering om haar statuten in overeenstemming te brengen
met het WVV.
Twaalfde agendapunt - Statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen beslissingen en met het WVV.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de statuten van de Vennootschap vanaf heden
luiden als volgt:
Hoofdstuk I. Rechtsvorm - Naam - Zetel - Duur – Voorwerp
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming FJA-OEYEN.
Artikel 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voort-vloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN, ALS IN DEELNEMING MET
DERDEN
1.- De handel, e-commerce en productie van textielgoederen, meubelen en toebehoren dienstig voor
huisinrichting; Studie en advies, uitvoering en aanneming van werken van binnenhuis-inrichting;
research en ontwikkeling, studie en advies, uitvoering, aanneming en handel inzake donsverwerking
(in dekens of anderszins) dekbedden, matrassen, rust- en relax en slaapmeubelen, huistextiel en
dito-benodigdheden.
In het bijzonder heeft de vennootschap tot voorwerp: Groot-, halfgroot en kleinhandel, e-commerce in
benodigdheden voor kleermakers, textiel- en mercerieartikelen, bonetterie, donsdekens,
bovenmatrassen, geconfectioneerde kleding en beroepskledij;
Groothandel in houten meubelen en producten van de beddenijverheid (ijzer en hout), kleinhandel in
meubelen met uitsluiting van de kantoormeubelen, de onderneming van binnenhuisinrichting;
Fabricatie van dekbedden, donsdekens, spreien, kussens, matrassen, slaapzakken en beddelinnen.
De uitbating van een winkel in bedden, dekbedden, donsdekens, spreien, kussens, matrassen,
slaapzakken en bedde- en badgoed, badmatten en kleinmeubel.  
De aankoop, verkoop, klein en groothandel, import, export, e-commerce van in- en exterieur design
meubelen, van culinaire producten op alle gebied met specialisatie olijfolie (exploitatie, productie en
distributie), delicatessen.
De promotie van internationale producten van diverse oorsprong, soort of herkomst.
Het aankleden van en de verhuur van yachting en jets, de organisatie van reizen en evenementen
voor alle doeleinden en in & naar alle landen.
2.- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen voor de uitoefening van de beroepsactiviteit;
- Het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen;
- De aankoop, het huren en/of leasen van alle apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief
gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter beschikking te stellen van
de aandeelhouders- bestuurders- derden;
3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies;
4. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
6. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
7. De aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
II. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen;
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
1. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
2. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht;
3. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
4. De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen
zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet;
5. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, associaties of op
elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp;
6. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
7. De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval
verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve
deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Artikel 4. DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
HOOFDSTUK II.   KAPITAAL – AANDELEN – EFFECTEN
Artikel 5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde, en met een gelijke fractiewaarde.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vrucht-
gebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vrucht-gebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Artikel 7. VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met
hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de
vennootschap en met inachtname van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor
een statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen worden vermeld.
In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en het
bestuursorgaan en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern
accountant aangewezen door het bestuursorgaan, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in
artikel 7:191 WVV. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders
medegedeeld.
Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij
toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk
geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.
Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van een of meer bepaalde
personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar
dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 7:
193 WVV.
Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de
algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven. Er is in dat geval geen sprake van een
opheffing of beperking van het voorkeurrecht. Alle aandeelhouders van de vennootschap moeten
tijdens die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en afstand doen van het voorkeurrecht.
De afstand van het voorkeurrecht van iedere aandeelhouder wordt opgenomen in de authentiek akte
met betrekking tot het besluit om het kapitaal verhogen.
Artikel 8. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, zet het bestuursorgaan in het in artikel
7:179 §1, eerste lid WVV bedoelde verslag uiteen waarom de inbreng van belang is voor de
vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving van elke inbreng in natura en bevat daarvan een
gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt
verstrekt. Het bestuursorgaan deelt dit verslag in ontwerp mee aan de commissaris of, als er geen
commissaris is, een door het bestuursorgaan aangestelde bedrijfsrevisor.
De commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen
bedrijfsrevisor onderzoekt in het verslag van het bestuursorgaan de toegepaste waardering en de
daartoe aangewende waarderingsmethoden. Dat verslag heeft inzonderheid betrekking op de
beschrijving van elke inbreng in natura en op de toegepaste methodes van waardering. Het verslag
geeft aan of de waardebepalingen waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het
aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde en, in
voorkomend geval, met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Het verslag
vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
In zijn verslag, waarbij het verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor wordt gevoegd, geeft
het bestuursorgaan in voorkomend geval aan waarom het van de conclusies van dit laatste verslag
afwijkt.
In de gevallen en onder de voorwaarden toegelaten door het WVV kan de inbreng in natura
gebeuren onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan zonder de vooraf-gaandelijke opmaak
van een verslag door het bestuursorgaan en zonder verslag van de commis-saris/bedrijfsrevisor.
Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt zal het bestuursorgaan binnen één maand na
de effectieve datum van de inbreng in natura de wettelijk vereiste verklaring neerleggen
overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° WVV bij de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Artikel 9. OPROEPING TOT BIJSTORTING
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 10. AARD VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen worden voorzien van een volgnummer.
Alle andere effecten dan aandelen zijn tevens op naam, zij kunnen worden voorzien van een
volgnummer.
De aandelen worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de
vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De andere effecten worden in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij
behoren ingeschreven; deze registers omvatten de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis
nemen van het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel/effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het betreffende
register, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De registers kunnen worden gehouden in elektronische vorm.
Elke aandelen-/effectenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het betreffende
register van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de
overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist
voor de overdracht van schuldvorderingen.
Artikel 11. ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Niettegenstaande hetgeen bedongen in de vestigingstitel, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze
statuten.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen. De uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen is geschorst
totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is
aangewezen, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de
legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN
§1. Definities
Voor onderhavig artikel inhoudende de overdracht en overgang van effecten dient rekening
gehouden te worden met volgende definities:
- Overdracht:
Elke transactie die als doel of gevolg heeft dat de eigendom, het vruchtgebruik, of enig ander zakelijk
recht met betrekking tot één of meer effecten (of certificaten die erop betrekking hebben)
overgedragen worden of als een gevolg van de verleende rechten het voorwerp zouden kunnen
uitmaken van een overdracht, al dan niet voorwaardelijk, ten bezwarende of ten kosteloze titel, direct
of indirect, onder levenden of na overlijden (met inbegrip van doch niet beperkt tot: de overdrachten
bij wege van koop-verkoop, ruil, inbreng in vennootschap of anderszins, fusie, (partiële) splitsing,
certificering, vereffening, schenking, verdeling, inpandgeving of het verlenen van call- of
putoptierechten);
- Overgang:
Iedere overdracht van één of meer effecten (of certificaten die erop betrekking hebben) ten gevolge
van overlijden van een aandeelhouder, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom;
- Effecten:
Alle huidige en toekom-stige aandelen, winstbewijzen, rechten tot verwerving van of inschrijving op
aandelen of winstbewij-zen (daarin begrepen zijnde inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties of
obligaties met warrants) en zakelijke rechten over aandelen, uitgegeven door de vennootschap;
- Effectenhouder:
Iedere houder van voormelde effecten;
- Dag:
Voor de toepassing van onderhavig artikel, wordt de term “dag” geacht een kalenderdag te zijn,
behoudens bij uitdrukkelijke vermelding van de term “werkdag”;
- Actieve aandeelhouder:
Iedere aandeelhouder die een actieve rol heeft in de vennootschap, hetzij als werknemer, hetzij als
bestuurder, hetzij beide. Een geüpdatete lijst van actieve aandeelhouders zal gehouden worden door
het bestuursorgaan op de zetel van de vennootschap.
§2. Algemeen
De toepassing van dit artikel dient telkens per soort van effecten toegepast te worden.
Elke overdracht en/of overgang van effecten is onderworpen aan de hierna volgende voorschriften.
Indien de controle van een vennootschap – houder van aandelen in de vennootschap – dusdanig
wijzigt dat de huidige aandeelhouder(s) van die vennootschap niet meer voor minstens eenenvijftig
procent (51%) de controle er over hebben, geldt die wijziging van controle tevens als een overdracht
van effecten (verlengde aanbiedingsplicht).
§3. Voorkooprecht
3.1. Overdracht bij leven
De Effectenhouder die alle of een deel van zijn Effecten aan een kandidaat-overnemer wenst of ver-
plicht is af te staan of over te dragen, moet deze wens of verplichting voorafgaandelijk bij aange-
tekende brief tegen ontvangstbewijs meedelen aan het bestuursorgaan van de vennootschap op het
adres van de zetel van de vennootschap, met vermelding van:
    •  het aantal en de soort van de Effecten waarvan hij de Overdracht of afstand wenst of verplicht is
te verwezenlijken;
    •  de aard van de Overdracht of afstand;
    •  de identiteit en adres of benaming en zetel van de voorgestelde overnemer, die te goeder trouw
dient te zijn;
    •  de met stukken gestaafde prijs van de voorgestelde Overdracht of overname, de
betalingsvoorwaarden en alle andere bedingen van de voorgestelde Overdracht of afstand.
Voormelde mededeling is een aanbod vanwege de aanbiedende Effectenhouder aan de Actieve
aandeelhouders met het oog op de Overdracht van de Effecten, overeenkomstig de beschreven
voorwaarden en modaliteiten. Dit aanbod kan niet worden herroepen zolang de procedure die in
deze paragraaf wordt beschreven niet is beëindigd.
Het bestuursorgaan roept binnen de vijftien (15) Dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het
voornoemde aangetekend schrijven waarin de betreffende Effectenhouder de Overdracht of afstand
heeft voorgesteld, bij aangetekend schrijven de Actieve aandeelhouders samen op in een
vergadering van Actieve aandeelhouders die dient plaats te vinden tussen de dertig (30) en de zestig
(60) Dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het voornoemde aangetekende schrijven
waarin de betreffende Effectenhouder de Overdracht of afstand heeft voorgesteld.
Elk der Actieve aandeelhouders heeft het recht het bewijs te vragen (in de vorm van een
bankgarantie of door storting van de prijs op een geblokkeerde rekening) dat de kandidaat-
overnemer over de vereiste middelen beschikt om de prijs te betalen voor de Effecten waarvan de
kandidaat-overdrager de Overdracht beoogt. Deze vraag dient per aangetekende brief met
ontvangstbewijs aan het bestuursorgaan op het adres van de zetel van de vennootschap en de
Actieve aandeelhouders gericht te worden en dient verzonden te worden binnen de tien (10) Dagen
na de datum van het ontvangstbewijs van het aangetekend schrijven uitgaande van het
bestuursorgaan houdende de samenroeping van de vergadering van Actieve aandeelhouders. De
bovenvermelde samengeroepen vergadering van Actieve aandeelhouders wordt dan geannuleerd.
Indien dit bewijs niet geleverd wordt per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs te vertrekken
naar het bestuursorgaan op het adres van de zetel van de vennootschap en de overige Actieve
aandeelhouders binnen de dertig (30) Dagen na de datum van het ontvangstbewijs van verzending
van de aangetekende brief waarin het bewijs gevraagd werd, zal de Overdracht of afstand geacht
worden niet door te gaan, is het voor de kandidaat-overdrager verboden de Overdracht of afstand te
laten doorgaan en wordt de voorkoopprocedure zonder gevolg stopgezet. Indien het bewijs tijdig
geleverd wordt per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan het bestuursorgaan op het adres
van de zetel van de vennootschap en de overige Actieve aandeelhouders, zal het bestuursorgaan
een nieuwe vergadering van Actieve aandeelhouders samenroepen die dient plaats te vinden binnen
de tien (10) Dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het voornoemde aangetekende
schrijven waarin het bewijs geleverd wordt.
Ter vergadering van de Actieve aandeelhouders (dewelke geen “algemene vergadering” is in de zin
van de statuten van de vennootschap en/of de vennootschapswetgeving), die wordt voorgezeten
door de enige bestuurder, hetzij een aangeduide voorzitter van het bestuursorgaan van de
vennootschap of – in zijn afwezigheid – de oudste aanwezige bestuurder of – in afwezigheid van
bestuurders – door de oudste aanwezige of vertegenwoordigde Actieve aandeelhouder, delen de
overige Actieve aandeelhouders mee of, en in welke mate, zij hun voorkooprecht (zoals hierna
georganiseerd) uit-oefenen.
Indien de Actieve aandeelhouders niet op de aldus samengeroepen vergadering verschijnen (hetzij
in persoon hetzij bij vertegenwoordiger) of indien zij er geen beslissing meedelen, zullen zij
onherroepelijk vermoed worden aan hun voorkooprecht te verzaken. In geval een Actieve
aandeelhouder door overmacht niet aanwezig kon zijn op bovenvermelde vergadering, dient dit vóór
het verstrijken van de eerste werkdag volgend op de vermelde vergadering gemotiveerd meegedeeld
te worden aan het bestuursorgaan op het adres van de zetel van de vennootschap, waarna binnen
de vijf (5) Dagen een nieuwe vergadering wordt samengeroepen en de eerste vergadering en de
daaruit voortvloeiende gevolgen als onbestaande wordt beschouwd.
De Actieve aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandeel in het
kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de Effecten. In geval van een ondeelbaar
restaantal dat niet in verhouding kan worden toebedeeld, wordt dit bij loting toebedeeld onder de
Actieve aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend.
Zo het voorkooprecht wordt uitgeoefend voor minder Effecten dan er Effecten zijn waarvan de
Overdracht of afstand wordt voorgesteld, wordt dit ter vergadering door het bestuursorgaan
meegedeeld. De niet-uitgeoefende voorkooprechten mogen alsdan worden uitgeoefend door de
Actieve aandeelhouders die hun voorkooprecht wel hebben uitgeoefend, ten ware zij aan de
uitoefening daarvan verzaken, wat zij onmiddellijk aan het bestuursorgaan op het adres van de zetel
van de vennootschap ter kennis dienen te brengen. De niet-uitgeoefende voorkooprechten kunnen
alsdan worden uitgeoefend door de Actieve aandeelhouders die in het kader van deze bijkomende
(‘tweede’) ronde conform het voorgaande over een voorkooprecht beschikken en het wensen uit te
oefenen. Op vraag van één van deze Actieve aandeelhouders kan de vergadering met maximaal
dertig (30) Dagen uitgesteld worden alvorens tot de ‘tweede’ ronde over te gaan. De toebedeling van
de Effecten gebeurt proportioneel, op dezelfde wijze als in de eerste ronde.
Hierna gaat de vergadering onmiddellijk over tot het opstellen van een lijst met vermelding van de
identiteit en adres of benaming en zetel van de Actieve aandeelhouders die hun voorkooprecht
hebben uitgeoefend en het aantal Effecten dat zij elk zullen overnemen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal Effecten waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden Effecten, vervalt het voorkooprecht en wordt dit
door het bestuursorgaan onverwijld bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs ter kennis
gebracht aan de Actieve aandeelhouders.
In dit geval kunnen de Effecten, op straffe van niet-tegenwerpelijkheid, enkel worden overgedragen
aan de voorgestelde kandidaat-overnemer indien deze voorafgaandelijk is goedgekeurd door de
Actieve aandeelhouders met een meerderheid van drie vierde (3/4de) van de door hen gehouden
stemgerechtigde Effecten. De instemming of expliciete weigering moet blijken uit een geschreven
stuk dat binnen één (1) maand na datum van voornoemd ontvangstbewijs door ieder der Actieve
aandeelhouders aan het bestuursorgaan op het adres van de zetel van de vennootschap wordt
neergelegd.
Het bestuursorgaan betekent de goedkeuring of weigering aan de kandidaat-overdrager bij
aangetekend schrijven binnen de tien (10) dagen na het verstrijken van voormelde termijn van één
(1) maand.
Indien de kandidaat-overdrager geen antwoord heeft ontvangen van het bestuursorgaan binnen de in
dit artikel bepaalde termijn, wordt verondersteld dat goedkeuring voor de Overdracht werd verleend.
Bij weigering van de goedkeuring moet de kandidaat-overdrager binnen de vijftien (15) Dagen te
rekenen vanaf de kennisgeving van de weigering, aan het bestuursorgaan op het adres van de zetel
van de vennootschap bij aangetekend schrijven ter kennis geven of hij al dan niet afziet van zijn
voornemen om de Effecten over te dragen. Bij gebrek aan zulke kennisgeving wordt verondersteld
dat hij afziet van de voorgenomen overdracht.
Indien de kandidaat-overdrager niet afziet van zijn voornemen, moet het bestuursorgaan een andere
kandidaat-overnemer vinden, binnen één (1) maand na de kennisgeving door de kandidaat-
overdrager. Indien door het bestuursorgaan niet tijdig een overnemer wordt gevonden, worden de
Effecten vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.
In dat geval dient de Overdracht tussen kandidaat-overdrager en de kandidaat-overnemer te
geschieden binnen een termijn van vier (4) maanden, en dient aan het bestuursorgaan op het adres
van de zetel van de vennootschap melding te worden gegeven van de voorwaarden waaraan de
Effecten werden overgedragen. Deze overdracht mag niet geschieden aan voor de kandidaat-
overnemer meer gunstigere voorwaarden dan diegene die werden meegedeeld aan het
bestuursorgaan in de initiële kennisgeving. In geval binnen deze termijn de Effecten niet werden
overgedragen, dan dient bij een latere overdracht de procedure van het voorkooprecht en de
goedkeuring opnieuw te worden gevolgd.
3.2. Overgang ingevolge overlijden
Bij overlijden van een Effectenhouder zijn de bepalingen van paragraaf 3.1., voormeld, mutatis
mutandis van toepassing met dien verstande dat:
- de verbintenissen, die ingevolge hetgeen bepaald paragraaf 3.1. moeten worden uitgevoerd door
de overdra-gende Effectenhouder, moeten worden uitgevoerd door de erfgena(a)m(en) van de
overleden Effectenhouder die de Effecten, toebehorende aan de overleden Effectenhouder, verwerft.
- de kennisgeving, waarvan sprake in paragraaf 3.1., alinea 1, voormeld, dient te worden verstuurd
bin-nen een termijn van vier (4) maanden na het overlijden van betrokken Effectenhouder.
3.3. Prijs in het voorkooprecht
De Effectenhouders die het voorkooprecht hebben uitgeoefend, hetzij de door het bestuursorgaan
voorgedragen kandidaat-overnemer verwerven/verwerft de Effecten aan de prijs, bepaald als volgt:
* indien de door de overdragende Effectenhouder beoogde afstand of overdracht ten be-zwarende
titel gebeurt: de prijs waartegen de kandidaat-overnemer of begunstigde van de afstand bereid was
of verplicht werd de Effecten over te nemen, zoals blijkt uit de mededeling aan het bestuursorgaan;
* indien de door de overdragende Effectenhouder beoogde afstand of overdracht om niet gebeurt: de
prijs zoals deze tussen de overdragende effectenhouder en hetzij de effectenhouders die hun
voorkooprecht hebben uitgeoefend, hetzij de door het bestuursorgaan voorgestelde kandidaat-
overnemer is overeengekomen en zulks binnen een termijn van één (1) maand na hetzij het
opstellen van de lijst met vermelding van de identiteit en adres of benaming en zetel van de Actieve
aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend, hetzij het bestuursorgaan aan de
kandidaat-overdrager de identiteit van de kandidaat-overnemer heeft gemeld, waarbij partijen te
goeder trouw met elkaar dienen te onderhandelen.
Wanneer partijen in geval van een overdracht om niet binnen voormelde termijn van één (1) maand
geen overeenstemming bereiken over de prijs c.q. wanneer de ondernemingsrechtbank van oordeel
is dat het bod van de oorspronkelijke kandidaat-overnemer te kwader trouw is, wordt de prijs
vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij
gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter
van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding. De deskundige moet de prijs bepalen
binnen één (1) maand na zijn aanstelling en ter kennis brengen aan het bestuursorgaan op het adres
van de zetel van de vennootschap. Het bestuursorgaan brengt vervolgens deze vastgestelde prijs
binnen de tien (10) dagen nadat zij ervan in kennis werd gesteld, bij aangetekende brief ter kennis
aan de betrokken effectenhouders en aan de door haar voorgedragen kandidaat-overnemer. Na
kennisname van de prijs beschikken hetzij de effectenhouders die hun voorkooprecht uitoefenen,
hetzij de kandidaat-overnemer over een termijn van tien (10) dagen om alsnog te verzaken aan het
recht de aandelen over te nemen, waardoor de aandelen vrij overdraagbaar worden aan de
oorspronkelijke kandidaat-overnemer. De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden
gedragen hetzij door de Effectenhouders die hun voorkooprecht uitoefenen, hetzij door de
voorgestelde kandidaat-overnemer van het bestuursorgaan, indien deze de aandelen
verwerven/verwerft. Indien de Effecten worden verworven door de oorspronkelijke kandidaat-
overnemer, zoals meegedeeld in de initiële kennisgeving van de kandidaat-overdrager, draagt de
vennootschap de kosten.
De prijs van de overgedragen Effecten moet worden betaald binnen drie (3) maanden na de
kennisgeving door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn
is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend
tegen de wettelijke interest verhoogd met twee percent (2,00%), op de verschuldigd gebleven
sommen.
3.4.  Boetebeding - Nietigheid
Iedere Overdracht of Overgang die wordt verricht in strijd met bovenvermeld voorkooprecht, zal
aanleiding geven tot de betaling door de kandidaat-overdrager aan de begunstigden van het
voorkooprecht van een schadevergoeding gelijk aan vijftig procent (50,00%) van de waarde van de
overgedragen Effecten, onverminderd het recht van de begunstigden van het voorkooprecht om een
hogere schadevergoeding te vorderen op grond van de werkelijk geleden schade en/of de transactie
nietig te laten verklaren.
3.5.  Eventuele strijdigheid
Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande voorkooprecht en de goedkeuringsclausule en
eventuele wettelijke beperkingen van dwingende aard of van openbare orde toepasselijk op het
ogenblik van een voorgenomen Overdracht of Overgang, zal het voorgaande niet nietig zijn, doch zal
het voorkooprecht en de goedkeuringsclausule worden toegepast binnen de aldus bestaande
wettelijke beperkingen.
Artikel 13. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN
Conform de bepalingen van het WVV kan de vennootschap tot verkrij-ging van eigen aandelen of
certificaten overgaan.
Voor de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of eventuele winstbewijzen door
aankoop of ruil, is geen beslissing van de algemene vergadering vereist, wanneer deze verkrijging
noodzakelijk is ter vermijding van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, zoals bepaald in
art. 7:215 WVV.
Artikel 14. AANDELEN ZONDER STEMRECHT EN WINSTBEWIJZEN
De vennootschap kan aandelen uitgeven waaraan geen stemrecht verbonden is. In de gevallen
voorzien in art. 7:57 WVV beschikt dergelijk aandeel alsnog over stemrecht. De vennootschap kan
winstbewijzen uitgeven die geen kapitaal vertegenwoordigen. Bij de uitgifte van winstbewijzen zullen
de statuten dienen te bepalen welke rechten aan deze winstbewijzen worden toegekend.
Artikel 15. OBLIGATIES, INSCHRIJVINGSRECHTEN EN CERTIFICATEN
De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van het bestuursorgaan.
Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten slechts
besloten wor-den door de algemene vergadering, die beraadslaagt met naleving van de voorschriften
omtrent statuten-wijziging.
De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een
derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap
vertegen-woordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:61 WVV. De vennootschap kan
besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent
van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certifi-caten of
derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de
certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft beves-tigd.
De emittent van de certificaten die betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de
vennoot-schap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het
betrok-ken effectenregister.
HOOFDSTUK III. BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd hetzij door een eenhoofdig bestuur, hetzij door een raad van
bestuur.
De beslissing door de algemene vergadering inhoudende het aannemen van een bepaalde
bestuursvorm kan enkel worden genomen met de aanwezigheids- en meerderheidsquora die gelden
voor een statutenwijziging.
De aangenomen vorm van bestuur, alsook iedere wijziging daarvan, dient onverwijld te worden
bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Indien er een eenhoofdig bestuur is, gelden de artikelen 16 t.e.m. 20 van de statuten.
Indien er een raad van bestuur is, gelden de artikelen 21 t.e.m. 25 van de statuten.
EENHOOFDIG BESTUUR
Artikel 16. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet
aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het
mandaat ten allen tijde kan worden herroepen.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De bestuurder is herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één natuurlijke persoon
aan te duiden die individueel bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen
die dit bestuur betreffen. Deze natuurlijke persoon mag niet reeds in een andere hoedanigheid zijn
aangeduid als bestuurder van de vennootschap.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
Artikel 17. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurder mag specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van zijn keus toekennen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Tegenstrijdig belang
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij
die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering.
Wanneer de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en een
beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken waarbij een lid van dat
bestuursorgaan een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met het belang van de vennootschap, is artikel 7:96 van toepassing. Wanneer alle
bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig belang hebben, dan wordt
de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene
vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren.
Artikel 18. DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
3. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachtdragers,
binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 20. VERGOEDING VAN DE BESTUURDER
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, die de bestuurder kan doen gelden als gedaan
in de uitoefening van zijn functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening
worden gebracht.
MONISTISCH BESTUUR
Artikel 21. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit ten minste drie leden,
natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de
algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden
herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van
bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad
van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één natuurlijke persoon
aan te duiden die individueel bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen
die dit bestuur betreffen. Deze natuurlijke persoon mag niet reeds in een andere hoedanigheid zijn
aangeduid als bestuurder van de vennootschap.
Artikel 22: Bijeenkomsten-beraadslagingen en besluitvorming
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee
bestuurders, tenminste - behoudens in geval van hoogdringendheid - drie dagen voor de datum
voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheden van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of
videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering
deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te
plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
Iedere bestuurder kan schriftelijk volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. De bestuurder mag, benevens zijn eigen stem,
slechts één ander mede-bestuurderslid vertegenwoordigen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze
voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraad-slagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voor-
kwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van
de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen, is het voorstel niet goedgekeurd.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen zonder daadwerkelijke vergadering
bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogens-
rechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van
de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur
een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 7:96
WVV na te leven.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
voor dewelke ze zijn gegeven.
    De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
    Elektronische vergadering
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
Artikel 23 : Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad mag binnen zijn schoot adviserende comités oprichten, van wie hij de samenstelling en de
opdracht bepaald.
    De raad kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs.
    Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
    De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
    Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan
is belast met het toezicht op dit orgaan.
Artikel 24 : Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door de raad van bestuur als college.
De vennootschap wordt, doch enkel binnen het kader van het dagelijks bestuur of de bijzondere
bevoegdheden die hem werden gedelegeerd, door één dagelijks bestuurder alleen optredend. Het
dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Handelingen met betrekking tot het
kopen en verkopen van participaties of bedrijfstakken, het toestaan van leningen aan verbonden
ondernemingen, het inschrijven op kapitaalsverhogingen, het kopen en verkopen van onroerende
goederen of het aangaan van (handels)huurovereenkomsten van langer dan één (1) jaar en alle
handelingen en transacties voor bedragen hoger dan honderdduizend euro (100.000,00 EUR) vallen
nooit onder het dagelijks bestuur.
De vennootschap wordt eveneens ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met
inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist
is, geldig vertegenwoordigd door een door de raad van bestuur benoemde bijzondere
gevolmachtigde binnen het kader van het toegekende mandaat.
    Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
    Artikel 25: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, die de bestuurders kunnen doen gelden als
gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in
rekening worden gebracht.
HOOFDSTUK IV. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 26. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:
72, WVV, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 WVV individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERING
De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. 
Hij kan die be-voegdheden niet overdragen.
Artikel 27. JAARVERGADERING – BIJZONDERE & BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING
De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende
werkdag plaats.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze
meegedeeld.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of de
commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die
één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. 
Artikel 28. OPROEPING
De oproepingen worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurder(s) en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 29. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurder(s)
en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens
het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.
Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven
dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten
voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na
dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, houder van inschrijvingsrechten of houder van een certificaat
dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect,
vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een
afschrift van deze stukken verkrijgen.
De personen aan wie krachtens het WVV ter gelegenheid van enige alge-mene vergadering stukken
dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeen-komst van de algemene
vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.
Artikel 30. VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk gegeven
worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Het bestuursorgaan mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door
hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Artikel 31. AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornamen en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 32. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU – NOTULEN
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de bestuurder, of bij zijn
afwezigheid, door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid / door de voorzitter van
het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door
een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het
toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee
stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de
aandeelhouders die erom verzoeken.  Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
Artikel 33. ANTWOORDPLICHT BESTUURDERS/COMMISSARISSEN
De bestuurder(s) geeft/geven antwoord op de vragen die hem/hen worden gesteld door de houders
van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, met betrekking tot hun verslag of tot de
agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig
nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de
vennootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de houders van
aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking
van de vennootschap zijn uitgegeven, met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor
zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou
berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
Artikel 34. VERDAGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda
binnen de termijn van drie weken.
De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van
de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering.
Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld
in de statuten.
De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over
de uitgestelde agendapunten.
Artikel 35. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Artikel 36. STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, wanneer zij een gelijke kapitaalsvertegenwoordigende waarde
heeft.
De vruchtgebruiker oefent het stemrecht van het aandeel steeds uit, behoudens de stemmingen in
verband met kapitaalverhogingen en de in vereffening stelling van de vennootschap, waarvoor de
blote eigenaar stemgerechtigd zal zijn.
Artikel 37. MEERDERHEID
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.  Een onthouding wordt niet meegeteld, noch in de
teller, noch in de noemer.
Artikel 38. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Er gelden bijzondere procedures voor statutenwijzigingen, wijziging van doel, voorwerp en rechten
verbonden aan soorten van aandelen en beslissingen omtrent concentratie van vennootschappen.
Het voorwerp van de te nemen beslissing moet speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de
vergadering. Er moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen
op de vergadering vertegenwoordigd zijn.  Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een
nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
De beslissingen over hogergenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een
bijzondere meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een
onthouding wordt niet meegeteld, noch in de teller, noch in de noemer.
Artikel 39. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden
worden ondertekend door de bestuurder of door de aangeduide voorzitter van de vergadering.
Artikel 40. SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit
ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 41. ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
A. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, zoals voorzien in het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik
van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen
nemen van de besprekingen tijdens de algemene vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder
kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier, dat de
volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe
hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene
vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt
verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel
toekomen.
B. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
C. Uitoefening van het recht schriftelijk vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
HOOFDSTUK VI.  BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING
Artikel 42. BOEKJAAR – JAARREKENING - JAARVERSLAG
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door de/een
bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd
door de bestuurder(s).
De bestuurder/het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:4
e.v. WVV. De bestuurder/het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een
jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 WVV.
Artikel 43. WINSTVERDELING
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 44. UITKERING
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door het bestuursorgaan.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
Artikel 45. INTERIMDIVIDENDEN
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 WVV.
Artikel 46. VERBODEN UITKERING
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar
heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist
dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
HOOFDSTUK VII.  ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 47. VERLIEZEN – ALARMBELPROCEDURE (art. 7: 228 en 229 WVV)
a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van
het kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee
maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten
worden vastgesteld, om in voorkomend geval, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding
van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.  Het
bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders
wordt gesteld.
b) Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde
van het kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt
goedgekeurd door een vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen
niet tellen in de teller of de noemer.
c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.  In voorkomend
geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te
regulariseren.
Artikel 48. ONTBINDING EN VEREFFENING
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte, worden bij ontbinding met vereffening
één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan
wordt(en) de in functie zijnde bestuurder(s) van rechtswege als vereffenaar beschouwd, niet alleen
om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook, in afwijking van artikel 2:79 WVV om
de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten
overstaan van de aandeelhouders.
De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen nodig of dienstig voor de vereffening van de
vennootschap. Voor de handelingen opgesomd in artikel 2:88 WVV is steeds voorafgaande
goedkeuring vereist van de algemene vergadering.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
TITEL VIII.  ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 49. GESCHILLEN
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt
Artikel 50. KEUZE VAN WOONPLAATS
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Artikel 51. TOEPASSELIJKHEID VAN WVV
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Dertiende agendapunt – (Her)benoemingen bestuurders
Herbenoeming
De algemene vergadering beslist om de huidige bestuurders, met name de heer Peter Oeyen en
mevrouw An Lodewijckx, beiden voornoemd, benoemd tot bestuurder bij beslissing van de
jaarvergadering op 30 juni 2021, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23
september 2021 onder nummer 21113857, te herbenoemen voor een periode van zes (6) jaar vanaf
heden.  
Beide bestuurders zijn hier aanwezig en verklaren deze herbenoeming te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen die benoeming zou verzetten.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zij voeren hun mandaat bezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Nieuwe benoemingen
De algemene vergadering beslist daarnaast om het aantal bestuurders voortaan te bepalen op vijf (5)
en bijkomend tot bestuurders te benoemen voor een termijn van zes (6) jaar vanaf heden:
    •  de besloten vennootschap RikO, met zetel te 2400 Mol, Feynend 115, RPR Antwerpen, afdeling
Turnhout, BTW BE0785.765.524;
welke bestuurder, conform artikel 2:55 van het WVV, aanstelt als vaste vertegenwoordiger belast met
de uitvoering van het bestuurdersmandaat in naam en voor rekening van voornoemde vennootschap:
de heer OEYEN Rik Jozef August Ghislaine, *, wonende te 2400 Mol, Feynend 115;
    •  de besloten vennootschap Match Consult, met zetel te 2400 Mol, Jakob Smitslaan 43 bus 1,
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, BTW BE0787.275.556;
welke bestuurder, conform artikel 2:55 van het WVV, aanstelt als vaste vertegenwoordiger belast met
de uitvoering van het bestuurdersmandaat in naam en voor rekening van voornoemde vennootschap:
mevrouw OEYEN Mieke Maria Carine Patrick, *, wonende te 2400 Mol, Jakob Smitslaan 43/0001;
    •  de besloten vennootschap Arena Management, met zetel te 2450 Meerhout, Mgr.
Cruysberghslaan 32, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, BTW BE0787.279.219;
welke bestuurder, conform artikel 2:55 van het WVV, aanstelt als vaste vertegenwoordiger belast met
de uitvoering van het bestuurdersmandaat in naam en voor rekening van voornoemde vennootschap:
de heer OEYEN Flip Jozef Jan Marina, *, wonende te 2450 Meerhout, Mgr. Cruysberghslaan 32;
die hier allen aanwezig zijn en verklaren de benoeming van bestuurder resp. vaste
vertegenwoordiger te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze
benoeming zou verzetten.
Bovendien, en in overeenstemming met de wet betreffende het centraal register van
bestuursverboden, verklaart de Vennootschap dat er geen verbod uitgesproken werd waardoor de
nieuw benoemde bestuurders en vaste vertegenwoordigers niet zou mogen optreden als bestuurders
resp. vaste vertegenwoordigers. Deze verklaring zal worden neergelegd bij de griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zij voeren hun mandaat bezoldigd uit.
Veertiende agendapunt – Coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijftiende agendapunt - Machtiging
De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om
de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Zestiende agendapunt - Volmacht
Er wordt volmacht gegeven aan BV Q&V Accountants, met zetel te 2490 Balen, Olmensebaan 37,
BTW BE0804.925.103, beiden met recht van indeplaatsstelling om alle documenten te ondertekenen
en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en alle andere administraties
zoals de directe belastingen, de sociaalrechtelijke instanties en met het oog op de inschrijving,
wijziging en doorhaling bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de
lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te
gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen
alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
STEMMINGEN
Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.
SLOT
De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering gesloten.
BESTUURDERSVERGADERING
De bestuurders, allen voornoemd, zijn hier samengekomen in een vergadering om te beslissen over
het volgende agendapunt:
    •  Benoeming gedelegeerde bestuurders.
Zij verklaren allen aanwezig te zijn en verklaren ten opzichte van elkaar afstand te doen van enige
oproepingsformaliteiten en verklaren thans geldig te kunnen beraadslagen en beslissen over
voornoemd agendapunt.
Bijgevolg beslissen de bestuurders om te benoemen als gedelegeerde bestuurders, voor een periode
van zes (6) jaar vanaf heden:
    1.  de besloten vennootschap Rik-O, met zetel te 2400 Mol, Feynend 115, RPR Antwerpen,
afdeling Turnhout, BTW BE0785.765.524, vast vertegenwoordiger door de heer OEYEN Rik Jozef
August Ghislaine, wonende te 2400 Mol, Feynend 115;
    2.  de besloten vennootschap Match Consult, met zetel te 2400 Mol, Jakob Smitslaan 43 bus 1,
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, BTW BE0787.275.556, vast vertegenwoordigd door mevrouw
OEYEN Mieke Maria Carine Patrick, wonende te 2400 Mol, Jakob Smitslaan 43/0001;
    3.  de besloten vennootschap Arena Management, met zetel te 2450 Meerhout, Mgr.
Cruysberghslaan 32, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, BTW BE0787.279.219, vast
vertegenwoordigd door de heer OEYEN Flip Jozef Jan Marina, wonende te 2450 Meerhout, Mgr.
Cruysberghslaan 32;
die hier allen aanwezig zijn en verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet te zijn getroffen door
enige maatregel die zich tegen deze benoeming zou verzetten.
Bovendien, en in overeenstemming met de wet betreffende het centraal register van
bestuursverboden, verklaart de Vennootschap dat er geen verbod uitgesproken werd waardoor de
nieuw benoemde gedelegeerde bestuurders en vaste vertegenwoordigers niet zou mogen optreden
als gedelegeerde bestuurders resp. vaste vertegenwoordigers. Deze verklaring zal worden
neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Deze gedelegeerde bestuurders vertegenwoordigen de vennootschap, doch enkel binnen het kader
van het dagelijks bestuur, ieder afzonderlijk. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de
beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap,
als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen
ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuurs-orgaan niet
rechtvaardigen. Handelingen met betrekking tot het kopen en verkopen van participaties of
bedrijfstakken, het toestaan van leningen aan verbonden ondernemingen, het inschrijven op
kapitaalsverhogingen, het kopen en verkopen van onroerende goederen of het aangaan van
(handels)huurovereenkomsten van langer dan één (1) jaar en alle handelingen en transacties voor
bedragen hoger dan honderdduizend euro (100.000,00 EUR) vallen nooit onder het dagelijks
bestuur.
            VOOR ONTLEDEND EENSLUIDEND UITTREKSEL
            Ondertekend, Jean FLEMINGS, geassocieerd notaris
            Tegelijk hiermee neergelegd:
-           uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging;
-           verslag bestuursorgaan;
-           verklaring in toepassing van de wet betreffende het centraal register van bestuursverboden;
-           gecoördineerde statuten, historiek.