Ondernemingsnr : 0479571958
Naam
(voluit) : KVR CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wuytsbergen(HRT) 249
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal, gesloten op 27 november 2023 door geassocieerd notaris Carla Janssens, te
Nijlen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap
“KVR CONSULTING”, met zetel te 2200 Herentals, Wuytsbergen 249, met eenparigheid van
stemmen de hierna volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing: beslissing om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, 1ste en 3de lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede beslissing: beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening niet op te
nemen in de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
‘tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen’ aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Deze beslissing geldt tevens voor de toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort, dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde beslissing: vrijstelling volstortingsplicht
De algemene vergadering bevestigt dat de ondergetekende notaris vooreerst voorlezing en
omstandige toelichting heeft gegeven inzake de dubbele uitkeringstest met bijhorende verslaggeving,
met name:
1) artikel 5:142 WVV (= de netto-actieftest), hetwelk bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien
het netto-actief van de vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het
bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen;
2) artikel 5:143 WVV (= de liquiditeitstest), hetwelk bepaalt dat het besluit van de algemene
vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Na voorlezing en omstandige toelichting door de ondergetekende notaris, en na vaststelling op grond
van de vermelde verslaggeving van het bestuursorgaan dat de beoogde uitkering de dubbele
uitkeringstest doorgaat, beslist de algemene vergadering over te gaan tot uitkering aan de
aandeelhouders van een bedrag ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), dit door
vrijstelling van de aandeelhouders van de volstorting van de eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    1.  algemene vergadering beslist dat deze uitkering aan de aandeelhouders geschiedt zonder
vernietiging van aandelen.
Voornoemd verslag van het bestuursorgaan hoeft niet te worden neergelegd ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank en blijft bewaard in het dossier van ondergetekende Notaris.
De algemene vergadering verleent verder de ruimste machtigingen aan het bestuursorgaan:
- tot uitvoering van deze beslissing en in het bijzonder om de vrijstelling te doen na de nodige
controle
- tot het formaliseren van deze operatie alsmede om de overige betalings- en uitvoeringsmodaliteiten
van de vrijstelling vast te stellen en praktisch te regelen en in het algemeen alle noodzakelijke of
nuttige handelingen dienaangaande te stellen, met inbegrip van de boekhoudkundige verwerking van
die beslissing in de balans van de vennootschap;
- desgevallend tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en
schrappingen in het register van aandelen.
Vierde beslissing: vervanging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen als voorgesteld onder het
betrokken agendapunt, en zoals hierna opgenomen in de nieuw aangenomen tekst van de statuten.
Vijfde beslissing: adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2200 Herentals,
Wuytsbergen 249, en beslist het adres van de zetel niet meer in de statuten op te nemen.
Zesde beslissing: beslissing dat de vennootschap wordt bestuurd door één statutaire bestuurder –
ontslag als niet-statutaire bestuurder – (her)benoeming van de heer VROEMANS Koen als statutaire
bestuurder.
De algemene vergadering beslist dat de vennootschap voortaan zal bestuurd worden één statutaire
bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit diens functie en gaat onmiddellijk over tot diens herbenoeming als statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur:
De heer VROEMANS Koen, geboren te Herentals op 6 juli 1976, wonende te 2200 Herentals,
Wuytsbergen 249, verklarende dit mandaat te aanvaarden.
Dewelke conform de bepalingen van de aan deze akte gehechte onderhandse volmacht verklaard
heeft niet getroffen te zijn door enig (burgerrechtelijk of strafrechtelijk) bestuursverbod en keuze van
woonplaats doet op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van dit
mandaat raken.
Dit mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende beslissing: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
voormelde wijzigingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
alsook de voormelde wijzigingen, met opname van de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming bij
de algemene vergadering.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten – bij uittreksel –
als volgt luidt:
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Naam: “KVR CONSULTING”.
Gewest: de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Emailadres: niet van toepassing.
Website: niet van toepassing.
Duur: de vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbreng(en) werden driehonderd tweeënzeventig (372) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam.
Het bestuursorgaan kan beslissen het register in elektronische vorm aan te houden.
Boekjaar:
Gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt wel de mogelijkheid gegeven om binnen de grenzen van artikel 5:142
en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één statutaire bestuurder.
Tot statutaire bestuurder is benoemd: de heer VROEMANS Koen, geboren te Herentals op 6 juli
1976.
De functie van statutaire bestuurder geldt voor onbepaalde duur.
Het mandaat van de statutaire bestuurder kan steeds beëindigd worden door de algemene
vergadering wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding, mits wijziging
van de statuten.
De bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen
totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging:
§1. Bevoegdheden
Het geheel van de bestuursbevoegdheden wordt uitgeoefend door de enige en statutaire bestuurder
die de mogelijkheid heeft een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Hij beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§2. Vertegenwoordiging
De enige en statutaire bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurder, zelfs indien die handelingen
buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien
de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
De bestuurder mag bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen
aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp :
het uitvoeren van specifieke ICT-dienstverlening evenals het uitoefenen van alle hiermee
verenigbare activiteiten. Bij wijze van verduidelijking omvat dit voorwerp tevens :
- in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking
met derden, de verkoop, de verfijning en de commercialisering in al haar vormen, met inbegrip van
het geven van licenties of alle mogelijke soorten intellectuele rechten, van informaticadiensten,
netwerkdiensten en/of eender welke dienst op het gebied van de wiskunde en andere toegepaste
wetenschappen zoals het verstrekken van advies en studies inzake organisatie, marktstudies,
operationele strategie en toegepaste statistiek.
- in verband met bijvoorbeeld kwaliteitsproblemen, of zoals de verwezenlijking, ontwikkeling, analyse,
programmering en installatie van software, het leveren van diensten op het stuk van onderhoud en
dit zowel ten behoeve van vennootschappen, particulieren die al dan niet een vrij beroep uitoefenen
als eender welke inrichting in de openbare of de privé-sector.
- Het verlenen van advies en bijstand en uitvoeren van opdrachten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verbonden zijn aan de informaticasector, zoals: naar analogie met het ontwerpen, bouwen en
onderhouden van een woning of industrieel complex: de rol van architect invullen bij informatisering
en organisatieprojecten. Het bijstaan als raadgevers aan de opdrachtgevers doorheen de volledige
levensloop van hun informatica- technologie- organisaties layout, van pre-ontwerp over de bouw tot
en met de "restauratie” van bestaande informatica - technologie - organisaties; een wederzijdse
vertrouwensrelatie opbouwen met de opdrachtgevers, waarbij de vennootschap zijn belangen
verdedigt ten opzichte van externe aannemers van informatica-technologie projecten en waarbij de
kwaliteit van het geleverde werk kan bewaakt en gegarandeerd worden. Het faciliteren van de
communicatie tussen de opdrachtgever en zijn "aannemers" en ervoor zorgen dat het opgeleverde
resultaat beantwoordt aan zijn wensen en behoeften;
Het verhogen van het potentieel en kennisverspreiding binnen en buiten de onderneming en het
verbeteren van de klantenservice van de onderneming door gebruik te maken van betere
informaticamiddelen, de rol opnemen van projectleider en implementatiepartner bij
informatiseringsen organisatieprojecten, zowel bij maatprojecten als bij de invoering van informatica
pakketten; In samenwerking met de projectverantwoordelijke van de uitvoerende partij de planning
en de budgetten opstellen.
Het rechtstreeks rapporteren aan de opdrachtgever met betrekking tot de vorderingen van het project
en de budgetten. Het signaliseren van mogelijke knelpunten die de uitvoerende partij niet wenst te
signaliseren
Het optreden als faciliterende partij tussen de technische uitvoerder en de opdrachtgever.
Het bijstaan bij het uitbouwen van een informatie- omgeving die niet alleen aangepast is aan de
behoeften van de opdrachtgever maar ook aan de behoeften van zijn doelgroepen.
Het helpen bij het uitbouwen van een nauwere informatie uitwisseling tussen de opdrachtgever en
zijn leveranciers of klantengroepen;
- het kopen en verkopen van hardware en software of het ontwikkelen van maatwerk in functie van
de behoefte van de opdrachtgever;
- het bouwen van websites en/of de nodige infrastructuur ter beschikking stellen om websites en
webapplicaties te publiceren (web hosting en application services provider). Het aanbieden van een
volledig dienstenpakket dat het mogelijk maakt aan ondernemingen om een internet aanwezigheid uit
te bouwen zonder zelf enige investering in infrastructuur of kennis te doen;
- alle handelingen van financiële, roerende of onroerende aard, handels- en nijverheidsactiviteiten die
rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken of bevorderen van haar voorwerp,
rechtstreeks of onrechtstreeks.
- de vennootschap kan participeren in, of een fusie aangaan met andere vennootschappen of
ondernemingen, die zij het rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het bereiken van het
voorwerp van de vennootschap.
- de vennootschap mag het mandaat van bestuurder en vereffenaar waarnemen in vennootschappen
waarin zij een belang of deelneming heeft,
- de vennootschap kan tenslotte voorschotten toestaan, krediet verlenen en hypothecaire en andere
zekerheden verstrekken, zelfs ten gunste van natuurlijke personen en ten aanzien van
vennootschappen waarin zij geen belang of deelneming heeft, één en ander evenwel slechts in
zoverre daartoe geen erkenning, vergunning en/of machtiging van overheidswege vereist is,
- consultancy op alle gebied;
- uitvoeren van managementopdrachten en het leveren van personeel,
- organiseren van seminaries en maken en verspreiden van boeken;
- organiseren en geven van opleidingen in de meest ruime zin, zo ondermeer beroepsopleiding,
seminaries, conferenties, organiseren van stages enzomeer van alle samenhangende diensten;
- de handel in en het beheren en valoriseren van eigen onroerend goed en onroerende rechten,
waaronder de bouw- en verbouwing en renovatie van eigen onroerende goederen,
- in het algemeen de handel in het groot en het klein, in binnen- en buitenland in alle goederen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de in het voorwerp van de vennootschap
opgenomen doelen,
- het leveren van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de in het
voorwerp van de vennootschap opgenomen doelen;
- dit alle voor eigen rekening als voor rekening van derden, bij wijze van deelneming of in het
algemeen onder welke samenwerkingsvorm ook;
- zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen;
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.
- Exploitatie van en handel in onroerend goed
- Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen, roerende, onroerende, industriële of
financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met het
voorwerp.
Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand september om negentien uur (19:00).
Valt de voormelde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Achtste beslissing: controle
De voorzitter verklaart bij toepassing van artikel 3:72. WVV dat de vennootschap niet valt onder de
voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht wordt, en de
vergadering beslist geen commissaris te benoemen.
Negende beslissing: opdracht aan notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen
De vergadering verleent aan Meester Nathalie VERELST en Meester Carla JANSSENS,
geassocieerde notarissen te Nijlen alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische
databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Tiende beslissing: volmacht formaliteiten
De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan de BV FAVRIL ACCOUNTANCY, met
zetel te 2200 Herentals, St-Jobsstraat 259, ondernemingsnummer 0404.173.759 RPR Antwerpen –
afdeling Turnhout, evenals haar mandatarissen, aangestelden en lasthebbers, elk afzonderlijk
bevoegd en met recht van indeplaatstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
alle mogelijke neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket en/of bij alle
belastingadministraties en/of administratieve autoriteiten.
Bijzondere volmacht met macht tot indeplaatsstelling wordt aan zelfde personen eveneens verleend
teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de aandeelhouders en de aandelen
in het UBO-register en e-Stox.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, aanvullingen,
doorhalingen en andere formaliteiten, en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen
genomen worden.
Elfde beslissing: benoeming opvolgend niet-statutaire bestuurder.
De algemene vergadering besluit verder om over te gaan tot benoeming als opvolgend niet-statutair
bestuurder, ingeval van overlijden of onbekwaamverklaring van de heer VROEMANS Koen:
Mevrouw TRUYEN Els, geboren te Herentals op 25 januari 1978, wonende te 2200 Herentals,
Wuytsbergen 249.
Dewelke conform de bepalingen van de aan deze akte gehechte onderhandse volmacht verklaard
heeft niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling om dit mandaat uit te oefenen en keuze van
woonplaats doet op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van dit
mandaat raken.
Dit mandaat zal onbezoldigd zijn behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
 
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Carla Janssens, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte + statuten