Ondernemingsnr : 0734614355
Naam
(voluit) : TELEPHON.digital
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Burgemeesterstraat 11
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Christophe VERHAEGHE, notaris te Ruiselede,
geassocieerd in de vennootschap “Notariskantoor Verhaeghe & Baert” met maatschappelijke zetel te
Ruiselede, Poekestraat 47, op 26 mei 2021, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “TELEPHON.digital”, is
bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit: Bijkomende inbreng – Uitgifte nieuwe aandelen – Nummering aandelen
A. Bijkomende inbreng – Uitgifte nieuwe aandelen
1/ De vergadering stelt vast dat er ten bedrage van honderdeenenvijftigduizend
negenhonderdzevenennegentig euro (€ 151.997,00) nieuwe inbrengen in geld worden gedaan, in ruil
waarvoor in totaal 954 aandelen worden uitgekeerd, die dezelfde voordelen hebben als de
bestaande aandelen en in de winsten zullen delen vanaf heden.
2/ De enige aandeelhouder, mevrouw Mieke MOERMAN, verklaart afstand te doen van het
voorkeurrecht. Zij verklaart goed geïnformeerd te zijn over de gevolgen van haar afstand.
3/ ZIJN HIER TUSSENGEKOMEN:
1) De besloten vennootschap “STEELAND”, met zetel te 9860 Oosterzele, Merebaaistraat 9 en met
ondernemingsnummer 0869.916.784 RPR Gent, afdeling Gent.
Opgericht als burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, blijkens akte verleden voor notaris Jan Bael te Gent op 25 oktober 2004,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 november daarna, onder nummer
2004-11-23/0160429, waarvan de statuten sedertdien niet meer gewijzigd werden.
De besloten vennootschap STEELAND wordt hier vertegenwoordigd door mevrouw PERDU Lynn
Ellen, geboren te Brugge op 10 juli 1996, wonende te 8760 Meulebeke, Hugo Verrieststraat 2,
identiteitsgegevens volgens voorgelegde identiteitskaart, krachtens volmacht de dato 21 mei
laatstleden.
De vennootschap STEELAND, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart een inbreng in geld te doen
ten bedrage van twintigduizend euro (€ 20.000,00).
Zij zal hiervoor vergoed worden met 298 nieuwe aandelen, die uitgegeven worden aan een prijs van
zevenenzestig euro (€ 67,00) per aandeel.
2) Mevrouw STEELAND Carmen Maria Elisa, geboren te Waregem op 10 augustus 1973, wonende
te 9870 Zulte, Oeselgemstraat 31.
Mevrouw Carmen STEELAND wordt hier vertegenwoordigd door mevrouw PERDU Lynn,
voornoemd, krachtens volmacht de dato 22 mei laatstleden.
Mevrouw Carmen STEELAND, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart een inbreng in geld te
doen ten bedrage van twaalfduizend euro (€ 12.000,00).
Zij zal hiervoor vergoed worden met 60 nieuwe aandelen, die uitgegeven worden aan een prijs van
tweehonderd euro (€ 200,00) per aandeel.
3) De naamloze vennootschap “imec.istart Fund”, met zetel te 3001 Leuven, Kapeldreef 75 en met
ondernemingsnummer 0672.768.937 RPR Leuven.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Anton Van Bael te Antwerpen op 15 maart 2017,
Luik B
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 maart daarna, onder nummer 2017-
03-20/0306935, waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door
notaris Filip Holvoet te Antwerpen op 4 mei 2021, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 10 mei daarna, onder nummer 2021-05-10/0329301.
De naamloze vennootschap imec.istart Fund wordt hier vertegenwoordigd door mevrouw PERDU
Lynn, voornoemd, krachtens volmacht de dato 22 mei laatstleden.
De vennootschap imec.istart Fund, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart een inbreng in geld te
doen ten bedrage van zeventigduizend zesenvijftig euro (€ 70.056,00).
Zij zal hiervoor vergoed worden met 417 nieuwe aandelen, die uitgegeven worden aan een prijs van
honderdachtenzestig euro (€ 168,00) per aandeel.
4) De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BlueHealth Innovation Fund”, met
zetel te 2550 Kontich, Veldkant 33A en met ondernemingsnummer 0680.909.415 RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 8 september 2017,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 september daarna, onder nummer
2017-09-13/0320505, waarvan de statuten sedertdien niet meer gewijzigd werden.
De coöperatieve vennootschap BlueHealth Innovation Fund wordt hier vertegenwoordigd door
mevrouw PERDU Lynn, voornoemd, krachtens volmacht de dato 25 mei laatstleden.
De vennootschap BlueHealth Innovation Fund, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart een
inbreng in geld te doen ten bedrage van negenenveertigduizend negenhonderdeenenveertig euro (€
49.941,00).
Zij zal hiervoor vergoed worden met 179 nieuwe aandelen, die uitgegeven worden aan een prijs van
tweehonderdnegenenzeventig euro (€ 279,00) per aandeel.
Uit het attest afgeleverd door KBC (kantoor Mediservice Oost-Vlaanderen) op 25 mei 2021 blijkt dat
het bedrag van honderdeenenvijftigduizend negenhonderdzevenennegentig euro (€ 151.997,00)
werd gestort op de geblokkeerde rekening met nummer BE29 7340 5140 5864 van onderhavige
vennootschap. Deze som werd ter beschikking gesteld door de vennootschappen STEELAND BV,
imec.istart Fund NV en BlueHealth Innovation Fund CVBA en mevrouw Carmen STEELAND, zoals
voormeld. Over die rekening zal alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de
vennootschap te verbinden en nadat de ondergetekende notaris aan bovengenoemde bank, bericht
heeft gegeven dat de akte werd verleden.
De bundel met alle voornoemde volmachten wordt gehecht aan onderhavige akte.
4/ Afstand verslagplicht
Overeenkomstig artikel 5:121 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doet de
vergadering met unanimiteit afstand van de verslagplicht van het bestuursorgaan, bedoeld in artikel
5:121 § 1 WVV, met betrekking tot de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen van de
verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Voor zoveel als nodig doen ook alle intekenaars afstand van genoemde verslagplicht.
De intekenaars verklaren dat zij op de hoogte zijn van de verschillende inschrijvingsprijzen voor de
aandelen waarop zij respectievelijk inschrijven (en dat deze gebaseerd zijn op de afspraken die “in
tempore non suspecto” tussen de bestaande aandeelhouders en intekenaars zijn gemaakt in een
afzonderlijke inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap).
5/ De algemene vergadering stelt vast dat de bijkomende inbrengen werden verwezenlijkt.
B. Nummering aandelen
De vergadering beslist de aandelen te nummeren als volgt:
- aandelen toebehorend aan mevrouw Mieke MOERMAN: genummerd van 1 tot en met 5.000;
- aandelen toebehoren aan de besloten vennootschap STEELAND: genummerd van 5.001 tot en met
5.298;
- aandelen toebehorend aan mevrouw Carmen STEELAND: genummerd van 5.299 tot en met 5.358;
- aandelen toebehorend aan de naamloze vennootschap IMEC.ISTART FUND: genummerd van
5.359 tot en met 5.775;
- aandelen toebehorend aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BLUEHEALTH INNOVATION FUND: genummerd van 5.776 tot en met 5.954.
Vervolgens hebben mevrouw Mieke MOERMAN, mevrouw Carmen STEELAND en de
vennootschappen STEELAND BV, imec.istart Fund NV en BlueHealth Innovation Fund CVBA, allen
vertegenwoordigd zoals voormeld, in hun hoedanigheid van aandeelhouders van de vennootschap
TELEPHON.digital, tevens en met eenparigheid volgende besluiten genomen (voor zoveel als nodig
verzaken alle aandeelhouders aan oproepingen of het opmaken van een agenda).
Tweede besluit: Onbeschikbaar maken gedeelte inbreng
De vergadering stelt vast dat de inbreng gedaan bij de oprichting van de vennootschap, hetzij
vijftigduizend euro (€ 50.000,00), niet werd geboekt op een statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Luik B
De vergadering beslist thans een bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00) op een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening te boeken, zodat dit bedrag niet meer beschikbaar is voor
uitkering.
De overige inbrengen (hetzij honderdeenentachtigduizend negenhonderdzevenennegentig euro (€
181.997,00)) zijn beschikbaar voor uitkering.
Derde besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
“HOOFDSTUK 1 – RECHTSVORM, NAAM, ZETEL, VOORWERP EN DUUR
ARTIKEL 1 – RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam
“TELEPHON.digital”.
Deze naam moet worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap, samen met de woorden “besloten vennootschap”, of de afkorting ervan (BV), de
nauwkeurige aanduiding van de zetel, het ondernemingsnummer en het woord
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR” gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap, en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de
vennootschap.
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Bij besluit van het bestuursorgaan kan de zetel van de vennootschap binnen België verplaatst
worden voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot
een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- Het ontwikkelen en commercialiseren van een digitaal platform met betrekking tot in hoofdzaak
‘communicatie-, slik- en voedingsstoornissen’.
Communicatie omvat stem, spraak, taal en gehoor.
- Het ontwikkelen en commercialiseren van een digitaal platform met betrekking tot teaching van
andere beroepsbeoefenaars die in aanraking komen met hogervermelde problematiek.
- Het ontwikkelen van een webapplicatie en een webshop waarden derden licenties op bovenstaande
platformen kunnen nemen, of oefeningen en andere therapeutische procedures kunnen afnemen.
- Het organiseren van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessencycli voor derden in
het kader van hogervermelde problematieken.
Het verstrekken van deze informatie en/of onderricht gebeurt buiten het werkingsveld van de pure
geneeskunde an sich, maar is er wel een aanvulling op.
- De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband met haar
voorwerp, of die zouden kunnen bijdragen de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken
of uit te breiden.
- Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle andere ondernemingen die een
gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig voor haar zijn.
- De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of
verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, die zo dit zowel in eigen
naam als door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis,
filiaal, agentschap of kantoor.
- De vennootschap zal tenslotte door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële
tussenkomsten of op gelijk welke ander wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of
ondernemingen – zowel Belgische of buitenlandse – die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of
gelijklopend voorwerp hebben of van die aard zijn en/of de uitbreiding en de ontwikkeling ervan
kunnen bevorderen.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK 2 – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL 5 – EIGEN VERMOGEN
De vennootschap beschikt over een eigen vermogen, waarvan een bedrag van twintigduizend euro
(EUR 20.000) geboekt is op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar
Luik B
is voor uitkering aan de aandeelhouders.
ARTIKEL 6 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend negenhonderd vierenvijftig (5.954) aandelen
uitgegeven (hierna de “aandelen”).
HOOFDSTUK 3 – EFFECTEN
ARTIKEL 7 – AARD VAN DE AANDELEN
(…)
ARTIKEL 8 – OVERDRACHT VAN EFFECTEN
(…)
HOOFDSTUK 4 – BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL 9 – BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
9.1. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurder(s), al dan niet natuurlijke persoon
of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, en benoemd door de algemene vergadering met of
zonder beperking van duur. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
9.2. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bestuurder bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij die waarvoor,
overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van twee bestuurders, zijn beide bestuurders gezamenlijk bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij
die waarvoor, overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van drie (of meer) bestuurders, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan kan in elk geval bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
9.3. Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze bestuurder de vennootschap jegens
derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
In geval van meerdere bestuurders, vertegenwoordigen twee bestuurders, gezamenlijk handelend,
de vennootschap jegens derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
9.4. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van personen. Het bestuursorgaan bepaalt of zij
alleen dan wel gezamenlijk optreden, hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.
ARTIKEL 10 – CONTROLE
(…)
HOOFDSTUK 5 – ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL 11 – ALGEMENE VERGADERING
11.1. Bevoegdheden
Behoudens afwijkende bepalingen voorzien in deze statuten, oefent de algemene vergadering van
aandeelhouders de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar
toewijst.
11.2. Bijeenroeping
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen op de wijze zoals voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
11.3. Schriftelijke algemene vergadering
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
11.4. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11.5. Deelneming aan de algemene vergadering
De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende
Luik B
stem.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
Elke effectenhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Effectenhouders die op
deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de effectenhouder te controleren.
De effectenhouder, die hiervan gebruik wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, en de
aandeelhouder moet minimaal zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten
waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering, dit wil zeggen alleszins voor het tijdstip
waarop de vergadering een aanvang neemt, langs elektronische weg op afstand stemmen, voor
zover dit in de oproeping is voorzien. Zij moeten daarvoor gebruik maken van het formulier dat de
vennootschap daartoe ter beschikking stelt aan de aandeelhouder. Ook hier moet het elektronisch
communicatiemiddel de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de
aandeelhouder die langs elektronische weg op afstand stemt, te controleren.
11.6. Stemrecht en wijze van uitoefening
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder mag aan een lasthebber, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
11.7. Bijzondere meerderheid
Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire meerderheidsvereisten, zullen
beslissingen met betrekking tot de volgende aangelegenheden een voorafgaande schriftelijke
goedkeuring vereisen van imec.istart Fund NV en BlueHealth Innovation Fund CVBA:
a. de overdracht of het in licentie geven van de technologie of enige intellectuele eigendomsrechten
van de vennootschap, anders dan in de gebruikelijke bedrijfsvoering;
b. de goedkeuring of enige aanpassing aan het business plan van de vennootschap;
c. het uitoefenen van enige activiteit anders dan diegene voorzien in het business plan van de
vennootschap;
d. de betaling van enige vergoeding aan een zaakvoerder van de vennootschap;
e. het aangaan van een lening-, krediet- of financieringsovereenkomst.
f. de vervanging, wijziging van of de verzaking aan enige bepaling van de statuten;
g. een inbreng in het vermogen van de vennootschap;
h. de uitgifte van effecten;
i. een verkoop van alle of van een substantieel deel van de activa van de vennootschap of van enige
van de intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap.
11.8. Uitstel
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting uitgesteld worden met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
11.9. Jaarvergadering
Jaarlijks op de eerste donderdag van de maand juni om 20 uur wordt de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, of op elke andere
plaats aangeduid in de oproeping.
Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
HOODSTUK 6 – BOEKJAAR
ARTIKEL 12 – BOEKJAAR, WINSTVERDELING EN RESERVES
12.1 Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Luik B
Bij het einde van elk boekjaar wordt door de bestuurder(s) zowel een inventaris als een jaarrekening
opgesteld, waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt,
overeenkomstig de wet.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
12.2 Instandhouding van het vermogen van de vennootschap.
Elk aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo, behoudens indien
hiervan op een algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, met eenparigheid van stemmen anders wordt over beslist.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
HOOFDSTUK 7 – ONTBINDING
ARTIKEL 13 – ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering met inachtname
van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten,
aanwezigheidsquorum en meerderheid, van rechtswege, als gevolg van een door de wet
omschreven feit of gebeurtenis, of door een gerechtelijke beslissing.
De akte waarin het ontbindingsbesluit wordt vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt
en de notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de
rechtshandeling en formaliteiten die hebben geleid tot het besluit.
In zelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de
revisor of de accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva die niet ouder mag zijn
dan drie maanden voor het ontbindingsbesluit en die gevoegd is bij het bijzonder verslag opgesteld
door de bestuurder(s) waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening,
behoudens indien de ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in
overeenstemming met de wettelijke bepalingen in één enkele akte gebeurt.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij en
onverminderd de ontbinding en sluiting van de vereffening in één enkele akte, worden de
bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, onder voorbehoud
van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun
bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel op elk ogenblik deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist zijn de vereffenaars aangesteld voor
onbepaalde duur en worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd. Indien zij met meerderen gelijktijdig
in functie zijn, vormen de vereffenaars een college en vertegenwoordigen zij de vennootschap
collegiaal, dit wil zeggen door de meerderheid van de leden van het college.
HOOFSTUK 8 – WOONSTKEUZE
ARTIKEL 14 – KEUZE VAN WOONPLAATS
(…)
HOOFDSTUK 9 – DEFINITIES
ARTIKEL 15 – DEFINITIES
(…)”
Vierde besluit: Opdracht tot coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit: Volmacht
De algemene vergadering beslist de besloten vennootschap DECOSTERE ACCOUNTANCY
DRONGEN”, met zetel te 9031 Gent (Drongen), Deinsesteenweg 108 en met ondernemingsnummer
BTW BE0460.289.348 RPR Gent, afdeling Gent, alsmede alle aangestelden, bestuurders en
werknemers, die elke afzonderlijk kunnen optreden en met recht van indeplaatsstelling, aan te wijzen
Luik B
als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om in naam en voor rekening van de vennootschap
rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en
alle documenten te ondertekenen bij de administraties van de directe en indirecte belastingen, het
Sociaal Verzekeringsfonds en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank
Geass. not. Chr. Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 26/5/2021,
met gecoördineerde statuten.