Ondernemingsnr · 0845 630 954
Naam
FASTLANE CONSULTING
(voluit) :
(verkort) :
---
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Commanditaire vennootschap
Onderwerp akte : ONTBINDING EN ONMIDDELLIJKE AFSLUITING VAN DE ONTBINDING
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
18 juli
In Overijse, op de maatschappelijke zetel
VERGADERING
De Buitengewone Algemene Vergadering van SCS "FASTLANE CONSULTING", met maatschappelijke
zetel te 3090 Overijse, P.I. Taysmansstraat 145, hierna te noemen "de Vennootschap".
Certificering van vervulling van wettelijke formaliteiten
Met betrekking tot de formaliteiten die de Vennootschap moet vervullen, merkt de Voorzitter van de
Vergadering het volgende op:
a) op 17 juli 2024 heeft het bestuursorgaan van de Vennootschap een verslag opgesteld dat het voorstel tot
ontbinding van de Vennootschap bevat, overeenkomstig artikel 2:71, §2, lid 1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen; aan dit verslag is een staat gehecht die een staat geeft van de activa en
passiva van de Vennootschap op een datum die niet meer dan drie maanden aan de huidige vergadering
voorafgaat; deze staat is opgesteld overeenkomstig de waarderingsregels die zijn vastgesteld overeenkomstig
artikel 3:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
b) op 18 juli 2024 heeft de bedrijfsrevisor een verslag opgesteld in overeenstemming met artikel 2:71, §2,
paragraaf 3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De conclusies van dit rapport luiden letterlijk als volgt :
CONCLUSIE
Overeenkomstig de artikelen 2:71, §2, al.3 en 2:80, al. 1, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor een controleverslag uit gericht aan de
Buitengewone Algemene Vergaderingwan SCS FASTLANE CONSULTING over de staat van activa en passiva
van de vennootschap in bijlage. Onze opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde beslissing tot vrijwillige
ontbinding van de vennootschap.
Wij zijn door het bestuur van SCS FASTLANE CONSULTING aangesteld om deze opdracht uit te voeren.
*
Verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een staat van de activa en passiva van de
vennootschap, op 1 juli 2024, dat een getrouw beeld geeft van de situatie van de vennootschap, in
overeenstemming met de in België van toepassing zijnde boekhoudnormen, en voor het opstellen van een
verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding rechtvaardigt, alsmede voor het verzekeren dat aan de door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereiste voorwaarden voor ontbinding is voldaan.
In geval van onmiddellijke afsluiting van de vereffening is het bestuursorgaan belast met de terugbetaling of
de storting van de bedragen die nodig-zijn ter voldoening van de schulden aan de aandeelhouders, vennoten
of derden vermeld in de staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, lid 2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De Raad van Bestuur is tevens belast met het verkrijgen van een
schriftelijke bevestiging van de aandeelhouders, leden of derden waarvan de vorderingen voorkomen in de staat
van activa en passiva, dat zij instemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de externe bedrijfsrevisor ontslaat de Raad van Bestuur
of de personen verantwoordelijk voor financiële en boekhoudkundige zaken niet van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de auditor
Onze verantwoordelijkheid is het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid dat de staat van activa en
passiva geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en het geven van een
oordeel daarover.
We hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming met de IRE-ITAA normen toepasbaar in het kader
van een ontbinding en een vereffening van vennootschap.
In geval van onmiddellijke afsluiting van de vereffening, is het onze verantwoordelijkheid om de betaling of
het depot te bevestigen van de bedragen die nodig zijn om alle schulden aan leden of aandeelhouders of aan
derden die zijn vermeld in de staat die de activa en passiva samenvat, te vereffenen en, indien van toepassing,
het bestaan van een schriftelijke overeenkomst die de toepassing van de procedure zoals bedoeld in artikel
2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aanvaardt.
Verklaring zonder voorbehoud
1
Wij hebben de controle uitgevoerd van de staat van activa en passiva die als bijlage is gevoegd bij het
voorstel tot ontbinding van SCS FASTLANE CONSULTING, opgesteld op basis van het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de in discontinuiteit staat van activa en passiva per 1 juli 2024 met een balanstotaal
van EUR 41.977,33 en een netto-actief van EUR 41.977,33 een getrouw beeld van de het toestand van SCS
FASTLANE CONSULTING, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Basis voor goedkeurende verklaring
We hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming met de IRE-ITAA normen toepasbaar in het kader
van een ontbinding en een vereffening van vennootschap. Onze verantwoordelijkheden volgens deze normen
worden in meer detail beschreven in het hoofdstuk "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
We hebben voldaan aan alle ethische vereisten die van toepassing zijn op onze opdracht.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen costrole-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Verslag over de bevestigingen vereist door artikel 2:80, al.1, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen aan de Buitengewone Algemene Vergadering
Op basis van de informatie die ons door de Raad van Bestuur werd verstrekt, bevestigen wij dat op de datum
van ons verslag alle schulden aan aandeelhouders, leden of derden vermeld in de staat van activa en passiva
werden terugbetaald of de nodige bedragen werden gestort om ze te vereffenen.
Op de datum van ons verslag bevestigen wij het bestaan van een schriftelijke overeenkomst over de
toepassing van de procedure bedoeld in artikel 2:80. lid 1, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Ander punt
We konden de wettelijke termijnen voor het indichen van het verslag van de Raad van Bestuur en ons
controleverslag niet naleven. Toch hebben we de nodige werkzaamheden kunnen uitvoeren.
Beperkingen op het gebruik van ons rapport
Dit verslag is uitsluitend opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2, lid 3 en, indien van toepassing, artikel
2:80, lid 1, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en mag voor geen enkel ander doel
worden gebruikt.
Wezembeek-Oppem,
18 juli 2024,
SRL RdB
Vertegenwoordigd door
Renaud de BORMAN
Bedrijfsrevisor"
Uitnodigingen en bijeenroepingen
1/ Betreffende aandeelhouders
2/ Betreffende de andere personen die zouden worden uitgenodigd
De Raad van Bestuur is aanwezig en heeft schriftelijk verklaard op de hoogte te zijn van de datum van deze
Buitengewone Algemene Vergadering en de agenda, en heeft verklaard afstand te doen van de formaliteiten
voor het bijeenroepen van de vergadering zoals voorzien in artikel 5:83 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
In het bovengenoemde document heeft de Raad van Bestuur afstand gedaan van de verplichting om
kopieën te sturen van de documenten die beschikbaar moeten worden gesteld aan de Raad van Bestuur in
overeenstemming met artikel 5:84 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De Voorzitter verklaart en de Vergadering erkent dat er geen commissarissen, converteerbare
obligatiehouders, houders van inschrijvingsrechten op naam of houders van certificaten op naam zijn die met
de medewerking van de Vennootschap zijn uitgegeven.
ERKENNING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Deze verklaring wordt geverifieerd en als juist erkend door de vergadering, die zichzelf als geldig
samengesteld erkent en in staat om over de agenda te beraadslagen.
De aandeelhouders, in voorkomend geval vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de aandelen uit
hoofde waarvan zij deelnemen aan deze Buitengewone Algemene Vergadering, niet onderworpen zijn aan enig
pandrecht of enige andere beperking op de vrije uitoefening van hun stemrechten.
BERAADSLAGINGEN - RESOLUTIES
De vergadering gaat verder met de agenda en neemt na beraadslaging de volgende besluiten :
EERSTE RESOLUTIE: Verslagen.
De Vergadering stelt de Voorzitter vrij van het lezen van het verslag van de Raad van Bestuur, houdende
het voorstel tot ontbinding van de Vennootschap, en het verslag van de Bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing
van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Aan het verslag van de Raad'van Bestuur'werd een staat van de activa en passiva op 1 juli 2024 gehecht.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals hierboven aangegeven, verklaren dat zij voorafgaand aan
deze vergadering een kopie van dit document hebben ontvangen en het hebben gelezen. Zij verklaren geen
opmerkingen te hebben.
TWEEDE RESOLUTIE: ontbinding.
De Algemene Vergadering besluit, gelet op de bijzondere omstandigheden van de Vennootschap en de
eenvoud van de vereffeningsoperaties, gebruik te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen om de ontbinding en vereffening in één akte te laten
plaatsvinden.
Het voornoemde artikel staat toe dat ontbinding en vereffening in één keer worden uitgevoerd, mits aan de
volgende voorwaarden wordt voldaan:
1. er is geen vereffenaar aangesteld;
2. alle schulden aan aandeelhouders of derden vermeid in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel
2:71, §2, alinea 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn terugbetaald of de sommen die
vereist zijn om ze te betalen, zijn gedeponeerd; de commissaris of, bij zijn afwezigheid, de externe auditor die
verslag uitbrengt overeenkomstig artikel 2:71, §2, alinea 3 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen bevestigt deze betaling of storting in de conclusies van zijn verslag; terugbetaling of storting is
echter niet vereist voor schulden aan aandeelhouders of derden waarvan de vordering voorkomt in de staat die
de activa en passiva samenvat bedoeld in artikel 2 .: 71, §2, alinea 2 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en die schriftelijk hun, instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen hebben bevestigd; de commissaris, of bij zijn afwezigheid, de commissaris
of de registeraccountant die verslag uitbrengt overeenkomstig artikel 2:71, §2, alinea 3 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, bevestigt het bestaan van deze schriftelijke instemming in de conclusies
van zijn verslag;
3. de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluit om de Vennootschap te ontbinderi en haar
vereffening in één enkele akte af te sluiten door een unanieme stemming van de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders, op voorwaarde dat zij ten minste de helft van het totale aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen;
4. de resterende activa worden overgenomen door de aandeelhouders zelf.
Na te hebben vastgesteld, op basis van de conclusies van de bedrijfsrevisor, dat de schulden aan
aandeelhouders of derden volgens de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige bedragen
voor de betaling ervan zijn gestort, besluit de Algemene Vergadering, met eenparigheid van.stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, de Vennootschap te ontbinden met onmiddellijke afsluiting
en zonder de aanstelling van een vereffenaar.
De Vergadering besluit ook dat de resterende activa zullen worden overgenomen door de aandeelhouders
in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.
De Algemene Vergadering besluit ook dat de vorderingen van de Vennootschap en de vorderingen op de
belasting- en socialezekerheidsinstanties zullen worden overgenomen en overgedragen aan de
aandeelhouders, in verhouding tot d'e aandelen die ze bezitten, die dan het recht hebben om de genoemde
vorderingen op persoonlijke basis te laten valideren.
DERDE RESOLUTIE: Kwijting aan de raad van bestuur
De Algemene Vergadering, na kennis te hebben genomen van de jaarrekening van het afgelopen boekjaar
en van het daaropvolgende boekjaar, hesluit kwijting te verlenen aan de Raad van Bestuur voor de uitoefening
van de taken die de vennootschap vanaf haar oprichting tot op heden heeft vervuld, te weten :
- Patrick van Leeuwen
- Bernardus van Leeuwen.
VIERDE RESOLUTIE: Afsluiting van de vereffening.
De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, besluiten, met het oog op het
voorgaande, de vereffening onmiddellijk af te sluiten.
De Vergadering stelt vervolgens vast dat de Venncotschap definitief heeft opgehouden te bestaan.
De Algemene Vergadering merkt op dat, als gevolg van de ontbinding en afsluiting van de vereffening, het
mandaat van de volgende bestuurders is afgelopen:
- Patrick van Leeuwen, voornaam ;
- Bernardus van Leeuwen.
VIJFDE RESOLUTIE: Bewaring van boeken en documenten en consignatie van bedragen.
De Vergadering besluit verder dat de boeken en documenten van de Vennootschap zullen worden
gedeponeerd en bewaard gedurende de door de wet bepaalde termijn op het domicilie van Bernardus van
Leeuwen op het volgende adres: P.I. Taysmansstraat 145, 3090 Overijse.
De Algemene Vergadering steit vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen met betrekking tot
de consignatie van bedragen en/of activa die verschuldigd zijn aan schuldeisers en die niet aan hen zijn
kwijtgescholden.
ZESDE RESOLUTIE: Volmacht voor formaliteiten.
De Algemene Vergadering geeft volmacht aän Patrick van Leeuwen om de bankverrichtingen uit te voeren
en de rekeningen van de venneotschap af te sluiten, en aan de accountantskantoor FISCO ZONE en zijn
werknemers, bedienden en lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling, om de formaliteiten met een
ondernemingsloket uit te voeren om de wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen te
verzekeren en, in voorkomend geval, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Ten slotte besluit de Algemene Vergadering om volmachten te verlenen aan de naamloze vennootschap
"GL Services Bureaux", ondernemingsnummer 0460.281.628, met maatschappelijke zetel te Nil-Saint-Vincent
(1457), Rue du Paradis 34, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Christophe LEHEUREUX, met
recht van indeplaatsstelling, um in naam van de vennootschap de beslissingen van deze Algemene Vergadering
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad neer te leggen en te ondertekenen.
Christophe LEHEUREUX
Voor "GL Services Bureaux" bv.
Bijzondere gemachtigde