Ondernemingsnr : 0827614589
Naam
(voluit) : bbv systems
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijnrode 70
 : 3460 Bekkevoort
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een op 28 december 2023 door notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste
kanton) opgesteld proces-verbaal dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) bbv systems, met
zetel in 3460 Bekkevoort, Rijnrode 70 en met het ondernemingsnummer 0827.614.589, met
eenparigheid de volgende besluiten heeft genomen:
1. Nadat is vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde 18.600,00 euro, en de wettelijke
reserve, zijnde 1,00 euro, van rechtswege omgezet zijn in statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen, wordt de onbeschikbaarheid van de eigenvermogensrekeningen, die
voortkomen van het door inbreng gevormd kapitaal en de inmiddels aangelegde wettelijke reserve
volledig opgeheven en worden deze middelen beschikbaar gemaakt voor uitkering
2. Nadat de algemene vergadering kennis heeft genomen van het door het bestuursorgaan op 10
december 2023 opgesteld verslag ter verantwoording van het voorstel om het voorwerp van de
vennootschap aan te passen door de toevoeging van de volgende activiteiten:
“- elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie;
- elektrische installatie;
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling;
- installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire apparaten,
gasleidingen en aansluitingen met uitzondering van gasleidingen voor verwarmingssystemen,
waterleidingen, brandblusinstallaties, enzovoort;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolie, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enzovoort;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- overige bouwinstallatie;
- isolatiewerkzaamheden;
- algemene bouwinstallatie;
- afwerking van gebouwen;
- schrijnwerk;
- montage van buiten- en binnen- schrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of kunststof;
- plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- vloerafwerking en behangen;
- plaatsen van vloer- en wandtegels;
- plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout;
- plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
- plaatsen van behang;
- chapewerken.”,
wordt dit voorstel goedgekeurd en wordt de bepaling van artikel 4 van de statuten
dienovereenkomstig gewijzigd en is het voorwerp zoals het hierna wordt vermeld onder punt 3.
3. Er worden volledig nieuwe statuten aangenomen die in overeenstemming zijn met de hiervoor
goedgekeurde wijziging van het voorwerp van de vennootschap en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm van een besloten vennootschap,
als volgt:
De naam van de vennootschap is bbv systems en de rechtsvorm van de vennootschap is een
besloten vennootschap.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, dan wel als tussenpersoon:
- kuis- en poetsdienst bij zorgbehoevende ouderen;
- uitbating van een strijkatelier;
- het organiseren van uitzendarbeid;
- het plaatsen van ruwbouw, het verrichten en uitvoeren van: isolatiewerken tegen vochtigheid,
werken in verband met thermische- en geluidsisolatie, muurbedekking, klusjeswerken, coördinatie
met architecten;
- de bouwpromotie en zelf bouwen van onroerende goederen;
- aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
- aanleg en onderhoud van diverse terreinen;
- verkoop van rollend materieel en opleggers, fabricage van opleggers;
- schoonmaakwerkzaamheden zowel in de privé- als ondernemerssector;
- verhuur van rollend materieel en machines, aannemersmateriaal en landbouwmateriaal;
- import, export, groothandel en kleinhandel van bouwmaterialen en klein gereedschap en alle
andere groot- en kleinhandel, en import en export;
- koerierdienst, wegtransport zowel in binnen- als buitenland;
- de groot-, en kleinhandel en import en export in  textiel en kleding allerhande zowel voor heren,
dames en kinderen, beroepskledij, elektro-apparaten, huishoudartikelen, breigoed, huishoudlinnen,
merceriewaren, borduurwerk, garens en kledingstoffen, babyartikelen, verlichtingsartikelen,
messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk, porselein en glaswerk, artikelen van hout, kurk of
vlechtwerk, geschenken met betrekking tot de woninginrichting, kinderwagens, wiegen, boxen,
kinderzitjes, dranken, zuivelproducten, voedingsmiddelen, kuisartikelen, sportartikelen, linnengoed,
lederwaren en aanverwanten, meubilair, schoeisel, slaapartikelen;
- het uitbaten van een garage, carrosserie, herstelling en onderhoud van motorvoertuigen;
- vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle producten, materialen en materieel;
- aankoop en verkoop, verhuring van onroerende goederen, zowel gebouwde als niet-gebouwde;
- het uitvoeren van grond-, afbraak-, beton-, tuin- en gevelwerken;
- het plaatsen van ruwbouw, evenals van afgewerkte woningen (sleutel-op-de-deur);
- het uitvoeren van zeef- en breekwerken;
- er wordt voorgesteld het voorwerp van de vennootschap aan te passen door het uit te breiden met
de volgende activiteiten:
- elektrische installatie;
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling;
- installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire apparaten,
gasleidingen en aansluitingen met uitzondering van gasleidingen voor verwarmingssystemen,
waterleidingen, brandblusinstallaties, enzovoort;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolie, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enzovoort;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- overige bouwinstallatie;
- isolatiewerkzaamheden;
- algemene bouwinstallatie;
- afwerking van gebouwen;
- schrijnwerk;
- montage van buiten- en binnen- schrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of kunststof;
- plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- vloerafwerking en behangen;
- plaatsen van vloer- en wandtegels;
- plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout;
- plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
- plaatsen van behang;
- chapewerken.
- het leveren, plaatsen en ophalen van containers;
- het uitvoeren van dakwerken;
- het plaatsen en leveren van klinkers en zwembaden;
- de (tweedehandse) verkoop van bestelwagens, vrachtwagens en kranen;
- het leveren van takeldiensten;
- schoonmaakwerkzaamheden zowel in de privé als ondernemingssector;
- algemene bouwwerkzaamheden, omvattende het optrekken van de gebouwen evenals de bekisting
en het ijzervlechtwerk, de gehele of gedeeltelijke voltooiingswerken of de coördinatie hiervan
wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, het optrekken van gefabriceerde gebouwen,
voegwerken, chapewerken, dakbedekking in alle materialen, isolatiewerken tegen vochtigheid,
thermische-, en geluidsisolatie, vloer-, en muurbedekking, stukadoorswerken, arduin-, en
marmerwerken, timmer-, en schrijnwerk, glaswerk, schilder-, en behangwerk, centrale verwarming,
lood-, en zinkwerk, elektrische installatie, metaalbewerking en metalen kunstwerken,
restauratiewerken, alle grondwerken, leggen van kabels en diverse leidingen, spoorlijnwerken,
wegenwerken en bouw van niet metalen kunstwerken, aanleg en onderhoud van diverse terreinen;
- de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen, pijpleidingen voor het vervoer van gas,
petroleumproducten, enzovoort;
- leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
- managementactiviteiten en het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van het bezit op controle over het maatschappelijk kapitaal en andere;
De vennootschap kan ten voordele van derden alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen
verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, producerende,
burgerlijke, beherende, roerende of onroerende aard, die verband houden met de verwezenlijking, de
uitbreiding of de vergemakkelijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan samenwerken met alle mogelijke rechtspersonen, particulieren en
overheidsinstellingen, organisaties om haar voorwerp te realiseren of het realiseren ervan te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar werking uitoefenen op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de
methoden die zij goedvindt.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen zijn honderd vijfenvijftig (155) aandelen met stemrecht uitgegeven.
Ieder aandeel heeft één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen bepalen de uitgiftevoorwaarden of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbaar eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
bepalen of in geval van een inbreng zonder de uitgifte van nieuwe aandelen wordt de inbreng op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Alle aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer. Ze worden ingeschreven in het register van
aandelen op naam. Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet kosteloos wordt
uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke ander plaats aangeduid in de oproeping, op de derde donderdag van juni om negentien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk
kalenderjaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. De algemene vergadering kan besluiten interimdividenden uit te keren.
Bij ontbinding van de vennootschap gebeurt de verdeling van het netto-actief als volgt: na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Het actueel adres van de zetel wordt behouden en is gevestigd in 3460 Bekkevoort, Rijnrode 70.
5. Steve Billen wordt ontslagen uit zijn functie van niet-statutaire zaakvoerder en meteen
herbenoemd als niet-statutair bestuurder.
6. Er wordt volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten
vennootschap “FIBURO ACCOUNTANTS”, afgekort “FIBURO”, met zetel in 3300 Tienen,
Leuvensebaan 895a, RPR Leuven 0424.253.551, aan haar vertegenwoordigers en aangestelden,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake de inschrijving, wijziging,
doorhaling in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten
te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij ondernemingsloketten en bij alle private of
publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de belasting over de toegevoegde
waarde, de belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van
vergunningen, de aanvraag van registraties en erkenningen, enzovoort.
Voor analytisch uittreksel.
Notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
Tevens neergelegd: een uitgifte van de akte, historiek en gecoördineerde tekst van de statuten.