Ondernemingsnr : 0653775446
Naam
(voluit) : Anventivity
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Baroniestraat 11
 : 2531 Boechout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Barbara van Hek, te Alken, op 27 januari 2023,
ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap Anventivity, de volgende beslissingen heeft genomen:
1. De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in: "Le MarDi".
2. De algemene vergadering neemt, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 26
januari 2023 over de wijziging van het voorwerp. Dit verslag wordt bewaard door het bestuursorgaan
en in het dossier van de notaris.
De vergadering keurt dit verslag goed.
De algemene vergadering beslist om over te gaan tot de schrapping van de tekst van artikel 3 en
deze integraal te vervangen door de volgende bepalingen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Hoofdzakelijk
    •  Het verschaffen van accommodatie: verhuur van studio’s, gemeubelde logies en kamers voor
kortstondig verblijf, met inbegrip van vakantiewoningen, appartementen en gastenkamers, al dan niet
met ontbijt;
    •  Bed en breakfast;
    •  De uitbating van een hotel, feestzaal, polyvalente ruimte, dit alles in de meest ruime zin van het
woord;
    •  De verhuur en terbeschikkingstelling van feestruimtes met inbegrip van het organiseren,
inrichten en uitrusten van feesten en evenementen;
    •  De algemene reiniging van allerlei soorten gebouwen zoals: kantoren, woningen of
appartementen en overige lokalen die voor commerciële of professionele doeleinden worden
gebruikt;
    •  Alle activiteiten in verband met “huishoudelijke aard” zoals schoonmaken van de accommodatie
met inbegrip van de ramen, wassen en strijken, kleine occasionele naaiwerken, boodschappendienst
en dergelijke;
    •  Verkoop van dranken en voeding voor consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement door feestzalen;
    •  De verkoop van snacks, het verstrekken van eenvoudige maaltijden;
   Bijkomstig
    •  Het beheer van onroerende goederen van alle aard, zowel residentieel als nietresidentieel, en
onroerende zakelijke rechten, zoals ondermeer de aan- en verkoop, de bouw, verbouwing en
renovatie, de afbraak, huur en verhuur, de ruil, de grondverkaveling, projectontwikkeling, het
onderhoud en de herstellingen, schatting en evaluatie en, in het algemeen, alle verrichtingen die
Luik B
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  Overige zakelijke dienstverlening;
    •  Administratieve dienstverlening: het verlenen van adviezen en diensten van financiële,
technische, commerciële of administratieve aard. Het in de ruimste zin van het woord verlenen van
bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
studies, en algemeen bestuur;
    •  Management diensten: het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen
en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie
en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
3. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap door de wet tot een besloten
vennootschap (afgekort BV) is omgevormd.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserves van de
vennootschap, hetzij negentienduizend vijfhonderddertig (19.530,00) euro, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Voor de inbrengen die later geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt worden.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
1) RECHTSVORM: Besloten Vennootschap
2) NAAM :  Le MarDi
3) ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest
4) DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
5) VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP :
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
                      Hoofdzakelijk
    •  Het verschaffen van accommodatie: verhuur van studio’s, gemeubelde logies en kamers voor
kortstondig verblijf, met inbegrip van vakantiewoningen, appartementen en gastenkamers, al dan niet
met ontbijt;
    •  Bed en breakfast;
    •  De uitbating van een hotel, feestzaal, polyvalente ruimte, dit alles in de meest ruime zin van het
woord;
    •  De verhuur en terbeschikkingstelling van feestruimtes met inbegrip van het organiseren,
inrichten en uitrusten van feesten en evenementen;
Luik B
    •  De algemene reiniging van allerlei soorten gebouwen zoals: kantoren, woningen of
appartementen en overige lokalen die voor commerciële of professionele doeleinden worden
gebruikt;
    •  Alle activiteiten in verband met “huishoudelijke aard” zoals schoonmaken van de accommodatie
met inbegrip van de ramen, wassen en strijken, kleine occasionele naaiwerken, boodschappendienst
en dergelijke;
    •  Verkoop van dranken en voeding voor consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement door feestzalen;
    •  De verkoop van snacks, het verstrekken van eenvoudige maaltijden;
                      Bijkomstig
    •  Het beheer van onroerende goederen van alle aard, zowel residentieel als nietresidentieel, en
onroerende zakelijke rechten, zoals ondermeer de aan- en verkoop, de bouw, verbouwing en
renovatie, de afbraak, huur en verhuur, de ruil, de grondverkaveling, projectontwikkeling, het
onderhoud en de herstellingen, schatting en evaluatie en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  Overige zakelijke dienstverlening;
    •  Administratieve dienstverlening: het verlenen van adviezen en diensten van financiële,
technische, commerciële of administratieve aard. Het in de ruimste zin van het woord verlenen van
bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
studies, en algemeen bestuur;
    •  Management diensten: het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen
en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie
en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
                      Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
                      Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op
gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
                      Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
                      De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele
van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
                      In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.
6) INBRENGEN: Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden
aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per aangetekende brief. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend,
dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op
dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder
nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
7) BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te duiden overeenkomstig art. 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijke akkoord van de besturende vennootschap.
Luik B
8) ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde woensdag van de maand juni om achttien (18u00)
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  De houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
    •  De rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De aandeelhouders mogen hun stem niet schriftelijk uitbrengen.
De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
9) BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap
afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na
goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
10) WINSTVERDELING: Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een
twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming
houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
De aanwending van de de overschot wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
11) ONTBINDING EN VEREFFENING: De vennootschap kan op elk moment vervoegd worden
ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de
statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden,
moet het bestuursorgaan de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten,
oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand
werd vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om
te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde
maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt overeenkomstig artikel 5:
157, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van
de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden
verkregen overeenkomstig artikel 5:48.
Luik B
Wanneer het verslag bedoeld in het tweede lid ontbreekt, is het besluit van de algemene vergadering
nietig.
Op dezelfde wijze als bedoeld in paragraaf 1 wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt
dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden
te voldoen naarmate deze openbaar worden.
Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping
voort te vloeien.
Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 een eerste maal heeft
nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer
verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.
 
6. De algemene vergadering bevestigt het ontslag van de niet-statutaire bestuurder mevrouw
NEYENS An en verleent haar kwijting.
De algemene vergadering gaat over tot de benoeming van de niet-statutaire bestuurder, hierna
vermeld, voor een onbepaalde duur:
De heer GEERTS Didier, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
7. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap vanaf heden wordt
verplaatst naar : 3500 Hasselt, Guffenslaan 53/0012.
8. De algemene vergadering verleent de bestuurder alle bevoegdheden om de hierboven genomen
beslissingen uit te voeren.
Boekhoudkantoor Accad, met zetel te 2350 Vosselaar, Bolk 43 en ondernemingsnummer
0441.058.505 of elke andere door hen aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc
van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de overheid om deze akte volledig uitwerking te laten krijgen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Ondergetekende notaris en elke medewerker van zijn kantoor krijgt de volmacht om het eStox-
register voor de vennootschap aan te maken alsmede om de inschrijving in het UBO-register door te
voeren.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL