Ondernemingsnr : 0837833144
Naam
(voluit) : HOLIJFKRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Trolieberg 1
 : 3010 Leuven
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten voor het ambt van Notaris Peter DRIESEN te Tienen op 27
december 2023, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "HOLIJFKRANS", met zetel
te 3010 Kessel-Lo, Trolieberg 1, met ondernemingsnummer 0837.833.144, geldig beraadslagend,
met éénparig goedvinden hebben vastgesteld en beslist:
Eerste besluit
Het bestaande voorwerp van de vennootschap uit te breiden door inlassing van de hierna volgende
tekst na “het organiseren van reizen” en voor “B. voor eigen rekening (…)”:
“- Praktijken van artsen en tandartsen
- Muziekactiviteiten (uitoefenen, concerten, opnamen, productie, muzieklessen, stagen);
- Consulting (overige adviesbureau op het gebied van statistiek, verzameling van data en data
analysis);
- productie en verkoop van ambachtelijke werken en producten;
- productie en kweek van fruit en groenten, verwerking en distributie ervan;
- tuinieren, tuinaanleg”
De statuten worden dienovereenkomstig aangepast.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestorte kapitaal, hetzij honderd achtenzestigduizend zeshonderd
euro (€168.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig
euro (€1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
De vergadering beslist dat deze beschikbaarstelling van de inbreng zal aangerekend worden op het
fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de
lid W. I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het kapitaal van de vennootschap bij beslissing van de buitengewone algemene
vergadering verleden voor notaris Jean-Philippe Claesen, te Hoeilaart op 18 februari 2016.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “HOLIJFKRANS”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland:
- de uitoefening van tandheelkunde en orthodontie alsook posturodontie;
- de uitoefening van dentaaltechnicus;
- het geven van yoga groepssessies en individuele yoga therapie;
- raadgevingen en consultaties verstrekken met betrekking tot:
* baubiologie en geobiologie;
* analyse en meting van elektromagnetische vervuiling;
* dieet, dentaaltechnicus, behandeling naturotherapie, emotionele balans, ayurvedische massage
voor kind en ouder;
* cranio-sacrale behandelingen;
* coaching voor volwassenen en ouders;
- het geven van cursussen en seminaries in de ruime zin en minstens over de hiervoor vermelde
onderwerpen;
- het verkopen van voedingssupplementen en eventuele andere goederen die nauw samenhangen
met de hiervoor vermelde activiteiten;
- ontwerpen, programmeren en publiceren van computersoftware, web-based applicaties en
websites;
- de aankoop, verkoop en levering en installatie van computersoftware en – hardware;
- alle advies en technische begeleiding omtrent informatie en technologie;
- ontwerpen en programmeren van IC Elektronica oplossingen;
- het organiseren van reizen;
- Praktijken van artsen en tandartsen;
- Muziekactiviteiten (uitoefenen, concerten, opnamen, productie, muzieklessen, stagen);
- Consulting (overige adviesbureau op het gebied van statistiek, verzameling van data en data
analysis).
- productie en verkoop van ambachtelijke werken en producten
- productie en kweek van fruit en groenten, verwerking en distributie ervan
- tuinieren, tuinaanleg.
B. voor eigen rekening, in België als in het buitenland:
- het verkopen, aankopen, verhuren van onroerende goederen en zakelijke rechten;
- het in hypotheek geven van onroerende goederen en zakelijke rechten alsook deze onroerende
goederen in pand geven.
Deze opsomming is niet beperkend maar ruim te interpreteren.
De vennootschap zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap kan, op gelijk welke wijze, deelnemen in, samenwerken met of financieel
tussenkomen in andere vennootschappen of bedrijven.
De vennootschap zal leiding en controle, in hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins,
kunnen uitoefenen over andere vennootschappen.
Inbrengen
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend zeshonderd zesentachtig
(1.686) aandelen op naam, die ieder één/duizend zeshonderd zesentachtigste (1/1.686ste) van het
vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuur
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Ingeval er twee of meer bestuurders aangeduid worden, zullen er minstens twee van hen handelen
voor alle rechtshandelingen inzake de aan- of verkoop van onroerende goederen, de vestiging van
een hypotheek en het aangaan van kredieten en financieringen.
De bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De opdracht van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering, hiertoe
bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand mei om negentien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de algemene vergadering worden gehouden op de
eerstvolgende werkdag om negentien uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw ROUPA Marie, wonende te 3010 Kessel-Lo, Trolieberg 1.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3010 Kessel-Lo,
Trolieberg 1.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
voorgaande, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
(Get.) Peter DRIESEN, Notaris
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie der akte;
    •  bestuurdersverslag;
    •  gecoördineerde tekst der statuten.