Ondernemingsnr : 0536422470
Naam
(voluit) : Natuursteen De Wan
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Europark-Oost 28
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit de akte verleden voor notaris Pieter De Meirsman, te Lokeren, op 19 oktober 2023, dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“NATUURSTEEN DE WAN”, met zetel te Sint-Niklaas, Europark-Oost 28, ondernemingsnummer
0536.422.470 RPR Gent, afdeling Dendermonde. volgende beslissingen genomen heeft:
1. De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
houdende omstandige verantwoording van het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de
vennootschap. De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen
zoals voorgesteld door het bestuursorgaan.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Vaststelling aanpassing rechtsvorm.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Beslissing om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd en derhalve het adres van de zetel te schrappen uit de statuten.
5. Beslissing om in de statutaire mogelijkheid te voorzien het aandelenregister in elektronische vorm
aan te houden.
6. Beslissing om in de statuten de bepalingen omtrent de uitoefening van de rechten verbonden aan
aandelen die in pand gegeven zijn, aan aandelen waarin meerdere personen gerechtigd zijn, en aan
aandelen bezwaard met vruchtgebruik, te (her)formuleren.
7. Beslissing om in de statuten de bepalingen omtrent het voorkeurrecht voor in pand gegeven
aandelen en voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik te (her)formuleren.
8. Beslissing om te voorzien in de mogelijkheid tot uitkering van een interim-dividend.
9. Beslissing om in de statuten een clausule omtrent netting op te nemen.
10. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
11. Ontslag en kwijting zaakvoerders. Benoeming van bestuurders.
12. Adres van de zetel.
13. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
 
 
NAAM “NATUURSTEEN DE WAN”
ZETEL De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:
I. Specifieke activiteiten
-  Aanneming van natuursteen, composiet, en afgeleide producten;
-  Algemene aanneming en coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
-  Winning, het ruw houwen, zagen en afwerken van steensoorten voor de steenhouwerij en voor het
bouwbedrijf;
-  Plaatsen van vloer- en wandtegels;
-  Groothandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels
-  Kleinhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerende vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals: 
- de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen, woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
- de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen, de verhuur van niet-residentiele
gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, en zo meer, verhuur
van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
- onroerende leasing en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden;
- het verwerven door aankoop of anderzijds, het verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verbeteren,
uitrusten, aanpassen, verfraaien, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
III. Algemene activiteiten
A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen. Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen en, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C. Het mandaat van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
D. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
E. Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
F. De aan- en verkoop, in- en uitvoeren, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
G. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
IV. Bijzondere bepalingen
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap in het algemeen alle
burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen mag doen die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, ermee
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
BOEKJAAR het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
WINST er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves. De winst wordt verdeeld, alsook
het na vereffening overblijvende saldo, volgens besluit van de algemene vergade-ring.
JAARVERGADERING op de eerste zaterdag van de maand mei, om twintig uur
 
De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerders, (i) de besloten vennootschap
TECHNOLOGY & CONSTRUCTION, met zetel te Lokeren, Ledehof 39, ondernemingsnummer
0848.349.825 RPR Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Edwin  DE SCHEPPER en (ii) de naamloze vennootschap GRAYWAN,
met zetel te Sint-Niklaas, Europark-Oost 28, ondernemingsnummer 0415.893.537 RPR Gent,
afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Wim  DE
WAN, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- voornoemde besloten vennootschap TECHNOLOGY & CONSTRUCTION, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de heer Edwin  DE SCHEPPER;
- voornoemde naamloze vennootschap GRAYWAN, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Wim DE WAN;
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering uitdrukkelijk anders bepaalt.
 
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie, en dit te rekenen vanaf 01 januari 2024:
De naamloze vennootschap GRAYWAN, met zetel te Sint-Niklaas, Europark-Oost 28,
ondernemingsnummer 0415.893.537 RPR Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de heer Wim  DE WAN.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
 
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Sint-Niklaas, Europark-
Oost 28.
 
Voor beredeneerd uittreksel uit de minuut dat geen voorbehouden noch bedingen bevat tegenstrijdig
met dit uittreksel.
Pieter De Meirsman, notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd:
1. uitgifte van de akte statutenwijziging
2. gecoördineerde statuten