Ondernemingsnr : 0478780419
Naam
(voluit) : AS - TRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hooiweg 12
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DOEL, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “VRANCKEN & THIELEN
Notarisvennootschap” met zetel te Genk, Grotestraat 97, op 12 maart 2020, dewelke binnen de
wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “AS-TRA”, dat met eenparigheid
van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
Vervolgens neemt de vergadering, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLUIT: De vergadering stelt vast en bevestigt dat de zetel van de vennootschap
verplaatst werd als volgt:
- bij beslissing van de zaakvoerder met ingang van 22 februari 2016 (Bijlagen Belgisch Staatsblad
van 4 maart 2016, onder nummer 16033078) van 3600 Genk, Bosduifstraat 10 naar 3600 Genk,
Centrumlaan 8 bus 21;
- bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2019 (Bijlagen
Belgisch Staatsblad van 24 december 2019, onder nummer 19167441) van 3600 Genk, Centrumlaan
8 bus 21 naar 3530 Houthalen-Helchteren, Hooiweg 12.
TWEEDE BESLUIT: In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
DERDE BESLUIT: a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijk reserve van de
vennootschap, hetzij in totaal twintigduizend vierhonderdzestig euro (20.460,00 EUR), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT : De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “AS-TRA”
in “CHEF IN NOOD”.
VIJFDE BESLUIT : De vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, in
Luik B
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de notaris van de volledige lezing van dit verslag, bespreekt het verslag en
geeft haar goedkeuring aan dit verslag.
ZESDE BESLUIT: De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig het
voormeld verslag van het bestuursorgaan te wijzigen, zodat het voorwerp voortaan luidt zoals hierna
bepaald onder het tiende besluit.
ZEVENDE BESLUIT: Het huidige maatschappelijk boekjaar zal verlengd worden tot en met 31
december 2020.
ACHTSTE BESLUIT: Het maatschappelijk boekjaar zal gewijzigd worden en zal vanaf het volgende
boekjaar de periode omvatten van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
NEGENDE BESLUIT: De datum van de jaarlijkse algemene vergadering zal verplaatst worden en
voortoen worden gehouden telkens op 15 juni om 18.00uur en dit voor de eerste maal op 15 juni
2021.
TIENDE BESLUIT: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “CHEF IN NOOD”.
Artikel 2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het oprichten, kopen en verkopen, en de uitbating van horecazaken in de meest ruime zin van
het woord, en het voeren van alle mogelijke activiteiten in verband met de horecasector;
    •  Het inrichten en organiseren van; eetmalen, feesten, vermakelijkheden en gezelschapspelen;
conferenties met inbegrip van verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de meest ruime
zin van het woord; vertoningen, concerten en tentoonstellingen; sport en culturele manifestaties;
    •  Traiteurdiensten en catering;
    •  Aankoop, verkoop, huur en verhuur; import en export van alle mogelijke horecamachines en
materialen alsook voedingsmiddelen, dranken, in de ruimste zin van het woord;
    •  Grooten kleinhandel in alle mogelijke voertuigen en onderdelen;
    •  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
    •  Grooten kleinhandel in voeding en dranken;
    •  Grooten kleinhandel in textielwaren en accessoires;
    •  Grooten kleinhandel in meubilair en toebehoren;
    •  Grooten kleinhandel in elektronische toestellen en toebehoren;
    •  Uitbating van eetgelegenheden, catering, restaurants, cafés, feestzalen en horeca in de ruimste
zin van het woord;
    •  Computerconsultancy, software ontwikkeling, beheer webportalen, gegevensverwerking,
webhosting en aanverwante activiteiten;
    •  Holding;
    •  Factoring;
    •  Vermogensbeheer;
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van andere kantoren;
    •  Incassobureel;
    •  Alle mogelijke reinigingsactiviteiten en afvalverwerkingrecyclage;
    •  Reclamebureel – multimedia in de ruimste zin van het woord;
    •  Adviesbureel inzake overname van bedrijven en handelszaken;
    •  Expert in de ruimste zin van het woord;
    •  Handel in eigen onroerend goed
    •  Patrimoniumvennootschap.
Zij kan, binnen de perken van voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook
functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Het doel kan
gewijzigd worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering beslissend
overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.
Artikel 4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Luik B
Artikel 6. Stortingsplicht: Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 11. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel
van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van
deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, telkens op 15 juni om 18.00uur.
Artikel 22. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31
december van hetzelfde kalenderjaar.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 24. Ontbinding: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van
de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ELFDE BESLUIT: De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
TWAALFDE BESLUIT: De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer CEYSSENS Jo,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van:
- de heer CEYSSENS Jo, voornoemd,
als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
DERTIENDE BESLUIT: De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3530
Houthalen-Helchteren, Hooiweg 12.
AANSTELLING VOLMACHTDRAGER
Door de bestuurder wordt een bijzondere volmacht gegeven aan Fiscadmin Comm V met zetel te
3600 Genk, Neerzijstraat 53, alsmede aan haar aangestelde om de nodige inschrijvingen in de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen,
wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten  te vervullen die
zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiek¬rechtelijke instel¬lingen, onder meer met
betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van
vergunningen, de erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen
dienaangaande.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan;
- statuten.