Ondernemingsnr : 0877015206
Naam
(voluit) : GHYCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Langstraat 18
 : 3830 Wellen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor mij, Catherine DELWAIDE, notaris te Borgloon, op 12 januari 2023, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “GHYCO”, met zetel te 3830 Wellen, Langstraat 18 en met
ondernemingsnummer 0877.015.206.
Vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid, bij akte verleden voor Meester Jean-Luc Snyers, geassocieerd notaris te Alken,
op 28 oktober 2005, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 november
daarna onder nummer 05162153.
De statuten bleven ongewijzigd sedert de oprichting.
 
De vergadering gaat over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met:
a) behoud van de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV), en:
b) onmiddellijke en integrale opheffing van de onbeschikbaarheid van de van rechtswege en zonder
vervulling van enige formaliteit gevormde ‘statutair’ onbeschikbare eigenvermogensrekening
(samengesteld uit de som per 31 december 2019 van het werkelijk gestort gedeelte van het
voormalige maatschappelijk kapitaal en de eventuele alsdan bestaande wettelijke reserves):
- welke rekening zodoende niet meer vermeld dient te worden in de eigenlijke tekst der statuten, en:
- waardoor de bedragen op vermelde rekening, met inbegrip van de volstortingen welke,
desgevallend, nog zouden plaatsgevonden hebben vanaf 1 januari 2020, beschikbaar zullen zijn voor
toekomstige uitkering mits in achtneming van de alsdan geldende wettelijke en/of statutaire
bepalingen en procedures dienaangaande;
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap als volgt vast te stellen:
 
STATUTEN
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met als naam « GHYCO ».
Zetel
De zetel:
- is gevestigd in België in het Vlaamse Gewest;
- kan, voor zover de wijziging geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten, worden
overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het
Luik B
Nederlands taalgebied bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft
teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen;
De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen,
administratieve- en exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen of openen, opheffen of sluiten, in België dan wel in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- verhuur van materieel voor ondernemers
- uitvoeren van grondwerken
- het zuiveren van gronduitgravingen en andere materialen
- uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken
- uitvoeren van boringen, peilingen en uitdiepingen
- uitvoering van draineringswerken
- uitvoeren van funderingswerken en aanverwante werkzaamheden
- Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen, fabriekshallen en allerlei
kunstwerken en,- het onder de kap brengen alsmede de coördinatie van de andere aan
onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken; restauratiewerken en
verbouwingswerken van gebouwen en monumenten;  slopingswerken van gebouwen en
kunstwerken; bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels; het bouwen van 
kunstwerken en ambachtswerken; optrekken van: uitneembare   paviljoenen en barakken; waterdicht
maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer,: droogmaken van gebouwen anders dan met
teer en asfalt; leggen van tegelvloeren en mozaïek en werken in natuursteen, warmte- en
geluidsisolering, plafonneer-, cementeer- en alle   andere pleisterwerken en voegwerken,
metselwerken en werken in gewapend  beton; plaatsen van chapes, leggen van parketvloer en het
plaatsen van alle wand-, vloer- en plafondbekledingen; timmer- en schrijnwerk voor gebouwen en
andere binneninrichtingswerken van alle aard, het plaatsen en herstellen van sierschouwen en open
haarden; het: plaatsen van zonneweringen, dak- en torenwerken; staal- en houtconstructiewerken;
vervaardigen en plaatsen: van houten  vensterluiken; bedekken van gebouwen; plaatsen van
ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof; lood- koper en
zinkwerken in bladmetaal; grond- en rioleringswerken, aanleggen van speelpleinen, sportvelden,
parken en tuinen; aanplantingswerken.
- Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen  en spoorwegen, fietspaden
en startbanen; aanleggen van parkings en inritten; leggen van stoeldallen en betonklinkers;
aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden evenals van parken en tuinen met
inbegrip van de aanplantingen;: plaatsen van  afsluitingen, omheiningen, vangrails en
veiligheidsinrichtingen, leggen van kabels en diverse leidingen en buisleidingen; grondwerken,
funderingswerken en rioleringswerken, draineringswerken;: bemalingswerken; algemene
aannemingen van    waterbouwkundige werken en havenwerken; ruimen van waterlopen;  bitumeuze
verhardingen en bestrijkingen; speciale bekledingen voor sportvelden; plaatsen van, sport- en
speelpleinaccomodatie;  aanleggen van zwembaden, vijvers en fonteinen; onderneming voor
fundering, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem  volgens allerlei methodes;
werken van: bosexploitatie, bos- en landschapsbeheer.
- Onderneming voor het plaatsen van elektrotechnische installaties, verwarmingsinstallaties,
installatiewerken van alternatieve energie en sanitaire installaties.
- Onderneming voor werken van milieubehoud en verbetering,  bodemsanering, afvalverwerkingen
en recyclagewerken.
- Onderneming voor een installatie van verlichting, luchtbehandeling, geluidsinstallaties, hydraulische
en persluchtinstallaties, alarm- en beveiligingsinstallaties, netwerkinstallaties, koelinstallaties, liften
en roltrappen, thermische isolatiewerken en waterdichtingswerken.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële-, productieve-, financiële, industriële, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die zich, rechtstreeks of onrechtstreeks, met voormelde
doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken,
te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag  alle zaken verrichten
die, rechtstreeks of onrechtstreeks, in verband staan met haar voorwerp.
De  vennootschap  mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag
eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Luik B
Als vergoeding voor de (bij de oprichting) gedane, ontvangen en/of toegezegde inbrengen werden
honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen uitgegeven welke alle:
- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem (per aandeel);
Behoudens de wettelijke bepalingen en eventuele statutaire beperkingen ter zake, beschikt de
vennootschap niet over een eigen vermogen(srekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de toekomstige inbrengen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden telkens bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een
(statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve). Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden deze inbrengen niet vermoed op een (statutair) onbeschikbare eigen
vermogensrekening (reserve) geboekt te worden.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die
een vertrekvergoeding kan toekennen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er méér dan één bestuurder in functie is, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, dan wel aan één of meerdere directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Ieder jaar, op de eerste vrijdag van de maand september om 18:00 uur, wordt een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
zelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders in hun verzoek meteen de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval de commissaris, zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering en de
aanwezigheidslijst heeft ondertekend.
Luik B
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het
volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke
beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet
werd goedgekeurd.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering bevestigt, voor onbepaalde duur en met behoud van de in zijnen hoofde thans
gangbare bezoldigingsregeling, het door de heer Johnny GHYSENS, voornoemd, op niet-statutaire
wijze opgenomen bestuursmandaat.
De in zijn functie bevestigde bestuurder verklaart, voor zoveel als nodig, zijn mandaat te aanvaarden
en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.
VIERDE BESLUIT
In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd
in het Vlaams Gewest te 3830 Wellen, Langstraat 18.
Website en e-mail-adres; De vennootschap beschikt thans niet over en er dient zodoende dan ook
Luik B
geen melding gemaakt te worden van een eigen website noch van een eigen e-mail-adres.
Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
De agenda volledig afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven om 16 uur.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Catherine DELWAIDE, notaris
Samen hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte van de akte.