Ondernemingsnr : 0819297137
Naam
(voluit) : Win4u
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dr. Adriaensstraat 16
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden op 1 oktober 2024 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "Win4u", met zetel gevestigd te
8210 Zedelgem, Dr. Adriaensstraat 16; BTW-/ondernemingsnummer BE0819.297.137, RPR Gent
Afdeling Oostende; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen
en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 5:121 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist
de vergadering eenparig om af te zien van het verslag van het bestuursorgaan zoals vooropgesteld
door artikel 5:121 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Tweede beslissing
De vergadering beslist met toepassing van artikel 5:120 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen twaalfduizend vierhonderd (12.400) nieuwe aandelen te creëren die de-zelfde
rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en in de winsten zullen delen vanaf
heden.
De vergadering merkt op dat deze creatie van nieuwe aandelen geen uitgifte van nieuwe soorten
aandelen en/of wijziging van de rechten verbonden aan één of meerdere soorten aandelen uitmaakt,
zoals bepaald door artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 5:123 van het
Wetboek van Vennootschap en Verenigingen en op de voorwaarden zoals vermeld in de wet
waaraan moet worden voldaan om aandeelhouder te kunnen worden.
De vergadering erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 5:125 van het
Wetboek van Vennootschap en Verenigingen waarin wordt bepaald dat aandelen bij hun uitgifte
moeten worden volgestort, tenzij de statuten of de uitgiftevoorwaarden anders bepalen.
Dienaangaande wordt de vergadering op artikel 6 van de statuten gewezen dat het volgende
vooropstelt:
“6.1. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist. Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij de later uit te
voeren stortingen naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde
tijdstippen.
6.2. In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.”
De vergadering wijst op de voorafgaandelijke verklaring van het bestuursorgaan dat er uitdrukkelijk
mee heeft ingestemd dat de aandelen bij hun uitgifte op het moment van de bijkomende inbreng niet
worden volgestort. Voor zoveel als nodig stemt de vergadering daarmee in.
Daar de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de
opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouder(s) toelaten zijn/hun aandelen vervroegd te volstorten; in
dat geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één (1) maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd (2 %) per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de
dag van de eisbaarheid van de stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een (1)
maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig
de procedure bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de uitsluiting van de
in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht
op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
De vergadering beslist om de statuten aan te passen ingevolge voornoemde creatie van aandelen bij
de hierna vermelde voorgenomen statutenwijziging.
De vergadering beslist dat de nieuwe aandelen zullen worden toegewezen ingevolge de inbreng in
geld van TWEE MILJOEN VIERHONDERDTACHTIGDUIZEND EURO (€ 2.480.000,00).
De voorzitter wijst de vergadering op haar beslissing van 22 december 2023, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 januari 2024 onder nummer 24315440, houdende
ondermeer de opheffing van de bij wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en de beschikbaarstelling van deze middelen.
De vergadering beslist dat deze bijkomende inbreng niet op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening moet worden geboekt en dat deze aldus niet dient te worden gecreëerd.
Derde beslissing
De vergadering erkent door instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 5:128 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat bij inbreng in geld de aandelen
waarop in geld wordt ingeschreven eerst aan de bestaande aandeelhouders moeten worden
aangeboden. Dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien
(15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving overeenkomstig de
bepaling van artikel 5:129 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In dat verband verwijst instrumenterende notaris ook naar artikel 7 van de statuten.
In toepassing van artikel 5:130 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
beslissen alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, om afstand te doen
van het voorkeurrecht zoals voorzien in de wet en in de statuten en verzoeken instrumenterende
notaris om daar akte van te nemen.
Vierde beslissing
De vergadering stelt vast de op de nieuwe aandelen volledig wordt ingeschreven door de inschrijver,
zijnde haar enige aandeelhouder, alhier aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, die verklaart
volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap.
De inschrijver verklaart en de voltallige vergadering erkent en bevestigt dat zij op alle twaalfduizend
vierhonderd (12.400) nieuwe aandelen intekent, hetzij voor TWEE MILJOEN
VIERHONDERDTACHTIGDUIZEND EURO (€ 2.480.000,00), tegen voormelde uitgiftevoorwaarden
waar zij, voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk mee instemt.
Ingevolge voormelde goedgekeurde vrijstelling van de volstortingsverplichting dient geen toepassing
van artikel 5:132 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden gemaakt.
Vijfde beslissing
De vergadering stelt vast met verzoek daarvan akte te willen verlijden dat de inbreng in geld is
verwezenlijkt en dat op alle twaalfduizend vierhonderd (12.400) nieuwe aandelen werd ingetekend.
Zesde beslissing
De vergadering beslist ingevolge voormelde creatie van twaalfduizend vierhonderd (12.400) nieuwe
aandelen om de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden twaalfduizend vijfhonderd (12.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
Zevende beslissing
De vergadering beslist dat het boekjaar van de vennoot-schap, thans beginnend op één juli van ieder
jaar om te eindigen op dertig juni van het volgende jaar, voortaan zal beginnen op één april van ieder
jaar om te eindigen op eenendertig maart van het volgende jaar; en bijgevolg de tekst van artikel 20
van de statuten te vervan-gen door:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van ieder jaar en eindigt op eenendertig
maart van ieder volgend jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap
afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na
goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Achtste beslissing
De vergadering beslist bijgevolg ook de datum van de gewone algemene vergadering
(jaarvergadering), thans bepaald op de eerste vrijdag van de maand december om veertien uur, te
wijzigen in de eerste vrijdag van de maand september om veertien uur, en de tekst van artikel 15.1.1
van de statuten te vervangen door:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
op elke andere plaats vermeld in de oproeping, de eerste vrijdag van de maand september om
veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.”
Negende beslissing
De vergadering beslist bijgevolg, bij wijze van over-gangsbepalingen, dat het lopend boekjaar, dat
aanving op 1 juli 2024, zal eindigen op 31 maart 2026, en dat de eerstvolgende gewone algemene
vergadering (jaarvergadering) zal plaatsvinden op de eerste vrijdag van de maand september van
het jaar 2026 om veertien uur.
Tiende beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en om het aandeelhoudersregister aan te passen en besluit de opdracht te
geven aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten