Ondernemingsnr : 0642 733 183
Naam
(voluit) : MARC BUSINESS COACHING & CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Koningin Astridlaan 10, bus 4.03 - 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Aanpassing aan nieuwe vennootschapswetgeving - gecoördineerde
statuten
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 1/03/2023 om 10 uur
Het jaar 2023 op 1 maart,
wordt de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap Onder Firma MARC BUSINESS
COACHING & CONSULTING, met zetel te 3500 Hasselt, Koningin Astridlaan 10, bus 4.03, gehouden.
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 10 uur onder het voorzitterschap van de heer Marc Van Hemelrijck.
Mevrouw Karin Broes treedt op als secretaris-stemopnemer.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd:
-De heer Marc Van Hemelrijck;
-Mevrouw Karin Broes
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen wat volgt:
Deze buitengewone algemene vergadering heeft tot doel te beraadslagen over de volgende dagorde:
1.Beslissing tot onderwerping aan het Wetboek vennootschappen en verenigingen
2.Aanpassing.van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek vennootschappen
en verenigingen
3.Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap
4.Beslissing tot het beschikbaar maken van de statutair onbeschikbaar eigen vermcgensrekening
5.Uitvoering van de genomen beslissingen
Deze uiteenzetting wordt als juist erkend door al de leden. Daarop wordt de dagorde aangevat.
BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
De uiteenzetting van de voorzitter wordt na verificatie als juist erkend door de algemene vergadering. De
algemene vergadering stelt vast dat ze rechtsgeldig samengesteld is en dat ze bekwaam is te beslissen over
de punten van de agenda.
Na beraadslaging neemt de vergadering, telkens met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten:
EERSTE BESLISSING:
ONDERWERPING AAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de algemene vergadering om
. de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen die op heden nog niet automatisch zouden van toepassing zijn geworden, en dit met ingang
van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
TWEEDE BESLISSING:
AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In aansluiting op voormeld besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige
vorm, met name deze van de Vennootschap Onder Firma (VOF).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2000), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
DERDE BESLISSING:
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP
VAN DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
STATUTEN
TITEL I - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP
De partijen verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:
ARTIKEL EEN - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een vennootschap onder firma onder de naam " MARC
BUSINESS COACHING & CONSULTING".
In alle akten, facturen, advertenties, bekendmakingen en andere stukken van de vennootschap uitgaande,
moet de benaming steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden van de woorden "vennootschap
onder firma" of door de afkorting "VOF", met de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap,
het woord „rechtspersonenregister“ gevolgd door het ondernemingsnummer en de vermelding van de zetel
van de rechtbank waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
ARTIKEL TWEE - DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
ARTIKEL DRIE - ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in
België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels
oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het
op de vennootschap toepasselijke taalregime.
ARTIKEL VIER - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Alle diensten van economische aard, het verstrekken van adviezen en consulting; Hiertoe behoren
ondermeer:
- organisatie design en organisatie ontwikkeling;
- coachen van jong talent;
- branding, cultuur/waarden vastleggen en ontwikkelen;
- het waarnemen van het dagelijks bestuur;
- het opstellen van voorstellen van bedrijfsstrategie en het geven van adviezen en prestaties in algemeen
bedrijfsbeheer in het bijzonder op commercieel, financieel en sociaal vlak;
- het waarnemen van het financieel en administratief management;
- het voorbereiden van budgetprognoses, het superviseren en controleren ervan;
- het adviseren en het uitvoeren op het vlak van het personeelsbeleid en het voeren van een efficiënte
personeelsadministratie;
- het waarnemen en het uitvoeren van een doelgerichte kwaliteitsborging;
- het ontwikkelen en toepassen van een informatie-technologie;
- het onderzoeken en verstrekken van adviezen inzake de nationale en internationale markt, de
concurrentie en de mogelijkheid tot het openen van nieuwe markten;
2. Het geven van coaching in het bedrijfsleven.
3. Het organiseren van events.
4. Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies.
5. Het verwerven beheren en verkopen van participaties. Zij kan deelnemen aan het bestuur en toezicht
van
ondernemingen waarin zij al dan niet participeert.
6. Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen. Hiertoe mag de
vennootschap alle verrichtingen van aankoop, verkoop, verandering, verbouwing, inrichting, ruil, expertise,
beheer van alle roerende en onroerende goederen uitvoeren.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zelfs indien het doel ervan niet
gelijkaardig is of geen verband van bijhorigheid of samenhang vertoont met het hare.
Zij kan insgelijks, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële,
commerciële of burgerlijke verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks het bovenvermeld voorwerp
nastreven. Zij mag tevens, zowel in binnen- als buitenland, binnen het kader van dit voorwerp, alle roerende
onroerende goederen, materialen en installaties verwerven, verhuren, bouwen, kopen verkopen en ruilen. Zij
kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participaties, financiële tussenkomst of op
andere wijze geïnteresseerd zijn in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een
gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen.
TITEL II - VERMOGEN - INBRENGEN - EFFECTEN
ARTIKEL VIJF - INBRENGEN
Het kapitaal is samengesteld uit 20 aandelen van 100,00 euro elk. Het kapitaal van tweeduizend euro (€
2000) is als volgt onderschreven en volstort:
a.Door de heer Van Hemrijck Marc, voornoemd 10 aandelen van 100,00 euro, hetzij in totaal duizend
euro;
b.B. Door mevrouw Broes Karin, voornoemd 10 aandelen van 100,00 euro, hetzij in totaal duizend euro;
c.Totaal tweeduizend euro
Alle aandelen zijn op naam. ledere aandeelhouder zal zijn aandeelhouderschap kunnen bewijzen via
inschrijving van zijn lidmaatschap tot de rechtspersoonlijkheid via inschrijving in het aandelenboek.
ARTIKEL ZES - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
De aandelen van de vennootschap zijn voor overdracht vatbaar, mits eenparig akkoord van alle vennoten,
verenigd in algemene vergadering.
De aandelenoverdracht wordt gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De regelen inzake overdracht onder de levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten
voordele van een rechtspersoon.
In geval van overdracht onder de levenden, zal de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen een
voorstel tot overdracht bij aangetekende brief richten tot het bestuursorgaan.
1/ In de eerste plaats zullen de over te dragen aandelen te koop worden aangeboden aan de vennoten in
verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten, behoudens onderling akkoord over een andere
verdeling, voor de prijs en onder de voorwaarden hierna bepaald.
Bij dit voorstel zal een ontwerp van koopovereenkomst (waarin de identiteit van de overnemer, de prijs en
de voorwaarden voor de overdracht vermeld zijn) gevoegd worden. Het bestuursorgaan zal vervolgens
binnen de twintig dagen nadat zij kennis heeft gekregen van voormeld voorstel, de bijzondere algemene
vergadering bijeenroepen met als agendapunt de goedkeuring van de voorgestelde overdracht.
Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring
van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.
2/ Indien de bijzondere algemene vergadering dit aanbod niet aanvaardt dan zullen de aandelen te koop
worden aangeboden aan één of meer vennoten ongeacht het aandeel in de vennootschap. Ook hier zal de
vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen een voorstel tot overdracht bij aangetekende brief richten tot
het bestuursorgaan. Bij dit voorstel zal een ontwerp van koopovereenkomst (waarin de identiteit van de
overnemer, de prijs en de voorwaarden voor de overdracht vermeld zijn) gevoegd worden. Het
bestuursorgaan zal vervolgens binnen de twintig dagen nadat zij kennis heeft gekregen van voormeld
voorstel, de bijzondere algemene vergadering bijeenroepen met als agendapunt de goedkeuring van de
voorgestelde overdracht.
Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring
van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.
De prijs wordt als volgt bepaald:
De verkoopprijs van de aandelen bij overdracht onder levenden is gelijk aan de werkelijke waarde op de
dag van de overdracht.
De verkoopprijs van de aandelen die overgaan bij overlijden is gelijk aan de substantiële waarde van de
aandelen waarbij het boekhoudkundig eigen vermogen van de vennootschap wordt gecorrigeerd met de
meer- en/of minderwaarden op de materiële vaste activa, verminderd met het fiscaal effect van die meer-
en/of minderwaarden.
Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de manier waarop voormelde prijs moet worden
vastgesteld, zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.
De prijs is betaalbaar binnen de 3 maanden na het besluit tot inkoop. Op het openstaand saldo wordt
geen interest toegekend. Zolang de prijs niet volledig is betaald, zijn de aandelen niet vatbaar voor overdracht
en vindt de eigendomsoverdracht niet plaats. De koper kan evenwel besluiten de prijs vervroegd te betalen.
3/ Indien de koop met betrekking tot de aandelen, die het voorwerp van voormeld voorstel tot overdracht
vormen, niet binnen de termijn van drie maanden tot stand is gekomen, kan de kandidaat - overdrager deze
aandelen geldig overgedragen binnen de veertig dagen na het verstrijken van die termijn aan de door de
overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot
overdracht waren opgenomen, mits eenparig akkoord van alle vennoten,.
De verkoopprijs van de participatie die overgaat bij overlijden is gelijk aan de substantiële waarde van de
aandelen waarbij het boekhoudkundig eigen vermogen van de vennootschap wordt gecorrigeerd met de
meer- en/of minderwaarden op de materiële vaste activa, verminderd met het fiscaal effect van die meer-
en/of minderwaarden.
Bij gebreke aan overeenstemming tussen de partijen wordt de waarde overeenkomstig de voormelde
regels vastgesteld door een deskundige en dit binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. De afkoop moet in
elk geval tot stand komen binnen de drie maanden na de dag waarop de waarde definitief is vastgesteld.
ARTIKEL ZEVEN - RECHTEN ERFGENAMEN EN RECHTHEBBENDEN VAN EEN OVERLEDEN
VENNOOT
De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden vennoot, mogen om geen enkele reden zegels
doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap, noch inventaris doen opmaken.
Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen en
documenten van de vennootschap, en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene
vergadering.
ARTIKEL ACHT - AANDELEN IN ONVERDEELDHEID
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich
ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd
is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op
verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te
oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
ARTIKEL NEGEN - AANDELEN BEZWAARD MET VRUCHTGEBRUIK
Wanneer de blote eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toebehoort aan twee onderscheiden
personen, worden de rechten verbonden aan dit aandeel - behoudens andersluidende overeenkomst tussen
de blote eigenaar en de vruchtgebruiker - uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
ARTIKEL TIEN - WIJZIGINGEN VAN HET VERMOGEN
Het vermogen kan verhoogd of verminderd worden, in een of meerdere keren, mits eenparige beslissing
van alle vennoten, verenigd in algemene vergadering.
Elke wijziging van de inbreng zal verplicht gepubliceerd worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ARTIKEL ELF - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VENNOTEN
De vennoten zijn tegenover derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de
vennootschap.
ARTIKEL TWAALF - AANTAL, TOELATING, UITTREDING EN OVERLIJDEN VAN DE VENNOTEN
1. Het aantal mag niet lager zijn dan twee.
2. Tot de eventuele toelating van een nieuwe vennoot, kan beslist worden bij· eenparigheid van de
vennoten, verenigd in algemene vergadering. Deze beslissing zal gepubliceerd worden in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
De nieuwe vennoot zal slechts over rechten en plichten ten aanzien van de vennootschap beschikken
vanaf zijn intrede in de vennootschap. Hij zal tegenover derden gehouden zijn tot de maatschappelijke
schulden die ontstaan zijn na de publicatie van zijn toetreding.
3. Elke vennoot heeft het recht zich op elk ogenblik terug te trekken, zonder het akkoord van de andere
vennoten, mits een opzegging van zes maanden. Deze zal bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht
worden van de vennootschap en van elk van de andere vennoten.
De eventuele uittreding van een vennoot zal slechts uitwerking hebben, zowel ten overstaan van de
vennootschap als ten overstaan van derden, vanaf de vijftiende dag die volgt op de publicatie in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten en de overdracht van zijn aandelen.
De vennoot die ophoudt deel uit te maken van de vennootschap blijft onder meer gehouden tot de
maatschappelijke schulden die ontstaan zijn voor de vijftiende dag volgend op de publicatie van zijn vertrek.
4. In geval van uittreding of overlijden van een vennoot, kan de overblijvende vennoot voorzien in zijn
vervanging.
TITEL III - BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT
ARTIKEL DERTIEN - BENOEMING - ONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders.
Het mandaat van zaakvoerder is in principe onherroepelijk behoudens in geval van vrijwillig ontslag of
herroeping om wettige redenen.
In geval van herroeping van de zaakvoerder bij gerechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is
getreden, verliest deze automatisch zijn hoedanigheid van vennoot in de vennootschap.
In dat geval is de vennoot-zaakvoerder ertoe gehouden zijn verbintenissen na te leven overeenkomstig
artikel 12, 3., derde alinea van onderhavige statuten.
In geval van ontslag, herroeping of overlijden van de vennoot-zaakvoerder, zullen de vennoten, verenigd
in algemene vergadering, overgaan tot de aanduiding, bij eenparigheid, van een nieuwe zaakvoerder, door
middel van een wijziging van de statuten, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de herroeping, de onbekwaamheidverklaring
of het ontslag van een zaakvoerder.
Indien er geen zaakvoerder meer is, zal de algemene vergadering samenkomen om één of meerdere
zaakvoerders te benoemen. De benoeming moet geschieden met éénparigheid van stemmen en wordt
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid of
verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van de vennootschap worden waargenomen door de
overblijvende zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat geval één of meerdere nieuwe
zaakvoerders te benoemen.
ARTIKEL VEERTIEN - BEZOLDIGING
Aan de zaakvoerders kunnen, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden
toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste
komt van de vennootschap.
ARTIKEL VIJFTIEN - BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Interne bestuursbevoegdheid
ledere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er
twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn,
vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De zaakvoerders zijn met de meest uitgebreide macht bekleed voor alle handelingen zowel van bestuur
als van beschikking in alle maatschappelijke aangelegenheden, behalve voor die handelingen waarvoor
volgens de wet of de statuten enkel de Algemene Vergadering bevoegd is. Indien er meerdere zaakvoerders
zijn hebben zij elke afzonderlijk de meest uitgebreide machten. Voor zover er betalingen of engagementen in
naam en voor rekening van de vennootschap dienen verricht te worden waarvan de waarde 10.000,00 euro
overstijgt, zullen minstens twee zaakvoerders, voor zover twee zaakvoerders aanwezig , samen dienen te
tekenen opdat de verrichting rechtsgeldig kan geschieden.
Voor alle akten en handelingen, al dan niet voor de rechtbank, zal de vennootschap geldig
vertegenwoordigd zijn door alle benoemde zaakvoerders, die in geen geval van een beslissing of volmacht
van de Algemene Vergadering moeten doen blijken. Wat de handelingen van Dagelijks Bestuur betreft, mag
jedere zaakvoerder, indien er meer dan één is, afzonderlijk handelen. De aangestelde zaakvoerder mag, op
eigen verantwoordelijkheid, voor de daden van dagelijks beheer, de maatschappelijke handtekening
delegeren aan een (of meer) venno(o)t(en) of bedienden.
ARTIKEL ZESTIEN - VOLMACHT
De zaakvoerders kunnen mits éénparig akkoord gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks rechtshandelingen zijn geoorloofd ..
ARTIKEL ZEVENTIEN - TOEZICHT
ledere vennoot heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de
vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen
van alle geschriften van de vennootschap.
TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL ACHTTIEN - BIJEENKOMST
De algemene vergadering wordt ieder jaar bijeengeroepen op de 3e woensdag van de maand mei. Indien
die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
Ten allen tijde kan een vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te
beraadslagen en te besluiten.
De vergaderingen van de vennoten worden gehouden in de zetel van de vennootschap, tenzij de
oproepingsbrief hiervan afwijkt.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail, behoudens zo de vennoten de zaakvoerders vrijstellen
van het verzenden van de oproepingen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. ledere
persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd
als hij aanwezig cf vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL NEGENTIEN - SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
§ 1. De vennoten kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig schriftelijk alle besluiten nemen die tot
de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle vennoten
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle vennoten ondertekende schriftelijke besluiten twintig dagen voor de
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende beslissing ten
laatste twintig dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is
toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering
bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
vennoten ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de
vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle vennoten
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde
datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet
tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
ARTIKEL TWINTIG - ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt
gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die
zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een
vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan
de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening
houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de
commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de
zaakvoerders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover
die
vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden
toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de
oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
ARTIKEL EENENTWINTIG - BEVOEGDHEID
Zij is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van:
- de vaststelling van de jaarrekening indien deze noodzakelijk is;
- de bestemming van de beschikbare winst;
- de wijziging van de statuten;
- de benoeming en het ontslag van een zaakvoerder, de vaststelling van de bezoldiging, het instellen van
een vennootschapsvordering tegen een zaakvoerder het verlenen van kwijting;
- de door de wet toegekende bevoegdheden.
ARTIKEL TWEEENTWINTIG - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ARTIKEL DRIEENTWINTIG - BESLUITVORMING
In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij unanimiteit van stemmen; bij wijziging van
de statuten evenwel, is een éénparig besluit van de vennoten vereist.
ARTIKEL VIERENTWINTIG - NOTULEN
Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt.
TITEL V - INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - VERDELING
ARTIKEL VIJFENTWINTIG - BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de zaakvoerder de
inventaris op, alsmede de jaarrekening indien deze noodzakelijk is.
ARTIKEL ZESSENTWINTIG - WINSTVERDELING
Het batig saldo van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De vergadering van de vennoten beslist jaarlijks over de verdere bestemming van dit saldo van de winst.
Zo kan zij besluiten dit geheel of gedeeltelijk te reserveren.
TITEL VI - ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - ONTBINDING-VEREFFENING
Bij de ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden, zal haar vereffening door één of meer
overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te stellen
vereffenaar(s) geschieden.
De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. De
dwingende voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de vereffening van
vennootschappen zullen daarbij moeten nageleefd worden.
De ontbinding en de vereffening in één akte is mogelijk mits naleving van de desbetreffende wettelijke
voorwaarden.
ARTIKEL ACHTENTWINTIG - OVERLIJDEN VAN DE VENNOOT
Ingeval van overlijden van een vennoot, zal de vennootschap niet van rechtswege ontbonden zijn, doch
mits toestemming van al zijn medevennoten, voortgezet worden door de overlevende vennoten of vennoot,
samen in voortkomend geval met de erfgenamen in rechte lijn van de overleden vennoot, die zich ten aanzien
van de vennootschap zullen laten vertegenwoordigen.
TITEL VII - ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL NEGENENTWINTIG - VERWIJZINGEN
De vennoten verklaren zich uitdrukkelijk te schikken naar de dwingende bepalingen van de wet.
Dienvolgens worden de dwingende bepalingen van de wet van dewelke bij tegen tegenwoordige akte niet is
afgeweken, als geacteerd aanzien.
Anderzijds moeten de beschikkingen in deze akte welke zouden strijdig zijn met dwingende
wetsbepalingen als onbestaande worden geacht, zonder evenwel de nietigheid van de akte tot gevolg te
hebben.
ARTIKEL DERTIG - WOONPLAATS
Alle vennoten en zaakvoerders wiens woonplaats onbekend is, worden geacht woonplaats te kiezen in de
zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.
VIERDE BESLISSING:
BESCHIKBAAR MAKEN VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGENSREKENING
De vergadering besluit voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te
maken, onder opschortende voorwaarde van bekendmaking van onderhavig proces-verbaal van
statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
VIJFDE BESLISSING:
UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerders met het oog op de uitvoering van de
genomen beslissingen.
BEEINDIGING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt om 11 uur beëindigd, na lezing en goedkeuring van deze notulen.
Tegelijk mee neergelegd: gecoördineerde statuten
De heer Marc Van Hemelrijck
Zaakvoerder