Ondernemingsnr : 0888 609 377
Naam
(voluit) : DOKTER PETER PEYTCHEV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Petrus Ascanusstraat 130, 1730 ASSE,
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor notaris Michaël Mertens, geassocieerd notaris te leper op 23 januari 2023,
geregistreerd, blijkt dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap "DOKTER PETER PEYTCHEV", met
zetel te 1730 Asse, Petrus Ascanusstraat 130, BTW BE 0888.609.377, RPR BRUSSEL, afdeling Brussel
volgende beslissingen hebben genomen:
1/ Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en
verenigingen"), vaststelling van de van rechtswege omzetting met ingang van 1 januari 2020 van:
- het volgestort gedeelte van het kapitaal, ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere";
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van eenendertigduizend zevenhonderdveertig
euro (€ 31.740,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves".
2/ Omzetting van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen in beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
3/ Vaststelling van het adres van de zetel buiten de statuten.
4/ Wijziging statutaire bepalingen met betrekking tot de hoedanigheidsvoorwaarden van een aandeelhouder.
5/ Wijziging statutaire bepalingen met betrekking tot de overdracht van aandelen en andere effecten.
6/ Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
(her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de
vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan
verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de
uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder
levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging
van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de
bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het
stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting, geschillenbeslechting
en netting.
7/ Actualisering van de statuten door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de te
nemen besluiten hiervoor alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden
bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.
8/ Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN WETTELIJKE
RESERVE IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN
De enige aandeelhouder stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek
van vennootschappen en verenigingen"), met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege de omzetting gebeurd
is van:
-het volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd
euro (€ 12.400,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten
kapitaal - Andere";
-het niet-volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
-de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van eenendertigduizend zevenhonderdveertig euro
(€ 31.740,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves".
TWEEDE BESLUIT - OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN
De enige aandeelhouder besluit om:
-het bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) zoals geboekt op de statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere", over te zetten op de beschikbare
eigen vermogensrekening "Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere";
-het bedrag van eenendertigduizend zevenhonderdveertig euro (€ 31.740,00) zoals geboekt op de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves" over te zetten op de beschikbare
eigen vermogensrekening "Beschikbare reserves".
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen"
DERDE BESLUIT - ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te 1730
Asse, Petrus Ascanusstraat 130.
De enige aandeelhouder besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding
van het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin het gevestigd is.
VIERDE BESLUIT - WIJZIGING HOEDANIGHEIDSVOORWAARDEN VAN EEN AANDEELHOUDER
De enige aandeelhouder besluit de hoedanigheidsvoorwaarden van een aandeelhouder te wijzigen. De
enige aandeelhouder besluit dan ook om het huidig artikel 6 van de statuten volledig te vervangen door de
nieuwe regeling opgenomen in artikel 10 van de (nieuwe) statuten zoals bepaald in het negende besluit hierna,
dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
VIJFDE BESLUIT - WIJZIGING OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
De enige aandeelhouder besluit de overdrachtsregeling van aandelen en andere effecten te wijzigen. De
enige aandeelhouder besluit dan ook om de huidige artikelen 9 en 10 van de statuten volledig te vervangen
door de nieuwe regeling opgenomen in artikel 11 van de (nieuwe) statuten zoals bepaald in het negende besluit
hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ZESDE BESLUIT - (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist
de enige aandeelhouder tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en
het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal aandelen
alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe
aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere
effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming
en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en
commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de
uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting,
geschillenbeslechting en netting, en dit zoals bepaald in het negende besluit hierna, dat een volledig nieuwe
tekst van de statuten aanneemt.
ZEVENDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De enige aandeelhouder besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden
bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.
ACHTSTE BESLUIT - OPDRACHT TOT COORDINATIE - MACHTEN
De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan de enige bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De hier aanwezige enige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie
de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting
over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondememingsrechtbank, met
name de medewerkers van Buyse, De Vlieger & C°. die woonstkeuze doen op het kantoor te 3020 Herent,
Brusselsesteenweg 341.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) notaris Astrid Dedeurwaerdere
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een afschrift van de akte 23 januari 2023
-de gecoördineerde tekst van de statuten.