Ondernemingsnr : 0403506340
Naam
(voluit) : DPG Media Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mediaplein 1
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen op 20
oktober 2023, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie
die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
        •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
        •  elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen
door de woorden “het kapitaal”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
        •  elke vermelding van de woorden “gedelegeerd bestuurder” worden vervangen door het woord
“dagelijks bestuurder”;
        •  elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen
door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk
“WVV”.
De algemene vergadering besluit :
    1.  Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten en aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2 van de statuten en
enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
    2.  En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt :
“De vennootschap heeft als voorwerp:
a) het ontwikkelen, het exploiteren, het beheren en het commercialiseren zowel aan particulieren als
aan bedrijven van een IT platform dat o.a. toelaat het beheren en verzenden van
multimediagegevens en andere informatie, het beheren van klantengegevens, betalingstransacties,
e-commerce en andere toepassingen;
b) het ontwikkelen, het exploiteren, het beheren en het commercialiseren zowel aan particulieren als
aan bedrijven van internetportalen en applicaties;
c) het ontwikkelen, het exploiteren, het beheren en het commercialiseren zowel aan particulieren als
aan bedrijven van producten en diensten van alle aard via internet;
d) het uitgeven en exploiteren van websites, van producten en diensten op websites, van online
shops, en van andere digitale en/of audiovisuele mediavormen, inclusief het kopen en verkopen van
digitale publiciteit en verder alles wat tot de digitale en/of audiovisuele mediabedrijvigheid kan
gerekend worden, alsmede de vertegenwoordiging van, exploitatie van en dienstverlening aan
andere partijen op het vlak van advertenties, content en techniek, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden of in samenwerking met derden;
e) De handel, tussenhandel, de huur en verhuur, de invoer en uitvoer, installatie, herstelling en
onderhoud, opslag, ontwikkeling, bewerking en productie van informatietechnologie, waaronder
begrepen hardware en software, en dit alles in de ruimste zin;
    1.  de verwerving, het bezit en de overdracht, door aankoop, inbreng, verkoop, omruiling, afstand,
fusie, splitsing, inschrijving, uitoefening van rechten of op een andere wijze, van alle participaties in
alle bedrijven, takken van werkzaamheid en in alle bestaande of nog op te richten publieke of private
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, instellingen, of stichtingen die financiële,
industriële, handels- of burgerlijke, administratieve of technische activiteiten beoefenen;
    2.  de aankoop, inschrijving, omruiling, afstand, verkoop, en andere gelijkaardige verrichtingen,
van/op alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, staatsfondsen, en, over
het algemeen, van/op alle roerende en onroerende rechten, alsook alle intellectuele rechten;
    3.  het administratieve, commerciële en financiële beheer voor eigen rekening, en het verrichten
van alle studies ten voordele van derden en in het bijzonder van de vennootschappen, verenigingen,
ondernemingen, instellingen, stichtingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie
bezit; het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand, onder welke vorm van
tussenkomst ook;
    4.  de verwezenlijking van alle roerende, onroerende, financiële, industriële, handels- of burgerlijke
verrichtingen, inclusief de verwerving, het beheer, de verhuur en de tegeldemaking van alle roerende
en onroerende goederen, die dienstig zijn om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken;
    5.  de verwezenlijking van haar voorwerp, alleen of in associatie, rechtstreeks of onrechtstreeks, in
haar eigen naam of voor rekening van derden, door alle overeenkomsten af te sluiten en alle
verrichtingen te doen die van aard zijn dat het voornoemde voorwerp of dat van de
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen instellingen, stichtingen waarin ze een participatie
bezit, erdoor wordt bevorderd.
Deze opsomming is enkel verklarend en niet beperkend, en moet verstaan worden in de meest
uitgebreide zin.”
De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur de dato 29 september 2023
welk de wijziging van het voorwerp verantwoordt.
De algemene vergadering voorziet tevens in de mogelijkheid tot:
    •  het voeren van een schriftelijke algemene vergadering.
    •  het deelnemen aan de algemene vergadering via elektronische weg.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
De statuten luiden voortaan als volgt :
 
Rechtsvorm-Naam
Het betreft een NAAMLOZE VENNOOTSCHAP, met de naam ‘DPG Media Services’.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
a) het ontwikkelen, het exploiteren, het beheren en het commercialiseren zowel aan particulieren als
aan bedrijven van een IT platform dat o.a. toelaat het beheren en verzenden van
multimediagegevens en andere informatie, het beheren van klantengegevens, betalingstransacties,
e-commerce en andere toepassingen;
b) het ontwikkelen, het exploiteren, het beheren en het commercialiseren zowel aan particulieren als
aan bedrijven van internetportalen en applicaties;
c) het ontwikkelen, het exploiteren, het beheren en het commercialiseren zowel aan particulieren als
aan bedrijven van producten en diensten van alle aard via internet;
d) het uitgeven en exploiteren van websites, van producten en diensten op websites, van online
shops, en van andere digitale en/of audiovisuele mediavormen, inclusief het kopen en verkopen van
digitale publiciteit en verder alles wat tot de digitale en/of audiovisuele mediabedrijvigheid kan
gerekend worden, alsmede de vertegenwoordiging van, exploitatie van en dienstverlening aan
andere partijen op het vlak van advertenties, content en techniek, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden of in samenwerking met derden;
e) De handel, tussenhandel, de huur en verhuur, de invoer en uitvoer, installatie, herstelling en
onderhoud, opslag, ontwikkeling, bewerking en productie van informatietechnologie, waaronder
begrepen hardware en software, en dit alles in de ruimste zin;
    1.  de verwerving, het bezit en de overdracht, door aankoop, inbreng, verkoop, omruiling, afstand,
fusie, splitsing, inschrijving, uitoefening van rechten of op een andere wijze, van alle participaties in
alle bedrijven, takken van werkzaamheid en in alle bestaande of nog op te richten publieke of private
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, instellingen, of stichtingen die financiële,
industriële, handels- of burgerlijke, administratieve of technische activiteiten beoefenen;
    2.  de aankoop, inschrijving, omruiling, afstand, verkoop, en andere gelijkaardige verrichtingen,
van/op alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, staatsfondsen, en, over
het algemeen, van/op alle roerende en onroerende rechten, alsook alle intellectuele rechten;
    3.  het administratieve, commerciële en financiële beheer voor eigen rekening, en het verrichten
van alle studies ten voordele van derden en in het bijzonder van de vennootschappen, verenigingen,
ondernemingen, instellingen, stichtingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie
bezit; het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand, onder welke vorm van
tussenkomst ook;
    4.  de verwezenlijking van alle roerende, onroerende, financiële, industriële, handels- of burgerlijke
verrichtingen, inclusief de verwerving, het beheer, de verhuur en de tegeldemaking van alle roerende
en onroerende goederen, die dienstig zijn om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken;
    5.  de verwezenlijking van haar voorwerp, alleen of in associatie, rechtstreeks of onrechtstreeks, in
haar eigen naam of voor rekening van derden, door alle overeenkomsten af te sluiten en alle
verrichtingen te doen die van aard zijn dat het voornoemde voorwerp of dat van de
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen instellingen, stichtingen waarin ze een participatie
bezit, erdoor wordt bevorderd.
Deze opsomming is enkel verklarend en niet beperkend, en moet verstaan worden in de meest
uitgebreide zin.
 
Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
 
Kapitaal- aandelen
Het kapitaal is vastgesteld op DRIEHONDERD VEERTIEN MILJOEN EURO (€ 314.000.000,00) en
is vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde.
Alle aandelen zijn op naam.
 
Reserves, verdeling van de winst
Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk
reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het
kapitaal bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van
bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.
 
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op vierde vrijdag van de maand april om
elf uur.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur plaats.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al
dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene
vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan. Evenwel, indien de
vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur
worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De raad van bestuur is met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die welke door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van
een dagelijks bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur voor de handelingen die het
dagelijks bestuur betreffen. Een dagelijks-bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere
vennootschap.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders,
opdragen.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan: 1. Mevrouw
Van Brabant Karen Lucia Edwarda wonende te 1730 Asse, Langestraat 121 en 2. mevrouw
Coremans Anita Maria Louisa Rosa wonende te 3140 Keerbergen, Haachtsebaan 117, aan wie de
macht wordt verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te
verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere geassocieerd, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.