Ondernemingsnr : 0455260392
Naam
(voluit) : GEVELRENOVATIE GEERT VIAENE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bietstraat 53
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Servaas PYLYSER, notaris met standplaats
te Izegem, op 27 juni 2024, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap
“GEVELRENOVATIE GEERT VIAENE” in buitengewone algemene vergadering onder meer
volgende besluiten genomen heeft met éénparigheid van stemmen:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van
negenenveertigduizend tweeëntachtig euro eenennegentig cent (49.082,91), waardoor dit bedrag als
beschikbaar dient te worden beschouwd.
3. Besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
4.Besluit tot ontslag als zaakvoerder en herbenoeming van de besloten vennootschap
“STEIGERBOUW GEERT VIAENE", met zetel te 8800 Roeselare, Bietstraat 53, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0462.457.891, met
vaste vertegenwoordiger van de heer Miquel Viaene, als (niet- statutaire) bestuurder, voor
onbepaalde duur, met ingang vanaf aktedatum.
5.Besluit tot versoepeling van de bepaling met betrekking tot volmachten voor de aandeelhouders
voor het bijwonen van de algemene vergadering.
6. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en aan de genomen besluiten (bij uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “GEVELRENOVATIE GEERT VIAENE”.
Zetel: Vlaamse Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De restauratie van gebouwen en monumenten, het oprichten van woningen en gebouwen in de
ruimste zin van het woord, het oprichten en/of laten oprichten van "sleutelklare" woningen en
gebouwen, het aankopen, verkopen en verhuren van deze woningen en gebouwen, het aannemen
en uitvoeren of laten uitvoeren van: grondwerken, wegenwer-ken, rioleringswerken, aanplantingen,
boringen, peilingen en uitdiepingen, funderings-werken,  draineringswerken, niet-metalen
kunstwerken, algemene bouwwerken, bekis-ting- en ijzervlechtwerken, bouwen van stellingen,
voegwerken en reinigen van gevels, onderneming voor zandstralen en chemisch reinigen van gevels,
onderneming voor het reinigen, sableren en ontvetten van metalen, van metalen gebinten, van
metalen con-structies, van houten balken en van houten constructies, onderneming voor industrieel
spuit- en lakwerk, pistoolschilderen, onderneming voor het annodiseren en galvaniseren van
metalen,  onderneming voor het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, ge-vels en
monumenten, onderneming voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt,
onderneming voor het droogmaken van muren (door fusie en injectie door middel van waterdichte
mortel en andere producten), onderneming voor het water-dichtmaken van gevels, onderneming voor
het herstellen van beton- en metselwerken bijkomstig bij gevelreiniging en restauratie en voegwerken
(zie artikel 2 §2 2° - Konink-lijk Besluit van 18 april 1980), slopingswerken, plaatsen van afsluitingen,
dakbedek-kingswerken met asfalt en teer, droogmaken van gebouwen, leggen van tegelvloeren en
mozaïek en alle andere muur- en vloerbekledingen, warmte- en geluidsisolering, plafon-neer-,
cementeer-, en alle andere pleisterwerken, steenhouwen, marmerwerken, plaatsen van
sierschouwen, leggen van parketvloeren, timmer- en schrijnwerken, bedekken van gebouwen,
plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, idem in diver-se kunststoffen,
plaatsen van ruiten, glas en gekleurde ramen, schilderwerken, behangen en garneren, plaatsen van
centrale verwarming, van ventilatie en verluchting, van ver-warming met warme lucht, van
luchtregeling en diverse leidingen, van sanitaire inrich-tingen en gasverwarming, voor lood- en
zinkwerk en voor het installeren van waterver-zachters, plaatsen van bliksemafleiders, elektrische
installaties, metaalconstructies, de coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord,
studie- en raadge-vend bureau;
Onderneming in onroerende goederen, de bouwpromotie, alle verhandelingen van on-roerende
goederen, aan- en verkoop, fabricatie en plaatsing van alle bouwmaterialen, aanneming en
uitvoering, fabricatie en groot- en kleinhandel van alle geprefabriceerde betonelementen, het
verkopen, verhuren of herstellen van alle aannemers- en vervoerma-teriaal, het vervoer voor eigen
rekening of voor rekening van derden, de uitbating van natuursteengroeven, de groot- en kleinhandel
in bouwproducten en -materialen.
De vennootschap zal, zowel in binnen- en buitenland, in het algemeen alle commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in recht-streeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk voorwerp, of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, zowel in binnen- en buitenland, door middel van inbreng, ver-smelting,
inschrijving of om het even welke andere wijze deelnemen in alle ondernemin-gen en
vennootschappen, hebbend een gelijkaardig of daarmee rechtstreeks of onrecht-streeks verband
houdend voorwerp.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle verhandelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene ver-gadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Duur: onbepaalde duur.
Aantal aandelen: duizend achthonderd (1.800) aandelen.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurder(s) kan/kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur - Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand juni, om 19 uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 maart en eindigt op 28 (in voorkomend
geval 29) februari van het volgende jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Evenwel kan op een algemene vergadering die besluit tot uitkering van de winst, met betrekking tot
die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle
aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit
daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato
van hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 27 juni 2024
(get.) Servaas PYLYSER, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 27 juni 2024
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata