Ondernemingsnummer :
0872080478
Benaming :
(voluit) :
INVENT MEDIA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kortrijksesteenweg 198
8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgemaakt op zesentwintig september tweeduizend en achttien door Meester
So Young PARK, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"DEFAUW & PARK geassocieerde notarissen", met zetel te Kortrijk, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INVENT
MEDIA", met zetel te 8530 Harelbeke, Kortrijksesteenweg, 198 (B.T.W. BE-0872.080.478; RPR Gent
afdeling Kortrijk) onder meer de volgende besluiten heeft genomen, telkens met eenparigheid van
stemmen:
1/ De vergadering besloot de zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen van
‘8530 Harelbeke, Kortrijksesteenweg, 198’ naar “8500 Kortrijk, Doorniksesteenweg, 216”.
De vergadering besluit vervolgens tot dienovereenkomstige aanpassing van artikel 2 van de statuten,
en dit door vervanging van de eerste zin van gezegd artikel 2 door de volgende tekst:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Doorniksesteenweg, 216.”.
2/ De heer D’hAVELOOSE Karl Antoine Andre, geboren te Menen op 23 maart 1964, wonende te
8530 Harelbeke, Forestier Ingelramstraat, 18 bood aan de vergadering zijn ontslag aan als statutaire
zaakvoerder van de vennootschap met onmiddellijke ingang. De vergadering nam hiervan akte en
aanvaardde voor zoveel als nodig gezegd ontslag.
De vergadering besloot tot dienovereenkomstige aanpassing van artikel 9 van de statuten, en dit
door schrapping van de tweede alinea van gezegd artikel 9.
3/ De vergadering besloot te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap, voor
onbepaalde duur en met onmiddellijke ingang: mevrouw SOETE-DE BOOSERE Saskia Irma,
wonende te 8560 Wevelgem (Moorsele), Mouterijstraat, 10, die verklaarde dit haar toegekende
mandaat te aanvaarden en niet te zijn getroffen door enige verbodsbepaling die zich hiertegen
verzet.
Het mandaat van niet-statutair zaakvoerder van voornoemde mevrouw SOETE-DE BOOSERE
Saskia is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4/ De vergadering besloot tot wijziging van de looptijd van het boekjaar om dit voortaan te laten
ingaan op 1 januari van elk kalenderjaar en telkens te laten eindigen op 31 december van dat zelfde
kalenderjaar.
De vergadering besloot om het lopend boekjaar dat een aanvang nam op 1 oktober 2017 te
verlengen om dit te laten eindigen op 31 december 2018.
De vergadering besloot vervolgens tot dienovereenkomstige aanpassing van artikel 16 van de
statuten, en dit door vervanging van de eerste alinea van gezegd artikel 16 door de volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één januari van elk kalenderjaar en wordt op éénendertig december van dat
zelfde kalenderjaar afgesloten.
Bij wijze van overgangsbepaling is het boekjaar dat een aanvang nam op 1 oktober 2017 verlengd
om te eindigen op 31 december 2018.”.
5/ De vergadering besloot de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van ‘de eerste dinsdag
van de maand maart om twintig uur’ naar “de laatste donderdag van de maand februari om tien uur”.
Luik B
De vergadering stelde aldus vast dat de eerstkomende jaarvergadering (betreffende het op 31
december 2018 af te sluiten boekjaar) zal worden gehouden de laatste donderdag van de maand
februari van het jaar 2019 om tien uur.
De vergadering besloot vervolgens tot dienovereenkomstige aanpassing van artikel 12 van de
statuten, en dit door vervanging van de eerste alinea van gezegd artikel 12 door de volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, zal elk jaar gehouden worden op
de laatste donderdag van de maand februari om tien uur.”.
6/ De vergadering besloot tot aanpassing van artikel 18 van de statuten aan de vigerende wetgeving,
en meer in het bijzonder het wetboek van vennootschappen, en wel als volgt:
vervangen van de volledige tekst onder de rubriek ‘ontbinding en vereffening in één akte’ door de
volgende tekst:
“Onverminderd artikel 181 van het wetboek van vennootschappen, zijn een ontbinding en vereffening
in één akte evenwel mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in artikel 184, §5 van het
wetboek van vennootschappen.”.
7/ De vergadering besloot machtiging te verlenen aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering verleende machtiging aan notaris So Young Park tot coördinatie van de statuten.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
So Young Park, notaris te Kortrijk, eerste kanton.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 26/09/2018; gecoördineerde tekst van
statuten.