Ondernemingsnr : 0793527405
Naam
(voluit) : Carla Di Meo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leopoldlaan 5 bus 5C
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Elisa HULSBOSCH, geassocieerd notaris te De
Pinte op 21 augustus 2024, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “Carla Di Meo” met zetel te 9200 Dendermonde,
Leopoldlaan 5, bus 5C, ondernemingsnummer 0793.527.405, RPR Gent, afdeling Dendermonde,
volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De heer Filip BORLOO, voornoemd, gaat over tot een nieuwe inbreng in geld voor een bedrag van
negenduizend negenhonderdnegenennegentig euro (€ 9.999,00).
Overeenkomstig artikel 5:120, §2 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen aanvaardt de
vergadering deze inbreng en beslist dat dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen gebeurt.
De vergadering erkent dat de inbreng is verwezenlijkt en volledig volstort is door een storting in
speciën op rekening BE13 6451 0987 2339 op naam van de vennootschap bij Bank J. Van Breda &
C°.
Het bewijs van deponering op voormelde bijzondere rekening afgeleverd door Bank J. Van Breda &
C° is gedateerd op 20 augustus 2024 welk attest door de instrumenterende notaris in het dossier zal
bewaard blijven.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de naam te wijzigen van “Carla Di Meo”
naar “Karret”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen, met ingang van heden, om het
adres van de zetel te verplaatsen van 9200 Dendermonde, Leopoldlaan 5, bus 5C naar 1702 Groot-
Bijgaarden (Dilbeek), Pastoor Cooremansstraat 3. Dit is geen statutair gegeven.
VIERDE BESLUIT: WIJZIGING VOORWERP
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het omstandig verslag van het
bestuursorgaan de dato 13 augustus 2024, waarin zij de wijziging van het voorwerp heeft
verantwoord. De vergadering ontslaat de voorzitter van lezing ervan.
De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
in Belgie en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, in aanneming of onder
aanneming of in deelneming met derden, alle handelingen of daden te stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met:
Allerhande dienstverlening met betrekking tot digitale transformatie en strategie en het ontwerp, de
realisatie en commercialisatie van oplossingen, diensten en producten, meer bepaald;
• Advies met betrekking tot de digitalisering van processen, producten en diensten en de
veranderingen die nodig zijn om deze te realiseren binnen organisaties in de privé en publieke sector
in België en het buitenland.
• Organisaties helpen bij het uitwerken van hun digitale strategie en de vertaling van deze strategie
naar de nodige operationele transformatie om ze op een duurzame manier uit te rollen
• Het ontwerp van producten, diensten en oplossingen, digitaal of fysiek, inclusief, maar niet beperkt
tot, de interacties met hun gebruikers, de verankering in hun infrastructuur en bestaande omgeving,
de onderliggende informatie stromen en de integraties en interacties met andere gesloten en open
systemen, de adoptie en ingebruikname van deze oplossingen door de verschillende
belanghebbenden
• Het begeleiden van organisaties bij innovatie en veranderingsprocessen met een focus op het
gebruik van nieuwe, digitale technologieën
• Het ontwerp van fysieke producten.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van associatie, inbreng, fusie, inschrijving of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben, of welke van die aard zouden zijn dat zij de
verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen en manieren, die zij het best
geschikt zou achten.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. De
vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
VIJFDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit artikelen 1, 2 en 3 van de statuten inzake de naam, de zetel en het voorwerp
van de vennootschap te wijzigen ingevolge het voorgaande zodat deze artikelen voortaan luiden als
volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam Karret.”
“Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
 “Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
in Belgie en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, in aanneming of onder
aanneming of in deelneming met derden, alle handelingen of daden te stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met:
Allerhande dienstverlening met betrekking tot digitale transformatie en strategie en het ontwerp, de
realisatie en commercialisatie van oplossingen, diensten en producten, meer bepaald;
• Advies met betrekking tot de digitalisering van processen, producten en diensten en de
veranderingen die nodig zijn om deze te realiseren binnen organisaties in de privé en publieke sector
in België en het buitenland.
• Organisaties helpen bij het uitwerken van hun digitale strategie en de vertaling van deze strategie
naar de nodige operationele transformatie om ze op een duurzame manier uit te rollen
• Het ontwerp van producten, diensten en oplossingen, digitaal of fysiek, inclusief, maar niet beperkt
tot, de interacties met hun gebruikers, de verankering in hun infrastructuur en bestaande omgeving,
de onderliggende informatie stromen en de integraties en interacties met andere gesloten en open
systemen, de adoptie en ingebruikname van deze oplossingen door de verschillende
belanghebbenden
• Het begeleiden van organisaties bij innovatie en veranderingsprocessen met een focus op het
gebruik van nieuwe, digitale technologieën
• Het ontwerp van fysieke producten.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van associatie, inbreng, fusie, inschrijving of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben, of welke van die aard zouden zijn dat zij de
verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen en manieren, die zij het best
geschikt zou achten.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. De
vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
ZESDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering beslist de huidige niet-statutaire bestuurder, mevrouw Carla Di Meo,
voornoemd, ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor een
onbepaalde duur:
- de heer Filip BORLOO, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd
behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT: MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN EN
OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, een bijzondere machtiging aan de
bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de opdracht te geven aan de
instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, zoals
deze gewijzigd werden in het vijfde besluit, en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, volmacht te verlenen aan de besloten
vennootschap TNC INVEST met zetel te 9800 Deinze, Casselrylaan 32 A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent en met ondernemingsnummer 0808.507.371, evenals
elke andere door haar aangewezen persoon, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om
over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de administraties van de directe
en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds, het UBO-register en om het even welke
andere administratieve instanties.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(Tegelijk met dit uittreksel werd neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal).
Elisa HULSBOSCH
Notaris