Ondernemingsnr : 0479046178
Naam
(voluit) : DEVE LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pittemsesteenweg 13
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 20 december 2023, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap “DEVE
LOGISTICS” in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft
met éénparigheid van stemmen:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waardoor dit
bedrag als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
3. Besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten. De
vergadering bevestigt dat de zetel gelegen is te 8700 Tielt, Pittemsesteenweg 13.
4. Ontslag van de huidige niet-statutaire bestuurders zijnde de besloten vennootschap IMMO DECO,
met zetel te 8700 Tielt, Pittemsesteenweg 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Brugge met ondernemingsnummer 0862.263.484, vast vertegenwoordigd door mevrouw
VERWEIRDER Joke Zulma Marguerite, geboren te Tielt op 31 augustus 1969, wonende te 8700
Tielt, Pittemsesteenweg 17 en de besloten vennootschap ‘BARLOT’, met zetel te 8760 Meulebeke,
Pittemstraat 105, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge met
ondernemingsnummer 0656.841.537, vast vertegenwoordigd door de heer DE MEULEMEESTER
Bart Peter Jozef, geboren te Tielt op 28 september 1964, wonende te 8760 Meulebeke, Pittemstraat
105 en herbenoeming van voormelde besloten vennootschappen ‘IMMO DECO’, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door haar bestuurder mevrouw Joke Verweirder, voornoemd, en ‘BARLOT’,
voornoemd, vast vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer DE MEULEMEESTER Bart Peter
Jozef, voornoemd, als statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.
5. Besluit tot wijziging van de bepalingen inzake de overdracht van aandelen.
6. Besluit tot wijziging van de bepalingen inzake de bevoegdheden van het bestuursorgaan en de
externe vertegenwoordiging.
7. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en aan de genomen besluiten (bij uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “DEVE LOGISTICS”.
Zetel: Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- Iedere mogelijke vorm van transport, daaronder begrepen maritiem transport, transport via de
binnenwateren, transport via de weg, de lucht of het spoor
- Het uitbaten van een boodschappendienst, verzendingsdienst en/of andere logistieke dienst
- Het leveren van advies, in het bijzonder met betrekking tot transport
- Het verzorgen van agentschappen voor de douane
- Het verhuren van allerhande voertuigen met of zonder chauffeur
- Het uitbaten van één of meer agentschappen of het optreden als tussenpersoon in verband met
voorgaande punten.
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen
verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiden van de vennootschap
te vergemakkelijken.
De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland,
die een gelijkaardig voorwerp nastreven of nauw met haar voorwerp in verband staan.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
Duur: onbepaalde duur.
Bestuur: De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Statutair bestuurder: Zijn benoemd als statutaire bestuurders voor onbepaalde duur de besloten
vennootschap ‘IMMO DECO’, met zetel te 8700 Tielt, Pittemsesteenweg 17, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge met ondernemingsnummer 0862.263.484, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Joke Verweirder, wonende te 8700 Tielt, Pittemsesteenweg 17,
alsook de besloten vennootschap ‘BARLOT’, met zetel te 8760 Meulebeke, Pittemstraat 105,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge met ondernemingsnummer
0656.841.537, vast vertegenwoordigd door de heer Bart De Meulemeester, wonende te 8760
Meulebeke, Pittemstraat 105. Het bestuurdersmandaat van voormelde statutaire bestuurders neemt
een einde wanneer de controle in de zin van artikel 1:14 e.v. WVV over een bestuurder-
rechtspersoon wijzigt. Het bestuurdersmandaat van de besloten vennootschap ‘IMMO DECO’ neemt
een einde zodra de besloten vennootschap ‘IMMO DECO’ niet langer vast vertegenwoordigd wordt
door Joke Verweirder en het bestuurdersmandaat van de besloten vennootschap ‘BARLOT’ eindigt
zodra de besloten vennootschap ‘BARLOT’ niet langer vast vertegenwoordigd wordt door Bart De
Meulemeester.
Machten – interne bestuursbevoegheid:
Het bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, tenzij anders
vermeld in deze statuten alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Onderstaande beslissingen en handelingen kunnen slechts genomen of gesteld worden mits
unanieme instemming van alle bestuurders van de vennootschap:
            1.  het aangaan (inclusief hernieuwen), wijzigen of beëindigen van (raam)contracten, (een
reeks van) overeenkomsten of verbintenissen, transacties of engagementen met een waarde of
impact van meer dan VIJFTIENDUIZEND EURO (15.000,00 EUR) op jaarbasis of die een duurtijd
van 4 (vier) jaar overschrijden en/of niet kunnen beëindigd worden dan met inachtneming van een
opzegtermijn van meer dan 6 (zes) maanden met uitzondering van de aankoop van
voorraadgoederen binnen het kader van de normale dagdagelijkse uitoefening van de activiteiten van
de vennootschap;
            2.  het vastleggen van algemene beleidslijnen en richtlijnen, die gerespecteerd dienen te
worden door de manager(s) van de vennootschap;
            3.  een volledige of substantiële stopzetting of opschorting van de gevoerde activiteiten of een
substantiële wijziging of uitbreiding daarvan;
            4.  de benoeming van één of meerdere dagelijks bestuurders;
            5.  het doen van enig voorstel of het nemen van een besluit tot uitgifte van obligaties,
converteerbare obligaties of andere financiële instrumenten die rechten creëren met betrekking tot
bestaande of nog uit te geven aandelen;
            6.  de aan- en verkoop van of inschrijving op aandelen of andere effecten in
vennootschappen (of andere entiteiten), de aan- en verkoop van een
onderneming/handelszaak/handelsfonds, algemeenheid van goederen of bedrijfstak, (voorstel tot)
fusies of splitsingen, de overdracht, inclusief inbreng, van aandelen in vennootschappen, overdracht
van een onderneming, algemeenheid van goederen of bedrijfstak, het aangaan en beëindigen van
joint-ventures;
            7.  het oprichten en/of sluiten van filialen en/of dochterondernemingen, (nieuwe)
exploitatiezetels of bijkantoren;
            8.  het doen van investeringen of het doorvoeren van desinvesteringen waarvan de waarde
meer dan VIJFTIENDUIZEND EURO (15.000,00 EUR)bedraagt per (des)investering of reeks van
(des)investeringen;
            9.  het aangaan (inclusief hernieuwen), verstrekken, toekennen, wijzigen of beëindigen van
financieringen, leningen, kredieten of voorschotten die een bedrag van VIJFTIENDUIZEND EURO
(15.000,00 EUR) overschrijden behoudens uitstel van betaling ten aanzien van leveranciers en
klanten binnen het kader van de normale dagdagelijkse uitoefening van de activiteiten van de
vennootschap en in overeenstemming met de courante praktijken;
            10.  de verkoop, vervreemding of algemeen overdracht van enig actief van de vennootschap
met een verkoop- of boekwaarde hoger dan VIJFTIENDUIZEND EURO (15.000,00 EUR),
behoudens wat betreft de verkoop van roerende voorraadgoederen binnen het kader van de normale
dagdagelijkse uitoefening van de activiteiten van de vennootschap;
            11.  aankoop en verkoop van immateriële vaste activa;
            12.  het toestaan/vestigen (inclusief hernieuwen), wijzigen of beëindingen van enige
zekerheid in de meest ruime zin waaronder hypotheek, garantiestelling, borgtocht, pand, ...
            13.  aanwerving/aanstelling en ontslag, alsook vaststelling van de contractvoorwaarden
(inclusief vergoeding) van enig personeelslid of zelfstandige dienstverlener met een bruto vergoeding
per maand van meer dan DRIEDUIZEND EURO (3.000,00 EUR);
            14.  transacties onder welke vorm en met welk voorwerp ook tussen de Vennootschap en een
Aandeelhouder of een bestuurder of een daarmee verbonden vennootschap of persoon;
            15.  het goedkeuren van enige afbetalingsregeling ten aanzien van enige schuldeiser van de
vennootschap, met uitzondering van betalingsafspraken die kaderen binnen de normale
dagdagelijkse uitoefening van de activiteiten van de vennootschap en in overeenstemming met de
courante praktijken; het opstarten van een procedure onder de bepalingen van Boek XX van het
WER en elke beslissing in dat verband;
            16.  het instellen en voeren van gerechtelijke, administratiefrechtelijke of arbitrale procedures
(als eiser of als verweerder) en het afsluiten van enige minnelijke regeling, met uitzondering voor wat
betreft de binnen de normale dagdagelijkse uitoefening van de activiteiten van de vennootschap
courante commerciële discussies en geschillen met klanten (zoals bijvoorbeeld gewone
invorderingen van onbetaalde en niet-geprotesteerde facturen met een impact van minder dan
15.000,00 EUR);
            17.  de goedkeuring en wijziging van enige gehanteerde waarderingsregels of
boekhoudprincipes;
            18.  het verlenen van enige volmacht m.b.t. de in dit artikel bedoelde zaken;
Elke beslissing waarbij minstens één bestuurder een strijdig belang heeft van vermogensrechtelijke
aard conform artikel 5:76 WVV zal aan de algemene vergadering van aandeelhouders worden
voorgelegd, die in dat geval als enige orgaan van de vennootschap de beslissing rechtsgeldig kan
nemen.
Externe vertegenwoordiging:
De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, met uitzondering voor wat
betreft de beslissingen en handelingen m.b.t. de materies vermeld in artikel 14.1. vierde alinea,
waarvoor de vennootschap slechts geldig vertegenwoordigd is door alle gezamenlijk optredende
bestuurders.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste vrijdag van de maand juni, om 14 uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 30 december van ieder jaar en eindigt op 29
december van het daaropvolgende jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
VOLMACHT
Aanstelling als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot
in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle
fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele
toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, namelijk: de besloten vennootschap ‘FLAMEE & PARTNERS
ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN’, met zetel te 8530 Harelbeke, Overleiestraat 100,
ondernemingsnummer 0821.675.221 alsmede alle door haar aangestelden.
 
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 20 december 2023
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 20/12/2023
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata