Ondernemingsnummer :
0478460121
Benaming :
(voluit) :
E.S.T. TRANSPORT & LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Drogenbroodstraat 31 bus A
8740 Pittem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Christophe VERHAEGHE, notaris te Ruiselede,
geassocieerd in de vennootschap “Notariskantoor Verhaeghe & Baert” met maatschappelijke zetel te
Ruiselede, Poekestraat 47, op 2 juli 2019, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “E.S.T.
Transport & Logistics”, is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid
van stemmen:
Eerste besluit: Bevestiging zetelverplaatsing
De algemene vergadering besluit om de bepaling betreffende de zetel van de vennootschap in de
statuten aan te passen ingevolge de beslissing van de zaakvoerder tot zetelverplaatsing de dato 23
maart 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 april daarna, onder
nummer 20050421/0058630, waarbij de zetel van de vennootschap werd overgebracht naar 8740
Pittem (Egem), Drogenbroodstraat 31A (in het Belgisch Staatsblad verkeerdelijk aangeduid als
“Drogenbroodstrat 31”).
Tweede besluit: Bevestiging ontslag statutaire zaakvoerder
De vergadering bevestigt de beslissing genomen op 1 januari laatstleden, waarbij aan mevrouw
Viviane VANDERMEULEN, voornoemd, met ingang van 1 januari laatstleden eervol ontslag werd
verleend als zaakvoerder.
Op de eerstvolgende jaarvergadering zal de algemene vergadering beslissen over de kwijting voor
het uitgeoefend mandaat als zaakvoerder tot op heden.
Derde besluit: Bevestiging benoeming niet-statutaire zaakvoerder
De vergadering bevestigt de beslissing genomen op 1 januari laatstleden, waarbij werd aangesteld
tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerder:
- De heer TACK Kurt, voornoemd.
Hij aanvaardt dit mandaat. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur en is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist.
De heer TACK bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich tegen deze benoeming verzet.
Vierde besluit: Wijziging artikel tweeëntwintig
De vergadering beslist het artikel in verband met de ontbinding van de vennootschap, meerbepaald
artikel tweeëntwintig, aan te passen, ten gevolge van de gewijzigde vennootschapswetgeving en de
mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte.
Vijfde besluit: Statutenwijzigingen
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan bovenvermelde besluiten, en meerbepaald als
volgt:
- de eerste zin van artikel twee wordt vervangen door volgende bepalingen:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8740 Pittem (Egem), Drogenbroodstraat 31A.”
- de tweede alinea van artikel negen wordt geschrapt.
- in artikel tweeëntwintig wordt de volgende bepaling toegevoegd (in fine):
“De vereffenaars treden pas in functie nadat de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de
bevestiging van hun benoeming.
Indien voldaan is aan de voorwaarden vermeld in artikel 184 § 5 van het Wetboek van
Luik B
Vennootschappen, kan de vennootschap ontbonden en vereffend worden in één akte.”
Zesde besluit: Volmacht
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen
en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank
Geass. not. Chr. Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 2/7/2019,
met gecoördineerde statuten.