Ondernemingsnr : 0665670913
Naam
(voluit) : Claims, Assistance and Recovery Solutions
(verkort) : C.A.R.S.
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Naamsesteenweg 338
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Cynthia Van Aenrode, notaris met
standplaats te Genk, op 29 februari 2024, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal
worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Claims, Assistance and Recovery Solutions”, afgekort “C.A.R.S”, dat met
eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT - BEVESTIGING ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering overhandigt aan ondergetekende notaris de notulen van de bijzondere algemene
vergadering de dato 5 januari 2024 aangaande de beslissing tot ontslag van de naamloze
vennootschap Belgische Expertise Groep Groupement Expertise Belge, met zetel te 3001 Leuven,
Naamsesteenweg 338, met ondernemingsnummer - BTW BE 0848.331.712, RPR Leuven, als
bestuurder binnen onderhavige vennootschap en de benoeming van de besloten vennootschap RFI,
de besloten vennootschap EXPERTISEBUREAU LANDUYT, de commanditaire vennootschap
TTautomotive, de commanditaire vennootschap RPX Management en de commanditaire
vennootschap MLT Management, allen voormeld, als bestuurders binnen onderhavige
vennootschap.
De vergadering geeft volmacht aan ondergetekende notaris tot neerlegging van deze beslissing op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank tot publicatie ervan in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad en tot wijziging van de inschrijving in de kruispuntbank der ondernemingen.
TWEEDE BESLUIT - INBRENG IN SPECIËN EN UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
a) Verzaking van verslag:
Voorafgaandelijk aan de beslissing die zal volgen, neemt de vergadering kennis van de verzaking
aan het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in uitvoering van artikel 5:121 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot de verantwoording van de uitgifteprijs van
de nieuw uit te geven aandelen en de gevolgen van deze verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
b) Verzaking aan de uitoefening van het voorkeurrecht zoals voorzien in artikel 5:128 van het
Wetboek van  Vennootschappen en Verenigingen
De bestaande aandeelhouders, allen voornoemd, verklaren voor zover nodig opnieuw, afzonderlijk,
individueel en vrijwillig te verzaken aan hun voorkeurrecht dat zij bezitten naar aanleiding van de
uitgifte van nieuwe aandelen.
c) Uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering beslist tot uitgifte van zesduizend (6.000) nieuwe aandelen aan een uitgifteprijs van
vijftig euro (€ 50,00) per stuk.
d) Tussenkomst en inbreng in speciën
Nadat de overige aandeelhouders uitdrukkelijk afstand hebben gedaan van hun voorkeurrecht tot
inschrijving op de nieuwe aandelen, is hier tussengekomen:
1) de besloten vennootschap RFI, voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer PIETERS
Benjamin, voornoemd, welke, na voorlezing van wat voorafgaat, en na verklaard te hebben volledig
op de hoogte te zijn van het bedrag der kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven, onder welke vorm
ook, die voor rekening komen van de vennootschap ingevolge deze akte, ons verklaard heeft een
inbreng te doen in speciën ten belope van zestigduizend euro (€ 60.000,00). In ruil voor deze inbreng
worden haar duizend tweehonderd (1.200) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, toegekend.
2) de besloten vennootschap EXPERTISEBUREAU LANDUYT, voormeld, vast vertegenwoordigd
door de heer LANDUYT Mark, voornoemd, welke, na voorlezing van wat voorafgaat, en na verklaard
te hebben volledig op de hoogte te zijn van het bedrag der kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven,
onder welke vorm ook, die voor rekening komen van de vennootschap ingevolge deze akte en die
bovendien verklaart te voldoen aan de wettelijke en statutaire voorwaarden om aandeelhouder te
worden, ons verklaard heeft een inbreng te doen in speciën ten belope van zestigduizend euro (€
60.000,00). In ruil voor deze inbreng worden haar duizend tweehonderd (1.200) nieuwe aandelen,
van dezelfde aard en  die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen,
toegekend.
3) de commanditaire vennootschap TTautomotive, voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer
VAN WESEMAEL Tim, voornoemd, welke, na voorlezing van wat voorafgaat, en na verklaard te
hebben volledig op de hoogte te zijn van het bedrag der kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven,
onder welke vorm ook, die voor rekening komen van de vennootschap ingevolge deze akte, ons
verklaard heeft een inbreng te doen in speciën ten belope van zestigduizend euro (€ 60.000,00). In
ruil voor deze inbreng worden haar duizend tweehonderd (1.200) nieuwe aandelen, van dezelfde
aard en  die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, toegekend.
4) de commanditaire vennootschap RPX Management, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger,
de heer PIETERS Raf, voornoemd, welke, na voorlezing van wat voorafgaat, en na verklaard te
hebben volledig op de hoogte te zijn van het bedrag der kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven,
onder welke vorm ook, die voor rekening komen van de vennootschap ingevolge deze akte, ons
verklaard heeft een inbreng te doen in speciën ten belope van zestigduizend euro (€ 60.000,00). In
ruil voor deze inbreng worden haar duizend tweehonderd (1.200) nieuwe aandelen, van dezelfde
aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, toegekend.
5) de commanditaire vennootschap MLT Management, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger,
de heer LANDUYT Thomas, voornoemd, welke, na voorlezing van wat voorafgaat, en na verklaard te
hebben volledig op de hoogte te zijn van het bedrag der kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven,
onder welke vorm ook, die voor rekening komen van de vennootschap ingevolge deze akte, ons
verklaard heeft een inbreng te doen in speciën ten belope van zestigduizend euro (€ 60.000,00). In
ruil voor deze inbreng worden haar duizend tweehonderd (1.200) nieuwe aandelen, van dezelfde
aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, toegekend.
Volstorting
De comparanten sub 1) tot en met 5), allen voormeld, verklaren en erkennen dat op elk van de
aandelen waarop door hen werd ingetekend een storting werd gedaan ten bedrage van
zestigduizend euro (€ 60.000,00) in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, zijnde in totaal
driehonderdduizend euro (€ 300.000,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer
BE15 0019 7261 4430, geopend op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis NV.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Een bewijs van deze storting
zal in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven.
e) Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de bijkomende inbrengen en boeking op de
beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge de
voorgaande beslissing het vermogen van de vennootschap vanaf heden wordt vertegenwoordigd
door zesduizend honderd (6.100) aandelen.
Het totaal van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) aan bijkomende inbrengen zal door het
bestuursorgaan worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap
die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
DERDE BESLUIT - WIJZIGING STATUTEN
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen en de tekst van dit artikel integraal te
vervangen, zoals volgt, om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing(en)
onder het voorgaande besluit:
“Artikel 5. Inbreng(en) - Aandelen.
Inbrengen - Aandelen
Als vergoeding voor de inbreng(en) werden zesduizend honderd (6.100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Statutair (on)beschikbare eigen vermogensrekening.
• Naar aanleiding van de omvorming naar een besloten vennootschap werd de inbreng geboekt op
een beschikbare eigen vermogensrekening, zodat deze vatbaar zijn voor uitkering aan de
aandeelhouder(s).
• Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op de
beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed te worden geboekt op de
beschikbare eigen vermogensrekening, en zijn ze in principe voor uitkering vatbaar.
• In geval van inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed te worden geboekt
op de beschikbare eigen vermogensrekening, en zijn ze in principe voor uitkering vatbaar.”
VIERDE BESLUIT - VOLMACHTEN
1.- Volmacht aan de bestuurders
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
2 -Volmacht aan de notaris
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de besluiten
van onderhavige akte en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
3 -Volmacht administratieve formaliteiten
De besloten vennootschap ABM Accountantsassociatio, met zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg
73B, met ondernemingsnummer BTW BE 0779.313.638, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt,
vertegenwoordigd door één van haar aangestelden, afzonderlijk handelend bevoegd en met macht
van indeplaatsstelling, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
 
Opgemaakt op 29 februari 2024
 
(Get.)
Cynthia VAN AENRODE, notaris
 
Tegelijk hiermee op elektronisch wijze neergelegd
- Expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten.