Ondernemingsnr : 0894196874
Naam
(voluit) : OELAFONY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijksweg(L) 543
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
AANVAARDING ONTSLAG ZAAKVOERDERS - BENOEMING BESTUURDERS
VERMINDERING INBRENG
WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
 
Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, geassocieerd notaris te Maaseik, op 31 juli 2023 blijkt
dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"OELAFONY", met zetel te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 543, volgende beslissingen genomen
heeft:
1. Eerste besluit
De vergadering besloot de huidige zaakvoerders, met name de heer NIJS Ronald Herman, geboren
te Genk op drie mei negentienhonderd achtenvijftig, en de heer SCRAYEN Raf, geboren te Herk-de-
Stad op veertien juli negentienhonderd eenenzeventig, ontslag te geven uit hun functies en
verleende hen volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaten.
De vergadering ging onmiddellijk over tot benoeming van voornoemde heer NIJS Ronald en
voornoemde heer SCRAYEN Raf als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur.
Voornoemde heer NIJS Ronald en voornoemde heer SCRAYEN Raf verklaarden elk het mandaat
van bestuurder te aanvaarden.
Hun mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweehonderd tweeënvijftig duizend honderd twintig euro (€ 252.120,00) (kapitaal: € 229.200,00
+ wettelijke reserve: € 22.920,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap..
4. Vierde besluit
Vervolgens besloot de vergadering het (alzo) beschikbare eigen vermogen van de vennootschap ten
belope van tweehonderd en tien duizend zeshonderd euro (€ 210.600,00) te verminderen en in
speciën uit te keren:
- ten belope van één tweede (1/2) aan voornoemde heer NIJS Ronald en zijn echtgenote;
- ten belope van één tweede (1/2) aan voornoemde heer SCRAYEN Raf en zijn echtgenote.
De vermindering is integraal aan te rekenen op het in het verleden werkelijk fiscaal gestort kapitaal
van de vennootschap welk bedrag gevormd werd ten belope van tweehonderd en tien duizend
zeshonderd euro (€ 210.600,00) ingevolge kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 W.I.B.
blijkens akte verleden voor notaris Anita Indekeu te Maaseik op acht september tweeduizend
veertien.
Er worden geen aandelen vernietigd.
Overeenkomstig artikel 5.143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan het
besluit tot vermindering van de inbreng en uitkering aan voornoemde heer NIJS Ronald en zijn
echtgenote en aan voornoemde heer SCRAYEN Raf en zijn echtgenote slechts uitwerking hebben
nadat het bestuursorgaan in een bijzonder verslag, dat niet zal worden neergelegd, heeft vastgesteld
en verantwoord dat de vennootschap volgens de redelijkerwijze te verwachten ontwikkelingen, na de
uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering.
De voornoemde balans- en liquiditeitstest werd reeds uitgevoerd door het bestuursorgaan.
In het bijzonder verslag van deze balans- en liquiditeitstest is vastgesteld en verantwoord dat de
vennootschap volgens de redelijkerwijze te verwachten ontwikkelingen, na vermelde uitkering in
staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten
minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering.
Een exemplaar van dit verslag zal bewaard blijven in het dossier van ondergetekende notaris.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «OELAFONY».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
erop volgende jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap heeft tot VOORWERP, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of
in deelneming met derden:
* Groot- en kleinhandel, import en export, fabricatie en plaatsing van:
- algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen met inbegrip van natuur-, reform- en
dieetvoeding;
- orthopedische - en verzorgingsartikelen;
- medische - en heelkundige instrumenten en apparaten;
- gezondheidsapparatuur en - producten;
- precisie- en laboratoriuminstrumenten;
- meubileringsartikelen;
- genotsmiddelen;
- sportartikelen, toestellen en kledij;
- sauna's, stoomdouches en infraroodcabines;
- zonnebanken;
- tuinspa's en zwembaden en bijbehorende apparatuur, producten voor waterbehandeling.
* Uitbating van:
- schoonheidsinstituut;
- saunacentrum;
- zonnebankcentrum.
* Consulting op het gebied van:
- publiciteit, public-relations en diverse manifestaties, het verzorgen van public-relationactiviteiten en
het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande;
- reclamevoering, reclamecampagnes, communicatie- strategie en mediavoering.
* De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties.
* Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiging en als commissionair.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard.
De vennootschap kan voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, financiële,
onroerende en industriële verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk
voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten
opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het
hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd
zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en
in het vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand maart om twintig uur. Indien dit een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende of eerst voorafgaande
werkdag in maart.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
6. Zesde besluit
De vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 3630 Maasmechelen, Rijksweg
543.
7. Zevende besluit
De vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Het bestuursorgaan verleende bijzondere volmacht aan VRB Consult BV, met zetel te 3650 Dilsen-
Stokkem, Rijksweg 418/3, of elke andere door haar aangewezen persoon, om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij het sociaal verzekeringsfonds, de
Kruispuntbank van Ondernemingen e.d.m. n.a.v. deze statutenwijziging.
 
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten.