Ondernemingsnr 0461.718.317
Naam
(voluīt):	BroTom consulting
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Heiknuitersstraat 12	Volledig adres v.d. zetel:
2440 Geel
Onderwerp akte : BV(BA): wijziging
Uit een akte verleden voor notaris Frédéric Rosart met standplaats te Turnhout, de dato
18 januari 2023, neergelegd ter registratie, blijkt hetgeen volgt:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BroTom;
consulting", met zetel te 2440 Geel, Heikneuterstraat 12 , RPR 0461.718.317, vat de agenda
aan en neemt, na beraadslaging, bij afzonderlijke stemming, volgende beslissingen
Eerste besluit inzake de wijziging van begin- en einddatum van het boekjaar:
De algemene vergadering beslist het volgende:
Het boekjaar gaat voortaan in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
Tweede besluit inzake de overgangsregeling:
Ten titel van overgangsregeling beslist de algemene vergadering dat het huidig
boekjaar op eenendertig december tweeduizend drieëntwintig (31.12.2023) zal
afsluiten, zodat het huidig boekjaar een duurtijd zal hebben van achttien (18)
maanden.
Derde besluit inzake de datum van de jaarvergadering:
De algemene vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal worden
gehouden de eerste maandag van de maand juni om achttien uur.
Vierde besluit
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel,
39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van!
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort.
gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van
rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte
van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening
"niet-opgevraagde inbrengen".
De vergadering stelt vast dat het statutair onbeschikbaar eigen vermogen;
samengesteld is uit de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal ten belope van
veertigduizend euro (€ 40.000,00) en de onbeschikbare reserve ten belope van
duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20).
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden
de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande
beslissingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar vorm.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De naam luidt : " BroTom consulting ".
Artikel 2
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van
het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve
zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België
of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels
oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, zowel in België als in het buitenland:
- uitoefening van de activiteit van tussenpersoon of agent inzake financiële of
kredietverrichtingen;
- alle verrichtingen van raadgever, agent of makelaar in alle gebieden van verzekering
en herverzekering, het opstellen van studies, het uitbrengen van adviezen, het
verrichten van arbitrage en dispatching, de aankoop, de verkoop en het beheren van
verzekeringsportefeuilles;
- het beheer van beleggingen en vermogens, de expertise en de schaderegeling, het
beheer van gebouwen;
- het verlenen van adviezen, de studie en het organiseren inzake alle handels-
,financiële, fiscale of sociale aangelegenheden.
De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel
aansluiten of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken,
dit alles
zowel in het binnen- als in het buitenland voor eigen rekening als voor die van derden,
als tussenpersoon of bij deelneming in andere vennootschappen.
De vennootschap kan bovendien participaties nemen of aansluiten, in- en
samensmelten met andere vennootschappen. Al deze handelingen kunnen zowel in
het binnen- als in het buitenland verricht worden.
*Het verlenen van management advies :
-adviesverlening en consulting in de ruimste zin van het woord
-interim management
-project management
*Beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en
rechten tot roerende goederen en kapitalen, dit enkel voor eigen rekening;
*Uitbating van een kinderdagverblijf
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle transacties van
industriele, commerciele en financiele, roerende en onroerende aard realiseren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap kunnen bevorderen of faciliteren.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze slechts onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap mag samenwerken met, participeren in, een fusie aangaan met of,
op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere
vennootschappen verenigingen, stichtingen of instellingen indien die van die aard
kunnen zijn bij te dragen tot de ontwikkeling van de vennootschap of deze in de hand
werken.
De vennootschap mag functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar
uitoefenen in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen. De
vennootschap mag zich borg stellen of mag zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van ondernemingen en particulieren. In het geval de verrichtingen van
bepaalde handelingen onderworpen zijn aan voorgaande voorwaarden inzake
toegang tot het beroep of onvereingbaar zijn met de uitoefening van het beroep, zal
de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen,
aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken en eventuele
onverenigbaarheden respecteren.
Artikel 4
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel Il: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd zevenennegentig
(1.597) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van
duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur
van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde
duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of
de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten recht.
ledere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15.
a. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de eerste maandag van juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij
op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan
of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht
aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de
houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan
de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
b. Schriftelijke algemene vergadering
§1 De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk
alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren,
met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2 Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de
jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire
datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum
van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire
datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en
alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor
de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het
bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3 Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum
van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn
waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens
bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen,
moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan
ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op
de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde
datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bevoorwerpd is
dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig
schriftelijk besluit te komen, dan wel voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke
goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4 Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring
op de zetel van de vennootschap moet toekomen voor een welbepaalde datum om
in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem
goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig
toegekomen voor die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke
rechtskracht.
§5 De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten
kennis nemen.
Stemming per mail
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het
bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de
volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden
nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen vóór de algemene
vergadering worden betekend aan de raad van toezicht via het e-mailadres van de
vennootschap.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en
stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na
goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt,
overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen
van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Vijfde besluit
De vergadering verleent eervol ontslag aan de volgende bestuurder van de
vennootschap, te weten aan:
De heer Tom Broeckx, voornoemd.
Kwijting over het door hem gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden
verleend bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.
Zesde besluit
De vergadering besluit tot nieuwe bestuurder te benoemen, voor de duur van de
vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone
meerderheid:
De heer BROECKX Tom Maria Ludovicus, geboren te Turnhout op 21 april 1980,
echtgenoot van mevrouw LAUREYSSEN, Liesbeth Maria Emiel, geboren te Turnhout
op 14 augustus 1980, wonende te 2440 Geel, Heiknuitersstraat 12, die verklaart de
benoeming te aanvaarden. Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andere
beslissing van de algemene vergadering.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende
notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De vergadering geeft bij deze volmacht aan ACS Accountants Parklaan 44 te 2300
Turnhout en al zijn aangestelden met recht op indeplaatsstelling, om de inschrijving en
alle latere wijzigingen van deze vennootschap in een Erkend Ondernemingsloket
(E.O.L.), de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), en het B.T.W .- register te
bekomen.
Voor gelijkvormig afschrift
Samen neergelegd:
- afschrift van de akte;
- gecoördineerde statuten.