Ondernemingsnr : 0474802132
Naam
(voluit) : DR. NADINE VAN PUYMBROUCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hogenakkerstraat(DKL) 64
 : 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op 30 september 2021 ter
registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
 waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: ‘Dr. Nadine Van Puymbrouck’, Besloten Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot doel de uitoefening van de volledige medische activiteit van
huisartsgeneeskunde door de geneesheer-vennoot, met inachtname van de regels van de
geneeskundige plichtenleer. Te dien einde handelt de vennoot in naam van en voor rekening van de
vennootschap.
De vennootschap realiseert haar doel door de aktiviteiten van de vennoot die huisarts is. De
geneesheer-vennoot oefent de geneeskunde uit onder zijn eigen onbeperkte aansprakelijkheid.
De vennootschap betaalt de vennoot een vergoeding in verhouding tot de door hem voor rekening
van de vennootschap geleverde prestaties.
De vennootschap beoogt aan de vennoot de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken, de
kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren.
Te dien einde mag de vennootschap mag alle financiële activiteiten verrichten, welke rechtstreeks in
verband staan met de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, of welke van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, doch erover wakend dat het burgerlijk karakter van de
vennootschap behouden blijft.
Te dien einde mag zij technisch, verpleegkundig of administratief personeel in dienst nemen en mag
zij alle medische apparatuur en accomodatie, diensten voor de praktijk , aankopen, huren of
invoeren.
In hetzelfde kader mag zij eveneens een medisch secretariaat oprichten, gelast met de inning en de
verdeling van de erelonen.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de
eisen van de wetenschappelijke discipline.
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de vennoot in de uitoefening van zijn
beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding tot commerciële beoefening van de geneeskunde
tot direkte of indirekte collusie, dichotomie of overconsumptie.
Luik B
De vennootschap laat de vennoot de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de ontwikkeling van
de door hem beoefende huisartsengeneeskunde, op de voet te volgen en stelt in dit kader alle
mogelijke middelen ter beschikking; het doorgeven van kennis door het geven van onderwijs of door
publicatie.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, doch
overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden, zullen
ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Enkel zolang er slechts één vennoot is die alle aandelen bezit zal de vennootschap als bijkomstig
doel, mogen overgaan zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en in eigen naam,
tot alle verrichtingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen en rechten van welke aard
ook zoals aan- en verkoop, bouw, beheer, verhuring, valorisatie en terbeschikkingstelling van alle
verhandelbare waardepapieren.
De vennootschap kan dit doel niet nastreven zodra er twee of meer vennoten zijn.
De vennootschap kan tot waarborg van haar eigen verbintenissen, haar goederen in hypotheek of in
pand geven.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen zonder nominale
waarde uitgegeven.
5. Boekjaar: Het boekjaar begint op een (1) juli en eindigt op dertig (30) juni van het daaropvolgende
kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de inventaris en de
jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en
vormt één geheel.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar de derde zaterdag
van de maand december om tien (10) uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effecthouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  De houder van effecten op naam moet op het moment van de vergadering voldoen aan de
statutaire, reglementaire of conventionele voorwaarden om houder van effecten op naam te zijn;
De rechten verbonden aan de effecten van de effecthouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Op
voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo
van de nettowinst.
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door het
bestuursorgaan worden aangeduid. Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf (5)
jaar, tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen er anders over beschikt.
Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uitkeren.
Deze uitkering mag slechts geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden
gevormd. Dit interim-dividend wordt besloten en betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen
door het bestuursorgaan.
De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren.
Dit tussentijds dividend betreft een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder
gehouden algemene vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar.
Dit tussentijds dividend wordt betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het
bestuursorgaan.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft
ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de
uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon
zijn.
Luik B
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, die
verplicht arts-aandeelhouder moeten zijn.
De bestuurder wordt benoemd  voor de duur van zijn medische activiteit. Zo ook indien er meerdere
aandeelhouders of bestuurders zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder benoemd is, is het geheel van bevoegdheden van het
bestuursorgaan aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren. Indien er meer dan één bestuurder benoemd is, vormen deze het college van
bestuurders.
§2. Indien er een college van bestuurders is, benoemt dit college van bestuurders onder haar leden
een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het
voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. In
voorkomend geval kunnen zij in hun midden een secretaris aanduiden.
Het college van bestuurders komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of
telkens één bestuurder hierom verzoekt.
§3. Het college van bestuurders komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats in de oproepingsbrief vermeld.
De oproepingen voor de zitting van het bestuursorgaan worden naar alle leden van het
bestuursorgaan verstuurd per e-mail voor zover een e-mailadres gekend is bij gebreke waaraan de
oproeping per gewone brief gelijktijdig met de verzendingen per e-mail wordt uitgestuurd
overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit. De oproeping wordt minstens vijf (5)
dagen vóór de zitting van het college van bestuurders opgestuurd, , behoudens in geval van
hoogdringendheid in welk geval twee (2) dagen volstaan en de reden van hoogdringendheid in de
notulen van de vergadering wordt vermeld.
§4. Over punten die niet op de agenda voorkomen, kan slechts geldig worden beraadslaagd en
beslist indien alle bestuurders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en akkoord zijn over de
betreffende agendapunten te beraadslagen en indien, in het geval van vertegenwoordiging, de
volmachten dit vermelden.
§5. Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn (digitale) handtekening draagt, waarvan
kennis is gegeven per brief of enig ander communicatiemiddel overeenkomstig de bepalingen
opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volmacht geven aan een ander
lid van het college van bestuurders om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen.
Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
§6. Behalve in geval van overmacht, kan het college van bestuurders slechts geldig beraadslagen en
beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze
voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Het college van bestuurders kan tevens vergaderen per telefoon- of videoconferentie; dit wordt
uitdrukkelijk zo genotuleerd.
Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of
meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Het college van bestuurders kan tot slot over alles besluiten, bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders. Gezien het schriftelijk karakter van de besluitvorming dienen de formaliteiten van de
oproeping niet te worden nageleefd. De schriftelijke besluitvorming wordt geacht te zijn genomen op
het adres van de zetel van de vennootschap. De beslissing is pas genomen nadat alle bestuurders
hun handtekening geplaatst hebben. In geval van digitale ondertekening van de besluiten wordt de
dag en het uur van deze beslissingen geacht gelijk te zijn aan het tijdstip van de eerste digitale
handtekening van een bestuurder.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is principieel onbezoldigd. De algemene vergadering kan echter
beslissen om hiervan af te wijken en beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van
bestuurder door het toekennen van een vaste of variabele bezoldiging. In voorkomend geval wordt
het bedrag ervan door de algemene vergadering vastgesteld en komt ten laste van de algemene
kosten van de vennootschap.
Normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurder(s) doen gelden als gedaan in
de uitoefening van hun mandaat, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening
worden gebracht.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van
Luik B
bestuur, te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van wat dat bestuur
aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden en
de titel van ‘gedelegeerd bestuurder’ dan wel van ‘directeur’ dragen naargelang zij al dan niet de
hoedanigheid van bestuurder hebben. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op de personen
gelast met het dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan mag daarnaast ook welbepaalde bevoegdheden, met uitzondering van medische
zaken, in een bijzondere volmacht overdragen aan elke persoon die zij daartoe bekwaam zou
achten. De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van het dagelijks
bestuur, tevens bijzondere mandatarissen aanstellen voor niet-medische zaken.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen
5. Ontslag en benoeming enige bestuurder.
De algemene vergadering gaat met ingang van heden over tot het ontslag van de huidige bestuurder,
met name mevrouw Nadine Van Puymbrouck, voornoemd, en verleent haar algehele kwijting voor
het door haar gevoerde mandaat tot op heden met dien verstande dat de eerstkomende gewone
algemene vergadering voormelde kwijting zal bevestigen.
Onmiddellijk hierop volgend gaat de vergadering over tot benoeming van mevrouw Nadine Van
Puymbrouck, voornoemd, tot niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor de duur zoals
voorzien in de statuten.
6. Adres van de zetel: 9170 De Klinge, gemeente Sint-Gillis-Waas, Hogenakkerstraat 64.
7. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
8. Volmacht voor de administratieve formaliteiten
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL