Ondernemingsnr : 0476704718
Naam
(voluit) : DKD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 45
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
Er blijkt uit de notulen opgemaakt op 13 december 2023 door notaris Patrick Maere te Deinze.
DAT de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“DKD“, met zetel te 9800 Deinze, Molenstraat 45, RPR Gent, Afdeling Gent, Ondernemingsnummer:
0476.704.718 volgende besluiten heeft genomen:
1/ De vergadering neemt kennis van het ontslag als niet-statutair (zaakvoerder thans) bestuurder van
de heer DE KEUKELEIRE Christof.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering benoemt de heer DE KEUKELEIRE Christof, als niet-statutair bestuurder voor
onbepaald duur.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
2/ In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening“ en dat het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal van rechtswege werd omgezet in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3/ De algemene vergadering besluit onmiddellijk de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “ niet-opgevraagde inbrengen ”.
4/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
5/ Adresbevestiging van de zetel te 9800 Deinze, Molenstraat 45.
6/ De algemene vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde/ lasthebber ad hoc van de
vennootschap met macht van indeplaatsstelling:
“SBB Gecertifieerde Accountants en Adviseurs”, te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1052C, of elke
andere door dit kantoor aangewezen persoon, ieder afzonderlijk,
Om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie
van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
De comparanten en het bestuursorgaan, overeenkomstig de statuten bevoegd om te beslissen om
het aandelenregister elektronisch aan te houden, machtigen “SBB Gecertifieerde Accountants en
Adviseurs”, te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1052C, of elke andere door dit kantoor aangewezen
persoon, ieder afzonderlijk, om in naam en voor rekening van de vennootschap de volgende
handelingen te verrichten als gemachtigde:
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit huidige akte;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op uitdrukkelijk later verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de
vennootschap, de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch aandelenregister uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, met inbegrip
van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
De lasthebber kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de onjuistheid of de onvolledigheid
van de ingeschreven gegevens, indien dit zijn oorsprong vindt in onjuiste of onvolledige informatie
vanwege de vennootschap, haar aandeelhouders of hun gemachtigden of in het gebrek aan
aanlevering van alle gegevens en stukken die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht. De
verantwoordelijkheid hiervoor berust exclusief bij de vennootschap en informatieverstrekkende
derden. De vennootschap aanvaardt in de voormelde gevallen de lasthebber te zullen vrijwaren voor
de eventuele aanspraken die in dit kader gemaakt worden tegen de lasthebber.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Getekend door Patrick Maere, notaris te Deinze.
 
Gelijktijdige neerlegging:
- uitgifte akte;
- gecoördineerde statuten.