Ondernemingsnr : 0844928396
Naam
(voluit) : THAT'S IT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mussenstraat(HEU) 25
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Laurence Claeys te Gent, op 30 juni 2023, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap "THAT’S IT", met zetel te 9070 Destelbergen, Mussenstraat 25, volgende beslissingen
heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vijfenvijftig duizend euro (€ 55.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De algemene vergadering besluit dat het bestuursorgaan de bevoegdheid heeft om op het resultaat
van het lopende boekjaar, voor zover de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, een interim-dividend
uit te keren naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit
binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als volgt:
Tot statutaire bestuurder voor onbepaalde duur wordt benoemd:
Notaris Pierre Verschaffel, kantoor houdende te 9000 Gent, Vrijheidslaan 1.
De algemene vergadering besluit tot overeenkomstige aanpassing van de statuten ingevolge laatste
benoeming.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
TITEL II – STATUTEN
A.RECHTSVORM – NAAM – DUUR – ZETEL – VOORWERP
Artikel 1 – Rechtsvorm – Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap met de benaming “THAT’S IT”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, en bevindt zich te 9070
Destelbergen, Mussenstraat 25.
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad.
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het bestuur als bestuurder van een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige
activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarvan zij bestuurder is.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de
perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen, alle
roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met
persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, op voorwaarde dat het burgerlijk karakter van de
vennootschap niet in het gedrang komt.
Haar vermogen mag geen onlichamelijke roerende bestanddelen bevatten die verband houden met
de organisatie van het notariskantoor.
De vennootschap zal haar activiteiten uitoefenen met eerbiediging van de wettelijke en
deontologische bepalingen die het notariaat beheersen.
Artikel 4 – Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
B. INBRENGEN - AANDELEN
Artikel 5 – Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Ieder aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 - Aandelen
De aandelen zijn steeds op naam van de enige aandeelhouder, die notaris-titularis of geassocieerd-
notaris is.
Indien de aandeelhouder niet langer notaris is, dient te worden overgegaan tot een wijziging van het
voorwerp of tot ontbinding van de vennootschap.
De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen dat bewaard wordt op de zetel van
de vennootschap.
C.BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 7 - Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die tevens de enige aandeelhouder is. Deze
is bevoegd voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het voorwerp
van de vennootschap onder voorbehoud der bevoegdheden die de wet aan de algemene
vergadering voorbehoudt.
Indien de bestuurder geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen, zowel in
geval van ontslag of afzetting als notaris, als in geval van zijn preventieve of disciplinaire schorsing
als notaris, tijdens de duur van de schorsing, kan de vennootschap geen activiteiten meer uitoefenen
die verband houden met het notarisambt, en dient de bestuurder zich te beperken tot het beheer van
het vermogen van de vennootschap.
Artikel 8 – Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte als eiser of als
verweerder :
    1.  door haar bestuurder, die bevoegd is de vennootschap te verbinden;
    2.  door haar volmachtdrager(s)
Een volmacht is beperkt in de tijd en beperkt tot één of meer rechtshandelingen, en mag het
uitoefenen van het beroep van notaris niet tot voorwerp hebben.
Artikel 9 – Statutaire bestuurder
Tot statutaire bestuurder wordt benoemd voor de duur van de vennootschap: de enige oprichter
notaris Pierre Verschaffel voornoemd, die verklaart het mandaat van bestuurder te aanvaarden.
…
E.ALGEMENE VERGADERING
Artikel 11 – Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, heeft plaats op de eerste maandag
van de maand juni om achttien uur in de zetel van de vennootschap.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden op hetzelfde uur.
Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden gehouden telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
Artikel 12 – Rechten van de enige aandeelhouder.
De enige aandeelhouder oefent de rechten uit die aan de algemene vergadering toebehoren,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
F.BOEKJAAR – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Artikel 13 – Boekjaar
Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december van ieder jaar.
Artikel 14 – Jaarrekening – Bestemming van het resultaat
Elk jaar maakt de bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, waarvan het, na goedkeuring door
de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de
algemene vergadering, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan beslissen tot de uitkering van een interim-dividend, binnen de wettelijke
grenzen. Het bestuursorgaan kan beslissen over te gaan tot uitkeringen van winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
G.ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 15 - Vereffenaar
Ingeval van ontbinding van de vennootschap is de bestuurder van rechtswege vereffenaar, tenzij de
algemene vergadering anders besluit en desgevallend, onder voorbehoud van bevestiging door de
voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Artikel 16 – Bevoegdheden van de vereffenaar
De vereffenaar heeft de ruimste wettelijke bevoegdheden.
Indien er meer dan één vereffenaar is, oefenen zij hun bevoegdheden gezamenlijk uit.
De vennootschap in vereffening kan slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door haar
vereffenaars, gezamenlijk optredend of door een volmachtdrager.
Een volmacht is beperkt in de tijd en beperkt tot één of meer rechtshandelingen. In geen geval mag
de vennootschap in vereffening de beroepsactiviteiten van de notaris voortzetten.
Artikel 17 – Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
Zesde besluit
De vergadering verleent aan de bestuurder van de vennootschap een bijzondere volmacht tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.
Zevende besluit
* Titeca, pro accountants & experts met kantoor te 9160 Lokeren, Kortrijksesteenweg 1103/B, haar
bestuurders, organen en medewerkers, met recht van in de plaats stelling en met recht op alleen op
te treden, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van
de vennootschap, voor het vervullen van alle formaliteiten, nuttig en/of noodzakelijke naar aanleiding
van de door onderhavige vergadering genomen besluiten.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
* De comparant machtigt de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register en e-Stox moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de
vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
Voor analytisch uittreksel
Notaris Laurence Claeys te Gent
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte.