Ondernemingsnr : 0459 910 454
Naam
(voluit) : BDO ADVISORY
(verkort) ;
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1050 Brussel (Elsene), de Stassartstraat 35
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmachten
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 NOVEMBER 2022
Met unanimiteit van stemmen bevestigt de algemene vergadering de benoeming tot bestuurders met ingang
van 1 oktober 2022 van:
· S&R BV, met zetel te 5500 Dinant, Avenue De La Gemelenne 8, BTW BE 0701.731.751, RPR Namen.
Mevrouw Anne-Charlotte Lelièvre, wonende te 5500 Dinant, Avenue De La Gemelenne 8, wordt aangeduid als
vaste vertegenwoordiger.
. B&D Consult CommV, met zetel te 8020 Oostkamp, Boudewijnlaan 12, BTW BE 0754.790.751, RPR
West-Vlaanderen. De heer Bram Demeester, wonende te 8020 Oostkamp, Boudewijnlaan 12, wordt aangeduid
als vaste vertegenwoordiger.
· Esseci BV, met zetel te 9550 Herzele, Woubrechtstraat 10, BTW BE 0787.832.812, RPR Oost-
Vlaanderen. De heer Steven Cornand, wonende te 9550 Herzele, Woubrechtstraat 10, wordt aangeduid als
vaste vertegenwoordiger.
· KTalyst BV, met zetel te 1060 Sint-Gilis, Rue De La Victoire 181, BTW BE 0692.602.566, RPR Brussel.
Mevrouw Audrey Kindt, wonende te 1060 Sint-Gilis, Rue De La Victoire 181, wordt aangeduid als vaste
vertegenwoordiger.
· Atis Capital BV, met zetel te 7822 Isières, Chemin Du Grand Marais 32, BTW BE 0834.143.085, RPR
Henegouwen. De heer Mathieu Decroix, wonende te 7822 Isières, Chemin Du Grand Marais 32, wordt
aangeduid als vaste vertegenwoordiger.
· Insights Consulting BV, met zetel te 2547 Lint, Kinderstraat 38, BTW BE 0732.743.443, RPR Antwerpen.
De heer Christophe Daems, wonende te 2547 Lint, Kinderstraat 38, wordt aangeduid als vaste
vertegenwoordiger.
· Pevigo BV, met zetel te 1315 Piétrebais, Rue Fond Du Village 12, BTW BE 0682.965.122, RPR Brussel.
De heer Grégory De Streel, wonende te 1315 Pietrebais, Rue Fond Du Village 12, wordt aangeduid als vaste
vertegenwoordiger.
· JZA BV, met zetel te 3360 Bierbeek, Bevekomsestraat 43, BTW BE 0788.760.646, RPR Leuven. De
heer Joren Zandbergen, wonende te 3360 Bierbeek, Rue Fond Du Village 12, wordt aangeduid als vaste
vertegenwoordiger.
· Karoe BV, met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Hogevelden 51, BTW BE 0866.895.532, RPR
Antwerpen. De heer Jo Wyns, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Hogevelden 51, wordt aangeduid als
vaste vertegenwoordiger.
De vergadering neemt kennis van de beslissing van de bestuursorganen van voornoemde bestuurders-
vennootschappen waarbij zij overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hun
vaste vertegenwoordigers hebben aangeduid voor de uitvoering van hun bestuurdersmandaat.
De voormelde mandaten worden verleend voor onbepaalde duur en zullen bezoldigd worden uitgeoefend.
De vergadering stelt het ontslag vast als bestuurder van Karoe BV, voornoemd en vertegenwoordigd als
voormeld, als bestuurder met ingang van 26 oktober 2022 en dit ingevolge een met fusie gelijkgestelde
verrichting waarbij zij overgenomen werd door JW Holdco CommV, hierna genoemd.
De vergadering dankt de gewezen bestuurder-vennootschap en haar vaste vertegenwoordiger voor de
diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.
Ingevolge voormelde fusie bevestigt de vergadering tevens met ingang van 26 oktober 2022 de benoeming
als bestuurder van:
· JW Holdco CommV, met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Hogevelden 51, BTW BE 0631.931.442,
RPR Antwerpen. De heer Jo Wyns, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Hogevelden 51, werd aangeduid
als vaste vertegenwoordiger.
De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voornoemde bestuurder-
vennootschap, waarbij zij overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, haar
vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid voor de uitvoering van haar bestuurdersmandaat.
Het mandaat wordt verleend voor onbepaalde duur en zal bezoldigd worden uitgeoefend.
Voor zover als nodig bevestigt de algemene vergadering uitdrukkelijk alle handelingen gesteld van de Raad
van Bestuur met ingang van 26 oktober 2022 tot op heden.
Tot slot besluit de algemene vergadering een bijzondere volmacht te verlenen aan volgende personen die
woonstkeuze doen te 1930 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9, Elsinore Building E.6:
· Mevrouw Karen Keuleers
· Mevrouw Marion Dreesen
ieder afzonderlijk optredend en met de mogelijkheid tot in de plaatstelling, om de nodige formaliteiten te
vervullen inzake wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister bij de erkende
ondernemingsloketten, ter griffie van de rechtbank van koophandel en bij de diensten van de Belasting op de
Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.
UITTREKSEL UIT DE BESLISSING VAN DE GEDELEGEERD BESTUURDERS VAN 24 NOVEMBER 2022
Overeenkornstig de statuten bevestigen de gedelegeerd bestuurders:
1. de toekenning met ingang van 1 oktober 2022 van de bijzondere volmacht "categorie B" zoals hierna
beschreven aan:
· S&R BV, met zetel te 5500 Dinant, Avenue De La Gemelenne 8, BTW BE 0701.731.751, RPR Namen,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Anne-Charlotte Lelièvre, wonende te 5500
Dinant, Avenue De La Gemelenne 8.
· B&D Consult CommV, met zetel te 8020 Oostkamp, Boudewijnlaan 12, BTW BE 0754.790.751, RPR
West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bram Demeester, wonende
te 8020 Oostkamp, Boudewijnlaan 12.
· Esseci BV, met zetel te 9550 Herzele, Woubrechtstraat 10, BTW BE 0787.832.812, RPR Oost-
Vlaanderen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Steven Cornand, wonende te 9550
Herzele, Woubrechtstraat 10.
· KTalyst BV, met zetel te 1060 Sint-Gilis, Rue De La Victoire 181, BTW BE 0692.602.566, RPR Brussel,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Audrey Kindt, wonende te 1060 Sint-Gilis, Rue
De La Victoire 181.
· Atis Capital BV, met zetel te 7822 Isières, Chemin Du Grand Marais 32, BTW BE 0834.143.085, RPR
Henegouwen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Mathieu Decroix, wonende te 7822
Isières, Chemin Du Grand Marais 32.
· Insights Consulting BV, met zetel te 2547 Lint, Kinderstraat 38, BTW BE 0732.743.443, RPR Antwerpen,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Christophe Daems, wonende te 2547 Lint,
Kinderstraat 38.
· Pevigo BV, met zetel te 1315 Piétrebais, Rue Fond Du Village 12, BTW BE 0682.965.122, RPR Brussel,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Grégory De Streel, wonende te 1315 Piétrebais,
Rue Fond Du Village 12.
· JZA BV, met zetel te 3360 Bierbeek, Bevekomsestraat 43, BTW BE 0788.760.646, RPR Leuven,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Joren Zandbergen, wonende te.3360 Bierbeek,
Rue Fond Du Village 12.
· Karoe BV, met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Hogevelden 51, BTW BE 0866.895.532, RPR
Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jo Wyns, wonende te 2860 Sint-
Katelijne-Waver, Hogevelden 51.
2.de toekenning met ingang van 26 oktober 2022 van de bijzondere volrnacht "categorie B" zoals hierna
beschreven aan:
· JW Holdco CommV, met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Hogevelden 51, BTW BE 0631.931.442,
RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jo Wyns, wonende te 2860
Sint-Katelijne-Waver, Hogevelden 51.
3.dat de bijzondere volmacht "categorie B" volgende bevoegdheden omvat:
· De ondertekening van alle uitgaande briefwisseling en adviezen opgesteld in naam en voor rekening van
de vennootschap.
· De ondertekening en indiening van aanbestedingen en offerten in naam en voor rekening van de
vennootschap.
· De vennootschap in haar naam en voor haar rekening vertegenwoordigen bij cliënten en handelsrelaties.
4.de intrekking van de bijzondere volmachten "categorie B" welke de raad van bestuur hetzij gedelegeerd
bestuurders hebben uitgereikt aan de hierna volgende persoon:
· Karoe BV, met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Hogevelden 51, BTW BE 0866.895.532, RPR
Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jo Wyns, wonende te 2860 Sint-
Katelijne-Waver, Hogevelden 51, en dit met ingang van 26 oktober 2022.
· Tibocon BV, met zetel te 3850 Nieuwerkerken, Schansstraat 31, BTW BE 0741.771.668, RPR Limburg,
vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Tim Bottelbergs, wonende te 3850 Nieuwerkerken,
Schansstraat 31, en dit met ingang van 30 september 2022.
5.de toekenning van een bijzondere volmacht aan volgende personen die woonstkeuze doen te 1930
Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9, Elsinore Building E.6:
· Mevrouw Karen Keuleers
· Mevrouw Marion Dreesen
ieder afzonderlijk optredend en met de mogelijkheid tot in de plaatstelling, om de nodige formaliteiten te
vervullen inzake wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister bij de erkende
ondernerningsloketten, ter griffie van de rechtbank van koophandel en bij de diensten van de Belasting op de
Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.
Voor eensluidend uittreksel
Marion Dreesen
Gevolmachtigde