Ondernemingsnr : 1008.686.667
Naam
(voluit) : ICM REAL ESTATE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . 9230 Wetteren, Walleken 41
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing, benoeming en ontslag bestuurders en verklaring woontskeuze op
adres van de zetel
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 20 november 2024 juncto het verslag van de
enige bestuurder dd. 11 december 2024:
"1. Eerste agendapunt
De Vergadering neemt het eerste agendapunt in behandeling en beslist, na beraadslaging, met eenparigheid van
stemmen haar goedkeuring te geven voor de beëindiging, met ingang van heden, van het mandaat als bestuurder
van de vennootschap van:
- de heer Arnoud Van Steendam, wonende te Walleken 41, 9230 Wetteren.
De Vergadering beslist om hem tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat als
bestuurder van de Vennootschap voor het boekjaar 2024. Er zal definitieve kwijting worden gegeven aan de
ontslagnemende bestuurder na de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2024.
2. Tweede agendapunt
De Vergadering neemt het tweede agendapunt in behandeling en beslist, na beraadslaging, met eenparigheid van
stemmen, te benoemen tot bestuurder, met ingang van heden en voor onbepaalde duur:
- mevrouw Tine Claes, keuze van woonplaats doende op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de
uitoefening van haar mandaat raken.
Het mandaat van bovenvermelde bestuurder is kosteloos en onbezoldigd.
3. Derde agendapunt
De Vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Mr. Wim Vermeulen, Mr. Francis van der Haert,
Mr. Rosanne Van Gael, Mr. Luna Zehner, mevrouw Jolien Van Gilse of elke advocaat werkzaam bij de besloten
vennootschap Cazimir, met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8A/ bus 4, om (elk alleen handelend en met
individueel recht van indeplaatsstelling) In naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te
tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter
uitvoering van de hierboven genomen beslissingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de coördinatie en de
neerlegging van de statuten op de bevoegde Ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie
ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
Mod PDF 19.01
Uittreksel uit het verslag van de enige bestuurder d.d. 20 november 2024:
"1. Eerste agendapunt
De enige bestuurder besluit om met ingang vanaf 20 november 2024 de zetel van de Vennootschap te verplaatsen
van:
Walleken 41, 9230 Wetteren
naar volgend adres:
Walvisstraat 6, 2018 Antwerpen.
2. Tweede agendapunt
De enige bestuurder beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Mr. Wim Vermeulen, Mr. Francis van der
Haert, Mr. Rosanne Van Gael, Mr. Luna Zehner, mevrouw Jolien Van Gilse of elke advocaat werkzaam bij de besloten
vennootschap Cazimir, met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan BA /bus 4, om (elk alleen handelend en met
individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te
tekenen en/of formaliteiten te vervullen dle namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter
uitvoering van de hierboven genomen beslissingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de coördinatie en de
neerlegging van de statuten op de bevoegde Ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie
ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."
Voor eensluidend uittreksel,
Jolien van Gilse
Lasthebber
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)