Nº d'entreprise 0456.605.328
Nom
ALPHAMÉDIS	(en entier):
(en abrégé):
Forme légale:	société anonyme
Avenue de l'Energie 8	Adresse complète du siège:
4432 Ans (Alleur)
Objet de l'acte : MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ADOPTION D'UN NOUVEAU
TEXTE DES STATUTS CONFORMÉMENT AU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES
ASSOCIATIONS - ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS EN
NEERLANDAIS CONFORMEMENT A LA LEGISLATION LINGUISTIQUE ET
AU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS - NOMINATION DU
COMMISSAIRE
Ce jour, le vingt-neuf juillet deux mille vingt-quatre.
( ... )
BERQUIN NOTAIRES », dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « ALPHAMÉDIS »
ayant son siège à 4432 Ans (Alleur), Avenue de l'Energie 8, ci-après dénommée la « Société ».
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DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification de l'exercice social.
·terminer le 31 mars de l'année suivante.
`texte de l'article 35 des statuts adopté par la présente assemblée.
DEUXIEME RESOLUTION : Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire.
·troisième mercredi de septembre à 11h00.
du nouveau texte de l'alinéa 1 de l'article 26 des statuts adopté par la présente assemblée.
TROISIEME RESOLUTION : Dispositions transitoires.
.mars 2025.
,au 31 mars 2025 se tiendra le troisième mercredi du mois de septembre 2025 à 11h00.
QUATRIÈME RESOLUTION : Adoption d'un nouveau texte des statuts.
résolutions prises ci-dessus et le Code des sociétés et des associations.
Le nouveau texte des statuts en français est rédigé comme suit:
Forme juridique et dénomination.
La société est une société anonyme. Elle est dénommée « ALPHAMÉDIS ».
Le siège est établi à la Région Wallonne.
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Objet.
La société a pour objet la fabrication, l'achat, la vente, la commercialisation, la
domicile, matériels et produits hospitaliers, et tous autres.
imposée par ou en vertu de telles dispositions.
entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisation de son objet.
Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.
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Capital.
septante-six (3.676) actions toutes égales entre elles sans désignation de valeur nominale.
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Nature des actions.
Toutes les actions sont nominatives, le cas échéant pourvues d'un numéro d'ordre.
Conseil d'administration.
de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.
à deux administrateurs.
jusqu'à cette date.
Présidence du conseil.
Le conseil désigne parmi ses membres un président.
Réunions du conseil.
d'autre lieu dans les convocations.
Délibération du conseil.
de ses membres sont présents ou représentés.
d'un administrateur.
conseil.
Le conseil d'administration peut se réunir par vidéo ou téléconférence.
administrateurs, exprimée par écrit.
cette décision. Le conseil d'administration ne peut déléguer sa décision.
comptes annuels.
en cas d'approbation de la décision ou de l'opération par celle-ci, l'organe d'administration peut l'exécuter.
Procès-verbaux.
un registre spécial.
délégué, ou par deux administrateurs.
Pouvoirs du conseil d'administration.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles
générale, à moins d'une autorisation spéciale admise par la loi et prévue dans les statuts.
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Gestion Journalière et délégations spéciales.
nomination.
représenter la société seul.
le conseil.
institue. Faute d'indication contraire, la rémunération de tel délégué est exercée à titre gratuit.
Représentation de la société.
défendeur.
tous les actes et en justice, même ceux ressortissant à la gestion journalière.
stipulation contraire dans le procès-verbal de nomination.
spéciaux.
Contrôle.
un juste motif.
et des associations, individuellement les pouvoirs de contrôle et d'investigation des commissaires.
observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
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Compétences de l'assemblée.
figurent pas à l'ordre du jour si ces points surviennent en cours de séance et exigent une réponse immédiate.
Réunions de l'assemblée.
Si ce jour est un jour férié légal, la réunion de l'assemblée est tenue le premier jour ouvrable suivant.
d'indication contraire précisée dans la convocation.
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Convocations - Accès aux assemblées.
aux dispositions légales.
régulièrement convoquées.
Procurations.
d'un actionnaire personne morale.
du vote du mandant.
exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.
afférent à la ou les actions concernées sera suspendu.
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Droit de vote.
Exercice social.
d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.
REPARTITION DES BENEFICES.
atteint le dixième du capital.
proposition de l'organe d'administration.
réévaluation est assimilée à une réserve légalement indisponible.
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Perte du capital.
Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur :
annoncé dans l'ordre du jour.
à l'assemblée, sans qu'il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
en vue de régulariser sa situation.
Liquidation et dissolution.
par les soins des liquidateurs nommés par l'assemblée générale.
sociétés et des associations.
moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.
Répartition.
toutes les actions.
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CINQUIEME RESOLUTION : Adoption d'un nouveau texte des statuts en; Néerlandais.
d'établissement en région flamande, et avec le Code des sociétés et des associations,
( ... )
SIXIEME RESOLUTION: Nomination d'un commissaire.
jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes annuels clôturés au 31 mars 2027.
( ... )
SEPTIEME RESOLUTION : Procuration pour la coordination.
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HUITIEME RESOLUTION : Pouvoirs à l'organe d'administration.
( ... )
NEUVIEME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
( ... )
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des statuts).
d'Enregistrement.
Yorik Desmyttere
Notaire