N° d'entreprise :
0859837395
Dénomination :
(en entier) :
B & C GROUP HOLDING
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Granbonpré 11
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet(s) de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un acte reçu par le notaire Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à Wavre, associé de la
société à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Actionnaires », ayant
son siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch 28, TVA BE 0700.686.428 RPM Brabant wallon, en date
du 27 décembre 2018, en cours d'enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société anonyme « B&C GROUP HOLDING », ayant son siège social à 1435
Mont-Saint-Guibert, Rue Grandbonpré, numéro 11. société inscrite à la banque carrefour des
entreprises sous le numéro TVA BE 0859.837.395. a adopté les résolution suivantes :
(…) On omet.
1. Modification de la date de commencement et de clôture de l’exercice social.
L’assemblée décide de modifier pour l’avenir la date de commencement et de clôture de l’exercice
social, afin qu’il débute désormais le 1er juillet d’une année, pour se terminer le 30 juin de l’année
suivante.
(…) On omet.
2. Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire, afin qu’elle soit désormais
tenue le deuxième lundi du mois de novembre à dix-sept heures.
(…) On omet.
3. Prolongation de l’exercice social.
L’assemblée décide, à titre transitoire, de prolonger l’exercice social en cours jusqu’au 30 juin 2019.
(…) On omet.
4. Modification des statuts pour les mettre en conformité avec les décisions à prendre.
Ensuite l’assemblée décide de modifier les statuts, ainsi qu’il suit, pour les mettre en conformité avec
les décisions prises ci-dessus :
- Le premier paragraphe de l’article 31 est remplacé par le texte suivant :
« L’exercice social commence le premier juillet de chaque année, pour se terminer le trente juin de l’
année suivante ».
- Le premier paragraphe de l’article 21 est remplacé par le texte suivant :
« L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit le deuxième lundi du mois
de novembre à dix-sept heures. ».
(…) On omet.
5. Démission.
L’assemblée générale décide d’acter la démission de Monsieur VANDERHOFSTADT Philippe, de
son mandat d’administrateur et d’administrateur délégué à compter de ce jour, ce qu'il accepte
expressément.
L'assemblée donne décharge à l’administrateur pour l'exercice de son mandat pendant l'exercice
social en cours.
(…) On omet.
6. Nomination.
L’assemblée décide d’appeler à la fonction d’administrateur pour une durée de six ans prenant fin
immédiatement après l’assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes annuels de 2024 :
Volet B
- Monsieur WEBER Ruediger
Ce mandat d’administrateur sera exercé gratuitement, sauf décision contraire de l’assemblée
générale.
(…) On omet.
7. Pouvoirs. Coordination.
L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des décisions
adoptées ci-avant, et mandate le notaire soussigné de réaliser l’ensemble des formalités de publicité
du présent acte, de même que la coordination des statuts.
(…) On omet.
Pour extrait conforme.
Le notaire Edouard-Navez.
Déposés en même temps une expédition de l’acte et les statuts coordonnés.