Ondernemingsnummer :
0422635334
Benaming :
(voluit) :
Dekens Wallcoverings
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Krommebeekstraat 11
8930 Menen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 13 februari
2019 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
 
EERSTE BESLUIT - (HER)FORMULIERING STATUTAIRE BEPALINGEN
De vergadering besluit tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake de zetel van de
vennootschap; de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij de uitgifte van
converteerbare obligaties en warrants; de volstorting van het kapitaal; de aflossing van het kapitaal;
de uitoefening van de rechten verbonden aan aandelen in onverdeeldheid; de bijeenkomst,
samenstelling, bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan; de benoeming en bezoldiging van
het bestuursorgaan, gedelegeerd bestuurders en commissarissen; de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de winstverdeling en de ontbinding en
vereffening van de vennootschap. Schrapping van de statutaire bepalingen in verband met de
bevoegdheid van de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal.
TWEEDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit tot het actualiseren van de statuten door het aannemen van een volledig
nieuwe tekst overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en de genomen besluiten, en door
schrapping van alle overbodige bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de
gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen/de vennootschappenwet.
De volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:
- de maatschappelijke rechtsvorm.
- het maatschappelijk kapitaal.
- de maatschappelijke benaming.
- het maatschappelijk doel.
- de maatschappelijke zetel.
- de datum van de jaarvergadering.
- de looptijd van het maatschappelijk boekjaar.
- de duur van de vennootschap.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen bij uittreksel luiden als volgt:
[…]
 
Nieuwe bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en de
verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste 5% afgenomen voor de vorming
van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve
één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo van de winst staat ter beschikking van de algemene vergadering die over de aanwending
Luik B
ervan beslist bij eenvoudige meerderheid.
Na aanzuivering van de passiva zullen bij vereffening de netto maatschappelijke activa verdeeld
worden op de volgende wijze :
- bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij
vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten
verricht worden.
- het eventueel saldo wordt gelijk over al de aandelen verdeeld.
 
De aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden, de
omvang van hun bevoegdheid en de wijze waarop zij deze uitoefenen, hetzij alleen, hetzij
gezamenlijk, hetzij als college:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit minstens 3 bestuurders, al dan niet
aandeelhouders, die benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal
en de duur van hun mandaat vaststelt.
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door 2 personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan 2 aandeelhouders telt, mag de raad van bestuur uit 2 leden bestaan tot de dag van de gewone
algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan 2
aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te duiden, die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger
gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou vervullen.
Wanneer de vennootschap zelf tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité, van de
directieraad of van de raad van toezicht, wordt benoemd in een rechtspersoon, komt de bevoegdheid
om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn
aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en
hun opdrachten.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als
verweerder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
zal de vennootschap geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door 1
gedelegeerd bestuurder, ongeacht het bedrag of de aard van rechtshandeling.
Wanneer er meerdere gedelegeerd bestuurders zijn, dan is in afwijking met het voorgaande met
betrekking tot de volgende handelingen en verrichtingen evenwel de gezamenlijke handtekening van
minstens 2 gedelegeerd bestuurders vereist, welke beperking in beginsel niet kan worden
ingeroepen tegen derden: een handeling of een verrichting die de vennootschap verbindt voor een
bedrag van meer dan 500.000,00 €. Het basisbedrag is gekoppeld aan de gewone index van de
consumptieprijzen met als basisindexcijfer januari 2019. Om na te gaan wanneer een handeling of
een verrichting het bedrag overschrijdt, wordt bij het stellen van deze handeling of verrichting het
basisbedrag geïndexeerd door het laatst gekende indexcijfer te vergelijken met het basisindexcijfer.
 
Nieuwe voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder mag zich schriftelijk of per telefax op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een lasthebber, al of niet aandeelhouder. De bestuurder(s) mag/mogen de
vorm van de volmachten bepalen. De volmachtdrager moet de volmacht vóór de algemene
vergadering voorleggen, zodat deze aan de notulen van de algemene vergadering gehecht kan
worden.
Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, dan worden de
rechten verbonden aan de betreffende aandelen, inbegrepen het stemrecht, geschorst.
Wanneer het aandeel toebehoort aan een onverdeeldheid, dan moeten de onverdeelde eigenaars
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, inbegrepen het stemrecht,
geschorst.
Wanneer het aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, dan worden de rechten verbonden aan dat
aandeel, inbegrepen het stemrecht en het dividendenrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker,
Luik B
tenzij onderling anders overeengekomen.
Wanneer het aandeel in pand is gegeven, dan worden de rechten verbonden aan dat aandeel,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de eigenaar-pandgever, tenzij onderling anders
overeengekomen.
Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun
volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en
de woonplaats of de maatschappelijke benaming van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat
zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
 
DERDE BESLUIT - HERBENOEMING EN ONTSLAG BESTUURDERS
1. De algemene vergadering beslist om de bestaande bestuurders te herbenoemen in hun functie
voor een periode van 6 jaar vanaf heden:
- de heer Dekens Guy Jean Noël Cornelis, geboren te Gent op 26 augustus 1959, wonende te 8930
Menen, Ieperstraat 200.
- de heer Dekens Christian André Noël Cornelis, geboren te Gent op 18 februari 1961, wonende te
8930 Menen, Hogeweg 350.
Elke herbenoemde bestuurder is alhier aanwezig of vertegenwoordigd, en aanvaardt de benoeming,
en verklaart tevens dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van
bestuurder of zaakvoerder in een handelsvennootschap.
Elk mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
2. De algemene vergadering beslist om het mandaat van de volgende persoon te beëindigen vanaf
heden:
- de BVBA “Deco Trends”, met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen,
ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8930 Menen, Wahisstraat 200, houder van het
ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0466.404.704.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het voorbije boekjaar geldt
als kwijting voor deze bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het voorbije boekjaar.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopende boekjaar geldt
als kwijting voor deze bestuurder zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het
lopende boekjaar.
VIERDE BESLUIT - OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
EN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht
- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
- aan de BVBA “Sanctorum & Co” te 8530 Harelbeke, Elfde Julistraat 229, vertegenwoordigd door de
heer Frank Sanctorum, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om
afzonderlijk te handelen, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
°
° °
 
Na de algemene vergadering kwam de raad van bestuur bijeen. De raad van bestuur beslist unaniem
om de volgende persoon te herbenomen tot gedelegeerd bestuurder:
- de heer Dekens Guy Jean Noël Cornelis, geboren te Gent op 26 augustus 1959, wonende te 8930
Menen, Ieperstraat 200, die tevens wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.
- de heer Dekens Christian André Noël Cornelis, geboren te Gent op 18 februari 1961, wonende te
8930 Menen, Hogeweg 350.
Elke gedelegeerd bestuurder is hier aanwezig en aanvaardt deze benoeming, en verklaart tevens dat
geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van bestuurder in een
handelsvennootschap.
Elk mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
 
°
Luik B
° °
 
Opgemaakt te Menen op 13 februari 2019.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.