Ondernemingsnr : 0545997360
Naam
(voluit) : WAGE SmartEnergyConstructions
(verkort) : WAGE SEC
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Maastrichterstraat 200
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen, op 24
februari 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “WAGE SmartEnergyConstructions", afgekort “WAGE SEC”, onder meer de volgende
besluiten heeft genomen:
Besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit
De vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, het (ten tijde van één januari tweeduizend twintig) werkelijk
gestort (en geplaatst) kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet zijn in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,
§2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de alzo aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Besluit
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
De vergadering besluit tot wijziging van de omschrijving van het voorwerp (doel) in de statuten
overeenkomstig het bepaalde in het verslag.
Het voorwerp zal voortaan luiden als volgt (in het uittreksel van de statuten).
Besluit
De vergadering beslist om de datum en het uur van de gewone algemene  vergadering
(jaarvergadering) te wijzigen. De gewone algemene vergadering zal voortaan jaarlijks gehouden
worden de eerste vrijdag van de maand juni om eenentwintig (21) uur, tenzij dit een wettelijke
feestdag betreft in welk geval de gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op de
eerstvolgende werkdag.
Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en de vorige besluiten.
De vergadering besluit om hierbij het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te
Luik B
beperken tot de vermelding van het (Vlaams) Gewest in de statuten. Het concrete adres is nader
door het bestuursorgaan te bepalen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(uittreksel).
Artikel 1.
De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: “WAGE
SmartEnergyConstructions”, afgekort: “WAGE SEC”.
Artikel 2.
De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
Bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De Vennootschap kan, bij enkel besluit van het Bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De Vennootschap mag, bij enkel besluit van het Bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de Vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3.
De Vennootschap heeft tot voorwerp:
            Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- De aankoop en verkoop, onderhands of publiek, ruiling, huur en verhuur van alle onroerende
goederen, bouwmaterialen, machines, benodigdheden en toebehoren.
- Het bouwen, verbouwen, aannemen, onder-aannemen, renoveren, saneren, verkavelen, oprichten
of laten oprichten als beroepsoprichter van alle onroerende goederen.
- Het uitvoeren van grondwerken, ruwbouw, bedrijvigheden met betrekking tot de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerkzaamheden of de coördinatie van deze bij de uitvoering
door onderaannemers, dit zowel in de particuliere, openbare als de industriële sector.
- Het beheer en de bemiddeling inzake aankoop en verkoop, huur en verhuur, optreden als
commissionair of agentuur bij transacties in verband met onroerende goederen.
- De veiligheidscoördinatie van bouwwerken en bouwwerven.
- De aankoop en verkoop, onderhands of publiek, ruiling, huur en verhuur met betrekking tot bomen,
planten en groenbeheer.
- De aanleg, het onderhoud en het beheer van tuinen, aanplantingen, bossen, parken en
sportvelden.
- Het telen van bomen, struiken en planten en het uitoefenen van land- en tuinbouwactiviteiten.
- De aankoop en verkoop, onderhands of publiek, ruiling, huur en verhuur, uitbating, plaatsing en
fabricatie van alle horeca-, feest- en partyartikelen, springkastelen, attracties, animaties, decoratie,
tenten, tafels, stoelen, barbecue en andere horeca apparaten en diverse feestmaterialen.
- Inrichting, organisatie, begeleiding, grafische vormgeving, aankleding, catering en verzorging van
concerten, festivals, seminaries, beurzen, recepties, tentoonstellingen, banketten,
projectvoorstellingen, productpresentaties, opendeurdagen, feesten, speciale evenementen,
parades, culturele manifestaties, sportmanifestaties en feestgelegenheden met alle toebehoren.
- Uitvoeren van reclameopdrachten, ontwerp en realisatie van folders, mailings en
publiciteitscampagnes.
- Het uitbaten en exploiteren en alles wat hiermee verband houdt van vakantiewoningen, hotels,
overnachtingen met ontbijt, etc.
Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd te worden in de ruimste zin.
De Vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De Vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op
gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De Vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De Vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Indien door de bestuurder(s) handelingen zijn verricht buiten het voorwerp, is de Vennootschap
erdoor verbonden, hetzij zij bewijst dat de mede-contracterende partij(en) op de hoogte was/waren of
niet onkundig kon(den) zijn van de bevoegdheidsoverschrijding. Openbaarmaking van de statuten
Luik B
voldoet niet als bewijs van deze voorkennis.
Het voorwerp van de Vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone
Algemene Vergadering met inachtneming van de regels gesteld in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 4.
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5.
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
De aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene personen toebehoort, heeft de Vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen, totdat één enkele persoon aangewezen is
om de rechten uit te oefenen. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder laten benoemen om de
betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 9.
Als vergoeding voor de inbreng werden vijftig (50) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 11.
Het Bestuursorgaan kan gedurende een hernieuwbare periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de
bekendmaking van de statutenwijziging, nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten uitgeven en dit volgens de voorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder
verslag overeenkomstig artikel 5:134 WVV.
Indien het Bestuursorgaan gebruik maakt van deze bevoegdheid worden de uitgiftes van aandelen
en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging vóór het einde van elk boekjaar vastgesteld bij
authentieke akte verleden op verzoek van het Bestuursorgaan.
Artikel 13.
De Vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De Algemene Vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de Algemene Vergadering, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van het Bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met haar aansprakelijk alsof zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het Bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
Indien de Vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het Bestuursorgaan.
Artikel 14.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het Bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de Vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
Bestuursorgaan.
Het Bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
Luik B
het voorwerp van de Vennootschap, behalve deze die het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen of de statuten aan de Algemene Vergadering voorbehouden.
Het Bestuursorgaan kan een intern reglement uitvaardigen, hetgeen aan de aandeelhouders wordt
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV. Bij dit intern reglement mogen, zonder strijdig te zijn
met de bindende voorschriften van de wet of van de statuten, alle maatregelen worden getroffen in
verband met de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het
algemeen.
Artikel 15.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Bestuurders die namens het Bestuursorgaan optreden, moeten ten aanzien van derden
niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.
Het Bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Bijzonder
gevolmachtigden aangesteld door het Bestuursorgaan kunnen de Vennootschap vertegenwoordigen
binnen de perken van hun mandaat.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuursorgaan en de
artikelen die betrekking hebben op het dagelijks bestuur en de delegatie van bevoegdheden, kunnen
de bevoegdheden van de bestuurders bij hun benoeming vastgelegd worden en volgens de wettelijk
voorziene modaliteiten bekend gemaakt worden.
Artikel 18.
Iedere bestuurder kan zelf zijn/haar ontslag indienen door schriftelijke kennisgeving aan het
Bestuursorgaan.
De niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van reden en met onmiddellijke
ingang worden ontslagen door de Algemene Vergadering.
De statutaire bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Algemene Vergadering die
daarover beslist met hetzelfde aanwezigheids- en meerderheidsquorum zoals bepaald voor een
statutenwijziging.
Op verzoek van het Bestuursorgaan of de Vennootschap blijven de bestuurders in functie totdat in
hun vervanging is voorzien waarbij het Bestuursorgaan steeds naar eigen keuze in vervanging kan
voorzien door middel van coöptatie.
Artikel 19.
De gewone Algemene Vergadering zal jaarlijks gehouden worden de eerste (1ste) vrijdag van de
maand juni om eenentwintig (21) uur, tenzij dit een wettelijke feestdag betreft in welk geval de
gewone Algemene Vergadering zal plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
20 van deze statuten, dient de Vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Te allen tijde kan een bijzondere Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige wijziging van de statuten.
Het Bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris moet een bijzondere of buitengewone
Algemene Vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de Vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het Bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de bijzondere of
buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een Algemene Vergadering vermelden dag, uur en de agenda van de Algemene
Vergadering. Alle Algemene Vergaderingen vinden plaats op de maatschappelijke zetel van de
Vennootschap, tenzij anders aangeduid in de oproeping. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen
voor de Algemene Vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de Vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproepingstermijnen en oproepingsformaliteiten en zal in ieder
geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Artikel 20.
Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
-           de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandeelhoudersregister;
-           de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de
Algemene Vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De leden van het Bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris wonen de Algemene
Vergadering bij.
De aandeelhouders kunnen tevens op afstand stemmen vóór de Algemene Vergadering, door middel
van een aangetekend schrijven hetgeen ontvangen dient te zijn door de Vennootschap de dag vóór
de Algemene Vergadering, waarin elk punt van agenda wordt vermeld en waarbij de op afstand
stemmende aandeelhouder voor elk punt afzonderlijk de eigenhandig geschreven woorden
“aanvaard” of “verworpen” dient te noteren gevolgd door de handtekening.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de Algemene Vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de
formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
Daartoe zal het Bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax of e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit versturen naar alle
aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders om de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn
getekend terugsturen naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of naar enige andere
plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.
Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder
het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens
naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk
vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.
Elke aandeelhouder kan zich door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder, laten
vertegenwoordigen, mits specifieke en schriftelijke volmacht, bevattend de namen van de
delegerende aandeelhouder en de lasthebber, de datum van de vergadering waarvoor volmacht
wordt verleend, het aantal stemmen dat gedelegeerd wordt en de handtekening van de delegerende
aandeelhouder. Iedere aandeelhouder mag op de Algemene Vergadering slechts één (1) andere
aandeelhouder vertegenwoordigen.
Artikel 24.
Het boekjaar van de Vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Elk jaar, op 31 december, wordt de jaarrekening van het afgelopen boekjaar afgesloten. Een ontwerp
van begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering gehouden uiterlijk in
de laatste maand van het boekjaar voorafgaand aan het boekjaar waarop de begroting betrekking
heeft.
Artikel 26.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
Luik B
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Artikel 30.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de houders van de
niet volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijk terugbetalingen te doen in het voordeel van de
houders van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit
De vergadering aanvaardt met ingang van heden het ontslag van de bestuurders (voorheen
zaakvoerders), te weten:
- de heer GEURTS Jean-Marie, wonende te 3740 Bilzen, Maastrichterstraat 200;
- mevrouw WAGEMANS Maria Lambertina, wonende te 3740 Bilzen, Maastrichterstraat 200.
De vergadering geeft volle en algehele kwijting aan de voornoemde ontslagnemende bestuurders
(zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op heden.
De vergadering herbenoemt als niet-statutaire bestuurders, te rekenen vanaf heden en voor een
onbepaalde duur:
- de heer GEURTS Jean-Marie, voornoemd;
- mevrouw WAGEMANS Maria, voornoemd,
die hun mandaat hebben aanvaard en hebben bevestigd dat deze aanvaarding niet door wet is
verboden.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Besluit
De bestuurder verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is (blijft) te: 3740 Bilzen,
Maastrichterstraat, 200.
De algemene vergadering bevestigt dit adres, voor zoveel als nodig.
Besluit
De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, met
macht alleen op te treden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend
wordt om alle formaliteiten inzake (wijziging van) inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling, met name alle vertegenwoordigers en aangestelden van de besloten
vennootschap “ACCURAAD”, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 358, KBO
0630.624.516, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.
VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden
neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- verslag bestuursorgaan
- gecoördineerde statuten
(get. notaris Xavier VOETS)