Ondernemingsnr : 0634767208
Naam
(voluit) : POZYX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vrijdagmarkt 10 bus 201
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 22 november 2022 voor meester Ann DE PAEPE, notaris te Gent
(eerste kanton), met zetel van de besloten vennootschap "DE PAEPE, VERHOEVE &
VERCRUYSSE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" te Gent, Kortrijksesteenweg 170, neergelegd ter
registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de
naamloze vennootschap “POZYX”, met zetel te 9000 Gent, Vrijdagmarkt 10/201,
ondernemingsnummer 0634.767.208, en heeft volgende besluiten genomen:
Bespreking en goedkeuring van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel
7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de uitgifte van een
nieuwe soort van aandelen.
Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 22 november 2022 opgesteld overeenkomstig
artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de uitgifte van
nieuwe soorten van aandelen en de rechtstreekse of onrechtstreekse wijziging van de rechten
verbonden aan de bestaande (soorten van) aandelen, wordt toegelicht en bij de akte gevoegd om er
één ondeelbaar geheel mee te vormen.
Indeling van de aandelen van de Vennootschap in vier soorten: aandelen van soort A (”Aandelen A”),
aandelen van soort B1 (”Aandelen B1”), aandelen van soort B2 (“Aandelen B2”) en aandelen van
soort B3 (”Aandelen B3”).
De vergadering beslist met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen om de aandelen van de
Vennootschap in te delen in vier soorten aandelen: aandelen van soort A (”Aandelen A”), aandelen
van soort B1 (”Aandelen B1”), aandelen van soort B2 (“Aandelen B2”) en aandelen van soort B3 (”
Aandelen B3”).
De bestaande Aandelen A blijven behoren tot de aandelen van soort A, de bestaande Aandelen B1
blijven behoren tot de aandelen van soort B1 en de bestaande Aandelen B2 blijven behoren tot de
aandelen van soort B2.
De nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de kapitaalverhoging in geld zullen behoren tot
de aandelen van soort B3. De nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de uitgifte van Anti-
dilutie inschrijvingsrechten B3 zullen behoren tot de aandelen van soort B3.
Kapitaalverhoging
De vergadering beslist met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen om het kapitaal van de
Vennootschap te verhogen met twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00) door middel
van een inbreng in geld, om het van twee miljoen vijfhonderdeenenzestigduizend vijfhonderd euro (€
2.561.500,00) op vijf miljoen eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 5.061.500,00).
Als tegenprestatie voor deze inbreng zullen veertigduizend (40.000) nieuwe bevoorrechte soort
Aandelen B3 worden uitgegeven zonder nominale waarde en die bepaalde preferente rechten
hebben.
Er wordt ingeschreven op de kapitaalverhoging en ze wordt afbetaald.
Als vergoeding van de aldus gedane inbreng worden aan de voornoemde inbrengers veertigduizend
(40.000) bevoorrechte Aandelen B3 toegekend van de Vennootschap, volledig volstort.
Luik B
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomsten, de bijkomende inbreng definitief is en volledig volstort.
Het geplaatst kapitaal bedraagt vijf miljoen eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 5.061.500,00),
vertegenwoordigd door tweehonderdtwintigduizend (220.000) aandelen, waarvan:
- honderdduizend (100.000) aandelen van soort A (“Aandelen A”);
- dertigduizend (30.000) aandelen van soort B1 (“Aandelen B1”);
- vijftigduizend (50.000) aandelen van soort B2 (“Aandelen B2”);
- veertigduizend (40.000) aandelen van soort B3 (“Aandelen B3”);
allen zonder vermelding van nominale waarde.
Anti-dilutie Inschrijvingsrechten B3
Overeenkomstig het artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft het
bestuursorgaan op 22 november 2022 een verslag opgesteld met betrekking tot het doel en de
gedetailleerde verantwoording van de uitgifte door de Vennootschap van achttien (18) Anti-dilutie
Inschrijvingsrechten B3, elk recht gevend om, onder bepaalde voorwaarden, in te schrijven op
bijkomende preferentiële aandelen van soort B3, door de Vennootschap uit te geven.
Overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de
bedrijfsrevisor, het bedrijfsrevisorenkantoor Guy Van De Velde Bedrijfsrevisor BV, met zetel te 9700
Oudenaarde, Graaf van Landastraat 120, vertegenwoordigd door de heer Guy Van De Velde,
aangesteld door het bestuursorgaan, een verslag opgesteld waarin hij beoordeelt of de in het verslag
van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel
belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering die over het
voorstel moet stemmen, voor te lichten.
De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van achttien (18) Anti-dilutie Inschrijvingsrechten
B3, recht gevend om, onder bepaalde voorwaarden, in te schrijven op bijkomende preferentiële
aandelen van soort B3, door de Vennootschap uit te geven.
Volgens de hiernavolgende voorwaarden en modaliteiten:
Uitgifteprijs:
De Anti-dilutie Inschrijvingsrechten B3 zullen kosteloos worden uitgegeven.
Aard:
De Anti-dilutie Inschrijvingsrechten B3 zullen op naam zijn en zullen worden ingeschreven in het
inschrijvingsrechten-register van de Vennootschap.
Overdraagbaarheid:
Elke overdracht van (een) Anti-dilutie Inschrijvingsrecht(en) B3 is onderworpen aan hetzelfde
overdrachtsregime als dat van toepassing op de aandelen B3 die zullen worden uitgegeven na
uitoefening van de relevante Anti-dilutie Inschrijvingsrechten B3, alsof het Anti-dilutie
Inschrijvingsrecht(en) B3 uitgeoefend was (waren).
Uitoefenprijs:
Elk Anti-dilutie Inschrijvingsrecht B3 geeft de houder ervan het recht om in te schrijven op een
bijkomend aantal van Soort B3 Aandelen (op “narrow based weighted average” basis), die zullen
worden uitgeven tegen betaling van EUR 0,01 op het moment van uitoefening van een Anti-dilutie
Inschrijvingsrecht B3.
Uitoefenvoorwaarden:
(a) Elk Anti-dilutie Inschrijvingsrecht B3 is uitoefenbaar vanaf uitgiftedatum tot 5 jaar nadien, indien
de Vennootschap aandelen uitgeeft aan een inschrijvingsprijs (in geld of in natura) die lager ligt dan
EUR 62,50 bij een equity-investering van de Vennootschap waarin tenminste één onafhankelijk
derde partij inschrijft op aandelen voor een totale inschrijvingsprijs (inclusief uitgiftepremie) ter
waarde van minstens EUR 1.000.000,00 (hierna een “Dilutieve Uitgifte”), anders dan (i) effecten
uitgegeven ingevolge enige onderverdeling of conversie van bestaande effecten van de
Vennootschap of ingevolge een uitoefening van een Anti-dilutie Inschrijvingsrecht B1, B2 of B3, en
(ii) ingevolge een uitgifte van een warrant toegekend onder een goedgekeurd
werknemerswarrantenplan (ESOP).
(b) Elk Anti-dilutie Inschrijvingsrecht B3 is slechts uitoefenbaar zolang de houder ervan Soort B3
Aandelen van de Vennootschap aanhoudt (of enige soort van aandelen waarin de Soort B3
Aandelen desgevallend geconverteerd zouden worden) op het ogenblik van de Dilutieve Uitgifte.
Indien de houder van het Anti-dilutie Inschrijvingsrecht B3 geen Soort B3 Aandelen van de
Vennootschap aanhoudt, kan hij het Anti-dilutie Inschrijvingsrecht B3 niet uitoefenen naar aanleiding
van een Dilutieve Uitgifte.
(c) Paragraaf (b) hierboven is niet van toepassing indien een houder van Soort B3 Aandelen deze
Soort B3 Aandelen heeft overgedragen naar een Verbonden Onderneming in overeenstemming met
artikel 12.1. van de Investeringsovereenkomst (zonder dat een overdracht van de Anti-dilutie
Inschrijvingsrechten B3 heeft plaatsgevonden).
(d) De Soort B3 Aandelen die worden uitgegeven naar aanleiding van de uitoefening van een Anti-
dilutie Inschrijvingsrecht B3 zullen van dezelfde rechten en voordelen genieten als de uitstaande
Luik B
Soort B3 Aandelen onmiddellijk voorafgaand aan de uitoefening van dit Anti-dilutie Inschrijvingsrecht
B3 en zullen integraal delen in het resultaat van de Vennootschap betreffende het boekjaar waarin ze
werden uitgegeven. De fractiewaarde van alle aandelen van de Vennootschap zal, voor zover van
toepassing, gelijk worden geschakeld volgend op de uitoefening van een Anti-dilutie
Inschrijvingsrecht B3.
Aanpassing:
Het aantal aandelen dat zal worden uitgegeven bij uitoefening van een Anti-dilutie Inschrijvingsrecht
B3, zal worden aangepast in het geval de Vennootschap haar aandelen zou splitsen in een groter
aantal aandelen, zou herleiden tot een kleiner aantal aandelen, het aantal aandelen zou verhogen of
verminderen tengevolge van een herklassificatie van aandelen, of in het geval van een fusie waarbij
de Vennootschap niet de overlevende entiteit uitmaakt of een splitsing van de Vennootschap.
Uitoefentermijn:
De Anti-dilutie Inschrijvingsrechten B3 hebben een uitoefentermijn die ingaat op de uitgiftedatum en
eindigt op de dag die valt vijf jaar nadien.
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen, onder de opschortende voorwaarde van de gehele
of gedeeltelijke uitoefening van de inschrijvingsrechten met een bedrag ten hoogste gelijk aan de
vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de Anti-dilutie
Inschrijvingsrechten B3, met de uitoefenprijs overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van de
uitgifte van de inschrijvingsrechten, te verwezenlijken en vast te stellen naarmate de uitoefening van
de inschrijvingsrechten en het creëren van Aandelen B3, die zullen worden uitgegeven tegen afgifte
van de inschrijvingsrechten waarvan de uitoefening zou worden gevraagd. Deze aandelen zullen
delen in de winsten vanaf het boekjaar waarin de aandelen worden uitgegeven.
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen, onder de opschortende voorwaarde van de gehele
of gedeeltelijke uitoefening van de inschrijvingsrechten met een bedrag ten hoogste gelijk aan de
vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de Anti-dilutie
Inschrijvingsrechten B3, met de uitoefenprijs overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van de
uitgifte van de inschrijvingsrechten, te verwezenlijken en vast te stellen naarmate de uitoefening van
de inschrijvingsrechten en het creëren van Aandelen B3, die zullen worden uitgegeven tegen afgifte
van de inschrijvingsrechten waarvan de uitoefening zou worden gevraagd. Deze aandelen zullen
delen in de winsten vanaf het boekjaar waarin de aandelen worden uitgegeven.
Wijziging van de artikelen 5, 12, 16, 17, 19 en 46 van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de tekst van de artikelen
5, 12, 16, 17, 19 en 46 van de statuten te vervangen door volgende teksten:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
“Het kapitaal bedraagt vijf miljoen eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 5.061.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdtwintigduizend (220.000) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/220.000ste van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
De aandelen zijn verdeeld in honderdduizend (100.000) aandelen van soort A (”Aandelen A”),
dertigduizend (30.000) aandelen van soort B1 (”Aandelen B1”), vijftigduizend (50.000) aandelen van
soort B2 (“Aandelen B2”) en veertigduizend (40.000) aandelen van soort B3 (“Aandelen B3”). Iedere
persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder” genoemd,
iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B1, wordt hierna een ”B1-aandeelhouder”
genoemd, iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B2, wordt hierna een “B2-
aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B3, wordt
hierna een “B3-aandeelhouder” genoemd.”
“Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
Voor zover de aandeelhouders- en investeringsovereenkomst die op 21 november 2022 tussen de
aandeelhouders van de vennootschap en de vennootschap werd afgesloten (hierna aangeduid als
de “Aandeelhouders- en Investeringsovereenkomst”) hiervan niet afwijkt, is de overdracht van
aandelen niet aan beperkingen onderworpen.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele
converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten, uitgegeven door de vennootschap.”
“Artikel 16: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit vijf leden, al dan niet
aandeelhouders, natuurlijke of rechtspersonen, en ten minste het minimum aantal leden dat door de
wet is voorgeschreven:
 (a) Twee (2) bestuurders zullen worden benoemd uit de kandidaten die worden voorgesteld door de
meerderheid van de A-aandeelhouders (de "klasse A-bestuurders").
(b) Een (1) bestuurder zal worden benoemd uit de kandidaten die worden voorgedragen door de
meerderheid van de B1-aandeelhouders, voor zover zij ten minste samen tien procent (10%) van de
aandelen van de naamloze vennootschap “POZYX” bezitten (de "klasse B1-bestuurder").
(c) Een (1) bestuurder zal worden benoemd uit de kandidaten die worden voorgedragen door de
Luik B
meerderheid van de B2-aandeelhouders plus de B3-aandeelhouders, voor zover zij ten minste
samen tien procent (10%) van de aandelen van de naamloze vennootschap “POZYX” bezitten (de
“klasse B2/B3-bestuurder”).
De klasse B1-bestuurder en de klasse B2/B3-bestuurder worden hierna samen de klasse B-
bestuurders genoemd en elke afzonderlijk een klasse B-bestuurder.
(d) Een (1) onafhankelijke bestuurder zal worden benoemd uit de kandidaten die worden
voorgedragen door de heer Vermeiren Vadim en de heer Van de Velde Samuel en vooraf zijn
goedgekeurd door de naamloze vennootschap “Saffelberg Investments” en de naamloze
vennootschap “KBC Focus fund”.
Bij de voordracht van kandidaten moeten de aandeelhouders het belang van de vennootschap voor
ogen hebben en de kandidaten selecteren op grond van hun vaardigheden, ervaring en onafhankelijk
beoordelingsvermogen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, in overeenstemming met artikel 7:85 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Als een bestuurder ontslag neemt of wordt ontslagen, zal een algemene vergadering worden
bijeengeroepen om een nieuwe bestuurder te benoemen afkomstig van een nieuwe lijst van
kandidaten die zullen worden voorgedragen door de (groep van) aandeelhouder(s) die de ontslagen
bestuurder destijds hadden voorgedragen.
Elke aandeelhouder die ten minste tien procent (10%) van de aandelen van de naamloze
vennootschap “POZYX” bezit, heeft het recht om een waarnemer te benoemen, die het recht heeft
om de vergadering van de raad van bestuur bij te wonen, zonder stemrecht.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren afkomstig van de
kandidaten die worden voorgesteld door de (groep van) aandeeldeelhouder(s) die de te vervangen
bestuurder destijds hadden voorgedragen.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.”
“Artikel 17: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, voorgedragen door de meerderheid van de
bestuurders met ten minste de bevestigende stem van de klasse B1-bestuurder en de klasse B2/B3-
bestuurder.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.”
“Artikel 19: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste drie bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met dien verstande dat dit minstens de aanwezigheid vereist van
één klasse A-bestuurders, de klasse B1-bestuurder en de klasse B2/B3-bestuurder. Indien deze
voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, zonder dat hierbij een aanwezigheidsquorum vereist is.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
Luik B
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
 Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
Iedere bestuurder heeft één stem.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Voor zover de Aandeelhouders- en Investeringsovereenkomst niet voorziet in strengere bepalingen,
wordt elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de raad van bestuur geen doorslaggevende stem en
wordt het voorstel verworpen.”
“Artikel 46: Wijze van vereffening – Exit Preferentie
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, als volgt:
a) In geval van een “Exit Event”, zoals gedefinieerd in de Aandeelhouders- en
Investeringsovereenkomst, zijn de B3-aandeelhouders gerechtigd om uit de opbrengsten van zulke
Exit, eerst en bij voorrang ten aanzien van de andere aandeelhouders, een bedrag gelijk aan 1,5
keer het volledige ingebrachte bedrag voor de verwerving van hun Aandelen B3 vooraf te nemen, in
voorkomend geval verminderd met het bedrag van enige reeds voor deze Aandelen B3 gedane
uitkering (“B3 Preferential Distribution”).
Deze “B3 Preferential Distribution” is niet van toepassing indien de B3-aandeelhouders in een
normale pro rata verdeling tussen de aandeelhouders, een rendement op investering realiseren dat
hoger is dan 1,5 keer het volledige ingebrachte bedrag voor de verwerving van hun Aandelen B3. In
dat geval zullen de opbrengsten van het “Exit Event” pro rata verdeeld worden tussen alle B3-
aandeelhouders pari passu en pro rata het totale aantal aandelen gehouden door elke B3-
aandeelhouder.
b) De resterende opbrengsten van dit “Exit Event” die overblijven na verdeling van het bevoorrechte
Exit Event saldo (na de B3 Preferential Distribution), zijn de B2-aandeelhouders gerechtigd om uit de
opbrengsten van zulk Exit Event, eerst en bij voorrang ten aanzien van de andere aandeelhouders,
een bedrag gelijk aan 1,5 keer het volledige ingebrachte bedrag voor de verwerving van hun
Aandelen B2 vooraf te nemen, in voorkomend geval verminderd met het bedrag van enige reeds
voor deze Aandelen B2 gedane uitkering (“B2 Preferential Distribution”).
Deze “B2 Preferential Distribution” is niet van toepassing indien, na volledige uitvoering van de “B3
Preferential Distribution”, de B2-aandeelhouders in een normale pro rata verdeling tussen de
aandeelhouders, een rendement op investering realiseren dat hoger is dan 1,5 keer het volledige
door hen ingebrachte bedrag voor hun Aandelen B2. In dat geval zullen de opbrengsten van de Exit
Event pro rata verdeeld worden tussen alle B2-aandeelhouders pari passu en pro rata het totale
aantal aandelen gehouden door elke van deze B2-aandeelhouder.
c) De resterende opbrengsten van het Exit Event, die overblijven na verdeling van het bevoorrechte
Exit Event saldo (na de B2 Preferential Distribution en B3 Preferential Distribution), zijn de B1-
aandeelhouders gerechtigd om uit de opbrengsten van zulk Exit Event, eerst en bij voorrang ten
aanzien van de andere aandeelhouders, een bedrag gelijk aan 1,5 keer het volledige ingebrachte
bedrag voor de verwerving van hun Aandelen B1 vooraf te nemen, in voorkomend geval verminderd
met het bedrag van enige reeds voor deze Aandelen B1 gedane uitkering (“B1 Preferential
Distribution”).
Deze “B1 Preferential Distribution” is niet van toepassing indien, na volledige uitvoering van de “B2
Preferential Distribution” en “B3 Preferential Distribution”, de B1-aandeelhouders in een normale pro
rata verdeling tussen de aandeelhouders, een rendement op investering realiseren dat hoger is dan
Luik B
1,5 keer het volledige door hen ingebrachte bedrag voor hun Aandelen B1. In dat geval zullen de
resterende opbrengsten van de Exit  (na de “B2 Preferential Distribution” en “B3 Preferential
Distribution”) pro rata verdeeld worden tussen de A-aandeelhouders en B1-aandeelhouders, pari
passu en pro rata het totale aantal aandelen gehouden door elk van deze A-aandeelhouders en B1-
aandeelhouders.
d) Na betaling van de “B3 Preferential Distribution”, “B2 Preferential Distribution” , “B1 Preferential
Distribution” volgens de voorgaande paragraaf a), b) en c) zal het resterende Exit Event saldo
verdeeld worden tussen de A-aandeelhouders pro rata het totale aantal aandelen gehouden door de
A-aandeelhouders.
Voor het overige wordt verwezen naar de bijzondere bepalingen van de Aandeelhouders- en
Investeringsovereenkomst.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.”
5. Ontslag en benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de heer Marcolino Carvalho Nuno, wonende te 9830 Sint-Martens-
Latem, Kapitteldreef 8, ontslag te geven uit zijn functie als klasse B2-bestuurder (klasse B2/B3-
bestuurder ingevolge voorgaande beslissingen).
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De naamloze vennootschap “KBC Securities” met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2 en met
ondernemingsnummer 0437.060.521, vast vertegenwoordigd door de heer Marcolino Carvalho Nuno,
voornoemd, wordt benoemd tot klasse B2/B3-bestuurder.
De algemene vergadering bevestigt dat de heer Franciscus Johannes Frielink, wonende te 3670
Oudsbergen, Blauwe Keistraat 8, werd benoemd als onafhankelijk bestuurder en voorzitter van de
raad van bestuur van de Vennootschap met ingang vanaf 1 juni 2021 voor een periode van 6 jaar
door de schriftelijke algemene vergadering gehouden op 26 oktober 2021, te publiceren in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Volmachten
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan twee bestuurders, gezamenlijk optredend, tot
vaststelling van de uitoefening van de inschrijvingsrechten en de verwezenlijking van de daaruit
voortvloeiende kapitaalverhogingen en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische
regeling van de uitvoeringsmodaliteiten, de aantekening in het aandeelhoudersregister te verrichten
van de nieuw uitgegeven aandelen ten name van de personen die op de kapitaalverhogingen
hebben ingeschreven en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het
ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden.
Met een eenparigheid van stemmen wordt de bevoegdheid verleend aan de instrumenterende
notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
Met een eenparigheid van stemmen wordt bijzondere volmacht verleend aan de heer Vadim
Vermeiren, voornoemd, en de heer Arnold Benoot, woonplaats kiezende te Gooik, Oplombeekstraat
6, met macht om afzonderlijk en alleen te handelen, met macht om afzonderlijk en alleen te
handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen en de nodige
verrichtingen uit te voeren met betrekking tot de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het
Ondernemingsloket, de belasting over de toegevoegde waarde en eventuele andere administraties,
naar aanleiding van deze akte, hiertoe alle pleegvormen te vervullen en documenten te
ondertekenen.
Geassocieerd notaris Ann De Paepe
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 22/11/2022
- bijlage gehecht aan de akte: volmachten, bijzonder verslag raad van bestuur overeenkomstig artikel
7:155, bijzonder verslag raad van bestuur overeenkomstig 7:180 en verslag bedrijfsrevisor;
- Coördinatie van de statuten dd. 22/11/2022