Griffie
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr 0707.868.485
Naam
XEBIA XMS BELGIUM	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Hessenstraatje 1F bus 1
2000 Antwerpen
Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING
VAN "XEBIA BELGIË" BV - BIJKOMENDE INBRENG - NOTULEN VAN DE
OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - WIJZIGING VAN DE NAAM
Op heden, twaalf maart tweeduizend vijfentwintig.
( ... )
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "XEBIA XMS BELGIUM", waarvan
de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Hessenstraatje 1F bus 1, hierna de "Vennootschap" of de
"Overnemende Vennootschap" genoemd.
( ... )
Agenda - 2. Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de besloten
vennootschap "XEBIA XMS BELGIUM", met zetel te 2000 Antwerpen, Hessenstraatje 1F bus 1, en
ondernemingsnummer 0707.868.485 (de "Overnemende Vennootschap"), de besloten vennootschap "XEBIA
BELGIË", met zetel te 2000 Antwerpen, Hessenstraatje 1F bus 1, en ondernemingsnummer 0668.851.127 (de
"Overgenomen Vennootschap") overneemt in het kader van een verrichting gelijkgesteld met fusie door
overneming.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van het fusievoorstel.
I. De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de enige
aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart dat het op de zetel van de Vennootschap ter
beschikking was en waarvan de enige aandeelhouder kosteloos een afschrift heeft kunnen verkrijgen.
Het fusievoorstel werd opgesteld op 13 december 2024 door de bestuursorganen van de Overgenomen
Vennootschap, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 12:50
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; dit fusievoorstel werd neergelegd, (i) in hoofde van de
Overgenomen Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen,
op 3 januari 2025 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling
overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen op 15 januari daarna, onder nummer 25006928, en (ii) in hoofde van de Overnemende
Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, op 3 januari
2025 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig
respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
op 15 januari daarna, onder nummer 25006927.
TWEEDE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen.
-
Overneming bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de Overgenomen
Vennootschap en vermogensovergang
De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, met uitzondering voor wat betreft de juridische
inwerkingtreding zoals hierna bepaald, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de
Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van met fusie door overneming
gelijkgestelde verrichting overneemt.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering
noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.
Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2025 boekhoudkundig en
fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.
Juridische datum
In afwijking van het fusievoorstel, treedt deze fusie juridisch in werking op datum van twaalf maart
tweeduizend vijfentwintig.
( ... )
DERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Als gevolg van de verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming, beslist de algemene vergadering het
eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen ten belope van 28.520,00 EUR, zonder uitgifte van nieuwe
aandelen. De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap.
( ... )
VIJFDE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist om de naam van de Vennootschap de wijzigen in "XEBIA BELGIUM" en bijgevolg
artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "XEBIA BELGIUM".".
( ... )
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Tom Van Baeveghem en iedere andere advocaat van het
kantoor "Liedekerke", woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Keizerslaan 3, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst
van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der
Registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris