Ondernemingsnr : 0448488903
Naam
(voluit) : DE WAELE - VAN OSSELAER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eurolaan 15
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Vincent LESSELIERS, met standplaats te Beveren, dat de
buitengewone algemene vergadering de naamloze vennootschap "DE WAELE - VAN OSSELAER",
met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Eurolaan 15, BTW BE0448.488.903,
rechtspersonenregister Dendermonde 0448.488.903, waarbij alle aandeelhouders aanwezig waren,
met éénparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:
Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Kapitaalverhoging door inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
a) Afstand van de bijzondere verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor of extern
accountant bedoeld in artikel 7:179, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in
toepassing van artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering verzaakt bij unaniem besluit van alle houders van aandelen van de vennootschap
aan het verslag van het bestuursorgaan inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de
beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders, en aan het verslag van de bedrijfsrevisor of extern accountant inzake de
beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten, overeenkomstig artikel 7:179, §3
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) Openstelling van de kapitaalverhoging door inbreng in geld
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van
zevenhonderdvijfendertigduizend euro (€ 735.000,00) om het kapitaal te brengen van
vijfhonderdtweeënzestigduizend euro (€ 562.000,00) naar een miljoen
tweehonderdzevenennegentigduizend euro (€ 1.297.000,00), met uitgifte van duizend
achthonderdzesennegentig (1.896) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van
dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en
die in de winsten zullen delen te rekenen vanaf hun inschrijving.
De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 7:178 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de kapitaalvertegenwoordigende waarde van de oude en de nieuw uitgegeven
aandelen volledig zal worden gelijkgesteld.
c) Verzaking aan het voorkeurrecht zoals voorschreven in artikel 7:188 WVV en hernomen in artikel 8
van de statuten.
Zijn onmiddellijk tussengekomen:
1. De voornoemde heer DE WAELE Luc Kris Johan,
2. Voornoemde mevrouw VAN OSSELAER Carla Wilfried Rachel,
Die, op persoonlijke, uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze, verklaren te verzaken aan hun
bevoorrecht inschrijvingsrecht en zijn uitoefeningstermijn, zoals voorschreven in artikel 7:188 WVV
Luik B
en hernomen in artikel 8 van de statuten.
d) Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging;
Op de duizend achthonderdzesennegentig (1.896) nieuwe aandelen wordt volledig ingeschreven
door de commanditaire vennootschap op aandelen  "MCINVEST", voornoemd, hetzij voor
zevenhonderdvijfendertigduizend euro (€ 735.000,00) euro.
De inschrijver verklaart en de leden van de vergadering erkennen dat de geheelheid van de
aandelen waarop werd ingeschreven, volledig volgestort zijn, door storting van een bedrag van
zevenhonderdvijfendertigduizend euro (€ 735.000,00) euro op een bijzondere rekening geopend op
naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het attest afgeleverd door BNP Paribas Fortis op BE07
0019 1918 0766 en dat aan ondergetekende notaris overhandigd werd, overeenkomstig artikel 7:195
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, thans beschikbaar
zijn.
e) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast, en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de
kapitaalverhoging van zevenhonderdvijfendertigduizend euro (€ 735.000,00) is verwezenlijkt doordat
op alle aandelen werd ingeschreven en deze volledig volgestort zijn, zodat het kapitaal thans
tweehonderdzevenennegentigduizend euro (€ 1.297.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door
drieduizend driehonderdzesenveertig (3.346) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en rekening houdend met voorgaande beslissingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
- ZETEL: in het Vlaams gewest met adres 9140 Temse, Eurolaan 15.
- DUUR:  onbepaalde duur
- VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Alle verrichtingen die betrekking hebben, zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden, zelf
of door tussenkomst of bemiddeling voor natuurlijke of rechtspersonen zo in binnen als in buitenland,
de aankoop, ruiling, verkoop, huur en onderhuur, evenals de afstand door verhuur en onverhuring,
alles met of zonder optie tot aankoop, van onroerende goederen;
 De uitbating en onderhoud van al de onroerende goederen, evenals de financieringsverrichtingen en
welkdanige verhandelingen zo van gebouwde als ongebouwde, en van alle industriële en
commerciële instellingen.
 Zij zal alle bouwwerken mogen laten oprichten voor haar rekening en voor rekening van derden, als
bouwheer of als algemeen ondernemer en aan de onroerende goederen veranderingen en
meerwaarden magen aanbrengen;
 Het bemiddelen bij verkoop en verhuur van onroerende goederen, het optreden als tussenpersoon,
bemiddelaar, commissionair of zaakgelastigde inzake genoemde verrichtingen. Het verstrekken van
advies tegen loon inzake genoemde verrichtingen.
Dit alles in de meest brede zin en betekenis. Zij mag alle handels, nijverheids, financiële, roerende of
onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen
kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
- KAPITAAL: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen
tweehonderdzevenennegentigduizend euro (€ 1.297.000,00), vertegenwoordigd door  drieduizend
driehonderdzesenveertig (3.346) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, met een
fractiewaarde van één/drieduizend driehonderdzesenveertigste deel van het kapitaal.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van
bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de
algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij
vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
Luik B
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of, bij zijn
verhindering, van de bestuurder aangeduid door zijn collega’s die hem vervangt bij diens
verhindering, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders
erom vragen.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder die niet kan aanwezig zijn, kan hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of
telefax, volmacht geven aan een bijzondere lasthebber, al dan niet bestuurder om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegen-woordigen. Een volmachtdrager mag meerdere bestuurders
vertegenwoordigen en mag evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen
van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van de
voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend, behalve als de raad van bestuur slechts twee
leden telt.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder
daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan
echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het
toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door
minstens de meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden ingelast in een speciaal
register.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd
bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders,
jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de derde zondag van de maand
juni om 10 uur 30.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.
De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de wettelijke
bepalingen dienaangaande.
Vertegenwoordiging is geoorloofd, door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, voorzien
Luik B
van een schriftelijke volmacht, per brief, telefax of via een elektronisch communicatiemiddel. Het
bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.
Het de aandeelhouders niet toegelaten hun stem op afstand uit te brengen via een elektronisch
communicatiemiddel (art. 7:137 WVV).
In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
3° de vorm van de gehouden aandelen;
4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te
ontvangen;
6° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening
of een gekwalificeerde elektronische handtekening.
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens
de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand
uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan
bij aangetekend schrijven.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens aandelen zonder stemrecht.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar
- BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE.
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
- VEREFFENING.
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt
Luik B
de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig
de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Extra statutaire overgangsbepalingen: adres van de zetel  van de vennootschap
De vergadering bevestigt dat de het adres van de zetel van gevestigd is op volgend adres: 9140
Temse, Eurolaan 15. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Publicatie ontslagen en benoemingen
De vergadering vraagt onderstaand besluit genomen in de bijzondere algemene vergadering, op
heden, voorafgaand aan deze, mee te publiceren in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad:
“EERSTE BESLUIT – Ontslagen en benoemingen
a) Mevrouw Van Osselaer Carla, voornoemd, biedt heden aan de vergadering haar ontslag aan uit
haar functie van bestuurder met ingang van heden.
De vergadering neemt kennis van dit ontslag.
b) De vergadering zal ter gelegenheid van volgende jaarvergadering overgaan tot bijzondere
stemming over der kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor het mandaat uitgeoefend in het
maatschappelijk jaar begonnen op 1 januari 2021 tot op heden.
c) De algemene vergadering heeft benoemd tot bestuurders, voor een duur van zes jaar met ingang
van heden:
- Mevrouw De Waele, Kim Renilde Frederique, wonende te 2880 Bornem, Reek 53;
- De heer De Waele, Michiel Anna Oswald, wonende te 2880 Bornem, Reek 53.”
Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
            VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
            Vincent LESSELIERS
            Notaris te 9120 Beveren
 
Neergelegde stukken:
- expeditie van de akte;
- coördinatie van de statuten