Ondernemingsnr : 0729643995
Naam
(voluit) : ART-C
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Henri Lebbestraat 111
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DIVERSEN
I. Uit  de notulen blijkt dat het bestuursorgaan de dato 10 oktober 2022 onder andere de volgende
besluiten heeft genomen:
KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN GTE INVEST BV
Triginta Real Estate Fund NV neemt kennis van het ontslag van GTE Invest BV als Bbestuurder van
de Vennootschap, functie waartoe hij benoemd werd bij beslissing van de aandeelhouders van de
Vennootschap op 4 september 2019, en waarvan een uittreksel gepubliceerd werd in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 26 september 2019 onder nummer 19336913, met onmiddellijke ingang
voor een periode van zes jaren.
COÖPTATIE DVW CONSULT BV ALS NIEUWE BESTUURDER CONFORM ART. 7:88, §1 WVV
Gelet op het ontslag van GTE Invest besluit Triginta Real Estate Fund, zijnde de enige overige
bestuurder, om DVW Consult BV, Kouterdreef 7, 9270 Laarne (RPR 0755.463.021), vast
vertegenwoordigd door Delphine Van Waes, wonende te Kouterdreef 7, 9270 Laarne, te coöpteren
als B-bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang en voor de resterende duurtijd van
het mandaat van GTE Invest BV.
Hierna bestaat de raad van bestuur van de Vennootschap uit DVW Consult BV (B-bestuurder) en
Triginta Real Estate Fund NV (A-bestuurder), die gezamenlijk zullen optreden als het
bestuursorgaan.
VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het bestuursorgaan beslist, met eenparigheid van stemmen, om de zetel van de Vennootschap te
verplaatsen van Henri Lebbestraat 111, 8790 Waregem naar Rijvisschestraat 126, 9052 Gent
(Zwijnaarde), en dit met ingang vanaf heden.
II.  Uit de notulen blijkt dat de gewone algemene vergadering de dato 10 oktober 2022 onder andere
de volgende besluiten heeft genomen:
KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN GTE INVEST BV
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van GTE Invest BV als bestuurder van de
Vennootschap, functie waartoe hij werd benoemd bij beslissing van de algemene vergadering d.d. 4
september 2019, met ingang op 7 oktober 2022.
Voor zover als wettig mogelijk besluit de Enige Aandeelhouder om volledig, onvoorwaardelijk en
individueel kwijting te verlenen aan GTE Invest BV en haar vast vertegenwoordiger de heer Guy
Dedeyne, voor alle handelingen die hij in de uitoefening van zijn bestuurdersmandaat heeft gesteld
vanaf de start van het huidige boekjaar tot op datum van de beëindiging van zijn mandaat.
BEVESTIGING BENOEMING DVW CONSULT BV
De Enige Aandeelhouder besluit om de benoeming van DVW Consult BV, Kouterdreef 7, 9270
Laarne (RPR 0755.463.021), vast vertegenwoordigd door Delphine Van Waes, bij beslissing van het
bestuursorgaan d.d. 10 oktober 2022, te bevestigen. Haar mandaat zal lopen tot de algemene
vergadering voor het boekjaar 2024-2025.
ONTSLAG TRIGINTA REAL ESTATE FUND NV ALS BESTUURDER
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het voorstel om het mandaat van Triginta Real Estate
Fund NV, met vaste vertegenwoordiger Geert Wellens, als bestuurder van de Vennootschap stop te
Luik B
zetten, met onmiddellijke ingang.
Voor zover als wettig mogelijk besluit de Enige Aandeelhouder om volledig, onvoorwaardelijk en
individueel kwijting te verlenen aan Triginta Real Estate Fund NV en haar vaste vertegenwoordiger
de heer Geert Wellens, voor alle handelingen die hij in de uitoefening van zijn bestuurdersmandaat
heeft gesteld vanaf de start van het huidige boekjaar tot op datum van de beëindiging van zijn
mandaat.
BENOEMING LOBOSAN BV EN VOLFORTO BV
De Enige Aandeelhouder besluit om volgende vennootschappen te benoemen als bestuurders van
de Vennootschap, met onmiddellijke ingang tot de algemene vergadering voor het boekjaar 2024-
2025:
- Volforto BV, Aaltervoetweg 3, 8755 Ruiselede (RPR 0642.674.092), vast vertegenwoordigd door
Jan Lambertyn;
- Lobosan BV, Gustave Schildknechtstraat 33, bus 57, 102o Brussel (RPR o66o.8go.001), vast
vertegenwoordigd door Rob Ragoen.
Christophe Blindeman,
Notaris