N° d'entreprise : 0816601626
Nom
(en entier) : BGV III Belgium Property
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Louis Schmidt 87
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL
Extrait de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme société
anonyme BGV III BELGIUM PROPERTY, ayant son siège à 1040 Etterbeek, boulevard Louis
Schmidt, 87, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0816.601.626 / RPM
Bruxelles (Constituée suivant acte reçu par le notaire Louis-Philippe Marcelis, soussigné le 26 juin
2009, publié par extraits aux annexes au Moniteur belge du 10 juillet suivant, sous le numéro
09097192) tenue devant Maître Louis-Philippe Marcelis, notaire associé de résidence à Bruxelles, le
10 mars 2022, dont il résulte que les décisions suivantes ont été prises :
Titre A.
Transfert du siège.
L’assemblée a décidé de transférer le siège de la société à B-1050 Bruxelles, avenue Louise, 489.
Titre B.
Modification de l’objet.
1. Rapport circonstancié.
(On omet)
2. Décision de modification de l’objet.
Compte tenu de ce que l’actionnaire unique de la présente société entend élargir les activités de la
Société aux investissements mobiliers et immobiliers, à la prestation de services, à la gestion de
participations et à la promotion immobilière au sens large, il a été décidé de remplacer l’objet actuel
de la société par l’objet suivant et par conséquent le texte actuel de l’article 3 (objet) des statuts par
le texte suivant :
La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, soit directement, soit comme intermédiaire, tant
pour son compte propre que pour le compte de tiers, sauf disposition contraire, ce qui est prévu ci-
après:
1. Elle peut constituer, développer et gérer un patrimoine mobilier et faire toutes opérations
mobilières quelconques y compris celles se rapportant à tous droits mobiliers comme l'acquisition par
voie d'inscription ou de cession et la gestion d'actions, d'obligations convertibles ou non, de prêts de
consommation, de prêts ordinaires, de bons de caisse ou autres valeurs mobilières, de quelque
forme que ce soit, tant de personnes morales que d'entreprises, belges ou étrangères, existantes ou
encore à constituer.
2. La société pourra exercer tout mandat généralement quelconque ainsi que toute fonction autorisée
dans toute personne morale belge ou étrangère en ce compris la fonction d’administrateur, de
délégué à la gestion journalière, de gérant et de liquidateur. Ce mandat pourra être rémunéré ou
gratuit.
3. La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de
participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres
sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet
serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet.
4. Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant
entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l’exercice serait soumis à des dispositions
Volet B
légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers.
5. Elle peut faire toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au management en
général, et plus précisément, sans que cette énumération ne soit limitative: la création de sociétés
holding ou d'exploitation, toutes activités d'études et de conseils, toutes prestations de services, tous
travaux d'administration, de gestion, tant auprès des entreprises que des particuliers.
6. Elle peut octroyer des conseils et assister en toutes matières à des entreprises et à l’
administration et la gestion d’entreprises.
7. Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et
mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles de favoriser son
développement, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la
loi aux banques et aux sociétés de bourse.
8. Elle peut constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine immobilier, et réaliser toute
opération immobilière et foncière quelconque, y compris celles se rapportant à tous droits réels
immobilier comme, entre autres, l'emphytéose, la superficie ou encore le leasing immobilier, le tout
dans son acceptation la plus large et notamment : l'acquisition, l'aliénation, l'acte de grever,
l'échange, la rénovation, la transformation, l'aménagement, l'entretien, le lotissement, la prospection,
l'exploitation, la préparation pour construire, la location (donner ou prendre à bail), la sous-location, la
mise à disposition, la gestion et la gérance, dans le sens le plus large, en nom propre et au nom de
tiers d'immeubles et de droits réels immobiliers, sans que cette énumération soit limitative, et de
biens meubles concernant l'aménagement et l'équipement d'immeubles, sans que cette énumération
soit limitative, l'exploitation de commerces et/ou immeubles et droits réels immobiliers, ainsi que tous
les actes ayant un rapport direct ou indirect avec cet objet ou qui seraient de nature à favoriser
directement ou indirectement le rendement de biens meubles et immeubles. La société peut mettre
gratuitement des biens immobiliers à disposition de ses administrateurs et leur famille en tant que
rémunération des prestations fournies à la société.
9. Elle peut hypothéquer ses immeubles et mettre en gage tous ses autres biens y compris son fonds
de commerce.
10. Elle peut également - en fonction de ses intérêts propres - se porter caution ou accorder son aval
pour tous prêts ou engagements quelconques tant pour elle-même que pour tous tiers-particuliers, y
compris les administrateurs, les actionnaires, le personnel et les préposés de la société.
11. Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute
personne ou société liée ou non.
L'énonciation qui précède n'est pas limitative et la société n'effectuera, pour le compte de tiers,
aucune des activités relevant des professions intellectuelles prestataires de services réglementées.
Au cas où l'accomplissement de certains actes serait soumis à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l’accomplissement de ces actes,
à la réalisation de ces conditions.
Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet. »
Titre C.
Atres modifications des statuts.
 
Dès lors que l’actionnaire unique de la présente société souhaite que l’organe d’administration de la
Société soit dorénavant organisé sous forme de conseil d’administration, avec faculté éventuelle de
réduire l’organe d’administration à un administrateur unique, l’assemblée a décidé de remplacer l’
ensemble des articles 8 à 11 (titres et textes) du Titre III actuels des statuts, par le texte suivant, et
consécutivement de renuméroter l’ensemble des autres articles initiaux des statuts, à partir de l’
article 12 ancien à savoir :
« Article 8: Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Toutefois, dans les
cas prévus par la loi, la composition du conseil d’administration peut être limitée à deux membres.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
Volet B
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
Article 9: Présidence du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-
président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus
âgé des administrateurs présents.
Article 10: Convocation du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou de deux administrateurs,
chaque fois que l’intérêt de la société l’exige.
La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège de la
société.
Article 11: Délibérations du conseil d’administration
A l’exception de ce qui est dit à l’article dix-neuf (19) des présents statuts, le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou
représentés.
Les administrateurs peuvent valablement assister à une réunion du conseil d’administration par
conférence téléphonique, vidéo-conférence, messagerie instantanée ou tout autre moyen technique
visuel, audio ou écrit leur permettant de délibérer et seront, dans ce cas, réputés présents au lieu
indiqué dans les convocations. Le conseil d’administration organise les modalités de ce type de
communication et en informe les membres du conseil d’administration.
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion
déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être
donné par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Le mandant
est, dans ce cas, réputé présent.
Un administrateur peut aussi, à condition que la moitié des membres du conseil d’administration
soient présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou par tout autre
moyen de communication ayant un support matériel.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas
à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement.
A l’exception de ce qui est dit à l’article dix-neuf (19) des présents statuts, les décisions du conseil d’
administration sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n’
a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante jusqu’
à ce que le conseil d’administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.
Article 12: Procès-verbaux du conseil d’administration
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le
président de la réunion et par les administrateurs qui le souhaitent.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
Les membres du conseil peuvent demander que leur opinions ou objections à une décision du
conseil d’administration sont mentionnées aux procès-verbaux.
Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par deux administrateurs agissant
conjointement.
Article 13: Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
Article 14: Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Ils agissent conjointement.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement en ce qui concerne une décision
relative à la délégation de la gestion journalière, ainsi qu’à la représentation de la société en ce qui
concerne cette gestion, que si la totalité de ses membres sont présents ou représentés, et une
décision n’est adoptée que si elle réunit l’unanimité des voix des membres du conseil d’
administration.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Volet B
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 15: Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par deux (2) administrateurs qui agissent conjointement.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent
conjointement.
3. Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
4. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat,
sans préjudice de la responsabilité du conseil d’administration en cas de mandat excessif.
Article 16: Rémunération des administrateurs
Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l’assemblée générale.
»
Vote : Chacune de ces modifications est adoptée à l’unanimité des voix et par un vote distinct pour
chacune d’elles.
 
Titre D.
Démissions et nominations d’administrateurs.
 
L’assemblée décide d’acter et de confirmer pour autant que de besoin en la forme authentique les
décisions suivants prise par assemblée générale sous seing privé tenue ce jour, antérieurement aux
présentes :
1. l’acceptation de la démission de leurs fonctions, présentée par tous les membres actuels de l’
organe d’administration, avec effet à la date de tenue de la présente assemblée ;
Elle les remercie pour les services rendus à la société et leur donne décharge tant que faire se peut
pour l’exercice de leurs fonctions entre la date de la dernière assemblée générale ordinaire ayant
approuvé les comptes au 31 décembre 2020 et ce jour ; et s’engage à mettre leur décharge à l’ordre
du jour de la plus prochaine assemblée qui aura à se prononcer sur l’approbation des comptes
annuels.
2. de nommer en remplacement pour une durée de six ans, venant à expiration à l’issue de l’
assemblée générale ordinaire à tenir en 2028, et qui aura à se prononcer sur les comptes annuels
clôturés au 31 décembre 2027, les trois administrateurs suivants, dont le mandat sera sauf décision
contraire ultérieure de l’assemblée exercé, à titre gratuit, à savoir :
a) la société à responsabilité limitée « E-STATE », ayant son siège à B-1180 Uccle, avenue Molière,
262, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0466.809.530, représentée par son
représentant permanent Monsieur Gaétan Clermont ;
b) la société à responsabilité limitée « ZOU2 », ayant son siège à B-1150 Woluwe-Saint-Pierre,
Avenue des Sittelles 35, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0502.250.459,
représentée par son représentant permanent Madame Sophie Lambrighs ;
c) la société privée à responsabilité limitée « NICOLAS ORTS », ayant son siège à B-1180 Uccle,
avenue Hamoir, 12A, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro
0466.809.431, représentée par son représentant permanent Monsieur Nicolas ORTS, Chaque
administrateur ainsi nommé pourra conformément à l’article 14 nouveau des statuts, représenter seul
la société dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier
ministériel et en justice, et ce, tant dans le cadre qu’en dehors du cadre de la gestion journalière, rien
excepté ni réservé.
Titre E.
Pouvoirs d’exécution.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître Louis-Philippe Marcelis, Notaire
Déposée en même temps :
- une expédition
- statuts coordonnés