Ondernemingsnr : 0460585692
Naam
(voluit) : VEREECKE SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Manpad(Kor) 4
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de associatie “West Notarissen”, op 5 december 2023, houdende
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“VEREECKE SERVICES”, waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Manpad 4, ingeschreven in
het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0460.585.692, dat
met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van naamloze vennootschap  te behouden. 
 
-          Teneinde te voldoen aan de voorschriften voorzien in artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, neemt de algemene vergadering kennis van :
- het verslag van het bestuursorgaan waarin de uitgifte van twee (2) soorten aandelen wordt
verantwoordt;
- het verslag van de revisor aangewezen door het bestuursorgaan, zijnde de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens
Bedrijfsrevisoren”, afgekort “VRC Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat
39A, RPR Brugge (afdeling Oostende) en met BTW-nummer BE 0462.836.191, vertegenwoordigd
door de heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat
151A bus 42, waarin deze beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen
financiële en boekhoudkundige gegevens in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw en
voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten.
 
-          De algemene vergadering besluit tot creatie van van twee soorten aandelen, te weten de
soorten A en B.
Aan de verschillende soorten aandelen worden volgende specifieke rechten toegekend:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en rekening houdend met hetgeen volgt:
Wanneer de algemene vergadering beslist tot uitkering van een dividend door onttrekking aan de
winst van het boekjaar en/of aan andere voor uitkering vatbare bedragen, geven de aandelen van
soort B samen en elk van hen voor een gelijk deel, recht op een preferent dividend ten bedrage van
vijfenzeventig procent (75 %) van het totaal uitgekeerde dividend.
Het saldo ad vijfentwintig procent (25%) van het dividend wordt dan verdeeld over alle aandelen,
zowel de aandelen van soort A als de aandelen van soort B. 
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 7:213 en 7:214 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst en mits inachtname van de
hiervoor omschreven preferentie verbonden aan de aandelen soort B.
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, als volgt :
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “VEREECKE SERVICES”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. 
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden :
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, coördinatie, de ontwikkeling van
en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen en prestaties van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtsreeks of onrechtsreeks
op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur en
computerservices, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ de aan- en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
H/ Saneren, recupereren, recycleren, beheren van en toezicht houden op alle afvalproducten,
ingezonderheid bouwafval;
I/ De uitvoering van alle private en openbare werken in verband met het bouwen, herstellen en
onderhouden van wegen, rioleringswerken, het leggen van kabels en diverse leidingen, alsook alle
aansluitingswerken dienaangaand;
J/ Alle grondwerken, inbegrepen ondergrondse boringen, grondonderzoek, funderingswerken,
helwerk, instandhoudingswerken van de bodem;
K/ Draineringswerken en baggeringswerken van niet-bevaarbare waterwegen, graven, aanleggen en
onderhouden van putten en vijvers, rivieren en waterlopen;
L/ De aanleg en het onderhoud van allerhande terreinen, inzonderheid sportterreinen, speelpleinen,
parken en tuinen;
M/ De groot- en kleinhandel, het huren en verhuren, het leasen, importeren, exporteren, ruilen
ontwikkelen en herstellen van producten, materueel, machines, installaties, en overig rollend
materieel voor de bouwnijverheid en aanverwanten;
N/ Het goederenvervoer langs de weg voor derden.
II Algemene activiteiten
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtsreeks of onrechtsreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtsreeks of onrechtsreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijzen in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezelijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezelijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezelijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal - aandelen
Het kapitaal bedraagt honderd duizend  euro (€ 100.000).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd vierentwintig (524) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/vijfhonderdvierentwintigste (1/524ste) van
het kapitaal.
 
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 210 aandelen van soort A;
- 314 aandelen van soort B.
 
Bestuur
Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden
benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook
raad van bestuur genoemd
12.1 Enige bestuurder
Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd
door de enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
12.2 Raad van bestuur
Indien er in de vennootschap meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap
bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, te weten de raad van bestuur.
Deze raad is samengesteld uit minstens drie bestuurders; in de gevallen bepaald door de wet, kan
de samenstelling beperkt worden tot twee leden.
 
Bevoegdheden
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. Indien er slechts één bestuurder is benoemd, vertegenwoordigt de enige bestuurder de
vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder afzonderlijk optredend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald zoals
bepaald door het bestuursorgaan.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste dinsdag van de maand maart om negentien
uur.
 
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            Het bestuursorgaan mag eisen in de bijeenroeping tot een algemene vergadering dat, om tot
de vergadering te worden toegelaten:
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid zouden deponeren op de zetel van de
vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping, ten minste drie werkdagen
vóór de vergadering;
- de eigenaars van aandelen op naam ten minste drie werkdagen vóór de vergadering het
bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen,
alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
 
Uitoefenen van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het jaar
daaropvolgend.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves – vereling van het na vereffening overblijvende saldo
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, en rekening houdend met hetgeen hierna volgt:
Wanneer de algemene vergadering beslist tot uitkering van een dividend door onttrekking aan de
winst van het boekjaar en/of aan andere voor uitkering vatbare bedragen, geven de aandelen van
soort B samen en elk van hen voor een gelijk deel, recht op een preferent dividend ten bedrage van
vijfenzeventig procent (75 %) van het totaal uitgekeerde dividend.
Het saldo ad vijfentwintig procent (25%) van het dividend wordt dan verdeeld over alle aandelen,
zowel de aandelen van soort A als de aandelen van soort B. 
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 7:213 en 7:214 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst en mits inachtname van de
hiervoor omschreven preferentie verbonden aan de aandelen soort B.
Het bestuur mag slechts overgaan tot uitkering nadat het bestuur, aan de hand van een staat van
activa en passiva, heeft vastgesteld dat de winst, volstaat om een interimdividend uit te keren.
Het besluit van het bestuursorgaan mag niet later genomen worden van twee maanden na de dag
waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
 
-          De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de naamloze vennootschap
“VANDELANOTTE” met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder het nummer (BTW BE) 0876.286.023, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en
met de macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor
de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jean-Charles De Witte
Notaris te Kortrijk
                                   
 
Tegelijk met deze neergelegd:
 
- afschrift van de akte
- verslag bestuursorgaan artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- verslag revisor artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- gecoördineerde statuten