Ondernemingsnr : 0472 511 942
Naam
(voluit) : TECHFI CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : O .- L .- Vrouwstraat 59, 3052 Blanden (Oud-Heverlee)
O. derwerp akte : ONTBINDING EN VEREFFENING
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Alexis Brusselmans met standplaats te Heverlee
(Leuven) op 10 december 2024, dat is samengekomen de buitengewone algemene vergadering van de
Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd "TECHFI CONSULTING", met zetel te O .- L .-
Vrouwstraat 59, 3052 Blanden (Oud-Heverlee), ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met
ondernemingsnummer 0472.511.942 en met eenparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De aandeelhouder heeft verklaard kennis te hebben genomen van de in de agenda aangekondigde
verslagen en ontslaat de voorzitter van de integrale voorlezing ervan.
De aanwezige aandeelhouder verklaart genoegzaam kennis te hebben van de inhoud van de door het
bestuursorgaan opgestelde verantwoordingsverslag van 2 december 2024 en tevens van de staat, die een
samenvatting geeft van de toestand van de activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 2 oktober
2024. De vergadering stelt unaniem vast dat er tussen de afsluitdatum van deze staat van activa en passiva en
heden geen activa- noch passivabewegingen zijn geweest.
De vergadering stemt in met de inhoud van voormeld verantwoordingsverslag.
Bedrijfsrevisoren, met	De bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap Bogaert & Bosmans
ondernemingsnummer 0870.626.369 en zetel te 3001 Leuven, Waversebaan 303, heeft overeenkomstig artikel
2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een verslag opgesteld.
De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
"In het kader van de procedures tot ontbinding en vereffening voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van de vennootschap TechFi Consulting BV onder
haar verantwoordelijkheid een boekhoudkundige staat opgesteld voor de periode eindigend op 2 oktober 2024,
die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de Vennootschap, een balanstotaal opgeeft
van € 119.665,34 en een eigen vermogen van € 119.665,34.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat de staat van activa en passiva de toestand van de Vennootschap volledig, getrouw en juist
weergeeft en werd voorbereid vanuit een oogpunt van discontinuïteit.
Alle schulden opgenomen in de staat van activa en passiva ten aanzien van derden werden betaald op
datum van huidig verslag of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de procedures voor het verkrijgen van de certificaten
om te verzekeren dat geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is door de Vennootschap, teneinde de
hoofdelijke aansprakelijkheid te vermijden.
Het bestuursorgaan verklaart in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen: "2° ( ... ) de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat
betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat
van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen
met de toepassing van dit artikel;"
Dit verslag werd opgemaakt conform artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de normen voorgeschreven door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende voorstellen
door het bestuursorgaan tot ontbinding en vereffening van de Vennootschap, en mag niet gebruikt worden voor
andere doeleinden."
De aandeelhouder en het bestuursorgaan verklaren een afschrift van de voormelde verslagen en staat van
activa en passiva, samen met de oproeping voor de algemene vergadering, ontvangen te hebben conform de
bepalingen van artikel 2:100 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
Na onderzoek heeft ondergetekende notaris het bestaan en de externe wettigheid bevestigd van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen gehouden is.
De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouder;
zij besluiten zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat.
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfrevisor zullen tezamen met een uitgifte van deze akte
neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering neemt kennis van de staat van activa en passiva afgesloten op datum van 2
oktober 2024 en keurt deze goed.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit tot de ontbinding van de vennootschap en spreekt haar
invereffeningstelling uit.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist onmiddellijk over te gaan tot de vereffening van de vennootschap door
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De voorzitter verklaart:
a) niet over te gaan tot de benoeming van een vereffenaar;
b) dat alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd, zoals blijkt uit voormeld verslag van de bedrijfsrevisor;
c) dat de enige aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart zonder enig voorbehoud of reserve kwijting te verlenen aan het
bestuursorgaan.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist heden tot de definitieve sluiting van de vereffening. Vervolgens stelt de
; vergadering vast dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TECHFI CONSULTING"
definitief opgehouden heeft te bestaan.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het adres van de aandeelhouder.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "FIDUCIA", met
ondernemingsnummer 0435.865.639 en zetel te 3210 Lubbeek, Diestsesteenweg 9, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
De Heer Vriens, voornoemd, krijgt volmacht om de afsluiting van bankrekeningen te regelen, en dit in de
ruimste zin van het woord.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Alexis Brusselmans
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte - verslag bestuursorgaan - verslag bedrijfsrevisor - staat
van activa en passiva