N° d'entreprise : 0433166267
Nom
(en entier) : POWER BELGIUM
(en abrégé) : P.W.R. Belgium
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Jette 572
 : 1090 Jette
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, ASSEMBLEE
GENERALE, OBJET, MODIFICATION FORME JURIDIQUE
Extrait du procès-verbal dressé le 21 septembre 2023 par le notaire Benoît CARTUYVELS à Braives,
exerçant sa fonction au sein de la société de Notaires « ENA », ayant son siège à Huy, rue du
Marché, 24, portant à la suite la mention : Enregistré 19 rôles sans renvoi au Bureau Sécurité
Juridique Huy le vingt-cinq septembre deux mil vingt-trois - Référence ACP (5) Volume 00000 Folio
0000 Case 0010278 :
L'assemblée générale, a pris les résolutions suivantes :
PREMIÈRE RÉSOLUTION – Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code
des sociétés et des associations.
Conformément au nouveau Code des Sociétés et des Associations, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des Sociétés et des Associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limité (en abrégé SRL).
 
DEUXIÈME RÉSOLUTION – Adaptation du capital de la société au Code des sociétés et des
associations - Suppression complète de l’indisponibilité des capitaux propres – Mise à disposition
pour distributions futures
Par conséquent, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré se chiffrant à dix-huit mille
six cents euros (18.600,00€) et la réserve légale de la société se chiffrant à mille huit cent soixante
euros (1.860,00€), soit ensemble vingt mille quatre cent soixante euros (20.460,00 €) euros, ont été
convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible en application
de l’article 39, §2, troisième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses.
Le capital ayant été entièrement libéré, il ne subsiste pas de compte de capitaux propres « apports
non appelés ».
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, troisième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code
des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
Les actionnaires déclarent ne pas avoir bénéficié d’un régime fiscal préférentiel (réduction ou
exonération de droits d’enregistrement ou de succession) dans le cadre de la transmission d’actions
de la présente société endéans les trois ans (si le cédant résidait alors à Bruxelles ou en Flandre) ou
cinq ans (si le cédant résidait alors en Wallonie).
Le notaire soussigné attire l’attention des actionnaires quant aux sanctions possibles (perte de l’
avantage fiscal, intérêts et amende éventuelle) en cas de non-respect des conditions de maintien et
notamment en cas de décision de distribution des capitaux propres rendus disponibles suite à la
présente résolution avant l’expiration du délai dont question ci-avant.
 
TROISIÈME RÉSOLUTION – Modification de l’objet – Extension – Rapport
· Rapport :
L’assemblée générale reconnaît avoir reçu antérieurement aux présentes le rapport établi par l’
organe d’administration en date du 20 septembre 2023, justifiant de manière détaillée la modification
proposée.
Dépôt du rapport : un exemplaire de ce rapport sera déposé en même temps qu’une expédition du
présent procès-verbal au greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent.
· Modification de l’objet :
L’assemblée générale décide de modifier l’article portant actuellement le numéro 4 des statuts afin d’
inclure les activités d’agent immobilier. Précisées comme suit :
    •  L’intermédiation en achat, vente et location de biens immobiliers pour compte de tiers ;
    •  La transformation, le lotissement en matière immobilière et, d'une façon générale, toutes
transaction et promotions immobilières généralement quelconques ainsi que les activités de conseil,
d'étude, de consultance en matière immobilière et portant tant sur des biens résidentiels que non
résidentiels ;
    •  Le courtage en matière immobilière ;
    •  Toutes missions d'expertise en matière immobilière ;
    •  L’administration de biens immobiliers résidentiels pour compte de tiers, et notamment la prise en
charge au nom du propriétaire de l’ensemble des services nécessaires au fonctionnement des biens
immobiliers gérés, les activités de syndic de biens immobiliers résidentiels, le recouvrement de
loyers ;
    •  L’administration de biens immobiliers non résidentiels pour compte de tiers, et notamment la
prise en charge de l’ensemble des services nécessaires au fonctionnement des biens immobiliers
non résidentiels gérés, les activités de syndic des biens immobiliers non résidentiels, le
recouvrement de loyers ;
    •  L’activité d’intermédiaire spécialisé dans le commerce d’autres produits spécifiques et
notamment l’activité d’intermédiaire spécialisé en cession de parts sociales, actions et titres.
 
L’assemblée décide également d’ajouter dans l’objet social les activités suivantes :
- La location de véhicules sans chauffeur ;
- La prestation de service chauffeur.
En conséquence, l’assemblée décide de remplacer le texte actuel des statuts par le texte suivant :
« La société a pour objet la fabrication, l'achat, la transformation, la vente, la réparation, la location,
la reprise et l'entretien en Belgique et à l'étranger, de tous instruments et appareils de musique à
vent et à corde, de tous appareils et instruments de musique électriques et électroniques, de
radiotélévision, électrophones, magnétophones, de diffusion et d'enregistrement de son, de tous
appareils audiovisuels, de communication, d'animation, de décoration et éclairage scénique et public,
de toutes opérations se rapportant aux éditions techniques et éducatives, de toutes opérations de
sonorisation, d'organisation de manifestations, de spectacles en Belgique ou à l'étranger. Cette
énumération n'étant pas limitative, la société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes
manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.
                   La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre
ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci le commerce sous toutes ses formes, achat,
vente en gros et en détail, importation, exportation, représentation, courtages de tous véhicules
automobiles, que ce soit à usage privé, industriel, commercial ou plus généralement utilitaire ainsi
que tous produits nécessaires au fonctionnement de ceux-ci et à leur entretien, lubrifiants, pneus,
pièces et accessoires.
                   La société a également pour objet la location de voitures particulières avec chauffeur
(limousines et berlines de luxe), la location de véhicules sans chauffeur, la prestation de service
chauffeur.
La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour
compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
    •  L’intermédiation en achat, vente et location de biens immobiliers pour compte de tiers ;
    •  La transformation, le lotissement en matière immobilière et, d'une façon générale, toutes
transaction et promotions immobilières généralement quelconques ainsi que les activités de conseil,
d'étude, de consultance en matière immobilière et portant tant sur des biens résidentiels que non
résidentiels ;
    •  Le courtage en matière immobilière ;
    •  Toutes missions d'expertise en matière immobilière ;
    •  L’administration de biens immobiliers résidentiels pour compte de tiers, et notamment la prise en
charge au nom du propriétaire de l’ensemble des services nécessaires au fonctionnement des biens
immobiliers gérés, les activités de syndic de biens immobiliers résidentiels, le recouvrement de
loyers ;
    •  L’administration de biens immobiliers non résidentiels pour compte de tiers, et notamment la
prise en charge de l’ensemble des services nécessaires au fonctionnement des biens immobiliers
non résidentiels gérés, les activités de syndic des biens immobiliers non résidentiels, le
recouvrement de loyers ;
    •  L’activité d’intermédiaire spécialisé dans le commerce d’autres produits spécifiques et
notamment l’activité d’intermédiaire spécialisé en cession de parts sociales, actions et titres.
La société peut s’approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens
tant meubles qu’immeubles, tous biens d’exploitation ou d’équipement et d’une manière générale,
entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement
ou indirectement à son objet social ; elle peut acquérir tous biens meubles ou immeubles à titre d’
investissement même sans rapport direct ou indirect avec l’objet social de la société. La société a
également pour objet le courtage immobilier de même que le travail à la commission en matière
immobilière.  
                   La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
                   La participation directe ou indirecte de la société sous quelque forme que ce soit
(création, achat, prise en gérance, prise à bail, souscription, achat de titres ou de droits sociaux,
absorption par fusion, association en participation ou autrement, exploitation, vente, échange,
scission, apport) dans toute entreprise ou société constituée ou à constituer dont l'objet se rattache à
celui ci-dessus indiqué ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement et plus
généralement toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, financières
se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus spécifiés et à tous autres objets
similaires ou annexes.»
QUATRIÈME RÉSOLUTION – Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
L’assemblée générale décide de fixer désormais la date de l’assemblée générale ordinaire annuelle
à date fixe le 30 juin de chaque année, à dix-huit heures, même si cette date tombe un dimanche ou
un jour férié.
CINQUIÈME RÉSOLUTION – Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des
sociétés et des associations, incluant la modification de l’objet de la société.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide de remplacer les
statuts actuels et d’adopter des statuts en concordance avec le Code des Sociétés et des
Associations, en tenant compte de la modification de l’objet et de la modification de la date de l’
assemblée générale ordinaire, décidées ci-avant.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
TITRE I. : FORME LEGALE - DENOMINATION - SIEGE - OBJET – DUREE
Article 1 - FORME LEGALE ET DENOMINATION
La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "POWER
BELGIUM", ou en abrégé « P.W.R. Belgium ».
Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
Article 2 - SIEGE
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3 – OBJET
La société a pour objet la fabrication, l'achat, la transformation, la vente, la réparation, la location, la
reprise et l'entretien en Belgique et à l'étranger, de tous instruments et appareils de musique à vent
et à corde, de tous appareils et instruments de musique électriques et électroniques, de
radiotélévision, électrophones, magnétophones, de diffusion et d'enregistrement de son, de tous
appareils audiovisuels, de communication, d'animation, de décoration et éclairage scénique et public,
de toutes opérations se rapportant aux éditions techniques et éducatives, de toutes opérations de
sonorisation, d'organisation de manifestations, de spectacles en Belgique ou à l'étranger. Cette
énumération n'étant pas limitative, la société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes
manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.
     La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour
compte de tiers ou en participation avec ceux-ci le commerce sous toutes ses formes, achat, vente
en gros et en détail, importation, exportation, représentation, courtages de tous véhicules
automobiles, que ce soit à usage privé, industriel, commercial ou plus généralement utilitaire ainsi
que tous produits nécessaires au fonctionnement de ceux-ci et à leur entretien, lubrifiants, pneus,
pièces et accessoires.
     La société a également pour objet la location de voitures particulières avec chauffeur (limousines
et berlines de luxe), la location de véhicules sans chauffeur, la prestation de service chauffeur.
La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour
compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
    •  L’intermédiation en achat, vente et location de biens immobiliers pour compte de tiers ;
    •  La transformation, le lotissement en matière immobilière et, d'une façon générale, toutes
transaction et promotions immobilières généralement quelconques ainsi que les activités de conseil,
d'étude, de consultance en matière immobilière et portant tant sur des biens résidentiels que non
résidentiels ;
    •  Le courtage en matière immobilière ;
    •  Toutes missions d'expertise en matière immobilière ;
    •  L’administration de biens immobiliers résidentiels pour compte de tiers, et notamment la prise en
charge au nom du propriétaire de l’ensemble des services nécessaires au fonctionnement des biens
immobiliers gérés, les activités de syndic de biens immobiliers résidentiels, le recouvrement de
loyers ;
    •  L’administration de biens immobiliers non résidentiels pour compte de tiers, et notamment la
prise en charge de l’ensemble des services nécessaires au fonctionnement des biens immobiliers
non résidentiels gérés, les activités de syndic des biens immobiliers non résidentiels, le
recouvrement de loyers ;
    •  L’activité d’intermédiaire spécialisé dans le commerce d’autres produits spécifiques et
notamment l’activité d’intermédiaire spécialisé en cession de parts sociales, actions et titres.
La société peut s’approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens
tant meubles qu’immeubles, tous biens d’exploitation ou d’équipement et d’une manière générale,
entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement
ou indirectement à son objet social ; elle peut acquérir tous biens meubles ou immeubles à titre d’
investissement même sans rapport direct ou indirect avec l’objet social de la société. La société a
également pour objet le courtage immobilier de même que le travail à la commission en matière
immobilière.  
     La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
     La participation directe ou indirecte de la société sous quelque forme que ce soit (création, achat,
prise en gérance, prise à bail, souscription, achat de titres ou de droits sociaux, absorption par
fusion, association en participation ou autrement, exploitation, vente, échange, scission, apport) dans
toute entreprise ou société constituée ou à constituer dont l'objet se rattache à celui ci-dessus
indiqué ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement et plus généralement toutes
opérations commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, financières se rattachant
directement ou indirectement aux objets ci-dessus spécifiés et à tous autres objets similaires ou
annexes.
Article 4 – DUREE
La société est créée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute en tout temps par décision de l’assemblée générale dans les formes
requises pour les modifications aux statuts.
TITRE II. : CAPITAUX PROPRES – APPORTS
Article 5 – APPORTS
En rémunération des apports, sept cent cinquante (750) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6 - COMPTE DE CAPITAUX PROPRES STATUTAIREMENT INDISPONIBLE
La société ne dispose pas d’un compte de capitaux propres indisponible.
Article 7 – APPELS DE FONDS
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 8 – APPORT EN NUMERAIRE AVEC EMISSION DE NOUVELLES ACTIONS – DROIT DE
PREFERENCE
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou à l’article 11 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au
moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions.
TITRE III : TITRES
Article 9 : NATURE DES ACTIONS
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.
Article 10. INDIVISIBILITE DES TITRES
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote
attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire
du droit de vote à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 11. CESSION D’ACTIONS
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire exclusivement.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande
indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le
nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
 
Article 12. ORGANE D’ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateurs statutaires.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateurs fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs.  A défaut d'indication de durée, le mandat d’administrateur sera
censé conféré sans limitation de durée.
Si l’administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner une personne physique comme
représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la
personne morale.  Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. 
Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
Conformément au code des sociétés et des associations, si la personne morale est l’administrateur
unique de la société, un représentant permanent suppléant peut être désigné.
Article 13. POUVOIRS DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 14. REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 15. CONTRÔLE DE LA SOCIETE
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 16. TENUE ET CONVOCATION
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le trente juin, à dix-heures,
même si cette date tombe un dimanche ou un jour férié.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 17. ADMISSION A L’ASSEMBLEE GENERALE
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 18. SEANCES – PROCES-VERBAUX
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
Article 19. DELIBERATIONS
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporte qu’un actionnaire, celui-ci exerce seul les pouvoirs dévolus à l’
assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard trois jours avant le jour de l’
assemblée générale.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 20. PROROGATION
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL - REPARTITION – RESERVES
 
Article 21. EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 22. REPARTITION – RESERVES
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Pour autant que les conditions légales soient remplies, l’organe d’administration pourra procéder à
des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent
tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la
perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
 
Article 23. DISSOLUTION
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24. LIQUIDATEURS
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 25. REPARTITIONS DE L’ACTIF NET
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26. ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 27. COMPETENCE JUDICIAIRE
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 28. DROIT COMMUN
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
SIXIÈME RÉSOLUTION : Confirmation du renouvellement des administrateurs.
L’assemblée générale confirme qu’il a été mis fin légalement à la fonction des gérants, mentionnés
ci-après, elle confirme que :
- Madame ARCQ Manon ;
- Monsieur DA SILVA PEDROSO Nelson ;
- Monsieur VINCK Cédric ;
Tous trois prénommés, exercent actuellement les fonctions d’administrateur. L’assemblée procède
immédiatement, pour autant que de besoin, au renouvellement de leur nomination comme
administrateurs non statutaires pour une durée indéterminée.
Il s’agit donc de :
- Madame ARCQ Manon, domiciliée à 1850 Grimbergen, Beigemsesteenweg, 102 ;
- Monsieur DA SILVA PEDROSO Nelson, domicilié à 3090 Overijse, Adriaanstraat, 16 ;
- Monsieur VINCK Cédric, domicilié à 1851 Humbeek (Grimbergen), Kerkstraat, 17.
Ici présents et qui acceptent.
Leur mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au(x)
administrateur(s) démissionnaire(s) pour l’exécution de son/leur mandat.
SEPTIÈME RÉSOLUTION : Adresse du siège
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 1090 Jette, chaussée de Jette,
572 / rdc.
HUITIÈME RÉSOLUTION : Dépôt de la coordination des statuts.
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire d’assurer le dépôt de la coordination
des statuts de la société.
NEUVIÈME RÉSOLUTION : Pouvoirs
L’assemblée générale confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l’exécution des résolutions qui
précèdent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Signé Benoît CARTUYVELS, notaire. Déposés en
même temps: expédition de l'acte - rapport de l’organe d’administration - statuts coordonnés.