Ondernemingsnr : 0436261161
Naam
(voluit) : VERBRUGGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Liersesteenweg 26-2
 : 2640 Mortsel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vr registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 18
december 2019, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van
“VERBRUGGEN” naamloze vennootschap, gevestigd te 2640 Mortsel, Liersesteenweg 26/2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BE
0436.261.161, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen:
1. – kapitaalvermindering na kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 537 WIB
Op voorstel van de voorzitter, beslist de vergadering het maatschappelijk kapitaal een eerste maal te
verminderen met honderd vijfennegentigduizend achthonderd drieëndertig euro eenentachtig cent (€
195.833,81).
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt
zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De kapitaalvermindering zal uitsluitend aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal dat
werd ingebracht overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen na de
kapitaalverhoging van 21 maart 2014.
2. De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalvermindering ten belope van honderd vijfennegentigduizend achthonderd
drieëndertig euro eenentachtig cent (€ 195.833,81) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het
kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
3. De algemene vergadering aanvaardt tevens het ontslag voor zoveel als nodig ingediend door de
bestuurders: 1. de heer VERBRUGGEN Dirk, wonende te 2288 Grobbendonk-Bouwel, Droomland
13, 2. de heer SERVAES Jozef, wonende te 2960 Brecht, Sint Willebrordusstraat 69A en 3. de heer
VERBRUGGEN Bert, wonende te 9850 Nevele, Eggenbos 9, met het oog op de omzetting van de
naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
De vergadering verleent décharge aan de raad van bestuur voor de uitoefening van hun mandaat
gedurende het maatschappelijk boekjaar 2019.
4. a. Verslag raad van bestuur
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de raad van bestuur
opgesteld de dato 1 december 2019 in overeenstemming met artikel 778 van het Wetboek van
Vennootschappen, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht.
De aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van het verslag.
4. b. Verslag bedrijfsrevisor
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vertegenwoordigd door de heer Guy Parmentier,
bedrijfsrevisor, te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, de dato 17 december 2019, die aangewezen werd
door de raad van bestuur, waarin de staat van het actief en het passief van de vennootschap
afgesloten per 30 september 2019 werd toegelicht en samengevat. De balans waarop de
Luik B
bedrijfsrevisor zich gebaseerd heeft, dateert bijgevolg van minder dan drie maanden geleden.
De aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van het verslag.
Het besluit van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:
“BESLUIT
Tot het besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht,
ter gelegenheid van de omvorming van de Naamloze Vennootschap "VERBRUGGEN" tot een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid kan ik verklaren, onder voorbehoud van de
solvabiliteit van de vorderingen en onder voorbehoud van alle eventueel niet-geboekte claims,
verbintenissen en belastingen:
    1.  Dat onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van
het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 30 september 2019 van
genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft
plaatsgehad.
    2.  Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van
499.338,32 EUR blijkt en niet is gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft
plaatsgehad.
    3.  Dat het netto-actief van de vennootschap per 30 september 2019 HOGER is dan het op die
datum uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van 257.833,81 EUR en dit ten belope van 241.504,51
EUR.
Schoten, 17 december 2019
(get.)
Burgerlijke Vennootschap o.v.v. een BVBA PARMENTIER GUY
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en zaakvoerder Guy Parmentier
Bedrijfsrevisor.”
4. c. Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en samenstelling van het geplaatste maatschappelijk kapitaal:
De honderd (100) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, worden
toegewezen aan de enige vennoot, de heer VERBRUGGEN Dirk, voornoemd.
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
aan te nemen; de activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen en de
waardeverminderingen en -vermeerderingen. De besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid zal de boeken en boekhouding die door de naamloze vennootschap werd
gehouden doorzetten.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer
0436.261.161, waaronder de naamloze vennootschap werd ingeschreven in het
rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten, per 30
september 2019, waarvan een exemplaar gevoegd werd als bijlage bij het verslag van voornoemde
bedrijfsrevisor.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden verricht door de naamloze vennootschap worden
verondersteld gedaan te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
d. Benoeming zaakvoerder
Wordt benoemd tot zaakvoerder voor onbepaalde duur, de heer VERBRUGGEN Dirk, wonende te
2288 Grobbendonk-Bouwel, Droomland 13, dewelke verklaart het mandaat te aanvaarden.
5. De vergadering beslist dat de décharge die zal gegeven worden aan de zaakvoerder van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VERBRUGGEN” door de algemene
vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
betreffende het maatschappelijke boekjaar af te sluiten op 31 december 2019, zal gelden als
ontlasting voor de zaakvoerder over de uitoefening van zijn mandaat tijdens het verstreken gedeelte
van het lopende boekjaar, hetzij van 1 januari 2019 tot op heden.
6. Op voorstel van de voorzitter, beslist de vergadering het maatschappelijk kapitaal een tweede
maal te verminderen met drieënveertigduizend vierhonderd vijftig euro (€ 43.450,00).
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt
zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De kapitaalvermindering zal uitsluitend aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal.
7. De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalvermindering ten belope van drieënveertigduizend vierhonderd vijftig euro (€
Luik B
43.450,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd
op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00).
8. De vergadering kiest vrijwillig voor de toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen (hierna ook genoemd WVV), waardoor de rechtsvorm van de vennootschap
verandert van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) naar een besloten
vennootschap (BV).
9. De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
10. De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderd vijftig
euro (€ 18.550,00) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal
werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap.
De vergadering beslist om, onder opschortende voorwaarde van bekendmaking van onderhavig
proces-verbaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voorschreven onbeschikbaar eigen
vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.
11. De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
besluiten, als volgt:
NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt
“VERBRUGGEN”.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beroep en de
werkzaamheden van makelaar in verzekeringen, hypotheken, kredietverleningen en beleggingen;
2. alle diensten te verrichten op fiscaal en boekhoudkundig gebied, het uitvoeren en organiseren van
deze activiteiten, het behandelen van fiscale dossiers; en
3. het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het "doen bouwen of verbouwen", promotie van en makelen in onroerende goederen, alle
welkdanige onroerende transacties en verrichtingen, alsmede expertises als immobiliënexpert, alles
in de meest brede zin.
Zij zal deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen, maar ook voor
rekening van haar leden, en zelfs voor rekening van derden, inzonderheid in hoedanigheid van
commissionair.
Zij mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, en aandelen
nemen bij middels van inschrijving, inbreng, deelneming en op andere wijze, in elke vennootschap of
onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid, en, in het algemeen, alle
handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp kunnen
bevorderen.
VERMOGEN
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het
Luik B
toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding en dit mits
eenparigheid van de stemmen.
Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
TOEZICHT
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
ALGEMENE VERGADERING
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op vijftien (15) mei om twintig uur (20u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de
commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van
de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de
commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de
jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
Luik B
en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om
wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de
rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap
met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer
vennootschappen.
Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Besluiten buiten de agenda - Amendementen
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.
Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen
verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is
voorzien in de wet.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Benoeming van vereffenaars
Luik B
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de
vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders
die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
12. a) De voorzitter geeft kennis aan de vergadering van het ontslag met ingang vanaf heden, uit de
functie van zaakvoerder, door de heer VERBRUGGEN Dirk, voornoemd.
De vergadering neemt kennis van dit ontslag.
12. b) De vergadering verleent, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor het mandaat uitgeoefend in het maatschappelijk jaar begonnen
op 1 januari tot op heden.
12. c) De algemene vergadering benoemt tot niet-statutair bestuurder, de heer VERBRUGGEN Dirk,
wonende te 2288 Grobbendonk-Bouwel, Droomland 13, vanaf heden voor onbepaalde duur.
13. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen ondergetekende notaris Paul Wellens, te
gelasten met het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen
die nodig zijn voor de publicatie dezer.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten
Verslag bedrijfsrevisor