Ondernemingsnr : 0544996874
Naam
(voluit) : Nutritional
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Turnhoutsebaan 270
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karin Poelemans te Schilde op 10 mei 2023,
geregistreerd, blijkt dat de algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Nutritional’, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en duizend achthonderdzestig euro
(€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
De vergadering stelt vast dat het niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd
euro (€ 12.400,00) omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit vervolgens de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” te
verminderen met twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) om dit te brengen van twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00) op nul euro (€ 0,00), en dit zonder afschaffing van bestaande
aandelen, maar door vrijstelling van opvraging van storting op de aandelen die thans nog niet
volgestort zijn.
Vermits deze vermindering wordt verwezenlijkt door vrijstelling van opvraging van storting op de
aandelen worden de aandelen die thans gedeeltelijk zijn volgestort, omgevormd in volledig
volgestorte aandelen.
Voorlezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
Het verslag opgesteld op 5 mei 2023 door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 lid 1 en
23 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, houdende het voorstel tot aanpassing
van het voorwerp van de vennootschap, wordt neergelegd. De vergadering beslist de voorzitter te
ontslaan van de voorlezing van het verslag en elke aanwezige verklaart een kopie van dit verslag
voorafgaandelijk dezer te hebben ontvangen. Een getekend exemplaar van dit verslag zal samen
met onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Aanpassing van het voorwerp
De buitengewone algemene vergadering beslist het voorwerp uit te breiden met de volgende
activiteiten:
    •  Het uitvoeren van alle mogelijke werken in verband met tuinaanleg, sportvelden en dies meer
alsook alle mogelijke onderhoud en herstellingen ervan en de eventuele bijkomende werken zoals
grondwerken, rioleringswerken, verhardingen, klinkerwerken en dit zonder enig mogelijke beperking
En deze tekst in te voegen na “het woord (…)” en voor “Daartoe kan (…)”
zodat de gehele tekst van het voorwerp deze zal zijn zoals opgenomen in de hierna vermelde
statuten van de vennootschap.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. NAAM - RECHTSVORM 
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Nutritional ».
2. DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
3. ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
4. VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden en voor gemeenschappelijke rekening:
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, het vervoer, de opslag, de
distributie, de verhuring, de fabricatie, het vervaardigen, het assembleren, het onderhouden en het
verstelwerk van sportartikelen in het algemeen, alsmede van alle mogelijk aanverwante producten en
toestellen, onder meer sportvoeding, sportdranken, vitamines, repen, supplementen, sport en
vrijetijdskledij, in de meest uitgebreide zin.
- Het beheer en exploitatie van een fitnesscenter, het bieden van sportservice, sportadvies en
begeleiding van het cliënteel op sportief gebied, inhoudende het aanleren en/of organiseren van
fitness, cardio-fitness, figuurverbetering, conditietraining, powertraining, specifieke sporttraining,
revalidatie, aerobics, jazz-dance, sauna, solarium, ritmisch gymnastiek, lichamelijke opvoeding,
evenals alle bewegingsvormen, uitbating van squashbanen, het alles al dan niet met begeleiding van
muziek.
Aan- en verkoop van alle sportartikelen, sportdranken en sportvoeding.
De organisatie van alle activiteiten in verband met sportservice en –promotie in de meest ruime zin.
Het uitbaten van een cafetaria, inhoudende het bereiden van allerlei spijzen en dranken als
tafelhouder, het kopen, verkopen, bewerken en verwerken van allerlei eetwaren en dranken, de
levering ervan, eventueel ten huize, en alle aanverwante uitbatingen, in de meest uitgebreide zin
genomen.
- Het samenstellen van diëten voor cliënten en de begeleiding bij het volgen ervan. Het verlenen van
dieetadvies en het geven van voedingsvoorlichting door middel van individueel advies, lezingen,
cursussen of gespreksgroepen. Kortom al de activiteiten met betrekking tot het beroep van diëtiste.
De kleinhandel in voedingsmiddelen en voedingssupplementen in het kader van een dieet of
sportbeoefening.
- Het geven van massages, manicure en pedicure, het uitoefenen van de activiteiten van
schoonheidsspecialiste, het verlenen van advies op het gebied van huidverzorging en
schoonheidszorg, het aanbrengen van make-up, kortom alles met betrekking tot lichaamsverzorging
en wellness.
- handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsproducten;
- de kleinhandel in verzorgingsproducten en schoonheidsproducten allerhande zoals reukwerk,
cosmetica,toiletartikelen en dergelijke; - de kleinhandel in producten van wellness in de meest ruime
zin van het woord.
- Het uitvoeren van alle mogelijke werken in verband met tuinaanleg, sportvelden en dies meer
alsook alle mogelijke onderhoud en herstellingen ervan en de eventuele bijkomende werken zoals
grondwerken, rioleringswerken, verhardingen, klinkerwerken en dit zonder enig mogelijke beperking.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip
van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als deze van alle derden.
In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële, industriële, roerende en
onroerende handelingen verrichtingen, welke in verband staan met haar voorwerp of welke
eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het binnen- als in
het buitenland.
Het voorwerp van de vennootschap kan gewijzigd worden bij statutenwijziging overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
5. INBRENG - AANDELEN - STORTINGSPLICHT:
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
6. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING :
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. ALGEMENE VERGADERING :
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni, om 20 uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
8. BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
9. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig het artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan
het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar door de jaarvergadering nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst (Interimdividend). De
betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen die door het bestuursorgaan worden
goedgekeurd.
De algemene vergadering van de aandeelhouder(s) mag, overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een “Tussentijds dividend” uitkeren.
Dit “Tussentijds dividend” betreft een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een
eerder gehouden jaarvergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar.
Dit “Tussentijds dividend” wordt betaald op het / de tijdstip(pen) te bepalen door het bestuursorgaan.
10. VERDELING NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
-        de heer KONINGS Werner, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2970 Schilde,
Turnhoutsebaan 270.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND
 
Karin Poelemans
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- afschrift van de akte;
- gecoördineerde statuten.