Ondernemingsnummer :
0441387513
Benaming :
(voluit) :
BOUWWERKEN VOUNCKX-RAMAKERS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Merelstraat(M) 70 bus 1
3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 12 september 2018 van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOUWWERKEN VOUNCKX-
RAMAKERS”, opgemaakt door notaris Ilse verdonck, te Maasmechelen, dat de volgende
beslissingen genomen zijn:
EERSTE BESLUIT: Voorafgaande verslagen
De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van:
a) het verslag opgesteld door Joseph-Michel Boes, bedrijfsrevisor, handelend in hoedanigheid van
zaakvoerder van BOES JOSEPH–MICHEL BEDRIJFSREVISOR BV BVBA, met zetel te 8500
Kortrijk, Pater Damiaanstraat 28, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen
door zaakvoerders aangesteld.
De conclusies van het verslag van Joseph-Michel Boes, bedrijfsrevisor, aangesteld door de
zaakvoerders, worden hierna letterlijk weergegeven:
“7. BESLUIT
De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van BVBA BOUWWERKEN VOUNCKX – RAMAKERS,
met zetel te 3620 Lanaken, Merelstraat 70 bus 1, bestaat uit de inbreng van een achtergestelde
lening in de vorm van een rekening-courant op naam van de zaakvoerders, mevrouw Arlette
RAMAKERS en de heer Eddy VOUNCKX, voor een bedrag van 149.000,00 EUR.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in de creatie van 6.008 aandelen zonder vermelding
van de nominale waarde. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn we van oordeel
dat:
    1.  de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
    2.  de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    3.  de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
verantwoord is vanuit een bedrijfseconomisch standpunt in de gegeven omstandigheden, en leidt tot
een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen
die als tegenprestatie zullen worden toegekend, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Aldus te goeder trouw opgesteld te Kortrijk, op 29/08/2018
BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR BV BVBA vertegenwoordigd door haar zaakvoerder
de heer Joseph-Michel Boes, bedrijfsrevisor.”
b) het verslag opgesteld door de zaakvoerders overeenkomstig artikel 313 van het genoemde
wetboek.
De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de ondergetekende
notaris te ontslaan van het voorlezen van het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor en van het
Luik B
verslag van de zaakvoerders.
TWEEDE BESLUIT: Kapitaalverhoging
a) Beslissing
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om het
maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderdnegenenveertigduizend Euro (149.000,00 €) om
het van achtenzestigduizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro één cent (68.592,01 €) op
tweehonderd zeventienduizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro één cent (217.592,01 €) te brengen
door inbreng door RAMAKERS Arlette en VOUNCKX Eddy van een bestaande rekening-courant die
zij hebben lastens deze vennootschap en dit ten belope van honderdnegenenveertigduizend Euro
(149.000,00 €).
Deze inbreng, wordt vergoed door de correlatieve creatie van zesduizend acht (6.008.) aandelen,
zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende
algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig
volgestort aan de inbrengers toegekend, met name in onverdeeldheid aan RAMAKERS Arlette en
VOUNCKX Eddy.
b) Verwezenlijking van de inbreng
Vervolgens komen tussen: RAMAKERS Arlette en VOUNCKX Eddy beiden voornoemd die, na
voorlezing van het voorgaande, verklaren hun bestaande rekening-courant ten belope van honderd
negenenveertigduizend Euro (149.000,00 €) in deze vennootschap in te brengen, nadat zij verklaard
hebben volledig op de hoogte te zijn van zowel de statuten als van de financiële toestand van de
vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
c) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomst, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op
tweehonderd zeventienduizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro één cent (217.592,01 €) wordt
gebracht en is vertegenwoordigd door achtduizend zevenhonderd vierenzeventig (8.774.) identieke
en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.
DERDE BESLUIT: wijziging van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
De vergadering beslist met unanimiteit om de statuten aan te passen aan de hoger genomen
beslissingen als volgt:
- schrapping van de inhoud van artikel 5 van de statuten en vervanging ervan door de volgende
tekst:
“Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd zeventienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig Euro één cent (217.592,01 €).
Het is verdeeld in achtduizend zevenhonderd vierenzeventig (8.774.) aandelen op naam, zonder
aanduiding van een nominale waarde, die ieder 1/8.774ste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
VIERDE BESLUIT:
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen, en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Ilse Verdonck
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.