N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : ROOFPROFILE
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 1440 Braine-le-Château, Parc Industriel(W-B) 31
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte avenu devant le Notaire Corinne BEAUDOUL de Montigny-le-Tilleul, le 15 juin 2010, 
il résulte que :
1.
Monsieur STICHELBOUT Jacques Bernard Edmond, né à Courtrai le 25 novembre 1955 
(numéro national mentionné de son accord exprès : 551125-331.54), domicilié à 1653 
Beersel, Fazantenlaan, 13 ;
2.
Monsieur  CELIS Frans Ludovicus Jozef, né à Lubbeek le 17 janvier 1954 (numéro 
nationale mentionné de son accord exprès : 540117-207.36), domicilié à 3210 Lubbeek, 
Kraaiwinkelstraat, 3.
3.
Monsieur BOUNTZOUKLIS Nicolas Panayotis,, né à Etterbeek le 12 mai 1986 (numéro 
national mentionné de son accord exprès : 860512-359.55), domicilié à Watermael 
Boitsfort, rue du Relais, 104  ;
4.
Monsieur BOUNTZOUKLIS Alexis, né à Etterbeek le 29 juillet 1980 (numéro national 
mentionné de son accord exprès : 800729-295.79), domicilié à 1081 Koekelberg, Avenue 
de Jette, 102.
Se sont réunis pour constituer entre eux une société anonyme, sous la dénomination de 
ROOFPROFILE, dont le siège social est fixé à 1440 Braine-le-Château, Parc Industriel(W-B) 
31, au capital de cent cinquante mille euros (150.000 EUR),  divisé en  CENT CINQUANTE
(150) actions, sans désignation de valeur nominale, toutes souscrites en espèces, par :
- Monsieur Jacques STICHELBOUT, comparant prénommé sub 1, à concurrence de 
CINQUANTE (50) actions.
- Monsieur Frans CELIS, comparant prénommé sub 2, à concurrence de CINQUANTE (50) 
actions.
- Monsieur Nicolas BOUNTZOUKLIS, comparant prénommé sub 3, à concurrence 
de VINGT CINQ (25) actions.
- Monsieur Alexis BOUNTZOUKLIS, comparant prénommé sub 3, à concurrence de 
VINGT CINQ (25) actions.
-
Chaque action est souscrite en espèces, et entièrement libérée,
de sorte que la société a dès à présent immédiatement, à sa libre et entière disposition, une 
somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €).
La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger, tant pour elle-même que pour le compte 
de tous tiers ou en participation avec ceux-ci, la réalisation de toutes opérations généralement 
quelconques, se rapportant directement ou indirectement à la transformation des métaux 
ferreux et non ferreux et plus particulièrement au façonnage du zinc, du plomb, du cuivre, de 
l’aluminium, de l’acier galvanisé et de l’inox.
La société peut accomplir toutes opérations civiles, commerciales, mobilières ou immobilières, 
financières ou industrielles, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, 
d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises ayant, en tout ou 
0826679035
en partie, un objet similaire ou connexe au sien, ou susceptible d'en favoriser le 
développement.
La société est constituée pour une durée illimitée.
- Les actions sont nominatives ou dématérialisées.
Article 11 - Composition du Conseil d'administration
La société est administrée par un Conseil composé de trois administrateurs au moins, 
actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, et en tout temps 
révocables par elle.
Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée 
générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le 
Conseil d'administration peut être limité à deux membres.  Cette limitation à deux 
administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la 
constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.
Article 17 - Pouvoirs du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la 
réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée 
générale.
Article 18 - Gestion journalière
Le Conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société, ainsi que la 
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion :
-
soit à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-délégué.
-
soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, choisis hors ou dans son sein.
Le Conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière peuvent dans le cadre de 
cette gestion déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Le Conseil d'administration fixe les attributions et les rémunérations fixes ou variables 
imputées sur le compte de résultat, des personnes à qui il confère des délégations.
Article 19 - Représentation - actes de disposition et actions judiciaires
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un 
fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice :
-
soit par trois administrateurs conjointement, qui n'ont pas à justifier à l'égard des tiers 
d'une décision préalable du Conseil d'administration.
-
soit, dans les limites de la gestion journalière, par un administrateur-délégué.
-
soit par un mandataire spécial, dans les limites de son mandat.
Conformément aux critères légaux, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire-réviseur, 
sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Chaque actionnaire a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du 
commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable.  La rémunération de celui-ci 
incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération est mise à sa 
charge par décision judiciaire.
L'assemblée générale annuelle se réunit le TROISIEME VENDREDI du mois de juin, à seize 
heures .
Chaque action donne droit à une voix.
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de 
chaque année.
Sur le bénéfice net, il est prélevé :
-
cinq pour cent minimum pour la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du 
capital social. Il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
-
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la 
majorité des voix sur proposition du Conseil d'administration.
Les liquidateurs soumettent le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de 
créanciers au Tribunal de Commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la 
société.
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des 
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net entre les actionnaires 
au pro rata du nombre d'actions qu'ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir 
l'équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied 
d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions 
insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables au profit des actions 
libérées dans une proportion supérieure.
S'il existe des actions sans droit de vote, l'actif net devra servir par priorité au remboursement 
de l'apport en capital de ces actions, augmenté, le cas échéant de la prime d'émission.
ASSEMBLEE GENERALE
Et à l'instant, la société étant constituée, tous les comparants, réunis en assemblée générale, 
ont décidé à l'unanimité :
1. Nomination des administrateurs  
de fixer le nombre des administrateurs à quatre et d'appeler à ces fonctions :
1. Monsieur STICHELBOUT Jacques ;
2. Monsieur CELIS Frans ;
3. Monsieur BOUNTZOUKLIS Nicolas ;
4. Monsieur BOUNTZOUKLIS Alexis.
Tous quatre prénommés, qui acceptent.
Le mandat des administrateurs aura un durée de six ans et prendra fin immédiatement après 
l'assemblée générale ordinaire de deux mille seize.
Il sera exercé à titre gratuit, sauf autres dispositions prises par l'assemblée générale.
2. Nomination du Commissaire-réviseur
La société répondant aux critères prévus par l'article 12, alinéa 2 de la loi du dix-sept juillet mil 
neuf cent septante cinq relative à la comptabilité et aux comptes annuels, de ne pas nommer 
de commissaire-réviseur.
3. Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social commence le premier juillet deux mille dix et se clôturera le 
trente et un décembre deux mille onze.
4. Première assemblée générale annuelle
La première assemblée générale annuelle se tiendra le TROISIEME VENDREDI du mois de 
juin deux mille douze.
5. Reprise d'engagements
Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités 
entreprises par les comparants fondateurs, au nom et pour compte de la société en formation, 
sont repris par la société présentement constituée.
Cette reprise n'aura cependant d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.
6. Capital autorisé
A l’unanimité, l’assemblée décide de ne pas fixer actuellement un capital autorisé.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Et à l'instant, le Conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement 
aux fins de procéder à la nomination des Président et administrateur-délégué :
Elle appelle aux fonctions de président, Monsieur Alexis BOUNTZOUKLIS qui accepte ;
Elle appelle aux fonctions d’administrateur délégué, Monsieur BOUNTZOUKLIS Alexis qui 
accepte ;
Il aura tous les pouvoirs prévus par les statuts.
Son mandat est gratuit et il est nommé pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée 
générale de deux mille seize.
DELEGATION DE POUVOIRS
Volet B - Suite
Le conseil d’administration délègue le pouvoir de gestion administrative et financière mais 
jusqu’à concurrence de CENT MILLE EUROS MAXIMUM, de la société présentement 
constituée à :
La société anonyme CARIMAT GROUP ayant son siège social à 1440 Braine-le-Château, 
Parc Industriel, 31, ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Jacques 
STICHELBOUT prénommé, qui accepte.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
C. Beaudoul, Notaire
MENTION
. L’expédition de l’acte constitutif du 15/6/2010 ;
. L’attestation bancaire du 14/6/2010