Ondernemingsnr : 0882204211
Naam
(voluit) : AirCoVen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schreiboomstraat(Rol) 1
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Niels Debakker te Anzegem op 23 december 2024 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "AirCoVen", met zetel te 8510
Kortrijk (Rollegem), Schreiboomstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling
Kortrijk, met ondernemingsnummer 0882.204.211, volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het eventueel nog niet gestort deel van het
kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,  bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door het bestuur met het oog op de wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van deze stukken.
Het verslag zal eveneens worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Na onderzoek besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap integraal te wijzigen en de
volgende tekst in artikel 3 van de statuten op te nemen:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- De installatie en handelsbemiddeling, inbegrepen onderhouds- en herstellingswerken van airco-, en
luchtverversingssystemen, ontvochtigers, elektrische verwarmingsinstallaties, warmtepompen, koel-
en diepvriesinstallaties voor winkel- en kantoorinrichtingen, aanverwante inrichtingen, residentieel en
industrieel gebruik.
- De studie, opzoeking, conceptie, fabricatie, installatie, reparatie, onderhoud en exploitatie van alle
systemen, installaties, toestellen en werktuigen in verband met centrale verwarming, ventilatie,
warme en koude luchtbehandeling, de elektrische installatie, afstandsbediening,
isolatiewerkzaamheden, het loodgieterswerk, activiteiten van chauffagist, sanitaire installaties,
brandbeveiliging, brandbestrijding en overige bouwinstallaties.
- De productie, transmissie, distributie en handel van elektriciteit. De aanleg van leidingen,
elektrische bedrading en toebehoren voor het vervoer en de distributie van elektrische energie. De
plaatsing, onderhoud en reiniging van zonnepanelen. De installatie van elektriciteitsverdeelstations,
onder meer voor elektrische voertuigen. Plaatsen en onderhoud van opslagsystemen voor
elektriciteit, onder meer batterijen. Het plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen,
standalone en wall-boxes. De plaatsing, herstelling en onderhoud van domotica, alarminstallaties en
bewakingssystemen, inclusief toegangscontrole en diensten in verband met beveiligingssystemen.
De activiteiten van elektricien.
- De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling en veiligheid. Alle
activiteiten in het domein van de elektromechanica, elektrotechnicus, elektromonteur, elektricien,
toegepaste mechanica, hydrodynamica, elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen,
installaties en machines, liften, stoelliften, roltrappen.
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz. in hout, kunststof of metaal.
- De groot- en detailhandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur,
apparaten voor centrale verwarming, overige elektronische delen en benodigdheden,
loodgietersmateriaal, inclusief installatiemateriaal. De reparatie van elektrische huishoudelijke
apparaten.
- Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen. De installatie van antennes en bliksemafleiders.
- Zij heeft eveneens tot doel de handel onder al zijn vormen, zowel klein- als groothandel, in- en
uitvoer van alle materialen, toestellen, machines, werktuigen en brandstoffen die verband houden
met voorgaande.
- Het uitvoeren van energie-audits van gebouwen in het algemeen en als energie-deskundige voor
woningen van particulieren in het bijzonder. Algemene audit-activiteiten en overige dienstverlenende
activiteiten op vlak van informatie. Het uitvoeren van expertises.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, commercialiseren van patenten, licenties, ontwerpen, geheime
procédés of formules, octrooien, knowhow, specifieke beheer applicaties en tools, handelsmerken en
aanverwante immateriële vaste activa. Het bevorderen van de verkoop en koop van - alsmede de
handel in - de hiervoor genoemde goederen, daaronder begrepen het in gebruik geven van deze
goederen, het verwerven van royalty's en andere inkomsten verband houdende met de hiervoor
genoemde activiteiten. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van
nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen, inclusief ICT software en systemen,
operationele ICT systemen, data center en netwerk services, ICT outsourcing en andere informatica-
oplossingen in de ruimste betekenis. De studie en het bevorderen van de ontwikkeling van
technologische innovaties, het daarmee gepaard gaande in licentie nemen of geven van brevetten,
octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten. De fabricage, personalisatie en
parameterisering van CHIP-kaarten evenals de commercialisering ervan. Het verstrekken van
technische prestaties en algemene montage-diensten al dan niet in onderaanneming.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuring van divers materiaal, hardware en software
inclusief het aanbieden van software(pakketten) onder licentie evenals van mobiele
informaticasystemen, netwerken, mobiele telefonie, inclusief abonnementen voor allerhande
nutsvoorzieningen. Software-as-a-Service.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuring/lease, groot- en kleinhandel en
handelsbemiddeling van gereedschap, werktuigen, machines, verkoop- en andere automaten,
meubilair, kantoormeubelen, kantoormateriaal, accessoires, andere materiële goederen, algemeen
assortiment, inclusief de eventuele exploitatie ervan zoals de bevoorrading en het beheer van de
automaten.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuring, commissiehandel en vertegenwoordiging van
om het even welke goederen en diensten, in het kort tussenpersoon in de handel.
Handelsbemiddeling, gespecialiseerd in overige goederen, al dan niet via gebruik van webshop
(webwinkel) en/of webportalen, detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce).
Overige zakelijke dienstverlening. Alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie. De
activiteiten van vervoerscommissionair. De activiteiten van vertegenwoordiger en van handelsagent.
- Het organiseren en geven van seminaries en trainingen.
- Het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk voorwerp deze
vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over
ondernemingen en vennootschappen, interim-management, alsook het waarnemen van
bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies in vennootschappen
en andere rechtspersonen, inclusief de uitoefening van het mandaat van vereffenaar van andere
vennootschappen.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering en
deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen. Het
verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen
of ondernemingen. Het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde
rechtspersonen of ondernemingen.
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en/of aankopen van volledige handelsfondsen en/of
onderdelen ervan zoals gereedschap, exploitatiemateriaal, meubilair, machines, voertuigen,
koopwaar, grondstoffen, evenals niet-materiële bestanddelen zoals klantenbestand, handelsnaam,
knowhow, de commercialisatie en het beheer ervan, inclusief de verkoop, verhuur of de ter
beschikking stelling.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden op operationeel, organisatorisch, technisch,
logistiek, commercieel, administratief en financieel vlak, in de meest ruime zin. Het verlenen van
bijstand, interim-management en ondersteunende diensten, zonder enige beperking, aan personen,
bedrijven en de overheid, rechtstreeks of onrechtstreeks, op vlak van administratie, informatica,
verkoop, marketing, productie en algemeen bestuur in de ruimste zin.
- Het investeren en beleggen in (on)roerende goederen, dit zowel in België als het buitenland, zoals:
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (blote
eigendom, tréfonds, vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …); de aankoop, verkoop, beheer,
uitbating, inrichting, huur en/of leasen, verhuur en andere diensten in verband met onroerend goed;
de aan- en verkoop, huur en verhuur, leasen van roerende goederen, begeleidende accommodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur; het verstrekken van leningen
of voorschotten, hypothekeren of in het algemeen bezwaren van onroerende goederen en/of enig
recht of belang in onroerende goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen. Alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook (blote eigendom,
vruchtgebruik,….), zoals het verwerven door inbreng, inschrijving of aankoop, het beheren van
aandelen, certificaten van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten,
winstbewijzen of andere roerende waarden in de meest ruime zin, van welke vorm ook, uitgegeven
door Belgische of buitenlandse emittenten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan leningen of schulden aangaan bij haar aandeelhouders
en/of bestuurders en/of bij derden. Zij kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of
wenselijk acht.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, in de meest ruime zin, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven of in het algemeen door haar onroerende goederen en/of enig recht of
belang in roerende en/of onroerende goederen te bezwaren, inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren, beperken en
uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
alsook met de voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
NAAM: AirCoVen
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- De installatie en handelsbemiddeling, inbegrepen onderhouds- en herstellingswerken van airco-, en
luchtverversingssystemen, ontvochtigers, elektrische verwarmingsinstallaties, warmtepompen, koel-
en diepvriesinstallaties voor winkel- en kantoorinrichtingen, aanverwante inrichtingen, residentieel en
industrieel gebruik.
- De studie, opzoeking, conceptie, fabricatie, installatie, reparatie, onderhoud en exploitatie van alle
systemen, installaties, toestellen en werktuigen in verband met centrale verwarming, ventilatie,
warme en koude luchtbehandeling, de elektrische installatie, afstandsbediening,
isolatiewerkzaamheden, het loodgieterswerk, activiteiten van chauffagist, sanitaire installaties,
brandbeveiliging, brandbestrijding en overige bouwinstallaties.
- De productie, transmissie, distributie en handel van elektriciteit. De aanleg van leidingen,
elektrische bedrading en toebehoren voor het vervoer en de distributie van elektrische energie. De
plaatsing, onderhoud en reiniging van zonnepanelen. De installatie van elektriciteitsverdeelstations,
onder meer voor elektrische voertuigen. Plaatsen en onderhoud van opslagsystemen voor
elektriciteit, onder meer batterijen. Het plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen,
standalone en wall-boxes. De plaatsing, herstelling en onderhoud van domotica, alarminstallaties en
bewakingssystemen, inclusief toegangscontrole en diensten in verband met beveiligingssystemen.
De activiteiten van elektricien.
- De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling en veiligheid. Alle
activiteiten in het domein van de elektromechanica, elektrotechnicus, elektromonteur, elektricien,
toegepaste mechanica, hydrodynamica, elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen,
installaties en machines, liften, stoelliften, roltrappen.
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz. in hout, kunststof of metaal.
- De groot- en detailhandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur,
apparaten voor centrale verwarming, overige elektronische delen en benodigdheden,
loodgietersmateriaal, inclusief installatiemateriaal. De reparatie van elektrische huishoudelijke
apparaten.
- Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen. De installatie van antennes en bliksemafleiders.
- Zij heeft eveneens tot doel de handel onder al zijn vormen, zowel klein- als groothandel, in- en
uitvoer van alle materialen, toestellen, machines, werktuigen en brandstoffen die verband houden
met voorgaande.
- Het uitvoeren van energie-audits van gebouwen in het algemeen en als energie-deskundige voor
woningen van particulieren in het bijzonder. Algemene audit-activiteiten en overige dienstverlenende
activiteiten op vlak van informatie. Het uitvoeren van expertises.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, commercialiseren van patenten, licenties, ontwerpen, geheime
procédés of formules, octrooien, knowhow, specifieke beheer applicaties en tools, handelsmerken en
aanverwante immateriële vaste activa. Het bevorderen van de verkoop en koop van - alsmede de
handel in - de hiervoor genoemde goederen, daaronder begrepen het in gebruik geven van deze
goederen, het verwerven van royalty's en andere inkomsten verband houdende met de hiervoor
genoemde activiteiten. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van
nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen, inclusief ICT software en systemen,
operationele ICT systemen, data center en netwerk services, ICT outsourcing en andere informatica-
oplossingen in de ruimste betekenis. De studie en het bevorderen van de ontwikkeling van
technologische innovaties, het daarmee gepaard gaande in licentie nemen of geven van brevetten,
octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten. De fabricage, personalisatie en
parameterisering van CHIP-kaarten evenals de commercialisering ervan. Het verstrekken van
technische prestaties en algemene montage-diensten al dan niet in onderaanneming.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuring van divers materiaal, hardware en software
inclusief het aanbieden van software(pakketten) onder licentie evenals van mobiele
informaticasystemen, netwerken, mobiele telefonie, inclusief abonnementen voor allerhande
nutsvoorzieningen. Software-as-a-Service.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuring/lease, groot- en kleinhandel en
handelsbemiddeling van gereedschap, werktuigen, machines, verkoop- en andere automaten,
meubilair, kantoormeubelen, kantoormateriaal, accessoires, andere materiële goederen, algemeen
assortiment, inclusief de eventuele exploitatie ervan zoals de bevoorrading en het beheer van de
automaten.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuring, commissiehandel en vertegenwoordiging van
om het even welke goederen en diensten, in het kort tussenpersoon in de handel.
Handelsbemiddeling, gespecialiseerd in overige goederen, al dan niet via gebruik van webshop
(webwinkel) en/of webportalen, detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce).
Overige zakelijke dienstverlening. Alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie. De
activiteiten van vervoerscommissionair. De activiteiten van vertegenwoordiger en van handelsagent.
- Het organiseren en geven van seminaries en trainingen.
- Het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk voorwerp deze
vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen
en vennootschappen, interim-management, alsook het waarnemen van bestuursopdrachten en –
mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies in vennootschappen en andere
rechtspersonen, inclusief de uitoefening van het mandaat van vereffenaar van andere
vennootschappen.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering en
deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen. Het
verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen
of ondernemingen. Het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde
rechtspersonen of ondernemingen.
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en/of aankopen van volledige handelsfondsen en/of
onderdelen ervan zoals gereedschap, exploitatiemateriaal, meubilair, machines, voertuigen,
koopwaar, grondstoffen, evenals niet-materiële bestanddelen zoals klantenbestand, handelsnaam,
knowhow, de commercialisatie en het beheer ervan, inclusief de verkoop, verhuur of de ter
beschikking stelling.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden op operationeel, organisatorisch, technisch,
logistiek, commercieel, administratief en financieel vlak, in de meest ruime zin. Het verlenen van
bijstand, interim-management en ondersteunende diensten, zonder enige beperking, aan personen,
bedrijven en de overheid, rechtstreeks of onrechtstreeks, op vlak van administratie, informatica,
verkoop, marketing, productie en algemeen bestuur in de ruimste zin.
- Het investeren en beleggen in (on)roerende goederen, dit zowel in België als het buitenland, zoals:
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (blote
eigendom, tréfonds, vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …); de aankoop, verkoop, beheer,
uitbating, inrichting, huur en/of leasen, verhuur en andere diensten in verband met onroerend goed;
de aan- en verkoop, huur en verhuur, leasen van roerende goederen, begeleidende accommodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur; het verstrekken van leningen
of voorschotten, hypothekeren of in het algemeen bezwaren van onroerende goederen en/of enig
recht of belang in onroerende goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen. Alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook (blote eigendom,
vruchtgebruik,….), zoals het verwerven door inbreng, inschrijving of aankoop, het beheren van
aandelen, certificaten van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten,
winstbewijzen of andere roerende waarden in de meest ruime zin, van welke vorm ook, uitgegeven
door Belgische of buitenlandse emittenten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan leningen of schulden aangaan bij haar aandeelhouders
en/of bestuurders en/of bij derden. Zij kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of
wenselijk acht.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, in de meest ruime zin, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven of in het algemeen door haar onroerende goederen en/of enig recht of
belang in roerende en/of onroerende goederen te bezwaren, inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren, beperken en
uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden 500 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 7bis. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
Bij verdere inbrengen in de vennootschap zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet
geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap, die vatbaar is
voor uitkering aan de aandeelhouders.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
BESTUUR EN TOEZICHT:
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering
van de aandeelhouders, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer er echter geen bestuurder meer is moet, door de aandeelhouder die de meeste aandelen
bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de
functie om in haar vervanging te voorzien.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Generieke éénhandtekeningsclausule
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun (zorg)volmacht.
Intern reglement
Het bestuursorgaan kan binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen een intern
reglement uitvaardigen welke, tevens in geval van aanpassingen, dient goedgekeurd te worden door
de algemene vergadering.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand september om 20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15bis. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 15ter. Elektronische algemene vergaderingen - Deelneming aan de algemene vergadering op
afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen of effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
aandelen of effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen of effecten,
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elke aandeelhouder kan enkel aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de aandeel- of effectenhouders en
daar in de plaats van de volmachtgever stemmen.
Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één ander bestuurder. Geen enkele
bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen. 
De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of hun bij
zorgvolmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3 Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke (zorg)volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
(…)
§5 Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daarop volgende
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ONTBINDING – VEREFFENING:
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot het ontslag van de drie (3) voormelde niet-statutaire
zaakvoerders (naar oud recht), en onmiddellijk tot de (her)benoeming als niet-statutaire bestuurders
voor een onbepaalde duur:
- De heer POLET Peter Marc, wonende te 8510 Kortrijk (Rollegem), Rollegemseweg 2;
- Mevrouw BASYN Barbara Rosa Georgette, wonende te 8510 Kortrijk (Rollegem), Rollegemseweg
2.
Vervolgens wordt door het bestuur (her)benoemd als gedelegeerde niet-statutaire bestuurders voor
een onbepaalde duur:
- Voornoemde heer POLET Peter;
- Voornoemde mevrouw BASYN Barbara.
Tot slot wordt door het bestuur (her)benoemd als voorzitter voor een onbepaalde duur:
- Voornoemde heer POLET Peter.
De beide (gedelegeerde) bestuurders zijn alhier aanwezig en verklaren uitdrukkelijk hun voormelde
mandaten te aanvaarden en kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders/bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8510 Kortrijk
(Rollegem), Schreiboomstraat 1, en deze niet in de statuten te zullen opnemen.
ZEVENDE BESLUIT
Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al
wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende Notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het derde besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap “Price & Quality
Fiduciaire”, met zetel te 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 53/B, vertegenwoordigd door Stefaan
Nuytten, gedelegeerd Bestuurder/Fiscaal Accountant, of Katelijne Nuytten, gedelegeerd
Bestuurder/Fiscaal Accountant of een door hen aangestelde persoon, met de macht om afzonderlijk
te handelen en de macht om in-de-plaats te stellen, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte
te vertegenwoordigen teneinde alle noodzakelijke stappen te ondernemen bij griffie van de
ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank voor Ondernemingen de
sociale verzekeringsfondsen, en alle (fiscale) administraties waaronder de Belasting over te
Toegevoegde Waarde, teneinde aldaar alle aanvragen, wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij of zij belast is.
Intern reglement
De voorzitter zet uiteen dat het bestuursorgaan moet beraadslagen en beslissen over de inhoud en
de modaliteiten van het eerste intern reglement met de notitie “IR/2024-001”.
Het bestuursorgaan stelt het intern reglement “IR/2024-001” vast en legt de inhoud voor ter
goedkeuring aan de vergadering.
De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen alle modaliteiten van het intern
reglement “IR/2024-001” goed te keuren.
Het bestuursorgaan is gemachtigd elke belanghebbende te  informeren over de laatst goedkeurde
versie en de inhoud al dan niet openbaar te maken volgens de in het document beschreven
procedure.
 
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten
- bijzonder verslag van het bestuur
 
 
Notaris Niels Debakker