Ondernemingsnr : 0460837397
Naam
(voluit) : H.J.W. SPORTMARKETING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schomstraat 1
 : 3545 Halen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV BVBA", met zetel te 3545
Halen, Raubrandplein 3, op 16 januari 2020 dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid H.J.W.
SPORTMARKETING beslist heeft:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de
Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend zesenvijftig euro vierenvijftig cent (€ 8.056,54) euro, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent (€ 12.394,68),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
    1.  vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap. Zij verkrijgt de naam "H.J.
W. SPORTMARKETING".
Luik B
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
    1.  vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
A/1/ het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland;
2/ het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en de verkoop, de invoer- en uitvoerhandel;
het voeren van algemene tradingsactiviteiten, inbegrepen de groot- en kleinhandel, de invoer- en
uitvoerhandel;
3/ consulting op het gebied van beheer, management en marketing;
4/ consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, selectie, training en
vorming;
B/ commissionair (verkoop op procent van diverse producten);
C/ reclamedrager met piloot (tourismewagen met publiciteit van diverse firma’s, dewelke deelneemt
aan wedstrijden in binnen- en buitenland);
D/ onderneming voor onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot
bovenvermelde activiteiten;
E/ de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandels en de vervaardiging van: alle producten en
materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van de activiteiten opgesomd onder B/ en C/;
F/ tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger
en als commissionair.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende
verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op, of overname van aandelen, inbreng of fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze dan ook.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand mei om twintig uur (20.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
Luik B
hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, de Heer WILLEMS Hans,
hiervoor uitgebreider vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
    1.  algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke benaming van de vennootschap te
wijzigen naar "H.J.W. MARKETING" en dit vanaf heden. Bijgevolg zal artikel één van de statuten
voortaan luiden als volgt:
"Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap. Zij verkrijgt de naam "H.J.W.
MARKETING".".
ZESDE BESLISSING
Ondergetekende notaris heeft de aandeelhouders nadrukkelijk gewezen op de bepalingen
betreffende de verplichte verslaggeving opgenomen in artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen inzake een wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouders verklaren aan het omstandig verslag van het bestuursorgaan te verzaken,
derwijze dat de relatieve nietigheid dienaangaande volledig is gedekt.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden
door toevoeging van de volgende activiteiten als volgt:
1) punt A/ 1/ tot en met 4/ blijft behouden;
2) punt B/ wordt punt B/ 1/;
3) toevoeging van punt B/ 2/ het organiseren van en deelnemen aan beurzen ter bevordering van de
economische activiteiten onder B/ 1/ en dit worldwide;
4) punt F/ wordt punt C/ en wordt aangevuld als volgt: tussenpersoon in de handel, als commercieel
agent of makelaar in goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger en als commissionair;
5) punt E/ wordt punt D/;
6) punt C/ wordt punt E/ en wordt aangevuld als volgt: reclamedrager met piloot van voertuigen van
alle mogelijke aard met publiciteit van diverse firma’s worldwide, dewelke deelneemt aan
evenementen en wedstrijden worldwide; het exploiteren van een competitie renstal in de automotive
sector worldwide;
7) punt D/ wordt geschrapt;
8) de volgende activiteiten worden toegevoegd:
F/ het ontwikkelen, testen en beoordelen van voertuigen van alle mogelijke aard (prototype cars, pre-
production cars, press cars, enzovoort) in de automotive sector worldwide; objectieve en subjectieve
tests zowel op de openbare weg als op gesloten omlopen voor de automotive sector worldwide;
G/ het ontwikkelen, testen en beoordelen van banden van alle mogelijke aard (prototype tyres, pre-
production tyres, customer tyres, enzovoort) in de automotive sector worldwide;
H/ het ontwikkelen, organiseren en geven (als instructeur) van erkende
rijdersopleidingen/trainingen/cursussen/initiaties in de automotive sector worldwide; speciale en
doelgerichte ‘high performance/high speed’ trainingen/opleidingen voor de automotive sector
worldwide;
I/ het afnemen van erkende rijvaardigheidsproeven op gesloten omlopen (Proving Ground) met
inbegrip van evaluatierapporten en getuigschriften voor de automotive sector worldwide; het
adviseren van actieve en passieve veiligheid in de automotive sector worldwide;
J/ het adviseren en aanbieden van professionele piloten voor R&D tests voor de automotive sector
worldwide;
K/ het adviseren en organiseren van algemene evenementen/incentives/productpresentaties voor de
automotive sector worldwide; perspresentaties van nieuwe voertuigen zowel op de openbare weg als
Luik B
op gesloten omlopen worldwide;
L/ alle activiteiten betreffende het herstellen en onderhoud van voertuigen van alle mogelijke aard, de
groot- en kleinhandel van nieuwe en tweedehands voertuigen, de in- en uitvoerhandel van nieuwe en
tweedehands voertuigen, banden en auto-onderlenen/accessoires worldwide;
M/ de vennootschap kan optreden als bestuurder en/of aandeelhouder van andere
bedrijven/vennootschappen.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp.
Bijgevolg zal artikel drie van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
A/1/ het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland;
2/ het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en de verkoop, de invoer- en uitvoerhandel;
het voeren van algemene tradingsactiviteiten, inbegrepen de groot- en kleinhandel, de invoer- en
uitvoerhandel;
3/ consulting op het gebied van beheer, management en marketing;
4/ consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, selectie, training en
vorming;
B/ 1/ commissionair (verkoop op procent van diverse producten);
B/ 2/ het organiseren van en deelnemen aan beurzen ter bevordering van de economische
activiteiten onder B/ 1/ en dit worldwide;
C/ tussenpersoon in de handel, als commercieel agent of makelaar in goederen, als zelfstandig
handelsvertegenwoordiger en als commissionair;
D/ de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle producten en
materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van de activiteiten opgesomd onder B en C;
E/ reclamedrager met piloot van voertuigen van alle mogelijke aard met publiciteit van diverse firma’s
worldwide, dewelke deelneemt aan evenementen en wedstrijden worldwide; het exploiteren van een
competitie renstal in de automotive sector worldwide;
F/ het ontwikkelen, testen en beoordelen van voertuigen van alle mogelijke aard (prototype cars, pre-
production cars, press cars, enzovoort) in de automotive sector worldwide; objectieve en subjectieve
tests zowel op de openbare weg als op gesloten omlopen voor de automotive sector worldwide;
G/ het ontwikkelen, testen en beoordelen van banden van alle mogelijke aard (prototype tyres, pre-
production tyres, customer tyres, enzovoort) in de automotive sector worldwide;
H/ het ontwikkelen, organiseren en geven (als instructeur) van erkende rijders-
opleidingen/trainingen/cursussen/initiaties in de automotive sector worldwide; speciale en
doelgerichte ‘high performance/high speed’ trainingen/opleidingen voor de automotive sector
worldwide;
I/ het afnemen van erkende rijvaardigheidsproeven op gesloten omlopen (Proving Ground) met
inbegrip van evaluatierapporten en getuigschriften voor de automotive sector worldwide; het
adviseren van actieve en passieve veiligheid in de automotive sector worldwide;
J/ het adviseren en aanbieden van professionele piloten voor R&D tests voor de automotive sector
worldwide;
K/ het adviseren en organiseren van algemene evenementen/incentives/ productpresentaties voor de
automotive sector worldwide; perspresentaties van nieuwe voertuigen zowel op de openbare weg als
op gesloten omlopen worldwide;
L/ alle activiteiten betreffende het herstellen en onderhoud van voertuigen van alle mogelijke aard, de
groot- en kleinhandel van nieuwe en tweedehands voertuigen, de in- en uitvoerhandel van nieuwe en
tweedehands voertuigen, banden en auto-onderlenen/accessoires worldwide;
M/ de vennootschap kan optreden als bestuurder en/of aandeelhouder van andere
bedrijven/vennootschappen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende
verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op, of overname van aandelen, inbreng of fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze dan ook.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp.”.
ACHTSTE BESLISSING
Luik B
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de bestuurder en
ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de
coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering met algemeenheid der stemmen de
nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de voormelde beslissingen.
Stemming
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met éénparigheid van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.