Ondernemingsnr : 0538638624
Naam
(voluit) : LV & Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Terlaenenstraat(OTT) 30
 : 3040 Huldenberg
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan Triau, notaris met standplaats te Rotselaar, op
28 februari 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder firma “LV
& Co” de volgende besluiten heeft genomen:
 
1. BESLISSING TOT OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP.
De vergadering besluit, overeenkomstig artikel 14:1 en volgende van het WVV, de vennootschap
onder firma om te vormen in een besloten vennootschap.
De vennootschap zal onder deze vorm haar activiteiten voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt derhalve het inschrijvingsnummer 0538.638.624 in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank Ondernemingen.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap, afgesloten per
31 december 2021, waarvan de staat werd opgenomen in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.
Alle verrichtingen doorgevoerd tussen 1 januari 2022 en vandaag worden geacht verricht te zijn
geweest voor rekening van de besloten vennootschap.
De zetel en de duur van de vennootschap blijven onveranderd. De reserves en provisies worden als
zodanig overgenomen in de boekhouding van de besloten vennootschap; deze posten alsmede de
afschrijvingen blijven eveneens onveranderd.
Gezien de vennootschap onder haar nieuwe vorm haar vroegere activiteit voortzet, zal zij de
boekhouding gewoon laten voortlopen.
De besloten vennootschap neemt het bestaand passief ten haren laste en zal de lasten eerbiedigen
en al de verplichtingen uitvoeren die rusten op de vennootschap onder firma, waarvan zij de
voortzetting is.
De aandelen op naam van de vennootschap onder firma worden omgevormd in aandelen op naam
van de nieuwe besloten vennootschap.
 
2. BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE
SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE
UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij duizend honderd euro (€ 1.100,00), waarbij het werkelijk gestort kapitaal duizend euro (€
1.000,00) bedraagt en de wettelijke reserve honderd euro (€ 100,00) bedraagt, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogens-rekening bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
Luik B
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
3. BESLISSING TOT VERHOGING VAN HET VERMOGEN
De algemene vergadering besluit vervolgens om het beschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap te verhogen met een bedrag van achtduizend euro (€ 8.000,00), door storting in
speciën, als volgt:
- vierduizend euro (€ 4.000,00), door de heer Vancranenbroeck Geert.
- vierduizend euro (€ 4.000,00), door de heer Vancranenbroeck Lawrence.
Het bedrag van deze stortingen, is gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de
vennootschap geopend bij KBC Bank.
Er worden geen nieuwe aandelen uitgekeerd naar aanleiding van deze transactie.
 
4. BESLISSING TOT WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Vancranenbroeck”.
 
5. BESLISSING TOT WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door aanneming van de
doelsomschrijving zoals hierna in de nieuwe statuten van de vennootschap weergegeven.
 
6. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uittreksel van de nieuwe statuten:
 
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Vancranenbroeck».
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen.
    •  schilderen van civieltechnische werken.
    •  schilderen van metalen constructies.
    •  schilderen van schepen, boten en diverse objecten.
    •  plaatsen van diverse soepele bekledingen en aanbrengen van diverse eindafwerkingsmateralen
en producten.
    •  detailhandel, groothandel en handelsbemiddeling in verf en vernis bouwmaterialen,
drogisterijeartikelen, porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding, onderhoudsproducten en
diverse producten.
    •  detailhandel in meubels, tapijten, gordijnen, overgordijnen en vloerbekleding en wandbekleding.
    •  optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
    •  interieurarchitecten.
    •  scheppende kunsten.
    •  vervaardiging, ontwerpen, afwerking, reparatie en renovatie van meubels en diverse objecten.
    •  reiniging van gebouwen.
    •  hijs- en hefwerkzaamheden.
    •  bouwen van funderingen, inclusief heien.
    •  diverse gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
    •  onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
    •  gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Luik B
    •  diverse werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
    •  diverse bouwinstallatie.
    •  isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen.
    •  aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
    •  onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen.
    •  schilderwerken algemeen
    •  verkoop/plaatsing kasten op maat
    •  verkoop/plaatsing parket en vloeren algemeen(tegels-laminaat-vinyl-parket)
    •  verkoop/plaatsing raamdecoratie
    •  renovatie van badkamers: vernieuwen van zowel meubilair, sanitair, elektriciteit, vloer enz
    •  verkoop/plaatsing binnen-en buitendeuren
    •  verkoop allerlei interieur accessoires: tapijten-tafels-stoelen-kasten-interieur-decoratie
    •  plaatsen en vervangen van ramen, deuren en aanverwanten
    •  gyproc en bezettingswerken
De vennootschap mag zowel in binnen- als in buitenland alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard evenals alle handelsverrichtingen stellen, die van aard zijn de
verwezenlijking van het doel geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in
het buitenland.
 
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, tevens aandeelhouder, benoemd
met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid
van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
Luik B
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, die tevens stemrecht heeft, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
7. ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN BENOEMING BESTUURDERS.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer Vancranenbroeck Geert;
- de heer Vancranenbroeck Lawrence;
die aanvaarden.
Het mandaat van de heer Geert Vancranenbroeck wordt onbezoldigd uitgeoefend en het mandaat
van de heer Lawrence Vancranenbroeck wordt bezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene
vergadering hier anders over beslist.
 
8. BEVESTIGING VAN HET ADRES VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE
VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 3040 Huldenberg
(Ottenburg), Terlaenenstraat 30.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kristiaan Triau
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.
- verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor