Ondernemingsnr : 0536804433
Naam
(voluit) : LanaLotta
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diestsestraat 157
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een op 8 maart 2021 door notaris Joz Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
opgesteld proces-verbaal dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) LanaLotta, met zetel in 3000 Leuven, Diestsestraat
157 en met het ondernemingsnummer 0536.804.433, met eenparigheid de volgende besluiten heeft
genomen:
1. nadat is vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde 20.000,00 euro, en de wettelijke
reserve, zijnde 2.000,00 euro, van rechtswege zijn omgezet in een statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening wordt de onbeschikbaarheid van de eigenvermogensrekeningen die voortkomen
van het bij de oprichting van de vennootschap door inbreng gevormd kapitaal en de aangelegde
wettelijke reserve, volledig opgeheven.
2. er worden volledig nieuwe statuten aangenomen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, luidend als volgt:
De naam van de vennootschap is LanaLotta en de rechtsvorm van de vennootschap is een besloten
vennootschap.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het voorwerp van de vennootschap is in België en het buitenland:
- klein- en groothandel in stoffen, handwerkbenodigdheden, (brei)garens, fournituren (in de brede zin
van het woord), patronen, naaimachines en toebehoren, papierwaren en hobbymateriaal,
hobbyboeken
- klein- en groothandel in huishoudtextiel zoals lakens, kussens, overtrekken en tafelkleden
- klein- en groothandel en aanverwanten in kledij voor vrouwen, mannen en kinderen
- klein- en groothandel in tapijten en vloerkleden
- kleinhandel- en groothandel in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen
- klein- en groothandel in sieraden, gadgets, enzovoort
- klein- en groothandel in meubels, artikelen voor verlichting en wooninrichting en woondecoratie
- klein- en groothandel in tuinmeubels en -accessoires
- klein- en groothandel in (houten) speelgoed
- aankoop van grondstoffen en fabriceren in het buitenland van kledij en aanverwante producten
- invoer in België van textiel, kledij, ambachtelijke en andere afgewerkte producten van buiten de
Europese economische gemeenschap (E.E.G.)
- aanwerving van plaatselijke werklui voor verwerking van grondstoffen en fabricatie van producten in
andere landen dan België gebonden aan de lokale wetgeving
- het (laten) ontwerpen, productie, import en export, distributie van kledij, stoffen, patronen,
afgewerkte producten
- deelnemen en organiseren van beurzen, homeparties en evenementen
- openen van een winkel of tentoonstellingsruimte voor verkoop van eigen en geïmporteerde
producten en eventueel producten van anderen
- openen (mobiel) naaiatelier, eventueel met horecagelegenheid
Luik B
- (laten) produceren en verkopen van afgewerkte (handgemaakte) producten organiseren/geven van
workshops, naailessen en cursussen
- verhuren van winkelruimte / workshopruimte
- off- en online (via webshop) verkoop
Deze formulering is niet limitatief. Zij omvat ook wat in de sector waarin de onderneming aktief is
gebruikelijk is of het zou worden.
Zo kan de vennootschap ten voordele van derden alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen
verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap kan alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende
roerende als onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande
verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, stellen.
De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben, aan deze
hulp verlenen onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen en meer algemeen
telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan bevorderen of
veilig stellen.
Als vergoeding voor de inbrengen zijn 2.000 aandelen met stemrecht uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet kosteloos wordt
uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
vijftien april om vijftien uur.
Als deze dag geen werkdag is, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van elk kalenderjaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke
voorwaarden voor de uitkering.
De algemene vergadering kan besluiten interimdividenden uit te keren.
3. Ontslag uit hun functie van zaakvoerder en onmiddellijke herbenoeming tot niet-statutaire
bestuurders met een mandaat van onbepaalde duur van Heleen Martha Laura Smeyers, wonende in
3010 Leuven (Kessel-Lo), Willem Coosemansstraat 102, en Veerle Theresia Maria Smeyers,
wonende in 3010 Leuven (Kessel-Lo), Willem Coosemansstraat 77.
4. Het actueel adres van de zetel wordt verplaatst naar 3000 Leuven, Diestsestraat 249.
Luik B
Voor analytisch uittreksel.
Notaris Joz Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
Tevens neergelegd: een uitgifte van de akte, historiek en tekst van de gecoördineerde statuten.