Ondernemingsnr : 0672909388
Naam
(voluit) : VIURA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ovenhoek 49
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap “VIURA”, met zetel te 8800 Roeselare, Ovenhoek 49 en met
ondernemingsnummer BE 0672.909.388 gehouden en afgesloten voor notaris Karel Vandeputte, te
Roeselare, op 08 december 2023 blijkt dat de volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderd één duizend negenhonderd zesennegentig euro zesenveertig cent (€ 101.996,46),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VIURA".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het verlenen van advies en bijstand, het uitvoeren van studies en opdrachten, het aanbieden van
oplossingen- in België als in het buitenland, als tussenpersoon of rechtstreeks, exclusief of in
samenwerkingsverband - betreffende, management, communicatie, human resources, sales en
marketing, financieringen en overheidstegemoetkomingen, alle domeinen die gepaard gaan met het
opstarten, acquisities, overnames, fusies en splitsingen, herstructureringen, aan- en verkopen, huur
en onderhuur, exploitatie, leasing en franchising en het overlaten of overdragen daarvan - vrijwillig of
gedwongen - van ondernemingen, handelsfondsen, vennootschappen, bedrijfstakken, productie-
eenheden, gebouwen en uitrustingsgoederen, al dan niet industrieel, gronden, landerijen, domeinen
en alle roerende en onroerende goederen, in België of in het buitenland, dit alles in de ruimste zin.
Dit omvat het verstrekken van adviezen, het aanraden, uitwerken, uitvoeren en opvolgen van studie-
en expertise-opdrachten, consultatie in en de organisatie van alle financiële, juridische, fiscale,
sociale (micro- en macro) economische, administratieve en organisatorische aangelegenheden; dit
omvat tevens engineeringactiviteiten in verband met software, bouw, machinebouw, (elektro)
mechanica, hydraulica, productieprocessen, research en development en dergelijke; het ontwikkelen
en commercialiseren van hardware en software; het uitvoeren van administratieve werkzaamheden,
in de ruimste zin, voor derden,
- Het waarnemen van alle beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks met haar doel verband houden; het verhuren of huren, de aan-en verkoop van roerende
en onroerende goederen, het kopen en in licentie nemen van octrooien.
- De vennootschap zal rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen in het kapitaal, belangen
nemen in of deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven en dit door
inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks;
- Zij zal opdrachten als bestuurder, beheerder, vereffenaar of commissaris, of van gelijk welke
opdrachten en functies in andere vennootschappen en/of verenigingen kunnen waarnemen.
- Het bezitten, plaatsen en beheren van kapitalen, van investeringen van alle aard, van vermogen,
bestaande zowel uit onroerende goederen, alle zakelijke rechten daarop en onverdeelde rechten
daarin, als uit effecten, portefeuillewaarden, meubilair en andere roerende goederen, ook speciën,
alle intellectuele rechten en andere onlichamelijke goederen.
- De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of waarborgen stellen voor derden. De
vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak.
- Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften, op welke plaats
dan ook voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel natuurlijke als rechtspersonen, als
hoofd- of onderaannemer, dan wel als tussenpersoon, makelaar, agent, commissionair,
concessionaris of depositaris.
- De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan geheel of ten dele kunnen bevorderen of
vergemakkelijken.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker,
tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 11 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
A. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE
VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN AANDEELHOUDER BESTAAT
a) De overdracht onder levenden
Indien de vennootschap slechts uit één aandeelhouder zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen
of een gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.
b) De overgang wegens overlijden
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Indien de enige aandeelhouder geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de
uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door
zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het
afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en
legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen;
bij gebreke van akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de
rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.
Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten
verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.
In afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een
aandeelhouder erft, de lidmaatschapsrechten uit.
B) OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE
VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE AANDEELHOUDERS BESTAAT
Behoudens hetgeen bepaald is hiervoor in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt,
en in acht genomen, de eventuele overeenkomst tussen de oprichters getekend en door latere
nieuwe aandeelhouders verplicht te onderschrijven met betrekking tot de overdracht van aandelen,
voorkooprecht van aandeelhouders en het volgrecht van aandeelhouders, gelden de volgende
regels:
11. 1 Overdracht van aandelen onder levenden
1. Voorafgaandelijke Goedkeuring: algemene principes
Indien één der Partijen een deel of het geheel van zijn Aandelen wenst over te dragen aan een derde
kandidaat-overnemer, uitgezonderd een Toegelaten Overdracht zoals hierna bedoeld in artikel
11.1.2, dient hij de andere Partijen hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen, teneinde de
goedkeuring te bekomen van de andere Partij, betreffende de voorgenomen Overdracht. De
Kennisgeving (hierna de "Overdrachtkennisgeving") moet per aangetekend schrijven verstuurd
worden en moet ten minste de volgende informatie bevatten:
    1.  Het aantal Aandelen dat de betrokken Partij wenst over te dragen;
    2.  De identiteit, beroep, woonplaats of de benaming, zetel en rechtsvorm van de kandidaat-
overnemer(s);
    3.  De modaliteiten en voorwaarden van de Overdracht van de Aandelen;
    4.  Het bewijs van de onvoorwaardelijke verbintenis van de kandidaat-overnemer(s) om (i) de
Aandelen over te nemen tegen de modaliteiten en voorwaarden zoals uiteengezet in de betrokken
Overdrachtkennisgeving en (ii) om in geval van voltrekking van de overdracht om onvoorwaardelijk
toe te treden als partij bij deze Overeenkomst en in de plaats te treden van alle rechten en
verplichtingen van de overdrager onder deze Overeenkomst.
Op basis van de aangeleverde informatie kan de andere Partij, voor zover deze Partij de helft van de
Aandelen aanhoudt, besluiten de geplande Overdracht van de Aandelen goed te keuren of te
weigeren.
Deze goedkeuring, respectievelijk weigering dient gegeven te worden binnen een periode van
uiterlijk 2 maanden na de hierboven vermelde Overdrachtkennisgeving. Bij gebreke van een tijdige
goedkeuring of weigering van de andere Partijen, zal de betrokken Partij zijn Aandelen vrij kunnen
overdragen aan de kandidaat-overnemer(s), onder voorbehoud van naleving van het Voorkooprecht
en het Volgrecht overeenkomstig de onderstaande bepalingen.
Indien de kandidaat-overdragende Partij van de andere Partijen de goedkeuring verkrijgt om de
Aandelen aan een bepaalde derde over te dragen, is hij ertoe verplicht om de Aandelen aan die
derde over te dragen tegen de modaliteiten en voorwaarden vermeld in de voornoemde
Overdrachtkennisgeving.
In geval de door de kandidaat-overdragende Partij voorgestelde Overdracht geweigerd wordt door de
andere Partijen die alleen of gezamenlijk de helft van de Aandelen aanhouden, beschikken deze
laatste Partijen over de mogelijkheid om binnen een periode van één maand vanaf de Kennisgeving
van de weigering een andere kandidaat-overnemer aan te brengen die de Aandelen wenst over te
nemen tegen dezelfde voorwaarden en modaliteiten als vermeld in de Overdrachtkennisgeving. De
kandidaat-overdragende Partij zal in dergelijk geval verplicht zijn om de Aandelen tegen die
voorwaarden en modaliteiten over te dragen aan deze kandidaat-overnemer.
Indien de weigerende Partijen geen andere kandidaat-overnemer vinden voor de Aandelen binnen
de bovenvermelde periode van één maand vanaf de Kennisgeving van hun weigering, zal de
kandidaat-overdragende Partij de Aandelen alsnog vrij kunnen overdragen, met dien verstande dat
de weigerende Partijen nog wel de mogelijkheid hebben om een Voorkooprecht of een Volgrecht uit
te oefenen zoals hieronder bepaald.
2. Toegelaten Vrije Overdracht zonder toepassing van het Voorkooprecht
In afwijking van het algemene principe neergelegd in artikel 11.1.1, is het Voorkooprecht voorzien in
artikel 11.1.3 van deze statuten, niet van toepassing:
    1.  Indien de Overdracht van de Aandelen door de ene Overdragende Partij gebeurt met
voorafgaande en schriftelijke instemming van de andere Partij.
    2.  Indien de Overdracht van de Aandelen gebeurt aan een aan een rechtspersoon waarover de
Aandeelhouder-overdrager Controle uitoefent en indien de volgende cumulatieve voorwaarden
steeds zijn vervuld:
    1.  De Aandeelhouder-Overdrager blijft op elk moment de Controle uitoefenen over de door hem
gecontroleerde rechtspersoon-overnemer;
    2.  Er wordt bij de overname een automatisch recht van terugkeer bedongen voor het geval niet
(langer) aan de voorwaarde in (a) voldaan is;
    3.  De overnemer treedt toe tot deze Overeenkomst;
    4.  Er is voor de overdracht een mededeling van het voornemen tot overdracht medegedeeld aan
de andere Aandeelhouders; en
    5.  Er is voor de Overdracht een goedkeuring gegeven door het College van Zaakvoerders van de
Vennootschap, wiens goedkeuring redelijkerwijs niet geweigerd zal worden indien de naleving van de
voorwaarden opgesomd in dit artikel, gewaarborgd wordt;
    1.  Ingeval van overdracht van Aandelen ingevolge het overlijden van één van de oprichters en
hun erfgenamen op hun erfgenamen en rechtverkrijgenden.
3. Voorkooprecht
Indien één der Partijen een deel of het geheel van zijn Aandelen aan een derde kandidaat-
overnemer wenst over te dragen, uitgezonderd een Toegelaten Vrije Overdracht, zoals bedoeld in
artikel 11.1.2 bezitten de andere Partijen, onverminderd de goedkeuringsprocedure zoals hierboven
bepaald, gedurende een periode van 2 maanden na de Overdrachtkennisgeving een Recht van
Voorkoop met betrekking tot de Aandelen die de andere Partij wenst over te dragen.
Dit recht van voorkoop kan geregeld en verder uitgewerkt worden in een eventuele
aandeelhoudersovereenkomst tussen de oprichters getekend en door latere nieuwe aandeelhouders
verplicht te onderschrijven.
4. Volgrecht
Indien één der Partijen overgaat tot de Overdracht van een deel of het geheel van zijn Aandelen
zonder dat het Voorkooprecht werd uitgeoefend door de andere Partijen en zonder dat een weigering
werd uitgesproken tegen de Overdracht, en uitgezonderd enige Toegelaten Overdracht, zal de
Overdracht slechts kunnen geschieden voor zover de kandidaat-overnemer(s) zich ook verbind(t)(en)
tot overname van, naar keuze van de andere Partijen, het geheel of het pro rata deel van de
Aandelen van de andere Partijen en dit tegen dezelfde voorwaarden, modaliteiten en prijs.
Iedere Partij heeft de vrije keuze om gebruik te maken van haar volgrecht.
Dit volgrecht kan geregeld en verder uitgewerkt worden in een eventuele
aandeelhoudersovereenkomst tussen de oprichters getekend en door latere nieuwe aandeelhouders
verplicht te onderschrijven.
11.2 Overdracht naar aanleiding van overlijden van één der Partijen
Ingeval van overlijden van een aandeelhouder, zullen de regels van toepassing zijn, zoals deze
werden vastgelegd in de aandeelhoudersovereenkomst, getekend tussen de oprichters en door
latere nieuwe aandeelhouders verplicht te onderschrijven.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee (2) bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie (3) of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van september om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 24. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen
over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividend.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30. Ontbinding wegens verlies - alarmbelprocedure
§1. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een
vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld
of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder
verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§2. Op dezelfde wijze als bedoeld hiervoor wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt
dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden
te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
§3. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping
voort te vloeien.
§4. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 een eerste maal heeft
nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer
verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.
4. Vierde besluit: coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Florence TERRYN en Meester
Karel VANDEPUTTE, geassocieerde notarissen te Roeselare om de coördinatie van de statuten op
te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan
in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Vijfde besluit: ontslag zaakvoerder en (her)benoeming als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer VANGROENWEGHE Piet, wonende te 8800 Roeselare, Vijfwegenstraat
145
De algemene vergadering besluit te benoemen tot bestuurder-opvolger, voor het geval de huidige
bestuurder, de heer VANGROENWEGHE Piet, voornoemd, hetzij fysisch, hetzij psychisch niet in
blijvende staat (meer) is zijn mandaat verder uit te oefenen: mevrouw VERANNEMAN Barbara,
wonende te 8800 Roeselare, Vijfwegenstraat 145 die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat zij niet
getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. Zesde besluit: het adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8800 Roeselare,
Ovenhoek, 49.
7. Zevende besluit: volmacht
De algemene vergadering beslist : “Fiduciaire Omez” BV, met maatschappelijke zetel te 8800
Roeselare, Beversesteenweg 255A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Kortrijk, met ondernemingsnummer 0413.258.107, vertegenwoordigd door de heer Kurt Lemmens,
bestuurder-accountant, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, als bijzondere
gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket,
bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze
buitengewone algemene vergadering.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Karel Vandeputte, notaris te Roeselare.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van de statutenwijziging.
    •  Gecoördineerde statuten.