N° d'entreprise : 0432749761
Nom
(en entier) : PRODUCT'S DESIGN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Gray 149
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE, DIVERS, ANNEE
COMPTABLE
Il résulte d'un acte reçu le 20 décembre 2022
 
par Maître Carl-Eric LEGRAND, notaire de résidence à Bruxelles, exerçant sa fonction dans la
société "Carl-Eric Legrand, Notaire", ayant son siège à 1000 Bruxelles, boulevard de la Cambre 74
boîte 12 que :
 
convoqué une assemblée générale extraordinaire pour la société à responsabilité limitée «
PRODUCT’S DESIGN » ayant son siège à 1050 Ixelles, rue Gray, 149, numéro d’entreprise BE0432.
749.761.
 
 
ORDRE DU JOUR
1. L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
    •  Modification de l’exercice social pour que celuici commence dorénavant le premier février et se
termine le trente et un janvier de l’année suivante.
    •  Modification de la date de l’assemblée générale annuelle pour porter cette date au troisième
vendredi du mois de juillet à 11 heures.
    •  Prolongation exceptionnelle de l’exercice social en cours jusqu’au trente et un janvier deux mille
vingtquatre (31/01/2024)
    •  Mise en concordance du texte des statuts avec les résolutions qui précèdent.
    •  Pouvoirs
    1.  Il existe actuellement huit cent cinquante (850) actions, sans désignation de valeur nominale.
    2.  La société n’a pas procédé à l’émission d’obligations, de droits de souscription ou de certificats.
    3.  La société n’a pas nommé de commissaire-réviseur.
    4.  Les administrateurs ont dispensé la société de procéder aux convocations prescrites à leur
égard par le Code des Sociétés et des associations.
    5.  Il résulte de la composition de l’assemblée que toutes les actions sont présentes ou
représentées.
    6.  En conséquence l’assemblée est valablement constituée nonobstant l’absence de
convocations.
Délibérations et résolutions
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée décide de modifier les dates de début et de clôture de l’exercice social pour que celui-ci
commence dorénavant le premier février et se termine le trente et un janvier de l’année suivante.
DEUXIEME RESOLUTION
Volet B
L’assemblée, suite à la résolution qui précède, décide de modifier la date de l’assemblée ordinaire
annuelle pour porter cette date au troisième vendredi du mois de juillet à 11 heures.
TROISIEME RESOLUTION
Suite aux résolutions adoptées, l’assemblée décide de prolonger l’exercice social en cours,
commencé le premier avril 2022 jusqu’au trente et un janvier 2024.
La prochaine assemblée ordinaire aura donc lieu en juillet 2024.
QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée décide de mettre en concordance le texte des statuts avec les résolutions qui
précèdent.
En conséquence, l’assemblée décide de remplacer le texte existant comme suit :
-Article 18 : « L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième vendredi du mois
de juillet à 11 heures ».
- Article 29 : « L’exercice social commence le premier février et se termine le trente et un janvier de l’
année suivante. »
Les autres alinéas de ces dispositions restent inchangées.
CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée confère à l'unanimité tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des
résolutions adop-tées.
 
 
 
 
 
 
Pour extrait analytique conforme,
(signé)
Carl-Eric Legrand
Notaire