Ondernemingsnr : 0479530584
Naam
(voluit) : K & P ENTERTAINMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 317
 : 3070 Kortenberg
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 19
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Aandelen in één hand
De vergadering neemt kennis van de verklaring van de bestuurder de dato 4 december 2023
inhoudende de vaststelling dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd en de
deelname van de identiteit van de enige aandeelhouder. De verklaring zal door ondergetekende
notaris worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Vierde besluit – Wijziging benaming
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Pesina”.
Vijfde besluit – Wijziging van het voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap de dato 23
november 2023 (art. 5:101 WVV).
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door het aan te vullen
met volgende bepalingen:
“• Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met onroerende goederen en onroerende zakelijkheden (vruchtgebruik, recht van
opstal, erfpacht,…) zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen. Het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met
betrekking tot immobiliën, de aankoop, verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende
de inrichting en uitrusting van onroerende goederen als mede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks die met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot hebben van voormelde roerende of
onroerende goederen;
• Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard dan ook.
• Het verlenen van advies, informatie, bijstand, ondersteuning en diensten op administratief,
financieel, organisatorisch, commercieel, informatica, technisch, productie, personeels- en
strategisch vlak, kortom alle advies informatie en ondersteuning voor particulieren, zelfstandigen,
vennootschappen, bestuurders, verenigingen, openbare bestuursorganen, internationale instellingen,
enzovoort
• Aankoop, verkoop, invoer en uitvoer zowel in groot- als kleinhandel in de ruimste zin van het
woord.”
Zesde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18 600,00) bedraagt. Dit kapitaal werd ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6 200,00)
volstort. Het gestort gedeelte van het werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een
onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
b) De vergadering stelt vast dat het nog niet-volgestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12 400,00) van rechtswege werd omgezet in een
eigenvermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering stelt vast dat de heer PAPADIMITRIOU Eleftherios voornoemd nog gehouden is tot
volstorting van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12 400,00). De vergadering beslist echter
voormeld onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen. Het eigen
vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van
de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel
van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort
en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zevende besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Achtste besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit - Ontslag en benoeming
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder hierna vermeld ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder van de heer
PAPADIMITRIOU Eleftherios wonend te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 317 bus 0002, die
deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.
Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van
zijn mandaat raken.
Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal onbezoldigd
uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
Tiende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 317 bus 0002. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Elfde besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld Fiducial Accountancy NV, met zetel te 3020 Herent,
Mechelsesteenweg 761, haar werknemers of aangestelde, aan wie macht verleend wordt de
vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket
en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te doen en een volmacht te verlenen om een
elektronisch aandelenregister via e-Stox aan te maken en in het algemeen, alles te kunnen doen dat
noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte, gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan.