Ondernemingsnr : 0817761666
Naam
(voluit) : APOTHEEK DONCKERWOLCKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steengracht West 9 A
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Evy Thielemans, Notaris te Beernem, die haar ambt uitoefent in en
handelt voor rekening van de BV "D'hoore & Thielemans", met zetel te Beernem, Bloemendalestraat
44, BTW BE 0659 926 038 RPR Gent afdeling Brugge, op 24 november 2023 die ter registratie is
aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “APOTHEEK DONCKERWOLCKE” met zetel te 8630 Veurne, Steengracht
West 9A, volgende beslissingen heeft genomen telkens met éénparigheid van stemmen :
Eerste beslissing :
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede beslissing:
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van honderdentienduizend euro
(€ 110 000,00) en de wettelijke reserves ten belope van duizend honderddertig euro éénennegentig
cent (€ 1 130,91) van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening” bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. 
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds
voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is van een niet gestort gedeelte van het
kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te vormen in
beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf heden, 24 november 2023; deze middelen zijn
bijgevolg vanaf heden, 24 november 2023, beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de
wettelijke bepalingen terzake. 
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
De vergadering werd er door notaris Evy Thielemans op gewezen dat de eventuele beslissing tot
daadwerkelijke uitkering van deze sommen volgens de nieuwe uitkeringsprocedure van het WVV
slechts kan gebeuren na de dubbele solvabiliteitstest en liquiditeitstest. Ze werden door notaris Evy
Thielemans eveneens gewezen op het belang om zich over het fiscale luik van eventuele gewenste
uitkeringen voorafgaandelijk te laten adviseren.
Derde beslissing
De algemene vergadering heeft beslist om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen
uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams
Gewest.
Vierde beslissing
Met éénparigheid van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslagen van het voorlezen van
het verslag van de bestuurders dd. 20 november 2023, opgesteld met het oog op de hierna vermelde
voorwerpwijziging.
Het verslag van de bestuurders zal tegelijk met de uitgifte van huidig proces-verbaal worden
neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Veurne.
De vergadering heeft verklaard kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.
De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in het
vierde agendapunt:
“4. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan inzake wijziging van het voorwerp.
Beslissing om het voorwerp te wijzigen naar
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden, als tussenpersoon, makelaar, commissionair, agentuur of in
onderaanneming, zowel in België als in het buitenland en dit telkens in de meest uitgebreide zin :
-           de uitbating van één of meerdere apotheken overeenkomstig de deontologische
gedragsregels eigen aan deze beroepsuitoefening;
-           de aan- en verkoop, de verkoop in groot- en kleinhandel of via internet, de
handelsbemiddeling, de uitbating van een handel, de distributie, import en export, de ontwikkeling, de
realisatie, de vervaardiging, het fabriceren, de bereiding, het samenstellen, het assembleren, de
productie, de levering, de verpakking zoals van onder meer geneesmiddelen, de magistrale bereiding
van geneesmiddelen, scheikundige, farmaceutische, para-farmaceutische, phyto-farmaceutische,
homeopathische en allopathische producten, veeartsenijproducten, drogisterijproducten,
hygiëneproducten, verbandstoffen, parfumerie, cosmetica, natuur- en dieetproducten,
natuurvoeding,  herboristerie, voedingssupplementen, aromatherapie,  gezondheidsvoedingswaren,
baby-en kindervoeding, producten en artikelen en diensten voor persoonsverzorging,
schoonheidsproducten en de eraan verbonden zorgverstrekking, orthopedische artikelen,
thuiszorgartikelen, palliatieve zorg artikelen, … en dit in de meest ruime zin en zonder dat deze
opsomming beperkend is, maar uitgezonderd de activiteiten waarvoor een machtiging ontbreekt;
-           de aan- en verkoop, huur en verhuur, leasing, de verkoop in groot- en kleinhandel of via
internet, de handelsbemiddeling, de uitbating van een handel, de distributie, import en export,
verkoop via internet, de ontwikkeling, het ontwerpen, de realisatie, de vervaardiging, het fabriceren,
onderhoud en herstelling, het samenstellen, het assembleren, de productie, de plaatsing en
installatie, de levering, de verpakking van diverse producten, materialen, accessoires,
gereedschappen, machines en toestellen, elektronische apparatuur, vormen van technologie,
technieken en hun toepassingen zoals diagnostische artikelen, thuisbezorgdienst, optiek en
optometrie, voorwerpen van bandagisten en orthopedisten en aanverwante artikelen,  audiologie en
aanpassingen, optische instrumenten en artikelen, medische apparaten, alle gezichts- en
gehoorapparaten, optische hulpmiddelen, contactlenzen en oogonderzoeken dit in de meest ruime
zin en zonder dat deze opsomming beperkend is, maar uitgezonderd de activiteiten waarvoor een
machtiging ontbreekt;
-           de ontwikkeling van nieuwe producten en formules, assistentie bij farmaceutische
problematiek;
-           het verstrekken en begeleiden van (beroeps)opleidingen, trainingen, cursussen, workshops,
studiedagen, seminaries, conferenties, onderwijs, (her)scholing en dit zowel op permanente als op
occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als schriftelijk en multimedia;
- het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin:
o in verband met apotheken en/of drogisterijen en aanverwante activiteiten alsook voor de activiteiten
hier boven omschreven;
o in verband met tariferingswetgeving, farmaceutische wetgeving, farmaceutische scheikunde en
farmaceutische galenica;
o in verband met de uitbating van de apotheek;
o in verband met de wetenschappelijke en farmaceutische informatie, teneinde de farmaceutische
zorg te bewerkstelligen, adviserende consulting in de ruime betekenis van het woord;
o in verband met bijstand en adviezen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van algemeen
bestuur, administratie, financiën, commercieel, marketing, organisatorisch, strategisch,
personeelsbeleid, logistiek, secretariaat, engineering, productie, juridische, economische,
wetenschappelijke, technische of milieutechnische aard;
o in verband met management, consultancy, interim consulting, interim management, het
tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van ondernemingen door onder meer
het uitoefenen in ondernemingen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en
algemeen directeur;
o in verband met het bepalen van marktopportuniteiten, positionering van het productengamma,
marktonderzoek;
o in verband met bedrijfsvoering en -beheer, fusies en overnames, reorganisaties, strategisch advies,
informatica-organisatie, informaticabeveiliging, data-analyse organisatie, training, personeelsbeleid,
onderzoek en ontwikkeling, productontwikkeling, informatiecontrole, verkoop en marketing, het
ontwikkelen en commercialiseren van tools en hulpmiddelen; 
o in verband met budgetbewaking en controle, studiebureau, organisatie-  en adviesverlening voor
voornoemde activiteiten en producten in de meest uitgebreide zin;
o          in het definiëren, ontwikkelen en in stand houden van nieuwe producten, concepten en
diensten;
o          en dit alles voor ondernemingen, organisaties en overheidsorganisaties zowel op strategisch,
tactisch als operationeel niveau;
-           het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, uitbaten of afstaan, in waarde stellen, in licentie
nemen of geven van brevetten, licenties, octrooien, knowhow, auteursrechten en andere intellectuele
rechten en aanverwante immateriële duurzame activa. De vennootschap mag eveneens alle
handelsmerken en fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten
verwerven en te gelde maken;
-           het aankopen, verkopen, leasen, huren, verhuren met eventueel personeel van installaties,
machines, infrastructuur, voertuigen en diverse bedrijfsmiddelen;
-           de aankoop en verkoop, het huren en verhuren en/of leasen van alle accommodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur;
-           het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle
hoe genaamde bedrijvigheid in onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, gemeubeld of niet-
gemeubeld, en alle hoe genaamde handelingen betreffende onroerende rechten en zakelijke
rechten, dit alles voor eigen rekening of met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of
in deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend
is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, in vruchtgebruik of andere
zakelijke rechten nemen of geven, ruilen, huren en verhuren, een huurfinanciering onderschrijven,
verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen
opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken
en uitwerken, optreden als makelaar, als verhurings- of verkoopagent, alle hoe genaamde gebouwen
of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren,
opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zowel private als openbare, aanvaarden en
uitvoeren, inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als
manier om hen te verlonen;
-           het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur; de ruil inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan
bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verlonen; in het bijzonder het beheer en de
valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, kasbons, obligaties, staatsfondsen of
andere roerende waarden; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële
verrichtingen mogen stellen van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen;
-           het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
Belgische en buitenlandse vennootschappen, ondernemingen rechtspersonen, verenigingen, het
stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in deze entiteiten,
waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
-           het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag zodoende alle roerende of onroerende goederen, materialen en
benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het
algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en
ondernemingen en mag alle leningen of borgstellingen, zekerheden of zakelijke rechten verstrekken
of verwerven, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, zowel voor haar eigen verbintenissen
als voor verbintenissen van derden, onder meer haar goederen in hypotheek of in pand geven,
inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meeste uitgebreide
betekenis, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitattesten, zonder dat deze
terbeschikkingstelling van activiteitattesten een belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele
latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.” 
Artikel 3 van de statuten zal hiermee in overeenstemming worden gebracht.                        
Vijfde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten na artikelsgewijze bespreking dat de tekst van
de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "APOTHEEK DONCKERWOLCKE”.
Steeds dient de vermelding besloten vennootschap of BV te worden toegevoegd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel
verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot
de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden, als tussenpersoon, makelaar, commissionair, agentuur of in
onderaanneming, zowel in België als in het buitenland en dit telkens in de meest uitgebreide zin :
-de uitbating van één of meerdere apotheken overeenkomstig de deontologische gedragsregels
eigen aan deze beroepsuitoefening;
-de aan- en verkoop, de verkoop in groot- en kleinhandel of via internet, de handelsbemiddeling, de
uitbating van een handel, de distributie, import en export, de ontwikkeling, de realisatie, de
vervaardiging, het fabriceren, de bereiding, het samenstellen, het assembleren, de productie, de
levering, de verpakking zoals van onder meer geneesmiddelen, de magistrale bereiding van
geneesmiddelen, scheikundige, farmaceutische, para-farmaceutische, phyto-farmaceutische,
homeopathische en allopathische producten, veeartsenijproducten, drogisterijproducten,
hygiëneproducten, verbandstoffen, parfumerie, cosmetica, natuur- en dieetproducten,
natuurvoeding,  herboristerie, voedingssupplementen, aromatherapie,  gezondheidsvoedingswaren,
baby-en kindervoeding, producten en artikelen en diensten voor persoonsverzorging,
schoonheidsproducten en de eraan verbonden zorgverstrekking, orthopedische artikelen,
thuiszorgartikelen, palliatieve zorg artikelen, … en dit in de meest ruime zin en zonder dat deze
opsomming beperkend is, maar uitgezonderd de activiteiten waarvoor een machtiging ontbreekt;
-de aan- en verkoop, huur en verhuur, leasing, de verkoop in groot- en kleinhandel of via internet, de
handelsbemiddeling, de uitbating van een handel, de distributie, import en export, verkoop via
internet, de ontwikkeling, het ontwerpen, de realisatie, de vervaardiging, het fabriceren, onderhoud
en herstelling, het samenstellen, het assembleren, de productie, de plaatsing en installatie, de
levering, de verpakking van diverse producten, materialen, accessoires, gereedschappen, machines
en toestellen, elektronische apparatuur, vormen van technologie, technieken en hun toepassingen
zoals diagnostische artikelen, thuisbezorgdienst, optiek en optometrie, voorwerpen van bandagisten
en orthopedisten en aanverwante artikelen,  audiologie en aanpassingen, optische instrumenten en
artikelen, medische apparaten, alle gezichts- en gehoorapparaten, optische hulpmiddelen,
contactlenzen en oogonderzoeken dit in de meest ruime zin en zonder dat deze opsomming
beperkend is, maar uitgezonderd de activiteiten waarvoor een machtiging ontbreekt;
-de ontwikkeling van nieuwe producten en formules, assistentie bij farmaceutische problematiek;
-het verstrekken en begeleiden van (beroeps)opleidingen, trainingen, cursussen, workshops,
studiedagen, seminaries, conferenties, onderwijs, (her)scholing en dit zowel op permanente als op
occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als schriftelijk en multimedia;
-het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin:
*in verband met apotheken en/of drogisterijen en aanverwante activiteiten alsook voor de activiteiten
hier boven omschreven;
*in verband met tariferingswetgeving, farmaceutische wetgeving, farmaceutische scheikunde en
farmaceutische galenica;
*in verband met de uitbating van de apotheek;
*in verband met de wetenschappelijke en farmaceutische informatie, teneinde de farmaceutische
zorg te bewerkstelligen, adviserende consulting in de ruime betekenis van het woord;
*in verband met bijstand en adviezen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van algemeen
bestuur, administratie, financiën, commercieel, marketing, organisatorisch, strategisch,
personeelsbeleid, logistiek, secretariaat, engineering, productie, juridische, economische,
wetenschappelijke, technische of milieutechnische aard;
*in verband met management, consultancy, interim consulting, interim management, het
tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van ondernemingen door onder meer
het uitoefenen in ondernemingen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en
algemeen directeur;
*in verband met het bepalen van marktopportuniteiten, positionering van het productengamma,
marktonderzoek;
*in verband met bedrijfsvoering en -beheer, fusies en overnames, reorganisaties, strategisch advies,
informatica-organisatie, informaticabeveiliging, data-analyse organisatie, training, personeelsbeleid,
onderzoek en ontwikkeling, productontwikkeling, informatiecontrole, verkoop en marketing, het
ontwikkelen en commercialiseren van tools en hulpmiddelen; 
*in verband met budgetbewaking en controle, studiebureau, organisatie-  en adviesverlening voor
voornoemde activiteiten en producten in de meest uitgebreide zin;
*in het definiëren, ontwikkelen en in stand houden van nieuwe producten, concepten en diensten;
*en dit alles voor ondernemingen, organisaties en overheidsorganisaties zowel op strategisch,
tactisch als operationeel niveau;
-het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, uitbaten of afstaan, in waarde stellen, in licentie nemen
of geven van brevetten, licenties, octrooien, knowhow, auteursrechten en andere intellectuele
rechten en aanverwante immateriële duurzame activa. De vennootschap mag eveneens alle
handelsmerken en fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten
verwerven en te gelde maken;
-het aankopen, verkopen, leasen, huren, verhuren met eventueel personeel van installaties,
machines, infrastructuur, voertuigen en diverse bedrijfsmiddelen;
-de aankoop en verkoop, het huren en verhuren en/of leasen van alle accommodaties, inclusief
gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle hoe
genaamde bedrijvigheid in onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, gemeubeld of niet-
gemeubeld, en alle hoe genaamde handelingen betreffende onroerende rechten en zakelijke
rechten, dit alles voor eigen rekening of met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of
in deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend
is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, in vruchtgebruik of andere
zakelijke rechten nemen of geven, ruilen, huren en verhuren, een huurfinanciering onderschrijven,
verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen
opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken
en uitwerken, optreden als makelaar, als verhurings- of verkoopagent, alle hoe genaamde gebouwen
of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren,
opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zowel private als openbare, aanvaarden en
uitvoeren, inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als
manier om hen te verlonen;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de
huur- en verhuur; de ruil inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of
werknemers als manier om hen te verlonen; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, kasbons, obligaties, staatsfondsen of andere roerende
waarden; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen
stellen van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
-het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten Belgische en
buitenlandse vennootschappen, ondernemingen rechtspersonen, verenigingen, het stimuleren, het
plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in deze entiteiten, waarin zij al of
niet een participatie aanhoudt;
-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag zodoende alle roerende of onroerende goederen, materialen en
benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het
algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en
ondernemingen en mag alle leningen of borgstellingen, zekerheden of zakelijke rechten verstrekken
of verwerven, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, zowel voor haar eigen verbintenissen
als voor verbintenissen van derden, onder meer haar goederen in hypotheek of in pand geven,
inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meeste uitgebreide
betekenis, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitattesten, zonder dat deze
terbeschikkingstelling van activiteitattesten een belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele
latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
Aandelen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd en tien (110) aandelen
op naam, die ieder één honderd en tienste (1/110ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Overdracht van aandelen onder levenden
a.- De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder de levenden, dan met instemming van alle aandeelhouders.
In afwijking van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is deze instemming eveneens
vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of
de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de
overdrager.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom,
van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
b.- De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, aan een andere persoon dan deze
die hierboven werden beschreven, moet van zijn voornemen een verzoek tot het bestuursorgaan
richten, bij aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief. Indien de aandeelhouders in gebreke
blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun
toegezonden bij aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, zullen zij geacht worden
niet in te stemmen met de overdracht. De goedkeuring met de overdracht moet immers blijken uit
een geschreven stuk.
c.- Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep open bij de rechtbank.
d.- Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen,
kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen, in verhouding tot
het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.
Deze aankoop en dus ook de betaling van de prijs dient te gebeuren binnen de zes maanden na
voormelde eis van de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen. Deze aandeelhouder
dient zijn eis op zijn beurt te formuleren binnen de 3 maanden nadat, volgens de hierboven
uiteengezette procedure, vaststaat dat er geen goedkeuring is voor de door hem beoogde
overdracht. De aandelen worden overgedragen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke
bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige.
Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest
gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en
voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper
verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
e.- In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer,
niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden
hoofdelijk gehouden tot volstorting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle
opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden.
Tenzij anders is overeengekomen kan de overdrager van een niet volgestort aandeel die door de
vennootschap of een derde tot volstorting wordt aangesproken, voor wat hij heeft betaald regres
uitoefenen op zijn overnemer en op elk van de latere overnemers.
f.-Eén aandeelhouder
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt is deze vrij zijn aandelen of een deel ervan
over te dragen aan wie ook.
Overgang van aandelen bij overlijden
De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming
van alle aandeelhouders.
In afwijking van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is deze instemming eveneens
vereist wanneer de aandelen overgaan op een aandeelhouder,  de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende partner van de overleden aandeelhouder of de bloedverwanten in de rechte lijn van
de overleden aandeelhouder.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen twee maanden na het overlijden
van de aandeelhouder, aan het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd.
Zij moeten tevens de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden
en hun respectievelijke erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten als bepaald onder artikel 10.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet
als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben, niettegenstaande andersluidende bepaling, recht op de
waarde van de overgegane aandelen, ten laste van de aandeelhouders die zich tegen de toelating
hebben verzet. Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 10 van deze statuten is
bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door
de vennootschap aangewezen aandeelhouders.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden, moeten deze binnen zes
maand aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal
optreden.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de
aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot
de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al
dan niet een college vormen. De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, bepaald of onbepaald, hun
bezoldiging en, indien er verschillende zijn, of ze optreden als college en hun bevoegdheid bepaald.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij anders bepaald in de
beslissing van de algemene vergadering.
Tenzij anders bepaald bij het besluit van de algemene vergadering, kan de algemene vergadering
het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder ten alle tijde beëindigen, met of zonder
opzegtermijn en zonder opgave van redenen.
Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan of indien
er slechts 1 bestuurder is, door een loutere kennisgeving aan de aandeelhouders. Op verzoek van
de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van het mandaat aan derden tegen te
werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder vóór het
einde van zijn mandaat openvalt, hebben de overige bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot
op dat ogenblik.
Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door het bestuursorgaan. Wanneer de bestuurders een
collegiaal orgaan vormen, heeft de voorzitter bij staking van stemmen geen doorslaggevende stem.
Bevoegdheid – dagelijks bestuur
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, is het bestuursorgaan bekleed
met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de
algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Aldus mag - in het geval er meerdere bestuurders worden aangesteld en de algemene vergadering
beslist om geen college te installeren - iedere bestuurder alle handelingen stellen.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder".
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of
algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De bestuurders zullen eveneens steeds het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering
van de aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding, aankoop,
hypotheekstelling en verhuringen van onroerende goederen, alsook het aangaan van
huurovereenkomsten van onroerende goederen.
Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de
vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige
aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de
externe bestuurder voor elke akte houdende vervreemding, aankoop of hypotheekstelling van
onroerende vennootschapsgoederen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd:
- in geval er één bestuurder is aangesteld: door de enige bestuurder;
- indien er meerdere bestuurders werden aangesteld zonder dat er een college werd aangesteld kan
iedere bestuurder afzonderlijk optreden;
- indien er meerdere bestuurders werden aangesteld en er werd beslist dat zij een collegiaal orgaan
vormen: door de meerderheid van bestuurders, die gezamenlijk moeten optreden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen na te leven.
Controle van de vennootschap
Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen of indien de algemene
vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle op de vennootschap toevertrouwd aan één of
meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand februari om 19.30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van
de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun
verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Met instemming van alle aandeelhouders en bestuurders kan de jaarvergadering op een andere
datum en andere plaats worden gehouden. In voorkomend geval zullen de notulen uitdrukkelijk
vermelden dat de vergadering als gewone algemene vergadering of jaarvergadering bijeengekomen
is.
(…)
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallen een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel of elektronisch in de mate waarin de wettelijke of
reglementaire bepalingen deze mogelijkheid niet uitsluiten. Zij worden ondertekend door de leden
van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden
worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder kan zijn stemrechten delegeren bij wijze van zorgvolmacht, aan een al dan niet
aandeelhouder, waardoor de aangeduide volmachthebber op grond van de zorgvolmacht het
stemrecht van de volmachtgever kan uitoefenen op de algemene vergadering. Indien er aldus een
zorgvolmacht werd voorzien en de aandelen gesplitst zijn in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de rechten verbonden aan de aandelen niet uitgeoefend door de blote eigenaar ingeval van
onbekwaamheid van de vruchtgebruiker.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
§6. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de
aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot
de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
§ 7. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. In geval van vastgestelde wilsonbekwaamheid van
de vruchtgebruiker worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de blote
eigenaar, behoudens ingeval van het bestaan van een zorgvolmacht zoals voormeld.
Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Elektronische algemene vergadering
§ 1. De keuze om een algemene vergadering op afstand te organiseren komt toe aan het
bestuursorgaan. Dit gebeurt door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping. De
oproeping bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te
waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische
communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging
van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en de oproeping te controleren en
vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan
de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel
moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het
recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. Het bestuursorgaan moet in de oproeping communiceren hoe zij de wettelijke voorwaarden van
elektronische vergadering zal garanderen met een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§4. De notulen moeten de eventuele technische problemen en incidenten vermelden die de
deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet
of verstoord.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van
bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen
op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Uitkeringen van de aandeelhouders en tantièmes
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (in voorkomend geval geconsolideerde) jaarrekening op alsmede  in voorkomend
geval het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van het resultaat – reserves
Het “te bestemmen resultaat” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
bestemd door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, doch steeds met in
achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Onmiddellijk sluiting van de vereffening
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte,
is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
Zevende beslissing – Bestuurders: ontslag en benoeming
De algemene vergadering heeft beslist de huidige niet-statutaire zaakvoerder, de heer Matthias
Donckerwolcke, wonende te 8630 Veurne, Steengracht West 9A, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer Matthias Donckerwolcke, voornoemd.
Die hier aanwezig was en verklaard heeft zijn mandaat te aanvaarden en niet te zijn getroffen door
enige verbodsbepaling.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Achtste beslissing – Zetel
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 8630 Veurne,
Steengracht West 9A.
Negende Beslissing - Machtiging
De vergadering heeft beslist volmacht te verlenen aan de bestuurder en KMO-ACCOUNTANCY BV
(ondernemingsnummer 0405.371.314), met zetel Désiré Van Den Bosschestraat 31 te 9620
Zottegem, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk
kunnen optreden, en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
-om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-
register.
-om het register van aandelen te wijzigen;
Notaris Evy Thielemans werd gemachtigd om:
a)            de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betrekkende deze
statutenwijziging neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
b)           kopie van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder,
accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
 
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -
 
Evy Thielemans
Notaris te Beernem
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie proces-verbaal
-de gecoördineerde statuten
-verslag van het bestuursorgaan