Ondernemingsnr : 0426710819
Naam
(voluit) : PUTBORINGEN VERHEYDEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelbaan 5
 : 2861 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op 11
december 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/1464,
verleden op 11 december 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd vijfentwintig blad
(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 21 december 2023 Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 39864 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De
ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap "PUTBORINGEN VERHEYDEN", met zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-
Lieve-Vrouw-Waver), Mechelbaan 5, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen van "PUTBORINGEN VERHEYDEN" in
"Boringen Verheyden", met ingang vanaf 11 december 2023.
Voormelde benaming zal in artikel 1 van de nieuwe statuten worden opgenomen.
3) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij zevenendertig duizend honderd vierentachtig euro drie cent
(37.184,03 EUR), van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng.
De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij drie duizend zevenhonderd achttien euro veertig
cent (3.718,40 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair
onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van veertig duizend negenhonderd en twee euro drieënveertig cent (40.902,43
EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4) Verklaring dat de heer VERHEYDEN Alphonsus Leo Franciscus, voormalige zaakvoerder van de
vennootschap, zijn ontslag heeft ingediend op dertig juni negentienhonderd tweeënnegentig.
Zijn ontslag werd vervolgens aanvaard door de bijzondere algemene vergadering van twintig oktober
negentienhonderd tweeënnegentig, zoals bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van vijfentwintig november daarna, onder nummer 921125-381.
Vaststelling dat de heer VERHEYDEN Alphonsus, voornoemd, oorspronkelijk werd benoemd tot
statutair zaakvoerder, bij voormelde oprichtingsakte, bekendgemaakt zoals voormeld.
Bij gevolg diende zijn ontslag te worden aanvaard bij een éénparige beslissing van de buitengewone
algemene vergadering, met samenhangende beslissing tot wijziging van de statuten.
Eénparige bevestiging van het ontslag van de heer VERHEYDEN Alphonsus, teneinde de
vermelding van zijn mandaat te kunnen schrappen uit de tekst van de nieuwe statuten.
5) Lezing werd gegeven van het verslag van vier december tweeduizend drieëntwintig (04/12/2023)
dat de bestuurders overeenkomstig artikel 5:101  van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen hebben opgemaakt, waarin zij een omstandige verantwoording geven van de
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap die zij voorstellen.
Beslissing om de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap door te voeren,
zodat de vennootschap voortaan bijkomend tot voorwerp heeft, desgevallend vervangende de
eerdere gelijkaardige bepalingen:
" - Alle mogelijke activiteiten die verband houden met geothermische boringen;
- Groot en kleinhandel, import en export van goederen en toebehoren met betrekking tot
boringswerken;
- Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het ontwikkelen en ontwerpen van machines;
- Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het onderhoud van machines en rollend
materieel;
- Alle verrichtingen, in binnen- en buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben
op de uitbating van een onderneming inzake het uitvoeren van put- en andere boringswerken,
geothermie, peilingen, uitdiepingen, werken van droogleggen en pompen; grond-, riolerings- en
slopingswerken; het installeren van sanitaire inrichtingen, pompen, verwarming, lood-, zink- en
elektriciteitswerken; en dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord;
- Alle werkzaamheden met betrekking tot burgerlijke en openbare bouwkundige, zowel voor private
woningen, appartementen als bedrijfsgebouwen;
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
- Het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze;
- Het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancy-activiteiten
in de meest ruime zin van het woord;
- Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord;
- Het geven van advies en verstekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, procesverbetering, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis;
- Het beheer voor eigen rekening van al haar onroerende goederen of onroerende rechten, en meer
bepaald de verhuur, de bevordering, de inrichting, de exploitatie, de omvorming, het onderhoud, de
verkaveling, en/of de valorisatie van deze onroerende goederen of onroerende rechten. Ze mag
eveneens een hypotheek vestigen op deze goederen. Ze mag in het algemeen elke handeling stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks kadert in de omschrijving van haar voorwerp.
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, toezien
op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
- Het huren, verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van onroerende
goederen, het opbouwen van een onroerende patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke
rechten;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zowel van organisatorische, financiële,
commerciële, technische en administratieve aard;
- Het uitoefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het
woord;
- Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke vennootschappen en ondernemingen;
- Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen,
bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, commerciële of
andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties;
- De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties,
overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten;
- Bestuurder, zaakvoerder of andere mandaten of functies in vennootschappen."
Om in de statuten blijk te geven van deze wijziging/uitbreiding, werd de beschrijving van het
voorwerp aangepast door toevoeging van voorgaande bijkomende bepalingen en door aanpassing
van de terminologie aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarna het luidt als
volgt:
" De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Alle verrichtingen, in binnen- en buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben
op de uitbating van een onderneming inzake het uitvoeren van put- en andere boringswerken,
geothermie, peilingen, uitdiepingen, werken van droogleggen en pompen; grond-, riolerings- en
slopingswerken; het installeren van sanitaire inrichtingen, pompen, verwarming, lood-, zink- en
elektriciteitswerken; en dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord;
- Alle werkzaamheden met betrekking tot burgerlijke en openbare bouwkundige, zowel voor private
woningen, appartementen als bedrijfsgebouwen;
- Alle mogelijke activiteiten die verband houden met geothermische boringen;
- Groot en kleinhandel, import en export van goederen en toebehoren met betrekking tot
boringswerken;
- Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het ontwikkelen en ontwerpen van machines;
- Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het onderhoud van machines en rollend
materieel;
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
- Het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze;
- Het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancy-activiteiten
in de meest ruime zin van het woord;
- Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord;
- Het geven van advies en verstekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, procesverbetering, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis;
- Het beheer voor eigen rekening van al haar onroerende goederen of onroerende rechten, en meer
bepaald de verhuur, de bevordering, de inrichting, de exploitatie, de omvorming, het onderhoud, de
verkaveling, en/of de valorisatie van deze onroerende goederen of onroerende rechten. Ze mag
eveneens een hypotheek vestigen op deze goederen. Ze mag in het algemeen elke handeling stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks kadert in de omschrijving van haar voorwerp.
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, toezien
op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
- Het huren, verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van onroerende
goederen, het opbouwen van een onroerende patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke
rechten;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zowel van organisatorische, financiële,
commerciële, technische en administratieve aard;
- Het uitoefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het
woord;
- Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke vennootschappen en ondernemingen;
- Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen,
bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, commerciële of
andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties;
- De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties,
overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten;
-Bestuurder, zaakvoerder of andere mandaten of functies in vennootschappen.
De vennootschap kan zich bezig houden met de fabricatie en handel, zowel in het groot als in het
klein, import en export, van alle artikelen die enig verband kunnen hebben met hogergenoemde
activiteiten.
De vennootschap zal door middel van inbreng, inschrijving, of door om het even welke andere wijze,
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een soortgelijk of
bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot algehele of gedeeltelijke verwezenlijking
van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten, die rechtsreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden."
Voormelde beschrijving van het voorwerp zal worden opgenomen in artikel 3 van de nieuwe statuten.
6) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de naamswijziging, de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, de bevestiging
van het ontslag van de statutair zaakvoerder en de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "Boringen Verheyden",
waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf elf januari negentienhonderd
vijfentachtig.
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daarop volgende jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de derde donderdag van de maand februari, om achttien uur (18.00 u), dan wel op de plaats en het
tijdstip zoals vermeld in de oproepingsbrief.Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7) De vergadering verleende de machtiging aan de heer VERHEYDEN Johan, hierna verder
vernoemd, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te
stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
8) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun
herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur, te weten:
a) De heer VERHEYDEN Johan, geboren te Mechelen op vijf januari negentienhonderd
achtenzestig, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Hoogstraat 69 A;
b) De heer VERHEYDEN Paul Constant, geboren te Duffel op eenentwintig juli negentienhonderd
achtenvijftig, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Spie 5;
c) De besloten vennootschap "DILLES", met zetel te 3140 Keerbergen, Lozenhoekstraat 22 A en met
ondernemingsnummer 0845.038.066, (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen),
waarvoor wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger: De heer DILLES Jan, geboren te
Bonheiden op twintig november negentienhonderd éénentachtig, wonende te 3140 Keerbergen,
Lozenhoekstraat 22 A;
d) De besloten vennootschap "PRODRILL", met zetel te 2500 Lier, Beekstraat 87, en met
ondernemingsnummer 0832.511.012 (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen),
waarvoor wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger: De heer HÖLSCHER Kevin Florimon
Gilbert, geboren te Bonheiden op dertig maart negentienhonderd tweeëntachtig, wonende te 2500
Lier, Beekstraat 87.
Voornoemde bestuurders en de vaste vertegenwoordigers hebben verklaard hun (her)benoeming te
aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet werden getroffen door enige maatregel die zich
daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werdhierdoor bepaald op vier (4).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
9) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-
Vrouw-Waver), Mechelbaan 5.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 11 december 2023;
- verslag bestuursorgaan d.d. 4 december 2023;
- coördinatie statuten per 11 december 2023.
 
Marc VERDONCK, notaris