Ondernemingsnr : 0553825755
Naam
(voluit) : NYSSA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Roeselarestraat(ONK) 205
 : 8840 Staden
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
BV NYSSA, gehouden voor notaris Joost Eeman te Gent op 30 januari 2024, blijkt dat de volgende
beslissingen werden genomen:
Eerste besluit - Naamswijziging
Na beraadslaging beslist de vergadering om de naam van de vennootschap met ingang vanaf heden
te wijzigen naar “FundamentALH”.
Artikel 1 van de statuten wordt overeenkomstig gewijzigd, om voortaan te luiden als volgt:
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "FundamentALH".”
Tweede besluit – Wijziging voorwerp
De vennootschap neemt kennis van het verslag van de enige bestuurder, opgemaakt op 29 januari
2024, in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarin omstandig wordt uiteengezet waarom het voorwerp van de vennootschap gewijzigd dient te
worden.
Na beraadslaging beslist de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, om voortaan
te luiden als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
A. Het voorwerp van de vennootschap, is, hetzij voor haar rekening, hetzij voor rekening van derden,
of in deelneming met anderen,:
1. De verwerving en het aanhouden voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook
zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen,
Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen. Zij kan deze
participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het
bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert.
2. Aangaande onroerende goederen: de verwerving, de vervreemding, het in leasing geven en
nemen, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur,
het doen bouwen en het verbouwen, het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen ervan
of het vestigen van zakelijke rechten, het uitvoeren van expertises, het verlenen en verwerven van
vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alle andere zakelijke rechten. Het ondernemen
van alle acties teneinde overdraagbare rechten op meerdere terreinen te verwerven en om voor
zulke terreinen de nodige studies en andere voorbereidingen te ondernemen die nodig zijn om
vergunningen te verkrijgen voor vastgoed projecten.
3. Het huren en verhuren, de aankoop en verkoop van roerende goederen.
4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader
mag de vennootschap zich tevens borgstellen en roerende of onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden. Zij mag tevens alle financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
5. Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelnemen en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van
mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, het
voeren van het dagelijks management van vennootschappen. Hieronder wordt onder meer vervat:
- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
- het bepalen van het aan- en verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.
6. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen: in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het
verwezenlijken door intekening van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of
kapitaalbeheer.
7. De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten, onderschrijving, intekening,
waarborg, koop, aankoop-optie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
8. Het beheer van beleggingen en vermogens voor eigen rekening.
9. Tussenpersoon in de handel als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair.
10. Het optreden als vereffenaar.
11. Het optreden als ontwikkelaar en/of promotor, of het adviseren van derde partijen inzake
promotieprojecten, bij het bouwen van woningen of andere onroerende goederen, als verkavelaar
van gronden, als orgaan van gemeenschappelijke bestelling en aankoop.
Dit alles met uitzondering van de activiteiten die het voorwerp uitmaken van een bijzondere
erkenning of die bijzonder gereglementeerd zijn.
B. De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
C. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
D. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname, of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, dit zowel in
België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in
verband met het hare staat.
Het voorwerp kan enkel gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene
vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris.”
DERDE besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Joost EEMAN, Notaris te Gent
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joost EEMAN, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecoördineerde statuten.