Ondernemingsnr : 0840042962
Naam
(voluit) : KEEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mie Broosplein 4 bus 104
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Eric Laenens te Zoersel op 17 juli 2023 blijkt dat werd gehouden
een  buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "KEEN", opgericht blijkens
akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op 4 oktober 2011, bekendgemaakt
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 oktober daarna onder nummer 11158180.
Vennootschap met zetel te 2200 Herentals, Mie Broosplein 4 bus 104, ondernemingsnummer
BE0840.042.962, RPR Antwerpen afdeling Turnhout.
Waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd zijn gebleven.
En dat onder meer volgende besluiten werden genomen over volgende agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te beperken tot 
drieduizend euro (€ 3.000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Uitbreiding voorwerp van de vennootschap door vervanging van de woorden “De vennootschap
heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, of door deelname van deze:” door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen om het even welke handelingen te stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks en dit zonder dat de volgende opsomming beperkend is, in de meest
ruime zin betrekking hebben op:
- Sanitaire inrichtingen, gasverwarming en lood- en zinkwerk;
- Waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
- Het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders;
- Het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling, en
van industriële pijpleidingen;
- Waterdicht maken, bedekken en droogmaken van gebouwen, aanneming van alle dakwerken;
- Het installeren en herstellen van centrale verwarming met gas, mazout, warme lucht en stroom en
van verwarming met gas met individuele toestellen;
- Het installeren sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk, van waterverzachters;
- Rioleringswerkzaamheden, zinkweren en loodgieterijwerken;
- Kleinhandel in elektrische verwarmingstoestellen;
- Kleinhandel in sanitaire artikelen;
- Het leggen van kabels en diverse leidingen;
- Het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
- Onderneming voor warmte en geluidsisolatie;
- Het installeren van metalen dakbedekkingen;
- Loodgieterij en centrale verwarming;
- Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties
- Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
- Installatie in gebouwen e.a. bouwwerken van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolie, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enz.”
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
7. Adres van de zetel
8. Volmacht
De vergadering bevestigt deze uiteenzetting en neemt eenstemmig de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij  veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot 
drieduizend euro (€ 3.000,00) en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, beschikbaar te maken voor
uitkering.
DERDE BESLUIT
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, besluit deze vergadering het voorwerp aan
te passen zoals vooropgesteld op de agenda, zodat het voorwerp van de vennootschap voortaan
letterlijk zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen om het even welke handelingen te stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks en dit zonder dat de volgende opsomming beperkend is, in de meest
ruime zin betrekking hebben op:
- Sanitaire inrichtingen, gasverwarming en lood- en zinkwerk;
- Waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
- Het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders;
- Het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling, en
van industriële pijpleidingen;
- Waterdicht maken, bedekken en droogmaken van gebouwen, aanneming van alle dakwerken;
- Het installeren en herstellen van centrale verwarming met gas, mazout, warme lucht en stroom en
van verwarming met gas met individuele toestellen;
- Het installeren sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk, van waterverzachters;
- Rioleringswerkzaamheden, zinkweren en loodgieterijwerken;
- Kleinhandel in elektrische verwarmingstoestellen;
- Kleinhandel in sanitaire artikelen;
- Het leggen van kabels en diverse leidingen;
- Het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
- Onderneming voor warmte en geluidsisolatie;
- Het installeren van metalen dakbedekkingen;
- Loodgieterij en centrale verwarming;
- Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties
- Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
- Installatie in gebouwen e.a. bouwwerken van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolie, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enz.
De aankoop, oprichting, verbouwing, verkoop, huur en onderhuur, erfpacht, concessie en uitbating
van onroerende goederen, handelsfondsen en roerende goederen. Het beheer van een vermogen
samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren en in stand houden van dit
patrimonium door het stellen van beheersdaden. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en
vervreemding toegelaten zijn of noodzakelijk bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het
patrimonium van de vennootschap.
De studie organisatie en deelneming, in binnen- en buitenland, In vennootschappen en
ondernemingen, het aanwenden van liquide middelen tot het nemen van belangen in inlandse en
buitenlandse vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, alsmede alle investeringen en
financiële verrichtingen, per uitzondering van die verrichtingen welke bij wet voorbehouden zijn aan
kredietmaatschappijen, banken en spaarkassen.
Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.
Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer, organisatie en
planning, prijsbepaling, budgettaire en financiële aangelegenheden, commerciële en promotionele
activiteiten, sales en marketing. De handelsagentuur, het beroep van vertegenwoordiger in de meest
uitgebreide zin, de promotie van artikelen, goederen en diensten. De vennootschap kan tot
verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen,
gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aanverwante ondernemingen verwerven,
in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten afsluiten, deelnemen aan
tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen-
en buitenland toestaan. Zij mag zich voor deze vennootschappen en verenigingen borg stellen of
afval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Alsook het ter; beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het
organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels, nijverheids- of andere
ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking. Alsook
het nemen van belangen op welke wijze dan ook, in andere vennootschappen en ondernemingen.
Zij kan ook verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten vennootschappen.
De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de fabricatie, assemblage, levering, plaatsing, herstelling,
onderhoud, huur, verhuur, leasing en vertegenwoordiging van alle elektrische en elektronische
apparaten in het algemeen en in het bijzonder kantoormachines, computers, domotica,
communicatiesystemen evenals van alle randapparatuur, toebehoren en benodigdheden
dienaangaande. Het ontwikkelen, installeren, onderhouden, herstellen, in- en uitvoeren en
commercialiseren van alle hardware en software(toepassing), computerbeheersystemen en
databanken.
Het ontwerpen en onderhoud van websites.
Het verlenen van diensten en het leveren van goederen op het domein van de informatica met name
ontwikkeling, verkoop, levering, installatie, integratie, onderhoud en ondersteuning van hardware,
software en aanverwante diensten.
Het toepassen van advies en consultancy op het vlak van de informaticatechnologie en -
toepassingen, geven van opleidingen, training en implementatie- en projectbegeleiding van software
en informaticatoepassingen, het voorzien van helpdesk en het leveren van support op hardware,
software en informaticatoepassingen, en outsourcing van informatici
De aanneming en de uitvoering van alle werken inzake elektriciteit, zowel residentieel als industrieel,
het vervaardigen, de groothandel, de kleinhandel, het assembleren, het herstellen, het plaatsen, de
representatie van alle elektriciteitsmaterialen, huishoudapparaten, audio, televisie, video,
consumentenelektronica, multimedia en alle andere elektrische en elektronische apparaten,
installatie en herstelling lichtreclames en uithangborden, installatie, herstelling en onderhoud van
domotica, automatisatie, bijhorende artikels en onderdelen
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke
machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in
elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan ook bestuurdersopdrachten in vennootschappen of functies van bestuur van
vennootschappen waarnemen.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp en, in het algemeen, alle
handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of ten
dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.”
Aanpassing van de statuten aan voormelde beslissing zal opgenomen worden in het vierde besluit.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN:
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam "KEEN".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, depots en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen om het even welke handelingen te stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks en dit zonder dat de volgende opsomming beperkend is, in de meest
ruime zin betrekking hebben op:
- Sanitaire inrichtingen, gasverwarming en lood- en zinkwerk;
- Waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
- Het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders;
- Het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling, en
van industriële pijpleidingen;
- Waterdicht maken, bedekken en droogmaken van gebouwen, aanneming van alle dakwerken;
- Het installeren en herstellen van centrale verwarming met gas, mazout, warme lucht en stroom en
van verwarming met gas met individuele toestellen;
- Het installeren sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk, van waterverzachters;
- Rioleringswerkzaamheden, zinkweren en loodgieterijwerken;
- Kleinhandel in elektrische verwarmingstoestellen;
- Kleinhandel in sanitaire artikelen;
- Het leggen van kabels en diverse leidingen;
- Het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
- Onderneming voor warmte en geluidsisolatie;
- Het installeren van metalen dakbedekkingen;
- Loodgieterij en centrale verwarming;
- Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties
- Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
- Installatie in gebouwen e.a. bouwwerken van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolie, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enz.
De aankoop, oprichting, verbouwing, verkoop, huur en onderhuur, erfpacht, concessie en uitbating
van onroerende goederen, handelsfondsen en roerende goederen. Het beheer van een vermogen
samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren en in stand houden van dit
patrimonium door het stellen van beheersdaden. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en
vervreemding toegelaten zijn of noodzakelijk bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het
patrimonium van de vennootschap.
De studie organisatie en deelneming, in binnen- en buitenland, In vennootschappen en
ondernemingen, het aanwenden van liquide middelen tot het nemen van belangen in inlandse en
buitenlandse vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, alsmede alle investeringen en
financiële verrichtingen, per uitzondering van die verrichtingen welke bij wet voorbehouden zijn aan
kredietmaatschappijen, banken en spaarkassen.
Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.
Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer, organisatie en
planning, prijsbepaling, budgettaire en financiële aangelegenheden, commerciële en promotionele
activiteiten, sales en marketing. De handelsagentuur, het beroep van vertegenwoordiger in de meest
uitgebreide zin, de promotie van artikelen, goederen en diensten. De vennootschap kan tot
verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen,
gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aanverwante ondernemingen verwerven,
in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten afsluiten, deelnemen aan
tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen-
en buitenland toestaan. Zij mag zich voor deze vennootschappen en verenigingen borg stellen of
afval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Alsook het ter; beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het
organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels, nijverheids- of andere
ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking. Alsook
het nemen van belangen op welke wijze dan ook, in andere vennootschappen en ondernemingen.
Zij kan ook verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten vennootschappen.
De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de fabricatie, assemblage, levering, plaatsing, herstelling,
onderhoud, huur, verhuur, leasing en vertegenwoordiging van alle elektrische en elektronische
apparaten in het algemeen en in het bijzonder kantoormachines, computers, domotica,
communicatiesystemen evenals van alle randapparatuur, toebehoren en benodigdheden
dienaangaande. Het ontwikkelen, installeren, onderhouden, herstellen, in- en uitvoeren en
commercialiseren van alle hardware en software(toepassing), computerbeheersystemen en
databanken.
Het ontwerpen en onderhoud van websites.
Het verlenen van diensten en het leveren van goederen op het domein van de informatica met name
ontwikkeling, verkoop, levering, installatie, integratie, onderhoud en ondersteuning van hardware,
software en aanverwante diensten.
Het toepassen van advies en consultancy op het vlak van de informaticatechnologie en -
toepassingen, geven van opleidingen, training en implementatie- en projectbegeleiding van software
en informaticatoepassingen, het voorzien van helpdesk en het leveren van support op hardware,
software en informaticatoepassingen, en outsourcing van informatici
De aanneming en de uitvoering van alle werken inzake elektriciteit, zowel residentieel als industrieel,
het vervaardigen, de groothandel, de kleinhandel, het assembleren, het herstellen, het plaatsen, de
representatie van alle elektriciteitsmaterialen, huishoudapparaten, audio, televisie, video,
consumentenelektronica, multimedia en alle andere elektrische en elektronische apparaten,
installatie en herstelling lichtreclames en uithangborden, installatie, herstelling en onderhoud van
domotica, automatisatie, bijhorende artikels en onderdelen
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke
machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in
elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan ook bestuurdersopdrachten in vennootschappen of functies van bestuur van
vennootschappen waarnemen.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp en, in het algemeen, alle
handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of ten
dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen - Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen van de aandeelhouders werden ten belope van  drieduizend euro (€ 3.000,00) geboekt
op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Bestuur – Controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene Vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
twaalfde van de maand juni om zeventien uur, of op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur,
indien gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding – Vereffening
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Algemene Maatregelen
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
- de heer Laenen Jef, geboren te Geel op 15 november 1986, wonend te 2200 Herentals, Mie
Broosplein 4 bus 104.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Mie
Broosplein 4 bus 104.
ACHTSTE BESLUIT
“BVDM Accounting & Advice” gevestigd te 2980 Zoersel, Handelslei 187, met ondernemingsnummer
0773.581.631 of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc
van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ANALYTISCH ONTLEDEND UITTREKSEL
De Notaris
Eric Laenens
 
Tegelijk hiermee neergelegd
Afschrift van de akte
Historiek
Verslag bestuursorgaan in het kader van de uitbreiding van het voorwerp