Ondernemingsnr : 0669 784 901
Naam
(voluit) : BOUWBEDRIJF OP DE BEECK
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Mothstraat 20, 3012 Leuven (Wilsele)
Onderwerp akte : ONTBINDING - VEREFFENING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Adrienne Spaepen te Mechelen op éénendertig januari
tweeduizend drieëntwintig dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap BOUWBEDRIJF OP DE BEECK, gevestigd te 3012 Leuven (Wilsele), Mothstraat 20,
rechtspersonenregister Leuven met ondernemingsnummer 0669.784.901.
De algemene vergadering heeft als volgt beslist:
Eerste besluit
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap inhoudende een voorstel var
verdelingsplan, en van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 22 januari
2023.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,
om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
Besluiten verslag bedrijfsrevisor
De besluiten van het verslag van de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, optredend als permanent
vertegenwoordiger van het revisorenkantoor BOFIDI Audit, gevestigd te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1,
luiden als volgt:
"VI. BESLUITEN
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 22 januari 2023, opgesteld door het
bestuursorgaan in het kader van de procedure tot vroegtijdige ontbinding en invereffeningstelling van de
besloten vennootschap BOUWBEDRIJF OP DE BEECK, verklaart ondergetekende, de heer Frank Bloemen,
bedrijfsrevisor, optredend als permanent vertegenwoordiger van het revisorenkantoor BOFIDI Audit, met
maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, dat:
- De staat van activa en passiva per 22 januari 2023, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, en
die een balanstotaal opgeeft van 9.888,97 EUR en afsluit met een eigen vermogen van 4.551,90 EUR, de
toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze weergeeft, dit in zoverre de vooruitzichten
van het bestuursorgaan gerealiseerd zullen worden door het bestuursorgaan of een vereffenaar.
- In deze staat geen rekening wordt gehouden met de latente verplichtingen inzake fiscale en sociale
wetgeving (bv. eventuele navorderingen ingevolge controle btw, RSZ, vennootschapsbelasting, e.d.). bijgevolg
dienen wij voor deze elementen een voorbehoud te maken.
- Deze staat is opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering van de wet van 17 juli
1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de onderneming, inzonderheid wat betreft het
niet verder zetten van de activiteit van de ondememing, zoals verder omschreven in artikel 3:6 van het Koninklijk
Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder
voorbehoud van wat hierboven werd opgesteld.
- Op grond var de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt er als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden
terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, met uitzondering van de schuld
aan de enige aandeelhouder van de vennootschap, dewelke zich schriftelijk akkoord verklaard heeft verklaard
met de procedure van vereffening in één akte, zoals voorzien door artikel 2:80 WVV.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap BOUWBEDRIJF OP DE BEECK en kan enkel gebruikt
worden voor de doeleinden van de geplande vereffening die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt te goeder trouw,
Herent, 27 januari 2023
BOFIDI Audit BV
Vertegenwoordigd door Frank Bloemen
Bedrijfsrevisor
(getekend)"
Tweede besluit
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1. er is geen vereffenaar aangeduid;
2. alle schulden ten aanzien van leden of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd; het verslag opgemaakt door de commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant
bevestigt de terugbetaling of consignatie in de conclusies van het verslag; de terugbetaling of consignatie is niet
vereist voor schulden aan leden of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen; de commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant bevestigt dit
schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3. alle leden zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering en besluiten met eenparigheid
van stemmen;
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Verslag bestuursorgaan
Uit het voornoemde verslag van het bestuursorgaan blijken de eventuele schulden die vennootschap op
datum van de toestand van actief en passief nog had.
Voorafgaandelijk de ondertekening van onderhavig proces-verbaal moeten alle schulden ten aanzien van
vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva, overeenkomstig artikel
2:71, § 2, tweede lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen, terugbetaald zijn of de nodige gelden om
die te voldoen moeten geconsigneerd zijn.
De terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders,
vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva, overeenkomstig
artikel 2:71, § 2, tweede lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en die schriftelijk hebben bevestigd
in te stemmen met de toepassing van dit artikel.
Het bestuursorgaan bevestigt dat alle schulden op heden reeds vereffend werden, de nodige gelden werden
geconsigneerd, met uitzondering van de latente verplichtingen inzake fiscale en sociale wetgeving (bv.
eventuele navorderingen ingevolge controle btw, RSZ, vennootschapsbelasting, e.d.), of er werd een schriftelijk
akkoord ontvangen inzake toepassing van artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ook werd het ereloon en de aktekosten van de notaris vereffend.
De betalingsbewijzen dienaangaande werden voorgelegd.
Het bestuursorgaan bevestigt dat er geen andere schulden aan derden zijn dan deze die opgenomen zijn in
de staat van activa en passiva.
De betaling of consignatie, met uitzondering van de latente verplichtingen inzake fiscale en sociale
wetgeving (bv. eventuele navorderingen ingevolge controle btw, RSZ, vennootschapsbelasting, e.d.), of
schriftelijke bevestiging van akkoord van toepassing van artikel 2:80 Wetboek vennootschappen en
verenigingen wordt eveneens bevestigd in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.
Ontbinding
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva (schulden) zijn luidens voormelde verklaring van de
bestuurder, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met
dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
Derde besluit
De vergadering sluit zich aan bij het voorstel van verdelingsplan zoals opgenomen in het bestuursverslag
en beslist dat het resterend netto-actief van de vennootschap zoals bepaald in het bestuursverslag door de
enige aandeelhouder zal worden teruggenomen.
De aandeelhouder verklaart de hem toegekende activa te aanvaarden en verklaart dat hij in voorkomend
geval alle toekomstige activa en alle rechten van de vennootschap zal overnemen.
Vierde besluit
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan en dat het
mandaat van de bestuurder, met name: de heer OP DE BEECK Jan Diane Raf, geboren te Bonheiden op drie
november negentienhonderdvierentachtig, wonende te 3012 Leuven (Wilsele), Mothstraat 20, op heden
beëindigd is. De vergadering verleent kwijting aan de bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat voor het
lopende boekjaar tot op heden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het volgende adres: 3012 Leuven
(Wilsele), Mothstraat 20.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de heer OP DE BEECK
Jan, voomoemd, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de enige aandeelhouder.
Vijfde besluit
De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name: de besloten
vennootschap VCS-ACCOUNTANTS, met zetel te 3200 Aarschot, Amerstraat 147.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Adrienne Spaepen
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Een afschrift van de akte
- Een uittreksel van de akte
- Verslag van het bestuursorgaan
- Verslag van de bedrijfsrevisor met inbegrip van staat van activa en passiva