Ondernemingsnr : 0420155302
Naam
(voluit) : Elektralux
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vaartstraat 162
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op 8
augustus 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/0817,
verleden op 8 augustus 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd eenentwintig blad(en),
nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 10 augustus 2023 Register OBA
(5) Boek 0 Blad 0 Vak 23195 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"ELEKTRALUX", met zetel te 2520 Ranst, Vaartstraat 162, onder meer volgende beslissingen heeft
genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), werd omgezet in
een statutair onbeschikbare inbreng. De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege
omgezet in statutair onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beliep aldus op een
gezamenlijk bedrag van twintig duizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot een
bedrag van achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), zijnde de statutair onbeschikbare
inbreng. De statutair onbeschikbare reserves, ten belope van duizend achthonderd zestig euro
(1.860,00 EUR) worden beschikbaar gemaakt voor uitkering.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening zal in de statuten worden opgenomen onder
artikel 8.
3) Lezing werd gegeven van het verslag van zes april tweeduizend drieëntwintig (06/04/2023) dat de
bestuurders overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
hebben opgemaakt, waarin zij een omstandige verantwoording geven van de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap die zij voorstellen.
Beslissing om de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap door te voeren,
zodat de vennootschap voortaan tot voorwerp heeft:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname met derde partijen,
Het ontwerpen, produceren en installeren van elektrische apparatuur, het uitvoeren van alle
onderhoudswerken en het ter beschikking stellen van personeel, alsook gelijke verrichting die
hiermede verband kan houden.
De studie, ontwikkeling en bevordering van alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks met
elektriciteit en meet- en regeltechniek verband houden.
Het uitvoeren van elektrische en elektronische installatiewerken aan gebouwen zonder beperking,
dus zowel voor een industriële omgeving als een privatieve omgeving, evenals het uitvoeren van
elektrische en elektronische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen. Bovendien het uitvoeren
van keuringen van elektrische en elektronische installaties en dit zowel voor een industriële
omgeving als voor een privatieve omgeving.
De installatie van elektrische bedrading en toebehoren voor telefooninstallaties, computersystemen,
alarmsystemen, bewakingssystemen, domotica en automatisering, laadpalen voor elektrische
voertuigen, installatie van thuisbatterijen, zonnepanelen evenals het onderhoud en de herstelling van
het voorgaande.
De herstelling van consumentenelektronica.
De uitwerking en de realisatie van projecten, steeds op het vlak van elektronica, elektriciteit en
aanverwante activiteiten, industriële systeemontwikkeling, veiligheid en aanverwante activiteiten.
Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële of financiële aard uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp door middel van inbrengsten,
onderschrijvingen, financiële tussenkomsten, of op elke andere wijze, in alle vennootschappen of
ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zij
zelf, zowel in België als in het buitenland; of die van aard zijn om de uitbreiding en de ontwikkeling
ervan te bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan
zich borg stellen voor derden, bestuurders en vennoten, zij kan eveneens leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, met uitzondering van de wettelijke beperkingen ter zake.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk te vereenvoudigen of te vergemakkelijken.
Zij kan belang nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijnde ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen."
De voormelde omschrijving van het voorwerp zal worden opgenomen in artikel 3 van de nieuwe
statuten.
4) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere
statutaire en niet-statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te
gaan tot hun herbenoeming als volgt:
4.1) Werd aangesteld als statutair bestuurder, voor een onbepaalde duur:
De heer VERMEULEN Kristof Maria Mark, geboren te Deurne (Antwerpen) op zestien maart
negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 2520 Ranst, Vaartstraat 162.
Hij heeft verklaard zijn (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet werd
getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Zijn statutaire benoeming zal worden opgenomen in artikel 13 van de nieuwe statuten.
Bevestiging dat de bepalingen met betrekking tot de opvolgend statutair bestuurder worden
geschrapt uit de nieuwe statuten. Bevestiging dat daaromtrent kennis werd gegeven aan mevrouw
Paula Louisa Petrus VAN NUFFELEN, die voorheen als statutair opvolgend bestuurder werd
aangesteld.
4.2) Werd aangesteld als gewone, niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer VERMEULEN René Alfons Maria, geboren te Borsbeek op zeventien januari
negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 2520 Ranst, Vaartstraat 162.
Hij heeft verklaard zijn (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet werd
getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op twee (2).
Overeenkomstig artikel 14 van de nieuwe statuten, is iedere bestuurder individueel bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
5) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, het voorwerp van de vennootschap
en het statutaire ontslag en benoeming.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "ELEKTRALUX", waarvan de
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidig adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf drieëntwintig januari
negentienhonderd tachtig;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld;
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de eerste maandag van de maand juni, om twintig uur (20.00 u.). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
h) De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt achttien duizend zeshonderd euro
(18.600,00 EUR), zijnde de oorspronkelijke inbrengen van de oprichters.
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening is niet vatbaar voor uitkering aan de
aandeelhouders, behoudens bij statutenwijziging.
Voor de eventuele latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt
worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
6) De vergadering verleende de machtiging aan de heer VERMEULEN Kristof, voornoemd, alsook
aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
7) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2520 Ranst, Vaartstraat 162.
8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap "De Neef BFA" met zetel te Brecht, Vaartlaan 58 A, met Ondernemingsnummer
0633.598.159 en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door haar aangewezen
persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 8 augustus 2023;
- verslag bestuurders d.d. 6 april 2023;
- coördinatie statuten per 8 augustus 2023;
 
Marc VERDONCK, notaris