N° d'entreprise : 0783780388
Nom
(en entier) : ERATHIS
(en abrégé) : EC
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard Louis Schmidt 24
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL
S’est réunie devant maître Marie THIEBAUT Notaire associé à Etterbeek, le 4 mars 2024, l’
assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « ERATHIS », dont le siège
est établi à 1040 Etterbeek, Boulevard Louis Schmidt, 24, société immatriculée au registre des
personnes morales de Bruxelles, sous le numéro 0783.780.388, laquelle a pris les décisions
suivantes :
Ladite assemblée a décidé à l'unanimité des voix : 
1)Apports en espèces supplémentaires et émission de nouvelles actions.
a)Rapport - Renonciation (article 5:121 §1 et §2 CSA).
L’assemblée constate que tous les actionnaires de la société sont ici présents.
En application de l’article 5:121 paragraphe 2 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée
décide, à l’unanimité, de renoncer à l’établissement du rapport de l’organe d’administration prescrit
par l’article 5:121 paragraphe 1 du Code des sociétés et des associations, à savoir le rapport
justifiant le prix d’émission des nouvelles actions et décrivant les conséquences de l’opération sur les
droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires.
Chacun des actionnaires déclare avoir parfaite connaissance de le justification du prix d’émission
des nouvelles actions ainsi que des conditions et conséquences de la présente opération.
Vote : cette décision est adoptée à l’unanimité des voix de tous les actionnaires de la société, ici
présents.
b)Apports en espèces supplémentaires et émission de nouvelles actions
L’assemblée décide de procéder à des apports en espèces supplémentaires d’un montant de cent
cinquante mille euros (150.000,00 EUR) et d’émettre, en rémunération de ces apports, mille cent
douze (1.112) nouvelles actions, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes, et participant aux résultats de la société à partir de ce jour.
Ces mille cent douze (1.112) nouvelles actions seront immédiatement souscrites en espèces, au prix
total de cent cinquante mille euros (150.000,00 EUR) ; chaque action sera intégralement libérée à la
souscription.
Les apports supplémentaires faits ci-avant seront inscrits sur le compte de capitaux propres
disponible de la société et seront donc disponibles pour des distributions ultérieures.
Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité.
c)Droit de préférence - Renonciation - Souscription - Libération.
Sont ici intervenus, les deux actionnaires de la société, à savoir Madame Fadwa GMIDEN et
Monsieur Khalil BEL HAJ YAHIA, prénommés, ici présents,
lesquels, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, font les déclarations suivantes :
    ils déclarent avoir parfaite connaissance des statuts de la société et de sa situation financière ainsi
que des conditions et conséquences de la présente opération,
    Monsieur Khalil BEL HAJ YAHIA déclare renoncer, à titre individuel et de manière expresse et
irrévocable, à son droit de préférence et au délai d'exercice de ce droit, consacrés par les articles 5:
128 et suivants du Code des sociétés et des associations et l’article 7 des statuts, réservant ainsi le
bénéfice de l’émission des nouvelles actions à sa co-actionnaire à laquelle il cède son droit de
préférence ;
    Madame Fadwa GMIDEN déclare exercer son droit de préférence, d’une part conformément à l’
article 5:128 du Code des sociétés et des association et à l’article 7 des statuts et, d’autre part, suite
à la cession du droit de préférence faite ci-avant par son co-actionnaire, et donc souscrire la totalité
des mille cent douze (1.112) nouvelles actions, soit pour un montant total de cent cinquante mille
euros (150.000,00 EUR).
Le souscripteur prénommé déclare et tous les membres de l’assemblée reconnaissent que chaque
nouvelle action est totalement libérée en espèces par dépôt préalable sur le compte spécial ouvert
au nom de la société auprès de la banque BNP Paribas Fortis sous le numéro [...], suivant attestation
de cet organisme, de sorte que la société dispose dès à présent du chef des apports en espèces
faits ci-avant d’une somme de cent cinquante mille euros (150.000,00 EUR).
L’attestation bancaire datée du 13 février 2024 est remise au Notaire soussigné.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
d)Constatation de la souscription et de la libération des actions, ainsi que du montant des apports
supplémentaires
A l’unanimité, l’assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d’acter que par suite des
résolutions et interventions qui précèdent, appuyées par l’attestation bancaire précitée :
- les mille cent douze (1.112) nouvelles actions ont été souscrites, soit pour un apport total d’un
montant de cent cinquante mille euros (150.000,00 EUR) ;
- ces actions ont été intégralement libérées ;
- les capitaux propres de la société sont donc effectivement majorés d’un montant de cent cinquante
mille euros (150.000,00 EUR) ;
- la société dispose dès à présent, du chef des apports de fonds supplémentaires décidés ci-avant, d’
une somme de cent cinquante mille euros (150.000,00 EUR) ;
- le nombre d’actions de la société est porté de 10.000 à 11.112.
e)Modification de l’article 5 des statuts
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec le montant
des apports et des actions de la société.
En conséquence, l’article 5 des statuts est remplacé par l’article suivant :
« Article 5 – Apports  
En rémunération des apports, onze mille cent douze (11.112) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
»
Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité.
2.Transfert du siège
L’assemblée décide de transférer l’adresse du siège à 1050 Bruxelles, avenue Arnaud Fraiteur,
15/23.
Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité.
3.Pouvoirs
L’assemblée confère à l’organe d’administration, avec pouvoir de substitution, tous pouvoirs pour l’
exécution des résolutions qui précèdent, en ce compris pour toutes les formalités administratives
nécessaires.
L’assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs pour l’établissement des statuts coordonnés
et leur dépôt au Greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent.
Vote : cette décision est adoptée à l’unanimité des voix.
Pour extrait analytique conforme.
Signé : Marie THIEBAUT Notaire associé à Etterbeek 
Dépôt simultané d’une expédition de l’acte et des statuts coordonnées