Ondernemingsnr : 0431095813
Naam
(voluit) : BARDOEL TRANSPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vergeldermolenstraat(ONK) 3
 : 8840 Staden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“BARDOEL TRANSPORT”, waarvan de zetel gevestigd is te 8840 Staden, Vergeldermolenstraat 3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, onder nummer 0431.095.813, en
voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0431.095.813, verleden voor Meester
Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 18 oktober 2022, overgemaakt ter registratie:
EERSTE BESLUIT – BEHOUD RECHTSVORM
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT - VASTSTELLING KAPITAAL IN EIGEN VERMOGENSREKENING –
ONTGRENDELING
De vergadering stelt, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de van rechtswege omzetting vast, met ingang van 1 januari 2020, van:
- het volgestort gedeelte van het kapitaal ten bedrage van achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere”;
- de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€
1.859,20) van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair
onbeschikbare reserves”;
Ontgrendeling
De aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen (te
ontgrendelen) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en bijgevolg om het statutair
karakter er van te schrappen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Het gestorte gedeelte van het kapitaal kan derhalve worden uitgekeerd, zonder statutenwijziging,
mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door de (niet-statutaire) bestuurder in
datum van 18 oktober 2022, dat het voorstel tot wijziging van het voorwerp toelicht, zoals opgelegd
door artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het voorwerp van de vennootschap zal als volgt worden gewijzigd:
“De vennootschap heeft als doel: uitbating van alle vervoer zo van goederen, voorwerpen en zelfs
Luik B
personen, bij alle materiële middelen, te land, te water of in de lucht, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden. Evenals alles wat betrekking heeft zo rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp.
Dit alles in de meest uitgebreide zin, daarin ook begrepen zonder beperking, commissie,
vertegenwoordiging, bewaarneming, consignatie, en zo meer.
De vennootschap mag alle verrichtingen van financiële aard of economische aard stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks dit voorwerp kunnen bevorderen of ermede verwant zijn.
De vennootschap mag overgaan tot de aankoop, het in huur nemen, verhuren of verkopen van alle
onroerende goederen die het voorwerp in de hand werken. Zij mag deelnemen aan de bedrijvigheid
van alle andere vennootschappen met eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp en dit door
inbreng, versmelting, inschrijving of hoe dan ook.”
VIERDE BESLUIT – AANPASSEN STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen
om ze in overeenstemming te brengen met het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de aangepaste statuten als volgt luidt:
“TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel één - NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt “BARDOEL TRANSPORT”.
…
Artikel twee - ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel drie - VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp: uitbating van alle ver-voer zo van goederen, voorwerpen en
zelfs personen, bij alle materiële middelen, te land, te water of in de lucht, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden. Evenals alles wat betrekking heeft zo rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp.
Dit alles in de meest uitgebreide zin, daarin ook begrepen zonder beperking, commissie,
vertegenwoordiging, bewaarneming, consignatie, en zo meer.
De vennootschap mag alle verrichtingen van financiële aard of economische aard stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks dit voorwerp kunnen bevorderen of ermede verwant zijn.
De vennootschap mag overgaan tot de aankoop, het in huur nemen, verhuren of verkopen van alle
onroerende goederen die het voorwerp in de hand werken. Zij mag deelnemen aan de bedrijvig-heid
van alle andere vennootschappen met eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp en dit door
inbreng, versmelting, inschrij-ving of hoe dan ook.
Artikel vier - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
TITEL TWEE – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel vijf - INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel zes - STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
…
Artikel acht – BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening.
…
TITEL VIER - BESTUUR EN CONTROLE
Artikel dertien - BESTUURSORGAAN
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Herroepbaarheid van het mandaat
Luik B
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel veertien - BEVOEGDHEDEN
Bestuursbevoegdheid
1. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
2. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel vijftien – DAGELIJKS BESTUURDER
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of indien zij geen lid zijn van het bestuursorgaan, de titel van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
TITEL VIJF - ALGEMENE VERGADERING
Artikel achttien - ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om 16
uur, op de zetel van de vennootschap.
…
TITEL ZEVEN - BOEKJAAR - VERDELING
Artikel drieëndertig - BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het hetzelfde jaar.
…
TITEL ACHT - ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel achtendertig – VERDELING NETTO-ACTIEF
…
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 8840 Staden, Vergeldermolenstraat
3.
ZESDE BESLUIT – VOLMACHTEN
a) De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
b) De algemene vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden: de medewerkers van
‘ACCOUNTANTSKANTOOR WAETERLOOS EN PARTNERS’ besloten vennootschap, met zetel te
9700 Oudenaarde, Meersbloem Melden 46, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, BTW BE
Luik B
0426.679.145, die elk afzonderlijk kunnen optreden, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede
bij de administratie voor de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de ondernemingsrechtbank.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 18/10/2022;
- gecoördineerde statuten