Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : RESITEC INVESTMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gulkenrodestraat 3
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden op vijftien december tweeduizend éénentwintig door Meester Philippe
DEFAUW, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap
"DEFAUW & PARK geassocieerde notarissen", met zetel te 8500 Kortrijk, Hendrik Consciencestraat,
4, blijkt dat:
1/ De besloten vennootschap “ARTEC”, met zetel te 2250 Olen, Korenbloemstraat, 6.
B.T.W. BE-0774.380.296; RPR Antwerpen afdeling Turnhout.
2/ De naamloze vennootschap “KORAMIC CHEMICALS”, met zetel te 8500 Kortrijk, Ter Bede
Business Center, Kapel ter Bede, 84.
B.T.W. BE-0453.083.337; RPR Gent afdeling Kortrijk.
Op het geplaatst kapitaal van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00), verdeeld in vijfhonderd (500)
aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vijfhonderdste (1/500ste)
van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, is in geld ingeschreven aan de prijs van
duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel, en wel als volgt honderd euro (€ 100,00) per aandeel, en wel
als volgt:
1. De besloten vennootschap “ARTEC” heeft ingeschre-ven op tweehonderd vijftig (250) aandelen,
genummerd van één (1) tot en met tweehonderd vijftig (250), aan de prijs van duizend euro (€
1.000,00) per aandeel, en aldus voor een totaal bedrag van tweehonderd vijftig duizend euro (€
250.000,00).
2. De naamloze vennootschap “KORAMIC CHEMICALS” heeft ingeschre-ven op tweehonderd vijftig
(250) aandelen, genummerd van tweehonderd éénenvijftig (251) tot en met vijfhonderd (500), aan de
prijs van duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel, en aldus voor een totaal bedrag van tweehonderd
vijftig duizend euro (€ 250.000,00).
Hetzij in totaal: vijfhonderd (500) aandelen of de totaliteit van het kapitaal.
Alle vijfhonderd (500) aandelen waarop werd ingetekend werden volledig volstort door storting in geld
en dat het totale bedrag van deze gedane stortingen van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00) is
gedeponeerd op de bijzondere bankrekening met het nummer BE77 7340 5675 8042 geopend bij de
naamloze vennootschap KBC Bank op naam van de vennootschap in oprichting, dit overeenkomstig
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap beschikt
derhalve vanaf heden uit dien hoofde over een som van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00).
STATUTEN
De statuten vermelden de volgende te publiceren kenmerken:
ARTIKEL 1
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam: "RESITEC INVESTMENT”.
ARTIKEL 2
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
0778916532
Luik B
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijk taalregime.
ARTIKEL 3
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, of in onderlinge samenwerking met derden voor zover de eventueel
vereiste vergunningen en/of erkenningen zijn bekomen:
- Het nemen van participaties in ondernemingen, al dan niet Belgische, in alle sectoren van de
industrie, handel of diensten, in het bijzonder, maar niet beperkt tot ondernemingen voor de aan- en
verkoop, het vervoer, de vertegenwoordiging, de in- en uitvoer en de plaatsing van alle bouw- en
tegelmaterialen en industriële vloeren alsook het leveren van alle bijgaande diensten en producten.
- Het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om het even welke, Belgische of
buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschap. Meer in het bijzonder kan de
vennootschap ondernemingen waarin zij participeert, mee besturen en toezicht uitoefenen op de
bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het voorwerp van deze ondernemingen
te stimuleren en te coördineren.
- Het verstrekken van leningen en het verlenen van zowel persoonlijke als zakelijke roerende als
onroerende waarborgen ten voordele van derden.
- Het kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen van alle roerende materialen
en installaties.
- Het verwerven en (door)leasen van bedrijfsmiddelen.
- Onderneming in onroerende goederen, meer bepaald alle zakelijke of persoonlijke rechten in
verband met deze goederen verlenen of aanvaarden, de projectontwikkeling, het verwerven,
vervreemden, ruilen, bouwen, verbouwen, herbouwen, afbreken, veranderen, uitbaten, beheren,
huren, verhuren, huurfinanciering, leasing, renoveren, herbestemmen, verkavelen en productief
maken van, infrastructuurwerken, alsook het beleggen in, alle types onroerende goederen, hierna
opgesomd maar niet beperkt tot: gronden, woningen, villa's, hoeves, appartementen, lofts,
studentenkamers, logistieke panden, industriële panden, semi-industriële panden, stadswinkels,
baanwinkels, alle soorten retailpanden, horeca- en vrijetijdspanden, cafés, restaurants, luxevastgoed,
kantoren, chalets, winkelcentra, parkings, garages, infrastructuur, enzovoort, alsook alle
aanverwante goederen.
- De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande.
- Het uitbaten van een algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van voormelde
projecten.
- Het optreden als aannemer in vastgoedprojecten allerhande.
- Het coördineren van werkzaamheden in de breedste zin van het woord.
- Het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed.
- Het verstrekken of toestaan van leningen en kredietopeningen, onder om het even welke vorm, al
dan niet met hypotheek gewaarborgd, het financieren van vastgoedprojecten, het verstrekken van
middelen en diensten aan ondernemingen, particulieren, organisaties en alle mogelijke instanties en
in dit kader zich ook borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin en het verrichten van alle
handels- en financiële operaties, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen en hypotheekmaatschappijen.
- Het kopen en verkopen van aandelen in diverse vennootschappen.
- Het plaatsen van industriële vloeren alsook het leveren van alle bijgaande diensten en producten.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
De vennootschap mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en
roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.
De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of
analoog is met het hare of van aard is haar voorwerp te bevorderen.
ARTIKEL 4
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
ARTIKEL 5
Luik B
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00) en
wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale
waarde, elk één/vijfhonderdste (1/500ste) van het kapitaal vertegenwoordigend.
De aandelen zijn onderverdeeld in 2 soorten:
- aandelen van categorie A, genummerd van één (1) tot en met tweehonderd vijftig (250), ook
genaamd A-aandelen,
en
- aandelen van categorie B, genummerd van tweehonderd éénenvijftig (251) tot en met vijfhonderd
(500), ook genaamd B-aandelen.
Elke houder van A-aandelen wordt ook A-aandeelhouder genoemd. Elke houder van B-aandelen
wordt ook B-aandeelhouder genoemd.
Indien een houder van aandelen van een bepaalde categorie aandelen van een andere categorie
verwerft, dan zullen deze laatste aandelen op het ogenblik van de overdracht van rechtswege
worden omgezet in aandelen van dezelfde categorie als de categorie waartoe de aandelen van de
aandeelhouder, die de betrokken aandelen verwerft, behoren.
Indien er nieuwe aandelen worden uitgegeven, zullen deze nieuwe aandelen tot dezelfde categorie
behoren als de categorie waartoe de aandelen, toebehorende aan de aandeelhouder die de nieuwe
aandelen onderschrijft, behoren. Bij uitgifte van nieuwe aandelen kan hiervan evenwel uitdrukkelijk
worden afgeweken.
Indien er door opeenvolgende verwervingen slechts één categorie van aandelen overblijft, vervalt
van rechtswege definitief en onherroepelijk de indeling van de aandelen in categorieën en de indeling
van de aandeelhouders in groepen.
Indien het aantal aandelen per categorie ingevolge de toepassing van onderhavig artikel wijzigt, kan
het bestuursorgaan, zonder dat daartoe een beslissing van de algemene vergadering tot
statutenwijziging is vereist, de aantallen en nummers van de aandelen vermeld in het onderhavig
artikel dienovereenkomstig aanpassen. Deze wijziging zal worden bekendgemaakt overeenkomstig
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 9
Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.
De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Het register
van aandelen omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
De overdracht van aandelen op naam geschiedt ofwel door een overdrachtsverklaring die
ingeschreven wordt in het register van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager
en overnemer of door hun volmachtdrager(s), ofwel door elk ander middel door de wet toegelaten.
Het staat de vennootschap vrij in het register van aandelen een overdracht te aanvaarden en in te
schrijven die vastgesteld wordt door briefwisseling of door andere bescheiden waaruit het akkoord
blijkt van de overdrager en de overnemer. De bescheiden die de overdrachten bewijzen moeten
aangehecht blijven aan het register van aandelen.
ARTIKEL 10
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel voor wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoort, heeft de
vennootschap het recht om de aan betrokken aandeel verbonden rechten op te schorten totdat één
enkele persoon is aangeduid die alle aan bedoeld aandeel verbonden rechten zal uitoefenen ten
overstaan van de vennootschap.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand is gegeven, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
eigenaar-pandgever.
Luik B
ARTIKEL 11
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur zal steeds in de volgende verhouding samengesteld zijn:
- enerzijds twee (2) bestuurders, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de
houders van de aandelen categorie A, ook genoemd “A-bestuurders”, en,
- anderzijds twee (2) bestuurders, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van
de houders van de aandelen categorie B, ook genoemd “B-bestuurders”.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Er dienen steeds minimum twee (2) kandidaten per mandaat te worden voorgedragen. Bij gebrek
aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende mandaten, zal
de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de
benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.
Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een
bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor
te dragen toe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittredende bestuurder
hadden voorgesteld.
Evenwel kan de raad van bestuur verder worden uitgebreid met één of meerdere bijkomende
bestuurders, ook genaamd onafhankelijke bestuurders, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door
de A-aandeelhouder(s) én door de B-aandeelhouder(s).
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn, al dan niet
aandeelhouder. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende
vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, eindigt onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf
het nodige doen om de beëindiging van zijn bestuursmandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
ARTIKEL 12
Bij het openvallen van een bestuursopdracht vóór het einde van het mandaat als gevolg van
overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het
recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de
initiële kandidaten die voorgesteld werden door de meerderheid van de betreffende categorie van
aandeelhouders waartoe de ontslagnemende bestuurder behoorde.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
ARTIKEL 13
De raad van bestuur kan onder de B-bestuurders een voorzitter benoemen om de vergadering van
de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten. De voorzitter heeft geen
doorslaggevende stem.
Bij ontstentenis van benoeming of ingeval de voorzitter belet is, duiden de aanwezige bestuurders
aan wie de vergadering voorzit.
ARTIKEL 14
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op
uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee
leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de bijeenroeping en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk dan wel op een andere wijze waarvan enig materieel spoor
nablijft, minstens drie volle dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In
dit laatste geval worden de aard en de redenen van hoogdringendheid vermeld in de bijeenroeping of
in het verslag van de vergadering. Bijeenroepingen zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in
toestemmen te vergaderen.
Een bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt
Luik B
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
ARTIKEL 15
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder minstens één (1) A-bestuurder én één (1) B-
bestuurder. Indien er maar twee bestuurders zijn, dienen zij beiden aanwezig te zijn.
Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek op de zitting aanwezig kunnen zijn toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die met dergelijke
telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen, worden beschouwd als zijnde aanwezig.
De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de
beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's in de raad van bestuur volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn dan wel op een andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hemzelf en
één voor zijn lastgever.
Indien de aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de
vorige vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee (2) bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, waaronder minstens één (1) A-bestuurder én één (1) B-bestuurder. De
uitnodiging tot deze tweede vergadering zal ook minstens drie volle dagen vóór de vergadering
worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag
en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en hiermee
instemmen.
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen en
dient steeds te worden goedgekeurd door minstens één (1) A-bestuurder én één (1) B-bestuurder, en
dit ongeacht het al of niet benoemd zijn van onafhankelijke bestuurders.
Ingeval van staking van stemmen, wordt het besluit niet aangenomen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders.
ARTIKEL 16
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en door minstens de meerderheid van de aanwezige leden die
aan de beraadslagingen hebben deelgenomen. Bij weigering van ondertekening wordt hiervan
melding gemaakt in de desbetreffende notulen.
De notulen worden bewaard in een speciaal register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van
bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
ARTIKEL 17
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. Alle
handelingen die door de wet of door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werden
aan de algemene vergadering, vallen binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.
ARTIKEL 18
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders. De raad
van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent
hun eventuele bezoldiging en hun ontslag.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ARTIKEL 19
1. De vennootschap wordt tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden
door één (1) A-bestuurder én (1) B-bestuurder samen optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, alleen optredend.
3. De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. De vennootschap wordt geldig
vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers.
Luik B
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
ARTIKEL 21
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden op de derde
woensdag van de maand juni om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
ARTIKEL 22
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris, de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
ARTIKEL 23
Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op
afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de
identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Indien er geen oproepingen werden gedaan, beslist het bureau van de vergadering over het feit of de
betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch
communicatiemiddel de effectenhouders ten minste in staat stellen, onverminderd enige bij of
krachtens de wet opgelegde beperking, om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders bovendien in staat stellen
om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
vergadering deelnemen.
ARTIKEL 24
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient de effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten,
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De eventuele houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene
vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
ARTIKEL 25
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzonder gemachtigde, al dan niet aandeelhouder.
Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd
op de door haar aangeduide plaats en binnen de door haar vastgestelde termijn.
Het is de aandeelhouders ook toegelaten hun stem schriftelijk uit te brengen. Opdat met de
schriftelijk uitgebrachte stem rekening kan gehouden worden, moet de aandeelhouder op de
oproepingsbrief (of een door het bestuursorgaan opgestelde stembrief) eigenhandig de geschreven
vermelding aanbrengen naast elk agendapunt dat ter stemming zal worden voorgelegd of naast de
naam van de persoon of personen die kandidaat zijn voor een bepaalde benoeming: VOOR, TEGEN,
ONTHOUDING, en dit document moet door hem gedateerd en ondertekend overgemaakt worden
aan het bestuursorgaan van de vennootschap ten laatste drie werkdagen vóór de algemene
vergadering.
ARTIKEL 26
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen, en in voorkomend geval, de volmachten, getekend
door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
ARTIKEL 28
Luik B
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
ARTIKEL 33
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari van elk kalenderjaar en eindigt op
éénendertig december van dat zelfde kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 34
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt jaarlijks minstens vijf procent voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer deze reserve één/tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve is aangesproken, tot dit
reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Het saldo van de winst zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering er aan geeft bij
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van de dividenden geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en met
inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.
ARTIKEL 35
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming van een vereffenaar door de algemene vergadering geschiedt de
vereffening door het bestuursorgaan die op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval
optreedt als vereffeningscollege.
ARTIKEL 36
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdelen de vereffenaars het netto-
actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat
zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
ARTIKEL 37
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden bepaald in artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
SLOT- EN/OF OVERGANGSBEPALINGEN
1/ Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en wordt afgesloten op 31 december
2022.
De eerste gewone algemene vergadering zal aldus plaatsvinden op de derde woensdag van de
maand juni van het jaar 2023 om veertien uur.
2/ Adres van de zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2160 Wommelgem, Gulkenrodestraat, 3.
3/ benoeming bestuurders
Het aantal bestuurders is vastgesteld op vier (4). Tot deze functie zijn benoemd:
benoemd tot A-bestuurder:
1. de besloten vennootschap “ARTEC”, voornoemd, met zetel te 2250 Olen, Korenbloemstraat, 6
(RPR Antwerpen afdeling Turnhout 0774.380.296).
De vergadering nam akte van de beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap-
bestuurder “ARTEC”, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, het mandaat van bestuurder in onderhavige vennootschap
“RESITEC INVESTMENT” uitgevoerd zal worden door haar vaste vertegenwoordiger de heer
NEEFS Jo, geboren te Herentals op 9 januari 1982, wonende te 2250 Olen, Korenbloemstraat, 6, die
bevestigde dit mandaat te aanvaarden.
2. de besloten vennootschap “HERMAN WELLENS”, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Kapelhof,
12 (RPR Antwerpen afdeling Hasselt 0879.407.740).
De vergadering nam akte van de beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap-
bestuurder “HERMAN WELLENS”, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 2:55 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het mandaat van bestuurder in de onderhavige
Luik B
vennootschap “RESITEC INVESTMENT” uitgevoerd zal worden door haar vaste vertegenwoordiger
de heer WELLENS Herman, geboren te Hasselt op 7 september 1966, wonende te 3550 Heusden-
Zolder, Kapelhof, 12, die bevestigde dit mandaat te aanvaarden.
benoemd tot B-bestuurder:
3. de besloten vennootschap naar Nederlands recht “STERK Interim Management B.V.”, met zetel te
Amsterdam (Nederland) (en met vestiging te 2061CV Bloemendaal (Nederland), Koepellaan, 8B)
(KvK-nummer 61265691).
De vergadering nam akte van de beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap-
bestuurder “STERK Interim Management B.V.”, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 2:
55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het mandaat van bestuurder in
onderhavige vennootschap “RESITEC INVESTMENT” uitgevoerd zal worden door haar vaste
vertegenwoordiger de heer STERKENBURG Olaf Sebastiaan, geboren te Amersfoort (Nederland) op
4 februari 1974, wonende te 2061CV Bloemendaal (Nederland), Koepellaan, 8B, die bevestigde dit
mandaat te aanvaarden.
4. de besloten vennootschap “ODON”, met zetel te 8500 Kortrijk, David Tenierslaan 7 (RPR Gent
afdeling Kortrijk 0891.999.528).
De vergadering nam akte van de beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap-
bestuurder “ODON”, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, het mandaat van bestuurder in onderhavige vennootschap
“RESITEC INVESTMENT” uitgevoerd zal worden door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw
FAMAEY Hilde Monique Celina, geboren te Diksmuide op 12 maart 1966, wonende te 8500 Kortrijk,
David Tenierslaan, 7, die bevestigde dit mandaat te aanvaarden.
De 4 voornoemde bestuurders worden benoemd vanaf 15 december 2021, met dien verstande dat zij
hun taak pas kunnen waarnemen na neerlegging van de stukken op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Het mandaat van de zo benoemde bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering te
houden in juni 2027.
Deze bestuursmandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
4/ commissaris(sen)
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, besluiten comparanten
thans geen commissaris te benoemen.
5/ overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen door
de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen
door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking
zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
IV. BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR – benoemingen
De 4 aldus benoemde bestuurders in vergadering bijeengekomen benoemden, met eenparigheid van
stemmen, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel uit de
onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank:
.tot voorzitter van de raad van bestuur, voor de duurtijd van het bestuursmandaat:
de besloten vennootschap naar Nederlands recht “STERK Interim Management B.V.”, voornoemd,
vast vertegenwoordigd door de heer STERKENBURG Olaf, voornoemd.
.tot dagelijks bestuurder, voor de duurtijd van het bestuursmandaat:
de besloten vennootschap “ARTEC”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer NEEFS Jo,
voornoemd,
alhier tussenkomende, die aanvaardde.
Deze dagelijks bestuurder, afzonderlijk optredend, wordt belast met het dagelijks bestuur van de
vennootschap en met de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat.
Deze dagelijks bestuurder, afzonderlijk optredend, zal in deze hoedanigheid beschikken over de
maatschappe-lijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur.
Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit onder meer: het
openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques; op de geopende of te
openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren; de rekeningen opzeggen of afsluiten en
het saldo innen; de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een
openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe DEFAUW, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie akte oprichting dd. 15/12/2021; oorspronkelijke tekst van
statuten.