Ondernemingsnr : 0861869348
Naam
(voluit) :  CHAPLIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Markt(Nieuwk) 5
 : 8950 Heuvelland
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Tom Degryse te Ieper op 18 januari 2023
BLIJKT :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “CHAPLIN” onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
 
 
EERSTE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot naamswijziging over te gaan van de
overdragende vennootschap “Chaplin” en voortaan de naam  “De Sarlinde” aan te nemen en de
statuten hieraan aan te passen.
 
TWEEDE BESLUIT: VERPLAATSING VAN DE ZETEL BV “DE SARLINDE”
De bestuurders van de overdragende vennootschap verklaren de zetel van de vennootschap te
verplaatsen van 8950 Heuvelland, Markt 5 naar 8951 Heuvelland, Hillestraat 4.
 
DERDE BESLUIT
Lezing en onderzoek van het voorstel tot partiële splitsing
I. De vergadering neemt eerst en vooral kennis en gaat over tot de bespreking van het
splitsingsvoorstel waarvan de voorzitter verklaart dat het sedert meer dan één maand ter inzage op
de maatschappelijke zetel ter beschikking is gesteld geweest en waarvan de enige aandeelhouder
kosteloos een afschrift kon bekomen, hetgeen de enige aandeelhouder bevestigt.
Het splitsingsvoorstel werd opgesteld op 18 november 2022 door het bestuursorgaan van de
overdragende vennootschap “DE SARLINDE”, met zetel te 8951 Heuvelland, Hillestraat 4,
ondernemingsnummer 0861.869.348, RPR Gent afdeling Ieper, en werd door het betrokken
bestuursorgaan neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Ieper op 21
november 2022.
De neerlegging van het splitsingsvoorstel werd bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 30 november 2022 onder nummer 22141359.
…
vrijstelling tot opmaak van het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van een deskundige in
hoofde van de overdragende vennootschap.
Gelet op het feit dat de aandelen van de overnemende, nieuw op te richten vennootschap worden
uitgegeven aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap evenredig aan diens
aandeel in het eigen vermogen, geldt een vrijstelling tot opmaak van een verslag van het
bestuursorgaan van de overdragende vennootschap, en anderzijds de vrijstelling tot opmaak van een
verslag van een deskundige aangesteld door het bestuursorgaan van de overdragende
vennootschap, beiden met toepassing van respectievelijk artikel 12:77 laatste lid en artikel 12:78
Luik B
laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Kennisname en bespreking van enerzijds het verslag van de bedrijfsrevisor en anderzijds het verslag
van de oprichter, beiden opgesteld ingevolge de inbreng in natura in de overnemende vennootschap
Ingevolge voormelde wettelijke vrijstelling werd in toepassing van artikel 12:74 §3 lid 2 a contrario in
samenlezing met de gemeenrechtelijke controleplicht van  artikel 5:7 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen enerzijds door de oprichter van de overnemende, nieuw op te
richten vennootschap “CHAPLIN” op 18 januari 2023 een bijzonder verslag opgesteld waarin het
belang van de geplande inbreng in natura werd toegelicht, en anderzijds door de besloten
vennootschap “AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN” vertegenwoordigd door de heer Sven Vansteelant
bedrijfsrevisor, op 18 januari 2023 een schriftelijk verslag opgesteld met betrekking tot die inbreng in
natura waarvan de conclusie letterlijk luidt als volgt:
“7.                Besluit
Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort
“WVV”), brengen wij hierna aan de oprichter van BV CHAPLIN onze conclusie uit in het kader van
onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 30 december
2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig de Norm inzake de opdracht van de
bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
De inbreng in natura bij de oprichting van de BV CHAPLIN met zetel te
8950 Heuvelland, Markt 5, vindt plaats ingevolge de partiële splitsing van BV CHAPLIN met zetel te
8950 Heuvelland, Markt 5  en met als ondernemingsnummer 0861.869.348, en bestaat uit een
gedeelte van het netto-actief van laatst genoemde vennootschap.
We hernemen samengevat dat er bij onze werkzaamheden :
- gezien de latere datum van onze aanstelling geen fysische (steekproeven)controle kon gedaan
worden op de (in te brengen) voorraden met een boekwaarde van 38.748,40 EUR;
- geen manuele telling van de (in te brengen) kasgelden met een boekwaarde van 33.844,09 EUR
kon uitgevoerd worden.
Wij dienen inzake het bovenstaande dan ook een principieel voorbehoud te formuleren.
Overeenkomstig artikel 5:7 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het (ontwerp van het) bijzonder verslag van de oprichter onderzocht.
Onder voorbehoud van hetgeen hoger werd vermeld, hebben wij geen bevindingen van materieel
belang te melden inzake de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in dit
(ontwerp van het) bijzonder verslag van het bestuursorgaan:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden concluderen wij dat, onder voorbehoud van
hetgeen hoger werd vermeld, in de gegeven omstandigheden van partiële splitsing door oprichting,
de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methode van waardering (= boekwaarde)
verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met de waarde van de
inbreng in natura die in het ontwerp van de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura in alle van
materieel belang zijnde opzichten niet overgewaardeerd is. 
De werkelijk als tegenprestatie toegekende vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 100
volgestorte, gelijke aandelen van de BV CHAPLIN.
Deze voorgenomen transactie kadert in een partiële splitsing met boekhoudkundige continuïteit,
zodat het bedrag van de inbreng verschillend is van het voor de inbreng in natura weerhouden
bedrag, aangezien de diverse eigen vermogens-bestanddelen worden gevormd in toepassing van
deze continuïteit en niet enkel de inbreng.
Er dient vermeld te worden dat OVAM voor bepaalde van de in te brengen (zakelijke rechten van)
onroerende goederen niet over informatie beschikt met betrekking tot de bodemkwaliteit. Bijgevolg is
het mogelijk dat bij een eventuele latente bodemverontreiniging de betreffende inbrengwaarden niet
gerealiseerd kunnen worden. Wij dienen hiervoor dan ook een principieel voorbehoud te formuleren.
Overige aangelegenheden
Er rust een last op de in te brengen (zakelijke rechten van de) onroerende goederen, m.n. een
hypothecaire inschrijving en het akkoord tot het vestigen van een notariële volmacht hypotheek en op
de in te brengen handelszaak, eventueel deels als waarborg voor schulden en verplichtingen van
een andere vennootschap-kredietnemer. Bijgevolg blijft er een latent en inherent risico bestaan in
hoofde van de inbrenggenietende vennootschap voor zover de betrokken vennootschap-
kredietnemer niet aan haar verplichtingen zou voldoen.
Luik B
No fairness opinion
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over
de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die
als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig
en billijk is.
Verantwoordelijkheid van de oprichter betreffende de inbreng in natura
De oprichter is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het bepalen en melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door de oprichter gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. 
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 18 januari 2023.
AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN BV
vertegenwoordigd door
Sven VANSTEELANT
Bedrijfsrevisor.”
De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde verslagen te kennen en zij ontslaat de
voorzitter van de verdere voorlezing ervan.
 
VIERDE BESLUIT: BESLUIT TOT SPLITSING
Goedkeuring van de partiële splitsing door oprichting
De vergadering keurt het splitsingsvoorstel goed, zoals het werd opgemaakt op 18 november 2022
door het bestuursorgaan van de BV “DE SARLINDE” en zoals het door het betrokken
bestuursorgaan werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Ieper
op 21 november, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zoals voormeld;
De vergadering besluit aldus dat conform voormeld splitsingsvoorstel de overdragende
vennootschap “DE SARLINDE” het volledige handelfonds dat toe te wijzen is aan de activiteit en
uitbating van restaurant ‘Chaplin’ afsplitst naar de overnemende, nieuw op te richten, vennootschap
genaamd “CHAPLIN”, waarvan de zetel gevestigd zal zijn te 8950 Heuvelland, Markt 5, en waarin het
afgesplitste vermogen van de vennootschap “DE SARLINDE” zal worden ingebracht overeenkomstig
de bepalingen en voorwaarden zoals vermeld in het splitsingsvoorstel en voormeld verslag van de
bedrijfsrevisor.
Beschrijving van het overgedragen vermogen   
Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe
vennootschap wordt verwezen naar enerzijds het bekendgemaakte splitsingsvoorstel en anderzijds
voormeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato 18 januari 2023, waarin de overgedragen activa en
passiva uitvoerig worden beschreven.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dit verslag, keurt het verslag goed, en
ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.
…
Toekenning van nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap aan de aandeelhouders van de
overdragende vennootschap
De vergadering beslist dat de toekenning van de nieuwe aandelen proportioneel geschied, naar
evenredigheid van de participatie van voormelde aandeelhouders in de overdragende vennootschap
“DE SARLINDE”.
Bijgevolg zal elk aandeel van de overdragende vennootschap “DE SARLINDE”, hetzij in totaal
honderd (100) aandelen, recht geven op een nieuw aandeel in de op te richten vennootschap.
Alle aandelen van de overnemende, nieuw op te richten vennootschap worden dus toegekend aan
de aandeelhouders van de overdragende vennootschap naar evenredigheid van diens participatie in
het eigen vermogen, te weten:
1. Mevrouw MEERSSEMAN Ann voor wat betreft vijfentwintig (25) aandelen in volle eigendom in de
nieuw op te richten vennootschap “CHAPLIN”.
2. De heer DELABROYE Guillaume voor wat betreft vijfentwintig (25) aandelen in volle eigendom in
de nieuw op te richten vennootschap “CHAPLIN”.
Luik B
3. Mevrouw MEERSSEMAN Isabelle voor wat betreft vijfentwintig (25) aandelen in volle eigendom in
de nieuw op te richten vennootschap “CHAPLIN”.
4. De heer D'HEERE Jeroen voor wat betreft vijfentwintig (25) aandelen in volle eigendom in de
nieuw op te richten vennootschap “CHAPLIN”.
TOTAAL wat betreft honderd (100) aandelen in volle eigendom in de nieuw op te richten
vennootschap “CHAPLIN”.
i. Deelname in de winst
De vergadering beslist dat de nieuwe aandelen in de nieuw op te richten vennootschap “CHAPLIN”
zullen delen in de winst vanaf de datum waarop de partiële splitsing in voege treedt ingevolge punt ii.
hieronder, en aldus vanaf 1 april 2022.
ii. Boekhoudkundige datum
De handelingen van de overdragende vennootschap “DE SARLINDE” voor wat betreft het
overgedragen vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig standpunt
geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende, nieuw op te richten vennootschap
“CHAPLIN” vanaf 1 april 2022.
…
ZESDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Overeenkomstig artikel 12:69 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gaat de
vergadering van de gesplitste vennootschap onmiddellijk na het besluit tot splitsing over tot de
eventuele wijzigingen van haar statuten, met inbegrip van de bepalingen tot wijziging van haar
voorwerp, en dit volgens de regels van aanwezigheid en meerderheid door dit wetboek vereist.
De vergadering, geldig samengesteld zoals voormeld, besluit dienaangaande het volgende:
OPHEFFEN ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de -bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen- aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering van de gesplitste vennootschap om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
ZEVENDE BESLUIT: NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, met in het bijzonder het besluit tot splitsing, beslist de
algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en die in een wijziging voorzien van haar voorwerp.
Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:
 
1° - Rechtsvorm en naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “De Sarlinde”.
2° – Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Luik B
3° – Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
- Alle verrichtingen die betrekking hebben op de uitbating van een restaurant, grill of snack of
welkdanige eetgelegenheid ook.
Optreden, zowel voor eigen rekening als in onderaanneming, als aannemer van feesten en het
thuisbezorgen van eender welke maaltijden.
De uitbating van een taverne en drankgelegenheid in de algemene zin van het woord.
- Holdingmaatschappij;
- Krediet- en financieringsmaatschappij;
- Het bezitten en beheren van vermogen, bestaande uit onroerende- en roerende goederen, alle
zakelijke rechten daarop, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening
van derden, gebouwen oprichten of geheel of gedeeltelijk verkopen, verhuren, onderverhuren, in
erfpacht geven, verkavelen, vruchtgebruik of naakte eigendom afstaan.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer en beleggingsadvies doen zoals bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op
financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en beleggingsadvies van vijf
augustus negentienhonderd eenennegentig.
- De vennootschap mag eveneens leningen en voorschotten toestaan zowel aan derden zonder
onderscheid als aan dochtervennootschappen.
- De vennootschap mag alle industriële handels en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
stellen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan
kunnen bevorderen.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de modaliteiten
die haar het best schijnen
4° – Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5° –Maatschappelijk vermogen –
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
6° Bestuur en vertegenwoordiging  – Benoeming van de bestuurder.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7° Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april ieder jaar en eindigt op 31 maart van het
volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
8° Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Luik B
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal
goedkeuren.
Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een
interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
9° Organisatie en bijeenroeping Algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste woensdag van de maand augustus, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
10° Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11° Beraadslaging.
§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
Luik B
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
12° Verdeling van het netto-actief na vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
ACHTSTE BESLUIT: ONTSLAG ZAAKVOERDERS - BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit mevrouw Ann Demeersseman en mevrouw Isabelle
Demeersseman, beiden voornoemd, destijds benoemd als niet-statutair zaakvoerder, ontslag te
geven uit diens functie als niet-statutair zaakvoerder en hen kwijting te geven voor de uitoefening van
dit mandaat.
De algemene vergadering besluit de heer D’Heere Jeroen en mevrouw Isabelle Demeersseman
evenwel onmiddellijk te (her)benoemen als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur van de
vennootschap.
 
NEGENDE BESLUIT: VOLMACHTEN
VOLMACHT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan ondergetekende notaris alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren.
MACHTIGING FORMALITEITEN
“Titeca Accountancy Ieper nv, met zetel te Grachtstraat 11/2B, 8900 Ieper, ingeschreven in het RPR
te Gent, afdeling Ieper met ondernemingsnummer 0506.744.826, vertegenwoordigd door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de belastingadministraties, met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen,
het Ubo-register en eStox. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle
verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en
alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor
de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.”
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
 
Tom DEGRYSE
notaris