Ondernemingsnr : 0451 599 930
Naam
(voluit) : D & M Depot
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . 2610 Antwerpen, Neerlandweg 14-16
Onderwerp akte : Benoeming (gedelegeerd) bestuurder - kennisname wijziging vaste
vertegenwoordiger
UITTREKSEL UIT HET SCHRIFTELIJKE BESLUIT VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER VAN 04/03/2025:
EERSTE BESLUIT
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag aangeboden door de besloten vennootschap "CIM
VENTURES", met zetel gelegen te Godefriduskaai 12 bus 5V, 2000 Antwerpen, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder nummer 0760.329.649 en gekend bij de btw-
administratie onder nummer BE 0760.329.649, vast vertegenwoordigd door de heer Oscar VAN HOOL,
wonende te Van Schoonbekestraat 10 bus 102, 2018 Antwerpen, met ingang vanaf heden.
De enige aandeelhouder dankt de gewezen bestuurder en de vaste vertegenwoordiger voor de diensten die
zij ten behoeve van de Vennootschap hebben bewezen.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering
besluiten over het verlenen van kwijting voor de door haar gestelde handelingen in de uitoefening van haar
mandaat.
TWEEDE BESLUIT
De enige aandeelhouder besluit te herbenoemen tot bestuurder van de Vennootschap: de besloten
vennootschap "Artdeco", met zetel gelegen te Neerlandweg 14-16, 2610 Antwerpen, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder nummer 0536.582.818 en gekend bij de btw-
administratie onder nummer BE 0536.582.8189, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Froyman, wonende
te Boshoek 278/B, 2530 Boechout, met ingang vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering
van 2030.
De bestuurder en de vaste vertegenwoordiger hebben verklaard het hen toegekende mandaat te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat als
bestuurder en vaste vertegenwoordiger.
Behoudens andersluidende overeenkomst van de enige aandeelhouder, zal het mandaat onbezoldigd
worden uitgeoefend.
DERDE BESLUIT
De enige aandeelhouder bekrachtigt uitdrukkelijk alle beslissingen, daden en handelingen gesteld en alle
verbintenissen en verplichtingen aangegaan door de besloten vennootschap "Artdeco", voornoemd, vanaf
15/09/2024 tot op heden.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
VIERDE BESLUIT
De enige aandeelhouder besluit te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap: de besloten
vennootschap "19th", met zetel gelegen te Koningin Elisabethlei 6, bus C802, 2018 Antwerpen, ingeschreven
in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder nummer 1019.019.939 en gekend bij
de btw-administratie onder nummer BE 1019.019.939, vast vertegenwoordigd door mevrouw Sarah BULWIK,
wonende te Koningin Elisabethlei 6, bus C802, 2018 Antwerpen, met ingang vanaf heden en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030.
De bestuurder en de vaste vertegenwoordiger hebben verklaard het hen toegekende mandaat te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat als
bestuurder en vaste vertegenwoordiger.
Behoudens andersluidende overeenkomst van de enige aandeelhouder, zal het mandaat onbezoldigd
worden uitgeoefend.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 04/03/2025:
EERSTE BESLUIT
De raad van bestuur besluit om voor een periode ingaand vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2030 te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap "19th", met zetel
gelegen te Koningin Elisabethlei 6, bus C802, 2018 Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder nummer 1019.019.939 en gekend bij de btw-administratie onder nummer
BE 1019.019.939, vast vertegenwoordigd door mevrouw Sarah BULWIK, wonende te Koningin Elisabethlei 6,
bus C802, 2018 Antwerpen.
De aldus benoemde gedelegeerd bestuurder en vaste vertegenwoordiger verklaren het mandaat te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van het mandaat.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend
bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten
vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en
verbonden zijn door hetzij één afgevaardigde bestuurder (gedelegeerd-bestuurder) alleen hetzij twee
bestuurders samen handelend.
TWEEDE BESLUIT
De raad van bestuur neemt kennis van de notulen van de besloten vennootschap "Artdeco", met zetel
gelegen te Neerlandweg 14-16, 2610 Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen,
afdeling Antwerpen onder nummer 0536.582.818 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE
0536.582.818, waarin de heer Oscar VAN HOOL, wonende te Van Schoonbekestraat 10, bus 102, 2018
Antwerpen, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met ingang
van heden wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van
"Artdeco" binnen onze vennootschap, en dit ter vervanging van de heer Jan FROYMAN, wonende te Boshoek
278/B, 2530 Boechout.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
19th BV
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
Mevrouw Sarah Bulwik