Ondernemingsnr : 0472062376
Naam
(voluit) : DocSupport
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleinstraat 115
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
Overbrenging zetel
Omzetting van de rechtsvorm in een besloten vennootschap
en in overeenstemming met de overige beslissing(en) en met
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Bekrachtiging bestuurdersmandaten
Uit een akte verleden voor ANITA INDEKEU, notaris met standplaats te Maaseik, op 08 december
2023 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Coöperatieve
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DocSupport", met zetel te 3500 Hasselt, Kleinstraat
115, volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering besloot de zetel over te brengen naar 3670 Oudsbergen, Weg op Bree 69.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besloot gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de
zetel van de vennootschap buiten te statuten te laten.
Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren, tot het
"voorwerp" hetgeen voorheen het "doel" was. De vergadering besluit een tekstuele aanpassing door
te voeren, zonder inhoudelijke wijzigingen.
3. Derde besluit
In aansluiting op het eerste besluit en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen wordt vooropgesteld, besloot de algemene vergadering dat
de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in
artikel 41, §1, eerste lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de
besloten vennootschap, afgekort BV.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij drieëntwintigduizend negenhonderd tachtig (€ 23.980,00) (kapitaal: € 21.800 + wettelijke
reserve: € 2.180,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «DocSupport».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat telkens in op één juli en eindigt op dertig juni van het jaar
erna.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap heeft als VOORWERP:
A) De computer- en internetdienstverlening in de ruimste zin van het woord, waaronder het verlenen
van probleem- en systeemanalyses, standaardpakketten, softwareprogramma's, programmaties,
opleiding en advies (consulting).
B) De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel, de huur en de verhuring, de productie en
ontwikkeling, alsook de installatie, de vervaardiging, het onderhoud en de herstelling van:
1/ computerhardware en -software, computertijd en alle aanverwante apparatuur;
2/ alle producten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van de activiteiten
opgesomd onder A).
C) Onderneming in onroerende goederen: welke onder meer omvat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening,
de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende
verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
D) Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.
E) De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of
andere; de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van
participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op
iedere andere wijze.
F) De verwerving en de uitbating van brevetten en concessies.
G) Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale en sociale
aangelegenheden en aangelegenheden in verband met bedrijfsbeheer.
H) Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair.
I) De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd
achttien (218) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in
het vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de maand december om negentien uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag in december. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.schanne
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
6. Zesde besluit
De vergadering bekrachtigde:
- het mandaat van de besloten vennootschap EASYCOM, met zetel te 3670 Oudsbergen, Weg op
Bree 69, en met ondernemingsnummer BTW BE 0861.032.079 - RPR Antwerpen, afdeling
Tongeren, als bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger de heer GIELEN Timmy, geboren te Bree
op twintig april negentienhonderd vierentachtig, wonende te 3670 Oudsbergen, Scheyvenstraat 14;
- het mandaat van de heer THIJS Werner, geboren te Bree op vijfentwintig september
negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 3670 Oudsbergen, Blauwe-Keistraat 5, als
bestuurder.
7. Zevende besluit
De vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 3670 Oudsbergen, Weg op
Bree 69.
8. Achtste besluit
De vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Anita Indekeu, geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten.