Ondernemingsnr : 0894056720
Naam
(voluit) : SOLEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwe Kassei 15
 : 1790 Affligem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Nicolas Moyersoen te Aalst op 30 juni 2020
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders navolgende beslissingen heeft
genomen:
Eerste besluit: Aanpassing van de statuten aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (afgekort WVV) en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit: Aanpassing kapitaal.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV
en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal,
hetzij    veertigduizend euro (€ 40.000,00)  euro  en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij  vierduizend euro (€ 4.000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het WVV  en houdende diverse bepalingen (1). De algemene vergadering
besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) de aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot  vijfduizend euro (€ 5.000,00) en
het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
Derde besluit: Wijziging datum jaarvergadering
De vergadering besluit unaniem om de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de laatste
vrijdag van de maand september om 17u en tot aanpassing van de statuten aan het voorgaande
(zoals hierna blijkt uit de goedgekeurde, nieuwe statuten);
Vierde besluit:  Goedkeuring nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en eigen zijn aan de juridische vorm van de besloten vennootschap en rekening houden met de
voorgaande wijziging(en) en besluiten. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst
van de NIEUWE STATUTEN  (hierna bij uittreksel opgenomen) als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam “SOLEC”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het  Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, als in
participatie met derden, zowel in het binnen-als buitenland (o.a. Europese Unie), in de meest ruime
zin :
-  het ontwerp, de uitvoering en het projectbeheer van elektrische installaties en
energiebeheerssystemen in laagspanning.
Evenals de hieraan gerelateerde activiteiten behorende tot de normale opdracht in de bouwnijverheid
zowel wat betreft de aanneming en onderaanneming van werkzaamheden, de inkoop- en
verkoopsactiviteiten, de stockage, de levering, het transport en plaatsing van de materialen.
- leveren en/of plaatsen en/of onderhouden van installaties, gebruikmakend van zonne-energie voor
de productie van elektriciteit en/of warmte of voor alle andere toepassingen.
- leveren en/of plaatsen en/of onderhouden van installaties, gebruikmakend van alternatieve
energieën voor elke toepassing.
- oplevering van de opwekkingsinstallatie na keuring.
- installatie, onderhoud en herstelling van alle elektrische, residentiële installaties.
- alle hieraan gerelateerde raadgeving, automatisatie, domotica, sturingen, telecommunicatie-
koppelingen en geïnformatiseerde oplossingen en nieuwe technologieën.
 - het verlenen van diensten en praktische hulp inzake consultancy, adviesverlening, HR,
administratieve prestaties, computerservices, public relations, communicatie en andere zakelijke
dienstverlening en dit in de meest ruime betekenis;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- business development, het begeleiden van startende firma’s;
- project management;
- ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
- ontwerpen van publiciteitsartikelen;
- markt- en opinieonderzoekbureaus, het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde
producten, de ontvangst en bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op
verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten;
- marketing;
- statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
- het uitbaten en organiseren van vormingen, voordrachten, seminaries, cursussen, manifestaties en
evenementen, studiereizen, bijeenkomsten, verblijven, opleidingen en workshops;
- het geven van lessen, onderwijs;
- het geven en organiseren van training, begeleiding en opleiding;
- het geven en organiseren van verkooptrainingen;
- de vervaardiging, aan-en verkoop, in-en uitvoer, verhuur, handelsbemiddeling, commissiehandel en
vertegenwoordiging van algemene goederen of specifieke goederen en materialen:  roerende
goederen;  rollend materieel;  medische en paramedische materialen;  gebruiksartikelen;  elektrisch
en elektronisch materiaal en apparatuur; telecommunicatieapparatuur en delen daarvan; ° computers
en apparatuur; bouwmaterialen;
- de aan-en verkoop, in-en uitvoer, handelsbemiddeling, verhuur, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen en materialen;
- distributie en verhuur van alle artikelen en materialen;
-  het opvolgen en coördineren van bouwprojecten, het verrichten van werkzaamheden als werfleider;
-  aanneming van algemene bouwwerken en oprichten van gebouwen en woningen voor alle gebruik
en in de ruimste zin;
- het aannemen en uitvoeren van alle soorten bouw-, verbouwings- en veranderingswerken;
-  onderneming voor industriebouw, bouwwerken, dakwerken, gevelwerken, en alle werkzaamheden
in verband met het optrekken en oprichten van gebouwen, inbegrepen pleister- en voegwerken,
dakbedekkingswerkzaamheden, stukadoorswerken, metsel- en bezettingswerken,
betegelingswerken, betonwerken, bevloeringswerken, schilder- en behangwerken, loodgieterij en
schrijnwerkerij, alsmede alle werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke
uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie van deze voltooiingswerken in de mate dat zij
door onderaannemers uitgevoerd worden;
-  projectontwikkeling van zowel residentiële als niet-residentiële bouwprojecten;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van, en de investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
Luik B
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar, managementactiviteiten
van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het
maatschappelijke kapitaal en andere;
- het beheer van financiële activa;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van eigen onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen. Alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de
huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
 Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke
goedkeuring of vergunning van het FSMA (de Commissie voor het Bank- en Financiewezen) of die
onder het beroep van vastgoedmakelaar vallen.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend. Het verrichten van al hetgeen met
het voorgaande  verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin
genomen. De vennootschap mag in het algemeen alle roerende en onroerende, industriële,
commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen. Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking
van andere vennootschappen of bedrijven met een gelijkaardig of aanverwant doel,  of die een
dergelijke activiteit uitoefenen zodat samenwerking met deze vennootschap of onderneming nuttig
kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.D
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
recht op één stem en op een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende
vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze
aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. De
algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn De algemene vergadering kan het mandaat
van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden,
zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, zal ieder van hen, afzonderlijk
handelend, alle handelingen kunnen stellen voor het dagelijks bestuur van de vennootschap, maar
zullen zij evenwel gezamenlijk optreden en gezamenlijk de vennootschap vertegenwoordigen jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder, in navolgende hypothesen: voor alle beslissingen en
handelingen die betrekking hebben op de interne organisatie, beleid en werking van de
vennootschap; voor alle te doene investeringen, zowel roerende als onroerende vanaf  vijftigduizend
euro (€ 50.000,00); voor alle transacties/rechtshandelingen die de vennootschap verbinden
voorzover de waarde van iedere handeling, afzonderlijk beschouwd, de waarde van  vijftigduizend
euro (€ 50.000,00) overschrijdt; voor alle akten houdende vervreemding of
Luik B
hypotheekstelling van vennootschapsgoederen;
De bestuurder kan tevens bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap op de laatste vrijdag van
september om 17u.
 Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; -  de houder van
gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende
rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende
rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap
waaruit dit blijkt; -   de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Beraadslagingen – Vertegenwoordiging van aandeelhouders
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de (eventuele) aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Onverminderd de regels betreffende de
wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden,
kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De aandeelhouders mogen hun stem niet
vooraf schriftelijk uitbrengen.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het
daaropvolgende jaar.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit: Ontslag en benoeming zaakvoerder/bestuurder
De algemene vergadering beslist unaniem: - de huidige zaakvoerder/bestuurder, nl. de Heer
MARIEN Christiaan, wonende te 1790 Affligem, Nieuwe Kassei 15, ontslag te verlenen uit zijn functie
vanaf heden en hem volledige kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat tot op
heden.
- te benoemen tot nieuwe, niet-statutaire bestuurder, vanaf heden en voor onbepaalde duur:
mevrouw VAN DAMME Veerle,  wonende te 1790 Affligem, Nieuwe Kassei 15, verklarende haar
mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet. Haar
mandaat is onbezoldigd, behoudens andere beslissing van de algemene vergadering. De bezoldiging
kan bestaan uit een al dan niet periodieke verloning, mogelijks aangevuld met belastbare voordelen
in natura van onroerende en roerende goederen zoals voertuigen, telefoon, internet, energie, sociale
bijdragen, vapz en andere roerende zaken. 
Zesde besluit: Adres van de zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat:  het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te:
1790 Affligem, Nieuwe Kassei 15 (vermits het adres van de zetel van de vennootschap niet meer in
de statuten wordt opgenomen);
Zevende besluit - Coördinatie statuten/Machten bestuursorgaan/Volmacht (administratieve
formaliteiten)
a) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de
Luik B
gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen beslissingen.
c) De vergadering geeft hierbij bijzondere volmacht aan aan NV “Fiscovan” met zetel te 9700
Oudenaarde, Aalststraat 2, vertegenwoordigd door de heer Ludo Vander Haeghen, en de
Leadservice te 8560 Wevelgem. Kortrijkstraat 145 bus 102, evenals aan haar bedienden of
aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij
om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Ondernemingsloketten en
de diensten van de BTW) ingevolge huidige wijziging van de statuten.
Voor ontledend uittreksel
Notaris N. Moyersoen
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte dd. 30.06.2020; gecoördineerde statuten.