Nº d'entreprise : 0473 666 539
Nom
(en entier) : GESTION SAINT LOUIS
(en abrégé) :
--
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : QUAI DE ROME 15/63 A 4000 LIEGE
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DES MANDATS - POUVOIR
Extrait de l'assemblée générale ordinaire de la société anonyme « GESTION SAINT LOUIS », ayant son
siège Quai de Rome 15/63 à 4000 Liège, immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0473.666.539, inscrite au Registre des Personnes Morales de Liège, division de Liège, tenue ce 9 juin
2020
"[ ... ]
SIXIEME RESOLUTION
L'assemblée constate que les mandats des administrateurs en fonction arrivent à échéance dès après la
présente assemblée générale statutaire :
·Monsieur Eric BERTHO, Administrateur nommé pour la dernière fois à la fonction par décision de
l'assemblée générale des actionnaires en date du 9 juin 2020, publication aux Annexes du Moniteur belge du
17 août suivant sous le numéro *20094572* ;
·Madame Fabienne NIX, Administrateur nommé pour la dernière fois à la fonction par décision de
l'assemblée générale des actionnaires en date du 9 juin 2020, publication aux Annexes du Moniteur belge du
17 août suivant sous le numéro *20094572* ;
L'assemblée décide à l'unanimité de procéder au renouvellement des mandats de ceux-ci aux même
conditions, pour une nouvelle durée de 6 ans prenant cours dès après la présente assemblée générale ordinaire
pour prendre fin dès après l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes annuels de la Société
de l'exercice comptable 2029.
Immédiatement réunis en conseil d'administration, les administrateurs prévantés décident unanimement et
requiert le secrétaire d'acter au présent procès-verbal qu'ils renouvellent le mandat d'administrateur-délégué
de :
·Monsieur Eric BERTHO, Administrateur nommé pour la dernière fois à la fonction par décision de
l'assemblée générale des actionnaires en date du 9 juin 2020, publication aux Annexes du Moniteur belge du
17 août suivant sous le numéro *20094572* ;
Ce renouvellement intervient aux même conditions et pour une durée indéterminée ne pouvant excéder le
terme du mandat d'administrateur.
Le Conseil d'administration de la Société est donc composé comme suit :
·Monsieur Eric BERTHO, Administrateur-délégué;
·Madame Fabienne NIX, Administrateur;
SEPTIEME RÉSOLUTION
Le Conseil d'administration donne, par la présente, mandat spécial à la S.R.L. "IMPULSO Fiduciaire", ayant
son siège IMPULSO Smart Offices, Rue de Louveigné nº188 - C21 à 4052 Beaufays, immatriculée à la Banque-
Carrefour des Entreprises et à la TVA sous le numéro 0849.550.348, Registre des Personnes Morales de Liège,
division de Liège, laquelle sera valablement représentée par Monsieur Arnaud CHAVANNE, Monsieur
Christophe BOURDOUXHE ou Madame Eve DACHY et à la S.R.L. « RHEA », ayant son siège IMPULSO Smart
Offices, Rue de Louveigné nº188 - C21 à 4052 Beaufays, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises
et à la TVA sous le numéro 0787.924.070, Registre des Personnes Morales de Liège, division de Liège, laquelle
sera valablement représentée par Madame Barbara DARCIS, chacun avec pouvoir d'agir séparément, à l'effet
de procéder aux formalités de publicité aux Annexes du Moniteur belge telles que prévues par le CSA.
RHEA SRL
Mandataire représenté par B. DARCIS
DEPOSE EN MÊME TEMPS
- Copie du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2024.