Ondernemingsnr : 0688726427
Naam
(voluit) : E.LUQUE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vorstsesteenweg 33
 : 1601 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Melissa Vyvey, te Halle, op 16 april 2024 waarbij de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "E.
LUQUE", met zetel te 1601 Sint-Pieters-Leeuw, Vorstsesteenweg 33, ingeschreven bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BTW BE(0) 688.726.427 de
volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden. Deze rechtsvorm sluit het
beste aan bij de vroegere rechtsvorm van bvba.
Bijgevolg besluit de vergadering dat in de tekst van artikel 1 van de statuten zal worden vermeld:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.”
3. Derde besluit
De algemene vergadering beslist om over te gaan tot een wijziging en uitbreiding van het voorwerp
van de vennootschap teneinde het voorwerp in overeenstemming te brengen met de huidige
activiteiten die door de vennootschap worden ontwikkeld.
Deze aanpassing zal het resultaat van de vennootschap ten goede komen.
In bijlage aan deze akte wordt gevoegd: een verslag van de bestuurder van de vennootschap waarin
het nut van deze voorwerpwijziging wordt uiteengezet (bijlage).
Er wordt voorgesteld om toe te voegen aan de huidige tekst van het voorwerp van de vennootschap
dat de vennootschap eveneens als voorwerp heeft:
“De vennootschap heeft eveneens als voorwerp: Sport- en recreatieonderwijs”
Bijgevolg zal de tekst van het voorwerp van de vennootschap vanaf heden luiden als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, elke prestatie en activiteit met betrekking tot:
Computerconsultancy.
De ontwikkeling van applicaties voor nieuwe informatie- en communicatietechnologieën.
De ontwikkeling van communicatiesystemen.
Het ontwerp en de ontwikkeling van software en databases.
Het ontwerpen, de hosting, referencing en audit van websites.
De aankoop en verkoop, verhuring, onderhoud en herstelling van computermateriaal.
Commerciële administratie, beheer van commerciële zaken.
Technologische diensten alsook daarmee verband houdende onderzoeks- en ontwerpdiensten.
Industriële analyse- en onderzoeksdiensten.
Het ontwerp, de ontwikkeling, de verbetering, de commercialisering van computerprogrammatuur en
WEB-platforms en, in het algemeen, alle informaticadiensten in de meest uitgebreide zin.
De promotie, de publiciteit en elke activiteit die tot doel heeft elk product of dienst bekend te maken,
te verkopen en er het imago van te verbeteren, door middel van elke verspreidingswijze.
De vennootschap zal elk onroerend goed kunnen huren of onderhuren, de zakelijke rechten of de
volle eigendom die er betrekking op hebben kunnen verwerven met het doel er haar
maatschappelijke zetel of een bedrijfszetel te vestigen of er haar directeur en zijn gezinsleden in te
huisvesten bij wijze van hoofd- of tweede verblijfplaats, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp het beheer en de valorisatie van een onroerend
vermogen, met of zonder rechtstreekse band met haar andere activiteiten, in volle eigendom of als
zakelijke rechten, met name door de aankoop, verkoop, het huren, het verhuren, het bouwrijp maken,
de verkaveling, de terbeschikkingstelling, de renovatie en de bouw, dit alles in de meeste ruime zin.
De vennootschap kan borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen
van derden en met name haar directeur of aandeelhouders, onder andere door haar eigendommen
in hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van haar eigen handelsfonds.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp: Sport- en recreatieonderwijs
Zij heeft eveneens als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, de aankoop, de verkoop als groot- of kleinhandelaar, de invoer, de uitvoer, de
vertegenwoordiging, de opslag, de verwerking, de makelaardij, de verhuur van alle roerende
goederen en diverse artikelen, waarbij deze opsomming informatief en niet beperkend is.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die van die aard zijn dat zij op rechtstreekse of
onrechtstreekse wijze haar bedrijf uitbreiden of promoten. Zij kan alle roerende en onroerende
goederen verwerven, zelfs indien deze geen enkel rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben
met het voorwerp van de vennootschap. Zij kan door om het even welk middel belangstelling tonen
voor of samenwerken of een fusie aangaan met alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die een identiek, gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die haar bedrijf
zouden kunnen bevorderen.
De vennootschap kan haar eigen vermogen beheren en door alle middelen belangstelling toen voor
de ontwikkeling daarvan.
De vennootschap kan voorzien in het bestuur, de supervisie en de controle van alle verbonden
vennootschappen of waarmee er een deelnemingsverband en alle andere bestaat, en alle leningen
of garanties aan hen verlenen, in welke vorm en voor welke duur ook.
Zij kan optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een andere vennootschap. Zij kan
alle mandaten en alle bestuursfuncties, functies van dagelijks beheer of van algemene directie
binnen alle Belgische of buitenlandse vennootschappen uitoefenen; de verwezenlijking van alle
verrichtingen of advies in verband met de oprichting van ondernemingen, de organisatie, het beheer
of de algemene directie van ondernemingen, de activiteit inzake advies en het leveren van diensten
op organisatorisch en commercieel vlak, het advies inzake financiële instrumentering, het zoeken
van eigen fondsen en samenhangende financiering, de assistentie en het advies inzake
ondernemingspartnership en het leggen van contacten tussen vennootschappen, het advies inzake
energiebeheer, het beheer van human resources, de commerciële en industriële bemiddeling en alle
soorten diensten die aan ondernemingen geleverd worden, het beheer en de ondersteuning van elke
verbonden vennootschap of onderneming of waarmee er een deelnemingsverband bestaat;
In het geval dat het verrichten van bepaalde handelingen aan voorafgaande voorwaarden van
toegang tot het beroep onderworpen zou zijn, zal de vennootschap haar handelswijze voor wat het
verrichten van die handelingen betreft, ondergeschikt maken aan de verwezenlijking van die
voorwaarden.
Enkel de algemene vergadering van de aandeelhouders is bevoegd om dit voorwerp te interpreteren.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
bedragen : achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600) volgestort kapitaal en duizend achthonderd
zestig euro (€ 1.860) wettelijke reserve, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
In de statuten van de vennootschap zal worden vermeld dat er 186 aandelen werden uitgegeven.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te
heffen. De gelden worden met andere woorden beschikbaar gesteld.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de tekst van artikel 2 van de statuten (artikel met betrekking tot de zetel) wordt vervangen als
volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Vlaams Gewest, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde te doen publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De verplaatsing van de zetel naar Wallonië of het buitenland maakt een statutenwijziging uit.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
6. Zesde besluit
De algemene vergadering beslist om voortaan het aandelenregister in elektronische vorm bij te
houden.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
8. Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering bovendien volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en met de besluiten genomen onder de punten 1 tot en met 7 hiervoor, zonder verder
evenwel een inhoudelijke wijziging aan te brengen aan: de naam van de vennootschap, de datum en
het uur van samenkomst van de gewone algemene vergadering en de looptijd van het boekjaar.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
« Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « E. LUQUE ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Vlaams Gewest, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde te doen publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De verplaatsing van de zetel naar Wallonië of het buitenland maakt een statutenwijziging uit.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, elke prestatie en activiteit met betrekking tot:
Computerconsultancy.
De ontwikkeling van applicaties voor nieuwe informatie- en communicatietechnologieën.
De ontwikkeling van communicatiesystemen.
Het ontwerp en de ontwikkeling van software en databases.
Het ontwerpen, de hosting, referencing en audit van websites.
De aankoop en verkoop, verhuring, onderhoud en herstelling van computermateriaal.
Commerciële administratie, beheer van commerciële zaken.
Technologische diensten alsook daarmee verband houdende onderzoeks- en ontwerpdiensten.
Industriële analyse- en onderzoeksdiensten.
Het ontwerp, de ontwikkeling, de verbetering, de commercialisering van computerprogrammatuur en
WEB-platforms en, in het algemeen, alle informaticadiensten in de meest uitgebreide zin.
De promotie, de publiciteit en elke activiteit die tot doel heeft elk product of dienst bekend te maken,
te verkopen en er het imago van te verbeteren, door middel van elke verspreidingswijze.
De vennootschap zal elk onroerend goed kunnen huren of onderhuren, de zakelijke rechten of de
volle eigendom die er betrekking op hebben kunnen verwerven met het doel er haar
maatschappelijke zetel of een bedrijfszetel te vestigen of er haar directeur en zijn gezinsleden in te
huisvesten bij wijze van hoofd- of tweede verblijfplaats, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp het beheer en de valorisatie van een onroerend
vermogen, met of zonder rechtstreekse band met haar andere activiteiten, in volle eigendom of als
zakelijke rechten, met name door de aankoop, verkoop, het huren, het verhuren, het bouwrijp maken,
de verkaveling, de terbeschikkingstelling, de renovatie en de bouw, dit alles in de meeste ruime zin.
De vennootschap kan borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen
van derden en met name haar directeur of aandeelhouders, onder andere door haar eigendommen
in hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van haar eigen handelsfonds.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp: Sport- en recreatieonderwijs.
Zij heeft eveneens als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, de aankoop, de verkoop als groot- of kleinhandelaar, de invoer, de uitvoer, de
vertegenwoordiging, de opslag, de verwerking, de makelaardij, de verhuur van alle roerende
goederen en diverse artikelen, waarbij deze opsomming informatief en niet beperkend is.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die van die aard zijn dat zij op rechtstreekse of
onrechtstreekse wijze haar bedrijf uitbreiden of promoten. Zij kan alle roerende en onroerende
goederen verwerven, zelfs indien deze geen enkel rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben
met het voorwerp van de vennootschap. Zij kan door om het even welk middel belangstelling tonen
voor of samenwerken of een fusie aangaan met alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die een identiek, gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die haar bedrijf
zouden kunnen bevorderen.
De vennootschap kan haar eigen vermogen beheren en door alle middelen belangstelling toen voor
de ontwikkeling daarvan.
De vennootschap kan voorzien in het bestuur, de supervisie en de controle van alle verbonden
vennootschappen of waarmee er een deelnemingsverband en alle andere bestaat, en alle leningen
of garanties aan hen verlenen, in welke vorm en voor welke duur ook.
Zij kan optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een andere vennootschap. Zij kan
alle mandaten en alle bestuursfuncties, functies van dagelijks beheer of van algemene directie
binnen alle Belgische of buitenlandse vennootschappen uitoefenen; de verwezenlijking van alle
verrichtingen of advies in verband met de oprichting van ondernemingen, de organisatie, het beheer
of de algemene directie van ondernemingen, de activiteit inzake advies en het leveren van diensten
op organisatorisch en commercieel vlak, het advies inzake financiële instrumentering, het zoeken
van eigen fondsen en samenhangende financiering, de assistentie en het advies inzake
ondernemingspartnership en het leggen van contacten tussen vennootschappen, het advies inzake
energiebeheer, het beheer van human resources, de commerciële en industriële bemiddeling en alle
soorten diensten die aan ondernemingen geleverd worden, het beheer en de ondersteuning van elke
verbonden vennootschap of onderneming of waarmee er een deelnemingsverband bestaat;
In het geval dat het verrichten van bepaalde handelingen aan voorafgaande voorwaarden van
toegang tot het beroep onderworpen zou zijn, zal de vennootschap haar handelswijze voor wat het
verrichten van die handelingen betreft, ondergeschikt maken aan de verwezenlijking van die
voorwaarden.
Enkel de algemene vergadering van de aandeelhouders is bevoegd om dit voorwerp te interpreteren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Dit artikel is niet van toepassing in geval
van samenloop vruchtgebruik – blote eigendom want dan komt het stemrecht toe aan de
vruchtgebruiker.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee (2) bestuurders zijn, zullen deze gezamenlijk de vennootschap besturen.
Indien er drie (3) of meer bestuurders zijn, zullen deze een collegiaal orgaan (college van
bestuurders) vormen. Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij
ontstentenis van deze benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. Het college van bestuurders
kan onder zijn leden een secretaris benoemen.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd: door 1 bestuurder alleen handelend.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand december om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
zondag (indien AV op vaste datum) of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
…
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
…
2. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
…
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (ex zaakvoerder) van de vennootschap,
hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functies.
Het betreft: de heer LUQUE JORIS Emmanuel, voornoemd.
Wordt benoemd als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer LUQUE JORIS
Emmanuel, voornoemd. Hij is hier aanwezig en verklaart zijn aanstelling tot niet-statutaire bestuurder
te aanvaarden.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurder zal bezoldigd zijn behoudens andersluidende latere
beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (ex zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.
10. Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1601 Sint-Pieters-
Leeuw, Vorstsesteenweg 33.
11. Elfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap nog niet over een officiële website beschikt
die dient te worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Hetzelfde geldt voor het e-mailadres
van de vennootschap.
12. Uitvoeringsmachten.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.
Gevolgd door de handtekening van de notaris.
Worden eveneens neergelegd in het dossier: een uitgifte van de akte, de rapporten in bijlage aan de
akte en de gecoördineerde statuten.