Ondernemingsnr : 0439075448
Naam
(voluit) : INVENTI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Beurs 30-32
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UITTREKSEL: STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor ons, Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren op 29
augustus 2024, blijkt dat:
WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "INVENTI" naamloze vennootschap, met adres van de zetel te 2000 Antwerpen, Oude
Beurs 30-32, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0439.075.448.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Aloïs Van den Bossche te
Vorselaar op 2 december 1989, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29
december 1989 onder nummer 194.
De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris An Verwerft
te Grobbendonk op 28 augustus 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
11 september 2013 onder nummer 13139203.
De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de wijziging van voorwerp op
omstandige wijze wordt verantwoord.
De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de statuten te wijzigen, daarbij rekening
houdende met de nieuwe terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zodat als gevolg van deze wijziging het voorwerp van de vennootschap als volgt luidt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
De selectie en training van personeel; de commercialisatie van nieuwe producten; de organisatie van
personeel; marketing- en publiciteitsadvies; productontwikkeling, promotie en publiciteit;
administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer: adviesbureau op het
gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer, maar niet uitsluitend, het verlenen van
advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het
verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het
berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen; het
tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het
uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp
of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Tot deze doeleinden mag de vennootschap alle aankopen doen of in huur
nemen alle concessie, roerende en onroerende goederen, nodig of nuttig voor haar commercieel of
industrieel voorwerp, deze uitbaten, verkopen of verhuren, fabrieken, bouwen, filialen en bijhuizen
oprichten, werkplaatsen inrichten, zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle verrichtingen
doen met banken, postcheque, beleggingen van kapitaal, leningen en kredieten aangaan of
toekennen, met of zonder hypotheek, borgstellen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, deelneming, lening, kredietopening, onderschrijving van
aandelen, aankoop van aandelen en andere verbintenissen deelnemen in andere vennootschappen,
verenigingen of ondernemingen, bestaande zowel als op te richten, welke een al dan niet gelijkaardig
voorwerp hebben met het voorwerp van de vennootschap. Dc vennootschap mag fusioneren met
andere vennootschappen of verenigingen.
De vennootschap mag alle eigendommen verwerven of oprichten welke nodig of nuttig zijn voor haar
werking of haar voorwerp.”
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "INVENTI".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De selectie en training van personeel; de commercialisatie van nieuwe producten; de organisatie van
personeel; marketing- en publiciteitsadvies; productontwikkeling, promotie en publiciteit;
administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer: adviesbureau op het
gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer, maar niet uitsluitend, het verlenen van
advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het
verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het
berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen; het
tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het
uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp
of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Tot deze doeleinden mag de vennootschap alle aankopen doen of in huur
nemen alle concessie, roerende en onroerende goederen, nodig of nuttig voor haar commercieel of
industrieel voorwerp, deze uitbaten, verkopen of verhuren, fabrieken, bouwen, filialen en bijhuizen
oprichten, werkplaatsen inrichten, zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle verrichtingen
doen met banken, postcheque, beleggingen van kapitaal, leningen en kredieten aangaan of
toekennen, met of zonder hypotheek, borgstellen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, deelneming, lening, kredietopening, onderschrijving van
aandelen, aankoop van aandelen en andere verbintenissen deelnemen in andere vennootschappen,
verenigingen of ondernemingen, bestaande zowel als op te richten, welke een al dan niet gelijkaardig
voorwerp hebben met het voorwerp van de vennootschap. Dc vennootschap mag fusioneren met
andere vennootschappen of verenigingen.
De vennootschap mag alle eigendommen verwerven of oprichten welke nodig of nuttig zijn voor haar
werking of haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénenzeventigduizend achthonderd veertig euro achtentwintig cent (€
71.840,28).
Het is verdeeld in tweeduizend driehonderd drieënzestig (2.363) aandelen zonder vermelding van de
nominale waarde, die elk één/tweeduizend driehonderd drieënzestigste (1/2.363ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
Artikel 18. Bevoegdheid en vertegenwoordiging van de raad
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alles te doen wat nodig of dienstig is om het voorwerp
van de vennootschap te verwezenlijken met uitzondering van datgene waarvoor krachtens de wet
alleen de algemene vergadering der aandeelhouders bevoegd is. In het bijzon-der mag zij
toestemmen in het uitgeven van een interim-dividend.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Elke bestuurder kan alleen optreden, uitgezonderd bij vervreemding of het aangaan van kredieten
zijn er twee handtekeningen van de leden van de raad van bestuur vereist.
De raad van bestuur kan bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de leden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni
om 18 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 32. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het daaropvolgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 33. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur en binnen de wettelijke grenzen.
Artikel 37. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1. "RUBICON CONSULTING" besloten vennootschap, voornoemd met als vaste vertegenwoordiger
de heer HAMERS Tom Raymond, voornoemd.
2. De heer CEULEMANS Birger, voornoemd.
3. "Filmanico" besloten vennootschap, voornoemd met als vaste vertegenwoordiger de heer
HOORNAERT Filip Jan Pieter, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaten.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een periode van zes jaar:
1. "RUBICON CONSULTING" besloten vennootschap, voornoemd met als vaste vertegenwoordiger
de heer HAMERS Tom Raymond, voornoemd.
2. De heer CEULEMANS Birger, voornoemd.
3. "Filmanico" besloten vennootschap, voornoemd met als vaste vertegenwoordiger de heer
HOORNAERT Filip Jan Pieter, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van deze mandaten.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over zou beslissen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2000 Antwerpen,
Oude Beurs 30-32.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN BIJ
HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost VERCOUTEREN, te Beveren.