Ondernemingsnr : 0714 902 173
Naam
(voluit) : MOLECULAR TARGETED PRODUCTS
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Bassebeekstraat 39, 9031 Gent
Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder - bijzondere volmachten
Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan gehouden bij eenparige en schriftelijke besluitvorming
overeenkomstig artikel 5:75 Wetboek van Vennootschappen en verenigingen d.d. 6 december 2022:
1.Benoeming gedelegeerd bestuurder - bijzondere volmachten
De bestuurders besluiten om de heer Hugo ML Jansen te benoemen als gedelegeerd bestuurder
("bestuurder belast met het dagelijks bestuur") van de Vennootschap voor een onbepaalde duur, met ingang
vanaf heden. Het mandaat is onbezoldigd en kan te allen tijde worden beëindigd door het bestuursorgaan
zonder opzegtermijn of opzegvergoeding.
Voor de volledigheid zetten de bestuurders uiteen dat het dagelijks bestuur minstens de volgende zaken
omvat met ingang vanaf heden (niet-limitatieve opsomming):
-de Vennootschap vertegenwoordigen en in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle nodige
handelingen stellen met het oog op het doen van allerhande aanvragen, neerleggingen, rapporteringen en
registraties bij alle Belgische overheidsinstellingen, met inbegrip van federale overheidsdiensten,
agentschappen, organisaties, belastingsinstellingen, sociale zekerheidsinstellingen, douaneautoriteiten,
verkeersagentschappen, arbeidsdirectoraten, gemeenten, de Kruispuntbank van Ondememingen, de griffie
van de Ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket en zulke andere regelgevende instanties, teneinde
de Vennootschap in regel te stellen met toepasselijke wetgeving en reglementering;
-briefwisseling, facturen, ontvangstbewijzen en, in het algemeen, alle documenten uitgaande van de
Vennootschap ondertekenen, alsook alle briefwisseling gericht aan de Vennootschap ontvangen;
-aangetekende brieven, bestellingen, goederen en alle andere zendingen die aan de Vennootschap zijn
gericht of door haar worden verzonden via het postkantoor, express- koerierdienst of op enige andere wijze,
ondertekenen en ontvangen;
-het ondertekenen, wijzigen en beëindigen van overeenkomsten met klanten, ongeacht de waarde van
deze overeenkomsten;
-het ondertekenen, wijzigen en beëindigen van overeenkomsten met leveranciers, ongeacht de waarde
van deze overeenkomsten;
-het ondertekenen, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten of overeenkomsten van
zelfstandige samenwerking;
-voor rekening van de Vennootschap, alle bankrekeningen in België of in het buitenland openen;
-alle bewarende maatregelen treffen en alle dringende handelingen uitvoeren, die gedurende een
vervaltermijn moeten worden genomen of uitgevoerd;
-het tenuitvoer leggen van beslissingen genomen door het bestuursorgaan;
-in het algemeen, alle zaken, handelingen of dingen doen, uitvoeren en ondertekenen die noodzakelijk en
gepast zijn om het dagdagelijkse bestuur van de Vennootschap te voeren en te bewerkstelligen in het belang
van de Vennootschap.
Op grond van artikel 12 van de statuten, kan de heer Hugo ML Jansen in zijn hoedanigheid van
gedelegeerd bestuurder alleen handelend de bovenstaande zaken doen in naam en voor rekening van de
Vennootschap.
Voor zover als nodig, gelden de bovenstaande zaken tevens als bijzondere volmachten, verleend door het
bestuursorgaan aan de heer Hugo ML Jansen, die alleen handelend de bovenstaande zaken kan doen in
naam en voor rekening van de Vennootschap.
Bovenstaande bevoegdheden worden geacht voldoende bewezen te zijn ten overstaan van derden door
voorlegging van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, die de publicatie van deze bevoegdheden bevat.
2.Volmacht voor formaliteiten
Het bestuursorgaan beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Pieter Van den Broeck, Eveline
Parisis, Amber Rogiers en iedere andere advocaat van het kantoor Monard Law CVBA, met zetel te 1150
Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel,
Nederlandstalige afdeling), elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle
noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de
Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de
inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen
van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van
de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe,
in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in
het algemeen, het noodzakelijke doen.
Lasthebber
Eveline Parisis