Ondernemingsnr : 0874585949
Naam
(voluit) : DOKTER PATRICIA CRYNS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koningin Elisabethlei 22
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Goedele VANDEKERCKHOVE te Antwerpen op 19 april 2023, ter
registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 blijkt dat door de enige
aandeelhouder van de besloten vennootschap “Dokter Patricia CRYNS” volgende besluiten werden
genomen:
   EERSTE BESLUIT
   In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
   TWEEDE BESLUIT
   In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Zo ook de eventuele destijds geboekte
uitgiftepremies.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, inclusief de eventueel
geboekte uitgiftepremies, op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
   DERDE BESLUIT
   Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
   De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten de volgende
zaken bevat:
  1° de rechtsvorm en naam: de besloten vennootschap “Dokter Patricia CRYNS”
  2° het voorwerp: in overeenstemming met de medische deontologie door middel van haar leden op
het stuk van de algemene genees-, heel- en verloskunde, met specialiteit gynaecologie en
verloskunde, geneeskundige zorgen te verstrekken aan patiënten en ten dien einde alle materiële
voorwaarden te scheppen met het oog op het verstrekken van bedoelde geneeskundige zorgen. De
geneeskunde wordt evenwel uitgeoefend door artsen-aandeelhouders die voor de geneeskundige
prestaties persoonlijk instaan.
De artsen-aandeelhouders oefenen hun volledige medische activiteit uit in het kader van de
vennootschap.
Luik B
Te dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen te verrichten die daartoe
noodzakelijk of nuttig zijn.
Dit kan onder meer bevatten:
- het inrichten van algemene diensten, en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- het aanwerven van ondergeschikt en paramedisch personeel die de geneesheren-vennoten in de
uitoefening van hun beroep bijstaan;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van alle volledige materiële infrastructuur, om deze ter
beschikking te stellen van de artsen-aandeelhouders;
- het scheppen van de mogelijkheden om de artsen-aandeelhouders toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline dit ten einde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
In geen geval mag de activiteit leiden tot een inbreuk op de Medische Deontologie.
De vennootschap heeft tevens tot doel het behouden en aanscherpen van wetenschappelijke kennis
door zelfstandig wetenschappelijk werk en door het volgen van wetenschappelijke seminaries,
congressen, voordrachten en dergelijke naast het doorgeven van kennis door het geven van
onderwijs of publicaties.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks nodig en
dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan bovendien alle burgerlijke handelingen stellen van roerende of onroerende
aard, voor zover deze niet strijdig zijn met de medische deontologie of ethiek en zij kunnen bijdragen
tot de verwezenlijking van het voorwerp.
Zij mag rechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen en vennootschappen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met
derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
3° de zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
4° de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
5° het boekjaar begint eerste juli en eindigt op de dertigste juni van elk jaar.
6° De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering met
eenparigheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
   Na vereffening: na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
  7° De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun
aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Het
bestuur kan enkel worden waargenomen door de aandeelhouders die arts-aandeelhouder zijn. De
bestuurder(s) word(t)(en) benoemd voor onbepaalde duur tenzij anders bepaald. Hoe dan ook mag
hun mandaat als bestuurder de duur van hun beroepsactiviteit als arts niet overtreffen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurder kan voor één of meerdere bestuurshandelingen zijn bevoegdheid overdragen aan een
derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht voor
niet-medische zaken. Deze gevolmachtigde verbindt de vennootschap binnen de perken van de hem
verleende volmacht.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
   De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van het bestuursorgaan, van de
personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid
hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelin-gen buiten het voorwerp liggen,
tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de
omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen
Luik B
voldoende bewijs.
   In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, vermeld worden in welke hoedanigheid hij optreedt.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Daarnaast is een vergoeding voor kosten en vacaties toegelaten.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
   Zolang de vennootschap voldoet aan de wettelijke criteria van vrijstelling, is voor de controle op de
financiële toestand, op de jaarreke-ning en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de wet en
van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, elke aandeelhouder
individueel bevoegd.
   8° De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks gehouden worden in de
zetel of ter plaatse vermeld in de oproepingsberichten, de tweede woensdag van de maand
november om 18 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal deze vergade-ring worden
gehouden de eerstvolgende werkdag, zelfde plaats en uur.
   Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
   Er zijn geen toelatingsvoorwaarden om deel te nemen aan de algemene vergadering.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich
te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
   VIERDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
   VIJFDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, hierna gemeld, ontslag te verlenen uit
haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur: mevrouw CRYNS Patricia, wonende te 2018 Antwerpen-Ekeren, Marcel De
Backerstraat 2C, hier aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaardt, onder dezelfde voorwaarden.
   De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
   ZESDE BESLUIT
   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2950 Kapellen,
Koningin Elisabethlei 22.
   Volmacht
   De vergadering verleent alle nodige volmachten aan Brasschaats Boekhoudkantoor te 2930
Brasschaat, Augustijnslei 159 bus 0001, met recht van substitutie, om namens de vennootschap alle
formalitei-ten te vervullen voor de wijzigin-gen bij de Kruispuntbank van Ondernemin-gen via een
erkend Ondernemingslo-ket, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de
uitvoering van deze opdracht.
-----------VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,------------
              De Notaris,
              Goedele VANDEKERCKHOVE
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, volmacht, gecoördineerde statuten
(elektronische databank)