Ondernemingsnummer :
0864623257
Benaming :
(voluit) :
ALUSERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Zandbergen 14
2480 Dessel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Tom, geassocieerd notaris met standplaats te
Vosselaar op 6 juli 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Aluservice", met maatschappelijke zetel te
2480 Dessel, Zandbergen 14, BTW BE0864.623.257 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING.
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2370
Arendonk, Hoge Mauw 1510.
TWEEDE BESLISSING.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met ACHTHONDERDDUIZEND
EURO (€ 800.000,00) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€
18.600,00) op ACHTHONDERDACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 818.600,00); deze
kapitaalverhoging werd gerealiseerd door een inbreng in speciën en werd volledig volgestort.
DERDE BESLISSING.
De vergadering beslist de regels betreffende het bestuur en vertegenwoordiging van de
vennootschap te wijzigen zoals hierna zal blijken uit de herwerkte statuten.
VIERDE BESLISSING.
Tot bijkomende niet-statutaire zaakvoerders worden benoemd voor onbepaalde duur:
    •  “B & R”, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw
1510, ondernemingsnummer 0461.486.210 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout; haar bestuursorgaan
heeft de heer Bruyninckx, Eddy Maria Jozef, geboren te Turnhout op 16 mei 1961, wonende te 2370
Arendonk, Huiskens 11, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-zaakvoerder;
    •  “EB Management”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met
maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Huiskens 11, ondernemingsnummer 0479.516.233 RPR
Antwerpen, afdeling Turnhout; haar bestuursorgaan heeft de heer Bruyninckx Eddy voormeld,
benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de vennootschap-zaakvoerder;
    •  “S. Daems & Cie”, gewone commanditaire vennootschap naar Luxemburgs recht, met
maatschappelijke zetel te L-4740 Pétange (Luxemburg), 5, Rue Prince Jean, ingeschreven in het
handelsregister te Luxemburg onder nummer B136.862, ondernemingsnummer 0656.948.633; haar
bestuursorgaan heeft de heer Daems, Sam, geboren te Herentals op 28 augustus 1982, wonende te
2440 Geel, Retieseweg 156 A, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van
de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-zaakvoerder;
    •  mevrouw Broeckx, Caroline Alphonsus Rosalia, geboren te Turnhout op 7 juni 1981, wonende te
2480 Dessel, Vogelzangstraat 34.
De aldus benoemde zaakvoerders, evenals de vaste vertegenwoordigers, hebben uitdrukkelijk
verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.
VIJFDE BESLISSING.
Luik B
De vergadering beslist de statuten volledig te herwerken om ze in overeenstemming te brengen met
voormelde beslissingen en om ze in overeenstemming te brengen met wijzigingen van het Wetboek
van vennootschappen.
De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:
Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt “Aluservice”.
Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510.
Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Doel. De vennootschap heeft tot doel:
    •  De handel in ferro en non-ferro metalen.
    •  De handel in bouwproducten en materialen.
    •  Het dienst doen als tussenpersoon in de handel.
    •  Het uitbaten van een onderneming voor metalen schrijnwerk.
    •  Het uitbaten van een onderneming voor zonnewering.
    •  Het voeren van een montagebedrijf.
    •  Het leveren en plaatsen van buitenschrijnwerk in aluminium, pvc, hout en glas.
Dit alles In de meest ruime betekenis van het woord.
De vennootschap mag bovengenoemd doel verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor
rekening van derden, zo in België als in het buitenland. Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en
niet begrenzend, zo kan de vennootschap, ais tot haar doel behorende, alle daden stellen en alle
handelingen doen van commerciële, financiële, industriële of immobiliaire aard die hetzij
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar doel behoren en er zich bij aansluiten of er de uitbreiding
van kunnen bevorderen zowel in België als in het buitenland. De vennootschap zal door middel van
inbreng, versmelting, Inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle
ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een soortgelijk of complementair doel nastreven
of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het doel.
Kapitaal.
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
ACHTHONDERDACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 818.600,00).
Winstverdeling - Reserves  Vereffening.
Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de
vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft
bereikt.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de
zaakvoerder.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel
van de vennootschap op 10 juni om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten
bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.
Bestuur  Vertegenwoordiging.
    1.  Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan
niet bezoldigd en al dan niet vennoten.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten; zij bepalen ook het aantal zaakvoerders
evenals de duur van hun mandaat.
    1.  Werking van het bestuur.
Is er slechts één zaakvoerder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee zaakvoerders, dan mag iedere zaakvoerder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten
nemen.
Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college, “college van zaakvoerders” genoemd,
dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor
zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Het college van zaakvoerders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet
Luik B
samenroepen wanneer twee zaakvoerders erom verzoeken.
Iedere zaakvoerder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het
college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.
Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is
de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.
De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen
worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.
    2.  Bevoegdheid.
De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
    3.  Externe vertegenwoordiging.
Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er meerdere zaakvoerders aangesteld dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, met dien verstande evenwel
dat de vennootschap voor volgende rechtshandelingen slechts rechtsgeldig zal vertegenwoordigd en
verbonden zijn door de handtekening van de meerderheid van de alsdan in functie zijnde
zaakvoerders, voor de hierna opgelijste verrichtingen:
    •  elk gepland investeringsproject in financieel vast actief en onroerend goed;
    •  andere (des)investeringen voor bedragen hoger dan VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€
25.000,00);
    •  elke hypotheekstelling of het in waarborg geven van activa van de vennootschap;
    •  het afsluiten van contracten waarvan de waarde hoger is dan HONDERDDUIZEND EURO (€
100.000,00). Aaneensluitende of gekoppelde transacties van kleinere bedragen worden aanzien als
één globaal contract.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van
een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste
vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging
opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden
door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Volmacht.
De heer Wynen Kris, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van voormelde vennootschap,
verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de burgerlijke
vennootschap met handelsvorm, onder de rechtsvorm van naamloze vennootschap “AC|S
Accountants en Belastingconsulenten”, te 2200 Herentals, Lierseweg 238 en/of “K.M.C. Services”,
gewone commanditaire vennootschap, te 2470 Retie, Boesdijk 32 en/of de heer Boonen Tim,
wonende te 2370 Arendonk, De Daries 21 bus 7, om namens en voor rekening van de
vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling
van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten
uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde
identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) T. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.