Ondernemingsnr : 0563952258
Naam
(voluit) : Ecluse
(verkort) : ECLUSE
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molenweg(KAL) ZN
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd  notaris te Antwerpen op 23
februari 2024, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist het vermogen van de vennootschap te verhogen met achttien miljoen en zes
euro zevenenveertig cent (€ 18.000.006,47) overeenkomstig artikel 5:120 WVV, door creatie en
uitgifte van zeshonderdvijftienduizend zevenhonderdnegentig  (615.790) nieuwe aandelen zonder
nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen, en de
toekenning ervan aan de inbrengers.
 
TWEEDE BESLUIT
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders individueel verklaard te verzaken aan de uitoefening van
hun voorkeurrecht tot de inschrijving op deze aandelen zoals voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist unaniem om de naamloze vennootschap van publiek recht “HAVEN
VAN ANTWERPEN-BRUGGE”, hierna vermeld, te aanvaarden als nieuwe aandeelhouder.
 
VIERDE BESLUIT
Op de zeshonderdvijftienduizend zevenhonderdnegentig  (615.790) nieuwe aandelen wordt
ingeschreven als volgt:
    •  Door de naamloze vennootschap "INDAVER": driehonderd achtendertigduizend zeshonderd
vierentachtig (338.684) aandelen voor een bedrag van negen miljoen
achthonderdnegenennegentigduizend negenhonderdnegenentachtig euro acht cent (€
9.899.989,08);
    •  Door de naamloze vennootschap "FINEG", honderddertienduizend negenhonderdachtenveertig
(113.948,00) aandelen voor een bedrag van drie miljoen driehonderddertigduizend
zevenhonderdvijfentachtig euro zevenenzestig cent (€ 3.330.785,67);
    •  Door het intergemeentelijk samenwerkingsverband in de rechtsvorm van een opdrachthoudende
vereniging “MAATSCHAPPIJ VOOR  HET HAVEN, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN
HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED”: eenenzestigduizend vijfhonderdnegenenzeventig (61.579)
aandelen voor een bedrag van een miljoen achthonderdduizend euro zesentachtig cent (€
1.800.000,86);
    •  Door de naamloze vennootschap van publiek recht “HAVEN VAN ANTWERPEN”:
honderdeneenduizend vijfhonderdnegenenzeventig (101.579) aandelen voor een bedrag van twee
miljoen negenhonderdnegenenzestigduizend tweehonderddertig euro zesentachtig cent (€
2.969.230,86).
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
werd ingeschreven niet volstort is.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist unaniem te verzaken aan de verslaggevingsplicht van het bestuur inzake de
verantwoording van de uitgifteprijs zoals opgenomen in artikel 5:121 WVV.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om artikel 13 “Uittreding door een aandeelhouder” en artikel 18
“Overdracht van aandelen” aan te passen door toevoeging van volgende tekst:
Artikel 13 : Uittreding door een aandeelhouder
13.1 gedurende een termijn van 10 jaar die vanaf 31 december 2026 aanvangt is een uittreding
slechts mogelijk mits de voorafgaande schriftelijke instemming vanwege alle andere aandeelhouders,
volgens de modaliteiten bepaald in artikel 13.4 en volgende.
Vanaf 1 januari 2037 is een uittreding slechts mogelijk mits de voorafgaande schriftelijke instemming
vanwege aandeelhouders die ten minste twee/derde (2/3) van de uitgegeven aandelen bezitten (na
aftrek van de aandelen van de uittredende aandeelhouder), volgens de modaliteiten bepaald in
artikel 13.4. en volgende.
…….
    •  18.3 Overdracht aan een verbonden onderneming
    •  Iedere aandeelhouder is vrij om zijn aandelen over te dragen aan een verbonden onderneming.
De definitie van verbonden onderneming conform artikel 1:20 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen is van toepassing.
Wanneer de betrokken verbonden onderneming zijn statuut van verbonden onderneming verliest
dienen de aandelen terug overgedragen te worden aan de oorspronkelijke aandeelhouder.
    •  18.7 Gedeeltelijke overdracht van aandelen
Indien een aandeelhouder zijn aandelen gedeeltelijk wenst over te dragen aan een derde is deze
overdracht onderworpen aan de unanieme goedkeuring van de overige aandeelhouders.
    •  18.8 Standstill
Onverminderd de bovenstaande overdrachtsbeperkingen en met het oog op de creatie van een
stabiele aandeelhoudersstructuur in het belang van ECLUSE , alsook op de naleving van de
wettelijke bepalingen en juridische besluiten waaraan zij onderworpen is, kunnen de aandeelhouders
niet overgaan tot enige overdracht van de aandelen gedurende een termijn van 10 jaar die vanaf 31
december 2026 aanvangt om bijgevolg te eindigen op 31 december 2036.
Deze clausule is niet van toepassing voor de volgende aandeelhouders:
    •  De naamloze vennootschap "SLIBEN CO - VERWERKINGS CENTRALE", met zetel te 9130
Beveren (Doel), Molenweg, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met
ondernemingsnummer BE0466.933.353;
    •  Het intergemeentelijk samenwerkingsverband in de rechtsvorm van een opdrachthoudende
verenigingvereniging “Waterlink”, met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 66, ingeschreven
in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0204.923.881.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de mogelijkheid te voorzien om winsten uit te keren op het
resultaat van het lopende boekjaar.
Artikel 41 : “Bestemming van de winst” wordt bijgevolg aangepast als volgt:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, bij
unanimiteit van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.
Na goedkeuring van de balans beslist de algemene verga-de-ring bij afzonderlijke stemming over de
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen of controlerende aandeelhouders
te verlenen kwijting.
De betaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats die door de raad van bestuur
wordt aangeduid.
In ieder geval dient de uitbetaling plaats te vinden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag
van het dividend werd vastgesteld.
Het bestuur is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV winsten uit te
keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, of in voorkomend geval verminderd met
het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
 
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist te benoemen tot nieuwe bestuurders voor een termijn van zes jaar
te rekenen vanaf heden.
    1.  De heer Van Osselaer Didier, wonende te 2531 Vremde,  Lindelei 38.
    2.  De heer Bosch Werner, wonende te 2800 Mechelen, Plankstraat, 9.
    3.  De heer Konings Alain, wonende te 2520 Ranst, Dorpstraat, 110 F031.
Het mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
TIENDE BESLUIT
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurders en de
secretaris, belast met het dagelijks bestuur, om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.