Ondernemingsnr : 0684708845
Naam
(voluit) : Metis Supplements
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jan Verbertlei 8
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, KAPITAAL,
AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
De akte verleden op 5 juli 2022 voor Meester Jan KINDERMANS, notaris te Edegem, (neergelegd ter
registratie) luidt als volgt:
“”Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op vijf juli.
Voor mij, Meester Jan KINDERMANS, notaris met standplaats te Edegem, die zijn ambt uitoefent in
de vennootschap "Notaris Jan Kindermans BV", met zetel te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan
243.
Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“METIS SUPPLEMENTS”, met zetel te 2650 Edegem, Jan Verbertlei 8, hierna "de vennootschap"
genoemd.
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit met unanimiteit om afstand te doen aan het voorkeurrecht conform
artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit met unanimiteit, om afstand te doen van het op te maken verslag
door het bestuursorgaan over onderhavige kapitaalverhoging, conform artikel 7:179 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de voorgenomen creatie
van twee soorten van aandelen, met name soort A aandelen en soort B aandelen. De vergadering
ontslaat de voorzitter er met eenparigheid van om dit verslag en de bijlage voor te lezen.
Aangezien aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens
ten grondslag liggen, besluit de vergadering dat geen controleverslag van een bedrijfsrevisor of
externe accountant vereist is.
De vergadering beslist tot de creatie van twee soorten van aandelen, met name soort A aandelen en
soort B aandelen.
De vergadering licht toe dat er tot op heden nog geen soort B aandelen zijn uitgegeven.
De vergadering beslist de 130.436 bestaande aandelen van de vennootschap toe te wijzen aan de
soort A aandelen.
De rechten van de verscheidene soorten van aandelen worden nader omschreven in de statuten van
de vennootschap en in de aandeelhoudersovereenkomst.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met
tweehonderd vierenvijftig duizend negenhonderd zevenennegentig euro komma zestig eurocent
(254.997,60 €) teneinde het te brengen van tweehonderd drieëntwintig duizend vijfhonderd
drieënzestig euro komma tweeënzeventig eurocent (223.563,72 €) op vierhonderd achtenzeventig
Luik B
duizend vijfhonderd éénenzestig euro komma tweeëndertig eurocent (478.561,32 €) mits uitgifte van
negenentwintigduizend vijfhonderd achtenzestig (29.568) nieuwe aandelen soort B.
Deze inbreng zal worden verwezenlijkt door :
1) een inbreng in speciën ten belope van tweehonderdduizend euro (200.000,00 €) door de heer
VAN OVERBEKE Thomas Peter, wonende te 9840 De Pinte, Varentschoot 10.
2) een inbreng in speciën ten belope van negenduizend negenhonderd negenennegentig euro
komma twintig eurocent (9.999,20 €) door de heer DESMET Tim, wonende te 9000 Gent, Jakob
Heremansstraat 54.
3) een inbreng in speciën ten belope van negenduizend negenhonderd negenennegentig euro
komma twintig eurocent (9.999,20 €) door de heer HARDEMAN François Michel Paul, wonende te
8500 Kortrijk, Wolvendreef (V. 01.02.1982 Wolvenstraat) 61/B000.
4) een inbreng in speciën ten belope van vijfduizend euro (5.000,00 €) door de heer FIVEZ Hans
Joris Agnes, wonende te 1030 Schaarbeek, Roodebeeklaan 213/b003.
5) een inbreng in speciën ten belope van twintigduizend euro (20.000,00 €) door de heer
SCHURMANS Maxime Pierre Sylvie Bernard, wonende te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Ter
Kamerenboslaan 30/   1.
6) een inbreng in speciën ten belope van negenduizend negenhonderd negenennegentig euro
komma twintig eurocent (9.999,20 €) door mevrouw VAN LAER, Anna Leona Francisca, wonende te
2970 Schilde, De Nachtegaal 18.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
inbreng van tweehonderd vierenvijftig duizend negenhonderd zevenennegentig euro komma zestig
eurocent (254.997,60 €), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op vierhonderd achtenzeventig duizend vijfhonderd éénenzestig euro komma
tweeëndertig eurocent (478.561,32 €), vertegenwoordigd door negenentwintigduizend vijfhonderd
achtenzestig (29.568) aandelen soort B.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit het artikel 7 der statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 7.- Maatschappelijk kapitaal.
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd achtenzeventig
duizend vijfhonderd éénenzestig euro komma tweeëndertig eurocent (478.561,32 €)
Het is volledig volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd door :
- honderd dertig duizend vierhonderd zesendertig (130.436) aandelen soort A
- negenentwintigduizend vijfhonderd achtenzestig (29.568) aandelen soort B;
beiden met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/honderd zestigduizend en vierste (1/160.004) van het kapitaal elk.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.”
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit het artikel 16 der statuten te wijzigen en te vervangen door een
nieuwe tekst, dewelke zal luiden als volgt:
“Artikel 16.- Overdracht van effecten.
1. Principes.
De eigendom van een effect behelst van rechtswege instemming met de maatschappelijke statuten
en met de beslissingen van de algemene vergadering.
Geen enkele overdracht van een niet volgestort aandeel mag geschieden tenzij krachtens een
speciale beslissing van de raad van bestuur voor iedere overdracht en ten bate van een door hem
aanvaarde overnemer.
De overdracht van een effect op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven
in het register van de betrokken effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de
overnemer of hun gevolmachtigden; zij kan ook geschieden overeenkomstig artikel 1690 van het
Burgerlijk Wetboek.
De overdracht van aandelen of inschrijvingsrechten op aandelen, warrants of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, hierna alle aangeduid met het woord
“aandelen” worden beheerst door de aandeelhoudersovereenkomst zoals afgesloten door de
aandeelhouders van de vennootschap, dewelke van tijd tot tijd gewijzigd kan worden door de partijen
bij deze overeenkomst.
Zodra alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één en dezelfde aandeelhouder, waardoor de
vennootschap eenhoofdig geworden is, kan deze enige aandeelhouder ze vrij overdragen onder de
levenden.
2. Inkoop of inpandneming van eigen aandelen.
De algemene vergadering kan beslissen tot de inkoop of inpandneming van eigen aandelen van de
vennootschap over te gaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
Luik B
en verenigingen.
Het besluit hiertoe, alsook het besluit tot vervreemding van de aldus verworven aandelen, is
aangenomen wanneer het de instemming verkrijgt van ten minste de helft van de aandeelhouders
die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de verwerving
wordt voorgesteld.
3. Uitsluiting of uittreding: gedwongen overname.
Eén of meer aandeelhouders die gezamenlijk aandelen bezitten, die, hetzij dertig ten honderd van de
aandelen met stemrecht, hetzij dertig ten honderd van het kapitaal van de vennootschap
vertegenwoordigen, kunnen om gegronde redenen in rechte vorderen dat een aandeelhouder zijn
aandelen of in aandelen converteerbare effecten aan de eisers overdraagt.
Iedere aandeelhouder kan om gegronde redenen vorderen dat zijn aandelen worden overgenomen
door de aandeelhouders op wie deze gegronde redenen betrekking hebben.”
De algemene vergadering besluit het artikel 17 der statuten te schrappen uit de statuten.
Dienvolgens zullen de statuten hernummerd worden conform het negende besluit op de agenda van
deze vergadering.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de artikelen 24, 25, 29, 30, 31 en 34 der statuten te wijzigen en te
vervangen door een nieuwe tekst, dewelke zal luiden als volgt:
“Artikel 24.- Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur bestaat uit minimaal drie (3) bestuurders, natuurlijke persoon of rechtspersoon,
al dan niet aandeelhouder, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders worden benoemd en die door deze kunnen worden ontslagen. Evenwel bestaat de
Raad van Bestuur idealiter uit vijf (5) bestuurders.
De bestuurders zullen worden voorgedragen op basis van volgende regeling:
Minimaal twee (2) bestuurders zullen benoemd worden na voordracht door de aandeelhouders van
de Soort A (de “A-bestuurder”).
Minimaal één (1) bestuurder zal benoemd worden na voordracht door de aandeelhouders van de
Soort B (de “B-bestuurder”).
Vanaf de vierde bestuurder zal om de beurt een bestuurder benoemd worden op voordracht van de
A-aandeelhouders en de B-aandeelhouders, beginnende met de voordracht van de vierde
bestuurder door de A-aandeelhouders.
De bestuurders zijn herkiesbaar.
De functie van de uittredende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de jaarvergadering.”
“Artikel 25.- Vacature.
Wanneer een plaats van een bestuurder openvalt ingevolge overlijden, ontslag of anderszins,
hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien tot de
volgende algemene vergadering, die overgaat tot de definitieve vervanging, met dien verstande dat
het opengevallen mandaat van een bestuurder dient ingevuld te worden door een bestuurder van
dezelfde soort.
Iedere onder de hoger vermelde voorwaarden aangewezen bestuurder is benoemd voor de termijn,
die nodig is om het mandaat van de bestuurder die hij vervangt, te beëindigen.”
“Artikel 29.- Dagelijks Bestuur – Volmachten – Adviserende comités.
Dagelijks Bestuur – Volmachten.
De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
afgevaardigden, al dan niet bestuurder, dagelijkse bestuurder genaamd, insgelijks belast met de
uitvoering van de beslissingen van de Raad. Onder dagelijks bestuur wordt begrepen, de volgende
verrichtingen en beslissingen:
1)   het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
2)   het betalen van vervallen en niet-betwistbare schulden van ten hoogste 150.000 EUR;
3)   betalingen ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven;
4)   het sluiten van dadingen en het goedkeuren van creditnota’s tot een bedrag van 100.000 EUR
per partij per jaar;
5)   het aangaan van een lening/leasing voor een hoofdsom van ten hoogste 50.000 EUR;
6)   het aangaan van management- of consultancy-overeenkomsten met derden wanneer zulks
handelt over bedragen tot en met 100.000 EUR per jaar;
7)   investeringen binnen het goedgekeurde investeringsbudget, voor zover deze vallen binnen een
afwijking van 10% met een maximum van 100.000 EUR;
8)   ten overstaan van alle openbare en private administraties, de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de diensten van douane en accijnzen, directe belastingen, met het zegel
gelijkgestelde taksen, belasting op de toegevoegde waarde, posterijen, telefoon, spoorwegen,
rederijen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen geldige formulieren, attesten
of verklaringen afgeven of handtekenen voor ontvangst van documenten van deze instanties;
Luik B
9)   per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen, de postwissels, kwijtschriften,
assignaties, kredietbrieven en andere waarden ontvangen en daarvoor geldig kwijting of
handtekening geven;
10)  het afhandelen van de lopende zaken;
11)  het uitvoeren van besluiten van de Raad van Bestuur;
12)  aanwerven, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van personeel (namelijk de
verantwoordelijken voor de verschillende afdelingen zoals financiële, administratieve, juridische,
verkoop, ...), met uitzondering van de managers;
13)  leiding aan en toezicht op het personeel.
14)  ondertekenen van ontvangstbewijzen voor aangetekende brieven, documenten of colli’s aan de
vennootschap, besteld door bpost, koerierdiensten of andere bedrijven;
15)  ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling, alle import- en exportdocumenten, bills of lading,
pro forma facturen, douanedocumenten en elk ander document in het kader van de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap;
16)  binden en vertegenwoordigen van de vennootschap ten aanzien van alle overheden,
administraties en openbare diensten;
17)  vervullen van alle formaliteiten betreffende de sociale en fiscale wetgeving;
18)  contracteren met instellingen van openbaar nut (water, gas en elektriciteit);
19)  vertegenwoordigen van de vennootschap bij werkgeversorganisaties en vakbonden;
20)  nemen van alle maatregelen nodig of nuttig om de beslissingen van de raad van bestuur uit te
voeren;
21)  afsluiten van verzekeringspolissen;
22)  in dienst nemen en ontslaan van alle personeelsleden van de vennootschap, onafgezien van
hun functie of hiërarchische plaats;
23)  bepalen van de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie
en ontslag van alle personeelsleden van de vennootschap;
24)  opvorderen, innen, in ontvangst nemen en kwijting geven voor alle geldsommen, documenten of
goederen van allerlei aard;
25)  ondertekenen en aanvaarden van alle prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de aankoop
of verkoop van alle roerende goederen;
26)  huren en verhuren van alle roerende goederen en afsluiten van alle leasingovereenkomsten in
verband met deze goederen;
27)  huren en verhuren van alle onroerende goederen en afsluiten van alle leasingovereenkomsten in
verband met deze goederen.
28)  afsluiten van alle contracten voor de aankoop of verkoop van onroerende goederen ;
29)  kopen en verkopen van alle materialen, bureau meubilair en benodigdheden;
30)  afsluiten van commerciële contracten met agenten, klanten, verdelers, zelfstandige
dienstverleners en leveranciers in naam en voor rekening van de vennootschap samen van de
vennootschap;
31)  onderhandelen en afsluiten van alle dadingen, vertegenwoordigen van de vennootschap, als
eiseres of verweerster, in rechte en in arbitrageprocedures, en eveneens het stellen van alle vereiste
of nuttige handelingen met betrekking tot deze procedures met inbegrip van bekomen van uitspraken
en laten uitvoeren.
Dit alles uiteraard voor zover ze geschieden binnen de respectievelijke door de Raad van Bestuur
vastgelegde bevoegdheden, modaliteiten, budgetten en limieten. De voormelde bedragen gelden per
globaal project, een project mag niet opgedeeld worden in deelprojecten, louter en alleen om de
gestelde limietbedragen te omzeilen.
Hij mag aan iedere mandataris bepaalde speciale volmachten opdragen.
De Raad van Bestuur bepaalt de machten, de bezigheden, de bezoldigingen of vergoedingen van de
in de vorige leden vermelde personen. De Raad van Bestuur mag te allen tijde de in dit opzicht
genomen beslissingen intrekken.
Adviserende Comités.
De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende
Comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.”
“Artikel 30.- Bureau – Bijeenroeping.
De Raad van Bestuur kiest, onder zijn leden, een voorzitter en eventueel één of meer
ondervoorzitters, met dien verstande dat de voorzitter niet eveneens een afgevaardigd bestuurder
mag zijn.
De Raad van Bestuur vergadert minimaal éénmaal per kwartaal. De Raad van Bestuur vergadert
eveneens ingevolge oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij verhindering
van deze, van een ondervoorzitter of bij ontstentenis ervan, van een door zijn collega's aangewezen
bestuurder. Hij moet worden opgeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist
en telkens als ten minste twee bestuurders erom verzoeken.
Luik B
De bijeenkomsten worden gehouden op de plaats die in de oproepingen is vermeld.”
“Artikel 31.- Beraadslagingen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere verhinderde of afwezige bestuurder mag, schriftelijk of per telegram, telex, telefax,
elektronische post of enig ander communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de
zijde van de vennootschap, aan één van zijn collega's in de raad opdracht geven om hem op een
bepaalde bijeenkomst van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. In zulk
geval wordt de opdrachtgever, wat de stemming betreft, als aanwezig beschouwd. Evenwel mag
geen enkele gevolmachtigde aldus meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
Iedere bestuurder mag insgelijks, doch alleen ingeval ten minste de helft der leden van de raad
persoonlijk aanwezig is, schriftelijk of per telegram, telex, telefax, elektronische post of enig ander
communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de vennootschap zijn
adviezen verstrekken, en zijn stemmingen uitbrengen.
De B-aandeelhouders kunnen telkens één (1) B-aandeelhouder, die geen bestuurder is, afvaardigen
als waarnemer. Deze waarnemer zal tot elke vergadering van de Raad van Bestuur uitgenodigd
worden. De waarnemer zal dezelfde informatie ontvangen die aan de bestuurders wordt verschaft,
en verbindt zich ertoe dezelfde confidentialiteitsverplichtingen als een bestuurder op te nemen.
Wanneer de raad van bestuur moet beslissen over volgende bepalingen:
1)   aangifte tot faillietverklaring of het opstarten van een procedure onder de insolventiewetgeving,
zoals bepaald in Boek XX WER;
2)   goedkeuring van de jaarlijkse businessplannen en alle belangrijke afwijkingen hierop, evenals
belangrijke wijzigingen in de strategie, aandelenstructuur en schuldenlast vervat in een goedgekeurd
business plan;
3)   alle beslissingen (leningen, aankopen, verkopen, verhuringen, aanwervingen, borgstellingen, …)
die niet voorzien zijn in het budget zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur en een impact
hebben van meer dan 100.000 EUR per boekjaar;
4)   wijzigen van handtekeningsbevoegdheden binnen de Raad van Bestuur of het management, het
wijzigen van volmachten of delegatie van bevoegdheden van de Raad van Bestuur, en het
benoemen van een gedelegeerd bestuurder;
5)   alle beslissingen inzake de intellectuele rechten van de vennootschap, met uitzondering van het
nemen van octrooien of licenties en het toekennen van niet-exclusieve licenties die vallen binnen de
normale bedrijfsvoering van de vennootschap;
6)   alle beslissingen inzake het indienen, het overdragen, het afstand doen, het in pand geven, het
overnemen, van octrooien, licenties en/of om het even welke intellectuele rechten, andere dan deze
binnen de normale bedrijfsvoering (bijvoorbeeld softwarelicenties);
7)   afsluiten van een overeenkomst tussen de vennootschap en gelieerde partijen, zoals haar
aandeelhouders, bestuurders, werknemers of managers (rechtstreeks of onrechtstreeks, inclusief -
maar niet beperkt tot - hun respectieve familieleden en verbonden ondernemingen zoals gedefinieerd
in artikel 1:14 en volgende WVV en alle andere vennootschappen waarvan ten minste 10% van de
aandelen aangehouden zijn door die aandeelhouder, bestuurder, werknemer of manager van de
vennootschap), waarbij een betrokkene die ook (rechtstreeks of onrechtstreeks) bestuurder is in dit
geval niet zal deelnemen aan de beraadslaging noch aan de stemming; voor het vaststellen van het
bereiken van het aanwezigheidsquorum of de vereiste meerderheid om een geldige beslissing te
kunnen nemen worden de statutaire bepalingen berekend zonder rekening te houden met het
mandaat van betrokkene;
8)   de inkoop van eigen aandelen van de vennootschap of verbonden vennootschappen, de
vervreemding of verpanding ervan (ingevolge een geldige machtiging van de Algemene
Vergadering);
9)   elke beslissing in het kader van een door de Algemene Vergadering verleende
bevoegdheidsdelegatie tot uitgifte van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten;
10)  elke beslissing met betrekking tot de uitgifte van opties, inschrijvingsrechten, converteerbare
obligaties en/of andere afgeleide financiële instrumenten;
11)  elke beslissing en goedkeuring van rapporten met betrekking tot fusie, splitsing, overdracht van
het geheel of een belangrijk deel van de activiteiten;
12)  het in dienst nemen en ontslaan van sleutelpersoneel, met inbegrip van de managers;
13)  het bepalen van functies, vergoeding, alsook werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie
en ontslag sleutelpersoneel, met inbegrip van de managers.
14)  het voeren van materiële juridische geschillen vanaf een bedrag van 50.000 EUR
dient de Raad van Bestuur te beslissen met een gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en de goedkeuring van minstens één (1) A-bestuurder
en minstens één (1) B-bestuurder.
Luik B
De bedragen in voormelde lijst hebben betrekking op elk project in zijn geheel; een project mag niet
opgesplitst worden in deelprojecten teneinde deze bepaling te omzeilen.
Overige beslissingen van de raad worden bij eenvoudige meerderheid der stemmenden genomen.
Bij staking van stemmen zal er een cool-off periode van zeven (7) kalenderdagen worden voorzien.
Onmiddellijk na voormelde zeven (7) kalenderdagen zal de Raad van Bestuur opnieuw worden
samengeroepen met dezelfde agendapunten. Indien er wederom een staking van stemmen is, zal de
voorzitter de doorslaggevende stem hebben.
Indien op een vergadering van de Raad van Bestuur die het vereiste quorum om geldig te
beraadslagen verenigt, één of meer bestuurders zich onthouden wegens strijdigheid van belangen,
worden de besluiten geldig genomen bij meerderheid van de andere aanwezige of
vertegenwoordigde leden van de Raad van Bestuur.
De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen ook genomen worden bij eenparig schriftelijk
akkoord.”
“Artikel 34.- Vertegenwoordiging van de vennootschap.
De vertegenwoordiging van de vennootschap in en buiten rechte wordt verzekerd hetzij door
minstens één A-bestuurder en één B-bestuurder samen handelend, hetzij door een afgevaardigde
bestuurder binnen het kader van het dagelijks bestuur, alleen handelend, hetzij door om het even
welke andere daartoe gemachtigde personen”
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit artikel 53 der statuten te wijzigen en te vervangen door een nieuwe
tekst, welke zal luiden als volgt:
“Artikel 53.- Quorum en meerderheid - Bijzondere gevallen.
Onder voorbehoud van de gebiedende wetsbepalingen, wanneer de algemene vergadering moet
beslissen over:
1)   ontbinding of vereffening van de vennootschap;
2)   verkoop of overdracht van een bedrijfstak of een belangrijke activiteit van de vennootschap;
3)   fusie of splitsing van de vennootschap, opzetten van een alliantie;
4)   wijziging van de statuten van de vennootschap;
5)   wijziging van het ingebracht kapitaal van de vennootschap;
6)   uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties, opties, inschrijvingsrechten of andere effecten;
7)   uitkering van dividenden;
8)   benoeming, verwijdering, remuneratie van een bestuurder;
9)   goedkeuren van een stock optie plan;
10)  enige wijziging aan de rechten van de soort B aandelen;
11)  opheffen van voorkeurrechten;
moet het voorgesteld onderwerp bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en moet op de
vergadering ten minste 66% van de aandelen aanwezig vertegenwoordigd zijn, waarvan minstens de
helft van de soort A aandelen en minstens de helft van de soort B aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
De bovenstaande beslissingen dienen goedgekeurd te worden met een gewone meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, alsook door minstens 50% van de aanwezige of
vertegenwoordigde soort A aandelen én minstens 50% van de aanwezige of vertegenwoordigde
soort B aandelen”
Negende besluit
Naar aanleiding van de voornoemde wijzigingen van de statuten zullen de statuten hernummerd
worden.
Tiende besluit
I. De algemene vergadering besluit om te benoemen tot bestuurders voor een periode van 6 jaar:
- de heer VAN OVERBEKE Thomas Peter, wonende te 9840 De Pinte, Varentschoot 10, hier
aanwezig en die aanvaardt.
- "GASHERBRUM II" besloten vennootschap, met zetel te 1030 Schaarbeek, Roodebeeklaan 213,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0662.778.927,
met vaste vertegenwoordiger de heer de heer FIVEZ Hans Joris Agnes, wonende te 1030
Schaarbeek, Roodebeeklaan 213/b003, hier aanwezig en die aanvaardt.
Elfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Twaalfde besluit
De algemene vergadering beslist aan de bestuurders alle machten toe te kennen voor de uitvoering
van de genomen beslissingen.
BUITENGEWONE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De comparanten verzoeken hen akte te willen verlenen dat voornoemde bestuurders, tegenwoordig
Luik B
of vertegenwoordigd als gezegd, dadelijk, buiten de aanwezigheid van de notaris, een buitengewone
Raad van Bestuur gehouden hebben, en dat deze Raad die al haar leden verenigde, éénparig beslist
heeft :
te benoemen tot gedelegeerd bestuurder :
- de heer MICHIELS Peter Paul Diane, wonende te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 164, bus
9, hier aanwezig en die aanvaardt.””
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Gecoördineerde statuten;
- Uitgifte van het proces-verbaal;
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1°bis van het Wetboek
der registratierechten.
Jan KINDERMANS
Notaris