Ondernemingsnr : 0819519742
Naam
(voluit) : WANDERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hemelakkers 57
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte op vijfentwintig juni tweeduizend vierentwintig verleden voor Xavier De Boungne, notaris
te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
- De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
- De vergadering besloot om het adres van de zetel buiten de statuten aan te duiden
- De vergadering besloot om een elektronische algemene vergadering alsook een schriftelijke
vergadering mogelijk te maken
- De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
- De vergadering besloot om netting mogelijk te maken.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam:
Zij heeft de naam WANDERS.
Rechtsvorm:
besloten vennootschap
Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- personenvervoer over zee & kustwateren;
- exploitatie van pleziervaartuigen, cruisechepen en rondvaartboten;
- goederenvervoer over zee & kustwateren;
- vervoer van goederen over water, al dan niet volgens dienstregeling;
- verhuur van schepen met bemanning;
- personenvervoer over binnenwateren;
- goederenvervoer over binnenwateren;
- vervoer van goederen : over rivieren, kanalen, meren enzovoorts;
- diensten in verband met vervoer over water;
- exploitatie van havenfaciliteiten:pieren, kaaien, dokken, terminals enzovoorts;
- exploitatie van binnenhavens, binnenwateren, sluizen enzovoorts;
- onderneming voor navigatie, loodswezen, enzovoorts;
- onderneming voor het vlottrekken van schepen enzovoorts;
- vrachtbehandeling in zeehavens;
- laden en lossen van goederen en bagage van reizigers;
- stouwen van goederen;
- overige vrachtbehandeling niet in zeehavens;
- laden, lossen en overleden van goederen vervoerd over weg, spoor, binnenwateren, enzovoorts;
- expeditiekantoor;
- scheepsbevrachting;
- scheepsagentuur;
- verzekeringsactiviteiten met betrekking tot zee-, transport en luchtvaartverzekering;
- zeevisserij;
- handelsbemiddeling in machines, en uitrusting voor nijverheid en in schepen en luchtvaartuigen;
- kleinhandel in plezier- en sportvaartuigen enzovoorts;
- certificeren van schepen, vliegtuigen, enzovoorts;
- verhuur & lease van schepen (zonder bemanning);
- vaaronderricht voor zeilers & bestuurders van pleziervaartuigen;
- handel in schepen;
Managementactiviteiten van holdings
Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van
het bezit van of de controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten.
Het verlenen van hulp en adviezen aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enzovoorts.
Overige zakelijke dienstverlening
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend zodat de vennootschap eveneens alle
handelingen en verhandelingen van welke aard ook zal kunnen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp bijdragen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag tevens alle roerende en onroerende goederen, alsmede zakelijke rechten op
onroerende goederen kopen als investering, zelfs als ze geen verband houden met het voorwerp,
rechtstreeks noch onrechtstreeks.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens 1/10 van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen 3 weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
- De vergadering gaf bijzondere volmacht aan Graef BV, rechtspersoon met zetel te 2910 Essen,
Over d'Aa 24, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0476.355.122,
met e-mailadres info@graefadvies.be, aan haar werknemers of aangestelden, aan Stijn De Graef,
Bart De Graef en Ilse Simis, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook, nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering. alsook op naam van de vennootschap een elektronisch register
van de aandelen op naam te openen en actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met volmacht en gecoördineerde statuten.
De notaris, Xavier De Boungne