Ondernemingsnr : 0782285006
Naam
(voluit) : VOSTOY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prinsenstraat 24
 : 1850 Grimbergen
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit de notulen opgemaakt op 7 maart 2022 door Meester Steven Praet, notaris met standplaats te
Grimbergen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Bénédicte Boes & Steven Praet”, met zetel
te 1850 Grimbergen, Beiaardlaan 40, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “VOSTOY” de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Bespreking verslag van het bestuursorgaan betreffende de wijziging van de
rechten verbonden aan soorten van aandelen.
De vergadering stelt de voorzitter vrij van de lezing  van het verslag van het bestuursorgaan waarin
de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen namelijk de wijziging van de
wettelijke en statutaire overdrachtsbeperkingen van aandelen en de uitgifte van 40 nieuwe aandelen
van soort B, wordt verantwoord. Het bestuursorgaan bevestigt in dit verband uitdrukkelijk dat er geen
financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan de wijzigingen zodat een verslag
van een bedrijfsrevisor of externe accountant in dit verband zinloos is.
Iedere aandeelhouder erkent tijdig een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te
hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank tegelijkertijd met een uitgifte van dit proces-verbaal.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Tweede beslissing: Wijziging regels toestemming voor overdracht van de aandelen.
De vergadering beslist om de statutaire overdrachtsbeperkingen voorzien in artikel 13 aan te passen
teneinde deze in overeenstemming te brengen met de aandeelhoudersovereenkomst die de
aandeelhouders onderling hebben gesloten ter gelegenheid van de oprichting van de vennootschap
en waartoe alle huidige en toekomstige aandeelhouders verplicht zijn toegetreden of zullen
toetreden.  Deze aandeelhoudersovereenkomst bevat een aantal overdrachtsbeperkingen, alsook
enkele regelingen ter gedwongen overdracht onverminderd een aantal vrijgestelde overdrachten. Het
is de bedoeling dat overdrachten en overgangen van aandelen en effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen die plaatsvinden met miskenning van de bepalingen van de
aandeelhoudersovereenkomst niet tegenwerpelijk zullen zijn aan de vennootschap of aan derden,
ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer of verkrijger.
Zij beslist bijgevolg artikel 13 van de statuten aan te passen.
Het luidt nu als volgt:
“Artikel 13: Overdracht van de aandelen.
a) Vrije overdracht.
In afwijking van artikel 5.63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen de
aandelen van een aandeelhouder enkel zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden
of overgaan door overlijden in de volgende gevallen:
    •  een overdracht aan een verbonden vennootschap van de overdrager, op voorwaarde dat de
overdrager en de overnemer er zich ten opzichte van de vennootschap en de overige
Luik B
aandeelhouders schriftelijk toe verbinden dat de overgedragen aandelen zullen worden
teruggenomen door de overdrager zodra hij niet langer verbonden is met de overnemer;
    •  een overdracht van aandelen van soort A aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner
van de overdrager of de erflater en aan de bloedverwanten van de overdrager of de erflater in rechte
opgaande of in de rechte nederdalende lijn.
b) Beperkte overdracht tijdens het leven.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden vermeld, moet de instemming bekomen van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen
waarvan de overdracht is voorgesteld.
Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.
Daartoe kan hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten bij aangetekende brief waarin hij de
naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook
het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van deze brief, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder bij aangetekende brief waarbij het een schriftelijk negatief of
positief antwoord vraagt binnen de vijftien dagen en benadrukt dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord
van de aandeelhouders moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Er wordt in dit verband gepreciseerd dat indien (1) de aandeelhouders een
aandeelhoudersovereenkomst hebben gesloten waarin zij beperkingen op de vrije
overdraagbaarheid van aandelen hebben voorzien en (2) de overdracht van de aandelen in
overeenstemming met deze aandeelhoudersovereenkomst is gebeurd, de aandeelhouders verplicht
zijn om hun instemming te geven met de voorgestelde overdracht. De overdracht van aandelen kan
dus enkel geweigerd worden door aandeelhouders indien dit is gebeurd in strijd met de door hen
gesloten aandeelhoudersovereenkomst. Indien de overdrachtsbeperkingen van de
aandeelhoudersovereenkomst wel werden gerespecteerd en de aandeelhouder niettemin zou
weigeren om zijn instemming met de overdracht te geven krachtens deze statuten, wordt deze
weigering onweerlegbaar en van rechtswege als willekeuring beschouwd in de zin van artikel 5:64
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Binnen acht dagen na het verstrijken van de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing
moesten meedelen, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
c) Beperkte overdracht na overlijden.
De erfgenamen en legatarissen die niet van rechtswege aandeelhouder kunnen worden krachtens
deze statuten, moeten dezelfde toestemming vragen volgens dezelfde formaliteiten als vermeld in
punt b) van dit artikel.
d) Weigering van toestemming met een overdracht.
De partijen bij de voorgestelde overdracht kunnen tegen de weigering van de instemming met een
overdracht onder de levenden overeenkomstig artikel 5:63, § 1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, opkomen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
zitting houdend zoals in kort geding. De vennootschap, de partijen bij de voorgestelde overdracht en
de aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben verzet worden in zake geroepen.
De bevoegde rechtbank is die van de zetel van de vennootschap.
Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan geldt het vonnis als instemming overeenkomstig
artikel 5:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij de koper zijn aanbod
intrekt binnen een termijn van twee maand na de betekening van het vonnis.
e) Toepassingsgebied.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang, onder bijzondere of
algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden,
zowel vrijwillig als gedwongen, zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van
aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
f) Uitzondering ingeval van enige aandeelhouder.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Derde beslissing: Afstand van het verslag van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist om afstand te doen van het verslag van het bestuursorgaan waarin de
uitgifteprijs wordt verantwoord en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden beschreven.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Vierde beslissing: Voorstel tot goedkeuring van bijkomende inbrengen in geld en uitgifte van nieuwe
aandelen.
De vergadering beslist om bijkomende inbrengen in de vennootschap ten belope van
Luik B
honderdduizend euro (€ 100.000,00) toe te laten door veertig (40) nieuwe aandelen van soort B uit te
geven voor een prijs van zes komma vijfentwintig euro (€ 6,25) per aandeel en een uitgiftepremie van
tweeduizend vierhonderddrieënnegentig komma vijfenzeventig euro (€ 2.493,75) per aandeel. Er zal
enkel door een inbreng in geld kunnen worden ingeschreven op deze nieuwe aandelen. Zij moeten
volledig worden volgestort. De inbrengen zullen niet geboekt worden op de statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening. De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als
de bestaande aandelen, behalve dat zij zullen delen in de resultaten vanaf hun inschrijving.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Vijfde beslissing: Afstand van het voorkeurrecht.
De aandeelhouders van de vennootschap, allen hier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren hierbij
overeenkomstig artikel 5:130 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
uitdrukkelijk en individueel afstand te doen van hun wettelijk voorkeurrecht.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Zesde beslissing: Inbreng en inschrijving op de nieuwe aandelen.
Vervolgens is de besloten vennootschap "DVS", met zetel te 1851 Grimbergen (Humbeek),
Molenstraat 97, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE
0684.665.788,
vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer DE VOS Stéphane Paul Leen, wonende te  1851
Grimbergen (Humbeek), Molenstraat 97, hier tussengekomen die na te hebben verklaard  dat hij
volledig op de hoogte is van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, te willen
inschrijven, onder de hoger gestelde voorwaarden, voor een totaal bedrag van honderdduizend euro
(€ 100.000,00) in ruil voor veertig (40) aandelen van soort B, mits een inbreng van tweehonderdvijftig
euro (€ 250,00) en een uitgiftepremie van negenennegentigduizend zevenhonderdvijftig euro (€
99.750,00), onmiddellijk volgestort.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering  erkennen dat het totale bedrag van
deze inbrengen en de uitgiftepremie namelijk honderdduizend euro (€ 100.000,00), bij storting of
overschrijving werd gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer [...], geopend minder dan
één maand voor het verlijden van deze akte op naam van de vennootschap bij de bank BNP Paribas
Fortis. Ondergetekende notaris bevestigt op basis van een attest opgemaakt door voormelde bank
op 7 maart 2022 dat deze deponering inderdaad heeft plaatsgevonden. Het bewijs van deze
deponering zal in het dossier van ondergetekende notaris bewaard worden.
Overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de vennootschap en de artikelen 5:63 en 5:123 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan er op nieuwe aandelen slechts worden
ingeschreven door personen die worden aanvaard overeenkomstig de statutaire en wettelijke
voorwaarden. Alle voormelde aandeelhouders bevestigen hierbij uitdrukkelijk en individueel dat
voormelde inschrijver door hen wordt aanvaard als aandeelhouder van de vennootschap.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Zevende beslissing: Vaststelling van de verwezenlijking van de uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, ondergetekende notaris, akte te nemen dat de veertig (40)
nieuw uitgegeven aandelen van soort B volledig en onvoorwaardelijk zijn geplaatst, dat elk nieuw
aandeel volledig is volgestort en dat er in de vennootschap een bijkomend bedrag van in totaliteit
honderdduizend (100.000,00) euro, inbrengen en uitgiftepremie inbegrepen, werd ingebracht.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Achtste beslissing: Wijziging van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de uitgifte
van de nieuwe aandelen.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissing tot uitgifte van de
nieuwe aandelen, beslist de algemene vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen door
de volgende tekst:
“Artikel 5: Inbrengen.
a) Aantal aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- dertig (30) aandelen van de soort A met stemrecht;
- zeventig (70) aandelen van de soort B met stemrecht.
Hiervan werden (1) dertig (30) aandelen van soort A en dertig (30) aandelen van soort B uitgegeven
bij de oprichting en (2) veertig (40) aandelen van soort B uitgegeven ingevolge het proces-verbaal
van statutenwijziging inhoudende uitgifte van nieuwe aandelen opgesteld door notaris Steven Praet
te Grimbergen op 7 maart 2022.
b) Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De huidige inbrengen zijn niet geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening die niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Luik B
Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij
vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van
inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
c) Bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen.
De vennootschap zal naar aanleiding van latere inbrengen nieuwe aandelen kunnen uitgeven
overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. In dit verband wordt er verwezen naar het wettelijk voorkeurrecht ten voordele van de
bestaande aandeelhouders bij een inbreng in geld en naar de verslagen die moeten worden
opgemaakt bij een inbreng in natura.”
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Negende beslissing: Benoeming nieuwe bestuurder.
De algemene vergadering beslist om op voordracht van alle aandeelhouders tot niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur te benoemen:
de besloten vennootschap "DVS", met zetel te 1851 Grimbergen (Humbeek), Molenstraat 97,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0684.665.788,
voor wie de heer DE VOS Stéphane Paul Leen, wonende te 1851 Grimbergen (Humbeek),
Molenstraat 97, wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
hier aanwezig en die verklaart haar mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet
getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Haar mandaat wordt bezoldigd volgens beslissing van de algemene vergadering.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Tiende beslissing: Machtiging aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de hierboven genomen
beslissingen uit te voeren.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Elfde beslissing: Neerlegging en bekendmaking proces-verbaal en coördinatie van de statuten.
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om dit proces-verbaal op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank neer te leggen en de bijhorende publicatie te verrichten in de
Bijlagen bij  het Belgisch Staatsblad, evenals om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte van statutenwijziging en de
bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten.
Notaris Steven Praet