Griffie
de Griffier,
-
Ondernemingsnr : 0812193569
1	₩
1	-
Naam
-	1
1	1
(voluit) :
Clerix Kelly Thuisverpleging
I	1
CKTV
(verkort) :
1	-
Vennootschap onder firma (VOF)
Rechtsvorm :
-	-
-
Vinkstraat 12, 3950 Bocholt
Volledig adres v.d. zetel :
-
-
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz ... ) - Doel - Zetel
-
-
- Algemene vergadering - Kapitaal - aandelen
-	1
-
1
Bij beraadslaging dd. 13/12/2022 heeft de buitengewone algemene vergadering over de
1
volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
1
1
1	1
1	1
A. STATUTAIR
1	1
I
1	1
1	-
1/ Rechtsvorm
1	1
1	-
1
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
1
-	1
ingevoerd door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
1	1
1	1
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
1	-
1
De vennootschap onder firma betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft voortbestaan.
1
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'vennootschap onder
1
firma' ('VOF') blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch gebeurde, aanneemt.
1
1
De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de
1	-
bepalingen van het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
1	1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
1
1	1
I
1
1
2/ (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte inbreng
1	1
1	1
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op een
-
1
beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al naargelang
1
3
hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden,
-
-
worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare eigen
-	1
vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen gebeuren,
1
-	I
worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
-
1
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair
-
beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar
1
1
voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
-
-
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich daartegen verzet.
1
1
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
1
meerderheden van de statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de vennootschap
wordt geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. Het vermogen van de vennootschap is
statutair beschikbaar en wordt gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, die
vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.
1
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap
worden geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. De reserves van de vennootschap zijn
statutair beschikbaar en worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, die
vatbaar is voor uitkering aan de vennoten, in de mate dat de algemene vergadering daartoe
beslist en voor zover de wet zich daartegen niet verzet.
1
1
$
Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
1
I
1
3/ Integrale vervanging statuten
1
1
1
In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
1
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de buitengewone
1
1
algemene vergadering dd. 13/12/2022 besloten de statuten van de vennootschap in
1
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij
-
doet dit door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te vervangen door de tekst
die volgt.
1
1
"DEEL I. DE VENNOOTSCHAP
1
1
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
1
1
1
De vennootschap heeft de vorm van een vennootschap onder firma.
1
Zij draagt de benaming "Clerix Kelly Thuisverpleging".
1
Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze
benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding
1
I
"vennootschap onder firma" of afgekort "VOF".
1
1
Artikel 2. Zetel
1
'De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
1
1
1
De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar om
-
1
het even waar, mits beslissing met gewone meerderheid. Indien men
daarmee de grenzen van het voormeld Gewest zal overschrijden, of
-
-
indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de statuten
1	r
1
vereist, zal een statutenwijziging worden doorgevoerd.
1	1
1
De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door
1
het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen voormeld
1
1
Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen wijziging
1
van de statuten vereist.
1
1
1
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend
1	1
I
gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
1	I
1
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs-
en bijhuizen,
uitbatingszetels, agentschappen
en
bureaus en
1	1
stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij
-	1
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
1
-
-
1
Artikel 3. Duur
-	1
1
1
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
1
1
1
Artikel 4. Voorwerp
1
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het
buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
1) Verpleging op consultatie en aan huis van alle mensen die
permanente of tijdelijke verzorging nodig hebben, indien wettelijk
1	f
1	1
vereist op voorschrift van daartoe bevoegde personen
1
2) De aankoop, de verkoop, de verhuur, het beheer, de bewaring en de
1	1
I	-
valorisatie van roerende en
onroerende goederen, voor eigen
1	-
rekening.
De vennootschap kan beleggen of herbeleggen in aandelen, obligaties
1
en andere roerende beleggingsinstrumenten van welke aard ook, voor
-
3
eigen rekening.
1
De vennootschap mag alle onroerende en roerende verrichtingen in
verband met deze doelstellingen uitvoeren en op om het even welke
1
wijze deelnemen aan verenigingen en vennootschappen, die eenzelfde,
1
gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die bijdragen tot
₹
de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk
1
1
voorwerp.
1
Zij kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere
1
vennootschappen uitoefenen.
1
1
Dit alles in de meest uitgebreide betekening van de termen.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd
1
ł
voorwerp, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
1
1
1
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen
1
1
1	-
Het vennootschapsvermogen bestaat uit de goederen die zijn en/of
1
-
worden ingebracht in de vennootschap en/of die voortkomen uit de
1	-
goederen
een
vennootschapsactiviteit.
vormen
onverdeeld
Deze
-
1	1
vermogen tussen de vennoten, en zijn bestemd voor de activiteit van
-
de vennootschap.
-
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren,
1
zullen al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen
geboekt, al
worden
naargelang
hetgeen de
vermogensrekening
uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
1
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op
-
-
een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die
nieuwe aandelen gebeuren,
worden vermoed
zonder uitgifte
van
te
eigen
beschikbaar
zijn
en
beschikbare
worden
de
op
1
vermogensrekening geboekt.
1
1
Reserves
die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene
1
vergadering, zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een
1
1	1
beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering
1	1
aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
1
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet
1	1
zich daartegen verzet.
1
Er zijn 50 (vijftig) aandelen uitgegeven, zonder vermelding van een
1
nominale waarde.
-
1	1
aantal aandelen blijft gelijk
het
Het
aan
aantal voor
deze
1
statutenwijziging.
1	1
in
aandelen zijn
De
worden
op
het
ingeschreven
naam en
-
1
aandelenregister dat daartoe is bestemd en dat wordt bijgehouden op
f
1
de zetel van de vennootschap. Dit register omvat de vermeldingen die
1	1
door
en
1	1
zijn voorgeschreven
het Wetboek
van vennootschappen
1
elektronische
verenigingen. Het
register kan in
vorm
worden
1	-
1
aangehouden.
1
1
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
1
De vennootschap erkent maar één enkele eigenaar per aandeel
1
voor de uitoefening jegens haar van de eraan verbonden rechten.
1
Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende gerechtigden
f
van een aandeel, wordt de uitoefening van de aan dat aandeel
verbonden rechten geschorst en dit tot de verschillende
1
gerechtigden het eens geworden zijn over de aanduiding ten
van
de
titularis
vennootschap
één
of
opzichte
van
vertegenwoordiger.
De blote eigendom van een aandeel zal tegenover de vennootschap
-
1
vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.
1
1
DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN
1
1
Artikel 6. Hoofdelijke aansprakelijkheid
{
-
1
De vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de
1
verbintenissen van de vennootschap.
1
Elke vennoot heeft individueel onderzoeks- en controlebevoegdheid,
1
teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiele toestand van
de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een
commissaris en heeft recht op alle informatie zoals bepaald in
artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij mag
zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen
1
door een externe accountant.
1
1
1
t
Artikel 7. Het bestuur
1
7.1. Wie
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of
1
meerdere zaakvoerders. Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair
benoemd, door de algemene vergadering met een gewone meerderheid bij
de benoeming van een niet-statutair zaakvoerder, en de meerderheid
die vereist is voor een statutenwijziging bij de benoeming van een
statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden benoemd voor een bepaalde of
voor een onbepaalde duur.
--	1
1
7.2. Duur en ontslag
1	1
-
1
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen,
1	middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het mandaat	1
1	1
van de zaakvoerder kan slechts worden beeindigd mits een gewone
meerderheid van stemmen zo het	een niet-statutaire	gaat om
1
is voor een	zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist	-
statutenwijziging zo het gaat om een statutaire zaakvoerder.	-	1
1
-
7.3. Bevoegdheid	-
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en
1	-	beschikking en is bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is om'	1	-
het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van	-	1
-	de handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet en/of krachtens	1
de	statuten	uitdrukkelijk	de	algemene	zijn	vergadering	aan	1	1
-	1	voorbehouden.
1	-
-	1
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
1
en in rechte, zowel als eiser als verweerder.
1
Indien er twee zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de zaakvoerders
hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder
afzonderlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen jegens derden
en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de
1
eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke delegatie
slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo'n mandaat bijzonder en van	1
tijdelijke aard is.
1	1	Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de	-
zaakvoerders hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en
afzonderlijk	ieder	de	zullen	zij	kunnen	vennootschap
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
1	verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat
zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
7.4. Overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen,	1	1
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder
1
overlijden,
wordt niet ontbonden in geval	De vennootschap	van
faillissement, kennelijk
-	vereffening,	wettelijke	onvermogen,	1
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.
In geval van overlijden, vereffening,	faillissement, kennelijk
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige
zaakvoerder zal de algemene vergadering op verzoek van één of
meerdere vennoten een vennoot of enig ander persoon als bewindvoerder
aanstellen om de dringende daden van louter beheer te stellen	1
gedurende de door de algemene vergadering vast te stellen tijd,	-
zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De algemene vergadering	1
om bij eenvoudige meerderheid	heeft verder het recht	in	de
definitieve vervanging van de zaakvoerder te voorzien.
1	Zo er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden,	1
faillissement,	kennelijk	vereffening,	wettelijke	onvermogen,	1
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van
de
de	vennootschap	waargenomen	door	worden	overblijvende
zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat	1
geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.	1
7.5. Statutaire zaakvoerder (s)
1
Er zijn geen statutaire zaakvoerders die reeds in het verleden tot
1
statutair zaakvoerder werden benoemd en wiens mandaat ongewijzigd
1	1
verder blijft lopen.
1
1
1	1
Wat niet wegneemt dat verder in de buitengewone (statutenwijzigende)
1
algemene vergadering dd. 13/12/2022, waarin deze statuten worden
1
aangenomen, of in toekomstige buitengewone (statutenwijzigende)
1
1
algemene vergaderingen, zaakvoerders met een statutair mandaat uit
dat statutair mandaat kunnen worden ontslagen, of zaakvoerders
1
kunnen worden benoemd met een statutair mandaat. Er wordt hieromtrent
1
verwezen naar de desbetreffende notulen en publicaties.
1	1
1	1
1
1
1	1
Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten
1	1
8.1.
Jaarvergadering
-
Bijzondere of buitengewone algemene
vergadering
1	1
1
1
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde donderdag van juni om
1	1
18u00, op de zetel van de vennootschap tenzij anders aangeduid in
1
het bericht van bijeenroeping. Indien voormelde datum op een zon- of
-	1
wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de
daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.
1
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
op de dag en het uur zoals vermeld in het bericht van bijeenroeping.
1
1
8.2. Bijeenroeping
1
1
De algemene vergadering
komt
bijeen
uitnodiging
van
de
zaakvoerder (s) of het college van zaakvoerders.
1
1
1
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door
middel van een uitnodigingsbrief ten minste acht dagen voor de
1
hun
1
zoals
in het
vergadering aangetekend
naar
adres
dit
-
vennotenregister is genoteerd. De uitnodigingsbrief vermeldt de
agenda van de vergadering.
1
I
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe bepaalde
plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de afsluiting
van het boekjaar.
1
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan,
1
kan een algemene vergadering zonder voorafgaande oproepingen
1
beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door alle vennoten
-
-
met eenparigheid worden vastgesteld.
1
1
8.3. Stemrecht
1
Elk aandeel geeft recht op één stem.
1
1
8.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
1
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden,
1
maar uitsluitend door een andere vennoot en op voorlegging van een
1
geschreven volmacht (of door een bijzondere volmachtdrager die
hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de
buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 e.v.
van het Burgerlijk Wetboek) .
1
1
8.5. Besluiten
1
1
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen
1
bij gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels vervat in
de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals hierna
-
bepaald.
-
1
1
1
Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van drie
1
vierden (3%) van de stemmen:
1	1
1
De besluiten inzake wijziging van de firmanaam, het kapitaal,
-
I
het aannemen van nieuwe vennoten, de vroegtijdige ontbinding
1	1
1	1
van de vennootschap
1	1
- De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij
1
I
de statuten worden gewijzigd.
1
Vereisen unanimiteit van goedkeuring:
- De wijziging van het voorwerp van de vennootschap
1
- De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.
1
1
Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
1
1
1
1	1
DEEL III. DE RESULTATEN
1
1
[
Artikel 9. Het boekjaar
1
1
Het boekjaar gaat elk jaar in op 01/01 om te eindigen op 31/12.
1
1
Artikel 10. Inventaris en jaarrekening
1
1
Op het einde van elk boekjaar wordt, door of in opdracht van de
1
I
zaakvoerder, een inventaris opgemaakt van het vermogen van de
1
vennootschap, wordt de balans en/of (voor zover de wet dit vereist)
de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de
boekhouding afgesloten.
1
Artikel 11. Aanwending van het resultaat
1
1
1
Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de
1
reservevorming, zal worden beslist door de Algemene Vergadering,
1
middels een gewone meerderheid van stemmen.
1
1
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/50ste (één
1	1
1
vijftigste), in de winst en in het vereffeningssaldo.
1	$
1	f
1	1
1
1	1
DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN
vereffening of
12.
Overdracht door
overlijden,
Artikel
faillissement
1
1
1
12.1. Overdracht door overlijden
1
1
Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding
1
van de vennootschap.
1
1	1
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
alle vennoten aanvaarde
aandeelhoudersovereenkomst,
de
nemen
1
erfgenamen of rechtsopvolgers van de overleden vennoot automatisch
de plaats in van hun rechtsvoorganger. Zo er meerdere erfgenamen of
1	1
1
rechtsopvolgers zijn, verdelen zij het aandelenpakket van hun
voorganger onder elkaar en worden zij elk individueel vennoot met
1
volwaardige rechten op hun deel van het vererfde aandelenpakket.
1
!
De erfgenamen of rechtsopvolgers mogen in geen geval zegels laten
i
leggen of een gerechtelijke inventaris laten opmaken of de normale
I
gang van zaken van de vennootschap belemmeren op eender welke manier.
-
1
12.2. Overdracht door vereffening of faillissement
1	1
-
Ook de vereffening of het faillissement van één van de vennoten leidt
niet tot de ontbinding van de vennootschap.
1
Indien de vereffenaar of curator van de in vereffening gestelde of
1
1
gefailleerde vennoot overgaat tot de overdracht van diens aandelen
1
in de alhier opgerichte vennootschap, beschikken de overige vennoten
1
1
van de vennootschap die in deze akte wordt opgericht over een
-
voorkooprecht om deze aandelen over te nemen aan de marktwaarde op
1
1	1
datum van vereffening of faillissement: alle vennoten die gebruik
1
maken van dit voorkooprecht, kunnen samen alle aandelen van de in
1
1
vereffening gestelde of gefailleerde vennoot overnemen, elk voor een
$
deel in verhouding tot hun onderling aandelenbezit.
1
1
f
Artikel 13. Overdracht onder de levenden
1
1
1
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
1
f
ondertekende
aandeelhoudersovereenkomst,
kunnen
alle vennoten
1
aandelen door een vennoot slechts worden overgedragen mits de
voorafgaandelijke instemming van al zijn medevennoten. De gehele of
1
de
aandelen
van een
gedeeltelijke overdracht van
vennoot-
1
rechtspersoon wordt gelijkgesteld aan de overdracht van de aandelen
1
van de VOF, en is aan dezelfde instemming onderworpen.
1
I
Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke
1
instemmingsvereiste geeft de overige vennoten een gegronde reden en
1
het recht om de betrokken vennoot uit te sluiten, zelfs zonder
1
inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder dat
1
de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt ontbonden.
Een aangekondigde overdracht van aandelen, waar de overige vennoten
niet mee instemmen, geeft de betrokken vennoot een gegronde reden en
het recht om uit te treden uit de vennootschap, mits de inachtneming
van
zonder dat
een
en dit
de
redelijke opzeggingstermijn,
vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt ontbonden.
Artikel 14. Waardering van de overdracht
1
1
Artikel 14.1. Wanneer de waarde van de aandelen niet in de laatste
1
jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd
1
begroot
t
1
1
De waarde van de overgedragen of over te dragen aandelen wordt in
1
1
eerste instantie in onderling overleg tussen de overdrager en
1
overnemer besproken.
1
1
1
Het betreft de waarde van de aandelen op het moment van vrijwillige
1
1
overdracht, het moment van overlijden of het moment van uitsluiting.
Indien, tussen de overdrager en overnemer, geen overeenstemming
wordt bereikt inzake de te betalen prijs, stellen zij hiertoe samen
een onafhankelijke expert aan, die ieders vertrouwen krijgt. Indien
zij niet tot akkoord komen inzake de identiteit van de aan te stellen
1
-
expert, richten zij zich samen of afzonderlijk tot de bevoegde
tot aanstelling
een
van
onafhankelijke
rechtbank
met
vraag
-
gerechtsdeskundige ter begroting van de waarde van deze aandelen. De
waardering van de deskundige of gerechtsdeskundige is bindend.
-
-
Artikel 4:19 paragraaf 3 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
1
behoudt haar aanvullende werking.
1
1
Artikel 14.2. Wanneer de waarde van de aandelen in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring	werd	1
1
begroot	1
1
De vennoten hebben de mogelijkheid om in de jaarlijkse algemene	1
vergadering met unanieme goedkeuring van alle vennoten de actuele	1	1
1	waarde van de aandelen te begroten.	-	1	1	Indien van die gelegenheid gebruik werd gemaakt in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering, zal de overdracht van aandelen	-	1	gebeuren aan de op die vergadering unaniem aanvaarde waarde, tenzij	1
overdrager en overnemer onderling anders overeenkomen.	1	1	ł	1	1
-	1
DEEL V. SAMENLOOP EN/OF EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP	1	1	1	1
Artikel 15. Samenloop	I	1
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders
enerzijds, en de vennootschap anderzijds, maken het voorwerp uit van
nettingovereenkomsten (zoals voorzien in de wet van 15 december 2004
betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met
van samenloop	betrekking tot financiële instrumenten) . In geval	1
gecompenseerd	zullen	zij	dus	worden,	titel . van	ten	1
schuldvergelijking.	1	1
1
1	-
1	Artikel 16. Ontbinding en vereffening	1
1	1	1	16.1. Redenen tot ontbinding	1
1	1
1	1	De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de	1	-
bepaald	door	meerderheid	zoals	artikel	4:16	Wetboek	van
1	-	Vennootschappen	Verenigingen,	behoudens	hiervan	en	wanneer	1	-
rechtsgeldig in de statuten wordt afgeweken.	E
I
-	1
De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene
1	vergadering of uit een rechterlijke beslissing met kracht van
gewijsde.	1
1	16.2. Geen reden tot ontbinding	1
1
1	Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een vennoot	1
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Wat deze situatie	1	1
betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in de statuten inzake	1
overdracht van aandelen bij overlijden, vereffening of faillissement	1
(artikel 12) .	1	1
1	-	Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot	-	1
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Indien de	-	1
1	onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot het
1
vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap en	1
1	1	de overige vennoten over wettelijke en statutaire middelen om	1
hiertegen op te treden.	1	1	1	1	1
16.3. Benoeming van de vereffenaars en de vereffening	1	1	1	1	1
Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voort	te	1	-
-	bestaan voor de vereffening tot aan de sluiting daarvan.	1	-
1
1
De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun
1
bevoegdheden en vergoedingen. Zij zal vastleggen op welke wijze de
1
1
vereffenaars de vennootschap kunnen vertegenwoordigen en verbinden.
1
1
Worden geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die
1
ingevolge de ontbinding automatisch uittredend zijn, van rechtswege
1
de vereffenaars voor de duur van de vereffening, behoudens voor zover
1
zij hun ontslag aanbieden mits de naleving van een redelijke
1
opzegtermijn, of voor zover zij door de algemene vergadering worden
-
ontslagen.
1
De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel
artikel
-
2:92
Vennootschappen
2:87
t.e.m.
Wetboek
van
en
f
Verenigingen, zonder daartoe voorafgaande machtiging van de algemene
1
vergadering nodig te hebben.
1
1
1
Elke belanghebbende kan de aanstelling van één of meer vereffenaars
-
vorderen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel
-
van de vennootschap zitting houdend zoals in kort geding. Artikel
1
2:97, §§ 1 en 3, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen is van toepassing.
1
1
Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op
1
als college. Het college van vereffenaars beslist met meerderheid
1
van stemmen en handelt door de meerderheid van zijn leden.
1
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel
1
1
1, Boek 4, Titel 6 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn
f
van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig van wordt
1
1
afgeweken.
1
1
16.4. Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen alsook
1
in het vennootschapsvermogen ingeval van ontbinding
1
1
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/50ste (één
1
vijftigste), in de winst en in het vereffeningssaldo. De winsten
-
worden aldus uitgekeerd aan de vennoten, na voldoening van de
schulden of nadat de nodige gelden hiertoe werden geconsigneerd.
1
-
1
Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden zoals
1
1
de wet het oplegt. Onderling dienen de vennoten de .verliezen te
dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot een gelijk deel in de
1
schulden, namelijk 1/50ste (één vijftigste) .
1
16.5. Ontbinding en vereffening in één akte
1
1
De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking van
het voorgaande, ook in één akte plaatsvinden, indien daartoe aan de
-
1
wettelijke voorwaarden is voldaan."
1
I
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
I
1
1
B. NIET-STATUTAIR
1
4/ Behoud van de zetel op huidig adres
1
De nieuwe statuten bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaams Gewest.
Voor zoveel als nodig of nuttig bevestigt de algemene vergadering op niet-statutaire wijze
dat de zetel van de vennootschap zich tot nader order blijft bevinden op het gekende adres:
1
1
Vinkstraat 12, 3950 Bocholt.
1
1
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
1
I
1
1	1
1
5/ Volmacht aan BV AFS-CARE
1	1
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV AFS-CARE, rechtspersoon met zetel
1
te 3560 Lummen, Groenstraat 40, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, gekend in de KBO
1
onder nummer 0837.355.468, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan
de uitdrukkelijke herroeping.
1	$
1	1
-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
1
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te
-
ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane
-
en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het
1
1
Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale
1	1
kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-
-
1	1
register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook, nodig voor de
1
uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
1
1
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de
uitvoering en verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of
1
zullen genomen worden in het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel
-
op het niveau van de algemene vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van
1
dagelijks bestuur.
1
-
1
1	1
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Davy Fox, bestuurder van
1
BV AFS-CARE, tekenen.
1
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
f
6/ Rondvraag varia
1
1	1
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
1
1	1
1
1	-
Voor de vennootschap
bij bijzondere volmacht, de accountant, BV AFS-CARE, vertegenwoordigd door Davy Fox,
1
1
bestuurder
--
1
1
1	1
1
"hierbij neergelegd gecoördineerde statuten"
1