Nº d'entreprise : 0728 773 866
Nom
(en entier) : BOOST US
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Charleroi, 63 à 5030 Gembloux
Objet de l'acte : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - DISSOLUTION VOLONTAIRE ET ANTICIPEE
D'un procès-verbal reçu par Maître Valérie MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-neuve, le 31 janvier
2025, en cours d'enregistrement, il résulte que :
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société à responsabilité limitée"BOOST US", ayant
son siège social à 5030 Gembloux, Chaussée de Charleroi, 63.
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0728.773.866 et immatriculée à la taxe
sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 0728.773.866.
Société constituée par acte reçu par Maître Valérie Masson, Notaire à Ottignies-Louvain-la-neuve, en date
du vingt et un juin deux mille dix-neuf, publié aux annexes du Moniteur Belge le vingt six juin deux mille dix-neuf
sous le numéro 19322978 et dont les statuts n'ont jamais été modifiés à ce jour.
Et a adopté notamment les résolutions suivantes à l'unanimité :
1. Rapports
a) Rapports.
A l'unanimité, l'assemblée dispense le notaire de donner lecture :
- du rapport de l'organe d'administration, dressé en date du 31 janvier 2025, justifiant la liquidation de la
société établi conformément à l'article 2 :71 § 2 alinéa 1er du Code des sociétés et des associations ;
- de l'état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 31 octobre 2024, joint à ce rapport ; ;
- du rapport sur cet état dressé, conformément à l'article 2 :71 § 2 alinéa 3 du Code des sociétés et des'
associations, en date du 31 janvier 2025, par Monsieur Pascal Lambotte, réviseur d'entreprise, pour la SRL «
Lambotte & Monsieur- Réviseurs d'entreprises », ayant son siège à 5000 Namur, avenue Reine Astrid, 134,
désigné par l'organe d'administration, rapport dont les conclusions sont ici textuellement reproduites :
« Dans le cadre des procédures de liquidation prévues par le droit des sociétés, l'organe d'administration de'
la société BOOST US SRL a établi un état comptable arrêté au 31 octobre 2024 qui, tenant compte des'
perspectives d'une liquidation de la société, fait apparaître un total de bilan de EUR 284.348,30 et un actif net
négatif de EUR - 703.955,11.
Le présent rapport est uniquement destiné à donner aux actionnaires et au liquidateur une vue de la réalité'
de l'actif net à un moment donné, en tenant compte du caractère nécessairement aléatoire des prévisions de'
réalisation des actifs dans un contexte de liquidation ; il ne peut en conséquence pas servir à une autre fin qu'à
la liquidation de la société.
Il ressort de nos travaux de contrôles effectués conformément aux normes professionnelles applicables que,/
sous réserves que les immobilisations corporelles nous paraissent surévaluées de EUR 45.157,82 faute d'avoir,
été ramenées à leur valeur probable de réalisation et qu'aucune provision n'a été formée pour pour faire face aux
charges inhérentes à la cessation des activités dont les honoraires et frais liés à la liquidation et les indemnités'
de préavis du personnel salarié ainsi que pour une dette contestée de près de EUR 10.000,00, cet état traduit
fidèlement la situation de la société, pour autant que les prévisions de l'organe d'administration soient réalisées'
par le liquidateur. »
L'actionnaire reconnait avoir parfaite connaissance desdits rapports et état pour en avoir reçu copie'
antérieurement aux présentes.
Les deux rapports et l'état résumant la situation active et passive de la société resteront ci-annexés et seront
déposés au greffe du Tribunal de l'entreprise, conformément au Code des sociétés et des associations.
L'assemblée générale approuve ces rapports et état à l'unanimité.
En application de l'article 2 :71 § 6 du Code des sociétés et des associations, le notaire certifie avoir vérifié et
atteste l'existence et la légalité externes des actes et formalités incombant à la société.
L'organe d'administration déclare qu'aucun nouveau passif n'est apparu depuis l'établissement de l'état
2. Dissolution de la société
L'assemblée, après avoir délibéré et examiné la situation de la société, décide à l'unanimité de dissoudre
anticipativement la société, qui n'existera plus en conséquence que pour les besoins de sa liquidation. La
dissolution met fin de plein droit au mandat de l'administrateur en fonction.
3. Nomination du liquidateur
L'assemblée décide à l'unanimité de ne désigner qu'un liquidateur et elle appelle à ces fonctions Monsieur
FAUVEAUX Geoffroy Victor Ghislain, domicilié à 1435 Mont-Saint-Guibert, ici présent et qui accepte.
Selon le rapport précité du réviseur, il résulte de l'état résumant la situation active et passive que tous les
créanciers ne pourront pas être remboursés intégralement, la présente nomination doit donc être soumise pour
confirmation au Président du Tribunal de l'entreprise compétent suivant la procédure prévue à l'article 2 :84 du
Code des sociétés et des associations.
Le liquidateur ainsi nommé reconnaît que le Notaire instrumentant lui a donné connaissance des dispositions
de l'article 2 :82 alinéa 3 et 2 :84 alinéa 5 du Code des sociétés et des associations indiquant quelles personnes
ne peuvent pas être désignées comme liquidateurs, le cas échéant sauf homologation par le Président du tribunal.
Le liquidateur déclare ne pas se trouver dans une de ces situations d'incompatibilité.
La nomination est faite pour une durée indéterminée.
L'assemblée décide de conférer au liquidateur les pouvoirs les plus étendus pour accomplir sa mission,
notamment tous ceux mentionnés aux articles 2 :87 à 2 :92 inclus du Code des sociétés et des associations.
Il est dispensé de faire inventaire et pourra s'en référer aux livres et écritures de la société.
Il peut substituer tous tiers dans ses pouvoirs, mais seulement pour des objets spéciaux et déterminés.
Il peut établir le texte coordonné des statuts et accomplir tous les actes imposés par la clôture de la liquidation.
A moins d'une délégation spéciale du liquidateur, tous les actes engageant la société en liquidation seront
signés par lui; il n'aura pas à justifier vis-à-vis des tiers des pouvoirs donnés à cette fin par lui-même.
En cas de vacance de la place de liquidateur par suite de décès, démission ou autrement, l'assemblée
générale pourvoira à son remplacement à la plus prochaine assemblée, dans le respect des dispositions du Code
des sociétés et des associations.
Le mandat du liquidateur sera exercé à titre gratuit.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Valérie MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-neuve.