Ondernemingsnr : 0476872883
Naam
(voluit) : DOKTER MARC DE CONINCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pierstraat 355 bus D
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden op vierentwintig maart tweeduizend drieëntwintig voor ondergetekende notaris
Johan Dedoncker, te Berlare, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap « DOKTER MARC DE CONINCK », met zetel te
2550 Kontich, Pierstraat 355 D en met ondernemingsnummer BE 0476.872.883, volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van een
Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve van
de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering stelt vast, dat ingevolge de hierna geplande uitkering uit het
vennootschapsvermogen, het eigen vermogen van de vennootschap, waarvan het netto-actief is
bepaald in de laatst goedgekeurde jaarrekening (afgesloten per éénendertig december tweeduizend
tweeëntwintig):
a) ten gevolge van deze uitkering niet negatief dreigt te worden, en
b) niet zal dalen beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen, aangezien bij huidige
algemene vergadering werd bepaald om het eigen vermogen beschikbaar te maken;
en dit alles zoals bepaald in artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In verband hiermee, en zoals bepaald in artikel 5:143 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, legt het bestuursorgaan aan de algemene vergadering het verslag voor waarin zelfde
bestuursorgaan verantwoordt dat volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de
uitkering de vennootschap in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar
worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van de
uitkering.
Na voorgaande vaststelling beslist de vergadering om uit het vermogen van de vennootschap een
uitkering te doen van driehonderdtweeënnegentigduizend tweehonderd euro (€ 392.200,00), en dit
Luik B
door terugbetaling aan ieder aandeel van een bedrag van afgerond vijfennegentig euro
zevenenveertig cent (€ 95,47) zonder vernietiging van aandelen en dit volledig te nemen uit en,
ingevolge de bepalingen van artikel 537, 5e lid WIB92, prioritair aan te rekenen op het “kapitaal 537”
van de vennootschap; met dien verstande dat alle kosten hieraan verbonden ten laste zijn van de
vennootschap.
De vergadering stelt vast en bevestigt:
- dat wel degelijk, bij buitengewone algemene vergadering gehouden blijkens proces-verbaal
opgemaakt door notaris Jean-Pierre Vanden Weghe te Walem (Mechelen) op éénentwintig maart
tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht april
daarna onder nummer 14075709, het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd onder de
voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB92, met een bedrag van driehonderd
tweeënnegentigduizend tweehonderd euro (€ 392.200,00);
- dat de vennootschap, op basis van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, wordt beschouwd als een kleine vennootschap;
- en dat daardoor op heden de “onaantastbaarheidsperiode” van vier jaar, van het “kapitaal 537”,
voor onderhavige vennootschap is verstreken sedert tweeëntwintig maart tweeduizend veertien.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DOKTER MARC DE CONINCK”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het juridisch kader te verschaffen voor de uitoefening van de beroepsactiviteiten van geneesheer-
specialist-chirurg rekening houdend met de regelen van de medische plichtenleer qua uitoefening
van de geneeskunde, dit wil zeggen dat de geneeskunde uitgeoefend wordt door geneesheren-
aandeelhouders onder hun eigen verantwoordelijkheid doch dat de erelonen door de vennootschap
worden geïnd voor rekening van de vennootschap en dat de aldus geïnde sommen zullen
aangewend worden voor het dragen van de kosten, lasten en uitgaven van de medische activiteit van
geneesheer-specialist-chirurg, alsmede voor het optimaal ter beschikking stellen van alle materiële
middelen voor de uitoefening van het beroep van geneesheer-specialist-chirurg.
De aldus geïnde erelonen worden integraal in het resultaat van de vennootschap opgenomen.
De vennootschap kan een vergoeding uitkeren aan de geneesheer-aandeelhouder op basis van de
geleverde prestaties.
2. Het beheer en het ter beschikking stellen aan de geneesheer-specialist-chirurg die tot de
vennootschap is toegetreden van de volledige materiële infrastructuur, zowel de technische,
administratieve als financiële die nodig of nuttig is om de geneeskunde uit te oefenen.
3. Het inrichten van algemene diensten en van een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig
of nodig is voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
4. De aankoop, het huren en het invoeren van alle medische apparaten en begeleidende
accomodaties voor de eigen praktijk.
5. Het aanleggen van reserves om alle nodige apparatuur en gebouwen, die noodzakelijk zijn om de
medische disciplines zoals vermeld uit te voeren aan te schaffen.
6. De mogelijkheid scheppen om de geneeshe(e)r(en)-specialist(e)n-chirurg(e)n toe te laten zich
verder te bekwamen ten einde in hun discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks de honoraria door de patiënten verschuldigd.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door de bestuurder zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van zijn, openbaarmaking van de statuten is echter
geen afdoende bewijs.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering ten
overstaan van een notaris volgens de regels gesteld in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In geen geval mogen de wetenschappelijke activiteiten leiden tot een inbreuk op de geneeskundige
Luik B
plichtenleer.
De vennootschap mag tevens alle onroerende en roerende verrichtingen in verband met haar
voorwerp uitvoeren en op om het even welke wijze deelnemen aan alle verenigingen en
vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de gehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. Zij kan zich borg stellen voor of
de functies van bestuurder uitoefenen in andere vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend honderd en acht (4.108) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van de maand mei om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. 
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
(…)                                                                      
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder:
De heer DE CONINCK Marc Joseph Alain Louis, geboren te Mechelen op dertig november
negentienhonderd achtenzestig, wonende te 2550 Kontich, Pierstraat 355/D000.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
2550 Kontich, Pierstraat 355 D.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen in overeenstemming met de vorige
besluiten en de neerlegging in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit Langbeen – Accountancy & Tax Advisors BV, vertegenwoordigd
door haar bestuurder de heer Wim Langbeen, fiscaal accountant, kantoor houdende te 9290 Berlare,
Jan Baptist Courtmansstraat 1, ondernemingsnummer BE 0459.793.361, met macht van
indeplaatsstelling en het recht om alleen op te treden, teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket,
volmacht om het UBO-register in orde te brengen, volmacht voor eStox in orde te brengen en bij de
B.T.W.-administratie en alle andere overheidsdiensten ingevolge de beslissingen van deze
buitengewone algemene vergadering.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Johan Dedoncker, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
Gecoördineerde statuten.