Ondernemingsnr : 0743693555
Naam
(voluit) : ImmoGun
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Waarloossteenweg 86
 : 2570 Duffel
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Kris Ducatteeuw, notaris te Edegem, op 4 november 2024, houdende
proces-verbaal van de voltallige buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“ImmoGun”, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met unanimiteit van stemmen:
Eerste besluit (verslag wijziging voorwerp):
Voorafgaandelijk aan de behandeling van het agendapunt inzake de wijziging van het voorwerp
hebben de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, uitdrukkelijk en
onvoorwaardelijk verzaakt aan het door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
voorgeschreven tijdstip en de wijze van kennisgeving van het omstandig verslag van het
bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap
de dato 4 november 2024. Zij hebben erkend dit verslag voorafgaandelijk aan deze algemene
vergadering te hebben ontvangen en voldoende tijd en gelegenheid te hebben gehad om daarvan
kennis te nemen.
Vervolgens heeft de algemene vergadering het verslag van het bestuursorgaan goedgekeurd met
betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
 
Tweede besluit (wijziging voorwerp):
(…)
De algemene vergadering heeft het verslag van het bestuursorgaan goedgekeurd met betrekking tot
de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om het voorwerp van de vennootschap integraal
te vervangen door de hierna vermelde tekst, en de statuten dienovereenkomstig aan te passen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;
- Dienstverlening in alle sectoren
- Aan- en verkoop, bouw, verbouwing, huur en verhuur van onroerende goederen;
- Alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten;
- Verwerven en aanhouden van participaties;
- Groot- en kleinhandel in veevoeders en voeders voor kleine huisdieren, granen, zaad en
tuingereedschap;
- Groot- en kleinhandel in mest- en sproeistoffen;
- Groot- en kleinhandel in fourage, stro en inlandse granen;
- Handel in planten en bloemen;
- Handel in ijzerwaren, decoratieartikelen en tuingereedschappen;
- Fokken van ezels, paarden;
- Organiseren van evenementen;
- Bevorderen van duurzame mobiliteit;
- Diensten in de agrarische sector: ondersteuning bieden aan landbouwbedrijven, zoals advisering
over efficiëntieverbetering, duurzaamheid en innovatie in landbouwtechnieken;
- Fietsverhuur en -herstel: verhuur, verkoop en onderhoud van fietsen en andere vervoersmiddelen,
passend bij de tuin- en outdooractiviteiten;
- Recreatie en toerisme: het organiseren van recreatieve activiteiten zoals wandel- en fietstochten of
exploiteren van boerderijtoerisme (bijv. kinderboerderij of boerderijwinkel);
- Opleidingen en workshops: het aanbieden van trainingen, opleidingen en workshops in diverse
sectoren zoals tuinieren, duurzaamheid, landbouwtechnieken of ambachtelijke vaardigheden;
- Duurzaamheidsprojecten: ontwikkelen van initiatieven rond groene energie, recycling, en duurzame
productiemethoden in verband met tuinbouw en landbouw.
- Kunst en cultuur: de promotie en verkoop van handgemaakte decoratieve artikelen, antiek en
kunstwerken, passend binnen de huidige focus op decoratie en tuingereedschappen;
- Beheer van intellectueel eigendom: verwerven, beheren en exploiteren van patenten, merken,
auteursrechten en andere immateriële rechten.
De vennootschap kan, steeds voor eigen rekening, een roerend en/of onroerend vermogen
aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren en alle verrichtingen in dit verband stellen, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, wat betreft onroerende goederen : de aan- en verkoop, de bouw,
de verbouwing, de inrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, en, wat betreft
roerende goederen : de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en in het bijzonder het beheer
en de valorisatie van alle verhandelbarewaardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
De vennootschap kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel of
gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de leden van het
bestuursorgaan, de aandeelhouders en hun familieleden.
Onverminderd wat hoger is bepaald inzake het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend
en/of onroerend vermogen, handelt de vennootschap voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan in het algemeen alle handelingen stellen en verrichten doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn op enige manier bij te dragen
tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen dan wel optreden als vereffenaar van andere
rechtspersonen, en mag alle leningen, ongeacht hun vorm en duur, toestaan aan derden en kan alle
soorten waarborgen, zowel zakelijke als persoonlijke, verstrekken, zowel voor eigen verbintenissen
als voor verbintenissen van derden.
Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is
met het hare, of waarvan het voorwerp van aard is om op enige manier de verwezenlijking van haar
eigen voorwerp te bevorderen.
Indien bepaalde van hogervermelde activiteiten onderworpen zouden zijn aan één of meer
voorafgaande voorwaarden inzake de toegang tot het beroep, dan zal de vennootschap de betrokken
activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de desbetreffende
toelatingsvoorwaarden.”
Derde besluit (naamswijziging):
De algemene vergadering heeft besloten om de naam van de vennootschap te wijzigen van
“ImmoGun” in “DELAGUN”, en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
 
Vierde besluit (benoeming statutaire bestuurders):
De algemene vergadering heeft besloten om te benoemen als statutaire bestuurders voor
onbepaalde duur:
- De heer Danny Guns, wonende te 2570 Duffel, Waarloossteenweg 86,
- Mevrouw Eef De Laet, wonende te 2570 Duffel, Waarloossteenweg 86.
Behalve indien de algemene vergadering iets anders beslist, is het mandaat van deze bestuurder
onbezoldigd.
 
Vijfde besluit (nieuwe tekst statuten):
De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten vast te stellen zoals
hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met alle besluiten en de thans
vigerende wetsbepalingen.
De algemene vergadering heeft verklaard dat zij voorafgaandelijk aan deze vergadering kennis
hebben genomen van de nieuwe tekst van de statuten. Zij hebben besloten om deze wijzigingen niet
individueel, wijziging per wijziging, goed te keuren, maar als één geheel, door goedkeuring van de
hierna vermelde statuten, welke luiden als volgt:
Artikel 1 - Rechtsvorm en Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en
draagt de naam "DELAGUN”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden
“besloten vennootschap” of de afkorting “BV”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;
- Dienstverlening in alle sectoren
- Aan- en verkoop, bouw, verbouwing, huur en verhuur van onroerende goederen;
- Alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten;
- Verwerven en aanhouden van participaties;
- Groot- en kleinhandel in veevoeders en voeders voor kleine huisdieren, granen, zaad en
tuingereedschap;
- Groot- en kleinhandel in mest- en sproeistoffen;
- Groot- en kleinhandel in fourage, stro en inlandse granen;
- Handel in planten en bloemen;
- Handel in ijzerwaren, decoratieartikelen en tuingereedschappen;
- Fokken van ezels, paarden;
- Organiseren van evenementen;
- Bevorderen van duurzame mobiliteit;
- Diensten in de agrarische sector: ondersteuning bieden aan landbouwbedrijven, zoals advisering
over efficiëntieverbetering, duurzaamheid en innovatie in landbouwtechnieken;
- Fietsverhuur en -herstel: verhuur, verkoop en onderhoud van fietsen en andere vervoersmiddelen,
passend bij de tuin- en outdooractiviteiten;
- Recreatie en toerisme: het organiseren van recreatieve activiteiten zoals wandel- en fietstochten of
exploiteren van boerderijtoerisme (bijv. kinderboerderij of boerderijwinkel);
- Opleidingen en workshops: het aanbieden van trainingen, opleidingen en workshops in diverse
sectoren zoals tuinieren, duurzaamheid, landbouwtechnieken of ambachtelijke vaardigheden;
- Duurzaamheidsprojecten: ontwikkelen van initiatieven rond groene energie, recycling, en duurzame
productiemethoden in verband met tuinbouw en landbouw.
- Kunst en cultuur: de promotie en verkoop van handgemaakte decoratieve artikelen, antiek en
kunstwerken, passend binnen de huidige focus op decoratie en tuingereedschappen;
- Beheer van intellectueel eigendom: verwerven, beheren en exploiteren van patenten, merken,
auteursrechten en andere immateriële rechten.
De vennootschap kan, steeds voor eigen rekening, een roerend en/of onroerend vermogen
aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren en alle verrichtingen in dit verband stellen, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, wat betreft onroerende goederen : de aan- en verkoop, de bouw,
de verbouwing, de inrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, en, wat betreft
roerende goederen : de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en in het bijzonder het beheer
en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
De vennootschap kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel of
gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de leden van het
bestuursorgaan, de aandeelhouders en hun familieleden.
Onverminderd wat hoger is bepaald inzake het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend
en/of onroerend vermogen, handelt de vennootschap voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan in het algemeen alle handelingen stellen en verrichten doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn op enige manier bij te dragen
tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen dan wel optreden als vereffenaar van andere
rechtspersonen, en mag alle leningen, ongeacht hun vorm en duur, toestaan aan derden en kan alle
soorten waarborgen, zowel zakelijke als persoonlijke, verstrekken, zowel voor eigen verbintenissen
als voor verbintenissen van derden.
Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is
met het hare, of waarvan het voorwerp van aard is om op enige manier de verwezenlijking van haar
eigen voorwerp te bevorderen.
Indien bepaalde van hogervermelde activiteiten onderworpen zouden zijn aan één of meer
voorafgaande voorwaarden inzake de toegang tot het beroep, dan zal de vennootschap de betrokken
activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de desbetreffende
toelatingsvoorwaarden.
Artikel 5 – Eigen vermogen en aandelen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip. Het ingebracht eigen
vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige
statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het al dan niet onbeschikbaar
karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter
gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal honderd (100) aandelen uitgegeven. Alle
aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is een
gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
(…)
Artikel 11 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige
aandeelhouder, hetzij door een of meer personen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten, hetzij door de enige aandeelhouder handelend als
algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere aandeelhouders, dan wordt zij bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
(…)
Benoeming statutaire bestuurders
Werden tot statutair bestuurder benoemd voor onbepaalde duur:
Voornoemde heer GUNS Danny Marina Antoine en mevrouw DE LAET Eef, beiden wonende te 2570
Duffel, Waarloossteenweg 86, die verklaren dit mandaat te aanvaarden, en die bevestigen niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.
Behalve indien de algemene vergadering iets anders beslist, is het mandaat van deze bestuurders
onbezoldigd.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Handelingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, bezit hij het geheel van de bevoegdheden. Hij mag een deel van
deze bevoegdheden delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit, dit
wil zeggen dat alle beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit
volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
Het college van bestuurders kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien deze is verhinderd, wordt de
taak van voorzitter waargenomen door de aanwezig bestuurder met de meeste anciënniteit. Voor
een bestuurder-rechtspersoon wordt de anciënniteit berekend in functie van de duurtijd van het
mandaat (of de opeenvolgende mandaten) van de natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger.
De vergaderingen van het college van bestuurders worden gehouden, hetzij fysiek op de plaats
aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met
behulp van telecommunicatietechnieken die de bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en
simultaan met elkaar overleg te plegen.
De bestuurders worden uiterlijk vijf werkdagen vooraf opgeroepen per brief, per telefax of per email
met ontvangstbevestiging. De oproeping vermeldt de datum, het uur, de agenda en, in voorkomend
geval (wanneer de vergadering fysiek wordt gehouden), de plaats van de vergadering.
Indien geen andere plaats is vermeld, worden de vergaderingen gehouden op de zetel van de
vennootschap. Elke betwisting omtrent de geldigheid van de oproepingen dient voorafgaandelijk aan
de behandeling van de agenda te worden opgeworpen, bij gebreke waarvan de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders door de behandeling van en stemming over enig agendapunt
worden geacht onherroepelijk te hebben verzaakt aan het recht om de geldigheid van de
oproepingen te betwisten.
Elke onregelmatigheid van de oproepingen wordt gedekt door een unaniem besluit van alle
bestuurders in functie dat de vergadering rechtsgeldig is samengesteld en kan beraadslagen en
besluiten over de agenda.
In afwijking van het voorgaande vervalt bovengenoemde minimumtermijn van vijf werkdagen ingeval
van hoogdringendheid. In een dergelijk geval wordt de oorzaak van deze hoogdringendheid vermeld
in de oproepingen en in de notulen van het college van bestuurders.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten
indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder die
verhinderd is, kan per brief of per telefax of op enige andere door de wet erkende wijze volmacht
geven aan een andere bestuurder, in welk geval hij wordt geacht aanwezig te zijn voor de
berekening van het aanwezigheidsquorum. Deze volmacht geldt evenwel slechts voor één
vergadering. In geen geval mag een bestuurder meer dan één andere bestuurder
vertegenwoordigen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de onthoudingen en de blanco
stemmen, behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepaling. Bij staking van stemmen is het
voorstel verworpen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt, ten aanzien van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder.
De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Deze
beperkingen zijn niet aan derden tegenwerpelijk, ook al zijn ze bekendgemaakt. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders. De statuten
kunnen evenwel aan één of meer bestuurders de bevoegdheid verlenen om de vennootschap alleen
of gezamenlijk te vertegenwoordigen. Dergelijke vertegenwoordigingsclausule kan aan derden
worden tegengeworpen onder de voorwaarden van bekendmaking
conform artikel 2:18 van het WVV.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van het bestuursorgaan, van de personen
aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid hebben om
de vennootschap te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen buiten het
vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte
was of er, gezien de omstandigheden, niet onwetend van kon zijn. De bekendmaking van de statuten
alleen is echter geen voldoende bewijs.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig verbonden door een
aangestelde tot dit bestuur.
Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk
aangesteld door het bestuursorgaan.
Artikel 14 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen die geen lid zijn van het
bestuursorgaan, die dan de titel dragen van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15 - Wettelijke controle van de jaarrekening
Wanneer de wet het vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3
jaar. Op straffe van schadevergoeding kan de algemene vergadering hen tijdens hun opdracht alleen
om wettige redenen ontslaan. Ook als de wet dit niet vereist, kan de algemene vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen beslissen om een commissaris te benoemen.
Indien geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich hiervoor laten bijstaan of
vertegenwoordigen door een externe accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste
van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding
haar ten laste werd gelegd door een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen
van de accountant meegedeeld aan de vennootschap. (…)
Artikel 16 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij heeft geen
andere bevoegdheden dan hetgeen het WVV of de statuten bepaalt. Al haar beslissingen zijn
bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij
gestemd hebben.
De vergadering zal gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
aangeduid in de oproeping, de vierde donderdag van de maand juni te 20.00 uur. Indien de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Oproepingen
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.
(…)
De personen die overeenkomstig het WVV tot een algemene vergadering moeten opgeroepen
worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen, voor of na een algemene
vergadering die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de
onregelmatigheid van de oproeping.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
De volmacht moet bij brief gegeven worden, of via elektronische post of enig ander
communicatiemiddel dat de handtekening draagt van de volmachtgever (met inbegrip van de digitale
handtekening), en moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk 5
werkdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. (…)
Zesde besluit: De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan de notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en te
zorgen voor de neerlegging van onderhavige akte en alle daaraan verbonden stukken in het
vennootschapsdossier.
Volmacht: Bijzondere volmacht werd gegeven aan Claes-Fissers Accountancy BV, met zetel te 2000
Antwerpen, Indiëstraat 28, aan alle bestuurders, bedienden en aangestelden ervan, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), de diensten van de BTW, de directe belastingen, de
Griffie van de ondernemingsrechtbank, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aanverwante diensten
evenals bij de erkende ondernemingsloketten en de sociale verzekeringsfondsen, Estox, naar
aanleiding van onderhavige statutenwijziging van de vennootschap, alsmede voor het aanbrengen
van eventueel latere wijzigingen van de gegevens van de vennootschap, bij voornoemde instanties.
Bijlagen:
    •  volledig afschrift
    •  coördinatie van statuten
    •  verslag bestuursorgaan dd. 04/11/2024
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Kris Ducatteeuw te Edegem.