Ondernemingsnr : 0761958457
Naam
(voluit) : Attornati
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Venlosesteenweg 56
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS te Maaseik,
Maastrichtersteenweg 85, op 15 februari 2022.
Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap “ATTORNATI”, waarvan de zetel gevestigd is te 3680 Maaseik,
Venlosesteenweg 56, en met ondernemingsnummer 0761.958.457.
en op welke buitengewone algemene vergadering alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd
waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
A. Verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen:
De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp. De vergadering aanvaardt
het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan de dato 15 februari 2022 blijft aan deze akte gehecht.
B. Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen:
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap en artikel drie (3) van de bestaande
statuten te wijzigen zodat het voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    1.  Voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:
- Verlenen van adviezen op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
- Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidenen economische sectoren;
- de handel, het onderhoud, de herstelling, de montage, de installatie van brandblusapparaten en
andere eerste interventie-apparatuur;
- het verstrekken van veiligheidsapparatuur en het onderhoud van beveiligingsapparatuur en
veiligheidssystemen waaronder onder andere apparatuur en systemen voor het blussen van
branden, brandbeveiliging, toegangscontrole, video-bewaking, identificatiesystemen en security
Luik B
management systemen;
- de ontwikkeling, de vervaardiging, de montage, de handel, de installatie en het onderhoud van
brandwerende en brandvertragende producten en materialen;
- het verstrekken van veiligheidsadviezen en consultancy, het uitvoeren van veiligheidsaudits en het
opstellen van evacuatieplannen;
- detailhandel in computers en randapparatuur, computer-consultancy-activiteiten, het ontwikkelen
van computersoftware;
- groothandel en kleinhandel in elektrische apparatuur, in foto- en filmapparatuur;
- onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen;
- de installatie van bewakingssystemen en alarmsystemen;
- installatie in gebouwen van loodgieterswerk en sanitaire apparatuur, gasleidingen en
gasaansluitingen;
- algemene diensten voor brandbeveiliging en brandbestrijding;
- het verpakken van diverse goederen en waren voor rekening van derden, het vullen van
spuitbussen, flessen en blikjes met vloeistoffen;
- het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertise en
het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde onroerende goederen; de coördinatie van alle
onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle metsel- en betonwerken, dakwerken,
terrassen en patio’s, timmerwerken, leveren en plaatsen van hout en metalen spanten, trappen,
deuren en scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekkingswerken, vloer- en tegelwerken,
plafonneringswerken en cementeringswerken, beglazingswerken, sanitaire installaties in
onderhoudswerken; warmte-installaties, koude-installaties, installaties voor afstandsverwarming en
speciale installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte
en/of koude en/of elektriciteit;
- algemene bouwwerkzaamheden hetgeen omvat de bedrijvigheden welke betrekking hebben op de
gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken en de coördinatie van deze laatste wanneer
zij door onderaannemers worden uitgevoerd, evenals het optrekken van geprefabriceerde gebouwen;
- alle soorten timmerwerk en metalen schrijnwerk. Het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het
plaatsen van sloten en ijzerwaren, voor bouwwerken, het plaatsen van houten en plastiekdeuren en
plinten. Het plaatsen van houten en plastieken vensterluiken. Het leggen van parketvloeren en alle
andere houten bedekkingen van muren en vloeren. Het plaatsen van valse schutsels en valse
zolderingen in hout;
- het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering;
- het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen;
- het plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk, installatie van waterverzachters;
- het vervaardigen, verkopen en/of installeren van alle soorten filterinstallaties voor lucht, water, gas,
olie en dergelijke;
- het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders; activiteiten van
branderstechnicus;
- alle elektriciteitswerken zowel in privé-gebouwen als in openbare gebouwen, evenals het plaatsen
van bliksemafleiders, elektrische signalisatie allerhande voor wegen, spoorwegen, rivieren, zee- en
luchtwegen. Het plaatsen en inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het
inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompinstallaties, koelinstallaties, enzoverder.
- het plaatsen van vloer- en wandtegels;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- en wandtegels van keramische
stoffen, beton, of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzomarmer, graniet of
lei;
- het plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen (niet gereglementeerde
beroepen).
De vennootschap mag in het algemeen in België en buitenland, alle akten, overeenkomsten en
handelingen van commerciële aard uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, betrekking hebben op haar voorwerp of die van aard zijn om de uitbreiding en de
ontwikkeling ervan te bevorderen..
- Adviesverlening aan bedrijven;
B. Voor eigen rekening:
Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, roerende- of onroerende verrichtingen
doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij haar doel of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in
het buitenland;
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
Luik B
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of
die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of
de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap kan tevens optreden als bestuurder en vereffenaar van vennootschappen.
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de
gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers;
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
Zij mag alle roerende en onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
Alle hierboven opgegeven omschrijvingen dienen in de meest ruime zin van het woord te worden
opgevat.
In het algemeen alle activiteiten die de verwezenlijking van dit doel kunnen bevorderen.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving op of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardige of
samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van haar doel”.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap
te wijzigen van “ATTORNATI” in “Medo Management”.
Artikel één (1) van de statuten dat thans luidt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ATTORNATI”.”
Zal voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Medo Management”.”
DERDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING NIEUWE BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie:
- Mevrouw STOCKBROECKX Sanne, geboren te Maaseik op negentwintig april negentienhonderd
achtentachtig, van Belgische nationaliteit, echtgenote van de heer MEDO Marc Carlo Tinny,
wonende te 3680 Maaseik, Venlosesteenweg 56.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer MEDO Marc Carlo Tinny, geboren te Maaseik op achtentwintig juni negentienhonderd
zesentachtig, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw STOCKBROECKX Sanne,
wonende te 3680 Maaseik, Venlosesteenweg 56, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
VIERDE BESLUIT – MACHTIGING AAN DE BESTUURDER
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de hierboven
geakteerde besluiten uit te voeren, alsook om de statuten te coördineren.
VIJFDE BESLUIT - OPDRACHT AAN DE NOTARIS VOOR COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris Cops
Geraldine met standplaats te Maaseik om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
Luik B
vennootschapsdossier bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank te verzorgen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZESDE BESLUIT - VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavig proces-
verbaal ter bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, worden door de vergadering aan haar
boekhouder de besloten vennootschap Boekhoudkantoor E&L met zetel te 3960 Bree,
Nieuwstadtraat 10, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Geraldine Cops te Maaseik.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal dd. 15 februari 2022;
- coördinatie der statuten.