Ondernemingsnr : 0433153696
Naam
(voluit) : VAN DAMME - DE SMAELE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ruilare 41
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Caroline Van dhelsen te Kaprijke op 20 december 2023,
geregistreerd, blijkt dat de besloten vennootschap “VAN DAMME-DE SMAELE” een buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders heeft gehouden waarbij de volgende beslissingen met
eenparigheid van stemmen werden aangenomen:
AANPASSEN VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
(HER)BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van het mandaat van Luc Van
Damme, wonende te 9940 Evergem, Kerkbrugsreep 1, als zaakvoerder met ingang vanaf 1 januari
2020 en zijn onmiddellijke herbenoeming als bestuurder voor onbepaalde duur vanaf 1 januari 2020
als gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen
hetgeen de facto geen ontslag, doch enkel een wijziging van terminologie inhoudt.
SCHRAPPING VAN HET ADRES UIT DE STATUTEN
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en daarin louter te verwijzen naar het gewest waarbinnen de zetel van de vennootschap gelegen is.
UITBREIDING VAN HET VOORWERP
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden.
Artikel 3 van de statuten - hierna vermeld - werd in die zin aangepast.
CREATIE VAN SOORTEN AANDELEN
De algemene vergadering beslist om soortvorming van aandelen te creëren: A-aandelen en B-
aandelen.
De huidige 750 uitgegeven aandelen zullen behoren tot de soort A.
Per uitgegeven A-aandeel wordt één nieuw aandeel van de soort B uitgegeven, die zullen toekomen
aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit. Er worden bijgevolg 750 B-aandelen
gecreëerd.
Aan de A-aandelen is stemrecht verbonden.
Aan de B-aandelen is geen stemrecht verbonden.
Voor het overige zullen alle aandelen, A- en B-aandelen dezelfde rechten hebben in de
winstverdeling van de winst en het vereffeningssaldo.
ELEKTRONISCH AANDEELHOUDERSREGISTER
De vergadering besluit om het papieren aandeelhoudersregister te vervangen door een elektronisch
aandeelhoudersregister.
Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om op naam van de vennootschap dit elektronisch
effectenregister te openen en de aandelenverhouding zoals deze blijkt uit deze daarin uit te voeren
en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van
de vennootschap.
Ondergetekende notaris wordt ook gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-
register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
MODERNISERING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de statuten en de werking van de vennootschap te moderniseren door
onder meer de mogelijkheid te voorzien om het papieren aandeelhoudersregister te vervangen door
een elektronisch aandeelhoudersregister, de algemene vergaderingen ook schriftelijk en elektronisch
te kunnen laten plaatsvinden en de communicatie tussen en door de aandeelhouders en de
vennootschap ook digitaal te kunnen laten gebeuren.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de wijziging zoals hierboven beslist, hierna bij uittreksel weergegeven:
Rechtsvorm – naam – gewest
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Van Damme-De Smaele”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even weke industriële,
handels, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op:
Kleinhandel in algemene voedingswaren vleeswaren, groenten en fruit, dranken, dagbladen
tijdschriften, rookwaren textiel, schoolbehoeften, kortom alle goederen die gebruikelijk verkocht
worden door zelfbedieningszaken.
Opvolging en begeleiding van technische projecten
Verkoop van diensten met betrekking tot technische installaties
Adviseren van onderhoudswerken en revisies
Aankoop en verkoop van producten, installaties en componenten met betrekking tot voormelde items
Import en export van producten, installaties en componenten
Commissie op verkoop voor derden van welke aard ook het product moge zijn
Dienstprestaties als tussenhandelaar
Het leveren van advies, studie een raadgevend kantoor
Aanen verkoop van onroerende goederen in eigen beheer
Het oordeelkundig beheren van onroerend goed en roerend patrimonium
Diensten in verband met het transport in binnen en buitenland
De aanen verkoop van allerlei soorten rollend materieel
Het ontwerpen van kleding
Diensten in verband met de plastische kunst en bloemsierkunst
Diensten in verband met het aanleggen van tuinen en opritten
Het plaatsen van telefoon en drijfkracht
Grooten kleinhandel in allerlei soorten dranken;
Inrichten van allerhande feestelijkheden
Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Vervaardiging van metalen deuren en vensters
Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming
Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal
Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming
Oppervlaktebehandeling van metalen
Verspanend bewerken van metalen
Vervaardiging van gereedschap, m.u.v. vormkasten en gietvormen
Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke
Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal
Vervaardiging van andere producten van metaal
Vervaardiging van schakel en verdeelinrichtingen
Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen
Vervaardiging van ovens en branders
Vervaardiging van hijs, hef- en transportwerktuigen
Vervaardiging van verpakkingsmachines
Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik
Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen
Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden
Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen
Vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers
Vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen
Vervaardiging van andere transportmiddelen
Vervaardiging van kantoor en winkelmeubelen
Vervaardiging van keukenmeubelen
Vervaardiging van eetkamer, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
Vervaardiging van tuin en terrasmeubelen
Vervaardiging van andere meubelen
Overige industrie
Reparatie van producten van metaal
Reparatie van machines
Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen
Reparatie van andere apparatuur
Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Activiteiten van industriële designers
Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens
Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen
Inbrengen
De vennootschap heeft 1.500 aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
750 aandelen van de soort A (Aaandelen) met stemrecht
750 aandelen van de soort B (Baandelen) zonder stemrecht
Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap behalve deze die zijn voorbehouden aan de algemene
vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar 1 bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.  
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen.
Iedere bestuurder – ook als er meerdere benoemd zijn – vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden elke laatste
zaterdag van de maand juni om 20 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel ongeacht de soort waartoe het behoort recht
geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling na vereffening
Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld tussen alle aandeelhouders van beide
soorten, met of zonder stemrecht, verhoudingsgewijs met hun inbreng in het vermogen. De goederen
die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
Voorafgaand aan de verdeling moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald
of moet het geld dat daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en
Consignatiekas.
Bovendien moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog niet zijn
volgestort ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel
ofwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen hebben
volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Van dhelsen
 
Gelijktijdig neergelegd:
- uitgifte akte 
- verslag bestuursorgaan