Ondernemingsnr : 0432773913
Naam
(voluit) : SOMOCOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Chaussée Romaine 1022
 : 1780 Wemmel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit het proces-verbal opgesteld door Meester François Marcelis, notaris met standplaats te
Brussel (eerste kanton), op 19 juli 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “SOMOCOM”, met zetel te B-1780
Wemmel, Romeinsesteenweg 1022 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel
(Nederlandstalige rechtbank), met ondernemingsnummer 0432.773.913 (Opgericht blijkens akte
verleden voor Meester Jean WILLOCX, destijds notaris te Sint-Gillis, op 09 december 1987,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 december daarna, onder nummer
871231-513), de volgende besluiten genomen heeft :
Titel A.
Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met betrekking tot de naamloze vennootschappen
1.    Vastellingen
De vergadering heeft besloten tot vaststelling van wat volgt:
1°) Gezien de boekhoudkundige en balans elementen ongewijzigd blijven, bewaart de naamloze
vennootschap dezelfde boekhouding als de commanditaire vennootschap op aandelen blijkens het
principe van continuïteit van de rechtspersoonlijkheid.
2°) de naamloze vennootschap bewaart hetzelfde inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, zijnde 0432.773.913.
3°) het kapitaal blijft twaalf miljoen euro (€ 12.000.000,00-) te bedragen en blijft vertegenwoordigd
door duizend tweehonderd aandelen.
2. De vergadering heeft besloten tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de naamloze vennootschappen
overeenkomstig hetzij:
- voorstel tot schrapping van het eerste lid van artikel 1 en de tot wijziging van lid 2 van dit artikel
door vervanging van het woord “Zij” de woorden “De vennootschap”;
- voorstel tot wijziging van de titel van artikel 2 door schrapping van het woord “Maatschappelijke”;
- voorstel tot wijziging van artikel 5 door schrapping van het woord “maatschappelijk”;
- voorstel tot wijziging van artikel 7, derde lid door vervanging van de woorden “artikel 463 van het
Wetboek van vennootschappen” door de woorden “artikelen 7:28 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”;
- voorstel tot wijziging van artikel 14 door vervanging van het woord “doel” door het woord
“voorwerp”;
- voorstel tot wijziging van artikel 15 door vervanging van de tekst van huidig lid 2 door de volgende
tekst:
“Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii)
de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikek 17.b/ en (iii) de
vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 17.d, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door (i) twee
bestuurders die gezamenlijk optreden of (ii) een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de
algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel ‘gedelegeerd bestuurder’
zal dragen.”
- voorstel tot wijziging van artikel 17 van de statuten door:
* vervanging, overal in de tekst van artikel 17, van het woord “Directiecomité” door de woorden
“Adviserende comité(s)”;
* vervanging van de tekst van artikel 17.a/ door de volgende tekst:
“De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.”
* vervanging van de tekst van artikel 17.c/ door de volgende tekst:
“c/   Auditcomité
Binnen de raad van bestuur kan worden overgegaan tot de oprichting van een auditcomité dat met
name belast is met een permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.”
- voorstel tot toevoeging van een nieuw artikel 31 tussen de huidige artikelen 30 en 31 waarvan de
tekst luidt als volgt:
“Artikel 31. Elektronische algemene vergaderingen
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouders en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen
aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants
en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de
hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikelen 8.1 en 8.18 van het Burgerlijk Wetboek.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 5 dagen vóór de
algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur.
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door de raad van bestuur.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te
worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht
via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de algemene vergaderingen van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 31 van deze statuten voor de
algemene vergadering van aandeelhouders.”
En bijgevolg tot aanpassing van de nummering van de artikelen;
- voorstel tot wijziging van huidig artikel 37, lid 3 door schrapping van het woord “maatschappelijk”;
- voorstel tot wijziging van huidig artikel 38 door:
* vervanging van de woorden “het directiecomité” door de woorden “één adviserende comité, het
auditcomité”;
* schrapping van het woord “maatschappelijk”;
- voorstel tot wijziging van huidig artikel 39 door toevoeging van de woorden “en Verenigingen”
tussen de woorden “Vennootschappen” en “worden”;
Titel B.
Uitvoeringsmachten.
 
 
Voor eensluidende analytische uittreksel
François MARCELIS,
Geassocieerd notaris te Brussel,
Tegelijkertijd neergelegd:
- uitgifte van de akte;
- gecoordineerde statuten