de Grifler,
Ondernemingsnr : 0403 912 057
Naam
(voluit) : INTERTRANSPORT SCHOOFS EN KONSOORTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : DAALHOFSTRAAT 45 - 3840 BORGLOON
Onderwerp akte : HERBENOEMING - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN - VERENIGING
AANDELEN IN EEN HAND - VOLMACHT
Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering d.d. 02 februari 2023:
1.Herbenoeming bestuurders:
De vergadering bevestigt en bekrachtigt, voor zover als nodig, de mandaten van de bestuurders met
ingang van 30 juni 2022:
- de heer Musa Soydemir, wonende te Kruisven 53, 2400 Mol;
- de vennootschap Geo-Consult BV, gevestigd te Dennendreef 1, 3140 Keerbergen ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0883.833.316 gekend op de ondernemingsrechtbank
Leuven, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Ivan Geeraerts wonende te
Dennendreef 1, 3140 Keerbergen.
Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang vanaf heden, 02 februari 2023:
-de heer Musa Soydemir, wonende te Kruisven 53, 2400 Mol;
-de vennootschap Geo-Consult BV, gevestigd te Dennendreef 1, 3140 Keerbergen ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0883.833.316 gekend op de ondernemingsrechtbank
Leuven, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Ivan Geeraerts wonende te
Dennendreef 1, 3140 Keerbergen;
herbenoemd als bestuurders tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2028 die vergadert
over het boekjaar afgesloten op 31 december 2027.
2. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel,
met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet,
Claudia Beurghs en Tessa Loverix, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de
mogelijkheid hebben voor:
Dhet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
· Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
Dhet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, helzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondememingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van
de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij
volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister
e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of
nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet
uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere
partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten
gegeven zijn.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur d.d. 02 februari 2023:
1.Delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt het mandaat als gedelegeerd bestuurder, met ingang van 30
juni 2022, van de heer Musa Soydemir, wonende te Kruisven 53, 2400 Mol.
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van heden, 02 februari 2023, de heer Musa Soydemir, wonende te
Kruisven 53, 2400 Mol te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder bevoegd tot daden van dagelijks
bestuur én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.
Het bestuursorgaan is vanaf heden, 02 februari 2023, zodoende als volgt samengesteld:
- de heer Musa Soydemir, gedelegeerd bestuurder en bestuurder;
- de vennootschap Geo-Consult BV, vast vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Ivan Geeraerts, bestuurder.
2.Mededeling overeenkomstig art. 2:8 §4 WVV- vereniging alle aandelen in één hand
Het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn,
bij Buhara BV, gevestigd te Groenstraat 84, 2030 Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder nummer 0455.738.563, gekend op de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.
3. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel,
met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet,
Clatidia Beurghs en Tessa Loverix, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de
mogelijkheid hebben voor:
Dhet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
Dhet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van
de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij
volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister
e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of
nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet
uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere
partij. Deze overeenkomst vervangt en ver-nietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten
gegeven zijn.
De heer Musa Soydemir,
(gedelegeerd) bestuurder.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening