Ondernemingsnr : 0717616292
Naam
(voluit) : KINESISTE TAMARA COENEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Turnhout 63
 : 2330 Merksplas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 23 november
2023, neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap KINESISTE TAMARA COENEN,
met ondernemingsnummer 0717.616.292 en met adres van de zetel te 2330 Merksplas, Steenweg
op Turnhout 63 is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
a/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de
statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van
de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
b/ Het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:
“• Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit op controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere.
• Overige activiteiten in verband met administratie.
• Overige vormen van onderwijs, opleiding en training.
• Overige zakelijke dienstverlening.
• Aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen, motoren en
wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de machine-,
metaal- of houtindustrie die ermee verband houden.
• Klein- of groothandel van motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehandse voertuigen, wissel- en
hulpstukken van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten.
• Uitbating van herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerk;
pechverhelpingsdiensten; verhuring van motorvoertuigen.
• Carrosserieherstelling (inclusief spuiten en verven).
• Het onderhoud en reparatie van auto’s , lichte bestelwagens, vrachtwagens en moterrijwielen.
• Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw –en uitbouwwerkzaamheden.
• Slepen van auto’s, vrachtwagens en hulpverlening bij pech onderweg.
• Verhuur van vervangwagens, verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder chauffeur.
• Schilderen en spuiten van metalen constructies, e.d.
• Bandenservicebedrijven.
• Groot –en kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto's per postorder.
• De groot- en kleinhandel in, aan- en verkoop, huur en verhuur, import en export, handel via internet
van allerlei voertuigen, fietsen, bromfietsen, sportartikelen, kleding en textiel, evenals van alle
onderdelen, benodigdheden en toebehoren van voormelde producten, inclusief het verrichten van
alle onderhouds- en herstellingswerken aan voormelde producten.”.
c/ de naam van de vennootschap te wijzigen in KineTa.
d/ de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de derde van de maand juni om negentien uur;
als overgangsbepaling wordt de volgende jaarvergadering gehouden op de derde van de maand juni
van het jaar 2024.
e/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “KineTa”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Kinesitherapie
    •  Praktijken van specialisten
    •  Ambulante revalidatieactiviteiten
    •  Overige menselijke gezondheidszorg
    •  Beheer en exploitatie van sportcentra
    •  Beheer en exploitatie van multifunctionele centra
    •  Organisatie en uitvoering van sportevenementen: voetbal, wielrennen, enzovoort
    •  Exploitatie van gymnastiekzalen, fitnesscentra, welness en dergelijke (inclusief begeleiding)
    •  Zelfstandig werkende sportbeoefenaars
    •  Overige sportactiviteiten, niet eerder genoemd
    •  Promotie en organisatie van sportevenementen
    •  Ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening
    •  Kleinhandel in medische en orthopedische artikelen
    •  Verhuur van medisch en paramedisch materiaal
    •  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
    •  Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
ondernemingen die in meerderheid tot de financiële sector behoren
    •  Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
ondernemingen uit verscheidene economische sectoren
    •  Handel in eigen onroerend goed
    •  Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen of grond
    •  Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
    •  Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
    •  Verhuur van niet-residentiële gebouwen, kantoorgebouwen, handelspanden
    •  Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's
    •  Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten)
    •  Verlenen in opdracht van de eigenaar van alle diensten noodzakelijk voor het behoorlijk
functioneren van de gebouwen (residentiële gebouwen)
    •  Innen van de huur (residentiële gebouwen)
    •  Verlenen in opdracht van de eigenaar van alle diensten noodzakelijk voor het behoorlijk
functioneren van de gebouwen (niet-residentiële gebouwen)
    •  Innen van de huur (niet residentiële gebouwen)
    •  De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, het aan- en
verkopen van onroerende goederen. Het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van
het woord van een patrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen. De vennootschap
zal mogen overgaan tot het aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, laten
bouwen en verbouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van
onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld. De vennootschap mag
aan haar bedrijfsleiders en/of werknemers gratis woonst verlenen, dit ter compensatie van de door
hen uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de vennootschap.
    •  De organisatie van congressen, seminaries, enzovoort.
    •  De verhuur van privé-sauna’s.
    •  De uitbating van sauna’s.
    •  Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums en massagesalons.
    •  Kleinhandel in reukwerk en cosmetica.
    •  Kleinhandel in toiletartikelen.
    •  Kleinhandel in dranken.
    •  De begeleiding van leerlingen in het onderwijs en volwassenen in het voortgezet onderwijs, de
begeleiding en voorbereiding van leerlingen en volwassenen op allerhande examens of testen, zowel
in schoolverband als beroepshalve en dergelijke, zoals bijvoorbeeld de Centrale Examencommissie.
    •  Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit op controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere;
    •  Overige activiteiten in verband met administratie.
    •  Overige vormen van onderwijs, opleiding en training.
    •  Overige zakelijke dienstverlening.
    •  Aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen, motoren en
wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de machine-,
metaal- of houtindustrie die ermee verband houden.
    •  Klein- of groothandel van motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehandse voertuigen, wissel-
en hulpstukken van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en
vetproducten.
    •  Uitbating van herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerk;
pechverhelpingsdiensten; verhuring van motorvoertuigen.
    •  Carrosserieherstelling (inclusief spuiten en verven).
    •  Het onderhoud en reparatie van auto’s , lichte bestelwagens, vrachtwagens en moterrijwielen.
    •  Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw –en uitbouwwerkzaamheden.
    •  Slepen van auto’s, vrachtwagens en hulpverlening bij pech onderweg.
    •  Verhuur van vervangwagens, verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder chauffeur.
    •  Schilderen en spuiten van metalen constructies, e.d.
    •  Bandenservicebedrijven.
    •  Groot –en kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto's per postorder.
    •  De groot- en kleinhandel in, aan- en verkoop, huur en verhuur, import en export, handel via
internet van allerlei voertuigen, fietsen, bromfietsen, sportartikelen, kleding en textiel, evenals van
alle onderdelen, benodigdheden en toebehoren van voormelde producten, inclusief het verrichten
van alle onderhouds- en herstellingswerken aan voormelde producten.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten, die direct of indirect
betrekking hebben op haar voorwerp en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen
bevorderen, in welk land ook.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen
hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig voorwerp
hebben of die een voorwerp nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
4. DUUR
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de derde van de maand juni om negentien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
f/ De huidige zaakvoerder, COENEN Tamara, ontslag te geven uit haar functie en onmiddellijk over
te gaan tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap.
Haar mandaat is bezoldigd.
Overeenkomstig artikel 2:54 WVV heeft de aangestelde bestuurder, keuze van woonplaats gedaan
op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van haar mandaat raken.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan Acs Accountants te 2322
Hoogstraten, Desmedtstraat  23, ondernemingsnummer 0437.828.603 ten einde de nodige
formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de Belastingen
op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten, evenals om in naam en voor
rekening van de vennootschap de volgende handelingen te verrichten als gemachtigde:
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit de akte;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jan Stoel, notaris te Merksplas
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.