Ondernemingsnr : 0817 162 444
Naam
(voluit) : Xenon New Technologies
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kortrijkstraat 116 - 3210 Lubbeek
Onderwerp akte : Statutenwijziging nieuwe vennootschapswet - gecoördineerde statuten
Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering dd 1/1/2024.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen wat volgt:
Deze buitengewone algemene vergadering heeft tot doel te beraadslagen over de volgende dagorde:
1.Beslissing tot onderwerping aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
2.Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
3.Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
4.Adres van de zetel
5.Uitvoering van de genomen beslissingen
Deze uiteenzetting wordt als juist erkend door al de leden. Daarop wordt de dagorde aangevat.
BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
De algemene vergadering stelt vast dat ze rechtsgeldig samengesteld is en dat ze bekwaam is te beslissen
over de punten van de agenda.
Na beraadslaging neemt de vergadering, telkens met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten:
EERSTE BESLISSING:
ONDERWERPING AAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit
de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wat betreft de bepalingen die nog niet
reeds van rechtswege van toepassing zijn.
De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft voortbestaan. Voor zoveel
als nodig bevestigt de algemene vergadering dat zij de rechtsvorm commanditaire vennootschap ("CommV")
blijft behouden.
TWEEDE BESLISSING:
AANPASSING VAN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering beslist om de inbrengen van de vennoten en de eventuele reserve beschikbaar
te maken voor uitkering en zij worden op een beschikbare (eigen) vermogensrekening geboekt.
Naam en hoedanigheid ven de instrumenterende notans hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type ' Mededelingen }
DERDE BESLISSING:
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de bestaande statuten op te
heffen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
STATUTEN
ARTIKEL 1 - NAAM
De vennootschap is een commanditaire vennootschap. De naam van de vennootschap luidt: "Xenon New
Technologies".
ARTIKEL 2 - ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan warden verplaatst bij beslissing van de Raad van Bestuur. Bij beslissing van de Raad van
Bestuur mag de vennootschap de bedrijfszetel vestigen op andere plaatsen in België of in het buitenland.
ARTIKEL 3 - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland;
Adviesverlening zowel aan vennootschappen, verenigingen, particulieren, als aan alle andere personen op
het vlak van bedrijfsvoering, organisatie, informatica, bureautica, communicatie, technologie, dit alles in de
meest ruime zin;
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en de commercialisering van nieuwe producten,
systemen, technologieën en hun toepassingen;
Het ter beschikking stellen van personeel en kantoren op projectbasis;
Zij kan tevens allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten waarnemen en uitoefenen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon en als vertegenwoordiger.
Zij mag onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen voor zowel haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende verrichtingen
doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar voorwerp of
van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen of als eenvoudige belegging.
Zij kan deelnemen of zich op een andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of andere organisatie in binnen- en buitenland.
ARTIKEL 4 - DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
ARTIKEL 5 - VERMOGEN - AANDELEN
Het vermogen bedraagt 10,00 EUR en wordt vertegenwoordigd door 10 aandelen. Het vermogen werd
onderschreven als volgt:
- door de heer Johan Van den Bossche tot belope van 5,00 EUR; en
- door mevrouw Pascale Goedhuys tot belope van 5,00 EUR.
Als vergoeding voor hun respectievelijke inbreng worden aan de vennoten volgend aantal aandelen
toegekend:
- aan de heer Johan Van den Bossche: 5 aandelen
- aan mevrouw Pascale Goedhuys: 5 aandelen
De inbrengen van de vennoten en de eventuele reserve worden op een beschikbare (eigen)
vermogensrekening geboekt.
ARTIKEL 6 - GECOMMANDITEERDE EN COMMANDITAIRE VENNOOT
De heer Johan Van den Bossche is hoofdelijk aansprakelijke vennoot en is gecommanditeerde vennoot.
Mevrouw Pascale Goedhuys is commanditaire vennoot. Zij draagt niet verder bij in de schulden en verliezen
van de vennootschap dan tot beloop van hetgeen zij in de vennootschap heeft ingebracht. De machten van
de commanditaire vennoot bestaan in:
- de controle van de vennootschap,
- het benoemen en ontslaan van de zaakvoerder(s), en
· het stemrecht op de algemene vergadering.
De commanditaire vennoot mag geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens een volmacht.
ARTIKEL 7 - BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP.
De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders.
Werd tot de hoedanigheid van statutair zaakvoerder benoemd voor de ganse duur van de vennootschap,
de heer Johan Van den Bossche.
Zijn mandaat kan niet zonder wettige reden herroepen worden zolang de vennootschap duurt. Het mandaat
van de zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens beslissing van de algemene vergadering. De zaakvoerder
beschikt over alle machten om de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen.
ARTIKEL 8 - OVERDRACHT VAN AANDELEN
Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap niet overdragen onder levenden aan een medevennoot
of aan een derde, zonder de voorafgaand en geschreven akkoord van alle andere vennoten.
ARTIKEL 9 - OVERLIJDEN
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van een vennoot. De afstammelingen en de
echtgenoot van een overleden vennoot aan wie de aandelen van de overledene toekomen, worden van
rechtswege vennoot, en vervullen de plaats van de overledenen als vennoot van de vennootschap. Andere
rechthebbenden van de overleden vennoot worden slechts vennoot, wanneer zij als dusdanig en schriftelijk
worden aanvaard door alle vennoten. Indien zij niet als vennoten worden toegelaten, hebben zij enkel recht
hun deel op te eisen, dat overeenstemt met het aandeel van de overledene in het eigen vermogen van de
vennootschap, zoals dit voorkomt in de laatste balans.
De erfgenamen en rechtverkrijgenden van de overleden vennoot mogen in geen geval de zegels laten
leggen of een inventaris vorderen, noch de normale gang van zaken van de vennootschap verstoren.
ARTIKEL 10 - BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
leder jaar op 30 juni zal een jaarrekening en een inventaris worden opgemaakt.
ARTIKEL 11 - WINSTVERDELING
De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen. Over de
winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering.
ARTIKEL 12 - VERLIEZEN
De verliezen zullen onder de vennoten worden verdeeld volgens dezelfde verhouding als deze die voorzien
is voor de verdeling van de winsten. Nochtans zal de bijdrage in de verliezen van de commanditaire vennoten
nooit hun inbreng mogen overtreffen.
ARTIKEL 13 - JAARVERGADERING. BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERINGEN
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand november om 19.00 uur op
de zetel van de vennootschap. ledere vennoot kan steeds een buitengewone algemene vergadering van de
vennoten bijeenroepen.
Daartoe moet hij al de medevennoten uitnodigen per aangetekende brief, die ten laatste acht dagen voor
de vergadering bij de post afgegeven moet zijn. Deze briefmoet de dagorde vermelden.
De vergadering zal warden voorgezeten door de zaakvoerder of in zijn afwezigheid door de oudste
aanwezige vennoot. Zij zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap.
Alle beslissingen van de algemene vergadering warden genomen bij gewone meerderheid, tenzij anders
bepaald werd in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
ARTIKEL 14 - ONTBINDING- VEREFFENING.
In geval van ontbinding van de vennootschap zal de vereffening toevertrouwd worden aan de vennoten,
vereffenaar(s) aangesteld overeenkomstig de artikelen 2:80 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De bevoegdheid van vereffenaars wordt door deze voornoemde
wetsbepalingen geregeld. Het saldo na sluiting van de vereffening wordt verdeeld onder de vennoten
volgens de verhouding van ieders aandelenbezit.
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofstuk 1 en van Deel 1, Boek 4, Titel 6 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zijn van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig wordt van
afgeweken.
VIERDE BESLISSING:
ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres: Kortrijkstraat
116, 3210 Lubbeek. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen.
VIJFDE BESLISSING:
UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerders met het oog op de uitvoering van de
genomen beslissingen met recht van indeplaatsstelling.
BEEINDIGING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt om 20 uur beëindigd, na lezing en goedkeuring van deze notulen.
Johan Van den Bossche
Zaakvoerder
Tegelijk mee neergelegd:
- gecoördineerde statuten
- verslag van de buitengewone algemene vergadering dd 1/1/2024
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening