Nº d'entreprise : 0448 708 538
Nom
(en entier) : ISIO
(en abrégé) :
Forme légale : Sa
Adresse complète du siège : Square Larousse 1 à 1190 Forest
Objet de l'acte : Nomination et demission et mandats
Acte: l'assemblée générale extraordinaire du 15/01/2024 acte ce qui suit:
L'an 2024, le 15 janvier à 9 heures 30,
les associés de ISIO, société anonyme au capital de 123 946,76 €, dont le siège est Square Larousse, 1 -
1190 Bruxelles, dont le numéro d'entreprise est 0448 708 538, se sont réunis au 45, avenue Charles de Gaulle
- 92200 Neuilly sur Seine, sur convocation régulièrement adressée par la Gérance.
L'assemblée est présidée par Mme Françoise ESTABLIE, administratrice déléguée.
La présidente constate que sont présents ou représentés
Monsieur Jean-Martin JASPERS, propriétaire de 340 parts,
OMadame Chloé JASPERS, propriétaire de 75 parts,
DISIO S.A., ayant donné son pouvoir à Madame Chloé JASPERS, propriétaire de 85 parts.
Soit au total 3 associés présents ou représentés, totalisant 500 parts, soit l'entièreté du capital.
La présidente déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut valablement délibérer et
prendre ses décisions à la majorité requise.
Les documents suivants sont déposés sur le bureau par la présidente :
-les lettres de convocation avec accusés de réception ;
-le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.
La présidente déclare que les documents requis ont été adressés aux associés quinze jours avant la date
de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
La présidente rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission,
- Nominations,
-Renouvellement,
-Mandat donné au cabinet Jean-Pierre GOFFIN
-Questions diverses.
La présidente ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
PREMIÈRE RÉSOLUTION :
Démission de Madame Françoise ESTABLIE de son mandat d'Administratrice déléguée.
A la suite de la restructuration du capital de la société et de la cession de la totalité de ses parts, Madame
Françoise ESTABLIE, née le 21 décembre 1962, domiciliée Avenue Charles de Gaulle, 45 à 92200 Neuilly sur
Seine, a fait part de son souhait de ne plus assurer la gestion et la gérance de ISIO S.A. à compter du 15 février
2024.
OL'Assemblée générale, ayant pris connaissance du souhait de démission de Madame Françoise
ESTABLIE en prend acte.
L'Assemblée générale adopte cette résolution à l'unanimité.
DEUXIÈME RÉSOLUTION :
Nomination de deux nouveaux administrateurs : Monsieur Louis JASPERS et Madame Anastasiia
DIAKOVA.
A la suite du décès de Madame Suzanne ROCH, administratrice, il a été proposé à Monsieur Louis
JASPERS, né le 20 février 1928, domicilié Mas de Segnore à 66320 Glorianes, d'entrer au Conseil
d'Administration d'ISIO S.A., ce qu'il a accepté. Son mandat prendra cours au 15 février 2024 pour se terminer
le 21 juin 2025, soit le 3ème samedi de juin 2025.
OL'Assemblée générale ayant pris connaissance de l'ensemble de ces éléments, nomme Monsieur Louis
JASPERS, administrateur.
L'Assemblée générale adopte cette résolution à l'unanimité.
A la suite de la démission de Madame Françoise ESTABLIE, administratrice déléguée, il a été proposé à
Madame Anastasiia DIAKOVA, née le 1er avril 1994, domiciliée Rue des Colombes, 26 à 91600 Savigny sur
Orge, d'entrer au Conseil d'Administration d'ISIO S.A. avec le mandat d'administratrice déléguée, ce qu'elle a
accepté. Son mandat prendra cours au 15 février 2024 pour se terminer le 21 juin 2025, soit le 3ème samedi
de juin 2025
IL'Assemblée générale ayant pris connaissance de l'ensemble de ces éléments, nomme Madame
Anastasiia DIAKOVA, administratrice déléguée.
L'Assemblée générale adopte cette résolution à l'unanimité.
TROISIÈME RÉSOLUTION :
Renouvellement du mandat d'administrateurs de Madame Chloé JASPERS.
Madame Chloé JASPERS, née le 9 septembre 1992, domiciliée Avenue Charles de Gaulle, 45 à 92200
Neuilly sur Seine, actuelle administratrice a accepté d'être renouvelée dans son mandat. Son mandat se
terminera le 21 juin 2025, soit le 3ème samedi de juin 2025.
OL'Assemblée générale ayant pris connaissance de l'ensemble de ces éléments, renouvelle Madame Chloé
JASPERS comme administratrice.
L'Assemblée générale adopte cette résolution à l'unanimité.
QUATRIÈME RÉSOLUTION :
Mandat donné au cabinet Jean-Pierre GOFFIN pour l'accomplissement de formalités.
Compte tenu des domiciles des administrateurs situés hors de Bruxelles il est donné le mandat au cabinet
Jean-Pierre GOFFIN pour effectuer les formalités administratives.
OL'Assemblée générale ayant pris connaissance de l'ensemble de ces éléments, donne ce mandat.
L'Assemblée générale adopte cette résolution à l'unanimité.
Tous les points à l'ordre du jour ayant été abordés et plus personne ne demandant la parole, l'Assemblée
générale se termine à 12h16
Madame Anastasiia DIAKOVA,
administratrice déléguée
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes