Ondernemingsnr : 0887306510
Naam
(voluit) : OPEN GRAIL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel J.Van der Vorstlaan(LOO) 32
 : 3040 Huldenberg
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Pieter BOEYNAEMS te Stabroek op 9 april 2024, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap (met
beperkte aansprakelijkheid) “OPEN GRAIL”, met ondernemingsnummer 0887.306.510, met zetel te
3040 Huldenberg, J. Van der Vorstlaan 32, dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen:
Eerste besluit: vaststelling vennootschapsvorm
In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van drie en twintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de enige zin in artikel één (1) van de statuten wordt vervangen
als volgt:
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en haar naam luidt “OPEN GRAIL”.
Tweede besluit: Schrapping onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) en de wettelijke reserves van de vennootschap ten belope van duizend achthonderd
zestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit: wijziging jaarvergadering
De vergadering besluit datum en uur van de jaarvergadering te wijzigen in die zin dat dit voortaan is
vastgesteld op de laatste donderdag van de maand september om 20 uur.
Vierde besluit: statuten
De vergadering besluit om de huidige tekst der statuten integraal af te schaffen en te vervangen door
een nieuwe tekst, dewelke onder andere luidt als volgt:
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, onder de naam “OPEN GRAIL”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verlenen van advies voor elke vorm van communicatie die een organisatie, bedrijf of overheid
gebruiken, zij het tekst, beeld, geluid of animatie.
Het opsporen, creëren, bewerken, stockeren en publiceren van deze communicatie.
Het verlenen van adviezen van financiële, commerciële, administratieve, bestuursmatige en
technische aard, het opstarten van projecten, uitvoeren en begeleiden van deze
projecten.
Het ontwikkelen, uitvoeren, begeleiden en promoten van studies, marketing, onderzoek, audits,
producten, diensten en dergelijke meer.
Het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren
ervan, aan bedrijven, eenmanszaken en vzw's. Zowel voor eigen rekening als in deelneming met
derden, en dit alles zonder enige beperking.
Het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij de overname van bestaande bedrijven, en meer in het algemeen alles te doen wat de
oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
Het analyseren en rapporteren van commerciële en technische activiteiten, het organiseren van alle
soorten evenementen.
Alle commerciële bemiddelingen en dienstverlening zowel in aankoop als verkoop, als import en
export.
Handeldrijven in alle soorten artikelen gaande van meubelen (keuken-, tuin-, slaap-, bureel- en
andere), technische materialen (hard- en software, computers, machines, geluidsinstallaties;
gereedschappen, sanitair, ...), bruingoed (televisies, radio's, stereo's, ...), levensmiddelen (alle
soorten voeding van liquide tot vaste voeding), tot de aankoop en verkoop van rijwieltuigen en dit
gaande van fietsen, brommers tot auto's en ander rollend materieel.
Deze lijst is niet limitatief wat betreft de soorten artikelen, met inbegrip van het importeren en
exporteren ervan, het optreden als agent zowel voor binnen- als voor buitenland.
Het product levensmiddelen wordt bedoeld in al zijn facetten, zowel als grondstof of als afgewerkte
producten.
Het deelnemen in de leiding of de leiding nemen in andere vennootschappen of ondernemingen, en
in het algemeen bijstand verlenen in het management van om het even welke ondernemingen en/of
vennootschappen.
Het verwerven van onroerende goederen en het beheer ervan, het beheer van roerende goederen
en waarden en het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der maatschappelijke behoeften,
dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Het kopen, verkopen en in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, brevetten,
vergunningen en aanverwante immateriële duurzame activa.
- De in- en export, groot- en kleinhandel en fabricatie van speelgoed, onder meer speelkaarten en
computerspelletjes, sport- en geschenkartikelen.
- De in- en export, groot- en kleinhandel, fabricage en assemblage, de agentuur, leasing en verhuring
van alle elektronische machines zoals computers, tekst- en gegevensverwerkers, card-games "data
systems", hardware, randapparatuur, alsmede alle materieel, onderdelen, benodigdheden en
toebehoren.
- De in- en export en groot- en kleinhandel van software.
- De ontwikkeling van hooggekwalificeerde softwareproducent en de commercialisering ervan.
- Het uitwerken en installeren van datanetten, allerhande programmering, systeemanalyse,
installatie, bediening en opleiding van computers.
- Het afsluiten en uitvoeren van onderhoudscontracten voor materieel en programma's en voor alle
herstellingen van bedoelde machines en materieel.
- Het ontwerpen, programmeren, aanmaken en verwerken van websites, CD-ROMS, audio, video en
foto's en dit in de meest ruime zin.
- Het ontwerpen van toepassingen voor PDA, GSM's, PSP, en andere.
- Het ontwerpen, opmaken, en verwerken van drukwerk, illustraties, logo's, huisstijlen, prints en
allerhande grafisch materiaal.
- Het organiseren en geven van cursussen, seminaries en workshops alsook van tornooien en
competities en dit in de meest ruime zin.
- Onderneming voor de inrichting van beursstanden.
- Het adviseren van particulieren en ondernemingen bij de opmaak van websites, usability, en
andere.
Dit alles inde meest ruime zin.
De vennootschap mag overgaan tot het verstrekken van waarborgen of aval, hypotheek of pand, met
inbegrip van de handelszaak, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen
doen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet verwante
ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, aan tijdelijke of niet in de tijd
begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan.
De vennootschap kan alle financiële, industriële, handels-, roerende en onroerende verrichtingen
stellen, die rechtstreeks en onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen en
verenigingen uitoefenen.
De bestuurder mag de draagwijdte van het voorwerp interpreteren.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand september om 20 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende
jaar.
Verdeling van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
beslist. 
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen een interim-dividend uitkeren.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3040 Huldenberg, J.
Van der Vorstlaan 32.
Wijziging bestuursorgaan
De algemene vergadering bevestigt het ontslag van de huidige niet-statutaire bestuurders (voorheen
zaakvoerders).
De algemene vergadering besluit over te gaan tot benoeming als niet-statutaire bestuurder, dit voor
onbepaalde duur:
1. de heer MCDERMOTT Raymond Peter;
2. Mevrouw MCDERMOTT Erica Elaine;
3. De heer MCDERMOTT Stanley Vincent.
Allen wonende te 3040 Huldenberg, J. Van der Vorstlaan 32, aanvaardend, dit voor de duur van de
vennootschap. 
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende Notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepaling ter zake.
Machten
Bij deze wordt aan:
- de besloten vennootschap “KMO CONSULT”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0436.957.779, met zetel te 2900 Schoten, Brechtsebaan 30, en haar aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers;
- de besloten vennootschap “Liberoo Melsbroek-Willebroek”, ondernemingsnummer 0507.742.144,
gevestigd te 1820 Steenokkerzeel, Kalkoven 5 bus 201, en haar aangestelden, mandatarissen en
lasthebbers;
elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven
om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”,
alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één
of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
                                      Voor ontledend uittreksel
                                              Pieter Boeynaems
                                                    Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte akte dd 9 april 2024
    •  Gecoördineerde versie van de statuten