Ondernemingsnr : 0450391685
Naam
(voluit) : DINA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Truidensesteenweg(ORS) 1
 : 3350 Linter
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Notaris Albert Janssen te Tienen op 23
november 2023, welk ter registratie werd aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering
van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap “DINA", met zetel te 3350 Linter, Sint-
Truidensesteenweg 1 en met ondernemingsnummer 0450.391.685, geldig beraadslagend, met
éénparig goedvinden heeft vastgesteld en beslist:
Eerste besluit
De vergadering beslist met éénparig goedvinden artikel 13 tot en met 19 te schrappen en te
vervangen als volgt:
“Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder en dit voor de duur van de
vennootschap.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 14. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 17. Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.”
De statuten wordt aangepast dienovereenkomstig.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "DINA”.  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige
bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die
eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verstrekken van adviezen inzake interieurinrichting en interieurarchitectuur.  De in- en uitvoer,
aan- en verkoop in eigen naam, als commissionair, agent of ander tussenpersoon van alle stoffen,
decoratievoorwerpen en toebehoren in dit verband;
- het verstrekken van adviezen op financieel, administratief, juridisch, organisatorisch en
aanverwante vlakken.
- het kweken, de in- en uitvoer, aan- en verkoop van bomen, planten, bloemen, fruit, eetwaren en
dergelijke in eigen naam, als commissionair, agent of ander tussenpersoon.
- aan- en verkoop van onroerende goederen en participatie in andere vennootschappen.
- het uitvoeren van alle soorten tuinwerken en inrichting van tuinen;
- de aan- en verkoop van alle materialen en machines voor land- en tuinbouw en alle benodigdheden
voor de inrichting van tuinen;
- de in- en uitvoer, aan- en verkoop van alle soorten grond- en hulpstoffen in eigen naam, als
commissionair, agent of ander tussenpersoon;
- het uitvoeren en coördineren van alle soorten werken inzake interieurinrichting, verbouwing en
renovaties van woningen en gebouwen;
- het ondernemen van timmer- en schrijnwerken (buiten en binnen schrijnwerk) in hout, metaal of in
kunststof;
- het ondernemen van parketwerken;
- het ondernemen van het plaatsen van warmte- en geluidsisole-ringswerken, scheidingswanden en
valse plafonds in hout, metaal of enig ander materiaal;
- het ondernemen van het schilderen van gebouwen, zowel binnen als buiten, het plaatsen van
behang en garneren van gebouwen;
- het ondernemen van het plaatsen van wand- en vloerbekleding in alle soorten materialen;
- het ondernemen van het plaatsen van gipswanden en gipsplaten, alsmede de plaatsing van
tussenwanden in dergelijk materiaal;
- het ondernemen en het uitvoeren van stukadoorswerk, pleisterwerk, cementwerk, berapingswerken,
aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- de coördinatie van de aannemers en de onderaannemers en van de werken op de werf;
- het beheer van een patrimonium, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, dit in de
ruimste zin van het woord, inhoudende alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van vermogens, met dien verstande evenwel dat de
werking buiten de toepassing van de wet over de financiële verrichtingen en de financiële markten
blijft, van zowel roerende als onroerende goederen, daaronder verstaan:
    .. het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren,
promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen.
    .. het kopen en verkopen, beheren van alle roerende goederen en waarden, het beleggen en
investeren van gelden en waarden.
    .. Het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen.
    .. Het aan- en verkopen van handelsfondsen.
    .. Het mandaat van bestuurder en vereffenaar waarnemen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsver-richtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor de rekening van derden, die van aard zijn
de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in
België als in het buitenland.  Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met andere
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.  Deze deelneming
kan geschieden door inschrijving of op overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping of welke
wijze dan ook.  Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen. 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweehonderd drieëntwintigduizend honderd en vier euro zeventien cent (€
223.104,17).
Het wordt vertegenwoordigd door negenduizend (9000) aandelen met stemrecht, zonder vermelding
van nominale waarde.  
Elk aandeel vertegenwoordigt aldus een gelijk deel van het kapitaal.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder en dit voor de duur van de
vennootschap.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste werkdag van de maand
mei om vijftien uur.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het
daaropvolgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De instemming van de enige bestuurder is vereist inzake de bestemming van de winst.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor uitkering van dividenden.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vernoemd, ontslag te geven uit hun
functie:
-De heer PERSOONE Henri, voornoemd.
-De heer PRINCEN Eric, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan voornoemde ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaten voor wat betreft de afgesloten boekjaren.
De raad van bestuur besluit de huidige gedelegeerde bestuurder, de heer PERSOONE Henri,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering herbenoemt tot enige bestuurder voor een onbepaalde termijn te rekenen
vanaf heden: de heer PERSOONE Henri, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3350 Linter, Sint-
Truidensesteenweg 1.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
voorgaande, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering  besluit machtiging te verlenen aan de bestuurder om de genomen
beslissingen uit te voeren.
Voor ontledend uittreksel.
(Get) Albert JANSSEN, Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  Expeditie procesverbaal;
    •  Gecoördineerde tekst der statuten.