Ondernemingsnr : 0415620551
Naam
(voluit) : Van Biesen - Everaert
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eeksken 85
 : 1745 Opwijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Hilde Fermon, te Opwijk, op 29 januari 2024,
welk eerstdaags geregistreerd zal worden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap VAN BIESEN-EVERAERT met zetel te 1745 Opwijk, Eeksken 85,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BE0415.620.551 de navolgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
 
EERSTE BESLUIT – BESTUUR
De algemene vergadering verleent ontslag op hun verzoek aan:
- de heer VAN BIESEN, Frederik, wonende te 1745 Opwijk, Schaapheuzel 19 A; en
- de heer VAN BIESEN, Jozef, wonende te 1730 Asse, Schaapeuzel 9;
als statutaire bestuurders van de vennootschap en geeft kwijting omtrent het door hen gevoerde
bestuur.
De vergadering beslist eveneens om onmiddellijk daaropvolgend tot statutaire bestuurders te
benoemen, voor onbepaalde duur vanaf heden:
- de besloten vennootschap CONSERVA ET AEDIFICA, met zetel te 1745 Opwijk, Schaapheuzel 19
A, met ondernemingsnummer BE0795.865.006, waarvoor de heer VAN BIESEN, Frederik,
voornoemd, als vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld.
- de besloten vennootschap J.VB, met zetel te 1730 Asse, Schaapeuzel 9, met
ondernemingsnummer BE0795.864.709, waarvoor de heer VAN BIESEN, Jozef, voornoemd als
vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld.
Zij verklaren niet verhinderd te zijn door enige wettelijke beperking en zij aanvaarden dit mandaat,
dat bezoldigd is, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
TWEEDE BESLUIT – VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De vergadering beslist om artikel 15 van de statuten aan te passen als volgt:
“Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.”
DERDE BESLUIT - STATUTEN
De vergadering beslist artikel 13 en artikel 15 van de statuten aan te passen aan de hierbij genomen
besluiten, en wel als volgt:
“Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De volgende personen oefenen het mandaat van statutair bestuurder uit voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap CONSERVA ET AEDIFICA, met zetel te 1745 Opwijk, Schaapheuzel 19
A;
- de besloten vennootschap J.VB, met zetel te 1730 Asse, Schaapeuzel 9.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.”
“Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.”
VIERDE BESLUIT - COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Hilde FERMON, notaris te Opwijk
Bijlagen:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten