Ondernemingsnr : 0656944871
Naam
(voluit) : STRATEGICA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groendreef 37 bus 1/A
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stefanie Mikolajczak, geassocieerd notaris te
Destelbergen, op 28 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap STRATEGICA volgende beslissingen heeft
genomen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting hiermee beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit de tekst van de nieuwe statuten artikelsgewijs goed te
keuren, als volgt:
 
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze ven-noot-schap. Zij draagt de naam
STRATEGICA”.
 
ZETEL.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De zetel van de vennootschap moet in alle bekendmakingen nauwkeurig aangeduid worden met
opgave van het volledig adres, te weten de gemeente, de straatnaam en het huisnummer.
De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agentschappen oprichten door
eenvoudige beslissing van de raad van bestuur.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
- het verstrekken van diensten en adviezen aan derden in het algemeen, onder andere: het
verstrekken van diensten en adviezen aan personen en bedrijven inzake fïscaliteit, structurering
roerend en onroerend vermogen, successieplanning, bedrijfsorganisatie, -beleid en -beheer,
managementtechnieken, verkoop, marketing, het verstrekken van juridisch en financieel advies met
inbegrip van audits, en het uitvoeren van marktstudies en al wat daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt.
- alle activiteiten met betrekking tot bemiddeling in verzekeringen, mits het verkrijgen van de hiertoe
vereiste wettelijke vergunningen; het optreden als tussenpersoon met betrekking tot verzekeringen in
de meest ruime zin, mits het verkrijgen van hiertoe vereiste wettelijke vergunningen; het verlenen van
adviezen, audits en aanverwanten met betrekking tot verzekeringsproducten in de meest ruime zin,
mits het verkrijgen van de hiertoe vereiste wettelijke vergunningen.
- het optreden als bemiddelaar in bank- en beleggingsdiensten, zoals bedoeld in de Wet van 22
maart 2006 (en conform eventuele latere wijzigingen of aanpassingen aan voormelde wetgeving),
mits het verkrijgen van de hiertoe vereiste wettelijke vergunningen.
- het optreden als gevolmachtigde tussenpersoon in naam en voor rekening van een
beursvennootschap en/of maatschappij met een financiële hoofdactiviteit, mits het verkrijgen van de
hiertoe vereiste wettelijke vergunningen.
- het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, bij roerende, onroerende en alle commerciële activiteiten.
- het optreden als bemiddelaar in kredietverstrekking, mits het verkrijgen van de hiertoe vereiste
wettelijke vergunningen.
- het optreden als tussenpersoon met betrekking tot beleggingen in de meest ruime zin, mits het
verkrijgen van de hiervoor vereiste wettelijke vergunningen; het verlenen van adviezen, audits en
aanverwanten met betrekking tot financiële producten in de meest ruime zin, mits het verkrijgen van
de hiertoe vereiste wettelijke vergunningen.
- het optreden als tussenpersoon in de handel van eender welke producten en goederen.
- het verlenen van diverse managementprestaties.
- de promotie en organisatie van alle soorten evenementen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het behouden en het beheren, in de ruimste zin van
het woord, van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, alsmede alle
verhandelingen die van aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen.
- het stellen van handelingen als vastgoedmakelaar en optreden als syndicus (beheerder) voor zover
één van de bestuurders aan de door de wet vereiste voorwaarden beantwoordt.
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...) zoals de aankoop, de verkoop, de ruiling, de
commissie, de makelarij, het in huur of in erfpacht nemen, de huur, het bouwen, de uitbating, het
valoriseren, de verdeling, de verkaveling, de prospectie, het ontwerp, de projectopvolging, het beheer
van alle onroerende goederen van welke aard ook, onder meer bejaardentehuizen,
landbouwgronden, bosgronden enzovoort.
- onroerende leasing.
- de activiteiten als aannemer voor algemene bouwwerkzaamheden en aanverwante.
- het uitvoeren van studies inzake immobiliën en verkopen van deze studies.
- een oordeelkundig uitbouwen, behouden en beheren van haar eigen middelen en het beleggen van
deze middelen in financiële waarden, zoals het verwerven door inschrijving, aankoop en verkoop,
voor eigen rekening, van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen, al dan niet ter beurs genoteerd.
- het oprichten van, het deelnemen in en het voeren van het bestuur over vennootschappen en
andere ondernemingsvormen, alsmede het verlenen van advies en bijstand in verband hiermede,
één en ander met inbegrip van het aanvaarden en uitoefenen van alle vormen van mandaat van
onder meer bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar, het ter beschikking stellen van lokalen,
loonadministratie, het optreden als gevolmachtigde voor derden in het bestuur van hun
handelsactiviteiten en organisatorische aangelegenheden.
- het uitvoeren van interne audit's.
- het optreden als bemiddelaar bij onderhandelingen betrekking hebbende op de volledige of
gedeeltelijke aan- of verkoop van aandelen, in de meest ruime zin, deelnemen aan uitgifteactiviteiten
van aandelen en waarden met vaste of variabele rente.
- het verlenen van waarborgen ten voordele van derde vennootschappen, waarin zij een belang
heeft.
- alle financiële operaties, onder andere: het toekennen van leningen aan particuliere
vennootschappen met uitzondering van deze die de wet voorbehoudt aan de banken en aan andere
financiële tussenpersonen.
- het uitoefenen van handelsactiviteiten met name in- en uitvoer, aan- en verkoop, huur en verhuur
en aanverwante contracten, productie en assemblage, alsmede de huur en verhuring van diensten
en het uitvoeren van onderhoudscontracten.
het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen of ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen uitvoeren,
behalve deze voorbehouden aan depositobanken.
- alle verrichtingen en handelingen voor de organisatie en het geven van opleidingen, studies en
adviezen van technische en commerciële aard.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Zij mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld voorwerp waartoe een voorafgaande toelating van de
bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die
gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in
onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij
de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering
vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of
toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.
Zij mag deze handelingen verrichten voor eigen rekening en/of in eigen naam en/of voor rekening
van derden.
Zij mag optreden als vereffenaar, zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële en
financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking
en uitbreiding van haar voorwerp of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het
voorwerp met het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen voorwerp, en aldus door inbreng
(van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk kapitaal), fusie, onderschrijven of op elke
andere wijze deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij mag
zich met deze versmelten en inbreng doen van het geheel of een gedeelte van haar vermogen.
De eventuele opsommingen in het voorwerp, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden
geen beperking in.
De vennootschap mag zich borg stellen voor andere vennootschappen of ondernemingen die een
zelfde of aanverwant voorwerp nastreven, zo deze zekerheidsstelling niet bedoeld is om de
verwerving door derde(n) van aandelen van deze vennootschap mogelijk te maken.
In zoverre de wet dit niet verbiedt, om welke reden ook, mag de vennootschap zakelijke of
persoonlijke zekerheden verlenen in het voordeel van fysische personen of rechtspersonen, welke
omwille van hun betrokkenheid met het bestuur, hun aandeelhouderschap of bun langdurige
contractuele verhouding met de vennootschap met deze laatste een band hebben. Dergelijke
zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke dergelijke personen aangaan of
aangegaan zijn ten overstaan van een rechtspersoon of instelling die de nodige vergunningen
hebben voor het verstrekken van financieringen, en in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg
niet in strijd is met de belangen van de vennootschap.
 
DUUR.
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
 
KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend vijfhonderd (7.500) aande-len, zonder nominale
waarde, die ieder één/ zevenduizend vijfhonderdste (1/7.500ste) van het kapitaal vertegen-woordi-
gen.
 
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en met maximaal zeven (7) bestuurders, al dan niet
aandeelhouders.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
 
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
 
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur mag uit zijn midden een voorzitter kiezen.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
 
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
 
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de raad van bestuur uit slechts 2 bestuurders bestaat
kan slechts beraadslaagd en geldig besloten worden indien beide bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
 
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
 
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd
bestuurder of door twee bestuurders.
 
BESTUURSBEVOEGDHEID.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
BESTUURSCOMITéS –- DAGELIJKS BESTUUR - BIJZONDERE VOLMACHTEN.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer bestuurscomités
oprichten die ten allen tijde aan hem verantwoording verschuldigd zijn. Elk opgericht comité dient te
bestaan uit minstens 2 leden, waarvan minstens 1 lid zelf bestuurder is. Hij omschrijft hun aanstelling
en samenstelling, hun specifieke opdrachten en hun eventuele bezoldiging, hun ontslag, de duur van
de opdracht en hun werkwijze.
De raad van bestuur kan aan de door hem ingerichte comités via bijzondere volmacht welomlijnde
bevoegdheden delegeren zonder dat deze bevoegdheden betrekking kunnen hebben op het
algemeen beleid en de strategie van de vennootschap zelf.    
 
 
De raad van bestuur, mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de
vennootschap voor wat dit bestuur betreft, aan één of meer (rechts)personen (alleen of gezamenlijk
optredend) of aan een bestuurscomité (als college optredend) toevertrouwen. indien deze (rechts)
personen bestuurders zijn worden zij `gedelegeerd bestuurder’genoemd.
De raad van bestuur, en/of de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere
volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.
 
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP.
 
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur,
handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door:
 
- hetzij twee bestuurders samen handelend,
- -hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, als dusdanig eveneens handelend voor
aangelegenheden niet behorend tot het dagelijks bestuur, waarbij in dat geval de bevoegdheid
beperkt is tot (rechts)handeling of reeks van verbonden (rechts)handelingen met een totale geldelijke
tegenwaarde van 10.000,00 EUR.
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, elke persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen.
Deze ondertekenaars hoeven ten opzichte van derden niet het bewijs te leveren van een
voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen,
mogen bijzondere volmachten verlenen aan één of meer (rechts)personen. De vennootschap wordt
geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun
volmacht.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
 
JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand mei om 17 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaar-ver-gadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals hierna uiteengezet,
dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig (20) dagen vóór de datum
van de jaarvergadering worden verstuurd.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bij-eenge-roepen worden door de raad van bestuur of
de commis-sa-ris-sen en moeten bijeengeroe-pen worden op aanvraag van de aandeel-houders die
één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal verte-genwoor-digen. De gewone, bijzondere en
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping.
 
OPROEPING.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
De houders van aandelen, van obligaties of van warrants op naam en de houders van certificaten op
naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de
eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegen-woordigen,
worden als regelmatig opge-roepen be-schouwd.
-De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeen-komst van de algemene vergade-
ring welke zij niet bijwoon-den aan verzaken zich te beroepen op het ontbre-ken of de onregelma-
tigheid van de oproepings-brief.
 
BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraad-slagen, onver-schillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
 
BOEKJAAR - -JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
 Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Deze worden
met het oog op hun neerleg-ging geldig onderte-kend door een bestuurder of door een persoon
belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uit-drukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.
De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de
vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° WVV.
 
WINSTVERDELING.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten-minste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wet-telijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maat-schappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder netto actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
 
UITKERING.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
 
INTERIM-DIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om uit het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 WVV.
 
VERBODEN UITKERING.
De aandeelhouders moeten elke uitkering die zij in strijd met de artikelen 7:212 en 7:213 WVV
hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders van de
onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden
zijn.
 
VERLIEZEN.
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het
kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering, tenzij strengere bepalingen in de
statuten, oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat het verlies is
vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om te
besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen
om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
In dat geval zet het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:228 WVV in een bijzonder verslag, dat
vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van
de aandeelhouders wordt gesteld,  haar voorstel tot ontbinding van de vennootschap, dan wel de
voorzetting van de activiteiten van de vennootschap uiteen. . Dat verslag wordt in de agenda
vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 7:132 WVV.
Wanneer het verslag bedoeld in het tweede lid ontbreekt is het besluit van de algemene vergadering
nietig.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto actief ten gevolge van geleden verlies gedaald
is tot minder dan een vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft
wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen
in teller noch in de noemer worden meegerekend.
Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van de bijeenroeping
voort te vloeien.
Wanneer het netto actief is gedaald tot beneden eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500) kan
iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de
rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende
termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
 
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Onverminderd de ontbinding om wettige redenen zoals bepaald in artikel 2:73 WVV, kan de
vennootschap slechts worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering genomen
met inachtneming van de door dit wetboek bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en
meerderheid.
De vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de
sluiting daarvan.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders tot aan de
algemene vergadering van de aandeelhouders te houden in het jaar 2029 (beslissend over de
jaarrekening betreffende het boekjaar eindigend per 31 december 2028):
    •  De voornoemde vennootschap "TIBI", met als vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer
Rasschaert Tibald;
    •  De voornoemde vennootschap "FINDOR", met als vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer
Brackenier Guy.
 
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9880 Aalter,
Groendreef 37 bus 1A.
 
BEVESTIGING RAAD VAN BESTUUR
De algemene vergadering verwijst tot slot naar de vergadering van de raad van bestuur van de
vennootschap de dato 29 december 2023, voorafgaandelijk dezer, waarin volgende besluiten werden
genomen en verzoekt ondergetekende notaris dit besluit te publiceren in het Belgisch Staatsblad:
“1.       Benoeming gedelegeerde bestuurders
De bestuurders beslissen met unanimiteit van stemmen te benoemen tot gedelegeerd bestuurders
van de vennootschap:
-          De voornoemde vennootschap "TIBI", met als vaste vertegenwoordiger, de heer Rasschaert,
Tibald Luc, geboren te Dendermonde op 29 juni 1978, wonend te 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat
409.
-          De voornoemde vennootschap "FINDOR", met als vaste vertegenwoordiger, de heer
Brackenier, Guy Irma Willy, geboren te Gent op 8 februari 1982, wonend te 8720 Dentergem
(Markegem), Dentergemstraat 38,
Met de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend in artikel 17 van de statuten, die verklaart te
aanvaarden.”
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Stefanie Mikolajczak
notaris
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie procesverbaal
    •  coördinatie der statuten.