Ondernemingsnr : 0885424314
Naam
(voluit) : SWINNEN EN PARTNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stadsheide 39
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), op  27
december 2023, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is
gehouden van de besloten vennootschap "Swinnen en Partners" met zetel te 3500 Hasselt,
Stadsheide 39; rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, er ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0885.424.314.
Deze nam volgende besluiten :
eerste besluit: rechtsvorm
De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap, verkregen ingevolge de
overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij “Besloten
Vennootschap”, afgekort ”BV”
tweede besluit : kwalificatie van de inbreng
De vergadering stelde vast - bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen –  dat  het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van
achttienduizend zeshonderd Euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend
achthonderdzestig Euro (€ 1.860), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig Euro (20.460,00)
van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
derde besluit : omzetting van de onbeschikbare eigen vermogensrekening;
De vergadering besloot de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
…
Het bedrag van achttienduizend zeshonderd Euro (€ 18.600,00) afkomstig van het voormalige
volgestort gedeelte van het kapitaal zal geboekt worden op de beschikbare eigenvermogenspost
“Inbreng – Beschikbaar” en het bedrag van duizend achthonderdzestig Euro (€ 1.860,00) afkomstig
van de voormalige wettelijke reserve zal geboekt worden op de beschikbare eigenvermogenspost
“Reserves – Beschikbaar”.
            Na kennisname van het verslag opgesteld door de bestuurders waarin de uitbreiding van het
voorwerp wordt gemotiveerd: :
Vierde besluit: goedkeuring van het verslag
            De vergadering sloot zich aan bij de in het verslag vervatte verantwoording en stelde vast dat
er verder geen opmerking op wordt gemaakt door de aandeelhouders; de vergadering keurde het
verslag goed.
vijfde besluit: uitbreiding van het voorwerp
De vergadering besloot het voorwerp van de vennootschap uit te breiden conform uit te breiden
conform agendapunt D1, namelijk door volgende tekst in te lassen vòòr het vierde lid van  artikel 3:
    •  Verhuur op korte termijn van personenauto’s met of zonder chauffeur;
    •  Verhuur op lange termijn van personenauto’s met of zonder chauffeur;
    •  Verhuur op korte of lange termijn van alle mogelijke voertuigen met of zonder chauffeur”
Zesde besluit: aanneming van nieuwe statuten
              Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”) en de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in
overeenstemming met de genomen besluiten:
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
Zij draagtde naam "SWINNEN EN PARTNERS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
…
Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland:
    •  Het slepen van auto’s en bedrijfsvoertuigen en de hulpverlening bij pech onderweg in binnen- en
buitenland;
    •  Garagehouder-hersteller;
    •  Carrosseriehersteller, met inbegrip van spuit- en verfwerkzaamheden;
    •  Groothandel in motorvoertuigen, zowel nieuwe als tweedehandse voertuigen;
    •  Groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagen, trekkers, bestelwagen, terreinwagens,
autobussen, touringcars, motorhomes en speciale voertuigen;
    •  Herstelling van mechanische, elektronische en elektrische installaties aan voertuigen;
    •  Revisie van automotoren;
    •  Gewoon onderhoud van auto’s en bedrijfsvoertuigen, zoals wassen, vervangen van ruiten, olie,
enzovoort;
    •  De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw en uitbouwwerkzaamheden;
    •  Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s;
    •  Detailhandel in motorvoertuigen;
    •  Recuperatie van recycleerbare ferro – en nonferrometalen door het demonteren van gebruikte
goederen, teneinde herbruikbare onderdelen terug te winnen;
    •  Recuperatie van gebruikte goederen zoals schadelijk afval, olie, koelvloeistof, brandstof,
enzovoort;
    •  Verkoop van oud ijzer.
    •  Verhuur op korte termijn van personenauto’s met of zonder chauffeur;
    •  Verhuur op lange termijn van personenauto’s met of zonder chauffeur;
    •  Verhuur op korte of lange termijn van alle mogelijke voertuigen met of zonder chauffeur
            De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
            Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
            Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken.
            De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
            De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
5.1.      Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
5.2.      De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
         …
Artikel 11. : Bestuursorgaan
 De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
  De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
Artikel 12. : Bestuur
12.1.    Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
 12.2.  Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden van de aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
12.3.    Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
12.4.    Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een …
 12.5. Dagelijks bestuur
 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.  De gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 13. : Vertegenwoordiging
 Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
            Het bestuursorgaan kan ten allen tijde bijzondere vertegenwoordigingmachten toekennen aan
één van haar leden of elke mandataris.
Artikel 17. : Jaarvergadering
Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei
om achttien uur.
            Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering
plaats op de eerste daaropvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming
        1.  Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
24.2.    Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
..
        1.  Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering. ….
24.4. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
…
24.5. Elektronische algemene vergadering
A. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen desgevallend op afstand deelnemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
….
Artikel 26. : Notulen
…
            De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden,
dienen door één of meer bestuurders te worden getekend.
Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en  ein-digt op eenendertig
december.
…
Artikel 31. : Verdeling
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit: zetel
De vergadering bevestigde het adres van de zetel, niet langer niet langer als statutaire bepaling,
namelijk  te 3500 Hasselt, Stadsheide 39.
achtste besluit: bestuur
 De vergadering bevestigde het mandaat van de heer Swinnen Jeroen, mevrouw Swinnen Saskia en
de heer Didden Hendrikus als bestuurders voor onbepaalde duur.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van het bestuursorgaan opgesteld bij toepassing van artikel 5.101 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen