Ondernemingsnr : 0664 618 462
Naam
(voluit) : CLOUDS OF CARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9000 Gent, Vlasgaardstraat 52
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders - ontslag gedelegeerd bestuurder - benoeming
gedelegeerd bestuurder - benoeming bijzonder gevolmachtigden - volmacht
Uit de eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders de dato 08/10/2024, blijkt:
I. Overeenkomstig artikel 7 van de statuten van de Vennootschap, besluiten de aandeelhouders de volgende
personen te benoemen tot onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf 1 september
2024 voor een termijn van zes jaar die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:
-Op voordracht van de meerderheid van de soort A aandelen, de heer Yacine Hadjiat, wonende te 29 rue
Desaix 75015 Parijs, Frankrijk;
-Op voordracht van de meerderheid van de soort A aandelen en de soort B aandelen , M.P.V. Yellow
Mountain LTD., met zetel te JACKI COURT, Floor 1, Vasilissis Freiderikis 10, 1066 Nicosia, Cyprus, die aanduidt
als vaste vertegenwoordiger de heer Michel Vanoutsos.
II. De aandeelhouders stellen mevrouw Anne-Sophie Devos en de heer Dylan Zhao, in hun hoedanigheid
van medewerkers van Deloitte Accountancy BV die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Gent, Raymonde
de Larochelaan 19A, aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank (o.a. maar niet beperkt tot de ondertekening van de publicatieformulieren).
Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur de dato 8/10/2024, blijkt:
1. De raad van bestuur neemt kennis van en aanvaardt met eenparigheid van stemmen het ontslag van
Captain of My Ship BV, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Golflaan 31, met ondernemingsnummer
0663.928.376, vast vertegenwoordigd door de heer Gregor Strobbe, als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap, en dit met ingang van 18 april 2024.
Il. De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen, in toepassing van artikel 15 van de statuten
van de Vennootschap, om de heer Gregor Strobbe, wonende te 8620 Nieuwpoort, Zeedijk 104 bus 0304, te
benoemen tot gedelegeerd bestuurder en hem in toepassing van artikel 13 van de statuten van de
Vennootschap de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid toe te kennen, en dit met ingang van 18 april 2024
tot en met de jaarvergadering van 2030.
De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om, voor zover nodig, alle handelingen van de
heer Gregor Strobbe in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder retroactief te bekrachtigen vanaf 18 april
2024.
III. De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen, in toepassing van artikel 7 en artikel 9 van
de statuten van de Vennootschap, om M.P.V. Yellow Mountain LTD., met zetel te JACKI COURT, Floor 1,
Vasilissis Freiderikis 10, 1066 Nicosia, Cyprus, vast vertegenwoordigd door de heer Michel Vounatsos, te
benoemen als voorzitter van de raad van bestuur, en dit vanaf 1 september 2024 tot en met de jaarvergadering
van 2030.
IV. De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen, in toepassing van artikel 15 van de statuten,
de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan mevrouw Eline Van Vlierberghe in haar rol als CCO
van de Vennootschap, en dit vanaf heden voor onbepaalde duur.
· Het afsluiten door de Vennootschap met iedere klant van alle sales contracten, met inbegrip van
kaderovereenkomsten in dit verband, voor een totaalbedrag kleiner dan of gelijk aan 500.000,00 EUR (excl.
belastingen) op jaarbasis;
· Het afsluiten door de Vennootschap met iedere klant van iedere addendum of bijlage aan een sales
contract of een kaderovereenkomst voor een totaalbedrag kleiner of gelijk aan 500.000,00 EUR (excl.
belastingen) op jaarbasis;
· Het ondertekenen tijdens de onderhandelingen en/of ondertekeningsfase van ieder document ter
voorbereiding van het afsluiten van de sales contracten zoals bv. NDA's, intentiebrieven, offertes, enz.
· Het ondertekenen van elk document met betrekking tot de uitvoering van deze sales contracten en hun
addenda of bijlagen.
Zij mag haar bijzondere bevoegdheden niet subdelegeren.
Het afsluiten van een dading is uitgesloten van deze bijzondere bevoegdheden.
Deze bijzondere bevoegdheden kunnen, volledig of gedeeltelijk en op ieder ogenblik en zonder motivering,
worden ingetrokken door een beslissing van de raad van bestuur van de Vennootschap.
V. De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen, in toepassing van artikel 15 van de statuten,
de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen de heer Jeroen Crappé in zijn rol als COO van de
Vennootschap, en dit vanaf heden voor onbepaalde duur.
· Het afsluiten door de Vennootschap van alle supplier contracten, met inbegrip van kaderovereenkomsten
in dit verband, voor een totaalbedrag kleiner dan of gelijk aan 50.000,00 EUR (excl. belastingen) op jaarbasis;
· Het afsluiten door de Vennootschap van iedere addendum of bijlage aan een supplier contract of een
kaderovereenkomst voor een totaalbedrag kleiner of gelijk aan 50.000,00 EUR (excl. belastingen) op jaarbasis;
· Het ondertekenen tijdens de onderhandelingen en/of ondertekeningsfase van ieder document ter
voorbereiding van het afsluiten van de supplier contracten zoals bv. NDA's, intentiebrieven, offertes, enz.
· Het ondertekenen van elk document met betrekking tot de uitvoering van deze supplier contracten en hun
addenda of bijlagen.
Hij mag zijn bijzondere bevoegdheden niet subdelegeren.
Het afsluiten van een dading is uitgesloten van deze bijzondere bevoegdheden.
Deze bijzondere bevoegdheden kunnen, volledig of gedeeltelijk en op ieder ogenblik en zonder motivering,
worden ingetrokken door een beslissing van de raad van bestuur van de Vennootschap.
VI. De raad van bestuur stelt mevrouw Anne-Sophie Devos en de heer Dylan Zhao, in hun hoedanigheid
van medewerkers van Deloitte Accountancy BV, die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Gent, Raymonde
de Larochelaan 19A, aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank (o.a. maar niet beperkt tot de ondertekening van de publicatieformulieren).
Stef GOOSSENS (medewerker van Deloitte Accountancy BV)
Bijzonder gevolmachtigde