Ondernemingsnr : 0797222214
Naam
(voluit) : IMMO VAN MIDDELEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Assesteenweg 228
 : 1742 Ternat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester David VAN LIERDE, notaris te Ternat, 24 januari 2024,
geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Asse op 25 januari 2024, register
OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0001261, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “IMMO VAN MIDDELEM”, met zetel te 1742 Ternat
(Sint-Katherina-Lombeek), Assesteenweg 228, onder andere volgende beslissingen heeft genomen
(alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen):
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft beslist de huidige statutaire bestuurders, zijnde:
1.  De besloten vennootschap "DEVARO", met zetel te 1700 Dilbeek, Smissenbosstraat 50, en
hebbende als ondernemingsnummer: 0898.692.231, vast vertegenwoordigd door de heer VAN ROY
Dirk Ghislain, geboren te Aalst op 24 januari 1970, wonende te 1700 Dilbeek, Smissenbosstraat 50
en
2. De commanditaire vennootschap "ARRIBA CASA", met zetel te 1700 Dilbeek, Kasteelstraat 15, en
hebbende als ondernemingsnummer: 0719.567.180, vast vertegenwoordigd door de heer COLSON
Janick, geboren te Anderlecht op 4 oktober 1970, wonende te 1700 Dilbeek, Kasteelstraat 15.
Met onmiddellijke ingang ontslag te geven uit hun huidige functie.
Voormelde statutaire bestuurders, vertegenwoordigd door hun vaste vertegenwoordigers, hebben
beiden verklaard hun ontslag te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing die voorafgaat, heeft de
vergadering beslist tot schrapping van artikel 10.2 van de statuten.
Tweede besluit
De vergadering heeft beslist om de BV "DEVARO", reeds voormeld en hier vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, voormelde heer VAN ROY Dirk, met onmiddellijke ingang te
benoemen als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
Voormelde heer VAN ROY Dirk heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft beslist de opdracht te geven aan de notarissen Mireille Bedert en
David Van Lierde te Ternat, om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft een bijzondere volmacht verleend aan de bestuurder, om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft beslist alle medewerkers van NORGAY ACCOUNTANTS BV, met
zetel te 1755 Gooik, Edingsesteenweg 97, BTW BE 0652.955.005, of elke andere door hem
aangewezen persoon als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen
teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL, getekend notaris David VAN LIERDE te
Ternat.
 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten