Ondernemingsnr : 0435102012
Naam
(voluit) : ACCOUNTANTSKANTOOR J. LYBEERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beekveldstraat 68/ A/C
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 24 novmeber 2022 (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Accountantskantoor J. Lybeert
en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende achttienduizend zeshonderd (18.600) euro en nul (0) euro,
hetzij samen achttienduizend zeshonderd (18.600) euro –  bij toepassing van artikel 39, §2, tweede
lid van voormelde wet van 23 maart 2019 – vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
tweede besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV   – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van
de vennootschap is gevestigd.
derde besluit: wijziging van het voorwerp
Voorafgaand aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap (zoals
beschreven in de statuten), verleent de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen
ontslag van voorlezing van het verslag waarin het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omstandig verantwoording geeft van de
voorgestelde wijziging.
Dat verslag zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dat
verslag.
Vervolgens beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door
vervanging van de integrale tekst van artikel 3 van de statuten, door volgende bepaling:
“De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van een Gecertificeerd accountant en een
Gecertificeerd belastingadviseur evenals het uitoefenen van alle met deze hoedanigheid verenigbare
activiteiten.
De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke
Luik B
persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie hij zich
mag associëren overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen
aan het Instituut waarvan hij deel uitmaakt. Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die
verenigbaar zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de deontologische en wettelijke
beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals :
    •  Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de
beroepsbeoefenaar;
    •  Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden,
    •  Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
    •  Het verstrekken van advies en bijstand over de sociaIe wetgeving, loonberekeningen of het
verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten.
    •  Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het
beroep
    •  Uitoefening van activiteiten van syndicus;
    •  Vereffenaar van andere vennootschappen;
    •  Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het
openbaar register van het Instituut (ITAA);
    •  Consultancy, opleiding, lesgeven in, training, organisatie van seminaries en cursussen
betreffende accountancy en belastingmateries en andere bedrijfsaangelegenheden in de ruimste
betekenis.
De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen,
waarvan het maatschappelijk doel en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van
haar beroepsactiviteiten.
Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of
financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn om geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep.
De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en
normatief kader dat op haar van toepassing is.
De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben het ontwikkelen, ontwerpen,
kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht,
zoals -doch niet beperkt tot -merken, tekeningen, logo’s, octrooien, patenten, know-how, expertise of
enig andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp.
De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de
accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van
internationale bepalingen ter zake.”
Dit besluit wordt met eenparigheid van de stemmen goedgekeurd.
De enige aandeelhouder verklaart dat de formaliteiten voorzien door artikel 5:101 WVV geacht
worden te zijn vervuld.
vierde besluit: naamswijziging
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de huidige
maatschappelijke benaming “Accountantskantoor J. Lybeert” te veranderen in “D&P Lybeert” en de
statuten hieraan aan te passen.
De algemene vergadering verklaart door mij, notaris, te zijn gewezen op artikel 2:3 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, waarin staat bepaald dat de naam van de vennootschap
dient te verschillen van elke andere vennootschap, en dat, indien de naam gelijk is aan een andere
of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, iedere belanghebbende hem kan doen wijzigen
en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen.
vijfde besluit: Aanstelling BV “Consultancy Van Damme” als niet-statutaire bestuurder en
bekrachtiging van het ontslag van de heer Johan Lybeert als statutair bestuurder
    •  Met eenparigheid van de stemmen beslist de algemene vergadering om te benoemen tot niet-
statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur:
de besloten vennootschap “Consultancy Van Damme”¸ met zetel te 9402 Meerbeke, Valleistraat 205,
Luik B
BTW-BE – 0782.233.437, RPR Gent afdeling Dendermonde. Deze vennootschap is opgericht bij
akte verleden voor notaris Ingrid Evenepoel te Ninove op 15 februari 2022, gepubliceerd in de bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van 18 februari daarna onder nummer 0311589. De statuten werden
sindsdien nog niet gewijzigd.
Voornoemde vennootschap “Consultancy Van Damme”, hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Van Damme Marlies, geboren te Ninove op 31 januari 1992, wonende
te 9402 Ninove, Valleistraat 205, verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door
enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar bestuursmandaat. Deze opdracht is onbezoldigd
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Kennisname aanstelling vaste vertegenwoordiger voor de vennootschap Consultancy Van Damme
BV
De vergadering neemt kennis van de beslissing van de bestuurder van voornoemde vennootschap
BV Consultancy Van Damme (niet-statutaire bestuurder in huidige vennootschap) de dato 23
november 2022 houdende aanstelling van voornoemde mevrouw Marlies Van Damme als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van BV Consultancy Van Damme in
huidige vennootschap Accountantskantoor J. Lybeert, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek
van Vennootschappen en verenigingen. Mevrouw Marlies Van Damme heeft haar benoeming als
vaste vertegenwoordiger aanvaard.
Een uittreksel van voormelde beslissing van de bestuurder van BV Consultancy Van Damme zal
samen met een uittreksel uit deze akte neergelegd worden in het dossier van huidige vennootschap
Accountantskantoor J. Lybeert, gehouden ter griffie van de ondernemingsrechtbank, en die tevens
onder naam en hoofding van Accountantskantoor J. Lybeert ter publicatie zal aangeboden worden in
de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
    •  Eveneens met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om het ontslag als
statutair zaakvoerder van de heer Johan Lybeert, voornoemd, gegeven bij buitengewone algemene
vergadering van 24 maart 2022 en gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 11 april
daarna, onder nummer 0045893, alhier statutair te bekrachtigen en de statuten in overeenstemming
te brengen met dit ontslag.
zesde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden). In kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten
geherformuleerd inzake de uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij
de uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen
onder levenden en bij overlijden, de verdeling tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar van de
rechten van de door de vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en
ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en
bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening,
omzetting en geschillenbeslechting.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
-  expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
- coördinatie van de statuten
- verslag bestuursorgaan
- besluit aanstelling vaste vertegenwoordiger Consultancy Van Damme