Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Malo Ventures
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Proosdijstraat 2
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op veertien november
tweeduizend tweeëntwintig, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat:
 1/ De heer BALCAEN Pieter Rafaël Maria, geboren te Gent op 1 maart 1975, echtgenoot van
mevrouw DE DIJCKER Kelly Mariette, thans wonende te 8020 Oostkamp, Proosdijstraat 2.
2/ Mevrouw DE DIJCKER Kelly Mariette, geboren te Wetteren op 8 juni 1977, echtgenote van de
heer BALCAEN Pieter Rafaël Maria, thans wonende te 8020 Oostkamp, Proosdijstraat 2.
Alle comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte
vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een
onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve
schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder, enzovoort.
DEEL I. DE OPRICHTING
A. PRINCIPE VAN DE OPRICHTING
Comparanten verzoeken de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij onder elkaar vanaf
heden een vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een naamloze
vennootschap, genaamd « MALO VENTURES », gevestigd te
8020 Oostkamp, Proosdijstraat 2, waarvan het geheel geplaatst kapitaal twintig miljoen euro nul cent
(€20.000.000,00) bedraagt en verdeeld is in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.
De comparanten verklaren door Ons Notaris voorlezing te hebben gekregen van artikel 2:3 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de naam die dient te verschillen van die
van elke andere rechtspersoon, en verklaren Ons Notaris uitdrukkelijk te ontslaan van enige
opzoeking terzake in databanken dienaangaande.
B. FINANCIEEL PLAN
Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben comparanten, in hun hoedanighei
d van oprichters aan Ons, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd, waarin het
bedrag van het kapitaal van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.
Het financieel plan werd opgemaakt op 09 november 2022, ondertekend
door de oprichters, en bevat minstens volgende elementen:
1° een nauwkeurige beschrijving van de voorgenomen bedrijvigheid;
2° een overzicht van alle financieringsbronnen bij oprichting, in voorkomend geval, met
opgave van de in dat verband verstrekte zekerheden;
3° een openingsbalans, evenals geprojecteerde balansen na twaalf en vierentwintig maanden;
4° een geprojecteerde resultatenrekening na twaalf en vierentwintig maanden; 5° een begroting van
de verwachte inkomsten en uitgaven voor een periode van minstens twee jaar na de oprichting;
6° een beschrijving van de gehanteerde hypotheses bij de schatting van de verwachte omzet en
de verwachte rentabiliteit;
7° in voorkomend geval, de naam van de externe deskundige die bijstand heeft verleend bij
de opmaak van het financieel plan.
Het verslag wordt door mij, notaris, voor ontvangst gedateerd en
getekend. Dit stuk wordt door mij, notaris, bewaard, overeenkomstig de voorschriften van artikel 7:
3, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: WVV).
0793578180
De oprichters erkennen dat de notaris hen erop heeft gewezen dat de oprichters hoofdelijk
aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de verbintenissen van
de vennootschap in geval van faillissement uitgesproken binnen de drie jaar na de verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid, indien het kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de
normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar.
C. ONDERSCHRIJVING - VOLSTORTING KAPITAAL
Comparanten verklaren dat op honderd (100) aandelen onmiddellijk in
geld werd ingetekend voor de prijs van tweehonderdduizend euro nul cent (€200.000,00)
per stuk, als volgt:
    •  door de heer BALCAEN Pieter, voornoemd : vijftig (50) aandelen, hetzij
voor tien miljoen euro nul cent (€10.000.000,00);
    •  door mevrouw DE DIJCKER Kelly, voornoemd : vijftig (50) aandelen, hetzij voor tien miljoen
euro nul cent (€10.000.000,00).
Bewijs van deponering
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij twintig miljoen euro nul cent
(€20.000.000,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE58 0019 4074 5179
namens de vennootschap in oprichting bij de bank BNP Paribas Fortis.
Het bewijs van deponering, in de vorm van een attest op 10/11/2022 afgeleverd door genoemde
financiële instelling, is aan Ons Notaris overhandigd om bewaard te worden.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van twintig miljoen
euro nul cent (€20.000.000,00) euro.
D. VERKLARING DOOR OPRICHTER INZAKE LIDMAATSCHAPSRECHTEN EN
VERMOGENSRECHTEN VAN AANDELEN (...)
DEEL II. STATUTEN
TITEL I : Benoeming - zetel - voorwerp - duur
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, afgekort NV. Haar naam luidt
“Malo Ventures”. Steeds dient de vermelding naamloze vennootschap of NV te worden toegevoegd.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheff
en wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke
taalregime. Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaats
en volgens de wettelijke bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en vereniging
en.
Artikel 3. Doel
De vennootschap heeft als doel aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden:
- Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen en verhandelen van al dan niet
beursgenoteerde aandelen, deelbewijzen, obligaties, kasbons, certificaten, schuldvorderingen,
gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al
dan niet onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al
dan niet met een (semi) publiekrechtelijk statuut.
- Het beheer van het patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen en roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de (on)
roerende goederen te bevorderen.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
-  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden
met de voorgaande.
- Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in
de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
- Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. Daartoe kan
de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht
drager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
- De expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende
goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de
leiding van dergelijke werken, het opvatten, maken en uitwerken alle studies, ontwerpen en plannen.
- Het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot
aan hun industrialisering en commercialisering; het opsporen van geschikte partners voor deze
realisaties.
- Alle algemene, technologische en economische studies onder andere
inzake industrialisering en investering, productiediversificatie, nieuwe producten en/of procedés.
- Elk marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno consult, assistentie op
gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief,
financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen evenals alle
werken die voor de verwezenlijking hiervan noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen, en
vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
- In het geval het verrichten van bepaalde handelingen zou onderworpen
zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar
optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden
ondergeschikt maken.
- De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij
de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelij
ken.
Artikel 5. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: Kapitaal - aandelen - aansprakelijkheid
Artikel 6. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt TWINTIG MILJOEN EURO NUL EUROCENT (€ 20.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder nominale waarde,
die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.(...)
Afdeling 1 - Algemene vergadering
Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VII van de statuten in geval de vennootschap slechts één aan
deelhouder telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.
Artikel 15 Jaarvergadering – buitengewone en bijzondere algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni om elf (11) uur.
(...)
Artikel 18. Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de elektronische handtekening
zoals bedoeld in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de bestuurder eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet
als werkdagen beschouwd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste daags voor de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij d
e vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten. 
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen
niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan
de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam en de voorna(a)m(en) of de benaming en de
statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te
ondertekenen.
Artikel 21. Samenstelling van het bureau - notulen
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door de voorzitter van het
bestuursorgaan of in geval van afwezigheid van deze laatste door zijn plaatsvervanger of door een
lid van de vergadering door deze
laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de verg
adering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van
de voorzitter.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren
vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.(...)
Afdeling 2 – Bestuur
Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VII van de statuten in geval de vennootschap slechts één aan
deelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels.
Artikel 30. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt. De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur 
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent,
van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de
algemene vergadering der aandeelhouders, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan
derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van deze rechtspersoon.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt 
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 31. Voorzitter
De raad van bestuur benoemt onder haar leden een voorzitter; bij ontstentenis van benoeming of bij
afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van
de aanwezige bestuurders.
Artikel 32. Vergadering en bijeenroeping
De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee
bestuurders het vragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door haar voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief of e mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.
Artikel 33. Beraadslagingen
De raad van bestuur kan alleen dan geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van haar leden
aanwezig of vertegenwoordigd is, en beslist dan met
de meerderheid van stemmen van aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, kunnen toch aan de beraadslagingen en
stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of
videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen
communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen
aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de
vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en
stemmingen hebben deelgenomen. 
Elke verhinderde of afwezige bestuurder kan bij brief e-mail, een ander lid van de raad van bestuur
afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde bijeenkomst van de raad van bestuur en
er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder
mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel
stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal.
Artikel 34. Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in een proces-
verbaal dat door de aanwezige leden wordt ondertekend.
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden
 worden ondertekend door twee bestuurders.
Artikel 35. Bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen te stellen, noodzakelijk of
nuttig voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze bij de
wet voorbehouden aan de algemene vergadering.
Artikel 36. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de
vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, aan één of meerdere opdragen die dan de titel van
“dagelijks bestuurder” of “directeur” draagt, die gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. Het dagelijks bestuur omvat alle
handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van
de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang
dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur
niet rechtvaardigen.
Artikel 37. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meerdere adviserende
comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdrachten vaststelt.
Artikel 38. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door
één (1) bestuurder die afzonderlijk handelt.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijk
s bestuur aangaat door de dagelijks bestuurders en/of directeurs
die optreden als bepaald bij hun benoeming.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.(...)
Artikel 41. Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria.
Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een accountant. De vergoeding van
de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd,
of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
TITEL IV: BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING
Artikel 42. Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van  elk jaar.(...)
Artikel 54. Bestuurder - benoeming
Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een bestuurder. Zowel de
enige aandeelhouder als een derde kunnen tot bestuurder benoemd worden.
Artikel 55. Controle
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder
is, oefent de enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in
Artikel 41 van de statuten.
Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat er
geen controle in de vennootschap.
Artikel 56. Algemene vergadering
De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen.
Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten
van de enige
aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen w
orden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de aandeelhouder zelf
betreft.(...)
DEEL III. SLOT - EN OVERGANGSBEPALINGEN/VERKRIJGING VAN
RECHTSPERSOONLIJKHEID
Nadat de statuten aldus zijn vastgesteld treffen de comparanten-oprichters in uitvoering van de
wettelijke en statutaire voorschriften met betrekking tot de oprichting en met het oog op de effectieve
inwerkingstelling van de vennootschap volgende beslissingen en leggen zij volgende verklaringen af
waarvan zij, Ons Notaris, verzoeken akte te verlenen:
AANVANG EN EIND VAN  HET EERSTE BOEKJAAR/EERSTE JAARVERGADERING
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend en drieëntwintig (31/12/2023).
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde zaterdag van de maand juni van het jaar
tweeduizend en vierentwintig (2024).
ADRES VAN DE ZETEL
Het adres van de zetel is gevestigd te 8020 Oostkamp, Proosdijstraat 2. 
WEBSITE EN E-MAILADRES
Elke communicatie via het e-mailadres van de vennootschap door de aandeelhouders, houders van
effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de
medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd. 
BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE BESTUURDER(S)
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2) bestuurders.
Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste niet-statutaire bestuurders, en dit
vanaf heden, voor een termijn van zes jaar:
1/ De heer BALCAEN Pieter Rafaël Maria, geboren te Gent op 1 maart 1975 thans wonende te 8020
Oostkamp, Proosdijstraat 2, die verklaart functie te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn
door een functie die zich hiertegen verzet.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemen
e vergadering.
2/ Mevrouw DE DIJCKER Kelly Mariette, geboren te Wetteren op 8 juni 1977 thans wonende te 8020
Oostkamp, Proosdijstraat 2, die verklaart deze functie te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te
zijn door een functie die zich hiertegen verzet.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. COMMISSARIS
De comparanten-oprichters verklaren Ons Notaris, dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt
dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de
aanstelling van een of meer commissarissen verplicht wordt en zij geen commissaris wensen te
benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld. De aandeelhouders bezitten
derhalve individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
OVERNEMING VAN DE VERBINTENISSEN NAMENS DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
 één oktober tweeduizend en tweeëntwintig (01/10/2022) door de comparanten in naam en voor
rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte
vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving
van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.(...)
DE UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE
De vennootschap moet toereikende, accurate en actuele informatie inwinnen en bijhouden over haar
uiteindelijke begunstigden. De inlichtingen betreffen ten minste de naam, geboortedatum, nationaliteit
en adres van de uiteindelijke begunstigden evenals, de aard en omvang van het door hen gehouden
economisch belang.
VOLMACHTEN
De vergadering verleent eveneens een bijzondere machtiging aan de besloten vennootschap
"Flamée & Partners" met zetel te 8530 Harelbeke, Overleiestraat 100, met mogelijkheid tot indeplaat
sstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en
desgevallend bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de kruispuntbank ondernemingen te verzekeren.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.(...)
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd : 
- expeditie van de akte
- 1 volmacht
- oorspronkelijke statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier