Nº d'entreprise : 0826 378 335
Nom
(en entier) : DESTREL
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Grand Rue 44-46 à 6470 RANCE
Objet de l'acte : DISSOLUTION - LIQUIDATION EN UN ACTE
Texte D'un procès-verbal dressé le 23 décembre 2024 par Maître Armelle DECUIR, notaire associé de la
société à responsabilité limitée, dénommée « Geneviève GIGOT & Armelle DECUIR - Notaires associés »,
ayant son siège à 5650 Walcourt, allée du 125ième Régiment d'infanterie, nº4(RPM Dinant 0834.124.180), il
résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée «
DESTREL >, ayant son siège à 6470 Rance, Grand Rue, nº44-46 adoptant les conclusions du rapport date du
17 décembre 2024 de Monsieur Philippe BERIOT, réviseur d'entreprises, représentant la société à
responsabilité limitée «‹ AUDICIA > dont les bureaux sont établis à 6534 Gozee, rue de Bomeree 89, sur l'état
joint au rapport de l'organe d'administration daté du 20 novembre 2024 a pris, à l'unanimité, les résolutions
suivantes:
1. DECLARATIONS DE L'ORGANE DE GESTION :
L'assemblée ainsi que tous les actionnaires déclarent avoir pris connaissance des informations
complémentaires fournies par l'organe d'administration, en raison de la non applicabilité de l'article 2 :97 du
code des sociétés et des associations relativement aux dettes et au plan de répartition.
A ce propos, Monsieur STRZELCZYK Geoffrey, et son épouse, Madame DESORNE Christelle Ghislaine
Georgette Madeleine, domiciliés ensemble à 6470 Sivry-Rance, Grand Rue, 46 déclarent, en leur qualité
d'administrateur :
- que la présente société n'a, à ce jour, aucune dette à l'égard de tiers le cas échéant autres que celles
apparaissant au vu de l'état résumant la situation active et passive visé à l'article 2 :71 § 2 du code des sociétés
et des associations et le cas échéant autres que celles figurant dans le rapport du réviseur d'entreprises ;
- que l'actif net négatif d'un montant de 10.679,66 .- euros correspond à des dettes vis-à-vis des actionnaires
et non des tiers ;
- que toutes les dettes reprises au passif de la situation comptable arrêtée au 20 novembre 2024 et
notamment les frais de liquidation ont été payés antérieurement à la rédaction du rapport du Réviseur
d'Entreprises;
- qu'il n'y a pas eu de modification du passif entre la signature du rapport du réviseur d'entreprises et ce jour
- attester avoir été informés qu'à défaut de nomination de liquidateurs, en application de l'article 2 :80 du
code des sociétés et des associations, l'organe de gestion est considéré comme liquidateur à l'égard des tiers,
en vertu de l'article 2 :79 du code des sociétés et des associations.
2: DISSOLUTION - LIQUIDATION - CLOTURE
Au vu de la situation des comptes définitifs et la simplicité de ceux-ci ainsi qu'au vu des déclarations de
l'organe d'administration, l'assemblée, à l'unanimité des voix:
- décide de ne pas nommer de liquidateur;
- constate que les conditions de l'article 2 :80 1 à 3º du code des sociétés et des associations sont remplies
pour pouvoir procéder à la dissolution et à la liquidation en un seul acte
- décide, par conséquent, de procéder à la dissolution anticipée et à la liquidation en un seul acte, en
application de l'article 2 :80 du code des sociétés et des associations et prononce sa dissolution qui met fin de
plein droit au mandat des administrateurs.
- approuve le plan de répartition établi par l'organe de gestion ;
- déclare le cas échéant reprendre l'actif restant en application de l'article 2 :80 3° du code des sociétés et
des Associations;
- déclare, le cas échéant, reprendre tous les actifs et passifs futurs ainsi que tous les droits et engagements
de la présente société;
- constate qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 2 : 102 §1er, 2° du Code des sociétés
et des associations, relatives à la consignation des sommes ou valeurs provenant de la liquidation, la remise
intégrale pouvant être faite aux ayants-droit par la liquidation;
- constate que la liquidation de la société « DESTREL » est définitivement close et que ladite société a
définitivement cessé d'exister à compter de ce jour;
3: APPROBATION DES COMPTES - DECHARGE DES ADMINISTRATEURS - MANDAT.
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de l'organe d'administration,
approuve les comptes et les transactions de l'exercice en cours jusqu'à ce jour.
En conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée déclare donner décharge à Monsieur Strzelczyk
et Madame Desomne, tous prénommés en tant qu'administrateurs pour l'exercice de leur mandat.
L'assemblée générale donne mandat à Monsieur Strzelczyk, ici présent et qui accepte, pour faire toutes les
démarches, notamment :
* administratives - en ce compris clôturer les comptes bancaires qui existeraient encore à ce jour, effectuer
le paiement pour la répartition de la part nette de chaque actionnaire dans la liquidation - et ;
* fiscales - en ce compris le paiement du précompte mobilier,
qui seraient nécessaires suite à la dissolution et la clôture de la liquidation de la société. Il pourra, dans ce
cadre, faire toutes déclarations et signer tous documents.
4: CONSERVATION DES DOCUMENTS
L'assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant cinq ans au
moins au domicile de Monsieur Strzelczyk, à savoir : 6470 Sivry-Rance, Grand Rue, 46.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement, aux fins d'insertion aux annexes
du Moniteur belge et dans le seul but d'être déposé au greffe du tribunal de l'Entreprise.
Armelle DECUIR, notaire à Walcourt
Déposés en même temps: expédition de l'acte, et rapport de l'organe d'administration et rapport du Réviseur
d'entreprises