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N° d'entreprise : 0448 286 587
Nom
STEF Belgium SA
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Zénobe Gramme 23, B-1480 Tubize
Objet de l'acte : Constatation de la démission d'un Administrateur - Nomination d'un
Administrateur - Procuration.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 27 décembre 2024.
Après avoir examiné chacun des points susmentionnés, l'assemblée a :
- CONSTATÉ la démission de M. Patrick MARQUART de son mandat d'Administrateur à effet au 31
décembre 2024 à 00h00.
- DÉCIDÉ, conformément à la proposition du conseil d'administration de nommer Monsieur Bastien
DREANO, domicilié Rue de l'Ontario 4, B-1410 Waterloo en qualité d'Administrateur de la Société à effet au
1er janvier 2025 en remplacement de M. Patrick MARQUART pour la durée restant à courir de son mandat
d'Administrateur soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui délibérera sur l'approbation
des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2027.
- DÉCIDÉ que son mandat en qualité d'Administrateur ne sera pas rémunéré.
PROCURATION DU 1 AVRIL 2025.
La soussignée, STEF Belgium SA, dont le siège est sis avenue Zénobe Gramme 23, 1480 Saintes, inscrite
à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0448.286.587 (RPM Brabant Wallon) (la
Société), représentée par Monsieur Koen Callebaut, domicilié rue François Englert, 9, B-1480 Tubize, en sa
qualité de mandataire spécial, jouissant du pouvoir de substitution, désigne par la présente Johan Lagae, Els
Bruls et/ou tout autre avocat ou employé du cabinet Loyens & Loeff Advocaten - Avocats SRL, ayant son siège
avenue de Tervueren 2, 1040 Bruxelles, en qualité de mandataires spéciaux substitués, agissant chacun
individuellement et avec pouvoir de substitution, jouissant de tous pouvoirs et autorité, au nom et pour le compte
de la Société, en vue d'accomplir (i) toutes les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux
décisions prises par l'assemblée générale de la Société tenue le 27 décembre 2024 concernant un changement
d'administrateur, y compris la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis,
et le dépôt de tels documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes
les formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer la mise à jour
de l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) toutes les formalités, le
cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique,
les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou
entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et
toute autre partie intéressée).
La Société s'engage par la présente à indemniser chacun des mandataires précités, pour tout dommage
que celui-ci pourrait encourir en raison de tout acte accompli en exécution de la présente procuration, à la
condition toutefois que ce mandataire ait respecté les limites des pouvoirs qui lui ont été confiés. La Société
s'engage en outre à ne demander aucune indemnisation de la part d'un mandataire, à la condition toutefois que
A moins qu'elle ne soit révoquée anticipativement par le Soussigné, cette procuration restera valable
jusqu'au 30 juin 2025.
La présente procuration et les droits et obligations des personnes susmentionnées sont exclusivement régis
par et interprétés conformément au droit belge.
Les cours et tribunaux de Bruxelles (division francophone) seront exclusivement compétents pour connaître
de toute contestation relative à la présente procuration.
Fait à Tubize , le 1 avril 2025,
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial