Ondernemingsnr : 0465981466
Naam
(voluit) : INVENTION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Darenbergstraat 27
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
 “INVENTION”
Besloten Vennootschap
Darenbergstraat 27
3700 Tongeren
BTW-nr.: 0465 981 466
RPR Antwerpen afdeling Tongeren
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – OMZETTING, ZETELVERPLAATSING
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden op vierentwintig augustus tweeduizend en twintig om 10 uur.
voor Meester Tom COLSON, notaris, aandeelhouder van de  besloten vennootschap “COLSON &
FAGARD, geassocieerde notarissen”, met zetel te Maasmechelen dat de buitengewone algemene
vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: AANPASSING AAN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: OPHEFFING ONBESCHIKBAARHEID
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
twintigduizend honderd euro (€ 20.100,-) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT: ZETELVERPLAATSING
De vergadering besluit dat de statutaire zetel van de vennootschap voortaan gevestigd zal zijn te
Luik B
3990 Peer, Heggenstraat 1 bus 9.
Gezien het nieuwe WVV niet vereist dat het nieuwe adres in de statuten zal opgenomen worden,
beslist de vergadering om dit ook niet in deze zin aan te passen.
De vergadering zal, zoals vereist door de nieuwe wet, enkel de melding van het Gewest opnemen in
onderstaande nieuwe statuten, zijnde het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLUIT: ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
Ontslag bestuur
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en wel als volgt:
- De heer JANSEN Jean-Paul, voornoemd;
Decharge bestuur
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
Benoeming bestuursorgaan BV
Vervolgens beslist de algemene vergadering het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- De heer JANSEN Jean-Paul voornoemd;
die verklaart het mandaat te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich
daartegen verzet.
Zo de bestuurder woonachtig is in het buitenland, kiest hij woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder(s) al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Is het mandaat van de bestuurder(s) bezoldigd, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met een eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging.
VIJFDE BESLUIT: VASTSTELLING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN (UITTREKSEL)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « INVENTION».
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "Besloten Vennootschap" of door de afkorting "BV", leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de exploitatiezetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Hoofdactiviteit : Managementvennootschap
74 Overige zakelijke dienstverlening
741 Advies en bijstand aan de bedrijfswereld
Nevenactiviteiten :
20 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, net en vlechtwerk
20101 Zagen en schaven van hout
2010101 het zagen, schaven en machinaal bewerken van hout.
2010102 de vervaardiging van houten dwarsliggers en houten palen voor luchtleidingen.
2010103 de vervaardiging van niet-ineengezette onderdelen en lamellen voor vloeren.
2010104 het drogen van hout en het impregneren of chemisch behandelen met
conserveringsmiddelen of andere stoffen, in combinatie met het zagen en bewerken van
hout.
2010105 de vervaardiging van houtwol, houtmeel, houtschillen en spanen.
20102 Impregneren van hout
Luik B
20200 Vervaardiging van panelen en platen van hout
2020001 de vervaardiging van fineer.
2020002 de vervaardiging van duplex-, triplex- en multiplexhout, meubelplaat, spaanderplaat,
houtvezelplaat en andere dergelijke panelen en platen.
20300 Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk
20301 Vervaardiging artikelen van hout (bouw)
2030101 Vervaardiging balken, liggers, kepers,
2030102 Vervaardiging deuren, ramen, kozijnen, luiken
2030103 Vervaardiging van trappen en leuningen
2030104 Vervaardiging houten staaflijsten en dakspanen
2030105 Vervaardiging blokjes, lamellen, voor parketvloeren
2030106 Vervaardiging geprefabriceerde gebouwen in hout
2030107 Vervaardiging caravans (niet gesleept, geen wielen)
20400 Vervaardiging van houten emballage
2040001 de vervaardiging van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen van
hout.
2040002 de vervaardiging van laadborden, laadkisten en andere laadplateaus van hout.
2040003 de vervaardiging van vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk van hout.
2040004 de vervaardiging van kabelhaspels van hout.
205 Vervaardiging van overige artikelen van hout, van kurk en net en van vlechtwerk
20510 Vervaardiging van overige artikelen van hout
2051001 de vervaardiging van huishoudelijke artikelen en keukenartikelen van hout :
strijkplanken, kapstokken, enz.
2051002 de vervaardiging van beeldjes en andere siervoorwerpen van hout, inlegwerk van hout
2051003 de vervaardiging van koffertjes en kistjes voor juwelen, couverts en dergelijke artikelen van
hout.
2051004 de vervaardiging van gedraaide garnituren voor (over)gordijnen, monturen en stelen
voor gereedschap, kwasten, borstels en bezems van hout.
2051005 de vervaardiging van spoelen, cops en klossen voor het spinnen of het weven, klossen
voor naaigaren en andere dergelijke artikelen van gedraaid hout.
2051006 de vervaardiging van schoenleesten, schoenspanners en kleerhangers van hout.
2051007 de vervaardiging van houten doodskisten.
2051008 de vervaardiging van houten ladders.
2051009 de vervaardiging van houten; alders en (sier)lijsten.
36100 Vervaardiging van meubels
36111 Vervaardiging van stoelen en zitmeubelen voor woningen en kantoren
3611101 de vervaardiging van zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen : stoelen,
fauteuils, zitbanken, canapes, taboeretten, enz.
3611102 de vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen.
3611103 het afwerken van stoelen en zitmeubels, zoals het stofferen.
36112 Vervaardiging van stoelen en zetels voor theaters, bioscopen en dergelijke, voor
voertuigen en andere transportmiddelen ongeacht het materiaal
3612 Vervaardiging van overige kantoor- en winkelmeubelen
36121 Vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, overwegend van metaal
3612101 de vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz.,
overwegend van metaaL
3612102 de vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor
restaurants, scholen, enz., overwegend van metaaL
36122 Vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, overwegend van andere
materialen dan metaal
3612201 de vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz.,
overwegend van andere materialen dan metaaL
3612202 de vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor
restaurants, scholen, enz. overwegend van andere materialen dan metaaL
36130 Vervaardiging van overige keukenmeubelen
3613001 de vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor de inbouwkeukens.
3613002 de vervaardiging van badkamermeubels.
3614 Vervaardiging van overige meubelen
36141 Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubelen
3614101 de vervaardiging en de afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enz.) van
eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubels.
3614102 de vervaardiging van wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, enz.
3614103 de renovatie en restauratie van meubels.
Luik B
36142 Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
3640002 de vervaardiging van rackets, bats(slagplankjes) en golfstokken.
36500 Vervaardiging van spellen en speelgoed
45211 Bouwen van individuele huizen
4521101 het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
4521102 de bouw van individuele huizen volgens de formule 'sleutel op de deur'
45212 Optrekken van andere residentiele gebouwen en van kantoorgebouwen
4521202 de bouw van appartementen volgens de formule 'sleutel op de deur'
4525004 Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk
4525005 onderneming voor het aanbrengen van chape
4525011 onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
453 Bouwinstallatie
45310 Elektrische installatie
4531001 onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
4531004 onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
45320 Isolatiewerkzaamheden
4532001 het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische
isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
45340 Overige bouwinstallatie
454 Afiwerking van gebouwen
4541002 het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
4542 Schrijnwerk
45421 Schrijnwerk van hout of van kunststof
4542101 de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
4542102 de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds, enz. in hout of kunststof
4542103 de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of
kunststof
4542104 de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
4542105 de montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof
4543 Vloerafwerking en wandbekleding
45431 Plaatsen van vloer- en wandtegels
45432 Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen
45433 Plaatsen van behang
4544 Schilderen en glaszetten
45441 Schilderen
4544101 het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
45450 Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
4545001 de installatie van particuliere zwembaden
4545002 gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
4545003 het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
5113001 handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
5115001 handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
5116001 handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer
51471 Groothandel in meubels, niet-elektrische huishoudapparaten en vloerbedekking
inclusief tapijten
52441 Detailhandel in meubels
5244101 de kleinhandel in meubels
5244102 de kleinhandel in inbouwkeukens
5244103 de kleinhandel in matrassen, bedveringen en overige matrassendragers
52442 Detailhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting
5244201 de kleinhandel in verlichtingsartikelen
652 Overige financiële instellingen
6521 Financiële leasing
65210 Financiële leasing
6522 Overige kredietverstrekking
65221 Verbruikskrediet
65222 Overige kredietverstrekking
6522201 de eenheden die uitsluitend de hierna vermelde kredieten verlenen : hypothecair krediet;
krediet voor professionele doeleinden; doorlopende kredieten; kasfaciliteiten, enz.
701 Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening
7011 Projectontwikkeling
Luik B
70111 Projectontwikkeling voor woningbouw
7011101 projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor
renovatiewerken
7011102 projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
7011303 grondverkavelingen
7011304 ruilverkavelingen
7012 Handel in onroerend goed voor eigen rekening
70120 Handel in onroerend goed
7012001 de handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning
bestemde gebouwen, grond
7012002 de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
702 Verhuur van eigen onroerend goed
7020 Verhuur van eigen onroerend goed
70201 Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen
7020101 de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
7020302 de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's
703 Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden
7031 Bemiddeling in onroerend goed
70311 Bemiddeling by. de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
70312 Schatten en evalueren van onroerend goed
7032 Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
7032201 het verlenen in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer
wordt waargenomen (niet resident)
74124 Belastingconsulenten
7412401 het invullen van aangifteformulieren voor de loon- en inkomstenbelasting voor
particulieren en bedrijven
74152 Coördinatiecentra
742 Technisch advies, architecten en ingenieurs
7420 Architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviesbureaus
74203 Technische studiën en ingenieursactiviteiten
7420301 de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en
elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling,
veiligheid, enz.
7420302 de industriële vormgeving
74879 Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
8022 Voortgezet technisch en beroepsonderwijs
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen van de bestuurder(s) zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doet
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, van
aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen inleveren of
de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt.
De vennootschap mag de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdentien (210) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in een register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
Luik B
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien gewenst kan het aandelenregister in elektronische vorm gehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Indien er twee of meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigen zij
gezamenlijk de vennootschap in en buiten rechte.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand februari.  Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
Luik B
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie bij de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Luik B
Stemming: Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EELSUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS TOM COLSON
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
Voor eensluidend afschrift
Gecoördineerde statuten