Ondernemingsnummer :
0476711151
Benaming :
(voluit) :
ARCHITECT HEERWEGH
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Weynstraat 152
9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 28 februari 2019, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van
de burgerlijk vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “ARCHITECT HEERWEGH”, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas,
Weynstraat 152, blijkt dat ondermeer beslist werd:
Eerste beslissing – Kapitaalvermindering (art. 537 WIB 92)
De enige vennoot stelt vast dat bij akte verleden voor notaris Paul Henrist te Bottelare (Merelbeke)
op 23 december 2013 het kapitaal van de vennootschap onder de voorwaarden van artikel 537 WIB
92 verhoogd werd met een bedrag van negentig procent (90%) van het toegekende tussentijdse
dividend, zijnde driehonderd tachtigduizend tweehonderd zesenvijftig euro zestien cent (EUR
380.256,16).
De enige vennoot verklaart dienaangaande dat de vennootschap op voormeld tijdstip aangemerkt
werd als kleine vennootschap overeenkomstig artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen.
Overeenkomstig artikel 537 WIB 92, beslist de enige vennoot om het maatschappelijk kapitaal te
verminderen als volgt:
- met honderd tachtigduizend tweehonderd zesenvijftig euro zestien cent (EUR 180.256,16), om het
van driehonderd achtennegentigduizend achthonderd zesenvijftig euro zestien cent (EUR
398.856,16) terug te brengen op tweehonderd achttienduizend zeshonderd euro (EUR 218.600,00),
door terugbetaling aan elk bestaand aandeel en zonder vernietiging aandelen;
- met tweehonderd duizend euro (EUR 200.000,00) door middel van overdracht van het hierna
beschreven onroerend goed aan de enige vennoot, om het van tweehonderd achttienduizend
zeshonderd euro (EUR 218.600,00) terug te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (EUR
18.600,00).
De enige vennoot beslist vervolgens dat het gedeelte van de kapitaalvermindering in geld zal
terugbetaald worden indien de liquiditeiten dit toelaten, en dit met inachtname van de wettelijke
termijnen inzake terugbetaling.
De notaris wijst erop dat deze boeking niet mag geschieden dan na verloop van 2 maanden na de
bekendmaking van dit besluit. Binnen de 2 maanden na de bekendmaking hebben de schuldeisers,
wier vordering ontstaan is voor deze bekendmaking, het recht een zekerheid te eisen voor de
schuldvorderingen die op het tijdstip van deze bekendmaking niet zijn vervallen, overeenkomstig
artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vennoot machtigt mevrouw HEERWEGH Chantal, voornoemd, in haar hoedanigheid van
zaakvoerder, om in het kader van deze kapitaalvermindering over te gaan tot de effectieve
overdracht van het onroerend goed onder de hierna vermelde lasten en voorwaarden.
1.2.1 Onderschrijving van de kapitaalvermindering
Mevrouw HEERWEGH Chantal, de vennoot, voornoemd, eigenaar van de totaliteit van de aandelen,
verklaart de voorgenomen kapitaalvermindering te onderschrijven tegen de overdacht van het hierna
omschreven goed en de voormelde geldsom.
1.2.2 Aanrekening van de kapitaalvermindering
De enige vennoot beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
Luik B
werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
1.2.3 Realisatie kapitaalvermindering
Mevrouw HEERWEGH Chantal, voornoemd, handelend ingevolge de hierboven verleende
machtiging daartoe vanwege deze vergadering, verklaart in ruil voor de hierboven nader omschreven
kapitaalvermindering het hierna beschreven goed ter vergoeding van de kapitaalvermindering over te
dragen, aan de enige vennoot, die aanvaardt:
BESCHRIJVING VAN HET GOED
STAD HARELBEKE, vijfde afdeling, deelgemeente HULSTE
Een woning gelegen Brugstraat, gekadastreerd sectie C, volgens titel nummer deel van 0069/02M3
en volgens recent kadaster nummer 0069/02R3P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van
188 m² en volgens meting van 188,55 m².
1.2.4 Vaststelling van de kapitaalvermindering
De enige vennoot verzoekt mij, notaris, akte te verlenen van de verwezenlijking van de
kapitaalvermindering door overdracht van voormeld onroerend goed en de voormelde geldsom, zoals
hiervoor gepreciseerd.
Bijgevolg wordt, onder de hierna vermelde opschortende voorwaarde, deze kapitaalvermindering van
driehonderd tachtigduizend tweehonderd zesenvijftig euro zestien cent (EUR 380.256,16)
daadwerkelijk verwezenlijkt en het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht op achttienduizend
zeshonderd euro (EUR 18.600,00) vertegenwoordigd door 744 aandelen.
OPSCHORTENDE VOORWAARDE
De doorvoering van de kapitaalvermindering door terugbetaling aan de vennoten én de effectieve
eigendomsoverdracht van het voormelde onroerend goed gebeurt – om te voldoen aan artikel 317
van het Wetboek van Vennootschappen – onder de opschortende voorwaarde van het verstrijken
van de termijn van twee maand te rekenen vanaf de bekendmaking van de onderhavige beslissing in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en van, in voorkomend - geval, het voldaan zijn aan de
voorschriften van datzelfde artikel ten overstaan van die schuldeisers die in toepassing van dat
artikel een eis tot zekerheidsstelling zouden hebben gesteld.
De vaststelling van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde zal vastgesteld worden:
a) hetzij, in een daartoe te verlijden bevestigingsakte, waartoe de algemene vergadering:
- mevrouw HEERWEGH Chantal, voornoemd;
- alle medewerkers van het kantoor van Notaris Frank Muller te Stekene;
bij deze nadrukkelijk en onherroepelijk machtigt alleen op te treden als bijzondere lasthebber;
b) hetzij, in een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de vennootschap,
waarin onder meer de bevestiging van de verwezenlijking van die opschortende voorwaarde wordt
opgenomen.
In afwachting van het verstrijken van die termijn van twee maanden, respectievelijk een mogelijke
zekerheidsstelling binnen deze termijn, zal het bedrag van de kapitaalvermindering, zijnde
driehonderd tachtigduizend tweehonderd zesenvijftig euro zestien cent (EUR 380.256,16), van de
rekening kapitaal worden overgeboekt op een bijzondere (wacht) rekening om te worden uitgeboekt
ter gelegenheid van gezegde bevestigingsakte of procesverbaal van de buitengewone algemene
vergadering waaruit de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde zal blijken.
Tweede beslissing – Aanpassing statuten
In overeenstemming met het hierboven genomen besluit beslist de enige vennoot artikel 5 van de
statuten als volgt te wijzigen:
“ARTIKEL 5: Kapitaal
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) vertegenwoordigd door zevenhonderd
vierenveertig (744) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/ zevenhonderd
vierenveertigste van het kapitaal vertegenwoordigend.”
Derde beslissing – Bijzondere volmacht
De enige vennoot verleent aan de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde beslissing
De enige vennoot verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 6 maart 2019.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.