Ondernemingsnr : 0508 942 667
Naam
(voluit) : Stefbo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8200 Brugge (Sint-Michiels), Fazantdreef 4
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING
Uit een akte verleden voor notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede op tweeëntwintig december;
tweeduizend tweeëntwintig, ter registratie overgemaakt BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "STEFBO", waarvan de zetel gevestigd is te
8200 Brugge (Sint-Michiels), Fazantdreef 4, en met ondernemingsnummer 0508.942.667, opgericht bij akte;
verleden voor notaris Jean Pierre Lesage, destijds te Hooglede op 27 december 2012, bekendgemaakt in de:
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2013 volgende onder nummer 13010688, waarvan de zetel;
van de vennootschap werd verplaatst van 8480 Ichtegem, Torhoutbaan 47 naar huidig adres met ingang van 4;
mei 2015, ingevolge beslissing van de zaakvoerder, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 12 juni daarna onder nummer 15083439, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal;
opgemaakt voor notaris Caroline Vanlerberghe, te Hooglede op 18 december 2017, bekendgemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2018, onder het nummer 18016166, de volgende beslissingen;
heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering bevestigt dat de jaarvergadering niet op de statutair bepaalde datum gehouden wordt, maar
vervroegd op heden 22 december 2022.
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan bijzondere kwijting voor het niet bijeenroepen van de!
jaarvergadering op de statutair bepaalde datum.
De vergadering besluit om het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2022, af te
sluiten op heden.
TWEEDE BESLUIT
De jaarrekening betreffende het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2022 en afgesloten
werd op heden, wordt toegelicht.
De vergadering beslist, na onderzoek, de voorgelegde jaarrekening goed te keuren.
DERDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van:
a) Verslag van het bestuursorgaan waarin deze het voorstel tot ontbinding toelicht en waarbij een staat van
activa en passiva werd gevoegd die niet meer dan drie maanden voor heden is afgesloten;
b) Verslag van de bedrijfsrevisor met controle van deze staat en inzonderheid of daarin een getrouw beeld!
wordt gegeven van de toestand van de vennootschap.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de gezegde stukken, om daar voorafgaandelijk aan:
dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
De vergadering stelt vast dat er geen opmerkingen worden gemaakt op de genoemde stukken. Zij sluit zich
aldus volledig aan bij de inhoud en de besluiten erin vervat.
Een exemplaar van beide voornoemde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal
worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
VIERDE BESLUIT
Overeenkomstig artikel 2:80, 3° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de:
vergadering tot ontbinding en sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte, zijnde onderhavige;
akte.
De vergadering besluit dat de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte slechts mogelijk is mits
naleving van de volgende voorwaarden:
1º er wordt geen vereffenaar benoemd;
2º alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa
geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71. § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de
conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden
aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71. § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van
dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71. § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies
van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover
zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De bestuurders, de heer WERBROUCK Luc en mevrouw DESMEDT Magda, beiden voornoemd verklaren:
1. Dat zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat van activa en passiva
werd vastgesteld en de datum van de algemene vergadering, die een niet-aangezuiverde schuld zouden laten
verschijnen, of in voorkomend geval dat alle schulden werden betaald of geconsigneerd;
2. Dat er geen andere schulden aan derden zijn dan deze die opgenomen zijn in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71. §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of uit bijkomende informatie
meegedeeld aan de commissaris, de bedrijfsrevisor of de externe accountant;
3. Door ondergetekende notaris erop gewezen te zijn dat, bij gebreke aan benoeming van een vereffenaar,
bij toepassing van artikel 2:80. 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bestuurders ten
aanzien van derden als vereffenaar van rechtswege worden beschouwd, bij toepassing van artikel 2:79 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders verklaren dat er geen andere schulden aan derden zijn dan deze die blijken uit de staat
van activa en passiva volgens artikel 2:71. §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dat het
bewijs van betaling van deze schulden of van de consignatie ervan bij de Deposito- en Consignatiekas, bij
toepassing
van artikel 2:80. 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd geleverd.
De aandeelhouders verklaren overeenkomstig artikel 2:80, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen dat het resterend actief door henzelf wordt teruggenomen en dat zij alle toekomstige activa en
passiva en alle rechten en verplichtingen van de vennootschap overnemen.
De aandeelhouders van de vennootschap bevestigen uitdrukkelijk aan ondergetekende notaris dat alle
voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vervuld zijn om te kunnen
overgaan tot de ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering stelt het einde van het mandaat van de bestuurders vast gelet op de ontbinding en de in
vereffeningstelling van de vennootschap.
Na het vaststellen van het einde van het mandaat van de bestuurders, besluit de algemene vergadering
kwijting te verlenen aan de voormelde bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat sedert de laatste
algemene vergadering tot heden, zonder enig voorbehoud of beperking.
ZESDE BESLUIT
Overeenkomstig artikel 2:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering:
- Dat de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende ten minste 5 jaar zullen worden neergelegd
en bewaard te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Fazantdreef 4.
- Dat de gelden en waarden die aan de aandeelhouders toekomen en die hem niet kunnen worden afgegeven,
bij de "Deposito- en Consignatiekas" zullen worden gedeponeerd.
Als gevolg daarvan, stelt de vergadering vast dat de vereffening afgesloten is en dat de besloten
vennootschap "Stefbo", voornoemd opgehouden heeft te bestaan.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
De comparanten geven hierbij bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "SINNAEVE
ACCOUNTING & CONSULTING", met zetel te 8210 Zedelgem, Groenestraat 92, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge) onder nummer (BTW BE) 0821.757.769, haar werknemers of
aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke
inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in
het UBO-register te verrichten.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing
genomen werd met eenparigheid van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Caroline Vanlerberghe
Notaris te Hooglede (Gits)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte;
- Het verslag van het bestuursorgaan de dato 14 december 2022 waarbij een staat van activa en passiva werd
gevoegd;
- Het controleverslag van de bedrijfsrevisor de dato 19 december 2022