Ondernemingsnummer :
0463006536
Benaming :
(voluit) :
PERSONAL TRAINER BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Breughelpark 5 bus 17
1731 Asse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor ons, Meester Els DE BLOCK, geassocieerd notaris, te Temse, op 21
februari 2019, afgeleverd voor registratie, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van
de rechtbank van koophandel.
Blijkt dat :
De buitengewone algemene vergadering van de Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "PERSONAL TRAINER BELGIUM”, hebbende als ondernemingsnummer
0463.006.536 en BTW-nummer BE 463.006.536, RPR Brussel, afdeling Brussel met
maatschappelijke zetel te 1731 Asse, Breugelpark nummer 5/17.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Ludo Gielen te Edegem, op 18
maart 1998, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 april daarna, onder
nummer 980410-253.
De statuten werden laatst gewijzigd, inhoudende onder meer de aanneming van huidige benaming,
blijkens proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Lucas Neirinckx, te Temse, op 30
december 2008, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 februari 2009, onder
nummer 09022791.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen :
Eerste beslissing: Wijziging maatschappelijke benaming – wijziging artikel 1 van de statuten.
De vergadering beslist unaniem om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te
wijzigen in “LUKA” door artikel 1 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid onder de benaming “LUKA”.
Tweede beslissing: Wijziging maatschappelijke zetel – wijziging eerste lid van artikel 2 van de
statuten.
De vergadering beslist unaniem de maatschappelijke zetel te 1731 Asse, Breughelpark, nummer
5/17 met onmiddellijke uitwerking te verplaatsen naar 2870 Puurs-Sint-Amands, Pullaar nummer
222.
De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 2 van de statuten te schrappen en te vervangen
door volgende tekst:
“De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2870 Puurs-Sint-Amands, Pullaar nummer 222”.
Derde beslissing: Wijziging maatschappelijk doel - wijziging artikel 3 van de statuten.
- Verslag opgemaakt door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van
Vennootschappen.
De voorzitter legt het verslag voor van de zaakvoerder de dato 21 februari 2019, opgesteld
overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, waarvan het voorstel tot
wijziging van het maatschappelijk doel omstandig wordt verantwoord.
Bij dit verslag is een samenvattende staat van de activa en passiva van de vennootschap, afgesloten
op 31 december 2018, gevoegd.
De vergadering beslist unaniem artikel 3 van de statuten uit te breiden als volgt:
Luik B
“- de verkoop en verhuur van roerende goederen.”
Vierde beslissing: beëindiging van het mandaat van de zaakvoerder
De vergadering beslist unaniem met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van
zaakvoerder van mevrouw BARREA Bernadette Yvonne Elisabeth Marie, geboren te Irumu
(Kinshasa, Congo), op 7 februari 1942, wonende te 1731 Asse, Breughelpark 5/17.
Haar wordt op heden kwijting verleend voor het gevoerde beleid tot en met heden.
Vijfde beslissing: benoeming van de nieuwe zaakvoerder
De vergadering beslist unaniem met ingang van heden tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerder te
benoemen:
De heer VEREECKEN Peter, voornoemd, die zijn mandaat onbezoldigd zal uitvoeren, tenzij de
algemene vergadering anders beslist, rekening houdende met de bepalingen van artikel 13 van de
statuten.
Dit mandaat van de zaakvoerder(s) wordt vastgesteld voor onbepaalde duur.
De zaakvoerder is alhier aanwezig en verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Zesde beslissing: volmacht voor coördinatie statuten
De vergadering verleent unaniem aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zevende beslissing: machtiging aan de zaakvoerder
De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Achtste beslissing: administratieve volmacht
De vergadering verleent een bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan “VGD
Accountants en Belastingconsulenten”, met kantoor te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50,
vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, alsook aan haar bedienden, lasthebbers en aangestelden,
aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de
vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het
ondernemingsloket.
STEMMING
Alle besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
De notaris (get) Els DE BLOCK, geassocieerd notaris.
Samen neergelegd met dit uittreksel :
- de expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten