N° d'entreprise : 0780751911
Nom
(en entier) : BIBIT.BE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de l'Armée 122 bte 2
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, DIVERS, ASSEMBLEE GENERALE,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
D'un procès-verbal dressé par Maître Gaëtan WAGEMANS, notaire de résidence à Ixelles, en date
du 22 septembre 2023, portant la mention « Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU
SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 5 le vingt-cinq septembre deux mille vingt-trois (25-09-2023) -
Référence ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 22753 - Droits perçus : cinquante euros zéro
eurocent (€ 50,00) - Le receveur », il résulte que l’assemblée générale extraordinaire de la société à
responsabilité limitée « BIBIT.BE » a pris les décisions suivantes :
 
« PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE L’EXERCICE SOCIAL
L’actionnaire unique décide de modifier la date de commencement et de clôture de l’exercice social,
afin qu’il débute désormais le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.
DEUXIEME RÉSOLUTION : MODIFICATION DE LA DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE
L’actionnaire unique décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire, afin qu’elle soit
désormais tenue le deuxième lundi du mois de juin à 16h00.
TROISIEME RESOLUTION : A TITRE TRANSITOIRE, MODIFICATION DE LA DATE DE CLÔTURE
DE L’EXERCICE SOCIAL EN COURS.
A titre transitoire, l’actionnaire unique décide que l’exercice social en cours, étant le premier exercice
social, se terminera le 31 décembre 2023. La première assemblée générale aura par conséquent lieu
le deuxième lundi du mois de juin 2024.
QUATRIEME RÉSOLUTION : MODIFICATION DES ARTICLES 15 ET 20 DES STATUTS
Suite aux décisions qui précèdent, l’actionnaire unique décide de remplacer les articles 15 et 20 des
statuts par le texte suivant :
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième lundi du mois de
juin à 16h00. Si ce jour est férié, l’assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S’il n’y a
qu’un seul actionnaire, c’est à cette même date qu’il signe pour approbation des comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
CINQUIEME RESOLUTION – POUVOIRS SPECIAUX
L’actionnaire unique décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions précédents, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
L’actionnaire unique décide de donner la mission à Monsieur Jean Remy CLAUSE, expert-
comptable, avec pouvoir de substitution, afin d’effectuer toute démarche auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises et de l’Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ».
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré uniquement en vue du dépôt au greffe (dépôt
simultané d'une expédition de l’acte et des statuts coordonnés).
Gaëtan Wagemans, Notaire à Ixelles.