N° d'entreprise : 0752659028
Nom
(en entier) : Pine Walk Europe
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Marcel Broodthaersplein 8
 : 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Ce jour, le neuf mai deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "Pine Walk Europe", ayant
son siège à 1060 Saint-Gilles, Place Marcel Broodthaers 8, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification de l’article 10 des statuts.
L’assemblée décide de modifier l'article 10 des statuts relatif à la composition de l’organe d’
administration et de le remplacer par le texte suivant:
"Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
     L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et,
en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
     Il est précisé que tant qu’il détient des actions ordinaires, l’actionnaire titulaire d’actions ordinaires
a le droit de nommer tous les administrateurs de la société et de révoquer l'un d'entre eux. Ces
nominations et révocations seront effectuées par l’actionnaire titulaire d’actions ordinaires par
notification écrite à la société et toute nomination ou révocation (selon le cas) prendra effet à la date
à laquelle cette notification est reçue par la société ou, si une date ultérieure est spécifiée dans cette
notification, à cette date ultérieure.
     L’actionnaire titulaire d’actions ordinaires a le droit de nommer un administrateur qu'elle a désigné
conformément à l’alinéa précédent pour remplir le rôle de président de l’organe d'administration et a
le droit de modifier le titulaire de ce rôle de temps à autre et à tout moment à sa discrétion. Le
président n'a pas de voix prépondérante.
     Il est également précisé qu’aucun actionnaire qui est uniquement titulaire d’actions sans droit de
vote (actions de classe A jusqu’à J) n'a le droit de nommer une personne en tant qu'administrateur
de la société.".
DEUXIÈME RESOLUTION: Modification de l’article 11 des statuts.
L’assemblée décide de modifier l'article 11 des statuts relatif aux pouvoirs de l’organe d’
administration et de le remplacer par le texte suivant:
"Article 11. Pouvoirs de l'organe d'administration - Réunions, délibérations et résolutions -
Représentation externe
Volet B
§1 Pouvoirs
Les administrateurs peuvent accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet,
sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Il est responsable de
la supervision et de la gestion de la société.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
En cas d'existence de deux administrateurs, ils exerceront l'administration conjointement.
En cas d'existence de trois ou de plusieurs administrateurs, ils formeront un collège qui désigne un
président et qui, par la suite, agira comme le fait une assemblée délibérante.
Les administrateurs peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à une ou
plusieurs personnes. S'il existe plusieurs administrateurs, chaque administrateur peut donner cette
procuration individuellement.
Les administrateurs règlent entre eux l'exercice de la compétence.
§2 Organe d’administration collégial
Les règles suivantes s’appliquent s’il existe trois ou plusieurs administrateurs, qui forment alors un
collège.
Une réunion du collège est convoquée par son président ou un administrateur, au moins cinq jours
ouvrables francs (en cas d’urgence, réduit à deux jours) avant la date prévue pour la réunion, à
moins que tous les administrateurs n'y renoncent. Les convocations sont valablement effectuées par
lettre ou par e-mail. Si, lors d'une réunion du collège, une question est examinée et/ou résolue alors
qu'elle n'a pas été détaillée dans l'avis de convocation correspondant, cette résolution ne sera
valable que si tous les administrateurs acceptent (par écrit) qu'elle soit adoptée dans les quinze jours
ouvrables suivant la tenue de la réunion, à moins que tous les administrateurs présents à la réunion
n'aient renoncé à l'avis de convocation.
Tout administrateur qui assiste à une réunion du collège ou s'y est fait représenter est considéré
comme ayant été régulièrement convoqué.
Les réunions du collège se tiennent en Belgique ou à l'étranger, au lieu indiqué dans la convocation.
Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du collège par tout moyen de
communication qui peut être communiqué par écrit et qui porte sa signature, afin de le représenter à
une réunion déterminée et de voter en son nom. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses
collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations.
Le quorum de toute réunion des administrateurs (y compris les réunions ajournées) est de deux
administrateurs.
Aucune affaire ne sera traitée lors d'une réunion des administrateurs si le quorum n'est pas atteint au
début de la réunion et au moment du vote sur une affaire.
Si le quorum n'est pas atteint dans les 30 minutes suivant l'heure spécifiée pour une réunion des
administrateurs dans l'avis de convocation, la réunion est ajournée pour cinq jours ouvrables à la
même heure et au même endroit, à moins que tous les administrateurs ne conviennent de la
convoquer à une autre heure et à un autre endroit.
Chaque administrateur dispose d'une voix.
Toute décision du collège est prise à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou
représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres
administrateurs.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive.
§3 Général
Chaque membre de l’organe d’administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de
vidéo, participer aux délibérations de l’organe d’administration et voter afin d'organiser des réunions
entre différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur permettre de
communiquer simultanément.
Les décisions de l’organe d’administration peuvent être prises par décision unanime de tous les
administrateurs, exprimée par écrit.
Les décisions de l’organe d’administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés
par le président de la réunion et les membres qui le souhaitent.
§4 Représentation externe
Chaque administrateur - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représente la société vis-à-vis de tiers, ainsi
qu'en justice, tant comme demandeur que comme défendeur.
     Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par
un(des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en même temps engagée valablement par tout représentant désigné par procuration
spéciale.".
TROISIÈME RESOLUTION: Modification de l’heure de l’assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier l’heure de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le deuxième mardi du mois de mai, à 12 heures.
Volet B
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 15 des statuts par le
texte suivant:
"Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième mardi du mois
de mai, à 12 heures.".
QUATRIÈME RESOLUTION: Modification de l’article 21 des statuts.
L’assemblée décide de modifier l’article 21 des statuts relatif à la répartition et aux réserves afin d’y
insérer la possibilité pour l’organe d’administration de procéder à des acomptes sur dividende et de
le remplacer par le texte suivant:
"Article 21. Répartition - Réserves - Acompte sur dividende
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration étant toutefois fait observer que les Actions de Classe A
jusqu’à J donnent droit à une part du bénéfice de la société déterminée par l’assemblée générale,
statuant sur proposition du conseil d’administration en fonction des profits générés par les activités
distinctes du détenteur de l’Action de Classe A jusqu’à J en question. Chaque Action Ordinaire
confère un droit égal dans la répartition des bénéfices qui n’ont pas été attribués aux Actions de
Classe A jusqu’à J.
L'organe d'administration a le pouvoir de procéder à des distributions provenant du bénéfice de
l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet
exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice
reporté.".
CINQUIÈME RESOLUTION: Nomination de deux administrateurs.
L’assemblée décide de nommer à partir de ce jour les deux personnes suivantes en tant qu’
administrateurs de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur CRONE Simon Michael, né à Cape Town (Afrique du Sud) le 27 février 1974; et,
- Monsieur KELLY Robert Thomas, né à Galway (Irlande) le 23 mai 1978.
Leur mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Ils font élection de domicile au siège de la Société.
SIXIÈME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(…)
SEPTIÈME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
HUITIÈME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Maître Koen Vanderheyden, qui, à cet effet, élit domicile à 1050
Bruxelles, Avenue Franklin Roosevelt 127, ainsi qu’à ses employés, préposés et mandataires, avec
droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’
inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant,
auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire