Ondernemingsnr : 0688646748
Naam
(voluit) : KASABIAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Teichmannstraat 28
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Meester Didier BRUSSELMANS, Notaris te Sint-Agatha-
Berchem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “BRUSSELMANS & PARENT,
geassocieerde Notarissen”, met zetel te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Soldatenstraat 60, op 15 juli
2022, ter registratie neergelegd, is samengekomen de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “KASABIAN”, waarvan de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen,
Teichmansstraat 28.
Vennootschap ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer
0688646748 en onderworpen aan BTW onder het nummer BE0688646748.
(…)
De vergadering vat de agenda aan:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit de zetel te verplaatsen naar 1150 Brussel, Vandenhovenstraat, 86. De
vergadering neemt tevens van de gelegenheid gebruik om de datum van de algemene vergadering
te verschuiven naar de laatste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur.
TWEEDE BESLUIT
Ingevolge de inwerkingtreding van de 2de fase van het Wetboek van vennootschappen op 1 januari
2020 stelt de algemene vergadering vast dat sinds 1 januari 2020:
- het mandaat van zaakvoerder van rechtswege omgezet wordt in het mandaat van bestuurder;
- het volstort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, in toepassing van artikel
39, § 2, tweede alinea van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering bekrachtigd de wijzing van de zetel van de vennootschap naar volgend adres 1150
Brussel, Vandenhovenstraat, 86.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Luik B
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "KASABIAN".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of door deelneming
zowel in België als in het buitenland:
- Het beheer van patrimonium met betrekking tot zowel roerende als onroerende goederen en alle
operaties daaraan verbonden met inbegrip van het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheden ;
- Het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, consultancy en marketing, dit alles in
de meest ruime betekenis ;
- Alle activiteiten van deelneming of participatie in een vennootschap, waarin inbegrepen alle
activiteiten die betrekking hebben op het uitoefenen van een functie als controlemaatschappij zoals
een holding ;
- Alle activiteiten met betrekking tot het verhandelen, verwerven, overdragen of ruilen, en in het
algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten die te maken hebben
met cryptogeld ;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, verhuren of huren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel
of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Ingeval het uitoefenen van bepaalde activiteiten onderworpen zou zijn aan bepaalde voorwaarden
van toegang tot het beroep om deze activiteit te mogen uitoefenen, dan zal de vennootschap zich
hieraan voorafgaandelijk moeten onderwerpen.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar doel. Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
De aandelen moeten bij hun uitgifte niet volledig volgestort zijn.
Wanneer de aandelen niet volledig volgestort zijn, beslist het bestuursorgaan soeverein over de
bijkomende opvragingen van storting door de aandeelhouders, waarbij zij allemaal op gelijke voet
behandeld worden.
De aandeelhouder die, na een opvraging van storting, bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht,
niet overgaat tot storting binnen de termijn vermeld in gezegd aangetekend schrijven, moet aan de
vennootschap een interest betalen, berekend tegen de wettelijke interestvoet verhoogd met vier
procent per jaar, te rekenen vanaf de eisbaarheid van de storting.
De uitoefening van de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, is geschorst zolang de
gezegde storting niet gebeurd is binnen de termijn vermeld in voorgaande alinea.
Bovendien kan het bestuursorgaan, na een tweede aangetekende kennisgeving waaraan binnen een
maand geen gevolg gegeven wordt, een algemene vergadering bijeenroepen om de uitsluiting van
de aandeelhouder uit te spreken overeenkomstig de procedure voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De uitgesloten aandeelhouder ontvangt de waarde van zijn scheidingsaandeel op de wijze zoals
Luik B
bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister mag worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijke
samenwonende van de overdrager, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerder(s) de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
Luik B
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. AANDEELHOUDERS
Artikel 10
De aandeelhouders zijn slechts gehouden tot de schulden van de vennootschap ten belope van hun
inbreng.
Tussen de aandeelhouders is er geen hoofdelijkheid noch ondeelbaarheid.
Artikel 11
De aandeelhouders ophouden deel uit te maken van de vennootschap door hun ontslag of uitsluiting.
Artikel 12. Ontslag
Een oprichter kan de vennootschap pas verlaten na een termijn van drie jaar na inschrijving op de
aandelen. De aandeelhouders kunnen slechts uit de vennootschap treden gedurende de zes eerste
maanden van het boekjaar en mits het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord daartoe van het
bestuursorgaan, beslissend bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
stemmen, met uitsluiting van de stem van de aandeelhouder wiens ontslag gevraagd wordt.
Het ontslag van een aandeelhouder heeft uitwerking na de inschrijving ervan in het aandelenregister,
waarin de datum van het ontslag en het bedrag betaald aan de betrokken aandeelhouder vermeld
worden.
Artikel 13. Uitsluiting
Elke aandeelhouder kan wegens geldige redenen uitgesloten worden.
De uitsluiting wordt uitgesproken door de algemene vergadering die beslist bij een drie/vierden
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, met uitsluiting van de
aandeelhouder wiens uitsluiting gevraagd wordt.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk te kennen te geven, voor de algemene vergadering, binnen één maand na de verzending
van een aangetekend schrijven houdende het gemotiveerd voorstel van uitsluiting.
Wanneer hij dit vraagt in zijn document met zijn opmerkingen, moet de aandeelhouder gehoord
worden. Elk besluit tot uitsluiting moet gemotiveerd worden.
Het besluit tot uitsluiting moet opgenomen worden in een proces-verbaal, opgemaakt en ondertekend
door het bestuursorgaan.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van het besluit wordt binnen de vijftien dagen door het
bestuursorgaan bij aangetekend schrijven bezorgd aan de uitgesloten aandeelhouder.
De uitsluiting wordt vermeld in het aandelenregister evenals de datum van de uitsluiting en het
bedrag betaald aan de betrokken aandeelhouder.
Artikel 14. Terugbetaling
De ontslagnemende of uitgesloten aandeelhouder heeft recht op de terugbetaling van zijn
scheidingsaandeel ten belope van een bedrag dat overeenkomt met het bedrag dat daadwerkelijk
volgestort is en nog niet werd uitgekeerd voor deze aandelen, zonder dat dit bedrag hoger mag zijn
dan de waarde van het netto-actief van deze aandelen zoals dit blijkt uit de laatste goedgekeurde
jaarrekening.
De regelmatig goedgekeurde jaarrekening is bindend voor de aandeelhouder die is uitgetreden,
uitgesloten of die zijn aandelen heeft teruggenomen, behalve in geval van fraude of bedrog. Hij kan
ten opzichte van de vennootschap geen enkel recht laten gelden.
Het scheidingsaandeel waarop de aandeelhouder recht heeft in geval van ontslag of uitsluiting is een
uitkering zoals bedoeld in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Wanneer het hierboven bedoelde scheidingsaandeel niet betaald kan worden, geheel of gedeeltelijk,
in toepassing van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, is het recht op betaling geschorst tot het ogenblik waarop de uitkeringen opnieuw
toegestaan zijn. Het nog verschuldigde bedrag van het scheidingsaandeel is betaalbaar voor iedere
andere uitkering aan de aandeelhouders. Op dit bedrag is geen interest verschuldigd.
De terugbetaling van de aandelen dient te gebeuren binnen een termijn bepaald door het
bestuursorgaan en bedraagt maximaal twaalf maanden te rekenen vanaf het terugtreden of de
Luik B
aanvaarding van het ontslag of de uitsluiting.            
In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een
aandeelhouder, ontvangen zijn erfgenamen, rechthebbenden, schuldeisers of vertegenwoordigers de
waarde van zijn aandelen volgens dezelfde modaliteiten en tegen dezelfde voorwaarden.
TITEL V. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 15. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Wanneer er slechts één bestuurder is, bezit hij alle bestuursbevoegdheden.
Wanneer er meerdere bestuurders zijn, vormen zij samen een college dat geldig beslist wanneer de
meerderheid van de leden aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de
stemmen. De bestuurders treden dan gezamenlijk op en kunnen alle handelingen verrichten die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van
de handelingen die door de wet voorbehouden zijn voor de algemene vergadering.
De bestuurders kunnen, gezamenlijk optredend, bijzondere bevoegdheden delegeren aan één of
meerdere gevolmachtigden, al dan niet werknemers van de vennootschap.
In alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, of in
rechte, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de bestuurder wanneer er slechts één
bestuurder is en door twee bestuurders die samen handelen, wanneer er meerdere bestuurders zijn.
Bovendien wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 18. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van
de vennootschap binnen het kader van het dagelijks bestuur delegeren aan:
- hetzij één of meerdere van zijn leden die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;
- hetzij één of meerdere personen die gekozen zijn buiten het bestuursorgaan en de titel dragen van
afgevaardigde van het dagelijks bestuur.
Wanneer er meerdere algemene delegaties van bevoegdheden zijn, bepaalt het bestuursorgaan de
respectievelijke bevoegdheden.
De afgevaardigden van het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders, kunnen bijzondere
bevoegdheden toekennen aan iedere lasthebber doch enkel binnen de grenzen van hun eigen
bevoegdheden.
Het bestuursorgaan kan te allen tijde de personen vermeld in bovenstaande alinea’s afzetten.
Het bestuursorgaan bepaalt de bevoegdheden en vergoedingen, vast of variabel, die geboekt
worden op de algemene kosten en toegekend worden aan degenen aan wie hij bepaalde
bevoegdheden overdraagt.
Artikel 19. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerst werkdag die voorafgaat.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
Luik B
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 23. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 24. Verdaging
Het bestuursorgaan heeft het recht om tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening, met drie weken te verdagen. Dergelijke verdaging doet geen
afbreuk aan de andere genomen beslissingen behalve wanneer de algemene vergadering daarover
anders beslist.  De tweede vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief goed te keuren.
TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in ieder jaar op 1ste januari en eindigt op 31 december van
het hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst en over het bedrag van de
uitkeringen met naleving van de voorschriften van de artikelen 5:142 et 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143, winstuitkeringen doen
afkomstig van de winst van het lopend boekjaar of van de winst van het vorig boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar niet goedgekeurd werd, desgevallend verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Luik B
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL IX. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 30. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 32. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen aan “Deprince,
Cherpion & Associates” met kantoor te 1853 Strombeek-Bever,Mutsaardplein, 2A om:
* alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtsondernemingen bij de
ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
* alle formaliteiten te vervullen bij de Griffies van de Ondernemingsrechtbank, met name de
neerlegging en ondertekening van de nodige formaliteiten.
(…)
Voor analytisch elektronisch uittreksel
Samen neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.
Meester Didier BRUSSELMANS
Soldatenstraat 60
B-1082 Brussel