N° d'entreprise :
0546998143
Dénomination :
(en entier) :
Synaxial
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue de Messidor 314
1180 Uccle
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
SYNAXIAL », ayant son siège social à 1180 Uccle, avenue de Messidor 314, clôturé par devant
Maître Marc WILMUS, notaire de résidence à Etterbeek, en date du 20 mars 2019, il résulte par
extrait que l’assemblée après délibération a adopté à l’unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution
A/ L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent mille euros (100.000,00
€) pour le porter de cinq cent dix-huit mille six cents euros (518.600,00 €) à six cent dix-huit mille six
cents euros (618.600,00 €) par la création de 1000 actions nouvelles, sans désignation de valeur
nominale, identiques aux actions sociales existantes et jouissant des mêmes droits et avantages,
avec participation aux résultats de l’exercice en cours, à compter de ce jour, à souscrire en espèces
au prix de 100,00 EUR chacune et à libérer à concurrence de cent mille euros (100.000,00 €).
B/ Les actionnaires actuels, présents ou représentés décident de renoncer irrévocablement en ce qui
concerne l’augmentation de capital objet de la première résolution ci-avant, au droit de préférence
prévu par l’article 592 du Code des sociétés, au profit de :
- Monsieur CHANOINE Philippe, prénommé, lequel se propose de souscrire 500 actions nouvelles ;
- Monsieur VERMEER Abraham Arjen, né à La Haye (Pays-Bas) le 31 mai 1963, de nationalité
néerlandaise, époux de Madame DESIMPELAERE Maire-Dominik Marie-Joseph, domicilié à 9890
Gavere, Wannegatstraat 12, ici représenté par Monsieur DRICOT Roland en vertu d’une procuration
sous seing privée datée du 17 mars 2019 qui restera annexée aux présentes, lequel se propose de
souscrire 500 actions nouvelles.
En outre et pour autant que de besoin, les actionnaires actuels, présents et/ou représentés
renoncent expres-sément et définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par l’article 593
du Code des sociétés.
A l’instant, Messieurs VERMEER et CHANOINE, souscripteurs précités, après avoir entendu lecture
de ce qui précède et déclaré avoir parfaite connaissance tant de la situation financière de la présente
société, que de ses statuts, déclarent souscrire les 1000 actions nouvelles dont la création vient d’
être décidée au prix de 100,00 EUR chacune, et les avoir libérées à concurrence de cent mille euros
(100.000,00 €) par dépôt préalable au compte spécial numéro BE69 7340 4724 5978 ouvert au nom
de la société auprès de la société anonyme KBC Bank.
A l’appui de cette déclaration est remise au notaire soussigné, l’attestation dudit organisme qui
demeurera ci-annexée.
C/L’assemblée constate et requiert le notaire soussigné d’acter que par suite des résolutions et
interventions qui précèdent, appuyées par l’attestation bancaire prérappelée,
- que le capital de la société est effectivement porté à six cent dix-huit mille six cents euros
(618.600,00 €);
– que la société dispose de ce chef d’un montant de cent mille euros (100.000,00 €).
D/ L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit :
« Article 5. Capital social
Le capital social est fixé à six cent dix-huit mille six cents euros (618.600,00 €) et est représenté par
Volet B
cinquante-huit mille (58000) actions sans désignation de valeur nominale. »
Deuxième résolution
L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration en vue de l’exécution des résolutions
à prendre.
Elle confère tous pouvoirs au notaire soussigné en ce qui concerne la coordination des statuts.
Troisième résolution
L’assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur DRICOT, prénommé, avec faculté de substitution, afin
de signer et approuver tous actes et procès-verbaux, en en général faire tout ce qui sera nécessaire
ou utile à l’exécution du présent acte, y compris se faire substituer. En particulier ce mandataire
pourra faire toutes déclarations et signer tout ce qui sera nécessaire au guichet d’entreprise, au
registre des personnes morales et à la Banque Carrefour des Entreprises, rédiger et signer toutes
déclarations avec possibilité de substitution en ce qui concerne les impôts sur les sociétés, la Taxe
sur la Valeur Ajoutée et autres.
Pour extrait analytique.
Annexes : expédition de l’acte – attestation bancaire – procurations - statuts coordonnés
Signé Marc WILMUS – notaire à Etterbeek