Ondernemingsnummer :
0419295762
Benaming :
(voluit) :
ASFALT VERSCHATSE GEBR.
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Fabrieksstraat 39
9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Liesbeth Matthys te Kruishoutem op 18 september
2018, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ASFALT VERSCHATSE GEBR."
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot aanpassing van de naam van
de vennootschap naar “Asfalt Verschatse” en aanpassing van artikel 1 van de statuten in die zin.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot wijziging van de zetel van de
vennootschap naar 9700 Oudenaarde, Fabrieksstraat 39B en aanpassing van artikel 2 van de
statuten in die zin.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot omzetting van de duizend (1.000)
bestaande aandelen met een nominale waarde van duizend (BEF 1.000) Belgische frank ieder die
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, in duizend (1.000) aandelen zonder nominale
waarde die ieder één/duizendste (1/1000ste) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het kapitaal om te zetten van
Belgische frank naar Euro. Het kapitaal van een miljoen (BEF 1.000.000) Belgische frank stemt
overeen met vierentwintigduizend zevenhonderdnegenentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35)
VIJFDE BESLISSING:
Voorafgaande lezing, onderzoek en toelichting van de verschillende verslagen. De voorzitter
verklaart dat volgende verslagen/documenten werden opgemaakt in het kader van de voorgenomen
kapitaalverhoging door inbreng in natura.
* het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen door de
heer Peter Vandewalle in datum van 17 september 2018 met betrekking tot de beschrijving van de
inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de vergoeding die als tegenprestatie
voor de inbreng wordt verstrekt.
*het bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen
door het bestuursorgaan in datum van 18 september 2018, waarin het belang van de inbreng voor de
vennootschap wordt uiteengezet, alsook over het verslag van de bedrijfsrevisor.
De vergadering stelt vast dat op geen enkel der voormelde verslagen opmerkingen werd gemaakt.
De vergadering verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormelde
verslagen, documenten waarvan alle aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren
kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te hebben.
ZESDE BESLISSING
Kapitaalverhoging
Beslissing tot kapitaalverhoging met een inbrengwaarde van vijfentachtigduizend tweehonderdentien
Luik B
euro vijfenzestig cent (€ 85.210,65)), door inbreng in natura met een bedrag van afgerond
tweeduizend achthonderdzesentwintig euro zes cent (€ 2.826,06) om het kapitaal te brengen van
vierentwintigduizend zevenhonderdnegenentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35) op
zevenentwintigduizend zeshonderdvijftien euro éénenveertig cent (€ 27.615,41); creatie van een
rekening ‘Uitgiftepremie” ten bedrage van tweeëntachtigduizend driehonderdvierentachtig euro
negenenvijftig cent (€ 82.384,59)
- Dienvolgens creatie van honderdveertien (114) nieuwe aandelen op naam welke aandelen volledig
gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, en allen dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen en in de winst zullen delen vanaf heden.
- Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven a pari van vierentwintig euro negenenzeventig cent (€
24,79) per aandeel, bedrag te verhogen met een globale uitgiftepremie ten bedrage van
tweeëntachtigduizend driehonderdvierentachtig euro negenenvijftig cent (€ 82.384,59)
- Ieder aandeel dient volledig volgestort te worden.
Verwezenlijking van gemelde kapitaalverhoging – volstorting - bestemming der inbreng
Op voormelde kapitaalverhoging wordt ingeschreven als volgt:
Verwezenlijking van gemelde kapitaalverhoging - volstorting - bestemming der inbreng
Op voormelde kapitaalverhoging wordt voor de geheelheid door de bestaande vennoot Daniël
Verschatse ingeschreven als volgt:
Voorwaarden der inbreng
a) Ieder der inbrengers verklaart dat gemelde schuldvordering in zijnen hoofde op onderhavige
vennootschap hem in volle eigendom toebehoort, dat hij er vrijelijk kan over beschikken en niet het
voorwerp uitmaakt van enige betwisting, welkdanige beslaglegging, overdrachtsbeperking of
inpandgeving.
b) Ieder der inbrengers verklaart dat gemelde schuldvordering op heden niet is gedaald beneden
voormelde door hem ingebrachte som.
c) De verlopen/vervallen rente van de ingebrachte schuldvordering worden niet ingebracht, zoals
voormeld.
Vergoeding voor de gedane inbreng
Als vergoeding voor voormelde inbreng in natura, honderdveertien (114) nieuwe aandelen
gecreëerd, die allen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en in de winst
zullen delen vanaf heden, welke aandelen worden toebedeeld al volgt:
a/ aan de heer Daniël Verschatse, voornoemd, honderdveertien (114) nieuw gecreëerde aandelen in
volle eigendom. Alle verschijners verklaren zich unaniem akkoord met bovengemelde inschrijvingen
en volstorting op de kapitaalverhoging, de uitgifte van honderdveertien (114) nieuw gecreëerde
aandelen op naam, welke aandelen volledig gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, en allen
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en welke in de winst zullen delen
vanaf heden, alsmede met de toebedeling ervan op voormelde wijze.
Aan de heer Daniël Verschatse zullen aldus negenhonderdvierenzestig (964) van de duizend
honderdveertien (1.114) aandelen toekomen.
De heer Geert Verschatse behoudt zijn honderdvijftig (150) aandelen.
Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
Tengevolge van het voorgaande werd het geplaatst maatschappelijk kapitaal verhoogd van
vierentwintigduizend zevenhonderdnegenentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35) tot
zevenentwintigduizend zeshonderdvijftien euro éénenveertig cent (€ 27.615,41);
ZEVENDE BESLISSING
Verhoging van het geplaatst maatschappelijk kapitaal met een bedrag van tweeëntachtigduizend
driehonderdvierentachtig euro negenenvijftig cent (€ 82.384,59) om het te brengen van
zevenentwintigduizend zeshonderdvijftien euro éénenveertig cent (€ 27.615,41) op
honderdentienduizend euro (€ 110.000,00) door volledige incorporatie in het kapitaal van de zopas
geboekte uitgiftepremie, zonder creatie van nieuwe aandelen.
ACHTSTE BESLISSING
Ingevolge voormelde kapitaalverhoging, aanpassing van artikel 5 der statuten om het in
overeenstemming te brengen met het nieuw bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het nieuw
aantal aandelen, zodat artikel 5 der statuten voortaan zal luiden als volgt:
"ARTIKEL 5 - KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdentienduizend euro (€
110.000,00)
Het is verdeeld in duizend honderdveertien (1.114) gelijke aandelen, ieder aandeel
vertegenwoordigend één/duizendhonderdveertiende (1/1.114de) en genummerd van één (1) tot en
met duizend honderdveertien (1.114)
ARTIKEL 5bis – HISTORIEK KAPITAAL
Bij de oprichting van de vennootschap op 30 maart 1979 bedroeg het kapitaal een miljoen (BEF
1.000.000) Belgische Frank vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met een nominale
Luik B
waarde van duizend (BEF 1.000) Belgische frank per aandeel.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 september 2018 werden volgende
beslissingen genomen:
- omzetting van de 1000 bestaande aandelen met een nominale waarde van duizend (BEF 1.000)
Belgische frank ieder die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, in duizend (1.000)
aandelen zonder nominale waarde die ieder één/duizendste (1/1000ste) van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen.
- omzetting van het kapitaal van Belgische frank in Euro. Het kapitaal van 1.000.000 Belgische frank
stemt overeen met vierentwintigduizend zevenhonderdnegenentachtig euro vijfendertig cent (€
24.789,35)
- verhoging van het maatschappelijk kapitaal met met een bedrag van, afgerond tweeduizend
achthonderdzesentwintig euro zes cent (€ 2.826,06) om het kapitaal te brengen van
vierentwintigduizend zevenhonderdnegenentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35) op
zevenentwintigduizend zeshonderdvijftien euro éénenveertig cent (€ 27.615,41); en creatie van een
rekening ‘Uitgiftepremie” van ten bedrage van tweeëntachtigduizend driehonderdvierentachtig euro
negenenvijftig cent (€ 82.384,59)
- Dienvolgens verhoging van het geplaatst maatschappelijk kapitaal met een bedrag van
tweeëntachtigduizend driehonderdvierentachtig euro negenenvijftig cent (€ 82.384,59) om het te
brengen van zevenentwintigduizend zeshonderdvijftien euro éénenveertig cent (€ 27.615,41) op
honderdentienduizend euro (€ 110.000,00) door volledige incorporatie in het kapitaal van de zopas
geboekte uitgiftepremie, zonder creatie van nieuwe aandelen
NEGENDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het statuut van statutair zaakvoerder en
opvolgend zaakvoeder van respectievelijk de heer Daniel Verschatse en mevrouw Anne-Marie
Boonaert en Frans Verschatse en mevrouw Marie-Thérèse Segaert te schrappen en machtigt het
bestuursorgaan om de statuten in die zin aan te passen.
TIENDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de heer Daniël Verschatse te benoemen
tot niet-statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap, die verklaart zijn mandaat te
aanvaarden.
ELFDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot actualisering van de statuten
door schrapping van de oude tekst van de statuten, aanpassing aan de hiervoor genomen
beslissingen en het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig het nieuw wetboek
vennootschappen en aan alle bepalingen dienaangaande, onder meer betreffende kapitaal,
jaarvergadering, boekjaar, winstverdeling, ontbinding, vertegenwoordigingsbevoegdheid enzovoort.
TWAALFDE BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt met eenparigheid gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te
brengen.
DERTIENDE BESLISSING
De vergadering verleent eenparig aan notaris Liesbeth Matthys, alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(getekend) Liesbeth MATTHYS
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte tot wijziging statuten
- verslag bedrijfsrevisor
- bijzonder verslag zaakvoerder
- gecoördineerde tekst van de statuten