Ondernemingsnr : 0690851717
Naam
(voluit) : AQUA & FIRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Turnhoutsebaan 95
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Kristel Deflander, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 28
december 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten
vennootschap “AQUA & FIRE”, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato heden, welke aan de akte
gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd. Ze ontslaat de voorzitter van voorlezing van
dit verslag en ze besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat dit voortaan zal luiden
als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België, als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of voor samenwerking met derden:
- het uitvoeren van sanitairwerken;
- het installeren van elektrotechnische installaties en alle elektriciteitswerken, de installaties van
verwarming, ongeacht de energiebron, van hout pellet kachels, van zonneboilers en
bufferinstallaties, warmtepompen en koeling;
- het uitvoeren van keuringen van alle mogelijke installaties;
- het verbouwen, aanpassen, renoveren, optrekken van gebouwen, individuele huizen, van
gebouwen met celstructuur onder andere appartementen en kantoorgebouwen, van gebouwen voor
industrieel of commercieel gebruik, van stel en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen
voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport (zonder beperking), vloerwerken, tegelwerken,
stukadoorwerken, gyprocwerken,... (niet beperkend)
- het uitvoeren van binnen en buitenschrijnwerkerij, dakwerken, isolatiewerken;
- de coördinatie van alle bouwwerken;
- de groot en kleinhandel, de import en export van alle bouw- & interieur gerelateerde goederen.
- las en metaalwerken
- Schrijnwerkerij en vervaardiging van voorwerpen in hout, metaal, kunststof of elke andere
grondstof;
- het besturen van vennootschappen in België en in het buitenland;
- het verstrekken van alle mogelijke diensten en adviezen, en het uitoefenen van management en
consultingactiviteiten in diverse ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland. De verrichtingen die
door de wet van vier december negentienhonderd negentig voorbehouden zijn aan
vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs zijn voor de vennootschap verboden, behoudens
uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (thans
gekend onder de naam Financial Services and Markets Authority);
- het begeleiden, adviseren, superviseren en financieren van bedrijven en alles wat daartoe
dienstbaar is;
- de aannemingen, het uitvoeren, het verhandelen van consulterende activiteiten, expertise en studie;
Luik B
- het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen;
- het aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van onroerende goederen en toebehoren.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden in deelneming met derden.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen.”
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIJFDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en zoals voormeld een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “AQUA & FIRE”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België, als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of voor samenwerking met derden:
- het uitvoeren van sanitairwerken;
- het installeren van elektrotechnische installaties en alle elektriciteitswerken, de installaties van
verwarming, ongeacht de energiebron, van hout pellet kachels, van zonneboilers en
bufferinstallaties, warmtepompen en koeling;
- het uitvoeren van keuringen van alle mogelijke installaties;
- het verbouwen, aanpassen, renoveren, optrekken van gebouwen, individuele huizen, van
gebouwen met celstructuur onder andere appartementen en kantoorgebouwen, van gebouwen voor
industrieel of commercieel gebruik, van stel en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen
voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport (zonder beperking), vloerwerken, tegelwerken,
stukadoorwerken, gyprocwerken,... (niet beperkend)
- het uitvoeren van binnen en buitenschrijnwerkerij, dakwerken, isolatiewerken;
- de coördinatie van alle bouwwerken;
- de groot en kleinhandel, de import en export van alle bouw- & interieur gerelateerde goederen.
Luik B
- las en metaalwerken
- Schrijnwerkerij en vervaardiging van voorwerpen in hout, metaal, kunststof of elke andere
grondstof;
- het besturen van vennootschappen in België en in het buitenland;
- het verstrekken van alle mogelijke diensten en adviezen, en het uitoefenen van management en
consultingactiviteiten in diverse ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland. De verrichtingen die
door de wet van vier december negentienhonderd negentig voorbehouden zijn aan
vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs zijn voor de vennootschap verboden, behoudens
uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (thans
gekend onder de naam Financial Services and Markets Authority);
- het begeleiden, adviseren, superviseren en financieren van bedrijven en alles wat daartoe
dienstbaar is;
- de aannemingen, het uitvoeren, het verhandelen van consulterende activiteiten, expertise en studie;
- het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen;
- het aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van onroerende goederen en toebehoren.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden in deelneming met derden.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen.”
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden  honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur/controle.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Luik B
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand mei om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
de heer GEERTS Kim Carla Francis Josée, ongehuwd, geboren te Turnhout op 27 september 1981,
wonende te 2460 Kasterlee, Turnhoutsebaan 95, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2460 Kasterlee,
Turnhoutsebaan 95.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “QfK Tax Accountants”,
2250 Olen, te Lichtaartseweg 27, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle
formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse
belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar
aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.      
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Verslag bestuurder
- Coördinatie