Ondernemingsnr : 0442797872
Naam
(voluit) : DE SCHEEMAEKER, D. - DEVOS, H.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijksweg 107
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Henk DEKIERE te Oostrozebeke op 2 november 2020, ter
registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "De
Scheemaeker D. – Devos H." volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
Ontslag van de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, uit zijn functie met ingang vanaf 31
oktober 2020:
-de heer DEVOS Hendrik.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Werden benoemd tot bestuurder voor onbepaalde duur, met ingang vanaf 1 oktober 2020:
-de heer DE SCHEEMAEKER Dominique, hier aanwezig en die aanvaardt.
-mevrouw DE SCHEEMAEKER Julie, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Bekrachtiging van alle eventuele verbintenissen aangegaan door de bestuurders in naam en voor
rekening van de vennootschap vanaf 1 oktober 2020.
Tweede besluit
Kennisname van het omstandig verslag van de bestuurders van 2 november 2020, betreffende de
voorgenomen doelwijziging.
Wijziging en uitbreiding van het huidig voorwerp of doel van de vennootschap om dit te laten
aansluiten bij de voorgenomen activiteiten zoals ook omschreven in voormeld omstandig verslag van
de bestuurders en zoals blijkt in de gecoördineerde statuten hierna.
Derde besluit
Wijziging van de naam van de besloten vennootschap "De Scheemaeker D. – Devos H.", zodat deze
vanaf 2 november 2020 luidt "De Scheemaeker".
Vierde besluit
Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Vijfde besluit
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Opheffing van de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
beschikbaarstelling van deze middelen voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Zesde besluit
Aanname van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen en met voormelde besluiten.
De nieuwe statuten bevatten onder meer hetgeen volgt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam De Scheemaeker.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of rekening van
derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
1. Het aankopen, verwerken verkopen van alle mogelijke vlees, vleeswaren en charcuterie,
levensmiddelen, zuivelwaren en non food, vlees van gevogelte, wild en konijnen.
2. De inrichting, de uitbating en organisatie van catering/traiteurdiensten, de organisatie van
banketten, feesten en andere evenementen. De productie, de bereiding, handel (aan- en verkoop),
thuisbezorging en eventueel serveren van alle warme en koude eetwaren en dranken, alsmede alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met voeding verband houden.
3. De uitbating, het beheer en de inrichting van een delicatessezaak, broodjeszaak, lunch bar,
koffiebar of meer algemeen van verbruikssalons, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants,
hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van
feestzalen, uitzendkoks, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en
warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle
aanverwante artikelen, kortom het verstrekken van alle diensten welke ressorteren onder de
benaming horeca.
4. De organisatie van allerhande evenementen en amusement/recreatie zoals bv. culinaire
manifestaties, kooklessen, demonstraties, discobar, karaoke en allerlei klank-geluid- en lichtspelen,
alsmede verhuur van alle materialen daarmee verband houdend en dit alles in de meest ruime zin.
5. De verhuring van feestzalen en tenten en het ter beschikking stellen van allerhande ruimten en
dito materialen en materieel welke dit ook zou kunnen zijn.
6. Het organiseren van allerhande opleidingen en daarmee verband houdende excursies, het houden
van toezicht tijdens opleidingen en excursies en andere ondersteunende diensten.
7. De uitbating van automaten door vullen en verkoop van brood- en banketproducten,
traiteursgerechten, dranken, snoep alsook alle aanverwante producten.
8. Ontwikkeling van nieuwe horecaproducten en projecten in het algemeen.
9. De uitbating van een beenhouwerij en spekslagerij, alsmede de vleeshandel van wild en van
gevogelte in de breedste zin van het woord.
10. Management- en consultingactiviteiten.
11. Het begeleiden van de administratie, informatica, (re)organisatie en management van horeca- en
andere ondernemingen.
12. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen
voornamelijk doch niet uitsluitend, op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing, informatica en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis.
13. Het vervullen van de functie van tussenpersoon en het verwerven van commissies en
vergoedingen terzake in de meest ruime zin.
14. Het participeren in ondernemingen, opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder of
vereffenaar in andere ondernemingen.
15. Het investeren in, aankopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, van onroerende goederen of gedeelten ervan voor industriële-, bureel-
, recreatie-, bedrijfs- of privédoeleinden en het verkrijgen en verstrekken van zakelijke rechten
terzake, met uitsluiting van de activiteiten waarvoor een bijzondere erkenning is vereist, indien deze
erkenning niet is verkregen.
16. Patrimoniumbeheer, aankoop, verkoop, huur of verhuur, huurfinanciering, bouwen, doen bouwen,
onderhouden, verkavelen, prospecteren en uitbaten, terbeschikkingstelling van roerende en
onroerende goederen.
17. De aankoop, verkoop, importeren, exporteren, huur, verhuur en/of terbeschikkingstelling van
allerhande apparaten, installaties en materialen in de meest ruime zin.
18. Alle roerende- en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die
in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
19. Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
Luik B
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel in de ruimste zin.
De vennootschap zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking
van andere vennootschappen of bedrijven met een zelfde, gelijkwaardig of verwant voorwerp, of die
een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming nuttig
kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen of diensten verlenen die direct of indirect verband houden met
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten, kan de
vennootschap zich laten afvaardigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan een plaatsvervangend bestuurder benoemen die in functie treedt
zodra het overlijden of de langdurige ongeschiktheid van de bestuurder wordt vastgesteld en zonder
dat een nieuw besluit van de algemene vergadering nodig is.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Onverminderd de individuele externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders zijn de
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, houdende verwerving, vervreemding of
hypotheekstelling van onroerende vennootschapsgoederen, voor de deelneming aan de oprichting
van of aan de inbreng in een vennootschap en in het algemeen voor elke rechtshandeling die de
vennootschap verbindt voor een bedrag van 20.000 euro of meer, slechts geldig wanneer zijn
ondertekend worden door alle bestuurders die gezamenlijk optreden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste
maandag van de maand december, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar begint ieder jaar op één juli en wordt op dertig juni van het daaropvolgende jaar
afgesloten.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 26. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te: 8710 Wielsbeke,
Rijksweg 107.
Achtste besluit
Opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan
de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie
van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De bestuurder geeft bij
deze bijzondere volmacht aan BV Axxi te 8520 Kuurne, Rijksweg 1, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
 
 
Voor eensluidend uittreksel,
Henk DEKIERE, notaris te Oostrozebeke
tegelijk neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde tekst van de statuten.