Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
KOKUBAN HOLDING
Rue Belliard 180
1040 Etterbeek
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
~~Aux termes d'un acte reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire
associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile
à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de
CRAYENCOUR", BCE n° 0890.388.338, le neuf février deux mil quinze, a été constituée la Société
anonyme dénommée « KOKUBAN HOLDING », dont le siège social sera établi à 1040 Bruxelles,
Rue Belliard 180 et au capital de neuf cent six mille cinq cent dix-huit euros (906.518,00 €),
représenté par mille (1.000) actions, dont six cent cinquante (650) actions de catégorie A et trois cent
cinquante (350) actions de catégorie B, sans désignation de valeur nominale.
Actionnaires
-  Monsieur FISHER Michaël Shoji Sato, domicilié à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), rue d'Albanie, 13 ;
-  Monsieur JACOB Laurent Henri Patrica Bernard, domicilié à Uccle (1180 Bruxelles), Avenue du
Gui, 30.
Forme - dénomination
La société a adopté la forme juridique de société anonyme.
 Elle est dénommée « KOKUBAN HOLDING ».
Siège social
Le siège social est établi à 1040 Bruxelles, Rue Belliard, 180.
Objet social
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou
en participation :
- La gestion, l’acquisition et la transmission, de licences, de franchises, de représentation en
agences et intermédiaires, de brevets, de marques ainsi que toute recherche relatives à de
nouveaux produits, services ou procédés.
- tous services généraux pouvant être rendus à des personnes morales ou physiques, associations
ou sociétés, en Belgique, et à l’étranger et notamment en gestion, organisation, implantation,
assistance en stratégie managériale, financière, commerciale, administrative, sociale.
- La production, la préparation, la vente et distribution sous toutes ses formes, en gros, d’aliments, de
boissons, de denrées alimentaires en tous genres.
- l’exercice des fonctions d’administrateur, gérant et autres mandats dans d’autres sociétés.
La société également a pour objet, en Belgique et à l'étranger, soit directement, soit comme
intermédiaire, tant pour son compte propre que pour le compte de tiers, sauf disposition contraire,  ce
qui est prévu ci-après :
 Elle peut constituer, développer et gérer un patrimoine mobilier et faire toutes opérations mobilières
quelconques y compris celles se rapportant à tous droits mobiliers comme l'acquisition par voie
d'inscription ou de cession et la gestion d'actions, de parts sociales, d'obligations convertibles ou
non, de prêts de consommation, de prêts ordinaires, de bons de caisse ou autres valeurs mobilières,
de quelque forme que ce soit, tant de personnes morales que d'entreprises, belges ou étrangères,
existantes ou encore à constituer.
0597853956
Volet B
 La société pourra exercer tout mandat généralement quelconque ainsi que toute fonction autorisée
dans toute personne morale belge ou étrangère en ce compris la fonction d’administrateur, de
délégué à la gestion journalière, de gérant et de liquidateur. Ce mandat pourra être rémunéré ou
gratuit.
 La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de
participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres
sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet
social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.
 Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu
que la société n'effectuera aucune activité dont l’exercice serait soumis à des dispositions légales ou
réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers.
 Elle peut faire toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au management en
général, et plus précisément, sans que cette énumération ne soit limitative: la création de sociétés
holding ou d'exploitation, toutes activités d'études et de conseils, toutes prestations de services, tous
travaux d'administration, de gestion, tant auprès des entreprises que des particuliers.
 Elle peut octroyer des conseils et assister en toutes matières à des entreprises et à l’administration
et la gestion d’entreprises.
 Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et
mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de
favoriser son développement, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières
réservées par la loi aux banques et aux sociétés de bourse.
 Elle peut constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine immobilier, et réaliser toute
opération immobilière et foncière quelconque, y compris celles se rapportant à tous droits réels
immobilier comme, entre autres, l'emphytéose, la superficie ou encore le leasing immobilier, le tout
dans son acceptation la plus large et notamment : l'acquisition, l'aliénation, l'acte de grever,
l'échange, la rénovation, la transformation, l'aménagement, l'entretien, le lotissement, la prospection,
l'exploitation, la préparation pour construire, la location (donner ou prendre à bail), la sous-location, la
mise à disposition, la gestion et la gérance, dans le sens le plus large, en nom propre et au nom de
tiers d'immeubles et de droits réels immobiliers, sans que cette énumération soit limitative, et de
biens meubles concernant l'aménagement et l'équipement d'immeubles, sans que cette énumération
soit limitative, l'exploitation de commerces et/ou immeubles et droits réels immobiliers, ainsi que tous
les actes ayant un rapport direct ou indirect avec cet objet social ou qui seraient de nature à favoriser
directement ou indirectement le rendement de biens meubles et immeubles. La société peut mettre
gratuitement des biens immobiliers à disposition de ses gérants et leur famille en tant que
rémunération des prestations fournies à la société.
 Elle peut hypothéquer ses immeubles et mettre en gage tous ses autres biens y compris son fonds
de commerce.
 Elle peut également - en fonction de ses intérêts propres - se porter caution ou accorder son aval
pour tous prêts ou engagements quelconques tant pour elle-même que pour tous tiers-particuliers, y
compris les gérants, les associés, le personnel et les préposés de la société.
 Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne
ou société liée ou non.
 L'énonciation qui précède n'est pas limitative et la société n'effectuera, pour le compte de tiers,
aucune des activités relevant des professions intellectuelles prestataires de services réglementées.
 Au cas où l'accomplissement de certains actes serait soumis à des conditions préalables d'accès à
la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l’accomplissement de ces
actes, à la réalisation de ces conditions.
Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
 Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation
de ces conditions.
 La société peut exercer toutes fonctions et mandats et s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de
souscription ou de toute autres manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou
sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l’écoulement des
services et produits.
 Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.
Capital social
Le capital social est fixé à la somme de neuf cent six mille cinq cent dix-huit euros (906.518,00 €),
représenté par mille actions (1.000), dont six cent cinquante (650) actions de catégorie A et trois cent
cinquante (350) actions de catégorie B, sans désignation de valeur nominale représentant chacune
un/ millième (1/1000ième) du capital social souscrit et libéré intégralement de la manière suivante:
A. Apports en nature
Volet B
Messieurs Michaël FISHER et Laurent JACOB, comparants prénommés, déclarent faire apport à la
société présentement constituée, qui accepte, de :
1. cent nonante huit (198) parts sociales de la société privée à responsabilité limité « PLUMM »,
ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Rue Vilain XIV 53-55, inscrite au registre des personnes
morales (Bruxelles) sous le numéro 0824.628.870, au capital de vingt mille euros (20.000,00 EUR),
pour un montant total de huit cent nonante et un mille euros (891.000,00 EUR), comme suit :
- Monsieur Michaël FISHER, prénommé, fait apport de cent vingt-neuf parts (129) de la société
privée à responsabilité limité « PLUMM », pour un montant d'apport arrondi de cinq cent quatre-vingt
mille cinq cents euros (580.500,00 EUR), libéré intégralement ;
- Monsieur Laurent JACOB, prénommé, fait apport de soixante-neuf parts (69) de la société privée à
responsabilité limité « PLUMM », pour un montant d’apport arrondir de trois cent dix mille cinq cents
euros (310.500,00 EUR), libéré intégralement ;
2. nonante huit (98) parts sociales de la société privée à responsabilité limité « KOKUBAN
SCHUMAN », ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Rue Belliard 180, au capital de dix-huit mille
six cents euros (18.600,00 EUR), inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le
numéro 0561.864.382, pour un montant total de cinq mille cinq cent dix-huit euros (5.518,00 EUR),
comme suit :
- Monsieur Michaël Fisher, prénommé, fait apport de soixante-quatre parts (64) de la société
KOKUBAN SCHUMAN, pour un montant d’apport arrondi de trois mille six cent trois euros cinquante-
neuf cents (3.603,59 EUR), partiellement libéré ;
- Monsieur Laurent JACOB, prénommé, fait apport de trente-quatre parts (34) de la société
KOKUBAN SCHUMAN, pour un montant d’apport arrondi de mille neuf cent quatorze euros quarante
et un cents (1.914,41 EUR), partiellement libéré ;
L'ensemble des apports est plus amplement décrit dans le rapport du Reviseur d'Entreprises ci-après
désigné.
Les comparants déclarent :
- que les parts sociales de la société privée à responsabilité limité « PLUMM » ne sont ni nanties ni
gagées au profit de tiers et qu'elles sont intégralement libérées,
- que les parts sociales de la société privée à responsabilité limité « KOKUBAN SCHUMAN » ne sont
ni nanties ni gagées au profit de tiers et qu’elles sont partiellement libérées,
- qu'ils en disposent de la pleine propriété de manière régulière, 
- que lesdites actions ne sont pas grevées d'option d'achat et qu'elles sont cessibles librement,
- que la présente société constituée jouira des bénéfices non distribués à ce jour sur ces parts au
premier janvier deux mil quinze.
RAPPORTS DU REVISEUR D'ENTREPRISES ET DES FONDATEURS
- Rapport spécial du Reviseur d'entreprises, Madame DUROISIN Annette, dont les bureaux sont
établis à 1325 Chaumont-Gistoux, Sentier du Berger, 47, désignée conformément aux dispositions
de l'article 444 du Code des Sociétés, en date du 19 janvier 2015 par Monsieur Michaël FISHER et
Monsieur Laurent JACOB, les fondateurs, sur l'apport décrit ci-avant et sur la méthode de
valorisation retenue, rapport dont les conclusions s'énoncent comme suit :
« CHAPITRE V. CONCLUSION
Sur la base des travaux auxquels nous avons procédé en conformité avec les normes de l’Institut
des Réviseurs d’Entreprises concernant les apports et les quasi-apports et portant sur le projet
d’apport de 198 parts de PLUMM SPRL pour une valeur d’apport de 891.000 EUR et de 98 parts de
KOKUBAN SPRL pour une valeur d’apport de 5.518 EUR dans KOKUBAN HOLDING SA à
constituer, plus amplement décrit aux chapitres II et III, dont les parts apportées par les fondateurs
seront rémunérées par l’émission de 989 actions sans désignation de valeur nominale dont  644
actions seront attribuées à monsieur Michaël FISHER  et 345 actions  seront attribuées à monsieur
Laurent JACOB ; nous estimons pouvoir conclure en application de l’art 444 du Code des Sociétés
que :
- les fondateurs de la société sont responsables de l’évaluation des parts apportées, ainsi que de la
détermination du nombre d’actions à émettre en contrepartie des apports en nature ;
- la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de
clarté ;
- les modes d’évaluation des apports en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes
de l’économie d’entreprise et conduisent à des valeurs d’apport qui correspondent au moins au
nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, de sorte que chaque apport en
nature ne soit pas surévalué ;
Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère
légitime de l’opération.
Fait à Chaumont-Gistoux, le 6 février 2015. »
- Rapport spécial des fondateurs, conformément aux dispositions de l'article 444 du Code des
Sociétés, dans lequel ils ont exposé l'intérêt que présente pour la société l'apport en nature et le cas
Volet B
échéant, les raisons pour lesquelles ils s'écartent des conclusions du Reviseur d'Entreprises.
REMUNERATION DE L'APPORT
En rémunération de l'apport qui précède, il est attribué à:
- Monsieur Michaël FISHER, prénommé, six-cent quarante-quatre actions (644) de catégorie A, sans
désignation de valeur nominale ;
- Monsieur Laurent JACOB, prénommé, trois-cent quarante-cinq actions (345) de catégorie B, sans
désignation de valeur nominale ;
B. Apports en espèces
Les onze actions (11) restantes sont à l'instant souscrites en espèces, par Monsieur Michaël
FISHER, prénommé, pour un apport de six mille cinq cents euros (6.500,00 EUR), libéré
intégralement, pour six (6) actions de catégorie A, et par Monsieur Laurent JACOB, prénommé, pour
un apport de trois mille cinq cents euros (3.500,00 EUR), libérée intégralement pour cinq actions (5)
de catégorie B.
Répartition bénéficiaire
Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prélevé cinq pour cent
pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un
dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des
voix sur proposition du Conseil d'administration.
En cas de dissolution, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou
consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces
ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en
mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables
en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti  également entre toutes les actions.
Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque
année.
Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier vendredi du mois de juin à dix-huit heures.
 Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un
samedi, à la même heure.
Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires
d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours francs avant la date fixée pour l'assemblée,
informer par un écrit au siège de la société, le Conseil d'administration, de leur intention d'assister à
l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
 Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires
d'actions dématérialisées doivent, dans le même délai que pour les actions nominatives, déposer au
siège de la société une attestation, établie par le teneur de comptes agrée ou l'organisme de
liquidation, constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions
dématérialisées.
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres
représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.
Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs
La société est administrée par un Conseil d'administration composé au moins du nombre minimum
d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée
générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire
public ou un officier ministériel et en justice :
 - soit par deux administrateurs agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une
délibération préalable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des
Hypothèques;
 - soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul.
 Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
Le contrat de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, les comparants ont pris, à
terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de
la personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés :
Volet B
1. Administrateurs
Le nombre d'administrateurs est fixé à deux et sont appelés à ces fonctions pour une durée de six
années :
- Monsieur Michaël Fisher, prénommé; et
- Monsieur Laurent Jacob, prénommé, qui acceptent.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée
générale annuelle de 2021.
Le mandat de l’administrateur Monsieur Laurent Jacob ainsi nommés est exercé à titre gratuit. Celui
de Monsieur Michaël Fisher sera rémunéré.
La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 27 des statuts.
2. Commissaires
Les comparants constatent et déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi qu'à tout le
moins pour son premier exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 141, 2° du Code
des Sociétés, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code.
En conséquence, ils décident à l'unanimité de ne pas nommer de commissaire.
3. Première assemblée générale annuelle
La première assemblée générale annuelle est fixée en juin 2017.
4. Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social se clôture le 31 décembre 2016.
5. Administrateur délégué
Les comparants décident d'appeler aux fonctions d'administrateur délégué et ce pour toute la durée
de son mandat d'administrateur : Monsieur Fisher, prénommé, qui accepte.
L'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion conformément aux statuts.
Le mandat de l'administrateur délégué ainsi nommé est rémunéré.
6. Délégation de pouvoirs
Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de
substitution la société privée à responsabilité limité CFG, ayant son siège social à 6032 Charleroi,
avenue Paul Pastur, 359, 0872.709.790 RPM Charleroi et ce en vue de procéder à l'immatriculation
de la présente société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire
pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en
général, faire le nécessaire auprès de toute administration et société généralement quelconque.
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au
Greffe du Tribunal de Commerce et Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement
de l’acte dans l’unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
 
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire.
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, rapport spécial du Reviseur d'entreprises,
Madame DUROISIN Annette et rapport spécial des fondateurs conformément aux dispositions de
l'article 444 du Code des Sociétés.