Ondernemingsnr : 0413901077
Naam
(voluit) : SCHOUWEN ANDRE personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Postelweg 20-21
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte voor notaris Michael BÖSE, geassocieerd notaris te Genk, Berglaan 11, op 29 oktober
2021, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
1) Wijziging van de naam van de vennootschap zodat de vennootschap thans “IMMO SA” als
benaming heeft.
2) Wijziging van het voorwerp door vervanging van het voorwerp door de volgende tekst:
De vennootschap heeft als voorwerp:
*het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen;
*het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap
alle mogelijke onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en
alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap
kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
*het verhuren van residentiële en niet-residentiële gebouwen zoals bedrijfsgebouwen, kantoren,
handelspanden, tentoonstellingsruimtes en dergelijke meer;
*het verhuren en exploiteren van grond, terreinen, staanplaatsen, garageboxen en dergelijke meer;
*het verhuren van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
*ontwikkelen van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten;
*het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het
bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij
rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van
bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te
oefenen;
*het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie -,
advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het
verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs)economische, sociale, organisatorische,
commerciële of administratieve aard, adviesverlening rond marketing en marketing communicatie;
*het organiseren en geven van opleidingen in de ruimste zin van het woord;
*het maken van studies van diverse aard;
*zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
*het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten vennootschappen;
*het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de
Luik B
borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
3) Ontslag als niet-statutaire zaakvoerder van de heer DIERCKX Marc, geboren te Balen op één juli
negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 2490 Balen, Postelweg 22.
4) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)
inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de oproeping van de
algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van de mogelijkheid tot
uitkering van interimdividenden en toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks bestuur.
5) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng én de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de
wettelijke reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming
van de artikelen 5:142 en 5:143.
6) Vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente wetswijzigingen en
de hiervoor genomen beslissingen.
7) Vaststelling van het aantal bestuurders op twee, te weten:
*de heer DIERCKX Marc, geboren te Balen op één juli negentienhonderd tweeënzestig, wonende te
2490 Balen, Postelweg 22;
*de besloten vennootschap “SAWB”, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2490 Balen,
Postelweg 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0749.566.114,
ressorterend onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling
Turnhout en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder het nummer
749.566.114, met als vaste vertegenwoordiger de heer DIERCKX Marco, voornoemd.
Vaststelling van de bezoldiging.
8) Volmacht voor formaliteiten FINEKO nv, met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder het nummer 0458.916.007,
haar aangestelden en gevolmachtigden om alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, met inbegrip van alle latere
mogelijke wijzigingen dienaangaande.
Samenstelling vergadering
Is onmiddellijk daarna bijeengekomen in vergadering, het bestuursorgaan, samen-gesteld als volgt:
*de heer DIERCKX Marc, geboren te Balen op één juli negentienhonderd tweeënzestig, wonende te
2490 Balen, Postelweg 22.
*de besloten vennootschap “SAWB”, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2490 Balen,
Postelweg 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0749.566.114,
ressorterend onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling
Turnhout en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder het nummer
749.566.114, met als vaste vertegenwoordiger de heer DIERCKX Marco, voornoemd.
Onder voorzitterschap van de heer DIERCXK Marco, voornoemd.
Die uiteenzet dat deze raad van bestuur slechts één agendapunt heeft, namelijk:
*benoeming van de besloten vennootschap “SAWB”, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te
2490 Balen, Postelweg 20, bestuurder voornoemd, als gedelegeerd bestuurder.
Na goedkeuring door het bestuursorgaan van de voorgestelde benoeming, ver-klaren voornoemde
bestuurders hun mandaat te aan-vaarden onder de beves-ti-ging niet getroffen te zijn door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
Het mandaat van SAWB BV, voornoemd is bezoldigd. De Algemene Vergadering zal ter
gelegenertijd de bezoldiging vaststellen. Het mandaat van DIERCKX Marc kan bezoldigd worden.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
Luik B
DE NOTARIS, Michael BÖSE
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten