Ondernemingsnr : 0880424755
Naam
(voluit) : Natuursteen Ingels
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Peperstraat 41
 : 9270 Laarne
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laarne op drieëntwintig
januari tweeduizend vijfentwintig, ter registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene
vergade-ring van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Natuursteen Ingels" waarvan
de zetel gevestigd is te 9270 Laarne (Kalken), Peperstraat 41, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0880.424.755,
BTW-plichtig. Hierna genoemd: “de vennootschap”.
 
Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam, hierna (gedeeltelijk) letterlijk
weergegeven:
 
“EERSTE BESLUIT: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. – Vaststelling van de statutaire onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort “WVV”) en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort “BV”) te behouden.
De vergadering stelt vast:
1. Dat de vennootschap beschikt over:
- het werkelijk gestort kapitaal bedragende: vijftienduizend vierhonderdtwintig euro (€15.420,00); 
- de statutair onbeschikbare reserves van de vennootschap bedragende: nul euro (€0,00);
- het niet opgevraagde kapitaal bedragende: drieduizend honderdtachtig euro (€3.180,00).
2. Dat met ingang van 01 januari 2021 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
enerzijds, en het niet opgevraagde kapitaal anderzijds, van rechtswege werden omgezet in:
- een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van vijftienduizend
vierhonderdtwintig euro (€15.420,00);
- onbeschikbare niet-opgevraagde inbrengen ten bedrage van drieduizend honderdtachtig euro
(€3.180,00);
bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.”
 
“TWEEDE BESLUIT: Beslissing tot het beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en de niet-opgevraagde inbrengen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk met eenparigheid van stemmen om de bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de voormelde wet van 23 maart 2019, aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
DERDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp (voorheen “doel”)
Verslag:
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap - voorheen genaamd “doel”- 
omstandig verantwoordt, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders bevestigen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen.
Wijziging van het voorwerp (voorheen “doel”):
Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:
“- Het uitbaten van accommodaties, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor gasten,
kortom het uitbaten van een bed & breakfast.
- Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf of voor langere duur, het uitbaten van een
gastenverblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden.
- Het ontwerpen en vervaardigen van alle soorten voorwerpen, zoals kunstwerken, decoratie-
artikelen, belettering, tekstplaten, awards, logo’s, geschenkartikelen, enzovoort, in brons en andere
metalen.
- Het ontwerpen en vervaardigen van vormen voor het gieten van alle soorten voorwerpen in brons
en andere metalen.
- Het vervaardigen van matrijzen.
- Graveerwerken.
- De handel, zowel voor de export als voor de import, groot- en kleinhandel in dergelijke voorwerpen
en producten.
- Het uitvoeren van restauraties en herstelling van alle soorten voorwerpen in brons en andere
materialen.
- Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen, trainingen, workshops en
coaching.”
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de volledige tekst van het nieuwe
voorwerp (voorheen “doel”) thans luidt als volgt:
“Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het uitbaten, verwerken en plaatsen van de materialen met betrekking tot een steenkapperij,
tussenpersoon in handel en groothandel in bouwmaterialen.
- Het uitbaten van accommodaties, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor gasten,
kortom het uitbaten van een bed & breakfast.
- Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf of voor langere duur, het uitbaten van een
gastenverblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden.
- Het ontwerpen en vervaardigen van alle soorten voorwerpen, zoals kunstwerken, decoratie-
artikelen, belettering, tekstplaten, awards, logo’s, geschenkartikelen, enzovoort, in brons en andere
metalen.
- Het ontwerpen en vervaardigen van vormen voor het gieten van alle soorten voorwerpen in brons
en andere metalen.
- Het vervaardigen van matrijzen.
- Graveerwerken.
- De handel, zowel voor de export als voor de import, groot- en kleinhandel in dergelijke voorwerpen
en producten.
- Het uitvoeren van restauraties en herstelling van alle soorten voorwerpen in brons en andere
materialen.
- Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen, trainingen, workshops en
coaching.
Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle handels-, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar maatschappelijk
voorwerp betrekking hebben of van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, afstand, samenstelling of
op gelijk welke manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen of van aard om
rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag namelijk alle
roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar voorwerp,
verkopen, kopen, verhuren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten
en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke,
commerciële, industriële, onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij
het maatschappelijk voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen.”
 
“VIERDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort WVV), en met de hiervoor genomen
beslissingen.”
De nieuwe tekst van de statuten luidt samengevat als volgt:
 
Rechtsvorm en naam: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, afgekort
“BV”. Zij heeft als naam: “Natuursteen Ingels”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: Zie tekst hierboven.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen uitgegeven,
die het volledige vermogen vertegenwoordigen, elk voor één/duizend achthonderdzestigste (1/1.
860ste) van het vermogen.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is
voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Behoudens andersluidende bepalingen geeft ieder aandeel een gelijk recht in de winstverdeling en in
het vereffeningsaldo.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen, op
voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
 
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat van een niet-statutair bestuurder kan te allen tijde worden beëindigd mits respect voor
gebeurlijk conventioneel overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit bepaalde
opzegtermijnen en/of -vergoedingen.
Het mandaat van de bestuurder(s) wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering beslissend met gewone meerderheid van stemmen.
 
Bevoegdheden bestuursorgaan:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
behoudens andersluidende bepalingen, alleen optredend, alle handelingen stellen en akten
verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
 
Externe vertegenwoordiging:
Behoudens andersluidende bepalingen vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk, ook
wanneer er meerdere zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden, op voorwaarde dat zo een mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuur.
 
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer niet leden.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op het adres van
de zetel van de vennootschap, dan wel op elke andere plaats in België aangeduid in de oproeping.
Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de voorlaatste donderdag van de maand juni om
zestien (16.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verplaatst naar de onmiddellijk daaropvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Stemrecht – beraadslagingen:
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, volmacht geven
om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
De volmacht moet voldoen aan de door de bestuurders of het bestuursorgaan voorgeschre-ven
vorm. Zij moet op de vergadering worden voorgelegd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en eenparig instemmen met een uitbreiding van de agenda, in het geval van vertegenwoordiging,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens
andersluidende overeenkomst.
 
Boekjaar – winstverdeling – reserves:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De huidige en toekomstige reserves van de vennootschap zijn statutair beschikbaar en worden
gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders, in de mate dat de algemene vergadering daartoe beslist en voor zover de wet zich
daartegen niet verzet.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Ontbinding – vereffening:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De
algemene vergade-ring kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerder-heid
beperken.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
“VIJFDE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming niet-statutaire bestuurder (voorheen “zaakvoerder”).
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de huidige niet-statutaire
bestuurder (voorheen “zaakvoerder”), met name de heer Patrick INGELS voornoemd, voor KBO-
doeleinden ontslag te geven uit deze functie, en de vergadering gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur. (…)
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
voornoemde bestuurder.
Het mandaat van de heer Patrick INGELS is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
Voor de uitvoering van zijn mandaat kiest de bestuurder woonplaats op de zetel van de
vennootschap.”
 
“ZESDE BESLUIT: Adres zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9270 Laarne (Kalken),
Peperstraat 41.”
 
“ZEVENDE BESLUIT: Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent aan de bestuurder alle machten om de voorgaande besluiten uit te voeren,
alsook om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
De vergadering verleent bijzondere volmachten aan de besloten vennootschap “SP Accountancy”,
met zetel te 9230 Wetteren, Kortewagenstraat 72, met ondernemingsnummer 0783.953.802,
vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Sven PAUWELS, alsook aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van plaatsvervanging, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen, die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk
zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
Ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties, de sociale verzekeringsfondsen en om het even
welke andere administratieve instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te
ondertekenen en om op eerste verzoek van het bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister in
eStox aan te leggen en er, mits voorlegging van de onderliggende stukken, gevraagde wijzigingen in
door te voeren en dit desgevallend stop te zetten.”
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
Bernard VAN STEENBERGE, notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- éénsluidend afschrift van de akte (afgeleverd zonder registratierelaas overeenkomstig art.
3.12.3.0.5., §2, 2° Vlaamse Codex Fiscaliteit).
- volmacht.
- gecoördineerde statuten.