Ondernemingsnr : 0447652723
Naam
(voluit) : Badico
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zammelseweg 120
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte opgesteld door Meester Koenraad VERMEULEN , geassocieerd notaris met standplaats
te Beringen (deelgemeente Paal), op 18 juni 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “BADICO” volgende besluiten met
eenparigheid van stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist de volgende bestuurders ontslag te geven uit hun functie:
- Mevrow DIERCKX Marleen, wonende te 2440 Geel, Stelen 37.
- Mevrouw VAN GORP Anna, wonende te 2440 Geel, Zammelseweg, 120.
De vergadering beslist vervolgens de huidige bestuurder te herbenoemen tot enige bestuurder voor
onbepaalde duur:
De heer BAECK Geert Frans Maria, wonende te 2440 Geel, Stelen 37, hier aanwezig en verklarende
dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die
zich hiertegen verzet.
De bestuurder oefent zijn ambt onbezoldigd uit, behoudens een later andersluidende beslissing door
een algemene vergadering.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel voortaan is gevestigd te 2440 Geel,
Stelen 37.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist, artikel per artikel, de nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, in
overeenstemming met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
in overeenstemming met de hiervoor genomen besluiten.
De statuten van de vennootschap zullen derhalve luiden als volgt:
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “BADICO”.
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De verwezenlijking hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden of deelneming met
anderen, de aan-en verkoop, uit ter hand of openbaar van alle roerende en onroerende goederen,
ruilen van zelfde goederen, beleggingen, het beheer van immobilien, onderhouden, wijzigen en
verbeteren, het huren en verhuren van zelfde goederen, het verkavelen, het uitvoeren van alle
handels-en financiele werkingen, de uitbating van goederen en alles wat hiermede in verband staat,
appartementsgebouwen oprichten, instellen en met roerende meubelen voorzien, alle
overeenkomsten dienaangaande aan tegaan, te erkennen en te doen uitvoeren.
De voornaamste bedrijvigheid zal erin bestaan: aankopen, verkopen, uitbaten, huren en verhuren
van eigendommen in binnen-en buitenland, het leveren van beheersprestaties in andere
vennootschappen. Zij mag alle roerende of onroerende, handelsnijverheids-en financiele zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap
mag zich borg stellen voor andere vennootschappen. De vennootschap mag op welke wijze ook
betrokken zijn in zaken, ondernemingen, of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijke of
gelijkaardige of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming
kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen
vergemakkelijken.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdvijfentwintig (125) aande-len met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en
die gelijke rechten hebben.
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is, hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
al dan niet te bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot
op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Algemeen
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van een enig bestuurder, oefent deze alle bevoegdheden uit.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
VERTEGENWOORDIGING:
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in haar handelingen jegens
derden, zowel in als buiten rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.
Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen tegenover derden, zowel in als buiten
rechte, hetzij door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden hetzij door twee bestuurders
die gezamenlijk optreden.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, kan deze de vennootschap alleen
vertegenwoordigen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de persoon gelast met het dagelijks bestuur die alleen handelt.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste werkdag van de maand juni om twintig uur. Is die dag een wettelijke feestdag, dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.
TOELATING TOT DE VERGADERING:
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
maatschappe-lijke zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
STEMRECHT:
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder om de voorgaande besluiten
uit te voeren. Bovenstaande tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Koenraad Vermeulen
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.