guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0446 510 992
Nom
(en entier) : Le Monte
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Herve 61 - 4030 Liège
Objet de l'acte : Transfert du siège social
ASSEMBLEE GENERALE DU 02/01/2023 EN VUE DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
Monsieur Patrick ALOISIO, Administrateur, agissant en lieu et place de
l'Assemblée Générale de la société anonyme Le MONTE décide de transférer
son siège social à l'adresse suivante:
Rue du Commerce 19 à 4100 Seraing.
L'assemblée générale donne par la présente mandat à l'ASBL SECUREX Guichet
d'entreprises go-Start afin d'accomplir les actes nécessaires à la
publication dans les Annexes du Moniteur belge de la présente décision, en
ce compris procéder à la signature des formulaires de publications
Le 02 janvier 2023
Patrick ALOISIO
Administrateur
N dentepnse : 0553 457 848
Nom
LAB LOUISE SA
(en entier) .
Jon ahregel
Forme légale · Société Anonyme
Adresse complète du siege : 520, Avenue Louise 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Changement d'adresse du siège social suite au PV du 19/08/2024
Nous changeons l'adresse de notre siège sociale qui sera situé à l'adresse suivante :
50, rue Terre-Neuve, bte 0.8, 1000 Bruxelles,
Nº d'entreprise : 0451 675 550
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE SORCE
(en abrégé) :
Forme légale . SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue Achille Delattre 347 - 7390 Quaregnon
Objet de l'acte : Transfert de siège social
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 01 janvier 2023 au siège de la société
( ... )
1. Changement du siège social
Les administrateurs décident de transférer le siège social de la société, avec effet ce jour, à l'adresse
suivante : Rue de la Fontaine 66 B - 7301 Hornu
( ... )
Monsieur Gaëtano Sorce	Monsieur Biagio Sorce
Administrateur délégué	Administrateur
Au racto . Nom el quatite du notaire instrumentani ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de representer la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type : Mention »)
Nº d'entreprise : 0427 980 430
Nom
(en entier) : TotalEnergies Treasury Belgium
(en abrégé) : TETB
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 52, Rue de l'industrie, 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfert de siège social
Il ressort de l'extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 6 décembre 2022
que :
1. Conformément à l'article 2 des statuts de la Société, le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de
transférer le siège social de la Société de rue de l'Industrie 52 à 1040 Bruxelles, vers Boulevard Anspach 1,
boîte 2 à 1000 Bruxelles, et ce, avec effet au 1er janvier 2023.
Il suit de la procuration de TEBS que:
Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de donner mandat à (i) Madame Nathalie Van Frachen et
à (ii) Maître Caroline Daout, avocate, Maître Virginie Lescot, avocate, Maître Charles-Antoine du Bus, avocat,
ou tout autre avocat ou collaborateur du cabinet d'avocats Van Bael & Bellis, dont les bureaux sont établis
Glaverbel Building, Chaussée de La Hulpe 166 à 1170 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir
de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication
légales relatives aux résolutions adoptées par le conseil d'administration de la Société et, en particulier, la
publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription
de la Société et de ses unités d'établissement au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des
Entreprises et, à cette fin, pour signer tout document, en ce compris les formulaires I et II, accomplir toute
démarche utile auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi que de la Banque Nationale de Belgique et, d'une manière générale, faire tout
ce qui est nécessaire ou utile à cette fin.
Viktor Francq,
Avocat
Nº d'entreprise : 0473 774 625
Nom
(en entier) : Stater Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles - 17 A rue de la Chancellerie
Objet de l'acte : Modification du siège social
Par décision du 17 octobre 2022 de l'administrateur unique de la société , agissant sur la base des pouvoirs qui
lui sont conférés conformément à l'article 2 § 2 des statuts, le siège social est déplacé à l'adresse suivante,
avec effet au 1er décembre 2022 : B - 1000 Bruxelles, boulevard du Roi Albert II, 32.
Pour extrait conforme,
Thomas BARDRAM
Administrateur unique
Nº d'entreprise : 0445 708 565
Nom
(en entier) : Administration and Management Company
(en abrégé) : A.M.C.
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : rue de la clef 90 à 4621 Fleron
Objet de l'acte : changement de siège social
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraodinaire du 22 janvier 2023.
Le siège social est transféré à dater de ce jour à l'adresse suivante :
rue des pépinières nº 27 à 4632 Cerexhe-Heuseux
Jean-Marc PIRET,
Administrateur - délégué
-----
N° d'entreprise : 0460 644 684
Nom
(en entier) : MASSIMO DUTTI BELUX
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Marais 49/53 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfert du siège social
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 6 février 2023:
1. Transfer du siège social
1.1. Le Président rappelle qu'il a été décidé de déménager les bureaux qu'occupe la société,.
Ce déménagement, qui Interviendra au plus tard le 31 mars 2023, nécessite un transfert du siège social de
la société afin d'éviter que ce siège social demeure à 1000 Bruxelles, rue du Marais. 49-53, dans un immeuble
inoccupé par la société.
Par conséquent, il est proposé de déplacer le société social â 1000 Bruxelles, rue aux Laines, 68-72. Ce
transfert de siège deviendrait effectif à compter du 1er avril 2023.
1.2. Le Président précise que le transfert du siège social est une compétence qui appartient au conseil
d'administration, en vertu de l'article 2 des statuts.
1.3. Après avoir entendu les explications données par le Président, le conseil d'administration décide, à
l'unanimité, de déplacer l'adresse du siège social (située actuellement à 1000 Bruxelles, rue du Marais, 49-53)
pour la fixer désormais à 1000 Bruxelles, rue aux Laines, 68-72.
Cotte décision sortira ses effets le 1er avril 2023.
2. Mandat relatif aux formalités de publication légale
A l'unanimité, les administrateurs donnent mandat à l'avocat Monsieur Christophe HOOGSTOEL, dont le
cabinet est situé à 1050 Bruxelles. avenue Louise, 235 (7ème étage), ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats
'AB LEGAL', dont les bureaux sont établis à la méme adresse, ainsi qu'à Madame Caroline GOFFEAU. dont
les bureaux sont situé à 1000 Bruxelles, rue du Marais, 49/53, chacun d'eux pouvant agir seul ou conjointement,
mais avec pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les
formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors du présent conseil d'administration et,
en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à
jour de l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises
et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du triburial de
commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale,
faire tout ce qui est nécessaire, la société promettant ratification.
Christophe Hoogstoel,
Mandataire spécial
N' d'entreprise : 0414 139 223
Nom
Atlantis International Services
(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Louise 480 boîte 18 à 1050 ixelles
Objet de l'acte : Transfert siège social
D'une assemblée générale tenue au siège social le 5 Août 2024 à 18h, il apparaît que les décisions suivantes
ont été appouvées à l'unanimité :
1) Transfert du siège social.
L'assemblée décide de transférer le siège social au 343/3 Avenue Louise à 1050 Ixelles à dater du
01/09/2024.
Certifié conforme, sincère et exact.
Rédier Ludovic
Administrateur
Nº d'entreprise : 0723 900 904
Nom
(en entier) : Lebbar Invest
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue Victor Rauter 258, 1070 Anderlecht	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Siège Social
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 02/02/2023
L'assemblée décide de transférer le siège social de la société, avec effet immédiat, à l'adresse suivante :
Rue Borrens 51 Bte 1
1150 Ixelles
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à cesi
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0427 935 393
Nom
(en entier) : ANFICA
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue Armand Campenhout, 63 à 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : DISSOLUTION - CLOTURE DE LIQUIDATION
Il résulte du procès-verbal dressé par le notaire Victoria DONNER, à La Hulpe, le 5 décembre 2022 que
l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "ANFICA" ayant son siège à 1050 Bruxelles, rue
Armand Campenhout, 63, a notamment pris les résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION.
I. Rapport de gestion de l'organe d'administration relativement aux comptes annuels arrêtés
anticipativement à ce jour.
--------
Madame le Président donne lecture du rapport de gestion établi ce jour par l'organe d'administration
relativement aux comptes annuels arrêtés à ce jour. L'actionnaire se déclare suffisamment éclairé.
Il. Approbation des comptes annuels arrêtés à ce jour.
L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de l'organe d'administration, approuve
les comptes annuels arrêtés anticipativement à ce jour.
III. Décharge à l'administrateur pour sa gestion durant l'exercice.
L'assemblée donne pleine et entière décharge à Madame Carine HONORÉ et Monsieur Philippe HONORÉ,
tous deux prénommés, pour leur gestion durant l'exercice clos anticipativement ce jour.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de la dissolution anticipée de la société.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée constate que toutes les dettes à l'égard des actionnaires et des tiers ont été remboursées ou
que les sommes nécessaires à l'acquittement des dettes subsistantes à l'égard des actionnaires ou des tiers
ont été consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations.
L'assemblée décide :
- de ne nommer aucun liquidateur ;
- de clôturer la liquidation par la reprise de la totalité de l'actif restant par l'actionnaire, à concurrence de
leurs participations et conformément aux dispositions statutaires à cet égard.
La comptabilité et les autres documents sociaux seront conservés à l'adresse de l'actionnaire unique, à
savoir à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Rollebaan 67/A, pendant une période de cinq ans à compter du jour de la
publication de l'extrait de cette assemblée aux Annexes du Moniteur belge.
QUATRIEME RESOLUTION.
Pouvoirs auprès des instances administratives et autres.
L'assemblée confère tous pouvoirs à la société DEBROUX & ASSOCIES, représentée par Monsieur
Dominique DEBROUX, avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer les démarches nécessaires auprès du
Registre des Personnes Morales et auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et afin de radier
l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
- une expédition de l'acte
- deux rapports
Signé V.DONNER, Notaire à La Hulpe
Nº d'entreprise : 0403 238 304
Nom
(en entier) : SOGES - FIDUCEM
(en abrégé) : Soges
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, Avenue Marnix 24
Objet de l'acte : DISSOLUTION ET CLÔTURE IMMEDIATE DE LA LIQUIDATION (en
application de l'article 2:80 du Code des sociétés et des associations)
Ce jour, le dix-neuf décembre deux mille vingt-deux,
( ... )
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
( ... )
DÉLIBÉRATION - RÉSOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIÈRE RÈSOLUTION: Rapports
( ... )
DEUXIÈME RÉSOLUTION: Dissolution
associations de procéder à une dissolution et liquidation en un seul acte.
( ... )
mise en liquidation immédiate et sans la nomination d'un liquidateur.
faire valider lesdites créances à titre personnel.
TROISIÈME RÉSOLUTION: Clôture de la liquidation
ensuite que la Société a définitivement cessé d'exister.
administrateurs suivants a pris fin:
·Monsieur DE MEEUS D'ARGENTEUIL Christophe;
·Monsieur LECOK Thomas; et
·Monsieur SANDERS Marc.
QUATRIÈME RÉSOLUTION: Conservation des livres et documents et consignation des sommes
pendant le délai déterminé par la loi à l'adresse suivante: 1000 Bruxelles, Avenue Marnix 24.
valeurs qui reviennent aux créanciers et qui n'ont pas pu leur être remis.
boni de liquidation à l'actionnaire unique et de, éventuellement plus tard, clôturer ce(s) compte(s) bancaire(s).
CINQUIÈME RÉSOLUTION: Procuration pour les formalités
séparément, avec droit de substitution, afin de déposer les comptes annuels abrégés.
l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
( ... )
POUR EXTRAIT CONFORME.
associations).
d'Enregistrement.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
N° d'entreprise : 0425 560 675
Nom
(en entier) : CLAIRIMO
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue des Vallées 15, 1420 Beauvechain
Objet de l'acte : Nominations, fin de mission, transfert du siège social
Extrait de l'assemblée générale du 2 mars 2023
L'assemblée générale confirme que la mission de mandataire de justice de Charles Markowicz a pris fin le
31 janvier 2023.
Elle nomme comme administrateurs Philippe Dardenne, Laurence Dardenne et Valérie Dardenne pour une
durée de 6 ans à dater du 1er février 2023 jusqu'au 31 janvier 2029.
L'assemblée générale décide de transférer le siège social à Vallée Gobier 9, 1380 Lasne à dater de ce jour.
L'assemblée générale donne procuration à Charles Markowicz pour toutes formalités relatives à la
publication de ces décisions
Charles Markowicz
Mandataire
Nº d'entreprise : 0833 974 425
Nom
(en entier) : Immobilère Saint Michel
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Boulevard Auguste Reyers 80 - 1030 Bruxelles
Objet de l'acte : déménagement siège - démission et nomination d'administrateur
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe d'administration du 02-09-2024 :
Après délibération, l'organe d'administration prend la décision suivante à l'unanimité des voix et avec effet
immédiat :
Déménagement du siège de la société à l'adresse suivante : Rue Henri Evenepoel 9 - B-1030 Bruxelles.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 02-09-2024 :
Après délibération, l'assemblée générale extraordinaire prend les décisions suivantes à l'unanimité des voix
et avec effet immédiat :
1. Acceptation de la démission de l'administrateur suivant avec effet immédiat :
- Monsieur Serge DEMORTIER, domicilié avenue Eugène Demolder 61, à Schaerbeek (1030 Bruxelles).
2. Nomination de l'administrateur suivant :
- GATTACA SRL, dont le siège est établi avenue Eugène Demolder 61, à 1030 Schaerbeek, inscrite à la
BCE sous le numéro d'entreprise 0878.236.812, représentée valablement par Monsieur Serge Demortier.
Le mandat de cet administrateur est d'une durée indéterminée et est exercé à titre gratuit.
Pour extrait conforme,
Gattaca SRL
représentée par Serge Demortier
administrateur
N° d'entreprise : 0406 950 632
Nom
(en entier) : TRANSNUBEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Simón Bolívar 34 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : CONSEIL D'ADMINISTRATION : DEMISSION
TRANSFERT DU SIEGE
Le conseil d'administration du 23 décembre 2022 :
- prend acte de la démission de M. Marc BEYENS de son mandat d'administrateur, avec effet à la date du 4;
octobre 2022;
- décide de transférer le siège de la société actuellement sis boulevard Símon Bolívar, 34 à 1000 Bruxelles
au boulevard du Roi Albert il, 19 à 1210 Bruxelles, avec effet au 1er janvier 2023.
Eric de RIBAUCOURT,	Mark DIRCKX,
Administrateur.	Administrateur.
N° d'entreprise : 0453 452 135
Nom
(en entier) : INSTALLATIONS ELECTROTECHNIQUES
i. E. T.	(en abrégé) :
SA	Forme légale :
Adresse complète du siège : CHEMIN DU COULOURY 1, 4800 VERVIERS
Objet de l'acte : Siège social, démissions, nominations
Extraits du procès-verbal de l'assamblée générale du 28/12/2022
L'assemblée générale prend acte de la démission en leur qualité d'administrateur de la Société de :
- Madame Marie-Yvonne DOURCY
- Monsieur Bruno DOURCY
- Monsieur Jean-Louis MOREAU
Pour autant que de besoin, l'assemblée générale accorde aux administrateurs démissionnaires, la décharge
provisoire pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice en cours, à savoir la partie d'exercice comprise entre
le 1er janvier 2022 et la date de démission, sauf en cas de dol ou de faute lourde.
L'assemblée générale décide de nommer à la fonction d'administrateur pour une durée indéterminée avec
effet à compter de ce jour :
----
-TECHNIC ONE SA, inscrite à la BCE sous le numéro 0424.130.718 et dont le siège social est situé à 4890
THIMISTER-CLERMONT, Les Plénesses 76, représentée par Monsieur Léon CROSSET, qui accepte. Son
mandat est non-rémunéré sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.
-Monsieur Nicolas CROSSET (87.08.06-277.68), domicilié Rue Bawepuce 5/1 à 4140 Sprimont, qui accepte.
Son mandat est non-rémunéré sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.
-Monsieur Xavier BURLION (78.02.22-143.73), domicilié Halloux, 34 à 4830 Limbourg qui accepte. Son
mandat est non-rémunéré, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.
L'assemblée générale décide de transférer le siège social à l'adresse suivante : les Plénesses, 76 à 4890
THIMISTER-CLERMONT.
Pouvoir est donné à Maître Julie HUYNEN, avocat au Barreau de Verviers, avec pouvoir d'agir séparément
et de subdélégation, en vue d'effectuer la publication aux Annexes du Moniteur belge du présent procès-verbal.
Extraits du procès-verbale du conseil d'administration du 28/12/2022
Le conseil d'administration décide de nommer la SA TECHNIC ONE, inscrite à la BCE sous le numéro
0424.130.718 et dont le siège social est situé à 4890 THIMISTER-CLERMONT, Les Plénesses 76, représentée
par Monsieur Léon CROSSET en qualité d'administrateur-délégué de la Société avec effet immédiat à compter
de la date des présentes.
L'administrateur-délégué est chargé de la gestion joumalière de la Société et de la représentation de la
Société en ce qui concerne cette gestion.
Le mandat de l'administrateur-délégué sera rémunéré.
Pouvoir est donné à Maître Julie HUYNEN, avocat au Barreau de Verviers, avec pouvoir d'agir séparément
et de subdélégation, en vue d'effectuer la publication aux Annexes du Moniteur belge du présent procès-verbal.
*24148822*
Griffie
Ondernemingsnr : 0434.269.097
Naam
DEBAILLEUL	(voluit) :
(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Hoornstraat 116, 1040 Etterbeek	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 30/09/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van MARC DEBAILLEUL als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van MARC DEBAILLEUL, met woonplaats
te 1040 Etterbeek Hoornstraat 116, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 30/09/2024.
De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van NELLY BERTEN als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van NELLY BERTEN, met woonplaats te
1040 Etterbeek Hoornstraat 116, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 30/09/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
3/ Benoeming van FREDERIC BLONDEEL als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van FREDERIC BLONDEEL, met woonplaats
te 8670 Koksijde Veurnestraat 40, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 30/09/2024.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd,
tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
4/ Benoeming van ELOÏSE BLONDEEL als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van ELOÏSE BLONDEEL, met woonplaats te
4430 Ans, Rue Jean Jaurès 28, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 30/09/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd,
tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
5/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Hoornstraat
116, 1040 Etterbeek naar Ganshorensestraat 27, 1081 Koekelberg, en dit vanaf 30/09/2024.
Bij beraadslaging dd. 30/09/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd
en als volgt beslist.
a/ Ontslag van MARC DEBAILLEUL als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan neemt akte van het ontslag van MARC DEBAILLEUL, met woonplaats te
1040 Etterbeek Hoornstraat 116, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 30/09/2024.
b/ Benoeming van FREDERIC BLONDEEL als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van FREDERIC BLONDEEL, met woonplaats te
8670 Koksijde Veurnestraat 40, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 30/09/2024. Dit mandaat
geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Voor de vennootschap
Frederic Blondeel
Gedelegeerd bestuurder
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0675 367 844
Nom
(en entier) : SMARTBEAM SA
(en abrégé) .
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : AVENUE LOUISE 486 - BT15 - 1050 BRUXELLES
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR/TRANSFERT SIEGE SOCIAL
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 23/02/2024
SMARTBEAM SA
Avenue Louise 486 BTE15
1050 BRUXELLES
L'Assemblée Générale s'est tenue à 18h00 au siège social de la société, Avenue Louise 485 à 1050
Bruxelles
Mademoiselle BASECQZ Caroline, Administrateur, ouvre la séance en exposant les divers points de l'ordre.
du jour, à savoir :
1.Nomination au poste d'adminsitrateur de Cyril GAVARD de nationalité Française,- N° de Passeport
23LH34427,
2.Nomination au poste d'Administrateur de Monsieur Denis SEVEQUE, de nationalité française, Nº de carte
d'identité 120395301334
3 . Transfert du siège social vers la rue Père Eudore Devroye 56 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
L'Assemblée approuve à l'unanimité le point à l'ordre du Jour.
La séance est levée à 19h00 après lecture et approbation du présent procès-verbal, lequel est signé par les
associés présents.
Pour copie conforme,
BASECQZ Caroline	GAVARD Cyril	SEVEQUE Denis	CANUEL Vincent
Administrateur	Administrateur	Administrateur	Administrateur
N° d'entreprise : 0886 384 515
Nom
(en entier) : 27 GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : rue de Chastre 11 - 1325 CHAUMONT-GISTOUX
Objet de l'acte : Démission d'administrateurs - Transfert du siège social
Tout le capital est présent de sorte que l'assemblée générale peut valablement délibérer.
L'assemblée accepte la démission de Monsieur Andrew PETTIT et de Monsieur William KILLICK en qualité
d'administrateur à la date du 31 août 2024.
Il est également mis fin au mandat d'administrateur de la SRL IMMO DEGRYSE à la date du 31 août 2024.
Il est constaté que la totalité des actions de la SA 27 GROUP est propriété de Monsieur Etienne VAUTHIER
lequel est le seul administrateur de la SA 27 GROUP.
Il est également décidé à l'unanimité de transférer le siège social vers l'Avenue Reine Elisabeth 40 à 5000
BEEZ.
L'assemblée donne mandat à Maître Thibault BOUVIER pour enlever les plis recommandés à la poste.
Fait à Chaumont-Gistoux le 03 septembre 2024
Etienne VAUTHIER
Administrateur
Nº d'entreprise : 0700 813 914
Nom
(en entier) : A LA CLEF NEW
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place des Guillemins, 5/1A - 4000 Liège
Objet de l'acte : Transfert de siège à compter du 28 octobre 2024 - Délégation de pouvoirs
de signature - Pouvoirs
Extrait des décisions unanimes des administrateurs prises par écrit le 16 octobre 2024 :
Les administrateurs, à l'unanimité :
1.Délégation de pouvoirs de signature
DECIDENT d'octroyer à FABERFIN SRL une délégation de pouvoirs de signature prenant effet à dater du
1e novembre 2024 en vue de permettre à cette dernière de signer, au nom et pour le compte de la société, les
documents suivants :
-Les engagements et investissements de la société, en ce compris les crédits, pour un montant maximum
de 50.000 EUR (ou l'équivalent en devise locale) par engagement, investissement ou crédit dans le cadre de la
gestion journalière ;
-Tout document bancaire émis en vertu des obligations légales issues de règlementations telles que, de
manière non-limitative, Markets in Financial Instruments Directive (Mifld), la Loi anti-blanchiment (AML), le
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), ... ;
-Tout document permettant d'obtenir, de maintenir et de prouver le Legal Entity Identifier (LEI) ;
-Tout document bancaire d'ouverture de compte bancaire ;
-Toute déclaration de confidentialité (NDA) ;
-Toute offre, devis et/ou contrat de prestation de services à l'égard de tout prestataire ou fournisseur pour
un montant de maximum 50.000 EUR (ou l'équivalent en devise locale).
PRECISENT, pour autant que de besoin, que la délégation de pouvoirs de signature accordée à FABERFIN
SRL porte exclusivement sur les actes décrits ci-dessus.
La délégation de pouvoirs de signature accordée à FABERFIN SRL pourra être modifiée ou révoquée à tout
moment par décision du conseil d'administration.
FABERFIN SRL ne pourra en aucun cas procéder à une subdélégation des pouvoirs visés ci-dessus.
2.Transfert de siège
DECIDENT de procéder au transfert du siège de la société à l'adresse suivante, et ce à partir du 28 octobre
2024 :
-Rue des Guillemins 139/9, 4000 Liège.
3.	Pouvoirs
DECIDENT de donner tout pouvoir à Madame Mathilde Boucquiau, Madame Charlotte Braillon, Madame
Fiorella Lentini, ou à tout collaborateur/staff d'Ardent Invest SA pour accomplir toutes les formalités relatives à
la publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur belge, et accomplir toutes les démarches auprès
d'un guichet d'entreprises en vue de faire acter ce changement de siège social et de siège d'exploitation.
Mathilde BOUCQUIAU
Mandataire
N° d'entreprise : 0665 778 997
Nom
(en entier) : TAFSQUARE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Quai Paul Verlaine 2, 6000 Charleroi
Objet de l'acte : Transfert du siège de la société / Démissions et nominations
L'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de 21 juin 2024
1 Transfert du siège de la société
Le conseil d'administration décide de déplacer le siège de la société à Square des Martyrs 1, 6000 Charleroi,
Belgique à partir du 01-01-24.
Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.
L'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de 12 juillet 2024
1. Démissions et nominations
Il est décidé de nommer les personnes suivantes comme administrateur:
CBEP, situé à Rue des Mulets 15 à 6111 Montigny-le-Tilleul, avec numéro d'entreprise BE0791583445,
représentée par son représentant permanent PORROVECCHIO Enrico, domicilié à Rue des Mulets 15 à 6111
Montigny-le-Tilleul. Le mandat commence à partir de 1/1/2023.
Il est décidé de démissionner les personnes suivantes comme administrateur:
Enrico PORROVECCHIO, domicilié à Rue des Mulets 15, 6111 Montigny-le-Tilleul. Le mandat se termine
le 1/1/2023.
Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.
Enrico PORROVECCHIO
administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
WELL'S DIFFUSION	Dénomination :
Forme juridique : S.A
Siège : RUE BARA 57 1070 BRUXELLES
N° d'entreprise : 0438.947.566
Objet de l'acte : - DEMISSION ADMINISTRATEUR ET ACTIONNAIRE ET TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL.
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 27/02/2023 accepte :
- La démission de Monsieur DEVILLERS HUGHES DIDIER NN 71.06.25-413.79 comme
administrateur et actionnaire suite a sont décès, à partir de ce jour.
Le transfert du siège social : RUE THÉODORE VERHAEGEN 196-202 1060 BRUXELLES
Monsieur SEPULVEDA DE STAERCKE MARTIN
Nº d'entreprise : 0444 760 539
Nom
(en entier) : CORDERIE SMITS-HENIN
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : avenue de la Couronne 236 à 1050 Ixelles
Objet de l'acte : nomination - précision siège social
Procès-verbal de l'Assemblée générale spéciale
La présente assemblée générale de la société s'est tenue en ce 30/12/2022 au siège de la société.
1.BUREAU
La séance est ouverte à 18 heures, sous la présidence de la SRL GENF INVEST, ici dûment représenté par
Monsieur Sébastien JACOBS, président du Conseil d'administration.
2.COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents les actionnaires indiqués à la liste des présences jointe en annexe, signée par chacun d'eux
avant l'ouverture de la séance.
3.EXPOSE
3.1La présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Nomination d'un administrateur
2.Précision quant à l'adresse du siège social
3.Mandat de représentation
6.DELIBERATIONS
6.1Nomination d'un administrateur
L'assemblée générale prend acte de la nomination de la SRL JACKIE AND CO (BE0720.523.621), ici
dûment représentée par Corentin JACOBS, son représentant légal au poste d'administrateur et ce à dater du
1er janvier 2023.
L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.
6.2.Précision quant à l'adresse du siège social
Il est précisé que l'adresse de la société se situe bien à l'avenue de la Couronne, 236B à 1050 Ixelles.
6.3.Mandat de représentation
L'assemblée confère tous pouvoirs à ODB & ASSOCIES SA, représentée par Madame Valérie De Bruyn,
dont les bureaux sont établis à 1410 Waterloo, drève Richelle 161 N boite 48 (TVA 0830.249.724), afin de signer
tous les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de procéder à la publication des
décisions prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge
7.CLÔTURE
Les points à l'ordre du jour étant épuisés, le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal, lequel est
ensuite signé par les membres du bureau.
Le Président lève la séance à 19 heures.
Valérie DE BRUYN
Mandataire
Nº d'entreprise : 0650 876 928
Nom
(en entier) : Produpress
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de l'Humanité 292 - 1190 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination Administrateur - Transfert du Siège - Procuration
(extrait des résolutions de l'actionnaire unique de la Société prises le 11 décembre 2024)
L'Actionnaire
- prend acte de la démission de Bill Stockman en tant qu'administrateur de la Société telle qu'annoncée à la
Société dans une lettre de démission avec effet à 23h59 CET le 10 décembre 2024.
- nomme la société à responsabilité limitée Azerion Belgium (Avenue Herrmann-Debroux, 54 - 1160 Bruxelles,
BCE 0471.451.177), représentée par son représentant permanent Vincent Delmotte, en tant qu'administrateur de
la Société à compter de 11 décembre 2024 et pour une durée indéterminée.
- donne une procuration spéciale à chaque administrateur de la Société, à tous avocats de Hogan Lovells
International LLP (succursale de Bruxelles) et à Ad-Ministerie BV (ayant son siège social au 66
Brusselsesteenweg, 1860 Meise, représentée par M. Adriaan de Leeuw), chacun avec le pouvoir d'agir seul et
avec droit de substitution, aux fins de rédiger, signer, déposer et exécuter tous documents, actes et formalités et
(extrait des résolutions de l'administrateur unique de la Société prises le 11 décembre 2024)
L'administrateur unique décide:
- de transférer le siège de la Société conformément à l'article 2 des statuts, à l'adresse suivante à compter du
- donne une procuration spéciale à chaque administrateur de la Société, à tous avocats de Hogan Lovells
International LLP (succursale de Bruxelles) et à Ad-Ministerie BV (ayant son siège social au 66
Brusselsesteenweg, 1860 Meise, représentée par M. Adriaan de Leeuw), chacun avec le pouvoir d'agir seul et
avec droit de substitution, aux fins de rédiger, signer, déposer et exécuter tous documents, actes et formalités et
de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour l'exécution des décisions précitées, et notamment pour accomplir
les formalités de dépôt et de publication nécessaires relatives aux décisions précitées.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
Nom
(en entier) : PREMIER
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1180 Uccle, Chaussée d'Alsemberg 1037
Objet de l'acte : PROJET DE CESSION DE BRANCHE D'ACTIVITÉ ÉTABLI CONFORMÉMENT
À L'ARTICLE 12:103 DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS
Avis de dépôt du projet de cession de branche d'activité établi conformément à l'article 12:103 du code des;
sociétés et des associations par les organes d'administration de Premier (l'« Entité Cédante ») et Emeis
Bruxelles (l'« Entité Bénéficiaire »).
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : Le projes de cession de branche d'activité).
Tim CARNEWAL
Notaire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0647 834 195
Nom
(en entier) : CARS GEMBLOUTOIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
5030 Gembloux (Sauvenière), rue Baron Charles Poswick 10	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : OPERATION ASSIMILEE A UNE FUSION PAR ABSORPTION - PROCES-
VERBAL DE LA SOCIETE ABSORBEE
L'an deux mille vingt-quatre.
Le trente juillet.
( ... )
Devant moi, Maître Kim LAGAE, notaire de résidence à Bruxelles, 2e canton, s'est réunie l'assemblée:
générale extraordinaire des actionnaires ( ... )
3. Fusion
L'assemblée générale approuve le projet de fusion, tel que déposé au greffe du tribunal de l'entreprise.
L'assemblée générale décide de dissoudre la société, sans liquidation, et décide dans le cadre d'une opération.
assimilée à une fusion par absorption et conformément au projet de fusion, de transférer l'intégralité du patrimoine:
de la société anonyme CARS GEMBLOUTOIS, actifs et passifs, à la société anonyme Etablissements François
Cardona & Deltenre, ayant son siège à 1400 Nivelles, rue du Travail 3A, immatriculée au registre des personnes
morales (Brabant wallon), sous le numéro 0405.621.138, sans émission d'actions dans la société bénéficiaire,
dont les titres sont détenus dans une même proportion par les mêmes actionnaires.
L'assemblée générale décide que :
( ... )
-les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour
le compte de la société absorbante à partir du 1er janvier 2024, à 0 heures;
-la fusion est réalisée du point de vue juridique, à partir de ce jour;
( ... )
POUR EXTRAIT CONFORME
Signé : Kim Lagae, notaire
Déposé en même temps : une expédition conforme de l'acte, des procurations
Nº d'entreprise : 0428 142 360
Nom
(en entier) : H.M.Z. Maintenace Mécanique Automation
(en abrégé) : H.M.Z. Méca
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 15 Avenue du Marquis 6220 Fleurus
Objet de l'acte : Changement d'adresse du siège social et du siège d'exploitation.
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.
L'an deux mille vingt-trois s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires au siège social.
La séance est ouverte à 15h00, sous la présidence de Monsieur Zorzini Jean-Claude.
Le président déclare et l'assemblée constate que la présente assemblée a été convoquée par les soins du
Conseil d'Administration pour délibérer sur l'ordre du jour repris ci-après.
ORDRE DU JOUR.
1. Changement d'adresse du siège social et du siège d'exploitation.
2. Divers
Le président constate que les convocations à la présente assemblée contenant cet ordre du jour avaient
été faites conformément aux dispositions statutaires et légales.
DELIBERATION ET RESOLUTION.
Après délibération, l'assemblée, à l'unanimité
1. Changement d'adresse du siège social et du siège d'exploitation.
Décide de transférer, à dater du 10 février 2023, le siège social et le siège d'exploitation
30 Rue Culot du Bois à 5060 Sambreville
2. Divers.
Aucun point n'est soulevé sous ce poste.
· Le président lève la séance à 16h30.
Nº d'entreprise : 0423 323 341
Nom
(en entier) : TOLEMAIL
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Recherche, 4 à 1400 NIVELLES
Objet de l'acte : modification de l'actionnariat - démission - nomination
Il résulte de l'assemblée générale du 11septembre 2024 que :
1.L'actionnariat de la société TOLEMAIL a été modifié. Il est désormais réparti entre Monsieur Frédéric
STRUYS et Monsieur Frédéric LABEDZKI.
2.L'assemblée générale a accepté ia démission de Mesdames Andrée LEFEBVRE, Caroline PREAUX et
Sophie PREAUX et a désigné à l'unanimité au poste d'administrateurs Monsieur Frédéric STRUYS et
Monsieur Frédéric LABEDZKI.
3.L'assemblée générale accorde une pleine et entière décharge en faveur de Monsieur Willy PREAUX et
de Monsieur Claudio NEGRO pour leur gestion de la société TOLEMAIL durant toutes ces années.
L'assemblée générale les remercie pour le travail accompli durant toutes ces années.
4.Monsieur Frédéric STRUYS est nommé délégué à la gestion journalière de la société TOLEMAIL.
5.L'assemblée générale donne mandat spécial à Maître Jérôme MATERNE ou l'un de ses collaborateurs
pour entreprendre les démarches nécessaires afin de faire procéder à la publication de la présente assemblée
générale de la société TOLEMAIL.
Nº d'entreprise : 0460 759 106
Nom
(en entier) : AU PETIT CLIN D'OEIL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : avenue du Bourgmestre Etienne Demunter, 3, 1090 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfert du siège social - Transfert de l'unité d'établissement
D'un procès-verbal du conseil d'administration de la SA AU PETIT CLIN D4OEIL du 10 mai 2022, il ressort
que les résolutions suivantes ont été prises :
1ère Résolution
A l'unanimité, les membres du conseil d'administration décident de transférer le siège social de la société
de l'avenue du Bourgmestre Etienne Demunter 3, 1090 Bruxelles vers l'avenue du Bourgmestre Etienne
Demunter, 5, 1090 Bruxelles et ce, à dater de ce jour.
Le transfert du siège social entraine le transfert d'adresse de l'unité d'établissement à la même adresse que
le siège social.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 2022
Faton BYTYCI
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0875 955 530
Nom
(en entier) : Comptoir Electrotechnique et Informatique de Namur
(en abrégé) : CEIN
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Waterloo 437 à 5002 Saint-Servais
Objet de l'acte : Changement de siège social - Nomination
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 1er octobre 2024
Le Conseil d'administration s'est réuni ce 1er octobre à 10h00.
Il prend les décisions suivantes :
-Changement du siège social et transfert de celui-ci vers la Route de Saussin 38 bte 23A à 5190 Spy et ce
à partir de ce 1er octobre 2024
-Correction de l'erreur qui s'est glissée dans le procès-verbal du Conseil d'administration du 13 décembre
2023, c'est bien Monsieur Nicola Monteleone qui est administrateur délégué et pas Monsieur Daemian Charlier.
Monsieur Nicola Monteleone est donc bien administrateur-délégué et ce depuis le 13/12/2023 pour une
durée de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale de 2029.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Conseil d'administration est clôturé à 10h30.
Nicola Monteleone
Administrateur-délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0830 139 856
Nom
(en entier) : TORNATECH EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
1300 Wavre, avenue Vésale 32A
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Transfert du Siège social et du siège de productin et d'exploitation
Le Conseil d'Aministration a décidé de transférer à compter de ce 15 janvier 2023, le siège social et le siège
de production et d'exploitation de Wavre, Avenue Vésale,32 A à 1435 Mont-Saint-Guibert, rue des Sablières
45 boîte 68
Le notaire Dominique POLLEUNIS
N° d'entreprise : 724. 491 713
Nom
(en entier) : Atlas Hiseas
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : chaussée de Charleroi 12 9060 Beurbes
Objet de l'acte : Nomination d'Administrateurs non délégués et transfert de siège social
L'an 2022 le 15 octobre à 11h, les actionnaires de la société SA Atlas Hiseas se sont réunis en assemblée
générale extraordinaire. Sont présents :
- Julie Patterson, domiciliée au 26 rue du Meunier à 5310 Branchon (possédant 40% parts sociales)
-Lyu Savoy Yongqing, représentant Hiseas Intemational GmbH, sise Advokatur Inleichen AG,
Weggisgassen 29, Luzern 6004 (Suisse) (possédant 60% des parts sociales)
-Haichen Wang, domicilié à la rue du Meunier 26, 5310 Branchon (non actionnaire)
-GU Yingjun (85122144716), domicilié Square Vergote 23, 1200 Woluwe-Saint-Lambert (non actionnaire)
-SHANG Rui (89090948810), domiciliée Kloosterstraat 14, 9550 Herzele (non-actionnaire).
Les parties prennent acte de :
·L'AG accepte la nomination de M.GU YingJun et de Mme Shang Rui au poste d'Administrateur non-délégué
à partir du 1 novembre 2022.
·Le transfert de siège social de : Chaussée de Charleroi 112, 1060 Bruxelles vers Rue Melsens 15, 1000
Bruxelles à partir du 1 novembre 2022.
Nº d'entreprise : 0419 920 423
Nom
(en entier) : ZORGI
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Boulevard Bischoffsheim 15, 1000 Bruxelles
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission/Nomination
Extrait résolution écrite
1.Délégation de pouvoirs de gestion journalière
Conformément à l'article 15 des statuts, les administrateurs décident à l'unanimité de déléguer les pouvoirs
de gestion journalière au sens de l'article 7:121 du Code des sociétés et des associations aux personnes
suivantes avec effet au 7 juillet 2022:
-JPconsult CommV, ayant son siège à 8200 Bruges, Nieuwe Sint-Annadreef, 17, inscrite sous le numéro
d'entreprise 0726.843.170, représentée par Monsieur Jan Pollet, General Manager North ; et
-AltQ SRL, ayant son siège à 8470 Gistel, Leegstraat, 46a, inscrite sous le numéro d'entreprise
0723.452.823, représentée par Monsieur Jens Franck, COO.
Mandataire spécial
Leen Petré
Juriste
Nº d'entreprise : 0479 985 395
Nom
(en entier) : ALPHATYPE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Zoning de Jumet,4ème rue 33, 6040 Charleroi
Objet de l'acte : Démission + nomination + transfert des actions.
Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue au siège social le 15 mars
2024 à 14 h 30.
L'Assemblée générale extraordinaire approuve à l'unanimité la démission de Monsieur Centola Jérémy, né
le 08/09/1989, de ses fonctions d'administrateur et de président du conseil d'administration, et lui accorde
pleine et entière décharge à compter du 15 mars 2024.
L'Assemblée générale extraordinaire approuve à l'unanimité la nomination de Monsieur Mărculescu Traian-
Andrei, né le 25/05/1991, au poste d'administrateur et de président du conseil d'administration, et lui confère
les pleins pouvoirs à compter du 15 mars 2024.
L'Assemblée générale extraordinaire approuve à l'unanimité le transfert de 100 % des actions de Monsieur
Centola Jérémy à Monsieur Mărculescu Traian-Andrei à compter du 15 mars 2024.
L'Assemblée générale extraordinaire décide de conférer au nouvel administrateur tous pouvoirs de
substitution pour modifier les informations auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, de
l'administration de la TVA et des établissements financiers.
L'Assemblée générale extraordinaire renonce à tout droit éventuel de la société découlant de tout acte, de
quelque nature qu'il soit, contractuel ou extracontractuel, à l'égard des gérants ou associés démissionnaires,
conformément aux accords conclus en vertu de l'article 1271 du Code civil.
L'ordre du jour étant complet, la séance prend fin à 15 h 30.
Les membres présents apposent leur signature.
Mărculescu Traian-Andrei	Centola Jérémy
Nº d'entreprise : 0788 608 416
Nom
(en entier) : EUROVILLAGE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Rive 77, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : RECTIFICATION
L'extrait publié au Moniteur belge le 18 juillet 2022 sous le numéro *22346966* comportait une erreur
matérielle, la société ayant été constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée.
Selon l'acte de constitution passé devant le notaire Matthias Moortgat le 13 juillet 2022, EUROVILLAGE
est une société anonyme.
POUR EXTRAIT,
Notaire Matthias Moortgat
Nº d'entreprise : 0791 971 742
Nom
(en entier) : Electra Belgique
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Mail 50, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Exercice social
Extrait des décisions unanimes de l'actionnaire unique prises par écrit du 9 décembre 2022
L'actionnaire unique de la Société, conformément à l'article 7:133 du Code des sociétés et des associations,
PREND ACTE de la volonté d'Electra Belgique de modifier la date de clôture du premier exercice social
pour qu'il se termine le 31 décembre 2023 et non le 31 décembre 2022.
DÉCIDE de modifier la date de clôture du premier exercice social de la Société pour qu'il se termine le 31
décembre 2023 et non le 31 décembre 2022.
DÉCIDE d'accorder une procuration à Carmen Theunis et à chaque employé, chaque administrateur et
chaque représentant de B-docs BV, dont le siège est situé W. De Zwijgerstraat 27, 1000 Bruxelles, et à Jérémy
Filbiche et Victoria Liégeois, ainsi du'à chaque avocat de Linklaters LLP, ayant son siège social Rue Brederode
13, 1000 Bruxelles, avec pouvoir d'agir seul ou d'agir conjointement et de se substituer, pour représenter la
Société pour les formalités administratives vis-à-vis de la Banque-Carrefour des Entreprises et du greffe du
tribunal de l'entreprise et toutes autres formalités administratives qui se rapportent aux résolutions ci-dessus.
Pour extrait analytique,
Victoria Liégeois
Mandataire spéciale
Nº d'entreprise : 0441 618 036
Nom
(en entier) : COMPAGNIE INTERNATIONALE D'AQUARIOPHILIE
D'AGENCEMENT ET D'AGREMENT
MONITEUR BELGE
(en abrégé) :
DIRECTION
Forme légale : Société Anonyme
16 AUG. 2024
Adresse complète du siège : Boulevard Barthélémy 39, 1000 Bruxelles
BELGISCH STAATSBLAD
Objet de l'acte : NOMINATIONS-DEMISSION
BESTUUR
Décision :
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 Juillet 2024 accepte :
La cession de 188 Actions de la Srl VERDES à Monsieur BAIX Eric domicilié Brugstraat 28, 1601 Ruisbroek.
La cession de 187 Actions de la Srl VERDES à Madame STEFFEN Nadia domiciliée Brugstraat 28, 1601
Ruisbroek.
La nomination au poste d'administrateur de Monsieur BAIX Eric à daté du 25 Juillet 2024. 2024.
La nomination au poste d'administratrice de Madame STEFFEN Nadia à daté du 25 Juillet 2024.
La démission de La Srl David Christiaens (0643.881.545), ayant Monsieur David Christiaens comme
représentant permanent, de son poste d'Administrateur.
La nouvelle répartition du capital s'établit comme suit:
-VERDES Srl - NN 0480.124.264	375 Actions
Représentée par Madame LENDERS
-Monsieur BAIX Eric	188 Actions
-Madame STEFFEN Nadia	187 Actions
Total	750 Actions
Pouvoirs : Nous donnons mandat à la SRL FGC FID dont les bureaux sont établis à 1190	Bruxelles,
avenue Molière 143 et représenté par Monsieur BRAMLI Ronen, avec faculté de substitutioni afin de publier la
présente décision aux annexes du Moniteur Belge.