Ondernemingsnr : 0841645442
Naam
(voluit) : k-steel
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Patijntjestraat 75
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Tom Degryse te Ieper op 2 maart 2020, nog niet
geregistreerd, BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “k-steel” volgende besluiten heeft genomen:
EERTE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat de huidige naam van de
vennootschap wordt gewijzigd naar de naam “PLUVAR”, en anderzijds om de huidige tekst van
artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De naam luidt: ‘PLUVAR’.”
TWEEDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en er kennis
van gekregen te hebben genomen.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat het voorwerp van de
vennootschap wordt uitgebreid, en anderzijds om de huidige tekst van artikel 3 van de statuten aan
te vullen met de volgende tekst:
“De ontwikkeling en de bouw van onroerende goederen.”
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00), en de wettelijke reserve, ten bedrage van duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de -bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen- aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
Luik B
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en die in een wijziging voorzien van haar voorwerp.
Het uittreksel luidt als volgt:
1° - Rechtsvorm en naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De naam luidt: ‘PLUVAR’.
2° – Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3° Adres.
Het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent, Patijntjestraat 75.
4° – Voorwerp.
Deze vennootschap heeft tot voorwerp :
Het uitvoeren van opdrachten in het kader van consultancy activiteiten, opdrachten in het kader van
financieel- commercieel en administratief management, het waarnemen van mandaten in raden van
bestuur, en dit in de ruimste zin van het woord. De opdrachten kunnen zowel in België als in het
buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, en dit in de ruimste zin van het woord.
Het verlenen van managementbijstand, het waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar
en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
Verlenen van advies, bijstand en knowhow in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, communicatie, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs-
en financieel beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Het organiseren van business meetings, handelsmissies, professionele contracten, zowel in binnen-
als buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
Verzorgen van alle commerciële en communicatieve zaken, het voeren van onderhandelingen en de
realisatie van diverse contracten en contacten rechtstreeks of via tussenpersoon die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp samenhangen en of die van die aard zouden zijn om de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van diensten in het kader van business at home, het
verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten kortom het uitbaten van een bed- and
breakfast. Het uitbaten van een horecazaak, tearoom, ijssalon, cafetaria, verkoop van dranken en
consumptie ter plaatse al dan niet in combinatie met enige vorm van amusement
enzoverder en dit in de meest ruime zin van het woord.
Het organiseren van allerhande feesten, banketten, barbecues en alle andere activiteiten die
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.
Het ter beschikking stellen van allerhande ruimten en het inrichten van algemene diensten en
secretariaat die in het bijzonder nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten in
de meest ruime zin van het woord.
Organisatie van seminaries, demonstraties, opleidingscursussen en lessen met betrekking tot de
hiervoor omschreven activiteiten en dit in de meest ruime zin.
De ontwikkeling en de bouw van onroerende goederen.
Deze opsomming is indicatief en niet limitatief.
De vennootschap zal ook alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap zal zich tevens mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of
andere, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen of groeperingen,
zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Luik B
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle en onder meer industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met het voorwerp verband houden of die van aard zijn de ontplooiing van de
maatschappelijke bedrijvigheid te bevorderen.
Zij kan eveneens optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich
borg stellen voor derden, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake.
5° – Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
6° Bestuur en vertegenwoordiging.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7° Maatschappelijk Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van ieder
volgend jaar.
8° Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
9° Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand december om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
10° Toelatingsvoorwaarden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11° Beraadslaging.
§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste de dag vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
12° Verdeling van het netto-actief na vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
13° Volmacht BTW / handelsregisterformaliteiten.
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan de besloten
vennootschap “Boekhoud- & Fiscaal Kantoor TONNEAU Br.” met kantoor te 9600 Ronse, Auguste
Payenstraat 4, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent,
Patijntjestraat 75.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan de besloten
vennootschap “Boekhoud- & Fiscaal Kantoor TONNEAU Br.” met kantoor te 9600 Ronse, Auguste
Payenstraat 4, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering machtigt de notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
Tom Degryse
notaris