Ondernemingsnr : 0775658520
Naam
(voluit) : SERY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hogeweg 20
 : 2221 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Blijkens akte verleden voor notaris Benedikt Cuypers te Heist-op-den-berg op 19 maart 2024 blijkt
dat er een buitengewone algemene vergadering is gehouden van de besloten vennootschap SERY,
met zetel te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischot), Hogeweg 20, BE 0775.658.520, waarbij volgende
besluiten werden genomen:
Eerste beslissing
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder met het oog op de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De vergadering erkent kennis te hebben van deze
documenten en keurt deze unaniem goed.
Tweede beslissing
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de
genomen beslissing en artikel 4 te schrappen en te vervangen als volgt:
“Artikel 4.- Voorwerp
"Het onderneming van de vennootschap kan als volgt worden geformuleerd:
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
- Verhuur en lease van  machines, werktuigen en andere materiële goederen
- Verhuur en lease van consumentenartikelen
Het verlenen van management en/of consulting services, in de meest brede zin van het woord. Zij
mag hiertoe mandaten opnemen van zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar, vaste vertegenwoordiger
of soortgelijke functies.
Het aanhouden van participaties of deelnemingen andere ondernemingen.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle
industriële, commerciële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met het doel.
Zij mag rechten op haar onroerende goederen verlenen, meer bepaald rechten van vruchtgebruik,
erfpacht en opstal.
Zij kan ondermeer onroerende goederen, zowel gemeubeld als onbemeubeld huren of verhuren en
onderverhuren.
Zij mag het beheer van roerende en onroerende goederen toebehorende aan derden behartigen. De
vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
vennootschappen zoel in eigen naam, als in opdracht, of voor rekening van derden. Zij mag leningen
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan, in dit kader kan zij zich borg stellen en aval
verlenen, in de meest ruime zin.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving deelneming, financiële
tussenkomst als waarborggever of op een andere wijze aandeel nemen in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, en van aard is de uitbating van
haar voorwerp te bevorderen of in functie te zijn van het vermogensbeheer van de vennootschap.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welk rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn inzake, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen
kan verschaffen of haar producten gemakkelijker kan verdelen.”
Derde beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire-bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie:
    •  Mevrouw SCHRAUWEN Lynn Werner Betty, wonende te 2221 Booischot (Heistop-den-Berg),
Hogeweg 20;
    •  De heer VAN DERZYPEN Gregory Roger MarieThérèse, wonende te 2221 Booischot (Heist-op-
den-Berg), Hogeweg 20.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw SCHRAUWEN Lynn Werner Betty, wonende te 2221 Booischot (Heist-op-den-Berg),
Hogeweg 20.
De bestuurder bevestigt dat haar geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of
zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens ander besluit van de algemene vergadering.
Vierde beslissing
De algemene beslissing besluit met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de
genomen beslissing en artikel 10 te schrappen en te vervangen als volgt:
“Artikel 10.-Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan
om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzing.”
Vijfde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Laurence Cuypers en Benedikt Cuypers,
geassocieerde notarissen te Heist-op-den-Berg om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan op de
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Zesde beslissing
De algemene vergadering beslist Number Crunchers, te 2220 Heist-op-den-Berg, Lostraat 35, als
bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te
doen bij de Kruipuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen
van deze buitengewone algemene vergadering.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
(Getekend: Benedikt Cuypers, Notaris)
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
1) expeditie van de akte van statutenwijziging dd. 19 maart 2024
2) gecoördineerde statuten
3) verslag bestuurder