Ondernemingsnr : 0673842271
Naam
(voluit) : LA PERTE de LA TRAMONTANE
(verkort) : LPDLT
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Albert Panisstraat(BEV) 88
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor  Meester Vincent LESSELIERS, notaris met standplaats te Beveren,
vervangende zijn ambtgenoot, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
wettelijk belet ratione personae op 14 november 2023.
WERD GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “LA
PERTE de LA TRAMONTANE”, met adres van de zetel te 9120 Beveren, Albert Panisstraat 88 en
met ondernemingsnummer 0673.842.271.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Cédric Roegiers te Vrasene,
vervangende zijn ambtgenoot, notaris Joost Vercouteren te Beveren, wettelijk belet ratione personae,
op 31 maart 2017, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 april 2017 onder
nummer 17308510. De statuten werden voor sindsdien niet meer gewijzigd.
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de wijziging van voorwerp op
omstandige wijze wordt verantwoord.
De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de statuten te wijzigen, daarbij rekening
houdende met de nieuwe terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zodat als gevolg van deze wijziging het voorwerp van de vennootschap als volgt luidt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden, of als tussenpersoon, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt acht:
 - wijn, bier en andere alcohol bevattende dranken in te voeren, uit te voeren, te produceren en te
verkopen aan particulieren en handelszaken;
 - de productie van grondstoffen voor deze dranken zoals druiven en granen en aanverwante zaken
zoals verkoop en aankoop van halffabricaten benodigd voor de primaire dranken productie. Deze
opsomming is niet beperkend;
- de in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel in alle voedingswaren (pasta’s, oliën, …) en dranken,
zowel alcoholische als andere, relatiegeschenken en decoratiemateriaal;
- de organisatie van evenementen, beurzen en feesten in de meest uitgebreide zin van het woord;
- cateringdiensten zowel op eigen locatie als op verplaatsing;
- de organisatie van degustaties en proeverijen van wijnen, bieren, geestrijke dranken en dranken in
het algemeen;
- de organisatie, inrichting, begeleiding van cursussen, informatiedagen, reizen, degustaties en
proeverijen;
- de import, export, groothandel, kleinhandel alsook handelsbemiddeling in wijnen, bieren, geestrijke
dranken en dranken in het algemeen;
-de import, export, groothandel, kleinhandel en tussenpersoon in de handel van materieel en
benodigdheden voor het opslaan en bewaren van wijnen, bieren, geestrijke dranken en dranken in
het algemeen;
- adviesverlening aangaande en promotie van wijnen, bieren en (sterke) dranken;
- diensten van sommelier;
- de administratieve en logistieke ondersteuning aan bedrijgen en hun management;
- advies op het vlak van organisatie, voorraadbeheer, logistiek en transport;
- verhuur van (feest)zalen, feestbenodigdheden en toebehoren;
-  adviesbureau op gebied van bedrijfsvoering en -beheer;
-  het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven o.a. op het gebied van planning en
toezicht, het verschaffen van informatie, … ;
-  het verlenen van adviezen en praktische hulp aan bedrijven in verband met administratie, toezicht,
public relations en communicatie;
-  het verstrekken van advies inzake het beleggen en het beheer van financiële patrimonium van
derden;
-  holdingvennootschap;
-  het onderrichten van persoonlijkheidsontplooiing;
-  het verstrekken van opleidingen, het inrichten van seminaries;
-  ingenieurs en technisch adviseurs;
-  het oprichten of doen oprichten van gebouwen, zowel ruwbouw als sleutel op de deur;
projectontwikkeling;
-  informatiekantoor, studiebureau, organisatie-en raadgeversbureau;
-  alle commerciële activiteiten op commissie;
-  het beheer van eigen roerend en onroerend patrimonium;
-  de handel in allerlei roerende en onroerende goederen voor eigen rekening;
- het beheer van ondernemingen door middel van managementovereenkomsten of mandaten
(zaakvoerder, bestuurder vereffenaar enzovoort).
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland: alle handels- en nijverheidsdaden
stellen, alle financiële transacties uitvoeren en alle roerende en onroerende verrichtingen realiseren,
dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn om de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen. De vennootschap
mag met alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, in België of in het buitenland die een gelijkaardig, eenzelfde of aanverwant
voorwerp nastreven of die van die aard zijn het voorwerp te bevorderen. ”
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1 -      Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt als volgt: “LA PERTE de LA TRAMONTANE”, afgekort “LPDLT”.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2 -      Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3 -      Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 4 -      Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden, of als tussenpersoon, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt acht:
 - wijn, bier en andere alcohol bevattende dranken in te voeren, uit te voeren, te produceren en te
verkopen aan particulieren en handelszaken;
 - de productie van grondstoffen voor deze dranken zoals druiven en granen en aanverwante zaken
zoals verkoop en aankoop van halffabricaten benodigd voor de primaire dranken productie. Deze
opsomming is niet beperkend;
- de in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel in alle voedingswaren (pasta’s, oliën, …) en dranken,
zowel alcoholische als andere, relatiegeschenken en decoratiemateriaal;
- de organisatie van evenementen, beurzen en feesten in de meest uitgebreide zin van het woord;
- cateringdiensten zowel op eigen locatie als op verplaatsing;
- de organisatie van degustaties en proeverijen van wijnen, bieren, geestrijke dranken en dranken in
het algemeen;
- de organisatie, inrichting, begeleiding van cursussen, informatiedagen, reizen, degustaties en
proeverijen;
- de import, export, groothandel, kleinhandel alsook handelsbemiddeling in wijnen, bieren, geestrijke
dranken en dranken in het algemeen;
-de import, export, groothandel, kleinhandel en tussenpersoon in de handel van materieel en
benodigdheden voor het opslaan en bewaren van wijnen, bieren, geestrijke dranken en dranken in
het algemeen;
- adviesverlening aangaande en promotie van wijnen, bieren en (sterke) dranken;
- diensten van sommelier;
- de administratieve en logistieke ondersteuning aan bedrijgen en hun management;
- advies op het vlak van organisatie, voorraadbeheer, logistiek en transport;
- verhuur van (feest)zalen, feestbenodigdheden en toebehoren;
-  adviesbureau op gebied van bedrijfsvoering en -beheer;
-  het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven o.a. op het gebied van planning en
toezicht, het verschaffen van informatie, … ;
-  het verlenen van adviezen en praktische hulp aan bedrijven in verband met administratie, toezicht,
public relations en communicatie;
-  het verstrekken van advies inzake het beleggen en het beheer van financiële patrimonium van
derden;
-  holdingvennootschap;
-  het onderrichten van persoonlijkheidsontplooiing;
-  het verstrekken van opleidingen, het inrichten van seminaries;
-  ingenieurs en technisch adviseurs;
-  het oprichten of doen oprichten van gebouwen, zowel ruwbouw als sleutel op de deur;
projectontwikkeling;
-  informatiekantoor, studiebureau, organisatie-en raadgeversbureau;
-  alle commerciële activiteiten op commissie;
-  het beheer van eigen roerend en onroerend patrimonium;
-  de handel in allerlei roerende en onroerende goederen voor eigen rekening;
- het beheer van ondernemingen door middel van managementovereenkomsten of mandaten
(zaakvoerder, bestuurder vereffenaar enzovoort).
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland: alle handels- en nijverheidsdaden
stellen, alle financiële transacties uitvoeren en alle roerende en onroerende verrichtingen realiseren,
dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn om de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen. De vennootschap
mag met alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, in België of in het buitenland die een gelijkaardig, eenzelfde of aanverwant
voorwerp nastreven of die van die aard zijn het voorwerp te bevorderen.
Artikel 5 – Eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Artikel 12 -    Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13 -    Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 16 –   Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18 -    Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand maart om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, de
bestuurders, de aandeelhouders zonder stemrecht, de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en, in voorkomend geval, de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 27 -    Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 28 -    Bestemming van de winst - Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 31 -    Verdeling netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per 1 januari 2020 van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”. De algemene vergadering besluit met het oog op de
publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de huidige bestuurders (voorheen zaakvoerders),
hierna genoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer VERWILGHEN Tim, voornoemd, hier vertegenwoordigd door mevrouw VAN RUMST Griet,
voornoemd, ingevolge de voormelde onderhandse volmacht,  en die aanvaardt;
- mevrouw VAN RUMST Griet, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders (voorheen zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9120 Beveren, Albert
Panisstraat 88.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft hierbij volmacht aan de vennootschap onder firma “BIFAS” met zetel
te 9140 Temse, Kasteelstraat 31 met ondernemingsnummer 0837.939.052, evenals aan haar
werknemers of aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen handelen, met recht van indeplaatsstelling,
om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van alle
inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belasting-
administraties en bij het UBO-register.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN BIJ
HET BELGISCH STAATSBLAD.
Vincent Lesseliers,
Notaris te 9120 Beveren
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.