Ondernemingsnr : 0433022648
Naam
(voluit) : Van Drie Kalverhouderij
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pontfort 128
 : 2470 Retie
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden op 10 juli 2023 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van “Van Drie Kalverhouderij nv” en
volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
BEVESTIGING HERBENOEMING COMMISSARIS
De vergadering besluit de herbenoeming tot commissaris van de Vennootschap van voormelde
besloten vennootschap “MAZARS BEDRIJFSREVISOREN – REVISEURS D’ENTREPRISES”, vast
vertegenwoordigd door Frederik Wagemans, ingevolge de beslissing van de algemene vergadering
de dato 30 september 2022, voor een termijn van drie jaar, te bevestigen.
BEVESTIGING HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit om de herbenoeming van de  bestuurders van de Vennootschap, te weten:
    •  Van Drie Marinus, wonende te 3445 AX Woerden (Nederland), Utrechtsestraatweg 118;
    •  Van Drie Herman, wonende te 3471 BM Kamerik (Nederland), ’s Gravensloot 7;
genomen bij beslissing van de algemene vergadering de dato 30 september 2022, voor een termijn
van zes jaar, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028, te bevestigen.
REËLE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit, in toepassing van artikel 7:208 wetboek van vennootschappen en
verenigingen, het kapitaal te verminderen met een bedrag van dertien miljoen euro (€ 13.000.000,00)
om het kapitaal te brengen van drieëndertig miljoen tweeëndertigduizend zevenhonderdzesentwintig
euro negentig cent (€ 33.032.726,90) naar twintig miljoen tweeëndertigduizend
zevenhonderdzesentwintig euro negentig cent (€ 20.032.726,90), door terugbetaling aan de
aandeelhouders ten belope van dertien miljoen euro (€ 13.000.000,00), hetzij een terugbetaling aan
elk bestaand aandeel van een bedrag van afgerond drieëndertig euro zevenenzeventig cent (€
33,77).
Deze kapitaalvermindering wordt doorgevoerd zonder vermindering van het aantal aandelen, doch
met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De terugbetaalde sommen worden opeisbaar na het verstrijken van de termijn voorzien in artikel 7:
209 wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijnde 2 maanden na de bekendmaking van het
besluit tot vermindering van kapitaal in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
Deze kapitaalvermindering zal pro rata worden aangerekend op het fiscaal werkelijk volgestort
kapitaal enerzijds en de belaste reserves en de in het kapitaal geïncorporeerde vrijgestelde reserves
anderzijds overeenkomstig de artikelen 184, eerste lid juncto 18 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992.
STATUTENWIJZIGING
De vergadering beslist het volgende artikel van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te
brengen met de hiervoor genomen besluiten.
De tekst van artikel 5 wordt integraal geschrapt en vervangen als volgt:
“Het kapitaal bedraagt twintig miljoen tweeëndertigduizend zevenhonderdzesentwintig euro negentig
cent (€ 20.032.726,90).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdvierentachtigduizend negenhonderdtweeënzeventig
(384.972) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een
fractiewaarde van één driehonderdvierentachtigduizend negenhonderdtweeën-zeventigste (1/384.
972) van het kapitaal.”
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de bv Mazars Accounting, Legal, Tax &
Outsourcing Services, met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent), Raymonde de Larochelaan 15
bus 104, ondernemingsnummer 0445.851.293, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de
zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge
van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk
zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de ondergetekende
notaris.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten