Ondernemingsnummer :
0863228536
Benaming :
(voluit) :
DEMO DAYS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
President Kennedypark(Kor) 31B bus 2
8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN, BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal (D2190210) opgemaakt door Liesbet Degroote, geassocieerde notaris te
Kortrijk, tweede kanton, op 18 maart 2019, blijkt dat de enige vennoot, geldig vertegenwoordigd
ingevolge onderhandse volmacht, handelend als buitengewone alge-mene vergadering van de
voornoemde vennootschap, onder meer be-sloten heeft :
EERSTE BESLUIT: Wijziging van het begin en het einde van het boekjaar
De vergadering besluit het boekjaar van de vennootschap dat, overeenkomstig artikel 24 van de
statuten, ingaat op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar, voor de
toekomst te laten ingaan op 1 juli van ieder jaar en te laten eindigen op 30 juni van het
daaropvolgend jaar.
Daarbij aansluitend beslist de vergadering het lopende boekjaar, aangevangen op 1 januari 2019, af
te sluiten op 30 juni 2020.
Dientengevolge besluit de vergadering om de eerste zin van artikel 24 van de statuten te schrappen
en te vervangen.
TWEEDE BESLUIT: Wijziging van de datum van de jaarvergadering
Aansluitend op de voormelde wijziging van het boekjaar, besluit de vergadering de datum van de
jaarvergadering van de vennootschap, die overeenkomstig artikel 16 van de statuten, ieder jaar moet
bijeengeroepen worden de derde maandag van de maand maart om negentien uur, te wijzigen zodat
deze in de toekomst moet bijeengeroepen worden op de eerste maandag van de maand december
om 12.00 uur en voor het eerst op de eerste maandag van de maand december van het jaar 2020
om 12.00 uur.
Daarbij aansluitend beslist de vergadering dat bij wijze van over-gangsmaatregel nog een
jaarvergadering zal worden gehouden op de derde maandag van de maand maart van het jaar 2019
om negentien uur, om te besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening afge-sloten op 31
december 2018.
Dientengevolge besluit de vergadering om de eerste zin van artikel 16 van de statuten te schrappen
en te vervangen.
VIERDE BESLUIT: Ontslag van zaakvoerders
De vergadering besluit de heer VERHELST Johan Jozef Alberic, met woonplaats te 8420 De Haan,
Dorpsstraat 4, en de heer CASET Peter Roger André, met woonplaats te 8880 Ledegem,
Kuipebosstraat 11, te ontslaan uit hun functie als zaakvoerders van de vennootschap.
De vergadering besluit dat over de décharge voor hun opdracht zal besloten worden na de
goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.
VIJFDE BESLUT: Benoeming van zaakvoerders
De vergadering besluit te benoemen als zaakvoerders van de vennootschap en dit voor onbepaalde
duur:
1° “VERHELST JOHAN”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8420
Klemskerke, Dorpsstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge
onder nummer 0466.316.018 en met btw-nummer BE0466.316.018, met als vaste vertegenwoordiger
de heer VERHELST Johan Jozef Alberic, met woonplaats te 8420 De Haan, Dorpsstraat 4,
Luik B
2° “STELLA”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8880 Ledegem,
Kuipebosstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder
nummer 0412.458.153 en met btw-nummer BE0412.458.153, met als vaste vertegenwoordiger de
heer CASET Peter Roger André, met woonplaats te 8880 Sint-Eloois-Winkel, Kuipebosstraat 11.
Hun opdracht is onbezoldigd.
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten heeft ieder zaakvoerder de meest uitgebreide
bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor het bereiken van het doel
van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten
de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- een volmacht, aangehecht;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Liesbet Degroote
Notaris