Ondernemingsnummer :
0866040051
Benaming :
(voluit) :
B-FLOOR
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Roger Vansteenbruggestraat 48
8790 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden op 23 december 2019 verleden voor Meester Lucas DEGANDT, notaris
te Deerlijk, geassocieerd in de BVBA "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas DEGANDT,
geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de
buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "B-FLOOR", volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
Verslag bedrijfsrevisor
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “JACQUES STEYAERT”, met zetel te Sint-Denijs-Westrem, Poolse
Winglaan 98, vertegenwoordigd door de heer JACQUES STEYAERT, bedrijfsrevisor, betreffende de
hierna vermelde inbreng in natura.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“BESLUITEN BIJ DE KAPITAALVERHOGING
De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de BVBA “B-FLOOR” bestaat uit de inbreng van 180
aandelen “LAMETT EUROPE NV” (ondernemingsnummer 0871.715.244) voor een globaal bedrag
van 2.811.235,00 EUR.
De inbreng in natura bij kapitaalverhoging in de vennootschap BVBA “B-FLOOR” geschiedt door de
Heer Bruno DESCAMPS.
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura.
Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte
bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter
vergoeding van de inbreng in natura.
Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden:
    •  ben ik van oordeel dat de beschrijving van elke inbreng in natura aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;
    •  ben ik van oordeel dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van
waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en
    •  ben ik van oordeel dat de waardebepalingen, waartoe deze methoden van waardering leiden,
niet tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te
geven aandelen.
De vergoeding van de inbreng in natura van 2.811.235,00 EUR bestaat in 87 aandelen van de BVBA
“B-FLOOR” , zonder vermelding van een nominale waarde.Ik wil er ten slotte aan herinneren dat mijn
opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de
verrichting.
Aldus opgesteld en beëindigd te Sint-Denijs-Westrem op 23 december 2019.
BVBA “JACQUES STEYAERT”
vertegenwoordigd door
Luik B
Jacques STEYAERT
Bedrijfsrevisor-Vennoot
Poolse Winglaan 98
9051 SINT-DENIJS-WESTREM (getekend)”
Verslag bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-
verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Kapitaalverhoging
De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van
eenentwintigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 21.750,00) om het kapitaal te brengen van
tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00) op vierentachtigduizend tweehonderdvijftig euro
(€ 84.250,00), door inbreng in natura (aandelen), mits creatie en uitgifte van zevenentachtig (87)
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale
prijs van twee miljoen achthonderdenelfduizend tweehonderdvijfendertig euro (€ 2.811.235,00),
inbegrepen een uitgiftepremie van twee miljoen zevenhonderdnegenentachtigduizend
vierhonderdvijfentachtig euro (€ 2.789.485,00), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare
rekening “uitgiftepremies”.
Vergoeding voor de inbreng in natura
De aandelen vertegenwoordigen een globale waarde van twee miljoen achthonderdenelfduizend
tweehonderdvijfendertig euro (€ 2.811.235,00), waarvan eenentwintigduizend zevenhonderdvijftig
euro (€ 21.750,00) in kapitaal en twee miljoen zevenhonderdnegenentachtigduizend
vierhonderdvijfentachtig euro (€ 2.789.485,00) als uitgiftepremie.
Als vergoeding van deze inbreng worden er zevenentachtig (87) volledig volgestorte aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, genummerd van 251 tot en met 337.
Deze zevenentachtig (87) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen,
met dien verstande dat deze aandelen volledig volstort zullen zijn, en zullen deelnemen in de
resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.
TWEEDE BESLUIT
KAPITAALVERHOGING
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen, thans met
twee miljoen zevenhonderdnegenentachtigduizend vierhonderdvijfentachtig euro (€ 2.789.485,00)
om het kapitaal te brengen op twee miljoen achthonderddrieënzeventigduizend
zevenhonderdvijfendertig euro (€ 2.873.735,00) door incorporatie voor dit bedrag van de
uitgiftepremie onder vorig besluit gecreëerde uitgiftepremie, zonder creatie van nieuwe aandelen.
DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGINGEN
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat
het kapitaal van de vennootschap thans twee miljoen achthonderddrieënzeventigduizend
zevenhonderdvijfendertig euro (€ 2.873.735,00) bedraagt, vertegenwoordigd door
driehonderdzevenendertig (337) aandelen.
AANPASSING STATUTEN
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap ingevolge de gestemde
kapitaalverhogingen werd gebracht op twee miljoen achthonderddrieënzeventigduizend
zevenhonderdvijfendertig euro (€ 2.873.735,00) bedraagt, vertegenwoordigd door
driehonderdzevenendertig (337) aandelen.
De vergadering besluit de hierna nieuw te aanvaarden statuten aan te passen aan de genomen
besluiten.
Artikel vijf, eerste alinea wordt door volgende tekst vervangen:
"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twee miljoen achthonderddrieënzeventigduizend
zevenhonderdvijfendertig euro (€ 2.873.735,00) bedraagt, vertegenwoordigd door
driehonderdzevenendertig (337) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk een gelijk
deel van het kapitaal vertegenwoordigen."
VIERDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIJFDE BESLUIT
In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
Luik B
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1. naam - rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
Haar naam luidt : "B-Floor"
Artikel 2. zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- De import en export, de aankoop en verkoop, de groot- en kleinhandel, de commissiehandel van
vloerbekleding.
- Het voeren van agenturen voor diverse ondernemingen.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel.
- Het besturen en uitoefenen van mandaten en opdrachten in andere vennootschappen en
ondernemingen van welke aard ook.
- Het verstrekken aan ondernemingen, vennootschappen en personen van alle diensten en advies.
- Het beheer van roerend en onroerend patrimonium.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, als voor rekening van derden.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te
richten, zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorde-rend zijn.
Artikel 4. duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen- aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdzevenendertig (337) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Artikel 11. Bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt tot statutair bestuurder benoemd voor de duur van de vennootschap: De heer DESCAMPS
Bruno, wonende te 8790 Waregem, Roger Vansteenbruggestraat 48, die aanvaard heeft, onder de
bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet. Het mandaat kan
slechts vroegtijdig herroepen worden door de algemene vergadering beraadslagende met
inachtneming van de vereisten voor de statutenwijzigingen en/of overeenkomstig de vereisten van
het WVV.
Dit mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Ingeval zijn mandaat een einde neemt ingevolge ontslag of overlijden, of wanneer de bestuurder in
de onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat uit te oefenen, wordt hij in die hoedanigheid van
rechtswege opgevolgd door mevrouw ENGELS Anja, wonende te 8790 Waregem, Roger
Luik B
Vansteenbruggestraat 48.
§ 2. Wanneer er meerdere bestuurders zijn dan vormen zij een collegiaal bestuur. Het college kiest
onder zijn leden een voorzitter.
Het college vergadert op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de bijeenroepingsbrief
vermeld telkens het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen
na een daartoe strekkend verzoek van de voorzitter, van minstens twee bestuurders of van een
gedelegeerd bestuurder.
De bijeenroeping van het college van bestuurders geschiedt door de voorzitter of de gedelegeerd
bestuurder.
Het college wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het college
voorgezeten door de gedelegeerd bestuurder, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger aangeduid
heeft.
Het college kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien nochtans het college op een
zitting niet voldoende in getal is, mag hij op de tweede vergadering, gehouden ten laatste vijftien
dagen na de eerste, besluiten over de punten van de agenda van de eerste vergadering, welke ook
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden zijn.
De besluiten van het college worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. In geval van
staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Dit laatste geldt evenwel niet
ingeval het college slechts twee leden telt.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex, of soortgelijk procédé volmacht
geven aan een van zijn collega’s van het college, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan
een bestuurder slechts één medelid van het college vertegenwoordigen.
De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle
bestuurders worden genomen. Het college van bestuurders bepaalt de wijze waarop deze
besluitvorming praktisch wordt toegepast. In ieder geval zullen de handtekeningen van de
bestuurders worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit
document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op datum van de laatst
aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Vertegenwoordiging
Het bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuur heeft in het bijzonder tevens de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te
benoemen en te ontslaan, ingeval de vennootschap tot bestuurder of tot lid van een di-rectiecomité
van een andere vennootschap wordt benoemd.
Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer er meerdere bestuurders zijn dan treden deze op als col-legiaal orgaan. De vennootschap
kan in en buiten rechte vertegen-woordigd worden door elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk
handelend.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder.
Het bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan. Het bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan
van dagelijks bestuur.
Het bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk kunnen optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuur niet rechtvaardigen.
Artikel 14. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder evenals gedelegeerd bestuurder(s), kan (kunnen) binnen het kader van zijn (hun)
respectieve bevoegdheden en onder persoonlijke verantwoordelijkheid voor welbepaalde doeleinden
bijzondere schriftelijke volmachten aan één of meerdere personen van zijn (hun) keuze opdragen.
Artikel 15. Bevoegdheden
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegen-woordigt de algeheelheid van de
aandeelhouders.
Zij heeft de bevoegdheden die bij de wet en bij onderhavige statu-ten bepaald zijn. Wanneer de
vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene
vergade-ring zijn toegekend.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
Luik B
vijftien maart om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig
kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen, behoudens voor
beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden. Deze schriftelijke stem dient te
worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene
vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
daarop.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 29. Samenloop – nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die
bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de
vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij
artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Descamps Bruno, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Luik B
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de
statuten wordt opgenomen.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8790 Waregem, Roger
Vansteenbruggestraat 48
TIENDE BESLUIT
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan om alle machten met betrekking tot de genomen
besluiten ten uitvoer te leggen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke
formaliteiten te verzekeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
Bijzondere verslagen bestuursorgaan en bedrijfsrevisor 313 W.Venn.
 
 
Lucas DEGANDT
Geassocieerd notaris