Ondernemingsnr : 0837736936
Naam
(voluit) : PROLEAD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stokt 48 A
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en
antennes te Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 23 juni 2021,
nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“PROLEAD” met zetel te 2440 Geel, Stokt 48A, ondernemingsnummer 0837.736.936,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende beslissingen heeft
genomen:
BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
BESLUIT: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen
BESLUIT: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de volgende
activiteiten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Activiteiten van IT-consultants
    •  Algemene audit-activiteiten
Luik B
    •  Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers
    •  Begeleiding bij outplacement
    •  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
    •  Organisatie van congressen en beurzen
    •  Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden van de beste oplossing
    •  De aankoop, verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden,
aandelen, deelbewijzen van vennootschappen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en
onroerende goederen en rechten
    •  De activiteiten van systeemintegrators
    •  Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
    •  Groothandel in papierwaren, kantoor- en schoolbehoeften
    •  Groothandel in overige kantoormachines en kantoorbenodigdheden
    •  Telecommunicatie, teledistributie inbegrepen
    •  Verhuur van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur
    •  Uitgeverij van programmatuur
    •  Overige advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur
    •  Databank
    •  Overige activiteiten in verband met computers
    •  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer
    •  De groothandel in audio- en videoapparaten
    •  De groothandel in grammofoonplaten, cd’s, al dan niet bespeelde audio- en videocassettes, enz.
    •  De kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik zoals radio- en
televisietoestellen, videoweergave-toestellen, videocamera’s, hifimateriaal, enz.
    •  De kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur
    •  De kleinhandel n kantoormaterieel en -meubelen
    •  De reparatie van audio- en videoapparatuur
    •  Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, leasing, huur op korte en lange termijn,
vervaardiging van voertuigen, materialen, machines, werktuigen, en andere roerende goederen
    •  Alle vervoer te land, te water en in de lucht en alle activiteiten betrekking hebbende op het
vervoersbedrijf in het algemeen. Verhuring van rollend materieel zoals personenwagens,
campingwagens, enz.
    •  Verhuur van videocassettes en -banden
    •  Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
een programma van de klant: het invoeren van gegevens, volledige verwerking van gegevens
    •  Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
    •  Het onderhoud en de reparatie van computeren en randapparatuur, rekenmachines en overige
kantoormachines
    •  Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie
    •  De algemene aanneming van telecommunicatie-uitrusting en van databeheer. Uitrusting voor
informatieverwerking en procesregeling. Aanneming van alle installaties voor bureautica en
telematica
    •  De groothandel en kleinhandel, import en export van hard- en software
    •  De ontwikkeling, de studie, aankoop, verkoop, leasing, huur, verhuur, de handel en de uitbating
van alle elektronisch materiaal, alle computer hard- en software, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, tegen commissie of op percent, in regie of door
vertegenwoordiging van eender welke firma, als huurster, pachtster, zaakvoerster of ten eender
welke titel.
    •  Het geven van opleiding inzake informatica, telecommunicatie, netwerkbeheer en alle
aanverwante domeinen binnen de algemene noemer van de informatica
    •  Het leveren van advies en consulting inzake informatica en telecommunicatienetwerken en alle
toekomstige ontwikkelingen op dit gebied
    •  Het leveren van prestaties in verband met de ontwikkeling van software in het algemeen
    •  Het ontwerpen, bouwen, commercialiseren, opleiden en onderhouden van
informaticaoplossingen
    •  Het ter beschikking stellen van personeel met betrekking tot informaticawerkzaamheden
    •  Overige persoonlijke diensten
    •  Overige activiteiten in verband met recreatie die niet elders zijn gerangschikt
    •  Bieden van overig amusement niet elders genoemd: circussen, poppentheaters, rodeo’s, klank-
en lichtspelen, enz.
    •  Overige kinderopvang
Luik B
    •  Overige vormen van onderwijs
    •  Overige zakelijke dienstverlening
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
    •  Overige reserveringsactiviteiten
    •  Markt- en opinieonderzoekbureaus
    •  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
    •  Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
    •  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
    •  Overig personenvervoer
    •  Het runnen van online shops
    •  Het geven van voedingsadvies en -begeleiding
    •  Uitoefening van een diëtistenpraktijk
    •  De oprichting en ontwikkeling van particuliere gezondheidscentra, de oprichting, de ontwikkeling
en verkoop van particuliere preventie- en rehabilitatieprogramma’s op medisch vlak alsook voor
andere nauw hiermee aansluitende materies, de advisering van bestaande particuliere en openbare
gezondheidscentra
    •  Ontwikkeling en verkoop van trainingsconcepten en -instrumenten die betrekking hebben op
gezondheid bevorderende maatregelen en producten
    •  Het adviseren van activiteiten m.b.t. bewegingsleer
    •  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, klein- en groothandel, commissiehandel van
voedingsproducten, voedingssupplementen, verzorgingsproducten, parfums, cosmetica alsook alle
aanverwante producten.
    •  Het geven van workshops m.b.t. voedingsleer
    •  Dienstverlening in het kader van de gezondheidszorg in de meest ruime zin van het woord.
    •  Het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het
beleggen of weder beleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende
goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie,
inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te
richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende en
onroerende waarden. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap.
Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, bouw, verbouwing, restauratie, onderhoud
en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend
patrimonium in bezit, in huur of in leasing.]
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen, overheden en andere
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, algemeen beheer,
marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in
de meest ruime betekenis.
    •  De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd
krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of
orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van
bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of
elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te
treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin. De
uitvoering van voormelde bedrijfsactiviteiten kan zowel in België als in het buitenland uitgevoerd
worden en dit zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van een andere persoon of als
tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde
bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan de functie of het mandaat van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder
of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie,
alle , bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of
Luik B
overdragen aan andere (natuurlijk of rechts-) personen”
BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam. Prolead.
Rechtsvorm. Besloten vennootschap.
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Activiteiten van IT-consultants
    •  Algemene audit-activiteiten
    •  Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers
    •  Begeleiding bij outplacement
    •  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
    •  Organisatie van congressen en beurzen
    •  Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden van de beste oplossing
    •  De aankoop, verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden,
aandelen, deelbewijzen van vennootschappen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en
onroerende goederen en rechten
    •  De activiteiten van systeemintegrators
    •  Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
    •  Groothandel in papierwaren, kantoor- en schoolbehoeften
    •  Groothandel in overige kantoormachines en kantoorbenodigdheden
    •  Telecommunicatie, teledistributie inbegrepen
    •  Verhuur van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur
    •  Uitgeverij van programmatuur
    •  Overige advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur
    •  Databank
    •  Overige activiteiten in verband met computers
    •  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer
    •  De groothandel in audio- en videoapparaten
    •  De groothandel in grammofoonplaten, cd’s, al dan niet bespeelde audio- en videocassettes, enz.
    •  De kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik zoals radio- en
televisietoestellen, videoweergave-toestellen, videocamera’s, hifimateriaal, enz.
    •  De kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur
    •  De kleinhandel in kantoormaterieel en -meubelen
    •  De reparatie van audio- en videoapparatuur
    •  Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, leasing, huur op korte en lange termijn,
vervaardiging van voertuigen, materialen, machines, werktuigen, en andere roerende goederen
    •  Alle vervoer te land, te water en in de lucht en alle activiteiten betrekking hebbende op het
vervoersbedrijf in het algemeen. Verhuring van rollend materieel zoals personenwagens,
campingwagens, enz.
    •  Verhuur van videocassettes en -banden
    •  Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
een programma van de klant: het invoeren van gegevens, volledige verwerking van gegevens
    •  Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
    •  Het onderhoud en de reparatie van computeren en randapparatuur, rekenmachines en overige
kantoormachines
    •  Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie
    •  De algemene aanneming van telecommunicatie-uitrusting en van databeheer. Uitrusting voor
informatieverwerking en procesregeling. Aanneming van alle installaties voor bureautica en
telematica
    •  De groothandel en kleinhandel, import en export van hard- en software
    •  De ontwikkeling, de studie, aankoop, verkoop, leasing, huur, verhuur, de handel en de uitbating
van alle elektronisch materiaal, alle computer hard- en software, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, tegen commissie of op percent, in regie of door
Luik B
vertegenwoordiging van eender welke firma, als huurster, pachtster, zaakvoerster of ten eender
welke titel.
    •  Het geven van opleiding inzake informatica, telecommunicatie, netwerkbeheer en alle
aanverwante domeinen binnen de algemene noemer van de informatica
    •  Het leveren van advies en consulting inzake informatica en telecommunicatienetwerken en alle
toekomstige ontwikkelingen op dit gebied
    •  Het leveren van prestaties in verband met de ontwikkeling van software in het algemeen
    •  Het ontwerpen, bouwen, commercialiseren, opleiden en onderhouden van
informaticaoplossingen
    •  Het ter beschikking stellen van personeel met betrekking tot informaticawerkzaamheden
    •  Overige persoonlijke diensten
    •  Overige activiteiten in verband met recreatie die niet elders zijn gerangschikt
    •  Bieden van overig amusement niet elders genoemd: circussen, poppentheaters, rodeo’s, klank-
en lichtspelen, enz.
    •  Overige kinderopvang
    •  Overige vormen van onderwijs
    •  Overige zakelijke dienstverlening
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
    •  Overige reserveringsactiviteiten
    •  Markt- en opinieonderzoekbureaus
    •  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
    •  Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
    •  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
    •  Overig personenvervoer
    •  Het runnen van online shops
    •  Het geven van voedingsadvies en -begeleiding
    •  Uitoefening van een diëtistenpraktijk
    •  De oprichting en ontwikkeling van particuliere gezondheidscentra, de oprichting, de ontwikkeling
en verkoop van particuliere preventie- en rehabilitatieprogramma’s op medisch vlak alsook voor
andere nauw hiermee aansluitende materies, de advisering van bestaande particuliere en openbare
gezondheidscentra
    •  Ontwikkeling en verkoop van trainingsconcepten en -instrumenten die betrekking hebben op
gezondheid bevorderende maatregelen en producten
    •  Het adviseren van activiteiten m.b.t. bewegingsleer
    •  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, klein- en groothandel, commissiehandel van
voedingsproducten, voedingssupplementen, verzorgingsproducten, parfums, cosmetica alsook alle
aanverwante producten.
    •  Het geven van workshops m.b.t. voedingsleer
    •  Dienstverlening in het kader van de gezondheidszorg in de meest ruime zin van het woord.
    •  Het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het
beleggen of weder beleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende
goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie,
inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te
richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende en
onroerende waarden. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap.
Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, bouw, verbouwing, restauratie, onderhoud
en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend
patrimonium in bezit, in huur of in leasing.]
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen, overheden en andere
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, algemeen beheer,
marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in
de meest ruime betekenis.
    •  De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd
krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of
orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van
bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of
elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te
treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin. De
Luik B
uitvoering van voormelde bedrijfsactiviteiten kan zowel in België als in het buitenland uitgevoerd
worden en dit zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van een andere persoon of als
tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde
bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan de functie of het mandaat van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder
of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie,
alle , bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of
overdragen aan andere (natuurlijk of rechts-) personen
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de derde vrijdag van juni om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.
Winstverdeling. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
Luik B
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld
Besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
De vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
    •  De heer Bertels Tim, wonende te 2440 Geel, Stokt 48 A.
    •  Mevrouw Wouters Lieselot, wonende te 2440 Geel, Stokt 48 A.
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar..) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Wordt benoemd tot
vaste vertegenwoordiger: de heer Bertels Tim, voormeld.
BESLUIT: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
“SBB Gecertificeerde Accountants & Adviseurs”, besloten vennootschap met zetel te 3000 Leuven,
Diestsevest 32 bus 1 a doch kantoorhoudende te 2440 Geel, Antwerpseweg 10 (BE0459.609.556)
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc
om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met
name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
BESLUIT: Adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2440 Geel, Stokt 48A.
BESLUIT: Website en e-mail adres.
De vergadering verklaart dat het e-mailadres  van de vennootschap tim@prolead.eu  is.
De vergadering verklaart dat  de vennootschap geen website heeft
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouder(s), houder(s) van effecten uitgegeven door
de vennootschap en de houder(s) van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - verslag wijziging voorwerp.
    - gecoördineerde statuten.