Ondernemingsnr : 0633549065
Naam
(voluit) : RUSBY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wurfelderweg 48
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte voor notaris Michael BÖSE, notaris te Genk, Berglaan 11, op 28 november 2023,
dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
1) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook
genoemd: “WVV”) inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de
oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden, toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks
bestuur.
2) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke
reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
3) Ontslag van de huidige niet-statutaire zaakvoerders, alsook hun (her)benoeming als niet-statutaire
bestuurders voor onbepaalde duur, te weten de heer SMEETS Rudi en mevrouw BEEK Janine.
Vaststelling dat het mandaat onbezoldigd zal worden uitgeoefend.
4) Wijziging van het voorwerp door toevoeging van de volgende bepalingen:
*productie en verkoop van vleeswaren, deegwaren, brood en banket;
*traiteuractiviteiten, horeca-activiteiten, restaurant;
5) Voorstel tot vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente
wetswijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.
6) Voorstel om alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de besluiten
die zullen worden genomen aangaande de voorgaande punten, en aan ondergetekende notaris voor
de opstelling, de ondertekening en de neerlegging van de gecoördineerde statuten van de
vennootschap, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
7) Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “BDO Cynex Tax & Accounting”, met
zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10 bus 301, KBO
0535.986.366, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening
van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
DE NOTARIS, Michael BÖSE
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten