Ondernemingsnr : 0870517194
Naam
(voluit) : FLS GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwenhovestraat 18
 : 8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN
Uit een proces-verbaal (D.2210188) opgemaakt door Liesbet Degroote, geassocieerde notaris te
Kortrijk, tweede kanton, op 23 maart 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
enige aandeelhouder van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:
1) in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2) in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vast te stellen dat
het werkelijk gestort kapitaal (hetzij achttienduizend negenhonderd euro (€ 18.900,00)) en de
wettelijke reserve (hetzij duizend achthonderdnegentig euro (€ 1.890,00)) van de vennootschap,
hetzij gezamenlijk twintigduizend zevenhonderdnegentig euro (€ 20.790,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 
3) dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 september van ieder jaar en om te eindigen op 31
augustus van het daarop volgende jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar aangevangen op 1
april 2020 te verlengen tot 31 augustus 2021.
4) de datum van de jaarvergadering aan te passen, zodat deze voortaan zal worden gehouden op de
eerste dinsdag van de maand februari om 12.00 uur. 
Gelet op het voorgaande derde besluit, zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op 1
februari 2022.
5)  teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering tot (her)formulering van de statutaire
bepalingen inzake de rechtsvorm, de zetel en de benaming van het voorwerp van de vennootschap;
de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan
verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe
aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid
van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het
mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de
vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
Luik B
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
6) tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7) de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar onderwerp, alle overbodig
geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en te actualiseren door het
aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam - gewest: 
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “FLS Group”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel: 
De zetel is gevestigd te 8540 Deerlijk, Nieuwenhovestraat 18.
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brusselse Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle machten heeft
teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, filialen,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Duur: 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
4. Bedrag van het kapitaal: /.
5. Begin en einde van het boekjaar: 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 september van ieder jaar en eindigt op 31 augustus
van het daarop volgende jaar.
6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk aandeel recht
geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen: 
- Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door 3 bestuurders, die een collegiaal bestuursorgaan vormen. 
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, met of zonder beperking van duur.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.  
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Luik B
- Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig deze statuten de vennootschap rechtsgeldig kan vertegenwoordigen,
kan, onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken
van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: 
-  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden. 
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- Vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
8. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /.
9. Voorwerp: 
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland:
1. de activiteiten van een holdingvennootschap met het verwerven, beheren en vervreemden van
deelnemingen en participaties in andere vennootschappen en ondernemingen, ongeacht hun
activiteiten of nationaliteit;
2. het verwerven van participaties in alle ondernemingen, ongeacht hun nationaliteit of voorwerp,
teneinde haar vermogen te beleggen;
3. ondernemingen bijstaan in de bedrijfsvoering op commercieel, administratief, industrieel, financieel
en technisch gebied; hen financiële, administratieve en consultatieve bijstand verlenen, inclusief het
verlenen van voorschotten, de overname van vorderingen, waarborgverstrekking;
4. deze ondernemingen mee besturen, tussenkomen in het dagelijks bestuur, toezicht uitoefenen op
hun bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van hun voorwerp te stimuleren en te
coördineren; de functies van bestuurder en vereffenaar en alle andere mandaten in
vennootschappen aanvaarden; andere managementactiviteiten;
5. adviesbureau op het vlak van bedrijfsvoering: het verlenen van advies en hulp aan het
bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het
verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
6. het beheer en de ontwikkeling van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende
goederen, waarden, effecten, rechten en titels. Het beheer en verhuring van onroerende goederen,
het beheer en de valorisatie van een onroerend patrimonium, het verwerven en verlenen van
onroerende rechten; alle roerende beleggingen verrichten; te dien einde, alle onroerende
verrichtingen stellen, zoals het verwerven en vervreemden van onroerende goederen en rechten, het
oprichten van gebouwen en constructies, het aanleggen en onderhouden van terreinen, het aangaan
van elke financiering, het toestaan van alle hypotheken en waarborgen.
De vennootschap kan alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende activiteiten
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk haar voorwerp kunnen
bevorderen; zij kan zich eveneens borg stellen of har aval verlenen en hypothecaire en andere
zekerheden verschaffen.
10.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: 
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt
ieder jaar gehouden op de eerste dinsdag van de maand februari om 12.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke
andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
Luik B
de algemene vergadering zijn toegekend. 
10.B. Voorwaarden van toelating: 
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens 3 werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering
bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien
voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
10.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht: 
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten
genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
8) de huidige zaakvoerders (bestuurders), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en
onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur: 
- “AARON VANWALLEGHEM”, besloten vennootschap, met zetel te 8570 Anzegem, Buyckstraat 35,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer
0682.947.108, en met btw-nummer BE0682.947.108, met als vaste vertegenwoordiger de heer
VANWALLEGHEM Aaron Albert, met woonplaats te 8570 Anzegem, Buyckstraat 35;
- “MEL-ADMI CONSULTING”, commanditaire vennootschap, met zetel te 8501 Kortrijk (Heule),
Mellestraat 293D, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met
ondernemingsnummer 0650.656.501, en met btw-nummer BE0650.656.501, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VROMANT Jonas Frans Toon, met woonplaats te 8501 Kortrijk (Heule),
Mellestraat 293 D; en
- mevrouw RANKIN Kate Elisabeth, met woonplaats te Grandvista Drive Green Island 71, 9018
Dunedin (Nieuw-Zeeland). 
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders (bestuurders) voor de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 
9) opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
10) bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de besloten vennootschap
“Alaska Kortrijk-Ieper”, met zetel te 8510 Kortrijk (Marke), Engelse Wandeling 76, alsmede aan al
diens aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, om alle
administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het
bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-
administratie.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- één volmacht, aangehecht; 
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
Liesbet Degroote
Geassocieerde Notaris