Ondernemingsnr : 0476468156
Naam
(voluit) : HUMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lauwestraat 59
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Arne De Geeter, te Kortrijk (eerste kanton),
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “West Notarissen”, op 28 december 2023, ter registratie
aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
besloten vennootschap “HUMA”, met zetel te 8560 Wevelgem, Lauwestraat 59, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0476.468.156 dat met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden. 
 
-          De algemene vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekeningen
te schrappen en wat de rekening “onbeschikbare inbrengen” betreft, deze beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen. 
 
-          Vooreerst neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan in
datum van 24 december 2023 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig
verantwoordt zoals voorgeschreven in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel
3 van de statuten integraal te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt
aangenomen. 
 
-          De algemene vergadering besluit het huidige boekjaar te verlengen tot 31 maart 2024.
De algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1
april en te laten eindigen op 31 maart van het jaar daaropvolgend.
De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 23 van de statuten te wijzigen en te vervangen
zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.  
 
-          De algemene vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen
en deze voortaan te houden op de laatste vrijdag van de maand september om zestien uur.
De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 17 van de statuten te wijzigen en te vervangen
zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen
De algemene vergadering besluit het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 maart
2023, af te sluiten op 31 maart 2024.
 De algemene vergadering besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal
beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2024, zal gehouden worden op de
laatste vrijdag van de maand september 2024. 
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “HUMA”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden :
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating van
restaurants, spijshuizen, verbruiksalons en cafés, de handel in koloniale waren en voedingswa-ren,
in roomijs en comsumptieijs, de handel in wijnen, de dienst van tafelhouder en traiteur, het inrichten
en begeleiden van ceremonieën.
- Import, export, kleinhandel en groothandel van dranken, onder andere wijnen-bieren-spirituele
dranken-water-limonades en andere;
- Toestaan van leningen aan zaakvoerders en derden;
- Opname van leningen van zaakvoerders en derden.
De vennootschap mag, zonder dat deze opsomming beper-kend is, alle roerende en onroerende
goederen verkopen, kopen, in huur nemen, verhuren en ruilen; alle fabrieksmer-ken, patenten en
vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen, afstaan; alle plaatsingen verrichten in roerende
waarden.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
verte-genwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaar-dig of aanverwant voorwerp nastreven, of die de verwezenlijking van het voorwerp
vergemakkelijken.
De vennootschap mag in het algemeen alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende,
onroerende, indus-triële of financiële aard, die rechtstreeks of onrecht-streeks, geheel of gedeeltelijk
in verband staan met het voorwerp.
Het uitbaten, in de meest ruime zin, van een horecazaak en onder meer alle activiteiten van een
restaurantbedrijf, traiteur, klein hotel-restaurant en hotel en, in het algemeen, alle commerciële
verrichtingen die betrekking hebben op de aankoop, verkoop, vertegenwoordiging, makelarij, in- en
uitvoer van alle diensten, koopwaar, goederen of producten;
Het zoeken van sponsors op vraag van bedrijven, vereningingen, openbare instellingen,
onderdwijsinstelligen een aanverwante instellingen.
De in- en uitvoer van koopwaar in de meest ruime zin
Bemiddeling voor het zoeken van sponsors en het opstellen van sponsorovereenkomsten
Het toekennen van leningen en financieringen aan vennootschappen
Het verstrekken van van managementadviezen in de meest ruime zin zoals daar zijn het verlenen
van adviezen van financiele, technische, commerciele en administratieve aard.
Het organiseren van allerie soorten evenementen op vraag van derden of voor eigen rekening
Het ontwerpen en verwezenlijken van reclame- en promotiecampagnes langs verschillende media,
het ontwerpen van de huissstijl van bedrijven, logo's, websites, interieurs, het ontwerpen en
installeren, voor zowel binnen als buiten, van reclameborden en -affiches, evenals het ontwerpen,
aankopen en verkopen van reclamemateriaal;
Het verlenen van adviezen, selecteren en plaatsen van personeelin het kader van verschillende
economische activiteiten
Het verlenen van adviezen, uitvoeren van studies en opzoekingen, verlenen van ondersteuning en
knowhow in alle domeinen waarin de vennootschap competent is, zoals marketing, promoting,
ontwikkeling, design, handel en productie, commissiehandel, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden;
Het invoeren van algemene diensten en van secretariaatsdiensten, die nuttig of noodzakelijk zijn
voor de uitoefening van de hierboven opgesomde activiteiten.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen - inbreng
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186)
aandelen.   
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.  
Bij de aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werden de inbrengen van de aandeelhouders niet geboekt op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dit vermogen is volledig vatbaar voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen
of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.    
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
 
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. 
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning (evenals de aard (in geld en/of in
natura)) vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand september, om
zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. 
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van het jaar
daaropvolgend.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.   
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
 
-          De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie als niet-statutaire bestuurder:
- De heer Alexis Maes, gedomicilieerd te 8880 Ledegem, Izegemsestraat 59.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurder te benoemen:
- de besloten vennootschap “FLEGO” met zetel te 8820 Torhout, Zeeweg 42, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Oostende) onder nummer (BTW BE) 0876.412.024;
Haar mandaat is van onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap “FLEGO”, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer Alexis Maes,
voornoemd, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de
uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap “FLEGO”.
 
-          De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de naamloze vennootschap “WARFID” met
zetel te 8790 Waregem, Noorderlaan 76, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent
(afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0836.447.628, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht om
afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
 
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Arne De Geeter
Geassocieerd notaris te Kortrijk
                                   
 
 
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten