Ondernemingsnr : 0477947308
Naam
(voluit) : PIERRE-ELITAIR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Volhardingstraat 79
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
PIERRE-ELITAIR
Besloten Vennootschap
2020 Antwerpen, Volhardingstraat 79
Ondernemingsnummer 0477.947.308
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HERSCHRIJVEN DOOR UITBREIDING VOORWERP  OMZETTING BVBA IN BV MET
AANNEMING NIEUWE STATUTEN – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, notaris te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot
Isabel Claessens te Antwerpen op 28 december 2023, neergelegd ter registratie,
BLIJKT DAT: de volgende besluiten werden genomen telkens met eenparigheid van stemmen
 
EERSTE BSLUIT
                  De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot
de voorgestelde herschrijving door uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap. Dit verslag zal
bewaard worden in het digitaal vennootschap dossier van de notaris en neergelegd worden op de
ondernemingsrechtbank samen met een uitgifte van onderhavige akte.
 
                   TWEEDE BESLUIT
                   De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te herschrijven door
uitbreiding waardoor het voorwerp een volledige nieuwe tekst zal krijgen en het artikel  van de
statuten aan te passen aan de genomen beslissing zoals hierna bepaald in het vijfde besluit.
 
                   DERDE BESLUIT
      In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit
de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
VIERDE BESLUIT
                  In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserves van de vennootschap, te weten duizend achthonderdzestig euro
(€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460 ,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
                 VIJFDE BESLUIT
     Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam PIERRE-ELITAIR.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verrichten van prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
-het uitbaten van een taverne en/of restaurant
- het uitbaten van een traiteurszaak
- de bereiding en verkoop van bereide of half bereide maaltijden en levensmiddelen, hetzij in winkels
of verkooppunten, hetzij door thuislevering
- het organiseren van feesten, banketten of groepsmaaltijden, in de eigen vestiging of in zalen of
plaatsen toebehorend aan derden
- het uitbaten van een patisserie en banketbakkerij;
-  het huren, verhuren en uitbaten van feestzalen, tearooms, tavernes, herbergen, cafetaria’s,
restaurants of andere horecabedrijven en alles wat met het voorgaande rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt
- het produceren, vervaardigen of laten vervaardigen, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren
van alle goederen, producten, materialen, materieel en diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het voorwerp
- de exploitatie van horecabedrijven, van sport-, vrije tijd- en fitnessaccommodatie en van campings
en bungalowparken;
- het verkopen en kopen van levensmiddelen, rookwaren, alcoholische en niet alcoholische dranken,
souvenirs, geschenkartikelen, boeken, tijdschriften, bloemen en planten, sport- en vrijetijdsartikelen;
- Het kweken en onderhouden van bloemen en planten;
-klein en groothandel van elektrische huishoudapparaten, elektrische installaties, elektronische en
telecommunicatieapparatuur.
– aan- en verkoop, huur en verhuur, import en export van alle nieuwe en tweedehands
motorvoertuigen, zoals personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens, terreinwagens,
aanhangwagens, fietsen, bromfietsen en motorfietsen, alsook alle voertuigen voor voortbeweging
over het water, zoals zeilboten, motorboten, jetski en aanverwante watervoertuigen, behalve als de
wet dit verbiedt, dit zowel als groot- als kleinhandel;
- aan- en verkoop, huur en verhuur, import en export, fabricage en verbetering van alle mogelijk
meubilair, zowel voor particulier gebruik als kantoormeubilair, magazijninrichtingen en industrieel
meubilair, in de meest ruime zin van het woord, zowel als groot- als kleinhandel;
- aan- en verkoop, huur en verhuur, import en export van alle bureelmachines, industriële machines,
horecamachines en apparatuur, in de meest ruime zin van het woord, behalve indien de wet dit
verbiedt, zowel als groot- als  kleinhandel;
- aan- en verkoop, huur en verhuur, import en export van alle motoren, zowel voor industrieel als
voor particulier gebruik, in de meest ruime zin van het woord;
- aan- en verkoop, huur en verhuur, import en export van alle textielproducten, alle kledij, zowel voor
particulier gebruik als voor industrieel gebruik, alle voedingswaren en dranken, specerijen en kruiden,
verpakkingen hiervoor en alle apparaten voor de fabricage, verwerking, verbetering, verpakking en
het vervoer hiervan, zowel als groot- als kleinhandel;
- aan- en verkoop, import en export van alle oliën zowel voor particulier als voor industrieel gebruik,
alle mogelijke bouwmaterialen, chemische producten en chemicaliën, onderhoudsproducten en alle
aanverwante producten in de meest ruime zin van het woord, behalve als de wet dit verbiedt;
• Door middel van lidmaatschappen en het organiseren van evenementen, lezingen, feesten,
seminaries en congressen een waardevol, cross sectoraal netwerk creëren waardoor aan recreatie
en klantenwerving kan gedaan worden, alsook samenwerkingen en synergiën kunnen ontstaan.
 • Het uitbaten van vakantieverblijven, bedrijfscafetaria, polyvalente ruimtes, feestlocaties,
vergaderruimtes en flexibele werkplekken waarbij de vennootschap ruimtes ter beschikking stelt en
diensten levert aan derden (onder meer ondernemers, zelfstandigen, rechtspersonen, verenigingen
en particulieren) met inbegrip van voeding, dranken, administratieve diensten, inrichting en decoratie,
audio en video, telecommunicatiediensten, computers, archieven, garages, parkeerplaatsen, alsook
het verlenen van consultancy, opleiding en technische expertise. De diensten kunnen worden
geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe
raadgever, partner of leverancier.
• Het optreden als expert bij het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven,
privépersonen en instellingen, voornamelijk toch niet uitsluitend op het vlak van management,
interieurinrichting, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime zin.
• Voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, het doen van alle
onroerende operaties of ermee verband houdende verrichtingen zoals - zonder dat deze opsomming
beperkend is - aankoop, verkoop, ruil, verhuring, expertise, beheer, oprichting, omvorming of
ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zowel gronden als gebouwen, in
voorkomend geval bij middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.
* concessie en uitbating van alle handelsfondsen, licenties, werken, brevetten en knowhow.
• Elke aan- en verkoopverrichting alsook huur en verhuur in verband met meubelen, kunstwerken en
alle goederen en materialen voor binnenhuisinrichting alsook het uitvoeren van bureel- en
binnenhuisinrichting zelf. Met het oog hierop mag zij om het even welk roerend goed huren,
verhuren, aankopen, verkopen, importeren of exporteren. Zij mag alle commerciële, industriële,
financiële roerende activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of die van aard zijn haar ontwikkeling te bevorderen, met uitzondering van de
verrichtingen op roerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en
beursvennootschappen. De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het
bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en
ondernemingen. De vennootschap mag tevens deelnemen in het bestuur van andere
vennootschappen en alle assistentie verlenen op om het even welke wijze, onder andere in
technische, commerciële, administratieve en financiële aangelegenheden, hierin begrepen onder de
vorm van borgstelling, avalverlening, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire en/of andere
waarborgen verstrekken, dit alles voor zover de wet zulks zal toelaten. De vennootschap kan
overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende
verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met andere vennootschappen
die eenzelfde gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te
verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden
door inschrijving of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping of op welke wijze dan ook. Zij
kan ook functies van zaakvoerder, bestuurder, lid van het directiecomité of vereffenaar van
vennootschappen uitoefenen. De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen
en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich
borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel
voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. De vennootschap
handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
* Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, logistiek,
commercieel of administratief vlak.
* Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
* Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
* De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen, evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
* Het uitwerken van tools, technieken en processen voor bedrijven;
* Het geven van training en opleiding binnen het kader van diverse domeinen gerelateerd aan het
voorwerp van de vennootschap;
* Het uitgeven van boeken, artikels en dergelijke in het kader van voornoemde activiteiten.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk voorwerp. Zij kan dit doen voor eigen rekening en voor rekening
van derden.
Zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te
houden in vennootschappen en ondernemingen;
* Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
* Het verlenen van technische administratieve, financiële of commerciële bijstand aan alle Belgische
en buitenlandse ondernemingen;
* Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
* De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle onroerende en roerende goederen –
desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden –
zoals alle soorten materieel, gereedschap, machines, installaties en computers, tools, technieken en
processen, soft- en hardware;
* Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk
voorwerp  kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- de uitoefening van bestuurs- of vereffeningsmandaten in andere vennootschappen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen  uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
 
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde dinsdag van de maand juni om elf uur.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 31 december en eindigt op 30 december van het
daaropvolgende jaar.
 
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris de coördinatie van de statuten
op te maken, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 2020
Antwerpen, Volhardingstraat 79.
 
ACHTSTE BESLUIT
                  De vergadering besluit de heer DEGROOTE Piet Jan Roger, geboren te Antwerpen op 4
mei 1973, wonende te 2020 Antwerpen, Volhardingstraat 79, te ontslaan als bestuurder (voorheen
zaakvoerder) van de vennootschap met ingang van heden en hem kwijting en décharge te geven
voor het door hem gevoerde beleid tot op heden/.
                  De vergadering besluit voornoemde heer DEGROOTE Piet onmiddellijk te her benoemen
voor een onbepaalde duur vanaf heden als niet-statutair bestuurder. De heer DEGROOTE Piet .is
hier aanwezig als voormeld en aanvaardt deze opdracht en bevestigt dat hij niet getroffen is door een
maatregel die zich daartegen verzet.
                 Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
                  NEGENDE BESLUIT
                  Bijzondere volmacht wordt verleend aan VCLJ Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 2240
Zandhoven, Langestraat 183, ondernemingsnumme 0816.796.121 en/of haar medewerkers en/of
aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te
treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten,
inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket en ten overstaan van alle
andere overheidsinstanties.
 
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
Voor eensluidend uittreksel, Anton Van Bael, notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
*uitgifte uit de akte
*gecoördineerde statuten
*verslag bestuur voorwerp