guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
*25017384*
Greffe-
Nº d'entreprise: 0684.641.242
Nom
(en entier) : IMMO +
(en abrégé) : /
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Route de Durbuy 76, 6940 Durbuy
Objet de l'acte : Siège (transfert du siège)
Par délibération en date du 06/12/2024 l'assemblée générale a décidé ce qui suit
1/ Déplacement du siège
L'assemblée décide que le siège de la société sera transféré de 6940 Durbuy, Route de Durbuy 76
à 6940 Wéris, Place de la Pierre 11, et ce à partir du 06/12/2024.
Procuration à l'expert-comptable
L'assemblée générale donne procuration à SRL FIDUCIAIRE DE L'OURTHE, personne morale
ayant son siège à 6980 La Roche-en-Ardenne, Avenue de Villez 81, RPM LIEGE division MARCHE,
connu(e) auprès de la BCE sous le numéro 0459.856.610, et à ses préposés, pour une durée
indéterminée et jusqu'à révocation expresse, en ce qui concerne les actes nécessaires à l'exécution,
au traitement et à la publication des décisions de cette assemblée.
Tous avec possibilité d'agir seuls et droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités
possibles, de faire toutes déclarations et de signer tous documents, de quelque nature que ce soit, ou
de représenter la société à l'égard de la TVA, des Contributions, des Douanes et Accises, de la
Sabam, de la Rémunération équitable, des administrations communales, de la Province, de l'ONSS,
du Moniteur belge, des guichets d'entreprises, de la Banque-Carrefour des Entreprises, des caisses
sociales, des fonds de pension, des fournisseurs, des clients, des banques, du secrétariat social, du
registre UBO, du registre eStox, des services publics et des Ministères y compris les greffes de tous
les types de tribunaux nationaux et internationaux, les cours d'appel et les services juridiques.
GUILLAUME VAN GEEN, ADMINISTRATEUR de SRL FIDUCIAIRE DE L'OURTHE, signera pour
la publication des décisions de cette assemblée.
Déposé en même temps : le procès-verbal de l'assemblée générale du 06/12/2024.
Mandataire, par procuration spéciale
Nº d'entreprise : 0746 453 503
Nom
(en entier) : Les Remparts de la Finance
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : 88, Rue 't Serstevens à 6530 Thuin
Objet de l'acte : Transfert de siège social
Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 13 février 2025,
Il a été décidé à l'unanimité de déplacer le siège social à l'adresse suivante:
Rue du Moustier, 11/1 à 6530 Thuin
Cette décision prend effet immédiatement.
MIGLIORE Christophe
Administrateur
Nº d'entreprise : 0447 491 682
Nom
(en entier) : WAGIMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 54 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfert du siège social
Extrait du procès-verbal du 28 janvier 2025 :
L'associé unique de la Société, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, prend les résolutions
suivantes :
(i)L'associé unique décide de transférer, à partir du 01/03/2025 et pour une durée indéterminée, le siège
social de la Société à l'adresse suivante : Rue Champ du Roi, 96 à 1040 Etterbeek.
(ii)L'associé unique donne procuration à Madame Julie Crapiz afin de faire tout le nécessaire pour publier
les décisions de l'assemblée générale dans les annexes au Moniteur Belge, de remplir les formations
administratives et de représenter la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, un guichet
d'entreprise de son choix et le greffe du Tribunal de Commerce.
Conformément à l'article 5 :94 du nouveau Code des Société et Associations, les décisions de l'associé
unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège de
la société.
Gérald Saint-Remy
Administrateur
Nº d'entreprise : 0685 470 591
Nom
(en entier) : LA TOUR DES SAVEURS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Repsonsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Tête d'Or 22 à 7500 TOURNAI
Objet de l'acte : Transfert du siège social
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1ER AVRIL 2025
Il s'est tenu ce jour au siège de la société une assemblée générale extraordinaire dont l'ordre du jour est le
suivant :
1.Transfert du siège social
A l'unanimité, l'assemblée décide d'accepter le transfert du siège social à l'adresse suivante :
Rue du Fort 11 à 7780 COMINES-WARNETON.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée et procès verbal dressé.
Fait à Tournai, le 1er avril 2025.
CHEN Shengyong
YE Xiao
Administrateur	Administrateur
N° d'entreprise : 0743 692 169
Nom
(en entier) : Milo & Co
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 158, Rue d'Acoz à 6200 Châtelet
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 28 février 2025.
A l'unanimité, les actionnaires marquent leur accord sur la démission en qualité d'administrateur de :
- Monsieur CAUDRON Axel ;
Domicilié au 5, Dennenlaan à 1860 MEISE (64.06.12-377.67)
La répartition des actions est la suivante :
- MARINO Michel	100 actions	..
Ces décisions prennent effet immédiatement.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0776 513 011
Nom
(en entier) : MyMove
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Belvédère 19, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfert de siège
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 2 décembre 2024 :
"Le conseil d'administration, dans l'intérêt de la Société, à l'unanimité des voix :
1.DÉCIDE de déplacer le siège de la Société à Cantersteen 12, 1000 Bruxelles à compter du 20 décembre
2024;
2.DÉCIDE de désigner Natan Goffin, administrateur, ou Chloé Delhaye, Louca Ughi, Emma Bruneau ou
tout autre avocat du cabinet LIME, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue de la Senne 19, en
qualité de mandataires, pouvant chacun agir seul et avec faculté de substitution pour faire tout ce qui est
nécessaire ou utile en vue de l'accomplissement des présentes décisions et des formalités de publication aux
Annexes du Moniteur belge des présentes décisions, en ce compris la signature de tous documents et
l'accomplissement de toute démarche et, de manière générale, de tout ce qui est nécessaire ou utile à
l'exécution des présents pouvoirs."
Emma Bruneau, mandataire spéciale
Nº d'entreprise : 0826 365 170
Nom
(en entier) : Hubix
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Albert 62 Bte3 à 1190 Forest
Objet de l'acte : Cession d'actions, démission de l'administratrice et nomination de
l'administrateur
L'assemblée décide d'approuver la cession des actions au 25 janvier 2025 :
Monsieur HAJDARAJ Vesel cède 244 actions à Madame NERVA Lisa.
Le présent transfert est effectué à la nouvelle répartition se fait la manière
suivante :
Madame NERVA Lisa détient 744 actions et Monsieur HAJDARAJ Vesel détient
0 action.
2. Démission et nomination des administrateurs
La démission de Monsieur HAJDARAJ Vesel du poste d'administrateur et de la
gestion journalière à partir du 25/01/2025.
L'A.G.E appelle aux fonctions d'administratrice et de la gestion journalière à
partir du 25/01/2025 : Madame NERVA Lisa, qui accepte.
3.Approbation de la décision de changement de siège social
L'assemblée décide d'approuver la modification de siège social.
La nouvelle adresse est :
Avenue Docteur Lemoine 11 Bte41
1070 ANDERLECHT
N° d'entreprise : 1002 431 652
Nom
(en entier) : MONJOIE & MONJOIE DEVELOPPEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limité
Adresse complète du siège : Avenue Henri Monjoie 45 4300 WAREMME
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 01/04/2025
Madame Séverine MONJOIE désire démissionner de son poste d'actionnaire et d'administratrice à partir
du 1er avril 2025.
Monsieur MONJOIE Pierre , célibataire, né à Liège Belgique, le 17 novembre 1974 NN 741117 187 61
domicilié à 4300 WAREMME Rue des Fabriques 17/601 est proposé en qualité d'actionnaire et
d'administrateur de la société MONJOIE & MONJOIE DEVELOPPEMENT SRL à partir du 1er avril 2025
Fait à WAREMME, le 01 avril 2025
MONJOIE Pierre
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0788 319 394 31 1 3 T
Nom
(en entier) : ARLOGOS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Boulevard Saint-Michel, 65/6 à Etterbeek (1040 Bruxelles)	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination et démission d'un administrateur
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à responsabilité
limitée " ARLOGOS ", ayant son siège en région de Bruxelles-Capitale à Etterbeek (1040 Bruxelles), Boulevard
Saint-Michel, 65/6, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0788.319.394, en date
du 24 février 2025, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes :
1.L'Assemblée nomme à la fonction d'administrateur, avec effet au 17.02.2025 et pour une durée indéterminée
. .
- Monsieur Akhil Karanamkottu Purushothaman.
Le mandat de Monsieur Akhil Karanamkottu Purushothaman ne sera pas exercé à titre rémunéré.
2.L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Joseph Richu de sa qualité d'administrateur, avec
effet au 17.02.2025.
Décharge de son mandat lui sera donnée à la plus prochaine assemblée générale ordinaire approuvant les
comptes relatifs à l'exercice social 2025
Nº d'entreprise : 1005 521 695
Nom
(en entier) : Pomellato Belgique
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard de Waterloo 34, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
Extrait de la décision par écrit de l'actionnaire unique du 10 mars 2025:
( ... )
Compte tenu de ce qui précède, l'actionnaire unique:
6.2 DECIDE de nommer M. Claudio Pasta faisant élection de domicile au siège sociale de la Société avec
effet immédiat.
Son mandat aura une durée illimitée et il exercera son mandat à titre gratuit.
L'actionnaire unique confirme que l'organe d'administration de la Société est actuellement composé de :
1) M. Claudio Pasta ; et
2) Mme. Marjorie Coulet
3) M. Guillaume Lhopiteau.
L'actionnaire unique acte qu'aucune personne autre que celles mentionnées ci-dessus n'exerce
actuellement le mandat d'administrateur de la Société.
6.3 DECIDE de déléguer tous pouvoirs à Benjamin Haberkorn, Stan Prenen et à tout autre avocat au sein
de Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, enregistré sous le numéro d'entreprise 0784.605.779, dont le siège
est situé De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ainsi qu'à Mieke Lecluyse, assistante juridique auprès de
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, agissant chacun individuellement et avec droit de substitution, afin
d'accomplir toutes les formalités auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent en ce qui concerne les
résolutions susmentionnées, et plus particulièrement de publier un extrait du présent procès-verbal dans les
annexes du Moniteur belge et de remplir, signer et déposer les formulaires I et II.
Stan Prenen
mandataire
N° d'entreprise : 0726.989.363
Nom
(en entier) : ANEXAN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : GRAND'COUR 11, 4680 Oupeye, Belgique
Transfert adresse siège social	Objet de l'acte :
Suivant l'extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du
01/01/2025:
[ .... ]
L'assemblée générale extraordinaire marque son accord pour le transfert du siège social actuel
situé Rue Grand'Cour, 11 à 4680 Oupeye vers Rue de Baronhaie 96, 4682 Heure-le-romain à dater
de ce jour.
Cette décision est prise à l'unanimité.
[ .... ]
Monsieur Grégory Ghislain Nolens
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0430 543 012
Nom
(en entier) : Ernst & Young Fiduciaire
EY Fiduciaire	(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Kouterveldstraat 7B B001, 1831 Diegem
Objet de l'acte : Renouvellement mandat commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 20 décembre 2024:
L'Assemblée Générale renouvelle le mandat de BDO Bedrijfsrevisoren BV, représentée par Monsieur
Ignace Robberechts en tant que commissaire de la Société pour une période de trois ans, prenant cours l'année
comptable se clôturant le 30 juin 2025 et jusqu'à l'Assemblée Générale chargée d'examiner l'exercice
comptable clôturé au 30 juin 2027.
Le Conseil d'Administration du 18 novembre 2024 décide d'accorder un mandat spécial à Ad-Ministerie SRL,
avec comme représentant Monsieur Adriaan de Leeuw, en vue de l'accomplissement de toutes les formalités
nécessaires et de la signature des documents de publication au nom et pour le compte de la Société.
Ad-Ministerie SRL
Représentée par
Adriaan de Leeuw
Nº d'entreprise . 0801 914 143
Nom
A. WASTIAUX	(en entier) :
(en abrége)
Forme légale . Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège · Rue des Panneries(S), 71 à 7332 Saint-Ghislain
Objet de l'acte : Transfert de siège social
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRA-ORDINAIRE DU 2 JANVIER 2025 TENUE AU
SIEGE DE LA SOCIÉTÉ.
Monsieur WASTIAUX Alexandre préside l'Assemblée.
Le Président expose que l'Assemblée a été régulièrement convoquée et que tous les associés
sont présents et réunissent l'intégralité du capital souscrit.
L'Assemblée est donc valablement constituée pour délibérer sur les points mis à l'ordre du jour.
Le Président rappelle que l'ordre du jour comporte les points ci-après :
1) Transfert du siège de la société et de son unité d'établissement.
2) Divers.
A l'unanimité, il est décidé de transférer le siège de la société et l'unité d'établissement
de la rue des Panneries 71 à Sirault (7332), vers la rue Albert Beriot 190 à Sirault (7332).
Ce transfert sera effectif à partir de ce jour.
Il n'y a pas de remarque dans le cadre des divers.
L'assemblée donne procuration à l'ASBL UCM Guichet d'entreprises, numéro d'entreprise 0480.411.504
dont le siège social est situé à 5100 Namur (Wierde), Chaussée de Marche, 637, ainsi qu'à toute personne
travaillant pour l'ASBL UCM Guichet d'entreprises afin d'accomplir les actes nécessaires à la publication dans
les Annexes du Moniteur belge de la (des) décision(s) ci-annexée (s), en ce compris procéder à la signature
des formulaires de publication.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance, commencée à 11 heures 00, est levée à 11 heures 30, après
lecture et approbation du présent procès-verbal.
Aline JOSIS
Mandataire
Déposé en même temps : PV d'AG signé et procuration
Nº d'entreprise : 0661 907 808
Nom
(en entier) : NL PHARMA
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue des Basses Voies, Stave 6,5646 Mettet
Objet de l'acte : Transfert de siège social
A la demande de Monsieur LESTARQUY Nicolas, administrateur, une assemblée générale extraordinaire
s'est tenue ce 20 mars 2025 au siège social de la société.
La séance débute à 20 heures sous la présidence de Monsieur LESTARQUY Nicolas.
Présences :
-Monsieur LESTARQUY Nicolas, propriétaire de 180 actions sur un total de 186
-Monsieur BLOCTEUR Frédéric, propriétaire de 6 actions sur un total de 186
100 % des actions étant présentes, l'assemblée peut délibérer valablement.
La séance est ouverte et l'ordre du jour se compose du point suivant :
-Transfert de siège social.
RESOLUTION
Il est proposé de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante à partir du 20 mars 2025 : 412,
Allée des Fougères à 5621 Morialmé.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Il est décidé également à l'unanimité de mandater la SRL FIMAT & CO (Nº Entreprise 0474.361.573),
représentée par Monsieur LEMAIRE Philippe, afin d'assurer les formalités de publicité légale.
Aucun autre point ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est levée à 20 heures 30, les actionnaires
présents ayant signés le présent procès-verbal.
A Stave, le 20 mars 2025
LESTARQUY Nicolas	BLOCTEUR Frédéric
Actionnaire et administrateur	Actionnaire
N° d'entreprise : 0792 276 697
Nom
(en entier) : ASIF BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : PLACE DE LA DIGUE 18 - 6000 CHARLEROI
Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE
il est décidé par l'AG du 11/02/2025, à l'unanimité des voix du transfert du siège à l'adresse suivante :
RUE DU GRAND CENTRAL 67 - 6000 CHARLEROI
ALJEDI HATEM	100 ACTIONS
ADMINISTRATEUR
Francophone de Prevatten-
Nº d'entreprise : 0794 648 051
Nom
(en entier) : BL DENTAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue Jean Benaets 89, 1180 Uccle	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Transfert de siège social
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la SRL BL DENTAL
du 16 mai 2025.
( ... )
L'Assemblée Générale Extraordinaire prend acte du transfert du siège social de la société. Celui-ci sera
transféré à l'Avenue Latérale 285, à 1180 Uccle et ce, à partir du 1er juin 2025.
BADULESCU Bogdan
Administrateur et président de l'Assemblée Générale Extraordinaire
Nº d'entreprise : 0794 665 273
Nom
(en entier) : E.C.S. Company
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 201, Chaussée de Fleurus à 6060 Charleroi
Objet de l'acte : Démission - Nomination Administrateur
Extrait du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2024.
A l'unanimité, les actionnaires marquent leur accord sur la démission en qualité d'administrateur de :
- Monsieur Farid Jibril Ilyas, domicilié au 54, Venelle aux jeux à 1150 Woluwe-Saint-Pierre (00.02.01-403.95)
Est nommé en qualité d'administrateur :
- Monsieur HICHOU HAJ Mustapha ; domicilié au 38, Rue du Bon Pasteur à 1080 Molenbeek-Saint-Jean
(76.01.27-301.07).
La nouvelle répartition des parts sociales est la suivante :
- FARID Jibril Ilyas	0 action
- HICHOU HAJ Mustapha	100 actions	..
L'ensemble de ces décisions prennent effet immédiatement.
0756 589 706
pali & co
Société à Responsabilité Limitée
Rue Dupont, 66 - 1030 Schaerbeek
Transfert de siège
Décision de l'organe d'administration du 15 mai 2025
L'organe d'administration de transférer le siège de la société vers 1050 Ixelles, rue Antoine Labarre nº 27, et
ce avec effet au 28 avril 2025.
L'organe d'administration mandate J. Jordens aux fins de procéder à toutes dé-marches liées aux présentes
décisions, en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur belge.
Arnaud Trejbiez
Mandataire
Nº d'entreprise 0788.521.413
Nom
TC CONTRACTOR	(en entier):
(en abrégé):
Forme légale:	société à responsabilité limitée
Chée de Roodebeek 511	Adresse complète du siège:
1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : SRL: modification
Il résulte d'un acte reçu par le notaire Jean-Philippe Claesen à Hoeilaart, le 23 janvier 2025, enregistré, que
l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "TC CONTRACTOR", à 1200 Woluwe-
Saint-Lambert, chaussée de Roodebeek, 511, adresse radiée au BCE, RPM Bruxelles, T.V.A. BE
BE0788.521.413., a pris les décisions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée décide de transférer le siège de la société en Région flamande, plus précisément à 3071 Kortenberg,
Diestbrugstraat 161.
DEUXIEME RESOLUTION
Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts
complètement nouveaux en néerlandais, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations,
sans toutefois apporter une modification à son objet.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confère tout pouvoirs à l'administrateur pour l'exécution des décisions qui précèdent et au
notaire soussigné afin d'établir et de signer la coordination des statuts et d'assurer son dépôt au dossier de la
société.
VOTE
Toutes ces résolutions sont prises à l'unanimité.
Pour extrait analytique conforme
Déposé en même temps :
- expédition de l'acte du 23/01/2025 + statuts coordonnée
N° d'entreprise : 0649 977 006
Nom
(en entier) : HP ECHAFAUDAGE
(en abrégé) .
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 842 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Changement de siège social
Communication du président
·Changement d'adresse du siège social
Traitement de l'ordre du jour
L'assemblée acte les décisions suivantes :
Le siège social est désormais situé à l'adresse :
Rue des Combattants 90, 1082 Berchem Sainte Agathe
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est clôturée à 14h30 heures.
Fait à Bruxelles le 11 avril 2025,
PAWICKI Sebastian	HARASIM Jacek
Administrateur	Administrateur
N' d'entreprise : 1006 026 887
Nom
KAREIRA TRANSPORT	(en entier) :
(en abrogé)
Forme legale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du sicgo : 7700 Mouscron, Impasse Saint-Paul 16
Objet de l'acte : TRANSFERT SIEGE
Il ressort d'un procès-verbal dressé par Maître Dorothée TRUYE notaire associé à Mouscron, exerçant son
ministère au sein de la srl "Actalex Notaires associés - geassocieerde notarissen" dont le siège est sis à 7711
Mouscron, boulevard d'Herseaux, 1, le 24 avril 2025, déposé à l'enregistrement,
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société " KAREIRA TRANSPORT " ayant
son siège à 7700 Mouscron, Impasse Saint-Paul 16, a pris les décisions suivantes :
Première résolution
L'assemblée générale décide de transférer le siège de la société actuellement établi à 7700 Mouscron,
Impasse Saint-Paul 16, vers l'adresse suivante : Dumolinlaan 1 boite 13 à 8500 Kortrijk, sous la condition
suspensive que la présente assemblée, en raison du respect de l'unicité de la langue des pièces à déposer au
greffe, constate, dans un prochain acte, l'adaptation des statuts en Néerlandais.
L'assemblée générale suspend temporairement le déroulement de l'assemblée générale et requiert le
notaire instrumentant de clôturer ce procès-verbal, rédigé en Français.
L'assemblée générale déclare vouloir reprendre immédiatement les débats, et requiert le notaire
instrumentant de dresser procès-verbal des prochains points à traiter de l'ordre du jour, en Néerlandais vu le
transfert du siège vers la région linguistique néerlandophone du pays.
Pour extrait analytique conforme
Déposé en même temps : expédition de l'acte
Le notaire Sylvie DELCOUR
0735 591 382	N' d'entreprise
Nom
MY ICE CREAM	(en entier)
(en abrégé) .
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE	Forme legale
Adresse complète du siège · rue des Fripiers 17 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : nomination
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale spéciale
La présente assemblée générale de la société s'est tenue en ce 31/12/2024 au siège de la société.
1.BUREAU
La séance est ouverte à 12 heures, sous la présidence de Monsieur Geoffrey MARTENS, administrateur.
2.COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents les actionnaires indiqués à la liste des présences jointe en annexe, signée par chacun d'eux
avant l'ouverture de la séance.
3.EXPOSE
3.1.La présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Nomination d'un administrateur
2.Mandat de représentation
6.1.Nomination d'un administrateur
L'assemblée générale prend acte de la nomination de la srl PGMCM (0641.694.194), ici dûment représentée
par la snc MARTENS FIVE MANAGEMENT (0671.966.708), dont le représentant permanent est Geoffrey
MARTENS et ce à dater du 1er janvier 2025.
L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.
6.2.Mandat de représentation d'un administrateur
L'assemblée confère tous pouvoirs à MOORE SERVICES FINANCIERS SRL, représentée par Madame
Valérie De Bruyn, dont les bureaux sont établis à 1410 Waterloo, drève Richelle 161 N boite 48 (TVA
0748.770.516), afin de signer tous les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de
procéder à la publication des décisions prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge.
L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.
7.CLÔTURE
Les points à l'ordre du jour étant épuisés, le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal, lequel est
ensuite signé par les membres du bureau.
Le Président lève la séance à 13 heures.
Nº d'entreprise : 0784 671 602
Nom
(en entier) : ALOË STUDIO
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complete du siège : Rue Dr Henri Schaltin 7 à 4900 Spa
Objet de l'acte : Démission, nomination administrateur et transfert du siège social
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 21 février 2025
Démission et nomination d'administrateurs
et
Transfert du siège social
L'assemblée prend acte de la démission à partir de ce jour du mandat d'administrateur de Madame Phaloé
Miclotte.
L'Assemblée lui donne décharge de sa gestion, décharge qui sera ratifiée par la prochaine Assemblée
générale ordinaire.
L'Assemblée nomme en remplacement Monsieur Adrien Funck dont le mandat prend cours dès ce jour et
sera rémunéré.
L'organe d'administration décide dans la foulée de transférer dès ce jour le siège social Rue de la Fontaine
nº14 à 4130 Esneux.
Phaloé MICLOTTE	Adrien FUNCK
Administrateur démissionnaire	Administrateur
Alexandre LEGRAND
Nº d'entreprise : 0766 933 963
Nom
(en entier) . NCL
(en abrégé) .
Forme légale . Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue du Nouveau Monde 106 à 7700 MOUSCRON
Objet de l'acte : Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24/04/2025 - Démission
administrateur
L'assemblée générale prend note que le mandat d'administrateur de M. Danny LAMMERTYN, domicilié à
7700 MOUSCRON, Rue du Nouveau Monde 106 vient à échéance et décide de ne pas le renouveler.
L'assemblée lui donne quitus pour l'exercice de son mandat.
L'assemblée décide de ne pas pourvoir à son remplacement.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
Nicolas LAMMERTYN
Administrateur
Nº d'entreprise : 0763 885 391
Nom
(en entier) : ECOSPHERE HOME
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Emile Servais, 57 - 6032 Charleroi
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
L'actionnaire unique, Monsieur Di Lorenzo Michelangelo, confirme sa décision prise mais non encore
formalisée de démissionner Monsieur Sébastien DIAS, et ce, avec effet au 01/02/2024, et lui donne décharge
pleine et entière de son mandat d'administrateur.
Déposé en même temps qu'une copie dudit procès-verbal du 03/12/2024
Nº d'entreprise : 0458 977 967
Nom
BERNARD
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Allée des Templiers 42B, Boîte 2/1 à 6280 Loverval
Objet de l'acte : Rectification du siège de la société
Réunion de l'organe d'administration du 13 janvier 2025
L'organe d'administration, représenté par son administrateur, Monsieur Laurent BERNARD, décide de
rectifier l'adresse du siège de la société : 6280 Loverval, Allée des Templiers, 41 B 21.
Pour extrait conforme,
Héléna STORMS, Notaire.
Nº d'entreprise : 0802 337 973
Nom
(en entier) : ADVANCED STUDIES RESEARCH CENTER
(en abrégé) : A.S.R. Center
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 143, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Transfert siège social
L'organe d'administration a décidé de transférer le siège social de la société à partir du 1iar janvier 2024 à :
Avenue d'Auderghem 36, B-1040 Etterbeek
Bruxelles, le 3 janvier 2024
Mohamed Bedi OULD AHMED
Administrateur
MONITEUR BELGE
0438.727.139
VIRECTION
N' d'entrepase
Dénomination
1 7 JAN. 2025
CHRISTOPHE DE NEVE
BELGISCH STAATSBLAD
Société à Responsabilité Limitée
BESTUUR
: rue Henri de Rohan Chabot - 77 à 5620 Florenness
Obiet de L'acte : Nomination d'un second administrateur
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 21 Novembre 2024
1.L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, accepte la nomination d'un second administrateur, en
l'occurrence Madame Renata Cesleviciene (NN 80.09.06.338.61) pour une durée illimitée à partir du 1er janvier
2025 et son mandat pourra être rémunéré.
De Neve Christophe
Administrateur
Nº d'entreprise : 0723 923 371
Nom
(en entier) : BEARMC
(en abrégé) :
Forme légale : Société Privée
Adresse complète du siège : Avenue de l'Andalousie 9, bte 10, 1140 EVERE
Objet de l'acte : Changement du siège sociale de la société
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 17 décembre 2024:
PREMIÈRE DÉCISION
Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de la Société à une autre adresse dans la
Région de Bruxelles-Capitale avec effet à partir du 1 janvier 2025, à savoir à:
Clos de la Petite Suisse 1
1140 EVERE (BRUXELLES)
DEUXIÈME DÉCISION
Le conseil d'administration décide également de donner une procuration spéciale à Mr. Steve
HUBRECHSEN, administrateur de RCF-Accountants-Belastingconsulenten SP, siège social	à
Torhoutsesteenweg 302, 8400 Oostende, avec numéro d'entreprise 0806.746.921,agissant seul et avec
possibilité de substitution, pour accomplir tous les actes et signer tous les documents en vue d'adapter
l'immatriculation de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles au dépôt des décisions ci-dessus en vue de la publication aux Annexes du Moniteur
belge (en ce compris la signature de tous les formulaires de publication et autres documents).
Steve Hubrechsen
mandataire spécial
Nº d'entreprise : 1010 566 586
Nom
(en entier) : DSA Consulting & Human Services
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1330 RIXENSART, AVENUE MARIE CHRISTINE 7
Objet de l'acte : SIEGE
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société DSA Consulting & Human
Service SRL tenue le 06/01/2025:
( ... )
La séance est ouverte à 18h00 sous la présidence de Sébastien Dieryckx
L'assemblée approuve les points prévus à l'ordre du jour :
1.Le transfert du siège social à l'adresse : rue du Panorama 8a, 1331 Rosières à partir du 01/01/2025
2.L'assemblée donne mandat à Fiscal Team (BE0809.003.556) représenté par Stéphane Fievet à MyB2B'
(BE0719786322) représenté par Olivier Baum, ou M. Patrick Ader avec pouvoir de substitution afin de procéder,
aux formalités de publication aux annexes du Moniteur Belge.
La séance est levée à 18h30.
A Rosières
Sébastien Dieryckx
MYB2B.BIZ, Mandataire spécial représentée par Patrick Ader
Nº d'entreprise : 0840 660 396
Nom
(en entier) : FISKA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue van Wambeke, 16 - 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : MODIFICATIONS DES STATUTS
Il en résulte d'un acte reçu par devant Michel de FRESART, notaire associé à la résidence de Schaerbeek,
membre de l'association ACT&LEX ayant son siège à 1030 Schaerbeek, Avenue Eugène Plasky, 144/1, le 31
décembre 2024, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée
« FISKA », ayant son siège à 1070 Anderlecht, Rue Van Wambeke, 16, numéro d'entreprise 0840.660.396,
adopte les résolutions suivantes :
MODIFICATIONS DES STATUTS
1. Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts et de le
mettre à disposition pour des distributions futures
L'assemblée générale décide, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de
supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé lors de l'assemblée générale du 6
décembre 2019 et de rendre ces fonds disponibles pour distribution.
Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
2. Transfert du siège, modification de l'article 2
L'assemblée décide de transférer le siège, à compter de ce jour, à l'adresse suivante :
6000 Charleroi, Rue Zénobe Gramme, 67.
Dès lors, le nouvel article 2 est rédigé comme suit :
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs, agences,
ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges
d'exploitation, pour autant que cette décision n'entraîne pas de changement en matière de régime linguistique
applicable à la société.
3. Réduction de fonds propres
L'assemblée générale prend acte de la décision de réduire les fonds propres de la société en le faisant passer
de cent soixante-sept mille quatre cents euros (167.400€) à cinquante mille euros (50.000 €) au moyen d'un
remboursement aux actionnaires.
4. Mission au notaire soussigné d'établir et de déposer la coordination des statuts :
L'assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d'établir et de signer la coordination
des statuts, conformément à la décision précédente, et d'assurer son dépôt au dossier de la société.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Délivré avant enregistrement uniquement en vue du dépôt au Greffe du Tribunal de l'entreprise.
Michel de FRÉSART, Notaire associé
Déposé en même temps:
- expédition de l'acte
- statuts coordonnés
Nº d'entreprise : 0782 658 65 3
Nom
(en entier) : KIMPA
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue des Hauts Droits 86. 6280 GERPINNES
Objet de l'acte : TRANSFERT
Extrait PVAGEO 01.12.2024
"A l'unanimité l'Assemblée :
1.Décide de transférer le siège social de la société à l'adresse Rue des Hauchies 4 à 6010 Couillet et ce, à
partir de ce jour.
2.
Néant.
Pour copie conforme,
Fait à Couillet, le 01/12/2024
Le Président,
Pierre-Alexandre Marievoet
N
Annexes: PVAEGO du 01/12/2024
francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0743842520
Dénomination
(en entier) : HMC-IT
(en abrégé) :
Forme juridique : SRL
Adresse complète du siège : Avenue H. Conscience 104, 1140 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfert de siège social
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 06/01/2025 AU SIEGE SOCIAL
DE LA SOCIETE.
La séance est ouverte à 18.00 heures par Mr Manh-Chinh Huynh , président. Il désigne Madame Heng
Ratanak comme secrétaire-scrutateur.
Sont présents ou représentés les actionnaires mentionnés sur la liste de présence
ci-annexée qui est signée par chacun d'eux ou par leur mandataire dûment autorisé. Il résulte de la liste de
présence que les associés représentent le capital à 100% sont présents ou représentés.
i)La présente assemblée a pour ordre du jour
1) Le transfert du siège social de la société à avenue de l'Atlantique 120, 1150 Woluwe St Pierre en ce jour.
Il) Délibération
Le point 1) est accepté et voté à l'unanimité par l'assemblée générale extraordinaire.
III)Clôture de l'assemble générale
Mandat spécial est donné à Mr. Tran Viet Khoi, résidant au 57 Avenue des Frères Becqué 1082 Bruxelles,
afin de procéder à la publication au Moniteur belge .
Plus rien n'étant à l'ordre du jour , la séance est levée à 19 heures .
Madame Heng Ratanak	Mr Manh-Chinh Huynh
Secrétaire-scrutateur	Président
Ondernemingsnr : 0450 700 305
Naam
(voluit) : Immo-Dekal
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Universiteitstraat 5-305
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Op 31 maart 2025 heeft een bijzondere vergadering van aandeelhouders van de NV Immo-Dekal
plaatsgevonden.
Na de bespreking worden de volgende beslissingen genomen:
Met algemeenheid van stemmen beslist de vergadering om met ingang van 1 april 2025 Welica S.à.r.l. met
als vaste vertegenwoordiger Caroline Engels te vervangen als bestuurder door LIO, een besloten vennootschap
naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te L-1145 Luxemburg, 126, Rue des Aubépines,
ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Luxemburg onder nummer B247575,
vertegenwoordigd door mevrouw Caroline Engels, wonende te L-1145 Luxemburg, 126, Rue des Aubépines.
De dagorde uitgeput zijnde wordt de zitting geheven, na voorlezing van dit verslag dat wordt getekend door
de voorzitter.
De voorzitter,
Caroline Engels
Ondernemingsnr : 0453 266 548
Naam
(voluit) : CRION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Baarledorpstraat 93, 9031 Drongen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Tijdens de bijzondere algemene vergadering van 17 februari 2025 werden volgende beslissingen genomen:
- Benoeming van Werner Keeris als bestuurder, tot de statutaire algemene vergadering van 2027
- Ontslag van Philip Alliet als bestuurder
- Kwijting aan Philip Alliet voor zijn mandaat tot 17.02.2025
Drongen, 25 maart 2025
ondertekend,
Louis Jan Coppers, vast vertegenwoordiger van Gecko House BV, gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0445 910 483
Naam
(volit) : AMAZON INSURANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Posthofbrug 14 - 2600 Antwerpen (Berchem)
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
(Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders d.d. 9 april 2025)
De enige aandeelhouder neemt kennis van en bevestigt voor zover als nodig het vrijwillig ontslag van
Marc Wouters als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 januari 2025.
De enige aandeelhouder dankt de heer Marc Wouters voor zijn vele jaren van getrouwe inzet.
De enige aandeelhouder bevestigt dat de raad van bestuur met ingang van 1 januari 2025 als volgt is
samengesteld:
- Wim Kinnet; en
- Noël Pauwels.
De enige aandeelhouder kent aan elke bestuurder van de Vennootschap de bevoegdheid toe om alle
handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap
die nodig of nuttig zijn om de bovenvermelde besluiten uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke
formaliteiten die moeten vervuld worden bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank,
het ondernemingsloket, de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde of
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
- -
...
Wim Kinnet
Bestuurder
Noël Pauwels
Bestuurder
--
Ondernemingsnr: 0441.696.725
Naam
(voluit) : NEW KNAL CATERING SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : N.V ..
Volledig adres v.d. zetel : Corbletstraat 61, 2100 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming, zetelwijziging
Op 16/04/2025 om 14 uur werd in de Doornstraat 19 te 3370 Boutersem een bijzondere algemene
vergadering gehouden waarbij volgende beslissingen werden genomen met unanimiteit van stemmen :
- de aanvaarding van het onmiddellijk ontslag van haar bestuurder Dhr Danny Neys
- de onmiddellijke aanstelling tot bestuurder van Dhr Patrick Vermuyten
- de zetel en vestiging worden met onmiddelijke ingang verplaatst naar de Doornstraat 19 te 3370 Boutersem.
Patrick Vermuyten
Bestuurder
Ondernemingsnr. 0712 629 009
Naam
BIVELENHOF	(voluit) :
(verkort) :
Naamloze Vennootschap	Rechtsvorm
Havermarkt 22 te 3500 Hasselt	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : VERPLAATSING ZETEL / ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
Blijkens de notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 14 maart 2025 werd:
- beslist om, met ingang van 1 mei 2025, de zetel van de Vennootschap te verplaatsen:
3500 Hasselt, Havermarkt 22,	van:
3500 Hasselt, Kolonel Dusartplein 20.	naar:
- beslist om, zonder enige beperking, een mandaat te verlenen aan NV VAN HAVERMAET, met zetel te
3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, gekend onder het ondernemingsnummer 0428.179.774,
vertegenwoordigd door mevrouw Stephanie CASADO en/of mevrouw Dagmar WILLEMS, tot het stellen
van alle nodige en nuttige acties in het kader van de uitvoering van de genomen beslissingen van de
vergadering van de Raad van Bestuur op datum van 14 maart 2025, inclusief en zonder beperking,
de ondertekening van de nodige publicatieformulieren en het verzorgen van de neerlegging ter griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank voor publicatie van deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, evenals het stellen van alle handelingen die nodig zijn voor de aanvulling van het
vennootschapsdossier bij de bevoegde overheidsinstanties.
Getekend, Dagmar WILLEMS, lasthebber.
Tegelijk hiermee neergelegd:
Origineel getekende notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 14 maart 2025.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzy van de persoloinger,	Voorkant
Ondernemingsnr : 0447.495.048
Naam
(voluit) : IMMOMALI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Muggenberglei 161, 2100 Deurne (Antwerpen), België
Onderwerp akte :	Uittreksel uit akte benoeming bestuurder
De algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 14 september 2024 heeft beslist te
herbenoemen tot bestuurder voor een periode van zes jaar die een einde neemt na de
jaarvergadering in 2030 die zich moet buigen over de goedkeuring van de jaarrekening over
boekjaar 2029:
- Peter PARMENTIER, geboren te Gent op 02/07/1972 wonende te Edmond Mesenslaan
39/1, 1040 Etterbeek.
- Stefan PARMENTIER, geboren te Gent op 03/03/1978, wonende te Muggenberglei 161,
2100 Deurne.
- Stefan BRISMOUTIER, geboren te Gent op 29/05/1972, wonende te Bosstraat 31, 3012
Leuven.
Het mandaat van de benoemde bestuurders is onbezoldigd.
De algemene vergadering heeft beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer
Christoph Sels en/of iedere medewerker werkzaam bij het accountantskantoor Accofisk, BV
Accofisk, met zetel gelegen te Vilvoorde, Hendrik I lei 228/1 en met ondernemingsnummer
0431.852.116, om (elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in
naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten
te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering
van de hierboven genomen besluiten tot herbenoeming, met inbegrip van, maar niet beperkt
tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot
de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
ACCOFISK
Christoph Sels
Lasthebber
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
Naam
(voluit) : CAFASSO INVESTCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Havenlaan 86C, Bus 204, 1000 Brussel	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Wijziging van de zetel van de Vennootschap;
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 20 december 2024:
De raad van bestuur,
- BESLIST om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel,
naar Botanic Tower - 6de verdieping, Boulevard Saint-Lazare, 4-10, 1210 Brussel, en dit met ingang van 9
december 2024.
- VERLEENT hierbij een volmacht aan mevrouw Miruna MARIN en de heer Pablo OLLOQUIEGUI, die
keuze van woonplaats doen te Botanic Tower - 6de verdieping, Boulevard Saint-Lazare, 4-10, 1210 Brussel,
alsook aan de BV Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan dE LEEUW, met zetel te 1860
Meise, Brusselsesteenweg 66, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige
formaliteiten betreffende deze beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen
en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de
Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van deze beslissingen van de Vennootschap in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Pablo OLLOQUIEGUI
Lasthebber
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handlekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0885 938 315
Naam
(voluit) : HRD Antwerp
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hoveniersstraat 22, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel uit het Schriftelijk besluit d.d. 5 mei 2025 van de enige aandeelhouder
Eerste besluit
De algemene vergadering van HRD Antwerp NV benoemt De Hantsetters BV, met zetel te 8600 Diksmuide,
Grouwe Broedersstraat 47, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder ondernemingsnummer
BE 0870.040.312, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart De Hantsetters, wonende te 8600 Diksmuide,
Grouwe Broedersstraat 49, als bestuurder met ingang van heden 5 mei 2025 tot en met 4 mei 2029. Het
mandaat is onbezoldigd.
Tweede besluit
De algemene vergadering van HRD Antwerp NV besluit volmacht te geven aan de heer Mark Meukens,
wonende te 2150 Borsbeek, Jozef Reusenslei 59 teneinde over te gaan tot neerlegging bij de griffien van de
ondernemingsrechtbank en tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de hierboven genomen
besluiten, en hiertoe alle nodige documenten te ondertekenen.
Getekend.
Mark Meukens
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0862 251 905
Naam
(voluit) : HADI
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Kerkstraat 11A - 1755 Gooik
Onderwerp akte : ZETELWIJZIGING TEN GEVOLGE VAN EEN GEMEENTELIJKE FUSIE
Uittreksel uit het verslag van het bestuursorgaan dd. 22/04/2025:
De bestuurders van de vennootschap verklaren dat het adres van de vennootschap door een
gemeentelijke fusie is gewijzigd van:
Kerkstraat 11A, 1755 Gooik
naar
Kerkstraat 11A, 1755 Pajottegem
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap A. SCHETS & PARTNERS -
BELASTINGCONSULENTEN - ACCOUNTANTS, waarvan de zetel gevestigd is te Drie Fonteinenstraat 36,
1600 Sint-Pieters-Leeuw, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder het
ondernemingsnummer 0420.048.305, vertegenwoordigd door de heer Pieter De Doncker of de heer Sven
Malderie met recht van indeplaatsstelling, die ermee wordt belast het nodige te doen inzake publicatie van
onderhavig verslag.
Pieter De Doncker
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0457 860 289
Naam
(voluit) : L.M.C. Couplings
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Z. 5 Mollem 192, 1730 Asse
Onderwerp akte : uittrekstel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering
gehouden op 28 november 2024
1. Ontslag van de heer Joost Derickx als bestuurder van de vennootschap
De algemene vergadering beslist bij eenparigheid van stemmen om de heer Joost Derickx per 28
november 2024 te onstlaan. Aan de heer Derickx wordt décharge verleend over zijn bestuur.
2. Benoeming van de heer Joeri Serruys als bestuurder van de vennootschap
De algemene vergadering beslist bij eenparigheid van de stemmen om de heer Joeri Serruys, van
Belgische nationaliteit, geboren te Bornem, op 13 juli 1988 en woonplaats kiezende op de zetel van de
vennootschap per 28 november 2024 te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een periode die
eindigt na de algemene vergadering die beslist over de jaarrekening per 31 december 2029.
Het mandaat is onbezoldigd en kan ad nutum door de algemene vergadering herroepen worden.
de Raad van Bestuur van de Vennootschap is bijgevolg samengesteld als volgt:
- Mevrouw Anne Demuynck, bestuurder
- De heer Joeri Serruys, bestuurder
Artikel 15 van de Statuten van de vennootschap bepaalt dat de raad van bestuur de vennootschap als
college vertegenwoordigt in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn
leden.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de
vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 17.a/ en de
vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien in artikel 17.c/, wordt de vennootschap
ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden
3. Volmacht voor de te vervullen formaliteiten
De algemene vegadering geeft volmacht aan de heer Jan Schepers en de heer Brent Nevelsteen,
woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, om alle administratieve stappen te ondernemen
teneinde de beslissingen van de algemene vergadering te doen publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad. Dientengevolge kan de volmachthouder in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen,
alle documenten ondertekenen en in het algemeen al het nodige ondernemen.
De aandeelhouders,