Ondernemingsnr : 0426457431
Naam
(voluit) : LEMAHIEU TRADE COMPANY
(verkort) : L.T.C.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Vaartstraat 4
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op vijftien april tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel
te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Lemahieu Trade Company”, gevestigd te
8730 Beernem, Oude Vaartstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Brugge) met ondernemingsnummer 0426.457.431, onder meer beslist heeft :
1. om het geplaatst kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van ELF
MILJOEN TWEEHONDERDVIERENDERTIGDUIZEND VIJFHONDERDACHTENDERTIG EURO
ZEVENENNEGENTIG CENT (€ 11.234.538,97) om het te brengen van DRIEËNTWINTIG MILJOEN
DRIEHONDERDVIERENDERTIGDUIZEND VIJFHONDERDACHTENDERTIG EURO
ZEVENENNEGENTIG CENT (€ 23.334.538,97) op TWAALF MILJOEN HONDERDDUIZEND EURO
(€ 12.100.000,00), zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde
van de bestaande aandelen, door terugbetaling aan de aandeelhouders in verhouding tot hun
aandelenbezit.
De kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal in overeenstemming te brengen met de financiële
behoeften van de vennootschap voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vergadering besluit de uitkering van voormeld bedrag van ELF MILJOEN
TWEEHONDERDVIERENDERTIGDUIZEND VIJFHONDERDACHTENDERTIG EURO
ZEVENENNEGENTIG CENT (€ 11.234.538,97) integraal aan te rekenen op het vermogen dat werd
ingebracht onder het regime van artikel 537 WIB92 ingevolge akte verleden voor notaris Bernard D’
hoore te Beernem op 6 december 2013.
2. het orgaan van bestuur machtiging te geven om op de door haar gepast geachte wijze over te
gaan tot de terugbetaling die het gevolg is van de hierboven besloten kapitaalvermindering.
De raad van bestuur zal slechts overgaan tot deze uitbetaling na het verstrijken van de in artikel 7:
209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven termijn van twee
maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad en inzoverre overeenkomstig voornoemd artikel geen belemmeringen worden
gesteld aan de terugbetaling door eventuele schuldeisers.
3. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
4. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Luik B
Naam
Haar naam luidt: “Lemahieu Trade Company”.
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zelfs door bemiddeling van elke andere natuurlijke- of rechtspersoon:
a) De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, het vervoer, de consignatie; de
vertegenwoordiging en alle noodzakelijke handelingen die betrekking hebben op:
- Polystreenplaten en andere vormstukken en/of producten uit kunststoffen vervaardigd;
- Houtproducten en/of houtvezels, alsook andere producten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met een dergelijke handelsactiviteit of van nature zijn het voorwerp uit te breiden;
b) Alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie betreffende roerende en onroerende
goederen en gelijk welke rechten, en in het algemeen alle verrichtingen die voortvloeien uit het
hoofdvoorwerp;
c) De marketing, de commerciële vertegenwoordiging, de prospectie en organisatie van publicitaire
en commerciële activiteiten, vooral in de sector verpakkingsmateriaal en verpakkingstechnieken. 
d) Alle financiële verrichtingen en namelijk de aankoop, de ruiling en de verkoop van alle roerende
waarden; alle commissies en delcredereverrichtingen; de vertegenwoordiging ten titel van
commissionair of van mandataris of agent van alle openbare of private, natuurlijke- of
rechtspersonen; alle daden en verrichtingen voor rekening van derden, alle verbintenissen ten titel
van borg, aval, of om het even welke waarborg voor rekening van derden;
Het voeren van het bestuur en de directie van een andere vennootschap en/of bedrijf, alsook de
uitoefening van de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere
vennootschappen. De vennootschap mag bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving,
deelneming, samenstelling, financiële tussenkomst, hetzij op om het even welke andere manier, zich
interesseren in alle bestaande of toekomstige vennootschappen, ondernemingen of verenigingen in
België zowel als in het buitenland, welke ook hun vorm weze. 
De vennootschap mag, in een woord alle burgerlijke- handels- en nijverheids-, financiële, roerende,
onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of gedeeltelijk, in verband staan met een of ander deel van haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn
of dit voorwerp vergemakkelijken. 
De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden. 
De algemene vergadering beraadslagend overeenkomstig de regelen gelden voor de
statutenwijzigingen, is bevoegd om het voorwerp te interpreteren. 
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWAALF MILJOEN HONDERDDUIZEND EURO (€
12.100.000,00).
Het is vertegenwoordigd door driehonderd vijfendertigduizend zevenhonderd zesentwintig (335.726)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. 
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Luik B
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De in artikel 17 van de statuten onder punten (a) tot en met (c) opgesomde handelingen worden
nooit beschouwd als handelingen van dagelijks bestuur.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte,  door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
De vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door
een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad
van bestuur als college
Binnen hun bevoegdheidssfeer, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de personen belast
met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede
zaterdag van de maand juni om elf uur dertig.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
Luik B
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
5. dat het adres van de zetel is gevestigd te 8730 Beernem, Oude Vaartstraat 4.
6. over te gaan tot de herbenoeming van alle bestuurders van de vennootschap en dit tot onmiddellijk
na de gewone algemene vergadering van het jaar 2027.
Worden bijgevolg herbenoemd tot bestuurders:
1. De heer LEMAHIEU Stefan Maurice Cornelius, wonende te 8755 Ruiselede, Pietakkerstraat 12;
2. De heer LEMAHIEU Piet Florent Cornelis, wonende te 8730 Beernem, Nonnedreef 4;
3. De heer LEMAHIEU Jan Pieter Cornelius, wonende te 8730 Beernem, Stationsstraat 20;
4. De heer LEMAHIEU Paul Jozef Cornelius, wonende te 8730 Beernem, Oude Vaartstraat 5;
5. De heer LEMAHIEU Hans Carl Cornelius, wonende te 8730 Beernem, Oude Vaartstraat 7.
Delegatie van machten
De comparanten verklaren dat de bestuurders die zopas hebben herbenoemd besloten hebben om
aan te stellen als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap:
1. De heer LEMAHIEU Stefan, voornoemd;
2. De heer LEMAHIEU Piet, voornoemd;
3. De heer LEMAHIEU Jan, voornoemd;
4. De heer LEMAHIEU Paul, voornoemd;
5. De heer LEMAHIEU Hans, voornoemd.
Overeenkomstig artikel 19 van de statuten wordt de vennootschap, voor wat betreft handelingen van
dagelijks bestuur, vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- gecoördineerde
statuten