Ondernemingsnr : 0881537978
Naam
(voluit) : IN-FIDES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heiveld 48
 : 1745 Opwijk
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris An ROBBERECHTS, met standplaats te Londerzeel, op 23 april
2024, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap 'IN-FIDES', met zetel te 1745 Opwijk, Heiveld 48, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer
0881.537.978, onderworpen aan de BTW onder nummer BE 0881.537.978.
BERAADSLAGINGEN - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen met
unanimiteit:
1. Eerste beslissing – wijziging van naam
De benaming van de vennootschap wordt gewijzigd van ‘IN-FIDES’, naar ‘BEIAR’.
De aandeelhouders verklaren lezing te hebben gekregen van de notaris van artikel 2.3 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de naam van de vennootschap.
Artikel 1 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.
2. Tweede beslissing – voorlezing verslag bestuurder
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
aangaande de omstandige verantwoording betreffende de wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouders verklaren een afschrift van voormeld verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Dit document blijft in het dossier van de notaris bewaard.
3. Derde beslissing – wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen zoals voormeld onder
agendapunt 3.
Artikel 3 van de statuten luidt als volgt:
‘De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden:
De uitoefening van een werkzaamheid als tussenpersoon in verzekeringen, hetzij als
verzekeringsmakelaar, hetzij als verzekeringsagent bij alle bestaande of nog op te richten
maatschappijen in binnen- en buitenland.
Overeenkomstig de werkzaamheden als verzekeringsmakelaar verleent de vennootschap haar
bemiddeling tot en biedt zij alle diensten aan die de maatschappijen voorstellen aan het geheel van
zijn internationale, nationale of lokale cliënteel.
De vennootschap kan ook samenwerken met andere verzekeringskantoren en dergelijke.
Zij kan bovendien andere producten aanbieden die het voorwerp uitmaken van de verlenging,
verbetering of aanpassing van dit voorwerp.
De ontwikkeling en verkoop van tools, computerprogramma’s en apps ter ondersteuning van
gelijkaardige activiteiten.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks:
a) Het verlenen van allerlei bouw gerelateerde diensten zoals isolatiewerkzaamheden, metsel- en
voegwerken, plaatsen van vloer- en wandtegels, schilderwerken, laswerken, overige
gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
b) Kraan- en sloopwerken en alle mogelijke aanverwante diensten.
c) Aanleggen en onderhouden van tuinen en opritten, landschapsverzorging.
d) De vennootschap kan eveneens bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op één of andere wijze,
deelnemen in elke onderneming, vereniging of vennootschap met een gelijkaardig of analoog
voorwerp.
e) De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest
geschikt voorkomen, zowel in het binnenland als in het buitenland.
f) De rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen;
g) De controle op hun beheer of het participeren hierin door het opnemen van alle mogelijke
mandaten binnen die vennootschappen of ondernemingen;
h) De controle op het beheer door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen
vennootschappen waarin geen participatie wordt aangehouden;
i) Het verlenen van alle mogelijke diensten aan andere ondernemingen, zoals bijstand en uitvoering
van alle mogelijke diensten in het kader van management;
j) De aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van
alle mogelijke maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen met
betrekking tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille.
k) De vennootschap heeft eveneens als voorwerp de verwezenlijking van verrichtingen met
betrekking tot het kopen, het verkopen en het verhuren van onroerende goederen.
Zij mag alle beheers-, commerciële-, productieve-, financiële-, industriële-, burgerlijke-, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De bestuurders zijn er toe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te
interpreteren.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen en/of
verenigingen en kan zich tevens borg stellen voor derden.
De vennootschap mag eveneens alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of er de verwezenlijking van vergemakkelijken; zij mag tevens
alle handelingen stellen van industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende aard; zij
mag door vereniging, inbreng, fusie deelnemen aan alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkvormig of aansluitend zou zijn met
het hare.
De vennootschap kan zich ten gunste van deze vennootschappen, en andere, borgstellen of hen
aval verlenen, optreden als hun agent of vertegenwoordiger.
De vennootschap kan leningen of voorschotten toestaan aan haar vennoten, evenals aan derden
binnen het kader van het voorwerp.
De bestuurders hebben de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.’
4. Vierde beslissing – verplaatsing adres zetel
De algemene vergadering beslist om het adres van de zetel te verplaatsen naar 1745 Opwijk,
Steenweg op Vilvoorde 177.
5. Vijfde beslissing – coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde beslissing - volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BOSMAN CONSULTANTS met zetel te 1745
Opwijk, De Vlaamse Staak 5A, of aan één van haar bedienden, die elk afzonderlijk kunnen optreden
en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de diensten van de belasting, het
Ondernemingsloket, met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en Sociale Verzekeringskas, inschrijving en aanpassing in het UBO-register en
eStox.
SLUITING DER VERGADERING
Gezien de volledige agenda werd afgehandeld, wordt de vergadering gesloten.