Ondernemingsnr : 0473150855
Naam
(voluit) : DETHOSOFT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gentweg 60
 : 9890 Gavere
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “DETHOSOFT”, met zetel te 9890 Gavere, Gentweg 60, met
ondernemingsnummer 0473.150.855, opgemaakt voor notaris Ludwig Vermeulen te Merelbeke op 23
augustus 2021, blijkt dat de vergadering unaniem besloten heeft tot:
EERSTE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET
NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort bv) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT : OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij negentienduizend euro (€ 19.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend negenhonderd euro (€ 1.900,00), hetzij
gezamenlijk twintigduizend negenhonderd euro (€ 20.900,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET VOORWERP
Bij toepassing van artikel 5:101 WVV heeft het bestuursorgaan van de vennootschap een omstandig
verslag opgemaakt op 20 augustus 2021, waarom zij overgaat tot de wijziging van haar voorwerp.
De leden van de vergadering erkennen hiervan tijdig kennis genomen te hebben en keuren dit
verslag goed.
De vergadering beslist vervolgens tot de wijziging van het voorwerp, zoals voorgesteld in dit verslag.
Vanaf heden luidt het voorwerp van de vennootschap:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
In België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, om het even welke
industriële, handels, financiële en onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  Het beheer en de uitbating van één of meer apotheken;
    •  Het aanbieden van apothekersdiensten en gerelateerde diensten aan en het uitvoeren van
apothekersactiviteiten bij één of meer apotheken in de meest ruime zin;
    •  de groot en kleinhandel in, de aan- en verkoop van en de bereiding van alle scheikundige,
farmaceutische, parafarmaceutische producten, veeartsenij- en drogisterij-artikelen, specialiteiten,
Luik B
cosmetica, verzorgings- en hygiënische producten, waaronder onder meer ook begrepen zijn
parfumerie, dieetproducten, natuurvoeding, homeopathische producten enzovoort, zonder enige
beperking;
    •  de groot en kleinhandel in, aan- en verkoop van, reparaties en onderhoud van gezichts-,
gehoorapparaten, en aanverwante artikelen; de aan- en verkoop van en handel in alle soorten
materialen en voorwerpen van bandagisten en orthopedisten;
    •  het volgen, organiseren van seminaries, opleidingen en bijscholingscursussen met betrekking tot
de producten, diensten en activiteiten van/verband houdend met de vennootschap, in ruime zin; het
opvolgen, uitvoeren en coördineren van rapporten en studies inzake;
    •  het uitbaten van een horecazaak, restaurant, café, bar en het stellen van aanverwante
handelingen met inbegrip van het schenken van alcohol;
    •  cateringactiviteiten en traiteurdiensten in de ruimste zin van het woord, zoals onder meer: het
klaarmaken, leveren en serveren van verse kant en klaar maaltijden en bereide schotels; het
organiseren van feestelijkheden, lunches, recepties, enzovoort; het verkopen en leveren van
meeneemmaaltijden en dranken;
    •  import en export van voedingswaren en dranken alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp;
    •  Studiewerk, consulting en ontwerp van geïntegreerde toepassingen op het vlak van
informatietechnologie (hardware en software), van telecom, intra- en internet toepassingen;
    •  De aankoop, de verkoop, de groothandel en de kleinhandel, de invoer en uitvoer, de installatie
en de montage van computers in de meest ruime zin van het woord, van alle mogelijke
randapparatuur, netwerkbekabeling, telecom en andere hightech installaties,
    •  Systeemanalyse, voorontwerp, ontwerp en programmatie van informaticatoepassing in de meest
ruime zin van het woord:
    •  De aankoop, de verkoop, de groothandel en de kleinhandel, de invoer en uitvoer, de installatie
en technische ondersteuning van bestaande softwaretoepassingen in de meest ruime zin van het
woord;
    •  De aankoop en de opslag, de huur en de verhuur, het in leasing nemen en geven, het installeren
en monteren, het onderhouden en bijwerken van dergelijke apparatuur en dergelijke toepassingen;
    •  Ontwerp en ontwikkeling, logistieke organisatie, materiële en technische ondersteuning voor
vakbeurzen, tentoonstellingen, concerten en voorstellingen, congressen, feestelijkheden en andere
manifestaties of voor de deelname daaraan;
    •  Technische, administratieve, commerciële en logistieke ondersteuning van projecten op het vlak
van marketing en promotie, public relations, verkoop en verkoopstechnieken in de meest ruime zin
van het woord, technische opvolging, projectbegeleiding, zowel strategisch als operationeel;
    •  Het verzorgen van opleidingen, permanente vormingsseminaries, de organisatie van helpdesks,
studiedagen, dit alles in de meest ruime zin van het woord;
Het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium; de vennootschap mag ondermeer
onroerende goederen verkrijgen, laten bouwen, opschikken, laten verbouwen en uitrusten; zij mag
beschikbare middelden beleggen in roerende goederen en waarden;
Het verlenen van advies en knowhow inzake management en toezicht van ondernemingen, het
organiseren en waarnemen van de directie, van het management van ondernemingen; de
organisatie, de sanering, de reconversie en het opstarten van ondernemingen; het optreden als
bestuurder of vereffenaar: de belegging in aandelen, obligaties, kasbons of andere effecten en
geldverbeeldende waarden, al of niet op de beurs genoteerd, zowel van Belgische als van
buitenlandse ondernemingen, doch dit alles voor zover deze activiteit kadert in het normale bestuur
van een effectenportefeuille en zonder dat de vennootschap een publiek beroep mag doen op
geldbeleggers en zonder dat zij enige bankactiviteit of activiteit van wisselagent zou mogen
uitoefenen. De vennootschap kan tevens op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze, deelnemen in
andere vennootschappen, deelgenootschappen aangaan, leningen verstrekken en opnemen. Zij kan
haar financiële en al haar andere verrichtingen stellen, alleen handelend of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, commissionair, makelaar of tussenpersoon in het algemeen,
wanneer die op directe of indirecte wijze met haar doelstelling verbonden zijn of deze doelstelling
kunnen helpen verwezenlijken. De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van
derden alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking of de uitbreiding van
haar voorwerp te vergemakkelijken.”
VIERDE BESLUIT : ONTSLAG EN HERBENOEMING ALS BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder en niet-statutaire bestuurder,
hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming voor
onbepaalde duur:
- als statutaire bestuurder: de heer VAN CAUWENBERGHE,
- als niet-statutaire bestuurder: mevrouw VAN NEVEL Kaatje,
hier aanwezig en die aanvaarden.
Luik B
Hun mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT : DIVERSE WIJZIGINGEN EN AANNEMING NIEUWE STATUTEN DIE ZULLEN
GELDEN ALS COÖRDINATIE
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij krijgt de naam “Dethosoft”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
In België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, om het even welke
industriële, handels, financiële en onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  Het beheer en de uitbating van één of meer apotheken;
    •  Het aanbieden van apothekersdiensten en gerelateerde diensten aan en het uitvoeren van
apothekersactiviteiten bij één of meer apotheken in de meest ruime zin;
    •  de groot en kleinhandel in, de aan- en verkoop van en de bereiding van alle scheikundige,
farmaceutische, parafarmaceutische producten, veeartsenij- en drogisterij-artikelen, specialiteiten,
cosmetica, verzorgings- en hygiënische producten, waaronder onder meer ook begrepen zijn
parfumerie, dieetproducten, natuurvoeding, homeopathische producten enzovoort, zonder enige
beperking;
    •  de groot en kleinhandel in, aan- en verkoop van, reparaties en onderhoud van gezichts-,
gehoorapparaten, en aanverwante artikelen; de aan- en verkoop van en handel in alle soorten
materialen en voorwerpen van bandagisten en orthopedisten;
    •  het volgen, organiseren van seminaries, opleidingen en bijscholingscursussen met betrekking tot
de producten, diensten en activiteiten van/verband houdend met de vennootschap, in ruime zin; het
opvolgen, uitvoeren en coördineren van rapporten en studies inzake;
    •  het uitbaten van een horecazaak, restaurant, café, bar en het stellen van aanverwante
handelingen met inbegrip van het schenken van alcohol;
    •  cateringactiviteiten en traiteurdiensten in de ruimste zin van het woord, zoals onder meer: het
klaarmaken, leveren en serveren van verse kant en klaar maaltijden en bereide schotels; het
organiseren van feestelijkheden, lunches, recepties, enzovoort; het verkopen en leveren van
meeneemmaaltijden en dranken;
    •  import en export van voedingswaren en dranken alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp;
    •  Studiewerk, consulting en ontwerp van geïntegreerde toepassingen op het vlak van
informatietechnologie (hardware en software), van telecom, intra- en internet toepassingen;
    •  De aankoop, de verkoop, de groothandel en de kleinhandel, de invoer en uitvoer, de installatie
en de montage van computers in de meest ruime zin van het woord, van alle mogelijke
randapparatuur, netwerkbekabeling, telecom en andere hightech installaties,
    •  Systeemanalyse, voorontwerp, ontwerp en programmatie van informaticatoepassing in de meest
ruime zin van het woord:
    •  De aankoop, de verkoop, de groothandel en de kleinhandel, de invoer en uitvoer, de installatie
en technische ondersteuning van bestaande softwaretoepassingen in de meest ruime zin van het
woord;
    •  De aankoop en de opslag, de huur en de verhuur, het in leasing nemen en geven, het installeren
en monteren, het onderhouden en bijwerken van dergelijke apparatuur en dergelijke toepassingen;
    •  Ontwerp en ontwikkeling, logistieke organisatie, materiële en technische ondersteuning voor
vakbeurzen, tentoonstellingen, concerten en voorstellingen, congressen, feestelijkheden en andere
manifestaties of voor de deelname daaraan;
    •  Technische, administratieve, commerciële en logistieke ondersteuning van projecten op het vlak
van marketing en promotie, public relations, verkoop en verkoopstechnieken in de meest ruime zin
van het woord, technische opvolging, projectbegeleiding, zowel strategisch als operationeel;
    •  Het verzorgen van opleidingen, permanente vormingsseminaries, de organisatie van helpdesks,
studiedagen, dit alles in de meest ruime zin van het woord;
Het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium; de vennootschap mag ondermeer
Luik B
onroerende goederen verkrijgen, laten bouwen, opschikken, laten verbouwen en uitrusten; zij mag
beschikbare middelden beleggen in roerende goederen en waarden;
Het verlenen van advies en knowhow inzake management en toezicht van ondernemingen, het
organiseren en waarnemen van de directie, van het management van ondernemingen; de
organisatie, de sanering, de reconversie en het opstarten van ondernemingen; het optreden als
bestuurder of vereffenaar: de belegging in aandelen, obligaties, kasbons of andere effecten en
geldverbeeldende waarden, al of niet op de beurs genoteerd, zowel van Belgische als van
buitenlandse ondernemingen, doch dit alles voor zover deze activiteit kadert in het normale bestuur
van een effectenportefeuille en zonder dat de vennootschap een publiek beroep mag doen op
geldbeleggers en zonder dat zij enige bankactiviteit of activiteit van wisselagent zou mogen
uitoefenen. De vennootschap kan tevens op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze, deelnemen in
andere vennootschappen, deelgenootschappen aangaan, leningen verstrekken en opnemen. Zij kan
haar financiële en al haar andere verrichtingen stellen, alleen handelend of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, commissionair, makelaar of tussenpersoon in het algemeen,
wanneer die op directe of indirecte wijze met haar doelstelling verbonden zijn of deze doelstelling
kunnen helpen verwezenlijken. De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van
derden alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking of de uitbreiding van
haar voorwerp te vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdnegentig (190) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
De heer Van Cauwenberghe Thomas.
Hier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
mevrouw Van Nevel Kaatje, vanaf deze dag benoemd als (opvolgend) statutair bestuurder zonder
beperking van duur, tenzij zij op dat ogenblik reeds het mandaat van bestuurder heeft in deze
vennootschap.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Deze
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
2. Als er meerdere bestuurders zijn, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden en behoudens
hetgeen hierna vermeld.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan, zijn alle akten of
rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag vanaf tienduizend euro (€
10.000,00), in en buiten rechte, enkel geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders.
3. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde woensdag van de maand mei, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT : EXTRASTATUTAIRE BEPALINGEN
Adres van de zetel van de Vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9890 Gavere, Gentweg
60.
ZEVENDE BESLUIT : MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De besloten vennootschap ‘Jarefin’, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poolse-Winglaan
90, ondernemingsnummer 0466.352.046, met recht van indeplaatsstelling, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
Voor analytisch uittreksel,
 
Notaris Ludwig Vermeulen
Luik B
 
 
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- de gecoördineerde statuten