Griffie
Ondernemingsnr : 0700 529 248
Naam
(voluit) : Arvestar Asset Management
Arvestar	(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Guimardstraat 19, 1040 Brussel
Onderwerp akte : Verklaring enige aandeelhouder - ontslag bestuurder - benoeming
bestuurder - wijziging commissarisvertegenwoordiger
UITTREKSEL UIT HET SCHRIFTELIJK BESLUIT VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER DD 11 APRIL 2025
De enige aandeelhouder, die alle aandelen bezit die door de Vennootschap werden uitgegeven, heeft de
hierna volgende besluiten genomen:
1-Verklaring van de enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder verklaart met huidig schrijven dat, ten gevolge van een overeenkomst van verkoop
van aandelen ondertekend op 11 april 2025 de 2.501 klasse B aandelen in handen van: Degroof Petercam
Asset Management NV, met zetel te Guimardstraat 18, 1040 Brussel, ondernemingsnummer 0886.223.276,
Argenta Asset Management NV houder is geworden van alle aandelen van de Vennootschap en hierdoor enige
aandeelhouder wordt van de Vennootschap met ingang vanaf 11 april 2025.
Huidige verklaring zal neergelegd worden op de Ondernemingsrechtbank te Brussel overeenkomstig artikel
2:8§4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2-Beeindiging van het mandaat van de heer Peter De Coensel als niet-uitvoerend klasse B bestuurder van
de Vennootschap en tussentijdse kwijting.
De enige aandeelhouder heeft kennis genomen van het ontslag ingediend door de heer Peter De Coensel
als niet-uitvoerend klasse B bestuurder ("B-bestuurder") van de Vennootschap met ingang van 11 april 2025.
De enige aandeelhouder besluit om de heer Peter De Coensel tussentijdse kwijting te verlenen voor de
uitoefening van zijn mandaat als B-Bestuurder van de Vennootschap tijdens het lopende boekjaar 2025, dat wil
zeggen voor de periode vanaf 1 januari 2025 tot aan de datum waarop zijn ontslag is ingegaan (11 april 2025).
Deze tussentijdse kwijting zal worden bevestigd tijdens de jaarvergadering in het jaar 2026.
3-Benoeming van mevrouw Agnita Deweerdt als niet-uitvoerend klasse B bestuurder van de Vennootschap
De enige aandeelhouder besluit om mevrouw Agnita Deweerdt, van Belgische nationaliteit, wonende te
Klinkestraat 4, 8810 Lichtervelde, die woonstkeuze kiest op de zetel van de Vennootschap, te benoemen tot
niet-uitvoerend klasse B bestuurder ("B-bestuurder") van de Vennootschap.
Dit bestuurdersmandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Dit bestuurdersmandaat vangt aan op 11 april 2025 en zal eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2031.
Bovendien, en in overeenstemming met de wet betreffende het centraal register van bestuursverboden,
verklaart de aandeelhouder dat er geen verbod uitgesproken werd waardoor de nieuwbenoemde bestuurder
niet zou mogen optreden als bestuurder. Deze verklaring zal worden neergelegd bij de griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
Naam en hoedanigheid van de wistrumenterende notans hetzij van de persoro mien,	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen |	Achterkant
4-Wijziging commissarisvertegenwoordiger
De enige aandeelhouder neemt kennis van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de
commissaris, de besloten vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Luchthaven
Brussel Nationaal 1K B-1930 Zaventem, en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het
nummer 0419.122.548 (RPR Brussel), die zal voortaan de heer Bastien Onclin zijn in plaats van de heer
Kenneth Vermeire vanaf het boekjaar beginnend op 1 januari 2025 en voor de resterende duur van het
commissarismandaat, zijnde tot de gewone algemene vergadering van 2027 die zal besluiten over de
jaarrekening betreffende het boekjaar afsluitend op 31 december 2026.
De enige aandeelhouder neemt tevens kennis van de brief (het e-mail bericht) van de FSMA d.d. 4 februari
2025 waarbij de toezichtautoriteit bevestigt dat de voorgestelde wijziging van de vaste vertegenwoordiger van
de commissaris door het Directiecomité van de FSMA goedgekeurd werd.
5-	Volmacht
De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht (in de breedste zin) te geven aan Stijn Van
Walleghem, Louis De Meulemeester, Valerie Pauwels en aan elke andere advocaat/medewerker van het
advocatenkantoor Clifford Chance LLP, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 149, elk met de bevoegdheid om
afzonderlijk te handelen met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten door te voeren (met
inbegrip van het ondertekenen van het formulier I en II voor publicatie in het Belgisch Staatsblad) betreffende
de neerlegging van deze besluiten bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Valerie Pauwels
Gevolmachtigde
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening