N° d'entreprise : 0864141524
Nom
(en entier) : MONTROSE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Marronniers(Be) 17
 : 7100 La Louvière
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS
En l'étude de Maître Marc FAUCON, sise à 7100 La Louvière (Haine-Saint-Pierre), Chaussée de
Mons, numéro 57, s'est réunie le 6 septembre 2024 l'assemblée générale extraordinaire de la société
à responsabilité limitée dénommée « MONTROSE » ayant son siège à 7100 La Louvière, Rue des
Marronniers, 17 et dont le numéro d’entreprise est le 0864.141.524.
Société constituée suivant acte reçu par le Notaire Marcel BRUYERE, ayant résidé à La Louvière, le
27 février 2004, publié aux annexes du Moniteur Belge du 26 mars 2004 sous le numéro 04049488,
statuts modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu le 18 décembre 2023 par le notaire
FAUCON, publié par extraits aux Annexes du Moniteur Belge du 22 décembre 2023 sous le numéro
23473486.
L’assemblée aborde l’ordre du jour et après avoir délibéré prend les résolutions suivantes :
1. Première résolution
L’assemblée générale décide de transférer ce jour le siège actuel de la société à la nouvelle adresse
suivante : 7050 Jurbise, Rue des Prés, 31.
2. Deuxième résolution
L’assemblée générale décide de modifier l’article 11 des statuts qui sera désormais libellé tel que suit
:
« A/ Nomination
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateurs statutaires.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateurs fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de l’administrateur sera
censé conféré sans limitation de durée.
Si l’administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner une personne physique comme
représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la
personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. 
Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
Conformément au dernier alinéa de l’article 2:55. CSA, si la personne morale est l’administrateur
unique de la société, un représentant permanent suppléant peut être désigné.
B/ Pouvoirs
Chaque administrateur agissant seul représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut
poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que
la loi réserve à l'assemblée générale.
Un administrateur peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, actionnaire ou non.
3. Troisième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l’administrateur actuel à dater de ce jour
étant Monsieur DUWEZ Julien Florian (senior), présent et qui accepte, lui donnant décharge pour l’
exécution de son mandat et procède immédiatement à dater de ce jour à la nomination comme
administrateur non statutaire pour une durée illimitée de la SRL « POUNK » prénommée qui accepte
via sa représentante légale et qui nomme comme représentant permanent Madame RASE
Margarete prénommée, ici présente et qui accepte.
4. Quatrième résolution
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
VII. COORDINATION DES STATUTS
L'assemblée décide de confier la coordination des statuts et le dépôt au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise compétent d'un texte intégral des statuts dans une version mise à jour au notaire
FAUCON.
IX. VOTES
Après avoir été mises au vote, les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire qui précèdent
ont été successivement et séparément adoptées à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.