Ondernemingsnr : 0899053705
Naam
(voluit) : PIERRE WITHAECKX LICHTADVIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kernenergiestraat 63
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden Walter GEERAERTS, notaris met standplaats te Schoten op
14/06/2023, DAT de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten
vennootschap “PIERRE WITHAECKX LICHTADVIES”, gevestigd te 2610 Antwerpen (Wilrijk),
Kernenergiestraat 63, en dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen :
Integrale publicatie van de akte omvorming:
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op veertien juni
Voor mij, Walter GEERAERTS, notaris met standplaats te Schoten.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “PIERRE WITHAECKX LICHTADVIES”, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk),
Kernenergiestraat 63 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer BE
0899.053.705).
Historiek  van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij
akte verleden voor notaris Philippe HOPCHET te Antwerpen op zevenentwintig juni tweeduizend en
acht, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijftien juli daarna,
onder nummer 08117504.
De statuten werd gewijzigd (ingevolge kapitaalsverhoging met creatie van nieuwe aandelen) bij akte
verleden voor notaris Philippe HOPCHET te Antwerpen op negenentwintig juni tweeduizend en
negen, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dertien juli daarna,
onder nummer 09098383.
De statuten werden daarna niet meer gewijzigd.
Rechtspersonenregister
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer BE 0899.053.705.
Bureau
De zitting wordt geopend om negen uur (’s morgens) onder het voorzitterschap van de heer
WITHAECKX Robert, hierna genoemd.
Gezien het beperkt aantal aandeelhouders wordt er geen bureau samengesteld.
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1. De heer WITHAECKX Robert Stella Leopold, geboren te Antwerpen op twaalf maart
negentienhonderd éénenzestig,  wonende te 2900 Schoten, Villerslei 256,
die verklaart tweehonderd achttien aandelen te bezitten; ........................................ 218
2. De heer WITHAECKX Laurenz Peter Ria Robert, geboren te Wilrijk op negenentwintig januari
negentienhonderd drieënnegentig, wonende te 2000 Antwerpen, Amerikalei 108/502,
die verklaart tweehonderd achttien aandelen te bezitten; ........................................ 218
Hetzij in totaal: vierhonderd zesendertig aandelen.................................................... 436
of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
II. Agenda
…
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zevenenveertigduizend negenhonderd zestig euro (47.960,00 EUR), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering beslist de mogelijkheid in te voeren tot uitkering van een interimdividend, en het
bestuursorgaan hiertoe de bevoegdheid toe te kennen binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. 
Vierde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de mogelijkheid tot een schriftelijke en
elektronische algemene vergadering in te voeren, zoals hierna opgenomen in de nagemelde tekst
van de gecoördineerde statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: …
Uittreksel uit de nieuwe statuten:
Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door
een of meer bestuurders, al of niet aandeel-houders, met individuele bevoegdheid.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Zesde besluit
Ontslag en (her)benoeming bestuurder
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend
twintig van rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad de huidige niet-statutaire bestuurders (voorheen niet-statutaire zaakvoerders), te weten :
De heer WITHAECKX Robert Stella Leopold, wonende te 2900 Schoten, Villerslei 256,
De heer WITHAECKX Eric Ernest Alfons, wonende te 2900 Schoten, Fazantendreef 37
hierna genoemd, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent deze bestuurders met onmiddellijke ingang kwijting voor de
uitoefening van het bestuursmandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur, van:
De heer WITHAECKX Robert Stella Leopold, wonende te 2900 Schoten, Villerslei 256
De heer WITHAECKX Laurenz Peter Ria Robert,  wonende te 2000 Antwerpen, Amerikalei 108/502.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart het besluit van de bestuurder van acht mei tweeduizend
drieëntwintig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van  twaalf juni  erna, onder
nummer 20230612/076300, houdende een verplaatsing van de zetel naar het adres  2610 Wilrijk
(Antwerpen), Kernenergiestraat 63, te bekrachtigen.
Het adres van de zetel is vanaf zelfde datum: 2610 Wilrijk (Antwerpen), Kernenergiestraat 63.
Dit adres wordt niet vermeld in de statuten.
Achtste besluit
Bijzondere volmacht wordt verleend aan "Crauwels - Van Dam Accountants" BVBA, met zetel te
2243 Zandhoven (Pulle), Keulsebaan 17, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen BTW BE
0887.058.664. en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande,
huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving bij het
ondernemingsloket, UBO-register, en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Walter Geeraerts
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten