N° d'entreprise : 0403481693
Nom
(en entier) : Agence Belga-Agence Télégraphique Belge de Presse, S.A.-
Agentschap Belga-Belgisch Perstelegraaf Agentschap N.V.
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Quai aux Pierres de Taille 28-29
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Matthieu DERYNCK, notaris te Brussel (tweede
kanton), vennoot van “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13,
op 14 december 2023 , blijkt dat:
.../…
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap in « Belga News Agency » te wijzigen.
…/….
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
As gevolg, beslist de algemene vergadering een nieuwe tekst van statuten aan te nemen conform
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt en het eerste besluit, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp:
TITEL I.- NAAM – MAATSCHAPPELIJKE ZETEL – DOEL – DUUR.
ARTIKEL 1
Opgericht wordt een naamloze vennootschap met de naam “Belga News Agency
De vennootschap bezigt de naam “BELGA” voor haar berichtentekening.
ARTIKEL 2
De vennootschap heeft haar zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap mag bij besluit van de raad van bestuur bedrijfszetels, administratiezetels, filialen
of kantoren vestigen in de provincie, of in het buitenland.
ARTIKEL 3
De vennootschap stelt zich ten voorwerp het inrichten en uitbaten, in België en in het buitenland, van
diensten van algemene, sport en economische berichtgeving, van fotodienst en van de redactie en
de verkoop van artikelen, van aanplakborden voor berichten en foto’s, en over het algemeen van
allerlei nevendiensten ten behoeve van de pers.
In de eerste op bediening van de Belgische dagbladen en omroepen gericht, kan de vennootschap
haar kliënteel evenwel uitbreiden tot particulieren, tot nijverheids-, handels-, en financiële instellingen
en tot de overheidsdiensten.
De vennootschap is bevoegd tot elke operatie, tot deelneming in elke onderneming en tot het
uitoefenen van alle werkzaamheid geschikt om de verwezenlijking van de bovenvermelde doeleinden
te vergemakkelijken.
ARTIKEL 4
De duur van de vennootschap is onbepaald.
TITEL II.- KAPITAAL – AANDELEN – OBLIGATIES.
ARTIKEL 5
Het kapitaal is vastgesteld op tweehonderd achtentachtigduizend zesennegentig (288.096) euro,
verdeeld in zevenduizend zevenhonderd drieëntwintig (7.723) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, volledig volgestort.
ARTIKEL 6
Bij de oprichting van de vennootschap werd het kapitaal vastgesteld op vijf miljoen frank,
vertegenwoordigd door vijfduizend aandelen elk van duizend frank.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van drie mei
negentienhonderd achtenzeventig werd het kapitaal een eerste keer verhoogd tot beloop van twee
miljoen honderd zevenendertigduizend frank, zonder uitgifte van nieuwe titels, door incorporatie van
een gelijk bedrag, vooraf genomen op de buitengewone reserve, werd de nominale waarde der
aandelen afgeschaft en werd het kapitaal een tweede keer verhoogd tot beloop van twee miljoen
achthonderd drieënzestigduizend frank en aldus gebracht op tien miljoen frank, door de uitgifte van
tweeduizend achthonderd drieënzestig nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde,
allen ingetekend mits de prijs van duizend frank elk en volledig afgetaald bij de inschrijving.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van twee mei
negentienhonderd negentig werd het kapitaal een eerste keer verhoogd tot beloop van
negenendertigduizend negenhonderd zesendertig (39.936) frank, zonder uitgifte van nieuwe titels,
door incorporatie van een gelijk bedrag, vooraf genomen op de beschikbare reserve, en werd het
kapitaal een tweede keer verhoogd tot beloop van één miljoen honderd zestigduizend vierenzestig
(1.160.064) frank en aldus gebracht op elf miljoen tweehonderdduizend (11.200.000) frank, door de
uitgifte van negenhonderd en twaalf (912) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde, allen ingetekend mits de prijs van zesduizend achthonderd zesentachtig (6.886) frank
omvattende een uitgiftepremie van vijfduizend zeshonderd veertien (5.614) frank elk en volledig
afbetaald bij de inschrijving.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van tien juli
negentienhonderd éénennegentig werd het kapitaal een eerste keer verhoogd tot beloop van
negenduizend tweeënzeventig (9.072) frank, zonder uitgifte van nieuwe titels, door incorporatie van
een gelijk bedrag, vooraf genomen op de beschikbare reserve, en werd het kapitaal een tweede keer
verhoogd tot beloop van tweehonderd negentigduizend negenhonderd achtentwintig (290.928) frank
en aldus gebracht op elf miljoen vijfhonderdduizend (11.500.000) frank, door de uitgifte van
tweehonderd achtentwintig (228) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, allen
ingetekend mits de prijs van zesduizend achthonderd zesentachtig (6.886) frank omvattende een
uitgiftepremie van vijfduizend zeshonderd en tien (5.610) frank elk en volledig afbetaald bij de
inschrijving.
Bij beslissing van de algemene vergadering van twee mei tweeduizend en een werd het kapitaal
eenparig en bij onderhandse akte, overeenkomstig de bepalingen van artikel 47 van de Wet van 30
oktober 1998 betreffende de euro, omgezet in euro. Hiertoe werd het kapitaal van tweehonderd
vijfentachtigduizend zevenenzeventig euro en vijfenvijftig cent (285.077,55) op tweehonderd
achtentachtigduizend zesennegentig (288.096) euro gebracht door incorporatie van een bedrag van
drieduizend achttien euro en vijfenveertig cent (3.018,45) uit de beschikbare reserves en zonder
uitgifte van nieuwe aandelen.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van zeven september
tweeduizend en vijf werden driehonderd tachtig eigen aandelen vernietigd.
ARTIKEL 7
Wijziging van het kapitaal.
Het kapitaal kan door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de regels gesteld
voor de wijzigingen van de statuten, verhoogd of verminderd worden.Toegestane kapitaal.
De algemene vergadering mag, bij besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van
de statuten en op basis van een met redenen omkleed verslag van de raad van bestuur, vermeld in
de agenda, aan de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om het kapitaal in één of meer
malen met een bepaald maximum bedrag te verhogen gedurende een periode van vijf jaar te
rekenen vanaf de door de wet vastgestelde dag geldend als vertrekpunt van deze termijn.
Deze machtiging kan één of meer malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn
dan vijf jaar.
De krachtens die bevoegdheid besloten kapitaalverhoging zal kunnen geschieden door middel van
inbrengen in geld of, binnen de door de wet gestelde grenzen, in natura of ook nog - met of zonder
uitgifte van nieuwe effecten - door omzetting van reserves van welke aard ook of van uitgiftepremies.
Wanneer een door de raad van bestuur besloten kapitaalverhoging een uitgiftepremie omvat, zal het
bedrag ervan, na eventuele afneming van de kosten, van rechtswege op de onbeschikbare rekening
worden geboekt "Uitgiftepremies" genaamd welke, net zoals het kapitaal, de waarborg van derden
zal uitmaken en slechts door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de
voorwaarden van quorum en meerderheid opgelegd door de wet voor de vermindering van het
kapitaal, zal kunnen verminderd of opgeheven worden, onverminderd het recht van de raad van
bestuur bepaald in voorgaande alinea, deze uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk in kapitaal om te
zetten.
Voorkeurrecht bij inschrijving.
Bij elke kapitaalverhoging, moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst
aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door
hun aandelen vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht tot inschrijving mag evenwel, in het belang van de vennootschap, beperkt of
opgeheven worden, door de algemene vergadering, volgens een besluit genomen volgens de regels
gesteld voor de wijziging van de statuten.
ARTIKEL 8
De aandelen zullen zelfs na volstorting op naam blijven staan.
Geen overdracht van aandeel mag plaats vinden tenzij krachtens een bijzonder besluit van de raad
van bestuur voor elke overdracht, en ten bate van een door hem aangenomen verkrijger.
De aandelen mogen niet worden verpand. Zij mogen niet ter beurze worden ingevoerd, in België,
noch in het buitenland.
ARTIKEL 9
De erfgenamen, rechtopvolgers of schuldeisers van een aandeelhouder mogen onder generlei
voorwendsel de verzegeling van de goederen en waarden der vennootschap of de vereffening en de
verdeling van het kapitaal uitlokken.
Zij dienen zich ter uitoefening van hun rechten te bepalen bij de inventarissen en jaarrekeningen van
de vennootschap en bij de besluiten van de algemene vergadering.
ARTIKEL 10
De vennootschap erkent, ten aanzien van de uitoefening der tegen haar in te brengen rechten,
evenals voor de uitoefening van het stemrecht op de algemene vergaderingen en van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten, slechts één eigenaar voor elke aandeel.
Zo één aandeel eigendom is van verscheidene personen, heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de er aan verbonden rechten te schorsen tot dat een enkele persoon aangewezen is
als eigenaar van het aandeel te haren opzichte.
ARTIKEL 11
De algemene vergadering mag te allen tijde obligaties scheppen en uitgeven. De raad van bestuur
bepaalt het type, voorwaarden van uitgifte, rentecijfer, wijze en tijdstip van aflossing der obligaties.
De algemene vergadering mag besluiten tot het scheppen van hypothecaire en andere obligaties,
waarvan de uitvoering opgedragen wordt aan de raad van bestuur.
TITEL III.- BESTUUR – DIRECTIE – CONTROLE.
ARTIKEL 12
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van ten minste vijf, al of niet vennoten, voor ten
hoogste zes jaar benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, en door deze te
allen tijde afzetbaar.
Zij worden vervangen volgens een rooster, dat bij loting wordt bepaald. Zij zijn herkiesbaar.
De algemene vergadering mag de titel van erebestuurder verlenen aan verscheidene of
ontslagnemende bestuurders. De erebestuurders mogen de vergadering van de raad van bestuur
bijwonen met raadgevende stem.
ARTIKEL 13
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt door overlijden, ontslag of anderszins, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vervanging te voorzien tot de eerstvolgende
algemene vergadering, die de mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigt.
Iedere bestuurder, aangewezen in voornoemde omstandigheden, is slechts benoemd voor de
ambtstermijn van de bestuurder die hij vervangt.
ARTIKEL 14
De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, mag zij
zijn verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijkheid voor de
tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben overeenkomstig de wet.
ARTIKEL 15
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter.
Hij mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan een afgevaardigde bestuurder, die
eveneens belast is met de uitvoering van de raadsbesluiten.
Hij mag insgelijks bepaalde volmachten opdragen aan een uit zijn midden gekozen vast comité en
aan een lasthebber.
De raad van bestuur bepaalt de machten, de bevoegdheden en de bezoldiging van de
onderscheiden personen, door hem aangesteld op grond van het vorige lid. Dezen zijn aansprakelijk
voor hun beleid. De raad mag hen te allen tijde ontslaan.
ARTIKEL 16
De vennootschap kan in het buitenland worden vertegenwoordigd, hetzij door één van haar
bestuurders hetzij door een directeur, hetzij door enig ander door de raad van bestuur daartoe
bijzonder aangewezen persoon.
Deze gemachtigde heeft tot opdracht de vennootschap in die landen te vertegenwoordigen en de
besluiten van de raad van bestuur uit te voeren, een en ander volgens aanwijzingen van de raad.
De raad van bestuur zal bovendien, indien hij zulks gepast oordeelt, plaatselijke comité’s, bestaande
uit personen, al of niet aandeelhouders van de vennootschap, kunnen vestigen, waaraan hij al of een
gedeelte van zijn machten zal opdragen en die met het bestuur van de belangen van de
vennootschap ter plaats zullen zijn belast.
De bezoldiging van de leden van die comité’s zal door de raad worden vastgesteld.
ARTIKEL 17
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping door en onder voorzitterschap van zijn voorzitter of,
in geval van diens belet, van de ondervoorzitter, of bij diens verhindering, door de oudste in jaren van
de bestuurders, telkens als het belang van de vennootschap het vereist.
De voorzitter of, bij diens overlijden, afwezigheid of belet, de ondervoorzitter, of bij overlijden,
afwezigheid of belet van de voorzitter en van de ondervoorzitter, de oudste bestuurder, is gehouden
tot oproeping van de raad van bestuur telkens als ten minste drie bestuurders daarom verzoeken.
De vergaderingen worden gehouden ter plaatse aangewezen in de oproeping.
ARTIKEL 18
De raad van bestuur kan, onder voorbehoud echter van het hiernabepaalde, enkel rechtsgeldig
beraadslagen zo ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Ingeval bij een eerste vergadering de meerderheid der leden van de raad van bestuur afwezig is, zal
een nieuwe oproeping plaatsvinden, met dezelfde agenda.
De raad zal alsdan rechtsgeldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
leden.
Iedere verhinderde of afwezige bestuurder mag één van zijn mederaadsleden schriftelijk of e-mail
machtigen om hem op de vergaderingen van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te
stemmen. De lastgever zal in dat geval, uit het oogpunt van de stemming, geacht worden aanwezig
te zijn. Geen gemachtigde mag echter meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
Iedere bestuurder zal eveneens, doch enkel in geval ten minste de helft van de raadsleden in
persoon aanwezig is, zijn adviezen en stemmen schriftelijk of per e-mail mogen uitbrengen. Elk
besluit van de raad wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.
De besluiten van de raad van bestuur mogen worden genomen door de eenparig, schriftelijke
toestemming van de bestuurders, behalve voor de beslissingen die een notariële akte vereisen.
ARTIKEL 19
De beraadslaging in de raad van bestuur wordt vastgesteld in processen-verbaal, ondertekend door
twee ter vergadering aanwezige bestuurders. Deze processen-verbaal worden in het bijzonder
register ingeschreven. De machtigingen, alsook de schriftelijk of telegrafisch uitgebrachte adviezen
en stemmen, worden er bijgevoegd.
De al dan niet rechtens vereiste afschriften of uittreksels worden getekend door één of meer
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid..
ARTIKEL 20
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid tot het verrichten van alle daden van
bestuur of van beschikking, die de vennootschap aanbelangen. Hij is bevoegd tot het verrichten van
alle handelingen die door de wet of door de onderhavige statuten niet uitdrukkelijk worden
voorbehouden aan de algemene vergadering, aan het college van commissarissen en aan de
algemene raad.
Hij is met name bevoegd om eigenmachtig te besluiten tot enigerlei verrichting die binnen het
voorwerp der vennootschap ligt, evenals tot enigerlei inbreng, overdracht, inschrijving, geldschieting,
toetreding als vennoot en geldelijke deelneming of tussenkomst, verband houdende met de bedoelde
verrichtingen.
Hij kan onder meer enigerlei geldsom of waarde aannemen; enigerlei roerend of onroerend goed
huren of verhuren, onderverhuren, verkrijgen, vervreemden of ruilen; welke concessies ook
verwerven, uitbaten, pachten en verpachten of afstaan; enigerlei fabrieksmerk, octrooi of licentie
verwerven, uitbaten of afstaan; alle soorten van leningen aangaan of toestaan; enigerlei hypotheek
verlenen of aanvaarden onder beding van uitwinning; aan alle zakelijke rechten, voorrechten of tot
ontbinding strekkende vorderingen verzaken; voor of na betaling, opheffing verlenen van enigerlei
bevoorrechte of hypotheekinschrijving, overschrijving, beslag, verzet of ander beletsel; ontslaan van
alle ambtshalve genomen inschrijvingen; handelen, in rechte optreden, zo wel eisend als verwerend
en dadingen en compromissen aangaan, deze opsomming zijnde van toelichtende, niet van
begrenzende aard.
De raad van bestuur benoemt de directieleden der vennootschap. Hij bepaalt hun bevoegdheden en
stelt hun bezoldiging vast. Behoudens gedane overdracht van zijn bevoegdheid in deze, benoemt en
ontslaat hij eveneens de bedienden en werklieden, leden van het personeel der vennootschap,
bepaalt hun bevoegdheden en stelt hun wedde of loon vast.
ARTIKEL 21
De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekening wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de
bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de
geregistreerde auditkantoren.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering
vastgesteld.
De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.
Nochtans is, bij afwijking van de eerste alinea die voorafgaat, de benoeming van één of meer
commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt.
ARTIKEL 22
De algemene vergadering kan aan bestuurders en aan erebestuurders, benevens de bij artikel 35
hieronder bepaalde beloning, een vaste vergoeding toekennen, te boeken onder de algemene
kosten.
De vergoeding van de commissaris bestaat uitsluitend in een vaste som die bij de aanvang en voor
de duur van het mandaat, vastgesteld wordt door de algemene vergadering. Zij kan met instemming
der partijen worden gewijzigd.
De raad van bestuur mag aan de bestuurders, die met bijzondere functies of opdrachten belast zijn,
insgelijks vergoedingen toekennen op rekening van de algemene kosten.
ARTIKEL 23
De rechtsvorderingen worden, zowel bij aanleg als in verweer, namens de vennootschap, gevoerd
door de raad van bestuur op vervolging en benaarstiging van de voorzitter of van een daartoe
gemachtigde bestuurder. In de landen waar de vennootschap een officiële vertegenwoordiger heeft
worden rechtsvorderingen door en tegen deze laatste gevoerd.
ARTIKEL 24
Alle akten die de vennootschap binden, alle machtigingen en volmachten worden bij gebreke van
bevoegdheidsopdracht bij een bijzonder besluit van de raad van bestuur getekend door twee
bestuurders die ten opzichte van derden niet hoeven te doen blijken van een voorafgaand besluit van
de raad.
De akten betreffende de uitvoering der besluiten van de raad van bestuur waarbij een
overheidsambtenaar of een ministeriële officier medewerking verleent, in het bijzonder de akten van
koop, verkoop of ruiling van onroerende goederen, de akten van vestiging of aanvaarding van
hypotheek, van oprichting van burgerlijke of handelsvennootschappen, de processen-verbaal der
vergadering van deze vennootschappen en verleende opheffingen al of niet met betaling, onder
verzaking van enig zakelijk recht, voorrecht of vordering tot ontbinding, en de machtigingen en
volmachten betreffende deze akten worden rechtsgeldig getekend door twee bestuurders die ten
opzichte van derden niet moeten doen blijken van een voorafgaand besluit van de raad.
Alle aan de administratie van posterijen, telegrafie en telefonie over te leggen machtigingen en
volmachten, per e-mail inbegrepen, zullen eveneens worden getekend door twee bestuurders, die
ten opzichte van deze administraties niet moeten doen blijken van een voorafgaand besluit van de
raad.
Bij de filialen en de kantoren zullen, behoudens uitdrukkelijke machtiging tot alleentekening aan een
der directeurs, agenten of volmachtdragers gegeven door de raad van bestuur, alle akten tot
vaststelling van verbintenis of van bevrijding hiervan worden getekend door een directeur en een
volmachthebber of door twee volmachthouders.
De vennootschap is slechts gebonden en de uit haar naam verrichte handelingen zijn enkel
rechtsgeldig mits de bij dit artikel voorgeschreven handtekeningen nageleefd zijn.
TITEL IV.- ALGEMENE VERGADERINGEN.
ARTIKEL 25
De regelmatig gevormde algemene vergadering vertegenwoordigt de gezamenlijke aandeelhouders.
Zij heeft de meest uitgebreide bevoegdheid tot het verrichten of bekrachtigen van de handelingen die
de vennootschap aangaan.
Zij bestaat uit al de aandeelhouders, die allen recht hebben tot stemmen, hetzij rechtstreeks in
persoon, hetzij bij gemachtigde, in navolging van de statutaire voorzieningen.
De door de vergadering genomen besluiten zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezige of
dissidente aandeelhouders.
ARTIKEL 26
De gewone algemene vergadering komt de eerste woensdag van de maand mei, om tien uur ’s
morgens, van rechtswege bijeen te Brussel of in een der gemeenten van de Brusselse agglomeratie,
ter plaatse aangewezen in de oproeping.
Is de eerste woensdag van mei een wettelijke feestdag, dan wordt de vergadering de eerste
volgende werkdag gehouden.
De agenda van de gewone algemene vergadering zal vermelden: de bespreking der verslagen van
de raad van bestuur en de commissaris, de besprekingen en de aanneming van de jaarrekening, de
herkiezing of de vervanging van de aftredende bestuurders en commissaris en de te verlenen
kwijting aan de bestuurders en commissaris. Op de agenda zullen bovendien alle zodanige
onderwerpen staan als de raad geschikt mocht vinden voor behandeling.
De aandeelhouders kunnen in buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen telkens
als het belang der vennootschap het vereist. De algemene vergadering moet worden opgeroepen op
verzoek van aandeelhouders die samen één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
De buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens te Brussel of in een van de gemeenten
van de Brusselse agglomeratie gehouden, ter plaatse aangewezen in de oproeping.
ARTIKEL 27
De algemene, zowel de gewone als buitengewone vergadering, komt samen bij oproeping door de
raad van bestuur of door de commissaris.
De oproepingen dienen in België te geschieden, volgens de vormen en met de termijnen vereist bij
artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Geen enkele algemene vergadering is bevoegd tot behandeling van andere dan op de agenda
staande onderwerpen.
ARTIKEL 28
Enkel de aandeelhouders die veertien dagen voor de dag der vergadering in het register der op
naam staande aandelen zijn ingeschreven zullen tot de algemene vergadering worden toegelaten.
ARTIKEL 29
Iedere eigenaar van aandelen mag zich ter algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
hiertoe bijzonder gemachtigde persoon.
Medeëigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, pandschuldeisers en pandschuldenaren
moeten zich onderscheidenlijk door één en zelfde persoon doen vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan de formule der volmachten vaststellen en kan neerlegging hiervan ten
minste drie vrije dagen voor de vergadering, ter plaatse door hem aangewezen, vorderen.
ARTIKEL 30
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij zijn
ontstentenis door de ondervoorzitter, of bij beider ontstentenis door een bestuurder, daartoe
gemachtigd door zijn aanwezige collega’s.
De overige leden van de raad van bestuur vullen het vergaderingsbestuur aan. De voorzitter wijst de
secretaris aan.
De vergadering kiest uit haar midden twee stemopnemers.
ARTIKEL 31
Iedere aandeelhouder heeft stemrecht op de algemene vergadering en heeft er evenveel als hij
aandelen bezit.
ARTIKEL 32
Behoudens de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten ongeacht het aantal van de ter
vergadering verenigde aandelen genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen waarvoor aan
de stemming wordt deelgenomen.
Er wordt bij handopsteken of hoofdelijk gestemd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien bij een benoeming, geen enkel kandidaat de volstrekte meerderheid behaalt, komen de
kandidaten, twee voor elke te vervullen plaats die de meeste stemmen hebben verkregen, in
herstemming; bij staking van stemmen bij deze herstemming, is de oudste kandidaat gekozen.
ARTIKEL 33
De processen-verbaal van de algemene vergadering worden getekend door de voorzitter, door de
secretaris en door de twee stemopnemers.
De in of buiten rechte over te leggen afschriften of uittreksels worden getekend door één of meer
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
TITEL V.- JAARREKENING – WINSTVERDELING – RESERVE.
ARTIKEL 34
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, alsmede, in
voorkomend geval, zijn jaarverslag.
ARTIKEL 35
Het batig saldo van de jaarrekening maakt, na aftrek van de algemene kosten en de dienstig geachte
afschrijvingen de netto winst uit.
1. Van deze winst wordt vijf ten honderd aan de wettelijke reserve toegevoegd.
Deze afneming zal ophouden verplicht te zijn wanneer de reserve één/tiende van het kapitaal zal
bedragen.
2. De algemene vergadering kan beslissen het geheel of een deel van het overschot te bestemmen
hetzij voor overbrenging naar nieuwe rekeningen, hetzij voor de aanleg of voor de dotatie van
bijzondere reserve- of voorzieningsfondsen.
3. Het gebeurlijk beschikbaar restant zal verdeeld worden, a rato van negentig ten honderd aan de
aandeelhouders, en van tien ten honderd aan de leden van de raad van bestuur; deze laatsten zullen
die tien ten honderd onder elkaar verdelen volgens de door hen getroffen regeling.
ARTIKEL 36
De dividenduitkering geschiedt jaarlijks op het tijdstip en ter plaatse aangewezen door de raad van
bestuur.
De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.
TITEL VI.- ONTBINDING – VEREFFENING.
ARTIKEL 37
De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een besluit van
de algemene vergadering der aandeelhouders genomen volgens de regels vereist voor de
wijzigingen van de statuten.
ARTIKEL 38
Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en de terugbetaling van het
werkelijk volgestort kapitaal wordt het saldo per gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.
TITEL VII.- DOMICILIEKEUZE.
ARTIKEL 39
Voor de uitvoering van de onderhavige statuten kiest ieder aandeelhouder, bestuurder, en
commissaris of vereffenaar bij dezer domicilie ten zetel van de vennootschap, waar hun op
rechtsgeldig wijze alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardigingen of kennisgevingen kunnen
worden gedaan
…/….
DERDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan, met recht deze over te
dragen, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.
.../…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: uitgifte, aanwezigheidslijst, volmachten en coördinatie van statuten
(getekend) Matthieu DERYNCK, geassocieerde notaris te Brussel.