N° d'entreprise : 0473699203
Nom
(en entier) : LLAMA GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Route de Lennik 451
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
DIVERS
Monsieur Alexandre SABOUNDJIAN agissant en sa qualité d’administrateur de la société anonyme «
LLAMA GROUP », ayant son siège à 1070 Anderlecht, Route de Lennik 451, inscrite au registre des
personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0473.699.203, requiert Maître Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire, résidant à Bruxelles, le 30 juillet 2024, enregistré au
bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le 6 août suivant, volume 0 folio 0, case
19896, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, d'acter authentiquement les
décisions adoptées à l’unanimité lors du conseil d’administration du 19 juillet 2024, ainsi qu’il suit:
 
1. Approbation des rapports et du plan de warrants
Le conseil d’administration a approuvé à l’unanimité les documents suivants :
- le rapport du conseil d'administration établi conformément aux articles 7:198 juncto 7:180 alinéa
1er, 7:191 et 7:193 du Code des sociétés et des associations qui justifie au regard de l’intérêt social
d’une part la proposition d'émission de 1.000.000 droits de souscription ainsi que le prix d'émission et
décrivant les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des
actionnaires et d’autre part sa proposition de supprimer le droit de préférence des actionnaires
actuels ;
- le plan de warrants qui spécifie les conditions sous lesquelles les warrants sont émis, incluant les
bénéficiaires, les termes financiers et les obligations légales ;
- le rapport du commissaire établi conformément aux articles 7:198 juncto 7:180 alinéa 2, 7:191 et 7:
193 du Code des sociétés et des associations dans lequel d’une part il évalue si les données
financières et comptables contenues dans le rapport du conseil d'administration sont fidèles et
suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer le conseil d’administration et d’autre part
il donne une évaluation circonstanciée de la justification du prix d’émission.
 
2. Emission de warrants avec suppression dans l’intérêt de la société du droit de préférence des
actionnaires
Le conseil d’administration, faisant usage de la procédure de capital autorisé visée à l’article 7 des
statuts de la société, a décidé à l’unanimité l’émission, selon les termes et conditions et modalités
telles que précisées dans le rapport du conseil d’administration et le plan de warrants dont question
ci-dessus, de 1.000.000 droits de souscription, avec suppression - dans l'intérêt de la société - du
droit de préférence des actionnaires au profit de certains employés, cadres dirigeants, et/ou
administrateurs de la société (les Bénéficiaires) et sous la condition suspensive de l’exercice partiel
ou total des droits de souscription, l’augmentation du capital de la société à concurrence du nombre
de droits de souscription exercés multiplié par leur prix d’exercice et avec création de nouvelles
actions à souscrire et à libérer aux conditions déterminées par le conseil d’administration.
 
3.Pouvoirs
Le conseil d’administration a décidé à l’unanimité de donner pouvoirs à Alexandre Saboundjian d’agir
seul, avec faculté de substitution, en vue de faire constater authentiquement la décision d’émission
du nouveau plan d’options sur actions et ultérieurement l'exercice des droits de souscription,
l'augmentation corrélative du capital de la société et le nombre de nouvelles actions émises en
contrepartie ainsi que les modifications des statuts qui en résultent.
 
4. Bénéficiaire du nouveau plan de warrants
 
Le conseil d’administration a décidé à l’unanimité que les bénéficiaires des nouveaux warrants aux
bénéficiaires seront identifiés lors d’une prochaine réunion du conseil d’administration.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, annexe.