Ondernemingsnr : 0462393753
Naam
(voluit) : VERDUERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijckerstraat 17
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Wijziging Voorwerp - Omzetting BVBA in BV – Uitkering uit vennootschapsvermogen (art. 537
WIB92) – ontslag en benoeming bestuurder - aanneming nieuwe statuten
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, notaris te
Destelbergen, op 29 juni 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) "VERDUERE" besloten
vennootschap, met zetel te 9230 Wetteren, Rijckerstraat 17, (rechtspersonenregister Gent afdeling
Dendermonde, ondernemingsnummer 0462.393.753); volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT:
De vergadering beslist het voorwerp aan te passen en uit te wijzigen zodat de vennootschap vanaf
heden de activiteiten als doel zal hebben, zoals deze letterlijk beschreven staan in punt 1 van de
agenda.
Overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek vennootschappen en Verenigingen, heeft het
bestuursorgaan van de vennootschap een verslag opgemaakt omtrent de verantwoording van de
aanpassing en uitbreiding van het doel.
De verschijners verklaren dat zij volledige kennis hebben van voormeld verslag vóór het verlijden
dezer.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het WVV, het werkelijk gestort kapitaal, zijnde 
honderdveertigduizend tweeënnegentig euro twee cent (€ 140.092,02) en de wettelijke reserve van
de vennootschap, zijnde veertienduizend en negen euro en twintig cent (€ 14.009,20), hetzij in totaal
samen honderdvierenvijftigduizend honderdeneen euro tweeënentwintig cent (€ 154.101,22), sedert
01 januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Opheffing onbeschikbaarheid eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
Luik B
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast, dat ingevolge de hierna geplande uitkering uit het
vennootschapsvermogen, het eigen vermogen van de vennootschap, waarvan het netto actief is
bepaald in de laatst goedgekeurde jaarrekening:
a) ten gevolge van deze uitkering NIET negatief dreigt te worden; en
b) NIET zal dalen beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen, aangezien bij huidige
algemene vergadering werd bepaald om het eigen vermogen beschikbaar te maken;
en dit alles zoals bepaald in artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In verband hiermee, en zoals bepaald in artikel 5:143 WVV, legt het bestuursorgaan aan de
algemene vergadering het verslag voor waarin zelfde bestuursorgaan verantwoordt dat volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering de vennootschap in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering.
Na voorgaande vaststelling beslist de vergadering om uit het vermogen van de vennootschap een
uitkering te doen van honderdeenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 121.500,00), en dit door
terugbetaling aan ieder aandeel van een bedrag honderdtweeënzestig euro (€ 162,00), zonder
vernietiging van aandelen; en dit volledig te nemen uit en, ingevolge de bepalingen van artikel 537,
5e lid WIB92, prioritair aan te rekenen op het “kapitaal 537” van de vennootschap; met dien
verstande dat alle kosten hieraan verbonden ten laste zijn van de vennootschap.
De vergadering stelt vast en bevestigt:
- dat wel degelijk, bij buitengewone algemene vergadering gehouden bij proces-verbaal opgemaakt
door notaris Dirk Delbaere te Gent, op datum van 05 maart 2014, en gepubliceerd in de bijlagen tot
het Belgisch staatsblad van 25 maart 2014 onder nummer 14066522, het kapitaal der vennootschap
werd verhoogd onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB92, met een bedrag van
honderdeenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 121.500,00);
- dat de vennootschap, op basis van artikel 1:24 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
beschouwd als een kleine vennootschap; en
- dat daardoor op heden de “onaantastbaarheidsperiode” van 4 jaar, van het “kapitaal 537”, voor
onderhavige vennootschap is verstreken sedert 06 maart 2018.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, en waarbij de bestuursregels
werden vastgelegd als volgt:
Artikel 27.- BESTUURSORGAAN.
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, of bestuurders een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Artikel 28.- BESTUURSBEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Tegenstrijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
Luik B
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Artikel 29.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De Heer Verduere, Patrick Maria Désiré Godelieve, geboren te Wetteren op 19 januari 1951,
wonend te 9230 Wetteren, Rijckerstraat 19;
- Mevrouw Verduere, Karen Ludovica Christine, geboren te Gent op 10 november 1978,  wonend te
9230 Wetteren, Koningin Astridlaan 52.
hier beiden aanwezig en die aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9230 Wetteren,
Rijckerstraat 17.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie procesverbaal
    •  verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp
    •  coördinatie der statuten.