Ondernemingsnr : 0457932446
Naam
(voluit) : O.T.C. HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mexicostraat 3
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Myriam-Alexandra Vreven, notaris met standplaats te
Mortsel, met zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, op 12 mei 2023, neergelegd ter registratie, blijkt
dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van naamloze vennootschap "O.T.C.
HOLDING”, met zetel te 2030 Antwerpen, Mexicostraat 3, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0457.932.446
en dat volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist dat de jaarlijkse algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op de
derde vrijdag van de maand juni om zeventien uur (17u00).
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting op voormeld besluit, beslist de vergadering om de tekst van artikel 19 van de statuten
hieraan aan te passen en om deze te vervangen door volgend nieuw artikel 19:
“Artikel 19 -                    Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand juni om zeventien uur (17u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.”
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist het quorum voor de beraadslaging van de raad van bestuur te wijzigen van
tenminste drie/vierden naar tenminste de helft van de tegenwoordige of vertegenwoordigde leden.
VIERDE BESLUIT
In aansluiting op voormeld besluit, beslist de vergadering om de tekst van artikel 13 van de statuten
hieraan aan te passen en om deze te vervangen door volgend nieuw artikel 13:
“Artikel 13 -                    Beraadslaging
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen
door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend,
behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder
daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan
echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het
toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register.”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten.
Voor ontledend uittreksel
(get.) notaris Myriam-Alexandra Vreven
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
gecoördineerde statuten