ondernemingsrechtbank Brussel
Ondernemingsnr : 0447.584.130
Naam
(voluit) : VEILLER
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : Steenweg op Brussel 29, 3090 Overijse
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 25/07/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Diana VEILLER als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Diana VEILLER als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 01/08/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is bezoldigd.
2/ Herbenoeming van Clara Veiller als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Clara Veiller als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 01/08/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is bezoldigd.
3/ Herbenoeming van Magda VEILLER als niet-statutaire bestuurder
- -	-
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Magda VEILLER als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 01/08/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is bezoldigd.
4/ Herbenoeming van Daniel BORGHANS als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Daniel BORGHANS als niet-statutaire	-	bestuurder, en dit met ingang op 01/08/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is bezoldigd.
-
5/ Herbenoeming van Roland ERKENS als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Roland ERKENS als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 01/03/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
Bij beraadslaging dd. 24/07/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Diana VEILLER als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van Diana VEILLER als gedelegeerd bestuurder met
ingang op 01/08/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer
specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
b/ Herbenoeming van Magda VEILLER als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van Magda VEILLER als gedelegeerd bestuurder
met ingang op 01/08/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt,
meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
c/ Herbenoeming van Clara Veiller als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van Clara Veiller als gedelegeerd bestuurder met
ingang op 01/08/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer
specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV M.D. Accounting, rechtspersoon met zetel te
1930 Zaventem, Hoogstraat 113 - 115, RPR Brussel (Nederlandstalig), gekend in de KBO onder
nummer 0808.813.120, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Harold Derveaux, bestuurder van
BV M.D. Accounting, tekenen.
Voor de vennootschap
BV M.D. Accounting, vertegenwoordigd door Harold Derveaux, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
-	-	-	-	- -