Ondernemingsnr : 0446721919
Naam
(voluit) : KANTOFF
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 50
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Caroline DE HERDT, notaris met standplaats te Lebbeke op
achtentwintig februari tweeduizend tweeënentwintig, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap KANTOFF, met zetel te 1840 Londerzeel,
Stationsstraat 50 en met ondernemingsnummer 0446.721.919.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Paul Lambrecht met standplaats te
Heule op 27 februari 1992, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 maart 1992
onder nummer 261.
Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge beslissing van de
algemene vergadering van aandeelhouders, waarvan proces-verbaal werd opgemaakt voor notaris
Stéphanie Van Riet te Londerzeel op 16 april 2020, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 24 april 2020 onder nummer 20319543, letterlijk het volgende heeft beslist:
ZIJN HIEROP AANWEZIG:
BUREAU
De zitting wordt geopend om zeventien uur vijftien minuten onder het voorzitterschap van de heer
DECOSTER Siegfried Michel Laurent, geboren te Leuven op 7 februari 1971, echtgenoot van
mevrouw De Rycke Ann Irma Jean, wonende te 9280 Lebbeke, Langestraat 145.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I.          Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
- De heer DECOSTER Siegfried, voornoemd: die verklaart houder te zijn van duizend tweehonderd
vijftig (1.250) aandelen.
Hetzij in totaal: duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen of de totaliteit van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen.
II.         Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Verlenging van het huidig boekjaar tot en met  30 juni 2022, en wijziging van de boekjaren welke
zullen lopen vanaf 1 juli van een jaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.
2. Volmacht voor de coördinatie der statuten.
3. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurders, zijnde:
- De besloten vennootschap "BRISI INVEST", met zetel te 9280 Lebbeke, Langestraat 145 en met
ondernemingsnummer 0881.415.244, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
voornoemde heer DECOSTER Siegfried.
Luik B
- De besloten vennootschap "MOODBOARD", met zetel te 1852 Grimbergen (Beigem),
Beigemsesteenweg 250 en met ondernemingsnummer 0730.926.573, hier vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger mevrouw SCHOEVAERTS Sofie, geboren te Vilvoorde op 23 februari
1976, echtgenote van de heer Van Campenhout Gert Jozef Lieve, wonende te 1852 Grimbergen
(Beigem), Beigemsesteenweg 250.
zijn aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen
heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1.         Eerste besluit
De algemene vergadering beslist om het huidige boekjaar te verlengen tot en met 30 juni 2022, en
om de daaropvolgende boekjaren te laten lopen telkens vanaf de eerste juli van een jaar tot en met
de dertigste juni van het daaropvolgende jaar.
Artikel 32 van de statuten wordt aangepast met de in cursief gedrukte tekst:
Artikel 32. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgende
jaar.
2.         Tweede besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen aan het bestuur alle machten te verlenen om
de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer
te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
3.         Derde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen een bijzondere machtiging te verlenen aan de
raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline De Herdt
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten