Ondernemingsnr : 0838567374
Naam
(voluit) : BOUWWERKEN FRANCKX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Robert Vandammestraat(Kok) 216
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Vincent Van Walleghem, te Koksijde (Sint-Idesbald),
op 29 juli 2021, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap «
Bouwwerken Franckx», met zetel te 8670 Koksijde, Robert Vandammestraat 216, geldig
beraadslagend met éénparig goedvinden vastgesteld en beslist (waarna de besluiten letterlijk
overgenomen worden zoals zij op 29 juli 2021 genomen werden tenzij niet publicatieplichtig hetgeen
aangegeven wordt als volgt: (…)):
EERSTE BESLISSING
Bij toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen werd per 1 januari
2020 werd de rechtsvorm van de vennootschap van rechtswege omgezet in een besloten
vennootschap (afgekort BV).
Bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen werd per 1 januari
2020 het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij negenhonderd elf euro twaalf eurocent (€ 911,12)
hetzij samen dertienduizend driehonderd elf euro twaalf eurocent (€ 13.311,12) van rechtswege
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering stelt
vast dat het nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij in het totaal zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00) sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege is omgezet in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Rekening houdende met het voorgaande en in toepassing van artikel 39 van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen
conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ter waarde van
dertienduizend driehonderd elf euro twaalf eurocent (€ 13.311,12) om te zetten in een beschikbare
eigen vermogensrekening, zodat voormelde som beschikbaar is voor toekomstige uitkeringen.
DERDE BESLISSING
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLISSING
1. De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder”
naar de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer  FRANCKX Peter en mevrouw BUYSSE Daniella
en dit voor onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor
de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
Luik B
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
2. De algemene vergadering wenst het principe te houden dat élk van de bestuurders – in het geval
er meerdere zijn – individueel en concurrentieel bevoegd zijn om de vennootschap te
vertegenwoordigen, doch wenst een kwantitatieve beperking van vijfduizend euro (€ 5.000,00) in te
lassen op grond waarvan minimaal twee bestuurders gezamenlijk dienen te handelen. In dit kader
wordt artikel 13 van de huidige statuten integraal geschrapt en als volgt vervangen:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Deze enige
bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Evenwel wordt de vennootschap voor (rechts)handelingen voor een bedrag van meer dan vijfduizend
euro, enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door minstens twee bestuurders, samen handelend. Deze
beperking kan echter niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.”
VIJFDE BESLISSING
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
Eenparig ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, daar alle aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, waardoor artikel drie van de
statuten voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft, zijnde:
“De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid :
Bouw
    •  Het slopen, het bouwen en de algemene renovatie van gelijk welke bouwwerken en meer
bepaald van individuele huizen, appartementsgebouwen, kantoorgebouwen en van gebouwen voor
industrieel of commercieel gebruik; aanneming van algemene bouwwerken vanaf het bouwrijp maken
van het terrein tot aan de definitieve afwerking, en dit in de meest uitgebreide zin van het woord,
alsook de totale coördinatie bij renovatiewerken.
    •  de import, export, aan en verkoop van bouwmaterialen, inbouwhaarden en open haarden.
    •  Schilder en behangwerken
    •  de fabricatie, installatie, assemblage, plaatsing van inbouwhaarden en sierschouwen.
    •  aanneming van algemene bouwwerken; fabricatie en behandeling van natuursteen en
cementagglomeraten.
    •  alle hoe genaamde bedrijvigheid met betrekking tot de inrichting en de renovatie van elektrische
installaties in de ruimste zin, met inbegrip van allerhande bedrading, toebehoren, armaturen,
telefoon, computersystemen, verwarming en alarminstallaties; elektrotechnisch installateur.
    •  de algemene renovatie van gebouwen met inbegrip van de aanneming van bouwwerken
allerhande en de coördinatie van deze (onder)aannemingswerken.
    •  Het bouwen van daken en het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal; het
plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen; het plaatsen van isolatie tegen vochtigheid.
    •  Het plaatsen van installaties van verwarming, koeling, klimaatregeling en ventilatie; installaties
van waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, gasaansluitingen; sanitair
installateur.
    •  Het plaatsen van keukens met inbegrip van het installeren van alle (ingebouwde) toestellen en
toebehoren.
    •  Het afwerken van gebouwen waaronder boegwerken, glaswerken, stukadoorswerken, timmer en
schrijnwerken, metalen schrijnwerk.
    •  Het plaatsen van thermische en geluidsisolatie.
    •  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, aanleg van irrigatiesystemen, boren en
aanleggen van waterputten.
    •  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout en andere materialen.
Luik B
    •  Tuinaanleg alsook de aanleg, het onderhoud en het herstel van terrassen en patio’s
    •  Het slopen en bouwrijp maken van terreinen
    •  Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken
    •  Het ruimen van bouwterreinen
    •  Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
    •  Het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw
    •  Het verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van
delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning, met uitzondering van werkzaamheden in verband
met de aardolie of aardgaswinning
    •  De verlaging van het grondwaterpeil
    •  De drainage van bouwterreinen
    •  De drainage van land en bosbouwgrond
Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
    •  Het opvolgen, begeleiden en coördineren van bouw en renovatiewerken.
    •  Studiebureau
Roerende en onroerende goederen
    •  Het verwerven, het verkopen, het huren en verhuren, het verbouwen, het herstellen, de
instandhouding en valorisatie van roerende en onroerende goederen en rechten, met inbegrip van
handelsfondsen; de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden; alle
handelingen die rechtsreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan en die van die
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsook zich
borgstellen.
    •  De ontwikkeling, het management, de algemene bouw en de verkoop van residentiële en
nietresidentiële vastgoedprojecten.
    •  De bemiddeling en makelaar in roerende en onroerende goederen en rechten; het beheer van
roerende en onroerende goederen of rechten voor derden; rentmeester.
Management
    •  Het uitvoeren, voor zowel verbonden als nietverbonden ondernemingen, van algemene
technologische en economische studies inzake industrialisering, nieuwe producten, procedés en
diensten;
    •  Het leveren van assistentie en consultancy op het gebied van management, engineering,
technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch vlak.
    •  Het verrichten van marktonderzoek en prospectie alsook het uitwerken van de marketing en de
promotie;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
    •  het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
van technologische innovaties en hun toepassingen tot aan hun industrialisering en
commercialisering, al dan niet in samenwerking met geschikte partners.
    •  het verbeteren van industriële processen met het oog op een rationeler energie of
grondstoffengebruik of een verbeterende bescherming van het leefmilieu.
    •  Het doorrekenen van kostennota’s en commissies bij het opvolgen van onderaannemers bij
bouw en/of renovatie- en/of installatiewerken.
Publiciteit
    •  De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen, alsook het
ontwerpen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame,
marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking, zowel op het
internet als door middel van drukwerk.
Holding
    •  het verwerven, hetzij door inschrijving, aankoop, inbreng, fusie of splitsing, van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook het beheer en de verkoop van deze
roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden.
    •  het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsook het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur.
Luik B
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, behalve die, welke wettelijk voorbehouden zijn aan verzekeringsmaatschappijen, banken,
houders van deposito's, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Bestuur
    •  het waarnemen van, en deelnemen in alle bestuur en managementopdrachten, het uitoefenen
van mandaten en functies in andere ondernemingen en vennootschappen.
Tussenpersoon
    •  De aan en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen. Tussenpersoon in de handel.
    •  Alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door verkoopagentschappen, door
andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen en door vertegenwoordigers die uitsluitend op
commissiebasis werken, met inbegrip van merchandisingactiviteiten. Meer bepaald de activiteiten
van tussenpersoon, onder andere, bij import en export, groothandel, handelsbemiddeling, dealers,
inkooporganisaties, aankoopcentrales en andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen.
Transport
    •  de handel en transport, het vervoer zo van goederen, voorwerpen en zelfs personen, bij alle
materiële middelen, te land, te water of in de lucht, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of als tussenpersoon en dit alles in de breedste zin genomen.
    •  het huren en verhuren van auto's en vrachtwagens en het leiden ervan.
    •  de oprichting en de uitbating van bemiddelingskantoren, handels en/of transportagentschappen,
het vervullen van alle rechtstreekse of onrechtstreekse daarmee verband houdende formaliteiten,
alsook het optreden als agent voor nationale en internationale transporten, en al wat daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in
het buitenland, alle handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, fusie, associatie, financiële tussenkomst,
deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, met een identiek, gelijklopend of
samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen of een bron van afzet te vormen.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, en mag aval verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.”
ZESDE BESLISSING
(…)
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat de eerste zin van huidig artikel 19 voorschrijft dat een vennoot (lees:
aandeelhouder) op de vergadering slechts vertegenwoordigd kan worden door een gevolmachtigde,
die zelf vennoot (lees: aandeelhouder is) met stemrecht is. De vergadering beslist om de eerste zin
van huidig artikel 19 integraal te schrappen en te vervangen als volgt:
“Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.”
ACHTSTE BESLISSING
(…)
NEGENDE BESLISSING
Luik B
De algemene vergadering neemt “C-HOME PROJECTS” aan als handelsnaam voor de
vennootschap en besluit om deze handelsnaam statutair te verankeren. Voor zoveel als nodig besluit
de vergadering om de vennootschapnaam “Bouwwerken Franckx” te behouden, maar in de statuten
in hoofdletters te vermelden zoals dit in de Kruispuntbank van Ondernemingen het geval is.
TIENDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en dit na actualisatie, hernummering, herschikking en
vernieuwing van de tekst, en na schrapping van verwijzingen naar oude wetsbepalingen.
(…)
ELFDE BESLISSING
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van de besloten
vennootschap “Bouwwerken Franckx” te verrichten;
-           een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de vennootschap “Bouwwerken
Franckx”” en deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
-           Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
- De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name: de besloten
vennootschap “KANTOOR VERCRUYSSE”, met ondernemingsnummer 0413.758.943, haar
aangestelden en bestuurders.
Notaris Vincent Van Walleghem
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging met inbegrip
van de gecoördineerde statuten, alsook het verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van
het voorwerp.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal op het kantoor rechtszekerheid te
Veurne ingevolge uitzondering vervat in artikel 172 van het Wetboek Registratierechten.