Ondernemingsnr : 0844202579
Naam
(voluit) : Dokter Schenkels R.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Verbrande Hoevestraat 9
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op vier maart
tweeduizend tweeëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de besloten vennootschap DOKTER SCHENKELS R. gevestigd te 2550
Kontich, Verbrande Hoevestraat 9, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Antwerpen onder het nummer 0844.202.579 en onderworpen aan de Belasting op de
Toegevoegde Waarde onder het nummer BE0844.202.579, met eenparigheid van stemmen, de
hierna vermelde beslissing heeft genomen:
Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder/bestuurder, zijnde de heer
Schenkels Rudi, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en zal hem in het hierna volgende
besluit (aanneming van nieuwe statuten) herbenoemen als statutair bestuurder voor de duur van zijn
medische activiteit.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Adres van de zetel
De algemene vergadering beslist dat het adres van de zetel gevestigd is te 2550 Kontich, Verbrande
Hoevestraat 9.
Luik B
Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam DOKTER SCHENKELS R.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van de psychiatrie, omvattende onder meer het uitwerken van therapieën, het
verlenen van adviezen, het houden van consultaties, het uitvoeren van expertises in naam van de
vennootschap. De activiteiten van de vennootschap mogen in geen geval inbreuk plegen op de
Medische Plichtenleer, met dien verstande dat de geneeskunst wordt uitgeoefend door de arts-
aandeelhouder-psychiater onder zijn eigen professionele verantwoordelijkheid die onbeperkt is, en
uitsluitend artsen bevat die op de lijst van de Orde der Artsen zijn ingeschreven. De vennootschap
mag overgaan tot het huren, leasen of aankopen van alle medische apparaten en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kosten van een volledige materiële infrastructuur om deze ter
beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder-psychiater. De activiteit omvat tevens het inrichten
van algemene diensten en van medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de
uitoefening van voornoemde activiteiten. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het scheppen
van mogelijkheden om de aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen in de medische
discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken. De
eigenlijke geneeskunde zal enkel door de arts-aandeelhouder-psychiater worden uitgeoefend,
eventueel in teamverband, en geenszins door de vennootschap. De vennootschap ontvangt
rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening en mag overgaan tot de betaling
aan de arts-aandeelhouder-psychiater van een vergoeding in verhouding tot de prestaties die hij voor
rekening van de vennootschap geleverd heeft. De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden
en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp
te bevorderen. De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven, doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of
derden zullen ook door de vennootschap niet mogen worden afgesloten.
De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp alle roerende- of onroerende verhandelingen doen,
mits dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een goede huisvader, en zo dit
niet de vorm van aanvullende commerciële activiteit aanneemt. De beslissingen in verband met het
investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van stemmen.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere bestuurders, natuurlijke
personen. Deze bestuurders dienen steeds arts te zijn en de regels van de behoorlijke
beroepsuitoefening na te leven. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht
van onbepaalde duur te zijn. Herverkiezing is mogelijk.
De heer SCHENKELS Rudi Madeleine Léon, geboren te Antwerpen op eenendertig januari
negentienhonderdeenenzestig, wonende te 2550 Kontich, Verbrande Hoevestraat 9, wordt benoemd
tot statutaire bestuurder voor de duur van zijn medische activiteit en verklaart deze opdracht te
aanvaarden, met bevestiging dat hij niet getroffen is door een beslissing die zich hiertegen verzet.
Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan
om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
Luik B
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde woensdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft echter de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap ACKMO
ACCOUNTANTS & TAX ADVISERS met zetel te 2150 Borsbeek, Eugeen Verelstlei 54, evenals aan
hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
NOTARIS ILSE JANSSENS