Ondernemingsnr : 0460 946 968
Naam
(voluit) : Eubelius
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : Louizalaan 99, B-1050 Elsene
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uit de notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering van 11 januari 2023 blijkt het volgende:
[ ... ]
Besluit 1: Kennisname van het ontslag als bestuurder van Bart Martel
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap van Bart Martel, en dit
met ingang op 31 december 2022 om middernacht.
Besluit 2: Benoeming als bestuurder vanı Martius BV en Datarecht BV
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om tot bestuurder van de Vennootschap te
benoemen:
- de besloten vennootschap Martius, met ondernemingsnummer 0794.290.141 en zetel te Haanselberg 1,
3061 Bertem, vast vertegenwoordigd door Bart Martel, met woonplaats te Haanselberg 1, 3061 Bertem;
- de besloten vennootschap Datarecht BV, met ondernemingsnummer 0795.776.023 en zetel te
Bosrechterstraat 26, 1170 Watermaal-Bosvoorde, vast vertegenwoordigd door Anneleen Van de Meulebroucke,
met woonplaats te Paul Spaakstraat 33/9, 1000 Brussel.
Het mandaat van deze bestuurders neemt een aanvang op 1 januari 2023 om te eindigen onmiddellijk na
afloop van de gewone algemene vergadering van 2025 die beraadslaagt over de jaarrekening eindigend per 31
december 2024.
Besluit 3: Volmacht
Gelet op de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering unaniem om volmacht te verlenen aan
Matthias Wauters, advocaat met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99, met recht van indeplaatsstelling,
alsmede, meer algemeen, aan alle advocaten en paralegals van Eubelius CVBA, om alle handelingen te stellen
die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de
opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van
deze akte ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
[ ... ]
Tegelijk hierbij neergelegd: uittreksel van de notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering
van 11 januari 2023.
Uit de notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering van 31 januari 2023 blijkt het volgende
IV. BESLUITEN
Alle aandeelhouders stemmen unaniem in met alle besluiten zoals hierna uiteengezet:
Besluit 1: Kennisname van het ontslag als bestuurder van Anthony Logghe
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap van Anthony Logghe,
en dit met ingang op 31 januari 2023 om middernacht.
Besluit 2: Benoeming als bestuurder van Vikannant BV
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om tot bestuurder van de Vennootschap te
benoemen:
- de besloten vennootschap Vikannant, met ondernemingsnummer 0797.650.696 en zetel te Processieweg
5 A, 9880 Aalter, vast vertegenwoordigd door Anthony Logghe, met woonplaats te Processieweg 5 A, 9880
Aalter.
Het mandaat van de bestuurder neemt een aanvang op 1 februari 2023 om te eindigen onmiddellijk na
afloop van de gewone algemene vergadering van 2025 die beraadslaagt over de jaarrekening eindigend per 31
december 2024.
Besluit 3: Volmacht
Gelet op de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering unaniem om volmacht te verlenen aan
Matthias Wauters, advocaat met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99, met recht van indeplaatsstelling,
alsmede, meer algemeen, aan alle advocaten en paralegals van Eubelius CVBA, om alle handelingen te stellen
die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de
opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van
deze akte ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (il) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
[ ... ]
---
Tegelijk hierbij neergelegd: uittreksel van de notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering
van 31 januari 2023.,
Matthias Wauters
Bijzondere lasthebber