Ondernemingsnr : 0689820943
Naam
(voluit) : CATRY-DEKIMPE-VERPLAETSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudenaardestraat 2
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte statutenwijziging de dato 29 augustus 2019 verleden voor meester Evy Libert te
Avelgem, notaris te Avelgem, die haar ambt uitoefent in de BVBA "Denys-Libert, geassocieerde
notarissen", met maatschappelijke zetel te 8580 Avelgem, Oudenaardsesteenweg 133, dat de
vennoten van de BVBA " CATRY-DEKIMPE-VERPLAETSE” met zetel te 8570 Anzegem,
Oudenaardestraat 2, ten hare kantore zijn samengekomen en navolgende beslissingen hebben
genomen:
EERSTE BESLUIT – wijziging van de naam
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in: “DEKIMPE-VERPLAETSE”.
De comparanten verklaren tevens uit-drukkelijk dat zij op de hoogte zijn van het reglement der
vennootschaps-bena-ming en daaromtrent ondergetekende notaris vrijgesteld heb-ben om de nodige
opzoekingen te doen. Zij verklaren te-vens dat alles nauwkeurig wer-d ingelicht door ondergete-
kende notaris en vrijwaren hem dan van alle ver-antwoorde-lijkheid en aansprakelijkheid van-dien.
Hierdoor luidt het artikel één als volgt:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de naam “DEKIMPE-VERPLAETSE”.
Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT – Wijziging benaming rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het WVV de rechtsvorm van de
vennootschap is veranderd van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)
naar een besloten vennootschap (BV).
Artikel één van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 1: Aard - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam
“DEKIMPE-VERPLAETSE”.
Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen
DERDE BESLUIT - Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Artikel twee van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 2: Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
Luik B
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of in het buitenland oprichten.”
Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen
VIERDE BESLUIT – Van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap dertig duizend euro nul cent
(30.000,00 €) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal werd
krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap.
Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen
VIJFDE BESLUIT – Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen als volgt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
1. Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam
“DEKIMPE-VERPLAETSE”.
2. Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of in het buitenland oprichten.”
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het optreden (bemiddelen en afsluiten van zaken), in naam en voor rekening van een principaal, als
gevolmachtigd agent voor bank- en beleggingsdiensten, en als gevolmachtigd subagent voor
verzekeringsdiensten, voor zover zij daarvoor vooraf goedkeuring of vergunning van de Autoriteit
voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere overheidsinstanties heeft verkregen. De
vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële, commerciële
en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel
of die de verwezenlijking, de uitbreiding of het vergemakkelijken ervan kunnen bevorderen en dit
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin. De
vennootschap mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke
rechten of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met gelijkaardig of
aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
5. Categorieën effecten
Als vergoeding voor de inbrengen werden drie duizend (3.000) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn als volgt verdeeld:
-duizend (1.000) aandelen van de categorie A met stemrecht;
-duizend (1.000) aandelen van de categorie B met stemrecht;
-duizend (1.000) aandelen van de categorie C met stemrecht.
De aandelen A, B en C hebben dezelfde rechten, plichten en voordelen, behoudens eventuele
uitdrukkelijke afwijkingen voorzien in onderhavige statuten en/of aandeelhouders-overeenkomsten.
Elke categorie aandelen heeft het recht een bestuurder te benoemen.
Elke beslissing dient genomen te worden door minstens twee (2) bestuurders benoemd door twee (2)
verschillende categorieën van aandelen van zodra er twee (2) bestuurders in de vennootschap
benoemd zijn.
Een overdracht van aandelen dient eerst binnen dezelfde categorie van aandelen te gebeuren, pas
Luik B
daarna kunnen de andere categorieën een overnemer zoeken.
Elke categorie aandelen heeft een vetorecht bij het aangaan van leningen, het kopen en verkopen
van onroerende goederen en de verkoop van de handelszaak.
6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Wanneer de aandeelhouders binnen de gestelde termijn van hun voorkeurrecht geen of geen
volledig gebruik hebben gemaakt, kan op de aandelen, waarop niet werd ingeschreven zoals
bepaald hierboven, slechts worden ingeschreven door personen waaraan volgens artikel 9 van de
statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen, behoudens instemming van ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
TITEL III. EFFECTEN
8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
9. Overdracht van aandelen
Er kan niet worden afgeweken van hetgeen dienaangaande in artikel 5 van de statuten is bepaald.
OVERDRACHT BIJ LEVENDEN:
Voorkoopregeling
1. De aandeelhouders mogen hun aandelen niet aan een derde of één of meerdere
medeaandeelhouders, noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen, zonder ze voorafgaandelijk te
koop te hebben aangeboden aan alle medeaandeelhouders en rekening houdend met hetgeen
hieromtrent is bepaald in artikel vijf der statuten. Daartoe deelt de kandidaat – overdrager bij
aangetekend schrijven de medeaandeelhouders mee: de vermelding van het aantal aandelen dat hij
wenst over te dragen, de voorgestelde prijs, de naam, voornaam, beroep en woonplaats of zetel van
de kandidaat – overnemer, alsook alle andere relevante voorwaarden én de vermelding of de
kandidaat-overnemer de volgplicht (zie verder) zal inroepen of niet. Zonder deze laatste vermelding
zal het aangetekend schrijven als nietig beschouwd worden en kan het geen aanleiding geven tot
een geldige overdracht. Deze procedure van voorkooprecht geldt niet voor overdrachten aan
erfgenamen in rechte nederdalende lijn en niet voor overdrachten aan vennootschappen waarover
de overdragende aandeelhouder controle heeft tot zolang die controle er is, het verliezen van die
controle maakt dat de aandelen waarover dit artikel handelt, geacht worden te worden overgedragen.
2. De medeaandeelhouders beschikken over een termijn van één maand, die ingaat op datum van
het aangetekend schrijven waardoor zij door de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen
Luik B
verwittigd worden, om zich uit te spreken over het al dan niet uitoefenen van hun voorkooprecht en
over het al dan niet uitoefenen van hun volgrecht (zie verder).
3. Het niet-tijdig uitoefenen van het voorkooprecht, staat gelijk aan het aanvaarden van de kandidaat-
overnemer of overnemende derde, zoals in punt 5 hieronder bepaald, als aandeelhouder.
4. Deze eventuele uitoefening van het voorkooprecht geschiedt in verhouding met het aantal
aandelen dat elke aandeelhouder bezit; deze eventuele uitoefening van het volgrecht geschiedt voor
alle aandelen dat elke aandeelhouder bezit en beide geschieden in voorkomend geval aan dezelfde
voorwaarden zoals opgenomen in het aangetekend schrijven uit punt 1 hierboven.
5. Bij gebrek aan antwoord met stellingname over voorkooprecht én volgrecht binnen de voormelde
termijn, wordt de betrokken medeaandeelhouder geacht zijn recht van voorkoop en volgrecht niet uit
te oefenen. In geval één of meerdere aandeelhouders hun recht van voorkoop niet uitoefenen of één
of meerdere aandeelhouders hun volgrecht uitoefenen, zijn de andere medeaandeelhouders die hun
recht van voorkoop wel uitoefenen, verplicht de resterende door de overdrager aangeboden
aandelen en de door het uitgeoefende volgrecht aangeboden aandelen, hetzij zelf aan te kopen in de
verhouding hierboven aangeduid, of in elke andere verhouding die zij onderling bij overeenkomst
tussen hen bepalen, in welke twee gevallen de verkoop geacht wordt unaniem te zijn goedgekeurd,
hetzij door een derde te laten aankopen volgens de regels hierna uiteengezet. Bij gebrek aan tijdige
uitoefening van het voorkooprecht op alle te koop aangeboden aandelen, mag de kandidaat-
overdrager de aandelen overdragen aan de kandidaat-overnemer zoals in het aangetekend schrijven
aangekondigd en dient de kandidaat-overnemer tevens de aandelen waarvoor het volgrecht
uitgeoefend werd, over te nemen.
OVERDRACHT BIJ OVERLIJDEN
Voorwaarden tot aanvaarding van aandeelhouders bij aandelenoverdrachten bij overlijden.
De aandelen mogen op straffe van nietigheid niet overgaan wegens overlijden dan met instemming
van alle aandeelhouders. De instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgaan aan de
bloedverwanten in rechte opgaande of nederdalende lijn van de aandeelhouder.
De instemming moet bijzonder en schriftelijk gegeven worden door de medeaandeelhouders.
De rechthebbende(n) van een overleden aandeelhouder moet(en), teneinde de voormelde
instemming te bekomen, de bestuurder(s) verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen,
om te beraadslagen over de voorgestelde overdracht. De bestuurder(s) moet(en) deze vergadering
bijeenroepen binnen de maand nadat hij/zij daartoe verzocht werd(en) of uiterlijk binnen de drie
maand na het overlijden van de aandeelhouder. Het genomen besluit wordt dan door een bij de post
aangetekende brief ter kennis gebracht van de kandidaat-overdrager of de rechthebbenden van een
overleden aandeelhouder binnen de vijftien dagen na de vergadering.
Wanneer het voorstel tot overdracht van aandelen niet de vereiste goedkeuring heeft behaald of de
rechthebbenden van een overleden aandeelhouder niet worden aanvaard, dan zijn de
aandeelhouders, die zich tegen de overdracht of overgang verzetten, verplicht de aandelen te kopen
aan de waarde zoals vastgesteld overeenkomstig onderhavige statuten (zie verder) en in verhouding
tot het aantal aandelen dat ieder van hen bezit. De andere aandeelhouders mogen, indien zij dat
verlangen, aan deze koop deelnemen. De aandelen die binnen de drie maand vanaf de weigering tot
goedkeuring niet geheel door bedoelde aandeelhouders zouden zijn afgekocht in overeenstemming
met de alinea die voorafgaat, gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de
overleden aandeelhouder.
Volgrecht
Indien de aandeelhouders hun aandelen wensen te verkopen, verbinden zij zich ertoe deze slechts
te verkopen aan natuurlijke of rechtspersonen die tevens bereid zijn om alle aandelen van de
vennootschap tegen dezelfde voorwaarden en prijs per aandeel aan te kopen.
Een verkopende aandeelhouder kan bij overtreding van dit beding verplicht worden binnen de zes
maanden na zijn overdracht de aandelen van de andere aandeelhouders die zulks wensen, in te
kopen aan dezelfde voorwaarden en prijs per aandeel.
Volgplicht
Als en slechts als het voorkooprecht niet volledig werd uitgeoefend op alle aangeboden aandelen,
kan een volgplicht, zoals hieronder bepaald, opgelegd worden.
Indien een aandeelhouder al zijn aandelen kan overdragen aan een of meerdere natuurlijke of
rechtspersonen en indien de kandidaat-overnemers de wens hebben uitgedrukt om alle aandelen
van de andere aandeelhouders te verkrijgen, zullen deze andere aandeelhouders hun aandelen
verkopen aan deze persoon, in zoverre deze wens tot uiting werd gebracht bij aangetekend schrijven
zoals bepaald in het eerste lid van artikel negen “Voorkoopregeling” hierboven. Ingeval de andere
aandeelhouders dit zouden weigeren, kunnen zij door de overdragende aandeelhouder hiervoor
worden verzocht en zullen zij hoofdelijk en ondeelbaar zijn gehouden over te gaan tot de verwerving
van de aandelen die de overdragende aandeelhouder zou hebben kunnen overdragen, en dit aan de
waarde zoals voorgesteld door de kandidaat-overnemer.
Waardebepaling van de aandelen.
Luik B
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen aandeelhouders, zal de waarde van het aandeel,
toekomende aan de niet-aanvaarde rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, vastgesteld
worden door twee deskundigen die revisor of accountant moeten zijn en lid van hun beroepsinstituut
IBR of IAB, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden
met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, zoals eigen vermogen,
netto-meerwaarden en eventuele goodwill, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.
Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige
die, op hun verzoek of op verzoek van een der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter
van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de
beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.
Betaling van de koopprijs.
De koopprijs, toekomende aan de niet-aangenomen rechthebbenden van een overleden
aandeelhouder, is, behoudens andersluidende overeenkomst betaalbaar binnen de zes maanden
gerekend vanaf de dag van de bepaling van de waarde van de aandelen zoals hierboven bepaald.
Wederzijdse uitkoopregeling.
Indien er twee aandeelhouders zijn en er een 50/50 verdeling van de aandelen is, dan kan de meest
gerede partij, behoudens wanneer een voorkooprecht-, volgrecht- of volgplicht-procedure lopende is
en dit tot twee maand erna, de volgende procedure tot wederzijdse uitkoop initiëren : beide partijen
zullen elk gelijktijdig een voorstel tot verkoop overhandigen, onder gesloten omslag, bij een door hen
gezamenlijk of door de Rechtbank op vraag van de meest gerede partij aangestelde notaris, waarbij
aangegeven wordt tegen welke prijs zij bereid zijn hun 50% participatie te verkopen. Dit aanbod moet
worden opgemaakt in een geldwaarde en zal slaan op de totaliteit van de aandelen in zijn bezit,
zonder enige andere voorwaarde of verbintenis. De notaris zal in gezamenlijke aanwezigheid van de
partijen de omslagen openen, de biedingen bekend maken en hiervan een geschrift opstellen. De
partij welke de hoogste verkoopprijs stelt, is verplicht de aandelen van de andere partij over te
nemen tegen de door de partij die de hoogste verkoopprijs voorstelde gestelde verkoopprijs, waarbij
de andere partij zich er toe verbindt deze aandelen te verkopen. De betaling en
eigendomsoverdracht van de aandelen zal uiterlijk gebeuren binnen de drie maanden na
bekendmaking. In geval de overnemende partij in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen, zal
een interest verschuldigd zijn op de niet betaalde sommen gerekend aan 8% op jaarbasis, te
verhogen met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding van 20% van de prijs van de
over te nemen aandelen, onverminderd het recht van de benadeelde aandeelhouder om binnen de
drie maanden nadat dit betalingsuitstel afliep, de aandelen van de andere partij te kopen tegen de
waarde die de benadeelde aandeelhouder in de initiële gesloten omslag opgegeven had. Vanaf de
initiatie van deze procedure, zal het bestuur van de vennootschap bij unanimiteit gebeuren tot bij de
betaling van de verkoopprijs zoals hierboven bepaald.
10. Verzegeling
De erfgenamen of legatarissen van aandelen of de schuldeisers van een aandeelhouder kunnen
onder geen enkel beding de verzegeling uitlokken van de goederen en waarden van de
vennootschap, noch de inventaris van deze goederen en waarden laten opmaken, of zich op om het
even welke wijze inmengen in het bestuur van de vennootschap. Zij moeten, voor het uitoefenen van
hun rechten, de procedure volgen die is voorzien in de onderhavige statuten of in de wet.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Elke categorie aandelen heeft het recht een bestuurder te benoemen.
Van zodra er twee bestuurders zijn benoemd, dient elke beslissing genomen te worden door
minstens twee bestuurders benoemd door twee verschillende categorieën aandelen.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Van zodra er twee bestuurders zijn benoemd, dient elke beslissing genomen te worden door
minstens twee bestuurders benoemd door twee verschillende categorieën aandelen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
12. Intern bestuur
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
13. Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door de bestuurder(s) werden verricht,
zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij zij aantoont dat de
derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de
omstandigheden niet onkundig kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
14. Bijzondere volmachten
De bestuurder – indien er slechts één is, of de bestuurders – indien verscheidene bestuurders zijn
aangesteld – kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
15. Plaatsvervangend bestuurder
De algemene vergadering kan een plaatsvervangend bestuurder benoemen die in functie treedt
zodra het overlijden of de langdurige ongeschiktheid van de bestuurder wordt vastgesteld en zonder
dat een nieuw besluit van de algemene vergadering nodig is.
16. Bezoldiging
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd. Het mandaat van de bestuurder kan onbezoldigd
worden bij beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering beslist of het
mandaat van de bestuurder al dan niet kosteloos wordt uitgeoefend. Is het mandaat van de
bestuurder bezoldigd dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met eenvoudige
meerderheid van stemmen, ofwel de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of
proportionele bezoldiging. Deze wordt geboekt op algemene onkosten, ongeacht alle eventuele
representatie-, reis-en verplaatsingskosten.
17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Iedere aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris, voor zover de vennootschap niet verplicht is een of meer commissarissen te benomen.
De aandeelhouders kunnen zich laten bijstaan door een accountant.
TITEL V ALGEMENE VERGADERING
18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste dinsdag van de maand mei om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
19. Besluitvorming
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen ongeacht het aantal van de op
de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Wijziging aan de statuten en wijziging aan het voorwerp zal moeten gebeuren met de bijzondere
Luik B
meerderheden die de wet voorziet op het ogenblik van die wijziging.
20. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
22. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
23. Beraadslagingen
§1. Geen enkele algemene vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de
agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn, en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
§2. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§3. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
Luik B
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§4. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, wordt het
stemrecht gezamenlijk uitgeoefend door deze personen, die met één stem moeten spreken.
24. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
29.Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
30. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
31. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
32. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZESDE BESLUIT – Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLUIT – Ontslag-kwijting-benoeming
a)De voorzitter geeft kennis aan de vergadering van het ontslag met ingang van heden uit de functie
van zaakvoerders door:
-De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “ZAKENKANTOOR VERPLAETSE-
MAES, met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Nieuwenhovestraat 45.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Verplaetse Marc.
-De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Bardi”,met maatschappelijke zetel te
Luik B
8510 Kortrijk (Bellegem), Kwabrugstraat 20.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Dekimpe Wim.
b)De vergadering verleent, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor het mandaat uitgeoefend tot op heden.
c)De algemene vergadering benoemt tot bestuurders, met ingang vanaf heden:
-De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “ZAKENKANTOOR VERPLAETSE-
MAES, voornoemd.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Verplaetse Marc, voornoemd.
-De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Bardi”, voornoemd.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Dekimpe Wim, voornoemd, die deze
benoeming aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken. Zij
kiezen woonplaats in de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van
hun mandaat raken.
Zij worden benoemd voor onbepaalde duur vanaf heden.
Het mandaat zal bezoldigd zijn.
Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD
-expeditie statutenwijziging dd. 29/08/2019
-gecoördineerde statuten