Ondernemingsnr : 0414807038
Naam
(voluit) : CALIBRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Moorseelsesteenweg 228
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal (D2231320) opgemaakt door Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, tweede
kanton, op 7 december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd
ingevolge onderhandse volmacht, onder meer besloten heeft:
1° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de
rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
2° in aansluiting bij het eerste besluit, de bestuursvorm van het monistisch bestuur aan te nemen
overeenkomstig de artikelen 7:85 - 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg besluit de vergadering om de statutaire regeling inzake het bestuur te wijzigen en te
herformuleren.
3° teneinde de tekst van de statuten na het besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot herformulering
van de statutaire bepalingen inzake de zetel; kapitaalverhogingen in geld en het recht van voorkeur;
niet-volgestorte aandelen en stortingsplicht; aard van de aandelen en andere effecten; registers van
de aandelen en andere effecten; aandelen in onverdeeldheid, met vruchtgebruik bezwaard of in pand
gegeven; de samenstelling en werking van het bestuursorgaan; de afschaffing van het directiecomité
en het auditcomité; de vertegenwoordiging van de vennootschap; de beraadslagingen van de
algemene vergadering; de schriftelijke algemene vergadering en de schriftelijke stem; de
elektronische algemene vergadering; de ontbinding en vereffening; het gemeen recht; netting.
4° te verwijzen naar de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap de
dato 19 augustus 2022 en 30 juni 2021, waarbij werd overgegaan tot:
a) de (her)benoeming van de hierna genoemde bestuurders, met ingang van 3 juni 2022 en voor de
duur van 6 jaar, tot 3 juni 2028:
- de heer Harold VANDEN AVENNE, met woonplaats te 8500 Kortrijk, Wolvenstraat 21; 
- “CHARICK”, naamloze vennootschap, met zetel te 8500 Kortrijk, Wolvenstraat 21Z, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0427.814.342, en
met btw-nummer BE0427.814.342, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Charlotte VLERICK,
met woonplaats te 8500 Kortrijk, Wolvenstraat 21;
- “CREAH”, naamloze vennootschap, met zetel te 8500 Kortrijk, Wolvenstraat 21Z, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0414.807.038, en
met btw-nummer BE0448.176.919, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Elodie VANDEN
AVENNE, met woonplaats te 8500 Kortrijk, Wolvenstraat 21;
- mevrouw Lynn VANDEN AVENNE, met woonplaats te 8510 Kortrijk (Bellegem), Argendaalstraat
32; en
b) de benoeming van de hierna genoemde commissaris, met ingang van 30 juni 2021 en voor de
duur van 3 jaar, tot 30 juni 2024:
de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vander Donckt - Roobrouck -
Christiaens Bedrijfsrevisoren”, in ’t kort “VRC Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 8820 Torhout,
Lichterveldestraat 39 A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, met
ondernemingsnummer 0462.836. 191, en met btw-nummer BE0462.836. 191, met als
vertegenwoordiger de heer Steven 'T Jollyn, bedrijfsrevisor.
De voorzitter zet uiteen dat de voormelde ontslagen en benoemingen op heden nog niet
bekendgemaakt werden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en verzoekt de instrumenterende
notaris om deze mede op te nemen in het uittreksel van onderhavig proces-verbaal.
5° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren
en actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen
besluiten. 
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam – gewest: 
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
“Calibra”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel: 
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of
opheffen, in België of in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die
daaromtrent bestaan.
3. Duur: 
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Bedrag van het kapitaal: 
Het kapitaal bedraagt tien miljoen tweehonderdachtenvijftigduizend zeshonderdzesenveertig euro
drie cent (€ 10.258.646,03), vertegenwoordigd door twee miljoen honderdnegenenzeventigduizend
vijfhonderdeneen (2.179.501) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een
fractiewaarde van één twee miljoen honderdnegenenzeventigduizend vijfhonderdeneerste (1/2.
179.501ste) van het kapitaal.
5. Begin en einde van het boekjaar: 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: 
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de)
van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve
wordt aangesproken.
De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.
Bij gebrek aan dergelijke meerderheid wordt de helft (1/2de) van het saldo uitgekeerd en de andere
helft (1/2de) gereserveerd.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van dit artikel wordt het niet afgeschreven gedeelte
van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar
gestelde reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
De uitkering van de dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
De raad van bestuur zal, op haar verantwoordelijkheid, kunnen besluiten om, overeenkomstig de
wet, voorschotten op de dividenden uit te keren, betaalbaar in geld of op een andere wijze. De raad
van bestuur stelt het bedrag van die voorschotten en de datum voor de betaling vast. 
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: 
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens
over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de
in een hogere verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief
door de aandeelhouders zelf.
7. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen: 
- Raad van bestuur 
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste 3 leden, al
dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. 
Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door 2 personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2
aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot 2
bestuurders.
Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.  
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht 6 jaren niet te boven gaan. Het
mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de (her)verkiezing.
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
“gedelegeerd bestuurder”, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van
“directeur”.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. 
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
- Bijzondere volmachten
De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan
één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij
bevoegdheden heeft toevertrouwd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.
8. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: 
- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte
De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder,
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door het bestuursorgaan als college, handelend bij
meerderheid van zijn leden. 
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door 2 bestuurders gezamenlijk handelend,
hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend. 
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede
lid van dit artikel.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen
van hun volmacht.
9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /. 
10. Voorwerp: 
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, a) handel, zowel groothandel als kleinhandel, van alle pluimvee, pluimveeproducten en
aanverwante producten voor de consumptie ervan, dit alles in de ruimste zin.
b) de bewaring en de verwerking van al deze producten alsook alle mogelijke activiteiten In verband
met de uitbating onder alle mogelijke vormen van koel-, vries- en opslagplaatsen, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
c) handel, zowel groothandel als kleinhandel, van agriproducten, ferro- en non-ferroproducten, oliën
en vetten, forex en afgeleide producten. 
d) de aankoop, de verkoop, de in- en uitvoer, de verwerking en de bewerking, de fabricatie, de
vertegenwoordiging en de commissiehandel, dit alles in de ruimste zin van het woord, van alle
granen, zaden en bijproducten, grondstoffen en hulpstoffen, voedingswaren, samengesteld voeder
voor alle diersoorten.
e) de aankoop, de verkoop, de in- en uitvoer, de verwerking en de bewerking, het opslaan en de
bewaring, de vertegenwoordiging en de commissiehandel van alle producten, granen, zaden,
meststoffen, grond- en hulpstoffen dienstig in veehouderij, land- en tuinbouw.
f) de research, het ontwerpen, uitvinden, verwerven, fabriceren, bouwen, invoeren, uitvoeren,
aankopen, verkopen, verdelen, onderhouden, exploiteren, zowel in eigen naam als in hoedanigheid
van agent, vertegenwoordiger, commissionair, makelaar of vergunninghouder, van alle methodes,
bouwstoffen, materieel en producten, brevetten, vergunningen en intellectuele rechten in verband
met opgesomde voorwerpen.
g) De vennootschap heeft tevens een sociaal voorwerp, met name het bevorderen van de
maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij doet dit door de
inschakeling in het arbeidsproces van mensen die moeilijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt via
het aanbieden van duurzame tewerkstelling binnen haar productieactiviteiten. De vennootschap
onderschrijft de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij de uitvoering van haar
activiteiten.
h) De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het verlenen van alle soorten diensten ten voordele
van ondernemingen en vennootschappen behorende tot dezelfde vennootschapsgroep, meer
bepaald het verlenen van intragroepsdiensten die specifiek beantwoorden aan de concrete noden
en/of wensen van de betrokken onderneming(en) of vennootschap(pen).
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen
aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheid alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen
en alle financiële operaties doen die de verrichtingen van haar voorwerp vergemakkelijken. Voor
eigen rekening beschikbare middelen belegen in waarden; verwerven, te gelde maken, inbrengen,
afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen
of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse
vennootschappen, bestaande of op te richten.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en besluitend als voor het
wijzigen van de statuten en met naleving van de wettelijke formaliteiten, is gemachtigd het voorwerp
uit te breiden en te verklaren.
De vennootschap mag alle rechtshandelingen stellen die direct of indirect kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: 
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de eerste vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur. Een gewone of buitengewone algemene
vergadering kan verdaagd worden zoals door de wet voorzien. Mits instemming van alle
aandeelhouders kan de jaarvergadering evenwel op een andere datum en een andere plaats
gehouden worden. 
11.B. Voorwaarden van toelating: 
/
11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:
Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel recht op één stem. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen
over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden
opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de
volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
6° te verklaren dat de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare (Rumbeke), Moorseelsesteenweg 228.
7° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
8° bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de besloten vennootschap
“Lein Accountancy”, met zetel te 8800 Roeselare, Verbrandhofstraat 179, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0898.911.965,
vertegenwoordigd door haar bestuurders, bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen
bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het
bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-
administratie.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- zeven volmachten, aangehecht;
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
Liesbet Degroote
Notaris