Ondernemingsnr : 0645 624 674
Naam
(voluit) : Ebro Ingredients Belgium B
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2900 Schoten, Metropoolstraat 35
Onderwerp akte : ONTBINDING INGEVOLGE FUSIE
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 1 juli 2024, gehouden voor notaris
Peter Timmermans te Antwerpen, (eerste kanton), blijkt dat volgende beslissingen werden genomen;
1/ Na kennisneming van het fusievoorstel van 2 mei 2024, opgesteld door het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en neergelegd ter
griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen afdeling Antwerpen op 6 mei daarna, bekendgemaakt in
---
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van drie juni daarna onder nummer 2024-06-03/0083628, en na
verzaking aan (i) het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan als bedoeld in artikel 12:25, eerste
lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en (il) aan het schriftelijk verslag als bedoeld in
artikel 12:26, § 1, eerste lid van zelfde Wetboek, bij toepassing van respectievelijk gemeld artikel 12:25,
tweede lid en gemeld artikel 12:26, § 1, laatste lid, beslissing tot goedkeuring van het gemelde fusievoorstel,
en besluit tot fusie door overdracht van de activa en passiva niets uitgezonderd noch voorbehouden, van haar
vermogen aan de besloten vennootschap 'Ebro Ingredients Belgium C' met zetel in het Vlaams Gewest te
2900 Schoten, Metropoolstraat 18, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0881.450.579 (Overnemende
---
Vennootschap), ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening, op basis van haar vermogenstoestand
afgesloten op 31 december 2023, waarbij alle handelingen verricht door de overgenomen vennootschap sinds
1 januari 2024 worden geacht, vanuit boekhoudkundig standpunt en vanuit het oogpunt van de directe
belastingen, te zijn verricht voor rekingen van de Overnemende Vennootschap, en waarbij onverminderd het
voorgaande de fusie (juridisch) uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2024 om 00:00u; omschrijving van het
over te dragen vermorgen en vaststelling van de overgangsvoorwaarden; vergoeding van de overdracht door
toekenning van tweeduizend vijfhonderd zestien (2.516) nieuwe aandelen van de Overnemende
Vennootschap aan de aandeelhouder van de Over Te Nemen Vennootschap, welke nieuwe aandelen zullen
delen in het resultaat van de Overnemende Vennootschap over het lopende boekjaar met ingang van 1-7-
2024 en dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen; vaststelling van de ontbinding
zonder vereffening van de besloten vennootschap "Ebro Ingredients Belgium B" ten gevolge van het besluit
tot fusie, onder de opschortende voorwaarden van (i) het door de buitengewone algemene vergadering van de
Overnemende Vennootschap te nemen besluit tot fusie, en (il) de vaststelling van de ten gevolge van de
fusieverrichting gewijzigde statuten van de Overnemende Vennootschap; vaststelling onder gemelde
opschortende voorwaarden dat aan de mandaten van de bestuurders:
1) de heer SOLIS Pablo Albendea,
2) de heer LOPEZ RELIMPIO Rafael Angel,
3) de heer HERNANDEZ Antonio,
4) De heer HERNANDEZ Felix,
5) De heer PITTERY Kristof,
6) De heer DE GRAAF Sebastiaan,
ingevolge het besluit tot fusie een einde is gekomen per 1 juli 2024.
2/ De bestuurders van de Overnemende Vennootschap werden gemachtigd om, ieder afzonderlijk
handelend, de verdere formaliteiten van de fusie te vervullen mede in naam en voor rekening van de Over Te
Nemen Vennootschap.
Ondergetekende notaris werd gemachtigd de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen.
Als bijzondere mandataris werd aangesteld: BDO Advisory BV te 1050 Elsene, de Stassartstraat 35,
Brussel Nederlandstalige afdeling 0459.910.454, op haar beurt vertegenwoordigd door mevrouw Annick
Delmaire, Jullie Vandenweghe, Timon Sohier, met recht van substitutie, aan wie de macht werd gegeven om
alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de schrapping van de
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 21.06.2024 blijkt dat tot commissaris werd
herbenoemd voor de duur van drie jaar:
"EY Bedrijfsrevisoren" BV met zetel te 1831 Machelen, Kouterveldstraat 7B bus 1, vast vertegenwoordigd
door Evelien De Groote"
Voor ontledend uittreksel
notaris Peter timmermans
samen hiermee neergelegd: uitgifte akte