Ondernemingsnr : 0476354033
Naam
(voluit) : FINANCIETOREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Korte Lozanastraat 20-26
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, dertien december tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, met
tussenkomst van Jan BOEYKENS, notaris te Antwerpen:
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "FINANCIETOREN",
waarvan de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, Korte Lozanastraat 20-26, hierna "de
Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING : Wijziging van het maatschappelijk doel.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist, onder opschortende voorwaarde van de inschrijving van de Vennootschap op
de door de FOD Financiën gehouden lijst van GVBF's, het doel van de Vennootschap te wijzigen met
het oog op de aanname van het statuut van GVBF zoals bedoeld in artikel 1 van het Koninklijk
Besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen en, en
bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen, zoals vermeld in de nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen met het oog op de aanname van
het statuut van GVBF en dit onder opschortende voorwaarde van de inschrijving van de
Vennootschap op de door de FOD Financiën gehouden lijst van GVBF's, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de huidige toestand van de
Vennootschap.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Vorm - benaming - gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap met de benaming
"FINANCIETOREN".
De vennootschap zal haar activiteiten uitoefenen onder de vorm van een zelfbeheerde institutionele
beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht die de vorm aanneemt van een
gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds (hierna verkort "GVBF") zoals bedoeld in artikel 1 van het
Koninklijk Besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde
vastgoedbeleggingsfondsen (hierna het "GVBF-KB" genoemd) en zal worden ingeschreven op de
daartoe door FOD Financiën gehouden lijst. De vennootschap wordt bijgevolg onderworpen aan het
GVBF-KB en aan de Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve
belegging en hun beheerders (hierna de "AICB-Wet" genoemd).
De maatschappelijke benaming van de vennootschap wordt voorafgegaan of gevolgd door de
Luik B
woorden "institutionele beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht die de vorm
aanneemt van een gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds" of "institutioneel
vastgoedbeleggingsfonds GVBF"; alle documenten die van de vennootschap uitgaan bevatten
dezelfde vermelding.
Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen (België), Korte
Lozanastraat 20-26.
(...)
Doel
3.1 De vennootschap heeft tot doel om haar activa te beleggen in onroerende goederen zoals
gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, gelegen in België en rechtstreeks
aangehouden door de vennootschap alsook zakelijke rechten op dergelijke onroerende goederen.
Daarnaast kan zij ook, overeenkomstig artikel 2, 4°, j) van het GVBF-KB, beleggen in optierechten op
vastgoed.
Onverminderd het voorgaande kan de vennootschap onrechtstreeks een in België gevestigd
onroerend goed aanhouden op voorwaarde dat (i) deze wordt aangehouden via een
dochtervennootschap waarvan zij rechtstreeks of onrechtstreeks alle aandelen of deelbewijzen
aanhoudt en (ii) zij zich in regel stelt met artikel 3.1, eerste lid binnen een termijn van 24 maanden.
Daartoe kan de vennootschap binnen die termijn de aandelen van dergelijke dochtervennootschap
aanhouden.
3.2 De vennootschap kan bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin
van het GVBF-KB.
De vennootschap mag eveneens niet-toegewezen liquide middelen aanhouden in alle munten in de
vorm van zicht- of termijndeposito's of in de vorm van enig ander gemakkelijk verhandelbaar
monetair instrument.
De vennootschap mag bovendien verrichtingen op elk afdekkingsinstrument inschrijven met
betrekking tot haar eigen schuld.
3.3 De vennootschap mag één of meer onroerende goederen in leasing nemen of geven. De
activiteit van het met aankoopoptie in leasing geven van onroerende goederen mag alleen als
bijkomstige activiteit worden uitgeoefend, tenzij deze onroerende goederen bestemd zijn voor een
doel van algemeen belang met inbegrip van sociale huisvesting en onderwijs (in dit geval mag de
activiteit als hoofdactiviteit worden uitgeoefend).
3.4 De vennootschap kan zich door middel van een fusie of op een andere wijze, interesseren in alle
zaken, ondernemingen of vennootschappen met een soortgelijk doel en ze kan alle verrichtingen
uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel
evenals alle voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel relevante of nodige daden
stellen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, alsook
zich borg stellen of zekerheden verschaffen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de
verbintenissen van derden, onder andere door borg te staan, aval toe te kennen of elke andere vorm
van garantie of zekerheid te verschaffen (onder andere door haar goederen met inbegrip van haar
handelsfonds in hypotheek of in pand te geven), mits die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar doel of die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling én met dien verstande dat de
vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of
gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.
3.5 Het doel is beperkt tot de in 3.1 tot 3.4 omschreven activiteiten en de vennootschap mag geen
verrichtingen of verbintenissen aangaan (i) die niet rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar maatschappelijk doel of (ii) die niet relevant of nodig zijn voor de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel. De vennootschap kan niet optreden als bouwpromotor in de zin van het GVBF-
KB.
Duur
Vanaf datum van haar inschrijving op de lijst van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen die
door FOD Financiën wordt bijgehouden overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van
9 november 2016 betreffende gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen heeft de vennootschap
een bepaalde duurtijd van tien jaar.
(...)
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintig miljoen tweeënzestig duizend (€ 20.062.000,00). Het
wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die
elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn
genummerd van 1 tot 100.
(...)
Samenstelling van de raad van bestuur
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door een raad met ten minste het wettelijk vereiste minimum aantal
bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders die ze te allen tijde kan ontslaan.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Wanneer een plaats als bestuurder voortijdig openvalt binnen de raad van bestuur, om welke reden
dan ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat
de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van
de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering, worden de opdrachten van de bestuurders kosteloos uitgeoefend.
(...)
Beraadslagingen van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere verhinderde bestuurder mag door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan
worden weergegeven, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn
naam te stemmen. Een bestuurder kan meer dan één collega-bestuurder vertegenwoordigen, op
voorwaarde dat er minstens twee leden aan de vergadering effectief deelnemen.
Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden is samengesteld, zal de aanwezigheid van beide
bestuurders steeds vereist zijn.
De beslissingen worden bij meerderheid der stemmen genomen.
Indien in een vergadering, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun
gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij
meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.
In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend, tenzij de raad van
bestuur uit slechts twee bestuurders bestaat.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in
de oproeping hetzij op afstand met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de
vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar
overleg te plegen, zoals bijvoorbeeld via telefoon of videoconferentie.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure mag echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
Op aanvraag van iedere bestuurder kan de raad van bestuur externe raadgevers uitnodigen om deel
te nemen aan de vergadering. Bovendien heeft ieder lid van het directiecomité het recht om
aanwezig te zijn op vergaderingen van de raad van bestuur tenzij de raad van bestuur hierover
anders beslist in uitzonderlijke omstandigheden omwille van vertrouwelijkheid of het belang van de
vennootschap. Externe raadgevers en leden van het directiecomité die deelnemen aan de
vergadering van de raad van bestuur hebben geen stemrecht.
(...)
Machten van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
Directiecomité
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité
beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen in acht worden genomen.
Auditcomité
De raad van bestuur kan in haar midden een auditcomité oprichten of treedt op als auditcomité in de
zin van artikel 526bis van het Wetboek van vennootschappen en is onder meer belast met het
permanente toezicht op de lopende dossiers van de commissaris.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur, mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de
vennootschap voor wat dit bestuur betreft, aan één of meer personen toevertrouwen; indien deze
personen bestuurders zijn worden zij 'gedelegeerd bestuurder' genoemd.
De raad van bestuur zal hun bevoegdheden en vergoedingen bepalen en kan hen ontslaan en zo
nodig in hun vervanging voorzien.
De raad van bestuur of de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere volmachten
verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.
Controle
De vennootschap wijst één of meer commissarissen aan die de functies uitoefenen waarmee ze
worden belast krachtens het Wetboek van vennootschappen, de AICB-Wet en het GVBF-KB.
De commissaris moet erkend zijn door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).
Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen
De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:
- hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend;
- hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door twee leden van het directiecomité; en
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door twee personen aan wie dit bestuur is
opgedragen.
De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun
mandaat.
Vergaderingen
Ieder jaar laatste werkdag van de maand mei om 18.00 uur wordt er een gewone algemene
vergadering van de aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag
plaatsvinden.
De buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke
zetel of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.
(...)
Vertegenwoordiging - Toelating tot de vergadering
Elke eigenaar van effecten mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, aandeelhouder of niet.
De mede-eigenaars, blote eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de pandhouder en hun pandgever
mogen de vergadering enkel bijwonen indien ze zich respectievelijk door één en dezelfde persoon
laten vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan eisen dat, teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, de
eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de
aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de vermelding van de naam, voornamen, de woonplaats of
de naam en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.
(...)
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Boekjaar - Jaarrekening - Controleverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
(...)
Uitkeringsbeleid
De vennootschap moet aan haar aandeelhouders en binnen de door het Wetboek van
vennootschappen en het GVBF-KB bepaalde grenzen, een dividend uitkeren waarvan het
minimumbedrag is voorgeschreven door het GVBF-KB.
Interimdividenden
De raad van bestuur zal op eigen verantwoordelijkheid mogen beslissen interim-dividenden uit te
betalen en het bedrag en de datum van hun betaling vaststellen.
Betaling der dividenden
Luik B
De dividenden zullen betaald worden op de plaatsen en op de data vast te stellen door de raad van
bestuur.
Dividenden worden uitgekeerd overeenkomstig artikel 22 van het GVBF-KB.
Er wordt geen rekening gehouden met de bedragen die de vennootschap verschuldigd is voor de
betaling van de verwerving van vastgoed, voor zover zij binnen de gebruikelijke termijnen worden
betaald.
Indien de vennootschap niet-volgestorte effecten verwerft, worden de niet-opgevraagde bedragen
gelijkgesteld met leningen voor de toepassing van de in dit artikel bedoelde begrenzingen.
Alle dividenden toekomende aan houders van aandelen op naam, die niet opgenomen zijn binnen de
vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap.
(...)
Verdeling
De vennootschap behoudt haar statuut van GVBF tot en met de afsluiting van de vereffening. Op het
einde van de vereffening zal de vennootschap de FOD Financiën vragen om haar van de lijst van
GVBF's te schrappen.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige
sommen, dient het netto-actief eerst om, in effecten of in geld, het afbetaalde maar niet afgeloste
bedrag der aandelen terug te betalen.
Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn houden de vereffenaars, alvorens tot
terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door
alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen ten laste van
effecten die in onvoldoende mate werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld
ten voordele van aandelen die in grotere mate werden afbetaald.
Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ieder advocaat of medewerker van Loyens & Loeff,
te 1040 Etterbeek, Tervurenlaan 2, en/of PwC Legal, te 1932 Zaventem, Woluwedal 20, evenals aan
hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op
de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te
verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
een subdelegatie, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Alexis LEMMERLING
Notaris