N° d'entreprise : 0740616180
Nom
(en entier) : Akaroa
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Sur les Haies 37
 : 4920 Aywaille
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la Srl « AKAROA », RPM
0740.616.180, dressé par le notaire Benoît Maghe, Notaire à Xhoris, substituant le notaire Jerôme
Lenelle, Notaire à Harzé en date du 29 mars 2024, il résulte que les résolutions suivantes ont été
adoptées à l’unanimité :
1. Première résolution – Modification de l’objet social
 
A. Rapport. A l'unanimité, l'assemblée dispense Madame la Présidente de donner lecture du rapport
justifiant la modification de l’objet social, l’actionnaire unique, ici présent, reconnait avoir reçu la copie
de ce rapport et en avoir pris connaissance.
 
Ce rapport demeurera au dossier.
 
B. L'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :
 
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
- l’exercice de l’activité de psychologue ;
- l’enseignement et la formation dans le domaine de la psychologie ;
- toutes les activités ne nécessitant pas l’agrément IPI en rapport avec la mise en location, l’achat et
la vente de biens immobiliers en ce compris la gestion de tels biens dans son sens le plus large.
 
En outre, la société a également pour objet, les activités accessoires suivantes
- achat et location de véhicules de tous types avec ou sans chauffeur ;
- l’organisation de cours d’œnologie, l’exploitation vinicole et le négoce de vins et autres boissons
alcoolisées ou non alcoolisées ;
- la gestion de biens immobiliers pour son propre compte sous toutes ses formes. La société pourra
acheter, vendre, mettre en valeur, donner en location ou prendre en location, gérer, administrer,
entretenir, améliorer, construire et reconstruire, tout immeuble ou partie d’immeuble.
 
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
 
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
 
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
 
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions ».
 
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
2. Deuxième résolution –Transfert du siège social
 
L’assemblée décide de transférer le siège social à l’adresse suivante : 4877 Olne, Chemin du Rouau,
9.
 
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
3. Troisième résolution - Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des
statuts
 
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
 
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
4. Quatrième résolution - Démission et nomination de l’administrateur
 
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l’administrateur actuel, mentionné ci-
avant, à savoir Madame Charlotte LENELLE, et procède immédiatement à la nomination, comme
administrateur non statutaire pour une durée illimitée, de Madame LEMAUVAIS Laurence Marie
Christine, née à Liège le onze octobre mil neuf cent septante-huit, épouse de Monsieur LENELLE
Jérôme, domiciliée à 4877 Olne, Chemin du Rouau 9 ; ici représentée par Madame Emily
CAPITAINE, prénommée, qui accepte pour elle en vertu de la procuration du 26 mars 2024 dont
question ci-avant.
 
Son mandat est exercé à titre gratuit jusqu’à décision contraire de l’assemblée générale.
 
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au
gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
 
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de leur mandat.
 
Madame LEMAUVAIS Laurence, prénommée, est aussi désignée en qualité de représentante
permanente de la présente société à compter de ce jour.
 
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
5. Cinquième résolution - Pouvoirs
 
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
 
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
Pour extrait conforme
Benoît MAGHE, Notaire