Ondernemingsnr : 0836533938
Naam
(voluit) : INVIBES ADVERTISING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Reigerstraat 8
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Barbara Glorieux, te Gent – Sint-Denijs-Westrem, op
30/05/2022 voor registratie.
 
Uit deze akte blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende te publiceren
beslissingen heeft genomen:
 
- de buitengewone algemene vergadering heeft beslist artikel 3 van de statuten aan te passen in de
titel als volgt:
Aanpassing titel artikel 3 “Zetel” naar: “Zetel en website”
De buitengewone algemene vergadering heeft beslist “de website van de vennootschap toe te
voegen in artikel 3 van de statuten, dat zal luiden als volgt:
“ Artikel 3 – Zetel en website
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De website van de vennootschap is www.invibes.com”
 
- De buitengewone algemene vergadering heeft beslist een nieuw artikel 27 aan de statuten toe te
voegen dat zal luiden als volgt:
“Artikel 27: Formaliteiten tot toelating tot de algemene vergadering
In de oproeping kan worden bepaald dat het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering
en om er het stemrecht uit te oefenen, slechts wordt verleend mits wordt voldaan aan de volgende
vereisten:
(1) Een aandeelhouder kan alleen deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht
uitoefenen op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen van de aandeelhouder op
de registratiedatum, hetzij door de inschrijving in het register van de aandelen op naam van de
vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van
een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van
de algemene vergadering. De zevende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur
(Belgisch uur) geldt als registratiedatum.
(2) De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen,
moeten een attest overleggen dat door een erkende rekeninghouder of de
Luik B
vereffeningsinstelling werd afgegeven en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op
de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouders, en
waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.
Zij delen het attest mee aan de vennootschap of aan de persoon die de vennootschap daartoe heeft
aangewezen, samen met hun wens om deel te nemen aan de algemene vergadering, in voorkomend
geval door middel van een volmacht, uiterlijk de derde werkdag voorafgaand aan de datum van de
algemene vergadering op de wijze zoals vermeld in de oproeping.
(3) De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de
vennootschap, of de persoon die zij daartoe heeft aangewezen, van hun voornemen om aan de
vergadering deel te nemen op de hoogte brengen, in voorkomend geval door middel van een
volmacht, uiterlijk de derde werkdag vóór de datum van de vergadering op de wijze zoals vermeld in
de oproeping.
Aandeelhouders die zich niet houden aan de procedures en formaliteiten voorzien voor toelating tot
de algemene vergadering, kan het worden verboden om de algemene vergadering bij te wonen en
eraan deel te nemen.
Houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten uitgegeven met
medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergadering van aandeelhouders
bijwonen,  maar alleen met raadgevende stem, indien ook zij aan de bovengenoemde formaliteiten
hebben voldaan.
De raad van bestuur, of een daartoe aangestelde persoon, zal een register bijhouden voor elke
aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft
gemaakt, waarin zijn naam en adres of zetel wordt opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op
de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene
vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in
het bezit was van de aandelen”
- De buitengewone algemene vergadering heeft beslist de huidige artikelnummers 27, 28 en 29 te
hernummeren in nieuwe artikelnummers 28, 29 en 30
 
- De buitengewone algemene vergadering heeft beslist artikel 28 van de statuten aan te passen,
zodat artikel 28 van de statuten zal luiden als volgt:
“Artikel 28. Vertegenwoordiging van aandeelhouders – onverdeeldheid - vruchtgebruik.
Elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gemachtigde, al dan
niet aandeelhouder. Er wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten van aandeelhouders
die aan de toelatingsformaliteiten zoals uiteengezet in artikel 27 van deze statuten hebben voldaan.
Indien een effect aan verscheidene personen toebehoort, wordt het recht op de uitoefening van de
eraan verbonden rechten opgeschort, zolang één enkele persoon ten overstaan van de
vennootschap als eigenaar van de effecten wordt afgewezen.
Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, dan wordt de uitoefening aan het aan dat
aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidend
akkoord tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.”
 
- De buitengewone algemene vergadering heeft beslist een nieuw artikel 31 toe te voegen, dat zal
luiden als volgt:
“Artikel 31: Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering
De raad van bestuur kan in de oproeping de aandeelhouders toelaten te stemmen op afstand vóór
de algemene vergadering per brief en/of via de vennootschapswebsite en/of op de wijze vermeld in
de oproeping door middel van een door de vennootschap, of een persoon die zij daartoe heeft
aangewezen, ter beschikking gesteld formulier.
Het ondertekend papieren formulier (stemming per brief) dient uiterlijk op de derde dag vóór de
vergadering te worden ontvangen door de vennootschap.
Elektronische stemming, evenals de stemming via de vennootschapswebsite kan plaatsvinden tot en
met de dag vóór de algemene vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de modaliteiten voor de stemming op afstand vóór de algemene
vergadering, in voorkomend geval, met inbegrip van de modaliteiten volgens dewelke de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder wordt gecontroleerd. Hetzij de oproeping tot de
algemene vergadering, hetzij een raadpleegbaar document waarnaar de oproeping verwijst
(bijvoorbeeld de vennootschapswebsite) vermeldt deze modaliteiten.
Aandeelhouders die stemmen op afstand dienen, opdat hun stem in aanmerking zou worden
genomen voor de berekening van het quorum en de meerderheid, aan de in artikel 27 van de
statuten vermelde voorwaarden te voldoen.”
De buitengewone algemene vergadering heeft beslist de huidige artikelnummers 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 en 44 te hernummeren in nieuwe artikelnummers 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 en 45
Luik B
 
- De buitengewone algemene vergadering heeft beslist om aan (i) elke bestuurder van INVIBES
ADVERTISING NV, individueel; (ii) aan de gedelegeerd bestuurder van NEMO SERVICES BVBA
individueel (vast vertegenwoordigd door dhr. Kris Vlaemynck); en aan (iii) Jan Temmerman,
kantoorhoudende te 9000 Gent, Nieuwebosstraat 5, met inbegrip van hun aangestelden; allen met
mogelijkheid tot subrogatie, een volmacht te verlenen om alle nodige administratieve formaliteiten te
vervullen en alle akten en notulen te ondertekenen die nodig zijn om uitvoering te geven aan de
besluiten genomen overeenkomstig de voorgaande agendapunten, met inbegrip van onder meer:
alle administratieve formaliteiten inzake het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de griffie van de rechtbank en de Belasting op de
Toegevoegde Waarde, enz.
 
- De buitengewone algemene vergadering heeft beslist tot het verlenen van een volmacht aan de
notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal de dato 30/05/2022
- gecoördineerde tekst van de statuten
 
Notaris Barbara Glorieux