Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : MEECO GROEP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ajuinlei 1
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem op
zeventien
juli tweeduizend negentien, neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid
Antwerpen 3;
BLIJKT dat
l. De sub 4. nagemelde persoon die is opgetreden als oprichter een naamloze vennootschap, met de
naam: "MEECO GROEP" heeft opgericht.
2. De vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest, met adres te 9000 Gent, Ajuinlei 1.
3. Zij is opgericht voor onbeperkte duur.
4. Is opgetreden als oprichter:
“Meeco Planet Pty Ltd”, vennootschap opgericht naar het recht van Australië, met zetel te level 19,
40 City Road, Southbank VIC 3006, Australië, ondernemingsnummer 169 091 972.
5. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap eenenzestigduizend vijfhonderd euro bedraagt. Het
is volledig gestort.
6. Het kapitaal is gevormd door stortingen in geld.
Het bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in
oprichting geopend bij KBC Bank NV.
7. Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni.
Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid
verwerft tot dertig juni tweeduizend twintig.
8. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :
“De algemene vergadering beschikt op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het
resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met
inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke
reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden
en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij
door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte effecten.”
9. Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de
0730996651
Luik B
wijze waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Artikel 7. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan,
raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s)
benoemt.
A. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN RAAD VAN BESTUUR WORDT AANGESTELD
Artikel 8. Benoeming en ontslag van bestuurders
Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de
vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al
dan niet aandeelhouders van de vennootschap. In de gevallen en onder de voorwaarden gesteld
door de wet kan het bestuursorgaan ook worden samengesteld uit twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij
kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar te maken.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Artikel 9. Bepalingen geldend indien er slechts twee bestuurders zijn
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, kan het bestuur van de
vennootschap worden opgedragen aan twee bestuurders, onverminderd de mogelijkheid van de
algemene vergadering om een enige bestuurder te benoemen in overeenstemming met artikel 7 van
de statuten.
Zolang de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt en bestuurd wordt door een raad
van bestuur van slechts twee bestuurders, kan aan geen van hen in bestuursvergadering een
beslissende stem worden toegekend en moeten zij beiden steeds in overleg en met unanimiteit
besluiten treffen. Van zodra de vennootschap opnieuw wordt bestuurd door een raad van bestuur
van meer dan twee bestuurders, herneemt de bepaling van artikel 12 van de statuten haar
geldingskracht, waarbij bepaald is dat bij staking van stemmen binnen de raad, de bestuurder die de
raad voorzit, een beslissende stem heeft en zijn alle wettelijke en statutaire regels met betrekking tot
de bijeenroeping, de bijeenkomst, de beraadslaging en de besluitvorming van de raad van bestuur
opnieuw en onverminderd van kracht.
…
Artikel 12. Besluitvorming
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn er slechts twee bestuurders, dan
dienen zij beiden aanwezig te zijn en stellen zij ter zitting in overleg de agenda samen, rekening
houdend met de door elk van hen geformuleerde voorstellen zoals die vervat zijn in het verzoek tot
bijeenkomst.
De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts
voor één vergadering. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn.
Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld, kan de bestuurder die belet is, eveneens
schriftelijk de andere bestuurder machtigen een beslissing te nemen.
Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek op de zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke
telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig.
De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de
beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
…
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Indien de raad slechts twee leden telt,
heeft elke bestuurder een gelijke stem en dienen de beslissingen te worden genomen bij unanimiteit.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, een beslissende stem,
behoudens wanneer de raad slechts twee bestuurders telt; in dat geval is het voorstel verworpen.
…
Artikel 14. Intern bestuur beperkingen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Luik B
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die
voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze
verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Artikel 15. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap als college in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii)
de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 17.a/ en de
vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien in artikel 17.c/, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door één
bestuurder, individueel handelend.
Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar) uitoefent in een andere
vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door
de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger.
…
Artikel 17. Dagelijks bestuur – auditcomité – remuneratiecomité adviserende comités – bijzondere
volmachten
a/ Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden
toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als
orgaan van de vennootschap. Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuurder, zal hij
de titel van “gedelegeerd bestuurder” dragen.
De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden
en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
b/ Auditcomité - remuneratiecomité – adviserende comités
Auditcomité - remuneratiecomité
In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit verplicht, richt de raad
van bestuur in zijn midden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een auditcomité en een remuneratiecomité op belast met de in hetzelfde Wetboek
opgesomde taken.
Adviserende comités
Binnen de raad van bestuur kan tevens worden overgegaan tot de oprichting van één of meer
adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft.
c/ Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
B. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN ENIGE BESTUURDER WORDT AANGESTELD
Artikel 18. Enige bestuurder
Indien de algemene vergadering slechts één bestuurder benoemt, wordt de vennootschap bestuurd
door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 19. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
…
Artikel 21. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd (i) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in
artikel 23.a/; en (ii) de vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien in artikel
23.b/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden
door de enige bestuurder die individueel optreedt.
…
Artikel 23. Dagelijks bestuur - bijzondere volmachten
a/ Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden
toevertrouwd aan één of meer personen die handelen als orgaan van de vennootschap.
Luik B
De enige bestuurder stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden
en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
b/ Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.”.
10. - Als bestuurders van de vennootschap zijn aangesteld:
- Mevrouw Katryna Louise Dow, wonende te Unit 44, 3 Wylde Street, 2011 Potts Point, NSW,
Australië;
- De heer Gregory John Embleton, wonende te 10 Fontayne Court, 3199 Frankston South, VIC,
Australië;
- De heer Marc Peskett, wonende te 4 Forest Street, 3066 Collingwood VIC, Australië
Aan hen is volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om individueel handelend
namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden.
De opdracht geldt voor de duur van 6 jaar, gaat in op de dag dat de vennootschap
rechtspersoonlijkheid verwerft, en eindigt bij de jaarvergadering van het jaar 2024.
11. Als gedelegeerd bestuurder, aan wie bij wijze van delegatie, die op elk ogenblik en zonder
opgave van redenen kan worden ingetrokken bij gewone beslissing van de raad van bestuur, het
dagelijks bestuur van de vennootschap wordt opgedragen en die voor wat dat bestuur aangaat,
bekleed wordt met volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid om namens de
vennootschap op te treden, is aangesteld : mevrouw Katryna Louise Dow, voornoemd.
De benoeming tot gedelegeerd bestuurder geldt voor de duur van het mandaat als bestuurder van de
vennootschap van mevrouw Katryna Louise Dow, voornoemd, met inbegrip van de eventuele
herbenoemingen tot bestuurder.
12. Als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en met recht elk afzonderlijk te
handelen, werden aangesteld :
de heer Wouter Lauwers, de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Charlotte Reabel, mevrouw
Hannelore De Ly, mevrouw Jill Ceulemans en mevrouw Eveline Mannaerts van K law CVBA, met
zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, aan wie de macht verleend werd om al
het nodige te doen en alle documenten te tekenen met het oog op de inschrijving van de
vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW-
belastingplichtige, inclusief de macht om deze inschrijvingen te verbeteren en/of te wijzigen indien
nodig.
13. Het voorwerp van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven :
“De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland:
Het verlenen van diensten als een platform voor het beheer van persoonsgegevens en de
persoonlijke levenssfeer, en meer in het bijzonder:
(i) het ontwikkelen, (re)produceren, bewerken, verdelen, exploiteren, commercialiseren, in licentie
geven en nemen, evenals het (online) aanbieden van software en toepassingen op het gebied van
beheer van persoonsgegevens RegTech en FinTech;
(ii) de toegang, controle, delegatie, toestemming, opslaan, beheer, betaling en verwerking van
persoonsgevens in dit verband; en
(iii) het verschaffen en verlenen van volgende producten en diensten voor natuurlijke personen,
overheden, bedrijven en organisaties:
o de verkoop en het in licentie geven van Meeco producten, met inbegrip van API’s,
softwaretoepassingen en oplossingen voor beheer van persoonsgegevens;
o blockchain, digital identity en distributed ledger netwerk, smart contract en Zero Knowledge Proof
(ZKP) ontwikkeling, netwerkbeheer en consulting;
o de ontwikkeling van beschermde algoritmes, methodes en processen voor het quoteren, verifiëren
en beoordelen van persoonsgegevens gereed voor verrichting;
o de ontwikkeling en lancering van een “Intentions Personal Data Marketplace”, bestaande uit de
omgekeerde plaatsing van intentie en geverifieerde persoonsgegevens in een digital fulfilment
eCommerce en betalingsmarkt;
o het opereren als een rekeninginformatiedienstaanbieder (AISP) en/of
betalingsinitiatiedienstaanbieder (PISP) in het kader van de richtlijn betalingsdiensten (PSD2) en/of
gerelateerde Open Banking en eCommerce diensten.
(iv) het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling;
Luik B
(v) het uitvoeren en organiseren van opleidingen, seminaries, evenementen en wetenschappelijke
onderzoeksprojecten;
(vi) het gezamenlijk ontwikkelen en deelnemen met andere entiteiten en vennootschappen om in
nieuwe of bestaande bedrijven te ontwikkelen, oprichten of erin te investeren;
De vennootschap mag alle bestuursopdrachten waarnemen in andere, al dan niet verbonden,
rechtspersonen, al dan niet door middel van de uitoefening van een mandaat als bestuurder,
volmachtdrager of vereffenaar, en opdrachten en functies uitoefenen die rechtsreeks of onrechtreeks
met het voorwerp verband houden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen die nodig of nuttig zijn tot het verwezenlijken van haar
voorwerp kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, opschikken, uitrusten, ombouwen, verkopen
of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan en
in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap zal slechts handelingen stellen of activiteiten uitoefenen in België of in het
buitenland waarvoor zij in België respectievelijk in het buitenland over specifieke vergunningen,
toelatingen of registraties dient te beschikken, van zodra zij eerst deze vergunning, toelating of
registratie heeft bekomen.”
14. De jaarvergadering wordt gehouden op vijftien november om 10.00 uur, indien die dag een
zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende
werkdag gehouden.
15. Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als
alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de
agenda.
Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht
verbonden aan aandelen.
Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen
betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; onverminderd de
strengere aanwezigheids en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.
Onthoudingen worden op geen enkele manier meegeteld.”.
16. De website van de vennootschap is: https://meeco.me/.
Het e-mailadres van de vennootschap is info@meeco.me.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL - GEASSOCIËERD NOTARIS.-
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
expeditie van de akte