Ondernemingsnr : 0657749278
Naam
(voluit) : WATCHERR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ninovesteenweg 198 bus 32
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "WATCHERR", met zetel te 9320 Aalst (Erembodegem), Ninovesteenweg 198 bus 32,
opgemaakt door meester Ann DE PAEPE, geassocieerd notaris, met standplaats te Gent (eerste
kanton) en met zetel van de besloten vennootschap “DE PAEPE, VERHOEVE & VERCRUYSSE,
geassocieerde notarissen” te Gent, Kortrijksesteenweg 170, op 19 december 2023, hetgeen volgt:
 
Creatie van soorten aandelen
De bijzondere verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor (…), opgesteld
overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande (i)
de creatie van drie (3) nieuwe soorten van aandelen, meer bepaald de gewone soort A aandelen van
de Vennootschap (de “Soort A Aandelen”), de preferente soort B aandelen van de Vennootschap (de
“Soort B Aandelen”) en de soort C werknemersaandelen van de Vennootschap (de “Soort C
Aandelen”), en (ii) een wijziging van de respectieve rechten verbonden aan de bestaande aandelen
van de Vennootschap, wordt toegelicht en bij de akte gevoegd om er één ondeelbaar geheel mee te
vormen.
De vergadering beslist met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen om de aandelen van de
Vennootschap in te delen in drie (3) nieuwe soorten van aandelen, meer bepaald de gewone soort A
aandelen van de Vennootschap (de “Soort A Aandelen”), de preferente soort B aandelen van de
Vennootschap (de “Soort B Aandelen”) en de soort C werknemersaandelen van de Vennootschap
(de “Soort C Aandelen”).
De bestaande aandelen behoren toe als volgt:
- (…) zullen worden omgezet in een gelijk aantal Soort A Aandelen;
- (…) zullen worden omgezet in een gelijk aantal Soort B Aandelen;
- Aandelen uitgegeven in het kader van de uitoefening van de inschrijvingsrechten toegekend onder
een globaal inschrijvingsrechtenplan van de Vennootschap uitgegeven tijdens de buitengewone
algemene vergadering gehouden voor ondergetekende notaris op 22 december 2022, gepubliceerd
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 januari 2023, met nummer 2023-01-04/0301077,
zullen worden uitgegeven als Soort C Aandelen.
De nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de uitgifte van de vijftien (15) Soort B Anti-dilutie
Inschrijvingsrechten zullen behoren tot de Soort B Aandelen.
De nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de uitgifte van de vijfenzeventig (75)
Schadevergoedingsinschrijvingsrechten zullen behoren tot de Soort B Aandelen.
Behoudens de uitzonderingen bepaald in de statuten van de Vennootschap en de gecoördineerde
inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst betreffende de Vennootschap die tevens worden
uiteengezet in het voormelde verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:155
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geven de drie soorten van aandelen hun
houders dezelfde rechten en voordelen.
 
Uitgifte van vijftien (15) Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten
Overeenkomstig het artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft het
bestuursorgaan een verslag opgesteld met betrekking tot het doel en de gedetailleerde
verantwoording van de uitgifte door de Vennootschap van vijftien (15) Soort B Anti-dilutie
Inschrijvingsrechten, elk recht gevend om, onder bepaalde voorwaarden, in te schrijven op
bijkomende preferentiële Soort B Aandelen, door de Vennootschap uit te geven.
Overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft (…),
bedrijfsrevisor, aangesteld door het bestuursorgaan, een verslag opgesteld waarin hij beoordeelt of
de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in
alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering
die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
(…)
De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van vijftien (15) Soort B Anti-dilutie
Inschrijvingsrechten, recht gevend om, onder bepaalde voorwaarden, in te schrijven op bijkomende
preferentiële Soort B Aandelen, door de Vennootschap uit te geven als volgt:
(…)
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen, onder de opschortende voorwaarde van de gehele
of gedeeltelijke uitoefening van de inschrijvingsrechten met een bedrag ten hoogste gelijk aan de
vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de Soort B Anti-dilutie
Inschrijvingsrechten, met de uitoefenprijs overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van de
uitgifte van de inschrijvingsrechten, te verwezenlijken en vast te stellen naarmate de uitoefening van
de inschrijvingsrechten en het creëren van Soort B Aandelen, die zullen worden uitgegeven tegen
afgifte van de inschrijvingsrechten waarvan de uitoefening zou worden gevraagd. Deze aandelen
zullen delen in de winsten vanaf het boekjaar waarin de aandelen worden uitgegeven.
 
Uitgifte van vijfenzeventig (75) Schadevergoedingsinschrijvingsrechten
Overeenkomstig het artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft het
bestuursorgaan een verslag opgesteld met betrekking tot het doel en de gedetailleerde
verantwoording van de uitgifte door de Vennootschap van vijfenzeventig (75)
Schadevergoedingsinschrijvingsrechten, elk recht gevend om, onder bepaalde voorwaarden, in te
schrijven op bijkomende preferentiële Soort B Aandelen, door de Vennootschap uit te geven.
Overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft (…),
bedrijfsrevisor, aangesteld door het bestuursorgaan, een verslag opgesteld waarin hij beoordeelt of
de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in
alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering
die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. Het verslag waarin deze beoordeling is
opgenomen, is hetzelfde verslag waarvan sprake in de tweede beslissingenreeks.
(…)
De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van vijfenzeventig (75)
Schadevergoedingsinschrijvingsrechten, recht gevend om, onder bepaalde voorwaarden, in te
schrijven op bijkomende preferentiële Soort B Aandelen, door de Vennootschap uit te geven als
volgt:
(…)
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen, onder de opschortende voorwaarde van de gehele
of gedeeltelijke uitoefening van de inschrijvingsrechten met een bedrag ten hoogste gelijk aan de
vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de
Schadevergoedingsinschrijvingsrechten, met de uitoefenprijs overeenkomstig de voorwaarden en
modaliteiten van de uitgifte van de inschrijvingsrechten, te verwezenlijken en vast te stellen naarmate
de uitoefening van de inschrijvingsrechten en het creëren van Soort B Aandelen, die zullen worden
uitgegeven tegen afgifte van de inschrijvingsrechten waarvan de uitoefening zou worden gevraagd.
Deze aandelen zullen delen in de winsten vanaf het boekjaar waarin de aandelen worden
uitgegeven.
(…)
 
Aanpassing van artikelen 5, 9, 12, 14, 15, 18, 19, 25 en 33 van de statuten van de Vennootschap.
De vergadering besluit de eerste paragraaf van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende
tekst:
“Het kapitaal bedraagt twee miljoen driehonderdenelfduizend zeshonderdtweeëntachtig euro
vierentachtig cent (€ 2.311.682,84) en is verdeeld in vijfendertig miljoen honderdvijfentwintigduizend
vierhonderdvierenvijftig (35.125.454) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder
een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
De vijfendertig miljoen honderdvijfentwintigduizend vierhonderdvierenvijftig (35.125.454) aandelen
bestaan uit:
- vijfentwintig miljoen honderdvijfentwintigduizend vierhonderdvierenvijftig (25.125.454) Soort A
Aandelen;
- tien miljoen (10.000.000) Soort B Aandelen,
Aandelen uitgegeven in het kader van de uitoefening van de inschrijvingsrechten toegekend onder
een globaal inschrijvingsrechtenplan van de Vennootschap uitgegeven tijdens de buitengewone
algemene vergadering gehouden voor notaris Ann De Paepe te Gent op 22 december 2022,
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 januari 2023, met nummer 2023-01-
04/0301077, zullen worden uitgegeven als Soort C Aandelen.
De nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de uitgifte van de vijftien (15) Soort B Anti-dilutie
Inschrijvingsrechten uitgegeven tijdens de buitengewone algemene vergadering gehouden voor
notaris Ann De Paepe te Gent op 19 december 2023 zullen behoren tot de Soort B Aandelen.
De nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de uitgifte van de vijfenzeventig (75)
Schadevergoedingsinschrijvingsrechten uitgegeven tijdens de buitengewone algemene vergadering
gehouden voor notaris Ann De Paepe te Gent op 19 december 2023 zullen behoren tot de Soort B
Aandelen”.
De vergadering besluit artikel 9 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
(…)
De vergadering besluit artikel 12 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 12: SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit min-mum zeven (7)
leden, al dan niet aandeelhouders.
De raad van bestuur zal steeds in de volgende verhouding samengesteld zijn: (i) vijf (5) bestuurders
gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de houders Soort A Aandelen (de “A Bestuurders”), (ii)
twee bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de houders van Soort B Aandelen (de
“B Bestuurders”) met dien verstande dat iedere bijkomende inbreng in het eigen vermogen van de
Vennootschap van minstens 500.000 EUR door de houders van Soort B Aandelen, aan deze laatste
het recht geeft op het voordragen van een bijkomende B Bestuurder, en (iii) één of twee bestuurders
gekozen uit de kandidaten gezamenlijk voorgesteld door de houders van Soort A Aandelen en de
houders van Soort B Aandelen (de “Gezamenlijke Bestuurders”). Tevens kan beslist worden twee (2)
bijkomende onafhankelijke bestuurders te benoemen.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende
mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande
dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.
Stembeurt per mandaat
Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een
bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor
te dragen toe aan de houders van deze soort van aandelen, die de uittredende bestuurder hadden
voorgesteld.
Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat
de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts
twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling,
door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn, evenwel zonder afbreuk te doen
aan het voordrachtrecht van de investeerder overeenkomstig dit artikel 12.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders,
bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger
niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
De duur van hun opdracht mag zes (6) jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk
na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die
voorgesteld werden door de meerderheid van de betreffende categorie van aandeelhouders waartoe
de ontslagnemende bestuurder behoorde.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.”
De vergadering besluit artikel 14 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
(…)
De vergadering besluit artikel 15 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
(…)
De vergadering besluit artikel 25 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 25: VERLOOP ALGEMENE VERGADERING
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze
aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar
samenstelling.
De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de
beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behoudens de bijzondere meerderheid vereist
overeenkomstig de onmiddellijk hiernavolgende paragraaf.
Bijzondere meerderheid
Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire meerderheidsvereisten zullen
beslissingen met betrekking tot de hiernavolgende aangelegenheden sub a. tot en met i. steeds met
een gekwalificeerde aandeelhoudersmeerderheid binnen de algemene vergadering kunnen worden
genomen:
a) verkoop of overdracht van een bedrijfstak of een belangrijke activiteit van de vennootschap;
b) uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties, opties, inschrijvingsrechten of andere effecten;
c) goedkeuring van de jaarrekening;
d) benoeming en ontslag van bestuurders, CEO’s, founder-managers, commissarissen en
vereffenaars en het vaststellen van hun bezoldiging;
e) verlenen van kwijting aan de bestuurders, CEO’s en de commissaris;
f) bestemming van de winst van het boekjaar.
g) enige fusie, consolidatie, verwerving of gelijkaardige transactie door de vennootschap van/met één
of meerdere andere vennootschappen waarin de aandeelhouders, voorafgaand aan dergelijke
transactie, aandelen houden die minder dan de meerderheid van de uitstaande stemgerechtigde
aandelen vertegenwoordigd van de overlevende vennootschap onmiddellijk na dergelijke transactie,
of reeks van transacties;
h) enig besluit met betrekking tot de ontbinding of vereffening van de vennootschap of één van haar
dochtervennootschappen; en
i) enige wijziging aan of vervanging van de statuten (met inbegrip van een wijziging aan het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap).
Verdaging jaarvergadering
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Vraagrecht
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten
niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor
de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders tijdens de
vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling
van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de
vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de
commissarissen zich hebben verbonden.
Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van
hun taak.
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene
vergadering ontvangen.
Notulen en afschriften
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die erom verzoeken.
Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden
bijgehouden.
Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd
worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door een bestuurder.”
De vergadering besluit artikel 33 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
(…)
 
Ontslag en (her)benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De besloten vennootschap “NS GENERAL CONSULTING”, met zetel te 9270 Laarne,
Meirhoekstraat 22 B, met ondernemingsnummer 0735.728.172, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer STEVENS Nikolai, wonende te 9270 Laarne, Meirhoekstraat 22 A;
- de besloten vennootschap “EXCELATED”, met zetel te 9270 Laarne, Warande 13 A, met
ondernemingsnummer 0564.824.862, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Jonathan STEVENS, wonende te 9270 Laarne Warande, 13 A;
- De besloten vennootschap “ELDERLY SERVICE ORGANISATION”, afgekort “E.L.S.O.”, met zetel
te 1703 Dilbeek, Bullenbergstraat 75, met ondernemingsnummer 0555.755.659, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer POUDERS Frederick, wonende te 1703 Dilbeek,
Bullenbergstraat 75;
- Mevrouw DE WANNEMAEKER Martine, wonende te 9620 Zottegem, Gentse Steenweg 25;
- De heer HAM Joost, wonende te 2890 Sint-Amands, Lippeloseweg 58;
- De besloten vennootschap “ANGELWISE BEHEER”, met zetel te 3500 Hasselt, Hendrik van
Veldekesingel 150/7, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt met
ondernemingsnummer 0778.700.261,, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer MOMMAERTS Marc, wonende te 3020 Herent, Wijgmaalsesteenweg 232 B;
- De heer DECORTE Michel, wonende te 2950 Kapellen, Asterlaan 15;
- De besloten vennootschap “MANARU”, met zetel te 2820 Bonheiden, Boslaan 15 bus A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen met
ondernemingsnummer 0683.838.023, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
HOREMANS Erik, wonende te 2820 Bonheiden, Boslaan 15 A.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
voormelde bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden herbenoemd tot niet-statutaire A Bestuurders voor een duur van 6 jaar vanaf heden:
- de besloten vennootschap “NS GENERAL CONSULTING”, voornoemd, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de heer STEVENS Nikolai, voornoemd;
- de besloten vennootschap “EXCELATED”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Jonathan STEVENS, voornoemd;
- De besloten vennootschap “ELDERLY SERVICE ORGANISATION”, afgekort “E.L.S.O.”,
voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer POUDERS Frederick,
voornoemd;
- Mevrouw DE WANNEMAEKER Martine, voornoemd;
- De heer HAM Joost, voornoemd;
Worden herbenoemd tot niet-statutaire B Bestuurders voor een duur van 6 jaar vanaf heden:
- De besloten vennootschap “ANGELWISE BEHEER”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer MOMMAERTS Marc, voornoemd;
- De heer DECORTE Michel, voornoemd;
Wordt herbenoemd tot niet-statutaire Gezamenlijke bestuurder voor een duur van 6 jaar vanaf
heden:
- De besloten vennootschap “MANARU”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer HOREMANS Erik, voornoemd.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Volmachten
a) De vergadering verleent met eenparigheid en algemeenheid van stemmen volmacht aan de
notaris tot coördinatie en neerlegging van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming
met de vorige besluiten.
b) De vergadering van de Vennootschap verleent bijzondere volmacht aan (i) elke bestuurder, allen
individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling alle administratieve handelingen en
formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals, doch zonder beperkend te
zijn, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de
wijziging van de btw-identificatie.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal
- coördinatie der statuten dd. 19 december 2023
- verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig het artikel 7:155 WVV
- verslag van de revisor overeenkomstig het artikel 7:155 WVV
- verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig het artikel 7:180 WVV
- verslag van de revisor overeenkomstig het artikel 7:180 WVV