N° d'entreprise : 0719974679
Nom
(en entier) : UKKO GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louis Lepoutre 53
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS, SIEGE
SOCIAL, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE, OBJET
 
D'un acte reçu par Maître Géraldine ROLIN JACQUEMYNS, Notaire associé à Bruxelles, le 8
décembre 2020, il résulte que s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée « UKKO GROUP », ayant son siège à 1050 Ixelles, Chaussée de
Boondael 365, laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du
jour, a pris les résolutions suivantes :
Première résolution : décision de modifier les statuts de la société aux dispositions du Code des
sociétés et des associations
(…)
Deuxième résolution : transfert du siège de la société
L’assemblée générale décide de transférer le siège de la société vers l’adresse suivante : 1050
Bruxelles, chaussée de Boondael 365.
Troisième résolution : lecture du rapport des administrateur sur la modification de l’objet de la société
L’assemblée générale dispense Monsieur le Président de lire le rapport circonstancié des
administrateurs sur la modification de l’objet de la société, conformément à l’article 5 :102 du CSA.
Les actionnaires reconnaissent avoir reçu une copie de ce document et en avoir pris connaissance.
Une copie de ce rapport sera déposée au greffe du tribunal de l’entreprise de Bruxelles.
Quatrième résolution : modification de l’objet de la société
L’assemblée générale décide de remplacer le texte de l’objet de la société par le texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour le compte
de tiers ou en participation avec des tiers :
1. la conception, la fabrication, la production, l’achat et la vente, l’importation, l’exportation, la
distribution, la livraison, et généralement la commercialisation en gros et de détails sous toutes ses
formes, de planchers et sous-planchers, parquets, plinthes et plus généralement de tout revêtement
de sols intérieurs et extérieurs en bois (exclusivement ou non), tels que le parquet massif ou semi-
massif, contrecollé ou plaqué, de tous matériaux, outillages, produits et accessoires utiles ou
nécessaires à la pose, l’installation, l’entretien ou la réparation de revêtement de sols en bois et à
tout ouvrage de menuiserie ;
2. la commercialisation en gros et de détails sous toutes ses formes, de meubles et autres produits
généralement quelconques réalisés en bois ou autre, tels que des portes, dressing, escaliers,
meubles de cuisine et de salle de bain, châssis, bardages, placards, canapés, matelas, et autres
meubles, décorations et accessoires, sans que cette énumération ne soit limitative ;
3. la livraison, la pose, l’installation, l’entretien et la réparation de planchers et sous-planchers,
parquets, plinthes et plus généralement de tout revêtement de sols intérieurs et extérieurs en bois
(exclusivement ou non), de meubles et autres produits généralement quelconques réalisés en bois
ou à partir de bois et généralement tous services liés à l’industrie du bois ou s’y rapportant ;
4. toute activité d’entreprise générale de la construction/du bâtiment ;
Volet B
5. le conseil et l’assistance aux entreprises ou personnes dans leur organisation, leur
développement, leur aménagement de leur projet immobilier, leur jardin, leur terrasse ;
6. la création, la conception, le développement, la commercialisation, la location, l’installation, l’
adaptation, la maintenance de logiciels ;
7. l’acquisition et la gestion de tous droits de propriété industrielle et en général, l’acquisition, la
gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences.
8. la soumission aux marchés publics concernant toutes les activités reprises dans l’objet social ;
9. la constitution et la valorisation d’un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu’en droits réels
immobiliers, notamment l’achat, la vente, l’échange, la négociation, la transaction, la gestion, le
leasing, la location meublée ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, le lotissement, l’
expertise, la revente, le courtage, la promotion, la rénovation de tous biens immobiliers, situés en
Belgique ou à l'étranger.
10. l’acquisition, la vente ou l’échange de tout droit mobilier et de toute valeur mobilière, en ce
compris notamment la constitution et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières pour son
compte propre uniquement ;
11. la société pourra également,
- consentir tous prêts, crédits et avances sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que
ce soit, à toutes entreprises affiliées ou dans laquelle la société possède une participation.
- se voir octroyer, sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que ce soit, tous prêts,
crédits et avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activités.
- donner caution, aval ou toutes garanties généralement quelconques, tant pour ses propres
engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque
ou en gage, y compris son fonds de commerce ;
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet, en ce compris
l’acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession ou d'autorisations administratives, la société subordonnera son action, en ce qui concerne
ces prestations, à la réalisation de ces conditions. »
Cinquième résolution : Modification de la dénomination de la société
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société. La société sera dorénavant
nommée « UKKO ».
Sixième résolution : Modification de l’article 10 des statuts
L’assemblée générale décide de modifier l’article 10 des statuts pour que dorénavant la société
restera valablement représentée par un administrateur agissant seul mais que toutes décisions
relatives aux matières énumérées ci-après seront prises par les administrateurs réunis en collège et
statuant à la majorité simple des voix :
- Toutes opérations mobilières ou immobilières pour une valeur supérieure à 750.000 euros ;
- toute décision de modifier l’adresse du siège social ;
- la cession ou le transfert d’un actif représentant plus de [10%] du chiffre d'affaire annuel réalisé au
cours du dernier exercice social achevé ;
- tous contrats, tout acte juridique et plus généralement toutes opérations d’une valeur supérieure à
750.000 euros.
Septième résolution : Refonte des statuts pour les mettre en conformité avec les décisions prises et
avec le Code des sociétés et des associations
Article 1 : Dénomination et forme légale.
La société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée, sous la dénomination « UKKO ». 
Article 2 : Siège.
Le siège est établi en Région de Bruxelles Capitale.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3 : Objet.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour le compte
de tiers ou en participation avec des tiers :
1. la conception, la fabrication, la production, l’achat et la vente, l’importation, l’exportation, la
distribution, la livraison, et généralement la commercialisation en gros et de détails sous toutes ses
formes, de planchers et sous-planchers, parquets, plinthes et plus généralement de tout revêtement
Volet B
de sols intérieurs et extérieurs en bois (exclusivement ou non), tels que le parquet massif ou semi-
massif, contrecollé ou plaqué, de tous matériaux, outillages, produits et accessoires utiles ou
nécessaires à la pose, l’installation, l’entretien ou la réparation de revêtement de sols en bois et à
tout ouvrage de menuiserie ;
2. la commercialisation en gros et de détails sous toutes ses formes, de meubles et autres produits
généralement quelconques réalisés en bois ou autre, tels que des portes, dressing, escaliers,
meubles de cuisine et de salle de bain, châssis, bardages, placards, canapés, matelas, et autres
meubles, décorations et accessoires, sans que cette énumération ne soit limitative ;
3. la livraison, la pose, l’installation, l’entretien et la réparation de planchers et sous-planchers,
parquets, plinthes et plus généralement de tout revêtement de sols intérieurs et extérieurs en bois
(exclusivement ou non), de meubles et autres produits généralement quelconques réalisés en bois
ou à partir de bois et généralement tous services liés à l’industrie du bois ou s’y rapportant ;
4. toute activité d’entreprise générale de la construction/du bâtiment ;
5. le conseil et l’assistance aux entreprises ou personnes dans leur organisation, leur
développement, leur aménagement de leur projet immobilier, leur jardin, leur terrasse ;
6. la création, la conception, le développement, la commercialisation, la location, l’installation, l’
adaptation, la maintenance de logiciels ;
7. l’acquisition et la gestion de tous droits de propriété industrielle et en général, l’acquisition, la
gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences.
8. la soumission aux marchés publics concernant toutes les activités reprises dans l’objet social ;
9. la constitution et la valorisation d’un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu’en droits réels
immobiliers, notamment l’achat, la vente, l’échange, la négociation, la transaction, la gestion, le
leasing, la location meublée ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, le lotissement, l’
expertise, la revente, le courtage, la promotion, la rénovation de tous biens immobiliers, situés en
Belgique ou à l'étranger.
10. l’acquisition, la vente ou l’échange de tout droit mobilier et de toute valeur mobilière, en ce
compris notamment la constitution et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières pour son
compte propre uniquement ;
11. la société pourra également,
- consentir tous prêts, crédits et avances sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que
ce soit, à toutes entreprises affiliées ou dans laquelle la société possède une participation.
- se voir octroyer, sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que ce soit, tous prêts,
crédits et avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activités.
- donner caution, aval ou toutes garanties généralement quelconques, tant pour ses propres
engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque
ou en gage, y compris son fonds de commerce ;
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet, en ce compris
l’acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession ou d'autorisations administratives, la société subordonnera son action, en ce qui concerne
ces prestations, à la réalisation de ces conditions.
(…)
Article 5 : Apports - Compte de capitaux propres disponible
En rémunération des apports, mille (1000) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Les apports de fondateurs sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponible, qui est
susceptible de distribution aux actionnaires.
Pour les apports effectués après la constitution, les conditions d’émission détermineront s’ils sont
inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible ou non. A défaut de stipulation à cet égard
dans les conditions d’émission, ils sont présumés ne pas être inscrits sur un compte de capitaux
propres indisponible.
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés ne pas être inscrits sur un
compte de capitaux propres indisponible.
(…)
Article 10 : Organe d’administration.
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
Volet B
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 11 : Pouvoirs de l’organe d’administration.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utile à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Par dérogation à l’alinéa précédent, toutes décisions relatives aux matières énumérées ci-après
seront prises par les administrateurs réunis en collège et statuant à la majorité simple des voix :
- toutes opérations mobilières ou immobilières pour une valeur supérieure à 750.000 EUR (le cas
échéant sur base annuelle) ;
- toute décision de modifier l’adresse du siège social ;
- la cession ou le transfert d’un actif représentant plus de [10%] du chiffre d'affaire annuel réalisé au
cours du dernier exercice social achevé ;
- tous contrats, tout acte juridique et plus généralement toutes opérations d’une valeur supérieure à
750.000 EUR.
Chaque administrateur agissant seul représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en
demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
(…)
Article 13 : Gestion journalière.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14 : Contrôle de la société.
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Article 15 : Tenue et convocation.
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier mardi du mois de
juin de chaque année, à 20 heures. 
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16 : Convocations – Admission.
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Volet B
(…)
Article 18 : Délibérations.
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes
les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des
voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
(…)
Article 21 : Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 22 : Distribution.
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
 A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies.
L’organe d’administration est autorisé à procéder à des distributions provenant du bénéfice de l’
exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet
exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majorée du bénéfice
reporté.
Article 23 : Dissolution.
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24 : Liquidateurs.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 25 : Répartition de l’actif net.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
(…)
Huitième résolution : adresse du siège
L’assemblée générale constate que l’adresse du siège de la société est 1050 Bruxelles, chaussée de
Boondael 365, conformément à la décision reprise ci-dessus.
Neuvième résolution : Renouvellement du mandat d’administrateur
Pour autant que de besoin, l’assemblée générale confirme que les mandats de gérant ont pris fin de
plein droit suite à l’entrée en vigueur du code des sociétés et des associations, et la transformation
en mandat d’administrateur non statutaire sans limitation de durée a eu lieu en conséquence pour les
personnes suivantes : 
1. Monsieur GHINS Matthieu Bruno, domicilié à 1050 Ixelles, Rue van Elewyck 39;
2. Monsieur KUNKERA Nicolas Antoine, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, 5 chemin de
Heuken.
Pour autant que de besoin les administrateurs sont ici présents et acceptent cette transformation en
mandat d’administrateur.
Dixième résolution : exécution des décisions prises
L'assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs en vue de l'exécution des décisions prises et
Volet B
au Notaire instrumentant en vue de la coordination des statuts.
(…)
VOTE
Ces résolutions ainsi que, article par article, les modifications aux statuts, sont adoptées
successivement à l'unanimité des voix.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Géraldine ROLIN JACQUEMYNS, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 1 rapport des administrateurs