Ondernemingsnr : 0673576215
Naam
(voluit) : M.Y. Construct
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meirhoekstraat 44
 : 9270 Laarne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 20 september 2023 voor notaris Bernard Van Steenberge met
standplaats te Laarne, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de commanditaire vennootschap “M.Y. Construct”,
met zetel te 9270 Laarne, Meirhoekstraat 44, ondernemingsnummer 0673.576.215, RPR Gent,
afdeling Dendermonde en volgende bekend te maken besluit heeft genomen:
HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG.
Op twintig september.
Voor mij, Bernard VAN STEENBERGE, notaris met standplaats te Laarne.
Te Laarne, Molenstraat 1/B 001.
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de commanditaire
vennootschap "M.Y. Construct" met zetel te 9270 Laarne, Meirhoekstraat 4.
Opgericht ingevolge onderhandse akte van 14 maart 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 30 maart daarna onder nummer 17307766.
De statuten werden sindsdien niet gewijzigd.
Hierna genoemd: “de vennootschap”.
(…)
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadsla-ging met eenparigheid volgende
beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verslagen.
De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan de dato 23 augustus 2023, opgesteld
overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin het
voorstel tot omzetting wordt toegelicht. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de
actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 30 juni 2023.
De voorzitter legt het controleverslag voor van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap "DANNY
PRAET- BEDRIJFSREVISOR", met zetel te 9260 Wichelen, Dendermondsesteenweg 36,
vertegenwoordigd door de heer Daniël Praet, de bedrijfsrevisor, de dato 18 september 2023,
opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag betreft de voormelde staat van activa en passiva en vermeldt inzonderheid of er enige
overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
“Ondergetekende, de BV Danny Praet - Bedrijfsrevisor, met zetel te 9260 Schellebelle,
Dendermondsesteenweg 36, vertegenwoordigd door Danny Praet, bestuurder en bedrijfsrevisor,
werd op 07 april 2023 aangesteld door de bestuurder van de Comm. V M.Y. Construct, om ingevolge
artikel 14:4 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verslag uit te brengen over de
voorgenomen omzetting in een besloten vennootschap. Ondergetekende bevestigt bij deze op basis
van de door hem uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven beperkte contro-lewerkzaamhe-
den, hetgeen volgt:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30.06.2023 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is
overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Opgemaakt te Schellebelle op 18 september 2023.
BV Danny Praet – Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door een bestuurder
Danny Praet
Bedrijfsrevisor”
De vergadering stelt vast dat er op de staat van activa en passiva en op de voormelde verslagen
geen opmerkingen worden gemaakt door de vennoten.
 
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Het origineel van de verslagen zal worden neergelegd op de Griffie van de ondernemingsrechtbank
te Gent, afdeling Dendermonde samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.
TWEEDE BESLISSING: omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap
De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en de rechtsvorm van een
besloten vennootschap (BV) aan te nemen.
De activiteit blijft ongewijzigd, het eigen vermogen blijft hetzelfde, zo ook alle activa en passiva, de
afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de
boeken en de boekhouding die door de commanditaire vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het onder-nemingsnummer 0673.576.215 waaronder de
commanditaire vennootschap thans is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Dendermonde.
De omzetting gebeurt op basis van de activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 30 juni
2023.
Alle handelingen die sedert die datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap.
Ondergetekende notaris wijst de voormalige gecommanditeerde vennoot, de heer Lesley Geeraerts,
voornoemd, erop dat hij overeenkomstig artikel 14:13 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijft voor de
verbintenissen van de vennootschap die dagtekenen van voor het tijdstip vanaf de bekendmaking
van het uittreksel van deze buitengewone algemene vergadering in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
DERDE BESLISSING:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit vervolgens met algemene stemmen om de van rechtswege
gecreëerde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te stellen voor uitkering, waardoor het bedrag van het gestort kapitaal en de wettelijke
reserve als beschikbaar vermogen dient te worden beschouwd.
VIERDE BESLISSING: Ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter lezing te geven van het verslag
van het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding
van het voorwerp.
VIJFDE BESLISSING: Uitbreiding voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en bijgevolg artikel 3 van de
statuten te wijzigen. Het nieuwe voorwerp zal vastgesteld worden in de hierna weergegeven nieuw
aan te nemen statuten van de vennootschap.
ZESDE BESLISSING: aanneming nieuwe versie van statuten.
Overeenkomstig artikel 14:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de
vergadering onmiddellijk na het besluit tot omzetting van de statuten van de vennootschap in haar
nieuwe vorm aan te nemen. De vergadering beslist hiertoe de bestaande statuten integraal te
vervangen door een nieuwe versie om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen
besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De tekst van de statuten luidt als
volgt:
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“Rechtsvorm - naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “M.Y. Construct”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap zal tot voorwerp hebben:
1. Hoofddoel:
Algemene bouwwerken:
- Ruwbouw
- Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
- Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
- Dakdekker en waterdichtmaken
- Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
- Algemeen schrijnwerk
- Eindafwerking (schilderen en behangen)
- Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
- Elektrotechniek
- Algemeen aannemer
- Ontwerpen van software systemen en IT-Cloud platformen
- Assistentie en consulting bij administratieve werkzaamheden
- Programmeren van software systemen en IT-Cloud platformen
- Hosten en leveren van IT-Cloud omgevingen aan derden
- IT & cloud advies en consultancy verlenen
- Uitwerken en uitschrijven van subsidiedossiers
2. Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
A. het geven van advies van welke aard ook, aan natuurlijke of aan rechtspersonen;
B. het bemiddelen in geschillen van welke aard of oorsprong ook;
C. het geven van advies i.v.m. aan- of verkoop van roerende of onroerende goederen;
D. het kopen, verkopen, huren en verhuren van handelsgoederen.
Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.
3. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de
ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen zoals:
A. het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin.
(….)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheid van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
behoudens andersluidende bepalingen, alleen optredend, alle handelingen stellen en akten
verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
§2 Externe vertegenwoordiging
Behoudens andersluidende bepalingen vertegenwoordigd iedere bestuurder afzonderlijk, ook
wanneer er meerdere zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door
iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuur.
(…)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering – Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand juni. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Stemrecht - Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste één dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
(…)
Bestemming van het resultaat - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomende geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen is/zijn, bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en
op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens
deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het
recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun
bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en vereffening in één akte onder de
voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: benoeming niet-statutair bestuurder.
Ingevolge de omzetting naar de rechtsvorm van een besloten vennootschap, neemt de vergadering
kennis van de beëindiging van rechtswege van het mandaat van de zaakvoerder, te weten: de heer
Lesley Geeraerts, voornoemd.
Vervolgens benoemt de vergadering tot bestuurders van de besloten vennootschap:
    •  De heer Lesley Geeraerts, voornoemd
    •  Mevrouw Kelly Van Damme, voornoemd
Hun mandaat gaat in op heden en is van onbepaalde duur. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTE BESLISSING: adres van de zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9270 Laarne, Meirhoekstraat 44.
NEGENDE BESLISSING: Machtiging
De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de bestuurder om alle voorgaande beslissingen
uit te voeren, en om de statuten te coördineren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten, verslag bestuursorgaan, verslag bedrijfsrevisor).
 
Bernard VAN STEENBERGE,
notaris