Ondernemingsnr : 0865505957
Naam
(voluit) : GUNISA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brugse Steenweg 224
 : 9990 Maldegem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden door geassocieerd notaris Christian Vanhyfte te Maldegem, op 7 juni 2023,
neergelegd voor registratie, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden
van:
De besloten vennootschap "GUNISA", met zetel te 9990 Maldegem, Brugse Steenweg 224, RPR
Gent, afdeling Gent, BTW BE0865.505.957, welke verklaart dat de vennootschap werd opgericht
blijkens akte verleden voor notaris Vanhyfte Christian te Maldegem op 19 mei 2004, bekendgemaakt
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 juni 2004 onder nummer 04084143, en waarvan de
statuten tot op heden niet werden gewijzigd.
Waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
    1.  1. AANPASSING STATUTEN AAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    1.  2. STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend honderd euro (€ 8.100,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend achthonderd euro (€ 12.800,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering waardoor er geen vermelding meer dient te gebeuren in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
waarvan het deel van in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap waarvan op heden
nog geen volstorting plaats vond en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    1.  3. WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van het
voorlezen van het verslag van de bestuurders van de vennootschap, omvattende de verantwoording
van de voorgestelde voorwerpwijziging.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en ervan kennis te
hebben genomen.
Het verslag van de bestuurder/bestuurders zal samen met een afschrift van huidige akte neergelegd
worden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen het voorwerp te
wijzigen en artikel drie van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
A. het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichtén behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen
bestuur;
D. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
H. De onderneming in het kopen, verkopen, slachten, uitbenen en versnijden van alle soorten vee.
L het bedrijven van alle toerisme- en horeca-activiteiten, het uitbaten van hotels,- restaurants,
spijshuizen, bars, tavernes, frituren, tea-rooms, drankgelegenheden, drugstores, aanverwante
bedrijven en alles wat betrekking heeft op de kookkunst, de verkoop van eetwaren, bereid of niet en
dranken; het bestellen van maaltijden aan huis en traiteur- en banketdienst.
J. de kleinhandel in voedings- en tabakswaren, de kleinhandel in schoeisel, textielwaren en kleding
en kant.
K. de groot- en kleinhandel in conserven, diepvriesproducten, zuivelproducten, wijn, in algemene
voedingswaren en huishoudelijke artikelen.
L. Het uitbaten van tennisclubs, kantines in sportverenigingen en op sportterreinen.
M. De handel in papier, in verpakking op gelijk welke wijze en in de meest ruime zin van het woord,
zowel in het binnen- als in het buitenland.
N. De e-dienstverlening en e-commerce en conventionele commerce en uitgeverij en
vertaaldiensten, met name (niet-limitatief):
- Aanbieden van online diensten en andere internet oplossingen.
- Het opzetten van publiciteitscampagnes, het volledig verzorgen van mailings voor derden, het
opmaken, het beheren en verhuren van gegevens uit databanken.
- Het ontwerpen, het aankopen en verkopen van alle vormen van publiciteit, alsmede het ontwerpen,
uitgeven, kopen en verkopen van alle boeken, tijdschriften en publiciteit, het voeren van een
publiciteitsonderneming en een uitgeversbedrijf.
- Alle verkopen via webshop en soortgelijk.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
A. Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen
van maaltijden, in: hotels, motels en pensions (met hotelservice), conferentieoorden, hotels en
motels met restaurant en zonder restaurant, hotels en motels waar uitsluitend een ontbijt wordt
geserveerd, overige accommodaties voor kortstondig verblijf, onder andere in jeugdherbergen en
berghutten. Kampeerterreinen. Overige verblijfsaccommodaties in vakantiecentra en vakantiedorpen,
waarbij inbegrepen de vakantiecentra en -dorpen (inclusief bungalow- en chaletparken) met of
zonder restaurant en sportinfrastructuur ten behoeve van de toeristen, de vakantiekolonies voor
kinderen en volwassenen.
B. Verschaffen van overig logies voor kortstondig verblijf; het verschaffen van logies voor kortstondig
verblijf in vakantiehuisjes en -appartementen; de verhuur van kamers door particulieren (al dan niet
in combinatie met het verschaffen van maaltijden), kortstondig verblijf op hoeven; de exploitatie van
slaapwagens; overige accommodaties voor kortstondig verblijf.
C. Verschaffen van collectief logies, exclusief logies voor toeristen, het verschaffen van collectief
logies aan studenten, seizoenarbeiders, migrantenwerknemers, de leerlingeninternaten die niet
afhankelijk zijn van een schoolinstelling.
D. De uitbating en inrichting van restaurants; restaurants van het traditionele type; de verkoop van
maaltijden aan boord van schepen en restauratiewagens, restaurants gespecialiseerd in de
organisatie van gastronomische weekends, exotische eethuizen, restaurants met een beperkt aantal
kamers (maximum vijf) ten behoeve van de eigen cliënteel, de cafés restaurants (tavernes).
E. De uitbating en inrichting van fastfood-zaken, snackbars, frituren en dergelijke. De verkoop aan de
toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden
en, in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals
snackbars, sandwichbars en hamburgerrestaurants. De verkoop aan de toog van eetwaren en
dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een wegwerpverpakking
aangeboden worden in frietkramen, hotdogstalletjes; verkoop aan de toog van eetwaren en dranken
die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden
in croissanteries, crêperies en warmewafelkramen; verkoop aan de toog van eetwaren en dranken
die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden
in tearooms, ijssalons en dergelijke. De verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter
plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een wegwerpverpakking angeboden worden in
cafetaria's. De verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in
het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in drive-in restaurants. De verkoop
aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een
wegwerpverpakking aangeboden worden in pizzeria's.
F. De uitbating en inrichting van drankgelegenheden en cafés. De verkoop van dranken voor, in het
algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement door:
cafés, bars, nachtclubs, bierhallen, enz.
G. De uitbating en inrichting van discotheken, dancings en dergelijke. De regelmatige exploitatie van
discotheken, dancings en privé-clubs, die hun omzet verwezenlijken door de verkoop van dranken,
ook indien entreekaarten worden verkocht die recht geven op consumpties.
H. De uitbating en inrichting van kantines. Het verzorgen van catering en uitzendkoks; het bereiden
van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden, zoals voor:
luchtvaartmaatschappijen, kantines, bedrijfsrestaurants. De uitzendkoks en verzorgen van feesten en
recepties. Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
het organiseren
en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
A. Groot- en kleinhandel, in- en export van bouwproducten en aanverwante materialen, elektriciteits-
en verwarmingsinstallaties, verlichting, drijfkracht en telefoon, alarm- en beveiligingstoestellen, van
toestellen gebruikt in een alarm- of beveiligingssysteem, ijzerwerk en ijzerwaren, metalen klinkers en
metalen schrijnwerk, afsluitingen, ventilatie en verluchting, verwarming met warme lucht,
luchtregeling en industriële pijpleidingen, bliksemafleiders, verlichtingstoestellen, radio-elektrisch
materieel, elektrische verwarmingstoestellen en andere verwarmingstoestellen, alsook branders,
elektrische machines, aanverwante toestellen en materieel, elektrische apparaten en artikelen voor
huishouding en verlichting, blusmaterieel, artikelen voor uitstalramen, reclame en tentoonstellingen,
doe-het-zelf installatie-systemen en installatiematerialen betreffende elektriciteit, verwarming,
sanitair, ventilatie, centrale stofzuiger, alarm, videoparlefonie, parlefonie, automatisatie van hekkens
en/of poorten, laagspannings- en verlichtingsartikelen, domotica.
B. Plaatsen, onderhouden, herstellen, creëren, vervaardigen en inbedrijfstellen van bouwproducten
en aanverwante materialen, elektriciteits- en verwarmingsinstallaties, verlichting, drijfkracht en
telefoon, alarm- en beveiligingstoestellen, van toestellen gebruikt in een alarm- of
beveiligingssysteem, ijzerwerk en ijzerwaren, metalen klinkers en metalen schrijnwerk, afsluitingen,
ventilatie en verluchting, verwarming met warme lucht, luchtregeling en industriële pijpleidingen,
bliksemafleiders, verlichtingstoestellen, radio-elektrisch materieel, elektrische verwarmingstoestellen
en andere verwarmingstoestellen, alsook branders, elektrische machines, aanverwante toestellen en
materieel, elektrische apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting, blusmaterieel, artikelen
voor uitstalramen, reclame en tentoonstellingen, doe-het-zelf installatie-systemen en
installatiematerialen betreffende elektriciteit, verwarming, sanitair, ventilatie, centrale stofzuiger,
alarm, videoparlefonie, parlefonie, automatisatie van hekkens en/of poorten, laagspannings- en
verlichtingsartikelen, domotica.
C. Het uitvoeren van expertises alsmede alles wat enigszins in verband hiermee staat.
D. De onderneming voor de installatie van sanitaire inrichtingen en installaties evenals het plaatsen
van centrale verwarming.
E. De onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van lichtreclame.
F. De onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, mazoutbranders.
G. De onderneming voor de installatie van verwarming met gas met individuele toestellen.
H. De onderneming van lood- en zinkwerken (loodgieterbedrijf), en metalen dakbedekking en van
gebouwen.
I. De onderneming voor het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer, evenals alle
dakbedekkingen, bijvoorbeeld bedekkingen met leien en pannen.
J. De onderneming als elektrotechnisch installateur.
K. De onderneming voor het onderhouden en plaatsen van schoorstenen.
L. De onderneming voor het onderhoud van lichtreclame.
M. De onderneming voor uitbaggering, de onderneming voor eigenlijke zee- en rivierwerken, de
onderneming voor het lichten van boten en schepen, de onderneming voor het bouwen, herstellen en
onderhouden van wegen, de onderneming voor rioleringswerken, de onderneming voor het leggen
van kabels en diverse leidingen, de onderneming voor het aanleggen van speelpleinen en
sportvelden, de onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen
van gevels, de onderneming voor het plaatsen van afsluitingen, de onderneming voor het plaatsen
van warmte- en geluidsisolering, de onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten
vensterluiken, de onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk- metalen luiken en metalen
schrijnwerk, de onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting en van industriële
pijpleidingen, de onderneming voor het plaatsen van bliksemafleiders. Herstellingen van schoenen,
de onderneming voor het aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen, de onderneming
voor het schoorsteenvegen, de onderneming voor reparaties ten huize van allerhande apparaten en
machines en het exploiteren van kuuroorden en revalidatiecentrums.
IV. Patrimoniumvennootschap
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing,
het afbreken, de uitrusting, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
urbanisering, de verkaveling, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
3. Het uitbaten van onroerende goederen; overeenkomsten afsluiten met derden in verband met hun
gebruik en genot en de uitbating en het beheer van onroerende goederen; landbouwgronden
verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten; aanleg en onderhoud van tuinen en parken.
V. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de uitoefening van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp uitoefenen zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
    1.  4. AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
    1.  STATUTEN.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur.
    1.  1.  Naam en rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Gunisa”.
    1.  2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
    1.  3. Voorwerp.
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
A. het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichtén behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen
bestuur;
D. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
H. De onderneming in het kopen, verkopen, slachten, uitbenen en versnijden van alle soorten vee.
L het bedrijven van alle toerisme- en horeca-activiteiten, het uitbaten van hotels,- restaurants,
spijshuizen, bars, tavernes, frituren, tea-rooms, drankgelegenheden, drugstores, aanverwante
bedrijven en alles wat betrekking heeft op de kookkunst, de verkoop van eetwaren, bereid of niet en
dranken; het bestellen van maaltijden aan huis en traiteur- en banketdienst.
J. de kleinhandel in voedings- en tabakswaren, de kleinhandel in schoeisel, textielwaren en kleding
en kant.
K. de groot- en kleinhandel in conserven, diepvriesproducten, zuivelproducten, wijn, in algemene
voedingswaren en huishoudelijke artikelen.
L. Het uitbaten van tennisclubs, kantines in sportverenigingen en op sportterreinen.
M. De handel in papier, in verpakking op gelijk welke wijze en in de meest ruime zin van het woord,
zowel in het binnen- als in het buitenland.
N. De e-dienstverlening en e-commerce en conventionele commerce en uitgeverij en
vertaaldiensten, met name (niet-limitatief):
- Aanbieden van online diensten en andere internet oplossingen.
- Het opzetten van publiciteitscampagnes, het volledig verzorgen van mailings voor derden, het
opmaken, het beheren en verhuren van gegevens uit databanken.
- Het ontwerpen, het aankopen en verkopen van alle vormen van publiciteit, alsmede het ontwerpen,
uitgeven, kopen en verkopen van alle boeken, tijdschriften en publiciteit, het voeren van een
publiciteitsonderneming en een uitgeversbedrijf.
- Alle verkopen via webshop en soortgelijk.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
A. Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen
van maaltijden, in: hotels, motels en pensions (met hotelservice), conferentieoorden, hotels en
motels met restaurant en zonder restaurant, hotels en motels waar uitsluitend een ontbijt wordt
geserveerd, overige accommodaties voor kortstondig verblijf, onder andere in jeugdherbergen en
berghutten. Kampeerterreinen. Overige verblijfsaccommodaties in vakantiecentra en vakantiedorpen,
waarbij inbegrepen de vakantiecentra en -dorpen (inclusief bungalow- en chaletparken) met of
zonder restaurant en sportinfrastructuur ten behoeve van de toeristen, de vakantiekolonies voor
kinderen en volwassenen.
B. Verschaffen van overig logies voor kortstondig verblijf; het verschaffen van logies voor kortstondig
verblijf in vakantiehuisjes en -appartementen; de verhuur van kamers door particulieren (al dan niet
in combinatie met het verschaffen van maaltijden), kortstondig verblijf op hoeven; de exploitatie van
slaapwagens; overige accommodaties voor kortstondig verblijf.
C. Verschaffen van collectief logies, exclusief logies voor toeristen, het verschaffen van collectief
logies aan studenten, seizoenarbeiders, migrantenwerknemers, de leerlingeninternaten die niet
afhankelijk zijn van een schoolinstelling.
D. De uitbating en inrichting van restaurants; restaurants van het traditionele type; de verkoop van
maaltijden aan boord van schepen en restauratiewagens, restaurants gespecialiseerd in de
organisatie van gastronomische weekends, exotische eethuizen, restaurants met een beperkt aantal
kamers (maximum vijf) ten behoeve van de eigen cliënteel, de cafés restaurants (tavernes).
E. De uitbating en inrichting van fastfood-zaken, snackbars, frituren en dergelijke. De verkoop aan de
toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden
en, in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals
snackbars, sandwichbars en hamburgerrestaurants. De verkoop aan de toog van eetwaren en
dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een wegwerpverpakking
aangeboden worden in frietkramen, hotdogstalletjes; verkoop aan de toog van eetwaren en dranken
die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden
in croissanteries, crêperies en warmewafelkramen; verkoop aan de toog van eetwaren en dranken
die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden
in tearooms, ijssalons en dergelijke. De verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter
plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een wegwerpverpakking angeboden worden in
cafetaria's. De verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in
het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in drive-in restaurants. De verkoop
aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een
wegwerpverpakking aangeboden worden in pizzeria's.
F. De uitbating en inrichting van drankgelegenheden en cafés. De verkoop van dranken voor, in het
algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement door:
cafés, bars, nachtclubs, bierhallen, enz.
G. De uitbating en inrichting van discotheken, dancings en dergelijke. De regelmatige exploitatie van
discotheken, dancings en privé-clubs, die hun omzet verwezenlijken door de verkoop van dranken,
ook indien entreekaarten worden verkocht die recht geven op consumpties.
H. De uitbating en inrichting van kantines. Het verzorgen van catering en uitzendkoks; het bereiden
van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden, zoals voor:
luchtvaartmaatschappijen, kantines, bedrijfsrestaurants. De uitzendkoks en verzorgen van feesten en
recepties. Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
het organiseren
en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
A. Groot- en kleinhandel, in- en export van bouwproducten en aanverwante materialen, elektriciteits-
en verwarmingsinstallaties, verlichting, drijfkracht en telefoon, alarm- en beveiligingstoestellen, van
toestellen gebruikt in een alarm- of beveiligingssysteem, ijzerwerk en ijzerwaren, metalen klinkers en
metalen schrijnwerk, afsluitingen, ventilatie en verluchting, verwarming met warme lucht,
luchtregeling en industriële pijpleidingen, bliksemafleiders, verlichtingstoestellen, radio-elektrisch
materieel, elektrische verwarmingstoestellen en andere verwarmingstoestellen, alsook branders,
elektrische machines, aanverwante toestellen en materieel, elektrische apparaten en artikelen voor
huishouding en verlichting, blusmaterieel, artikelen voor uitstalramen, reclame en tentoonstellingen,
doe-het-zelf installatie-systemen en installatiematerialen betreffende elektriciteit, verwarming,
sanitair, ventilatie, centrale stofzuiger, alarm, videoparlefonie, parlefonie, automatisatie van hekkens
en/of poorten, laagspannings- en verlichtingsartikelen, domotica.
B. Plaatsen, onderhouden, herstellen, creëren, vervaardigen en inbedrijfstellen van bouwproducten
en aanverwante materialen, elektriciteits- en verwarmingsinstallaties, verlichting, drijfkracht en
telefoon, alarm- en beveiligingstoestellen, van toestellen gebruikt in een alarm- of
beveiligingssysteem, ijzerwerk en ijzerwaren, metalen klinkers en metalen schrijnwerk, afsluitingen,
ventilatie en verluchting, verwarming met warme lucht, luchtregeling en industriële pijpleidingen,
bliksemafleiders, verlichtingstoestellen, radio-elektrisch materieel, elektrische verwarmingstoestellen
en andere verwarmingstoestellen, alsook branders, elektrische machines, aanverwante toestellen en
materieel, elektrische apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting, blusmaterieel, artikelen
voor uitstalramen, reclame en tentoonstellingen, doe-het-zelf installatie-systemen en
installatiematerialen betreffende elektriciteit, verwarming, sanitair, ventilatie, centrale stofzuiger,
alarm, videoparlefonie, parlefonie, automatisatie van hekkens en/of poorten, laagspannings- en
verlichtingsartikelen, domotica.
C. Het uitvoeren van expertises alsmede alles wat enigszins in verband hiermee staat.
D. De onderneming voor de installatie van sanitaire inrichtingen en installaties evenals het plaatsen
van centrale verwarming.
E. De onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van lichtreclame.
F. De onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, mazoutbranders.
G. De onderneming voor de installatie van verwarming met gas met individuele toestellen.
H. De onderneming van lood- en zinkwerken (loodgieterbedrijf), en metalen dakbedekking en van
gebouwen.
I. De onderneming voor het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer, evenals alle
dakbedekkingen, bijvoorbeeld bedekkingen met leien en pannen.
J. De onderneming als elektrotechnisch installateur.
K. De onderneming voor het onderhouden en plaatsen van schoorstenen.
L. De onderneming voor het onderhoud van lichtreclame.
M. De onderneming voor uitbaggering, de onderneming voor eigenlijke zee- en rivierwerken, de
onderneming voor het lichten van boten en schepen, de onderneming voor het bouwen, herstellen en
onderhouden van wegen, de onderneming voor rioleringswerken, de onderneming voor het leggen
van kabels en diverse leidingen, de onderneming voor het aanleggen van speelpleinen en
sportvelden, de onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen
van gevels, de onderneming voor het plaatsen van afsluitingen, de onderneming voor het plaatsen
van warmte- en geluidsisolering, de onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten
vensterluiken, de onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk- metalen luiken en metalen
schrijnwerk, de onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting en van industriële
pijpleidingen, de onderneming voor het plaatsen van bliksemafleiders. Herstellingen van schoenen,
de onderneming voor het aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen, de onderneming
voor het schoorsteenvegen, de onderneming voor reparaties ten huize van allerhande apparaten en
machines en het exploiteren van kuuroorden en revalidatiecentrums.
IV. Patrimoniumvennootschap
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing,
het afbreken, de uitrusting, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
urbanisering, de verkaveling, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
3. Het uitbaten van onroerende goederen; overeenkomsten afsluiten met derden in verband met hun
gebruik en genot en de uitbating en het beheer van onroerende goederen; landbouwgronden
verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten; aanleg en onderhoud van tuinen en parken.
V. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de uitoefening van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp uitoefenen zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
    1.  4. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen.
    1.  5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
    1.  6. Stortingsplicht.
Aandelen dienen bij hun uitgifte te worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en onvolledige volgestorte aandelen.
    1.  7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht slechts gedeeltelijk uitgeoefend, dan worden de
overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere
aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze
te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze
mogelijkheid gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop werd nagelaten in te schrijven door de aandeelhouders zoals hierboven
bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze
statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN.
    1.  8.  Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
    1.  9.  Ondeelbaarheid van de effecten.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
    1.  10.  Overdracht van aandelen.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE.
    1.  11.  Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, die geen aandeelhouder dient te zijn, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer GEIRNAERT
Günther, geboren te Brugge op 20 juni 1974, wonende te 9990 Maldegem, Brugse Steenweg 224,
aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
mevrouw VAN MEULEBROECK Isabel, geboren te Eeklo op 28 mei 1980, wonende te 9990
Maldegem, Brugse Steenweg 224, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder
beperking van duur. Zodra deze opvolger werkelijk in functie is als statutair bestuurder, wordt zulks
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op haar initiatief.
    1.  12.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
    1.  13. Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder bezoldigd wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
    1.  14. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
    1.  15. Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING.
    1.  16.  Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand september, om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien is het bestuursorgaan gehouden en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen waarvan de vennootschap over geen e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
    1.  17. Schriftelijke algemene vergadering.
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, desgevallend in meerdere exemplaren ondertekend, wordt aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders
ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de
zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Bij afwezigheid binnen de 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de
jaarvergadering, dan is het bestuursorgaan gehouden de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, dient te worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit dient te blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als een geheel dienen te worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap dient toe te komen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, laattijdig is toegekomen, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke
rechtskracht.
    1.  18. Elektronische algemene vergadering.
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel dient hem
ten minste in staat te stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief).
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
- per e-mail op het door het bestuursorgaan aangeduide mailadres
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld dienen te worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vóór de algemene vergadering te ontvangen.
    1.  19.  Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam dient als zodanig ingeschreven te zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen in geen enkel geval geschorst
zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    1.  20.  Zittingen – processen-verbaal.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
    1.  21. Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die afwezig zal zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vóór
de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die dienen te worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
    1.  22. Verdaging.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES.
    1.  23.  Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
    1.  24.  Bestemming van de winst – reserves.
§ 1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
§ 2. Er wordt daarenboven de bevoegdheid verleend aan het bestuursorgaan om, binnen de grenzen
van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang er geen goedkeuring van de jaarrekening van dat boekjaar heeft plaats gevonden, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING.
    1.  25.  Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
    1.  26.  Vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
    1.  27.  Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de onvoldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN.
    1.  28.  Woonstkeuze.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
    1.  29.  Gerechtelijke bevoegdheid.
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
    1.  30.  Gemeen recht.
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
    1.  5. COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
BESLUIT 6. BESTUUR
De algemene vergadering besluit de huidige gewone bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw VAN MEULEBROECK Isabel, geboren te Eeklo op 28 mei 1980, wonende te 9990
Maldegem, Brugse Steenweg 224, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
BESLUIT 7. ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9990 Maldegem,
Brugse Steenweg 224.
BESLUIT 8. VERENIGING AANDELEN IN EEN HAND.
De vergadering stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn, en geeft
opdracht aan ondergetekende notaris om dit bekend te maken door neerlegging in het
vennootschapsdossier overeenkomstig de artikelen 2:8, §4 en 2:14, 4° WVV.
BESLUIT 9 EN. LAATSTE BESLUIT. MACHTIGING AAN DE BESTUURDERS.
De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen alle machten aan de bestuurders
om voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte vóór registratie;
- Verslag van het bestuursorgaan;
- Gecoördineerde statuten.
 
Geassocieerd notaris, Christian Vanhyfte.