Ondernemingsnr : 0429067523
Naam
(voluit) : G.T.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gentsesteenweg 125
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
In het jaar TWEEDUIZEND VIJFENTWINTIG. Op ZEVENENTWINIG MAART om zestien uur. Te
Izegem, ten kantore. Voor mij, Meester Servaas PYLYSER, notaris met standplaats te Izegem.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergade-ring van de aandeelhouders van de naamloze- vennootschap
"G.T.V.", met zetel te 8530 Harelbeke, Gentsesteenweg 125, ingeschreven in het rechtspersonen-
register te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0429.067.523.…
ZIJN AANWEZIG, de aan-deelhou-ders, die volgens verklarin-g houder zijn van de volgende aantal
aandelen:
1. De maatschap FITA, gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Swolfsstraat 10 bus 31, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder nummer BE 1018.152.283.
…
Houder van zevenhonderd achtenveertig (748) aandelen.
2. De heer VERBRUGGHE Filip Octave Achiel, wonende te 8300 Knokke-Heist, Swolfsstraat
10/0031.
Houder van één (1) aandeel.
3. Mevrouw DELEERSNYDER Tania Yvette Ghislaine, wonende te 8300 Knokke-Heist, Swolfsstraat
10/0031.
Houder van één (1) aandeel.
Totaal: zevenhonderdvijftig (750) aandelen, zijnde het totaal aantal aandelen.
…
VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING
De voorzitter stelt vast:
I. Dat de huidige vergadering bijeengeroepen werd teneinde te beraadsla-gen over navolgende
agenda:
    1.  Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, van de bedrijfsrevisor en van een staat
van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, aangaande de
omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
    2.  Omzetting van de vennootschap in een besloten vennoot-schap waarvan de duur en voorwerp
de-zelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en pas-sivabe-
standdelen onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen
enige wijziging ondergaat.
Besluit tot volledige opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
    1.  Wijziging van de naam van de vennootschap in: “FION”.
    2.  Ontslag en decharge van de bestuurders.
    3.  Benoeming niet-statutaire bestuurders.
    4.  Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar: 8530 Harelbeke, Gentsesteenweg 131.
    5.  Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen: wijziging van het voorwerp, zoals opgenomen in de
aanpassing van de statuten onder een verder besluit.
    6.  Vaststelling van de statuten ter aanpassing aan de nieuwe rechtsvorm van besloten ven-
nootschap.
    7.  Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en tot coördinatie van
de statuten.
…
Nadat deze feiten door de voorzitter vastgesteld zijn, nemen de aandeelhouders de volgende
besluiten:
EERSTE BESLUIT
De vergadering erkent kennis gekregen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan, van het
verslag van de bedrijfsrevisor en van een staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden
voordien werd opgemaakt, aangaande de omzet-ting van de vennoot-schap in een besloten
vennootschap.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap “V.R.C.
bedrijfsrevisoren”  met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 A bus 42, bedrijfsrevisor, luiden als
volgt:
“Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone
algemene vergadering van de Naamloze vennootschap “G.T.V.” over de staat van activa en passiva
in het kader van de omzetting van een Naamloze vennootschap naar een Besloten Vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 6 februari 2025
en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31
december 2024 van de Naamloze vennootschap “G.T.V.” (hierna: “de Vennootschap”) opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
december 2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 december 2024 met een balanstotaal van 1.172.328,81 EUR en
een netto-actief van 616.358,44 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm
inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses
en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan
die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons
niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van
materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is, rekening houdende met de onzekerheden en
opmerkingen vermeld in de hiernavolgende paragraaf.
Gezien de datum van onze aanstelling hebben wij de aanwezige voorraden niet fysisch kunnen
controleren. Verder dienen wij een principieel voorbehoud te formuleren nopens de eventuele impact
van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de belastingadministratie met
betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden.
 Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
De onderneming maakt geen gebruik van orderrekeningen in haar boekhoudplan. Ten aanzien van
de volledigheid en beoordeling van de verplichtingen buiten balans wordt gesteund op de bevestiging
van het bestuursorgaan.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen in het kader van de omzetting van een Naamloze vennootschap in een Besloten
Vennootschap en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 26 maart 2025”
Het verslag van de bedrijfsrevisor zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennoot-schap, waarvan de
duur en voorwerp de-zelfde zullen zijn als deze van de huidige vennoot-schap, en waar-van de acti-
va- en passivabestanddelen onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze
bestand-delen enige wijzi-ging onder-gaat.
De vergadering verklaart dat, na omzetting in een besloten vennootschap, de statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op vandaag honderd veertigduizend tweehonderd Euro (140.200,00 EUR)
bedraagt, waarvan tweeënzestigduizend Euro (62.000,00 EUR) geplaatst kapitaal en
achtenzeventigduizend tweehonderd Euro (78.200,00 EUR) wettelijke reserves.
De vergadering besluit tot de volledige opheffing van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, waardoor het bedrag van honderd veertigduizend tweehonderd Euro
(140.200,00 EUR) als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
De aandeelhouders zullen één (1) aandeel van de besloten ven-nootschap ontvangen in ruil voor
één (1) aandeel van de om-gezette naamloze ven-noot-schap.
Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de zevenhonderdvijftig (750) aandelen van de
besloten ven-nootschap als volgt toebedeeld aan:
- de maatschap FITA, voornoemd, zevenhonderd achtenveertig (748) aandelen, die aanvaardt.
- de heer Filip Verbrugghe, voornoemd, één (1) aandeel, die aanvaardt.
- mevrouw Tania Deleersnyder, voornoemd, één (1) aandeel, die aanvaardt.
De omzetting geschiedt op grond van:
a. Boek 14 van het Wetboek van ven-nootschap-pen en verenigingen.
b. Artikel 2.9.6.0.5., 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (voorheen artikel 121 van het wetboek der
registratierechten) en;
c. Het artikel 210 en volgende van het wetboek der inkom-stenbelas-tingen.
d. De artikelen 11 en 18 ten derde van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in: “FION”. Besluit om de
statuten in die zin aan te passen.
VIERDE BESLUIT
Aan de besloten vennootschap “F.V.”, met zetel te 8530 Harelbeke, Gentsesteenweg 131,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk, BTW BE 0476.109.652, vast
vertegenwoordigd door de heer Filip Verbrugghe, de heer Filip Verbrugghe (in persoonlijke naam) en
mevrouw Tania Deleersnyder, allen voornoemd, wordt ontslag verleend als bestuurder/gedelegeerde
bestuurder van de naamloze vennoot-schap wegens de omzetting van deze laatste in een besloten
ven-nootschap.
De vergadering verleent de bestuurder algehele decharge voor de uitoefening van zijn mandaat tot
op vandaag.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit tot de benoeming van:
- de besloten vennootschap “F.V.”, met zetel te 8530 Harelbeke, Gentsesteenweg 131, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk, BTW BE 0476.109.652, voornoemd;
- mevrouw Tania Deleersnyder, voornoemd;
tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.
Het bestuursorgaan van de voornoemde vennootschap F.V., zijnde de enige bestuurder, de heer
Filip Verbrugghe, voornoemd en hier aanwezig, besluit tot de benoeming van zichzelf, tot vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat in de besloten vennootschap
“FION” (na omvorming en naamswijziging).
De besloten vennootschap “F.V.”, voornoemd en vast vertegenwoordigd als gezegd en mevrouw
Tania Deleersnyder, voornoemd, verklaren de opdracht te aanvaarden en verklaren dat (i) zij niet
onderworpen zijn aan enig bestuursverbod in de zin van de wet van 4 mei 2023 betreffende het
centraal register van bestuursverboden, (ii) geen veroordeling voor een verbod dat vergelijkbaar is
met een van de verboden bedoeld in artikel 6 van voornoemde wet is uitgesproken door een
rechtbank van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, (iii) en dat er bijgevolg geen
redenen bestaan om hun benoeming als bestuurder van de vennootschap te weigeren.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit tot verplaatsing van de zetel naar 8530 Harelbeke, Gentsesteenweg 131,
hetgeen voor zoveel als nodig wordt bevestigd door het bestuursorgaan.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op heden
voorafgaandelijk dezer, in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering besluit tot vervanging van de tekst van het voorwerp van de vennootschap, door de
volgende tekst, zoals opgenomen in de statuten in een volgend besluit:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De groot- en kleinhandel in elektronische apparatuur, met specialisatie in telecommunicatie en
radiofonie;
-           Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen
-           Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
-           Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
-           Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
-           Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
-           Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
-           Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
-           Carrosserieherstelling
-           Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
- Aankoop en verkoop van onroerende goederen;
- Verhuur van onroerende goederen;
- Catering en zaalgebruik;
- Management en bestuur in andere vennootschappen;
- Aanhouden van participaties en beleggingen;
- Het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke
met haar voorwerp verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, ambachtelijke, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar
agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op
de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
ACHTSTE BESLUIT
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedge-keurd, legt de vergadering de statuten van de uit de
omzetting ge-spro-ten besloten vennootschap vast als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: “FION”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De groot- en kleinhandel in elektronische apparatuur, met specialisatie in telecommunicatie en
radiofonie;
-           Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen
-           Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
-           Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
-           Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
-           Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
-           Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
-           Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
-           Carrosserieherstelling
-           Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
- Aankoop en verkoop van onroerende goederen;
- Verhuur van onroerende goederen;
- Catering en zaalgebruik;
- Management en bestuur in andere vennootschappen;
- Aanhouden van participaties en beleggingen;
- Het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke
met haar voorwerp verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, ambachtelijke, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar
agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op
de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Aantal aandelen: zevenhonderdvijftig (750) aandelen.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Machten: Het bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere
bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Dagelijks bestuur – Vertegenwoordiging: Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen
aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals
bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging
en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
eerste maandag van de maand mei, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
-           de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.  Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen. Onverminderd strengere bepalingen dient de volmacht te worden
verleend door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip
van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in
artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Evenwel kan op een algemene vergadering die besluit tot uitkering van
de winst, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden
afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn
en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)
(len) de vereffenaar(s) het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door
voorafgaandelijke betalingen te doen.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
Evenwel kan op de algemene vergadering die besluit tot uitkering van het vereffeningssaldo van het
principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen
wordt genomen.
      NEGENDE BESLUIT
      Besluit tot het verlenen van de machtiging- aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten uit
te voeren en de statuten te coördine-ren.
Sluiting
Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering gesloten.
BESTUURSORGAAN – dagelijks bestuur
De besloten vennootschap “F.V.”, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Verbrugghe, en mevrouw
Tania Deleersnyder, voornoemd, enige bestuurders, belasten, onder de opschortende voorwaarde
van neerlegging van het uittreksel van de akte statutenwijziging op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, de volgende personen met het dagelijks bestuur in toepassing
van artikel 13 van de statuten, met individuele bevoegdheid, de besloten vennootschap “F.V.”, vast
vertegenwoordigd door de heer Filip Verbrugghe, en mevrouw Tania Deleersnyder, voornoemd, die
tevens de titel draagt van dagelijkse bestuurder.
…
WAARVAN AKTE
Gedaan en verleden op plaats en datum als hiervoor gezegd.
Na vervulling van alles wat hierboven staat, heeft de comparant, met mij, notaris, getekend.
 
                                      VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
                                     (get.) Servaas PYLYSER, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 27 maart 2025
    •  verslag van de bedrijfsrevisor inzake de omvorming.
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.