guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0881085543
Nom
(en entier) : FONCIBEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Nivelles 83
 : 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 28 juin 2024 de la société
anonyme FONCIBEL (0881.085.543) :
- Démission de Monsieur Eric RAVOIRE en qualité d’administrateur, avec effet au 01/07/2024
- Cooptation de la société OLIVIER HALLER MANAGEMENT, représentée par Monsieur Olivier
Haller, en qualité d’administrateur, en remplacement de Monsieur Eric RAVOIRE avec effet au 1er
juillet 2024 et jusqu’à la prochaine assemblée générale de la société
- Ratification de la démission de Monsieur Thomas HAINEZ, avec effet au 01/07/2024
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître Louis-Philippe Marcelis, Notaire
- déposé : pv
N° d'entreprise : 0849725839
Nom
(en entier) : GALIMMO ANDERLECHT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Nivelles 83
 : 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 26 juin 2024 de la société
anonyme GALIMMO ANDERLECHT (0849.725.839) :
- Démission de Monsieur Eric RAVOIRE en qualité d’administrateur, avec effet au 01/07/2024
- Cooptation de la société OLIVIER HALLER MANAGEMENT, représentée par Monsieur Olivier
Haller, en qualité d’administrateur, en remplacement de Monsieur Eric RAVOIRE avec effet au 1er
juillet 2024 et jusqu’à la prochaine assemblée générale de la société
- Démission de Monsieur Thomas HAINEZ, avec effet au 01/07/2024
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître Louis-Philippe Marcelis, Notaire
 
- déposé : pv
N° d'entreprise : 0444572279
Nom
(en entier) : AU TEMPS DES CERISES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Campagnes 78
 : 6200 Châtelet
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 09/01/2023
Les actionnaires se sont réunis ce 09/01/2023
Sont présents
-la SA Valaurben représentée par Jean Michel Voyer : 749 actions
-la SRL Bauhé représentée par monsieur Yves Chrétien : 1 action
Toutes les actionnaires de la société sont présents ;
Ils décident d’accepter la démission de Monsieur Jean Michel Voyer de son mandat d’administrateur
Et de nommer au titre d’administrateurs :
    •  La SA Valaurben représentée par monsieur Jean Michel Voyer
    •  Madame Marie Christine Griveau
    •  Madame Valérie Voyer
    •  La SRL Bauhé représentée par monsieur Yves Chretien
Le mandat des administrateurs personnes physiques est exercé à titre gratuit.
Tous pouvoirs sont délégués au notaire Gaetan Quenon  de résidence à Tournai aux fins de
procéder à la publication de la présente modification aux annexes du Moniteur Belge et/ou au dépôt
au greffe
Procès-verbal est signé par les actionnaires
La SA Valaurben représentée par Jean Michel Voyer
La SRL Bauhé, représenté par Yves Chrétien
 
Extrait du procès- verbal de l’organe d’administration du 09/01/2023
Les administrateurs décident de nommer comme administrateur délégué la SA Valaurben
représentée par monsieur Jean Michel Voyer
La SA Valaurben représentée par Jean Michel voyer
N° d'entreprise : 0436336880
Nom
(en entier) : FRANKIMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Maurice 8
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Du procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 4 mai 2020 et du proçès-verbal de
l'assemblée générale annuelle du 19 mai 2020 des actionnaires de la société anonyme
"FRANKIMMO" dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue Maurice 8, inscrite au
registre des personnes morales sous le numéro 0436 336 880, tenus à Bruxelles, il résulte que les
assemblées, après délibération, ont pris à l'unanimité des voix la résolution suivante :
 
- L’assemblée décide à l’unanimité de renouveler le mandat des administrateurs de Madame Sarah
Souery Désirée, domiciliée Rue Colonel Chaltin 10 - A - 7 à 1180 Bruxelles, comme administrateur
délégué et Madame Antonietta Andreina Fabbricatore, domiciliée Essex Scottishlaan 113 - 0102 à
8434 Middelkerke comme administrateur pour une période de 3 ans jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire du 9 mai 2023.
N° d'entreprise : 0451511739
Nom
(en entier) : SONIC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Fleurus 347 bte A001
 : 6060 Charleroi
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’après un procès-verbal reçu par Maître Damien HISETTE, notaire à Bruxelles (deuxième canton),
membre de « Van Halteren, notaires associés », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 24 août 2021,
il résulte que :
…/…
PREMIERE RESOLUTION.
L’assemblée décide de nommer Monsieur François PONS en tant qu’administrateur de la société,
pour une durée de six ans.
En conséquence, le conseil d’administration est désormais composé comme suit :
    •  Monsieur Olivier FAGNANI ;
    •  Monsieur Ludovic LEFEVRE ;
    •  Monsieur PONS François.
…/…
QUATRIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer au conseil
d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
…/…
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition, procurations et déclaration
(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.
N° d'entreprise : 0461 391 584
Nom
(en entier) : F.L.D.
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Chêne au Corbeau, 83 - 1380 Lasne
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 28 juin 2024
"L'assemblée valablement constituèe et apte à délibérer aborde l'ordre du jour :
L'assemblée décide de renouveler pour une période de 2 ans les mandats de BG Consulting Sarl ayant
son siège social au 60 Val Sainte-Croix à 1315 Luxembourg (représentée par son gérant Benoît Georis)
en tant qu'administrateur et dans la fonction d'administrateur-délégué et de M. Fabio Mazzoni en
tant qu'administrateur.
Les mandats expireront à l'assemblée générale de 2026.
L'assemblée donne pouvoir à la SRL BPO Tax & Accountancy (BE 0885.117.476), représentée par
son administrateur, la SRL B.G.C.F., représentée par son représentant permanent Thierry Dekens
avec faculté de substitution, pour l'exécution des décisions prises et notamment les formalités de dépôt
et de publication aux Annexes au Moniteur belge."
Extrait du Procès-verbal du conseil d'administration du 28 juin 2024
"Après délibération, le conseil prend la résolution suivante :
Le conseil décide à l'unanimité de renommer BG Consulting Sarl représentée par son
représentant permanent Monsieur Benoit Georis, en tant qu'administrateur-délégué chargé de la
gestion journalière et de la représentation de la société pour une période de 2 ans jusqu'à
l'assemblée générale de 2026 ;
La SRL BPO Tax & Accountancy (BE 0885.117.476), représentée par son administrateur, la SRL B.G.C.F.,
représentée par son représentant permanent Thierry Dekens avec faculté de substitution, a pouvoir pour
l'exécution des formalités de dépôt et de publication aux Annexes au Moniteur belge."
Pour extrait conforme.
BG Consulting Sarl,
représentée par son représentant permanent
Monsieur Benoit Georis
Administrateur Délégué
N° d'entreprise : 0426 326 381
Nom
(en entier) : EFICOM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Chauvrée 5 5651 Tarcienne
délégué
Objet de l'acte : Démission des admnistrateurs et nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2023:
délégués
A l'unanimité l'assemblée décide:
1. De mettre fin aux mandats d'administrateur, à partir de ce jour, de:
- Monsieur Eric Roosens préqualifié, ainsi que Président du Conseil d'Administration, ici présent et qui
accepte;
- La société anonyme Eric Roosens & Cie, (RPM: 0427.260.551), ici représentée par son représentant
permanent, Monsieur Eric Roosens préqualifié, ici présent et qui accepte, ayant son siège social à 6000
Charleroi, Boulevard Audent, 10;
- La société anonyme ROFIM (RPM: 0469.212.655), ici représentée par son représentant permanent,
Monsieur Eric Roosens, préqualifié, ici présent et qui accepte, ayant son siège social à 6000 Charleroi,
Boulevard Audent 10.
2. Décide de nommer en tant qu'administrateur pour une durée de six ans: Monsieur Eric Roosens,
préqualifié, ainsi que Président du Conseil d'aministration, ici présent et qui accepte.
Eric Roosens
Administrateur
Nº d'entreprise : 0434 354 617
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE FILANOEUDS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Lilas 7 à 6250 Pont-de-Loup
Objet de l'acte : EXTRAIT PV AGO 30 /09/ 2024
Assemblée Générale Extraordinaire du 30 /09/ 2024
Ordre du jour :
DEMISSION /NOMINATION
Exposé :
Madame Ornella Siciliano n'étant toujours pas capable d'exercer son mandat d'Administratrice de la société
décide de démissionner de son poste d'Administratrice de la société
Cette décision est approuvée à l'unanimité.
Monsieur Damiano-Joseph SICILIANO , 6240 Farciennes Rue St-François 22 , qui occupait déjà le poste
de directeur Général depuis le mois d'octobre 2022 est nommé au poste d'Administrateur en remplacement de
Mlle SICILIANO Ornella a dater de ce 30 septembre 2024
Monsieur SICILIANO Damiano Joseph démissionne de son poste de Directeur Général de la société
Cette décision est approuvée à l'unanimité
Il est expressément convenu que tout comme pour Madame SICILIANO , le mandat de Monsieur SICILIANO
Damiano - Joseph est effectué à titre gratuit.
Les Associés
N° d'entreprise : 0759 969 561
Nom
(en entier) : Indecs Consulting (EU)
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Chaussée de La Hulpe 1, 1180 Uccle	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 2 décembre 2024 :
=
1. Nomination d'administrateurs
L'Actionnaire décide de nommer, au 2 décembre 2024, les personnes suivantes en qualité
d'administrateur de la Société, et ce pour une durée de 6 ans :
- Benjamin Gibbs, domicilié à Flat 9 Swan Court, 10 Agnes Street, Poplar, London E14 7DG, United
Kingdom;
- Nicholas Coffey, domicilié à 64 Langthorne Street, London SW6 6JX, United Kingdom;
- Barry Williams, domicilié à Ashcot, Jasmine Way, East Molesey, Surrey KT8 9AB, United Kingdom.
Les administrateurs ne seront pas rémunérés pour l'exercice de leur mandat.
( ... )
A compter de la date de prise d'effet des nominations susvisées, le conseil d'administration de la Société
sera dès lors composé comme suit :
- Felipe Alviar Baquero;
- Benjamin Gibbs;
- Nicholas Coffey;
- Barry Williams.
Conformément à l'article 11 des statuts, la Société est valablement représentée à l'égard des tiers et en
justice, en tant que demandeur ou défendeur, en cas de conseil d'administration, par deux administrateurs
agissant conjointement.
2. Pouvoirs
L'Actionnaire décide de donner tous pouvoirs à M. Benoît Vandervelde, Mme Zoé Janssen, M. Charles
Haverbeke ou tout autre avocat de CMS DeBacker, dont le siège est situé à 1170 Bruxelles, 178 Chaussée
de La Hulpe, chacun d'eux ayant le pouvoir d'agir seul et de subdéléguer, afin de compléter et de signer tous
les documents et de faire toutes les démarches nécessaires auprès des organes administratifs et des tiers en
vue d'accomplir toutes les formalités requises pour l'exécution de la décision adoptée ci-dessus et pour sa
publication aux Annexes du Moniteur belge. À cette fin, le mandataire peut, au nom de la Société, faire toutes
les déclarations, signer tous les documents et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
11
Charles Haverbeke
Mandataire
Nº d'entreprise : 0408 442 848
Nom
(en entier) : Laboratoire Mosan de Contrôle de Recherches et
d'Expérience
(en abrégé) : Labomosan
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 5150 Floreffe, Chemin du Fond des Coupes 6
Objet de l'acte : Démission/Nomination administrateurs
L'Organe d'Administration du 12 juin 2023 acte le renouvellement des mandats pour une durée de
six ans de :
- l'INS représenté par Jacques Rennotte,
- FUGRO BELGIUM représenté par Jean-François Vanden Berghe.
Les membres de l'Organe d'Administration sont donc :
Mr Jacques Rennotte - Avenue Albert 1er 58 - 7022 Hyon (fin : 05/2029)
Mr Jean-François Vanden Berghe - Chemin de la Tourette 18 - 7181 Feluy (fin : 05/2029)
Mr Xavier Raucroix - Rue du Ménil 233 - 1420 Braine l'Alleud (fin : 09/2028)
La gestion journalière est confiée à Mr Philippe Simonis.
Pour extrait conforme :
Jacques Rennotte
Administrateur
Nº d'entreprise : 0417 975 473
Nom
(en entier) : TENNIS CLUB LA CLOSIERE
(en abrégé) :
Forme légale · SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Charleroi 223 - 5030 Gembloux
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES QUI
S'EST TENUE AU SIEGE DE LA SOCIETE LE MERCREDI 27 NOVEMBRE 2024
Ordre du jour :
-Renouvellement des mandats des administrateurs.
L'assemblée générale extraordinaire du mercredi 27 novembre 2024, avec effet rétroactif au 26 mai 2023,
accepte que :
·Le mandat d'administrateur de Madame BAIJOT-STROOBANTS Josiane (50.10.18-146.46), domiciliée à
la Chaussée de Charleroi, 223 - 5030 Gembloux, soit reconduit pour une durée de 6 ans.
·Le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur BAIJOT Denis (79.02.25-233.11), domicilié à la Rue de
Beauffaux, 23 - 5081 Saint-Denis, soit reconduit pour une durée de 6 ans.
Ces mandats expireront à l'assemblée générale ordinaire de 2029.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée après lecture et approbation du présent procès-verbal.
Fait à GEMBLOUX, le mercredi 27 novembre 2024
BAIJOT-STROOBANTS Josiane
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0454 921 981
Nom
(en entier) : Right Management Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Communautés 110, 1200 Bruxelles
Objet de l'acte : Terminaison mandats administrateurs
Extrait de la résolution écrite des actionnaires du 5/12/2022
Les actionnaires sont informés et acceptent la terminaison du mandat d'administrateur de la Société de
Linda Coutigny, avec effet au 1 janvrier 2023.
Les actionnaires acceptent d'attribuer à Pieter Decruynaere, Mélodie Seroen et Laura Coorens, chacun
agissant individuellement et avec un pouvoir de subdélégation, des pouvoirs spéciaux pour exercer, au nom et
pour le compte de la Société, toutes les formalités légales relatives à la publication de ces résolutions et, en
particulier, la publication d'un extrait de ces résolutions dans les annexes du Moniteur belge et la mise à jour de
l'enregistrement de la succursale belge de la Société au registre des entreprises de la banque de carrefour des
entreprises et, en conséquence, de signer tous les documents, y compris les formulaires I et II, accomplir tous
les actes avec le greffe du tribunal de commerce compétent, les guichets des entreprises et la banque de
carrefour des entreprises, ainsi que la Banque nationale de Belgique et, en général, à faire tout ce qui est
nécessaire à cette fin.
Laura Coorens
Mandataire
Nº d'entreprise : 0686 849 377
Nom
(en entier) : RANDSTAD PROFESSIONALS
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Charles Quint 586 boîte 8, 1082 Berchem-Sainte-Agathe
(Bruxelles)
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs
A. Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 3 janvier 2023:
1. L'actionnaire unique prend connaissance de la démission donnée par Monsieur Chris HEUTINK comme
administrateur de la société, avec effet à compter du 1 janvier 2023.
L'actionnaire unique lui accorde une démission honorable.
L'assemblée générale annuelle prochaine décidera de la décharge à accorder.
2. Afin de prévoir dans un conseil d'administration en nombre, l'actionnaire unique confirme ensuite la
nomination comme administrateur de la société, avec effet à compter du 1 janvier 2023, jusqu'à l'assemblée
générale annuelle de 2027, de Madame Dominique HERMANS, domiciliée à 2250 Olen, Paradijs 4.
Elle exercera son mandat non salarié.
L'assemblée confirme, dans la mesure nécessaire, toutes les actions prises par le nouvel administrateur
susmentionné depuis le 1 janvier 2023.
B. Le 29 mars 2022, la société a nommé comme mandataire spécial:
La SRL ADW Legal Consult, dont le siège est situé à 9080 Lochristi, Ambachtenlaan 12, RPM Gand
(département de Gand), TVA BE 0770.783.774, représentée par son administrateur Madame Ann De Wilde,
pour effectuer tous les dépôts nécessaires au nom de la SA 'RANDSTAD PROFESSIONALS' susmentionnée
auprès du greffe du tribunal d'entreprises compétent, conformément aux décisions prises par les organes de la
société, ainsi que signer tous les documents nécessaires à cet effet.
Cette procuration est valable jusqu'à sa révocation et est publiée aux Annexes du Moniteur belge du 2 juin
2022 sous le numéro 22066318.
Pour extrait analytique.
SRL ADW Legal Consult, mandataire spécial
représ. par Ann De Wilde, administrateur
Nº d'entreprise : 0760 392 205
Nom
(en entier) : ESSEGE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Waterloo, 1589 D à 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Démission - Décharge de mandat
Ce 31 octobre 2022 à 19h00, l'Assemblée Générale statutaire s'est réunie, au siège de la société, sous la
présidence de Monsieur Serge GOBLET qui appelle aux fonctions de secrétaire, Monsieur Yves JOINAU.
A l'unanimité des voix, l'Assemblée Générale confirme la démission de Madame Isabelle THOUMYRE;
administrateur de catégorie B, actée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15/04/2022, et lui donne
décharge du mandat précédemment exercé durant la période du 01/05/2021 au 15/04/2022.
Serge GOBLET,
Représentant permanent de la SA TOLEFI.
Nº d'entreprise : 0863 021 767
Nom
(en entier) : Media Markt Liège Place Saint-Lambert
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Place Saint Lambert 27, 4000 Liège
Objet de l'acte : Nomination, renouvellement et résignation d'un administrateur
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE TENU LE 19 JUIN 2024
L'assemblée prend connaissance de la lettre de M. Bas Eijssink relative à sa résignation comme
administrateur de la société. La prochaine assemblée générale annuelle décidera de la décharge pour le mandat
qu'il a exercé jusqu'à la date de sa démission.
L'assemblée prend les décisions suivantes à l'unanimité des voix:
1. Résignation d'un administrateur
L'assemblée générale spéciale accepte avec effet a partir du 13/06/2024 la démission de M. Bas Eijssink
comme administrateur de la société. L'assemblée générale le remercie pour ses services et lui souhaite plein
succès dans la suite de sa carrière.
2. Nomination d'un administrateur
Avec effet au 13/06/2024, l'assemblée générale spéciale nomme en qualité d'administrateurs de la société
-M. Patrick Willem Johannes van der Linden, domicilié au siège social de Media Markt-Saturn Belgium SA,
Boechoutlaan 105, boîte 00.02, 1853 Grimbergen.
Il exerce son mandat gratuitement. Son mandat expirera le 01/10/2028.
3. Procuration
L'assemblée donne procuration à madame Katia Verbeeck, élire domicile au siège de Media Markt-Saturn
Belgium S.A., Boechoutlaan 105, bus 00.02, 1853 Grimbergen, avec droit de substitution, afin de faire tout le
nécessaire pour publier les décisions de l'assemblée générale dans les annexes au Moniteur belge, de remplir
toutes les formalités administratives et de représenter la société auprès la Banque-Carrefour des Entreprises,
un guichet d'entreprise de leur choix et la greffe du Tribunal de l'Entreprise, et de faire tout le nécessaire.
Pour extrait analytique conforme
Katia Verbeeck,
Mandataire
Nº d'entreprise : 0866 913 546
Nom
GROUPE SIMON HOLDING
(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Quemogne, 58 - 7950 Chièvres
Objet de l'acte : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES
ACTIONNAIRES DU 01/08/2024 - NOMINATION D'UN COMMISSAIRE
Les actionnaires décident à l'unanimité de désigner la SRL Heynen, Nyssen & Cie, réviseur d'entreprise,
sise rue du Parc, 69A à 4020 LIEGE, représentée par Fabien HEYNEN et Virginie CAMBRON, en qualité de
commissaire pour une durée de 3 ans échéant à l'A.G. de 2027 qui approuvera les comptes annuels au
31/12/2026.
SA GROUPE LAMBERT HOLDING
représentée par
Jean-Christophe LAMBERT
Actionnaire
Nº d'entreprise : 0810 604 650
Nom
(en entier) : CANDELA INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Route de Lennik 451/32 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat de commissaire
L'assemblée générale du 17 octobre 2022 a renouvelé le mandat de Monsieur Geert Van Goolen, reviseur
d'entreprise en qualité de commissaire de la société. Ce mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée appelée
à statuer sur les comptes de l'execice clos le 31 décembre 2024
Cyrill Josset
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0442.758.874
Dénomination
(en entier) : IMSTATION
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : boulevard Louis Schmidt, 1 à 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Prolongation de Mandats
Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 08/10/2022
L'assemblée décide de prolonger les mandats de Pascal Van Hamme, Marie Pascale Bindels pour une!
durée de 6 ans. Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Ag 2028.
L'assemblée générale mandate la srl BECOVFIDUS, (Nº nat. 0425.375.385), Expert-comptable certifié
ITAA, dont le siège social est établi à 1170 Watermael-Boitsfort, av. du Cor de Chasse 21, représenté par!
Vincent HARDI, son administrateur, afin d'effectuer les formalités de publication nécessaires à cette
prolongation
Pour extrait conforme,
Vincent HARDI,
Mandataire
Nº d'entreprise . 0438 216 207
MONITEUR BELGE
Nom
DIRECTION
L'ANTICORROSION
ien entier) :
10 OKT. 2024
(en abrégé)
BELGISCH STAATSBLAD
Forme légale : SA
BESTUUR
Adresse complète du siège : QUAI DE ROME 89/10 - 4000 LIEGE
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du Procès Verbal de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 30/06/2023
A l'unanimité, l'Assemblée reconduit, pour un terme de trois ans venant à échéance à l'Assemblée Générale
statutaire de 2026, le mandat de Commissaire de la SCPRL Heynen, Nyssen & C°, Réviseurs d'entreprises,
représentée par Monsieur Fabien HEYNEN et Madame Virginie CAMBRON comme suppléante, aux conditions
proposées par le Conseil d'Administration.
Anne-Marie RINALDI
Administrateur Délégué
0439 855 507
Nº d'entreprise
Nom
SODIMAS BENELUX
ven e-mier:
.en abreve :
Société anonyme
I orme legale
Parc Industriel 13, 1440 Braine-le-Château
Antesse complete de stens
Objet de l'acte : Prise de connaissance du changement du représentant permanent d'un
administrateur
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13/03/2019
Les administrateurs prennent connaissance du remplacement de Monsieur Christian Berne par Monsieur
Emmanuel Girodet, domicilié à 26600 Pont de l'Isère (France), Rue Ampère 11, en tant que représentant
permanent de SODIMAS SA pour l'exercice de ses fonctions d'administrateur dans la société et ce, avec effet
au 1 juin 2018.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Monsier ARNOULT Serge
Administrateur délégué
Au tecto	.
Nº d'entreprise : 0421 798 659
Nom
(en entier) : Rayvax Société d'Investissement
(en abrégé) : Rayvax
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Gachard 88/14 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandat - élection de domicile
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 14/12/2023
1)Renouvellement des mandats
Les mandats des administrateurs arrivent prochainement à échéance. Afin de faire coïncider les
échéances des différents mandats, nous proposons de procéder aux renouvellements des tous les
mandats.
Les mandats des administrateurs suivants sont renouvelés pour une période de six ans avec prise d'éffet
le 14/12/2023 :
·Monsieur Arnoud de Pret
·Madame Valentine de Pret
·Madame Elinor de Pret
·Madame Lavinia de Pret
·Monsieur Gérard Lamarche
2)Election de domicile
A l'occasion du renouvellement des mandats, les administrateurs souhaitent faire usage de la faculté
d'élection de domicile conformément à l'article 2 :54 du CSA et ce à partir du 14/12/2023.
Les administrateurs suivants désirent élire domicile au siège de Rayvax sis à la rue Gachard 88/14 à 1050
Ixelles :
·Monsieur Arnoud de Pret
·Madame Lavinia de Pret
·Madame Elinor de Pret
·Madame Valentine de Pret
·Monsieur Gérard Lamarche
3)Mandat spécial
L'Assemblée décide de donner mandat à la SRL CLAES, VERBURGH (BE 0458.198.801) dont le siège
social est établi Boulevard du Jubilé 71/3 à 1080 Bruxelles et à ses mandataires ou préposés, en
particulier Monsieur Nicolas Jorion, avec pouvoir d'agir ensemble ou séparément, à l'effet d'effectuer
toutes les formalités légales découlant du présent acte notamment auprès du Moniteur belge en ce
compris la signature des documents de la publication des décisions prises par ce conseil d'administration.
Nº d'entreprise : 0474 106 997
Nom
(en entier) : Rentys
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Emile Francqui 4, 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : Changement de représentant permanent d'un administrateur
Extrait des résolutions écrites du conseil d'administration du 6 février 2023:
( ... )
3.1.
"Les administrateurs ont été informés de la démission de M. Arnaud Deymier en tant que représentant
permanent d'Olinn S.A.S., avec effet au 31 janvier 2023, et de son remplacement par M. Arnaud Collomb,
avec effet au 1er février 2023."
3.2.
"Les administrateurs décident de donner tous pouvoirs à Me Eilouna Ochana, Me Harold Legrand, Me
William Hollanders De Ouderaen, Me Damien Conem, avocats, ainsi qu'à tout autre avocat du cabinet
Liedekerke, situé boulevard de l'Empereur 3 à 1000 Bruxelles (Belgique), chacun agissant seul et avec	-
pouvoir de subdélégation, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative à la
décision de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de
l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout
document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la
Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire."
( ... )
Pour extrait conforme,
Eilouna Ochana (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick)
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0473 629 323
Nom
(en entier) : E-Malt
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Mons 94, 7970 Beloeil
Objet de l'acte : Démission administrateur délégué - Démission président du conseil
d'administration
Extrait des décisions prises par l'administrateur unique le 28 février 2023
[ ... ]
2.1 Prise de connaissance de la réunion de la totalité des actions de la Société entre les mains d'un
actionnaire unique, conformément à l'article 2:8, §4 du Code des sociétés et associations
L'administrateur unique prend acte, conformément à l'article 2:8, §4 du Code des sociétés et des
associations, du fait que la société anonyme de droit belge La Malterie du Château, ayant son siège rue de
Mons 94, 7970 Beloeil, et enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0455.013.439, est devenue propriétaire de la totalité des actions de la Société avec effet au 28 février 2023.
2.2 Prise de connaissance de la démission du président du conseil d'administration de la Société
L'administrateur unique prend connaissance de la démission de Monsieur Jean-Louis Dourcy en qualité de
président du conseil d'administration de la Société, avec effet au 28 février 2023.
2.3 Prise de connaissance de la démission de l'administrateur délégué de la Société
L'administrateur unique prend connaissance de la démission de Monsieur Jean-Louis Dourcy en qualité
d'administrateur délégué de la Société, avec effet au 28 février 2023.
[ ... ]
2.7 Délégation de pouvoirs spéciaux en vue de l'accomplissement des formalités de dépôt et de publication
légales
L'administrateur unique décide de donner mandat à Maître Caroline Daout, avocate, Maître Virginie Lescot,
avocate, Maître Charles-Antoine du Bus, avocat, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats Van Bael & Bellis,
dont les bureaux sont établis Chaussée de La Hulpe 166, 1170 Bruxelles (Belgique), chacun d'eux pouvant agir
seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités
de publication légale relatives aux résolutions adoptées par l'administrateur unique et, en particulier, la
publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription
de la Société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour
signer tout document, en ce compris les formulaires I et II, accomplir toute démarche utile auprès du greffe du
Tribunal de l'entreprise, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que de la
Banque Nationale de Belgique et des banques visées au point 2.4 et 2.5 ci-dessus, mettre à jour
l'enregistrement de la Société auprès du Registre UBO et, d'une manière générale, faire tout ce qui est
nécessaire ou utile à cette fin.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme
Charles-Antoine du Bus
Mandataire
Nº d'entreprise : 0454 075 212
Nom
(en entier) : ALOHA NEW
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Avenue des Volontaires 233 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : PROCES -VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERAL EXTRAORDINAIRE DU 10
novembre 2022 A 10H30
Tenue à l'adresse indiquée sur les convocations, toutes les parts du capital y sont représentées. Par ce
fait, l'Assemblée est valablement constituée et peut voter en toute légalité.
Ordre du jour :
-Démission d'un administrateur.
L'Assemblée accepte à l'unanimité la démission au poste d'administrateur avec effet au 10 novembre 2022
de :
- Madame Bejstrup Nelly Emilienne domicilié à Dudzeelse Steeweg, 618 à 8380 Dudzeelse
N.N .: (58.07.14-320-42)
L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée à 11H45, après lecture et approbation du présent Procès-
verbal.
-------
Bejstrup Nelly Emilienne	Polspoel Alain
Administrateur	Administrateur délégué
0865 895 838	N' d'entreprise
Nom
TAXSHELTER.BE	ten entien) .
(en abrège)
Forme légale	SA
Adresse complete du siège . Rue de Mulhouse 36, 4020 Liège
Objet de l'acte : Nomination du Président du conseil d'administration et du commissaire.
Extrait du Procès-verbal du Conseil d'administration du 19 juin 2024
2. Désignation du président du Conseil d'administration
A la suite du renouvellement du Conseil d'administration de Taxshelter.be par décision de l'Assemblée
générale du 24 avril 2025, les Administrateurs désignent M. Laurent Levaux en qualité de Président du présent
Conseil d'administration pour une durée de six ans.
Le Conseil d'administration accorde, par écrit, une procuration spéciale à Mme Sibylle Smets ou M. Cyprien
Muhire ou Mme Delphine Chaput chacun avec la faculté d'agir seul et le pouvoir de substitution pour accomplir
toutes les formalités nécessaires ou utiles en vue d'exécuter les décisions reprises ci-dessus, y compris auprès
du guichet d'entreprise, du greffe du tribunal de l'Entreprise compétent, de la Banque-Carrefour des Entreprises,
de la Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de l'ONSS, de l'administration de la TVA, de
l'administration des impôts sur le revenu et de toute administration, autorité, entité ou personne publique ou
privée (y compris employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une promesse de ratification
par la Société si besoin en est.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinnaire du 5 août 2024
1)Renouvellement du mandat du Commissaire
Les Actionnaires décident de renouveler le mandat de RSM InterAudit SRL, représentée par Déborah
Fischer, en qualité de Commissaire pour la durée légale de trois ans, soit pour les exercices 2024, 2025 et 2026
et de fixer les honoraires du Commissaire à 17.000 € hors frais et taxes par an.
2) Pouvoirs
Les Actionnaires accordent, par écrit, une procuration spéciale et irrévocable à Mme Sibylle Smets ou M.
Damien Riga ou M. Cyprien Muhire ou Mme Delphine Chaput, chacun avec la faculté d'agir seul et le pouvoir
de substitution pour accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en vue d'exécuter la décision reprise
ci-dessus, y compris auprès du guichet d'entreprise, du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, de la
Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de l'ONSS, de
l'administration de la TVA, de l'administration des impôts sur le revenu et de toute administration, autorité, entité
ou personne publique ou privée (y compris employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une
promesse de ratification par la Société si besoin en est.
Nº d'entreprise : 0401 953 350
Nom
(en entier) : ZOETIS BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue Laid Burniat 1 à 1348 Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Révocation du mandat d'un administrateur de la Société
Extrait des décisions prises par l'actionnaire unique de la Société le 21 février 2023:
[ ... ]
3.1. Révocation du mandat d'un administrateur de la Société
L'actionnaire unique décide de mettre fin au mandat d'administrateur et de Président du Conseil
d'administration de Madame Tina Van Poelvoorde, à compter du 21 février 2023.
Vu ce qui précède, le conseil d'administration est en conséquence composé comme suit, à compter du 21
février 2023 :
- M. Johan Van den Branden;
- M. Nick Ashton;
- M. Luc Hennuy;
- M. Michael Stegemann; et
- M. Michel Verholen.
3.2. Délégation de pouvoirs spéciaux
L'actionnaire unique décide, de donner mandat à Maître Erwin Simons, avocat, Maître Gieljan Van de
Velde, avocat, Maître Charlotte Peeters, avocate, Maître Imane Nassah, avocate, ou tout autre avocat du
cabinet d'avocats "DLA Piper UK LLP", dont les bureaux sont établis rue aux Laines 70 à 1000 Bruxelles,
chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de subdélégation, en vue (i) de procéder à la publication des
décisions prises au cours de cette assemblée extraordinaire de l'actionnaire unique aux Annexes du Moniteur
belge, notamment en signant et déposant, en leur qualité de mandataires, les formulaires de publication I et II,
et, si nécessaire, (ii) de mettre à jour l'inscription de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises
et de l'administration TVA et (iii) d'exécuter tout acte nécessaire ou utile à cette fin.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme
Gieljan Van de Velde
Mandataire
N° d'entreprise : 0474.482.923
Nom
(en entier) : Mitsui AgriScience International
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Tervueren 270, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateur
Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires du 15 décembre 2022, conformément à l'article
7:133 du Code des Sociétés et des Associations.
Les Actionnaires prennent note de et acceptent, pour autant que de besoin, la démission de M.	1.
Shusaku OKAMURA en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 12 décembre 2022.
2. Les Actionnaires décident et ratifient, pour autant que de besoin, de nommer M. Seiya HASHIMOTO,
de nationalité japonaise, élisant domicile au siège social de la Société, à Avenue de Tervueren 270,
1150 Bruxelles, Belgique, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 12 décembre 2022:
et pour un terme prenant fin à la fin de l'assemblée générale ordinaire des Actionnaires de la Société!
qui délibéra et décidera sur les comptes annuels se terminant le 31 mars 2026. Son mandat ne sera!
pas rémunéré. Tout acte qu'il aurait accompli depuis le 12 décembre 2022 en sa qualité
d'administrateur de la Société est expressément approuvé et ratifié.
Pour extrait conforme,
Hidetoshi Nakamura
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0426 819 695
Nom
(en entier) : W.G.M. CONSTRUCTIONS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Allée des Plantains, 7/1 - 5651 Chastrès
-------
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait de la décision par écrit de l'actionnaire unique du 22 février 2023 valant assemblée générale
Il résulte de la décision par écrit de l'actionnaire unique du 22 février 2023 que :
- -
1.Constat de la cession des actions et signature du registre des actions
La convention de cession d'actions a été lue et a été signée par les différentes parties concernées.
Celle-ci constate la cession de 375 actions de la SA W.G.M. CONSTRUCTIONS appartenant à la SRL D.W.
MANAGEMENT et représentant 50 % du capital, à la SRL LES MATERIAUX DE LA DENDRE.
Suite à cette cession, la SRL LES MATERIAUX DE LA DENDRE détient 100 % des actions de la SA W.G.M.
CONSTRUCTIONS.
La cession des actions est ensuite transcrite au registre des actionnaires. Le registre des actionnaires est
signé par la cédante et la cessionnaire. Le registre est ensuite remis à la cessionnaire. L'actionnaire unique
constate que la cession des actions est effective et conforme à la volonté des parties.
2.Démission et décharge des administrateurs
L'actionnaire unique prend acte de la démission des administrateurs suivants :
-D.W. MANAGEMENT - SRL, représentée par Monsieur David WAGEMANS ;
-LES MATERIAUX DE LA DENDRE - SRL, représentée par Monsieur Jean-Claude DHERTE.
L'actionnaire unique vote cette résolution et donne décharge aux administrateurs de leur mandat.
3.Nomination d'administrateurs
L'actionnaire unique, la SRL LES MATERIAUX DE LA DENDRE, décide de nommer Monsieur Jean-Claude
DHERTE, Monsieur Philippe LENFANT et Monsieur Christophe CARDINAEL en qualité d'administrateurs pour
une durée de six années, soit jusqu'à la date d'assemblée générale ordinaire de 2028.
Ils exerceront chacun les tâches de gestion journalière conformément aux dispositions statutaires. Ils
pourront agir seuls sans limitation de montants, sans pour autant déroger aux statuts.
Le mandat des administrateurs est gratuit.
Cette résolution mise en place, le conseil d'administration nomme un président en la personne de Monsieur
Jean-Claude DHERTE.
Divers	4.
Le conseil d'administration nouvellement constitué mandate la SRL FIMAT & CO (représentée par Monsieur
Philippe LEMAIRE) aux fins d'accomplir les formalités administratives liées aux présentes décisions.
LENFANT Philippe
Administrateur
Déposé en même temps : P.V. de la décision de l'actionnaire unique du 22/02/2023
Pour extrait analytique conforme
Dénomination : T & S
Forme juridique : SA
Siège : Chaussée de Wavre 1723 à 1160 AUDERGHEM
Nº d'entreprise : 0455820915
Objet de l'acte : Démissions
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES TENUE AU SIEGE SOCIAL LE 20 NOVEMBRE 2024.
L'Assemblée est ouverte à 16 heures trente sous la présidence de Monsieur Tarsem SINGH.
L'intégralité du capital étant représentée, l'Assemblée se déclare apte à délibérer valablement sur les points
repris à l'ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
-Démission d'un administrateur.
A l'unanimité, l'Assemblée accepte et confirme :
-La démission à effet au 01 mars 2017 de l'administrateur Randeep SINGH.
L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée à 17 heures 30.
Le président
Tarsem SINGH
N° d'entreprise : 0433 726 392
Nom
(en entier) : A. MAYNE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Rosières 81, 1301 Wavre
Objet de l'acte : Renouvellement mandats des administrateurs:
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue au siège social le 1er décembre 2022 à
12h00:
=
L'assemblée générale confirme à l'unanimité des voix le renouvellement des mandats de Monsieur André
Mayné, domicilié à rue de Rosières 81, 1301 Bierges, comme administrateur-délégué et ceci à partir du 1er
décembre 2022 ainsi que le renouvellement de Madame Germaine Vanderlinden, domiciliée à rue de Rosières
81, 1301 Bierges, comme administrateur, et ceci à partir du 1er décembre 2022.
=
André Mayné
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0414 404 982
Nom
(en entier) : SANIJURA BENELUX S.A.
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE DE L'EXPERANCE 10 - 6620 FLEURUS
Objet de l'acte : CHANGEMENT DE LA REPRESENTANTE PERMANENTE DE COMMISSAIRE!
La société PwC Reviseurs d'Entreprises SRL sera représentée par Géraldine Slangen, réviseur
d'entreprises, dans l'exercice de son mandat de Commissaire à partir du 1er juillet 2024 en remplacement
d'Isabelle Rasmont.
La soussignée, SMET N EXCOMPTAFISC SRL, représentée par Nathalie SMET, Expert-comptable et fiscal
certifié ITAA, dont les bureaux sont établis à 5140 Sombreffe, rue de Wavre 112, désignée en qualité de
mandataire ad hoc de la société afin de procéder aux formalités requises auprès du greffe du tribunal de
l'entreprise de Charleroi et en vue de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises.
Pour extraits certifiés conformes.
Lorenz Giannoni
Administrateur-délégué
Greffe
francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0779 337 788
Nom
(en entier) : EUROFINS GSC FINANCE & CONTROLLING SYSTEMS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Herrmann-Debroux 48, 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Nomination commissaire
EXTRAIT DES DECISIONS UNANIMES DES ACTIONNAIRES PRISES AU 18/10/2022
Les soussignés, qui représentent la totalité des actions représentatives du capital de la Société :
1.DECIDENT, sur proposition du conseil d'administration, de nommer Moore Audit BV (Nº d'entreprise
0453.925.059) dont le siège social est sis Esplanade 1 boîte 96, 1020 Laeken, Belgique, représentée par Carmen
Van Camp, réviseur d'entreprise, en tant que Commissaire aux comptes de la Société pour une durée de trois
ans, et incluant le contrôle des comptes clos au 31 décembre 2022, 2023 et 2024.
2.DECIDENT de donner tous pouvoirs à Coralie Mottoul et Roxane Niesing en vue d'établir, de signer et de
déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent.
Roxane Niesing
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0881 741 183
Nom
(en entier) : FSE INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Moniteur 9 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 02 décembre 2022
Renouvellement du mandat des administrateurs
L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de renouveler pour une durée
de six ans le mandat des administrateurs suivants en fonction, à savoir :
- Monsieur Hervé MARQUIS, domicilié à 1040 Etterbeek, Rue Colonel Van Gele, 52.
- Monsieur Raphaël de TRAMASURE, domicilié à 75012 Paris (France), Avenue Daumesnil, 148.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée
générale ordinaire de décembre deux mille vingt-huit.
Ensuite l'assemblée rappelle que les mandats d'administrateurs sont exercés à titre gratuit et
que seul le mandat d'administrateur délégué peut faire l'objet d'une rémunération.
Extrait du procès-verbal de la reunion du conseil d'administration du 02 décembre 2022
Les membres du Conseil d'administration renouvellent le mandat de Président du Conseil
d'administration de Monsieur Hervé MARQUIS qui accepte pour la durée de son mandat ;
Les membres du Conseil d'administration renouvellent le mandat d'administrateur-délégué
de Monsieur Hervé MARQUIS qui accepte et décident de confier la gestion journalière et
la représentation de la société à celui-ci pour la durée de sor mandat. Il disposera de tous
les pouvoirs fixés par les articles 10 et suivants des statuts de la société.
Le mandat d'administrateur délégué peut faire l'objet d'une rémunération.
Pour extraits coriformes,
Hervé MARQUIS
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0418 418 507
Nom
(en entier) : NORTH ATLANTIC CONSULT
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussé de Roodebeek 206 - 1200 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandat
Extrait du procès-verbal spécial du 17 juin 2022
Les mandats des deux administrateurs sortants, Madame Claudine FRAITURE, domiciliée Sneppenlaan 39
à 3080 Tervuren, et Monsieur Walter VERVOORT, domicilié Peperstraat 142 à 8501 Kortrijk, viennent à
échéance à la date de la présente assemblée générale. Il convient donc de les renouveler.
Monsieur VERVOORT ayant fait part de son souhait de ne pas être reconduit dans ses fonctions,
l'assemblée générale désigne Madame Claudine FRAITURE comme administrateur unique pour un
nouveau mandat d'une période de six ans s'achevant à l'assemblée générale de 2028.
Le mandats n'est pas rémunéré.
Claudine Fraiture
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0810 473 996
Nom
(en entier) : NeWIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Parc Industriel des Hauts Sarts 2° Avenue 65 à 4040 Herstal
Objet de l'acte : Modification des pouvoirs de signature
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 28 juin 2024
( ... )
Le Conseil d'administration fixe, à dater du 28 juin 2024, les délégations mentionnées ci-dessous étant
entendu :
(i)Que les personnes nommées ci-dessous qui ne sont pas administrateurs de Win, le sont en qualités de
mandataires spéciaux en vertu de l'article 16 (c) des statuts de Win ; et
(ii) Que ces mandats spéciaux n'ont aucune incidence sur le(s) mandat(s) de la/des personne(s) déléguée(s)
à la gestion journalière qui seraient éventuellement délivrés ; nominée(s).
(iii) Que ces règles s'inscrivent dans le respect de la notion de gestion journalière, entendue au sens de
l'article 7 :121 du CSA.
Le principe est la double signature, sauf réserve expressément mentionnée ci-dessous.
Pour la bonne compréhension des règles énoncées, trois groupes de personnes sont constituées à cette fin
. .
(i)Groupe 1 : les administrateurs
(ii)Groupe 2 : Bukurije Nuredini, Patrick Bakowski et Yves Cartenstadt ;
(iii)Groupe 3 : Nathalie Weber, Dimitri Verscoore, David Copelli, Benoît Lacrosse.
L'ensemble des montants évoqués dans le présent document sont entendus « HTVA ».
( ... )
(ii) En matière de signature de bons de commandes et de contrats fournisseurs
- Jusqu'à 500.000 € DI un membre du groupe 2 et un membre du groupe 3
- À partir de 500.001€ 0 deux membres du groupe 1
( ... )
(iv) Pour la remise d'offres et documents divers (tels que le DUME) dans le cadre des marchés publics,
contrats clients et back-to-back :
Signature par :
-Soit deux membres du groupe 1 ;
-Soit par deux personnes parmi les suivantes : Bukurije Nuredini, Patrick Bakowski, Yves Cartenstadt, David
Copelli, Dimitri Verscoore.
( ... )
(vi)En matière de signature des modifications des assurances diverses, des (dé)constitutions bancaires et
changement/demandes bancaires spécifiques
Signature par deux membres du groupe 1.
( ... )
SRL STeer&LeadWisE représentée par
Laurence Mathieu
Unalome SRL , représentée par
Peter Billiau
N° d'entreprise : 0883 909 530
Nom
(en entier) : TOP WATCH
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Place de l'Hôtel de Ville, 15/16 à 1300 WAVRE
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs existants
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle du 01.08.2024
L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, accepte le renouvellement du mandat des administrateurs
existants pour une nouvelle période de 6 ans, en l'occurrence jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de 2030 .:
Il s'agit du mandat de :
- Monsieur Stéphan SIEMONS comme administrateur-délégué
- Madame Viviane DUJARDIN comme administrateur
Stéphan SIEMONS
Administrateur-délégué
francophone de Bruxelles
---------
Nº d'entreprise : 0768 875 448
Nom
(en entier) : THECLUBDEAL FUND II
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1180 Uccle, Chaussée de Waterloo 1429
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 mai 2024 que, à compter de la même date:
- L'administrateur suivant a été nommé pour un mandat renouvelable de 6 ans:
* Colette Plasman, résidant à 1050 Bruxelles, Rue Dautzenberg 64.
TheClubDeal Capital Advisors SA
Administrateur délégué
Représentée en permanence par Jean-Marc Legrand