Ondernemingsnr : 0478085581
Naam
(voluit) : BONEM BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bonemstraat 1
 : 8340 Damme
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lievegem (Lovendegem) op 27
november 2023, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap BONEM BEHEER, met zetel te 8340 Damme,
Bonemstraat 1, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zevenhonderdvijfenvijftigduizend tweehonderdachtentwintig euro en vierentwintig eurocent (€
755.228,24), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BONEM BEHEER". 
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 8340 Damme, Bonemstraat 1.
 
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd drieëndertig (433) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
 
5. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
 
6. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van lopende boekjaar
of het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
 
7. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
8. De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland alle ondernemingen,
initiatieven, onroerende of financiële handelingen, met als voorwerp alle commerciële
ondernemingen, zowel roerende als onroerende, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks op te richten,
te promoten, te vergemakkelijken of aan te moedigen.
Bijgevolg, mag de vennootschap en zonder dat deze opsomming limitatief is:
A. Het ondernemen of doen ondernemen van de studie of de praktische uitwerking van alle
technische, sociale, economische, fiscale en organisatieproblemen die zich stellen in verband met
haar voorwerp;
B. Het voorbereiden, het opstellen en het sluiten als gevolmachtigde of voor eigen rekening, van alle
contracten van werk of levering en alle daartoe nodige handelingen verrichten;
C. Het nemen van of het deelnemen aan initiatieven onder vorm van deelnemingen of bijstand van
technische, financiële of organisatorische aard. Haar leden vertegenwoordigen in de schoot van
commerciële vennootschappen of vennootschappen onder de commerciële vorm. Haar bijstand
verlenen aan derden in alle sociale, technische, financiële, organisatorische, administratieve en
economische aangelegenheden.
D. Hypothecaire of andere leningen aangaan.
E. Alle leningsakten, beleggingen en verzekeringen als makelaar, en het verrichten van de
handelingen van vertegenwoordiging en van agentuur en dit in de mate dat de administratieve
toelatingen terzake zijn verworven, met uitzondering van de activiteiten die verboden zijn door de
specifieke wetgeving terzake.
F. Rechtstreeks of onrechtstreeks de boekhoudkundige en financiële controle uitoefenen van
vennootschappen en overnames; te dien einde mag de vennootschap hun boekhouding verrichten,
en alle handelingen verrichten van organisatie, van controle of verificatie, evenals het onderzoek van
alle boekhoudkundige, juridische, fiscale, sociale en financiële kwesties.
G. De vennootschap mag eveneens de controle en de verrichting van de boekhouding uitbreiden tot
goedgekeurde verenigingen, organisaties en groeperingen.
H. De ontwikkeling, het kopen en verkopen, het in licentie geven of nemen van octrooien, know-how
en andere intellectuele rechten en immateriële vaste activa.
I. Het kopen en verkopen, beheren enzovoorts van alle roerende goederen en waarden, het
beleggen en investeren van gelden en waarden, daaronder begrepen het verwerven van participaties
in om het even welke, al dan niet Belgische vennootschap.
J. Het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen.
K. Het verkrijgen of verkopen van onroerende goederen, overgaan tot de verkaveling, de waardering,
promotie, huur en verhuur, het uitbaten, valoriseren, ordenen, in leasing geven, promoten, het doen
bouwen of verbouwen en beheer van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen.
L. Bovendien heeft de vennootschap tot voorwerp alle handelingen van algemene
bouwonderneming, de aankoop, de verkoop, de invoer en de uitvoer van alle bouwmaterialen van
om het even welke aard.
M. Het waarnemen van het management, bestuur, leiding en de vereffening van andere
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen of bedrijven, alsmede de dienst- en adviesverlening
daartoe.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan te vergemakkelijken, inclusief het zich
voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken door volledig of gedeeltelijk een belang te nemen in
ondernemingen of vennootschappen, waarvan het voorwerp analoog of verwant is met het zijne,
zowel in België als in het buitenland.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd dit voorwerp te interpreteren.
 
9. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de derde zaterdag van de maand juni, om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. 
 
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit het mandaat van de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, te
bevestigen en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur vanaf heden:
- De Heer OOMS Marc Eduard Joris Frans, wonende te 8340 Damme, Bonemstraat 1, hier aanwezig
en die aanvaardt.
- De Heer VERTESSEN Michaël Simon Albert Maria, Bediende, wonende te 8340 Damme,
Bonemstraat 1, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw OOMS Fran Kristien Mieke Rozalien, wonende te 2550 Kontich, Helenaveldstraat 4/A000,
hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8340 Damme,
Bonemstraat 1.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
- De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aanpassing van de statuten.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “PHILANDI”, gevestigd te 8301 Knokke-Heist, Witte Bankstraat 2, met
ondernemingsnummer 0430.203.017, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen
optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen, aanpassingen
aan het UBO-register en aanmaak van het elektronisch aandelenregister.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte en de gecoördineerde statuten.