Ondernemingsnr : 0460 158 397
Naam
(voluit) : L'Atelier Promotions
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1080 Brussel, Edmond Machtenslaan 102/bus7
Onderwerp akte : vaststelling nieuwe statuten, verplaatsing zetel
Uit een akte verleden voor notaris Wim MAES te Koksijde (Oostduinkerke) op 27 december 2022 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "L'ATELIER;
PROMOTIONS", met zetel te 1080 Brussel, Edmond Machtenslaan 102/bus7 heeft beslist:
* de datum van de algemene vergadering naar de 3de zaterdag van de maand december te wijzigen
* de zetel te verplaatsen naar 8620 Nieuwpoort, Albert I laan 27
* volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen;
en verenigingen, rekening houdende met voorgaande besluit.
*De statuten luiden als volgt :
I .- RECHTSVORM : naamloze vennootschap
II .- NAAM : De vennootschap draagt de naam "L'Atelier Promotions"
III .- ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de vennootschap is gevestigd te
8620 Nieuwpoort, Albert I laan 27
IV. DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur
V. VOORWERP :
De vennootschap heeft als voorwerp:
Alle hoegenaamde bedrijvigheid betrekkelijk onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd en alle
hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles zo voor eigen noodwendigheid of rekening
als met het oog op vervreemding, of voor rekening van derden hetzij in samenwerking met derden.
De vennootschap mag aldus - en zonder dat deze opsomming beperkend weze alle onroerende goederen,
gebouwen en gronden, aankopen, verkopen, ruilen, huren of verhuren, leasen, verkavelen, uitbaten, in waarde;
brengen, beheren, er toezicht op uitoefenen, bouwen, verbouwen, opmeten, afpalen, schatten, laten verbouwen,
afwerken, veranderen, omvormen of onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken:
- Alle aannemingen van werken, zo private als openbare aanvaarden en uitvoeren;
- Alle studies ontwerpen;
- Optreden als syndicus, als verzekeringsagentschap of als makelaar in verzekeringen, en meer bepaald alle:
mogelijke verzekeringen afsluiten met derden, alle mogelijke geldplaatsingen verrichten voor derden, optreden
als verhurings- of verkoopagent, als bemiddelaar, tussenpersoon of vertegenwoordiger in alle
handelsverrichtingen.
- De overname en overlating verzekeren of uitvoeren van alle lichamelijke er onlichamelijke roerende:
goederen en rechten als handelsfondsen;
- Alle handelsdaden stellen en alle activiteiten uitvoeren in de publiciteitssector.
- Alle leningen en kredietopeningen aangaan en de onroerende en roerende goederen van de vennootschap
in pand geven, zelfs ter waarborg van leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.
De vennootschap zal in het algemeen alle industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard:
zouden zijn de verwezenlijking of uitbreiding van het voorwerp te vergemakkelijken.
Zij kan zich eveneens interesseren voor andere handelsondernemingen, zij kan octrooien, brevetten en:
licenties aanwerven, verkopen alsmede handels- en fabrieksmerken rechtstreeks of onrechtstreeks uitbaten.
Het voorwerp mag verwezenlijkt worden in België en in het buitenland volgens de modaliteiten die haar best
· voorkomen. De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting of inschrijving, of op om het even welke.
andere wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde of aanverwant:
voorwerp nastreven, of nuttig zijn tot het geheel of gedeeltelijk verwezenlijken of uitbreiden van dit voorwerp.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
VI .- KAPITAAL - AANDELEN : Het kapitaal is vastgesteld op €440.000,00 . Het wordt vertegenwoordigd door
4.550 aandelen op naam zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
VII .- BESTUUR :
Raad van bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een raad, ten minste bestaande uit het minimum
aantal leden door de wet voorzien, aandeelhouders of niet, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar
door de algemene vergadering der aandeelhouders.
De algemene vergadering beslist over de bezoldiging van de bestuurders, hetzij expliciet vooraf of achteraf,
hetzij impliciet door de goedkeuring van de jaarrekeningen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder of tot vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon
wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor
eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap,
komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van
beraadslagende vergaderingen.
In het geval er slechts twee bestuurders zijn en in het geval een conflict tussen hen ontstaat, dan dienen de
bestuurders het geschil voor te leggen aan een door hen gekozen scheidsrechter. Wanneer zij niet tot een
akkoord komen omtrent de persoon van de arbiter, zal de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank een arbiter
aanstellen. De uitspraak van de arbiter is bepalend voor de beslechting van het conflict.
De algemene vergadering kan de bestuurders steeds afzetten met inachtneming van de meerderheid voorzien
voor statutenwijziging. De bestuurders zijn herkiesbaar. De opdracht van de uittredende en niet herkozen
bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin deze vervalt.
Wanneer een opdracht van bestuurder vacant wordt door overlijden, ontslag of anderszins, hebben de
overblijvende bestuurders gezamenlijk het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval gaat de
algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over, terwijl de aldus aangestelde
bestuurder de opdracht voltooit van diegene die hij vervangt.
Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering,
behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.
De raad van bestuur kan in zijn midden één of meerdere gedelegeerd-bestuurders benoemen, aan dewelke
ze het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwt. Behoudens andersluidend beding zal de
gedelegeerd-bestuurder, zelfs indien er meerdere zijn, voor daden van dagelijks bestuur alleen mogen optreden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en jegens derden vertegenwoordigd door een gedelegeerd-bestuurder of door twee
bestuurders en aan wie hiertoe geen verdere machtiging dient verleend door de algemene vergadering.
- De leden van de raad van bestuur kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd
de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht. De vennootschap is niet
verbonden door handelingen gesteld door de gevolmachtigden met overschrijding van hun bevoegdheden en
buiten de hun verleende opdracht
- De raad van bestuur kan een deel van haar bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet lid zijn van de raad van bestuur,
aandeelhouders of werknemer zijn van de vennootschap, van een dochtervennootschap, van een
moedervennootschap, of van een als bestuurder van de vennootschap aangestelde rechtspersoon.
De raad van bestuur kan aan één of meerdere leden van het directiecomité bevoegdheid verlenen om de
vennootschap hetzij alleen, hetzij gezamenlijk te vertegenwoordigen.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot lid van het directiecomité, of tot vaste vertegenwoordiger van
een rechtspersoon, lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn aandeelhouders, bestuurders,
bestuurders, leden van de directieraad of werknemers, een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
- De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door de bestuurders, zelfs
indien die handelingen de grenzen van het voorwerp van de vennootschap overschrijden, tenzij ze aantoont dat
de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervanı, gezien de omstandigheden,
niet onkundig kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.
XIII .- ALGEMENE VERGADERING : ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der vennoten
gehouden op de 3de zaterdag van de maand december om 11u30. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen kunnen door de raad van bestuur en/of de commissaris
bijeengeroepen worden wanneer de belangen van de vennootschap zulks eisen.
De raad van bestuur en/of de commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene
vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/ vijfde van het
kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de
vennootschap gestuurd. Het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te
beraadslagen. De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen
de vijftien dagen na het gedane verzoek. In de oproeping kunnen aan de agendapunten, opgegeven door de
aandeelhouders, andere onderwerpen toegevoegd worden.
De gewone en de bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke
bestemmeling zoals het hoort, hetzij in de hoedanigheid van aandeelhouder, bestuurder en eventuele
commissaris, obligatie- of warranthouder, houder van winstbewijzen, ... , ten minste vijftien dagen vóór de
vergadering, met naast dag, uur en plaats van de vergadering, opgaaf van de agenda, en vermelding van de
verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de
aandeelhouders, bestuurders (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.
Beraadslagingen : De algemene vergadering kan enkel geldig beslissen over aangelegenheden die niet op
de dagorde vermeld zijn of daar redelijk in vervat liggen, indien alle leden aanwezig zijn en akkoord gaan
Stemrecht : leder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.
ledere aandeelhouder brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Niemand mag bij de
algemene vergadering een aandeelhouder vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde
aandeelhouder is. Deze lasthebber zal ook aan alle statutaire voorwaarden dienen te voldoen, om stemgerechtigd
te zijn.
De eventuele aandelen zonder stemrecht en winstbewijzen mogen deelnemen aan de vergadering, doch
enkel met een raadgevende stem. Enkel in de bijzondere gevallen zoals voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen mogen zij hun stem uitbrengen.
Stemming : De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, welk ook het aantal aandelen mag wezen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij
anders bepaald in de huidige statuten.
Bij staking van stemmer is het voorstel verworpen
IX .- BOEKJAAR : Het boekjaar gaat in op 1 juli vanı ieder jaar en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar
.X. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING
Winst : De nettowinst van het boekjaar is het positief saldo van de resultatenrekening opgesteld
overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot de jaarrekening van de ondememing.
Op deze nettowinst dient jaarlijks tenminste vijf procent afgenomen voor de vorming van een reservefonds.
De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal bereikt heeft,
en zolang dit gehandhaafd blijft.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,
zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van
het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden
uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Onder netto-
actief moet worden verstaan : het geheel van het actief zoals het blijkt uit de balans, verminderd met de
voorzieningen en schulden.
Voor de uitkeringen van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
10 het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
20 behoudens de uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening,
het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Over het saldo beslist de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, mits rekening te
houder met artikel 51 van deze statuten
Vereffening : Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle
schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek,
wat deze betreft, van het disconto.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de
vennootschap haar zetel heeft.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelder om die te voldoen, verdelen de vereffenaars
onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden ; zij overhandigen hun de
goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
De afsluiting van de vereffening wordt bekendgemaakt overeenkomstig het wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Deze bekendmaking behelst bovendien opgave :
- van de plaats, door de algemene vergadering aangewezen, waar de boeken en bescheiden van de
vennootschap moeten worden neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf jaar;
- van de maatregelen genomen voor de consignatie van de gelden en waarden die aan de schuldeisers of
aan de aandeelhouders toekomen en die hun niet konden worden gegeven
* een vervroegd einde te stellen aan het mandaat van de huidige bestuurders dat een aanvang nam op 15
december 2018, met name :
-de BV Hubert Van Laeren met zetel te 8670 Koksijde, Constant Permekelaan 7, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer Hubert Van Laeren, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap
- de BV Alain Renders Beheer, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Albert I laan 27, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer Alain Renders, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap
Hen wordt kwijting verleend voor de uitvoering van gezegd mandaat. Vervolgens worden zelfde bestuurders
prompt herbenoemd voor een nieuwe termijn van maximum zes jaar, die zal eindigen op de gewone algemene
vergadering var 2028
Wim MAES, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie akte, coördinatie van de statuten,