Ondernemingsnr : 0568961715
Naam
(voluit) : Efika Engineering
(verkort) : Efika
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ter Rivierenlaan 217
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden op zes oktober tweeduizend drieëntwintig, dat voor mij, Rebecca
Loontiens, notaris te Antwerpen (5de kanton), optredende voor de Besloten Vennootschap
NOTARLO met zetel te 2050 Antwerpen (Linkeroever), ingeschreven in de Kruispuntbank te
Antwerpen onder nummer 0804.428.027, BTW-nummer BE 0804.428.027, 
In mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancefloerlaan 101,
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Efika Engineering, met zetel te 2100 Antwerpen-Deurne, Ter Rivierenlaan
217, , ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank te Antwerpen onder
nummer  0568.961.715 en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0568.
961.715.
 
Opgericht bij akte verleden voor notaris Dirk Stoop te Antwerpen-Linkeroever op 20 januari 2015,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 2015-02-03/0018242,
waarvan de statuten niet werden gewijzigd.
 
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1. Mevrouw MARKEY Kathleen Mieke Els, geboren te Nieuwpoort op 19 maart 1970,
echtgescheiden, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Ter Rivierenlaan 217,
tweehonderd vijftig aandelen                                                                                                                 
          250
2. De heer KNUYSEN Kurt Maria Egidius, geboren te Reet op 26 november 1975, echtgenoot van
mevrouw Moermans Tine, wonende te 2430 Laakdal, Meerhoutstraat 46.
Gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden naar
hij verklaart.
honderd vijftig aandelen                                                                                                                           
          150
3. De heer MARTENS David, geboren te Hasselt op 7 mei 1976 , echtgenoot van mevrouw
Verheyden Sofie, wonende te 3000 Leuven, Oudebaan 456 bus 0001.
Gehuwd onder het wettelijk stesel ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Hugo Kuijpers te
Leuven (Heverlee) op 15 april 2010, niet gewijzigd tot op heden naar hij verklaart.
tweehonderd vijftig aandelen                                                                                                                 
          250
4. De heer GOVERS Koen, geboren te Brecht op 8 september 1975, echtgenoot van mevrouw Jans
Eva, wonende te 2980 Zoersel, Nieuwstraat 12.
Gehuwd onder het wettelijk stesel ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Philippe Van
Diest te Zoersel op 19 december 2001, gewijzigd bij akte verleden voor notaris Karin Poelemans te
tweehonderd vijftig aandelen                                                                                                                 
          250
5. De heer STESSENS Stefan, geboren te Lier op 11 mei 1977, echtgenoot van mevrouw
Vandenberk Greet, wonende te 3910 Pelt, Biezenweg 14.
Gehuwd onder het wettelijk stesel ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Silvie Lopez-
Hernandez te Pelt op 6 mei 2008, niet gewijzigd tot op heden naar hij verklaart.
tweehonderd vijftig aandelen                                                                                                                 
          250
6. De heer DERKINDEREN Kasper, geboren te Antwerpen op 17 april 1979, ongehuwd, wonende te
2650 Edegem, Lourdeslaan 92.
honderd aandelen                                                                                                                       
                     100
Hetzij in totaal: duizend tweehonderd vijftig aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen.                                                                                                         
                                       1250
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2.Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5. Ontslagen en benoemingen bestuurders:
- Ontslag bestuurders;
- Kwijting bestuurders;
- Benoeming bestuurders./ Benoeming enige bestuurder.
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurder(is/zijn aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen en, voor de wijziging van het voorwerp, de doelen, de
finaliteit of de waarden van de vennootschap, wanneer zij vier vijfden van de stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. Dit
aanwezigheidsquorum is bereikt.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van
de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve
vennootschap (afgekort CV) te behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij eenendertig duizend tweehonderd vijftig euro (31.250,00 €), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Efika Engineering», afgekort «Efika». De volledige en afgekorte benaming
kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen om bij te dragen tot een duurzame
samenleving. Ze zal hiertoe:
    •  Adviezen verstrekken die gericht zijn op het verbeteren van energieefficiëntie, comfort,
milieubelasting, en zo voort van de gebouwde omgeving, energieproductie, materiaalgebruik en
rationeel energiegebruik in de ruimste zin.
    •  Steun en bijstand verlenen aan derden in het kader van een duurzame samenleving. Deze steun
kan van technische, commerciële, financiële, organisatorische, administratieve of logistieke aard zijn.
Participeren, het opnemen van mandaten en optreden als adviseur bij alle mogelijke ondernemingen
en vennootschappen.
    •  Het uitvoeren van studies, ontwerp, expertise, technisch beheer, onderzoek en ontwikkeling in
verband met technische en industriële installaties, bouwkunde, bouwfysica, stabiliteit, infrastructuur,
constructie, onderhoud, openbare ruimte, opleiding, aanneming en uitvoering van technische
installaties, elektronische dataverwerking, informatiesystemen en informatie en
communicatietechnologie
    •  De ontwikkeling, leiding, coördinatie, beheer (technisch en budgettair), management, verificatie,
performantie, commissioning en controle van bouwprojecten.
    •  De ontwikkeling, realisatie en commercialisering van nieuwe producten en diensten.
    •  Uitvoering als hoofdaannemer of onderaannemer van bouwkundige, mechanische, elektrische,
technische en civieltechnische werken.
Het voorwerp van de vennootschap zal er echter steeds toe strekken haar vennoten bij de
bevrediging van hun beroeps- of particuliere behoeften een economisch of sociaal voordeel te
verschaffen.
Zij mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld voorwerp waartoe een  voorafgaande toelating van
de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die
gereglementeerd  zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in 
onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij
de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering
vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of 
toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag  uitoefenen.
Zij mag optreden als zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen. Kortom zij mag alles doen
wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie van dit voorwerp
en dit zowel in eigen naam als in onderaanneming.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen
Artikel 5. Inbrengen en statutair beschikbare eigenvermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd vijftig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Uitgifte van nieuwe aandelen
Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de in
artikel 10 van deze statuten bepaalde voorwaarden om aandeelhouder te kunnen worden, alsmede
aan de voorwaarden opgenomen in het Huishoudeljk Reglement van Efika Engineering.
Bestaande aandeelhouders en derden die voldoen aan de hiervoor vermelde voorwaarden kunnen
zonder statutenwijziging op nieuwe aandelen inschrijven
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht en overgang van aandelen
§ 1. De aandelen van een aandeelhouder kunnen, op straffe van nietigheid, slechts worden
overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden aan aandeelhouders en personen die
voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 10 van deze statuten om toegelaten te kunnen
worden als aandeelhouder en mits goedkeuring van de algemene vergadering.
Daartoe, moet de aandeelhouder of, bij overlijden, zijn erfgerechtigde(n) een verzoek tot het
bestuursorgaan richten, per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de
naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat wordt overgedragen, alsmede, bij overdracht onder levenden, van de voor ieder
aandeel geboden prijs, zoals bepaald in het Huishoudelijk Reglement van Efika Engineering.
Binnen een maand na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen om te beslissen over het verzoek.
De algemene vergadering beslist bij meerderheid van drie vierde der stemmen, ongeacht het aantal
aanwezige aandeelhouders mits op de bevoegde vergadering voldoende aanwezigen zijn om geldig
te vergaderen.
Binnen acht dagen nadat de algemene vergadering is bijeengekomen en een besluit genomen heeft,
betekent het bestuursorgaan aan de verzoeker het antwoord op zijn verzoek bij aangetekende brief
(of: bij gewone brief of per e-mail).
De algemene vergadering kan het verzoek weigeren, mits motivering. Tegen weigering van
goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of
een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, of de erfgerechtigden van de overleden
aandeelhouder, kunnen vragen dat hun aandelen worden teruggenomen door de vennootschap
overeenkomstig de procedure van uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen, bepaald in
artikel 12 van deze statuten.
§ 3. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht zowel onder levenden als
door overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen,
zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen.
TITEL IV. TOELATING TOT DE VENNOOTSCHAP
Artikel 10. Toelatingsvoorwaarden
De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn om aandeelhouder te kunnen worden van de
vennootschap:
- de kandidaat moet een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn;
- de kandidaat moet een economische en/of sociale activiteit uitoefenen afgestemd op het vlak het
voorwerp van de vennootschap;
- de kandidaat moet de diensten van de vennootschap afgestemd op het vlak het voorwerp van de
vennootschap onderschrijven;
- de kandidaat moet de statuten bijtreden en, in voorkomend geval, het reglement van interne orde;
- de kandidaat moet tenminste intekenen op één aandeel of tenminste één aandeel verwerven.
De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement opmaken waarin de toetredings- en
uittredingsmodaliteiten worden vastgelegd.
Het wordt opgemaakt en goedgekeurd onder de zelfde voorwaarden en meerderheden als in  deze
bepaald voor een statutenwijziging.
Artikel 11. Toelatingsprocedure
Om toegelaten te worden als aandeelhouder moet de persoon die voldoet aan de voorwaarden
bepaald in het vorige artikel, de goedkeuring van de algemene vergadering bekomen.
Daartoe, moet de kandidaat een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of
 bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van zijn
naam, voornamen, beroep en woonplaats, alsmede van het aantal aandelen waarop hij wil
intekenen.
Binnen een maand na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen om te beslissen over het verzoek.
Binnen acht dagen nadat de algemene vergadering is bijeengekomen en een besluit genomen heeft,
betekent het bestuursorgaan aan de kandidaat het antwoord op zijn verzoek bij aangetekende brief
De algemene vergadering beslist bij meerderheid van drie vierde der stemmen, ongeacht het aantal
aanwezige aandeelhouders mits op de bevoegde vergadering voldoende aanwezigen zijn om geldig
te vergaderen.
De algemene vergadering kan het verzoek weigeren, mits motivering. Tegen weigering van
goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Artikel 12. Uittreding
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen uittreden op de momenten zoals bepaald in het huishoudelijk
reglement;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend
schrijven of per brief of per e-mail op de zetel van de vennootschap;
3° De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de
aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand
nadien worden betaald;
5°Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog
niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen
zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves (zoals bepaald in het huishoudelijk reglement) en wordt opgeschort
indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest
verschuldigd is.
§2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring
van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.
De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel,
overeenkomstig paragraaf 1.
Artikel 13. Uitsluiting
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden evenals omwille van
één of meer van de volgende redenen:
-wegens tekortkoming aan de verplichtingen die uit de statuten of enig krachtens de statuten
opgemaakt huishoudelijk reglement voortvloeien of wegens enige handeling die strijdig is met de
belangen van de vennootschap, of indien hij op een groot aantal opeenvolgende algemene
vergaderingen afwezig is zonder kennisgeving van belet.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel,
zoals bepaald in het huishoudelijk reglement.
TITEL V. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door twee of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, in geheime stemming gekozend door de algemene
vergadering.
De bestuurders worden benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Bevoegdheid
Het bestuur is bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het voorwerp van de
vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten, waarvoor krachtens
de wet alleen de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is.
Zijn er twee bestuurders dan dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten.
Zijn er drie of meer bestuurders dan vormen zij een college dat beraadslaagt en besluiten neemt
volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen. Aldus hebben de bestuurders de
macht om, onder meer, en zonder dat deze opsomming beperkend moet worden gelezen; alle
verbintenissen aan te gaan jegens derden in verband met de activiteiten van de vennootschap, onder
meer roerende als onroerende goederen in huur te nemen en te geven, te verwerven en te
vervreemden, kortom alle goederen te verhandelen op alle mogelijke wijzen en alle diensten te
verlenen die daarmee gepaard gaan; leningen aan te gaan; het vermogen van de vennootschap
geheel of ten dele in pand te geven of met hypotheek te bezwaren; met afstand van hypotheek,
voorrecht, en/of vordering tot ontbinding, met of zonder kwijting en ook zonder dat het bewijs van
betaling wordt geleverd, vrijstelling of opheffing te verlenen van hypothecaire en andere
inschrijvingen, overschrijvingen, beslag, verzet op de prijs en andere acties die een vrije en
onbezwaarde levering van goederen belemmeren, dadingen en minnelijke schikkingen te treffen over
de belangen van de vennootschap; in rechte op te treden namens de vennootschap; de besluiten
van de algemene vergadering uit te voeren; de hun verleende macht te delegeren bij wijze van in de
tijd en/of in omvang beperkte lastgeving.
De bestuurder mag per brief, mail of elk ander gelijkaardig middel, aan een andere bestuurder
opdracht geven hem op de vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De
volmachten moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering aan de voorzitter worden
bekendgemaakt. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.
Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder mag, nadat de beslissing intern werd genomen door minstens twee bestuurders,
de vennootschap alleen vertegenwoordigen. Dit geldt ook voor overheidsopdrachten.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door elk bestuurder die alleen
optreedt en aan wie volledige individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.
De Raad van Bestuur mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheid,
bijzondere volmachten verlenen.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
De bestuurders hebben recht op een onkostenvergoeding, volgens huishoudelijk reglement.
Zij hebben geen recht op een bezoldiging.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
twintig januari of indien dat geen vrijdag is, de eerstvolgende vrijdag om vijftien uur, indien die dag
een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende vrijdag op het zelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Er wordt gestemd per hoofd, waarbij elke vennoot één stem heeft.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene
vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde, die aandeelhouder moet zijn en die de
bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering,
onverminderd de wettelijk voorziene vertegenwoordigingsregelingen inzake rechtspersonen en
onbekwamen. Het bestuur mag de vorm van de volmachten die schriftelijk dienen te worden
gegeven, bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op de wijze en binnen de termijn die het
bepaalt. 
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Voor een statutenwijziging en voor een besluit over de aanvaarding, uittreding
en/of uitsluiting van een aandeelhouder gelden volgende aanwezigheids- en meerderheidsvereisten.
Op de vergadering dient ten minste de helft van het aantal aandelen aanwezig te zijn of
vertegenwoordigd, zoniet moet een tweede vergadering worden samengeroepen met zelfde agenda
die dan kan besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders. Het
voorstel is slechts goedgekeurd indien het de instemming bekomt van ten minste drie vierde der
stemmen, voor statutenwijziging, en voor aanvaarding, uittreding en/of uitsluiting van
aandeelhouders. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in de plaats op
de dag en het uur aangewezen in de uitnodigingen.
TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september daarna. Op het einde van elk
boekjaar wordt door toedoen van het bestuur de inventaris van het vermogen van de vennootschap
opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en worden de boeken
afgesloten. De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een
geheel. Het bestuur stelt ter gelegenheid van de afsluiting van het boekjaar het jaarverslag op en
maakt dit samen met de jaarrekening bekend, conform de wettelijke voorschriften. De
resultatenrekening geeft aan welke winst de vennootschap gemaakt heeft in het afgesloten boekjaar.
Op voorstel van het bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming die hieraan zal
worden gegeven, met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften.
De vennootschap mag, behalve het storten van een rente, een deel van de winst uitkeren aan de
aandeelhouders. Dit moet echter altijd gebeuren overeenkomstig de transacties (aankoop of verkoop
van goederen, diensten leveren of aankopen) die de aandeelhourder met de vennootschap verricht.
Indien een ristorno op aankopen wordt gegeven, kan deze niet worden verleend op basis van andere
criteria.
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL IX. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, te weten:
-de BV KREI, met zetel te 2980 Zoersel, Nieuwstraat 12, ondernemingsnummer BE0631.957.374;
-de BV MARKEY, met zetel te 2100 Antwerpen-Deurne, Ter Rivierenlaan 217,
ondernemingsnummer BE0460.104.850
-de BV SAMPEZZO, met zetel te 3000 Leuven, Oudebaan 456 bus 0001, ondernemingsnummer
BE0599.982.216,
allen hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- de BV KREI, met vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer Koen Govers, met zetel te 2980
Zoersel, Nieuwstraat 12, ondernemingsnummer BE0631.957.374
- de BV MARKEY met vaste vertegenwoordiger, voornoemde mevrouw MARKEY Kathleen, met zetel
te 2100 Antwerpen-Deurne, Ter Rivierenlaan 217, ondernemingsnummer BE0460.104.850
-de BV SAMPEZZO met vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer MARTENS David, met zetel te
3000 Leuven, Oudebaan 456 bus 0001, ondernemingsnummer BE0599.982.216,
hier aanwezig en die aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 15 uur 40.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten