Ondernemingsnr : 0892656851
Naam
(voluit) : TangentWorks
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oplombeekstraat 6
 : 1755 Gooik
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit het proces-verbaal verleden op 7 december 2022 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap
"TangentWorks", met zetel te 1755 Gooik, Oplombeekstraat 6, ondernemingsnummer 0892.656.851,
RPR Brussel en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
 
CREATIE VAN EEN NIEUWE SOORT VAN AANDELEN
(…)
De vergadering besluit hierop, overeenkomstig de modaliteiten uiteengezet in het voormelde verslag
van het Bestuursorgaan, tot creatie van een nieuwe soort van aandelen, te weten ‘Preferente A-1
Aandelen’.
Aan de Preferente A-1 Aandelen wordt stemrecht toegekend (één stem per aandeel), alsook een
vereffeningsvoorrecht in het kader van een Liquiditeitsgebeurtenis zoals gedefinieerd in de statuten.
Bovendien moet elk dividend dat wordt vastgesteld en betaald met betrekking tot de Gewone
Aandelen evenwel vergezeld worden van een gelijk dividend op alle Preferente A Aandelen en
Preferente A-1 Aandelen.
(…)
UITGIFTE VAN één miljoen negenhonderddertienduizend tweehonderdvijfenzestig (1.913.265)
Preferente A-1 Aandelen
(…)
Besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering besluit tot uitgifte van één miljoen negenhonderddertienduizend
tweehonderdvijfenzestig (1.913.265) Preferente A-1 Aandelen, (…)
UITGIFTE VAN MAXIMAAL vijfhonderdentienduizend tweehonderdenvier (510.204) nieuwe
Preferente A-1 Aandelen
Besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering besluit tot uitgifte van maximaal vijfhonderdentienduizend tweehonderdenvier
(510.204) nieuwe Preferente A-1 Aandelen, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de
bestaande Preferente A-1 Aandelen, (…)
DIVERSE WIJZIGINGEN
De vergadering beslist om de hierna volgende diverse wijzigingen door te voeren aan haar statuten
om deze (onder andere) in overeenstemming te brengen met de aandeelhoudersovereenkomst:
(…)
Schrapping machtiging uitgifte aandelen door bestuursorgaan
                De vergadering beslist om de in artikel 9 opgenomen machtiging aan het bestuursorgaan
om over te gaan tot uitgifte van nieuwe aandelen te schrappen.
(…)
Luik B
Diverse wijzigingen met betrekking tot het bestuursorgaan
Wijziging samenstelling bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan vanaf heden minstens uit 7 bestuurders dient
samengesteld te zijn.
(…)
Wijziging bindende voordrachtrechten
De vergadering beslist vervolgens de bindende voordrachtrechten toe te wijzen [zoals vermeld in
artikel 15 van de statuten, hieronder vermeld]
(…)
Wijziging interne bestuursregeling en beraadslaging
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan minstens 6 maal per boekjaar vergadert en hiertoe
kan opgeroepen worden door de voorzitter die daartoe verplicht is wanneer een individuele
bestuurder hierom verzoekt.
De vergadering beslist daarnaast dat het bestuursorgaan slechts kan beraadslagen en geldig
besluiten indien minstens de helft van de Bestuurders, waaronder inbegrepen drie (3) Investeerder
Bestuurders, voor zover minstens drie (3) Investeerder Bestuurders benoemd werden, en één (1)
Founder Bestuurder, aanwezig of vertegenwoordigd is.
De vergadering beslist eveneens dat de agenda en de ondersteunende stukken minstens 5 volledige
kalenderdagen voor de vergadering door de Voorzitter (op vraag van enige Bestuurder) aan de
Bestuurders worden ter beschikking gesteld, tenzij in een geval van hoogdringendheid.
(…)
Wijziging kernbeslissingen waarvoor een Gekwalificeerde Bestuurdersmeerderheid nodig is
De vergadering beslist de bestaande kernbeslissingen van de vennootschap op het niveau van de
raad van bestuur te schrappen en dat de volgende besluiten of acties van, of met betrekking tot de
Vennootschap en/of haar Dochtervennootschappen steeds een de goedkeuring van een gewone
meerderheid vereisen, waaronder de goedkeuring van minstens drie (3) Investeerder Bestuurders,
voor zover minstens drie (3) Investeerder Bestuurders benoemd werden (een “Gekwalificeerde
Bestuurdersmeerderheid"), waarbij elke Bestuurder te allen tijde in het belang van de Vennootschap
zal handelen: [zie het hieronder vermelde artikel 16]
Wijziging terminologie: ‘CEO’ wordt ‘Dagelijks Bestuurder’
De vergadering beslist de term ‘CEO’ te wijzigen in ‘Dagelijks Bestuurder’.
(…)
Wijziging uitkering van opbrengsten in het kader van een Liquiditeitsgebeurtenis
De vergadering beslist dat iedere verdeling van opbrengsten aan de houders van Effecten in het
kader van een Liquiditeitsgebeurtenis (de “Liquiditeitsopbrengsten”) gebeurt met inachtneming van
de volgende voorrangsprincipes: [zie het hieronder vermelde artikel 31]
AANNEMING NIEUWE VERSIE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
“(…)
 Rechtsvorm en naam
De Vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
Zij draagt de naam “TangentWorks”.
(…)
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden of in deelneming met derden;
-alle activiteiten met betrekking tot informatica, elektronica, domotica, bureautica, computergraphics,
zoals de productie, fabricatie en verdeling van de producten met betrekking tot voornoemde
domeinen en meer bepaald:
*Alle producten, programma’s, materiaal en roerende goederen die een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband hebben met deze domeinen aankopen, verkopen, verdelen, importeren en
exporteren,
*Standaardprogramma’s maken en, op vraag van klanten, programma’s op maat maken,
*Advies- en opleidingsactiviteiten uitoefenen,
*De apparatuur waarop de door de vennootschap geproduceerde of verdeelde software ontwikkeld
Luik B
of verkocht zal kunnen worden deels of volledig vervaardigen;
-het bedenken en verwezenlijken van evenementen, seminaries, concerten, gala’s,
reclamecampagnes;
-alle verrichtingen met betrekking tot advies in strategie en organisatorische ontwikkeling en meer
algemeen met betrekking tot de activiteit als bedrijfsadviseur en technisch deskundige, alsook
marktconsultatie en marktonderzoek voor ondernemingen, onderzoek en informatieverlening voor
ondernemingen. Dit wil zeggen management consulting in de meest ruime zin, met inbegrip van alle
diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, zoals de uitbating van een
studiebureau, organisatiebureau, adviesbureau, bureau voor financieel, commercieel, sociaal of
informaticabeheer in de meest ruime zin, het nemen van belangen in ondernemingen en/of de
uitoefening van een beheersmandaat;
-binnenhuis- en buitenhuisdecoratie, het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen,
openbare ruimtes en andere ruimtes, alsook alles wat hierbij hoort (terrassen, parkings, wegen,
waterpartijen, enz.);
-algemene bouwondernemingswerken, ontwikkelen en plaatsen van elektrische installaties,
renovatiewerken, voltooiings- en afwerkingwerken voor gebouwen;
-de aankoop en verkoop van alle soorten foto-, video-, audio- en multimediaproducten, alsook van
alle producten met betrekking tot de productie, uitzending, reproductie, verwerking of overdracht van
beeld en geluid;
-het maken van opnames, reportages, audiovisuele films, alsook de commercialisering ervan;
-de import, export, aankoop, verkoop, groothandel of kleinhandel van allerlei soorten artikels of
producten;
-de aankoop, verkoop, verhuur in de meest ruime zin van alle transportmiddelen voor luchtvervoer en
vervoer op het land, zonder terbeschikkingstelling van personeel;
-het verlenen van allerlei soorten advies met betrekking tot luchtvaarttransport;
-opslag van allerlei soorten luchtvaartmaterieel;
-het leveren van stukken en het onderhoud van vliegend of rollend materieel;
-optimalisatie van de luchtvervoerverplaatsingskosten voor rekening van derden;
-voor eigen rekening alle verrichtingen stellen met betrekking tot vastgoedpromotie, goederenbeheer,
de overname en overdracht van handelsfondsen, de aankoop, verkoop, ruil, constructie,
reconstructie, verhuur van gebouwde onroerende goederen alsook de aankoop, verkoop, ruil,
waardering, verkaveling, exploitatie, verhuur, verpachting van ongebouwde onroerende goederen.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of de ontwikkeling ervan kunnen
bevorderen.
De vennootschap mag, door middel van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, participatie,
financiële tussenkomst of andere, belangen nemen in andere bestaande of nog op te richten
vennootschappen of bedrijven, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of analoog
doel hebben of een doel dat haar voorwerp zou kunnen bevorderen.
Ingeval het stellen van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande
beroepstoegangsvoorwaarden, zal de vennootschap het stellen van deze handelingen onderwerpen
aan de naleving van deze voorwaarden.
(…)
BESTUUR – CONTROLE
Artikel 15. Bestuursorgaan
De Vennootschap wordt bestuurd door het Bestuursorgaan samengesteld uit hoogstens zeven (7)
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De volgende aandeelhouders hebben het recht een bestuurder te laten benoemen op hun
voordracht:
    •  Fomcap IV heeft het recht kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1)
bestuursmandaat (de “Fomcap Bestuurder”); 
    •  Saffelberg Investments heeft het recht kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één
(1) bestuursmandaat (de “Saffelberg Bestuurder”);
    •  Molenwater Groep heeft het recht kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1)
bestuursmandaat (de “Molenwater Groep Bestuurder”);
    •  SFPIM Relaunch heeft het recht kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1)
bestuursmandaat (de “SFPIM Relaunch Bestuurder” – de Fomcap Bestuurder, de Saffelberg
Bestuurder, de Molenwater Groep Bestuurder en de SFPIM Relaunch Bestuurder worden hierna
gezamenlijk de “Investeerder Bestuurders” genoemd en ieder afzonderlijk een “Investeerder
Bestuurder”);-
Luik B
    •  de Founders zullen gezamenlijk het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de
benoeming van twee (2) bestuursmandaten (gezamenlijk de “Founder Bestuurders” en elk
individueel de “Founder Bestuurder”); en
    •  het Bestuursorgaan heeft het recht kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1)
onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuursmandaat met ervaring in de instructie en een sterke,
professionele achtergrond (de “Onafhankelijke Bestuurder” – de Investeerder Bestuurders, de
Founder Bestuurders en de Onafhankelijke Bestuurder worden hierna gezamenlijk de “Bestuurders”
genoemd en ieder afzonderlijk een “Bestuurder”)
    •  de houders van een gewone meerderheid van de Gewone Aandelen (andere dan de
Investeerders en de Founders) hebben het recht om bij gezamenlijk akkoord kandidaten voor te
dragen voor de benoeming van één (1) niet-stemgerechtigde waarnemer (de “Waarnemer”). De
Waarnemer zal dezelfde fiduciaire verplichtingen hebben ten opzichte van de Vennootschap als een
Bestuurder (waaronder confidentialiteit- en discretieplicht en de plicht om te handelen in het belang
van de Vennootschap, etc.).
Indien een (groep van) aandeelhouder(s) haar recht uitoefent om een Bestuurder te laten benoemen
op haar voordracht, is de algemene vergadering verplicht om het bestuursmandaat in te vullen met
een persoon uit de lijst van kandidaten voorgedragen door een dergelijk persoon.
De Bestuurders kiezen onder elkaar een voorzitter van het Bestuursorgaan (de “Voorzitter”). Deze
heeft geen doorslaggevende stem bij staking van stemmen. 
Bij het uitoefenen van het recht op voordracht van kandidaten voor het Bestuursorgaan
overeenkomstig dit Artikel 15, moeten de Aandeelhouders het belang van de Vennootschap voor
ogen houden, en hun kandidaten selecteren op basis van hun capaciteiten, ervaring en de
onafhankelijkheid van oordeelsvorming.
De algemene vergadering die de Bestuurders benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht
van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een bestuursmandaat openvalt vóór het einde van de termijn, komt het recht om deze
Bestuurder te vervangen toe aan de (groep van) Aandeelhouder(s) die oorspronkelijk de te
vervangen Bestuurder had(den) voorgedragen. Zij hebben ook het recht om het ontslag te vragen
van de Bestuurder(s) die op hun voorstel werd(en) benoemd, en, in voorkomend geval, om een
nieuwe kandidaat voor te stellen om die Bestuurder te vervangen. In dergelijk geval zullen de
Aandeelhouders onverwijld en in elk geval vóór de volgende vergadering van het Bestuursorgaan
dergelijk ontslag en, in voorkomend geval, een dergelijke vervanging bewerkstelligen.
Artikel 16. Interne bestuursbevoegdheden
Het Bestuursorgaan is een collegiaal orgaan. Het mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behalve deze die de wet of de
Statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Het Bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het Bestuursorgaan vergadert zo dikwijls als het belang van de Vennootschap het vereist, doch
tenminste zes (6) maal per boekjaar (waarbij dergelijke vergaderingen gehouden worden in persoon,
bij wijze van conference call, video-call of bij schriftelijke beslissingen). 
Het Bestuursorgaan kan opgeroepen worden door de Voorzitter, die daartoe verplicht is wanneer een
individuele Bestuurder hierom verzoekt. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail,
waarbij de agenda van de vergadering, en de ondersteunende stukken, minstens 5 volledige
kalenderdagen voor de vergadering door de Voorzitter (op vraag van enige Bestuurder) aan de
Bestuurders worden ter beschikking gesteld, tenzij in een geval van hoogdringendheid.
Indien de vergadering fysiek wordt gehouden dient een oproepingstermijn van 2 weken te worden
gerespecteerd.
Het Bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en ermee instemmen.
Het Bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien minstens de helft van de
Bestuurders, waaronder inbegrepen drie (3) Investeerder Bestuurders, voor zover minstens drie (3)
Investeerder Bestuurders benoemd werden, en één (1) Founder Bestuurder, aanwezig of
vertegenwoordigd is.
In het geval het aanwezigheidsquorum zoals hierboven uiteengezet op een vergadering niet gehaald
wordt, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, overeenkomstig de van toepassing
zijnde oproepingsvereisten, en geldig gehouden worden indien minstens twee (2) Bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en kan deze vergadering alle beslissingen nemen
overeenkomstig de agenda bij een gewone meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden, maar zonder afbreuk te doen aan de beslissingen die een Gekwalificeerde
Bestuurdersmeerderheid vereisen.
Elke Bestuurder kan aan één van de andere Bestuurders schriftelijk volmacht verlenen om hem te
Luik B
vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering en om er in zijn plaats te stemmen. Een Bestuurder
mag niet meer dan één (1) van de andere Bestuurders tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire meerderheidsvereisten en de
beslissingen die een Gekwalificeerde Bestuurdersmeerderheid vereisen, worden de besluiten
genomen bij gewone meerderheid (met de goedkeuring van meer dan de helft van het totale aantal
uitgebrachte stemmen (waarbij onthoudingen niet beschouwd worden als een uitgebrachte stem)).
Elke Bestuurder heeft één (1) stem maar kan, naast zijn eigen stem, slechts één (1) bijkomende
stem uitbrengen als hij volmacht heeft van een andere Bestuurder.
De volgende besluiten of acties van, of met betrekking tot de Vennootschap en/of haar
Dochtervennootschappen vereisen steeds de goedkeuring van een gewone meerderheid, waaronder
de goedkeuring van minstens drie (3) Investeerder Bestuurders, voor zover minstens drie (3)
Investeerder Bestuurders benoemd werden (een “Gekwalificeerde Bestuurdersmeerderheid"):
    1.  de goedkeuring van het business plan (het “Business Plan”) of een belangrijke update of
wijziging daarvan;
    2.  de goedkeuring van de jaarlijkse operationele en investeringsbegroting, of elke materiële
wijziging daarvan (waarbij iedere wijziging in de begroting van meer dan tien percent (10%) van de
totale begroting als materiaal beschouwd wordt), en de goedkeuring van alle uitgaven die niet
voorzien werden in dergelijke begrotingen die een bedrag van vijfenzeventigduizend euro (EUR
75.000) overschrijden (waarbij alle uitgaven die nauw met elkaar verband houden als één uitgave
beschouwd zullen worden en het totale bedrag in aanmerking zal worden genomen voor de
berekening van deze drempel);
    3.  elke beslissing tot benoeming, schorsing of ontslag van de uitvoerende directeurs en
belangrijke leden van het management (dit wil zeggen, de managers die de titel van CEO, COO,
CFO, CMO en CTO dragen) (of elke beslissing omtrent de verloning);
    4.  ieder voorstel tot fusie, splitsing, vereffening of ontbinding of voorstel tot aanvraag van een
gerechtelijke reorganisatie;
    5.  iedere beslissing tot materiële wijziging van een aandelenoptieplan of iedere toekenning van
aandelenopties in toepassing van zulk aandelenoptieplan;
    6.  iedere beslissing tot het aangaan of materieel aanpassen van belangrijke transacties, tussen
de Vennootschap en een Aandeelhouder, Bestuurder of leden van het uitvoerend management, of
iedere daaraan verbonden persoon of onderneming;
    7.  het aangaan of overnemen van een verplichting of schuld boven een totaalbedrag van
vijfenzeventigduizend euro (EUR 75.000) niet voorzien in enige begroting;
    8.  iedere beslissing tot het overdragen of in licentie geven van de technologie of intellectuele
eigendomsrechten van de Vennootschap anders dan in het kader van een normale bedrijfsvoering;
    9.  iedere beslissing tot toekenning van een hypotheek, hypothecaire volmacht of pandrechten op
de activa of zaken van de Vennootschap of een van haar Dochterondernemingen;
    10.  iedere beslissing tot toekenning of verwerving van een lening, voorschot of krediet (andere
dan aan marktconforme voorwaarden en in de gebruikelijke bedrijfsvoering) aan enige of van enige
persoon;
    11.  iedere verkoop of overdracht van alle of substantieel alle of een significant deel van de activa
van de Vennootschap of één van haar dochtervennootschappen of de (rechtstreekse of
onrechtstreekse) verkoop of verwatering van de belangen van de Vennootschap in haar
dochtervennootschappen;
    12.  iedere transactie of reeks transacties waarbij de Vennootschap en/of een van haar
Dochterondernemingen een andere vennootschap verwerft, met inbegrip van de verwerving van
aandelen die een meerderheid van de stemrechten van de uitstaande aandelen van deze
vennootschap vertegenwoordigen, of een verwerving van alle of vrijwel alle activa van een andere
vennootschap;
    13.  iedere wezenlijke verandering (te goeder trouw beoordeeld door het Bestuursorgaan) in de
aard van de activiteiten van de Vennootschap en/of één van haar Dochterondernemingen, zoals
gedefinieerd in het Business Plan;
    14.  iedere opstart of schikking door de Vennootschap en/of één van haar Dochterondernemingen
van een gerechtelijke procedure of arbitrageprocedure (anders dan een normale inning van
schulden);
    15.  iedere aanstelling van adviseurs in verband met een voorgestelde Exit of met het oog op het
onderzoeken of verkrijgen van Exit-mogelijkheden;
    16.  iedere beslissing met betrekking tot de uitoefening van een "leaver call"-optie;
    17.  ieder besluit met betrekking tot de benoeming van de bestuurder van een aan de
Vennootschap verbonden stichting; en
    18.  de inkoop van eigen aandelen.
Alle beslissingen genoemd in dit Artikel 16 die een Gekwalificeerde Bestuurdersmeerderheid
Luik B
vereisen, die op het niveau van een Dochtervennootschap genomen worden, zullen de voorafgaande
goedkeuring vereisen van het Bestuursorgaan, welke goedkeuring een Gekwalificeerde
Bestuurdersmeerderheid zal vereisen.
De besluiten van het Bestuursorgaan kunnen tot slot ook worden genomen bij schriftelijke besluiten
van de Bestuurders.
Artikel 17. Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het Bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de Vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee (2) Bestuurders die gezamenlijk optreden of de Dagelijks Bestuurder alleen handelend
binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.
Het Bestuursorgaan of twee Bestuurders die gezamenlijk optreden, kan (kunnen) bijzondere
bevoegdheden toekennen aan een of meerdere lasthebbers. De lasthebber(s) verbindt (verbinden)
de Vennootschap binnen de grenzen van de hem (hun) verleende bevoegdheden.
(…)
Artikel 19. Dagelijks bestuur
Het Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur en eventueel bijkomende bevoegdheden van de
Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder (de
“Dagelijks Bestuurder”), of aan één of meer Personen, zonder daardoor afbreuk te doen aan de
bepalingen Artikel 16 en Artikel 26.
Het Bestuursorgaan bepaalt of de Dagelijkse Bestuurders, voor zover meer dan één, alleen, dan wel
gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
bevoegdheden verlenen aan iedere lasthebber.
Het Bestuursorgaan stelt de eventuele verloning vast van de Dagelijkse Bestuurder(s) met
inachtneming van artikel 15.c van de Statuten. Het Bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt op de zetel van de Vennootschap een gewone algemene vergadering van
Aandeelhouders gehouden op de eerste maandag van de maand mei om achttien uur dertig. Valt die
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één Aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van Effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
Effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van Effecten;
    •  de rechten verbonden aan de Effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de Vennootschap afgesloten en stelt het
Bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
(…)
Bestemming van de winst – Reserves  
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het Bestuursorgaan, waarbij elk Aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, tenzij in het kader van de verdelingen van Opbrengsten volgend op een
Liquiditeitsgebeurtenis waarop Artikel 31 van toepassing is.
Elk dividend dat wordt vastgesteld en betaald met betrekking tot de Gewone Aandelen moet evenwel
vergezeld worden van een gelijk dividend op alle Preferente A Aandelen en Preferente A-1
Aandelen.
(…)
Artikel 31: Uitkering van opbrengsten in het kader van een Liquiditeitsgebeurtenis
§1. Iedere verdeling van opbrengsten aan de houders van Effecten in het kader van een
Liquiditeitsgebeurtenis (de “Liquiditeitsopbrengsten”) gebeurt met inachtneming van de volgende
voorrangsprincipes:
Luik B
    1.  Ten eerste zal iedere houder van Preferente A-1 Aandelen, indien en voor zover zulke
Preferente A-1 Aandelen niet werden omgezet in Gewone Aandelen in overeenstemming met Artikel
32, recht hebben om, prioritair en bij voorrang ten opzichte van de andere soorten of sub-soorten van
Aandelen, een bedrag te ontvangen van de Liquiditeitsopbrengsten gelijk aan de
Liquidatiepreferentie per Preferent A-1 Aandeel.
Wanneer de Liquiditeitsopbrengsten onvoldoende zouden zijn om de houders van Preferente A-1
Aandelen de volledige Liquidatiepreferentie per Preferent A-1 Aandeel te betalen in
overeenstemming met voorgaande paragraaf, zullen de houders van Preferente A-1 Aandelen op
een pari passu basis en pro rata ten opzichte van elkaar delen in de verdeling van de
Liquiditeitsopbrengsten in verhouding tot de respectieve bedragen die anders verschuldigd zouden
zijn met betrekking tot de Preferente A-1 Aandelen die zij bezitten alsof de Liquidatiepreferentie per
Preferent A-1 Aandeel volledig betaald zou worden, totdat alle Liquiditeitsopbrengsten verdeeld zijn.
    1.  Ten tweede, na toepassing van Artikel 31, §1(i), zal iedere houder van Preferente A Aandelen,
indien en voor zover zulke Preferente A Aandelen niet werden omgezet in Gewone Aandelen in
overeenstemming met Artikel 32, recht hebben om, prioritair en bij voorrang ten opzichte van de
Gewone Aandelen, een bedrag te ontvangen per Preferent A Aandeel van de resterende
Liquiditeitsopbrengsten, voor zover toepasselijk, gelijk aan de Liquidatiepreferentie per Preferent A
Aandeel.
Wanneer de Liquiditeitsopbrengsten onvoldoende zouden zijn om alle houders van Preferente A
Aandelen het totale bedrag van hun Liquidatiepreferentie per Preferent A Aandeel te betalen in
overeenstemming met voorgaande paragraaf, zullen de houders van Preferente A Aandelen op een
pari passu basis en pro rata ten opzichte van elkaar delen in de verdeling van de
Liquiditeitsopbrengsten in verhouding tot de respectieve bedragen die anders verschuldigd zouden
zijn met betrekking tot de Preferente A Aandelen die zij bezitten, alsof de Liquidatiepreferentie per
Preferent A Aandeel volledig betaald zou worden, totdat alle Liquiditeitsopbrengsten verdeeld zijn.
    1.  Tot slot, na toepassing van Artikel 31, §1(i) en (ii), worden de resterende
Liquiditeitsopbrengsten exclusief verdeeld onder de houders van Gewone Aandelen (inclusief, voor
alle duidelijkheid, enige Aandelen die in Gewone Aandelen worden geconverteerd in
overeenstemming met Artikel 32) op pari passu basis en pro rata hun bezit van Gewone Aandelen
(inclusief, voor alle duidelijkheid, enige Aandelen die in Gewone Aandelen worden geconverteerd in
overeenstemming met Artikel 32) ten opzichte van elkaar.
§2. Een overdrachtsovereenkomst met betrekking tot een Liquiditeitsgebeurtenis, die voorziet in
enige in ‘escrow’ geplaatste of andere voorwaardelijke of uitgestelde vergoeding (met inbegrip van,
maar niet beperkt tot, enige vergoeding die in ‘escrow’ wordt geplaatst of wordt ingehouden om
beschikbaar te zijn voor het voldoen van enige schadevergoedingsplichten of gelijkaardige plichten in
connectie met zulke Liquiditeitsgebeurtenis) (de “Bijkomende Vergoeding”), zal voorzien in de
verdeling van zulke Bijkomende Vergoeding overeenkomstig de bepalingen van dit Artikel 31. Zulke
overdrachtsovereenkomst zal een bepaling bevatten die stelt dat (a) het gedeelte van de vergoeding
dat niet valt onder de kwalificatie “Bijkomende Vergoeding” (de “Initiële Vergoeding”) verdeeld zal
worden onder de houders van Effecten overeenkomstig dit Artikel 31 op een wijze alsof de Initiële
Vergoeding de enige betaalbare vergoeding zou zijn met betrekking tot de Liquiditeitsgebeurtenis en
(b) enige Bijkomende Vergoeding die betaalbaar wordt aan de houders van Effecten na het voldaan
zijn van de relevante voorwaarden verdeeld zal worden onder de houders van Effecten
overeenkomstig dit Artikel 31 rekening houdend met de toekenning van de Initiële Vergoeding als
deel van dezelfde transactie.
§3. Indien de Vergoeding bestaat uit enige activa of opbrengsten anders dan geld (met inbegrip van,
maar niet beperkt tot, Effecten uit te geven voorafgaand of op het moment van het voltrekken van de
Overdracht van Aandelen overeenkomstig een overdrachtsovereenkomst ) (de “Natura Vergoeding”),
dan zal deze bepaling van toepassing zijn op zulke Natura Vergoeding op een wijze die het
Bestuursorgaan en de houders van Preferente A-1 Aandelen en Preferente A Aandelen (elk
handelend te goeder trouw) redelijkerwijs overeenkomen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de
waarde van zulke opbrengsten en activa uitgedrukt in geld en/of de timing van zulke betaling of
verdeling) en bij gebreke aan zulke overeenkomst, op een wijze die een onafhankelijke
bedrijfsrevisor redelijk acht. Behoudens in geval van fraude of manifeste fout zal zulke beslissing van
het Bestuursorgaan en de houders van Preferente A-1 Aandelen en Preferente A Aandelen (of de
bepaling door een onafhankelijke derde expert, voor zover toepasselijk) finaal en bindend zijn voor
alle Aandeelhouders.
§4. Indien de Vennootschap geen verdeling van opbrengsten laat plaatsvinden binnen de 90 dagen
volgend op zulke Liquiditeitsgebeurtenis, zullen de houders van Preferente A-1 Aandelen het recht
hebben om, binnen de grenzen daartoe voorzien door de wet, de Vennootschap te verplichten de
Luik B
Preferente A-1 Aandelen in te kopen in de rangorde en ten belope van de bedragen zoals
uiteengezet in de bovenstaande paragrafen van deze Statuten.
(…)
Ontbinding
De Vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de Vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is (zijn) de
Bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze Statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
(…)”
UITGIFTE VAN één miljoen vierhonderddrieduizend tweehonderdeenennegentig (1.403.291) ESOP
inschrijvingsrechten
Beslissing tot uitgifte van één miljoen vierhonderddrieduizend tweehonderdeenennegentig
(1.403.291) ESOP Inschrijvingsrechten en vaststelling van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden
De vergadering besluit tot uitgifte van één miljoen vierhonderddrieduizend
tweehonderdeenennegentig (1.403.291) ESOP Inschrijvingsrechten met de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het Globaal Management en Werknemer
Aandelenoptieplan 2022 (het “Globaal Plan”), dat aan dit proces-verbaal zal worden gehecht om er
integraal deel van uit te maken.
(…)
UITGIFTE VAN TWEEËNVEERTIG (42) Preferente A-1 Anti-Dilutie inschrijvingsrechten 2022
Beslissing tot uitgifte van tweeënveertig (42) Preferente A-1 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten 2022 en
vaststelling van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden
De vergadering besluit tot uitgifte van tweeënveertig (42) Preferente A-1 Anti-Dilutie
Inschrijvingsrechten 2022.
De vergadering besluit vervolgens de voorwaarden en de modaliteiten van de uitgifte van deze
inschrijvingsrechten vast te stellen, die zijn opgenomen in het bijzonder verslag van de raad van
bestuur, dat in het dossier wordt bewaard en waarvan de tekst als bijlage aan onderhavig proces-
verbaal wordt gehecht om er één geheel mee te vormen.
(…)
UITGIFTE VAN TWEEËNVEERTIG (42) Preferente A-1 INDEMNIFICATIE inschrijvingsrechten 2022
Beslissing tot uitgifte van tweeënveertig (42) Preferente A-1 Indemnificatie Inschrijvingsrechten 2022
en vaststelling van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden
De vergadering besluit tot uitgifte van tweeënveertig (42) Preferente A-1 Indemnificatie
Inschrijvingsrechten 2022.
De vergadering besluit vervolgens de voorwaarden en de modaliteiten van de uitgifte van deze
inschrijvingsrechten vast te stellen, die zijn opgenomen in het bijzonder verslag van de raad van
bestuur, dat in het dossier wordt bewaard en waarvan de tekst als bijlage aan onderhavig proces-
verbaal wordt gehecht om er één geheel mee te vormen.
(…)
ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering heeft op 10 mei 2022 kennisgenomen van het ontslag van Dirk Michiels
met ingang vanaf 11 september 2021. Voor zover als nodig bekrachtigt de vergadering dit ontslag
andermaal.
Op voordracht van de naamloze vennootschap "Relaunch for the Future (SFPIM Relaunch)”,
voornoemd besluit de vergadering te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap voor
onbepaalde duur die ingaat op heden, de naamloze vennootschap “Relaunch for the Future (SFPIM
Relaunch)”, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 32 bus 4, ondernemingsnummer 0769.411.720,
RPR Brussel, met als vaste vertegenwoordiger de heer Leon Cappaert als “SPFIM Relaunch
Bestuurder”.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan iedere bestuurder van de Vennootschap en
aan iedere advocaat werkzaam bij de besloten vennootschap “Cresco Advocaten”, met kantoor te
Lange Kievitstraat 118-120, 218 Antwerpen, , elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en
allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
Luik B
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige
feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen
en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris  Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
- verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:122 WVV