Ondernemingsnr : 0766348401
Naam
(voluit) : Rascal Food
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jezuietengoed 15
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit de akte verleden op 27 november 2024 voor notaris Alexander Vermeire, te Aalter, die zijn ambt
uitoefent in de BV “Chijs en Vermeire, geassocieerde notarissen”, met zetel te 9910 Aalter,
Drieselken 14, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de
commanditaire vennootschap "Rascal Food", met zetel te 9880 Aalter, Jezuitengoed 15, RPR Gent
afdeling Gent, ondernemingsnummer 0766.348.401, en die volgende besluiten heeft genomen:
 
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op zevenentwintig november.
Voor Mij, Alexander Vermeire, notaris te Aalter, die zijn ambt uitoefent in de BV “Chijs en Vermeire,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 9910 Aalter (Knesselare), Drieselken 14.
Te Aalter (Knesselare).
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de commanditaire
vennootschap "Rascal Food", met zetel te 9880 Aalter, Jezuitengoed 15, RPR Gent afdeling Gent,
ondernemingsnummer 0766.348.401.
Opgericht blijkens onderhandse akte van 30 maart 2021, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 7 april daarna onder nummer 21322292.
De statuten van de Vennootschap werden op heden nog niet gewijzigd (behoudens rechtzetting
gepubliceerd in de Bijlage tot het Staatsblad op 22 juni 2021 onder nummer 21073764).
Hierna genoemd “de Vennootschap”.
*
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter deelt mee en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren wat volgt:
I. Deze vergadering heeft als agenda:
    1.  Omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap naar een besloten vennootschap
        •  Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de staat van actief en passief van 30 september 2024;
        •  Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over de staat van actief en passief van 30 september 2024;
        •  Omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap;
        •  Beslissing om een beschikbare eigenvermogensrekening aan te houden;
        •  Wijziging van de benaming van de Vennootschap naar “Jam Jam Food”;
        •  Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap
            •  Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde
wijziging van het voorwerp wordt gegeven.
            •  Wijziging van het voorwerp
        •  Aanneming nieuwe statuten;
    2.  Beëindiging mandaat van de zaakvoerder en benoeming bestuurder en opvolgende bestuurder.
    3.  Extrastatutaire bepaling: adres van de zetel van de Vennootschap.
    4.  Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten.
II. Alle vennoten van de Vennootschap zijn vertegenwoordigd en alle aandeelhouders verklaren te
verzaken aan de eventuele oproepingsformaliteiten en het voorafgaandelijk overleggen van de
stukken overeenkomstig de wet en de statuten.
III. De Vennootschap heeft geen andere effecten dan aandelen uitgegeven.
IV. De Vennootschap heeft één zaakvoerder, te weten voornoemde heer Wyckstandt Niels en is hier
aanwezig.
De bestuurder verklaart kennis te hebben van de datum van onderhavige buitengewone algemene
vergadering en van haar agenda en verzaakt aan de eventuele oproepingsformaliteiten voorzien in
de wet en de statuten.
De Vennootschap heeft geen commissaris(sen) benoemd.
V. Gezien alle vennoten van de Vennootschap volledig vertegenwoordigd zijn en de voornoemde
zaakvoerder aanwezig is, bestaat er geen reden om de bijeenroeping van de algemene vergadering
te verantwoorden en kan zij geldig beraadslagen.
VI. Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen in de agenda het minimum aantal stemmen te
bekomen voorzien bij de wet en de statuten.
VII. Elk aandeel geeft recht op één stem.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn
samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.
BERAADSLAGING
Vervolgens vat de vergadering de agenda aan en neemt zij, na beraadslaging, de volgende
besluiten:
EERSTE BESLUIT :  OMZETTING VAN DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP NAAR
EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
a) Verslag van het bestuursorgaan en de staat van actief en passief
De voorzitter en ondergetekende notaris worden ontslagen van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 15 oktober 2024, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen. Dit verslag bevat een toelichting bij het omzettingsvoorstel.
Bij dit verslag werd een staat van actief en passief gevoegd die afgesloten is op 30 september 2024.
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen
opmerkingen worden gemaakt op het verslag. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten
erin vervat.
b) Verslag van de bedrijfsrevisor
De voorzitter en ondergetekende notaris worden ontslagen van de voorlezing van het verslag van de
bedrijfsrevisor, de BV MOORE AUDIT, vertegenwoordigd door de heer Rutsaert Wim, de dato 21
november 2024, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen over de staat van actief en passief de dato 30 september 2024. Dit verslag gaat na of
het nettoactief al dan niet overgewaardeerd is.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
“Onderbouwing van de conclusie met voorbehoud
Als gevolg van volgende feiten wordt een voorbehoud geformuleerd :
• Er werden geen bevestigingsbrieven ontvangen van leveranciers zodat wij ons niet kunnen
uitspreken over de volledigheid van de handelsschulden;
• We maken een voorbehoud omtrent alle eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting,
BTW, sociale zekerheid en eventuele andere belastingen die op heden nog niet zijn vastgesteld of
die de vennootschap nog niet bekend zijn voor wat betreft de boekjaren die nog niet door de
bevoegde instanties definitief zijn afgesloten;
• Ten slotte maken we een voorbehoud voor de onderwaardering van de provisie
vennootschapsbelastingen per 30 september 2024, voor een bedrag van € 17.104,76.
Conclusie met voorbehoud
Op grond van de beoordeling, en onder voorbehoud van wat hierboven is opgenomen onder
‘Onderbouwing van de conclusie met voorbehoud’, is niets onder onze aandacht gekomen dat ons
ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang
zijnde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en
dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en
passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Overeenkomstig artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijven de
vennoten van de commanditaire vennootschap ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van voor het tijdstip vanaf
wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30
september 2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, van de om te zetten vennootschap, niettegenstaande enig
andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) voor de overwaardering van
het nettoactief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en (ii) tot vergoeding van de schade die
het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de omzettingsverrichting
wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 5:13, 2° tot 4° of artikel 14:10, eerste
lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de
onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering
van het 5° en het 8° en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30 september 2024 met een balanstotaal van € 242.066,07 en een
nettoactief van € 204.490,46, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader
inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een CommV naar een BV
zoals hierboven beschreven en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Gent, 21 november 2024”
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen
opmerkingen worden gemaakt op het verslag. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten
erin vervat.
c) Omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap
De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap te wijzigen naar een besloten
vennootschap, met behoud van haar rechtspersoonlijkheid overeenkomstig artikel 14:2 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen, blijven
dezelfde.
De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding, evenals alle overeenkomsten van de
commanditaire vennootschap verder zetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de Vennootschap is
bekend, te weten 0766.348.401.
De omzetting geschiedt op basis van voormelde staat van actief en passief van de Vennootschap,
afgesloten per 30 september 2024. Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de
Vennootschap, worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap.
De vergadering wordt door ondergetekende notaris gewezen op de artikelen 14:12 en 14:13 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:
“Afdeling 4. Aansprakelijkheid bij omzetting.
Art. 14:12. Niettegenstaande andersluidende bepaling, zijn de vennoten van een vennootschap
onder firma, de gecommanditeerde vennoten van een commanditaire vennootschap en de leden van
het bestuursorgaan van ieder andere om te zetten vennootschap jegens de betrokkenen hoofdelijk
gehouden:
1° tot betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap na omzetting
en het bij dit wetboek voorgeschreven minimumbedrag van het kapitaal;
2° voor de overwaardering van het nettoactief, zoals dit blijkt uit de bij artikel 14:3 bedoelde staat;
3° tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de
nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de
artikelen 5:13, 2° tot 4°, 6:14, 2° tot 4°, 7:15, 2° tot 4°, die naar analogie worden toegepast, of artikel
14:10, eerste lid, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven
in de artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8°, 6:13, eerste lid, met
uitzondering van het 5° en het 8°, 7:14, met uitzondering van het 7°, en de punten 10° tot 12°, en 14:
10, tweede lid.
Art. 14:13. In geval van omzetting van een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap, blijven de vennoten onder firma en de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van
derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die
dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden
tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18.
In geval van omzetting in een vennootschap onder firma, of in een commanditaire vennootschap,
staan de vennoten onder firma of de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden onbeperkt
in voor de verbintenissen van de vennootschap van vóór de omzetting.”
d) Beslissing om een beschikbare eigenvermogensrekening aan te houden
Inzoverre het kapitaal van de Vennootschap door het overgangsrecht van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen geblokkeerd zou worden op een statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening, beslist de algemene vergadering een eventueel statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de Vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de Vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
e) Wijziging van de benaming van de Vennootschap
De vergadering beslist met ingang vanaf heden de benaming van de Vennootschap te wijzigen naar
“Jam Jam Food”.
f) Wijziging voorwerp
    •  Verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter en ondergetekende notaris worden ontslagen van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 20 november 2024, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de Vennootschap. De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan
vast dat er geen opmerkingen worden gemaakt op het verslag.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
            •  Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door de bestaande tekst van
artikel 3 van de statuten aan te vullen en integraal te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van een derde:
            •  vervaardiging van jam, marmelade, gelei, confituur, chutney en fruitmoes;
            •  verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit;
            •  detailhandel in groenten en fruit, eveneens in gespecialiseerde winkels;
            •  groot- en kleinhandel in jam, marmelade, gelei, confituur, chutney en fruitmoes;
            •  de detailhandel en verkoop van de vervaardigde en/of geconserveerde groenten, fruit,
sauzen, specerijen en kruiden;
            •  de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruiksalons, cafés,
tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, winkels, strandbars, en andere;
            •  het organiseren van evenementen, beurzen en seminaries van allerlei aard, evenals het
organiseren van banketten en feestelijkheden;
            •  alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met marketing en
coaching, evenals het geven van workshops, voordrachten en uitgeven van publicaties in de meest
brede zin van het woord;
            •  de marketing, commerciële vertegenwoordiging, prospectie, onderzoek en ontwikkeling
alsook de organisatie van alle publicitaire en commerciële activiteiten. Het onderzoek, de
ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van
technologie en hun toepassingen;
            •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
            •  het verzorgen van seminaries en voordrachten, het lesgeven en organiseren van alle
mogelijke voordrachten en cursussen in de ruimste zin van het woord;
            •  alle verrichtingen als adviesbureau inzake personeels- en loopbaanbegeleiding,
arbeidsbemiddeling en HR consultancy in de meest ruime zin van het woord. Opleiden, opvolgen,
begeleiden en coachen van personeel, alsook de selectie en aanwerving ervan;
            •  alle verrichtingen in verband met films en video- en televisieprogramma’s, alsook het
maken van geluids- en video-opnames en uitgeven van dergelijk klank- en beeldmateriaal, voor
bedrijven als voor particulieren;
            •  het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch,
juridisch, logistiek, commercieel, wetenschappelijk of administratief vlak.
            •  de teelt van fruit, groenten en andere niet nader genoemde gewassen; de verwerking en
conservering ervan evenals de vervaardiging en conservering van specerijen, kruiden en sauzen;
            •  de aan- en verkoop, huur en verhuur van alle soorten materiële goederen;
            •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen
van mandaten en functies in andere ondernemingen;
            •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijk rechten;
            •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals de aan- en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, enz…
De vennootschap mag zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen aangegaan door derden. Zij mag tevens al haar goederen met
inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, volmachtdrager, beheerder, directeur,
commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen
of ondernemingen. De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere
vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken.
De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden
van de bestuurder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard.”
g) Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Jam Jam
Food".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van een derde:
            •  vervaardiging van jam, marmelade, gelei, confituur, chutney en fruitmoes;
            •  verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit;
            •  detailhandel in groenten en fruit, eveneens in gespecialiseerde winkels;
            •  groot- en kleinhandel in jam, marmelade, gelei, confituur, chutney en fruitmoes;
            •  de detailhandel en verkoop van de vervaardigde en/of geconserveerde groenten, fruit,
sauzen, specerijen en kruiden;
            •  de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruiksalons, cafés,
tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, winkels, strandbars, en andere;
            •  het organiseren van evenementen, beurzen en seminaries van allerlei aard, evenals het
organiseren van banketten en feestelijkheden;
            •  alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met marketing en
coaching, evenals het geven van workshops, voordrachten en uitgeven van publicaties in de meest
brede zin van het woord;
            •  de marketing, commerciële vertegenwoordiging, prospectie, onderzoek en ontwikkeling
alsook de organisatie van alle publicitaire en commerciële activiteiten. Het onderzoek, de
ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van
technologie en hun toepassingen;
            •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
            •  het verzorgen van seminaries en voordrachten, het lesgeven en organiseren van alle
mogelijke voordrachten en cursussen in de ruimste zin van het woord;
            •  alle verrichtingen als adviesbureau inzake personeels- en loopbaanbegeleiding,
arbeidsbemiddeling en HR consultancy in de meest ruime zin van het woord. Opleiden, opvolgen,
begeleiden en coachen van personeel, alsook de selectie en aanwerving ervan;
            •  alle verrichtingen in verband met films en video- en televisieprogramma’s, alsook het
maken van geluids- en video-opnames en uitgeven van dergelijk klank- en beeldmateriaal, voor
bedrijven als voor particulieren;
            •  het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch,
juridisch, logistiek, commercieel, wetenschappelijk of administratief vlak.
            •  de teelt van fruit, groenten en andere niet nader genoemde gewassen; de verwerking en
conservering ervan evenals de vervaardiging en conservering van specerijen, kruiden en sauzen;
            •  de aan- en verkoop, huur en verhuur van alle soorten materiële goederen;
            •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen
van mandaten en functies in andere ondernemingen;
            •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijk rechten;
            •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals de aan- en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, enz…
De vennootschap mag zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen aangegaan door derden. Zij mag tevens al haar goederen met
inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, volmachtdrager, beheerder, directeur,
commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen
of ondernemingen. De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere
vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken.
De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden
van de bestuurder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard.
Inbrengen
§1.       Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
§2.       Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft
recht op één (1) stem.
Artikel 13: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.      Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.      Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3.      Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
§ 4.      Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
§ 5.      Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TWEEDE BESLUIT : BEËINDIGING MANDAAT ZAAKVOERDER EN BENOEMING BESTUURDER
EN OPVOLGENDE BESTUURDER
De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerder van de Vennootschap, te weten
voornoemde heer Wyckstandt Niels.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming van de heer Wyckstandt Niels als niet-
statutaire bestuurder van de Vennootschap, hier aanwezig en die zijn mandaat aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering beslist te benoemen tot opvolgende bestuurder: mevrouw Van Tornhout Delphine.
Deze opvolger-bestuurder zal van rechtswege de plaats innemen van voornoemde heer Wyckstandt
Niels indien deze laatste komt te overlijden, onbekwaam verklaard wordt, gerechtelijk ontzet wordt,
ontslag neemt of in de feitelijke onmogelijkheid verkeert om op te treden als bestuurder. Deze
feitelijke onmogelijkheid dient daarenboven vastgesteld te worden door twee artsen in een medisch
verslag.
DERDE BESLUIT : EXTRASTATUTAIRE BEPALING: ADRES VAN DE ZETEL VAN DE
VENNOOTSCHAP
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de Vennootschap gelegen is te 9880 Aalter,
Jezuitengoed 15.
VIERDER BESLUIT : MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de NV “TITECA ACCOUNTANCY” met
ondernemingsnummer 0882.371.584, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk
van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de
Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze
akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking
tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten,
de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van
de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
STEMMING
De voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid
van stemmen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte;
- verslag van het bestuursorgaan;
- verslag van de bedrijfsrevisor.
Notaris Alexander Vermeire