Ondernemingsnr : 0455195462
Naam
(voluit) : SOFIE VAN MIEGHEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Markt 41 bus w1
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
DOEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde,
te registreren, blijkt dat is samengekomen op 05/07/2019 : de Buitengewone Algemene Vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap "SOFIE VAN MIEGHEM", met maatschappelijke
zetel te 9240 Zele, Markt 41 bus w1, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde
0455.195.462, dat dat alle stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigd waren en dat, met
eenparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen werden genomen:
“Eerste agendapunt/beslissing
Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
1.1. De enige aandeelhouder verklaart dat in het kader van de voorgenomen wijziging van het
voorwerp van de vennootschap het bestuursorgaan een bijzonder verslag heeft opgesteld in
toepassing van artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen op 5 juli 2019 waarin de
wijziging omstandig wordt verantwoord.
(…)
De enige aandeelhouder verklaart op voormeld verslag geen enkele opmerking te hebben en
verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
Een origineel van gemeld verslag van de zaakvoerder zal overeenkomstig artikel 2:14 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
en een ander zal in het vennootschapsdossier worden bewaard.
1.2. Eigenlijke wijziging van het voorwerp
De enige aandeelhouder besluit artikel 3 der statuten te vervangen door navolgende tekst:
“ARTIKEL 3 –VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of als
tussenpersoon:
- Het verrichten van werkzaamheden van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten
overeenkomstig de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en
beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten of iedere latere rechtsnorm die ter
vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal reguleren;
- Het verrichten van werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling overeenkomstig de wet van 4
april 2014 betreffende de verzekeringen of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van
voormelde wet deze activiteiten zal reguleren.
- Het verrichten van werkzaamheden van kredietbemiddeling zoals bepaald in boek VII, Titel 4,
hoofdstukken 1 tot en met 3 van het wetboek economisch recht.
Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te
verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening
spaargelden aan te trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van
openbare orde.
De vennootschap kan roerende en onroerende goederen verwerven die een rechtstreeks verband
hebben met de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap heeft tot doe de oprichting, de verwering, het beheer, het verbouwen, de verkoop
alsook het verhuren van eigen onroerende goederen. De vennootschap mag zich ook toeleggen op
Luik B
alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die
van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
De vennootschap mag ten gunste van vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen
bezit of ten gunste van derden mits de vennootschap daarbij een belang heeft, een hypotheek
vestigen, zich borg stellen of aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.”
(…)
Tweede agendapunt/beslissing
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
(…)
Derde agendapunt/beslissing
De vergadering verleent alle machten aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Vanden Broecke Pol, notarisvennootschap”, te Evergem, Ertvelde, om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
(…)”
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Pol Vanden Broecke
 
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan in datum van 05/07/2019 (per post)
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten