Ondernemingsnr : 0838 306 068
Naam
(voluit) : Nissan West Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : Buitenlandse entiteit
Volledig adres v.d. zetel : Rue Jean-Pierre Timbaud 8, 78180 Montigny-le-bretonneux -
bijkantoor adres : Boechoutlaan 103, bus 0.03, 1853 Grimbergen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van de wettelijk vertegenwoordiger van de
bijkantoor
Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de voorzitter van de vennootschap naar Frans recht Nissan
West Europe d.d. 27 maart 2025:
"Eerste besluit
De Voorzitter, die kennis heeft genomen van de ontslagbrief van de heer Jérôme Saigot, neemt akte van
zijn ontslag als wettelijk vertegenwoordiger van de Nederlandse bijkantoor van de Vennootschap met ingang
van 31 maart 2025, middernacht.
Tweede besluit
De Voorzitter, die kennis heeft genomen van de ontslagbrief van de heer Jérôme Saigot, neemt akte van
zijn ontslag als wettelijk vertegenwoordiger van de Nederlandse bijkantoor van de Vennootschap met ingang
van 31 maart 2025, middernacht.
Derde besluit
De Voorzitter beslist om de heer Jean-Philippe Roux te benoemen tot wettelijk vertegenwoordiger van de
Belgische bijkantoor van de Vennootschap, met ingang van 1ste april 2025, voor onbepaalde duur, ter
vervanging van de heer Jérôme Saigot.
De Voorzitter neemt akte van het feit dat Jean-Philippe Roux de Vennootschap heeft geïnformeerd dat hij
het mandaat van wettelijk vertegenwoordiger van de Belgische bijkantoor van de Vennootschap aanvaardt.
Vierde besluit
De Voorzitter beslist om de heer Jean-Philippe Roux te benoemen tot wettelijk vertegenwoordiger van de
Nederlandse bijkantoor van de Vennootschap, met ingang van 1ste april 2025, voor onbepaalde duur, ter
vervanging van de heer Jérôme Saigot.
De Voorzitter neemt akte van het feit dat Jean-Philippe Roux de Vennootschap heeft geïnformeerd dat hij
het mandaat van wettelijk vertegenwoordiger van de Nederlandse bijkantoor van de Vennootschap aanvaardt.
Vijfde besluit
De Voorzitter beslist dat de heer Jean-Philippe Roux, in zijn hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger
van de Belgische bijkantoor van de Vennootschap, verantwoordelijk zal zijn voor het beheer van dit bijkantoor.
De Voorzitter delegeert aan de heer Jean-Philippe Roux, in zijn hoedanigheid van wettelijk
vertegenwoordiger van de Belgische bijkantoor van de Vennootschap, de bevoegdheden die nodig zijn voor
het beheer van het genoemde bijkantoor voor het Belgische grondgebied, zoals hieronder op niet-exhaustieve
wijze opgesomd:
(i) alle administratieve, fiscale en juridische formaliteiten vervullen om ervoor te zorgen dat de bijkantoor
de Belgische wet- en regelgeving naleeft; elke inschrijving in het rechtspersonenregister aanvragen, wijzigen
of annuleren en elk daartoe vereist document ondertekenen;
(ii) alle schriftelijke mededelingen, brieven en andere documenten in het algemeen in naam van en voor
rekening van de bijkantoor ondertekenen;
(iii) de bijkantoor vertegenwoordigen voor de rechtbanken en openbare instanties zoals de
postautoriteiten, belasting- en douaneautoriteiten en alle andere federale, regionale, provinciale of
gemeentelijke autoriteiten;
(iv) contracten afsluiten, beheren en beeindigen met telecommunicatiediensten en diensten voor de
distributie van water, gas en elektriciteit, met het oog op de installatie ervan in de lokalen en op het terrein van
de bijkantoor;
(v) onderhandelen over en sluiten van overeenkomsten, aannemen van bestellingen en plaatsen van
bestellingen in naam en voor rekening van de bijkantoor; de bijkantoor vertegenwoordigen tegenover alle
derden bij de uitvoering van haar activiteiten;
(vi) personeelsleden van de bijkantoor aanwerven en ontslaan en hun taken, bezoldiging en individuele
arbeidsvoorwaarden bepalen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de bijkantoren;
(vii) de bijkantoor vertegenwoordigen in alle gerechtelijke procedures, zowel als eiser als verweerder, en
alle transacties aangaan die binnen het toepassingsgebied van deze bevoegdheid vallen;
(viii) bankrekeningen voor de bijkantoor openen, beheren en afsluiten en alle documenten met bank- en
financiële instellingen (Belgische of buitenlandse) in verband met het beheer van deze bankrekeningen
ondertekenen;
(ix) om het even welke verrichting uitvoeren op de bankrekeningen van de bijkantoor (en in het bijzonder
om het even welke geldopname per cheque, overschrijvingsopdracht of om het even welk ander
betalingsmandaat, incasso);
(x) onderhandelen over, afsluiten van, wijzigen of beëindigen van verzekeringspolissen en goedkeuren of
betwisten van schaderegelingen;
(xi) handelsovereenkomsten en partnerschapsovereenkomsten aan te gaan en intentieverklaringen,
memoranda van overeenstemming en daarmee samenhangende verbintenissen ondertekenen;
(xii) in naam en voor rekening van de bijkantoor alle aangetekende of waarde gedeclareerde brieven van
postdiensten, douaneautoriteiten en andere koerierdiensten in ontvangst nemen; alle deposito's in ontvangst
nemen en alle voor rekening van de bijkantoor opgeslagen, verzonden of in bewaring gegeven goederen in
ontvangst nemen;
(xiii) alles doen wat nodig is om de beslissingen van de Voorzitter en de enige aandeelhouder van de
Vennootschap strikt uit te voeren;
(xiv) het subdelegeren, indien nodig, van voornoemde bevoegdheden.
De bovenvermelde bijzondere bevoegdheden worden toegekend met ingang van 1ste april 2025 voor
onbepaalde duur. Met ingang van deze datum vervangen zij elke eerdere delegatie met hetzelfde voorwerp.
De bovenvermelde bijzondere bevoegdheden kunnen te allen tijde schriftelijk worden gewijzigd of
herroepen door de Voorzitter. In elk geval zullen ze eindigen wanneer de heer Jean-Philippe Roux, om welke
reden dan ook, zijn functie als Landendirecteur van de Vennootschap of wettelijke vertegenwoordiger van de
bijkantoor stopzet.
Zesde besluit
De Voorzitter beslist dat de heer Jean-Philippe Roux, in zijn hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger
van de Nederlandse bijkantoor van de Vennootschap, verantwoordelijk zal zijn voor het beheer van dit
bijkantoor.
De Voorzitter delegeert aan de heer Jean-Philippe Roux, in zijn hoedanigheid van wettelijk
vertegenwoordiger van de Nederlandse bijkantoor van de Vennootschap, de bevoegdheden die nodig zijn
voor het beheer van het genoemde bijkantoor voor het Nederlandse grondgebied, zoals hieronder op niet-
exhaustieve wijze opgesomd:
(i) alle administratieve, fiscale en juridische formaliteiten vervullen om ervoor te zorgen dat de bijkantoor
de Belgische wet- en regelgeving naleeft; elke inschrijving in het rechtspersonenregister aanvragen, wijzigen
of annuleren en elk daartoe vereist document ondertekenen;
(ii) alle schriftelijke mededelingen, brieven en andere documenten in het algemeen in naam van en voor
rekening van de bijkantoor ondertekenen;
(iii) de bijkantoor vertegenwoordigen voor de rechtbanken en openbare instanties zoals de
postautoriteiten, belasting- en douaneautoriteiten en alle andere federale, regionale, provinciale of
gemeentelijke autoriteiten;
(iv) contracten afsluiten, beheren en beëindigen met telecommunicatiediensten en diensten voor de
distributie van water, gas en elektriciteit, met het oog op de installatie ervan in de lokalen en op het terrein van
de bijkantoor;
(v) onderhandelen over en sluiten van overeenkomsten, aannemen van bestellingen en plaatsen van
bestellingen in naam en voor rekening van de bijkantoor; de bijkantoor vertegenwoordigen tegenover alle
derden bij de uitvoering van haar activiteiten;
(vi) personeelsleden van de bijkantoor aanwerven en ontslaan en hun taken, bezoldiging en individuele
arbeidsvoorwaarden bepalen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de bijkantoren;
(vii) de bijkantoor vertegenwoordigen in alle gerechtelijke procedures, zowel als eiser als verweerder, en
alle transacties aangaan die binnen het toepassingsgebied van deze bevoegdheid vallen;
(viii) bankrekeningen voor de bijkantoor openen, beheren en afsluiten en alle documenten met bank- en
financiële instellingen (Belgische of buitenlandse) in verband met het beheer van deze bankrekeningen
ondertekenen;
(ix) om het even welke verrichting uitvoeren op de bankrekeningen van de bijkantoor (en in het bijzonder
om het even welke geldopname per cheque, overschrijvingsopdracht of om het even welk ander
betalingsmandaat, incasso);
(x) onderhandelen over, afsluiten van, wijzigen of beëindigen van verzekeringspolissen en goedkeuren of
betwisten van schaderegelingen;
(xi) handelsovereenkomsten en partnerschapsovereenkomsten aan te gaan en intentieverklaringen,
memoranda van overeenstemming en daarmee samenhangende verbintenissen ondertekenen;
(xii) in naam en voor rekening van de bijkantoor alle aangetekende of waarde gedeclareerde brieven van
nemen en alle voor rekening van de bijkantoor opgeslagen, verzonden of in bewaring gegeven goederen in
ontvangst nemen;
(xiii) alles doen wat nodig is om de beslissingen van de Voorzitter en de enige aandeelhouder van de
Vennootschap strikt uit te voeren;
(xiv) het subdelegeren, indien nodig, van voornoemde bevoegdheden.
De bovenvermelde bijzondere bevoegdheden worden toegekend met ingang van 1ste april 2025 voor
onbepaalde duur. Met ingang van deze datum vervangen zij elke eerdere delegatie met hetzelfde voorwerp.
De bovenvermelde bijzondere bevoegdheden kunnen te allen tijde schriftelijk worden gewijzigd of
herroepen door de Voorzitter. In elk geval zullen ze eindigen wanneer de heer Jean-Philippe Roux, om welke
reden dan ook, zijn functie als Landendirecteur van de Vennootschap of wettelijke vertegenwoordiger van de
bijkantoor stopzet.
Zevende besluit
De drager van een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift of uittreksel van deze schriftelijke besluiten
krijgt alle volmachten om alle bekendmakingsformaliteitenformaliteiten met betrekking tot de bovenstaande
besluiten te vervullen.
De Voorzitter beslist Stéphane Collin, Aurore De Plaen, Charles Haverbeke en/of elke andere advocaat
van CMS DeBacker, waarvan de kantoren gevestigd zijn te 1170 Brussel, Terhulpensteenweg 178, aan te
stellen, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de bevoegdheid om te subdelegeren, met het
oog op het ondertekenen en vervolledigen van alle documenten en het ondernemen van alle nodige stappen
bij de enige zaakvoerder en derden, met het oog op het vervullen van alle formaliteiten die vereist zijn voor de
uitvoering van de hierboven genomen beslissingenbeslissing en de publicatie ervan in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, alsook voor het aanbrengen van wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
en andere openbare instanties. Daartoe kan de gevolmachtigde, in naam van de Vennootschap, alle
verklaringen afleggen, alle documenten en papieren ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig
is."
Voor eensluidend afschrift
Aurore De Plaen
Lasthebber