Ondernemingsnr : 0652761993
Naam
(voluit) : Devillé - Sleewaegen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ninoofsesteenweg 110
 : 1500 Halle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten vennootschap “Devillé-Sleewaegen”, waarvan de zetel gevestigd is te 1500 Halle,
Ninoofsestenweg 110; ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
ondernemingsnummer BE 0652.761.993 – Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel,
opgesteld door Meester Ingmar De Kegel, notaris te Beersel, op 10 december 2024, "Geregistreerd
op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HALLE op zeventien december
tweeduizend vierentwintig (17-12-2024) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 18248 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)", blijkt dat onder meer de volgende besluiten
werden genomen:
1. Eerste besluit
De voorzitter zet de redenen uiteen voor de wijziging van het voorwerp van de vennootschap en leest
het verslag van het bestuursorgaan dienaangaande voor.
De vergadering neemt kennis van het verslag en keurt dit vervolgens goed.
2. Tweede besluit
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door schrapping van de
volgende passage uit artikel 3 van de statuten:
“onder meer het bemiddelen inzake kredieten, effecten, deposito’s of verzekeringen ten behoeve van
KBC Bank met zetel te Brussel”.
3. Derde besluit
De vergadering besluit artikel 8. van de statuten aan te passen door toevoeging van volgende
bepaling in fine van dit artikel:
“Eventuele wijzigingen aan het register van aandeelhouders worden vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen NV voorgelegd.
De aandelen zijn niet vatbaar voor een zelf opgezet vruchtgebruik, tenzij na uitdrukkelijke
voorafgaandelijke goedkeuring van KBC Verzekeringen NV.”
4. Vierde besluit
De vergadering besluit artikel 10. van de statuten aan te passen door schrapping van de tekst van de
laatste paragraaf van dit artikel en vervanging door de volgende tekst:
“• De effectieve leiding van het KBC-agentschap (die waargenomen wordt door de (statutair)
zaakvoerder/bestuurder) dient in handen te zijn van de door KBC Verzekeringen NV aangestelde
agenten, conform artikel 2.1 van de samenwerkingsovereenkomst. Voor de overdracht van de
effectieve leiding van de vennootschap of voor de vervanging van de zaakvoerders/ bestuurders
dient KBC Verzekeringen NV vooraf ingelicht te worden en haar uitdrukkelijke goedkeuring te geven.
• De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet bezoldigde zaakvoerders/
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten/aandeelhouders, benoemd door de
algemene vergadering. De zaakvoerders/bestuurders moeten samen rechtstreeks of onrechtstreeks
steeds minimum 75 % van de aandelen bezitten die minimum 75% van de stemrechten verlenen.” en
door schrapping van de passage “… al dan niet…” in de eerste zin van dit artikel.
5. Vijfde besluit
De vergadering besluit artikel 23. van de statuten aan te passen door toevoeging in fine aan dit
artikel van volgende tekst:
“De verdeling of de overdracht van het beheer van de verzekeringsportefeuille van KBC
Verzekeringen NV dient te gebeuren in overleg met en na goedkeuring door KBC Verzekeringen
NV.”
6. Zesde besluit
De vergadering besluit tot schrapping van de term “maatschappelijke” en “doel” in de diverse
artikelen van de statuten en vervanging door de correcte terminologie waar nodig.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders van de vennootschap, met name de heer
Kurt Devillé en de heer Bert Sleewaegen, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie als
bestuurders van de vennootschap, en dit tot en met 31 december 2024.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutaire bestuurders
voor een onbepaalde duur, met ingang van 1 januari 2025 van:
1. De besloten vennootschap “Sleewaegen”, met zetel te 1500 Halle, Bruegellaan 28, ingeschreven
in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BE 0768.393.121. met als
vast vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat de heer Bert Sleewaegen, voornoemd.
2. De Commv. Kurt Devillé, met zetel te 1670 Pepingen, Ninoofsesteenweg 91, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BE 0692.895.150. met als vast
vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat de heer Kurt Devillé, voornoemd
3. De besloten vennootschap “VJ CONSULT” met zetel te 1730 Asse, Kespier 38B, ingeschreven in
de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BE 0787.978.708. met als
vast vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat de heer Jens Verleysen, wonende te
1730 Asse, Kespier 38B.
Voornoemde bestuurders, vertegenwoordigd zoals vermemd, hebben verklaard dit mandaat te
aanvaarden en hebben tevens verklaard dat niets zich hiertegen verzet.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande besluiten
uit te voeren.
9. Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte - verslag bestuursorgaan - gecoördineerde statuten.
 
 
 
 
 
 
Ingmar De Kegel,
Notaris.