Ondernemingsnr : 0429443843
Naam
(voluit) : DHUYVETTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lange Steenstraat 81
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 15 februari 2023, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de naamloze vennootschap DHUYVETTER, met zetel te Gent, Lange Steenstraat 81, RPR
Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0429.443.843, en met B.T.W.-nummer BE0429.443.843,
opgericht bij akte verleden voor Meester Eric WILLEMS, destijds Notaris te Gent, op 19 augustus
1986, waarvan de statuten werden bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 12
september daarna, onder nummer 1986-09-12 / 055, waarvan de statuten nadien meermaals werden
gewijzigd en voor het laatst ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 15
januari 2007, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door Meester Pierre VERSCHAFFEL, Notaris
te Gent, op zelfde datum, gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 25 januari
daarna, onder nummer 07015560, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden
genomen:
I. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
II. Alvorens de beslissingen te nemen neemt de algemene vergadering kennis van het verslag
opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het verslag van het bestuursorgaan werd afgesloten op 13 januari 2023 voor wat betreft de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Dit verslag werd ter hand gesteld van de aandeelhouders op 7 februari 2023.
III. De algemene vergadering beslist met ingang van heden het bestaande voorwerp van de
vennootschap aan te passen en te vervangen als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van onroerende en roerende goederen, onder meer door in België en in het buitenland, de aankoop,
de verkoop, de verhuring, de overdracht, de ruiling en het beheer van onroerende goederen en
roerende waarden, aandelen, deelbewijzen van vennootschappen, obligaties, staatsfondsen van alle
roerende en onroerende goederen en rechten; inrichting van gebouwen, decoratie van gebouwen,
plaatsen van gordijnen en zonnewering in coördinatie met onderaannemers, groot- en kleinhandel in
meubelen, decoratie- en binnenhuisartikelen; binnenhuisinrichting, de deelneming onder gelijk welke
vorm, in alle industriële, commerciële, landbouw-, financiële, onroerende vennootschappen en
ondernemingen en in andere ondernemingen, bestaande of op te richten, alsmede alle investeringen
en financiële verrichtingen met uitzondering van deze door de wet voorbehouden aan de
depositobanken en de private spaarkassen.
De uitbating van een maatschappij voor onroerende goederen. Het optreden als makelaar en het
Luik B
aankopen, verkopen, ruilen van onroerende goederen, het verkavelen van bouwgronden, het huren,
verhuren, bouwen en verbouwen, het beheren van onroerende- en roerende goederen voor eigen
rekening. Het optreden als bouwpromotor en coördinator. Het bouwen, verbouwen, het verkavelen,
de bouwpromotie en de projectontwikkeling in de onroerende sector.
Alle activiteiten als verzekeringsagent of verzekeringsmakelaar of syndicus.
De vennootschap mag alle materiaal, machines, uitrustingen of vervoermiddelen aanwerven en in
huur geven en het gebruik of de aanwerving ervan door derden vergemakkelijkt onder welke vorm
ook.
Meer bepaald mag de vennootschap, bij middel van aankoop, ruiling, inbreng, intekening, vaste
opname, aankoop, optie of gelijk welke andere wijzen, alle titels, waarden, schuldvorderingen en
onlichamelijke rechten verkrijgen, deelnemen aan alle verenigingen en fusies; haar
aandelenparticipatieportefeuille beheren en in waarde stellen, onder meer bij middel van beheer,
toezicht, controle, documentatie, financiële of andere bijstand aan de vennootschap, ondernemingen
waarin zij belangen heeft; deze waarden verwezenlijken of vereffenen bij middel van overdracht,
verkoop of op een andere wijze.
Zij mag leningen op kredietopeningen toestaan, alsmede alle borgstellingen aan derden verlenen,
zelfs in alle zaken die het voorwerp of de hierboven vermelde opsomming te buiten gaan, behoudens
deze voorbehouden onder goedkeuring van gereglementeerde kredietinstellingen.
De vennootschap mag, zowel voor eigen rekening als voor rekening van anderen, op alle plaatsen
en op gelijk welke wijze alle financiële, commerciële, industriële en onroerende verrichtingen doen
die rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp aanbelangen of van aard zijn bij de verwezenlijking
ervan bij te dragen.
Alle welk danige studiën, commercieel en industrieel gebied op het gebied van beheer van bedrijven.
Deze opsomming is niet beperkend.
Mits goedkeuring van de algemene vergadering der aandeelhouders mag de vennootschap met
andere vennootschappen samensmelten of ze overnemen, om ze achteraf te splitsen, te ontbinden
of zelf uit te baten.
De vennootschap kan functies van zaakvoerder, (gedelegeerd) bestuurder, of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend kunnen worden voor zover die vergunningen en/of erkenningen behaald worden.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname,
holding, of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel
in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in
innig verband met het hare staat.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht."
IV. In navolging van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten dat luidt als volgt :
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, met de naam
"DHUYVETTER"
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft dit op
authentieke wijze te laten vaststellen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Het adres (met name de postcode, stad/gemeente, straatnaam en huisnummer) van de zetel kan
door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest, en dit zonder
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van onroerende en roerende goederen, onder meer door in België en in het buitenland, de aankoop,
de verkoop, de verhuring, de overdracht, de ruiling en het beheer van onroerende goederen en
roerende waarden, aandelen, deelbewijzen van vennootschappen, obligaties, staatsfondsen van alle
roerende en onroerende goederen en rechten; inrichting van gebouwen, decoratie van gebouwen,
plaatsen van gordijnen en zonnewering in coördinatie met onderaannemers, groot- en kleinhandel in
meubelen, decoratie- en binnenhuisartikelen; binnenhuisinrichting, de deelneming onder gelijk welke
vorm, in alle industriële, commerciële, landbouw-, financiële, onroerende vennootschappen en
ondernemingen en in andere ondernemingen, bestaande of op te richten, alsmede alle investeringen
en financiële verrichtingen met uitzondering van deze door de wet voorbehouden aan de
depositobanken en de private spaarkassen.
De uitbating van een maatschappij voor onroerende goederen. Het optreden als makelaar en het
aankopen, verkopen, ruilen van onroerende goederen, het verkavelen van bouwgronden, het huren,
verhuren, bouwen en verbouwen, het beheren van onroerende- en roerende goederen voor eigen
rekening. Het optreden als bouwpromotor en coördinator. Het bouwen, verbouwen, het verkavelen,
de bouwpromotie en de projectontwikkeling in de onroerende sector.
Alle activiteiten als verzekeringsagent of verzekeringsmakelaar of syndicus.
De vennootschap mag alle materiaal, machines, uitrustingen of vervoermiddelen aanwerven en in
huur geven en het gebruik of de aanwerving ervan door derden vergemakkelijkt onder welke vorm
ook.
Meer bepaald mag de vennootschap, bij middel van aankoop, ruiling, inbreng, intekening, vaste
opname, aankoop, optie of gelijk welke andere wijzen, alle titels, waarden, schuldvorderingen en
onlichamelijke rechten verkrijgen, deelnemen aan alle verenigingen en fusies; haar
aandelenparticipatieportefeuille beheren en in waarde stellen, onder meer bij middel van beheer,
toezicht, controle, documentatie, financiële of andere bijstand aan de vennootschap, ondernemingen
waarin zij belangen heeft; deze waarden verwezenlijken of vereffenen bij middel van overdracht,
verkoop of op een andere wijze.
Zij mag leningen op kredietopeningen toestaan, alsmede alle borgstellingen aan derden verlenen,
zelfs in alle zaken die het voorwerp of de hierboven vermelde opsomming te buiten gaan, behoudens
deze voorbehouden onder goedkeuring van gereglementeerde kredietinstellingen.
De vennootschap mag, zowel voor eigen rekening als voor rekening van anderen, op alle plaatsen
en op gelijk welke wijze alle financiële, commerciële, industriële en onroerende verrichtingen doen
die rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp aanbelangen of van aard zijn bij de verwezenlijking
ervan bij te dragen.
Alle welk danige studiën, commercieel en industrieel gebied op het gebied van beheer van bedrijven.
Deze opsomming is niet beperkend.
Mits goedkeuring van de algemene vergadering der aandeelhouders mag de vennootschap met
andere vennootschappen samensmelten of ze overnemen, om ze achteraf te splitsen, te ontbinden
of zelf uit te baten.
De vennootschap kan functies van zaakvoerder, (gedelegeerd) bestuurder, of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend kunnen worden voor zover die vergunningen en/of erkenningen behaald worden.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname,
holding, of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel
in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in
innig verband met het hare staat.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het
wettelijk vereist aantal bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap. Wanneer op
een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee
leden bestaan tot de datum van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door
alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag de wettelijk
toegelaten maximumduur niet te boven gaan en zij kunnen te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden ontslagen.
Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
Luik B
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
Indien als bestuurder een rechtspersoon is benoemd, zal deze laatste een vaste vertegenwoordiger
aanstellen, die belast zal worden met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor
rekening van de tot bestuurder benoemde rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijkheid alsof hij zelf
het bestuursmandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de
hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste
vennootschap mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Voorzitter
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.
Collegiale besluitvorming
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze
statuten en, bij ontstentenis van zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van de
beraadslagende vergaderingen.
Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook na een daartoe strekkend
verzoek van twee bestuurders.
Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot
bijeenroeping.
De vergadering wordt gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangewezen in de
oproepingsbrief.
Intern bestuur - beperkingen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De
onbevoegdheid van de raad van bestuur, die uit deze bepaling voortvloeit, kan door de vennootschap
aan derden worden tegengeworpen.
De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen. Een verdeling van taken kan aan derden niet worden
tegengeworpen.
Omvang van de externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders die buiten haar voorwerp
liggen, zoals dit bepaald is in artikel 4 van deze statuten, onverminderd de aansprakelijkheid van de
bestuurders voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere van zijn leden, die dan de titel van
gedelegeerd bestuurder zullen dragen, of aan één of meerdere personen buiten haar leden
benoemd, die dan de titel van directeur zullen dragen, en die binnen het dagelijks bestuur alleen
kunnen optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Uitoefening van de externe vertegenwoordigingsmacht
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door
twee bestuurders die gezamenlijk optreden óf door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan
optreden.
Een voorzitter is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt
Luik B
benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die elk individueel
kunnen optreden.
Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
Organisatie
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde maandag van de maand mei, om tien uur (10u); indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserve
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van deze winst wordt jaarlijks ten minste één/twintigste ingehouden voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft
bereikt.
Het saldo wordt ieder jaar ter beschikking gehouden van de algemene vergadering, die hierover bij
gewone meerderheid van stemmen beslist.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.
Geen uitkering mag gebeuren indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde
reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te
vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen
van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht,
worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste
in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
V. De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de
neerlegging daarvan te verzorgen in het vennootschapsdossier en in de daartoe voorziene
elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Luik B
De instrumenterende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.be.
VI. De algemene vergadering beslist vervolgens om te herbenoemen als bestuurders van de
vennootschap, met ingang van heden tot aan het einde van de jaarvergadering die zal beraadslagen
en besluiten over het boekjaar dat ten einde zal komen op 31 december 2027:
1. Mevrouw DHUYVETTER Rita Mathilda Oscarina, geboren te Gent op 30 maart 1955, thans
ongehuwd, wonende te Gent, Grauwpoort 23.
2. Mevrouw DHUYVETTER, Marie-Thérèse Justine Maurice, geboren te Gent op 18 februari 1960,
ongehuwd, wonende te 2039 Rozelle (Australië), Oxford Street 7.
De raad van bestuur komt vervolgens bijeen en beslist om te herbenoemen als gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap, met ingang van heden tot aan het einde van de jaarvergadering
van 2028, Mevrouw Rita DHUYVETTER, voornoemd.
VII. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Lange
Steenstraat 81.
VIII. Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy,
Dominique Jaminet en Nicolas Roels met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk
afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten