N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : The Melting Box
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Clos des Semeurs 41
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D'un acte reçu par Maître Cécile LAMMERHIERT, notaire associée à Chaumont-Gistoux, le dix mars
deux mille vingt-deux, transmis au greffe du tribunal de l’entreprise avant enregistrement en vue du
dépôt,
 
Il résulte que :
 
A/ Monsieur VANMEERBEECK Frédéric Nicolas Bernard Daniel, né à Etterbeek, le 5 mai 1983,
domicilié et demeurant à (1300) Wavre, 41, Clos des Semeurs ;
 
B/ Madame VAN ISTERDAEL Emilie Michele Claudine Denis, née à Vilvorde le 14 mars 1981,
domiciliée et demeurant à (1300) Wavre, 41, Clos des Semeurs ;
 
Ont constitué une société à responsabilité limitée sous la dénomination de « The Melting Box », pour
une durée illimitée.
 
Le siège est établi lors de la constitution en Région wallonne, à (1300) Wavre, 41, Clos des
Semeurs.
 
Le début des activités de la société a été fixé à la date du 1er mars 2022.
 
Les capitaux propres de départ s’élèvent lors de la constitution à la somme de deux mille (2.000,00
€) euros, représentés par cent (100) actions, en espèces, au prix de vingt (20,00 €) euros chacune,
et totalement libérées, soit pour la somme globale de deux mille (2.000,00 €) euros, souscrites de la
manière suivante :
-  Monsieur VANMEERBEECK Frédéric, préqualifié, a déclaré souscrire cinquante (50) actions,
portant les numéros (1) à (50), soit pour la somme globale de mille (1000,00 €) euros ;  
-     Madame VAN ISTERDAEL Emilie, préqualifiée, a déclaré souscrire cinquante (50) actions,
portant les numéros (51) à (100) soit pour la somme globale de mille (1000,00 €) euros.
 
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année. Le
premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe du tribunal d’une expédition de l’acte
constitutif et finira le 31 décembre 2022.       
 
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
 
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
0783319837
Volet B
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Si l’administrateur est une personne morale, celui-ci doit désigner une personne physique comme
représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la
personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
 
Les administrateurs non statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que
leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou
non dans les statuts, pour juste motifs, sans préavis ni indemnité.
 
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, et sauf organisation par l’
assemblée générale d’un organe d’administration collégial, chaque administrateur agissant seul, peut
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux
que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs et que ceux-ci forment un organe d’
administration collégial, l’organe d’administration collégial représente la société à l'égard des tiers et
en justice, soit en demandant, soit en défendant.
L’organe d’administration collégial peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la  place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, seule l’assemblée générale a le droit de nommer un
nouvel administrateur.
 
L’assemblée a décidé de fixer le nombre d’administrateurs à deux.
Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs non statutaires pour une durée illimitée :
    •  Monsieur VANMEERBEECK Frédéric, préqualifié ;
    •  Madame VAN ISTERDAEL Emilie, préqualifiée.
Les mandats seront exercés à titre onéreux selon les modalités à déterminer lors d’une prochaine
assemblée générale.
Lesquels ont déclaré accepter ledit mandat d’administrateur et le caractère onéreux de celui-ci.
Chaque administrateur a reconnu que le notaire LAMMERHIERT, précitée, avait attiré son attention
sur le fait que dans l’exercice de son mandat, il pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences
préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d’accès à
la profession.
 
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers, seule ou en participation avec qui que ce soit, en Belgique ou à l’étranger :
- la post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, ainsi que
tous services spécialisés, du son, de l'image et de l'éclairage ;
- effectuer le tournage de reportages vidéo sur des évènements ainsi que d'autres formes
d'enseignements et d'expertise en lien avec le monde audiovisuel ;
-           Traduire ;
-           Assurer tout service de consultance en matière linguistique, de traduction et d’interprétation
ainsi que qu’assurer la mise à disposition de ressources humaines ou matérielles pour des missions
de traduction et/ou d’interprétation ;
Volet B
-           Interpréter (traduction simultanée) ;
-           Localiser (traduction et adaptation locale de logiciels et de sites web) ;
-           Réviser et corriger des épreuves ;
-           Rédiger des textes publicitaires (« Copywriting ») ;
-           Travailler et créer des mises en pages (« Desk Top Publishing ») ;
- Créer et gérer tout site internet dans tout secteur généralement quelconque ;
- la vente, l’acquisition, la location, la production notamment de vêtements et leurs accessoires.
 
La société a également pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger la gestion de son patrimoine
immobilier.
Dans le cadre de cette gestion, la société pourra notamment acquérir, vendre, échanger, partager,
diviser, aliéner, prendre et donner à bail.
La société pourra également réaliser toutes opérations ayant trait à la réalisation, la conception, la
construction, la démoli-tion, la rénova-tion ou l'amélio-ration de ses biens immeubles, cette liste
n'étant pas limitative.
 
Elle pourra accomplir tant en Belgique qu'à l'étranger, tous actes, toutes opéra-tions financières,
industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à
son objet et permettant d'en faciliter la réalisation.
Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, de fusion ou d'absorption ou de toutes autres manières, à
toutes autres entreprises ayant un objet similaire, connexe ou annexe de nature à faciliter la
réalisation de son objet social.
Elle pourra en outre vendre ou concéder toutes marques de fabrique, secrets de fabrication ou
brevets en rapport avec son objet social et participer sous forme de franchisage à la création
d'entreprises de même type.
Elle peut accomplir toutes ces opérations en nom ou pour compte propre, ainsi que pour ses
associés ou pour compte de tiers, notamment à titre de commissionnaire.
La société pourra être administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. Elle pourra mettre à
disposition des immeubles en tant qu’élément de rémunération de l’administrateur.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Cette énumération est énonciative et non limitative.
 
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier jeudi du mois de
juin, à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y
a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
 
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
 
Il n'a pas été nommé de commissaire.
 
Monsieur VANMEERBEECK Frédéric ou Madame VAN ISTERDAEL Emilie, préqualifiés, ou toute
autre personne désignée par eux, ont été désignés en qualité de mandataire(s) ad hoc de la société,
afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès
de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, chaque mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au
nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire
tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
Déposés en même temps : une expédition de l’acte constitutif, ainsi que les statuts initiaux.