Ondernemingsnr : 0879450993
Naam
(voluit) : INNO TUNE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Voorhoutkaai 20
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 30 december 2019, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de besloten vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid INNO TUNE, met zetel te 9000 Gent,
Voorhoutkaai 20, ondernemingsnummer 0879.450.993, RPR Gent afdeling Gent, en B.T.W.-nummer
BE0879.450.993, opgericht bij akte verleden voor Meester Frank MULLER, Notaris te Stekene, op 7
februari 2006, waarvan de statuten bekendgemaakt werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 1 maart daarna, onder nummer 06042570, en waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd
en voor het laatst ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 28 februari
2014, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door ondergetekende werkende notaris Luc
DEHAENE, op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatblad van 25 maart
daarna, onder nummer 14066562, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden
genomen:
I. De algemene vergadering besluit het kapitaal dat destijds gevormd werd door vastgeklikte reserves
in het kader van artikel 537 WIB92, te verminderen ten bedrage van negentigduizend euro (€
90.000,00) om het van honderd en achtduizend zeshonderd euro (€ 108.600,00) terug te brengen op
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en dit zonder vernietiging van aandelen, doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het kapitaal dat
gevormd werd door de vastgeklikte reserves in het kader van artikel 537 WIB92.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten, in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast dat tengevolge van deze kapitaalvermindering het kapitaal gebracht wordt
op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig
(186) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderd zesentachtigste
(1/186ste) deel van het kapitaal en het bezit vertegenwoordigen.
II. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), beslist de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop onderhavige akte wordt bekendgemaakt.
III. In navolging van het voorgaande agendapunt, beslist de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen
die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
Luik B
vennootschap, hetzij negenentwintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 29.460,00) van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De vergadering beslist bovendien dat de zetel van de vennootschap gevestigd zal worden in het
Vlaamse gewest.
IV. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van onderhavige
akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook de in deze akte
aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
V. In navolging van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
VI. De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, de Heer Lieven DE SMEDT, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur.
De Heer Lieven DE SMEDT verklaart deze opdracht te aanvaarden. De bestuurder kiest woonplaats
op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van
dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VII. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan notaris Dehaene om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIII. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Voorhoutkaai 20.
IX. De algemene vergadering verleent hierbij volmacht aan de Heer Johan VANOVERBERGHE,
wonende te 9750 Kruisem, Weistraat 12B, met recht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van
wat voorafgaat en het vervullen van de nodige administratieve formaliteiten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten