Ondernemingsnr : 0465999876
Naam
(voluit) : TUBOBEL GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Watersniplaan 3
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Tania PORTIER, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg
93, op 18 januari 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten
vennootschap “TUBOBEL GROUP”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Bevestiging en bekrachtiging ontslag statutaire bestuurder.
De algemene vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig het ontslag van de
statutaire bestuurder ingevolge zijn overlijden, te weten de heer LEMMENS Luc Ludovicus Maria,
geboren te Schoten op 2 augustus 1962, overleden te Brecht op 12 juli 2021, met ingang vanaf
voormelde datum.
De algemene vergadering stelde vast dat de statutaire bestuurder-opvolger, zoals voorzien in de
statuten, te weten mevrouw VAN TICHELEN Anita Maria Frans, geboren te Schoten op 15 juni 1961,
wonende te 2960 Brecht, Watersniplaan 3, in functie is getreden als vertegenwoordiger van de niet-
statutaire bestuurder, te weten de besloten vennootschap “A.L.B.”, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Antwerpen 0872.731.764, met zetel te 2960 Brecht, Watersniplaan 3.
De algemene vergadering besliste vervolgens om de statuten in overeenstemming te brengen met
het voorgaande.
Artikel 11 van de statuten werd gewijzigd, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 11. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”
De algemene vergadering besliste vervolgens om ook de interne en externe vertegenwoordiging in
artikel 12 van de statuten aan te passen, aangezien er op datum van de akte geen statutaire
bestuurders meer in functie zijn.
Artikel 12 van de statuten werd gewijzigd, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 12. BEVOEGDHEDEN  VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder, voor alle handelingen die betrekking hebben op:
- Het verpanden van activa;
- Het aangaan van leningen;
- Het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheden. Voor alle andere handelingen is iedere
bestuurder afzonderlijk bevoegd om de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
Luik B
verweerder, te vertegenwoordigen.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
2. Ontslag en (her)benoeming niet-statutaire bestuurders.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder(s) ontslag te geven uit hun functie, te
weten:
- De besloten vennootschap “A.L.B.”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VAN
TICHELEN Anita, voornoemd;
- De besloten vennootschap “LEEV”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0746.903.265, met zetel te 2960 SintJob-in-‘t-Goor, Kruisbooglaan 45, met als vaste
vertegenwoordiger de heer LEMMENS Evert Marcel Julia, geboren te Antwerpen (Deurne) op 14
november 1992, wonende te 2960 Brecht, Kruisbooglaan 45.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Werden benoemd tot niet-statutaire voor onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “A.L.B.”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VAN
TICHELEN Anita, voornoemd;
- De besloten vennootschap “LEEV”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
LEMMENS Evert, voornoemd;
- De besloten vennootschap “BePe”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt
0787.629.013, met zetel te 3980 Tessenderlo, Putstraat 18, met als vaste vertegenwoordiger de heer
BEYENS Peter Jozef, geboren te Geel op 4 februari 1970, wonende te 3980 Tessenderlo, Putstraat
18.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten).