Ondernemingsnr : 0429369609
Naam
(voluit) : WILGENHOF
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Polderstraat 151
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 23 februari 2024, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“WILGENHOF”, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/a)De algemene vergadering geeft ontslag voorlezing van het verslag voorgeschreven door artikel
7:154van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake de wijziging van het doel,
thans voorwerp genoemd van de vennootschap.
b)De algemene vergadering beslist het doel, thans voorwerp, van de vennootschap te wijzigen door
bijvoegen van tekst zodat de nieuwe omschrijving van het voorwerp zal luiden zoals opgenomen in
artikel 3 van de hierna vermelde nieuwe statuten.
2/ a)De algemene vergadering beslist om de huidige benaming “Wilgenhof” te wijzigen in “Quarterra”.
b)Deze beslissing geeft aanleiding tot wijziging van artikel 1 van de statuten.
3/ De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten beginnen op 1 januari en
te laten eindigen op 31 december van elk jaar.
4/ De vergadering besluit dat, als overgangsmaatregel, het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 1 oktober 2023, zal eindigen op 31 december 2024.
5/ De vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering van aandeelhouders,
jaarvergadering genoemd, voortaan zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om
15 uur.
6/ De vergadering besluit de statuten te wijzigen overeenkomstig voorgaande beslissingen.
7/ In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van naamloze
vennootschap te behouden.
8/Als gevolg van het voorgaande besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen als volgt:
*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De naam luidt: "Quarterra".
*De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
•Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren, ter beschikkingstellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen.
•Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
•Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.
•Verhuur, aankoop en verkoop meubelen, decoratie en interieurbenodigdheden;
•Aan- en verkoop kledij;
•Homestaging (huisdokter), restylen, advies en uitvoering;
•Workshops voor interieur;
•Bloemist;
•Hotel uitbaten, bed & breakfast;
•Poetsdienst;
•Alles klusjes in bouw niet gereglementeerd;
•Aan- en verkoop bouwmaterialen;
•Aan- en verkoop van onroerende goederen als investering;
•Manège houder;
•Aan- en verkoop wagens nieuw en tweedehands;
•Opkuisen van werven;
•Schilderen van grote oppervlakte;
•Immobiliën
•Freelance verkoper immobiliën.
•Plaatsbeschrijving;
•Algemene bouw
1.aannemer schrijnwerker-timmerman
2.aannemer plafonneerder — cementwerker
3.aannemer tegelzetter
4.aannemer glaswerken
5.aannemer voor het waterdichtmaken van bouwwerken
6.aannemer van sloopwerken
7.montage van hangars, loodsen, schuren, silo's… voor landbouwdoeleinden
8.installatie van stores en zonneschermen
9. chapewerken
•detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
•kleinhandel in kranten en tijdschriften in kiosken
•bouwarchitecten
•ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media
•verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en
dergelijke
•verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en
dergelijke
•verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen
in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en
hamburgerrestaurants.
•verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen
in een wegwerpverpakking aangeboden worden in tearooms, ijssalons en dergelijke.
•Het gewone onderhoud van auto's.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of
onrechtstreeks te vergemakkelijken.
- de uitbating van drankgelegenheden, restaurants en hotels, in de breedste zin van het woord;
- het opkopen, samensmelten van andere zaken of activiteiten die verband houden met drank- en
eetgelegenheden, alsook met hotels;
- het organiseren van tentoonstellingen, voordrachten, feestelijkheden;
- het oprichten en uitbaten van sportaccommodatie, alsook het organiseren van sportactiviteiten.
Het bovenbeschreven voorwerp mag verwezenlijkt worden hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks
bij middel van
versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of
op gelijk welk andere wijze.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
*Het kapitaal bedraagt honderdvierenvijftigduizend negenhonderddrieëndertig euro (€ 154.933,00).
Het wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend vijfhonderd (12.500) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/twaalfduizend
vijfhonderdste (1/12.500ste) van het kapitaal.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen;
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
*De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
*Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
*De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar.
D*e raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
*De vennootschap wordt in rechte en voor de rechtshandelingen met inbegrip van deze waarin een
staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar tussenkomt, vertegenwoordigd door de gedelegeerd
bestuurder of door twee bestuurders gezamenlijk handelend, die tegen-over derden geen bewijs
zullen moeten leveren van hun bekwaamheid om de vennoot-schap te vertegenwoordigen.
*De algemene vergadering kan aan de bestuurders een vaste bezol-di-ging toekennen.
*In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand opgedragen aan
één of meer commissarissen.
*De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni
om 15 uur. Zelfs indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, gaat deze vergadering
door op deze dag.
* De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
*De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
*De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Vereniging.
*De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden ingevolge beslissing van de algemene
vergadering in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
*Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
9/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de
coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde
griffie van de Ondernemingsrechtbank.
10/De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres: 8310 Brugge (Sint-Kruis), Polderstraat 151.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
11/De algemene vergadering besluit over te gaan tot de herbenoeming als bestuurders voor een
termijn van zes jaar:
- de heer LANTSOGHT Benedikt Marie-Madeleine Jan, wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis),
Polderstraat 151;
- mevrouw BASSENS Barbara Fabienne Philip Fernande John, wonende te 8310 Brugge (Sint-
Kruis), Polderstraat 151,
hier beiden aanwezig en die verklaren dit mandaat te aanvaarden.
Beide mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
RAAD VAN BESTUUR
En onmiddellijk heeft de raad van bestuur verklaard bijeen te komen met het oog op de benoeming
van een voorzitter en een gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur besluit aan te stellen als voorzitter van de raad van bestuur voor de duur van
zijn mandaat als bestuurder:
De heer Lantsoght Benedikt, wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Polderstraat 151, hier aanwezig
en die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
    1.  raad van bestuur besluit aan te stellen als gedelegeerd bestuurder voor de duur van zijn
mandaat als bestuurder: de heer LANTSOGHT Benedikt, voornoemd, hier aanwezig en die verklaart
zijn mandaat te aanvaarden.
ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “Books and Balance”, met zetel
te 8300 Knokke-Heist, Kalvekeetdijk 179 bus 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent
afdeling Brugge onder ondernemingsnummer 0899.715.778, met BTW-nummer BE0899.715.778,
evenals aan haar bestuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling:
- om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
“Kruispuntbank van Ondernemingen”
- om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de
toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten;
- om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en alle nodige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn;
- om de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen of
aangepast, aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Meer algemeen blijven deze machtigingen gelden voor latere wijzigingen op vraag van de
vennootschap.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten
-verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp