Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : BioHealth.AI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bredestraat_AN 4
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van oprichting verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen,
Kasteelpleinstraat 59, op 1 juli 2020, blijkt dat een vennootschap met de volgende kenmerken werd
opgericht:
1. Rechtsvorm - naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en
heeft als naam “BioHealth.AI”.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest te 2000 Antwerpen, Bredestraat 4.
3. E-mailadres: biohealth.ai@gmail.com
4. Enige oprichter: Mevrouw PEPERSTRAETE Marie, geboren te Leuven op 11 oktober 1964,
wonende te 8000 Brugge, Krom Genthof 1 bus 0301.
5. Vermogen - Volstorting:
5.1. Het eigen vermogen van de vennootschap is bij haar oprichting bepaald op honderd euro (€
100,00).
5.2. Het eigen vermogen van de vennootschap werd volledig volgestort door een inbreng in geld.
5.3. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat statutair onbeschikbaar is.
6. Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Het eerste boekjaar van de vennootschap is een lang boekjaar en zal eindigen op 31 december
2021.
7. Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
7.1. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van winst en bij iedere uitkering rekening
houdend met de volstorting.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De mogelijkheid om over te gaan tot uitkeringen wordt onderworpen aan een nettoactief- en
liquiditeitstest zoals en voor zover wettelijk voorgeschreven. Elk besluit tot uitkering vereist een
verslag van het bestuursorgaan dat vaststelt dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum
van de uitkering. Indien er in de vennootschap een commissaris is benoemd, beoordeelt die de
historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag en maakt hij
daarvan melding in zijn jaarlijks controleverslag.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de relevante wettelijke en statutaire regels is
verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
7.2. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffe-ning of na consignatie van de nodige
0749657075
Luik B
gelden om die te vol-doen, wordt het liquidatiesaldo verdeeld onder de aandeelhouders rekening
houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun volstorting.
Indien de netto-opbrengst niet zou volstaan om alle aandelen terug te betalen, zullen de vereffenaars
bij voorrang de aandelen die in meerdere mate zijn volgestort uitbetalen totdat ze op gelijke voet
staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste
een aanvullende opvraging van stortingen.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, zullen, behoudens
andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, alle in de vennootschap opgebouwde winsten
en reserves uitsluitend toekomen aan de vruchtgebruiker. De op de betreffende aandelen gedane
inbrengen bij hun uitgifte en eventueel later bijkomend gedane inbrengen zullen worden verdeeld
tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar berekend volgens de tabellen ter zake die jaarlijks
worden vastgesteld bij Koninklijk Besluit. In geval van opvraging van aanvullende stortingen zullen de
stortingen verschuldigd door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar in eenzelfde verhouding als
hiervoor gesteld dienen te gebeuren.
8. Dagelijks bestuur:
Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, wordt opgedragen aan de statutaire bestuurder die hiertoe steeds alleen en
zelfstandig kan optreden ook wanneer er meerdere bestuurders in functie zijn met wie de statutaire
bestuurder een collegiaal bestuursorgaan vormt; in dat laatste geval zal de statutaire bestuurder zijn
functie uitoefenen onder de titel van gedelegeerd bestuurder (ook genoemd “Chief Executive Officer”,
afgekort “CEO” genoemd).
Het bestuursorgaan kan daarnaast het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, ook opdragen aan een of meer
personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun
benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan is in zulk geval belast met het toezicht op
dit orgaan van dagelijks bestuur.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De bepalingen opgenomen in de tweede alinea van
artikel 12.1. van de statuten zijn mutatis mutandis van toepassing.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
9. Bestuursorgaan:
Samenstelling
De vennootschap is bestuurd door ofwel één (1) enkele bestuurder, met name de statutaire
bestuurder die in de statuten wordt benoemd, ofwel een collegiaal bestuursorgaan bestaande uit
hetzij drie (3) hetzij vijf (5) hetzij zeven (7) bestuurders en waarvan de statutaire bestuurder van
rechtswege lid is.
Het aantal bestuurders en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering.
Indien de algemene vergadering in het benoemingsbesluit geen duurtijd bepaalt, wordt het mandaat
geacht voor onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang en zonder vertrekvergoeding beëindigen.
Benoeming statutaire bestuurder
Is tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap aangesteld: mevrouw
PEPERSTRAETE Marie, geboren te Leuven op 11 oktober 1964, wonende te 8000 Brugge, Krom
Genthof 1 bus 0301, die de vennootschap heeft opgericht. Deze statutaire bestuurder maakt steeds
van rechtswege lid uit van het collegiale bestuursorgaan met de hoedanigheid van A-bestuurder
indien er buiten de statuten bijkomende bestuurders zouden worden aangesteld; in dat laatste geval
zal de statutaire bestuurder van rechtswege ook de hoedanigheid hebben van gedelegeerd
bestuurder (ook genoemd “Chief Executive Officer”, afgekort “CEO”) met de bevoegdheden zoals
verder in deze statuten geregeld.
De statutaire bestuurder heeft verklaard in het kader van deze bestuursopdracht keuze van
woonplaats te doen op het adres van de zetel van de vennootschap te 2000 Antwerpen, Bredestraat
4, voor alle materies die aan de uitoefening van haar mandaat raken.
In afwijking van de algemene regeling kan de statutaire bestuurder enkel worden ontslagen om
gewichtige redenen die ernstig nadeel berokkenen aan de vennootschap en aan de aandeelhouders
van de vennootschap in hun belangen als aandeelhouder. De beslissing tot ontslag van de statutaire
bestuurder dient omstandig te worden gemotiveerd en dient te worden vastgesteld bij authentieke
akte; de beslissing kan enkel geldig genomen worden met inachtneming van de regels en de
meerderheden die gelden voor een statutenwijziging.
Luik B
Voordrachtregeling
Indien en zolang er in de vennootschap A-aandelen en B-aandelen bestaan, zullen de eventuele
bijkomende twee (2), vier (4) of zes (6) bestuurders buiten de statuten worden gekozen rekening
houdend met de hierna bepaalde voordrachtrechten en dit voor zover telkens van die
voordrachtrechten effectief gebruik wordt gemaakt zoals hierna vermeld:
- de ene helft van deze bestuurders (“A-bestuurders” genoemd) zullen steeds worden gekozen onder
de kandidaten voorgedragen door de A-aandeelhouder(s) ongeacht het aantal bestaande A-
aandelen;
- de andere helft van deze bestuurders (“B-bestuurders” genoemd) zullen steeds worden gekozen
onder de kandidaten voorgedragen door de B-aandeelhouder(s) ongeacht het aantal bestaande B-
aandelen.
De mogelijkheid tot coöptatie van bestuurders wordt uitdrukkelijk verboden.
Het uittreksel van het benoemingsbesluit dat wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, dient voor elke bestuurder expliciet zijn kwalificatie als A- of B-bestuurder te vermelden
met het oog op de vertegenwoordiging van de vennootschap.
Het mandaat van een A- of B-bestuurder benoemd met toepassing van de hoger opgenomen
voordrachtregeling, moet worden beëindigd wanneer de A- of B-aandeelhouders die hem hebben
voorgedragen dat verzoeken.
10. Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt in al haar handelingen jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- in alle gevallen door de statutaire bestuurder alleen optredend; en
- indien er meerdere bestuurders in functie zijn, eventueel ook door twee (2) bestuurders samen
handelend van wie minstens één (1) een A-bestuurder is.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap, in voorkomend geval, worden
vertegenwoordigd door de statutaire bestuurder (desgevallend indien er meerdere bestuurders zijn,
in de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder) zelfstandig optredend of door de eventuele andere
personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
11. Commissaris(sen): Geen.
12. Voorwerp:
De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp:
In hoofdorde:
 Alle activiteiten, in de meest ruime zin, op gebied van informatietechnologie (IT), artificiële
intelligentie (AI) en alle aanverwante toepassingen binnen alle sectoren die verband houden met de
biologische, medische en biomedische wetenschappen en de menselijke gezondheidszorg in het
algemeen en de bio-gezondheid en de biomedische gezondheidszorg, technologie en industrie in het
bijzonder, waaronder onder meer:
- in het algemeen, het verrichten van alle activiteiten op gebied van koop, verkoop, import, export,
huur, verhuur, distributie, fabricage, assemblage en marketing van alle elektronisch materiaal, zowel
hardware-materialen (zoals bijvoorbeeld uitrusting, apparaten, onderdelen, randapparatuur en
benodigdheden) als software-materialen (zoals bijvoorbeeld computerprogramma’s, digitale
applicaties, sleutels, codes en zoekrobotten), voornamelijk met betrekking tot besturingssystemen,
geïntegreerde schakelingen, sensoren en elektronische modules, micro-elektronische systemen,
beeldgenererende systemen, informatie- en/of data-basebeheer alle daarmee verbandhoudende
elektrische installaties, elektrische componenten, automatiseringen, procesbewaking en -
besturingen, meetinstrumenten, elektrische apparaten, nazichtapparatuur, controletoestellen en
dergelijke meer;
- in het algemeen het verlenen van bijstand, programmatie, consultancy diensten en alle andere
diensten op gebied van voormelde activiteiten en het bieden van gebruiksklare oplossingen, met
inbegrip van het ontwerpen, programmeren, installeren en uittesten van alle daarmee gerelateerde
toepassingen van technische, technologische of elektronische aard;
- in het algemeen, de ontwikkeling en de commercialisatie van hooggekwalificeerde
softwareproducten en van wetenschappelijk bewezen technologieën in de ruimste zin van het woord;
- in het algemeen, projectontwikkeling, engineering, consultancy en gegevensverwerking in de
ruimste zin van het woord;
- in het bijzonder, het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s en het verrichten van
alle computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten, inclusief het ontwerpen,
Luik B
aanpassen, testen en ondersteunen van standaard- en maatwerksoftware, het analyseren en
ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en communicatietechnologie worden
geïntegreerd (zelfs indien het leveren van software daar een integraal deel van uitmaakt), het
systeem- en netwerkbeheer of -management van computersystemen en/of gegevensverwerkende
apparatuur bij klanten en overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- in het bijzonder, het ontwerpen, aanpassen, testen en ondersteunen van software, inclusief het
ontwerpen van de structuur en de inhoud en/of het schrijven van programmatuur voor de creatie en
de implementatie van softwaresystemen (inclusief de updates en de correcties),
informaticatoepassingen (inclusief de updates en de correcties), databestanden, webpagina’s, alsook
de aanpassing van de programmatuur, d.w.z. het aanpassen en configureren van een bestaande
applicatie, zodat deze functioneel kan worden gebruikt in het informaticasysteem van de klant;
- alle overige diensten op het vlak van informatietechnologie en computer, voor zover niet elders
genoemd, inclusief gegevensherstel na een computercrash, installatie (configuratie) van PC’s en
andere informaticaonderdelen, installatie van programmatuur;
- in het bijzonder, alle activiteiten van gegevensverwerking, webhosting, en aanverwante activiteiten
(informatie leveren als hoofd doel), inclusief webportalen, gegevensverwerking, webhosting en
andere activiteiten die informatie leveren als hoofddoel hebben;
- in het bijzonder, alle activiteiten van webportalen, inclusief de exploitatie van websites die, door
middel van zoekmachines, uitgebreide databases met internetadressen en inhoud voortbrengen en
in stand houden en dit in een gemakkelijk raadpleegbaar formaat, alsook de exploitatie van andere
websites die fungeren als internetportalen, zoals mediasites die periodieke geüpdatete informatie
verschaffen;
- alle overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, voor zover niet elders
genoemd, inclusief de diensten die computergestuurde informatie via de telefoon verstrekken, het
opzoeken en verschaffen van informatie voor een vast bedrag of op contractbasis, het op maat
selecteren en analyseren van nieuws en informatie; de knipseldiensten;
- alle activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs (exclusief deze van
landmeters), inclusief de uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing,
koeltechniek, sanering, gezondheid en milieu, akoestiek, en dergelijke meer;
- alle activiteiten van speur en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied en toegepast
wetenschappelijk onderzoek, inclusief oorspronkelijk onderzoek dat tot doel heeft nieuwe kennis te
vergaren die in de eerste plaats bestemd is voor een specifiek praktisch doel;
- alle activiteiten van uitgeverijen, inclusief de verwerving van auteursrechten op vlak van inhoud
(informatieproducten) en het ter beschikkingstellen van deze inhoud aan het publiek, zodat deze
onder verschillende vormen kan worden gereproduceerd en verdeeld, alsook en meer specifiek alle
overige activiteiten van uitgeverijen, inclusief de online publicatie van statistieken en andere
informatie, en de activiteiten van uitgeverijen van software, inclusief het uitgeven van gebruiksklare
niet-gepersonaliseerde standaardsoftware, met inbegrip van vertalingen of aanpassingen van deze
standaardsoftware voor welbepaalde markten en voor eigen rekening, exploitatiesystemen,
commerciële en andere toepassingen;
- het organiseren en verlenen van diensten op het vlak van de hoger genoemde sectoren zoals onder
meer consulting, marketing, verkoopspromotie, design, advertising, opiniepeilingen en
marktonderzoek;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven, leasen, exploiteren, innen van
retributies of licentierechten voor het gebruik van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten,
alsook knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa met betrekking tot hoger vermelde
activiteiten (met uitsluiting van werken die beschermd worden door auteursrechten zoals boeken en
software), waaronder onder meer: patenten, brevetten en octrooien, gedeponeerde merken en
dienstmerken, merken, mijnonderzoek en metingen, franchiseovereenkomsten
- het inrichten, organiseren en geven van technische en andere opleidingen en ondersteuning op
gebied van alle hoger vermelde activiteiten, inclusief alle mogelijke voordrachten, seminaries,
workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties.
 In het algemeen alle activiteiten uitgeoefend door commissionairs en andere op commissiebasis
werkzame tussenpersonen of vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken.
 Het uitbaten van één of meerdere winkels (inclusief groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling en
import en export) in algemene en/of biologische voedingsmiddelen (droge voeding), dranken en
genotmiddelen, alsook alle drogisterij-, toilet- en algemene lichaamsverzorgingsartikelen en
aanverwante producten, alsook dieetproducten en al wat kan worden gecatalogeerd onder gezonde
voeding en voedingssupplementen.
Het ontwikkelen, commercialiseren en uitbaten van diverse (multi)mediatoepassingen, producten en
diensten, audiovisuele, interactieve en andere toepassingen op alle huidige en toe-komstige dragers
en media in het kader van en met betrekking tot de hiervoor vermelde activiteiten, met inbegrip van
het ontwerpen en beheren van websites, de activiteiten van betalingsportaal, het on-line verkopen
Luik B
via internet, het ontwerpen van reclamebanners op internet, het ontwerpen en het voeren en van
publiciteit zowel op internet als door middel van drukwerk, dat al dan niet door onderaannemers
verzorgd wordt.
 Overige menselijke gezondheidszorg, omvattende alle activiteiten van diëtisten en
voedingsspecialisten, inclusief alle wetenschappelijk onderzoek en informatievergadering en
informatieverwerking dienaangaande.
 In het algemeen, het beheren, coördineren, uitbaten, deponeren, in waarde stellen, verwerven,
vervreemden, in licentie geven of nemen en verdedigen van intellectuele eigendomsrechten (zowel
vermogensrechten als auteursrechten, evenals alle andere bepaalde bijzondere rechten van
vermogensrechtelijke aard of morele rechten), digitale rechten, master-ownership rechten,
uitgeversrechten, brevetten, octrooien, licenties, merken en alle andere intellectuele
eigendomsrechten, naburige rechten en aanverwante rechten ter bescherming van onder meer
nieuwe formules, teksten, programma’s en andere immateriële duurzame activa van alle aard,
ongeacht de materie, de inhoud, de omvang, de vorm of het formaat, ongeacht de informatiedrager,
computerprogramma’s en databanken.
 Diverse zakelijke dienstverlening in het algemeen, onder meer maar niet uitsluitend op het gebied
van administratie, consultancy en managementactiviteiten, het verrichten van secretariaatswerk-
zaamhe-den, het verlenen van administratieve prestaties en computerservices, inclusief schriftelijke
en andere taaldiensten, presentaties, communicatiemanagement, marketing en publicrelation
activiteiten, alsook het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op diverse gebieden, het
drukken en uitgeven van studies, rapporten, het zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de hiervoor vermelde activiteiten
gerelateerd zijn.
In ondergeschikte orde:
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen (met of zonder
rechtspersoonlijkheid), rechtspersonen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader
kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar onroerende
goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en dit zowel voor haarzelf
als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, waaronder het uitoefenen van opdrachten en functies
van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder, lid van het om het even welk bestuursorgaan of
vereffenaar van andere vennootschappen.
Het verhuren of huren van roerende goederen.
In het algemeen:
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot één of meer van de activiteiten die zij tot
voorwerp heeft.
De vennootschap mag de activiteiten die zij tot voorwerp heeft uitoefenen voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Alle activiteiten waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist
zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen van de vereiste toelatingen,
machtigingen, vergunningen of erkenningen en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving
(en) bij het ondernemingsloket werd(en) bekomen.
De activiteiten waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe
bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die gereglementeerd zijn of aan
toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in onderaanneming kunnen laten doen
door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een
persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden
aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de
vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.
13. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:
13.1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de vijftiende
van de maand juni om zestien uur (16h00 CET); indien die dag een zaterdag, een zondag of een
wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2022 na de afsluiting van het eerste
boekjaar.
13.2. De jaarvergadering wordt, behoudens andersluidende bijeenroeping, gehouden op de zetel van
de vennootschap.
Luik B
13.3. De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten
aanzien van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de
uitoefening van het eventuele stemrecht voor zover hun rechten niet geschorst zijn.
In voorkomend geval, dienen de eventuele houders van effecten (andere dan aandelen) met of
zonder stemrecht die krachtens de wet of de uitgiftevoorwaarden recht hebben om de algemene
vergadering bij te wonen, hun voornemen om deel te nemen aan de vergadering minstens drie
werkdagen vóór de vergadering schriftelijk ter kennis te brengen van het bestuursorgaan indien zulks
in de oproeping wordt vereist.
De leden van het bestuursorgaan mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
De commissaris, in voorkomend geval, woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens
wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.
Mits eenparig akkoord van alle stemgerechtigde leden op de algemene vergadering kan ook aan
externe deskundigen worden toegestaan om een algemene vergadering bij te wonen.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. Het
bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de algemene
vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.
De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en
inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene
vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen. Een zelfde volmachtdrager kan tegelijk meerdere
aandeelhouders vertegenwoordigen.
Indien toegelaten in de oproeping, kunnen de aandeelhouders aan de algemene vergadering
deelnemen door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel, mits naleving van de voorwaarden en formaliteiten dienaangaande opgenomen
in de oproeping. De oproeping omvat, in voorkomend geval, een heldere en nauwkeurig beschrijving
van de vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene
vergadering, inclusief alle nodige bepalingen met betrekking tot de middelen die de vennootschap
gebruikt om de aandeelhouders, die door middel van elektronische communicatiemiddelen aan de
vergadering deelnemen, te identificeren en om te bepalen of zij kunnen deelnemen aan de
beraadslagingen en/of vragen stellen. Het elektronische communicatiemiddel moet, onverminderd
enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, de aandeelhouders ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op de voorgaande manier aan de algemene
vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering fysiek
wordt gehouden.
14. Volmacht(en): Nihil.
15. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van de inbreng in geld
overeenkomstig artikel 5:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen als bleek uit het
attest afgeleverd door ING België.
16. Bijzondere volmacht: Er werd aan de besloten vennootschap “PricewaterhouseCoopers
Enterprise Advisory”, afgekort “PwC Enterprise Advisory”, met zetel te 1932 Brussel (Sint-Stevens-
Woluwe), Woluwedal 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel, onderdeel van de
Kruispuntbank van ondernemingen, onder het ondernemingsnummer 0415.622.333, en haar
aangestelden, mandatarissen of lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij
alle belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie, alsook te vertegenwoordigen bij de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij één of
meer erkende ondernemingsloketten naar keuze teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving,
wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze
opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk mee neergelegd:
- Afschrift akte
- Oorspronkelijke statuten (bewaard in de Databank van Statuten)