Ondernemingsnr : 0437569374
Naam
(voluit) : V.B.I.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groenedreef 1 bus 1
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas Laga, notaris met standplaats te
Izegem, op 15 december 2023, dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap “V.B.
I.” onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Besluit om de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder een volgend besluit.
2. Besluit om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Verklaring dat het adres van
de zetel is gevestigd te: 8880 Ledegem, Groenedreef 1 bus 1.
3. Kennisname van het ontslag aangeboden door de huidige bestuurders, hierna vermeld:
1/ de besloten vennootschap STELLA, met zetel te 8880 Ledegem, Groenedreef 1,
ondernemingsnummer BE0412.458.153, met als vaste vertegenwoordiger de heer Caset Peter,
wonende te 8880 Ledegem, Kuipebosstraat 11,
2/ De besloten vennootschap "HESTIA MIF²", met zetel te 8520 Kuurne, Bloemenhof 7,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE
0764.534.895, met als vaste vertegenwoordiger de heer MAERTENS Frank André Yvan, wonende te
8520 Kuurne, Bloemenhof 7.
3/ de besloten vennootschap CREAFIM, met zetel te 8870 Izegem, Heyestraat 1,
ondernemingsnummer BE0897.826.159, met als vaste vertegenwoordiger de heer Deblauwe Wim,
wonende te 8870 Izegem, Verlening van voorlopige kwijting aan de ontslagnemende bestuurders
voor de uitoefening van hun mandaat.
Besluit om het aantal bestuurders te bepalen op 2.
Benoeming tot niet-statutaire bestuurders voor een duur van 6 jaren vanaf het verlijden van de akte:
1/ de voornoemde vennootschap STELLA, met als vaste vertegenwoordiger de voornoemde heer
Caset Peter,
2/ de voornoemde vennootschap CREAFIM, met als vaste vertegenwoordiger de voornoemde heer
Deblauwe Wim,
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
4. Besluit om de vertegenwoordigingsregeling van aandeelhouders op de algemene vergadering te
wijzigen door de vereiste van aandeelhouderschap voor de lasthebber te schrappen.
5. Vaststelling dat de bestaande statuten geen beperkingen voorzien bij de overdracht van aandelen
onder levenden of bij overlijden. Besluit om de overdrachtsregeling te wijzigen middels invoeging van
onder meer een regeling voor overdracht onder levenden, voorkooprecht, volgrecht, volgplicht en
een regeling voor de overdracht van aandelen ingevolge overlijden.
6. Vaststelling dat de gewone algemene vergadering ieder jaar wordt georganiseerd op de vierde
dinsdag van de maand mei om veertien uur (14u). Besluit deze datum aan te passen. Vanaf heden
zal de gewone algemene vergadering ieder jaar worden georganiseerd op de vierde dinsdag van de
maand juni om veertien uur (14u).
7. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: “V.B.I.”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp alle verrichtingen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband,
tot:
- de uitbating van waterwerken, grondwerken, wegeniswerken, rioleringswerken, het bouwen van
algemene en bijzondere constructies, van geleidingen en middelen van transport voor en van
hydraulica, pneumatica en energie, dit alles in de meest uitgebreide zin,
- aannemingen van veiligheidsinrichtingen, bouwwerken, infrastructuurwerken, promotie van
onroerende goederen,
- alle roerende en onroerende goederen bouwen, aankopen, verkopen, in huur nemen, verhuren of
verwisselen,
- kunstwerken in metaalconstructies van alle aard en voor alle doeleinden, openbaar, privaat en
handelsdoeleinden,
- leveren en plaatsen van signalisatie-materieel van alle aard en voor alle doeleinden, inclusief
aankoop en verkoop van signalisatie-materiaal en materieel voor alle doeleinden,
- aanbrengen van weg- en andere markeringen van alle aard en voor alle doeleinden,
- alle bouw, herstel, onderhoudswerken en promotie en  renovatiewerken van alle aard en voor alle
doeleinden, openbaar, privaat en handelsdoeleinden.
De vennootschap mag voorzien in de supervisie, het beheren, het raadgeven en controleren van
filialen welke zij ter verwezenlijking van haar voorwerp mag laten oprichten.
Zij kan haar beschikbaar kapitaal investeren in roerende waarden, zelfs indien deze afkomstig zijn
van vennootschappen die geen rechtstreeks verband hebben met het maatschappelijk voorwerp.
Zij zal alle handels-, nijverheid- en financiële verrichtingen mogen doen die daar rechtstreeks of
onrechtstreeks mede verband houden.
In die zin mag de vennootschap alle burgerlijke of commerciële, financiële of industriële
verhandelingen aangaan, roerende of onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband houden met het maatschappelijk voorwerp, of die de verwezenlijking ervan
kunnen gemakkelijker maken of uitbreiden.
Zij mag onder vorm van aanbreng, versmelting, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of
anderszins, aandeel nemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of
waarvan het voorwerp in samenhang is met het hare, bestaand of nog op te richten, in/of buiten
België.
De raad van bestuur is alleen bevoegd de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/2.000ste van het kapitaal, volgestort ten
belope van honderd percent (100%).
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar.
Directiecomité:
De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 7:104 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten
de raad. De over te dragen bevoegdheden aan het directiecomité kunnen alle
bestuursbevoegdheden zijn met uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking kunnen
hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op grond van wettelijke
bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité is aangesteld is
de raad van bestuur belast met het toezicht op dit comité.
De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het
directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun
opdracht en de werkwijze.
Binnen het kader van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomité, wordt de
vennootschap rechts geldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité, gezamenlijk
optredend.
Machten en externe vertegenwoordiging:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door:
- één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend,
- twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Gewone algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde dinsdag van de maand juni
om veertien uur (14u).
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Volmacht:
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Winstverdeling:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Vereffeningsaldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
VOLMACHT
De comparant(en) stel(t)(len) de hierna genoemde (rechts)persoon aan als bijzondere
gevolmachtigde, die afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan
wie de volmacht verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en
sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en
te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren tegenover de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk:
- De heer Houtteman Franky, wonende te 8020 Oostkamp, Egelantierenstraat 3,
- De heer Chovanetz Riyanto, wonende te 9790 Ooike, Vlaamse Ardennenstraat 8,
alsmede alle door haar aangestelden.
 
Volmachten dd. 14 december 2023
- Volmachtgevers:
1. De naamloze vennootschap “ILEX”, met zetel te 8880 Ledegem, Groenedreef 1 bus 1,
ondernemingsnummer BTW BE0769.522.477.
2. De besloten vennootschap “CREAFIM”, met zetel te 8870 Izegem, Heyestraat 1,
ondernemingsnummer BTW BE 0897.826.159, met als vaste vertegenwoordiger de heer
DEBLAUWE Wim, wonende te 8870 Izegem, Heyestraat 1,
3. De besloten vennootschap "STELLA", met zetel te 8880 Ledegem, Groenedreef 1, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0412.458.153,
met als vaste vertegenwoordiger de heer CASET Peter Roger André, wonende te 8880 Ledegem,
Kuipebosstraat 11.
4. De besloten vennootschap "HESTIA MIF²", met zetel te 8520 Kuurne, Bloemenhof 7,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE
0764.534.895, met als vaste vertegenwoordiger de heer MAERTENS Frank André Yvan, wonende te
8520 Kuurne, Bloemenhof 7.
 
    •  Volmachtdrager: De heer Houtteman Franky, wonende te 8020 Oostkamp, Egelantierenstraat 3.
 
 
 
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°
Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd dat alle
aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van de enige
aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 15 december 2023
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 15 december 2023
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata