Ondernemingsnr : 0524891051
Naam
(voluit) : Dokter Sema Koç Erdön, psychiatrie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pieter Coudenberghlaan 24
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
De akte verleden op 31 december 2019 voor Meester Jan KINDERMANS, notaris te Edegem,
(neergelegd ter registratie) luidt als volgt:
“Het jaar tweeduizend negentien.
Op éénendertig december.
Voor mij, Meester Jan KINDERMANS, notaris met standplaats te Edegem, die zijn ambt uitoefent in
de vennootschap "Notaris Jan Kindermans BVBA", met zetel te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan
243.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DOKTER SEMA KOÇ ERDÖN PSYCHIATRIE”, met
zetel te 2650 Edegem, Pieter Coudenberghlaan 24 en met ondernemingsnummer BE 0524.891.051.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit - Wijziging van de naam – wijziging van artikel 1.
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “Koc Erdon” en in navolging
van dit besluit tot vervanging van artikel 1 van de statuten door volgende tekst:
“De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt “Koc Erdon”.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of door de afkorting “B.V.B.A.”,
leesbaar weergegeven.”
Tweede besluit - Wijziging van het adres van de zetel – wijziging van artikel 2.
De vergadering beslist om het adres van de vennootschap te verplaatsen naar (2550) Kontich,
Koningin Astridlaan 104.
Vervanging van artikel 2 van de statuten door volgende tekst:
“De zetel is gevestigd te (2550) Kontich, Koningin Astridlaan 104.
De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van de
zaakvoerder die zorgt voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.”
Derde besluit - Wijziging van het doel van de vennootschap – wijziging van artikel 3.
Kennisname van de stukken overeenkomstig artikel 287 Wetboek Vennootschappen, te weten:
- verslag zaakvoerder,
- staat van actief & passief van minder dan drie maanden oud.
De vergadering neemt kennis van deze documenten.
Overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, heeft de zaakvoerder, op 31
december 2019, een verslag opgemaakt, waarbij een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap wordt gegeven. Bij dit verslag is een
samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap. De
voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormeld
Luik B
verslag, document waarvan de aandeelhouders, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd,
verklaren kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te
hebben. De vergadering stelt vast dat op voormelde verslag en staat van activa en passiva geen
enkele opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders en verklaart zich aan te sluiten bij de
inhoud ervan.
De vergadering beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen en in navolging van dit besluit
tot vervanging van artikel 3 van de statuten door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:
- het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, huren en verhuren, verkavelen, exploiteren
en valoriseren van onroerende goederen in de meest ruime zin van het woord, - verstrekken van
leningen; nemen van participaties; uitgifte van obligatieleningen; al dan niet converteerbaar,
- promotie, ontwikkeling, organisatie, commercialisatie en beheer van vastgoedprojecten, - het
vestigen, verwerven en verhandelen van alle mogelijke zakelijke en persoonlijke rechten op
onroerende goederen,
- het adviseren, beheren, aanleggen van vermogens, zowel roerende als onroerende, - private of
openbare aanneming van werken,
- het verlenen van assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch,
commercieel, administratief en financieel beheer en advies,
- studie en advies inzake economische, financiële, fiscale sociale, technische en
bedrijfsorganisatorische aangelegenheden,
- het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet door middel
van uitoefening van een bestuursmandaat of zaakvoerderschap,
- het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen,
- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen,
- het management en het bestuur van om het even welke vennootschappen en ondernemingen, het
optreden als vereffenaar,
- het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen,
- het verlenen van financiële bijstand,
- het uitsluitend voor eigen rekening verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen
allerhande,
- het uitvoeren van de taken van syndicus,
- de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf,
- het verlenen van managementadvies, administratieve en logistieke ondersteuning en
dienstverlening,
- activiteiten met betrekking tot onroerende leasing,
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen — desgevallend ten
behoeve van de eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden — zoals alle
soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware,
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke,
- het verrichten van alle diensten en het maken van alle studies inzake marketing en prospectie en
public-relations,
- het voeren van publiciteit en reclame en het deelnemen en medewerken hieraan in de meest
uitgebreide zin van het woord.
Teneinde haar doel te bereiken, mag de vennootschap om het even welke industriële, handels,
financiële, roerende en onroerende handelingen stellen.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen of verenigingen of vennootschappen die een zelfde gelijkaardig of samenhangend
doel nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar doel, kortom de vennootschap
mag alles doen wat van aard is haar doel te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen en te
vergemakkelijken, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen, die een gelijkaardig doel
nastreven of waarvan het doel in nauw verband staat met het hare, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.”
Vierde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Luik B
Vijfde besluit
In aansluiting bij het vierde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttien duizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam " Koc Erdon".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:
- het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, huren en verhuren, verkavelen, exploiteren
en valoriseren van onroerende goederen in de meest ruime zin van het woord, - verstrekken van
leningen; nemen van participaties; uitgifte van obligatieleningen; al dan niet converteerbaar,
- promotie, ontwikkeling, organisatie, commercialisatie en beheer van vastgoedprojecten, - het
vestigen, verwerven en verhandelen van alle mogelijke zakelijke en persoonlijke rechten op
onroerende goederen,
- het adviseren, beheren, aanleggen van vermogens, zowel roerende als onroerende, - private of
openbare aanneming van werken,
- het verlenen van assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch,
commercieel, administratief en financieel beheer en advies,
- studie en advies inzake economische, financiële, fiscale sociale, technische en
bedrijfsorganisatorische aangelegenheden,
- het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet door middel
van uitoefening van een bestuursmandaat of zaakvoerderschap,
- het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen,
- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen,
- het management en het bestuur van om het even welke vennootschappen en ondernemingen, het
optreden als vereffenaar,
- het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen,
- het verlenen van financiële bijstand,
- het uitsluitend voor eigen rekening verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen
allerhande,
- het uitvoeren van de taken van syndicus,
- de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf,
- het verlenen van managementadvies, administratieve en logistieke ondersteuning en
dienstverlening,
- activiteiten met betrekking tot onroerende leasing,
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen — desgevallend ten
behoeve van de eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden — zoals alle
soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware,
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke,
- het verrichten van alle diensten en het maken van alle studies inzake marketing en prospectie en
public-relations,
- het voeren van publiciteit en reclame en het deelnemen en medewerken hieraan in de meest
Luik B
uitgebreide zin van het woord.
Teneinde haar doel te bereiken, mag de vennootschap om het even welke industriële, handels,
financiële, roerende en onroerende handelingen stellen.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen of verenigingen of vennootschappen die een zelfde gelijkaardig of samenhangend
doel nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar doel, kortom de vennootschap
mag alles doen wat van aard is haar doel te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen en te
vergemakkelijken, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen, die een gelijkaardig doel
nastreven of waarvan het doel in nauw verband staat met het hare, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand juni, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur: Mevrouw KOÇ ERDÖN, Sema, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd tenzij bij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaar-vergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.”
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Gecoördineerde statuten;
- Uitgifte van het proces-verbaal;
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1°bis van het Wetboek
der registratierechten.
Jan KINDERMANS
Notaris