Ondernemingsnr : 0830238935
Naam
(voluit) : CIRCLED
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wareslagestraat 43
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “CIRCLED”, met zetel te 9250 Waasmunster, Wareslagestraat 43 en met
ondernemingsnummer BE 0830.238.935, opgemaakt voor notaris Ludwig Vermeulen te Merelbeke
op 01 augustus 2023, blijkt dat de vergadering unaniem besloten heeft tot:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
omgezet werd in een eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Wat betreft het nog niet gestort deel van het kapitaal.
De algemene vergadering beslist uitdrukkelijk om de aandeelhouders vrij te stellen van hun
volstoringsplicht wat betreft het niet gestort deel van het kapitaal. Bijgevolg besluit de algemene
vergadering dat de aandelen van de vennootschap integraal volstort zijn. Er dient dan ook geen
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” te worden aangelegd.
DERDE BESLUIT (WIJZIGING VAN VOORWERP)
Bij toepassing van artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen heeft het
bestuursorgaan van de vennootschap een omstandig verslag opgemaakt op 14 april 2023, waarom
zij overgaat tot de wijziging van haar voorwerp.
De leden van de vergadering erkennen hiervan tijdig kennis genomen te hebben en keuren dit
verslag goed.
De vergadering beslist vervolgens tot de wijziging van het voorwerp, zoals voorgesteld in dit verslag.
Vanaf heden luidt het voorwerp van de vennootschap:
“De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, als voorwerp om het even
welke industriële, handels-, financiële, handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op:
Het verlenen van advies inzake software, hardware, IT projecten, organisatie en administratie, in de
ruimste zin, bijstand verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van hetgeen hierboven
vermeld werd en inzake algemeen bestuur.
Het verlenen van bijstand, training, advies, management en andere diensten aan bedrijven, privé
personen en instellingen. Het ontwerpen, informatiseren, en commercialiseren van design verlichting,
internet-of-things artefacten en applicaties, smartphone, tablet en andere mobile device apps.
Installatie van deze applicaties ter plaatse, op labo-schaal of demo- of expositie-ruimte, mogelijk
aangevuld met diverse ingenieursactiviteiten waar nodig. Onderzoeksactiviteiten en hieraan
gerelateerde projecten, schrijven van artikels en projectdossiers. Advies over Europese, Vlaamse en
andere subsidies.
Het verlenen van advies, vorming, psychodiagnostisch onderzoek en psychotherapie naar
volwassenen en kinderen.
Game development (o.a. ontwikkeling van smartphone games)
Inrichting training ruimte (in de eerste plaats voor eigen training ruimte, maar mogelijk ook in
beperkte mate voor derden). Dit betekent vooral het mogen aankopen (en als kost inbrengen) van:
a) voldoende computers, tablets, en dergelijke, voor de cursisten
b) tafels en stoelen
c) geluidsapparatuur (hifi versterker, hoofdtelefoons, ..)
d) visualisatie apparatuur (projectiescherm, monitor, TV, … ).
Alle activiteiten betreffende het brouwen van bier in de meest ruime zin van het woord.
Voornamelijk met betrekking tot de biersector de ontwikkeling in het algemeen, het ontwikkelen van
een recept, het testbrouwen al dan niet met proefinstallatie, het perfectioneren van bestaande
recepten.
De activiteiten van microbrouwerij.
Het ontwikkelen van recepten betreffende bieren allerhande, ter eigen exploitatie of ter exploitatie
door een derde, al dan niet inclusief begeleiding tijdens het effectieve brouwproces.
Het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en
commercialisering; in het bijzonder betreffende de sector van de bierhandel; het opsporen van
geschikte partners voor deze realisaties.
Alle algemene, technologische en economische studies onder andere inzake industrialisering en
investering, productiediversificatie, nieuwe producten en/of procedés, voornamelijk betreffende de
sector van de bierhandel.
Het in de sector van de bierhandel ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in
licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
Productontwikkeling voor grotere brouwerijen, brouwen in onderaanneming, lesgeven, workshops,
aanbieden, marketing, brouwerijbezoeken doen, alsook workshops en degustaties op een eigen
daartoe voorziene locatie of op verplaatsing; alsook de exploitatie van een proeflokaal.
De groothandel en detailhandel in levensmiddelen, alle stoffen en producten, geheel of gedeeltelijk
verwerkt of onverwerkt, die bestemd zijn om door de mens te worden geconsumeerd of waarvan
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij door de mens worden geconsumeerd.
De aankoop, verkoop, verwerking, in- en uitvoer, distributie en detailhandel, commissiehandel in
bieren en andere dranken. Daarbij horend de detailhandel hiertoe in gespecialiseerde winkels.
Design en development van meubilair.
Opleiding ook voor minderjarigen (vakantiecursussen)
Design en development van machines.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties
waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande.
De diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. De verrichtingen die door de wet van
zes april negentienhonderd vijfennegentig zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, zijn de vennootschap verboden. De vennootschap kan
deelnemen in, of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, groeperingen
of organisaties.
Het beheer van roerende goederen, in speciën, kasbons, obligaties, aandelen en alle andere
financiële instrumenten die op de kapitaalmarkt voorhanden zijn, zodat het eigen roerend vermogen
van de vennootschap rendabel beheerd wordt. De aan- en verkoop, huren en verhuren, bouwen en
verbouwen van onroerende goederen en het afsluiten van andere overeenkomsten met het oog op
het behoud, beheer en de opbrengst van het eigen patrimonium van de vennootschap.
De opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen, voor eigen rekening,
of voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verband houdt of welke van aard zijn het voorwerp te bevorderen. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij best geschikt
achten.
De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of ander zins, in
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België als in het buitenland, die
een gelijkaardig voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in verband staat met het hare.
Zij kan de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdend met voormelde wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij krijgt de naam  “CIRCLED”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, als voorwerp om het even
welke industriële, handels-, financiële, handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op:
Het verlenen van advies inzake software, hardware, IT projecten, organisatie en administratie, in de
ruimste zin, bijstand verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van hetgeen hierboven
vermeld werd en inzake algemeen bestuur.
Het verlenen van bijstand, training, advies, management en andere diensten aan bedrijven, privé
personen en instellingen. Het ontwerpen, informatiseren, en commercialiseren van design verlichting,
internet-of-things artefacten en applicaties, smartphone, tablet en andere mobile device apps.
Installatie van deze applicaties ter plaatse, op labo-schaal of demo- of expositie-ruimte, mogelijk
aangevuld met diverse ingenieursactiviteiten waar nodig. Onderzoeksactiviteiten en hieraan
gerelateerde projecten, schrijven van artikels en projectdossiers. Advies over Europese, Vlaamse en
andere subsidies.
Het verlenen van advies, vorming, psychodiagnostisch onderzoek en psychotherapie naar
volwassenen en kinderen.
Game development (o.a. ontwikkeling van smartphone games)
Inrichting training ruimte (in de eerste plaats voor eigen training ruimte, maar mogelijk ook in
beperkte mate voor derden). Dit betekent vooral het mogen aankopen (en als kost inbrengen) van:
a) voldoende computers, tablets, en dergelijke, voor de cursisten
b) tafels en stoelen
c) geluidsapparatuur (hifi versterker, hoofdtelefoons, ..)
d) visualisatie apparatuur (projectiescherm, monitor, TV, … ).
Alle activiteiten betreffende het brouwen van bier in de meest ruime zin van het woord.
Voornamelijk met betrekking tot de biersector de ontwikkeling in het algemeen, het ontwikkelen van
een recept, het testbrouwen al dan niet met proefinstallatie, het perfectioneren van bestaande
recepten.
De activiteiten van microbrouwerij.
Het ontwikkelen van recepten betreffende bieren allerhande, ter eigen exploitatie of ter exploitatie
door een derde, al dan niet inclusief begeleiding tijdens het effectieve brouwproces.
Het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en
commercialisering; in het bijzonder betreffende de sector van de bierhandel; het opsporen van
geschikte partners voor deze realisaties.
Alle algemene, technologische en economische studies onder andere inzake industrialisering en
investering, productiediversificatie, nieuwe producten en/of procedés, voornamelijk betreffende de
sector van de bierhandel.
Het in de sector van de bierhandel ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in
licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
Productontwikkeling voor grotere brouwerijen, brouwen in onderaanneming, lesgeven, workshops,
aanbieden, marketing, brouwerijbezoeken doen, alsook workshops en degustaties op een eigen
daartoe voorziene locatie of op verplaatsing; alsook de exploitatie van een proeflokaal.
De groothandel en detailhandel in levensmiddelen, alle stoffen en producten, geheel of gedeeltelijk
verwerkt of onverwerkt, die bestemd zijn om door de mens te worden geconsumeerd of waarvan
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij door de mens worden geconsumeerd.
De aankoop, verkoop, verwerking, in- en uitvoer, distributie en detailhandel, commissiehandel in
bieren en andere dranken. Daarbij horend de detailhandel hiertoe in gespecialiseerde winkels.
Design en development van meubilair.
Opleiding ook voor minderjarigen (vakantiecursussen)
Design en development van machines.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties
waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande.
De diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. De verrichtingen die door de wet van
zes april negentienhonderd vijfennegentig zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, zijn de vennootschap verboden. De vennootschap kan
deelnemen in, of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, groeperingen
of organisaties.
Het beheer van roerende goederen, in speciën, kasbons, obligaties, aandelen en alle andere
financiële instrumenten die op de kapitaalmarkt voorhanden zijn, zodat het eigen roerend vermogen
van de vennootschap rendabel beheerd wordt. De aan- en verkoop, huren en verhuren, bouwen en
verbouwen van onroerende goederen en het afsluiten van andere overeenkomsten met het oog op
het behoud, beheer en de opbrengst van het eigen patrimonium van de vennootschap.
De opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen, voor eigen rekening,
of voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verband houdt of welke van aard zijn het voorwerp te bevorderen. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij best geschikt
achten.
De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of ander zins, in
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België als in het buitenland, die
een gelijkaardig voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in verband staat met het hare.
Zij kan de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
2. Benoeming. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur
van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling
van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Iedere bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen
totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
3. Vaste vertegenwoordiger. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze
verplicht bij toepassing van artikel 2:55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt
met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen
naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan.
4. Belangenconflict. Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een
verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks
of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
vennootschap, moet gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval
toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Deze
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
2. Als er meerdere bestuurders zijn, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Nochtans zullen alle bestuurders gezamenlijk hun toestemming moeten verlenen voor elke akte
houdende aankoop, vervreemding of hypotheekstelling van onroerende goederen, voor het bekomen
van leningen, investeringskredieten, kaskredieten en elke andere vorm van externe financiering.
3. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dinsdag van de maand juni, om elf uur (11.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekende brief of per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Iedere aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die een
aandeelhouder moet zijn. 
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. 
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividend.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de heer Dirk vAN dER LINDEN, voornoemd;
- mevrouw Elke VERBRUGGEN, voornoemd.
Zij zijn hier beiden aanwezig en aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9250 Waasmunster,
Wareslagestraat 43.
ZEVENDE BESLUIT
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan de bv “Flamée & Partners”, woonstkeuze doende te
8530 Harelbeke, Overleiestraat 100, KBO 0821.675.221, of eenieder erkend Ondernemingsloket,
om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met bevoegdheid tot indeplaatstelling,
voor zoveel als nodig, al het nodige te doen opdat de gegevens van de vennootschap zouden
worden gewijzigd of geschrapt in de Kruispuntbank van Ondernemingen en opdat de vennootschap
een identificatienummer zou worden toegekend, alsook, desgevallend, al het nodige te doen bij ieder
andere administratie, waaronder deze van de BTW, natuurlijke of rechtspersoon, instelling of
secretariaat.
De comparant machtigt bv “Flamée & Partners” deze vennootschap op te nemen in de toepassing
“eStox” voor de aanmaak van een digitaal effectenregister en de automatische opname in het
register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register).
De bestuurders van de vennootschap hebben steeds toegang op www.estox.be.
Voor analytisch uittreksel,
Notaris Ludwig VERMEULEN
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- de gecoördineerde statuten