Ondernemingsnr : 0880747132
Naam
(voluit) : stephmeli
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Baron René Lundenlaan 5
 : 1851 Grimbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders
van de Besloten Vennootschap “Stephmeli”, met zetel te 1851 Grimbergen  (Humbeek), Baron René
Lundenlaan 6, opgesteld door notaris Anne Verhaeghe te Meise op 19 maart 2024, te registreren,
dat de vergadering, bestaande uit de vertegenwoordiger van alle aandeelhouders, volgende
beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLISSING : AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering, bestaande uit de vertegenwoordiger van alle aandeelhouders, beslist om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort “BV”) te behouden.
TWEEDE BESLISSING : BESCHIKBAAR MAKEN VAN EIGEN VERMOGENSREKENING VOOR
UITKERING.
In toepassing van artikel 39, §2 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering, bestaande uit de vertegenwoordiger van alle aandeelhouders, vastgesteld dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering, bestaande uit de vertegenwoordiger van alle aandeelhouders, heeft
onmiddellijk daarna beslist de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING : AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN.
De algemene vergadering, bestaande uit de vertegenwoordiger van alle aandeelhouders, heeft
beslist om de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de beslissingen die
voorafgaan en om ze tevens in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in
overeenstemming te brengen met de bepalingen van voormeld wetboek, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp. als volgt :
HOOFDSTUK I : RECHTSVORM  - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap.
Zij draagt de naam “Stephmeli”.
Artikel 2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. Voorwerp van de  vennootschap.
De vennootschap heeft als voorwerp :
- het verrichten van alle handelingen als makelaar en expert-adviseur in onroerende goederen,
immateriële waarden en rechten zoals licentierechten en brevetrechten;
- het optreden als verkavelaar, beheerder van onroerende goederen, syndicus van mede-
eigendommen, rentmeester, bouwpromotor en bouwheer;
- het bouwen, verbouwen, opschikken, restaureren, uitrusten, valoriseren en afbreken van alle
onroerende goederen;
- het aan- en verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen, al dan niet bemeubeld alsook
van de bijhorende roerende goederen, met inbegrip van het aangaan in gelijk welke hoedanigheid
van erfpacht-, opstal- en onroerende leasingcontracten;
- het geven van adviezen, het verlenen van alle diensten op commercieel, financieel, fiscaal, sociaal
en rechtskundig gebied;
- alle agentuurverrichtingen inzake verzekeringen, financieringen, leningen en geldplaatsingen;
- de uitoefening van de activiteit van agent of tussenpersoon inzake financiële en
kredietverrichtingen;
- alle activiteiten in verband met hypothecaire en onderhandse leningen, in verband met
verzekeringen, in verband met het beheer van kapitalen in de ruimste zin van het woord, en
adviesverlening, fiscale raadgevingen, ondernemingen in verkopen en kopen van onroerende
goederen;
- alle verrichtingen van aankoop, verkoop, exploitatie, valorisatie, verkaveling, expertise, urbanisatie,
beheer, verhuur, ruiling en verdeling, hypothekeren, in pand geven en andere verrichtingen van alle
roerende en onroerende goederen, het optreden als bouwpromotor, alsook projectontwikkeling en
projectstudie, algemene coördinatie en begeleiding, het uitvoeren van alle wegenisrioleringswerken,
bouw- en verbouwingswerken, herstel-, onderhouds- en afbraakwerken, hetzij om de werken met
eigen middelen of door tussenkomst van derden uit te voeren;
- onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogen omvattend beheer van roerende en
onroerende goederen, die een ander toebehoren;
- het verlenen van volgende diensten aan bedrijven, fysische en rechtspersonen, de diensten van
boekhoudbureau, de diensten van tussenhandelaar in lichamelijke en onlichamelijke roerende en
onroerende goederen, de diensten in informatiekantoor, de diensten van studie-, organisatie en
raadgevend bureau inzake financiële, handels-, of sociale aangelegenheden;
- holdingmaatschappij.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen, die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen zonder vermelding van waarde uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de tweede vrijdag van de maand juni om achttien (18) uur.. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Artikel 20. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 22. Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLISSING : ONTSLAG ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING ALS BESTUURDER.
De algemene vergadering, bestaande uit de vertegenwoordiger van alle aandeelhouders, heeft
beslist de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn opdracht en is onmiddellijk
overgegaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur : de heer
LEMMENS Guy Marie Robert, geboren te Aalst op 16 maart 1960, echtgenoot van mevrouw Verlooy
Karina, wonende te 1851 Grimbergen  (Humbeek), Baron René Lundenlaan 6, die heeft aanvaard.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn opdracht.
VIJFDE BESLISSING :  ADRES VAN DE VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering, bestaande uit de vertegenwoordiger van alle aandeelhouders, heeft
verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 1851 Grimbergen  (Humbeek), Baron René
Lundenlaan 6.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Worden tegelijkertijd neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal van 19 maart 2024.
- lijst van de vennootschappen + coördinatie van de statuten.