Ondernemingsnr : 0747742613
Naam
(voluit) : Antwerp Pets
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Jonghelinckstraat 13
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Anne CARTUYVELS, notaris te Antwerpen (tweede
kanton), 29 april 2021, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de vennoten van de vennootschap onder firma “Antwerp Pets”, met zetel te
2018 Antwerpen, Jonghelinckstraat 13, hebbende het ondernemingsnummer BE 0747.742.613.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten met algemene stemmen:
Eerste Besluit
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van “Antwerp Pets” in “Hormao”
Tweede besluit
De vergadering heeft overeenkomstig de artikelen 14:3 en 14:4 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan de dato
15 april 2021 en van het verslag van een bedrijfsrevisor de dato 16 april 2021 aangaande de
omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met wijziging van voorwerp
overeenkomstig artikel 14:9 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en van een
staat van activa en passiva de dato 31 maart 2021, die niet meer dan drie maanden voordien werd
vastgesteld.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul
euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
Luik B
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij het voorwerp gewijzigd wordt.
De algemene vergadering verklaart en besluit over de tekst van de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Hormao".
Zetel
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, beslissen om de zetel te vestigen in
het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, rechtstreeks of door middel van aangestelden of tussenpersonen, alleen
of in samenwerking met derden:
- Alle welkdanige verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking
hebben op de zogenaamde "consultancy" in de meest ruime betekenis van het woord, omvattend,
doch geenszins beperkt tot het uitvoeren van alle studies en onderzoeken alsmede het verlenen van
alle adviezen en alle bijstand inzake het geheel of enig deelaspect van bestuur, de directie, de
controle en de vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
zonder onderscheid;
- Managementassistentie en -ondersteuning in de zin van het verstrekken van professionele en
onafhankelijke adviezen op het gebied van het bestuur en beheer van ondernemingen, omvattende
het productiebeheer, het commercieel beheer, het administratief, financieel en het personeelsbeheer,
enzovoort, deze opsomming geldend als illustratie en niet limitatief, en dit zowel ten behoeve van
vennootschappen, openbare besturen, beroepsverenigingen, verenigingen, vrije beroepen, non-profit
organisaties en particulieren;
- Het creëren en organiseren van evenementen, vertoningen, sportieve- en culturele manifestaties. 
het verspreiden ervan aan de hand van alle mogelijke communicatiemiddelen en gegevensdragers. 
Het produceren, uitgeven en verhandelen van alle boeken, geluidsopnames, films, tijdschriften,
dagbladen, video's en alle andere mogelijke al dan niet gedigitaliseerde gegevensdragers,
enzovoort. Op een vormende, informatieve, recreatieve en / of professionele manier desgevallend
participerend of intermediair deelnemen aan televisie en andere produkties, regisseren en
cinematografie van films allerhande, met inbegrip van workshops en animatiefilms;
- Bijstand en advies te verlenen in het kader van het beheer, management, online & offline
marketing, productie, ontwikkeling en besturen van bedrijven, ondernemingen en eenmanszaken;
- Het optreden als adviseur en als consultant in media-aangelegenheden allerhande; 
- Publiciteitsonderneming, ontwerpen en plaatsen van reclame in alle mogelijke vormen, waaronder
minstens doch niet uitsluitend begrepen alles wat met digitale en online marketing te maken heeft;
- Organisatie, coördinatie & promotie van management en andere trainings- & coachingssessies in
binnen- & buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden ;  de bemiddeling van
verwante trainings-, coachings- & evenementendiensten en het doorfactureren ervan;
- Alle daden van beheer, bijstand en management van industriële en handelsvennootschappen,
zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst,
zonder dat deze opsomming beperkend is;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;
- Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.;
- Diverse administratieve activiteiten, waaronder consulting- en bijstandsopdrachten ten behoeve van
kantoren en organisaties;
- Het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake bovenvermelde
alsmede financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden, zowel ten behoeve van
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en particulieren;
- Business development & marketing van binnen- en buitenlandse ondernemingen;
- De inrichting, organisatie en het verstekken van alle opleidingen en trainingen inzake het
bovenstaande; het schrijven en uitgeven van opleidingscursussen;
Luik B
- Het verwerven, uitbaten en vervreemden van alle merken, brevetten en licenties;
- Het verlenen van technische adviezen, het publiceren van documenten en het inrichten van
lezingen en tentoonstellingen met betrekking tot alle voornoemde activiteiten;
- Het optreden als adviseur en als consultant;
- De organisatie en uitoefening van alle diensten met betrekking tot verpleegkundige activiteiten 
zowel bij patiënten thuis als op medische afdelingen, ziekenhuizen, e.a. …, met inbegrip de
palliatieve zorg, alsmede activiteiten die deontologisch verenigbaar zijn met het beroep van
verpleegkundige. Zij kan onder meer verpleegkundige apparatuur aanschaffen dienstig voor de
behandeling van patiënten, paramedisch personeel aanwerven die de vennoten in de uitoefening van
hun beroep bijstaan;
- De organisatie en uitoefening van alle diensten met betrekking tot wondzorg;
- Het leveren van goederen en diensten aan medici en paramedici;
- De aan- en verkoop , het ter beschikking stellen en de commissiehandel van verbuiksgoederen,
onderhoudsproducten, randapparatuur en materiaal dienstig voor de medische sector;
- Paramedische activiteiten exclusief kinesitherapie;
- Overige activiteiten in verband met gezondheidszorg;
- Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting;
- Bejaarden en ziekendienst;
- De opvolging en beheer met betrekking tot rustoordbedden, rust- en verzorgingstehuizen,
serviceflats, dienstencentra, dagverzorgingscentra, apothekersofficina's, dokterskabinetten, kiné-
praktijken, thuiszorginstellingen, ziekenhuizen en alle intra- en extramurale instellingen en dit in alle
continenten;
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce) of via postorderbedrijven;
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.;
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Overige persoonlijke diensten;
- Tussenpersoon in de handel
 
Zij mag onder meer alle burgerlijke, industriële, financiële, commerciële, roerende, onroerende en
welkdanige verrichtingen, handelingen stellen of laten stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of andere branche ven het maatschappelijk voorwerp
of die eenvoudig, nuttig of bevorderlijk zijn of zou kunnen zijn om haar maatschappelijk voorwerp te
verwezenlijken.
 
Het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium,
hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen welke de vennootschap ook mag vervreemden
indien daarvoor goede redenen bestaan.  Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap
mogen overgaan tot het aankopen, uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen en verbouwen, huren
en verhuren van onroerende goederen al dan niet gemeubeld, alsmede tot alle verrichtingen van
onroerende leasing.  Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en alle
investeringsgoederen in het algemeen.
 
Zij mag tevens op om het even welke wijze en door gelijk welk middel absorberen, rechten
verkrijgen, deelnemen in, fusies ondergaan met gelijk welke andere vennootschap of onderneming.
De bovenstaande bepalingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.  De vennootschap mag
optreden als zaakvoerder/bestuurder van vennootschappen.
 
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak of het eigen vermogen.
 
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste werkdag van de maand juni om elf uur (11:00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
 
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
 
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
 
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
Luik B
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
 
De bestuurder heeft de bevoegdheid om met toepassing van artikel 5:141 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zes besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders/bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
- Mevrouw Rosiers, Cara, wonende te 2018 Antwerpen, Durletstraat 44/001;
- Mevrouw HEESTERBEEK, Julie, wonende te 2018 Antwerpen, Jonghelinckstraat 13;
en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur van:
- Mevrouw HEESTERBEEK, Julie, wonende te 2018 Antwerpen, Jonghelinckstraat 13, hier aanwezig
en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is bezoldigd overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Zeven besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2018 Antwerpen,
Jonghelinckstraat 13.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Anne CARTUYVELS, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.