Ondernemingsnr 0829.985.745
Naam
(voluit):
Brightfish BE
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Van Akenstraat 11
1850 Grimbergen
Onderwerp akte : GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING VAN HET VERKORTE
BOEKJAAR - KWIJTINGEN - ONTBINDING MET DADELIJKE SLUITING VAN
DE VEREFFENING (in toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen)
Op heden, éénendertig oktober tweeduizend vierentwintig.
( ... )
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Brightfish BE", waarvan de zetel
;gevestigd is te 1850 Grimbergen, Van Akenstraat 11, hierna de "Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Goedkeuring van de jaarrekening van het verkorte boekjaar.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de jaarrekening van het verkorte boekjaar van de
Vennootschap over de periode ingegaan op 1 januari 2024 en afgesloten op de datum van deze buitengewone
algemene vergadering.
De vergadering neemt kennis van de jaarrekening van het verkorte boekjaar en keurt deze, na beraadslaging,
goed, inclusief de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.
TWEEDE BESLISSING: Kwijting.
De vergadering verleent kwijting aan elke bestuurder afzonderlijk voor voormelde periode.
( ... )
VIERDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
Na vastgesteld te hebben op grond van voormelde conclusies dat de schulden tegenover de
aandeelhouder of derden volgens de staat van activa en passiva werden terugbetaald of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding
van de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden
teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de Vennootschap, in het bijzonder, doch niet
uitsluitend, de vorderingen op de fiscale en sociale administraties, teruggenomen en overgedragen worden aan
gelden.
VIJFDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening.
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt vervolgens vast
dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de enige
statutaire bestuurder, zijnde de vennootschap naar Nederlands recht "BRIGHTFISH GROUP B.V.", vast
vertegenwoordigd door de heer KROP Pieter, beëindigd is.
ZESDE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 1082MD Amsterdam,
Claude Debussylaan 88 (Nederland).
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de heer BAKX Paul,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de enige aandeelhouder
en om desgevallend later deze bankrekening(en) af te sluiten.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Johan Lagae en Els Bruls, woonstkeuze gedaan hebbende
ten kantore van LOYENS & LOEFF ADVOCATEN-AVOCATS, 1040 Etterbeek, Tervurenlaan 2, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het
bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek
van vennootschappen).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1º bis van het Wetboek der
Registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris