Ondernemingsnr : 0844776562
Naam
(voluit) : PREMIUM PLUS
(verkort) : PREMIUM+
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Markt 6 bus a
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld op 21 maart 2024 door Meester ANNELIES
VERSTRAETE, notaris te Sint-Niklaas, standplaats Sinaai, dat op haar kantoor gehouden werd de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "PREMIUM PLUS" in het kort
"PREMIUM+", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Grote Markt 6 bus a, BTW BE0844.776.562,
rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde BE0844.776.562 .
Opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijkens
akte verleden voor notaris MEERT Stéphane te Erpe op 26 maart 2012, gepubliceerd in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van 10 april 2012 onder nummer 12070600.
Krachtens de dwingende bepalingen van het nieuw vennootschapsrecht die van toepassing zijn
vanaf 1 januari 2020 heeft de vennootschap thans de vorm van een besloten vennootschap.
 
Deze vergadering heeft met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39 §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal zijnde twintigduizend euro (20.000 EUR) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tweeduizend euro (2.000 EUR), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
                                     
Derde besluit
a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder
verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 21 maart 2024  inzake de voorgenomen wijziging van
de rechten verbonden aan effecten,
Dit  verslag  zal  tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het bedoelde verslag. De
aandeelhouder betuigt zijn instemming met de voorgenomen wijziging van de rechten verbonden aan
effecten en verklaren dat de formaliteiten voorzien door artikel 5.102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen geacht worden te zijn vervuld.
b)  De vergadering beslist om twee soorten van aandelen in te voeren als volgt:
1/    aandelen soort A (A-aandelen), welke zijn voorbehouden aan aandeelhouders die natuurlijke
personen zijn; en
2/  aandelen soort B (B-aandelen) welke zijn voorbehouden voor de aandeelhouders die
rechtspersonen zijn. 
Wanneer een A-aandeel zou worden overgedragen aan een rechtspersoon, zal de soort van dit
aandeel automatisch worden gewijzigd in een B-aandeel. Wanneer een B-aandeel zou worden
overgedragen aan een natuurlijke persoon, zal de soort van dit aandeel automatisch worden
gewijzigd in een A-aandeel.
Met uitzondering van hetgeen wordt bepaald in artikel 30 van de statuten, zijn dezelfde rechten en
verplichtingen verbonden aan de A-aandelen en de B-aandelen. De indeling in soorten aandelen A
en B, evenals alle hieraan verbonden rechten en plichten, komen te vervallen zodra één of meerdere
natuurlijke personen alleen houder is/zijn van alle aandelen, of één of meer rechtspersonen alleen
houder is/zijn van alle aandelen.
Als gevolg van bovengemelde zal de tekst van artikel 5 van de hierna vermelde nieuwe statuten
luiden als volgt:
“Artikel 5 - Soorten effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op
naam, die ieder één/tweehonderdste (1/200ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
De aandelen zijn op datum van 21 maart 2024 verdeeld als volgt:
- tweehonderd (200) aandelen soort A (A-aandelen), welke zijn voorbehouden aan aandeelhouders
die natuurlijke personen zijn ;
- nul (0) aandelen soort B (B-aandelen), welke zijn voorbehouden aan aandeelhouders die
rechtspersonen zijn.
Wanneer een A-aandeel zou worden overgedragen aan een rechtspersoon, zal de soort van dit
aandeel automatisch, zonder statutenwijziging, worden gewijzigd in een B-aandeel. Wanneer een B-
aandeel zou worden overgedragen aan een natuurlijke persoon, zal de soort van dit aandeel
automatisch, zonder statutenwijziging, worden gewijzigd in een A-aandeel.
Met uitzondering van hetgeen wordt bepaald in artikel 30 van de statuten, zijn dezelfde rechten en
verplichtingen verbonden aan de A-aandelen en de B-aandelen.
De indeling in soorten aandelen A en B, evenals alle hieraan verbonden rechten en plichten, komen
te vervallen zodra één of meerdere natuurlijke personen alleen houder is/zijn van alle aandelen, of
één of meer rechtspersonen alleen houder is/zijn van alle aandelen.”
 
Als gevolg van bovengemelde zal de tekst van artikel 36 van de hierna vermelde nieuwe statuten
luiden als volgt:
“Artikel 30 -   Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt. A-aandelen en B-aandelen zullen elk recht geven op een gelijk bedrag in EUR aan
dividenden. De dividenden die de vennootschap toekent aan de houders van A-aandelen zullen bij
voorrang, in de mate van beschikbaarheid, worden geput uit de liquidatiereserves van de
vennootschap en wanneer liquidatiereserves van verschillende aanlegdata beschikbaar zijn, zal er bij
voorrang worden geput uit de oudste liquidatiereserves. De dividenden die de vennootschap toekent
aan de houders van B-aandelen zullen bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, worden geput
uit de gewone reserves van de vennootschap.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.”
 
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens terminologische
aanpassingen.
 
De vennootschap heeft onder andere volgende opgegeven modaliteiten:
 
- RECHTSVORM – BENAMING
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “PREMIUM PLUS” afgekort “PREMIUM+”.
 
- ZETEL
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest.
 
 DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
 
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het ter
beschikking stellen van kantoren, opslagplaatsen en productiehallen, het verrichten van
voorbereidende studies en adviezen op het gebied van facility management en logistieke
ondersteuning;
- Het verzorgen van de facility dienst voor bedrijven waaronder valt het onderhoud aan gebouwen en
daarmee verbonden installaties en gebouwgebonden zaken als water, gas, elektriciteit,
vergunningen, verhuizingen, en kleine verbouwingen;
- Het verzorgen van de logistieke diensten voor bedrijven zodat de juiste dingen, op de juiste tijd, op
de juiste plaats komen;
- De exploitatie van tussenpersoon in de handel allerhande;
- Het bemiddelen met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende
goederen, onroerende rechten of handelsfondsen evenals de activiteiten van beheerder van
goederen die instaat voor het beheer van onroerende goederen, of van onroerende rechten, of voor
het syndicusschap van onroerende goederen in mede-eigendom;
- De uitoefening van de werkzaamheden als rentmeester zijnde een beheerder van goederen, in het
bijzonder het onroerend goed van een eigenaar. Deze eigenaar kan zowel een particulier als een
private of publieke rechtspersoon zijn. Naast beheer adviseren rentmeesters op het gebied van
onder andere grondzaken, grondbeleid, overdracht van eigendom, onteigeningen,
schadevergoeding, waardering van vastgoed, fiscale aspecten, planologische vraagstukken,
bestemmingswijziging en gebiedsontwikkeling;
- Projectontwikkeling inzake onroerende goederen zowel nieuwbouw als verbouwing voor zowel
particulieren als bedrijven;
- Het realiseren, bouwen, verbouwen, kopen, verkopen, huren, verhuren, onderverhuren, lessen en
exploiteren van vastgoedprojecten; het projectmanagement en het beheer van vastgoed en dit alles
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- Het uitvoeren van studies en projecten als binnenhuisarchitect, alsook de realisatie ervan;
- Het inrichten van ondernemingen waaronder het voorzien van alle investeringen teneinde een
horeca-onderneming te kunnen uitbaten;
- Het inrichten en garneren van gebouwen, interieur en meubilair;
- De groot- en kleinhandel, in binnen- en buitenland van alle mogelijke grondstoffen, halffabricaten,
producten, consumptie- en handelsgoederen, waaronder niet beperkend opgesomd: meubilair,
inrichting, siervoorwerpen, kunstwerken, hardware, uitrustingsgoederen en bedrijfsmiddelen;
- Het verhuren van roerende goederen waaronder meubilair, inrichting, siervoorwerpen, kunstwerken
en uitrustingsgoederen alsook rollend materieel al dan niet met chauffeur;
- Het restaureren, verfraaien, renoveren en herstellen van gebouwen en kunstwerken;
- Het reinigen en desinfecteren van gebouwen, terreinen en installaties;
- Het verlenen van diensten, opleiding en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan
ondernemingen, instellingen en gebruikers, onder meer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, publiciteit, informatica en communicatie;
- Het uitoefenen van de functie van zaakvoerder en bestuurder alsook het voeren van het algemeen
management van een vennootschap;
- Het verstrekken van kredieten en het geven van waarborgen;
- De exploitatie van een onderneming voor opslag en goederenbehandeling;
- Het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande, zowel roerende als
onroerende goederen, waaronder het aanhouden van aandelen.
De vennootschap zat alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk
voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg
stellen voor derden, aandeelhouders of bestuurders, evenals hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
 
- AANDELEN:
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op
naam, die ieder één/tweehonderdste (1/200ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
De aandelen zijn op datum van 21 maart 2024 verdeeld als volgt:
- tweehonderd (200) aandelen soort A (A-aandelen), welke zijn voorbehouden aan aandeelhouders
die natuurlijke personen zijn ;
- nul (0) aandelen soort B (B-aandelen), welke zijn voorbehouden aan aandeelhouders die
rechtspersonen zijn.
Wanneer een A-aandeel zou worden overgedragen aan een rechtspersoon, zal de soort van dit
aandeel automatisch, zonder statutenwijziging, worden gewijzigd in een B-aandeel. Wanneer een B-
aandeel zou worden overgedragen aan een natuurlijke persoon, zal de soort van dit aandeel
automatisch, zonder statutenwijziging, worden gewijzigd in een A-aandeel.
Met uitzondering van hetgeen wordt bepaald in artikel 30 van de statuten, zijn dezelfde rechten en
verplichtingen verbonden aan de A-aandelen en de B-aandelen.
De indeling in soorten aandelen A en B, evenals alle hieraan verbonden rechten en plichten, komen
te vervallen zodra één of meerdere natuurlijke personen alleen houder is/zijn van alle aandelen, of
één of meer rechtspersonen alleen houder is/zijn van alle aandelen.
De aandelen zijn steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het
bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon
wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van de aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit. In geval van uitkering van een
liquidatiereserve, zal deze uitkering tevens integraal toekomen aan de vruchtgebruiker.
 
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het Bestuur niet rechtvaardigen.
Het Bestuur is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur. De benoeming van de personen,
belast met het dagelijks bestuur, en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door
neerlegging op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank en publicatie van een uittreksel in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien er meerdere dagelijks bestuurders zijn benoemd, dan dienen zij samen een college te vormen
en dient het college van dagelijks bestuurders de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden
en in rechte, zowel als eiser als verweerder. Het college van dagelijks bestuurders dient te beslissen
door middel van gewone meerderheid en op te treden middels gezamenlijke vertegenwoordiging
door de meerderheid van haar leden. Voormelde geldt voor bestuursdaden vanaf tienduizend euro
(10.000,00 EUR). Voor bestuursdaden met een waarde lager dan tienduizend euro (10.000 EUR)
mogen zij hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de
vennootschap mogen vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder,
onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden welke delegatie slechts kan
gebeuren op voorwaarde dat zo een mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
- ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand juni om 20.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder een schriftelijke volmacht
geven, aan ieder ander persoon, al dan niet aandeelhouder, om zich te laten vertegenwoordigen op
de vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Een wijziging van de statuten is - behoudens de gevallen waar dit anders is voorzien in de wet -
alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen,
waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Schriftelijke besluitvorming
A. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig  (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
B. Elektronische algemene vergadering
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
C. Stemmen per brief of elektronisch
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt:
(i) identificatie van de aandeelhouder,
(ii) aantal stemmen waartoe hij/zij gerechtigd is en
(iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet
genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de
vennootschap en moet ten laatste één (1) werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
 
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
 
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt. A-aandelen en B-aandelen zullen elk recht geven op een gelijk bedrag in EUR aan
dividenden. De dividenden die de vennootschap toekent aan de houders van A-aandelen zullen bij
voorrang, in de mate van beschikbaarheid, worden geput uit de liquidatiereserves van de
vennootschap en wanneer liquidatiereserves van verschillende aanlegdata beschikbaar zijn, zal er bij
voorrang worden geput uit de oudste liquidatiereserves. De dividenden die de vennootschap toekent
aan de houders van B-aandelen zullen bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, worden geput
uit de gewone reserves van de vennootschap.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.
 
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND  SALDO:
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9100 Sint-Niklaas,
Grote Markt 6 bus a.
 
Besluit bestuurder
De bestuurder besluit om met ingang van 1 januari 2024 voor onbepaalde duur tot dagelijks
bestuurders te benoemen:
- de besloten vennootschap “2wo invest”, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Grote Markt 6 bus a, BTW
BE0808.306.047, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde BE0808.306.047, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Pinoy Kurt, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Tweehagen 51;
- de besloten vennootschap "KBA Consult", met zetel te 9200 Dendermonde (Grembergen),
Hamsesteenweg 4, BTW BE0803.145.053, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde
BE0803.145.053, met als vaste vertegenwoordiger de heer BARTOK Kristof, wonende te 9200
Dendermonde (Grembergen), Hamsesteenweg 4.
Hun mandaat is onbezoldigd.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Meester Annelies Verstraete, notaris te Sint-Niklaas (Sinaai)
 
Neergelegde stukken: - uitgifte van de statutenwijziging
                                    - gecoördineerde statuten
                                    - verslag bestuursorgaan