Ondernemingsnr : 0895613074
Naam
(voluit) : HOME COACH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meensesteenweg 551
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Bénédicte STROBBE, geassocieerd notaris te WAREGEM, die
haar ambt uitoefent in de vennootschap ‘NOTARIA’, met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op
10 juni 2020, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden
genomen:
EERSTE BESLUIT
1) Voorafgaande verslagen
a) Verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121 §1 en 5:133 §1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) Verslag opgesteld door POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN BV met zetel te 8800
Roeselare, Dammestraat-Oost 9, vertegenwoordigd door POUSEELE BRUNO BV,
vertegenwoordigd door de heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 5:133 §1 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door het bestuursorgaan aangesteld.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor worden hierna letterlijk weergegeven:
“6. Besluit
De inbreng in natura bij de bijkomende inbreng in de BV HOME COACH, bestaat uit de inbreng van
een onroerend goed gelegen te 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 289, door mevrouw Carine
GOVAERE, wonende te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 551, voor een inbrengwaarde van
600.000,00 EUR.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, van oordeel dat
a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de
vergoeding verstrekt als tegenprestatie van de inbreng in natura;
b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste
overeenkomen met de waarde van de inbreng vermeld in de ontwerp-akte, zodat de inbreng in
natura niet overgewaardeerd is.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.128 aandelen van de BV HOME
COACH.
Op het ogenblik van ons onderzoek was het onroerend goed bezwaard met een hypothecaire
inschrijving. De inschrijving zou geschrapt worden alvorens de inbreng te realiseren.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 § 1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de bijkomende inbreng in de
BV HOME COACH en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 21 april 2020
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
Luik B
BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor”
2) De vergadering besluit om het vermogen van de vennootschap te verhogen met
zeshonderdduizend euro (600.000,00 EUR) om het van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00
EUR) op zeshonderd achttienduizend zeshonderd euro (618.600,00 EUR) te brengen door inbreng
van het hierna beschreven onroerend goed, hetwelk onmiddellijk beschikbaar vermogen zal
uitmaken.
Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van drieduizend honderd achtentwintig (3.128) nieuwe
aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.
De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen bedraagt honderd eenennegentig euro tweeëntachtig cent
(191,82 EUR) per aandeel.
De inbrengwaarde stemt overeen met het aantal en met de uitgifteprijs van de tegen de inbreng uit te
geven aandelen.
De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten genieten als de bestaande aandelen en alle aandelen
zullen een gelijke inbrengwaarde van het vermogen vertegenwoordigen.
3) Is alhier tussengekomen: Mevrouw GOVAERE Carine Georgine, geboren te Roeselare op dertien
juli negentienhonderd zestig, wonende te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 551, hierna ook “de
inbrenger” genoemd, die verklaart, na voorlezing van het voorafgaande, het hierna beschreven
onroerend goed in deze vennootschap in te brengen, nadat zij heeft verklaard volkomen op de
hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de
voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
Beschrijving van het goed
Stad Roeselare
Een HANDELSHUIS op en met grond en alle aanhorigheden, bekend op het kadaster onder
Roeselare/vierde afdeling, sectie D, nummer 752/02Y P0000 (volgens uittreksel de dato 4 februari
2020), met een oppervlakte volgens titel en kadaster van twee are achtenzestig centiare (2a 68ca).
(…)
4) Deze inbreng wordt aan mevrouw Carine Govaere, voornoemd, vergoed door de gezamenlijke
creatie van drieduizend honderd achtentwintig (3.128) aandelen, die identiek aan de bestaande
aandelen zijn en die vanaf heden in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden
volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.
Op voormelde aandelen wordt ingeschreven tegen de prijs van honderd eenennegentig euro
tweeëntachtig cent (191,82 EUR) per aandeel.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100%), zijnde in totaal
zeshonderdduizend euro (600.000,00 EUR).
5) De vergadering stelt vast dat ingevolge hetgeen voorafgaat het huidige vermogen volledig is
geplaatst en volgestort.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van 18.600,00 euro en de wettelijke
reserve ten belope van 1.860,00 euro van de vennootschap, hetzij in totaal 20.460,00 euro, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
Naam
HOME COACH
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van ieder
jaar.
Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
- het verlenen van advies- en of dienstenfuncties op het vlak rendementsstudies, technische studies,
het ontwikkelen van prototypes, het ontwikkelen van nieuwe producten en markten, in de meest
ruime zin;
- het geven van management en consultancy adviezen op het gebied van de marketing, productie,
financiën en administratief en commercieel beheer; het uitwerken van organisatieprojecten in
ondernemingen; het verstrekken van financiële middelen;
- allerhande timmer- en schrijnwerk en dit in de breedste zin;
- het vervaardigen, het ontwerpen, plaatsen, onderhouden, aan- en verkopen, importeren en
exporteren van meubels, en/of hun toebehoren, parketvloeren en/of hun toebehoren;
- het vervaardigen, het ontwerpen, plaatsen, onderhouden , aan- en verkopen, importeren en
exporteren van allerhande kasten, keukens, keukentoestellen, en allerhande toebehoren keukens
en/of keukentoestellen;
- het vervaardigen, het ontwerpen, plaatsen, onderhouden , aan- en verkopen, importeren en
exporteren van ramen, deuren, vensterluiken, hun toebehoren;
- het vervaardigen, ontwerpen, plaatsen, onderhouden, aan- en verkopen, importeren en exporteren
van houten wand- en vloerbekledingen, scheidingswanden en valse zolderingen;
- het vervaardigen, ontwerpen, plaatsen, onderhouden, aan- en verkopen, importeren en exporteren
van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken;
- het vervaardigen, ontwerpen, plaatsen, onderhouden, aan- en verkopen, importeren en exporteren
van rolluiken, zonneblinden en vliegramen;
- kleinhandel in bouwmaterialen;
- het plaatsen van houten afsluitingen;
- de aankoop, de verkoop, de import, de export, de commercialisatie, de distributie, de bemiddeling,
de algemene vertegenwoordiging, de verhuring, de leasing van alle houten en uit PVC vervaardigde
materialen, producten, toestellen, toebehoren en installaties, alsmede de onderdelen die er
betrekking op hebben;
Luik B
- de plaatsing, het onderhoud, de herstelling van alle schrijnwerk;
- de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in naam doch voor rekening van de
vennootschap.
- alle roerende en onroerende leasing of soortgelijken aan derden en/of zusterfirma's verstrekken, en
dit in de zo breedst mogelijke zin;
- zij mag tevens alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend
goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling;
- de vennootschap heeft verder tot voorwerp het beheer van onroerend vermogen alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële
aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- groot- en kleinhandel, aan- en verkoop in het groot en in het klein, de in- en uitvoer, het vervoer en
de bedeling van alle producten van de visvangst, landbouw, tuinbouw, veeteelt, voedingsbedrijven,
mijnen, graverijen, steengroeven, tabaksnijverheid, scheikundige nijverheid, houtnijverheid,
papiernijverheid, drukkunst, ledernijverheid, textielnijverheid, kledingsnijverheid, keramische
nijverheid, glasnijverheid, bouwnijverheid, metaalbedrijven, kunst- en precisienijverheid en
recuperatieproducten;
- de vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen. Zij kan de functie of het
mandaat van zaakvoerder/bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerend goederen of onroerende
zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
Deze opsomming is niet limitatief. Activiteiten van vermogensbeheer en beleggingsadvies in de zin
van het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig, is uit het voorwerp
gesloten. Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante
vennootschappen toegestaan, waarborgen.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
voorlaatste vrijdag van de maand september om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
Luik B
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Thomas Van De Reijze, wonende te 8800 Roeselare, Meensesteenweg
551, hier aanwezig, die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8800 Roeselare,
Meensesteenweg 551.
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de coördinatie van de statuten.