Ondernemingsnr : 0682907714
Naam
(voluit) : JJ Retail
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 102 bus A103
 : 3850 Nieuwerkerken
Onderwerp akte :
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een buitengewone algemene vergadering, gehouden voor mij, Fabienne Hendrickx, notaris te
Beringen, op 29 juni 2020, blijkt hetgeen volgt :
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist het vermogen van de vennootschap, thans bepaald op
ÉÉNENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 41.000,00), te verhogen met
negenendertigduizendZEVENHONDERDTWEEËNZEVENTIG EURO DRIEËNZEVENTIG CENT (€
39.772,73) om het aldus te brengen op TACHTIGDUIZENDZEVENHONDERDTWEEËNZEVENTIG
EURO DRIEËNZEVENTIG CENT (€ 80.772,73), door het creëren van tweehonderd (200) nieuwe
aandelen. De nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en voordelen als
de bestaande aandelen, en zullen in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist dat op deze nieuwe aandelen onmiddellijk moet worden ingeschreven in geld
voor een bedrag van negenendertigduizendZEVENHONDERDTWEEËNZEVENTIG EURO
DRIEËNZEVENTIG CENT (€ 39.772,73).
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist conform artikel 5:121 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, door eenparig besluit, afstand te doen van de verslaggevingsverplichting ter
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten zoals vervat in §1 van hetzelfde artikel.
VIJFDE BESLISSING
Nadat de voorzitter de bestaande aandeelhouders gewezen heeft op artikel 5:128 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen waarin hun de mogelijkheid moet geboden worden om in het
geval van vermogensverhoging in geld, deze bij voorkeur te onderschrijven naar evenredigheid van
het deel van het vermogen dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, en op de gevolgen van
een eventuele verzaking, verklaart de heer Tim SCHREURS voornoemd, te verzaken aan zijn
voorkeurrecht, en de heer Joachim JAMAR deels gebruik te maken van zijn voorkeurrecht, zoals
hierna omschreven.
ZESDE BESLISSING
1. Zijn alhier tussengekomen:
A/ "JJ MANAGEMENT" besloten vennootschap, met zetel te 3540 Herk-de-Stad (Berbroek),
Terbermenweg 59, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder
Luik B
het nummer BTW BE 0748.846.334, opgericht bij akte verleden voor notaris Fabienne Hendrickx te
Beringen op 22 juni 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2020
onder nummer 2020-06-25/0328125, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
Hier vertegenwoordigd door: de heer JAMAR Joachim Jean Jozef, wonende te 3850 Nieuwerkerken,
Kerkstraat 102/A103, bestuurder ingevolge voornoemde oprichtingsakte.
B/ "TS MANAGEMENT" besloten vennootschap, met zetel te 3512 Hasselt (Stevoort), Oude
Molenstraat 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het
nummer BTW BE 0748.846.136, opgericht bij akte verleden voor notaris Fabienne Hendrickx te
Beringen op 22 juni 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2020
onder nummer 2020-06-25/0328167, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
Hier vertegenwoordigd door: de heer SCHREURS Tim Jos Elisa, wonende te 3512 Hasselt, Oude
Molenstraat 13, bestuurder ingevolge voornoemde oprichtingsakte.
2. Vervolgens heeft de besloten vennootschap "JJ MANAGEMENT" voornoemd, vertegenwoordigd
zoals voormeld, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van
de vennootschap, en in te schrijven op vierennegentig (94) nieuwe aandelen, voor een bedrag van
ACHTTIENDUIZENDZESHONDERDDRIEËNNEGENTIG EURO ACHTTIEN CENT (€ 18.693,18),
dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van
ACHTTIENDUIZENDZESHONDERDDRIEËNNEGENTIG EURO ACHTTIEN CENT (€ 18.693,18);
3. Vervolgens heeft de besloten vennootschap "TS MANAGEMENT" voornoemd, vertegenwoordigd
zoals voormeld, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van
de vennootschap, en in te schrijven op tweeëntachtig (82) nieuwe aandelen, voor een bedrag van
ZESTIENDUIZENDDRIEHONDERDENZES EURO TWEEËNTACHTIG CENT (€ 16.306,82),
dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van
ZESTIENDUIZENDDRIEHONDERDENZES EURO TWEEËNTACHTIG CENT (€ 16.306,82).
4. Vervolgens heeft de heer JAMAR Joachim, deels gebruik makend van zijn voorkeurrecht,
verklaard in te schrijven op vierentwintig (24) nieuwe aandelen, voor een bedrag van
VIERDUIZENDZEVENHONDERDTWEEËNZEVENTIG EURO DRIEËNZEVENTIG CENT (€
4.772,73), dewelke hij volledig heeft volstort door de inbreng van een bedrag van
VIERDUIZENDZEVENHONDERDTWEEËNZEVENTIG EURO DRIEËNZEVENTIG CENT (€
4.772,73).
- Voornoemd globaal bedrag van negenendertigduizendZEVENHONDERDTWEEËNZEVENTIG
EURO DRIEËNZEVENTIG CENT (€ 39.772,73) is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een
bijzondere rekening bij de KBC Bank Tongeren op naam van de Besloten Vennootschap "JJ
RETAIL", zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgegeven door voornoemde bankinstelling op 25
juni 2020, dat mij is overhandigd om door mij bewaard te worden. Over die rekening zal alleen
worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden en nadat
onderhavige notaris aan bovengenoemde bank, bericht heeft gegeven dat de vermogenverhoging is
tot stand gekomen
ZEVENDE BESLISSING
Alle aanwezigen erkennen en verzoeken ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de
verhoging van het vermogen ten bedrage van
negenendertigduizendZEVENHONDERDTWEEËNZEVENTIG EURO DRIEËNZEVENTIG CENT (€
39.772,73) werd verwezenlijkt, dat als vergoeding hiervoor tweehonderd (200) nieuwe aandelen
werden uitgegeven, waardoor het vermogen thans
TACHTIGDUIZENDZEVENHONDERDTWEEËNZEVENTIG EURO DRIEËNZEVENTIG CENT (€
80.772,73) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door zeshonderd en tien (610) aandelen.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist dat voortaan, indien de vennootschap door meer dan één
bestuurders wordt bestuurd, zij een collegiaal bestuursorgaan vormen.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Negende beslissing
De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voorgaande beslissingen. De
algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam JJ RETAIL.
Maatschappelijke zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a. De handel, de aan- en verkoop, zowel in het groot als in het klein :
- van alle voedings- en kruidenierswaren, zuivelproducten, bereide vleeswaren, dranken, fruit en
groenten, diepvriesproducten, margarines, onderhoudsproducten, cosmetica en toiletartikelen;
- van dag- en weekbladen, rookwaren, bloemen en geschenken;
- van sport- en fitnessartikelen, schoeisel, kleding stoffen en bijbehoren;
- van ijzerwaren, blikwaren en huishoudelijke artikelen;
- van elektrische toestellen, verven en schuurproducten;
dit alles in de ruimste zin.
b. Het uitbaten van een beenhouwerij, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
alsmede de handel in alle producten die daarmee gepaard gaan.
c. Het uitbaten van cafetaria en snackbars, tearooms en voor soortgelijke instellingen, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, alsmede de handel in alle producten die ermee
gepaard gaan.
d. Traiteur en handel in traiteurartikelen
e. Het houden van depots voor kansspelen, alsmede het verhandelen van loterijbiljetten en
deelnemingsformulieren.
f. Handel in meststoffen, sproeistoffen, potgrond, hofzaden alsmede de handel en fabricage van
dierenvoeding en aanverwanten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
g. Diensten (in de ruime zin) voor rekening van de (nationale) post en de Bank van de Post, zoals
verkoop, distributie(postpunt); tussenpersoon in de handel.
h. Dienstenonderneming, die gemengde activiteiten uitvoert in het kader van de dienstencheques;
alle activiteiten in het kader van de dienstencheques kunnen worden uitgeoefend zoals ondermeer:
het schoonmaken van woningen met inbegrip van ramen, wassen en strijken, kleine occasionele
naaiwerken, bereiden van maaltijden, onderhoud van tuinen, klusjes; (dit alles ten huize van de
gebruiker); boodschappendienst; centrale voor mindermobiele of bejaarde personen en strijken
buiten het huis van de gebruiker (strijkatelier).
i. Participeren in het vermogen van andere vennootschappen
j. Verstrekken van leningen aan andere vennootschappen
k. Aan- en verkoop van onroerende goederen
l. Aan- en verkoop van handelsfondsen
m. Het in concessie geven van handelsfondsen
n. Het waarnemen van management, zaakvoerder, bestuurder of directeursfuncties in andere
vennootschappen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennoot-schappen
uitoefenen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd tien (610) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Effecten
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Overdracht van aandelen
Luik B
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Bestuur en vertegenwoordiging
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts
Luik B
geldig wanneer zij ondertekend worden door het collegiaal bestuursorgaan dat als college optreedt.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Jaarvergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand september om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
Luik B
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.
Bestemming winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Ontbinding – Vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ELFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- de heer JAMAR Joachim voornoemd, die aanvaardt.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
1/ de besloten vennootschap "JJ MANAGEMENT" voornoemd, en 2/ de besloten vennootschap "TS
MANAGEMENT" voornoemd.
Beide vennootschappen hier vertegenwoordigd en die uitdrukkelijk verklaren deze opdracht te
aanvaarden. Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Onmiddellijk beslist de algemene vergadering om als vaste vertegenwoordigers van deze
vennootschappen aan te duiden:
- voor de BV "JJ MANAGEMENT" voornoemd, de heer JAMAR Joachim voornoemd;
- voor de BV "TS MANAGEMENT" voornoemd, de heer SCHREURS Tim voornoemd.
TWAALFDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 3850
Nieuwerkerken, Kerkstraat 102/A103 naar van 3850 Nieuwerkerken, Pastorijstraat 2 D vanaf heden.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Fabienne Hendrickx
Tegelijkertijd neergelegd:
- expeditie van de akte
- coördinatie van de statuten