Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : BYGG Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ambachtenstraat 33
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bruno Van Damme te Nieuwpoort op 18 oktober 2022, ter
registratie aangeboden, houdende oprichting van de naamloze vennootschap “BYGG Holding”, met
zetel in het Vlaams Gewest, dat
1) Door "DEFINEA", besloten vennootschap, met zetel te 8670 Koksijde, Albert Nazylaan 10A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Veurne onder ondernemingsnummer
0678.746.711, een naamloze vennootschap werd opgericht.
2) De vennootschap de naam “BYGG Holding” draagt.
3) De zetel gevestigd is te 8870 Izegem, Ambachtenstraat 33.
4) De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf de datum van de
neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte.
 5) De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- de aankoop, ontwikkeling, verkoop en beheer van onroerende goederen; 
- het kopen en verkopen van aandelen in diverse vennootschappen; 
- de studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande;
- het stellen van allerhande verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
het verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen, beheren,
valoriseren en advies verlenen omtrent allerhande onroerende goederen;
- het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed;
- het aangaan van een onroerende leasing;
- het verstrekken of toestaan van leningen en kredietopeningen, onder om het even welke vorm, al
dan niet met hypotheek gewaarborgd, het financieren van vastgoedprojecten, het verstrekken van
middelen en diensten aan ondernemingen, particulieren, organisaties en alle mogelijke instanties en
in dit kader zich ook borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin en het verrichten van alle
handels- en financiële operaties, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen en hypotheekmaatschappijen;
- het uitbaten van een algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van voormelde
projecten;
- alle mogelijke operaties van onroerende aard, met inbegrip van huur, huurfinanciering, leasing,
erfpacht, opstal, vruchtgebruik, verkoop, inbreng, projectontwikkeling, mijnbouw, bosbouw,
infrastructuurwerken en ontginning van olie en natuurlijke rijkdommen, alle mogelijke operaties met
betrekking tot schepen, enzovoort, alsmede alle handel in verband met deze activiteiten;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering, het
verwerven door inschrijving op of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, opties, warrants,
futures, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlands bestaande
of nog op te richten vennootschappen;
- het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsopdrachten en het uitoefenen van mandaten en
functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
- het coördineren van werkzaamheden in de breedste zin van het woord;
- makelaar zijn in alle onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord. Bijgevolg kan zij
0792657274
alle al dan niet gebouwde goederen of terreinen kopen, verkopen, huren, verhuren en schatten, alle
zakelijke of persoonlijke rechten in verband met deze goederen verlenen of aanvaarden, deze
goederen verdelen in loten, promotieverrichtingen uitvoeren, ieder advies verstrekken en iedere
technische bijstand verlenen inzake onroerende goederen;
- onderneming in onroerende goederen, meer bepaald de projectontwikkeling, het verwerven,
vervreemden, ruilen, bouwen, verbouwen, herbouwen, afbreken, veranderen, uitbaten, beheren,
huren, verhuren, renoveren, herbestemmen, verkavelen en productief maken van, alsook het
beleggen in, alle types onroerende goederen, hierna opgesomd maar niet beperkt tot: gronden,
woningen, villa's, hoeves, appartementen, lofts, studentenkamers, logistieke panden, industriële
panden, semi-industriële panden, stadswinkels, baanwinkels, alle soorten retailpanden, horeca- en
vrijetijdspanden, cafés, restaurants, luxevastgoed, kantoren, chalets, winkelcentra, parkings,
garages, infrastructuur, enzovoort, alsook alle aanverwante goederen;
- het optreden als aannemer in vastgoedprojecten allerhande.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar voorwerp of die er de verwezenlijking van vergemakkelijken.
De vennootschap kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of
op enige andere wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen,
waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot
de realisatie ervan. In het geval het verrichten van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden zoals erkenning, licentie, vergunning, enzovoort, zal de vennootschap
haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze
voorwaarden ondergeschikt maken.
Dit alles in de meest ruime zin, zowel in binnen- als buitenland.
6)  Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00). Het wordt
vertegenwoordigd door duizend aandelen met stemrecht.
De aandelen zijn onderverdeeld in 500 aandelen van soort A (”Soort A-Aandelen”), genummerd van
1 tot en met 500 en 500 aandelen van soort B (”Soort B-Aandelen”), genummerd van 501 tot en met
1000.
De besloten vennootschap Definea deed een inbreng in geld van vierhonderdduizend euro (€
400.000,00), volstort ten belope van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), waarvoor haar alle
duizend aandelen werden toegekend. Op elk aandeel waarop werd ingetekend werd een storting
gedaan ten belope van tweehonderd euro (€ 200,00) door storting in speciën.
7) De vennootschap zal bestuurd worden door een raad van bestuur, samengesteld uit vier leden,
natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, zijnde twee bestuurders per soort
aandelen. 
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar. De
aandeelhouders Soort A hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor twee
bestuursmandaten (de “A-bestuurders”). De aandeelhouders Soort B hebben het recht om
kandidaten voor te dragen voor twee bestuursmandaten (de “B-bestuurders”). Voor elke functie van
bestuurder waarin dient voorzien te worden, dienen aan de algemene vergadering minstens twee
kandidaten te worden voorgesteld, waaruit de algemene vergadering verplicht is een keuze te
maken, bij gewone meerderheid. Bij een vacature van een mandaat van bestuurder komt het recht
om kandidaten voor te dragen toe aan de aandeelhouder op wiens voordracht de te vervangen
bestuurder werd benoemd. De bestuursmandaten zullen onbezoldigd zijn, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Het bestuursorgaan beraadslaagt collegiaal, zo vaak als dit noodzakelijk wordt geacht dan wel zo
vaak als noodzakelijk is in het licht van de werking van de vennootschap, doch minstens éénmaal
per kwartaal.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Het bestuursorgaan komt bijeen op verzoek van diens voorzitter, die aan elke bestuurder een
oproeping verstuurt, met opgave van de te behandelen agendapunten en de voor de beraadslaging
noodzakelijke stukken.
De voorzitter zal het bestuursorgaan bijeenroepen op verzoek van enige andere bestuurder. In
voorkomend geval zal de betrokken bestuurder zijn verzoek tot bijeenroeping, alsook een voorstel
van de te behandelen agendapunten aan de voorzitter overmaken.
Het bestuursorgaan komt, als college, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid waarvoor
verantwoording moet worden afgelegd in de notulen, niet vroeger dan vijf dagen na de oproeping
bijeen.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Alle besluiten van het bestuursorgaan worden, behoudens andersluidende bepaling, genomen bij
gewone meerderheid, waarbij minstens één A-Bestuurder en één B-Bestuurder voor stemmen.
Indien voormelde meerderheid niet wordt bereikt, zal de beslissing worden voorgelegd aan de
algemene vergadering, die geldig kan beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van de
aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissing is genomen indien de wettelijk voorziene
meerderheid van stemmen wordt behaald.
Beslissingen met betrekking tot een investeringsdossier, het toekennen of wijzigen van enige
managementvergoedingen en meer in het algemeen elke wijziging van een
managementovereenkomst, het aangaan van een lening, de opname van (schijven van) een lening,
het aangaan van participaties door de vennootschap, handelingen die met meer dan 20% afwijken
van het goedgekeurd budget, en meer in het algemeen alle beslissingen met een bijzondere impact
op de vennootschap vereisen steeds een beslissing van het bestuursorgaan, genomen met
unanimiteit. Het bestuursorgaan zal bij het nemen van een beslissing omtrent het aangaan van een
financiering, in het kader van het belang van de vennootschap, steeds opteren voor een maximale
bankfinanciering, en vervolgens de meest goedkope en voordelige financiering in aanmerking
nemen.
Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken, waarbij alle A-Bestuurders, respectievelijk alle B-Bestuurders, een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard hebben dat strijdig is met het belang van de
vennootschap, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd,
die zal beslissen bij gewone meerderheid, behoudens in de gevallen zoals voorzien in de wet. Indien
de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze
uitvoeren.
De vennootschap wordt regelmatig vertegenwoordigd door hetzij het bestuursorgaan handelend als
college, hetzij twee bestuurders samen handelend.
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. 
Werden voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de oprichting door de oprichter tot gewone niet-
statutaire bestuurders benoemd:
- de heer PACCO Matthieu, geboren te Veurne op 7 juli 1988, wonende te 8670 Koksijde, Albert
Nazylaan 10A, benoemd als A-bestuurder;
- mevrouw UWENTS Charlotte, geboren te Brasschaat op 9 mei 1996, wonende te 8800 Roeselare,
Bonenstraat 8, benoemd als A-bestuurder;
- de heer DEMUYNCK Davy, geboren te Kortrijk op 10 februari 1980, wonende te 8570 Anzegem,
Lange Winterstraat 35, benoemd als B-bestuurder;
- de heer VANFLETEREN Kristof, geboren te Kortrijk op 26 januari 1980, wonende te 8500 Kortrijk,
Bad Godesberglaan 32, benoemd als B-bestuurder.
De niet-statutaire bestuurders zullen pas hun taak kunnen waarnemen na neerlegging van de
stukken van de vennootschap op de griffie.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
8) de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand mei om 18 uur, in de zetel van de
vennootschap. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de
maand mei 2024.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
9) het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte tot
31 december 2023.
10) De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 7:213 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ingeval van vereffening, wordt na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
 het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
11) Wordt aangesteld tot bijzondere volmachtdrager betreffende alle functies van accountant en
belastingconsulent voorzien bij wet van 22 april 1999: CVBA VANDELANOTTE ACCOUNTANCY,
met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder het nummer 0876.286.023, evenals aan haar bedienden, haar aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling. De oprichters verlenen deze tevens de bevoegdheid en om
de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de Belasting over
de Toegevoegde Waarde, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank,
alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving,
wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
 
                                                                                                   VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
                                                                                                      (getekend) notaris Bruno Van
Damme