Ondernemingsnr : 0453385621
Naam
(voluit) : IMMO LA STRADA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint Jobstraat 262
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Fabienne FEVERY, notaris met standplaats
te Gent (1ste Kanton), op 3 februari 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap “IMMO LA STRADA” met zetel te 9300 Aalst, Sint Jobstraat 262 en met
ondernemingsnummer 0453.385.621, volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het boekjaar te wijzigen teneinde het
boekjaar in de toekomst te laten aanvangen op 1 januari en te laten eindigen op éénendertig
december van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen het lopende
boekjaar aangevangen op 01 juli 2021 te verlengen en aldus te eindigen op 31 december 2022.
Derhalve beslist de vergadering artikel (oude nummering 33) te vervangen door volgende tekst :
“Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van het ieder  jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld
en neergelegd.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
 
 
Tweede besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen in de toekomst de jaarvergadering te houden
op de tweede dinsdag van de maand juni om negentien uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de
eerstvolgende jaarvergadering te houden op de tweede dinsdag van de maand juni 2023 om 19.00
uur.
Derhalve beslist de vergadering artikel (oude nummering 31) te vervangen door volgende tekst :
“De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand juni om 19.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
De jaarvergadering hoort, in voorkomend geval, het jaarverslag, het jaarverslag over de
geconsolideerde jaarrekening, het verslag van de commissaris en de andere verslagen die het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorschrijft en behandelt de jaarrekening.
Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de jaarvergadering bij afzonderlijke stemming over de
Luik B
aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen geldig wanneer
de jaarrekening geen weglatingen of onjuiste vermeldingen bevat die tot gevolg hebben dat de
toestand van de vennootschap wordt weergegeven op een wijze die niet met de werkelijkheid
overeenstemt, en, voor schendingen van de statuten of dit Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, wanneer de bestuurders deze schendingen uitdrukkelijk hebben opgenomen in de
agenda van de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent.
Het bestuursorgaan moet de jaarvergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de
termijn van drie weken.
De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor
de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op
de voorwaarden vermeld in de statuten.
De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen
worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.”
 
Derde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het bestuursmodel te wijzigen en over te
schakelen naar het monistisch bestuur met een raad van bestuur.
 
Vierde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de TITEL IV – “organen van de
vennootschap” integraal te vervangen door volgende artikelen luidend als volgt.
TITEL IV : Organen van de vennootschap
Artikel * - Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
 
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
 
 
Artikel *: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Luik B
 
Artikel *: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door een andere bestuurder telkens
het belang van het vennootschap dit vereist.
 
  Artikel *: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 
Artikel *: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
 
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders
 
Artikel *: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
 
Artikel *: Dagelijks bestuur
 
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel *: Vertegenwoordiging van de vennootschap
 
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
 
Artikel *: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
 
Vijfde besluit - Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken  (inclusief de hernummering van de artikelen) en te
Luik B
ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Vijfde besluit - Ontslag, kwijting en herbenoeming bestuurder(s).
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hiervoor vermeld, ontslag te geven uit haar
functie.
De vergadering stelt vast in de wettelijke omstandigheden te zijn om een raad van bestuur bestaande
uit 2 bestuurders te benoemen.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming als bestuurder voor 6 jaar van:
- Mevrouw VAN PRAET Marijke, geboren te Gent op 2 augustus 1965, wonende te 9300 Aalst, Sint
Jobstraat 262,
-Mevrouw DAUWE, Klaartje, geboren te Aalst op 22 februari 1995, wonende te 9320 Aalst
(Erembodegem), Alfons Van de Maelestraat 26/ bus 11.
Alhier tussenkomend en medeverschijnend.
Beide bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daarover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
 
 
RAAD VAN BESTUUR
 
En onmiddellijk na deze algemene vergadering komen de zoeven benoemde bestuurders bijeen in
raad van bestuur met volgende agendapunten :
- Benoeming van de gedelegeerd bestuurder
- Benoeming van de voorzitter
 
Eerste Besluit :
De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder :
Voornoemde mevrouw Marijke Van Praet, die verklaart deze functie te aanvaarden.
Tweede besluit :
De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen tot voorzitter :
Voornoemde mevrouw Marijke Van Praet, die verklaart deze functie te aanvaarden.
 
 
Volmachten
De comparanten geven volmacht aan Accountantskantoor A.A. & T te 9000 Gent,
Ottergemsesteenweg-Zuid 808/4 of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Voor notaris Fabienne Fevery
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de tekst van de nieuwe  statuten