N° d'entreprise : 0428530063
Nom
(en entier) : PHARMACIE DE LA GRAND'PLACE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Grand'Place 14
 : 4280 Hannut
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
 
D'un acte reçu par Maître Koen Vermeulen, Notaire à Paal-Beringen, soussigné, le 26 février 2024 il
résulte que:
Constatation de la validité de l'assemblée
L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée.
Celle-ci constate qu’elle est valablement constituée et apte à délibérer et à statuer sur son orde du
jour qu’elle aborde ensuite.
PREMIÈRE RÉSOLUTION
En application de l'article 39, §1er, alinéas 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations, l'assemblée générale décide d'adapter les statuts aux dispositions du
Code des sociétés et des associations.
DEUXIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'administrateur pour une période
indéterminée :
La société Anonyme “MANAGEMENT R.O.S.A." ayant son siège social à 1380 Lasne, Rue Privée
14, avec numéro des sociétés BE 0477.338.978, avec son administrateur délégué madame
WALECKI Alexandra, précitée, représentée ici par monsieur MASSET Bert, précité et déclarant
accepter ce mandat, confirmant n'être affectée par aucune mesure s'y opposant.
TROISIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège social est située à 4280 Hannut, Grand'Place
14.
QUATRIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée décide, article par article, d'adopter le nouveau texte des statuts, conformément aux
dispositions du Code des sociétés et des associations et aux résolutions adoptées ci-dessus.
Les comparants nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société:
STATUTS
DÉNOMINATION
La société revêt la forme d'une société anonyme. 
Elle est dénommée “PHARMACIE DE LA GRAND'PLACE”.
SIÈGE
Le siège est situé dans la Région wallonne.
OBJET
La société a pour objet toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement :
-Aux activités de pharmacie en ce compris les préparations magistrales, parapharmacie,
bandagisterie, herboristerie et officine homéopathique.
-A l’achat, la vente et la gestion d’immeubles pour compte propre.
La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières ou à en faciliter l’écoulement de ses produits.
DURÉE
La société est constituée pour une durée illimitée.
CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ
Le capital social est fixé à la somme de cent septante-neuf mille huit cents euros (€ 179.800,00). Il
est représenté par deux cent quatre-vingt-dix (290) actions avec droit de vote, sans indication de
valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital et ayant les mêmes droits.
PRÉSIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par le vice-président ou, à défaut, par
l'administrateur présent le plus âgé.
PRISE DE DÉCISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration ne peut délibérer et prendre des décisions valables que si la moitié au
moins de ses membres sont présents ou représentés.
Chaque administrateur peut donner procuration à l'un de ses collègues pour le représenter à une
réunion déterminée du conseil d'administration et pour voter à sa place. Cette procuration doit être
écrite. Le mandant est alors réputé présent. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul autre
administrateur.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et décider de questions non mentionnées à
l'ordre du jour que si tous les membres sont présents à la réunion et y consentent.
Cet accord est réputé acquis si le procès-verbal indique qu'aucune objection n'a été soulevée.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs.
En cas d'égalité des voix, celle du président de séance est prépondérante ; cette dernière disposition
cesse automatiquement de produire ses effets si le conseil d'administration n'est composé que de
deux membres. Dans ce dernier cas, la proposition est rejetée.
Dans les cas exceptionnels où l'urgence et l'intérêt de la société l'exigent, les décisions du conseil
d'administration peuvent être prises par accord écrit unanime des administrateurs. Toutefois, cette
procédure ne peut être suivie pour l'adoption des comptes annuels.
REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ
En tant que collège, le conseil d'administration représente la société dans ses actes à l'égard des
tiers, tant en justice qu'à l'extérieur. Il agit à la majorité de ses membres.
Outre la représentation générale du conseil d'administration en tant que collège, la société est
également représentée dans ses actes vis-à-vis des tiers, tant en justice qu'à l'extérieur, soit par un
administrateur délégué agissant seul, soit par deux administrateurs agissant conjointement.
Si un seul administrateur a été nommé, il peut représenter seul la société.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée en
justice et à l'extérieur par la personne chargée de la gestion journalière agissant seule.
L'organe de direction peut donner des procurations spéciales à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur
procuration.
ORGANISATION ET CONVOCATION
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier vendredi du mois de mai à quinze
heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable
suivant, à la même heure.
ADMISSION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
-        le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
-        le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de
compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une
attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait
cette inscription ;
-        les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Les titulaires d’actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d’obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent
assister à l’assemblée générale avec voix consultative, s’ils ont effectué les formalités prescrites aux
alinéas qui précèdent.
Le commissaire assiste à l’assemblée générale lorsqu’elle est appelée à délibérer sur la base d’un
rapport qu’il a établi.
EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque
année.
AFFECTATION DES BÉNÉFICES
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital social. L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle
statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d’administration.
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’
administration.
Cependant, ce paiement doit se faire avant la fin de l’exercice social au cours duquel a été fixé le
montant du dividende.
L’organe directeur est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions
légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
DROIT DE VOTE
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote.
CINQUIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée générale donne toute autorisation aux administrateurs pour l'exécution des résolutions
qui précèdent. Le texte ci-dessus vaut comme texte coordonné des statuts.
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les comparants, en leur qualité de membres du conseil d'administration, déclarent à l'unanimité
nommer :
- en tant que directeur délégué: La société Anonyme “MANAGEMENT R.O.S.A." ayant son siège
social à 1380 Lasne, Rue Privée 14, avec numéro des sociétés BE 0477.338.978, avec son
administrateur délégué madame WALECKI Alexandra, précitée.
Le directeur général peut valablement engager la société pour la durée de son mandat dans les
conditions prévues à l'article 21 des statuts.
PROCURATION D'ADMINISTRATION
Les parties, présentes ou représentées comme indiqué ci-dessus, donnent procuration à QPS
ACCOUNTANTS BV, dont le siège social est établi à Gouverneur Roppesingel 129 boîte 3.01, 3500
Hasselt, avec droit de substitution, pour effectuer toutes les inscriptions et/ou modifications
nécessaires dans la Banque-Carrefour des Entreprises et dans tous les registres fiscaux, ceci sous
la condition suspensive du dépôt d'une expédition et d'un extrait du présent acte au greffe du tribunal
des sociétés compétent, conformément à l'article 2:8 du Code des sociétés.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Notaire Koen Vermeulen
Déposé en même temps: une expédition de l'acte et les statuts coordinées.