Ondernemingsnr : 0442308122
Naam
(voluit) : IMMODAAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkhofstraat 11
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 12 augustus 2021, afgegeven vóór
registratie, enkel ter neerlegging op de griffie.
 
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
 
1. De vergadering verduidelijkt dat de naamloze vennootschap "TRANSPORT VANTOMME", met
zetel te 8800 Roeselare, Kerkhofstraat 11, ondernemingsnummer 0821.269.603, bevoegde
rechtbank Gent afdeling Kortrijk, die aangeduid werd als bestuurder bij besluit van de bijzondere
algemene vergadering van 21 november 2019, voor de uitoefening van haar mandaat in onderhavige
vennootschap, de heer VANTOMME David Andre Roger, wonende te 8800 Roeselare (Rumbeke),
Kerkhofstraat 13, heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger.
 
2. De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Wijzigingen in de te publiceren gegevens:
 
1) Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het bestuursorgaan mag het adres van de zetel overbrengen naar om het even welke plaats in het
Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en heeft de bevoegdheid om op authentieke
wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Het bestuursorgaan mag ook bijhuizen, agentschappen en kantoren oprichten, zowel in België als in
het buitenland.
 
2) Bestuur en vertegenwoordiging:
- Aanstelling bestuurder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Tenzij de algemene vergadering of de statuten één enkele bestuurder aanstellen (wat enkel kan
indien de wet geen collegiaal bestuur vereist), wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat bestaat uit tenminste drie bestuurders; indien en
zolang de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, mag de raad van bestuur bestaan uit
twee bestuurders.
Indien er maar één bestuurder is, zijn de hierna volgende artikelen die handelen over de "raad van
bestuur" niet van toepassing.
De enige bestuurder wordt benoemd voor bepaalde of onbepaalde duur.
De leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering benoemd voor een termijn
Luik B
van maximum zes jaar; ze zijn herbenoembaar.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren, overeenkomstig de wet.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig
de wet.
- Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door
de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan in zijn midden één of meer adviserende comités oprichten.
De raad van bestuur kan een intern reglement opstellen.
– Dagelijks bestuur - volmachten
1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, of één of meer andere personen, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten
optreden; het kan deze personen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het toezicht op deze
personen.
2. Het bestuursorgaan kan een gedelegeerd bestuurder aanstellen; het bepaalt bij diens aanstelling
of zijn bevoegdheden beperkt zijn tot het dagelijks bestuur dan wel of hij algemene
vertegenwoordigingsmacht heeft.
3. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
– Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, verbonden door tenminste
twee bestuurders, of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt (en algemene
vertegenwoordigingsmacht heeft), of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door de personen
belast met het dagelijks bestuur of door een lasthebber.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
- Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
 
3) Voorwaarden voor toelating en uitoefening stemrecht:
1. De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al
dan niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
2. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
 
4) Overdracht/overgang van aandelen:
In de statuten zijn beperkingen opgenomen op de overdracht en overgang van aandelen.
 
3. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare,
Kerkhofstraat 11.
 
 
Voor ontledend uittreksel:
 
 
Notaris J. DEBYSER
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.