Nº d'entreprise : 0844 566 132
Nom
(en entier) : GOLDEN ICE
(en abrégé) :
Société à Responsabilité Limitée (SRL)	Forme légale :
Adresse complète du siège : Place A. Payfa-Fosseprez 5 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Démission de l'Administrateur - Approbation des comptes - Décharge de
l'Administrateur- Nomination du nouvel Administrateur - Rémunération de
l'Administrateur.
Assemblee Générale Extraordinaire du 31 décembre 2024
PREAMBULE :
Le capital de la SRL GOLDEN ICE (ci-après la société) se compose de cent (100) actions.
Suite à la cession de l'intégralité des actions de la SRL GOLDEN ICE intervenue ce mardi 31 décembre
2024 à 12 heures, l'actionnariat est désormais composé comme suit :
1.Monsieur Charles CLAVAREAU	90 actions
2.Madame Catherine LE GRELLE	5 actions
3.Monsieur Philippe Clavareau	5 actions
Selon la convention de cession d'actions, les Cessionnaires se sont engagés à procéder ce Jour ò la
nomination de nouveaux administrateurs ef à donner décharge à l'adminisfroteur sortont,
Madame Karima EL AZZOUTI
BUREAU :
La direction et la supervision de l'assemblée générale est assurée par le bureau, qui est compose comme
suit :
-le Président : Charles CLAVAREAU
-le Secrétaire : Philippe CLAVAREAU
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE :
L'assemblée générale est composée de ses actionnaires :
1.Monsieur Charles CLAVAREAU, né le 23 Août 1985 à Uccle ..
2.Madame Catherine LE GRELLE, née le 2 Juin 1 955 à Bukavu (RDC).
3.Monsieur Philippe Clavareau, né le 26 avril 1949 à Bujumbura (Burundi).
CONSTATATION DE VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE :
Étant donné que l'ensemble des actions de la société est représentée et que tous les administrateurs sont
présents, les formalités de convocation ne doivent pas êfre établies.
L'assemblée constate sa constifufion légitime et son habilitation à délibérer, ainsi que sa copacité à se
prononcer valablement sur l'ordre du jour soumis.
Compte tenu des présences, il sera pris part ou vote pour 100 votes sur les 100 votes liés à
toutes les actions de la Société.
Le Président ouvre la séance à 12heures 10.
ORDRE DU JOUR
1.Démission de l'Administrateur Madame Karima EL AZZOUTI
2.Approbation des comptes provisoires de l'exercice 2024
3.Décharge de l'Administrateur Madame Karima EL AZZOUTI
4.Nomination du nouvel Administrateur et durée de son mandat
5.Rémunération de l'Administrateur
DELIBERATIONS
I.Démission de l'Administrateur Madame Karima EL AZZOUTI
Le Président confirme verbalement que Madame Karima EL AZZOUTI a remis sa démission avec effet
immédiat de son poste d'administrateur.
L'assemblée générale décide à l'unanimité d'accepter cette démission et remercie Madame Karima EL
AZZOUTI pour le travail accompli durant son mandat.
2.Approbation des comptes provisoires de l'exercice 2024.
Le Président soumet à l'assemblée les comptes provisoires de l'exercice 2024, arrêtés au 31/12/24, et
indique que, sur les bases des informations en sa possession, ils sont réguliers et exacts.
L'assemblée générale décide à l'unanimité d'approuver ces comptes provisoires.
3.Décharge de Madame Karima EL AZZOUTI
Le Président propose à l'assemblée générale de donner entière décharge à Madame Karima EL
AZZOUT! pour tous les actes accomplis durant son mandat d'administrateur de la société.
L'assemblée générale décide à l'unanimité de lui donner entière décharge pour tout acte accompli jusqu'à
ce jour ou nom de la Société.
4.Nomination d'un nouvel Administrateur et durée de son mandat.
Le Président propose à l'assemblée générale de désigner, pour des mandats de 3 ans, la personne
suivante en qualité d'administrateur :
-Monsieur Charles CLAVAREAU, né le 23 Août 1985 ò Uccle.
L'assemblée générale décide à l'unanimité de le nommer en qualité d'administrateur jusqu'à révocation
par l'AG et ce à compter de ce jour.
5.Rémunération d l'Administrateur
Le Président propose à l'assemblée générale que le mandat de l'Administrateur soit gratuit.
L'assemblée générale décide à l'unanimité que le mandat d'administrateur de Monsieur Charles
CLAVAREAU sera gratuit.
DISPOSITIONS FINALES
Le Président remercie l'actionnaire et les membres du bureau pour leurs participations. Le présent procès-
verbal est approuvé à l'unanimité.
L'ordre du Jour étant épuisé le Président lève l'AG à 13 heures.
Monsieur Charles Clavareau
Administrateur