Unternehmensnr. : 0667864695
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : EUFIMO
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Klosterstrasse 36
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), ENTLASSUNG, ERNENNUNG
Aus einem Protokoll, das am achtzehnten November zweitausendzweiundzwanzig durch Herrn Gido
SCHÜR, Notar  mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:  
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020
den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und
beschließt, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
II. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihrer Satzung herauszunehmen. Dem Verwaltungsrat wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„ARTIKEL 2.-: SITZ
Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift
des Sitzes unverändert wie folgt lautet: 4780 Sankt Vith, Klosterstraße 36.
III. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt die Generalversammlung fest, dass die Artikel 1, 6,
7, 8, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 30, 33, 35, 36, 37, 39, 40 und 41 der Statuten an das neue
Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen angepasst werden.
IV. Die Generalversammlung bestätigt, dass die bestehenden Mandate der augenblicklichen
Verwaltungsratsmitglieder ab sofort für weitere sechs Jahre erneuert werden, nämlich:
- Herr Ralph Ewald SCHAUS, geboren in Sankt Vith am 10. April 1960, wohnhaft in 4780 Sankt Vith,
An der Höhe 6
- Frau Doris Katharina Bernadette SCHAUS, geboren in Sankt Vith am 31. Januar 1955, wohnhaft in
4700 Eupen, Schönefelderweg 167
- Frau Karin Jacqueline SCHAUS, geboren in Sankt Vith am 14. August 1956, wohnhaft in 4780
Sankt Vith-Recht, Bergstraße 158
Sie enden folglich unmittelbar nach der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2028.
VERWALTUNGSRATSSITZUNG
Der Verwaltungsrat, welcher sich infolge des vorstehenden Beschlusses aus drei Mitgliedern
zusammensetzt, erklärte, sich gültig zu ver-sammeln und Folgendes zu beschließen:
Die Mandate des Herrn Ralph Ewald SCHAUS als delegierter Verwalter und Präsident des
Teil B
Verwaltungsrates sowie die Mandate der Frau Doris Katharina Bernadette SCHAUS und Karin
Jacqueline SCHAUS als delegierte Verwalterinnen werden für eine Dauer von sechs Jahren erneuert
und enden folglich unmittelbar nach der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2028.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.