Ondernemingsnr : 0770246712
Naam
(voluit) : N & D BOUWWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wijmenstraat 2
 : 9030 Gent
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “N & D BOUWWERKEN”, met zetel te 9030 Gent, Mariakerke, Wijmenstraat
2, opgemaakt door meester Günther Pauwels, notaris te Lievegem, op 30 oktober 2023, neergelegd
ter registratie, blijkt dat de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering heeft beslist de benaming van de vennootschap, thans luidend “N & D
BOUWERKEN” te wijzigen in “PDVA”.
Ingevolge dit besluit heeft de vergadering beslist het artikel 1 van de statuten te wijzigen door het
vervangen van de tekst van dit artikel door een nieuwe tekst, luidend als volgt:
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap.
De vennootschap heeft als benaming “PDVA”.”
TWEEDE BESLUIT
De vergadering heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt
op 18 juli 2023, in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De voorzitter werd ontslagen van het voorlezen van dit verslag.
De vergadering heeft het verslag goedgekeurd zonder amendering.
Het verslag zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden ter griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door het vervangen van
het huidig voorwerp en van artikel drie van de statuten door een nieuwe tekst, luidend als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:
1/Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerende goederen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
2/Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerende goederen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de
huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.
3/Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van handelingen van vastgoedmakelaar.
De vennootschap zal in alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of
immobiliënvennootschappen, participaties mogen verwerven en aanhouden, roerende en onroerende
verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderend zijn.
Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin zij een participatie aanhoudt.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te
bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg
stellen voor derden, bestuurders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist voor onbepaalde duur te benoemen tot bestuurder van de
vennootschap:
1.De heer Ruffolo Pierino, wonend te 9950 Lievegem, Kere 18, werd benoemd toe statutair
bestuurder van de vennootschap.
2.Mevrouw Ruffolo Vanessa, wonend te 87040 Marano Marchesato (Italië), Via Galileo Gallilei 4,
werd benoemd tot niet statutair bestuurder van de vennootschap.
De aldus benoemde bestuurders hebben verklaard het mandaat van bestuurder te aanvaarden en
niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen hun benoeming zou verzetten.
3.Voor het geval de heer Ruffolo Pierino, voornoemd, zou komen te overlijden of ingeval hij
psychisch of fysisch zijn mandaat niet meer kan uitoefenen, werd  mevrouw Collesaer Anna Maria
benoemd tot plaatsvervangend bestuurder.
Ingevolge de voormelde besluiten heeft de vergadering beslist artikel 14 van de statuten te wijzigen
door het vervangen van de tekst van dit artikel door een nieuwe tekst, luidend als volgt:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurder aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering heeft voorbehouden.
Nochtans zal voor alle onroerende verrichtingen, voor alle kredieten of leningen, voor elke
hypotheek- of zekerheidsstelling, voor elke authentieke akte, voor elke deelneming aan de oprichting
van of aan de inbreng in vennootschap de goedkeuring van minstens twee bestuurders noodzakelijk
zijn.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Ieder bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Tot statutair bestuurder van de vennootschap werd aangesteld: de heer Ruffolo Pierino, wonend te
9950 Lievegem, Kere 18”.
Een statutair bestuurder is alleen afzetbaar bij beslissing van de algemene vergadering genomen
met eenparigheid van stemmen.
Voor het geval de heer Ruffolo Pierino, voornoemd, zou komen te overlijden of ingeval hij psychisch
of fysisch zijn mandaat niet meer kan uitoefenen, wordt  mevrouw Collesaer Anna Maria, voornoemd,
benoemd tot plaatsvervangend bestuurder.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Ruffolo Dino,
voornoemd, tot het uitvoeren van alle door deze vergadering genomen besluiten en tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen van gecoördineerde tekst van de statuten.
ZESDE BESLUIT
De besloten vennootschap “Fiscalis” met zetel te 9900 Eeklo, Boelare 59, haar organen,
medewerkers of elke andere door haar aangewezen persoon is aangewezen als lasthebber ad hoc
van de vennootschap om alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van
de door onderhavige vergadering genomen besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
 
-Expeditie van de akte statutenwijziging
-Coördinatie van de statuten.
-Bijzonder verslag van het bestuursorgaan
-Volmacht
 
 
 
 
 
Günther Pauwels
Geassocieerd Notaris