Ondernemingsnummer :
0881675560
Benaming :
(voluit) :
URBAN REAL ESTATE
(verkort) :
URE
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Schippersstraat 21
3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECHTZETTING
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – ONTSLAG ZAAKVOERDERS – BENOEMING
ZAAKVOERDERS – NAAMSWIJZIGING – ZETELVERPLAATSING - DOELSWIJZIGING -
AANPASSING AAN HUIDIGE WETGEVING – AANPASSING STATUTEN.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
De publicatie welke gebeurde op 11 december 2018 onder het nummer 18339674, in
bovengenoemde vennootschap, dient als onbestaande beschouwd te worden en vervangen te
worden door onderstaande publicatie:
 
Er blijkt uit een akte verleden op zes december tweeduizend en achttien, voor Meester Tom
COLSON, notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “COLSON & FAGARD, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Maasmechelen, dat de buitengewone algemene vergadering van boven vernoemde
vennootschap, de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN DECHARGE
De vergadering besluit de zaakvoerders, zijnde:
    •  De heer WYNSBERGHE Frank, N.N. 56.06.28411-64, wonende te 8301 Knokke-Heist,
Schildeken 25.
    •  Mevrouw SWEERMAN Margo, N.N. 64.03.05308.34, wonende te 8301 Knokke-Heist,
Schildeken 25.
te ontslaan als zaakvoerders, en verleent hen kwijting en décharge voor hun bestuur sedert de
laatste kwijting tot vandaag, onder voorbehoud van de verklaringen en garanties verstrekt in de
overeenkomst houdende overdracht van aandelen en met uitsluiting van bedrog of misdrijf.
TWEEDE BESLUIT: BENOEMING ZAAKVOERDERS
De vergadering besluit tot nieuwe zaakvoerders van de vennootschap te benoemen:
    •  De heer MULLENS Herwig, voornoemd;
    •  Mevrouw BAUWENS Ilse, voornoemd;
hun mandaat aanvaarden en niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.
DERDE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “URBAN REAL ESTATE”
 afgekort “URE”.
VIERDE BESLUIT: ZETELVERPLAATSING
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar “3500 Hasselt,
Schippersstraat 21”.
VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG VOORLEZING VERSLAG.
Luik B
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de vervanging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat activa en passiva
afgesloten per 31 oktober 2018.
De vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 31 oktober 2018 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de zaakvoerder alsmede de staat van activa en passiva, worden samen met
onderhavige akte neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
ZESDE BESLUIT: DOELSWIJZIGING.
De vergadering beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van het huidige
doel van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in bet buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
I. Bouwonderneming
A/ Algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaanneming.
B/ Algemene aanneming van:
1/ waterbouwkundige werken;
2/ burgerlijke bouwkunde;
3/ metaalconstructies;
4/ grondwerken.
II. Projectontwikkeling
Projectontwikkeling voor de nieuwbouw en vernieuwbouw van individuele woningen, van
appartementsgebouwen, van kantoorgebouwen, van hotels, commerciële en industriële centra, enz.,
of voor renovatieprojecten, inclusief de volledige inrichting;
III. Onderneming in onroerende goederen, onder meer omvattend:
1/ de aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen
ervan met woningen, appartementen, kantoren en bedrijfsgebouwen met het oog op de
tekoopstelling, het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen
van alle aard;
2/ het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle
bestemmingen;
3/ de verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de
ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, het (doen) vestigen van een recht van
opstal, de procuratie, de handel in onroerende goederen, dit alles in de ruimste zin van het woord,
met inbegrip van onroerende leasing.
De vennootschap kan onroerende goederen als belegging verwerven, beheren, kopen, verkopen,
verhuren, huren, uitrusten, bouwen en verbouwen, restaureren, valoriseren, ruilen, enzovoort.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van haar handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
De vennootschap mag over het algemeen onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle
beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten,
of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen,
in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.
Zij kan tevens de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen.
Deze opsomming is niet beperkend, enkel aanwijzend.”
ZEVENDE BESLUIT: AANPASSING AAN HUIDIGE WETGEVING
De vergadering besluit de statuten aan te passen voormelde besluiten en aan de thans van
toepassing zijnde wetgeving.
De vergadering besluit alzo de huidige statuten te schrappen en integraal te vervangen door hierna
vermelde statuten, aangepast het Wetboek van Vennootschappen, zonder even wel te raken aan
boekjaar en jaarvergadering.
De statuten zullen voortaan luiden als volgt (uittreksel):
Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten ven-nootschap met beperkte aansprakelijkheid,
Luik B
onder de naam “Urban Real Estate”, of afgekort “URE”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA".
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Schippersstraat 21.
De zetel van de vennootschap mag overgebracht worden naar elke andere plaats in België, bij
eenvoudig besluit van de zaakvoerder of bij unaniem besluit van de zaakvoerders indien er meerdere
benoemd zijn. Zulk besluit moet bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De zaakvoerder mag bij eenvoudig besluit, en waar hij het nuttig acht, in België of in het buitenland,
adminis-tratieve zetels, uitbatingszetels, agentschappen, bijkan-toren en dochtervennootschappen
oprichten. In het geval er meer dan één zaakvoerder benoemd werd, dient dergelijk besluit met
eenparigheid van stemmen genomen te worden.
Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in bet buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
I. Bouwonderneming
A/ Algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaanneming.
B/ Algemene aanneming van:
1/ waterbouwkundige werken;
2/ burgerlijke bouwkunde;
3/ metaalconstructies;
4/ grondwerken.
II. Projectontwikkeling
Projectontwikkeling voor de nieuwbouw en vernieuwbouw van individuele woningen, van
appartementsgebouwen, van kantoorgebouwen, van hotels, commerciële en industriële centra, enz.,
of voor renovatieprojecten, inclusief de volledige inrichting;
III. Onderneming in onroerende goederen, onder meer omvattend:
1/ de aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen
ervan met woningen, appartementen, kantoren en bedrijfsgebouwen met het oog op de
tekoopstelling, het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen
van alle aard;
2/ het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle
bestemmingen;
3/ de verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de
ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, het (doen) vestigen van een recht van
opstal, de procuratie, de handel in onroerende goederen, dit alles in de ruimste zin van het woord,
met inbegrip van onroerende leasing.
De vennootschap kan onroerende goederen als belegging verwerven, beheren, kopen, verkopen,
verhuren, huren, uitrusten, bouwen en verbouwen, restaureren, valoriseren, ruilen, enzovoort.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van haar handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
De vennootschap mag over het algemeen onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle
beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten,
of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen,
in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.
Zij kan tevens de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen.
Deze opsomming is niet beperkend, enkel aanwijzend.
Artikel 4: Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5: Kapitaal
Het geplaatste kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro (18.600 €),  vertegenwoordigd
door honderd aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk één/honderdste (1/100ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Luik B
Artikel 11: Zaakvoerder
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaak-voerders, al dan niet vennoten.
De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene verga-dering, voor een periode te bepalen door
de algemene ver-gadering en is steeds door haar afzetbaar.
Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder
kosteloos uitgeoe-fend.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt als zaakvoerder dient deze overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te
duiden, belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Artikel 12: Bestuur
De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwe-zenlijking van het
doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet  alleen de algemene
vergadering bevoegd is, en met in acht name van de regeling inzake tegenstrijdig belang.
Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet wor-den tegengeworpen.
Kwantitatieve beperkingen
In afwijking van artikel 257 wetboek van vennootschappen kan een zaakvoerder niet zonder
toestemming van de algemene vergadering – hiertoe besluitend met unanimiteit besluiten tot enige
rechtshan-deling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer vijfduizend Euro.
Deze bevoegdheidsbeperking kan niet worden te-gengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
Artikel 13: Vertegenwoordiging
De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap je-gens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, met in acht name van de regeling inzake tegenstrijdig belang.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij afzonderlijk optreden.
Artikel 17: Jaarvergadering
Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de eerste donderdag van de maand december om
tien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergade-ring plaats op de
eerstvol-gende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 28: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en ein-digt op 30 juni.
Op het einde van elk boekjaar maakt de zaakvoerder een inventaris op, alsook de jaar-rekening
volgens de bepalingen van de vennoot-schappenwet.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resul-tatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
De zaakvoerder stelt bovendien, voor zover wettelijk vereist, een verslag op "jaarverslag" genoemd,
waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. 
Vijftien dagen voor de jaarvergadering mo-gen de ven-noten, de houders van certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, en de obligatiehouders in de zetel van de
ven-nootschap kennis ne-men van de on-der artikel 283 van het Wetboek Vennootschappen op-
gesomde documenten.
De zaakvoerder legt binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de
algemene vergadering, de in de artikelen 98, 100, 101 en 102 van de vennootschappenwet ge-
noemde documenten neer bij de Nationale Bank van België.
Artikel 29: Bestemming van de winst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd vooraf genomen tot vorming van het wettelijk
reservefonds.  Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer dit reser-vefonds tien ten
honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder,
de be-stemming ervan bepaalt, mits naleving van de toepasselijke bepalingen van de
vennootschappenwet.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastge-steld door de
zaakvoer-der, rekening houdend met de beperkingen voorzien door de ven-nootschappenwet.
ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming: Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS TOM COLSON
 
 
 
Luik B
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
voor eensluidend afschrift
verslag bestuursorgaan
gecoördineerde statuten