Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
FURNESS UNDERWRITING EUROPE
(verkort) :
FU EUROPE
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Koning Albert I Laan 64
1780 Wemmel
Onderwerp akte :
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jean Louis BROHÉE te Brussel op zeventien mei
tweeduizend achttien dat:
1. Furness Insurance Services Limited, vennootschap naar Engels recht, met maatschappelijke zetel
te 50 Fenchurch Street, London EC3M 3JY, Verenigd Koninkrijk, ondernemingsnummer 07161867,
opgericht op 18 februari 2010, met laatste statutenwijziging op 10 mei 2017, met Belgische
ondernemingsnummer BIS 0696.634.204;
2. Furness Underwriting Limited, vennootschap naar Engels recht, met maatschappelijke zetel te 50
Fenchurch Street, London EC3M 3JY, Verenigd Koninkrijk, ondernemingsnummer 06308306,
opgericht op 10 juli 2007, met laatste statutenwijziging op 18 maart 2010, met Belgische
ondernemingsnummer BIS 0696.634.402.
Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht, onder de benaming «
Furness Underwriting Europe », afgekort «FU Europe»
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Koning Albert I- Laan 64, 1780 Wemmel
Doel
Het maatschappelijk doel van de vennootschap vanaf diens oprichting is het uitvoeren van alle
gereglementeerde activiteiten in de niet-levensverzekeringssector, alsook alle handelingen of
voorbereidende werken met het oog op het verkrijgen van een licentie van de Nationale Bank van
België die toelaat als Belgische verzekeringsmaatschappij te opereren.
Vanaf het ogenblik dat de vennootschap haar verzekeringslicentie heeft verkregen van de Nationale
Bank van België, is haar doel als bemiddelaar op te treden, zowel voor commerciële als private
gebruikers inzake niet-levensverzekeringen, en dit zowel in België als wereldwijd,
verzekeringscontracten af te sluiten, de administratie en de uitvoering van de verzekeringscontracten
te beheren, als verzekeringsagent op te treden voor één of meerdere verzekeringsmaatschappijen of
diens agentschappen, en alle bijhorende diensten aan te bieden.
De vennootschap mag haar taken toevertrouwen aan derden binnen de toegelaten limieten van de
wet.
De vennootschap mag roerende of onroerende goederen, kopen, huren, produceren, verkopen,
ruilen, en mag in het algemeen, alle commerciële, industriële en financiële handelingen stellen die
direct of indirect gelinkt zijn aan het doel, onder andere de onderaanneming in het algemeen en het
beheer van alle intellectuele en commerciële eigendom. Met betrekking tot haar doel kan de
vennootschap direct of indirect samenwerken met, deelnemen in, of belangen houden in andere
vennootschappen, op welke manier dan ook.
De vennootschap mag alle financiële instrumenten aanhouden ter investering of om deze
instrumenten te verkopen, plaatsen, overdragen.
De vennootschap kan, voor eigen rekening of voor rekening van derden, waaronder, ter vrijwaring
van elke twijfel, het beheer van verzekeringsfondsen, alle commerciële, industriële, financiële of
onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn bij te dragen aan de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel of aan de ontwikkeling van de vennootschap.
0696787325
Luik B
De vennootschap kan tevens, deelnemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen, in
België of buitenland, waarvan het doel identiek of gelijkaardig is aan het hare of bijdraagt aan het
realiseren of verbeteren van haar ontwikkeling, onder andere via associatie, deelname, fusie, inkoop
van aandelen, financiële bijstand of elke andere vorm van deelname dan ook.
De vennootschap mag fondsen uitlenen, intra-groepsleningen toestaan, alle zekerheden inbrengen
teneinde haar plichten te garanderen of deze van derde partijen, onder andere via hypotheken of
panden op haar eigendommen, waaronder ook het handelsfonds, of het verlenen van garanties.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf 17 mei 2018.
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,- EUR),
vertegenwoordigd door achttienduizend vijfhonderdvijftig (18.550) aandelen, zonder nominale
waarde, waarvan elkeen één/achttienduizend vijfhonderdvijftigste (1/18.550ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen. Op de achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,- EUR) kapitaalaandelen
werd a pari in geld ingeschreven als volgt:
door Furness Insurance Services Limited ten belope van negenhonderd zevenentwintig (927)
aandelen; door Furness Underwriting Limited ten belope van zeventienduizend zeshonderd
drieëntwintig (17.623) aandelen.
Zijnde in het totaal achttienduizend vijfhonderd vijftig aandelen, of het volledige kapitaal.
leder aandeel werd volgestort ten belope van één/derde. De vennootschap beschikt uit dien hoofde
over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200,- EUR).
Algemene vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste dag van de maand juni om 16 uur.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de
volgende werkdag plaats.
Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat
zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door hen wordt
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door hen wordt
vastgesteld.
Werd tot statutaire zaakvoerder benoemd: Bernardo Gozzi, die zijn woonplaats kiest op de zetel van
Furness Insurance Services Limited, 50 Fenchurch Street, London EC3M 3JY, Verenigd Koninkrijk.
Bestuursbevoegdheid
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
Luik B
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Ontbinding en vereffening
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van
rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te
ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan
van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. ·
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van
Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle
activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van zeventien mei tweeduizend achttien en zal
worden afgesloten op 31 december 2019
Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2020
Volmacht
Volmacht werd verleend aan Heer COGELS Hervé en in diens afwezigheid, Mevrouw APS Heidi of
elke andere advocaat van het kantoor “Hunton Andrews Kurth”, met kantoor te 1000 Brussel,
Koloniënstraat 11 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen met het
oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en
publicatie in het Belgisch Staatsblad
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
(Werden gelijktijdig neergelegd: een uitgifte van de akte).
Dit uittreksel werd neergelegd vóór registratie, met als eng doel de neerlegging ter griffie van de
rechtbank van koophandel.