Ondernemingsnr : 0878227211
Naam
(voluit) : DR VRANKEN ELLEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oplintersesteenweg 633
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Notaris Albert JANSSEN te Tienen op 19
december 2022, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering
van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap “DR. VRANKEN ELLEN”, met zetel te
3300 Tienen, Oplintersesteenweg 633 en met ondernemingsnummer 0878.227.211, geldig
beraadslagend, met éénparig goedvinden heeft vastgesteld en beslist:
- het adres van de zetel te schrappen uit de statuten en enkel te verwijzen naar het Vlaamse Gewest;
- de artikels in verband met de oproeping en werking van de algemene vergadering te wijzigen;
- de terminologie in de statuten aan te passen in overeenstemming met de deontologische
bepalingen uit de Code Medische Deontologie, onder meer ‘geneesheer’ vervangen door ‘arts’,
‘Code van geneeskundige plichtenleer’ door ‘Code van Medische Deontologie’;
- het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkering van interimdividenden;
- de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
- Dat het werkelijk gestorte kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€12.400,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€1.860,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€6.200,00) omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet- opgevraagde inbrengen”.
- volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als volgt:
“Naam
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “DR. VRANKEN ELLEN”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Luik B
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Adres
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3300 Tienen, Oplintersesteenweg 633.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, de uitoefening van de psychiatrische geneeskunde, door de
artsen-aandeelhouders in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de
regels van de Medische Deontologie ondermeer betreffende het beroepsgeheim.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp de deelneming aan en de organisatie van
fundamentele onderzoeken en/of toepassingen in het domein van de psychotherapie.
Zij heeft eveneens als voorwerp:
- het bewaren en op punt stellen van alle documentatie met betrekking tot voornoemde materies;
- het volgen van wetenschappelijke seminaries, congressen, conferenties en anderen;
- het verspreiden van de kennis met betrekking tot deze materies en meer bepaald de organisatie
van congressen, het onderwijs, het opstellen en publiceren van boeken en artikels;
- de consultatie in voormelde domeinen.
Mits eerbiediging van de voorschriften van de Code van Medische Deontologie, kan de
vennootschap betrokken zijn in iedere zaak en iedere handeling stellen die nodig is voor de
verwezenlijking van haar voorwerp, zonder daarbij haar burgerlijk karakter, noch haar uitsluitend
medische roeping te wijzigen.     Meer algemeen kan de vennootschap alle handelingen stellen die
rechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
Zij kan op welke wijze ook, betrokken zijn in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of de praktijk van de
geneeskunst in de hand kunnen werken.
De vennootschap mag deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Inbrengen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoor-digd door vierhonderd éénenzestig (461)
aandelen zonder vermel-ding van een nominale waar-de die ieder één/vierhonderd éénenzestigste
(1/461ste) van het vermogen vertegen-woordigen.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Statutaire bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, gekozen
onder de artsen-aandeelhouders en benoemd door de algemene vergadering.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt benoemd tot statutaire bestuurder van de vennoot-schap: mevrouw Ellen VRANKEN,
voornoemd, die verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden.
Bevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Luik B
Bezoldiging
De algemene vergadering beslist of het mandaat van bestuurder al dan niet bezoldigd uitgeoefend
wordt. Zo het mandaat bezoldigd is zal de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid van
stemmen het bedrag vaststellen en dat bedrag zal ingeboekt worden als algemene kosten en dit
onafhankelijk van alle gebeurlijke kosten van vertegenwoordiging, reizen en verplaatsingen.
Elke arts-aandeelhouder moet de andere aandeelhouders inlichten over elke opgelopen disciplinaire,
correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschap-pelijke
beroepsuitoefe-ning.
De geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de
aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de tweede zaterdag van de maand juni om twintig uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – Reserve – Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
- de huidige enige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie:
- mevrouw VRANKEN Ellen, wonende 3300 Tienen, Oplintersesteenweg 633.
De algemene vergadering verleent algehele kwijting aan de ontslagnemende statutaire zaakvoerder
voor de uitoefening van haar mandaat over de afgesloten boekjaren.
Word herbenoemd tot statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: mevrouw VRANKEN Ellen,
voornoemd.
Haar mandaat is bezoldigd.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
(Get.) Peter DRIESEN, Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie der akte
    •  gecoördineerde tekst der statuten