Nº d'entreprise : 0880 868 480
Nom
(en entier) : ABRISUD BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Leuvensesteenweg 46, boîte B, 1932 Zaventem
Objet de l'acte : Nomination d'un délégué à la gestion journalière et détermination de ses
pouvoirs
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 13 janvier 2023 :
"[ ... ]
4. DECISIONS
Après avoir examiné et discuté des points à l'ordre du jour, le conseil d'administration adopte chacune des
décisions suivantes à l'unanimité :
4.1 Nomination d'un délégué à la gestion journalière et détermination de ses pouvoirs
Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Jérôme Denécheau, [ ... ], en qualité de délégué à
la gestion journalière de la Société avec effet immédiat à compter de la date des présentes. Monsieur
DENECHEAU sera chargé de la gestion joumalière de la Société et de la représentation de la Société en ce
qui conceme cette gestion.
Le délégué à la gestion journalière est autorisé à effectuer tout acte ou opération et à prendre toute
décision qui ne dépassent pas les besoins de la vie quotidienne de la Société et à effectuer tout acte ou
opération et à prendre toute décision qui, soit en raison de l'intérêt mineur qu'ils représentent soit en raison de
leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration.
Sans préjudice à ce qui précède, le délégué à la gestion joumalière pourra notamment accomplir les actes
suivants au nom et pour le compte de la Société :
- négocier, conclure et signer au nom et pour le compte de la Société, tous contrats liés aux activités de la
Société notamment, sans que cette liste soit exhaustive, tous contrats commerciaux de fourniture de biens et
de services liés aux activités de la Société et, de manière générale, accomplir tous les actes nécessaires en
vue de la conclusion de tels contrats ;
- ouvrir et gérer, au nom de la Société, tous comptes en banque ou comptes ouverts auprès d'organismes
financiers ;
- négocier et obtenir auprès de tous organismes financiers privés ou publics toute ligne de crédit
nécessaire à la gestion de la Société ;
- d'une façon générale, effectuer toutes opérations, tant au débit qu'au crédit, entrant dans le cadre du
fonctionnement normal des comptes bancaires de la Société, signer tout chèque, virement ou autorisation de
prélèvement au nom de la Société ;
- encaisser toutes sommes dues à la Société et émettre quittances appropriées desdites sommes quel
qu'en soit le montant ;
- agir devant toutes les juridictions, tant en qualité de demandeur que de partie défenderesse, au nom de
la Société dans toutes les matières qui entrent dans les attributions dévolues par la présente délégation ;
- représenter la Société en justice, élire domicile, engager toutes instances et actions et défendre devant
toutes juridictions compétentes ; signer et déposer toutes requêtes ; proposer et accepter toutes transactions
ou tous compromis ; se désister de toutes instances et actions ; acquiescer à tous jugements, arrêts et
ordonnances ;
- dans le respect des procédures internes, engager et licencier les membres du personnel ne ressortant
pas du management de la Société ;
- signer toute correspondance engageant la Société vis-à-vis du personnel, des administrations ou des
secrétariats sociaux.
étant entendu que pour tout acte ou opération dans les matières visées ci-dessus d'un montant supérieur
à 20.000 EUR, la Société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe du délégué à la gestion
journalière et d'un autre administrateur de la Société.
Le délégué à la gestion journalière est en outre autorisé à sous-déléguer à un ou plusieurs mandataires
certains de ses pouvoirs, en vue d'accomplir un acte déterminé.
[ ... ]
4.4 Procuration
Le conseil d'administration donne procuration à Julie Lo Bue, Eléonore Simonet et Vincent Longueville, ou
tout autre avocat ou employé du cabinet Strelia ayant tous leurs bureaux situés rue Royale 145, 1000
Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les
formalités relatives à la publication aux annexes du Moniteur belge des décisions adoptées lors du présent
conseil d'administration et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société auprès du registre
des personnes morales, de remplir toutes les formalités nécessaires ou utiles auprès de la Banque-Carrefour
des Entreprises, d'un guichet d'entreprises ou du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, et, de manière
générale, de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles relatives aux décisions adoptées lors du
présent conseil d'administration.
[ ... ]".
Eléonore SIMONET
Mandataire