Ondernemingsnummer :
0645773144
Benaming :
(voluit) :
VSP LUMMEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Winkelom 83 bus b.1.b.
2440 Geel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
STATUTENWIJZIGING – KAPITAALVERHOGING
 
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joel VANGRONSVELD, notaris te Bilzen, 7 november 2019,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “VSP LUMMEN”, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel,
Winkelom 83/b.1.b., is bijeengekomen.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout,
onder nummer 0654.773.144.
 
Na beraadslaging worden volgende beslissingen elk met eenparigheid genomen:
 
EERSTE BESLISSING :
 
De vennoten erkennen tijdig in het bezit gesteld te zijn van een afschrift van de verslagen opgesteld
naar aanleiding van de kapitaalverhoging door inbreng in natura overeenkomstig artikel 313 van het
Wetboek van Vennootschappen.
Verslag van de zaakvoerders
Op 07 november 2019 hebben de zaakvoerders een verslag opgesteld, waarin zij het belang voor de
vennootschap aantonen zowel van de kapitaalverhoging als van de inbreng.
Verslag van de bedrijfsrevisor
De heer Eddy Cober, bedrijfsrevisor, namens Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA, met
maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, aangewezen door het
bestuursorgaan, heeft naar aanleiding van deze inbreng een verslag opgesteld op 4 november 2019.
De besluiten van dit verslag luiden als volgt, hier letterlijk weergegeven:
“6. BESLUIT
Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura naar aanleiding van de
kapitaalverhoging in VSP Lummen BVBA, welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 313
van het Wetboek van Vennootschappen.
De inbreng in natura in VSP LUMMEN BVBA voor een inbrengwaarde van 1.960.000,00 EUR
bestaat uit een gedeelte van een bestaande schuldvordering in rekening-courant die de BVBA
Konrad Holding bezit op de vennootschap. Het bestuursorgaan stelt in haar bijzonder verslag voor
om al vergoeding voor de inbreng 19.600 nieuwe aandelen te verstrekken, en dit teneinde de nieuwe
aandelen aan dezelfde fractiewaarde als de oude aandelen uit te geven.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, ondergetekende, de CVBA
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Eddy Cober, van oordeel:
- dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- dat de beschrijving van de gedane inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
Luik B
duidelijkheid en nauwkeurigheid;
- dat de door de partijen toegepaste waarderingsmethode voor de inbreng in natura
bedrijfseconomisch verantwoord is, omdat de vennootschap bevrijd wordt van de terugbetaling van
deze schulden wat haar bijgevolg toelaat haar solvabiliteit en haar kredietwaardigheid te versterken;
en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met
het aantal en de fractiewaarde, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van voormelde inbreng in natura bestaat uit 19.600 volledig volgestorte aandelen van
de BVBA VSP LUMMEN, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/19.786e van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons
verslag geen "fairness opinion" is.
Dit verslag is uitsluitend bestemd voor de buitengewone algemene vergadering van VSP LUMMEN
BVBA, die de kapitaalverhoging door incorporatie van inbreng in natura moet goedkeuren. Het
verslag en de besluiten ervan kunnen enkel aangewend worden in dit kader.
Brussel, 4 november 2019
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA vertegenwoordigd door
Eddy Cober Bedrijfsrevisor ”.
Een exemplaar van beide verslagen zal gelijktijdig met de expeditie van deze akte worden
neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De vergadering erkent kennis genomen te hebben van deze verslagen en keurt deze goed.
 
TWEEDE BESLISSING :
 
De vergadering beslist op basis van voornoemde verslagen het kapitaal van de vennootschap te
verhogen met één miljoen negenhonderd zestigduizend euro (€ 1.960.000,00) om het te brengen van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) naar één miljoen negenhonderd
achtenzeventigduizend zeshonderd euro (€ 1.978.600,00) door het creëren van negentienduizend
zeshonderd (19.600) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen, en die in de winst zullen delen pro rata temporis.
Op deze negentienduizend zeshonderd (19.600) nieuwe aandelen zal in natura worden ingeschreven
door inbreng van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering rekening-courant die de
vennoot KONRAD HOLDING BVBA, voornoemd, heeft lastens de vennootschap en dit ten belope
van één miljoen negenhonderd zestigduizend euro (€ 1.960.000,00).
Ieder nieuw aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie zal volledig worden volgestort.
 
DERDE BESLISSING :
 
Vervolgens komt tussen:
- De BVBA Konrad Holding, voornoemd,
die, vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd en na voorlezing van het voorgaande, verklaart haar
schuldvordering lastens de vennootschap ten belope van en dit ten belope van één miljoen
negenhonderd zestigduizend euro (€ 1.960.000,00). in te brengen in de vennootschap, nadat zij
heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn, zowel van de statuten als van de financiële toestand
van de vennootschap.
 
VIERDE BESLISSING :
 
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalverhoging van één miljoen negenhonderd zestigduizend euro (€ 1.960.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus effectief werd gebracht op één miljoen negenhonderd
achtenzeventigduizend zeshonderd euro (€ 1.978.600,00)  vertegenwoordigd door negentienduizend
zevenhonderd zesentachtig (19.786) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder
één/negentienduizend zevenhonderd zesentachtigste (1/19.786ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
 
VIJFDE BESLISSING :
 
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 5
van de statuten door volgende tekst:
“Artikel 5.
Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN NEGENHONDERD ACHTENZEVENTIGDUIZEND
ZESHONDERD EURO (€ 1.978.600,00).
Luik B
Het is vertegenwoordigd door negentienduizend zevenhonderd zesentachtig (19.786) aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/negentienduizend zevenhonderd
zesentachtigste (1/19.786ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
 
ZESDE BESLISSING :
 
De vergadering verleent eenparig de machtiging aan de zaakvoerders om het nodige te doen voor de
uitvoering van de beslissingen die heden werden genomen en geeft opdracht aan de notaris om de
statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en over te gaan tot de coördinatie
ervan- en deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan B.V. o.v.v. NV Van Havermaet, met zetel te
3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende
te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As,
Zander Leënstraat 48, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle
formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting
bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Meester Joel VANGRONSVELD
Notaris met standplaats te Bilzen
 
Tegelijkertijd neergelegd :
 
Elektronisch :
-- elektronisch afschrift PV algemene vergadering, met bijlagen;
-- gecoördineerde statuten
-- Lijst artikel 75
-- Verslag Revisor
-- Verslag zaakvoerder