Ondernemingsnr : 0842284454
Naam
(voluit) : KAVECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Cassestraat 6
 : 9310 Aalst
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend  twintig.
Op dertig december.
Te Aalst-(Erembodegem), Hogeweg 3-B, op het kantoor.
Voor Tim HERZEEL, notaris te Aalst (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
“Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B
en met kantoren te Aalst en Erembodegem, werd gehouden :
de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder firma “KAVECO”, met zetel te
9310 Aalst (Baardegem), Cassestraat 6.
hierna ook genoemd “de Vennootschap”.
De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte van 15 december 2011, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2012, onder nummer 12010229.
Statuten sindsdien ongewijzigd.
De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Dendermonde)
onder het nummer 0842.284.454.
OPENING VAN DE VERGADERING – SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om vijftien uur, onder voorzitterschap van Mevrouw VAN
LANGENHOVE Katrien, hierna gemeld.
Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Is aanwezig volgende vennoot dewelke verklaart de enige vennoten te zijn en het hierna vermeld
aantal aandelen te bezitten :
Mevrouw VAN LANGENHOVE Katrien, wonende te 9310 Aalst (Baardegem), Cassestraat 6.
Houder van tien (10) aandelen of alle aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt :
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda :
1) Verslagen opgesteld door de bestuurder en door de bedrijfsrevisor, Vyvey & Co, bedrijfsrevisoren
bvba, vertegenwoordigd door de heer Vincent Koopman, bedrijfsrevisor, in het kader van artikel 14:4
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat het voorstel tot omvorming van de
Vennootschap verantwoordt.
Aan dit verslag is een staat gehecht die de actief en passieftoestand van de vennootschap
samenvat, afgesloten op 30 september 2020.
2) Ontslag bestuurder.
3) Voorstel tot omvorming van de Vennootschap in een besloten vennootschap, in toepassing van
artikel 14:1 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
4) a) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording voor de
voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de Vennootschap (art. 5:101 WVV).
b) Voorstel om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door het te vervangen door volgende
tekst:
Luik B
“De vennootschap heeft als voorwerp:
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, in België en in het buitenland,
zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel
alleen als in samenwerking met derden het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van
de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake:
1. Het al dan niet thuis verplegen, verzorgen, helpen en adviseren, zowel medisch als sociaal van
behoeftige personen, inzonderheid bejaarden, zowel voor rekening van voornoemde personen als
voor rekening van derden.
2. Het vervoeren van zieken, lichamelijk gehandicapten, gekwetsten, zowel in binnen- als buitenland.
3. Verder de oprichting en de uitbating van rusthuizen, serviceflats en verzorgingstehuizen, en in het
algemeen van verpleeginrichtingen en instellingen voor het verstrekken van sociale hulp, in het
algemeen het verstrekken, al dan niet tegen een vergoeding, van een onderkomen, verzorging, eten
en drinken en alles wat verder nodig is en dit afhankelijk volgens de behoeften en noden van elke
persoon afzonderlijk.
4. Het verstrekken van adviezen aan ondernemingen in de ruimste zin van het woord.
5. Het bestuur waarnemen van andere verenigingen, vennootschappen of ondernemingen en
daarvoor vergoedingen ontvangen.
6. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van
gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in
voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.
7. Het optreden als tussenpersoon in de handel.
8. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
9. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
10. De vennootschap mag zich borgstellen, leningen geven, zakelijke zekerheden verstrekken ten
voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als
medeeigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.
11. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
12. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
5) Verlenging van het lopende boekjaar tot éénendertig december tweeduizend éénentwintig;
vaststelling van het nieuwe boekjaar; aanpassing van desbetreffend artikel van de statuten.
6) Verplaatsing van de jaarvergadering; aanpassing van desbetreffend artikel van de statuten.
7) Overgangsbepalingen.
8)  Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en rekening houdend met de voorgaande beslissingen.
9) Benoeming bestuurder
10) Vaststelling adres van de Vennootschap.
11) Volmacht voor de coördinatie van statuten.
12) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
13) Volmacht voor de formaliteiten.
Luik B
II. Oproepingen
1/ Met betrekking tot de vennoten
De enige vennoot is aanwezig, zodat het bewijs van zijn oproeping niet moet worden voorgelegd.-
2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden
De bestuurder, Mevrouw VAN LANGENHOVE Katrien, voornoemd, is aanwezig, zodat het bewijs
van haar oproeping niet moet worden voorgelegd.-
III.. De vennoot erkent een kopij te hebben ontvangen van de verslagen waarvan sprake onder punt
1 en 4 a) op de agenda en verklaart er kennis van genomen te hebben.
IV. De algemene vergadering kan over een de wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten ten minste de helft van het totaal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen.
Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Het besluit tot omzetting van de rechtsvorm is alleen aangenomen wanneer zij ten minste vier/vijfde
van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen.
In toepassing van artikel 14:8 WVV vereist de omzetting van een vennootschap onder firma de
instemming van alle vennoten.
Elk aandeel heeft recht heeft op één stem .
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Deze uiteenzetting wordt nagezien en juist bevonden door de vergadering, deze erkent dat ze geldig
samengesteld is en bevoegd om over de agendapunten te beraadslagen.
De vennoot verklaart dat de aandelen waarmee hij deelneemt aan deze buitengewone algemene
vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking
die de vrije uitoefening van zijn stemrecht zou beletten.
BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan, en de vergadering neemt na beraadslaging volgende
beslissingen :
EERSTE BESLISSING – VERSLAGGEVING
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan lezing te geven van het verslag van de bestuurder en
van de bedrijfsrevisor, Vyvey & Co, bedrijfsrevisoren bv, vertegenwoordigd door de heer Vincent
Koopman, bedrijfsrevisor, opgesteld op respectievelijk 30 december 2020 en 21 december 2020,
binnen het kader van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat het
voorstel tot omvorming van de vennootschap verantwoordt.
Aan dit verslag is een staat gehecht die de actief en passieftoestand van de vennootschap
samenvat, afgesloten op 30 september 2020.
De vennoot erkent kennis te hebben genomen van de voormelde verslagen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit in volgende bewoordingen :
“CONCLUSIES EN BESLUIT
In het kader van de procedures voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
betreffende de omzetting heeft het bestuursorgaan van de Vennootschap Onder Firma KAVECO een
staat van activa en passiva per 30 september 2020 opgesteld, die afsluit met een balanstotaal van €
108.999,00 en een eigen vermogen van € 101.037,92.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals blijkt uit de staat activa en passiva per 30 september 2020, die de bestuurders van
de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief
heeft plaatsgehad.
Op basis van de staat activa en passiva per 30 september 2020 bedraagt het netto-actief van VOF
KAVECO € 101.037,92 en is bijgevolg € 100.937,92 groter dan het bedrag van de onbeschikbare
vermogensrekeningen m.n. inbreng ten belope van € 100,00.
Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van de bepaling van artikel 14:4 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de omzetting van de
bestaande Vennootschap Onder Firma KAVECO naar een Besloten Vennootschap. Het huidig
verslag mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.
Opgesteld te Zandhoven, 21 december 2020
BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN
Vertegenwoordigd door
(getekend)
Vincent Koopman
Bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van ieder verslag, geparafeerd door de voorzitter van de vergadering en de nota ris,
zal hieraan gehecht blijven om geregistreerd te worden, samen met deze notulen.
Luik B
TWEEDE BESLISSING – ONTSLAG  ZAAKVOERDER
De vergadering neemt akte en aanvaardt met eenparig instemmen van de vennoot, vanaf heden, het
ontslag van Mevrouw VAN LANGENHOVE Katrien als bestuurder van de Vennootschap.
DERDE BESLISSING – OMVORMING
De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap te wijzigen, met behoud van haar
rechtspersoonlijkheid in toepassing van artikel 14:2 WVV, en de vorm van een besloten
vennootschap aan te nemen.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, evenals alle actieve en passieve elementen, de
afschrijvingen, de minder- en meerwaarden en de besloten vennootschap zal de geschriften en de
boekhouding gehouden door de vennootschap onder firma verder zetten.
De besloten vennootschap zal het ondernemingsnummer van inschrijving bij de kruispuntbank van
ondernemingen van de vennootschap onder firma behouden, hetzij nummer 0842.284.454.
De omvorming vindt plaats op grond van de staat van activa en passiva van de vennootschap,
afgesloten op 30 september 2020.
De vennoot verklaart door ondergetekende notaris te zijn gewezen op artikel 14:13 WVV, dat bepaalt
dat de vennoten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de
vennootschap die dagtekenen van voor het tijdstip waarop deze akte aan derden kan worden
tegengeworpen, overeenkomstig artikel 2:18 WVV;    
VIERDE BESLISSING – WIJZIGING VOORWERP
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de Vennootschap (art. 5:80
WVV).
De vergadering erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de
voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Het verslag zal na de elektronische neerlegging van deze akte afzonderlijk neergelegd worden op de
griffie van de ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door het te vervangen
door volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, in België en in het buitenland,
zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel
alleen als in samenwerking met derden het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van
de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake:
1. Het al dan niet thuis verplegen, verzorgen, helpen en adviseren, zowel medisch als sociaal van
behoeftige personen, inzonderheid bejaarden, zowel voor rekening van voornoemde personen als
voor rekening van derden.
2. Het vervoeren van zieken, lichamelijk gehandicapten, gekwetsten, zowel in binnen- als buitenland.
3. Verder de oprichting en de uitbating van rusthuizen, serviceflats en verzorgingstehuizen, en in het
algemeen van verpleeginrichtingen en instellingen voor het verstrekken van sociale hulp, in het
algemeen het verstrekken, al dan niet tegen een vergoeding, van een onderkomen, verzorging, eten
en drinken en alles wat verder nodig is en dit afhankelijk volgens de behoeften en noden van elke
persoon afzonderlijk.
4. Het verstrekken van adviezen aan ondernemingen in de ruimste zin van het woord.
5. Het bestuur waarnemen van andere verenigingen, vennootschappen of ondernemingen en
daarvoor vergoedingen ontvangen.
6. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van
gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in
voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.
7. Het optreden als tussenpersoon in de handel.
8. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
9. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
10. De vennootschap mag zich borgstellen, leningen geven, zakelijke zekerheden verstrekken ten
voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als
medeeigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.
11. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
Luik B
van haar onderneming kunnen bevorderen.
12. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
VIJFDE BESLISSING - Verlenging boekjaar
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot éénendertig december tweeduizend
éénentwintig.
Het boekjaar van de vennootschap gaat voortaan in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
De vergadering beslist desbetreffend artikel van de statuten te wijzigen zoals hernomen in artikel 20
van de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten.
ZESDE BESLISSING - Verplaatsing jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de laatste vrijdag van de
maand juni, om achttien uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
De vergadering beslist desbetreffend artikel van de statuten te wijzigen zoals hernomen in artikel 15
van de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten.
ZEVENDE BESLISSING - Overgangsbepalingen
Het maatschappelijk boekjaar, hetwelk een aanvang heeft genomen op één april tweeduizend twintig
zal afsluiten op éénendertig december tweeduizend éénentwintig en de eerstvolgende
jaarvergadering zal plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand juni van het jaar tweeduizend
tweeëntwintig om achttien uur.
ACHTSTE BESLISSING – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering beslist om een nieuwe tekst van statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met het WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt (bij uittreksel):
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “KAVECO”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
“De vennootschap heeft als voorwerp:
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, in België en in het buitenland,
zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel
alleen als in samenwerking met derden het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van
de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake:
1. Het al dan niet thuis verplegen, verzorgen, helpen en adviseren, zowel medisch als sociaal van
behoeftige personen, inzonderheid bejaarden, zowel voor rekening van voornoemde personen als
voor rekening van derden.
2. Het vervoeren van zieken, lichamelijk gehandicapten, gekwetsten, zowel in binnen- als buitenland.
3. Verder de oprichting en de uitbating van rusthuizen, serviceflats en verzorgingstehuizen, en in het
algemeen van verpleeginrichtingen en instellingen voor het verstrekken van sociale hulp, in het
algemeen het verstrekken, al dan niet tegen een vergoeding, van een onderkomen, verzorging, eten
en drinken en alles wat verder nodig is en dit afhankelijk volgens de behoeften en noden van elke
persoon afzonderlijk.
4. Het verstrekken van adviezen aan ondernemingen in de ruimste zin van het woord.
5. Het bestuur waarnemen van andere verenigingen, vennootschappen of ondernemingen en
daarvoor vergoedingen ontvangen.
Luik B
6. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van
gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in
voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.
7. Het optreden als tussenpersoon in de handel.
8. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
9. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
10. De vennootschap mag zich borgstellen, leningen geven, zakelijke zekerheden verstrekken ten
voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als
medeeigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.
11. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
12. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
Luik B
van de vennootschap, de laatste vrijdag van de maand september, om achttien uur.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
NEGENDE  BESLISSING- BENOEMING enige  BESTUURDER
De vergadering beslist Mevrouw VAN LANGENHOVE Katrien, voornoemd, te benoemen als enige
bestuurder, voor onbepaalde duur.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
TIENDE  BESLISSING – VASTSTELLING ADRES
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres :
9310 Aalst (Baardegem), Cassestraat 6.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ELFDE  BESLISSING – VOLMACHT COÖRDINATIE
De vergadering verleent aan Margo Renneboog en/of elke andere medewerker van het kantoor, die
ten dien einde woonstkeuze gedaan hebben op het adres van de besloten vennootschap  “Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem,  alle machten,  om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van
de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
TWAALFDE BESLISSING – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering beslist aan het bestuursorgaan alle machten toe te kennen voor de
Luik B
uitvoering van de genomen beslissingen aangaande de zaken die voorafgaan.
DERTIENDE BESLISSING – VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan besloten vennootschap “Respons BV”, met
maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Leopoldlaan 92, vertegenwoordigd door de heer Jan Hellinckx,
bestuurder, evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte, verslag van het bestuursorgaan, staat van actief en passief,
bedrijfsrevisoraal verslag,  coördinatie