N° d'entreprise : 0654724363
Nom
(en entier) : Henrard Solutions Management
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Steenteveld 40
 : 4850 Plombières
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE, OBJET,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d’un acte dressé par Emmanuel BEELEN, notaire à Herk-de-Stad, le 29 décembre 2023,
enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE HASSELT 2 le 2 janvier
2024 (02-01-2024) Réference ACP (5) Volume 00000 Folio 0000 Case 0000047 Droits perçus:
cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00) Le receveur, que l’assemblée générale extraordinaire de la
Société à Responsabilité Limitée "HENRARD SOLUTIONS MANAGEMENT", ayant son siège à
4850 Plombières, Steenteveld 40, inscrite au registre des personnes morales de Liège, division
Verviers sous le numéro TVA BE 0654.724.363, a adopté les résolutions suivantes :
Première résolution - modification de l'objet social
a) L'assemblée prend connaissance du rapport des administrateurs en date du 12 décembre 2023,
établi conformément à l'article 5:101 du Code des sociétés et des associations, dans lequel la
proposition de modification de l'objet social est expliquée et justifiée.
L'assemblée constate que les actionnaires approuvent pleinement le contenu du rapport
susmentionné.
Une copie de ce rapport sera déposé dans le dossier de la société auprès du Tribunal d’entreprise
compétent.
b) L'assemblée décide de modifier l'objet social actuel de la société par le texte, tel que reproduit
intégralement ci-dessous sous " Article 3 - Objet ".
Deuxième résolution – décision d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des
associations
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’adapter les
statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de
la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Troisième résolution – décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement
indisponible et de rendre ces fonds disponibles pour distribution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit dix-huit mille six-cent euros (€ 18.600,00) a
été converti de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, §2, troisième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code
des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
Quatrième résolution – décision d’adopter des statuts complètement nouveaux
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
Titre I. Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "Henrard Solutions Management".
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
…
Article 3. Objet  
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
•Assurer toutes missions d'administration, exercer les missions et les fonctions dans d'autres
sociétés, entreprises et/ou associations
• la prestation de conseils de nature financière, technique, commerciale ou administrative ; octroyer
son assistance et ses services au sens le plus large, directement ou indirectement dans le domaine
de l'administration, de l'organisation de l'entreprise, du management financier et commercial, de la
vente, de la production, de l'administration générale, et du management technique et du personnel,
du management de société.
• L'importation et l'exportation, le commerce en gros et en détail dans tous produits disponibles sur le
marché.
• Le placement, le développement et la gestion d'un patrimoine immobilier, toutes opérations en ce
qui concerne les biens immeubles et les droits réels immobiliers comme le leasing de biens
immeubles aux tiers, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'entretien et la
location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immeubles ; l'achat et la vente, la
location de biens meubles ainsi que tous actes qui ont trait directement ou indirectement à cet objet
et qui sont de nature à promouvoir le rendement des biens meubles et immeubles, le
cautionnnement pour le bon déroulement d'engagements par des tierces personnes, qui auraient la
jouissance de ces biens meubles ou immeubles, ou d'autres.
• Le placement, la gestion et le développement d'un patrimoine mobilier, toutes opérations ayant trait
à des biens et droits mobiliers de toute nature, comme l'acquisition par l'inscription ou l'achat et la
gestion de parts, d'obligations, bons de caisse ou autres valeurs mobilières de n'importe quelle
forme, de personnes morales et entreprises belges ou étrangères, existantes ou encore à constituer.
• L'achat, la vente et la détention d'effets et participations dans d'autres sociétés, l'activité de sociétés
de holding.
• L'exploitation d'un garage, les travaux de carrosserie, la mécanique de voitures dans le sens le plus
large.
• Les activités d’Hôtellerie, de Restauration et Café (HORECA) dans le sens le plus large.
• L'organisation d'événements, de fêtes, de séminaires et cætera, dans le sens le plus large;
• La photographie.
• La gestion et l'exploitation d'une équipe de course de voitures et moteurs.
• L'entreprise de transports dans le sens le plus large.
• La gestion et l'exploitation d'institutions de repos et de soins.
• Toiture, menuiserie, rénovations, etc.
• Salle de sport, coaching, ...,
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle
peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement
dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au
sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une
source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Les activités pour lesquelles la société elle même ne disposerait pas des accès à la profession
nécessaires, seront exercées en sous traitance.
A cet effet, la société peut collaborer avec toutes entreprises de toutes sortes, sous toutes formes
directement ou indirectement participer ou prendre des intérêts dans des entreprises de toutes
sortes. Elle peut prendre tous engagements, contracter o u consentir des crédits et emprunts, et se
porter caution pour des tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y
compris son propre fonds de commerce. Bref, elle peut faire tout ce qui a un rapport avec l’objet
susvanté ou qui est de nature à en promouvoir la réalisation.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II. Capitaux propres et apports
Article 5. Apport
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
…
Titre IV. Administration - Contrôle
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 11. Pouvoir d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Article 12. Pouvoir de représentation
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
…
Titre V. Assemblée générale
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de
mai à 18h.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales doivent en outre être convoquées par l’organe d’administration et, le cas
échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires
représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas
échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la
demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 19. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
-           le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
-           les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
…
Article 21. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
…
Titre VI. Exercice social - répartition - réserves
Article 23. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier décembre et finit le trente-et-un décembre de l'année
prochaine.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 24. Répartition - réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.  
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du
Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en
cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas
été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Titre VII. Dissolution - liquidation
Article 25. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 26. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 27. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
Cinquième résolution – Mandat au notaire soussigné afin de coordonner et déposer les statuts
L'assemblée générale décide de mandater le notaire soussigné afin de coordonner les statuts,
conformément à la résolution précédente, et de les déposer dans le dossier de la société.
Sixième résolution – Démission et renouvellement des gérants comme administrateurs.
- L'assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des deux gérants (actuellement
administrateurs), savoir Alain HENRARD et Madame Sandrinne WILLEMS.
L'assemblée générale leur donne pleine et entière décharge pour l'exécution de leur mandat.
- L’assemblée générale décide de nommer comme administrateurs, pour une durée indéterminée :
1. Monsieur HENRARD Alain, né à Hermalle-sous-Argenteau le 9 avril 1974, domicilié à 4850
Plombières, Steenteveld 40.
2. Madame Sandrinne WILLEMS, née le 8 mars 1973, domiciliée à 4850 Plombières, Steenteveld
40.
Tous les deux ont déclaré accepter leur mandat et que rien ne s'y oppose.  
Les mandats des administrateurs ne sont pas rémunérés, sauf décision contraire de l'assemblée
générale.
Septième résolution – Adresse du siège
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 4850 Plombières, Steenteveld 40.
Huitième résolution – Procuration
Une procuration est donnée la société à responsabilité limitée « LIMBURGS CENTRUM VOOR
ACCOUNTANCY, », en abrégé, LCA, à 3500 Hasselt, Trekschurenstraat 126, numéro d’entreprise
0812.067.073, et à son administrateur, ou à toute autre personne désignée par lui, pour accomplir
toutes les formalités d'inscription, de modification ou de radiation auprès du Bureau des Entreprises
et de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) ainsi qu'auprès de l'Administration de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée et, à cette fin, pour signer tous les documents et actes, y compris tous les documents
et formulaires nécessaires à l'égard des autorités compétentes et du Tribunal de l'Entreprise, ainsi
que l'ouverture d'un registre électronique des titres (eStox) au nom de la société et d'y effectuer et
signer toutes les inscriptions futures ainsi que d'accomplir tous les actes nécessaires à cette fin, ainsi
que l'inscription et les modifications des données requises par la loi dans le registre UBO, et
également d'accomplir toutes les formalités (notamment la signature de formulaires) concernant
l'affiliation à la caisse d'assurance sociale tant pour la société que pour les mandataires sociaux,
avec éventuellement une demande d'exemption.
A cet effet, le mandataire ad hoc a le pouvoir de prendre tous les engagements au nom de la société,
de faire toutes les déclarations utiles et de signer tous les documents et, en général, de faire tout ce
qui est utile et nécessaire à l'exécution du mandat qui lui est confié.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Notaire Emmanuel BEELEN
Pour dépôt simultané :
- expédition de l'acte avec les procurations et le rapport des administrateurs;
- statuts coordonnés.