Ondernemingsnr : 0600908268
Naam
(voluit) : GROUP LB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geluwestraat 89
 : 8940 Wervik
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, geassocieerd notaris te Komen, op vijftien
juni tweeduizend twintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de
buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel
weergegeven:
Eerste besluit
Vaststelling dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen de vennootschap van rechtswege omgezet werd in de vorm die het dichtst aansluit bij
haar voormalige vorm, zodat ze met ingang van 01/01/2020 verder bestaat onder de vorm van een
besloten vennootschap (afgekort BV).
Tweede besluit
Krachtens artikel 5:3 WVV dient de vennootschap niet langer een minimum kapitaal aan te houden,
doch dient zij over een toereikend eigen vermogen te beschikken.
    1.  De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
    2.  De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de hiervoor vermelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.
In de statuten van de vennootschap zal bijgevolg geen melding worden gemaakt van een
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Derde besluit
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De algemene vergadering beslist voor zoveel als nodig om de huidige bestuurders, zijnde:
    •  De Heer Xavier Bellens, voornoemd,
    •  Mevrouw Sophie Leyn, voornoemd,
te bevestigen in hun functie van niet-statutaire bestuurders, voor onbepaalde duur.
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot de bevoegdheden van de bestuurders:
EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Indien er slechts één bestuurder is, heeft deze de meest uitgebreide externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Luik B
Indien er twee of meer bestuurders zijn, heeft elke bestuurder afzonderlijk de bevoegdheid om de
vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten rechte. Zij hoeven ten aanzien van derden niet te
bewijzen gemachtigd te zijn door een voorafgaande beraadslaging van het college van bestuurders.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden geregeld bij de statuten. Het bestuursorgaan dat
het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2: 18.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met verwerking van de hoger
vermelde voorafgaande beslissingen.
Vijfde besluit
Het bestuursorgaan besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar volgend adres:
Motestraat 66 te 8940 Wervik.
Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-
mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.
Zesde besluit
De algemene vergadering en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan
LEXAM ADVOCATEN, Kortrijkstraat 145B 102 te 8560 Wevelgem, evenals diens medewerkers,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de vennootschap alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de aanpassing van de
inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale administraties, alle openbare
besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en alle andere
overheidsdiensten.
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris