Ondernemingsnr : 0479771995
Naam
(voluit) : MATTEMBURGH
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Koornmarkt 57
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
NV MATTEMBURGH, gehouden op het kantoor van notaris Joost Eeman te Gent op 25 juni 2020,
blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – AANPASSING AAN HET WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING AAN HET WVV
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 22 juni 2020
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Na beraadslaging beslist de vergadering om het voorwerp van de vennootschap als volgt te wijzigen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, om voor eigen rekening,
voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere
natuurlijke of rechtspersoon, alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op:
De exploitatie van en handel in eigen of geleased onroerend goed in de ruimste zin van het woord
omvattende onder meer, maar niet uitsluitend: het in eigen naam en voor eigen rekening doen van
alle onroerende verrichtingen of ermee verband houdende verrichtingen, met name het aankopen,
verkopen of ruilen of anderszins verwerven of vervreemden, het huren, verhuren, prospecteren, het
(ver)bouwen, het doen (ver)bouwen, inrichten, onderhouden, herstellen en verkavelen van
onroerende goederen van alle aard. Het huren en verhuren van roerende goederen betreffende de
inrichting en uitrusting van deze onroerend goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van dien aard zijn dat ze de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen bevorderen.
De bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed, onroerende rechten of
handelsfondsen alsmede het beheer van al dan niet residentieel onroerend goed in mede-eigendom
voor een vast bedrag of op contractbasis. De exploitatie van een immobiliën-, syndicus- en/of
rentmeesterkantoor. Het verstrekken van andere diensten met betrekking tot onroerend goed zoals
het schatten en evalueren van onroerend goed en het verschaffen van advies in verband met de
aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed.
Het verschaffen van accommodatie en logies voor kortstondig verblijf in gastenkamers,
vakantiewoningen, airbnb-accomodaties, hotels, motels, pensions en dergelijke, al dan niet in
combinatie met het verschaffen van maaltijden, dranken, andere bijkomende voorzieningen en
aanvullende dienstverlening. Het uitbaten en inrichten van eet- en drinkgelegenheden in onder meer
restaurants, tavernes, cafetaria's, snackbars, tearooms, ijssalons, cafés, bars en herbergen; alle
cateringservices en traiteursdiensten, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf.
De groothandel in gespecialiseerde opsporings-, observatie-, contraobservatie-, registratie-,
bewakings- en beveiligingsapparatuur.
Het vervoer van personen over zee-, kust- en binnenwateren; de exploitatie van pleziervaartuigen,
Luik B
cruiseschepen, toerisme vaartuigen enzovoort, de verhuur van pleziervaartuigen al dan niet met
bemanning, elke handel en tussenhandel, zowel in eigen naam als voor rekening van derden, met
inbegrip van de aankoop, verkoop, import en export, onderhoud en herstelling, charter- en huurkoop,
huur en verhuur, makelaardij van en vertegenwoordiging inzake schepen, binnenvaartuigen,
recreatievaartuigen, jachten, pleziervaartuigen en andere vaartuigen en alle overige
watertransportmiddelen, met alle toebehoren zoals scheepsuitrusting, scheepsapparatuur,
scheepsmateriaal, kledij, proviand, duikmateriaal en uitrusting die er rechtstreeks of onrechtstreeks
verband mee houdt. Het organiseren van rondvaarten, expedities en feesten per boot, de promotie
van de watersport, het opstellen van de publiciteit en de totale organisatie van wedstrijden, trainingen
en evenementen in dat verband, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Het uitbaten van een bedrijvencentrum: het ter beschikking stellen of verhuren van alle
accommodatie hiervoor die dient tot kantoor-, opslag- en archiefruimte, tot parking en andere hieraan
verbonden ruimten, het verzorgen van de nodige logistieke bijstand en het ter beschikking stellen van
kantoormateriaal en meubilair.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
Het deelnemen in, het voeren van beheer over, en het financieren van andere ondernemingen, van
welke aard ook, alsmede het zich (mede) verbinden voor schulden van groepsmaatschappijen, het
beleggen van vermogen in onroerende goederen, hypothecaire en andere schuldvorderingen en
effecten evenals andere roerende goederen, in zover deze activiteiten niet ressorteren onder het
toepassingsgebied van de Belgische wet op de financiële instellingen en transacties; het verstrekken
van adviezen aan ondernemingen, vennootschap het vlak van management, directie en organisatie,
alsook het beheer en het exploiteren van - en de handel in de ruimste zin van het woord in -
onroerende en roerende lichamelijke zaken en al hetgeen daarmede verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn; de vennootschap mag de functie van bestuurder uitoefenen in elke
vennootschap.
De vennootschap kan een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen verwerven,
beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, of op gelijke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen. De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke
vorm onder meer door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen,
inpandgeving van haar roerende goederen en in het algemeen elke vorm van persoonlijke of
zakelijke zekerheid stellen. Onder beheer wordt verstaan: de aankoop, (onder)verhuring, uitrusting,
verbouwing, gratis ter beschikking stelling en vervreemding, als ook het verschaffen van voordelen
aan haar bestuurders of vennoten om de werking van de vennootschap te bevorderen.
Het verlenen van adviezen zowel op financieel, economisch, commercieel en administratief gebied;
de organisatie van bedrijven, alsmede het beheer en de vertegenwoordiging van bedrijven, het
tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit
van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere: de vennootschap mag borg staan voor
derden;
Het uitbaten van een studie-, organisatie,- en/of raadgevend bureau inzake financiële-, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiele
problemen.
Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, beveiliging, wetgeving, marketing, export en import, het
drukken en uitgeven van studies en rapporten, het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij
overname van bestaande bedrijven, het zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn.
Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties waarvan het voorwerp hetzelfde,
gelijkaardig, aanverwant of enkel nuttig kan zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
Deze opsomming is niet bepalend noch beperkend.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.”
De statuten worden overeenkomstig gewijzigd.
DERDE BESLUIT – AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Luik B
Artikel 1. - Rechtsvorm en Naam.
Een naamloze vennootschap werd opgericht en draagt de naam: “MATTEMBURGH”.
Artikel 2. - Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval
is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de
verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene
vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Artikel 3. - Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, om voor eigen rekening,
voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere
natuurlijke of rechtspersoon, alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op:
De exploitatie van en handel in eigen of geleased onroerend goed in de ruimste zin van het woord
omvattende onder meer, maar niet uitsluitend: het in eigen naam en voor eigen rekening doen van
alle onroerende verrichtingen of ermee verband houdende verrichtingen, met name het aankopen,
verkopen of ruilen of anderszins verwerven of vervreemden, het huren, verhuren, prospecteren, het
(ver)bouwen, het doen (ver)bouwen, inrichten, onderhouden, herstellen en verkavelen van
onroerende goederen van alle aard. Het huren en verhuren van roerende goederen betreffende de
inrichting en uitrusting van deze onroerend goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van dien aard zijn dat ze de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen bevorderen.
De bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed, onroerende rechten of
handelsfondsen alsmede het beheer van al dan niet residentieel onroerend goed in mede-eigendom
voor een vast bedrag of op contractbasis. De exploitatie van een immobiliën-, syndicus- en/of
rentmeesterkantoor. Het verstrekken van andere diensten met betrekking tot onroerend goed zoals
het schatten en evalueren van onroerend goed en het verschaffen van advies in verband met de
aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed.
Het verschaffen van accommodatie en logies voor kortstondig verblijf in gastenkamers,
vakantiewoningen, airbnb-accomodaties, hotels, motels, pensions en dergelijke, al dan niet in
combinatie met het verschaffen van maaltijden, dranken, andere bijkomende voorzieningen en
aanvullende dienstverlening. Het uitbaten en inrichten van eet- en drinkgelegenheden in onder meer
restaurants, tavernes, cafetaria's, snackbars, tearooms, ijssalons, cafés, bars en herbergen; alle
cateringservices en traiteursdiensten, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf.
De groothandel in gespecialiseerde opsporings-, observatie-, contraobservatie-, registratie-,
bewakings- en beveiligingsapparatuur.
Het vervoer van personen over zee-, kust- en binnenwateren; de exploitatie van pleziervaartuigen,
cruiseschepen, toerisme vaartuigen enzovoort, de verhuur van pleziervaartuigen al dan niet met
bemanning, elke handel en tussenhandel, zowel in eigen naam als voor rekening van derden, met
inbegrip van de aankoop, verkoop, import en export, onderhoud en herstelling, charter- en huurkoop,
huur en verhuur, makelaardij van en vertegenwoordiging inzake schepen, binnenvaartuigen,
recreatievaartuigen, jachten, pleziervaartuigen en andere vaartuigen en alle overige
watertransportmiddelen, met alle toebehoren zoals scheepsuitrusting, scheepsapparatuur,
scheepsmateriaal, kledij, proviand, duikmateriaal en uitrusting die er rechtstreeks of onrechtstreeks
verband mee houdt. Het organiseren van rondvaarten, expedities en feesten per boot, de promotie
van de watersport, het opstellen van de publiciteit en de totale organisatie van wedstrijden, trainingen
en evenementen in dat verband, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Het uitbaten van een bedrijvencentrum: het ter beschikking stellen of verhuren van alle
accommodatie hiervoor die dient tot kantoor-, opslag- en archiefruimte, tot parking en andere hieraan
verbonden ruimten, het verzorgen van de nodige logistieke bijstand en het ter beschikking stellen van
kantoormateriaal en meubilair.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
Het deelnemen in, het voeren van beheer over, en het financieren van andere ondernemingen, van
welke aard ook, alsmede het zich (mede) verbinden voor schulden van groepsmaatschappijen, het
beleggen van vermogen in onroerende goederen, hypothecaire en andere schuldvorderingen en
effecten evenals andere roerende goederen, in zover deze activiteiten niet ressorteren onder het
toepassingsgebied van de Belgische wet op de financiële instellingen en transacties; het verstrekken
van adviezen aan ondernemingen, vennootschap het vlak van management, directie en organisatie,
alsook het beheer en het exploiteren van - en de handel in de ruimste zin van het woord in -
onroerende en roerende lichamelijke zaken en al hetgeen daarmede verband houdt of daartoe
Luik B
bevorderlijk kan zijn; de vennootschap mag de functie van bestuurder uitoefenen in elke
vennootschap.
De vennootschap kan een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen verwerven,
beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, of op gelijke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen. De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke
vorm onder meer door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen,
inpandgeving van haar roerende goederen en in het algemeen elke vorm van persoonlijke of
zakelijke zekerheid stellen. Onder beheer wordt verstaan: de aankoop, (onder)verhuring, uitrusting,
verbouwing, gratis ter beschikking stelling en vervreemding, als ook het verschaffen van voordelen
aan haar bestuurders of vennoten om de werking van de vennootschap te bevorderen.
Het verlenen van adviezen zowel op financieel, economisch, commercieel en administratief gebied;
de organisatie van bedrijven, alsmede het beheer en de vertegenwoordiging van bedrijven, het
tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit
van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere: de vennootschap mag borg staan voor
derden;
Het uitbaten van een studie-, organisatie,- en/of raadgevend bureau inzake financiële-, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiele
problemen.
Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, beveiliging, wetgeving, marketing, export en import, het
drukken en uitgeven van studies en rapporten, het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij
overname van bestaande bedrijven, het zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn.
Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties waarvan het voorwerp hetzelfde,
gelijkaardig, aanverwant of enkel nuttig kan zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
Deze opsomming is niet bepalend noch beperkend.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. - Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. - Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 302.000,00 ( driehonderd en tweeduizend euro)
vertegenwoordigd door 70 ( zeventig) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Artikel 10. - Bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum
aantal leden door de wet voorzien, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van
maximum zes jaar, op elk ogenblik herroepbaar.
Een bestuurder wordt geacht zijn mandaat bezoldigd uit te oefenen, tenzij anders bepaald in de
beslissing tot benoeming van de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Aftredende bestuurders zijn herkiesbaar.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door
twee bestuurders, telkens als het belang van de vennootschap dit vereist. De raad van bestuur wordt
voorgezeten door zijn voorzitter of, bij diens afwezigheid door de oudste bestuurder.
Iedere oproepingsbrief wordt ten minste vijf volle dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de vergadering verzonden en bevat de agenda.
De vergaderingen van de raad worden op de zetel gehouden, behoudens afwijkend akkoord van alle
leden.
Artikel 11. - Besluitvorming raad van bestuur.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van de
Luik B
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een
nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De bestuurder die belet is kan bij eenvoudige brief of door gebruik van gelijk welk
telecommunicatiemiddel schriftelijk volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar
slechts voor één vergadering.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van de stemmen is de stem
van de voorzitter doorslaggevend; dit geldt enkel zo de raad van bestuur meer dan twee leden telt. In
geval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, is in geval van staking van stemmen het
voorstel verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Artikel 13. - Externe vertegenwoordigingsmacht.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, en onverminderd de bijzondere volmachten verleend door
de raad van bestuur, zal voor alle handelingen de vennootschap tegenover derden geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders, of
door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
15.1 Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks
gehouden op de tweede maandag van de maand juni om zestien uur, op de zetel der vennootschap
behoudens anders luidende bijeenroeping. Indien deze dag een zon- of wettelijke feestdag is, heeft
de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats om hetzelfde uur.
Zij wordt samengeroepen door haar voorzitter, de raad van bestuur of van vereffenaars of in
voorkomend geval door de commissaris. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie
weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen,
het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De houders van de aandelen op naam, van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam en met de medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris worden per e-
mail of desgevallend per gewone post vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. De
oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties,
warrants of certificaten op naam. Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief de bij
wet bepaalde stukken.
Artikel 16. - Boekjaar – jaarrekening.
Ieder boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december daaropvolgend.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op.
De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na haar goedkeuring door de algemene vergadering
samen met de documenten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door
toedoen van de bestuurders neergelegd bij de Nationale Bank van België.
Artikel 17. - Reserve - winstverdeling - interimdividend.
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de netto winst van de vennootschap waarop jaarlijks
vijf ten honderd wordt voorafgenomen voor de wettelijke reserve.
Deze voorafname is niet meer verplicht maar facultatief wanneer dit reservefonds één/tiende van het
geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks opnieuw besluiten met dien verstande dat
geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient
gehandeld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de plaats van uitbetaling van eventuele dividenden en
heeft de bevoegdheid om, op het resultaat van ieder boekjaar, een interimdividend uit te keren
binnen de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
VIERDE BESLUIT – ONTSLAGEN EN (HER)BENOEMINGEN
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie.
- De heer VAN DE LUIJTGAARDEN Wilhelmus, voornoemd;
- De heer VAN DE LUIJTGAARDEN Raf, voornoemd;
- De BV OLVORM, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN DE
LUIJTGAARDEN Wilhelmus, voornoemd.
 en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een duur van zes (6)
jaar:
- de BV OLVORM, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN
DE LUIJTGAARDEN Wilhelmus, voornoemd.
- de heer VAN DE LUIJTGAARDEN Raf, voornoemd.
Allen aanwezig, die verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
En onmiddellijk komt de raad van bestuur bijeen en beslist tot benoeming tot gedelegeerd bestuurder
en voorzitter van de raad van bestuur van de BV OLVORM, voornoemd.
VIJFDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2000 Antwerpen,
Oude Koornmarkt 57.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor eensluidend uittreksel.
Getekend: notaris Joost Eeman.
Mee neergelegd: expeditie-gecoördineerde statuten