Ondernemingsnr : 0426630645
Naam
(voluit) : PROFIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Doopput 14
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op zeven
september tweeduizend éénentwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen
der aandeelhouders van de besloten vennootschap PROFIMMO gevestigd te 2550 Kontich, Doopput
14, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het
nummer 0426.630.645 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het
nummer BE0426.630.645, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissing heeft
genomen:
    1.  Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    1.  Tweede besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderd tweeënvijftigduizend euro (€
152.000,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijftienduizend tweehonderd euro
(€ 15.200,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
    1.  Derde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, zijnde de heer DOM Arnold,
geboren te Kontich op dertien augustus negentienhonderd vijfenveertig, wonende te 2550 Kontich,
Pastoor De Laetstraat 1, en de huidige statutaire bestuurder-opvolger, zijnde mevrouw STUBBE
Rita, geboren te Wilrijk op acht mei negentienhonderd negenenveertig, wonende te 2550 Kontich,
Pastoor De Laetstraat 1, ontslag te geven uit hun functie.
Vervolgens gaat de algemene vergadering onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur.
De heer DOM Arnold en mevrouw STUBBE Rita zijn alhier aanwezig en verklaren beiden deze
opdracht te aanvaarden.
Luik B
Hun mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
    1.  Vierde besluit: Verplaatsing zetel
De algemene vergadering besluit het adres van de zetel te verplaatsen naar 2550 Kontich, Prins
Boudewijnlaan 7D/0101.
    1.  Vijfde besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam PROFIMMO.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het kopen, verkopen, bouwen, laten verbouwen, valoriseren, huren, verhuren en onder alle mogelijke
vormen uitbaten van ongebouwde en gebouwde onroerende goederen, handel drijven in
bouwmaterialen, bemiddelen in het verstrekken van leningen en financieringen aan derden binnen
het kader van de wettelijke bepalingen en de bestuurlijke voorschriften.
De vennootschap kan eveneens binnen het kader van wettelijke bepalingen en bestuurlijke
voorschriften alle verrichtingen van onroerende en roerende leasing doorvoeren.
Eveneens kan de vennootschap bemiddelen in alle verzekeringen, zowel als makelaar dan als agent
of adviseur, en dit met alle maatschappijen, zowel binnenlandse als buitenlandse.
De vennootschap kan alle verrichtingen doorvoeren die verband houden met de handel in, de
vervaardiging, de herstelling, de verhuring en de uitbating van machines, materiaal, outillage,
voertuigen en elektrische en elektronische apparaten en systemen, evenals het ontwikkelen en
uitbaten, voor eigen rekening en voor derden, van alle beheers- en organisatieprocedés, zowel voor
administratie als voor nijverheid en alle andere doeleinden.
Studie- en raadgevend bureau inzake boekhoudkundige, financiële, handels-, fiscale of sociale
aangelegenheden.
Zij kan ook de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Deze opsomming is geenszins limitatief en dient in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag alle industriële, commerciële, burgerlijke en financiële bewerkingen doen, versmelting met
andere vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere
vennootschappen reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen en in het algemeen alle
verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of het voorwerp van de vennootschap kunnen bevorderen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar orgaan van
vertegenwoordiging zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon
van zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend negenhonderd vierenzestig (1.964) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand juni, om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
NOTARIS ILSE JANSSENS