Ondernemingsnr : 0465597822
Naam
(voluit) : CYBERDOME PRODUCTIONS
(verkort) : CYBERDOME
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Cuylitsstraat 79
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor Fredericus Van Cauwenbergh, notaris te Edegem op 22 november 2023,
houdende proces-verbaal van notulering van de besluiten van de enige aandeelhouder van de
naamloze vennootschap “CYBERDOME PRODUCTIONS”, afgekort “CYBERDOME”, blijkt dat
volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit: De enige aandeelhouder heeft vastgesteld dat de dwingende bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) op 1 januari 2020 van toepassing zijn
geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals de naamloze
vennootschap “CYBERDOME PRODUCTIONS”, afgekort “CYBERDOME”.
(…)
De enige aandeelhouder heeft dan ook besloten, conform de verplichtingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, om haar statuten integraal aan te passen om deze in lijn te
brengen met de bepalingen van voormeld Wetboek. De tekst van de statuten werd integraal opnieuw
vastgesteld zoals bepaald in het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
Tweede besluit: (…)
Derde besluit: Gelet op de huidige situatie, met name het feit dat alle aandelen en overige effecten
werden verenigd in één hand en/of niet meer bestaan, heeft de enige aandeelhouder (tevens de
enige houder van alle overige nog bestaande effecten) verklaard dat het onderscheid in verschillende
soorten van aandelen en overige effecten thans overbodig is geworden en heeft de enige
aandeelhouder besloten (i) om de bestaande soorten van aandelen en effecten, zoals voorzien in de
huidige statuten, af te schaffen, zodanig dat er louter en alleen nog aandelen vijfenvijftigduizend
zevenhonderd (55.700) aandelen van dezelfde soort bestaan waaraan dezelfde rechten en
verplichtingen zijn verbonden, en (ii) om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Vierde besluit: De enige aandeelhouder heeft besloten om het kapitaal van de vennootschap te
verminderen met tweehonderdvijftigduizend euro nul cent (€ 250.000,00) om het te brengen van
vijfhonderdzevenenvijftigduizend euro nul cent (€ 557.000,00) op driehonderd en zevenduizend euro
nul cent (€ 307.000,00). 
De reële kapitaalvermindering werd verwezenlijkt zonder intrekking van aandelen maar door een
gedeeltelijke terugbetaling in speciën van alle  vijfenvijftigduizend zevenhonderd aandelen (55.700)
aandelen a rato van (afgerond) vier euro negenenveertig cent (€ 4,49) per aandeel.
De terugbetaling van hogervermelde aandelen ter gelegenheid van deze kapitaalvermindering zal
slechts effectief worden uitgevoerd na het verstrijken van een termijn van twee maanden te rekenen
vanaf de publicatie van deze kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en op
voorwaarde dat indien één of meerdere schuldeisers van de vennootschap, wier vordering
vaststaand maar nog niet opeisbaar is evenals voor wiens vordering in rechte of via arbitrage een
vordering werd ingesteld voor de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet
uitspreken, zekerheid zouden hebben geëist voor hun op het ogenblik van de bekendmaking nog niet
vervallen schuldvorderingen binnen deze periode van twee maanden, deze schuldeisers voldoening
hebben gekregen, tenzij hun eis om zekerheid te verkrijgen is afgewezen bij uitvoerbare rechterlijke
beslissing, dit alles zoals bepaald in artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De enige aandeelhouder heeft besloten om de statuten dienovereenkomstig te wijzigen, zoals deze
integraal opnieuw werden vastgesteld ingevolge het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe
statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit: (…)
Zesde besluit: De enige aandeelhouder heeft besloten om het voorwerp van de vennootschap
integraal te wijzigen als volgt, en om artikel 3 van de nieuwe statuten dienovereenkomstig aan te
passen, zoals deze integraal opnieuw werden vastgesteld ingevolge het besluit tot vaststelling van
de nieuwe statuten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden:
    •  de exploitatie van een studie, organisatie-, raadgevend bureau inzake handels-, sociale-,
marketing-, financiële-, informatica-, organisatorische aangelegenheden;
    •  ontwikkelen en commercialiseren van software applicaties;
    •  transporteren van personen, dieren en goederen, alsook de verhuur van voertuigen;
    •  het voeren van publiciteit en reclame en het deelnemen en medewerken hieraan in de meest
uitgebreide zin van het woord;
    •  het creëren en organiseren van evenementen, vertoningen, sportieve en culturele manifestaties;
het verspreiden ervan aan de hand van alle mogelijke communicatiemiddelen en gegevensdragers;
het produceren, uitgeven en verhandelen van alle geluidsopnames, films, video's, boeken,
gedigitaliseerd gegevensdragers, enzovoort;
    •  het uitbaten van drank en eetgelegenheden gesitueerd in café-, restaurant, hotel- en andere
verbruiksmiddens, alsook het ambulant verkopen van verbruiksgoederen;
    •  het aankopen van handelsgoederen, diensten, informatie of gegevens in binnen en buitenland
met als oogmerk het verkopen van deze, al of niet na behandeling of verbetering, aan cliënten in
binnen- en buitenland;
    •  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden, al dan niet met speculatief karakter, uitgegeven door Belgische of buitenlandse
ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren,
instellingen, en verenigingen al dan niet met een semi publiekrechtelijk statuut;
    •  het beheren van beleggingen en van participaties in dochter vennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management, bijstand en andere diensten aan alle
ondernemingen, verbonden ondernemingen of aan ondernemingen waarin de vennootschap zelf een
participatie bezit, of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert; Deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de cliënt.
De termen vermogen beheer of financieel advies zijn activiteiten anders dan vermeld in de wetten op
de financiële transacties en de financiële markten;
    •  krediet verlenen, zich borg stellen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken aan en voor
derden zowel als aan en voor haar aandeelhouders en bestuurders;
    •  zowel in België als in het buitenland, het aan en verkopen van onroerende goederen; het
beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van het woord van een patrimonium,
grotendeels bestaande uit onroerende goederen; de vennootschap zal mogen overgaan tot het
aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, laten bouwen en verbouwen,
zakelijke rechten verlenen, afsluiten, overdragen of verwerven, in huur nemen of verhuren van
onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld; de vennootschap mag
aan haar bedrijfsleiders en/of werknemers gratis woonst verlenen, dit ter compensatie van de door
hen uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de vennootschap;
    •  de aankoop, huur, onderhoud en verkoop van alle goederen, desgevallend ten behoeve van
eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden, zoals alle soorten materieel,
gereedschappen, machines, installaties en computers, soft en hardware;
    •  het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke;
    •  alle mogelijke gegevens en documentatie te verzamelen;
    •  lezingen, voordrachten, uiteenzettingen te houden en zowel ter lering als ter ontspanning
voorstellingen, schouwspelen, sportevenementen, muziekfestivals of dansavonden te organiseren,
alsook tentoonstellingen inrichten;
    •  cursussen en andere manifestaties met instructief oogmerk te organiseren;
    •  afbeeldingen, foto, film- en klankopnamen  te maken en te verspreiden;
    •  Op allerlei wijze promotie voeren.
Deze opsomming is aanduidend, doch niet beperkend. Activiteiten waarvoor de vennootschap niet
zelf over de vereiste attesten zou beschikken, zullen in onderaanneming gegeven worden.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, financiële,
industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
De vennootschap mag onder iedere vorm, zelfs bij wijze van fusie of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen
belangen nemen.
Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”
Zevende besluit: De enige aandeelhouder heeft besloten om gebruik te maken van de door artikel 7:
101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gecreëerde mogelijkheid om in de
statuten te bepalen dat de vennootschap door één bestuurder kan worden bestuurd in de plaats van
door een collegiale raad van bestuur bestaande uit minstens drie leden, welk aantal wordt herleid tot
twee indien de vennootschap minder dan drie aandeelhouders telt, zoals dit laatste is bepaald in
artikel 7: 85, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Achtste besluit: De enige aandeelhouder heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten opnieuw
vast te stellen zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en alle overige besluiten. Onder
meer volgende artikels werden gewijzigd:
(…)
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij besluit van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten alsook
administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden:
    •  de exploitatie van een studie, organisatie-, raadgevend bureau inzake handels-, sociale-,
marketing-, financiële-, informatica-, organisatorische aangelegenheden;
    •  ontwikkelen en commercialiseren van software applicaties;
    •  transporteren van personen, dieren en goederen, alsook de verhuur van voertuigen;
    •  het voeren van publiciteit en reclame en het deelnemen en medewerken hieraan in de meest
uitgebreide zin van het woord;
    •  het creëren en organiseren van evenementen, vertoningen, sportieve en culturele manifestaties;
het verspreiden ervan aan de hand van alle mogelijke communicatiemiddelen en gegevensdragers;
het produceren, uitgeven en verhandelen van alle geluidsopnames, films, video's, boeken,
gedigitaliseerd gegevensdragers, enzovoort;
    •  het uitbaten van drank en eetgelegenheden gesitueerd in café-, restaurant, hotel- en andere
verbruiksmiddens, alsook het ambulant verkopen van verbruiksgoederen;
    •  het aankopen van handelsgoederen, diensten, informatie of gegevens in binnen en buitenland
met als oogmerk het verkopen van deze, al of niet na behandeling of verbetering, aan cliënten in
binnen- en buitenland;
    •  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden, al dan niet met speculatief karakter, uitgegeven door Belgische of buitenlandse
ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren,
instellingen, en verenigingen al dan niet met een semi publiekrechtelijk statuut;
    •  het beheren van beleggingen en van participaties in dochter vennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management, bijstand en andere diensten aan alle
ondernemingen, verbonden ondernemingen of aan ondernemingen waarin de vennootschap zelf een
participatie bezit, of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert; Deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de cliënt.
De termen vermogen beheer of financieel advies zijn activiteiten anders dan vermeld in de wetten op
de financiële transacties en de financiële markten;
    •  krediet verlenen, zich borg stellen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken aan en voor
derden zowel als aan en voor haar aandeelhouders en bestuurders;
    •  zowel in België als in het buitenland, het aan en verkopen van onroerende goederen; het
beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van het woord van een patrimonium,
grotendeels bestaande uit onroerende goederen; de vennootschap zal mogen overgaan tot het
aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, laten bouwen en verbouwen,
zakelijke rechten verlenen, afsluiten, overdragen of verwerven, in huur nemen of verhuren van
onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld; de vennootschap mag
aan haar bedrijfsleiders en/of werknemers gratis woonst verlenen, dit ter compensatie van de door
hen uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de vennootschap;
    •  de aankoop, huur, onderhoud en verkoop van alle goederen, desgevallend ten behoeve van
eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden, zoals alle soorten materieel,
gereedschappen, machines, installaties en computers, soft en hardware;
    •  het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke;
    •  alle mogelijke gegevens en documentatie te verzamelen;
    •  lezingen, voordrachten, uiteenzettingen te houden en zowel ter lering als ter ontspanning
voorstellingen, schouwspelen, sportevenementen, muziekfestivals of dansavonden te organiseren,
alsook tentoonstellingen inrichten;
    •  cursussen en andere manifestaties met instructief oogmerk te organiseren;
    •  afbeeldingen, foto, film- en klankopnamen  te maken en te verspreiden;
    •  Op allerlei wijze promotie voeren.
Deze opsomming is aanduidend, doch niet beperkend. Activiteiten waarvoor de vennootschap niet
zelf over de vereiste attesten zou beschikken, zullen in onderaanneming gegeven worden.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, financiële,
industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
De vennootschap mag onder iedere vorm, zelfs bij wijze van fusie of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen
belangen nemen.
Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
(…)
Artikel 5 – Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op driehonderd en zevenduizend euro nul cent (€ 307.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door vijfenvijftigduizend zevenhonderd (55.700) aandelen zonder nominale
waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.  Aan alle aandelen wordt een
volgnummer toegekend.
Artikel 11 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit minimum drie leden. Dit aantal kan evenwel worden verminderd tot twee in de door de
wet bepaalde gevallen.
In afwijking van het eerste lid van dit artikel kan de algemene vergadering beslissen om slechts één
bestuurder te benoemen. De creatie van een éénhoofdig bestuursorgaan (enige bestuurder) in de
plaats van een meerhoofdig bestuursorgaan (collegiale raad van bestuur) vereist bijgevolg een
uitdrukkelijk daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, welk besluit moet worden
neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en kan niet louter het gevolg zijn van de beëindiging, om welke
reden ook, van het mandaat van alle andere leden van de initieel door de algemene vergadering
verkozen collegiale raad van bestuur.
In die hypothese (enige bestuurder) zijn de hierna vermelde bepalingen die noodzakelijkerwijze het
bestaan van een collegiaal bestuursorgaan veronderstellen, waaronder deze betreffende de werking
van de raad van bestuur, niet van toepassing, en neemt de enige bestuurder alle beslissingen
betreffende de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan behoren, alleen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht conform de wettelijke
voorwaarden een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met
de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor
de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering voor een termijn van maximaal zes
jaar. Indien de duur van hun mandaat niet is bepaald, worden de bestuurders geacht te zijn benoemd
tot aan de volgende jaarvergadering.  Hun mandaat is hernieuwbaar.  Het mandaat van de
bestuurders kan op elk ogenblik worden beëindigd door de algemene vergadering.
(…)
Artikel 17 - Bevoegdheden van de raad van bestuur
Handelingsbevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en
verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend,
hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Indien slechts één bestuurder werd benoemd, dan vertegenwoordigt deze de vennootschap steeds
alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
en verbonden door het orgaan van dagelijks bestuur.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen.  Alleen bijzondere
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 18 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen die geen lid zijn van het
bestuursorgaan, die dan de titel dragen van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19 - Wettelijke controle
Wanneer de wet het vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt de control op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van
drie (3) jaar. Indien geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Artikel 20 - Organisatie en bijeenroeping
(…)
Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering.  Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
(…)
Negende besluit: De enige aandeelhouder heeft vastgesteld dat het mandaat van de bestuurders
thans was verlopen en heeft dan ook besloten om volgende personen uitdrukkelijk te (her)benoemen
als bestuurders van de vennootschap, dit met ingang van de jaarvergadering van het jaar 2022 (die
werd gehouden op 20 september 2022), zijnde het tijdstip waarop het mandaat is verstreken, met
name :
- De heer CAERS Jacques, die heeft aanvaard en die voor de uitoefening van dit mandaat
woonstkeuze heeft gedaan op de zetel van de vennootschap; en
-  Mevrouw FIGUERAS Egbertine, die heeft aanvaard en die voor de uitoefening van dit mandaat
woonstkeuze heeft gedaan op de zetel van de vennootschap.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en zal een einde nemen aansluitend op de
jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2028 en waarop de jaarrekening met betrekking
tot het boekjaar dat zal worden afgesloten per 31 december 2027 zal worden goedgekeurd.
Voorts heeft de enige aandeelhouder verklaard, voor zoveel als nodig, alle handelingen te
bekrachtigen van voormelde bestuurders die zij na het verlopen van hun mandaat zouden hebben
gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap.
Tiende besluit: De enige aandeelhouder heeft opdracht gegeven aan de notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, en te zorgen voor de neerlegging van onderhavige
akte in het vennootschapsdossier.
Besluit van de raad van bestuur: Onmiddellijk aansluitend op voormelde notulering van de besluiten
van de enige aandeelhouder, is de raad van bestuur, bestaande uit de heer de heer CAERS Jacques
en mevrouw FIGUERAS Egbertine, beiden voornoemd, samengekomen en heeft deze besloten om
volgende persoon te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder, dit met ingang vanaf de
jaarvergadering van het jaar 2022 (die werd gehouden op 20 september 2022), tijdstip waarop het
mandaat is verstreken, met name de heer CAERS Jacques, voornoemd, die heeft aanvaard.
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd en zal een einde nemen aansluitend op
de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2028 en waarop de jaarrekening met
betrekking tot het boekjaar dat zal worden afgesloten per 31 december 2027 zal worden
goedgekeurd.
Volmachten: In uitvoering van de voorgaande notulering, heeft de enige aandeelhouder vervolgens
besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met het oog op de
uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen:
- Het bestuursorgaan werd gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen tot
uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte.
- Volmacht voor formaliteiten
Bijzondere volmacht werd verleend aan de vennootschap “CONSULTUM”, met zetel te 2570 Duffel,
Waarloossteenweg 63, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE
0477.287.312 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, haar bestuurder(s) en/of haar aangestelde(n),
met het recht om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige
formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), de
diensten van de btw, de directe belastingen, de Griffie van de ondernemingsrechtbank, de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de erkende ondernemingsloketten en de sociale
verzekeringsfondsen, evenals voor het vervullen van de nodige formaliteiten inzake Estox, naar
aanleiding van onderhavige statutenwijziging van de vennootschap, alsmede voor het aanbrengen
van eventueel latere wijzigingen van de gegevens van de vennootschap, bij voornoemde instanties.
Bijlagen:
    •  volledig afschrift
    •  coördinatie van statuten
    •  Verslag wijziging voorwerp
    •  Verslag overeenkomstig artikel 7:155 WVV
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Fredericus Van Cauwenbergh, te Edegem.