Ondernemingsnr : 0440717520
Naam
(voluit) : GEERT BOUCKAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortemarkstraat 234
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt
uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap “CHRISTOPHE MOURIAU de
MEULENACKER NOTARIS”, met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op tien augustus
tweeduizend en drieëntwintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap GEERT BOUCKAERT, met zetel
te 8820 Torhout, Kortemarkstraat 234, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Oostende) onder nummer 0440.717.520, B.T.W. nummer BE 440.717.520.
BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
1. De vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (in het kort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 €) en de wettelijke reserve, hetzij duizend
achthonderdzestig Euro (1.860,00 €), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet
van drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit daarop het statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “beschikbaar”
te maken voor toekomstige uitkeringen. Er moet bijgevolg in de statuten geen vermelding worden
gemaakt van enige onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten bij uittreksel.
De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap onder de naam “GEERT
BOUCKAERT”.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp : voor haar rekening of voor rekening van derden te doen :
- onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), alle metsel- en
betonwerken; onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van
alle andere wand- en vloerbekledingen met uitzondering van hout en behangwerk; het oprichten van
alle bouwwerken in de ruimste zin, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden met en/of
zonder tussenkomst van erkende aannemers en onderaannemers; zowel voor eigen risico als in
hoedanigheid van coördinator en promotor van bouwwerken uitgevoerd voor opdrachtgevers; de
aankoop, de verkoop, de ruiling, het bouwen, het wederopbouwen, het slopen, de verbouwing, het
uitbaten en verhuren van alle bebouwde onroerende goederen; de aankoop, de verkoop, de ruiling,
het tot waarde brengen, de verkaveling, de exploitatie, de verhuring en de verpachting van alle
onbebouwde onroerende goederen en in het algemeen alle onroerende verrichtingen, zowel in
België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in participatie met
derden.
Zij mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp
of die eenvoudig nuttig zijn om het bereiken van dit voorwerp te vergemakkelijken.
De vennootschap zal kunnen persoonlijke en zakelijke borgstelling verlenen ten voordele van
derden, particulieren en vennootschappen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door TWEEDUIZEND
HONDERDTACHTIG (2.180) AANDELEN, die ieder één/tweeduizend honderdtachtigste (1/2.180ste)
van het vermogen vertegenwoor¬digen. Alle aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten
en voordelen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders. Tot statutaire bestuurder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd :
de heer BOUCKAERT Geert, wonende te 8820 Torhout, Kortemarkstraat 234, die ver¬klaart de
opdracht te aanvaarden, onder de bevesti-ging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die
zich hierte¬gen verzet. Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met éénparig
goedvinden van de aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij aandeelhouder
is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een
besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Bij
ontslag of overlijden van de statutaire bestuurder, wordt hij van rechtswege opgevolgd door mevrouw
TANGHE Marina, wonende te 8820 Torhout, Kortemarkstraat 234, heden benoemd tot opvolgend
statutair bestuurder, hier aanwezig, en die verklaart de opdracht te aanvaarden. Treedt de opvolger
werkelijk in functie, dan wordt zulks openbaargemaakt door neerlegging van een verklaring in het
vennootschapsdossier. Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist. In dit geval kan door de algemene vergadering, onverminderd de
vergoeding van zijn(hun) kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar
door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van
de vennootschap. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere bestuurder
afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand september om tien
uur op de zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping. Elk aandeel geeft recht op één stem,
behoudens de aandelen zonder stemrecht.
Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van elk daaropvolgend jaar. Het
batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale
en andere provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit. De algemene vergadering beslist
op voorstel van het bestuursorgaan over de aanwending van het saldo. Na betaling van de schulden
en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en,
indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen,
hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij
door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden
die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling
heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief met uitzondering van de liquidatiereserve die
toekomt aan de vruchtgebruiker, wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op
dezelfde wijze verdeeld.
3. De vergadering verklaart daarop dat de huidige statutaire zaakvoerder, namelijk de heer
BOUCKAERT Geert, wonende te 8820 Torhout, Kortemarkstraat 234, vanaf heden wordt beschouwd
als statutaire bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur.
Bij ontslag of overlijden van de statutaire bestuurder, wordt hij van rechtswege opgevolgd door
mevrouw TANGHE Marina, wonende te 8820 Torhout, Kortemarkstraat 234, heden benoemd tot
opvolgend statutair bestuurder, hier aanwezig, en die verklaart de opdracht te aanvaarden. Treedt de
opvolger werkelijk in functie, dan wordt zulks openbaargemaakt door neerlegging van een verklaring
in het vennootschapsdossier.
4. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel  gevestigd is te 8820 Torhout, Kortemarkstraat
234.
5. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend om al het nodige te doen, om een beveiligd online
effectenregister bij eStox te openen en dit te bewaren, dit register te raadplegen, enige inschrijving
daarin te verrichten, gegevens en wijzigingen in dit effectenregister te registeren en/of (specifieke
gegevens) uit een effectenregister naar andere systemen door te geven of in te brengen, de
vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder
ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te
doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen,
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor
rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen
wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht, aan de besloten vennootschap DD FISC,
kantoorhoudende te 8610 Kortemark, Werkenplein 23, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie
 
 
 
 
 
(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.