Ondernemingsnr : 0422373830
Naam
(voluit) : FIDUCIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leemputten 20
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Bernard Maertens te Brugge op 17 september 2020, voor
registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van
"FIDUCIA", besloten vennootschap, met zetel te   8200 Brugge, Leemputten, 20, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent-afdeling    Brugge  onder ondernemingsnummer  0422.373.830, BTW
nummer BE 422.373.830, het volgende heeft besloten :
EERSTE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het overlijden te Brugge op 08 mei 2020 van haar voormalig
bestuurder, Mevrouw Giseèle Diericx-Visschers en beslist met eenparigheid van stemmen kwijting te
geven voor het bestuur door haar uitgeoefend.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal  van achtenzestig duizend honderd  zeventig euro
tweeënzeventig cent (€ 68.170,72)  en de wettelijke reserve geboekt als liquidatiereserve van
zesduizend achthonderd zeventien euro zeven cent  (€ 6.817,07) van de vennootschap, hetzij in
totaal  van  vierenzeventig duizend negenhonderd zevenentachtig euro negenenzeventig eurocent 
(€ 74.987,79), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel één : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Luik B
Artikel 1 : Naam en rechtsvorm  
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam : "FIDUCIA". De
naam zal steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of de
afkorting "BV".
Artikel 2 : Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel kan worden overgebracht naar om het even
welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze
de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 : Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op ;
    1.  Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met
derden:
-             consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
    •  Het optreden als tussenpersoon in de handel;
    •  Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie,
    •  raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en
consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel  en juridisch beheer en advies;
    •  Managementsactiviteiten en administratiekantoor. Dit voor eigen rekening, voor rekening van
derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
    •  het organiseren van of deelnemen aan cursussen, opleiding en voorstellingen in verband met de
bovengaande activiteiten
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
    •  Het verlenen van administratieve prestaties;
    •  Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, marktonderzoek;
    •  Het verlenen van managementassistentie;
    •  Het verwerven, het verkopen, het verhuren of het geven van concessies van handelsfondsen;
    •  Het inrichten en in stand houden van handelszaken;
B. Voor eigen rekening:
    •  Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de
gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers;
    •  Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor
derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard
is de verwezenlijking ervan te bevorderen. Dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap handelt
voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij
mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die
de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken. In de algemene regel mag de
vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende,
industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband
staan met het maatschappelijk doel. De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap
wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen
voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog
andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de
Luik B
vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn
voldaan.   
Artikel 4 : Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel twee : EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN.
Artikel 5 : Inbrengen en bijkomende inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 2750 aandelen uitgegeven.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling
en in het vereffeningsaldo. De huidige inbrengen van de aandeelhouders, en, behoudens
andersluidende wettelijke bepaling of beslissing van de algemene vergadering, alle gereserveerde
winst wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening die vatbaar is voor uitkering aan
de aandeelhouders. De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op
deze beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij andersluidende bepalingen in de
uitgiftevoorwaarden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed
op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. Er wordt aan het bestuursorgaan
geen bevoegdheid verleend om nieuwe aandelen uit te geven. Er wordt aan het bestuursorgaan
geen bevoegdheid verleend om converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven.
Titel drie : EFFECTEN
Artikel 8 : Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun effecten.
Titel vier : BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12 : Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De benoeming en het ontslag van
de niet-statutaire bestuurders wordt door de zorgen van de overige bestuurders bekendgemaakt in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, is
deze rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De
benoeming en de aanduiding worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding en/of
opzeggingstermijn, tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar
ontslagbesluit de modaliteiten inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van
bestuursmandaat voorziet. De statutair bestuurder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid
van stemmen, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht
kan slechts geheel of gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bi besluit van de
algemene vergadering, beslissend inzake statutenwijziging.
Artikel 13 : Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Als er slechts één bestuurder is, is het
geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren.  Ingeval er twee bestuurders zijn, dan dien zij beiden akkoord
te gaan om geldig te besluiten. Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, beraadslagen zij als een
college met gewone meerderheid. Statutaire bestuurders bekleden steeds het geheel van de
bevoegdheden met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren en kunnen
bijgevolg steeds individueel beslissen. Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan
bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14 : Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering. Evenwel kan aan iedere bestuurder door de algemene vergadering als vergoeding voor
zijn bedrijvigheid een bezoldiging zowel in geld als in natura  en/of een aandeel in de winsten
toegekend worden al dan niet bovenop zijn eventuele bezoldiging. Onverminderd de (eventuele)
bezoldiging worden aan de bestuurder zijn gemaakte kosten terugbetaald op voorlegging van de
Luik B
daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota’s of op forfaitaire wijze.
Artikel 15 : Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. In het uittreksel van de akte van benoeming
moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen voor
wat betreft het dagelijks bestuur, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk dan wel als college
verbinden. Het bestuursorgaan die het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met
het toezicht op dit orgaan. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of
meerdere personen die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden
tegenworpen onder de voorwaarden bepaald in het WVV. Beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het dagelijks bestuur kunnen echter niet worden
tegengeworpen ook al zijn ze openbaar gemaakt. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur
kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het
bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16 : Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel vijf : DE ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 17 : Jaarvergadering.
Ieder jaar zal op de eerste dinsdag van de maand september om 10 uur een jaarvergadering
gehouden worden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping zelf  ongeacht of
deze dag  een feestdag is. Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan
de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien alle personen die moeten opgeroepen worden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties
achterwege gelaten worden. De oproeping moet de volledige agenda bevatten. De algemene
vergadering beslist met inachtneming van de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen
met dien verstande dat de algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen voor wat
betreft :
- Benoeming en ontslag van de statutaire bestuurders
Artikel 18 : Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in
meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan
ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig
(20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is
toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is
toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van
de jaarvergadering, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
Luik B
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet
worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op
de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden
voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten
worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, verliezen de ondertekende goedkeuringen elke
rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische Algemene Vergadering
De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking besteld elektronisch
communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet van die aard zijn dat het de
vennootschap toestaat de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. Het
bestuursorgaan zal bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd. Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat stellen om
rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tot alle punten
waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronisch communicatiemiddel moet
bovendien de aandeelhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het
recht uit te oefenen vragen te stellen.
Artikel 19 : Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20 : Zittingen - processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders  die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De
aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de
notulen gehecht. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren
vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21 : Beraadslagingen
§1.  Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Elke aandeelhouder kan aan en andere
aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende
volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Luik B
Schriftelijke stem
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste tien (10) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda. Over daarin niet vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd, indien alle
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de
volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en alle aanwezigen daarmee unaniem akkoord gaan.
§4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen, behoudens hetgeen voorzien in
artikel 10 van de statuten. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de
aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit
gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit
tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot
deze aandelen. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en
blote eigendom, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 22 : Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 23 : Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Titel zes : BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24 : Boekjaar
Het boekjaar  begint op  één juli en eindigt op  dertig juni van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Daarna besluit de algemene
vergadering bij afzonderlijke stemming over de kwijting van de bestuurders en eventuele
commissarissen.
Artikel 25 : Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Betaling van de dividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan
bepaald. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een
interimdividend uit te keren mits naleving van de voorwaarden vervat in artikel 5:141 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Alle niet opgevorderde dividenden verjaren ten
voordele van de vennootschap, vijf jaar na de datum voor uitbetaling bepaald.
Titel zeven : ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26 : Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27 : Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28 : Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met eenparigheid  van stemmen   als niet statutair bestuurder van
de vennootschap te benoemen de Heer RAMMANT Paul,  voornoemd, die deze benoeming
aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken. Hij kiest 
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn
mandaat raken.
Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Aan  de bestuurder worden terugbetaald, zijn gemaakte kosten op voorlegging van de daartoe
strekkende bewijsstukken of kostennota’s of op forfaitaire wijze.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8200 Brugge,
Leemputten, 20.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris Bernard Maertens te Brugge tot coördinatie van
de statuten.  
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering ge-sloten om 16u30 na lezing en goedkeuring
van deze notu-len.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Notaris Bernard Maertens
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte statutenwijziging;
- gecoördineerde tekst der statuten