Ondernemingsnr : 0469 267 489
Naam
(voluit) : HEREIJGERS INVESTMENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bredabaan 1071 te 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte : WIJZIGING VAN VOORWERP - Omzetting van het werkelijk gestort kapitaal
en de wettelijke reserve in een onbeschikbare eigen vermogensrekening en
onmiddellijke opheffing van de onbeschikbare eigen vermogensrekening -
Besluit om het adres van de zetel buiten de statuten te houden -
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN door de
vervanging van de bestaande tekst der statuten door een nieuwe tekst
aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 - Ontslag en benoeming van
bestuurder
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 29 december 2022,
vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "HEREIJGERS INVESTMENTS", met zetel te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 1071 met
eenparigheid van stemmen heeft besloten: 1/a) dat er op het verslag van de bestuurder geen opmerking werd;
--------------
gemaakt door de enige aandeelhouder en zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat en voormeld verslag
uitdrukkelijk goed te keuren b) het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en in de bestaande omschrijving;
van het voorwerp na het woord "buitenland" de volgende tekst toe te voegen : "Het exploiteren van een;
hoveniersbedrijf, het ontwerpen en onderhouden van tuinen en parken, alsmede de complete aanleg hiervan. De!
exploitatie van een plaagdieren-bestrijdingsbedrijf in de ruimste zin van het woord." 2/a) in toepassing van artikel;
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en;
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal ad drie miljoen!
achtentachtigduizend euro (€ 3.088.000,00) en de wettelijke reserve ad nul euro (€ 0,00) van de vennootschap,
hetzij samen drie miljoen achtentachtigduizend euro (€ 3.088.000,00), van rechtswege omgezet werden in een;
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. b) om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de!
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de!
vennootschap. 3/a) gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten!
te laten ; b) dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten!
vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: "De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest." c) te verklaren dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2990 Wuustwezel, Bredabaan 1071 .:
Dit is geen statutair gegeven. 4/ om, rekening gehouden met voormelde besluiten, de bestaande tekst van de:
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en vernenigingen door de
tekts van de statuten volledig te vervangen door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019
inhoudende invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij in de omschrijving van!
het voorwerp van de vennootschap het woord "doel" vervangen wordt door de nieuwe term "voorwerp", zonder;
echter enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp zelf van de vennootschap. Een UITTREKSEL van deze
nieuwe tekst luidt als volgt: Rechtsvorm - Naam - zetel: een besloten vennootschap onder de naam!
"HEREIJGERS INVESTMENTS". met zetel in het Vlaams Gewest. Duur: De vennootschap is opgericht voor een:
onbepaalde duur. Inbrengen : Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend achtentachtig (3.088):
aandelen uitgegeven. leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Boekjaar: begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en;
verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: * De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald?
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. * Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst;
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. * De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld
door het bestuursorgaan. Interimdividenden en tussentijdse dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd worden.
Verdeling van het netto actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden
zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De
algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er
meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht
van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Als er slechts één bestuurder is, is het
geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan kan het dagelijks
bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het
bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur
kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan
stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen
op elk ogenblik ontslaan. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp: Het beheer van vermogens (met dien
verstande evenwel dat de werking van de vennootschap buiten de toepassing van de wet over de financiële
verrichtingen en de financiële markten blijft), zo roerende als onroerende goederen, daaronder verstaan: - het
verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, promoten, het
doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende goederen, evenals
alle welkdanige transacties en verrichtingen; - het kopen en verkopen, beheren enzovoorts van alle roerende
goederen en waarden, het beleggen en investeren van gelden en waarden; - het huren en verhuren van alle
roerende en onroerende goederen. Het waarnemen van het bestuur, de leiding of het management van andere
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen; alsmede het verstrekken van advies dienaangaande. Dit
alles in de ruimste zin genomen, zowel in eigen naam, als tussenpersoon of als commissionair, in binnen- en
buitenland. Het exploiteren van een hoveniersbedrijf, het ontwerpen en onderhouden van tuinen en parken,
alsmede de complete aanleg hiervan. De exploitatie van een plaagdieren-bestrijdingsbedrijf in de ruimste zin van
het woord. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende
goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat
verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Algemene vergadering - Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht : leder
jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste maandag
van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan
zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en,
in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het
belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en
de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering
vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Schriftelijke
algemene vergadering : §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk
alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft,
wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de
jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders
ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering
op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste
schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden
van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3. Wat de
datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd,
is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere
goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan
ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap
is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het
toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten
i worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk
de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen
dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór eer welbepaalde datum om in
aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit,
in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht. Toegang tot de algemene vergadering : Om toegelaten te worden tot de
algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder
te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn
in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden
aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn,
mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen: §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke er statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap
------
maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend
alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. §4. Alle algemene vergaderingen mogen
alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten
worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de
volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten,
worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. 5/a) de huidige zaakvoerder, thans volgens het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen "bestuurder" genoemd, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te
gaan tot zijn herbenoeming als "niet-statutaire bestuurder" vcor een onbepaalde duur, te weten : de Heer
DESMEDT Kim, geboren te Brasschaat, op 14 augustus 1985, wonende te 2990 Wuustwezel, Bredabaan, 1071
b) de "niet-statutaire" bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Zijn mandaat is onbezoldigd. c) volledige en algehele kwijting
te verlenen aan de ontslagnemende zaakvoerder (bestuurder) voor de uitoefening van zijn mandaat. 6/ een
bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht, Hofstraat 8, GVL
en/of aan Mevrouw DEGENAERS Maxime, wonende te 2180 Antwerpen, district Ekeren, De Rozentuin, 3 met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk
te handelen een bijzondere volmacht om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de vennootschap
in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de
ondernemingsrechtbank er bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging van het voorwerp;
- de gecoördineerde tekst der statuten.