Ondernemingsnr : 0814807225
Naam
(voluit) : VERRET  &  CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 8
 : 2530 Boechout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
 
VERRET & CO
Commanditaire Vennootschap
2530 Boechout, Nijverheidsstraat 8
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
Ondernemingsnummer 0814.807.225
---------------------------------------------------------------------------------------------------          
CONFORMERING STATUTEN – ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER
---------------------------------------------------------------------------------------------------          
Uit een akte verleden voor Marc Verhoeven, notaris te DeurneAntwerpen op 20 december 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2;
BLIJKT dat al de volgende besluitebn werden genomen telkens met eenparigheid van stemmen
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met het
WVV.
Naam – Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap.
Zij draagt de naam: VERRET & CO
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken
uitgaande van de vennootschap, moet deze naam altijd voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden “commanditaire vennootschap” of de afkorting “CommV”. Tevens dienen vermeld te worden
de zetel van de vennootschap, het onder-nemingsnummer, gevolgd door de afkorting RPR, gevolgd
door de vermelding van de zetel van de ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de
vennootschap haar zetel heeft. Indien de vennootschap BTW-plichtig is, moet het
ondernemingsnummer voorafgegaan worden door de vermelding BTW BE.
Zetel
De zetel van de vennootschap is in het Vlaams Gewest.
De zetel mag bij loutere beslissing van de zaakvoerder naar elke plaats in België worden
overgebracht. Bij verandering van de zetel zal deze door de zorgen van de zaakvoerder bekend
gemaakt worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mits naleving van de taalwetgeving
aangaande de vennootschappen. Indien er een statutenwijziging nodig is, zal de zaakvoerder deze
kunnen vaststellen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Het management en bestuur van vennootschappen
-Holdingactiviteiten
-Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
-Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
-Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
-De uitwerking en realisatie van alle soorten projecten
-De aankoop, verkoop, huren en verhuren van onroerende goederen en pro-motie van onroerende
projecten zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van derden
De vennootschap mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met het voorwerp van de vennootschap.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier,
deelnemingen, bezitten in andere vennootschappen dan van uitsluitend professionele aard en zij
mag hieraan leningen verstrekken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
Inbreng
Er werd een inbreng verricht van duizend euro (€ 1.000,00). Als vergoeding voor deze inbrengen
werden honderd (100) aandelen uitgegeven zonder nominale waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, aangeduid door de algemene
vergadering der vennoten.
De commanditaire vennoot mag geen enkele daad van bestuur verrichten.
De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgesteld in notulen, ondertekend door ten minste
de meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.
De zaakvoerders kunnen tevens schriftelijk alle nodige besluiten aannemen, behoudens in de
gevallen uitgesloten door deze statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De zaakvoerders kunnen bovendien tevens vanop afstand en via elektronische weg vergaderen.
Hiervan wordt melding gemaakt in de schriftelijke notulen die van dergelijke vergaderingen worden
opgesteld.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder zou worden benoemd, is deze verplicht onder zijn
vennoten, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Is er slechts één zaakvoerder, dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee zaakvoerders, dan dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten.
De zaakvoerders zijn bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het voorwerp van
de vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten waarvoor
krachtens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering van de vennoten bevoegd is.
Iedere zaakvoerder, alleen optredend, vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en
buiten rechte.
Algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vennotenvergadering zal worden gehouden op de derde dinsdag van de
maand mei om twintig (20.00) uur.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Ontbinding en vereffening
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de
vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke
benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders,  handelend in de hoedanigheid van een
vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris de coördinatie van de statuten
op te maken, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
VIERDE BESLUIT.,
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2530 Boechout,
Nijverheidsstraat 8.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit de huidige zaakvoerder de heer VERRET Wim Freddy Jos, geboren te
Mortsel op 8 december 1968, wonende te 2530 Boechout, Nijverheidsstraat 8, te ontslaan als
zaakvoerder van de vennootschap en hem kwijting en décharge te geven voor het door hem
gevoerde beleid tot op heden.
De vergadering besluit vervolgens om onmiddellijk tot herbenoeming van de heer VERRET Wim,
voornoemd, tot zaakvoerder van de vennootschap over te gaan. Zijn mandaat is bezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
ZESDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT KBO EN BTW
De vergadering stelt aan als bijzonder gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht
afzonderlijk te handelen: mevrouw Julie De Roy, mevrouw Dominique Jaminet, de heer Hans Van
der Borght en mevrouw Camille Houtave, medewerkers bij MOORE FINANCE & TAX BV
(ondernemingsnummer 0451.657.041), aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
de griffie van de Ondernemingsrechtbanken, Nationale Bank van België, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Ondernemingsloket, Sociaal Verzekeringsfonds en alle andere te kunnen voldoen
evenals een eventuele inschrijving en/of wijziging en/of stopzetting van deze vennootschap te
vorderen als belastingplichtige bij de FOD Financiën, FOD Rijksdienst voor Sociale Zaken, de
Vlaamse Belastingdienst of een gelijkaardige buitenlandse instelling alsmede tot het verzorgen van
alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.
Afsluiting
De voorzitter stelt vast dat al de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, de notaris Marc Verhoeven
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte + gecoördineerde statuten