Ondernemingsnr : 0417226890
Naam
(voluit) : MAXITRUCK FINANCE &  LEASE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Franklin Rooseveltlaan 121
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elise DEBOOSERE te Avelgem op 24/12/2024,
neergelegd ter registratie te Kortrijk I,
Houdende de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MAXITRUCK
FINANCE &  LEASE", met zetel te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 121, BTW BE0417.
226.890, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk 0417.226.890.
 
Ondermeer wat volgt:
 
WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
BESTUUR
De vergadering besluit dat de vennootschap alleen geldig kan vertegenwoordigd worden door 1
gedelegeerd bestuurder. Bijgevolg wordt het artikel 20 van de statuten aangepast als volgt:
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-bevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden zowel als in rechte als eiser of verweerder
vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, dewelke ook alle akten, die
de vennootschap verbinden, geldig alleen kan ondertekenen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp en daarbij te voorzien in de
mogelijkheid tot:
a. Het houden van een elektronisch aandelenregister;
b. Het houden van een schriftelijke algemene vergadering;
c. Uitkering interim-dividend;
d. Overdrachtsbeperkingen;
e. Bestuurders per e-mail kunnen oproepen / uitnodigen / volmacht geven;
f. De raad van bestuur ook per telefoon- of videoconferentie kan vergaderen;
g. De aandeelhouders hun stemrecht voor de algemene vergadering per brief of langs elektronische
weg kunnen uitoefenen;
h. De aandeelhouders kunnen deelnemen aan de algemene vergadering op afstand langs
elektronische weg;
i. Dat aandeelhouders langs elektronische weg schriftelijk vragen kunnen stellen voor de algemene
vergadering;
j. Voorzien dat de vennootschap kan bestuurd worden door één bestuurder of door een raad van
bestuur.
 
De statuten bepalen ondermeer:
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd:
a) hetzij door de enige bestuurder, indien er slechts één bestuurder is. Hij is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is;
b) hetzij door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie bestuurders. Indien en zolang de
vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee bestuurders
bestaan die de vennootschap gezamenlijk besturen. De raad van bestuur is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Bij overschakeling van a) naar b) of omgekeerd moet dit bekend gemaakt worden in de bijlage bij het
Belgisch Staatsblad, om te voldoen aan artikel 2:8, §1, derde lid juncto 2:14 WVV.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
 
ONTSLAG EN (HER)BENOEMING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
periode van 6 jaar, hetzij eindigend met de algemene vergadering van 2029:
1/ VAGO INVEST NV met zetel te 8790 Waregem, Galgewegel 12A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0882.098.895, die op
haar beurt aanstelt als vaste vertegenwoordiger de heer John Vanneste voornoemd;
2/ K-H CONSULT BV met zetel te 8510 Marke, Abdis Agnesstraat 66, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0830.141.836, die op
haar beurt aanstelt als vaste vertegenwoordiger de heer Karl-Heinz Vervaeke, wonende op zelfde
adres;
3/ SIBA 2000 NV, met zetel te 8790 Waregem, Ruitersdreef 115, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0459.385.862, die op
haar beurt aanstelt als vaste vertegenwoordiger mevrouw Christine Vanneste, voornoemd.
De algemene vergadering geeft hierbij kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat.
De vergadering besluit tevens om de bevoegdheidsbeperking van de gedelegeerd bestuurder op te
heffen zoals vastgelegd bij de bijzondere algemene vergadering van 30 oktober 2009 en luidend als
volgt:
De gedelegeerd bestuurder heeft de bevoegdheid de vennootschap ten aanzien van derden en in en
buiten rechte alleen te vertegenwoordigen in alle aangelegenheden die tot het dagelijks bestuur
behoren met een maximale waarde van 75.000 EUR.
 
VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
De bestuurders besluiten onder opschortende voorwaarde van bekendmaking van voorgaande
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de NV Maxitruck Finance & Lease:
1. als gedelegeerd bestuurders aan te stellen:
De NV Vago Invest met als vaste vertegenwoordiger de heer John Vanneste en NV SIBA 2000 met
als vaste vertegenwoordiger mevrouw Christine Vanneste, voornoemd, hier aanwezig en die
aanvaarden.
2. als voorzitter te benoemen: de NV Vago Invest met als vaste vertegenwoordiger de heer John
Vanneste, voornoemd.
 
VOLMACHT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten met betrekking tot de genomen
besluiten ten uitvoer te leggen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "WARFID" NV, met zetel te 8790 Waregem,
Noorderlaan 76, BTW BE0836.447.628, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar
bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook
alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Elise Deboosere
tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte
-gecoördineerde statuten