Nº d'entreprise : 0810 665 226
Nom
(en entier) : CREAM CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 54, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions / Nominations:
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 14 décembre 2022:
=
L'actionnaire unique de la Société, Dream Management srl, une société à responsabilité limitée, dont le
siège se situe Avenue Louise 54, 1050 Ixelles, Belgique et dont le numéro d'entreprise est le 0643.908.764,
RMP Bruxelles (francophone):
Prend connaissance de la démission avec effet immédiat de Madame Cécile Vicard, en qualité
d'administrateur de la Société. La prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuera sur la
décharge définitive de Madame Cécile Vicard pour l'exercice de son mandat d'administrateur durant l'exercice
social qui prendra fin le 31 décembre 2022.
Décide de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateurs de la Société pour une durée de 6
ans, avec effet immédiat:
- Monsieur Damien Landron;
- Audensiel SAS, une société par action simplifiée de droit français, dont le siège social se situe 93, rue
Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt, France, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de
Nanterre sous le numéro 852 014 182, représentée par son représentant permanent Monsieur Nicolas Pacault;
- Madame Aude Rigaudière;
Décide que les mandats des nouveaux administrateurs de la Société ne seront pas rémunérés.
=
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 14 décembre 2022:
....
Les administrateurs:
Décident de nommer Audensiel SAS, une société par actions simplifiée de droit français, dont le siège social
se situe 93, rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt, France, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nanterre sous le numéro 852 014 182, représentée par son représentant permanent Monsieur
Nicolas Pacault, en tant que président du conseil d'administration pour la même durée que la durée de son
mandat d'administrateur, avec effet immédiat,
Décident de nommer Monsieur Damien Landron, et Madame Cécile Vicard, en tant que délégués à la gestion
journalière au sens de l'article 7:121 du Code des Sociétés et des associations (le "CSA") et selon les termes
prévus dans la convention d'actionnaires, avec effet immédiat,
Les délégués à la gestion journalière exerceront leurs pouvoirs de manière concurrente.
Monsieur Damien Landron portera le titre d'administrateur délégué de la Société.
Madame Cécile Vicard portera le titre de déléguée à la gestion journalière de la Société.
Sauf stipulation contraire,
Une décision du conseil d'administration sera requise pour tout acte, opération, contrat dont la valeur
équivaudrait à une valeur supérieure à 100.000 EUR par an ou sur base individuelle (à l'exeption des contrats
clients pour lesquels aucune autorisation ne sera requise et des contrats-cadre pour lesquels aucune
autorisation ne sera requise sous réserve d'adresser une information préalable à l'actionnaire majoritaire) et,
L'accord et la signature conjointe d'un administrateur nommé sur la proposition d'Audensiel pour:
Tout paiement supérieur à EUR 50.000, sauf s'il s'agit de paiements auprès de fournisseurs habituels et
récurrents comme, sans s'y limiter, les fournisseurs de leasing, les assurances, les prestataires informatiques,
et,
Tous les points où il existe un risque de conflit d'intérêts potentiel, direct ou indirect de l'administrateur
délégué ou du délégué à la gestion journalière, comme par exemple, mais sans s'y limiter, la signature de
documents impliquant des changements de contrat de travail ou services, de rémunération, d'avantages pour
l'administrateur délégué,
Sauf si cet acte, opération, contrat ou paiement a été avalisé lors du budget, du plan d'entreprise ou
approuvé préalablement par le conseil d'administration (pouvoir spécial de signature).
Il est par ailleurs entendu que les prélèvements automatiques sur lesquels les dirigeants de la Société ont
marqué leur accord avant le closing de l'opération ne devront pas faire l'objet d'une nouvelle approbation.
Décident que les mandats de délégués à la gestion journalière exercés par Monsieur Damien Landron et
Madame Cécile Vicard seront rémunérés.