Ondernemingsnr : 0894 636 344
Naam
(voluit) : AVNET LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Limesweg 4, B-3700 Tongeren
Onderwerp akte : ontslag/benoeming bestuurder - herbenoeming commissaris
Om 13 december 2022 heeft de enige aandeelhouder de volgende schriftelijke besluiten genomen :
5.Herbenoeming van de commissaris
De enige aandeelhouder herbenoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel
Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de
algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar eindigend
op 30 juni 2025. KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL duidt mevrouw Patricia Leleu (IBR Nr. A01623),
bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger
6. Volmachten
De enige aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan Nadia Mahsas, Cindy Ackerman en Stéphanie
Damien met keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap, ieder individueel handelend en met macht
van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking
tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van een uittreksel
van de huidige notulen, het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van
de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken
bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen
van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de
Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het
noodzakelijke doen.
Om 21 december 2022 heeft de enige aandeelhouder de volgende schriftelijke besluiten genomen :
1.Aanvaarding van het ontslag van een bestuurder
De enige andeelhouder beslist het ontslag van Tenva Financial Management BV als bestuurder van de
Vennootschap te aanvaarden met ingang van 21 December 2022. De jaarlijks gewone algemene vergadering
zal zich uitspreken over het bestuur van Tenva Financial Management BV.
2.Benoeming van een bestuurder
De enige Aandeelhouder beslist om de volgende persoon te benoemen in de hoedanigheid van bestuurder
van de Vennootschap, en dit voor onbepaalde duur:
-De heer Mark Kempf, wonende te Auenstrasse 8, 85521 Riemerling, Duitsland, met ingang van 21
December 2022,
Zijn mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De enige aandeelhouder bekrachtigt alle handelingen gesteld door de nieuwe benoemde bestuurder in zijn
hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap vanaf de datum van ingang van zijn mandaat zoals
hierboven vermeld.
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten van de Vennootschap, vertegenwoordigt iedere bestuurder
afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
3. Volmachten.
De enige aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan Cindy Ackerman en Stéphanie Damien met
keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap, ieder individueel handelend en met macht van
indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de
beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van een uittreksel van de
huidige notulen, het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de
Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondememingen, het neerleggen van alle stukken bij
de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van
de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de
Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het
noodzakelijke doen.