Ondernemingsnr : 0875491811
Naam
(voluit) : Cleo-Valero
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Deinsesteenweg 14
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Julie Maere te Gent, Drongen,
op 20/04/2023 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “Cleo - Valero”, gevestigd te 9031 Gent, Drongen, Deinsesteenweg 14, met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
    1.  Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    2.  Besluit om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te maken voor toekomstige
uitkeringen.
    3.  Authentieke vaststelling ontslag statutaire zaakvoerder.
Voor zoveel als nodig, stelt de algemene vergadering op heden authentiek vast dat ingevolge besluit
van de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van 08 december 2005, onder nummer 05177445, het vrijwillig ontslag
van de heer DE PAEPE Dimitri, statutair zaakvoerder, met eenparigheid van stemmen werd
aanvaard. Bijgevolg stelt de algemene vergadering vast dat het mandaat van gezegde statutaire
zaakvoerder met ingang van 25 november 2005 werd stopgezet, en besluit de algemene vergadering
de statuten hieraan aan te passen.
    1.  Aanpassing van het voorwerp aan de nieuwe terminologie gehanteerd door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    2.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap:
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Cleo - Valero ».
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgje als in het buitenland, in eigen
naam of in naam van derden, voor eigen rekening of rekening van derden:
- De uitbating en exploitatie van horecazaken en drankgelegenheden al dan niet privatief
- De vennootschap mag alle roerende en onroerende lichamelijke en onlichamelijke goederen
verwerven, bouwen, vervreemden, in leasing nemen en geven, ruilen, in vruchtgebruik nemen of
geven, huren of verhuren
Zij mag alle financiele handelingen (binnen de wettelijke begrenzingen) en alle commerciele en
industriële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
bevorderen of te vergemakkelijken Dit doel mag bereikt worden door inbrengen, samensmelting,
onderschrijving, deelneming, financiele tussenkomst en in het algemeen op iedere wijze in of met
soortgelijke ondernemingen, waarvan de aard kan bijdragen tot bevoordeligen in het algemeen op
iedere wijze in of met soortgelijke ondernemingen waarvan de aard kan bijdragen tot bevoordeligen
Luik B
in het streven naar het voorwerp.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger
- Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties
- Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede vrijdag van de maand juni om 18 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
    1.  Coördinatie van statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Luik B
    1.  Ontslag(en) en (her)benoeming(en).
De algemene vergadering besluit :
    •  de heer VANHULLEBUSCH Erik, voornoemd, huidig “zaakvoerder/bestuurder”, voor zoveel als
nodig, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als
nietstatutair “bestuurder” voor een onbepaalde duur.
Hij verklaart bovendien dat er geen gerechtelijke beslissing bestaat welke hem verbiedt de functie
van bestuurder uit te oefenen.
Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot
de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.
    •  de heer MOURA OLIVEIRA Rafael, voornoemd, huidig bestuurder, ontslag te geven uit zijn
functie, met terugwerkende kracht vanaf 30 september 2022.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
    1.  Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : 9031 Gent,
Deinsesteenweg 14.
    1.  Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
    1.  Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Decafisk Gent –
Ternat”, te 9000 Gent, Coupure Links 629 bus 02, en ieder van haar aangestelden, eenieder met de
bevoegdheid afzonderlijk op ta treden, evenals zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Notaris Julie Maere, geassocieerd notaris te Gent, Drongen.
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift, gecoördineerde statuten