Ondernemingsnr : 0718681611
Naam
(voluit) : Janue
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Minimenstraat 58
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
UIT EEN AKTE, verleden op 1 oktober 2020 voor notaris Michael BOES te Leuven (eerste kanton) ,
aangeboden ter registratie, BLIJKT DAT:
Werd gehouden, de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap "Janue", met zetel te 1000 Brussel, Rue des Minimes 58, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel en BTW-plichtig onder nummer BE0718.681.611.
Volgende beslissingen werden unaniem genomen:
1. Eerste besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijftigduizend euro (50.000,00 EUR), van de
vennootschap van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering stelt vast dat er geen wettelijke reserve voorhanden is. De vergadering stelt vast dat
het volledige kapitaal werd volstort, waardoor er geen “niet-opgevraagd kapitaal” voorhanden is. De
algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Vierde besluit: Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering stelt vast dat de bestuurder, zijnde mevrouw VERLEYEN Martha, op 30
Luik B
juni 2020 ontslag heeft genomen uit haar functie. De algemene vergadering verleent volledige en
algehele kwijting aan voornoemde bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De vergadering beslist de benoeming van de andere bestuurder, zijnde mevrouw VAN dEN
BOSSCHE Céline te bevestigen, waardoor deze benoemd blijft als niet-statutaire bestuurder, voor
onbepaalde duur. Dit mandaat wordt verder onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene
vergadering er anders zal over beslissen. Genoemde benoemde verklaart dit mandaat verder te
aanvaarden met de gestelde voorwaarden. Genoemde benoemde wordt gemachtigd om
voornoemde agendapunten uit te voeren.
5.  Vijfde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Rue des
Minimes 58.
6. Zesde besluit: Volmachten
De vergadering machtigt haar voornoemde bestuurder en/of D’Hollander & Partners te 3010 Leuven
(Kessel-Lo), Liemingenstraat 21, met recht tot indeplaatsstelling, te gelasten met alle machten om de
conclusies van huidige buitengewone algemene vergadering ten uitvoer te brengen en de coördinatie
der statuten te doen, en alle nodige of nuttige wijzigingen of inschrijvingen van de vennootschap bij
alle noodzakelijke of nuttige diensten, zoals overheidsdiensten, belastingdiensten en de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, alsook voor eventuele publicatie in het Belgisch Staatsblad.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
(getekend)
De notaris, Michael BOES
SAMEN HIERMEE NEERGELEGD, expeditie, gecoördineerde statuten