N° d'entreprise : 0658884178
Nom
(en entier) : SIMENON
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Rond du Roi Albert 20 bis
 : 4340 Awans
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DIVERS,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d'un procès-verbal reçu par acte authentique du notaire Fernand FYON, à Liège, le 30
novembre 2023, en cours d’enregistrement :
l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée «
SIMENON » dont le siège social est établi à 4340 Villers-L ’Evêque (Awans), rue Rond du Roi Albert,
20 bis, immatriculée à la Banque Carrefour des BE 0658.884.178 registre des personnes morale de
LIEGE (section Liège), constituée, alors sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée, aux
termes d'un acte reçu le 8 juillet 2016 par le Notaire Fernand FYON, prénommé, publié aux annexes
du Moniteur belge le 13 juillet suivant sous le numéro 16314970, dont les statuts n’ont pas été
modifiés depuis lors, a adopté les 7 résolutions suivantes à l’unanimité :
 
1/ Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée décide d’adapter les
statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de
société à responsabilité limitée (SRL).
 
2/ Adaptation du capital de la société au Code des sociétés et des associations.
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que :
- le capital effectivement libéré, soit ONZE MILLE DEUX CENTS EUROS (11.200,00 €), et la réserve
légale de la société, soit MILLE HUIT CENT SOIXANTE EUROS (1.860,00 EUR), ont été convertis
de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible
- et que la partie non encore libérée du capital, soit SEPT MILLE QUATRE CENTS EUROS
(7.400,00 EUR), a été convertie en un compte de capitaux propres “apports non appelés”,
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de :
- Maintenir le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé mais uniquement à
concurrence de l’apport libéré de ONZE MILLE DEUX CENTS EUROS (11.200,00 €). Par
conséquent, il sera mentionné dans les statuts de la société. Ce montant sera mentionné dans les
statuts de la société.
- De rendre l’ancienne réserve légale de MILLE HUIT CENT SOIXANTE EUROS (1.860,00 EUR)
disponible pour distribution, dans les conditions légales. Ce montant sera porté en compte de
réserves disponible et ne sera pas mentionné dans les statuts de la société.
- De dispenser les actionnaires du versement de la part non encore libérée à ce jour du capital
souscrit dans le passé, à savoir la somme de SEPT MILLE QUATRE CENTS EUROS (7.400,00 €),
qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres “apports non appelés”.
(…)
 
3/ Possibilité de verser des acomptes sur dividendes ;
L’assemblée générale décide de modifier ses statuts afin de permettre à l'organe de gestion de
décider de la distribution d’un acompte sur dividendes tel que permis par l’article 5 :141. du Code des
sociétés et des associations. (…)
 
4/ Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit
(extraits) :
 
FORME LEGALE – DENOMINATION – SIEGE – OBJET – DUREE
 
Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « SIMENON ».
A titre d'enseigne commerciale, elle pourra aussi utiliser une ou des appellations particulières pour
ses exploitations et points de vente.
Dans tous documents écrits, sous forme électronique ou non, émanant de la société, la
dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "Société à
Responsabilité Limitée" ou des initiales "SRL", l’indication précise du siège social ainsi que de la
mention « registre des personnes morales » ou son abréviation « RPM » suivis de l'indication du
siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social/adresse et du numéro
d’entreprise, suivi le cas échéant de l’adresse électronique et du site internet de la société, suivis, le
cas échéant de l’indication que la personne morale est en liquidation.
 
Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la
région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en
résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision des actionnaires délibérant dans les conditions
requises pour les modifications aux statuts.
Tout changement du siège sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de l’organe d’
administration.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
 
Objet
La société a pour objet :
- les travaux de terrassement, creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction et
autres, ouverture de tranchées, dérochement, etc ;
- transport de terres, de pierres, matériaux divers liés aux chantiers décrits ci-dessus ;
- location avec opérateur de matériel de construction ;
- la location de machines et d’équipements agricoles avec opérateur ;
- services annexes à la culture ; aménagement des paysages ;
- traitement primaire des récoltes et activités de soutien aux cultures ;
- travaux d’entreprise agricole pour compte de tiers ;
En ce compris, accessoirement, la société pourra également être active dans les domaines suivants :
- création et entretien de jardins, parcs et espaces verts ;
- élagage d’arbres et de haies ;
- la culture de gazon ;
- la culture au sens large (céréales, légumineuses, betteraves, pommes de terre, etc) ;
- la réparation de matériel agricole et de machines diverses ;
- l’exécution de travaux de rejointoiement ;
- le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures
des bâtiments ;
- tous autres travaux d’achèvement et de finition des bâtiments ;
- le nettoyage de bâtiments nouveaux et remise en état des lieux après travaux ;
- le déblayage des chantiers ;
- le drainage des terrains agricoles et sylvicoles ;
- le rabattement de la nappe aquifère et drainage des chantiers des constructions ;
- tous travaux d’égouttage,
- les travaux de démolition.
La société a également pour objet la promotion, la location, l’achat, la vente, l’échange, l’exploitation,
la gestion, la mise en valeur, le lotissement, la transformation de tous immeubles ou parties divises
ou indivises d’immeubles généralement quelconques, pour son propre compte, à l’exception des
activités réglementées par l’Arrêté Royal du six septembre mil neuf cent nonante-trois protégeant le
titre professionnel et l’exercice de la profession d’agent immobilier.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, civiles ou financières, mobilières
ou immobilières de nature à contribuer directement ou indirectement au développement de son objet
social.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
 
Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Sauf décision judiciaire, elle ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale
délibérant comme en matière de modification des statuts.
 
CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
 
Apport
En rémunération des apports, deux cent (200) actions ont été émises.
Un compte de capitaux propres statutairement indisponible à concurrence de ONZE MILLE DEUX
CENTS EUROS (11.200,00 €) a été constitué.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
 
ADMINISTRATION
 
Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, actionnaire ou non, constituant un
collège ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les
statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale qui peut
accorder une indemnité de départ. L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au
mandat d’un administrateur, nommé ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni
indemnité.
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, seule l’assemblée générale a le droit de nommer un
nouvel administrateur.
 
Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Chaque administrateur agissant dans les limites fixées ci-dessus peut encore charger de l'exécution
de toute décision un ou plusieurs tiers, associés ou non et donner des pouvoirs spéciaux à tout
mandataire, associé ou non.
 
Gestion journalière
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs sous la forme d’un organe collégial,
chacun peut exercer seul la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui
concerne cette gestion. Les administrateurs portant alors le titre d’administrateurs-délégués.
Les administrateurs-délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion,
attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière qu’elle désigne. Elle peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
 
Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième samedi de juin à
quinze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a
qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
 
Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
 
Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste
des présences.
 
Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard deux (2) jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
 
EXERCICE SOCIAL - REPARTITION – ACOMPTES
 
Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
 
Répartition - acomptes
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L’organe d’administration pourra, sous sa propre responsabilité et si les conditions légales pour la
distribution sont remplies, décider du paiement d'acompte(s) sur dividendes par prélèvement sur le
bénéfice de l'exercice en cours.
 
DISSOLUTION – LIQUIDATION
 
Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
 
Liquidation
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
 
Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
5/ Adresse du siège
L’assemblée générale décide que l’adresse du siège est maintenue à 4340 Villers-L ’Evêque
(Awans), rue Rond du Roi Albert, 20bis.
 
6/ Administrateurs et administrateurs délégués
L’assemblée générale confirme dans leur fonctions les administrateurs non statutaires actuels,
anciennement dénommés « gérants », et ce pour une durée illimitée :
1) Monsieur SIMENON Franck ;
2) Monsieur SIMENON Jean Luc
et qui acceptent leur mandat pour autant que de besoin.
Leur mandat est rémunéré.
Les administrateurs prénommés sont en, outre, nommés tous les deux administrateurs-délégués
conformément à l’article 13 des statuts, avec faculté d’agir seul, pour les actes de gestion journalière.
Les administrateurs faisant élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires
relatives à l’exercice de leur mandat.
 
7/ Pouvoirs à conférer aux administrateurs
L'assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
 
 
Pour extrait analytique conforme
Notaire Fernand FYON, à Liège (1er canton)
 
Actes et documents déposés en même temps que le présent extrait :
- expédition conforme du procès-verbal du 30 novembre 2023 ;
- Statuts coordonnés