Ondernemingsnr : 0885846857
Naam
(voluit) : Kubel
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwaanhofweg 10
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, DOEL
            Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas Laga, geassocieerd notaris
met standplaats te Izegem, op 30 november 2023, dat de algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “KUBEL” onder meer volgende besluiten genomen heeft:
            1. Besluit om de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden en
besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder een volgend besluit.
            2. Besluit om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Verklaring dat het
adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10.
3. Kennisname en aanvaarding van het ontslag als bestuurder aangeboden door de heer Simon
GHEYSENS, met ingang vanaf aktedatum.
4. Besluit tot ontslag van alle overige bestuurders en tot herbenoeming voor een duur van 6 jaren
vanaf aktedatum, van de niet-statutaire bestuurders:
- de heer Paul GHEYSENS, voornoemd.
- de heer Michael GHEYSENS, voornoemd.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: “KUBEL”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij
deelneming, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het buitenland;
Het plaatsen van prefab betonelementen en - trappen.
Het verhandelen van alle bouwmaterialen.
Het verstrekken van advies over de uitvoering van algemene aannemingen. Het bouwen en
verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing
en het reinigen van alle hoegenaamde onroerende goederen.
Aan- en verkoop van alle onroerende goederen alsook alle aanverwanten.
De coördinatie van alle onderaannemingen, liet aannemen en uitvoeren van alle metselen
betonwerken, dakwerken, slopen van gebouwen, werken tot geluids-en-warmte-isolatie, schrijn- en
timmerwerken, leveren en plaatsen van houten spanten, houten trappen en geprefabriceerde houten,
metalen, plaasteren en kunststofwanden, alle dakbedekkingen zowel met asfalt als  met metalen en
niet-metalen materialen, vochtwerings- en beschermingswerken, zinkwerken, vloer- en
faiencewerken, plafonerings – en cementeringswerken, voegwerken, alle binnen- en
buitenschilderwerken alsook industriële schilderwerken, beglazingswerken, sanitaire
installatiewerken, installatie- en onderhoudswerken, centrale verwarming.
Gevelreinigingswerken, leveren en plaatsen van rolluiken en zonweringen, restauratiewerken van
monumenten en geklasseerde gebouwen, alle werken van muur- en vloerbekledingen met inbegrip 
van parketwerken, van tapijt- en plastiekbekledingen, flexibele bedekkingen en
bedekkingen op basis van asfaltproducten, behangwerken, alle elektriciteitswerken zowel
binnenshuis  als nijverheidsinstallaties, alle binnenhuisinrichtingen – en versieringswerken,
winkelinstallatiewerken.
Het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even
welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de
krediet- en financiële instellingen.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende
on onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle ondernemingen, bestaande of op te
richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
doel in innige samenhang met het hare staat.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt driehonderd en elf duizend vijfhonderd euro (311.500 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeëntachtig (82) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde.
Elk aandeel vertegenwoordigt één/ tweeëntachtigste (1/82ste) van het kapitaal.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie. Evenwel, in de
gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot
twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes
jaar.
Machten en externe vertegenwoordiging:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door een
gedelegeerd bestuurder, individueel handelend.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Gewone algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni om 14 uur . Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering
   Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
   De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
   Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Volmacht:
Nochtans, mag ieder aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door
een bijzondere gevolmachtigde, al dan niet een andere aandeelhouder. De raad van bestuur kan in
de uitnodiging voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze gevolmachtigde noodzakelijk een
andere aandeelhouder moet zijn, die zelf het recht heeft de vergadering bij te wonen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Winstverdeling:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Vereffeningsaldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
Volmachten dd. 28 november 2023
-  Volmachtgevers: de naamloze vennootschap “GHELAMCO INVEST” met zetel te 8900 Ieper,
Zwaanhofweg 10 en de heer Paul Gheysens wonende te 8902 Ieper, Kemmelseweg 72.
- Volmachtdrager: mevrouw Delphine Verpoest, wonende te 8501 Bissegem, Hendrik Dewildestraat
29.
 
 
                                      VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 30 november 2023
                                        (get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 30 november 2023
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata