Ondernemingsnr : 0822132903
Naam
(voluit) : KNIGHTS-21
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van Rompaylaan 5
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL,
AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een akte, verleden voor notaris Joost EEMAN, te Gent, op 27 maart 2024, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “KNIGHTS-21”, met zetel te 2820 Bonheiden, Van Rompaylaan 5 en met
ondernemingsnummer BE 0822.132.903, bijeen is gekomen en volgende besluiten heeft genomen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
Na beraadslaging beslist de vergadering tot splitsing van elk aandeel dat op datum van heden
bestaat, met een factor van 10, met ingang vanaf heden.
De vergadering beslist over te gaan tot splitsing van de zeshonderd twintig (620) bestaande
aandelen tot zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen, zonder wijziging van de rechten verbonden
aan de aandelen.
2. Tweede besluit
2.1. Na beraadslaging beslist de vergadering om het vermogen van de vennootschap te verhogen
met een bedrag van zeventigduizend achtentwintig euro (€ 70.028,00), door een nieuwe inbreng in
geld, met uitgifte van tweeduizend vijfhonderd één (2.501) nieuwe aandelen en met dezelfde rechten
en voordelen als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf
de inschrijving.
De inbreng wordt gestort op de beschikbare eigen vermogensrekening.
2.2. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 5:120 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering om afstand te doen van de verslagplicht
bepaald in artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2.3. De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren afstand te doen van hun recht
van voorkeur, hen toegekend door de statuten.
2.4. Inschrijving op de verhoging van het vermogen
De volgende (rechts)personen verklaren in te schrijven op de verhoging van het vermogen:
(…)
Zij verklaren allen, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, volledig kennis te hebben van
de statuten en de financiële toestand van de vennootschap.
(...)
2.5. Volstorting
De inbrengers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingetekend en
ingeschreven volledig volgestort werd door inbreng in geld, en dat het bedrag van deze stortingen,
hetzij zeventigduizend achtentwintig euro (€ 70.028,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening
met nummer BE16 0019 7234 7274, geopend bij de bank BNP Paribas Fortis NV, zodat de
vennootschap, uit dien hoofde, vanaf heden over een bijkomend bedrag van zeventigduizend
achtentwintig euro (€ 70.028,00), beschikt.
Een attest van deze deponering zal in het dossier van de notaris bewaard blijven.
2.6. Creatie soorten aandelen - wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen
a) Verslag aangaande creatie van soorten aandelen
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 22 maart 2024,
opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarin de bestuurder de voorgenomen wijzigingen aan de rechten verbonden aan de aandelen
uiteenzet.
Aangezien er aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen, dient er geen verslag opgemaakt te worden door een bedrijfsrevisor
of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan, of deze in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet
stemmen voor te lichten.
De algemene vergadering heeft akte genomen van de inhoud van dit verslag van het bestuursorgaan
en heeft bevestigd dat er geen verslag opgemaakt dient te worden door een bedrijfsrevisor of een
externe accountant.
De vergadering overhandigde bovendien aan de instrumenterende notaris een exemplaar van het
voormelde verslag van de enige bestuurder om samen met een expeditie van de akte neer te leggen
ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°
WVV.
b) Creatie van soorten aandelen
De vergadering heeft beslist tot de creatie van twee (2) soorten van aandelen, te weten A- en B-
aandelen, met de (lidmaatschaps)rechten eraan verbonden zoals geregeld in de nieuwe statuten van
de vennootschap.
De huidige achtduizend zevenhonderd één (8.701) aandelen zullen verdeeld of omgezet worden in
zesduizend tweehonderd (6.200) A-aandelen en tweeduizend vijfhonderd één (2.501) B-aandelen,
waarbij de A-aandelen genummerd zijn van 1 t.e.m. 6.200 en de B-aandelen genummerd zijn van
6.201 t.e.m. 8.701.
Volgnummer                          Soort               Statuut
1 t.e.m. 6.200                         A                     Benoeming als A-bestuurder
6.200 t.e.m. 8.701                  B                     Geen benoeming als A-bestuurder
(…)
De categorie B-aandelen zal van een andere soort zijn dan de bestaande aandelen, in die zin dat
deze geen recht geven op een gegarandeerde benoeming als A-bestuurder. Een categorie A-
aandeelhouder, zal ten allen tijde benoemd zijn of herbenoemd worden als bestuurder.
De A- en B-aandelen kennen wel dezelfde stemrechten, met name één A- of B-aandeel geeft recht
op één stem.
Beide categorieën aandelen hebben ook dezelfde rechten op de uitkering van de winst, waarbij de B-
aandelen in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Op basis van dit verslag besluit de algemene vergadering tot de creatie van 2 soorten aandelen,
genaamd “A”- en “B”-aandelen, met de rechten zoals hiervoor vermeld.
2.7. Vaststelling van de verhoging van het vermogen en de nieuwe aandeelhoudersverhouding
De vergadering verzoekt ons, notaris, te akteren dat de verhoging van het vermogen in geld
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, dat er op deze verhoging in geld volledig werd ingeschreven.
Het vermogen van de vennootschap wordt ingevolge deze verhoging vertegenwoordigd door
achtduizend zevenhonderd één (8.701) aandelen.
De nieuwe aandeelhoudersverhouding is als volgt:
(…)
TOTAAL: 8.701 aandelen waaronder 6.200 A-aandelen en 2.501 B-aandelen.
2.8. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing
Volgend op de genomen besluiten, wordt artikel 5 van de statuten overeenkomstig aangepast, om
voortaan te luiden als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achtduizend zevenhonderd één (8.701) aandelen
uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen soort A;
- tweeduizend vijfhonderd één (2.501) aandelen soort B.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)”
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "KNIGHTS-21".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
- zowel in België als in buitenland, het voeren van reclame, beheer van commerciële zaken, zakelijke
administratie, administratieve diensten; advisering op het gebied van de leiding van commerciële
zaken; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; interim management; advisering
met betrekking tot personeel; professionele leiding over artistieke zaken; professionele consultatie op
zakelijk gebied; advisering inzake marketing en publiciteit; commerciële en organisatorische
advisering inzake het creëren van een bedrijfsimago; het ontwikkelen van marketing- en
businessplannen, reclamebrochures en publiciteitscampagnes; realisatie van publiciteitscampagnes;
organisatie van promotionele acties (verkooppromotie); opstellen van publicatie teksten (copywriting);
advisering op het gebied van merken en (bedrijf)logo’s, onder andere inzake de creatie, evaluatie en
positionering van merken en (bedrijf)logo’s, alsook inzake de vorming van een imago van merken en
(bedrijf)logo’s, alle voor reclamedoeleinden; dienstverlening, advisering en ondersteuning aan
bedrijven, overheden en instellingen op het gebied van management en marketing; diensten van een
communicatiebureau; het organiseren van communicatieplatformen voor publicitaire of commerciële
doeleinden; het strategisch en operationeel adviseren aan ondernemingen inzake
bedrijfscommunicatie, interne communicatie, strategische communicatie, online communicatie,
crisiscommunicatie, omgevings- en milieucommunicatie en issue management; public affairs en
public relations.
- zowel in België als in het buitenland: opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele
activiteiten, beroepsvoorlichting (advisering op het gebied van opvoeding of opleiding); het
organiseren en houden van conferenties, congressen, seminaria, symposia en workshops; publicatie
(elektronisch en online) van boeken en tijdschriften; samenstelling en realisatie van audiovisuele
producties, al dan niet voor reclamedoeleinden; fotografie en fotoreportages; het organiseren van
communicatieplatformen voor educatieve, sportieve en culturele activiteiten.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland: wetenschappelijke
en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoek- en ontwerpdiensten; dienstverlening
op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen, bouwen, hosten,
inrichten en onderhouden van internetsites; ontwerpen, ontwikkelen, schrijven, herschrijven, up-to-
date houden en ter beschikking stellen (verhuren) van computersystemen en software; grafische
ontwerpdiensten; grafisch ontwerpen van merken en (bedrijf)logo’s, anders dan voor
reclamedoeleinden, naamcreatie, anders dan voor reclamedoeleinden.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, het aan en
verkopen van onroerende goederen. Het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van
het woord van een patrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen. Binnen het kader
van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen en verkopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, laten bouwen en verbouwen, zakelijke rechten verlenen
of afsluiten, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd,
gemeubeld of ongemeubeld. De vennootschap mag aan haar bedrijfsleiders en/of werknemers gratis
woonst verlenen, dit ter compensatie van de door hen uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de
vennootschap.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend, en te begrijpen in de ruimste zin. Het voorwerp mag
worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de
voorwaarden voorzien door artikel 5:100 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap mag voorts deelnemen in, het voeren van beheer over het financieren en
samenwerken met andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen. De vennootschap
mag voor eigen rekening en/of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar voorwerp, en die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag tevens de activiteit van het verwerven, in portefeuille houden en verkopen van
participaties in gelijk welke vennootschap of onderneming uitoefenen. Alsook het deelnemen aan het
bestuur in gelijk welke vennootschap, al dan niet middels het uitoefenen van bestuursopdrachten. De
vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achtduizend zevenhonderd één (8.701) aandelen
uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen soort A;
- tweeduizend vijfhonderd één (2.501) aandelen soort B.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
(…)
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
Het Bestuursorgaan zal bestaan uit 3 (drie) leden als volgt:
- 1 (één) bestuurder gekozen uit kandidaten voorgedragen door de Aandeelhouders Soort A (de “A-
Bestuurders”); en
- 2 (twee) bestuurders gekozen uit kandidaten voorgedragen door de Aandeelhouders Soort B (de
“B-Bestuurder”);
De A-Bestuurder en de B-Bestuurders worden hierna gezamenlijk de “Bestuurders” en afzonderlijk
een “Bestuurder” genoemd.
Het voorzitterschap van het Bestuursorgaan zal waargenomen worden door een B-Bestuurder. Bij
staking van stemmen zal de voorzitter van het Bestuursorgaan geen doorslaggevende stem hebben.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De Vennootschap wordt regelmatig vertegenwoordigd door het Bestuursorgaan als college, één of
meerdere bijzondere mandatarissen dan wel door 2 (twee) bestuurders, gezamenlijk handelend en
waarvan tenminste één A-Bestuurder en één B-Bestuurder. Voor wat het dagelijks bestuur betreft zal
evenwel de handtekening van 1 (één) gedelegeerd bestuurder volstaan maar met uitzondering van
hetgeen bepaald de aandeelhoudersovereenkomst, zoals vermeld in artikel 33.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand februari, om 18:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Artikel 26. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
(…)
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Joost EEMAN, Notaris te Gent
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur en tot zijn benoeming als gedelegeerd bestuurder voor onbepaalde duur:
- De heer PEETERS Philip, wonende te 2820 Bonheiden, Van Rompaylaan 5, hier vertegenwoordigd
ingevolge voornoemde onderhandse volmacht en die zijn mandaat aanvaardt door de uitvoering
ervan.
De algemene vergadering besluit de volgende (rechts)personen te benoemen als niet-statutair
bestuurders voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw SMITS Karina Angela, wonende te 2820 Bonheiden, Van Rompaylaan 5, hier
vertegenwoordigd ingevolge voornoemde onderhandse volmacht en die haar mandaat aanvaardt
door de uitvoering ervan.
- De besloten vennootschap JDIC, met zetel te 8570 Anzegem, Knokstraat 2, hier vertegenwoordigd
ingevolge voornoemde onderhandse volmacht en die haar mandaat aanvaardt door de uitvoering
ervan. De heer DESLEE Jos, wonende te 8570 Anzegem, Knokstraat 2, benoemd als bestuurder van
de BV JDIC in de akte statutenwijziging van 28 mei 2019, wordt voor onbepaalde duur benoemd als
vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap JDIC, die zijn mandaat ook aanvaardt door
de uitoefening ervan.
De bestuurders bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2820 Bonheiden, Van
Rompaylaan 5.
9. Negende besluit
De algemene vergadering beslist Consolid Financial Services BV (BE 0699.563.109), zetel te B-1060
Sint-Gillis, Marcel Broodthaersplein 8 als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen
(K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de
B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
 
 
 
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joost EEMAN, notaris.
Neergelegd : uitgifte van akte en gecoördineerde statuten