Ondernemingsnummer :
0460398820
Benaming :
(voluit) :
PANTANK LIQUID STORAGE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Voorhavenlaan 14 bus T
9000 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “PANTANK LIQUID STORAGE”, met zetel te 9000 Gent, Voorhavenlaan 14, bus T
(opgericht onder de benaming “SOUTHERN JUICE TERMINAL" bij akte verleden voor meester
Jean-Luc Indekeu, notaris te Brussel op 2 april 1997), welk proces-verbaal werd opgemaakt door
meester Ann De Paepe, geassocieerd notaris, met zetel van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Notariskantoor Bael - De Paepe, geassocieerde notarissen” te Gent op 21
december 2018, hetgeen volgt:
* De vergadering heeft beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, zodat voortaan het
maatschappelijk boekjaar begint op één januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar.
De vergadering heeft beslist om het eerste lid van artikel drieëndertig van de bestaande tekst van de
statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het boekjaar begint op één januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
jaar."
* De vergadering heeft beslist dat het lopende boekjaar, aangevangen op 1 juli 2018, zal eindigen op
31 december 2018.
 
* De vergadering heeft beslist dat in de toekomst de jaarlijkse algemene vergadering zal worden
gehouden op de tweede maandag van de maand juni om 18 uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag, heeft de gewone algemene vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.
De vergadering heeft beslist het eerste en tweede lid van artikel vierentwintig van de bestaande tekst
van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De jaarvergadering van de aandeelhouders komt bijeen op de tweede maandag van de maand juni
om 18 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de
eerstvolgende werkdag plaats”
* De vergadering heeft beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal worden gehouden op de
tweede maandag van de maand juni 2019 om 18 uur.
 
* De vergadering heeft elke machtiging en volmacht verleend aan de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "A&BV - Alaska", met zetel te 9000 Gent, Charles de Kerchovelaan 12,
met ondernemingsnummer 0644.429.297, evenals aan haar bediende, aangestelden of lasthebbers,
met mogelijkheid ieder afzonderlijk en alleen op te treden, met recht van indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten te vervullen met betrekking tot de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het
Ondernemingsloket, de belasting over de toegevoegde waarde en eventuele andere administraties,
naar aanleiding van deze akte, hiertoe alle pleegvormen te vervullen en documenten te
ondertekenen.
 
* Er werd beslist om aan iedere bestuurder, individueel handelend, de nodige machten te verlenen,
met recht van indeplaatsstelling, tot het uitvoeren van de genomen beslissingen. Aan de
instrumenterende notaris werd de bevoegdheid verleend om de gecoördineerde tekst van de
Luik B
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
uit de minuut waarin geen bepalingen
of voorbehoud strijdig met de inhoud
van tegenwoordig uittreksel voorkomen.
Geassocieerd notaris Ann De Paepe
Tegelijk hiermee neergelegd:
1. uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 21/12/2018;
2. Coördinatie van de statuten van 28/12/2018.