Ondernemingsnr : 0878441304
Naam
(voluit) : LANDBOUW- & GRONDWERKEN THEO VAN ROYEN
(verkort) : THEO VAN ROYEN
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heikantstraat(O) 70
 : 9290 Berlare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden op zes september tweeduizend drieëntwintig voor ondergetekende notaris
Johan Dedoncker, te Berlare, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap «LANDBOUW- & GRONDWERKEN THEO VAN
ROYEN», met zetel te 9290 Berlare, Heikantstraat 70 en met ondernemingsnummer BE0878.
441.304, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
Eerste besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van de bestuurder blijft aan deze akte gehecht.
Tweede besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en neemt volgende tekst
aan ter vervanging van artikel 3 van de statuten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor de bedrijfs-
als voor de publieke markt:
- Het uitvoeren van landbouwwerken zoals daar zijn het voorbereiden van landbouwvelden, dit is
grondverzet en egalisatie, bemestingswerken, ploegwerken, zaaiwerken, strooiwerken,
sproeiwerken, maaiwerken, oogstwerken, enzovoort.
- Het uitvoeren van grondwerken zoals daar zijn het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van
land- en bosbouwgrond en bouwterreinen, het graven van funderingen, bouwputten en kelders (ook
prefab), vijvers, waterreservoirs, de aanleg van bufferbekkens, de aanleg van rioleringen,
nivelleringswerken, het ruimen van bouwterreinen, het af- en aanvoeren van gronden, het afvoeren
van verontreinigde gronden en alle aanvullingswerken, enzovoort.
- Wegeniswerken, parkings, bermen, taluds, opritten, terrassen, enzovoort, in betonklinker- en
andere verhardingen, steenslag, kassei, asfalt, beton, dolomiet, gronden, enzovoort.
- Afbraak van alle constructies in beton, metselwerk, hout- of materiaal.
- De groot- en kleinhandel in bouwmaterialen zoals zand, grind, cement, bakstenen, enzovoort.
- De verhuur van landbouwwerktuigen en -machines met en zonder bedieningspersoneel, verhuur
van machines voor de bouwnijverheid, met en zonder bedieningspersoneel, de verhuur van
afvalcontainers.
- Paardenhouderij.
- Paardenfokkerij.
- Het verlenen van advies en hulp bieden op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en
toezicht.
- Het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.
- Tussenkomen in het dagelijks bestuur.
- Controle en beoordeling van de werkzaamheden.
- Personeel aanwerven, selecteren en achteraf opleiden en begeleiden.
- De organisatie, coördinatie en kwaliteitsbewaking van de te leveren diensten t.o.v. de klanten.
- De organisatie, coördinatie en kwaliteitsbewaking van de geleverde diensten door leveranciers.
- De budgetbewaking, met inachtneming van de juiste prijs- en kwaliteitsverhouding en
marktvoorwaarden.
- Uitbouw en bijsturing van de operationele werkingsstructuren en rapporteringsystemen.
- De rapportering aan de raad van bestuur, het aanreiken van de nodige elementen en voorstellen in
functie van strategische beslissingen.
- Uitvoering geven aan beslissingen van de raad van bestuur.
- Optreden als tussenpersoon voor organisatie, informatisering, dagelijks beheer, evenals het
verstrekken van adviezen in verband met het beheer en de controle van ondernemingen en
organisaties (Management Consulting).
- De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt.
- Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- Onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen; de onroerende
goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; haar onroerende goederen in
hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden; participaties
verwerven en beheren in andere vennootschappen, zowel binnenlandse en buitenlandse; ter
vervulling van haar voorwerp, alle leningen afsluiten en waarborgen verlenen.
- De vennootschap stelt zich tot voorwerp roerende en onroerende goederen of rechten onder gelijk
welke vorm te verwerven, te beheren, te valoriseren en te cederen. Zij mag alles doen wat
rechtsreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp kan bijdragen en van aard is
de opbrengst van haar goederen te bevorderen.
- Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en met alle onroerende en roerende
goederen verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten tot voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van een
Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor eventuele bijkomstige
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet gestort werd en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "LANDBOUW- & GRONDWERKEN THEO VAN ROYEN", afgekort “THEO VAN
ROYEN”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor de bedrijfs- als
voor de publieke markt:
- Het uitvoeren van landbouwwerken zoals daar zijn het voorbereiden van landbouwvelden, dit is
grondverzet en egalisatie, bemestingswerken, ploegwerken, zaaiwerken, strooiwerken,
sproeiwerken, maaiwerken, oogstwerken, enzovoort.
- Het uitvoeren van grondwerken zoals daar zijn het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van
land- en bosbouwgrond en bouwterreinen, het graven van funderingen, bouwputten en kelders (ook
prefab), vijvers, waterreservoirs, de aanleg van bufferbekkens, de aanleg van rioleringen,
nivelleringswerken, het ruimen van bouwterreinen, het af- en aanvoeren van gronden, het afvoeren
van verontreinigde gronden en alle aanvullingswerken, enzovoort.
- Wegeniswerken, parkings, bermen, taluds, opritten, terrassen, enzovoort, in betonklinker- en
andere verhardingen, steenslag, kassei, asfalt, beton, dolomiet, gronden, enzovoort.
- Afbraak van alle constructies in beton, metselwerk, hout- of materiaal.
- De groot- en kleinhandel in bouwmaterialen zoals zand, grind, cement, bakstenen, enzovoort.
- De verhuur van landbouwwerktuigen en -machines met en zonder bedieningspersoneel, verhuur
van machines voor de bouwnijverheid, met en zonder bedieningspersoneel, de verhuur van
afvalcontainers.
- Paardenhouderij.
- Paardenfokkerij.
- Het verlenen van advies en hulp bieden op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en
toezicht.
- Het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.
- Tussenkomen in het dagelijks bestuur.
- Controle en beoordeling van de werkzaamheden.
- Personeel aanwerven, selecteren en achteraf opleiden en begeleiden.
- De organisatie, coördinatie en kwaliteitsbewaking van de te leveren diensten t.o.v. de klanten.
- De organisatie, coördinatie en kwaliteitsbewaking van de geleverde diensten door leveranciers.
- De budgetbewaking, met inachtneming van de juiste prijs- en kwaliteitsverhouding en
marktvoorwaarden.
- Uitbouw en bijsturing van de operationele werkingsstructuren en rapporteringsystemen.
- De rapportering aan de raad van bestuur, het aanreiken van de nodige elementen en voorstellen in
functie van strategische beslissingen.
- Uitvoering geven aan beslissingen van de raad van bestuur.
- Optreden als tussenpersoon voor organisatie, informatisering, dagelijks beheer, evenals het
verstrekken van adviezen in verband met het beheer en de controle van ondernemingen en
organisaties (Management Consulting).
- De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt.
- Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- Onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen; de onroerende
goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; haar onroerende goederen in
hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden; participaties
verwerven en beheren in andere vennootschappen, zowel binnenlandse en buitenlandse; ter
vervulling van haar voorwerp, alle leningen afsluiten en waarborgen verlenen.
- De vennootschap stelt zich tot voorwerp roerende en onroerende goederen of rechten onder gelijk
welke vorm te verwerven, te beheren, te valoriseren en te cederen. Zij mag alles doen wat
rechtsreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp kan bijdragen en van aard is
de opbrengst van haar goederen te bevorderen.
- Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en met alle onroerende en roerende
goederen verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten tot voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
(…)
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
éénentwintig maart om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. 
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar om te eindigen op dertig
september van het jaar daarna.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming van de niet-statutair bestuurder:
De heer VAN ROYEN Theo, geboren te Zele op twaalf februari negentienhonderd tweeënzeventig,
wonende te 9290 Berlare, Heikantstraat 70.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
9290 Berlare, Heikantstraat 70.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen in overeenstemming met de vorige
besluiten en de neerlegging in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de Besloten Vennootschap Leen De Wilde, te 9240 Zele,
Gentsesteenweg 236, ondernemingsnummer BE0876.035.902, met macht van indeplaatsstelling en
het recht om alleen op te treden, teneinde al het nodige te doen  bij de Kruispuntbank
Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, volmacht om het
UBO-register in orde te brengen, volmacht voor eStox in orde te brengen en bij de B.T.W.-
administratie en alle andere overheidsdiensten ingevolge de beslissingen van deze buitengewone
algemene vergadering.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Johan Dedoncker, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
Gecoördineerde statuten.