Ondernemingsnr : 0875705310
Naam
(voluit) : JANICO  CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Generaal Deschachtstraat 44 bus A
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op
achtentwintig december tweeduizend drieëntwintig (28/12/2023), met als relaas van registratie "Voor
akte met repertoriumnummer 2023/1616, verleden op 28 december 2023 FORMALITEITEN
REGISTRATIE Geregistreerd drieëntwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor
Rechtszekerheid Mechelen op 29 december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 41588
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "Janico Consulting", met
zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Generaal Deschachtstraat 44 A, onder meer volgende
beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het werkelijk
gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), werd omgezet in een
statutair onbeschikbare inbreng
De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij nul euro (0,00 EUR), werden bij toepassing van
zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Lezing werd gegeven van het verslag van achtentwintig december tweeduizend drieëntwintig
(28/12/2023) dat de bestuurder overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen heeft opgemaakt, waarin hij een omstandige verantwoording
geeft van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap die hij voorstelt.
Beslissing om de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap door te voeren,
zodat de vennootschap voortaan tot voorwerp heeft:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid:
- het verlenen van adviezen en dienstprestaties van financiële, technische, commerciële, juridische of
administratieve aard, onder meer met betrekking tot analyse en onderzoek, adviesverstrekking,
initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht; audit-, consulting- en managementprestaties, dit
alles in de ruimste zin, adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; het verlenen van
bijstand, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop,
marketing, productie, personeelszaken en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties
en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak;
- het organiseren en financieren van incentives zowel onder de vorm van evenementen als onder de
vorm van tastbare voorwerpen;
- de promotie, organisatie, creatie, licht en klank, regie en productie van feesten, spektakels,
evenementen, manifestaties, wetenschappelijke en promotionele activiteiten; de handel en verhuur
van alle materialen en waren die op deze dienstverlening betrekking hebben;
- de samenstelling en het beheer van een onroerend of roerend vermogen, onroerende leasing en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins,
het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen,
het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het
uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door
derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- alle activiteiten in verband met zonnebankcentra, figuurtraining, lichaamsverzorging en sauna in de
ruimste zin van het woord;
- de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van alle producten in verband met lichaamsverzorging;
- de aankoop en verhuur van uitbatingsmachines;
- alle activiteiten van verzekeringsmakelaars- en agenten;
- het verstrekken van advies inzake beleggingen en het beheer van financiële patrimonia van derden,
dit binnen de grenzen vastgelegd door de wetgeving en de reglementen terzake;
- de groothandel en kleinhandel in audio- en videoapparaten, klank- en lichtapparatuur;
- presentatie, animatie en het geven van muzikaal advies;
- de aankoop en verkoop, huren en verhuren van plezierboten;
- uitbating van horecazaken;
- vastgoed investeringen, ook in het buitenland;
- beheer van onroerend goed voor een bedrag of op contractbasis;
- handel in eigen onroerend goed;
- ontwikkeling van bouwprojecten;
- advies vee- en paardenhandel;
- fokken van paarden en andere paardachtigen;
- groothandel in levende dieren, met uitzondering van levend vee;
- handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en aanverwante
halffabrikaten;
- sport en recreatieonderwijs;
- zelfstandig werkende sportbeoefenaars;
- wassen en toiletteren van huisdieren;
- africhten en trainen van huisdieren, geleidehonden voor blinden, enzovoort;
- activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden, duiven, enzovoort);
- koken op locatie;
- catering en overige eetgelegenheden;
- klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
- verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement door: cafés, bar, bierhallen, enzovoort;
- restaurants en mobiele eetgelegenheden;
- verschaffen van accommodatie;
- vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf;
- overige accommodatie;
- exploitatie van zalen;
- reizen op verplaatsing / op maat;
- verhuur en lease van schepen;
- overig personenvervoer te land;
- vervoer over water;
- verschaffen van informatie en advies over reizen;
- organiseren van reizen en excursies van kortere duur, regelen van ‘reizen op maat’, onderdak en
vervoer van reizigers en toeristen;
- reisorganisatoren;
- reserveringsbureaus en reisorganisatoren;
- verpakkingsbedrijven;
- overige zakelijke dienstverlening;
- reclamebureaus;
- adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
- organiseren van buitenlandse seminaries en incentives;
- administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren;
- organisatie van congressen en beurzen;
- zakelijke dienstverlening;
- ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten;
- dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- reclamewezen en marktonderzoek;
- overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
- maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen;
- horeca;
- adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."
Om in de statuten blijk te geven van deze wijziging, werd artikel 3 vervangen met voormelde tekst.
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "Janico Consulting", waarvan
de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf twaalf augustus tweeduizend
en vijf;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar;
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid:
- het verlenen van adviezen en dienstprestaties van financiële, technische, commerciële, juridische of
administratieve aard, onder meer met betrekking tot analyse en onderzoek, adviesverstrekking,
initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht; audit-, consulting- en managementprestaties, dit
alles in de ruimste zin, adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; het verlenen van
bijstand, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop,
marketing, productie, personeelszaken en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties
en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak;
- het organiseren en financieren van incentives zowel onder de vorm van evenementen als onder de
vorm van tastbare voorwerpen;
- de promotie, organisatie, creatie, licht en klank, regie en productie van feesten, spektakels,
evenementen, manifestaties, wetenschappelijke en promotionele activiteiten; de handel en verhuur
van alle materialen en waren die op deze dienstverlening betrekking hebben;
- de samenstelling en het beheer van een onroerend of roerend vermogen, onroerende leasing en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins,
het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen,
het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het
uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door
derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- alle activiteiten in verband met zonnebankcentra, figuurtraining, lichaamsverzorging en sauna in de
ruimste zin van het woord;
- de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van alle producten in verband met lichaamsverzorging;
- de aankoop en verhuur van uitbatingsmachines;
- alle activiteiten van verzekeringsmakelaars- en agenten;
- het verstrekken van advies inzake beleggingen en het beheer van financiële patrimonia van derden,
dit binnen de grenzen vastgelegd door de wetgeving en de reglementen terzake;
- de groothandel en kleinhandel in audio- en videoapparaten, klank- en lichtapparatuur;
- presentatie, animatie en het geven van muzikaal advies;
- de aankoop en verkoop, huren en verhuren van plezierboten;
- uitbating van horecazaken;
- vastgoed investeringen, ook in het buitenland;
- beheer van onroerend goed voor een bedrag of op contractbasis;
- handel in eigen onroerend goed;
- ontwikkeling van bouwprojecten;
- advies vee- en paardenhandel;
- fokken van paarden en andere paardachtigen;
- groothandel in levende dieren, met uitzondering van levend vee;
- handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en aanverwante
halffabrikaten;
- sport en recreatieonderwijs;
- zelfstandig werkende sportbeoefenaars;
- wassen en toiletteren van huisdieren;
- africhten en trainen van huisdieren, geleidehonden voor blinden, enzovoort;
- activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden, duiven, enzovoort);
- koken op locatie;
- catering en overige eetgelegenheden;
- klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
- verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement door: cafés, bar, bierhallen, enzovoort;
- restaurants en mobiele eetgelegenheden;
- verschaffen van accommodatie;
- vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf;
- overige accommodatie;
- exploitatie van zalen;
- reizen op verplaatsing / op maat;
- verhuur en lease van schepen;
- overig personenvervoer te land;
- vervoer over water;
- verschaffen van informatie en advies over reizen;
- organiseren van reizen en excursies van kortere duur, regelen van ‘reizen op maat’, onderdak en
vervoer van reizigers en toeristen;
- reisorganisatoren;
- reserveringsbureaus en reisorganisatoren;
- verpakkingsbedrijven;
- overige zakelijke dienstverlening;
- reclamebureaus;
- adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
- organiseren van buitenlandse seminaries en incentives;
- administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren;
- organisatie van congressen en beurzen;
- zakelijke dienstverlening;
- ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten;
- dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- reclamewezen en marktonderzoek;
- overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
- maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen;
- horeca;
- adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de tweede woensdag van de maand november, om achttien uur (18.00 u). Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5) De vergadering verleende de machtiging aan de heer JACOBS Nico, hierna verder vernoemd,
alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
6) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer JACOBS Nico, geboren te Duffel op tweeëntwintig juni negentien-honderd tachtig, wonende
te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Generaal Deschachtstraat 44 A.
Voornoemde bestuurder heeft verklaard zijn (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging
dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
7) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Generaal
Deschachtstraat 44 A.
8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap "BOEKHOUDERSKANTOOR FRAMAL", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Mechelsesteenweg 307 en ondernemingsnummer 0418.857.084, en haar medewerkers of
aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemings-nummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging dd. 28 december 2023;
- verslag bestuurder dd. 28 december 2023;
- coördinatie statuten per 28 december 2023.
 
Marc VERDONCK, notaris