Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Labo Smeets
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fotografielaan 42
 : 2610 Wilrijk
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op 18 januari 2022 voor Meester Paul Henrist, notaris te Merelbeke
(Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en Bultereys,
Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de Richellelaan
8, te registreren, dat:
De vennootschap “Socioo Inc”, met zetel te 3411 Silverside Road Tatnall Building #104, Wilmington
(Verenigde Staten), deelgemeente New Castle, postcode 19810.
Opgericht op 04 januari 2022, waarvan een certificaat werd afgeleverd door de secretaris van de
staat Delaware (Verenigde Staten).
Ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen onder bisnummer 0780.390.437.
Hier vertegenwoordigd door:
-de heer van Romondt Onno Leo, geboren te Aruba op 22 december 1974, van Nederlandse
nationaliteit, wonend te 7100 Mira Flores Avenue, Coral Gables, FL 33143-6516 (Verenigde Staten),
President;
-de heer Posner Louis Anthony, geboren te Aruba op 05 november 1962, van Nederlandse
nationaliteit, wonend te 1411 DL – Naarden (Nederland), Ijsselmeerweg 47, Vice-President.
…
de naamloze vennootschap, genaamd “Labo Smeets”, handelend onder de naam “Laboratoria
Smeets” en/of “Labo Smeets”, met zetel te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Fotografielaan 42 heeft
opgericht.
Comparante bevestigt dat zij als enige oprichter van de vennootschap beschouwd mag worden.
De oprichter verklaart dat door haar op de duizend (1000) aandelen onmiddellijk in geld werd
ingetekend voor de prijs van vijfenzestig euro (€ 65,00) per stuk, hetzij vijfenzestigduizend euro (€
65.000,00) of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting
in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00), is
gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE61 0689 4384 7817, geopend namens de
vennootschap in oprichting bij Belfius Bank.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van vijfenzestigduizend
euro (€ 65.000,00).
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Labo Smeets”.
De vennootschap zal handelen onder de naam “Laboratoria Smeets” en/of “Labo Smeets”. De
volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
0780606213
Luik B
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-Het verrichten van alle handelingen in verband met de ontwikkeling, de fabricage, de bereiding, de
aankoop, de verkoop, import, export en verdeling van farmaceutische en scheikundige producten,
cosmetica en phytofarmaceutische producten.
-Het uitvoeren van ontledingen.
-Het verwerven, bezitten, gebruiken, ontwikkelen, verkopen en in huur geven van procedés,
uitvindingen, formules, apparaten, en machines van om het even welke aard die noodzakelijk of
nuttig zijn in verband met het voorgaande of met elke verwante of aanverwante bedrijvigheid.
-Het drijven van handel – waaronder begrepen “wholesale” / groot-. klein-, tussen-, doorvoer-,
commissie- en agenturenhandel – het importeren en exporteren van de vermelde artikelen, alles in
de ruimste zin van het woord; voor zover bij wettelijke regelingen toegelaten.
-Het verkrijgen, het hebben (doen) inrichten, (doen) exploiteren, (doen) administreren, huren en
verhuren van een of meerdere warenhuizen.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp.
Zij mag aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen deelnemen die gelijksoortig of
bijkomend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking
van haar voorwerp.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene aandeelhoudersvergadering
die beraadslaagt conform artikel 34 van de statuten.
…
Het kapitaal bedraagt vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00) en is verdeeld in duizend (1.000)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
aandeelhoudersvergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de
statuten.
…
De vennootschap wordt bestuurd door een directieraad die bestaat uit ten minste drie (3) leden en
ten hoogste uit vijf (5) leden onder toezicht van een raad van toezicht die bestaat uit ten minste drie
(3) leden en ten hoogste uit vijf (5) leden.
Rechtspersonen kunnen ook tot lid van de directieraad worden benoemd.
Leden van de ene raad kunnen niet tevens ook lid zijn van de andere raad.
De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de algemene aandeelhoudersvergadering
voor hoogstens zes jaar.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan het mandaat van elke lid van de raad van toezicht te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang schorsen of beëindigen. Met dien
verstande dat het besluit tot schorsing dan wel ontslag door de algemene
aandeelhoudersvergadering wordt genomen met twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een
vergadering waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal aanwezig moet zijn.
Uittredende leden van de raad van toezicht zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende leden van de raad van toezicht die niet herbenoemd zijn, houdt
onmiddellijk op na de algemene aandeelhoudersvergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van toezicht kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
toezicht.
Een lid van de raad van toezicht is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in
zijn vervanging is voorzien binnen een termijn van drie (3) maanden.
Leden van de directieraad worden aangesteld en ontslagen door de raad van toezicht.
…
De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter. De voorzitter wordt om de drie (3) jaar
aangewezen door de raad van toezicht.
De raad van toezicht kan ook een ondervoorzitter benoemen.
De raad van toezicht benoemt de voorzitter van de directieraad.
De directieraad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
…
Een Reglement van de raad van toezicht en de directieraad zal dit vastleggen.
…
De raad van toezicht kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
Luik B
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke lid van de raad van toezicht kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van toezicht en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor
nablijft). De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een lid van de raad van toezicht mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd
vertegenwoordigen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
…
De directieraad kan een Reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven omtrent de
besluitvorming van de directieraad hetgeen goedgekeurd wordt door de raad van toezicht in het
kader van regels en voorschriften met betrekking tot de onderlinge verhouding tussen de leden van
de directieraad en tussen de directieraad en de raad van toezicht.
…
De directieraad is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de raad van toezicht bevoegd is.
De leden van de raad van toezicht hebben te allen tijde, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk,
toegang tot de gebouwen en bezittingen van de vennootschap en zijn bevoegd inzage en afschrift te
nemen van alle papieren, boeken en bescheiden, de kas op te nemen en zich de gelden en waarden
der vennootschap te doen vertonen.
De raad van toezicht vergadert zo dikwijls als de voorzitter, dan wel één (1) lid van de raad van
toezicht dan wel de directieraad zulks nodig acht.
…
De directieraad kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd lid van de directieraad.
De besluitvorming binnen de directieraad geschiedt zoveel mogelijk bij consensus. Indien dit niet
mogelijk is, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
REGLEMENTEN:
De raad van toezicht is bevoegd ter nadere uitwerking van deze statuten reglementen vast te stellen
ten aanzien van de werkwijze en wijze van besluitvorming voor zowel de raad als voor de
directieraad.
Het reglement mag niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.
De raad van toezicht is te allen tijde bevoegd reglementen te wijzigen of in te trekken.
Ingeval van tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een of meer leden van de directieraad,
wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een ander lid van de directieraad of door een door de
raad van toezicht aangewezen persoon; de algemene aandeelhoudersvergadering is steeds
bevoegd één of meer personen daartoe aan te wijzen.
De directieraad behoeft machtiging of goedkeuring van de raad van toezicht tot het:
-Verkrijgen, bezwaren, vervreemden, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot
verkrijgen en geven van registergoederen.
-Overdragen tot zekerheid of bezwaren van roerende zaken en vermogensrechten
-Aangaan van overeenkomsten betreffende geldleningen en kredietverleningen ten laste van de
vennootschap, waarvan het belang of de waarde voor de vennootschap een bedrag te boven gaat
welke vooraf is vastgesteld door de raad van toezicht en aan de directieraad is kenbaar gemaakt.
-Ter leen verstrekken van gelden, waarvan het belang of de waarde voor de vennootschap een
bedrag te boven gaat welke vooraf is vastgesteld door de raad van toezicht en aan de directieraad is
kenbaar gemaakt.
-Het ter leen openen van gelden, waaronder niet verstaan het gebruikmaken van een aan de
vennootschap reeds verleend bankkrediet.
-Verlenen, wijzigen en intrekken van procuratie en het toekennen of ontnemen van een titel aan
procuratiehouder.
-Verbinden van de vennootschap voor schulden van anderen, hetzij door borgtocht, hetzij op andere
wijze.
-Aangaan van overeenkomsten voor zover niet als standaardbepaling in contracten voorkomende,
krachtens welke eventuele geschillen zullen worden onderworpen aan arbitrage of aan bindend
advies, zomede het aangaan van dadingen.
-Voeren van gedingen zo eisende als verwerende hetzij ten overstaan van de gewone rechter, hetzij
bij wege van arbitrage, hetzij te verkrijging van een bindend advies, met uitzondering evenwel van
het nemen van die rechtsmaatregelen, welke geen uitstel gedogen of van louter conservatoire aard
zijn en voorts met uitzondering van het nemen van maatregelen tot inning van geldvorderingen uit
hoofde van door de vennootschap geleverde goederen of verrichte diensten.
Luik B
-Uitbreiden der zaken met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, overdragen in eigendom of
genot daaronder begrepen, van het bedrijf der vennootschap of een deel ervan.
-Deelnemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over ander ondernemingen en het
beëindigen van, of het brengen van enig wijziging in zodanige deelnemingen.
-Overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan derden.
-Het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een
dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig
aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien
deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap.
-Verkrijgen, bezwaren en vervreemden van rechten van industriële en intellectuele eigendom,
waaronder begrepen het verlenen en verkrijgen van licenties en sub licenties.
-Aanschaffen van vaste bedrijfsactiva boven een door de raad van toezicht vast te stellen en aan de
directieraad mede te delen bedrag per aanschaffing beoordeeld.
-Vestigen en/of opheffen van kantoren of filialen.
-Het vaststellen van een investeringsbegroting (budgetplan)
-Aangaan van overeenkomsten betreffende geldleningen te verstrekken door de vennootschap aan
werknemers, anders dan in de normale uitoefening van het bedrijf; een en ander voor zover niet in
strijd enige kredietwetgeving.
-Uitkeren van interim-dividenden.
-Het besluiten tot fusie.
-Het (goedkeuren van het) aangaan van verbintenissen namens de vennootschap met
aandeelhouder(s) of aan de aandeelhouders gelieerden.
-Overdragen van goederen van de vennootschap aan de aandeelhouder(s).
-Het aangaan of zich verbinden tot het aangaan van investeringen anders dan korte termijn
investeringen in bankrekeningen, staatsobligaties en ‘money market funds’ die worden gedaan in de
normale bedrijfsvoering van de vennootschap
-Uitvoeren van handelingen tot herkapitalisatie en reorganisatie van de vennootschap
-Verrichten van rechtshandelingen, voor zover niet reeds onder een der vorige leden vallende,
waarvan het belang of de waar voor de vennootschap een bedrag van vijftigduizend euro (€50,000)
te boven gaat of waarvoor de vennootschap voor langer dan een jaar wordt verbonden.
Besluiten tot het verlenen van goedkeuring aan de directieraad voor bovengenoemde handelingen
kunnen slechts worden genomen met twee/derde der uitgebrachte stemming in een vergadering van
de raad van toezicht waarbij alle leden van de raad van toezicht aanwezig zijn.
Van de goedkeuring van de raad van toezicht zal blijken uit de notulen of een uittreksel uit de notulen
van de desbetreffende vergadering.
Bij belet of afwezigheid van een of meer één van lede van de directieraad berust het gehele bestuur
bij (het)/de overblijvende (lid)/leden van de directieraad en bij belet of afwezigheid van alle leden van
de directieraad word de vennootschap tijdelijk bestuurd door een daartoe door de raad van toezicht
aan te wijzen persoon.
…
1. De directieraad vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies, met
uitzondering van deze waarvoor overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen de raad van toezicht exclusief bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, en die binnen de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieraad vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de voorzitter van de directieraad.
2. De raad van toezicht vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies waarvoor
hij overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen exclusief bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
raad van toezicht vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de voorzitter van de raad
van toezicht.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
4. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
5. De directieraad mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
…
De gewone algemene aandeelhoudersvergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van
juni om 19.00 uur in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
In deze laatstgenoemde vergadering wordt onder meer:
-Door de directieraad verslag uitgebracht omtrent de gang van zaken van de vennootschap en het
Luik B
gevoerde beheer gedurende het afgelopen boekjaar.
-De balans en de winst- en verliesrekening goedgekeurd.
-De personen aangewezen van de raad van toezicht indien van toepassing.
…
Om toegelaten te worden tot de algemene aandeelhoudersvergadering en, voor de aandeelhouders,
om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
-de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
aandeelhoudersvergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
De algemene aandeelhoudersvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van
toezicht, of bij diens ontstentenis, door een andere lid van de raad van toezicht aangewezen door zijn
collega’s.
…
De algemene aandeelhoudersvergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de
agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van
stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
…
Op de algemene aandeelhoudersvergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
De raad van toezicht kan, tijdens de zitting, elke algemene aandeelhoudersvergadering, zowel de
jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de
jaarrekening betreft.
…
De notulen van de algemene aandeelhoudersvergadering worden ondertekend door de voorzitter
van de raad van toezicht. Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de
zetel van de vennootschap.
…
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
1.Binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar maakt de directieraad een jaarrekening op, ten
minste bestaande uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op de stukken.
2.De directieraad legt de jaarrekening met toelichting over aan de raad van toezicht
3.De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de directieraad en leden van
de raad van toezicht.
4.De opgemaakte jaarrekening wordt door de directieraad aan de algemene
aandeelhoudersvergadering ter goedkeuring voorgelegd. De algemene aandeelhoudersvergadering
kan aan de directieraad opdragen de jaarrekening dan wel bepaalde posten hiervan te wijzigen.
5.De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden
beschouwd, een zodanig inzicht in de financiële situatie van de vennootschap, dat een verantwoord
oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat alsmede, voor zover de aard
van een jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de vennootschap.
6.De directieraad bewaart de opgemaakte en goedgekeurde jaarrekening en de daarbij behorende
stukken gedurende tien (10) jaren ten kantore van de vennootschapszetel.
7.Iedere aandeelhouder heeft gedurende twee jaren na het tijdstip van opmaken, onderscheidenlijk
goedkeuren van de jaarrekening recht op inzage in de krachtens het 5e lid bewaarde stukken
8.Goedkeuring van de balans en de winst- en verliesrekening door de algemene
aandeelhoudersvergadering strekt de directieraad tot decharge voor het door haar in het afgelopen
boekjaar gevoerde bestuur en de raad van toezicht tot decharge wegens hun gehouden toezicht,
voor zover dat uit de overlegde stukken blijkt.
…
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van toezicht.
Luik B
…
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van toezicht
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
De directieraad dient voor uitkering voldoende winst te hebben gereserveerd voor de nakoming van
de verplichtingen van de vennootschap en voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en
investeringen.
Indien blijkens de goedkeuring van de winst- en verliesrekening over enig jaar verlies is geleden,
hetwelk niet uit een reserve kan worden bestreden of op andere wijze gedelgd, geschiedt in de
volgende jaren geen winstuitkering, zolang zodanig verlies is niet is aangezuiverd.
Aan de raad van toezicht wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
…
Op voorstel van of met goedkeuring van der raad van toezicht met tenminste twee/derde van de
leden van de raad voorstemmend, kunnen besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding of
tot fusie of tot herkapitalisatie of tot reorganisatie van de vennootschap slechts worden genomen met
tenminste drie/vierde van de stemmen, uitgebracht in een algemene aandeelhoudersvergadering
waarin tenminste twee/derde gedeelte van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
Indien in de vergadering niet het vereiste kapitaal is vertegenwoordigd, wordt een tweede
vergadering bijeengeroepen, te houden binnen twee maanden na de eerste, in welke tweede
vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal over zodanige onderwerpen geldige
besluiten kunnen worden genomen met drie/vierde der uitgebrachte stemmen.
…
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
aandeelhoudersvergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene aandeelhoudersvergadering
of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene aandeelhoudersvergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene aandeelhoudersvergadering geschiedt de vereffening
door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
…
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene
aandeelhoudersvergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
…
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
Voor zover van de zijde van het land een Code of Corporate Governance wordt geïntroduceerd
welke passend is met het oog op de doelstelling van de vennootschap, zal de vennootschap deze
code naleven.
…
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte; clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Overgangsbepalingen
1. Adres van de zetel
De oprichter verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
2610 Wilrijk (Antwerpen), Fotografielaan 42.
2. Eerste gewone algemene aandeelhoudersjaarvergadering - eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden en zal eindigen op 31 december 2022.
De eerste gewone algemene aandeelhoudersjaarvergadering zal gehouden worden op vrijdag 30
juni 2023 om 19.00 uur.
3. Benoeming van de eerste leden van de raad van toezicht
Luik B
Het aantal leden van de raad van toezicht wordt vastgesteld op drie (3).
Worden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar:
-de heer Laclé José Maria, geboren te Aruba op 15 oktober 1949, van Nederlandse nationaliteit,
wonend te Sero Lopes 5D, Paradera, Aruba;
-de heer Posner Louis Anthony, geboren te Aruba op 05 november 1962, van Nederlandse
nationaliteit, wonend te 1411 DL – Naarden (Nederland), Ijsselmeerweg 47;
-de heer van Romondt Onno Leo, geboren te Aruba op 22 december 1974, van Nederlandse
nationaliteit, wonend te 7100 Mira Flores Avenue, Coral Gables, FL 33143-6516 (Verenigde Staten),
hier geldig vertegenwoordigd … en die aanvaarden.
…
4. Bekrachtiging verbintenissen
In toepassing van artikel 2:2 WVV, verklaart de comparante uitdrukkelijk ter gelegenheid van de
oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de
rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de
vennootschap sedert 31 december 2021 tot op heden.
Dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uitgifte en een uittreksel van de
oprichtingsakte ter griffie van ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap
haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2:8 WVV.
De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 2:2 WVV
en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
5. Website en e-mailadres
De website van de vennootschap is www.labosmeets.be.
Het e-mailadres van de vennootschap is info@labosmeets.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
6. Directieraad
Nadat de raad van toezicht is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de leden van de directieraad.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van toezicht te benoemen tot leden van de
directieraad:
- de heer van der Veldt Remko Theodorus Maria, geboren te Haarlem (Nederland) op 23 oktober
1974, van Nederlandse nationaliteit, wonend te Tamarijn 61-H, Ayo, Aruba;
- de heer Veel Jacobus Maria, geboren te Leiden (Nederland) op 22 december 1953, van
Nederlandse nationaliteit, wonend te Beatrixstraat 43, Oranjestad, Aruba;
- persoon gelast met het dagelijks bestuur: de besloten vennootschap "LM SOLUTIONS", met zetel
te 2550 Kontich, Reepkenslei 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Antwerpen met ondernemingsnummer 0646.933.085 (opgericht bij akte verleden voor notaris Paul
Wellens te Mortsel op 22 januari 2016, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op
27 januari 2016, onder nummer 16302121), met als vaste vertegenwoordiger, de heer Moons Luc,
geboren te Mortsel op 15 september 1962, wonend te 2550 Kontich, Reepkenslei 14,
hier geldig vertegenwoordigd … en die aanvaarden.
…
Volmacht administratie
De comparanten, vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan besloten vennootschap
“Het Accountantskantoor, Soenen & Grammens”, met zetel te 9840 De Pinte, Baron De Gieylaan 36,
evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle
belastingadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een
uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte oprichting.
Notaris Paul Henrist te Merelbeke (Bottelare).