Ondernemingsnr : 0737641448
Naam
(voluit) : VERTHI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Peperstraat 16 bus 1
 : 2470 Retie
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Helene Luyten, notaris te Weelde (Ravels), op 25 januari
2023, geregistreerd negen bladen nul verzendingen op het kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op
26 januari 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 1698. Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(€ 50,00). De ontvanger, DAT:
1) de naam van de vennootschap werd gewijzigd in “Verheyen-Thielemans” zodat artikel 1 van de
statuten voortaan luidt als volgt:
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Verheyen-Thielemans”.”
2) Artikel 2 inzake de zetel van de vennootschap werd gewijzigd zodat dit artikel van de statuten
voortaan luidt als volgt:
“Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen en bijkantoren vestigen in België.”
3) Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd, zodat artikel 3 van de statuten voortaan luidt
als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verrichten van werkzaamheden van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten
overeenkomstig de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en
beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten of iedere latere rechtsnorm die ter
vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal reguleren;
- het verrichten van werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling overeenkomstig de wet van 4
april 2014 betreffende de verzekeringen of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van
voormelde wet deze activiteiten zal reguleren;
- het verrichten van werkzaamheden van kredietbemiddeling zoals bepaald in boek VII, Titel 4,
hoofdstukken 1 t.e.m. 3 van het Wetboek van economisch recht.
Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te
verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening
spaargelden aan te trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van
openbare orde.
De vennootschap kan roerende en onroerende goederen verwerven die een rechtstreeks verband
hebben met de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp de oprichting, de verwerving, het beheer, het verbouwen, de
Luik B
verkoop, alsook het verhuren van eigen onroerende goederen. De vennootschap mag zich ook
toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.”
4) Een regeling inzake tegenstrijdige belangen werd toegevoegd.
Artikel 14 van de statuten luidt voortaan als volgt
“Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Tegenstrijdige belangen:
Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap dan dient hij de wettelijke bepalingen na te
komen.”
5) De regeling inzake de interne bevoegdheden van de bestuurders werd aangepast zodat artikel 15
voortaan luidt als volgt
“Artikel 15.  Interne bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Zijn er twee of meer bestuurders, dan verkrijgen zij elk apart de algehele bevoegdheid zoals
toegekend aan de bestuurders voor alle handelingen met een waarde of tegenwaarde van niet meer
dan 10.000 euro. Voor alle handelingen boven de 10.000 euro is in dit geval het akkoord van twee
bestuurders vereist. Een reeks samenhangende handelingen moet voor deze berekening worden
samengeteld.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voor de volgende besluiten behoeft het bestuursorgaan de voorafgaande unanieme schriftelijke
toestemming van de kantoorhouder-aandeelhouder(s), zoals gedefinieerd in de
handelsagentuurovereenkomst: het beëindigen van de handelsagentuurovereenkomst tussen de
vennootschap enerzijds, en Argenta Spaarbank NV en Argenta Assuranties NV anderzijds.”
6) aan de besloten vennootschap “LAMBREGTS & ROBBEN”, kantoorhoudende te 2300 Turnhout,
Schorvoortstraat 11, vertegenwoordigd door de heer LAMBREGTS Jan Nicolaus Maria, of de heer
ROBBEN Filip Isidoor Jozef Madeleine, en diens aangestelden en/of lasthebbers, evenals aan haar
bedienden, aangestelden of lasthebbers, een bijzondere volmacht werd gegeven om de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W.,
alsook tegenover de kruispuntbank van ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar
alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren, alsmede alle nodige formaliteiten en activiteiten
voor het invullen en/of wijzigen van het UBO-register.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Filip Segers
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten,