Ondernemingsnummer :
0465728177
Benaming :
(voluit) :
TRANSPORT WILLAERT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kapelstraat 1
9910 Aalter
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL, ALGEMENE
VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de enige vennoot van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TRANSPORT WILLAERT”, met zetel te
9910 Aalter, Kapelstraat 1, opgemaakt door Notaris Tack Jessica te Ronse op 13 februari 2019, ter
registratie neergelegd, blijkt:
“EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “TRANSPORT WILLAERT” in
“FRANKEN SECURITY”.
TWEEDE Besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9051 Gent (Sint-Denijs-
Westrem), Poolse-Winglaan 3 bus 0102.
DERDE Besluit
De voorzitter geeft lezing van het verslag van de raad van bestuur over de wijziging van het doel van
de vennootschap met aangehechte staat van actief en passief afgesloten per 31 december 2018.
Dit verslag zal gelijktijdig als deze akte worden neerge-legd op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent.
De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen naar volgende activiteiten en
werkzaamheden :
"De vennootschap heeft tot doel:
    •  Consulting op gebied van beheer, management en marketing
    •  Incasso en kredietbureaus
    •  Verlenen van advies op gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid
    •  Overige rechtskundige dienstverlening
    •  Reparaties aan diverse artikelen (sleutels, sloten, hakken, enzovoort), inclusief
expressreparaties aan huis
    •  Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de handel en promotie
van sleutels, sloten, beveiliging, graveerwerk, ijzerwaren in het algemeen, cilinders, signalisaties, et
cetera;
    •  Het openen, herstellen en plaatsen van sloten, cilinders en brandkoffers en –kluizen
    •  Vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en andere hand- en
sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen
    •  Vervaardiging, groot- en/of kleinhandel van elektrische apparatuur voor hoorbare of zichtbare
signalen: bellen, sirenes, signaalborden, alarmapparatuur tegen diefstal of brand. Dit alles in de
meest ruime zin.
    •  Plaatsing en reparatie aan elektrische huishoudapparatuur
    •  Plaatsing en reparatie van audio- en videoapparatuur
    •  Plaatsing en reparatie van communicatieapparatuur
    •  Overige zakelijke dienstverlening
Luik B
    •  Organisatie van congressen en beurzen
    •  Privédetectives
    •  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
    •  Aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enzovoort
    •  Algemene audit activiteiten
    •  Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoort
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie en toezicht, het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding, enzovoort
    •  Overige adviesbureaus op gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
    •  Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie
    •  Schatten en evalueren van onroerend goed
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
    •  Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld
    •  Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen en grond
    •  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
    •  Detailhandel in allerlei producten via het internet
    •  Kleinhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen
    •  Kleinhandel in reinigingsproducten
    •  Detailhandel in elektrische huishoudapparatuur in gespecialiseerde winkels
    •  Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
    •  Detailhandel in telecommunicatie, audio en videoapparatuur
    •  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van een gebouw
    •  Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort
    •  Algemene bouwinstallatie
    •  Overige installaties
    •  Isolatiewerkzaamheden
    •  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
    •  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
    •  Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire apparatuur,
gasleidingen en aansluitingen met uitzondering van gasleidingen voor verwarmingssysteem,
waterleiding, brandblusinstallatie, enzovoort
    •  Het verschaffen van alle materiële middelen, de functionele inrichting en de algemene diensten
die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten
    •  Uitvoering van studies naar bijzondere technieken
    •  Aan onroerende goederen veranderingen en meerwaarden aanbrengen evenals de studie en de
uitvoering van verkavelingen
    •  Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland
    •  Het verstrekken van adviezen en studies van diverse aard
    •  Zij kan eveneens zakelijke rechten verwerven op gebouwen, zoals erfpachtrechten en rechten
van opstal, en deze rechten uitbaten op gelijk welke wijze
    •  De vennootschap kan tevens het genot verschaffen, al dan niet met koopaanbod van roerende
goederen aan natuurlijke personen handelend met een oogmerk dat kan geacht worden als vreemd
te zijn aan elke handels-, beroeps- of ambachtelijke activiteit
    •  De vennootschap mag, in België en in het buitenland alle verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel
    •  Zij mag onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip van
het handelsfonds in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopnemingen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft
    •  Alle handelingen inzake de aankoop, verkoop, ruiling verkaveling, verhuring en beheer van
onroerende goederen
    •  Alle bijkomende activiteiten die hiermee verband houden
    •  Zij kan onder meer met alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen
of vennootschappen, in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardige of aanverwant doel
nastreven. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen,
inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook
Luik B
    •  De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen
    •  Overige dienstverlening
    •  Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 70 bis van de gecoördineerde
wetten op de handelsvennootschappen
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen voor eigen rekening en voor rekening van
derden. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen aan of belangen nemen in
ondernemingen van allerlei aard. Zij kan verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of
toestaan, en kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand
te geven, inclusief de eigen handelszaak.".
De vergadering besluit dat zij de formaliteiten van arti-kel 287 van het Wetboek van vennootschap
als vervuld aanziet.
VIERDE BESLUIT
De enige vennoot besluit de euro als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal te
gebruiken, zodat het kapitaal van ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND FRANK (750.000,00 BEF)
voortaan ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO EEN CENT (€
18.592,01) zal be-dragen, verte-gen-woordigd door 750 aandelen met een fractiewaarde van
1/750ste van het maatschappelijk vermogen.
VIJFDE BESLUIT
De enige vennoot besluit het kapitaal te verhogen met een be-drag van ZEVEN EURO
NEGENENNEGENTIG CENT (€ 7,99), om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD
TWEEËNNEGENTIG EURO EEN CENT (€ 18.592,01) op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD
EURO (€ 18.600,00), door in-corporatie van beschikbare reserves ten belope van het over-
eenkomstig be-drag, zonder creatie van nieuwe aandelen.
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalver-ho-ging effectief verwezenlijkt is zodat het
kapitaal van de ven-nootschap thans ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00)
bedraagt, vertegen-woordigd door 750 aandelen met een fractiewaarde van 1/750ste van het
maatschappelijk vermogen.
ZESDE BESLUIT
De enige vennoot beslist de begin- en einddatum van het boekjaar te wijzigen in die zin dat het
boekjaar voortaan zal beginnen op 1 januari en zal eindigen op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.
Het huidige boekjaar wordt ingevolge deze beslissing verlengd tot 31 december 2019.
ZEVENDE BESLUIT
De enige vennoot beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen in die zin dat de
jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni om 20
uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal ingevolge deze beslissing en de voorgaande zesde beslissing,
gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni 2020 om 20 uur.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering besluit het ontslag met ingang van heden van WILLAERT Christoph, wonende te
30700 Foissac (Frankrijk), rue de la Boissière 1, uit zijn hoedanigheid van niet-statutair zaakvoer-der,
op heden aangeboden, te aanvaarden.
De vergadering verleent WILLAERT Christoph kwijting voor zijn mandaat als zaakvoerder sedert 1
juli 2018 tot heden.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering besluit te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder met ingang van heden voor onbe-
paalde duur : FRANKEN Jeroen, wonende te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poolse-Winglaan 3
bus 0102, dewelke verklaart te aan-vaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.
Het mandaat van niet-statutair zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de vergadering anders besluit.
TIENDE BESLUIT
De enige vennoot beslist de statuten te wijzigen, aan te passen en te vertalen om deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de gewijzigde
vennootschapswetgeving en met de eerdere beslissingen omtrent de wijzigingen van de
maatschappelijke zetel. Aangezien de statuten van de vennootschap niet meer gewijzigd of
aangepast werden sedert 21 maart 1999, beslist de enige vennoot de statuten volledig te
herschrijven, zodat deze thans luiden als volgt:
- RECHTSVORM EN NAAM : De vennootschap neemt de vorm aan van een BVBA met de naam
“FRANKEN SECURITY”.
- DOEL :
De vennootschap heeft tot doel:
Luik B
    •  Consulting op gebied van beheer, management en marketing
    •  Incasso en kredietbureaus
    •  Verlenen van advies op gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid
    •  Overige rechtskundige dienstverlening
    •  Reparaties aan diverse artikelen (sleutels, sloten, hakken, enzovoort), inclusief
expressreparaties aan huis
    •  Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de handel en promotie
van sleutels, sloten, beveiliging, graveerwerk, ijzerwaren in het algemeen, cilinders, signalisaties, et
cetera;
    •  Het openen, herstellen en plaatsen van sloten, cilinders en brandkoffers en –kluizen
    •  Vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en andere hand- en
sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen
    •  Vervaardiging, groot- en/of kleinhandel van elektrische apparatuur voor hoorbare of zichtbare
signalen: bellen, sirenes, signaalborden, alarmapparatuur tegen diefstal of brand. Dit alles in de
meest ruime zin.
    •  Plaatsing en reparatie aan elektrische huishoudapparatuur
    •  Plaatsing en reparatie van audio- en videoapparatuur
    •  Plaatsing en reparatie van communicatieapparatuur
    •  Overige zakelijke dienstverlening
    •  Organisatie van congressen en beurzen
    •  Privédetectives
    •  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
    •  Aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enzovoort
    •  Algemene audit activiteiten
    •  Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoort
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie en toezicht, het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding, enzovoort
    •  Overige adviesbureaus op gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
    •  Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie
    •  Schatten en evalueren van onroerend goed
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
    •  Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld
    •  Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen en grond
    •  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
    •  Detailhandel in allerlei producten via het internet
    •  Kleinhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen
    •  Kleinhandel in reinigingsproducten
    •  Detailhandel in elektrische huishoudapparatuur in gespecialiseerde winkels
    •  Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
    •  Detailhandel in telecommunicatie, audio en videoapparatuur
    •  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van een gebouw
    •  Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort
    •  Algemene bouwinstallatie
    •  Overige installaties
    •  Isolatiewerkzaamheden
    •  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
    •  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
    •  Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire apparatuur,
gasleidingen en aansluitingen met uitzondering van gasleidingen voor verwarmingssysteem,
waterleiding, brandblusinstallatie, enzovoort
    •  Het verschaffen van alle materiële middelen, de functionele inrichting en de algemene diensten
die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten
    •  Uitvoering van studies naar bijzondere technieken
    •  Aan onroerende goederen veranderingen en meerwaarden aanbrengen evenals de studie en de
Luik B
uitvoering van verkavelingen
    •  Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland
    •  Het verstrekken van adviezen en studies van diverse aard
    •  Zij kan eveneens zakelijke rechten verwerven op gebouwen, zoals erfpachtrechten en rechten
van opstal, en deze rechten uitbaten op gelijk welke wijze
    •  De vennootschap kan tevens het genot verschaffen, al dan niet met koopaanbod van roerende
goederen aan natuurlijke personen handelend met een oogmerk dat kan geacht worden als vreemd
te zijn aan elke handels-, beroeps- of ambachtelijke activiteit
    •  De vennootschap mag, in België en in het buitenland alle verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel
    •  Zij mag onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip van
het handelsfonds in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopnemingen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft
    •  Alle handelingen inzake de aankoop, verkoop, ruiling verkaveling, verhuring en beheer van
onroerende goederen
    •  Alle bijkomende activiteiten die hiermee verband houden
    •  Zij kan onder meer met alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen
of vennootschappen, in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardige of aanverwant doel
nastreven. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen,
inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook
    •  De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen
    •  Overige dienstverlening
    •  Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 70 bis van de gecoördineerde
wetten op de handelsvennootschappen
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen voor eigen rekening en voor rekening van
derden. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen aan of belangen nemen in
ondernemingen van allerlei aard. Zij kan verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of
toestaan, en kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand
te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- DUUR : De duur van de vennootschap is onbeperkt.
- KAPITAAL : Het kapitaal bedraagt 18.600,00 euro, vertegenwoordigd door 750 aandelen zonder
vermelding van nominale waarde. De aandelen zijn op naam. De vennootschap erkent slechts één
eigenaar per aandeel. De mede-eigenaars alsook de pandschuldeisers en pandschuldenaars van
zelfde aandelen zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke volmachtdrager te doen
vertegenwoordigen en de vennootschap ervan te verwittigen. Zolang geen gemeenschappelijke
volmachtdrager is aangewezen zullen de rechten aan deze aandelen verbonden, geschorst worden.
Deze volmachtdrager oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit. In geval van
vruchtgebruik en bij gebrek aan uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke
volmachtdrager zal de bloot-eigenaar van het aandeel door de vruchtgebruiker jegens de
vennootschap vertegenwoordigd worden, behoudens nochtans in volgende gevallen : stemming in
verband met : - een kapitaalverhoging; - de in-vereffeningstelling van de vennootschap; - de inlijving
in het kapitaal van maatschappelijke reserves; in welke gevallen het stemrecht aan de bloot-eigenaar
toebehoort.
- BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd hetzij door een enig zaakvoerder hetzij door
meerdere zaakvoerders. Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel,
met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd
is. Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of verweerder. Hij beschikt over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen die onder
het doel van de vennootschap ressorteren. Hij kan onder meer alle rekeningen openen bij de banken
of bij het bestuur van de postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen
doen, alle rekeninguittreksels tot goedkeuring ondertekenen, de rekeningen opzeggen of afsluiten en
het saldo innen. Eveneens volstaat de handtekening van ieder zaakvoerder om stukken in ontvangst
te nemen of ontlasting te geven aan het bestuur van de spoorwegen, posterijen, telegraaf, telefoon,
postcheques en dergelijke openbare en private diensten, voor ontvangst van dagvaardingen, voor
gerechtelijke dossiers en verklaringen tegenover gerechts- en politiediensten. De zaakvoerders
mogen zich in geval van afwezigheid of belet, onder persoonlijke verantwoordelijkheid, laten helpen
of vertegenwoordigen in hun betrekkingen met derden, door gevolmachtigden van hun keuze, op
voorwaarde dat de volmacht bijzonder is, beperkt is tot een reeks bepaalde rechtshandelingen en
van tijdelijke aard is. Ieder algemene volmacht van bevoegdheid is verboden.
Luik B
- BOEKJAAR : Het boekjaar begint op 1 januari en wordt op 31 december daarna afgesloten.
- JAARVERGADERING : Wordt telkens gehouden de derde donderdag van de maand juni om 20
uur. Zij zal plaats hebben op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld
in het bericht van bijeenroeping. In geval bovengemelde dag een wettelijke feestdag is, zal de
jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. Indien wordt geopteerd voor de
procedure van schriftelijke besluitvorming dan moet het rondschrijven minstens 20 dagen voor de
datum van de jaarvergadering worden verstuurd. De oproeping tot de algemene vergadering
geschiedt bij aangetekende brief - of via een ander communicatiemiddel mits individuele,
uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van de bestemmelingen - toegezonden aan elke vennoot,
zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste 15 dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de
agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet
bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten,
zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de
commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het
W. Venn. moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook
onverwijld en kosteloos toegezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken. De
vennoten, de houders van certificaten die met medewer-king van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering
deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De
voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering
welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid
van de oproepingsbrief. Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor
bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig het W. Venn. doch
dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.
- WINSTAANWENDING : Op de winst van het boekjaar zal voorafgenomen worden : 1) 5 % voor de
samenstelling van de wettelijke reserve; deze afhouding is niet meer verplichtend wanneer de
wettelijke reserve 1/10de van het kapitaal van de vennootschap bereikt; 2) het overige zal aan de
aandelen toegekend worden. Niettegenstaande hetgeen gezegd werd onder 2) kan de algemene
vergadering bij meerderheid van stemmen elke andere verdeling van de winst aannemen. Geen
uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,
zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het
bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle
reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld
naar het W.Venn.
- ONTBINDING-VEREFFENING : Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke re-den
ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene
vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en
bezoldigingen vaststelt. De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming
door de bevoegde Ondernemingsrechtbank is bevestigd of gehomologeerd. Indien er meerdere
vereffenaars zijn, vormen zij een college. Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de
natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het
benoemingsbesluit worden aangewezen. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de
vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen
om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf
door de bevoegde Ondernemingsrechtbank moet worden goedgekeurd. Het liquidatiesaldo wordt in
gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen
terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aan-delen uit die in meerdere mate zijn
volstort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volstort of doen
ze ten laste van deze laatste een aanvul-lende opvraging van stortingen.
Onverminderd artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen zijn een ontbinding en vereffening
in één akte slechts mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden : 1° er is geen vereffenaar
aangeduid; 2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 181
van het Wetboek van Vennootschappen; 3° alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig
of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen. De terugname van het
resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
ELFDE BESLUIT
De enige vennoot geeft voor zoveel als nodig machtiging aan de zaakvoerder de genomen besluiten
uit te voeren en de nieuwe statuten aan te nemen.
De enige vennoot machtigt met eenparigheid van stemmen de instru-menterende notaris om over te
gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.”.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris TACK Jessica te Ronse
Luik B
Tegelijk neergelegd : expeditie, uittreksel, verslag van de zaakvoerder, gecoördineerde statuten.