Ondernemingsnr : 0545881257
Naam
(voluit) : TIME FOR QUALITY
(verkort) : T4Q
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Terlostraat 76 bus B
 : 1755 Gooik
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te
Drogenbos, op 3 december 2024, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 10
december 2024, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 17809, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “TIME FOR QUALITY”,
afgekort “T4Q”, hierna kortweg “de Vennootschap” genoemd, onder andere:
 
(1) Heeft beslist het bestuursmodel van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te veranderen
naar een systeem waarbij, naar keuze van de algemene vergadering, het bestuursorgaan bestaat uit
ofwel één enkele bestuurder, ofwel uit een raad van bestuur.
 
(2) Heeft beslist tot nader order een bestuursorgaan aan te nemen dat bestaat uit één enkele
bestuurder.
 
(3) Heeft beslist als nieuwe bestuurder te benoemen, de heer Martin Baert, wonende te 1755 Gooik,
Terlostraat 78. Zijn mandaat is van onbepaalde duur en wordt ten kosteloze titel uitgeoefend,
behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
(4) Heeft beslist om het bestuurdersmandaat van (i) de besloten vennootschap “BNL IMMO”, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Martin Baert, en (ii) de besloten vennootschap “T4Q
MAYFLOWER” (voorheen “BNL CONSULT” geheten), met als vaste vertegenwoordiger de heer
Lieven Baert, met onmiddellijke ingang te beëindigen.
Bijgevolg werd ook de aanstelling van de besloten vennootschap “BNL IMMO”, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Martin Baert, als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van de raad
van bestuur met onmiddellijke ingang beëindigd.
 
(5) Heeft beslist de zetel van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar
Terlostraat 78, 1755 Gooik.
 
(6) Heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van de raad van bestuur houdende
rechtvaardiging van de wijziging van het statutair voorwerp van de Vennootschap, en dit verslag
heeft goedgekeurd.
 
(7) Heeft beslist de volledige tekst van het statutair voorwerp van de Vennootschap te vervangen
door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1) Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen,
ondernemingen, instellingen en privépersonen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het
algemeen beleid, het marketingbeleid, het productie-, logistiek- en ontwikkelingsbeleid, het technisch
beleid, het promotie- en verkoopbeleid, het financieel, administratief en personeelsbeleid; het
verrichten van studiewerk terzake en het verlenen van alle diensten.
2) De rekrutering, vorming, plaatsing en ter beschikking stelling van (gespecialiseerd) personeel, de
(re)organisatie van ondernemingen en vennootschappen, en het verlenen van alle advies en
diensten met betrekking tot de verhoudingen (intern en extern) binnen ondernemingen en
vennootschappen.
3) Het besturen van ondernemingen en vennootschappen in de ruimste zin.
4) Het optreden als vereffenaar in andere vennootschappen.
5) Het beheren, ontwikkelen, het uitbaten van woonprojecten in het algemeen en van groepen van
assistentiewoningen in het bijzonder, en dit zowel erkende als niet erkende, en kinderdagverblijven,
alsook alle andere soortgelijke en/of aanverwante diensten en activiteiten, met als voorbeeld doch
niet exclusief te interpreteren, maaltijdverstrekking, thuiszorg en thuisverpleging, sportactiviteiten,
activiteiten en diensten binnen de life style,
wellness en fitness context, dienstencheques, enzovoort, alsook alle mogelijke adviesverlening en
consulting met betrekking tot voornoemde activiteiten in dit in de ruimste zin van het woord.
6) De vennootschap kan alle hulpmiddelen verschaffen en alle diensten leveren die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met wat voorafgaat, zowel krachtens een contractuele als een
statutaire benoeming, in hoedanigheid van extern raadgever of als orgaan van de cliënt.
7) Het beheer en de uitbouw en uitbreiding van haar patrimonium, bestaande uit roerende en
onroerende goederen en rechten in de ruimste zin. Dit omvat:
- alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot onroerende goederen en rechten in de
ruimste zin, zoals het (ver)bouwen, inrichten, het verwerven, vervreemden, het (ver)huren, het
beheren, uitbaten, valoriseren en ordenen van alle onroerende goederen, leasing inbegrepen;
- alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot roerende goederen en  rechten in de
ruimste zin, zoals het verwerven, vervreemden, het uitbaten, beheren en (ver)huren van roerende
goederen in de ruimste zin van het woord. In het bijzonder kan de vennootschap aandelen,
obligaties, participatiebewijzen en andere waardepapieren beheren en valoriseren.
8) Belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen (ongeacht hun activiteiten) onder
welke vorm ook (aandelen, al dan niet converteerbare obligaties en andere) en op welke wijze ook
(inbreng, inschrijving, opslorping, fusie en andere) en deze beheren.
9) De vennootschap mag (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden borg
stellen in het algemeen.
10) De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop,
het beheer, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op
het verlonen van haar bestuurders in geld of natura.
11) Zij mag alle roerende en onroerende, handels financiële en nijverheidshandelingen verrichten,
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep of het bekomen van toelatingen en/of vergunningen, zal
de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling
van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
 
(8) Heeft beslist nieuwe statuten voor de Vennootschap aan te nemen, teneinde ze aan te passen
aan de hiervoor vermelde beslissingen en aan de voorschriften en terminologie van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De nieuwe statuten bevatten onder andere de volgende
bepalingen:
 
- Rechtsvorm: naamloze vennootschap
- Naam: TIME FOR QUALITY, afgekort “T4Q”. De volledige en de afgekorte naam mogen zowel
samen als afzonderlijk gebruikt worden.
- Gewest waarin de zetel is gevestigd: Vlaams Gewest
- Duur: onbepaald
- Begin en einde van elk boekjaar: van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar
 
- Aanleg van reserves en verdeling van de winst:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de gewone algemene vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
 
- Wijze van vereffening:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
- Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap kan bestuurd worden door een raad van bestuur, dan wel door een enige
bestuurder.
De bestuurders, dan wel de enige bestuurder, worden benoemd door de algemene vergadering.
De werkingsregels van het bestuursorgaan worden in de statuten van de Vennootschap geregeld
voor dan wel een raad van bestuur dan wel een enige bestuurder.
De verwijzing in de statuten naar “het bestuursorgaan” omvat zowel eventuele raad van bestuur, als
de eventuele enige bestuurder.
(i)  Ingeval het bestuursorgaan twee of meer bestuurders telt:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
 
(ii) Ingeval de Vennootschap slechts één bestuurder telt:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, wiens mandaat van bepaalde of
onbepaalde duur kan zijn.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
 
- Omvang van de bevoegdheden van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, en de wijze waarop zij die bevoegdheden uitoefenen:
(i)  Ingeval het bestuursorgaan twee of meer bestuurders telt:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
bestuurders belast met dagelijks bestuur.
De bestuurders belast met dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de bestuurders belast
met dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de raad van bestuur die gezamenlijk optreedt, hetzij door de bestuurders belast met
dagelijks bestuur die alleen handelen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht.
 
(ii) Ingeval de Vennootschap slechts één bestuurder telt:
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn / haar / hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht.
 
- Omschrijving van het voorwerp van de Vennootschap: zie hierboven.
 
- Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: de eerste dinsdag van de maand juni,
om 14.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
 
- Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
 
- Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
 
(9) Bijzondere volmacht heeft verleend aan Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos,
om de gecoördineerde statuten van de Vennootschap op te maken en neer te leggen ter griffie van
de Ondernemingsrechtbank.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, gecoördineerde statuten,
bijzonder verslag van het bestuursorgaan