Ondernemingsnr : 0843941867
Naam
(voluit) : Caloritum
(verkort) : TFRES
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hamburgstraat 3
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers Notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 – RPR Antwerpen
(afdeling Antwerpen)), op vijfentwintig april tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met
als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “CALORITUM”, gevestigd te
2030 Antwerpen (Antwerpen), Hamburgstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0843.941.867, onder meer beslist heeft :
1. na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de creatie van een bijkomende soorten van
aandelen, met name de Soort C Aandelen, naast de bestaande Soort A Aandelen en de Soort B
Aandelen en van het verslag van de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen aangezien aan het verslag van het bestuursorgaan ook
financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, tot de creatie van een bijkomende
soort van aandelen, met name Soort C Aandelen, waarbij de huidige uitgegeven aandelen
ongewijzigd zullen klasseren als Soort A Aandelen en Soort B Aandelen en de nieuw uit te geven
aandelen naar aanleiding van de kapitaalverhoging zullen klasseren als Soort C Aandelen.
De onderscheiden bijzondere rechten die aan voormelde soorten van aandelen worden toegekend
staan omschreven en toegelicht in voormelde verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor
alsook in de aandeelhoudersovereenkomst.
2. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor opgemaakt
overeenkomstig artikel 7:179, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over de hierna beschreven kapitaalverhoging in geld met opheffing van het
voorkeurrecht in het belang van de vennootschap.
3. tot opheffing van het voorkeurrecht in het kader van de inbreng in geld.
4. om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
driehonderdzevenendertigduizend honderdenzes euro vierennegentig cent (€ 337.106,94) om het te
brengen van drie miljoen driehonderdtwintigduizend zevenhonderddertig euro vijfenveertig cent (€
3.320.730,45) op drie miljoen zeshonderdzevenenvijftigduizend achthonderdzevenendertig euro
negenendertig cent (€ 3.657.837,39) door uitgifte van tweehonderddrieëntwintigduizend
vierhonderdzevenenvijftig (223.457) Soort C Aandelen.
Op tweehonderddrieëntwintigduizend vierhonderdzevenenvijftig (223.457) Soort C Aandelen werd
ingeschreven in geld aan de prijs van zesentwintig euro achthonderd negenenveertig cent (€ 26,849)
per aandeel, zijnde een totaal van vijf miljoen negenhonderdnegenennegentigduizend
vijfhonderdzesennegentig euro negenennegentig cent (€ 5.999.596,99).
Het verschil tussen de inbrengwaarde en het nominaal bedrag van de kapitaalverhoging, hetzij vijf
miljoen zeshonderdtweeënzestigduizend vierhonderdnegentig euro vijf eurocent (€ 5.662.490,05), zal
worden geboekt op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremie”.
Voormeld bedrag zal, overeenkomstig artikel 184 WIB, op een afzonderlijke rekening onder het eigen
vermogen op het passief van de balans worden en blijven vermeld.
5. tot wijziging van artikel 5 van de statuten zoals hierna nader weergegeven.
6. na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor opgemaakt
overeenkomstig artikel 7:180, 7:191 en 7:193 juncto artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen inzake de verantwoording van de kosteloze uitgifte van:
- maximaal 96 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten op naam die recht geven om in te schrijven op Soort
C Aandelen.
7. tot opheffing van het voorkeurrecht om in te schrijven op voormelde inschrijvingsrechten. Wat
betreft voormelde Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten wordt het voorkeurrecht overeenkomstig artikel 7:
193 Wetboek vennootschappen en verenigingen opgeheven.
8. tot (kosteloze) uitgifte van drieënnegentig (93) Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten op naam met de
uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van het orgaan van
bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De inschrijvingsrechten zullen een termijn hebben van vijf (5) jaar die aanvangt op de uitgiftedatum.
Elk inschrijvingsrecht geeft recht om in te schrijven op een aantal Soort C Aandelen tegen betaling
van de uitgifteprijs zoals bepaald in het de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden.
9. de uitgifte– en uitoefenvoorwaarden van de inschrijvingsrechten vast te stellen, overeenkomstig de
uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde verslag van het orgaan van
bestuur opgesteld overeenkomstig 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
10. om, op voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, het
kapitaal te verhogen met een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal aandelen
uitgegeven bij de uitoefening van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten met het op de rekening kapitaal
te boeken gedeelte van de uitoefenprijs van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.
11. tot toekenning van alle machten aan het bestuursorgaan om alle handelingen te stellen die nodig
of nuttig zijn met betrekking tot het aanbod van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en om de uitgifte
van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten te verwezenlijken, met inbegrip van de bevoegdheid om de
formaliteiten van artikel 7:187 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vervullen,
in het bijzonder de authentieke vaststelling van de inschrijving, de daaruit voortvloeiende inbrengen
en het aantal nieuwe aandelen dat wordt toegekend en de wijziging van de statuten om deze in
overeenstemming te brengen met het nieuwe aantal aandelen. Deze volmacht omvat tevens onder
meer volgende bevoegdheden:
- het aanstellen van een secretaris om de aanvaardingsformulieren en de uitoefenformulieren te
ontvangen.
- het aanstellen van een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om voor notaris te
verschijnen met het oog op de vaststelling van de verwezenlijking van de uitgifte van de Anti-Dilutie
Inschrijvingsrechten die werden aanvaard. De verwezenlijking van de uitgifte van de Anti-Dilutie
Inschrijvingsrechten zal plaatsvinden ten belope van het aantal aanvaarde Anti-Dilutie
Inschrijvingsrechten.
- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten in
verband met de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de belasting over
de toegevoegde waarde te vervullen, indien nodig.
- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle
formaliteiten tot vaststelling van de uitgifte van aandelen naar aanleiding van de uitoefening van de
Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, met inbegrip van het vervullen van de formaliteiten van vaststelling
van de uitgifte van de aandelen en de daarmee gepaard gaande kapitaalverhoging.
12. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten waarbij rekening wordt gehouden
met de inmiddels genomen beslissingen en waarbij tevens de rechten van de ver-schillende soorten
van aandelen worden vastgesteld, onder meer met betrekking tot de overdracht van aandelen, de
samen-stelling, de werking en de besluitvorming van de raad van bestuur, de besluitvorming op de
algemene vergadering en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De Vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Naam
Zij draagt de naam “Caloritum”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
I.
1.         Technologie ontwikkelen en commercialiseren voor efficiënte energie systemen alsook alle
activiteiten die daarbij horen zoals onder andere onderzoek en ontwikkeling, intellectuele
eigendommen beschermen, consulting, engineering, fabricatie, assembleren, productie,
kwaliteitscontrole, marketing, verkoop, financiële activiteiten, personeelsbeleid, juridische activiteiten,
oprichten en beheren van kantoren, gebouwen, vastgoed, installaties en andere activa.
2.         Het ontwikkelen van technologie voor energiesystemen of systemen voor de re-cuperatie/
(her)valorisatie van productstromen en/of energiestromen, alsook het commercialiseren ervan.
3.         Het onderzoek naar en de ontwikkeling, fabriceren en op de markt brengen van alternatieve,
duurzame en hernieuwbare energie.
4.         Het beheer en van intellectuele eigendommen in de meest ruime betekenis.
5.         Het verzamelen van financiële middelen voor investeringen in alternatieve, duurzame en
hernieuwbare energieproductie.
6.         De productie van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie.
7.         De aankoop, verkoop, installatie, uitbating en het onderhoud van
elektriciteitsproductiemiddelen ten behoeve van de sub 5) genoemde productie.
8.         Het verlenen van advies, cursussen, management, projectbegeleiding, strategi-sche en
commerciële ondersteuning en personeelsmanagement.
9.         Het beleggen en investeren in, en aan- en verkopen van deelnemingen in bin-nen- en
buitenland in ondernemingen hoofdzakelijk actief in de productie en verkoop van alternatieve,
duurzame en hernieuwbare energie.
II.
10.      Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
11.      Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III.
12.      Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en Vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de 13. investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
14.      Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en onder-nemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
15.      Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of admini-stratieve aard;
in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
16.      Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen
van opdrachten en functies.
17.      Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
18.      Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
19.      De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
20.      Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
IV.
•          De Vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële of financiële
aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
•          De Vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze in de ondernemingen, verenigingen of Vennootschappen die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp. • Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de
Vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
•          De Vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
•          De Vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
•          De Vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de Vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De Vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere
Vennootschappen waarnemen. Zij mag alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen
verrichten, zoals onder eer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen alsmede
aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen.
De Vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roe-rende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat ze het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Bovendien mag zij door inbreng, fusie, inschrijving of om het even op welke wijze deelnemen aan
alle ondernemingen, verenigingen of Vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven of die haar eenvoudig nuttig zijn voor de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar
voorwerp. Daartoe kan de Vennootschap de functie waarnemen van bestuurder en vereffenaar in
ondernemingen en Vennootschappen alsmede samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke
wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak en of het eigen
vermogen.
In het algemeen zal de Vennootschap alle commerciële of financiële handelingen met betrekking tot
roerende zowel als onroerende goederen mogen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of welke van aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de Vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp. De Vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel
in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De Vennootschap mag ten voordele van haar aandeelhouders, haar bestuurders en derden, binnen
de wettelijke beperkingen, leningen en kredieten toestaan en alle persoonlijke en zakelijke
zekerheden verstrekken.
Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of op te richten
Vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt DRIE MILJOEN ZESHONDERDZEVENENVIJFTIGDUIZEND
ACHTHONDERDZEVENENDERTIG EURO NEGENENDERTIG CENT (€ 3.657.837,39), en is
verdeeld in EEN MILJOEN ZESHONDERDZEVENENVEERTIGDUIZEND
ACHTHONDERDNEGENENTWINTIG (1.647.829) Soort A aandelen zonder vermelding van waarde
(de “Soort A Aandelen” of “Gewone Aandelen”), en VIJFHONDERD DRIEËNVIJFTIGDUIZEND
DRIEHONDERD DRIEËNZEVENTIG (553.373) Soort B aandelen zonder vermelding van waarde (de
“Soort B Aandelen” of “Preferente Aandelen”), en tweehonderddrieëntwintigduizend
vierhonderdzevenenvijftig (223.457) Soort C Aandelen zonder vermelding van waarde (de “Soort C
Aandelen”), en gezamenlijk met de Soort A Aandelen en Soort B Aandelen, de “Aandelen”).
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De Raad van Bestuur bestaat uit maximum acht (8) bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de Raad van Bestuur, die overeenkomstig
artikel 11.2(h) is benoemd, doorslaggevend.
De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn voor het bereiken van het doel van de Vennootschap, met uitzondering van die welke de wet aan
de algemene vergadering voorbehoudt.
Hij vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de Vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de Raad van Bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de Vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De Raad van Bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun
keuze. De Raad van Bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
De Vennootschap wordt geldig aan derden verbonden en in rechte vertegenwoordigd door één
bestuurder die afzonderlijk handelt.
Evenwel, met betrekking tot alle handelingen die de Vennootschap verbinden voor een bedrag dat de
som van vijftigduizend euro (50.000 €) overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van
twee bestuurders vereist.
De Vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het Vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
De Raad van Bestuur of een bestuurder kunnen bijzondere en beperkte volmachten verlenen aan
personen, leden van de raad, aandeelhouders of niet-aandeelhouders. De gemachtigden verbinden
de Vennootschap aan derden binnen de perken van de hen verleende volmachten.
Gewone algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de laatste werkdag van de maand mei om
twintig uur.
De jaarvergaderingen of buitengewone vergaderingen worden gehouden op de zetel van de
Vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging vermeld.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de Vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de Raad van Bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering beschikt op voorstel van de Raad van Bestuur over de bestemming van
het resultaat.
De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming
van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de
vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de bepalingen het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
Vereffening
Bij ontbinding van de Vennootschap benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars en
bepaalt zij hun bevoegdheid, hun bezoldiging en de wijze van vereffening.
Na de aanzuivering van alle schulden en lasten van de Vennootschap wordt het saldo van het
maatschappelijk vermogen gelijkelijk verdeeld tussen alle geheel afbetaalde aandeelbewijzen.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de Vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de Vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de Vennootschap per email met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de Vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de Vennootschap.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- aanwezigheidslijst
- verslagen van het bestuursorgaan
- verslagen van de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat