N° d'entreprise : 0789222583
Nom
(en entier) : Gilliaux Maxime
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Charles Jaumotte 31
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d’un acte reçu par Maître Jacques WATHELET, notaire résidant à Wavre, associé de la
société à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », ayant son
siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch 28, TVA BE 0700.686.428 RPM Brabant wallon, le 4 juillet
2024, ici textuellement reproduit :
A COMPARU
Monsieur GILLIAUX Maxime Christophe Antoine Philippe, né à Chimay  le 16 juillet 1988 (…),
domicilié à 5000 Namur, Rue Père Cambier, 5, ,.
(…)
Actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
de la société à responsabilité limitée « Gilliaux Maxime », ayant son siège à 1300 Wavre, rue
Charles Jaumotte, 31 , avec le numéro d’entreprise 0789.222.583.
Société constituée par acte reçu par le notaire Sébastien MAERTENS de NOORDHOUT, à Liège
(2ème canton), le 28 juillet 2022, publié aux Annexes du Moniteur belge du 2 août suivant, sous le
numéro 22349832, dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis.
L’actionnaire unique a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
La séance est ouverte à 11 heures et l’actionnaire unique Monsieur GILLIAUX Maxime, prénommé,
est dûment représenté.
Lequel déclare posséder cinq cents (500) actions, représentant l’intégralité du patrimoine social.
Conformément à l’article 5:82 du Code des sociétés et des associations, l’actionnaire unique exerce
les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
I. EXPOSÉ
L’actionnaire unique expose que :    
- toutes les actions étant présentes ou dûment représentées ;
- aucun autre titre conférant le droit de vote n’ayant été émis ;
- la société n'ayant pas de commissaire et l’administrateur ayant renoncé aux formalités de
convocation ;
- il n'y a pas lieu de justifier de convocation à la présente assemblée et que celle-ci est donc
valablement constituée ;
- la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants, savoir :
Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Modification de l’objet :
(a) Rapport de l’organe d’administration exposant la justification détaillée
de la modification de l’objet, suivant l’article 5:101 du Code des Sociétés et Associations.
(b) Proposition de modification de l’objet.
2. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
II. DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
L’actionnaire unique agissant en lieu et place de l’assemblée générale adopte les résolutions
suivantes :
    1.  Première résolution – Modification de l’objet
(a) Rapport de l’organe d’administration exposant la justification détaillée de la modification de l’objet,
suivant l’article 5:101 du Code des Sociétés et Associations.
L’actionnaire unique reconnait être en possession du rapport de l’organe d’administration et en avoir
pris connaissance antérieurement aux présentes.
Ce rapport restera ci-annexé.
(b) L’actionnaire unique propose de remplacer le texte de l’article 3 des statuts par ce qui suit :
« Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
- La direction médicale soit la charge de l'organisation et de l'intégration du département médical au
sein de l'activité hospitalière, Les missions de la direction médicale sont précisées dans la loi sur les
hôpitaux et reprend notamment (liste non exhaustive) :
Améliorer la qualité de la médecine et l'évaluer en permanence, garantir l'application des
prescriptions légales et réglementaires relatives à l'activité médicale, promouvoir l'esprit d'équipe
entre médecins, la collaboration entre médecins et personnel de soins, les relations entre médecins
de l'hôpital et médecins "extra-muros", coordonner l'action et le travail des comités consultatif et/ou
d'expertise dont elle fait automatiquement partie.
- L’activité de kinésithérapie au sens large ;
- La rééducation, la gymnastique médicale, la gymnastique pré et postnatale ;
- Le massage, la physiothérapie ;
- Toutes prestations se rattachant à l’ostéopathie, l’ergothérapie, l’endermologie, etc. ;
- L’exploitation d’un centre de rééducation ;
- Les missions de consultance au sens le plus large du terme.
- L'enseignement et la formation dans toutes les disciplines au sens le plus large, sous toutes ses
formes et sur tous supports à destination de tout public, l'organisation de cours, de recyclage, de
stage, de salons, de séminaires, et de conférences, l'édition de revues et d'ouvrages professionnels
ou techniques, le conseil et la gestion de la formation et de l'information à distance et la mise en
place d'outils de e-learning.
La société a également pour objet la gestion, la valorisation d’un patrimoine immobilier, notamment
par l’achat de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la
construction, le tout au sens le plus large.
Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération de nature civile, mobilière ou
immobilière.
Elle pourra notamment acquérir un terrain, construire un immeuble, acquérir la pleine propriété ou
des droits réels dans un immeuble, louer ou sous-louer tout immeuble dans le but d’y établir son
siège social ou d’y loger ses dirigeants et les membres de leur famille, à titre de résidence principale
ou secondaire, à titre gratuit ou rémunéré.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut
s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans
toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien
ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source
de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
    1.  Deuxième résolution – Pouvoirs spéciaux
L’actionnaire unique décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
L’actionnaire unique confère tous pouvoirs :
- aux administrateurs de la société, agissant ensemble ou séparément, en vue (i) de l’exécution des
résolutions susvisées et (ii) en particulier, de l’accomplissement de toute démarche ou formalité
requise aux fins d’assurer l’opposabilité aux tiers desdites résolutions, et (iii) de comparaître à l’
élaboration de tous actes rectificatifs du présent acte, aux fins d’y rectifier toutes erreurs matérielles,
ou de réaliser toutes formalités de publicité rectificatives ;
- à tous collaborateurs de l’étude des notaires Jacques WATHELET & Edouard-Jean NAVEZ,
notaires à Wavre ; faisant élection de domicile en leur étude, à titre individuel et avec faculté de
substitution, aux fins d’effectuer toutes formalités juridiques et administratives requises pour la mise
en œuvre des résolutions susvisées, et ce notamment auprès du greffe du tribunal de l’entreprise
compétent, de tout guichet d’entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises, du Moniteur
belge, etc.
III. CLÔTURE
La séance est clôturée à 11 heures 30.
(…)
Pour extrait conforme.
Le notaire Jacques WATHELET.
Déposés en même-temps une expédition de l’acte et les statuts coordonnés.