Ondernemingsnr : 0661633040
Naam
(voluit) : Heko Projects
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsweg 18-20
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten ten overstaan van Meester Elsje Vanderlinden,
notaris met standplaats te Gent (4e kanton), die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap DE
WULF, VERBIST, VAN POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN BV, met zetel te 9041 Gent-Oostakker, Christiaan Van der Heydenlaan 2.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "HEKO
PROJECTS", met zetel te 9820 Merelbeke, Nijverheidsweg 18-20, BTW 0661.633.040,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0661.633.040, werd gehouden, alwaar volgende
beslissingen werden genomen, allen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - AANPASSING AAN BEPALINGEN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT - OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij negentienduizend tweehonderdtweeëndertig euro veertig cent (€ 19.232,40), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT:  INBRENG IN NATURA ZONDER UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
3.1 Beslissing inbreng in natura
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het statutair beschikbaar vermogen van de
vennootschap te verhogen met honderdduizend euro (€ 100.000,00), door middel van een inbreng in
natura van een schuldvordering in de vorm van een rekening-courant op naam van (…), zonder 
uitgifte van nieuwe aandelen.
De voorzitter verklaart dat zoals blijkt uit het revisoraal verslag deze schuldvordering in rekening-
courant is terug te vinden in de boekhouding van de vennootschap onder (…) met een creditsaldo op
Luik B
13 mei 2022 van : honderdduizend euro (€ 100.000,00)
3.2 Kennisname de verslaggeving overeenkomstig artikel 5:133 WVV
Verslag bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de
bedrijfsrevisor over de beschrijving van de inbreng in natura en de toegepaste wijze van waarderen
omtrent de voorgenomen inbreng (art 5:133 WVV).
Verslag Bedrijfsrevisor
Dat deze inbreng in natura een werkelijk en volwaardig actief bezit  vertegenwoordigt, en dat zijn
beschrijving aan de vereisten van rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt, wordt gestaafd door
het verslagschrift van de heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor bij VANDER DONCKT –
ROOBROUCK – CHRISTIAENS kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 A bus 42.
Er wordt hier akte van genomen dat dit verslag besluit in volgende termen:
“VI.     BESLUIT
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij
hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap HEKO
PROJECTS (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht
als bedrijfsrevisor, waarvoor wij zijn aangesteld bij opdrachtbrief van 6 mei 2022.
Het betreft de inbreng van een schuldvordering in rekening-courant voor een bedrag van € 100.000
zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij
de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag
van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden
inzake:
-           de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
-           de toegepaste waardering
-           de daartoe aangewende methodes van waardering.
Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden
omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere
toepasselijke wetgeving.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de
waarde van de inbreng die tenminste overeenkomt, rekening houdende dat geen bijkomende
aandelen worden uitgegeven, tenminste overeenstemt met de aangepaste waarde van de bestaande
aandelen zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit  de verhoging van de fractiewaarde
van de bestaande aandelen met € 537,63 per aandeel. Er worden geen nieuwe aandelen toegekend.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te
maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze
laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
-           de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
•          het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
•          de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
•          het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
-           de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
•          het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
•          het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
Luik B
•          de melding of de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
•          het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 13 juni 2022”
VIERDE BESLUIT - NAAMSWIJZIGING
De vergadering besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in ‘Hogerhuis Interior’.
VIJFDE BESLUIT - LEZING BESTUURDERSVERSLAG WIJZIGING VOORWERP
De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 5 april 2022 met
betrekking tot de vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De vergadering
keurt dit verslag uitdrukkelijk goed. Op dit verslag worden geen opmerkingen gemaakt. De voorzitter
overhandigt het verslag aan de ondergetekende notaris met het verzoek dit in het dossier te
bewaren.
ZESDE BESLUIT - VOORWERPSWIJZIGING
De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de
vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De vergadering keurt dit verslag
uitdrukkelijk goed. Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen
door het huidige artikel 3 te vervangen door de hierna volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland :
1. Algemene bouwwerken
Het uitvoeren van alle activiteiten welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
betrekking hebben op een algemene bouwonderneming, ruwbouw, metselen betonwerken,
graafwerken en grondwerken, funderingswerken, het bouwrijp maken van terreinen, het slopen van
gebouwen, grondverzet, drainage van bouwterreinen, rioleringswerken, vloeren, industriële vloeren,
tegelzetten, behangen en plaatsen van wand- en vloerbekleding. Zij mag tevens alle schilderwerken,
chapes, elektriciteitswerken, dakwerken, zinkwerken uitvoeren. Alsook het uitvoeren van metalen
dakbedekking van gebouwen, niet-metalen dakbedekking van gebouwen, waterdicht maken van
bouwwerken, plafonneerder-cementwerken, voegwerken en restauratie van gebouwen, het bouwen
van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen enz. Isolatiewerkzaamheden, stukadoorswerken
zowel voor de binnenzijde als de buitenzijde van gebouwen, installatie van tussenwanden en
plafonds, ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken, enz. aanleggen terrassen en
verhardingswerken van paden, stallingbouw,
2. Algemene schrijnwerkerij
Het uitvoeren van buiten- en binnenschrijnwerk.
Het plaatsen van binnenwanden en plafonds
Het vervaardigen en plaatsen van ramen, deuren, kasten en meubilair.
Het leveren van interieurinrichting op maat, vast meubilair op maat.
Totaalafwerking van residentiële en niet-residentiële gebouwen.
3. Handel in bouwmaterialen
Het voeren van handel in bouwmaterialen in de meest uitgebreide zin.
4. Verhuurfirma in materiaal bestemd voor de bouw
Zij mag allerlei machines huren en verhuren die specifiek bestemd zijn voor de bouw.
5. Coördinatie van gebouwen
Zij mag optreden als algemene coördinator zowel voor particulieren als voor bedrijven.
6. Metaalconstructies
De aanvaarding en montage van metalen constructiewerken en gebinten voor gebouwen, de
vervaardiging van metalen constructie in de meest ruime zin. Metaalconstructie en metaalbewerking,
eveneens omvattende montage en demontagewerk, buis en soortgelijke constructies. Fabricatie van
gesmeed ijzer, hoevesmederij en smederij. Alsook het uitvoeren van allerlei laswerken.
7. Divers:
Het beheer in de ruimste zin van het woord, van alle roerende en onroerende goederen en dit zowel
in België als in het buitenland. Dit evenwel enkel en alleen voor rekening van de vennootschap.
Ten einde het alsdan omschreven voorwerp te verwezenlijken mag de vennootschap onder
meer :
* alle onroerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, het huren
en verhuren, onroerende leasing onder welke vorm ook, ruilen, beheren en valoriseren, verkavelen
en splitsen van gronden en/of gebouwen, inbegrepen het bouwen, laten bouwen en verbouwen van
gebouwen.
* alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en
valoriseren van geld en geldverbeeldende waarden en metalen, welke de
Luik B
vennootschap in kas of in portefeuille zou hebben, huren en verhuren van meubelen en
meubilerende voorwerpen, welk danig ook, die de vennootschap zou bezitten.
* het nemen van participaties en deelnemingen in andere ondernemingen alsmede
het borgstellen ten overstaan van derden met het oog op commerciële en financiële
verhandelingen voor deze derden.
* het verstrekken van leningen en kredieten onder welke vorm ook alsmede het verzamelen
van de nodige fondsen daarvoor desgevallend.
* het verrichten van allerlei administratieve diensten van informatieve, financiële,
administratieve, sociale en organisatorische aard.
Dit alles in de meest ruime zin.
Op algemene wijze mag zij allerhande administratieve, commerciële, industriële, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen
kan verschaffen, of haar producten gemakkelijker kan verdelen.
Deze aanwijzing en opsomming is verklarend en niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard,
en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin, zodat de vennootschap alle daden kan stellen,
behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen
zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.”
ZEVENDE BESLUIT - NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
*  *  *
S T A T U T E N
===============
Titel I - Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Hogerhuis Interior”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland :
1. Algemene bouwwerken
Het uitvoeren van alle activiteiten welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
betrekking hebben op een algemene bouwonderneming, ruwbouw, metselen betonwerken,
graafwerken en grondwerken, funderingswerken, het bouwrijp maken van terreinen, het slopen van
gebouwen, grondverzet, drainage van bouwterreinen, rioleringswerken, vloeren, industriële vloeren,
tegelzetten, behangen en plaatsen van wand- en vloerbekleding. Zij mag tevens alle schilderwerken,
chapes, elektriciteitswerken, dakwerken, zinkwerken uitvoeren. Alsook het uitvoeren van metalen
dakbedekking van gebouwen, niet-metalen dakbedekking van gebouwen, waterdicht maken van
bouwwerken, plafonneerder-cementwerken, voegwerken en restauratie van gebouwen, het bouwen
van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen enz. Isolatiewerkzaamheden, stukadoorswerken
zowel voor de binnenzijde als de buitenzijde van gebouwen, installatie van tussenwanden en
plafonds, ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken, enz. aanleggen terrassen en
verhardingswerken van paden, stallingbouw,
2. Algemene schrijnwerkerij
Het uitvoeren van buiten- en binnenschrijnwerk.
Het plaatsen van binnenwanden en plafonds
Het vervaardigen en plaatsen van ramen, deuren, kasten en meubilair.
Het leveren van interieurinrichting op maat, vast meubilair op maat.
Luik B
Totaalafwerking van residentiële en niet-residentiële gebouwen.
3. Handel in bouwmaterialen
Het voeren van handel in bouwmaterialen in de meest uitgebreide zin.
4. Verhuurfirma in materiaal bestemd voor de bouw
Zij mag allerlei machines huren en verhuren die specifiek bestemd zijn voor de bouw.
5. Coördinatie van gebouwen
Zij mag optreden als algemene coördinator zowel voor particulieren als voor bedrijven.
6. Metaalconstructies
De aanvaarding en montage van metalen constructiewerken en gebinten voor gebouwen, de
vervaardiging van metalen constructie in de meest ruime zin. Metaalconstructie en metaalbewerking,
eveneens omvattende montage en demontagewerk, buis en soortgelijke constructies. Fabricatie van
gesmeed ijzer, hoevesmederij en smederij. Alsook het uitvoeren van allerlei laswerken.
7. Divers:
Het beheer in de ruimste zin van het woord, van alle roerende en onroerende goederen en dit zowel
in België als in het buitenland. Dit evenwel enkel en alleen voor rekening van de vennootschap.
Ten einde het alsdan omschreven voorwerp te verwezenlijken mag de vennootschap onder
meer :
* alle onroerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, het huren
en verhuren, onroerende leasing onder welke vorm ook, ruilen, beheren en valoriseren, verkavelen
en splitsen van gronden en/of gebouwen, inbegrepen het bouwen, laten bouwen en verbouwen van
gebouwen.
* alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en
valoriseren van geld en geldverbeeldende waarden en metalen, welke de
vennootschap in kas of in portefeuille zou hebben, huren en verhuren van meubelen en
meubilerende voorwerpen, welk danig ook, die de vennootschap zou bezitten.
* het nemen van participaties en deelnemingen in andere ondernemingen alsmede
het borgstellen ten overstaan van derden met het oog op commerciële en financiële
verhandelingen voor deze derden.
* het verstrekken van leningen en kredieten onder welke vorm ook alsmede het verzamelen
van de nodige fondsen daarvoor desgevallend.
* het verrichten van allerlei administratieve diensten van informatieve, financiële,
administratieve, sociale en organisatorische aard.
Dit alles in de meest ruime zin.
Op algemene wijze mag zij allerhande administratieve, commerciële, industriële, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen
kan verschaffen, of haar producten gemakkelijker kan verdelen.
Deze aanwijzing en opsomming is verklarend en niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard,
en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin, zodat de vennootschap alle daden kan stellen,
behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen
zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
TITEL IV – Bestuur – Controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht, bij toepassing van artikel
2:55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan. De
rechtspersoon-bestuurder mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Luik B
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen.
(…)
TITEL VI – Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op  eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 (…)
* * *
ACHTSTE BESLUIT - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURSORGAAN
 De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder:
- De heer DE BRABANDERE Nicolas, voornoemd, hier aanwezig/vertegenwoordigd en die
aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens anders luidende beslissing van de algemene vergadering.
NEGENDE BESLUI T- ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9820 Merelbeke,
Nijverheidsweg 18-20.
TIENDE besluit VOLMACHTEN
10.1 Volmacht bestuursorgaan en notaris
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
10.2 Bijzondere volmacht voor formaliteiten
De verschijners, vertegenwoordigd als gezegd, geven bij deze bijzondere volmacht aan de Bekaert-
Callebaut Accountancy NV, ON 879.961.828, 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het
afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge
van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten
Luik B
te ondertekenen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Elsje Vanderlinden
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Afschrift proces-verbaal buitengewone algemene vergadering
- Gecoördineerde statuten