Ondernemingsnr : 0418100088
Naam
(voluit) : Innebel
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Staatsbaan 245
 : 9870 Zulte
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Geraldine Van den Weghe, notaris te Zulte, op 30
december 2020, neergelegd ter registratie blijkt dat blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap “INNEBEL”, met zetel te 9870
Zulte, Staatsbaan 245, hebbende het ondernemingsnummer BE 0418.100.088. De vergadering gaat
vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met eenparigheid
van stemmen :
Eerste besluit - boekjaar
De vergadering beslist het huidig boekjaar, dat begonnen is op 1 januari 2020, zal lopen tot en met
30 december 2021.
Het boekjaar zal voortaan lopen van 31 december tot 30 december van het jaar nadien.
Het eerste lid van artikel 34 van de statuten wordt aangepast als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap begint op eenendertig december en wordt afgesloten op dertig
december van het jaar nadien.”
Tweede besluit - jaarvergadering
De vergadering beslist om de volgende gewone algemene vergadering “jaarvergadering” te
verplaatsen naar de eerste maandag van de maand juni om tien uur in het jaar 2022.
Derde besluit – bevestiging zetelverplaatsing
De vergadering bevestigt de verplaatsing van de zetel naar 9870 Zulte, Staatsbaan 245 en beslist
om artikel 2 van de statuten aan te passen.
Vierde besluit – toevoeging handelsbenaming
De vergadering beslist om aan de benaming een handelsbenaming toe te voegen, met name
“Simonetto” en beslist om artikel 1 van de statuten aan te passen.
Vijfde besluit – aanpassing statuten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "INNEBEL".
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen (en(of) letterwoord) gebruiken: Simonetto.
Luik B
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin, met betrekking tot :
I. Algemene activiteiten.
A/ Het verlenen van diensten –zowel consultancy als implementatie- aan derden op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing.
B/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
C/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
D/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
E/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
F/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
G/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
H/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
I/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
J/ Het kopen en verkopen van antiquiteiten, kunstvoorwerpen en decoratieartikelen, alsmede
restauratie van meubelen, antiquiteiten en decoratieartikelen;
II. Specifieke activiteiten
A/ De uitbating van een apotheek en/of drogisterij in de meest ruime zin;
B/ De groot- en kleinhandel onder al zijn vormen en de vervaardiging van chemische,
farmaceutische, parafarmaceutische, homeopathische en hygiënische producten;
C/ De handel onder al zijn vormen in fytofarmaceutische producten, cosmetica, parfumerie,
bandagisterie, orthopedische producten, veeartsenij, laboratorium, medische en
onderhoudsproducten, dieet-, kinder- en natuurvoeding, alsook alle apparatuur, materialen en
diensten die met voorgaande verband houden;
D/ Het onderzoek naar en de verbetering en productie van actief geneeskrachtige substanties, die
wegens hun farmacologische eigenschappen geschikt zijn voor het vervaardigen van
geneesmiddelen, alsook het opnemen van industriële, klinische, medische, biologische, scheikundige
en toxicologische analyses;
E/ Iedere handelsbedrijvigheid die met gezondheidszorg, in de ruimste zin, verband houdt;
F/ Het verlenen van dien diensten en raadgevingen inzake de beroepsactiviteit van het beroep
apotheker.
G/ De algemene bouwonderneming, gaande van ruwbouw tot en met volledige afwerking, al dan niet
in coördinatie met onderaannemers.H/ De bouw van sleutel-op-de-deur woningen.
I/ Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen,
exploiteren, beheren, huren, verhuren van alle gebouwde eigendommen; het aankopen, verkopen,
ruilen, verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering en wegenaanleg, ontginnen, bebossen,
ontbossen, exploiteren, beheren, huren, verhuren, verpachten van alle ongebouwde eigendommen
of roerende goederen; het inrichten, exploiteren en urbaniseren van nieuwe residentiële woonwijken
of andere, en, in de ruimste zin van het woord, alle immobilière verrichtingen en andere, zowel in
België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met
derden ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of bevorderen.
J/ De studie en de bevordering van onroerende en financiële ontwerpen en initiatieven, evenals
technische, bouwkundige, juridische, commerciële, financiële en industriële studies in verband met
alle hoegenaamde onroerende en financiële verrichtingen en promoties, voor eigen rekening of voor
rekening van derden.
K/ Het opsporen, bedingen en vastleggen van alle financiële middelen en hulpbronnen nodig om de
beoogde doelstellingen te verwezenlijken, het beheren van alle Belgische of vreemde
Luik B
handelsvennootschappen.
L/ Het ontwerpen, uitvinden, verwerven, fabriceren, bouwen, invoeren, uitvoeren, aankopen,
verkopen, verdelen, onderhouden, exploiteren, zowel in eigen naam als in hoedanigheid van agent,
vertegenwoordiger, commissionair, makelaar of vergunningshouder, van alle methodes, bouwstoffen
en producten, brevetten, vergunningen en intellectuele rechten, in verband met de opgesomde
voorwerpen.
M/ Het uitvoeren van activiteiten als fotograaf met uitzondering van persfotograaf; alle activiteiten
aangaande fotografische opnamen, zowel analoog als digitaal alsook andere (toekomstige) dragers;
het uitvoeren van fotografische werkzaamheden zowel voor de particuliere als voor de niet-
particuliere sector waaronder begrepen, maar niet beperkt tot industriële fotografie, interieur, reclame
en mode fotografie; het commercialiseren van beelden. De aan- en verkoop, het huren en verhuren,
de creatie en het tot stand brengen van alle producten en materialen op vlak van fotografie.
N/ Het verlenen van interieuradvies alsook het uitvoeren van activiteiten van interieurdecorateurs,
waaronder maar niet beperkt tot het ontwerpen van textielpatronen, meubels en decoratieartikelen,
het uitvoeren van alle interieurwerken, binnenwerken en buitenwerken zoals maar niet beperkt tot:
schilderen, behangen, decoreren met stoffen, stofferen en reinigen, dit voor het stijlen en inrichten
van onroerende goederen met oog op de verkoop of het verhuren ervan.
O/ Het kopen en verkopen, huren en verhuren, leasen en vervaardigen van allerhande meubelen,
waaronder keukenmeubelen, meubelen voor eetkamer, zitkamer, slaapkamer en badkamer en tuin-
en terrasmeubelen.
P/Het kopen en verkopen, huren en verhuren, leasen en vervaardigen van vaat- en glaswerk,
keuken- en tafelgerei, (elektrische) huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden en
interieurmaterialen, alsook allerhande kunstvoorwerpen, (nieuwe) schilderijen, reproducties, kaders,
lijsten, enzoverder voor het stijlen en inrichten van onroerende goederen met oog op de verkoop of
het verhuren ervan.
Q/ Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, vijvers, parken, opritten en het groene
gedeelte van sportvelden; het plaatsen van omheiningen en irrigatiesystemen; het snijden en
snoeien van planten, bloemen, bomen, struiken en heggen; het kopen en verkopen, huren en
verhuren van planten, bloemen, bomen, struiken en allerhande tuinartikelen.
R/ Het uitbaten van een modeontwerpbureau in de ruimste zin van het woord, omvattende het
ontwerp van kledij en toebehoren, alsook allerhande modeartikelen in de ruimste zin van het woord;
het uitvoeren van alle activiteiten die verband houden met het creatieve proces van het ontwikkelen,
vervaardigen en laten vervaardigen van allerhande voorwerpen, nieuwe vormen en stijlen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
Luik B
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdvierenzeventig duizend
vierhonderdeenenveertig euro éénenzeventig cent (€ 474.441,71).
Het is verdeeld in vierduizend vierendertig (4.034) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/vierduizend vierendertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste twee bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht, onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.  
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
(…)
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd
bestuurder.
De gewone bestuurder kan tevens optreden voor aan- en verkopen van onroerende goederen indien
de onderhandse verkoopsovereenkomst ondertekend werd door de gedelegeerd bestuurder.
De bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder wordt eventueel nader omschreven in zijn
benoeming.
   De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
(…)
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 21. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
(…)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Luik B
Artikel 32. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap begint op eenendertig december en wordt afgesloten op dertig
december van het jaar nadien.  
Artikel 33. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de Raad van Bestuur.
(…)
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 35. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de Raad
van Bestuur dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 36. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 37. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 38. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- Mevrouw Nathalie Loosveldt, voornoemd;
- De Commanditaire Vennootschap “Vastgoed Vande Wiele”, met zetel te 9870 Zulte, Staatsbaan
245, ondernemingsnummer 0754.874.190, met als vaste vertegenwoordiger de heer Louis Vande
Wiele, voornoemd;
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9870 Zulte,
Staatsbaan 245.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@simonetto.be is.
(…)
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk hierna is de Raad van Bestuur bijeengekomen en hebben zij herbenoemd tot
Luik B
gedelegeerd bestuurder:
Mevrouw Nathalie Loosveldt, voornoemd.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
Meester Geraldine Van den Weghe, notaris.
 
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecoördineerde statuten