Ondernemingsnr : 0452718992
Naam
(voluit) : DIJAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hazelaardreef 5
 : 2280 Grobbendonk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Tania PORTIER, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg
93, op 18 april 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de naamloze
vennootschap “DIJAS”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Ontslag en (her)benoeming bestuurder(s).
De algemene vergadering besliste de bestuurder(s) ontslag te geven uit hun functie, te weten:
- De besloten vennootschap “MAKASTEFLO”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout
0646.731.068, met zetel te 2280 Grobbendonk, Hazelaardreef 5, met als vaste vertegenwoordiger de
heer DE BIE Koenraad Jozef Lieven, geboren te Mortsel op 27 juli 1958, wonende te 2280
Grobbendonk, Hazelaardreef 5;
- Mevrouw T'JONCK Lutgarde Maria Zulma, geboren te Lier op 7 maart 1962, wonende te 2280
Grobbendonk, Hazelaardreef 5.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Werd benoemd tot niet-statutaire bestuurder(s) voor een bepaalde duur van zes (6) jaar: de besloten
vennootschap “MAKASTEFLO”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE BIE
Koenraad, voornoemd.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
2. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “DIJAS”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt honderdvierentwintigduizend euro (€ 124.000,00).
Het kapitaal is volledig volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 10.000.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde kalenderjaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Luik B
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een enige
bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur: De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
-de aankoop, verkoop, vervaardiging en plaatsing van alle machines, toestellen en inrichtingen voor
de koeltechniek alsmede de vertegenwoordiging ervan;
-in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden onder
eender welke vorm participaties verwerven of aanhouden in bestaande of nog op te richten
vennootschappen;
-het ter beschikking stellen van bedrijfsruimten, het verhuren van roerende goederen zoals rollend
materieel en machines;
-deel te nemen aan het bestuur van en het toezicht over vennootschappen, technische,
administratieve en financiële bijstand verlenen, zich borg stellen ten behoeve van derden.
Zij mag bovendien alle commerciële, industriële, roerende, onroerende en financiële operaties
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp.
Zij mag in het bijzonder belangen nemen, bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst,
of elke andere manier, in elke andere vennootschap of onderneming die voor het geheel of voor een
deel een gelijkaardig of overeenkomstig voorwerp heeft, of vatbaar is om er de uitbreiding en de
ontwikkeling van te bevorderen.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag
van de maand mei om zeventien uur dertig minuten. Indien die dag een zondag of een wettelijke
feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
3. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “RAF PEETERS CONSULTING”, rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Mechelen 0822.611.468, met zetel te 2560 Nijlen, Herenthoutsesteenweg 17, en haar
aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de
kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties,
Luik B
waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de
onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de
toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten).