Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr 0898.048.368
Naam
(voluit):	M & D PIENICA
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Schupstraat 9/11 bus 4	Volledig adres v.d. zetel:
2018 Antwerpen
Onderwerp akte : BV: vereffening
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Ons, Meester PAUL ROMMENS, Notaris in verblijf te Meer
(Hoogstraten), op 31/12/2024, werd gehouden:
De buitengewone algemene vergadering van "M & D PIENICA" besloten vennootschap, opgericht blijkens akte
verleden voor notaris DENS Marc te Antwerpen op 5 mei 2008, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 30 mei 2008 onder nummer 08079232.
BE0898.048.368,	Vennootschap met zetel te 2018 Antwerpen, Schupstraat 9/11 bus 4, BTW
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0898.048.368.
De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkens akte verleden
voor notaris Matthias Moortgat, te Antwerpen op 27 juni 2023, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 6 juli 2023 onder nummer 23367428.
Eerste beslissing:
De bestuurder geeft aan de vergadering toelichting van zijn verslag, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71 van
het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, inhoudende het voorstel tot ontbinding.
Aan het verslag is een staat gevoegd van activa en passiva, die niet meer dan drie maanden voordien is
vastgesteld.
De aandeelhouder-bestuurder verklaart overeenkomstig artikel 2:71 van Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen een afschrift van voormeld verslag van de bestuurder en van de bijgevoegde staat van activa en
passiva te hebben ontvangen, samen met de oproepingsbrief voor tegenwoordige algemene vergadering.
De bestuurder verklaart dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat van
actief en passief werd vastgesteld en de datum van de algemene vergadering, die een niet-aangezuiverde schuld
zouden laten verschijnen.
De bestuurder verklaart dat alle schulden werden betaald of geconsigneerd.
Tweede beslissing:
Op 12 december 2024, heeft de bedrijfsrevisor, Kadija Amkhaou, voor de besloten vennootschap "KADIJA
AMKHAOU BEDRIJFSREVISOR BV", met zetel te 3630 Maasmechelen, Ringlaan(M) 201 en
ondernemingsnummer 0713.562.088, overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen een
verslag opgesteld.
december 2024 luidt letterlijk als volgt:	Het besluit van voormeld verslag de dato
"Conclusies
Overeenkomstig onze opdracht zoals hierna omschreven, brengen wij u verslag uit over de controle van de staat
van activa en passiva per 25 november 2024. Onze opdracht bestaat uit het uitbrengen van een verslag over de
staat van activa en passiva gedateerd op 25 november 2024 en in het bijzonder of daarin de financiële toestand
van de vennootschap op getrouwe wijze is weergegeven.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de staat van activa en passiva van de vennootschap M & D PIENICA BV
over de staat van activa en passiva afgesloten op 25 november 2024, opgesteld op grond van de in België van
toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving, met een balanstotaal van 351.404,80 EUR en waarvan de
resultatenrekening afsluit met een verlies van het lopende boekjaar tot op datum van de afsluiting van de staat
van het boekjaar van 408.771,55 EUR.
In het kader van de procedure inzake het voorstel tot ontbinding op grond van artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van M & D PIENICA BV een boekhoudkundige staat
van activa en passiva per 25 november 2024 opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de
vereffening van de vennootschap een netto-actief opgeeft van 321.700,93 EUR.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een getrouw
beeld geven in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving, alsook
voor het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen
van financiële overzichten die geen afwijking van materieel belang bevatten.
Overeenkomstig onze opdrachtbrief, is het onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze financiële
overzichten tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de
toepasselijke normen voor de beroepsuitoefening uitgevoerd. Deze normen vereist dat wij de controle plannen
en uitvoeren teneinde ervoor te zorgen dat de financiële overzichten geen afwijkingen van materieel belang
bevatten. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de contractuele controle van de
financiële overzichten in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid zoals
voorzien door voormelde normen.
Onze controle omvat werkzaamheden zoals voorzien in de betreffende normen van de beroepsuitoefening die
betrekking hebben op de ontbinding van een vennootschap zoals uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren en de norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO's en kleine (i)vzw's en
stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen ter
verkrijging van controle-informatie over de in de staat van activa en passiva opgenomen bedragen en
toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de professionele beoordeling door de
bedrijfsrevisor, met inbegrip van een beperkte inschatting van de risico's van een afwijking van materieel belang
in de staat van activa en passiva. We hebben controlewerkzaamheden opgezet die in de gegeven
omstandigheden geschikt zijn, maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de
interne beheersing van M & D PIENICA BV.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons
oordeel te baseren.
Ondergetekende noteert dat deze zich niet kan uitspreken over het bestaan van eventuele latente schulden ten
gevolge van een eventuele herziening met betrekking tot vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing, BTW en/of
RSZ voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren/-perioden, zijnde de perioden die (nog)
niet door bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd en evenmin over het al dan niet bestaan van latente
passiva.
Onder het uitdrukkelijke voorbehoud van enige effect omtrent hetgeen vermeld is in de voorgaande paragraaf,
blijkt uit onze controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke normen voor
de beroepsuitoefening, dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, in zoverre de
vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes gerealiseerd zullen worden door het bestuursorgaan.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles
die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de voornoemde normen voor de beroepsuitoefening, hebben wij
vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd of dat de schulden aan vennoten of aandeelhouders, of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, schriftelijk
hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 waardoor hun vordering niet diende
terugbetaald of geconsigneerd te worden op het ogenblik van de beslissing tot ontbinding en vereffening van de
Vennootschap.
Wij hebben geen weet van belangrijke gebeurtenissen die zich voorgedaan hebben na 25 november 2024, zijnde
de datum van de staat van activa en passiva.
Onderhavig verslag behelst uitsluitend de vereisten van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.
Maasmechelen, december 2024
KADIJA AMKHAOU BEDRIJFSREVISOR BV
Vertegenwoordigd door
Kadija Amkhaou
Bedrijfsrevisor".
Ondergetekende Notaris bevestigt, overeenkomstig voormeld 2:71 van zelfde Wetboek, na onderzoek het
bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden
is.
Derde beslissing:
De vergadering beslist de in-vereffening-stelling van de vennootschap in het kader van de vroegtijdige ontbinding
van de vennootschap te rekenen vanaf heden.
Vierde beslissing:
De heer Pienica David, wonend te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Dennenlaan 84, wordt ontslagen als bestuurder van
de vennootschap.
Het ontslag van de heer Pienica David, voormeld, als bestuurder wordt tevens bevestigd.
Er wordt hem kwijting verleend over het door hem gevoerde beleid.
Vijfde beslissing:
De algemene vergadering stelt verder vast, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen:
- dat er geen vereffenaar wordt aangeduid.
- dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd. Deze betaling of consignatie wordt door de bedrijfsrevisor in de
conclusies van zijn verslag bevestigd.
- dat alle aandeelhouders of vennoten aanwezig zijn en besloten hebben met eenparigheid van stemmen.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De algemene vergadering beslist zodoende, na beraadslaging en na inachtneming van de voorafgaandelijke
verklaringen van de aanwezige aandeelhouders en van de aanwezige bestuurders, om tot de vervroegde en
onmiddellijke ontbinding van de vennootschap over te gaan, en spreekt haar ontbinding uit te rekenen vanaf
heden.
De vergadering stelt bijgevolg vast dat de vereffening afgesloten is, en beslist dat de vennootschap " M & D
PIENICA" opgehouden heeft te bestaan, en dit vanaf heden.
De boeken en documenten van de vennootschap zullen gedurende ten minste vijf jaren bewaard worden te 2018
Antwerpen, Schupstraat 9/11 bus 4.
Zesde beslissing:
De vergadering geeft volmacht aan de besloten vennootschap B&R, met zetel te 2930 Brasschaat, De Caterslei
5 om de inschrijving in het rechtspersonenregister op te heffen en om alle eventuele nog te vervullen formaliteiten
(administratieve verplichtingen voor KBO, BTW, sociale zaken en dergelijke) verder af te handelen die betrekking
hebben op de ontbinding en sluiting van de vereffening van de vennootschap.
BESLUIT:
Daar er geen beslissingen meer dienen te worden getroffen, wordt de vergadering door de Voorzitter gesloten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Paul Rommens te Meer
Tevens neergelegd:
Afschrift akte	-
Verslag bestuurder	-
- Verslag bedrijfsrevisor