Nº d'entreprise : 0773 565 892
Nom
(en entier) : BELGIAN COUSIN COMPANY
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Boulevard de l'Europe 131 boite 2, 1300 Wavre
Objet de l'acte : Démission des administrateurs, nomination d'un nouvel administrateur et
changement siège sociale
La séance est ouverte à 12h sous la présidence de Monsieur Thierry Bachez
Le Président désigne comme secrétaire et scrutateur Monsieur Marc-Edouard Humblet
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués sur la liste de présence signée par chacun d'eux ou
leurs mandataire avant l'ouverture de la séance.
Sont également présents tous les administrateurs indiqués sur la liste de présence signée par chacun d'eux
avant l'ouverture de la séance, il ne doit pas être justifié des formalités de publication.
EXPOSE DU PRESIDENT
Le Président expose que :
-La présente assemblée a pour ordre du jour :
1)Démission d' Administrateurs
2)nomination d' Administrateur
3)Déménagement du siège sociale de la société
4)	Divers :
-Tous les actionnaires et administrateurs étant présents ou représentés, il ne doit pas être justifié de l'envoi
des convocations.
-Pour assister à l'assemblée, les actionnaires se sont confrontés à ce qui est stipulé dans les statuts.
-Lecture a été faite aux actionnaires des articles des statuts et des prescriptions légales telles que prévues
par le Code des Sociétés.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
Tous les faits exposés par le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée ; celle-ci se reconnait
valablement constituée et apte à délibérer sur les objets du jour.
DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour.
1.L'Assemblée prend acte et ratifie la démission des sociétés Aquilius (numéro d'entreprise : 0840.560.626)
représentée par Carrette Philippe-Antoine, Afalinvest (numéro d'entreprise : 0700.691.772) représentée par
Motte dit Falisse Arnaud et de Tanguy Roberti de Winghe (numéro de registre national : 89.05.11-201.15) de
leur fonction d'Administrateur. Ces démissions prendront effet à cette date du 14/01/2025 dès la fin actée de la
Falisse et P-A Carette, ainsi que Tanguy Roberti de Winghe pour leurs supports, expertises et conseils apportés
durant leurs mandats d'Administrateur.
L'assemblée générale donne décharge aux administrateurs sortants.
2.L'assemblée Générale marque son accord pour nommer la société BT Consultance SRL enregistrée à la
banque carrefour des entreprises sous le numéro BE0789.695.905, ayant son siège social Chaussée de Dinant
77, 5000 Namur et représentée par son représentant permanent, Monsieur Thierry Bachez (NN92.01.16-
, 201.94) domiciliée Rue de Gembloux 160 à 5002 Namur, Administrateur, à partir du 14 Janvier 2025
3.L'assemblée Générale décide de déménager le siège social de la société à l'adresse, rue de gembloux
160, 5002 Namur avec effet immédiat.
Le siège social et d'exploitation à l'adresse boulevard de l'europe 131 B2 1300 Wavre est fermé à partir du
14/01/2025.
4.	Divers :
Le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.
Et Lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.
Thierry Bachez	Marc-Edouard Humblet
BT Consultance SRL
Représentée par
Thierry Bachez