Ondernemingsnr : 0412400547
Naam
(voluit) : M.J.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 474
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Eric Laenens te Zoersel op 12 juni 2024 blijkt dat werd gehouden
een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "M.J.", met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 474, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Gommaar Van
Oosterwijck te Antwerpen op 26 april 1972, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van 6 mei daarna onder nummer 1117-18.
Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en laatst bij akte verleden voor ondergetekende
notaris Eric Laenens te Zoersel op 5 september 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 8 september daarna onder nummer 23389226.
Waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd zijn gebleven.
De vennootschap heeft als ondernemingsnummer BE0412.400.547.
En dat onder meer volgende besluiten werden genomen over volgende agenda:
1.a. Kapitaalvermindering met driehonderdenvierduizend driehonderdeenentachtig euro drieëndertig
cent (€ 304.381,33), om het te brengen van vierhonderdveertienduizend driehonderdnegenendertig
euro twintig cent (€ 414.339,20) op honderdennegenduizend negenhonderdzevenenvijftig euro
zevenentachtig cent (€ 109.957,87), door terugbetaling in geld van werkelijk geplaatst en gestort
kapitaal aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal. De
kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Deze kapitaalvermindering heeft betrekking op het in de vennootschap ingebrachte kapitaal volgens
het regime van artikel 537 WIB92.
1.b. De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden, indien binnen de twee maanden
na bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers, volgens artikel 7:209 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op
het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal
de raad van bestuur slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben
verkregen.
2. Aanpassing van artikel 5 van de statuten aan de genomen beslissing.
3. Opdracht coördinatie
4. Volmacht
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt
met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
a. De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met driehonderdenvierduizend
driehonderdeenentachtig euro drieëndertig cent (€ 304.381,33), om het te brengen van
vierhonderdveertienduizend driehonderdnegenendertig euro twintig cent (€ 414.339,20) op
honderdennegenduizend negenhonderdzevenenvijftig euro zevenentachtig cent (€ 109.957,87), door
terugbetaling in geld van werkelijk geplaatst en gestort kapitaal aan de aandeelhouders naar
evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Deze kapitaalvermindering heeft betrekking op het in de vennootschap ingebrachte kapitaal volgens
het regime van artikel 537 WIB92, zijnde het kapitaal geplaatst en volledig gestort zoals vastgesteld
bij de akte van kapitaalverhoging en statutenwijziging verleden voor ondergetekende notaris Eric
Laenens te Zoersel op 12 augustus 2014, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
25 augustus daarna, onder nummer 14159473.
De kapitaalvermindering vindt plaats meer dan vier jaar na de voormelde kapitaalverhoging de dato
12 augustus 2014 en bijgevolg is voldaan aan artikel 537, 1°lid WIB92.
b. De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden, indien binnen de twee maanden na
bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers volgens artikel 7:209 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de
bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal het bestuursorgaan
slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben verkregen.
De aanpassing van de statuten aan het vorige besluit zal opgenomen worden in het volgende besluit.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de tekst van artikel 5 van de statuten aan te
passen aan het genomen besluit door vervanging ervan door de volgende tekst:
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdennegenduizend negenhonderdzevenenvijftig euro zevenentachtig
cent (€ 109.957,87).
Het wordt vertegenwoordigd door 1.300 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.300, met een fractiewaarde van 1/1.300ste van het
kapitaal, volstort.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy,
Dominique Jaminet,  Charlotte Billiet en Valira Baleci, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
    •  het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handelsen ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
    •  het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
    •  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
    •  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
    •  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
    •  het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
    •  alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
    •  de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btwnummer,
de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
    •  de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan, evenals alle op de
ondernemingsrechtbank neer te leggen documenten, voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
    •  het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister estox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de
gevallen bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden
mochten gegeven zijn.
VOOR ONTLEDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
De Notaris
Eric Laenens
 
Tegelijk hiermee neergelegd
Afschrift van de akte
Historiek