Ondernemingsnr: 0446 290 664
Naam
(voluit) : A.E.D. INVESTMENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Vijverlaan 33 te 2610 Antwerpen	Volledig adres v.d. zetel:
Onderwerp akte : Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen-
Beslissing over de beschikbaarheid of onbeschikbaarheid van de eigen
vermogensrekening-Verplaatsing van de maatschappelijke zetel-
Aanneming van nieuwe statuten-Vaststelling van het einde van het mandaat
van de zaakvoerder en benoeming van een nieuwe bestuurder
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap « A.E.D. INVESTMENTS », met zetel te 2610 Antwerpen, Vijverlaan 33, ingeschreven bij het
ondernemingsrechtbank Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder het nummer 0446.290.664 opgemaakt voor:
Meester Gérard INDEKEU, Notaris met standplaats te Brussel op twaalf januari tweeduizend drieëntwintig,
geregistreerd op het Registratiekantoor var BRUSSEL 3, op drieëntwintig januari daaropvolgend, boek 0 blad 0:
vak 1528 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de:
volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste beslissing - Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het;
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene;
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en;
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede beslissing - Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van:
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van;
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk:
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de venncotschap van rechtswege omgezet werden in een statutair:
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet:
werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid.
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair:
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden:
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde beslissing - Verplaatsing van de maatschappelijke zetel
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Ukkel (1180 Brussel),
Waterloosesteenweg, 746.
Vierde beslissing - Aanneming var nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten in het
Frans aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
UITTREKSEL STATUTEN
Vorm - benaming
De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Ze draagt de benaming " A.E.D. INVESTMENTS ".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussel-Hoofdstedelijk Gewest. Hij kan naar overal elders
in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De
verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere gewest, is de raad van bestuur bevoegd voor het wijzigen
van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan administratieve zetels creëren, zowel in België ais in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel :
1) de aankoop, verkoop, intekening op, investeren in, ruilen of het op andere wijze verkrijgen en behouden
van, beheren en ontwikkelen, verhandelen of ten gelde maken van obligaties, schuldinstrumenten, aandelen (al
dan niet volstort), effecten, opties, bulkgoederen, futures en forward contracts, notes, obligaties van staten,
gemeenten publieke overheden of van publieke of private vennootschappen met beperkte of onbeperkte
aansprakelijkheid om het even waar in de wereld, edele metalen, diamanten, kunstwerken en andere waardevolle
producten, zowel met volledige betaling als met financiering en met inbegrip van verkopen op korte termijn, en
het lenen van geld waarbij de voormelde goederen in waarborg worden gegeven.
2) de aankoop, het bezitten, het beheren, verdelen, verhuren, verkopen, huren, voorbereiden, bouwen,
verbouwen, veranderen, verbeteren, decoreren, bemeubelen, herstellen, onderhouden, ontwikkelen en in het
algemeen alle handelingen met betrekking tot onroerende goederen en rechten, het toekennen van hypothecaire
leningen of op een andere wijze gewaarborgde voorschotten, al dan niet in eerste rang en al dan niet op
opgerichte of nog op te richten gebouwen.
3) geld lenen of ophalen door het toekennen van schuldinstrumenten, obligaties, hypotheken of andere
zekerheden die door de vennootschap worden verleend op alle of een deel van haar goederen, of zonder het
vestigen van zekerheden of voorrechten, het al naargelang wat de vennootschap geschikt zal achten.
4) het deelnemen in enige andere handel of handelsactiviteiten of enige andere bedrijfsactiviteit, die niet
wettelijk verboden is.
5) in het algemeen alle handelingen stellen die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van het doel, het al in de
breedste zin.
Effecten - Vermogen van de vennootschap
Er bestaan vijftigduizend (50.000) aandelen. Elk aandeel is uitgegeven in ruil voor een inbreng en geeft recht
op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
De aandelen zijn op naam.
Winstverdeling
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om, binnen de beperkingen bepaald door de wet, te beslissen
over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkering.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen
tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen (" netto-actief test").
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft
vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat
zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden voor een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering ("liquiditeitstest").
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van voornoemde netto-actief en liquiditeitstest,
over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Op voorwaarde dat de vereisten voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zijn nageleefd, kan worden overgegaan tot een ontbinding en sluiting van de vereffening in één
enkele akte.
Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening van de vennootschap
geschieden door de alsdan in functie zijnde bestuurder(s), of bij gebreke door één of meerdere vereffenaars
aangesteld door de algemene vergadering, welke hun aantal zal bepalen evenals hun bevoegdheid en
bezoldigingen.
Na verwezenlijking van het actief, aanzuivering van het passief of het in consignatie geven van het bedrag
nodig om dat te doen, zal het saldo verdeeld worden onder de aandeelhouders a rato van de aandelen in ieders
bezit.
Indien de aandelen niet in gelijke mate vrijgemaakt worden, zal/zullen de vereffenaar(s) voorafgaandelijk het
evenwicht herstellen, hetzij door oproeping van fondsen, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.
Boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Gewone algemene vergadering
De algemene vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders; haar besluiten zijn
verplichtend voor allen, zelfs voor de afwezige of van mening verschillende aandeelhouders.
De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuursorgaan of van de
commissarissen, op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, op de tweede
dinsdag van mei, om 18 uur.
Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur.
De buitengewone algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan en, naargelang
het geval, door de commissaris, telkens als het belang van de vennootschap het vereist of op verzoek van de
aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
ledere aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, drager
van een bijzondere volmacht; hij kan zelfs zijn stem schriftelijk of door ieder ander communicatiemiddel dat over
een materiële drager beschikt uitbrengen vóór de vergadering.
Behalve indien de wet of de statuten anders bepalen, geeft elk aandeel recht op één stem; de vergadering
beslist geldig ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is en de
beslissinger worden genomen bij absolute meerderheid van de stemmen.
Bestuur van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al dan niet
een college vormen. De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.
De vergadering die ze benoemt bepaalt hun aartal, de duur van hun mandaat, bepaald of onbepaald, hur
bezoldiging en, indier er verschillende zijn, hun bevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, er behoudens inrichting door de
algemene vergadering varı een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking var het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. ledere bestuurder
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere
machten toekennen aan elke mandataris.
Beperkingen aan de bevoegdheden van de bestuurders evenals een takenverdeling onder de bestuurders
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze bekendgemaakt.
Het bestuursorgaan karı het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdrager aan één of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiker
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel
om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille var hun spoedeiserd karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vijfde beslissing - Vaststelling van het einde van het mandaat varı de zaakvoerder en benoeming van een
nieuwe bestuurder
De algemene vergadering neemt akte van het einde van het mandaat varı de huidige zaakvoerder, Mevrouw
FRUCHTER Briendal Ruchama, wonende te Tel-Aviv (Israël), 64 Pinkas Street.
De algemene vergadering besluit de bestuurder volledige kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn
mandaat tot op heden, onder voorbehoud van bevestiging op de volgende gewone algemene vergadering.
De vergadering benoemt een nieuwe niet-statutair bestuurder, voor een onbepaalde duur : de heer
ZATALOVSKI Eliau, wonende te 1860 Meise Oppem, Strooistraat, 43A, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Zesde beslissing - Machten
De vergadering geeft alle machten aan :
- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige
vergadering;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten
en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Gérard INDEKEU, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten, volmachten.