Ondernemingsnr : 0835826531
Naam
(voluit) : BOUWPROJECTEN VANLERBERGHE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Laagstraat 4
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 21 november 2023, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Bouwprojecten Vanlerberghe
en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende twintigduizend (20.000) euro en tweeduizend (2.000)
euro, hetzij samen tweeëntwintigduizend (22.000) euro –  bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van voormelde wet van 23 maart 2019 – vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal
beschikbaar te maken voor uitkering. Deze – opgeheven – statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap, die
integendeel mogen vermelden dat de vennootschap niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen beschikbaar is (onverminderd de
bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake uitkeringen aan de
aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens voor de gebeurlijke
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.
tweede besluit: Bevestiging omzetting mandaat zaakvoerder naar bestuurder
De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder” naar
de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer Vanlerberghe Wouter (wonende te 8800 Roeselare,
Laagstraat 4) en dit voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
derde besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd –Verplaatsing van het adres van de zetel  van de vennootschap van 8800
Roeselare, Laagstraat 4 naar 8840 Staden, Renaat Desmedtstraat 23
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te verplaatsen van 8800 Roeselare, Laagstraat 4 naar 8840
Staden, Renaat Desmedtstraat 23, en te schrappen uit de tekst van de statuten, om –
overeenkomstig artikel 2:4 WVV   – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest
waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd.
vierde besluit: wijziging van het voorwerp
Voorafgaand aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap (zoals
beschreven in de statuten), verleent de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen
ontslag van voorlezing van het verslag waarin het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omstandig verantwoording geeft van de
voorgestelde wijziging.
Dat verslag zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dat
verslag.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van
de vennootschap te wijzigen door vervanging van de integrale tekst van artikel 3 van de statuten,
door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Specifieke activiteiten
- De restauratie en renovatie van gebouwen en monumenten;
- Het oprichten van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord;
- Het oprichten en/of laten oprichten van “sleutelklare” woningen en gebouwen;
- Het aankopen, verkopen en verhuren van deze woningen en gebouwen;
- Het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van: grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken,
draineringswerken, niet-metalen kunstwerken, algemene bouwwerken, alle ruwbouwwerken en
onderkap brengen van gebouwen, bekisting- en ijzervlechtwerken, geluids- en warmteisolatie, lichte
scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd;
- Schrijnwerk in het algemeen – zowel in hout, PVC als metaal, houten spanten en trappen;
- Marmer- en steenhouwerswerk;
- Smeedwerk;
- Dakbedekkingen in asfalt- of gelijkaardige producten, dichtingswerken;
- Tegelwerk, pleister- en raapwerk, niet-metalen en niet-asfaltbedekkingen;
- Verfwerk, glazenmakerswerk, parketwerk;
- Sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties met gas door middel van individuele toestellen,
centrale verwarming, thermische installaties;
- Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;
- Reinigen en opknappen van gevels, metalen dakbedekkingen en zinkwerk;
- Restauratie door ambachtslieden, restauratie van monumenten, muurbekledingen en
vloerbedekkingen, vloerdeklaag en bekleding van industriële vloeren;
- Bouwen van stellingen, voegwerken, slopingswerken;
- Plaatsen van afsluitingen;
- Droogmaken van gebouwen;
- Plaatsen van sierschouwen;
- Bedekken van gebouwen;
- Plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken;
- Plaatsen van diverse kunststoffen, ruiten glas en gekleurde ramen;
- Behangen en garneren;
- Plaatsen van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en diverse leidingen, van sanitaire
inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor installeren van waterverzachters;
- Plaatsen van bliksemafleiders, elektrische installaties, metaalconstructies;
- Werken in coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, preventieadvisering en
veiligheidscoördinatie;
- Projectontwikkeling voor woningbouw, kantoorbouw, infrastructuurwerken;
- De coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord;
- Studie-en raadgevend bureau;
- De onderneming in onroerende goederen;
- De bouwpromotie;
- Alle verhandelingen van onroerende goederen;
- De aan- en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van bouwmaterialen;
- De aanneming en de uitvoering, de fabricatie en de groot- en kleinhandel van alle geprefabriceerde
betonelementen;
- Het verkopen, het verhuren of herstellen van alle aannemers en vervoermateriaal;
- Het vervoer voor eigen rekening en voor erkenning van derden;
- De uitbating van natuursteengroeven;
- De groot- en kleinhandel in bouwproducten- en materialen;
- Projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden;
- Het bouwen van woningen in hout;
- Afleveren van diverse (keurings)attesten.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden. Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals:
    •  de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen, woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
    •  de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen; de verhuur van
nietresidentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, en zo
meer; verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
    •  onroerende leasing en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden;
    •  het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
verbeteren, uitrusten, aanpassen, verfraaien, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen.
III. Algemene activiteiten
A.   Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of op te richten
rechtspersonen, vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen. Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt. Evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle
bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van
personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest
ruime zin. Het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen en, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Zij kan zich borg stellen
voor derden, bestuurders en aandeelhouders. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake;
C.   Het mandaat van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
D. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
E. Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
F.  De aan- en verkoop, in- en uitvoeren, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
G.   Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
H. Alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, management-
vennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag
zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen;
I. In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
IV. Bijzondere bepalingen
 Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap in het algemeen alle
burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen mag doen die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, ermee
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”.
De enige aandeelhouder verklaart dat de formaliteiten voorzien door artikel 5:101 WVV geacht
worden te zijn vervuld.
vijfde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden). In kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten
geherformuleerd inzake de uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij
de uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen
onder levenden en bij overlijden, de verdeling tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar van de
rechten van de door de vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en
ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en
bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening,
omzetting en geschillenbeslechting.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
-  expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
- verslag bestuurder;
- coördinatie van de statuten.