Ondernemingsnr : 0456514068
Naam
(voluit) : ALLMETAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aalststraat 251
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ann-Cathérine de Grave te Kluisbergen, op 6 november
2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige
aandeelhouder van de besloten vennootschap 'ALLMETAL' is bijeengekomen en volgende besluiten
heeft genomen :
 
Eerste besluit – aanpassing aan WVV
In toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – vaststelling omzetting kapitaal en wettelijke reserves
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat:
1) de rekening “Kapitaal” omgevormd werd in een onbeschikbare eigenvermogensrekening
“onbeschikbare inbreng” (MAR 111) voor een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en
2) de rekening “wettelijke reserves” omgevormd werd in een onbeschikbare
eigenvermogensrekening “statutair onbeschikbare reserve” (MAR 1311) voor een bedrag van
duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00).
Derde besluit – omzetting in beschikbaar eigen vermogen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om :
1) de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “onbeschikbare inbreng” (MAR 111) van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) gedeeltelijk op te heffen en deze middelen ten
belope van een bedrag van dertienduizend zeshonderd euro (€ 13.600,00) beschikbaar te maken
door overboeking naar een beschikbare eigenvermogensrekening “beschikbare inbreng” (MAR 110).
2) De eigenvermogensrekening “statutair onbeschikbare reserve” (MAR 131) ten belope van een
bedrag van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) op te heffen en deze middelen beschikbaar
te maken voor toekomstige uitkeringen door overboeking naar een beschikbare
eigenvermogensrekening “beschikbare reserves” (MAR 133).
Vierde besluit – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap en heeft als naam
“ALLMETAL”.
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
* De exploitatie, de huur- en verhuur, de chartering, het onderhoud, reparatie en de handel onder al
haar vormen (aan- en verkoop, import en export, comissionering, vertegenwoordiging, makelarij,...)
van pleziervaartuigen (boten), watersportmateriaal en benodigdheden.
* Personenvervoer over zee- en kustwateren.
* Exploitatie van pleziervaartuigen, cruiseschepen en rondvaartboten.
* Goederenvervoer over zee- en kustwateren.
* Vervoer van goederen over water, al dan niet volgens een dienstregeling.
* Exploitatie van veerboten, watertaxi’s.
* Exploitatie van sleep- en duwboten.
* Verhuur van boten en schepen.
* Recreatie- en ontspanningsactiviteiten.
* Bieden van amusement.
* Het organiseren van reizen.
* Terbeschikkingstelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden, zoals fietsen, waterfietsen,
roeibootjes;
* Groothandel, kleinhandel, handelsbemiddeling in vis en schaal- en weekdieren.
* Groothandel, kleinhandel, handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen en dranken.
* Uitbating van een verbruiksalon.
* Visvangst.
* Groothandel, kleinhandel, handelsbemiddeling in wapens en munitie voor de jacht en de schietsport
en in verdedigingswapens.
* Sport- en recreatieonderwijs.
* Organisatie en uitvoering van sportevenementen.
* Jacht en visvangst als sport of recreatie.
* Ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening.
* De installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
* Elektronica.
* Vervaardiging van metalen constructiewerken en onderdelen daarvan.
* Smeden van metaal.
* De vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden.
* Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal.
* Het verven, graveren en bedrukken van metaal.
* Het harden en poetsen van metaal.
* Algemene metaalbewerking.
* De vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse
technieken : boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken,
zagen.
* Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
* Persen, stampen en profielwassen van metaal.
* Projectontwikkeling, bouwpromotor.
* Algemene onderneming van bouwwerken, omvattende het optrekken, herstellen of slopen van
gebouwen, individuele huizen, gebouwen met celstructuur, evenals deze bedrijvigheden die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of het toezicht en
coördinatie ervan.
* De aan-en verkoop, in-en uitvoer, huur en verhuur, handelsbemiddeling, commissiehandel en
vertegenwoordiging van algemene goederen of specifieke goederen en materialen:
° roerende goederen;
° hout- en bouwmaterialen;
° machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw;
° rollend materieel;
° sanitaire artikelen;
° textiel en kleding;
° verf en vernis.
* De aan-en verkoop, in-en uitvoer, huur en verhuur, handelsbemiddeling, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen en materialen.
* Het uitvoeren of laten uitvoeren van alle verbouwingswerkzaamheden.
* Het ruimen en schoonmaken van bouwterreinen.
* Het uitvoeren van metselwerk.
* Onderneming voor het bouwen van individuele huizen en appartementen, eventueel volgens de
formule van “sleutel op de deur”.
* De montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enz. voor landbouwdoeleinden.
* De bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke.
* Het bouwen van funderingen, inclusief heien.
* Het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting.
* Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
* Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
* Het ruimen van bouwterreinen, proefboren en boren.
* Het bouwen van schoorstenen en industriële ovens, open haarden, stookplaatsen, sierschouwen.
* Schrijnwerk van hout, kunststof, metaal of andere materialen.
* Vervaardiging van meubels.
* Plaatsen van metalen constructies.
* Aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen en niet-metalen dakbedekkingen van
gebouwen.
* Het waterdicht maken van daken en dakterrassen.
* Het plaatsen van dakbedekkingen met metaal, dakpannen, leien, stro en alle andere materialen.
* Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
* De bouw van daken, dakbedekkingen in alle soorten materialen.
* Plafoneer-, cementeer- en andere pleisterwerken aan de binnen- en/of buitenzijde van gebouwen
en andere bouwwerken.
* Alle lood- en zinkwerk.
* Isolatiewerkzaamheden en voegwerken.
* Loodgieterwerk.
* De installatie van gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten
voor sanitair gebruik, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen.
* Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, ventilatie, gas en sanitair.
* Vloerafwerking en wandbekleding.
* Het plaatsen van vloerbedekking in beton, van hout en van andere materialen.
* Het plaatsen van vloer- en wandtegels.
* Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten.
* Stukadoorswerk en het plaatsen van chapes.
* Schilderwerken en glaszetten.
* Het behangen en stofferen.
* Het aanbrengen van glas en van binnendeuren en scheidingswanden in glas.
* Algemene electriciteitswerken, met inbegrip van electromechanica, domotica en electrische
verwarming.
* Het snoeien van bomen en heggen, exploitatie en irrigatiesystemen.
* Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
* De installatie van hulpvoedingssystemen, van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen.
* De installatie van liften, roltrappen, antennes en bliksemafleiders.
* De installatie van verlichtings-en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens.
* De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in metaal.
* Bouwrijp maken van terreinen.
* Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
* Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning.
* Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen en van land- en bosbouwgrond.
* De installatie van particuliere zwembaden.
* Frigorist.
* Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort.
* Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
* Toezien op de bouwwerkzaamheden.
* Bouwen van individuele huizen – sleutel op de deur.
* Overige bouwactiviteiten en bouwklusjes.
* De uitbating, het beheer, de verhuur en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons,
cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, bed & breakfasts, traiteurdiensten, alsook
het inrichten van gastronomische weekends, banketten, feestelijkheden en de verhuring van
feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme
gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante
artikelen, kortom het verstrekken van alle diensten welke ressorteren onder de benaming horeca.
* De inrichting, het verhuur en de uitbating van een hotel, restaurant en loungebar, de organisatie
van catering/traiteurdienst, de organisatie van banketten, feesten en andere evenementen. De
productie, de bereiding, handel, thuisbezorging en eventueel serveren van alle eetwaren en dranken,
alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de voeding verband houd.
* De organisatie van allerhande evenementen en amusement/recreatie zoals bv het inrichten van
culinaire manifestaties, theater, poppenkast, discobar, karaoké en allerlei klank-geluid- en
lichtspelen, alsmede de verhuur van alle materialen daarmee verband houdend en dit alles in de
meest ruime zin.
* Het verlenen van diensten en praktische hulp inzake consultancy, adviesverlening, HR,
administratieve prestaties, computerservices, public relations, communicatie en andere zakelijke
dienstverlening en dit in de meest ruime betekenis.
* Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer.
* Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van, en de investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
* Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
* Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
* Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
* Het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar,
managementactiviteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of
controle over het maatschappelijke kapitaal en andere.
* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van eigen onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
* Het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen. Alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de
huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
* Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle
handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van
de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of die onder het beroep van vastgoedmakelaar
vallen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren,
die zij het best geschikt zou achten.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
…
De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur
van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene
vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding
toekennen.
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist en minstens
eenmaal per jaar. Het bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten treffen en kan bovendien
zowel fysiek als vanop afstand (telefonisch dan wel via elektronische interface) vergaderen.
 
BESTUURSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet
algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
 
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of aan meer personen. Indien van
deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit
zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks
bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op derde maandag van de maand juni om 19.00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van
het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is
gebeurt de oproeping per gewone post.
De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle
aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
 
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een nietaandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.
De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
 
BESTEMMING WINST
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens
bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen
naar het volgend boekjaar.
In geval van splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik zullen in elk geval de
vruchten, d.i. de netto-dividenden, alsook de liquidatiereserves aan de vruchtgebruiker uitgekeerd
worden behoudens andere afspraken tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.
 
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
 
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het vermo-gen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de
kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
 
Vijfde besluit – (her)benoeming
De algemene vergadering herbevestigt het mandaat als niet-statutair bestuurder van de heer
D'HONDT Dirk Frans Marcel, geboren te Oudenaarde op 18 juli 1965, wonende te 9700
Oudenaarde, Aalststraat 251, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zesde besluit – adres- website- mail
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9700 Oudenaarde, Aalststraat
251.
De website van de vennootschap is : www.allmetalbvba.be
Het e-mailadres van de vennootschap is info@allmetalbvba.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Zevende besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit - volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap “FISCOVAN”, met
zetel te 9700 Oudenaarde, BTW BE0449.881.446, RPR Gent afdeling Oudenaarde, alsook aan de
besloten vennootschap “LEADSERVICE” met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145 bus 102,
BTW BE0821.029.477, RPR Gent afdeling Kortrijk, alsook aan haar bedienden, met het recht van
indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening
van de Vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen ingevolge de
huidige akte, in het bijzonder de neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, en/of in het UBO-register, en/of op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten
hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere
formaliteiten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Ann-Cathérine de Grave , geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten