Ondernemingsnr : 0446804467
Naam
(voluit) : MARCON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ieperstraat 126A
 : 8830 Hooglede
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede dertien april tweeduizend
tweeëntwintig, ter registratie overgemaakt BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “MARCON”, waarvan de zetel
gevestigd is te 8830 Hooglede, Ieperstraat 126A en met ondernemingsnummer 0446.804.467,
opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Pierre Lesage, destijds te Hooglede op 29 februari
1992, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 maart daarna onder nummer
920327-369, waarvan de statuten niet werden gewijzigd, behoudens een verplaatsing van de zetel
van de vennootschap, een verhoging van het kapitaal van de vennootschap en het ontslag van de
zaakvoerders van de vennootschap, de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt dat het mandaat van de zaakvoerders die statutair werden
benoemd bij de oprichting van de vennootschap, met name de heer MOENAERT Rudy en mevrouw
TRYBOU Caroll, beiden voornoemd, een einde heeft genomen en het laatst per 30 juni 2008
ingevolge een beslissing van het bestuursorgaan de dato 16 juni 2008, bekend gemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 juli daarna onder nummer 08100731.
De heer Moenaert Rudy is thans benoemd tot niet-statutair zaakvoerder (thans bestuurder) ingevolge
beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 1 februari 2001, gepubliceerd in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de dato 10 maart 2001 onder nummer 20010310-293.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vijfentwintig duizend euro (25.000 EUR) en tweeduizend vijfhonderd euro (2.500 EUR), van
rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog
niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (0 EUR), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Luik B
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
a) De vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan de dato 10 april 2022 aangaande de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dat een omstandige verantwoording geeft van het voorstel tot wijziging van het
voorwerp van de vennootschap. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van dit
verslag. Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van onderhavig proces-
verbaal neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en verklaren er
kennis van te hebben genomen.
b) Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen artikel 3 van de
statuten, betreffende het voorwerp van de vennootschap, te wijzigen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, het uitoefenen van consultingfuncties op
onafhankelijke wijze en het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en
instellingen, in het bijzonder doch niet uitsluitend op het vlak van marketing, evenals op het vlak van
algemeen management, human resources, productie en ontwikkeling, processing en het besturen
van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als
tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders- en zaakvoerdersfuncties waarnemen of
laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect in verband staan met het voorgaande.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
1. Het verlenen van diensten en adviezen aan personen, bedrijven en instellingen, het begeleiden
van ondernemingen en organisaties bij de uitwerking van beleidsproblemen, in het bijzonder met
betrekking tot het bedrijfsbeheer en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
2. De vorming, training en opleiding in het algemeen en het geven van seminaries.
3. Het beheer van onroerend vermogen in de ruimst mogelijke zin; alle verrichtingen, al dan niet
onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten; zoals de aankoop en verkoop, de huur, verhuring en verkaveling van alle onroerende
goederen, het bouwen en verbouwen; alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;.
4. Het bestuur waar te nemen in andere vennootschappen.
5. In te staan voor de sociale voorzieningen van de aandeelhouders.
6. Op te treden als agent en commissionair voor alle industriële toeleveringen.
7. De verwerving van participaties of effecten onder welke vorm ook, met inbegrip van maar niet
beperkt tot degene verhandeld op de beurs, in handels-, industriële en financiële ondernemingen,
zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze participaties, de
verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle
deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
8. Het uitgeven van boeken of tijdschriften.
De vennootschap mag ook alle roerende waarden kopen, verkopen en beheren, zowel in eigen
beheer als voor derden.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren en volgens de middelen die zij het best geschikt zal achten. Zij mag, zowel voor
haarzelve als voor rekening van derden of in deelneming, alle industriële, commerciële, financiële,
roerende en onroerende handelingen doen of uitvoeren, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk bij haar voorwerp aansluiten of van aard zijn de verwezenlijking ervan te
bevorderen, namelijk zonder dat de volgende opsomming beperkend kan zijn. Zij mag alle krediet- en
financieringsverrichtingen, alle leningen en ontleningen met of zonder hypotheken behandelen,
evenals alle borgstellingen aan derden verlenen zelfs voor verrichtingen die buiten het voorwerp of
de voorgaande opsomming vallen. Zij mag eveneens aanwervingen doen onder de vorm van
levensrechten, evenals alle aankopen, verkopen, inschrijvingen op effecten en waarden, ter beurs
ingeschreven of niet. Zij mag ook optreden als beheerder van vermogens en zaakwaarnemer. Zij
mag eveneens expertises en studies uitvoeren, adviezen en tussenkomsten verstrekken in alle
financieringen die verband houden met leningen en onroerende bewerkingen, evenals de
bevordering ervan. In eigen naam treedt zij op als handelaar in onroerende goederen en voert alle
commerciële en financiële verrichtingen uit die ermee overeenstemmen.”
VIJFDE BESLUIT
Luik B
De algemene vergadering beslist de bevoegdheden van het bestuursorgaan en de
vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen en een dagelijks bestuur toe te voegen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de algemene vergadering der
aandeelhouders voortaan zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand februari om tien
(10.00) uur en voor het eerst op de derde zaterdag van de maand februari 2023.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “MARCON”.
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de
zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te
beslissen.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, het uitoefenen van consultingfuncties op
onafhankelijke wijze en het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en
instellingen, in het bijzonder doch niet uitsluitend op het vlak van marketing, evenals op het vlak van
algemeen management, human resources, productie en ontwikkeling, processing en het besturen
van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als
tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders- en zaakvoerdersfuncties waarnemen of
laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect in verband staan met het voorgaande.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
1. Het verlenen van diensten en adviezen aan personen, bedrijven en instellingen, het begeleiden
van ondernemingen en organisaties bij de uitwerking van beleidsproblemen, in het bijzonder met
betrekking tot het bedrijfsbeheer en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
2. De vorming, training en opleiding in het algemeen en het geven van seminaries.
3. Het beheer van onroerend vermogen in de ruimst mogelijke zin; alle verrichtingen, al dan niet
onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten; zoals de aankoop en verkoop, de huur, verhuring en verkaveling van alle onroerende
goederen, het bouwen en verbouwen; alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;.
4. Het bestuur waar te nemen in andere vennootschappen.
5. In te staan voor de sociale voorzieningen van de aandeelhouders.
6. Op te treden als agent en commissionair voor alle industriële toeleveringen.
7. De verwerving van participaties of effecten onder welke vorm ook, met inbegrip van maar niet
beperkt tot degene verhandeld op de beurs, in handels-, industriële en financiële ondernemingen,
zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze participaties, de
verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle
deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
8. Het uitgeven van boeken of tijdschriften.
De vennootschap mag ook alle roerende waarden kopen, verkopen en beheren, zowel in eigen
beheer als voor derden.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren en volgens de middelen die zij het best geschikt zal achten. Zij mag, zowel voor
Luik B
haarzelve als voor rekening van derden of in deelneming, alle industriële, commerciële, financiële,
roerende en onroerende handelingen doen of uitvoeren, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk bij haar voorwerp aansluiten of van aard zijn de verwezenlijking ervan te
bevorderen, namelijk zonder dat de volgende opsomming beperkend kan zijn. Zij mag alle krediet- en
financieringsverrichtingen, alle leningen en ontleningen met of zonder hypotheken behandelen,
evenals alle borgstellingen aan derden verlenen zelfs voor verrichtingen die
buiten het voorwerp of de voorgaande opsomming vallen. Zij mag eveneens aanwervingen doen
onder de vorm van levensrechten, evenals alle aankopen, verkopen, inschrijvingen op effecten en
waarden, ter beurs ingeschreven of niet. Zij mag ook optreden als beheerder van vermogens en
zaakwaarnemer. Zij mag eveneens expertises en studies uitvoeren, adviezen en tussenkomsten
verstrekken in alle financieringen die verband houden met leningen en onroerende bewerkingen,
evenals de bevordering ervan. In eigen naam treedt zij op als handelaar in onroerende goederen en
voert alle commerciële en financiële verrichtingen uit die ermee overeenstemmen.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen – aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuur en vertegenwoordiging – Controle - Benoeming van bestuurder
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering of bijzondere algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming – Externe
vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
Luik B
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
§4 Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Jaarvergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand februari, om tien (10) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan
zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van
het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders
hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
Luik B
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 2 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
8. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgende jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten
en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door
de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
9. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de wet over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
10. Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer MOENAERT Rudy Kamiel, wonende te 8830 Hooglede, Ieperstraat 126A;
De algemene vergadering beslist bijgevolg het aantal bestuurders te bepalen op één.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8830 Hooglede,
Ieperstraat 126A.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Caroline Vanlerberghe
Notaris te Hooglede (Gits)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van de akte
- Gecoördineerde statuten