Unternehmensnr. : 0451434139
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : ESSER - BOLEY
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Göhlstrasse 5
des Sitzes : 4730 Raeren
Gegenstand der Urkunde :
VERSCHIEDENES, ENTLASSUNG, ERNENNUNG, SATZUNGEN
(UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN),
GENERALVERSAMMLUNG, GESELLSCHAFTSNAME
Au seiner Urkunde getätigt vor Notar Philippe Malherbe, aus Eupen, vom 18. Dezember 2023 gehen
folgenden Beschlüssen hervor:
 
ERSTER BESCHLUSS – NAMENSÄNDERUNG
Die Generalversammlung beschließt die Namensänderung der Gesellschaft: „ImmoEsser“ statt
„ESSER-BOLEY“. Die Statuten werden entsprechend angepasst.
 
ZWEITER BESCHLUSS - ANPASSUNG DER STATUTEN AN DAS GESETZBUCH DER
GESELLSCHAFTEN UND VEREINIGUNGEN
NEUFASSUNG DE STATUTEN
Die Generalversammlung beschließt einstimmig die Statuten an das Gesetzbuch der Gesellschaften
und Vereinigungen anzupassen.
Desweiteren beschließt die Generalversammlung die Adresse des Gesellschaftssitzes aus den
Statuten zu streichen.
Demzufolge werden die Statuten wie folgt neugefasst:
 
ARTIKEL 1.
Die Bezeichnung der Gesellschaft lautet: „ImmoEsser“, Aktiengesellschaft.
Alle Schriftstücke, Rechnungen und Dokumente der Gesellschaft sowie ihre Veröffentlichungen
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben und leserlich die Worte "Aktiengesellschaft"
oder die Abkürzung "A.G.", sowie die Eintragungsnummer beim Register der Rechtspersonen,
gefolgt von der Abkürzung RJP, und dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie untersteht und in
welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.
ARTIKEL 2.
Der Sitz der Gesellschaft liegt in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens.
Insofern diese Entscheidung keine Änderung der für die Gesellschaft geltenden Sprachenregelung
mit sich bringt, erfolgt die Verlegung des Gesellschaftssitzes durch einfachen Beschluss des
Verwaltungsorganes und wird in den Anlagen des Belgischen Staatsblattes veröffentlicht.
Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder Agenturen in Belgien oder im Ausland errichten.
ARTIKEL 3.
Gegenstand der Gesellschaft sind alle Vorgänge und Handlungen, die sich direkt oder indirekt
beziehen auf die Verwaltung ihres Immobilienbesitzes, sowie alle Handlungen, die mit diesem Zweck
in Zusammenhang stehen, insbesondere die Vertretung und die Wiederanlage der ihr gehörenden
Immobilien, sowie die Stellung von Bürgschaften zugunsten von Personen oder Gesellschaften, die
die Nutzungen dieser Immobilien innehaben, es sei durch das Anmieten oder einer anderen Weise.
Die Gesellschaft untersagt es sich ausdrücklich, die Ausübung eines Berufes, einer Handels- oder
Betriebstätigkeit. Ihr Zweck ist begrenzt auf die Anlage und die Verwaltung des
Gesellschaftsvermögens. Sie kann in diesen Grenzen ihren Zweck ausüben, sowohl in Belgien als
auch im Ausland, auf jede Art und Weise und gemäß den Bedingungen, die ihr am angebrachtesten
erscheinen.
ARTIKEL 4.
Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer gegründet worden. Sie kann Verpflichtungen
eingehen, die ihr eventuelles Auflösungsdatum überschreiten.
ARTIKEL 5.
Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million vierhundertvierzigtausend Euro (1.440.000,00 EUR).
Es zerfällt in eintausendeinundvierzig (1.041) Aktien, ohne Bezeichnung eines Nennwertes.
            Dieses Kapital ist gänzlich gezeichnet und vollständig freigemacht. Jede Aktie entspricht
einem/ Tausendeinundvierzigstel (1/1.041) des Gesellschaftsvermögens.
Im Falle der Kapitalerhöhung durch Bareinlage wird das durch Artikel 7:188 des Gesetzbuches über
Gesellschaften und Vereinigungen vorgesehene Vorzugsrecht Anwendung finden.
ARTIKEL 6. (anwendbar im Falle von mehreren Aktionären)
Die Aufforderungen zur Einzahlung werden einzig und allein durch das Verwaltungsorgan
beschlossen. Jede aufgeforderte Einzahlung wird auf die Gesamtheit der durch die Aktionäre
gezeichneten Aktien angerechnet.
Die Eigenmittel können in einem oder mehreren Malen durch Beschluss der Generalversammlung,
welche zu den bei Statutenänderungen vorgesehenen Bestimmungen beschließt, erhöht oder
ermäßigt werden.
In diesem Falle müssen die zu unterzeichneten Bareinlagen durch Vorrecht den Aktionären
angeboten werden, im Verhältnis zu dem Teil der Eigenmittel, welche deren Aktien vertreten.
Das Verwaltungsorgan beschließt und teilt den Aktionären die Ausführungsbestimmungen des
Vorzugs- und Unterzeichnungsrechtes im Falle von Erhöhung der Eigenmittel durch Bareinlagen mit.
ARTIKEL 7.
Die Aktien gelten als Namensaktien. Sie werden in dem am Sitz der Gesellschaft gehaltenen
Aktionärsregister eingetragen. Die Aktien sind unteilbar.
Das Verwaltungsorgan kann beschließen, dass dieses Register in elektronischer Form geführt wird.
Sollten für eine Aktie mehrere Eigentümer vorhanden sein, so ist die Ausübung der mit diesem Anteil
verbundenen Rechte aufgehoben bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine Person bestimmt wird, die
gegenüber der Gesellschaft als Eigentümer anzusehen ist.
Solange diesem durch Sondervereinbarungen oder Verfügungen von Todeswege nicht
widersprochen wird, sind die nackten Eigentümer immer durch den Nutznießer der Aktien vertreten,
welcher Nutznießer immer alle Rechte und Verpflichtungen der Aktien ausübt.
ARTIKEL 8.
Unter Vorbehalt der Begrenzungen vorgesehen in des Gesetzbuches über Gesellschaften und
Vereinigungen, darf ein Aktionär, ohne die Zustimmung aller anderen Aktionäre, sei es entgeltlich
oder unentgeltlich, seine Aktien im Wege der Abtretung unter Lebenden oder von Todeswegen nicht
einem Nicht-Aktionär übertragen.
Das Verwaltungsorgan verpflichtet sich diesen Artikel ausdrücklich im Aktionärsregister zu
vermerken.
ARTIKEL 9 - Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern, natürlichen oder juristischen Personen,
Aktionären oder nicht, geleitet.
Die Generalversammlung, die den oder die Verwalter bestellt, bestimmt die Dauer ihrer Amtszeit und
jegliche Vergütung.
Der einzige Verwalter wird auf unbestimmte Zeit ernannt, es sei denn, der Ernennungsbeschluss
sieht etwas anderes vor.
Gibt es mehrere Verwalter, so gilt ihr Mandat für die im Ernennungsbeschluss festgelegte Dauer,
höchstens jedoch für sechs Jahre.
8.1. Dem einzigen Verwalter werden alle Verwaltungsbefugnisse übertragen, mit der Möglichkeit,
einen Teil davon zu delegieren.
Der einzige Verwalter darf sich weder direkt noch indirekt an einem Unternehmen beteiligen, welches
in Konkurrenz zur Gesellschaft steht.
Der einzige Verwalter darf nie mit der Gesellschaft durch einen Arbeitsvertrag gebunden sein.
Der einzige Verwalter vertritt die Gesellschaft Dritten gegenüber und vor Gericht sowohl als Kläger
wie auch als Beklagter.
Der einzige Verwalter kann Bevollmächtigten bestimmte Sondervollmachten übertragen.
8.2. Die Gesellschaft kann auch durch einen Verwaltungsrat vertreten werden, der sich aus
mindestens drei Mitgliedern, Aktionäre oder nicht, zusammensetzt. Die Mandate enden sofort nach
der ordentlichen Generalversammlung des Jahres ihres Ablaufs.
Wenn die Gesellschaft jedoch lediglich durch zwei Aktionäre gegründet ist oder wenn bei der
Generalversammlung festgestellt wurde, daß die Gesellschaft nur noch aus zwei Aktionären besteht,
darf der Verwaltungsrat auf zwei Verwaltungsratmitglieder begrenzt werden.
Diese Begrenzung auf zwei Verwaltungsratmitglieder darf bis zur nächsten ordentlichen
Generalversammlung bestehen bleiben, welche aus irgendeinem rechtlichen Grund feststellt, daß die
Gesellschaft aus mehr als zwei Aktionären besteht.
Der Verwaltungsrat wählt innerhalb seiner Mitglieder einen Vorsitzenden, um die Versammlungen
des Verwaltungsrates und die der Generalversammlung zu leiten.
Sollte der Vorsitzende verhindert sein, wird sein Vertreter durch die anderen anwesenden
Verwaltungsratmitglieder gewählt.
Der Verwaltungsrat tritt so oft zusammen, wie die Interessen der Gesellschaft es erfordern, und zwar
auf Antrag eines Verwaltungsratmitgliedes. Die Versammlungen werden an dem in der Einladung
angegebenen Ort abgehalten.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann an den Beratungen und Abstimmungen des
Verwaltungsrats mit Hilfe von Telekommunikationsmitteln oder Videokameras teilnehmen, um
Sitzungen zwischen mehreren Teilnehmern zu organisieren, die geografisch weit voneinander
entfernt sind, damit sie gleichzeitig kommunizieren können.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrats können durch einstimmige schriftliche Vereinbarung der
Verwalter gefasst werden.Jedes verhinderte Verwaltungsratmitglied kann schriftlich oder per e-mail
einem seiner Kollegen des Verwaltungsrates oder jeder anderen Person seiner Wahl, Vollmacht
erteilen, ihn zu vertreten und an seiner Stelle an den Abstimmungen teilzunehmen. Jedoch kann kein
Verwaltungsratmitglied über mehr als zwei Stimmen verfügen, eine für sich selbst und eine für den
Vollmachtgeber.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.
Der Verwaltungsrat ist mit den weitgehendsten Befugnissen ausgestattet, um alle Verfügungs- und
Verwaltungshandlungen, die die Gesellschaft im Rahmen ihres Gesellschaftsgegenstandes
interessieren, vorzunehmen.
Im Rahmen der ihm zugeteilten Kompetenz, trifft der Verwaltungsrat seine Entscheidungen gemäß
den in den gegenwärtigen Satzungen vorgesehenen Beschlussfähigkeit- und Mehrheitsbedingungen.
Alles, was auf Grund des Gesetzes oder der gegenwärtigen Satzungen nicht ausdrücklich der
Generalversammlung vorbehalten ist, liegt in der Kompetenz des Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung einem oder mehreren seiner Mitglieder,
einem oder mehreren Direktoren, oder einem oder mehreren Prokuristen übertragen und bestimmte
Befugnisse der täglichen Geschäftsführung jeder anderen Person übertragen, die wiederum selbst,
unter ihrer eigenen Verantwortung diese Vollmachten übertragen kann.
Der Verwaltungsrat ist befugt die Vergütungen festzulegen, die er mit der Ausübung dieser
Vollmachten überträgt.
Ungeachtet der Ausübung der in vorstehendem Artikel vorgesehenen Übertragungen, muss jede die
Gesellschaft verpflichtende Urkunde und alle Befugnisse oder Vollmachten, um gültig zu sein,
entweder vom Präsidenten des Verwaltungsrates oder aber von zwei Verwaltungsratmitgliedern
unterschrieben sein, die demnach befugt sind die Gesellschaft vor Gericht oder in allen Urkunden zu
vertreten und die sich gegenüber Dritten nicht mit einer vorherigen Genehmigung des
Verwaltungsrates auszuweisen brauchen.
Die Beratungen des Verwalters oder des Verwaltungsrates werden festgehalten in Protokollen, die
mindestens durch die Mehrheit der Mitglieder, die an den Beratungen teilgenommen haben,
unterschrieben werden.
Die Abschriften, die bei Gericht oder anderswo vorzulegen sind, werden durch den Vorsitzenden des
Verwaltungsrates oder durch zwei Verwaltungsratmitglieder oder aber durch das geschäftsführende
Verwaltungsratmitglied unterschrieben.
ARTIKEL 10 – Ständiger Vertreter
Wenn eine juristische Person zum Verwalter bestellt wird, muss sie einen ständigen Vertreter
bestellen, der mit der Ausführung dieses Auftrags im Namen und für Rechnung der juristischen
Person beauftragt ist.
ARTIKEL 11 – Entlohnung
Den oder dem Verwalter(n) kann (können) feste oder variable Vergütungen gewährt werden, die aus
den allgemeinen Kosten zu entnehmen sind und deren Höhe durch die Generalversammlung
festzusetzen ist. Das Mandat eines Verwalters kann ebenfalls unentgeltlich ausgeübt werden. Sie
werden unter den Gemeinkosten verbucht, getrennt von etwaigen Repräsentations-, Reise- und
Umzugskosten.
ARTIKEL 12 - Überwachung
Die Überwachung der Gesellschaft erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
ARTIKEL 13 - Generalversammlungen
Die Aktionäre treten zu einer Generalversammlung zusammen, um über alle sie interessierenden
Geschäfte zu beraten.
Jedes Jahr findet am Sitz der Gesellschaft oder an dem in den Einladungen vorgeschriebenen Ort,
eine ordentliche Generalversammlung statt, und zwar am ersten Freitag des Monats Juni um 14 Uhr.
Ist dieser Tag ein Feiertag, wird die Generalversammlung auf den nächst-folgenden Arbeitstag
verlegt.
Die Generalversammlung kann ebenfalls außerordentlich, gemäß den durch das Gesetz
vorgeschriebenen Bestimmungen und jedes Mal wenn das Interesse der Gesellschaft dies erfordert,
einberufen werden.
Die Generalversammlung kann mit Einstimmigkeit aller Aktionäre schriftlich oder per e-mail
einberufen und abgehalten werden, mit Ausnahme jedoch falls die Versammlung notariell beurkundet
werden muss.
Die ordentliche Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Bericht des Verwaltungsorganes und des
Kommissars, wenn ein solcher vorhanden ist, und erörtert die Bilanz.
Jeder Aktionär kann für sich selbst oder für einen Auftraggeber abstimmen.  Der Bevollmächtigte
sollte kein Aktionär sein.
Solange die Gesellschaft nur einen Aktionär zählt, übt dieser die der Generalversammlung
zufallenden Befugnisse aus; er kann diese nicht übertragen.
Die Beschlüsse des alleinigen Aktionärs, handelnd stellvertretend für die Generalversammlung,
werden in einem am Gesellschaftssitz geführten Register festgehalten.
ARTIKEL 14.
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar, um am einunddreißigsten Dezember eines jeden
Jahres zu enden.
Zu diesem Zeitpunkt erstellt das Verwaltungsorgan ein Inventar und den Jahresabschluss. Dieser
Jahresabschluss besteht aus Bilanz, Ergebnisrechnung und Anhang und bildet eine Einheit.
Außerdem erstellt das Verwaltungsorgan einen Bericht, indem es über seine Verwaltung
Rechenschaft abgibt.
ARTIKEL 15.
Der verbleibende Überschuss der Bilanz, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Soziallasten und
Abschreibungen, bildet den Reingewinn der Gesellschaft.
Von diesem Reingewinn werden zunächst mindestens fünf Prozent zur Bildung einer unverfügbaren
Reserve entnommen, diese Entnahme ist nicht mehr verpflichtend, wenn der Reservefonds
ein/Zehntel der im Artikel 5 der Statuten eingetragenen unverfügbaren Reserve erreicht hat.
Der Saldo wird der Generalversammlung zur Verfügung gestellt, die über dessen Bestimmung
beschließt. Es sei bemerkt, dass jede Aktie ein gleiches Recht auf die Verteilung der Gewinne hat.
Das Verwaltungsorgan ist berechtigt, in eigener Verantwortung und in Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Bestimmungen die Zahlung von Vorschüssen auf Dividenden zu beschließen.
ARTIKEL 16.
Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden. Im
Falle der Auflösung bezeichnet die Generalversammlung den oder die Liquidatoren, bestimmt deren
Befugnisse und Entlohnungen und setzt die  Bestimmungen des Gesetzbuches der Gesellschaften
und Vereinigungen fest.
In Ermangelung der Ernennung eines Liquidators werden die Verwalter, die am Tage des
Auflösungsbeschluss im Amt sind, als Liquidator betrachtet.
Nach Begleichung aller Kosten und Lasten sowie der Liquidationskosten dient das Nettoaktiva
zunächst zur Rückzahlung, sei es in Geld oder mittels Wertpapiere, der freigemachten und nicht
abgeschriebenen Aktien.
Der verbleibende Überschuss wird zwischen allen Aktionären gemäß der Anzahl ihrer Aktien verteilt.
ARTIKEL 17.
Für die Ausführung der gegenwärtigen Satzungen wählt jeder Aktionär oder Verwalter mit Sitz im
Ausland, eine Zustellungsadresse am Gesellschaftssitz, wo alle Mitteilungen, Vorladungen und
Zustellungen rechtsgültig an ihn gerichtet werden können.
ARTIKEL 18.
Bestimmungen des Gesellschaftsrechtes, von denen nicht rechtmäßig abgewichen wird, gelten als in
dieser Satzung aufgenommen und Klauseln, die den zwingenden Bestimmungen des
Gesellschaftsrechtes widersprechen, gelten als ungeschrieben.
 
DRITTER BESCHLUSS – GESELLSCHAFTSSITZ
Der Sitz der Gesellschaft bleibt in 4730 Raeren-Hauset, Göhlstraße 5.
 
VIERTER BESCHLUSS -RÜCKTRITT - ERNENNUNG
Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt den Herrn Leonard Manfred ESSER als Verwalter an
und dies ab dem heutigen Tage Entlastung für sein Amt wird erteilt.
Die Generalversammlung bestätigt die Ernennung des Herrn Clemens Leonard Esser, wohnhaft in
4730 Raeren-Hauset, Göhlstraße 5, als einzigen Verwalter für eine unbestimmte Dauer.
Es handelt sich um unbezahlte Mandate.
 
FÜNFTER BESCHLUSS - VOLLMACHT
Eine besondere Vollmacht wird der Moore Finance & Tax BV, eingetragen unter der Firmennummer
0451.657. 041, eingetragen beim niederländischsprachigen Handelsgericht in Brüssel, mit Sitz in
Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brüssel, sowie allen ihren Angestellten,
Beauftragten und Vertretern, insbesondere Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet,
Tessa Loverix, Els Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet und Annelies Martens, mit der
Möglichkeit der Stellvertretung, die jeweils die Möglichkeit haben
    •  alle Formalitäten im Zusammenhang mit der Eintragung, Änderung (bereits bestehender,
laufender und künftiger) und Löschung von Handels- und Handwerksvereinigungen bei der
Crossroads Bank for Enterprises, dem Unternehmensschalter oder anderen Verwaltungsdiensten zu
erledigen;
    •  Erfüllung verschiedener administrativer Verpflichtungen:
    •  Erledigung aller Formalitäten im Zusammenhang mit Anmeldungen, Änderungen (frühere,
laufende und künftige) und Löschungen bei einer Sozialversicherungskasse und/oder einem
Sozialsekretariat für das Unternehmen und/oder sein Leitungsorgan;
    •  Beantragung und Änderung von Lizenzen;
    •  Beantragung von Bescheinigungen über die Gleichwertigkeit von Diplomen;
    •  die Eintragung in ein Register, ein Verzeichnis, eine Datenbank oder einen Berufsverband oder
eine Berufsordnung;
    •  Erledigung aller Formalitäten beim Handelsgericht (frühere, laufende und künftige),
insbesondere die Einreichung und Unterzeichnung der erforderlichen Formulare für
Veröffentlichungen in den Anhängen des belgischen Amtsblattes, ...;
    •  die Formalitäten im Zusammenhang mit der MwSt.-Registrierung erledigen, insbesondere den
Antrag auf Erteilung einer MwSt.-Nummer, die Erklärung zur Änderung der Registrierung und die
Erklärung zur Einstellung der Tätigkeit;
    •  die Protokolle (frühere, aktuelle und künftige) der schriftlichen/elektronischen Beschlüsse der
Hauptversammlung und des Verwaltungsrats sowie alle beim Gesellschaftsgericht einzureichenden
Dokumente zu beglaubigen und in Vollmacht zu unterzeichnen und beim Gesellschaftsgericht
einzureichen;
    •  Erledigung aller Formalitäten im Zusammenhang mit den Eintragungen, Änderungen (früherer,
aktueller und künftiger) und Streichungen von (i) Inhabern von Aktien oder Schuldverschreibungen
im digitalen Wertpapierregister e-stox sowie von (ii) wirtschaftlichen Eigentümern der juristischen
Person im UBO-Register.
Diese Vollmacht beinhaltet auch die Ermächtigung des Vollmachtgebers, Daten über elektronische
Schnittstellen des Unternehmensschalters, der Sozialversicherungskasse und der zuständigen
Steuerbehörden einzusehen und zu ändern. Der Bevollmächtigte führt den Auftrag auf der Grundlage
der vom Vollmachtgeber erteilten Informationen aus.
 
 
FUR GLEICHLAUTENDEN ANALYSTISCHEN AUSZUG
Eupen, am 18. Dezember 2023
Philippe Malherbe, Notar
 
Wurde auch hinterlegt eine Ausfertigung des Protokolls der Generalversammlung.
Die koordinierten Statuten sind in der Datenbank der Statuten hochgeladen worden.