Ondernemingsnummer :
0439600832
Benaming :
(voluit) :
ZEVENTIEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Bremlaan 17
8200 Brugge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester François-Xavier WILLEMS, notaris met standplaats te
Brugge, op 20 juli 2018:
Het jaar TWEEDUIZEND en ACHTTIEN, op TWINTIG JULI.
Voor mij, Meester François-Xavier WILLEMS, notaris met standplaats te Brugge.
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "ZEVENTIEN", met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Bremlaan,
17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge onder nummer 0439.600.832, opgericht bij
akte verleden voor Meester Francis Willems, destijds notaris met standplaats te Brugge, op 20
december 1989, en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 januari 1990,
onder nummer 214, en waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst blijkens
akte verleden voor Meester François-Xavier Willems, notaris met standplaats te Brugge, op 31 maart
2014, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 mei 2014, onder nummer
14094865.
BUREAU
De vergadering wordt geopend om 10 uur, onder het voorzitterschap van de Heer HUYBRECHTS
Kris, hierna genoemd.
Omwille van het gering aantal aanwezigen wordt niet overgegaan tot de aanstelling van een
secretaris en stemopnemer(s).
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig de volgende aandeelhouders, die, volgens hun verklaringen en volgens de
vermeldingen in het register van aandelen, volgende aandelen bezitten :
1. De Heer HUYBRECHTS Kris, geboren te Brugge op 8 september 1952.
Eigenaar van vijfentwintig aandelen : 25
en zijn echtgenote
2. Mevrouw BOYEN Myriam Hélène Cathérine Valentine, geboren te Brugge op 7 augustus 1952.
Eigenares van honderd aandelen : 100
Samen wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Bremlaan, 17.
Gehuwd te Brugge op 27 augustus 1976, onder het stelsel van scheiding van goederen ingevolge
huwelijkscontract verleden voor Meester Edouard Van Caillie, destijds notaris met standplaats te
Brugge, op 7 augustus 1976, welk stelsel tot op heden ongewijzigd is gebleven.
Totaal : honderd vijfentwintig aandelen : 125
hetzij de totaliteit der aandelen.
VOORAFGAANDE VERKLARING
De aandeelhouders verklaren:
1) dat, blijkens akte verleden voor Meester François-Xavier Willems, notaris met standplaats te
Brugge, op 31 maart 2014, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 mei 2014,
onder nummer 14094865, het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd tot honderd
vijfenzestigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 165.986,69).
2) dat de vennootschap, op het tijdstip dat de hoger vermelde kapitaalverhoging in het kader van
Luik B
artikel 537 W.I.B.1992 werd beslist, effectief voldeed aan de wettelijke criteria van een "kleine
vennootschap" in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen.
3) zich vooraf door een fiscaal deskundige voldoende hebben laten informeren omtrent de fiscale en
juridische gevolgen van de thans geplande kapitaalvermindering in het licht van artikel 537 W.I.B.
1992 en hieromtrent volkomen ingelicht te zijn.
4) dat de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 gebeurde
met volkomen naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen van artikel 537 W.I.B. 1992 en dat
alle voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze fiscale bepaling werden nageleefd, zoals –
zonder deze opsomming exhaustief is – de effectieve en tijdige indiening weleer van een aangifte in
de roerende voorheffing en de effectieve betaling van deze roerende voorheffing, evenals –
desgevallend – de nodige decretering van dividenden waarvan sprake in artikel 537, derde lid W.I.B.
1992.
5) dat sinds de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap nog niet beslist heeft tot enige eerdere
kapitaalvermindering.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris te acteren:
A. De huidige vergadering heeft als agenda:
1. Kapitaalvermindering in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, ten
belope van honderd en vierduizend vierhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€
104.486,69) om het terug te brengen van honderd vijfenzestigduizend negenhonderd zesentachtig
euro negenenzestig cent (€ 165.986,69) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), door
terugbetaling van een bedrag in speciën van honderd en vierduizend vierhonderd zesentachtig euro
negenenzestig cent (€ 104.486,69), zonder aflevering van fracties en zonder vernietiging van
aandelen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang
aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en in het bijzonder, en dit bij toepassing van
artikel 537, vijfde lid W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992
werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene
vergadering de dato 31 maart 2014, waarvan akte werd opgesteld door Meester François-Xavier
Willems, notaris met standplaats te Brugge, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 7 mei 2014, onder nummer 14094865. Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van
vennootschappen kan deze terugbetaling ten vroegste worden uitgevoerd 2 maanden na de
bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
2. Onder voorbehoud van het uitvoeren van de kapitaalvermindering, zoals voorzien in het eerste
punt, wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe
kapitaaltoestand.
3. Volmacht tot coördinatie van de statuten en neer-legging van de gecoördineerde tekst
overeenkomstig de wettelijke bepa-lingen terzake.
B. Er bestaan heden honderd vijfentwintig (125) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die elk
één/honderd vijfentwintigste (1/125ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Uit wat voorafgaat, blijkt dat alle aandelen aanwezig zijn.
C. Elk aandeel heeft recht op één stem.
D. Zijn tevens aanwezig, de 2 bestuurders, te weten :
1. de Heer HUYBRECHTS Kris, voornoemd.
2. Mevrouw BOYEN Myriam, voornoemd.
Zij verklaren dat er geen obligaties of certificaten met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven.
De voorzitter verklaart daarenboven dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting
één of meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden
heeft.
De voorzitter verzoekt mij notaris, vast te stellen dat alle partijen die volgens artikel 533 van het
Wetboek van vennootschappen tot de algemene vergadering dienen te worden opgeroepen,
aanwezig zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist en dat de vergadering
derhalve rechtsgeldig kan beslissen over de punten van de agenda.
Alle aandeelhouders en alle bestuurders beschouwen zich als regelmatig opgeroepen en verklaren
hierbij uitdrukkelijk :
 te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen van
de stukken zoals voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 535 van
het Wetboek van vennootschappen;
 te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid
naar de vorm overeenkomstig artikel 64,1° van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen.
E. Teneinde aan de vergadering deel te nemen hebben de aandeelhouders zich geschikt naar de
statuten met betrekking tot de formaliteiten vereist om aan de vergadering deel te nemen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting van de voorzitter wordt als juist erkend door de vergadering; deze erkent
rechtsgeldig samengesteld te zijn en bekwaam om te beslissen over de punten van de agenda.
BERAADSLAGING
De algemene vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLUIT: - KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, het
kapitaal te verminderen ten belope van honderd en vierduizend vierhonderd zesentachtig euro
negenenzestig cent (€ 104.486,69) om het terug te brengen van honderd vijfenzestigduizend
negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 165.986,69) op eenenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,00), door terugbetaling van een bedrag in speciën van honderd en
vierduizend vierhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 104.486,69), zonder aflevering van
fracties en zonder vernietiging van aandelen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang
aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en in het bijzonder, en dit bij toepassing van
artikel 537, vijfde lid W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992
werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene
vergadering de dato 31 maart 2014, waarvan akte werd opgesteld door Meester François-Xavier
Willems, notaris met standplaats te Brugge, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 7 mei 2014, onder nummer 14094865.
Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen kan deze terugbetaling ten
vroegste worden uitgevoerd 2 maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
TWEEDE BESLUIT: - WIJZIGING AAN DE STATUTEN
Onder voorbehoud van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering, zoals in de eerste beslissing
voorzien, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende
tekst, om het in over-eenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand:
“Artikel 5.- KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€
61.500,00) en is vertegenwoordigd door honderd vijfentwintig (125) aandelen op naam, zonder
nominale waarde, die elk één/honderd vijfentwintigste (1/125ste) van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.”
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT: - VOLMACHTEN
De vergadering verleent aan Meester François-Xavier Willems, notaris met standplaats te Brugge,
alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
AFSLUITING
Daar de dagorde is afgewerkt, wordt de algemene vergadering opgeheven om 10 uur 30 minuten.
KOSTEN
De comparanten verklaren dat de kosten, uitgaven, BTW en andere lasten die voortvloeien uit
onderhavige statutenwijziging, door de vennootschap worden gedragen.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
 
F.-X. WILLEMS
Notaris
 
Terzelfder tijd neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten.