Ondernemingsnr : 0866171297
Naam
(voluit) : KARMON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dr. Loriersstraat 4
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces verbaal verleden in het jaar tweeduizend drieëntwintig op vijfentwintig april, voor
Meester Ann BERBEN, notaris met standplaats te Zutendaal, nog te registreren blijkt dat :
de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap
“KARMON”, met zetel te 3600 Genk, Dr. Loriersstraat 4 en met ondernemingsnummer BE
0866.171.297.
De vennootschap werd opgericht onder de benaming “THUISVERPLEGING MONIQUE” blijkens akte
verleden voor notaris Herbert Houben te Genk op 01 juli 2004, bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 14 juli 2004 onder nummer 04105275.
De statuten werden eenmalig gewijzigd waarbij de naam van de vennootschap werd gewijzigd naar
de huidige benaming “KARMON” ingevolge een akte verleden voor notaris Herbert Houben te Genk
op 4 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2014
onder nummer 14005139.
De statuten werden sedertdien niet gewijzigd.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren,
ondernemingsnummer BE 0866.171.297.
De volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het vrijwillig aftreden van mevrouw VAN STAPPEN
Sara Monique als niet-statutaire bestuurder de dato 28 februari 2023 en de vergadering aanvaardt dit
ontslag per 28 februari 2023.
Mevrouw VAN STAPPEN Sara, voornoemd en hier vertegenwoordigd door mevrouw KARPEZ
Monique ingevolge onderhandse volmacht de dato 25 april 2023.
Mevrouw VAN STAPPEN werd benoemd tot die hoedanigheid ingevolge een beslissing van de
bijzondere algemene vergadering van 1 april 2022, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad de dato 21 april 2022 onder nummer 22050762 en haar vrijwillige aftreding zal
overeenkomstig artikel 12 van de statuten vanaf 28 februari 2023 gevolg hebben.
De vergadering beslist het ontslag van mevrouw VAN STAPPEN Sara goed te keuren.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
aftredende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om mevrouw KARPEZ Monique te ontslaan als statutaire
bestuurder.
De algemene vergadering beslist om het ontslag van mevrouw SALEMI Ester Maria Rita te
bevestigen als opvolgende statutaire bestuurder overeenkomstig de beslissing van de algemene
vergadering de dato 6 februari 2012, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27
februari 2012, onder nummer 12045888.
Aangezien mevrouw KARPEZ Monique en mevrouw SALEMI Ester benoemd waren in de statuten,
dienen de statuten eveneens aangepast te worden.
Luik B
Bijgevolg beslist de algemene vergadering om de namen van de mevrouw KARPEZ en mevrouw
SALEMI, respectievelijk in de hoedanigheid van statutaire bestuurder en opvolger statutaire
bestuurder, te schrappen uit artikel 12 van de statuten.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zeventigduizend honderd euro (€
70.100,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtduizend zestig euro (€
8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "KARMON".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in België of in het buitenland:
    •  de uitbating onder alle vormen van rusthuizen of bejaardentehuizen;
    •  het verstrekken van alle verzorgingen, ook die van medische aard en de thuisverpleging;
    •  in en verkoop van medisch materiaal;
    •  advies en begeleiding verpleegkundigen;
    •  organisatie van seminaries inzake thuisverpleging;
    •  de aan en verkoop van voedingssupplementen, kruidentabletten en verzorgingsproducten;
    •  het verlenen van advies en begeleiding betreffende deze voedingssupplementen,
kruidentabletten en verzorginsproducten.
De vennootschap mag in het algemeen in België en buitenland, alle akten, overeenkomsten en
handelingen van commerciële aard uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, betrekking hebben op haar voorwerp of die van aard zijn om de uitbreiding en de
ontwikkeling ervan te bevorderen.
Zij mag onroerende goederen kopen, verkopen, huren en verhuren met het doel de omzet te
vergroten alsmede elke aanverwante onderneming op commissieloon uitbaten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op
de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
Duur
Luik B
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd achtenvijftig (758) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand juni, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Luik B
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit na het ontslag als statutaire bestuurder in voorafgaand besluit van
mevrouw KARPEZ Monique, voornoemd, onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw KARPEZ Monique Nadia, wonende te 3600 Genk, Terboekt 53, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist de huidige zetel te wijzigen naar 3600 Genk, Terbroekt 53 met
ingang vanaf 20 januari 2023.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om achttien uur dertig.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Ann BERBEN
Neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.