Ondernemingsnr : 0842486174
Naam
(voluit) : 3S
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Abdis Agnesstraat(Mar) 29
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UITTREKSEL PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
HOUDENDE DE GERUISLOZE FUSIE VAN DE VENNOOTSCHAP “LACOTEX” - OMZETTING
COMM.V. IN BV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN 
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Julie Leroy, geassocieerd notaris te Maldegem, op 24
augustus 2020, ter registratie aangeboden; houdende de buitengewone algemene vergadering van
de commanditaire vennootschap “3S”, met maatschappelijke zetel in het Vlaams Gewest te 8510
Kortrijk (Marke), Abdits Agnesstraat 29 en ondernemingsnummer 0842.486.174, dat letterlijk
volgende besluiten genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering heeft vastgesteld dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 ressorteert onder de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook genoemd WVV),
waardoor de rechtsvorm is gewijzigd van een gewone commanditaire vennootschap in een
commanditaire vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
DERDE BESLUIT
De vergadering heeft vastgesteld dat het kapitaal van de vennootschap tweeduizend euro (€
2.000,00) bedraagt en de wettelijk reserve tweehonderd euro (€ 200,00) bedraagt. Het kapitaal werd
volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve werd krachtens het
WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
Het onbeschikbaar vermogen bedraagt dan ook tweeduizend tweehonderd euro (€ 2.200,00).
Aansluitend heeft beslist de vergadering het onbeschikbaar vermogen beschikbaar te stellen.
VIERDE BESLUIT
4.1. De voorzitter werd ontslaan voorlezing te geven van het omzettingsvoorstel van de zaakvoerder,
opgemaakt op 18 augustus 2020, overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
4.2. De voorzitter werd ontslaan voorlezing te geven van het verslag opgemaakt door besloten
vennootschap “FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN”, vertegenwoordigd door mevrouw DE
CAUSMAECKER Ann, op 20 augustus 2020, dewelke overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd aangesteld door het bestuursorgaan.
De conclusie van voormeld verslag de dato 20 augustus 2020 luidde letterlijk als volgt:
“Besluit
Wij zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni
2020 van de Gewone Commanditaire Vennootschap ‘3S’ , in overeenstemming met de
controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de
omzetting van een vennootschap en de internationale standaard voor beoordelingsopdrachten 2400
“Beoordeling van tussentijdse financiële informatie uitgevoerd door de bedrijfsrevisor”.
Luik B
Op basis van deze beoordeling, zijn we in staat de volgende conclusies te formuleren:
    •  Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto actief is
overgewaardeerd, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2020 die door het
bestuursorgaan van de vennootschap is opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig voornoemde normen, is er, uitgezonderd de eventuele effecten op het netto actief
van de aangelegenheden opgenomen in de rubriek ‘Overige aangelegenheden” hierna, niet gebleken
dat enige overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgevonden;
    •  Het nettoactief volgens deze staat bedraagt 503.271,00 EUR en is niet kleiner dan de som van
de andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal (voorheen kapitaal) van 2.000,00 EUR en de
statutair onbeschikbare reserves ( voorheen wettelijke reserves ) ad 200,00 EUR.
Overige aangelegenheden
Ingevolge onze controlewerkzaamheden hebben we vastgesteld dat er mogelijks een
overwaardering van het financieel vast actief is ten bedrage van 1.211.432,00 EUR. Wij dienen
hiervoor een voorbehoud te formuleren.
We wijzen het bestuursorgaan er op dat :
-wanneer de vennootschap zich na de omzetting bevindt in een situatie zoals omschreven in artikel
5:153 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake instandhouding van het
vermogen van de vennootschap, het bestuursorgaan de nodige maatregelen dient voor te stellen om
de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
-overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, zijn niettegenstaande enig andersluidende bepaling, de
vennoten van een commanditaire vennootschap- en jegens de betrokkenen- hoofdelijk gehouden tot
betaling van het eventuele verschil tussen het netto actief van de vennootschap na de omzetting en
het bij Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven minimumbedrag van het
kapitaal én voor de eventuele overwaardering van het netto actief, zoals blijkt uit de bij artikel 14:3
bedoelde staat.
Er werd geen verklarende bijlage inzake de rechten en verplichtingen buiten balans voorgelegd.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de algemene
vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren ons verslag over te maken aan de
vennootschap vijftien dagen voorafgaand aan de buitengewone algemene vergadering. Deze
laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Beperking van verspreiding van besluit
Onderhavig verslag werd uitgegeven in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de
Gewone Commanditaire Vennootschap ‘3S’ in een Besloten Vennootschap en mag niet voor andere
doeleinden gebruikt worden.
Opgemaakt te Gent op XXXX augustus 2020
Figurad Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
Ann De CAUSMAECKER
Bedrijfsrevisor
Vennoot”
4.3. Omzetting van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap
De honderd (100) aandelen die het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen, worden
toegewezen aan de aandeelhouders volgens hun huidig aandelenbezit.
De vergadering heeft beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen; de activiteit en het
maatschappelijk voorwerp blijven ongewijzigd na voormelde aanpassing.
Het onbeschikbaar vermogen en de beschikbare reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en
passiva, de afschrijvingen en de waardeverminderingen en -vermeerderingen. De besloten
vennootschap zal de boeken en boekhouding die door de commanditaire vennootschap werd
gehouden, doorzetten.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer
0842.486.174, waaronder de commanditaire vennootschap werd ingeschreven in het
rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedde op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten, per 30
juni 2020, waarvan een exemplaar gevoegd werd als bijlage bij het verslag van voornoemde
bedrijfsrevisor.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden verricht door de commanditaire vennootschap
worden verondersteld gedaan te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft
het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van de lezing van het fusievoorstel de dato 28 juni 2020,
Luik B
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 juli 2020 onder het nummer
20080552, waarvan sprake in de agenda, aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan, alsook
van de andere door de wet beoogde documenten de mogelijkheid te hebben gekregen volledig in
kennis gesteld te worden meer dan één maand voor de datum van deze vergadering.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besloot tot de fusie van de vennootschap door middel van de overdracht van haar
gehele vermogen (rechten en verplichtingen) van de over te nemen vennootschap “LACOTEX
BELGIUM” naar de overnemende vennootschap “3S” en dit overeenkomstig de in het fusievoorstel
bevatte voorwaarden.
Hierbij wordt gepreciseerd dat:
a) de overdracht gebeurde op basis van de op 31 december 2019 afgesloten boekhoudkundige staat
van de over te nemen vennootschap “LACOTEX BELGIUM”; de activa en passiva en de
bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de
overnemende vennootschap “3S”, tegen de waarde die blijkt uit voormelde staat;
b) vanuit boekhoudkundig oogpunt, werden alle verrichtingen van de over te nemen vennootschap
vanaf 1 januari 2020 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de overnemende
vennootschap “3S”, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de
overnemende vennootschap zullen zijn gebeurd;
c) de overdracht gebeurde zonder kapitaalverhoging en zonder omwisseling van aandelen.
BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN IN TE BRENGEN IN DE VENNOOTSCHAP
3S
Tot het vermogen van de BV Lacotex Belgium behoren volgende onroerende goederen:
1. GEMEENTE MALDEGEM – tweede afdeling, Bogaardestraat 168/E
Een nijverheidsgebouw (volgens kadaster gekend als werkplaats) met afhangen, op en met grond,
gestaan en gelegen zoals voormeld, bekend volgens titel sectie D, nummer 47/R en volgens recent
kadastraal uittreksel sectie D, nummer 47/R P0000, met een oppervlakte volgens titel en recent
kadastraal uittreksel van vijftien are tweeënveertig centiare (15a 42ca).
2. GEMEENTE MALDEGEM – tweede afdeling, Bogaardestraat 168+ (met politienummer 168/F)
Een bureel met loods (volgens kadaster gekend als magazijn) en verdere afhangen, op en met
grond, gestaan en gelegen zoals voormeld, bekend volgens titel sectie D, nummer 47/X en volgens
recent kadastraal uittreksel sectie D, nummer 47/X P0000, met een oppervlakte volgens titel en
recent kadastraal uittreksel van negen are zes centiare (9a 06ca).
3. GEMEENTE MALDEGM – tweede afdeling, Bogaardestraat
Tweeduizend vijfhonderd zesenvijftig/vijftienduizend achthonderdsten (2.556/15.800sten) in een
perceel grond, dienstig als gemeenschappelijke toegangs- en bedieningsweg, gelegen zoals
voormeld, bekend volgens titels sectie D, nummer 47/G en volgens recent kadastraal uittreksel sectie
D, nummer 47/G P0000, met een oppervlakte volgens titels en recent kadastraal uittreksel van
zestien are vierentachtig centiare (16a 84ca).
Basisakte
Zoals voormeld goed omschreven staat in de basisakte verleden voor notaris Kathleen De Rop te
Maldegem op 30 juli 1997, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op 3 september
daarna, boek 6878, nummer 18.
OORSPRONG VAN EIGENDOM
…
Hypothecaire toestand:
…
Erfdienstbaarheden
…
BIJZONDERE VOORWAARDEN IN DE EIGENDOMSTITEL
…
Bodemdecreet
…
Stookolietank
…
Stedenbouwkundige voorschriften:
…
Waterparagraaf
…
Onroerend erfgoed
…
Postinterventiedossier
…
Luik B
ZEVENDE BESLUIT
De bestuurder heeft zich ervan vergewist en bevestigde dat sinds de datum van opstelling van de
fusievoorstellen en de datum van huidige algemene vergadering zich in de activa en passiva van het
vermogen van de vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering heeft ondergetekende notaris verzocht er akte van te nemen dat, ten gevolge van de
aanneming van de voorgaande besluiten en rekening houdend met het feit dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap “LACOTEX
BELGIUM” in de op heden voor ondergetekende notaris verleden notulen de fusie heeft
goedgekeurd, de overgenomen vennootschap “LACOTEX BELGIUM” heeft opgehouden te bestaan
met ingang vanaf heden.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
    1.  NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
    1.  1 - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt
“3S”.
    1.  2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
    1.  3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
    1.  4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
A. De klein- en groothandel, handelsbemiddeling, verhuur of leasing, als eveneens het onderhoud en
reparatie van goederen en diensten in het algemeen; waaronder schoonmaaksystemen,
schoonmaakproducten, publiciteitsartikelen, drukwerk, vrijetijdsartikelen, meubelen; decoratie- en
fantasieartikelen; imitatiesieraden; textielproducten; kleding; computermateriaal en
standaardprogrammatuur; kantoormateriaal; audio- en videomaterialen en andere elektronische
materialen; wijnen, likeuren en andere dranken alsook bijhorende materialen alsook vaatwerk zoals
bv glazen, wijnopeners, enz. Deze opsomming is geenszins beperkend slechts aanhalend.
B. Het verlenen van alle diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst, met in het
bijzonder als dj alsook het verhuren van alle instrumenten, audio-, video- en lichtapparatuur en
installatie; het terbeschikking stellen van faciliteiten voor recreatiedoeleinden; het verzorgen van
klank- en lichtspelen, het bieden van allerhande vormen van amusement en overige activiteiten in
verband met recreatie.
C. Het organiseren, het verlenen van aanverwante dienstverlening, het leiden, het verlenen van
advies, het werken als moderator en promoten van alle feesten, fuiven, evenementen, concerten,
optredens, tentoonstellingen, toneel-, dans- en theatervoorstellingen, bals, seminaries, congressen,
beurzen, vergaderingen, lezingen, bijeenkomsten, soupers enzovoorts.
D. Alle dienstverlening in het algemeen; waaronder consultancy, communicatie en het promoten van
allerhande zaken enzovoorts; de activiteiten van een reclamebureau, marktonderzoekbureau en
publiciteitsagentschap, dit in de meest ruimte zin. Waaronder opleidingen, workshops, voordrachten,
Luik B
administratie in het algemeen alsook het uitvoeren van studies en het ontwikkelen van nieuwe
producten.
E. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruimte
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en dienst verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
    1.  EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
    1.  5 - Soorten effecten
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één/honderdste (1/100ste) vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het
toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
    1.  6 - Aandelen op naam - Register - Overdracht
a) Register van aandelen
De aandelen zijn steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden
aangetekend:
1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale
aantal per soort;
2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en
identificatienummer van elke aandeelhouder;
3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
4° de op elk aandeel gedane stortingen;
5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de
overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;
7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het
vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.
b) Soorten van aandelen
Er is maar één soort van aandelen.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
c) Ondeelbaarheid
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het
bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon
wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
d) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Luik B
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
e) Volstoringsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kunnen de bestuurders zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
De bestuurders kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest moeten betalen ten
bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
De bestuurders kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen vanhet Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
    1.  7 - Overdracht van aandelen onder levenden
a.- De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder de levenden, dan met instemming van van tenminste de helft van de aandeelhouders, die ten
minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is
voorgesteld.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
b.- De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de
andere aandeelhouders kennis geven, bij een aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende
brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde
overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor
geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, hun toegezonden bij aangetekende brief of bij voor ontvangst
getekende brief, zullen zij geacht worden niet in te stemmen met de overdracht. De instemming met
de overdracht moet immers blijken uit een geschreven stuk.
c.- De partijen bij de voorgestelde overdracht kunnen tegen de weigering van de instemming met een
overdracht onder de levenden opkomen voor de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank
zitting houdend zoals in kort geding. De vennootschap, de partijen bij de voorgestelde overdracht en
de aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben verzet worden in zake geroepen.
Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan geldt het vonnis als instemming overeenkomstig
artikel 5:63 WVV, tenzij de koper zijn aanbod intrekt binnen een termijn van twee maand na de
betekening van het vonnis.
d.- Nochtans, indien de overdracht wordt geweigerd en de aandeelhouder die zijn aandelen wenst
over te dragen het verlangt, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht binnen drie maanden,
hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende
aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstig toepassing.
e.- De verkoopprijs zal gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek
aan overeenstemming tussen partijen, stelt de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank
zitting houdend zoals in kort geding op verzoek van de meest gerede partij de prijs en voorwaarden
van verkoop vast. De vennootschap en de aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben
verzet worden in zake geroepen.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere
Luik B
helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is.
f.- In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer,
niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden
hoofdelijk gehouden tot volstorting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle
opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden.
Tenzij anders is overeengekomen kan de overdrager van een niet volgestort aandeel die door de
vennootschap of een derde tot volstorting wordt aangesproken, voor wat hij heeft betaald regres
uitoefenen op zijn overnemer en op elk van de latere overnemers.
g.- De betaling van de afkoopwaarde van de aandelen kan op vraag van de overnemer gespreid
worden over een periode van drie jaar in drie gelijke delen waarbij de eerste betaling gebeurt binnen
de drie maand nadat de waarde zal zijn vastgesteld, de tweede en de derde betaling telkens een jaar
nadien. Op het verschuldigd bedrag is evenwel van rechtswege en zonder ingebrekestelling de
wettelijke intrest verschuldigd.
h.- Eén aandeelhouder.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, is deze vrij zijn aandelen of een deel ervan
over te dragen aan wie ook.
    1.  8 - Overgang van aandelen bij overlijden
De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming
van minstens de helft van de aandeelhouders die ten minsten drie/vierde van het kapitaal bezitten,
na aftrek van de rechten waarvan de overgang gebeurt.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden van
de aandeelhouder, aan het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij
moeten tevens de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en
hun respectievelijke erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet
als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben, niettegenstaande andersluidende bepaling, recht op de
waarde van de overgegane aandelen, ten laste van de aandeelhouders die zich tegen de toelating
hebben verzet. Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 7 van deze statuten is
bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door
de vennootschap aangewezen aandeelhouders.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden, moeten deze binnen zes
maand aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal
optreden.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden. Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen in de statuten, worden de aan deze
aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, tot op de dag van de verdeling
van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
    1.  9 - Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de naakte eigenaar,
tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen
die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht. Laat de naakte eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker
het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle
eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de naakte eigenaar te vergoeden voor de waarde van de naakte
eigendom van het voorkeurrecht.
Luik B
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
    1.  BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
    1.  10 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De algemene vergadering kan vrij beslissen over de manier waarop het mandaat van de bestuurder
zal worden vergoed.
Het bedrag en de aard van de bezoldiging worden jaarlijks door de algemene vergadering
vastgesteld. Indien er op de jaarvergadering hieromtrent geen specifieke beslissing wordt genomen,
blijft de bezoldiging van het voorgaande jaar ongewijzigd.
De bestuurder mag gedurende het boekjaar voorafnemingen verrichten op de bezoldigingen, zowel
in geld als in natura. Dergelijke voorafnemingen zullen ter goedkeuring aan de eerstkomende
jaarlijkse algemene vergadering worden voorgelegd.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
    1.  11 - Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
    1.  12 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
    1.  13 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder
(s). Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
    1.  14 - Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
    1.  TOEZICHT
    1.  15 - Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
Luik B
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
    1.  ALGEMENE VERGADERING
    1.  16 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de tweede dinsdag van de maand juni om negen uur (9u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
    1.  17 - Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de
commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van
de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de
commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de
jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
    1.  18 - Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om
wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de
rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap
met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer
vennootschappen.
    1.  19 - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
    1.  20 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
    1.  21 - Besluiten buiten de agenda - Amendementen
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
Luik B
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
    1.  22 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
    1.  23 - Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.
    1.  24 - Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen
verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is
voorzien in de wet.
    1.  25 - Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
    1.  26 - Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering
De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris
een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.
Overeenkomstig artikel 5:104 WVV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de
vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze
minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt
over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste tien procent (10 %) van
het aantal uitgegeven aandelen bezitten.
    1.  INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING
    1.  27 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
    1.  28 - Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Luik B
    1.  ONTBINDING – VEREFFENING
    1.  29 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
    1.  30 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
    1.  31 - Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de
vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders
die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
    1.  32 - Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
    1.  KEUZE VAN WOONPLAATS
    1.  33 - Keuze van woonplaats
Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.
TIENDE BESLUIT
Ingevolge de omvorming van de overnemende vennootschap “3S” in een besloten vennootschap,
heeft de algemene vergadering beslist met ingang vanaf heden ontslag te geven uit zijn mandaat als
zaakvoerder aan de heer LAMPO Dries Marcel Denise, geboren te Brugge op 4 juli 1979, wonende
te 8510 Kortrijk (Marke), Abdis Agnesstraat 29. Er werd hem algehele kwijting verleend voor het door
hem uitgeoefend mandaat.
De vergadering heeft beslist tevens te benoemen tot niet-statutaire bestuurder met ingang vanaf
heden voor onbepaalde duur: de heer LAMPO Dries, voornoemd.
ELFDE BESLUIT
Luik B
Ondergetekende notaris werd gelast met de opmaak van de gecoördineerde statuten.
TWAALFDE BESLUIT
Voor zover als nodig, werden alle voor de uitvoering van voorafgaande besluiten noodzakelijke
bevoegdheden (met mogelijkheid tot subdelegatie) verleend aan de bestuurders van de
overnemende vennootschap, elk bekleed met de bevoegdheid om afzonderlijk of gezamenlijk te
handelen, en meer specifiek met de bevoegdheid om alle formaliteiten van doorhaling of van
overdracht te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten.
De vergadering heeft opdracht en volmacht gegeven aan NV Titeca Accountancy Maldegem, met
maatschappelijke zetel te 9990 Maldegem, Stationsstraat 57, ingeschreven in het RPR Gent,
afdeling Gent, onder het nummer 0806.587.266 of elke andere door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Verklaring pro fisco
De fusie heeft plaats gevonden onder het voordeel van het artikel 183bis, 211 en volgende van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en desgevallend, van artikelen 11, en 18§ 3 van het B.
T.W.-wetboek.
INFORMATIE - RAADGEVING
De comparanten verklaarden dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte
hebben gesteld en dat zij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
NOTARIS Julie Leroy
Geassocieerd notaris
Met standplaats te Maldegem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luik B
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Julie Leroy
Geassocieerd notaris
Te Maldegem
 
Samen neergelegd:
°afschrift van de akte
°gecoördineerde tekst van de statuten
° verslag bedrijfsrevisor
° verslag bestuursorgaan