Ondernemingsnummer :
0556616088
Benaming :
(voluit) :
TuneClix
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Wolfshaegen(NEE) 196
3040 Huldenberg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Philippe MISSOUL, geassocieerd notaris te Bierbeek, op 25
september 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TuneClix, met maatschappelijke zetel te 3040
Neerijse, Wolfshaegen 196, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven,
ondernemingsnummer 0556.616.088, volgende beslissingen heeft genomen:
 
“Eerste besluit – splitsing aantal aandelen.
De algemene vergadering besluit om het bestaande aantal aandelen te splitsen waarbij er voor elk
bestaand aandeel 18,6 nieuwe aandelen worden uitgereikt. Het bestaande aantal aandelen wordt
hierdoor verhoogd naar achttienduizend zeshonderd (18.600), de onderlinge aandelenverhouding
blijft ongewijzigd:
(...)
Tweede besluit - Kapitaalverhoging
De algemene vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met twaalfduizend
driehonderd euro (12.300,00 €) door inbreng in geld, volledig volstort, mits uitgifte van twaalfduizend
driehonderd (12.300) nieuwe aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen, die zullen
worden uitgegeven aan dezelfde fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande aandelen en
die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in het genot
zullen treden vanaf hun uitgifte en zullen deelnemen in de resultaten van onderhavige vennootschap
vanaf het begin van het lopende boekjaar.
Derde besluit - Inschrijving en volstorting
De heer (...), voornoemd, aanwezig als voormeld, verklaart hierbij afstand te doen van zijn
voorkeurrecht om in te tekenen op deze kapitaalverhoging. Hij verklaart akkoord te gaan met de
intekening op de kapitaalverhoging zoals deze hierna is uiteengezet.
Op dit ogenblik zijn alle vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, tussengekomen.
Deze hebben, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaard volledig kennis te hebben
van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap.
Zij verklaren vervolgens in geld in te schrijven op de kapitaalverhoging a rato van hun deelneming in
het kapitaal, namelijk:
(...)
Ondergetekende notaris verklaart dat het bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het
bedrag van twaalfduizend driehonderd euro (12.300,00 €) bij storting of overschrijving gedeponeerd
werd op de voornoemde bijzondere rekening.
Vierde besluit - Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging
Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat op de
kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat zij volledig werd volgestort. Het maatschappelijk
kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) op
dertigduizend negenhonderd euro (30.900,00 €) en is vertegenwoordigd door dertigduizend
negenhonderd (30.900) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.
Vijfde besluit - Wijzigingen aan de statuten
Luik B
De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt dertigduizend negenhonderd euro (30.900,00 €). Het is
vertegenwoordigd door dertigduizend negenhonderd (30.900) aandelen, zonder vermelding van de
nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen”
Zesde besluit – vervroegde onderwerping Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Zevende besluit - rechtsvorm
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Er wordt zich evenwel het recht voorbehouden om de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening terug beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen onder de
opschortende voorwaarde van de bekendmaking van onderhavige statutenwijziging in het Belgisch
Staatsblad.
Achtste besluit – opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Negende besluit - nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, en welke bij uittreksel luiden als
volgt :
“* Boekjaar : Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
* Reserves, winst, verdeling na vereffening:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
* Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
1) Het verlenen van diensten, zowel consultancy als implementatie aan derden op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing, creatie, distributie, commercialisatie, fusies en acquisities, zoals:
    •  a) het inrichten van concerten, evenementen en optredens voor allerhande producties (muziek,
promotie, marketing) voor diverse groepen en organisaties;
    •  b) het beheer van een opnamestudio, publishing in de meest ruime zin van het woord, creëren,
begeleiden en verkopen van muziekstukken, en organiseren en uitvoeren van promotiecampagnes
van artiesten en hun realisaties, aan-en verkoop, creatie en realisatie van publiciteitsmateriaal,
creatie van teksten en scenario's, aankoop, verhuur en verkoop van geluidsmateriaal en
lichtinstallaties, aan- en verkoop en verhuring van creaties van geluids- en beelddragers, organiseren
en uitvoeren van concerten van artiesten, het management van artiesten alsmede het
commercialiseren van elk creatief product;
    •  c) het produceren en promoveren van muziek in de ruimste zin van het woord, zowel in binnen-
/en buitenland;
    •  het managen van artiesten, en alle activiteiten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met
artiesten en optredens te maken heeft;
    •  d) het kopen en verkopen van intellectuele rechten over muziek, en van klank en van
beeldopnamen en alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks te maken hebben, het
uitgeven van muziek, film- en theaterstukken, het organiseren en uitvoeren van promotiecampagnes;
    •  e) het geven van professioneel advies aan bedrijven in binnen - en buitenland op strategisch en
operationeel vlak;
    •  f) begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel
plan en dies meer;
    •  g) adviesverlening rond product -en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van
distributiekanalen;
    •  h) adviesverlening rond marketing, communicatie, merkenadvies, opmaak persberichten,
persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct
mailing activiteiten, telemarketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en layouting van
brochures en andere documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes,
speciale evenementen, sponsoring;
    •  i) adviesverlening rond recrutering en selectie;
    •  j) het geven van opleidingen;
    •  k) het bestuur uitoefenen van rechtspersonen waaronder zonder ertoe beperkt te zijn het
algemeen bestuur en dagelijks bestuur
2) Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als onroerende goederen binnen dit kader;
1. het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen;
2. alle roerende verrichtingen ondernemen zowel het kopen en verkopen, ruilen beheren en
valoriseren van roerende goederen daarin begrepen gelden, geldverbeeldende waarden, welke de
vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren, en leasen van roerende goederen
welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten;
3. overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen, en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; het
vestigen, aan-en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met hoger
genoemde activiteiten.
3) De raadgeving en consultancy in de sectoren als, maar niet gelimiteerd, tot internet, media,
communicatie, informatica, technologie, entertainment, muziek, productie, film, en aanverwanten.
4) - Conceptualiseren, aanpassen, organiseren, begeleiden, en commercialiseren van evenementen
en festiviteiten, zowel ten aanzien van particulieren als van commerciële en niet-commerciële
organisaties
- Reclamebureau, publiciteitsagentschappen, het ontwerpen en voeren van reclame- en
promotiecampagnes voor derden via verschillende media, het ontwerpen en plaatsen van binnen- en
buitenreclame
Luik B
- Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, ondermeer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, promotie en informatica
- Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met informatica en het verlenen
van ondersteunende ICT diensten (informatica – Communicatie – technologie). De in- en uitvoer, de
groot- en kleinhandel, de productie en het herstellen van, de opslag, de distributie, de promotie en
het advies op het vlak van informatica, zowel hardware (apparatuur en onderdelen) als software
(programma’s – websites - apps). Het uitwerken van programma’s en beveiligingsystemen, het huren
en verhuren, kopen en verkopen, het nemen en het verhuren van licenties.
- Het optreden als deskundige, het organiseren van opleidingen, het opleiden, het vertalen van
handleidingen en het verlenen van alle ondersteunende activiteiten bij het uittesten, implementeren,
organiseren, in werking stellen en in werking houden van informatica apparatuur en –netwerken.
Deze opsomming is niet limitatief en de term raadgeving in deze statuten vermeld is een activiteit
andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op
de financiële transacties van de financiële markten.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat ze het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere samenwerkingsverbanden of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van die aard
zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg
stellen voor derden, vennoten en zaakvoerders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, met respect van de wettelijke bepalingen.
De zaakvoerders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt achten.
* Jaarvergadering - Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand maart om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.”
Tiende besluit – volmacht en coördinatie statuten
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat
voorafgaat en besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Daarnaast verleent de vergadering volmacht aan Accountantskantoor B. Beckers BVBA, te 2230
Herselt, Dieperstraat 35A, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
Elfde besluit – ontslag zaakvoerders en herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ArtFabric, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Community
Luik B
Builders, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BrandAlive, allen voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Twaalfde besluit – adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3040 Neerijse –
Wolfshaegen 196.”
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Notaris Philippe Missoul
Tegelijkertijd elektronisch neergelegd : afschrift van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.