Ondernemingsnr : 0417 783 750
Naam
LAUWERS & PARTNERS	( voluit) .
tverkorn
naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v d. zetel . Vijverslei 43 A, 2950 Kapellen, België
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 12 MAART
2025:
De vergadering bevestigt hierbij het ontslag van de heer Petrus Van Oevelen als bestuurder van de
Vennootschap, met ingang van 01/01/2025. Alle machten die aan de heer Petrus Van Oevelen verleend
werden binnen zijn mandaat als bestuurder, worden dan ook ingetrokken met ingang vanaf zelfde datum.
De vergadering bekrachtigt de benoeming van de heer William Lauwers en de mevrouw Chloé Lauwers
als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 01/01/2025 en dit voor een periode van zes jaar,
tot de gewone algemene vergadering die dient te besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over
boekjaar 2030 (te houden in 2031).
Hun mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Voor zover als nodig bevestigt en bekrachtigt de vergadering enige en alle handelingen en/of verrichtingen
van de bestuurder met ingang van datum van haar benoeming.
Met ingang van 01/01/2025 is de raad van bestuur bijgevolg als volgt samengesteld:
- De heer Bruno Lauwers
- De mevrouw Carola Van Oevelen
- De heer William Lauwers
- De mevrouw Chloé Lauwers
De aandeelhouders verklaren overeenkomstig artikel 13 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het
centraal register van bestuursverboden, naar beste weten dat voormelde bestuurder, niet onderhevig
is (noch dreigt onderworpen te worden) hetzij in België, hetzij in een ander land van de Europese
Economische Ruimte (EER), aan een verbod om een activiteit, een functie, een mandaat, een beroep of
een ambt uit te oefenen of op te nemen uit hoofde van :
a) de artikelen 1, 1bis en 2 van het Koninklijk Besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het
gerechtelijk verbod voor bepaalde veroordeelde en failliete personen om bepaalde functies, beroepen of
activiteiten uit te oefenen;
b) artikel 3quater van voormeld Koninklijk Besluit;
c) artikel XX.229 van het Economisch Wetboek; of
d) elke gelijkwaardige dwingende bepaling in de wetgeving van een EER-lidstaat.
De vergadering beslist tenslotte om de heer Nico Van der Goten, die keuze van woonplaats doet bij BDO
Accountants & Belastingadviseurs BV te Noorderlaan 79 bus 7, 2030 Antwerpen, aan te stellen als
bijzonder gevolmachtigde, met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling,
met de opdracht om het nodige te doen voor de neerlegging en bekendmaking van voormeld besluit, zoals
wettelijk voorgeschreven, en hem te belasten met de ondertekening en neerlegging van het formulier I met
het oog op de publicatie van de genomen beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de
ondertekening en neerlegging van het formulier II tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en
bij de BTW- administratie aan te passen en alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te
stellen.
Deze beslissingen worden aangenomen met éénparigheid van stemmen.
Nico Van der Goten
bijzonder gevolmachtigde