Ondernemingsnr : 0770392212
Naam
(voluit) : Rollo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oudesteenweg 33 bus 101
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 20 november 2024, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid;
BLIJKT dat:
- alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering;
- de bestaande honderdtwintig (120) aandelen zonder nominale waarde gesplitst werden in
twaalfduizend (12.000) aandelen zonder nominale waarde, waarbij in ruil voor één (1) bestaand
aandeel honderd (100) nieuwe aandelen toegekend werden.
- de vergadering besloten heeft tot uitgifte van duizend driehonderddrieëndertig (1.333) ESOP
Inschrijvingsrechten onder en goedkeuring van het Globaal Plan 2024, met inbegrip van de
goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het verslag van het
bestuursorgaan van de vennootschap.
- de statutaire bepalingen aangepast werden aangaande de inbrengen, de (overdracht van) effecten,
het bestuur en de vertegenwoordiging, de (werking van de) algemene vergadering en de
bestemming van de winst.
- omtrent de inbrengen, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten
volgende bepalingen bevatten:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden twaalfduizend (12.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo, tenzij anders
overeengekomen in de Aandeelhoudersovereenkomst.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.”
. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee (2) bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering benoemt de bestuurders bij gewone meerderheid.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt  de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt
hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: Liberoo Massenhoven, met zetel te Kanaalstraat 1B, bus 1, 2240
Massenhoven, en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0890.591.246 en al haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te
stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en
haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten