Ondernemingsnr : 0723517654
Naam
(voluit) : Salicornia
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Damstraat 218
 : 9180 Moerbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door meester  Frederik TACK, notaris met standplaats te
Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Notarissen Noord “geassocieerde
notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A op 20 augustus 2021,  te registreren, dat
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap (opgericht als besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) Salicornia, met zetel te 9180 Moerbeke-Waas,
Damstraat 218, KBO nummer 0723.517.654, RPR Gent, afdeling Gent, is bijeengekomen en
volgende beslissingen alle met éénparigheid van stemmen heeft genomen, waarvan het uittreksel
luidt als volgt:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
- Aanpassing terminologie bestaande statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 50.000,00) en de wettelijke reserve (€ 0,00) van
de vennootschap, hetzij in totaal € 50.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering bevestigt het bestuursmandaat in hoofde van de BV Liberi, voormeld, vast
vertegenwoordigd door de heer Jozef De Smet, wiens mandaat ingevolge de inwerkingtreding van de
nieuwe Wet Vennootschappen en Verenigingen mandaten van ‘bestuurder’ zijn in plaats van
‘zaakvoerder’.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarvan de inhoud als volgt wordt samengevat:
- Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht in de vorm van een besloten vennootschap onder de naam: Salicornia.
- Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
- Voorwerp
Onroerende handelingen
Tot het voorwerp behoort:
Luik B
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren en uitbreiden van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, bouw, verbouwing, - de splitsing, ruil, verkaveling en, in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het verrichten van alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken;
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Bestuursactiviteiten / management / bijzondere mandaten
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
Behoren eveneens tot het voorwerp van de vennootschap:
- het waarnemen van bestuursmandaten of mandaten als vereffenaar of bewindvoerder, of van alle
andere vormen van mandaten of opdrachten met betrekking tot bestuur, advies, toezicht en controle,
van opdrachten met betrekking tot interim management, of het ter beschikking stellen van personen
voor het waarnemen van de hiervoor vermelde taken of opdrachten;
- het waarnemen van alle opdrachten of tussenkomsten als verrichtingen van onroerende aard;
Tussenpersoon - handelsvertegenwoordiging
Zij heeft eveneens tot voorwerp, het optreden als tussenpersoon bij de verhandeling van onroerende
goederen.
Dit alles in de meest ruime zin en zonder dat deze opsomming limitatief is.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen of toelichten, of
uitbreiden met inachtneming van de wettelijke bepalingen terzake.
- Aandelen op naam
De aandelen zijn steeds op naam.
- Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun
opdracht bepaalt.
De bevoegdheid van de bestuurder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de
oprichtingsakte op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn
aandeelhouders, bestuurders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de
benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Een niet-statutaire bestuurder kan slechts worden benoemd en ontslagen met een volstrekte
meerderheid van de aandeelhouders.
De opdracht van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
– Bestuur: externe vertegenwoordigingsmacht
* Zolang er één bestuurder is, zal deze alleen handelen en de vennootschap kunnen verbinden
tegenover derden, in en buiten rechte.
* Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
* Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, bestuurder, vereffenaar, lid van het
directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap,
benoemt zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening
van de vennootschap.
- Algemene vergadering
* De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen de vierde vrijdag van de maand juni om 14u00. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
- Boekjaar  Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9180 Moerbeke-Waas,
Damstraat 218.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Luik B
Voor ontledend uittreksel.
(get.) Frederik Tack, Notaris
 
 
Hierbij neergelegd: expeditie van het proces-verbaal van de algemene vergadering, volmachten en
de  gecoördineerde statuten.