N° d'entreprise :
0641824650
Dénomination :
(en entier) :
ROMFRACHT BELGIUM
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue Joseph Stevens 7
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION, OBJET, SIEGE
SOCIAL, DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
ll résulte d’un acte reçu en date du 29 janvier 2019 par Maître Pablo DE DONCKER, notaire à
Bruxelles, déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise Francophone de Bruxelles avant
enregistrement qu’une société privée à responsabilité limitée a été modifiée avec les statuts suivants
:
RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
1° Confirmation cession des parts sociales :
Il est proposé à l’assemblée générale de confirmer la cession de la totalité des parts sociales
détenues par a) La société de droit roumain SRL ROMFRACHT, ayant son siège social à Caldararu
Village, Cernica Commune, 5 Oxigenului Street, Lifov County, inscrite au registre des sociétés
commerciales sous le numéro J23/3518/27.12.2007 et ayant comme numéro Rbis : 0638.968.197
(détentrice de 900 parts sociales) et b) Monsieur MITROI Vladimir, né à Rosiori de Vede (Roumanie)
le 9 janvier 1953, de nationalité roumaine, domicilié à Bucarest (Roumanie), sect 2 Aleea Argedava
56-60, ayant comme numéro Rbis :***************(détenteur de 100 parts sociales) à Monsieur GHYS
Jean-Marc Alain, né à Ougrée le 08 janvier 1969, de nationalité belge, inscrit au registre national
sous le numéro **************, domicilié à 1000 Bruxelles, rue du Bon Secours 18c et ce suivant la
convention de cession de parts sociales signées entre parties en date du 19 janvier 2018 dont une
copie restera ci-annexée.
2° Modification de la dénomination :
Il est proposé à l’assemblée générale de modifier la dénomination de la société en « ILML» et en
conséquence de modifier l’article 1 des statuts pour le mettre en concordance avec la décision prise
ci-avant comme suit :
ARTICLE 1:
La société privée à responsabilité limitée porte la dénomination «ILML».
 
3° Transfert du siège social de la société :
Il est proposé à l’assemblée générale de transférer le siège social de la société avec effect au 14
janvier 2019 vers 1000 Bruxelles, rue du Bon Secours 18c et en conséquence de modifier l’article 2 §
1 des statuts pour le mettre en concordance avec la décision prise ci-avant comme suit :
ARTICLE 2 §1:
Le siège de la société est établi à 1000 Bruxelles, rue du Bon Secours 18c.
(….)
VOTE:
Cette décision est prise à l'unanimité.
4° Remplacement de l'objet social:
RAPPORT ET ETAT:
Il est donné lecture:
- du rapport du gérant justifiant la modification proposée de l'objet social.
- de l'état résumant la situation active et passive arrêté le 31 décembre 2018.
Volet B
Ces documents resteront annexés aux présentes.
Ensuite, il est proposé à l'assemblée générale de remplacer l’objet social par le texte suivant :
« La société a pour objet, tant pour son compte propre que pour le compte de tiers ou en
collaboration avec des tiers :
- toutes activités de consultance et de conseil, notamment en gestion d’entreprises, et en
réorganisation commerciales et administratives de toutes structures
- l’importation, l’exportation, le commerce de gros et de détail de textiles, chaussures, accessoires de
mode, et de tous autres produits et marchandises
- les activités d’intermédiaire commercial de tous produits
- l’organisation d’événements
- le conseil en organisation d’événements
- tous services aux entreprises
- tous services aux particuliers
- les activités de marchand de biens immobiliers
La société a le droit d'accomplir tous actes se rapportant directement ou indirectement à la
réalisation de son objet social ou qui sont de nature à en favoriser la réalisation.
Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe
au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits ou services. Elle peut se porter caution
ou donner toutes garanties réelles ou personnelles et, plus généralement, entreprendre toutes
opérations commerciales, financières ou immobilières de nature à favoriser la réalisation des
activités ci-dessus»
En conséquence il y aura lieu de modifier l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec
la décision prise ci-avant comme suit :
ARTICLE 3:
La société a pour objet, tant pour son compte propre que pour le compte de tiers ou en collaboration
avec des tiers :
- toutes activités de consultance et de conseil, notamment en gestion d’entreprises, et en
réorganisation commerciales et administratives de toutes structures
- l’importation, l’exportation, le commerce de gros et de détail de textiles, chaussures, accessoires de
mode, et de tous autres produits et marchandises
- les activités d’intermédiaire commercial de tous produits
- l’organisation d’événements
- le conseil en organisation d’événements
- tous services aux entreprises
- tous services aux particuliers
- les activités de marchand de biens immobiliers
La société a le droit d'accomplir tous actes se rapportant directement ou indirectement à la
réalisation de son objet social ou qui sont de nature à en favoriser la réalisation.
Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe
au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits ou services. Elle peut se porter caution
ou donner toutes garanties réelles ou personnelles et, plus généralement, entreprendre toutes
opérations commerciales, financières ou immobilières de nature à favoriser la réalisation des
activités ci-dessusVOTE:
Cette décision est prise à l'unanimité.
5° Démission-Nomination
Il est proposé à l’assemblée générale d’accepter la démission en qualité de gérant à partir du 19
janvier 2019 de Monsieur MITROI Vladimir, né à Rosiori de Vede (Roumanie) le 9 janvier 1953, de
nationalité roumaine, domicilié à Bucarest (Roumanie), sect 2 Aleea Argedava 56-60, ayant comme
numéro Rbis :****************. Décharge pleine et entière de sa gestion lui a été donnée lors de la
présente assemblée générale.
Ensuite, il est proposé à l’assemblée générale de nommer en qualité de gérant de la société pour
une durée illimitée sauf révocation par l’assemblée générale et ce avec effet au 19 janvier 2019:
Monsieur GHYS Jean-Marc Alain, né à Ougrée le 08 janvier 1969, de nationalité belge, inscrit au
registre national sous le numéro 690108-121-28, domicilié à 1000 Bruxelles, rue du Bon Secours
18c. Ici représenté par Madame VAN dER VEKEN Christine, collaboratrice du notaire DE
DONCKER, élisant domicile en l’étude du notaire De Doncker, à 1000 Bruxelles, rue du Vieux
Marché aux Grains 51 en vertu d’une procuration sous seing privé laquelle demeurera ci-annexée et
qui accepte le mandat en son nom et pour son compte. Le mandat sera exercé à titre gratuit.
 
Volet B
6° Sixième résolution:
Il est proposé à l'assemblée de donner tous pouvoirs au Notaire soussigné pour la rédaction et le
dépôt du texte coordonné des statuts au greffe du Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles.
 
PROCURATION
Tous pouvoirs spéciaux sont donnés à la société privée à responsabilité limité J.Jordens à 1180
Uccle, avenue Kersbeek 308, représentée par Arnaud Trejbiez avec pouvoir de substitution, afin
d'effectuer toutes démarches d’inscription auprès d’une Caisse d’Assurances Sociales et/ou d’une
mutualité, toutes les formalités administratives vis-à-vis de la Banque Carrefour des Entreprises, du
greffe, de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes les autres administrations
 
Pour extrait analytique conforme
Le notaire
Pablo De Doncker
 
Déposé en même temps : une expédition de l’acte + coordination des statuts