Ondernemingsnr : 0474161635
Naam
(voluit) : TYRO COSMETICS BELGIUM - LUXEMBOURG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Baron Opsomerlaan 29
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 21 oktober 2022, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Medi-Aesthetics”.
Bijgevolg wordt artikel 1 van de statuten aangepast.
Tweede besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Bijgevolg wordt 3 van de statuten aangepast.
Derde besluit
Na de bespreking van het verslag van het bestuurs-orgaan inzake de wijziging van het voorwerp van
de vennoot-schap, conform de bepalingen van artikel 5:101 WVV, besluit de vergadering het
voorwerp van de vennootschap zoals dit tot op heden in de statuten werd vermeld, te schrappen, en
te vervangen door de tekst die hierna onder artikel 4 van de nieuwe statuten wordt vermeld.
Vierde Besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
Aanpassing van de artikels 9 en 10 van de statuten.
Vijfde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Zesde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van zesduizend
tweehonderdennegen euro drieënzeventig cent (6.209,73 EUR) van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing
van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering stelt vast dat het niet volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
driehonderdnegentig euro zevenentwintig cent (€ 12.390,27 EUR) van rechtswege werd omgezet in
niet-opgevraagde inbreng en werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
Luik B
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Zevende Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: Medi-Aesthetics.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2500 Lier, Baron Opsomerlaan 29.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Schoonheidsbehandelingen in de brede zin van het woord: manicure, pedicure, micro-dermabrasie,
peelings, elektronische en laser ontharing, permanente make-up;
-           Haar- en schoonheidsverzorging, plaatsen van tatoeages en piercings en overige
persoonlijke diensten;
-           Uitbaten van sauna's, solaria, baden enz.;
-           Kinesitherapeutische behandelingen in de brede zin van het woord. Activiteiten m.b.t.
menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening;
-           Verschaffen van accommodatie en maaltijden, het uitbaten van hotels en dergelijke
accommodatie;
-           Het uitbaten van vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf. Het uitbaten
van gîtes, gastenkamers, vakantiewoningen en –appartementen;
-           Het uitbaten van eet- en drinkgelegenheden, cafés en bars;
-           Onderwijs en onderwijsondersteunende diensten, het geven van beroepsopleidingen. Het
organiseren van seminaries en congressen;
-           Groot- en detailhandel, import en export in parfumerieën en cosmetica. Groot- en
detailhandel, import en export in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde
winkels. Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en
toiletartikelen. Vervaardiging van kleding;
-           Creatieve activiteiten, kunst en amusement;
-           Prepress- en premediadiensten;
-           Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s
-           Computerconsultancy-activiteiten en overige dienstverlening op het vlak van informatie;
-           Activiteiten en ondersteunende activiteiten op vlak van reclame en PR;
-           Activiteiten van industriële, grafische – en gespecialiseerde designers;
- Wellnessfaciliteiten aanbieden, Maquillages, camouflages, micro-needeling, semi-permanente
make-up, tricho-pigmentaties, esthetische laser, Ultrasone-, radiofrequentie- en cryotherapie-
behandelingen, meso-, licht-, aroma- en nutritherapie, relaxatie-, detox- en vitaminekuren,
huidverbeterings-, versteviging-, anti-aging-, litteken-, afslanking-, anti-cellulite behandelingen
aangepast aan ieders huidtype, zowel voor jeugd, man als vrouw en inkoop en verkoop van gelaat-,
haar- en lichaamsverzorgingsproducten;
- Uitbaten van B&B en/of maison haute/verhuur van lokalen aan derden en/of collegae;
- Alle esthetische verzorgingen en/of behandelingen op de huid, de haren en nagels van het hoofd,
het gelaat en het lichaam, die tot doel hebben de esthetiek te verbeteren en/of te onderhouden en
dewelke binnen het takenpakket liggen en/of tot de mogelijkheden behoren van zowel de
schoonheidsspecialiste als de kinesitherapeut maw.;
- Alle esthetische verzorgingen en/of para-medische behandelingen met en/of zonder aparatuur en/of
instrumenten dewelke daartoe behoren, om deze verzorgingen en/of behandelingen zo goed en zo
veilig als mogelijk te kunnen uitvoeren, dit ter plaatste in de daarvoor bestemde lokalen en/of op
verplaatsing in de daarvoor dienende, al dan niet ingericht en/of tijdelijk aangepaste lokalen.
Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.
Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande
voorwaarden wat betreft de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met
betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik dat aan de nodige vereisten is
voldaan.
De vennootschap kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die bijdragen tot de
Luik B
rechtstreekse of onrechtstreekse, gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan.
De vennootschap kan eender welke functie of mandaat uitoefenen en een belang nemen door
inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een identiek, analoog of gelijkaardig voorwerp hebben of die bijdragen tot de
ontwikkeling van haar onderneming, haar van middelen voorziet of de verkoop van diensten en
producten vergemakkelijkt.
Alleen de algemene vergadering van bestuurders is bevoegd om het voorwerp van de vennootschap
te interpreteren.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zakelijke zekerheden verstrekken. Zij mag alle mandaten en
functies in andere vennootschappen waarnemen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden betreffende toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig aandelen op
naam, die ieder één honderd zes en tachtigste (1/186) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders onbezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de
vennootschap.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
eerste zaterdag van de maand november.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
Luik B
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één juli en eindigt op dertig juni van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Achtste Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Negende Besluit
De vergadering bevestigt het mandaat van de huidige bestuurder (volgens de statuten: zaakvoerder),
de voormelde mevrouw DE ROOVERE Kristel Josephine.
De voormelde bestuurder is van rechtswege benoemd als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur in verderzetting van zijn functie als zaakvoerder onder het oude recht.
De functie is onbezoldigd. De algemene vergadering kan anders beslissen.
Tiende Besluit
De vergadering geeft de bestuurder(s) de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de
genomen besluiten.
Elfde Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2500 Lier, Baron
Opsomerlaan 29.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan elke
medewerker van CONFISCO COMM.V, maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Kavesweg 10, RPR
0553.578.604.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Maxime Ruiters).