Ondernemingsnr : 0433949492
Naam
(voluit) : APROMAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Keyserlei 53 bus 4
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"APROMAT", met zetel in het Vlaams gewest te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 53 bus 4, BTW
BE0433.949.492, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0433.949.492 afgesloten
door notaris Sebastiaan-Willem VERBERT  te Antwerpen op 24 januari 2025 blijkt dat volgende
beslissingen genomen werden:
 
Ontslag van de niet-statutaire bestuurder en benoeming van een statutaire enige bestuurder.
De vergadering aanvaardt met ingang van heden het ontslag van de enige niet-statutaire bestuurder:
- De heer VAN HOOF Christianus Franciscus Rosa Heduigis, wonende te 8300 Knokke-Heist,
Kalfhoek 1.
De vergadering verleent hem kwijting voor het gevoerde mandaat onder voorbehoud van
goedkeuring van de lopende jaarrekening.
Vervolgens gaat de vergadering onmiddellijk over tot benoeming als statutaire enige bestuurder, met
ingang van heden en met een mandaat van onbepaalde duur:
- voornoemde heer Christianus VAN HOOF.
Hij is hier aanwezig, verklaart het mandaat te aanvaarden en verklaart dat er geen maatregel bestaat
die zich hiertegen verzet.
De instemming van de enige bestuurder zal vereist zijn voor zijn ontslag, behalve ingeval van
afzetting wegens wettige redenen.
 
Benoeming van bestuurder-opvolgers.
Vervolgens beslist de vergadering te benoemen tot bestuurder-opvolgers, ingeval van overlijden,
onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, of faillissement van de enige bestuurder:
- De heer VAN HOOF Filip Marie Michel Alphons, wonende te 2880 Bornem, Paardenbloemenlaan
13. 
- De heer VAN HOOF Jan Thomas, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Elsdonklaan 30. 
- Mevrouw MEERT Christine Jules Alice Justine, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kalfhoek 1. 
Ingeval van overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, of faillissement van de enige
bestuurder dienen voormelde opvolgende bestuurders hiervan melding te maken in een publicatie in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 
Wijziging van de bepalingen van het bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap.
De vergadering wijzigt de bepalingen in de statuten voor het geval de vennootschap wordt bestuurd
met meerdere bestuurders, te weten bij opvolging van de enige bestuurders door voormelde
bestuurders.
Zo zal, in geval de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, deze handelen als
college, bij meerderheid van zijn leden. De vertegenwoordiging tegenover derden in en buiten rechte
zal alsdan gebeuren door twee bestuurders samen handelend.
 
Toekenning van alle rechten aan de vruchtgebruiker indien het eigendomsrecht van een aandeel of
effect gesplitst is in vruchtgebruik en blote eigendom.
 
Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.
Zo onder meer:
“Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige statutaire bestuurder.
De heer VAN HOOF Christianus Franciscus Rosa Heduigis, wonende te 8300 Knokke-Heist,
Kalfhoek 1, wordt als enige statutaire bestuurder van de vennootschap benoemd voor onbepaalde
duur.
De enige bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige statutaire bestuurder is vereist voor zijn ontslag, behalve ingeval van
afzetting wegens wettige redenen.
Ingeval van overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van
de enige statutaire bestuurder, treden de bestuurders-opvolgers in zijn plaats en handelen vanaf dat
ogenblik van rechtswege als raad van bestuur van de vennootschap.
Wanneer de opvolgers van de enige bestuurder van rechtswege bestuurder worden, moet dit
bekendgemaakt worden in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
Vervolgens zullen volgende bepalingen van kracht zijn voor de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.            
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen zeven dagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder en het bestuursorgaan
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.         
 Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder of de raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die handelen zoals
bepaald bij hun benoeming. Indien bij hun benoeming niets wordt vermeld, kunnen zij alleen
handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders van de raad van bestuur.
4. Het bestuursorgaan en gedelegeerden voor het dagelijks bestuur mogen bijzondere volmachten
verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze
bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de
verantwoordelijkheid van de enige bestuurder, respectievelijk de gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur, in geval van overdreven volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder  wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.”
Vervolgens worden de artikelen 22 en volgende hernummerd.
 
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, gecoördineerde statuten.