Ondernemingsnr : 0445540202
Naam
(voluit) : ECORUB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsweg 7A bus 21
 : 2310 Rijkevorsel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 23 oktober 2023, dragende volgende melding: " Geregistreerd 15 bladen, 0 verzendingen, op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 25 oktober 2023. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000
Vak 33893 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00.). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "ECORUB" met zetel te 2310
Rijkevorsel, Nijverheidsweg 7A gekend onder het ondernemingsnummer 0445.540.202, besloten
heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat de vennootschap sedert de laatste algemene vergadering eenhoofdig is
geworden.
De vergadering geeft opdracht om deze informatie neer te leggen in het vennoot-schapsdossier en te
publiceren in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, alles overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
* TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
* DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
* VIERDE BESLISSING
De enige aandeelhouder besluit vervolgens een nieuw artikel 28 toe te voegen, met de hierna
volgende inhoud :
“ARTIKEL 28: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
* VIJFDE BESLISSING
Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 5:101 WVV voor waarin zij omstandig
verantwoordt waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.
De enige aandeelhouder beslist om volgende zaken te schrappen uit het voorwerp van de
vennootschap.
    •    Verhuur van personenauto’s zonder chauffeur.
    •    Verhuur van vrachtwagens en overige motorvoertuigen van meer dan 3.5 ton.
    •    Verhuur en mogelijke lease van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder bestuurder,
met inbegrip van motorhomes, aanhangwagens,…
    •    Verhuur van alle overige roerende goederen en onroerende goederen voor persoonlijk gebruik
of huishoudelijk gebruik n.e.g.
    •   Verhuur en lease van caravans en motorhomes.
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast en luiden zoals in de
hierna volgende integrale nieuwe tekst der statuten.
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap bleef ook
ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2310
Rijkevorsel, Nijverheidsweg 7A. Het voorwerp van de vennootschap werd zoals voormeld gewijzigd
en zal in de toekomst luiden als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  bureau voor nijverheidsstudies;
    •       tussenpersoon in de handel en vertegenwoordiger van agentschappen;
    •       studie en organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels- en
bouwaangelegenheden, meer bepaald voor bouwpromotors, onderaannemers, hoofdaannemers,
constructeurs, enzovoort;
    •       onroerende goederen handelaar/commissionair;
    •       vervaardigen van platen, vellen, strippen, staven, profielen van rubber;
    •       vervaardigen van drijfriemen, transportbanden van rubber;
    •       vervaardigen van ringen, pakkingen en afdichtingen van rubber;
    •       vervaardigen van reparatiemateriaal van rubber;
    •       de regeneratie en recyclage van rubber, rubber van gebruikte autobanden  voor     de
productie van secundaire grondstoffen en eindproducten;
    •       vulkaniseren en kleven van rubber;
    •       groothandel in kunststoffen in primaire vormen;
    •       groothandel in ruwe rubberen van haar ontwikkelde en geproduceerde producten;
    •       vervaardigen van eindproducten op basis van gerecycleerde rubber;
    •       groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van recuperatieproducten;
    •       vervoer langs de openbare weg van recuperatie en alle mogelijke afvalstoffen;
    •       opslag en overslag van alle recuperatie en afvalproducten;
    •       verwerken van recuperatieproducten;
    •       fabricatie van half- en eindproducten;
    •       tussenpersoon in handel;
    •       commissionaris;
    •       contractbeheer en productenvertegenwoordiger ongeacht het geografisch gebied;
    •       de vervaardiging van synthetisch rubber in primaire vormen - synthetische rubber-factis
(2017001);
    •       de vervaardiging van reparatiemateriaal van rubber (2219003);
    •       de regeneratie van rubber (bijvoorbeeld  regeneratie van gebruikte banden) voor de productie
van secundaire grondstoffen (3832301);
    •       de groothandel in ruwe rubber (4675104);
    •       studie en onderzoek naar alternatieve technieken in verband met het herwaarderen van
rubber en andere grondstoffen en energie;
    •                   het verpakken van de voormelde producten voor de kleinhandel.
    •    Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering.
    •   Verlenen van adviezen en praktische hulp aan bedrijven en ondersteuning in bemiddeling in
verband met public relations en communicatie.
    •    Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en aan de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding.
    •    Onderneming in technische testen en toetsen van technieken.
    •    Testen en analyseren van materialen, producten, installaties,… enz. in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestatie, overeenstemming met vooropgestelde normen of
met hun lastenkohier.
    •    Het uitoefenen van onderzoek naar nieuwe producten.
    •    Het ontwikkelen, vervaardigen, fabricage van nieuwe machines voor het verwerken en
recyclage van rubbers in de breedste zin van het woord.
    •    Zakelijke dienstverlening n.e.g. zoals het uitvoeren van gesubsidieerde projecten in opdracht
va de Europese Commissie.
    •    Opzoeken van informatie en terbeschikking stellen op verzoek van derden.
    •    Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen.     
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend, zodat de vennootschap eveneens alle
handelingen en verhandelingen van welke aard ook zal kunnen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel bijdragen. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks
deelnemen in alle handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen of bewerkingen die van aard
zouden zijn de vennootschap uit te breiden of te bevorderen.                    
                                                                                                                                                                 
                                              
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijftig (150) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de tweede maandag van de maand juni  om
20:00  uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De enige aandeelhouder besluit het mandaat van volgende niet-statutaire bestuurder te (her)
bevestigen:
    •  De heer De Vos, Jean Paul Joseph Marie Henriette, echtgescheiden, geboren te Wilrijk op 18
december 1955, van Belgische nationaliteit, wonend te 8500 Kortrijk, Blekersstraat 3, voornoemd,
hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Zij bevestigen dat geen van hen tot op heden getroffen werd door een maatregel die hem/haar
verbiedt bestuurder te zijn.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De enige aandeelhouder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber DE CREMER BV, met zetel te
2990 Wuustwezel (Loenhout), Brechtseweg 70A, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering,
wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-
belastingplichtige.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
                                   Geassocieerd notaris Sasha Dewitte
 
      SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*    Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*    Gecoördineerde statuten
*    verslag van bestuurders