Ondernemingsnr : 0464638314
Naam
(voluit) : ARCHITECTENBUREAU BART MOORS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Opworpstraat 29
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Jan Lambrecht te Lummen op 19 september 2023, geregistreerd
op het kantoor Rechtszekerheid Hasselt 2 op 21 september 2023, Register OBA (5) Boek 00000
Blad 0000 Vak 0015211, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten
Vennootschap “ARCHITECTENBUREAU BART MOORS”, het volgende besloten heeft:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op 19 september 2023 nog
niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde
inbrengen".
DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit
de vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een Besloten Vennootschap.
Zij draagt de naam "ARCHITECTENBUREAU BART MOORS".
Bij de benaming en op alle stukken die van de vennootschap uitgaan zal de naam en de juiste titel
van tenminste één aandeelhouder, die ingeschreven is op een tableau van de Orde van Architecten,
voorkomen. Bij de naam van elke vermelde aandeelhouder, al dan niet architect, zal zijn juiste titel
gevoegd worden.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel mag bij eenvoudige beslissing van de bestuurder(s) overgebracht worden naar een ander
bureau-adres van één van de architecten-aandeelhouders, zoals dit adres gekend is door de Orde
van Architecten. Deze wijziging wordt kenbaar gemaakt aan de Orde van Architecten en
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan in België en in het buitenland een bijkomend architectenbureau oprichten
nadat hiervoor door de bevoegde Raad van de Orde van Architecten toelating verleend is en mits
inachtneming van de ter plaatse geldende reglementering.
Het oprichten en uitbaten van agentschappen, zakenkantoren, filialen en exploitatiezetels is
verboden.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van architect in de meest brede
zin, onder meer rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
opdrachten te verwerven en uit te voeren op het gebied van architectuur, stedenbouw,
landschapsarchitectuur, verkeerskunde, milieubeheer, burgerlijke bouwkunde, bijzondere
uitvoeringstechnieken, verluchting, akoestiek, wegeniswerken, EPB-verslaggeving,
binnenhuisinrichting, tuin- en landschapsinrichting, opmetingen, topografie, expertises evenals het
uitvoeren van alle activiteiten en verrichtingen welke hiermee verband houden, bij uitsluiting evenwel
van activiteiten en verrichtingen die met de uitoefening van het beroep van architect onverenigbaar
zijn. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle niet commerciële wijzen die zij het best geschikt acht en hierbij alle financiële handelingen doen,
zowel roerende als onroerende, behoudens wettelijke of reglementaire beperkingen. Het is haar
toegestaan leningen aan te gaan en alle zakelijke en gebruiks- en genotsrechten te verkrijgen. Elke
tussenkomst in of deelneming aan een andere vennootschap of bij derden, onder welke vorm en
welke wijze ook is mogelijk, op voorwaarde dat deze tussenkomst of deelneming van professionele
aard is en het voorwerp en de activiteiten van deze vennootschap of deze derde niet-onverenigbaar
is met het architectenberoep. Bij de uitoefening van de activiteiten zullen de vennootschap en alle
aandeelhouders steeds handelen in overeenstemming en met naleving van de wet van 20 februari
1939, de wet van 26 juni 1963, het reglement van beroepsplichten, de aanbevelingen van de orde
van architecten met betrekking tot de uitoefening van het beroep van architect door een
rechtspersoon en de toepasselijke wettelijke en deontologische bepalingen in het algemeen. De
vennootschap mag enkel participeren in andere vennootschappen voor zover deze deelnemingen
van professionele aard zijn en de activiteiten van de betreffende vennootschappen niet
onverenigbaar zijn met de uitoefening van het beroep van architect.
Artikel 3 bis. Burgerlijke en beroepsaansprakelijkheid
Gezien de uitoefening van de voormelde activiteiten kan geschieden in alle vormen, doch enkel door
middel van de professionele tussenkomst van een architect, aandeelhouder van de vennootschap,
zonder inbreuk te plegen op het persoonlijk karakter van de functie van architect, noch op de
persoonlijke aansprakelijkheid verbonden aan de uitoefening van deze functie, is iedere architect-
aandeelhouder verplicht zijn burgerlijke en beroepsaansprakelijkheid te laten verzekeren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
en de personen die daartoe een rechtmatig belang kunnen doen gelden hierbij inbegrepen de
bevoegde Provinciale Raad van de Orde van Architecten, mogen kennis nemen van dit register
betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Aandeelhouders
De inschrijving in bedoeld register geldt als bewijs van eigendom van een aandeel. De inschrijvingen
in het register worden uitsluitend verzorgd door een daartoe aangewezen bestuurder, aan de hand
van bewijskrachtige documenten die zijn gedateerd en ondertekend. De inschrijvingen geschieden in
volgorde van overlegging van de stukken. Alle aandeelhouders moeten gemeld worden bij de
Provinciale Raad van de Orde van Architecten.
Minstens zestig procent van de aandelen en de stemrechten moet rechtstreeks of onrechtstreeks in
het bezit zijn van een natuurlijke persoon die gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen
en die ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten. De overige aandelen
mogen slechts in het bezit zijn van een natuurlijke of rechtspersoon wiens activiteiten niet
onverenigbaar zijn met het beroep van architect.
Indien niet voldaan is aan voormelde voorwaarde ingevolge het overlijden van een natuurlijk
persoon/architect aandeelhouder beschikt de vennootschap over een termijn van zes maanden om
zich in regel te stellen. De vennootschap mag in die periode verder het beroep van architect blijven
uitoefenen.
De regularisatie kan gebeuren door een overdracht van aandelen aan een architect, al dan niet
aandeelhouder, danig dat voldaan wordt aan voormelde voorwaarde wat betreft de
aandelenverhouding. Indien geen regularisatie mogelijk blijkt moet binnen de termijn van zes
maanden een algemene vergadering worden gehouden alwaar wordt beraadslaagd en beslist tot de
ontbinding en vereffening van de vennootschap of kan de algemene vergadering bijeenkomen ten
einde het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap niet langer het beroep
van architect uitoefent.
Indien niet voldaan is aan voormelde voorwaarde om een andere reden dan het overlijden van een
natuurlijke persoon/architect aandeelhouder, bijvoorbeeld in geval van schrapping of weglating van
een architect aandeelhouder van de tabel van architecten of de ontbinding van een aandeelhouder
rechtspersoon dan mag de vennootschap het beroep van architect niet verder uitoefenen tot
regularisatie.
De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van
architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor
eigen rekening zal optreden. Deze architect kan een aandeelhouder of bestuurder van de
vennootschap zijn, deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn.
De regularisatie kan gebeuren door een overdracht van aandelen aan een architect, al dan niet
aandeelhouder, danig dat voldaan wordt aan voormelde voorwaarde wat betreft de
aandelenverhouding. Indien geen regularisatie mogelijk is kan een algemene vergadering worden
gehouden alwaar wordt beraadslaagd en beslist tot de ontbinding en vereffening van de
vennootschap of kan de algemene vergadering bijeenkomen ten einde het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap niet langer het beroep van architect uitoefent.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
Zij kunnen slechts verworven worden door personen van wie het beroep verenigbaar is met dat van
architect en niet strijdig is met de deontologische normen van de Orde van Architecten.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
Elke overdracht van aandelen, in volle eigendom of in vruchtgebruik, elke splitsing van het
eigendomsrecht en of elke toetreding van aandeelhouders op gelijk welke wijze vereist de
voorafgaande toestemming van de bevoegde Provinciale raad van de Orde van Architecten.
Nieuwe architecten aandeelhouders kunnen slechts toetreden, hetzij via een aandelenoverdracht,
hetzij via verhogen van het vermogen, hetzij op enigerlei wijze, weze het als volle eigenaar of blote
eigenaar, weze het als vruchtgebruiker van aandelen, mits uitdrukkelijk akkoord van de helft van de
architecten aandeelhouders die minstens drie vierde van de architecten aandelen bezitten.
Een aandelenoverdracht, anders dan deze ingevolge overlijden, die tot gevolg heeft dat het aantal
door architecten aandeelhouders gecontroleerde aandelen daalt tot minder dan zestig procent van
het maatschappelijk vermogen is niet toegelaten.
De aandeelhouders genieten een voorkeurrecht tot het afkopen van de aandelen waarvan de
overdracht voorgesteld is.
Dit voorkeurrecht is evenredig aan het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit.
Het in het geheel of ten dele niet uitoefenen van het voorkeurrecht door één of meer aandeelhouders
verhoogt het voorkeurrecht der anderen. Indien het aantal af te stane aandelen niet nauwkeurig
proportioneel is aan het aantal aandelen waarvoor het voorkeurrecht wordt uitgeoefend, worden, bij
gebrek aan akkoord, de overtollige aandelen door het lot toegewezen.
De aandeelhouder, die zijn voorkeurrecht wenst uit te oefenen, moeten binnen de dertig dagen de
bestuurders hiervan inlichtingen, die de overlater hiervan op hun beurt binnen de dertig dagen in
kennis stellen.
Bij gebreke van naleving dezer kennisgevingen binnen de vastgestelde termijn wordt het
voorkeurrecht als vervallen beschouwd.
De prijs waaraan de aandeelhouder die van zijn voorkeurrecht wenst gebruik te maken de aandelen
kan overnemen, is de waarde van de aandelen die jaarlijks, na de goedkeuring van de balans door
de algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen zal vastgesteld worden, rekening
houdend met de werkelijke waarde van het maatschappelijk vermogen, of bij gebreke aan dergelijke
vaststelling en behoudens minnelijke overeenkomst, door twee deskundigen, waarvan één door de
overlater en één door de andere aandeelhouders benoemd wordt.
In geval één der partijen in gebreke blijft haar deskundige te benoemen binnen de vijftien dagen van
de ingebrekestelling door de andere partij zal deze laatste de benoeming van deze deskundige
mogen vragen bij eenvoudig verzoekschrift gericht aan de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank
van het arrondissement waar de zetel gevestigd is.
De vereffening van de aldus overgenomen aandelen zal contant dienen te geschieden; evenwel
indien de overnameprijs hoger ligt dan tien maal de nominale waarde, zal deze prijs betaalbaar zijn
bij jaarlijkse schijven van minstens één/vierde der totale som, verhoogd met de wettelijke intrest
vanaf de overnamedatum.
De uitoefening van het voorkeurrecht mag niet tot gevolg hebben dat het aantal door architecten
aandeelhouders gecontroleerde aandelen daalt tot minder dan zestig procent van het
maatschappelijk vermogen.
Indien door de erfopvolging van aandelen nieuwe aandeelhouders ontstaan, zullen zij met adres en
beroep aan de Orde van Architecten bekendgemaakt worden. Zij zullen in afwachting van hun
aanvaarding door de Raad van de Orde geen stemrecht hebben, enkel het recht op deelname in de
winst en/of de waarde van de aandelen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Alle bestuurders moeten natuurlijke personen architect zijn en zij moeten ingeschreven zijn op één
van de tabellen van de Orde van Architecten.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurder heeft de meeste uitgebreide bevoegdheden wat betreft het beheer van de
vennootschap met mogelijkheid deze bevoegdheid te delegeren. Enkel die personen kunnen, in
naam en voor rekening van de vennootschap, handelingen stellen die behoren tot de uitoefening van
het beroep van architect dewelke gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die
ingeschreven zijn één van de tabellen van de Orde van Architecten.
Alle bestuurders en alle zelfstandige mandatarissen die optreden in naam en voor rekening van de
vennootschap moeten natuurlijke personen zijn die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te
oefenen en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van architecten.
Elke bestuurder die, om welke redenen ook, zijn inschrijving op de tabellen van de Orde van
Architecten verliest wordt geacht te zijn ontslagen uit zijn mandaat met onmiddellijk ingang. Er zal
onverwijld een algemene vergadering worden belegd teneinde dit ontslag te bevestigen en in
vervanging te voorzien.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien ingevolge het overlijden van een bestuurder de vennootschap niet meer geldig kan
vertegenwoordigd worden beschikt te vennootschap over een termijn van zes maanden om zich in
regel te stellen. De vennootschap mag in die periode verder het beroep van architect blijven
uitoefenen voor zover alle handelingen die behoren tot het beroep van architect worden gesteld door
personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één
van de tabellen van de Orde van Architecten.
De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van een nieuwe bestuurder. Indien geen
regularisatie mogelijk blijkt moet binnen de termijn van zes maanden een algemene vergadering
worden gehouden alwaar wordt beraadslaagd en beslist tot de ontbinding en vereffening van de
vennootschap of kan de algemene vergadering bijeenkomen ten einde het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap niet langer het beroep van architect uitoefent.
Indien de vennootschap niet meer geldig kan vertegenwoordigd worden om een andere redenen dan
het overlijden van een bestuurder, bijvoorbeeld in geval van schrapping of weglating van de
bestuurder van de tabel van architecten of het ontslag van de bestuurder dan mag de vennootschap
het beroep van architect niet uitoefenen tot regularisatie.
De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van
architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor
eigen rekening zal optreden. Deze architect kan een aandeelhouder of bestuurder van de
vennootschap zijn, deze architect kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn.
De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van een nieuwe bestuurder. Indien geen
regularisatie mogelijk blijkt zal onverwijld een algemene vergadering worden gehouden alwaar wordt
beraadslaagd en beslist tot de ontbinding en vereffening van de vennootschap of kan de algemene
vergadering bijeenkomen ten einde het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat de
vennootschap niet langer het beroep van architect uitoefent.
Ingeval van schorsing van de vennootschap als architect zal de vennootschap, voor de periode van
schorsing, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de
opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor eigen rekening zal
optreden. Deze architect kan een aandeelhouder of bestuurder van de vennootschap zijn. In geval
van schrapping van de vennootschap van één van de tabellen van de Orde van Architecten, zal
onverwijld een algemene vergadering worden gehouden alwaar wordt beraadslaagd en beslist tot de
ontbinding en vereffening van de vennootschap.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand mei om twintig uur (20.00 u). Valt de hiervoor bepaalde datum
op een wettelijke feestdag, dan mag de algemene vergadering verschoven worden naar de
eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen op verzoek van elke architect aandeelhouder, die zelf de
agendapunten van die algemene vergadering bepaalt. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval,
de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste acht
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekende brief gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Deze wijze van oproeping geldt niet
wanneer de enige aandeelhouder tevens enig bestuurder is.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
De stemrechten verbonden aan architect-aandelen kunnen enkel uitgeoefend worden door een
natuurlijke persoon die gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven is
op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
Indien de aandelen in onverdeeldheid zouden zijn wordt het stemrecht opgeschort tot één enkele
persoon wordt aangewezen als eigenaar stemgerechtigde van de aandelen.
Indien de rechten verbonden aan aandelen zijn opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik dan
worden de stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.
De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt als algemene vergadering, worden
vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
§ 3. Elke aandeelhouder kan door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen, aan
een volmachtdrager die zelf stemgerechtigde aandeelhouder is. Elke stemgerechtigde
aandeelhouder mag slechts één persoon vertegenwoordigen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden in de
gewone en in de bijzondere algemene vergadering bij de berekening van de meerderheid
verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Elke beslissing tot wijziging van de statuten gebeurt onder opschortende voorwaarde van de
goedkeuring van de statutenwijziging door de bevoegde Provinciale Raad van de Orde van
Architecten.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het
boekjaar, interim-dividenden uit te keren.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd een interim-
dividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Elke voorgenomen ontbinding zal onverwijld worden meegedeeld aan de bevoegde raad van de
Orde van Architecten met vermelding van de regeling inzake de lopende opdrachten.
Bij ontbinding van de vennootschap zal voor de lopende opdrachten een persoon worden aangesteld
die gerechtigd is het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven is op één van de tabellen
van de Orde van Architecten teneinde voor rekening van de vennootschap in vereffening deze
opdrachten verder uit te voeren.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Indien de vennootschap in vereffening, om gelijk welke redenen, bijvoorbeeld schrapping of
overlijden van de aandeelhouders architecten, niet meer voldoet aan de voorwaarden om het beroep
van architect uit te oefenen zal de vereffenaar, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect
aanwijzen die in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden voor de verdere uitvoering van de
lopende opdrachten. Deze architect kan een aandeelhouder of bestuurder van de vennootschap zijn,
en kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon zijn.
De vereffening kan pas afgesloten worden indien er geen lopende opdrachten meer zijn dan wel
indien alle overeenkomsten met betrekking tot de lopende opdrachten werden overgedragen aan een
derde architect. Deze architect kan een aandeelhouder of bestuurder van de vennootschap zijn, deze
architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 31. Beroepsplichten en deontologie
Zowel de vennootschap als de architecten-aandeelhouders dienen de wet van 20 februari 1939 op
de bescherming van den titel en van het beroep van architect, de wet van 26 juni 1963 tot instelling
van een orde van architecten, en het reglement van beroepsplichten en deontologie van het beroep
van architect na te leven.
Elke architect-rechtspersoon is verplicht om zijn burgerlijke en beroepsaansprakelijkheid, inclusief
tienjarige aansprakelijkheid, te laten verzekeren.
Contracten afgesloten tussen de vennootschap en haar klanten moeten altijd de identiteit van de
officieel ingeschreven architect vermelden die is belast met de opdracht.
Alle aandeelhouders zijn voor hun activiteiten binnen de vennootschap verplicht hetzelfde briefpapier
te gebruiken.
De namen van alle architecten-aandeelhouders moeten worden vermeld op alle documenten
uitgaande van de vennootschap.
Alle bepalingen in onderhavige statuten zullen steeds moeten worden geïnterpreteerd in
overeenstemming met de deontologie van het beroep van architect. De wettelijke, reglementaire en
deontologische bepalingen betreffende het beroep van architect maken integraal deel uit van
onderhavige statuten en bedingen die zouden afwijken van voormelde wetten of reglement, of ermee
tegenstrijdig of onverenigbaar zouden zijn of worden, worden voor niet-geschreven gehouden.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer MOORS Bart Maria Angèle,
wonende te 3560 Lummen, Opworpstraat 27, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk
over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer MOORS Bart, voornoemd, is hier aanwezig en verklaart uitdrukkelijk zijn ambt te
aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet. Hij kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de heer MOORS Bart,
voornoemd, voor het door hem tot op 19 september 2023 gevoerde bestuur.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3560 Lummen,
Opworpstraat 29.
ZESDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
ACHTSTE BESLISSING
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de Besloten Vennootschap “SBB Gecertificeerde
Accountants En Adviseurs”, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32/1a, ondernemingsnummer
0459.609.556, vertegenwoordigd door mevrouw WALEWYNS Elke, om de nodige inschrijvingen in
de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele
verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te
vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder
meer met betrekking tot de BTW, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de
aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enz. met
inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, UITGEREIKT MET HET OOG OP DE NEERLEGGING TER
GRIFFIE
 
De notaris, Jan LAMBRECHT
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormeld proces-verbaal;
- gecoördineerde tekst van de statuten met historiek.