Ondernemingsnr : 0427393777
Naam
(voluit) : EVERAERT & CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Baan 153
 : 9310 Aalst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Ondernemingsnummer: 0427.393.777
Benaming: Everaert & Co
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: 9310 Aalst-Herdersem, Grote Baan 153
Onderwerp akte: statutenwijziging: omzetting CVBA in BV met aanneming van nieuwe statuten
wijziging voorwerp
Uit een akte verleden voor Paul Lingier, notaris te Aalst op 10 juli 2024, neergelegd ter registratie op
het Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 1, heeft de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “Everaert & Co”, met zetel te 9310 Aalst-Herdersem,
Grote Baan 153, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde), met
ondernemingsnummer 0427.393.777, BTW BE 0427.393.777, met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissingen genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Derde besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 2. Zetel
§1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
§2. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het
Nederlandse taalgebied, in België of het Brussels Gewest, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan. In geval van verplaatsing van de zetel naar het Brussels Gewest vergt de beslissing
van het bestuursorgaan een statutenwijziging.
§3. De vennootschap kan ook, bij gewoon besluit van het bestuursorgaan, administratieve of
exploitatiezetels, bijkantoren en dochtervennootschappen vestigen overal waar zij dit nodig acht, in
België of in het buitenland.”
Het huidig adres van de zetel blijft 9310 Aalst-Herdersem, Grote Baan 153. Dit is geen statutair
gegeven.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 11.176,00 euro en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij 1.122,00 euro, alsook de statutair onbeschikbare reserve, hetzij 4,00 euro,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 7.434,00 euro, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit onmiddellijk overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, deze aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering onder voorwaarde van toepassing van de
liquiditeits- en solvabiliteitstest. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, te herbenoemen als niet-
statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
- Mevrouw IEMANTS Martine, voornoemd, hier aanwezig. Haar opdracht is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering anders beslist. Zij verklaart de opdracht te aanvaarden.
Wordt niet herbenoemd als bestuurder: de heer EVERAERT Herman, voornoemd. Ingevolge het
einde van zijn mandaat als bestuurder komt ook een einde aan zijn mandaat als gedelegeerd
bestuurder.
Wordt wel benoemd als (eerste) opvolgend bestuurder: De heer EVERAERT Herman, voornoemd. In
geval van beëindiging van het mandaat van bestuur van mevrouw IEMANTS Martine, om welke
reden ook, waaronder in gevolge overlijden of handelingsonbekwaamheid, zal zij van rechtswege
opgevolgd worden door de heer EVERAERT Herman, voornoemd, die verklaart de opdracht te
aanvaarden.
Wordt benoemd als (tweede) opvolgend bestuurder: Mevrouw EVERAERT Liesbeth, voornoemd. In
geval van beëindiging van het mandaat van bestuur van de heer EVERAERT Herman, om welke
reden ook, waaronder in gevolge overlijden of handelingsonbekwaamheid, zal hij van rechtswege
opgevolgd worden door mevrouw EVEREAERT Liesbeth, voornoemd, die verklaart of verklaard heeft
de opdracht te aanvaarden.
Zevende besluit
Het bestuur geeft kennis van het verslag van 29 juni 2024 omtrent het voorstel tot uitbreiding en
herformulering van het voorwerp van de vennootschap. De vergadering aanvaardt dit voorstel en
vervangt artikel 3 van de statuten als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
1) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al
dan niet tegen betaling, van een onroerend goed aan haar bestuurders, bedrijfsleiders en
werknemers in het kader van een verloningspolitiek;
2) alle elektriciteitsondernemingen onder andere hoogspanning, laagspanning, elektronica alsook de
verkoop, verhuur, invoer , uitvoer, vertegenwoordiging, plaatsing , herstelling van alle elektrisch en
mechanisch materieel.
3) alle luchtverwarmingsondernemingen onder andere verluchtingstechniek- installatie,
luchtverwarmings- en koelinstallaties werkend met gelijk welke energiebron, alle stuur en
regeltechnieken voor deze alsook het vervaardigen, verkoop, verhuur, invoer, uitvoer, plaatsing,
vertegenwoordiging, herstelling van alle materiaal hiervoor nodig, evenals van alle welkdanige
commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks op dat voorwerp betrekking hebben.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle mogelijke handelingen - waaronder industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen - verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”
Achtste besluit
De vergadering besluit tot het aannemen van de mogelijkheid tot het uitkeren van een interim-
dividend.
Het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid toegekend om over te gaan tot uitkering uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, dit zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst, dit alles conform artikel 5:141 WVV.
Negende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tiende besluit
De vergadering geeft opdracht aan de notaris om de gecoördineerde versie van de statuten neer te
leggen op de ondernemingsrechtbank.
Voor Analytisch uittreksel
Paul Lingier
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte van 10 juli 2024
- coördinatie van de statuten
- verslag van het bestuursorgaan