guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0631 880 566
Naam
(voluit) : NESSI NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stokerijstraat 29B bus 5, 2110 Wijnegem, België
Onderwerp akte : ONTSLAGEN- BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 6 mei 2024:
Er wordt beslist om NV Callens Vandelanotte te benoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar tot
de Algemene Vergadering die de jaarrekening van 31 december 2026 goedkeurt. NV Callens Vandelanotte
beslist om Mathias Roef aan te stellen als vaste vertegenwoordiger.
Uitreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige bestuurder van 22 oktober 2024:
.
De Bestuurder besluit door ondertekening van deze schriftelijke besluiten tot:
1.KENNISNAME EN AANVAARDING VAN DE VERVANGING VAN DE VASTE VERTEGENWOORDIGER
VAN AIDEN BELGIUM BV
De Bestuurder neemt kennis van en aanvaardt het besluit van 22 oktober 2024 van het bestuursorgaan van
Aiden Belgium BV, waarbij Peter-Robin Mijderwijk met onmiddellijke ingang werd vervangen door Jitte de Vries,
wonende te Duindoornlaan 34, 2116 TL Bentveld, Nederland, als vaste vertegenwoordiger voor het
bestuursmandaat van Aiden Belgium BV in het bestuursorgaan van de Vennootschap.
De Bestuurder bevestigt dat het mandaat van de gewijzigde vaste vertegenwoordiger onbezoldigd is en de
duurtijd van dit mandaat gekoppeld is aan de duurtijd van het mandaat van de bestuurder-rechtspersoon die hij
vast vertegenwoordigd, te weten tot 27 januari 2029.
2.VOLMACHT VOOR PUBLICATIE
De Bestuurder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap
en (ii) Stefaan Wauman, Jesse Docx, Sacha Klajnfeld en Stijn Truyens, die voor deze doeleinden woonstkeuze
doen te Mechelsesteenweg 127a, b1, 2018 Antwerpen, België, om (elk alleen handelend en met individueel
recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of
formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van
de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het
vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank
van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.
Voor eensluidende uittreksels:
Stijn Truyens
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0455.520.908
Naam
(voluit) : Toptech Systems
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nieuwe Weg 1, 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 19 november 2024,
overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
1. De Aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden, voor zoveel als nodig, het ontslag van (i) mevrouw
Nicole Jung en (ii) de heer Manish Patel, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum
van ondertekening van huidige besluiten.
2. De Aandeelhouders besluiten, voor zoveel als nodig, de benoeming van (i) de heer Steven Hamelin,
houdende de Canadese nationaliteit, en (ii) de heer David Vogl, houdende de Amerikaanse nationaliteit,
beiden keuze van woonplaats doende op de zetel van de Vennootschap, als bestuurder van de
Vennootschap, met ingang van de datum van ondertekening van huidige besluiten en tot de algemene
aandeelhoudersvergadering te houden in 2030. Hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap zal
niet worden vergoed.
Voor eensluidend uittreksel,
Steven Hamelin	David Vogl
Bestuurder	Bestuurder
-
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)
0428.914.105
SPIROMATIC
Naamloze vennootschap
Karreweg 1, 9810 Nazareth, België
Herbenoemig van de commissaris.	Onderwe.	akte
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 22.06.2024 blijkt het volgende :
De algemene vergadering stelt Figurad Bedrijfsrevisoren BV aan als commissaris van de
vennootschap, met zetel te 9051 Gent, J .- B. de Ghellincklaan 21, ingeschreven in het
ledenregister van het IBR onder nummer B27, die zal vertegenwoordigd worden door
mevrouw Ann De Causmaecker, bedrijfsrevisor, hebben als lidnummer IBR A01143.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024
tot boekjaar 2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene
vergadering van het jaar 2027.
Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de
controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december
2024 om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het
boekjaar afsluitend op 31 december 2026 dient goed te keuren, onverminderd de toepassing
van de artikelen 3:66 en 3:67 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De omvang van de vergoeding voor deze opdracht, die bestaat in een vast bedrag
geindexeerd in functie van de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen, is
vastgesteld bij afzonderlijke overeenkomst die bekrachtigd wordt door huidige vergadering en
die niet kan worden gewijzigd dan met instemming van beide partijen.
Geran NV
vertegenwoordigd door Ann Dhont
Voorzitter
Griffie
Ondernemingsnr : 0457.560.777
Naam
(voluit) : Tiptel
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Imperiastraat 10 bus 8, 1930 Zaventem, België
Onderwerp akte :	Uittreksel uit akte benoeming bestuurder; Uittreksel uit akte ontslag
bestuurder
Uittreksel uit de akte van de buitengewone algemene vergadering van
01/12/2022:
Beslissing ontslag en benoeming van de bestuurder en kwijting
De algemene vergadering neemt de beslissing om Dhr. Schäfer Erhard vanaf 2 december 2022
te ontslaan van zijn mandaat als bestuurder van Tiptel NV. De algemene vergadering verleent
volledige kwijting aan de Heer Schäfer voor zijn uitgeoefende mandaat als bestuurder.
Als nieuwe bestuurder van de vennootschap wordt benoemt Dhr. Marlon Michael Deekman,
woonachtig te 1509 GC Zaandam, Bergumermeer 49, Nederland, geboren te Amsterdam op
negentien augustus negentienhonderd zevenenzeventig. Zijn mandaat zal ingaan vanaf 2
december 2022. Zijn mandaat is onbezoldigd. Dit voor een periode van 6 jaar die een einde
neemt op de jaarvergadering die zal plaatsvinden in 2028.
Volmacht
De voorzitter en bestuurder, de Heer Schäfer, verleend volmacht aan:
InterGest Belgium BV (ondernemingsnummer 0438.664.187) vertegenwoordigd door haar
bestuurder Dhr. Mick Celis, om in naam en voor rekening van de vennootschap bovenvermelde
besluiten ter publicatie neer te leggen en in dit kader alle formaliteiten te vervullen met inbegrip
van ondertekening van de formulieren met het oog op publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en bij de Kruispuntbank van ondernemingen.
Voor conform uittreksel
Mick Celis - Intergest Belgium srl
Gevolmachtigde
Ondernemingsni : 0438 873 629
Naam
(volunt) · BIOFRESH BELGIUM
(verkorl)
Rechtsvorm .	Naamloze vennootschap
Legen Heirweg 51, 9890 Gavere	Volledig adres vid zetel
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Uit de notulen van de jaarvergadering van 25 juni 2024 gehouden op de zetel van de vennootschap heeft
de vergadering besloten om FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN bv, vertegenwoordigd door de heer Erik
BAUWELINCK, kantoor houdend te 9051 GENT, J-B de Ghellincklaan 21, als commissaris te herbenoemen
voor een periode van drie jaar.
Voormeld mandaat is ingegaan op 25 juni 2024 en eidigt onmiddellijk na de jaarvergadering die zal worden
gehouden in het jaar 2027.
Voor analytisch uittreksel,
Luc Dossche & C° bv, gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door de heer Luc DOSSCHE
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)
Ondernemingsnr : 0464.549.727
Benaming
(voluit) : Michel Holding
(verkort)
Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel. Helleven 2, 2920 Kalmthout
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de eenparige schriftelijk besluitvorming van de gewone algemene vergadering der
aandeelhouders, gehouden op 28 juni 2024
Met eenparigheid van stemmen wordt de commissaris, Moore Audit BV (B00212), vertegenwoordigd door de
heer Stijn Van Hout (A02354) herbenoemd voor een periode van 3 jaar (2024-2025-2026) , hetzij tot op de
algemene vergadering gehouden in 2027.
Het honorarium zal bij afzonderlijk beslissing bepaald worden.
Philippe Michel
Gedelegeerd bestuurder.
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0440 215 296
Naam
(voluit) : Descheemaeker
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1070 Anderlecht, Bollinckxstraat 15
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuur
Uit de notulen van de gewone algemende vergadering van 17.10.2022 blijkt:
Herbenoemingen
Er wordt beslist om navolgende personen te herbenoemen tot bestuurder:
- De heer Koenraad Descheemaeker, wonende te 1750 Lennik, Donckerstraat 57. Het mandaat gaat in
vanaf 04.06.2019 tot en met 04.06.2025.
- Mevrouw Michèle De Landtsheer, wondende te 1750 Lennik, Donckerstraat 57. Het mandaat gaat in
vanaf 04.06.2019 tot en met 04.05.2025.
Koenraad Descheemaeker
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0479 286 106
Naam
(voluit) : BELGIAN SCRAP TRANSPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Land Van Waaslaan, Kaai 1201, 9130 Kallo
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit het verslag van de Gewone Algemene Vergadering gehouden op 6 juni 2024 blijkt de benoeming als
commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Gateway building,
Luchthaven Nationaal 1 J, vertegenwoordigd door de Heer Franky Wevers, bedrijfsrevisor, voor een periode
van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2027.
Voor analytisch uittreksel.
BV Caroline Craenhals Beheer
Gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door Caroline Craenhals
Ondernemingsnr : 0439 378 524
Naam
(voluit) : Oiltrans
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Albertplein 2-4 appartement 1.01, 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap op 08 november 2022 om 17 uur.
Met eenparigheid van stemmen heeft de vergadering beslist om.BDO Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te
Brusselsesteenweg 92 te 9090 Melle, te herbenoemen tot commissaris voor een periode van 3 jaar. Het
mandaat gaat in vanaf heden en eindigt op de algemene vergadering van 2025 die zich zal uitspreken over de
jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31/12/2024.BDO stelt de heer Bruno Claeys aan als permanente
vertegenwoordiger. De honoraria van de commissaris worden in onderling overleg tussen de partijen bepaald.
Westvlaamse Investeringsmaatschappij
Henricus Hoornaert
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0429 578 950
Naam
(voluit) : VAVIDIN & CO
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : HASSELTSESTEENWEG 398 - 3800 SINT-TRUIDEN
Onderwerp akte : HERBENOEMING - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN
Uittreksel uit de algemene vergadering d.d. 20 juni 2022:
Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 20 juni 2022:
-de heer Dirk Vanstapel, wonende te De Judestraat 107, 8300 Knokke-Heist;
- de heer Marc Vanstapel, wonende te Tongersesteenweg 102, 3770 Riemst;
- mevrouw Paula Vavidin, wonende te Hasseltsesteenweg 223, 3800 Sint-Truiden;
herbenoemd als bestuurders voor een periode van zes jaar, hetzij tot op de gewone algemene
vergadering gehouden in 2028 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2027.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur d.d. 20 juni 2022:
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 20 juni 2022 mevrouw Paula Vavidin, wonende te
Hasseltsesteenweg 398, 3800 Sint-Truiden te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder bevoegd tot
daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de statuten én met volledige externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.
Het bestuursorgaan is vanaf heden, 20 juni 2022, zodoende als volgt samengesteld:
-Mevrouw Paula Vavidin, gedelegeerd bestuurder en bestuurder;
-De heer Dirk Vanstapel, bestuurder;
-De heer Marc Vanstapel, bestuurder.
Paula Vavidin,
(gedelegeerd) bestuurder.
Ondernemingsnr : 0437 839 390
Naam
(voluit) : Haesaerts Intermodal
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Keetberghlaan - Haven 1054, 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
De bijzondere algemenevergadering van 31 juli 2023 beslist unaniem om de BVBA Figurad
Bedrijfsrevisoren, J-B de Ghellincklaan 21 te 9051 Gent (IBR 0027), met als vaste vertegenwoordiger Dieter
Biebaut (IBR A02553), te benoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar
eindigend bij de algemene vergadering die zal gehouden worden in 2026. De vergoeding van de commissaris
bedraagt 9.500,00 euro per jaar exclusief BTW en is jaarlijks indexeerbaar.
Roeland Smets
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0563 425 686
Naam
(voluit) : A&P Wind services
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vaarnewijkstraat 17, 8530 Harelbeke
Onderwerp akte : Uittreksel uit akte ontslag bestuurder en benoeming bestuurder
Uit het verslag van de Raad van Bestuur van 27 augustus 2024 blijkt het volgende:
De vergadering beslist om Aspiravi Holding NV, vast vertegenwoordigd door de heer Rik Van de Walle, aan
te stellen als algemeen directeur van de vennootschap (belast met het dagelijks bestuur) en dit met ingang van
heden.
De vergadering bslist om Mark Vanleeuw aan te stellen als voorzitter van de Raad van Bestuur.
Uit het verslag van de Raad van Bestuur van 22 oktober 2024 blijkt het volgende:
De vergadering neemt akte van het ontslag van de bestuurder dhr. Benoit Verwilghen met ingang van 1
september 2024. Wordt als vervanger voorgedragen: dhr. Joris Laenen. De vergadering bekrachtigt, via
cooptatie, het mandaat als bestuurder met ingang van heden en dit totdat de Algemene Vergadering Joris
Laenen als bestuurder benoemt.
De vergadering neemt akte van het ontslag van de bestuurder dhr. Eric Spiessens met ingang van heden.
Wordt als vervanger voorgedragen: de commanditaire vennootschap Estos, vertegenwoordigd door dhr.Eric
Spiessens. De vergadering bekrachtigt, via coöptatie, het mandaat als bestuurder met ingang van heden en dit
totdat de Algemene Vergadering Estos CommV als bestuurder benoemt.
VOOR ONTLEDEND AFSCHRIFT
Aspiravi Holding NV, algemeen directeur,
vast vertegenwoordigd door
Rik Van de Walle
Ondernemingsnr : 0537 241 626
Naam
(voluit) : MASSIVE MEDIA EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Emile Braunplein 18, 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslagneming door een bestuurder - Benoeming van een bestuurder, en
beslissing met betrekking tot de bezoldiging- Volmacht voor publicatie- (en
administratieve) formaliteiten.
Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 6 november
2024.
De aandeelhouders :
(a) NEMEN KENNIS VAN en STEMMEN IN MET de ontslagneming door Jeanette Teckman als bestuurder
van de Vennootschap, met ingang van 06/11/2024.
- BEVESTIGEN de bestuurder te bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van het
mandaat. De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat vanaf
het begin van het lopende boekjaar, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich zal
uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar.
(b) BESLUITEN om Sean Edgett, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, als bestuurder
van de Vennootschap te benoemen, met ingang van 06/11/2024, voor een termijn die eindigt onmiddellijk na
de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het
boekjaar eindigend op 31 december 2029.
- BESLUITEN dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.
(c) BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats
kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de
mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten
die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen
en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een
ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens
van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten,
indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van
België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie,
overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, clienteel, leveranciers,
schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Getekend,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.
Ondernemingsnr : 0443 669 981
Naam
(voluit) : Fivest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Havenlaan 2, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, België
Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 27 maart 2024.
De algemene vergadering beslist om Mazars Bedrijfsrevisoren BV, met als vertegenwoordigend vennoten
de heer Dirk Stragier en mevrouw Nele Van Laethem, bedrijfsrevisoren en revisoren erkend door de
FSMA, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor de wettelijke periode van 3 jaar, tot en
met de gewone algemene vergadering van 2027. De bezoldiging van de commissaris voor de jaarlijkse
audit per bevek wordt vastgelegd op 6.150 EUR excl. BTW, en bijkomend 980 EUR excl. BTW per niet-
gestructureerd compartiment.
Patrick Dallemagne	JohanTyteca
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0667 756 215
Naam
(voluit) : TALENTS4YOU
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zuiderlaan 14 - 1731 Asse
Onderwerp akte : Herbenoeming en benoeming van bestuurders
NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 23 JANUARI 2023.
Met eenparigheid der stemme, de Algemene Vergadering neemt er kennis van dat het mandaat van
bestuurders D'OSTILIO Fabio en VANHOUDENHOVEN David is afgelopen. Voorstel tot verlenging van hun
mandaten voor een periode van 6 jaar, die verstrijkt op de jaarvergadering van 2028.
De vergadering heeft besloten Leonardo Papagallo met ingang van 1 januari 2023 tot bestuurder te
benoemen. Zijn mandaat duurt zes jaar en eindigt tegelijk met het mandaat van de twee andere bestuurders.
De Algemene Vergadering verleent volmacht aan ADMINCO SComm Alsembergsesteenweg 999 te 1180
Brussel vertegenwoordigde door Laila Mellaoui, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het Ondernemingsloket, en/of BTW-
en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten. Deze volmacht verbindt noch de onderneming
ADMINCO noch haar vertegenwoordigers voor om het even welke aansprakelijkheid ten aanzien van het
intern beheer van de vennootschap.
Laila Mellaoui voor ADMINCO
Mandataris
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0842 631 278
Naam
(voluit) : CAMPUS ENERGYVILLE
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Thor Park (Poort Genk) 8310, 3600 Genk
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uit de notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 7 juni 2024 blijkt het volgende:
De raad van bestuur stelt vast dat de termijn van het mandaat van Van Havermaet Bedrijfsrevisoren Burg.
Venn. O.v.v.e CVBA, vertegenwoordigd door Nathalie Bogaerts, verstreken is.
De algemene vergadering beslist om Moore Audit BV, vertegenwoordigd door dhr. Jimmy Depré, tot
commissaris te benoemen voor een periode van 3 boekjaren, ingaand op heden en eindigend na de
jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit, zijnde boekjaar
2026.
De algemene vergadering besluit om een volmacht te verlenen aan de heer Peter Jans, om zo spoedig
mogelijk volgend op dit besluit - met het recht op indeplaatsstelling - alle formaliteiten (met inbegrip van de
neerlegging en publicatie van voormelde besluiten) te vervullen en, in het algemeen, alle handelingen te
stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige
beslissingen.
Peter Jans
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0433 182 895
Naam
(voluit) : TotalEnergies Polymers Antwerp
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Scheldelaan 4, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : ontslag en cooptatie van een bestuurder en volmacht m.b.t. wettelijke
publicatieformaliteiten
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 30 september 2024:
Ontslag en coöptatie van een bestuurder
De Raad van Bestuur neemt unaniem akte van het ontslag van mevrouw Nathalie Brunelle als bestuurster
met ingang van 1 oktober 2024.
De Raad van Bestuur coopteert unaniem de heer Benoît Decouvelaere, wonende te Rue des Côtes 80bis,
78600 Maisons-laffitte, Frankrijk, als bestuurder vanaf 1 oktober 2024. Hij zal het mandaat volbrengen dat
eerder werd verleend aan mevrouw Nathalie Brunelle. Dit mandaat zal een einde nemen op de Gewone
Algemene Vergadering van 2026, die de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2025 zal
goedkeuren. Dit mandaat dient bekrachtigd te worden op de eerstvolgende Algemene Vergadering. Dit
mandaat is onbezoldigd.
Volmacht m.b.t. publicatieformaliteiten
De Raad van Bestuur verleent volmacht aan mevrouw Myriam Berting om in naam en voor rekening van
de Vennootschap alle wettelijke publicatieformaliteiten m.b.t. de genomen besluiten van deze Raad van
Bestuur te vervullen en, in het bijzonder, de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en de actualisering van de inschrijving van de Vennootschap in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en, daartoe alle documenten te
ondertekenen, met inbegrip van formulieren I en II, alle nodige stappen te ondernemen bij de Griffie van de
Rechtbank van Koophandel, de Ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook bij
de Nationale Bank van België, en in het algemeen alles te doen wat nodig is.
Myriam Berting
Lasthebber
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0646.896.958
Naam
(voluit) : SYNTIX
(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Bedrijvenpark De Veert 3, 2830 Willebroek	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 05/09/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Kamal Lebbar als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Kamal Lebbar, met woonplaats te 1315
Incourt Chaussée De Namur-Louvain 108 bus B, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang
op 05/09/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
1	Voor de vennootschap	-
NV Xenum met vaste vertegenwoordiger Peter Tossyn	-
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0428 192 939
Naam
(voluit) : MIVARIS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : SCHUTTERSVEST 3 B 602 - 2800 MECHELEN
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders+ Herbenoeming bestuurder en
gedelegeerd bestuurder
Bij beslissing van de algemene vergadering van 25 november 2022 wordt het ontslag als bestuurders van
Mevrouw Van Rompaey Marie-José, wonende Van Busleydenstraat 2 b4 te 2800 Mechelen aanvaard met
ingang van bovenvermelde datum. Voor een periode van zes jaar tot na de jaarvergadering van het jaar 2027
werden tot bestuurders benoemd:
-Mevrouw Melaerts Michelle, wonende Pater Damiaanstraat 23 te 3190 Boortmeerbeek
-Mevrouw Melaerts Isabelle, wonende Boterstraat 36 te 3120 Tremelo
-De heer Melaerts Willy, wonende Schuttersvest 3 b602 te 2800 Mechelen
De functie van bestuurder is onbezoldigd.
De Raad van Bestuur in vergadering bijeengekomen op 28 november 2022 heeft volgende belissing
genomen:
tot gedelegeerd bestuurder wordt met ingang van heden tot na de jaarvergadering van 2027 aangeduid, de
Heer Willy Melaerts, voornoemd, die heeft aanvaardt.
Volmacht wordt verleend aan DNF Adviesco BV, Antwerpsesteenweg 147 - 2800 Mechelen, vertegenwoordigd
door Joris De Blaiser, en met recht van indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van de vennootschap
alle wettelijke vereisten en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge
voormelde oprichtingsakte. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmacht dragers
bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle formaliteiten te
vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst.
Voor uittreksel,
Joris De Blaiser
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0471 591 333
Naam
(voluit) : Ecochem International
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 25, 2250 Olen
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 3 november 2022
De algemene vergadering beslist EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2,
1831 Diegem en geregistreerd onder nummer 0446.334.711, rechtsgeldig vertegenwoordigd door BV Paul
Eelen, met als vaste vertegenwoordiger Paul Eelen, te benoemen tot commissaris van de Vennootschap voor
een termijn varı 3 jaar, tot de gewone algemene vergadering die de jaarrekening over het boekjaar eindigend
op 31 december 2024 zal goedkeuren. De jaarlijkse bezoldiging van de commissaris bedraagt 22.000 EUR voor
het boekjaar 2022 (exclusief BTW), en omvat de controle van de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde
jaarrekening van de vennootschap.
Incendin NV
Vast Vertegenwoordigd door Pieter Daeseleire
Bestuurder
Ondernemingsnr . 0442 556 164
Naam
DNV Belgium
(voluit) :
(verkort)
Naamloze Vennootschap	Rechtsvorm ·
Noorderlaan 147, 2030 Antwerpen	Volledig adres v.d zetel
Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris
Uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders genomen op 24 juni 2024 blijkt dat de
aandeelhouders beslist hebben om de besloten vennootschap, KPMG Bedrijfsrevisoren, (B00001), met zetel
te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, te herbenoemen tot commissaris voor een periode van
drie jaar, zijnde voor de boekjaren eindigend op 31 december 2024, 2025 en 2026. Het mandaat zal eindigen
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2027.
KPMG Bedrijfsrevisoren BV heeft mevrouw Gwen Cleirbaut (A02763) aangeduid als vaste
vertegenwoordiger in de uitoefening van het commissarismandaat.
De aandeelhouders hebben Nathalie Boonen en/of Lien Pieraerts, medewerkers van PWC Business
Advisory Services BV en/of Ward Van Aelst, medewerker van PwC Legal BV, allen kantoorhoudende te
Generaal Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen, belast met de ondertekening en neerlegging van de formulieren I
en alle andere documenten nodig voor de bekendmaking van de bovenvermelde beslissing in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad.
Voor eensluidend uittreksel
Getekend
Nathalie Boonen
Bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr: 0720 881 927
Naam
(voluit) : Wheelhouse
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veldkant 33 A, 2550 Kontich
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 27 juni 2024:
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Algemene Vergadering der
Aandeelhouders om:
· Josephus de Wit, woonachtig Transvaalstraat 9 te 2600 Berchem
· OECO Groep NV, vast vertegenwoordigd door Sam Bambust
· De Cronos Groep NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost
te herbenoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van vrijdag 28 juni 2024. Dit
mandaat vervalt bij de jaarvergadering van 2030.
Aldus opgemaakt te Kontich op 6 november 2024,
Josephus de Wit
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0750 500 975
Naam
(voluit) : Ziphius
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9820 Merelbeke, Heidestraat 19
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Benoeming bestuurders - Benoeming gedelegeerd
bestuurder
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden in datum van 17/05/2024 blijkt dat:
- de vergadering kennisgenomen heeft van het ontslag als bestuurder van de naamloze
vennootschap RNA Pioneering, met zetel te 8020 Oostkamp, Legeweg 157C, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0456.792.695 met ingang van 17/05/2024.
Bijgevolg is er vanaf 17/05/2024 eveneens een einde gekomen aan het mandaat van de heer
Christiaan Cardon, wonende te 8310 Brugge, Spijkerswegel 13 als vaste vertegenwoordiger van de
NV RNA Pioneering voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in de NV Ziphius.
- de vergadering beslist heeft om de volgende (rechts)personen te benoemen als bestuurder met
ingang van 17/05/2024 voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar tot aan de algemene vergadering
van 2027:
*De naamloze vennootschap SAIGA PHARMA, met zetel te 8020 Oostkamp, Legeweg bus C,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0782.633.810, vast vertegenwoordigd.
door de heer Christiaan Cardon, voornoemd;
*De besloten vennootschap JoB.Bio.com, met zetel te 8340 Damme, Stationsstraat 101,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0771.323.016, vast vertegenwoordigd
door de heer Johan Bury, wonende te 8340 Damme, Stationsstraat 101;
*Mevrouw Geertrui Vanhove, wonende te 515 Encina Avenue, Menlo Park, CA 94025 Verenigde
Staten;
Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden in datum van 17/05/2024 blijkt dat de vergadering
beslist heeft om de NV SAIGA PHARMA, voomoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Christiaan
Cardon, voornoemd, te benoemen als gedelegeerd bestuurder.
Vertegenwoordiging van de vennootschap (artikel 16):
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
- in het geval van enige bestuurder: door deze enige bestuurder;
- in het geval van een raad van bestuur: hetzij door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij
door de gedelegeerd-bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Gedaan te Merelbeke op 12/06/2024
Getekend:
De NV SAIGA PHARMA, vast vertegenwoordigd door de heer Christiaan Cardon
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0866 583 053
Naam
(voluit) : VAB Koopman Automotive Solutions
(verkort) : VKAS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Pastoor Coplaan 100, 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 05-07-2024 blijkt dat :
Naar aanleiding van het ontslag per 12-06-2024 van
- de heer Klaas Koopman, wonende te 7321 ZZ Apeldoorn, Baron Sloetkade 319, als bestuurder van de
vennootschap
- de heer Helmich Melenberg, wonende te 9256 HN Rijperkerk, Binnendijk 56B, als bestuurder van de
vennootschap
en het ontslag per 05-07-2024 van
- de heer Geert Clijsters, wonende te 3520 Zonhoven, Merelstraat 30, als bestuurder van de vennootschap
- de heer David Vanvuchelen, wonende te 2920 Kalmthout, Rodeweg 94, als bestuurder van de
vennootschap
worden
- Mevrouw Nele Vandaele, wonende te 9300 Aalst, Ledebaan 200
en
- De heer Tom Swerts, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Jeugdlaan 34
benoemd als bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang. Het mandaat loopt tot de
Algemene Vergadering die de jaarrekening per 31-12-2025 moet goedkeuren.
Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 05-07-2024 blijkt dat :
- Mevrouw Nele Vandaele benoemd wordt als Voorzitter van de Raad van Bestuur
- de heer Geert Markey benoemd wordt als Gedelegeerd Bestuurder
Geert Markey
Gedelegeerd Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0403 778 831
Naam
(voluit) : Houthandel Denis Luyten
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Molenstraat 62 - 2200 Morkhoven
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
[Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 10 juni 2024]
"De algemene vergadering stelt aan Grant Thornton Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van de
vennootschap, met zetel te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72 bus 7, die zal vertegenwoordigd worden
door de heer Stefaan De Coninck, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar
2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
[ ... ]
Voor eensluidend uittreksel
Alfons Luyten
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0416 998 941
Naam
(voluit) : REGAL BELOIT BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Heideveldekens 16 - 2550 Kontich
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 28 december 2022:
1.De Aandeelhouders bevestigen een ontslagbrief te hebben ontvangen, gedateerd 9 december 2022, van
de heer Daniel John TURTENWALD waarin hij ontslag neemt als bestuurder van de vennootschap.
2.De Aandeelhouders aanvaarden dit ontslag van de heer Daniel John TURTENWALD met ingang vanaf 9
december 2022 als bestuurder van de vennootschap, en verlenen hem kwijting voor de uitoefening van zijn
mandaat.
3.Volmacht wordt verleend aan Van Looy accountants BV, vertegenwoordigd door dhr Erik Van Looy, om
bovenstaande besluiten van benoeming van bestuurders te publiceren in het Belgisch Staatsblad en hiertoe de
nodige formulieren te ondertekenen.
Voor uittreksel
Van Looy Accountants BV, vertegenwoordigd door Erik Van Looy
gevolmachtigd accountant
------------
Ondernemingsnr : 0567 731 3 97
Naam
(voluit) : Weigela
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Esplanade oscar van de voorde 1, 9000 Gent
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 17/06/2022.
1.Benoeming van een nieuwe bestuurder
De vergadering beslist met algemeenheid van de uitgebrachte stemmen, als nieuwe bestuurder te
benoemen: Mea Vota One BV ( BE0562.896.146) , met maatschappelijke zetel te Heikantstraat(O) 7, 9290
Berlare, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Tackaert Anja met woonplaats te
Heikantstraat (O) 7, 9290 Berlare (rijksregisternummer 71.11.24-054.18). Haar mandaat gaat in vanaf heden
en wordt toegekend tot de algemene vergadering dewelke plaatsvindt in 2028.
2.Herbenoeming van volgende bestuurders:
De vergadering beslist met algemeenheid van de uitgebrachte stemmen, volgende bestuurders te
herbenoemen tot de algemene vergadering dewelke plaatsvindt in 2028:
a.MG Investment BV als bestuurder, met maatschappelijke zetel te Wiemersdreef 34, 9000 Gent,
ondernemingsnummer 0540.841.316, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Ignace
De Paepe met woonplaats te Avenue de Grande Bretagne 5, 98000 Monaco, Monaco (rijksregisternummer
61.11.21-193.50).
b.SCS BV als bestuurder, met maatschapelijke zetel te Edingsesteenweg 66, 1755 Gooik,
ondernemingsnummer 0808.803.717, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Stacey
Smits met woonplaats te Edingsesteenweg 66, 1755 Gooik (rijksregisternummer 78.08.22-208.50)
c.Prodit BV als bestuurder, met maatschappelijke zetel te Bergstraat 3, 8800 Roeselare,
ondernemingsnummer 0500.655.404, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer ignace
Tytgat met woonplaats te Bergstraat 3, 8800 Roeselare (rijksregisternummer 82.08.12-283.68).
3.Ernst & Young Bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Machelen wordt als
commissaris herbenoemd voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene
vergadering van de aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het
boekjaar 2025. Ernst & Young Bedrijfsrevisoren duidt de heer Joeri Klaykens aan als vaste
vertegenwoordiger.
De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om MG Investment BV, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger De Paepe Ignace, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder. Dit voor de
duur van haar mandaat als bestuurder.
MG Investment BV
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Ignace De Paepe
Ondernemingsnr : 0668 580 616
Naam
(voluit) : BCTN Geel
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nikelaan 1 te 2450 Meerhout
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
De bijzondere algemene vergadering van 22 april 2024 heeft het verzoek tot het ontslag van de heer
Alfons Metselaar als bestuurder goedgekeurd. De vergadering darkt hem voor de geleverde prestaties
die hij deed voor de vennootschap. Er wordt hem kwijting verleend voor zijn diensten.
Zelfde vergadering voorziet de benoeming van volgende bestuurders:
- De heer Willem van der Ark, wonende Boterdiep WZ40 te 9781 EK Bedum
- De heer Eduard Backer, wonende Aleyda van Raephorstlaan 16 te 3054 CS Rotterdam
De vergadering verleent hierbij haar goedkeuring voor het ontslag en benoeming van bestuurders met
ingang vanaf heden.
Voor eensluitend verklaard
David Huybrechts
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0444 458 255
Naam
(voluit) : ROEMMO INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nieuwewandeling 62, 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 25 november 2022:
"[ ... ]
5. Ontslag bestuurder(s)
De algemene vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van
bestuurder van Piet Colruyt.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
6. (Her)benoeming bestuurder(s)
De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: Lu-Crum BV , met maatschappelijke zetel te
8490 Varsenare, Beisbroekdreef 22. Haar mandaat gaat in op heden en heeft een bepaalde duur en aldus
behoudens herverkiezing eindigend op 25/11/2028.
Voor deze vennootschap zal de heer Stijn Lannoo wonende te 8490 Varsenare, Beisbroekdreef 22,
optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd. Dit besluit wordt aangenomen met
eenparigheid van stemmen."
Voor eensluidend uittreksel
RE-VIVE NV
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
Nicolas Bearelle
Gelijktijdig neergelegd met de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 25 november 2022
Ondernemingsnr : 0799 960 879
Naam
(voluit) : ASCOT JUPITER CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . Oude Weg 39, 9991 Maldegem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 30/09/2024 blijkt:
1/ de kennisname van het ontslag als bestuurder van de vennootschap, met ingang van heden (30/09/2024),
van:
- de naamloze vennootschap "ASCOT DEVELOPMENT", met zetel te 9991 Maldegem, Oude Weg 39, BTW
BE 0785.632.296, RPR Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Vic
HUYS, wonende te 8340 Damme, Branddijk 1.
2/ de bevestiging van de benoeming tot bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1/10/2024 en dit
voor een periode van onbepaalde duur:
- de naamloze vennootschap "ASCOT BELGIUM", met zetel te 9991 Maldegem, Oude Weg 39, BTW BE
0453.344.940, RPR Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Vic
HUYS, wonende te 8340 Damme, Branddijk 1.
NV "ASCOT BELGIUM"
Bestuurder
Vertegenwoordigd door
Vic HUYS
Vaste vertegenwoordiger
Ondernemingsnr : 0424 842 083
Naam
(voluit) : TORMAX BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gontrode Heirweg 186 te 9090 MELLE
Onderwerp akte : Bijzondere volmacht
Uit het verslag van de Raad van Bestuur van 30/09/2024 blijkt :
BIJZONDERE VOLMACHT
Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid, en zonder daarmee afstand te doen van de
bevoegdheid om deze handelingen zelf te stellen, beslist de Raad van Bestuur, overeenkomstig artikel 16 van
de Statuten, met onmiddellijke ingang de volgende bijzondere volmachten te verlenen aan Krist KOOPMAN,
NN 650413-321.03:
1. Het plaatsen of aanvaarden van inschrijvingen, aanbestedingen, offertes, verkoopcontracten en
aannemingsovereenkomsten allerhande, die in verband staan met de activiteiten van de Vennootschap, in de
ruimste zin opgevat.
2. Het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen.
3. Vertegenwoordiging tegenover de posterijen, de federale, regionale, gewestelijke, provinciale en
gemeentelijke overheden (met inbegrip van de directe en indirecte fiscaliteit, milieu, sociale zekerheid), banken
en sociaal secretariaat.
4. Het uitvoeren van betalingen, samen met een tweede handtekening van ofwel Isabelle BINARD,
of dr. Philippe HEINIGER of Anja LANDERT.
Getekend,
Dr. Ph. HEINIGER
Chairman of the Board
Ondernemingsnr: 0704 873 858
Naam
(voluit) : Scale-Ups.eu
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2860 Sint-Katelijne-Waver, Walemstraat 18
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uit de notulen van de algemene vergadering van 29 juni 2024 blijkt de herbenoeming van de volgende
bestuurders met ingang van diezelfde datum voor een termijn van zes jaar tot aan de algemene
vergadering van 2030:
- David Dessers, wonende te 2000 Antwerpen, Schulstraat 9
- Jürgen Ingels, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Clemenceaustraat 177A
De raad van bestuur heeft Jürgen Ingels voor de duur van zijn mandaat eveneens benoemd tot gedelegeerd
bestuurder.
Jürgen Ingels
Gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")
Ondernemingsnr : 0404 014 205
Naam
(voluit) : Fixmer Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Simon De Heuvellaan 5, 2110 Wijnegem
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders dd. 21 juni 2024: bij
éénparigheid van stemmen wordt door de vergadering overgegaan tot de beslissingen:
De vergadering bevestigt de beëindiging van alle mandaten als bestuurder op 21 juni 2024 van de heer
Peter Vandenbroeck, de vennootschap Haegeman Management Company bv vast vertegenwoordigd door de
heer Erik Haegeman en de vennootschap Napama Consulting bv vast vertegenwoordigd door de heer Patrick
Van Vlierberghe.
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder, voor een periode tot aan de jaarlijkse Gewone Algemene
Vergadering van 2025 :
- de heer Peter Vandenbroeck, met woonplaats te België, B-2275 Wechelderzande, De Dalen 52;
- de vennootschap B-Management Solutions bv (0801.687.479) met maatschappelijke zetel te
B-1785 Brussegem (Merchtem), Lovegemblokstraat 6, vast vertegenwoordigd door mevrouw Brunhilde
De Smet;
- de vennootschap Haegeman Management Company bv (ON 0508.764.703) met maatschappelijke zetel
te B-2300 Turnhout, Nachtegalenstraat 10, vast vertegenwoordigd door de heer Erik Haegeman.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 21 juni 2024: bij éénparigheid van stemmen wordt
door door de vergadering overgegaan tot:
1) het besluit om alle mandaten als gedelegeerd bestuurder, die tot op heden lopen, te beëindigen op
21 juni 2024;
2) de benoeming als voorzitter van de Raad van Bestuur van : Haegeman Management Company bv
(ON 0508.764.703) met maatschappelijke zetel te B-2300 Turnhout, Nachtegalenstraat 10,
vast vertegenwoordigd door de heer Erik Haegeman;
3) de benoeming als gedelegeerd bestuurder, vanaf heden, van : Haegeman Management Company bv
(ON 0508.764.703) met maatschappelijke zetel te B-2300 Turnhout, Nachtegalenstraat 10,
vast vertegenwoordigd door de heer Erik Haegeman.
-	-
B-MANAGEMENT SOLUTIONS BV	HAEGEMAN MANAGEMENT COMPANY BV
Vaste vertegenwoordiger	Vaste vertegenwoordiger
Brunhilde De Smet	Erik Haegeman
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0476 630 977
Naam
(voluit) : Suttons International
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noorderlaan 133, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming van een commissaris
Uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 6 maart 2024 blijkt dat de
aandeelhouders beslist hebben om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met zetel gevestigd in het Vlaamse Gewest
te Luchthaven Brussel Zaventem 1J, 1930 Zaventem, te benoemen tot commissaris van de vennootschap en
dit voor een periode van drie jaar met ingang van het boekjaar dat zal eindigen op 30 april 2024.
Het mandaat zal en einde nemen na de algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening
per 30 april 2026.
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV heeft de heer Hannes Poelmans, bedrijfsrevisor, aangeduid als haar vaste
vertegenwoordiger in de uitoefening van het mandaat als commissaris.
De aandeelhouders hebben een bijzondere volmacht verleend aan de heer David Kehoe om, individuelel
handelend en met recht van substitutie, de formulieren | te ondertekenen met het oog op de publicatie van de
genomen beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor eensluidend uittreksel
Getekend
De heer David Kehoe
Bestuurder - Bijzondere gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0452096709
Benaming
(voluit) : BEL'EXPORT NV
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel : NEREMSTRAAT 2 3840 BORGLOON
(volledig adres)
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS EN COMMISSARIS
Blijkens de notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 30 JUNI 2022 werd:
beslist:
om de controleopdracht van de in functie zijnde commissaris van de vennootschap te verlengen, ten.
gevolge waarvan het bedrijfsrevisorenkantoor VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BV·
ovvv CVBA, met maatschappelijke zetel te 3500 HASSELT, Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven in het.
ledenregister van de burgerlijke vennootschappen van het IBR onder nummer B00065, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Adriaan ERNON, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledentegister van de
natuurlijke personen van het IBR onder nummer A02500, wordt benoemd tot commissrais van de
vennootschap voor een nieuwe termijn van drie jaar.
De benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een
aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2022 om van rechtswege te eindigen op
de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31 december 2024 dient goed te keuren,
onverminderd de toepassing van de artikelen 135 en 136 van het Wetboek der Vennootschappen
om de mandaten van de voltallige raad van bestuur te he'rnieuwen voor een termijn van zes jaar en met
dezelfde bevoegdheden als voorheen :
de heer DERWAEL TONY
de heer DERWAEL RIK
de heer DERWAEL HENRI
de heer DERWAEL JOSEPH
de heer DERWAEL GASTON
de heer DERWAEL DIETER
Hun mandaat eindigt op de jaarvergadering van 2028 . Zij aanvaarden hun mandaat.
Getekend
DERWAEL RIK, gedelegeerd bestuurder