Ondernemingsnr : 0701836372
Naam
(voluit) : PROMANAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eikenstraat 6B
 : 3690 Zutendaal
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
 
Uit her proces-verbaal verleden in het jaar tweeduizend éénentwintig op tweeëntwintig januari voor
Meester Ann BERBEN, notaris met standplaats te Zutendaal, nog te registreren blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “PROMANAS”, met zetel te 3690 Zutendaal, Eikenstraat 6B en met
ondernemingsnummer – BTW-nummer BE 0701.836.372.
De vennootschap werd opgericht bij authentieke akte verleden voor ondergetekende notaris op 27
augustus 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2018
onder nummer 18326274.
De statuten werden niet gewijzigd.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren,
ondernemingsnummer – BTW-nummer BE 0701.836.372.
Volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderd euro (€ 6.100,00), omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
Luik B
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "PROMANAS".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Projectontwikkeling voor woningbouw
Projectontwikkeling voor kantoorbouw
Projectontwikkeling voor niet-residentiële bouwprojecten
Optrekken van volledig zelf vervaardigde geprefabriceerde constructies van hout
Optrekken van volledig zelf vervaardigde geprefabriceerde constructies van kunststof
Optrekken van volledig zelf vervaardigde geprefabriceerde constructies van metaal
Bouwen van individuele huizen
Optrekken van andere residentiële gebouwen
Optrekken van volledig zelf vervaardigde geprefabriceerde constructies van hout
Optrekken van volledig zelf vervaardigde geprefabriceerde constructies van kunststof
Optrekken van volledig zelf vervaardigde geprefabriceerde constructies van metaal
Optrekken van kantoorgebouwen
Optrekken van volledig zelf vervaardigde geprefabriceerde constructies van hout
Optrekken van volledig zelf vervaardigde geprefabriceerde constructies van kunststof
Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden enz.
(m.u.v. aanleg van raffinaderijen, chemische installaties, enz. en bouw van openluchtzwembaden)
Bouwwerkzaamheden aan binnensportaccomodaties
Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
Bouw van start- en landingsbanen
Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
Wegdekwerkzaamheden op verhoogde wegen, op bruggen en in tunnels
Installatie van vangrails, verkeersborden en dergelijke
Projectontwikkeling voor de bouw van autowegen en andere wegen
Bouw van spoorwegen: aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren van
reparatieswerken
Projectontwikkeling voor de bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
Bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke
Projectontwikkeling voor de bouw van bruggen en tunnels
Aanleg van rioleringen
Projectontwikkeling voor de bouw van rioleringen
Bouwwerkzaamheden aan buitensportaccomodaties
Isolatiewerkzaamheden
Stukadoorswerk
Plaatsen van zelfvervaardigd buiten- en binnenschrijnwerk van hout
Plaatsen van zelfvervaardigd buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof
Plaatsen van zelfvervaardigd buiten- en binnenschrijnwerk van metaal
Schrijnwerk van hout of van kunststof
Metaalschrijnwerk
Plaatsen van vloer- en wandtegels
Plaatsen van parket en andere houten vloerbedekking
Plaatsen van tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof
Plaatsen van behang
Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
Schilderen van wegen- en waterbouwkundige werken
Schilderen van metalen constructies
Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
Glaszetten
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen (m.u.v. installatie van
particuliere openluchtzwembaden, gevelreiniging en restaureren van bouwwerken)
Bouw van daken
Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
Luik B
Waterdicht maken van daken en dakterrassen, inclusief de vochtwerende behandeling van muren
Ontvochtiging van gebouwen
Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Bouw van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.
Uitvoeren van metselwerk, inclusief het zetten van natuursteen
Uitvoeren van voegwerken
Restaureren van bouwwerken
Aanbrengen van chape
Bouw van openluchtzwembaden
Handel in onroerend goed
Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen
Verhuur van sociale woningen
Verhuur van niet-residentiële gebouwen
Verhuur van terreinen
Public-relationsbureaus
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer (m.u.v. adviezen door
agronomen en landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven en verlenen van adviezen
op het gebied van het beheer van de bosbouw)
Technische studiën en ingenieursactiviteiten (m.u.v. maken van weersvoorspellingen en industriële
vormgeving)
Publiciteitsagentschappen
Verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal
Beheer van publiciteitsdragers (m.u.v. verspreiden en thuisbezorgen van monsters en
reclamemateriaal)
Marktonderzoekbureaus
Organisatie van opiniepeilingen
Vertaaldiensten en tolken
Verhuur van motorvoertuigen
Verhuur van vrachtauto's, trekkers, aanhangwagens en opleggers
Verhuur van sport- en kampeerartikelen
Verhuur van videocassettes en -banden, dvd's, cd's en grammofoonplaten
Verhuur van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
Verhuur van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur
Verhuur van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en
huishoudelijke benodigdheden, enz.
Verhuur van textiel, kleding en schoeisel
Verhuur van medisch en paramedisch materieel
Verhuur van bloemen en planten
Verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, n.e.g. (m.u.v.
verhuur van bloemen en planten)
Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen
Verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en
voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens, enz.)
Verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken
Verhuur van kantoormachines en computers
Verhuur van schepen
Verhuur van luchtvaartuigen
Verhuur en de operationele leasing van speelautomaten en al dan niet elektronische spelen voor
cafés, casino's, enz.
Verhuur en operationele leasing van tenten voor tentoonstellingen, bedrijfsfeesten, concerten, enz.
Verhuur van caravans, kampeerauto's, enz.
Verhuur van accommodatie of containerkantoren
Verhuur van verplaatsbare toiletten
Verhuur van overige machines en werktuigen, n.e.g. (m.u.v. verhuur en operationele leasing van
speelautomaten en van tenten)
Verhuur van laadborden
Verhuur van containers
Verhuur van spoorwegmaterieel
Verhuur van motorrijwielen
Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder
auteursrecht
Personeelsselectie en plaatsing
Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, winkels, scholen,
Luik B
appartementsgebouwen, enz.
Glazenwassen
Schoorsteenvegen en schoonmaken van haarden, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming,
ventitlatiekanalen en uitlaatsystemen
Reinigen van industriële machines
Flessenreiniging
Desinfecteren en bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz.
Reinigen van de binnenzijde van tankwagens en tankschepen
Reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen, enz., inclusief olietankers
Straatreiniging en sneeuwruimen
Aanleg, onderhoud en herinrichting van groenvoorzieningen, sportaccommodaties en dergelijke
Landschapsmaatregelen ter bescherming van milieu en natuur, alsmede het landschapsonderhoud
Snoeien van bomen, knippen van heggen en overplanten van grote bomen
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen (m.u.v. ontwerpen van tentoonstellingsstands)
Organisatie van diverse particuliere markten, inclusief rommelmarkten (m.u.v. zelfstandige
veilingmeesters)
Ontwerp en bouw van podia
Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
Exploitatie van sportaccommodaties
Exploitatie van fitnesscentra
Exploitatie van recreatiedomeinen
Exploitatie van strandfaciliteiten, fietsen, waterfietsen, pony's en dergelijke
Overige activiteiten i.v.m. recreatie die niet elders zijn gerangschikt
Reparatie, renovatie, restauratie en stoffering van stoelen en zitmeubelen voor woningen en
kantoren
Reparatie, renovatie, restauratie en stoffering van andere stoelen en zitmeubelen
Reparatie van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, overwegend van metaal
Reparatie van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, overwegend van andere materialen dan metaal
Reparatie, renovatie en restauratie van overige keukenmeubelen
Reparatie, renovatie en restauratie van eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubelen
Reparatie, renovatie en restauratie van tuin- en terrasmeubelen
Sauna's, solaria, baden enz.
Huwelijksbureaus, contactbemiddelingsbureaus en dergelijke sociale activiteiten
Adviseurs andere dan technische adviseurs.
Zij kan binnen de perken van haar voorwerp zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij zelf er
belang bij heeft.
Het beheer en bestuur van een roerend en onroerend vermogen in de meest ruime zin van het
woord, zowel in België als in het buitenland, alsmede alle handelingen die rechtstreeks en
onrechtstreeks in verband staan daarmee, en die van aard zijn de opbrengst van roerende en
onroerende goederen te bevorderen. Binnen de perken van dit beheer zal de vennootschap alle
roerende en onroerende goederen kunnen kopen, vervreemden, huren en verhuren.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatst vrijdag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
Luik B
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer CAUBERG Björn, hier aanwezig en die aanvaardt, zijn mandaat is bezoldigd behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3690 Zutendaal,
Eikenstraat 6B.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om vijftien uur.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Ann BERBEN.
Neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.