Ondernemingsnr : 0632689527
Naam
(voluit) : Machines en Verhuur
(verkort) : M & V
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vennestraat 134
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte voor notaris Jelle van der WEIJ te Genk, Berglaan 11, op 30 december 2024, dewelke
binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing genomen heeft:
1) Wijziging van de naam van de vennootschap, zodat deze voortaan zal luiden "Superette Vincent
Delicatessen”.
2) Ontslag als niet-statutaire zaakvoerder van mevrouw VINCENT Martine, voornoemd.
3) Wijziging van het voorwerp door:
-toevoeging van volgende bepaling na punt B:
C. Volgende activiteiten:
-het uitbaten van een superette/supermarkt;
-het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels.
-traiteurdiensten
-punt C te vervangen door D.
4) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)
inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de oproeping van de
algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van de mogelijkheid tot
uitkering van interimdividenden en toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks bestuur.
5) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng én de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de
wettelijke reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming
van de artikelen 5:142 en 5:143.
6) Vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente wetswijzigingen en
de hiervoor genomen beslissingen.
7) Vaststelling van het aantal niet-statutaire bestuurders op één, te weten mevrouw VINCENT
Martine, geboren te Genk op 24 december 1973, wonende te 3600 Genk, Vennestraat 134.
Vaststelling dat het mandaat onbezoldigd zal zijn.
8) Verplaatsing van het adres van de zetel naar 3740 Bilzen, Waterkasteelstraat 8.
9) Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap Lyvema met zetel in het Vlaams Gewest
en adres te 3600 Genk, Dieplaan 2E bus 41, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen afdeling Tongeren onder nummer 0866.235.635, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
DE NOTARIS, Jelle van der WEIJ
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten