N° d'entreprise : 0707 903 822
Nom
(en entier) : LN OPTIC
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1400 Nivelles, rue de Vilnius, 22
Objet de l'acte : Dissolution/liquidation en un seul acte
Extrait de l'acte reçu avenu devant Maître Maître Benoit ODIN, Notaire à la résidence de Nivelles, le seize
décembre deux mille vingt-deux. S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée "LN OPTIC", ayant son siège à 1400 Nivelles, rue de Vilnius, 22, société constituée suivant
acte reçu par le Notaire Thierry CRUNELLE, alors à Nivelles, en date du huit octobre deux mille dix-huit, publié
par extraits à l'annexe au Moniteur belge du dix octobre suivant sous le numéro 18331615 ; dont les statuts ont
été modifiés aux termes d'une assemblée générale extraordinaire tenue devant le Notaire Benoit ODIN,
soussigné, en date du treize juillet deux mille vingt, publié aux Annexes du Moniteur belge le seize juillet suivant
sous Je numéro 20333225, et dont les statuts n'ont plus été modifiés depuis ainsi que déclaré. Numéro
d'entreprise : 0707.903.822 ; société immatriculée à la TVA sous le numéro 0707.903.822. BUREAU -
COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE: La séance a été convoquée par les soins de l'Administrateur non statutaire,
Monsieur Steven KLINCK, né à Bruxelles le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatre, domicilié à 1400!
Nivelles, rue de Vilnius, 22, appelé à cette fonction aux termes d'un procès-verbal d'Assemblée générale'
extraordinaire du vingt-six janvier deux mille vingt-deux, publié à l'annexe au Moniteur belge du neuf février,
suivant sous le numéro 22017693. La séance est ouverte à 8 heures 33 minutes sous la présidence de Madame'
Laetitia NAUWELAERS, plus amplement qualifiée ci-après. COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE: Est présent ou'
représenté l'actionnaire unique suivant : Madame NAUWELAERS, Laetitia Marie-Thérèse Martine, née à Braine
l'Alleud le dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-six, domiciliée à 1400 Nivelles, rue de Vilnius, 22. Détentrice'
de cent actions : 100. Total cent (100) actions sur cent (100) actions. EXPOSÉ DU PRÉSIDENT: Madame La
Présidente expose et requiert le notaire soussigné d'acter que : A. La présente assemblée a pour ordre du jour
1- Dissolution anticipative de la société à compter de ce jour et mise en liquidation. Pour la proposition del
liquidation et en application de l'article 2:71 du Code des Sociétés et des Associations, les pièces suivantes ont
été faites et communiquées : (1) rapport de l'organe d'administration justifiant la proposition de dissolution(
anticipée de la société daté de ce cinq décembre dernier, auquel rapport est annexé un état résumant la situation;
active et passive de la société, arrêté au trente-et-un octobre dernier. (2) rapport sur cet état, dressé le quatorze
décembre demier par Madame Isabelle INFANTI, expert-comptable externe certifié dorit les bureaux sont situés
à 6000 Charleroi, rue du Parc, 19/1. Un exemplaire de chacun de ces deux documents restera ci-annexé. 2-
Constatation que la liquidation est en fait terminée (car, 1) toutes les dettes à l'égard des tiers ont été remboursées
ou les sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées, 2) qu'aucune opération de liquidation ne doit
être effectuée, 3) qu'il n'y a pas lieu de nommer de liquidateur à défaut de taches de liquidation (ni de
commissaire-vérificateur). Il est rappelé que tous les actionnaires doivent être présents ou représentés aux
présentes et que les décisions doivent être prises à l'unanimité des voix). 3- Décharge est donnée à
l'Administrateur pour l'exécution de son mandat au cours de ce demier exercice d'activité. 4- Proposition que le
lieu où les livres et documents de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans
minimum soit le domicile de l'actionnaire, Madame Laetitia NAUWELAERS, précitée, domiciliée à 1400 Nivelles;
rue de Vilnius, 22. 5- Proposition que la liquidation soit déclarée immédiatement clôturée. B. Et que, par suiter
l'assemblée générale coristate qu'elle est régulièrement constituée et peut délibérer valablemert sur les points
figurant à son ordre du jour, conformément à la loi et aux statuts. C. La présidente rappelle la nécessaire unanimité
des présences et des votes à réunir pour adopter les résolutions à l'ordre du jour, ainsi que les limitations de droit
de vote. Chaque part donne droit à une voix. D. Attestation - Le Notaire soussigné, après vérification, atteste
l'existence et la légalité exteme des actes et formalités incombant à la société. CONSTATATION DE LA VALIDITÉ
DE L'ASSEMBLÉE: L'exposé de la présidente est reconnu exact par l'assemblée générale extraordinaire ; celle-
ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour, ce à l'unanimité des
porteurs d'actions. DÉLIBÉRATIONS, RÉSOLUTIONS ET VOTES: L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après
avoir délibéré, prend les résolutions suivantes : Lecture à l'assemblée générale est faite du rapport de l'organe
d'administration sur la justification de la proposition de dissolution de la société, et de l'état y annexé, ainsi quel
-
du rapport du réviseur d'entreprises sur l'état comptable, établis conformément à l'article 2:71 du Code des
Sociétés et des Associations. Ces rapports ne donnent lieu à aucune observation de la part de l'assemblée. Les
conclusions du rapport daté du quatorze décembre dernier de Madame Isabelle INFANTI, expert-comptable
externe certifié susmentionnée, sont ici textuellement reprises : << Dans le cadre des procédures de liquidation !
prévues par le code des sociétés, l'administrateur de la LN OPTIC SRL a établi un état comptable arrêté au 31
octobre 2022 qui fait apparaître un total de bilan de 30.050,44 EUR et à un actif net de 26.924,98 EUR. a.
Responsabilités de l'organe d'administration relatives à l'établissement de l'état comptable. L'organe
d'administration est responsable de l'établissement de l'état comptable donnant une image fidèle conformément
au référentiel comptable applicable en Belgique, ainsi que du contrôle interne qu'il estime nécessaire à
l'établissement de comptes annuels afin qu'ils ne comportent pas d'anomalies significatives, que celles-ci
proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. b. Responsabilités de l'expert-comptable certifié relatives à l'audit
de cet état comptable. Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que l'état comptable pris dans son :
ensemble ne comporte pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs,
et d'émettre un rapport d'expert-cornptable certifié contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond
à un niveau élevé qui ne garantit toutefois pas qu'un contrôle permet de toujours détecter toute anomalie
significative existante. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées
comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, prises individuellement ou en cumulé, elles
puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes annuels prennent en se fondant
sur ceux-ci. En outre : » nous identifions et évaluons les risques que l'état comptable comporte des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définissons et mettons en oeuvre des
procédures d'audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments probants suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion. Le risque de non detection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus
élevé que celui d'une anornalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; = nous
prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées
en la circonstance, mais non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la personne
morale ; = nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable
des estimations comptables faites par l'organe d'administration ; a nous apprécions la présentation d'ensernble,
la structure et le contenu de l'état comptable et évaluons si l'état comptable reflète les opérations et événements
sous jacents d'une manière telle qu'il en donne une image fidèle. c. Observations: Sur base des informations
reçues de l'organe d'administration et suite au contrôles effectués conformément aux normes de l'ITAA, nous
avons constaté que l'endettement vis-à-vis des tiers a été remboursé au moment de la signature du présent
rapport, à l'exception du précompte mobilier relatif au boni de liquidation qui est considéré cornme un endettement
des actionnaires et non pas comme un endettement de la société. d. Autres mentions. Les pièces comptables et
les autres informations n'ont pas été mises à disposition au moins un mois avant l'assemblée générale
extraordinaire, ce qui fait que nous n'étions pas en mesure de délivrer notre rapport dans le délai prévu de quinze
jours avant l'assemblée générale extraordinaire. Ce contretemps n'a pas provoqué une influence substantielle
sur notre contrôle. e. Conclusion sans réserve. Il ressort de nos travaux de contrôle, effectués conformément aux
normes professionnelles applicables, que l'état comptable traduit fidèlement la situation de la personne morale.
f. Limitation de notre rapport. Le présent rapport a uniquement été établi en fonction et conformément aux
dispositions du Code des Sociétés et Associations et ne peut servir à aucun autre but. >> Les actionnaires
reconnaissent avoir parfaite connaissance des dits rapports et état pour en avoir reçu une copie antérieurernent
aux présentes. Un exemplaire de ces rapports sera déposé avec ou en même temps qu'une expédition du présent
procès-verbal au greffe du tribunal de l'Entreprise du Brabant wallon. Déclaration de légalité : conformément à
l'article 2:71, paragraphe 6 du Code des Sociétés et des Associations, le Notaire soussigné atteste avoir constaté
après examen l'existence et la légalité externe des actes et formalités incombant, en vertu du paragraphe 2 de
l'article 2:71 susvisé, à la société auprès de laquelle il instrumente, pour les besoins de sa mise en liquidation.
Prernière résolution: L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société décide de dissoudre
anticipativemert la société à compter de ce jour et de la mettre en liquidation. Vote: cette résolution est adoptée
à l'unanimité. Deuxième résolution: L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide : constatation
(1) que la liquidation est en fait terminée et que toutes les dettes de la société à l'égard des tiers ont été
remboursées ou les sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées (comme indiqué au rapport de
l'expert-comptable externe certifié), (2) qu'aucune opération de liquidation ne doit être effectuée, (3) qu'il n'y a
pas lieu de nomrner de liquidateur à défaut de tâche de liquidation, (4) qu'il n'y a pas lieu de nommer un
cornmissaire-vérificateur. Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité. Troisième résolution: L'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires donne pleine et entière décharge à Monsieur Steven KLINCK,
administrateur de ladite société, pour sa gestion. Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité. Quatrième
résolution: L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide que le lieu où les livres et documents
sociaux seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans minimum, sera le domicile actuel de
Madame Laetitia NAUWELAERS, précitée, domiciliée à 1400 Nivelles, rue de Vilnius, 22. Vote: cette résolution
est adoptée à l'unanimité. Cinquième résolution: L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires prononce
la clôture immédiate de la liquidation, et constate en conséquence que la société "LN OPTIC" a définitivement
cessé d'exister. Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité. CLÔTURE: L'ordre du jour étant épuisé, la
séance est levée à 8 heures 39 minutes. DONT PROCÈS-VERBAL. Fait et passé date et lieu que dessus. Sur
projet communiqué depuis moins de cinq jours ouvrables mais un délai qui lui a paru suffisant pour en prendre
connaissance, la comparante déclarant en avoir pris connaissance en date du quatorze décembre deux mille
vingt-deux. Lecture commentée faite, intégrale pour les parties visées par la loi et partielle pour les autres
dispositions, la comparante a signé ainsi que Nous, Notaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME et déposé en même temps: expédition de l'acte et de ses
annexes. Signé: Maître Benoit ODIN, Notaire à Nivelles, instrumentant.
BE48 6792 0055 0227
Total	ING
MONITEUR BELGE - BELGISCH STAATSBLAD
Date d'exécution 06/01/2023
Nº de compte
BE48 6792 0055 0227
BIC: PCHQBEBB
fin du rapport