Ondernemingsnr : 0663774859
Naam
(voluit) : bonsai
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jules Destréelaan 63B
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden op 28 december 2020 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris
met standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal”, met zetel te
9890 Gavere, Warande 17, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden
van de naamloze vennootschap "bonsai", met zetel te 9050 Gent (Gentbrugge), Jules Destréelaan
63B, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0663.774.859, en heeft
volgende besluiten genomen:
ALARMBELPROCEDURE -KAPITAALVERMINDERING
            •  Kennisname, lezing en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt
overeenkomstig 7:228 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 14 december 2020
overeenkomstig het artikel 7:228 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
ontslaat de voorzitter en ondergetekende notaris tot voorlezing.
In dit verslag wordt door het bestuursorgaan uiteengezet welke maatregelen zij voorstellen om de
continuïteit van de Vennootschap te vrijwaren, waaronder begrepen de formele kapitaalvermindering
zoals hierna vermeld.
Na onderzoek stelt de vergadering vervolgens vast dat er geen opmerkingen geformuleerd werden
en sluit zich aan bij het besluit opgenomen in het verslag.
            •  Voorstel voortzetting activiteit
Voormeld verslag van het bestuursorgaan stelt voor dat de activiteit wordt voortgezet, en zet uiteen
welke maatregelen worden overwogen met het oog op het herstel van de financiële toestand van de
Vennootschap, inzonderheid nagemelde kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het voorstel tot voortzetting te aanvaarden en verzoekt ondergetekende
notaris om akte te nemen van deze beslissing.
            •  Formele kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal ter aanzuivering van geleden verliezen
overeenkomstig artikel 7:210 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te
verminderen met achthonderdduizend euro (€ 800.000,00) om het terug te brengen van een miljoen
negenhonderdveertigduizend euro (€ 1.940.000,00) naar een miljoen honderdveertigduizend euro (€
1.140.000,00) zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat de kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort
kapitaal.
            •  Realisatie kapitaalvermindering – aanpassing artikel 5 statuten
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van achthonderdduizend euro (€ 800.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd
en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op een miljoen honderdveertigduizend euro (€
Luik B
1.140.000,00).
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering die
voorafgaat, beslist de vergadering het eerste lid van het artikel vijf (5) van de statuten te vervangen
door de volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen honderdveertigduizend euro (€ 1.140.000,00).”
GOEDKEURING VAN DE BESLISSING VAN HET BESTUURSORGAAN AANGAANDE DE
TOEKENNING VAN INSCHRIJVINGSRECHTEN
De algemene vergadering besluit haar instemming te verlenen aangaande de voorgestelde
beslissing om de 14,80% voorbehouden inschrijvingsrechten op aandelen van het
Inschrijvingsrechtenplan 2020 in gelijke delen toe te kennen aan de bestuurders van het bedrijf en
van de private stichting “The bonsai foundation”.
MACHTIGING COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering beslist de instrumenterende notaris te machtigen tot coördinatie van de
statuten ingevolge de hiervoor genomen besluiten.
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer de Vries Thierry, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen
woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van
alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private
en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte, met de bijlages;
-verslag van het bestuursorgaan.
Notaris Geertrui Van der Paal.