Ondernemingsnr : 0717597585
Naam
(voluit) : Van de Poel & Pinoy
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 86
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 26
oktober 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Van de
Poel & Pinoy de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerders bestuurders van de besloten vennootschap zijn;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de onbeschikbaarheid van deze eigen vermogensrekeningen
op te heffen en ze beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, zonder wijziging van het
voorwerp, luidende als volgt:
STATUTEN
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met benaming Van de Poel & Pinoy.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het ambt van notaris.
De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot hun inbreng. De aansprakelijkheid van de
notarisvennootschap is beperkt tot een bedrag van vijf miljoen euro.
Artikel 7
De vennootschap kan enkel worden bestuurd door haar aandeelhouder of aandeelhouders, die
notaris is of zijn of door een of meerdere notariële participatievennootschappen of notariële
bestuursvennootschappen.
Een bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en kan niet meer optreden als bestuurder, zodra
de betrokkene geen notaris meer is of zijn/haar beroep niet meer kan of mag uitoefenen. Dit geldt
niet alleen in geval van ontslag of afzetting als notaris van de betrokken bestuurder maar ook, in
geval van preventieve of disciplinaire schorsing als notaris, tijdens de duur van de schorsing.
Artikel 8
Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de ven-nootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de alge-mene vergadering bevoegd is.
Artikel 9
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover- derden op elk van de volgende wijzen:
a) door elke bestuurder afzonderlijk;
b) door een volmachtdrager, van wie de volmacht bepaald is wat betreft het voorwerp ervan en
slechts betrekking kan hebben op verrichtingen waarvoor een notaris een volmacht mag verlenen.
Artikel 12
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel of op elke andere plaats aangeduid
in de oproeping op de derde vrijdag van de maand mei om 19 uur.
Andere algemene vergaderingen worden gehouden wanneer een aandeelhouder erom verzoekt.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennoot-schap of in een andere plaats
aangewezen in de oproeping.
Artikel 14
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en ein-digt op éénendertig december van
elk jaar.
Artikel 15
De algemene vergadering bepaalt de bestemming van het resultaat met naleving van de wettelijke
voorschriften.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vierde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurders dat het adres van de
zetel gevestigd is te 2580 Putte, Hoogstraat 86.
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.