Ondernemingsnr : 0691992357
Naam
(voluit) : Accountants aan de IJzer
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ijzerlegerstraat(D) 21 bus 1
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, vijfentwintig februari tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Accountants aan de IJzer",
waarvan de zetel gevestigd is te 8600 Diksmuide, Ijzerlegerstraat(D) 21 bus 1, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen inzake overdrachtsregime van aandelen.
De vergadering beslist de bepalingen inzake het overdrachtsregime van aandelen te wijzigen.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 12 en 12 bis van de statuten te wijzigen door de volgende
tekst:
“Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet,
onder levenden of ten gevolge van overlijden van aandelen is vrij, onverminderd de bepalingen van
de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur.
Een overdracht of overgang van aandelen kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden
tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken
aandelen en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun
gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden, en door een lid van het bestuursorgaan
en de rechtsverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden.
Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het
bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
Indien het register in elektronische vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een
elektronische vorm aannemen en worden ondertekend door een elektronische handtekening.”.
TWEEDE BESLISSING: Beëindigen van het mandaat en benoeming bestuurders.
De vergadering beslist tot het beëindigen van het mandaat zittende bestuurders teneinde de duur
van hun mandaten te verlengen, en dit met ingang vanaf heden:
-              De naamloze vennootschap “PIAGroup Belgium”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door
de heer BROUCKAERT Steven, voornoemd.
De vergadering beslist opnieuw te benoemen als niet-statutaire bestuurders:
-              De naamloze vennootschap “PIAGroup Belgium”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door
de heer BROUCKAERT Steven, voornoemd;
-              De gewone commanditaire vennootschap “Finacco”, met zetel te 8480 Ichtegem,
Stationsstraat 350, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
ondernemingsnummer 0631.926.195, vast vertegenwoordigd door de heer GROOTAERD Diego;
-              De heer DECOUTERE Werner, voornoemd.
De vergadering verklaart dat de bestuurders niet onderworpen zijn aan een bestuursverbod, noch in
België noch in het buitenland.
Met uitzondering van het mandaat van de besloten vennootschap “BQ Support”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer QUARTIER Bruno, voornoemd, dat voorzien is om te eindigen op 31
maart 2025 zal het mandaat van de overige benoemde niet-statutaire bestuurders een einde nemen
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2031.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan meester Andy Beeckwee, meester Lisa Van Der
Stichel en iedere advocaat bij BV NUANS LAW (BE 0783.460.783), met zetel te
Dendermondesteenweg 339, 9070 Destelbergen, woonstkeuze gedaan hebbende aldaar, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris