Ondernemingsnr : 0810914753
Naam
(voluit) : TL CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Keizer Karelstraat 14
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Dirk Declercq, notaris met standplaats te Zwevegem, op 16
november 2021, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1, op 26
november 2021, eenentwintig bladen, geen verzending, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak
19164, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00 €), De Ontvanger., en waarvan hier een
ontledend uittreksel volgt, blijkt dat de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen beslist
heeft tot:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
A. Vaststelling omzetting volgestort kapitaal en wettelijke reserve
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal zal worden omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
B. Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij de toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT:
De vergadering neemt vooreerst kennis van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van
artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen houdende voorstel tot
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging wordt gegeven.
 
VIERDE BESLUIT:
De vergadering besluit tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap. Het nieuwe artikel 3
luidt als volgt:
Luik B
“Artikel 3: Voorwerp
 De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten:
- technische testen en toetsen, analyses;
- detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken);
- groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair;
- bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- overige technische testen en toetsen;
- installateur in centrale verwarming;
- elektrotechnische installateur;
- publiciteitsagentschappen;
- technische studiën en ingenieursactiviteiten;
- het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking);
- managementactiviteiten van holdings;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfvoering en beheer;
- projectontwikkeling voor infrastructuurwerken;
- projectontwikkeling voor kantoorbouw;
- projectontwikkeling voor woningbouw;
- groothandel in hout – handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- het optreden als veiligheidscoördinator, en alle werkzaamheden die hiermee zouden kunnen te
maken hebben;
- het optreden als een erkend EPB-verslaggever;
- het optreden als erkend energiedeskundige type A, B, C en D;
- het afleveren van energieprestatiecertificaten (EPC);
- groothandel in motorbrandstoffen, vetten en smeeroliën, andere oliën;
- handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties;
- handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen;
- kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s;
- detailhandel in motorvoertuigen;
- detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens;
- handelaar in tweedehandsvoertuigen;
- detailhandel in motorbrandstoffen;
- klein en groothandel in onderdelen en accessoires van auto’s;
- de kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden;
- de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens en
terreinwagens;
- de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden;
- handelsbemiddeling in motorvoertuigen;
- groothandel in motorvoertuigen;
- verkoop en verhuur van boten en vaartuigen;
- verhuur van personenvoertuigen;
Dit alles in de ruimste zin.
II. Algemene activiteiten:
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particuloeren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
Luik B
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- De vennootschap mag alle bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen en alle
opdrachten en functies in ondernemingen uitoefenen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octroien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in’t kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. Dit alles in de ruimste zin.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, met ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën.
- De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting
van onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven van inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlangdse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Dit alles in de ruimste zin.
            Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag daarnaast alle roerende, onroerende, industriële of financiële handelingen
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de
uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Zij kan samenwerken met of deelnemen in andere ondernemingen, die eenzelfde of een gelijkaardig
voorwerp nastreven; deze deelneming kan gescheiden door overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook. Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere
vennootschappen – onder meer opdrachten van bestuur of vereffenaar.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarbrog van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te
geven, inclusief haar eigen handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen
rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best
geschikt lijken.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthoude, van werzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. “
 
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
RECHTSVORM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder dient de besturende vennootschap een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen, die wordt belast met de uitvoering van
dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet
aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met de rechtspersoon
aansprakelijk alsof hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het dagelijks bestuur omvat zowel alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat zij vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ALGEMENE VERGADERING – TOELATING TOT DE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verboden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten, mag het bestuursorgaan bovendien in de bijeenroeping
eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de algemene vergadering,
het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te
nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De
vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de algemene vergadering.
STEMRECHT
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Zelfs wanneer de bestuurder de enige
aandeelhouder is, kan hem kwijting worden verleend na goedkeuring van de jaarrekening. Deze
kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt
verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
WINSTBESTEDING - UITKERINGEN
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen en de wettelijke
bepalingen terzake over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
ZESDE BESLUIT 
Voor zoveel als nodig besluit de algemene vergadering de huidige zaakvoerder, de heer LENAERTS
Thomas, geboren te Oostende op 24 oktober 1969, wonende te 8800 Roeselare, Keizer karelstraat
14, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur.
De heer LENAERTS, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT 
De aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
VOOR DE VENNOOTSCHAP
Notaris Dirk Declercq met standplaats te Zwevegem
 
Tegelijk neergelegde stukken:
- eensluidend afschrift
- coördinatie van de statuten