Ondernemingsnr : 0466490816
Naam
(voluit) : PEVABO CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwe Baan 70
 : 9111 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Raf Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas op 28 april 2022 blijkt
hetgeen volgt :
1. Beslissing om de mogelijkheid te voorzien dat de algemene vergadering kan gehouden worden bij
schriftelijke besluitvorming en dat er door de aandeelhouders kan deelgenomen worden aan de
algemene vergadering via elektronische weg.
2. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
3. Beslissing om het ontslag van de heer Peter Roger Madeleine VAN BOSSCHE, wonende te 9112
Sinaai -Sint-Niklaas, Kernemelkstraat 115 als niet-statutair bestuurder te aanvaarden en hem
onmiddellijk te herbenoemen als statutair bestuurder.
4. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslissing
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
5. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vaststelling dat het
werkelijk gestort kapitaal hetzij tweehonderdachttienduizend zeshonderd euro (€ 218.600,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij negenduizend zevenhonderdentien euro (€ 9.710,00)
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Beslissing om onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder meer
het volgende inhouden :
1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt :
PEVABO CONSTRUCT .
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp het aannemen, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, zo privaat als openbaar, rechtstreeks of als tussenpersoon, van timmer- en
schrijnwerk voor gebouwen, het leggen van alle bedekkingen van muren en vloeren, plaatsen van
wand- en vloerbekleding, het vervaardigen en plaatsen van kunststoframen en wooninrichting in het
algemeen evenals de aankoop, de invoer en uitvoer, de verkoop en de distributie van hout,
nevenproducten, bijhorigheden, alsook het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband
houden met wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
Luik B
verwezenlijking van kunnen bevorderen. De vennootschap mag door middel van inbreng,
samensmelting, inschrijving of om het even op welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en
vennootschappen, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven. Zij handelt zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden en zowel in binnen- als in buitenland.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Aandelen : Als vergoeding voor de inbrengen werden 2.186 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6) Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze worden ingeschreven in het
register van aandelen op naam (dat in voorkomend geval ook in elektronische vorm kan worden
aangehouden op voorwaarde dat er voldaan werd/is aan de wettelijke voorwaarden). Het register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun aandelen.
7) Overdracht van aandelen :
§ 1. Vrije overdraagbaarheid : De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring
worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de
niet van tafel en bed of feitelijk gescheiden echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van de overdrager of erflater.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring : Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil
overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven,
moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders
in het bezit van minstens drie vierden van het vermogen, na aftrek van de rechten waarvan de
overdracht wordt voorgesteld. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij
aangetekende brief, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van
het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht
dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is
verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De
erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan
van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door
hem was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan
de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. De bepalingen van
dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten
kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen. In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één
aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
8) Boekjaar : begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
9) Bestemming van de winst – reserves - interimdividend : de aanwending van de jaarlijkse
nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan waarbij
elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan is bevoegd
om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren op voorwaarde dat zij zich
schikt naar de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
10) Bestuur : de vennootschap wordt bestuurd door bestuurders die natuurlijke personen of
rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouder. Zij worden benoemd door de algemene vergadering
van aandeelhouders voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De algemene vergadering die de
bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun (al dan niet
beperkte) bevoegdheid en/of de onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. Bestuurders die
worden benoemd in de statuten, kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Luik B
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn. Als
statutair bestuurder is aangeduid, de heer VAN BOSSCHE Peter, geboren te Sint-Niklaas op
drieëntwintig september negentienhonderd tweeënzestig, wonend te 9112 Sinaai -Sint-Niklaas,
Kernemelkstraat 115.
Beslissingsbevoegdheid - Bevoegdheden en vertegenwoordiging van het bestuursorgaan – Dagelijks
bestuur :§1. Is er slechts één bestuurder dan neemt deze alleen geldige beslissingen en
vertegenwoordigt deze de vennootschap. Zijn er meerdere bestuurders benoemd dan kunnen
beslissingen slechts geldig genomen worden met een meerderheid van bestuurders en zo een
statutair bestuurder benoemd is, steeds met diens akkoord.Zijn er meerdere bestuurders dan kan de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door het gezamenlijk optreden van minstens
twee bestuurders in rechte (als eiser of als verweerder) en buiten rechte, jegens derden en in alle
akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een
notaris vereist is. §2. De bestuurders kunnen evenwel bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris. Ten aanzien van derden zal de bijzonder gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling
kunnen leveren bij middel van de publicatie of openbaarmaking overeenkomstig de wet. §3. Dagelijks
bestuur
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.Het bestuursorgaan kan het dagelijks
bestuur (zoals het in vorige paragraaf omschreven en wettelijk bepaald is) alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn
leden die dan de titel draagt/dragen van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij elk alleen dan wel gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk
ogenblik ontslaan. Het mandaat van de bestuurders wordt bezoldigd of onbezoldigd uitgeoefend naar
gelang van de beslissing of goedkeuring door de algemene vergadering. Indien het mandaat van de
bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering (beslissend met absolute
meerderheid van stemmen) of de enige aandeelhouder het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
11) Commissarissen : -
12) Jaarvergadering : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel op de laatste zondag van de maand mei om elf uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de gewone algemene vergadering verschoven
naar de dag erna. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeel- of effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen of effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de aandelen of effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen of effecten;
- de houder van eventuele gedematerialiseerde effecten moet als zodanig ingeschreven zijn op de
rekening van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
(opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling) te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de aandelen of effecten mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
7. Beslissing om opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert één januari tweeduizend twintig door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen werd door ‘bestuurder’. Beslissing om het
mandaat van de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld, voor zoveel als nodig te
bevestigen en dit voor onbepaalde duur:
-mevrouw Nele VAN BOSSCHE, wonend te 9112 Sinaai -Sint-Niklaas, Kernemelkstraat 143.
-de heer Pieter VAN BOSSCHE, wonend te 9112 Sinaai - Sint-Niklaas, Edgard Tinelstraat 114.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij een bezoldiging door een algemene vergadering wordt
vastgelegd, toegekend of bekrachtigd.
En onmiddellijk zijn alle bestuurders van de vennootschap, met name de statutaire bestuurder Peter
VAN BOSSCHE, de niet statutaire bestuurders Pieter en Nele VAN BOSSCHE, allen voornoemd in
Luik B
vergadering bijeen gekomen en hebben zij met éénparigheid van stemmen beslist om hen allen aan
te duiden als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, in welke hoedanigheid ieder van kan
beschikken over de maatschappelijke handtekening, voor alle daden van dagelijks bestuur en
verrichtingen beperkt tot een bedrag van tienduizend euro (€10.000,00).
9. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd zal blijven te 9111 Belsele -Sint-Niklaas, Nieuwe
Baan 70.
10. De website van de vennootschap is: www.pevabo.be . Het e-mailadres van de vennootschap is
info@pevabo.be . Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten
uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking
van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
11. Volmachten : bijzondere volmacht werd verleend aan het kantoor CARDON & Partners,
kantoorhoudende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Nieuwstraat 17 evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Voor beredeneerd uittreksel.
Notaris Raf Van der Veken.
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten