Ondernemingsnr : 0547681301
Naam
(voluit) : LONECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 180 bus 2B
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, BENAMING
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Fabienne FEVERY, notaris met standplaats
te Gent (1ste Kanton), op 20 december 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “LONECO”, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 180
bus 2B, Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0547.681.301,
volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit – Wijziging van de naam van de vennootschap
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in
“Capitall Hold”
 
Tweede besluit - Wijziging boekjaar
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het boekjaar te wijzigen naar een
boekjaar om het te laten aanvangen op één juli en te laten eindigen op dertig juni van het volgende
jaar.
Bijgevolg wordt het huidige boekjaar, aangevangen op 1 januari 2024, bij middel van
overgangsregeling verlengd tot 30 juni 2025.
 
In overeenstemming met dit besluit beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om artikel
23 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in ieder jaar op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
 
Derde besluit - Wijziging datum algemene jaarvergadering
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de gewone algemene vergadering
(jaarvergadering) te verplaatsen naar de tweede vrijdag van de maand december om dertien uur.
Bijgevolg zal de volgende jaarvergadering plaatsvinden op de tweede vrijdag van de maand
december 2025 om dertien uur.
 
In overeenstemming met dit besluit beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om artikel
16 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand december om 13.00 uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
 
Vierde besluit – Gecoördineerde statuten
De vergadering geeft met eenparigheid van stemmen de opdracht aan de instrumenterende notaris
om over te gaan tot de coördinatie van de statuten, met vervanging van gewijzigde artikels.
 
Vijfde besluit – Volmacht
Accountantskantoor DKF Fiduciaire, 9810 Nazareth, Warandestraat 37-39, vertegenwoordigd door
de heer Luc Van den Broeck of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Voor notaris Fabienne Fevery
Tegelijk hiermee neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de tekst van de
gecoordineerde statuten.