Ondernemingsnr : 0693 824 667
Naam
(voluit) : Mebasys
--
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Boergondisch Kruis 6 te 9230 Wetteren
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Uittreksel uit de algemene vergadering,
Te Wetteren 28/11/2022
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
Eerste besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van commanditaire vennootschap (afgekort CommV) te behouden.
Tweede besluit: statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij 2.000,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit: Ontslag (statutaire) zaakvoerder(s) en herbenoeming.
De algemene vergadering besluit de huidige (statutaire) zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair zaakvoerder(s) voor een
onbepaalde duur:
De heer MEURIS BART, wonende te Boergondisch Kruis 6, 9230 Wetteren.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De
algemene vergadering verleent kwijting aan de ontslagen zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun
mandaat.
Vierde besluit: Vervangen commanditaire (stille) vennoot
Mevrouw Daniels Atika wordt vervangen door mevrouw Schamp Gaby als commanditaire (stille) vennoot
met onmiddellijke ingang. Mevrouw Daniels Atika draagt haar aandeel over aan mevrouw Schamp Gaby voor
één symbolische euro.
Vijfde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Als gevolg van de
voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met evenwel een wijziging
aan de brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe
statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap.
Zij heeft de naam "Mebasys".
Artikel 2. Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, - administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen
in België of in het buitenland; - exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
-IT-consultancy diensten in de meest uitgebreide zin van het woord.
-Ontwikkelen, analyse en testen van software.
-Groot- en kleinhandel in computers, randapparatuur, multimedia en software of aanverwante producten of
diensten, zowel via internet als via een fysiek verkooppunt.
-Reparatie van computers en randapparatuur.
-Het uitbaten van een webshop of internetportaal.
-Projectmanagement.
-Creatie van mobile apps op maat.
-Cloud IT-diensten aanbieden.
-Opleiding in softwareontwikkeling.
-Outsourcing van softwareontwikkeling.
-Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
vormen van technologie en hun toepassing.
-Het verwerven en commercialiseren van auteursrechten als investering of om er (duurzame) inkomsten
uit te bekomen.
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa.
-Het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, het
verstrekken van zekerheden, ook voor schulden van derden.
-Management en bijstand bij het beheer van andere ondernemingen.
-Studiebureau en raadgevend bureau inzake financiële, handels, fiscale, technische en sociale
aangelegenheden.
-Bestuur en het waarnemen van toezicht en controle over andere rechtspersonen.
-Uitbouwen en beheer van eigen patrimonium. Het verwerven van roerende en onroerende goederen om
er inkomsten uit te verwerven en als investering. Daaronder inbegrepen de ontwikkeling van
vastgoedprojecten.
-Holding activiteiten.
-Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met
betrekking tot immobiliën alsook de ontwikkeling van vastgoedprojecten.
De vennootschap mag ook risicovolle of speculatieve beleggingen doen en een zeer dynamisch
beleggersprofiel aannemen.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van
octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of rechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Ze kan ook leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel Il: Eigen vermogen - inbrengen - aandelen
Artikel 5. Inbrengen en aansprakelijkheid vennoten
Als vergoeding voor de inbrengen werden 2000 aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de onbeschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
De vennoten worden onderverdeeld in stille en beherende vennoten.
Worden aangewezen als gecommanditeerd (beherend) vennoot:
Meuris Bart houder van 1999 aandelen.
Worden aangewezen als commanditaire (stille) vennoot:
Schamp Gaby houder van 1 aandeel.
Elke gecommanditeerde vennoot is onbeperkt hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de
vennootschap. Zij zijn ten aanzien van de schuldeisers van de vennootschap persoonlijk en hoofdelijk
gehouden met hun eigen vermogen.
De commanditaire vennoten zijn slechts persoonlijk aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die zij
beloofd hebben te zullen inbrengen. De schuldeisers van de vennootschap hebben een vordering tegen hen
om hen te verplichten hun inbrengen te volstorten en hen te dwingen de hen uitgekeerde dividenden terug te
betalen aan de vennootschap, indien ze niet genomen zijn uit de werkelijke en gerealiseerde winst van de
vennootschap, behoudens hun eventueel verhaal op de zaakvoerders in geval van bedrog, kwade trouw of
grove nalatigheid van hun kant. Een commanditaire vennoot mag geen enkele daad van bestuur verrichten,
zelfs niet krachtens een volmacht.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt tweeduizend euro (2.000,00-EUR)
(bedrag werkelijk gestorte inbrengen).
Artikel 7. Aard van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar. Indien een aandeel in onverdeeldheid aan meerdere eigenaars toebehoort
of indien een aandeel in pand werd gegeven, worden de lidmaatschapsrechten verbonden aan dat aandeel
geschorst, tot wanneer door alle betrokkenen één enkel persoon zal aangeduid zijn om deze
lidmaatschapsrechten uit te oefenen.
Wanneer een aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
Geen enkele vennoot kan samengaan met een andere vennoot of met een derde zonder de schriftelijke en
eenparige goedkeuring van de andere vennoten.
TITEL III: OVERDRACHT EN AFSTAND VAN AANDELEN
Artikel 8. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden
of overgaan door overlijden, aan een vennoot, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de
overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van vennoten.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring verkrijgen van ten minste
de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het
emailadres van de vennootschap of van de zaakvoerders, met aanduiding van de naam, voornamen en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het
bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke vennoot, bij aangetekende brief of op het door de
vennoot aan de vennootschap meegedeelde e-mailadres, waarbij het een schriftelijk negatief of positief
antwoord vraagt binnen de vijftien dagen en benadrukt dat de vennoten die in gebreke blijven hun antwoord te
versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de vennoot
moet bij aangetekende brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap of de zaakvoerders
worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de vennoten hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De
erfgenamen en legatarissen die geen vennoot van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe
gehouden de toestemming van de medevennoten te vragen volgens dezelfde formaliteiten. Tegen weigering
van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de vennoot die het geheel of een deel van
zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de vennoten die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf
kopen aan de prijs die door hem was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting
van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg
aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals
in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten
laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door
iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering
van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de
zes maanden na de weigering.
Artikel 9.
De gecommanditeerde vennoten verbinden zich ertoe de nodige tijd ter beschikking te stellen van de
vennootschap.
TITEL IV. BESTUUR
Artikel 10.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders:
Bijgevolg is de vennootschap geldig verbonden door de handtekening van hun en kunnen zij alle
handelingen verrichten die nuttig of noodzakelijk zijn tot het bereiken van het voorwerp van de vennootschap.
De zaakvoerders, gezamenlijk handelend, kunnen hun bevoegdheden voor het dagelijks bestuur of andere
overdragen aan volmachthouders, maar alleen aan andere vennoten.
Alleen wat de relatie betreft tussen de vennoten onderling, wordt er overeengekomen dat de handelingen
anders dan het dagelijks bestuur, slechts kunnen worden uitgeoefend door één of meerdere zaakvoerders bij
goedkeuring van de meerderheid van de zaakvoerders.
Artikel 11.
Elke vennoot heeft het onbeperkt recht op toezicht en controle van de zaken van de vennootschap.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 12.
1. Algemene vergaderingen van de vennoten vertegenwoordigen alle vennoten. De beslissingen die er
genomen worden zijn bindend voor allen.
Behoren onder andere tot de bevoegdheden van de algemene vergadering:
a) de benoeming van nieuwe zaakvoerders;
b) de goedkeuring van de balans en resultatenrekening;
c) het ontslaan van de zaakvoerders van hun mandaat;
d) de wijziging van de statuten, daarbij inbegrepen het in vereffening stellen van de vennootschap.
2. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap telkens als de
maatschappelijke werking het vereist of wanneer twee vennoten dit vragen. De algemene vergaderingen
worden opgeroepen door de zaakvoerders.
3. De oproepingen gebeuren per aangetekend schrijven of e-mail dat de dagorde vermeldt en dat
tenminste vijftien dagen op voorhand wordt toegestuurd aan alle vennoten. Zijn geldig samengeroepen de
vergaderingen waarvoor de oproeping regelmatig uitgevoerd werden, tevens de vergaderingen waarop alle
vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zelfs wanneer er geen oproepingen gebeurd zijn.
4. Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder met het grootste aantal aandelen.
Bij gelijk aantal aandelen geschiedt de aanstelling van de voorzitter op basis van lottrekking. De voorzitter
duidt een secretaris aan, vennoot of andere. Indien er een voldoende aantal vennoten aanwezig is, duidt de
algemene vergadering een stemopnemer aan.
5. Elk maatschappelijk aandeel heeft recht op één stem, elke vennoot heeft bijgevolg een aantal stemmen
gelijk aan het aantal aandelen dat hij bezit, en dit zonder beperkingen. ledere vennoot kan persoonlijk
stemmen of zijn stem schriftelijk uitbrengen. Een vennoot kan zich ook laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, in zoverre deze volmachtdrager zelf een vennoot is met stemrecht.
6. De beslissing van de algemene vergadering worden genomen door eenvoudige meerderheid van de
geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten of de
maatschappelijke aandelen die vertegenwoordigd zijn. Wanneer het echter gaat om een wijziging van de
statuten of om de benoeming van zaakvoerders, worden de beslissingen van de algemene vergadering
genomen bij eenparigheid der stemmen waarbij drie vierden van de maatschappelijke aandelen tegenwoordig
of vertegenwoordigd zijn.
7. Processen-verbaal van de algemene vergaderingen worden getekend door de meerderheid van de
zaakvoerders. De 'expedities' en de uittreksels van de proces-verbalen worden getekend door een
zaakvoerder.
Artikel 13.
Het boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december van elk kalenderjaar. Op het einde van ieder
boekjaar, de 31ste december, worden de boeken en geschriften afgesloten en maken de zaakvoerders van
dienst de inventaris op, de balans- en resultatenrekening, zoals voorgeschreven door de wet. De boeken
worden ter goedkeuring voorgelegd op de jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten die zal doorgaan
de vierde vrijdag van de maand mei, om 19 uur, of wanneer dit een wettelijke feestdag is, de volgende
werkdag op de zetel. De algemene vergadering beslist over de aanvaarding van de balans en de
resultatenrekening bij eenvoudige meerderheid der stemmen.
Artikel 14.
De algemene vergadering beslist bij eenvoudige meerderheid van stemmen over de bestemming van het
resultaat.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 15.
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden dan ook zijn de zaakvoerders van dienst van
rechtswege vereffenaars, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, beraadslagend bij
gewone meerderheid.
Artikel 16.
In geval van vereffening zal het netto-actief van de vennootschap, na aftrek van alle kosten, verdeeld
worden onder de vennoten, in verhouding tot hun rechten in de vennootschap.
TITEL VIII. OVERLIJDEN - VERBOD - FALING - TERUGTREKKING EN UITSLUITING
Artikel 17.
Het overlijden, het verbod, de plaatsing onder gerechtelijk toezicht, de onvermogendheid, de faling, de
terugtrekking of de uitsluiting van een vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Bij
elk van die gevallen verbindt iedere vennoot zich er toe om zijn aandeel of aandelen bij voorkeur af te staan of
te verplaatsen aan het geheel van de andere vennoten, die ofwel de vennoot, ofwel zijn wettelijk
vertegenwoordiger, of zijn erfgenamen zullen vergoeden volgens de waarde van zijn aandeel of aandelen. Dit
in uitvoering van de bijzondere overeenkomsten die eventueel tussen hen werden gemaakt die deel uitmaken
van een bepaling conform aan artikel 122 van het oud Burgerlijk Wetboek of bij gebrek aan overeenkomst,
door een bedrijfsrevisor, aangeduid door de ondernemingsrechtbank van de zetel, op aanvraag van de meest
gerede partij. De erfgenamen of de rechthebbenden van een vennoot zullen zich in geen geval kunnen
inmengen in de werking van de vennootschap of haar ontbinding veroorzaken of zich de rechten van vennoot
toe-eigenen tenzij zij aanvaard zijn door de unanimiteit van de vennoten.
Artikel 18.
§1 Uittreding.
De vennoten hebben het recht om uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met volgende modaliteiten:
1º De vennoten kunnen op elk moment uittreden;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de zetel van
de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap of de zaakvoerders;
3° De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de vennoot,
waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van het boekjaar, en het bedrag van het
scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
5°Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken vennoot verzoekt uit te
treden, is gelijk aan de netto-actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde
jaarrekening, verminderd met het bedrag van de voor deze aandelen nog niet gestorte of reeds terugbetaalde
inbreng;
6° Het bedrag waarop de vennoot recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de
uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat,
zonder dat hiervoor interest verschuldigd is. Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering
vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke
andere uitkering aan vennoten.
§2 Uitsluiting.
1º De vennootschap kan een vennoot uitsluiten om een wettige reden evenals omwille van één of meer
van de volgende redenen:
- weigering doorvoering noodzakelijke inbreng;
- zware en blijvende onenigheid die de werking van de vennootschap verlamt;
- oprichting concurrerende vennootschap;
- misbruik van meerderheid- of minderheid;
- afbreken gevorderde gesprekken inzake de overname van aandelen;
- pesterijen buiten vennootschapscontext;
- relationele moeilijkheden zoals een breuk in de relatie;
- de weigering schulden aan de vennootschap terug te betalen in het geval dit het voortbestaan van
de vennootschap in gevaar brengt. De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
2º De uitgesloten vennoot heeft recht op de uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.
Artikel 19.
Voor de uitoefening van de voorliggende statuten, wordt iedere vennoot of mandataris zonder gekende
woonplaats in België geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hem alle
kennisgevingen, dagvaardingen en mededelingen betreffende de zaken der vennootschap worden gedaan.
Artikel 20.
Alle betwistingen die tussen de betrokken partijen zouden kunnen ontstaan betreffende de toepassing,
uitvoering of interpretatie van de voorliggende bepalingen, zullen noodzakelijkerwijze voorgelegd worden aan
de Ondernemingsrechtbank te Leuven.
Overgangsbepalingen
Zesde besluit: Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Boergondisch Kruis 6, 9230
Wetteren.
Zevende besluit: Machtiging bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Achtste besluit: Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.
De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van
ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te handelen en
mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap Fiskalize bv met zetel te Moorselbaan 319,
9300 Aalst, vertegenwoordigd door haar bestuurder De Meersman David, alsook voor de opmaak en/of het
bijwerken van het aandelenregister en voor de UBO register.
Negende besluit: Volmacht coördinatie en neerlegging.
De vergadering verleent aan de vennootschap Fiskalize bv met zetel te Moorselbaan 319, 9300 Aalst,
vertegenwoordigd door haar bestuurder De Meersman David, met macht afzonderlijk te handelen, alle
machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Tiende besluit: Benoeming zaakvoerder(s)
Wordt benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur: de heer Meuris Bart.
Stemming:
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Voor eensluidend verklaard afschrift
De Meersman David, bestuurder Fiskalize
Gevolmachtigde