Ondernemingsnr : 0891555209
Naam
(voluit) : HOLON MANAGEMENT CONSULTING
(verkort) : H.M.C.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jeroom Duquesnoylaan 16
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever met standplaats Gentbrugge op 15
november 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de bvba HOLON MANAGEMENT
CONSULTING, de volgende beslissingen heeft genomen :
BESLISSINGEN VOORAFGAANDELIJK AAN ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
BESLISSING: KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
honderdentweeduizend zeshonderdzesenzestig euro tweeënveertig cent (€ 102 666,42) om het te
brengen van honderdeenentwintigduizend tweehonderdzesenzestig euro tweeënveertig cent (€ 121
266,42) op een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00).
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, meer bepaald door terugbetaling aan elk bestaand
aandeel van een bedrag van vijfhonderdeenenvijftig euro zevenennegentig cent (€ 551,97).
De kapitaalvermindering zal integraal worden aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal of
het als dusdanig te beschouwen kapitaal van de vennootschap. De kapitaalvermindering zal
plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00).
FISCALE VERKLARING
De vennoten verklaren:
- dat deze kapitaalvermindering uitsluitend gebeurt via het kapitaal gestort in het kader van art. 537
WIB 1992, met name voortkomend uit de kapitaalverhoging die is tot stand gekomen ingevolge de
akte-kapitaalverhoging verleden voor ondergetekende notaris op 3 juni 2014;
- zich vooraf te hebben geïnformeerd bij zijn fiscale raadgever over de toepasselijkheid van art. 537
WIB92 in het kader van deze kapitaalvermindering.
BESLISSINGEN MET BETREKKING TOT DE ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
EERSTE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
TWEEDE BESLUIT
Luik B
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij negenduizend zeshonderdvijfenzeventig euro (€ 9 675,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12 400,00), omgezet wordt in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens hetgeen hiervoor werd
bepaald.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de het ontledend uittreksel van de nieuwe statuten
als volgt luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “HOLON MANAGEMENT CONSULTING”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- het verrichten van prestaties van intellectuele aard, waaronder financieel, organisatorisch en
managementadvies in hun ruimste betekenis.
De vennootschap heeft eveneens als doel bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van
ondernemingen, inzonderheid:
a) Het verwerven, voor eigen rekening, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of op te richten vennootschappen;
b) Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;
c) Het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
deze goederen;
d) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
e) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
f) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien,- knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
Zij mag haar doel verwezenlijken in de meest uitgebreide zin ; zij kan alle hoegenaamde handels-,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen; zo kan zij onder meer een
belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel al of niet gelijkaardig, overeenkomstig of
verwant is met het hare. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken,
ondernemingen en vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk, gelijkaardig of samenhangend
doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. De vennootschap
mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die
zij het best geschikt acht.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
negenduizend zeshonderdvijfenzeventig euro (€ 9 675,00).
Uitbreiding ad hoc mogelijk in toekomstige uitgiftevoorwaarden
Luik B
Voor de inbrengen die geschieden na heden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens
geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12 400,00), is
omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag  van de maand maart om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk
daaropvolgend jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  De Heer VAN WAETERMEULEN Denis, hier aanwezig en die aanvaardt;
    •  Mevrouw SCHEPENS Mieke, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9051 Gent, Jeroom
Duquesnoylaan 16.
ZESDE BESLUIT : Aanpassing van de statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen conform de genomen beslissingen.
ZEVENDE BESLUIT : Machten tot uitvoering
De vergadering verleent alle machten aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ACHTSTE BESLUIT : Volmachten
- De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de genomen
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
- De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BOFISC HOUTLAND BVBA, te 8820 Torhout,
Oude Gentweg 81 RPR 0627.876.149, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
Luik B
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten
te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
Voor Ontledend Uittreksel
Uitgifte van de akte statutenwijziging
Statuten.