N° d'entreprise : 0450109593
Nom
(en entier) : PROMO SITE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Bischoffsheim 33
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Uit een akte verleden voor notaris Sylvie Lefevre te Mechelen op datum van 12/12/2023 - neergelegd
voor registratie (artikel 173, 1°bis W.Reg.) blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de naamloze vennootschap PROMO SITE de volgende besluiten heeft
genomen:
(…)
TWEEDE BESLISSING – Beslissing om statuten aan te nemen in het Nederlands
De vergadering besluit om te opteren voor het Nederlands als taal van de statuten van de
vennootschap. De nieuwe statuten worden bijgevolg opgesteld in het Nederlands. 
dErDE BESLISSING – WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen om deze vast te stellen
op de tweede donderdag van de maand mei om 9 uur.
VIERDE BESLISSING - Wijziging van het voorwerp
    1.  Voorafgaand verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van 6
november 2023, aangezien alle aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben
ontvangen en de inhoud ervan te kennen.
Het verslag van het bestuursorgaan werd aan mij, notaris, overhandigd ter bewaring.
    1.  Wijziging voorwerp
De vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door volgende
wijziging:
“Het voorwerp van de Vennootschap bestaat erin om rechtstreeks of onrechtstreeks, alleen of in
samenwerking met anderen, in Infrastructuuractiva te investeren en deze aan te houden.
Onder Infrastructuuractiva wordt verstaan infrastructuuractiviteiten, infrastructuurprojecten en
gelijkaardige of gerelateerde activa of activiteiten (in de meest brede zin), in België en in het
buitenland.
Zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van het voorgaande, behelst het voorwerp onder
andere het volgende:
-              de verwerving van infrastructuurprojecten en Infrastructuuractiva en de verwerving van
participaties (via aandelen, schuld of anderszins), onder eender welke vorm, in Infrastructuuractiva,
evenals het beheer, de verhuur, de toekenning van zakelijke rechten en de verkoop van zulke
infrastructuurprojecten evenals het beheer en de verkoop van zulke participaties in
Infrastructuuractiva;
-              het bestuderen van en het toezicht houden op de Infrastructuuractiva;
-              het verstrekken van strategisch advies en van alle mogelijke steun aan de
Infrastructuuractiva;
-              de verwerving van participaties (via aandelen, schuld of anderszins), onder eender welke
vorm, in commerciële, industriële en financiële vennootschappen, het beheer en de verkoop van
zulke participaties;
-              het aanwerven, aanhouden, beheren en verkopen van aandelen of andere instrumenten
gelinkt aan het eigen vermogen, en van leningen of andere instrumenten gelinkt aan leningen.
De Vennootschap kan kredieten of leningen toestaan aan elke derde partij, in het bijzonder aan
verbonden vennootschappen of vennootschappen waarin de Vennootschap een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang heeft en kan haar activa bezwaren als een garantie voor zulke derde partij.
De Vennootschap kan een rol opnemen in de beleidsstructuur van vennootschappen en bedrijven, in
het bijzonder van vennootschappen waarin de Vennootschap een rechtstreeks of onrechtstreeks
belang aanhoudt, meer specifiek door het uitoefenen van een mandaat als bestuurder, manager, een
persoon belast met het dagelijkse beheer en indien nodig als vereffenaar.
Daarenboven kan Vennootschap alle maatregelen nemen om haar rechten veilig te stellen en alle
maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn of die bijdragen tot het bereiken van haar doelstellingen.
De Vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële transacties uitvoeren, alsook
transacties die roerende en onroerende goederen betreffen, in België en in het buitenland, die
rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot haar activiteiten.”
VIJFDE BESLISSING – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV met voormelde wijzigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1.          Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “PROMO SITE”.
Artikel 2.          Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3.                      Voorwerp
Het voorwerp van de Vennootschap bestaat erin om rechtstreeks of onrechtstreeks, alleen of in
samenwerking met anderen, in Infrastructuuractiva te investeren en deze aan te houden.
Onder Infrastructuuractiva wordt verstaan infrastructuuractiviteiten, infrastructuurprojecten en
gelijkaardige of gerelateerde activa of activiteiten (in de meest brede zin), in België en in het
buitenland.
Zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van het voorgaande, behelst het voorwerp onder
andere het volgende:
-              de verwerving van infrastructuurprojecten en Infrastructuuractiva en de verwerving van
participaties (via aandelen, schuld of anderszins), onder eender welke vorm, in Infrastructuuractiva,
evenals het beheer, de verhuur, de toekenning van zakelijke rechten en de verkoop van zulke
infrastructuurprojecten evenals het beheer en de verkoop van zulke participaties in
Infrastructuuractiva;
-              het bestuderen van en het toezicht houden op de Infrastructuuractiva;
-              het verstrekken van strategisch advies en van alle mogelijke steun aan de
Infrastructuuractiva;
-              de verwerving van participaties (via aandelen, schuld of anderszins), onder eender welke
vorm, in commerciële, industriële en financiële vennootschappen, het beheer en de verkoop van
zulke participaties;
-              het aanwerven, aanhouden, beheren en verkopen van aandelen of andere instrumenten
gelinkt aan het eigen vermogen, en van leningen of andere instrumenten gelinkt aan leningen.
De Vennootschap kan kredieten of leningen toestaan aan elke derde partij, in het bijzonder aan
verbonden vennootschappen of vennootschappen waarin de Vennootschap een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang heeft en kan haar activa bezwaren als een garantie voor zulke derde partij.
De Vennootschap kan een rol opnemen in de beleidsstructuur van vennootschappen en bedrijven, in
het bijzonder van vennootschappen waarin de Vennootschap een rechtstreeks of onrechtstreeks
belang aanhoudt, meer specifiek door het uitoefenen van een mandaat als bestuurder, manager, een
persoon belast met het dagelijkse beheer en indien nodig als vereffenaar.
Daarenboven kan Vennootschap alle maatregelen nemen om haar rechten veilig te stellen en alle
maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn of die bijdragen tot het bereiken van haar doelstellingen.
De Vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële transacties uitvoeren, alsook
transacties die roerende en onroerende goederen betreffen, in België en in het buitenland, die
rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot haar activiteiten.
Artikel 4.                      Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake een statutenwijziging.
TITEL II. KAPITAAL
Artikel 5.                      Kapitaal
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDNEGENENVEERTIGDUIZEND
EURO (€ 149.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600)aandelen met stemrecht zonder aanduiding van
nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zeshonderdste (1/600ste) van het kapitaal.
(…)
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 9.          Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
(…)
Artikel 12.  Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13.  Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
(…)
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden
- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden; of
- door de gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand
mei om 9 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 29. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
(…)
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 34. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 35. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
(…)
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 37. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande
terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
ZEVENDE BESLISSING – VASTSTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE
STATUTEN
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1000 Brussel,
Bischoffsheimlaan 33 en dit adres buiten de statuten vast te stellen.
ACHTSTE BESLISSING – ontslag en benoeming van bestuurders
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de hierna gemelde bestuurder, met
ingang van heden: de naamloze vennootschap "PATRONALE REAL ESTATE", met zetel te 1000
Brussel, Bischoffsheimlaan 33, BTW BE0533.769.521, rechtspersonenregister Brussel
0533.769.521, met vaste vertegenwoordiger de heer VAN WALLE Werner, wonende te 2950
Kapellen, Rozenlaan 10.
De algemene vergadering benoemt, met ingang van heden, als bestuurder: de naamloze
vennootschap "ADVANCED BUILDING CONCEPTS", afgekort “ABC-GROUP” met zetel te 2950
Kapellen, Rozenlaan 10, BTW BE0476.437.175, met vaste vertegenwoordiger de heer VAN WALLE
Werner, wonende te 2950 Kapellen, Rozenlaan 10. Dit mandaat van bestuurder is onbezoldigd en
heeft een duurtijd van vijf (5) jaar, zodat dit mandaat afloopt bij de gewone algemene vergadering te
houden in 2028.
ABC-GROUP NV met voornoemde vaste vertegenwoordiger heeft dit mandaat aanvaard per
schrijven van 16 november 2023.
negende beslissing – Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan mevrouw Daisy Deraymaeker,
woonst kiezende op de zetel van de vennootschap, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen, in het UBO-register, de diverse fiscale administraties, hetzij onder
meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel
in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de
vennootschap.
 
Voor eensluidend uittreksel,
notaris Sylvie Lefevre
tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten