Ondernemingsnr : 0893367624
Naam
(voluit) : INDUSTRIAL FACILITY MANAGEMENT
(verkort) : I.F.M.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grensstraat 238
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Pieter BOEYNAEMS te Stabroek op 12 juni 2023, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“INDUSTRIAL FACILITY MANAGEMENT”,  met ondernemingsnummer 0893.367.624, met zetel te
Grensstraat 238 te 2950 Kapellen, dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen:
1. Eerste besluit
De vergadering besluit het huidige boekjaar te verlengen tot 31 december 2023 en het boekjaar te
wijzigen in die zin dat dit voortaan zal ingaan op 1 januari en zal eindigen op 31 december van ieder
jaar.
2. Tweede besluit
De vergadering besluit datum en uur van de jaarvergadering te wijzigen in die zin dat dit voortaan is
vastgesteld op de 25ste van de maand juni om 19 uur.
3. Derde besluit
De vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Vierde besluit
De vergadering besluit tot afschaffen van het directiecomité.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit, omwille van actualisatie en een coherent geheel, tot (her)
formuleren en wijzigen van verschillende clausules onder meer aangaande de hoedanigheid van de
aandeelhouders; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het
voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en
bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging
van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen);
de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de
uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de
omzetting en geschillenbeslechting en beslist, als gevolg van dit agendapunt en de vorige
agendapunten, om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die zullen luiden als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "INDUSTRIAL FACILITY MANAGEMENT" in ’t kort “I.F.M.”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- de verhuur van niet residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, werkplaatsen en opslagplaatsen;
- managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit of de controle van het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten;
- het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële
verrichtingen uitvoeren die in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp.
Zij mag eveneens belangen nemen bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borgstellen of aval
verlenen, voorschotten en kredieten toestaan of andere waarborgen verstrekken, alsook
bestuursfuncties bekleden.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
haar voorwerp. Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene
vergadering, gehouden ten overstaan van een Notaris met inachtneming van de voorschriften van
het Wetboek van vennootschappen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderd vier en zestigduizend euro (€ 264.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend (12.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, die ieder één/twaalfduizendsten (1/12.000e) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Artikel 6: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Wordt dat recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in
dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders.
Artikel 7. Aard van de aandelen
De aandelen van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen
voorzien door de wet.
Elke aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in
effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.
Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van
de eigenaar of houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen. 
Van deze inschrijving wordt aan de vennoot een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.
Artikel 8: Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen
van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten
in effecten op naam.
Artikel 9: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Voor het uitoefenen van de rechten aan de aandelen verbonden, erkent de vennootschap slechts
één vertegenwoordiger voor elk aandeel.  De rechten van de mede-eigenaars, de vruchtgebruikers
en naakte eigenaars, de pandschuldeisers en pandgevers, zijn geschorst totdat een enkele persoon
als hun respectieve vertegenwoordiger is aangeduid.
Het enkel bezit van een aandeel impliceert de aanvaarding van de statuten van de vennootschap en
van de beslissingen van de algemene vergadering.
De erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van een aandeelhouder kunnen onder geen
voorwendsel de zegels doen leggen op de boeken, goederen en waarden van de vennootschap, er
de verdeling of licitatie van vorderen, noch zich op welke wijze ook, in het bestuur der vennootschap
mengen.
Voor de uitoefening van hun rechten zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen,
jaarrekeningen en geschriften van de vennootschap, alsmede aan de regelmatig genomen
beslissingen.
De vennootschap kan eigen aandelen verkrijgen mits naleving van de door het Wetboek van
vennootschappen en Verenigingen bepaalde voorwaarden.
Artikel 10. Opvragingen van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar), te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
Artikel 11: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit minstens drie leden, al dan niet
aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een termijn van
maximum zes jaar.  Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad
van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Het mandaat van bestuurder kan door de algemene vergadering der aandeelhouders ontnomen
worden.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarverga-dering.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.
Een bestuurder is echter verplicht na zijn ontslag zijn op-dracht verder te ver-vullen totdat
redelijkerwijze in zijn vervan-ging kan worden voorzien.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vaca-ture te voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerst-volgende bijeenkomst de vaste benoeming
doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.
Artikel 13. Raad van bestuur
De raad van bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen een van zijn leden tot
voorzitter. 
Bij ontstente-nis van een voorzitter of bij diens afwezigheid worden de vergaderingen van de raad
voorgezeten door de oudste in jaren van de bestuurders.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist alsook binnen veertien dagen na een daar-toe strekkend verzoek van twee
bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de ven-nootschap of in enige andere plaats in België
aangewezen in de oproepingsbrief.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en be-sluiten, wanneer ten minste de meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of telefax, volmacht geven aan
een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.
Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. 
Bij staking van stem-men heeft de bestuurder die de vergadering voorzit beslis-sende stem.
Wanneer een bestuurder, rechtstreeks of onrecht-streeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van be-stuur een
besluit neemt.
Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten
worden opgeno-men in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen.
Verder dienen de procedures gevolgd te worden zoals uitgeschreven in het wetboek van
vennootschappen en verenigingen met betrekking tot deze tegengestelde belangen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uit-zondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 14. Vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door alle bestuurders
gezamenlijk optredend of door twee bestuurders waaronder een afgevaardigd bestuurder
gezamenlijk optredend.
Artikel 15 Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle financiële toestand
Zolang de vennootschap voldoet aan de wettelijke criteria van vrijstelling, is voor de controle op de
financiële toestand, op de jaarrekeningen en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de wet en
van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekeningen, elke aandeelhouder
bevoegd.
Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.
Zodra de vennootschap niet meer voldoet aan voormelde criteria en of op verzoek van een of meer
aandeelhouders is de raad van bestuur er toe verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen
om te beslissen over de benoeming van een commissaris belast met de controletaak.
Artikel 17. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vijf en twintigste van de maand
juni om 19 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaar-ver-gadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag bijeengeroe-pen
worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Artikel 19. Toelating, vertegenwoordiging en oproeping tot de algemene vergadering
De raad van bestuur kan zowel de gewone algemene verga-dering (jaarvergade-ring) als een
bijzondere of een bui-ten-gewone algemene verga-dering bijeenroepen. Hij moet de jaarvergadering
bij-een-roepen op de bij deze statuten be-paalde dag.
De raad van bestuur is ver-plicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen
te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/ vijfde van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek
van vennootschappen.
Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk
de vijfde werk-dag voor de datum van de voorgenomen vergade-ring hun aande-len de-poneren op
de zetel van de vennootschap of bij een finan-ciële instelling aangewezen in de oproeping.
Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers
kennis geven van hun voor-nemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te
richten aan de zetel van de vennootschap.
Vanaf dit tijdstip tot na de opheffing van de algemene vergadering kan ten aanzien van de
vennootschap geen aan-deel worden overgedragen.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist wor-den, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproe-ping tot de vergadering.
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoor-diging en met name van de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering ver-tegenwoordigd
worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij
de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de ver-gadering te worden toegelaten.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Zolang de behoorlijke opgevraagde en opeisbare stor-tingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van
het stem-recht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
Artikel 20. Samenstelling van het bureau
De bestuurders nemen deel aan de algemene vergadering.
De commissarissen nemen aan de algemene vergadering deel wanneer zij verslag moeten
uitbrengen volgens de wet.
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld
met betrekking tot hun verslag.
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij
diens afwezig-heid, door het oudste lid in jaren van die raad.
De voorzitter wijst een secretaris aan, die geen aan-deelhouder behoeft te zijn.
Als stemopnemers treden op de twee aandeelhouders die  houder zijn van het grootste aantal
aandelen, of hun verte-genwoordigers. 
Bij ontstentenis van aangewezen stemopne-mers wordt deze functie uitgeoefend door de secretaris.
De in dit artikel genoemde personen vormen het bureau.
Artikel 21. Beraadslaging
De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met
de gebruikelij-ke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek.
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen of besluiten over punten die in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin impliciet zijn vervat.
De raad van bestuur en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering
waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt.
De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergade-
ring.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering be-raadslagen en besluiten op geldige wijze
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
Artikel 22. Algemene vergadering
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
De onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stem-men worden in de gewone en in de
bijzondere algemene verga-dering bij de berekening van de meerderheid niet in aanmer-king
genomen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid. Is deze niet bereikt dan wordt een
herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste aantal
stemmen hebben behaald.  Bij staking van stemmen beslist het lot.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een Notaris; zij
kan over een voorge-stelde statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer degenen die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maat-
schappelijk kapitaal vertegenwoordigen. 
Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping van vennootschappen nodig;
de tweede vergadering beraad-slaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige
aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het ka-pitaal.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangeno-men, wanneer zij drie vierde van de stemmen
heeft verkre-gen.
Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich
onthouden, de blanco stem-men en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.
Indien de voorgestelde wijziging het voorwerp of de rechtsvorm van de vennootschap betreft, is
volgens de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een meerderheid
van vier vijfde vereist.
Artikel 23. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 24. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Artikel 25. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die raad van bestuur beslist. 
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interim-dividend uitkeren.
Artikel 26. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 27. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 28. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Artikel 29. Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders,
gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen
tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de
vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 30. Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 31. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
4. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit ontslag te geven uit hun functie aan volgende bestuurders:
De heer SCHONKEREN Johan Theodorus Angelina, wonende te 2950 Kapellen, Grensstraat 238;
De heer JANSSEN Herman Leonie Joseph, wonende te 2940 Stabroek, Sigarenstraat 49;
De belsoten vennootschap “SCHONKEREN ENGINEERING MANAGEMENT, met
ondernemingsnummer 0475.105.901.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutaire bestuurders,
voor een periode van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden:
1) De heer SCHONKEREN Johan, voornoemd;
2) De heer JANSSEN Herman, voornoemd;
3) Mevrouw BAKEN Hélène Amélie Dymphna, wonende te 2950 Kapellen, Grensstraat 238;
5. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2950 Kapellen,
Grensstraat 238.
6. Achtste besluit
Aan de besloten vennootschap “KRIS PYL & PARTNERS”, gevestigd te 2950 Kapellen,
Starrenhoflaan 43a bus 1, ondernemingsnummer 0466.339.277, en zijn gevolmachtigden, en haar
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
----------VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---------------
Tegelijk hiermede nedergelegd : expeditie der akte statutenwijziging en gecoördineerde statuten.
 
Namens de vennootschap,
Notaris Pieter Boeynaems.