Ondernemingsnr	0442 391 660
Naam
BOEKHOUDKANTOOR J. CELIS	{volut .
ive.kort.
BESLOTEN VENNOOTSCHAP	Rechtsvorm
BEEMDENSTRAAT 60B, 2930 BRASSCHAAT	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VAN DE VEREFFENING IN EEN AKTE
TekHet blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend vierentwintig op zevenentwintig juni, voor
Laurent Liessens, notaris te Brasschaat, dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap BOEKHOUDKANTOOR J. CELIS met zetel
te 2930 Brasschaat, Beemdenstraat 60B en met ondernemingsnummer (BTW BE) 0442.391.660 RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen, met algemeenheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
IV. VERSLAGEN EN DOCUMENTEN
Volgende verslagen en documenten waarvan sprake in de agenda, zijn voorhanden:
- het verslag ondertekend door mevrouw GOYVAERTS Christiane, in haar hoedanigheid van de facto
bestuurder van 6 juni 2024 betreffende het voorstel tot (vrijwillige) ontbinding van de vennootschap met erbij
gevoegd een staat van activa en passiva, niet ouder dan drie maanden, afgesloten op 31 maart 2024;
- het controleverslag van 19 juni 2024 van de door het bestuursorgaan aangewezen extern accountant, te
weten mevrouw Eveline Symons, kantoor houdende te 2970 Schilde.
Deze verslagen (inclusief staat van activa en passiva) worden samen met een uitgifte van dit proces-
verbaal neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
EERSTE BESLUIT. GOEDKEURING JAARREKENING - KWIJTING
a. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen op basis van voormelde staat van
activa en passiva, afgesloten op 31 maart 2024:
- enerzijds om de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 bij deze goed te keuren, en
- anderzijds om de huidige lopende jaarrekening op vandaag af te sluiten en ook goed te keuren.
b. De vergadering verklaart dat er sinds 31 maart 2024 geen activa- noch passivabewegingen (meer)
geweest zijn.
c. Er wordt voor zover nog nodig of mogelijk met algemeenheid van stemmen algehele en volledige
kwijting en decharge verleend aan de inmiddels overleden bestuurder voor zijn mandaat, alsook aan mevrouw
GOYVAERTS Christiane voor alle handelingen door haar gesteld in haar hoedanigheid van de facto
bestuurder van de vennootschap tijdens het lopend boekjaar.
TWEEDE BESLUIT: KENNISNAME VAN DE VERSLAGEN
a) De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van zowel voormeld verslag door
mevrouw GOYVAERTS met bijgevoegde staat van activa en passiva, als van voormeld controleverslag.
Deze staat van activa en passiva werd opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering
van artikel 3:1 WVV en dus conform de waarderingsregels van toepassing op de jaarrekening.
De enige aandeelhouder erkent een afschrift van deze verslagen ontvangen te hebben vóór vandaag en
hiervan eveneens vóór vandaag (of ten laatste op heden, voorafgaandelijk dezer) kennis te hebben genomen,
zodat geen bewijs van de al dan niet vervulling van de verzending van de stukken (samen met de
oproepingsbrief) dient te worden voorgelegd overeenkomstig artikel 5:84 WVV.
b) Overeenkomstig artikel 2:71, §6, tweede lid 2 WVV worden de conclusies van voormeld controleverslag
van de externe accountant in deze akte letterlijk overgenomen als volgt:
11. Besluit
De staat van activa en passiva van de BV BOEKHOUDKANTOOR J. CELIS met zetel te 2930 Brasschaat,
Beemdenstraat 60 B, dewelke werd opgesteld in het kader van de procedure van ontbinding voorzien door het
vennootschapsrecht door het bestuursorgaan van de vennootschap afgesloten per 31/03/2024, zijnde minder
dan drie maanden voordien, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld rekening houdend met de
vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, geeft een balanstotaal van 47.749,06 EUR. Het
Uit de controlewerkzaamheden die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft in zoverre de vooruitzichten
van het bestuursorgaan met succes zullen gerealiseerd worden door diegenen die het risico van de
vereffening zullen dragen. De waarderingsregels werden toegepast op de boekhoudkundige staat in
liquidatiewaarden.
Wij maken voorbehoud voor eventuele gevolgen van fiscale en sociale controles die na de in
vereffeningstelling nog zouden gebeuren.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.
Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 2:71 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden
aangewend."
c) Overeenkomstig artikel 2:80, 2º WVV bevestigt de notaris dat de externe accountant in zijn conclusies
de consignatie bevestigt van de nodige gelden om alle schulden te voldoen ten aanzien van vennoten,
aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva, of het schriftelijke akkoord van die
vennoten, aandeelhouders, of derden met huidige ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de
vereffening in één akte.
Stemming: Dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT: VRIJWILLIGE ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING
Aangezien de vennootschap niet meer actief is en besloten heeft haar activiteiten te beeindigen en in de
toekomst ook geen activiteit meer zal hebben, beslist de algemene vergadering met onmiddellijke ingang tot
de ontbinding en in vereffeningstelling van de vennootschap.
Stemming: Dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT: VASTSTELLING VEREFFENING - KWIJTING BESTUURDER/VEREFFENAAR
De vergadering stelt vast dat het hele vermogen van de vennootschap op heden geheel vereffend en
verdeeld is en dat de afrekening mag of kan gesloten worden
De enige aandeelhouder bevestigt voldoende kennis te hebben van alle rekeningen, stukken en
documenten in verband met deze vereffening.
De wettelijke voorwaarden zijn vervuld en de ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte kan
geschieden overeenkomstig artikel 2:80 WVV en verenigingen en de sluiting van de vereffening van de
vennootschap waarvan hierna sprake, kan dadelijk voltrokken worden.
Overeenkomstig artikel 2:79 WVV, wordt de huidige bestuurder ten aanzien van derden als vereffenaar
van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden toe te kennen aan een vereffenaar die
benoemd wordt in de statuten, door een algemene vergadering of door de rechtbank.
Er is evenwel op heden geen bestuurder; mevrouw GOYVAERTS handelt als de facto bestuurder.
Zij wordt zowel voor het verleden als voor de toekomst bevestigd in haar hoedanigheid van "de facto"
vereffenaar en van haar taak ontheven en haar wordt volledige kwijting verleend zonder voorbehoud noch
reserve.
Stemming: Dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT: ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING
a) De vergadering spreekt de onmiddellijke sluiting van de vereffening uit, verklaart de afrekening als
afgesloten en stelt vast dat de vereffening is beëindigd.
De vennootschap houdt definitief op te bestaan op heden onder voorbehoud van het passief voortbestaan
gedurende vijf jaar, in het bijzonder ten aanzien van eventuele nog lopende (rechts)procedures waarin de
vennootschap als verweerster optreedt.
Deze beslissing brengt van rechtswege overdracht mee van het vennootschapsvermogen aan de enige
aandeelhouder, hier aanwezig zoals voormeld.
Overeenkomstig artikel 2:104, §3 WVV is de aandeelhouder aansprakelijk voor de schulden van de
ontbonden vennootschap die tot op heden nog niet werden betaald en waarvoor geen bedrag werd
geconsigneerd dat volstaat om deze schulden te betalen in hoofdsom en toebehoren, indien zij op de hoogte
was van het bestaan van deze schulden of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
b) De vergadering beslist nog dat de boeken, bescheiden en documenten van de vennootschap zullen
worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn van vijf jaar bij op zijn voormelde
woonplaats.
c) De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van
gelden en/of waarden die toekomen aan de schuldeisers of aan de aandeelhouders en die hen niet konden
worden afgegeven.
De sommen en waarden die (nog) zouden kunnen toekomen aan de schuldeisers en aan de
aandeelhouders en waarvan de overdracht aan hen niet is kunnen gebeuren, werden gestort in de Deposito-
en Consignatiekas.
d) De algemene vergadering beslist bij deze om elke op heden nog hangende vordering van de
vennootschap of elk hangend optreden van de vennootschap in haar hoedanigheid van eiser of als eisende
partij, over te dragen aan de enige (ondergetekende) aandeelhouder in persoonlijke naam.
ZESDE EN LAATSTE BESLUIT: VOLMACHTEN EN MACHTIGING
De algemene vergadering verleent alle machten en bevoegdheden aan de besloten vennootschap
Berchemse Accountantsmaatschap te 2600, Floraliënlaan 298, met ondernemingsnummer BE0448.881.356
evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met
macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen wat nodig is voor de uitvoering van huidige akte en
in het bijzonder maar daartoe niet beperkt, alle verklaringen af te leggen en alle eventuele documenten neer
ingeschreven gegevens van de vennootschap als onderneming, en verder om al het nodige te doen bij alle
(andere) bevoegde overheidsdiensten (waaronder de BTW-Administratie) met het oog op de schrapping van
de vennootschap als (handels)-onderneming of met het oog op de aangifte van stopzetting van
werkzaamheid.
Laurent Liessens, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, verslag bedrijfsrevisor, verslag bestuursorgaanst