Ondernemingsnr : 0840886961
Naam
(voluit) : ZWEKO OPTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Goolderheideweg 11
 : 3950 Bocholt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op drieëntwintig december tweeduizend
tweeëntwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- de statuten gewijzigd/herwerkt werden op het vlak van de naam, duur, zetel (vermelding Gewest in
statuten), doel en voorwerp zonder materiële wijziging van het voorwerp, vermogen en de aandelen
(met inbegrip doch niet beperkt tot het invoeren van bepalingen met betrekking tot het recht van
voorkeur en het wijzigingen van de regeling met betrekking tot de overdracht van aandelen), bestuur
en de vertegenwoordiging (met inbegrip doch niet beperkt tot het wijzigen van de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid), (werking van de) algemene vergadering, het boekjaar, de
jaarrekening, de bestemming van het resultaat, de ontbinding en de vereffening alsook de algemene
bepalingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
De assemblage, het afwerken en kwaliteitsopvolging, van serieproducten in kunststof, metaal en
glas.
De productie van hoogwaardige damp- en krasbestendige helmvizieren, zowel bestemd voor de
motorsport en andere sporten en toepassingen, alsook voor de meest uiteenlopende
veiligheidsdiensten.
Het ontwerpen, de fabricatie, verkoop, verhuur, de installatie en het onderhoud van industriële
installaties, van verlichte en onverlichte reclamesystemen, bewegwijzersystemen en beletteringen
zowel in het binnen- als het buitenland. Alle werken van roerende en onroerende aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met bovenvermelde activiteiten als tevens de
verkoop ervan en dit ofwel in groot- als kleinhandel als via de webshop.
Het bouwen en herstellen van allerhande machines, matrijzen, prototypes, alsmede de verkoop
allerhande bijkomende.
De nijverheid van en de handel in vooral kunststoffen maar ook glas en metaal, en allerlei producten
van industrieel, handels- of huishoudelijk gebruik.
Het ontwerpen, opzetten en proefdraaien van productielijnen.
Het verhuren, aan- en verkoop of op andere wijze exploiteren van uitrusting, materieel, machines,
rollend materieel en daarmee samenhangend materieel, bestemd voor de productie en assemblage
Luik B
van goederen.
Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het doen
bouwen en verbouwen, de procuratie, onroerende leasing en roerende leasing.
Tussenhandelaar, de makelarij evenals welk danige onroerende verhandelingen in de meest ruime
zin, met inbegrip van onroerende leasing.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
Uitoefenen van bestuurdersmandaten in binnen en buitenlandse vennootschappen, al dan niet
dochtervennootschappen.
Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en eigen vermogens.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen aangegaan.
De vennootschap ken alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van haar voorwerp.”
4. - de vennootschap gevestigd blijft te 3950 Bocholt, Goolderheideweg 11.
 - de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), samen
achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
7. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
De uitbetaling moet geschieden binnen een jaar na da algemene vergadering waarop het bedrag is
vastgesteld.
Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren na verloop van vijf jaar.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn de niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
8. het boekjaar gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
9. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
vrijdag van de maand juni om 18 uur, indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering
op de eerstvolgende werkdag gehouden.
10. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij e-mail, toegezonden aan elke
aandeelhouder, bestuurder en in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties
op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten en een eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf
van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij
wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de aandeelhouders,
bestuurder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt wordt de oproeping
verstuurd bij aangetekende brief, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
Luik B
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Elk aandeel geeft recht op één stem.”
11. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere bestuurder(s), al dan niet aandeelhouders.
Onder de hierna vermelde “bestuursbevoegdheid” wordt verstaan :  de meest uitgebreide macht om
alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Elke bestuurder heeft de volledige individuele bestuursbevoegdheid.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en aandeelhouder, lid van het
bestuur of werknemer van de rechtspersoon-bestuurder.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend. De bestuurder(s) ka(u)n(nen) gevolmachtigden van
de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een
reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap,
binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
bestuurder(s) in geval van overdreven volmacht. Indien de vennootschap een mandaat (bestuurder,
lid van een directiecomité, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de
uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste
vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 10 in fine
hiervoor.”
12. - het ontslag aanvaard werd van volgende bestuurders: 
* de besloten vennootschap ”PHANTICA”, met zetel te 3950 Bocholt, Erkstraat 16, BTW-nummer
BE0758.731.426, ondernemingsnummer (Antwerpen afdeling Tongeren) 0758.731.426, vast
vertegenwoordigd door de heer BIJNENS Wouter Luc, wonende te 3950 Bocholt, Erkstraat 16;
* de besloten vennootschap naar Nederlands recht “PRAESCIA”, met zetel te 1271 WP Huizen
(Nederland), Achterbaan 49, bis-ondernemingsnummer 0662.502.476, vast vertegenwoordigd door
BORGGREVE Jeroen Laurens, wonende te Oranje Nassaulaan 5, 8051 PB, Hattem (Nederland).
- als bestuurders herbenoemd werden:
* de besloten vennootschap “PHANTICA”, voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer BIJNENS
Wouter Luc, voormeld;
* de vennootschap naar Nederlands recht “PRAESCIA”, voormeld, vast vertegenwoordigd door de
heer BORGGREVE Jeroen Laurens , voormeld.
De mandaren gelden voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een aanvang
op 23 december 2022.
Overeenkomstig artikel 10.2 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens
de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
13. - als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: alle advocaten werkzaam bij de besloten vennootschap “Cambrian”,
met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 47 bus A, BTW-nummer BE0745.349.879,
Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0745.349.879, aan wie de macht
verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en
te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten