Ondernemingsnr : 0752543024
Naam
(voluit) : Motion Brugge
(verkort) : Motion
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Boogschutterslaan 37
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, JAARREKENINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap onder Firma
Motion Brugge, waarvan de zetel gevestigd is te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Boogschutterslaan 37,
met ondernemingsnummer 0752.543.024, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd
waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Elien Dewitte, te Oostkamp, op 28 maart 2023, bijkt:
“TEN JARE TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG
Op ACHTENTWINTIG MAART
Om dertien uur twintig minuten
Ten kantore van ondergetekende notaris Elien Dewitte
Voor Ons, Meester Elien Dewitte, geassocieerd notaris met standplaats te Oostkamp – Brugge
eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariskantoor Denoo &
Dewitte, geassocieerde notarissen”, verkort “Notariskantoor Denoo & Dewitte”, met zetel te 8020
Oostkamp, Brugsestraat 48, RPR Gent afdeling Brugge 0774.596.072.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de Vennootschap onder firma
“MOTION BRUGGE”, waarvan de zetel gevestigd is te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Boogschutterslaan
37, rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge) 0752.543.024.
De vennootschap werd opgericht, ingevolge onderhandse akte op 12 augustus 2020, bij uittreksel
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 augustus daarna, onder nummer
20337462.
De statuten bleven tot op heden ongewijzigd.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
BUREAU
De zitting wordt geopend om  dertien uur vijfentwintig minuten  onder het voorzitterschap van de heer
Peelen Harmen Bas, hierna genoemd.
Gelet op het beperkt aantal leden wordt geen secretaris noch stemopnemer aangeduid.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren titularis te zijn van het hierna
vermeld aantal aandelen:
01. De Heer PEELEN Harmen Bas, van Nederlandse nationaliteit, ongehuwd en niet wettelijk
samenwonend, geboren te Uithoorn (Nederland) op 22 februari 1990,  wonende te 8000 Brugge,
Vizierstraat 21.
Bezittende volgens zijn verkla-ring vijftig (50) aandelen van de vennootschap.
02. Mevrouw CARPENTIER Stefanie, ongehuwd en niet wettelijk samenwonend, geboren te Gent op
20 januari 1995, wonende te 9030 Gent (Mariakerke), Maurice Claeysplein 1. 
Bezittende volgens haar verkla-ring vijftig (50) aandelen van de vennootschap.
To-taal : honderd (100) aandelen of de verte-gen-woor-di-ging van het volledige vermogen van de
Luik B
vennoot-schap.
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
01. Voorstel tot omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap en kennisname van
het bijzonder verslag de dato 20 februari 2023 opgemaakt door de bestuurders om het voorstel tot
omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap toe te lichten, alsook van het verslag
de dato 13 maart 2023 van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap ‘Parmentier Guy’,
vertegenwoordigd door de Heer Parmetier Guy, kantoorhoudende te 2900 Schoten, Valkenlaan 31,
ondernemingsnummer 0480.463.170, over de staat waarop het actief en passief van de
vennootschap werd samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van de bestuurder(s).
02. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen.
03. Zetel van de vennootschap
04. Verplaatsing datum algemene vergadering
05. a) Kennisname van het verslag van de bestuurder houdende de omstandige verantwoording van
de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
b) Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en dienovereenkomstig aanpassing
van de statuten
06. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
07. Ontslag en benoeming bestuurder
08. Volmacht
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De Heer Peelen Harmen en Mevrouw Carpentier Stefanie, beiden voornoemd, zijn hier eveneens
aanwezig in hun hoedanigheid van enige bestuurders van de vennootschap, zodat geen
rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De aandeelhouders en bestuurders hebben ontslag gegeven van alle formaliteiten en
verrechtvaardigingen wat betreft de bijeen-roeping van deze vergadering; dat de aandeeelhouders
kennis hebben genomen of kennis hebben kunnen nemen van de stukken overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van bijzonder verslag de dato 20 februari
2023 van de bestuurders dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, en van het
verslag de dato 13 maart 2023 van de besloten vennootschap ‘Parmentier Guy’, vertegenwoordigd
door de Heer Parmetier Guy, kantoorhoudende te 2900 Schoten, Valkenlaan 31,
ondernemingsnummer 0480.463.170, over de staat waarop het actief en passief van de
vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 december 2022, zijnde minder dan drie
maanden tevoren; iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van deze
beide verslagen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor voorafgaandelijk aan de omzetting van de
vennootschap onder firma “MOTION BRUGGE” in een besloten vennootschap overeenkomstig
artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen” luiden als volgt:
“B E S L U I T: OORDEEL MET VOORBEHOUD
Overeenkomstig artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 20 februari 2023. Tot het
besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter
gelegenheid van de omvorming van de Vennootschap onder Firma "Motion Brugge" tot
Luik B
een  Besloten Vennootschap kan ik  verklaren,  onder  voorbehoud  van  de  correcte  verwerking 
van  de  wachtrekening  klanten,  de solvabiliteit van  de klanten,  de  solvabiliteit,  het
eigendomsaspect en volledigheid van  de  rekeningcourants:
1. Dat  onze  werkzaamheden  er  inzonderheid  op  gericht  zijn  na  te  gaan  of  het  nettoactief  is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2022  van
genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft
plaatsgehad.
2. Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen  bij de omzetting van een vennootschap, een nettovermogenstoestand  ten bedrage van
85.084,01 EUR blijkt en er geen elementen naar voren gekomen zijn die ons erop wijzen dat  het 
nettoactief  is  overgewaardeerd,  in  alle  van  materieel  belang  zijnde  opzichten,  in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel.  
3. Dat het nettoactief van de vennootschap per 31 december 2022 HOGER is dan het op die datum 
uitgedrukt  maatschappelijk  kapitaal  van    40.000,00  EUR  en  dit  ten  belope  van  45.084,01
EUR.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
 In  het  kader  van  dit  beperkt  nazicht  hebben  wij  geen  inzage  in  eventueel  nietgeboekte 
claims, voorzieningen of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen
aanwezig zijn, overwegende de beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
Overtredingen van de vennootschapswetgeving 
Op datum van dagtekening van dit verslag zijn wij niet in het bezit van het aandeelhoudersregister.
De  oprichtingsakte  vermeld  ook  geen  aantal  uitgegeven  aandelen,  noch  het  gedeelte  van  het 
niet opgevraagd kapitaal.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze  conclusie  werd  uitsluitend  opgemaakt  ingevolge  artikel  14:1  van  het  Wetboek  van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend. 
  Schoten, 13 maart 2023
 PARMENTIER GUY BV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier
Bedrijfsrevisor.”
Een exemplaar van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor zal tegelijk
met het afschrift van deze akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een ‘besloten vennootschap’ aan te nemen, de activiteit en het
voorwerp van de vennootschap blijven onveranderd.
De besloten vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit die door de vennootschap onder firma
werden gehouden, voortzetten.  
De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31
december 2022, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
De partijen bevestigen door de notaris te zijn geïnformeerd omtrent de aansprakelijkheden
aangaande de verbintenissen gesteld voor deze omzetting  voorzien in artikel 14:12 en 14:13 WVV
ingeval van een omzetting van een vennootschap onder firma.
Stemming : dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal , hetzij twintigduizend euro (20.000,00 €), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
Luik B
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Stemming : dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat het artikel met betrekking tot de zetel zal worden vervangen zoals bepaald in navolgend besluit.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8310 Brugge (Sint)
Kruis), Boogschutterslaan 37. Dit is geen statutair gegeven.
Stemming: dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
4. Vierde besluit
De vergadering beslist het tijdstip van de jaarvergadering van de vennootschap te wijzigen en deze
voortaan te houden op de tweede zaterdag van de maand mei om elf uur.
De eerstvolgende algemene jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de
maand mei van het jaar 2023.
Stemming : dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
5. Vjfde besluit
A/ Kennisname van het verslag van de bestuurder houdende de omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering erkent kennis te hebben genomen van het verslag van de bestuurder houdende de
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zelfde zonder
opmerkingen te hebben nagezien en besluit zelfde goed te keuren.
Stemming : dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
B/ Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en dienovereenkomstig aanpassing
van de statuten
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en dienovereenkomstig
aanpassing van de statuten als volgt:
De vennootschap heeft als voorwerp:
- het exploiteren van een trainings-fitness centrum gericht op persoonlijke begeleiding, zowel
individueel en in (kleine) groep. Tevens is er de mogelijkheid voor klanten om op zelfstandige basis
te trainen in het trainingscentrum.
- De dienstverlening – afhankelijk van de gekozen vorm - is inclusief maar niet beperkt tot de
volgende aspecten: training/beweging, voeding, slaap (kwaliteit en kwantiteit) en stressmanagement.
- De dienstverlening kan plaatsvinden in het trainingscentrum, op locatie (bij de klant) of via online
kanalen.
- Het ter beschikking stellen en verhuren van een oefenruimte en allerlei toestellen in verband met
sport, lichaamsverzorging, body-building, powertraining, fitness-gym, enz.
- Uitbating van bijhorende activiteiten zoals bar-cafetaria, sauna, borrelbad, solarium en diverse
andere.
-  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen. De vennootschap mag alle zakelijke rechten op
onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of
toestaan. De vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in volle
eigendom, naakte eigendom als in vruchtgebruik;
-  Voor eigen rekening het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, evenals allerhande afgeleide
producten op aandelen, obligaties, grondstoffen, indexen, munten, enzovoort;
-  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
Luik B
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
-  Het waarnemen van bestuursmandaten;
-  Het verwerven en beheren van participaties, zowel in binnenlandse en buitenlandse
vennootschappen, verenigingen of maatschappen;
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « MOTION BRUGGE», afgekort ‘MOTION’. De volledige en afgekorte benaming
kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- het exploiteren van een trainings-fitness centrum gericht op persoonlijke be-geleiding, zowel
individueel en in (kleine) groep. Tevens is er de mogelijkheid voor klanten om op zelfstandige basis
te trainen in het trainingscentrum.
- De dienstverlening – afhankelijk van de gekozen vorm - is inclusief maar niet beperkt tot de
volgende aspecten: training/beweging, voeding, slaap (kwaliteit en kwantiteit) en stressmanagement.
- De dienstverlening kan plaatsvinden in het trainingscentrum, op locatie (bij de klant) of via online
kanalen.
- Het ter beschikking stellen en verhuren van een oefenruimte en allerlei toe-stellen in verband met
sport, lichaamsverzorging, body-building, powertraining, fit-ness-gym, enz.
- Uitbating van bijhorende activiteiten zoals bar-cafetaria, sauna, borrelbad, solarium en diverse
andere.
-  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroe-rend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroe-rende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan der-den, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aan-gegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen. De vennootschap mag alle zakelijke rechten op
onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of
toestaan. De vennoot-schap mag bovendien onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in
volle ei-gendom, naakte eigendom als in vruchtgebruik;
-  Voor eigen rekening het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en behe-ren van een roerend
patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waar-den, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te rich-ten rechtspersonen en ondernemingen, evenals allerhande afgeleide
producten op aandelen, obligaties, grondstoffen, indexen, munten, enzovoort;
-  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en on-dernemingen of
Luik B
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan deposito-banken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaat-schappijen en kapitalisatieondernemingen;
-  Het waarnemen van bestuursmandaten;
-  Het verwerven en beheren van participaties, zowel in binnenlandse en bui-tenlandse
vennootschappen, verenigingen of maatschappen;
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp na-streven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelij-ken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand mei om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
Luik B
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
Stemming: dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s)/bestuurder(s), de heer Peelen Harmen
en Mevrouw Carpentier Stefanie, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s)/bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer PEELEN Harmen, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Luik B
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de Algemene Vergadering.
Stemming: dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
8. Achtste besluit
Bij toepassing van artikel 11 van de statuten, wordt door de bestuurder(s) bijzondere volmacht
verleend aan mevrouw Verkeyn Karen, wonende te Oostkamp, Begoniastraat 8, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige of
nuttige te doen, alle verklaringen af te leggen, documenten en stukken te ondertekenen, teneinde de
vervulling van de formaliteiten (inschrijving, wijziging, schrapping, …) in verband met de bij deze
vennootschap te benaarstigen en te verzekeren, en zodoende onder meer volgende verrichting(en)
uit te voeren :
- het register van aandelen aan te passen en te ondertekenen of desgevallend een nieuw
(elektronisch) aandelenregister op te stellen overeenkomstig de genomen besluiten;
- het aanvragen of schrappen van een ondernemingsnummer of vestigingseenheidsnummer, het
wijzigen van een onderneming of vestigingseenheid, het activeren en/of aanvragen en/of wijzigen
en/of schrappen van een BTW-nummer, van starterscheques of van vergunningen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Stemming: dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Fiscale verklaring
Deze omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 14:3 en volgende Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, en met de voordelen van artikel 2.9.6.0.5 Vlaamse Codex
Fiscaliteit, artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en artikel 210
en 211 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
(…)
W A A R V A N    P R O C E S - V E R B A A L
Opgemaakt en verleden te Oostkamp, plaats en datum als ten hoofde vermeld.
Na integrale voorlezing en toelichting van het bovenstaande, hetgeen comparanten erkennen,
hebben de comparanten onderte-kend, waarna ook Wij, notaris.
Volgen de handtekeningen.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Elien Dewitte Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van het procesverbaal de dato 28 maart 2023
    •  gecoördineerde tekst der statuten
    •  verslag revisor dd. 18.03.2023