Ondernemingsnr : 0415976580
Naam
(voluit) : ORTES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Houtlei 36
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld op 7 juli 2022 door notaris Fabienne CLAEYS
BOÚÚAERT, met standplaats te Gent (5e kanton), die het notarisambt uitoefent in de besloten
vennootschap “Vander Eecken, Claeys Bouuaert, De Prest en De Smet, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Gent, Franklin Rooseveltlaan 23, ter registratie neergelegd, voor de naamloze
vennootschap ORTES, met zetel te 9000 Gent, Oude Houtlei 36 (ondernemingsnummer
0415.976.580),
 
I- Er blijkt uit voormeld proces-verbaal van 7 juli 2022 dat de buitengewone algemene vergadering
van de naamloze vennootschap ORTES, de volgende beslissingen heeft genomen:
 
1. Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap, en wijziging van het desbetreffende artikel van
de statuten.
 
2. De vergadering bevestigde volgende beslissingen, genomen op de jaarvergadering van 7 mei
2022:
- Beëindiging mandaat van Diane ORTEGAT in haar hoedanigheid van bestuurder en gedelegeerd
bestuurder, en dit te rekenen vanaf 7 mei 2022;
- Beëindiging mandaat van Patricia ORTEGAT in haar hoedanigheid van bestuurder, en dit te
rekenen vanaf 7 mei 2022.
- Benoeming tot bestuurders van de vennootschap voor een duur van 6 jaar te rekenen vanaf 7 mei
2022, om te eindigen op 7 mei 2028:
*Jonkheer Geoffroy L. ORTEGAT, wonende te 9000 Gent
*Jonkheer Tanguy I. ORTEGAT, wonende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
*Jonkheer Alexis L. ORTEGAT, wonende te 9000 Gent
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
3. Aanneming van nieuwe statuten, waarvan een uittreksel volgt:
 
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ORTES”.
(…)
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
Luik B
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, zowel
in België, als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon, voor
zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers daartoe de nodige
vergunningen en/of erkenningen heeft/hebben:
- Aankoop- en verkoop, verkaveling, ruiling, huren en verhuren van gebouwde en ongebouwde
onroerende goederen, bouwen, restaureren en omvormen, expertise en het beheer van alle
onroerende goederen, syndicschap van gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen en
alle andere vormen van mede-eigendommen alsmede alle tussenkomsten in verband met dusdanige
verrichtingen, en in het algemeen alle verrichtingen betrekking hebbende op onroerende goederen,
gemeubelde en ongemeubelde;
- Onderhouden en herstellen van onroerende goederen, hieronder begrepen het verzorgen, reinigen,
ontsmetten en aanpassen van alle gebouwen en terreinen;
- Uitvoeren van afwerkingswerken aan onroerende goederen zoals schrijnwerk, elektrische, centrale
verwarming- en sanitaire installatiewerken, enzovoort.
- Verlenen van administratieve diensten aan derden, fysieke personen of rechtspersonen;
- Verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord als vastgoedadviseur,
vastgoedexpert of vastgoedconsulent;
- Uitbaten van een vastgoedkantoor en optreden als makelaar van onroerende goederen
overeenkomstig de plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars;
- Alle activiteiten van bemiddeling met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen;
- Beheer van onroerende goederen;
- Optreden als syndicus van mede-eigendommen;
- Aankoop en verkoop van dranken;
- Verhuur van vergaderzalen;
- Alle verrichtingen als bouwpromotor, onder meer het zelf oprichten of laten oprichten en/of het
verbouwen van gebouwen, dit alles voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- Coördinatie en promotie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord;
- Verrichten van klusjes, karweien, herstellingen, opkuis en opfrissing van gebouwen;
- Ruimen van bouwterreinen;
- Uitvoeren van sloopwerken;
- Geven van adviezen en het uitvoeren van studieopdrachten met betrekking tot alle problemen in
verband met planning en uitvoering van bouwprojecten in het algemeen.;
- Begeleiding en opvolging van werven bouw;
- Beheer en de uitbreiding van een onroerend patrimonium;
- Aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen,
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals de aan- en verkoop, de
huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Geven en organiseren van onderwijs aan particulieren of in opdracht van ondernemingen, bedrijven
of de overheid en de ermee samenhangende diensten en leveringen van goederen;
- Geven en organiseren van lessen, bijlessen, vormingen, ontmoetingen, seminaries, opleidingen;
- Geven en organiseren van vergaderingen met bijhorende drankgelegenheid;
- Diensten voor kortverblijf, oppas, opvang en huisvesting.
- De behandeling, de vervaardiging, de confectie, de aankoop en de verkoop van alle vezels en
textielwaren alsmede van alle bijprodukten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Luik B
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend driehonderd (12.300) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 12.300 met een
fractiewaarde van 1/12.300ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van
honderd procent.
(…)
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
(…)
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
- Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerd
bestuurder die alleen handelt.
- Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
- Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
- De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
Luik B
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand
mei om 17 uur, ook al is die dag een wettelijke feestdag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 31: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01.01) en eindigt op éénendertig
december (31.12) van elk jaar.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
(…)
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)”
 
4. Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9000 Gent, Oude Houtlei 36.
 
5. Opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
 
6. Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten.
 
7. Volmacht aan Audenaert Accountancy, te Melle, Brusselsesteenweg 127A bus 102, evenals aan
alle bedienden en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om
alleen op te treden, om alle formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale
administraties, het UBO-register, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaal-
rechterlijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze
inschrijvingen.
 
 
II. Er blijkt uit voormeld proces-verbaal van 7 juli 2022 dat de raad van bestuur van de naamloze
vennootschap ORTES, volgende beslissing heeft genomen:
Benoeming van Jonkheer Geoffroy ORTEGAT, wonende te 9000 Gent, tot gedelegeerd bestuurder
te rekenen vanaf 7 mei 2022.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermede neergelegd: verslag bestuursorgaan, expeditie van het proces-verbaal,
gecoördineerde statuten