Ondernemingsnr : 0433 721 048
Naam
(voluit) : ROCHLING AUTOMOTIVE GIJZEGEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidslaan 12, 9308 Aalst (Gijzegem)
Onderwerp akte : Herroeping/ Toekenning bijzondere volmachten
Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur d.d. 28 maart 2025:
Besluit 1: Herroeping van bijzondere volmachten
Na het vertrek van de heer Patrick Temmerman op 12 maart 2025 beslist de raad van bestuur om de bijzondere
volmachten, die aan hem met ingang van 1 januari 2020 werden toegekend (en in het Belgisch Staatsblad van
15 mei 2020 werden gepubliceerd) vanaf 12 maart 2025 te herroepen.
Besluit 2: Toekenning van bijzondere volmachten
De raad van bestuur beslist om de heer Peter Goeman, alleen handelend, met ingang van 12 maart 2025, aan
te stellen als bijzondere gevolmachtigde voor onbepaalde duur teneinde alle rechtshandelingen te stellen die
noodzakelijk zijn om onderstaande taken uit te voeren in naam en voor rekening van de Vennootschap:
1. Alle verrichtingen inzake het afsluiten, onderhandelen en beëindigen van huurcontracten voor de
Vennootschap;
2. Het aanvragen van alle nodige attesten;
3. Alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen, inclusief handelsregister en de BTW, en zo nodig,
het melden of laten inschrijven van alle wijzigingen bij deze diensten, het vervullen en indienen van alle
fiscale verplichtingen en aangiftes en het indienen en verdedigen van bezwaarschriften tegen alle aanslagen
bij alle fiscale besturen en overheden;
4. Het openen, sluiten en beheren van bankrekeningen en het ondertekenen van alle documenten nodig of
noodzakelijk voor het afnemen va e-bankingtoepassingen, het afsluiten van kredieten en het aanvragen van
debet- en kredietkaarten;
5. Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met leveranciers, lening overeenkomsten,
huurovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten voor de Vennootschap;
6. De goedkeuring van bonussen en andere looncomponenten;
7. De goedkeuring van het maandelijks loon;
8. Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling, van alle verzendings- en douanedocumenten van alle
pro-forma facturen;
9. Het vertegenwoordigen van de Vennootschap tegenover alle overheden, inbegrepen de Federale Staat,
de Gemeenschappen, de Gewesten, de gouvernementele, provinciale en gemeentelijke overheden, de
belastingadministraties, de douane, de post-, telefoon- en telegraafdiensten, en alle andere openbare
diensten en instanties;
10. Het vertegenwoordigen van de Vennootschap tegenover een notaris inbegrepen het ondertekenen van
alle notariële akten;
11. Het aanvragen van alle nodige attesten, het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de
ondernemingsloketten, de kruispuntbank ondernemingen ("KBO") meer bepaald openen, sluiten en beheren
van vestigingen bij KBO;
12. Het opstellen van UBO-verklaringen;
13. Het verrichten van alle vennootschapsrechtelijke formaliteiten, zoals de aanvragen bij de betreffende
ondernemingsloketten, de neerleggingen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, de publicaties in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de inschrijving en de aanpassing van de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen;
14. Het ondertekenen van ontvangstbewijzen voor aangetekende brieven of colli's, aan de Vennootschap
geadresseerd via de post, de douane, de spoorweg-, luchtvaart- en andere transportmaatschappijen en
diensten;
15. Het geven van instructies aan het personeel van de Vennootschap op vlak van (i) welzijn van de
werknemers op het werk en (ii) de uitvoering van het overeengekomen werk (inclusief instructies op het vlak
van de wettelijke arbeids- en rusttijden) en zulks op volledig zelfstandige basis zonder dat op enig ogenblik
de bijzondere volmacht houder onder het werkgeversgezag van de Vennootschap komt te staan. Dergelijke
instructies zullen beperkt blijven tot de instructies die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het werk,
rekening houdende met de geode organisatie en de continuïteit van de Vennootschap;
16. Het vervullen van alle formaliteiten betreffende sociale en fiscale wetgeving;
17. Het vorderen, innen en ontvangen van geldsommen, documenten of goederen van alle aard en het
ondertekenen van ontvangstbewijzen in verband hiermee;
18. Het afsluiten van kredieten en het aanvragen van debet- en kredietkaarten;
19. Het openen en sluiten van bankrekeningen in plaatselijke en buitenlandse munt, de ondertekening van
alle documenten voor het uitvoeren van alle bankverrichtingen, het beheren van en verrichtingen uitvoeren
op de geopende bankrekeningen met het recht op geld te ontvangen, geld op rekeningen te storten en
betalingen uit te voeren binnen de door naar Röchling Automotive SE opgestelde richtlijnen;
20. Het treffen van enige en alle nodige maatregelen tot uitvoering van de beslissingen en de aanbevelingen
van de raad van bestuur en het rapporteren aan de raad van bestuur;
21. Het overdragen van één of meer van deze bevoegdheden aan werknemers van de Vennootschap of
aan andere personen;
22. Het opmaken van enige en alle documenten en het ondertekenen van enige en alle stukken teneinde in
staat te zijn de hierboven opgesomde bevoegdheden uit te oefenen;
23. Het deelnemen aan de onderhandelingen met de vakbond binnen de Vennootschap;
24. Al het nodige te doen in het kader van het afsluiten van nieuwe cao's.
De raad van bestuur kan deze bijzondere volmachten te allen tijde zonder motivering, vergoeding of termijn
herroepen.
Besluit 3: Aanstelling bijzonder gevolmachtigde - Formaliteiten.
Tot slotte, beslist de raad van bestuur om aan de heer Peter Goeman, een bijzondere volmacht toe te kennen
en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen, die moeten nageleefd worden in het kader
van voormelde beslissingen, zo onder meer en zonder hiertoe beperkt te zijn, het opmaken en ondertekenen
van de nodige formulieren alsook de neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met
het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en aanpassing bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel,
Peter Goeman
Bijzonder gevolmachtigde