Ondernemingsnr : 0879478709
Naam
(voluit) : KLOOSTERHOVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 83
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lievegem (Lovendegem) op 9 oktober
2023, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap KLOOSTERHOVE, met zetel te 9900 Eeklo,
Stationsstraat 83, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen :
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Tweede besluit
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen om te eindigen op 1 juli 2024. Vanaf die
datum zal het boekjaar steeds een aanvang nemen op een juli om te eindigen op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
 
Derde besluit
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de eerste vrijdag
van de maand december om elf uur.
Bijgevolg wordt de eerste zin van artikel 26 van de statuten aangepast als volgt: “De gewone
algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand december om elf
uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.“
 
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
 
2. Zij verkrijgt de naam "KLOOSTERHOVE". 
 
3. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9900 Eeklo, Stationsstraat 83.
 
4. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
5. De vennootschap heeft tot voorwerp:
- optreden als algemeen ondernemer van openbare en private bouwwerken in binnen- en buitenland
en zulks met uitoefening van de werkzaamheden behorende tot de meest verschillende vakgroepen
die bij het oprichten of slopen van gebouwen of bij hun herstelling of uitrusting of bij wegenaanleg
tussenkomen.
Zij kan alle bouwmaterialen, uitrustingsgoederen, artikelen voor binnenhuisversiering en meubelen
invoeren en uitvoeren, aankopen en verkopen in het groot en in het klein, daaronder begrepen de
aankoop en verkoop van hout, gezaagd en op stam.
Zij kan optreden als studie- en adviesbureau inzake burgerlijke bouwwerken en industriële
installaties. Zij mag deze bouwwerken en installaties leveren en in werking stellen met inbegrip van
de levering van de machines, uitrusting en werktuigen die daarop betrekking hebben. De
vennootschap mag alle problemen bestuderen van technische, industriële, bestuurlijke, financiële of
commerciële aard die verband houden met de installatie en de uitbating van industriële
ondernemingen.
- in België of in het buitenland, voor haar rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, alle immobiliaire operaties of ermede verband houdende verrichtingen doen, met
name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of
ombouwing of valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op
het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval door middel van lotissering,
verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.
- het kopen, verkopen en ruilen van alle welk danige aandelen, delen en andere maatschappelijke
rechten, obligaties, en in het algemeen van alle roerende waarden en dit voor eigen rekening. Het
nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen
en ondernemingen, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
- het verlenen van persoonlijke als zakelijke, roerende als onroerende waarborgen ten voordele van
derden.
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in ondernemingen.
- het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.
- de uitgifte van vastgoedcertificaten en dergelijke.
- alle financiële verrichtingen onder vorm van een lening, kredietopening of andere wijze, met
uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private
spaarkassen en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen
en aanvaardingen.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch
beheer en advies.
De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende, onroerende en
alle welk danige verrichtingen, handelingen stellen of laten stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk, in verband staan met één of andere branche van haar maatschappelijk doel of
die eenvoudig, nuttig of bevorderlijk zijn of zouden kunnen zijn om haar maatschappelijk doel te
verwezenlijken.
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel in de ruimste zin.
 
6. Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000 €).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk
kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %). 
 
7. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
 
9. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand
december om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
 
10. Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door
een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot
de vergadering zijn vervuld. 
 
11. 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
12. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 16. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. 
Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen. De bestuurders zijn herkiesbaar.
Behalve bij herverkiezing mogen de opdrachten de wettelijke termijn niet overschrijden.
De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 17. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 18. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 19. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of telecopie, vol-macht geven aan
een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de
aanwending van het toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 20. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, de
gedelegeerde bestuurder of door ten minste twee bestuurders.
Artikel 21. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 22. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. De raad mag een directiecomité
samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de
bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan hetzij  één of meer bestuurders, directeurs of
volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 23. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, of door één gedelegeerd bestuurder,
afzonderlijk optredend die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging
uitgaande van de raad van bestuur moet leveren of door personen daartoe in het bijzonder
gemachtigd.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2)
Worden herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- de naamloze vennootschap DINVEST met zetel te 9820 Merelbeke, Bosstraat 131. Ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder nummer 0471.281.824. Alhier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Ongenaet Dirk, voornoemd;
- de naamloze vennootschap HUYSMAN PROJECTS, met zetel te 9900 Eeklo, Stationsstraat 83.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder ondernemingsnummer
0452.869.541. Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Huysman
Frans, voornoemd;
Deze mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR - BENOEMINGEN
De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen tot gedelegeerd bestuurder en
voorzitter van de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, onder de opschortende
voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige statutenwijziging op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, die haar mandaat aanvaardt:
- de naamloze vennootschap HUYSMAN PROJECTS, voornoemd.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : 9900 Eeklo,
Stationsstraat 83.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Achtste besluit
- De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aanpassing van de statuten.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap “HUYSMAN
PROJECTS”, met zetel te 9900 Eeklo, Stationsstraat 83, met ondernemingsnummer 0452.869.541,
vertegenwoordigd door Mevrouw Sabine De Pauw, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met recht om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om:
Het (elektronisch) aandelenregister op te stellen/te creëren, aan te vullen en te ondertekenen, alsook
alle nodige formaliteiten te verrichten voor de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, het
UBO-register, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de administratie van
de Belasting over de Toegevoegde Waarde, fiscale formaliteiten, en om daartoe alle verklaringen af
te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon
van een gewone kopij van onderhavige akte.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte en de gecoördineerde statuten.