Ondernemingsnr : 0848313795
Naam
(voluit) : LOTUS NUTRIËNTEN bvba
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Leiestraat 84
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Niels Debakker te Anzegem op 25 april 2024 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “LOTUS NUTRIËNTEN BVBA”,
met zetel te 8570 Anzegem, Grote Leiestraat 84, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent
Afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0848.313.795, volgende besluiten heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve hetzij TWAALFDUIZEND VIERHONDERD
EURO (€ 12.400,00) en TWEEDUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 2.860,00), hetzij samen
VIJFTIENDUIZEND TWEEHONDERDZESTIG EURO (€ 15.260,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel
van het kapitaal, hetzij ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6.200,00), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Qi2B”, zodat artikel 1 van de
statuten voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « Qi2B ».”
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV
houdende een omstandige verantwoording van de voorge-stelde uitbreiding van het maatschappelijk
voorwerp van de vennootschap goed te keuren.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en de volledige inhoud van
artikel 3 van de statuten te vervangen door onderstaande tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening dan
wel voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
    •  Groot-en kleinhandel, import en export, onderhoud en herstellingen in diverse roerende
goederen zoals onder meer meubels, ondermeer koloniale, Indonesische meubels, antiek,
antiquititeiten, decorelementen, decoratie, interieurproducten, stoffen, tapijten, matrassen, verlichting,
textiel, geschenkartikelen, allerhande apparaten, bouwmaterialen; meubelbewaring.
Deze opsomming is voorbeeld gewijs en niet beperkend, meubelbewaring.
    •  Verhuur of anderszins van stapelruimten, opslagplaatsen en magazijnen, toonzaalstanden,
kantoorruimten, archiefruimten met al dan niet bijhorende diensten (Business center en magazijn met
diensten).
    •  Het inrichten van interieurs, winkels, kantoren, woningen & andere.
    •  De exploitatie, opleiding, advies- en dienstverlening in en van een instituut voor geestelijke en
lichaamswelzijn in de meest uitgebreide zin (bijvoorbeeld: welnesscomplex, kuuroord, stoom- en
andere baden, solariums, allerlei sauna- en badinrichtingen, fitnesscentra, thalasso-therapie,
relaxatie, massage, yoga, licht- en kleurentherapie, stressbehandeling, spirituele handelingen);
    •  in- en uitvoer, groot- kleinhandel, detailhandel, online verkoop van mineralen, kwartsen,
meditatie stenen, palmstenen, amethist en kristal, zirconia, allerlei soorten edelstenen. Beginnend bij
agaat, eindigend met zoutsteen; kruiden & edelstenen gepolijst, en half gepolijst, ruwe edelstenen,
orgoniet, pendels, sfeer en verlichting, sieraden, versteend hout, allerhande spiritualia, alle welness-
producten, wierook en houders, yoni & massageproducten.
    •  Lichaamsgewichtbehandeling, schoonheidsbehandeling, gezichtsverzorging, mani- en pedicure,
nagelstudio, esthetiek, aanbrengen van make-up.
    •  De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van schoonheidsproducten, parfumerie, drogisterij-,
toilet-, dieet-, natuur-, en andere aanverwante producten, voedingssupplementen, kruiden,
onderhouds- en verzorgingsproducten, enzovoort.
    •  De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle modieuze textiel, geschenk-, decoratie en trendy
artikelen evenals huur en verhuur van aanverwante artikelen.
    •  Alsook e-commerce, Beheer webshop, online verkoop.
    •  Interieurarchitect, coördinatie en toezien werkzaamheden.
    •  Beheer, advies en assistentie bij managementactiviteiten, supervisie, controle op het gebied van
marketing, public-relations, productie, financiën, administratie en commerciële aangelegenheden.
    •  Het uitbaten en organiseren van manifestaties en evenementen, recepties, feesten, maaltijden,
verblijven, seminaries, opleidingen en workshops.
    •  Organiseren van beurzen, muziekconcerten, festivals, performance algemeen en organisatie
alsmede alle bijhorende catering/dranken en huur en verhuur, lease bijhorende materieel.
    •  Het organiseren van opleidingen, lessen en cursussen, workshops in allerlei disciplines;
ambulante revalidatie activiteiten. Het uitbaten van een B&B, vakantiewoning, aanbieden
hotelservice, horeca activiteiten.
II. Algemene activiteiten
A) Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F) Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel, e-commerce in de meeste uitgebreide zin en
in al zijn vormen.
H) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. Het bouwen en exploiteren van één of meer
snellaad stations voor elektrische voertuigen en het toestaan van exploitatierechten op deze
snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur waaronder deze exploitatierechten aan derden
worden toegestaan, het ontwerpen, fabriceren, im- en exporteren, de groot- en kleinhandel, het
herstellen, het onderhouden, het huren en verhuren van snellaadstations en alle onderdelen en
toebehoren daarbij. Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie & aanmaken van alle vormen
van groene energie.
III. Beheer van roerend en onroerende vermogen
    •  Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal aanvangen op één januari van elk jaar om te
eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit het lopende boekjaar dat een aanvang genomen heeft op 1 oktober 2023 en
waarvan de afsluitingsdatum voorzien is op 30 september 2024, wordt verlengd met 3 maand om te
eindigen op 31 december 2024.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering besluit dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de derde woensdag
van de maand juni om tien (10) uur en voor de eerstvolgende maal in 2025.
NEGENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM: Qi2B
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening dan
wel voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
    •  Groot-en kleinhandel, import en export, onderhoud en herstellingen in diverse roerende
goederen zoals onder meer meubels, ondermeer koloniale, Indonesische meubels, antiek,
antiquititeiten, decorelementen, decoratie, interieurproducten, stoffen, tapijten, matrassen, verlichting,
textiel, geschenkartikelen, allerhande apparaten, bouwmaterialen; meubelbewaring.
Deze opsomming is voorbeeld gewijs en niet beperkend, meubelbewaring.
    •  Verhuur of anderszins van stapelruimten, opslagplaatsen en magazijnen, toonzaalstanden,
kantoorruimten, archiefruimten met al dan niet bijhorende diensten (Business center en magazijn met
diensten).
    •  Het inrichten van interieurs, winkels, kantoren, woningen & andere.
    •  De exploitatie, opleiding, advies- en dienstverlening in en van een instituut voor geestelijke en
lichaamswelzijn in de meest uitgebreide zin (bijvoorbeeld: welnesscomplex, kuuroord, stoom- en
andere baden, solariums, allerlei sauna- en badinrichtingen, fitnesscentra, thalasso-therapie,
relaxatie, massage, yoga, licht- en kleurentherapie, stressbehandeling, spirituele handelingen);
    •  in- en uitvoer, groot- kleinhandel, detailhandel, online verkoop van mineralen, kwartsen,
meditatie stenen, palmstenen, amethist en kristal, zirconia, allerlei soorten edelstenen. Beginnend bij
agaat, eindigend met zoutsteen; kruiden & edelstenen gepolijst, en half gepolijst, ruwe edelstenen,
orgoniet, pendels, sfeer en verlichting, sieraden, versteend hout, allerhande spiritualia, alle welness-
producten, wierook en houders, yoni & massageproducten.
    •  Lichaamsgewichtbehandeling, schoonheidsbehandeling, gezichtsverzorging, mani- en pedicure,
nagelstudio, esthetiek, aanbrengen van make-up.
    •  De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van schoonheidsproducten, parfumerie, drogisterij-,
toilet-, dieet-, natuur-, en andere aanverwante producten, voedingssupplementen, kruiden,
onderhouds- en verzorgingsproducten, enzovoort.
    •  De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle modieuze textiel, geschenk-, decoratie en trendy
artikelen evenals huur en verhuur van aanverwante artikelen.
    •  Alsook e-commerce, Beheer webshop, online verkoop.
    •  Interieurarchitect, coördinatie en toezien werkzaamheden.
    •  Beheer, advies en assistentie bij managementactiviteiten, supervisie, controle op het gebied van
marketing, public-relations, productie, financiën, administratie en commerciële aangelegenheden.
    •  Het uitbaten en organiseren van manifestaties en evenementen, recepties, feesten, maaltijden,
verblijven, seminaries, opleidingen en workshops.
    •  Organiseren van beurzen, muziekconcerten, festivals, performance algemeen en organisatie
alsmede alle bijhorende catering/dranken en huur en verhuur, lease bijhorende materieel.
    •  Het organiseren van opleidingen, lessen en cursussen, workshops in allerlei disciplines;
ambulante revalidatie activiteiten. Het uitbaten van een B&B, vakantiewoning, aanbieden
hotelservice, horeca activiteiten.
II. Algemene activiteiten
A) Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F) Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel, e-commerce in de meeste uitgebreide zin en
in al zijn vormen.
H) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. Het bouwen en exploiteren van één of meer
snellaad stations voor elektrische voertuigen en het toestaan van exploitatierechten op deze
snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur waaronder deze exploitatierechten aan derden
worden toegestaan, het ontwerpen, fabriceren, im- en exporteren, de groot- en kleinhandel, het
herstellen, het onderhouden, het huren en verhuren van snellaadstations en alle onderdelen en
toebehoren daarbij. Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie & aanmaken van alle vormen
van groene energie.
III. Beheer van roerend en onroerende vermogen
    •  Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
DUUR: De duur van de vennootschap is onbepaald.
INBRENG: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR EN TOEZICHT:
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer er echter geen bestuurder meer is moet, door de aandeelhouder die de meeste aandelen
bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de
functie om in haar vervanging te voorzien.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Zullen echter door twee bestuurders dienen ondertekend te worden voor het geval de vennootschap
twee bestuurders telt: alle akten betreffende uitleningen, ontleningen en borgstellingen, alle
verrichtingen betreffende onroerende goederen en handelsfondsen en in het algemeen alle akten
waarbij een ministrieel ambtenaar zijn ambt verleent.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun (zorg)volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde woensdag van de maand juni om tien (10) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15bis. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 15ter. Elektronische algemene vergaderingen - Deelneming aan de algemene vergadering op
afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister,
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen
aandeelhouder dient te zijn.
Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één ander bestuurder. Geen enkele
bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of hun bij
zorgvolmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
In het geval wanneer een aandeelhouder wegens zijn gezondheidstoestand niet meer in staat zou
zijn om zonder bijstand of andere beschermingsmaatregel zijn belangen van vermogensrechtelijke
aard zelf behoorlijk waar te nemen in de zin van artikel 488/1 van het Burgerlijk Wetboek of zich in
staat van verkwisting zou bevinden zoals bedoeld in artikel 488/2 van het Burgerlijk Wetboek, kan hij
vertegenwoordigd worden door een bijzondere volmachtdrager (al dan niet aandeelhouder)
aangeduid door de aandeelhouder in zijn volmacht buitengerechtelijke bescherming.
In geval van tijdelijke onbekwaamheid van de aandeelhouder, kan de volmacht buitengerechtelijke
bescherming niet gebruikt worden voor overdracht van aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in
de teller noch in de noemer.
BOEKJAAR WINSTVERDELING — RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar om te eindigen op 31
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden dividenden integraal toegekend aan de vruchtgebruiker, ongeacht of
deze betrekking hebben op huidige of toekomstige winsten en ongeacht of deze reserves al dan niet
zijn aangelegd in het kader van de liquidatiereserve, tenzij anders overeengekomen.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ONTBINDING – VEREFFENING:
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, te weten de heer Mahieu Bart, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, te weten: de heer MAHIEU Bart Jos Renaat, geboren
te Waregem op 27 september 1970, wonende te 8570 Anzegem, Grote Leiestraat 84, hier aanwezig
en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8570 Anzegem, Grote
Leiestraat 84.
TWAALFDE BESLUIT
a)Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al
wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende Notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het derde besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
b)De vergadering beslist volmacht te verlenen aan:
De Besloten Vennootschap “Luminad”, met zetel te 8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14 en
ondernemingsnummer 0822.321.062, of een door hen aangestelde persoon, met de macht om
afzonderlijk te handelen en de macht om in-de-plaats te stellen, om de vennootschap ingevolge
onderhavige akte te vertegenwoordigen teneinde alle noodzakelijke stappen te ondernemen bij griffie
van de ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank voor Ondernemingen
de sociale verzekeringsfondsen, en alle (fiscale) administraties waaronder de Belasting over te
Toegevoegde Waarde, teneinde aldaar alle aanvragen, wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- verslag bestuursorgaan
- gecoördineerde statuten
Notaris Niels DEBAKKER