Ondernemingsnr : 0444329680
Naam
(voluit) : PILOT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Martelarenlaan 50 bus 402
 : 3010 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, achttien maart tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor  Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die  ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PILOT", waarvan de zetel
gevestigd is te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Martelarenlaan 50 bus 402, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
vennootschap.
De vergadering beslist de bepaling inzake de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg artikel 17 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals
blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de oproepingsformaliteiten van de algemene vergadering.
De vergadering beslist de bepaling inzake de oproepingformaliteiten van de algemene vergadering te
wijzigen en bijgevolg artikel 21 en artikel 22 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt
uit de nieuwe tekst van statuten.
DERDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten:
Een uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
"HOOFDSTUK I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
"PILOT".
Artikel 2.- ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het
bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, bijkantoren, agentschappen en depots in België of in het buitenland oprichten.
Artikel 3.-  VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
1. Het verwerven onder eender welke vorm van participaties. Zij kan deze participaties beheren, te
gelde maken, valoriseren, ...
Zij kan deelnemen aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij al dan niet participeert.
Luik B
2. Het verstrekken van advies en consulting, zowel op het gebied van administratie, organisatie,
financiën, juridische zaken en alle aanverwante vraagstukken.
3. Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen.
Zij mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring,
onderhuur, ruil, expertise, beheer, valorisatie en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren.
4. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
5. Alle wissel-, kommissie- en makelaarstransacties. Zij mag zich voor alle derden borg stellen of
aval verlenen, voorschotten toestaan, hypothecaire en/of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden ondernemingen,
met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijke welke
vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze
ondernemingen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen, in alle bestaande of
op te richten ondernemingen, in België of in het buitenland.
Artikel 4.- DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II.- KAPITAAL EN AANDELEN.
Artikel 5.- KAPITAAL.
Het kapitaal wordt vastgesteld op ZEVENHONDERDDUIZEND EURO (700.000,00 EUR).
Het is verdeeld in ZEVENDUIZEND ACHTHONDERD ZESENTACHTIG (7.886) aandelen op naam
zonder vermelding van de nominale waarde die elk één zevenduizend achthonderd zesentachtigste
van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig volstort.
(...)
HOOFDSTUK III.- BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 14.- SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, die
beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat laatste geval moeten de beslissing
van de algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder. De raad van
bestuur is samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet
aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op
een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts
twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling,
door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur
slechts twee (2) leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens
dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te
hebben.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature binnen de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de
overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke
personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te
vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.
(...)
Artikel 16.- BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één (1) of
Luik B
meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen naar hun keuze toekennen.
Artikel 17.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een Notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd,
- als er een raad van bestuur is: hetzij door twee bestuurders samen optredend waaronder een
gedelegeerd-bestuurder aangewezen door de raad van bestuur, hetzij binnen het kader van het
dagelijks bestuur door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder,
- als er een enige bestuurder is: het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Een gedelegeerd-bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen
wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
(...)
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERS-VERGADERINGEN
Artikel 20.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om negen uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de
commissaris(sen) en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die
één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden
op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproeping medegedeeld.
(...)
Artikel 24.- VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per brief,
telefax of per e-mail gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door
hem aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
(...)
Artikel 30.- STEMRECHT.
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één (1) stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief, telefax of e-mail stemmen door middel van een
formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie
van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja",
"neen" of "onthouding". Het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één
(1) werkdag vóór de vergadering op de zetel van de vennootschap toekomen.
(...)
HOOFDSTUK V.- BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.
Artikel 34.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
(...)
Artikel 35.- WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
(...)
Artikel 37.- INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
Luik B
en verenigingen.
(...)
HOOFDSTUK VI.- ONTBINDING EN VEREFFENING
(...)
Artikel 40.- ONTBINDING EN VEREFFENING
1. Benoeming vereffenaar
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, gebeurt de
vereffening door een vereffenaar benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van
dergelijke benoeming gebeurt de vereffening door de raad van bestuur, handelend in de
hoedanigheid van een vereffeningscomité.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt
voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.
De vereffenaar treedt bij een deficitaire vereffening, zoals voorzien in artikel 2:84 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, pas in functie nadat de voorzitter van de bevoegde
rechtbank is overgegaan tot de bevestiging van zijn benoeming ingevolge de beslissing van de
algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het rechtsgebied waar de vennootschap
op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen
de zes (6) maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van
het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De voorzitter van
de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij heeft nagegaan dat de
vereffenaar alle waarborgen van competentie en integriteit biedt. De voorzitter van de rechtbank
oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn
benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen met
terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de
rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan, indien de benoeming
van de vereffenaar moet worden bevestigd dan wel gehomologeerd overeenkomstig artikel 2:84 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, slechts geldig worden neergelegd
overeenkomstig artikel 2:8 en 2:14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de voorzitter van de
rechtbank wordt bijgevoegd.
Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de
bevestiging, wijst hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen nadat het verzoekschrift tot
homologatie of bevestiging is ingediend.
De vereffenaar beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden overeenkomstig de artikelen 2:87
en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, behoudens beperkingen
opgelegd door de algemene vergadering.
De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de
aandeelhouders die één tiende van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaar.
2. Verdeling van het liquidatiesaldo
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt de vereffenaar, bij een deficitaire vereffening,
voorzien in artikel 2:97, §2, eerste lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het plan voor
de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank
waar de vennootschap haar zetel heeft.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen hiertoe, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte
en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Zijn alle aandelen niet in gelijke mate volstort dan zal de vereffenaar, vooraleer tot uitkeringen over te
gaan, het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende stortingen te eisen lastens de niet voldoende
gestorte aandelen, hetzij door een voorafgaande terugbetaling in speciën te doen in het voordeel van
die aandelen die voordien zijn gestort in een grotere verhouding.
(...)
VIERDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden voor een
duur van zes jaar:
- de heer LIZEN Bart, geboren te Deurne op 15 februari 1974; en
- Mevrouw LIZEN Rhea, geboren te Deurne op 29 april 1976.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
Luik B
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris