Ondernemingsnr : 0443761934
Naam
(voluit) : X.d.B - Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diestsesteenweg(LIN) 27
 : 3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een op 27 december 2023 door notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste
kanton) opgesteld proces-verbaal dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap X.d.B.-Invest met zetel in 3210 Lubbeek (Linden),
Diestsesteenweg 27 en met het ondernemingsnummer 0443.761.934, met eenparigheid de volgende
besluiten heeft genomen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen worden de
statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Nadat de algemene vergadering kennis heeft genomen van het door het bestuursorgaan op 26
december 2023 opgesteld verslag ter verantwoording van het voorstel om het voorwerp van de
vennootschap aan te passen door de toevoeging van “Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen.” wordt dit voorstel goedgekeurd en wordt de bepaling van artikel 3 van de actuele
statuten dienovereenkomstig gewijzigd en is het voorwerp zoals het hierna wordt vermeld onder punt
3.
3. Met behoud van de rechtsvorm en in overeenstemming met de voorgaande beslissing tot wijziging
van het voorwerp, worden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
De naam van de vennootschap is X.d.B.-Invest.
Het voorwerp van de vennootschap is het patrimonium, gevormd door de inbrengsten en grotendeels
bestaande uit onroerende goederen te behouden, te beheren in de ruimste zin van het woord en
oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan
tot het aankopen op lijfrente, de aan- en verkoop, het opschikken, het uitrusten, het valoriseren, het
bouwen, het verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet bemeubeld.
De vennootschap zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende
verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de land- en tuinbouwuitbating in het algemeen, daarin
begrepen pluimveeteelt en gewone veeteelt en dit zowel door eigen werk als door loonwerk of
daartoe aangestelden, door uitbating zowel van haar eigen onroerende goederen, als van in pacht
genomen goederen. Zij heeft eveneens tot doel de bosbouw en bosontginning in het algemeen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Deze opsomming is geenszins beperkend.
De vennootschap kan zich daarenboven interesseren door middel van inbrengsten, van
inschrijvingen, van financiële tussenkomsten, fusie of opslorping of op elke andere wijze in elke
maatschappij, vennootschap of onderneming, welke hetzij geheel hetzij gedeeltelijk, een aan het
hare gelijkaardig of gelijklopend voorwerp heeft of van aard is om een of andere tak van haar
activiteit te ontwikkelen of uit te breiden en dit zo in België als in de vreemde.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en
verhandelingen van roerende, onroerende of financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
hetzij geheel hetzij gedeeltelijk betrekking hebben op het voorwerp van de vennootschap of die van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden of eenvoudig weg te
bevorderen en welke niet door de wet verboden zijn.
De vennootschap mag bestuursfuncties bekleden in andere maatschappijen, vennootschappen of
ondernemingen.
Zij mag zich eveneens borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in de vreemde, op alle wijzen
en manieren die zij best geschikt zal achten.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen zevenhonderdeenenveertigduizend
negenhonderd zevenenveertig euro tachtig cent (€ 1.741.947,80 €). Het is vertegenwoordigd door
zevenduizend zevenentwintig (7.027) aandelen met stemrecht zonder aanduiding van een nominale
waarde, genummerd van 1 tot 7.027 zonder vermelding van een nominale waarde en elk met een
fractiewaarde van één zevenduizend zevenentwintigste (1/7.027ste) van het maatschappelijk
kapitaal.
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Het aandelenregister kan door het bestuursorgaan worden gehouden in elektronische vorm.
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De effecten op naam worden
ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten
in effecten op naam.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het effectenregister in elektronische vorm te houden.
Alle aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
meerderheid van stemmen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de voorlaatste zaterdag van de
maand juni om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk kalenderjaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt
ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw
één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der
winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel
van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Bij ontbinding van de vennootschap gebeurt de vereffening als volgt: na aanzuivering van alle
schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te
voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig
zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort,
moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle
aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten
laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande
terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
4. Het adres van de zetel is gevestigd in 3210 Lubbeek (Linden), Diestsesteenweg 27.
Alle besluiten zijn genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor analytisch uittreksel.
Notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
Tevens neergelegd: een uitgifte van de akte, historiek en gecoördineerde tekst van de statuten.