Ondernemingsnr : 0753816692
Naam
(voluit) : BiometrIQ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gouden-Rivierlaan(Kor) 62
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN
BiometrIQ
Besloten vennootschap
Te 8500 Kortrijk, Gouden-Rivierlaan 62
B.T.W. nummer BE-0753.816.692
RPR Gent, afdeling Kortrijk
OMZETTING AANTAL BESTAANDE AANDELEN – UITGIFTE VAN INSCHRIJVINGSRECHTEN –
GOEDKEURING GLOBAAL INCENTIVERINGSPLAN 2024
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Bart VANDERCRUYSSE te Wervik op 7 mei
2024, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van voormelde vennootschap, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten genomen heeft:
Eerste besluit – omzetting aantal bestaande aandelen:
De vergadering besluit de duizend (1.000) bestaande aandelen om te zetten in veertigduizend
(40.000) aandelen, waarbij ieder bestaand aandeel van de BV BiometrIQ wordt omgezet in veertig
(40) aandelen.
Als gevolg hiervan worden de eerste twee zinnen van artikel vijf van de statuten geschrapt en
vervangen door de volgende tekst:
“Artikel vijf – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden veertigduizend (40.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.”
Tevens besluit de vergadering onmiddellijk na voorgaande tekst een nieuwe paragraaf met
betrekking tot “Beschikbare eigen vermogensrekening” toe te voegen:
“Beschikbare eigen vermogensrekening
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.”
Tweede besluit:
De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt in
uitvoering van artikel 5.122. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangaande de
uitgifte van tweeduizend honderd en vijf (2.105) inschrijvingsrechten onder het nieuw globaal
incentiveringsplan 2024 van de vennootschap (hierna: “Globaal Incentiveringsplan 2024”).
Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Derde besluit:
Goedkeuringen
De vergadering besluit het Globaal Incentiveringsplan 2024 goed te keuren, besluit over te gaan tot
de uitgifte van tweeduizend honderd en vijf (2.105) inschrijvingsrechten onder dit Globaal
Incentiveringsplan 2024 en besluit de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van deze inschrijvingsrechten
uiteengezet in het voormelde verslag van het bestuursorgaan en in het Globaal Incentiveringsplan
2024 goed te keuren.
Individuele afstand door elk van de aandeelhouders aan hun voorkeurrecht om in te schrijven op de
voormelde inschrijvingsrechten
Elk van de aandeelhouders verklaart individueel afstand te doen aan zijn voorkeurrecht om in te
schrijven op de voormelde tweeduizend honderd en vijf (2.105) inschrijvingsrechten, ten gunste van
de vennootschap, die deze inschrijvingsrechten niet zelf zal kunnen uitoefenen, maar deze
inschrijvingsrechten enkel zal kunnen toekennen aan de deelnemers, zoals gedefinieerd wordt in het
Globaal Incentiveringsplan 2024 als Deelnemer(s).
Inschrijving op de voormelde inschrijvingsrechten door de vennootschap
De vergadering stelt vast dat de vennootschap, onder de modaliteiten zoals voormeld, inschrijft op de
voormelde tweeduizend honderd en vijf (2.105) inschrijvingsrechten.
Verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap onder opschortende
voorwaarden
De vergadering besluit tot verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening van de
vennootschap onder de opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op de
inschrijvingsrechten door de Deelnemers en onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening
van de inschrijvingsrechten door de houders ervan, onder de voorwaarden en modaliteiten
opgenomen in het voormelde verslag van het bestuursorgaan en in het Globaal Incentiveringsplan
2024.
Machtiging(en)
De vergadering geeft machtiging aan de twee (2) bestuurders van de vennootschap, die zullen
handelen overeenkomstig artikel veertien van de statuten en met recht van indeplaatsstelling, om bij
authentieke akte vast te stellen:
(i) de uitoefening van de voormelde inschrijvingsrechten en de dienovereenkomstige inschrijving op
aandelen,
(ii) de daaruit voortvloeiende verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening van de
vennootschap en
(iii) de wijziging van de statuten van de vennootschap welke hiervan het gevolg is en de
daaropvolgende coördinatie van de statuten.
Vierde besluit:
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot
uitvoering van de genomen besluiten en opdracht aan de instrumenterende notaris om over te gaan
tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bart Vandercruysse
Tegelijk hierbij neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal
-gecoördineerde tekst van de statuten
-verslag van het bestuursorgaan met Globaal Incentiveringsplan 2024.