Ondernemingsnr : 0559981196
Naam
(voluit) : Dr. Guy Lyssens
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kasteeldreef 101 bus A
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Philippe Aerts te Essen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
«Notariskantoor Philippe Aerts», met zetel te 2910 Essen, Spijker 2, op 6 december 2023,
neergelegd ter registratie, blijkt dat,
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "DR. GUY LYSSENS", met zetel te 2970 Schilde, Kasteeldreef 101 bus A, met
Ondernemings- en BTW-nummer BE0559.981.196, ingschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer 0559.981.196.
telkens met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de hervorming van het ondernemingsrecht,
met als gevolg dat het verschil tussen burgerlijke en handelsvennootschappen is verdwenen en
beslist de vermelding van het burgerlijke karakter in de statuten van de vennootschap op te heffen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm aan te nemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Derde besluit
De algemene vergadering verklaart gebruik te maken van de thans door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen geboden mogelijkheid om het adres van de zetel niet meer in de
statuten te vermelden, maar enkel het gewest waar de zetel gevestigd is, en het desbetreffende
artikel in die zin aan te passen.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2970 Schilde,
Kasteeldreef 101 bus A.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij zij onder meer beslist in de huidige statuten de termen “doel”, “vennoot”, “zaakvoerder” en
“geneesheer” te vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder”, “bestuurder”
en “arts” en de verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen te vervangen door
overeenkomstige verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar naam, voorwerp, datum van de jaarvergadering of de
loop van haar boekjaar.
De enige aandeelhouder-bestuurder heeft er kennis van genomen dat het niet langer noodzakelijk is
om elk ontwerp van statutenwijziging voorafgaandelijke aan de Provinciale Raad van de Orde der
Artsen voor te leggen teneinde de conformiteit ervan met de medische deontologie in het algemeen
en de bepalingen van de Code van geneeskundige plichtenleer in het bijzonder te kunnen nagaan.
De enige aandeelhouder-bestuurder verklaart het ontwerp van onderhavige statutenwijziging niet
voorafgaandelijk aan de Provinciale Raad van de Orde der Artsen te willen voorleggen, doch zich
uiteraard wel te willen houden aan de medische deontologie in het algemeen en zich te willen
schikken naar de bepalingen van de Code van geneeskundige plichtenleer in het bijzonder.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten
als volgt luidt:
Rechtsvorm en Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “Dr. Guy
Lyssens”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, de uitoefening van geneeskunde in het bijzonder
huisartsengeneeskunde door de arts-aandeelhouder of door artsen van dezelfde discipline of een
aanverwante discipline die in het kader van de vennootschap hun beroep uitoefenen of zullen
uitoefenen, allen ingeschreven op de lijst van de Provinciale Raad van de Orde van Artsen, met dien
verstande dat alle medische activiteiten in gemeenschap worden gebracht en alle van daaruit
voortvloeiende honoraria geïnd worden door en voor de vennootschap en dat de arts-aandeelhouder
een vergoeding zal ontvangen van de vennootschap voor de door hem verrichte prestaties.
Tot het voorwerp van de vennootschap behoort evenzeer : de inrichting van algemene diensten, en
een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de realisatie van het voorwerp;
het scheppen van mogelijkheden om de artsen–aandeelhouders toe te laten zich bij te scholen en
verder te ontwikkelen; de aankoop en het huren van alle medische apparatuur en bijhorende
accomodaties voor hogergemelde activiteiten en de terbeschikkingstelling ervan aan de artsen–
aandeelhouders.
De vennootschap kan roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan het voorwerp,
rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp, daarmee verknocht zijn, de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen en kadert in het beheer als een goede huisvader, en
zonder dat de activiteit een regelmatig en commercieel karakter krijgt.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de
eisen van wetenschappelijke discipline.
Meer precies waakt zij erover dat de vrije artsenkeuze in hoofde van de patiënt, de diagnostische en
de therapeutische vrijheid alsook het respect voor het medisch beroepsgeheim behouden blijven.
De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp nastreven maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met
derden zullen ook door de vennootschap niet afgesloten mogen worden.
De vennootschap mag, zolang zij eenhoofdig is, bijgevolg en al dan niet mits vergoeding optreden
als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen waartoe zij is
toegetreden
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen,
alsmede lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen.
De professionele aansprakelijkheid van elke arts–aandeelhouder is onbeperkt.
De aandeelhouders dienen tot dekking van de aansprakelijkheid een verzekering af te sluiten en de
vennootschap dient eveneens verzekerd te zijn.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186)  aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
De aandelen zijn steeds op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; het aandelenregister kan gehouden
worden in elektronische vorm.
De effecten zijn ondeelbaar en onsplitsbaar.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De bestuurder moet het beroep van arts-huisarts van dezelfde of aanverwante discipline uitoefenen,
en derhalve ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der Artsen.
Het mandaat van de bestuurder-aandeelhouder is beperkt in tijd en wordt, zo de enige
aandeelhouder de enige bestuurder is, uitgeoefend voor de duur van zijn activiteit in de
vennootschap.
Zo er meerdere aandeelhouders of bestuurders zijn, is de duur van het mandaat als bestuurder
beperkt tot een herkiesbare termijn van zes (6) jaar; voor zover de bestuurder op medisch vlak actief
blijft binnen de vennootschap.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Is er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, zullen geldig ondertekend worden door de bestuurder,
alleen optredend, behoudens hetgeen hierna wordt bepaald betreffende bijzondere mandatarissen.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd,
gehouden op de zetel de derde dinsdag van de maand januari om 16.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één augustus en eindigt op éénendertig juli van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij de uitkering van de winst dient de algemene vergadering rekening te houden met wettelijk
bepaalde grenzen van solvabiliteit en liquiditeit.
Binnen de wettelijke grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 is het bestuursorgaan bevoegd over te
gaan tot uitkeringen van dividenden en interimdividenden, uit de winst van het lopend boekjaar of uit
de winst van het voorgaand boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Verdeling netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Deontologische bepalingen
De arts-aandeelhouder is verplicht de deontologische gedragsregels die voor artsen gelden na te
leven. De vennootschap dient naar analogie de deontologische regelen na te leven die voor elke
individuele arts gelden.
De Code Medische Deontologie maakt integraal deel uit van de statuten. De arts-aandeelhouder is
verder onderworpen aan al de regels van de Code Medische Deontologie door de Nationale Raad
van de Orde der Artsen opgesteld.
Geschillen op deontologisch vlak zullen worden voorgelegd aan de bevoegde provinciale raden van
de Orde der Artsen.
Geneeskundige plichtenleer
De artsen-aandeelhouders zijn gehouden de richtlijnen van de Code van Geneeskundige
Plichtenleer te eerbiedigen.”
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur van de heer LYSSENS-DANNEBOOM Guy, wonende te 2970 Schilde, Kasteeldreef 101 A, die
hier aanwezig is en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap
voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De vergadering beslist om de statuten te coördineren door vervanging van de vroegere statuten door
de hierboven vastgestelde nieuwe statuten.
Volmacht administratie
De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan accountantskantoor J. Van Loon & C° BV te
Brecht, Schotensteenweg 49, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de Federale
Overheidsdienst Financiën, met in het bijzonder de Administratie van de ondernemings- en
inkomstenfiscaliteit en de B.T.W. alsmede met de mogelijkheid tot de indeplaatsstelling aan een
ondernemingsloket om inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank der ondernemingen te
vervullen alsmede alle verplichtingen inzake het sociaal statuut der zelfstandigen.
Verklaring overeenkomstig artikel 2:8, § 4 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen
De comparant, vertegenwoordigd zoals voornoemd, verklaart dat hij de enige aandeelhouder is in het
bezit van alle aandelen van de vennootschap en verzoekt ondergetekende notaris om deze
verklaring op te nemen in de akte met het oog op de neerlegging ervan in het vennootschapsdossier
overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Philippe Aerts
Te Essen
 
Tegelijk hiermee neergelegd;
- uitgifte van akte tot statutenwijziging
- gecoördineerde statuten