Ondernemingsnr : 0834340946
Naam
(voluit) : ULTIMEDI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Flandria 5
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 7
december 2023, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap "ULTIMEDI", gevestigd te 8750 Wingene,
Flandria 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met
ondernemingsnummer 0834.340.946;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering onder meer het volgende beslist:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ULTIMEDI”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor derden of als tussenpersoon alle verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Aan- en verkoop, in- en uitvoer, onderhoud herstel en installatie van alle mogelijke roerende
goederen die aanverwant zijn aan thuisverzorging, verzorging in het algemeen, zowel voor de
medische sector als voor andere sectoren, zowel rechtstreeks aan de eindgebruiker-particulier als
aan bedrijven en vzw’s, dit wil zeggen klein- en groothandel;
- Alle mogelijke diensten inherent aan thuisverzorging, verzorging in het algemeen, zowel voor de
medische sector als voor andere sectoren, zowel rechtstreeks aan de eindgebruiker-particulier als
aan bedrijven en vzw’s;
- Adviesverlening, consultancy, assessment op alle mogelijke vlakken en aan alle mogelijke bedrijven
en particulieren zonder enige uitzondering;
- Aan- en verkoop, in- en uitvoer, onderhoud herstel en installatie van alle mogelijke medische
hulpmiddelen en aanverwante goederen zonder enige uitzondering;
- Aan- en verkoop, in- en uitvoer, onderhoud herstel en installatie van alle mogelijke roerende
goederen zonder enige uitzondering;
- In- en uitvoer, aan en verkoop van alle mogelijke roerende goederen die kunnen dienen om het
voorwerp te vergemakkelijken en/of te verwezenlijken.
Uitvoeren van beleggingen zowel roerend als onroerend zonder enige uitzondering. Het nemen en
afstoten van participaties en deelnemingen in andere ondernemingen zonder enige uitzondering.
Aan- en verkoop van onroerende goederen zowel in volledige eigendom, vruchtgebruik als naakte
eigendom. Onroerende goederen die de vennootschap bezit verhuren.
De onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst. Haar
onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor
alle derden.
De vennootschap kan ook bestuursmandaten uitoefenen alsook vereffenaar zijn naar andere
vennootschappen toe.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, burgerlijke, financiële, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen, die
haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
ervan te vergemakkelijken. Zij mag andere om het even welke vorm samen werken of samensmelten
in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het
voorwerp gelijkaardig of verwant is, of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen
of te vergemakkelijken.
De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor een statutenwijziging, kan het voorwerp uitleggen, verklaren, uitbreiden, en wijzigen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zal achten.
Dit alles in de meest ruime zin.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk het
bestuur voeren. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand december, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
zondag of op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Zetel van de vennootschap: 8750 Wingene, Flandria 3.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene.
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verklaring eenhoofdigheid en gecoördineerde
statuten.