Ondernemingsnr : 0427268667
Naam
(voluit) : XAPHINA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ter Duinenstraat(Mar) 33
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste
kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Vancoppernolle & Sabbe,
geassocieerde notarissen” met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 18 oktober 2022, geregistreerd
op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1 op 19 oktober 2022, dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap "XAPHINA" onder meer de volgende beslissingen heeft
genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist om de statuten volledig in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de statuten aan te passen door schrapping van de bepalingen inzake
aandelen aan toonder en gedematerialiseerde aandelen
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een miljoen twaalfduizend
negenhonderdzevenenzestig euro tweeënzestig cent (€ 1.012.967,62) om het kapitaal te herleiden
van een miljoen vierenzeventigduizend vierhonderd zevenenzestig euro tweeënzestig cent (€
1.074.467,62) naar eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) door terugbetaling in geld aan
de aandeelhouders in evenredigheid tot hun aandelenbezit in de vennootschap. De
kapitaalvermindering geschiedt bijgevolg zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering zal worden aangerekend overeenkomstig artikel 18 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen 1992.
De vergadering erkent op de hoogte te zijn gebracht van de rechten van de schuldeisers zoals
opgenomen in artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze statuten houden rekening met de genomen
beslissingen en de bestaande kenmerken van de vennootschap, waarbij tevens de volgende
statutaire bepalingen gewijzigd worden:
° werking en besluitvorming van het bestuursorgaan
° werking en besluitvorming van de algemene vergadering 
De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die
gevestigd is te 8510 Kortrijk (Marke), Ter Duinenstraat 33, niet in de statuten op te nemen.
De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De naam luidt: "XAPHINA".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
Luik B
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het oordeelkundig bestuur en beheer van een eigen onroerend en roerend patrimonium,
gepreciseerd zijnde dat wat betreft de onroerende goederen, het bestuur en het beheer hoofdzakelijk
zal omvatten de verhuring en het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van daden in
verband met hun gebruik, genot en opbrengst. Binnen het kader van haar voorwerp zal de
vennootschap mogen overgaan tot het verwerven, vervreemden, opschikken, uitrusten, verkavelen,
valoriseren en bouwen van onroerende goederen.
Het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen; het te
leen opnemen of te leen geven van gelden, in de mate toegelaten door de wet, onder welke vorm
ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden; het beleggen, het beheren en uitbaten
van onroerende en roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen, voor eigen
rekening; het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle
technische gebieden, zoals marketing, produktie, ondernemingstechnieken en dergelijke; het geven
of doen geven van adviezen op het gebied van marketing, management, boekhouding en
computerisering alsmede alle invoering, begeleiding en uitvoering van hogervermelde research en
adviezen, dit alles in de meest ruime zin van het woord; het besturen, begeleiden, medewerken met
en adviseren van ondernemingen en vennootschappen; het verlenen van persoonlijke of zakelijke
zekerheden voor leningen of kredieten aangegaan door derden.
Deze opsomming is geenszins beperkend.
De vennootschap kan zich daarenboven interesseren door middel van inbrengsten, van
inschrijvingen, van financiële tussenkomsten, fusie of opslorping, of op elke andere wijze, in elke
maatschappij, vennootschap of onderneming, welke hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, een aan het
hare gelijkaardig of gelijklopend voorwerp heeft of van aard is om één of andere tak van haar
activiteit te ontwikkelen of uit te breiden en dit zo in België als in de vreemde. De vennootschap heeft
eveneens tot voorwerp alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van roerende,
onroerende of financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk
betrekking hebben op het voorwerp van de vennootschap of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden of eenvoudigweg te bevorderen en welke
niet door de wet verboden zijn.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in de vreemde, op alle wijzen
en manieren die zij best geschikt zal achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€
61.500,00), vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen zonder vermelding van waarde, die
elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur
genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen. Wordt een bestuurder belast met het
dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van ‘gedelegeerd bestuurder’.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
Luik B
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door de voorzitter
van de raad van bestuur, alleen handelend, een gedelegeerdbestuurder, alleen handelend, of door
twee bestuurders, gezamenlijk handelend
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 21. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen,
het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt
overeenkomstig artikel 2:32 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de
oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.
Artikel 22. Stemrecht
Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Artikel 23. Volmachten
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een andere aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip
van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1.2° van het Burgerlijk wetboek.  
Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien
zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Luik B
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 28. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
 
 
Maggy Vancoppernolle
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten.