Ondernemingsnr : 0811745290
Naam
(voluit) : KALEVALA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diestse steenweg 93
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Koen Boogaerts te Aarschot op 8 januari 2024 dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “KALEVALA”, met zetel te 3200
Aarschot, Diestsesteenweg 93, ondernemingsnummer 0811.745.290,
opgericht bij akte verleden voor notaris Peter Boogaerts te Rillaar (Aarschot) op 14 mei 2009,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 mei 2009, onder het nummer
09073952,
waarvan de statuten niet gewijzigd werden.
volgende beslissingen heeft genomen:
I. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
II. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de eventuele wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventuele nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Comparanten verklaren ingelicht te zijn omtrent de wettelijke bepalingen die dienen te worden
nageleefd bij de uitkering vanuit de eigen vermogensrekening inzake liquiditeit van de vennootschap
en verbinden zich ertoe hiervoor het nodige te doen met ontslag van verantwoordelijkheid van
ondergetekende notaris.
III. Derde besluit
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap
te wijzigen in “V.A. Industries”.
Het artikel 1 van de statuten wordt aldus geheel vervangen als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « V.A. Industries ».”.
IV. Vierde besluit
De algemene vergadering keurt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen met eenparigheid van stemmen het verslag goed van de bestuurders inzake de
wijziging van het voorwerp, alhier gehecht.
Een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen
heeft gekregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen als volgt zodat het artikel 3 van de statuten geheel wordt vervangen als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of met medewerking van derden:
- Het bouwen van vakantiewoningen en de exploitatie van vakantiewoningen, campings, chalets met
bijhorende hoteldiensten zoals ontbijtservice, maaltijden, leveren van bed- en badlinnen, poetsdienst,
het aanbieden van alle vrijetijds-, ontspannings- en wellnessactiviteiten en alle andere hiermee
verband houdende diensten.
- Het uitoefenen van alle immobiliënactiviteiten en alle hiermee verband houdende verrichtingen met
name: de aankoop, verkoop, verhuring, onderverhuring, in leasing geven van alle onroerende
goederen. De oprichting, omvorming en de verbouwing van alle onroerende goederen evenals het
beheer, de expertise en valorisatie ervan.
- Het uitoefenen van alle activiteiten met betrekking tot projectontwikkeling.
- Het aanleggen en het oordeelkundig uitbouwen van een onroerend en een roerend vermogen, het
uitoefenen van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen en rechten
van welke aard ook. Het beheren van en het beschikken over roerend en onroerend patrimonium dat
thans of later aan de vennootschap (zal) toebehoren
- Holding
- Aan- en verkoop van bouwmaterialen en bouwproducten
- Goederenvervoer voor rekening van derden
- Verhuur en lease van eigen of geleased onroerend goed, motorvoertuigen, consumentenartikelen,
andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
- Terbeschikkingstelling van personeel
- Ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten
- Algemene bouw van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen en andere niet-residentiële
gebouwen
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
- Managementactiviteiten
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, ..
- Toezien op de bouwwerkzaamheden
- Overige zakelijke dienstverlening
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van
die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of
vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en
aandeelhouders. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de
wettelijke beperkingen terzake.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”.
V. Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat er goedkeuring moet bekomen
worden van alle aandeelhouders bij inschrijving op nieuwe aandelen en bij overdracht van aandelen.
Het artikel 7 van de nieuwe statuten zal aldus luiden als volgt:
“Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht de blote eigenaar toe. De
nieuwe verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.
Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De
aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden met instemming van alle aandeelhouders.”.
Het artikel 9 van de nieuwe statuten zal aldus luiden als volgt:
“Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, moet, op straffe van
nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle aandeelhouders die alle andere aandelen bezitten, na
aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of per e-mail op
het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan,
alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen vijftien dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
Ingeval van overdracht door overlijden moeten de erfgenamen en legatarissen de toestemming van
de medeaandeelhouders vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
§ 2. Enige aandeelhouder
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”.
VI. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « V.A. Industries ».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of met medewerking van derden:
- Het bouwen van vakantiewoningen en de exploitatie van vakantiewoningen, campings, chalets met
bijhorende hoteldiensten zoals ontbijtservice, maaltijden, leveren van bed- en badlinnen, poetsdienst,
het aanbieden van alle vrijetijds-, ontspannings- en wellnessactiviteiten en alle andere hiermee
verband houdende diensten.
- Het uitoefenen van alle immobiliënactiviteiten en alle hiermee verband houdende verrichtingen met
name: de aankoop, verkoop, verhuring, onderverhuring, in leasing geven van alle onroerende
goederen. De oprichting, omvorming en de verbouwing van alle onroerende goederen evenals het
beheer, de expertise en valorisatie ervan.
- Het uitoefenen van alle activiteiten met betrekking tot projectontwikkeling.
- Het aanleggen en het oordeelkundig uitbouwen van een onroerend en een roerend vermogen, het
uitoefenen van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen en rechten
van welke aard ook. Het beheren van en het beschikken over roerend en onroerend patrimonium dat
thans of later aan de vennootschap (zal) toebehoren
- Holding
- Aan- en verkoop van bouwmaterialen en bouwproducten
- Goederenvervoer voor rekening van derden
- Verhuur en lease van eigen of geleased onroerend goed, motorvoertuigen, consumentenartikelen,
andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
- Terbeschikkingstelling van personeel
- Ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten
- Algemene bouw van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen en andere niet-residentiële
gebouwen
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
- Managementactiviteiten
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie,…
- Toezien op de bouwwerkzaamheden
- Overige zakelijke dienstverlening
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van
die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of
vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en
aandeelhouders. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de
wettelijke beperkingen terzake.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Het is de bestuurder en de werkende aandeelhouders verboden rechtstreeks of onrechtstreeks, deel
te nemen aan, of belangen te hebben, in ondernemingen die met de vennootschap zouden
concurreren of het verwezenlijken van haar voorwerp bemoeilijken, behoudens met instemming van
de algemene vergadering.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
* de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
* de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen
gemeenschappelijke volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit
aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de
invereffeningstelling van de vennootschap. In dit laatste geval komt het stemrecht de naakte
eigenaar toe.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere stemgerechtigde aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Hij mag zijn stem niet schriftelijk uitbrengen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
De algemene vergadering kan schriftelijk worden gehouden overeenkomstig artikel 5:85 Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VII. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIII. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie:
de heer VAN AELST Werner Victor Alice, geboren te Leuven op 24 juli 1962, wonende te 3200
Aarschot, Diestsesteenweg 93.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
1. de heer VAN AELST Niels, geboren te Leuven op 11 juli 1994, wonende te 3200 Aarschot,
Leuvensesteenweg 50/0002;
2. de heer VAN AELST Brent, geboren te Leuven op 3 september 1999, wonende te 3200 Aarschot,
Diestse steenweg 93;
Hier beiden aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
IX Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3200 Aarschot,
Diestsesteenweg 93.
 
Voor eensluidend uittreksel, dienstig voor publicatie Belgisch Staatsblad.
Notaris Koen Boogaerts.