Ondernemingsnr : 0404878790
Naam
(voluit) : CONFIDEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Quellinstraat 37 bus 15
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten,
opgemaakt door notaris Dirk Cuypers te Antwerpen op 20 mei 2020, nog te registreren, dat onder
meer de volgende beslissingen werden genomen:         
Eerste besluit
                De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar
“ FINUM ACCOUNTANTS ”, artikel 1 van de statuten wordt aldus zo aangepast.
  Tweede  besluit
                Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het gewijzigd Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, evenals aangepast aan de hiervoor door de algemene
vergadering  genomen beslissingen.
                De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
                                                                STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
                Artikel 1: Naam en rechtsvorm
                De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “FINUM ACCOUNTANTS”.
Artikel 2: Zetel
                De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
                Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige
bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die
eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
                De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve
zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar
zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
                Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
                De vennootschap heeft tot voorwerp:
                De boekhouding, de expertise, de organisatie, de reorganisatie van elke boekhouding, de
berekening van de kostprijs, alle fiscale raadgevingen, alsook raadgevingen op het gebied van
vennootschappen, economie en andere, en in het algemeen alles wat valt onder de
boekhoudkundige en fiscale organisatie.
                De vennootschap kan alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die van aard zijn om haar maatschappelijk doel te realiseren, uit te breiden of te
vergemakkelijken.
                Zij zal rechtstreeks of onrechtstreeks belangen mogen nemen in alle ondernemingen wier
voorwerp analoog of verwant is aan het hare.
Luik B
                Artikel 4: Duur
                De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
                De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
                Titel II: Eigen vermogen
                Artikel 5: Eigen vermogen van de vennootschap
                De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
                Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) uitgegeven.
                Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
                Artikel 5bis: Volstorting.
                A. De nog in geld uit te voeren stortingen op de op de inschrijvingsdag niet volledig
afbetaalde aandelen, moeten allen te samen plaats vinden op de tijdstippen die de bestuurder zal
bepalen.
                B. Een vennoot die, na een voorafgaandelijk bericht van veertien dagen hem bij ter post
aangetekende brief verzonden, nalaat te voldoen aan de volstorting van  zijn aandelen, is aan de
vennootschap intresten verschuldigd berekend aan één ten honderd boven de discontovoet van de
Europese Centrale Bank  voor niet geaccepteerde wissels, zulks vanaf de dag van hun
opeisbaarheid en dit zonder specifieke ingebrekestelling.
                De bestuurder mag daarenboven, na een tweede bericht gedurende één maand zonder
gevolg gebleven, het verval van de vennoot uitspreken en zijn titels doen verkopen, onverminderd
het recht van hem het verschuldigd gebleven saldo te vorderen, alsmede alle eventuele
schadevergoeding.
                Behoudens wanneer de aandelen worden gekocht door een vennoot, is de instemming
vereist van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het eigen vermogen
bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de verkoop is voorgesteld.
                Zolang niet tot volstorting wordt overgegaan door de in gebreke blijvende vennoot of de
niet volgestorte aandelen niet kunnen worden verkocht, bij gebrek aan de volgens voorgaande alinea
vereiste toestemming, zijn de aandelen rechtens van onwaarde. Zij behouden nochtans hun aandeel
in het geplaatste eigen vermogen.
                De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarvan de stortingen niet
werden uitgevoerd, wordt opgeschort zolang de opeisbare stortingen niet verricht zijn.
                De bestuurder kan de vennoten machtigen hun titels vervroegd af te betalen; in dit geval
bepaalt hij tevens de voorwaarden tegen dewelke die vervroegde betalingen mogen plaats hebben.
                Artikel 6: Verhoging en vermindering van het eigen vermogen
                Tot verhoging van het eigen vermogen wordt besloten door de algemene vergadering
volgens de regels gesteld voor een wijziging van de statuten.
                Ingeval van agio op nieuwe aandelen, moet dat volledig worden gestort bij de
inschrijvingen.
                Bij een eigen vermogensverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden
opgesteld.
                Bij eigen vermogensverhoging door inbreng in geld moeten de nieuwe aandelen eerst
aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het eigen vermogen
door hun aandelen vertegenwoordigd.
                De termijn waarin dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend wordt bepaald door de
algemene vergadering, maar moet ten minste vijftien dagen bedragen te rekenen van de dag van de
openstelling van de inschrijving.
                De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden
aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.
                Op aandelen waarop aldus niet werd ingeschreven kan slechts worden ingeschreven door
diegene aan wie bestaande aandelen vrij kunnen overgedragen worden of door personen die
daarvoor de instemming krijgen van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde
van het eigen vermogen bezitten.
Tot vermindering van het eigen vermogen kan slechts worden besloten door de algemene
vergadering op de wijze vereist voor een wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die zich in
gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden.
                In de oproeping tot de algemene vergadering wordt het doel van de vermindering en de
voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze, vermeld.
                Wanneer de vermindering van het eigen vermogen geschiedt door een terugbetaling aan
de vennoten of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van hun verplichting tot volstorting van hun
inbreng, dan mag deze terugbetaling slechts gebeuren of is deze vrijstelling slechts mogelijk twee
maanden nadat het besluit van de buitengewone algemene vergadering is bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, of later, indien de schuldeisers die een vordering hebben ten
laste van de vennootschap die op de dag  van  de bekendmaking nog niet eisbaar was en voor die
Luik B
datum ontstaan is, hun rechten hebben doen gelden, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
                In dat geval is de vrijstelling slechts mogelijk of kan de uitkering pas gebeuren zodra  deze
schuldeisers voldoe-ning hebben gekregen of zodra hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij
een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
                De eigen vermogenvermindering mag niet tot gevolg hebben dat het geplaatste eigen
vermogen wordt teruggebracht tot beneden het in artikel 5:3 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen vastgestelde minimumbedrag. Zodanige vermindering kan wel geschieden tot
aanzuivering van geleden verliezen en onder de opschortende voorwaarde van een daaropvolgende
verhoging van het eigen vermogen tot het minimum bedrag.
                Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het eigen vermogen in geld
                Bij een eigenvermogensverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van
inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare
obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar
evenredigheid van het deel van het eigen vermogen door hun aandelen vertegenwoordigd.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort
toe.
                Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe
aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar
verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
                Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
                De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan
worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter
kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap
niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
                Indien bij toepassing van het voorgaande de eigenvermogensverhoging, de uitgifte van
converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de
aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven
op het gedeelte van de eigen vermogensverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar
evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de eigen vermogensverhoging of de
uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
                Indien de eigenvermogensverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge
het voorgaande, kan de enige bestuurder, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden
overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de eigenvermogensverhoging of van
de uitgifte te verzekeren.
                Artikel 8: Opvraging van stortingen
                De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het eigen vermogen. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is
onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
                Indien het eigen vermogen niet is volgestort, beslist de enige bestuurder zelfstandig over
de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de
aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door
overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
                Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de
uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied,
geschorst.
                De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend
schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen,
gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.            
                Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan
na voorafgaande instemming van de enige bestuurder.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
                Titel III: Effecten
                Artikel 9: Aard van de aandelen
Luik B
                De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van
aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere
aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
                De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk
ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
                Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
                Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
                Artikel 10: Aard van de andere effecten
                De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen
van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten
in effecten op naam.
                Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
                Alle aandelen zijn ondeelbaar.
                Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap
het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon
aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
                Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
                Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
                De afstand en overdracht van aandelen mag slechts geschieden tussen vennoten en met
naleving van de wettelijke voorwaarden die vastgesteld zijn in de wet van 22 april 1999 betreffende
de boekhoudkundige en fiscale beroepen, en mits de Raad van het instituut hiervan op de hoogte
werd gebracht. Overdracht aan derden kan slechts mits voorafgaand akkoord van het Instituut, en
mits naleving van het recht van voorkoop van de medevennoten als hierna bepaald.
                Indien er meerdere vennoten zijn, genieten deze van een voorkooprecht tot overname van
de over te dragen aandelen op basis van de prijs overeenstemmend met de boekhoudkundige
waarde van de aandelen zoals die blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, welke waarde
imperatief zal gelden als basis voor de overname, zonder enige verhaalmogelijkheid.
                Dit voorkooprecht zal kunnen uitgeoefend worden in verhouding tot het aantal aandelen
dat ieder van de andere vennoten, die geïnteresseerd zijn in de verwerving, bezit, tenzij onder hen
éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen; de mededeling van het gebruikmaken van
het voorkooprecht zal per aangetekende brief moeten worden gedaan respectievelijk aan de
erfgenamen en de kandidaat afstanddoener binnen de zes maanden na de mededeling van het
overlijden of na de vraag tot afstand aan derden.
                Gezegde mededeling van overlijden of vraag tot afstand aan derden moet per
aangetekend schrijven geschieden, gericht aan de vennootschap waarin de volledige identiteit,
beroep en woonplaats van de erfgenamen of voorgestelde overnemers worden opgegeven en het
aantal betrokken aandelen en in voorkomend geval de prijs.
                De overnameprijs als hiervoor bepaald, zal betaalbaar zijn binnen de tien jaar na de datum
van gezegde mededeling tot overname gedaan aan de erfgenamen of kandidaat afstanddoener, en
moet worden vereffend in jaarlijks betaal-bare fracties van ten minste één/tiende per jaar. Het nog
verschuldigd blijvend eigen vermogen zal intrest opbrengen aan tien procent per jaar. De rente is op
dezelfde tijdstippen eisbaar.
                Gezegd voorkooprecht bestaat niet bij overdracht tussen vennoten.
                De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden die geen vennoot kunnen worden
hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en
uitbetaald zoals hiervoor in dit artikel is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap
hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoot/vennoten.
                Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
                Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
                De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet vennoot.
                De meerderheid van de bestuurders dient lid te zijn van het Instituut én ingeschreven te
Luik B
zijn op de deellijst van externe accountants.
                Elke benoeming evenals ambtsbeëindiging van een bestuurder wordt openbaar gemaakt
door neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank, van een uittreksel uit het
benoemingsbesluit, bestemd om te worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, en tot wijziging van de inschrijving in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank
van ondernemingen.
                Een niet-statutaire bestuurder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de
algemene vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten.
                Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde
worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en
die ten laste komt van de algemene onkosten van de vennootschap.
                 Artikel 14: Bevoegdheden van de bestuurder
                De bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
                Behoudens wanneer hij tevens de enige aandeelhouder is, zal de bestuurder echter het
voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders  moeten bekomen voor
elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen,
voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap.
                                Artikel 15: Dagelijks bestuur
                De bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
                De bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij kunnen individueel optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
                Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
                Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
                1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
                2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap enkel in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur indien dit
samen met de bestuurder gebeurd.
                3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
                Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
                Het mandaat van bestuurder  wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
                Aan bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde
worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgelegd en
die ten laste komt va de algemene onkosten van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Titel V: Controle van de vennootschap
                Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen
                In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
                Titel VI: Algemene vergadering
                Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
                De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zondag van de
maand juni om 17u. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
                De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
                De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
                Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders
van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
Luik B
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
                Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet,
en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
                Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering
bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
                Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
                Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
                Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
                Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor
toelating tot de vergadering zijn vervuld.
                Artikel 22: Aanwezigheidslijst
                Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding
van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten
getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
                Artikel 23: Stemming per brief
                In de mate dat de enige bestuurde deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft
iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
                Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurde
ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal (eventueel: en de vorm van de) aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
                Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene
vergadering worden betekend aan de enige bestuurder via het e-mailadres van de vennootschap.
                Artikel 24: Samenstelling van het bureau
                De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
                In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
                De voorzitter duidt een secretaris aan.
                 De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien
hun aantal dit verantwoord.
                Artikel 25: Beraadslaging
                De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda
vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van
stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
                Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering
                1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
                2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Luik B
                Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
draagt.
                Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor
de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde
algemene vergadering bijeenroepen.
                3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van
het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
                Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet
worden aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op
de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
                Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
                4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de
zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen
voor een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
                Artikel 27: Stemrecht
                1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
                Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
                2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
                Artikel 28: Verdaging van de algemene vergadering
                De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse
als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de
jaarrekening betreft.
                Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten.
                Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij
gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en
toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
                De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de
tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
                De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve
besluiten nemen.
                Artikel 29: Notulen van de algemene vergadering
                De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het
bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
                Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
                Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten
vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de
bestuurder.
                Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
                Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
                Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
                Artikel 31: Bestemming van de winst
                De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
                Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het eigen vermogen
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het eigen vermogen van de
Luik B
vennootschap heeft bereikt.
                De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
                Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
                De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige
bestuurder.
                Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
                Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars
                Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.    
                Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij
alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
                De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
                Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de
enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
                Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars
                De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
                Artikel 35: Wijze van vereffening
                Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van
de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
                De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
                Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens
over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop
niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate
van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
                Titel IX: Diverse bepalingen
                Artikel 36: Geschillen
                Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de
vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs,
gewezen bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars,
alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de
zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
                Artikel 37: Keuze van woonplaats
                Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen
woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en
alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de
zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen,
dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
                Artikel 38: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
                De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet
geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die
strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL NOTARIS DIRK CUYPERS Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte
van de akte en gecoördineerde statuten