Ondernemingsnr : 0722844988
Naam
(voluit) : WEMANITY FLANDERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boomgaardstraat 115-117
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING
Op heden, eenentwintig oktober tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
     WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "WEMANITY FLANDERS",
waarvan de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, Boomgaardstraat 115-117, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op heden te wijzigen in “Wemanity
Flanders Reply” en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
“De Vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: “Wemanity
Flanders Reply”.”
TWEEDE BESLISSING: Afschaffing soorten aandelen.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist om de onderverdeling van de aandelen in vier soorten, zijnde de aandelen A,
aandelen B.1, de aandelen B.2 en de aandelen C, af te schaffen en bijgevolg teneinde iedere
verwijzing naar de verschillende soorten van aandelen te schrappen in de statuten van de
Vennootschap, volgende artikelen statuten te wijzigen:
- artikel 5:
“5.1. Aantal aandelen – Aandelenregister
In de Vennootschap werden drieduizend vijfhonderd vijfentwintig (3.525) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn op naam.
Op de zetel van de Vennootschap wordt een register van aandelen bijgehouden.
De aandelen dragen een volgnummer.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen met vermelding van hun respectieve rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de Vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
5.2. Stortingsplicht
Het bestuursorgaan beslist in welke mate nieuwe aandelen dienen te worden volgestort bij hun
Luik B
uitgifte.
5.3. Overdracht van aandelen
De aandelen mogen niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens
overlijden dan met instemming van alle aandeelhouders met eenparigheid van stemmen
5.4. Voorkeurrecht
Indien nieuwe aandelen worden uitgegeven, waarop in geld wordt ingeschreven, worden die
aandelen eerst aangeboden aan de bestaande houders van aandelen in verhouding tot hun
aandelenbezit.
De aandeelhouders kunnen van hun voorkeurrecht gebruik maken gedurende minstens vijftien (15)
dagen vanaf de openstelling van de intekening.
Het orgaan dat overgaat tot uitgifte, bepaalt de opening van de intekening met voorkeurrecht en de
periode waarbinnen dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend en deelt dit mee aan de
aandeelhouders.
De communicatie verloopt per e-mail als de aandeelhouder in kwestie een officieel e-mailadres heeft
meegedeeld aan de Vennootschap en per aangetekende brief als de Vennootschap niet over een e-
mailadres van de betrokken aandeelhouder beschikt.
Ingeval van splitsing van één of meerdere aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, komt, als de
betrokkenen het niet eens zijn over de toekenning van de nieuw te verwerven aandelen, het recht om
op de aandelen in te schrijven vooreerst toe aan de blote eigenaar die naar keuze ofwel de aandelen
verwerft in blote eigendom en bezwaard met een zelfde vruchtgebruik als de bestaande aandelen,
ofwel de aandelen verwerft in volle eigendom op last het intekenrecht of het recht op overname te
vergoeden aan de vruchtgebruiker.
Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut dan komt het recht om op de aandelen in te
schrijven toe aan de vruchtgebruiker die de aandelen verwerft in volle eigendom zonder gehouden te
zijn tot enige vergoeding jegens de blote eigenaar.
Indien de waarde van dit recht niet bepaald is en daarover geen akkoord tot stand komt tussen
vruchtgebruiker en blote eigenaar wordt deze waarde vastgesteld door een in onderling overleg
aangestelde deskundige. Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van één deskundige,
dan geven zij elk opdracht aan een deskundige van hun keuze om deze waarde te bepalen. Over
meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige.
Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open.
Blijft een partij in gebreke haar deskundige aan te duiden binnen de veertien dagen na dat zij hiertoe
werd verzocht bij aangetekende brief, of komen de deskundigen van beide partijen niet tot éénzelfde
resultaat, dan wordt de tweede, respectievelijk derde deskundige aangewezen door de voorzitter van
de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar binnen de zetel van de Vennootschap is
gevestigd.”;
- artikel 6, enkel voor wat betreft de hierna vermelde artikelen:
“6.1. Bestuur
De Vennootschap wordt bestuurd door tenminste drie (3) bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de Vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de Vennootschap
bestuurd worden door twee (2) bestuurders.
6.2. Benoeming en ontslag van bestuurders
6.2.1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
6.2.2. De niet-statutair benoemde bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen,
zonder enige vertrekvergoeding en met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden
ontslagen.
De algemene vergadering kan bovendien het mandaat van een al dan niet statutair benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder enige opzegtermijn of
vertrekvergoeding.
6.2.3. Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan of aan de algemene vergadering als hij de enige bestuurder is.
Als de Vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de Vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige toen om de beëindiging van zijn mandaat
tegenstelbaar te maken aan derden.
6.2.4. Indien de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder valt open
voor het einde van diens mandaat, dan kunnen de overblijvende bestuurders een nieuwe bestuurder
coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming, zonder
dat een eventueel negatief besluit enige invloed heeft op de geldige samenstelling van het
bestuursorgaan of op de geldigheid van de vertegenwoordiging van de Vennootschap in de periode
waarin de gecoöpteerde bestuurder in functie geweest is.
Luik B
6.2.5. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een
vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te
vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn.
6.3. Bestuursbevoegdheid
De bestuurders vormen een college van bestuurders.
Het college van bestuurders beschikt over de meest uitgebreide macht om alle handelingen te stellen
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap met uitzondering
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het college van bestuurders beraadslaagt en neemt besluiten volgens de gewone regels van de
beraadslagende vergaderingen, onverminderd navolgende statutaire bepalingen. Het college van
bestuurders kan slechts beraadslagen en besluiten nemen wanneer ten minste de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Een bestuurder die verhinderd is, kan
bij schriftelijke volmacht een andere bestuurder belasten om hem te vertegenwoordigen voor een
bepaalde vergadering. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.
Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen is
het voorstel verworpen.
Het college treft, met het oog op een doelmatige werking, de regelingen die hij nuttig acht en legt
deze zo nodig vast in het intern reglement.
6.4. Vertegenwoordiging
6.4.1 Vertegenwoordiging
Het college van bestuurders vertegenwoordigt de Vennootschap als college in alle handelingen in en
buiten rechte. Het handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders,
handelend door de meerderheid van zijn leden, ii) de vertegenwoordiging in het kader van het
dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 6.6; en (iii) de vertegenwoordiging door bijzondere
gevolmachtigden zoals voorzien in artikel 6.7., wordt de Vennootschap ten aanzien van derden in
feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
6.4.2. Indien de Vennootschap een mandaat (bestuurder, dagelijks bestuurder, lid van een
directieraad, vereffenaar) uitoefent in een andere Vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van
dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger,
die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 6.2.5. in fine hiervoor.”
- artikel 8, , enkel voor wat betreft de hierna vermelde artikelen:
“8.7. Besluitvorming
 8.7.1. Principe
Behoudens de gevallen voorzien in de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
absolute meerderheid van stemmen.
8.7.2. Wijziging van de statuten
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Indien dit quorum niet is bereikt kan een tweede vergadering bijeengeroepen met zelfde agenda ter
zake besluiten treffen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer het voorstel drie/vierde van de
uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.”
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een verslag van
het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris