Ondernemingsnummer :
0461807003
Benaming :
(voluit) :
LAAT MIJ GERUST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Oudburg 22
9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Annelies
Wylleman, in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Wylleman – Van de Keere
– Van Maelzaeke geassocieerde notarissen” met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op
29 augustus 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Laat mij Gerust” bijeengekomen is en dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: reële kapitaalvermindering
1) Kapitaalvermindering
De vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het maatschappelijk kapitaal te
verminderen met zevenhonderd vijftigduizend vierhonderd achtenvijftig euro negenenveertig cent (€
750.458,49), om het te herleiden van zevenhonderd negenenzestigduizend vijftig euro
negenenveertig cent (€ 769.050,49) naar achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro (€
18.592,00).
2) Uitvoering kapitaalvermindering
- De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling in
speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige vennoot.
- De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van de aandelen.
Als gevolg hiervan wordt de fractiewaarde evenredig verminderd.
- De voormelde terugbetaling aan de enige vennoot, zal pas geschieden indien binnen twee
maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 317/318 van het
Wetboek van Vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het
ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal het
bestuursorgaan slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben
gekregen. Zolang de enige vennoot niet is terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een
afzonderlijke rekening worden geboekt.
- Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal kapitaal (het werkelijk gestorte
en voor terugbetaling vatbare kapitaal) en niet op reserves.
De enige vennoot verklaart dat het kapitaal blijkens proces-verbaal opgemaakt en gesloten door
notaris Pierre Verschaffel, te Gent, op 12 juni 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 22 juli 2014, onder nummer 14141080 in geld werd verhoogd met een bedrag van
zevenhonderd vijftigduizend vierhonderd achtenvijftig euro negenenveertig cent (€ 750.458,49),
zijnde belaste reserves, overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen (hierna “WIB”).
Huidige kapitaalvermindering vindt aldus plaats onder artikel 537 WIB en wordt prioritair
aangerekend op het kapitaal onder het regime van artikel 537 WIB. De enige vennoot verklaart op de
hoogte te zijn van de wachttermijnen om over te gaan tot kapitaalvermindering overeenkomstig
voormelde bepaling en verklaren dat deze inmiddels verstreken zijn.
- De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen dat de voormelde
kapitaalvermindering van zevenhonderd vijftigduizend vierhonderd achtenvijftig euro negenenveertig
cent (€ 750.458,49) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro (€ 18.592,00).
Luik B
tweede besluit: wijziging tijdstip algemene vergadering
1) Verschuiving van de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering
De algemene vergadering beslist, om de jaarlijkse algemene vergadering na afsluiting van het huidig
boekjaar, dat afsluit op 31 december 2019, te verplaatsen naar de derde zaterdag van de maand juni
2020, om 14.15 uur.
2) Bepaling van het tijdstip jaarlijkse algemene vergadering
De algemene vergadering beslist dat de jaarlijkse algemene vergadering voortaan zal gehouden
worden op de derde zaterdag van de maand juni van elk jaar om 14.15 uur. Zo deze dag op een
wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
derde besluit: keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
vierde besluit: aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij de totaliteit of
achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro (€ 18.592,00), en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro (€ 18.592,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
vijfde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I. rechtsvorm - naam - zetel - voorwerp - duur
    1.  - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Laat mij gerust”.
    2.  - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
    3.  - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- het leveren van administratieve en technische dienstprestaties voor alle takken van handel,
nijverheid, fabricage, bouw, afbraken, vervoer, distributie en alles in verband met media-, radio- en
televisiewerk;
- audiovisuele opleidingen geven;
- schrijfwerk, reclame, advertentie, reportages, interviews, redactiewerk, televisieprogramma’s;
- regie, presentatie, eindredactie bij de televisie en reclame;
- research, advies voor televisie en radio, medio, dagbladen, reclamebureau’s, in de meest brede zin
van het woord;
- interieur, decoratie, reisadvies en prospectie, presentatie, toneel, braderie en mode, in de meest
ruime zin van het woord;
- aankoop en verkoop van brillen, monturen, lenzen en vergrootglazen, in de meest ruime zin van het
woord; uitbaten van een nagelstudio.
- tussenpersoon in de handel; het leveren van muzikale prestaties.
De vennootschap mag tevens door middel van inbreng, fusie of overname of om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen, die een gelijkaardig voorwerp
nastreven en die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
Luik B
vergemakkelijken.
Alle voorgaande handelingen mogen gesteld worden zowel in België als in het buitenland, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden.
Deze opsomming wordt enkel gegeven ten exemplatieve titel.
    4.  - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel ii. eigen vermogen en inbrengen
    5.  - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
    6.  - Stortingsplicht
(…)
    7.  - Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
(…)
    8.  - Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
(…)
Titel iii.- effecten
    9.  - Aard van de aandelen
(…)
    10.  - Ondeelbaarheid van de effecten
(…)
    11.  - Overdracht van aandelen
(…)
Titel iv.- Bestuur - controle
    12.  - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Het mandaat van een niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.
    13.  - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan een bijzondere mandataris.
    14.  - Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering die beslist
bij gewone meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze
wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
    15.  - Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar. Indien geen commissaris benoemd is, staan de aandeelhouders in voor de
controle van de vennootschap.
Titel v. algemene vergaderingen
    16.  - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni van elk jaar om 14.15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
Luik B
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
    17.  – Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
    18.  - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest dat werd
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    19.  - Zittingen – processen-verbaal
Luik B
(…)
    20.  - Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
    21.  - Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
    22.  – Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Titel vi. boekjaar – winstverdeling - reserves
    23.  – Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december daaropvolgend
van ieder jaar.
(…)
    24.  – Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel vii. Ontbinding en vereffening
    25.  – Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene
vergadering met naleving van de regels die gelden voor een statutenwijziging.
    26.  – Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten. Dit, zonder afbreuk
te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere andere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
    27.  – Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
titel viii. uittreding en uitsluiting
Luik B
    28.  - Uittreding
(…)
    29.  - Uitsluiting
(…)
titel ix. Algemene maatregelen
    30.  – Woonstkeuze
(…)
    31.  – Gerechtelijke bevoegdheid
(…)
    32.  – Gemeen recht
(…)
zesde besluit: ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, voornoemde heer Herman Brusselmans,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur.
Voornoemde heer BRUSSELMANS Herman Frans Martha, geboren te Hamme op 9 oktober 1957,
wonende te 9000 Gent, Oudburg 22, aanvaardt deze opdracht en bevestigt dat hij niet getroffen is
door een maatregel die zich daartegen verzet.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
zevende besluit: adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Oudburg
22.
achtste besluit: intrekking bijzondere volmacht
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 3 van de oprichtingsakte, werd bij beslissing van de
zaakvoerder van 29 mei 2000, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 juni
2000, onder nummer 489, werd de heer Gilbert De Keyser, accountant, te 9000 Gent, Martelaarslaan
296 aangeduid als bijzonder gevolmachtigde, tot wijziging van de inschrijving in het handelsregister.
De algemene vergadering, evenals de bestuurder gebruik makende van zijn machten
overeenkomstig voormelde statuten, beslissen hierbij om voormelde bijzondere volmacht in te
trekken en te beëindigen zodat voornoemde heer Gilbert De Keyser vanaf heden niet meer als
bijzonder gevolmachtigde kan fungeren.
negende besluit: volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Bart Dejonckheere, boekhouder-fiscalist,
te 9000 Gent, Charles de Kerchovelaan 37, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, ondernemingsloket met het oog
op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale
Verzekeringskas en de directe belastingen.
laatste besluit: machtiging van het bestuursorgaan en opdracht tot coördinatie van de statuten
Het bestuursorgaan gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de algemene
vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de eerder genomen besluiten, en
de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel
Annelies Wylleman, geassocieerd notaris
Tegelijk neergelegd :
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
-coördinatie van de statuten