Ondernemingsnr : 0426889674
Naam
(voluit) : MGS Beringen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Onze-Lieve-Vrouwstraat 13 bus 2
 : 3580 Beringen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, veertien maart tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MGS Beringen", waarvan
de zetel gevestigd is te 3580 Beringen, Onze-Lieve-Vrouwstraat 13 bus 2, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Rechtzetting van materiële vergissing inzake het boekjaar en de datum van
de algemene vergadering n.a.v. de BAV van 29 december 2023.
De vergadering stelt vast dat in de notulen van de buitengewone algemene vergadering verleden
voor notaris Frederic HELSEN, te Brussel (eerste kanton) op 29 december 2023 houdende de
wijziging van de naam en de aanname van een nieuwe tekst van statuten in overeenstemming met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de naamloze vennootschap “MSG
Beringen”, met zetel te 3580 Beringen, Onze-Lieve-Vrouwstraat 13 bus 2 en ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0426.889.674 (hierna "de Vennootschap"
genoemd"), gepubliceerd bij uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2024,
onder het nummer 24359150,
per vergissing de beoogde wijziging van het boekjaar en de datum van de gewone algemene
vergadering niet werd opgenomen.
De algemene vergadering herhaalt en verduidelijkt dus haar beslissing om het boekjaar te laten
beginnen op 1 oktober en eindigen op 30 september van het daaropvolgende jaar, en de gewone
algemene vergadering te laten plaatsvinden op de laatste donderdag van de maand februari om
twintig (20) uur.
Bij wege van overgangsbepaling zal het op het moment van de buitengewone algemene vergadering
van 29 december 2023 lopende boekjaar, dat begonnen was op 1 januari 2023, lopen tot 30
september 2024.
Bijgevolg moet in de akten verleden voor mij, notaris Frederic HELSEN, te Brussel, op 29 december
2023 en gepubliceerd bij uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2024,
onder het nummer 24359150:
a) De eerste zin van artikel 13 van de statuten, zijnde:
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand mei
om twintig (20) uur.
Gelezen worden als volgt:
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand
februari om twintig (20) uur.
b) De eerste en enige zin van artikel 24 van de statuten, zijnde:
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het daaropvolgend jaar.
Gelezen worden als volgt:
Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Retroactieve bekrachtiging van alle beslissingen die werden genomen in de
vergadering van 29 december 2023.
Bij deze akte bevestigt en bekrachtigt de enige aandeelhouder, rechtsgeldig vertegenwoordigd, alle
beslissingen die werden genomen in de voormelde akte van 29 december 2023, mits de
rechtzettingen en aanvullingen opgenomen in de eerste beslissing.
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van statuten.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Meester Nicolas de Crombrugghe, Meester Olivier
Van Wouwe, Meester Don Baudewyns en/of elke andere advocaat van het advocatenkantoor
NautaDutilh BV, kantoorhoudende te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, elk alleen handelend en
met macht van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Frederic Helsen
Notaris