Ondernemingsnr : 0656554594
Naam
(voluit) : OFKOORS!
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rotselaarsesteenweg 74
 : 3018 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 8 juni 2022, door Meester David PARDON, notaris te
Haacht, neergelegd ter registratie:
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid “OFKOORS!”, met zetel te 3018 Leuven (Wijgmaal),
Rotselaarsesteenweg 74, BTW BE 0656.554.594 RPR Leuven, volgende beslissingen genomen
heeft:
BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN.
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:145 WVV en volgende
om alle 59 aandelen toebehorende aan de vennootschap “WAAJNOT”aan te kopen voor de totale
prijs zoals vermeld in het op de griffie neergelegde afschrift.
De algemene vergadering stelt vast dat hiervoor aan alle in de wet vermelde voorwaarden voldaan
is, meer bepaald:
-het besluit hiertoe werd hiervoor genomen met naleving van de aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging
-het voor de verkrijging uitgetrokken bedrag is overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV voor
uitkering vatbaar
-de verrichting betreft volgestorte aandelen of certificaten die betrekking hebben op volgestorte
aandelen
-er zijn geen aandeelhouders dewelke wensen in te gaan op het aanbod tot verkrijging van de
aandelen, aangezien zij allen aanwezig zijn en er met unanimiteit wordt besloten tot aankoop van de
aandelen door de vennootschap
Overeenkomstig artikel 5:148 §1 WVV besluit de algemene vergadering dat de aangekochte 59
aandelen onmiddellijk vernietigd worden. Ingevolge het voorgaande besluit zullen er nog 61
aandelen bestaan voor deze vennootschap, allen toebehorend aan de voormelde heer VAN DYCK
Jonathan.
De verschuldigde prijs aan de voormelde vennootschap “WAAJNOT” ingevolge de aankoop van de
59 aandelen dient uiterlijk op 16 juni 2022 te worden overgeschreven van de in het neergelegde
afschrift vermelde rekening op naam van “OFKOORS!”op de in het neergelegde afschrift vermelde
rekening op naam van “WAAJNOT”
Ingevolge de voorgaanden besluiten dienen de nodige boekhoudkundige verrichtingen te worden
uitgevoerd. Het bestuursorgaan krijgt hier de opdracht toe.
De voorgaande verrichtingen zullen worden gemeld in het aandelenregister. Hiertoe wordt opdracht
gegeven aan het bestuursorgaan.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit de voornoemde bestuurder, de vennootschap “WAAJNOT”, met als
vaste vertegenwoordiger de voorgenoemde Heer VAN DYCK Jonathan, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder van de voormelde
Heer VAN DYCK Jonathan, voor een onbepaalde duur, dewelke hier aanwezig is, en die aanvaardt.
Luik B
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
Derde besluit
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld op 8 juni 2022, waarin het bestuursorgaan zijn voorstel tot uitbrieding van het voorwerp
van de vennootschap verantwoordt.
Op dit verslag worden geen opmerkingen gemaakt.
De voorzitter overhandigt daarop dit verslag van het bestuursorgaan aan de ondergetekende notaris
met verzoek die aan dit proces-verbaal te hechten en ermee te laten registreren.
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het huidige voorwerp van de vennootschap uit te
breiden zoals hierna vermeld: hiertoe wordt de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten
vervangen door de tekst zoals opgenomen hierna in de vierde beslissing met betrekking tot de
aanname van de nieuwe statuten;
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit ingevolge de voorgaande besluiten de huidige statuten te
vervangen door de hierna vermelde:
“….
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel:
…
- verstrekken van massages en aanverwante therapieën;
- verstrekken van adviezen, het begeleiden en het onderrichten van klanten in verband met
gezondheid, bewegen en sporten;
- organisatie van workshops, opleidingen, incentive programma’s voor bedrijven, sportstages,
opleidingen, seminaries, evenementen en beurzen in de meest brede zin;
- commerciële begeleiding en management van atleten en artiesten;
- het verlenen van management-  en consulting diensten;
- het verlenen van diensten inzake public relations, communicatie, en informatie;
-acteren en figureren
-schrijven van scenario’s
-productie van tv en film.
 
….
…
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden éénenzestig (61) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…”
vijfde besluit
De vergadering beslist met unanimiteit van stemmen dat de bij de vorige statutenwijziging van
rechtswege omgezet statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beschikbaar en niet-statutair wordt gemaakt en
verder niet in de statuten wordt opgenomen.
zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
zeven besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Kris PYL, evenals aan zijn/haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV dd. 8 juni 2022
-bijlage
-coördinatie