Ondernemingsnr : 0722658116
Naam
(voluit) : WANOFIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Prinses Jos.-Charlottelaan 70
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Lydia Engels, notaris te Stekene, op 27 november 2023,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten vennootschap
“WANOFIN”, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Prinses Josephine Charlottelaan 70,
blijkt dat ondermeer beslist werd:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij nul euro (€ 0,00), zijnde in totaal twintigduizend euro
(€ 20.000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "WANOFIN".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de
statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste
gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in
België of in het buitenland wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging
veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België, voor eigen rekening:
-    het optreden als gevolmachtigd agent van BNP PARIBAS FORTIS Bank NV voor bankactiviteiten
en als subagent voor verzekeringsactiviteiten;
-    zij kan alle verrichtingen uitvoeren die dienstig zijn om haar maatschappelijk voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen;
-    de vennootschap mag, voor eigen rekening, alle handels-, nijverheids-, financiële, onroerende en
roerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks  in verband staan met haar
voorwerp;
-    handelingen als vastgoedmakelaar zijn uitgesloten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake een statutenwijziging.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de vierde vrijdag van juni om 19 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Vierde besluit
De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van het mandaat als
zaakvoerder met ingang vanaf heden voor:
    •  De heer VAN CAUTER Kristof Omer Albertine, wonende te 9100 SintNiklaas, Prinses Josephine
Charlottelaan 70;
    •  De heer RELAES Dirk Maria Roger, wonende te 9250 Waasmunster, Hogendonk 13;
    •  De heer VOLCKERYCK Dirk Leonard, wonende te 9112 Sinaai, Hulstbaan 116;
    •  Mevrouw DE SMET Annelies Germaine, wonende te 9100 SintNiklaas, Walburgstraat 55;
    •  “VACA INVEST” besloten vennootschap, met zetel te 9100 SintNiklaas, Prinses Jos-
Charlottelaan 70, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent Afdeling Dendermonde, onder
het nummer 0472.106.819, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN CAUTER Kristof,
wonende te 9100 SintNiklaas, Prinses Josephine Charlottelaan 70, voornoemd, hiertoe benoemd in
de statutenwijziging van 9 december 2019, voornoemd, en handelend overeenkomstig de statuten.
    •  “INTRALECT” besloten vennootschap, met zetel te 9112 Sinaai, Hulstbaan 116, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent Afdeling Dendermonde, onder het nummer 0477.113.207,
voornoemd, vast vertegenwoordigd de heer VOLCKERYCK Dirk, wonende te 9112 Sinaai, Hulstbaan
116, voornoemd, hiertoe benoemd in de statutenwijziging van 3 december 2019, voornoemd, en
handelend overeenkomstig de statuten.
    •  “RELDIFIN” besloten vennootschap, met zetel te 9250 Waasmunster, Hogendonk 13,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent Afdeling Dendermonde, onder het nummer
0456.406.180, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer RELAES Dirk, wonende te 9250
Waasmunster, Hogendonk 13, voornoemd, hiertoe benoemd in de statutenwijziging van 27
september 2019, voornoemd, en handelend overeenkomstig de statuten.
    •  “ANALYSE” besloten vennootschap, met zetel te 9100 SintNiklaas, Walburgstraat 55,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent Afdeling Dendermonde, onder het nummer
0721.819.461, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw DE SMET Annelies, wonende te
9100 SintNiklaas, Walburgstraat 55, voornoemd, hiertoe benoemd in de statutenwijziging van 20
februari 2023, voornoemd, en handelend overeenkomstig de statuten.
De vergadering geeft de zaakvoerders kwijting voor het door hun gevoerde beleid.
De onmiddellijke  herbenoeming als statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur vanaf heden
als gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen
van:
    •  “VACA INVEST” besloten vennootschap, voornoemd.
    •  “INTRALECT” besloten vennootschap, voornoemd.
    •  “RELDIFIN” besloten vennootschap, voornoemd.
    •  “ANALYSE” besloten vennootschap, voornoemd.
De bestuurders kiezen hun woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zij verklaren hun opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door
enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat kan worden bezoldigd op eender welke manier, alsook in natura en dit na de beslissing
van de algemene vergadering.
Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparigheid van stemmen van de
vennoten, met inbegrip van deze bestuurder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan
geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Indien een rechtspersoon wordt aangesteld tot bestuurder van de vennootschap, benoemt deze
onder zijn vennoten, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast is met de
uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9100 Sint-Niklaas,
Prinses Josephine Charlottelaan 70.
Zesde besluit
De aandeelhouders besluiten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De aandeelhouders verlenen een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Bijzondere volmacht
De vergadering machtigt VM Consult, gevestigd te 9112 Sint-Niklaas, Zwaanaardestraat 40a, haar
aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk
kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister te wijzigen
en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de
belastingdiensten en andere overheidsinstellingen en alle formaliteiten te vervullen en documenten te
ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen via het ondernemingsloket.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Notaris Frank Muller te Stekene op 27 november 2023.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.