Ondernemingsnr : 0890015778
Naam
(voluit) : THE IMAGE BUILDERS
(verkort) : TIB
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ruisbroekse Steenweg 111
 : 1190 Vorst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op zeventien november tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als
enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “THE IMAGE BUILDERS”, in
het kort ‘TIB”, gevestigd te 1190 Vorst, Ruisbroekse Steenweg 111, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Brussel, Nederlandstalige afdeling met ondernemingsnummer
0890.015.778 onder meer beslist heeft:
1.tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van TWEE MILJOEN
ZEVENHONDERDZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 2.770.000,00) om het te brengen van
TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00) op TWEE MILJOEN
ACHTHONDERDTWEEËNDERTIGDUIZEND EURO (€ 2.832.000,00) door uitgifte van
drieëndertigduizend zevenhonderd drieëntachtig (33.783) nieuwe aandelen, identiek aan de
bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. Op deze kapitaalverhoging werd volledig
ingeschreven in geld en ze werd volgestort zoals blijkt uit bankattest afgeleverd door BNP PARIBAS
FORTIS NV.
2. om vervolgens het artikel in verband met het kapitaal aan te passen aan de kapitaalverhoging
zoals hierna vermeld in de nieuwe statuten van de vennootschap.
3. om volledig nieuwe statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de
nieuwe wettelijke bepalingen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
met de bepalingen zoals opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst die werd afgesloten op of
omstreeks 17 november 2022 en waarbij de datum van de algemene vergadering wordt gewijzigd
naar de eerste vrijdag van de maand maart.
Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
2. Naam
Haar naam luidt: "THE IMAGE BUILDERS", in het kort "TIB".
3. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. management- en consultancyopdrachten vervullen voor diverse ondernemingen;
2. het waarnemen van bezoldigde bestuursmandaten in vennootschappen;
3. secretariaatstaken en administratiebegeleiding en –opvolging doen voor diverse ondernemingen;
4. alle verrichtingen in verband met fabricatie, verkoop, plaatsing, onderhoud en herstellingen van
alle soorten lichtreclames, uithangborden en andere reclames en handel in onderdelen en
grondstoffen, zonder dat deze opsomming beperkend is;
Luik B
5. het verwerven, laten bouwen en verbouwen, uitrusten en ter beschikking stellen aan derden van
onroerend goed met het oog op de bedrijfsvoering en ondernemingsbegeleiding en –opleiding, zowel
als met het oog op particulier verblijf en bewoning;
6. het verwerven van roerende goederen, hardware en software, rollend materieel en vergelijkbare
zaken met het oog op de tijdelijke terbeschikkingstelling aan ondernemingen voor hun
bedrijfsvoering;
7. het beleggen van haar bedrijfsmiddelen op korte en lange termijn in roerende en onroerende
goederen, immateriële activa, participaties in vennootschappen en dergelijke meer met het oog op de
opbouw van een financiële en materiële activaportefeuille, het verwerven van onroerend goed voor
eigen gebruik, zowel als de uitbreiding van haar hiervoor gepreciseerde activiteiten naar derden toe.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als
handelsagent of als vertegenwoordiger, zowel in binnen- als in buitenland.
Zij mag alle industriële, commerciële en financiële bewerkingen doen, versmelten met andere
vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere vennootschappen,
reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen en in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die
nuttig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
6. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN
ACHTHONDERDTWEEËNDERTIGDUIZEND EURO (€ 2.832.000,00), verte-gen-woordigd door
achtennegentigduizend vierhonderd drieëntwintig (98.423) aande-len zonder vermelding van waarde.
7. Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
8. Raad van bestuur
1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit ten minste drie
bestuurders die een college vormen en die worden benoemd door de algemene vergadering (de
“raad van bestuur”).
2. De algemene vergadering kan te allen tijde beslissen over het ontslag van iedere bestuurder en
zal steeds overgaan tot ontslag op verzoek van de aandeelhouder op wiens voordracht de betrokken
bestuurder werd benoemd, met dien verstande dat het recht om een bestuurder te vervangen
toekomt aan de aandeelhouder of aandeelhouders op wiens voordracht zulke bestuurder werd
benoemd, mits zij op dat moment nog beschikken over een voordrachtrecht overeenkomstig de
bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.
3. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar
hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
4. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien, desgevallend rekening houdende met voordrachtrecht. De
eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene
vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij
vervangt.
5. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
6. Met uitzondering van de aangelegenheden die door de wet en de statuten van de vennootschap
worden voorbehouden aan de algemene vergadering, heeft de raad van bestuur de volle
bevoegdheid inzake aangelegenheden die de vennootschap aangaan.
De raad van bestuur zal exclusief bevoegd zijn voor beslissingen inzake de “Voorbehouden
Materies” zoals omschreven in de Aandeelhoudersovereenkomst.
9. Delegatie van machten
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
Luik B
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen, met dien
verstande dat de Voorbehouden Materies nooit tot het dagelijks bestuur kunnen behoren.
10. Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd:
i) door twee bestuurders gezamenlijk handelend;
ii) binnen de grenzen van het dagelijks bestuur (met uitdrukkelijke uitsluiting van de Voorbehouden
Materies), door iedere gedelegeerd bestuurder of gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur
individueel handelend; en
iii) binnen de grenzen bepaald door de raad van bestuur, door een of meer houders van een
bijzondere volmacht.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
11. Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
vrijdag van de maand maart, om twaalf uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
12. Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
13. Boekjaar
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende
kalenderjaar.
Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens
de wet.
14. Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
15. Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
Luik B
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
16. Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
4. om met ingang van 17 november 2022 het ontslag te aanvaarden van de huidige bestuurders, met
name:
- de besloten vennootschap “Thaler Management & Consultancy”, gevestigd te 2650 Edegem,
Leeuwerikenlei 22, RPR 0880.161.766, vast vertegenwoordigd door de heer Benoit Thaler, van
Duitse nationaliteit, wonende te 2650 Edegem, Leeuwerikenlei 22,;
- de naamloze vennootschap “PUBLILUX”, gevestigd te 9160 Lokeren, Wolfsakker 2, vast
vertegenwoordigd door de heer Benoit Thaler, voornoemd;
De vergadering stelt het ontslag vast van onderstaande bestuurder met ingang per 13 december
2021:
- de besloten vennootschap “TMMC”, gevestigd te 9160 Lokeren, Oude Heerweg 119, RPR
0536.980.023, vast vertegenwoordigd door de heer MARIEN Tony Prosper Irène, wonende te 9160
Lokeren, Oude Heerweg 119.
De vergadering besluit vervolgens te (her)benoemen tot nieuwe bestuurders en die voor de duur van
6 jaar, hetzij tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2028:
1/ de besloten vennootschap “Thaler Management & Consultancy”, gevestigd te 2650 Edegem,
Leeuwerikenlei 22, RPR 0880.161.766, vast vertegenwoordigd door de heer Benoit Thaler,
voornoemd,
2/ de besloten vennootschap “CCR Partners”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Godefriduskaai 12/5,
met ondernemingsnummer 0748.799.517, vast vertegenwoordigd door de heer Erik VERKEST, die
woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap “CCR Partners”;
3/ de naamloze vennootschap “BRUGGENEIND”, gevestigd te 2020 Antwerpen, Acacialaan 28, RPR
0450.573.017, vast vertegenwoordigd door Marc VAN HOOL, die woonplaats kiest op de zetel van
de vennootschap “BRUGGENEIND”; en
4/ de besloten vennootschap “ALMARO INVEST”, gevestigd te 9000 Gent, Paul Fredericqstraat 54
BV (RPR 0763.403.757), vast vertegenwoordigd door Marie-Hélène WOESTYN, die woonplaats
kiest op de zetel van de vennootschap “ALMARO INVEST”.
Delegatie van machten – benoeming gedelegeerd bestuurder
De zopas benoemde bestuurders, verklaren, vertegenwoordigd als gezegd, dat zij, in het vooruitzicht
van hun benoeming besloten hebben:
de besloten vennootschap “Thaler Management & Consultancy”, gevestigd te 2650 Edegem,
Leeuwerikenlei 22, RPR 0880.161.766, vast vertegenwoordigd door de heer Benoit Thaler,
voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
Overeenkomstig artikel 19 van de statuten wordt de vennootschap binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur (met uitdrukkelijke uitsluiting van de Voorbehouden Materies), vertegenwoordigd
door de gedelegeerd bestuurder.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan de besloten
vennootschap Ad-Ministerie, gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met recht van
indeplaatsstelling.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat