Ondernemingsnr :
0806.785.820
Benaming (voluit):
HUVANA
(verkort):
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
8870 Izegem, Mariastraat 4
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :
Kapitaalvermindering – wijziging statuten
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Philippe Defauw te 
Kortrijk op 13 juni 2013, die eerstdaags zal geboekt worden in het eerste 
registratiekantoor te Kortrijk, dat de buitengewone algemene vergadering 
van de naamloze vennootschap "Huvana" onder meer de volgende beslissingen 
heeft genomen :
EERSTE BESLISSING.
Na kennis te hebben genomen van het verslag van de raad van bestuur 
opgemaakt 
in 
toepassing 
van 
artikel 
560 
van 
het 
wetboek 
van 
vennootschappen, beslist de algemene vergadering dat het kapitaal voortaan 
slechts vertegenwoordigd wordt door 2 groepen van aandelen, te weten 
aandelen groep A, genoemd "A-aandelen" en aandelen groep B genoemd "B-
aandelen".
TWEEDE BESLISSING.
De 
vergadering 
beslist 
het 
kapitaal 
te 
verminderen 
met 
driehonderdzeventienduizend euro (317.000,00 EUR) om het te herleiden van 
één miljoen euro (1.000.000,00 EUR) zeshonderddrieëntachtigduizend euro 
(683.000 EUR), door terugbetaling
aan elk van de tienduizend (10.000) 
aandelen van een som in geld van eenendertig euro zeventig cent (31,70 
EUR), hetzij in totaal driehonderdzeventienduizend euro (317.000,00 EUR).
Deze kapitaalvermindering is integraal toe te rekenen op het fiscaal 
werkelijk gestort kapitaal. 
Deze terugbetaling mag slechts plaatshebben mits inachtneming van de 
termijnen gesteld in artikel 613 van het wetboek van vennootschappen.
DERDE BESLISSING.
De vergadering beslist dat met ingang vanaf 1 september 2013 de raad van 
bestuur zal samengesteld zijn door twee A-bestuurders en één B-bestuurder.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist de externe vertegenwoordiging van de vennootschap 
aan te passen in die zin dat de vennootschap voortaan in rechte en jegens 
derden vertegenwoordigd wordt door twee bestuurders, die elk een 
verschillende aandelengroep vertegenwoordigen.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen 
beslissingen en om deze aan te passen aan de thans vigerende wetgeving 
meer bepaald de bepalingen nopens de ontbinding van vennootschap en 
houdende tevens schrapping van tijdelijke voorbij gestreefde bepalingen:
- artikel 5 : de eerste en tweede alinea van dit artikel worden vervangen 
door de volgende tekst:
"Het 
kapitaal 
van 
de 
vennootschap 
is 
vastgesteld 
op 
zeshonderddrieëntachtigduizend euro (683.000,00 EUR), vertegenwoordigd 
door tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van waarde, die elk 
één/tienduizendste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.
De aandelen zijn verdeeld over twee groepen, te weten de groepen A en B.
Luik B - Vervolg
- artikel 14 : - de eerste alinea van dit artikel wordt vervangen door de 
volgende tekst :
"In de mate de aandelen ingedeeld zijn in groepen, is de raad van bestuur 
samengesteld als volgt:
-
twee 
bestuurders 
worden 
gekozen 
uit 
een 
lijst 
van 
kandidaten 
voorgedragen door de houders van aandelen van groep A (hierna ook genoemd 
A-bestuurders); 
- één bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen 
door de houders van aandelen van groep B (hierna ook genoemd B-
bestuurder)."
- in fine van dit artikel wordt de volgende tekst toegevoegd : 
"Overgangsbepaling 
Tot uiterlijk 31 augustus 2013 zal de raad van bestuur samengesteld zijn 
als volgt : 
-
twee 
bestuurders 
worden 
gekozen 
uit 
een 
lijst 
van 
kandidaten 
voorgedragen door de houders van aandelen van groep A (hierna ook genoemd 
A-bestuurders); 
- één bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen 
door de houders van aandelen van groep B (hierna ook genoemd B-
bestuurder).
- één bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen 
door de houders van de voormalige aandelen van groep C (hierna ook genoemd 
C-bestuurder)."
- artikel 22 : in de eerste alinea worden de laatste 3 woorden geschrapt.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe Defauw
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte d.d. 13 juni
2013; 
gecoördineerde tekst van de statuten.