Ondernemingsnr : 0745789547
Naam
(voluit) : NEW BUILD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Drukkerijstraat 22 bus 2101
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op negentien mei tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “NEW BUILD”, gevestigd
te 2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 22 bus 2101, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen (afdeling Antwerpen), met ondernemingsnummer 0745.789.547, en in het BTW-register
onder nummer BE0745.789.547, onder meer beslist heeft :
1. om onder meer volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten van de vennootschap:
- artikel 13 van de statuten van de vennootschap wordt vervangen als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn 
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen. De identiteit van deze vaste vertegenwoordiger dient te worden goedgekeurd
door de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Statutair bestuurder, voor de duur van de vennootschap, is: 
de heer LATHOUWERS Emiel Paul, van Belgische nationaliteit, geboren te Hoboken op 11 april
1945.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder enkel
beëindigen wegens wettige reden.
…”
- artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt vervangen als volgt:
“Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Luik B
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.”
2. het eervol ontslag te bevestigen dat met ingang van 21 maart 2022 werd aangeboden in de
hoedanigheid van bestuurder én gedelegeerd bestuurder door:
de besloten vennootschap “IMPERIUM CARE”, gevestigd te 3201 Langdorp, Vennedijkstraat 16B,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0867.746.657, vast
vertegenwoordigd door de heer WEYMANS Hans, wonende te 3201 Langdorp, Vennedijkstraat 16B.
Er wordt niet in de vervanging voorzien.
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- gecoördineerde
statuten