Ondernemingsnr : 0451020306
Naam
(voluit) : BRUYNSEELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bieststraat 284
 : 3191 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Biervliet te Putte in datum van vijf december
tweeduizend tweeëntwintig, neergelegd ter registratie, is gebleken dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders is bijeen gekomen van de BV BRUYNSEELS en volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen: 
Eerste besluit
De vergadering bespreekt het verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap. Er wordt beslist de volledige tekst van het voorwerp te schrappen en te
vervangen door volgende tekst:
“Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die,
algemeen geno-men, op een of andere wijze verband houden met:
I.  ACTIVITEITEN IN DE VOEDING EN RETAILSECTOR
- detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels;
- activiteiten van slager - spekslager;
- kleinhandel in vlees en vleesproducten die gedreven wordt door de slagers/beenhouwers;
- detailhandel in vlees van wild en van gevolgte in gespecialiseerde winkel;
- detailhandel in kaas;
- verkoop van bereide maaltijden;
- soepbedeling;
 - overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels;
- traiteur – verkoop van bereide vleeswaren en maaltijden aan zowel privé als rechtspersonen;
- bedrijfscatering/catering met bediening – event- en partycatering buiten de inrichting – klaarmaken,
thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
- catering zonder bediening;
- thuisbezorgen van maaltijden;
- bedrijf gespecialiseerd in afhaalmaaltijden;
- organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.;
- het organiseren van allerlei events, beurzen en congressen;
- het geven van opleidingen, seminaries, clinics en cursussen;
- het uitbaten van een restaurant of een afhaalrestaurant,  het uitbaten van een horecabedrijf in de
ruimste zin van betekenis;
- het ter beschikking stellen van know-how rond het  beroep van spekslager en traiteur;
- detailhandel in horecamaterialen en goederen;
- het huren en verhuren van roerende goederen en divers bedrijfsmaterieel, het verhuren van
horecamateriaal;
- het uitbaten en beheren van concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa.
II. PATRIMONIUMBEHEER
1)         het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in de
ruimste zin van het woord; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en
Luik B
decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
2)         het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen in de
ruimste zin van het woord; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van
welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en
de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3)         het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op
te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht als-mede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
III. MANAGEMENTACTIVITEITEN EN ACTIVITEITEN VAN BESTUURDERS
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing (public relations en
communicatie), productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit
alles in de meest ruime betekenis.
Overige zakelijke dienstverlening.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarne-men of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
IV. HOLDINGACTIVITEITEN
1)het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aande-len, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennoot-schappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
2)het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt, het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn
van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
3)het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbinte-nissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn acti-viteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
V.  ADVIES EN CONSULTANCY-ACTIVITEITEN
Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven, instellingen en verenigingen i.v.m.
public relations en communicatie, organisatie en bedrijfsprocessen;
Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht;
Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie enz…;
Algemene auditacitiviteiten
Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en
bedkendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten;
De statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
Alle gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
Alle andere vormen van arbeidsbemiddeling en zakelijke dienstverlening.
De opleiding en begeleiding van personeel- en kaderleden in bedrijven;
De organisatie van trainingen op het gebied van leidinggeven, verkoopstechnieken, marketing,
reclame, enz.
Luik B
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussen-komst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende han-delingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Aanpassing van artikel 4 van de statuten.
Tweede besluit
De vergadering beslist de overdrachtsregeling van de aandelen te wijzigen. Artikelen 7 en 8 van de
statuten worden integraal geschrapt en de volgende tekst met de nieuwe overgangsregeling wordt
opgenomen in artikel 7 van de statuten:
“Artikel 7 – Overdracht van aandelen
§ 1. Overgang van aandelen onder levenden
Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap overdragen onder levenden aan een
medevennoot of aan een derde, onder voorbehoud van hetgeen onder § 4 staat vermeld.
§ 2. Vorm van de overdracht
Elke overdracht of overgang van aandelen geschiedt bij toepassing van artikel 1690 van het
Burgerlijk Wetboek.
§ 3. Overgang van aandelen in geval van overlijden
Het aandeel of de aandelen van een overleden vennoot gaan over op zijn erfgenamen of
rechtverkrijgenden, onder voorbehoud van hetgeen onder § 4 staat vermeld.
§ 4. Voorkeurrecht van de vennoten
De aandelen kunnen slechts worden overgedragen nadat zij bij voorkeur voor overname zijn
aangeboden aan alle vennoten.
Daartoe moeten volgende regels worden nageleefd:
De vennoot die één of meer aandelen wil overlaten aan een andere vennoot of een derde, moet de
bestuurder of het college van bestuurders hierover schriftelijk inlichten.
In deze kennisgeving vermeldt hij het aantal, de voorgesteld overnameprijs, alsook de naam, de
voornamen, beroep en woonplaats of de benaming, rechtsvorm en zetel van de voorgestelde
overnemende vennoot of aanvaarde kandidaat-vennoot.
Binnen de vijftien dagen na de datum van verzending van deze kennisgeving, maakt de bestuurder
of het college van bestuurders de inhoud van dit schrijven aan de andere vennoten bekend.
In geval van overlijden van een vennoot maakt de bestuurder op eigen initiatief, vijftien dagen na
ontvangst van het overlijdensbericht of een officieel stuk waaruit het overlijden blijkt, aan de vennoten
bekend hoeveel aandelen de overledene bezat.
Na deze bekendmakingen wordt aan de bestaande vennoten de kans gegeven bij voorkeur, de
aandelen waar het over gaat over te nemen naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij in
eigendom bezitten.
Indien één of meer vennoten het hun geboden voorrecht niet uitoefenen, verhoogt hun verzaking het
recht van de andere vennoten.
Het overblijvende aandeel of aantal aandelen wordt, indien geen evenredige verdeling mogelijk is
tussen de gegadigde vennoten, gesplitst in aandelenfracties tot de evenredigheid is bereikt, waarna
alle aandelen wordt gelijkgeschakeld door uitgifte van nieuwe effecten gelijk aan het kleinste
onderaandeel en omwisseling van de bestaande aandelen of fracties van aandelen tegen even
zoveel nieuwe aandelen als er onderaandelen nodig zijn om een volledig aandeel te vormen.
De vennoot die van zijn recht van voorkeur gebruik wil maken, moet er, op straf van verval, de
bestuurder over inlichten binnen de vijftien dagen, volgend op de dag van verzending van de
voormelde bekendmaking gedaan door de bestuurder.
Indien geen van de vennoten zijn voorkeurrecht uitoefent, worden de door de overlater voorgestelde
overnemer(s)/kandidaat-veno(o)t(en) of de rechtverkrijgende(n) van de overleden vennoot eigenaar
(s) van de bedoelde aandelen, tenzij de algemene vergadering bij bijzondere meerderheid door deze
statuten opgelegd deze overnemer(s) of rechtverkrijgende(n) afwijst als vennoten.
Daartoe moet de bestuurder of de vennoot/vennoten het voorstel van overdracht op de agenda
Luik B
plaatsen van een bijzondere algemene vergadering, die in elk geval moet worden gehouden binnen
de drie weken na ontvangst van de kennisgeving door de vennoot die zijn aandelen wenst over te
dragen of van de kennisgeving door de bestuurder van het overlijden.
Indien de vergadering de voorgestelde overnemers of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot
afwijst, moet dezelfde vergadering besluiten dat het recht op overname van het aandeel van de
uittredende vennoot of de rechthebbenden van de overleden vennoot definitief is en moet zij een
kandidaat-overnemer aanwijzen die bereid is de aandelen over te nemen, tegen de waarde van dit
scheidingsaandeel zoals dit hierna wordt uiteengezet. Wordt de door de algemene vergadering
aangewezen kandidaat-overnemer binnen de veertien dagen na zijn aanwijzing niet bereid gevonden
tot de overname van de aandelen, dan heeft de uittredende vennoot of diens vertegenwoordiger(s) of
rechtverkrijgende(n) recht op de waarde van de aandelen. De waarde van deze aandelen wordt door
de betrokken partijen bepaald op basis een geactualiseerde waardering. Onverminderd de
toepassing van andere criteria die de deskundige geschikter zou achten, baseert de deskundige zijn
advies op de gecorrigeerde intrinsieke waarde bepaald op basis van de laatste goedgekeurde
balansen- en resultatenrekeningen van de afgelopen drie boekjaren, nadat de voorzieningen,
afschrijvingen en/of economisch verantwoordbare herwaarderingsmeerwaarden ingeboekt zijn ,
alsook op de waarde van het rendement over de volgende vijf jaar op basis van de bestaande, en/of
nieuwe contracten, en toekomstige cash-flow. Bij gebrek aan akkoord wordt de prijs vastgesteld door
twee deskundigen, van wie er één wordt aangewezen door de vennootschap en één door de
uittredende vennoot of de rechtverkrijgende(n) van de overleden vennoot.
Komen de twee deskundigen niet tot een akkoord, dan duiden zij een scheidsrechter aan die de prijs
definitief zal vaststellen en tegen wiens besluit geen beroep openstaat.
Raken zij het niet eens over de aanstelling van een scheidsrechter, dan zal deze op verzoek van de
meest gerede partij aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel in wiens
ambtsgebied de vennootschap haar zetel heeft.
De waardebepaling en het akkoord tussen beide partijen moet ten laatste zes maanden na de
uittreding vastgesteld zijn.
De daarna volgende artikelen van de statuten worden hernummerd.
Derde besluit
De vergadering beslist de onbeschikbare eigenvermogensrekeningen, de statutair onbeschikbare
reserve en de rekening “niet-opgevraagde inbrengen” beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid de huidige statutair bestuurder, de heer Paul
Bruynseels, wonende te 3191 Boortmeerbeek Rijkenhoekstraat 27, ontslag te geven uit zijn functie
vanaf 20 september 2022 en deze niet te herbenoemen.
De heer Paul Bruynseels heeft zich uitdrukkelijk akkoord verklaard met zijn ontslag als statutair
bestuurder, zonder herbenoeming.
De algemene vergadering besluit vanaf 20 september 2022 te benoemen als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap KP CAPITAL met zetel te 3191 Boortmeerbeek, Rijkenhoekstraat 27,
BTW BE 0791.184.656, RPR Leuven.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De functie van bestuurder is bezoldigd. De algemene vergadering kan anders beslissen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vaste vertegenwoordiger:
In uitvoering van artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen en verenigingen is de nieuw benoemde
bestuurder KP CAPITAL, overgegaan tot benoeming van de heer BRUYNSEELS Paul, voornoemd,
als vaste vertegenwoordiger.
Aanpassing van artikel 12 van de statuten zoals nagemeld.
Vijfde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid de opvolgend statutair bestuurder, mevrouw Dehoef
Katrien, wonende te 3191 Boortmeerbeek, Rijkenhoekstraat 27 ontslag te verlenen.
Er wordt geen opvolgend (statutair) bestuurder meer benoemd.
Aanpassing van artikel 12 van de statuten, waarbij de paragraaf in verband met de benoeming van
de statutair bestuurder en de opvolgend statutair bestuurder integraal geschrapt wordt.
Gezien het hoger genomen besluit tot hernummering betreft het thans artikel 11 van de statuten dat
voortaan in zijn geheel luiden als volgt:
“Artikel 11 – Benoeming – bevoegdheden-ontslag
Benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat. De algemene vergadering beslissend met absolute
meerderheid van stemmen, bepaalt het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze
wordt geboekt op algemene onkosten, los van de eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere mandaten toekennen aan elke mandataris.
Ontslag
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De algemene
vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.”
Zesde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOLMACHT
Accounting & Tax Partners nv, met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Grauwmeer 1C, of elke andere
door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om
over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Sofie Van Biervliet
Notaris