Ondernemingsnr : 0874 157 862
Naam
(voluit) : PORTHOS VERZEKERINGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Amerikalei 134 bus2, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING (DAGELIJKS) BESTUURDERS
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 3 januari 2023:
De enige aandeelhouder heeft kennisgenomen van en aanvaardt, voor zover nodig, het ontslag als
bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 22 december 2022 aangeboden door:
(i) Mevrouw Karen Van De Woestyne, wonende te Vlierstraat 41, 9120 Beveren; en
(ii) Bart Wuyts, een besloten vennootschap met zetel te Pacificatiestraat 53 bus7, 2000 Antwerpen en
ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0454.884.864 (RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen), met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart Wuyts, wonende te Pacificatiestraat 53
bus7, 2000 Antwerpen.
De enige aandeelhouder bevestigt hierbij, voor zover nodig, de benoeming als bestuurder van de
Vennootschap met ingang vanaf 23 september 2022:
Gerantis, een naamloze vennootschap met zetel te Bisschoppenhoflaan 645, 2100 Antwerpen en
ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0727.889.285 (RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen), met als vaste vertegenwoordiger de heer Jelle Geerits, wonende te Stijn Streuvelslaan 13,
3128 Tremelo.
De bestuurder is/wordt benoemd voor onbepaalde duur.
De enige aandeelhouder beslist verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan Astrea CVBA, meer
bepaald aan de heren Frédéric Verspreeuwen, Seppe Laenen, Toon Vangrunderbeek, Thomas Charon en
Lennert Van Impe en mejuffrouwen Micha Van den Abeele, Mai Nguyen, Lore Van de Velde, Annalyne Van De
Steene, Emily Staels en Melani Simonian, advocaten, kantoorhoudende te Posthofbrug 6, B-2600 Antwerpen,
ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, te benoemen als
bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle
noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van deze besluiten en
alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de griffie van de
ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere administratieve of
andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met betrekking tot het
vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve overheid of dienst.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan d.d. 3 januari 2023:
De bestuurders bevestigen, voor zover nodig, de benoeming van Gerantis, een naamloze vennootschap
met zetel te Bisschoppenhoflaan 645, 2100 Antwerpen en ingeschreven bij de Kruispuntbank der
Ondernemingen onder het nummer 0727.889.285 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), met als vaste
vertegenwoordiger de heer Jelle Geerits, wonende te Stijn Streuvelslaan 13, 3128 Tremelo, als dagelijks
bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 23 september 2022. Het mandaat is onbezoldigd en is/wordt
verstrekt voor onbepaalde duur.
De bestuurders verduidelijken dat Gerantis NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jelle Geerits, als
dagelijks bestuurder belast is/wordt met alle taken van dagelijks bestuur zoals omschreven in artikel 5:79 WVV.
De bestuurders beslissen hierbij een bijzondere volmacht te verlenen aan de heren Frédéric Verspreeuwen,
Seppe Laenen, Toon Vangrunderbeek, Thomas Charon en Lennert Van Impe en mejuffrouwen Micha Van den
Abeele, Mai Nguyen, Lore Van de Velde, Annalyne Van De Steene, Emily Staels, Melani Simonian en de
advocaten bij het advocatenkantoor Astrea CVBA, kantoorhoudende te Posthofbrug 6, B-2600 Antwerpen, ieder
met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, als bijzonder
gevolmachtigden van de vennootschap, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke
. formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van deze besluiten en alle andere
: formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de
ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere administratieve of
andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met betrekking tot het
vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve overheid of dienst.
Voor eensluidend,
Bijzonder gevolmachtigde
Lennert Van Impe