Ondernemingsnr : 0476309095
Naam
(voluit) : JAMAR STEVEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg 52
 : 3570 Alken
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Phil Vanhaeren te Hasselt (eerste kanton), op 8 februari 2022, ter
registratie aangeboden op het kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen :
Eerste besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan aangaande
de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter om lezing te geven van voormeld verslag.
Zij aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en geeft haar goedkeuring aan dit verslag.
Tweede besluit
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, meer bepaald
worden volgende activiteiten toegevoegd aan het voorwerp:
“De vennootschap heeft als bijkomend voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, in binnen- en buitenland:
- onderneming voor opslag en logistieke diensten;
- onderneming voor het verhuren, ter beschikking stellen van alle andere materialen;
- uitbating van garage en stalling voor motorvoertuigen;
- onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen en magazijnen;
- aankoop, huur en verkoop, verhuur, ter beschikking stelling van onroerend goed, zowel bewonings-
als bedrijfsgebouwen, kantoren, magazijnen, opslagplaatsen inclusief alle activiteiten daarop
betrekking hebbend.”
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van zesduizend tweehonderd euro
(6.200,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten belope van duizend achthonderd
zestig (1.860,00 EUR), hetzij in totaal achtduizend zestig euro (8.060,00 EUR), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
Luik B
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist om de aandeelhouder vrij te stellen van de volstortingsplicht voor
wat betreft het niet-volstort deel van de inbrengen. Als een gevolg hiervan wordt het bedrag
ingeschreven op de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” geschrapt.
De algemene vergadering stelt op basis van de laatste goedgekeurde jaarrekening vast dat het
netto-actief van de vennootschap, zoals bepaald overeenkomstig artikel 5:142, in fine van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, niet negatief is, noch dat het netto-actief negatief
zou worden ingevolge de vrijstelling van volstortingsplicht.
De notaris wijst de leden van de algemene vergadering erop dat dit besluit van de algemene
vergadering slechts uitwerking zal hebben nadat het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal blijven haar schulden te voldoen
naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden. Het bestuursorgaan
heeft zijn besluit verantwoord in een verslag van 25 januari 2022.
Zesde besluit
De vergadering besluit de heer JAMAR Steven, voornoemd, met ingang van heden te ontslaan als
statutair zaakvoerder en hem eveneens met ingang van heden voor onbepaalde duur te benoemen
als statutair bestuurder.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "JAMAR STEVEN".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) Frigorist: de fabricage en installatie van koelinrichtingen, onderhoud, herstellingen, verkoop,
verhuur.
2) Electrotechnisch installateur: het plaatsen van verlichting, drijfkracht, telefoon.
De vennootschap heeft als bijkomend voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, in binnen- en buitenland:
- onderneming voor opslag en logistieke diensten;
- onderneming voor het verhuren, ter beschikking stellen van alle andere materialen;
- uitbating van garage en stalling voor motorvoertuigen;
- onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen en magazijnen;
- aankoop, huur en verkoop, verhuur, ter beschikking stelling van onroerend goed, zowel bewonings-
als bedrijfsgebouwen, kantoren, magazijnen, opslagplaatsen inclusief alle activiteiten daarop
betrekking hebbend.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende
verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
De vennootschap zal door alle middelen mogen samenwerken met, of deelnemen aan alle
ondernemingen of vennootschappen, die, éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven,
of die van aard zijn, grondstoffen te verschaffen en de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing
of op welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vierenveertig (744) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Luik B
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurder
De heer JAMAR Steven, wonende te 3570 Alken, Steenweg 52, is als statutaire bestuurder van de
vennootschap benoemd.
Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een
statutenwijziging.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3570 Alken, Steenweg
52.
Negende besluit
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit bijzondere volmacht te geven aan Assurleen-Accountancy BV, met
zetel te 3800 Sint-Truiden, Diesterstraat 23 bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0462.722.266, alsmede aan haar vertegenwoordigers en
aangestelden om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de
btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen
enz.
Voor ontledend uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd: eensluidend afschrift van de akte, gecoördineerde statuten en verslag
bestuursorgaan.
Notaris Phil Vanhaeren