Ondernemingsnr : 0878824948
Naam
(voluit) : DR. H. SEBRECHTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kasterleesteenweg 5
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Blijkens het proces-verbaal van de algemene vergadering van deze vennootschap, verleden voor
notaris Herbert Stynen te Kasterlee op 30 november 2023, geregistreerd op het Kantoor
Rechtszekerheid op 8 december 2023, register OBA (5), Boek 0 Blad 0 Vak 27294, werden de
volgende beslissingen genomen en/of werden de statuten als volgt gewijzigd:
1) Aanpassing van de statuten aan de nieuwe rechtsvorm van de ‘besloten vennootschap’
De vergadering bevestigt dat de vennootschap, ingevolge de overgangsbepalingen opgenomen in
het WVV, de rechtsvorm van een ‘besloten vennootschap’ heeft aangenomen. Zij beslist dan ook om
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met deze nieuwe rechtsvorm. In zoverre
er te publiceren wijzigingen zijn die inhoudelijk afwijken van de oude statuten, worden ze verderop
vermeld.
 
2) Eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering beslist evenwel aansluitend om de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij wordt
bijgevolg niet vermeld in de nieuwe statuten.
3) Aanpassing van de statuten aan de recente voorschriften van de Orde der Artsen
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de recente voorschriften van de Orde der
Artsen, inclusief de mogelijkheid van opsplitsing van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom.
4) Vaststelling van de afschaffing van het burgerlijk karakter van de vennootschap
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de inwerkingtreding van de wet
van 15 april 2018 houdende hervorming van ondernemingsrecht het onderscheid tussen
handelszaken en burgerlijke zaken werd afgeschaft. Dientengevolge is de vermelding in de statuten
van de vennootschap naar haar burgerlijk karakter irrelevant geworden en beslist de algemene
vergadering iedere verwijzing dienaangaande eenvoudigweg op te heffen.
5) Mogelijkheid tot de uitkering van een interimdividend
De vergadering beslist in de statuten op te nemen dat het bestuursorgaan de bevoegdheid krijgt om -
binnen de wettelijke beperkingen - over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:141 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Deze clausule wordt hierna ingevoegd in de statuten.
6) Zetel
De statuten vermelden voortaan enkel nog dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de vennootschap is: 2460 Kasterlee (Lichtaart), Kasterleesteenweg 5.
7) Wijziging van het voorwerp
sub 7.1 - Ontslag van voorlezing van het verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
waar-in de wijziging van het voorwerp wordt beschreven en verantwoord.
De aanwezige aandeelhouder erkent vóór deze vergadering een afschrift van dit verslag te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
sub 7.2 - Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals in de hierna
volgende tekst wordt beschreven. Artikel 3 van de toekomstige statuten zal voortaan worden
vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders
vermeld:
a)            de uitoefening van de geneeskunde, meer bepaald de neus-, keel- en oorgeneeskunde,
door de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders in naam en voor rekening van de
vennootschap, en rekening houdend met de bepalingen van de Code van Medische Deontologie qua
uitoefening van de geneeskunde. De geneeskunde wordt uitgeoefend door artsen onder de
specifieke aansprakelijkheid van de aandeelhouder(s) en de bijkomende aansprakelijkheid van de
vennootschap. De activiteit omvat impliciet de inning van de honoraria voor de geneeskundige
verstrekkingen door en voor de vennootschap en de betaling aan de arts(en)-aandeelhouder(s) van
een vergoeding in verhouding tot de prestatie die hij (zij) voor rekening van de vennootschap
geleverd heeft (hebben). Ten dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen te
verrichten die daartoe noodzakelijk of nuttig zijn;
b)           het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen;
c)            inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
d)           de aankoop, het huren, het leasen en/of invoeren van alle medische apparatuur en
begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur
om deze ter beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder;
e)           het verstrekken van informatie en/of onderricht en het geven van lezingen, alsook het
schrijven en laten publiceren van medische artikelen en boeken en het optreden als stagebegeleider,
en dit alles in de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende
commerciële activiteit mag aannemen;
f)            de mogelijkheid scheppen om de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders toe te laten
zich te bekwamen.
Hiertoe mag de vennootschap met in acht name van de bepalingen van de Code van Medische
Deontologie onder meer alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die zij nodig of nuttig
acht om haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bereiken.
De vennootschap kan als bijkomstig voorwerp alle roerende en onroerende goederen en rechten
verwerven en beheren, en rechtshandelingen dienaangaande stellen zonder dat deze activiteit een
regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.
De vennootschap mag op om het even welke wijze samenwerken met alle verenigingen,
rechtspersonen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de
algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp. De aandeelhouder(s) zal/zullen steeds de
bepalingen van de Code van Medische Deontologie van de Orde der artsen naleven.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichte in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan verder alle mogelijke leningen aangaan en verstrekken, alsmede alle
mogelijke intellectuele eigendomsrechten ontwikkelen en de nodige beschermingen hiervoor
aangaan.
De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke
zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot – haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.”
8) Opheffing van de beperking van het bestuurdersmandaat.
De vergadering beslist de beperking van de duur van het bestuursmandaat, zoals dat op heden in de
statuten wordt bepaald integraal op de heffen. De duur van het bestuursmandaat wordt verder
bepaald in artikel 12 van de nieuw aan te nemen statuten onder het elfde besluit.
9) Wijziging van de regels aangaande de overdracht en overgang van aandelen.
De vergadering beslist om de regeling aangaande de ondeelbaarheid van aandelen en de overdracht
en overgang van aandelen te wijzigen zodat deze luiden zoals hierna bepaald onder het elfde besluit.
10) Wijziging van de regels inzake de vertegenwoordiging door de aandeelhouders op de algemene
vergadering.
De vergadering beslist de regels inzake de vertegenwoordiging van een aandeelhouder op de
algemene vergadering te wijzigen zodat elke aandeelhouder ieder ander persoon, al dan niet
aandeelhouder, een schriftelijke volmacht kan geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.de nadere regels dienaangaande worden
verder bepaald in artikel 23 van de nieuw aan te nemen statuten onder het elfde besluit hierna.
11) Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze nieuwe statuten luiden als volgt (wat vroeger het ‘doel’ werd genoemd zal voortaan het
‘voorwerp’ worden genoemd):
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «DR. H. SEBRECHTS».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake een statutenwijziging.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders
vermeld:
a)  de uitoefening van de geneeskunde, meer bepaald de neus-, keel- en oorgeneeskunde, door de
arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders in naam en voor rekening van de vennootschap, en
rekening houdend met de bepalingen van de Code van Medische Deontologie qua uitoefening van
de geneeskunde. De geneeskunde wordt uitgeoefend door artsen onder de specifieke
aansprakelijkheid van de aandeelhouder(s) en de bijkomende aansprakelijkheid van de
vennootschap. De activiteit omvat impliciet de inning van de honoraria voor de geneeskundige
verstrekkingen door en voor de vennootschap en de betaling aan de arts(en)-aandeelhouder(s) van
een vergoeding in verhouding tot de prestatie die hij (zij) voor rekening van de vennootschap
geleverd heeft (hebben). Ten dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen te
verrichten die daartoe noodzakelijk of nuttig zijn;
b)  het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen;
c)   inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
d)  de aankoop, het huren, het leasen en/of invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter
beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder;
e)  het verstrekken van informatie en/of onderricht en het geven van lezingen, alsook het schrijven en
laten publiceren van medische artikelen en boeken en het optreden als stagebegeleider, en dit alles
in de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële
activiteit mag aannemen;
f)   de mogelijkheid scheppen om de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders toe te laten zich
te bekwamen.
Hiertoe mag de vennootschap met in acht name van de bepalingen van de Code van Medische
Deontologie onder meer alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die zij nodig of nuttig
acht om haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bereiken.
De vennootschap kan als bijkomstig voorwerp alle roerende en onroerende goederen en rechten
verwerven en beheren, en rechtshandelingen dienaangaande stellen zonder dat deze activiteit een
regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.
De vennootschap mag op om het even welke wijze samenwerken met alle verenigingen,
rechtspersonen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de
algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp. De aandeelhouder(s) zal/zullen steeds de
bepalingen van de Code van Medische Deontologie van de Orde der artsen naleven.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichte in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan verder alle mogelijke leningen aangaan en verstrekken, alsmede alle
mogelijke intellectuele eigendomsrechten ontwikkelen en de nodige beschermingen hiervoor
aangaan.
De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke
zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot – haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.”
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft recht op één (1) stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Alle inbrengen die geschieden zullen worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening,
tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste dinsdag van de maand mei om zestien uur (16.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde tijdstip.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Begin en einde van het boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Reserves, winstverdeling en verdeling na vereffening
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij de ontbinding van de vennootschap wordt als volgt gehandeld: na aanzuivering van alle schulden,
lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en,
indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen,
hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij
door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Bestuur
Artikel 12 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Het mandaat van de arts-bestuurder is beperkt in de tijd, met name voor de duur van diens medische
activiteiten.
Indien een bestuurder wordt benoemd die geen arts is, zal deze enkel bevoegdheid hebben
aangaande niet-medische aangelegenheden en heeft deze enkel de bevoegdheid om de
vennootschap te vertegenwoordigen in niet-medische aangelegenheden. Het mandaat van de
bestuurder niet-arts wordt vastgelegd voor bepaalde of onbepaalde duur. Bij gebrek aan bepaling
van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of opzeggingsvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Iedere bestuurder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele
kennisgeving aan de vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht om zijn
ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
Artikel 13 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
individueel en alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
Medische handelingen, handelingen die betrekking hebben op de medische praktijkvoering op de
persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of op het beroepsgeheim van de arts(en), vallen
expliciet buiten de bevoegdheid van de bestuurder niet-arts.
De beslissingen in verband met het investeringsbeleid zijn de exclusieve bevoegdheid van de arts-
bestuurder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor niet medische rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden
nageleefd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.  
Artikel 15 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer personen die al dan niet lid
zijn van het bestuursorgaan, die dan de titel dragen van perso(o)n(en) gelast met het dagelijks
bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De perso(o)n(en) gelast met het dagelijks bestuur kan/kunnen binnen de perken van het dagelijks
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de perso(o)n(en) gelast
met het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16 - Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd
door iedere bestuurder, alleen optredend. Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens
bevoegdheden beperkt tot niet-medische aangelegenheden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd
door de perso(o)n(en) gelast met het dagelijks bestuur, op de manier zoals bepaald door het
bestuursorgaan.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).
12) Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht om de statuten te coördineren
in overeenstemming met het vorige besluit en de aldus gecoördineerde statuten, na ze te hebben
ondertekend, neer te leggen in het vennootschapsdossier.
13) Ontslag van de zaakvoerder en herbenoeming van een bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur, hetgeen als dusdanig uitdrukkelijk door hem wordt aanvaard:
De heer SEBRECHTS Hendrik Karel Paula, geboren te Bonheiden op 15 oktober 1971, wonende te
2460 Kasterlee (Lichtaart), Kasterleesteenweg 5.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
14) Machtiging tot uitvoering van de besluiten
De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om voormelde
beslissingen uit te voeren.
15) Volmacht
Volmacht wordt verleend aan  NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,
vertegenwoordigd door mevrouw Dagmar Willems en/of Stephanie Casado (beiden woonstkeuze
doende op voormeld adres van NV VanHavermaet), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruis-
puntbank van Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties  en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijke opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Herbert STYNEN, notaris te Kasterlee
Werden eveneens neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten.