N° d'entreprise :
0538929327
Dénomination :
(en entier) :
URBEO BESIX PARK
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue des Mineurs 39/41
4040 Herstal
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DENOMINATION
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à la résidence de Herstal, exerçant sa
fonction dans la SPRL « GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège social à
Herstal, en date du 4 novembre 2019, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « URBEO BESIX
PARK » ayant son siège social à 4040 Herstal, rue des Mineurs, 39/41.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- MODIFICATION DE LA DENOMINATION
 
L’assemblée décide de modifier l’article 1er des statuts par le remplacement de l’alinéa 1er par le
texte suivant :
 
« La société a la forme d'une société anonyme et porte la dénomination « PARKING 4040 ». »
 
II- SOUMISSION DE LA SOCIETE AUX DISPOSITIONS DU CODE DES SOCIETES ET DES
ASSOCIATIONS
 
1- Option de soumission anticipée de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
 
En application de la faculté offerte par l’article 39, § 1er, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’
assemblée décide de soumettre de manière anticipée la société aux dispositions du Code des
sociétés et des associations, à partir de la date à laquelle le présent acte sera publié.
 
2- Adaptation des statuts pour les mettre en concordance avec le Code des sociétés et des
associations.
 
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adapter certains
articles des statuts pour les mettre en concordance avec le Code des sociétés et des associations.
 
1- L’assemblée décide de modifier l’article 2 des statuts par le remplacement du texte actuel par le
texte suivant :
 
« Le siège est établi dans la commune de Herstal.
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la commune de Herstal, par simple
décision du conseil d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement
la modification statutaire éventuelle qui en résulte.
La société peut établir, par simple décision du conseil d’administration, des sièges administratifs,
Volet B
d'exploitation, agences et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger ou les supprimer. »
 
2- L’assemblée décide de remplacer les mots « objet social » par le mot « objet », les mots «
dénomination sociale » par le mot « dénomination », les mots « siège social » par le mot « siège » et
les mots « capital social » par le mot « capital » dans tous les statuts.
 
3- L’assemblée décide de remplacer le mot « catégorie » par le mot « classe » dans tous les statuts.
 
4- L’assemblée décide de remplacer les mots « tribunal de commerce » par les mots « tribunal de l’
entreprise » dans tous les statuts.
 
5- L’assemblée décide de remplacer toutes les références au « code des sociétés » par des
références aux « dispositions légales ».
 
6- L’assemblée décide d’ajouter la phrase suivante à la fin de l’article 10.1 : « Le conseil d’
administration peut décider que le registre sera tenu sous la forme électronique. »
 
7- L’assemblée décide de remplacer les mots « le cinquième » par les mots « un dixième » à l’article
26.2.
 
3- Adresse du siège
 
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 4040 Herstal, rue des Mineurs,
39/41.
 
III- DEMISSIONS - NOMINATIONS
 
A. DEMISSIONS
 
1- L’assemblée décide de mettre un terme aux fonctions d’administrateur de :
- Monsieur LEFEBVRE Jean-Louis, domicilié à 4040 Herstal, rue Large Voie, 35, numéro national
66032114550;
- Monsieur VAES Frank, domicilié à 2547 Lint, Torfsstraat, 31, numéro national 67100520159.
 
2- L’assemblée prend acte de la fin de mandat de commissaire de la société coopérative à
responsabilité limitée « Mazars Réviseurs d’Entreprises », TVA numéro 0428.837.889, dont le
représentant permanent est Monsieur NUTTENS Anton.
 
B. NOMINATIONS
 
1- Sur proposition de l’actionnaire titulaire des actions de classe A, l’assemblée :
- appelle aux fonctions d’administrateur Madame THOMSIN Isabelle Louise Nicole, domiciliée à 4042
Herstal, rue Provinciale, 104.
- décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur SEVRIN Frédéric, domicilié à 4920
Aywaille, Hameau de Stoqueu, 1.
 
2- Sur proposition de l’actionnaire titulaire des actions de classe B, l’assemblée :
- appelle aux fonctions d’administrateur Monsieur BIMSON Thomas Jean Yves François Marie
Ghislain, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue de la Turquoise, 15.
- décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur HEIRBAUT Dimitri, domicilié à 2600
Berchem, Cogels Osylei, 71.
 
Le mandat des administrateurs aura une durée de trois ans.
Le mandat des administrateurs sera exercé gratuitement sauf décision contraire de l’assemblée.
 
3- L’assemblée nomme comme commissaire de la société pour une durée de trois ans la société
coopérative à responsabilité limitée « Deloitte Réviseurs d’Entreprises », dont le siège social se situe
Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 j, B-1930 Zaventem, TVA numéro 0429.053.863, dont le
représentant permanent est Monsieur WINDELEN Tom.
La rémunération du commissaire sera fixée hors la présence du notaire.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
Volet B
 
JM GAUTHY, notaire associé
de la SPRL GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
 
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée.
- la coordination des statuts.