Ondernemingsnr : 0644906874
Naam
(voluit) : Bofisc Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tasscheweg 1c
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOFISC HOLDING, opgemaakt door notaris Stefaan
Buylaert te Torhout op 25 maart 2021, neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank vóór
registratie, heeft de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOFISC HOLDING,
volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en daarbij ook de bepalingen in de statuten betreffende de
uitsluiting, uittreding en het scheidingsaandeel integraal te schrappen.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde agendapunten en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij de verschillende categorieën van aandelen niet
weerhouden worden én zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luiden:
“STATUTEN
Luik B
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam BOFISC HOLDING.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1/ Het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van boekhouder en/of boekhouder-fiscalist zoals
bepaald in artikel 49 van de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen, evenals alle werkzaamheden die ermee verenigbaar zijn en die inzonderheid verenigbaar
zijn met het Reglement van Plichtenleer en deontologie vastgesteld door het Beroepsinstituut van
erkende boekhouders en fiscalisten, en onder meer doch niet uitsluitend:
- De organisatie van boekhouddiensten en raadgevingen daaromtrent.
- Het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken
van de rekeningen.
- Het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in door de wet bepaalde vorm.
- Het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle
belastingaangelegenheden.
- Juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van
vennootschappen.
- Studie, organisatie en raadgevend bureau betreffende financiële, fiscale en sociale
aangelegenheden.
- Het geven van onderwijs, seminaries en voordrachten, het publiceren van artikels en boeken dit
alles binnen de in het doel vermelde vakgebieden.
2/ Het verrichten van handelingen van een middelenvennootschap zoals bedoeld in artikel 5, §1, 1°
van het Koninklijk Besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend
boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon om alle of een
gedeelte van de kosten die verband houden met de uitoefening van het beroep in gemeenschap te
brengen, meer bepaald het verstrekken van diverse diensten en producten aan en voor de vennoten
van de vennootschap, meer in het algemeen de leden van de groep ‘Bofisc’, omvattende:
a) Het aanbieden van dienstverlening en ondersteuning, waaronder, zonder beperkend te zijn:
• het aanbieden van logistieke, ICT- en secretariaatsdiensten;
• het aanbieden van communicatie- en nutsvoorzieningen;
• het aanbieden en beheren van een bibliotheek, zowel in fysieke als digitale vorm;
• de archivering van documenten.
• de terbeschikkingstelling van bedrijfs- en kantoorruimte, bedrijfs- en kantooraccommodatie, bedrijfs-
en kantoorinfrastructuur.
b) het verstrekken van advies en ondersteuning over het beheer van een kantoor.
c) het ontwikkelen en uitwerken van activiteiten op het gebied van marketing en branding.
d) het organiseren van seminaries, voordrachten en opleidingen van allerlei aard, voor klanten en
medewerkers van de vennoten.
e) het ontwikkelen, onderhouden en publiceren van websites, intra- en extra-netten;
f) het optreden als aankoopcentrale;
Onder leden van de groep ‘Bofisc’ wordt bedoeld: alle natuurlijke en rechtspersonen waarmee een
professioneel samenwerkingsverband bestaat zoals gedefinieerd in en gemeld conform de
bepalingen van artikel 10 van het Koninklijk Besluit van 18 juli 2017 tot goedkeuring van het
reglement van plichtenleer van het beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten (BIBF).
3/ het deelnemen in en het directievoeren over, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder
of gelijkaardige functies in ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen die een gelijkaardig
voorwerp (te weten: het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van boekhouder en/of
boekhouderfiscalist zoals bepaald in artikel 49 van de Wet van 22 april 1999 betreffende de
boekhoudkundige en fiscale beroepen) nastreven. De vennootschap mag rechtstreeks of
onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier deelnemen of belangen
nemen in andere rechtspersonen of vennootschappen met voormeld gelijkaardig voorwerp of die
haar onderneming kunnen bevorderen en ermee kan samenwerken of fusioneren en voor zover in
Luik B
overeenstemming met de plichtenleer die geldt voor de vennoten.
4/ het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten rechtspersonen of vennootschappen met voormeld gelijkaardig voorwerp; het stimuleren, de
planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze
een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede
het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en
ondernemingen.
De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen.
De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap of die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of
bevorderen en voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt
voor het beroep van de vennoten.
De vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het uit haar activiteiten
voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij
mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en
opstalrechten en alle roerende goederen als investering te verwerven, beheren, in stand houden en
valoriseren; beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en
vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer
gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium. Daartoe mag zij alle onroerende,
roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer haar onroerende in hypotheek
stellen en al haar andere goederen, in pand stellen. Dit alles met inachtneming van het voorgaande
en in overeenstemming met de plichtenleer die geldt voor het beroep van de vennoten.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder
voorbehoud van eventuele internationale bepalingen ter zake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd (400) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Eigen vermogensrekening
Behoudens andersluidende bepalingen in de uitgiftevoorwaarden, worden de inbrengen van de
aandeelhouders geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering
aan de aandeelhouders.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
[…]
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.  Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Luik B
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
[…]
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college,
zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
het adres uitdrukkelijk vermeld in de oproeping, de voorlaatste vrijdag van de maand juni om twintig
uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
Luik B
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
[…]
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
Artikel 22. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
[…]
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]”.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist een bijkomende inbreng op te vragen ten belope van
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, en
daarbij afstand te doen van het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 5:121, §1
van het Wetboek van vennootschap en verenigingen.
De algemene vergadering beslist dat de bijkomende inbreng zal geboekt worden op de beschikbare
eigen vermogensrekening ‘Inbrengen’ en bij inbreng volledig zal worden volstort.
De algemene vergadering beslist dat deze verhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld,
en zonder creatie van nieuwe aandelen, door:
- de heer Soenen, Frank Paul, wonende te 8800 Roeselare, Ruiterijstraat 28, voor een bedrag van
vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
- de heer Vanderper, Brecht Joseph Alberik, wonende te 8800 Roeselare, Tasscheweg 1 C, voor een
bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
- de heer Mullier, Günther André, wonende te 8890 Moorslede, Kouterweg 28, voor een bedrag van
vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
- de heer Vandewalle, Jelle Arthur, wonende te 8800 Roeselare, Monseigneur Eugeen Laridonstraat
21, voor een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
- de heer Pattyn, Xavier Francis, wonende te 8870 Izegem, Gentseheerweg 104, voor een bedrag
van vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
Het totaalbedrag van deze stortingen, hetzij tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00), is
gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij BNP Paribas
Fortis NV.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bijkomende inbreng werd volledig volstort, zodat het volledig ter beschikking staat van de
vennootschap.
ZESDE BESLUIT
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten de voormelde bijkomende inbreng van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd. De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen
vermogensrekening.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- voornoemde heer Frank Soenen, aanwezig en die aanvaardt;
- voornoemde heer Brecht Vanderper, aanwezig en die aanvaardt;
- voornoemde heer Günther Mullier, aanwezig en die aanvaardt;
- voornoemde heer Jelle Vandewalle, aanwezig en die aanvaardt.
Hun respectievelijke mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders thans te bepalen op vijf (5) en benoemt
bijkomend als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- voornoemde heer Xavier Pattyn, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit dat de zetel wordt verplaatst en voortaan gevestigd is te 8800
Roeselare, Koestraat 175B bus 2.2.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL (Bestemd voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad)
 
 
Luik B
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering van 25 maart 2021;
- coördinatie van de statuten.
 
Stefaan Buylaert
Notaris te Torhout