Ondernemingsnr : 0454 165 579
Naam
(voluit) : LA CHARA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8670 Koksijde, George Grardplein, 4
Onderwerp akte : ZETEL OVERDRACHT - NALEVING VAN DE STATUTEN (goedkeuring van
de vorm van een BV) - WIJZIGING VAN HET VOORWERP
Op tweeëntwintig augustus tweeduizend vierentwintig.
In het kantoor van de notaris Louis JADOUL, ten Namen,
IS GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van de vennootschap aandeelhouders van de Besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LA CHARA", gevestigd te 8670 Koksijde, George Gerardplein,
4, met ondernemingsnummer 0454.165.579, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Serge VAN DAMME te De Panne, op 23
december 1994, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 januari 1995 referentie 950118-
412, en waarvan de statuter voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Serge Van Damme
te De Panne op 4 juli 2007, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2008, referentie
08120840.
BUREAU
De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van Meneer Benoit MASSART.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Vennootschap aandeelhouders
Zijn aanwezig volgende vennootschap aandeelhouders die volgens hun verklaringen respectievelijk het
hierna vermeld aantal aandelen bezitten:
Meneer MASSART Benoit Albert Irène Marie Ghislain, geboren te Namen op 9 december 1965, wonende
te 5380 Fernelmont, Rue des Ecoles, 14, duizend zevenhonderd achtenvijftig (1758) aandelen.
geldig vertegenwoordigd.
Uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat in totaal alle duizend zevenhonderd achtenvijftig (1758)
aandelen vertegenwoordigd zijn.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij proces-verbaal vast te stellen wat volgt:
I. Deze vergadering heeft als DAGORDE:
1.ZETEL OVERDRACHT
2.NALEVING VAN DE STATUTEN (goedkeuring van de vorm van een BV)
3.WIJZIGING VAN HET VOORWERP
Il. Er bestaan heden duizend zevenhonderd achtenvijftig (1758) aandelen zonder aanduiding varı de
nominale waarde.
Uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn.
Huidige vergadering is dus wettelijk samengesteld en kan geldig beraadslagen en beslissen omtrent alle
pur-ten van de agenda zonder dat enig bewijs van het vervullen van de formaliteiten van bijeenroeping van de
vergadering dient te worden voorgelegd.
III. De verinoter verklaren ieder afzonderlijk afstand te doen vanı de formaliteiten tot bijeenroeping.
IV. Elk aandeel geeft recht op één stem.
VASTSTELLING VAN DE RECHTSGELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Al deze punten werden nagezien en juist bevonden door de vergadering die erkent dat ze geldig is
-samengesteld-en bekwaam-om-te-beraad-slagen-over de-punten op-de agenda .-
BERAADSLAGING - BESLUITEN
De algemene vergadering vat de agenda aan en na beraadslaging neemt ze volgende beslissingen:
Eerste besluit - NALEVING VAN DE STATUTEN (goedkeuring van de vorm van een BV) EN WIJZIGING
VAN HET VOORWERP
De vergadering besluit, ingevolge de vorige beslissing en na de inwerkingtreding van de hervorming van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om:
- De statuten in overeenstemming brengen en de huidige statuten vervangen door het volgende, met dien
verstande dat artikel twee en drie het onderwerp is van een specifiek punt hieronder,
- In overeenstemming met de vormen en de meerderheden van de statutenwijziging, de statutair
onbeschikbare vermogensrekening die werd gecreeerd in toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 betreffende het Wetboek van vennootschappen en belangrijke verenigingen diverse
regelingen en teruggave van voor distributie beschikbare fondser.
"ARTIKEL 1 - VORM - NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Het heet " LA CHARA ".
De naam moet altijd worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden " Besloten Vennootschap", of
afgekort "BV".
In alle akten, facturen, mededelingen, publicaties, brieven, bestelbonnen en andere documenten en
documenten uitgaande van de vennootschap moet deze naam steeds onmiddellijk en leesbaar worden
voorafgegaan of gevolgd door de woorden " Besloten Vennootschap " of de initialen "BV".
Het moet ook vergezeld gaan van de nauwkeurige aanduiding van het hoofdkantoor var de onderneming,
de woorden "Rechtspersonenregister" of de afgekorte letters "R.P.M." gevolgd door de aanduiding van de
zetel(s) van de Vennootschapsrechtbank birnen het rechtsgebied waarvan de vennootschap haar hoofdkantoor
en vestigingsplaats heeft, evenals het(de) registratienummer(s).
ARTIKEL VIER - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Het kanı toezeggingen doen voor een termijn die verder gaat dan de mogelijke ontbinding ervan.
ARTIKEL VIJF - BIJDRAGEN
Als vergoeding voor de inbreng zijn duizend zevenhonderd achtenvijftig (1758) aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk recht op de uitkering van de winst en de liquidatieopbrengst.
Ingangen zijn beschikbare ingangen.
ARTIKEL ZES - OPROEP OM FONDSEN
Bij uitgifte moeten de aandelen voor minimaal een derde zijn volgestort.
Wanneer de bijdragen niet volledig zijn gestort, beslist het bestuursorgaan op soevereine wijze over de
vraag naar aanvullende gelden door de aandeelhouders, onder voorbehoud van gelijke behandeling van hen
allen.
Het bestuursorgaan kan aandeelhouders machtigen hun aandelen vooraf vrij te geven; in dat geval bepaalt
zij de mogelijke voorwaarden waaronder deze voorschotten worden toegestaan. Deze worden beschouwd als
contante voorschotten.
Elke opgevraagde betaling wordt afgetrokken van alle aandelen die de aandeelhouder houdt.
De aandeelhouder die, na een opzegtermijn van één maand per aangetekende brief, niet reageert op een
oproep tot storting, is aan de vennootschap een rente verschuldigd berekend tegen de wettelijke rente
vermeerderd met twee procent per jaar, vanaf de datum waarop de betaling verschuldigd is.
In het geval van een enige aandeelhouder en bestuurder bepaalt laatstgenoemde vrijelijk, naarmate de
behoeften van de vennootschap zich voordoen en op tijdstippen die hij nuttig acht, de daaropvolgende
betalingen die hij moet doen op de aandelen waarop in contanten is ingeschreven en die nog niet volledig zijn
betaald. omhoog.
ARTIKEL ZEVEN - BIJDRAGE IN CONTANT BIJ UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN -
VOORKEURRECHT
Nieuwe aandelen waarop in contanten kan worden ingeschreven, moeten bij voorkeur worden aangeboden
aan bestaande aandeelhouders, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een periode van minstens vijftien dagen vanaf de
opening van de inschrijving.
De opening van de inschrijving met voorkeurrecht er de uitoefenperiode ervan worden bepaald door de
instantie die de uitgifte uitvoert en worden per e-mail onder de aandacht van de aandeelhouders gebracht, of,
voor personen voor wie zij geen toegang heeft elektronisch adres, per gewone post, te verzenden op dezelfde
dag als de elektronische communicatie. Indien dit recht niet volledig is uitgeoefend, worden de resterende
aandelen overeenkomstig de voorgaande leden bij voorrang aangeboden aan aandeelhouders die hur volledige
voorkeursrecht reeds hebben uitgeoefend. Dit zal op deze manier gebeuren, volgens de voorwaarden die door
het management zijn vastgesteld, totdat de uitgifte volledig is onderschreven of totdat er geen aandeelhouders
meer van deze mogelijkheid profiteren.
Op aandelen waarop niet is ingeschreven door aandeelhouders zoals hierboven beschreven, kan worden
ingeschreven door personen aan wie de aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen in overeenstemming
met de wet of deze statuten, of door derden onder voorbehoud van de goedkeuring van ten minste de helft van
de aandeelhouders die ten minste driekwart van de aandelen.
ARTIKEL ACHT - AARD VAN DE ACTIES
Alle aandelen zijn op naam.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register zal de door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen vereiste informatie bevatten. Aandeelhouders kunnen dit register met
betrekking tot hun aandelen inzien.
Overdrachten hebben ten aanzien van de vennootschap en derden pas uitwerking vanaf de datum van hun
inschrijving in het aandelenregister. Certificaten waaruit deze registraties blijken, worden afgegeven aan de
houders van de titels.
ARTIKEL NEGEN - OVERDRACHT VAN AANDELEN
§ 1. Gratis overdracht
Aandelen kunnen onder levenden worden overgedragen of op grond van overlijden, zonder goedkeuring,
worden overgedragen aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of erflater, aan de
rechtstreekse nakomelingen of nakomelingen van de aandeelhouders.
§ 2. Overdrachten onder voorbehoud van goedkeuring
ledere aandeelhouder die zijn aandelen onder levenden wenst over te dragen aan een andere dan de in het
vorige lid bedoelde personen, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring verkrijgen van ten minste de helft
van de aandeelhouders, die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, aftrek gemaakt van de aandelen
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe moet hij per aangetekende brief (of per gewone post of per e-mail naar het elektronische adres van
de vennootschap) een verzoek richten aan het bestuursorgaan, met vermelding van de namen, voornamen,
beroepen, adressen van de of voorgestelde verkrijgers zoals evenals het aantal aandelen waarvan de
overdracht wordt overwogen en de aangeboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van deze brief zendt de directie de inhoud ervan, per aangetekende brief,
aan elk van de aandeelhouders, met de vraag om een schriftelijk bevestigend of negatief antwoord binnen
vijftien dagen, met vermelding dat degenen die afzien van het geven van hun mening, geacht worden hun
goedkeuring te verlenen. Deze reactie dient aangetekend te worden verzonden.
Binnen een week na het verstrijken van de reactietermijn deelt het bestuursorgaan de overdrager het lot van
zijn verzoek mee.
Erfgenamen en legatarissen die op grond van deze statuten niet automatisch aandeelhouder worden, zullen
volgens dezelfde formaliteiten de goedkeuring van de aandeelhouders moeten vragen.
Weigering van goedkeuring van een overdracht onder levenden is zonder verhaal. De aandeelhouder die
zijn aandelen geheel of gedeeltelijk wil verkopen, kan echter van opposanten eisen dat deze van hem worden
teruggekocht tegen de prijs die hij in zijn oorspronkelijke kennisgeving heeft vermeld of, in geval van betwisting
van deze prijs, tegen de prijs die is vastgesteld door een een in onderling overleg gekozen deskundige of, bij
ontstentenis van overeenstemming over deze keuze, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die,
zoals in kort geding, op verzoek van de meest gerede partij uitspraak doet, waarbij alle procedure- en
deskundigenkosten voor de helft voor rekening van de overdrager komen en de helft ten laste van de koper(s),
naar rato van het aantal verworven aandelen indien er meerdere zijn. Hetzelfde geldt in geval van weigering
van de goedkeuring door een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling binnen zes maanden
na de weigering plaatsvinden.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing in alle gevallen van overdrachten onder levenden, onder
bezwarende titel of kosteloos, zowel vrijwillig als gedwongen (geval van uitsluiting en terugtrekking van een
aandeelhouder), zowel in vruchtgebruik als in blote of volledige eigendom, die betrekking hebben op op
aandelen of andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande zal, indien de vennootschap nog slechts één aandeelhouder over heeft,
deze laatste vrij zijn om zijn aandelen geheel of gedeeltelijk vrijelijk over te dragen.
ARTIKEL TIEN - BESTUURSLICHAAM
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders, benoemd met of zonder tijdslimiet en die, indien genoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair directeur kunnen hebben.
De vergadering die de bestuurder(s) benoemt, stelt hun aantal, de duur van hun mandaat en, in geval van
pluraliteit, hun bevoegdheden vast. Bij gebreke van een indicatie van de duur wordt het mandaat geacht te zijn
verleend zonder beperking van de duur.
ARTIKEL ELF - BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSLICHAAM
Indien er slechts één beheerder is, worden alle bestuursbevoegdheden aan hem toebedeeld, met de
mogelijkheid om een deel daarvan te delegeren.
Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door meerdere bestuurders, kan iedere bestuurder, alleen
handelend, alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel, met
inachtneming van de handelingen die de wet en de statuten voorschrijven aan de algemene vergadering, en
met inachtneming van de beperkingen van bevoegdheden die door de algemene vergadering worden
vastgesteld.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap ten opzichte van derden en in rechte, hetzij door middel
van een claim, hetzij door middel van verdediging.
Hij kan speciale bevoegdheden aan elke agent delegeren.
ARTIKEL TWAALF - BEZOLDIGING VAN BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van bestuurder al dan niet kosteloos wordt uitgeoefend.
Indien het bestuursmandaat bezoldigd is, bepaalt de algemene vergadering, die beslist met een absolute
meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of proportionele vergoeding.
Deze vergoeding wordt verrekend in de overheadkosten, ongeacht eventuele representatie-, reis- en reiskosten.
ARTIKEL DERTIEN - DAGELIJKS BEHEER
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsmede de vertegenwoordiging van de vennootschap met
betrekking tot dit bestuur, delegeren aan één of meer van zijn leden, die de titel van gedelegeerd bestuurder
dragen, of aan één of meer bestuurders.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden.
De afgevaardigden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dit bestuur bijzondere mandaten
toekennen aan iedere agent.
Het bestuursorgaan bepaalt de toekenningen en eventuele vergoedingen voor de afgevaardigden naar het
dagelijks bestuur. Hij kan hun mandaten op elk moment intrekken.
ARTIKEL VIERTIEN - CONTROLE OVER DE VENNOOTSCHAP
Indien vereist door de wet en binnen de daarin gestelde grenzen, wordt de controle over het bedrijf verzekerd
door een of meer commissarissen, benoemd voor drie jaar en herkiesbaar.
ARTIKEL VIJFTIEN - ALGEMENE VERGADERING - GEHOUDEN EN OPROEPING
Jaarlijks wordt op de vierde zaterdag van mei om 18.00 uur een gewone algemene vergadering gehouden
op de maatschappelijke zetel. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering uitgesteld naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, ondertekent hij op dezelfde datum de
jaarrekening ter goedkeuring.
Buitengewone algemene vergaderingen moeten eveneens worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan
en, indien van toepassing, de accountant, telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of op
verzoek van aandeelhouders die een tiende van het aantal uitstaande aandelen vertegenwoordigen. In dit
laatste geval geven de aandeelhouders hun verzoek aarı en de onderwerpen die op de agenda moeten worden
geplaatst. Het bestuursorgaan of, indien van toepassing, de commissaris roept de algemene vergadering bijeen
binnen drie weken na het verzoek.
De uitnodigingen voor algemene vergaderingen bevatten de agenda. Ze worden per e-mail verzonden,
minstens vijftien dagen vóór de vergadering, aan aandeelhouders, bestuurders en, indien van toepassing, aan
houders van converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam of certificaten op naam
uitgegeven met medewerking van de vennootschap en commissarissen. Ze worden per gewone post verzonden
naar personen van wie het bedrijf geen e-mailadres heeft, op dezelfde dag waarop de elektronische dagvaarding
wordt verzonden.
ledere persoon kan van de oproeping afzien en zal in ieder geval als geldig opgeroepen worden beschouwd
indien hij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
ARTIKEL ZESTIEN - TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor aandeelhouders, om stemrecht uit te
oefenen, moet een effectenhouder aan de volgende voorwaarden voldoen:
- de houder van effecten op naam moet in deze hoedanigheid zijn ingeschreven in het register van effecten
op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten;
- de rechten met betrekking tot de effecten van de houder van de effecten kunnen niet worden opgeschort;
indien alleen het stemrecht wordt opgeschort; hij kan nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder aan de stemming deel te kunnen nemen.
ARTIKEL ZEVENTIEN - SESSIES - NOTULEN
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebreke daarvan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, of, in geval van pariteit, door de oudste onder hen.
De president benoemt de secretaris, die geen aandeelhouder mag zijn.
§ 2. De notulen waarin de beslissingen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
opgenomen, worden opgenomen in een register dat op de maatschappelijke zetel wordt bijgehouden. Ze
worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. De
aan derden te verstrekken exemplaren worden ondertekend door één of meer leden van het bestuursorgaan
met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
ARTIKEL ACHTTIEN - BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem, met inachtneming van de wettelijke
bepalingen inzake aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap nog maar één aandeelhouder over heeft, zal alleen deze aandeelhouder de
bevoegdheden uitoefenen die aan de algemene vergadering zijn overgedragen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan elke andere persoon, aandeelhouder of niet, via welk transportmiddel dan
ook een schriftelijke volmacht geven om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats te
stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daar
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betreffende aandelen.
§ 4. Elke vergadering kan slechts beraadslagen over de voorstellen die op de agenda voorkomen, tenzij alle
bijeen te roepen personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en in dit laatste geval de volmachten dit
uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behalve in de gevallen waarin de wet of deze statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd
is.
ARTIKEL NEGENTIEN - VERLENGING
Elke algemene vergadering, gewone of buitengewone, kan door het bestuursorgaan onmiddellijk worden
verlengd met een maximum van drie weken. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, heft deze
verlenging de overige genomen besluiten niet op. De tweede vergadering zal over dezelfde agenda
beraadslagen en een definitief besluit nemen.
ARTIKEL TWINTIG - SOCIALE OEFENING
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de vennootschappelijke administratie afgerond en maakt het bestuursorgaan
een inventaris op en stelt de jaarrekening vast, die zij, na goedkeuring door de vergadering, overeenkomstig de
wet voor publicatie zorgdraagt.
ARTIKEL EENENTWINTIG - VERDELING - RESERVES
Aan de netto jaarwinst wordt de toewijzing toegekend door de algemene vergadering, die op voorstel van
het bestuursorgaan beslist, waarbij echter wordt opgemerkt dat elk aandeel een gelijk recht geeft op de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, uitkeringen te doen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar tot aan de jaarrekening. voor dit boekjaar zijn goedgekeurd, eventueel
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG - ONTBINDING
De vennootschap kan te allen tijde worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering,
beraadslagend op de wijze voorzien voor statutenwijzigingen.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG - VEREFFENING
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden dan ook en op ieder tijdstip, worden de in
functie zijnde bestuurder(s) krachtens deze statuten als vereffenaar(s) aangewezen indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, onverminderd de mogelijkheid van de algemene vergadering om een of meer
vereffenaars te benoemen en hun bevoegdheden en bezoldigingen vast te stellen.
ARTIKEL VIERWINTIG - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIVA
Na vereffening van alle schulden, lasten en liquidatiekosten of na storting van de daartoe noodzakelijke
bedragen en, in geval van niet volgestorte aandelen, na herstel van de gelijkheid tussen alle aandelen, hetzij
door beroep te doen op aanvullende gelden ten laste van de onvoldoende volgestorte aandelen, of door
voorafgaande uitkeringen ten gunste van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen, wordt het
nettovermogen onder alle aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelen en wordt het behouden
vermogen aan hen gegeven om te delen in hetzelfde aandeel.
ARTIKEL VIJFENTWINTIG - VERKIEZING VAN WOONPLAATS
Voor de uitvoering van de statuten kiest iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of
obligatiehouder die in het buitenland gedomicilieerd is, woonplaats op de maatschappelijke zetel waar alle
mededelingen, dagvaardingen, dagvaardingen, betekeningen rechtsgeldig aan hem gedaan kunnen worden,
indien hij dat niet doet en geen andere woonplaats heeft gekozen in België met betrekking tot het bedrijf.
ARTIKEL ZESENTWINTIG - RECHTSPRAAK
Voor elk geschil tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, wordt
exclusieve jurisdictie toegekend aan de rechtbanken van de hoofdzetel, tenzij de vennootschap hier uitdrukkelijk
afstand van doet.
ARTIKEL ZEVENWINTIG - GEMEENSCHAPPELIJK RECHT
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarvan niet rechtsgeldig wordt
afgeweken, worden geacht in deze statuten te zijn opgenomen en de clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden als ongeschreven beschouwd".
Bovendien stelt de vergadering de voorzitter unaniem vrij van het voorlezen aan de vergadering van het
verslag van het leidinggevend orgaan over de wijziging van het object vastgesteld op basis van artikel 5.11 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en het te hebben gelezen.
Een kopie van dit rapport zal samen met de verzending van deze notulen worden neergelegd op de griffie
van de Ondernemingsrechtbank.
De vergadering besluit artikel drie van de statuten als volgt te wijzigen:
"ARTIKEL DRIE - DOEL
Het doel van de Vennootschap, zowel in België als in het buitenland, voor zichzelf of voor rekening van
derden, bestaat erin alle verrichtingen uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
- de exploitatie van drankgelegenheden, catering, ijsverkoop, restaurants, hotels, cateraars, alcoholische of
niet-alcoholische dranken en in het algemeen alles wat met de HORECA-sector te maken heeft;
- de import en export van alle producten en dranken die verband houden met het bovenstaande punt,
HORECA-apparatuur, meubilair, elektrische apparaten en alle apparatuur die direct of indirect verband houdt
met de HORECA-sector;
- de aankoop, verkoop, verpakking en verwerking in alle vormen in het algemeen van alle
voedingsproducten, dranken, wijnen en gedistilleerde dranken, evenals de exploitatie van restaurants, winkels
en kraampjes die gespecialiseerd zijn in de verkoop van deze producten en van bereide gerechten, inclusief
alles dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de cateringactiviteit en de organisatie van banketten
en maaltijden.
- wijnhandel en makelaardij, groot- of kleinhandel, inclusief import/export.
- deelname aan beurzen, markten, shows, tentoonstellingen, galerijen, uitverkoop, zalen, seminars,
trainingen, cursussen, workshops, creatieve workshops, tentoonstellingen, artistieke en culturele evenementen,
creatie van evenementen, gastheer van filantropische en liefdadigheidsactiviteiten, vrijwilligers, verenigingen of
activiteiten om het sociale doel ervan te bereiken.
De Vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële
verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met een of
andere tak van haar doel of die de realisatie ervan kunnen ontwikkelen of vergemakkelijken.
De vennootschap mag, ter verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, alle roerende en onroerende
goederen en alle inrichtingen, materialen en installaties verwerven, verwerven, overnemen, exploiteren,
overdragen, bouwen, verhuren, verkopen, ruilen.
De vennootschap kan de functie(s) van bewindvoerder of vereffenaar uitoefenen.
Hij kan een belang nemen door middel van een inbreng, fusie, inschrijving of op enige andere wijze in een
bedrijf, onderneming, vereniging of vennootschap met een identiek, analoog of verwant doel als het zijne of dat
waarschijnlijk de ontwikkeling van zijn bedrijf zal bevorderen, om hem van grondstoffen te voorzien of om de
verkoop van zijn producten te vergemakkelijken.
In het geval dat de uitoefening van bepaalde activiteiten onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden
voor toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden met betrekking tot de uitoefening van deze
activiteiten ondergeschikt maken aan de vervulling van deze voorwaarden".
Tweede besluit - ZETEL OVERDRACHT
De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van vandaag te verplaatsen naar 5101 Namen, Avenue
des Dessus de Lives, 2.
"ARTIKEL TWEE - HOOFDKANTOOR
De hoofdzetel is gevestigd in het Waals Gewest.
De vennootschap kan, bij één enkele beslissing van het bestuursorgaan, administratiekantoren,
agentschappen, werkplaatsen, magazijnen en filialen oprichten in België of in het buitenland".
De vergadering besluit om onmiddellijk na haar sluiting een tweede algemene vergadering te houden, in het
Frans, om het bovenstaande te herhalen en de statuten aan te passen aan de frans taal.
STEMMEN
De voorgaande besluiten werden achtereenvolgens genomen en afzonderlijk, indien van toepassing, artikel
voor artikel, met algemene stemmen aangenomen.
HEK
Omdat de agenda uitgeput is, wordt de vergadering geschorst.