Ondernemingsnr : 0653708833
Naam
(voluit) : Park Motors
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Mol 24-28
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 08 december
2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 20 december 2023, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap Park
Motors, met ondernemingsnummer 0653.708.833 en met adres van de zetel te 2300 Turnhout,
Steenweg op Mol 24-28 is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
a/ De datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de laatste dinsdag van de maand juni om
veertien uur. Als overgangsmaatregel wordt de volgende jaarvergadering gehouden op de laatste
dinsdag van de maand juni van het jaar 2024.
b/ De overdracht en de overgang van aandelen te wijzigen door het besloten karakter op te heffen
waardoor de aandelen van een aandeelhouder zonder goedkeuring kunnen worden overgedragen
onder levenden of overgaan door overlijden.
c/ De statuten volledig te herwerken teneinde deze aan te passen aan de voormelde beslissingen en
waarbij onder meer de regels van bestuur en vertegenwoordiging worden hervormd, als volgt:
BESTUUR en VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd als volgt:
    •  door één bestuurder die alleen optreedt, voor rechtshandelingen die de vennootschap verbinden
voor een bedrag lager dan en gelijk aan vijftigduizend euro (€ 50.000,00), behoudens handelswaar;
    •  door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, voor rechtshandelingen die de vennootschap
verbinden voor een bedrag lager dan en gelijk aan honderdduizend euro (€ 100.000,00), behoudens
handelswaar;
    •  door één gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, voor rechtshandelingen die de
vennootschap verbinden voor een bedrag lager dan en gelijk aan honderdduizend euro (€
100.000,00), behoudens handelswaar;
    •  door één gedelegeerd bestuurder en één bestuurder die gezamenlijk optreden.
    •  door één bestuurder die alleen optreedt, voor handelingen van dagelijks bestuur met betrekking
tot handelswaar.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Indien er slechts één dagelijks bestuurder is aangesteld, treedt deze alleen op voor handelingen van
dagelijks bestuur.
Indien er meerdere dagelijks bestuurders zijn aangesteld, treden zij als volgt op:
    •  zij kunnen individueel optreden voor handelingen van dagelijks bestuur voor een bedrag lager
dan en gelijk aan vijftigduizend euro (€ 50.000,00), behoudens handelswaar;
    •  zij moeten met twee dagelijks bestuurders optreden voor handelingen van dagelijks bestuur voor
een bedrag hoger dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00) en lager en gelijk aan honderdduizend euro
(€ 100.000,00), behoudens handelswaar;
    •  voor handelingen van dagelijks bestuur voor een bedrag hoger dan honderdduizend euro (€
100.000,00) moeten zij gezamenlijk optreden.
    •  zij kunnen individueel optreden voor handelingen van dagelijks bestuur met betrekking tot
handelswaar.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op laatste dinsdag van de maand juni om veertien uur.
d/ Jelle Van de Gender, te 2200 Herentlas, Ijzergieterijstraat 11, te benoemen als bijkomende niet-
statutaire bestuurder om te verstrijken ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering te
houden in het jaar 2027.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
RAAD VAN BESTUUR
A. De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om de naamloze vennootschap DE
MOBILITEITSMAKELAAR, met ondernemingsnummer 0676.664.575 en met adres van de zetel te
2300 Turnhout, Steenweg op Mol 24-28, aan te stellen tot voorzitter van de raad van bestuur en
gedelegeerd bestuurder.
B. De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen te benoemen tot dagelijks
bestuurders voor een duur gelijk aan de duur van hun respectieve mandaat als bestuurder:
    •  De naamloze vennootschap DE MOBILITEITSMAKELAAR;
    •  De heer Filip Boogaerts;
    •  De heer Jelle Van de Gender.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap
PWC Business Services te 1831 Machelen (Brab.), Culliganlaan 5, ondernemingsnummer
0652.934.318, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van
ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de
ondernemingsloketten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jan Stoel, notaris te Merksplas
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal
- historiek en coördinatie van de statuten.