Afdeling TORNAOUT
Ondernemingsnr 0819.621.195
Naam
OASIS HRM CONSULTANCY	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Kastanjelaan 65	Volledig adres v.d. zetel:
2200 Herentals
Onderwerp akte : BV(BA): vereffening
Ingevolge akte verleden op twintig december tweeduizend tweeëntwintig voor notaris:
Luc Van Steenkiste, met standplaats te Sint-Lambrechts-Woluwe, deel uitmakende;
van de besloten vennootschap "VAN STEENKISTE, notarisvennootschap", met zetel
te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Woluwedal 60 C, ter registratie aangeboden.
Zijn bijeengekomen in Buitengewone Algemene Vergadering, de;
aandeelhouders van de besloten vennootschap "OASIS HRM CONSULTANCY":
imet zetel te 2200 Herentals, Kastanjelaan 65, BTW BE0819.621.195, RPM;
Antwerpen afdeling Turnhout.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Corinne Dupont te Brussel op 9.
oktober 2009, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 oktober.
daarna onder nummer 0149867.
Vennootschap waarvan de statuten niet gewijzigd werden tot op heden.
BUREAU.
De vergadering wordt geopend om 15'30 uur onder het voorzitterschap van de.
heer JANSSENS Luc, hierna vernoemd, die geen secretaris aanduidt.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen!
dat :
I. De Vergadering van vandaag moet beraadslagen over de volgende;
agendapunten:
A. Het voorstel tot ontbinding van de
vennootschap, zoals opgemaakt overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen:
1° Goedkeuring van de verslagen:
a) Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan met verantwoording van het
voorstel tot ontbinding van de vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71,
§ 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; bij dit verslag is een
staat gevoegd van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 14
november 2022.
b) Verslag van de besloten vennootschap "ANDRE, MARBAIX & CO", met
zetel te 7170 Fayt-Lez-Manage, vertegenwoordigd door de Mevrouw Evelyne André,
bedrijfsrevisor, aangaande de staat van activa en passiva gevoegd bij het verslag
van het bestuursorgaan.
c) Verklaring van het bestuursorgaan dat er zich geen wijzigingen hebben
voorgedaan tussen de datum van de afsluiting van de staat van actief en passief en
heden, die een niet-aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen.
2° Voortijdige ontbinding van de vennootschap, waardoor er van rechtswege
een einde komt aan het mandaat van de bestuurder.
3º Beslissing om geen vereffenaar te benoemen.
4° Vaststelling dat is voldaan aan de voorwaarden van artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen om te kunnen overgaan in huidige
akte tot de vereffening en sluiting van vereffening.
5° Beslissing een einde te stellen aan de rechtspersoonlijkheid van de
vennootschap wat van rechtswege de overdracht met zich meebrengt van de
tegoeden van de vennootschap aan de aandeelhouders, die, voor zoveel als nodig,
zich beschouwen als zijnde er toe gehouden alle verbintenissen van de
vennootschap uit te voeren, de vennootschap als dusdanig "de facto" vereffend
zijnde.
6° Kwijting van de bestuurders.
7º Neerlegging en bewaring van de boeken en bescheiden van de
vennootschap.
8° Bijzondere volmachten.
II. Daar de totaliteit van de inbrengen vertegenwoordigd is en de bestuurder
van de vennootschap, zijnde de heer JANSSENS Luc, voornoemd, aanwezig is, dient
geen bewijs voorgelegd te worden van de oproepingen.
Voor zover als nodig, verklaart elke aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouder en/of bestuurder, afstand te doen van het recht om het niet naleven
van de oproepingsformaliteiten voor deze algemene vergadering in te roepen.
III. Informatie aandeelhouders - De voorzitter verklaart dat overeenkomstig
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een afschrift
van de verslagen waarvan sprake onder punt 1° en van de staat van activa en passiva
werd verzonden aan de aandeelhouders.
IV. Om geldig te kunnen beraadslagen over de punten op de agenda
ingeschreven, dient de Algemene Vergadering de totaliteit van de inbrengen te
verenigen.
Er bestaan op het huidige ogenblik duizend achthonderdzestig (1.860)
aandelen, welke allen vertegenwoordigd zijn op de Vergadering.
V. Om te worden aangenomen, dienen de voorstellen sub 2° van de dagorde
drie vierde stemmen die aan de stemming deelnemen te behalen, de voorstellen sub
3º, 4° en 5°, de unanimiteit en de overige voorstellen de meerderheid.
VI. leder aandeel geeft recht op één stem.
VII. Ondergetekende notaris, bevestigt, na onderzoek het bestaan en de
externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de
vennootschap krachtens artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gehouden is.
Deze feiten werden door de Vergadering vastgesteld en juist bevonden; zij
stelt vast dat zij geldig werd samengesteld, overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen
van de agenda te beraadslagen.
BESLISSINGEN.
De Vergadering begint aan haar agenda :
1) Verslagen.
Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter lezing te
geven van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan met verantwoording
van het voorstel tot ontbinding van de vennootschap, opgesteld overeenkomstig
artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bij welk
verslag een staat gevoegd is van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten
op 14 november 2022, alsmede van het verslag van de besloten vennootschap
vennootschap "ANDRE, MARBAIX & CO", met zetel te 7170 Fayt-Lez-Manage,
vertegenwoordigd door de Mevrouw Evelyne André, bedrijfsrevisor, aangaande de
staat van activa en passiva gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan.
ledere aandeelhouder erkent hiervan kennis te hebben genomen en in het
bezit te zijn van een kopie van deze verslagen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt:
"Conclusie
Overeenkomstig artikelen 2:71 §2 en 2:80 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en overeenkomstig de opdrachtbrief van 7
oktober 2022 brengen wij verslag uit over de ontbinding en sluiting van de vereffening
van de vennootschap OASIS HRM CONSULTANCY (hierna "de Vennootschap"),
die zal voorgesteld worden aan het Buitengewone Algemene Vergadering van
Aandeelhouders.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de
toepasselijke beroepsnormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, blijkt dat deze
staat een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van
activa en passiva op 14 november 2022 die een getrouw beeld geeft overeenkomstig
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsmede van
het bijzonder verslag als bedoeld in artikel 2:71 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Oordeel zonder voorbehoud
Naar ons oordeel vormt de staat van activa en passiva opgesteld in
discontinuïteit per 14 november 2022 met een balanstotaal van 272,70 EUR en een
netto-passiva van (24.788,12) EUR, een volledige, getrouwe en juiste weergave van
de financiële toestand van de vennootschap OASIS HRM CONSULTANCY per 14
november 2022 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale
controlestandaarden (ISA's) zoals van toepassing in België. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de
sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor" van ons verslag.
Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle van
de staat in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de
onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende
en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Overige aangelegenheden
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd
overgemaakt en als gevolg van de controles wij hebben uitgevoerd in toepassing van
de beroepsnormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden ten aanzien van derden, opgenomen in de staat van activa en
passiva, op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of
de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Aan de voorwaarden voor ontbinding en vereffening in één akte, bedoeld in
artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is dus voldaan.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van
de staat van activa en passiva
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van deze staat van
activa en passiva per 14 november 2022.
Overeenkomstig artikel 2 :71 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de toelichting van het
voorstel van ontbinding in een verslag. Hierin wordt uitvoerig verslag gegeven van de
betekenisvolle posten met betrekking tot de staat van activa en passiva zoals
beschreven door het bestuursorgaan waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan
de waarderingsregels conform artikel 3 :1 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en artikel 3 :6 §2 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot
uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Hij is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne
beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van deze
staat dat geen afwijking bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over de volledigheid, de
getrouwheid en de juistheid van de staat van activa en passiva per 14 november
2022 tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle
volgens de Normen inzake de controle bij het voorstel tot ontbinding van
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid alsook de internationale
auditstandaarden (ISA's), uitgevoerd. Die standaarden vereisen dat wij aan de
deontologische vereisten voldoen alsook de controle plannen en uitvoeren teneinde
een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de staat van activa en passiva
geen afwijkingen van materieel belang bevat.
De term "getrouw" wordt door de Norm inzake de controle bij het voorstel tot
ontbinding van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid als volgt
gedefinieerd:
Getrouw zijn aan de werkelijkheid betekent dat de waarderingen te goeder trouw
moeten worden verricht en dat het bestuursorgaan, indien nodig, de
boekhoudkundige staat moet vervolledigen met een verklarende bijlage over de
keuzes die het heeft gemaakt op het vlak van de waardering.
Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de in de staat van activa en passiva opgenomen bedragen en toelichtingen. De
geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de beoordeling door de
bedrijfsrevisor met inbegrip van diens inschatting van de risico's van een afwijking in
de voorgelegde staat van activa en passiva als gevolg van fraude of van fouten. Bij
het maken van die risico-inschatting neemt de bedrijfsrevisor de interne beheersing
van de entiteit in aanmerking die relevant is voor het opstellen door de entiteit van de
staat van activa en passiva die een volledig, getrouw en juist beeld geeft.
Een controle omvat tevens een evaluatie van de geschiktheid van de
gehanteerde waarderingsregels en van de redelijkheid van de door het
bestuursorgaan gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van de presentatie
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende
en geschikt is om daarop ons oordeel te baseren over de voorgelegde staat van
activa en passiva.
FAYT-LEZ-MANAGE, le 25 novembre 2022"
Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.
Voorts neemt de algemene vergadering kennis van de verklaring van het
bestuursorgaan dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum
van de afsluiting van de staat van actief en passief en heden, die een niet-
aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen.
2) Voortijdige ontbinding - mandaat bestuurder.
De vergadering beslist de vennootschap voortijdig te ontbinden.
Hierdoor komt er van rechtswege een einde aan het mandaat van de
bestuurder.
3) Niet benoeming van een vereffenaar
De vergadering beslist geen vereffenaar te benoemen.
Bijgevolg zal de bestuurder ten aanzien van derden als vereffenaar beschouwd
worden.
4) Vaststelling dat is voldaan aan de voorwaarden van artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen om te kunnen overgaan in
huidige akte tot de vereffening.
De vergadering stelt vast dat is voldaan aan de volgende voorwaarden:
- Er werd geen vereffenaar aangeduid;
- Alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd;
- Alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig
vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen;
- De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders
zelf.
Er kan bijgevolg in onderhavige akte overgegaan worden tot de vereffening
van de vennootschap. De vergadering beslist unaniem over te gaan tot de
vereffening.
5) Beslissing een einde te stellen aan de rechtspersoonlijkheid van de
vennootschap wat van rechtswege de overdracht met zich meebrengt van de
tegoeden van de vennootschap aan de aandeelhouder, die, voor zoveel als
nodig, zich beschouwt als zijnde er toe gehouden alle verbintenissen van de
vennootschap uit te voeren, de vennootschap als dusdanig "de facto"
vereffend zijnde.
De vergadering stelt vast dat er op heden geen activa meer moeten worden
geliquideerd en dat de vennootschap geen onroerend goed bezit, geen zakelijke
rechten heeft en geen vorderingen heeft die gedekt zijn door een hypothecaire
inschrijving. Bovendien merkt de vergadering op dat de beschikbare activa in de vorm
van contanten zijn en dat er dus niets te vereffenen valt en dat de kosten van de
vereffening ruimschoots worden gedekt door het netto-actief aanwezig in de
vennootschap. Het resterende netto vermogen zal onder de aandeelhouders worden
verdeeld naar rato van de aandelen die zij in de vennootschap houden.
Indien een onbekende en/of niet-geconsigneerde schuld bij de afsluiting
van de rekeningen van de vennootschap zou blijken, zijn de aandeelhouders,
zonder onderlinge solidariteit, aansprakelijk voor de schulden van de
ontbonden vennootschap die uiterlijk bij de afsluiting van de vereffening niet
zijn betaald en waarvoor uiterlijk op die datum geen voldoende bedrag is
geconsigneerd om deze schulden in hoofdsom en bijhorigheden te dekken.
Indien zij te goeder trouw zijn, kunnen zij zich verhalen op tegen de
laatste leden van het bestuursorgaan dat in functie is.
De aansprakelijkheid ten aanzien van de aandeelhouders is voor elke
aandeelhouder beperkt tot het bedrag dat gelijk is aan de som van de aan hem
terugbetaalde bijdrage en zijn aandeel in het liquidatiesaldo dat hij vóór of bij
de afsluiting van de vereffening van de vennootschap heeft ontvangen.
Bijgevolg besluit de vergadering de vennootschap als rechtspersoon te
ontbinden, wat van rechtswege de overdracht van het vermogen van de
vennootschap aan de enige aandeelhouder met zich meebrengt, die, voor zover
nodig, bevestigt dat hij zich persoonlijk aansprakelijk acht en alle verbintenissen van
de vennootschap nakomt, aangezien de vereffening aldus is voltooid.
Deze beslissing wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen
aangenomen.
6) Kwijting van de bestuurder.
De vergadering beslist om de bestuurder volledige kwijting te verlenen voor de
handelingen die hij in de uitoefening van zijn mandaat heeft verricht.
7) Neerlegging en bewaring van de boeken en bescheiden van de
vennootschap.
De vergadering beslist dat alle boeken en bescheiden van gemelde
vennootschap gedurende vijf jaar neergelegd en bewaard zullen worden te 2200
Herentals, Kastanjelaan 65.
Voor zoveel als nodig beslist de vergadering dat de sommen en waarden die
zouden toekomen aan schuldeisers en welke hen niet kunnen overhandigd worden,
in de Deposito- en Consignatiekas zullen gestort worden.
8) Bijzondere volmachten.
De Vergadering beslist alle machten toe te kennen aan de besloten
vennootschap MG COMPTA-COGESSOC te 7100 La Louvière, Rue Arthur
Warocque 75A vertegenwoordigd door Mevrouw Maria GONZALEZ, met recht van
indeplaatsstelling, om de nodige beslissingen uit te voeren met betrekking tot het
voorgaande en inzonderheid met betrekking tot de noodzakelijke administratieve
formaliteiten ten gevolge van de ontbinding van de vennootschap, met name de
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister,
en in voorkomend geval bij de administratie van de belasting over de toegevoegde
waarde.
STEMMING.
De voorgaande beslissingen werden afzonderlijk, één voor één ter stemming
voorgelegd en aangenomen met éénparigheid van de aanwezige stemmen.
Aangezien de agenda geen andere punten vermeldt, wordt de zitting gesloten
om 15'45 uur.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Werd samen neergelegd:
- Een expeditie van de akte, ter registratie aangeboden
- Verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld door Evelyne ANDRE bedrijfsrevisor bij SRL André,
Marbaix & Co, Rue Henri Hecq 2, 7170 Fayt-Lez-Manage, opgesteld in toepassing van artikel 2:71
van het wetboek van vennootschappen en verenigingen
Verslag van de beheerder Luc Janssens