Ondernemingsnummer :
0477525852
Benaming :
(voluit) :
DENMAR
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Mevrouw Courtmansstraat (OUD) 21
9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Caroline De Herdt te Lebbeke op 04 december
2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "DENMAR" met zetel te 9200 Dendermonde, Courtmansstraat 21, ingeschreven in
het rechtspersonenregister Dendermonde met als ondernemingsnummer 0477.525.852.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Eeman te Lebbeke op 8 mei 2002, gepubliceerd in de
bijlagen tot het belgisch staatsblad van 28 mei 2002 onder nummer 20020528-324, gewijzigd bij akte
verleden voor notaris Caroline De Herdt te Lebbeke op 30 september 2014, gepubliceerd in de
bijlagen tot het belgisch staatsblad van 15 october 2014 onder nummer 14188088, letterlijk het
volgende heeft beslist:
 
ZIJN HIEROP AANWEZIG :
1. De Heer CALLAERT Dennis Karel Marcel, geboren te Dendermonde op 8 september 1964,
echtgenoot van Mevrouw Bilcke Martine, wonende te 9200 Dendermonde, Oudegem, Mevrouw
Courtmansstraat 21.
Die verklaart houder te zijn van negentig aandelen: 90
2. Mevrouw BILCKE Martine Louise, geboren te Dendermonde 23 augustus 1965, echtgenote van de
Heer Callaert Dennis, wonende te 9200 Dendermonde, Oudegem, Mevrouw Courtmansstraat 21.
Die verklaart houder te zijn van negentig aandelen: 90
De Heer en Mevrouw Callaert Dennis-Bilcke Martine verklaren gehuwd te zijn onder het beheer der
wettelijke gemeenschap bij gebrek aan huwelijkscontract, nadien niet gewijzigd zoals zij verklaren.
    1.  honderdtachtig (180) aandelen, de geheelheid van het kapitaal van honderdvijftienduizend
zevenhonderdvijftig euro vertegenwoordigende. 180
    1.  verklaren tevens beiden de enige zaakvoerders van de vennootschap te zijn.
De vergadering wordt geopend onder het voorzitter-schap van de Heer Callaert Dennis die vaststelt
dat de totaliteit van de aandelen aanwezig is zodat de vergadering geldig kan beraadslagen.
A. De Heer Callaert Dennis verklaart dat de agenda is vastgesteld als volgt:
1. Besluit tot kapitaalvermindering tot beloop van zevenennegentigduizendtweehonderd euro
(97.200,00 EUR), om het kapitaal aldus te brengen van honderdvijftienduizendzevenhonderdvijftig
euro (115.750,00 EUR) op achttienduizendvijfhonderdvijftig euro (18.550,00 EUR) door een boeking
van dit bedrag van zevenennegentigduizendtweehonderd euro (97.200,00 EUR) in rekening courant
als schuldvordering op de aandeelhouders, zonder vernietiging van aandelen.
2. Aanpassing van de betreffende artikelen van de statuten aan de genomen beslissing.
3. Machtiging tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.
B. Tevens verklaart de Heer Callaert Dennis nog dat:
1. Bij de bijzondere algemene vergadering van de ven-nootschap van 12 september 2014 beslist
werd tot de toekenning van een bruto-tussentijds dividend van honderdenachtduizend euro
(108.000,00 EUR).
Luik B
2. Dit gebeurde in het kader van de bepalingen van de Programmawet van 28 juni 2013 en artikel
537 WIB92 waarbij belaste reserves konden worden uitgekeerd met toepassing van 10% roerende
voorheffing op voorwaarde dat dit dividend aangewend werd voor het verhogen van het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap en op voorwaarde dat deze kapitaalverhoging
minstens gedurende vier jaar behouden zou blijven.
3. Bij proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Caroline De
Herdt te Lebbeke op 30 september 2014 werd het kapitaal van de vennootschap verhoogd met
voormeld dividend van honderdenachtduizend euro (108.000,00 EUR) onder aftrok van
tienduizendachthonderd euro (10.800,00 EUR), hetzij met zevenennegentigduizendtweehonderd
euro (97.200,00 EUR).
4. Nagemelde kapitaalvermindering heeft deze voormelde, voorheen vastgeklikte en reeds belaste,
zevenennegentigduizendtweehonderd euro (97.200,00 EUR) tot voorwerp.
Na deze uiteenzetting wordt er overgegaan tot de behandeling van de agenda:
Eerste beslissing :
De vergadering beslist het kapitaal van de vennoot-schap te verminderen met een bedrag van
zevenennegentigduizendtweehonderd euro (97.200,00 EUR), om het kapitaal aldus te brengen van
honderdvijftienduizendzevenhonderdvijftig euro (115.750,00 EUR) op
achttienduizendvijfhonderdvijftig euro (18.550,00 EUR).
De vergadering beslist dat dit gebeurt door een boeking van dit bedrag van
zevenennegentigduizendtweehon-derd euro (97.200,00 EUR) in rekening courant als
schuldvordering op de aandeelhouders zonder vernietiging van aandelen.
Tweede Beslissing.
De vergadering besluit aldus:
- de tekst van artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende tekst: “Het kapitaal van de
vennootschap bedraagt achttienduizendvijfhonderdvijftighonderd euro (18.550,00 EUR) verdeeld in
honderdtachtig gelijke aandelen op naam zonder nominale waarde.”
- de tekst van artikel zes van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal van de vennootschap dat bij de oprichting achttienduizendvijfhonderdvijftig euro
bedroeg werd bij de buitengewone algemene vergadering van 30 september 2014 verhoogd met
zevenennegentigduizend-tweehonderd euro en aldus gebracht op honderdvijftien-
duizendzevenhonderdvijftig euro.
Bij de buitengewone algemene vergadering van 4 december 2018 werd dit kapitaal verminderd met
zevenennegentigduizendtweehonderd euro en aldus gebracht op achttienduizendvijfhonderdvijftig
euro.”.
Derde beslissing.
De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van de gecoördineerde statuten.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline De Herdt
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten