Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Genk Green Logistics
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Uitbreidingstraat 66
2600 Berchem
Onderwerp akte :
Oprichting
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 30 augustus
2018, blijkt dat een vennootschap werd opgericht met de volgende kenmerken :
1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "GENK
GREEN LOGISTICS”. De naam van de vennootschap wordt voorafgegaan of gevolgd door de
woorden "Institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht" of
"Institutionele GW naar Belgisch recht" of "IGVV naar Belgisch recht" en alle stukken die van de
vennootschap uitgaan, bevatten dezelfde vermelding.
2. Zetel
De zetel is gevestigd te 2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 66.
3. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
4. Aandeelhouders
    1.  De naamloze vennootschap "INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES" met zetel te 2600
Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 66, openbare gereglementeerde vastgoed-vennootschap naar
Belgisch recht, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0458.623.918
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, die heeft ingeschreven op vijftig aandelen klasse A.
    2.  De naamloze vennootschap JM Construct NV met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt,
Ekkelgaarden 16, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer BTW BE
0439.659.230 RPR Antwerpen afdeling Hasselt, die heeft ingeschreven op vijftig aandelen klasse B.
5. Kapitaal en volstorting
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op EEN MILJOEN TWEEHONDERD DUIZEND EURO
NUL CENT (€ 1.200.000,00) en wordt vertegenwoordigd door honderd aandelen op naam zonder
vermelding van nominale waarde, die elk één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen. De aandelen zijn ingedeeld in twee klassen, te weten vijftig (50) aandelen klasse
A, genummerd van 1 tot en met 50, en vijftig (50) aandelen klasse B, genummerd van 51 tot en met
100.
6. Samenstelling kapitaal
Het kapitaal werd volledig onderschreven in geld.
7. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk kalenderjaar.
8. Reserves en winstverdeling
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur. In overeenstemming met de GVV-
0701944557
Luik B
wetgeving zal de raad van bestuur de betaling van dividenden op aandelen opschorten wanneer zij
vaststelt dat deze worden gehouden door beleggers die geen openbare gereglementeerde
vastgoedvennootschap is of geen in aanmerking komende beleggers in de zin van de GVV-
wetgeving zijn , of natuurlijke personen, die in geval van inschrijving op de aandelen van de
vennootschap of overdracht van de aandelen van de vennootschap een investering verricht van
meer dan of gelijk aan honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf (5) jaar en komen dan aan de vennootschap
toe.
De raad van bestuur is niet bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren.
9. Bestuur en vertegenwoordiging
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit vier leden, allen natuurlijke
personen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders, als volgt :
- de houder(s) van de (gezamenlijke) meerderheid van de Klasse A Aandelen heeft (hebben) het
recht om kandidaten voor te dragen voor twee (2) bestuursmandaten en de aldus op voordracht van
de houder(s) van de (gezamenlijke) meerderheid van de Klasse A Aandelen benoemde bestuurders
worden de "A-Bestuurders" genoemd;
- de houder(s) van de (gezamenlijke) meerderheid van de Klasse B Aandelen heeft (hebben) het
recht om kandidaten voor te dragen voor twee (2) bestuursmandaten en de aldus op voordracht van
de houder(s) van de (gezamenlijke) meerderheid van de Klasse B Aandelen benoemde bestuurders
wordt de "B-Bestuurders" genoemd.
Zolang alle effecten van de vennootschap die stemrecht verlenen niet rechtstreeks of onrechtstreeks
volledig in het bezit zijn van de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap die rechtstreeks
of onrechtstreeks meer dan vijfentwintig procent (25 %) van het kapitaal van de vennootschap
aanhoudt, moet de raad van bestuur voor minstens een kwart van haar leden samengesteld zijn uit
niet-uitvoerende leden met een mandaat van onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter
van het Wetboek van vennootschappen in de raad van bestuur van de openbare gereglementeerde
vastgoedvennootschap die rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan vijfentwintig procent (25 %) van
het kapitaal van de vennootschap aanhoudt.
De raad van bestuur zal onder zijn leden een voorzitter benoemen, die steeds een A-bestuurder zal
zijn. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige A-Bestuurders.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast
met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-
bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van "directeur", "algemeen
directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het
woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris
of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen
handelend, waarvan steeds één A-Bestuurder en één B-Bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegen-woordigd
door de twee Effectieve Leiders (zoals gedefinieerd in artikel 16), samen handelend.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden die over een bijzonder volmacht van de Raad van Bestuur beschikken mits
naleving van artikel 13 (waaronder de procedure inzake de Sleutelbeslissingen).
Effectieve leiders
De raad van bestuur zal het dagelijks bestuur en de effectieve leiding over de Vennootschap
toevertrouwen aan tenminste twee personen, al dan niet lid van de raad van bestuur, die in ieder
geval, net zoals de leden van de raad van bestuur, natuurlijke personen dienen te zijn en moeten
beschikken over de voor de uitoefening van hun functie vereiste professionele betrouwbaarheid en
passende deskundigheid alsook voldoen aan de door de GVV-wetgeving gestelde vereisten (de
"Effectieve Leiders").
De Effectieve Leiders worden benoemd door de raad van bestuur mits naleving van artikel 13 van de
statuten (inclusief de procedure inzake de Sleutelbeslissingen) als volgt:
- één (1) Effectieve Leider wordt gekozen uit een lijst van twee of meer kandidaat Effectieve Leiders
gezamenlijk voorgedragen door de A-Bestuurders; en
- één (1) Effectieve Leider wordt gekozen uit een lijst van twee of meer kandidaat Effectieve Leiders
Luik B
gezamenlijk voorgedragen door de B-Bestuurders.
De benoemingen en herbenoemingen van de Effectieve Leiders dienen goedgekeurd te worden door
de FSMA.
De Effectieve Leiders zijn belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap (zoals uiteengezet
in artikel 525 van het Wetboek van vennootschappen en geïnterpreteerd door de Belgische
rechtbanken) en aldus bevoegd om onder meer de volgende handelingen te stellen:
- de strategie uit te voeren die de Raad van Bestuur heeft uitgestippeld; en
- in te staan voor het operationeel beheer van de Vennootschap en daar verslag over uit te brengen
aan zowel het Werkcomité (zoals verder uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst als de
Raad van Bestuur.
10. Doel
3.1 De vennootschap heeft tot uitsluitend doel:
a) om rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit conform de bepalingen
van de GVV-Wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, onroerende
goederen ter beschikking te stellen van gebruikers; en,
b) binnen de grenzen van de toepasselijke GVV-wetgeving, vastgoed te bezitten zoals vermeld in
artikel 2, 5°, vi tot xi van de GVV-Wet.
Onder vastgoed in de zin van artikel 2, 5° van de GVV-Wet wordt begrepen:
i. onroerende goederen zoals gedefinieerd in de artikelen 517 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek en zakelijke rechten op onroerende goederen, met uitsluiting van de onroerende goederen
van bosbouwkundige, landbouwkundige of mijnbouwkundige aard;
ii. aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen, waarvan de openbare
gereglementeerde vastgoedvennootschap die meer dan vijfentwintig procent (25 %) van het kapitaal
van de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aanhoudt, rechtstreeks of onrechtstreeks meer
dan vijfentwintig procent (25 %) van het kapitaal aanhoudt;
iii. optierechten op vastgoed;
iv. aandelen van openbare of institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschappen, op
voorwaarde, in laatstgenoemd geval, dat meer dan vijfentwintig procent (25 %) van het kapitaal
daarvan rechtstreeks of onrechtstreeks wordt aangehouden door de openbare gereglementeerde
vastgoedvennootschap die meer dan vijfentwintig procent (25 %) van het kapitaal van de
vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aanhoudt;
v. rechten voortvloeiend uit contracten waarbij aan de vennootschap één of meer goederen in leasing
worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;
vi. rechten van deelneming in openbare vastgoedbevaks en institutionele vastgoedbevaks;
vii. rechten van deelneming in buitenlandse instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die
zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve
instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders bedoelde lijst;
viii. rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die in een andere
lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd en niet zijn ingeschreven op de in
artikel 260 van de Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve
belegging en hun beheerders bedoelde lijst, voor zover zij aan een gelijkwaardig toezicht zijn
onderworpen als de openbare vastgoedbevaks;
ix. aandelen of rechten van deelneming uitgegeven door vennootschappen (i) met
rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese
Economische Ruimte; (iii) waarvan de aandelen al dan niet zijn toegelaten tot de verhandeling op
een gereglementeerde markt en/of die onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht;
(iv) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in
het vooruitzicht van de terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of
onrechtstreekse bezit van deelnemingen in vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v)
die zijn vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv)
hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die
minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen
(hierna “Real Estate Investment Trusts” (verkort “REIT’s”) genoemd);
x. vastgoedcertificaten als bedoeld in artikel 5, §4, van de wet van 16 juni 2006 op de openbare
aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de
verhandeling op een gereglementeerde markt; en
xi rechten van deelneming in een GVBF.
Het vastgoed bedoeld in art. 2, 5°, (vi), (vii), (viii), (ix) en (xi) dat rechten van deelneming betreft in
een alternatieve beleggingsinstelling zoals bedoeld in Richtlijn 2011/61/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en
tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr.
1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus
en (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot
Luik B
oprichting van een Europees toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en
markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de
Commissie, kan niet kwalificeren als aandelen met stemrecht uitgegeven door
vastgoedvennootschappen, ongeacht het bedrag van de deelneming die door de openbare
gereglementeerde vastgoedvennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks wordt aangehouden.
c) het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit
conform de bepalingen van de GVV-Wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en
reglementen, desgevallend in samenwerking met derden, met een publieke opdrachtgever afsluiten
van of toetreden tot één of meerdere:
(i) DBF-overeenkomsten, de zogenaamde “Design, Build, Finance” overeenkomsten, behoudens
indien uitsluitend te kwalificeren als een promotieopdracht van werken in de zin van artikel 115, 4°
van het koninklijk besluit plaatsing van 15 juli 2011;
(ii) DB(F)M-overeenkomsten, de zogenaamde “Design, Build, (Finance) and Maintain”
overeenkomsten;
(iii) DBF(M)O-overeenkomsten, de zogenaamde “Design, Build, Finance, (Maintain) and Operate”
overeenkomsten; en/of
(iv) overeenkomsten voor concessie van openbare werken;
met betrekking tot gebouwen en/of andere infrastructuur van onroerende aard en daarop betrekking
hebbende diensten, en op basis waarvan:
(i) zij instaat voor de terbeschikkingsstelling, het onderhoud en/of de exploitatie ten behoeve van een
publieke entiteit en/of de burger als eindgebruiker, ten einde invulling te geven aan een
maatschappelijk behoefte en/of de voorziening van een openbare dienst te faciliteren; en
(ii) het daarmee gepaard gaande financierings-, beschikbaarheids-, vraag-en/of exploitatierisico,
bovenop het eventuele bouwrisico, geheel of gedeeltelijk door haar kan worden gedragen, zonder
daarbij noodzakelijkerwijze over zakelijke rechten te beschikken; en
d) het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit
conform de bepalingen van de GVV-Wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en
reglementen, desgevallend in samenwerking met derden, ontwikkelen, laten ontwikkelen, oprichten,
laten oprichten, beheren, laten beheren, uitbaten, laten uitbaten of ter beschikking stellen van:
(i) nutsvoorzieningen en opslagplaatsen voor vervoer, verdeling of opslag van elektriciteit, gas,
fossiele of niet-fossiele brandstof en energie in het algemeen en de daarmee verband houdende
goederen;
(ii) nutsvoorzieningen voor vervoer, verdeling, opslag of zuivering van water en de daarmee verband
houdende goederen;
(iii) installaties voor opwekking, opslag en het transport van al dan niet hernieuwbare energie en de
daarmee verband houdende goederen; of
(iv) afval- en verbrandingsinstallaties en de daarmee verband houdende goederen.
In het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de vennootschap alle
activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de verbouwing, de renovatie, de
ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer en de exploitatie van onroerende
goederen.
De vennootschap ontwikkelt een strategie zodat zij zich kan plaatsen in alle stadia van de
waardeketen van de vastgoedsector. Daartoe verwerft en vervreemdt de vennootschap onroerende
goederen en zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen met het doel deze ter
beschikking te stellen van haar gebruikers maar kan de vennootschap eveneens de ontwikkeling (de
renovatie, de ontwikkeling, de uitbreiding, de oprichting, ...) beheren en het dagelijks beheer van het
in bezit zijnde vastgoed. Zij kan syndicus zijn van een onroerend goed waarvan zij mede-eigenaar is
of “property manager” van een gebouwencomplex waar zij één van de eigenaars is. In dit kader kan
zij ook alle andere activiteiten uitvoeren die een meerwaarde betekenen voor haar onroerende
goederen of voor haar gebruikers (facility management, organisatie van evenementen,
conciërgediensten, verbouwingswerken aangepast aan de specifieke behoeften van de huurder, ...).
De vennootschap kan ook op maat gemaakte vastgoedoplossingen aanbieden waarbij de
onroerende goederen worden aangepast aan de specifieke behoeften van hun gebruikers.
Daartoe:
a) oefent de vennootschap haar activiteiten zelf uit, zonder die uitoefening op enigerlei wijze aan een
andere derde dan een verbonden vennootschap te delegeren, conform de artikelen 19 en 34 van de
GVV-Wet, waardoor het asset management dan ook niet kan worden gedelegeerd;
b) onderhoudt zij rechtstreekse relaties met haar cliënten en leveranciers;
c) heeft zij, met het oog op de uitoefening van haar activiteiten op de in dit artikel gedefinieerde wijze,
operationele teams tot haar beschikking die een aanzienlijk deel van haar personeelsbestand
vormen.
3.2 De vennootschap kan bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin
van de toepasselijke wetgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen. Deze
Luik B
beleggingen zullen uitgevoerd worden in overeenstemming met het risicobeheerbeleid aangenomen
door de vennootschap en zullen gediversifieerd zijn, zodat zij een passende risicodiversificatie
verzekeren. De vennootschap mag eveneens niet-toegewezen liquide middelen aanhouden in alle
munten in de vorm van zicht- of termijndeposito's of in de vorm van enig ander gemakkelijk
verhandelbaar monetair instrument.
De vennootschap mag bovendien verrichtingen betreffende afdekkingsinstrumenten aangaan, voor
zover deze er uitsluitend toe strekken het rente- en wisselkoersrisico te dekken in het kader van de
financiering en het beheer van het vastgoed van de vennootschap en met uitsluiting van elke
verrichting van speculatieve aard.
3.3 De vennootschap mag één of meer onroerende goederen in leasing nemen of geven (waarvan
sprake in de IFRS-normen). De activiteit van het met aankoopoptie in leasing (waarvan sprake in de
IFRS-normen) geven van onroerende goederen mag alleen als bijkomstige activiteit worden
uitgeoefend, tenzij deze onroerende goederen bestemd zijn voor een doel van algemeen belang met
inbegrip van sociale huisvesting en onderwijs (in dit geval mag de activiteit als hoofdactiviteit worden
uitgeoefend).
3.4 In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op de gereglementeerde
vastgoedvennootschappen, mag de vennootschap zich inlaten met :
- de aankoop, de verbouwing, de inrichting, de verhuur, de onderverhuring, het beheer, de ruil, de
verkoop, de verkaveling, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom van vastgoed
zoals hierboven omschreven;
- enkel in het kader van de financiering van haar vastgoedactiviteiten, hypotheken of andere
zekerheden of waarborgen verlenen in overeenstemming met artikel 43 van de GVV-Wet;
- kredieten verstrekken en het stellen van zekerheden of het geven van garanties ten gunste van een
dochteronderneming van de vennootschap in overeenstemming met artikel 42 van de GVV-Wet.
3.5 De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, overdragen of ruilen, en in het algemeen en in overeenstemming met
de toepasselijke wetgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, alle commerciële of
financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel
en de uitbating van alle intellectuele rechten en commerciële eigendommen die er betrekking op
hebben.
Voor zover verenigbaar met het statuut van gereglementeerde vastgoedvennootschap, kan de
vennootschap door middel van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.
Verbodsbepalingen
De vennootschap kan geenszins:
- handelen als bouwpromotor in de zin van de GVV-wetgeving, met uitsluiting van occasionele
verrichtingen;
- kredieten verstrekken, zekerheden stellen of garanties geven voor rekening van derden in
overeenstemming met artikel 42 van de GVV-Wet behoudens in het kader van de uitzonderingen die
bepaald worden onder artikel 42, §2 van de GVV-Wet;
- deel te nemen aan een vereniging voor vaste opneming of waarborg;
- financiële instrumenten uit te lenen, met uitzondering van uitleningen die onder de voorwaarden en
volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 maart 2006 worden verricht; en
- financiële instrumenten te verwerven die zijn uitgegeven door een vennootschap of een
privaatrechtelijke vereniging die failliet werd verklaard, een minnelijk akkoord heeft gesloten met zijn
schuldeisers, het voorwerp uitmaakt van een procedure van gerechtelijke reorganisatie, uitstel van
betaling heeft verkregen of ten aanzien waarvan in het buitenland een gelijkaardige maatregel is
getroffen;
- contractuele afspraken te maken of statutaire bedingen te voorzien met betrekking tot
perimetervennootschappen in de zin van de GVV-wetgeving, die afbreuk zouden doen aan de
stemkracht die hen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving toekomt in functie van een
deelneming van vijfentwintig procent (25 %) plus één aandeel.
11. Jaarvergadering en toelatingsvoorwaarden
De jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand
maart om 14 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering
de volgende werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap, tenzij anders aangeduid in de oproeping.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie (3) werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neer-leggen op de maatschappelijke zetel of bij
Luik B
de instellingen die in de oproeping worden vermeld.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
12. Benoemingen en overgangsbepalingen
1. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op vier (4) en de volgende personen worden verkozen
tot bestuurder:
a) Op voordracht van de houders van de aandelen klasse A :
- de heer Jean-Pierre Simon BLUMBERG, wonende te 2900 Schoten, Plataandreef 7;
- de heer Jean-Paul François SOLS, wonende te 2222 Ittegem, Dennenlaan 22.
b) Op voordracht van de houders van de aandelen klasse B :
- de heer Louis Gerardus Joseph MACHIELS, wonende te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 85;
- de heer Emiel Jan K. PHILIPSEN, wonende te 2490 Balen, Pasduik 17.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering, en zal eindigen na de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar
2024.
2. De oprichters beslissen tot commissaris te benoemen de burgerlijke vennootschap die de vorm
van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen “Deloitte
Bedrijfsrevisoren”, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als
vertegenwoordiger de heer Rik Neckebroeck , bedrijfsrevisor aanduidt voor een termijn van 3 jaar,
eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders, met
betrekking tot het boekjaar 31 december 2021 , te houden in 202 Het controlemandaat zal zich
derhalve uitstrekken over de boekjaren 2019, 2020 en 2021.
3. Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend negentien.
4. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar tweeduizend twintig.
5. Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld
door de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds 1 mei 2018
worden, conform artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, overgenomen door de bij
onderhavige akte opgerichte vennootschap. Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik
dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt hetzij op datum van de neerlegging van het
uittreksel op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
VOLMACHT KRUISPUNTBANK ONDERNEMINGEN EN BTW
De volgende persoon werd aangesteld als bijzondere lasthebber, met recht van indeplaatsstelling en
elk met de bevoegdheid alleen te handelen indien meerdere personen werden aangesteld, met het
oog op de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank Ondernemingen en de registratie
van de vennootschap bij de B.T.W., en hem werd de volledige bevoegdheid verleend om alle
daarvoor vereiste verklaringen af te leggen en documenten in te vullen en te ondertekenen in naam
en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders en/of
vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren
I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in
deze akte : mevrouw Inge Petra Maria TAS, wonende te 2160 Wommelgem, Doornaardstraat 79;
mevrouw Ellen SELIS, wonenende te 9190 Stekene, Molenbergstraat 123 A; en de heer Kevin
Lieven René De Greef, wonende te 1030 Schaarbeek, Leuvensesteenweg 580.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 30 augustus 2018.
 
Bijlage : volledig afschrift.