Ondernemingsnr : 0680947918
Naam
(voluit) : Cegeka Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kempische steenweg 307
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, achtentwintig juni tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor mij, Yorik DESMYTTERE, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Cegeka Holding", waarvan
de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 307, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Machtiging van de raad van bestuur tot inkoop van eigen Winstbewijzen.
De vergadering verleent, in toepassing van artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, machtiging aan het bestuursorgaan tot de inkoop van 95.500.000 eigen Winstbewijzen,
waarvan 14.272.299 Winstbewijzen I, 14.267.378 Winstbewijzen II en 66.960.323 Winstbewijzen III,
die thans worden aangehouden zoals hierna uiteengezet, tegen een totaalprijs van 104.423.371,52
EUR (i.e. een prijs per Winstbewijs van (afgerond) 1,09 EUR), conform en binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze Winstbewijzen worden thans aangehouden als volgt:
(...)
Deze machtiging geldt voor een periode van zeven dagen vanaf achtentwintig juni tweeduizend
vierentwintig.
VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de inkoop van eigen Winstbewijzen en aanleg van een
onbeschikbare reserve.
De vergadering stelt de inkoop vast van 95.500.000 eigen Winstbewijzen, waarvan 14.272.299
Winstbewijzen I, 14.267.378 Winstbewijzen II en 66.960.323 Winstbewijzen III, tegen een totaalprijs
van 104.423.371,52 EUR.
De vergadering beslist, in toepassing van artikel 7:217, §2 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, een onbeschikbare reserve aan te leggen gelijk aan de waarde van de ingekochte
eigen Winstbewijzen. Deze onbeschikbare reserve wordt aangelegd als volgt:
- een bedrag van 95.500.000,00 EUR wordt onttrokken aan de rekening “Inbrengen buiten kapitaal”;
- een bedrag van 8.923.371,52 EUR wordt onttrokken aan de rekening “Overgedragen winst”.
VIJFDE BESLISSING: Vernietiging van de ingekochte eigen Winstbewijzen en opheffing van de
onbeschikbare reserve.
De vergadering beslist, in toepassing van artikel 7:217, eerste lid, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, alle 95.500.00 ingekochte eigen Winstbewijzen te vernietigen, en
beslist bovendien alle bestaande soorten van Winstbewijzen af te schaffen.
Gelet op de vernietiging van de ingekochte eigen Winstbewijzen, beslist de vergadering voormelde
onbeschikbare reserve aangelegd in toepassing van artikel 7:217, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op te heffen.
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering:
- artikel 8bis van de statuten te schrappen;
- de tekst van artikel 10.2 van de statuten vervangen als volgt:
“Op voorwaarde dat geen C Bestuurder werd benoemd op voordracht van LRM (omwille van het feit
dat LRM minder dan 3% van de Aandelen bezit), zal LRM het recht hebben om een waarnemer aan
te duiden binnen de raad van bestuur. De waarnemer mag vergaderingen van de raad van bestuur
bijwonen maar zal geen stemrecht hebben en zal niet worden beschouwd als een lid van de raad van
bestuur. De waarnemer zal dezelfde informatie ontvangen als de informatie gecommuniceerd naar
de Bestuurders, op voorwaarde dat zulke informatie als confidentieel wordt behandeld. De
waarnemer aangeduid door LRM zal dezelfde bezoldiging ontvangen als elk van de B Bestuurders.”.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van
de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris