N° d'entreprise : 0798326529
Nom
(en entier) : CCI Athena 2023
(en abrégé) :
Forme légale : Société en commandite
Adresse complète du siège Rue de la Chancellerie 2 bte 1
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Ce jour, le dix-huit avril deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
A COMPARU
La société anonyme "COMPAGNIE BENELUX PARTICIPATIONS", en abrégé "COBEPA", ayant son
siège à 1000 Bruxelles, Rue de la Chancellerie 2, boîte 1, inscrite au registre des personnes morales
sous le numéro 0403.233.750, (…), gérant unique (ci-après dénommé le "gérant") de la société en
commandite "CCI Athena 2023", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue de la Chancellerie 2, boîte 1,
ci-après dénommée la "Société".
(…)
RESOLUTIONS
Le gérant aborde l’ordre du jour et prend les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTON: Apport supplémentaire en numéraire avec émission de nouvelles actions.
Le gérant décide d'augmenter le compte de capitaux propres à concurrence de 38.473.743,00 EUR,
et décide que cet apport supplémentaire sera réalisé par un apport en numéraire et qu'il sera
accompagné de l'émission de 900.304 actions ordinaires de classe E et 37.573.439 actions
préférentielles de classe E, jouissant des droits et avantages des actions de leur classe tels que
définis par les statuts et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription.
Le gérant décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix de
1,00 EUR chacune
(…)
L'apport est inscrit sur le compte de capitaux propres disponible.
Les associés existants ne bénéficient d’aucun droit de souscription préférentielle, ni sur base de la
loi, ni sur base des statuts de la Société, ni sur base conventionnelle.
DEUXIÈME RESOLUTION: Souscription et libération des nouvelles actions.
(…)
TROISIÈME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de l’augmentation du capital.
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION: Modification des articles 5, 6, 34 et 35 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions prises d’augmenter le compte de
capitaux propres et de créer une nouvelle classe d’actions, le gérant décide de remplacer :
-              l’article 5 des statuts par le texte suivant:
"Les capitaux propres de la société s'élèvent à quatre-vingt-cinq millions sept cent nonante-trois mille
sept cent dix-neuf euros (€ 85.793.719,00) et sont divisés en 85.793.719 actions d’une valeur
nominale d’un euro (1,00 EUR) chacune, dont 749.478 Actions Ordinaires de Classe B, 749.479
Actions Ordinaires de Classe C, 158.940 Actions ordinaires de Classe D, 900.304 Actions Ordinaires
de classe E, 12.787.048 Actions Préférentielles de Classe B, 23.419.263 Actions Préférentielles De
Classe C, 9.455.768 Actions Préférentielles De Classe D et 37.573.439 Actions Préférentielles de
Classe E.
Les apports ont été placés dans un compte de passif disponible distinct. Pour les apports ultérieurs,
les conditions d'émission détermineront s'ils sont comptabilisés dans un compte de capitaux propres
indisponibles ou disponibles. Si les conditions d'émission ne précisent rien ou en cas d'apports sans
émission de nouvelles actions, les apports seront comptabilisés sur le compte de capitaux propres
disponibles.".
-              l’article 6 des statuts par le texte suivant:
(…)
-              l‘article 34 des statuts par le texte suivant :
(…)
-              l’article 35 des statuts par le texte suivant:
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(…)
SIXIÈME RESOLUTION: Procuration pour l’adaptation du registre des actions.
Le gérant confère tous pouvoirs à Tom Matthijs, Gabrielle Viseur et Dorien Willemen afin d’adapter le
registre des actions de la Société.
(…)
 
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposées en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le
texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire