Ondernemingsnr : 0462989611
Naam
(voluit) : T.I.R. SERVICES - OLEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wachelbergen 124
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 21 juni 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 16 bladen, 0 verzendingen, op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 23 juni 2023. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak
19029 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap "T.I.R. SERVICES - OLEN" met zetel te 2990
Wuustwezel, Wachelbergen 124 gekend onder het ondernemingsnummer 0462.989.611, volgende
beslissingen heeft genomen:
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
* TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene
vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
* DERDE BESLISSING - PARTIËLE SPLITSING
1. - Vaststellingen met betrekking tot het splitsingsvoorstel
- Een voorstel tot partiële splitsing van de vennootschap werd opgemaakt door de bestuurder van de
te splitsen vennootschap op 16 februari 2023.
- In uitvoering van het laatste lid van artikel 12:75 WVV, werd dit splitsingsvoorstel tijdig (te weten 6
weken voor deze algemene vergadering) neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te
Antwerpen op 29 maart 2023. Dit splitsingsvoorstel werd bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 17 april 2023, onder nummer 23051896.
- De bestuurder meldt aan de vergadering dat het gaat om een partiële splitsing door oprichting van
een nieuwe vennootschap. Deze nieuw op te richten vennootschap heeft geen afzonderlijk
splitsingsvoorstel opgemaakt. De oprichters van deze vennoot-schap, tevens aandeelhouders van de
te splitsen vennootschap, hebben hieraan vooraf verzaakt en volgen volledig het voorstel opgemaakt
voor de te splitsen vennootschap.
2. - Voorstel om gebruik te maken van artikel 12:78 WVV
Artikel 12:78 WVV schrijft een verslag over het splitsingsvoorstel voor door een bedrijfsrevisor of een
externe accountant.
Dit artikel is echter niet van toepassing indien alle aandeelhouders van alle vennootschappen die aan
de splitsing deelnemen hiermee instemmen en ook niet wanneer de aandelen van de nieuwe
vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van gesplitste vennootschap evenredig
aan hun rechten in het eigen vermogen van deze vennootschap.
Er wordt vastgesteld dat hierdoor er geen bijkomende verslaggeving door een bedrijfsrevisor of
externe accountant vereist is.
3.- Bijkomende inlichtingen betreffende het vermogen van de vennootschap - artikel 12:79 WVV
Artikel 12:79 WVV schrijft een mededeling voor vanwege de bestuurder betreffende belangrijke
wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen hebben voorgedaan.
Dit artikel is echter niet van toepassing wanneer de aandelen van de nieuwe vennootschap worden
uitgegeven aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in
het eigen vermogen van deze vennootschap.
Er wordt vastgesteld dat hierdoor er geen bijkomende informatie door de bestuurder vereist is.
4.- Voorstel om gebruik te maken van artikel 12:81 WVV
In toepassing van het laatste lid van artikel 12:81 WVV werden lid 1 en lid 2 van dit artikel
opgenomen in de agenda van deze vergadering.
In toepassing van deze bepalingen is er door de bestuurder voorgesteld om:
    •  af te zien van het opmaken van een bijkomend verslag door de bestuurder betreffende het
vermogen van de vennootschap, de wenselijkheid van de splitsing, alsook van de voorwaarden en
de wijze waarop ze zal geschieden, overeenkomstig artikel 12:77 WVV
    •  af te zien van de toepassing van artikel 12:80 WVV in zoverre dit naar de verslagen verwijst.
Alle aandeelhouders hadden ieder reeds vooraf laten weten hiermee te kunnen instemmen.
Dit voorstel wordt, in uitvoering van voormeld artikel, ter stemming voorgelegd aan deze algemene
vergadering en vervolgens goedgekeurd.
Door de goedkeuring in deze algemene vergadering gaat de vennootschap akkoord om:
    •  af te zien van het opmaken van een bijkomend verslag door de bestuurder betreffende het
vermogen van de vennootschap, de wenselijkheid van de splitsing, alsook van de voorwaarden en
de wijze waarop ze zal geschieden;
    •  af te zien van de informatie van de aandeelhouders zoals voorzien in artikel 12:80 WVV
5.- Goedkeuring van de splitsing
Na kennis te hebben genomen van het splitsingsvoorstel en van al het voorgaande, keurt de
algemene vergadering de splitsing goed waardoor een gedeelte van het vermogen van deze te
splitsen vennootschap, zowel de rechten als de plichten, als gevolg van een ontbinding zonder
vereffening, overgaat op de nieuw op te richten besloten vennootschap RA-JA en het saldo van het
vermogen in de partieel gesplitste vennootschap blijft. Het af te splitsen vermogen dat overgaat op
de nieuw op te richten vennootschap RA-JA bevat onder meer onroerende goederen. Verdere
informatie omtrent deze onroerende goederen is terug te vinden in de oprichtingsakte van RA-JA BV.
De splitsing vindt plaats volgens de voorwaarden van het splitsingsvoorstel, met name:
a) ruilverhouding van de aandelen.
De volgestorte aandelen van de nieuw op te richten besloten vennootschap RA-JA worden uitgereikt
aan de heer Raats, Joannes Maria, geboren te Wuustwezel op 15 maart 1958, van Belgische
nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Mertens, Anita Joanna Charlotta, navermeld, wonend te 2990
Wuustwezel, Wachelbergen 124, en mevrouw Mertens, Anita Joanna Charlotta, geboren te
Wuustwezel op 22 februari 1958, van Belgische nationaliteit, echtgenote van de heer Raats, Joannes
Maria, voormeld, wonend te 2990 Wuustwezel, Wachelbergen 124, aandeelhouders van de
gesplitste vennootschap, waarbij ieder voor 1 aandeel in de partieel te splitsen besloten
vennootschap T.I.R Services - Olen 1 aandeel bekomt in de nieuw op te richten besloten
vennootschap RA-JA.
Hierdoor zullen de aandelen van de nieuw op te richten besloten vennootschap RA-JA toebehoren
als volgt:
    •  100 aandelen aan de heer Joannes Raats, voornoemd;
    •  50 aandelen aan mevrouw Anita Mertens, voornoemd.
Er wordt geen opleg in geld voorzien.
b) datum
De datum vanaf welke de handelingen van de gesplitste vennootschap boekhoud-kundig geacht
worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschappen, wordt bepaald op 1
januari 2023.
c) winst- en verliesdeling
De aandelen van de nieuw op te richten vennootschap zullen delen in winst en verlies vanaf de
datum van de oprichting. Het oprichten van de vennootschap zal retroactief worden vastgesteld
vanaf 1 januari 2023.
d) Melding in het aandelenregister.
De betreffende 150 aandelen van de nieuw op te richten besloten vennootschap RA-JA zullen
ingeschreven worden in het aandelenregister naar aanleiding van de oprichting van de besloten
vennootschap RA-JA.
7. - Goedkeuring van de oprichtingsakte
Het ontwerp van de oprichtingsakte met de statuten van de besloten vennootschap RA-JA werd
vooraf bezorgd aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap.
Mits dit ontwerp ongewijzigd wordt goedgekeurd door de oprichters van de vennootschap, keurt deze
algemene vergadering het ontwerp goed.
Hierdoor zal deze vennootschap opgericht worden met een aanvangsvermogen van één miljoen
honderd zevenentachtigduizend zeshonderd zesendertig euro zesenzeventig cent (€ 1.187.636,76).
Dit aanvangsvermogen wordt gevormd door de inbreng van de bedrijfstak “onroerend goed”.
Voor een uitvoerige beschrijving van de activa en passiva wordt verwezen naar het
splitsingsvoorstel.
6. - Partiële splitsing: voortbestaan van de gesplitste vennootschap
Na al het voorgaande bedraagt het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap
negenennegentigduizend zeshonderd zevenendertig euro negenenzeventig cent (€ 99.637,79)
volledig volstort, vertegenwoordigd door 150 aandelen.
Voor een uitvoerige beschrijving van de activa en passiva wordt verwezen naar het
splitsingsvoorstel.
bevestiging van de interne en externe wettigheid
Overeenkomstig artikel 12:84 WVV beves-tigt ondergetekende notaris dat alle handelingen en
formaliteiten inzake partiële splitsing voor deze ven-noot-schap vervuld zijn.
* VIERDE BESLISSING  AANPASSING VAN DE OVERDRACHTREGELING
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering een gewijzigde overdrachtsregeling
van de aandelen in de statuten op te nemen. Bijgevolg worden de huidige artikelen 13 tot en met 17
vervangen door 1 nieuw artikel, te weten artikel 12, dat zal luiden als volgt:
“ARTIKEL 12: OVERDRACHT VAN AANDELEN
De enige aandeelhouder beslist vrij over de overdracht van aandelen.
Zodra er meer dan één aandeelhouder is, zullen voor de overdracht en afstand van aandelen
volgende regels in acht moeten genomen worden:
1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
2.Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door de
aandeelhouder (s) was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van
deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg
aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en
expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van
de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer
dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of
legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.”
* VIJFDE BESLISSING  INTERIMDIVIDEND
De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen een nieuw artikel 28
toe te voegen, met de hierna volgende inhoud :
“ARTIKEL 28: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
De artikelen 29 en volgende der statuten worden vervolgens opnieuw genummerd om te volgen op
het nieuwe artikel 28.
* ZESDE BESLISSING - ONTSLAG STATUTAIR BESTUURDER - BENOEMING ALS GEWONE
BESTUURDER
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van de
heer Joannes Raats, voornoemd, als statutair bestuurder en te herbenoemen als gewone
bestuurder.
De heer Raats aanvaardt zijn benoeming.
In uitvoering van deze beslissing worden de statuten gewijzigd.
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
De naam en het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap
bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te
2990 Wuustwezel, Wachelbergen 124.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vijftig (150) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de derde maandag van de maand juni om
20.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber De Cremer, met zetel te 2960 Brecht,
Lage Vlier 20, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te
doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de
inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
* Gecoördineerde statuten