Ondernemingsnr : 0860932606
Naam
(voluit) : DNET
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Geraardsbergsestraat 175
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Pascale VAN DEN BOSSCHE, notaris te Aalst, op
achtentwintig juli tweeduizend drieëntwintig, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap “DNET”, waarvan de
zetel gevestigd is te 9300 Aalst, Geraardsbergsestraat 175, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent-afdeling Dendermonde, onder nummer 0860.932.606, eenparig de
volgende besluiten heeft genomen
-a. De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met
negen miljoen vijfhonderdachtentachtigduizend honderdelf euro en drieëndertig eurocent (€
9.588.111,33) waardoor het kapitaal van de vennootschap wordt herleid tot een miljoen
zevenhonderdeenenvijftigduizend euro (€ 1.751.000) door terugbetaling op ieder aandeel van een
bedrag in speciën, zonder aflevering van fracties en zonder vernietiging van aandelen. Deze
kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op
het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid
WIB 92, op de reserves die in toepassing van artikel 537 WIB92 werden ingebracht in het kapitaal,
ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 27 juni 2014, waarvan proces-
verbaal werd opgesteld door ondergetekende notaris Pascal Van den Bossche, te Aalst,
bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 8 juli 2014, onder nummer
0131555. Dit kapitaal cf. artikel 537 WIB 92 kan belastingvrij worden uitgekeerd. De
kapitaalvermindering is verantwoord gelet op de recente verkoop van een aantal participaties. De
voorgenomen kapitaalvermindering wordt aldus mede geput uit opgebouwde liquiditeiten afkomstig
uit de voormelde verkoop. De vennootschap ziet op heden verder geen verdere investerings- dan wel
leningsmogelijkheden voor de vrijgekomen middelen, zodat een kapitaalvermindering vanuit dat
oogpunt tevens verantwoord is. De kapitaalvermindering brengt de financiële en operationele
stabiliteit van de vennootschap aldus in geen geval in het gedrang.
b. Overeenkomstig artikel 7:209 WVV kan deze terugbetaling slechts worden uitgevoerd, twee
maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgisch
staatsblad. De terugbetaling aan de aandeelhouders zal dus pas mogen geschieden, indien binnen
twee maanden na bekendmaking van het besluit de schuldeisers overeenkomstig het WVV geen
zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog
niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal slechts tot uitbetaling overgegaan
worden, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.
De gelden zullen betaalbaar worden gesteld op de wijze en de data door de bestuurder bekend te
maken.
-In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
-Als gevolg van de voorgaande besluiten, alsook van voormelde toepassing van diverse bepalingen
van het WVV, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het voormeld WVV, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp, waaruit hierna een uittreksel volgt::
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, afgekort NV. Haar naam luidt
“DNET”. Steeds dient de vermelding naamloze vennootschap of NV te worden toegevoegd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen naar
een andere plaats in België of erbuiten volgens de wettelijke bepalingen opgenomen in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- het beheren van participaties in dochtervennootschappen voor eigen rekening.
- het verlenen van advies-, management- en andere diensten aan verbonden en niet-verbonden
ondernemingen.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de klant.
Deze opsomming is aanduidend en niet beperkend.
De vennootschap zal deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen maar
ook voor rekening van derden, inzonderheid in hoedanigheid van commissionair.
De vennootschap zal bovendien in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, en die de uitbreiding en het bestaan van de vennootschap kunnen bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland.
Zij kan ook de functies van vereffenaar, bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt een miljoen zevenhonderdeenenvijftigduizend euro (€ 1.751.000),
vertegenwoordigd door zeventienduizend vijfhonderd en tien (17.510) aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 17.510, die elk één/zeventienduizend vijfhonderd
tiende (1/17.510de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Ondeelbaarheid van de effecten
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen en andere effecten ondeelbaar. Indien
verscheidene personen zakelijke rechten op eenzelfde effect hebben, moeten deze zich ten opzichte
van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is,
worden de rechten die aan deze effecten verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Effecten bezwaard met vruchtgebruik
Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde effecten zullen, behoudens
andersluidende overeenkomst tussen de betrokken partijen, ten opzichte van de vennootschap
worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Nochtans zal het stemrecht in algemene vergadering, die moet besluiten over verhoging of
vermindering van het kapitaal, uitgeoefend worden door de blote eigenaar.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door ofwel een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, ofwel een enige bestuurder.
Statutair bestuurder, voor onbepaalde duur, is heden: De heer DE KEGEL, Dimitri Franco Benoni
René, geboren te Aalst op 31 mei 1968.
De statutair benoemde bestuurder kan enkel worden ontslagen indien daartoe wettige redenen
bestaan die worden overgelaten aan de beoordeling van de rechter of bij eenparige beslissing van de
aandeelhouders.
Raad van bestuur
Indien het bestuursorgaan bestaat uit een raad van bestuur, zijn de volgende bepalingen van
toepassing.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Enige bestuurder
Indien het bestuursorgaan bestaat uit een enige bestuurder, zijn de volgende bepalingen van
toepassing.
De enige bestuurder wordt benoemd met of zonder beperking van duur en kan, indien hij wordt
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. De algemene
vergadering die de bestuurder benoemt, bepaalt de duur van zijn opdracht. Bij gebrek aan bepaling
van de duurtijd, wordt zijn mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Het geheel van de
bevoegdheden van het bestuursorgaan wordt aan de enige bestuurder toegekend.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Algemeen
De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van deze rechtspersoon.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder een einde, tenzij de algemene
vergadering een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard binnen de maand na de
terugtreding.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Een bestuurder is ontslagnemend in geval van defungeren.
Onder “defungeren van een bestuurder-natuurlijk persoon” wordt verstaan:
    •  het overlijden van een bestuurder;
    •  het vermoeden van afwezigheid van een bestuurder overeenkomstig artikel 112 oud Burgerlijk
Wetboek;
    •  het zich bevinden van een bestuurder in een toestand, zoals omschreven in de artikelen 488/1
en 488/2 oud Burgerlijk Wetboek, vastgesteld door twee artsen in de geneeskunde;
    •  het onder bewind staan van een bestuurder overeenkomstig artikel 491 en volgende oud
Burgerlijk Wetboek;
    •  het door een op eigen verzoek tijdelijk of definitief uit de functie terugtreden;
    •  de beslissing van de algemene vergadering om een nietstatutaire bestuurder uit zijn functie te
ontzetten;
    •  elke andere onmogelijkheid voor een bestuurder om zijn wil te kunnen uiten, hetgeen moet
worden vastgesteld door twee artsen in de geneeskunde;
    •  het ernstig lichamelijk of mentaal ziek zijn, op een zodanige wijze dat de bestuurder zijn
onderscheidingsvermogen (tijdelijk) verliest (bijvoorbeeld door de ziekte van Alzheimer of een
tijdelijke coma), en dat hij hierdoor in zijn functie als bestuurder (tijdelijk) niet in staat is op een
coherente manier de vennootschap te besturen, zodat hij (tijdelijk) ontzet wordt uit zijn functie van
bestuurder, hetgeen moet worden vastgesteld door twee artsen in de geneeskunde.
Bij een tijdelijk defungeren door ziekte of anderszins, zal zodra de bestuurder opnieuw kan fungeren
als bestuurder, hij/zij opnieuw zijn/haar functie als bestuurder waarnemen en wordt zijn/haar opvolger
ontheven van zijn/haar functie.
Bevoegdheden
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur betreft, toevertrouwen, hetzij aan één of méér van zijn leden,
die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, hetzij aan één of méér directeurs, in of buiten
zijn schoot verkozen.
De gedelegeerd-bestuurders en de directeurs kunnen bijzondere machten toekennen aan om het
even welk lasthebber, steeds binnen de perken van het dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan de gevolmachtigden, vermeld in voorgaande alinea's, op elk ogenblik hun
bijzondere machten ontnemen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Indien het bestuursorgaan bestaat uit een raad van bestuur en onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college en de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de persoon belast met het dagelijks bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd-bestuurder,
afzonderlijk handelend, of door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
Indien het bestuursorgaan bestaat uit een enige bestuurder, wordt de vennootschap in en buiten
rechte rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder alleen.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Vergoeding
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van de vennootschap wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders:
    •  hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;
    •  hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over
beslist.
Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De jaarvergadering moet worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats in de gemeente van de zetel, aan te duiden in de oproepingsbrieven, op de eerste vrijdag van
de maand december van elk kalenderjaar om negen uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is,
wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De algemene vergadering mag verder worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan en/of door
de commissarissen, indien deze er zijn, op de plaats, dag en uur, in de oproepingsbrieven vermeld.
De algemene vergadering van de aandeelhouders moet worden bijeengeroepen op aanvraag van
aandeelhouders, die samen minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit geval
zullen de aandeelhouders in hun aanvraag de punten moeten vermelden, die op de agenda dienen
geplaatst te worden en het bestuursorgaan zal de algemene vergadering van de aandeelhouders
moeten bijeenroepen binnen de drie weken van de aanvraag.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming moet het bestuursorgaan,
per aangetekende brief, telefax, e-mail of enig ander communicatiemiddel, dat resulteert in een
schriftelijk stuk, een rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit
versturen aan alle aandeelhouders, de bestuurder(s) en eventuele commissarissen, samen met een
exemplaar van de stukken die door de wet zijn voorgeschreven, met het verzoek aan de
aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en voor akkoord getekend terug te sturen,
binnen de aangegeven termijn.
Het akkoord van alle aandeelhouders moet door de vennootschap zijn ontvangen ten laatste op de
dag voor het houden van de jaarvergadering of indien een algemene vergadering wordt
bijeengeroepen die geen jaarvergadering is, binnen de aangegeven termijn.
Indien bij de procedure van schriftelijke besluitvorming, de goedkeuring van alle aandeelhouders én
met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure én met de agenda en de voorstellen van
besluit binnen de voormelde termijn en op de voorgeschreven wijze niet zijn ontvangen, dan worden
alle voorstellen van besluit geacht niet te zijn genomen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Verder kan iedere houder van effecten verplicht worden tot de neerlegging van zijn effecten in de
zetel van de vennootschap of bij de instellingen, aangeduid in de oproeping, vijf volle dagen voor de
datum van de algemene vergadering.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke houder van effecten mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
volmachtdrager, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Elke aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager-aandeelhouder.
Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun
statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
De volmachten moeten schriftelijk gegeven worden per brief, telefax, e-mail of enig ander
communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de volmachtdrager.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Beraadslaging
De vergadering kan enkel beraadslagen en besluiten over de voorstellen, die op de agenda
voorkomen en in de oproepingen vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn
en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien
uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping
vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “verworpen”, gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Behoudens de gevallen door de wet of deze statuten voorzien, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in
vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen. Bij staking van stemmen is
het voorstel verworpen.
Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op één juli en eindigt op dertig juni van het volgend kalenderjaar.
Winstverdeling
Jaarlijks wordt op de nettowinst vooreerst ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft
bereikt.
Op voorstel van het bestuursorgaan zal de algemene vergadering andere bedragen op de winst
kunnen voorafnemen voor het vormen van een buitengewoon reservefonds.
Verder beslist de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming
van het saldo van de nettowinst.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen,
tot de toekenning van een interimdividend uit het resultaat van het lopende boekjaar overgaan.
Ontbinding – Vereffenaars
Bij de ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, zal de vereffening geschieden door de
zorgen van het op dat ogenblik in functie zijnde bestuursorgaan, zonder afbreuk te doen aan het
recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun
bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
-De algemene vergadering neemt kennis van het verzoek van ontslag van de heer Michaël De Kegel,
voornoemd, en beslist om met ingang van heden hem ontslag te geven uit zijn functie. De
vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
-De algemene vergadering benoemt, met unanimiteit van stemmen, tot statutaire bestuurder met
ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur:
-de heer Dimitri De Kegel, voornoemd.
Voornoemde persoon aanvaardt zijn mandaat.
De algemene vergadering bekrachtigt, met het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad, de voormelde beslissing.
-De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9300 Aalst,
Geraardsbergsestraat 175.
-De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De aanwezige bestuurder verleent verder aan de instrumenterende notaris de macht om al het
nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de
administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende
ondernemingsloketten.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
(ondertekend)
Notaris Pascale Van den Bossche
Tevens neergelegd:
- een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- een beredeneerd uittreksel;
-de coördinatie van de statuten.