Ondernemingsnr : 0465859425
Naam
(voluit) : Peter Wouters
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Duiventorenstraat 6
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Pieter-Jan De Decker te
Brasschaat op 9 november 2020, aangeboden ter registratie, dat de algemene vergadering van
aandeelhouders van de besloten vennootschap Peter Wouters volgende besluiten heeft genomen:
Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen door de enige aandeelhouder:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, groot driehonderd eenenvijftigduizend vierhonderd
euro (€ 351.400,00) en de wettelijke reserve, groot twaalfduizend euro (€ 12.000,00), hetzij samen
driehonderddrieënzestigduizend vierhonderd euro (€ 363.400,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg wordt een gedeelte van de eigen vermogensbestanddelen tot beloop van
driehonderddrieënzestigduizend vierhonderd euro (€ 363.400,00) beschikbaar gemaakt voor
toekomstige uitkeringen, met dien verstande dat pas tot uitkering en tot vrijstelling van
volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest
overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
De vergadering besluit uitdrukkelijk om in de statuten van de vennootschap geen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig
artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot nagemelde
uitkering. Het verslag wordt aan onderhavige akte gehecht en zal samen met een afschrift worden
neergelegd bij de rechtbank.
Overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen kan slechts tot uitkering worden overgegaan nadat het bestuursorgaan heeft
vastgesteld dat:
- het netto-actief van de vennootschap niet negatief is, noch ten gevolge van de uitkering negatief
zou worden;
- de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat
zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten
minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Ondergetekende notaris heeft gewezen op de bepaling van artikel 5:144 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen betreffende de hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden van
het bestuursorgaan tegenover de vennootschap of derden voor alle schade ontstaan indien zij bij het
nemen van voornoemd besluit wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de
Luik B
vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te
voldoen zoals bepaald in artikel 5:143 WVV.
De comparanten verklaren tevens te weten dat elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:
143 WVV is verricht door de vennootschap van de aandeelhouder kan worden teruggevorderd,
ongeacht hun goede of kwade trouw.
Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat de vermindering van het eigen vermogen gebeurde in toepassing
van artikel 537 WIB92 zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013, met het oog op de
uitkering aan de begunstigde aandeelhouders van het destijds in het (vroegere) kapitaal opgenomen
bedrag afkomstig van de belaste reserves overeenkomstig voormeld artikel 537 WIB 92. Deze
uitkering wordt dan ook aangerekend op het kapitaal dat werd ingebracht blijkens de beslissing tot
kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 WIB 92 en waarop reeds 10% roerende voorheffing
werd ingehouden, zoals blijkt uit de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de
vennootschap de dato 18 maart 2014 waarvan hoger sprake.
Na kennisname van voormeld verslag waarin het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat tot uitkering
kan worden overgegaan besluit de vergadering om over te gaan tot de vermindering van het eigen
vermogen van de vennootschap en onmiddellijke uitkering van een bedrag van tweehonderd
eenendertigduizend vierhonderd euro (€ 231.400,00) aan de enige aandeelhouder zodat het eigen
vermogen van driehonderddrieënzestigduizend vierhonderd euro (€ 363.400,00) naar
honderdtweeëndertigduizend euro (€ 132.000,00) wordt gebracht.
De vermindering van het eigen vermogen geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar door
uitkering op ieder aandeel van het bedrag van de vermindering, zijnde één/drieduizend vijfhonderd
veertiende (1/3.514de) van tweehonderd eenendertigduizend vierhonderd euro (€ 231.400,00) per
aandeel.
Aangezien het bedrag dat wordt uitgekeerd gelijk is aan het bedrag dat in 2014 met toepassing van
artikel 537 WIB in de vennootschap werd gebracht door middel van de kapitaalverhoging met
betaling van de roerende voorheffing, zal de aanrekening van voormelde uitkering volledig gebeuren
op het eigen vermogen / kapitaal in de zin van artikel 537 WIB. Artikel 537 WIB bepaalt immers dat
bij een latere kapitaalvermindering, deze wordt geacht eerst uit de volgens dit regime ingebrachte
kapitalen voort te komen. Artikel 18, lid 2 tot 6 WIB is op onderhavige uitkering dus niet van
toepassing, aangezien het wetsartikel zelf bepaalt dat het geldt onverminderd de toepassing van
artikel 537 WIB en de grens van het kapitaal / eigen vermogen in de zin van 537 WIB niet wordt
overschreden.
DERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat ingevolge de beslissing tot vermindering van het eigen vermogen van
de vennootschap de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap
honderdtweeëndertigduizend euro (€ 132.000,00) bedraagt en effectief verdeeld is over drieduizend
vijfhonderdveertien (3.514) aandelen.
VIERDE BESLUIT
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om onder de gestelde voorwaarden en op de haar gepast
geachte wijze over te gaan tot uitvoering van de uitkering, zoals vermeld in de voorgaande besluiten.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 4 september 2020
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
met betrekking tot de uitbreiding van het voorwerp.
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het verslag en ontslaat de voorzitter van de
voorlezing ervan.
Het verslag wordt na waarmerking aan onderhavige akte gehecht en zal samen met een afschrift van
onderhavige akte neergelegd worden in het dossier van de Vennootschap op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit, het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, door de omschrijving van
het voorwerp uit te breiden met de tekst aangeduid in cursief, onderlijnd en vet, zoals weergegeven
in de hierna vermelde omschrijving van het voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp
- de onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen
- onderneming voor het bedekken van gebouwen
- onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk
- onderneming voor slopingswerken van gebouwen
- onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere
wand- en vloerbekleding
- onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand) en
vloerbekledingen.
- fabricage en garnering van niet-metalen meubelen
Luik B
- verhuring van divers materieel
- algemene bouwonderneming, coördinatie van bouwwerken
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen.
- Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.
- Verhuur van appartementen in hotels.
Dit alles in de ruimste zin genomen, zowel in eigen naam, als tussenpersoon of als commissionair, in
binnen- en buitenland. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in en op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles
doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te
bevorderen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing op de besloten
vennootschap (afgekort BV) zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De statuten worden verkort weergegeven als volgt:
1. Rechtsvorm: besloten vennootschap
Benaming: De vennootschap heeft als naam "Peter Wouters” (artikel 1)
2. Duur: onbepaald (artikel 4).
3. eigen vermogen en vergoeding voor de inbrengen: Bij de oprichting van de vennootschap was er
nog sprake van een onbeschikbaar kapitaal..
Dit kapitaal werd tijdens de duur van de vennootschap volledig omgezet in een beschikbare eigen
vermogensrekening. Sinds de laatste statutenwijziging waarbij de statuten werden aangepast aan
het nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen werd de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening volledig opgeheven. Als vergoeding voor de inbrengen werden 3514 aandelen
uitgegeven.
4. begin en einde boekjaar: telkens van 1 januari tot 31 december van het kalenderjaar (artikel 18).
5. Netto-winst, winstverdeling, vereffeningssaldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij de uitkering van de winst dient de algemene vergadering rekening te houden met wettelijk
bepaalde grenzen van solvabiliteit en liquiditeit.
Binnen de wettelijke grenzen is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan uitkeringen uit de winst
van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst (interimdividend) (artikel 19)
In geval van ontbinding en vereffening zal, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn
die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
het netto actief verdeeld worden onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(artikel 22)
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Niet-statutaire bestuurders kunnen door de algemene vergadering te allen tijde worden ontslagen; de
opdracht van statutaire bestuurders kan, behoudens eenparig akkoord van de aandeelhouders
slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder en is er geen bestuurder benoemd dan heeft de
enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder.
Het vrijwillig aftreden van de enige bestuurder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene
vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe bestuurder heeft benoemd.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend en bepaalt de vergoeding die wordt toegekend aan de bestuurder. De bezoldiging dient
in overeenstemming te zijn met de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten.
Luik B
Tot statutair bestuurder werd benoemd in de oprichtingsakte: de heer WOUTERS Petrus,
voornoemd. (artikel 10)
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, zullen geldig ondertekend worden door de bestuurder,
alleen optredend, behoudens hetgeen hierna wordt bepaald betreffende bijzondere mandatarissen.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is
gehouden te handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
De bestuurders mogen onder hun verantwoordelijkheid, zich doen helpen of vertegenwoordigen door
mandatarissen of afgevaardigden, aandeelhouders of niet, aan wie zij hun machten ten dele mogen
opdragen. Zij mogen aan lasthebbers naar keuze, alle bijzondere machtigingen verlenen. (artikel 11)
7. Controle: overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake (artikel 12)
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp
- de onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen
- onderneming voor het bedekken van gebouwen
- onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk
- onderneming voor slopingswerken van gebouwen
- onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere
wand- en vloerbekleding
- onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand) en
vloerbekledingen.
- fabricage en garnering van niet-metalen meubelen
- verhuring van divers materieel
- algemene bouwonderneming, coördinatie van bouwwerken
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen.
- Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.
- Verhuur van appartementen in hotels.
Dit alles in de ruimste zin genomen, zowel in eigen naam, als tussenpersoon of als commissionair, in
binnen- en buitenland. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in en op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles
doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te
bevorderen. (artikel 3)
9. Jaarvergadering: De jaarlijkse algemene vergadering of jaarvergadering wordt telkens gehouden
de eerste vrijdag van de maand juni om 20u. Is deze dag een feestdag, dan wordt deze algemene
vergadering of jaarvergadering de eerstvolgende werkdag gehouden op zelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in de plaats
Luik B
aangeduid in de uitnodiging tot de vergadering.
Schriftelijke Algemene Vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Elektronische Algemene Vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, via mail of een andere elektronisch middel.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische
weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de hiervoor bepaalde voorwaarden (artikel 13).
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder, houder van effecten, hierna algemeen aangeduid
als “effectenhouder” te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (artikel 14)
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht. De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de
algemene vergadering, worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap
wordt bijgehouden.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst. (artikel 15)
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Luik B
Bij uitgifte van nieuwe aandelen geldt het voorkeurrecht zoals wettelijk geregeld. Voor aandelen
bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote
eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen
middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker
afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de blote eigenaar er toe gehouden de vruchtgebruiker te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. (artikel 16)
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering bevestigt het mandaat van de huidige bestuurder, met name de heer WOUTERS als
statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, onverminderd latere andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Krachtens artikel 11 der statuten is aan de bestuurder, alleen handelend, volledige
vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten
rechte.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans is gevestigd te 2910 Essen,
Duiventorenstraat 6. De vergadering besluit om dit te wijzigen naar 2990 Loenhout (Wuustwezel),
Sint-Lenaartseweg 173.
BIJZONDERE VOLMACHT
Er wordt bijzondere volmacht, met recht van in de plaatsstelling, verleend aan de heer Van Looveren
Paul van BOLIPA Boekhoudkantoor, met zetel te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 756C met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het
sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
                                                 Voor analytisch uittreksel
Luik B
                                                          De Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift met daaraan gehecht
Verslag Uitkering eigen vermogen
Verslag wijziging voorwerp
    •  Statuten van de vennootschap