Ondernemingsnr · 0430.228.454
Naam
(voluit) : ANNIE DECLERCQ
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kustlaan 89, 8300 Knokke-Heist, België
Onderwerp akte : ONTBINDING EN VEREFFENING
Uit een akte gesloten voor notaris Sofie Haegeman, te Geraardsbergen op 29 januari 2025 blijkt dat de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "ANNIE DECLERCQ" volgende beslissingen hebben genomen:
Eerste besluit: verslagen
1. Overeenkomstig artikel 2:71, § 2, eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen werd door het bestuursorgaan van de vennootschap een verslag opgemaakt op 13 januari 2025,
waarin het het voorstel tot ontbinding toelicht, en waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd die niet meer
dan drie maanden voor heden is afgesloten, en die is opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld in
uitvoering van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De besloten vennootschap FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door de heer Tim Van
Hullebusch, bedrijfsrevisor, heeft deze staat van activa en passiva gecontroleerd en daarvan een verslag
opgemaakt op 27 januari 2025, waarin hij inzonderheid vermeldt of in de staat van activa en passiva een getrouw
beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap.
Alle leden van de vergadering erkennen kennisgenomen te hebben van deze verslagen, zodat de algemene
vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te geven.
Deze verslagen worden samen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Het bestuursorgaan verklaart dat er zich sedert het opmaken van de staat van activa en passiva afgesloten op
31 december 2024 wijzigingen hebben voorgedaan die een niet- aangezuiverde schuld lieten verschijnen, doch
dat deze overige schulden, die niet zijn opgenomen in de staat van activa en passiva afgesloten op 31 december
2024, werden betaald of geconsigneerd bij de Deposito- en Consignatiekas.
2. Het bestuursorgaan verklaart te weten dat het, bij gebrek aan benoeming van een vereffenaar,
overeenkomstig artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten aanzien van derden als
vereffenaar wordt beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten met betrekking tot de
verrichtingen van de vereffening toekennen aan de vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene
vergadering of door de rechtbank.
3. Het bestuursorgaan legt het plan van verdeling voor, waaruit blijkt wat er, na betaling van de resterende
schulden tegenover aandeelhouders of derden, of na de consignatie van de bedragen nodig om deze schulden te
voldoen, rest om te verdelen tussen de aandeelhouders en waarbij wordt aangegeven welk deel aan elk van hen
netto toekomt, na afhouding van de roerende voorheffing.
Tweede besluit: onderzoek van de verslagen aangaande de ontbinding
De algemene vergadering onderzoekt de verslagen en stelt vast dat er op de deze verslagen geen opmerkingen
worden gemaakt door de aandeelhouders, en zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies die erin vervat zijn.
Derde besluit: ontbinding van de vennootschap
De algemene vergadering besluit tot de vervroegde ontbinding van de vennootschap en verklaart haar in
vereffening vanaf heden.
Vierde besluit: vaststelling van het einde van het lopende boekjaar
De vergadering stelt vast dat het lopende boekjaar als gevolg van de ontbinding overeenkomstig artikel 2:70
laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op heden eindigt.
Vijfde besluit: vaststelling van het einde van het mandaat van het bestuursorgaan
Ten gevolge van de ontbinding neemt de vergadering kennis van de beeindiging van rechtswege van het
Luik B - vervolg
mandaat van het bestuursorgaan, zijnde:
Mevrouw DECLERCQ Annie Maria Eleonora Jeanne, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zwinlaan 13 bus 32.
Zesde besluit: goedkeuring van de verkorte jaarrekening - kwijting aan het bestuursorgaan
De verkorte jaarrekening van het boekjaar dat op heden eindigt door de ontbinding van de vennootschap, wordt
voorgelegd.
De algemene vergadering besluit deze jaarrekening goed te keuren en verleent het bestuursorgaan kwijting voor
de uitoeffening van zijn mandaat.
Zevende besluit: sluiting van de vereffening
1. De vergadering stelt tevens vast dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit en dat het vermogen
van de vennootschap uitsluitend bestaat uit activabestanddelen die bij wijze van overgang onder algemene titel
overgaan op de aandeelhouders.
De vergadering stelt aldus vast dat het een eenvoudige vereffening betreft en beslist derhalve geen vereffenaar te
benoemen.
De vergadering stelt vast dat de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vervuld zijn, en beslist onderhavige ontbinding meteen te laten volgen door de sluiting van de
vereffening.
De vennootschap heeft derhalve opgehouden te bestaan.
2. De vergadering bevestigt dat het resterende actief overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen wordt teruggenomen door de aandeelhouders in verhouding tot hun
aandelenbezit.
De aandeelhouders worden door de sluiting van de vereffening van rechtswege onverdeelde eigenaars, elk voor
hun deel, van alle actieve vermogensbestanddelen van de vennootschap, ook al zijn deze op het ogenblik van de
sluiting van de vereffening niet gekend.
De aandeelhouders zijn, zonder hoofdelijkheid tussen hen, aansprakelijk voor de schulden van de ontbonden
vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting van de vereffening werden betaald en waarvoor niet uiterlijk op dat
tijdstip een bedrag werd geconsigneerd dat volstaat om deze schulden te betalen in hoofdsom en toebehoren,
ongeacht of zij al dan niet van deze schulden op de hoogte waren of gezien de omstandigheden behoorden te
zijn. Zijn zij te goeder trouw, kunnen zij verhaal uitoefenen op de leden van het bestuursorgaan die het laatst in
functie waren. De.aansprakelijkheid ten aanzien van de aandeelhouders is voor iedere aandeelhouder beperkt tot
het bedrag gelijk aan de som van de hem terugbetaalde inbreng en zijn aandeel in het vereffeningssaldo zoals
ontvangen voor of bij de sluiting van de vereffening van de vennootschap.
3. De algemene vergadering besluit dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en gedurende ten minste vijf jaar worden bewaard te 8300 Knokke-Heist, Zwinlaan 13 bus 32.
Achtste besluit: bijzondere volmacht
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap ACCOUNTANTSKANTOOR
VAN CAUWENBERGHE LIEVE, met zetel te 9800 Deinze, Houtkantlaan 47, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0860.044.362, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen ter
uitvoering van de huidige besluiten.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen
via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende
Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte
informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal
ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken
voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn,
zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende. Deze lastgeving begint op datum van ondertekening en
neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een
aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze lastgeving vervangt en vernietigt alle voorgaande die met
dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn."
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.
Gelijktijdig neergelegd: gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal, verslag bedrijfsrevisor met staat van activa
en passiva per 31 december 2024 en verslag van het bestuursorgaan.
Notaris Sofie Haegeman