Ondernemingsnr : 0634877668
Naam
(voluit) : CRANIUM GDPR Representative
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Excelsiorlaan 43 bus 3
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Martine ROBBERECHTS, te Zaventem, op 20
februari 2020, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de besloten vennootschap “CRANIUM GDPR REPRESENTATIVE”, met zetel te 1930
Zaventem, Excelsiorlaan 43/3, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder het
ondernemingsnummer BE 0634.877.668, de volgende beslissingen heeft genomen:
    1.  De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in
"RESPONSUM". De vennootschap verklaart dezelfde handelsnaam te zullen hanteren.
    2.  De algemene vergadering verklaart dat er op heden honderd (100) aandelen bestaan. De
algemene vergadering beslist op heden om elk van deze honderd (100) aandelen te splitsen met
factor honderd (100). Elk bestaand aandeel zal aldus vanaf heden vervangen worden door honderd
(100) aandelen. Dit heeft als gevolg dat de vennootschap vanaf heden geen honderd (100), maar in
totaal tien duizend (10.000) aandelen heeft uitstaan.
    3.  In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    4.  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend zeshonderd euro
(18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zeventien euro (17,00 EUR),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De
algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”
    5.  Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp:
RECHTSVORM: Naamloze Vennootschap
NAAM : RESPONSUM
ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP :
Luik B
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
bedrijfsstrategie, bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering, planning, organisatie, efficiëntie, het verschaffen
van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;
- Het identificeren en modelleren van de behoeften in één of meerdere kennisgebieden zoals
Logistiek, HR, Training, Rekrutering & Selectie, Innovatie, Sales, Marketing, enz.;
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.;
- De conceptualisering, uitvoering en opvolging van één of meerdere complexe projecten in opdracht
van één of meerdere klanten;
- Alle consultingwerkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie, IT-systemen, IT software,
trainingen en opleidingen;
- Het verkopen en/of verhuren van allerlei IT hardware en IT softwareproducten en opleidingen,
zowel zelf ontworpen als van andere leveranciers;
- De groot -en kleinhandel in computers, de bijhorende randapparatuur, alsmede alle daarop
betrekking hebbende goederen, zoals materieel, onderdelen, benodigdheden, software,
communicatiesystemen, beeld –en geluidsapparatuur, telefonie;
- Het operationeel onderhoud van computersystemen en computernetwerken;
- De activiteiten van systeemintegrators;
- Audit-activiteiten.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
het doel van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen
uitbreiden.
Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant doel.
De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland.
DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één (1) bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één (1) bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Elke bestuurder is in beginsel bevoegd om de vennootschap individueel te vertegenwoordigen. Voor
transacties gelijk aan of die het bedrag van vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR) overschrijden,
vertegenwoordigen de bestuurders de vennootschap gezamenlijk. Deze beperking kan niet aan of
door derden worden tegengeworpen.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand maart om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één (1) aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van elk jaar om te eindigen op
30 september van het daaropvolgende jaar.
Luik B
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
ONTBINDING EN VEREFFENING: Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk
ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze
statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van
de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
A. De besloten vennootschap "BAVO'S WORLD", met zetel te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 24A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, Afdeling Antwerpen onder het
ondernemingsnummer BE 0830.218.050, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DEN HEUVEL
Bavo Jan Kris, wonende te 3150 Haacht, Wijngaardweg 10/A.
B. De besloten vennootschap "A-COMPANY" , met zetel te 1933 Zaventem (Sterrebeek), Koningin
Fabiolalaan 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het
ondernemingsnummer BE 0650.569.694, vast vertegenwoordigd door de heer VAN
CAUWENBERGH Alex, wonende te 1933 Zaventem (Sterrebeek), Koningin Fabiolalaan 11.
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
7. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1930 Zaventem,
Excelsiorlaan 43/3.
8. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9. De algemene vergadering verleent de bestuurders alle bevoegdheden om de hierboven genomen
beslissingen uit te voeren.
10. De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heren Kristof De Creus en
Bernard Jeremy Lechanteur, advocaten bij het kantoor Olislaegers & De Creus, Culliganlaan 1a,
1831 Diegem, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, individueel bevoegd
en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten
te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Martine ROBBERECHTS
Tegelijk hiermee neergelegd expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten