N° d'entreprise : 0453505583
Nom
(en entier) : PRIME RETAIL CONSULTANTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Carré Gomand 1
 : 1380 Lasne
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE
Il résulte d’un acte passé par notaire Christiaan Eyskens à Turnhout, le 13 septembre 2023, registré:
‘geregistreerd vijftien blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 14 september 2023. Register ACP (5) Boek 0 Blad 0
Vak 19261. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger’, QUE:
1) L’assemblée annuelle aura dorénavant lieu le trente juin à 10.00 heures, même si c’est un
dimanche ou un jour férié légal.
2) L’assemblée à decidé d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
3) L’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en
concordance avec le Code des sociétés et des associations, cela prouve:
4) Que la société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « PRIME RETAIL CONSULTANTS » .
Le siège est établi en Région wallonne.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Le capital est fixé à soixante-deux mille (62.000) euros.
Il est représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions avec droit de vote, sans désignation
de valeur nominale, numérotés de 1 à 1.250,  représentant chacune 1/1.250 ème du capital social,
libérées à concurrence de cent pour cent.
Chaque action donne droit à une voix.
La société a pour objet :
Toutes les opérations concernant directement ou indirectement la conservation et la gestion
judicieuse de biens mobiliers et immobiliers, entre autres au moyen de locations ou d’autres
conventions d’usage ou d’occupation sous quelque forme que ce soit avec des tiers.
La société peut entre autres acquérir des biens mobiliers et immobiliers, les faire concevoir ou
réaliser, les rénover ou aménager, les construire, ceci dans le cadre de la gestion et du rapport et le
cas échéant en vue de les vendre ou de les revendre; elle peut vendre des biens immeubles dans le
but de réinvestir ou d’obtenir du rendement.
Fournir une assistance et aide dans les formes les plus diverses à des tiers, par exemple à d’autres
sociétés ou entreprises et ceci au niveau de la gestion, du controle, de l’organisation, de la
comptabilité, remplir des mandats d’administrateurs etc…; donner des avis et procurer une aide
intellectuelle et administrative, mettre à disposition de tiers sous quelques formes que ce soit du
matériel, des outils, instruments, hardware et software, exécuter des projets concrèts concernant ce
qui précède; procurer des services concernant l’organisation et l’application des réglementations les
plus diverses, mettre à disposition un management, diriger une entreprise et l’organiser, et en
général gérer à tous les niveaux, aussi bien pour propre compte que pour compte de tiers ou en
participation avec des tiers, des entreprises commerciales, industrielles ou autres, sous quelques
formes que ce soit, et ceci sans aucune limitation.  La gestion de biens et valeurs mobilières, prendre
des participations de quelque manière que ce soit, dans d’autres sociétés ou entreprises. La société
peut dans le cadre de ses activités effectuer toutes les opérations mobilières et immobilières,
financières, industrielles, hypothécaires ayant un rapport direct ou indirect avec l’objet de la société
et qui sont de nature à en favoriser la réalisation, ou à l’étendre.  Elle peut également par voie d’
apport, de fusion, de souscription ou de quelque manière qu’il soit prendre des participations dans
des entreprises, associations, sociétés ayant un objet similaire ou complé-mentaire, ou qui sont
simplement utiles pour la réalisation totale ou partielle de son objet social.  Elle peut se porter caution
ou aval pour ces mêmes sociétés, agir en tant qu’ agent ou représentant, accorder des avances, des
crédits, fournir des garanties hypothécaires ou autres.  Cette énumération n’est pas limitative, de
sorte que la société peut poser tous les actes, de quelque manière que ce soit, qui peuvent
contribuer à la réalisation de son objet et effectuer toutes les activités concernant le développement
de projets et le projectmanagement. 
Import et export de divers biens et agir comme intermédiaire dans le commerce.
Elle peut réaliser son objet tant en Belgique qu’à l’étranger, de manière directe ou par représentation,
participation, association, fusion, concession ou mandat, aussi bien pour son propre compte que
pour compte et aux risques de tiers.
La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre de membres minimum
requis par la loi, sauf lorsqu'un seul administrateur est nommé. Dans ce cas, le terme "conseil
d'administration" doit être lu comme "seul administrateur" ou "administrateur seul", le cas échéant.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus. Un administrateur
seul peut être nommé pour une durée indéterminée.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
L’assemblée générale ne peut fixer de délai de préavis ni d’indemnité de départ.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par deux administrateurs qui agissent conjointement, ou par l’administrateur-délégué,
respectivement le seul administrateur, qui peut agir seul.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul (ou: qui
agissent conjointement).
3. Il-elle-ils ne doi(ven)t pas prouver ses-leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
4. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le trente juin à 10.00 heures, même si c’est
un dimanche ou un jour férié légal.
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Les titulaires d’actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d’obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent
assister à l’assemblée générale avec voix consultative, s’ils ont effectué les formalités prescrites aux
alinéas qui précèdent.
Le commissaire assiste à l’assemblée générale lorsqu’elle est appelée à délibérer sur la base d’un
rapport qu’il a établi.
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque
année.
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition du conseil d’administration.
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’
administration.
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au pro rata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions
libérées dans une proportion supérieure.
L’adresse du siège est située à: 1380 Lasne (Ohain), Carré Gomand 1.
L'assemblée confère tous pouvoirs à De Terwangne & C°, experts comptables, ayant son siège à
2600 Antwerpen (Berchem), Cogels Osylei 17,  ainsi qu'à  leurs employés, préposés et mandataires,
avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue
d'assurer l'inscription ou  la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et,
le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
POUR L’EXTRAIT
Notaire Filip Segers
 
 
Dépôt simultané:
Une expédition de l’acte
Statuts coordonnés