Ondernemingsnr : 0451594881
Naam
(voluit) : AGI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hombekerkouter(HOM) 39
 : 2811 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, DOEL, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 13 september 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 27 september
2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 28018, dat de naamloze
vennootschap “AGI”, waarvan de zetel gevestigd is te 2811 Mechelen, Hombekerkouter 39,
volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLUIT.
Goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de vennootschap, opgemaakt
overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, houdende
een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
TWEEDE BESLUIT.
Beslissing om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de huidige tekst integraal te
vervangen door volgende tekst:
    1.  De vennootschap heeft als voorwerp:
- beheer van roerende en onroerende goederen;
        - verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen;
        - het verwerven van en het beheren van handelszaken en dergelijke;
        - verstrekken van management adviezen;
        -uitoefenen van mandaten van bestuurder in andere ondernemingen;
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consigna-tie, in commis-sie, als tus-senpersoon of
als vertegen-woordi-ger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijk-aardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezen-lijking van haar doelen vergemak-ke-lijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stel-len van burgerlijke als com-merciële
aard, roerende, on-roe-rende, industriële of fi-nanciële aard, welke recht-streeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeel-telijk in verband staan met het voorwerp.
b) Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de geldende
vennootschapswetgeving.
DERDE BESLUIT.
Kennisname van het feit dat, krachtens artikel 39 § 2 van de wet tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van 23 maart 2019,
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019, vanaf 1 januari 2020 de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege van toepassing
zijn op alle bestaande vennootschappen, en dat statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze
dwingende bepalingen vanaf die dag voor niet geschreven gehouden worden.
Kennisname van het feit dat de aanvullende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen slechts van toepassing zijn voor zover en in de mate dat de statuten
VIERDE BESLUIT.
Besluit om af te stappen van het bestuursmodel waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd
door een raad van bestuur optredend als college door de meerderheid van haar leden en over te
schakelen op het bestuursmodel van een enige bestuurder en een monistisch bestuur. De
vennootschap zal bijgevolg vanaf heden bestuurd en vertegenwoordigd worden, hetzij door één
enkele bestuurder, indien slechts één bestuurder werd benoemd, hetzij door een collegiaal
bestuursorgaan, de raad van bestuur, indien meer dan één bestuurder werd benoemd, zoals vervat
in de hierna weergegeven statuten.
VIJFDE BESLUIT
Besluit vervolgens om de bestaande statuten van de vennootschap af te schaffen en te vervangen
door een volledig nieuwe tekst teneinde deze in overeenstemming te brengen met de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”, onder de
naam "AGI".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
    1.  De vennootschap heeft als voorwerp:
- beheer van roerende en onroerende goederen;
        - verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen;
        - het verwerven van en het beheren van handelszaken en dergelijke;
        - verstrekken van management adviezen;
        -uitoefenen van mandaten van bestuurder in andere ondernemingen;
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consigna-tie, in commis-sie, als tus-senpersoon of
als vertegen-woordi-ger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijk-aardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezen-lijking van het maat-schappelijk doel vergemak-ke-
lijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stel-len van burgerlijke als com-merciële
aard, roerende, on-roe-rende, industriële of fi-nanciële aard, welke recht-streeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeel-telijk in verband staan met het voorwerp.
    1.  Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de geldende
vennootschapswetgeving.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
inbrengen
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€
62.000,00). Het is vertegenwoordigd door honderdvijfentwintig (125) aandelen, zonder vermelding
van nominale waarde, die ieder één/honderd vijfentwintigste (1/125-ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit:
- hetzij één (1) enkele bestuurder indien slechts één (1) bestuurder werd benoemd;
- hetzij een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, indien meer dan één (1)
bestuurder werd benoemd.
De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en
zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan
uit twee (2) bestuurders.
Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid
van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap verbonden zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de
opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen.
Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer dit van
rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
BESTUURSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.
VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID
Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één (1) enkele bestuurder, vertegenwoordigt deze,
alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, dan wordt zij, onverminderd
de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, geldig in en
buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of
gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
ALGEMENE vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede maandag van de maand juni om zeventien uur
(17u00) of, indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur. De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de
plaats aangeduid in de oproepingen.
Het bestuursorgaan en de commissaris kunnen steeds een bijzondere of een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen.  Het bestuursorgaan moet tevens binnen een termijn van drie
(3) weken een algemene vergadering bijeenroepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen
of gezamenlijk ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en daarbij de
door hen voorgestelde agendapunten aangeven.
De oproepingen, met inbegrip van de agenda, en de terbeschikkingstelling van stukken zullen
plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders op naam kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien
hun aandelen ingeschreven zijn in het aandelenregister ten minste vijf (5) dagen voor de datum van
de vergadering.
boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
winstbesteding – uitkeringen
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten en
noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op
voorstel van het bestuursorgaan, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke
beperkingen terzake.
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Mits aan de wettelijke voorwaarden voldaan is kan worden overgegaan tot de onmiddellijke sluiting
van de vereffening.
Indien niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan is voor de onmiddellijke sluiting van de
vereffening, dient de vereffeningsprocedure te worden gevolgd waarbij één of meerdere vereffenaars
worden aangeduid.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om alle huidige bestuurders van de vennootschap met ingang van
heden te ontslaan, zijnde:
(1) de naamloze vennootschap "GFI", met zetel te 2811 Mechelen (Hombeek), Hombekerkouter 39,
ondernemingsnummer 0456.632.349, RPR Antwerpen afdeling Mechelen BE0456.632.349, met als
vast vertegenwoordiger de heer Asselman Guy, voornoemd, en
(2) de commanditaire vennootschap "ALENICO", met zetel te 2811 Mechelen (Hombeek),
Hombekerkouter 39, ondernemingsnummer 0806.427.217, RPR Antwerpen afdeling Mechelen met
als vast vertegenwoordiger de heer Asselman Guy, voornoemd, tevens gedelegeerd bestuurder.
De algemene vergadering beslist vervolgens om één bestuurder, zijnde de hierna genoemde
rechtspersoon te herbenoemen als enige bestuurder van de vennootschap voor de duur van zes
jaar:
- de naamloze vennootschap "GFI", met zetel te 2811 Mechelen (Hombeek), Hombekerkouter 39,
ondernemingsnummer 0456.632.349, RPR Antwerpen afdeling Mechelen BE0456.632.349, met als
vast vertegenwoordiger de heer Asselman Guy, wonende te 2811 Mechelen, Hombekerkouter 39.
Dit mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidend beslissing van de
algemene vergadering.
Dit mandaat loopt tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 31 december
2028.
De enige bestuurder, hier aanwezig, verklaart dit bestuursmandaat te aanvaarden.
De enige bestuurder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten
rechte.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent alle machten aan elke bestuurder van de vennootschap om,
individueel handelend, de hiervoor genomen besluiten uit te voeren.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Accounting & Tax
Partners NV” met zetel te 3001 Leuven, Grauwmeer 1 C, ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder het nummer 0475.026.024, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van deze bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de
directe belastingen, UBO-register, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk
op te treden, met het oog op het vervullen van alle administratieve formaliteiten die voortvloeien uit
onderhavige statutenwijziging in de meest brede zin.
De vergadering verleent ten slotte aan ondergetekende notaris machtiging om ter gelegenheid van
de hiervoor bedoelde statutenwijziging de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten.