Ondernemingsnr : 0728762483
Naam
(voluit) : Herbosch
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Swaenebeecklaan 8
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan Rochtus, notaris met standplaats te Zandhoven op 21 mei
2025, dat in de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Herbosch",
waarvan de zetel gevestigd is te 2970 Schilde, Swaenebeecklaan 8, opgericht krachtens akte
verleden voor notaris Jan Rochtus te Zandhoven de dato 20 juni 2019, gepubliceerd in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 25 juni nadien, onder nummer 19322601, onder meer het volgende werd
beslist:
Eerste beslissing
De vergadering verklaart dat er in haar statuten letterlijk het hierna volgende werd opgenomen:
“Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
De vergadering verklaart derhalve dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 10.000,00) en de wettelijke
reserve (€ 0,00) van de vennootschap op heden samen tienduizend (€ 10.000,00) euro bedraagt en
verklaart dat er geen niet gestort gedeelte van het kapitaal is.
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij de
oprichting op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
meer vermeld worden in de statuten van de vennootschap en voormeld artikel 8 zal derhalve
definitief geschrapt worden uit de statuten.
De statuten worden dienaangaande in overeenstemming gebracht met voormelde beslissing.
Tweede beslissing
De voorzitter geeft voorlezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, houdende een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp der vennootschap,
opgemaakt op 5 mei laatst.
De algemene vergadering verklaart thans kennis te hebben genomen van voormelde stukken en
uitdrukkelijk te verzaken aan de toezending ervan als voorgeschreven door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist voormeld bijzonder verslag van het bestuursorgaan goed te keuren.
Derde beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te herschrijven en uit te breiden met de
hierna volgende activiteiten:
“-            Algemene bouwonderneming, in de meest brede zin van het woord, gaande van
woningbouw, appartementen, gebouwen voor openbaar nut, aanneming van alle bouwwerken voor
de private of openbare sector, inzoverre hiervoor erkenning bekomen is, in binnen- en buitenland,
waterbouw-en wegenwerken, binnen en buitenafwerking van de bouwwerken, industriebouw,
alsmede coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde
voltooiingswerken van gebouwen.
- Onderneming voor het uitvoeren van restauratie, renoverings- en verbouwingswerken, zowel aan
particuliere, industriële of openbare gebouwen.
-              Onderneming voor het aannemen van schrijn- en timmerwerken, alsmede alle vloerwerken,
zij het leggen van beton, houten of stenen vloeren, parket, vloerbekleding, dit alles in de meest ruime
zin van het woord. .
-              Onderneming voor alle afbraakwerken en opruimingswerken, in de meest brede zin van het
woord.
-              Onderneming voor drainerings- en rioleringswerken, aanleggen van parken, plantsoenen,
pleinen en sportvelden, in de meest brede zin van het woord zonder dat deze opsomming beperkend
zou zijn.”
Vierde beslissing
De vergadering beslist de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de
voorgaande beslissingen, zoals hierna volgt:
1/Artikel 3 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen
-              Holdingmaatschappij;
-              Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal, enz;
-              Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
-              Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven die in meerderheid tot de financiële sector behoren;
-              Verhuurbedrijf van zowel onroerende goederen als roerende goederen en dit in de meest
ruime zin;
-              Leasingmaatschappij van zowel onroerende goederen als roerende goederen en dit in de
meest ruime zin, alsook lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, inclusief van
werken, onder auteursrecht;
-              Franchisebedrijf : het geven en afsluiten alsook het begeleiden van
franchisingovereenkomsten voor eigen cliënteel alsook voor derden;
-              Aankooporganisatie : het aankopen in bulk bij leveranciers voor eigen klanten alsook voor
derden
-              Kleinhandel en groothandel in allerhande goederen en diensten en dit in de meest ruime
zin.
-              Handelsagent;
-              Verkoop op commissie;
-              Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer :
* adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
* het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
* Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale,
economische en financiële problemen;
* het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerk-zaamhe-den, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen  van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
-              Het geven of organiseren van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen
en studiereizen, follow-up activiteiten en de organisatie van promotionele activiteiten.
* Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt.  
-              Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
-              Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle
soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
-              Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
-              Groot- en kleinhandel en de distributie van allerlei machines, apparaten en toebehoren.
-              Groot- en kleinhandel en de distributie van gereedschapswerktuigen.
-              Groot- en kleinhandel en de distributie van machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid
en de weg- en waterbouw.
-              Groot-en kleinhandel en de distributie van machines voor de textielindustrie en in naai- en
breimachines.
-              Groot- en kleinhandel en de distributie van computers, randapparatuur, en programmatuur.
-              Groot- en kleinhandel en de distributie van overige kantoormachines en
kantoorbenodigdheden.
-              Groot- en kleinhandel en de distributie van andere elektronische delen en benodigdheden.
-              Groot- en kleinhandel en de distributie van overige machines voor de industrie en de
handel in navigatieinstrumenten.
-              Groot- en kleinhandel en de distributie van machines, tractoren, werktuigen en toebehoren
voor de landbouw.
-              Groot- en kleinhandel en de distributie van machines en materiaal in de maritieme sector.
-              Algemene bouwonderneming, in de meest brede zin van het woord, gaande van
woningbouw, appartementen, gebouwen voor openbaar nut, aanneming van alle bouwwerken voor
de private of openbare sector, inzoverre hiervoor erkenning bekomen is, in binnen- en buitenland,
waterbouw-en wegenwerken, binnen en buitenafwerking van de bouwwerken, industriebouw,
alsmede coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde
voltooiingswerken van gebouwen.
- Onderneming voor het uitvoeren van restauratie, renoverings- en verbouwingswerken, zowel aan
particuliere, industriële of openbare gebouwen.
-              Onderneming voor het aannemen van schrijn- en timmerwerken, alsmede alle vloerwerken,
zij het leggen van beton, houten of stenen vloeren, parket, vloerbekleding, dit alles in de meest ruime
zin van het woord. .
-              Onderneming voor alle afbraakwerken en opruimingswerken, in de meest brede zin van het
woord.
-              Onderneming voor drainerings- en rioleringswerken, aanleggen van parken, plantsoenen,
pleinen en sportvelden, in de meest brede zin van het woord zonder dat deze opsomming beperkend
zou zijn.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
2/Artikel 8 van de statuten wordt definitief geschrapt en de overige artikels, zoals opgenomen in de
statuten, zullen derhalve hernummerd worden ingevolge weglating.
Vijfde beslissing
De vergadering beslist om het mandaat van de bestuurder, zijnde de heer Herbosch Maurits,
voornoemd, onbezoldigd te maken, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zesde beslissing
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Volmacht met recht van in de plaats stelling wordt tevens gegeven aan  de heer Renders Dries,
vertegenwoordiger van de bv ovv bvba AB²W Accountants Belastingconsulenten,
ondernemingsnummer 0835.903.735., gevestigd te 2240 Zandhoven, Zagerijstraat 10 bus 6, om in
naam en voor rekening van de vennootschap alle nodige formaliteiten te vervullen in verband met de
inschrijving en alle latere wijzigingen bij de Kruispuntenbank van Ondernemingen via een
ondernemingsloket naar keuze en de BTW-administratie.
Zevende beslissing
Door de zorgen van ondergetekende notaris zal er overgegaan worden tot coördinatie van de
statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier.
STEMMING
Alle voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL:
Notaris Jan Rochtus, met standplaats te Zandhoven.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten.