Ondernemingsnr : 0838815319
Naam
(voluit) : Cubigo International
(verkort) : Cubigo
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kempische steenweg 303 bus 103
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 6
december 2022;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “CUBIGO
INTERNATIONAL”, afgekort “CUBIGO”, gevestigd in het Vlaams gewest met adres te 3500 Hasselt,
Kempische Steenweg 303, bus 103, RPR Antwerpen afdeling Hasselt 0838.815.319.
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
1.         het kapitaal te verhogen met het bedrag van zeven miljoen tweeënnegentigduizend
vierhonderd euro en tweeënvijftig cent (€ 7.092.400,52) om het van twee miljoen
driehonderdentweeduizend negentig euro zesentachtig cent (€ 2.302.090,86) te brengen op negen
miljoen driehonderdvierennegentigduizend vierhonderdeenennegentig euro achtendertig cent (€
9.394.491,38) door omzetting in het kapitaal van gezegd bedrag afgenomen van de voormelde
rekening “Uitgiftepremie” en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
2.         de tekst van alinea 1 van paragraaf 5.1 van artikel 5 van de statuten in overeenstemming te
brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en deze te laten luiden:
            “Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negen miljoen
driehonderdvierennegentigduizend vierhonderdeenennegentig euro achtendertig cent (€
9.394.491,38).”
3.         het kapitaal te verminderen met een bedrag van vier miljoen vierhonderdveertienduizend
negenhonderddertien euro en tweeëntwintig cent (€ 4.414.913,22) om het van negen miljoen
driehonderdvierennegentigduizend vierhonderdeenennegentig euro achtendertig cent (€
9.394.491,38) te herleiden tot vier miljoen negenhonderdnegenenzeventigduizend
vijfhonderdachtenzeventig euro zestien cent (€ 4.979.578,16) door aanzuivering van de geleden
verliezen per 31 december 2021 en zonder vermindering van het aantal aandelen.
4.         de tekst van alinea 1 van paragraaf 5.1 van artikel 5 van de statuten in overeenstemming te
brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en te vervangen door de volgende tekst:
            “Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen
negenhonderdnegenenzeventigduizend vijfhonderdachtenzeventig euro zestien cent (€
4.979.578,16).”
5.         het kapitaal te verminderen met een bedrag van tweehonderdvierenvijftigduizend
zeshonderdnegentig euro zestien cent (€ 254.690,16) om het van vier miljoen
negenhonderdnegenenzeventigduizend vijfhonderdachtenzeventig euro zestien cent (€
4.979.578,16) te herleiden tot vier miljoen zevenhonderdvierentwintigduizend
achthonderdachtentachtig euro (€ 4.724.888,00) door vorming van een reserve tot dekking van een
Luik B
voorzienbaar verlies, en zonder vermindering van het aantal aandelen.
De aldus gecreëerde reserve mag, behoudens in geval van latere vermindering van het kapitaal, niet
aan de aandeelhouders worden uitgekeerd; ze mag slechts worden aangewend voor de aanzuivering
van geleden verlies of tot verhoging van het kapitaal door omzetting van reserves.
6.         de tekst van alinea 1 van paragraaf 5.1 van artikel 5 van de statuten in overeenstemming te
brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en te vervangen door de volgende tekst:
            “Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen zevenhonderdvierentwintigduizend
achthonderdachtentachtig euro (€ 4.724.888,00).”
 
7.         de aanstelling  door middel van coöptatie en de benoeming van de heer DE SCHEPPER
Stan Clement Catharina, wonende te Newton Road 213, Acton, Massachusetts 07120 (Amerika), te
bevestigen tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar 2025.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan iedere
advocaat van de coöperatieve vennootschap “CRESCO ADVOCATEN”, gevestigd te 2018
Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen BTW BE 0548.916.070
teneinde, ieder afzonderlijk handelend, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting
bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie
voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de ondernemingsrechtbank.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
 
Hiermede neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 6 december 2022, tekst van de statuten,
volmacht(en) en uittreksel.