Ondernemingsnr : 1019308365
Naam
(voluit) : R Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Karel Oomsstraat 37
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Op heden, eenendertig januari tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "R Holding NV", waarvan
de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Zetelverplaatsing.
De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap te verplaatsen, met ingang vanaf heden, naar
het volgende adres: Knotwilgenweg 19, 2220 Heist-op-den-Berg.
TWEEDE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op heden te wijzigen in “RoboJob
Group”, en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van de
statuten die hierna wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
(…)
                Conclusies
                De conclusies van het verslag van de door de raad van bestuur aangewezen
bedrijfsrevisor de dato 31 januari 2025, opgesteld door de besloten vennootschap
“PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren”, te Culliganlaan 5, 1831 Machelen, vertegenwoordigd
door mevrouw Anke Verrijssen, in toepassing van de artikelen 7:155 en 7:179, §1, tweede lid en 7:
197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luiden letterlijk als volgt:
                "1. Conclusie(s) van bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van
vennootschap R Holding NV
Overeenkomstig artikelen 7:179, 7:197 en 7:155 van het WVV, brengen wij hierna aan de
buitengewone algemene vergadering van Vennootschap R Holding NV (hierna genoemd “de
Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van 13 januari 2025 met addendum op 30 januari 2025.
Wij hebben onze opdracht in het kader van artikelen 7:179 en 7:197 uitgevoerd volgens de Norm
inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder
beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in
natura en de uitgifte van aandelen”.
Onze opdracht in het kader van artikel 7:155 hebben wij uitgevoerd overeenkomstig naar het in
België van toepassing zijnde normatief kader, waarbij wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld
die ons doen besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel – opgenomen in
het verslag van het bestuursorgaan – niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en
getrouw zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor
te lichten.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp bijzonder ontwerpverslag van het bestuursorgaan onderzocht en
hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale
waarde, of bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te
geven aandelen die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 100 nieuwe klasse B aandelen van de Vennootschap. Elk nieuw
aandeel zal worden uitgegeven tegen de fractiewaarde van de bestaande aandelen, d.w.z. EUR
74.520 per aandeel klasse A zoals uiteengezet in de draft statutenwijziging van de Vennootschap.    
Inzake de uitgifte van aandelen (art. 7:179 WVV) en de wijzigingen van de rechten verbonden aan de
aandelen (art. 7:155 WVV)
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons
ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de
gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikelen 7:197, 7:179 en 7:155 WVV bestaat er niet in uitspraak te
doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de
vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die
verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende:
- De inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
o het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
o de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
o het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
- De uitgifte van aandelen en de wijzigingen van de rechten verbonden aan de aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
o Het opstellen van een verslag in overeenstemming met artikelen 7:179 en 7:155;
o Het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag in
overeenstemming met 7:179 en 7:155;
o De verantwoording van de uitgifteprijs;
o De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders;
o Het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel belang zijnde opzichten, van de verstrekte
informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende:
- De inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
o het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
o het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
o de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
o het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- De uitgifte van aandelen en de wijzigingen van de rechten verbonden aan de aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
o de beoordeling of de in het ontwerpverslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten (art 7:179
WVV).
De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige
levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het
bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197, 7:179 en 7:155 WVV in het kader van
bijkomende inbreng in natura met uitgifte van nieuwe aandelen en een wijziging van de rechten
verbonden aan de aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen, 31 januari 2025
PwC Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
Anke Verrijssen*
Bedrijfsrevisor
*Handelend in naam van Anke Verrijssen BV".
(…)
VIERDE BESLISSING: Creatie soorten van aandelen.
De vergadering beslist tot de creatie van twee soorten van aandelen, zijnde de soort A aandelen (de
“Klasse A Aandelen”) en de soort B Aandelen (de “Klasse B Aandelen”).
(...)
De Klasse A Aandelen en Klasse B Aandelen zullen de rechten en verplichtingen hebben zoals
uiteengezet in de statuten, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen,
en de geldende aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders van de Vennootschap.
VIJFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
                De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van
7.452.000,00 EUR, om het van 7.452.000 EUR te brengen op 14.904.000 EUR, door uitgifte van 100
Klasse B Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de
bestaande aandelen van die soort, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
                De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng
door de besloten vennootschap "RBJ Corporate" van een zekere, vaststaande en opeisbare
schuldvordering die zij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in
voormelde verslagen.
ZESDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.     
(…)
                Na deze uiteenzetting verklaart de enige aandeelhouder voormeld, deze schuldvordering
ten belope van 7.452.000 EUR in de Vennootschap in te brengen.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
                De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de bepalingen van de
aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de Vennootschap.
                Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR.
(…)
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "RoboJob Group".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp in de meest ruime zin, zowel in België als in het buitenland:
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; en
- het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; en
c) het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.      
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II.   KAPITAAL   AANDELEN   OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt veertien miljoen negenhonderdenvierduizend euro (€ 14.904.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen, waarvan 100 Klasse A Aandelen en
100 Klasse B Aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit maximaal zes bestuurders, natuurlijke of rechtsperso-nen, die als volgt
worden benoemd:
-              de houders van de meerderheid van de Klasse A Aandelen (de “A-Meerderheid”) zullen het
recht hebben om de kandidaten voor te dragen onder wie de algemene vergadering twee
bestuurders (de “A-Bestuurders”) zal benoemen;
-              de houders van de meerderheid van de Klasse B Aandelen (de “B-Meerderheid”) zullen het
recht hebben om de kandidaten voor te dragen onder wie de algemene vergadering twee
bestuurders (de “B-Bestuurders”) zal benoemen; en
-              elk van de A-Meerderheid en de B-Meerderheid zal het recht hebben om kandidaten voor
te dragen onder wie de algemene vergadering maximaal twee onafhankelijke bestuurders zal
benoemen, waarbij één onafhankelijke bestuurder zal worden benoemd uit de kandidaten
voorgedragen door de A-Meerderheid (indien van toepassing) en één onafhankelijke bestuurder zal
worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de B-Meerderheid (indien van toepassing).
Het recht om een bestuurder te ontslaan en/of te vervangen komt toe aan de aandeelhouder die de
te vervangen bestuurder aanvankelijk had voorgedragen. Deze aandeelhouder heeft het recht om
het ontslag te vragen van de op zijn voorstel verkozen bestuurder(s) en, naar eigen goeddunken,
nieuwe kandidaten voor te dragen voor de te vervangen bestuurder. In al deze gevallen zal de
andere aandeelhouder onverwijld en in elk geval vóór de volgende vergadering van de raad van
bestuur met zijn aandelen stemmen ten gunste van dit ontslag en, indien van toepassing, deze
vervanging.
De A-Bestuurders en B-Bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij
anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering. De onafhankelijke
bestuurders zullen een “at-arms-length” vergoeding ontvangen voor de uitoefening van hun mandaat
als bestuurder, zoals bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
Ingeval het mandaat van een bestuurder vroegtijdig openvalt ten gevolge van overlijden, ontslag of
enige andere reden, zal een algemene vergadering of raad van bestuur onverwijld bijeengeroepen
worden om in de vervanging te voorzien (en dergelijke nieuwe benoeming in geval van coöptatie
door de raad van bestuur zal moeten worden bevestigd door de volgende algemene vergadering)
overeenkomstig de modaliteiten zoals voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst. De raad van
bestuur zal onder zijn leden een voorzitter benoemen zoals bepaald in de
Aandeelhoudersovereenkomst. De voorzitter heeft geen beslissende stem.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet, deze statuten en/of de
Aandeelhoudersovereenkomst.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders, overeenkomstig de modaliteiten zoals voorzien in de
Aandeelhoudersovereenkomst.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden van het
bestuursorgaan en de Voorbehouden Bestuursaangelegenheden, wordt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door twee
bestuurders samen optredend, waarvan minstens één A-Bestuurder en één B-Bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit dagelijks bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
                Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING –
BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand maart
om vijftien (15) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDEN-DEN
  WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.                                             
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst, onverminderd Artikel 27 hieronder.
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
(…)
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 28. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van de bepalingen van deze
statuten.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerderheid
beperken.
TITEL VII. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN.
Artikel 29. KEUZE VAN WOONPLAATS.
Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in
België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan
woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen,
betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de
gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap, waar
al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.
De vergadering beslist te herbenoemen als A-Bestuurders, vanaf heden en voor een duur die zes
jaar niet te boven gaat:
- de heer MEDAER Nick, geboren te Blankenberge op 19 maart 1984; en
- de heer SCHYVINCK Sami, geboren te Eeklo op 15 maart 1995.  
De vergadering beslist te benoemen als B-Bestuurders, vanaf heden en voor een duur die zes jaar
niet te boven gaat:
- HDR BV, met zetel te Hoge Brugstraat 14C, 2220 Heist-op-den-Berg, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0890.586.001, vast vertegenwoordigd door de
heer Helmut De Roovere, geboren te Putte op 9 november 1961; en
- Amelex International BV, met zetel te Binnenveld 15, 2431 Laakdal, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0779.250.290, vast vertegenwoordigd door de
heer Jelle De Roovere, geboren te Duffel op 12 oktober 1988.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2031.
Hun mandaat mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ELFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke advocaat of medewerker van de besloten
vennootschap "Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick", met zetel te Keizerslaan 3, 1000
Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling
van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van de
raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:
155 en 7:179, §1, en 7:197, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, één
volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris