Ondernemingsnr : 0473201830
Naam
(voluit) : FABACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Potijzestraat 42
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor meester Ann-Sophie HIMPE, geassocieerd notaris met standplaats te
Ieper, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “HIMPE & HIMPE, geassocieerde notarissen” met
zetel te 8900 Ieper, Boterstraat 46, op 15 mei 2024, dragende volgende melding van registratie:
“Geregistreerd negen blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 16 mei
2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 5837 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)”,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige aandeelhouder besluit de interne bestuursbevoegdheid te wijzigen. De enige
aandeelhouder besluit aldus om artikel veertien (14) van de statuten integraal te schappen en te
vervangen door hierna volgende tekst:
“ARTIKEL 14. BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er twee of meer (statutaire en/of niet-statutaire) bestuurders worden benoemd vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan, hierna verder genoemd ‘het college van bestuurders’.
Het college van bestuurders wordt voorgezeten door de (oudste in leeftijd van de) in functie zijnde
statutaire bestuurder(s).
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen,
op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel
of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid
van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of
vertegenwoordigd is.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en
in zijn plaats te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en
mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch
enkel voor zover er steeds minimum twee verschillende personen kunnen beraadslagen. De
volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met
inbegrip van de elektronische handtekening.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders én mits positieve stem van de
voorzitter van het college van bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de
uitgebrachte stemmen geteld.
Ingeval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter steeds doorslaggevend.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal het college van bestuurders handelen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake.
De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.”
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen. De enige
aandeelhouder besluit aldus om artikel vijftien (15) van de statuten integraal te schrappen en te
vervangen door hierna volgende tekst:
“ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met de
meerderheid van zijn leden, de vennootschap in en buiten rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het college van bestuurders,
handelend met de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de voorzitter van het college van bestuurders, alleen optredend.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.”
DERDE BESLUIT – BEVESTIGING HERBENOEMING COMMISSARIS
De enige aandeelhouder bevestigt de herbenoeming, zoals blijkt uit de notulen van de
jaarvergadering van 20 mei 2023, van de besloten vennootschap “VRC BEDRIJFSREVISOREN”,
met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, RPR Gent (afdeling Oostende), BTW BE
0462.836.191, vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende
te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 bus A, tot commissaris voor een periode van drie boekjaren,
benoeming ingegaan op 20 mei 2023 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de
jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.
VIERDE BESLUIT – BENOEMING (BIJKOMENDE) NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS
De enige aandeelhouder besluit om de hierna volgende personen te benoemen tot niet-statutaire
bestuurders van de vennootschap, voor een periode van onbepaalde duur met ingang vanaf 20 mei
2024 en dit tot herroeping van hun mandaat:
- mevrouw Colette Clara Cornelia KINGET voornoemd;
- de besloten vennootschap “ALTIN”, met zetel te 8900 Ieper, Potijzestraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0795.399.604, bevoegde Ondernemingsrechtbank Gent
(afdeling Ieper), BTW BE 0795.399.604.
In overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen, besluit de
besloten vennootschap “ALTIN”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer
Charles André Herman D’HULSTER, wonende te 8900 Ieper, Potijzestraat 28, zichzelf (i.e. de
voornoemde heer Charles D’HULSTER) te benoemen tot vaste vertegenwoordiger die in naam en
voor rekening van de voornoemde besloten vennootschap “ALTIN” belast wordt met de uitvoering
van het bestuursmandaat in de vennootschap.
Mevrouw Colette KINGET, voornoemd en de besloten vennootschap “ALTIN”, voornoemd,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Charles D’HULSTER, voornoemd, die
alhier tussenkomen, verklaren hun mandaat reeds te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn
door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.
Het bestuursmandaat van voornoemde mevrouw Colette KINGET zal onbezoldigd uitgeoefend
worden.
Bijgevolg telt het bestuur, georganiseerd als college van bestuurders, met ingang vanaf 20 mei 2024
volgende bestuurders:
- de heer Bart D’HULSTER, voornoemd, statutair bestuurder;
- mevrouw Colette KINGET, voornoemd, niet-statutair bestuurder en statutair opvolgend bestuurder;
- de besloten vennootschap “ALTIN”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Charles D’HULSTER, voornoemd, niet-statutair bestuurder.
Algemene vertegenwoordigingsmacht
Het college van bestuurders, handelend met de meerderheid van zijn leden, vertegenwoordigt alsdan
de vennootschap in en buiten rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het college van bestuurders,
handelend met de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte alsdan
vertegenwoordigd door de voorzitter van het college van bestuurders, alleen optredend.
VIJFDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – MACHTEN
De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan de enige bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De hier geldig vertegenwoordigde enige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun
hoedanigheid van medewerker van Deloitte die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp
(O-Forty), Kapellestraat 140:
1/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
2/ De heer Wouter QUAGHEBEUR;
3/ Mevrouw Camille DUYSBURGH;
4/ Mevrouw Margaux MERVIELDE.
BERAADSLAGING BESTUURSORGAAN – BENOEMING VOORZITTER
Onmiddellijk na onderhavige buitengewone algemene vergadering besluit de enige in functie zijnde
(statutair) bestuurder het volgende:
De enige bestuurder bevestigt vooreerst dat het bestuur vanaf 20 mei 2024 een college van
bestuurders zal vormen bestaande uit:
1/ de besloten vennootschap “ALTIN”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Charles D’HULSTER, voornoemd;
2/ de heer Bart D’HULSTER, voornoemd;
3/ mevrouw Colette KINGET, voornoemd.
De enige bestuurder stelt vast dat de enige in functie zijnde statutaire bestuurder, te weten de heer
Bart D’HULSTER, voornoemd, tevens per 20 mei 2024 zal optreden als voorzitter van het college
van bestuurders en dit in overeenstemming met de bepalingen uit artikel 14 van de statuten.
De enige in functie zijnde (statutair) bestuurder stelt tevens vast dat in geval van zijn overlijden of
ontslag, hij van rechtswege als statutair bestuurder zal opgevolgd worden door voornoemde
mevrouw Colette KINGET. Wat alsdan betekent dat, in voorkomend geval, mevrouw Colette KINGET
zal optreden als voorzitter van het per 20 mei 2024 gevormde college van bestuurders.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van de akte statutenwijziging;
    •  Gecoördineerde statuten.
 
Ann-Sophie HIMPE
Geassocieerd notaris.