Ondernemingsnr : 0673541373
Naam
(voluit) : JIRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gezonde Luchtstraat 7
 : 3120 Tremelo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, BENAMING
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 4 juli 2022,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de in
hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit – Wijziging van de benaming
De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigingen in “White Wings” en besluit
artikel 1 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam WHITE WINGS.”
Tweede besluit – Wijziging voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101
WVV). Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De
vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de
agenda.
c) De vergadering beslist dat artikel 3 van de statuten voortaan luidt als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
I. Specifieke activiteiten
-het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer;
-het tekenen en ontwerpen van gebouwen;
-het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
-het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning
en landschapsarchitectuur;
-het ontwerpen van tuinen en parken;
-het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
-de uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en
waterbouw en het verkeer;
-de uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort;
-projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, voor de
bouw van appartementsgebouwen, voor kantoorbouw, voor de bouw of de aanleg van commerciële,
en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra,
voor de aanleg of renovatie van stadswijken, enzovoort;
- het beheer, organiseren en leiden van andere rechtspersonen die actief zijn in bovenvermelde
activiteiten
- opvolgen, coachen, begeleiden en aansturen van personen of entiteiten in deze activiteiten
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
Luik B
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen voor zover het geen gereglementeerde activiteiten betreft, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.”
Derde besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders voornoemd ontslag te geven uit hun functie:
-de heer ENGELEN Wouter, wonend te 3120 Tremelo, Gezonde Luchtstraat 7.
- de heer ENGELEN Franciscus, wonend te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischot),
Schrieksesteenweg 20
- mevrouw JEANDARME Maria-Hendrika, wonend te 3120 Tremelo, Gezonde Luchtstraat 7.
De beslissing tot kwijting zal genomen worden op de eerstvolgende jaarvergadering.
Vierde besluit – Benoeming - Vertegenwoordigingsbevoegdheden.
De vergadering besluit:
1) De heer Engelen Wouter Jozef Ludo, geboren te Lier op 14 juni 1982, wonend te 3120 Tremelo,
Gezonde Luchtstraat 7, tot bestuurder van de vennootschap te benoemen;
2) De heer Engelen Jeroen Frans Martin, geboren te Lier op 18 december 1980, wonend te 3001
Leuven (Heverlee), Rotspoelstraat 100 tot bestuurder van de vennootschap te benoemen.
Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal onbezoldigd
uitgeoefend worden, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Meerhandtekeningsclausule zonder externe werking
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen waartoe volgens de wet enkel de algemene vergadering bevoegd is.
Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van
honderdduizend (€100.000,00) euro overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van twee
bestuurders vereist.
Vijfde besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld VP Accountants&belastingsconsulenten, met zetel
te 3140 Keerbergen, Mechelsebaan 18 aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen
vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW
Luik B
administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen
dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift van de akte, gecoördineerde statuten en het verslag van het bestuursorgaan.