Ondernemingsnr : 0563843578
Naam
(voluit) : Precious Jewel Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Callensstraat 39 bus a
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op zevenentwintig december tweeduizend drieëntwintig dragende de melding : “Blad
(en): 37 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op tien januari  tweeduizend vierentwintig (10-01-2024) Register OBA (5) Boek 000
Blad 000 Vak 1646 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “PRECIOUS
JEWEL GROUP”, gevestigd te 2600 Antwerpen (Berchem), Callensstraat 39 bus A, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer
0563.843.578 onder meer beslist heeft:
1.tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de afschaffing van de soorten van aandelen,
met name de A aandelen en de B aandelen.
In het verslag van het bestuursorgaan wordt bevestigd dat aan dit verslag geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat geen controleverslag van de commissaris,
revisor of extern accountant vereist is.
2.om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
3.vervolgens tot afschaffing van de bestaande soorten van aandelen, met name de A aandelen en de
B aandelen.
Bijgevolg werden als vergoeding voor het geplaatst kapitaal van vijfhonderdduizend euro (€
500.000,00) driehonderdduizend (300.000) aandelen uitgegeven zonder onderscheid in soorten.
4.volledige nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en tevens om deze in overeenstemming te brengen met de
nieuwe aandeelhoudersovereenkomst en voorgaande besluit, waarbij o.a. de definities, de
bepalingen met betrekking tot de overdrachten van aandelen, samenstelling en besluitvorming van
de raad van bestuur, besluitvorming van de algemene vergadering en de dividendpolitiek worden
gewijzigd.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
VORM EN NAAM
De Vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam “Precious
Jewel Group”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, volgende activiteiten uit te
oefenen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in samenwerking met derden:
    •  Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of
in het buitenland;
    •  Het aankopen, verkopen, overdragen, beheren, te gelde maken en valoriseren, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, van alle roerende waarden, aandelen, obligaties, staats-fond-
sen, van alle roerende en onroerende goederen en rechten, met uitzondering van de activiteiten die
door de wet voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs;
    •  Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen;
    •  Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffe-ning van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij
een belang of deelneming heeft;
    •  Het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het
bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, en in het algemeen het stellen van alle handelingen die
geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van een holding; en
    •  Het aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het verkopen, huren, verhuren, verkavelen, doen
bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen in
België en in het buitenland, alsmede het verrichten van alle handelingen die nodig, nuttig of dienstig
zijn voor het beheren en uitbaten van dit onroerend patrimonium van de vennootschap.
De Vennootschap mag bovendien:
    •  alle hoegenaamde handels, nijverheids -, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen;
    •  op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken; en
    •  zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent
of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
 DUUR
De Vennootschap is opgericht voor een onbeperkte tijd.
KAPITAAL
Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt vijfhonderd duizend euro (EUR 500.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd duizend (300.000) Aandelen, volledig in geld volstort,
zonder vermelding van nominale waarde. Behoudens andersluidende bepalingen in deze Statuten,
genieten alle Aandelen dezelfde rechten en voordelen.
OVERDRACHT VAN AANDELEN
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
BESTUUR
Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap.
Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de Statuten aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
De Raad van Bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen Aandeelhouder of bestuurder
is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.
Benoeming en ontslag van de bestuurders
De Raad van Bestuur zal bestaan uit maximaal acht (8) bestuurders, waarbij elke Aandeelhouder die
minstens 15% van de uitstaande Aandelen aanhoudt te allen tijde het recht heeft om kandidaten voor
te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder.
Voor elke functie van bestuurder waarin dient voorzien te worden, dienen aan de algemene
vergadering tenminste 2 (twee) kandidaten te worden voorgesteld, waaruit de algemene vergadering
gehouden is een keuze te maken bij gewone meerderheid.
Indien de houder(s) van de gezamenlijke meerderheid van de Aandelen dit nuttig achten kan
daarenboven 1 (één) onafhankelijke bestuurder worden benoemd.
Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de Vennootschap
niet meer dan twee (2) Aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit twee (2) leden bestaan
tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat
er meer dan twee Aandeelhouders zijn.
De voorzitter van de Raad van Bestuur zal onder haar leden worden aangeduid. Bij staking van
stammen zal de voorzitter van de Raad van Bestuur geen doorslaggevende stem hebben.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze rechtspersoon onder zijn
aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers,
een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder. Uiteindelijk dient deze vaste
vertegenwoordiger een natuurlijk persoon te zijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun mandaat mag zes (6) jaren niet overschrijden.
Hun mandaat eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de Raad van bestuur die in hun
vervanging voorziet, dan wel de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat
volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Uittredende bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien op voordracht van de Aandeelhouder op wiens voordracht de te
vervangen bestuurder werd benoemd. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming met inachtneming van de voorschriften van artikel 15.2.1. De nieuw benoemde
bestuurder doet de tijd uit van degene die hij/zij vervangt.
DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN
De Raad van bestuur kan een gedelegeerd bestuurder aanduiden en hem de meest uitgebreide
bevoegdheden verlenen voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de vertegenwoordiging
wat dit dagelijks bestuur betreft.
De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat
eveneens opdragen aan één of meer personen, bestuurder of niet.
Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur en bepaalt hun bevoegdheden.
Binnen de grenzen van hun bestuur, mogen de bestuursorganen van de vennootschap, te weten de
Raad van Bestuur en het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen
aan één of meer personen van hun keuze.
De Raad van Bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van
de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.
De Raad van Bestuur kan in zijn midden, en onder zijn verantwoordelijkheid, een of meerdere
adviserende comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdrachten vaststelt.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt
de Vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, gezamenlijk
handelend.
De Vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het
dagelijks bestuur aangaat door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
Bovendien wordt de Vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
Wanneer de Vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van de
directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar
Aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers
een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de Vennootschap.
ALGEMENE VERGADERINGEN
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste werkdag van
de maand februari om negentien (19:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, behoudens zaterdag.
BOEKJAAR-JAARREKENING
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van elk
jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.
Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen
totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel
van de Raad van Bestuur.
Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze
dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder
aandeel moet rekening gehouden worden met het deel van het kapitaal dat dit aandeel
vertegenwoordigt (“pro rata participationis”).
VEREFFENING
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Iedere wijziging van de naam van de Vennootschap in vereffening is verboden.
Alle stukken uitgaande van de ontbonden Vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.
Een besluit tot verplaatsing van de zetel van de Vennootschap in vereffening kan niet worden
uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank van koophandel binnen wiens rechtsgebied de
zetel van de Vennootschap is gevestigd. De homologatie wordt bij verzoekschrift aangevraagd door
de vereffenaar. Een afschrift van het besluit tot homologatie door de rechtbank moet worden
gevoegd bij de neerlegging van de akte houdende verplaatsing van de zetel.
KEUZE VAN WOONPLAATS
De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor
de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de Vennootschap, waar hun alle
dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de
Vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur.
5.tot toekenning van bevoegdheden aan iedere bestuurder van de vennootschap, met recht van
indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen, teneinde met name:
-de genomen beslissingen uit te voeren, de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van alle
met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke
formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het
nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;
-de statuten van de vennootschap te coördineren; en
-in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en de
coördinatie van de statuten van de vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om
alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en
de andere registers aan te passen.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de besloten vennootschap
“FINVISION”, met kantoor te 2600 Antwerpen (Berchem), Potvlietlaan 4, alsook al haar aangestelden
en medewerkers, ieder met de mogelijkheid individueel te handelen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat
-verslag bestuursorgaan overeenkomstig art 7:155 WVV