Ondernemingsnr : 0817146806
Naam
(voluit) : FEops
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Technologiepark-Zwijnaarde 122
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Delphine Coorevits te Gent,
Drongen, op 22/12/2020 (Geregistreerd dertig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor
Rechtszekerheid Gent 1 op 24 december 2020; Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 33652;
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).) dat de buitengewone algemene vergadering van
de naamloze vennootschap “FEops”, gevestigd te 9052 Gent, Technologiepark-Zwijnaarde 122, met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
1) vermindering van het kapitaal (formele kapitaalvermindering)
beslissing om, teneinde geleden verliezen weg te werken, het werkelijk gestort kapitaal van de
vennootschap te verminderen met een bedrag van drie miljoen zeshonderdtweeënvijftigduizend
achthonderdenvijf euro (€ 3.652.805,00), integraal aan te rekenen op de uitgiftepremies, zonder
afschaffing van aandelen, doch door aanpassing van de fractiewaarde van de bestaande aandelen,
zodat de balanspost ‘uitgiftepremies’ wordt herleid van vier miljoen tweehonderdvierenzestigduizend
honderdnegenenvijftig euro drieënveertig cent (€ 4.264.159,43) tot zeshonderdenelfduizend
driehonderdvierenvijftig euro drieënveertig cent (€ 611.354,43);
2) aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
    •  beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig het voorstel tot punctuele
wijziging zoals eerder aan de aandeelhouders voorgelegd;
    •  aanneming van deze wijzigingen die onmiddellijk verwerkt werden in een gecoördineerde versie
van de statuten zodat hier aanneming dient te worden gedaan van deze nieuwe statuten die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van
het voorwerp van de vennootschap;
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM : De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Zij draagt de naam “FEops”.
ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het aanbieden van diensten en het ontwikkelen en verkopen van producten in het domein van de
“medical devices”. Hierbij zal onder andere gebruik gemaakt worden van de nieuwste simulatie- en
modellerings- en experimentele technieken. De vennootschap zal die techieken actief verder
ontwikkelen en kan resultaten daarvan ook verkopen. De vennootschap kan deze technieken ook
aanwenden in andere domeinen.
Tevens kan de vennootschap optreden als raadgevend ingenieur in de ruimste zin van het woord.
En al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtsreeks of
onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de zaken
Luik B
van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen, zowel in het binnen- als in het buitenland.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin.
Zij kan de functie of mandaat van zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen zaakvoerders, vennoten en andere vennootschappen
of personen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de algemene vergadering, gehouden ten
overstaan van een notaris en mits inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs
indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de
derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onwetend van kon zijn; bekendmaking
van de statuten is echter geen voldoende bewijs.
DUUR : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
KAPITAAL : Het kapitaal bedraagt EUR 3.110.440,57. Het is vertegenwoordigd door 383.974
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/383.974ste van het kapitaal
vertegenwoordigen, waarvan:
    •  100.000 soort A1 Aandelen zonder nominale waarde;
    •  0 soort A2 Aandelen zonder nominale waarde;
    •  69.690 soort B Aandelen zonder nominale waarde; en
    •  214.284 soort C Aandelen.
Alle aandelen soort A, soort B en soort C vertegenwoordigen dezelfde fractiewaarde, geven elk
afzonderlijk recht op één stem, en zullen identieke rechten en plichten hebben en genieten, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld in deze statuten of in een onderhandse overeenkomst die van tijd tot tijd
werd aangegaan of zal worden aangegaan door alle aandeelhouders van de vennootschap.
Alle aandelen hebben dezelfde stemrechten en worden verdeeld in 3 soorten, waarvan de Klasse A
twee subsoorten zal hebben, als volgt:
    •  de aandelen met nummer 1 tot en met 100.000 zijn soort A1 Aandelen;
    •  de aandelen met nummer 100.001 tot en met 169.690 zijn soort B Aandelen;
    •  de aandelen met nummer 169.691 tot en met 383.974 zijn soort C Aandelen; en
    •  de aandelen die zullen worden uitgegeven ingevolge een stock optie plan van de vennootschap
zullen soort A2 Aandelen zijn.
Indien de aandelen die behoren tot één en dezelfde soort toebehoren aan méér dan één houder, dan
zullen de rechten verbonden aan deze soort uitgeoefend worden bij eenvoudige meerderheid van de
stemmen van deze soort.
Alle effecten zijn en blijven op naam.
BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal orgaan, de raad van bestuur
genoemd, samengesteld uit maximum zeven (7) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
waarvan:
    •  één (1) bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houders van
aandelen soort A, “de A-bestuurder”;
    •  maximum vier (4) bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de
gezamenlijke houders van aandelen soort B en houders van aandelen soort C, “de B/C-bestuurders”;
    •  één (1) onafhankelijke bestuurder zal worden benoemd door de algemene vergadering van
aandeelhouders. De kandidaten voor dit mandaat zullen worden voorgedragen door de raad van
bestuur, beslissend met unanimiteit. De kandidaten voor dit mandaat moeten onafhankelijk zijn ten
opzichte van de aandeelhouders en het management van de vennootschap en dienen te beschikken
over relevante ervaring in het bedrijfsleven en/of over relevante technologische expertise in het
activiteitendomein van de vennootschap; en
    •  één (1) bestuurder die is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap (de CEO).
Zij worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering en zijn
te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar.
Elk van (i) de A-bestuurder en (ii) de B/C-bestuurders wordt gekozen uit een lijst van ten minste twee
(2) kandidaten voor elke in te vullen positie, die wordt voorgesteld door respectievelijk de (i) houders
van aandelen van soort A en de (ii) houders van aandelen van soort B en soort C gezamenlijk. De
aandeelhouders die zijn gerechtigd om kandidaten voor te dragen voor een bestuurdersmandaat
zullen, uiterlijk bij het begin van de algemene vergadering waar de benoeming van de betreffende
Luik B
bestuurders is geagendeerd, de andere aandeelhouders over de identiteit van hun voorgedragen
kandidaatbestuurders inlichten. Het nalaten van kandidaten voor te stellen voor benoeming houdt
geen verzaking in van het recht om kandidaten voor benoeming voor te stellen, en de
aandeelhouders gerechtigd om kandidaten voor te stellen voor een bestuurdersmandaat, zullen
gerechtigd zijn te eisen dat een nieuwe algemene vergadering van de vennootschap wordt
samengeroepen om de kandidaten te verkiezen die door hen zullen worden voorgesteld. De lijst van
genomineerden zal worden vastgelegd overeenkomstig de bepaling van artikel 6 laatste alinea van
deze statuten. Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een
andere reden openvalt, zal de bestuurder die het opengevallen mandaat invult ofwel (a) voorlopig
benoemd worden middels coöptatie door de raad van bestuur op voordracht van de aandeelhouders
die de uittredende bestuurder hebben voorgedragen ofwel (b) verkozen worden door de algemene
vergadering van aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen van deze statuten. Elke voorlopige
benoeming door de raad van bestuur middels coöptatie wordt aan de eerstvolgende algemene
vergadering ter bekrachtiging voorgelegd. Elke aldus door de algemene vergadering benoemde
bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt. In geval van herroeping door de algemene
vergadering van het mandaat van een bestuurder die benoemd werd onder kandidaten
voorgedragen door een aandeelhouder overeenkomstig dit artikel, zal de nieuwe bestuurder die voor
dit opengevallen bestuursmandaat benoemd wordt, geselecteerd en benoemd worden uit een lijst
van minstens twee (2) kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder die de herroepen
bestuurder voor benoeming hadden voorgedragen. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder en of
gedelegeerd bestuurder en of persoon belast met het dagelijkse bestuur wordt benoemd, is deze
verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de
benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De
raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden. Indien een onafhankelijke bestuurder is
benoemd zal deze de functie van voorzitter waarnemen. Wanneer de voorzitter niet meer in staat is
te handelen, zal de raad van bestuur er een nieuwe aanduiden binnen zijn leden om hem te
vervangen. Er dienen minstens zes (6) vergaderingen van de raad van bestuur per jaar gehouden te
worden. De vergaderingen van de raad kunnen bijeengeroepen worden door de voorzitter of door
een bestuurder telkens het belang van de vennootschap het vereist. De oproeping gebeurt per e-mail
of, voor de bestuurders die niet beschikken over een e-mailadres in de zin van artikel 2:32, 2de lid
van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, per brief, door de voorzitter van de raad
van bestuur of de bestuurder die de raad van bestuur wenst bijeen te roepen, minstens vijf
werkdagen vooraf en bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering, alsmede alle relevante
documenten. Elke bestuurder kan op een vergadering bij volmacht vertegenwoordigd worden door
een andere bestuurder. In alle gevallen kan een vergadering van de raad van bestuur met een
kortere oproepingstermijn gehouden worden of zelfs zonder oproeping gehouden worden en
schriftelijk, wanneer alle bestuurders hiermee schriftelijk instemmen of indien alle bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De raad van bestuur kan telefonisch of via andere
telecommunicatiemiddelen vergaderen, op voorwaarde dat alle deelnemende personen elkaar
gelijktijdig kunnen horen zodat er een collegiale beraadslaging mogelijk is. Deelname aan een
vergadering via dergelijke middelen wordt beschouwd als persoonlijke aanwezigheid op een
dergelijke vergadering.
De raad van bestuur is geldig samengesteld om te beslissen over de agendapunten indien een
meerderheid van de leden van de raad van bestuur aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
Indien op een eerste vergadering van de raad van bestuur geen meerderheid van de leden of
aanwezig is of geldig wordt vertegenwoordigd, zal een tweede vergadering van de raad van bestuur
worden georganiseerd binnen tien (10) werkdagen volgend op de eerste vergadering die geldig kan
beslissen over de punten op de agenda ongeacht het aantal van bestuurders die aanwezig zijn of
geldig worden vertegenwoordigd. Tenzij deze statuten anders bepalen, wordt elke beslissing van de
raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid van de bestuurders die aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, en, in geval van één of meerdere onthoudingen, bij meerderheid van de
stemmen van de andere bestuurders. Elke bestuurder heeft één (1) stem maar mag, bovenop zijn
eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft gekregen van zijn mede-
bestuurders. De bestuurder die wordt benoemd als voorzitter van de raad van bestuur heeft geen
beslissende stem in geval van een staking van stemmen. De beslissingen van de raad van bestuur
kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord, in uitzonderlijke omstandigheden, wanneer
de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen. Die procedure
kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
Beslissingen aangaande de hierna opgesomde materies (“sleutelbeslissingen”) vereisen niet alleen
een gewone meerderheid zoals opgenomen in artikel 19 doch ook de goedkeuring van minstens drie
(3) B/C-bestuurders:
Luik B
    •  Goedkeuring van het jaarlijks budget en materiële afwijkingen van het overeengekomen
business plan;
    •  Enige overdracht van een materieel actief of bedrijfsafdeling van de vennootschap of enige
acquisitie of verkoop van aandelen of materiële activa van een andere vennootschap, waarbij
“materieel” dient begrepen te worden als meer dan EUR 50.000;
    •  Enige overdracht, uitlicentiëring of andere overeenkomst met betrekking tot intellectuele
eigendomsrechten van de vennootschap;
    •  De aanstelling, schorsing, ontslag of vervanging van leden van het management van de
vennootschap en bepaling van hun verloningspakket of wijzigingen hieraan;
    •  De overdracht van aandelen van dochterondernemingen van de vennootschap of de oprichting
van nieuwe dochterondernemingen;
    •  Het aangaan van een transactie met een aandeelhouder, bestuurder of lid van het management
van de vennootschap of enige andere persoon verbonden met een aandeelhouder of bestuurder, of
hun respectievelijke verwanten;
    •  Het aangaan van enige leningovereenkomst voor een bedrag van meer dan EUR 50.000 die niet
reeds is opgenomen in het door de raad van bestuur goedgekeurde budget;
    •  Investeringsuitgaven van meer dan EUR 50.000, andere dan in de normale bedrijfsvoering of
andere dan deze opgenomen in het business plan of het door de raad van bestuur goedgekeurde
budget;
    •  Het verlenen van een garantie, hypotheek of hypotheekvolmacht of een pand op activa of
handelsfonds van de vennootschap;
    •  Het aangaan van dadingen voor een bedrag hoger dan EUR 50.000;
    •  Het instellen van een optieplan, met inbegrip van de toekenning van opties aan bestaande of
toekomstige sleutelmedewerkers;
    •  Het instellen van een directiecomité en remuneratiecomité en vaststellen van haar
bevoegdheden;
    •  Verplaatsing van de zetel van de vennootschap:
    •  De inkoop van eigen aandelen door de vennootschap;
    •  De verwerving van enige nieuwe business, aandelen of andere effecten;
    •  Het nemen van een beslissing met betrekking tot een IPO zoals gedefinieerd in de
Overeenkomst;
    •  De uitgifte of toekenning van effecten binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal;
    •  De oproeping tot volstorting overeenkomstig artikel 9 van de statuten;
    •  Elke materiële wijziging aan de boekhoudkundige gedragslijnen en waarderingsregels;
    •  De uitkering van interim-dividenden.
De hierboven vermelde bedragen gelden per globaal project; een project mag niet in deelprojecten
worden opgedeeld teneinde de gestelde limieten te ontwijken.
Een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur
behoort, dient dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit
neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 7:29 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen in acht te nemen. De bestuurder met een
belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze
verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. In het geval er geen besluit over
een sleutelbeslissing opgenomen in artikel 19bis kan worden genomen door de raad van bestuur
omwille van het feit dat een of meer bestuurders zich van de stemming dienen te onthouden omdat
er sprake is van een belangenconflict, dan zal de betreffende beslissing worden doorgeschoven naar
de algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen overeenkomstig artikel 29bis.
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de
algemene vergadering voorgelegd die in het geval het een sleutelbeslissing opgenomen in artikel
19bis betreft, zal beraadslagen overeenkomstig artikel 29bis; ingeval de algemene vergadering de
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
waarvoor ze zijn gegeven. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten
worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is. De raad van bestuur kan in zijn
midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft
hun samenstelling en hun opdrachten. De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het
Luik B
bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de
raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet
aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader
van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun
keuze toekennen.
Alle akten, met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn
medewerking verleent, worden geldig ondertekend door twee bestuurders gezamenlijk handelend
waarvan minstens één B/C-Bestuurder, of door een speciaal lasthebber, al dan niet bestuurder,
alleen handelend en met dit doel aangesteld door de raad van bestuur. Binnen het kader van het
dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd
bestuurder of een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Rechtsgedingen, zowel als eiser als verweerder, worden in naam van de vennootschap gevoerd of
gevolgd door twee bestuurders gezamenlijk handelend, of door een speciaal lasthebber (al dan niet
bestuurder) alleen handelend en speciaal daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
ALGEMENE VERGADERING : De jaarvergadering zal worden gehouden op de laatste vrijdag van
de maand april om 17 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
BOEKJAAR : Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
WINSTVERDELING – RESERVE : Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste
vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer
verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt. Op voorstel van de
raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-
winst.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur. Niet geïnde dividenden verjaren
door verloop van vijf jaar. De raad van bestuur is bevoegd om uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213
van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en van artikel 19bis van huidige statuten.
    •  adres van de zetel;
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9052 Gent,
Technologiepark-Zwijnaarde 122.
    •  website en e-mail adres;
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.feops.com is. De
algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap shareholders-
notices@feops.com is. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van
effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de
medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
3) verduidelijking terminologie bestaande aandeelhoudersovereenkomsten of ‘warrantenplannen’
    •  voorstel om, voor zoveel als nodig, te willen bevestigen en verduidelijken dat, als gevolg van de
(terminologische) aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen,
        •  het woord “klasse” (van aandelen) in alle overige reeds getekende stukken,
aandeelhoudersovereenkomsten of ‘warrantenplannen’ gelijk is aan “soort” (van aandelen);
        •  het woord “ESOP-warrants” in alle overige reeds getekende stukken,
aandeelhoudersovereenkomsten of ‘warrantenplannen’ gelijk is aan “ESOP-inschrijvingsrechten”;
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
 
Delphine Coorevits,
Geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift en gecoördineerde statuten.