Ondernemingsnr : 0819538152
Naam
(voluit) : DE CLERCQ KWADRAAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dorp-West 91
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 29 oktober 2024 door meester Kim Van Poucke,
geassocieerd notaris te Gent (5° kanton), geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van besloten vennootschap "DE CLERCQ KWADRAAT", met zetel te 9080
Lochristi, Dorp-West 91, BTW BE0819.538.152, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, is
bijeengekomen en aldaar volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van één miljoen
zeshonderd achtendertig duizend euro (€ 1.683.000,00) op te heffen en deze middelen beschikbaar
te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT: UITKERING BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
De ondergetekende notaris stelt de comparant ervan op de hoogte dat de uitbetaling slechts zal
kunnen verwe-zenlijkt worden onder de voor-waarden die gesteld worden door de artikelen 5:142 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 16 oktober
2024, opgesteld overeenkomstig artikel 5:143 van het WVV, waarvan het besluit letterlijk luidt als
volgt:
(…)
De comparant verklaart zich vooraf door een fiscaal deskundige voldoende te hebben laten
informeren omtrent de fiscale en juridische gevolgen van de thans geplande uitkering van het eigen
vermogen en hieraangaande volledig te zijn ingelicht.
Vervolgens besluit de vergadering om het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap te
verminderen met een bedrag van één miljoen driehonderd zeventig duizend euro (€ 1.370.000,00)
waarvan één miljoen drieënvijftig duizend zeshonderd zesenvijftig euro dertig cent (€ 1.053.656,30)
fiscaal zal worden aangerekend op het kapitaal en driehonderdzestien duizend driehonderd
drieënveertig euro zeventig cent (€ 316.343,70) fiscaal zal worden aangerekend op de beschikbare
reserves. De beslissing tot uitkering valt binnen het toepassingsgebied van artikel 18, 2de lid
Wetboek Inkomstenbelasting 1992, waardoor de ‘pro rata-regel’ derhalve moet toegepast worden.
De vergadering besluit het bestuursorgaan machtiging te geven om op de door hem gepast geachte
wijze over te gaan tot de terugbetaling die het gevolg is van de hierboven besloten uitkering van het
beschikbaar eigen vermogen.
(…)
DERDE BESLUIT: VOLMACHTEN
Volmacht bestuursorgaan en notaris
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Bijzondere volmacht voor formaliteiten
Titeca Accountancy nv, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent
afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0882.371.584, vertegenwoordigd door haar
bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen (bij o.a. de belastingadministraties,) met het oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank
van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de
bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat
nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
Voor ontledend uittreksel
 
Meester Kim Van Poucke
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Een uitgifte van de akte statutenwijziging dd. 29 oktober 2024
- Gecoördineerde Statuten