Ondernemingsnr : 0472789777
Naam
(voluit) : IDEA TO BUSINESS
(verkort) : I2B
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kwaadstraat 25
 : 9750 Kruisem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 5 juni 2023 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de besloten
vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd gehouden van de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “IDEA TO BUSINESS”, afgekort “I2B”,
waarvan de zetel gevestigd is te 9750 Kruisem (Zingem), Kwaadstraat 25, ondernemingsnummer
0472.789.777, RPR Gent afdeling Oudenaarde en heeft volgende besluiten genomen:
VASTSTELLING OMZETTING VAN HET KAPITAAL
De vergadering stelt vast dat, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het volgestort gedeelte
van het vaste gedeelte van het kapitaal tot beloop van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap tot beloop van tweeduizend
vijfhonderdnegenentachtig euro zesennegentig cent (€ 2.589,96) op 1 januari 2020 van rechtswege
omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
De vergadering beslist vervolgens de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door deze te boeken op een
“beschikbare eigen vermogensrekening”.
OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In toepassing van artikel 41, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen blijft door het van toepassing worden van dit wetboek op de
bestaande vennootschappen sinds 1 januari 2020, de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, die niet aan de definitie van coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen beantwoordt, wat voor deze vennootschap het geval
is, tot aan haar omzetting in een andere rechtsvorm, beheerst door het (oud) Wetboek van
vennootschappen, met dien verstande dat sinds 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen die op de besloten vennootschap toepassing
vinden, met uitzondering van boek 2, titel 7 en boek 5, titels 5 en 6, toepasselijk zijn geworden op
deze vennootschap.
Overeenkomstig artikel 41, §4 van de voormelde wet van 23 maart 2019 kan een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van toepassing is geworden en die niet aan de definitie van coöperatieve vennootschap
in artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beantwoordt, zich omzetten in
een besloten vennootschap, waarbij deze omzetting een statutenwijziging vereist, doch de procedure
van omzetting van vennootschappen zoals bepaald in boek 14, titel 1, hoofdstuk 2 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen geen toepassing vindt.
De vergadering beslist vervolgens de huidige rechtsvorm van de vennootschap om te zetten in de
rechtsvorm van een besloten vennootschap.
De activiteit blijft ongewijzigd, het eigen vermogen blijft hetzelfde, zo ook alle activa en passiva, de
afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap zal de
boeken en de boekhouding van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0472.789.777 waaronder de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid thans ingeschreven is in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Oudenaarde.
SCHRAPPING VAN DE SOORTEN AANDELEN
Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan, de dato 2 juni 2023 opgesteld
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen, waarin de schrapping van de
soorten aandelen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande aandelen, wordt
verantwoord.
De voorzitter wordt vrijgesteld voorlezing te geven van het voormelde verslag.
Het origineel van het verslag zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank,
samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.
Schrapping van de soorten aandelen A en B.
Overeenkomstig het voorstel in het voormeld verslag van het bestuursorgaan beslist de vergadering
tot de schrapping van de twee soorten aandelen A en B.
WIJZIGING VAN DE OVERDRACHTSREGELING VAN DE AANDELEN
Ten gevolge van de schrapping van de soorten aandelen en de schrapping de bepalingen
betreffende de toetreding, uittreding en uitsluiting, beslist de vergadering de huidige
overdrachtsregeling van de aandelen te wijzigen.
WIJZIGING SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN DOOR SCHRAPPING VAN DE
VOORDRACHTREGELING
De vergadering beslist de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen door schrapping van de
voordrachtregeling.
WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID.
De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen.
TOEVOEGING MOGELIJKHEID SCHRIFTELIJKE EN ELEKTRONISCHE ALGEMENE
VERGADERING
De vergadering beslist om de mogelijkheid van een schriftelijke en elektronische algemene
vergadering toe te voegen.
TOEVOEGING MOGELIJKHEID UITKERING INTERIMDIVIDENDEN
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan bevoegd is om interimdividenden uit te keren, mits
naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN BENOEMING STATUTAIR BESTUURDER EN NIET-STATUTAIR
BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders ontslag te verlenen uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot de benoeming:
- als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van de heer Jens Pas;
- als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van mevrouw Elien Meerschaut.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met de nieuwe rechtsvorm en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de hiervoor
genomen besluiten.
De tekst van het uittreksel nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
“Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "IDEA TO
BUSINESS", afgekort “I2B”.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan
of gevolgd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening, als in naam en voor rekening van derden, alleen of in deelneming en
samenwerking met derden:
- consultancy en dienstverlening inzake informatie en communicatietechnologie, informatica en
automatisering, computers en computersystemen, software, programma’s en gebruiksklare
systemen, systeembeheer en gegevensverwerking, communicatie, telefonie en multimedia,
webdesign, webhosting en webtoepassingen, grafisch ontwerp, design en productontwikkeling;
- het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- de terbeschikkingstelling en verhuring van (mobiele) ICT en telefonie-infrastructuur en -
toepassingen;
- consultancy en dienstverlening inzake algemeen, commercieel, strategisch, financieel,
administratief en technisch management, productmanagement, PR, publiciteit en marketing,
bedrijfsvoering en -beheer;
- consultancy en dienstverlening inzake de administratieve organisatie en implementatie van
bedrijfsprocessen, change-management en begeleiding van reorganisaties;
- het ontwerpen en voeren van reclame-, marketing- en promotiecampagnes, als ook
marktonderzoeken via verschillende media;
- het uitvoeren van alle elektriciteitswerken aan gebouwen en installaties, de plaatsing van
elektrische en elektrotechnische installaties, elektrische bedrading, databekabeling, verlichting en
verlichtingsarmaturen en in het algemeen het verrichten van alle aannemingen m.b.t elektriciteit en
aanverwante werkzaamheden;
- het plaatsen van alarm- en beveiligingsinstallaties, installaties voor telefonie, parlofonie, videofonie,
toegangscontrole, domotica en automatisering;
- het plaatsen van diverse technische en industriële installaties, het plaatsen van bedrading en
bekabeling voor computers, telefonie en netwerken;
- het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen en producten in
verband met voormelde activiteiten, alsook het uitvoeren van technische studies, audits en
expertises inzake voormelde activiteiten;
- het geven van onderricht en onderwijs, seminaries, opleidingen en presentaties, het schrijven,
verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken en diverse
bijdragen in diverse vormen;
- het organiseren, begeleiden en ondersteunen van diverse manifestaties, projecten, evenementen,
feestelijkheden, attracties, divers amusement en ontspanning, zoals onder meer de organisatie van
kampen, incluis de verhuring en de terbeschikkingstelling van technisch materiaal en benodigdheden
hiervoor;
- de verhuring en terbeschikkingstelling van vergaderruimtes, zalen, enzovoort voor diverse
doeleinden;
- het maken van geluidsopnamen en de activiteiten van een muziekuitgeverij, waaronder de
productie van originele geluidsopnamen, de uitgave, promotie en distributie van geluidsopnamen,
evenals de diensten i.v.m. geluidsopnamen binnen en buiten studio’s;
- het maken van audiovisuele opnamen en de activiteiten van filmproducent en -uitgeverij van
audiovisuele opnamen, waaronder de productie van origineel audiovisueel materiaal, de uitgave,
promotie en distributie ervan, evenals de diensten i.v.m. opnamen van audiovisueel materiaal binnen
en buiten studio’s;
- het geven van muzieklessen;
- de uitbating van een onderneming voor algemeen schrijnwerk: het vervaardigen, plaatsen en
herstellen van alle binnen- en buitenschrijnwerk, zowel in hout, metaal, kunststof als in alle andere
materialen, het vervaardigen, plaatsen en herstellen van onder meer (niet limitatief) keukens,
keuken- en badkamermeubelen, kantoormeubelen, maatmeubelen, deuren en ramen, trappen,
plafonds, wanden, kasten, veranda’s, tuinhuizen, carports, parket en andere vloerbekledingen,
garagepoorten, luiken, glaswerk, enz.;
- het uitvoeren van alle activiteiten i.v.m. interieur en decoratie, vormgeving, binnenhuisinrichting,
binnenhuisarchitectuur en totaalinrichting, gaande van het ontwerp tot de effectieve realisatie, de
coördinatie en begeleiding van totaalprojecten;
- de groot- en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling in fabricaten en halffabricaten,
grondstoffen, afvalstoffen, loten van falingen, opkopingen, tweedehandse goederen, diverse
consumentenartikelen, artikelen voor huishoudelijk en beroepsmatig gebruik, doe-het-zelfartikelen,
elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal, elektrische apparaten, mechanica
en mechanische onderdelen, elektronica, telefonie, telecommunicatieapparatuur, audio, video,
verlichting, domotica, hard- en software, ICT, diverse technische installaties, schrijnwerk en
meubelen, bouwmaterialen en menigvuldige goederen;
- het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten;
- de uitbouw van een of meerdere verkooporganisaties en verkoopsystemen, de verkoop via internet
en via diverse kanalen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
- de activiteit van vastgoedmakelaar en bemiddeling in vastgoed, op voorwaarde van het bekomen
van een inschrijving bij de bevoegde instanties.
De vennootschap mag de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen, alsook optreden als managementvennootschap en als beheerder van
vennootschappen, het optreden als holding en het instaan voor alle managementactiviteiten van
holdings.
De vennootschap mag deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting,
fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen.
De vennootschap mag voor eigen rekening een onroerend patrimonium verwerven en beheren door
het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten.
De vennootschap mag voor eigen rekening een roerend patrimonium verwerven en beheren door het
stellen van alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap mag evenwel geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de reglementering op de financiële
transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Aldus
zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande
goedkeuring of vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere
bevoegde instanties.
De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp
of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. De vennootschap
kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in bestaande of nog op te
richten ondernemingen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder
meer door deel te nemen aan het bestuur van de onderneming(en) waarin zij participeert en door ze
bijstand te verlenen.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan ondernemingen en particulieren, in
eender welke vorm, behoudens deze die voorbehouden aan de financiële instellingen. De
vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, borg stellen en tevens kan zij hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdtweeënzeventig (372) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één (1) stem.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Indien zij worden benoemd in de statuten, zullen de bestuurders de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding, onverminderd het recht van de
algemene vergadering te beslissen over een opzegtermijn en/of- vergoeding.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering. Wanneer de plaats van een bestuurder binnen het
college openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht
een nieuwe bestuurder te benoemen.
Is benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur: mevrouw Meerschaut, Elien Paula Jos,
geboren te Gent op 24 maart 1981.
De statutair benoemde bestuurder kan maar ontslaan worden bij beslissing van de algemene
vergadering met unanimiteit van stemmen.
Bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het
vereisen. Het collegiaal bestuursorgaan wordt samengeroepen op verzoek van iedere bestuurder.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van het collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat alle
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet aan voormelde quorumvereiste voldaan
wordt, kan de raad van bestuur geen geldige besluiten nemen en dient een nieuwe vergadering van
de raad van bestuur te worden bijeengeroepen, die op een geldige wijze zal beraadslagen en
besluiten indien minstens de meerderheid van alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Alle besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem.
In geval van een rechtstreeks of onrechtstreeks belangenconflict overeenkomstig de wettelijke
bepalingen in hoofde van een bestuurder met betrekking tot een aangelegenheid die tot de
bevoegdheid van het collegiaal bestuursorgaan behoort en/of die op de agenda van het collegiaal
bestuursorgaan staat (of anderszins aan het collegiaal bestuursorgaan wordt voorgelegd) of meer
algemeen waaromtrent het collegiaal bestuursorgaan een beslissing dient te nemen, dient de
betrokken bestuurder dit aan de overige bestuurders te melden, voorafgaandelijk aan enige
beraadslaging en beslissing daaromtrent en wordt hiervan melding gemaakt in de notulen. In
dergelijk geval wordt de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd. Ingeval
de algemene vergadering de beslissing of verrichting goedkeurt, kan het collegiaal bestuursorgaan
ze uitvoeren.
De oproepingsbrief tot een vergadering van het collegiaal bestuursorgaan wordt, behoudens in geval
van dringende noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van
de vergadering, tenminste vijf (5) volle werkdagen vóór de vergadering aan de bestuurders
toegestuurd. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering en
worden gedaan per brief, e-mail of middels enige andere schriftelijke of elektronische drager. Over
punten die in de oproepingsbrief niet zijn vermeld, kan slechts dan rechtsgeldig worden
beraadslaagd en besloten indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee
instemmen om over de betreffende punten te beraadslagen en te besluiten. Deze instemming wordt
geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Elke bestuurder kan schriftelijke volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem/haar te
vertegenwoordigen op een vergadering van het collegiaal bestuursorgaan en in zijn/haar naam en
voor zijn/haar rekening deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming. Deze volmacht kan
worden gegeven per brief, e-mail of middels enige andere schriftelijke of elektronische drager. Een
bestuurder kan slechts houder zijn van één volmacht.
Vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan mogen tevens plaatsvinden via moderne
telecommunicatiemiddelen, zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via
dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde
medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders. In voorkomend geval worden zij gedateerd op de dag waarop de laatste
bestuurder het bedoelde document heeft ondertekend.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend.
Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehoudt.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan
derden, die dan de titel dragen van ‘dagelijks bestuurder’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan kan de dagelijks bestuurders op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Artikel 17: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De dagelijks bestuurder, voor het geval hij geen lid is van het bestuursorgaan, is eveneens bevoegd
om de vennootschap te verbinden, doch enkel binnen het kader van het dagelijks bestuur.
Binnen de grenzen van hun mandaat, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
bijzondere lasthebbers.
Interne kwantitatieve en kwalitatieve bevoegdheidsbeperking
Indien de vennootschap meer dan een bestuurder in functie heeft, zal de handtekening vereist zijn
van minstens twee bestuurders, samen handelend, voor volgende rechtshandelingen:
- het kopen en verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen
- het aangaan en verstrekken van leningen, het verlenen van zakelijke rechten en zakelijke
zekerheden, het aangaan van borgtochten ten laste van de vennootschap, het verbinden van de
vennootschap voor de schulden van derden, of zich jegens derden borg stellen.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zete, op
21 maart om 14.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Artikel 32: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “AB Partners
Oudenaarde”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Einestraat 26, ondernemingsnummer 0473.997.329,
RPR Gent afdeling Oudenaarde, om met recht van indeplaatsstelling in naam van de vennootschap
alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen die nodig zijn bij de Kruispuntbank
Ondernemingen middels de griffie van de ondernemingsrechtbank en/of een erkend
ondernemingsloket en bij de BTW administratie om alle wijzigingen aan te brengen aan deze
inschrijving en te dien einde alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is.
Machtiging tot de opening van en de inschrijving in een elektronisch effectenregister
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de voornoemde accountant om op naam van
de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de Vennootschap.
Machtiging tot inschrijving in het UBO-register
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de voornoemde accountant om de wettelijk
opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen, aan dit register over te
maken namens de vennootschap.
VERPLAATSING ZETEL
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9750 Kruisem,
Kwaadstraat 27.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte;
- verslag van het bestuursorgaan.