Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
COSMOTE GLOBAL SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Leonardo da Vincilaan 19
1831 Diegem
Onderwerp akte :
Oprichting
OPRICHTING NV
Er blijkt uit een akte verleden door Meester Paul Maselis, Notaris te Schaarbeek, op negen augustus
tweeduizend achttien vóór registratie, dat :
1. De vennootschap naar Grieks recht “COSMOTE MOBILE TELECOMMUNICATIONS S.A.”, met
maatschappelijk zetel te 99 Kifissias Avenue, Maroussi, Attiki (Griekenland), Bis-
ondernemingsnummer : 0699.711.082 ;
2. De vennootschap naar Grieks recht “Cosmote E-Value CONTACT CENTER SERVICES SOCIETE
ANONYME”, met maatschappelijk zetel te 6 km National Road Xanthi-Kavala, Xanthi (Griekenland),
Bis-ondernemingsnummer : 0699.711.379 ;nauwkeurige identiteit van de hoofdelijk aansprakelijke
vennoten, de oprichters en de vennoten die hun inbreng nog niet volledig hebben volstort
een naamloze vennootschap hebben opgericht, met de volgende bepalingen :
Naam : COSMOTE GLOBAL SOLUTIONS
Zetel : 1831 Machelen, Leonardo da Vincilaan, 19 – Airport Plaza – Stockholm Building
Duur : onbepaalde duur.
Kapitaal : vijf miljoen zevenhonderdduizend euro (€ 5.700.000,00), vertegenwoordigd door duizend
(1.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, genummerd van één (1) tot en met duizend
(1.000), geplaatst in geld, door :
1. De vennootschap naar Grieks recht “COSMOTE MOBILE TELECOMMUNICATIONS S.A.”,
voornoemd, op negenhonderdnegentig (990) aandelen: 990
2. De vennootschap naar Grieks recht “Cosmote E-Value CONTACT CENTER SERVICES SOCIETE
ANONYME”, voornoemd, op tien (10) aandelen: 10
TOTAAL : DUIZEND (1.000) AANDELEN: 1.000, de samenstelling van het maatschappelijk kapitaal,
volgestort ten belope van een miljoen vierhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 1.425.000,00) bij BNP
Paribas Fortis
Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar. Het eerste boekjaar vangt aan op datum van verwerving van de
rechtspersoonlijkheid, en zal worden afgesloten op 31 december 2018.
Reserves; verdeling van de winst; verdeling van het na vereffening overblijvend saldo : Jaarlijks
wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste één twintigste vooraf genomen
tot vorming van het wettelijk reservefonds.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve
wordt verminderd.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van
bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad
van bestuur.
De netto activa worden verdeeld op de volgende wijze:
0700928037
Luik B
a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij
vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten
verricht worden;
b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden.
Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie
leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer de vennootschap evenwel is
opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de
vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de
raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die
volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de ven-nootschap in alle handelingen in en
buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronderbegrepen een openbaar ambtenaar
(ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegen-woordigd :
- hetzij door een A-bestuurder gezamenlijk handelend met een B-bestuurder;
- voor zover een gedelegeerd bestuurder is aangesteld, de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk
optredend, binnen het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen.
- hetzij, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door de leden
van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals bepaald door de raad van bestuur.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
binnen de grenzen van hun opdracht.
Benoeming bestuurder(s) : Werden benoemd tot bestuurders ;
- De heer TANS Christophe, wonende te België, 3700 Tongeren, Gravierstraat 96, als zijnde A-
bestuurder;
- Mevrouw FLORESCU Irene, wonende te België, 1330 Rixensart, Rue du Cyclone 12, als zijnde A-
bestuurder;
- De heer THANOPOULOS Panagiotis, wonende te Athene (Griekenland), 15343 – Aghia Paraskevi,
17, Antigonis street, als zijnde B-bestuurder;
- De heer ANTONOPOULOS Lykourgos, wonende te Athene (Griekenland), 16561 – Glyfada, 18,
Levadias str, als zijnde B-bestuurder.
Hun opdracht wordt niet vergoed.
Benoeming commissaris : De oprichters benoemen als commissaris voor een termijn, die eindigt
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2021 die moet beslissen
over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2020:
De burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid heeft aangenomen “PricewaterhouseCoopers”, gevestigd te 1932 Sint-Stevens-
Woluwe, Woluwedal 18.
Doel : De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland:
- Het ondernemen en uitvoeren van Informatie- & Communicatietechnologie (ICT) en management
consulting diensten met inbegrip van ICT-bestuur, ICT-vereistenanalyses en –oplossingen, ICT-
beveiliging, ICT-diensten en -kwaliteitsbeheer, met inbegrip van toezicht, evaluatie en raadgeving
over ICT-ontwikkelingen, gloednieuwe technologie en verkoopoplossingen;
- Het onderzoeken, ontwerpen, ontwikkelen, analyseren, implementeren, installeren, beheren,
uitwisselen en uitvoeren van elke soort en vorm van software en het voorzien van alle daarmee
verbonden diensten;
- Het ondernemen en uitvoeren van projecten in verband met Informatie- & Communicatietechnologie
(ICT), het onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen van geïntegreerde ICT-systemen en -
oplossingen, evenals het voorzien van elke vorm van diensten op het gebied van ICT, nieuwe
technologieën en elk ander verbonden gebied zoals, maar niet beperkt tot, SaaS/PaaS/IaaS,
automatisering, virtualisatie en containertechnologie, installatie software, toepassingen op maat van
ondernemingen (bv. ERP, CRM, betalingssystemen), M2M, IoT, Smart Cities, Big Data, Artificial
Intelligence, Smart Networks, block chain;
- Het aanschaffen, verkopen, verhandelen, verhuren, installeren, beheren en uitvoeren van elke soort
Luik B
en vorm van infrastructuur, geautomatiseerde systemen of geautomatiseerde controlesystemen, elke
soort en vorm van uitrusting en reserve-onderdelen, met inbegrip van elektrische en
elektromechanische uitrusting vereist voor de ontwikkeling en implementatie van geïntegreerde ICT-
oplossingen in elke industriesector;
- Het installeren, uitvoeren, exploiteren, beheren, ontwikkelen en verhandelen van elke soort en vorm
van e-communicatie netwerken, evenals e-communicatie-infrastructuur en -uitrusting en het voorzien
van alle daartoe behorende diensten;
- Onderzoek, ontwikkeling, ontwerp, implementatie, integratie, verhandeling van software,
oplossingen/producten, chipkaarten, software beveiligingssystemen, uitrusting, netwerken en
installaties, evenals opslag, beheer en verhandeling van en/of beheer van accessoires, machines,
reserve-onderdelen, materialen en de respectievelijke voorzieningen voor technische ondersteuning
en onderhoudsdiensten;
- De samenwerking met professionelen, wetenschappelijke en sociale, nationale en internationale
organisaties, raden en teams, ondernemingen en industrieën actief in het bevorderen van moderne
programma’s voor de organisatie en ontwikkeling van menselijk kapitaal, diensten en producten in
sectoren verbonden aan de activiteiten van de vennootschap;
- Het ter beschikking stellen aan derde partijen of verbonden vennootschappen van beheersdiensten
met betrekking tot hun informatie-, communicatie- en/of technologieactiviteiten (uitbesteden ICT-
diensten (outsourcing)). Het voorzien aan derde partijen of verbonden vennootschappen van HR-
diensten met betrekking tot de activiteiten/projecten van de vennootschap;
- Het gedeeltelijk of geheel van haar activiteiten in onderaanneming aanbesteden aan derde partijen
of verbonden vennootschappen;
- Elke soort en vorm van activiteit en de uitvoering van elke soort of vorm van handeling of activiteit in
elk ondernemingssector waarnaar hierboven niet specifiek wordt verwezen en dat rechtstreeks of
onrechtstreeks verbonden is met de bedrijfssector van de vennootschap waarbinnen de
vennootschap actief is ofwel noodzakelijk is voor de bevordering van haar activiteiten en haar
doelstellingen;
- Deelnemen aan aanbestedingen georganiseerd door publieke of private entiteiten; deelnemen aan
projecten gefinancierd door de Europese Unie of andere instellingen en aan andere projecten
geïmplementeerd in de vorm van publiek-private samenwerking (PPS). Voorts mag de vennootschap
elke commerciële, industriële en financiële activiteit uitvoeren, evenals elke vastgoed- en roerende
activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat tot haar doel of die activiteiten die
toelaten de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen;
- De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan verbonden ondernemingen en
dochtervennootschappen.
- De vennootschap mag bij wijze van inbreng in natura of in geld, fusie, onderschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen waarvan het maatschappelijk doel analoog of verwant is met
het hare of van aard is haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan, of leningen door derden aan verbonden vennootschappen
toegestaan, waarborgen.
Jaarvergadering – toelating – stemrecht : op de laatste dinsdag van de maand mei om veertien uur.
Indien deze dag een bankverlofdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag en
dit op hetzelfde uur.
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
De eerste gewone algemene vergadering zal worden gehouden in 2019.
Volmacht : Een bijzondere volmacht wordt verleend - onder de opschortende voorwaarde van de
neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel -
aan Meester Rossana Amoruso en Meester Koen Devos, of enige andere advocaat van het
advocatenkantoor “Eversheds Sutherland”, te 1831 Diegem, De Kleetlaan 12A, ieder individueel
handelend en met mogelijkheid tot in de plaatstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen tot
inschrijving van de vennootschap bij de ondernemingsloketten en bij de diensten van de belasting op
de toegevoegde waarde.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING: