Ondernemingsnr : 0808 090 865
Naam
(voluit) : Boxtrade
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Menensesteenweg 40, 8940 Wervik
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de beslissingen genomen door de enige aandeelhouder op 27 januari 2023:
1. Kennisname overlijden de heer Rudy Ollevier en beëindiging bestuursmandaat van rechtswege
Op 13 november 2022 is de vennootschap door de familie van de heer Rudy Ollevier in kennis gesteld van
het overlijden van de heer Rudy Ollevier op 13 november 2022.
Gelet op het overlijden van de heer Rudy Ollevier op 13 november 2022, is aan zijn bestuursmandaat met
ingang van dezelfde datum van rechtswege een einde gekomen, waarvan de enige aandeelhouder akte neemt.
De enige aandeelhouder wenst de heer Rudy Ollevier te bedanken voor zijn diensten als bestuurder van de
vennootschap.
2. Ontslag bestuurders
De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door
de heer Jimmy Ollevier en mevrouw Heidi Ollevier. Deze ontslagen zijn ingegaan op 1 juli 2022.
3. Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder beslist als nieuwe bestuurders te benoemen:
-BV Jiron, met zetel te 8980 Zonnebeke, Geluwestraat 72 en met ondernemingsnummer 0786.939.224.
Haar mandaat is ingegaan op 1 juli 2022 en heeft een bepaalde duur van 3 jaar. Voor deze vennootschap zal
de heer Jimmy Ollevier, wonende te 8980 Zonnebeke, Geluwestraat 72, optreden als vaste vertegenwoordiger
in de zin van artikel 2:55 van het WVV. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is bezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
-BV H.O. Invest, met zetel te 8980 Zonnebeke, Everzwijnhoekstraat 1 en met ondememingsnummer
0786.939.422. Haar mandaat is ingegaan op 1 juli 2022 en heeft een bepaalde duur van 3 jaar.Voor deze
vennootschap zal mevrouw Heidi Ollevier, wonende te 8980 Zonnebeke, Everzwijnhoekstraat 1, optreden als
vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV. Het mandaat van de zopas benoemde
bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4. Herbenoeming commissaris
De enige aandeelhouder beslist om als commissaris van de vennootschap te herbenoemen: BV Vander
Donckt-Roobrouck-Christiaens Bedrijfsrevisoren, met zetel te Lichterveldestraat 39A, 8820 Torhout,
ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Oostende onder ondernemingsnummer 0462.836.191,
vertegenwoordigd door de heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te Kwadestraat 151A bus 42,
8800 Roeselare.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2022 tot boekjaar
2024. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die over de
jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.
5. Volmacht voor formaliteiten
De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de
aandeelhouders openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de
vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder
ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen
`wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de
: vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en
alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van
deze volmacht: de heer Alexander Soete, afgevaardigde van Titeca Accountancy leper NV, met zetel te
Grachtstraat 11 bus 2B, 8900 leper, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling leper onder het
ondernemingsnummer 0506.744.826, ter publicatie van de genomen besluiten.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan gehouden op 27 januari 2023:
1. Benoeming gedelegeerd bestuurder
De bestuurders besluiter om te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang
vanaf 1 juli 2022 en voor een duur gelijk aan de duurtijd van diens bestuursmandaat:
-BV Jiron, met zetel te 8980 Zonnebeke, Geluwestraat 72, met ondernemingsnummer 0786.939.224, met
als vaste vertegenwoordiger de heer Jimmy Ollevier, wonende te 8980 Zonnebeke, Geluwestraat 72.
Bij verlenging of herbenoeming vanı het bestuursmandaat, blijft het mandaat van de gedelegeerd bestuurder
verder lopen voor dezelfde duurtijd, behoudens andersluidend besluit.
Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van het
bestuursorgaan.
De gedelegeerd bestuurder beschikt over de bevoegdheden die haar krachtens de statuten worden
toegekend.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2. Volmacht voor formaliteiten
Het bestuursorgaan beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
: persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van het
bestuursorgaan openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap
te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of
nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het
algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht: de heer Alexander
Soete, afgevaardigde vari Titeca Accountancy leper NV, met zetel te Grachtstraat 11 bus 2B, 8900 leper,
, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling leper onder het ondernemingsnummer 0506.744.826, ter publicatie
: van de genomen besluiten.
Voor Boxtrade,
Haar bijzonder gevolmachtigde,
Alexander Soete, als afgevaardigde van NV Titeca Accountancy leper