Ondernemingsnummer :
0456254148
Benaming :
(voluit) :
PERNEBO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kloosterstraat 76
9960 Assenede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door Notaris Jan Verstraeten, te Assenede op 4 oktober 2018,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "PERNEBO", gevestigd te
9960 Assenede, Kloosterstraat 76, volgende beslissingen heeft genomen:
1.- Vermindering van het maatschappelijk kapitaal ten belope van zevenhonderdvijftigduizend euro (€
750.000,00) om het te brengen van zevenhonderd achtenzestigduizend vijfhonderd tweeënnegentig
euro één cent (€ 768.592,01) op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€
18.592,01), door terugbetaling in geld aan de vennoten in evenredigheid van hun deelneming in het
kapitaal.
De kapitaalvermindering zal plaats hebben zonder vernietiging van aandelen, maar met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering wordt toegerekend op het bedrag van de kapitaalverhoging door inbreng
van het netto-dividend, overeenkomstig uitkering van reeds op 31 maart 2013 bestaande belaste
reserves met toepassing van de heffing van 10 procent roerende voorheffing overeenkomstig de
programmawet van 28 juni 2013, verwezenlijkt bij proces-verbaal opgesteld door mij, notaris, op 30
december 2013.
Terbeschikkingstelling door de vennootschap van het vrijgekomen bedrag.
De terugbetaling aan de vennoten zal pas geschieden indien binnen de 2 maanden na de
bekendmaking van het besluit, de schuldeisers overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen
geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking
nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van deze termijn zal de zaakvoerder slechts tot uitbetaling
overgaan voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de schuldeisers niet zijn
terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt. De
gelden zullen mits voorlegging van de aandelen, betaalbaar zijn op de zetel van de vennootschap op
de data die de zaakvoerder za bekendmaken.
2.- Vaststelling dat de kapitaalvermindering werd verwezenlijkt en dienovereenkomstig aanpassing
van artikel 5 van de statuten, als volgt:
"Artikel 5.- Maatschappelijk kapitaal
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend
vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01). Het is verdeeld in vierduizend
honderdveertien (4.114) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
3.- De vergadering beslist om de bepalingen inzake de opvolging van de zaakvoerder bij ontslag of
overlijden te wijzigen.
Bijgevolg beslist de vergadering artikel 13 van de statuten aan te passen, als volgt:
“Artikel 13.- Benoeming - ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.
Werd benoemd tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap : de Heer Geert Gabriël
Christiaan Perneel, wonende te 9960 Assenede, Kloosterstraat 76, die verklaart de opdracht te
aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen
verzet.
Luik B
Bij ontslag of overlijden van de statutaire zaakvoerder, zal hij van rechtswege worden opgevolgd
door de Heer Jarne Perneel, geboren te Gent op 26 augustus 1995, wonende te Sint-Laureins,
Commercaatsweg 9, heden benoemd tot opvolgend statutaire zaakvoerder.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, die belast wordt met
de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.”
4.- Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder, meer bepaald om alle nodige maatregelen
te treffen voor de terugbetaling waartoe de vergadering zal besluiten, alsook voor de coördinatie van
de statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JAN VERSTRAETEN TE ASSENEDE
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte statutenwijziging;
    •  Coördinatie van de statuten.