Ondernemingsnummer :
0819836278
Benaming :
(voluit) :
FRIMA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Napoleonlaan 16
8400 Oostende
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit het proces-verbaal verleden op 25 september 2018 voor Christian Van Belle, notaris in de
burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”,
met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, te registreren, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering
heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "FRIMA", met maatschappelijke zetel te 8400
Oostende, Napoleonlaan 16, ondernemingsnummer 0819.836.278, RPR Gent afdeling Oostende en
volgende besluiten heeft genomen
WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering beslist in acht genomen de geagendeerde verlenging hierna om het boekjaar
voortaan te laten beginnen op 31 december en om te eindigen op 30 december van elk
daaropvolgend jaar.
OVERGANGSBEPALING MET BETREKKING TOT HET LOPEND BOEKJAAR
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat normaal zou eindigen op 30 september 2018 te laten
eindigen op 30 december 2018.
WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
Ingevolge de wijziging van het boekjaar beslist de vergadering dat de jaarvergadering voortaan zal
plaatsvinden op 10 mei om 9.30 uur. Indien deze dag een zaterdag, zondag, of feestdag is, zal de
jaarvergadering plaatsvinden op de daarop volgende werkdag.
STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE DE HIERVOOR GENOMEN BESLUITEN
De vergadering beslist de volgende artikelen van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming
te brengen met de hiervoor genomen besluiten:
- De tekst van de eerste alinea van artikel 25 wordt vervangen als volgt:
“De jaarvergadering wordt gehouden op 10 mei om 09.30 uur.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
daarop volgende werkdag gehouden.”
- De tekst van de eerste alinea van artikel 36 wordt vervangen als volgt:
“Het boekjaar begint op 31 december en eindigt op 30 december van elk daaropvolgend jaar.”
- De tekst van artikel 44 wordt integraal geschrapt en vervangen als volgt:
“Het boekjaar aangevangen op 1 januari 2017 eindigt op 30 december 2018.
- De tekst van artikel 45 wordt integraal geschrapt en vervangen als volgt:
“De jaarvergadering wordt gehouden op 10 mei om 09.30 uur.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap met de
rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VANDELANOTTE
ACCOUNTANCY”, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A,
ondernemingsnummer 0876.286.023, RPR Gent afdeling Kortrijk, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats
kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige
feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen
Luik B
en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;