Ondernemingsnr : 0536468990
Naam
(voluit) : PETER CREEMERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Neerleestraat 48
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
ONTSLAG ZAAKVOERDER - BENOEMING BESTUURDER
WIJZIGING DAG EN UUR JAARVERGADERING
WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, geassocieerd notaris met standplaats te Maaseik, op 20
november 2023 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap "PETER CREEMERS", met zetel te 3680 Maaseik (Opoeteren),
Neerleestraat 48, volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
De vergadering besloot het ontslag te aanvaarden van de huidige zaakvoerder, met name de heer
CREEMERS Peter Jaak, geboren te Bree op vijfentwintig juni negentienhonderd achtenzeventig,
wonende te 3680 Maaseik (Opoeteren), Neerleestraat 48, hem ontslag te geven uit zijn functie en
verleende hem volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering ging onmiddellijk over tot herbenoeming van voornoemde heer CREEMERS Peter
als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. Zijn mandaat is bezoldigd.
2. Tweede besluit
De vergadering besloot dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de laatste
donderdag van de maand juni om twintig uur.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00) (kapitaal: € 6.200,00 + wettelijke reserve: € 1.860,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «PETER CREEMERS».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van elk jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap heeft tot VOORWERP, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of
in deelneming met derden:
Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van en onder de kap brengen van
gebouwen alsmede de promotie en de coördinatie van de andere aan onderaannemers
toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen; restauratiewerken en
renovatiewerken (inzonderheid door ambachtslieden) van gebouwen en monumenten inhoudende:
de metsel- en betonwerken, de schrijn- en timmerwerken, de plafonneerwerken en de
bevloeringswerken; plaatsen en leggen van betonroosters en holle welfsels; trekken van sleuven in
gebouwen; afbraakwerken; slopingswerken van gebouwen en kunstwerken; bouwen van stellingen
alsmede het invoegen, reinigen, opknappen en zandstralen van gevels; bouwen van niet metalen
kunstwerken; optrekken van niet metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken;
waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt, teer of gelijkaardige producten;
droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt; warmte- en geluidsisolering; plafonneer-,
cementeer-, pleister- en raapwerken, plaatsen van chapes, leggen van parketvloeren en het plaatsen
van alle houten wand-, vloer- en plafondbekledingen, zo ook van plafonds en wanden in aluminium,
metaal of materialen opgebouwd uit minerale vezels; timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
schrijnwerk in het algemeen, het vervaardigen en plaatsen van houten spanten, trappen,
vensterluiken en schutsels; scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet
geprefabriceerd, valse zolderingen in hout en gipskarton; vervaardigen en plaatsen van houten
vensterluiken; parketwerk; plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en
schrijnwerk in kunststof. Onderneming voor het plaatsen, installeren, onderhouden en herstellen van
centrale verwarming met water, warme lucht en stoom; thermische installaties; sanitaire installaties
en verwarmingsinstallaties met gas door middel van individuele toestellen; minichauffage met
speciale kachel; opslagtanks; sanitaire inrichtingen; ventilatie en airconditioning; waterverzachters;
branders in hun geheel. Onderneming voor het plaatsen van lood- en zinkwerk, metalen en niet-
metalen dakbedekkingen. Onderneming voor het ontmossen van daken. Onderneming voor alle
schilderwerken aan gebouwen, voor het plaatsen van alle wand- en vloerbekledingen van gebouwen;
voor interieur-decoraties van gebouwen; voor industriële schilderwerken; glazenmakerswerk;
plaatsen van glas, ruiten, spiegelglas; gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en
doorzichtig materiaal; plaatsen van mozaiëk, vloer- en wandtegels en van alle andere bedekkingen
van muur en vloeren. Onderneming voor marmer- en steenhouwerswerk waaronder het plaatsen en
bewerken van arduin, marmer en natuursteen, en voor het fabriceren en plaatsen van stortklaar
beton, plaatsen en/of bekleden van alle betonvloeren, industrievloeren, vloeren op basis van twee-
harscomponenten, herstellen van alle vloeren en wanden in beton, chape of twee-
harscomponentmaterialen. Verkeerssignalisatie. Metalen schrijnwerk, metaalconstructies en metalen
kunstwerken, fabriceren en inrichten van speciale installaties voor ondermeer de industriële
pijpleidingen en kanalisaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations en
koelinstallaties. Algemene aannemingen van burgerlijke bouwkunde. Aannemingen algemene
elektriciteitswerken. Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties van
stroomaggregaten, de uitrustingen voor brand- en diefstalmelding, telecommunicatie in gebouwen en
hun omgeving en installaties of uitrustingen van gemengde telefonie. Elektrische en
elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische
buiteninstallaties. Leggen van sterkstroom- en telecommunicatiekabels in sleuven, zonder
aaneenkoppeling. Plaatsen van en vervaardigen van sierschoorsteenmantels. Onderneming voor
schoorsteen en ovenbouw. Algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken en
grondwerken; aanleggen van parkings en inritten; leggen van stoepdallen en betonklinkers;
aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden evenals van parken en tuinen met
inbegrip van de aanplantingen; bitumineuze verhardingen en bestrijkingen; speciale bekledingen
voor sportvelden; plaatsen van sport- en speelpleinaccomodatie; plaatsen van afsluitingen,
omheiningen, vangrails en veiligheidsinrichtingen; leggen van kabels en diverse leidingen;
funderingswerken; heien van palen en damplanken; versterkingswerken van de bodem volgens
allerlei methodes; betonherstellingen met epoxy en kunstharsen; betonboringen; borings- en
sonderingswerken en injecties; trekken van sleuven en hakken van sleuven; rioleringswerken;
draineringswerken; algemene aannemingen van waterbouwkundige werken; watervoorziening en
leggen van allerhande leidingen; ruimen van waterlopen. Algemene aannemingen van
metaalconstructies. Bouw van metalen draagstructuren. Smeedwerk. Onderneming voor bedekken
van muren en zolderingen door aanbrengen van metalen elementen. Montage- en demontagewerken
ondermeer van metalen constructies, kunstwerken, loodsen, bruggen en vakwerk. Schilderen van
metaalconstructies, metalen kunstwerken en opslagtanks. Plaatsen van daken in ferro en non
ferrometalen en van zinken dakvensters. Plaatsen van brandkasten. Onderneming voor ontsmetten
en reinigen van woongelegenheden; ontstoppen van rioolputten. Optreden als tussenpersoon belast
met de controle op de bouwwerken en de uitvoering ervan. Goederenvervoer met nuttig
laadvermogen beneden vijfhonderd kilogram (< 500 kg). Containervervoer. Afvalverwerking.
Veiligheidscoördinatie. Klein- en groothandel, in- en uitvoerhandel en commissiehandel in alle
bouwmaterialen en bouwproducten, alsook alle producten en materialen die nuttig of dienstig zijn
voor het uitvoeren van de eerder opgesomde activiteiten.
Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, doen bouwen of verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en
verrichtingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
Verstrekken van advies inzake bouwen, verbouwen, huren en verhuren, onroerend goed-transacties,
….
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in binnen- als in buitenland, op de wijze
die zij het meest geschikt acht.
Zij mag tevens in België of in het buitenland alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en
onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp, en aandelen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere
wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende
bedrijvigheid, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar
voorwerp kunnen bevorderen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoeve als ten behoeve van derden, zo
ook leningen, voorschotten en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen en/of particulieren
onder om het even welke vorm, hypotheek verlenen en toestaan, zich borg stellen (ondermeer voor
de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan), solidariteit, ondeelbaarheid
en dadelijke uitwinning bedingen, alsmede alle andere waarborgen geven en nemen.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
Dit alles in de meest ruime zin genomen.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd
zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en
in het vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de laatste donderdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende of eerst voorafgaande werkdag in juni. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal
hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
6. Zesde besluit
De vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 3680 Maaseik (Opoeteren),
Neerleestraat 48.
7. Zevende besluit
De vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Het bestuursorgaan verleende bijzondere volmacht aan BML Accountants & Tax Advisors bv, met
zetel te 3950 Bocholt, Plataandreef 1, of elke andere door haar aangewezen persoon, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij het sociaal
verzekeringsfonds, de Kruispuntbank van Ondernemingen e.d.m. n.a.v. deze statutenwijziging.
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten.