Ondernemingsnr : 0674721904
Naam
(voluit) : NUTRIBAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leeuwerikenlaan 5
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW
BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zevenentwintig juli tweeduizend drieëntwintig, dragende de
melding : “Blad(en): 30 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op zeven augustus tweeduizend drieëntwintig (07-08-2023)
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 21542 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “NUTRIBAM”, gevestigd te 2390 Malle, Leeuwerikenlaan 5, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer
0674.721.904, onder meer beslist heeft:
1. tot rechtzetting van het uittreksel van de akte verleden voor notaris Wouter NOUWKENS te Malle
op 22 oktober 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 27 oktober daarna
onder nummer 20351503, in die zin dat als aktedatum 22 oktober 2020 dient te worden gelezen
aangezien per vergissing enkel het cijfer 22 als aktedatum werd opgenomen.
2. om het statutair onbeschikbaar vermogen ten bedrage van DERTIGDUIZEND EURO
(€ 30.000,00) volledig beschikbaar te maken.
Bijgevolg wordt de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven en worden deze
middelen beschikbaar gemaakt voor uitkering, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden
overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikels 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De laatste alinea van artikel 5 van de statuten wordt aangepast als volgt: 
“De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Voor bijkomende inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden
op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. 
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. 
In geval van een inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen is niet vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders
behoudens statutenwijziging en binnen de wettelijke grenzen.”
3. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor in toepassing
van artikel 5:121 juncto artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over
de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de als tegenprestatie
verstrekte vergoeding.
De heer BART Roose, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de besloten vennootschap “VGD
ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2 en
met ondernemingsnummer 0875.430.542 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) besluit zijn
verslag met betrekking tot de inbreng in natura als volgt:
“7. BESLUITEN
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap Nutribam (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze
conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij
opdrachtbrief van 15 juni 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze normen zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133  van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen
bevindingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende
inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 757 aandelen.
Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden
omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere
toepasselijke wetgeving.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
Voor zover de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en
van ons verslag niet gerespecteerd zouden kunnen worden, heeft dit geen impact gehad op de door
ons uitgevoerde werkzaamheden. 
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de inbreng in
natura van schuldvorderingen bij wijze van bijkomende inbreng en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
Opgesteld te Mechelen op 27 juli 2023
(getekend)
VGD Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
Bart Roose
Bedrijfsrevisor”
In het verslag van het bestuursorgaan wordt niet afgeweken van de conclusies van de bedrijfsrevisor.
4. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen met een bedrag van EEN MILJOEN
DRIEHONDERDENEENDUIZEND DRIEHONDERDDERTIG EURO NEGENENNEGENTIG CENT
(€ 1.301.330,99) door uitgifte van duizend vijfhonderdvierenzeventig (1.574) nieuwe aandelen,
identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. 
Op deze inbreng werd ingetekend (i) deels door een inbreng in natura, met name door incorporatie
van schuldvorderingen onder een achtergestelde lening, zoals nader beschreven in hoger vermelde
verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor, voor een bedrag van
ZESHONDERDZESENTWINTIGDUIZEND DRIEHONDERDDERTIG EURO NEGENENNEGENTIG
CENT (€ 626.330,99) volledig volstort, waarvoor in ruil zevenhonderdzevenenvijftig (757) nieuwe
aandelen werden uitgegeven, en (ii) deels door een inbreng in geld voor een bedrag van
ZESHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 675.000,00), volledig volstort, waarvoor in ruil
achthonderdzeventien (817) nieuwe aandelen werden uitgegeven.
5. de eerste zin van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de uitgifte van de aandelen als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend negenhonderd en zes (4.906) aandelen
uitgegeven.”
6. na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 5:122
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tot uitgifte van driehonderddertien (313)
inschrijvingsrechten in het kader van het Incentiveringsplan met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden
zoals uiteengezet in het Incentiveringsplan en in het voormelde bijzonder verslag van het
bestuursorgaan. 
De inschrijvingsrechten zullen een termijn hebben van tien jaar die aanvangt op de uitgiftedatum. 
Elk inschrijvingsrecht geeft recht om in te schrijven op één aandeel tegen betaling van de uitgifteprijs
zoals bepaald in het Incentiveringsplan.
7. tot vaststelling van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de inschrijvingsrechten,
overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde verslag
van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en zoals deze voorwaarden in het bijzonder zijn beschreven in
het Incentiveringsplan, welk document na parafering en “ne varietur” getekend door de comparanten
en de instrumenterende notaris, aan de akte werd gehecht om ermee te worden geregistreerd en er
integraal deel van uit te maken.
Op de inschrijvingsrechten werd nog niet ingeschreven. Deze zullen door het bestuursorgaan worden
aangeboden aan de begunstigden overeenkomstig het Incentiveringsplan.
8. onder de opschortende voorwaarde van, en in de mate van, de effectieve uitgifte van
inschrijvingsrechten en de uitoefening van de effectief uitgegeven inschrijvingsrechten door de
houders ervan, tot uitgifte van maximaal driehonderddertien (313) nieuwe aandelen waarvan de
rechten en verplichtingen zijn vastgesteld in de statuten en/of onderhandse
aandeelhoudersovereenkomst(en).
9. tot toekenning van alle machten aan het bestuursorgaan om alle handelingen te stellen die nodig
of nuttig zijn met betrekking tot het aanbod en de uitoefening van de inschrijvingsrechten te
verwezenlijken, met inbegrip van de bevoegdheid om de formaliteiten van artikel 5:137 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vervullen, in het bijzonder de authentieke
vaststelling van de inschrijving, de daaruit voortvloeiende inbrengen en het aantal nieuwe aandelen
dat wordt toegekend en de wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met
het nieuwe aantal aandelen en, in voorkomend geval, de verhoging van het eigen vermogen. Deze
volmacht omvat tevens onder meer volgende bevoegdheden: 
- de aanduiding van de begunstigden van het Incentiveringsplan overeenkomstig het
Incentiveringsplan en het doen van een aanbod van inschrijvingsrechten aan deze begunstigden.
- het aanstellen van een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om voor notaris te
verschijnen met het oog op de vaststelling van de uitoefening van de inschrijvingsrechten en de
dienovereenkomstige inschrijving op aandelen.
- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten in
verband met de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de belasting over
de toegevoegde waarde te vervullen, indien nodig.
- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle
formaliteiten tot vaststelling van de uitgifte van aandelen naar aanleiding van de uitoefening van de
inschrijvingsrechten, met inbegrip van het vervullen van de formaliteiten van vaststelling van het tot
stand komen van de uitgifte van de aandelen.
10. om volledig nieuwe statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de
bepalingen zoals opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst die werd afgesloten tussen de
aandeelhouders en de vennootschap op of omstreeks 27 juli 2023.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
De vennootschap heeft als naam: “NUTRIBAM”.
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de handel in al zijn vormen (groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export,
vertegenwoordiging, makelarij, commissie...) in alsook productie en verdeling van para-
farmaceutische en/of farmaceutische producten, farmaceutische grondstoffen,
voedingssupplementen, vitamine- en mineraalmengsels, plantextracten, orthopedische artikelen,
schoonheidsproducten, toiletartikelen en hulpmaterialen voor de apotheek en medische apparatuur,
alsook alle daarmee verband houdende of aanverwante artikelen en producten;
- de handel onder al zijn vormen van consumptieartikelen, zoals kledij, gadgets, materiaal,
merchandising, algemene voeding, dieetmiddelen, dranken, zoetstoffen, specerijen,
diepvriesproducten, meubelen, verpakkingsmaterialen;
- het organiseren, sponsoren en ondersteunen van sportactiviteiten en events in het algemeen;
- de fabricatie, ontwerp, aankoop en verkoop van machines voor de voedingsindustrie, cosmetische
en farmaceutische industrie en meubelindustrie;
- beschikking krijgen of geven, alsook het deponeren, gebruiken, exploiteren en aan- en verkopen
van merken, benamingen of van elk ander intellectueel eigendomsrecht. Het beschermen, bewaken,
verdedigen en beheren van voormelde rechten. Het valoriseren, commercialiseren en promoten van
voormelde rechten;
Dit alles in de meest uitgebreide zin, niets uitgezonderd. De vennootschap mag alle industriële,
commerciële en financiële roerende en onroerende handelingen verrichting in rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die zouden kunnen bijdragen
om de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of om het uit te breiden. De
vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp in samenhang met het hare of
voor haar eenvoudig nuttig zou kunnen zijn. Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere
vennootschappen, zoals optreden als bestuurder of vereffenaar, zij kan tevens borg stellen of
zakelijke zekerheden verlenen aan derden. De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie,
inschrijving, of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen,
groeperingen, syndicaten, verenigingen en vennootschappen, bestaande of op te richten, zo in
België als in het buitenland, die eenzelfde, aanvullende of gelijkaardig voorwerp nastreven of die
eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend negenhonderd en zes (4.906) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en een recht op een deel van het
vereffeningsaldo zoals voorzien in artikel 25 van de statuten. 
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan bestaande uit 5 bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor onbepaalde duur,
waaronder:
- één (1) bestuurder benoemd op gezamenlijke voordracht van Brent Luyckx en Mathieu van der
Poel (de “Oprichter Bestuurder”); 
- één (1) bestuurder benoemd op gezamenlijke voordracht van Axel Roelants en Walter Roelants; 
- één (1) bestuurder benoemd op voordracht van 53x11 Consult CommV; 
- één (1) bestuurder benoemd op voordracht van de investeerder die op 27 juli 2023 is ingestapt in
de vennootschap middels een inbreng in geld; en 
- één (1) bestuurder benoemd op voordracht van de andere investeerder die op 27 juli 2023 is
ingestapt in de vennootschap middels een inbreng in geld (samen met de bestuurder benoemd op
voordracht van de in het vorige punt vermelde investeerder die op 27 juli 2023 is ingestapt in de
vennootschap middels een inbreng in geld de “Investeerder Bestuurders”). 
De aandeelhouders die een bestuurder kunnen voordragen zullen een lijst voorleggen met
kandidaten, waarvan het aantal minsten één (1) meer is dan het aantal dat zij mogen voordragen. 
Mathieu van der Poel heeft het recht om een permanente waarnemer te benoemen die de
vergaderingen van het bestuursorgaan mag bijwonen. De waarnemer zal niet het recht hebben te
stemmen, maar is wel gerechtigd om uitgenodigd te worden tot de vergadering van het
bestuursorgaan en om zijn/haar mening te uiten met betrekking tot elk onderwerp op de agenda van,
of behandeld op, de vergaderingen, en met betrekking tot elke beslissing waarover wordt gestemd. 
De algemene vergadering is vrij om te stemmen over het ontslag van elke bestuurder, met dien
verstande dat het recht van een (groep van) aandeelhouder(s) om een kandidaat voor te dragen voor
een bestuursmandaat tevens het recht omvat om aan de algemene vergadering het ontslag voor te
stellen van de desbetreffende bestuurder die op zijn/haar voordracht werd benoemd. 
Indien de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn/haar mandaat, komt het recht
om deze bestuurder te vervangen toe aan de (groep van) aandeelhouder(s) die de te vervangen
bestuurder heeft voorgedragen. 
De aandeelhouders zullen tijdens de algemene vergaderingen die beslissen tot benoeming, ontslag
of vervanging van een bestuurder stemmen, of ervoor zorgen dat hun vertegenwoordigers stemmen,
in overeenstemming met de bepalingen opgenomen in dit artikel en zullen een veto stellen, of ervoor
zorgen dat hun vertegenwoordigers een veto stellen, tegen iedere beslissing die afbreuk doet aan de
bepalingen opgenomen in dit artikel. 
Bevoegdheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. 
Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derde partijen:
- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden; 
- met betrekking tot het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur; en
- door bijzondere gevolmachtigden, binnen de grenzen van hun bevoegdheden.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
§ 1. Het bestuursorgaan kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van
bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. 
§ 2. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van
gedelegeerd bestuurder. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij
de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.  
§ 3. Het bestuursorgaan bepaalt of de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur al dan niet
gezamenlijk optreden en bepaalt hun bezoldiging. 
§ 4. Het bestuursorgaan kan de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur op elk ogenblik ontslaan. 
§ 5. De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die
lasthebbers. 
§ 6. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. 
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand juni om zeventien (17.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij/zij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toelating 
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Winstverdeling – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Vereffening en verdeling van het netto-actief
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld in
overeenstemming met de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst.
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem/haar geldig kunnen worden
gedaan als hij/zij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de
vennootschap.
11. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 27 juli 2023 werd aangeboden door het voltallige
bestuursorgaan, met name van navolgende bestuurders:
- de heer LUYCKX Brent, wonende te 2980 Zoersel, Achterstraat 200;
- de heer VAN DER POEL Mathieu, wonende te 2970 Schilde, Hoge Haar 40;
- de heer ROELANTS Axel, wonende te 2200 Herentals, Herenthoutseweg 143 A;
- de heer ROELANTS Walter Louis, wonende te 2280 Grobbendonk, Troon 18; en
- de commanditaire vennootschap "53X11 CONSULT", gevestigd te 2980 Zoersel, Diamantstraat 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer
0536.240.744, vast vertegenwoordigd door de heer VAN LAER Gilbert Josine Frank, wonende te
2980 Zoersel, Diamantstraat 2.
12. om met ingang van 27 juli 2023, overeenkomstig de voordrachtregeling zoals opgenomen in
artikel 10 van de statuten, navolgende personen te benoemen tot gewone bestuurder voor de duur
van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone
meerderheid:
° uit de lijst van de kandidaten op voordracht van de heer LUYCKX Brent en de heer VAN DER
POEL Mathieu, beiden voornoemd: de heer LUYCKX Brent voornoemd.
° uit de lijst van de kandidaten op voordracht van de heer ROELANTS Axel en de heer ROELANTS
Walter, beiden voornoemd: de heer ROELANTS Walter voornoemd;
° uit de lijst van de kandidaten op voordracht van de commanditaire vennootschap "53X11
CONSULT" voornoemd: de commanditaire vennootschap "53X11 CONSULT" voornoemd, voor wie
wordt aangesteld als de vaste vertegenwoordiger: de heer VAN LAER Gilbert voornoemd.
° uit de lijst van de kandidaten op voordracht van de investeerder die op 27 juli 2023 is ingestapt in
de vennootschap middels een inbreng in geld: de heer CLAES Bart Jozef Johanna, wonende te 2250
Olen, Leemanslaan 29.
° uit de lijst van de kandidaten op voordracht van de andere investeerder die op 27 juli 2023 is
ingestapt in de vennootschap middels een inbreng in geld: mevrouw DE CEUSTER Els Julia Jozef,
wonende te 2500 Lier, Bremstraat 25.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan iedere bestuurder.
Teneinde de registers van de vennootschap aan te passen aan de uitgifte van aandelen en
inschrijvingsrechten zoals vermeld in deze akte wordt volmacht gegeven aan iedere bestuurder.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmachten
- incentiveringsplan
- verslag van het bestuursorgaan inzake de inbreng in natura
- verslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura
- verslag van het bestuursorgaan inzake de uitgifte van de inschrijvingsrechten
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat