Ondernemingsnr : 0768603650
Naam
(voluit) : BELGIAN EASY DATA DRIVEN ELECTRICAL CHARGING
(verkort) : BEDEC
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Walzegem 12
 : 9860 Oosterzele
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, twaalf december tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor mij, meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BELGIAN EASY DATA
DRIVEN ELECTRICAL CHARGING", in het kort "BEDEC", waarvan de zetel gevestigd is te 9860
Balegem, Walzegem 12, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Eénhoofdigheid.
Met het oog op neerlegging in het vennootschapsdossier overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat alle aandelen van de
Vennootschap in de hand zijn verenigd van een aandeelhouder.
TWEEDE BESLISSING: Verplaatsing van de zetel.
De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar het Brusselse Gewest en
meer bepaald naar 1000 Brussel, Anspachlaan 1 bus 2 en artikel 2 aan te passen zoals opgenomen
in het artikel 3 van de nieuwe tekst van statuten.
DERDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen zoals opgenomen in het artikel
3 van de nieuwe tekst van statuten.
VIERDE BESLISSING: Ontslag statutaire bestuurders.
De vergadering neemt kennis van het ontslag met ingang van twaalf december tweeduizend
vierentwintig van alle statutaire bestuurders, zijnde :
1° THREEPOWER NV, naamloze vennootschap met zetel te 9860 Balegem, Walzegem 12,
ondernemingsnummer 0716.721.815 met als vaste vertegenwoordiger de heer COLPAERT Peter;
2° OCKHAM, commanditaire vennootschap met zetel te 9860 Balegem, Walzegem, 12,
ondernemingsnummer 0843.293.551, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Isabelle Van
Cauwenberghe;
2° BROFINCO, commanditaire vennootschap met zetel te 9255 Buggenhout, Dries 15,
ondernemingsnummer 0822.344.422, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Erik VAN DEN
BROECK;
3° CENENERGY NV, naamloze vennootschap met zetel te 2550 Kontich, Satenrozen 10,
ondernemingsnummer 0665.564.807, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERBRUGGEN Jan;
4° GEOSPARC NV, naamloze vennootschap met zetel te 9070 Heusden (Destelbergen),
Molenweidestraat 24, ondernemingsnummer 0808.353.458 met als vaste vertegenwoordiger, de
heer DE PRIL Kris.
De vergadering dankt hen voor de diensten bewezen aan de Vennootschap.
In de mate van het mogelijke wordt een voorlopige kwijting gegeven aan de voormelde bestuurders
voor hun daden gesteld in naam en voor rekening van de Vennootschap vanaf 1 januari 2024 tot de
datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering.
De verlening van een volledige en onvoorwaardelijke kwijting zal worden voorgesteld op de gewone
algemene vergadering van de vennootschap die wordt gehouden om de jaarrekening van het
boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed te keuren.
VIJFDE BESLISSING: Aanneming nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen waarbij rekening wordt
gehouden met de voorgaande vaststelling en beslissingen en dit zowel in het Nederlands als in het
Frans.
De vergadering merkt hierbij op de datum van de gewone algemene vergadering wordt gewijzigd
rekening houdend met de groepsstructuur waartoe de vennootschap behoort, en dat de gewone
algemene vergadering voortaan wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om 17 uur.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten in het Nederlands luidt voortaan als volgt :
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "BELGIAN EASY DATA DRIVEN ELECTRICAL CHARGING", in het kort "BEDEC".
De volledige en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brusselse Gewest.
(…)
Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap is het uitvoeren van de volgende activiteiten, zowel in België als
in het buitenland:
- alle activiteiten die te maken hebben met energie en mobiliteit, evenals de productie en verkoop
van alle gerelateerde goederen en diensten;
- alle vormen van groot- en detailhandel en distributie van consumptie-, onderhouds- en
uitrustingsgoederen, alsmede goederen van allerlei aard die verband houden met voornoemde
activiteiten;
- alle vastgoedtransacties;
- alle financiële transacties, inclusief alle leningen, voorschotten en kredieten aan en van personen of
bedrijven;
- alle gediversifieerde activiteiten en alle industriële, commerciële of financiële transacties die kunnen
dienen om de voornoemde activiteiten van de vennootschap te ontwikkelen en, meer in het
algemeen, alle transacties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de voornoemde
activiteiten.
De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, roerende en onroerende, industriële en
financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband
staan met haar voorwerp of die de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bevorderen of
vergemakkelijken.
De vennootschap kan haar eigen verplichtingen en die van derden garanderen, onder andere door
zijn activa, waaronder zijn eigen handelszaak, in te hypotheek of in pand te geven.
De vennootschap mag, bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst
of anderszins, deelnemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen met
een gelijkaardig of verwant voorwerp, in België of in het buitenland.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.000 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum opzegbaar door de algemene vergadering mits het
eerbiedigen van de opzegtermijnen en/of de vergoeding die conventioneel werden overeengekomen
of bepaald in de ontslagbeslissing.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig
zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslagge-vend.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(…)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders. Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur mogen alleen optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede vrijdag van de maand
juni om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten in het Frans zal apart worden neergelegd.
(…)
ZESDE BESLISSING: Benoeming van bestuurders
De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurders vanaf twaalf december
tweeduizend vierentwintig en dit voor onbepaalde duur :
- de heer FAVROT Romain Hugues Marie, wonende 1180 Ukkel, Messidorlaan 203;
- de heer VANSTEENKISTE Tom, wonende te 9300 Aalst, Drie Sleutelsstraat 61; et
- de heer VIGIL Pierre-Alexandre Valéry, wonende te 92400 Courbevoie (Frankrijk), Rue du 22
Septembre 71.
De vergadering verklaart dat de bestuurders geen bestuursverbod hebben, noch in België, noch in
het buitenland.
Hun mandaten zijn worden niet vergoed, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De heer VIGIL Pierre-Alexandre, voornoemd, doet keuze van woonplaats op de zetel van de
Vennootschap.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan LIEDEKERKE BV/SRL, woonstkeuze gedaan
hebbende te 1000 Brussel, Keizerslaan 3, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris