Nº d'entreprise : 0732 801 049
Nom
(en entier) : Payments Europe
(en abrégé) :
Forme légale : Association internationale sans but lucratif
Adresse complète du siège : Avenue de Marnix 23, boite 3, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Composition du Conseil d'Administration - Président et Vice-Président
1. EXTRAITS DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 29 SEPTEMBRE 2021 TENUE A
DISTANCE
A. Réélection du Président et du Vice-Président
L'Assemblée Générale a décidé de réélire les personnes suivantes, respectivement en tant que Président
et Vice-Président de l'Association, avec effet à partir du 29 septembre 2021 :
- En tant que Président, M. Francesco CERLIENCO, né le 1er avril 1973 à Quartu Sant' Elena (Italie), élisant
domicile au siège de l'Association ; et
- En tant que Vice-Président, M. Mikael SVENSSON, né le 22 aout 1972 à Helsingborg (Suède) élisant
domicile au siège de l'Association.
Leur mandat prendra fin après l'Assemblée Générale ordinaire chargée d'approuver les comptes annuels
pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2022.
Leur mandat ne sera pas rémunéré.
B. Délégation de pouvoirs
L'Assemblée Générale a décidé de donner une procuration spéciale (dans le sens le plus large) à (i) M.
Antoine Druetz, Mme Alix Degrez, Mme Héline Merten et Mme Fantine Miroir, tous élisant domicile à rue Belliard
40, 1040 Bruxelles, agissant chacun individuellement et avec la faculté de délégation à d'autres avocats des
bureaux belges de EY Law, et (il) AD-Ministerie SRL, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, représentée par M.
Adriaan de Leeuw, résidant à Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, agissant seul avec pouvoir de substitution,
en vue de déposer auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise de Bruxelles tous formulaires de publication et
tous autres documents nécessaires afin de procéder à (i) tous dépôts, (ii) toutes publications aux Annexes du
Moniteur belge, et (iii) toutes modifications des informations afférentes à l'Association auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises, afférents à toutes résolutions prises par l'Assemblée Générale de l'Association. La
procuration spéciale entrera immédiatement en vigueur à la fin de la présente réunion de l'Assemblée Générale.
II. EXTRAITS DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 AVRIL 2022
A. Démission d'un administrateur
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission en tant qu'administrateur de l'Association de M.
Hendrik FRANK, né le 1er décembre 1992 à Bonn (Allemagne) et élisant domicile au siège de l'Association,
avec effet le 23 février 2022.
B. Nomination (par cooptation) d'un administrateur
Le Conseil d'Administration décide de nommer (par cooptation), avec effet immédiat, en tant
qu'administrateur de l'Association, M. Sascha DEWALD, né le 29 décembre 1981 à Halberstadt (Allemagne) et
élisant domicile au siège de l'Association, pour le reste du mandat de M. Hendrik FRANK.
Son mandat prendra donc fin à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire chargée d'approuver les comptes
annuels pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2022.
Son mandat ne sera pas rémunéré.
C. Délégation de pouvoirs
Le Conseil d'Administration décide de donner une procuration spéciale (dans le sens le plus large) à (i) M.
Antoine Druetz, Mme Alix Degrez, Mme Héline Merten et Mme Fantine Miroir, tous élisant domicile à rue Belliard
40, 1040 Bruxelles, agissant chacun individuellement et avec la faculté de délégation à d'autres avocats des
bureaux belges de EY Law, et (ii) AD-Ministerie SRL, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, représentée par M.
Adriaan de Leeuw, résidant à Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, agissant seul avec pouvoir de substitution,
en vue de déposer auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise de Bruxelles tous formulaires de publication et
tous autres documents nécessaires afin de procéder à (i) tous dépôts, (ii) toutes publications aux Annexes du
Moniteur belge, et (iii) toutes modifications des informations afférentes à l'Association auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises, afférents à toutes résolutions prises par le Conseil d'Administration de l'Association.
La procuration spéciale entrera immédiatement en vigueur à la fin de la présente réunion du Conseil
d'Administration.
III. EXTRAITS DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 5 OCTOBRE 2022
A. Démissions d'administrateurs
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission en tant qu'administrateur de l'Association des
personnes suivantes :
- M. Andrew AUDEN, né le 14 mars 1972 à Barking (Royaume-uni) et élisant domicile au siège de
l'Association, avec effet le 6 mai 2022 ;
- M. Roeland VAN DER STAPPEN , né le 21 novembre 1982 à Tielt (Belgique) et élisant domicile au siège
de l'Association, avec effet le 6 avril 2022.
B. Nomination (par cooptation) d'un administrateur
Le Conseil d'Administration décide de nommer (par cooptation), avec effet immédiat, en tant
qu'administrateur de l'Association, M. Sacha POLVERINI, né le 27 septembre 1970 à Rome (Italie), et élisant
domicile au siège de l'Association, pour le reste du mandat de M. Roeland VAN DER STAPPEN.
Son mandat prendra donc fin à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire chargée d'approuver les comptes
annuels pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2022.
Son mandat ne sera pas rémunéré.
C. Délégation de pouvoirs
Le Conseil d'Administration décide de donner une procuration spéciale (dans le sens le plus large) à (i) M.
Antoine Druetz, Mme Alix Degrez, Mme Héline Merten et Mme Fantine Miroir, tous élisant domicile à rue Belliard
40, 1040 Bruxelles, agissant chacun individuellement et avec la faculté de délégation à d'autres avocats des
bureaux belges de EY Law, et (ii) AD-Ministerie SRL, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, représentée par M.
Adriaan de Leeuw, résidant à Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, agissant seul avec pouvoir de substitution,
en vue de déposer auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise de Bruxelles tous formulaires de publication et
tous autres documents nécessaires afin de procéder à (i) tous dépôts, (ii) toutes publications aux Annexes du
Moniteur belge, et (ili) toutes modifications des informations afférentes à l'Association auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises, afférents à toutes résolutions prises par le Conseil d'Administration de l'Association.
La procuration spéciale entrera immédiatement en vigueur à la fin de la présente réunion du Conseil
d'Administration.
IV. EXTRAITS DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 NOVEMBRE 2022
A. Composition du Conseil d'Administration
L'Assemblée Générale prend acte qu'en date du 10 novembre 2022, le Conseil d'Administration de
l'Association est composé comme suit :
- M. Francesco CERLIENCO (Président) ;
- M. Mikael SVENSSON (Vice-Président) ;
- M. Michael HOFFMANN ;
- M. Sacha DEWALD ; et
- M. Sacha POLVERINI.
B. Délégation de pouvoirs
L'Assemblée Générale a décidé de donner une procuration spéciale (dans le sens le plus large) à (i) M.
Antoine Druetz, Mme Alix Degrez, Mme Héline Merten et Mme Fantine Miroir, tous élisant domicile à rue Belliard
40, 1040 Bruxelles, agissant chacun individuellement et avec la faculté de délégation à d'autres avocats des
bureaux belges de EY Law, et (ii) AD-Ministerie SRL, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, représentée par M.
Adriaan de Leeuw, résidant à Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, agissant seul avec pouvoir de substitution,
en vue de déposer auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise de Bruxelles tous formulaires de publication et
tous autres documents nécessaires afin de procéder à (i) tous dépôts, (il) toutes publications aux Annexes du
Moniteur belge, et (iii) toutes modifications des informations afférentes à l'Association auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises, afférents à toutes résolutions prises par l'Assemblée Générale de l'Association. La
procuration spéciale entrera immédiatement en vigueur à la fin de la présente réunion de l'Assemblée Générale.
Pour extrait conforme,
Fait à Bruxelles le 20 février 2023.
AD-Ministerie SRL
Représentée par M. Adriaan de Leeuw
Mandataire spécial