N° d'entreprise : 0691815777
Nom
(en entier) : LKMH Group
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Veydt 28
 : 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS
Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires dressé par
Maître David INDEKEU, Notaire à Bruxelles, le 8 juillet 2021, ce qui suit:
xxxxx
PREMIERE RESOLUTION.
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société ont été convertis de plein droit en un compte de
capitaux propres statutairement indisponible, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la
loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions
diverses.
L’assemblée décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des
statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application
de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour
distribution.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
DEUXIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide d’accepter un nouvel apport d’un montant d’un million d’euros (EUR
1.000.000,00) et de le rémunérer par l’émission de 5.376 nouvelles actions, en tout semblables aux
actions existantes, à souscrire en espèces au prix global d’un million d’euros (EUR 1.000.000,00) par
l’actionnaire Monsieur Halabi après que l’autre actionnaire ait renoncé à son droit de souscription
préférentielle et le lui ait cédé.
La libération de l’apport se fera postérieurement à l’acte notarié.
Cts apport sera inscrit sur le compte de capitaux propres disponible.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
TROISIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de renoncer, en application de l’article 5 :121 §2 du Code des sociétés et des
associations, aux rapports à établir conformément à l’article 5 :121 §1 dudit Code par le conseil d’
administration et le reviseur d’entreprises, pour justifier le prix d’émission et décrire les
conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
RENONCIATION PAR LES ACTIONNAIRES AU DROIT DE PREFERENCE.
SOUSCRIPTION ET LIBERATION DE L’APPORT.
Après que l’actionnaire Madame VAHEDI Katayoun ait expressément renoncé à son droit de
souscription préférentielle et le lui ait cédé, est ici intervenu l’actionnaire Monsieur HALABI Marwane.
Ce dernier, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir connaissance des
statuts de la présente société, a déclaré souscrire en espèces au dit apport au prix global d’un million
d’euros (EUR 1.000.000,00) et aux conditions pré mentionnées.
Volet B
Le président nous a déclaré et requis d'acter que ledit apport a été intégralement souscrit.
La libération de l’apport se fera postérieurement à l’acte notarié.
Une attestation justifiant ce dépôt demeurera ci-annexée.
CONSTATATION
Le président constate que suite à la souscription de l’apport qui précède, 5.376 nouvelles actions
sont créées.
QUATRIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de modifier les statuts comme suit :
A l’article 3, les mots « commerciales ou civiles » sont partout remplacés par les mots « ou
commerciales » et les mots « objet social » sont remplacés par les mots « objet ».
Le 1er alinéa de l’article 6 est remplacé par l’alinéa suivant : « Il existe dans la société 13.540
actions. »
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
CERTIFICAT IDENTITE ET ETAT CIVIL
Conformément à la Loi de Ventôse, le notaire David Indekeu certifie que les nom, prénoms, numéros
de registre national, lieu et date de naissance et domicile du représentant des actionnaires
correspondent aux données reprises sur le registre national et sur sa carte d’identité ou son
passeport.
COPIE DIGITALE DE L’ACTE
Le notaire soussigné a informé l’actionnaire qu’une copie digitale de cet acte peut être consultée à l’
adresse suivante https://www.notaire.be/actes-notaries/mes-actes à l’aide de la carte d’identité
électronique ou via l’application ItsMe.
Déposé en même temps une expédition de l'acte du 8 juillet 2021 et le texte coordonné des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
David INDEKEU, Notaire.