Ondernemingsnr : 0870696348
Naam
(voluit) : ELS IMMEGEERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Guchtstraat 53
 : 9340 Lede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Bernard DE LAFONTEYNE, notaris met standplaats te Wichelen, op 20
januari 2022, neergelegd ter registratie, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire vennoot-schap ELS IMMEGEERS
waarvan de zetel gevestigd is te 9340 Lede, Guchtstraat 6. Ondernemingsnummer 0870.696.348.
Opgericht als gewone commanditaire vennootschap bij onderhandse akte van 6 december 2006,
geregistreerd, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 december daarna
onder nummer 0183274, waarbij met algemeenheid van stemmen volgende beslissingen werden
genomen.
1. Eerste beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de maatschappelijke zetel van de
vennootschap te verplaatsen naar: Smesweg 42, te 9340 Lede.
Dienovereenkomstige aanpassing van de eerste zin van artikel twee van de statu-ten als volgt:
“ De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9340 Lede, Smesweg 42.”
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan de passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Derde besluit
De vergadering beslist dat het kapitaal van de vennootschap van in totaal driehonderd euro (€
300,00) wordt omgezet in een niet-statutaire beschikbare eigen vermogensrekening zodat deze
beschikbaar zijn voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een commanditaire vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ELS IMMEGEERS”.
De beherende of gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap. De andere vennoten zijn stille of commanditaire vennoten die
slechts aansprakelijk zijn ten belope van hun inbreng.
Artikel 2: zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
Luik B
De zetel kan bij besluit van de enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders worden verplaatst
naar iedere andere plaats in België behalve wanneer de verplaatsing een wijziging van de taal van
deze statuten met zich meebrengt ingevolge de toepasselijke taalwetgeving. In dat geval moet de
verplaatsing van de zetel het voorwerp uitmaken van een besluit van een algemene vergadering
genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld. De vennootschap mag,
bij besluit van de enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders, bedrijfszetels, administratieve
zetels en bijkantoren vestigen in België en in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- 74852 vertaaldiensten
- Het investeren in, aankopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren, van roerende en onroerende
goederen voor industriële, commerciële, bureel-, recreatie-, bedrijfs-, of privédoeleinden, alsmede het
participeren in ondernemingen zowel in de klein- als groothandel.
Het opnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar in ondernemingen.
- Bovendien zal de vennootschap alle commerciële, financiële roerende en onroerende operaties
mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, voor eigen rekening en
voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteits-attesten zou
beschikken, zullen in onder-aanneming worden uitgegeven. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met , op gelijk welke wijze – rechtstreeks of zijdelings – deelnemen aan of belangen
nemen in ondernemingen van allerlei aard.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4. duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Onverminderd de mogelijkheid van verkoop of vrijwillige uittreding, zoals voorzien in artikel 10 van
deze statuten, kan de vennootschap niet worden beëindigd door verklaring van een of meer
vennoten, noch worden ontbonden door opzegging bij toepassing van artikels 4:16, 5de
gedachtestreep en 4:17, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts door de wil van de vennoten worden
ontbonden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging
van de statuten zijn gesteld.
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, het faillissement, het kennelijk
onvermogen of de beëindiging als zaakvoerder, van een vennoot. 4.1 Overlijden van een vennoot
Bij overlijden van een vennoot zal de vennootschap voortduren met zijn afstammelingen in rechte lijn,
elk met de aandelen die hem krachtens de toepasselijke erfrechtelijke bepalingen toekomen,
desgevallend bezwaard met een recht van vruchtgebruik ten voordele van de echtgeno(o)t(e) van de
erflater. Tenzij de betreffende afstammeling reeds beherende vennoot is of uitdrukkelijk de
hoedanigheid van beherende vennoot heeft aanvaard, zullen de betreffende afstammelingen de
hoedanigheid van stille vennoot verkrijgen of behouden. Bij gebreke aan afstammelingen in rechte
lijn, zal de vennootschap voortduren onder de overige vennoten, op last aan de nalatenschap van de
overledene bij wijze van gedeeltelijke verdeling van het vermogen van de vennootschap, de
tegenwaarde van de aandelen van de overleden vennoot uit te betalen. Deze tegenwaarde wordt
bepaald door toepassing van het percentage van zijn aandelenbezit op het bedrag van het netto
eigen vermogen, zoals dit is uitgedrukt in de jaarrekening van de vennootschap over het laatste
boekjaar dat werd afgesloten voorafgaand aan het overlijden. Gaat het slechts om de naakte
eigendom van aandelen, dan wordt voormelde tegenwaarde gereduceerd door toepassing van de
berekening voorzien in de toepasselijke wetgeving inzake successierechten (momenteel artikel 21,
VIII Wetboek der Successierechten). De uittreding van een vennoot ingevolge zijn overlijden, met
ingang van het moment van zijn overlijden, alsook de vernietiging en de uitbetaling van zijn
aandelen, worden op de eerstvolgende algemene vergadering na de uittreding vastgesteld en
vervolgens door de enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders geregistreerd in het
aandelenregister van de vennootschap.
4.2 Faillissement of kennelijk onvermogen van een vennoot
Bij faillissement of kennelijk onvermogen van een vennoot, verliest de betrokken vennoot van
rechtswege zijn hoedanigheid van vennoot en wordt hij geacht te zijn uitgetreden op het moment dat
het faillissement of kennelijk onvermogen zich voordoet. De schuldeisers van deze vennoot kunnen
hun rechten verhalen op de tegenwaarde van zijn aandelen, die hem bij wijze van gedeeltelijke
verdeling van het vermogen door de vennootschap naar aanleiding van zijn uittreding wordt
Luik B
uitbetaald. De vennootschap blijft voortduren onder de overige vennoten. Deze tegenwaarde wordt
bepaald door toepassing van het percentage van zijn aandelenbezit op het bedrag van het netto
eigen vermogen, zoals dit is uitgedrukt in de jaarrekening van de vennootschap over het laatste
boekjaar dat werd afgesloten voorafgaand aan het faillissement of kennelijk onvermogen. Gaat het
slechts om de naakte eigendom van een gerechtigdheid, dan wordt voormelde tegenwaarde
gereduceerd door toepassing van de berekening voorzien in de wetgeving inzake successierechten
(momenteel artikel 21, VIII Wetboek der Successierechten). De uittreding van een vennoot ingevolge
zijn faillissement of kennelijk onvermogen, met ingang van het moment dat het faillissement of
kennelijk onvermogen zich voordoet, alsook de vernietiging en de uitbetaling van zijn aandelen,
worden op de eerstvolgende algemene vergadering na de uittreding vastgesteld en vervolgens door
de enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders geregistreerd in het aandelenregister van de
vennootschap. 4.3 Beëindiging van het mandaat als zaakvoerder van een beherende vennoot Bij
beëindiging van het mandaat als zaakvoerder van een beherende vennoot, zal deze de
hoedanigheid van beherende voor die van stille vennoot verwisselen.
HOOFDSTUK II. INBRENGEN – AANDELEN
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden dertig (30) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De inbrengen
worden geboekt op een beschikbare eigen vermogens-rekening zodat deze beschikbaar zijn voor
uitkering. De inbrengen die geschieden na heden worden eveneens geboekt op deze beschikbare
eigen vermogensrekening.
Artikel 6- Aard van de aandelen
De aandelen zijn en blijven op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer. De eigendom van de
aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Een overdracht
van aandelen is slechts tegenwerpelijk aan de vennootschap en aan derden na inschrijving in het
register van aandelen op naam van een verklaring van overdracht, gedagtekend en ondertekend
door de overdrager en de overnemer of door hun lasthebbers.
Artikel 7. Beherende en stille vennoten
Mevrouw Els IMMEGEERS, is de hoofdelijk aansprakelijke vennoot en wordt beherende of
gecommanditeerde vennoot genoemd. Mevrouw Veerle IMMEGEERS is stille of commanditaire
vennoot. Zij draagt niet verder bij in de schulden en verliezen van de vennootschap dan tot beloop
van haar respectievelijke inbreng. Stille vennoten die worden benoemd als zaakvoerder wisselen van
rechtswege hun hoedanigheid van stille vennoot voor die van beherende vennoot. De niet-vennoten
die overeenkomstig artikel 11 van deze statuten worden benoemd als zaakvoerder doen inbreng van
het genot van hun activiteiten, kennissen en zakenrelaties en worden daardoor beherende vennoot.
Bij unanieme beslissing van de algemene vergadering kan de kandidaat-zaakvoerder echter worden
vrijgesteld van dergelijke inbreng. De aldus vrijgestelde zaakvoerder wordt dan zaakvoerder-niet
beherende vennoot.
Artikel 8. Ondeelbaarheid van aandelen
De vennootschap erkent slechts een eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel het voorwerp uitmaakt van concurrerende rechten, met name wegens het
bestaan van een pand of een mede-eigendom, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten
geschorst totdat een enkele persoon is aangewezen, ten aanzien van de vennootschap, als eigenaar
van het aandeel. Indien een aandeel toebehoort aan een naakte eigenaar en een vruchtgebruiker
worden de aan het aandeel verbonden rechten echter door de vruchtgebruiker uitgeoefend.
Artikel 9. Rechten verbonden aan aandelen
Alle eigenaars van aandelen beschikken binnen de vennootschap over de daaraan verbonden
rechten, onverminderd hun eventuele hoedanigheid van beherende vennoot en de daaraan
verbonden rechten. Onder geen enkel voorwendsel mogen de erfgenamen, rechthebbenden of
schuldeisers van een vennoot, de verzegeling van boeken, goederen of waarden van de
vennootschap, noch de verdeling of de verkoop ervan vorderen.
Artikel 10 Overdracht van aandelen - verpanding
Ingeval van overlijden van een vennoot, gaan diens aandelen over op zijn wettelijke of testamentaire
erfgenamen. Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap onder levenden vrij overdragen.
Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap niet verpanden of anderszins bezwaren zonder
het voorafgaande en geschreven akkoord van de enige zaakvoerder of het college van
zaakvoerders.
HOOFDSTUK III. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. zaakvoerder
De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders met een maximum van vijf (5).
De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een duurtijd door haar te
bepalen. Het mandaat van een zaakvoerder kan te allen tijde worden herroepen door de algemene
vergadering. De zaakvoerders zijn herbenoembaar. Indien een zaakvoerder onbekwaam wordt
Luik B
verklaard eindigt zijn mandaat als zaakvoerder onmiddellijk en van rechtswege. Tenzij de algemene
vergadering er unaniem anders over beslist (i) kunnen enkel natuurlijke personen worden benoemd
als zaakvoerder, en (ii) moeten alle zaakvoerders beherende vennoten zijn of beherende vennoot
worden overeenkomstig artikel 4.1 of artikel 7.
Wordt aangesteld tot statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap, mevrouw Els
Immegeers voornoemd.
Wanneer, met toepassing van de vorige alinea, een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder,
dient deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met
de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon- zaakvoerder. De
vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-zaakvoerder zetelen in college van zaakvoerders. De vaste vertegenwoordiger is niet
persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Een zaakvoerder kan ten
allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de algemene vergadering. Een
zaakvoerder is verplicht na zijn ontslag of herroeping zijn opdracht verder te vervullen totdat
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Is er geen opvolger voorzien voor de enige
zaakvoerder dan kan elke vennoot het initiatief nemen strekkende tot het bijeenroepen van een
bijzondere algemene vergadering en inmiddels bij wijze van zaakwaarneming de dringende zaken
van beheer verrichten. Indien een stille vennoot dergelijke dringende zaken van beheer verricht
verliest hij hierdoor zijn hoedanigheid van stille vennoot niet, mits hij uitdrukkelijk laat blijken dat hij
enkel optreedt als voorlopig bewindvoerder. Wanneer er twee zaakvoerders zijn, voeren zij
gezamenlijk het bestuur. Wanneer er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen zij een college dat
handelt zoals een beraadslagende vergadering. Bijeenkomsten- Beraadslaging- Besluiten Wanneer
er een college van zaakvoerders is, wordt dit bijeengeroepen door één of meer zaakvoerders. De
oproeping geschiedt ten minste drie kalenderdagen vóór de datum voorzien voor de vergadering,
behalve in geval van hoogdringendheid. In geval van hoogdringendheid worden de aard en de
redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping. Oproepingen geschieden geldig per
brief, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk
Wetboek. Het college van zaakvoerders kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op
de agenda, tenzij alle zaakvoerders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er
eenparig mee instemmen. Een zaakvoerder die een vergadering van het college van zaakvoerders
bijwoont of er zich laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een
zaakvoerder kan er tevens, voor of na een vergadering waarop hij niet aanwezig of
vertegenwoordigd is, aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of een
onregelmatigheid in de oproeping. Indien de deelnamemodaliteiten in de oproeping zijn aangeduid,
kunnen de vergaderingen worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een
gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie. Iedere zaakvoerder
kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in
de zin van artikel 1322, alinea 2 van het oud Burgerlijk Wetboek) draagt en waarvan kennis is
gegeven per brief, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het oud
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het college van zaakvoerders om hem op
een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een zaakvoerder mag één of meer van zijn
collega's vertegenwoordigen en mag, bovenop zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen. Wanneer er een college van zaakvoerders is, kan dit slechts geldig
beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is,
met dien verstande dat ten minste twee zaakvoerders aanwezig moeten zijn. Elk besluit van het
college van zaakvoerders wordt genomen met een meerderheid van drie vierden (75%) van de
uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders.
Wanneer er twee zaakvoerders zijn die de vennootschap gezamenlijk besturen, kunnen zij, op
initiatief van elk van hen, bijeenkomen, hetzij in persoon hetzij door middel van telecommunicatie-
technieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.
De bepalingen die van toepassing zijn wanneer er een college van zaakvoerders is, zijn mutatis
mutandis van toepassing wanneer er slechts twee zaakvoerders zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
De enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders heeft de meest uitgebreide bevoegdheden
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is De enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders mag één of meer
bijzondere lasthebbers aanstellen. De stille vennoten mogen zich geenszins inmengen in het bestuur
van de vennootschap.
Artikel 13. Notulen
De bestuursbesluiten worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de enige
zaakvoerder indien er slechts een zaakvoerder is, of door de zaakvoerders die de vergadering
bijwonen indien er twee of meer zaakvoerders zijn. Volmachten worden gehecht aan de notulen van
Luik B
de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De notulen worden ingelast in een speciaal register.
Afschriften van uittreksels van de notulen worden geldig ondertekend door een zaakvoerder.
Artikel 14. Vertegenwoordiging
Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door iedere
zaakvoerder, individueel handelend. Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap
tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangesteld door de enige zaakvoerder
of het college van zaakvoerders.
Artikel 15. Bezoldiging
De zaakvoerder ontvangt voor de uitoefening van zijn mandaat een bezoldiging waarvan het bedrag
jaarlijks door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Artikel 16. Controle
De controle op de vennootschap, inclusief de onderzoeksbevoegdheid, zal geschieden door elke
vennoot individueel, tenzij de algemene vergadering daartoe een of meer commissarissen benoemt.
De individuele vennoot kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De
commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, onder de leden, natuurlijke
personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar. Bij de benoeming van de commissarissen stelt de algemene
vergadering hun bezoldiging vast voor de volledige duur van hun mandaat.
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Soorten – datum - plaats
Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni
om veertien uur. Daarenboven kan een bijzondere algemene vergadering te allen tijde worden
bijeengeroepen door de enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders, de vennoten, de
commissarissen of in voorkomend geval de vereffenaars telkens het belang van de vennootschap
zulks vereist. Algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
iedere andere plaats aangeduid in de oproeping.
Artikel 18. Bijeenroeping
Ten minste vijftien kalenderdagen vóór de vergadering wordt een oproeping voor de algemene
vergadering door de enige zaakvoerder of door een zaakvoerder namens het college van
zaakvoerders toegezonden aan de vennoten en desgevallend de commissaris. De oproeping
geschiedt per brief, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281van het oud
Burgerlijk Wetboek te ontvangen. Personen die een algemene vergadering bijwonen of er zich laten
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen er tevens, vóór of na
een algemene vergadering waarop zij niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, aan verzaken om zich
te beroepen op het ontbreken van een oproeping of een onregelmatigheid in de oproeping. De
oproeping bevat de agenda van de vergadering.
Artikel 19. vertegenwoordiging
Een vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber,
die evenwel vennoot moet zijn. De volmacht moet de handtekening (die een elektronische
handtekening kan zijn in de zin van artikel 1322, alinea 2 van het oud Burgerlijk Wetboek) van de
vennoot dragen.
Artikel 20. aanwezigheidslijst
Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, moet een vennoot of zijn lasthebber de
aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van (i) de naam van de vennoot, (ii) de woonplaats
of de zetel van de vennoot, (iii) indien toepasselijk, de naam van de lasthebber van de vennoot en
(iv) het aantal aandelen waarmee de vennoot deelneemt aan de stemming. Eenzelfde verplichting
geldt voor de andere personen die krachtens deze statuten tot een algemene vergadering moet
worden opgeroepen.
Artikel 21. Bevoegdheid
De bevoegdheid van de algemene vergadering is beperkt tot de bevoegdheden die uitdrukkelijk door
de wet of deze statuten worden toegewezen aan de algemene vergadering.
Artikel 22. Beraadslaging - Besluiten
22.1 Agenda en stemrecht
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda
tenzij alle vennoten op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee
instemmen. Ieder aandeel geeft recht op een stem.
22.2 Besluiten
Behoudens strengere meerderheidsvereisten voorzien in de wet of deze statuten, worden de
besluiten van de algemene vergadering slechts geldig genomen met een meerderheid van drie
vierden (75%) van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, en mits goedkeuring door de beherende vennoten. In
afwijking van de vorige alinea is voor een besluit tot ontslag als zaakvoerder de goedkeuring van de
betreffende beherende vennoot-zaakvoerder niet vereist.
22.3 Statutenwijziging
Luik B
Behoudens strengere meerderheidsvereisten voorzien in de wet of deze statuten, worden de
besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd slechts
geldig genomen met een meerderheid van drie vierden (75%) van de stemmen waarmee aan de
stemming wordt deelgenomen en mits goedkeuring door de beherende vennoten en op voorwaarde
dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Artikel 23. Notulen
De besluiten van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend
door de aanwezige zaakvoerders en de vennoten die erom verzoeken. Volmachten worden gehecht
aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De notulen worden ingelast in een
speciaal register.
HOOFDSTUK V. JAARREKENING – WINSTVERDELING – DIVIDENDEN
Artikel 24. Jaarrekening
Het boekjaar begint op een (1) januari en eindigt op éénendertig (31) december van hetzelfde
kalenderjaar. Op het einde van elk boekjaar maakt de enige zaakvoerder of het college van
zaakvoerders een jaarrekening op overeenkomstig de toepasselijke regelgeving en legt deze aan de
gewone algemene vergadering ter goedkeuring voor.
Artikel 25. Winstverdeling
Op voorstel van de enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders beslist de algemene
vergadering over de bestemming van de winst.
Artikel 26. Dividenden
De uitkering van dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de plaats en het
tijdstip bepaald door de algemene vergadering of door de enige zaakvoerder of het college van
zaakvoerders. Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar en komen dan aan de
vennootschap toe.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan worden ontbonden bij wijze van een besluit van een algemene vergadering
genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld. Bij ontbinding van de
vennootschap met vereffening worden een of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. Zijn geen vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, dan worden de in
functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd (indien er meerdere
vereffenaars zijn handelen ze als college), niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te
ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, zowel ten overstaan van
derden, als ten overstaan van de vennoten. In de gevallen vereist volgens de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen treden de vereffenaars pas in functie nadat hun
benoeming ingevolge het besluit van de algemene vergadering is bevestigd door de bevoegde
ondernemingsrechtbank. Tenzij de akte de benoeming anders bepaalt, beschikken de vereffenaars
over de meest uitgebreide bevoegdheden voorzien bij wet. De algemene vergadering bepaalt de
wijze van vereffening. Het na de vereffening overblijvende saldo wordt verdeeld tussen alle vennoten
in verhouding tot ieders aandeel.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9340 Lede, Smesweg
42. Dit is geen statutair gegeven.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
BIJLAGEN:
 afschrift van de aktestatutenwijziging;
- gecoördineerde statuten;
Getekend Bernard DE LAFONTEYNE, instrumenterend notaris.