Ondernemingsnr : 0426004204
Naam
(voluit) : GLEEVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Park ter Kouter(HEU) 11
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Statutenwijziging – omzetting naar WVV met aanneming nieuwe statuten
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, notaris te
Destelbergen,  op 15 oktober 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “GLEEVE” volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESUIT:
De vergadering stelt vast dat sedert de laatste buitengewone algemene vergadering, de aandelen
nog steeds officieel als aandelen aan toonder in de statuten zijn genoteerd.
De vergadering beslist dan ook om vanaf heden de aandelen aan toonder officieel om te zetten in
aandelen op naam.
Door de zorgen van het bestuursorgaan zal, voor zoveel als nog nodig, de omvorming van de
aandelen op naam ingetekend worden in een nieuw op te maken register van aandelen, en zullen de
aandelen aan toonder tezelfdertijd vernietigd worden.
TWEEDE BESLUIT:
            In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
            DERDE BESLUIT:
In aansluiting hiermee beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en waarbij de tekst van de nieuwe statuten artikelsgewijs
werd goedgekeurd, en waarbij de regels met betrekking tot het bestuur der vennootschap werden
vastgelegd als volgt:
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
TEGENSTRIJDIGE BELANGEN
§1 Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij
die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering; ingeval de algemene vergadering de
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Wanneer de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en een
beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken waarbij een lid van dat
bestuursorgaan een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met het belang van de vennootschap, is artikel 7:96 van toepassing. Wanneer alle
Luik B
bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig belang hebben, dan wordt
de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene
vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren.
§ 2. Tenzij de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, is paragraaf 1 niet van toepassing
wanneer de hierboven bedoelde beslissingen of verrichtingen tot stand zijn gekomen tussen
vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 95 % bezit van de
stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen
vennootschappen waarvan ten minste 95 % van de stemmen verbonden aan het geheel van de door
elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap.
Bovendien is paragraaf 1 niet van toepassing wanneer de beslissingen van de enige bestuurder
betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen
de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Behoudens wanneer hij tevens de enige aandeelhouder is, zal de bestuurder echter het
voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor
elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen,
voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap.
DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot het aanvaarden van het ontslag van de heer VANHECKE Tom,
wonend te 8980 Zonnebeke, Langemarkstraat 61, als bestuurder der vennootschap, en dit te
rekenen vanaf heden.
Ter gelegenheid van de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening zal de algemene
vergadering beslissen over kwijting over zijn mandaat tot heden.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt hierbij de herbenoeming van mevrouw VANDENBULCKE
Isabella, wonend te 9070 Destelbergen, Park ter Kouter 11, als bestuurder der vennootschap, zoals
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 23 juni 2020, onder nummer 20070114.
Zij beslist, gezien het ontslag van de tweede bestuurder, zoals goedgekeurd bij vorig besluit, en
gezien het feit dat er geen tweede bestuurder wordt benoemd; dat het mandaat van mevrouw
VANDENBULCKE Isabella, wonend te 9070 Destelbergen, Park ter Kouter 11, als enige bestuurder,
vanaf heden voor onbepaalde duur wordt vastgesteld.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9070 Destelbergen
(Heusden), Park ter Kouter 11
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
Luik B
    •  expeditie procesverbaal
    •  coördinatie der statuten.