Ondernemingsnr : 0449785634
Naam
(voluit) : VANDERBIEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenputten 1
 : 3080 Tervuren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, BENAMING, DOEL
Uit een akte, verleden voor Meester Karen Hauwaerts, notaris te Huldenberg, op vierentwintig
november tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, blijkt dat:
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“VANDERBIEST”, met zetel te 3080 Tervuren (Vossem), Steenputtenstraat 1 en met
ondernemingsnummer 0449.785.634 volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering bevestigt de wijziging van de naam van de vennootschap van
‘VANDERBIEST BVBA’ naar ‘WIGIX & Co’.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig komma nul één euro (€ 18.592,01) en duizend
achthonderdnegenenvijftig komma 20 euro (€1.859,20),van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 15 november
2023, met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de
vennootschap (artikel 5:101 WVV). Iedere aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van dit
verslag. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven. De vergadering beslist
om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en aan de voormelde wijzigingen, derwijze dat het voorwerp als volgt luidt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
-alle verrichtingen met betrekking tot het uitbaten van een verhuurbedrijf voor wagens met chauffeur;
-het vervoer van personen en goederen door middel van alle mogelijke transportmiddelen;
- het uitbaten van een garage voor elk werk van herstelling, onderhoud en wassen van alle
autovoertuigen daarin begrepen zijn herstelling, zowel in een eigen atelier als langs de weg;
- het huren en het verhuren, het verkopen en aankopen, de import en export van alle gemotoriseerde
wielvoertuigen, zowel nieuw als tweedehands;
-detailhandel in voertuigen, al dan niet gemotoriseerd, het verkopen en aankopen ervan;
-het beheer, de uitbouw en uitbreiding van haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende
goederen en rechten in de ruimste zin;
De vennootschap mag haar voorwerp realiseren op de manier en op de plaatsen die het haar belieft,
hetzij door directe uitbating, hetzij door deel te nemen in vennootschappen met een gelijkaardig
voorwerp, hetzij door fusie of opslorping. Zij mag optreden als tussenpersoon om dit alles te
verwezenlijken.
De vennootschap kan in het algemeen alle industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
 
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur van De heer DEWAELE Xavier André Louis, wonende te 3080 Tervuren,
Steenputten 1/A;
Hier aanwezig, verklarende deze opdracht te aanvaarden en dat zich niets tegen hun aanstelling
verzet.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders/bestuurders voor
de uitoefening van hun mandaat.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3080 Tervuren
(Vossem), Steenputten 1A.
8. Achtste besluit: Volmachten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Koen Lenseclaes te Loonbeek om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan Koen Lenseclaes te
Loonbeek, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL;
(getekend) Meester Karen Hauwaerts, notaris.
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van de wijzigingsakte
- statuten van de vennootschap
- verslag bestuurder