Ondernemingsnr : 0632640928
Naam
(voluit) : KVD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Korte Goerenstraat 3
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Frank Goddeeris, geassocieerd notaris te Houthalen-Helchteren
op 21 april 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "KVD" met zetel te 3560 Lummen, Korte Goerenstraat 3 en met
ondernemingsnummer BTW BE 0632.640.928 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, hierna "de
vennootschap" genoemd, volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - Aanpassing statuten conform WVV en behoud rechtsvorm van de BV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING - Volledige opheffing van de onbeschikbaarheid.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING - Wijziging van het boekjaar van de vennootschap en als gevolg daarvan de
verlenging van het lopende boekjaar.
De vergadering beslist dat het boekjaar van de vennootschap voortaan zal lopen van 1 april tot en
met 31 maart van elk jaar en bijgevolg het lopend boekjaar te verlengen tot en met 31 maart 2021.
VIERDE BESLISSING - Wijziging van de datum van de algemene vergadering.
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan dan ook zal plaatshebben op de derde
maandag van de maand september om 18.00 uur.
De eerstvolgende jaarvergadering heeft bijgevolg plaats op de derde maandag van de maand
september van het jaar 2021.
VIJFDE BESLISSING - Aanneming nieuwe statuten.
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
ZESDE BESLISSING - Ontslagen en benoemingen.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoeders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en onmiddellijk over te gaan tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
    •  De heer VANDIEST Kurt wonende te 3560 Lummen, Korte Goerenstraat 3.
    •  Mevrouw VANDENBORN Christiana Maria, wonende te 3560 Lummen, Spoorwegstraat 11.
    •  De heer VANDIEST Maurits Julius Yvo, wonende te 3560 Lummen, Spoorwegstraat 11.
De algemene vergadering beslist bijkomend om over te gaan tot benoeming als niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur:
    •  Mevrouw GIJBELS Anne Maria Andrée, geboren te Hasselt op 29 mei 1975, wonende te 3740
Bilzen, Mondeostraat 14.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLISSING - Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de bestuurders te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de
instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
ACHTSTE BESLISSING - Volmacht rechtspersonenregister, BTW Administratie van Kruispuntbank
van Ondernemingen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Martens & Beysen BV, die te dien einde
woonstkeuze doet te 3970 Leopoldsburg, Lommelsesteenweg 44 bus 1, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Frank Goddeeris
Geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Gecoördineerde statuten.