Ondernemingsnr : 0784 268 655
Naam
(voluit) : KOWZY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8810 Lichtervelde, Burgemeester Callewaertlaan 57
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - UITBREIDING VOORWERP - ONTSLAG NIET-
STATUTAIRE BESTUURDER
Bij proces-verbaal opgemaakt door Meester Frederik VANDEN DRIESSCHE, notaris te De Haan, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap "NOTARIAAT VANDEN DRIESSCHE", met zetel te 8420 De
Haan, Nieuwe Steenweg 213A, op 11 april 2025, ter registratie aangeboden, werd in buitengewone algemene
vergadering van voornoemde vennootschap, telkens met eenparigheid van stemmen beslist:
-EERSTE BESLUIT: UITBREIDING VAN HET VOORWERP
De vergadering ontslaat de Voorzitter van het voorlezen van het verslag door de bestuurder dd. 08 april
2025, opgemaakt in uitvoering van het artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te
hebben.
Dit verslag zal samen met deze akte neergelegd worden op de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering besluit de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap, zoals voorgesteld
in de agenda, volledig goed te keuren.
De statuten zullen hierna in overeenstemming worden gebracht.
TWEEDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt:
- Artikel 3 van de statuten word gewijzigd als volgt:
"I. De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zo in eigen naam en voor eigen
rekening dan wel in naam en voor rekening van derden of nog in samenwerking met derden, alle verrichtingen
die, algemeen genomen, op één of andere wijze verband houden met:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De exploitatie van een frituur-restaurant, fastfood-zaak, snackbar en keuken en alle activiteiten welke
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het horecabedrijf, alsmede het uitbaten van een
drankgelegenheid met de verkoop van alle mogelijke drank, alcoholhoudend of niet, en bijkomende verkoop
van tabak, sigaren en sigaretten.
- De verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in
een wegwerpverpakking aangeboden worden in frietkramen, hotdogstalletjes, enzovoort
- het uitbaten van alle eet- en drankgelegenheden;
- de uitbating van een restaurant, café, tearoom, broodjeszaak;
- het verzorgen van traiteurdienst;
- het klaarmaken en verkopen van bereide gerechten;
- het uitbaten van een of meerdere foodtrucks;
- het inrichten en verzorgen van feesten en vergaderingen van allerlei aard;
- het uitoefenen van alle andere activiteiten behorende tot de horecasector;
- het uitbaten van alle dansgelegenheden;
- het uitbaten van een kleinhandel in voedingsmiddelen, waaronder pastagerechten;
- de productie en verkoop van pastagerechten;
- markthandel en ambulante handel;
- het optrekken van de ruwbouw van alle gebouwen, bouwwerken en alle metsel- en betonwerken;
- het algemeen bouwen van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen, individuele woningen, gebouwen
met celstructuur (appartementsgebouwen, ... ), andere niet residentiële gebouwen, ...;
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen bestemd voor industrieel of commercieel gebruik, stel- en
stapelplaatsen, parkinggebouwen, scholen, ziekenhuizen, gebouwen bestemd voor cultuur en erediensten, ...;
- het slopen van gebouwen en bouwwerken;
- het bouwrijp maken van percelen;
- het uitvoeren van metsel-, voeg- en kaleiwerken;
- het uitvoeren van funderings- en stabiliteitswerken, inclusief het vlechten van ijzermaterialen en
aanbrengen van bekisting;
- het gieten en waterdicht maken van kelders en ondergrondse constructies;
- het bouwen van schoorstenen, sierschouwen en open haarden;
- het renoveren en restaureren van gebouwen en bouwwerken;
- het bouwen en monteren van hangars, loodsen, schuren, silo's bestemd voor landbouw- of
handelsdoeleinden;
- het bouwen van tunnels, bruggen en viaducten;
- het water- en winddicht maken van alle gebouwen met asfalt en teer;
- het uitvoeren van alle binnen- en buitentimmerwerken en schrijnwerken voor gebouwen;
- het reinigen van gevels;
- het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- het uitvoeren van overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden en kleinschalige en grootschalige
bouwkarweien;
- het plaatsen van vloeren, vloerbekleding en wandbekleding;
- het plaatsen van verwarmings- en sanitairleidingen, kanalen en overige installaties;
- het uitvoeren van dak- en zinkwerken;
- het houden van toezicht en coördinatie op bouwwerkzaamheden: ruwbouw, installatie, afwerking, ...;
- groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en bouwgrondstoffen: algemeen assortiment;
- Handelsbemiddeling in hout-, bouwmaterialen en gereedschap;
- het verhuren van gereedschap en rollend materieel.
Il. Voor eigen rekening:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen
van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur
van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van de
verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en
onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving
of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in
eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en
financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders
van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriele, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden
aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en
investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, of op welke andere wijze in
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend
voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg voor verbintenissen
van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Deze lijst geldt als voorbeeld en is niet beperkend.
4
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
Zo kan de vennootschap onder meer voor eigen rekening een onroerend patrimonium uitbouwen en deze
onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen en alle mogelijke zakelijke en persoonlijke
rechten verwerven of toestaan die nodig zijn, zonder dat de vennootschap zal optreden als makelaar.
Zij kan bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen
in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van
aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Tevens kan zij het mandaat van bestuurder en/of vereffenaar van vennootschappen uitvoeren.
De vennootschap kan onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar
gereserveerde winsten van welke aard ook."
DERDE BESLUIT: ONTSLAG NIET-STATUTAIRE BESTUURDER
De vergadering beslist om het ontslag haar eerder aangeboden, meer bepaald op 09 oktober 2024, door
de heer Koen Exter, niet-statutaire bestuurder van de vennootschap, te aanvaarden vanaf 09 oktober 2024.
Bijgevolg zal de besloten vennootschap "VERSAKO" thans nog de enige niet-statutaire bestuurder zijn.
De vergadering bepaalt wel dat de heer CAUWELIER Anthony Gregory, geboren te Roeselare op 21
februari 1988, wonende te 8810 Lichtervelde, Burgemeester Callewaertlaan 57, niet langer als vaste
vertegenwoordiger van VERSAKO zal optreden.
Bijgevolg is het enkel mevrouw MORO Claudia Johan Micheline, geboren te Gent op 12 augustus 1986,
wonende te 8810 Lichtervelde, Burgemeester Callewaertlaan 57, die als vaste vertegenwoordiger zal
optreden.
VIERDE BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering beslist om het bestuursorgaan, met macht tot indeplaatststelling, te machtigen om alle
voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen
en andere administraties.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan bv Stemafisk, 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 403,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen en de bijhorende
ondernemingsloketten en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.
De ondergetekende Notaris wordt gemachtigd om:
a)de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging neer te
leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
b)kopies van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder, accountant,
revisor en/of bank van de vennootschap.
"VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van het
proces-verbaal dd. 11/04/2025, het verslag door de bestuurder de dato 08/04/2025, en de gecoördineerde
statuten met historiek."
Frederik VANDEN DRIESSCHE, Notaris