Ondernemingsnr : 0882210446
Naam
(voluit) : ADON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ooststraat 14
 : 2370 Arendonk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 22 december
2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 05 januari 2024, Register OBA
(5) Boek 0000 Blad 000 Vak 0826, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "ADON", met ondernemingsnummer 0882.210.446
en met adres van de zetel te 2370 Arendonk, Ooststraat 14, is bijeengekomen en dat zij met
eenparigheid van stemmen besloten heeft:
1/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de
statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van
de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
2/ Het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:
“Het verhuren en ter beschikking stellen van voertuigen, kranen en vrachtwagens.
De aan- en verkoop van zwembaden in verschillende materialen zoals polyester, beton, gemetseld,
metaal enzoverder , zonder limitatief te zijn;
De aan- en verkoop evenals de verhuring van massagebaden;
De aan- en verkoop evenals de verhuring van stoomcabines;
De aan- en verkoop evenals de verhuring van sauna's;
De plaatsing en in gebruikstelling van alle hiervoor vernoemde goederen;
De aan- en verkoop evenals de verhuring van, de groot-en kleinhandel in, import en export van alle
mogelijke toebehoren en accessoires, zoals meubilair, verlichtingselementen, pompen, filters
enzoverder, zonder limitatief te zijn, voor alle hiervoor vernoemde goederen en installaties in de
meest ruime zin, evenals het uitvoeren van onderhoud-, aanpassingen en herstellingen van al deze
machines en installaties.
De handel in reinigings-, onderhouds- en beschermings- en behandelingsproducten voor alle
toepassingen.
De aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel in, de import en export van handelsgoederen
allerhande.
Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van
alle aard, onder meer op het vlak van administratie, boekhouding, management, bedrijfsorganisatie
en informatica.
Het verwerven, vervreemden, beheren en leasen van beleggingsgoederen allerhande. De
vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, op commissiebasis, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen aller aard;
de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening
of voor rekening van derden ten titel van aanneming, en dit van alle gebouwen of constructies; het
verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of
voor rekening van derden; het verrichten van alle studies, het opmaken van alle ontwerpen, ook voor
rekening van derden en het verlenen van alle adviezen in verband met bovengemelde activiteiten;
het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als
gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor
rekening van derden van alle onroerende goederen; het verrichten van geldleningen en het stellen
van waarborgen voor derden; dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als
hoofdhandelaar of als agent, in binnen- of buitenland; het in leasing nemen of geven van alle
onroerende goederen; het optreden als beroepsoprichter en bouwpromotor.
Tussenpersoon in de handel.”
3/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “ADON”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Projectcoördinatie, -beheer en -management van bouw-kundige en industriële werken.
-Het uitoefenen van consultancy en studie rond facili-taire dienstverlening.
-Het verlenen en vragen van managementdiensten onder welke vorm ook, consultancy aan en
management voor ven-nootschappen, verenigingen en ondernemingen in het al-gemeen; alle
activiteiten als raadgevend en dienstverlenend bureau inzake bouwwerken, infrastructuurwerken,
technische uitrustingen, alsook aanverwante afwerkingen en implementaties.
-Het verrichten van werkzaamheden zoals studiewerk, waaronder de studie van de impact op het
milieu, teken-werk, opmetingswerk, grondonderzoek, boringen, peilin-gen, allerhande analyses en
bureelwerk, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met bouwkundige en industriële
werken, zoals daar zijn: wegenwerken, rio-leringswerken, draineringswerken, uitdiepingswerken,
bouwwerken, sanitaire installaties, installaties met betrekking tot klimaatregeling,
verwarmingsinstallaties, koelingsinstallaties, elektrische installaties, leidingen, pijpen, buizen,
domotica, informatica-infrastructuur, allerlei andere technische installa-ties, constructies van alle
aard, inbegrepen kunstwer-ken in staal en beton.
-Het verlenen van adviezen en onderricht van techni-sche, commerciële of administratieve aard.
-Het verstrekken van advies inzake technieken met be-trekking tot voornoemde installaties, alsook
de imple-mentatie ervan.
-Werfopvolging.
-Het uitoefenen van het beroep van veiligheidscoördinator.
-Het uitoefenen van het beroep van preventieadviseur.-Het ontwikkelen van software ter
ondersteuning van de berekening en de toepassing van diverse technieken.
-Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of on-rechtstreeks op het vlak van bedrijfsbeheer in de
meest ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en --
adviezen, personeelszaken, ad-ministratie en financiën, productie, verkoop en marke-ting en
algemeen bestuur;
-De import en export, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, het vervoeren, het houden en
onderhouden, het fokken en het africhten van paarden, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden.
-De uitbating van een stoeterij, omvattende onder meer het kweken, kopen en verkopen van paarden
en pony's; alsmede het trainen, africhten en opleiden van paarden en pony's.
-Onderneming voor kunstmatige inseminatie.
-Hengstenhouderij.
-Handelsbemiddeling in paarden en sperma.
-Onderneming voor industriële paardenteelt.
-Het uitbaten van een handelsstal in paarden.
-Het uitbaten van een pensionstal voor paarden en alles wat hiermee verband houdt, zoals onder
meer: het ter beschikking stellen en verhuren van stalling, het inrichten van keuringen, shows en
wedstrijden, clinics, jumpings, military’s, shows en parades.
-De activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren (in het bijzonder paarden).
-De ontwikkeling, de studie, het verlenen van raad en bijstand inzake het fokken en opvoeden van
paarden.
-Het uitbaten van een rijschool en de verhuring van paarden en het exploiteren van een manege, met
onder meer maar niet uitsluitend het verhuren van stallingen, het onderhouden, verzorgen en
berijden van de dieren en het geven van rijlessen en onderricht in alle paardensportdisciplines.
-De uitbating van maneges, met verhuur en paardenstal-ling en weiden.
-De import en export, de groot- en kleinhandel, verhuur, het vervaardigen of laten vervaardigen en
het vervoeren van alle producten en materialen en materieel, welke met de voormelde activiteiten
verband houden zoals on-der meer maar niet uitsluitend voeders en onderhoudsproducten evenals
alle materialen, materieel en paar-densportartikelen, nodig voor het berijden, houden, verzorgen en
bewaren van deze dieren.
-Het vervoer van dieren, in het bijzonder paarden.
-Het verhuren en ter beschikking stellen van voertuigen, kranen en vrachtwagens.
-De aan- en verkoop van zwembaden in verschillende materialen zoals polyester, beton, gemetseld,
metaal enzoverder, zonder limitatief te zijn.
-De aan- en verkoop evenals de verhuring van massagebaden.
-De aan- en verkoop evenals de verhuring van stoomcabines.
-De aan- en verkoop evenals de verhuring van sauna's.
-De plaatsing en in gebruikstelling van alle hiervoor vernoemde goederen.
-De aan- en verkoop evenals de verhuring van, de groot-en kleinhandel in, import en export van alle
mogelijke toebehoren en accessoires, zoals meubilair, verlichtingselementen, pompen, filters
enzoverder, zonder limitatief te zijn, voor alle hiervoor vernoemde goederen en installaties in de
meest ruime zin, evenals het uitvoeren van onderhoud-, aanpassingen en herstellingen van al deze
machines en installaties.
-De handel in reinigings-, onderhouds- en beschermings- en behandelingsproducten voor alle
toepassingen.
-De aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel in, de import en export van handelsgoederen
allerhande.
-Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
-Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen
van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, boekhouding, management,
bedrijfsorganisatie en informatica.
-Het verwerven, vervreemden, beheren en leasen van beleggingsgoederen allerhande. De
vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, op commissiebasis, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
-De aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen aller
aard; de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen
rekening of voor rekening van derden ten titel van aanneming, en dit van alle gebouwen of
constructies; het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor
eigen rekening of voor rekening van derden; het verrichten van alle studies, het opmaken van alle
ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van alle adviezen in verband met
bovengemelde activiteiten; het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen,
zowel onbebouwde als gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor
eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende goederen; het verrichten van
geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden; dit alles zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, als hoofdhandelaar of als agent, in binnen- of buitenland; het in leasing nemen
of geven van alle onroerende goederen; het optreden als beroepsoprichter en bouwpromotor.
-Tussenpersoon in de handel.
Dit alles in de meest ruime zin en zonder uitzonderin-gen.
De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar
voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consig-natie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegen-woordiger.
Zij kan deelnemen of zich op ander wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groepe-ringen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het han-delsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbin-tenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn of dienstig voor de verwezenlijking
van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
4. DUUR
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder, die alleen optreedt.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de laatste vrijdag van de maand juni om veertien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4/ De huidige zaakvoerder, de heer Kris Donders, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk
over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap.
Zijn mandaat is bezoldigd.
Overeenkomstig artikel 2:54 WVV heeft de aangestelde bestuurder, keuze van woonplaats gedaan
op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap
Boekhoudkantoor Meynen te 2400 Mol, Postelarenweg 239, ondernemingsnummer 0537.503.625,
ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten
van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jan Stoel, notaris te Merksplas
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.