Ondernemingsnr : 0632938361
Naam
(voluit) : Mistral Bree
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vrijthof 7
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Ben TYSKENS, notaris te Maaseik, op veertien december
tweeduizend drieëntwintig, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap Mistral Bree, met zetel te 3960 Bree, Vrijthof 7, ondernemingsnummer 0632.938.361,
RPR Antwerpen, Afdeling Tongeren, volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering deed afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk twintigduizend euro (€ 20.000) en tweeduizend euro (€ 2.000) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten en navolgende besluiten, besloot de algemene vergadering
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap neemt de VORM aan van een besloten vennootschap.
De NAAM van de vennootschap luidt "Mistral Bree".
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
BEVOEGDHEDEN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het uitbaten, beheren, inrichten, aan- en verkopen, huren en verhuren van één of meerdere
hotels, motels, logementshuizen, gastenkamers, restaurants, spijshuizen, frituren, snackbars,
verbruiks- en ijssalons, self-service eetgelegenheden, tearooms, cafetaria's, cafés, bars, bodega's,
tavernes, bistro's, dancings, discotheken, clubs en nightclubs, feestzalen, kortom alle activiteiten in
de horecasector en het horecabedrijf met inbegrip van de verkoop van tabak en rookwaren,
zichtkaarten, souvenirs, gadgets, fantasie en luxeartikelen;
2. De uitbating van een evenementenbureau omvattende het inrichten van schouwspelen en
spektakels van om het even welke aard alsmede modeshows en de organisatie van allerhande
feesten, feestelijkheden, banketten, recepties, barbecues, buffetten en salons;
3. Het ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimtes en zalen alsmede de
uitbating van paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en artistieke
manifestaties:
4. Alle traiteurs- en cateringdiensten, omvattende de bereiding, verwerking, bewaring, verkoop en
distributie van (voor)bereide maaltijden (zowel koud als warm), broodjes (al dan niet belegd), gebak,
patisserie, snoepgoed en confiserie, ijsroom en alle aanverwante producten;
5. De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, bewerking, verwerking, opslag, distributie, conditionering
en verpakking van alle voedingswaren, vlees- en viswaren, bakkerijproducten, dranken, horeca- en
huishoudelijke producten in het algemeen;
6. De organisatie van degustaties en proeverijen van wijn, kaas, chocolade en streekproducten;
7. De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, huren en verhuren, installeren, distribueren, onderhouden
en herstellen van alle materiaal, toestellen, en benodigheden in verband met de horeca sector;
8. Het verlenen van advies, begeleiding, diensten en ondersteuning aan ondernemingen en bedrijven
actief en werkzaam in voormelde economische sectoren;
9. De uitbating van gastenkamers onder meer onder de vorm van de "bed & breakfast" formule
omvattende, zonder dat deze opsomming beperkend is, het verstrekken van volgende diensten aan
gasten en bezoekers:
- het verzorgen van de ontvangst en verwelkoming;
- het verschaffen van logies;
- het verschaffen van ontbijt en andere cateringdiensten;
- de toeristische, culturele en andere advisering en begeleiding waaronder de organisatie en verkoop
van, al dan niet begeleide, toeristische-, sportieve-, recreatieve-, culturele-, incentive- en
zakenreizen, uitstappen, rondritten en -vaarten en luchtdopen;
- de bemiddeling inzake huurwagens en reisverzekeringen;
10. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en in stand houden van dit patrimonium, vooral door beheersdaden.
Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig
of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de
vennootschap.
Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten
zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende
goederen uitrusten, opschikken, doen bouwen en verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende
handelingen in de meeste brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en
alle andere waarde-elementen.
Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen of ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve
deze voorbehouden aan deposito's en spaarbanken of ondernemingen voor vermogensbeheer- en
beleggingsadvies.
11. Het beheren van bedrijven onder meer door het uitvoeren van of het deelnemen in de
organisatie, herstructurering of leiding: aldus kan de vennootschap de functies en opdrachten van
lasthebber, (dagelijks) bestuurder, kaderlid of expert, lid van het directie- of enig ander comité,
toezichthouder, (voorlopig) bewindvoerder, sekwester of vereffenaar  van andere vennootschappen,
rechtspersonen of ondernemingen uitoefenen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde dinsdag van de maand juni om negen uur (9.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besloot de huidige niet-statutaire zaakvoerder, zijnde voornoemde heer
LAUMEN Dominique, ontslag te geven uit zijn functie en ging onmiddellijk over tot zijn herbenoeming
als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
Voornoemde heer LAUMEN Dominique, aldaar aanwezig en die aanvaardde.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd is te 3960 Bree, Vrijthof 7.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten