Ondernemingsnr : 0448746744
Naam
(voluit) : VAN DE VELDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lageweg 4
 : 9260 Wichelen
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, dertig april tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor mij, Meester Alexander CAUDRON, notaris te Aalst, vennoot van de besloten vennootschap
"CAUDRON, HERZEEL & BRECKPOT, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9320 Aalst,
Hogeweg 3-b en ondernemingsnummer 0753.509.559 (RPR Gent, afdeling Dendermonde),
vervangende zijn ambtgenoot Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton),
vennoot van de besloten vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), belet ratione loci,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap die
de hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap "VAN DE VELDE", waarvan de zetel
gevestigd is te 9260 Wichelen (Schellebelle), Lageweg 4, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na, beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING
(…)
Hernieuwing machtiging
De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk om, bij
toepassing van de artikelen 7:198 en 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
de beslissing van 30 april 2025 het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te
verhogen binnen het kader van toegestane kapitaal, met een bedrag dat globaal 1.936.173,73 EUR
niet overschrijdt. 
De vergadering beslist bijgevolg om de bestaande tekst van punt 1. “Toegestane Kapitaal”, eerste tot
en met derde alinea van de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN" in de statuten te vervangen als
volgt (met dien verstande dat de vierde alinea ongewijzigd blijft):
“1. Toegestane kapitaal
De raad van bestuur kan het kapitaal in één of meerdere malen verhogen binnen het kader van het
toegestane kapitaal, met een bedrag dat globaal één miljoen negenhonderd zesendertig duizend
honderd drieënzeventig euro drieënzeventig cent (1.936.173,73 EUR) niet overschrijdt, gedurende
vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing
van de buitengewone algemene vergadering van 30 april 2025. Deze bevoegdheid geldt voor
kapitaalverhogingen waarop in geld moet worden ingeschreven en voor kapitaalverhogingen waarop
in natura wordt ingeschreven mits naleving van de wettelijke voorschriften hieromtrent. Deze
bevoegdheid van de raad van bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door omzetting van
reserves of van uitgiftepremies.
Naast de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten kunnen de
kapitaalverhogingen beslist door de raad van bestuur ook geschieden door de uitgifte van aandelen
zonder stemrecht, van aandelen met een preferent dividendrecht en liquidatievoorrecht en
converteerbare aandelen die onder bepaalde voorwaarden converteren in een kleiner of groter aantal
gewone aandelen.
De raad van bestuur is, voor de verrichtingen in het kader van het toegestane kapitaal, ook bevoegd
om in het belang van de Vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in artikel
7:191 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorkeurrecht dat de
wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd het
voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van een of meer bepaalde personen, zelfs
indien deze geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen,
uitgezonderd in het geval van artikel 7:201, 3° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.”.
De buitengewone algemene vergadering beslist dat de bestaande machtiging van kracht blijft tot aan
de publicatie van de nieuwe machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
(…)
TWEEDE BESLISSING
De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk om bij toepassing
van artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gedurende drie jaar te
rekenen vanaf 30 april 2025 gebruik te maken van het toegestane kapitaal vanaf de datum van de
notificatie door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten aan de Vennootschap van een
openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap.
De vergadering beslist bijgevolg om de bestaande tekst onder punt 1. “Toegestane kapitaal”, vijfde
alinea van de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN" in de statuten te vervangen als volgt:
"De algemene vergadering kent uitdrukkelijk de bevoegdheid toe aan de raad van bestuur om het
kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de notificatie door de Autoriteit
voor Financiële Diensten en Markten aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de
aandelen van de vennootschap, door inbrengen in speciën met opheffing of beperking van het
voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura overeenkomstig artikel
7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze bevoegdheid wordt toegekend
voor een periode van drie jaar vanaf 30 april 2025 en kan hernieuwd worden.".
(…)
DERDE BESLISSING
De buitengewone algemene vergadering beslist tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van
bestuur om, binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van deze
machtiging de dato 30 april 2025 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en overeenkomstig de
wettelijke bepalingen, eigen aandelen te verkrijgen tegen een prijs die gelijk is aan de prijs waaraan
deze aandelen genoteerd worden op een gereglementeerde markt op het ogenblik van die
verwerving. De raad van bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd om alle eigen aandelen die
genoteerd zijn te vervreemden op een gereglementeerde markt zonder voorafgaande toestemming
van de algemene vergadering. De raad van bestuur wordt gemachtigd om tegen een prijs die hij
bepaalt alle eigen aandelen die de Vennootschap aanhoudt te vervreemden.
De buitengewone algemene vergadering beslist tevens tot hernieuwing van de machtiging aan de
raad van bestuur om eigen aandelen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen te verkrijgen en te vervreemden indien deze verkrijging,
respectievelijk vervreemding, noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de
Vennootschap. De bevoegdheid tot verkrijging in geval van dreigend ernstig nadeel wordt toegekend
voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van de machtiging de
dato 30 april 2025 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De bevoegdheid tot vervreemding in
geval van dreigend ernstig nadeel is evenwel niet beperkt in tijd.
De buitengewone algemene vergadering beslist dat voorgaande machtigingen tevens gelden voor
verkrijging en vervreemding van effecten van de Vennootschap door haar rechtstreekse
dochtervennootschappen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en overeenkomstig de bepalingen daarin vermeld.
De buitengewone algemene vergadering beslist dat de bestaande machtiging tot inkoop van eigen
aandelen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel van kracht blijft tot aan de publicatie van
de nieuwe machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De buitengewone algemene vergadering beslist bijgevolg punt 2. 'Verwerving van eigen aandelen'
van de rubriek “OVERGANGSBEPALINGEN” te herschrijven als volgt (met dien verstande dat de
zevende en achtste alinea ongewijzigd blijven):
"2. Verwerving van eigen aandelen
De vennootschap mag, binnen de wettelijk bepaalde grenzen, haar eigen aandelen verkrijgen en
deze vervreemden in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De raad van bestuur wordt gemachtigd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen eigen aandelen
te verkrijgen tegen een prijs die gelijk is aan de prijs waaraan deze aandelen genoteerd worden op
een gereglementeerde markt op het ogenblik van die verwerving. Deze machtiging wordt toegekend
voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van deze machtiging de
dato 30 april 2025 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De raad van bestuur wordt tevens uitdrukkelijk gemachtigd om alle eigen aandelen die genoteerd zijn
te vervreemden op een gereglementeerde markt zonder voorafgaande toestemming van de
algemene vergadering. De raad van bestuur wordt gemachtigd om alle eigen aandelen die de
vennootschap aanhoudt te vervreemden tegen een prijs die hij bepaalt.
 De raad van bestuur wordt gemachtigd om eigen aandelen overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verkrijgen en te vervreemden indien deze
verkrijging, respectievelijk vervreemding, noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig
nadeel voor de vennootschap. De bevoegdheid tot verkrijging in geval van dreigend ernstig nadeel
wordt toegekend voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van
de machtiging de dato 30 april 2025 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De bevoegdheid tot
vervreemding in geval van dreigend ernstig nadeel is evenwel niet beperkt in tijd.
Deze bevoegdheden kunnen door de algemene vergadering worden verlengd in overeenstemming
met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Alle machtigingen hierbij verleend, gelden tevens voor de verkrijging en vervreemding van aandelen
van de vennootschap door haar rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 7:221
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en overeenkomstig de bepalingen daarin
vermeld.".
(…)
VIERDE BESLISSING
(…)
c. De buitengewone algemene vergadering geeft volmacht aan mevrouw Lore Werbrouck, Head of
Legal, Risk & Compliance, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en zonder afbreuk te doen aan
andere toepasselijke bestaande machtigingen, om over te gaan tot de vervulling van de formaliteiten
bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
Alexander CAUDRON
Notaris