Ondernemingsnr : 0474807971
Naam
(voluit) : STIMA-PLANT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brugsesteenweg 6
 : 8740 Pittem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Lien Roelens met standplaats Pittem op 17 maart 2022,
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap
‘STIMA-PLANT’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna ook
W.V.V. genoemd), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de
Besloten Vennootschap (of afgekort B.V.) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)
van de vennootschap, hetzij samen  twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) euro, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering.
Zij moet bijgevolg niet meer vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering bevestigt dat de heden aan de aandeelhouders uitgegeven aandelen inmiddels
volledig volgestort zijn zodat geen besluit aangaande het eventueel in de toekomst bij te storten deel
van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap en omtrent vrijstelling van bijstorting
van de geboekte doch nog niet opgevraagde inbrengen moet genomen worden aangezien alle
aandelen voorafgaand aan heden door alle aandeelhouders volledig volgestort werden.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist dat het adres van de zetel van de vennootschap behouden blijft te
8740 Pittem, Brugsesteenweg 6, doch dat dit adres buiten de statuten wordt geplaatst en in de
statuten wordt opgenomen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest,
zodat een zetelverplaatsing binnen dit gewest en het tweetalig gebied van Brussel hoofdstad via een
eenvoudig besluit van de bestuurder mogelijk wordt.
Vierde besluit
De vergadering besluit om binnen de grenzen en mits naleving van de bepalingen van artikel 5:142
en 5:143 van het W.V.V. delegatie van haar bevoegdheid aan het bestuur toe te staan om tot
uitkering van de winsten te kunnen overgaan, zodat het bestuur na vervulling van de nodige
Luik B
formaliteiten (balanstest / liquiditeitstest) kan beslissen en kan overgaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Indien evenwel later mocht blijken dat het bestuur bij het nemen van het besluit als bedoeld in artikel
5:143 W.V.V. wist of behoorde te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk
niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in artikel 5:143 W.V.V., of tot
uitkering overging zonder de nodige formaliteiten te hebben vervuld waarna onvermogendheid dreigt,
dan zal het bestuur tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle
daaruit voortvloeiende schade.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, de heer Marijn Naessens,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie van statutair-zaakvoerder (heden bestuurder) en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor
een onbepaalde duur.
De heer Marijn Naessens is hier aanwezig en verklaart zijn ontslag en herbenoeming te aanvaarden
en niet bezwaard te zijn met enige maatregel of sanctie die zich tegen dergelijke benoeming zou
verzetten.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
hierbij ontslagen zaakvoerder voor de periode van het door hem uitgeoefende mandaat voorafgaand
aan voormeld ontslag.
In geval van overlijden of bestendig onbekwaam worden door ziekte of door ongeval van de heer
Marijn Naessens beslist de algemene vergadering om als opvolgend niet statutair-bestuurder hierbij
reeds te benoemen mevrouw SEYS Sophie, voornoemd, hier aanwezig en die hierbij dadelijk
verklaart haar mandaat van opvolgend bestuurder te aanvaarden, zodat zij van rechtswege als
bestuurder zal gelden indien de huidige, voormelde bestuurder mocht komen te overlijden of
bestendig onbekwaam mocht blijken (vast te stellen bij doktersattest).
Haar mandaat zal in voorkomend geval onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
als volgt:
NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap of afgekort (B.V.).
Zij verkrijgt de naam “STIMA-PLANT”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp: het uitbaten van een land- en tuinbouwbedrijf in het algemeen
en dit omvat ondermeer het kweken van alle mogelijke land- en tuinbouwproducten.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon kweken, kopen,
verkopen, huren en verhuren van alle mogelijke planten, bomen, bloemen en zaden en alles wat er
rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt: evenals het produceren, uitbaten, verhandelen,
invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met haar voorwerp verband houden.
Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat.
Luik B
Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar
agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en
de financiële markten en het Koninklijk Besluit over vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5
augustus 1991.
De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de
wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren of
uitbreiden.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgeven, waarvan elk aandeel
één/honderdste (1/100ste) vertegenwoordigt van het vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
INTERN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
EXTERN
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.  Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde dinsdag van de maand mei, om twintig (20.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven
zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder
mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de
noemer.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld
en neergelegd.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden
Luik B
gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit:
-Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren;
-de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
Buiten de statuten zal het behoud van het adres van de zetel op huidig adres bevestigd worden.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Lien Roelens, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten