Ondernemingsnr : 0440625468
Naam
(voluit) : AESTAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Antwerpen 125
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op
6 mei 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “Aestas", met zetel te 2300 Turnhout, Antwerpsesteenweg 125, BTW BE0440.
625.468, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de regels betreffende de overdracht van aandelen te wijzigen zoals hierna zal
blijken uit de statuten.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten volledig te herwerken om ze in overeenstemming te brengen met
voormeld agendapunt en met de bepalingen en wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De statuten worden samengevat als volgt:
Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt: “Aestas”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De zetel kan ook op om het even welke plaats binnen het Brussels Gewest worden gevestigd door
een besluit van het bestuursorgaan, genomen bij authentieke akte.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle handelingen van commerciële, industriële en financiële aard, met roe-rend of onroerend
karakter, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met alle verrichtingen van mobiliere
en immobiliere aard, zoals aankopen, verkopen, ruilen, zaakwaarneming, huren en verhuren van
onroerende en roerende goederen, evenals alle restauratie-activiteiten van roerende en onroerende
goederen, zowel op nationaal als internationaal vlak.
Zij mag tevens alle verrichtingen doen van ontginning en beplanting van onroerende goederen, het
oprichten of laten oprichten van gebouwen en alle verrichtingen van recreatieve aard; tevens mag zij
alle financiële transacties doen, inbegrepen beleggingen die betrekking hebben op het doel van de
vennootschap.
Zij mag zich interesseren bij wijze van inbreng, fusie, onderschrijving of op gelijk welke andere wijze,
in alle ondernemingen, associaties en ven-nootschappen waarvan het voorwerp identiek of gelijkend
is, welke van aard zijn om de verwezenlijking van het voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
In algemene regel mag zij alle handels-, financiële en nijverheidshandelin-gen stellen die hetzij
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verwezenlijking of de bevordering van het
voorwerp.
Luik B
Ook mag zij, met het oog kapitalen te investeren, participaties nemen in alle commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende zaken.
Alle voormelde handelingen mogen door de vennootschap zowel in het binnen- als in het buitenland
worden verricht.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt ZESHONDERDDUIZEND EURO (€ 600.000,00).
Het wordt verdeeld in 2.506 aandelen met stemrecht en zonder vermelding van waarde, elk met een
fractiewaarde van 1/2.506de van het kapitaal.
Overdracht en overgang van effecten.
A) Algemene bepaling.
Behoudens de uitzonderingen die door de wet en door dit artikel 7 zijn voorzien, kunnen de aandelen
enkel overgedragen worden aan natuurlijke personen.
Onverminderd deze beperking zijn de overdrachten en overgangen van aandelen aan derden, niet-
aandeelhouders van de vennootschap, onderworpen aan de bepalingen van dit artikel onder letter B
(voor overdracht onder levenden) en onder letter C (voor overgang wegens overlijden).
De bepalingen van dit artikel zijn op elke overdracht van aandelen van toepassing, zowel de
vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in
vruchtgebruik, volle eigendom, als in blote eigendom.
Alle betekeningen die geschieden in uitvoering van dit artikel dienen te gebeuren bij aangetekende
brief of via elk ander communicatiemiddel waarmee de aandeelhouders zich akkoord hebben
verklaard en waarbij de termijnen beginnen te lopen vanaf de uitgiftedatum die door de post is
aangebracht op het ontvangstbewijs van de aantekening per post of de datum van verzending van
het bericht via het andere communicatiemiddel.  De brief of het bericht wordt geldig verzonden naar
het laatst door de vennootschap gekend adres.
B) Overdracht onder levenden.
Behoudens voor overdrachten aan bestaande aandeelhouders of voor overdrachten aan bloed- en
aanverwanten tot de tweede graad, kan een aandeelhouder zijn aandelen niet overdragen dan na ze
vooraf te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen, dient de voorzitter
van de raad van bestuur hierover in te lichten, met vermelding van het aantal en de nummers van de
aandelen die hij wenst over te dragen, de gevraagde prijs, de identiteit van de kandidaat-overnemer,
natuurlijk persoon, evenals alle andere voorwaarden van de overdracht.
Binnen de maand maakt de voorzitter van de raad van bestuur deze aanbieding over aan de andere
aandeelhouders, die vervolgens over een termijn van vijftien dagen beschikken om te laten weten of
zij al dan niet hun voorkooprecht uitoefenen, met opgave van het aantal effecten dat zij wensen te
verwerven.
Geen antwoord binnen die termijn van vijftien dagen staat gelijk met een verzaking aan het
voorkooprecht.  De aandeelhouders kunnen tevens uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht
door een mededeling binnen dezelfde termijn.  De uitoefening van het voorkooprecht moet
betrekking hebben op het geheel van de aandelen dat door de overdrager werd aangeboden.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht uitoefenen in verhouding tot hun procentueel belang.
De gehele of gedeeltelijke niet-uitoefening van het voorkooprecht door een aandeelhouder doet dit
van de andere aandeelhouders toenemen gedurende een nieuwe termijn van vijftien dagen en nog
steeds in verhouding tot het aantal aandelen waarvan de aandeelhouders reeds eigenaar zijn.  De
raad van bestuur licht de geïnteresseerden hierover onmiddellijk in.
Indien het aantal aandelen waarvoor een voorkooprecht is uitgeoefend, hoger ligt dan het aantal
aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding tot hun
procentueel belang en zonder opsplitsing van de effecten.  De raad van bestuur licht de
geïnteresseerden hierover onmiddellijk in.
Indien het aantal aandelen waarvoor een voorkooprecht is uitgeoefend, lager ligt dan het aantal
aangeboden aandelen of indien het voorkooprecht niet is uitgeoefend, kan het restant van de
aandelen (dus deze aandelen waaromtrent het voorkooprecht niet werd uitgeoefend), vrij
overgedragen worden aan de derde kandidaat-overnemers.
Bij uitoefening van het voorkooprecht, worden de aandelen verworven aan de prijs die de derde
kandidaat-overnemers hebben geboden.
De koper moet de prijs betalen binnen de dertig dagen na de vaststelling van de prijs, tenzij de
partijen een andere termijn overeenkomen.  Bij het verstrijken van die termijn is de overnemer van
rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rentevoet,
vermeerderd met 2 procent.
C) Overgang bij overlijden.
De voorgaande bepalingen zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij
Luik B
overlijden.  De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder (dus andere dan de bloed- en
aanverwanten tot de tweede graad of bestaande aandeelhouders) zullen aan de raad van bestuur
vragen om hun toetreding goed te keuren of om het voorkooprecht uit te oefenen; zij zullen hun
hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen te laten kennen aan de vennootschap binnen de vijf
maanden na het overlijden.
Een overdracht of overgang van effecten kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden
tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken
effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer; bij een overgang
wegens overlijden gebeurt de dagtekening en ondertekening door de rechtverkrijgenden en een lid
van de raad van bestuur.
Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van
zes jaar.
Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering, met inachtname van de
wettelijke bepalingen.
Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar
de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Voorzitterschap van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid
wordt door zijn collega-bestuurders of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige
bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij éénparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders worden genomen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking
van stemmen is het voorstel verworpen.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend
worden door twee bestuurders, samen handelend of door de gedelegeerd bestuurder, alleen
handelend.
Gewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de
vennootschap is gevestigd op de eerste dinsdag van de maand juni om 11.00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
Luik B
maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. De houders van aandelen zonder stemrecht,
winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties of andere effecten die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
    •  de commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt minimum 5 procent ingehouden voor de vorming van het reservefonds. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken tot het reservefonds
opnieuw 1/10de van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Over de aanwending van het saldo van de winst wordt besloten door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. Geen uitkering mag evenwel
gebeuren indien het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de
uitkering zou dalen beneden het statutaire kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de
wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Volmacht.
De heer de Somer Dimitri, handelend in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van
voormelde vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling aan “Accountants Van Brecht & Dieltiens”, besloten vennootschap, met zetel te
2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 202, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar
aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het
actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens,
alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
(get.) J. COPPENS
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.