Ondernemingsnr : 0798476680
Naam
(voluit) : Carpenter Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Culliganlaan 2F
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Op heden, achttien december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Carpenter Europe",
waarvan de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Wijnendalestraat 171, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- alle diensten, consultancy, advies, bijstand, analyse, opleiding, onderzoek en ontwikkeling op het
gebied van strategie, management, handel, financiën, administratie, industrie, HR- en
personeelsbeleid, IT-ondersteuning, boekhouding, fiscaliteit, productie aan commerciële, industriële
en/of financiële ondernemingen, optimalisatie van bedrijfsprocessen;
- bijstand aan ondernemingen en/of individuen op het gebied van exploitatie, beheer, organisatie,
projectbeheer, ondersteuning van financiële, administratieve – en boekhoudkundige, fiscale, HR- en
personeelsafdelingen, juridische, commerciële of onderzoeks- en ontwikkelingsafdelingen;
- de ontwikkeling, coördinatie en centralisatie van financiële verrichtingen en transacties, en dekking
van risico's die voortvloeien uit schommelingen in rentetarieven en wisselkoersen, boekhoudkundige,
administratieve en informatietechnologiewerkzaamheden;
- de ontwikkeling, coördinatie en centralisatie van het personeelsbeheer, studies, strategische
oriëntaties en beheerscontrole;
- het beheren van cash pooling-activiteiten, waaronder het centraliseren en beheren van liquide
middelen van de verschillende entiteiten binnen de organisatie, het toezicht houden op het beheer
van bankrekeningen en liquiditeitsprognoses, het evalueren en implementeren van financiële
strategieën en beleidslijnen om de efficiëntie van de kasstromen te maximaliseren, het rapporteren
aan het management en relevante belanghebbenden over de kasstromen van de cash pool;
- het beheer van de investeringen en de deelnemingen in andere entiteiten, de uitoefening van
beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig aan de
activiteiten van de vennootschap. De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Zij kan leningen, kredieten en financieringen aangaan of verstrekken en leasingcontracten aangaan,
in het kader van haar doelstelling. Zij kan alle vormen van krediet in contanten of goederen in haar
voordeel openen of laten openen, hypotheken, panden en andere zekerheden vestigen of laten
vestigen, inclusief op haar eigen handelszaak, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden.
Zij kan, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, alle verrichtingen, al dan niet onder het
stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten stellen,
zoals de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur-en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
Zij kan, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, alle verrichtingen met betrekking tot
roerende goederen en rechten, van welke aard ook, stellen, zoals de aan-en verkoop, de huur- en
verhuur, de ruil, de inschrijving, de vaste overname, de belegging; in het bijzonder het beheer en de
valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties staatsfondsen, certificaten,
kredieten, munten en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse
vennootschappen, of deze nu al dan niet een (semi)-publiek juridisch statuut hebben.
Zij kan, in het algemeen, alleen of in samenwerking met andere bedrijven of individuen alle
commerciële, industriële, persoonlijke goederen, onroerende of roerende goederen of financiële
verrichtingen en transacties uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp van de onderneming, zowel in België als in het buitenland, met inbegrip van de exploitatie
van alle intellectuele, industriële en commerciële daarmee verband houdende eigendomsrechten.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan mandaten van bestuurder of vereffenaar in een andere vennootschap uitoefenen. Deze
diensten kunnen geleverd worden op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid van
externe adviseur of orgaan.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou
onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de
vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van
deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
TWEEDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
DERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan alle medewerkers en advocaten van het kantoor
"Stibbe" met zetel te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, allen individueel bevoegd, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris