Ondernemingsnr : 0652893934
Naam
(voluit) : FUROO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dehemlaan 31
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 9
november 2023, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de voormelde wet van 23 maart 2019, stelt de
algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van driehonderd
drieënveertigduizend zeshonderd euro (343.600,00 EUR) van rechtswege omgezet werd in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering stelt vast dat er dus geen (oud) niet volstort kapitaal is en geen (oude)
wettelijke reserve werd aangelegd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart van de notaris toelichting te hebben gekregen inzake artikel 5:
141 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor wat betreft
toekomstige uitkeringen.
Derde besluit
a) De algemene vergadering beslist om het vermogen van de vennootschap te verhogen door
bijkomende inbrengen voor een bedrag van tweehonderd negennegentigduizend vierhonderd
negenenzeventig euro zeventien eurocent (299.479,17 EUR) om het totale bedrag van de inbrengen
van de vennootschap te verhogen van driehonderd drieënveertigduizend zeshonderd euro
(343.600,00 EUR) naar zeshonderd drieënveertigduizend negenenzeventig euro zeventien eurocent
(643.079,17 EUR).
Deze verhoging van het vermogen zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld met creatie van
vijfhonderd vijfenzeventig (575) nieuwe aandelen op naam. Op deze vijfhonderd vijfenzeventig (575)
nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de uitgifteprijs van afgerond 520,83 euro per
aandeel.
Het bedrag van deze inbrengen zal geboekt worden op een beschikbare eigenvermogensrekening.
Deze nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande aandelen en zullen in de winst delen zoals de bestaande aandelen.
b) En onmiddellijk hebben de huidige aandeelhouders, elk individueel, verklaard aan hun
voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in artikel 5:128 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verzaken.
c) De algemene vergadering heeft kennis genomen van artikel 5:121 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen betreffende de verslaggeving met betrekking tot de uitgifteprijs en
de gevolgen voor de vermogens-en lidmaatschapsrechten van de bestaande aandeelhouders.
De algemene vergadering beslist vervolgens, met eenparigheid van stemmen, om afstand te doen
van deze verslaggeving zoals vermeld in artikel 5.121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en dit overeenkomstig § 2 van voormeld artikel.
Vierde besluit
Vervolgens heeft de BV DELACOM DEVELOPMENT, voornoemde tussenkomende partij, alhier
aanwezig, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
vennootschap en in te schrijven op de volledige verhoging en op de vijfhonderd vijfenzeventig (575)
nieuwe aandelen tegen de uitgifteprijs van afgerond 520,83 euro per aandeel.
De BV DELACOM DEVELOPMENT schrijft in op deze aandelen door inbreng in geld, welke inbreng
gedeeltelijk werd volstort voor een bedrag van tweehonderd vierentwintigduizend vierhonderd
negenenzeventig euro zeventien eurocent (224.479,17 EUR) op een bijzondere rekening op naam
van de vennootschap bij Belfius Bank zoals blijkt uit een bewijs van deponering afgeleverd door deze
financiële instelling op 9 november 2023. Ondergetekende notaris bevestig bijgevolg de naleving van
artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering bevestigt dat de uitgegeven aandelen bijgevolg volledig en
onvoorwaardelijk zijn geplaatst.
De algemene vergadering bevestigt dat de uitgegeven aandelen gedeeltelijk werden volstort ten
belope van tweehonderd vierentwintigduizend vierhonderd negenenzeventig euro zeventien eurocent
(224.479,17 EUR) en dat het niet volstort gedeelte bijgevolg vijfenzeventigduizend euro (75.000,00
EUR) bedraagt.
Vijfde besluit
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat
voormelde verhoging van het vermogen door bijkomende inbrengen daadwerkelijk werd verwezenlijkt
en dat de totaliteit van de inbrengen aldus werden gebracht van driehonderd drieënveertigduizend
zeshonderd euro (343.600,00 EUR) naar zeshonderd drieënveertigduizend negenenzeventig euro
zeventien eurocent (643.079,17 EUR).
De algemene vergadering stelt vast het vermogen van de vennootschap voortaan vertegenwoordigd
wordt door tweeduizend driehonderd en vier (2.304) aandelen en besluit de statuten in die zin aan te
passen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie, met ingang vanaf heden:
    •  De heer Jelle Wtterwulghe voornoemd.
    •  De VOF “SONAR” voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Volcker Van West
voornoemd.
De algemene vergadering beslist om tussentijdse kwijting te verlenen aan de ontslagnemende
bestuurders en verklaart dat dit met kennis van zaken gebeurt. Op de volgende jaarvergadering zal
beslist worden over de algehele en definitieve kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist vervolgens om de volgende personen te (her)benoemen als niet-
statutaire bestuurders, voor onbepaalde duur, met ingang vanaf heden:
- de heer Jelle Wtterwulghe voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw Ilse Leuridan voornoemd, die bij schrijven van 9 november 2023 haar mandaat heeft
aanvaard.
- de heer Volcker Van West voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de heer Laurent De Laere voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Bestuursorgaan
Onmiddellijk hierna beslist het zopas samengestelde bestuursorgaan (mevr. Ilse Leuridan wordt
hierbij vertegenwoordigd door dhr. Volcker Van West) met eenparigheid van stemmen het volgende:
    •  de heer Volcker Van West voornoemd wordt aangesteld als voorzitter van het bestuursorgaan
    •  de VOF “SONAR” voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Volcker Van West wordt
aangesteld als dagelijks bestuurder. Deze dagelijks bestuurde kan de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigen in en buiten rechte, binnen de perken van het dagelijks bestuur.
    •  Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 8900 Ieper,
Dehemlaan 31. De algemene vergadering beslist om het adres van de zetel niet op te nemen in de
statuten maar enkel het toepasselijke Gewest.
Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(o.a. nieuwe terminologie), zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp en
rekening houdende met de genomen besluiten.
De nieuwe tekst van de statuten omvat eveneens een wijziging inzake de regeling met betrekking tot
de overdracht en overgang van aandelen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“FUROO”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die,
algemeen genomen, op één of andere wijze verband houden met:
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties in de ruimste zin van het woord;
- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand in de ruimste zin van het woord;
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
- Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur;
- Groothandel in computers, randapparatuur en software;
- Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur;
- Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan;
- Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
- Detailhandel in ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels;
- Telecommunicatie;
- Draadgebonden telecommunicatie;
- Draadloze telecommunicatie;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten;
- Beheer van computerfaciliteiten;
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, webportalen;
- Organisatie van evenementen en seminaries in de ruimste zin van het woord;
Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing, en dit zowel
op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als
schriftelijk of audiovisueel of door middel van seminaries en evenementen;
- Auteur in de ruimste zin van het woord.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan inzonderheid onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende
goederen verwerven om deze te verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan
de vennoten en/of bestuurders.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend driehonderd en vier (2.304) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 12. Samenstelling bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, samengesteld uit minstens
drie bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht
van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bevoegdheden en werking van het bestuursorgaan
Bevoegdheden
Het collegiaal bestuursorgaan zal handelen als een raadsvergadering.
Het bestuursorgaan kan de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Het bestuursorgaan regelt onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Werking
De bestuurders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder aan wie zij
daartoe een schriftelijke volmacht dienen te verlenen die aan de notulen van het bestuursorgaan zal
worden gehecht. Deze volmacht kan worden gegeven per brief, e-mail of op enige andere
schriftelijke wijze. Een bestuurder kan houder zijn van meerdere volmachten. De vergadering van het
bestuursorgaan mag tevens plaatsvinden via moderne telecommunicatiemiddelen zoals video- of
teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen deel te
nemen aan de vergadering.
Besluiten van het bestuursorgaan kunnen te allen tijde schriftelijk en met unanimiteit worden
genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuurders is voorgelegd en
geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat alle
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet aan voormelde quorumvereiste voldaan
wordt, kan het bestuursorgaan geen geldige besluiten nemen en dient een nieuwe vergadering van
het bestuursorgaan te worden bijeengeroepen, die op een geldige wijze zal beraadslagen en
besluiten over dezelfde agenda ongeacht of wordt voldaan aan voormelde quorumvereiste.
Binnen het bestuursorgaan wordt zoveel mogelijk consensus nagestreefd. Indien geen consensus
gehaald wordt, dan kunnen de beslissingen binnen het bestuursorgaan worden genomen met een
75% meerderheid van de stemmen, behoudens andersluidende meerderheid uitdrukkelijk voorzien in
een overeenkomst afgesloten tussen aandeelhouders van de vennootschap.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of aan één of meer niet-
bestuurders. In beide gevallen zullen zij de titel dragen van dagelijks bestuurder.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder
(s). Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand maart om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De toekenning van interimdividenden is toegelaten. Het bestuursorgaan is dus bevoegd om, binnen
de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, heeft
de vruchtgebruiker recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op
bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden
aangelegd in het kader van een liquidatiereserve, behoudens andersluidende overeenkomst tussen
vruchtgebruiker en blote eigenaar.
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
Negende besluit
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Voor zoveel als nodig, beslist de vergadering om machten toe te kennen aan het bestuursorgaan
voor de uitvoering van voormelde beslissingen.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan BV Bofisc Roeselare, te 8800 Roeselare,
Koestraat 175 bus B2.1, met ondernemingsnummer: 0433.459.643 evenals aan zijn bedienden,
aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen en mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle nog nood-zake-lijke of nuttige
stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale admi-nis-tra-tie, de Belasting over de Toege-voegde
Waarde, KBO, verzekeringskas, ondernemingsloketten en aanverwante instanties. Met het oog
hierop, heeft deze lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap
aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij
belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Vincent Guillemyn)
 
Gelijktijdig neergelegd:
    •  Afschrift akte
    •  Gecoördineerde statuten