Ondernemingsnr : 0466069756
Naam
(voluit) : ASG INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mondeolaan 6
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van 30 april 2021 dat de
algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:
(…)
Zesde beslissing – ONTSLAG EN BENOEMING COMMISSARIS
De controleopdracht van de in functie zijnde commissaris van de vennootschap wordt verlengd, ten
gevolge waarvan het bedrijfsrevisorenkantoor GRANT THORNTON BEDRIJFSREVISOREN, met
maatschappelijke zetel te Potvlietlaan 6 - 2600 Antwerpen, ingeschreven in het ledenregister van de
burgerlijke vennootschappen van het IBR onder nummer B-00127, met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw Ria Verheyen, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke
personen van het IBR onder nummer A-01460, wordt benoemd tot commissaris van de
vennootschap voor een nieuwe termijn van drie jaar.
Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht
een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31/12/2021 om van rechtswege te
eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31/12/2023 dient
goed te keuren.
(…)
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen, aan iedere
medewerker van het notariskantoor “VAN HALTEREN, geassocieerde notarissen”, met kantoren
gelegen te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, ten einde de formulieren te ondertekenen voor de
bekendmaking van een uittreksel van de notulen van deze algemene vergadering en het nodige te
doen voor de neerlegging bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank en de bekendmaking bij het
Belgisch Staatsblad.
(…)
Het blijkt uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van 14 september 2023 dat
de algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:
(…)
Zesde beslissing – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist te benoemen tot bestuurders van de vennootschap:
- NV Strabag Belgium, Rijnkaai 37, BE-2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door Carl Vermeer in
hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger;
- NV Strabag Benelux*, Rijnkaai 37, BE-2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door Hilde Wouters in
hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger;
- de heer Dominique Vervecken, Smispoelstraat 33, BE-3665 As;
- de heer Walter Van Denberghe, Oudergemse Weg 60, BE-3080 Tervuren.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van 3 jaar, hun mandaat eindigt op de
jaarvergadering te houden in 2026.
*Hernoemd naar Strabag Development Belgium
(…)
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen, aan iedere
medewerker van het notariskantoor “VAN HALTEREN, geassocieerde notarissen”, met kantoren
gelegen te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, ten einde de formulieren te ondertekenen voor de
bekendmaking van een uittreksel van de notulen van deze algemene vergadering en het nodige te
doen voor de neerlegging bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank en de bekendmaking bij het
Belgisch Staatsblad.
(…)
Het blijkt uit het proces-verbaal van de raad van bestuur van 27 maart 2024 dat de raad van bestuur
de volgende beslissingen heeft genomen:
(…)
Eerste beslissing – BESTUURDERS : ONTSLAGEN EN VOORLOPIGE BENOEMINGEN
De Raad wordt geïnformeerd over het ontslag als bestuurders van de naamloze vennootschap
STRABAG BELGIUM (KBO 0472.028.526) vertegenwoordigd door de heer Carl Vermeer en de
naamloze vennootschap STRABAG DEVELOPMENT BELGIUM (KBO 0424.960.958)
vertegenwoordigd door mevrouw Hilde Wouters, met ingang van 31 december 2023.
De Raad dankt hen voor de diensten die zij tijdens hun mandaat aan de vennootschap verleend
hebben.
De Raad van bestuur beslist om de heer Peter Tropper, wonende te 1130 Wenen (Oostenrijk),
Felixgasse 57, te coöpteren als bestuurder ter vervanging van de naamloze vennootschap
STRABAG BELGIUM, met ingang van 1 januari 2024 en de heer Marco Deckx, wonende te 9140
Temse, Oeverstraat 91, te coöpteren als bestuurder ter vervanging van de naamloze vennootschap
STRABAG DEVELOPMENT BELGIUM, met ingang van 1 januari 2024.
De mandaten van de heren Peter Tropper en Marco Deckx zullen ter bevestiging worden voorgelegd
aan de gewone algemene vergadering.
(…)
Vijfde beslissing -MACHTEN
De vergadering beslist om alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen, aan iedere
medewerker van het notariskantoor “VAN HALTEREN, geassocieerde notarissen”, met kantoren
gelegen te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, ten einde de formulieren te ondertekenen voor de
bekendmaking van een uittreksel van deze notulen en het nodige te doen voor de neerlegging bij de
bevoegde Ondernemingsrechtbank en de bekendmaking bij het Belgisch Staatsblad.
(…)
Het blijkt uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van 15 januari 2025 dat de
algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:
(…)
Zesde beslissing - MANDATEN
Raad van bestuur
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurders van de naamloze
vennootschap STRABAG BELGIUM (KBO 0472.028.526) vertegenwoordigd door de heer Carl
Vermeer en de naamloze vennootschap STRABAG DEVELOPMENT BELGIUM (KBO
0424.960.958) vertegenwoordigd door mevrouw Hilde Wouters, met ingang van 31 december 2023.
De vergadering besluit de definitieve benoeming als bestuurder:
- van de heer Peter Tropper, wonende te 1130 Wenen (Oostenrijk), Felixgasse 57, benoemd door de
Raad van 27/03/24, om het mandaat van de NV STRABAG BELGIUM vanaf 1 januari 2024 te
voltooien;
- van de heer Marco Deckx, wonende te 9140 Temse, Oeverstraat 91, benoemd door de Raad van
27/03/24, om het mandaat van de NV STRABAG DEVELOPMENT BELGIUM vanaf 1 januari 2024 te
voltooien.
Hun mandaat wordt kosteloos uitgeoefend en zal verstrijken na afloop van de gewone algemene
vergadering van 2026.
Commissaris
De algemene vergadering neemt kennis van de vervaldag van het mandaat van commissaris van
Grant Thornton Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Ria Verheyen, aan het einde van de
huidige algemene vergadering. 
Op voorstel van de Raad van Bestuur, beslist de vergadering :
- de opdracht van Grant Thornton Bedrijfsrevisoren BV vertegenwoordigd door Ria Verheyen,
bedrijfsrevisor (IBR nummer A01460) als commissaris van de vennootschap niet te hernieuwen;
- “Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren” BV, ingeschreven in het ledenregister van de burgerlijke
vennootschappen van het IBR onder nummer B00021, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd
is te 2600 Antwerpen, Berchemstadionstraat 78, vertegenwoordigd door Jurgen Ostyn, ingeschreven
in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A02387, als commissaris
te benoemen voor een termijn van drie jaar;
(…)
Dit mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2027.
(…)
Zevende beslissing – MACHTEN
De vergadering beslist om alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen, aan iedere
medewerker van het notariskantoor “VAN HALTEREN, geassocieerde notarissen”, met kantoren
gelegen te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, ten einde de formulieren te ondertekenen voor de
bekendmaking van een uittreksel van de notulen van deze algemene vergadering en het nodige te
doen voor de neerlegging bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank en de bekendmaking bij het
Belgisch Staatsblad.
(…)
Voor eensluidend uittreksels
(getekend) Samuel WYNANT, notaris