Ondernemingsnr : 0543791007
Naam
(voluit) : FINET-VAN den BERGHE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Karel van Lorreinenlaan 9
 : 3080 Tervuren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Yves RUELLE, notaris te Brussel (1ste kanton), de dato
negenentwintig maart tweeduizend drieëntwintig, dragend de registratiemelding "Geregistreerd op
het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 1 op dertig maart tweeduizend
drieëntwintig (30-03-2023) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 5492 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger", blijkt er dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “FINET-VAN den BERGHE” met zetel te 3080 Tervuren, Karel van Lorreinenlaan,
9, en met ondernemingsnummer 0543.791.007, de volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT - BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE
PASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT - BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE
MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (19.000,00 EUR) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij negentienhonderd euro (1.900,00 EUR), hetzij in totaal twintigduizend
negenhonderd euro (20.900,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Vorm – benaming: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Haar
Luik B
naam luidt "FINET-VAN den BERGHE".
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp de praktijk, de organisatie en de beoefening van de
geneeskunde en in het bijzonder van oftalmologie en neurochirurgie door de vennoten die er deel
van uitmaken tot doel, alsook de beoefening van alle samenhangende disciplines, de uitvoering van
alle technieke en medische daden in verband met deze disciplines n het beheer van alle middelen
bestemd om er de uitoefening van te verbeteren, binnen de grenzen en in eerbied van hun
deontologie.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende verrichtingen doen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn
haar een hoegenaamd voordeel te verschaffen met het oog op haar ontwikkeling of haar redelijker
beheer.
De vennootschap mag in het algemeen alle verrichtingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar maatschappelijk doel, mis nauwkeurig nakomen van de wettelijke
voorschriften en de medische deontologische voorschriften.
De geneeskunde wordt door iedere geassocieerde arts, in naam en voor de rekening van de
vennootschap uitgeoefend.
Iedere geassocieerde arts behoudt een volledige onafhankelijkheid inzake diagnose en therapie.
Elke vorm van commercialisatie van de geneeskunde, van directe of indirecte collusie, dichotomie en
overconsumptie is uitgesloten.
De vennootschap heeft tevens tot doel het beheer en de valorisering van een onroerend
patrimonium, met of zonder rechtstreeks verband met de uitoefening van de geneeskunde, door
onder andere de aankoop van de volle eigendom of zakelijke rechten van onroerende goederen, de
verkoop, de huur, de verhuring, de bouw ervan, in de ruime zin van het woord, voor zover er niet aan
haar burgerlijk karakter, noch aan haar uitsluitende medische roeping wordt geraakt.
De vennootschap zal zakelijke rechten of de volle eigendom van elk onroerend goed mogen huren,
verhuren of aankopen om er haar maatschappelijke zetel en/of exploitatiezetel te vestigen, hetzij om
er haar bestuurders en de leden van hun familie te huisvesten.
De investering in roerende en onroerende goederen zijn toegelaten voor zover het aan het hiervoor
omschreven doel accessoire handelingen betreft, die niet raken aan het burgerlijke karakter van de
vennootschap, waarbij de ontwikkeling van eender welke commerciële activiteit verboden is, en
waarvan de modaliteiten het voorwerp zullen hebben gedaan van een, bij twee/derden meerderheid,
voorafgaandelijk akkoord van de vennoten.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen: Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in
het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van
dit register betreffende hun effecten.
Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen uit de aandeelhouders gekozen, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien
zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De
algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt
bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Hij kan bijzondere machten toekennen aan
elke mandataris.
Vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. Alle handelingen die de vennootschap verbinden, alle machten en
volmachten, alle afzettingen van agenten, bedienden of loontrekkende van de vennootschap worden,
in geval van meerdere bestuurders geldig ondertekend door één bestuurder.
Vergoeding van de bestuurders: De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder
al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is,
dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de
enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op
de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Controle: Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op
Luik B
de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand mei om achttien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven
zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de
rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap begin op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Het batig overschot der resultatenrekening na aftrek van
de algemene kosten, lasten en afschrijvingen, maakt de nettowinst uit. Overeenkomstig artikel 5:141
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het bestuursorgaan bevoegd om binnen
de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van hetzelfde Wetboek over te gaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffening: Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij,
is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen, de vereffenaar(s) dienende verplichtend een beroep te doen op geneesheren
voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de
patiënten en/of het beroepsgeheim van de vennoten.
VIERDE BESLUIT - ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS EN HERBENOEMING ALS
BESTUURDERS.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De Heer FINET Patrice, aanwezig en die aanvaardt
- Mevrouw VAN den BERGHE Alexia, aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT - ADRES VAN DE ZETEL.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3080 Tervuren, Karel
van Lorreinenlaan, 9.
ZESDE BESLUIT - VOLMACHT
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering volmacht te geven aan de
bestuurders voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- uitgifte der akte en gecoördineerde statuten.