guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0800 708 175
Nom
(en entier) : YACOUT
(en abrégé) .
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Wayez 89, 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Transfert de Siège social
YACOUT
BE 0800.708.175
Rue Wayez 89
1070 - ANDERLECHT
Assemblée générale extraordinaire du 11 novembre 2022
Procès-verbal
Ce mercredi 28 janvier 2025 à 15h30, s'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la Société à
Responsabilité Limitée YACOUT, immatriculée sous le numéro d'entreprise BE 0800.708.175, au siège social
situé Rue Wayez 89, 1070 Anderlecht.
Tous les associés sont présents.
Ordre du jour :
1.Changement de siège social
M. ARROUT Alae, administrateur, propose de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante :
Boulevard de l'Empereur 10, 1000 Bruxelles.
L'assemblée générale, après délibération, approuve à l'unanimité cette proposition.
L'ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n'étant soulevée, la séance est levée à 16h00.
Procuration :
Pouvoir est donné à Beprosoft Venture pour procéder à la signature de la publication officielle et effectuer
les modifications nécessaires auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (KBO).
L'administrateur
ARROUT Alae
N° d'entreprise : 0479 687 170
Nom
(en entier) : BJP
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège . Allée du Chevreuil 12 - 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Démission - Nomination
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 2 mai 2025
( ... )
Première résolution
Les actionnaires prennent acte de la démission de la fonctions d'administrateur de Madame Julie BRON, à
partir du 30 avril 2025 à minuit.
Les actionnaires remercient Madame Julie BRON et décident de lui octroyer la décharge pleine et entière
pour l'ensemble de son mandat.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Deuxième résolution
Les actionnaires décident de nommer Monsieur Bernard BRON en qualité d'administrateur de la Société, à
partir du 1er mai 2025 à minuit.
A dater du 1er mai 2025, les administrateurs de la Société seront donc :
-Monsieur Jonathan BLANCHART
-Monsieur Bernard BRON.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Troisième résolution
L'assemblée demande à Madame Ségolène THOMAS, avocat ( ... ), afin d'accomplir tous les actes et signer
tout document en vue de la publication aux Annexes du Moniteur belge des présentes résolutions, en ce compris
procéder à la signature des formulaires de publication.
Cette décision est prise à l'unanimité.Pour extrait conforme.
Ségolène THOMAS
N° d'entreprise : 0892 773 152
Nom
(en entier) : LE JARDIN D'ASIE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 4020 LIEGE - Boulevard Frankignoul, 2/4
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS ADMINISTRATEURS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 1er octobre 2024
Après échange de vues et à l'unanimité des voix, l'assemblée accepte :
-La nomination au poste d'administrateur à partir du 1er octobre 2024 de :
Monsieur WU Jing registre national nº 94.09.12-583.27, domicilié 2/0011 Boulevard Frankignoul à 4020
Liège.
Madame CHEN Yuan registre national nº 94.02.22-638.11, domiciliée 8 rue Lambertine Bosny à 4053
Embourg.
Les mandats des administrateurs sont rémunérés.
-La démission au poste d'administrateur à partir du 1er octobre 2024 de :
Monsieur WU Shuxiong registre national n° 62.05.28-593.01, domicilié 2/011 Boulevard Frankignoul à 4020
Liège.
Monsieur WU Rui registre national nº 90.09.10-511.75, domicilié 2/012 Boulevard Frankignoul, à 4020 Liège.
L'assemblée générale les remercie pour leur compétence et leur disponibilité et leur donne décharge de leur
mandat d'administrateur à partir du 1er octobre 2024.
WU Shuxiong
Administrateur
Déposé en même temps copie du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 1er octobre
Nº d'entreprise : 1007 479 612
Nom
Docteur Kamel Youness	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Quai de Mariemont 15, Boîte D2, 1080 Molenbeek-Saint-Jean	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Siège
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23/04/2025.
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante :
Chaussée de Waterloo, 1093 à 1180 Uccle.
Cette modification prend cours le 01/04/2025.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder aux différentes formalités
liées à ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
N° d'entreprise : 1007 938 381
Nom
(en entier) : IDEAL CLIMAT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Laurent Pâques 2B à 4420 SAINT-NICOLAS
Objet de l'acte : Transfert du siège social
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 décembre 2024
Lors de cette Assemblée générale, il a été décidé à l'unanimité de procéder au transfert du siège social.
En effet, à dater de ce Jour, le siège social est transféré Rue du Gravier 7 à 4170 COMBLAIN-AU-PONT,
en région wallonne.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'Assemblée se clôture.
Monsieur Jean AGUILAR
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
0761 831 268	N d entrepose
Nom
API Dental	er woher
er Abrège
Forme legale	SRL
Avenue Georges Henri 493 1200 Woluwe-Saint-Lambert	Adresse complete lu siège
Transfert de siège social	Objet de l'acte
L'Assemblée Générale des Associés procède à la délibération de l'ordre du jour :
-Le transfert du siège social de l'Avenue Georges Henri 493 1200 Woluwe-Saint-Lambert vers Grand-Rue
21 6927 TELLIN.
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée par le Président
à 19h10.
Administrateur
Alexandra Pigeolet
Nº d'entreprise : 0802 354 603
Nom
(en entier) : BECCA GROUP
(en abrégé) .
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue André Hennebicq, 21/RC à Saint-Gilles (1060 Bruxelles)	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à responsabilité
limitée " BECCA GROUP ", ayant son siège en région de Bruxelles-Capitale à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), Rue
André Hennebicq, 21/RC, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0802.354.603,
en date du 07 février 2025, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les
résolutions suivantes :
1. L'assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur/ associé actif pour un terme indéterminé avec
effet rétroactif au 1er octobre 2024, Monsieur GUNARS-SAVIERS GERTKE Rafaels domicilié à l'adresse
suivante : Rue de l'intendant 108 - 1080 Molenbeek.
2. L'assemblée mandate Excellium/Xavier Muller aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Nº d'entreprise : 0899 729 141
Nom
(en entier) : DECISIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue Jean-Baptiste Meunier 19, 1050 Uccle	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
Extrait du PV d'AGE du 18/02/2025
L'assemblée des actionnaires réunie ce jour accepte, à l'unanimité des voix et avec effet imédiat, le transfert
du siège social à 1050 Bruxelles, Rue Du Tabellion 64.
L'assemblée a également décidé de conférer tous pouvoirs à Madame Sara Ayi ou tout autre collaborateur
de la société IQ EQ FINANCIAL&TAX (Belgium) pour signer et déposer la publication au Moniteur ainsi que la
déclaration d'immatriculation, de modification, de radiation auprès d'un guichet d'entreprise de la Banque
carrefour des entreprises.
Pour extrait analytique conforme,
Sara Ayi,
Mandataire.
Nº d'entreprise : 0790 179 420
Nom
(en entier) : SUSTAINABLE BUILT
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE LENS 31 - 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : DEMISSION/NOMINATION - TRANSFERT DES PARTS SOCIALES -
TRANSFERT DU SIEGE SOCIALE
Lors de l'AGE du 06/01/2025, il est décidé ce qui suit,
Il est décidé de la démission au poste d'administrateur de Monsieur CHTIOUI HEDI et ce avec effet
immédiat
Il est décidé de nommer au poste d'administrateur Monsieur VANHOREN PATRICK MARIE et ce avec
effet immédiat
Monsieur CHTIOUI HEDI cède la totalité de ses parts sociales à Monsieur VANHOREN PATRICK
MARIE
Nouvelles répartition des parts sociales
CHTIOUI HEDI.	0 % des parts sociales
VANHOREN PATRICK MARIE	100% des parts sociales
Il est décidé de transférer le siège sociale de la société à l'adresse suivante :
- AVENUE DE LA METROLOGIE 10/1 - 1130 BRUXELLES
VANHOREN PATRICK MARIE
Administrateur
Nº d'entreprise : 1007.169.311
Nom
(en entier) : NEW LIFE SANTE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Moulin 20, 4317 Faimes, Belgique
Objet de l'acte :	Changement du siège social sur décision du conseil d'administration
NEW LIFE SANTE S.R.L
Rue du Moulin 20 - 4317 Faimes
BCE 1007.169.311
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 02 JANVIER 2025
La totalité du capital étant représenté, l'assemblée est valablement constituée et la séance est ouverte
à 11h00 avec comme ordre du jour :
1. Transfert du siège social
1)	Transfert du siège social
L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de transférer le siège social de Rue du Moulin, 20 à 4317
Faimes vers Rue de la Marsalle, 10/D à 4280 Hannut à la date du 01 janvier 2025.
MULS Valérie
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Division Neufchâteau
Greffe
Nº d'entreprise: 0554.839.109	1
Nom
(en entrer) · ADMINCON
(en abrégé) · /
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Neumoulin,Botassart 12, 6833 Bouillon
Objet de l'acte : Siège (transfert du siège)
Par délibération en date du 22/11/2024 l'assemblée générale a décidé ce qui suit.
1/ Déplacement du siège
L'assemblée décide que le siège de la société sera transféré de 6833 Bouillon, Rue de
Neumoulin,Botassart 12 à 6833 Ucimont, Moulin Du Rivage 1, et ce à partir du 1/12/2024.
Déposé en même temps : le procès-verbal de l'assemblée générale du 22/11/2024.
Pour la société
Ira Possemiers
Administrateur
Nº d'entreprise : 0752 841 447
Nom
(en entier) : S.N.G. ALLEGRE CIE
(en abrégé) :
Forme légale : Société a responsabilité limitée
Adresse complète du siège : RUE CESARD FRANCK 41B - 1050 IXELLES
Objet de l'acte : CHANGEMENT SIEGE SOCIAL
Extrait du P.V. de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10/01/2025:
Délibération :
1.Changement de siège social.
Madame la Présidente propose de changer le siège social de la société à AVENUE CIRCULAIRE 144 -
1180 UCCLE, en date du 01 janvier 2025.
Cette décision est approuvée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00 après lecture et approbation du présent procès-
verbal.
Administrateur
Ségolène ALLEGRE
Nº d'entreprise : 0671 956 711
Nom
PARA GIPS	(en entier) :
(en abregé)
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège . RUE VANDENBRANDEN 32, 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : Extrait de PV de l'assemblée générale extraordinaire du 03/03/2025
Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 03/03/2025, il est décidé
ORDRE DU JOUR: 1.) CESSION DE PART SOCIALE.
- Madame DE SOUSA MESSIAS Irene cède 5 parts sociales de ladite société à Monsieur MURESAN
Constantin et ce à partir de ce jour.
ADMINISTRATEUR
DE SOUSA MESSIAS IRENE
Bruxelles, le 03/03/2025
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de representer la personne morale a l'égard des liers
Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
Nº d'entreprise : 1022 503 625
Dénomination
(en entier) : RREZE
(en abrégé) :
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Bruxelles, 32 bte 1.2 à 1190 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfère du siège sociale
Procès verbale de l'assemblée générale extraordinaire des associées de la SRL RREZE, qui s'est tenue au
siège sociale le 20 mai 2025.
Le siège social de la société à été Transféré à l'adresse suivante : rue Richad Vandevelde, 56 à 1030 Bruxelles
en date du 20 mai 2025.
ALIMI Arbër
Administrateur
Nº d'entreprise : 0809 684 734
Nom
LA VITA E BELLA
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue de l'Octroi nº 6 à 7134 Péronnes-lez-Binche
Objet de l'acte : Démission d'administrateur.
L'assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2024 a décidé :
- d'accepter la démission de Monsieur GIARRA Giuseppe, domicilié rue d'Houdeng 91 à 7100
Saint-Vaast de son poste d'administrateur à partir du 02/12/2024.
GIARRA FRANCESCO
ADMINISTRATEUR
Nº d'entreprise : 0549809361
Nom
(en entier) : OPTIQUE OUEST
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : CHAUSSÉE DE NINOVE 391 1070 ANDERLECHT
Objet de l'acte : NOMINATION.
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 01/05/2025 :
Résolutions prises à l'unanimité
La nomination au poste d'administrateur à titre gratuit de Monsieur SAMIR	>
AHOUARI qui accepte et ce avec effet le 01/05/2025.
Administrateur : KASMI EL MEKKI
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0467 175 556
Nom
(en entier) : DECOR - LUX
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Rue du Repos(F-E) 33,6140 Fontaine-L'Evêque	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 mai 2025-
Nomination et démission des administrateurs
La séance est ouverte au siège social à 19:00 heures, en présence de Monsieur GEUSE Claude, Madame
METTENS Laurence et de l'actionnaire, Monsieur LIBOTTE Marc
ORDRE DU JOUR
L'actionnaire unique expose que la présente décision a pour ordre du jour :
1.Cession d'actions
2.Nomination de Monsieur LIBOTTE Marc en qualité d'administrateur
3.Démission de l'administrateur, Monsieur GEUSE Claude
4.Décharge de l'administrateur, Monsieur GEUSE Claude
5.Divers
L'actionnaire unique déclare renoncer à l'accomplissement des formalités de convocation ;
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE LA DECISION
L'actionnaire unique prend la présente décision dans le respect de l'article 5:96 du Code des sociétés et
Associations.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
L'actionnaire aborde l'ordre du jour.
1.L'actionnaire confirme que Madame METTENS Laurence lui a cédé, par convention datée de ce jour, ses
50 actions acquises le 12/08/2021.
Par l'effet de la convention, la société est à présent devenue une société unipersonnelle
2.L'actionnaire unique, Monsieur LIBOTTE Marc, décide de se désigner en qualité d'administrateur de la
société, pour une durée indéterminée, et ce, avec effet immédiat.
2.L'actionnaire-administrateur prend acte des démissions de Monsieur GEUSE Claude de son mandat
d'administrateurs.
Celle-ci est effective à dater du 13/05/2025.
3.L'actionnaire-administrateur unique donne décharge pleine et entière à l'administrateur, Monsieur GEUSE
Claude, pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice écoulé.
5.L'actionnaire-administrateur unique décide de mandater la SRL FIMAT & Co (représentée par Monsieur
MATHIEU François-Christophe) aux fins d'accomplir les formalités administratives liées aux présentes
décisions.
Aucun autre point ne figurant à l'ordre du jour,
La séance est levée à 19 heures 30.
Il est donné lecture du présent procès-verbal.
Pour extrait analytique,
Monsieur LIBOTTE Marc
Actionnaire-Administrateur Unique
Monsieur GEUSE Claude
Administrateur-démissionnaire
Madame METTENS Laurence
Actionnaire cédante
Nº d'entreprise : 0776 879 136
Nom
(en entier) : SKYINVEST SRL
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de Quirini 32, 4101 Seraing
Objet de l'acte : Transfert de siège social et de siège d'exploitation
BUREAU
La séance est ouverte au siège social à 10 heures sous la présidence de Monsieur Boutgayout Ismaïl.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents : Monsieur Boutgayout Ismaïl, propriétaire de 100 actions
Il en résulte que l'entièreté du capital social est représentée par les associés présents.
ORDRE DU JOUR
Le Président rappelle l'ordre du jour :
1-Changement de siège social ;
2-Changement du siège d'exploitation ;
CONVOCATION
Tous les associés étant présents ou représentés, il ne doit pas être justifié de l'envoi de convocations.
VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
Ces points exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci se reconnaît valablement constituée et
apte à délibérer sur l'ordre du jour.
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour :
1-L'assemblée acte le changement de siège social à Rue Antonin Delville 126, 4101 JEMEPPE en date du
12/12/0204.
2-L'assemblée acte le changement de siège d'exploitation à Rue Antonin Delville 126, 4101 JEMEPPE en
date du 12/12/0204.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures 20.
Le Président donne lecture du présent procès-verbal.
Et lecture faite, les membres du bureau et les associés qui en ont exprimé le désir ont signé.
Au recto · Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0413 343 922
Nom
(en entier) : KNAEPEN LAFONTAINE, Réviseurs d'entreprises
(en abrégé)
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siego : Chausse de Marche 585 - 5101 Erpent
Objet de l'acte : Transfert de siège social
Extrait du rapport de l'organe d'administration du 20 janvier 2025
L'organe d'administration a décidé de transférer le siège social de la SRL KNAEPEN LAFONTAINE,
Réviseurs d'entreprises à partir du 20 janvier 2025 à 5100 Wierde, Rue du Fort d'Andoy, 3.
Pour extrait conforme
HPHK Scomm
Administrateur
Représentée par
Philippe Knaepen
--
Nº d'entreprise : 0774 787 696
Nom
(en entier) : CREAWINDOW
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue d'Anderlues, 39 à 6530 Thuin
Objet de l'acte : Démission
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31/03/2024
Ce dimanche 31/03/2024 à 20 heures, il s'est tenu une assemblée générale extraordinaire au siège de la
société.
L'assemblée générale prend acte de la démission de l'administrateur présentée par :
-La SRL MC CHASSIS dont le siège social est établi à Rue Victor Monoyers, 45 à 7110 La Louvière, inscrite
au registre des personnes morales sous le numéro BE0768.850.902, représentée par Monsieur Carton Laurent.
Tous les associés étant présents, l'assemblée peut valablement délibérer.
Il est décidé d'accepter :
-La démission de la SRL MC CHASSIS inscrite au registre des personnes morales sous le numéro
BE0768.850.902, représentée par Monsieur Carton Laurent.
Après lecture et approbation du présent procès-verbal, la séance est levée à 21 heures.
FAUCONNIER Jean-Jacques
Administrateur
MARY Loïc
Administrateur
CARTON Laurent
Administrateurte
*25062410*
Nº d'entreprise : 0798 357 807
Nom
JARDIN MUS
(en entier) :
(en abregė) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Avenue Pasteur 6H à 1300 Wavre
Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Transfert du siège
Extrait du rapport de l'administrateur unique suite à l'assemblée générale qui s'est tenue le 12 avril 2024:
Antoine Mus en sa qualité d'administrateur, décide de transférer le siège social de Avenue Pasteur 6H à
1300 Wavre à 18 rue de la tourterelle à 1476 Houtain-le-Val à compter du 15/12/2023.
Antoine Mus,
Administrateur
Au recto Nom et qualite du notaire instrumentarit ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de representer la personne morale a l'égard des tiers
Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type " Mention »)
Nº d'entreprise : 0683 810 111
Nom
(en entier) : POWERCLUB
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Louise 367 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement d'adresse
Extrait du procès-verbal de l'AGE du 16/12/2024
L'assemblée, ... , à l'unanimité, décide de transférer avec effet au 01/01/2025, le siège social de la société de
1050 Bruxelles, Avenue Louise 367, où il est actuellement établi, à 1000 Bruxelles, Rue des Renards 5.
Béatrice Ercolini
Présidente
Nº d'entreprise : 0792 238 986
Nom
(en entier) : AS PHARMA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Namur 134 - 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Transfert du siège
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2024
Ordre du jour
- Changement d'adresse du siège
Délibérations et votes
- L'Assemblée approuve à l'unanimité la modification de l'adresse du siège qui sera à partir du
01/01/2025 :
Rue Jean Jaurès, 272
6020 Dampremy
Alessio Stefanelli
Administrateur
Nº d'entreprise : 0687 736 730
Nom
(en entier) : DEF'INTER
(en abrégé)
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Grand-Rue nº30, 6730 TINTIGNY
Objet de l'acte : Changement d'adresse du siège social
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire Écrite du 31 Janvier 2025.
Le Président rappelle que l'ordre du jour comporte les points suivants :
Changement d'adresse du siège social
L'assemblée générale propose de transférer le siège social à l'adresse de :
30, Grand-Rue
6730 Tintigny
Belgique
à :
3, Zoning du Magenot
6740 SAINTE-MARIE (ETALLE)
Belgique
Les actionnaires ont voté 186 (POUR) et 0 (CONTRE), donc la proposition est Acceptée
Les points à l'ordre du jour étant épuisés, le présent procès-verbal est rédigé et ensuite
signé par les actionnaires
(s) Tanguy DEFAT, administrateur
N° d'entreprise : 1009 779 106
Nom
PRIMENTO MARKETING SOLUTIONS	(en entier) :
(en abrégé) .
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Jules Cockx 10 bte 8 - 1160 Bruxelles
Objet de l'acte : Déménagement siège social et exploitation	-
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 03/01/2025 :
Est tenue ce jour, le 03 janvier 2025 à 18h00, au siège social de la société, l'assemblée générale
extraordinaire des associés.
Exposé du président
Le président expose ce qui suit :
1.La présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée en vue de délibérer de l'ordre du jour
suivant :
1. Déménagement du siège social	-	2. Déménagement du siège d'exploitation bruxellois
II. Étant donné que l'ensemble des 100 parts sont représentées et que tous les administrateurs sont présents,
les formalités de convocation ne doivent pas être établies.
III. Tous les associés présents ou représentés se sont conformés aux conditions d'accès à l'assemblée
générale.
IV.Tous les associés ont pris connaissance ou ont pu prendre connaissance des pièces mises à leur
disposition conformément au Code des sociétés et associations.
Constatation de la validité de l'assemblée
La scrutatrice a vérifié cet exposé préalablement et l'assemblée constate qu'il est correct.
L'assemblée constate qu'elle est valablement constituée et habilitée à délibérer et qu'elle peut valablement
se prononcer sur l'ordre du jour qui lui est soumis.
Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des voix. Chaque action
donne droit à une voix.
Délibération des points à l'ordre du jour
1. DÉMÉNAGEMENT DU SIÈGE SOCIAL ET D'EXPLOITATION BRUXELLOIS
Le siège social est déménagé à l'adresse suivante : Rue des Pères Blancs 4 à 1040 Bruxelles (Etterbeek)
Cette décision est prise à l'unanimité.
2. DÉMÉNAGEMENT DU SIÈGE D'EXPLOITATION BRUXELLOIS
Le siège d'exploitation bruxellois est déménagé à l'adresse suivante : Rue des Pères Blancs 4 à 1040
Bruxelles (Etterbeek). L'assemblée confirme également l'adresse du siège d'exploitation situé à Mont-Saint-
Guibert : Rue des Sablières 45 - 61A à 1435 Mont Saint Guibert
Cette décision est prise à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
-
Nº d'entreprise : 0740 534 325
Nom
(en entier) : CONCEPT 93 ESTHETIC
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Limbourg 88 - 4800 Verviers
Objet de l'acte : Changement de siège social
Extrait du PV d'AGE tenue le 30 avril 2025 :
ORDRE DU JOUR :
La Présidente énonce l'ordre du jour de la présente assemblée générale extraordinaire :
Changement du siège social
RESOLUTION :
L'administratrice unique de la société propose de changer le siège social de la société avec effet immédiat
vers Rue de l'Egalité 439/05 à 4630 Soumagne.
L'assemblée générale approuve à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance se termine à 20h 10.
Sophie FESTRE
Présidente
Nº d'entreprise : 1004 583 072
Nom
(en entier) : ORANE RUTTEN
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Charles Magnette 8b/51 - 4000 Liège
Objet de l'acte : TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL
En date du 25 mars 2025, l'administrateur unique Madame Orane RUTTEN, décide de transférer le siège
actuel situé Rue Charles Magnette 8b/51 - 4000 Liège vers l'adresse suivante : Route de Lavoir nº85 à 4520
Huccorgne.
La décision prend effet à la date du 01/04/2025.
L'administrateur unique, Madame Orane RUTTEN désigne comme mandataire spécial la SRL VERDIN &
ASSOCIES, représentée par l'un de ses administrateurs (GESCOTAX SRL , représentée par Julien DANZE)
ayant son siège Voie de l'Ardenne nº 12 à 4053 EMBOURG, et inscrite auprès de la BCE n° 0880.440.393,
avec pouvoir de subdélégation, afin de pourvoir aux formalités prévues par le Code des Sociétés et
Associations, aux formalités relatives aux dépôts auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent et à la
publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions prises. De plus, l'administrateur unique charge la SRL
VERDIN & ASSOCIES d'effectuer toutes autres formalités de publicités qui n'émaneraient pas du Code des
Sociétés et Associations (registre UBO, eStox). La SRL VERDIN & ASSOCIES ne prend aucune décision à ce
sujet, mais se limite à une assistance technique relative aux formalités administratives de dépôt au greffe
résultant des décisions prises.
Madame Orane RUTTEN
Administrateur de la SRL ORANE RUTTEN
N° d'entreprise : 0477 343 928
Nom
(en entier) : KARAMED
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Rogier 122 boîte 12 - 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : Transfert de siège social
Pour extrait conforme de l'assemblé générale spéciale du 01/08/2023
" .: L'an deux mille vingt et trois, le mardi 01 août à 11 heures s'est réunie ainsi qu'il suit, l'assemblée générale
spéciale de l'associé.
La séance est ouverte sous la présidence de :
·Kara Abdülkadir
Le président déclare ensuite :
1. que la présente assemblée a pour objet de délibérer quant à l'ordre du jour ici rappelé :
ORDRES DU JOUR
- Transfert de siège social
que tous les associés ayant consenti à se réunir et étant présents, il ne doit pas être justifié de l'envoi des
convocations. La présente assemblée est par suite valablement réunie et apte à délibérer quant à l'ordre du
jour établi.
L'assemblée prend ensuite à l'unanimité et par un vote, les résolutions suivantes :
1.L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société à l'adresse Avenue Rogier 155
boîte rdc à 1030 Schaerbeek et ce à dater du 01/08/2023.
La Société mandate Fiscalis Fiducia (BCE 0683.580.378) représentée par Amraoui Mehdi, située rue de
Douvres 39 à 1070 Anderlecht, pour l'accomplissement de toutes les démarches et publications concernant
des modifications.
Les ordres du jour étant épuisé, la séance est levée après discussion et lecture du présent procès-verbal
signé.
Nº d'entreprise : 1012 319 516
Nom
(en entier) : YUN QI
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE PONT D'AVROY 28, 4000 LIEGE
Objet de l'acte : NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
Extrait du procès-verbal à l'assemblée générale extraordinaire du 01/01/2025:
A l'unanimité, l'assemblée approuve :
1. la nomination au poste d'administrateur de Chen Miao nn 85.07.22-383.15 à partir du 01/01/2025
2. la nomination au poste d'administrateur de Chen Jinfeng nn 84.10.29-412.67à partir du 01/01/2025
Ye Zhixian
administrateur
francophone-de Prawalles-
N° d'entreprise : 1001.370.095
Nom
(en entier) : MFC SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Colonel Picquart 13 Boîte 2,
1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : Nomination
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 10/04/2025
L'Assemblée générale de ce jour approuve ce qui suit:
1- Nomination
Nomination de Monsieur MOUKATI Esmail, comme Administrateur (à titre gratuit), et ce à partir de
ce jour qui accepte.
2- Transfert du siège social :
Transfert du siège social à Avenue Georges Petre 1 Boite 51, 1210 Saint-Josse-ten-Noodeet ce à
partir de ce jour qui accepte.
Monsieur FATENE Amine,
Administrateur
Nº d'entreprise : 1002 068 297
Nom
(en entier) : Dream Renov
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Jette, 382 - 1081 Koekelberg
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
L'an 2024, le 2 janvier à 10h s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la SRL Dream Renov.
Tous les actionnaires étant présents, l'assemblée est valablement constituée.
Ordre du jour : Démission et nomination d'administrateurs
Monsieur Vasconcelos Pego Wang démissionne de son poste d'administrateur à dater de ce jour.
Décharge lui est donnée pour son mandat.
Monsieur Melo de Sousa Rodrigo est nommé administrateur à dater de ce jour.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 10h30.
Pour extrait conforme.
Melo de Sousa Rodrigo
Administrateur
Nº d'entreprise : 0832 550 307
Nom
(en entier) : GROUPEMENT FORESTIER DE LA VALLEE DU CHAVAN
(en abrégé) : GF du CHAVAN
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Bra, Sur les Fâts 31A - 4990 LIERNEUX
Objet de l'acte : NOMINATION - POUVOIRS
L'Assemblée générale extraordinaire du 9 juin 2024 décide de nommer Monsieur Guillaume DE MEEÛS en
tant qu'administrateur, avec effet au 9 juin 2024.
Le mandat est rémunéré et à durée indéterminée.
L'Assemblée générale extraordinaire du 9 juin 2024 désigne comme mandataire spécial la SRL VERDIN &
ASSOCIES, représentée par l'un de ses administrateurs (AV CONSEILS SRL, représentée par Monsieur
Anthony VERDIN), ayant son siège Voie de l'Ardenne nº 12 à 4053 EMBOURG, et inscrite auprès de la BCE
nº 0880.440.393, avec pouvoir de subdélégation, afin de pourvoir aux formalités prévues par le Code des
Sociétés et Associations, aux formalités relatives aux dépôts auprès du greffe du tribunal de l'entreprise
compétent et à la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions prises. De plus, l'organe
d'administration charge la SRL VERDIN & ASSOCIES d'effectuer toutes autres formalités de publicités qui
n'émaneraient pas du Code des Sociétés et Associations (registre UBO, eStox). La SRL VERDIN & ASSOCIES
ne prend aucune décision à ce sujet, mais se limite à une assistance technique relative aux formalités
administratives de dépôt au greffe résultant des décisions prises.
Madame Sonia THIBAUT DE MAISIERES
Présidente
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 1014961973
Nom
(en entier) : SNACK POPULAIRE
(en abrégé) :
Forme légale: Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Merchtem n 81 à 1080 Bruxelles
Objet de l'acte : Cession de parts social - Nomination d'un associé actif
S'est tenue en ce jour, le 11 Octobre 2024 à 10h00, au siège social de la société, l'assemblée générale
extraordinaire des associés sous la présidence de SAIDI M'HAMED, tous les associés étant présent.
L'Assemblée peut dès lors délibérer et statuer valablement sur l'ordre du jour,
Exposé du Président :
La présente assemblée générale a été convoquée en vue de délibérer de l'ordre du jour suivant :
QNomination d'un associer actif .
OTransfert de parts sociales
À la suite de l'assemblée Générale Extraordinaire du Mardi 11 Octobre 2024, il est décidé ce qui suit :
Nomination d'un associer actif
·La nomination de Monsieur Ati Allah Rachid au poste d'associe actif qui accepte, et ce en date du 11 Octobrel
2024.
Cession de parts sociales
·Monsieur Saidi M'Hamed cède 50 % parts sociales à Monsieur ATI ALLAH Rachid qui accepte et ce en date
du 11 Octobre 2024.
Tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, le Président décide de clôturer l'assemblée.
Le Président donne lecture du procès-verbal.
Ce procès-verbal ayant été approuvé par l'assemblée, la séance est levée à 12h00.
Fait aux lieux et dates indiqués et après approbation de l'assemblée générale, signé par les membres du
bureau et les associés qui en ont fait la demande.
Administrateur	Associe actif
ATI ALLAH Rachid	Saidi M'Hamed
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom el signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nom
(en entier) : KIM DO
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE DE LA FALISE 28, 5000 NAMUR
Objet de l'acte : TRANSFERT DES PARTS ET NOMINATION
L'AG extraordinaire de ce 19/12/2024, décide à l'unanimité les décisions suivantes :
-Madame PHAM Kim Ngân transfère 30 parts de la société à Monsieur YANG Yongfeng, NN 850726-531-
38
-Nomination de Monsieur YANG Yongfeng au poste d'administrateur de la société
Ces décisions prennent effet dès ce jour.
Fait la Namur, le 19/12/2024
Yang Yongfeng
Nº d'entreprise : 0760 539 782
Nom
(en entier) : SOCIETING MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Square Marguerite 34/14 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Modification du siège social de l'entreprise
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29/11/2024
Le Président rappelle que l'ordre du jour comporte les points suivants :
* Modification du siège social de l'entreprise
L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la société de:
Square Marguerite 34/14
1000 Bruxelles
à
Clos du Manoir 16
1150 Woluwe-Saint-Pierre
et ce, à dater du 1 décembre 2024
L'ancien siège social est donc supprimé à cette même date.
L'Assemblée donne également une procuration spéciale à la société Compta FXT SPRL (BE 0562 992
552) établie Avenue Jean Pochet 94 à 5001 Belgrade, représentée par son administrateur, Monsieur Thimus
François-Xavier (N.N. 85 06 15-203 10), avec possibilité de substitution, afin d'effectuer les démarches
nécessaires pour la publication au Moniteur Belge et autres obligations conjointes.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18H30, après lecture et approbation
du présent procès-verbal.
francophone de Bruxclics
Nº d'entreprise : 0449 093 568
Dénomination
(en entier) . G4S Fire & Safety
(en abrégé) :
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Rue Picard, 7 / boîte 100 - 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission & nomination administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 janvier 2025
Après délibération, les résolutions suivantes sont prises à l'unanimité:
1. Le président prend note que Monsieur Hugo Charlet a déclaré être libéré de son mandat d'administrateur.
L'assemblée générale accepte à l'unanimité la démission et ceci à compter du 03 février 2025.
2. Ensuite, par vote séparé et à l'unanimité, l'assemblée générale des actionnaires décide de ne pas donner
décharge à Monsieur Hugo Charlet pour l'exécution de son mandat d'administrateur pour la période allant du
01 décembre 2021 jusqu'à présent.
3. L'assemblée décide de nommer comme administrateur Madame Gwendolina Van Dijck, domiciliée à
Leopoldstraat, 115 - 2570 Duffel, pour une durée renouvelable maximale de 6 ans, en tant qu'administrateur
non rémunéré de la Société, et ceci à partir du 03 février 2025. Ce mandat expirera de plein droit à l'assemblée
générale ordinaire de l'année 2030.
4. L'assemblée décide de nommer Thomas Bardijn, né à Ninove le 05 janvier 1994, et Virginie Peeters, née
à Uccle le 17 mars 1977, en tant que mandataires spécifiques, avec droit de substitution, afin de remplir toutes
les formalités concernant la démission de Monsieur Hugo Charlet en tant qu'administrateur, et la nomination
de Madame Gwendolina Van Dijck en tant qu'administrateur, y compris la signature et le dépôt des formulaires
de publication au greffe du tribunal de commerce compétent.
Bruxelles, le 21 janvier 2025
Thomas Bardijn
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
phone de P
N° d'entreprise : 0784 926 077
Nom
(en entier) : SMART CERTIFIED
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rond-point Robert Schuman, 2-4 - 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission administrateur - Nomination administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des actionnaires du 26/08/2024.
L'assemblée générale extraordinaire prend connaissance de la demande de démission de Monsieur Julien
Thumilaire en tant qu'administrateur et ce, à partir du 30 juin 2024.
Monsieur Luc Thumilaire se présente en tant que candidat au poste d'administrateur.
La démission de Julien Thumilaire est acceptée.
La décharge sera accordée pour ses actions en tant qu'administrateur à partir du 30 juin 2024.
La nomination de Monsieur Luc Thumilaire, en tant qu'administrateur, est approuvée.
Son mandat prend effet à partir du 01 juillet 2024.
Katty Rotsaert	Julien Thumilaire
Administrateur	Administrateur
francophone.de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0773 725 250
Nom
(en entier) : DRI ING Solutions
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard de l'Empereur n° 10 à 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : Transfert du siège social
DÉCISION DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
Conformément aux articles 5:72 et 5:73 du CSA
1.Transfert du siège social :
L'associé unique décide de transférer le siège social la société de son adresse actuelle :
Boulevard de l'Empereur 10, 1000 Bruxelles
vers la nouvelle adresse suivante :
Rue du Broek, 114 à 1082 Berchem-Sainte-Agathe.
Ce transfert prend effet à partir du 01/01/2025
2.	Mandat :
Il est donné mandat à Monsieur Olivier BODART, expert-comptable, aux fins de procéder aux formalités
de publications légales.
Hamza BOUTAGRAT, Administrateur
Associé unique
Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2025.
Déposé en même temps, le PV de l'organe d'administration.
-
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des	Au recto :
Nº d'entreprise : 0786706919
Nom
(en entier) : Food Glamour
(en abrégé) :
Forme légale: Société à Responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de waterloo 63 - 1060 Saint-gilles
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur / Démission d'un administrateur / Transfert!
de parts socias
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée
"Food Glamour " du 25/03/2025:
L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Ali Md Rokib au poste d'administrateur à dater
du 25/03/2025
L'assemblée générale accepte la nomination de Monsieur Afzol Hossain au poste d'administrateur à
dater du 25/03/2025
Monsieur Ali Md Rokib cède l'entiérté de ses parts à Monsieur Afzol Hossain
Les parts après cession se présente comme suit :
Monsieur Afzol Hossain : 100 % parts sociales
Afzol Hossain
Administrateur
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Nº d'entreprise : 0837 717 239
Nom
KAPORAL BELGIUM	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 143 à 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Remplacement d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 02/04/2025 :
Première résolution : démission d'administrateurs
L'assemblée prend acte des démissions présentées par Monsieur BONGIOVANNI Thierry et Monsieur
CICCIONE Nicolas de leur mandat d'administrateur.
Ces démissions prennent effet en date du 02/04/2025.
Par vote spécial, l'Assemblée générale donne, à l'unanimité des voix, décharge pleine et entière aux deux
administrateurs précités pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.
Deuxième résolution : désignation de nouveaux administrateurs
Après avoir délibéré, l'assemblée décide, à l'unanimité, de nommer deux nouveaux administrateurs et
appelle à ces fonctions Monsieur EHTASHAM Ashiq (71.02.20-277.46) et Monsieur VROONEN Olivier
(61.06.25-219.63).
Le mandat des nouveaux administrateurs est exercé à titre gratuit sauf décision contraire ultérieure de
l'assemblée générale et prendra cours le 02/04/2025 pour une durée indéterminée.
Les administrateurs acceptent le mandat qui leur est conféré et élisent domicile au siège de la société pour
toutes les questions qui concernent l'exercice de leur mandat conformément à l'article 2:54 du CSA.
Troisième résolution : désignation d'un mandataire en vue de l'accomplissement des formalités découlant
de la présente assemblée
L'assemblée décide, à l'unanimité, de donner mandat à la SRL Roland, Bloquiau & associés avec faculté
de substitution à tout employé exerçant en son sein dont Monsieur Van Overbeke Mathieu, ayant son siège à
7060 Soignies, Rempart du Vieux Cimetière 5, numéro d'entreprise 0809.149.254, RPM Hainaut (Division
Mons), qui accepte, pour accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles pour l'exécution des résolutions
de la présente assemblée, en ce compris, sans en être toutefois limité, toutes les formalités auprès du Registre
des personnes morales, auprès de la Banque carrefour des entreprises, ainsi que pour toutes publications
(telles qu'aux annexes du Moniteur belge).
Copie conforme des actes joints
Van Overbeke Mathieu,
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 1001 884 690
Nom
(en entier) : LP CREAMIND
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Pierre Flamand, 40, 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte : Transfert de siège social
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31/03/2025 :
Après avoir délibéré sur fes différents points à l'ordre du jour, l'assemblée, à l'unanimité, acte :
1)Le transfert du siège du social à la rue des Coudriers 10, 1340 Ottignies.
POLESZCZUK Leïla,
Administrateur
francophone-de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0649 822 596
Nom
(en entier) : SAURIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : rue Saint-Denis, 120 à 1190 Forest
Objet de l'acte : Transfert de siège social
Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 28/10/2024
Ce lundi 28/10/2024, s'est réunie l'Assemblée générale extraordinaire de la société SAURIS SRL
Étaient présents :
- Jonas De Boeck
- Fernando Zabala Algarra
Ordre du jour :
- Transfert du siège social de l'entreprise
L'assemblée générale extraordinaire, à l'unanimité, décide de tranférer le siège situé Rue Saint-Denis 120,
1190 Forest à l'adresse suivante Chaussée de La Hulpe 185, 1170 Watermael-Boitsfort à effet immédiat.
L'assemblée donne procuration à l'ASBL UCM Guichet d'entreprises, numéro d'entreprise 0480.411.504
dont le siège social est situé à 5100 Namur (Wierde), Chaussée de Marche, 637, ainsi qu'à toute personne
travaillant pour l'ASBL UCM Guichet d'entreprises afin d'accomplir les actes nécessaires à la publication dans
les Annexes du Moniteur belge de la (des) décision(s) ci-annexée (s), en ce compris procéder à la signature
des formulaires de publication.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et le présent procès-verbal est soumis à la signature des
membres présents.
Aline JOSIS
Mandataire
Déposé en même temps : PV d'AG signé et procuration
francophone de bruxelles
N° d'entreprise : 0885 723 232
Nom
(en entier) : Alain afflelou belgique
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 143 -1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 20 décembre 2024.
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les statuts et après
avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Thierry Bernière de ses fonctions
d'Administrateur Unique,
Prend acte de la démission de Monsieur Thierry Bernière de ses fonctions d'Administrateur Unique de la
Société à compter du 31 décembre 2024, le remercie pour son dévouement aux affaires sociales,
Décide de lui donner quitus entier, sans réserve et définitif et de lui accorder décharge entière et définitive
pour l'exécution de son mandat jusqu'au 31 décembre 2024.
Décide de nommer en remplacement aux fonctions d'Administrateur Unique de la Société à compter du 31
décembre 2024 pour une durée indéterminée :
Monsieur Afif Haddar
Décide de ne pas lui octroyer de rémunération au titre des fonctions d'Administrateur Unique. Ce dernier
pourra cependant prétendre sur présentation de justificatifs au remboursement des frais exposés dans le
cadre de l'accomplissement de son mandat,
Décide que Monsieur Afif Haddar, conformément aux dispositions statutaires représentera la Société à
l'égard des tiers.
Monsieur Afif Haddar a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions qui viennent de lui être confiées
et a déclaré ne faire l'objet d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire l'exercice
desdites fonctions.
Monsieur Thierry Bernière, présent à la réunion, déclare n'avoir aucune réclamation de quelque nature
que ce soit et à quelque titre que ce soit, en tant qu'Administrateur Unique contre la Société ou ses
actionnaires, et dans la mesure où une telle réclamation a existé ou existe, et renonce irrévocablement et
inconditionnellement à cette réclamation en donnant valablement décharge à la Société.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée générale
Afif Haddar
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0794 243 819
Nom
(en entier) : HOTEL INVEST BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE ARTHUR WAROCQUE 75A - 7100 LA LOUVIERE
Objet de l'acte : NOMINATION
Extrait du PV d'AGE du 11 avril 2025
L'assemblée réunie ce 11 avril 2025, décide à l'unanimité d'attribuer le mandat de Commissaire à la SRL
ANDRE, MARBAIX&Co (BE0476.404.117), représentée par Monsieur Nicolas MATHOT, pour une durée de
trois ans expirant lors de l'assemblée générale statutaire à tenir en 2028 et statuant sur les comptes arrêtés au
31 décembre 2027.
Pour extrait conforme
signé par Ricardo STEVANONI,
représentant la SRL MG COMPTA-COGESSOC
agissant en tant que comptable-mandataire