Ondernemingsnr : 0454201411
Naam
(voluit) : ACCENTIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 139
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen op 31
maart 2022, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT - REËLE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van vierenveertig miljoen
vijfhonderdduizend euro (€ 44.500.000,00) om het kapitaal te brengen van zeventig miljoen euro (€
70.000.000,00) naar vijfentwintig miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 25.500.000,00).
Deze kapitaalvermindering heeft tot doel, onder de voorwaarden van de artikelen 7:208 en 7:209 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, (i) de kapitaalstructuur van de vennootschap af
te stemmen op de economische noden van de vennootschap, zonder daarbij de activiteiten of de
doelstellingen van de vennootschap in enige mate te belemmeren en rekening houdend met de
financiële mogelijkheden die de vennootschap heeft en (ii) een deel van het kapitaal ten belope van
vier eurocent (€ 0,04) (afgerond) per aandeel (en rekening houdend met de voorgestelde vernietiging
van vier miljoen achthonderdeenennegentig duizend tweehonderddrieëntwintig (4.891.223)
ingekochte aandelen), in geld te laten terugvloeien naar de aandeelhouders, in het belang van de
lange termijn waarde creatie voor de aandeelhouders van de vennootschap.
De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met een vernietiging van bestaande aandelen van de
vennootschap, maar zal door elk aandeel in dezelfde mate worden gedragen, en elk aandeel van de
vennootschap zal na de kapitaalvermindering eenzelfde deel van het nieuwe kapitaal van de
vennootschap vertegenwoordigen.
De vergadering beslist vervolgens, conform artikel 18 WIB92, om de pro rata regel toe te passen wat
de fiscale behandeling van de kapitaalvermindering betreft.
De vergadering machtigt het bestuursorgaan om op basis van de goedgekeurde jaarrekening over te
gaan tot de uiteindelijke vaststelling, aangifte en betaling van de desgevallend verschuldigde
roerende voorheffing en ontslaat ondergetekende notaris van alle verdere informatieplicht en
verantwoordelijkheid dienaangaande.
De raad van bestuur wordt gemachtigd om de procedure en de formaliteiten en de betaaldatum voor
de uitkering van de kapitaalvermindering te bepalen overeenkomstig de toepasselijke wet - en
regelgeving. De procedure en formaliteiten en de betaaldatum voor de uitkering van de
kapitaalvermindering zullen worden meegedeeld door de vennootschap overeenkomstig de
toepasselijke wet – en regelgeving.
Het recht tot terugbetaling van de kapitaalvermindering zal worden vertegenwoordigd door coupon
nr. 1, met dienovereenkomstige regeling voor de gedematerialiseerde effecten en voor de effecten
op naam.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen dat inzake reële
Luik B
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van
de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
 
TWEEDE BESLUIT – VERNIETIGING VAN VIER MILJOEN ACHTHONDERDEENENNEGENTIG
DUIZEND TWEEHONDERDDRIEËNTWINTIG (4.891.223) INGEKOCHTE AANDELEN EN
OPHEFFING VAN DE CORRESPONDERENDE ONBESCHIKBARE RESERVE.
De vergadering beslist tot de vernietiging van vier miljoen achthonderdeenennegentig duizend
tweehonderddrieëntwintig (4.891.223) ingekochte aandelen en de opheffing van de conform artikel 7:
217 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gevormde onbeschikbare reserve ten
belope van tweehonderddrieëntachtigduizend driehonderddrieëntachtig euro negentig eurocent (€
283.383,90). Na deze vernietiging zal de Vennootschap geen eigen aandelen meer in bezit houden.
 
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN OM DEZE IN LIJN TE
BRENGEN MET VOORGAANDE BESLISSINGEN.
De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten als volgt te vervangen:
“Het kapitaal bedraagt vijfentwintig miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 25.500.000,00). Het wordt
vertegenwoordigd door één miljard tweehonderdtweeënzestig miljoen achthonderd
vierenvijftigduizend en een (1.262.854.001) aandelen, met stemrecht, zonder aanduiding van den
nominale waarde, die elk één/één miljard tweehonderdtweeënzestig miljoen achthonderd
vierenvijftigduizend en eenste (1/1.262.854.001) vertegenwoordigen.”
 
VIERDE BESLUIT - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Katleen Hennissen, alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
 
VIJFDE BESLUIT – VOLMACHT VOOR FORMALITEITEN.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de vennootschap, evenals
aan de heer Bruno HOLTHOF en mevrouw Evelien DEVLIEGER, individueel handelend, om alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en
akkoorden, die ten gevolge van deze akte nuttig of noodzakelijk zouden zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingslokketten, de BTW administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, en ten dien einde in naam van de vennootschap alle
documenten te ondertekenen.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Katleen Hennissen, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.