Ondernemingsnr : 0865117660
Naam
(voluit) : GOETELEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 32
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Bénédicte STROBBE, geassocieerd notaris te Waregem, die
haar ambt uitoefent in de vennootschap ‘Notaria’, met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op 26
juni 2020, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden
genomen :
 
EERSTE BESLUIT
1. Voorafgaande verslagen
a) Verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121 §1 en 5:133 §1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) Verslag opgesteld door Vande Moortel Bedrijfsrevisoren met zetel te 9700 Oudenaarde, Jacob
Lacopsstraat 20 bus 207, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, bedrijfsrevisor
overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door het
bestuursorgaan aangesteld.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor worden hierna letterlijk weergegeven:
“Besluit
2. 3.   Besluit
Ondergetekende, BV J. Vande Moortel & C° Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Bert
De Clercq, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/207, werd
aangesteld overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
om verslag uit te brengen over een inbreng in natura van een onroerend goed in de vennootschap
GOE-TELEN BV.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
1.  de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura;
2.  het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de
ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding verstrekt als tegenprestatie van de
inbreng in natura;
3.  de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van duidelijkheid en
nauwkeurigheid beantwoordt;
4.  de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethoden
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waarden waartoe deze methoden leiden ten minste
overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in
natura niet overgewaardeerd is.
5.  De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 1.223 nieuwe aandelen van de vennootschap
GOETELEN BV, zonder vermelding van een nominale waarde en met dezelfde rechten en
verplichtingen als de reeds bestaande aandelen. De inbreng in natura bedraagt 733.000,00 euro.
6.  Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons
Luik B
verslag geen ‘fairness opinion’ is.
Overige aangelegenheid
Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor
de buitengewone algemene vergadering aan de vennootschap te bezorgen. Deze laattijdigheid heeft
evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 in het kader van een niet-geldelijke
inbreng in de vennootschap GOETELEN BV, voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag niet
voor andere doeleinden worden gebruikt.
Aldus opgesteld en beëindigd te Oudenaarde op 16 juni 2020.”
3. Is alhier tussengekomen: mevrouw VER EECKE Henriette Julienne Gaston Marcel, geboren te
Waregem op vijftien juli negentienhonderd vijfenveertig, wonende te 8790 Waregem, Stationsstraat
32., die verklaart, na voorlezing van het voorafgaande, het hierna beschreven onroerend goed
(belast met een recht van opstal) in deze vennootschap in te brengen, nadat zij heeft verklaard
volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de
vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
Beschrijving van het goed
STAD WAREGEM
Een perceel GROND, belast met een recht van opstal voor een termijn van 16 jaar ingegaan op 29
juni 2004 om van rechtswege te eindigen op 29 juni 2020, gelegen aan de Stationsstraat 32, gekend
volgens titel sectie C nummer 855/C, thans kadastraal gekend Waregem/eerste afdeling, sectie C
met nummer 0855C P0000 voor een oppervlakte volgens titel en kadaster van drie are
negenenzeventig centiare (03a 79ca).
(…)
4. Deze inbreng wordt aan mevrouw Henriette Ver Eecke, voornoemd, vergoed door de gezamenlijke
creatie van duizend tweehonderd drieëntwintig (1.223) aandelen, die identiek aan de bestaande
aandelen zijn en die vanaf heden in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden
volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.
Op voormelde aandelen wordt ingeschreven tegen de prijs van 599,3458708 euro per aandeel.
     De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100%), zijnde in totaal 
zevenhonderd drieëndertigduizend euro (733.000,00 EUR).
5. De vergadering stelt vast dat ingevolge hetgeen voorafgaan het huidige vermogen volledig is
geplaatst en volgestort.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij in totaal twintigduizend negenhonderd euro (20.900,00 EUR), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Luik B
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
Naam
GOETELEN
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, te 8790 Waregem, Stationsstraat
32.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
volgende jaar.
Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij wo-den benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duur-tijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld tot statutair bestuurder: de heer Goetelen Peter, wonende te 8790 Waregem,
Goedendagdreef 5, voor een onbepaalde termijn, die zijn opdracht heeft aanvaard.
Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Kleinhandel in producten van de broodbakkerij, kleinhandel in producten van de banketbakkerij,
producten van het suikergoed.
Kleinhandel in fantasieartikelen, sierglaswerk, sierkeramiek, dinanderie en sierijzerwerk.
Brood- en banketbakkerij.
Verbruiksalon – Tea-room van gegiste producten en dranken (algemeen).
Suikerbakkers en fabrikaten van chocoladeproducten en jam, ijsbereiders en pannenkoekenbakkers
voor de bereiding ervan.
Belegde broodjes, pizza’s en allerlei bereidingen.
Kleinhandel in koloniale waren, voedingswaren en diverse dranken.
Tussenpersoon in de handel.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van
derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.
Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend weze alle commerciële, financiële,
industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het maatschappelijk voorwerp aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking
van te bevorderen, en onder meer, alle roerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en
fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren en ruilen, belangen nemen bij middel van
associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even
welke andere wijzen, in alle vennootschappen en ondernemingen waarvan het voorwerp met het
hare is verwant of erbij aansluit, of nog van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap te
bevorderen.
Alle onroerende verrichtingen zal de vennootschap voor eigen rekening doen.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagen en beslissend als voor het wijzigen
van de statuten, is gemachtigd het maatschappelijk voorwerp uit te breiden en te verklaren.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
Luik B
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag alle taken waarnemen als bestuurder in vennootschappen.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een andere plaats in de uitnodiging aangeduid, de derde zaterdag van de maand maart om 14.00
uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
-     de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-     de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
Luik B
functie de heer Goetelen Peter, wonende te 8790 Waregem, Goedendagdreef 5, als statutaire
zaakvoerder en mevrouw Sofie Declercq, nagenoemd, als niet-statutaire zaakvoerder.
En gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur: mevrouw Sofie Declercq, wonende te 8790 Waregem, Goedendagdreef 5 en hier aanwezig,
die aanvaardt.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : 8790 Waregem,
Stationsstraat 32.
 
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de coördinatie van de statuten,
verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor.