Ondernemingsnr : 0453026325
Naam
(voluit) : CALCULATION TECHNOLOGY ADVISING
(verkort) : C.T.A.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ertsenrijkstraat 119
 : 3545 Halen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV", met zetel te 3545 Halen,
Raubrandplein 3, op 04 december 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap CALCULATION TECHNOLOGIE ADVISING beslist
heeft:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 1, eerste en derde lid van de Wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de
Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de Wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat:
- het werkelijk gestort kapitaal van veertienduizend tweehonderd en vijf euro (€ 14.205,00) en de
wettelijke reserve van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) van de vennootschap, hetzij
samen zestienduizend vijfenzestig euro (€ 16.065,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
- het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij vierduizend driehonderd vijfennegentig euro (€
4.395,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de Wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen naar "JEZELF
ZIJN" en dit vanaf heden.
VIERDE BESLISSING
Ondergetekende notaris heeft de aandeelhouders nadrukkelijk gewezen op de bepalingen
betreffende de verplichte verslaggeving opgenomen in artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen inzake een wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouders leggen het omstandig verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op acht
november tweeduizend drieëntwintig, voor, welk verslag bewaard zal worden in het dossier van
ondergetekende notaris.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist het voorwerp te wijzigen door toevoeging van de hierna vermelde
activiteiten, te weten:
- onderneming voor het verhuren van een vakantiewoning, vakantieverblijf, hoevetoerisme, B&B,
vakantie op maat, verstrekken van logies zowel in de privésfeer als zakelijk;
- coaching en begeleiding in de meest ruime betekenis, hippotherapie of paardtherapie, werken met
kinderen en paarden;
- organisatie van seminaries, opleidingen, geven van voordrachten, onderwijs en cursussen in de
meest ruime betekenis;
- het organiseren van teambuildingactiviteiten in de meest ruime betekenis, onderneming voor de
promotie en organisatie van evenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden,
organiseren van evenementen, bedrijfsfeesten, privé-feesten, beurzen, exploiteren van dansfeesten,
producties van grote evenementen in onderaanneming;
- horeca-onderneming in de meest ruimte betekenis, de uitbating van en het voeren van alle
mogelijke activiteiten in verband met de horecasector, zoals onder meer de uitbating van eet- en
drankgelegenheden, restaurants, feestzalen, cafés, tavernes, tearooms, snackbars, verbruikssalons,
hotels, ontspanningscentra, traiteur en alle andere etablissementen ressorterend onder de
horecasector.
Bijgevolg zal artikel drie van de statuten voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
A.
- het geven van technisch advies met betrekking tot:
* technieken die bestaan, in ontwikkeling zijn of ontwikkeld zullen worden;
* het optimaliseren van producten, gereedschappen en computersystemen;
- het geven van advies met betrekking tot:
* technische en computer gerichte onderzoeken;
* nieuwe computersystemen, soft- en hardware, CIM, CAO als CAM gedeelte;
* technische haalbaarheid bij het maken en ontwikkelen van producten;
- het maken van calculaties voor: totale gereedschappen; onderdelen van gereedschappen of voor
andere constructies;
- het designen/ontwikkelen van nieuwe producten en deze op de markt brengen;
- het omvormen van metalen en non ferro metalen door middel van smeden en machinale
bewerkingen;
- alsmede de aan- en verkoop van hogervermelde producten, hetzij rechtstreeks hetzij als
tussenpersoon.
B.
- massagesalon waaronder begrepen:
* het geven van energetische massages;
* verkoop van etherische olie en van voedingssupplementen en -producten die betrekking hebben tot
de esoterie;
- het opstarten van een kuuroord waaronder begrepen:
* sauna, modderbaden, massages en eventueel acupunctuur;
* slaapgelegenheid en het geven van lezingen;
- de uitoefening door de verpleegkundige-vennoot van zijn volledige activiteit als verpleger in naam
en voor rekening van de vennootschap, rekening houdend met de geldende normen. De
verpleegkunde wordt uitgeoefend onder de persoonlijke beroepsaansprakelijkheid van de
verpleegkundige-vennoot en onder de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. De
activiteit omvat de inning van de erelonen door en voor de vennootschap, de eventuele uitkering van
een vergoeding in overeenstemming met de werkelijke uitgeoefende beroepsactiviteiten, en de
vereffening door de vennootschap van alle uit de activiteiten voortvloeiende uitgaven;
- het inrichten van verpleegkundige diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van
voornoemde activiteiten, met inbegrip van een secretariaat;
- onderneming voor het uitvoeren van klusjes: meer bepaald kleine herstellingswerken in de meest
ruime betekenis van het woord;
- het telen, het bereiden, het commercialiseren van hoeveproducten in de meest ruime betekenis;
- onderneming voor het verhuren van een vakantiewoning, vakantieverblijf, hoevetoerisme, B&B,
vakantie op maat, verstrekken van logies zowel in de privésfeer als zakelijk;
- coaching en begeleiding in de meest ruime betekenis, hippotherapie of paardtherapie, werken met
kinderen en paarden;
- organisatie van seminaries, opleidingen, geven van voordrachten, onderwijs en cursussen in de
meest ruime betekenis;
- het organiseren van teambuildingactiviteiten in de meest ruime betekenis, onderneming voor de
promotie en organisatie van evenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden,
organiseren van evenementen, bedrijfsfeesten, privé-feesten, beurzen, exploiteren van dansfeesten,
producties van grote evenementen in onderaanneming;
- horeca-onderneming in de meest ruimte betekenis, de uitbating van en het voeren van alle
mogelijke activiteiten in verband met de horecasector, zoals onder meer de uitbating van eet- en
drankgelegenheden, restaurants, feestzalen, cafés, tavernes, tearooms, snackbars, verbruikssalons,
hotels, ontspanningscentra, traiteur en alle andere etablissementen ressorterend onder de
horecasector.
C.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, het aan en
verkopen van onroerende goederen. Het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van
het woord van een patrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen. De vennootschap
zal mogen overgaan tot het aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten valoriseren, bouwen, laten
bouwen en verbouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van
onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld. De vennootschap mag
aan haar bedrijfsleiders en/of werknemers gratis woonst verlenen, dit ter compensatie van de door
hen uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de vennootschap.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening
of voor rekening van derden, of in deelneming met derden het verrichten van prestaties die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het deelnemen aan paardenrennen, dressuur
en andere wedstrijden; het fokken van paarden, het stallen van paarden, het verhuren, kopen,
verkopen en onderhouden van paarden en toebehoren.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland het organiseren van
buitenschoolse opvang voor valide en mindervalide kinderen, het organiseren van vakantieopvang
voor valide en mindervalide kinderen, het opstarten en/of begeleiden van kinderdagverblijven in de
ruimste zin van het woord, het organiseren en/of begeleiden van kinderkampen in de ruimste zin van
het woord. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de
verwezenlijking van dit voorwerp.
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen
verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding van de vennootschap
te vergemakkelijken.
De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland,
die een gelijkaardig voorwerp nastreven of nauw met haar voorwerp in verband staan.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving.”.
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, rekening houdend
met de besluiten omtrent de voorgaande agendapunten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"JEZELF ZIJN".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3545 Halen, Ertsenrijkstraat 119.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A.
- het geven van technisch advies met betrekking tot:
* technieken die bestaan, in ontwikkeling zijn of ontwikkeld zullen worden;
* het optimaliseren van producten, gereedschappen en computersystemen;
- het geven van advies met betrekking tot:
* technische en computer gerichte onderzoeken;
* nieuwe computersystemen, soft- en hardware, CIM, CAO als CAM gedeelte;
* technische haalbaarheid bij het maken en ontwikkelen van producten;
- het maken van calculaties voor: totale gereedschappen; onderdelen van gereedschappen of voor
andere constructies;
- het designen/ontwikkelen van nieuwe producten en deze op de markt brengen;
- het omvormen van metalen en non ferro metalen door middel van smeden en machinale
bewerkingen;
- alsmede de aan- en verkoop van hogervermelde producten, hetzij rechtstreeks hetzij als
tussenpersoon.
B.
- massagesalon waaronder begrepen:
* het geven van energetische massages;
* verkoop van etherische olie en van voedingssupplementen en -producten die betrekking hebben tot
de esoterie;
- het opstarten van een kuuroord waaronder begrepen:
* sauna, modderbaden, massages en eventueel acupunctuur;
* slaapgelegenheid en het geven van lezingen;
- de uitoefening door de verpleegkundige-vennoot van zijn volledige activiteit als verpleger in naam
en voor rekening van de vennootschap, rekening houdend met de geldende normen. De
verpleegkunde wordt uitgeoefend onder de persoonlijke beroepsaansprakelijkheid van de
verpleegkundige-vennoot en onder de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. De
activiteit omvat de inning van de erelonen door en voor de vennootschap, de eventuele uitkering van
een vergoeding in overeenstemming met de werkelijke uitgeoefende beroepsactiviteiten, en de
vereffening door de vennootschap van alle uit de activiteiten voortvloeiende uitgaven;
- het inrichten van verpleegkundige diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van
voornoemde activiteiten, met inbegrip van een secretariaat;
- onderneming voor het uitvoeren van klusjes: meer bepaald kleine herstellingswerken in de meest
ruime betekenis van het woord;
- het telen, het bereiden, het commercialiseren van hoeveproducten in de meest ruime betekenis;
- onderneming voor het verhuren van een vakantiewoning, vakantieverblijf, hoevetoerisme, B&B,
vakantie op maat, verstrekken van logies zowel in de privésfeer als zakelijk;
- coaching en begeleiding in de meest ruime betekenis, hippotherapie of paardtherapie, werken met
kinderen en paarden;
- organisatie van seminaries, opleidingen, geven van voordrachten, onderwijs en cursussen in de
meest ruime betekenis;
- het organiseren van teambuildingactiviteiten in de meest ruime betekenis, onderneming voor de
promotie en organisatie van evenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden,
organiseren van evenementen, bedrijfsfeesten, privé-feesten, beurzen, exploiteren van dansfeesten,
producties van grote evenementen in onderaanneming;
- horeca-onderneming in de meest ruimte betekenis, de uitbating van en het voeren van alle
mogelijke activiteiten in verband met de horecasector, zoals onder meer de uitbating van eet- en
drankgelegenheden, restaurants, feestzalen, cafés, tavernes, tearooms, snackbars, verbruikssalons,
hotels, ontspanningscentra, traiteur en alle andere etablissementen ressorterend onder de
horecasector.
C.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, het aan en
verkopen van onroerende goederen. Het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van
het woord van een patrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen. De vennootschap
zal mogen overgaan tot het aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten valoriseren, bouwen, laten
bouwen en verbouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van
onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld. De vennootschap mag
aan haar bedrijfsleiders en/of werknemers gratis woonst verlenen, dit ter compensatie van de door
hen uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de vennootschap.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening
of voor rekening van derden, of in deelneming met derden het verrichten van prestaties die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het deelnemen aan paardenrennen, dressuur
en andere wedstrijden; het fokken van paarden, het stallen van paarden, het verhuren, kopen,
verkopen en onderhouden van paarden en toebehoren.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland het organiseren
van buitenschoolse opvang voor valide en mindervalide kinderen, het organiseren van
vakantieopvang voor valide en mindervalide kinderen, het opstarten en/of begeleiden van
kinderdagverblijven in de ruimste zin van het woord, het organiseren en/of begeleiden van
kinderkampen in de ruimste zin van het woord. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die
nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van dit voorwerp.
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen
verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding van de vennootschap
te vergemakkelijken.
De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland,
die een gelijkaardig voorwerp nastreven of nauw met haar voorwerp in verband staan.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
BESTUUR EN BEVOEGDHEDEN
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de eerste maandag van de maand juni om twintig uur (20.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke
beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet
werd goedgekeurd.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP: UITKERINGEN AAN DE
AANDEELHOUDERS EN TANTIÈMES
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, te weten: Mevrouw VAN
DER WEIDE Noëlle, hiervoor reeds uitgebreider vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat
onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur,
met behoud van de thans gangbare bezoldigingsregeling.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
ACHTSTE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de bestuurder en
ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de
coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering met algemeenheid der stemmen de
nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de voormelde beslissingen.
Stemming
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met éénparigheid van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.