Ondernemingsnr : 0825196618
Naam
(voluit) : GHAMEO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Keerken 29 bus C
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Bart Hutsebaut, notaris met standplaats te Lokeren,
op 5 augustus 2022 dat door de buitengewone algemene vergade-ring van de de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GHAMEO met zetel te 9160 Lokeren, Keerken 29, bus
C, RPR Gent, Afdeling Dendermonde, nummer 0825.196.618 volgende besluiten werden genomen,
met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering beslist het precieze adres van de zetel niet meer in de statuten op te nemen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal 12.400,00 € en de wettelijke reserve van de
vennootschap zijnde 1.860,00 €, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal zijnde 6.200,00 €
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, behoudens terminologische
aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam GHAMEO.
Luik B
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of bij
deelname inclusief van haar eigen bestuur en/of aandeelhouders, en dit zowel in België als in het
buitenland:
• Het verlenen van advies en het leveren van oplossingen op het gebied van bedrijfsvoering,
bedrijfsorganisatie en het aanbieden van totaaloplossingen hiervoor. Het verlenen van adviezen van
financiële, juridische, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, met
uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen.
• Het voorbereiden en opstarten van alle mogelijke organisatiesystemen en beleidssystemen.
• Het in toepassing brengen van alle technieken in verband met het technisch, administratief,
milieutechnisch, boekhoudkundig, fiscaal, sociaal, financieel, economisch en algemeen beheer van
ondernemingen.
• Het geven van scholing en het organiseren van seminaries en voordrachten omtrent deze
technieken, dit zowel in eigen lokalen als in lokalen van derden.
• Het verlenen van diensten zoals het geven van opleidingen, het verzorgen van onderhoud, het
begeleiden van migratieprojecten, projectleiding, het geven van advies in personeelszaken, interim-
management, begeleiden van software selectie.
• Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten in ondernemingen.
• Onder eender welke vorm participatie te verwerven en/of aan te houden in bestaande of op te
richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de
ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en vennootschappen waarin zij al dan niet aan
participatie aanhoudt.
• Zij kan deze participatie beheren, te gelde maken of valoriseren onder meer door deel te nemen
aan het bestuur en toezicht van de onderneming waarin zij participeerden en door hen technische,
financiële en administratieve bijstand te verlenen.
• Zij mag voor deze vennootschappen borgstellen, aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen en andere zekerheden verstrekken.
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen.
• De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
• Het aanhechten, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het ven welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar val
verlenen in de meest ruime zijn, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
• Het verlenen van advies en/of bijstand met betrekking tot ontwerp, installatie, optimalisatie,
onderhoud, herstelling, verhuis, modernisatie, van nieuwe en bestaande geautomatiseerde
productielijnen.
• Het verlenen van advies in verband met strategie, organisatie, automatisering, innovatie, human
resourcing, techniek, fabriek lay-out en machine-integratie.
• Het uitwerken van technische studies, rendementsstudies, organisatieprojecten in alle soorten
ondernemingen.
• Het creëren van prototypes, nieuwe producten en markten.
• Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
Luik B
aanverwante immateriële duurzame activa.
• De uitwerking, realisatie, opvolging van projecten op het gebied van elektriciteit, elektronica,
chemie, machinebouw, werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid en dergelijke.
• De import, export, vertegenwoordiging, groot- en kleinhandel van werktuigen, slijtstukken,
reserveonderdelen, gereedschap en hulpmiddelen voor de exploitatie en onderhoud van
geautomatiseerde productielijnen.
• Het leveren van premediaservice, digitale beeldverwerking, scannen, digitale proofing, lay-outwerk,
webdesign, digitale fotografie, kleur- en beeldcorrecties, kleurenanalyse, vervaardigen van films,
impositiewerk, leveren van drukvormen, colormanagement, beeldarchivering, beelddatabank.
• Het leveren van multimedia, videoreportages, mp3-producties, dvd-ontwikkeling, cd-producties,
uitgeverijactiviteiten, publiciteitsonderneming, marketingadviesbureau, alle vormen van reclame,
distributie, marktstudie en onderzoek, teken en ontwerpbureau, maken van fotoreportages,
fotostudiowerk.
• Het vervaardigen van digitaal druk- en kopieerwerk, grafisch consultancy, alle vormen van
drukvoorbereidingen voor alle mogelijke technieken zoals daar zijn offset, typo, diepdruk, flexo,
zeefdruk, digitale druk, het vaardigen van large format prints, databasepublishing, proofing en
calibratie van druksystemen, alle vormen van direct marketing. Dit alles in de ruimste zin van het
woord.
• Studie-, organisatie- en adviesbureau inzake digitaliseren op alle niveaus.
• Informatieverwerking en dienstbureau voor derden, delegatie van gespecialiseerd personeel.
•Aanmaken en verkopen van webpagina’s en webspace.
• De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van onderdelen en accessoires voor
alle motorvoertuigen.
• De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van motorvoertuigen.
• Het optreden als handelsmiddelaar in alle activiteiten met betrekking tot aan- en verkoop van
motorvoertuigen.
Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze opsomming niet limitatief is.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manier die zij best geschikt acht.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of vertegenwoordiger. Zij mag brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar
voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan.
De vennootschap kan door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op welke
wijze ook, deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen welke
overeenkomen met het voorwerp of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van
haar doelstellingen.
De vennootschap mag voorzien in de supervisie, beheren, raad geven en controleren van filialen, het
beheren van vennootschappen in de meest uitgebreide zin. Het nemen van minderheids- en/of
meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen, het verstrekken van
financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies, het creëren van
prototypes en nieuwe producten en markten. Zij mag zich voor deze vennootschappen, verenigingen
en ondernemingen, borgstellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken en als bestuurder optreden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden, zoals het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen en verkopen van
(on)roerende goederen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt NIET over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Luik B
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Overdracht van aandelen
Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni om 11 uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
Luik B
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder en zaakvoerder opvolger, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over:
-tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer HALLAERT
Geert, wonende te 9160 Lokeren, Keerken 29 C, hier aanwezig en die aanvaardt;
-tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder opvolger voor een onbepaalde duur: mevrouw
SCHOETERS Gita, wonende te 9160 lokeren, Keerken 29C, hier aanwezig en die aanvaardt;
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9160 Lokeren, Keerken
29 bus C.
Zevende besluit
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan elke machtiging om alle voorgaande beslissingen
uit te voeren.
Achtste besluit
De algemene vergadering heeft tevens volmacht gegeven aan de instrumenterende notaris om over
te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank
van de gecoördineerde tekst der statuten.
Negende besluit
Titeca Accounts Pro accounts & experts, kantoor Lokeren, te 9160 Lokeren, Gentsesteenweg RPR
0882.371.584 of elke andere door haar aangewezen persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
is aangewezen om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot
de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in
een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, inclusief estox en UBO-register, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie, estox en Ubo-register.
Besluiten:
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL – NOTARIS BART HUTSEBAUT
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten;