Ondernemingsnr : 0746846451
Naam
(voluit) : D2 CAE SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Verenigingstraat 8
 : 3010 Leuven
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
HET JAAR TWEEDUIZEND EENENTWINTIG
Op drie december
Te 1000 Brussel, Waterloolaan 16.
Voor Jean VINCKE, notaris met standplaats te Brussel (1ste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “ACTALYS, geassocieerde Notarissen”, afgekort “ACTALYS”.
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van besloten
vennootschap “D2 CAE SOLUTIONS”, met zetel te Verenigingstraat 8, 3010 Kessel-Lo.
(…)
BERAADSLAGING.
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadsla-ging, volgende besluiten:
Eerste beslissing : Omstandig verslag
De algemene vergadering stelt de voorzitter vrij van de lezing van het omstandig verslag van het
bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen
(hierna ook: “WVV”), met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, waarin deze de door haar voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig
verantwoordt. (…)
Tweede beslissing : Wijziging van het voorwerp
De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen om er de
volgende nieuwe activiteiten aan toe te voegen : (…)
Derde beslissing : Bijkomende inbreng
De algemene vergadering beslist om een bijkomende inbreng in geld ten belope van
vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00), te aanvaarden, als vergoeding voor deze inbreng, worden er
negentig (90) nieuwe aandelen uitgegeven, met dezelfde rechten en plichten als de honderdtwintig
(120) bestaande aandelen, volledig volstort en die stemrecht verlenen na afloop van huidige
algemene vergadering, en deelnemen in de winsten pro rata temporis vanaf heden.
Vierde beslissing : verzaking verslag bestuursorgaan en commissaris
De algemene vergadering beslist, met unanimiteit der stemmen, om te verzaken aan de opmaak van
het verslag van het bestuursorgaan, conform artikel 5:121, §2 van het WVV, ter verantwoording van
de uitgifteprijs en omschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders en om te verzaken aan de opmaak van het verslag
van een bedrijfsrevisor, waarin hij beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan
opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten
getouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten.
Vijfde beslissing : Plaatsing en volstorting van bijkomende inbrengen.
(…) De inbrengers verzoeken de notaris te akteren dat deze inbrengen onvoorwaardelijk geplaatst
worden en integraal volstort, zodat de vennootschap op heden beschikt over en bedrag van
vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00). Deze inbrengen werden voorafgaand op heden op een
bijzondere rekening(…) op naam van de vennootschap gestort.
Een bewijs van deze storting wordt door de voorzitter overgemaakt aan ondergetekende notaris en
Luik B
zal worden bijgehouden in het dossier van de notaris.
Zesde beslissing : Vaststelling bijkomende inbrengen
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat de
bijkomende inbrengen, ter waarde van vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00), onvoorwaardelijk
werd geplaatst en integraal werd volstort, met uitgifte van negentig (90) nieuwe aandelen, met
dezelfde rechten en verplichtingen als de op heden reeds bestaande aandelen. Bijgevolg wordt het
aantal aandelen van honderdtwintig (120) op tweehonderdentien (210) aandelen gebracht. De
wijziging van de statuten die hieruit voortvloeit wordt in het zevende besluit van huidige algemene
vergadering opgenomen.
Voor zover als nodig verzoekt de algemene vergadering de ondergetekende notaris te akteren dat de
bijkomende inbreng niet op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening zal worden
ingeschreven.
Zevende beslissing : Statutenwijziging om deze in overeenstemming te brengen met de genomen
beslissingen
De algemene vergadering beslist om de volgende artikelen van de statuten te vervangen om deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.
Nieuwe artikel 3 : Voorwerp
“De vennootschap heeft tot doel, in de Europese Gemeenschap alsook daarbuiten, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden :
- Alle mogelijke advies- en/of dienstverlening voor interne controle, administratieve organisatie,
Enterprise risk management, compliance, continuous auditing/monitoring, opbouw en ontwikkeling
van audit/internal control functies, interim management ;
- Alle mogelijke assistentie, advies, in geval van crisis/noodgevallen, bij forensische en fraude
onderzoeken;
- Alle mogelijke advies- en/of dienstverlening in verband met raad geven, herstructureren, managen
en controleren van vennootschappen, beheren en besturen van vennootschappen in de meest
uitgebreide zin en het verlenen van allerlei management diensten op het gebied van organisatie,
beheer, informatisering, human resources, interim management, opleiding en boekhouding.
- Het geven van managementadviezen op het gebied van marketing, productie, financiën van
administratief en commercieel beheer, controle van ondernemingen en organisaties en het uitwerken
van organisatieprojecten in alle ondernemingen, alsmede in verband met productontwikkeling, IT-
beleid en marketonderzoek, hetzij autonoom, hetzij samen met andere organisaties of instanties ;
- Het importeren, exporteren, aankopen, verkopen, distributie en commissie van
voedingssupplementen en middelen zoals wijn, olijfolie, essentiële en plantaardige oliën ;
- Het importeren, exporteren, aankopen, verkopen, distributie en commissie van wijn en alcoholische
en niet alcoholische dranken ;
- Het importeren, exporteren, aankopen, verkopen, distributie en ontwikkeling van hydrolaten en
cosmetische producten;
- Het importeren, exporteren, aankopen, verkopen, distributie en commissie van
mountainbikes/fietsen, trial motoren en accessoires voor mountainbikes/fietsen en trial motoren en
uitrusting voor het gebruik van mountainbikes/fietsen en trial motoren;
- Het importeren, exporteren, aankopen, verkopen, distributie en commissie van golf uitrusting, kledij,
schoenen, trolleys, accessoires en golfmateriaal (clubs, ballen, ….) ;
- De promotie van mountainbiken/fietsen, golf en trialsport in het algemene en in de ruimste zin van
het woord;
- De organisatie, coördinatie en begeleiding van, het geven alsook bijwonen van seminaries,
voordrachten, symposia, workshops, beurzen, concerten, reizen, tentoonstellingen, vernissages,
evenementen en manifestaties, zowel van wetenschappelijke, economische, technologische,
literaire, artistieke, culturele, sportieve, culinaire, recreatieve als van sociale aard, in de ruimste zin
van het woord. Deze opsomming is exemplatief en niet limitatief.
- De exploitatie, het aanhouden, de cessie en de concessie van elk auteursrecht, voornamelijk met
betrekking tot maar niet beperkt tot voornoemde activiteiten.
- Het ontwerpen, bewerken, archiveren, beheren en commercialiseren van databases, software,
hardware en allerhande computersystemen, websites…;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of nog op te richten
rechtspersonen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.
- De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
- Het verwerven, beheren, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen, … van alle roerende of
onroerende goederen, inclusief de zakelijke rechten verbonden aan deze laatsten voor zover van
Luik B
toepassing. De vennootschap kan tevens alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar doel.
- Het verrichten van elke financiële transactie waaronder de aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle
roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, overheidsfondsen, opties en alle andere
roerende rechten alsook het verschaffen van alle garanties en borgen, het verstrekken van alle
voorschotten en leningen verschaffen die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel of hieraan, rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen meehelpen.
- Het verrichten van alle handelingen, alleen of in associatie of door participatie met anderen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.
- Het opnemen van mandaten zoals onder meer deze van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in
andere vennootschappen of verenigingen.
- Het verrichten van alle roerende of onroerende handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar doel of gelijkaardige doelen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in de Europese Gemeenschap of het buitenland,
waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de
uitoefening van haar doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap zal tevens elke onderneming kunnen starten, elke vennootschap kunnen oprichten,
een inbreng verrichten in een andere vennootschap, fuseren of met andere vennootschappen
samenwerken, alle aandelen, deelbewijzen en andere maatschappelijke rechten kunnen aan- en
verkopen of onderschrijven.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.”
Nieuwe Artikel 5 : Inbrengen
“Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdentien (210) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.”
Achtste beslissing : Wettelijke formaliteiten
De algemene vergadering verleent aan de enige bestuurder de volmacht om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen blijkens deze akte. De notaris wordt belast met
de coördinatie van de statuten. 
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Jean VINCKE, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
- 1 afschrift;
- 1 Historiek en Coördinatie
- 1 volmacht
- 1 verslag van het bestuursorgaan