Ondernemingsnr : 0715958879
Naam
(voluit) : Hi-5ive
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stalhof 9
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Ivan Schaubroeck te Oosterzele op 23 maart
2021, ter registratie aan te bieden, dat de algemene vergadering der vennootschap “Hi-5ive” de
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (zijnde  achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€
18.550,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (zijnde nul euro (€ 0,00)), hetzij samen
achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij nul euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "Ultimo Chilometro"
en artikel één van de statuten overeenkomstig aan te passen.
De algemene vergadering uitdrukkelijk te zijn gewezen op artikel 2:3 §1 tweede lid Wetboek van
vennootschappen en verenigingen welke letterlijk het volgende bepaalt:
Indien de naam gelijk is aan een andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan
iedere belanghebbende hem doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding
eisen van de rechtspersoon.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen. De algemene
vergadering neemt kennis van het daartoe door artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen vereiste bijzonder verslag.
Luik B
De algemene vergadering beslist dan ook artikel drie van de statuten van de vennootschap te
vervangen als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het grafisch ontwerp in verband met het maken van gedrukte documenten, beeldschermpagina's,
logo's, folders, huisstijlen.
- Het grafisch vormgeven van animaties al dan niet bewegend.
- Organiseren en begeleiden van workshops, trainingen en bedrijfsactiviteiten gerelateerd aan sport,
marketing en event organisatie.
- Productie en distributie van televisieprogramma’s en video’s.
- Het regisseren en/of maken van allerlei audio en visuele (live) producties.
- De productie en realisatie van publicitaire films, promotiefilms, films over technische onderwerpen
of over bedrijven, films met educatieve of informatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden.
Videoclips. Fotoreportages in verband met het voorgaande.
- Adviesverlening inzake digitale media ten behoeve van bedrijven en merken.
- Het ontwerpen en ontwikkelen van alle soorten multimediale publiciteit voor eigen rekening en
derden.
- Fotografie in de meest ruime zin van het woord, productfotografie, fotoreportages van sport of
culturele events, fotoreportages van al dan niet familiale gebeurtenissen.
- Sportfotografie.
- Ontwikkelen en onderhouden van websites voor events, bedrijven, atleten, artiesten, federaties,
clubs, teams en talent.
- Het aanbieden van live verslaggeving door middel van tekst, beeld en geluid.
- Het opstellen en verspreiden van persteksten, -beelden en audiofragmenten.
- Het organiseren van persconferenties in al zijn interpretaties.
- Het ontwerpen van publicitaire teksten, artikelen en slogans alsook het aanbieden van
reclameruimte.
- Begeleiden van events, bedrijven, atleten, artiesten, federaties, clubs, teams en talent op het vlak
van sponsoring, events, marketing en activatie.
- Uitgeven van magazines en boeken.
- Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media.
- Commerciële begeleiding, coaching en management van sporters, atleten, artiesten en
personaliteiten. Sport en entertainment management. Onderhandelen over contracten en transfers,
onderzoek naar sponsors en partners. Exploitatie van enig portret of imagorecht.
- Het verstrekken van diensten, zoals het verlenen van managementadvies, consulting- en
projectmanagement en in het algemeen daarmee verbonden administratieve taken en hulpverlening.
- Het beheren van sponsor en reclamebudgetten, het voeren van reclame en promotie voor derden.
Het werven en voeren van publiciteit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Het
uitwerken van nationale, internationale en regionale reclamecampagnes.
- De aankoop, verkoop, ontwerp en ontwikkeling, productie en merchandising van alle mogelijke
artikelen, goederen, kleding, schoeisel, gadgets, zonder dat deze opsomming limitatief is.
- Content marketing, zowel intern als extern, voor bedrijven, zelfstandige, verenigingen en (nonprofit)
organisaties en dit in de meest ruime zin van het woord.
- Communicatie in de meest ruime zin van het woord, door bewegende of stilstaande beelden, woord
en klank.
- Het concipiëren van reclame-, marketing- en communicatietechnieken die ernaar streven het
individu of een groep van individuen te benaderen (direct marketing) door middel van woord,
(bewegend) beeld en klank en dit via alle mogelijke (multimedia) kanalen.
- Organiseren en coördineren van (sportieve) activiteiten en evenementen voor zowel kinderen als
volwassenen.
- Organiseren en coördineren van VIP en hospitality activiteiten.
- Organiseren van sportstages.
- Het opstarten, organiseren, commercialiseren, ondersteunen, beheren en entertainen van
evenementen voor andere bedrijven, alsook voor eigen rekening.
- Organiseren van voorstellingen en presentaties.
- Het aanbieden van volledige seminars inclusief catering.
- De uitbating van een cafetaria tijdens evenementen en (sport)manifestaties.
- Het kopen en verkopen, huren en verhuren van allerhande materialen en goederen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met bovenstaande activiteiten verband houden.
- Het ontwikkelen, commercialiseren, verkopen en in licentie geven, distribueren en ondersteunen
van software en hardware van alle aard zoals apps, webtoepassingen en dergelijke, wetend dat deze
opsomming niet-limitatief is.
- Alle industriële, commerciële, financiële, onroerende en roerende verhandelingen doen die
Luik B
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp of die van aard zijn de nijverheid of
handel uit te breiden of te bevorderen.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van roerend en onroerend patrimonium, zoals onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen; onroerende goederen vervreemden met het oog op
wederbelegging en opbrengst; beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden;
het nemen van participaties in derde ondernemingen.
Het geheel van dit voorwerp dient begrepen te worden in de meest ruime zin van het woord.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten  en haar
bestuurder(s)) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inachtnemening van de wijzigingen ingevolge voormelde besluiten met de volgende gegevens :
Vorm - naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “Ultimo
Chilometro”.
Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf de datum van de neerlegging
ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100)  aandelen uitgegeven.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-           Het grafisch ontwerp in verband met het maken van gedrukte documenten,
beeldschermpagina's, logo's, folders, huisstijlen.
- Het grafisch vormgeven van animaties al dan niet bewegend.
-           Organiseren en begeleiden van workshops, trainingen en bedrijfsactiviteiten gerelateerd aan
sport, marketing en event organisatie.
- Productie en distributie van televisieprogramma’s en video’s.
-           Het regisseren en/of maken van allerlei audio en visuele (live) producties.
-           De productie en realisatie van publicitaire films, promotiefilms, films over technische
onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve of informatieve inhoud of voor
vormingsdoeleinden. Videoclips. Fotoreportages in verband met het voorgaande.
-           Adviesverlening inzake digitale media ten behoeve van bedrijven en merken.
-           Het ontwerpen en ontwikkelen van alle soorten multimediale publiciteit voor eigen rekening
en derden.
-           Fotografie in de meest ruime zin van het woord, productfotografie, fotoreportages van sport of
culturele events, fotoreportages van al dan niet familiale gebeurtenissen.
- Sportfotografie.
-           Ontwikkelen en onderhouden van websites voor events, bedrijven, atleten, artiesten,
federaties, clubs, teams en talent.
-           Het aanbieden van live verslaggeving door middel van tekst, beeld en geluid.
-           Het opstellen en verspreiden van persteksten, -beelden en audiofragmenten.
- Het organiseren van persconferenties in al zijn interpretaties.
- Het ontwerpen van publicitaire teksten, artikelen en slogans alsook het aanbieden van
Luik B
reclameruimte.
-           Begeleiden van events, bedrijven, atleten, artiesten, federaties, clubs, teams en talent op het
vlak van sponsoring, events, marketing en activatie.
- Uitgeven van magazines en boeken.
-           Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media.
-           Commerciële begeleiding, coaching en management van sporters, atleten, artiesten en
personaliteiten. Sport en entertainment management. Onderhandelen over contracten en transfers,
onderzoek naar sponsors en partners. Exploitatie van enig portret of imagorecht.
-           Het verstrekken van diensten, zoals het verlenen van managementadvies, consulting- en
projectmanagement en in het algemeen daarmee verbonden administratieve taken en hulpverlening.
-           Het beheren van sponsor en reclamebudgetten, het voeren van reclame en promotie voor
derden. Het werven en voeren van publiciteit zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden. Het uitwerken van nationale, internationale en regionale reclamecampagnes.
-           De aankoop, verkoop, ontwerp en ontwikkeling, productie en merchandising van alle
mogelijke artikelen, goederen, kleding, schoeisel, gadgets, zonder dat deze opsomming limitatief is.
-           Content marketing, zowel intern als extern, voor bedrijven, zelfstandige, verenigingen en
(nonprofit) organisaties en dit in de meest ruime zin van het woord.
-           Communicatie in de meest ruime zin van het woord, door bewegende of stilstaande beelden,
woord en klank.
-           Het concipiëren van reclame-, marketing- en communicatietechnieken die ernaar streven het
individu of een groep van individuen te benaderen (direct marketing) door middel van woord,
(bewegend) beeld en klank en dit via alle mogelijke (multimedia) kanalen.
-           Organiseren en coördineren van (sportieve) activiteiten en evenementen voor zowel kinderen
als volwassenen.
- Organiseren en coördineren van VIP en hospitality activiteiten.
- Organiseren van sportstages.
-           Het opstarten, organiseren, commercialiseren, ondersteunen, beheren en entertainen van
evenementen voor andere bedrijven, alsook voor eigen rekening.
- Organiseren van voorstellingen en presentaties.
- Het aanbieden van volledige seminars inclusief catering.
-           De uitbating van een cafetaria tijdens evenementen en (sport)manifestaties.
-           Het kopen en verkopen, huren en verhuren van allerhande materialen en goederen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met bovenstaande activiteiten verband houden.
-           Het ontwikkelen, commercialiseren, verkopen en in licentie geven, distribueren en
ondersteunen van software en hardware van alle aard zoals apps, webtoepassingen en dergelijke,
wetend dat deze opsomming niet-limitatief is.
-           Alle industriële, commerciële, financiële, onroerende en roerende verhandelingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp of die van aard zijn de nijverheid of
handel uit te breiden of te bevorderen.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van roerend en onroerend patrimonium, zoals onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen; onroerende goederen vervreemden met het oog op
wederbelegging en opbrengst; beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden;
het nemen van participaties in derde ondernemingen.
Het geheel van dit voorwerp dient begrepen te worden in de meest ruime zin van het woord.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten  en haar
bestuurder(s)) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
Luik B
ieder jaar.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarverga-dering ge-noemd, wordt
gehouden in de zetel van de vennootschap op de laatste maandag van de maand juni om negentien
uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt zij een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de vennootschap.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- de heer Memmi Samy;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
Luik B
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:
- de heer Van Hauwermeiren Michiel, aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat bezoldigd.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9540 Haaltert
(Denderhoutem), Borrekent 100 en dit vanaf heden.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.
 
Voor ontledend uittreksel
 
Worden tevens neergelegd:
- de uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten