Ondernemingsnr : 0418214312
Naam
(voluit) : SAMSON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Baarbeek 6
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 24 mei 2022 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap
"SAMSON", waarvan de zetel gevestigd is te 2070 Zwijndrecht, Baarbeek 6, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0418.214.312, RPR Antwerpen afdeling
Antwerpenen volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
(…)
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)
INVOEGING VAN EEN STATUTAIRE REGELING MET BETREKKING TOT HET DAGELIJKS
BESTUUR – WIJZIGING MET BETREKKING TOT DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE
VENNOOTSCHAP IN HET KADER VAN HET DAGELIJKS BESTUUR
De vergadering besluit in de statuten een regeling te voorzien met betrekking tot het dagelijks
bestuur zoals hierna bepaald.
De raad van bestuur zal het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel zullen dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel zullen dragen van
directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit zal
worden aangeduid.
De raad van bestuur zal bepalen of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college handelen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur zullen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten kunnen verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur zal de eventuele toekenningen en verloning vaststellen voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Hij zal hen op elk ogenblik kunnen ontslaan.
De vergadering besluit bovendien de regeling met betrekking tot de vertegenwoordiging jegens
derden van de Vennootschap in het kader van het dagelijks bestuur te wijzigen, door te bepalen dat
de Vennootschap voortaan, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, geldig zal worden
vertegenwoordigd door de perso(o)n(en) aan wie dit bestuur is opgedragen, die alleen, gezamenlijk
of als college handelen, zoals bepaald in het benoemingsbesluit.
(…)
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die onder meer in
Luik B
overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
“(…)
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “SAMSON”.
(…)
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden, alle activiteiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  De handel, in al haar vormen, van machines, gereedschappen, technische meet en 
controleapparatuur, evenals hun toebehoren of alle andere goederen die daarmee verband houden.
    •  Het leveren van diensten inzake aankoop, verkoop, marketing en logistiek, en verlenen van
adviezen.
    •  Alle onroerende verrichtingen, waaronder de aankoop en de verkoop, het verhuur en het beheer
van onroerende goederen, het tot stand brengen van verkavelingen, het zelf bouwen of laten bouwen
door derden en/of de renovatie van gebouwen.
    •  Het zelf bouwen of laten bouwen door derden en/of de renovatie van gebouwen, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, houdt de mogelijkheid voor de vennootschap in om te
handelen als algemene aannemer van metsel en betonwerken, schrijnwerkerij, elektriciteitswerken,
dakherstellingswerken, afbraakwerken, zonder dat deze lijst exhaustief is.
    •  De investering in, het beheer van en de exploitatie van roerende waarden en eigendommen, de
aankoop, de verkoop en het beheer van onroerende goederen; de uitvoering of het verzoek tot
uitvoering van onderzoek met betrekking tot ondernemingen in alle technische domeinen, zoals
marketing, productie, technisch  ondernemerschap, enz., de adviesverlening of de opdracht tot
adviesverlening op vlak van beheer, boekhouding, automatisering en in de domeinen met betrekking
tot het voorwerp van de vennootschap, en dit in de meest ruime zin.  
    •  Het beheer van beleggingsportefeuilles.
    •  Het beheer van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, de uitvoering van
bestuursmandaten, de uitvoering van mandaten als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar.
    •  De verwerving, het beheer en het valoriseren van octrooien en licenties en alle andere
intellectuele rechten.
    •  Het in pand geven van of het vestigen van een hypotheek op eigen goederen als onderpand
zowel voor leningen in eigen naam als voor leningen van derden.
De voormelde activiteiten moeten in de meest ruime zin worden geïnterpreteerd.
Deze opsomming is niet limitatief en moet in de meest ruime zin worden geïnterpreteerd.
Behalve voor deze activiteiten waarvoor een wettelijke vergunning is vereist, zal de vennootschap
haar voorwerp mogen uitoefenen voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor
gezamenlijke rekening met derden. Zij zal, met name, geen vastgoedmakelaarsactiviteiten zoals
bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig kunnen
uitoefenen dan voor zover zij werd erkend bij wet.
De vennootschap zal haar middelen kunnen aanwenden voor de aanmaak, het beheer, het
ontwikkelen en de vereffening van een portefeuille bestaande uit titels en octrooien van alle
oorsprong, het deelnemen aan de opstart, de ontwikkeling en de controle van elke onderneming, het
verwerven door middel van inbreng, inschrijving, aankoop of optie tot aankoop en op elke andere
manier, van alle titels of octrooien, ze verzilveren bij wijze van verkoop, overdracht, ruil of op een
andere wijze.
De vennootschap heeft bovendien tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het nemen van deelnemingen onder welke vorm dan ook, in elke andere 
onderneming onder de vorm van kapitaalvennootschappen of personenvennootschappen, alsmede
het bestuur, het beheer, de controle en de ontwikkeling van deze deelnemingen.
De vennootschap kan alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, participeren in, of op welke wijze dan ook,
rechtstreeks of onrechtstreeks, deelnemen in ondernemingen van welke soort ook, zich verbinden,
Luik B
kredieten en leningen toekennen, zich borg stellen ten aanzien van derden door hypotheekvestiging
of door inpandgeving van haar goederen, daarin begrepen de commerciële exploitatie/haar eigen
fondsen in hun totaliteit.
Indien de bestuurders handelingen hebben gesteld die het voorwerp van de vennootschap
overschrijden, dan zal de vennootschap verbonden zijn door deze handelingen, tenzij zij bewijst dat
de mede-contracterende partij(en) wist(en) dat de handeling het voorwerp overschreed of dat zij dit
niet kon(den) negeren.
Het voorwerp van de vennootschap kan slechts gewijzigd worden door beslissing van de
buitengewone algemene vergadering rekening houdend met de regels opgelegd door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
(…)
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenveertig miljoen zeshonderdeenenveertigduizend vijfhonderdvijfentwintig
euro (€ 41.641.525,00).
Het wordt vertegenwoordigd door een miljoen zeshonderdvijfenzestigduizend
zeshonderdeenenzestig (1.665.661) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, genummerd van 1 tot 1.665.661, met een fractiewaarde van één één miljoen
zeshonderdvijfenzestigduizend zeshonderdeenenzestigste (1/1.665.661) van het kapitaal.
(…)
Artikel 13. Raad van bestuur
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
§ 2. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder. Bij rechtspersonen-bestuurders is de
leeftijd van hun vaste vertegenwoordiger doorslaggevend voor de toepassing van dit artikel.
§ 3. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijftien (15) dagen vóór de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in de notulen van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
§ 4. Besluitvorming van de raad van bestuur
Luik B
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk of
op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft te zijn gegeven. De lastgever wordt dan
geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag evenwel niet meer dan één van zijn collega’s
tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
 Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
§ 5. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de schriftelijke adviezen, worden er aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door één bestuurder.
§ 6. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§ 7. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van directeur
of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college handelen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in België in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar
ambtenaar, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
-              hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
-              hetzij door de gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de
vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend;
-              hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie dit
bestuur is opgedragen, die alleen, gezamenlijk of als college handelen, zoals bepaald in het
benoemingsbesluit.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in het buitenland in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een
openbaar ambtenaar, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
-              door een bestuurder;
-              door een bijzondere lasthebber aan wie hieromtrent een specifiek mandaat werd gegeven.
In afwijking hiervan wordt de vennootschap optredend als eiser of verweerder in gerechtelijke
geschillen, zowel in België als in het buitenland, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
-              door een bestuurder;
-              door een bijzondere lasthebber.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
Luik B
grenzen van hun volmacht.
(…)
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand
april, om 15 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
(…)
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
(…)
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van die winst ten minste vijf procent ingehouden
voor de vorming van de wettelijke reserve.
De aanwending van het winstsaldo wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
(…)
Interimdividenden
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot de uitkering van interimdividenden te beslissen.
(…)
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding met invereffeningstelling van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik
ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de
algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van
bestuur die op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van
college van vereffenaars.
(…)
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
(…)
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.”
(…)
ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
 De vergadering verklaart en bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te 2070 Zwijndrecht,
Baarbeek 6.
(…)
Luik B
ONTSLAG BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door genoemde heer Andreas Widl,
wonende te 81675 München (Duitsland), Ismaninger Strasse 115,  in hoedanigheid van bestuurder,
met ingang vanaf 1 juni 2022.
(…)
BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap voor een termijn van zes
jaar, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2027:
    •  Mevrouw Gabriel, Annette, wonende te 60529 Frankfurt (Duitsland), HegarstraBe 19;
    •  De heer König, Guido Lambert, wonende te 63579 Somborn (Duitsland), Tulpenweg 46.
Hun mandaat is onbezoldigd.
(…)
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Mazars
Accounting, Legal, Tax & Outsourcing Services”, afgekort Mazars ALTOS, met zetel te 9050 Gent,
Bellevue 5 bus 1001, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder
ondernemingsnummer 0445.851.293, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk
van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van Mazars
ALTOS, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte
noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
(…)
MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris  Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.