Ondernemingsnr : 0883267053
Naam
(voluit) : Van Meel Engineering
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapelstraat (Ab) 74
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte op 2 juni 2021 verleden voor Luc Dejongh, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), de
algemene vergadering besloot om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
- De vergadering besloot de zetel van de vennootschap over te brengen naar 2920 Kalmthout,
Statiestraat 79 bus 1.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Naam: VAN MEEL ENGINEERING
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening:
- Het stimuleren, planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt;
- het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht, alsmede het verlenen van technische
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen waarin ze een
participatie aanhoudt;
- het vertrekken van diensten zoals engineering en ontwikkeling, consultancy, onderhoud opleiding
etcetera, in de breedste zin van het woord, met betrekking tot automatiseringsprojecten,
telecommunicatie, informatieverwerking en behandeling, bedrijfsbeheer, oprichting en transformatie
van vennootschappen evenals alle aanverwante toepassingsgebieden die onder welke vorm dan ook
met voormelde toepassingsgebieden verbonden zijn;
- het opzoeken, identificeren en ontwikkelen van uitvindingen, technologieën en andere kennis,
vatbaar voor industriële en of commerciële uitbating;
- produceren en/of handel drijven in automatiseringssystemen, elektrische en elektronisch materiaal,
computers en randapparatuur, toebehoren zowel voor invoer, uitvoer, groothandel als detailhandel;
- het verkopen verhuren, onderhouden en herstellen van apparaten, materiaal en instrumenten van
om het even welke aard, of onderdelen ervan;
- het coördineren van werken uitgevoerd door onderaannemers;
Luik B
- het ontwerpen, analyseren en programmeren van software, ontwerpen van websites, het aannemen
van IT en ICT werken, onderhouden, plaatsen en ontwerpen van computernetwerken;
- het beheer van haar vermogen (met dien verstande evenwel dat de werking van de vennootschap
buiten de toepassing van de wet op de financiële markt en verrichtingen blijft), zowel roerende als
onroerende goederen, daaronder verstaan het verwerven, beheren, huren en verhuren, promoten,
doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende
goederen, evenals alle welkdanige transacties en verrichtingen;
- het beleggen en investeren van gelden en waarden.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn, de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen, als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
    •  De vennootschap wordt be-stuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volle-dige
vertegen-woordigingsbevoegd-heid is toegekend om alleen-handelend namens de vennootschap op
te treden in en buiten rechte.
    •  Er werd geen commissaris benoemd.
    •  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
    •  De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de derde donderdag van de maand juni om 11 uur.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Het stemrecht verbonden aan de aandelen
ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van een gemeenschap van
goederen komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven,
ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het
gemeenschappelijk vermogen dat tussen hen bestaat. Behoort de blote eigendom en het
vruchtgebruik van een aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend
door de vruchtgebruiker.
    •  Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
    •  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, de heer VAN MEEL Filip, wonende te 2920
Kalmthout, Statiestraat 79 bus 1, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als niet-
statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
- De vergadering machtigt GRAEF te 2910 Essen, Over d’Aa 24 en hun aangestelden en
gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen,
om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen
bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie en alle
andere overheidsinstanties en belastingdiensten.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.
De notaris, Luc Dejongh (Ds. KF/2210598)