Ondernemingsnummer :
0502486526
Benaming :
(voluit) :
NEPHROFLOW
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Baron Ruzettelaan 1 bus 1.1
8310 Brugge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
CONVERSIE VAN BESTAANDE OBLIGATIELENING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Christophe Vandeurzen, notaris te Koekelare, op 25
maart 2019, ter registratie aan het kantoor van Rechtszekerheid te Oostende aangeboden, dat de
bestuurders van de naamloze vennootschap NEPHROFLOW, waarvan de zetel gevestigd is te 8310
Brugge (Assebroek), Baron Ruzettelaan 1 bus 1.1, volgende vaststellingen hebben gedaan:
1° Er werd vastgesteld dat de naamloze vennootschap Pollet Water Group, met zetel te 8680
Koekelare, Brouwerijstraat 14, ondernemingsnummer RPR Gent/afdeling Veurne 0832.152.409,
welke als enige heeft ingetekend op de obligatielening uitgegeven op 31 maart 2017, schriftelijk en
per aangetekend schrijven de conversie heeft verzocht van de 99 obligaties die aan haar werden
toegekend bij de algemene vergadering van 31 maart 2017, die elk recht geven op één aandeel.
Derhalve werd vastgesteld dat het kapitaal verhoogd werd met 157.278,00 EUR, door creatie van 99
aandelen categorie B met gelijke waarde en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande. Conform de uitgiftevoorwaarden zal elk nieuw aandeel van hetzelfde type zijn en van bij
de uitgifte dezelfde rechten en voordelen verlenen als een bestaand aandeel.
De nieuwe aandelen zullen door de raad van bestuur, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd
bestuurder, op naam van de voormalige houder van converteerbare obligaties worden ingeschreven
in het aandelenregister.
2° Vervanging van het artikel 5.1. van de statuten vervangen, door de volgende tekst:
5.1. Vaststelling:
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op
vijfhonderdachtentachtigduizend honderd euro (588.100,00 €), vertegenwoordigd door
negenhonderdvierenzestig (964) aandelen zonder nominale waarde, die elk
één/negenhonderdvierenzestigste (1/964ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn onderverdeeld drie categorieën, meer bepaald in aandelen van respectievelijk
categorie A, B of C. De aandelen worden toegewezen aan aandeelhouders van respectievelijk
categorie A, B of C bij beslissing van de algemene vergadering op het tijdstip van de uitgifte. Een
aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen alle aandeelhouders van de vennootschap kan
aanvullende afspraken bevatten inzake de toewijzing van aandelen aan categorie A, B of C.”
3° Volmacht werd verleend aan de gedelegeerd bestuurder en één andere bestuurder, samen
handelend, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale
Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, de
nodige volmachten, het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, het attest conform artikel 591
Wetboek van Vennootschappen, en de gecoördineerde statuten.