Ondernemingsnr : 0568578168
Naam
(voluit) : O'Learys Gent
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dok-Noord 7 bus 301
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de besloten vennootschap O'LEARYS GENT, met zetel te Gent, Dok-Noord 7 bus 301, ingeschreven
in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0568.578.168, op 19 april 2024
voor Meester ANNE-SOPHIE WILLEMS, notaris te Zwalm, dat er onder meer beslist werd:
EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat uiterlijk op 1 januari 2024 alle rechtspersonen hun statuten in
overeenstemming moeten gebracht hebben met het nieuwe Wetboek, en dat de leden van het
bestuursorgaan persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade geleden door de
vennootschap, vereniging of stichting, of door derden ten gevolge van de niet-nakoming van deze
verplichting.
De vergadering neemt kennis van het feit dat het bestuursorgaan, op straffe van persoonlijke en
hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden ervan, binnen de zes maanden na deze omzetting van
rechtswege de algemene vergadering moet bijeen roepen om de statuten aan te passen, waarbij zij
middels onderhavige akte aan deze verplichting voldoen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (negenhonderdzeventienduizend euro (€
917.000,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (drieduizend zeshonderdzesenzestig
euro (€ 3.666,00)), hetzij samen negenhonderdtwintigduizend zeshonderdzesenzestig euro (€
920.666,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Het kapitaal werd volledig volstort zodat er geen omzetting plaatsvond van niet gestort kapitaal in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
            Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
            Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
                Zij verkrijgt de naam « O'LEARYS GENT ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
                De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
            De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
            Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp: het uitbaten van ontspannings-, sport- en
spelgelegenheden en horeca, drank- en eetgelegenheden, het organiseren van feestelijkheden,
evenementen, sportwedstrijden en bijhorende animatie in het algemeen en voor bowling in het
bijzonder, het ter beschikkingstellen van ruimtes, installaties en infrastructuur voor voormelde
activiteiten in het algemeen en voor bowling in het bijzonder en het geven van advies met bet rekking
tot voormelde activiteiten in het algemeen en voor bowling in het bijzonder.
                Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.
                Binnen dit kader :
                - overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen
rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen
eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of
vorderingen;
                - overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, opschikken, uit rusten,
valoriseren, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet
gemeubeld;
                De vennootschap mag investeren in activa, dienstig voor eigen gebruik of ter verloning in
natura van de bestuurders.
                Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de
meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
                Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
                Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met
andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze
bevorderen.
                Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van
bestuurder of vereffenaar.
                De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
                De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
            Artikel 4. Duur
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
            Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
            Artikel 5. Inbrengen
            Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend vijfhonderdvijfentachtig (4.585)
aandelen uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
            Artikel 6. Stortingsplicht
                §1. De door de vennootschap uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst te zijn.
                Bij de uitgifte van aandelen door inbreng in geld wordt bepaald of en in welke mate de
aandelen volgestort dienen te worden.
                § 2. Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig
beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke
behandeling van deze aandeelhouders.
                Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te
volstorten. In dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
                Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
                De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende
brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd
met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de
dag der eisbaarheid der stortingen.
                Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende
een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde
overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de
uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
                De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op  uitkering van de waarde van zijn
scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
                De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet
werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet
zijn geschied.
                In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
            Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
                Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
                Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
                De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan
worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter
kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap
niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
                Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven
bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen
worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
                TITEL III. EFFECTEN
            Artikel 8. Aard van de aandelen
            Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
                Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
                Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
            De effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
            Deze erkent slechts één enkele eigenaar per effect voor de uitoefening jegens haar van de
rechten eraan verbonden.
            Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
            In geval van overlijden van de enige aandeelhouder, en zolang de aandelen niet verdeeld zijn
tussen de erfgenamen of niet afgeleverd zijn aan de legatarissen van de enige aandeelhouder,
worden de rechten verbonden aan deze effecten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit
getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in
de nalatenschap.
            Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
            Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik
komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht, toe aan de vruchtgebruiker, behoudens
andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de
vruchtgebruiker.
            Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij een inbreng in geld met
uitgifte van nieuwe aandelen in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot uitgifte van
nieuwe aandelen wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het
stemrecht heeft.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
                (…)
            TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
            Artikel 10. Bestuursorgaan
                De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
                Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
                Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
            Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
                De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten
kosteloze titel wordt uitgeoefend.
                Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
            Artikel 12 bis. Concurrentieverbod
                (…)
                Artikel 12 ter. Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming
                De enige bestuurder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon.
                Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang
van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien (14) dagen na een daartoe
strekkend verzoek van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na
een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.
                Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de
oudste der aanwezige bestuurders die onder andere gelast wordt met de oproepingen.
                De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproeping.
                De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van
dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering per e-mail verzonden.
Aan de bestuurders voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de
oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproeping. De oproeping bevat de agenda. Over de punten die daarin niet vermeld worden, kan
slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel
geldig vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.
                Indien er meerdere bestuurders zijn kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen
en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op
de vergadering.
                De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder, maar slechts
voor één vergadering. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.
                De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
                De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
                Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in
de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
                Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling
van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar
de vergadering gehouden wordt.
                Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap
toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er
gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis
kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan
eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld
door het bestuursorgaan. Het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste
één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
            Artikel 13. Controle van de vennootschap
                Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op
de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
            TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
            Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
                Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel of op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven, de  tweede vrijdag van de
maand maart om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
                Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
                De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
                Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-
mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders
van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
                Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
            Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
                Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
            § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
                § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden
van het bestuursorgaan.
                Artikel 16bis. Schriftelijke algemene vergadering – deelname op afstand
                §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
                §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt, behoudens andersluidende
overeenkomst, de datum waarop de laatste aandeelhouder de schriftelijke besluiten ondertekent
geacht de datum te zijn van de jaarvergadering.
                §3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van
het door alle aandeelhouders ondertekende besluit behoudens andersluidende overeenkomst geacht
de datum te zijn waarop het besluit is ondertekend door de laatste aandeelhouder.
                §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de
zetel van de vennootschap moet toekomen/moet gebeuren vóór een welbepaalde datum om in
aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde
schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum of is de
digitale ondertekening ervan vóór die datum niet door iedereen gebeurd, dan verliezen de
ondertekende notulen elke rechtskracht.
                §5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief
beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.               
                Artikel 17. Beraadslagingen
                (…)
            Artikel 18. Verdaging
            Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de
zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
            TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
            Artikel 19. Boekjaar
                Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van
het erop volgende jaar.
                Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
                De jaarvergadering neemt, in voorkomend geval, kennis van het jaarverslag van het
bestuursorgaan en van het verslag van de commissaris en beslist over de goedkeuring van de
jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij
afzonderlijke stemming, uit over de kwijting van de bestuurder(s) en de commissarissen.
                Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
                De algemene vergadering beslist over de aanwending van de winst.
                Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of
ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
                Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
                De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voormelde is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
                Onder dezelfde voorwaarden is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
            TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
            Artikel 21. Ontbinding
            De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
                Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één
akte is voldaan en voor gezegde procedure wordt geopteerd, zijn, benevens de wettelijke en
statutaire regels ter zake, de hierna vermelde regels voor de ontbinding en vereffening van
toepassing.
            Artikel 22 Vereffenaars
            Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
                Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, in voorkomend geval, 
het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan
de bevoegde rechtbank.
                Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
                Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
            Artikel 24. – Communicatie
                (…)
            Artikel 25 Woonstkeuze
                (…)
                Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
                (…)
                Artikel 27. Gemeen recht
                (…)
VIERDE BESLUIT
a) De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag
te geven uit haar functie met ingang vanaf heden en onmiddellijk over te gaan haar herbenoeming
als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap "MRC", met zetel te 8880 Ledegem, Gullegemsestraat 231,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, onder het nummer 0842.778.560.
Met het oog op de uitvoering van artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen wordt de heer Steven Malysse, voornoemd, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, van
de BV MRC voor het uitoefenen van zijn bestuurstaken, hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd,
en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De kwijting voor de uitoefening van het mandaat als zaakvoerder zal worden voorgelegd op de
eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders.
b) Voor zoveel als nodig wordt door de vergadering vastgesteld dat de vennootschap wordt bestuurd
door twee bestuurders, namelijk:
- de hiervoor benoemde bestuurder “MRC” en
- de bestuurder die werd benoemd ingevolge algemene vergadering van 22 november 2022, namelijk
de besloten vennootschap "JUST CONSULTING", met zetel te 1000 Brussel, Akenkaai 69 bus 22G,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder het nummer 0686.778.212. Met het oog
op de uitvoering van artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd de
heer Jurgen Staels, voornoemd, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, voor het uitoefenen van zijn
bestuurstaken.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Gent, Dok-Noord 7
bus 301.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap FINVISION
WAREGEM, met zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 55 bus 31, dragende het
ondernemingsnummer 0697.752.870, of elke andere, of aan één van haar aangestelden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten
te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
Wordt tegelijk neergelegd: expeditie van de akte – gecoördineerde statuten.
(get.) Notaris Anne-Sophie Willems