Ondernemingsnr : 0450706441
Naam
(voluit) : DE CRAEMER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oosteeklo-Dorp 102
 : 9968 Assenede
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Jan VERSTRAETEN, notaris met standplaats te
Assenede, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel
te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A, op 9 juni 2022, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van Naamloze Vennootschap DE
CRAEMER, met zetel te 9968 Assenede (Oosteeklo), Oosteeklo-dorp 102, ondernemingsnummer
BE0450.706.441, volgende beslissingen heeft genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Wijziging van de naam van de vennootschap in “De Craemer”.
3. De vergadering besluit met ingang van heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar
volgend adres: 9968 Assenede (Oosteeklo), Abdijstraat 9. Dit adres wordt niet opgenomen in de
statuten.
4. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
4.a. voorafgaande lezing en toelichting van het verslag van het bestuursorgaan
4.b. eigenlijke wijziging van het voorwerp
5. De algemene vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap en dit met
ingang van heden:
- de Heer DE CRAEMER Armin Gerard Maria, geboren te Watervliet op 22 juli 1953, wonende te
9968 Assenede (Oosteeklo), Abdijstraat 9 bus 1.
- Mevrouw ROO Monique Leonie, geboren te Gent op 11 december 1952, wonende te 9968
Assenede (Oosteeklo), Abdijstraat 9 bus 1.
- de Heer DE CRAEMER Christof André Théophiel, geboren te Gent op 23 september 1977,
(wonende te Assenede (Oosteeklo), Abdijstraat 13.
Allen voornoemd, hier aanwezig en verklaren de opdracht te aanvaarden.
De mandaten van de bestuurders zijn kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De
mandaten gelden voor een duur van zes jaar.
6. Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Ingevolge waarvan onder meer volgende nieuwe terminologie wordt gehanteerd:
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap”
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “De Craemer”.
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stroom, plaatsen en
onderhoud van alle soorten branders, plaatsen en onderhoud van sanitaire inrichtingen in lood en
zink, ventilatie, warmtepompen en toebehoren, solar-installaties.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke als commerciële
aard welke rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking
van haar doel in de ruimste zin, kan bijdragen.
In het algemeen:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht enzovoort) zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen
van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, inclusief deze door derde personen aangegaan,
hierin begrepen haar onroerende goederen of rechten in hypotheek geven.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
- De vennootschap kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland
alle roerende, onroerende, financiële of burgerrechtelijke verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp.
- Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of
verrichtingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Zij kan zich voor bovengemelde vennootschappen
en ondernemingen borg stellen, en er mandaten van zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar in
uitoefenen.
DUUR: onbepaalde duur
KAPITAAL
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd veertienduizend vierhonderd achttien
euro zes cent (€ 114.418,06).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) op naam zonder aanduiding van nominale
waarde.
BENOEMING – ONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven, al of niet aandeelhouders van de vennootschap, die
worden benoemd door de algemene vergadering en door deze te allen tijde kunnen worden
ontslagen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Hun mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij
worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Luik B
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, overeenkomstig de wet,
door een gedelegeerd bestuurder.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING: vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag
van de maand mei om 14.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
7. Machtigen van het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen.
8. Volmachten:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- Accountantskantoor Wauters, te Evergem (Ertvelde), Pastorijstraat 62, alsook diens bestuurders en
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank
van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde,
en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De Raad van Bestuur, na voormelde statutenwijziging onmiddellijk in vergadering bijeengekomen,
verklaart met eenparigheid van stemmen te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, die de
vennootschap rechtsgeldig zal kunnen verbinden:
- de Heer De Craemer Armin, voornoemd;
- Mevrouw De Roo Monique, voornoemd;
- de Heer De Craemer Christof, voornoemd;
Allen hier aanwezig en die verklaart hebben de opdracht te aanvaarden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JAN VERSTRAETEN TE ASSENEDE
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten
    •  Verslag van het bestuursorgaan