Ondernemingsnummer :
0475771736
Benaming :
(voluit) :
DOKTER JAN HUYSMANS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bergstraat 34
3920 Lommel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Heidi Blervacq met standplaats te Dessel (handelend voor
rekening van Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Notaris Heidi Blervacq”, met
zetel te Dessel, Hoogveldestraat 14A, RPR/BTW BE0664.922.726) op 12 juni 2019, neergelegd ter
registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DOKTER JAN HUYSMANS", met maatschappelijke
zetel te 3920 Lommel, Bergstraat 34, B.T.W. BE 0475.771.736 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt,
geldig beraadslagend, met éénparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT – Vermindering van het kapitaal en aanpassing artikel 5 van de statuten.
1.A. De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen
met in totaal tachtigduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 80.550,00) om het te brengen van
negenennegentigduizend honderdvijftig euro (€ 99.150,00) naar achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), door terugbetaling in geld aan de enige vennoot. De kapitaalvermindering zal
plaatshebben zonder vernietiging van de aandelen, doch met een evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen door uitkering op ieder bestaand aandeel van een gelijk deel van het
bedrag van de kapitaalvermindering, zijnde in concreto één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van
het bedrag van de kapitaalvermindering per aandeel.
Doel van deze kapitaalvermindering
Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat deze kapitaalvermindering gebeurt in het licht van de vermindering
zoals bepaald in artikel 537 van het W.I.B. 1992, zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni
2013, met het oog op de uitkering aan de begunstigde vennoten van het destijds in het kapitaal
opgenomen bedrag afkomstig van de verdeling van de belaste reserves overeenkomstig voormeld
artikel 537 W.I.B. 1992, en dit teneinde het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap aan te
passen aan het werkelijke peil van de economische en juridische behoeften van de vennootschap.
Aanrekening van de kapitaalvermindering
De vergadering verklaart en verzoekt de instrumenterende notaris uitdrukkelijk te acteren, dat het
bedrag van deze kapitaalvermindering integraal en uitsluitend wordt aangerekend op het in de
vennootschap ingebrachte kapitaal volgens het regime van artikel 537 W.I.B. 1992, zijnde effectief
het kapitaal geplaatst en volledig gestort zoals vastgesteld bij de akte kapitaalverhoging en
statutenwijziging verleden voor ondergetekende notaris Heidi Blervacq te Dessel op 25 juni 2014,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2014 onder nummer 14135645,
hoger vermeld in de historiek van de vennootschap (hierna genoemd de “Relevante
Kapitaalverhoging”).
Verklaringen pro fisco
Na door de instrumenterende notaris hierop te zijn gewezen, wordt door de voorzitter en de
vergadering in dit verband uitdrukkelijk verklaard en bevestigd:
1. dat de Relevante Kapitaalverhoging destijds is gebeurd in overeenstemming met de voorwaarden
van artikel 537 W.I.B. 1992, zoals zulks ook werd verklaard in de akte betreffende de Relevante
Kapitaalverhoging;
Luik B
2. dat er sinds de Relevante Kapitaalverhoging tot op heden niet eerder werd beslist tot enige reële
of formele kapitaalvermindering zodat het integrale bedrag van de Relevante Kapitaalverhoging nog
intact beschikbaar is voor uitkering zoals beoogd in dit besluit;
3. dat de vennootschap voor het relevante aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk
waarin de Relevante Kapitaalverhoging plaatsvond, kan worden aangemerkt als een kleine
vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen en dat er inmiddels
meer dan vier (4) jaar verstreken zijn sinds de Relevante Kapitaalverhoging zodat de vennootschap
zich thans wenst te beroepen op de afwijking in het laatste lid van artikel 537 W.I.B. 1992.
Vaststelling van totstandkoming van kapitaalvermindering
De vergadering doet hierop de volgende vaststellingen ingevolge de beslissing tot de reële
kapitaalvermindering zonder vernietiging van aandelen, met verzoek aan de instrumenterende
notaris aldus te acteren, te weten:
- dat de kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd en het maatschappelijk kapitaal van
de vennootschap thans effectief is gebracht op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) euro,
verdeeld over honderdzesentachtig (186) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde;
- dat de fractiewaarde van de bestaande honderdzesentachtig (186) aandelen op evenredige wijze
verminderd is.
Naleving wettelijke termijn
De vergadering stelt bovendien dat, overeenkomstig de voorschriften van artikel 317 van het
Wetboek van Vennootschappen, de gezegde uitkering aan de vennoten ingevolge deze
kapitaalvermindering niet kan plaatsvinden zolang de schuldeisers die binnen de termijn van twee (2)
maanden na de bekendmaking van deze akte in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad een
zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking van
deze akte nog niet zijn vervallen en voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage
een bezwaar werd ingesteld vóór deze algemene vergadering, geen voldoening hebben gekregen,
tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is
afgewezen. Zolang de enige vennoot niet is terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een
afzonderlijke rekening worden geboekt.
Bijzondere machtigingen
De vergadering verleent de ruimste machtigingen aan het bestuursorgaan – extern optredend zoals
voorzien in de statuten van de vennootschap en met recht van indeplaatsstelling - tot uitvoering van
de hoger genomen beslissing tot reële kapitaalvermindering zonder vernietiging van aandelen en in
het bijzonder om de uitkering van kapitaal aan de vennoten te doen bij het verstrijken van de
wettelijke termijn.
Het bestuursorgaan wordt bovendien gelast met het formaliseren van deze operatie alsmede om de
overige betalings- en uitvoeringsmodaliteiten van de kapitaalvermindering vast te stellen en praktisch
te regelen en alle noodzakelijke of nuttige handelingen dienaangaande te stellen, met inbegrip van
de boekhoudkundige verwerking van die beslissing in de balans van de vennootschap.
De vergadering beslist eveneens om de ruimste bevoegdheden te verlenen aan de enige
zaakvoerder tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen
in het register van aandelen.
1.B. In overeenstemming met het hierboven goedgekeurde besluit tot kapitaalvermindering beslist de
vergadering om Artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:
“Artikel 5. -
 Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op
ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door
honderdzesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, en met een
fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal. Het is volstort ten belope
van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).”
TWEEDE BESLUIT – Aanpassing van de statuten aan de Wet van 15 april 2018 houdende
hervorming van het ondernemingsrecht door schrapping in artikel 1 van de statuten van de woorden
“een burgerlijke professionele vennootschap met rechtspersoonlijkheid onder de vorm van ”.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de wet van 15 april 2018 houdende
hervorming van het ondernemingsrecht door schrapping in artikel 1 van de statuten van de woorden
“een burgerlijke professionele vennootschap met rechtspersoonlijkheid onder de vorm ”.
De vergadering beslist bijgevolg om Artikel 1 van de statuten als volgt te wijzigen:
“Artikel 1. -
Bij deze wordt onder de verschijners een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
opgericht onder de naam “DOKTER JAN HUYSMANS”.
DERDE BESLUIT- Herbenoeming zaakvoerder.
De vergadering beslist te herbenoemen als zaakvoerder voor een periode van twintig jaar te rekenen
vanaf heden: de heer Huysmans Jan, geboren te Lommel op 29 oktober 1970, wonende te 2470
Luik B
Retie, Tulpenlaan 3. 
Hij verklaart zijn opdracht te aanvaarden en bevestigt op vraag van de notaris dat hij niet getroffen is
door een maatregel die zich hiertegen verzet.
VIERDE BESLUIT  - Opdracht tot coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende instrumenterende notaris Heidi Blervacq alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLUIT - Machtiging zaakvoerder.
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om voorgaande besluiten uit
te voeren.
ZESDE BESLUIT – Volmacht.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap “De Graef-Linsen &
Co”, met maatschappelijke zetel te 3910 Neerpelt, Boseind 98 B.T.W. BE0436.935.411  RPR
Antwerpen, afdeling Hasselt, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de
aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en
de directe belastingen.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Heidi Blervacq, notaris te Dessel
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte de dato 12 juni 2019 en gecoördineerde statuten