Ondernemingsnr : 0434929192
Naam
(voluit) : VALIMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hogeweg(Ove) 190
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op negen februari tweeduizend vierentwintig, ter registratie, dat de
algemene vergadering onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
2. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, zodat de
vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: naamloze vennootschap
NAAM: VALIMAN 
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp het beheer van een onroerend -en roerend
vermogen, oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren
gebouwde of ongebouwde onroerende goederen en van lichamelijke en onlichamelijke roerende
goederen met inbegrip van de handel onder al zijn vormen in die goederen; het aankopen, verkopen,
ruilen, huren en verhuren van onroerende goederen, optreden als makelaar in onroerende goederen,
coördinator en promotor en het verhandelen van alle producten en materialen die iets met het
bouwvak te maken hebben, zoals decoratie-artikelen, moderne en antieke meubelen, onder eender
welke vorm, het verwerven en/of aanhouden van participaties in bestaande en nog op te richten
vennootschappen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer
door deel te nemen aan het bestuur en de controle van de ondernemingen waarin zij al dan niet
participeert. De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot
verwezenlijking van haar voorwerp, in de ruimste zin kan bijdragen. Dit alles zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden of bij deelneming. Studie, organisatie en raadgevend bureau
inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden elfduizend (11.000) aandelen uitgegeven.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. De enige bestuurder is
niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De enige bestuurder oefent
het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden
te delegeren. De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
            De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
            Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
            De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op twee
februari om achttien (18:00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
            De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
            In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
            De voorzitter duidt een secretaris aan. De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de
aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
              De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda
vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van
stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
             BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van ieder jaar.
        WINSTVERDELING: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
            Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
            De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het
netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten.
            De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.    Indien niet
op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de
verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen,
hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen.
3.Gelet op de aanneming van de nieuwe statuten, waarin werd geopteerd voor een enige bestuurder,
verleent de algemene vergadering ontslag aan de huidige bestuurders, te weten de heer Hagueman
Albert  en de heer Van Lierde Marcel ingevolge hun overlijden en aan mevrouw Hagueman Claudine.
De algemene vergadering benoemt vervolgens mevrouw Hagueman Claudine tot niet-statutaire
enige bestuurder voor onbepaalde duur.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
Mevrouw Hagueman Claudine, geboren te Overboelare op 6 juli 1946, wonende te 9500
Geraardsbergen, Hogeweg 190, verklaart haar benoeming tot enige bestuurder te aanvaarden.
4.De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel gelegen is: 9500 Geraardsbergen,
Hogeweg 190.
5.De algemene vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan de enige bestuurder om de
genomen beslissingen uit te voeren.
6.De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten zoals zij werden gewijzigd
ingevolge de heden genomen besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten artikel 5:101 WVV. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.