Ondernemingsnr : 1008567002
Naam
(voluit) : Hite Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Plantinstraat 8
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, Notaris te Kortrijk (eerste kanton) ondergetekend op
twaalf juli tweeduizend vierentwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “HITE EUROPE” met zetel te 8700 Tielt, Plantinstraat 8.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, nummer 1008.567.002.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT: Verplaatsing zetel
De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8540 Deerlijk,
Kleine Tapuitstraat 8.
TWEEDE BESLUIT: Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit het ontslag te aanvaarden van de huidige “HITE-bestuurders” en
de huidige “RENOWVOLT-bestuurders” met ingang vanaf heden, met name van:
- “HITE-bestuurders” op voordracht van de besloten vennootschap naar buitenlands recht “HITE
GLOBAL PTE. LTD.”:
* mevrouw CHEN Jing.
* De heer LI Qinfeng.
- “RENOWVOLT-bestuurders” op voordracht van de besloten vennootschap “Renowvolt”:
* de besloten vennootschap “RENOWVOLT”, met als vast vertegenwoordiger de heer DE BIÈVRE
Alexander Harold Aurelie.
* de besloten vennootschap “DE BIEVRE CONSULTING”, afgekort “DBC”, met als vast
vertegenwoordiger de heer DE BIÈVRE Michel Maria Jozef.
De algemene vergadering besluit de volgende bestuurders te benoemen met ingang vanaf heden:
- Als A-bestuurders op voordracht van de besloten vennootschap naar buitenlands recht “HITE
GLOBAL PTE. LTD.”
* mevrouw CHEN Jing, geboren te Hunan (China) op 23 december 1981, wonende te Room 2-2-602,
Xiaoxiangju, Shanshui Renjia, Xihu District, Hangzhou city, Zhejiang Province (China).
* De heer LI Qinfeng, geboren te Henan (China) op 2 april 1984, wonende te No. 50, Jingtian North
Street, Shenzhen, Guangdong Province (China).
- Als B-bestuurders op voordracht van de besloten vennootschap “Renowvolt”:
* de besloten vennootschap “RENOWVOLT” met zetel te 8700 Tielt, Plantinstraat 8,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, nummer 1008.311.832, BTW-nummer BE1008.
311.832, met als vast vertegenwoordiger de heer DE BIÈVRE Alexander Harold Aurelie.
* de besloten vennootschap “DE BIEVRE CONSULTING”, afgekort “DBC”, met zetel te 1180 Ukkel,
Prins van Oranjelaan 105, rechtspersonenregister Brussel, nummer 0464.820.139, BTW-nummer
BE0464.820.139, met als vast vertegenwoordiger de heer DE BIÈVRE Michel Maria Jozef.
De verschijners verklaren dat geen van de bestuurders of vast vertegenwoordigers getroffen is door
een bestuursverbod.
DERDE BESLUIT: Wijziging statuten.
De vergadering besluit de tekst van artikel 9, 10 en 13 aan te passen.
Artikel 9 van de statuten zal voortaan als volgt luiden:
“De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan samengesteld uit vier (4)
bestuurders, al dan niet Aandeelhouders, die op bindende voordracht van de Aandeelhouders
worden benoemd door de algemene vergadering van de vennootschap (het “Bestuursorgaan”).
Twee bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering uit kandidaten voorgedragen
door “HITE GLOBAL PTE. LTD.” (A-bestuurders) en twee bestuurders uit kandidaten voorgedragen
door “RENOWVOLT” (B-bestuurders).
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.”
Artikel 10 van de statuten zal voortaan als volgt luiden:
“10.1 De raad van bestuur komt ten minste eenmaal per jaar bijeen op geplande vergaderingen.
10.2 De regelmatig geplande vergaderingen van de raad van bestuur worden bijeengeroepen door
de voorzitter door middel van een schriftelijke kennisgeving aan alle bestuursleden die ten minste
tien (10) werkdagen voor de datum van de vergadering wordt verstuurd. 
Daarnaast kan elke bestuurder de voorzitter verzoeken om een ad hoc bestuursvergadering bijeen te
roepen.  In het geval dat de voorzitter nalaat een gewone vergadering van de raad van bestuur
bijeen te roepen voor het einde van het betreffende kwartaal, of nalaat een ad hoc
bestuursvergadering van de raad op verzoek van een andere bestuurder bijeen te roepen binnen vijf
(5) Werkdagen na ontvangst van dergelijk verzoek, kan elke bestuurder (in het geval van een
gewone vergadering) of de bestuurder die de ad hoc vergadering heeft aangevraagd (in het geval
van een ad hoc vergadering) rechtstreeks een vergadering van de raad van bestuur bijeenroepen.
10.3 De oproeping voor alle bestuursvergaderingen bevat de agenda evenals een kopie van, of
(indien het document redelijkerwijs toegankelijk is voor alle bestuurders) een verwijzing naar, alle
documenten die moeten worden beoordeeld of besproken op grond van de agenda van die
vergadering.  De voorzitter is verplicht elk punt dat door een lid van de raad van bestuur is
aangevraagd aan de agenda toe te voegen.
10.4 Elke vergadering van de raad van bestuur wordt gehouden op het tijdstip en de  plaats vermeld
in de oproeping. De voorzitter zit de bestuursvergaderingen voor of, in zijn of haar afwezigheid, wordt
de vergadering voorgezeten door een bestuurder die wordt aangewezen door een gewone
meerderheid van de aanwezige bestuurders.
10.5 Het quorum op de vergaderingen van de raad bestaat uit twee bestuurders, aanwezig in
persoon of vertegenwoordigd door een andere bestuurder, waaronder ten minste één B-bestuurder
en één A-bestuurder.  Om twijfel te voorkomen, wordt een bestuurder voor de vaststelling van het
quorum als aanwezig beschouwd indien hij door een andere bestuurder wordt vertegenwoordigd. Als
het quorum niet aanwezig is op de eerste vergadering, kan de vergadering opnieuw worden
bijeengeroepen op een datum die niet later is dan tien (10) werkdagen na de datum van de eerste
vergadering.
10.6 Elk lid van de raad van bestuur heeft recht op één stem. Elk lid van de Raad van Bestuur
("Toewijzend Lid") kan een schriftelijke volmacht geven die in overeenstemming is met de van
toepassing zijnde Wet aan een ander lid van de Raad van Bestuur om aanwezig te zijn en te
stemmen op een vergadering van de Raad van Bestuur namens het Toewijzend Lid op aanwijzing
van het Toewijzend Lid, waarbij dit Toewijzend Lid derhalve geacht wordt aanwezig te zijn op de
vergadering.
10.7 De leden van de raad van bestuur die aanwezig zijn door middel van telefoon of
videoconferentie of soortgelijke middelen die hun identificatie mogelijk maken en hun daadwerkelijke
deelname garanderen, waarbij alle leden elkaar tegelijkertijd kunnen horen, worden geacht aanwezig
te zijn voor de doeleinden van de vergadering, met dien verstande dat in dat geval de leden die
aanwezig zijn door middel van telefoon of videoconferentie of soortgelijke middelen ervoor kunnen
kiezen hun stemmen schriftelijk uit te brengen.”
Artikel 13 van de statuten zal voortaan als volgt luiden:
“De raad van bestuur mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Twee gezamenlijk handelende bestuurders, waarvan ten minste één A-bestuurder en één B-
bestuurder, vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. 
De persoon belast met het dagelijks bestuur kan de vennootschap vertegenwoordigen binnen de
bevoegdheid van het dagelijks bestuur.”.
VIERDE BESLUIT: Volmachten.
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten
vennootschap “Axxi”, met zetel te Kuurne, Brugsesteenweg 513 voor alle verplichtingen tegenover
het ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het
UBO-register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, Notaris te Kortrijk (eerste kanton)"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte de dato twaalf juli tweeduizend vierentwintig;
- gecoördineerde statuten.