Ondernemingsnr : 0475699876
Naam
(voluit) : M@RQUEE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mereldreef 74
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Patrick SOMERS, notaris te Bonheiden, op 6
december 2023, neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat een
buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap M@RQUEE
waarop volgende beslissingen werden genomen :
 
Eerste Beslissing
De vergadering besloot om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
Tweede Beslissing
De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Derde Beslissing
De vergadering stelde vast dat door de wetswijziging de terminologie van de vroegere “zaakvoerder”
gewijzigd is naar “bestuurder”.
De vergadering geeft opdracht deze wijziging ook door te voeren in de vereiste publicaties van de
vennootschap zodat de vroegere zaakvoerder met name de heer UYTGEERTS Daniel, geboren te
Bonheiden op 9 augustus 1969, wonende te 3140 Keerbergen, Mereldreef 74, voortaan
bekendgemaakt wordt als bestuurder.
 
Vierde Beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe statuten worden hier bij uittreksel bekendgemaakt:
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “M@RQUEE”.
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
3. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te ei-sen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbe-talingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op de-zelfde wijze verdeeld.
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan be-paling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutaire bestuurder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd: de heer Uytgeerts
Daniël, geboren te Bonheiden op 9 augustus 1969, echtgenoot van mevrouw SPRUYT Amanda
Victor Marie-Louise, wonende te 3140 Keerbergen, Mereldreef 74.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere be-stuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwe-zenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elk ander persoon – natuurlijk of rechtspersoon – of in onderaanneming, zowel in
België als in het buitenland :
- de aan- en verkoop, de import en de export, groot en kleinhandel van alle informatica, zowel
hardware als software van welke aard ook en voor om het even welk doeleinde, van alle
bureelbenodigdheden, bureeluitrusting, -inrichting en –toebehoren.
- de aankoop en verkoop van licht-alcoholische dranken zoals onder andere wijnen, schuimwijnen en
champagnes en alcoholische dranken zoals whisky, cognac en dergelijke en andere dranken zowel
in groot- als kleinhandel evenals geschenkverpakkingen en toebehoren.
De vennootschap kan optreden voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap zal een eigen software kunnen ontwikkelen en toepassen alsook de verstrekking
van consulting en advisering, management en marketing, begeleiding van projecten, lobbijing en
public relations in binnen- en buitenland.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven. De vennootschap kan alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen dewelke
rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk met haar voorwerp in verband staan of van aard zijn
de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie of om het even welke wijze mogen deelnemen
in ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of aanvullend voorwerp nastreven, en
telkens wanneer op deze wijze rechtstreeks of onrechtstreeks wordt bijgedragen tot het realiseren
van het voorwerp.
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand
juni om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voor-waarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Vijfde  Beslissing
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3140 Keerbergen,
Mereldreef 74.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
 
Patrick Somers
Notaris