Ondernemingsnr : 0653800586
Naam
(voluit) : O'Berg'Inn
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leibeeklaan 21
 : 1910 Kampenhout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan Triau, notaris met standplaats te Rotselaar, op
20 februari 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“O'Berg'Inn” de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
 
1. KENNISNAME VERSLAG BESTUURSORGAAN NAV WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 30 januari 2023 naar
aanleiding van de wijziging van het voorwerp overeenkomstig artikel 5:101 WVV.
 
2. BESLISSING TOT WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap aan te vullen met volgende alinea:
“Tevens heeft de vennootschap als voorwerp het verlenen van bijstand, advies en leiding aan
bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.”
Bijgevolg zal het voorwerp van de vennootschap als volgt luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp de uitbating van drankgelegenheid, hetzij café, brasserie,
restaurant of taverne, zo mogelijk in combinatie met amusements-spelen. Zij kan drank, lichte
maaltijden en zoetigheden voor lokale consumptie verkopen, alsook kleine evenementen ter
bevordering van bijvoorbeeld het dorpsleven organiseren.
Tevens kan zij tabak- en rookwaren, zichtkaarten, souvenirs, dag- en weekbladen, fantasie- en
luxeartikelen kopen en verkopen.
Voorts kan zij alle traiteurs- en cateringdiensten en aanverwante activiteiten zoals de verkoop van
voorbereide maaltijden en alle toebehoren, aanbieden en uitbaten, al dan niet in combinatie met het
organiseren van allerhande feesten, banketten, buffetten en salons.
De vennootschap kan daarnaast ook elektrische installaties, verwarming, sanitair en isolatie
installeren en herstellen, alsook arbeid verrichten in ruwbouw en dakwerken.
Tevens heeft de vennootschap als voorwerp de installatie, ondersteuning en consultancy op het
gebied van informatietechnologie, computers en netwerken; management, advies, consultancy,
strategie, planning, organisatie, algemene auditactiviteiten.
Daarnaast kan de vennootschap alle verrichtingen doen met betrekking tot fotografie, waaronder het
maken, afdrukken en de reproductie van foto’s.
Tevens kan de vennootschap etaleurwerkzaamheden uitvoeren of laten uitvoeren of alles wat daar
Luik B
mee verband houdt.
Tevens heeft de vennootschap als voorwerp het verlenen van bijstand, advies en leiding aan
bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
De vennootschap mag tevens een onroerend vermogen aanleggen, uitbouwen en een onroerend
vermogen beheren; alle verrichtingen doen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals alle rechtshandelingen inzake het nemen of geven van onroerende goederen
in vruchtgebruik, in recht van opstal, in recht van erfpacht of in leasing, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, uitrusten, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, zonder dat dit
alles een handel in onroerende goederen mag uitmaken.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, participatie,
fusie of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op
te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven,
of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als
bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden,
bestuurders en aandeelhouders. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan,
behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend en moet verstaan worden in de ruimste zin.”
 
3. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast en
besluit, in toepassing van artikel 39 §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten
van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
4. BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE
SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE
UITKERINGEN.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat op 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogens-
rekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
5. ONTSLAG BESTUURDERS EN HERBENOEMING BESTUURDERS.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, mevrouw Kathleen Demolder en de heer
Rudy De Meirsman, samenwonende te 1910 Kampenhout, Leibeeklaan 21, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor de duur
van de vennootschap.
Luik B
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De aangestelde bestuurders hebben hun mandaat aanvaard.
 
6. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE
VOORGAANDE BESLUITEN EN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Uittreksel van de nieuwe statuten:
 
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam
“O'Berg'Inn”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitbating van drankgelegenheid, hetzij café, brasserie,
restaurant of taverne, zo mogelijk in combinatie met amusementsspelen. Zij kan drank, lichte
maaltijden en zoetigheden voor lokale consumptie verkopen, alsook kleine evenementen ter
bevordering van bijvoorbeeld het dorpsleven organiseren.
Tevens kan zij tabak- en rookwaren, zichtkaarten, souvenirs, dag- en weekbladen, fantasie- en
luxeartikelen kopen en verkopen.
Voorts kan zij alle traiteurs- en cateringdiensten en aanverwante activiteiten zoals de verkoop van
voorbereide maaltijden en alle toebehoren, aanbieden en uitbaten, al dan niet in combinatie met het
organiseren van allerhande feesten, banketten, buffetten en salons.
De vennootschap kan daarnaast ook elektrische installaties, verwarming, sanitair en isolatie
installeren en herstellen, alsook arbeid verrichten in ruwbouw en dakwerken.
Tevens heeft de vennootschap als voorwerp de installatie, ondersteuning en consultancy op het
gebied van informatietechnologie, computers en netwerken; management, advies, consultancy,
strategie, planning, organisatie, algemene auditactiviteiten.
Daarnaast kan de vennootschap alle verrichtingen doen met betrekking tot fotografie, waaronder het
maken, afdrukken en de reproductie van foto’s.
Tevens kan de vennootschap etaleurwerkzaamheden uitvoeren of laten uitvoeren of alles wat daar
mee verband houdt.
Tevens heeft de vennootschap als voorwerp het verlenen van bijstand, advies en leiding aan
bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
De vennootschap mag tevens een onroerend vermogen aanleggen, uitbouwen en een onroerend
vermogen beheren; alle verrichtingen doen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals alle rechtshandelingen inzake het nemen of geven van onroerende goederen
in vruchtgebruik, in recht van opstal, in recht van erfpacht of in leasing, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, uitrusten, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, zonder dat dit
alles een handel in onroerende goederen mag uitmaken.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
Luik B
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, participatie,
fusie of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op
te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven,
of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als
bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden,
bestuurders en aandeelhouders. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan,
behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend en moet verstaan worden in de ruimste zin.
 
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden 120 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die door de algemene vergadering
worden benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet statutair bestuurder te allen tijde met
onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een
statutenwijziging.
Interne bestuursbevoegdheden
Indien er één bestuurder werd benoemd, bestuurt deze de vennootschap alleen.
Indien er twee bestuurders werden benoemd, besturen zij ieder afzonderlijk de vennootschap, met
de mogelijkheid de bestuurstaken onderling te verdelen. Deze interne taakverdeling kan niet aan
derden worden tegengeworpen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergadering.
Externe vertegenwoordiging bestuursbevoegdheden
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college,
wordt de vennootschap vertegenwoordigd door:
a. iedere bestuurder afzonderlijk optredend.
b. door de houder van een volmacht, beperkt in de tijd en/of in het voorwerp.
De bestuurders worden niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij
de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk
optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele
toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk
ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om 18 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen
en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet
stemmen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van 1 januari tot en met 31 december.
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend
met de wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerder met de
overgedragen winst, dit alles rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Kristiaan Triau
Notaris te Rotselaar
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp.