Ondernemingsnr : 0875534074
Naam
(voluit) : BC & PARTNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 73
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap BC & PARTNERS, met zetel te 9820 Merelbeke, Molenstraat 73
(ondernemingsnummer 0875.534.074), opgesteld op18 december 2023 door notaris Stéphane
Vander Eecken, met standplaats te Gent (5e kanton).
 
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:
 
1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen.
 
2. Besluit om de benaming van de vennootschap te wijzigen in BPN Invest.
 
3. Wijziging datum jaarvergadering.
 
4.  Besluit te benoemen als bestuurders voor een periode eindigend op de jaarvergadering van 2029:
de heer Jean-Michel BAETSLE, mevrouw Anne SCHMID, en de heer Pierre BAETSLE.
De bestuurders kiezen allen woonplaats op zetel van de vennootschap voor de uitoefening van hun
mandaat.
 
5. Aanpassing regels overdracht aandelen.
 
6. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV,  zonder
evenwel een wijziging aan de brengen in het voorwerp van de vennootschap, waarvan hieronder het
uittreksel:
 
a) Rechtsvorm: naamloze vennootschap
b) Naam: BPN Invest
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Kapitaal: het kapitaal bedraagt 65.000,00 euro
f) Boekjaar: van 1 januari tot 31 december.
g) Als vergoeding voor de inbrengen werden 650 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
h) Bestemming winst – reserve :
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
i) Verdeling na vereffening van de vennootschap :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
i) Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
k) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp: I. Voor eigen rekening het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen, of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
II. De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
rollen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid;
a) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
b) het behartigen van de belangen van de aandeelhouders in de meest ruime zin;
c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm: in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
d) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard: in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het via: van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisaties dies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
e) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functie; die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden en al wat daarmede rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp. Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar voorwerp of van
aard zijn de zaken van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen. Zij mag deelnemen bij wijze
van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten
vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan: het voorwerp gelijkaardig of
aanverwant is aan het hare. Zij kan die functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen. Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders,
aandeelhouders en andere vennootschappen of personen.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag
van de maand juni om 19.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
m) Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-      de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-      de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-      de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
7. Vaststelling dat de zetel gevestigd is te 9820 Merelbeke, Molenstraat 73.
 
8. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
 
9. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Stéphane Vander Eecken
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten