Ondernemingsnr : 0805012995
Naam
(voluit) : MALFLIET MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kattenbroekstraat 1
 : 9310 Aalst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “MALFLIET MANAGEMENT” met zetel te 9310 Aalst, Kattenbroekstraat 1,
opgemaakt door meester Günther Pauwels, notaris met standplaats Lievegem (Waarschoot), op 26
maart 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat de vergadering, na beraadslaging, volgende
besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 5
februari 2024, in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De voorzitter wordt ontslagen van het voorlezen van dit verslag.
De vergadering keurt het verslag goed zonder amendering.
Het verslag zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden ter griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door het toevoegen aan het
huidige voorwerp van de hierna vermelde activiteit:
“Het uitvoeren van alle marketing activiteiten in de ruimste zin van het woord
De verkoop van roerende goederen, niet limitatief opgesomd als zijnde kledij, elektronica,
gadgets…enzovoort, in de ruimste zin, zowel in fysieke verkooppunten als via online verkooppunten”.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap te
verminderen met een bedrag van achttien duizend euro (€ 18.000,00), om het te brengen van
vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00) op zeven duizend euro (€ 7.000,00).
De vergadering beslist dat deze vermogensvermindering integraal zal aangerekend worden op het bij
de oprichting van de vennootschap ingebrachte vermogen en niet wordt ingegeven door fiscale
motieven.
Gelet op het voorgaande beslist de vergadering dat de vermindering van het statutair onbeschikbaar
eigen vermogen, bedragend achttien duizend euro (€ 18.000,00) zal doorgevoerd worden door de
terugbetaling van het voormeld bedrag aan de enige aandeelhouder van de vennootschap en/of door
boeking ervan op de rekening courant welke de enige aandeelhouder bezit in de vennootschap.
De vergadering beslist tevens dat naar aanleiding van de vermindering van het statutair
onbeschikbaar eigen vermogen geen aandelen zullen vernietigd worden. De fractiewaarde van de
aandelen zal aangepast worden in overeenstemming met de doorgevoerde vermogensvermindering.
VIERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris akte te nemen van het feit:
-dat de voormelde vermindering van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen daadwerkelijk werd
verwezenlijkt en dat daardoor het statutair onbeschikbaar eigen vermogen daadwerkelijk werd
gebracht op zeven duizend euro. (€ 7.000,00).
-dat deze vermogensvermindering integraal zal aangerekend worden op het door de enige
aandeelhouder bij de oprichting van de vennootschap ingebrachte vermogen.
-dat de voormelde vermogensvermindering zal verwezenlijkt worden door het terugbetalen aan de
enige aandeelhouder van het bedrag van de vermogensvermindering en/of door het boeken van het
bedrag van de vermogensvermindering op de rekening courant die de enige aandeelhouder bezit in
de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
Ingevolge de hiervoor genomen besluiten beslist de vergadering de statuten van de vennootschap
als volgt aan te passen.
1/De vergadering beslist artikel 3 van de statuten te wijzigen door het vervangen van de huidige tekst
van dit artikel door een nieuwe tekst, luidend als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als in deelneming met derden:
-het organiseren, uitbaten, uitwerken en begeleiden van alle activiteiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met de vrijetijdsbesteding in de meest ruime zin van het woord, met
inbegrip van, zonde beperkend te zijn, de uitbating van discotheken, dancings, drankgelegenheden
…enzovoort.
-het uitbaten van horecazaken in het algemeen, alsmede alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreek
verbonden activiteiten.
-de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de invoer en de uitvoer van alle alcoholische en
aanverwante producten.
-het geven van adviezen, begeleiding en ondersteuning van bedrijven, ondernemingen,
vennootschappen en particulieren.
-het uitvoeren van alle marketingactiviteiten in de ruimste zin van het woord.
-het uitvoeren van alle managementopdrachten in de meest ruime zin van het woord.
-de verkoop van roerende goederen, niet limitatief opgesomd als zijnde kledij, elektronica,
gadgets…enzovoort, in de ruimste zin, zowel in fysieke verkooppunten als via online verkooppunten.
-het uitoefenen van functies en mandaten van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in
vennootschappen en ondernemingen.
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht…enzovoort) zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen
van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
-het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
Deze opsomming is niet beperkend”.
2/De vergadering beslist artikel acht van de statuten te wijzigen door het vervangen van de eerst zin
van dit artikel door een nieuwe zin, luidend als volgt:
“De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt zeven duizend euro. (€ 7.000,00)”.
ZESDE BESLUIT
Met betrekking tot de gedeeltelijke vermindering en uitkering van de onbeschikbare eigen
vermogensrekening, zoals hiervoor beslist, heeft de vergadering kennis genomen van de testen en
stukken voorgeschreven door de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Deze testen zijn gedateerd op 31 december 2023.
De besluiten van deze testen luiden als volgt:
“Besluit
Na toepassing van artikel 5:143 van het WVV en de cijfers opgenomen in bijlage besluit het bestuur
dat de liquiditeitspositie van de vennootschap voldoende is om de voorziene uitkering van €
18.000,00 uit te voeren en dat de vennootschap na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden.
Continuïteit
Op het moment van ondertekening van dit besluit zijn er bij het bestuur geen omstandigheden
bekend die een bedreiging zouden kunnen vormen voor de continuïteit van de vennootschap.
Derhalve verleent het bestuur goedkeuring tot uitvoering van de hierboven genoemde uitkering.”
De vergadering keurt de besluiten van deze testen goed.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat met betrekking tot de hiervoor besliste vermogensbeweging
werd voldaan aan alle voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschapen en
verenigingen.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de bestuurder van de vennootschap tot het
uitvoeren van alle door onderhavige vergadering genomen besluiten en tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.
ACHTSTE BESLUIT
Met het oog op het vervullen van alle formaliteiten nuttig en/of noodzakelijk naar aanleiding van de
besluiten van onderhavige vergadering, verleent de vergadering een bijzondere volmacht aan de
besloten vennootschap “STAVAZA Boekhouding en Fiscaliteit” kantoorhoudend te 9860 Balegem,
Poststraat 7 A, haar organen, medewerkers en aangestelden, met recht van indeplaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
 
-Expeditie van de akte statutenwijziging
-Coördinatie van de statuten
-Bijzonder verslag
 
 
 
 
 
Günther Pauwels
Notaris