Ondernemingsnr : 0445723215
Naam
(voluit) : BOIS D'HERMALLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kievitlaan 10
 : 2382 Ravels
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten te Weelde (Ravels), op 28 december 2023,
geregistreerd vijftien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 29
december 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 30293. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger, DAT:
1) De regeling aangaande de interne beslissingsbevoegdheid en de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid werd gewijzigd, zoals hierna blijkt.
2) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
3) Het werkelijk gestort kapitaal werd van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Er zijn geen wettelijke reserves.
4) Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen. 
5) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: ‘Bois d’
Hermalle’.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 2.340 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- de aankoop, de verkoop, het huren, het verhuren, het beheren, het administreren en de uitbating
van alle onroerende goederen, gebouwd en niet-gebouwd;
- het ontwikkelen, het promotie, het beheer en het verwezenlijken, zowel voor zichzelf als voor
rekening van anderen, van projecten op het gebied van het residentiële, industriële, commerciële,
agrarische en toeristische vlak;
- het beheren en exploiteren, mede houdende licentie en sublicentie, van rechten van immateriële
eigendom.
Zij mag ook deelnemen in, het beheren en het financieren van andere ondernemingen, en in het
bijzonder uitvoeren, zowel voor zichzelf als voor rekening van anderen, alle werkzaamheden van
auditing, studies, controles, toezicht, onderzoeken, zendingen of bijstanden op financieel,
administratief, fiscaal, boekhoudkundig, sociaal of juridisch gebied, alsook op het gebied van de
oprichting, de organisatie, de uitbating en de werking van ondernemingen op financieel,
administratief, commercieel, technisch of andere vlak.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren die met haar voorwerp in verband staan.
Zij mag op gelijk welke wijze een doel nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen
welke een zelfde, een analoog, een gelijkaardig of een aanverwant voorwerp hebben of van die aard
zijn, dat ze de ontwikkeling van haar onderneming bevorderen, haar grondstoffen verschaffen of de
afzet van haar producten vergemakkelijken.
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Is er slechts één bestuurder, dan verkrijgt hij de algehele bevoegdheid zoals toegekend aan het
bestuursorgaan.
Zijn er twee of meer bestuurders, dan verkrijgen zij elk apart de algehele bevoegdheid zoals
toegekend aan het bestuursorgaan voor alle handelingen met een waarde of tegenwaarde van niet
meer dan 5.000,00 euro. Voor alle handelingen boven de 5.000,00 euro is het akkoord van alle
bestuurders vereist.
Een reeks samenhangende handelingen moet voor deze berekening worden samengeteld.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd als volgt:
a) indien er slechts één bestuurder is: door de enige bestuurder, alleen handelend voor alle
handelingen.
b) indien er twee of meer bestuurders benoemd werden:
- door elke bestuurder, afzonderlijk handelend, voor zover het handelingen betreft waarvan de
waarde of tegenwaarde het bedrag van 5.000,00 euro niet overtreft. Een reeks samenhangende
handelingen moet voor deze berekening worden samengeteld.
- door alle bestuurders, samen handelend, voor alle andere handelingen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand mei, om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De in functie zijnde zaakvoerder, te weten: mevrouw SNIJDERS, Ada, geboren te Rotterdam
(Nederland) op 21 januari 1939, wonende te 2382 Poppel (Ravels), Kievitlaan 10, werd ontslagen uit
haar functie.
Het aantal bestuurders werd bepaald op 3.
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- Mevrouw VAN RENTERGHEM, Susannah Marie, geboren te Tilburg (Nederland) op 18 augustus
1997, wonende te 5652 XS Eindhoven (Nederland), Fabiushof 10;
- Mevrouw VAN RENTERGHEM, Madelief Martine, geboren te Turnhout op 2 april 2003, wonende te
5021 KD Tilburg (Nederland) (Nederland), Bisschop Zwijsenstraat 108;
- Mevrouw VAN RENTERGHEM, Faylinn, geboren te Turnhout op 26 januari 2005, wonende te 5644
PD Eindhoven (Nederland), Anjelierstraat 31.
Het adres van de zetel werd verplaatst naar: 2382 Poppel (Ravels), Koekoeklaan 6.
Er werd aan K2 Accountants BV, kantoorhoudende te 2382 Poppel (Ravels), Mierdsedijk 5,
vertegenwoordigd door mevrouw Katrien Ibens, een bijzondere volmacht gegeven om de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W.,
alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar
alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.VOOR UITTREKSEL
Notaris Helene Luyten
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.