N° d'entreprise : 0716773382
Nom
(en entier) : DEXOWL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de l'Aéroport 50
 : 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Aux termes d'un acte du notaire Manon DEPREZ, notaire à Tilleur, du 15 novembre 2019, s'est
réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « DEXOWL », portant le numéro
d’entreprise 0716.773.382
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné le 21 décembre 2018, publié
aux Annexes du Moniteur belge du 27 décembre suivant, sous le numéro 18342470, dont les statuts
ont été modifiés aux termes d’un acte du notaire soussigné du 21 février 2019, publié aux annexes
du Moniteur belge du 26 février suivant sous le numéro 19308566.
Dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis.
BUREAU
 
La séance est ouverte à 9 heures sous la présidence de Monsieur Etienne BOUILLON, ci-après
nommé.
 
Aucun bureau n'est constitué vu le nombre réduit d'actionnaires.
 
Aucun commissaire n'a été désigné.
 
COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE
 
Sont présents les actionnaires suivants :
 
1. La Société Privée à Responsabilité Limitée TRIXHIMMO, ayant son siège social à 4460 Grâce-
Hollogne, Rue Sainte-Anne, 94, inscrite à la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro
0462.250.827.
Société constituée aux termes d’un acte du notaire Philippe LABE, notaire à Liège, du 18 décembre
1997, publié aux annexes du Moniteur Belge du 7 janvier suivant, sous le numéro 980107 – 18, dont
les statuts ont été modifiés pour la dernière aux termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 19 juillet 2008, publié aux annexes du Moniteur Belge le 8 août suivant, pour
modifier l'adresse du siège social.
 
Ici représentée par son gérant, Monsieur BOUILLON Etienne Marie Louis, né à Liège le 17 juillet
1960, célibataire, domicilié à 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher, rue de Noville, 69, nommé aux termes d’
une assemblée générale extraordinaires du 19 juillet 2008, publiée aux annexes du Moniteur belge
du 8 août suivant, sous le numéro 08132152.
 
Propriétaire de deux cent quarante-neuf (249) actions.
 
2. La société privée à responsabilité limitée DISTILLERIE LAMBICOOL, ayant son siège social à
4460 Grâce-Hollogne, rue Sainte-Anne, 94, constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire
Volet B
Renaud PIRMOLIN, alors à Liège, le 11 septembre 1997, oublié aux annexes du Moniteur Belge le
25 septembre suivant, référence 370, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux
termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Charles WAUTERS, à Hannut, le 29 août 2014,
publié aux annexes du Moniteur Belge le 29 septembre suivant, référence 14176835.
 
Ici représentée par son gérant, Monsieur Etienne BOUILLON, prénommé, nommé à cette fonction
aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire dressé par le notaire Pirmolin,
alors à Liège, le 20 janvier 2000, publié aux annexes du Moniteur Belge le 15 février suivant,
référence 272.
 
Propriétaire de mille cent une (1.101) actions.
 
3. La Société Privée à Responsabilité Limitée AQ INVEST, ayant son siège social à 1150 Woluwe-
Saint-Pierre, avenue de Tervueren 273, et inscrite à la Banque Carrefour des entreprises sous le
numéro 0892.924.986.
Société constituée aux termes d’un acte du notaire Paul BELLEMONT, à Saint-Gilles, du 17 octobre
2007, publié aux annexes du Moniteur belge du 29 octobre suivant, sous le numéro 07157322.
Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par procès-verbal du notaire Anne RUTTEN,
notaire à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, le 31 octobre 2017, publié aux annexes du Moniteur belge du 28
novembre suivant, dépôt 17166446.
 
Représentée par son gérant Monsieur Alain PARTHOENS, nommé aux termes d’un procès-verbal d’
assemblée générale du 21 janvier 2013, publiée aux annexes du Moniteur belge du 12 février
suivant, sous le numéro 13025497.
Ici représentée par Monsieur MARDAGA Geoffrey Suzanne Bruno, né à Liège le 14 septembre 1977,
cohabitant légal de Madame ZILLES Anne-Sophie Geneviève Françoise Marie, domicilié à 4340
Awans, Rue Roulette 15, en vertu d’une procuration remise au notaire soussigné et conservée par
lui.
 
Propriétaire de deux cent cinquante (250) actions.
 
 
4. La Société Privée à Responsabilité Limitée AFRICAN INTERNATIONAL TRADERS, en abrégé
AFRITRANS ayant son siège social à KINSHASA (République démocratique du Congo), 1169,
Avenue Général BOBOZO, dans la Commune de LIMETE, et inscrite au registre du Commerce de
Kinshasa sous le numéro 24.552.
Société constituée aux termes d’un acte du notaire MASAMBOMBO NGANDU, à Kinshasa, du 22
juillet 1991, et enregistrée à l’Office Notarial, le même jour, sous le numéro 96.864, folios 248 à 249
volume CCLXXI.
Société ayant reçu le numéro d’entreprise bis 0720.828.675.
Représentée par son gérant Monsieur RAWJI Nazim, né à Mombasa (Kenya) le 7 octobre 1967,
domicilié à Kinshasa (République démocratique du Congo), 24 avenue de la Crique, Commune de
Ngaliema, nommé aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale du 22 juillet 1999.
 
Ici représenté par Monsieur MARDAGA Geoffrey Suzanne Bruno, né à Liège le 14 septembre 1977,
cohabitant légal de Madame ZILLES Anne-Sophie Geneviève Françoise Marie, domicilié à 4340
Awans, Rue Roulette 15, en vertu d’une procuration remise au notaire soussigné et conservée par
lui.
 
Propriétaire de deux cent cinquante (250) actions.
 
Soit ensemble la totalité du capital social, soit 1.850 actions.
 
Sont également présents en leur qualité d’administrateurs de la société :
- Monsieur Etienne BOUILLON, prénommé ;
- La SPRL Distillerie Lambicool, prénommée.
 
EXPOSE DU PRESIDENT
 
Le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que :
 
A/ La présente assemblée a pour ordre du jour :
 
Volet B
1.- Augmentation du capital social à concurrence de deux cent cinquante mille euros (250.000,00 €)
par apport en numéraire, pour porter celui-ci de un million huit cent cinquante mille euros
(1.850.000,00 €) à deux millions cent mille euros (2.100.000,00 €), par la création de deux cent
cinquante (250) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à
partir de leur création.
 
2.- Souscription à concurrence de deux cent cinquante mille euros (250.000,00 €) de l'augmentation
de capital par apport en numéraire - Libération à concurrence de soixante-deux mille cinq cent
(62.500 €).
 
3.- Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital.
 
4.- Modification des statuts suite à l'augmentation de capital de la manière suivante:
Remplacement de l’article 5 des statuts et de l’article 5bis :
Article 5 – Montant et représentation
Le capital social est fixé à la somme de DEUX MILLIONS CENT MILLE EUROS (2.100.000,- €). Il
est divisé en deux mille cent (2.100) actions, sans désignation de valeur nominale, libérées à
concurrence de quatre-vingt-deux virgule quatorze pour cent (82,14 %).
Article 5 bis relatant l'historique du capital social, libellé comme suit :
- Lors de la constitution de la société, le capital social souscrit a été fixé à deux cent cinquante mille
euros (250.000,00 €), et divisé en deux cinq cents (250) actions sans désignation de valeur nominale
représentant chacune un/deux cent cinquantième (1/250ème) de l'avoir social.
- Aux termes du procès-verbal dressé par le notaire Manon DEPREZ, associé à Tilleur, le 31 janvier
2019, l’assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de
deux cent cinquante mille euros (250.000,00 €) par apport en numéraire, pour porter celui-ci de deux
cent cinquante mille euros (250.000,00 €) à cinq cent mille euros (500.000,00 €) par la création de
deux cent cinquante (250) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale du même type et
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la
société à partir de leur création.
- Aux termes du procès-verbal dressé par le notaire Manon DEPREZ, associé à Tilleur, le 21 février
2019, l’assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de
un million trois cent cinquante euros (1.350.000,- €) par apport en nature, pour porter celui-ci de cinq
cents euros (500.000,00 €) à un million huit cent cinquante mille euros (1.850.000,00 €) par la
création de mille trois cent cinquante (1.350) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale
du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant
aux résultats de la société à partir de leur création.
- Aux termes du procès-verbal dressé par le notaire Manon DEPREZ, associé à Tilleur, le 15
novembre 2019, l’assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital social à
concurrence de deux cent cinquante mille euros (250.000,00 €) par apport en numéraire, pour porter
celui-ci de un million huit cent cinquante mille euros (1.850.000,00 €) à deux millions cent mille euros
(2.100.000,00 €) par la création de deux cent cinquante (250) nouvelles actions sans désignation de
valeur nominale du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.
 
5.- Nomination de deux administrateurs :
- la SPRL AQ INVEST, qui désigne comme représentant permanent Monsieur Alain Parthoens ;
- la SPRL FIPAS, qui désigne comme représentant permanent Monsieur Jean Collard.
 
6.- Pouvoirs à conférer à Monsieur Etienne BOUILLON, pour l'exécution des résolutions à prendre
sur les objets qui précédent.
 
B/ Il existe actuellement mille huit cent cinquante (1.850) actions, sans désignation de valeur
nominale :
 
Il résulte de la composition de l'assemblée que toutes les actions sont présentes.
 
La présente assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur
tous les points à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités
relatives aux convocations.
 
Les actionnaires et administrateurs sont présents.
 
Volet B
Pour être admises, les propositions reprises aux points 1, 2 et 4 à l'ordre du jour doivent réunir les
trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote; les autres prépositions doivent réunir la
majorité simple des voix.
 
Chaque action donne droit à une voix.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L’ASSEMBLEE
 
L'assemblée procède ensuite à la vérification de l'exposé et de sa conformité par rapport à l'ordre du
jour. Elle se reconnaît valablement constituée et apte à décider sur les différents points figurant à son
ordre du jour.
 
DELIBERATION
 
L'assemblée aborde l'ordre du jour, et après avoir délibéré, prend, à l'unanimité, les résolutions
suivantes :
 
Première résolution - Augmentation de capital :
 
Augmentation du capital social à concurrence de deux cent cinquante mille euros (250.000,00 €) par
apport en numéraire, pour porter celui-ci de un million huit cent cinquante mille euros (1.850.000,00
€) à deux millions cent mille euros (2.100.000,00 €), par la création de deux cent cinquante (250)
nouvelles actions sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits
et avantages que les parts sociales existantes et participant aux résultats de la société à partir de
leur création.
 
Deuxième résolution - Souscription – Libération :
 
Souscription :
Intervient à l'instant :
La Société Privée à Responsabilité Limitée FIPAS, ayant son siège social à 4800 Verviers, rue de l’
Union 2A, et inscrite à la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro 0437.930.452.
Société constituée aux termes d’un acte du notaire Baudouin SAGEHOMME, à Andrimont-Dison, du
29 juin 1989, publié aux annexes du Moniteur belge du 27 juillet suivant, sous le numéro 890727-
532.
Dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par procès-verbal du
notaire Stefan LILIEN, notaire à Verviers, le 15 décembre 2016, publié aux annexes du Moniteur
belge du 8 février 2017, sous le numéro 17021534.
 
Représentée par son gérant Monsieur Jean COLLARD, nommé aux termes d’un procès-verbal d’
assemblée générale du 25 juin 2004, publié aux annexes du Moniteur belge du 23 août suivant, sous
le numéro 05120579,
Ici représentée par Monsieur MARDAGA Geoffrey Suzanne Bruno, né à Liège le 14 septembre 1977,
cohabitant légal de Madame ZILLES Anne-Sophie Geneviève Françoise Marie, domicilié à 4340
Awans, Rue Roulette 15, en vertu d’une procuration remise au notaire soussigné et conservée par
lui.
 
Déclare que l'augmentation de capital dont question ci-dessus, réalisée par apport en numéraire, est
souscrite par elle à concurrence de deux cent cinquante mille euros (250.000,00 €).
 
Libération par apport en numéraire :
La SPRL FIPAS, déclare que les actions souscrites sont libérées au moyen de l’apport en numéraire
d’un montant de soixante-deux mille cinq cents euros (62.500,00 €), déposés sur le compte BE39
0689 3279 0019, ouvert au nom de la société auprès de la banque Belfius.
 
La SPRL FIPAS déclare qu’elle apporte ces fonds à concurrence d’un montant égal au montant de l’
augmentation de capital qu’il a souscrit.
 
Une attestation de l'organisme dépositaire a été remise au notaire soussigné.
Troisième résolution – Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
L'assemblée constate que l'augmentation de capital est entièrement souscrite à concurrence de deux
cent cinquante mille euros (250.000,00 €), et libérée à concurrence de soixante-deux mille cinq cent
Volet B
euro (62.500 €).
 
Quatrième résolution - Modifications des statuts :
L'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications reprises à l'ordre du jour.
 
Cinquième résolution – Nomination de deux administrateurs :
L’assemblée générale décide de nommer aux fonctions d’administrateurs :
- la SPRL AQ INVEST, qui désigne comme représentant permanent Monsieur Alain Parthoens ;
- la SPRL FIPAS, qui désigne comme représentant permanent Monsieur Jean Collard.
 
Sixième résolution - pouvoirs à conférer à Monsieur Etienne BOUILLON :
L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Etienne BOUILLON pour l'exécution des résolutions à
prendre sur les objets qui précèdent.
L’assemblée générale confère au notaire soussigné tous pouvoirs nécessaires aux fins de
coordonner les statuts et d’établir la liste des publications prescrites par le Code des sociétés.
 
Déposé une expédition du PV du 15 novembre 2019
Signé par le notaire Manon DEPREZ, associé à Tilleur