Ondernemingsnr : 0480045971
Naam
(voluit) : PUBMARKET
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lindekensveldstraat 7
 : 3510 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 09 november
2023, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op
20 november 2023   Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0024654. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/  In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2/  Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM:   naamloze vennootschap.
NAAM:   "PUBMARKET"
ZETEL:   De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR:   De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
VOORWERP:
De vennootschap stelt zich tot voorwerp:
1/ Publiciteitsonderneming, omvattende onder meer:
- het geven van advies en het uitvoeren van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met uitgeven, marketing, publiciteit, media, commerciële promotie, sales en public
relations, zowel digitaal, offline en online;
- het ontwerpen en verwezenlijken van reclamecampagnes;
- het beheren en verdelen van publiciteitsbudgetten;
- het plaatsen van reclamepanelen en aanverwante artikelen.
Dit alles in de ruimste zin opgevat.
2/ De creatie, de productie en de plaatsing van beletteringen, lichtreclames, posterprinting en
signalisatie in het algemeen.
3/ Het aanbrengen, het opkleven, het lamineren, het plastificeren en het plexificeren van teksten en
beelden op diverse ondergronden.
4/ Onderneming voor winkel- en bedrijfsinkleding, zowel interieur als exterieur (gevel).
5/ Het organiseren van opleidingen, vormingen en trainingen inzake personeelsontwikkeling,
verkoops- en managementtechnieken en personeelsopleidingen.
6/ De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de in- en uitvoerhandel, de commissiehandel en de
vertegenwoordiging van alle producten, materialen en goederen die nuttig of dienstig zijn voor het
uitvoeren van voormelde activiteiten.
7/ Aan- en verkoop, alsook planning, van mediaruimte in print, audio-visueel, digitaal en online.
8/ De productie, het beheer, de verdeling en de uitgeverij van video’s, films, tv-programma’s,
tijdschriften, boeken, websites, portalsites en e-commerces.
9/ Het organiseren van beurzen en evenementen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheids-verrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
diensten en goederen te verschaffen of de afzet van haar diensten en producten te
vergemakkelijken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt HONDERD NEGENENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO
(149.500,00 EUR).
Het is verdeeld in honderd negentig (190) gelijke aandelen zonder vermelde waarde.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand
juni om 18 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BESTUUR:
ARTIKEL DERTIEN: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
ARTIKEL NEGENTIEN : BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL TWINTIG : DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen steeds individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL EENENTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die samen optreden of door de gedelegeerd bestuurder alleen
optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
   Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
3/  De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3510 Hasselt,
Lindekensveldstraat 7.
4/  A) De algemene vergadering ontslaat eervol de twee huidige bestuurders, tevens gedelegeerd
bestuurders, op 09 november 2023, te weten:
1) De besloten vennootschap “BRECOM”, met zetel te 3500 Hasselt, Oude Truierbaan 95,
ondernemingsnummer 0633.501.654, vast vertegenwoordigd door mevrouw Dorien BREELS,
gedomicilieerd te 3500 Hasselt, Oude Truierbaan 95;
2) De besloten vennootschap “FUTURSIMPLE”, met zetel te 3500 Hasselt, Lazarijstraat 156 bus
0.03, ondernemingsnummer 0633.813.638., vast vertegenwoordigd door de heer Jean-Pierre
BREELS, wonend te 3500 Hasselt, Lazarijstraat 156 bus 0.03.
De kwijting voor hun bestuur tijdens het lopende boekjaar zal gegeven worden op de eerstvolgende
algemene vergadering.
B) De vergadering beslist het aantal bestuurders te behouden op twee en, hoewel hun mandaat nog
niet verstreken is, te herbenoemen voor een termijn van zes jaar:
1) De besloten vennootschap “BRECOM”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Dorien
BREELS, voornoemd;
2) De besloten vennootschap “FUTURSIMPLE”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
Jean-Pierre BREELS, voornoemd;
die beiden aanwezig zijn en die verklaren te aanvaarden.
C) De aanwezige bestuurders, onmiddellijk hierna in raad van bestuur verenigd, verklaren vervolgens
te herbenoemen als enige gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijks bestuur, met de macht
om alleen op te treden:
de besloten vennootschap “BRECOM”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Dorien
BREELS, voornoemd.
5/  De algemene vergadering besluit dat er een volmacht wordt verleend aan QPS Accountants, met
zetel te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 34A, met BTW-nummer 0455.929.494, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en alle formaliteiten te
vervullen (o.a. de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de mandatarissen, eventueel met verzoek om
vrijstelling.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- tekst der gecoördineerde statuten.