Ondernemingsnr : 0439156117
Naam
(voluit) : EUROPEAN NEWS COURIER
(verkort) : E.N.C
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Provincieweg 395
 : 9550 Herzele
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te
Drogenbos, op 29 februari 2024, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 12 maart
2024, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 3861, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “EUROPEAN NEWS COURIER”,
afgekort “E.N.C”, hierna kortweg “de Vennootschap” genoemd, onder andere:
 
(1) Heeft vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de Vennootschap sedert 1 januari 2020 van rechtswege een besloten vennootschap
(BV) is geworden.
 
(2) Heeft vastgesteld dat krachtens artikel 39, § 2, tweede lid, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en diverse bepalingen, het
volledige voormalige maatschappelijk kapitaal wordt geacht te zijn geboekt op een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, ongeacht of het aanwezige kapitaal voortvloeit uit een
inbreng van één of meer aandeelhouders (externe inbreng) of dat het afkomstig is van andere
eigenvermogensposten die in het kapitaal zijn begrepen, zoals opgenomen reserves (interne
inbreng).
 
(3) Heeft beslist om de aldus gecreëerde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
behouden en de bedragen geboekt onder deze rekening niet beschikbaar te maken voor eventuele
latere uitkeringen aan de aandeelhouder. Bijgevolg dient deze rekening, die thans een saldo vertoont
van € 18.592,00 onbeschikbare inbreng en € 1.859,00 statutair onbeschikbare reserves, vermeld te
worden in de statuten van de Vennootschap.
 
(4) Heeft vastgesteld dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de term "zaakvoerder"
heeft vervangen door de term "bestuurder", zodat de enige zaakvoerder, zijnde de heer JACOBS
Théophile Raymond, wonende te 1190 Vorst, Ulysselaan 8 bus 2, thans de hoedanigheid van enige
bestuurder heeft. Zijn mandaat blijft van onbepaalde duur.
 
(5) Heeft beslist het adres van de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar 1930 Zaventem,
Leuvensesteenweg 510, Horizon Park gebouw 2, bus 5, met ingang van 1 juli 2024.
 
(6) Heeft beslist de datum van de gewone algemene vergadering te veranderen in de tweede
dinsdag van de maand juni om 11.30 uur. Bijgevolg zal de eerstvolgende gewone algemene
vergadering in principe gehouden worden op de tweede dinsdag van juni 2025, om 11.30 uur.
 
(7) Heeft beslist nieuwe statuten voor de Vennootschap aan te nemen, teneinde ze aan te passen
aan de voorschriften en terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan
de hiervoor vermelde beslissingen. De nieuwe statuten zijn onmiddellijk in werking getreden en
bevatten onder andere de volgende bepalingen:
 
- Rechtsvorm: besloten vennootschap
- Naam: EUROPEAN NEWS COURIER, afgekort E.N.C
- Duur: onbepaald
- Begin en einde van elk boekjaar: van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar
 
- Aanleg van reserves en verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
- Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
- Omvang van de bevoegdheden van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, en de wijze waarop zij die bevoegdheden uitoefenen:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere alleen optredende bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder, en kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel van “persoon belast
met het dagelijks bestuur” dragen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
- Omschrijving van het voorwerp en de doelen van de Vennootschap:
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, in
consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, zowel in België als in het
buitenland:
- de promotie, de verkoop, de import, de export en transport van kranten, tijdschriften en
aanverwanten;
- koerierdiensten;
- vervoer van personen, goederen, waardepapieren, verhuur van wagens met en zonder chauffeur
en beveiliging;
- luchthavenvervoer;
- het verlenen van diensten in de ruimste zin van het woord in bovenvermelde sector.
2. De aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen van alle
aard en voor alle bestemmingen, het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle
mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen,
herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van
afwerking.
Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke onbebouwde en
bebouwde onroerende goederen.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van een onroerend patrimonium, alsook van een roerend patrimonium, doch dit slechts voor eigen
rekening.
3. Alle activiteiten van een holdingvennootschap en met name het verwerven, aankopen en
verkopen, beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen van en in alle
vennootschappen en ondernemingen.
4. Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met
betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, het voeren van marketingcampagnes en al
wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan aan haar
aandeelhouders en/of bestuurders, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of
in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend.
De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe
noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
 
- Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel, op de tweede dinsdag van
de maand juni, om 11.30 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering
uitgesteld naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
- Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
- Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
(8) Bijzondere volmacht heeft verleend aan Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos,
om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te maken, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, gecoördineerde statuten