Ondernemingsnr : 0434661354
Naam
(voluit) : TEXAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zuidstraat 7
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de NV “Texas”, opgemaakt door
geassocieerd notaris Dorien Raskin te Kortrijk (eerste kanton) op 18/07/2019, aangeboden ter
registratie, blijkt dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden aangebracht:
Naam
De vergadering besluit de maatschappelijke benaming van de vennootschap met ingang vanaf 18 juli
2019 te wijzigen in “WOODCENTER”.
Opt-in voor de toepassing van en aanpassing van de statuten aan het WVV
De vergadering beslist, overeenkomstig artikel 39 §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”) tot vervroegde toepassing van de bepalingen
van deze wet (“opt-in”), te weten vanaf de dag van de bekendmaking van de akte statutenwijziging in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Teneinde de tekst van de statuten van de vennootschap na opt-in in overeenstemming te brengen
met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met het hiervoor
genomen besluit tot naamswijziging, besluit de algemene vergadering tot aanneming van volledig
nieuwe statuten, met schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden
bepalingen. (…)
De te publiceren wijzigingen die zijn aangebracht aan de statuten zijn de volgende:
Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“WOODCENTER”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
(…)
Bestuur
Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie. Evenwel, in de
gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot
Luik B
twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
(…)Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is
het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Omvang van bevoegdheid en wijze van uitoefening
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
(…)
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging (art. 20)
§1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de voorzitter van de raad van bestuur, of door een gedelegeerd
bestuurder, of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
§3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
§4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
(…) Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Jaarvergadering
Plaats, dag, uur:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand
januari om elf uur (11u00). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.(…)
Luik B
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo kunnen de aandeelhouders-natuurlijke personen
vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke
vertegenwoordiger.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Begin en einde boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 september van elk jaar en eindigt op 31 augustus
van het eropvolgend jaar.
(Her)benoeming bestuurders
De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige bestuurders zal eindigen bij de
jaarvergadering van het jaar 2020.
De algemene vergadering besluit daarom nu reeds de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag
te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders, voor een duur vanaf heden met name:
- de Heer Marc GHEYSEN, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- Mevrouw Caroline VANTOMME, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de BVBA “WOODPLEX”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de Heer Olivier GHEYSEN,
voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Toekenning van bevoegdheden aan het bestuursorgaan en de notaris
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en
de notaris tot coördinatie van de statuten.
RAAD VAN BESTUUR
En onmiddellijk na de algemene vergadering zijn alle bestuurders in vergadering bijeengekomen met
als enige agendapunt het herbenoemen van de voorzitter van de raad, evenals van een gedelegeerd
bestuurder.
Na beraadslaging gaat de Raad van Bestuur, telkens bij afzonderlijke stemming en telkens met
eenparigheid van stemmen, over tot de volgende herbenoeming:
Wordt tot Voorzitter van de Raad van Bestuur en tot gedelegeerd bestuurder benoemd voor een
periode vanaf heden voor zes jaar: de Heer Marc Gheysen, voornoemd, die aanvaardt.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Dorien Raskin, te Kortrijk (eerste kanton)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.