Ondernemingsnr : 0403799419
Naam
(voluit) : STRUYF
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ter Stratenweg 22
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 25-6-2019 voor
Benoît De Cleene, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “De Cleene & De Deken, geassocieerde notarissen” te
Antwerpen, Jodenstraat 12 bus 1, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
    1.  Beslissing tot kapitaalvermindering met vijfhonderd vijfentachtigduizend zevenhonderd
zesenvijftig euro (€ 585.756,00), om het kapitaal te brengen van negenhonderd zestigduizend
zevenhonderd zesenvijftig euro (€ 960.756,00) op driehonderd vijfenzeventigduizend euro (€
375.000,00), door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun
deelneming in het kapitaal, zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van
de fractiewaarde der bestaande aandelen, met de bedoeling overbodige financiële middelen vrij te
maken, welke kapitaalvermindering uitsluitend wordt aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal,
en uitgevoerd wordt met naleving van de voorwaarden van artikel 613 van het Wetboek van
vennootschappen.
    2.  Aanpassing van artikel 5 van de statuten om dit in overeenstemming te brengen met de
genomen beslissing, zodat dit voortaan luidt:
“Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdvijfenzeventig duizend euro (€
375.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd zesenvijftig (2.456) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem.”
    3.  Opdracht aan de raad van bestuur om het besluit tot kapitaalvermindering tot uitvoering te
brengen.
    4.  Aanpassing van de statuten aan de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het
ondernemingsrecht.
    5.  Beslissing om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
    6.  Beslissing om de aanduiding van het adres van de zetel in de statuten te schrappen.
    7.  Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV., waarvan
de hierna volgende artikelen voortaan luiden als volgt:
“Artikel 18: Bevoegdheid bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene ver-gadering bevoegd is. Onderlinge taakverdeling onder de bestuurders kan niet aan
derden worden tegengeworpen.
Het bestuursorgaan kan bij toepassing van artikel 7:98. WVV in zijn midden en onder zijn aan-
sprakelijkheid één of meer adviserende comités oprich-ten. De raad omschrijft hun samenstelling en
hun opdrach-ten.”
Luik B
“Artikel 38: Uitkeerbare winsten
Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies
afgetrokken zijn, vormt de zuivere winst van de vennootschap.
Jaarlijks wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV, van de nettowinst een bedrag van ten minste
één twintigste afgenomen voor de vorming van een wettelijk reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het wettelijke reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal
heeft bereikt, maar dient te worden hernomen wanneer het reservefonds om één of andere reden is
aangetast.
Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de raad van
bestuur beslist bij gewone meerderheid van stemmen.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
Artikel 39: Interimdividenden
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lo-pende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het over-gedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de voorschriften van
artikel 7:213. WVV. (…).”
    8.  Verklaring dat, bij toepassing van artikel 3:72. WVV, de naamloze vennootschap niet valt onder
de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht wordt, en
beslissing om geen commissaris te benoemen.
    9.  Machtiging van de geassocieerde notarissen Benoît De Cleene en Yves De Deken met
standplaats te Antwerpen worden, met recht om afzonderlijk te handelen, om de gecoördineerde
tekst van de statuten neer te leggen en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.
Aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VGD Accountants en
Belastingsconsulenten”, rechtspersonenregister Brussel 0875.430.542, met zetel te 1090 Brussel
(Jette), Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 4, en haar aangestelden, lasthebbers en
mandatarissen, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, werd een bijzondere
volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties,
waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de
uitvoering van deze statutenwijziging, en elke andere opdracht.
In verband hiermee kunnen deze volmachthouders alle documenten ondertekenen en in het
algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
Geassocieerd Notaris Benoît De Cleene