Ondernemingsnr : 0462557168
Naam
(voluit) : DR. DE SCHEPPER MATHIAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Clemenshoek 55 bus A
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden op éénendertig maart tweeduizend éénentwintig voor ondergetekende notaris
Johan Dedoncker, te Berlare, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap «DR. DE SCHEPPER MATHIAS», met zetel te 2840
Rumst (Reet), Clemenshoek 55 A  en met ondernemingsnummer BE 0462.557.168, volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
Eerste besluit
De vergadering besluit het huidige boekjaar, hetwelk een aanvang heeft genomen op één juli
tweeduizend twintig te verlengen tot éénendertig december tweeduizend éénentwintig.
Tweede besluit
De vergadering besluit de volgende boekjaren steeds aanvang te laten nemen op één januari en te
laten eindigen op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Derde besluit
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste zaterdag van
de maand juni van ieder jaar, om negentien uur.
Vierde besluit
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten, beslist de
vergadering:
- De eerste zin van artikel 16 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand
juni om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden
op de eerstvolgende werkdag.”
- De eerste zin van artikel 23 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.”
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV)
te behouden.
Zesde besluit
In toepassing van artikel39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd tweeënvijftig Euro één cent (€ 20.452,01), van rechtswege werden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Luik B
en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet gestort werd en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DR. DE SCHEPPER MATHIAS". 
Bij het naar buiten treden vermeldt zij, naast haar rechtsvorm, ook steeds de naam van alle vennoten
met hun uitgeoefende specialisme.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime, mits mededeling aan de Provinciale Raad van de Orde
der Artsen waartoe de aandeelhouder behoort, en mits bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp, het uitoefenen van de geneeskunde op het gebied van de
heelkunde dit door de enige vennoot geneesheer-specialist-chirurg, in naam en voor rekening van de
vennootschap, met in acht name van de regels van de medische deontologie, onder meer
betreffende het beroepsgeheim.
Dit kan onder meer omvatten:
- Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- De aankoop in volle eigendom, blote eigendom of vruchtgebruik, het huren en/of leasen van alle
medische apparatuur en begeleidende accomodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige
materiële infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de geneesheer-vennoot;
- Het scheppen van de mogelijkheden om de geneesheer-vennoot toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkoefening mogelijk te maken;
- Begeleiden van geneesheren in opleiding, de organisatie van seminaries, colloquia, cursussen,
studiereizen en lessencycli in verband met de heelkunde;
- Het verstrekken van medische adviezen, raadgevingen en expertisen;
- Het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van geneesheer of een bijzonder
beroepstitel is vereist.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de geneesheer-vennoot uitgeoefend worden en geenszins
door de vennootschap. De vennootschap ontvangt alle verschuldigde honoraria en int voor eigen
rekening.
Zij mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, maar
overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden. De vennootschap mag deelnemen
in kostenassociaties of middelenvennootschappen van geneesheren. Dit alles rekening houdende
met de Medische Plichtenleer terzake en na voorafgaande goedkeuring van de Provinciale Raad van
de Orde van Geneesheren, waaronder de geneesheer-vennoot ressorteert.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verhandelen welke rechtstreeks
verband houden met de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig doel, beleggen in roerende en
onroerende goederen, deze goederen verwerven en beheren, alsmede alle handelingen stellen die
rechtstreeks hiermee in verband staan, mits dit een beheren is van de roerende en onroerende
goederen als een goed huisvader en onder uitdrukkelijke voorwaarden evenwel dat ze noch het
burgerlijk karakter van de vennootschap, noch haar prioritair medisch oogmerk wijzigen en dat deze
handelingen geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het aantal bestuurders wijzigen. De bestuurders moeten zich
onthouden van elke rechtstreeks of onrechtstreekse deelneming aan enige handels- of
nijverheidsonderneming van dezelfde aard, zowel in België als in het buitenland, tenzij bij gemeen
overleg onder de aandeelhouders in algemene vergadering en mits schriftelijke toestemming.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Luik B
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
(…)
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder:
De heer Mathias Wilfried Agnes De Schepper, geboren te Leuven op elf oktober negentienhonderd
éénentachtig, wonende te 2840 Rumst (Reet), Clemenshoek 55 A.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd is te 2840 Rumst (Reet),
Clemenshoek 55 A.
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen in overeenstemming met de vorige
besluiten en de neerlegging in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Elfde besluit
De algemene vergadering besluit de heer Wim Langbeen, accountant taks-advisor, kantoor
houdende te 9290 Berlare, J.B. Courtmansstraat 1, ondernemingsnummer BE459.793.361 aan te
duiden als volmachtdrager, met macht van indeplaatsstelling en het recht om alleen op te treden,
teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de
beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Johan Dedoncker, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
Gecoördineerde statuten.