N° d'entreprise :
0425800504
Dénomination :
(en entier) :
MAXI-TOYS INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Athéna(H-G) 5
7110 La Louvière
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 6
septembre 2019, portant la mention d'enregistrement suivante :
"Enregistré 7 Rôle(s) 0 Renvoi(s) au bureau d'enregistrement BUREAU SECURITE JURIDIQUE le
vingt-trois septembre deux mille dix-neuf (23-09-2019)
Réference OBA (5) Volume 000 Folio 000 Case 18302
Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00)
Le receveur"
que l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société anonyme "MAXI-TOYS
INTERNATIONAL", ayant son siège social à Rue Athéna 5, 7110 La Louvière, a décidé :
1/ de diviser les un million trois cent huit mille cinq cent quarante-deux (1.308.542) actions existantes
en (arrondi) mille trois cent huit (1.308) actions nouvelles, par voie d'échange d'une (1) action
existante pour zéro virgule zéro zéro une (0,001) action nouvelle.
Suite à la division précitée et la voie d’échange, ladite assemblée a constaté que 542 anciennes
actions n’ont pas été échangées. Par conséquent, le capital est dès présentes représenté par mille
trois cent huit (1.308) actions.
2/ d’augmenter le capital social à concurrence de cinq millions d'euros (5.000.000,00 EUR) pour le
porter de vingt-sept millions vingt-deux mille euros (27.022.000,00 EUR) à trente-deux millions vingt-
deux mille euros (32.022.000,00 EUR), par la création d'un million trois cent huit mille (1.308.000)
actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes. Elles participeront prorata temporis aux résultats de la
société pour l'exercice en cours.
Ces actions nouvelles sont attribuées, entièrement libérées, à la société limitée de droit aux Pays-
Bas "Mirage Toys Group B.V.", ayant son siège social à Hessenbergweg 81101 BT Amsterdam,
identifiée sous le numéro d'entreprise belge 0733.759.963, en rémunération de l'apport par cette
dernière d’une créance qu’elle possède à charge de la société anonyme « Logitoys », ayant son
siège social à Rue Athena 5, 7110 La Louvière, identifiée sous le numéro d’entreprise 0446.987.480
RPM Mons, soit à un prix unitaire par action inférieur au pair comptable des actions existantes, et
sans création de prime d'émission.
Le rapport du commissaire de la société, étant la société coopérative à responsabilité limitée "KPMG
Réviseurs d’Entreprises", établie à Haren (1130 Bruxelles), Avenue du Bourget 40, identifiée sous le
numéro d'entreprise TVA BE 0419.122.548 RPM Bruxelles (section néerlandophone), représentée
par Madame Vanessa CORDONNIER, réviseur d’entreprises, du 6 septembre 2019, contient les
conclusions ci-après littéralement reproduites:
« L’augmentation de capital de la société Maxi-Toys International SA consiste en l’apport par la
société Mirage Toys Group BV de la créance détenue par Mirage Toys Group BV sur Logitoys SA,
pour un montant d’EUR 5.000.000.
Au terme de nos procédures mises en œuvre, nous sommes d’avis que:
    1.  l'opération a été contrôlée conformément aux normes relatives au contrôle des apports en
nature et quasi-apports édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et que l'organe de gestion
Volet B
de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du
nombre d'actions ou de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature;
    2.  la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de
clarté;
    3.  le mode d'évaluation de l'apport en nature arrêté par les parties est justifié par les principes de
l'économie d'entreprise et conduit à une valeur d'apport qui correspond au moins à la valeur
nominale de la créance de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.
    4.  les informations financières et comptables contenues dans le rapport du conseil
d'administration sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter la
proposition.
La rémunération de l'apport en nature consiste en 1.308.000 actions (parts) de la société Maxi-Toys
International SA, sans désignation de valeur nominale.
Les nouvelles actions:
            •  ont les mêmes droits et obligations que ces actions existantes de Maxi-Toys International
SA ;
            •  participeront dans la même mesure que les actions existantes aux résultats de la Société
pro rata temporis pour l'exercice social en cours
 
Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le
caractère légitime et équitable de l’opération. En d’autres termes, notre rapport ne consiste pas en
une «fairness opinion».
Ce rapport a été préparé en application des articles 602 et 582 du Code des sociétés dans le cadre
de l’augmentation de capital de la société Maxi-Toys International SA par apport en nature et ne peut
être utilisé à d’autres fins.
Zaventem, le 6 septembre 2019 »
3/ de remplacer l’article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital social est fixé à trente-deux millions vingt-deux mille euros (32.022.000,00 EUR),
représenté par un million trois cent neuf mille trois cent huit (1.309.308) actions, sans mention de
valeur nominale. Il doit être entièrement et inconditionnellement souscrit. Les actions sont
numérotées de 1 à 1.309.308.".
Suivant le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, publié aux annexes du Moniteur
belge du 27 mai 2019 sous le numéro 19071308, ladite assemblée a décidé de remplacer l’article 2
des statuts par le texte suivant:
"Le siège de la société est établi à Rue Athéna 5, 7110 La Louvière.
Il peut être transféré en tout autre endroit en Belgique par décision du conseil d’administration.
Tout changement du siège social est publié à l’Annexe au Moniteur belge, par les soins des
administrateurs.
Le conseil d’administration peut, en Belgique ou à l’étranger, créer des sièges administratifs, sièges
d’exploitation, agences, succursales et filiales.".
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
Benoit Ricker, notaire associé.
Dépôt simultané :
- expédition du procès-verbal avec annexes :
   - 1 procuration sous seing privé;
   - rapport spécial du conseil d'administration;
   - rapport du commissaire;
- statuts coordonnés.