Ondernemingsnr : 0467935027
Naam
(voluit) : MATRIX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kakebeekstraat 10
 : 3950 Bocholt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Hilde ENGELS, notaris te Bocholt, op 25 oktober 2022, ter
registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
vennoten van de besloten vennootschap “«MATRIX»”, met zetel te 3950 Bocholt, Kakebeekstraat 10,
hebbende het ondernemingsnummer BE 0467.935.027. De enige aandeelhouder, is aanwezig en
verklaart, op voorlegging van het register van de aandelen op naam, titularis te zijn van de totaliteit
van de aandelen, hetzij duizend vierhonderd vijfentwintig (1.425) aandelen. De vergadering stelt met
eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij honderd tweeënveertig duizend
vijfhonderd euro (€ 142.500,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij nul euro (€
0,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal op te heffen en
deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". Derde besluit  Als gevolg
van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (BIJ
UITTREKSEL): Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MATRIX". Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of
Luik B
het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden,
als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- het uitbaten van kapperssalon, schoonheidsinstituut,
badinrichting, manicuur- en pedicuursalon;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, groothandel en
kleinhandel van alle artikelen die verband houden met
bovenstaande activiteit;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het leveren van diensten onder de
vorm van beheer (management) in de meest ruime betekenis
aan vennootschappen en alle ondernemingen en organisaties
- onderneming in onroerende goederen wat onder meer omvat:
* de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de
ordening, de huur en de verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, het verlenen en
ontvangen van opstal recht, het doen bouwen en verbouwen, de renovatie, de procuratie en het
makelen van onroerende goederen evenals alle andere onroerende verhandelingen in de meest
ruime betekenis;
onderneming in lichamelijke en onlichamelijke goederen
wat onder meer omvat de verwerving, de vervreemding, het
beheer, de valorisatie, de huur en verhuur, de ruiling, de
procuratie en het makelen in participatiemaatschappij wat
onder meer omvat: het deelnemen in de oprichting, de ontwikkeling, de omvorming en de controle
van alle ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële,
industriële en alle andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel
van participaties, onderschrijvingen, koop, aankoopoptie,
verhandeling of op iedere andere wijze; enerzijds installaties machines, uitrusting, meubilair en
rollend materiaal en anderzijds concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortelijke
rechten evenals alle andere roerende handelingen in de meest ruime betekenis;
onderneming in geldbeleggingen wat onder meer betreft de
verwerving de vervreemding, het beheer, de valorisaties,
de procuratie en het makelen in aandelen, obligaties, kasbons en alle andere financiële
instrumenten, evenals alle andere vormen van belegging van vermogens, doch met uitsluiting van
het vermogensbeheer en beleggingsadvies voor rekening van derden, zoals bedoeld in het Koninklijk
Besluit van vijf augustus negentienhonderdeenennegentig, het verlenen aan de ondernemingen en
organisaties waarin zij deelneemt als ook in alle andere ondernemingen en organisaties, al dan niet
bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratie hetzij
financieel met inbegrip van borgstellingen, ontleningen of hypotheken en in pandgevingen van
onroerende goederen, het verlenen van consultancy en engineering bijstand.
De vennootschap mag het voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in
het binnenland als in het buitenland.
Zij mag alle beheersverrichtingen, evenals alle commerciële, produktieve, financiële, industriële,
burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks
aansluiten bij haar voorwerp.
Zij mag bestuursmandaten in andere vennootschappen waarnemen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze dan ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen en/of vennootschappen, die hetzelfde, een
soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vierhonderd vijfentwintig (1.425) aandelen
uitgegeven.
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de achttiende dag van de maand mei, om tien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Artikel 24. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva.
In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het
beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Luik B
In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw PACKBIER Josephina Carolina Maria, geboren te Geleen (Nederland) op 19 maart 1961,
echtgenote van de heer MIRANDOLLE Michiel Alexander, wonende te 3950 Bocholt, Kakebeekstraat
10.
-  De heer MIRANDOLLE Michiel Alexander, geboren te Heerlen (NL) op 18 maart 1963, echtgenoot
van mevrouw PACKBIER Josephina Carolina Maria voornoemd, wonende 3950 Bocholt,
Kakebeekstraat 10.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van mevrouw Packbier is bezoldigd.
Het mandaat van de heer Mirandolle is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3950 Bocholt,
Kakebeekstraat 10.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Hilde ENGELS te Bocholt
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte – gecoördineerde statuten