Ondernemingsnr : 0648998690
Naam
(voluit) : SECURCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Seringenstraat 34
 : 8850 Ardooie
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 20 juni 2023 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris met
standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal”, met zetel te 9890
Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "SECURCO", met zetel
te 8850 Ardooie, Seringenstraat 34, BTW BE0648.998.690, rechtspersonenregister Gent afdeling
Brugge 0648.998.690 en die volgende besluiten heeft genomen:
Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het niet
volgestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde
inbrengen".
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
INVOERING MOGELIJKHEID DAGELIJKS BESTUUR
De vergadering beslist de mogelijkheid in te voeren om een dagelijks bestuur te installeren.
WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari
en af te sluiten op éénendertig december van elk jaar.
OVERGANGSBEPALING MET BETREKKING TOT HET LOPEND BOEKJAAR
De vergadering beslist om het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 december
2022 te verlengen en af te sluiten op 31 december 2023.
WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de laatste zaterdag van de
maand juni om 10:00 uur.
TOEVOEGING MOGELIJKHEID SCHRIFTELIJKE EN ELEKTRONISCHE ALGEMENE
VERGADERING
De vergadering beslist de mogelijkheid te voorzien de algemene vergadering in schriftelijke en
elektronische vorm te laten plaats vinden.
INVOERING MOGELIJKHEID UITKERING INTERIMDIVIDENDEN
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan bevoegd is om interimdividenden uit te keren, mits
naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, te weten de vennootschap “Liva Consult”,
met eenparigheid ontslag te geven uit haar functie en beslist te (her)benoemen als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur:
De voornoemde vennootschap “Liva Consult”, vast vertegenwoordigd door voornoemde heer
PERSYN, Filip.
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Beslissing om de rechtsvorm van een besloten vennootschap te behouden
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Diverse wijzigingen en aanneming nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten
die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt:
“Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "SECURCO”.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan
of gevolgd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
Consultancy in de breedste zin van het woord door het coachen en het leveren van kennis, advies en
prestaties op het vlak van management, beheer en controlling in de breedst mogelijke zin van het
woord betreffende security management in het bijzonder maar niet limitatief bij zowel particulieren als
bedrijven.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
• Het adviseren over planning, organisatie, efficiëntie en toezicht.
• Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven op gebied van security management,
informatie, kwaliteit, certificering en subsidies;
• Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke;
• Het uitvoeren van kwaliteitscontroles in diverse sectoren;
• Het optimaliseren van bedrijfs- en productieprocessen;
• Het verrichten van diensten die hiermee verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn in de
ruimste zijn;
• Overige zakelijke dienstverlening en dienstverlening op het gebied van diverse administratieve
activiteiten ten behoeve van kantoren;
• De begeleiding, de organisatie, het advies, de conceptie en realisatie van seminaries en lezingen
met het oog op de training van gespecialiseerd technisch en commercieel personeel in alle domeinen
waaronder het domein van security management;
• De exploitatie van een opleidingscentrum en het ter beschikking stellen van opleidingslokalen met
aanverwante toestellen. Het verschaffen van kleine maaltijden tijdens de opleidingen.
• Het ter beschikking stellen van personeel en diensten;
• De hierna vermelde activiteiten zoals bepaald in de wet van 10 april 1990 op de
bewakingsondernemingen en hun uitvoeringsbesluiten nl: de activiteit van een
beveiligingsonderneming bestaande uit de blijvende of tijdelijke levering aan derden van diensten
van conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van alarmsystemen en alarmcentrales.
• De hierna vermelde activiteiten zoals bepaald zijn in de wet van 10 april 1990 op de
bewakingsondernemingen en hun uitvoeringsbesluiten, namelijk activiteit van een
bewakingsonderneming bestaande in de blijvende of tijdelijke levering aan derden van diensten van:
o Het toezicht op en de bescherming van onroerende goederen;
o De bescherming van personen;
o Het beheer van alarmcentrales;
o Het toezicht op en de controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al
dan niet publiek toegankelijke plaatsen.
• De groot-, klein- en tussenhandel, het leveren, plaatsen, en herstellen van navolgende apparatuur:
o Inbraakbeveiliging, branddetectie, brandblussers, automatische brandblussystemen,
winkeldiefstalbeveiliging;
o Gesloten televisie circuitbeveiliging, videoparlofonie, binnenhuistelefonie, automatische
garagepoorten, hekkendeuren, openers, automatisatie met zenders, noodverlichting;
o Personenzoeksystemen, brandkasten met cijfersloten, brandkasten al dan niet met ingebouwd
alarm;
o Brandveilige ladekasten, meubels, al dan niet met beveiligingssystemen, zware brandkasten,
kluizen;
o Inbouwmuurkluizen, geldkisten, documentatiekasten, al dan niet beveiligd, sleutelkasten,
automatische nummervervormers, automatische telefoonbeantwoorders en –registreerders –
telefoonverstrekkers;
• De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en export, tussenhandel in, het leveren, plaatsen en
herstellen van:
o Algemene elektronische uitrustingen, voor zowel gelijkstroom als industriële en hoge frequenties
voor allerlei toepassingen en signaaltoestellen;
o Algemene elektrische installaties zoals stroomaggregaten, brand- en diefstalmelding,
telecommunicatie in gebouwen en omgeving en gemengde telefonie;
o Elektrische en elektromechanische installaties en buiteninstallaties;
o Boven- en ondergrondse elektriciteitsleidingen;
o Algemene communicatie, telefooncommunicatie en databeheerinstallaties, zoals openbare
telefoon- en telegraafinstallaties;
o Afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting;
o Installaties voor radio- en televisie-uitzendingen, radar- en antenne-installaties, alsook voor
informatieverwering en procesregeling;
o Bliksemafleiders en aardingsinstallaties;
o Elektrische en niet-elektrische signalisatieapparatuur langs land- en waterwegen, allerhande
elektrische en niet-elektrische veiligheidsinrichtingen en toeganscontrolesystemen, afsluitingen en
schermen ter voorkoming van brand- en diefstalschade;
o Camera’s, monitoren, registratieapparatuur en industriële video-installaties, alsook alles wat met
domotica te maken heeft;
o Het installeren van geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde
vloeren, al dan niet geprefabriceerd;
o Het opzetten van omroep en Public Adress (P.A.) installaties, klank- en muziekdistributiesystemen,
alsmede taallabo’s en simultaan vertaalinstallaties;
o Het inrichten van diensten voor communicatie- en bewakingsopdrachten, al dan niet gewapend, in
de breedste zin van het woord en met of zonder gebruik van bovenvermelde installaties;
• Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden op het vlak
van het beheer, de controle, het toezicht en de organisatie van een security-infrastructuur in de
meest ruime zin van het woord.
• De organisatie van rallywedstrijden, auto- en motorhappenings alsook diverse sport- en andere
evenementen;
• Het beoefenen van de rallysport met voertuigen van verschillende aard zoals o.a. doch niet
limitatief: auto’s, karts, motoren, vrachtwagens en alle andere voertuigen die worden aangewend in
rally’s en rally raids;
• De promotie en het aanbieden van logistieke steun bij de organisatie van bovenvermelde sporten;
• Rally-preparatie, de installatie, het onderhoud en het herstel van voertuigen, het zoeken naar
wisselstukken alsook het uitvoeren van mechanische ingrepen aan de voertuigen;
• De handel, aan- en verkoop, verhuring, lease en het ter beschikking stellen van voertuigen van
verschillende aard zoals daar zijn doch niet limitatief: race-trucks, race-auto’s, vrachtwagens, auto’s,
karts, motoren en alle andere voertuigen die kunnen worden aangewend in rally’s en rally raids.
• Het verwerven van sponsoring allerhande;
Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen
erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
- De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
- Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
- In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
- Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren;
- Het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen.
- Projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één (1) stem.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren aan andere (rechts)
personen, al dan niet bestuurder, die over de nodige kwalificaties beschikken voor de uitoefening van
de gereguleerde activiteiten van de vennootschap.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan
derden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Artikel 14: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De lasthebber is tevens bevoegd de vennootschap te verbinden binnen de beperkingen van de
lastgeving.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand juni om 10.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
Extrastatutaire bepaling: adres van de zetel van de vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8850
Ardooie, Seringenstraat 34.
MACHTIGINGEN
Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de vennootschap Persona, om met recht van
indeplaatsstelling in naam van de vennootschap alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te
tekenen die nodig zijn bij de Kruispuntbank Ondernemingen middels de griffie van de
ondernemingsrechtbank en/of een erkend ondernemingsloket en bij de BTW administratie om alle
wijzigingen aan te brengen aan deze inschrijving en te dien einde alles te doen wat nuttig of
noodzakelijk is.
Machtiging tot de opening van en de inschrijving in een elektronisch effectenregister
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de vennootschap Persona om op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Machtiging tot inschrijving in het UBO-register
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de vennootschap Persona om de wettelijk
opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen, aan dit register over te
maken namens de vennootschap.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte;
Notaris Geertrui Van der Paal.