Ondernemingsnr : 0431496283
Naam
(voluit) : J. MARTENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rooberg 46
 : 9860 Oosterzele
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Barbara Glorieux, te Gent – Sint-Denijs-Westrem, op
18/06/2019 voor registratie.
 
Uit deze akte blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende te publiceren
beslissingen heeft genomen:
 
- Wijziging van de naam van de vennootschap in “Martens” en vervanging van de bestaande tekst
van artikel 1 van de statuten door volgende tekst:
 
“ARTIKEL 1
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt opgericht onder de
maatschappelijke benaming van “Martens”.
 
- a) De enige vennoot heeft de voorzitter ontslagen, wegens voorafgaande kennis, lezing te geven
van het verslag van de zaakvoerders van 13 juni 2019 waarin de voorgestelde wijziging van het doel
verantwoord wordt met in bijlage een staat der actieve en passieve bestanddelen van de
vennootschap op 30 april 2019.
De enige vennoot heeft deze voor zoveel als nodig goedgekeurd.
b) Wijziging van het doel van de vennootschap en vervanging van de bestaande tekst van artikel 3
van de statuten door volgende tekst:
 
“De vennootschap heeft tot doel:
1. Schrijnwerkerij en timmeratelier: de vervaardiging van ramen, deuren, kasten en poorten,
allerhande prefab-constructies en dergelijke, hetzij in hout of hetzij in elk ander materiaal.
2. Het uitvoeren van aannemingswerken: het plaatsen van bovengenoemde schrijnwerkerij-
producten; het uitvoeren van alle timmer- en constructiewerken: zowel dakconstructies, prefab-
gebouwen, als andere constructies.
3. De groot- en kleinhandel van: alle schrijnwerkerij, producten, van alle machines en materieel voor
schrijnwerkerijen en constructieateliers, van alle materialen die de grondstof vormen voor
schrijnwerkerijen en constructieateliers.
4. De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de distributie en levering van alle
mogelijke koude- en warme dranken, niet-alcoholische dranken, dit in de meest ruime zin waaronder
begrepen water, limonades, frisdranken, zuiveldranken, koffie, thee in de meest ruime zin waarbij de
handel via distributieautomaten verloopt.
De groot- en kleinhandel, de in-en uitvoer, de aan- en verkoop, de distributie en levering van snacks,
voorverpakte voedingsproducten, koude en warme gerechten, gebak en confiserie, vlees-en
viswaren, ijs en alle andere aanverwante artikelen waarbij de handel via distributieautomaten
verloopt.
Luik B
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
doel, of die zouden kunnen bijdragen, om de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of
om uit te breiden.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of
bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig voor haar zijn
De vennootschap zal haar doel kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of
verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, en dit zowel in eigen naam
als door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, en als door middel van een bijhuis, filiaal,
agentschap of kantoor.
De vennootschap zal tenslotte door middel van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële
tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of
ondernemingen - zo Belgische als buitenlandse - die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of
gelijklopend doel hebben of die van aard zijn en/of de uitbreiding en de ontwikkeling ervan kunnen
bevorderen.”
 
- De enige vennoot heeft besloten met ingang vanaf 18/06/2019 een einde te stellen aan het
mandaat van de statutaire zaakvoerder, de heer Jonny Martens, wonende te 9860 Oosterzele,
Rooberg 48, alsook de bestaande tekst van artikel 12 van de statuten te vervangen door volgende
tekst:
“ARTIKEL 12
De vennootschap wordt beheerd door een of meer al dan niet bezoldigde lasthebbers, natuurlijke
personen, al dan niet vennoten”.
 
- In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, heeft de enige vennoot besloten om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt
 
- In aansluiting bij het vierde besluit, heeft de enige vennoot besloten dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20) van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, omgezet
wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de enige vennoot besloten volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De enige vennoot heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (bij
uittreksel)
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Martens”.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Schrijnwerkerij en timmeratelier: de vervaardiging van ramen, deuren, kasten en poorten,
allerhande prefab-constructies en dergelijke, hetzij in hout of hetzij in elk ander materiaal.
2. Het uitvoeren van aannemingswerken: het plaatsen van bovengenoemde schrijnwerkerij-
producten; het uitvoeren van alle timmer- en constructiewerken: zowel dakconstructies, prefab-
gebouwen, als andere constructies.
3. De groot- en kleinhandel van: alle schrijnwerkerij, producten, van alle machines en materieel voor
schrijnwerkerijen en constructieateliers, van alle materialen die de grondstof vormen voor
Luik B
schrijnwerkerijen en constructieateliers.
4. De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de distributie en levering van alle
mogelijke koude- en warme dranken, niet-alcoholische dranken, dit in de meest ruime zin waaronder
begrepen water, limonades, frisdranken, zuiveldranken, koffie, thee in de meest ruime zin waarbij de
handel via distributieautomaten verloopt.
De groot- en kleinhandel, de in-en uitvoer, de aan- en verkoop, de distributie en levering van snacks,
voorverpakte voedingsproducten, koude en warme gerechten, gebak en confiserie, vlees-en
viswaren, ijs en alle andere aanverwante artikelen waarbij de handel via distributieautomaten
verloopt.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
doel, of die zouden kunnen bijdragen, om de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of
om uit te breiden.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of
bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig voor haar zijn
De vennootschap zal haar doel kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of
verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, en dit zowel in eigen naam
als door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, en als door middel van een bijhuis, filiaal,
agentschap of kantoor.
De vennootschap zal tenslotte door middel van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële
tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of
ondernemingen - zo Belgische als buitenlandse - die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of
gelijklopend doel hebben of die van aard zijn en/of de uitbreiding en de ontwikkeling ervan kunnen
bevorderen.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld, de eerste zaterdag van de maand maart om
10 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; en
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 2 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
Luik B
vertegenwoordigd is.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- Onder opschortende termijn van publicatie van de statuten van onderhavige vennootschap in het
Belgisch Staatsblad heeft de enige vennoot besloten het statutair onbeschikbaar eigen vermogen
beschikbaar te maken en besluit hij tot schrapping van het huidige artikel 6 van de statuten,
aangezien er geen onbeschikbare eigen vermogensrekening meer zal zijn. De andere artikels
worden hernummerd rekening houdend met deze schrapping.
 
- De enige vennoot heeft besloten de huidige zaakvoerder, de heer Martens Koen, wonende te 9860
Oosterzele, Rooberg 48, ontslag te geven uit zijn functie en is onmiddellijk overgegaan tot
herbenoeming van de voormelde heer Martens Koen en Martens Jonny als niet-statutair bestuurders
voor een onbepaalde duur.
De bestuurders hebben woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De enige vennoot heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
- De enige vennoot heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 9860 Oosterzele
(Landskouter) Rooberg 46.
 
- Machtiging tot vervulling van administratieve formaliteiten
De enige vennoot heeft een bijzondere volmacht verleend aan Titeca Accountancy Merelbeke NV,
Fraterstraat 132, 9820 Merelbeke, ON: 0423.100.736 of aan diens aangestelden en de bestuurders,
met recht van indeplaatsstelling, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen
woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van
alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van
toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
- De enige vennoot heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Luik B
- expeditie proces-verbaal de dato 18/06/2019
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van de zaakvoerder
- staat van activa en passiva
 
Notaris Barbara Glorieux