Ondernemingsnr : 0426030433
Naam
(voluit) : Waregemse Immobiliënmaatschappij
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidstraat 81
 : 8791 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Benoit CLOET te Moeskroen, geassocieerd
notaris te Moeskroen die zijn ambt uitoefent binnen de besloten vennootschap "ACTALEX Notaires
associés - geassocieerde Notarissen" waarvan de zetel gevestigd is te 7711 Moeskroen, boulevard
d'Herseaux, 1, op 19 december 2023 neergelegd ter registratie,
 
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap "
WAREGEMSE IMMOBILIENMAATSCHAPPIJ " met zetel te 8791 Beveren-Leie, Nijverheidstraat 81,
volgende beslissingen heeft genomen :
 
 
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
 
Tweede beslissing
De algemene vergadering beslist de externe vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen in
die zin dat de vennootschap voortaan vertegenwoordigd wordt door twee bestuurders of door een
gedelegeerd-bestuurder.
De tekst van artikel 17 wordt derhalve gewijzigd als volgt : “De vennootschap wordt in rechte a]s
eiser of als verweerder en voor rechtshandelingen vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders
gezamenlijk optredend of door een gedelegeerd-bestuurder alleen optredend, hetzij, binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon of personen belast met dit dagelijks  bestuur.”
 
 
Derde beslissing
De algemene vergadering beslist, als gevolg van de wijziging van het bestuur van de vennootschap
en ter gelegenheid van de aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, volgende wijzigingen aan te nemen in de nieuwe statuten :
- aanpassing aan de nieuwe terminologie gebruikt in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen;
- vervanging van artikelen van het Wetboek van vennootschappen door artikelen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen;
- in artikel 1 van de statuten vervanging van de laatste zin door : “4. het woord
"rechtspersonenregister" of de initialen "RPR" samen met de vermelding van het
rechtspersonenregister in wiens rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, gevolgd door het
ondernemingsnummer.”
- vervanging van de tekst van artikel 2 betreffende de zetel van de vennootschap, door volgende
tekst :
”De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.”
- gezien de afschaffing van de aandelen aan toonder, vervanging van de tekst van artikel 6 van de
statuten door volgende tekst :
“De aandelen en andere effecten zijn op naam.
De effecten kunnen ook de gedematerialiseerde vorm aannemen.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen en andere effecten op naam
bijgehouden waarvan de effectenhouders kennis mogen nemen.
Naar aanleiding van de inschrijving in dit register wordt aan de aandeelhouder of houder van het
effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.
Het register van aandelen en andere effecten op naam kan ook gehouden worden onder
elektronische vorm van zodra de wet dit toelaat.”
- schrapping van artikel 7 en hernummering van de overige artikelen ;
- schrapping van de eerste zin van artikel 10 ;
- in artikel 13, wijziging van het derde lid als volgt : “Het mandaat van bestuurder zal onbezoldigd
uitgeoefend worden, behalve beslissing van de algemene vergadering in de andere zin.”
- in artikel 13, vervanging van het laatste lid betreffende de vaste vertegenwoordiger, door de
volgende tekst conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen :
“Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor zaakvoerders en leden van het
bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.”
- in artikel 16 : vervanging van de bepalingen met betrekking tot het directiecomité door volgende
tekst :
“Overeenkomstig artikel 7:98 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan de raad
van bestuur in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités
oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.”
- wijziging van de tekst van artikel 17 als volgt : “De vennootschap wordt in rechte a]s eiser of als
verweerder en voor rechtshandelingen vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders gezamenlijk
optredend of door een gedelegeerd-bestuurder alleen optredend, hetzij, binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur, door de persoon of personen belast met dit dagelijks  bestuur.”
- in artikel 22 worden de woorden “één/vijfde” vervangen door “één/tiende”.
- invoering van de mogelijkheid tot “Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de
algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)” en “Deelneming aan de algemene
vergadering op afstand langs elektronische weg” (in artikel 23);
- vervanging van de tekst van artikel 26 betreffende de “Ontbinding – vereffening” door volgende
tekst conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen :
“Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.”
- invoering na artikel 26 van een nieuw artikel 27 betreffende de “Wijze van vereffening” met
volgende bepaling conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen :
“Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.”
- invoering van het principe van compensatie onder een nieuw artikel 29 van de statuten, als volgt :
“Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.”.
 
 
Vierde beslissing
De algemene vergadering beslist de statuten te wijzigen als volgt om ze aan te passen aan de
genomen beslissingen :
 
In het algemeen wordt de tekst van de statuten aangepast aan de nieuwe terminologie gebruikt in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De artikelen van het Wetboek van vennootschappen worden ook vervangen door artikelen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Artikel 1 : in dit artikel wordt de laatste zin vervangen door : “4. het woord "rechtspersonenregister" of
de initialen "RPR" samen met de vermelding van het rechtspersonenregister in wiens rechtsgebied
de vennootschap haar zetel heeft, gevolgd door het ondernemingsnummer.”
 
Artikel 2 : De tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst :
”De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.”
 
Artikel 6 : vervanging van de tekst van dit artikel door volgende tekst :
“De aandelen en andere effecten zijn op naam.
De effecten kunnen ook de gedematerialiseerde vorm aannemen.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen en andere effecten op naam
bijgehouden waarvan de effectenhouders kennis mogen nemen.
Naar aanleiding van de inschrijving in dit register wordt aan de aandeelhouder of houder van het
effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.
Het register van aandelen en andere effecten op naam kan ook gehouden worden onder
elektronische vorm van zodra de wet dit toelaat.”
 
Artikel 7 : dit artikel wordt geschrapt.
 
Artikel 10 : de eerste zin van dit artikel wordt geschrapt.
 
Artikel 13 : wijziging van het derde lid van dit artikel als volgt : “Het mandaat van bestuurder zal
onbezoldigd uitgeoefend worden, behalve beslissing van de algemene vergadering in de andere zin.”
 
Artikel 13 : vervanging van het laatste lid door de volgende tekst :
“Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor zaakvoerders en leden van het
bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.”
 
Artikel 16 : vervanging van de bepalingen met betrekking tot het directiecomité door volgende tekst :
“Overeenkomstig artikel 7:98 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan de raad
van bestuur in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités
oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.”
 
Artikel 17 : wijziging van de tekst van dit artikel als volgt : “De vennootschap wordt in rechte a]s eiser
of als verweerder en voor rechtshandelingen vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders
gezamenlijk optredend of door een gedelegeerd-bestuurder alleen optredend, hetzij, binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon of personen belast met dit dagelijks  bestuur.”
 
Artikel 22 : in dit artikel worden de woorden “één/vijfde” vervangen door “één/tiende”.
 
Artikel 23 : op het einde van dit artikel worden volgende bepalingen toegevoegd :
“Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de wijze te bepalen door het bestuursorgaan.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De vennootschap mag eventueel een systeem van deelneming aan de algemene vergadering op
afstand langs elektronische weg invoeren.
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.”
 
Artikel 26 : vervanging van de tekst van dit artikel door volgende tekst :
“Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.”
 
Nieuw artikel 27 : na artikel 26 wordt een nieuw artikel 27 ingevoerd met volgende bepaling :
“Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.”
 
Nieuw artikel 29 : invoering van een nieuw artikel 29, als volgt :
“Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.”.
 
 
Vijfde beslissing
De algemene vergadering beslist om opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten vast te stellen en neer te leggen.
 
 
Zesde beslissing
De instrumenterende notaris vestigt de aandacht van de comparanten op het feit dat door de
inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de bestaande
directiecomités en/of een auditcomités van rechtswege afgeschaft werden gezien het Wetboek nu
enkel nog de mogelijkheid van adviserende comités voorziet (met uitzondering van de comités (raad
van toezicht en directieraad) in een duaal bestuur). Met de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek
zijn dus eveneens de mandaten van de leden van deze eventuele directiecomités en/of een
auditcomités geëindigd. De notaris nodigt derhalve de comparanten uit om, indien nodig, het bestuur
van de vennootschap te herzien en eventueel te voorzien in bevoegdheidsdelegaties.
De algemene vergadering neemt kennis en bevestigt de afschaffing van het directiecomité en
eventueel auditcomité (indien dit auditcomité opgericht werd), en bevestigt voor zover als nodig het
ontslag van de leden van het directiecomité (en auditcomité indien dit opgericht werd), zijnde :
- de besloten vennootschap “KASTOR CONSULT” met zetel te 8400 Oostende, Begonialaan 45,
ondernemingsnummer 0740.996.559, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
VERHAEGHE Korneel, (...) wonende te 8400 Oostende, Begonialaan 45.
 
 
Zevende beslissing
De algemene vergadering beslist om alle huidige bestuurders te ontslaan, en benoemt onmiddellijk
als niet-statutaire bestuurders voor een duur van zes jaar :
- de naamloze vennootschap « BOSSUYT INVEST INTERNATIONAL » met zetel te 8791 Beveren-
Leie, Nijverheidstraat 81, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer
0833.485.564., met als vaste vertegenwoordiger de heer BOSSUYT Toon Albrecht Blanca, (...),
wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Bouvelostraat 7.
- de heer BOSSUYT Klaas Antoon Karel, (...) wonende te 8720 Dentergem, Lindestraat 3.
- De heer BOSSUYT Ward Karel Bertha, (...), wonende te 8790 Waregem, Kempstraat 11.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende uitdrukkelijke of stilzwijgende
beslissing van de algemene vergadering.
 
 
Achtste beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8791 Beveren-Leie,
Nijverheidstraat 81.
 
 
Vergadering van het bestuursorgaan
En onmiddellijk is samengekomen het bestuursorgaan van de vennootschap, zijnde de raad van
bestuur bestaande uit volgende bestuurders :
- de naamloze vennootschap « BOSSUYT INVEST INTERNATIONAL » met zetel te 8791 Beveren-
Leie, Nijverheidstraat 81, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer
0833.485.564., met als vaste vertegenwoordiger de heer BOSSUYT Toon Albrecht Blanca, (...)
wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Bouvelostraat 7.
- de heer BOSSUYT Klaas Antoon Karel,(...) wonende te 8720 Dentergem, Lindestraat 3.
- De heer BOSSUYT Ward Karel Bertha, (...) wonende te 8790 Waregem, Kempstraat 11.
Allen hier vertegenwoordigd door de heer DU FAUX Ignace, medewerker van het kantoor “ACTALEX
Notaires associés – geassocieerde notarissen” van ondergetekende notaris, krachtens de
onderhandse volmacht die de notaris in zijn dossier zal behouden.
De raad van bestuur beslist om voormelde bestuurders, zijnde de naamloze vennootschap «
BOSSUYT INVEST INTERNATIONAL », de heer BOSSUYT Klaas en de heer BOSSUYT Ward, te
benoemen als gedelegeerd-bestuurders voor een duur van zes jaar.
 
 
Voor gelijkvormig analytische uittreksel :
Tegelijk neergelegd : de expeditie van de akte, volmachten en gecoördineerde statuten
De notaris Benoit CLOET