Ondernemingsnr : 0883521233
Naam
(voluit) : DR. STEPHEN VERBEKE-HEELKUNDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Potaardestraat 89 bus A
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Mathieu Valcke, notaris te Beveren, op 8 december 2023, ter registratie neergelegd, dat de volgende
beslissingen werden genomen:
1. Keuze om de vennootschap volledig te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Verslag van het bestuursorgaan de dato 8 december 2023 (artikel 5:101 van het nieuwe Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen).
4. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “DR. STEPHEN VERBEKE-HEELKUNDE”, Besloten vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: 1. De vennootschap heeft tot voorwerp:
-  De uitoefening van de geneeskunde op het stuk van de heelkunde door haar aandeelhouders-
geneesheren die op de lijst van de Orde der Geneesheren zijn ingeschreven, die in naam en voor
rekening van de vennootschap handelen, onder naleving van de deontologische gedragsregels zoals
bepaald in de code van de geneeskundige plichtenleer.
De geneesheer dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de
vennootschap dient eveneens gewaarborgd te zijn.
De geneesheer die een patiënt behandelt, zal bijgevolg tegenover deze laatste, als geneesheer
persoonlijk verantwoordelijk blijven.
Het ereloon betreffende de prestaties van de geneesheer-aandeelhouder wordt bijgevolg geind in
naam en voor rekening van de vennootschap. Aan de geneesheer-aandeelhouder wordt een
vergoeding uitgekeerd a rato van de geleverde prestaties voor rekening van de vennootschap.
-  Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de geneesheer die de hierboven
omschreven specialisatie beoefent.
-  Het inrichten van algemene diensten en een medische secretariaat in het bijzonder, die nodig of
nuttig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
-  De aankoop, het huren, leasen en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, voor voornoemde activiteiten. 
-  De mogelijkheden scheppen om de geneesheer-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
-  Het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake geneeskunde en dit in de breedste
betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag
aannemen.
-  De vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn de
verwerkelijking van haar voorwerp te bevorderen en op om het even welke wijze deelnemen aan alle
verenigen en vennootschappen die een gelijksoortig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de
verwezenlijking van het voorwerp.
2. De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp: een rationeel en oordeelkundig beheer nastreven
als een voorzichtig en redelijk persoon: zij mag investeren en beleggingen uitvoeren en daartoe mag
zij roerende, onroerende – waaronder aankoop, verkoop, beheer, verhuur, en oprichting – en
financiële activiteiten ontplooien.
Het beleggen en investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.
Zij zal er zich evenwel voor hoeden dat enige van haar activiteiten de vorm van een aanvullende
commerciële activiteiten aanneemt.
3. De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelen vennootschappen van
geneesheren. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend voorwerp
van geneesheren. Dit alles rekening houdend met de medische plichtenleer terzake.
4. De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks in verband staat met haar voorwerp; dit alles in
overeenstemming met de toepasselijke regelen van de medische deontologie eigen aan het beroep
van geneesheer.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
de plaats aangeduid in de oproeping, op de derde vrijdag van de maand juni om zestien uur (16u00).
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, alleen optredend, de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering
anders beslist. In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder, onverminderd de
vergoeding van zijn kosten, een bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de
algemene vergadering wordt vastgesteld en kunnen de bestuurders tijdens het jaar voorafnemingen
doen op deze bezoldiging.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen, alsook het verlenen van volmachten.
7. Ontslag, kwijting en herbenoeming bestuursorgaan.
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, met
name de heer Stephen Verbeke, wonende te 8301 Knokke-Heist, Lentelaan 2/0082.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer Stephen Verbeke,
voornoemd.
Zijn mandaat is bezoldigd.
6. Adres van de zetel: 9250 Waasmunster, Potaardestraat 89 bus A.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL