Ondernemingsnr : 0831523491
Naam
(voluit) : INNOV AD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Postbaan 69
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING
Op heden, vijftien mei tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "INNOV AD", waarvan de
zetel gevestigd is te 2910 Essen, Postbaan 69, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 40.738.156,00
EUR, om het van 129.352,69 EUR te brengen op 40.867.508,69 EUR, door inbreng in geld en met
de uitgifte van 418.868 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als
de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van (afgerond) 97,26 EUR elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden
ten belope van 100%.
(…)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij Belfius bank,
zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 12 mei 2023, dat aan de notaris
werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het kapitaal bedraagt veertig miljoen achthonderdzevenenzestigduizend vijfhonderdenacht euro
negenenzestig cent (€ 40.867.508,69).
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderdtwintigduizend honderdachtennegentig (420.198)
aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.".
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de tweede maandag van de maand mei om negen uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste twee zinnen van artikel 21 van de statuten te wijzigen door
de volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede maandag van de
maand mei om negen uur.
ZEVENDE BESLISSING: Overgangsbepaling.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022, zal gehouden worden op maandag 8 mei
2023 om 9.00 uur.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris