N° d'entreprise : 0425746955
Nom
(en entier) : Technoprobel
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Petite Corniche(HSH) 32
 : 6120 Ham-sur-heure-Nalinnes
Objet de l'acte :
OBJET
Aux termes d'un procès-verbal dressé en date du trente et un août deux mille vingt et un par Maître
Philippe DUPUIS, Notaire Associé à Charleroi (2ème canton-anciennement Gosselies), il ressort ce
qui suit :
 
S’est réunie spontanément l’assemblée générale extraordinaire de :
 
La société à responsabilité limitée « TECHNOPROBEL », ayant son siège à 6120 Ham-Sur-Heure-
Nalinnes (Ham-sur-Heure), Petite Corniche 32.
Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0425.746.955 et
immatriculée à la TVA sous le numéro BE0425.746.955.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire Henri DINCQ, à Gosselies, le 5
décembre 1983, publié aux Annexes du Moniteur belge du 30 décembre suivant sous le numéro
3166-15, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes
d’un procès-verbal dressé par le Notaire Frédéric DUCHATEAU, à Namur, le 29 janvier 2020, publié
aux Annexes du Moniteur belge du 24 avril suivant sous le numéro 20052514.
 
Bureau
L'assemblée est ouverte à 9 heures sous la présidence de Monsieur HARPIGNY Jean Antoine
Gustave Ghislain,  domicilié à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes (Ham-sur-Heure), Petite Corniche, 32,
unique administrateur.
 
La composition de l’assemblée ne nécessite pas la désignation d’un secrétaire et/ou d’un scrutateur.
 
Composition de l’assemblée
Sont présents ou représentés, les actionnaires ci-après désignés, possédant ensemble l'intégralité
des actions, à savoir :
    •  Monsieur HARPIGNY Jean, prénommé
    •  Titulaire de 2.650 actins et administrateur
    •  Madame LEROY Cécile Désirée Marie Ghislaine, , épouse de Monsieur HARPIGNY Jean,
domiciliée à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes (Ham-sur-Heure), Petite Corniche, 32.
    •  Titulaire de 2.310 actins
    •  Madame HARPIGNY Karine Cécile Kathy Ghislaine,  domiciliée à 6211 Mellet (Les Bons Villers)
, Rue du Mitan, 1 .
    •  Titulaire de 700 actins
Volet B
    •  Monsieur GEVERS Thomas Michaël Jean Philippe Ghislain,  célibataire, domicilié à 6211 Mellet
(Les Bons Villers), Rue du Mitan, 1.
    •  Titulaire de 10 actins
 
Soit ensemble : 5.670 actions, soit l'intégralité du capital social.
 
Madame HARPIGNY Karine et Monsieur GEVERS Thomas prénommés sont ici représentés par
Madame Silvana TAGLIARINO, collaboratrice du Notaire soussigné, domiciliée à Aiseau, Rue d’
Oignies 189, en vertu de procurations datées du 23 août 2021, auxquelles est resté annexé le projet
du présent procès-verbal. Ces procurations demeureront ci-annexées.
 
En conséquence, la comparution devant nous, est arrêtée ainsi qu’il précède.
 
Convocations
Il n’y a pas lieu de justifier de la convocation de la présente assemblée, laquelle est par conséquent
valablement constituée et parfaitement apte à délibérer sur son ordre du jour, compte tenu de ce que
:
- d’une part, tous les associés  et  administrateur de la société sont ici présents ou représentés ;
- d’autre part, la présente société ne comporte ni de titulaires de certificats émis en collaboration
avec la société, ni de porteurs d'obligations, ni de commissaires ;
 
Cet exposé est unanimement reconnu exact par l’assemblée, qui a pris les résolutions suivantes.
 
EXPOSE
Le Président expose ce qui suit :
 
    1.  Ordre du jour
La présente assemblée a pour ordre du jour :
    1.  Modification de l’objet social
A)Rapport établi par l’organe d’administration en application de l’article 5 :101 du Code des Sociétés
et Associations
B)Proposition de modification de l’objet social
2. Mission au Notaire d’établir et de déposer la coordination des statuts
 
II.Convocations et quorums
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les associés et administrateurs sont
présents ou représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
 
Pour être admises, les propositions à l’ordre du jour doivent recueillir les majorités requises pour
chacune d’entre elles par la loi ou les statuts.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
 
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
 
Première résolution - Modification de l’objet social
A)Rapport
L’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport établi conformément à l’article 5 :
101 du Code des Sociétés et Associations, dont ses membres confirment avoir eu connaissance
antérieurement aux présentes.
B)Modification de l’objet social
L’assemblée générale décide de modifier l’objet social pour l’étendre aux activités suivantes :
    •  L’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la location de tous types de vêtements et de
sousvêtements
Volet B
    •  L’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la location de tous types de chaussures, bottes
    •  L’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la location de tous accessoires vestimentaires
    •  L’ecommerce dans tous les domaines ci-dessus
 
Et de modifier en conséquence le texte de l’article 3 des statuts comme suit :
 
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
ou en participation avec ceux-ci :
-L'achat, la vente, l'importation et l'exportation de tous produits de grande consommation, l'entreprise
de travaux d’égouts, de pose de câbles et de canalisations diverses, d'installation de signalisation
routière, d'échafaudages, de rejointoyage, de nettoyage de façades, de placements de clôtures.
-Tous travaux de démolition de bâtiments et d'ouvrages d'art.
-Construction de pavillons démontables autres qu'en bois.
-Travaux d'étanchéité et revêtements, de construction par asphaltage et bitumage, travaux
d'assèchement, de construction autre que par le bitumage et l'asphaltage.
-Travaux d'isolation thermique et acoustique. Travaux de façonnage de polissage et de pose de
marbrerie de bâtiment.
-Fabrication et placement de volets en bois. Placement de ferronneries, de volets et de menuiserie
métallique.
-Installation de ventilation, de chauffage à air chaud, de conditionnement d'air et de tuyauterie
industrielle.
-Entreprise d'installation de signalisation routière, ferroviaire, fluviale, maritime et aéronautique
électrique.
-Commerce de gros en produits d'exploitation forestière.
-L'exposition et la vente, en général, le commerce en gros et/ou détail de matériaux de toute nature.
-L'acquisition et la revente de tous immeubles, leur location.
-Entreprise de lettrage publicitaire.
-La fabrication de remorques et de carrosseries pour forains ainsi que celle de carrousels et de
manèges, l'entretien, la réfection et la rénovation de ces derniers.
-Toutes opérations quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières, se rapportant directement ou indirectement à toute opération de services, opérations
privées ou commerciales, de même que les services dit « HORECA » (hôtellerie — restaurant —
café.)
-L’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la location de tous types de vêtements et de sous-
vêtements
-L’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la location de tous types de chaussures, bottes
-L’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la location de tous accessoires vestimentaires
-L’e-commerce dans tous les domaines ci-dessus
 
La société peut en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières
ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social. Elle peut notamment
s'intéresser par voies d'apports, de souscriptions, d'interventions financières ou par tout autre mode
dans toutes sociétés ou entreprises ayant en tout ou en parte un objet similaire ou connexe au sien,
ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.
 
Deuxième résolution- Pouvoirs
L’assemblée générale confère au Notaire soussigné tous pouvoirs aux fins de mettre les statuts en
concordance avec la décision ci-avant.
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Pour extrait analytique conforme, aux fins de publication.
 
Philippe DUPUIS, notaire associé à la résidence de Gosselies.