Ondernemingsnummer :
0456425283
Benaming :
(voluit) :
CEBOR
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Hazendreef 13
2970 Schilde
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Erik Celis, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 20 november 2018, blijkt het volgende:
1. Het maatschappelijk kapitaal werd verminderd met driehonderdvierentachtigduizend
zevenhonderdenacht euro vierendertig cent (€ 384.708,34), om dit terug te brengen van
vierhonderdzesenveertigduizend tweehonderdenacht euro vierendertig cent (€ 446.208,34) op
eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), en dit om nutteloos hoog kapitaal te herleiden tot
de werkelijke behoeften van de vennootschap en dit zonder afschaffing van bestaande aandelen,
maar door terugbetaling aan de aandeelhou-ders van een deel van de waarde van hun aandelen, te
weten één/honderdtachtigste (1/180)ste van onderhavige kapitaalvermindering per aandeel.
Deze kapitaalvermindering werd pro rata aangerekend conform de bepalingen in artikel 18 WIB92.
Het bestuursorgaan werd gemachtigd tot uitvoering van de beslissing aangaande het voorgaande en
in het bijzonder om de terugbetaling te doen bij het verstrijken van de wettelijke termijn.
Het bestuursorgaan werd gelast met het formaliseren van deze operatie alsook met het vaststellen
van de overige uitkeringsmodali-teiten.
Artikel 5 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 5.Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€
61.500,00).
Het is volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door honderdtachtig (180) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale
waarde”.
2. Het boekjaar werd gewijzigd zodat het voortaan loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Het lopende boekjaar wordt verkort tot en met 31 december 2018.
3. De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat deze voortaan zal plaatsvinden op de
laatste werkdag van de maand juni om zeventien (17.00) uur.
Dit voor de eerste maal in 2019 na afsluiten van het lopende en verkorte boekjaar.
4. De volgende in functie zijnde bestuurders werden eervol ontslagen, te weten:
- de naamloze vennootschap “SOFT & SHINE”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0460.876.197, met zetel te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 413, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw BORREMANS Carolina Cornelia, geboren te Antwerpen op 1 november
1953, wonende te 2970 Schilde, Hazendreef 13;
- mevrouw BORREMANS Carolina, voornoemd.
5. De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op twee (2) en tot deze functie werden
benoemd:
- de heer CELIS Roger Charles Maria, geboren te Antwerpen op 9 september 1950, wonende te
2970 Schilde, Hazendreef 13;
- mevrouw BORREMANS Carolina, voornoemd.
Luik B
Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2024.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten