N' d'entreprise · 0415 622 333
Nom
PricewaterhouseCoopers Enterprise Advisory
(en entier) :
PwC Enterprise Advisory
(en abrégé)
Forme légale	Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège . Culliganlaan 5, 1831 Diegem
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur - Fin du mandat d'administrateurs
A. Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique en date du 28 octobre 2024:
1. L'actionnaire unique décide de nommer Olivier Maillet BV (BE 1015.489.436), dont le siège social est
situé Wanbeekstraat 1, 3500 Hasselt, représentée par son représentant permanent, Monsieur Olivier Maillet,
en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 1er novembre 2024 pour une durée indéterminée.
2. L'actionnaire unique décide ensuite d'accorder une procuration spéciale à Patrick Van Haudt BV.
représentée par son administrateur Patrick Van Haudt, et à Tineke Van Vlaenderen, agissant chacun
séparément, avec possibilité de substitution, afin de prendre les mesures nécessaires en vue de la publication
de ladite décision aux Annexes du Moniteur belge, et en particulier pour la signature des formulaires de
publication nécessaires et la modification des données dans la Banque-Carrefour des Entreprises.
B. Extrait des décisions écrites de l'unique actionnaire en date du 28 novembre 2024:
1. L'actionnaire unique prend acte de la fin du mandat de Willem De Loore BV (BE 0770.287.985), dont le
siège social est situé à 1755 Gooik, Kwadebeekstraat 9, représentée par son représentant permanent,
Monsieur Willem De Loore, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 22 novembre 2024 ("close of
business").
2. L'actionnaire unique décide ensuite d'accorder une procuration spéciale à Patrick Van Haudt BV,
représentée par son administrateur Patrick Van Haudt, et à Tineke Van Vlaenderen, agissant chacun
séparément, avec possibilité de substitution, afin de prendre les mesures nécessaires en vue de la publication
de ladite décision aux Annexes du Moniteur belge, ainsi qu'à la modification des données dans la Banque-
Carrefour des Entreprises, y compris, sans s'y limiter:
i. la signature des formulaires de publication nécessaires,
ii. la signature, le cas échéant, de la déclaration spéciale en application de la loi du 4 mai 2023 relative au
Registre central des interdictions de gérer;
iii. la signature, le cas échéant, d'un document indiquant la raison pour laquelle une copie de la carte
d'identité du membre de l'organe d'administration ne peut être fournie;
iv. la certification conforme des procès-verbaux signés numériquement et d'autres documents ou copies
de ceux-ci à déposer.
C. Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique en date du 13 décembre 2024:
1. L'actionnaire unique prend acte de la fin du mandat de Elise Carton BV (BE 1010.332.105), dont le
siège social est situé à 2000 Anvers, Visserskaai 8 boîte 201, représentée par son représentant permanent,
Madame Elise Carton, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 20 décembre 2024 ("close of
business").
2. L'actionnaire unique décide ensuite d'accorder une procuration spéciale à Patrick Van Haudt BV.
représentée par son administrateur Patrick Van Haudt, et à Tineke Van Vlaenderen, agissant chacun
séparément, avec possibilité de substitution, afin de prendre les mesures nécessaires en vue de la publication
de ladite décision aux Annexes du Moniteur belge, ainsi qu'à la modification des données dans la Banque-
Carrefour des Entreprises, y compris, sans s'y limiter:
i. la signature des formulaires de publication nécessaires,
ii. la signature, le cas échéant, de la déclaration spéciale en application de la loi du 4 mai 2023 relative au
Registre central des interdictions de gérer;
iii. la signature, le cas échéant, d'un document indiquant la raison pour laquelle une copie de la carte
d'identité du membre de l'organe d'administration ne peut être fournie;
iv. la certification conforme des procès-verbaux signés numériquement et d'autres documents ou copies
de ceux-ci à déposer.
Signé,
Pour extrait conforme,
Tineke Van Vlaenderen
Mandataire spéciale