Ondernemingsnr : 0691916539
Naam
(voluit) : Kalua Consult
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kromvennestraat 15
 : 3511 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 17 maart 2021,
door meester Arvid LEROI, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 24
maart 2021 Register OBA 5 Boek 000 Blad 000 Vak 5943. Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2/ In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend zestig euro (8.060,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3/ De vergadering verwijst naar de laatst goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2019.
Hieruit blijkt dat het netto actief van de vennootschap niet negatief is of ten gevolge van de geplande
uitkering niet negatief zal worden (art. 5:142 W.V.V.).
Daarnaast geeft de voorzitter lezing van het verslag van het bestuursorgaan waarin deze zich ervan
vergewist dat de geplande uitkering die wordt toegestaan door de algemene vergadering niet als
gevolg heeft dat de vennootschap niet langer in staat is haar schulden te betalen gedurende een
termijn van ten minste 12 maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering (art. 5:143 W.V.V.).
Hierna beslist de vergadering vijfduizend vijfhonderdzestig euro (5.560,00 EUR) uit te keren aan de
huidige aandeelhouders, naar evenredigheid, zodat de eigen vermogensrekening verlaagd wordt van
achtduizend zestig euro (8.060,00 EUR) tot tweeduizend vijfhonderd euro (2.500,00 EUR) door
terug-be-taling in geld.
Luik B
Deze uitkering zal geschieden op de zetel van de vennootschap, mits aftekening door de
aandeelhouders in het register van de aandelen op naam.
Deze uitkering is integraal toe te rekenen op het “werkelijk volgestort kapitaal” van de vennootschap,
dat van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening die
ondertussen beschikbaar werd gesteld.
De vergadering stelt vast dat het aantal aandelen onge-wijzigd blijft, vermits ze geen vermelding van
nominale waarde dragen.
4/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
RECHTSVORM: besloten vennootschap.
NAAM: KALUA CONSULT
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR EN AANVANG: de vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks:
    •  het verlenen van diensten, zowel consultancy als implementatie, aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, financieel beheer, HRM, operationeel beheer, ICT, sales en marketing:
a) managementadvies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
b) begeleiden van bedrijven in de opmaak van bedrijfsplannen, financiële plannen en modellen en
dies meer;
c) adviesverlening rond fusies, overnames en verkopen van bedrijven, bedrijfstakken of activa van
bedrijven;
d) adviesverlening rond bedrijfsinformatieverstrekking en interne en externe rapportering van
bedrijfsinformatie;
e) uitoefenen van bestuurdersmandaten in bedrijven;
    •  het dienen en bevorderen van het welzijn van haar bestuurders;
    •  het beheer, de aankoop, de verkoop, het verkavelen, het in huur nemen of geven, het productief
maken, het exploiteren, het opbouwen van alle onroerende goederen in eigen beheer;
    •  het verstrekken van alle commerciële, financiële en administratieve diensten aan derden;
    •  tussenpersoon in handelsaangelegenheden, uitbating van agenturen, import, export en
distributie;
    •  de vennootschap kan commissies ontvangen op diverse bemiddelingen door contacten die
verband houden met haar voorwerp;
    •  het beheer van eigen roerende beleggingen en vermogens;
    •  het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog
op te richten vennootschappen, het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties;
    •  het uitoefenen van een bestuurdersmandaat of mandaat van vereffenaar in andere
ondernemingen, het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interimopdrachten, het
deelnemen aan het toezicht op ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
AANTAL AANDELEN: Als vergoeding voor de inbreng werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de
eerste maandag van de maand juni om elf uur (11u), in de zetel van de vennootschap of op een
andere plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden
worden.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR: van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
ARTIKEL ELF - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
ARTIKEL TWAALF – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL VEERTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
5/ De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder hierna vermeld, ontslag te geven uit
haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
mevrouw DIERICKX Katrien Germaine, wonend te 3511 Hasselt/Stokrooie, Kromvennestraat 15;
hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergade-ring.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
6/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3511
Hasselt/Kuringen, Kromvennestraat 15.
7/ De hier aanwezig bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
Luik B
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte Accountancy CVBA, met zetel te 1930 Zaventem, Gateway building, Luchthaven Nationaal 1
J (BE0443.578.822), die woonstkeuze doen op het kantoor te Gouverneur Roppesingel 13, 3500
Hasselt:
- mevrouw Goedele Zandijk;
- mevrouw Cécile Wolfs;
- de heer Doan Simons.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
             De Notaris,
           Arvid LEROI
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- tekst der gecoördineerde statuten.