0403 552 464	Ondernemingsnr
Naam
Aveve
! verkort;
Besloten Vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v d zetel . Aarschotsesteenweg 84
3012 Leuven ( Wilsele)
Onderwerp akte : Mandaten - ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de schtiftelijk genomen besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 28 januari 2025
1. Ontslag van een bestuurder
De Algemene Vergadering heeft kennis genomen van de beslissing van 4Progress BV, met zetel in het
Vlaamse Gewest, gevestigd te 2550 Kontich, Reepkenslei 20A, ingeschreven in het ondernemingsregister
onder nummer 0737.769.033, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger Stefan
De Clercq, om ontslag te nemen als bestuurder van de vennootschap per 31 december 2024, en heeft dit
ontslag aanvaard.
De Algemene Vergadering besluit om de ontslagnemende bestuurder tussentijdse kwijting te verlenen voor
het door hem gevoerde bestuur van de Vennootschap tot en met de datum van het ontslag, met uitzondering
van enig handelen met bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden. De Algemene Vergadering verbindt zich
ertoe om een definitieve kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurder op de eerstvolgende
jaarvergadering van de Vennootschap in 2025, die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening
over het boekjaar 2024.
2. Benoeming van een bestuurder
De Algemene Vergadering besluit om, met ingang op 1 januari 2025, te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap tot na afloop van de algemene vergadering in 2029:
- de heer Dirk Van Thielen, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Diestsesteenweg 49, woonst kiezende op de
zetel van de vennootschap te Leuven.
De Algemene Vergadering besluit om, met ingang op 24 januari 2025, te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap tot na afloop van de algemene vergadering in 2029:
- Slingshot Management BV, met zetel in het Vlaamse Gewest, gevestigd te 3560 Lummen, Kammestraat
37, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt en in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen onder nummer 1019.071.508, met als vaste vertegenwoordiger Kristof Douven, wonende te
3560 Lummen, Kammestraat 37.
3. Samenstelling bestuursorgaan
De Algemene Vergadering neemt kennis van het feit dat het bestuursorgaan voortaan als volgt is
samengesteld:
- Arvesta Belgium BV, met zetel in het Vlaamse Gewest, gevestigd te 3012 Leuven (Wilsele),
Aarschotsesteenweg 84, RPR Leuven onder nr. 0734.562.390, met als vaste vertegenwoordiger de heer Paul
Deleu, benoemd tot na afloop van de algemene vergadering in 2028, bestuurder;
- Slingshot BV, met zetel in het Vlaamse Gewest, gevestigd te 3560 Lummen, Kammestraat 37, RPR
Antwerpen, afdeling Hasselt onder nr. 1019.071.508, met als vaste vertegenwoordiger Kristof Douven,
benoemd tot na afloop van de algemene vergadering in 2029, bestuurder;
- de heer Dirk Van Thielen, benoemd tot na afloop van de algemene vergadering in 2029, bestuurder, en
- Consella BV, met zetel in het Vlaamse Gewest, gevestigd te 3020 Herent, Maleizenstraat 41/B, (BTW BE
0846.386.168, RPR Leuven), met als vaste vertegenwoordiger de heer Kris Geysels, benoemd tot na afloop
. van de algemene vergadering in 2025, bestuurder.
Aandeelhouder.
Het mandaat van commissaris wordt uitgeoefend door Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te
1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B/001 (IBR B00160), die als vertegenwoordiger heeft aangeduid de BV Wim
Van Gasse, met zetel te 8400 Oostende, Distellaan 84 (IBR B00903), met als vast vertegenwoordiger de heer
Wim Van Gasse (IBR A02276). Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV werd (her)benoemd door de algemene
vergadering in 2022 voor een periode van 3 jaar, tot het aflopen van de jaarlijkse algemene vergadering in 2025
die zal beslissen over de jaarrekening van het jaar 2024.
4. Bijzondere volmacht
De Algemene Vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Paul Deleu,
Secretary-General van de Vennootschap, en aan mevr. Ilse Winters, Director Legal, allen met kantoor gevestigd
te 3012 Leuven (Wilsele), Aarschotsesteenweg 80 (de "Volmachtdrager") om, elk afzonderlijk handelend en
met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het
vervullen van alle wettelijke neerleggings- en publicatieverplichtingen vervat in artikel 2:14 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Deze volmacht houdt in dat de Volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige
handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en publicatieverplichtingen, en alle
documenten, formulieren en andere kan ondertekenen, met inbegrip van de publicatieformulieren I en II, en de
bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4
mei 2023.
Aldus gedaan te Leuven op 28 januari 2025.
get.
Paul Deleu
Secretary-General
lasthebber
Tegelijk hiermee neergelegd: schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d 28 januari 2025.