Ondernemingsnr : 0885423918
Naam
(voluit) : HANS KEMPENAERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwstraat 110
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de akte verleden voor notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem op 25 april 2024 (elektronisch
ter registratie aangeboden), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen:
 
1.Eerste besluit
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
 
2. Tweede besluit
 
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3. Derde besluit
 
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan van
2 april 2024 waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
wordt gegeven, opgesteld in uitvoering van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van
de notaris.
 
4. Vierde besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen conform voormeld verslag en
de tekst van de statuten aan te passen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp alle bouwwerken, zowel in ruwbouw als in afwerking, zowel
voor nieuwbouwprojecten als voor uitbreiding, verbouwing of totaalrenovaties van bestaande
gebouwen, zoals bijvoorbeeld:
- graafwerken;
- metselwerken;
- betonwerken;
- rioleringswerken;
- drainage van bouwterreinen;
- isolatiewerken: aanbrengen van thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en
trillingen;
- timmerwerken;
- schrijnwerken en plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- chapewerken;
- vloer- en tegenwerken;
- schilderwerken;
- voegwerken en gevelreiniging;
- bestratingswerken;
- dakwerken.
Daarnaast heeft de vennootschap volgende activiteiten als voorwerp:
- het lappen van ramen, de activiteiten van glazenwasser.
- alle reinigingswerken, zoals het poetsen van boten.
- Alle onderhoudswerken.
De vennootschap kan tevens onroerende goederen kopen, verkopen, bouwen, verbouwen,
verkavelen, huren en verhuren met inbegrip van onroerende leasing, erfpacht en opstal.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende of
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag direct of indirect deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp hebben of
waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
Zij mag zich borgstellen voor derden, zo zij er direct of indirect belang bij heeft.”
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (bij
uittreksel)
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam HANS KEMPENAERS.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp alle bouwwerken, zowel in ruwbouw als in afwerking, zowel voor
nieuwbouwprojecten als voor uitbreiding, verbouwing of totaalrenovaties van bestaande gebouwen,
zoals bijvoorbeeld:
- graafwerken;
- metselwerken;
- betonwerken;
- rioleringswerken;
- drainage van bouwterreinen;
- isolatiewerken: aanbrengen van thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en
trillingen;
- timmerwerken;
- schrijnwerken en plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- chapewerken;
- vloer- en tegenwerken;
- schilderwerken;
- voegwerken en gevelreiniging;
- bestratingswerken;
- dakwerken.
Daarnaast heeft de vennootschap volgende activiteiten als voorwerp:
- het lappen van ramen, de activiteiten van glazenwasser.
- alle reinigingswerken, zoals het poetsen van boten.
- Alle onderhoudswerken.
De vennootschap kan tevens onroerende goederen kopen, verkopen, bouwen, verbouwen,
verkavelen, huren en verhuren met inbegrip van onroerende leasing, erfpacht en opstal.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende of
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag direct of indirect deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp hebben of
waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
Zij mag zich borgstellen voor derden, zo zij er direct of indirect belang bij heeft.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuur/vertegenwoordiging/controle
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om vijftien uur (15u). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het is de bestuurder tevens toegestaan om tijdens het lopende boekjaar interimdividenden uit te
keren.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer KEMPENAERS Johannes, geboren te Mechelen op 1 februari 1966, wonende te 3140
Keerbergen, Nieuwstraat 110, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering geeft gehele en volledige kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3140 Keerbergen,
Nieuwstraat 110.
 
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verleent volmacht aan de BV “Van Cauwenbergh Accountancy & Tax”,
met zetel te 3390 Tielt-Winge, Bergstraat 4A, vertegenwoordigd door de heer Michel Van
Cauwenbergh, teneinde voor onderhavige vennootschap alle formaliteiten te vervullen inzake
administraties, belastingen en RSZ.
 
STEMMING
De voorzitter stelt vast dat de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
 
Voor analytisch uittreksel
 
Notaris Stefan Vangoetsenhoven