Ondernemingsnr : 0459 275 697
Naạm
(voluit) : Scala's
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : de Robianostraat 118 bus 5 te 2150 Borsbeek
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Evi Jansen te Wommelgem op 20 november 2024, te
registreren, blijkt dat de besloten vennootschap Scala's te Borsbeek, volgende beslissingen met éénparigheid
van stemmen genomen heeft :
Eerste besluit : VerslagenDe comparanten hebben erkend op voorhand een afschrift van de hieronder
gemelde verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van deze verslagen.
- Het verslag van het bestuursorgaan houdende toelichting van een voorstel tot vervroegde ontbinding en
vereffening van de vennootschap, met daarbij gevoegd een staat van activa en passiva afgesloten per 30
september 2024, werd opgemaakt op 15 oktober 2024.
- De conclusie van het verslag over voornoemde staat van activa en passiva uitgebracht door de besloten
vennootschap PKF Bofidi Audit, [ondernemingsnummer : 0472.945.769], kantoorhoudende te 3020 Herent, Half
Daghmael 11/1, vertegenwoordigd door de heer Jeroen Rans, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 7 november 2024,
luidt als volgt :
"Conclusie van het verslag
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de besloten vennootschap Scala's die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30 september 2024
met een balanstotaal van 395.090,00 EUR en een eigen vermogen van 369.737,06 EUR een getrouw beeld
van de toestand van de besloten vennootschap Scala's in overeenstemming met het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
30 september 2024 die een getrouw beeld van de toestand van de Vennootschap geeft, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat
het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de Vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing
zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 15 oktober 2024 om de
Vennootschap te ontbinden en te vereffenen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de
van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen
van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk
besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling of consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging
van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald of de nodige
gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders
of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva. Onze verantwoordelijkheid bestaat er verder in
om in het geval er geen terugbetaling of consignatie is geweest, te bevestigen dat een schriftelijk akkoord
bestaat met de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa
en passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Herent, 07 november 2024
(getekend)
PKF Bofidi Audit BV
Vertegenwoordigd door
Frank Bloemen / Jeroen Rans
bedrijfsrevisor"
De verslagen werden goedgekeurd.
Ondergetekende notaris heeft na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen
en formaliteiten bevestigd waartoe de vennootschap gehouden is overeenkomstig artikel 2:71 § 6 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Tweede besluit : Vervroegde ontbinding
De vergadering heeft besloten de vennootschap vervroegd vrijwillig te ontbinden vanaf gemelde aktedatum.
Zij bestaat vanaf dat moment nog enkel voor haar vereffening.
Derde besluit :Onmiddellijke vereffening - Sluiting
De aandeelhouders - in hoedanigheid van algemene vergadering - hebben op basis van de staat van activa
en passiva, afgesloten per 30 september 2024, bevestigd dat er geen passiva zijn en dat alle schulden ten
aanzien van de aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva zijn
terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, zoals bevestigd in het besluit
van de bedrijfsrevisor.
De vergadering heeft derhalve - met het oog op de onmiddellijke sluiting van de vennootschap - besloten
geen vereffenaar te benoemen.
De terugname van het resterend actief zal door de aandeelhouders zelf gebeuren.
De aandeelhouders hebben verklaard hoofdelijk en ondeelbaar in te staan voor de terugbetaling van de
eventuele nog onbekende sommen binnen de vennootschap.
De vergadering heeft derhalve verklaard dat de vrijwillige ontbinding en vereffening van de vennootschap
dadelijk werden voltrokken, dit conform de voorwaarden gesteld in artikel 2:80 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering heeft de afrekening voor gesloten verklaard en heeft vast gesteld dat de vennootschap
definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering heeft besloten dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en gedurende ten minste vijf jaar worden bewaard te 2160 Wommelgem, Maalveld 28.
Vierde besluit :Einde bestuursmandaten
De vergadering heeft - bij de huidige ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vennootschap - bevestigd
dat met ingang van gemelde aktedatum een einde is gekomen aan volgende bestuursmandaten :
* voornoemde heer VAN EE Marc, wonende te 2160 Wommelgem, Maalveld 28, voor wat betreft zijn
mandaat als bestuurder/zaakvoerder; en
* voornoemde mevrouw MOENS Nadine Denise Raymonde, wonende te 2160 Wommelgem, Maalveld 28,
voor wat betreft haar mandaat als bestuurder/zaakvoerder.
De comparanten hebben volmacht gegeven aan de besloten vennootschap Pkf Bofidi Audit,
aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke
: inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij
: in het UBO-register te verrichten.
Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
De comparanten hebben volmacht gegeven aan #, #zijn/haar werknemers of aangestelden, kunnende elk
afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in
de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.
Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERWERVEN VAN DE
RECHTSPERSOONLIJKHEID
EVI JANSEN
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd :
- uitgifte;
- verslag bestuursorgaan;
- recente staat van actief en passief;
- verslag bedrijfsrevisor.