Ondernemingsnr : 0466555449
Naam
(voluit) : Dierenartsenpraktijk Hendrikx - Deuss
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijksweg(L) 29
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Jan Lambrecht te Lummen op 28 juni 2022, ter registratie
neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Hasselt 2, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de Coöperatieve Vennootschap “DIERENARTSENPRAKTIJK HENRIKX-DEUSS”
het volgende besloten heeft:
EERSTE BESLISSING
Overeenkomstig artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geeft het
bestuursorgaan in een verslag van 22 juni 2022 omstandige verantwoording van haar voorstel tot
wijziging van het voorwerp. De aandeelhouders erkennen dat zij kennis hebben kunnen nemen van
het verslag op de wijze als voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
buitengewone algemene vergadering beslist het voorstel van het bestuursorgaan te volgen.
De vergadering beslist bijgevolg dat het voorwerp zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden, of in deelneming met derden:
- het inrichten, ter beschikking stellen of anderszins exploiteren van onroerend goed en infrastructuur
voor dierenartsenpraktijken, hieronder begrepen, maar zonder beperking, chirurgische
operatiekamers en benodigdheden, medische beeldvorming apparatuur, revalidatie faciliteiten,
radiografische en laboratoriumfaciliteiten en alle overige medische of paramedische middelen,
apparatuur of faciliteiten, zonder evenwel zelf dierengeneeskundige diensten te verstrekken;
- het verstrekken van algemene (administratieve) dienstverlening, daaronder begrepen
boekhoudkundige dienstverlening en het inrichten en beheren van een secretariaat, met inbegrip van
de doorfacturatie aan derden van dierengeneeskundige diensten verstrekt door dierenartsen of
dierenartsenpraktijken waar de vennootschap (direct of indirect) mee samenwerkt en/of haar
infrastructuur aan ter beschikking stelt, zonder evenwel zelf dierengeneeskundige diensten te
verstrekken;
- meer in het algemeen, het verlenen van bijstand en consulting diensten aan ondernemingen waarin
zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, hetzij op technisch, industrieel, commercieel of
administratief vlak, hetzij op het vlak van algemeen of financieel beheer, zonder evenwel zelf
dierengeneeskundige diensten te verstrekken;
- de aan- en verkoop, het in erfpacht nemen en geven van onroerende goederen, het bouwrijp
maken van terreinen met het oog op de wederverkoop, al dan niet in samenwerking met derden aan
wie het recht kan worden verleend hierop voor eigen rekening te bouwen en te verbouwen – zoals
woningen, nutsbedrijven, hallen, appartementen, kantoren, winkels, medische praktijken en
faciliteiten en om het even welke constructie met het oog op tekoopstelling – alle aannemingswerken
uit te voeren of te laten uitvoeren, de promotie in het algemeen, de studie, het verlenen van
deskundig advies en de schatting van onroerende goederen, de ontwikkeling, de commercialisatie,
belegging, financiering van en de begeleiding bij alle projecten betreffende onroerende goederen, de
verkaveling en het in staat brengen door urbanisatie;
- het leveren van diensten van projectmanagement waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies;
Luik B
- het opstellen of laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten
worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerte- aanvragen, met inbegrip van
contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de uitvoering van
werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het nemen van
maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van werken in
het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand bij
voorlopige en definitieve opleveringen;
- overige activiteiten van een onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
    •  het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van
alle aard;
    •  het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle
bestemmingen;
    •  adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen;
    •  het beleggen van vermogens, het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, alsmede alle herstellingen die rechtstreeks met dit doel in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan- en verkoop, de huur en verhuring van deze
goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen voor derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
    •  de verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de
ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie, de handel in onroerende
goederen, dit in de ruimste zin van het woord met inbegrip van onroerende leasing;
- meer in het algemeen, het oordeelkundig beheer van het vermogen en het inkomen van de
vennootschap als een goede huisvader, en het veilig stellen ervan, en daartoe onder meer alle
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die nodig of nuttig zijn om dit voorwerp rechtstreeks
of onrechtstreeks te bereiken, daaronder begrepen:
    •  het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals, maar
zonder beperking, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die
betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door
onderaannemers;
    •  het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals, maar
zonder beperking, het aan- en verkopen van en verkrijgen of vervreemden van persoonlijke of
zakelijke rechten op roerende goederen en het verwerven door inschrijving of aankoop en het
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap in het algemeen de volle
rechtsbekwaamheid heeft om alle handelingen te stellen die een rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of die, op welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan met name overgaan tot alle commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij
het best geschikt acht.
De vennootschap mag op om het even welke wijze deelnemen aan en samenwerken met alle
vennootschappen en verenigingen die een eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp. Deze
deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op
welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van, of elk ander mandaat in,
andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen of particulieren
en mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of
particulieren, in de meest ruime zin. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle
financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders
van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
Luik B
kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan eveneens overgaan tot het oprichten van filialen en bijhuizen.
De vennootschap zal zelf geen diergeneeskunde of daarmee verwante activiteit uitoefenen, doch zal
erover waken dat de ondersteunende activiteiten die zij uitoefent ten behoeve van haar
dochtervennootschappen of derden die diergeneeskunde beoefenen, steeds zullen verricht worden
met het nodige respect voor de deontologische en administratieve voorschriften (meer in het
bijzonder de Code der Plichtenleer van de Orde van Dierenartsen) die betrekking hebben op de
uitoefening van de diergeneeskunde.”
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist tot afschaffing en schrapping uit de statuten van de verschillende categorieën
van aandelen (aandelen A, B, C en D) en beslist ze terug te brengen naar één soort aandeel.
DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLISSING
In aansluiting bij de vorige beslissing, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de Besloten Vennootschap
(afgekort BV).
VIJFDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tweeëntwintigduizend zevenentachtig euro zesendertig cent (€ 22.087,36), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het vast kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat nog niet werd gestort
en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen én de voorgaande beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL EEN – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel één – RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een Besloten Vennootschap.
Haar naam luidt “DIERENARTSENPRAKTIJK HENDRIKX – DEUSS”.
Artikel twee – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel drie – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden, of in deelneming met derden:
- het inrichten, ter beschikking stellen of anderszins exploiteren van onroerend goed en infrastructuur
voor dierenartsenpraktijken, hieronder begrepen, maar zonder beperking, chirurgische
Luik B
operatiekamers en benodigdheden, medische beeldvorming apparatuur, revalidatie faciliteiten,
radiografische en laboratoriumfaciliteiten en alle overige medische of paramedische middelen,
apparatuur of faciliteiten, zonder evenwel zelf dierengeneeskundige diensten te verstrekken;
- het verstrekken van algemene (administratieve) dienstverlening, daaronder begrepen
boekhoudkundige dienstverlening en het inrichten en beheren van een secretariaat, met inbegrip van
de doorfacturatie aan derden van dierengeneeskundige diensten verstrekt door dierenartsen of
dierenartsenpraktijken waar de vennootschap (direct of indirect) mee samenwerkt en/of haar
infrastructuur aan ter beschikking stelt, zonder evenwel zelf dierengeneeskundige diensten te
verstrekken;
- meer in het algemeen, het verlenen van bijstand en consulting diensten aan ondernemingen waarin
zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, hetzij op technisch, industrieel, commercieel of
administratief vlak, hetzij op het vlak van algemeen of financieel beheer, zonder evenwel zelf
dierengeneeskundige diensten te verstrekken;
- de aan- en verkoop, het in erfpacht nemen en geven van onroerende goederen, het bouwrijp
maken van terreinen met het oog op de wederverkoop, al dan niet in samenwerking met derden aan
wie het recht kan worden verleend hierop voor eigen rekening te bouwen en te verbouwen – zoals
woningen, nutsbedrijven, hallen, appartementen, kantoren, winkels, medische praktijken en
faciliteiten en om het even welke constructie met het oog op tekoopstelling – alle aannemingswerken
uit te voeren of te laten uitvoeren, de promotie in het algemeen, de studie, het verlenen van
deskundig advies en de schatting van onroerende goederen, de ontwikkeling, de commercialisatie,
belegging, financiering van en de begeleiding bij alle projecten betreffende onroerende goederen, de
verkaveling en het in staat brengen door urbanisatie;
- het leveren van diensten van projectmanagement waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies;
- het opstellen of laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten
worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerte- aanvragen, met inbegrip van
contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de uitvoering van
werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het nemen van
maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van werken in
het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand bij
voorlopige en definitieve opleveringen;
- overige activiteiten van een onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
    •  het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van
alle aard;
    •  het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle
bestemmingen;
    •  adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen;
    •  het beleggen van vermogens, het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, alsmede alle herstellingen die rechtstreeks met dit doel in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan- en verkoop, de huur en verhuring van deze
goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen voor derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
    •  de verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de
ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie, de handel in onroerende
goederen, dit in de ruimste zin van het woord met inbegrip van onroerende leasing;
- meer in het algemeen, het oordeelkundig beheer van het vermogen en het inkomen van de
vennootschap als een goede huisvader, en het veilig stellen ervan, en daartoe onder meer alle
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die nodig of nuttig zijn om dit voorwerp rechtstreeks
of onrechtstreeks te bereiken, daaronder begrepen:
    •  het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals, maar
zonder beperking, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die
betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door
onderaannemers;
    •  het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals, maar
zonder beperking, het aan- en verkopen van en verkrijgen of vervreemden van persoonlijke of
Luik B
zakelijke rechten op roerende goederen en het verwerven door inschrijving of aankoop en het
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap in het algemeen de volle
rechtsbekwaamheid heeft om alle handelingen te stellen die een rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of die, op welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan met name overgaan tot alle commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij
het best geschikt acht.
De vennootschap mag op om het even welke wijze deelnemen aan en samenwerken met alle
vennootschappen en verenigingen die een eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp. Deze
deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op
welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van, of elk ander mandaat in,
andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen of particulieren
en mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of
particulieren, in de meest ruime zin. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle
financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders
van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan eveneens overgaan tot het oprichten van filialen en bijhuizen.
De vennootschap zal zelf geen diergeneeskunde of daarmee verwante activiteit uitoefenen, doch zal
erover waken dat de ondersteunende activiteiten die zij uitoefent ten behoeve van haar
dochtervennootschappen of derden die diergeneeskunde beoefenen, steeds zullen verricht worden
met het nodige respect voor de deontologische en administratieve voorschriften (meer in het
bijzonder de Code der Plichtenleer van de Orde van Dierenartsen) die betrekking hebben op de
uitoefening van de diergeneeskunde.
Artikel vier – DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL TWEE – EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Artikel vijf – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderdentien (810) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel zes – PLAATSINGS- EN STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte volledig, en niettegenstaande andersluidende bepaling,
onvoorwaardelijk zijn geplaatst.
Inbrengen, al dan niet met uitgifte van aandelen, moeten bij hun aanvaarding niet volledig worden
gestort. Indien de inbrengen niet volledig worden gestort bij hun aanvaarding, vraagt het
bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap, het gedeelte van de inbrengen
dat nog niet werd gestort op.
TITEL DRIE – EFFECTEN
Artikel zeven – AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
Zij zijn ingeschreven in een register van aandelen op naam, gehouden op de zetel, dat de
nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk aandeelhouder zal inhouden, het getal van
de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane inbrengen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Artikel acht – ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan
verbonden stemrecht geschorst totdat één enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar
van dit aandeel ten aanzien van de vennootschap.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
Luik B
Artikel negen – OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele
andere effecten, uitgegeven door de vennootschap.
TITEL VIER – BESTUUR EN CONTROLE
Artikel tien – BESTUURSORGAAN
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien ze worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel elf – BEVOEGDHEDEN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een college. Dit college kan slechts geldig
beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere
bestuurders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere bestuurder mag
volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats
rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
Artikel twaalf – VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel dertien – VERGOEDING
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel veertien – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel vijftien – CONTROLE
Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris,
zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.
TITEL VIJF - ALGEMENE VERGADERING
Artikel zestien – ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering, wordt gehouden op de derde donderdag van de
maand juni om 11.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, kan de jaarvergadering
gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Daarnaast moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer
de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen
dit vragen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Luik B
Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats aangeduid in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen
krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking
gesteld.
De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, bestuurder of
commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet
bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproepingsbrief.
Artikel zeventien – TOEGANG
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel achttien – ZITTING – NOTULEN
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel negentien – STEMRECHTEN
Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over
hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.
Indien er slechts één aandeelhouder is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene
vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, kan ieder aandeelhouder zelf of bij volmachtdrager, die al
dan niet aandeelhouder is, stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 1 dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Artikel twintig – BERAADSLAGING
Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij
alle personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit
toelaat en de beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
Luik B
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Artikel éénentwintig – NOTULEN
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door
alle aanwezige aandeelhouders en indien er slechts één aandeelhouder is, door deze laatste.
De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend
door een bestuurder.
Artikel tweeëntwintig – EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel drieëntwintig – VERDAGING
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL ZES - BOEKJAAR – VERDELING
Artikel vierentwintig – BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel vijfentwintig – VERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
van een interim-dividend.
TITEL ZEVEN - ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel zesentwintig – ONTBINDING
Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden
bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.
Artikel zevenentwintig – VEREFFENAARS
In geval van vereffening wordt deze gedaan door de bestuurder(s) in functie op dat ogenblik, of door
de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit
tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden,
zoals bepaald in de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar
(s).
Artikel achtentwintig – VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL ACHT – ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel negenentwintig – WOONSTKEUZE
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel dertig – GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Luik B
Artikel éénendertig – GEMEEN RECHT
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, de heer DEUSS Marc Karolus Hubertina,
geboren te Sittard (Nederland) op 28 februari 1977, wonende te 3640 Kinrooi, Steyvershofstraat 37
en de heer HENDRIKX Paul Marie Laurentius Hubertus, geboren te Genk op 8 juli 1967, wonende te
3630 Maasmechelen, Geisterweg 37, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering besluit om, voor zoveel als mogelijk onder Belgisch recht, tussentijdse
kwijting te verlenen aan de heer DEUSS Marc en de heer HENDRIKX Paul, beiden voornoemd, voor
de uitoefening van hun mandaat als bestuurders van de vennootschap tot op datum van deze akte,
onder voorbehoud van eventuele feiten die intentioneel werden verborgen gehouden of eventuele
feiten die slechts zouden blijken uit de jaarrekening van de vennootschap over het lopende boekjaar.
De algemene vergadering zal gevraagd worden op de volgende jaarvergadering de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat te bevestigen.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De Besloten Vennootschap “SHATAL”, met zetel te 3560 Lummen, Venusbergstraat 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, met
ondernemingsnummer 0476.699.768, vast vertegenwoordigd door de heer MARIËN Tom, geboren te
Hoogstraten op 1 oktober 1970, wonende te 3560 Lummen, Venusbergstraat 1, en
- De heer BRUYNINX Frederik Jozef Stefan, geboren te Hasselt op 5 september 1976, wonende te
3512 Hasselt (Stevoort), Hasseltse dreef 140.
Die hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden ingevolge onderhandse documenten (die worden
bewaard in het dossier van ondergetekende notaris), en die hebben verklaard niet getroffen te zijn
door het Koninklijk Besluit nummer 22 van 1934.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hiertoe anders beslist.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist tot commissaris te benoemen:
De Besloten Vennootschap “BDO Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, met
ondernemingsnummer 0431.088.289, vertegenwoordigd door de heer MARIS Gert, bedrijfsrevisor,
geboren te Hasselt op 19 maart 1975, wonende te 3500 Hasselt, Maastrichtersteenweg 141, en de
heer DUPONT Michel, bedrijfsrevisor, geboren te Deurne op 25 februari 1982, wonende te Paal
(Beringen), Petermansstraat 32.
Die heeft verklaard haar mandaat te aanvaarden ingevolge onderhands document (dat wordt
bewaard in het dossier van ondergetekende notaris).
De commissaris wordt benoemd voor een periode van 3 jaar, met ingang vanaf 28 juni 2022.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gewijzigd wordt naar 3630
Maasmechelen, Rijksweg 31.
ELFDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
TWAALFDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, UITGEREIKT MET HET OOG OP DE NEERLEGGING TER
GRIFFIE
 
De notaris, Jan LAMBRECHT
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormeld proces-verbaal;
- gecoördineerde tekst van de statuten met historiek;
- 1 onderhandse volmacht.
 
 
Luik B