Ondernemingsnr : 0808456891
Naam
(voluit) : NIELCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tielenstraat 33
 : 3900 Pelt
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Pelt op 30 maart 2023, dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT - Wijziging van de naam van de vennootschap in “ONE+ City”
De vergadering der aandeelhouders beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen de benaming
van de vennootschap te wijzigen in "ONE+ City".
TWEEDE BESLUIT - Voorlegging van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap
    1.  voorzitter legt het verslag van het bestuursorgaan voor aan de vergadering, waarin de
voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig wordt toegelicht en gemoti-veerd.
DERDE BESLUIT - Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Na inzage genomen te hebben van voormeld verslag van het bestuursorgaan beslist de vergadering
der aandeelhouders met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
Zij beslist het huidige voorwerp van de vennootschap te vervangen door:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of
in deelneming met anderen:
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen m.b.t. onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de verkaveling en
het prospecteren, de oprichting, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, iedere
verwerving en verkoop van onroerende goederen; de bedrijvigheden coördineren die betrekking
hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers;
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons en allerhande roerende
waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen. Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van
algemeen bedrijfsbeheer, organisatie en planning, prijsbepaling, budgettaire en financiële
aangelegenheden, commerciële en promotionele activiteiten en marketing.
De controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door het
opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen. De
vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich
borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken. De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere
vennootschap uitoefenen.”
Luik B
VIERDE BESLUIT - Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten hiervoor
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te
passen overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor.
Bijgevolg worden de statuten aangepast als volgt:
A) Artikel 1 wordt vervangen door:
“ARTIKEL 1 – RECHTVORM EN NAAM
De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar maatschappelijke benaming luidt: "ONE+
City".”
B) Artikel 2 wordt vervangen door:
“ARTIKEL 4 - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in
deelneming met anderen:
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen m.b.t. onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de verkaveling en
het prospecteren, de oprichting, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, iedere
verwerving en verkoop van onroerende goederen; de bedrijvigheden coördineren die betrekking
hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers;
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons en allerhande roerende
waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen. Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van
algemeen bedrijfsbeheer, organisatie en planning, prijsbepaling, budgettaire en financiële
aangelegenheden, commerciële en promotionele activiteiten en marketing.
De controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door het
opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen. De
vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich
borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken. De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere
vennootschap uitoefenen.”
VIJFDE BESLUIT - Benoeming nieuwe niet-statutaire bestuurder
Vervolgens beslist de vergadering der aandeelhouders met eenparigheid van stemmen te benoemen
tot nieuwe, bijkomende niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
Mevrouw BEELEN Ina, wonende te 3440 Zoutleeuw, Roelstraat 20
ZESDE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering der aandeelhouders geeft met eenparigheid van stemmen aan het bestuursorgaan
alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.
ZEVENDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De vergadering der aandeelhouders verklaart met eenparigheid van stemmen ermee akkoord te
gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door
ondergetekende notaris.
BESTUURSORGAAN
De bestuurders, die na voormelde buitengewone algemene vergadering, vrijwillig zijn samen
gekomen beslissen met eenparigheid van stemmen om vanaf heden een uitdrukkelijke en
onvoorwaardelijke volmacht te verlenen aan de heer Björn Cauberg, geboren te Genk op 23 maart
1984, wonende te 3690 Zutendaal, Eikenstraat 6b, in zijn hoedanigheid van technisch
verantwoordelijke voor de vennootschap, om volgende rechtshandelingen alleen te stellen en
volgende documenten alleen te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap :
    •  het ondertekenen van alle offertes van en contracten met FLUVIUS die betrekking hebben op de
vennootschap;
    •  het ondertekenen van alle offertes en contracten voor een bedrag dat lager ligt dan vijftigduizend
euro (€ 50.000,00) (voor offertes en contracten boven de 50.000 euro is de handtekening van het
bestuursorgaan vereist).
 
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte-gecoördineerde statuten-bijzonder verslag
bestuursorgaan mbt wijziging voorwerp.
Luik B
 
Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Pelt.