Ondernemingsnr : 0791791006
Naam
(voluit) : MADDIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leliestraat 58
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 31 oktober 2023, neergelegd
op de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "MADDIE", met maatschappelijke zetel te 8800
Roeselare, Leliestraat 58, BTW BE0791.791.006, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk
BE0791.791.006, de volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: BESLISSING OM DE NAAM TE WIJZIGEN
De vergadering heeft verklaard de naam van de vennootschap te willen wijzigen naar “My EPC”.
De naam van de vennootschap werd gewijzigd naar “MyEPC”.
Bijgevolg zal artikel 1 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “My EPC”.
In alle van de vennootschap uitgaande akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders en andere stukken zal de naam van de vennootschap gebruikt worden, onmiddellijk
voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap " of door de afkorting "BV".
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap en van de inschrijvingsgegevens in het rechtspersonenregister.”
TWEEDE BESLUIT: TOEVOEGING VAN ARTIKEL 8BIS AAN DE STATUTEN
De vergadering heeft beslist om een artikel 8bis toe te voegen aan de statuten van de vennootschap,
dat luidt als volgt:
“Artikel 8bis. Obligaties
De vennootschap kan overeenkomstig artikels 5:50 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tevens obligaties uitgeven.
Deze obligaties kunnen tevens converteerbaar van aard zijn, waarbij het conversierecht krachtens de
uitgiftevoorwaarden kan toekomen aan de obligatiehouder of aan de vennootschap, dan wel
automatisch, al dan niet onder bepaalde voorwaarden, kan plaatsvinden.
Obligaties kunnen voor een bepaalde termijn of eeuwigdurend worden uitgegeven.
De algemene vergadering kan bij de beslissing tot uitgifte van obligaties, al dan niet converteerbaar,
het bestuursorgaan machtigen om de nadere modaliteiten en voorwaarden van de uitgifte te bepalen,
met dien verstande dat de algemene vergadering steeds zelf het aantal uitgegeven obligaties en de
uitgifteprijs dient te bepalen.”
DERDE BESLUIT: KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN
Overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het
bestuursorgaan op 31 oktober 2023 een verslag opgesteld waarin:
- wordt voorgesteld om 10.000 converteerbare obligaties, met nummers 1 tot en met 10.000, aan een
uitgifteprijs van tien euro (€ 10,00) per stuk uit te geven;
- wordt vermeld dat deze 10.000 converteerbare obligaties omzetbaar zullen zijn in 10.000 aandelen,
telkens 1 obligatie in 1 aandeel, waarbij na gebeurlijke conversie deze aandelen de nummers 60.001
tot en met 70.000 zullen hebben, overeenkomstig de verdere voorwaarden en modaliteiten
uiteengezet in het verslag;
- waarin deze verrichting, met inbegrip van de uitgifteprijs, wordt verantwoord, en
- waarin de gevolgen van deze verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders wordt beschreven.
De vergadering heeft kennisgenomen van dit verslag.
De vergadering heeft bovendien bevestigd dat voor de vennootschap geen commissaris is
aangesteld, ten gevolge waarvan er geen verslag van een commissaris aanwezig dient te zijn.
VIERDE BESLUIT: UITGIFTE VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES
De vergadering heeft beslist om in te gaan op het voormelde voorstel van het bestuursorgaan en
over te gaan tot de uitgifte van tienduizend (10.000) converteerbare obligaties, met nummers 1 tot en
met 10.000, aan een waarde van tien euro (€ 10,00) per stuk.
VIJFDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
Het adres van de zetel is gevestigd te 8000 Brugge, Ezelstraat 70 0202.
ZESDE BESLUIT: MACHTIGING
Het bestuursorgaan, met macht tot indeplaatststelling, werd gemachtigd om alle voorgaande
besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en
andere administraties.
Bijzondere volmacht werd verleend aan de CV ”BOFIDI GENT”, te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg
1126A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank voor
ondernemingen en de bijhorende ondernemingsloketten en desgevallend bij de administratie van de
BTW te verzekeren.
Notaris Dirk Hendrickx, te Brugge, werd gemachtigd om:
a) de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging
neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
b) kopies van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder,
accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  coördinatie van statuten
    •  verslag bestuursorgaan dd. 31 oktober 2023