Ondernemingsnr : 0423485568
Naam
(voluit) : Boomkwekerij Boon
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Heirbaan 33-35
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Beveren, op 8 september 2023, ter registratie neergelegd, dat de
volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Verslag van het bestuursorgaan de dato 6 februari 2023 (artikel 5:101 van het nieuwe Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen).
4. Schrapping van de tekst van artikel 3 van de statuten en vervanging door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, alle activiteiten met betrekking tot:
In hoofdorde:
De exploitatie van een landbouwbedrijf in de meest uitgebreide zin met inbegrip van alle activiteiten
op gebied van (zonder dat deze opsomming beperkend is):
Boomkwekerij, groot- en kleinhandel in bomen, struiken en heesters, alsmede het aanplanten en het
snoeien en onderhouden ervan.
Akkerbouw, veeteelt, mestverwerking, aan- en verkoop van landbouw- en tuinproducten, zonder dat
deze opsomming beperkend is;
In ondergeschikte orde:
De inkoop, verkoop, behandeling en verwerking van alle producten eigen aan voormelde handel en
exploitatie. In- en uitvoer van alle soorten bomen, struiken en heesters zowel voor eigen kwekerij en
handel als voor rekening van derden.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag bovendien in België en in het buitenland alle industriële, commerciële,
financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met haar voorwerp verband houden en het bevorderen, onder meer alle roerende en onroerende
goederen, handelsfondsen, fabrieksmerken aankopen, verkopen, ruilen, belangen nemen bij middel
van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of op om
het even welke andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met
het hare verwant is of erbij aansluit, of van aard is het doel van de vennootschap te bevorderen.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in
andere vennootschappen en ondernemingen.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder
meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten
ombouwen en zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en
opbrengst.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen. De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van die
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag bestuursmandaten opnemen.
De opsomming dient niet limitatief geïnterpreteerd te worden.”
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waarvan
het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “Boomkwekerij Boon”, Besloten vennootschap. In het geval de
vennootschap erkend is als landbouwonderneming, wordt de aanduiding van de rechtsvorm gevolgd
door de woorden “erkend als landbouwonderneming”, te weten “Besloten Vennootschap erkend als
landbouwonderneming”, of afgekort “BVLO”.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in
eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, alle activiteiten
met betrekking tot:
In hoofdorde:
De exploitatie van een landbouwbedrijf in de meest uitgebreide zin met inbegrip van alle activiteiten
op gebied van (zonder dat deze opsomming beperkend is):
Boomkwekerij, groot- en kleinhandel in bomen, struiken en heesters, alsmede het aanplanten en het
snoeien en onderhouden ervan.
Akkerbouw, veeteelt, mestverwerking, aan- en verkoop van landbouw- en tuinproducten, zonder dat
deze opsomming beperkend is;
In ondergeschikte orde:
De inkoop, verkoop, behandeling en verwerking van alle producten eigen aan voormelde handel en
exploitatie. In- en uitvoer van alle soorten bomen, struiken en heesters zowel voor eigen kwekerij en
handel als voor rekening van derden.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag bovendien in België en in het buitenland alle industriële, commerciële,
financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met haar voorwerp verband houden en het bevorderen, onder meer alle roerende en onroerende
goederen, handelsfondsen, fabrieksmerken aankopen, verkopen, ruilen, belangen nemen bij middel
van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of op om
het even welke andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met
het hare verwant is of erbij aansluit, of van aard is het doel van de vennootschap te bevorderen.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in
andere vennootschappen en ondernemingen.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder
meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten
ombouwen en zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en
opbrengst.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen. De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van die
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag bestuursmandaten opnemen.
De opsomming dient niet limitatief geïnterpreteerd te worden.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en ieder aandeel
heeft een gelijke waarde.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van het volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
Met uitzondering van de minimale vergoeding aan de statutaire bestuurder(s), wordt de aanwending
van de jaarlijkse nettowinst bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
aangesteld door de algemene vergadering en statutair benoemd zonder beperking van duur.
Kunnen slechts als statutair bestuurder benoemd worden, aandeelhouders die zich ertoe verbinden
minstens de helft van hun arbeidstijd aan de uitbating van de landbouwactiviteit te besteden en
minstens de helft van hun beroepsinkomen uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit te
halen.
Elke statutair bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen door een schriftelijke opzegging te betekenen
aan alle aandeelhouders met een opzeggingstermijn van zes (6) maanden. De aandeelhouders
kunnen van die termijn afstand doen door een besluit van de algemene vergadering dat genomen
wordt, met een meerderheid vereist voor een statutenwijziging.
De heer Boon Eli, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Smisstraat 137, wordt hierbij benoemd als statutair
bestuurder.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Intern
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee of meer bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Extern
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd,
door één bestuurder alleen handelend.
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De minimale beloning uit de vennootschap komt rechtstreeks toe aan de statutaire bestuurders.
Dagelijks bestuur
De statutair bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7. Ontslag statutair zaakvoerder zonder herbenoeming.
De algemene vergadering heeft beslist, de Heer Chris Boon, wonende te 9140 Tielrode, gemeente
Temse, Oude Heirbaan 33, ontslag te geven uit zijn functie:
- de Heer Chris Boon, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering, die zal beraadslagen en besluiten
over de goedkeuring van de jaarrekening van het huidige boekjaar, beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
8. Benoeming statutair bestuurder
De algemene vergadering heeft beslist om te benoemen tot statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur, zoals ook blijkt uit artikel 10 van de statuten:
- de Heer Eli Boon, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Smisstraat 137.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
9. Adres van de zetel: 9140 Tielrode, gemeente Temse, Oude Heirbaan 33-35.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL