Ondernemingsnr : 0471787412
Naam
(voluit) : RUISDONK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gansbroekstraat 64
 : 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL,
AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Op heden, éénentwintig augustus tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "RUISDONK", waarvan de
zetel gevestigd is te 2870 Puurs-Sint-Amands, Gansbroekstraat 64, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Zetelverplaatsing.
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 1840 Steenhuffel, Bontestraat 14, met ingang
vanaf éénentwintig augustus tweeduizend drieëntwintig en bijgevolg artikel 2 van de huidige statuten
te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen. De vergadering beslist
bijgevolg artikel 3 van de huidige statuten te wijzigen en te vervangen.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen, zodat deze
voortaan gehouden wordt op de laatste vrijdag van de maand juni om veertien (14.00) uur.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 16, eerste lid van de huidige statuten te wijzigen en te
vervangen.
VIERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op vrijdag 28 juni 2024
om 14 uur.
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling dat alle aandelen op naam zijn en schrapping van alle
verwijzingen naar aandelen aan toonder in de statuten.
De vergadering stelt vast en erkent dat alle aandelen van de Vennootschap op naam zijn.
De algemene vergadering stelt verder vast dat er buiten de aandelen die het kapitaal
vertegenwoordigen geen andere effecten aan toonder circuleren binnen de Vennootschap.
De vergadering beslist om alle verwijzingen naar aandelen aan toonder in de statuten van de
Vennootschap te schrappen.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "RUISDONK"
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers;
Het aannemen van alle bouwwerken; hieronder dient verstaan te worden, zonder dat de opsomming
als beperkend mag aanzien worden, doch enkel als verklarend: het oprichten en afwerken van
nieuwe gebouwen, het verbouwen en herinrichten van bestaande gebouwen, het plaatsen van alle
gas-, elektriciteits-, gezondheids-, en verwarmingsinrichtingen, alsmede het uitvoeren van alle tegel-,
garnier-, en schilderwerken; de aankoop, de verkoop van gebouwen in de meest uitgebreide zin; de
aankoop de verkoop, de verwerving ten gelijke welke titel, alsmede de verhuring van alle onroerende
goederen.
De vennootschap kan alsook de activiteiten uitoefenen die vallen onder het toepassingsgebied van
het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en de praktijk van
vastgoedmakelaar, alsmede van het beroep van syndicus en beheerder van gebouwen
(appartementen) alsmede alle activiteiten van expertise, technisch advies en consultancy in de
sectoren vastgoed, ruimtelijke ordening, openbare werken, bouwnijverheid en bouw (ramingen,
plaatsbeschrijving, PAE-audits, thermo grafische audits, PEB), juridische expertise op lokaal,
regionaal, nationaal of internationaal niveau.
Het kan ook elke aankoop, ruil, verkoop, verhuur en onderverhuur uitvoeren, huizen, appartementen,
kantoren, winkels, bedrijven en grond exploiteren en onderhouden, land en landgoederen, en in het
algemeen alle onroerend goed, alsmede alle handelingen van financieringsverrichtingen.
De vennootschap kan onroerende goederen huren of onderverhuren, zakelijke rechten verwerven of
in volle eigendom verwerven om er haar zetel of een bedrijfszetel te vestigen of om er haar
bestuurders en hun gezinsleden te huisvesten. leden van hun gezin als hoofdverblijfplaats.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke wijze,
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van
haar voorwerp.
In het algemene zal de vennootschap alle commerciële, industriële, roerende of onroerende
verrichtingen en handelingen mogen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
betrekking hebben op haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking hiervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor haar leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij
heeft.
Zij mag ook de functie van bestuurder van andere vennootschappen uitoefenen.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderdtwintig (620) aandelen, zonder vermelding van waarde,
die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
 
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en
vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De beslissing van de algemene vergadering en de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad moeten duidelijk aangeven dat de
vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.
De enige bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in
de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De besluiten van de enige bestuurder worden vastgelegd in notulen die door hem ondertekend
worden.
BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
De enige bestuurder is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt de enige bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een ander persoon belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De enige bestuurder, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om
veertien (14:00) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de voorgaande
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(…)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
(…)
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Herbenoeming bestuurder – Vaststelling samenstelling bestuursorgaan.
De vergadering beslist mevrouw DEDECKER Maja, als enige bestuurder van de Vennootschap, te
herbenoemen en dit met ingang vanaf éénentwintig augustus tweeduizend drieëntwintig.
Het mandaat neemt een einde na de jaarlijkse algemene vergadering van 2029.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering stelt bijgevolg vast dat mevrouw DEDECKER Maja, de enige bestuurder is van de
Vennootschap.
(…)
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Swinnen Kristof &
Partners”, met zetel te 2500 Lier, Aarschotsesteenweg 232B, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris