Ondernemingsnr : 0887061040
Naam
(voluit) : QUALITY LIFE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geldeweistraat 24
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Charles VANBEYLEN te Wingene op 31
januari 2024, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap "QUALITY LIFE", gevestigd te 8020 Oostkamp
(Waardamme), Geldeweistraat 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Brugge, met ondernemingsnummer 0887.061.040;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering onder meer het volgende beslist:
1.1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgenomen wijziging van het
voorwerp.
1.2. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door integrale vervanging van het
desbetreffend artikel van de statuten, als volgt:
“§1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van deren, of door deelname van dezen:
- onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
- het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- het ruimen van bouwterreinen;
- het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning;
- de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen;
- de drainage van land- en bosbouwgrond;
- het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
sport, recreatie;
- de montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden;
- de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, en dergelijke;
- onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
- onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
- onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
- onderneming voor het aanbrengen van chape;
- onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- de installatie van stores en zonneschermen;
- overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.;
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, en dergelijke;
- het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
- onroerende goederen en/of onroerende zakelijke rechten, zowel in België als in het buitenland,
verwerven, overdragen, leasen, in leasing geven en gronden en/of gebouwen ruilen, bouwen, laten
bouwen, afbreken, saneren, huren, verhuren, ter beschikking stellen, omvormen of ombouwen en
valoriseren, in voorkomend geval door middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of
verbouwing en zij kan ook alle activiteiten van makelaar of promotor in onroerende goederen
uitoefenen;
- het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de
functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten,
bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn, en dit zowel in België
als in het buitenland;
- de uitbating van ruimten met hotel- of restaurantbestemming, alle mogelijke verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het creëren, bouwen, verwerven, verkopen,
verhuren, uitbaten van en investeren in hotelresidenties, hotels, restaurants, verbruikssalons,
boetieks en, algemeen genomen, handelsinrichtingen;
- het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten,
kortom het uitbaten van een 'bed and breakfast’;
- al de werkzaamheden met betrekking tot horeca: de exploitatie van spijshuis en drankgelegenheid
met bijkomende verkoop van tabak, sigaretten, zichtkaarten, souvenirs, suikergoedwaren en belegde
broodjes; restauranthouder, verkoop van bereide schotels en inrichting van banketten; het
verschaffen van maaltijden en alles wat erbij hoort, waaronder allerlei dranken; biljart en caféspelen;
het inrichten van tentoonstellingen; de verhuur van vergaderruimte, zalen voor feestelijkheden;
uitbating van een polyvalent sport- en ontspanningscentrum, een karting, een biljart- en
bowlingcentrum, een kinderspeeltuin, een hotelbedrijf met bijhorende diensten; de verhuur en de
terbeschikkingstelling van kleine verkoopsruimten;
- de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, ijssalons, cafés,
tavernes, clubs, bars, snackbars, tearooms, frituren, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het
inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel,
import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees-
en viswaren, ijs- en rookwaren en alle aanverwante artikelen;
- deelnemen aan diverse evenementen, zoals feesten, organisatieprojecten, demonstraties,
voordrachten, jaarbeurzen, salons, markten, concerten en andere activiteiten in de ruimste zin van
het woord met roerende goederen, en meer in het bijzonder met personenwagens en (lichte)
vrachtwagens, oldtimers, moto's, brommers en dergelijke meer met het oog op de handel in alle
mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs- en
rookwaren en alle aanverwante artikelen;
- de aankoop, de verkoop, het ontwerpen, de fabricatie, het vervaardigen, de ontwikkeling, de invoer
en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de detailhandel, het verhuren en het herstellen van alle aard van
textielwaren en alle aanverwante producten van welke aard ook, in het groot en in het klein, zoals,
maar niet beperkt tot kledingstoffen, ceremonie-, beroeps-, sport- en andere kleding, bontwerk,
lederwaren, schoeisel, kousen, hoeden, fantasiejuwelen, breigaren, naaibenodigdheden, parels,
borduurdraad, fournituren, huishoudtextiel, en alle mogelijke kledingaccessoires en modeartikelen,
zowel voor dames, heren als voor kinderen;
- handel, agentuur en vertegenwoordiging inzake textielwaren, textielartikelen aan de meter of in
confectie, kledingartikelen, mercerie-, bonneterie- en opsmukartikelen en voorwerpen,
modenieuwigheden, bijouterie, haargarnituren, fantasieartikelen, inbegrepen lederwaren en
kunststoffen en alle damesartikelen, in de breedste zin van het woord, in het groot of in het klein;
- het verlenen van service en het verstrekken van adviezen op de hierboven beschreven gebieden;
- het retoucheren en herstellen van kledij;
- het repareren van gedragen kleding: stoppage, hermazen, retoucheren, enzovoort.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat.
De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
§2. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten:
- het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en
instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief,
logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen en
instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder, zaakvoerder, beheerder,
bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);
- het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. De
vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging of
speculatie, met inbegrip van kunst. Inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap
onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verwerven of vervreemden, huren of verhuren, zakelijke
rechten verwerven, vestigen en overdragen, kortom alle handelingen stellen om onroerende
goederen te valoriseren en te exploiteren. De vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden
op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële contracten afsluiten of instrumenten
verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium;
- het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het
uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen;
- het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;
- het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
- het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procédés;
- in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat
hierboven bepaald wordt.”.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Vermindering van de eigenvermogensrekening ‘niet opgevraagde inbrengen’ ten bedrage van €
12.400,00, zoals vastgesteld in het derde agendapunt, door vrijstelling van de opvraging van storting
en zonder vernietiging van aandelen.
Kennisname van het eigen vermogen van de vennootschap, overeenkomstig artikel 5:142 van het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, en vaststelling dat de vrijstelling van
volstortingsplicht geen impact heeft op het eigen vermogen.
Bevestiging dat aan alle wettelijke formaliteiten is voldaan en machtiging aan het bestuursorgaan tot
uitvoering van deze beslissing.
5. Wijziging van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap, door integrale
vervanging van het desbetreffend artikel van de statuten, als volgt:
“§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal
bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
§2. De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
- de enige bestuurder, in voorkomend geval;
- één bestuurder, afzonderlijk optredend, indien er meerdere bestuurders zijn, onverminderd de
algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college;
- de bijzonder gevolmachtigde, in voorkomend geval.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
§3. Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.”.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “QUALITY LIFE”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
§1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van deren, of door deelname van dezen:
- onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
- het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- het ruimen van bouwterreinen;
- het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning;
- de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen;
- de drainage van land- en bosbouwgrond;
- het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
sport, recreatie;
- de montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden;
- de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, en dergelijke;
- onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
- onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
- onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
- onderneming voor het aanbrengen van chape;
- onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- de installatie van stores en zonneschermen;
- overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.;
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, en dergelijke;
- het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
- onroerende goederen en/of onroerende zakelijke rechten, zowel in België als in het buitenland,
verwerven, overdragen, leasen, in leasing geven en gronden en/of gebouwen ruilen, bouwen, laten
bouwen, afbreken, saneren, huren, verhuren, ter beschikking stellen, omvormen of ombouwen en
valoriseren, in voorkomend geval door middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of
verbouwing en zij kan ook alle activiteiten van makelaar of promotor in onroerende goederen
uitoefenen;
- het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de
functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten,
bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn, en dit zowel in België
als in het buitenland;
- de uitbating van ruimten met hotel- of restaurantbestemming, alle mogelijke verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het creëren, bouwen, verwerven, verkopen,
verhuren, uitbaten van en investeren in hotelresidenties, hotels, restaurants, verbruikssalons,
boetieks en, algemeen genomen, handelsinrichtingen;
- het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten,
kortom het uitbaten van een 'bed and breakfast’;
- al de werkzaamheden met betrekking tot horeca: de exploitatie van spijshuis en drankgelegenheid
met bijkomende verkoop van tabak, sigaretten, zichtkaarten, souvenirs, suikergoedwaren en belegde
broodjes; restauranthouder, verkoop van bereide schotels en inrichting van banketten; het
verschaffen van maaltijden en alles wat erbij hoort, waaronder allerlei dranken; biljart en caféspelen;
het inrichten van tentoonstellingen; de verhuur van vergaderruimte, zalen voor feestelijkheden;
uitbating van een polyvalent sport- en ontspanningscentrum, een karting, een biljart- en
bowlingcentrum, een kinderspeeltuin, een hotelbedrijf met bijhorende diensten; de verhuur en de
terbeschikkingstelling van kleine verkoopsruimten;
- de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, ijssalons, cafés,
tavernes, clubs, bars, snackbars, tearooms, frituren, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het
inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel,
import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees-
en viswaren, ijs- en rookwaren en alle aanverwante artikelen;
- deelnemen aan diverse evenementen, zoals feesten, organisatieprojecten, demonstraties,
voordrachten, jaarbeurzen, salons, markten, concerten en andere activiteiten in de ruimste zin van
het woord met roerende goederen, en meer in het bijzonder met personenwagens en (lichte)
vrachtwagens, oldtimers, moto's, brommers en dergelijke meer met het oog op de handel in alle
mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs- en
rookwaren en alle aanverwante artikelen;
- de aankoop, de verkoop, het ontwerpen, de fabricatie, het vervaardigen, de ontwikkeling, de invoer
en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de detailhandel, het verhuren en het herstellen van alle aard van
textielwaren en alle aanverwante producten van welke aard ook, in het groot en in het klein, zoals,
maar niet beperkt tot kledingstoffen, ceremonie-, beroeps-, sport- en andere kleding, bontwerk,
lederwaren, schoeisel, kousen, hoeden, fantasiejuwelen, breigaren, naaibenodigdheden, parels,
borduurdraad, fournituren, huishoudtextiel, en alle mogelijke kledingaccessoires en modeartikelen,
zowel voor dames, heren als voor kinderen;
- handel, agentuur en vertegenwoordiging inzake textielwaren, textielartikelen aan de meter of in
confectie, kledingartikelen, mercerie-, bonneterie- en opsmukartikelen en voorwerpen,
modenieuwigheden, bijouterie, haargarnituren, fantasieartikelen, inbegrepen lederwaren en
kunststoffen en alle damesartikelen, in de breedste zin van het woord, in het groot of in het klein;
- het verlenen van service en het verstrekken van adviezen op de hierboven beschreven gebieden;
- het retoucheren en herstellen van kledij;
- het repareren van gedragen kleding: stoppage, hermazen, retoucheren, enzovoort.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat.
De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
§2. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten:
- het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en
instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief,
logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen en
instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder, zaakvoerder, beheerder,
bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);
- het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. De
vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging of
speculatie, met inbegrip van kunst. Inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap
onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verwerven of vervreemden, huren of verhuren, zakelijke
rechten verwerven, vestigen en overdragen, kortom alle handelingen stellen om onroerende
goederen te valoriseren en te exploiteren. De vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden
op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële contracten afsluiten of instrumenten
verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium;
- het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het
uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen;
- het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;
- het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
- het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procédés;
- in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat
hierboven bepaald wordt.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal
bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
- de enige bestuurder, in voorkomend geval;
- één bestuurder, afzonderlijk optredend, indien er meerdere bestuurders zijn, onverminderd de
algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college;
- de bijzonder gevolmachtigde, in voorkomend geval.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
met betrekking tot handelingen van dagelijks bestuur, opdragen aan één of meer (rechts)personen,
die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden, tenzij het bestuursorgaan anders beslist.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan een lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. Mits instemming van alle aandeelhouders kan de deze vergadering evenwel op een
andere datum en andere plaats gehouden worden.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De volmacht dient evenwel vooraf te
worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene
vergadering. Indien geen enkele aandeelhouder zich hiertegen verzet, kan de volmacht eveneens tot
uiterlijk de opening van de algemene vergadering bezorgd worden.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom
worden de eraan verbonden stemrechten en uitkeringsrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker,
tenzij indien een andersluidende titel of akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar,
voorafgaand aan de uitoefening van die rechten, ter kennis werd gebracht van de vennootschap.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Volmacht aan de besloten vennootschap “VAN REYBROUCK”, gevestigd te 8200 Brugge, Ten Briele
10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met
ondernemingsnummer 0875.201.997, evenals haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen
individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en
formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te
zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
8. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van
een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. Beslissing om de huidige bestuurder,
zijnde de heer De Schamphelaere Steven, wonende te 8020 Oostkamp (Waardamme),
Geldeweistraat 24, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als bestuurder van de
besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
9. Zetel van de vennootschap: 8020 Oostkamp (Waardamme), Geldeweistraat 24.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Charles Vanbeylen, geassocieerd notaris te Wingene.
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verklaring eenhoofdigheid en gecoördineerde
statuten.