Ondernemingsnr : 1019 354 291
Naam
(voluit) : Kavenir Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2540 Hove, Statielei 14
Onderwerp akte : Grensoverschrijdende omzetting in BV naar Belgisch recht
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 29 april 2025, gehouden voor
notaris Wesley Cielen, te Antwerpen (2de kanton), op zijn kantoor te Antwerpen, Jodenstraat 12 bus 1, blijkt dat
volgende beslissingen werden genomen:
1/ Na voorlegging van het notarieel attest als bedoeld in artikel 14:28 WVV, waaruit blijkt dat door de
vennootschap de desbetreffende toepasselijke buitenlandse voorschriften werden nageleefd, en kennisneming
van de beslissing van de enige aandeelhouder blijkens akte verleden voor notaris Anton Hendrik Theodoor
Kock, te Eindhoven (Nederland), op 18 februari laatst, om de de besloten vennootschap naar Nederlands recht
"Kavenir Holding B.V.", met zetel te 3447 GZ Woerden (Nederland), Trasmolenlaan 12, ingeschreven in het
KvK Nederland met nummer 73240729 en als buitenlandse entiteit in het Belgische rechtspersonenregister met
het nummer 1019.354.291, om te zetten in een Belgische besloten vennootschap door verplaatsing van haar
statutaire zetel en haar zetel van werkelijke leiding van Luxemburg naar het Vlaams gewest van België met
continuïteit van haar rechtspersoonlijkheid conform de procedure van de grensoverschrijdende omzetting als
bedoeld in artikel 14:16. en artikelen 14:28. tot en met 14:30. van het Belgische Wetboek van vennootschappen
en verenigingen (WVV), vaststelling van de grensoverschrijdende omzetting van de gemelde buitenlandse
vennootschap in een Belgische besloten vennootschap (BV).
2/ Beslissing dat het adres van de zetel gevestigd wordt in het Vlaams Gewest van België te 2540 Hove,
Statielei 14.
3/ Vaststelling van het eigen vermogen van de vennootschap en beslissing dat alle bestanddelen hiervan
beschikbaar zullen zijn.
4/ Beslissing dat de gewone algemene vergadering elk jaar zal gehouden worden op de voorlaatste vrijdag
van de maand juni om achttien uur.
5/ Schrapping van de rechtsvorm 'B.V.' in de benaming van de vennootschap, zodat de naam van de
vennootschap luidt: "Kavenir Holding".
6/ Beslissing dat de besloten vennootschap zal bestuurd worden door een enige bestuurder en benoeming
als enige niet statutaire bestuurder van de heer HIETKAMP Klaas Folkert, geboren te Tietjerksteradeel
(Nederland) op 24 september 1983, wonend te 2540 Hove, Statielei 14, voor onbepaalde duur; het mandaat is
niet bezoldigd zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
7/ Uitbreiding van het voorwerp met de volgende tekst "Het toestaan van leningen aan derden en het
waarborgen van leningen voor derden", waarvan de aangevulde tekst zal luiden als hierna opgenomen in artikel
vier van de nieuw aangenomen tekst der statuten, als verantwoord in het omstandig verslag van het
bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV):
8/ Aanneming van de statuten van de besloten vennootschap naar Belgisch recht, luidend als volgt (bij
uittreksel):
"A. RECHTSVORM - BENAMING - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1: Rechtsvorm - Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en haar naam luidt "Kavenir Holding".
Deze naam moet steeds - op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders,
websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uit-gaande van de vennootschap - gevolgd of
voorafgegaan worden door de woorden 'besloten vennootschap' of het letterwoord 'BV".
Artikel 2: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf het bekomen van de rechts-persoonlijkheid.
Artikel 3: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord 'rechtspersonenregister' of de
afkorting 'RPR' gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en het
ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de in artikel 1 vermelde stukken.
De zetel kan door het bestuursorgaan worden overgeplaatst naar elke andere ge-meente in hetzelfde
Gewest zonder statutenwijziging.
Indien de zetel wordt overgeplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is het
bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in over-eenstemming te brengen bij authentieke
akte.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan
enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit van het
bestuursorgaan, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en wijziging van inschrijving
in het rechtspersonenregister.
De vennootschap kan verder, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, zowel in België als in het
buitenland, bijkomende administratieve zetels, agentschappen en bijhuizen oprichten.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het deelnemen in en het voeren van het bestuur en/of het management over andere vennootschappen en
ondernemingen, het geven van adviezen, alsmede het oprichten van, verwerven van, deelnemen in en
samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen;
- het beheren en exploiteren van onroerende zaken van de vennootschap of met haar in een groep
verbonden vennootschappen;
- het verkrijgen, vervreemden en (ver)huren van onroerende zaken;
- het treffen van oudedags- en invaliditeitsvoorzieningen voor werknemers en hun nagelaten betrekkingen
door middel van pensioen, lijfrente of op andere wijze, als-mede het aangaan van stamrechtovereenkomsten
anders dan in de uitoefening van het levensverzekeringsbedrijf;
- het deelnemen in en/of aansluiten bij pensioen- en of andere fondsen;
- het toestaan van leningen aan derden en het waarborgen van leningen voor der-den;
- het beleggen van vermogen in het algemeen.
Binnen haar voorwerp kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit voor-werp in de ruimste zin
verband houdt, zowel voor eigen rekening, als voor rekening
van derden.
De vennootschap heeft voorts tot voorwerp het verrichten van alle overige handelin-gen op commercieel,
financieel en industrieel gebied.
De vennootschap is ook bevoegd tot het meewerken aan de financiering van respectievelijk
vennootschappen die met haar in een groep verbonden zijn, haar bestuur-ders, haar aandeelhouders en
derden, het stellen van zekerheden voor respectievelijk die vennootschappen, bestuurders, aandeelhouders en
derden daaronder begrepen.
B. EFFECTEN
Artikel 5: Aandelen - stemrecht - winstrecht
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.
Als vergoeding voor de inbreng(en) werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De latere inbrengen die gedaan worden, met of zonder uitgifte van aandelen, wor-den geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening - tenzij de uitgiftevoor-waarden anders bepalen - en worden bij
authentieke akte vastgesteld.
In geval van inbreng zonder uitgifte van aandelen worden deze inbrengen eveneens vermoed op een
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffenings-saldo en zij geven elk
recht op één stem. ( ... )
C. BESTUURSORGAAN - TOEZICHT
Artikel 12: Bestuursorgaan - duur mandaat - ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Zo een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55. WVV
een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk
alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. Deze natuurlijke
persoon mag niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder
zetelen in het bestuursorgaan.
De regels voor openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde
of onbepaalde termijn.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn
verbonden.
ledere bestuurder kan te allen tijde ontslag geven door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Dit
ontslag heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding ervan door de algemene vergadering. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, loopt het mandaat van een
bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
( ... )
Artikel 14: Intern bestuur - externe vertegenwoordiging
Intern bestuur
ledere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordiging
ledere bestuurder is eveneens bevoegd om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden,
met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
en	onder	Beperkingen	de	vertegenwoordigingsbevoegdheid	taakverdelingen	de	aan
vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders, kunnen niet aan derden worden tegengeworpen.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de persoon aan wie het
dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig wat hiervoor is bepaald de
bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen buiten haar voorwerp
liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de om-
standigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende
bewijs.
In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon
die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij/zij optreedt.
Artikel 15: Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders, ingeval van overdreven volmacht. ( ... )
D. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 18: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt elk jaar gehouden de voorlaatste vrijdag van de maand juni om
achttien uur (18u00). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden op hetzelfde uur.
De enige aandeelhouder zal op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats
in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is zoals aangeduid in de uitnodiging.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap
of op gelijk welke andere plaats in de uitnodiging vermeld. ( ... )
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouden te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouden mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming. ( ... )
E. JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 30: Boekjaar - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
De bestuurders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de jaarrekening,
overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.
Voor zover dit wettelijk verplicht is, stellen de bestuurders bovendien een jaarverslag op waarin zij
rekenschap geven van hun beleid. Dit verslag bevat tevens een com-mentaar op de jaarrekening, waarbij een
getrouw overzicht wordt gegeven van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van de
vennootschap, alsmede de overige in artikel 3:6. § 1. WVV opgesomde gegevens.
De jaarrekening en desgevallend het jaarverslag en de stukken die krachtens het WVV ter beschikking
moeten worden gesteld, worden ten minste vijftien dagen voor de datum van de gewone algemene vergadering,
samen met de oproeping bezorgd aan de aandeelhouders, bestuurders en eventuele commissaris en houders
van con-verteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennoot-schap uitgegeven
certificaten, zoals bepaald in de artikelen 5:84., 1e lid en 5:97., laatste lid WVV. ( ... )
Artikel 32: Winstverdeling - uitkeringen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge van de
uitkering negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat wettelijk of statutair
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door de uitkering zou dalen
tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen
naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum
van de uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verant-woord in een verslag dat, in voorkomend
geval, door de commissaris wordt beoor-deeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid WVV.
Interim dividenden - delegatie bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goed-gekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeer-derd met de overgedragen winst.
F. ONTBINDING - VEREFFENING ( ... )
Artikel 35: Vereffeningssaldo
Het vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van de vereffening te voldoen,
nadat - in voorkomend geval - het plan van verdeling daartoe door de bevoegde ondernemingsrechtbank is
goedgekeurd, conform de voorschriften van artikel 2:97. WVV.
Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar
het netto actief onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden
de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. ( ... )"."
9/ Beslissing om geen commissaris te benoemen.
10/ De ondergetekende notaris wordt gemachtigd om tekst van de statuten neer te leg-gen in het
elektronische databanksysteem voor statuten, zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.
Als bijzondere mandataris wordt aangesteld, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van
het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank: mevrouw Barbara ZAGERS,
wonende te 2920 Kalmt-hout, Kerkeneind 16 bus 5, aan wie de macht verleend wordt, met recht van substi-
turtie, om het nodige te doen voor de inschrijving met inbegrip van eventuele ver-betering of latere wijziging
van de vennootschap via de onder-nemingsloketten in de Kruispuntbank voor	van de inschrijving
ondernemingen/het rechtspersonenregis-ter en bij de btw administratie en overige belastingadministraties
alsmede het UBO-register.
In verband hiermee kunnen deze lasthebbers alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen
wat noodzakelijk of nuttig is.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Wesley Cielen
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + gecoördineerde statuten