Ondernemingsnummer :
0860933990
Benaming :
(voluit) :
Kine & Verpleeg Benerik
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Hoogwielkestraat 42
8810 Lichtervelde
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Voor mij, Benoit DE WILDE, notaris te Dik-smuide, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, “NOTARIS BENOIT DE WILDE”, met zetel te 8600
Diksmuide, Onze Lieve Vrouwstraat 7,
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aanspra-kelijkheid KINE & VERPLEEG BENERIK, met zetel te 8810
Lichtervelde, Hoogwielkestraat 42, opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende Notaris
Bertrand DESMARICAUX, op 30 september 2003, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 15 oktober daarna, onder nummer 2003-10-15/0106823 Ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, Afdeling Oostende onder nummer BE0860.933.990, waarvan de
statuten laatst werden gewijzigd op grond van een akte verleden voor voornoemde notaris Bertrand
Desmaricaux, destijds te Diksmuide, op 18/06/2014, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 09/07/2014, onder nummer 14132648.
De vennootschap heeft een geplaatst kapitaal van driehonderdvijfenzeventigduizend negenhonderd
EURO (375.900,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste)
van het kapitaal vertegenwoordigen.
De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van de heer Rik Vervenne, hierna genoemd
die tevens als stemopnemer en secretaris optreedt.
Zijn aanwezig volgende vennoten, die volgens de gegevens van het register van aandelen, de
geheelheid der aandelen bezitten :
    1.  De heer VERVENNE Rik Jozef, wonende te 8810 Lichtervelde, Hoogwielkestraat 42,
echtgenoot van me-vrouw GHYSELEN Benedicte, hiernagenoemd, met wie hij verklaart gehuwd te
zijn onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Bertrand
Desmaricaux, op 14 mei 2002, tot op heden niet gewijzigd, zo hij verklaart.
 
    1.  Mevrouw GHYSELEN Benedicte Simonne Irma, wonende te 8810 Lichtervelde,
Hoogwielkestraat 42, echtgenote van de Heer Vervenne Rik, voornoemd, met wie zij verklaart
gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Bertrand
Desmaricaux, op 14 mei 2002, tot op heden niet gewijzigd, zo zij verklaart.
 
 
…
Na deze uiteenzetting, gaat de buitengewone algemene vergadering over tot de agenda en neemt
zij, na beraadslaging, met éénparigheid van stemmen, de volgende besluiten :
EERSTE BESLISSING
1.a. De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope
van driehonderdzevenenvijftigduizend driehonderd EURO (357.300,00 EUR) om het kapitaal terug te
brengen van driehonderdvijfenzeventigduizend negenhonderd EURO (375.900,00 EUR) tot
Luik B
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00€) door terugbetaling in geld van een gelijke waarde
per aandeel.
Deze kapitaalsvermindering dient aangerekend te worden op het kapitaal dat werd aangelegd op
basis van artikel 537 WIB ten bedrage van driehonderdzevenenvijftigduizend driehonderd EURO
(357.300,00 EUR). De beslissing voor de kapitaalsverhoging op basis van artikel 537 WIB ten
bedrage van driehonderdzevenenvijftigduizend driehonderd EURO (357.300,00 EUR) werd genomen
op 06/06/2014. De akte van deze buitengewone algemene vergadering werd opgemaakt door notaris
Bertrand Desmaricaux, destijds te Diksmuide, op 18/06/2014. Aangezien de vennootschap kan
beschouwd worden als een KMO-vennootschap was er een wachttijd van 4 jaar. Op heden is de
wachttijd van 4 jaar verstreken, bijgevolg is er geen bijkomende roerende voorheffing verschuldigd.
De kapitaalvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering betreft de afbouw van de liquide middelen die niet voor de core business
van de vennootschap gebruikt worden. De terugbetaling geschiedt, na het verstrijken van de onder
punt b. vermelde termijn.
De voorgenomen kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal van de vennootschap
niet langer op peil zou zijn en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal.
Deze terugbetaling zal worden uitgevoerd volgens de modaliteiten te bepalen door het
bestuursorgaan.
b. Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen,
eerst plaatshebben twee maanden na de bekendmaking van het uittreksel van dit proces-verbaal in
de bijla-ge tot het Belgisch Staatsblad.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de eerste zin van artikel 5 van de statuten te vervangen door
volgende tekst, om deze in over-eenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand:
‘Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD Euro (18.600,00€), en wordt
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk
een gelijke fractiewaarde van één/ honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.’
DERDE BESLISSING
De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle machten om de gecoördineerde statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL