Ondernemingsnummer :
0723867943
Benaming :
(voluit) :
ARCALIS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kruibekestraat 43
9150 Kruibeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van
“ARCALIS” bvba, opgesteld door notaris Benoit DE KESEL te Kruibeke op 5 november 2019
(geregistreerd Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 2 op 06/11/2019 register OBA (5) Boek 000
Blad 000 Vak 24239), dat de volgende beslissingen werden genomen:
Eerst werd beslist om het kapitaal te verlagen in speciën, om aldus het kapitaal te verlagen tot €
75.000,00, volledig volgestort, en zonder vernietiging van aandelen.
Vervolgens werd, in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, door de algemene vergadering besloten om de vennootschap
vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met ingang van de datum deze bekendmaking.
Ten slotte werd beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
Rechtsvorm:
De vennootschap neemt de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan
die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Naam:
Arcalis
Zetel:
De zetel blijft gevestigd in het Vlaamse Gewest, met adres te 9150 Kruibeke, Kruibekestraat 43.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland volgende activiteiten verrichten:
- Houdstermaatschappij van financiële participaties en deelnemingen in andere ondernemingen;
- Alle daden van beheer, bijstand en management van industriële, handelsvennootschappen, zowel
door rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst, zonder
dat deze opsomming beperkend is;
- advies verlenen op het vlak van informatica en bedrijfsbeheer.
Beheer, koop, verkoop en verhuur van onroerende goederen en het vestigen van zakelijke rechten
op onroerende goederen, in het kader van de uitoefening van zijn werk.
Het geven van opleidingen en verzorgen van publicaties, onder welke vorm dan ook, met betrekking
tot bovenstaande activiteiten.
Het voeren van management en administratie zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
En al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. Alle commissiecontracten in
verband met bovengenoemde activiteiten.
- De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
Luik B
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
- De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
- De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant doel.
- De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken, inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen.
Verdeling:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing, wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuurders:
Werden benoemd tot gewone bestuurders:
- de heer DE GRAEF Herman Florent, wonende te 9150 Bazel, Nobeekstraat 76;
- de heer HENS Matthias, wonende te 9150 Kruibeke, Onze Lieve Vrouwplein 12 bus 2.
Hun mandaat is onbezoldigd en van onbepaalde duur. De algemene vergadering kan hen een
bezoldiging of vergoeding toekennen.
De heer HENS Matthias werd benoemd tot vaste vertegenwoordiger van “Arcalis”.
Wanneer er meerdere bestuurders zijn, zal de vennootschap in rechte en buiten rechte
vertegenwoordigd worden door elke bestuurder afzonderlijk.
Elke bestuurder kan een deel van zijn bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een
derde persoon van zijn keuze overdragen.
Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
-VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL-
de notaris
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte statutenwijziging de dato 5 november 2019;
- Gecoördineerde statuten.