Ondernemingsnr : 0817667240
Naam
(voluit) : RELEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kontichsesteenweg 44
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 2
december 2020;
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “RELEX”, gevestigd in het
Vlaams Gewest met adres te 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 44, RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen BTW BE 0817.667.240
 
ONDER MEER BESLIST HEEFT:
 
Om in toepassing van artikel 7:179 §3 WVV, door middel van een eenparig besluit van de algemene
vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, afstand te doen
van de hierna vermelde verslagen, bedoeld in artikel 7:179 §1 WVV, te weten
a.         het verslag van de raad van bestuur over de verrichting, dat inzonderheid de uitgifteprijs
verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders beschrijft;
b.         het verslag van de commissaris waarin deze beoordeelt of de in het verslag van de raad van
bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde
opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet
stemmen, voor te lichten.
 
Om het kapitaal te verhogen met een bedrag van honderddrieëntachtigduizend euro (€ 183.000,00),
om het van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00) te brengen op zeshonderddrieëntachtigduizend
euro (€ 683.000,00), dit door uitgifte van honderddrieëntachtig (183) nieuwe aandelen die zullen
genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen
vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis, die zullen worden ingeschreven tegen de prijs van
duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen, en die
onmiddellijk volledig in geld zullen worden volgestort.
 
Om het kapitaal te verminderen, zonder vermindering van het aantal aandelen, met een bedrag van
tweehonderdtweeëntachtigduizend zevenhonderdvijfennegentig euro vierendertig cent (€
282.795,34), om het van zeshonderddrieëntachtigduizend euro (€ 683.000,00) te brengen op
vierhonderdduizend tweehonderdenvier euro zesenzestig cent (€ 400.204,66), dit door aanzuivering
van het volledig overgedragen verlies per 31 december 2019.
 
Om het kapitaal te verminderen met een bedrag van tweehonderdenvier euro zesenzestig cent (€
204,66), om het van vierhonderdduizend tweehonderdenvier euro zesenzestig cent (€ 400.204,66) te
brengen op vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), dit om in toepassing van artikel 7:210 WVV een
reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies.
Luik B
Om de bestaande zeshonderd drieëntachtig (683) aandelen, die het totale kapitaal
vertegenwoordigen en alle toebehoren aan de enige aandeelhouder, om te ruilen tegen vierhonderd
(400) nieuwe aandelen derwijze dat het kapitaal voortaan zal worden vertegenwoordigd door
vierhonderd (400) gelijke aandelen.
 
Om de tekst van Artikel 5: Kapitaal te vervangen door de volgende tekst:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00).
Het is verdeeld in vierhonderd (400) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.”
 
Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als “WVV”), waarbij de
vennootschap de rechtsvorm zal behouden van een naamloze vennootschap
*          waarvan de zetel zal gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest,
*          waarvan het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, gevestigd is te 2630
Aartselaar, Kontichsesteenweg 44, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling
Antwerpen,
*          waarbij de vennootschap te allen tijde een website en/of een e-mailadres kan creëren,
wijzigen en bekend maken, en al dan niet in de statuten vermelden,
*          waarvan het kapitaal vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) bedraagt en wordt
vertegenwoordigd door in totaal vierhonderd (400) aandelen,
*          waarvan alle aandelen behoren tot dezelfde soort, en alle
-           genieten van een gelijk stemrecht, zijnde elk één (1) stem per aandeel,
-           op gelijke wijze deelnemen in het resultaat,
-           bij vereffening van de vennootschap op gelijke wijze deelnemen in het vereffeningssaldo,
*          waarvan de aandelen vrij overdraagbaar zijn,
*          die zal bestuurd worden, ofwel volgens het monistisch bestuursmodel, ofwel door een enige
bestuurder,
en bij deze gelegenheid de statuten waar nodig om te werken, te herformuleren, te hernummeren,
aan te vullen en/of te vereenvoudigen, evenwel zonder te raken aan de essentiële bepalingen, met
dien verstande dat het woord “doel” van de vennootschap waar nodig zal gewijzigd worden in
“voorwerp” en om dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN BLIJKEN ONDER MEER DE VOLGENDE
GEGEVENS:
 
Artikel 1 : Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
De naamloze vennootschap is een vennootschap met een kapitaal en waarin de aandeelhouders
slechts hun inbreng verbinden.
Zij draagt de naam “RELEX”.
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3 : Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en
voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
1.         De invoer en uitvoer, groot- en kleinhandel, vervaardiging, levering, plaatsing en/of
onderhoud van:
            *          zwembaden, waterbekkens, en alle benodigdheden of toebehoren, zoals maar niet
beperkt tot buizen, pompen, warmtepompen, filters, stofzuigers, enzovoort;
            *          zonnecollectoren voor de opwarming van zwembaden;
            *          sauna's op standaardmaat en tevens op maat in diverse uitvoeringen inzake
temperatuur en/of infrarood voorziening;
            *          spa's, stoomcabines, hot-whirlpools;
            *          elektrische toestellen, fitnessapparatuur en toestellen voor ontsmetting, ontkalking
zowel chemisch als biologisch, apparatuur voor waterbehandeling alsmede alle meet- en
regeltechniek voor de bovenvermelde inrichtingen.
2.         Het vervaardigen van timmer- en schrijnwerken voor gebouwen en houten constructies zoals
binnen- en buitensauna’s, stoomcabines, poolhouses, tuinhuizen en aanverwanten.
3.         De verkoop en plaatsing, het onderhoud, de verhuur en huur of ter beschikking stelling op
enige andere manier van zwembaden, zwembadoverkappingen, poolhouses, hot-whirlpools, sauna's,
stoombaden, zonnebanken, fitnessapparatuur, en alle aanverwante apparaten en producten zoals
Luik B
maar niet beperkt tot pergola's, tuinhuizen, prieelen, bouwmaterieel, het uitwerken van
financieringsregelingen ter zake voor het cliënteel.
4.         Het kopen, verkopen, huren, verhuren en in leasing geven of nemen of op enige andere
manier persoonlijk of zakelijke rechten verwerven of geven betreffende onroerende goederen.
5.         Het voeren van een onderneming voor tegel-, bestratings- en verhardingswerken.
6.         Het voeren van een onderneming voor rioleringswerken, voor water- en gasvoorziening, voor
het leggen van kabels en diverse leidingen, voor grondwerken.
7.         Het voeren van een algemene bouwonderneming.
8.         Het voeren van een onderneming voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken, met
uitzondering van zee- en rivierwerken, voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen
en reinigen van gevels, voor sloping van gebouwen en kunstwerken, voor het optrekken van niet-
metalen uitneembare paviljoenen en barakken, voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor
het plaatsen van andere wand- en vloerbekledingen met uitzondering van hout; voor warmte- en
geluidsisolering, voor plafoneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, voor het vervaardigen en
plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer en steen, voor het leggen van
parketvloeren en bekistingswerken, voor het schilderen van gebouwen, voor het behangen en
garneren, voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van
luchtregeling en van industriële pijpleidingen, voor het installeren van sanitaire inrichtingen en
gasverwarming, voor lood- en zinkwerken en voor het installeren van waterverzachters, voor het
plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders, voor restauratie-, reinigings- en
elektriciteitswerken. De dienstverlening en coördinatie van alle bouwwerken en onderaannemingen,
in de ruimste zin van het woord, het uitwerken van financieringsregeling ter zake voor het cliënteel.
9.         Invoer, uitvoer, fabricatie, groothandel, distributie en kleinhandel van textiel en
kunststofproducten of een combinatie van voorgaande, met inbegrip van de plaatsing van al deze
producten, waarbij ook grondstoffen en producten uit de bouwindustrie, de metaalindustrie, de
elektro-industrie en andere kunnen geleverd worden en/of aangewend worden ten bijkomstige of
hoofdzakelijke titel, met uitzondering van elektrische huishoudapparaten en radio-elektrische
apparatuur.
10.       Het voeren van een onderneming voor draineringwerken, van een onderneming voor het
optrekken van gebouwen, ruwbouw en onder dak zetten, onderneming voor het plaatsen en leggen
van betonroosters en holle welfsels. Het trekken van sleuven in gebouwen, het bedekken van
gebouwen met riet en stro.
11.       Het voeren van een onderneming voor het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor gebouwen,
voor het plaatsen van plastiekdeuren en plinten in kunststof, voor het plaatsen van houten
vensterluiken en luiken in kunststof, of rolluiken in plastiek of hout.
12.       Het voeren van een onderneming voor het plaatsen van schutsels, voor het plaatsen van
ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, voor het bedekken van muren en zolderingen door
het aanbrengen van metalen elementen.
13.       Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of
in het buitenland.
14.       Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen, en in het
algemeen het stellen van alle handelingen of daden die nodig of nuttig zijn voor het beheer van dit
roerend patrimonium van de vennootschap.
15.       Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een
belang of deelneming heeft.
16.       Het verlenen van alle diensten, advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de
bedrijfsvoering aan het bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, en in het algemeen op
financieel, administratief, economisch, juridisch, organisatorisch vlak, of inzake management,
marketing, research, productie, public-relations en ondernemingstechnieken.
17.       Het aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het verkopen, huren, verhuren, verkavelen,
doen bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen van alle al dan niet bebouwde onroerende
goederen in België en in het buitenland, alsmede het verrichten van alle handelingen die nodig, nuttig
of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van dit onroerend patrimonium van de vennootschap.
18.       Het aankopen, verkopen, overdragen, beheren, te gelde maken en valoriseren van alle
roerende waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen
en rechten, met uitzondering van de activiteiten die door de wet voorbehouden zijn aan
vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs.
19.       Alle verrichtingen inzake bijstand en ondersteuning aan de bedrijfsvoering van
Luik B
bedrijvigheden, ondernemingen, vennootschappen, openbare besturen, beroepsverenigingen,
verenigingen en vrije beroepen door onder meer het verstrekken van professionele en onafhankelijke
adviezen op het gebied van het bestuur en beheer in de ruimst mogelijke betekenis.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag:
*          alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, finan-ciële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen;
*          op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
*          zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Artikel 4 : Duur
Onverminderd het bepaalde in artikel 44 van de statuten, wordt de vennootschap opgericht voor
onbepaalde duur.
Artikel 5 : Kapitaal - Aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00).
Het is verdeeld in vierhonderd (400) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.
De vennootschap moet steeds minstens één aandeel uitgegeven hebben, en minstens één aandeel
moet stemrecht hebben.
Onverminderd het bepaalde in artikel 42.2 van deze statuten, geeft elk aandeel recht op een deel in
de winst en in het veref-feningssaldo evenredig met het deel dat dit aandeel in het kapitaal
vertegenwoordigt.
Artikel 14 : Overdracht van aandelen
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de statuten betreffende het register van aandelen, is de
overdracht van aandelen vrij.
Bestuur – Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een raad van
bestuur
Artikel 15 : Monistisch bestuur - Raad van bestuur: college en bevoegdheden
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Deze raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
Artikel 16 : Benoeming en ontslag van de bestuurders
16.1.    De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
            Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke
bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van
rechtswege haar werking.
            Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
            Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap verbonden zijn.
16.2.    De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
16.4.    De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
            De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum
bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
16.5.    Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennoot-schap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan
derden tegen te werpen.
Artikel 23 : Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten - Adviserende comités
23.1.    De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, die elk alleen of als college optreden. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit
orgaan.
23.2.    Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van dagelijks bestuurder, benoemt hij
een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
Luik B
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon
mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
23.3.    Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
23.4.    Binnen de grenzen van hun bestuur, mogen de bestuursorganen van de vennootschap, te
weten de raad van bestuur en het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten
verlenen aan één of meer personen van hun keuze.
23.5.    De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Bestuur – Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één enkele
bestuurder
Artikel 15 : Enige bestuurder
15.1.    De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke - of rechtspersoon, al dan
niet aandeelhouder.
Artikel 16 : Bevoegdheid van de enige bestuurder
Deze bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp en de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
Artikel 17 : Instemming van de enige bestuurder
Er is geen instemming van de enige bestuurder vereist voor een statutenwijziging, voor een uitkering
aan de aandeelhouder(s) of voor zijn ontslag.
Artikel 18 : Ontslag
18.1.    De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de
vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
18.2.    Zelfs indien de enige bestuurder moet instemmen met zijn ontslag, kan de algemene
vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de
aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een sta-tutenwijziging ingeval daartoe wettige
redenen bestaan.
Wettige redenen moeten gesteund zijn op objectief verifieerbare feiten die aan de enige bestuurder
kunnen worden toegerekend en die een voldoende zware fout uitmaken. Een loutere
vertrouwensbreuk is geen voldoende reden voor het ontslag van de enige bestuurder.
Artikel 19 : Bijzondere lasthebber: vordering tot afzetting van de enige bestuurder
Overeenkomstig artikel 7:101 §4, lid 3 en volgenden van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, kunnen houders van aandelen met stemrecht die minstens tien procent (10 %) van het
kapitaal vertegenwoordigen, éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet
aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens
wettige redenen in te stellen. De vordering wordt gebracht voor de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van de ze-tel van de vennootschap, zitting houdend zoals in kort geding.
Artikel 24 : Vertegenwoordiging van de vennootschap - Bepalingen van toepassing wanneer de
vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur
24.1.    Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk
handelende bestuurders of door één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
24.2.    Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur, die individueel of
gezamenlijk optreden volgens de hen door de raad van bestuur verleende machten.
24.3.    Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Artikel 24 : Vertegenwoordiging van de vennootschap - Bepalingen van toepassing wanneer de
vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder
24.1.    De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder
24.2.    Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur, die individueel of
gezamenlijk optreden volgens de hen door de enige bestuurder verleende machten.
24.3.    Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Artikel 25 : Commissarissen
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deze verplichting oplegt.
Luik B
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van
vennootschappen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commis-saris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennoot-schap indien hij met haar
toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen
krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe
accountant meegedeeld aan de vennootschap.
Artikel 28 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede zaterdag
van de maand mei om elf (11:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Artikel 30 : Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders,
of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om
aan de vergadering deel te nemen.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 31 : Deelname op afstand
31.1.    De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvings-rechten of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten hebben het recht om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschik-king
gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
Alsdan zal het bestuursorgaan bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
31.2.    Het elektronische communicatiemiddel moet de in 31.1 bedoelde effectenhouders,
onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononder-broken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spre-ken. Het elektronische
communicatiemiddel moet bovendien de in 31.1 bedoelde ef-fectenhouders in staat stellen om deel
te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
31.3.    De op-roeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving
geven van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de
deelname op afstand aan de algemene verga-dering. In voorkomend geval kunnen die procedures
voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op de vennootschapswebsite.
31.4.    De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene verga-dering, de bestuurders en de commissaris kunnen
de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.
Artikel 32 : Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan
wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf
(5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie
volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
Artikel 36 : Stemrecht
36.1.    Wanneer de aandelen een gelijke kapitaal vertegenwoordigende waarde hebben, geven zij
elk recht op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaal vertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt is begrepen in de totale kapitaal vertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stem-men worden verwaarloosd.
Gedeelten van stemmen worden niet verwaarloosd in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de wijziging van de rechten verbonden aan
soorten van aandelen of winstbewijzen.
36.2.    Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de
uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
36.3.    In voorkomend geval, mogen de houders van aandelen zonder stem-recht, winstbewijzen
zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering bijwonen, doch
slechts met raadgevende stem.
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten zij, of hun
vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om de
vergadering bij de wonen.
Artikel 37 : Stemming op afstand
37.1.    Iedere aandeel-houder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de alge-mene
vergadering, per brief of via de vennootschaps-website, dit door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld formulier.
            Het formulier om te stemmen dient de vermeldingen te bevatten bedoeld in art. 7:146 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
37.2.    Bij stemmen op afstand via een web moet het bestuursorgaan de nodige maatregelen nemen
om de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
37.3     De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig.
Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt
de op afstand uitge-brachte stem buiten beschouwing gelaten.
37.4.    De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen tenminste vijf (5)
kalenderdagen vóór de vergadering.
            Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een elektronische
handtekening, kan tot de vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de vennootschap of
het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres. Stemmen via de
website is mogelijk tot de dag vóór de vergadering.
Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een
bepaalde ver-gadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.
37.5.    De stem-ming op afstand door een aandeelhouder die zijn aande-len heeft overgedragen op
de datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.
37.6.    Een aandeelhouder die, per brief of langs elektroni-sche weg, op afstand heeft gestemd, mag
geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand
uitgebrachte stemmen.
Artikel 38 : Besluitvorming in algemene vergadering
38.1.    Behoudens in de gevallen door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorzien,
worden de besluiten door de algemene vergadering op geldige wijze genomen bij gewone
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
38.2.    Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen of blanco stemmen
en de nietige stemmen niet meegerekend in de teller, noch in de noemer.
            Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
38.3.    Over personen wordt in principe geheim en schrifte-lijk gestemd. Over zaken wordt
mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering
vooraf tot geheime stemming heeft besloten.
Artikel 39 : Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzon-dering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd
naar alle aandeelhouders, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een
door het bestuursorgaan per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar
de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van
besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn.
Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden
goedgekeurd, doch andere niet.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 41 : Boekjaar – […]
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één janua-ri en eindigt op éénendertig december.
Artikel 42 : Bestemming van de winst
42.1.    Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste een
twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming
houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
42.2.    Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze
dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder
aandeel moet rekening gehouden worden met:
            a)         het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”)
            b)         de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis”), en
            c)         het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken
boekjaar (“pro rata temporis”).
Artikel 43 : Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend
43.1.    Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald. De uitbetaling dient wel te geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag
is vastgesteld.
43.2.    Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, uit het resultaat van het boekjaar een
interim-dividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.
Artikel 46 : Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan bij gewone meerderheid een
vereffenaar benoemen of ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet alle
schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan de
voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als
vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de
statuten toekennen aan een vereffenaar benoemd door de algemene vergadering.
Artikel 47 : Bevoegdheden van vereffenaar
De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van
de vennootschap.
De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
De vereffenaars kunnen de onroerende goederen van de vennootschap enkel verkopen indien zij de
verkoop nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap. De onroerende
goederen worden steeds openbaar verkocht.
De vereffenaars kunnen de volgende handelingen enkel stellen met machtiging van de algemene
vergadering, die daartoe beslist bij gewone meerderheid:
1°        de voortzetting van het bedrijf tot de tegeldemaking;
2°        het aangaan van kredieten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
3°        het hypothekeren of in pand geven van de goederen van de vennootschap;
4°        de openbare verkoop van de onroerende goederen van de vennootschap, indien de
vereffenaars deze niet nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
5°        de verkoop uit de hand van de onroerende goederen van de vennootschap, ongeacht of de
vereffenaars deze nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
6°        de inbreng van een vermogensbestanddeel in andere vennootschappen.
De inbreng van het volledige vermogen in andere vennootschappen vereist de machtiging van de
algemene vergadering met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten
voorgeschreven voor een statutenwijziging.
De voornoemde machtiging wordt verleend door de algemene vergadering, hetzij in het
benoemingsbesluit van de vereffenaar, hetzij bij later afzonderlijk besluit.
Luik B
Artikel 48 : Vertegenwoordiging van de vennootschap tijdens de vereffening
Indien één vereffenaar is benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig
verbonden door deze vereffenaar
Indien meerdere vereffenaar zijn benoemd, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de vereffenaars als college, in en buiten rechte rechtsgeldig
verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende vereffenaars
Artikel 49 : Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:94 tot en met
2.99 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Julie De Roy en mevrouw Dominique Jaminet,
met recht van in de plaatsstelling, medewerksters bij Moore Finance & Tax BV (RPR 0451.657.041),
Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, waarbij zij ieder afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
*          het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
*          het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
            -           alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande,
huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal
secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
            -           het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
            -           het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma’s;
            -           het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
            -           alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Ondernemingsrechtbank,
(voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige
formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, enzovoort;
            -           de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het
BTW nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van
werkzaamheid.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze volmacht begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris
 
Hiermede tegelijk neergelegd: Afschrift van de notulen dd. 2 december 2020, gecoördineerde
statuten, en uittreksel.