Ondernemingsnummer :
0629779428
Benaming :
(voluit) :
Guoda Majauskaite
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Papenvest 64 bus 9
1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 14 november 2019, nog
te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “GUODA MAJAUSKAITE”, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel,
Papenvest 64 bus 9, blijkt dat ondermeer beslist werd:
Eerste beslissing
De vergadering beslist tot opheffing van de burgerlijke vennootschap met handelsvorm.
Tweede beslissing
De vergadering beslist om de duur van de vennootschap te wijzigen van onbepaalde naar bepaalde
duur, om te eindigen op 30 september 2020.
Derde beslissing
De vergadering beslist de notaris te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder
de dato 24 oktober 2019 waarin deze de hierna door te voeren doelwijziging verantwoordt, evenals
van de staat van activa en passiva per 30 september 2019.
De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag en van deze staat van activa en
passiva.
De vergadering beslist de tekst van het doel integraal te schrappen en te vervangen door de tekst
zoals voorgesteld onder punt 3 van de agenda.
Vierde beslissing
De vergadering beslist mevrouw MAJAUSKAITE Guoda, wonende te 1000 Brussel, Papenvest 64
bus 9, te ontslaan als niet-statutair van de vennootschap, met ingang vanaf 31 december 2019,
waarvoor kwijting voor het gevoerde beleid zal gegeven worden bij de eerstvolgende
jaarvergadering.
Vijfde beslissing
De vergadering beslist de heer MAJAUSKAS Enrikas, wonende te Lithouwen, K.Korsako Street 17-
16, post code 78358, Siauliai, te benoemen als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap, voor
onbepaalde duur, met ingang vanaf 1 januari 2020.
Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.
De heer MAJAUSKAS Enrikas, voornoemd, heeft verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de
bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Zesde beslissing
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:
-Vervanging van de tekst van artikel één - NAAM door de volgende tekst:
“De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt Guoda Majauskaite.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA",
leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
Luik B
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar
zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.”.
-Vervanging van de tekst van artikel drie - DOEL door de volgende tekst:
De vennootschap heeft tot doel, alleen of in samenwerking met derden, voor eigen rekening of voor
rekening van anderen, zowel in België als in het buitenland:
-           De uitoefening van het beroep van consultant in de meest ruime betekenis van het woord,
inhoudende alle intellectuele dienstverlening, waaronder alle soorten van juridische, financiële,
strategische en economische dienstverlening, evenals alle verwante activiteiten overeenstemmend
met het beroep van consultant, zoals het onderwijs, de publicatie van artikels en werken, evenals de
uitoefening van alle mandaten voortkomende uit de administratie, het beheer, de leiding, de controle
en de vereffening van vennootschappen en ondernemingen.
-           Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen, overheidslichamen en/of eenmanszaken op het vlak van het
beheer, de controle, het toezicht en de organisatie;
-           Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het
bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met
derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke
vorm, en dit zonder enige beperking;
-           Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp;
-           Het verlenen van juridisch advies;
-           Het organiseren van de administratieve en logistieke diensten van de ondernemingen,
evenals de consult inzake deze organisatie;
-           Het organiseren van het aankoop, verkoop -en commercieel beleid van de ondernemingen,
met inbegrip van het marketing -en het publiciteitsbeleid;
-           Het organiseren en begeleiden van congressen, beurzen, events en andere evenementen.
-           Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de
bijstand bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en
activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur,
directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
-           Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de
ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
-           Tussenpersoon in de handel in de meest ruime zin.
-           Het beheren, het instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende
goederen, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of
financiële aard die daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals – ten
exemplatieve titel – het aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het
uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen
van alle zakelijke rechten.
-           Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden en het beheer
van beleggingen en vermogens, zonder evenwel die handelingen van vermogensbeheer te stellen
waarvoor krachtens bijzondere wetgeving bijkomende voorwaarden worden gesteld, en waarvoor
onder meer de vorm van een Naamloze Vennootschap en een hoger kapitaal vereist is.
-           Het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere
middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder
gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten,
waarvoor in de wetgeving geen bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd.
Voormelde opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch
enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende
of onroerende aard, zowel in België als in het buitenland, die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks
of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan
het doel in innige samenhang met het hare staat.”.
-Vervanging van de tekst van artikel vier - DUUR door de volgende tekst:
De vennootschap is opgericht voor bepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid en
zal van rechtswege eindigen op 30 september 2020.
Zevende beslissing
De vergadering verleent de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Achtste beslissing
Luik B
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Mels Consulting CVBA, met kantoor te 9190
Stekene, Voorhout 59, met macht van indeplaatsstelling, om de vervulling van de nodige
administratieve formaliteiten te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 18 november 2019.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.