Ondernemingsnr : 0405128220
Naam
(voluit) : EVIMOF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Torhoutse Steenweg 107
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EVIMOF, verleden voor Meester François
Blontrock, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en
handelt voor rekening van de BVBA “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000
Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR
Gent, afdeling Brugge, op 14 januari 2020, te registreren, dat:
1) de algemene vergadering beslist heeft om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(verkort BV) te behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen heeft de algemene
vergadering vastgesteld dat het kapitaal, volledig volgestort, en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen één miljoen honderd achtentwintigduizend vierhonderd en vijf euro
(1.128.405,00 EUR), van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
2) de algemene vergadering beslist heeft om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3) de algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, dit in
overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van
de tekst, na schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM: besloten vennootschap.
NAAM: EVIMOF.
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR: onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het rationeel beheer en het oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium bestaande uit roerende
en onroerende goederen;
- de aankoop, verkoop, ruiling, exploitatie, verkaveling, het uitbaten, huren en verhuren en het beheer
van alle onroerende goederen zonder uitzondering, gelegen in België en/of in het buitenland, voor
eigen rekening alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan of die van aard zijn om de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen;
- pandstelling ten voordele van derden, borgstelling voor het goed verloop van verbintenissen
aangegaan door derde personen die het genot zouden hebben van de onroerende goederen van de
vennootschap; het verlenen van zowel persoonlijke als zakelijke, roerende en onroerende
waarborgen ten voordele van derden;
- alle beleggingen in roerende goederen en waarden voor eigen rekening;
Luik B
- het verwerven en beheren van deelnemingen in vennootschappen van welke aard ook door de
vennootschappen op te richten of op enige andere wijze;
- het leiden, besturen en controleren van vennootschappen, het verlenen van technische,
administratieve of financiële bijstand aan vennootschappen, het zich borg stellen voor rekening van
deze vennootschappen;
- het verstrekken van raad op het gebied van de organisatie van vennootschappen evenals het
verlenen van diensten;
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken. Zij kan borg
staan ten voordele van haar eigen bestuurders en aandeelhouders.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag ook de functies van
bestuurder en/of vereffenaar uitoefenen.
De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in
België, als in het buitenland, tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden,
alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen.
Zij kan, ondermeer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht. deelneming, inschrijving, financieel
akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen,
zowel in België als in het buitenland, die een zelfde. een gelijkaardig of een verwant voorwerp
nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het
er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten
geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder
(s) van die attesten.
Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders
benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Bestuurders kunnen statutair worden benoemd.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. Tenzij het
benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, kan de algemene vergadering het
mandaat van een niet-statutair bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in
de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder
opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene bestuurders zijn, kunnen zij de
bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Indien deze persoon
lid is van het bestuursorgaan, draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het uittreksel van de
akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of
als college verbinden. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is
belast met het toezicht op dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Elke bestuurder vertegenwoordigt individueel de
vennootschap in en buiten rechte. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de
vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de
gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit van het bestuursorgaan individueel,
gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt gehouden op de laatste dinsdag van de maand november om negentien uur.  Indien
Luik B
die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De
algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één juli en eindigt op dertig juni
van het daaropvolgende jaar.
WINSTVERDELING: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en binnen
de grenzen van het Wetboek van vennootschap en verenigingen tot vaststelling van de uitkeringen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst. Aan het bestuursorgaan wordt de
bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschap en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
WIJZE VAN VEREFFENING: De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd bij
gewone meerderheid. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de
vereffening door de bestuurder(s) die op dat ogenblik in functie zijn. Tenzij de akte van benoeming of
de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig
of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit
uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of van de rechtbank vereist
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4) de algemene vergadering beslist heeft tot de uitkering van vierhonderd drieënzeventigduizend
euro (473.000,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen. De algemene vergadering heeft beslist en
de ondergetekende notaris verzocht te notuleren dat de uitkering zal worden aangerekend op het
eigen vermogen van de vennootschap dat gevormd werd door inbrengen in geld of in natura. De
algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat deze
uitkering overeenkomstig artikel 18, lid 2 juncto artikel 537, lid 5 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen geacht wordt eerst uit de volgens het regime van artikel 537 van het Wetboek
van Inkomstenbelastingen ingebrachte kapitalen voort te komen.
5) de algemene vergadering beslist heeft de huidige zaakvoerders van de vennootschap, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de Heer Vanhee, Eddy Cyrillus Albertus, wonende te 8490 Jabbeke, Grote Thems 12;
- Filip Vanhee Consulting, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8200
Brugge, Torhoutse Steenweg 107, ondernemingsnummer 0846.078.540 RPR Gent, afdeling Brugge.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Filip Vanhee Consulting, voornoemd,
heeft verklaard dat de Heer Vanhee, Filip Cyriel Lieve, wonende te 8200 Brugge, Torhoutse
Steenweg 107, werd aangesteld als haar vaste vertegenwoordiger.
Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering anders
Luik B
beslist.
6) de algemene vergadering verklaard heeft dat het adres van de zetel gevestigd is te 8200 Brugge,
Torhoutse Steenweg 107.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk hiermee neergelegd
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten.