Ondernemingsnr : 0763579050
Naam
(voluit) : FRIKTA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationswijk 65
 : 3272 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Emmanuel BEELEN, notaris te Herk-de-Stad, op 27
januari 2023, ‘Geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 2 op op 3
februari 2023 (03-02-2023) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0001704 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De ontvanger, houdende de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "FRIKTA”, met zetel te B-3272
Scherpenheuvel-Zichem (Testelt), Stationswijk 65, ondernemingsnummer BTW BE 0763.579.050,
RPR Leuven, dat volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:
EERSTE AGENDAPUNT: Ontslag statutaire bestuurder
De algemene vergadering besluit de volgende statutaire bestuurder, de besloten vennootschap PK
Finance, met  zetel te 3272 Scherpenheuvel-Zichem (Testelt), Sportstraat 8, ondernemingsnummer
0652.989.251, RPR Leuven, vast vertegenwoordigd door Mevrouw LAEVERS Karen Paul Julia,
geboren te Diest op 19 september 1981, wonende te 3272 Scherpenheuvel-Zichem (Testelt),
Sportstraat 8, tot statutaire bestuurder benoemd in de oprichtingsakte verleden voor notaris Manu
BEELEN, op 11 februari 2021, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 16 februari 2021 onder nummer 2021-02-16/0310401, vanaf 31 januari 2023
ontslag te geven uit haar functie als statutair bestuurder.
De algemene vergadering verleend kwijting over het door haar gevoerde bestuur.
De vergadering beslist vervolgens om artikel 10 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Het mandaat van bestuurder kan slechts beëindigd worden op een van de hiernavolgende gronden:
(i) Vrijwillig ontslag van een bestuurder mits naleving van een opzegtermijn van 12 maanden.
(ii) Ontslag van een bestuurder middels rechtsgeldige beslissing daartoe van de algemene
vergadering op grond van een Wettige Reden in welk geval de bestuurder geen recht zal hebben op
een opzegtermijn of –vergoeding.
Indien de Wettige Reden betrekking heeft op een grove fout van de bestuurder (en/of diens ‘vaste
vertegenwoordiger’) in de uitvoering van de bestuurdersovereenkomst, kan slechts tot ontslag van de
bestuurder overgegaan worden mits de bestuurder voorafgaandelijk per aangetekende brief in
gebreke werd gesteld om binnen een termijn van 10 kalenderdagen te remediëren aan de
tekortkoming en de bestuurder nagelaten heeft hieraan te voldoen.
(iii) Ontslag van een bestuurder middels rechtsgeldige beslissing daartoe van de algemene
vergadering indien (a) de bestuurder (of diens vaste vertegenwoordiger) zich gedurende meer dan
12 opeenvolgende maanden wegens vreemde oorzaak in de onmogelijkheid bevindt om zijn
verplichtingen onder de bestuurdersovereenkomst uit te voeren, (b) de bestuurder (of diens vaste
Luik B
vertegenwoordiger) van rechtswege of ingevolge een gerechtelijke maatregel geheel of gedeeltelijk
handelingsonbekwaam wordt, (c) de bestuurder (of diens vaste vertegenwoordiger) in staat van
faillissement wordt verklaard, (d) de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder overlijdt, of (e) de
controle over de bestuurder wijzigt. In een dergelijk geval zal de bestuurder geen recht hebben op
een opzegtermijn of -vergoeding.
Worden benoemd als statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur :
1) De besloten vennootschap TM Finance, met maatschappelijke zetel te 3272 Scherpenheuvel-
Zichem (Testelt), Stationswijk 65, ondernemingsnummer 0652.989.152, RPR Leuven, met als vaste
vertegenwoordiger Mevrouw VERSTREPEN Tine, geboren te Leuven op 15 november 1981,
wonende te 3272 Scherpenheuvel-Zichem (Testelt), Stationswijk 65;
2) De besloten vennootschap Finance Observatory, met maatschappelijke zetel te 3550 Heusden-
Zolder, Sterrenwacht 105, ondernemingsnummer 0761.994.782, RPR Antwerpen afdeling Hasselt,
met als vaste vertegenwoordiger de Heer BRAUNS Frederik Kristof, geboren te Genk op 21 maart
1986, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Sterrenwacht 105
3) De  besloten vennootschap MI Finance, met maatschappelijke zetel te 3540 Herk-de-Stad,
Stapstraat 55, ondernemingsnummer 0771.408.930, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, met als vaste
vertegenwoordiger de heer SMETS Michiel, geboren te Herk-de-Stad op 16 januari 1993,  wonende
te 3540 Herk-de-Stad, Stapstraat 55.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Hier alleen aanwezig of vertegenwoordigd die hun opdracht aanvaarden, onder de bevestiging niet
getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.”
TWEEDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
DERDE AGENDAPUNT: Volmacht
De besloten vennootschap Coda Boekhouders en Fiscalisten, met zetel te 3520 Zonhoven,
Stationsstraat 1, ondernemingsnummer 0877.887.117, alsmede aan haar vertegenwoordigers en
aangestelden, is aangewezen om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten  te vervullen die
zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
notaris Emmanuel BEELEN
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- coördinatie van de statuten met lijst.