Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : IMOYA SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eikelenbergstraat 20
 : 1700 Dilbeek
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Isabelle RAES, geassocieerd notaris, lid van de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "DEPUYT, RAES & DE GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te Sint-
Jans-Molenbeek, op 26 december 2019 en neergelegd op de griffie van de Rechtbank van
Koophandel van Brussel vóór de vervulling van de formaliteit van regis-tra-tie, dat de naamloze
vennootschap Imoya Holding, met maatschappelijke zetel te 1700 Dilbeek, Eikelenbergstraat 20 en
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige afdeling) met
ondernemingsnummer 0740492060, een naamloze vennootschap heeft opgericht met de naam :
“Imoya Services”.
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp alle mogelijke activiteiten van dienstverlening aan de
bouwsector, zoals onder meer, zonder dat deze opsomming exhaustief is, bouwopvolging,
veiligheidscoördinatie, werfcoördinatie, project- en werfopvolging, beheer en onderhoud van
onroerend goed, activiteiten in het kader van de energieprestatieregelgeving (EPB),
projectontwikkeling, sales en marketing, dienst na verkoop, advies en consultancy.
Zij kan onder meer ook optreden bij de opmaak van plaatsbeschrijvingen en waardeschattingen.
Daarnaast kan zij advies verlenen en bemiddelen bij de aankoop en verkoop van onroerend goed en
bij het beheer van onroerende goederen.
De vennootschap heeft tevens als voorwerp om zich borg te stellen voor en leningen toe te staan
aan andere ondernemingen of verenigingen, ongeacht of zij met haar verbonden zijn of niet. Zij kan
tevens alle nodig of nuttige roerende goederen verwerven en doorverhuren aan andere
ondernemingen of verenigingen, ongeacht of zij met haar verbonden zijn of niet, zoals onder meer
gemotoriseerde voertuigen, meubilair, enzovoort.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële, financiële,
roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die haar bedrijf op rechtstreekse of onrechtstreekse
wijze uitbreiden of bevorderen, zekerheden stellen. Zij kan alle roerende of onroerende goederen
verwerven, zelfs indien deze geen enkel rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp.
De vennootschap kan participaties of belangen nemen in bestaande of nog op te richten
ondernemingen zijnde vennootschappen, verenigingen of stichtingen, bestuursmandaten of
mandaten als vereffenaar of bewindvoerder waarnemen, of alle andere vormen van mandaten of
opdrachten met betrekking tot bestuur, advies, toezicht en controle, van opdrachten met betrekking
tot interim management, of het ter beschikking stellen van personen voor het waarnemen van de
hiervoor vermelde taken of opdrachten.
Zij mag tot alle activiteiten overgaan en alle roerende en/of onroerende handelstransacties sluiten die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of het tot stand komen ervan
bevorderen.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal. Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00). Het wordt vertegenwoordigd
door honderdduizend (100.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
0740500275
Luik B
waarde, genummerd van 1 tot 100.000, met een fractiewaarde van 1/100.000 van het
maatschappelijk kapitaal, volledig volstort.
De aandelen werden tegen pari en in geld onderschreven door de oprichter, de naamloze
vennootschap Imoya Holding, voormeld.
Bankattest. De inbrengen in geld werden gedeponeerd op een bijzondere rekening bij de bank BNP
Paribas Fortis.. Een bewijs van deze deponering de dato 23 december 2019 werd overhandigd aan
ondergetekende notaris.
Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Algemene vergadering. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste
vrijdag van mei, om tien uur. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen
worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de
oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Winstverdeling. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de enige bestuurder, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Luik B
Vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie
van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in
effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
OVERGANGSBEPALINGEN:
- Eerste boekjaar en gewone algemene vergadering
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van de oprichtingsakte
en eindigt op 31 december 2020.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2021 overeenkomstig de statuten.
- Het adres van de zetel is gevestigd te 1700 Dilbeek, Eikelenbergstraat 20.
- Benoeming van de enige bestuurder voor een termijn van zes jaar
De naamloze vennootschap DORIAN GROEP, met maatschappelijke zetel te 1700 Dilbeek,
Eikelenbergstraat 20, met ondernemingsnummer 0837.393.377, vast vertegenwoordigd door de heer
Michel Vanstallen, wonende te 1850 Grimbergen, Roostbaan 7.
Dit mandaat is kosteloos.
- Commissarissen
Er werd geen commissaris benoemd.
- Bijzondere volmacht
Mevrouw Katrien Peeters of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
RAAD VAN BESTUUR.
Werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder : de naamloze vennootschap DORIAN GROEP, met
maatschappelijke zetel te 1700 Dilbeek, Eikelenbergstraat 20, met ondernemingsnummer
0837.393.377, vast vertegenwoordigd door de heer Michel Vanstallen, wonende te 1850
Grimbergen, Roostbaan 7.
Zijn mandaat is kosteloos.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Gelijktijdige neerlegging : Uitgifte, statuten.
I.RAES, geassocieerd notaris.