Ondernemingsnr : 0459 653 603
Naam
(voluit) : BVBA APOTHEEK DE GROOTE - CROUBELS
---
(verkort) :
---
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9971 Lembeke, Aveschoot 15
----
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Catherine De Moor, notaris te Sint-Niklaas op 28 februari
2023, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten
vennootschap "BVBA APOTHEEK DE GROOTE - CROUBELS", met zetel te 9971 Lembeke, Aveschoot 15,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent onder nummer 0459653603, waarbij werd
beslist:
1) tot wijziging van de benaming van voomoemde vennootschap naar "APOTHEEK DE GROOTE-
-	CROUBELS".
Als gevolg hiervan werd beslist dat artikel 1 van de statuten voortaan luidt:
"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "APOTHEEK DE GROOTE-CROUBELS".
2) in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de statuten aan te passer'
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloter!
vennootschap (afgekort BV) te behouden.	-
3) vast te stellen dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid van de Wet van'
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse'
bepalingen, het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van
rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en het eventuele niet gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd
werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen
vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
1	vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare
dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van
inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen'
vermogensrekening geboekt.
4) Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
1. Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "APOTHEEK DE GROOTE-CROUBELS".
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappenį
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) het oprichten, overnemen en uitbaten van apotheken, aankoop en verkoop, in -en uitvoer, fabricatie, in '{
groot en in 't klein van scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische artikelen;
b) de handel in kruiden, drogisterij-, parfumerie-, schoonheids-, toilet-, verband-, dieet-, laboratorium -;
optische en onderhoudsartikelen en aanverwante producten en diensten;
c) het ondernemen van industriële en klinische ontledingen;
d) iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt, in de ruimste zin genomen.
e) het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, bestaande uit
roerende en onroerende goederen, welke de vennootschap ook mag vervreemden, indien daartoe goede
redenen bestaan. Binnen het kader van haar vennootschappelijk voorwerp zal de vennootschap mogen
overgaan tot het aankopen, uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van
onroerende goederen, alsmede tot alle verrichtingen van onroerende leasing.
Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle nijverheids-, handels-, financiële-, roerende
en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar maatschappelijk voorwerp
betrekking hebben of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken,
met inbegrip van alle verrichtingen in verband met merken, brevetten en andere onlichamelijke rechten. De
vennootschap kan eveneens belangen hebben door middel van inbreng, afstand, samensmelting of op gelijk
welke andere manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen of van aard om rechtstreeks
of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg
stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
4. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
5. Bevoegdheden an het bestuursorgaan - vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn,
dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Externe vertegenwoordiging
ledere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
6. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar.
7. Datum algemene vergadering - organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de
zetel van de vennootschap op laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
8. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
9. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van leder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
10. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen over te gaan tot uitkering van de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
11. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
5) Opdracht te geven aan notaris Catherine De Moor, te Sint-Niklaas, om de coördinatie van de statuten op
te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Hierbij neergelegd :
-gecoördineerde statuten
DE MOC
erir
Cat
* GEAS
CHY MAAKT
TARIS