Nº d'entreprise : 0474 483 913
Nom
(en entier) : KPMG Tax Services
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Luchthaven Brussel Nationaal 1 K - 1930 Zaventem	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Prise de connaissance fin du mandat des administrateurs et (re) nomination'
d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale des actionnaires tenue le 25 septembre 2024
1. Prise de connaissance de la fin du mandat des administrateurs et nomination des administrateurs
L'assemblée prend connaissance du fait que le mandat des trois administrateurs actuels de la Société prendra
fin le 30 septembre 2024 (à la fin de la journée). Monsieur Jeroen Gobbin n'est pas candidat au renouvellement
de son mandat.
Le président déclare que Monsieur Wim Van den Brande et Madame Veerle Coussée se sont portés candidats
au renouvellement de leur mandat et déclare que Monsieur Samir Haouari a également postulé pour le mandat
d'administrateur.
Le président propose par conséquence de renouveler le mandat de Messieurs Wim Van den Brande et Madame
Veerle Coussée et de nommer Monsieur Samir Haouari en tant qu'administrateur supplémentaire de la Société.
Après délibération, l'assemblée décide,
- au sein du Collège I à l'unanimité des voix des actionnaires présents et représentés ayant le droit de vote,
- au sein du Collège Il à l'unanimité des voix des actionnaires présents et représentés ayant le droit de vote,
de renouveler le mandat de:	-
- Monsieur Wim Van den Brande, domicilié à 2460 Tielen, Loozijde 4; et
- Madame Veerle Coussée, domicilié à 9630 Zwalm, Boekelbaan 32A,
en tant qu' administrateurs de la Société pour une durée de quatre (4) ans prenant effet le 1er octobre 2024
jusqu'au 30 septembre 2028 inclus. Le mandat des administrateurs est non rémunéré.
En outre, l'assemblée décide,
- au sein du Collège I à l'unanimité des voix des actionnaires présents et représentés ayant le droit de vote,
- au sein du Collège Il à l'unanimité des voix des actionnaires présents et représentés ayant le droit de vote,
de nommer Monsieur Samir Haouari, domicilié à 2500 Lier, Kreeftstraat 7A, en tant qu' administrateur
supplémentaire de la Société pour une durée de quatre (4) ans prenant effet le 1er octobre 2024 jusqu'au 30
septembre 2028 inclus. Le mandat de l'administrateur sera non rémunéré.
Les administrateurs précités déclarent par la présente, en application de l'article 13, alinéa 2 de la loi relative
au registre central des interdictions de gérer du 4 mai 2023 (la « Loi »), qu'ils n'ont pas été condamné pour une
interdiction similaire à l'une des interdictions figurant à l'article 6 de la Loi par un tribunal d'un Etat membre de
l'Espace Economique Européen.
Par conséquent, le collège des administrateurs de la Société sera composé, avec effet au 1er octobre 2024,
comme suit :
- Wim Van den Brande;
- Veerle Coussée; et
- Samir Haouari.
Conformément à l'article 27 des statuts, la Société est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice
par deux (2) administrateurs, agissant conjointement.
2. Désignation du mandataire spécial - formalités
L'assemblée décide, après délibération,
- au sein du Collège I à l'unanimité des voix des actionnaires présents et représentés ayant le droit de vote,
- au sein du Collège Il à l'unanimité des voix des actionnaires présents et représentés ayant le droit de vote,
de nommer en qualité de mandataire spécial Me Gert Cauwenbergh, avocat, Madame Annick Garcet,
Mademoiselle Chloë Everaert et tout autre avocat ou employé du cabinet d'avocats KPMG Law SRL, ayant son
siège à, Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, chacun agissant séparément et avec pouvoir de
substitution, afin de (i) procéder au dépôt et à la publication (d'un extrait) de ces décisions, y compris en signant
et en déposant, en tant que mandataire spécial, les formulaires de publication I et Ii, si nécessaire, (ii) modifier
l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises, et (il) accomplir tous les actes qui sont
nécessaires ou utiles à cet égard.
Pour extrait conforme,
Annick Garcet - mandataire