N° d'entreprise : 1002060973
Nom
(en entier) : Agence Vitaminée
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Bois-Eloi 27
 : 1380 Lasne
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Il résulte d’un acte reçu par Maître Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à Wavre, associé de la
société à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », ayant son
siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch 28, TVA BE 0700.686.428 RPM Brabant wallon, le 14 mai
2024, ici textuellement reproduit :
A COMPARU
Madame ANDRÉ Marine Laura, née à Namur, le 19 décembre 1988 (…), (…), ci-après plus
amplement nommé, domiciliée à 1380 Lasne, Rue Bois-Eloi, numéro 27.
Actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
de la société à responsabilité limitée « Agence Vitaminée », ayant son siège à 1380 Lasne, Rue
Bois-Eloi, numéro 27 , avec le numéro d’entreprise 1002.060.973.
Société constituée par acte reçu par le notaire Edouard-Jean NAVEZ, soussigné, le 8 novembre
2023, publié aux Annexes du Moniteur belge du 10 novembre suivant, sous le numéro 23423325,
dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis.
L’actionnaire unique a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
La séance est ouverte à 11 heures et l’actionnaire unique Madame ANDRÉ Marine, prénommée, est
présente.
Laquelle déclare posséder cent (100) actions, représentant l’intégralité du patrimoine social.
Conformément à l’article 5:82 du Code des sociétés et des associations, l’actionnaire unique exerce
les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
I. EXPOSÉ
L’actionnaire unique expose que :    
- toutes les actions étant présentes ou dûment représentées ;
- aucun autre titre conférant le droit de vote n’ayant été émis ;
- la société n'ayant pas de commissaire et l’administrateur étant présent ;
- il n'y a pas lieu de justifier de convocation à la présente assemblée et que celle-ci est donc
valablement constituée ;
- la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants, savoir :
Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Modification de la dénomination par adoption de la dénomination « RALL ».
2. Démission de l’administrateur statutaire, nomination du nouvel administrateur non statutaire. 
3. Modification des articles 1 et 15 des statuts.
4. Pouvoirs spéciaux.
II. DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
    1.  Première résolution – Modification de la dénomination
L’actionnaire unique décide de modifier la dénomination et d’adopter la dénomination suivante : «
RALL ».
    1.  Deuxième résolution – Démission de l’administrateur statutaire, nomination du nouvel
administrateur non statutaire
1/ L’actionnaire unique décide de mettre fin à la fonction de l’administrateur statutaire actuel, étant
Madame ANDRÉ Marine, prénommée.
L’actionnaire unique donne décharge complète et entière à l’administrateur démissionnaire pour l’
exécution de son mandat.
Par conséquent, l’article 15 des statuts sera modifié en ce sens, tel qu’indiqué ci-après.
 2/ L’actionnaire unique décide de fixer le nombre d’administrateurs à UN (1).
Est appelé à la fonction d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur
BECKERS-VIEUJANT Jonathan Benoît, né à Uccle, le 18 août 1988 (…), (…), prénommée, domicilié
à 1380 Lasne, Rue Bois-Eloi, numéro 27, ici présent et qui accepte.
Son mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
    1.  Troisième résolution – Modification des articles 1 et 15 des statuts
Suite aux décisions qui précèdent, l’actionnaire unique décide de :
- remplacer l’article 1 des statuts par le texte suivant :
« Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « RALL »
- remplacer l’article 15 des statuts par le texte suivant :
« Article 15. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, qui peut
accorder une indemnité de départ.
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou
non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, seule l’assemblée générale a le droit de nommer un
nouvel administrateur. »
    1.  Quatrième résolution – Pouvoirs spéciaux
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- aux administrateurs de la société, agissant ensemble ou séparément, en vue (i) de l’exécution des
résolutions susvisées et (ii) en particulier, de l’accomplissement de toute démarche ou formalité
requise aux fins d’assurer l’opposabilité aux tiers desdites résolutions, et (iii) de comparaître à l’
élaboration de tous actes rectificatifs du présent acte, aux fins d’y rectifier toutes erreurs matérielles,
ou de réaliser toutes formalités de publicité rectificatives ;
- à tous collaborateurs de l’étude des notaires Jacques WATHELET & Edouard-Jean NAVEZ,
notaires à Wavre ; faisant élection de domicile en leur étude, à titre individuel et avec faculté de
substitution, aux fins d’effectuer toutes formalités juridiques et administratives requises pour la mise
en œuvre des résolutions susvisées, et ce notamment auprès du greffe du tribunal de commerce
compétent, de tout guichet d’entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises, du Moniteur
belge, etc.
III. CLÔTURE
La séance est clôturée à 11 heures 30 minutes.
(…)
Pour extrait conforme.
Le notaire Edouard-Jean NAVEZ.
Déposés en même-temps une expédition de l’acte, les statuts coordonnés.