Nº d'entreprise : 0471 315 179
Nom
(en entier) : GIJSEN & MASEREEL
(en abrégé) :
Forme légale: SA
Adresse complète du siège : 1370 Jodoigne, avenue des Déportés 10
Objet de l'acte : MISE EN CONFORMITE SA AVEC CSA AVEC ADOPTION DE NOUVEAUX
STATUTS
Suivant acte reçu par le notaire associé Jeroen Dryvers, à Bierbeek, le 26 décembre 2022, l'assemblée
générale extraordinaire de la société anonyme "GIJSEN & MASEREEL", ayant son siège social à 1370
Jodoigne, avenue des Déportés 10, numéro d'entreprise 0471.315.179, inscrite au registre des personnes
morales à Nivelles, a pris les décisions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION
En application de l'article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide d'adapter les statuts aux
dispositions du Code des sociétés et des associations.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de déplacer la siège de la société de la Région Wallonne à la Région
Flamande.
L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à : 3020 Herent, Wijgmaalsesteenweg
179A.
TROISIÈME RESOLUTION
Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts
complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
* Maatschappelijke naam : GIJSEN & MASEREEL
* Zetel : 3020 Herent, Wijgmaalsesteenweg 179A.
* Maatschappelijk kapitaal : driehonderd zesentwintig duizend euro (326.000,00 €) verdeeld in vijfhonderd
(500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 500 met een
fractiewaarde van 1/500e van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd
procent (100 %).
* Boekjaar : Het boekjaar gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.
* Reserves, winst, verdeling na vereffening:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot
de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte
aandelen.
* Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in
de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men
over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen
met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende
bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coopteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.
Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemeri.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroeper door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang
van de vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief er bij gebrek aan dergelijke
aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming varı de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder karı aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De
lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuurder in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kerner en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op
de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmer.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.
De besluiten vanı de raad vanı bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid vanı stemmeri.
Bij staking van stemmer wordt het voorstel verworpen.
Bevoegdheden var de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad vanı bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlener aarı iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in er buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
*
"wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht
onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
* Maatschappelijk voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
- de verwerving van directe of indirecte participaties in alle commerciële, industriële, financiële, effecten- of
vastgoedondernemingen of ondernemingen van welke aard ook;
- controle over of deelname aan het beheer van deze vennootschappen of ondernemingen door het
aanvaarden van mandaten binnen deze vennootschappen of ondernemingen;
- de aankoop, het beheer en de verkoop van alle roerende en onroerende goederen, van alle
vennootschapsrechten en, meer in het algemeen, van alle aldus samengestelde verrichtingen inzake
portefeuillebeheer.
Het voorwerp van de: vennootschap omvat ook het uitvoeren van transacties voor de aankoop, het beheer
en de verkoop van roerende en onroerende goederen.
Zij kan ook alle beheersdiensten in de ruimste zin van het woord aanbieden.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het bestuderen, adviserer, consulteren, verstrekken van
expertise, engineering en alle andere vormen van dienstverlening in het kader van voornoemde activiteiten.
Zij kan zich met name borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen ten gunste van een
al dan niet verwante persoon of vennootschap.
Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende goederenverrichtingen van welke
aard ook verrichten die rechtstreeks of onirechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of
die van aard zijn de verwezenlijking en de ontwikkeling daarvan te bevorderen.
Een belang nemen bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, participatie, fusie, financiële tussenkomst
of anderszins in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan ook optreden als bestuurder of vereffenaar.
* Gewone, bijzondere er buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand augustus,
om 19 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen birnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aarı de houders van converteerbare obligaties
op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres
beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
Eenieder kan verzaker aarı de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder
geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebber het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij
hebben bovendien het recht op informatie.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechter geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen
deelnemer aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald
in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een
door hem opgemaakt verslag.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering
zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
QUATRIÈME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionnés ci-après,
et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateurs non statutaires :
1. Monsieur GIJSEN Rudi Albertus Urbain Johan Kamiel Leonardus, ( ... ) domicilié à 3020 Herent,
Wijgmaalsesteenweg 179/A;
2. Madame MASEREEL Christine Pascale Anne Marie Henriette, ( ... ) domiciliée à 3020 Herent,
Wijgmaalsesteenweg 179/A;
Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à
l'exercice de ce mandat. .
Les mandats sont gratuits.
L'assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires pour
l'exécution de leur mandat.
Le conseil d'administration décide de renouveler les mandats des administrateurs délégués suivant
jusqu'après la fin de l'assemblée annuelle de 2027 :
1. Monsieur GIJSEN Rudi Albertus Urbain Johan Kamiel Leonardus, ( ... ) domicilié à 3020 Herent,
Wijgmaalsesteenweg 179/A;
2. Madame MASEREEL Christine Pascale Anne Marie Henriette, ( ... ) domiciliée à 3020 Herent,
Wijgmaalsesteenweg 179/A;
CINQUIÈME RESOLUTION
L'assemblée décide d'accorder tout pouvoir aux administrateurs pour l'exécution des résolutions à prendre
sur les objets qui précèdent.
SIXIEME RESOLUTION
Une procuration est donnée à la société « ULENS, Boekhouding & Fiscaliteit » avec siège à 3210 Lubbeek,
Markiezenlaan 5, ainsi qu'à ses employés, mandataires et titulaires de mandat; chacun individuellement autorisé
et habilité à se substituer, pour représenter la société à un ou plusieurs guichets d'entreprises reconnus afin d'y
effectuer toutes les transactions, faire des relevés, signer et déposer les documents nécessaires au
changement à la de la Banque-Carrefour des Entreprises, et en général, de faire tout ce qui est nécessaire ou
utile à l'exécution de cette mission.
CLOTÛRE
Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité des voix.
L'assemblée est clôturée à 11 heures.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Jeroen Dryvers, notaire associé à Bierbeek.
Déposés en même temps: expédition du procès-verbal et statuts coordonnés.
exte