Nº d'entreprise : 0419 971 101
Nom
(en entier) : Mckinsey & Company, Inc. Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société de droit de l'Etat du Delaware
Adresse complète du siège : 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808, Etats-unis d'Amérique
Adresse succursale belge: rue Brederode 2, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination / démission de membres du conseil d'administration et de
représentants de la succursale belge
Extrait du certificat du répresentant du 26 mars 2025 contenant une copie authentique et fidèle des
résolutions dûment adoptées par consentement écrit par l'actionnaire unique de la société au lieu de
l'assemblée générale, le 25 mars 2025:
IL A ETE DECIDE que les démissions de Martijn De Meyer et Laurens Kabir avait effet au 31 décembre
2024 (et non au 29 décembre 2024), de sorte que la quatrième résolution adoptée par Consentement Ecrit
Unanime par les Actionnaires de la Société au lieu de l'Assemblée Générale, le 10 décembre 2024 est modifié
comme suit:
"IL A EN OUTRE ETE DECIDE que les démissions de Martijn De Meyer et Laurens Kabir, avec effet au 31
décembre 2024, en tant que membres du Conseil d'Administration de la Société, soient acceptées par la
présente par la Société, et que Martijn De Meyer et Laurens Kabir soient par la présente démis en tant que
manager (représentant légal) de la Succursale, avec effet au 31 décembre 2024; et que tous les pouvoirs
octroyés à Martijn De Meyer et Laurens Kabir pour la gestion au quotidien de la Succursale soient par la
présente révoqués, avec effet au 31 décembre 2024; et que Martijn De Meyer et Laurens Kabir ne seront plus
autorisés à s'engager, pour le compte de la Succursale, dans aucune activité conforme à l'objet de la Société;"
IL A EN OUTRE ETE DECIDE que la démission de Annouck Driesen, avec effet au 1er mars 2025, en tant
que membre du Conseil d'Administration de la Société, soit acceptée par la présente par la Société, et que
Annouck Driesen soit par la présente démise en tant que manager (représentant légal) de la succursale de la
Société à Bruxelles (la "Succursale"), avec effet au 1er mars 2025; et que tous les pouvoirs octroyés à Annouck
Driesen pour la gestion au quotidien de la Succursale soient par la présente révoqués, avec effet au 1er mars
2025; et que Annouck Driesen ne sera plus autorisée à s'engager, pour le compte de la Succursale, dans
aucune activité conforme à l'objet de la Société;
IL A EN OUTRE ETE DECIDE que la démission de Maarten Grauwels, avec effet au 28 mars 2025, en tant
que membre du Conseil d'Administration de la Société, soit acceptée par la présente par la Société, et que
Maarten Grauwels soit par la présente démis en tant que manager (représentant légal) de la Succursale, avec
effet au 28 mars 2025; et que tous les pouvoirs octroyés à Maarten Grauwels pour la gestion au quotidien de
la Succursale soient par la présente révoqués, avec effet au 28 mars 2025; et que Maarten Grauwels ne sera
plus autorisé à s'engager, pour le compte de la Succursale, dans aucune activité conforme à l'objet de la
Société;
IL A EN OUTRE ETE DECIDE que la démission de Maxime Vandersmissen, avec effet au 18 avril 2025, en
tant que membre du Conseil d'Administration de la Société, soit acceptée par la présente par la Société, et que
Maxime Vandersmissen soit par la présente démis en tant que manager (représentant légal) de la Succursale,
avec effet au 18 avril 2025; et que tous les pouvoirs octroyés à Maxime Vandersmissen pour la gestion au
quotidien de la Succursale soient par la présente révoqués, avec effet au 18 avril 2025; et que Maxime
Vandersmissen ne sera plus autorisé à s'engager, pour le compte de la Succursale, dans aucune activité
conforme à l'objet de la Société;
IL A EN OUTRE ETE DECIDE que la démission de Stefan de Raedemaecker, avec effet au 30 avril 2025,
en tant que membre du Conseil d'Administration de la Société, soit acceptée par la présente par la Société, et
que Stefan de Raedemaecker soit par la présente démis en tant que manager (représentant légal) de la
Succursale, avec effet au 30 avril 2025; et que tous les pouvoirs octroyés à Stefan de Raedemaecker pour la
gestion au quotidien de la Succursale soient par la présente révoqués, avec effet au 30 avril 2025; et que Stefan
de Raedemaecker ne sera plus autorisé à s'engager, pour le compte de la Succursale, dans aucune activité
conforme à l'objet de la Société;
IL A EN OUTRE ETE DECIDE que, avec effet au 1er avril 2025, Peter Crispeels, soit par la présente nommé
en tant que membre du Conseil d'Administration de la Société, et ce jusqu'à la prochaine assemblée générale
ordinaire des actionnaires et jusqu'à ce que son successeur soit valablement nommé ou jusqu'à sa démission
ou révocation anticipée en conformité avec les statuts de la Société;
IL A EN OUTRE ETE DECIDE que, avec effet au 1er avril 2025, Peter Crispeels, soit par la présente nommé
en tant que manager (représentant légal) de la Succursale; et que tous les pouvoirs nécessaires à la gestion
au quotidien de la Succursale lui soient par la présente octroyés; et qu'il soit par la présente autorisé à
s'engager, pour le compte de la Succursale, dans toute activité conforme à l'objet de la Société, tel que décrit
dans l'acte constitutif de la Société, aussi longtemps qu'il reste membre du Conseil d'Administration;
IL A EN OUTRE ETE DECIDE que Peter Crispeels élit par la présente domicile à la rue Brederode 2, 1000
Bruxelles, Belgique [ ... ];
IL A EN OUTRE ETE DECIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Kristof Slootmans, avocat, ou tout autre
avocat de Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, Belgique, (i) pour accomplir
toutes les formalités relatives aux démissions et la nomination, comme, (a) déposer une copie légalisée de ces
résolutions auprès du Greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent en vue de la publication aux annexes au
Moniteur belge, et (b) procéder à la modification de l'enregistrement de la Succursale auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises, et (ii) de faire tout ce qui est nécessaire ou utile uniquement en ce qui concerne les
démissions et la nomination; et
IL A EN OUTRE ÉTÉ DECIDE, que les représentants de la Société soient, chacun agissant individuellement,
autorisés, habilités et priés de (faire) prendre toute action et de (faire) établir, (faire) signer et exécuter tout
document nécessaire ou approprié à la réalisation de l'intention et de l'objectif des résolutions susmentionnées.
Pour extrait conforme,
Kristof Slootmans
Avocat
Mandataire spécial
Déposés en même temps que les présents formulaires:
- certificat du répresentant de la société du 26 mars 2025, légalisé et apostillé; et
- traduction jurée de la légalisation et de l'apostille.