N° d'entreprise : 0424964027
Nom
(en entier) : MAZZONI GROUPE SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Neufchâteau 232
 : 6600 Bastogne
Objet de l'acte :
DENOMINATION
Il résulte d’un acte reçu le 18 décembre 2023 par Marie KAISER, notaire à la résidence de Bastogne,
en cours d’enregistrement au bureau sécurité juridique de Neufchâteau, que s’est tenue l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « MAZZONI GROUPE SA », ayant
son siège social à 6600 Bastogne, rue de Neufchâteau 232.
Société constituée sous la forme d’une société privée à responsabilité limitée et sous la
dénomination « SPRL CORNELIS Raymond » aux termes d’un acte reçu par le notaire Jean
COTTIN, de résidence à Vielsalm, en date du 15 décembre 1983, publié aux annexes du Moniteur
Belge en date du 12 janvier 1984 sous dépôt numéro 254-7, transformée en société anonyme et dont
les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le notaire Charles CRESPIN, de résidence
à Stavelot, en date du 16 juillet 1988, publié aux annexes du Moniteur Belge en date du 09 août
suivant, sous dépôt numéro 880809-03.
Société dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois aux termes d’un
acte reçu par le notaire Joël TONDEUR, de résidence à Bastogne, en date du 29 septembre 2022,
publié aux annexes du Moniteur Belge en date du 31 octobre suivant, sous dépôt numéro 22129671.
Inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0424.964.027 et à la Taxe sur la
Valeur Ajoutée sous le numéro BE 424.964.027 (ci-après dénommée « la Société »).
BUREAU
La séance est ouverte à 09h45 sous la présidence de Monsieur Denis DEBARLE, plus amplement
nommé ci-après.
EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT
Le Président expose ce qui suit :
    1.  COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents ou représentés les actionnaires, détenteurs du nombre d’actions ci-après mentionné,
conformément au registre des actions présenté au notaire instrumentant :
1.- La société anonyme « D4D Holding », dont le siège est situé à 6600 Bastogne, rue du Champ de
Courses, 44, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises (RPM Liège, division Neufchâteau) sous
le numéro 0808.791.740.
Société constituée sous la forme d’une société en commandites par actions dénommée « SCA
Groupe Mazzoni » aux termes d’un acte reçu par le notaire Joël TONDEUR, à Bastogne, en date du
22 décembre 2008, publié aux annexes du Moniteur Belge en date du 12 janvier 2009, sous dépôt
numéro 09006309.
Société dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire
Joël TONDEUR, à Bastogne, en date du 05 avril 2023, publié aux annexes du Moniteur Belge en
date du 02 mai suivant, sous dépôt numéro 23058652.
Ici représentée en vertu de l’article 13 de ses statuts et suivant décision de l’assemblée générale
prise en date du 05 avril 2023, publiée aux annexes du Moniteur Belge en date du 02 mai suivant,
sous dépôt numéro 23058652, par son administrateur unique, savoir la société anonyme « D4D
INVEST », ci-après plus amplement désignée, nommée à cette fonction par la même assemblée
générale du 05 avril 2023, ici représentée par son représentant permanent personne physique
Monsieur DEBARLE Denis Henri, né le 04 septembre 1973, domicilié à 6600 Bastogne, rue du
Champ de Courses, 44.
Détentrice de mille quatre cent quarante-sept (1.447) actions.
2.- La société anonyme « D4D INVEST », dont le siège est situé à 6600 Bastogne, rue du Champ de
Courses, 44, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises (RPM Liège, division Neufchâteau) sous
le numéro 0789.750.739.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Joël TONDEUR, à Bastogne, en date du
11 août 2022, publié aux annexes du Moniteur belge le 22 août suivant, sous dépôt numéro
22352646.
Dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.
Représentée en vertu de l’article 12 de ses statuts par un administrateur unique, Monsieur
DEBARLE Denis, prénommé, nommé à cette fonction aux termes de ladite assemblée du 11 août
2022 dont question ci-avant.
Détentrice de quatre cent quatre-vingt-trois (483) actions.  
Soit ensemble : mille neuf cent trente (1.930) actions soit cent pour cent (100%) des actions émises
par la Société.
    1.  ORDRE DU JOUR
Monsieur le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que la présente assemblée a
pour ordre du jour :
1. Changement de dénomination de la Société prenant effet le 1er janvier 2024.
2. Pouvoirs.
    1.  CONVOCATION ET QUORUM
Qu'il existe actuellement mille neuf cent trente (1.930) actions.
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les actionnaires sont présents ou
représentés et que, par conséquent, il n’y a pas lieu de justifier la convocation.
Tous ces faits sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée générale.
Monsieur le Président constate en conséquence que l'assemblée peut délibérer valablement sur les
objets à l'ordre du jour.
L’administrateur unique est présent et par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié du capital social, et une modification n’
est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans
le numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
Chaque action donne droit à une voix.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L’ASSEMBLEE.
L'exposé de Monsieur le Président est vérifié et reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci se reconnaît
constituée valablement et apte à délibérer et à statuer sur les points à l’ordre du jour.
DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
Première résolution – Changement de dénomination de la Société prenant effet le 1er janvier 2024.
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la Société et de la remplacer par « Autogroupe
Waimes », avec effet au 1er janvier 2024.
En conséquence, elle décide de modifier l’article 1 des statuts comme suit :   
« La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « Autogroupe Waimes ». ».
Comme dit ci-avant, la présente modification prendra effet au 1er janvier 2024.
VOTE.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Deuxième résolution – Pouvoirs au conseil d’administration.
L’assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Denis DEBARLE, représentant permanent de l’
administrateur unique, au notaire soussigné, et à Madame Tamara BISTER, collaboratrice du notaire
Joël TONDEUR, à Bastogne, avec pouvoir d’agir séparément, pour l’exécution des résolutions qui
précèdent et notamment pour coordonner les statuts suite aux modifications intervenues et en
assurer le dépôt au greffe du tribunal compétent.
VOTE.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 10h00.
           
Pour extrait analytique conforme, le 18 décembre 2023
Déposés en même temps : l’expédition de l’acte 2023/67173 et les statuts coordonnés.
Marie KAISER, notaire à Bastogne.