Ondernemingsnr : 0873809949
Naam
(voluit) : XING WANG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Merksemsebaan 413
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
 
”XING WANG”
Besloten Vennootschap
Merksemsebaan 413 – 2110 Wijnegem
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0873 809 949–
BTW BE 873 809 949
 
PARTIËLE SPLITSING  DOOR OPRICHTING
VAN EEN NIEUWE VENNOOTSCHAP
 
Er blijkt uit een akte verleden pp acht juli tweeduizend twintig, Voor Kris Ducatteeuw, geassocieerd
notaris, in zijn hierna gemelde hoedanigheid en vertegenwoordigend de besloten vennootschap “F.
VAN CAUWENBERGH & K. DUCATTEEUW, geassocieerde notarissen”, met zetel te 2650 Edegem,
Hovestraat 37.
Te Edegem, op het notariskantoor, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “XING WANG”, met zetel te 2110 Wijnegem,
Merksemsebaan 413 – RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0873.809.949 – BTW BE 873.809.949
De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap bij akte verleden
voor notaris Marc Van der Linden te Hasselt op 28 april 2005, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 13 mei daarna onder nummer 05072866.
De zetel werd verplaatst naar huidig adres zoals blijkt uit de publicatie in het Belgisch Staatsblad van
17 februari 2006 onder nummer 06036047.
De statuten werden gewijzigd en de vennootschap werd omgevormd in een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor geassocieerd notaris Kris Ducatteeuw te
Edegem op 22 december 2017, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23
januari 2018 onder nummer 18016673.
Voor het overige zijn de statuten ongewijzigd gebleven.
Alle aandelen waren geldig vertegenwoordigd.
 
         IV.1. EERSTE BESLISSING
         IV.1.1. Kennisneming en bespreking van de stukken en verslagen vermeld in de agenda.
IV.1.1.1 Splitsingsvoorstel - De vergadering beslist om de voorzitter te ontslaan van de voorlezing
van het splitsingsvoorstel. De vergadering verklaart volledige kennis te hebben van de inhoud van
deze document.  De aandeelhouder heeft kosteloos een afschrift kunnen bekomen.
1.1.2  De vergadering stelt vast dat de artikelen 12:77 , 12:78 en 12:79 van het Wetboek van
Vennootschappen & Verenigingen niet van toepassing zijn op deze partiële splitsing daar de
aandelen van de nieuw op te richten vennootschap in het kader van deze splitsing worden
uitgegeven aan de enige aandeelhouder van de gesplitste vennootschap (of dus evenredig aan haar
Luik B
aandeel in het eigen vermogen).
Er hoeft dan ook geen uitdrukkelijke stemming plaats te vinden over de afstand van verslagen zoals
voorzien in artikel 12:81 WVV.
1.1.3 Kennisname en bespreking van het verslag van de oprichter en het verslag opgesteld door de
revisor met betrekking tot de inbreng in natura bij de oprichting van de besloten vennootschap
“WANG WANG” in het kader van deze partiële splitsing en waarvan de enige aandeelhouder
kosteloos een afschrift kunnen bekomen.  De enige aandeelhouder verklaart volledige kennis te
hebben van voormeld verslag der revisor en hiermee akkoord te gaan.
IV.1.2  Besluit tot partiële splitsing 
IV.1.2.1  De algemene vergadering beslist eenparig tot partiële splitsing van de vennootschap door
overdracht van de bestanddelen  die verband houden met de bedrijfstak “Exploitatie Wokpaleis” naar
de nieuw op te richten vennootschap “WANG WANG” en dit overeenkomstig de bepalingen en
voorwaarden beschreven in het hierboven aangehaalde splitsingsvoorstel.
Deze overdracht omvat ook de vergunningen, geheel van contracten, verbintenissen en
verplichtingen noodzakelijk voor de uitoefening van de activiteiten van deze bedrijfstak.
De door de deelnemende vennootschappen beoogde verrichting is een overeenkomstig artikel 12:8
van het Wetboek van Vennootschappen met splitsing gelijkgestelde verrichting, waarbij de partieel te
splitsen vennootschap een deel van haar vermogen overdraagt, zonder ontbinding en zonder op te
houden te bestaan, aan de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap “WANG WANG”.
De verrichting is onderworpen aan de bepalingen van Boek 12 van het Wetboek van
Vennootschappen & Verenigingen (WVV).
IV.1.2.3  Algemene beschrijving van de inbreng
De inbreng omvat  alle activa en passiva die gerelateerd zijn aan de ingebrachte bedrijfstak
“Exploitatie Wokpaleis”.
Voor de omschrijving en de verdeling van de aan de nieuwe vennootschap over te dragen
vermogensbestanddelen, rechten en verplichtingen wordt verwezen het neergelegde en
gepubliceerde splitsingsvoorstel, alsook naar het verslag van de revisor over de gedane inbreng in
natura. 
IV.1.2.4.  Niet-toegekende bestanddelen.
Alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld
aan de nieuwe vennootschap of binnen de vennootschap zijn gebleven, worden toebedeeld aan de
vennootschap “WANG WANG”, tenzij het voor de aandeelhouder(s) van de betrokken
vennootschappen duidelijk is dat redelijkerwijze deze activa en/of passiva verband houden met de
activa en passiva die in de vennootschap “XING WANG” zijn gebleven.
         IV.1.2.5. Ruilverhouding van de aandelen – geen opleg in geld.
         De inbreng van voormelde bedrijfstak in het kader van deze partiële splitsing wordt vergoed
door de toekenning aan de enige aandeelhouder van de partieel te splitsen vennootschap van
honderd (100) nieuw uit te geven aandelen in de verkrijgende vennootschap.
Aan elke eigenaar van één aandeel van de vennootschap “XING WANG” wordt één aandeel van de
vennootschap “WANG WANG” uitgereikt. Er is geen opleg in geld.
De enige  aandeelhouder, hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd, verklaart dit te aanvaarden.
IV.1.2.6. Wijze waarop de aandelen in de verkrijgende vennootschap worden uitgereikt.
De honderd (100) nieuwe aandelen van de vennootschap “WANG WANG” worden toegekend aan de
bestaande aandeelhouder van de besloten vennootschap “XING WANG” in verhouding tot haar
huidig aandelenbezit, hetzij voor de totaliteit.
De aanwezige enige aandeelhouder, hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd, verklaart zich
hiermee akkoord.
De aandelen geven recht in de winst van de op te richten vennootschap vanaf de datum van
oprichting.
IV.1.2.7. Datum vanaf dewelke de handelingen van de aan de verkrijgende vennootschap
overgedragen bedrijfstak boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende
vennootschap.
Conform het splitsingsvoorstel is deze datum vastgesteld op 1 januari 2020.
IV.1.2.8. De algemene vergadering stelt vast dat er geen bijzondere rechten worden toegekend in het
kader van deze partiële splitsing, alsook geen bijzondere voordelen aan de leden van de
bestuursorganen, betrokken bij deze partiële splitsing.
IV.2. TWEEDE BESLISSING
Oprichting van de BV “WANG WANG”.
IV.2.1.  Vaststelling van de eigen vermogensrekening van de vennootschap die wordt opgericht als
gevolg van de partiële splitsing.
Op basis van de gegevens  van het splitsingsvoorstel zal de eigen vermogensrekening van de van
de nieuw op te richten vennootschap er als volgt uitzien: 
- inbreng buiten kapitaal – A. Beschikbaar: €29.035,15
Luik B
- overgedragen winst/verlies : € 26.037,97
IV.2.2. FINANCIEEL PLAN.
Conform art. 12:74 WVV is artikel 5:4 WVV met betrekking tot het opstellen van een financieel plan
niet van toepassing voor de oprichting van de vennootschap “WANG WANG”.
IV.3.  DERDE BESLISSING
Benoeming van het bestuursorgaan van de nieuwe vennootschap “WANG WANG”
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden tot niet-statutaire bestuurders benoemd voor onbepaalde duur:
- mevrouw SU Zhenzhen, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de heer WU Xiao Wang, geboren te Wenzhou (China) op 1 januari 1977, wonende te 2110
Wijnegem, Merksemsebaan 413/1, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de comparant op
dit moment geen commissaris te benoemen.
IV.4.  VIERDE BESLISSING
Statutenwijzigingen binnen de vennootschap “XING WANG” in het kader van deze partiële splitsing.
4.1. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap “Xing Wang”.
         Na kennisname van het verslag de dato 1 juli 2020 opgesteld door de bestuurder van de
vennootschap XING WANG overeenkomstig art. 5:101 WVV, beslist de vergadering eenparig om het
voorwerp van de vennootschap aan te passen aan de tekst vermeld in het splitsingsvoorstel.
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
Het bezitten en beheren van een vermogen, bestaande uit onroerende goederen, alle zakelijke
rechten daarop, onverdeelde rechten daarin, effecten, portefeuillewaarden, meubilair en alle
roerende goederen, speciën, alle intellectuele en andere onlichamelijke rechten, alsmede
deelnemingen en andere onverdeelde rechten in alle handels- en burgerlijke vennootschappen en
verenigingen, met of zonder rechtspersoonlijkheid, in België of in het buitenland.
In het kader van deze bedrijvigheid en met het oog op de verwezenlijking van deze doelstelling, kan
de vennootschap onroerende goederen aan- of verkopen of op andere wijze vervreemden en met
zakelijke rechten bezwaren of zakelijke rechten afstaan, gebouwen oprichten of laten oprichten,
geheel of gedeeltelijk, verkopen, verhuren, onderverhuren, in erfpacht geven, vruchtgebruik of naakte
eigendom afstaan en recht van opstal vestigen. De vennootschap kan eveneens roerende,
lichamelijke of onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten of portefeuillewaarden, al dan niet
ter beurze genoteerd, alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in vennootschappen of
verenigingen verwerven, aankopen, invoeren, verkopen, verhandelen of ruilen of op een andere
wijze vervreemden.
Zij kan ook deelnemen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, bij wijze van borg of aval, aan alle
handels- en financiële verrichtingen die op directe of indirecte wijze met deze doelstelling verbonden
zijn of deze doelstelling kunnen helpen verwezenlijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg te stellen, onder meer door haar eigen goederen in hypotheek of in
pand te geven.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken hetzij rechtstreeks door haar eigen activiteit, hetzij
onrechtstreeks door zich te interesseren via overdracht, inbreng, inschrijving, aanschaffing of ruiling
van effecten, deelneming, associatie, geldschieting, lening, aval of op welke andere wijze ook, bij
reeds opgerichte of op te richten vennootschappen, ondernemingen of instellingen waarvan het doel
gelijk is, verwant of analoog aan het hare en waarin de deelname of waarmee de samenwerking kan
bijdragen tot het verwezenlijken van haar doel. Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van
derden alle ondernemingen of diensten oprichten, beheren of exploiteren waarvan de activiteiten aan
haar maatschappelijk doel beantwoorden of ermee samenhangen. De vennootschap kan eveneens
bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving op één of andere wijze, deelnemen in elke onderneming,
vereniging of vennootschap met een gelijkaardige doelstelling. Zij kan tevens optreden als
bestuurder in een andere vennootschap.
Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.”.
4.2. De vergadering beslist eenparig tot vermindering van de onbeschikbare
eigenvermogensrekening met een bedrag van negenentwintigduizend en vijfendertig euro vijftien
euro (€ 29.035,15) en dit zonder vernietiging van aandelen.
IV.5. VIJFDE BESLISSING
STATUTEN BV “Xing Wang” in overeenstemming met het WVV.
Vaststelling van de nieuwe statuten van de BV “Xing Wang” om deze in overeenstemming te
brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist om de statuten van de BV “XING WANG”  aan te passen aan het
nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Luik B
De algemene vergadering beslist dat de onbeschikbare eigen vermogensrekening welke na
voormelde daling honderd twintigduizend negenhonderd vierenzestig euro vijfentachtig eurocent
(€120.964,85) bedraagt, voortaan als beschikbaar wordt gesteld.
1° Rechtsvorm - naam
Artikel 1. Vorm – naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “XING WANG”.
         2° Zetel
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3° Het voorwerp van de vennootschap
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
Het bezitten en beheren van een vermogen, bestaande uit onroerende goederen, alle zakelijke
rechten daarop, onverdeelde rechten daarin, effecten, portefeuillewaarden, meubilair en alle
roerende goederen, speciën, alle intellectuele en andere onlichamelijke rechten, alsmede
deelnemingen en andere onverdeelde rechten in alle handels- en burgerlijke vennootschappen en
verenigingen, met of zonder rechtspersoonlijkheid, in België of in het buitenland.
In het kader van deze bedrijvigheid en met het oog op de verwezenlijking van deze doelstelling, kan
de vennootschap onroerende goederen aan- of verkopen of op andere wijze vervreemden en met
zakelijke rechten bezwaren of zakelijke rechten afstaan, gebouwen oprichten of laten oprichten,
geheel of gedeeltelijk, verkopen, verhuren, onderverhuren, in erfpacht geven, vruchtgebruik of naakte
eigendom afstaan en recht van opstal vestigen. De vennootschap kan eveneens roerende,
lichamelijke of onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten of portefeuillewaarden, al dan niet
ter beurze genoteerd, alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in vennootschappen of
verenigingen verwerven, aankopen, invoeren, verkopen, verhandelen of ruilen of op een andere
wijze vervreemden.
Zij kan ook deelnemen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, bij wijze van borg of aval, aan alle
handels- en financiële verrichtingen die op directe of indirecte wijze met deze doelstelling verbonden
zijn of deze doelstelling kunnen helpen verwezenlijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg te stellen, onder meer door haar eigen goederen in hypotheek of in
pand te geven.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken hetzij rechtstreeks door haar eigen activiteit, hetzij
onrechtstreeks door zich te interesseren via overdracht, inbreng, inschrijving, aanschaffing of ruiling
van effecten, deelneming, associatie, geldschieting, lening, aval of op welke andere wijze ook, bij
reeds opgerichte of op te richten vennootschappen, ondernemingen of instellingen waarvan het doel
gelijk is, verwant of analoog aan het hare en waarin de deelname of waarmee de samenwerking kan
bijdragen tot het verwezenlijken van haar doel. Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van
derden alle ondernemingen of diensten oprichten, beheren of exploiteren waarvan de activiteiten aan
haar maatschappelijk doel beantwoorden of ermee samenhangen. De vennootschap kan eveneens
bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving op één of andere wijze, deelnemen in elke onderneming,
vereniging of vennootschap met een gelijkaardige doelstelling. Zij kan tevens optreden als
bestuurder in een andere vennootschap.
4° Duur van de vennootschap
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
5° Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5.  Inbrengen
Door de vennootschap zijn honderd (100) aandelen uitgegeven als vergoeding voor de gedane
inbrengen.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
6° Bestuur
Artikel 11. Bestuursorgaan
         De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige
vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking in de tijd, hetzij in de statuten, hetzij door de enige aandeelhouder handelend als
algemene vergadering.
 Telt de vennootschap meerdere aandeelhouders, dan wordt zij bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
Luik B
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders, hun bevoegdheid, met naleving van de voorschriften
inzake statutenwijziging indien nodig.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht conform de wettelijke
voorwaarden een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met
de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor
de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te
zijn.
Tenzij de statuten of de algemene vergadering in het benoemingsbesluit anders bepalen kan de
algemene vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Echter, tenzij de statuten anders
bepalen, kan de algemene vergadering op het moment van de opzegging steeds de datum bepalen
waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming
is overgegaan.
In de mate de bestuurders benoemd worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van
tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het
mandaat door de aandeelhouders.
Is tot statutair bestuurder benoemd voor onbepaalde duur: mevrouw SU Zhenzhen, geboren te
Zhejiang (China) op 22 maart 1974, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2110 Wijnegem,
Merksemsebaan 413/1.
Ingeval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutaire bestuurder wordt de
heer WU Xiao Wang vanaf die dag benoemd tot statutaire bestuurder en dit tot de jongste van de
gemeenschappelijke kinderen van de heer WU en mevrouw SU de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt;
evenwel zal de heer WU – in die overgangsperiode – het mandaat als bestuurder waarnemen totdat
een nieuwe bestuurder is aangesteld.
         Het overlijden of het uittreden van een bestuurder, om welke reden ook, brengt de ontbinding
van de vennootschap niet teweeg, zelfs als hij vennoot is. Zo gaat het eveneens ingeval van
rechterlijke onbekwaamverklaring, faling, of onvermogen van een bestuurder.
         Het ontstaan van één of andere van die gebeurtenissen stelt onmiddellijke en van rechtswege
een einde aan de functie van een bestuurder. Wanneer wegens overlijden of om één of andere reden
een bestuurder zijn functie neerlegt, moet door de aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, de
algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie
om in zijn vervanging te voorzien.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
         Artikel 12.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Handelingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden  aan hem toegekend, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een college van bestuurders, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige
beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde
geldt voor de interne taakverdeling onder de bestuurders.
Indien er meer dan één bestuurder is, benoemt het bestuursorgaan onder haar leden een voorzitter.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
In voorkomend geval kiezen de bestuurders in hun midden een secretaris.
         De verwerving en de overdracht van onroerende goederen vereist evenwel steeds de
voorafgaandelijke goedkeuring door de algemene vergadering, beslissend zoals bij een
statutenwijziging.
         Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur
overdragen aan elke persoon die zij bekwaam zou achten.
Luik B
         § 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
         De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle
rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een
openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door elke bestuurder.
         De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen.
Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen ook al zijn ze
bekendgemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de
vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders.  De statuten kunnen evenwel aan één of meer
bestuurders de bevoegdheid verlenen om de vennootschap alleen of gezamenlijk te
vertegenwoordigen. Zodanige vertegenwoordigingsclausule kan aan derden worden tegengeworpen
onder de voorwaarden van bekendmaking conform art. 2:18 WV.
         De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van het bestuursorgaan, van de
personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid
hebben om de vennootschap te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen buiten het
vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte
was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Bekendmaking van de statuten
alleen is echter geen voldoende bewijs.
         Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig verbonden door een
aangestelde tot dit bestuur.
         Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
bijzondere gevolmachtigden.
De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk
aangesteld door het bestuursorgaan.
         Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur (facultatief orgaan)
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7° Plaats, dag en uur van de jaarvergadering – voorwaarden voor toelating tot de vergadering en
voor de uitoefening van het stemrecht
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden.
         Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen of de statuten bepaalde grenzen. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle
aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.
De vergadering zal gehouden worden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de
oproeping, op 30 mei van ieder jaar om 14.30 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en in voorkomend geval, de commissaris, een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der  die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris, zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen de drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping
Luik B
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
         Samen met de oproeping wordt – conform de wettelijke voorschriften - aan de aandeelhouders
een afschrift toegezonden van de stukken  die hen overeenkomstig krachtens het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld. De vennootschap
bezorgt op aanvraag ook op de door de wet voorgeschreven wijze onverwijld en kosteloos deze
stukken aan de andere opgeroepen personen.
         De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tot een
algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er
zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen
kunnen tevens, voor of na een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden, verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.
         Elke aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
         Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
         De volmacht moet bij brief, telefax of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk
Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), gegeven worden
en moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
         Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk
vijf werkdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de
vennootschap.
         Artikel 17. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 18. Zittingen – Notulen
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn en indien
nodig één of meer stemopnemers.
§ 2. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels worden
ondertekend door een bestuurder.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, behoudens afwijking in de
statuten.
Stemrechten kunnen enkel aan aandelen verbonden worden. Hiervan kan statutair niet worden
afgeweken.
Houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met een
raadgevende stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
         Alle stemmingen ter vergadering geschieden door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de
voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of de algemene vergadering er met eenvoudige
meerderheid van de uitgebrachte stemmen dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming
geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
         Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier,
opgesteld door het bestuursorgaan, dat volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de melding “ja”,
“neen” of “onthouding”.
          Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-
pandgever uitgeoefend.
         Aandelen zonder stemrecht krijgen stemrecht in de door het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen voorziene gevallen.
§ 2. Alle algemene vergaderingen mogen alléén beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
Luik B
§ 3. Behalve in de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalde gevallen
worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van stemmen.
         Behalve in de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalde gevallen
worden de onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen geacht niet te zijn uitgebracht.
         Met uitzondering van de beslissingen welke moeten worden genomen door een buitengewone
algemene vergadering kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die
tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan een
rondschrijven per brief, telefax of e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd
naar alle aandeelhouders, bestuurder(s), commissaris(sen), met de vraag aan de aandeelhouders
om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst
van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de
goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen dan wordt de beslissing geacht niet genomen
te zijn.
8° Begin en einde van het boekjaar
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
9° Bepalingen betreffende de aanleg van reserves- verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvende saldo
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens andersluidende bepaling in de statuten.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
         VI. ZESDE BESLISSING
Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
De algemene vergadering beslist eenparig om alle bevoegdheden te verlenen aan het
bestuursorgaan van de vennootschap “XING WANG” voor de uitvoering van de besluiten over de
voorgaande punten van de agenda welke betrekking hebben op de vennootschap “XING WANG”.
Aan het bestuursorgaan van de vennootschap “WANG WANG” wordt volmacht gegeven voor de
uitvoering van de besluiten over de voorgaande punten van de agenda welke betrekking hebben op
de vennootschap “WANG WANG”.
         BIJZONDERE VOLMACHT.
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt gegeven aan de heer Sven Masyn of
zijn aangestelden, accountant-bestuurder, voor ADM Consult BV, Oudeleeuwenrui 32 bus 31, 2000
Antwerpen, sven.masyn@abcfiscaliteit.be :
- om bij het ondernemingsloket en de kruispuntbank alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de
inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen,
- om de formaliteiten te vervullen inzake registratie van btw, met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
         VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
         DE NOTARIS