Ondernemingsnr : 0837 657 752
Naam
(voluit) : Universal Woods EMEA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 7, 2850 Boom
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurders
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 6 december 2024:
De Aandeelhouders besluiten hierbij bij eenparigheid van stemmen:
(1) om het ontslag van de heer Devlin Riley als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 4 november
2024 te aanvaarden, en om kwijting te verlenen aan de heer Devlin Riley, voor zover maximaal wettelijk
toegestaan, voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap voor de periode tussen
de laatste gewone algemene vergadering van de Vennootschap en de datum van ingang van het ontslag van
de heer Devlin Riley.
(2) om de heer Matthew J. Osberg, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap voor alle
materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken, met ingang van 4 november 2024 te benoemen als
bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde termijn. Het mandaat is onbezoldigd.
(3) om alle handelingen gesteld door de heer Matthew J. Osberg als bestuurder van de Vennootschap
tussen 4 november 2024 en de datum van deze besluiten te bekrachtigen, en om kwijting verlenen aan de heer
Matthew J. Osberg voor alle handelingen gesteld door hem als bestuurder van de Vennootschap tussen 4
november 2024 en de datum van deze besluiten.
(4) aan elk van Emmanuel Wynant, Myriam Deckmyn, Tom Vanderhaegen en Lotte Dillen en elke advocaat
en medewerker van Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, met beroepsadres te Wetstraat 57, 1040 Brussel,
ieder met bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de bevoegdheid
toe te kennen om alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen in naam en voor rekening
van de Vennootschap, die nodig of nuttig zijn om de bovenvermelde schriftelijke besluiten uit te voeren, met
inbegrip van de wettelijke formaliteiten die moeten worden vervuld bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank
of de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Deze besluiten treden onmiddellijk in werking.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige bestuurder van 6 december 2024
(1) De Enige Bestuurder neemt akte van en bekrachtigt, voor zover als nodig, de beëindiging van de
volmacht voor en, voor zover als nodig, ieder andere functie en mandaat van de heer Eric Weigman binnen de
Vennootschap, met ingang van 17 september 2024.
(2) De Enige Bestuurder besluit om, met ingang van 4 November 2024, een volmacht toe te kennen aan de
heer Mark Augdahl, wonende te 21315 Whisperer Way, Prior Lake, Minnesota 55372, om in naam en voor
rekening van de Vennootschap de volgende handelingen te stellen:
(a)de vertegenwoordiging van de Vennootschap bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, waaronder voor de inschrijving, wijziging,
verbetering, of schrapping van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
op te treden tegenover elk ondernemingsloket, de ondertekening van alle publicaties in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en dergelijke aangelegenheden;
(b)het aansluiten van de Vennootschap bij beroepsverenigingen en handelsorganisaties;
(c)het ondertekenen van de correspondentie;
(d)het plaatsen van bestellingen, het onderhandelen en afsluiten van contracten voor de aankoop van
goederen en diensten tot een maximumbedrag van EUR 100.000 per transactie of contract;
(e)het uitsturen van offertes, het onderhandelen en afsluiten van contracten voor de verkoop van goederen
en diensten tot een maximumbedrag van EUR 100.000 per transactie of contract;
(f)de Vennootschap te vertegenwoordigen voor alle transacties tot een maximumbedrag van EUR 100.000
tegenover de Staat, gouvernementele, provinciale en gemeentelijke overheden, de douane, de post, telefoon-
en telegraafdiensten, de spoorweg- en luchtervervoersdiensten en andere publieke diensten, inclusief om
overeenkomsten met deze instanties, diensten, en vennootschappen af te sluiten;
(g)het in ontvangst nemen, in naam van de Vennootschap, van brieven, pakketten, kisten en eender welke
verzending, al dan niet aangetekend, met of zonder aangegeven waarden, al dan niet tegen betaling, en met
de bevoegdheid om deze volmacht te delegeren naar werknemers van de Vennootschap;
(h)het ondertekenen van cheques en wissels (accepteren, endosseren en innen) tot maximaal EUR 100.000
per transactie, en het verrichten van overschrijvingen via bank of postkantoor voor dit bedrag;
(i)het openen en sluiten van rekeningen bij financiële instellingen of postkantoren;
(j)het afsluiten van verzekeringspolissen;
(k)het aanwerven of ontslaan van personeelsleden waarvan de brutoverloning niet hoger is dan EUR
100.000 per jaar;
(I)het versturen en invorderen van facturen aan klanten;
(m)het ondertekenen van cognossementen, vrachtbrieven en andere transportdocumenten tot een
maximumbedrag van EUR 25.000 per transactie;
(n)alle nodige juridische stappen te ondernemen en de Vennootschap ten dien einde te vertegenwoordigen,
zowel als eiser als verweerder, en alle vorderingen en klachten in te dienen en op te volgen bij gouvernementele
instellingen, fiscale, consumenten- en andere administraties, rechtbanken of om het even welke andere
publiekrechtelijke instanties tot een maximumbedrag van EUR 50.000;
(o)het delegeren van één of meerdere van bovenstaande bevoegdheden aan een andere persoon en dit op
de wijze en gedurende de periode die hij wenselijk acht,
met uitzondering van alle zaken, verrichtingen, geschillen, en/of procedures waarvoor de heer Mark Augdahl
een belangenconflict in de zin van artikel 1.8 §6 van het Burgerlijk Wetboek heeft.
Deze volmacht wordt geacht te in werking te zijn getreden op 4 november 2024. De Vennootschap
bekrachtigt en geeft, voor zover als nodig, kwijting voor iedere handeling die de heer Mark Augdahl heeft gesteld
overeenkomstig deze volmacht tussen 4 november 202 en de datum van deze besluiten. Deze volmacht is
onbezoldigd. De Vennootschap kan de volmacht op ieder ogenblik, om welke reden dan ook en zonder enige
vergoeding herroepen.
(2) De Enige Bestuurder besluit om, met ingang van 4 november 2024, een volmacht toe te kennen aan de
heer Joe Diamond, wonende te 7724 Knottingham Ln, Downers Grove, Illinois 60516, met ingang van 4
November 2024, om in naam en voor rekening van de Vennootschap de volgende handelingen te stellen:
(a)de vertegenwoordiging van de Vennootschap bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, waaronder voor de inschrijving, wijziging,
verbetering, of schrapping van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
op te treden tegenover elk ondernemingsloket, de ondertekening van alle publicaties in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en dergelijke aangelegenheden;
(b)het aansluiten van de Vennootschap bij beroepsverenigingen en handelsorganisaties;
(c)het ondertekenen van de correspondentie;
(d)het plaatsen van bestellingen, het onderhandelen en afsluiten van contracten voor de aankoop van
goederen en diensten tot een maximumbedrag van EUR 100.000 per transactie of contract;
(e)het uitsturen van offertes, het onderhandelen en afsluiten van contracten voor de verkoop van goederen
en diensten tot een maximumbedrag van EUR 100.000 per transactie of contract;
(f)de Vennootschap te vertegenwoordigen voor alle transacties tot een maximumbedrag van EUR 100.000
tegenover de Staat, gouvernementele, provinciale en gemeentelijke overheden, de douane, de post, telefoon-
en telegraafdiensten, de spoorweg- en luchtervervoersdiensten en andere publieke diensten, inclusief om
overeenkomsten met deze instanties, diensten, en vennootschappen af te sluiten;
(g)het in ontvangst nemen, in naam van de Vennootschap, van brieven, pakketten, kisten en eender welke
verzending, al dan niet aangetekend, met of zonder aangegeven waarden, al dan niet tegen betaling, en met
de bevoegdheid om deze volmacht te delegeren naar werknemers van de Vennootschap;
(h)het ondertekenen van cheques en wissels (accepteren, endosseren en innen) tot maximaal EUR 100.000
per transactie, en het verrichten van overschrijvingen via bank of postkantoor voor dit bedrag;
(i)het openen en sluiten van rekeningen bij financiële instellingen of postkantoren;
(j)het afsluiten van verzekeringspolissen;
(k)het aanwerven of ontslaan van personeelsleden waarvan de brutoverloning niet hoger is dan EUR
100.000 per jaar;
(I)het versturen en invorderen van facturen aan klanten;
(m)het ondertekenen van cognossementen, vrachtbrieven en andere transportdocumenten tot een
maximumbedrag van EUR 25.000 per transactie;
(n)alle nodige juridische stappen te ondernemen en de Vennootschap ten dien einde te vertegenwoordigen,
zowel als eiser als verweerder, en alle vorderingen en klachten in te dienen en op te volgen bij gouvernementele
instellingen, fiscale, consumenten- en andere administraties, rechtbanken of om het even welke andere
publiekrechtelijke instanties tot een maximumbedrag van EUR 50.000;
(o)het delegeren van één of meerdere van bovenstaande bevoegdheden aan een andere persoon en dit op
de wijze en gedurende de periode die hij wenselijk acht,
met uitzondering van alle zaken, verrichtingen, geschillen, en/of procedures waarvoor de heer Joe Diamond
een belangenconflict in de zin van artikel 1.8 §6 van het Burgerlijk Wetboek heeft.
Deze volmacht wordt geacht te in werking te zijn getreden op 4 november 2024. De Vennootschap
bekrachtigt en geeft, voor zover als nodig, kwijting voor iedere handeling die de heer Joe Diamond heeft gesteld
overeenkomstig deze volmacht tussen 4 november 202 en de datum van deze besluiten. Deze volmacht is
onbezoldigd. De Vennootschap kan de volmacht op ieder ogenblik, om welke reden dan ook en zonder enige
vergoeding herroepen.
(3) De Enige Bestuurder bevestigt dat de volmacht gegeven aan de heer Eric Marichal bij besluit van de
enige bestuurder van de Vennootschap van 1 juni 2023 sindsdien nooit werd herroepen, volledig van kracht is
en volledig van kracht zal blijven (met inbegrip van de bevoegdheid tot subdelegatie van de bevoegdheden
gegeven krachtens zulk besluit) tenzij en totdat zulke volmacht in de toekomst geldig zou worden herroepen.
(4) De Enige Bestuurder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Emmanuel Wynant, Myriam
Deckmyn, Tom Vanderhaegen, Lotte Dillen en elke andere advocaat of medewerker van Cleary Gottlieb Steen
& Hamilton LLP, met kantoor te Wetstraat 57, 1040 Brussel, België, om elk alleen en met bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, alle formaliteiten te vervullen die nodig of nuttig zijn om alle besluiten van de Enige Bestuurder
of van de aandeelhouders van de Vennootschap uitvoerbaar of tegenwerpelijk te maken, met inbegrip van
neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of ter
bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, alsook met inbegrip van het voor eensluidend verklaren van
afschriften van besluiten van de Enige Bestuurder of van de aandeelhouders van de Vennootschap.
Deze besluiten treden onmiddellijk in werking.
Emmanuel Wynant
Lasthebber
Advocaat