Ondernemingsnr : 0862 803 617
Naam
(voluit) : EXEL COMPOSITES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industriepark "De Bruwaan" 2, 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel
op 23 augustus 2024 blijkt :
Ontslagname als bestuurder door de heer Callum Gough, wonende te Old Manse Wanlockhead, Biggar,
South Lanarkshire ML12 6UR in UK. Zijn ontslag gaat in op 23/08/2024.
Ontslagname als bestuurder door de heer Kim Sjödahl, wonende te Fagelsvängen 31, 01150 Söderkulla,
Finland. Zijn ontslag gaat in op 23/08/2024.
Benoeming tot bestuurder van de heer Juha Honkanen, met woonstplaats kiezende ter zetel van de
Vennotschap, en van de heer Paul Sohlberg, met woonstplaats kiezende ter zetel van de Vennootschap.
Hun benoeming gaat in op 23/08/2024 voor een termijn eindigend na de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders in 2025. Hun mandaat is onbezoldigd.
Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op de maatschappelijke zetel op 02
september 2024 blijkt :
1. Toekenning bevoegdheden tot het dagelijks bestuur
De raad van bestuur beslist om met ingang vanaf 2 september 2024 de bevoegdheden van dagelijks bestuur
toe te kennen aan de heer CALLUM GOUGH, met woonplaats kiezende ter zetel van de Vennootschap, voor
zover deze handelingen kaderen binnen het dagelijks bestuur van de Vennootschap.
Deze handelingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
-Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
-Het vertegenwoordigen van de Vennootschap ten overstaan van alle overheden, administraties en
openbare diensten, met inbegrip van, en in het bijzonder, de Kruispuntbank van Ondernemingen, elk
ondernemingsloket, en alle belastingadministraties;
-Het ondertekenen van ontvangstbewijzen voor aangetekende brieven, documenten of pakketten aan de
Vennootschap besteld door de Post, koerierdiensten of andere bedrijven;
-Het ondertekenen van cognossementen, vrachtbrieven en andere transportdocumenten, alsmede
douaneformulieren,
-De Vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden;
-Het nemen van alle maatregelen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van de raad van bestuur uit te
voeren;
-Het in dienst nemen en ontslaan van alle personeelsleden van de Vennootschap;
-Het bepalen van de functies, vergoeding, alsook de voorwaarden van promotie en ontslag van alle
personeelsleden;
-Het afsluiten van contracten met zelfstandige dienstverleners;
-Het afsluiten van contracten met agenten, verdelers of leveranciers van de Vennootschap;
-Het opvorderen, innen en in ontvangst nemen van geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard,
en er kwijting voor geven;
-Het ondertekenen en aanvaarden van prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de aankoop of verkoop
van onroerende goederen;
-Het huren of verhuren van alle roerende en onroerende goederen en het afsluiten van alle
leasingovereenkomsten in verband met deze goederen;
Voorkant :	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolans, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
-Het aanvragen, verkrijgen en hernieuwen van licenties, vergunningen, goedkeuringen, machtigingen,
garanties of daarmee samenhangende documenten die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering;
-Het afsluiten van verzekeringspolissen die noodzakelijk zijn ten behoeve van de Vennootschap;
-Het voldoen van alle wettelijke verplichtingen ten behoeve van de sociale, fiscale en
verzekeringswetgeving;
-Alle dadingen onderhandelen en afsluiten, en het in rechte vertegenwoordigen van de Vennootschap en in
arbitrage- en administratieve procedures, alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze
procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren.
De raad van bestuur beslist om voor zover als nodig alle door de heer Callum Gough gestelde handelingen
sinds 2 september 2024 tot op heden te bevestigen en te bekrachtigen.
2. Intrekking bevoegdheden tot het dagelijks bestuur
De raad van bestuur beslist om de bevoegdheden van dagelijks bestuur die bij besluit van de raad van
bestuur d.d. 1 februari 2023 werden toegekend aan de heer JUHA HONKANEN en gepubliceerd in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad op 28 april 2023 in te trekken, en dit met ingang vanaf 2 september 2024.
De heer CALLUM GOUGH
Persoon belast met het dagelijks bestuur
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen