N° d'entreprise : 0811559705
Nom
(en entier) : CAMPING DU LAC
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Route des Bains,Robertville 14
 : 4950 Waimes
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE, OBJET,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un acte reçu par Olivier CRESPIN, notaire à la résidence de Malmedy, le 12 décembre 2023,
enregistré au bureau sécurité juridique de Verviers le 18 décembre suivant, case 17904, il est extrait
ce qui suit :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « CAMPING DU LAC », ayant l’adresse de son siège à 4950 Waimes (Robertville), Route des
Bains, 14 avec le numéro d’entreprise BE 0811.559.705.
Après échanges de vues et délibérations sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les
résolutions suivantes :
1. Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
2. Deuxième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit respectivement 70.000,00 € et 7.000,00 €,
ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
L’assemblée générale décide immédiatement de supprimer le compte de capitaux propres
statutairement indisponible et de rendre ces fonds disponibles pour distribution.
3. Troisième résolution
Conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations, et notamment comme
suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les statuts notamment en y
intégrant :
1° l’extension de son objet conformément à ce qui suit :
Après avoir pris connaissance et approuvé le rapport établi par l’organe d’administration daté du 30
novembre 2023, conformément à l’article 5 : 101 du Code des sociétés et des associations, l’
assemblée générale décide que l’objet de la société est modifié comme suit :
« La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l’
exploitation d'un camping, d’un café-restaurant ainsi que la vente de produits alimentaires, d’articles
« souvenirs » et de sport etc..
La société aura également pour objet : l’entreprise générale d’électricité, les travaux d’installation
électrotechnique, le commerce de détail d’appareils électroménagers en magasin spécialisé.
Elle aura en outre pour objet :
    •  L’activité de consultant et d’intermédiaire commercial (courtier ou commissionnaire) dans les
domaines précités ;
    •  La promotion immobilière ;
    •  L’activité de conseil, de consultance, de formation, d’assistance et la fourniture de services en
matière financière, technique, commerciale ou administrative ;
    •  L’exercice de mandats relatifs à l’administration, la gestion, la direction, au contrôle ou à la
liquidation de toutes sociétés, entreprises ou associations ;
    •  La constitution et la gestion d’un patrimoine immobilier, en ce compris l’achat, la vente, la
construction et la location de biens immobiliers de tous types meublés ou non ;
    •  La constitution et la gestion d’un patrimoine mobilier, en ce compris la prise de participation dans
d’autres sociétés ;
    •  De manière générale, toute activité qui se rattache directement ou indirectement aux activités
précitées.
La société pourra d’une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement la réalisation.
Elle peut notamment s’intéresser par voies d’apports, de souscriptions, d’intervention financière, ou
par tout autre mode, dans toute société ou entreprise ayant, en tout ou en partie un objet similaire ou
connexe au sien ou susception d’en faciliter l’extension ou/et le développement.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
Un exemplaire du rapport spécial de l’organe d’administration sera déposé en même temps qu’une
expédition des présentes au Tribunal de l’Entreprise compétent.
2° introduction de la possibilité de conclure tous pactes d’actionnaires :
L’assemblée décide d’introduire la possibilité pour les actionnaires de passer entre eux tous pactes
d’actionnaires dans les limites légales et statutaires.
Elle décide d’ajouter dans les statuts les dispositions suivantes :
« Les actionnaires peuvent passer entre eux tout pacte d'actionnaire dans les limites de la loi et des
statuts. Ces pactes ne peuvent pas, par voie de stipulation pour autrui, aboutir à supprimer un
agrément qui serait requis par les statuts ou la loi, à moins que tous les actionnaires ne participent
au pacte et ne donnent ainsi cet agrément au moyen du pacte. »
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
on omet, sous réserve de l’extrait ci-après :
1. La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée "CAMPING DU
LAC".
2. Le siège est établi en Région wallonne.
3. La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l’
exploitation d'un camping, d’un café-restaurant ainsi que la vente de produits alimentaires, d’articles
« souvenirs » et de sport etc..
La société aura également pour objet : l’entreprise générale d’électricité, les travaux d’installation
électrotechnique, le commerce de détail d’appareils électroménagers en magasin spécialisé.
Elle aura en outre pour objet :
    •  L’activité de consultant et d’intermédiaire commercial (courtier ou commissionnaire) dans les
domaines précités ;
    •  La promotion immobilière ;
    •  L’activité de conseil, de consultance, de formation, d’assistance et la fourniture de services en
matière financière, technique, commerciale ou administrative ;
    •  L’exercice de mandats relatifs à l’administration, la gestion, la direction, au contrôle ou à la
liquidation de toutes sociétés, entreprises ou associations ;
    •  La constitution et la gestion d’un patrimoine immobilier, en ce compris l’achat, la vente, la
construction et la location de biens immobiliers de tous types meublés ou non ;
    •  La constitution et la gestion d’un patrimoine mobilier, en ce compris la prise de participation dans
d’autres sociétés ;
    •  De manière générale, toute activité qui se rattache directement ou indirectement aux activités
précitées.
La société pourra d’une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement la réalisation.
Elle peut notamment s’intéresser par voies d’apports, de souscriptions, d’intervention financière, ou
par tout autre mode, dans toute société ou entreprise ayant, en tout ou en partie un objet similaire ou
connexe au sien ou susception d’en faciliter l’extension ou/et le développement.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
4. La société a été constituée le 17 avril 2009, pour une durée illimitée.
5. En rémunération des apports, cent trois (103) actions ont été émises. Chaque action donne un
droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Toutes les actions sont
nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
6. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
7. Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier mercredi de juin,
à 18 heures.
8. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
9. En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou
les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
4. Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des gérants actuels, Messieurs Pascal et
Sébastien LEJOLY, ci-avant nommés, lesquels poursuivront leur mandat comme administrateurs
non-statutaires pour une durée illimitée à compter de ce jour, ce que ces dernier acceptent.
Leur mandat pourra être rémunéré.
Monsieur Pascal LEJOLY est désigné en qualité de délégué à la gestion journalière et représentant
permanent, ce que ce dernier accepte.
5. Cinquième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 4950 Waimes (Robertville),
Route des Bains 14.
6. Sixième résolution
L’assemblée générale décide de donner tous pouvoirs à l’organe d’administration aux fins d’exécuter
les résolutions qui précèdent, ainsi qu’au notaire soussigné pour la coordination des statuts et les
publications d’usage.
Déposés en même temps que le présent extrait, l’expédition de l’acte, la coordination des statuts et
le rapport spécial de l’organe d’administration.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Olivier Crespin, notaire à Malmedy.