Ondernemingsnr : 0547 911 725
Naam
(voluit) : DEMOTE VASTGOED
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8900 leper, Oude Houtmarktstraat 20
Onderwerp akte : ONTBINDING & VEREFFENING IN ÉÉN AKTE
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door mij, notaris Alessandro Wibo, te Gent (tweede kanton) op
19 december 2024 (neergelegd ter griffie vóór registratie) dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "DEMOTE VASTGOED", met zetel
te 8900 leper, Oude Houtmarktstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling leper
onder nummer 0547.911.725.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met
algemene stemmen
Eerste besluit: Bespreking en goedkeuring verslagen
a) De vergadering onderzoekt het verslag van de bestuurders van 6 december 2024, dat een toelichting
geeft omtrent het besluit om tot de ontbinding van deze vennootschap over te gaan.
De vergadering verklaart voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van dit verslag en keurt thans dit
verslag goed.
b) De vergadering onderzoekt vervolgens de staat van activa en passiva, afgesloten per 6 december
2024, die gevoegd is bij het verslag van de bestuurders en keurt deze staat eveneens goed.
c) Door de bestuurders werd de commanditaire vennootschap Bedrijfsrevisor Wim De Lannoye,
vertegenwoordigd door de heer Wim De Lannoye, in zijn hoedanigheid van extern accountant,
kantoorhoudende te 8340 Damme, Vredestraat 3, aangesteld als externe accountant, teneinde verslag uit te
brengen over de voormelde staat van activa en passiva.
De conclusie van dit verslag van 10 december 2024 wordt alhier letterlijk overgenomen als volgt:
"Overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen breng ik aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van mijn opdracht
als bedrijfsrevisor waarvoor ik aangesteld ben blijkens opdrachtbrief van 16 oktober 2024 vanwege het
bestuursorgaan.
Ik heb de controle uitgevoerd van de boekhoudkundige staat van de vennootschap afgesloten op datum
van 6 december 2024 die, rekening houdende met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap,
een balanstotaal opgeeft van 0,01 EUR en een nettopassief van 40.443,82 EUR, opgesteld op grond van het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Oordeel met voorbehoud
Uit de controlewerkzaamheden, die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt, onder voorbehoud van hetgeen is opgenomen in navolgende paragraaf, dat de toestand van de
vennootschap op datum van 6 december 2024, op getrouwe wijze is weergegeven.
Ik dien een voorbehoud te formuleren nopens de mogelijke impact van een herziening van de resultaten
ten gevolge van een controle van de belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet
gecontroleerd werden, alsook nopens eventuele sociale schulden ten gevolge van sociale inspecties.
Op grond van de informatie die mij door het bestuursorgaan is overgemaakt als gevolg van de controle die
ik heb uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, heb ik
vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag
werden betaald of geconsigneerd, en de schuldeisers wiens vorderingen op datum van onderhavig
controleverslag niet werden betaald, noch geconsigneerd, expliciet ingestemd hebben met de toepassing van
de procedure van ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zoals voorzien in artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tevens werd mij door het bestuursorgaan van de vennootschap bevestigd dat er geen leveringen meer
geweest zijn van goederen en diensten na 6 december 2024 tot op heden, die nog niet werden betaald.
De vennootschap bevindt zich in de toestand omschreven in artikel 5:153 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan stelt de ontbinding van de vennootschap voor.
De vereffening zal slechts positief kunnen worden afgesloten voor zover voormelde schuldeisers bereid
zijn hun vordering in rekening-courant op de vennootschap niet op te vorderen ten belope van het
nettopassief. De betreffende schuldeisers verklaarden mij hiertoe bereid te zijn.
Ik wil erop wijzen dat de eventuele roerende voorheffing op de liquidatieboni, die zal ontstaan op het
ogenblik van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd
werd. Er werd door ondergetekende hierop geen controle uitgeoefend, noch op het bedrag, noch op de
consignatie.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan dient een bijzonder verslag op te stellen, waarbij het ontbindingsvoorstel wordt
toegelicht en waarbij een staat van activa en passiva wordt gevoegd. Het bestuursorgaan is verantwoordelijk
voor de juistheid, de getrouwheid en de volledigheid van de aan mij ter beschikking gestelde informatie. Het is
de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om deze informatie en documenten tijdig ter beschikking te
stellen.
Deze staat van actief en passief mag niet ouder zijn dan 3 maanden voor datum van de authentieke akte
die beslist over de ontbinding en vereffening.
De boekhoudkundige staat moet getrouw zijn aan de werkelijkheid. Dat betekent dat de waarderingen te
goeder trouw moeten worden verricht en dat het bestuursorgaan indien nodig, de boekhoudkundige staat
moet vervolledigen met een verklarende bijlage over de keuze die het heeft gemaakt op het vlak van de
waardering.
Het bestuursorgaan houdt de aangestelde bedrijfsrevisor op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen die
een effect op de staat van actief en passief kunnen hebben en die zich voordoen in de tijdspanne tussen de
datum van mijn verslag en de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Het is de verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor om verslag uit te brengen over de staat van actief en
passief, en meer in het bijzonder of in deze staat een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de
vennootschap.
De bedrijfsrevisor zal een gepaste beschrijving geven van de betekenisvolle posten van activa en passiva
met bijzondere aandacht voor de waarderingsregels en voor de voornaamste uitgevoerde werkzaamheden.
Mijn controles zullen worden uitgevoerd overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. Dit laat veronderstellen dat zowel het bestuursorgaan als de verantwoordelijken van de
vennootschap, mij de noodzakelijke informatie ter beschikking stellen, de nodige uitleg verstrekken en mij de
mogelijkheid bieden onderzoek te verrichten met het oog op de goede uitvoering van deze opdracht.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden mij niet ten minste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat ik niet in de mogelijkheid was het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op mijn controle uitgeoefend.
Beperking van verspreiding van mijn conclusie
Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met het oog op de ontbinding en vereffening van de BV DEMOTE
VASTGOED en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Damme op 10 december 2024
COMMV BEDRIJFSREVISOR WIM DE LANNOYE
ex ultimo vertegenwoordigd door
de heer Wim De Lannoye, bedrijfsrevisor"
Tweede besluit: Definitieve en vervroegde ontbinding
De vergadering beslist, gezien het feit dat de vennootschap geen activiteiten meer heeft, over te gaan tot
de vervroegde ontbinding van de vennootschap met toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en spreekt haar definitieve ontbinding uit, te rekenen vanaf heden.
De vergadering bepaalt dat het ganse vermogen van de vennootschap, na afhouding van de roerende
voorheffing, evenals alle schulden ten aanzien van de aandeelhouders of die na het sluiten van de vereffening
zouden opduiken, en alle resterende activa zullen ten bate of ten laste aan de aandeelhouders komen, in
verhouding van de participatie die zij in de voormelde vennootschap hebben. De aandeelhouders geven
volmacht aan voornoemde heer Jan Peperstraete, tot betaling van de roerende voorheffing en van het netto-
aandeel van iedere aandeelhouder in de vereffening.
De aandeelhouders verklaren dat het vermogen van de vennootschap geen onroerende goederen omvat.
Derde besluit: Beëindiging van het mandaat van de bestuurders en verlenen van kwijting aan de
bestuurders
De vergadering stelt het ontslag vast van de voornoemde bestuurders, Pl One (vast vertegenwoordigd
door Jan Peperstraete), M Triple Niner (vast vertegenwoordigd door Kris Maertens) en De Kortrijkse Toren
(vast vertegenwoordigd door Hendrik De Keukeleire), en verleent hen hierbij kwijting en volledige ontlasting
voor de door hen uitgeoefende opdracht. De vergadering verleent de bestuurders eveneens kwijting voor de
'de facto' vereffeningshandelingen die aan huidig ontbindingsbesluit zijn voorafgegaan.
Vierde besluit: Goedkeuring van de rekeningen en van de verrichtingen van het lopende boekjaar tot de
datum van de algemene vergadering.
De vergadering beslist om de rekeningen en de verrichtingen van het lopende boekjaar tot de datum van
de algemene vergadering goed te keuren.
Vijfde besluit: Slot van de vereffening
De algemene vergadering spreekt ineens de afsluiting van de vereffening uit en stelt vast dat de besloten
vennootschap "Demote Vastgoed", met zetel te 8900 leper, Oude Houtmarktstraat 20, definitief opgehouden
heeft te bestaan.
De vergadering beslist verder dat alle documenten en stukken van de vennootschap gedurende vijf jaar
zullen worden bewaard op het adres van voornoemde heer Jan Peperstraete, te 8670 Koksijde, Witte Burg 58
GV01.
Zesde en laatste besluit: Volmacht
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan het kantoor Van Hoof - Wibo Geassocieerde
notarissen, te Gent (tweede kanton) en/of voornoemde heer Jan Peperstraete, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket en andere
formaliteiten te verrichten welke noodzakelijk zijn ingevolge huidige akte. De vergadering verleent volmacht
aan voornoemde heer Jan Peperstraete om de genomen besluiten uit te voeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als
hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Alessandro Wibo, te Gent (tweede kanton).
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van proces-verbaal;
- verslag bestuursorgaan
- verslag bedrijfsrevisor