Ondernemingsnr : 0829445614
Naam
(voluit) : DIFF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel de Limburg Stirumlaan 155
 : 1780 Wemmel
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Statutenwijziging BV
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric Van Bellinghen, Notaris te
Wemmel, op datum van vijf maart tweeduizend vierentwintig dat de enige aandeelhouder van de
besloten vennootschap “DIFF”, met zetel te 1780 Wemmel, de Limburg Stirumlaan 155 en met
ondernemingsnummer en btw-nummer BE 0829.445.614 en als dusdanig handelend als
buitengewone algemene vergadering volgende besluiten genomen heeft met éénparigheid van
stemmen :
Eerste beslissing – vernietiging 72 eigen aandelen
De algemene vergadering verwijst naar de bijzondere algemene vergadering gehouden op 21
februari 2024, inhoudende de beslissing tot inkoop van 72 eigen aandelen op grond van artikel 5:145
WVV.
De algemene vergadering verwijst tevens naar het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 21
februari 2024 inzake de uitvoering van de netto actieftest op grond van artikel 5:142 WVV en de
liquiditeitstest op grond van artikel 5:143 WVV zodat vastgesteld werd dat de inkoop van de 72 eigen
aandelen uitwerking kon hebben en overgegaan is tot deze inkoop.
De vergadering stelt vast dat deze inkoop van eigen aandelen tot gevolg heeft gehad dat een
onbeschikbare reserve “inkoop eigen aandelen” werd aangelegd ter grootte van de globale
aanschafwaarde van de ingekochte aandelen voor een bedrag van één miljoen zeshonderdduizend
euro en dit door voorafneming op de beschikbare reserves.
De algemene vergadering stelt vast en verleent aan het bestuursorgaan de bevoegdheid tot de
vernietiging over te gaan van deze 72 ingekochte aandelen, zodat er voortaan nog maar 108
aandelen zullen bestaan.
De algemene vergadering verleent tevens de bevoegdheid aan het bestuursorgaan de
onbeschikbare reserve “inkoop eigen aandelen” op te heffen en tot afboeking ervan.
Het bestuursorgaan zal het aandelenregister conform aanpassen.
Tweede beslissing – aanpassing artikel 5 van de statuten
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 5
van de statuten door volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd tachtig aandelen uitgegeven, doch hiervan
werden tweeënzeventig aandelen ingekocht en vernietigd zodat er thans nog honderd en acht (108)
aandelen overblijven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
Derde beslissing – elektronisch aandelenregister
De algemene vergadering beslist om het aandelenregister voortaan in elektronische vorm te houden.
In artikel 9 van de statuten wordt de tekst van de 3e alinea vervangen door volgende tekst:
“Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.”
Vierde beslissing – coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Marie-Antoinette LEONARD en
Meester Frédéric VAN BELLINGHEN, geassocieerde notarissen te Wemmel om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de
neerlegging daarvan op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
(...)
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte akte; tekst gecoördineerde statuten voor opname in digitale databank
Opgemaakt te Wemmel op 05 maart 2024
Notaris Frédéric Van Bellinghen, te Wemmel