Ondernemingsnr : 0690547651
Naam
(voluit) : Ferrovia
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vijverwegel 79
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 8 mei 2024 door Meester Pieterjan DE MULDER,
notaris te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De
Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A.
Stas de Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "Ferrovia", met zetel te 9090 Melle, Vijverwegel 79, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0690.547.651, werd
gehouden, waarin onder meer beslist werd:
I. - conform artikel 5:121, § 2 WVV afstand te doen van de verslagplicht van het bestuursorgaan
voorzien in artikel 5:121, § 1 WVV, hetgeen mogelijk is aangezien de nieuwe aandelen niet worden
uitgegeven ter vergoeding van een inbreng in natura.
- tot een verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap met honderd tachtigduizend euro
(€ 180.000,00) door inbreng in geld, door uitgifte van honderd tweeënzestigduizend (162.000)
nieuwe aandelen van de vennootschap tegen de prijs van één euro elf cent (€ 1,11) per aandeel, van
dezelfde aard en met dezelfde rechten als de achttiendduizend (18.000) bestaande aandelen en die
in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf hun inschrijving, welke aandelen voor honderd
procent (100%) worden volstort.
Deze inbreng zal geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening.
- dat de inbreng in geld, zijnde in totaal honderd tachtigduizend euro (€ 180.000,00), overeenkomstig
artikel 5:132 van het WVV gestort werd op een bijzondere rekening met nummer […]  bij […] op
naam van de vennootschap, zoals blijkt uit een bankattest afgeleverd door deze kredietinstelling op 8
mei 2024, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
-ingevolge voormelde beslissingen de algemene vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te
passen, zodat dit zal luiden als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd tachtigduizend honderd (180.000) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het vermogen niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.“
II. dat de vergadering beslist te benoemen als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur vanaf
heden: de heer POTTEAU Jean-Marc. 
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
III. - dat de algemene vergadering alle volmachten verleent aan de bestuurder voor de uitvoering van
wat voorafgaat;
- dat de vergadering hierbij bijzondere volmacht geeft aan de besloten vennootschap
“TRIACCOUNT-Accountants & Belastingconsulenten” met zetel te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan
288, RPR Gent (Afdeling Brugge) onder nummer BTW BE 0817.125.129, aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de
mogelijkheid hebben voor:
• het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
• het vervullen van diverse administratieve verplichtingen;
• alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
• het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
• het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen en diploma's;
• het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
• alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …;
• de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
• de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
• het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister Estox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register. Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om
gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het
sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het
mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie. Voor al het voormelde
mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal
ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig
zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet
uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende. Deze
overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
IV. dat de algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal houdende de statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Pieterjan DE MULDER te Merelbeke (Bottelare).