Ondernemingsnummer :
0675714371
Benaming :
(voluit) :
MESA Group
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kolvenrodestraat 86/K
3080 Tervuren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “MESA GROUP”, opgemaakt door het ambt van Meester Tom
VERHAEGEN, notaris te Overijse, op 16 augustus 2018, Geregistreerd op het registratiekantoor
HALLE op eenentwintig augustus tweeduizend achttien (21-08-2018), Register OBA (5) Boek 000
Blad 000 Vak 9583, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), blijkt dat de
vergadering onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) wijziging van de maatschappelijke benaming in “CANAPÉ GROUP”.
2) kapitaalverhoging met een bedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00), om het te
brengen van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00) op tweehonderd
achtenzestigduizend vijfhonderd vijftig euro (268.550,00), door uitgifte van vijfhonderd vijfenvijftig
nieuwe aandelen, waarop werd ingetekend door inbreng van geldspeciën aan vierhonderd vijftig euro
vijfenveertig cent per aandeel, zonder verhoging voor uitgiftepremie. Deze nieuwe aandelen, volledig
volstort, zijn van dezelfde aard als de bestaande aandelen, zullen dezelfde rechten en voordelen
genieten en delen in de winsten vanaf de datum van en in verhouding tot hun volstorting.
3) ingevolge voormelde kapitaalverhoging bedraagt het kapitaal van de vennootschap voortaan
tweehonderd achtenzestigduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 268.550,00), vertegenwoordigd door
duizend vijfhonderd vijfenvijftig aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met elk een
fractiewaarde van één/duizend vijfhonderd vijfenvijftigste van het maatschappelijk kapitaal.
4) wijziging van artikel 10 der statuten als volgt:
“Artikel tien - BEVOEGDHEDEN
* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders.  Dit college kan
slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere
zaakvoerders.  Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere zaakvoerder mag
volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats
rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
* De zaakvoerders zijn gezamenlijk bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met
uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
Zij kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door
derden niet worden tegengeworpen.
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door minstens twee zaakvoerders, die
gezamenlijk optreden.”
5) Ontslag van de heer DE PAUW Jeroen, mevrouw VAN BOCHAUTE Ellen en de heer BAUTIER
Patrick als zaakvoerders van de vennootschap met ingang van 16 augustus 2018. Er werd hen
kwijting verleend voor de volledige periode van hun bestuur.
6) Benoeming tot niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap, voor onbepaalde duur vanaf 16
Luik B
augustus 2018 en dit tot herroeping van hun mandaat:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘COOKIE BOYS’, waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 3080 Tervuren, Kolvenrodestraat 86, bus K, RPR Leuven,
ondernemingsnummer 447.995.884, voor wie als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van
dit mandaat zal optreden: de heer DE PAUW Jeroen, voornoemd;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘BIZONDER’, waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 1933 Zaventem, Armendijlaan 42, RPR Leuven,
ondernemingsnummer: 0860.153.141, voor wie als vaste vertegenwoordiger zal optreden: mevrouw
VAN BOCHAUTE Ellen voornoemd;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘MANNEKENBIZ’, waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 1860 Meise, Plasstraat 43, RPR Brussel,
ondernemingsnummer 0670.541.697, voor wie als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van
dit mandaat zal optreden, de heer BAUTIER Patrick voornoemd;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘DELVICI’ voornoemd, voor wie als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat zal optreden, de heer DE COCK Luc,
geboren te Sint-Niklaas op 1 september 1953, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Pastoor Copstraat 38;
die allen hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden en hebben bevestigd dat deze aanvaarding
door de wet niet is verboden.
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door minstens twee zaakvoerders, die
gezamenlijk optreden.
7) Volmacht aan Accofisk bvba - Hendrik I lei 228 bus 1 - 1800 Vilvoorde, vertegenwoordigd door de
heer SELS Christoph, met recht van plaatsvervanging, om alle formaliteiten bij het
Rechtspersonenregister, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij
de rechtbank van koophandel om alle documenten betreffende deze vereffening neer te leggen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden
bekendgemaakt.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal
- tekst der gecoördineerde statuten.
 
(getekend)
Tom VERHAEGEN, notaris