Ondernemingsnr : 0425835245
Naam
(voluit) : PRIK & TIK
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gerard Mercatorstraat 85
 : 3920 Lommel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden op 14 december 2023 voor Maria Willemsen, notaris te Retie dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Coöperatieve Vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid “PRIK & TIK”, met zetel te 3920 Lommel, Gerard Mercatorstraat 85,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt met
ondernemingsnummer BE 0425.835.245 onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
Bestuur
Uiteenzetting dat er volgende bestuurders zijn voor de vennootschap, al dan niet aanwezig, te weten:
1. De heer De Groote, Nicolas Etienne Jacqueline, wonende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg
153/A000, niet aanwezig.
2. De heer Hannes, Luk Ivan Rita, wonende te 2970 Schilde, Groene Wandeling 52/A, niet aanwezig.
3. Mevrouw Stockman, Céline, wonende te 9971 Kaprijke (Lembeke), Vaartstraat 86/0201, niet
aanwezig.
4. De heer Geers, Bert Agnes Hubert, wonende te 9041 Gent (Oostakker), Kleemstraat 73, niet
aanwezig.
5. De heer Van Craenenbroeck, Frans, wonende te 1910 Kampenhout, Hutstraat 57, niet aanwezig.
6. De heer De Fruyt, Tim Marc Dirk, wonende te 9930 Lievegem (Zomergem), Mispelare
12/A001, niet aanwezig.
7. Mevrouw Cauberghe, Rosalinde Regina Flora, wonende te 3520 Zonhoven, Halveweg
119, aanwezig.
8. De heer Dalemans, Johan Hendrik Catharina, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Hasseltsebaan
192, tevens gedelegeerd bestuurder en voorzitter, aanwezig.
9. De heer Tommelin, Bernard André Cornelius, wonende te 8908 Ieper (Vlamertinge),
Dikkebusseweg 308, tevens gedelegeerd bestuurder, niet aanwezig.
10. De heer Vissers, Tom, wonende te 2260 Westerlo, Boerenkrijglaan  44, niet aanwezig.
11. De heer Pauwels, Ludo Henri, wonende te 3920 Lommel, Kloosterstraat 71, aanwezig.
Allen hiertoe aangesteld ingevolge beslissing van de algemene vergadering de dato 27 juni 2023,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 september 2023 onder nummer
23115990.
Commissaris
Als commissaris voor de vennootschap werd aangesteld: Moore Audit te 3900 Pelt, Leopoldlaan 100,
ondernemingsnummer 0453.925.059.
1. Eerste besluit – Wijziging voorwerp van de vennootschap
Kennisname en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan de dato 5 december 2023 met
de verantwoording voor de voorgestelde wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de
waarden van de vennootschap.
Beslissing om het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap te wijzigen
zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan. Beslissing bijgevolg het
voorwerp te wijzigen en aldus integraal te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
Specifieke activiteiten:
Het uitoefenen van alle activiteiten voor de uitbating van een drankenhandel; de groot- en
kleinhandel, handelsbemiddeling, verkoop aan huis en thuisbezorging van alle soorten alcoholische
en niet-alcoholische dranken, aanverwante producten en toebehoren, inhoudende maar niet
uitsluitend:
    •  de groot- en kleinhandel in dranken, waaronder: waters, frisdranken, sterke dranken, bieren,
wijnen, andere alcoholische dranken, zuivelproducten, koffie en thee etcetera;
    •  de groot- en kleinhandel in relatie- en geschenkartikelen en diverse eetwaren, fruit, snoepgoed,
snacks, broodjes, roomijs en andere diepvriesproducten, producten van suikerbakkerij en confiserie,
chocoladeartikelen en andere voedingswaren;
    •  de groot- en kleinhandel in rookartikelen allerhande, zoals tabak, (elektronische) sigaretten,
sigaren en pijpen, alsook in kranten, boeken en magazines, kaartjes, papier- en schrijfwaren, school-
en kantoorbenodigdheden, speelgoed en fantasiejuwelen, sport- en hobbyartikelen, tuinsetten,
strand- en vakantieartikelen etcetera;
    •  de aan- en verkoop, de verhuring, terbeschikkingstelling en/of plaatsing van
horecabenodigdheden, feestartikelen, uitrustingsgoederen en materialen voor de horeca en feesten,
zoals tafels, stoelen, koelinstallaties, springkastelen, glazen, borden en bestek en andere
feestmaterialen, inclusief drankentoog en tapinstallatie;
    •  de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel en verhuring van andere soortgerelateerde materiële
goederen, niet hoger genoemd;
    •  de handel in allerlei producten voor de uitbating van de drankenhandel via het internet (e-
commerce via een webshop).
De vennootschap heeft tevens het coöperatief ondernemen als voorwerp; met name het vervullen
van de gemeenschappelijke behoeften van haar leden in de ontwikkeling van hun economische
activiteiten, door:
    •  het afsluiten van bevoorradingsovereenkomsten voor de verdeling van dranken en andere
gerelateerde producten, het onderhandelen in prijzen en kortingen bij leveranciers voor haar leden,
zonder eigen winstbejag;
    •  het bieden van diverse voordelen aan haar leden, zoals schaalvoordelen en kostenbesparing,
zonder echter de zelfstandigheid van haar leden aan te tasten;
    •  het verrichten van groepsaankopen waardoor haar leden onder andere over een breed
assortiment aan goederen kunnen beschikken;
    •  het verzamelen, verwerken en consolideren van verschillende aankoop- en verkoopstatistieken
van de verschillende leden;
    •  het ontwikkelen en beheren van software die communicatie tussen de verschillende ERP-
systemen (Enterprise Resource Planning-systemen) van leden en de coöperatie mogelijk maakt;
    •  het nastreven van de ICA beginselen binnen de coöperatie (vrijwillig en open lidmaatschap,
democratische controle door de leden, economische participatie vanwege de leden, autonomie en
onafhankelijkheid, onderwijs, vorming en informatieverstrekking, samenwerking tussen coöperaties
en aandacht voor de gemeenschap).
Algemene activiteiten:
    •  de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
    •  onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening,
de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende
verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;
    •  het aangaan van leningen en kredietopeningen in naam en voor rekening van de vennootschap;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
    •  het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, alsmede alle commerciële en financiële verhandelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten;
    •  de aan- en verkoop, huur en verhuur van zonnepanelen, batterijen, laadpalen en de hierdoor
gegenereerde energie;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van merken, octrooien, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel;
    •  het voeren van het dagelijks management van vennootschappen;
    •  het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen, optreden als
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.”
De aanpassing van het artikel van de statuten betreffende het voorwerp van de vennootschap zal
plaatsvinden onder het vierde besluit waar volledig nieuwe statuten aangenomen worden voor de
vennootschap.
2. Tweede besluit – Aanpassing bepalingen WVV
Beslissing om in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van
de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve
vennootschap (afgekort CV) te behouden.
3. Derde besluit – Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Vaststelling dat in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij één miljoen
vierhonderd negenentachtig duizend driehonderd negenentachtig euro zevenenveertig cent (€
1.489.389,47), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van
artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Beslissing onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om
de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit
besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
4. Vierde besluit – Aanname volledig nieuwe statuten
Beslissing om als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "PRIK & TIK".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
Specifieke activiteiten:
Het uitoefenen van alle activiteiten voor de uitbating van een drankenhandel; de groot- en
kleinhandel, handelsbemiddeling, verkoop aan huis en thuisbezorging van alle soorten alcoholische
en niet-alcoholische dranken, aanverwante producten en toebehoren, inhoudende maar niet
uitsluitend:
    •  de groot- en kleinhandel in dranken, waaronder: waters, frisdranken, sterke dranken, bieren,
wijnen, andere alcoholische dranken, zuivelproducten, koffie en thee etcetera;
    •  de groot- en kleinhandel in relatie- en geschenkartikelen en diverse eetwaren, fruit, snoepgoed,
snacks, broodjes, roomijs en andere diepvriesproducten, producten van suikerbakkerij en confiserie,
chocoladeartikelen en andere voedingswaren;
    •  de groot- en kleinhandel in rookartikelen allerhande, zoals tabak, (elektronische) sigaretten,
sigaren en pijpen, alsook in kranten, boeken en magazines, kaartjes, papier- en schrijfwaren, school-
en kantoorbenodigdheden, speelgoed en fantasiejuwelen, sport- en hobbyartikelen, tuinsetten,
strand- en vakantieartikelen etcetera;
    •  de aan- en verkoop, de verhuring, terbeschikkingstelling en/of plaatsing van
horecabenodigdheden, feestartikelen, uitrustingsgoederen en materialen voor de horeca en feesten,
zoals tafels, stoelen, koelinstallaties, springkastelen, glazen, borden en bestek en andere
feestmaterialen, inclusief drankentoog en tapinstallatie;
    •  de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel en verhuring van andere soortgerelateerde materiële
goederen, niet hoger genoemd;
    •  de handel in allerlei producten voor de uitbating van de drankenhandel via het internet (e-
commerce via een webshop).
De vennootschap heeft tevens het coöperatief ondernemen als voorwerp; met name het vervullen
van de gemeenschappelijke behoeften van haar leden in de ontwikkeling van hun economische
activiteiten, door:
    •  het afsluiten van bevoorradingsovereenkomsten voor de verdeling van dranken en andere
gerelateerde producten, het onderhandelen in prijzen en kortingen bij leveranciers voor haar leden,
zonder eigen winstbejag;
    •  het bieden van diverse voordelen aan haar leden, zoals schaalvoordelen en kostenbesparing,
zonder echter de zelfstandigheid van haar leden aan te tasten;
    •  het verrichten van groepsaankopen waardoor haar leden onder andere over een breed
assortiment aan goederen kunnen beschikken;
    •  het verzamelen, verwerken en consolideren van verschillende aankoop- en verkoopstatistieken
van de verschillende leden;
    •  het ontwikkelen en beheren van software die communicatie tussen de verschillende ERP-
systemen (Enterprise Resource Planning-systemen) van leden en de coöperatie mogelijk maakt;
    •  het nastreven van de ICA beginselen binnen de coöperatie (vrijwillig en open lidmaatschap,
democratische controle door de leden, economische participatie vanwege de leden, autonomie en
onafhankelijkheid, onderwijs, vorming en informatieverstrekking, samenwerking tussen coöperaties
en aandacht voor de gemeenschap).
Algemene activiteiten:
    •  de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
    •  onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening,
de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende
verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;
    •  het aangaan van leningen en kredietopeningen in naam en voor rekening van de vennootschap;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
    •  het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, alsmede alle commerciële en financiële verhandelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten;
    •  de aan- en verkoop, huur en verhuur van zonnepanelen, batterijen, laadpalen en de hierdoor
gegenereerde energie;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van merken, octrooien, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel;
    •  het voeren van het dagelijks management van vennootschappen;
    •  het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen, optreden als
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.”
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd vijfenzestig (665) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Samenstelling van de raad van bestuur
§1 De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) en ten
hoogste vijftien (15) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, gekozen uit de A-leden, met
uitsluiting van de A’-leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens vier (4) jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
§2. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt per e-mail, ten laatste drie (3) dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede maandag van de maand juni, om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Een gedeelte hiervan ten bedrage van één procent (1%) procent zal worden voorbehouden voor
informatieverstrekking aan en opleiding van haar leden.
Desalniettemin mag een dividend niet hoger zijn dan zes procent (6%) van de nominale waarde van
de aandelen, dit na aftrek van de roerende voorheffing.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Huishoudelijk reglement
De algemene vergadering beslist over het door de raad van bestuur voorgestelde “Huishoudelijk
Reglement”.
Bij dit huishoudelijk reglement mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende voorschriften van de
wet of van de statuten, alle maatregelen worden getroffen inzake de toepassing van de statuten en
de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen. Tevens kunnen door het “Huishoudelijk
Reglement” verschillende categorieën van aandeelhouders en leden-niet vennoten worden
onderscheiden alsook de toetredingsvoorwaarden worden vastgelegd waaraan deze dienen te
voldoen, en kan aan de vennoten en leden of aan hun rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat
in het belang van de vennootschap wordt geacht.
5. Vijfde besluit – Opdracht aan ondergetekende notaris
Beslissing de opdracht te geven aan Maria Willemsen, notaris te Retie om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde Besluit – Adres van de zetel van de vennootschap
Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3920 Lommel, Gerard Mercatorstraat 85.
7. Zevende besluit - Publicatieformaliteiten
Beslissing Acrog Accountancy BV, gevestigd te 2440 Geel, Molseweg 168 met
ondernemingsnummer 0437.080.020, vertegenwoordigd door de heer Robert Jef, accountant, als
bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te
doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen
van deze buitengewone algemene vergadering.
                                                            Voor eensluidend verklaard uittreksel
 
                                                                            Maria Willemsen, notaris