Ondernemingsnr : 0825756248
Naam
(voluit) : MEFRAKO-AGRI
(verkort) : MEFRAKO
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schaapbrugstraat 3
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Mathieu MELIS te Ardooie op 13 december 2023, afgegeven vóór
registratie, enkel ter neerlegging op de griffie.
 
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
 
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat de vennootschap vóór 1 januari 2020 niet geopteerd heeft voor de
vervroegde toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en
dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 derhalve van rechtswege de rechtsvorm heeft van een
"besloten vennootschap", afgekort "BV", en dat haar zaakvoerders thans "bestuurders" genoemd
worden.
Krachtens de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd
op 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal, VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO
(25.000,00 EUR) en de wettelijke reserve, DUIZEND ZESHONDERDTACHTIG EURO (1.680,00
EUR), bedragend samen ZESENTWINTIGDUIZEND ZESHONDERDTACHTIG EURO (26.680,00
EUR), van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, en werd
het niet gestort gedeelte van het kapitaal, bedragend VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (25.000,00
EUR), omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
 
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de ingevolge de wet aangelegde statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
 
Derde besluit
Op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap, blijkt dat het netto-actief
van de vennootschap positief is. Het niet-volgestorte deel van de inbreng van de aandeelhouders
bedraagt op heden VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (25.000,00 EUR).
Uit de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap blijkt dat een vrijstelling van de
verplichting om het niet-volgestort deel van de inbrengen effectief te volstorten, niet tot gevolg zou
hebben dat het netto-actief van de vennootschap negatief zou worden. Bijgevolg mogen,
overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de
aandeelhouders worden vrijgesteld van de verplichting om het niet-volgestorte deel van hun
inbrengen effectief te volstorten. De algemene vergadering besluit om de aandeelhouders vrij te
stellen van de volstorting van hun niet-volgestorte inbrengen.
Overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal deze
beslissing pas uitwerking krijgen nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering / vrijstelling in staat zal blijven
haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering / vrijstelling.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist de heer MESURE Franky Rafaël, wonende te 8750 Wingene
(Zwevezele), Schaapbrugstraat 3, thans niet-statutair bestuurder, te benoemen tot statutaire
bestuurder, voor onbepaalde duur.
De heer MESURE Koen Kris, wonende te 8750 Wingene (Zwevezele), Schaapbrugstraat 5, blijft niet-
statutair bestuurder, voor onbepaalde duur.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.
Wijziging in de te publiceren gegevens:
- De rechtsvorm van de vennootschap, de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd:
* Rechtsvorm:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
In het geval de vennootschap erkend is als landbouwonderneming, wordt de aanduiding van de
rechtsvorm gevolgd door de woorden “erkend als landbouwonderneming”, te weten “besloten
vennootschap erkend als landbouwonderneming”, of afgekort “BVLO”.
* Gewest:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
- De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:
* Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
* Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
 
- De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen:
* Aanstelling bestuurder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen aangesteld
door de algemene vergadering en statutair benoemd zonder beperking van duur.
Kunnen slechts als statutair bestuurder benoemd worden, aandeelhouders die zich ertoe verbinden
minstens de helft van hun arbeidstijd aan de uitbating van de landbouwactiviteit te besteden en
minstens de helft van hun beroepsinkomen uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit te
halen.
Elke bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen door een schriftelijke opzegging te betekenen aan alle
aandeelhouders met een opzeggingstermijn van drie (3) maanden. De aandeelhouders kunnen van
die termijn afstand doen door een besluit van de algemene vergadering dat genomen wordt met een
meerderheid vereist voor een statutenwijziging.
Statutair bestuurder, voor de duur van de vennootschap, is:
- De heer MESURE Franky Rafaël, wonende te 8750 Wingene (Zwevezele), Schaapbrugstraat 3.
* Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door
de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
Indien er meer dan één bestuurder is aangesteld, mag elke bestuurder afzonderlijk optreden voor het
bestuur van de vennootschap.
* Dagelijks bestuur - volmachten
1. Het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur
aangaat, kan uitsluitend door de statutaire bestuurder(s) worden uitgeoefend.
Indien er meerdere statutaire bestuurders werden aangesteld, zijn zij afzonderlijk bevoegd voor het
stellen van alle handelingen die behoren tot het dagelijks bestuur van de vennootschap.
De bevoegdheden van dagelijks bestuur kunnen niet worden gedelegeerd aan een niet-statutaire
bestuurder of aan derden.
2. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
* Vertegenwoordiging
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap gebonden door de
handtekening van één bestuurder, of, binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een dagelijks
bestuurder.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
* Bezoldiging
De minimale beloning uit de vennootschap komt rechtstreeks toe aan de bestuurders.
 
- De voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht:
* Volmacht – schriftelijke stem
1. De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al
dan niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
2. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
* Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, tenzij de statuten het anders bepalen.
* Meerderheden
1. De vergadering beslist met meerderheid van stemmen, om het even hoeveel aandelen
vertegenwoordigd zijn, behoudens toepassing van de wet voor statutenwijziging.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Onthoudingen, blanco en nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheden
verwaarloosd, zowel in de teller als in de noemer.
2. In afwijking van voormelde gewone stemmeerderheid, vereisen volgende aangelegenheden een
beslissing met een drie/vierde (3/4de) meerderheid van alle aanwezige en vertegenwoordigde
aandeelhouders (tenzij de wet een strengere meerderheid oplegt, zoals bij wijziging van het
voorwerp, waar een vier/vijfde (4/5) meerderheid vereist is), evenals de instemming van elke
statutaire bestuurder:
- Elke statutenwijziging, inclusief de ontbinding;
- Benoeming en vrijwillig ontslag van een statutair bestuurder.
In afwijking van voormelde gewone stemmeerderheid, vereist volgende aangelegenheid een
beslissing met een drie vierde (3/4) meerderheid van alle aanwezige en vertegenwoordigde
aandeelhouders:
- Afzetting van een statutair bestuurder om zwaarwichtige redenen.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8750 Wingene
(Zwevezele), Schaapbrugstraat 3.
De vergadering verklaart geen website noch e-mailadres van de vennootschap te willen vermelden.
 
Voor ontledend uittreksel:
 
Meester Mathieu MELIS, notaris te Ardooie
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.