Ondernemingsnr : 0465773610
Naam
(voluit) : ATPHARMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ganzendreef 1
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op tweeëntwintig december
tweeduizend éénentwintig, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“ATPHARMA” met zetel te 2900 Schoten, Ganzendreef 1, met ondernemingsnummer BE0465.
773.610, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1/ Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
        2/ Beslissing tot het ontslag van mevrouw Goetschalckx Marleen uit haar mandaat van
bestuurder van de vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang.
3/ Beslissing tot voorlopige kwijting aan mevrouw Goetschalckx Marleen voor het door haar
uitgeoefende mandaat als bestuurder van de vennootschap
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de definitieve
kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van het mandaat.
4/ Beslissing tot benoeming tot bestuurder van de vennootschap de heer Wuyts Guy, wonende te
2900 Schoten, Ganzendreef 1, vanaf heden voor de maximale termijn. Zijn mandaat is onbezoldigd.
5/ Beslissing om het huidig boekjaar dat begint op 1 januari te wijzigen om het voortaan te laten
aanvangen op 1 oktober en af te sluiten op 30 september van het opvolgend jaar.
6/ Beslissing om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de
derde donderdag van de maand maart om 20u, van ieder jaar.
7/ Beslissing om het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2021, te
verlengen tot en af te sluiten op 30 september 2022.
De vergadering beslist om de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 september 2022, te houden op de derde donderdag van de maand
maart 2023 om 20u.
8/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
9/ Het adres van de zetel is gevestigd te 2900 Schoten, Ganzendreef 1.
10/ Toekenning bevoegdheden aan het bestuursorgaan
11/ Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap Ansoms Accounting met zetel te 2320
Hoogstraten, Leemstraat 30F, met ondernemingsnummer 0476.413.322 met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Luik B
 
 
                                     VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                   DE NOTARIS
 
                                                  Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten.