Ondernemingsnr : 0839264586
Naam
(voluit) : SENNACRUZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lijsterbeslaan 1 bus glvl
 : 2940 Stabroek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
 
 
Uit een akte verleden voor Notaris Didier Marynen te Stabroek op zes en twintig september
tweeduizend negentien blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SENNACRUZ” gevestigd te 2940
Stabroek Lijsterbeslaan 1 GLVL met ondernemingsnummer 0839264586, onder meer volgende
besluiten heeft genomen :
-de verplaatsing van de zetel naar 2940 Stabroek Grote Molenweg 240 met ingang van 1/7/2019
wordt bevestigd.
-het doel van de vennootschap wordt uitgebreid als volgt :
“– Een onderneming voor aanneming van werken, in het bijzonder gespecialiseerd in eindafwerking,
omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
• isolatiewerkzaamheden;
• installatie van stores en zonneschermen;
• installatie van antennes en bliksemafleiders;
• installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk en hekken in hout of kunststof;
• uitvoeren van metsel- en voegwerken;
• restaureren van bouwwerken;
• bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
• monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
• schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
• vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerken;
• onderhoud- en herstellingswerken van gevels;
• muur-, wand en vloerbekleding en afwerking;
• schrijnwerk van hout of van kunststof;
• montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof, waaronder deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens en winkelinrichtingen;
• installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden en plafonds in
hout, kunststof of gipskarton;
• installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
• schilderen en behangen in het algemeen en schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen
en metalen constructies;
• industriële lakkerij, spuiterij in de meest ruime zin van het woord;
• het aanbrengen van glas en spiegels;
• loodgieterswerk;
• installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
• elektriciteitswerkzaamheden
• overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
Luik B
– Het uitbaten van een transportbedrijf, waaronder onder meer dient te worden begrepen: vervoer
van reizigers en goederen per spoor; vervoer van personen te land waaronder onder meer vervoer
van personen met autobussen, zonder dienstregeling, chartervervoer, busreizen, toeristische
excursies; goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten, met inbegrip van de verhuizing van het
meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken; verhuur van vrachtwagens met
chauffeur; vervoer van personen of goederen over water, al dan niet volgens een dienstregeling, met
inbegrip van het vervoer van personen en goederen over rivieren, kanalen, meren en andere
binnenwateren; luchtvaart zonder dienstregeling, waaronder onder meer vervoer van personen en
goederen door de lucht zonder dienstregeling; al dan niet regelmatige chartervluchten; de exploitatie
van luchttaxi’s; de verhuur van vliegtuigen met piloot.
–Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
– Een onderneming voor sportbegeleiding, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
• het aanbieden van personal coaching en medische sportbegeleiding;
• opleiding, begeleiding, management, maken van expertises, geven van onderricht (individueel,
groepssessies of workshops), onderwijs en/of advies aan sportbeoefenaars;
• het aanbieden van fitness, powertraining, conditietraining, body building, alle vormen van aerobics,
dans, yoga en ontspanningsmogelijkheden.
• ondersteunende diensten in verband met sportbeoefening.”
-in aansluiting bij voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De vergadering besluit vervolgens het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap
te verminderen met achtduizend en zestig euro (€ 8.060,00), om dit terug te brengen van
achtduizend en zestig euro (€ 8.060,00) op nul euro (€ 0,00) vanaf voormelde bekendmaking in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van deze statutenwijziging, en dit zonder uitkering aan de
aandeelhouders en zonder vernietiging van aandelen, maar door een boekhoudkundige aanpassing.
Dientengevolge stelt de vergadering vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
thans effectief is gebracht op nul euro (€ 0,00) en dat het bedrag van achtduizend en zestig euro (€
8.060,00) bij deze beschikbaar wordt gemaakt voor uitkering. Dit laatste bedrag dient aldus niet te
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen
beslissing aangaande vermogensvermindering en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te
verwerken in de balans van de vennootschap.
De vergadering besluit vervolgens de eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te
verminderen met twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), om dit terug te brengen van
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) op nul euro (€ 0,00), vanaf voormelde bekendmaking
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van deze statutenwijziging, en dit zonder afschaffing van de
bestaande aandelen, maar door vrijstelling van opvraging van storting op de aandelen die thans nog
niet volgestort zijn.
Alle aandelen van de vennootschap zijn thans in dezelfde verhouding afbetaald.
Vermits deze vermindering wordt verwezenlijkt door vrijstelling van opvraging van storting op de
aandelen, worden de aandelen die thans gedeeltelijk zijn volgestort, omgevormd in volledig
volgestorte aandelen.
De vergadering stelt vast dat de balanstest zoals voorzien door artikel 5:142 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen deze vermindering toelaat.
De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen
beslissing aangaande vermogensvermindering en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te
verwerken in de balans van de vennootschap.
-als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
-de algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de Notaris Didier Marynen te Stabroek
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
-de huidige zaakvoerder, de heer VERMEULEN Nico, geboren te Antwerpen-Deurne op zeven juli
Luik B
negentienhonderd zeven en tachtig, wonende te 2940 Stabroek Lijsterbeslaan 1 GLVL wordt
ontslagen uit zijn functie als zaakvoerder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
-wordt aangesteld als bestuurder voor onbepaalde termijn de heer Vermeulen Nico voornoemd.
-het adres van de zetel is gevestigd te: 2940 Stabroek Grote Molenweg 240.
------------VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL------------
namens de vennootschap
Notaris Didier Marynen