Ondernemingsnr : 0724849722
Naam
(voluit) : 24u Afwerking
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heidestraat 160
 : 1742 Ternat
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Mireille Bedert, notaris te Ternat, op 06 december 2022,
geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Asse op 09 december 2022,
register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0018430, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “24U AFWERKING”, met zetel te 1742 Ternat
(Sint-Katherina-Lombeek), Heidestraat 160, onder andere volgende beslissingen heeft genomen (alle
besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen):
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft besloten met éénparigheid van stemmen de huidige naam “24u
Afwerking” te wijzigen naar “Citypro”.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft beslist met éénparigheid van stemmen de huidige zetel te
verplaatsen van van 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek), Heidestraat 160, naar 9400 Ninove,
Pamelstraat 70.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Vierde besluit
De vergadering heeft vastgesteld dat in toepassing van artikel 39 §2, tweede lid WVV het werkelijk
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend negenhonderd
vijfenvijftig euro (€ 20.955) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij vierduizend vierhonderd
euro (€ 4.400), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten deze “onbeschikbare eigen
vermogensrekening” op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering,
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarvan de tekst bij ontledend uittreksel luidt als volgt:
1. Rechtsvorm
Besloten vennootschap
2. Naam
"Citypro"
Luik B
3. Zetel - gewest
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
4. E-mailadres en website
De algemene vergadering heeft verklaard dat de website van de vennootschap www.citypro.be is.
De algemene vergadering heeft verklaard dat het e-mailadres van de vennootschap info@citypro.be
is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
5. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
6.  Inbreng
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam.
7. Begin en einde boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
8.  Reserves – Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
9. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij het college der bestuurders. Dit college kan slechts
geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen
worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij
onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij
staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere bestuurder mag volmacht geven aan een
andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een
vergadering van dit college.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
11. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België, of in het buitenland, volgende activiteiten te
ontwikkelen:
    •  Algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
    •  Coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers;
    •  Bedrijfsvoering en management, waaronder onder meer begrepen wordt:
    •  alle handelingen aangaande aanneming op het gebied van beheer, begeleiding, coördinatie,
studie en dienst en adviesverlening van en voor projecten zowel bij opdrachtgevers als binnen het
Luik B
eigen bedrijf, op het gebied van administratie, management, management development, innovatie,
bedrijfsorganisatie, strategisch beheer, personeel, informatica, beheerscontrole en dit alles in de
ruimste zin van het woord;
    •  het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
 planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
    •  het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie en efficiëntie;
    •  Onderneming met activiteiten op vlak van projectontwikkeling, projectmanagement, 
bouwadvies, en expertise;
    •  Alle aannemingswerken van nieuwbouw alsmede verbouwingen hiermee gepaard;
    •  metaal, staal -en betonwerken, schrijnwerkerij en timmerij, stukadoors -en cementwerken,     
           elektrotechnische installatiewerken, algemene isolatiewerkzaamheden inclusief thermische
isolatie, isolatie tegen geluid en trillingen, isolatie aan verwarmingsleidingen, koelsystemen,
voegwerken, aluminium en glasconstructies, het waterdicht maken van bouwwerken, sloopwerken en
alle dakwerken;
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : vloer of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van marmer, natuursteen,
graniet of lei, enz.;
    •  Eindafwerking, aannemer van schilderwerken, behanger – plaatser van wand – en
vloerbekleding;
    •  Het adviseren en begeleiden van derden bij het optrekken, de afwerking, renoveren, restaureren
enz. van particuliere en industriële gebouwen en dit in de breedst mogelijke zin;
    •  Het aanstellen en coördineren van architecten, studiebureaus, preventieadviseurs, EPB en EPC
verslaggevers, landmeters, enz. hetzij voor eigen rekening als voor rekening van derden;
    •  Het verlenen van bijstand, advies, belangenbehartiging, coaching, (op)leiding alsmede het
verstrekken van diensten en informatie in de meest ruime betekenis van de  woorden, zowel op
nationaal als op internationaal niveau en in welke sector ook, aan bedrijven, ondernemingen,
verenigingen, vennootschappen, economische groeperingen en andere, alsook het beheer van alle
roerende en onroerende goederen hem toehorend of toehorende aan derden en dit zowel in België
als in het buitenland.
    •  Groot en kleinhandel in het algemeen;
    •  Overige zakelijke dienstverlening;
    •  De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping,
inschrijving op aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde of gelijkaardig of
aanverwant voorwerp hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp
kunnen bevorderen. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten met het oog op rationalisering ,
samenwerking of associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen. De vennootschap mag alle handelingen stellen van financiële, roerende en
onroerende aard, die rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of andere deel
van haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
    •  De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs
als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap;
    •  De vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van haar onroerende en
roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen. De vennootschap mag deelnemen aan alle verenigingen en
vennootschappen die een gelijksoortig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp;
    •  De vennootschap kan leningen toestaan aan de vennoten en borg staan ten gunste van de
vennoten voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan. De vennootschap zal de gereserveerde
middelen als goed huisvader rationeel en oordeelkundig beheren;
    •  Deze opsomming is niet beperkend, doch van aanwijzende aard.
De vennootschap mag de verwezenlijking van haar voorwerp nastreven, zowel in België als in het
buitenland op alle wijzen en manieren die zijn het best geschikt acht.
12. Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni, om 18u00.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Luik B
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, de heer JESUS TERESA DA
FONSECA Luís Miguel, wonende te 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek), Heidestraat 160, ontslag
te geven uit zijn functie en is onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer JESUS TERESA DA FONSECA Luís heeft verklaard deze herbenoeming te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Aangezien voormelde mevrouw DA SILVA GONÇALVES Carmen Filipa, wonende te 1742 Ternat
(Sint-Katherina-Lombeek), Heidestraat 160, reeds werd benoemd tot bestuurder (na de
inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verengingen), voor onbepaalde duur,
dient zij niet in die hoedanigheid te worden herbenoemd.
Zevende besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 9400 Ninove,
Pamelstraat 70.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notarissen Mireille Bedert en David
Van Lierde te Ternat, om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
Nagende besluit
De algemene vergadering heeft besloten de volmacht te geven aan Fiscaal Advieskantoor Ternat,
naamloze vennootschap, met zetel te 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek), Heidestraat 31, om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, nodig voor
de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als
inschrijvingsplichtige onderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen,
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL, getekend notaris Mireille BEDERT te Ternat.
 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten