guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0442 490 640
Naam
(voluit) : ASSURIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Maenhoutstraat 9, 9830 Sint-Martens-Latem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders; ontslag en benoeming gedelegeerd
bestuurders; benoeming commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 29 november 2022:
De enige aandeelhouder besluit om het mandaat van de heer Luc Frans Rosseel, wonende te
Mortelputstraat 19, 9830 Sint-Martens-Latem, als bestuurder van de Vennootschap te beëindigen en dit met
ingang van 29/11/2022.
De enige aandeelhouder beslist om mevrouw Laurence Beeken, wonende te Snyersput 3,9840 De Pinte,
met ingang van 29/11/2022 te benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 6 jaar.
Het mandaat zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zich
uitspreekt over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2027.
De enige aandeelhouder beslist om Mazars Bedrijfsrevisoren BV, kantoorhoudende	te
Berchemstadionstraat 78, 2600 Berchem, ingeschreven in het ledenregister van de vennootschappen van het
IBR onder nummer B00021, vertegenwoordigd door dhr. Anton Nuttens, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te
Berchemstadionstraat 78, 2600 Berchem, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van
het IBR onder nummer A01892, te benoemen als commissaris van de Vennootschap met ingang vanaf 1 april
2023 en dit voor een periode van drie jaren. Deze benoeming geldt voor de boekjaren 2023-2024-2025.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 29 november 2022:
De raad van bestuur beslist om het mandaat van de heer Luc Frans Rosseel, wonende te Mortelputstraat
19, 9830 Sint-Martens-Latem, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te beëindigen met ingang van
29/11/2022.
De raad van bestuur beslist om, met ingang van 29/11/2022, Laurence Beeken, wonende te Snyersput 3,
9840 De Pinte, te benoemen als dagelijks bestuurder. Het mandaat geldt voor onbepaalde duur en wordt op
onbezoldigde wijze uitgeoefend.
Voor eensluidend,
Castelmore Group NV	Gerantis NV
Bestuurder	Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door Jelle Geerits	Vast vertegenwoordigd door Tim Nagels
Ondernemingsnr : 0416 699 132
Naam
(voluit) : VAN MOSSEL AMEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noordersingel 19, 2140 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder - 28 juni 2024:
10. (Her)benoeming en vergoeding commissaris
Na beraadslaging beslist de vergadering om de EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1831 Diegem,
Kouterveldstraat 7B, bus 001, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0446.334.711,
alsook bij het IBR onder het nummer B 00160, te herbenoemen als commissaris en dit voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31/12/2024, 31/12/2025 en
31/12/2026. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de Jaarlijkse algemene vergadering die de jaarrekening per
31/12/2026 goedkeurt.
EY Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Han Wevers, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij het IBR onder het
nummer A 01843, aan als haar vaste vertegenwoordiger.
12. Volmacht
De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om volmacht, met recht van
indeplaatsstelling, te verlenen aan mevrouw Lien HUYSMANS, wonende te Noordersingel 19, 2140
Antwerpen, om in hun naam te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het
rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de NBB teneinde daar een verzoek om inschrijving van
gezegde Vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer
te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de
uitvoering van bovenstaande besluiten.
Lien Huysmans
Bijzondere volmachthouder
Ondernemingsnr : 0474 055 727
Naam
(voluit) : BE REAL ESTATE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Woluwedal 46 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming Bestuurder - Volmacht
(uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 9 maart 2023)
De enige aandeelhouder beslist om Ingrid Quinet BV, met zetel te 1300 Waver, avenue Charles Le
Téméraire 5, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0479.643.026, met als
vaste vertegenwoordiger mevrouw Ingrid Quinet te benoemen als bestuurder met onmiddellijke ingang en dit
voor 4 jaar om te eindigen op de gewone algemene vergadering die in 2027 zal worden gehouden. Haar
mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De enige aandeelhouder beslist om het ontslag van de heer Johan Van Overstraeten, wonende te 1850
Grimbergen, Vilvoordsesteenweg 200 / A000, als bestuurder te aanvaarden en dit met ingang van heden.
De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Ad-Ministerie BVBA, met
zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het
nummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, het nodige te doen voor de publicatie
in het Belgisch Staatsblad.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Ladsthebber
Ondernemingsnr : 0405 045 670
Naam
(voluit) : Niko
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industriepark West 40, 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - Beeindiging bijzondere volmacht
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap op
21 mei 2024 en uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op de zetel van de vennootschap op 20 juni
2024:
"Ontslag en benoeming bestuurders
De jaarvergadering besluit op voorstel van de Raad van Bestuur en met eenparigheid van stemmen
volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in
2030:
- de heer Jozef De Backer, wonende te 2020 Antwerpen, Dennenlaan 17;
- Violès BV, met zetel te 9200 Dendermonde (Appels), Lindestraat 24, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0693.729.251, vertegenwoordigd door de heer Patrick Van Steelandt,
wonende te 9200 Dendermonde (Appels), Lindestraat 24.
Het mandaat van voormelde bestuurders zal aldus vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030.
De voornoemde bestuurders, alhier tegenwoordig, verklaren hun mandaat te aanvaarden."
"- Herbenoeming voorzitter en gedelegeerd bestuurder
De Raad van Bestuur beslist de heer Jozef De Backer te herbenoemen als voorzitter en gedelegeerd
bestuurder.
- Beëindiging bijzondere volmacht aan Cassiopeia BV vertegenwoordigd door de heer Wim Vandenberghe
De bestuurders stellen vast dat de dienstverleningsovereenkomst met Cassiopeia BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Wim Vandenberghe werd beëindigd en dit met ingang van 21 mei 2024. Bij
bestuurdersbesluit van 18 januari 2024 werd een bijzondere volmacht verleend aan Cassiopeia BV vast
vertegenwoordigd door de heer Wim Vandenberghe om in naam en voor rekening van de Vennootschap,
afzonderlijk bevoegd en alleen handelend, handelingen te stellen of verbintenissen aan te gaan elk tot een
waarde van maximaal 1 miljoen EUR, sinds 1 september 2023 en dit zowel in België als in het buitenland.
De Raad van Bestuur stelt voor de goede orde vast dat deze bijzondere volmacht beëindigd werd met ingang
van het einde van de dienstverleningsovereenkomst, namelijk op 21 mei 2024."
Voor éénsluidend uittreksel.
An Van der Stoelen
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0471 640 823
Naam
(voluit) : SANOPHAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Menenstraat 295, 8560 Wevelgem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder(s) - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 31/12/2022:
"De algemene vergadering keurt met éénparigheid van stemmen het ontslag BV VEMAPHAR
(0471.640.427) met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Véronique Maertens, als bestuurder goed, en dit
met ingang vanaf heden.
De algemene vergadering bedankt BV VEMAPHAR (0471.640.427) met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw Véronique Maertens voor haar diensten en beslist haar kwijting te verlenen voor haar volledig
mandaat.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen BV VEMAPHAR (0471.640.427) met als
vaste vertegenwoordiger de heer Koen Verbeke, te benoemen als bestuurder, en dit met ingang vanaf heden.
De algemene vergadering beslist eveneens met éénparigheid van stemmen BV geroFarma
(0774.941.908) met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Fien Loosveldt, te benoemen als bestuurder, en dit
met ingang vanaf 01/01/2023."
Uittreksel uit de notulen van de beslissing van het bestuursorgaan dd. 31/12/2022:
"Op datum van 31/12/2022, verleent de bestuurder BV VEMAPHAR, met als vaste vertegenwoordiger de
heer Koen Verbeke, volmacht aan mevrouw Véronique Maertens, teneinde vanaf 01/01/2023 als
gevolmachtigde de vennootschap te vertegenwoordigen voor volgende aangelegenheden:
1.Met betrekking tot het dagelijks bestuur van de vennootschap om:
a.Alle briefwisseling te ondertekenen;
b.Alle akten en stukken te ondertekenen betreffende de aankoop, de bewaring, de ontvangst, de
verzending, de consignatie, en inpandgeving van alle goederen en materiaal met uitzondering van onroerende
goederen;
c.Alle cheques te rug tekenen, alle handelseffecten en verhandelbare documenten uit te geven, aan te
nemen, te rug tekenen, avaliseren, escompteren en re-escompteren;
d.Alle overschrijvingen uit te voeren en alle handtekeningen te geven voor bankverhandelingen en het
postchequeambt;
'2.Om alle briefwisseling te ontvangen, al de formaliteiten te volbrengen bij de Post, telegraaf en telefoon,
of andere openbare of private instanties, en hun décharge te verlenen;
3.Om alle bestelbons en contracten te sluiten;
4.Om alle contracten te sluiten of te verbreken met betrekking tot personeelszaken;
5.Om alle contracten te sluiten of te verbreken in relatie met banken en verzekeringen;
6.En in het algemeen, om met betrekking tot de hierboven vermelde volmachten, alles te doen wat
noodzakelijk en vereist is."
BV Vemaphar
vast vertegenwoordigd door Koen Verbeke
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0439 722 477
Naam
(voluit) : TRIANON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vleurgatsesteenweg 288 - 1050 Brussel
Onderwerp akte : Herbenoemingen
De Algemene Vergadering gehouden op 03 juni 2019 beslist met unanimiteit van stemmen om het mandaat
van de volgende bestuurders te verlengen voor een periode van zes jaar, tot onmiddellijk na de algemene
vergadering die gehouden zal worden in 2025:
-De heer Filip Degroote
Rue de Merl 53
L-2146 Luxemburg
Groot-Hertogdom Luxemburg
-Terbekehof NV
Vleurgatsesteenweg 288
1050 Brussel
Ondernemingsnummer 0440.060.393
Vertegenwoordigd door de heer Filip Degroote, wonende te Rue de Merl 5, L-2146 Luxemburg,
Groot-Hertogdom Luxemburg
De raad van bestuur beslist met unanimiteit van stemmen om het mandaat van Terbekehof NV als
gedelegeerd bestuurder te verlengen voor een periode van zes jaar, tot onmiddellijk na de Algemene
Vergadering die gehouden zal worden in 2025.
De aandeelhouders geven een bijzondere volmacht aan Liantis Ondernemingsloket VZW, met
maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Willebroekkaai 37 ingeschreven in de KBO onder het nummer
0480.204.636, evenals aan haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen aangaande deze vennootschap met
betrekking tot haar inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO), de aansluiting bij een sociaal
verzekeringsfonds van de vennootschap en haar zelfstandigen, aanvraag bij de indirecte en/of directe
belastingen (zoals BTW), het verzorgen van publicaties in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en andere
eventuele administratieve verplichtingen.
NV TERBEKEHOF
Vertegenwoordigd door de heer F. Degroote
Ondernemingsnr : 0466 566 931
Naam
(voluít) : WESTLIMCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Tweekerkenstraat 31, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 27 december 2022:
1) De raad van bestuur nam kennis van de beslissing van haar bestuurder, de vennootschap
Curalia Brokers CVBA, om, met ingang van 27 december 2022, de heer Eddy Belmans als
vaste vertegenwoordiger te vervangen door de heer Pierre Vossen.
2) De raad van bestuur beslist om een volmacht te verlenen aan de heer Kristoffel Vermeersch, advocaat
en/of de heer Michel Raats, advocaat en/of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "MVVP",
met zetel te Tervurenlaan 270, 1150 Brussel, België, elk afzonderlijk en met bevoegdheid tot subdelegatie,
om (i) in naam en voor rekening van de Vennootschap de formaliteiten te vervullen voor de bekendmaking
van de voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met inbegrip van de ondertekening en
voorlegging van de publicatieformulieren I en II als bijzondere lasthebber; (ii) in naam en voor rekening van
de Vennootschap de formaliteiten te vervullen voor de bekendmaking van de voormelde besluiten bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen; (iii) alle andere nodige of nuttige handelingen te stellen in dit verband.
Michel Raats
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0462 015 354
Naam
(voluit) : INTERNATIONAL DISTRIBUTION PARTNERS
(verkort) : IDP
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zuidkaai 5 te 2170 Merksem
Onderwerp akte : herbenoeming bestuurder
Uit de notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 3 juni 2024 blijkt dat volgende
beslissingen werden genomen :
- De algemene vergadering beslist unaniem om BV Philip Van gestel, Binnenhof 19 te 2930 Brasschaat
(ondernemingsnummer 0477.380.649), vertegenwoordigd door de heer Philip Van gestel, te herbenoemen tot
bestuurder voor een periode van 3 jaar tot de algemene vergadering van 2027
BV Verpico	BV Philip Van gestel
vertegenwoordigd door	vertegenwoordigd door
Philip Van gestel	Pierre Vercruysse
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0872 489 957
Naam
(voluit) : DENKMAL 15
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8000 Brugge, Hoornstraat 5 bus 201
Onderwerp akte : Herbenoeming van de bestuurders
Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering dd 21.12.2022
De bijzondere algemene vergadering van de NV DENKMAL 15 gehouden op 21.12.2022 heeft volgende
bestuurders herbenoemd voor een termijn van zes jaar ingaande op datum van 7 mei 2020 dewelke hun
mandaat aanvaarden:
1. Mevrouw CAMPENS Angélique, wonende te 8310 BRUGGE, Wagenmakersstraat 0034/0201	.
2. De Heer DE COCK Jan, wonende te 8310 BRUGGE, Wagenmakersstraat 0034/0201
Voor de goede orde bekrachtigd de bijzondere algemene vergadering alle daden van bestuur
en vertegenwoordiging sinds 7 mei 2020 gesteld door hogervermelde bestuurders.
---
Getekend
DE COCK Jan
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0472 154 032
Naam
(voluit) : R & J
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nieuwlandlaan 62 - 3200 Aarschot
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 16 oktober 2024:
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Capzo BV, Kerkplein 7/1, 3620 Lanaken.
Zijn/haar mandaat gaat in op 16/10/2024 voor een periode van zes jaar die een einde neemt onmiddellijk na
de gewone algemene vergadering van het jaar 2030.
Voor deze vennootschap zal Kurt Zontrop wonende te As, Oude Baan 26, optreden als vaste
vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is
onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
-	-
-
Optimo BV, vaste vertegenwoordiger Peeters Bart
Gedelegeerd bestuurder
-
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0479 184 453
Naam
(voluit) : LBH Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Paul Smekensplein 4 bus 101, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 2 september 2024
De vergadering aanvaardt de uitdiensttreding per 30 september 2024 als bestuurder van:
- Astrid Warner, wonende te Nederland, Bakboord 9, 3181 KL Rozenburg;
- Antonius Maria Wintermans, wonende te Nederland, Hermionegang 12, 2719 AR Zoetermeer.
De vergadering aanvaardt de indiensttreding per 30 september 2024 als bestuurder van:
- Ferdinand Johannes Nicolaas de Vendt, wonende te Nederland, D. de Haanstraat 4, 3161 XA Rhoon;
- Gerhardus Bernardus Vaandrager, wonende te Nederland, Rietvelddreef 88, 2992 HJ Barendrecht.
Het mandaat van de bestuurders loopt ten einde op 30 september 2030.
Ferdinand Johannes Nicolaas de Vendt	Gerhardus Bernardus Vaandrager
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0798 896 453
Naam
(voluit) : SYENSQO NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Raketstraat 98 1130 Haren, Belgium
Onderwerp akte : Ontslag van een lid van het uitvoerend comité - compositie
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 29 juli 2024
Het mandaat van mevrouw Joelle Boxus als Chief People Officer en Lid van het Uitvoerend Comite van
Syensqo NV (ook gekend als het Executive Leadership Team of "ELT") eindigt op 31 juli 2024. De Raad van
Bestuur heeft besloten om de functie van Chief People Officer met ingang van dezelfde datum toe te
vertrouwen aan de heer Herve Tiberghien, Chief Operations Officer en Lid van het Uitvoerend Comite.
Bijgevolg wordt het Uitvoerend Comite van Syensqo NV vanaf 1 augustus 2024 samengesteld uit:
·Dr. Ilham Kadri (Chief Executive Officer en Voorzitter van het Directiecomite);
·De heer Christopher Davis (Chief Financial Officer);
·De heer Herve Tiberghien (Chief Operations Officer en Chief People Officer);
·Marc Chollet (Chief Strategy Officer); en
·Mark Rollinger (Group General Counsel).
Voor goedgekeurd extract,
Aminata Kaké
Corporate Secretary
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernerningsnr : 0676 436 725
Naam
(voluit) : Downtown Real Estate
(verkort): DWNTWN
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Louizalaan 235 - 1050 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag Bestuurders - Volmacht
(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 27 februari 2023)
De aandeelhouders, die de totaliteit van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen vertegenwoordigen:
- BESLUITEN om het ontslag van ieder van (i) Serge Hannecart en (ii) Mathieu Gijbels, als bestuurders van
de Vennootschap en met ingang op de datum van deze besluiten, te aanvaarden en de beëindiging van hun
mandaat hierbij te bevestigen.
- BESLUITEN een bijzondere volmacht te verlenen aan Bart Lintermans, Alexandre Coulon en elke andere
advocaat of medewerker van het kantoor Quinz Advocaten, gelegen te 1800 Vilvoorde, Medialaan 28B, alsook
aan Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860
Meise, België, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, namens de Vennootschap te verzekeren, zulks in uitvoering van de beslissingen weergegeven
in deze notulen.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0400 949 894
Naam
HAGOR
(volut) :
(verkort)
Rechtsvormi .
Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Legen Heirweg 51, 9890 Gavere
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Uit de notulen van de jaarvergadering van 3 juni 2024 gehouden op de zetel van de venootschap blijkt dat
de vergadering met eenparigheid van stemmen besloten heeft om BDO Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1930
Zaventem, Da Vincilaan 9/E.6, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer
0431.088.289, vertegenwoordigd door de heer Sebastiaan GYSEMBERG, bedrijfsrevisor, te herbenoemen als
commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar.
Het mandaat van de commissaris zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering
van het jaar 2027.
Voor analytisch uittreksel,
LUC DOSSCHE & C° bv, bestuurder
Vertegenwoordigd door de heer Luc DOSSCHE
Ondernemingsnr : 0631 891 157
Naam
(voluit) : EverZinc Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rue de l'Economie 4, 4431 Ans
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - Ontslag gedelegeerd bestuurder
Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 1 juli 2024:
"1. Kennisname van het ontslag van de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
De Raad van Bestuur neemt kennis van en aanvaardt, voor zover als nodig, het ontslag van de heer Joel
Hawthorne, [ .. ], als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze
schriftelijke besluiten.
[ .. ]
2. Verlenen van een bijzondere volmacht
De Raad van Bestuur benoemt Meester Luc Wynant, Meester Ruben Toelen, Meester Inès du Parc
Locmaria en Meester Emma Van den Bergh, advocaten, allen met kantoor gevestigd te 1050 Brussel,
Louizalaan 221, of enige advocaat van het advocatenkantoor Van Olmen & Wynant (hierna de "Lasthebber")
om, elk afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de Vennootschap te
vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van alle wettelijke neerleggings- en
publicatieverplichtingen met betrekking tot de voorgaande beslissingen.
Deze volmacht houdt in dat elke Lasthebber alle noodzakelijke en nuttige handelingen mag stellen met
betrekking tot deze neerleggings- en publicatieverplichtingen."
Uittreksel van de besluiten van de algemene vergadering van 4 juli 2024:
"1. Ontslag van een bestuurder van de Vennootschap
De Algemene Vergadering neemt kennis van en aanvaardt, voor zover als nodig, het ontslag van de heer
Joel Hawthorne, [ .. ], als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten.
[ .. ]
2. Benoeming van bestuurders van de Vennootschap
De Algemene Vergadering benoemt de heer David Graf tot bestuurder van de Vennootschap, met ingang
van 1 juli 2024.
De Algemene Vergadering besluit daarnaast om de heer Jean-Christophe Salek te herbenoemen tot
bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 17 juni 2024.
Voornoemde bestuurders worden benoemd voor een periode van zes (6) jaar en hun mandaten zullen
onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.
[ .. ]
4. Verlenen van een bijzondere volmacht
De Algemene Vergadering benoemt Meester Luc Wynant, Meester Ruben Toelen, Meester Inès du Parc
Locmaria en Meester Emma Van den Bergh, advocaten, allen met kantoor gevestigd te 1050 Brussel,
afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de Vennootschap te vertegenwoordigen
met betrekking tot het vervullen van alle wettelijke neerleggings- en publicatieverplichtingen met betrekking tot
de voorgaande beslissingen.
Deze volmacht houdt in dat elke Lasthebber alle noodzakelijke en nuttige handelingen mag stellen met
betrekking tot deze neerleggings- en publicatieverplichtingen."
Emma Van den Bergh
Lasthebber
Ondernemingsnr : BE0406.791.175
Naam
(voluit) : AM BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Atealaan 3, 2270 Herenthout, België
Onderwerp akte :	herbenoeming bestuurders
Uit het verslag van de jaarvergadering der aandeelhouders van 12.05.2022 blijkt dat met
eenparigheid van stemmen het mandaat van volgende bestuurders werd verlengd met een periode van
zes jaar, om te eindigen bij de jaarvergadering gehouden in 2028:
-mevrouw Katarin De Vree
-DV Invest NV, met vaste vertegenwoordiger, de heer Kristof De Vree
die hun mandaat aanvaarden, dat kosteloos wordt uitgeoefend.
DV Invest NV, met vaste vertegenwoordiger, de heer Kristof De Vree, wordt (her)benoemd tot
voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd-bestuurder.
Handtekening,
DV INVEST NV
gedelegeerd-bestuurder
met vaste vertegenwoordiger
Kristof DE VREE
Ondernemingsnr : 0898 723 509
Naam
(voluit) : Belden Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 17B, 2250 Olen (België)
Onderwerp akte : (Her)benoeming van de commissaris
Uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 31 oktober 2024 blijkt het volgende:
[ ... ]
2.1 (HER)BENOEMING VAN DE COMMISSARIS
[ ... ]
De enige aandeelhouder besluit om, op voorstel van het bestuursorgaan en na bevestiging van dit voorstel
door de ondernemingsraad, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Kouterveldstraat 7B bus 1, 1831
Machelen (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer
0446.334.711 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), als commissaris te (her)benoemen.
De commissaris-rechtspersoon duidt de heer Christoph ORIS, [ ... ], aan als vaste vertegenwoordiger. De
vaste vertegenwoordiger kiest woonplaats op de zetel van de commissaris-rechtspersoon voor alle zaken die
verband houden met de uitoefening van zijn mandaat. Het is de commissaris toegestaan om een andere vaste
vertegenwoordiger aan te duiden.
De enige aandeelhouder besluit dat de duur van het mandaat als commissaris 3 jaar zal zijn en zal eindigen
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2027, die de jaarrekening over het boekjaar afgesloten
op 31 december 2026 zal goedkeuren.
[ ... ]
2.2 VOLMACHT
De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurder(s), aan Joris DE WOLF en Thijs
KEULEERS (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke DE GREEF (paralegal assistant bij Eubelius BV) en, meer
in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen handelend en
met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig
zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling
en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van)
dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
[ ... ]
Silke De Greef
Tegelijk hierbij neergelegd: de besluiten van de enige aandeelhouder van 31 oktober 2024.
Ondernemingsnr : 0401 894 952
Naam
AERZEN BELGIUM	ivolby :
tvorkorti
Naamloze Vennootschap	Rechtsvorm
Arthur De Conickstraat 11, 3070 Kortenberg	Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 31 oktober 2024.
1.Bevestiging ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder bevestigt, en zulks met ingang van 18 oktober 2024, het ontslag als bestuurder
van de vennootschap van de heer Björn IRTEL, wonende te 31785 Hameln (Duitsland), Eckermannstraße 13.
Hem wordt eervol ontslag verleend. De enige aandeelhouder wenst de heer Björn IRTEL dan ook te
bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
2.Bevestiging benoeming bestuurder
De enige aandeelhouder bevestigt dat met ingang van 18 oktober 2024 tot bestuurder van de vennootschap
benoemd werd voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2030, de heer Klaus-Peter
GLÖCKNER, wonende te 30655 Hannover (Duitsland), Hansinckstraße 10.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De heer Klaus-Peter GLÖCKNER, verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden.
Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van 18 oktober 2024 als volgt samengesteld:
1. De heer Klaus-Peter GLÖCKNER, wonende te 30655 Hannover (Duitsland), Hansinckstraße 10;
2. De naamloze vennootschap "DAMORIN", met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 500, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0437.807.520 en met btw-
nummer BE0437.807.520. Hier overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vast vertegenwoordigd door de heer Felix MEYER-HORN, wonende te 3090 Overijse,
Begonialaan 2;
3. De besloten vennootschap "VERUSCON", met zetel te 3000 Leuven, Louis Melsensstraat 17,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, onder het nummer 0744.784.113 en met btw-nummer
BE0744.784.113. Hier overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vast vertegenwoordigd door de heer Frederik DEBOYSER, wonende te 3000 Leuven, Louis Melsensstraat 17.
VERUSCON BV
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
Frederik Deboyser
Voorkant
Ondernemingsnr : 0422 002 656
Naam
(voluit) : Papagayo Enterprises
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kammerstraat 20 te 9000 Gent
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
De raad van bestuur stelt vast dat volgende mandaten eindigen en stelt voor deze te verlengen voor een
periode van zes jaar:
- Stichting Patrick De Beir, Kammerstraat 20 te 9000 Gent
- Van Rengen Paul, Kammerstraat 18 te 9000 Gent
De algemene vergadering gehouden op 19/09/2024 bevestigt deze herbenoemingen voor een periode van
zes jaar. Deze mandaten zullen eindigen na de algemene vergadering van 2030.
De Beir Patrick wordt eveneens herbenoemd als gedelegeerd bestuurder en dit tot na de algemene
vergadering van 2030.
De Beir Patrick
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0867 399 734
Naam
(voluit) : Grondbank The Loop
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Voldersstraat 1 - 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders; wijziging voorzitter raad van
bestuur
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 29
september 2022:
[ ... ]
3. Besluit
Ontslag bestuurder
[ ... ]
De aandeelhouders beslissen, eenparig en schriftelijk, om het ontslag van de heer Christophe Peeters met
ingang van 29/09/2022 te aanvaarden.
Aanstelling bestuurder
[ ... ]
De aandeelhouders beslissen, eenparig en schriftelijk, om de heer Nicolas Vanden Eynden aan te stellen
als nieuwe bestuurder categorie A vanaf 29/09/2022; het mandaat loopt af op de algemene vergadering die
oordeelt over het boekjaar 2024. Het mandaat is onbezoldigd.
4. Machtiging administratieve formaliteiten
De aandeelhouders besluiten voorts met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te
kennen aan mevrouw Daisy Deraymaeker, met woonplaats te Roggemansstraat 6, 2820 Bonheiden, met de
bevoegdheid tot subdelegatie, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank
van Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke
aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle
nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, inclusief de nodige
publicatieformulieren.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van de vennootschap gehouden op 14 december 2022:
[ ... ]
6.1. Aanstelling nieuwe voorzitter
[ ... ]
De raad van bestuur besluit eenparig om Paul Teerlinck aan te duiden als voorzitter van de raad van bestuur
van NV Grondbank The Loop.
De raad van bestuur besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Daisy Deraymaeker,
met woonplaats te Roggemansstraat 6, 2820 Bonheiden, met de bevoegdheid tot subdelegatie, terreinde de
nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde de
inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in overeenstemming te brengen
met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de
regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en
in te dienen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, inclusief de nodige publicatieformulieren.
[ ... ]
Getekend,
Daisy Deraymaeker
Gevolmachtigde.
Ondernemingsnr : 1003 557 347
Naam
(voluit) : AED GVBF 3
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Belliardstraat 40 bus 11, 1040 Brussel
Onderwerp akte : Commissaris : wijziging vaste vertegenwoordiger
Bij de oprichting op 18 december 2023, heeft de vennootschap beslist om "ERNST & YOUNG
BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te Kouterveldstraat 7B 001, 1831 Diegem met als vaste
vertegenwoordiger de heer Joeri Klaykens, als commissaris te benoemen voor een termijn van 3 jaar. De
vennootschap werd geïnformeerd door de commissaris dat vanaf 7 mei 2024 de heer Joeri Klaykens als
vaste vertegenwoordiger van EY Bedrijfsrevisoren BV wordt vervangen door de heer Christophe
Boschmans die vanaf die datum aldus zal optreden als vaste vertegenwoordiger van EY Bedrijfsrevisoren
BV in de uitoefening van het mandaat.
Julie Bus
Volmachthouder
Ondernemingsnr : 0877 360 743
Naam
(voluit) : XYLOS
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2030 Antwerpen - Noorderlaan 139
Onderwerp akte : mandaten bestuurders - volmachten
BESTUURDERS
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 17 januari 2023
De vergadering benoemt met éénparigheid van stemmen volgende bestuurder :
BV YIN, gevestigd te 2950 Kapellen - Vijverlei 11,
met als vaste vertegenwoordiger Sian Yin OEI, wonende te 2950 Kapellen - Vijverlei 11
Het mandaat van de bestuurder vervalt onmiddellijk na de algemene vergadering van 2024
en wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De Raad van Bestuur van XYLOS NV telt hierna zes leden.
VOLMACHTEN
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 17 januari 2023
INTREKKING VOLMACHTEN - met ingang van 17/01/2023 worden de volmachten toegekend aan :
-BV Intodesign, met als vaste vertegenwoordiger Koen HAUTEKEETE
-BV SSC 4IT, met als vaste vertegenwoordiger Christian BOVé
Ingetrokken.
TOEKENNING VOLMACHTEN - met ingang van 17/01/2023 worden
-Thi Huynh N TRUONG wordt met ingang van 17 januari 2023
-BV XIV, met als vaste vertegenwoordiger Pieter ARDINOIS
toegevoegd aan de gevolmachtigde Groep 2.
Per 17/01/2023 zijn volgende de volmachten toegekend,
deze vervangen alle voorgaande gepubliceerde volmachten.
VOLMACHTEN
A - VOLMACHTEN VOOR AANWERVINGEN EN ONTSLAGEN
Voor bedienden tot Senior Management functies :
één handtekening : van, of een gevolmachtigde, of de gedelegeerd bestuurder.
Voor Senior Management functies :
twee handtekeningen : één van de gedelegeerd bestuurder en één van een andere bestuurder.
B - VOLMACHTEN VOOR CONTRACTEN EN OVEREENKOMSTEN MET BETREKKING TOT
DE EIGEN WERKING VAN DE VENNOOTSCHAP
Tot 150.000 euro : één handtekening uit Groep 1
Tot 500.000 euro : twee handtekeningen uit Groep 1
Boven 500.000 euro : twee handtekeningen uit Groep 1, waarvan minstens één bestuurder
C - VOLMACHTEN VOOR COMMERCIËLE CONTRACTEN EN VERBINTENISSEN
Tot 250.000 euro : één handtekening uit Groep 2, of de gedelegeerd bestuurder
Tot 500.000 euro : twee handtekeningen uit Groep 2, of de gedelegeerd bestuurder
Boven 500.000 euro : één handtekening uit Groep 2 en één handtekening van een bestuurder
GEVOLMACHTIGDE
GEVOLMACHTIGDEN VOOR AANWERVINGEN EN ONTSLAGEN van bedienden tot
Senior Management functies :
-Nathalie VERMASSEN
CATEGORIEËN GEVOLMACHTIGDEN
*Behoren tot Groep 1 :
-Nadine DE CEUNINCK
-de bestuurders van de vennootschap
*Behoren tot Groep 2 :
-Peter COPPENS
-Michael DE BRUYN
-Nathalie VERMASSEN
-BV Coias, met als vaste vertegenwoordiger Dimitri AERTS
-Thị Huynh N TRUONG
-BV XIV, met als vaste vertegenwoordiger Pieter ARDINOIS
Patrick LEYSEN
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0435 890 779
Naam
(voluit) : De Noyette - Verstraete Koeltechniek
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Prijkelhoek 48, 9800 Deinze
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit het proces-verbaal van de algemene vergadering dd 17 november 2023, gehouden op de zetel van de
vennootschap, blijkt dat na beraadslaging de algemene vergadering der aandeelhouders beslist om de
revisorenvennootschap HLB Dodémont - Van Impe & C° (IBR B 00013) te herbenoemen tot commissaris voor
een termijn van drie jaar, met ingang vanaf het boekjaar beginnend op 1 juli 2023 tot en met de algemene
vergadering der aandeelhouders die zich uitspreekt over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 30 juni
2026. De revisorenvennootschap heeft hiervoor de heer Patrick Van Impe (IBR A 01618) aangeduid als haar
vaste vertegenwoordiger.
Eric Haenen
Gevolmachtigde
*24143357*
ondernemingsrechtbank Brussel	1
Ondernemingsnr : 0442 894 476
Naam
(voluit) : DESTINY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel · Belgicastraat 17, 1930 Zaventem, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 21 augustus 2024:
1.Kennisname van het ontslag van een bestuurder van de Vennootschap
De Algemene Vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag van de volgende
bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 6 september 2024:
(i)De Heer Joachim Lauwers
De Algemene Vergadering dankt Joachim Lauwers voor de bewezen diensten en inzet gedurende zijn
ambtstermijn als bestuurder.
2.Benoeming van een nieuwe bestuurder van de Vennootschap
De Algemene Vergadering besluit om met ingang vanaf 31 augustus 2024 de volgende persoon te
benoemen tot bestuurder van de Vennootschap:
(i)De Heer Kris de Schepper
Het mandaat van de bestuurder zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering en neemt een einde onmiddellijk na de Algemene Vergadering van de Vennootschap
van 2030, die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2029.
3.Verlening van een bijzondere volmacht
De Algemene Vergadering verleent een bijzondere volmacht aan (i) de heer Jeroen Mues, de heer Florian
De Rouck en mevrouw Birgit Buys en (ii) Meester Luc Wynant, Meester Ruben Toelen, Meester Rik
Vlasschaert, Meester Stijn Goovaerts, Meester Sarah Moens, Meester Jean-Louis Vandesompele en Meester
Lore Molenaers advocaten, allen met kantoor gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 221, of enige advocaat
van het advocatenkantoor Van Olmen & Wynant (de "Volmachtdrager") om, elk afzonderlijk handelend en met
de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het
vervullen van de neerleggingen en publicatieverplichtingen vervat in artikel 2:14 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Deze volmacht houdt in dat de Volmachtdrager alle noodzakelijke en
nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en publicatieverplichtingen.
Voor eensluidend uittreksel
Birgit Buys
Lasthebber
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0403 645 308
Naam
(voluit) : Parchim
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Keizershoek 336, 2550 Kontich	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Kennisname ontslag (gedelegeerde) bestuurder
A. Uit de besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 1 juli 2024 blijkt het volgende:
[ .... ]
"De enige aandeelhouder bevestigt het ontslag van haar bestuurder, de naamloze vennootschap BALANSA,
vast vertegenwoordigd door de heer Ludwig Geldof, met ingang van 6 juni 2024.
[ .... ]
Met ingang van 6 juni 2024 is de raad van bestuur bijgevolg als volgt samengesteld:
Vialma Invest BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Hanne Dewulf
OTJ Management BV, vast vertegenwoordigd door de heer Toon Jacobs
ODB Consortium CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Daan Bergers
[ .... ]
Tenslotte beslist de enige aandeelhouder om mevrouw Julie Vandenweghe, mevrouw Annick Delmaire, de
heer Anton Baeten, de heer Thomas Van De Wiel, mevrouw Alessandra Oliver, de heer Timon Sohier en
mevrouw Nadine Crocaerts, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO Advisory BV te 1050 Elsene, de
Stassartstraat 35, en/of mevrouw Stephanie Struyfs, die keuze van woonplaats doet bij BDO Belgium BV, 1930
Zaventem, Da Vincilaan 9 Box E.6, The Corporate Village - Elsinore Building, aan te stellen als bijzonder
gevolmachtigden, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling en hen te
belasten met (i) de ondertekening en de neerlegging van de formulieren I met het oog op de publicatie van de
in deze notulen genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en de
neerlegging van de formulieren Il tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, (ii)
de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan
te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen."
[ .... ]
Voor ontledend uittreksel
Timon Sohier
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0406 828 391
Naam
(voluit) : IMMOSPORTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Groeningenlei 52, 2550 Kontich
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS.
Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering van 21 juni 2024.
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders vanaf heden:
Alexandre Stoop
Anthony Osterrieth
Philippe Lowet de Lotrange.
Met eenparigheid van stemmen benoemt de vergadering de volgende bestuurders voor een termijn van 3
jaar:
Nicolas Schöller, wonende 2930 Brasschaat, Louislei 36
Sebastien Delens, wonende 2650 Edegem, zwaluwenlei 23.
Hun mandaat loopt tot de algemene vergadering van 2027 en is onbezoldigd.
De aandeelhouders verklaren dat in toepassing van artikel 13 van de Wet betreffende het Centraal register
van Bestuursverboden van 4 mei 2023, tegen bestuurders van de vennootschap geen veroordeling werd
uitgesproken door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte tot een verbod dat
soortelijk is aan één van de hierna vermeide verboden zoals opgenomen in artilkel 6 van de Wet van 4 mei
2023 bedoelde verboden.
1º Het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig artikel1, 1bis en 2 van het
koninklijk besluit nr 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaald veroordeelden en
gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen.
2° Het verbod een werkzaamheld of een functie uit te oefenen overeenkomstig artikel 3quater van het
koninklijk besluit nr22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en
gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, en het verbod aan
gefailleerden of daarmee gelijkgestelde personen om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te
oefenen overeenkomstig artikelXX.229 van het Wetboek van economisch recht.
Administratie, Secretariaat & Consulting vof, met ondernemingsnummer 0863.958.808, vertegenwoordigd
door mevrouw Simonne Moyaert, wonende Dascottelei 9 bus 401, 2100 Deurne, aangestelden, ontvangen bij
deze een bijzondere volmacht om individueel handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nodige
handelingen te stellen en alle documenten en formulieren te ondertekenen met het oog op de neerlegging en
publicatie van deze mededeling in het bijzonder ook de ondertekening van alle formulieren ter neerlegging of
publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, alsok in het algemeen alles te doen wat hiertoe nodig of
nuttig zou zijn.
Voor eensluidend afschrift,
Administratie, Secretariaat & Consulting vof
gevolmachtigde
Simonne Moyaert
Vertegenwoordiger. (vennoot)
Ondernemingsnr : 0677 629 627
Naam
(voluit) . ELITIS REAL ESTATE
(verkort)
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel. Rijvisschestraat 124 9052 Zwijnaarde
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING
SCHRIFTELIJKE BESLUIT VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD. 26/09/2024
De Raad neemt akte van de volgende ontslagen :
-Valminvest NV als bestuurder en gedelegeerd bestuurder met ingang op 26/09/2024.
-Altro Finance & Insurance SA, vertegenwoordigd door Dominique Dejean als bestuurder met ingang op
26/09/2024
De Raad beslist om AltroFinance & Insurance Belgium NV te benoemen als unieke bestuurder van Elitis
Real Estate met onmiddelijke ingang. Altro Finance & Insurance Belgium NV is vertegenwoordigd door
Dominique Dejean.
Nadat de hogervermelde beslissingen genomen zijn door de Vergadering, is de raad van bestuur van de
Vennootschap met één unieke bestuurder samengesteld:
-Altro Finance & insurance Belgium, : vertegenwoordigd door Dominique DEJEAN,
Altro Finance & Insurance Belgium NV
Vertegenwoordigd door Dominique DEJEAN
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolarıs, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0434 593 157
Naam
(voluit) : International Hotel Development Flanders
(verkort) : I.H.D. Flanders
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Maaltekouter 3, 9051 Sint-Denijs-Westerm
Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de Algemene vergadering dd. 24 mei 2022 -
Herbenoeming bedrijfsrevisor
1. De Algemene vergadering beslist over de herbenoeming van de besloten vennootschap BDO
Bedrijfsrevisoren (B00023), Da Vincilaan 9 bus E.6, 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3
jaren dewelke vertegenwoordigd wordt door heer Thomas Durieux als permanente vertegenwoordiger.
De Algemene Vergadering benoemt BDO Bedrijfsrevisoren BV (B00023), Vincilaan 9 bus E.6 te 1930
Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering
van de aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2024.
BDO Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Thomas Durieux (IBR Nr. A02082), bedrijfsrevisor, aan als vaste
vertegenwoordiger. De vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op EUR 8.400 voor het boekjaar
eindigend op 31 december 2022. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de
gezondheidsindex.
Jorrit De Jong
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0543 652 534
Naam
(voluit) : Nobelwind
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sint-Maartenstraat 5, 3000 Leuven
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van Nobelwind dd. 03/05/2024
[ ... ]
De algemene vergadering besluit het mandaat van de volgende bestuurders te verlengen voor een periode
van 5 jaar, tot en met de algemene vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening van
het boekjaar 2028:
* Willem Smelik
* Christoph Mertens
De algemene vergadering verleent tevens volmacht aan Céline Aymé-Wauthier, Sarah Vanhoucke, Tine
Dekocker en Nina Umbria, elk individueel handelend, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle
formulieren nodig voor de publicatie van de benoeming van de commissaris in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen ten aanzien van de administraties.
[ ... ]
Nina Umbria
Bijzondere volmachthouder