Ondernemingsnr : 0697714565
Naam
(voluit) : KAPIAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Doornpark(BEV) 63
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, drie september tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
IS VERSCHENEN:
(…),
Hierna tevens de "comparant" genoemd.
Handelend in hoedanigheid van
bijzondere lasthebber aangeduid door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap
"KAPIAN", met zetel te 9120 Beveren, Doornpark 63, en ondernemingsnummer 0697.714.565 (de
"Vennootschap"),
(…)
VASTSTELLING
A.     UITOEFENING VAN INSCHRIJVINGSRECHTEN
Na deze voorafgaande uiteenzetting stelt de comparant, overeenkomstig artikel 7:187 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het volgende vast:
I. Uit de lijst van de uitoefening van de inschrijvingsrechten blijkt dat de uitoefening van in totaal
9.000 inschrijvingsrechten werd gevraagd.
(…)
II. De uitoefening van een inschrijvingsrecht geeft recht op 1 aandeel.
III. Het kapitaal werd verhoogd met 90.000,00 EUR, en gebracht van 5.000.000,00 EUR op
5.090.000,00 EUR.
Voormelde kapitaalverhoging gaat gepaard met de uitgifte van 9.000 nieuwe aandelen, die dezelfde
rechten en voordelen als de bestaande aandelen bieden.
Er werd in geld ingeschreven op 9.000 nieuwe aandelen, tegen de totale uitoefenprijs van 16 EUR,
zoals uiteengezet in de lijst voornoemd onder paragraaf I hierboven, waarbij:
(i) 10 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal 90,000 EUR; en
(ii) 6 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepre¬mies", hetzij in totaal 54.000
EUR.
Ieder aandeel werd onmiddellijk volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%), op
een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij KBC Bank NV, zoals blijkt uit een attest
afgeleverd door deze kredietinstelling op 29 augustus 2024, dat aan de notaris werd overhandigd en
in zijn dossier bewaard zal blijven.
De nieuwe aandelen worden, volledig volgestort, aan de houders van inschrijvingsrechten verstrekt
volgens voormelde lijst.
IV. Artikel 5 van de statuten voortaan als volgt zal luiden:
“Het kapitaal bedraagt vijf miljoen negentigduizend euro (€ 5.090.000,00)
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderdennegenduizend (509.000) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."
V. De comparant stelt vast dat 3.000 inschrijvingsrechten die werden uitgegeven en toegekend aan
de heer Steven Wolfs automatisch zijn vervallen vanaf de datum van zijn vrijwillige uitdiensttreding,
zijnde 5 juni 2022, overeenkomstig artikel 4.3.1 van de inschrijvingsovereenkomst aangegaan tussen
de Vennootschap en de heer Steven Wolfs op 4 februari 2020.
VI. De comparant stelt bovendien vast dat als gevolg van de uitoefening van de 9.000
Inschrijvingsrechten en het verval van de 3.000 inschrijvingsrechten zoals uiteengezet in de punten
hierboven, het "Globaal Plan 2020 ten gunste van bepaalde werknemers en consulenten" zonder
voorwerp is geworden en enige rechten in het kader daarvan volledig en definitief zijn beëindigd,
zonder enige resterende verplichting of aansprakelijkheid vanwege de Vennootschap (of enige
andere groepsvennootschap).
VII. (…)
VIII. Aan iedere bestuurder van de Vennootschap, alsook aan de heer Pieter-Jan Denys, mevrouw
Eva Claeys en mevrouw Améline Coppens worden, elk met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en
recht op indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats doende bij "Baker McKenzie BV", te 1210
Brussel, Bolwerklaan 21 bus 1, worden alle machten verleend om (i) de uitgeoefende
inschrijvingsrechten uit te schrijven uit het register van inschrijvingsrechten, en (ii) de nieuwe
aandelen, uitgegeven naar aanleiding van de uitoefening van de inschrijvingsrechten, in te schrijven
in het aandelenregister en dit register te ondertekenen namens de desbetreffende aandeelhouders.
De vergadering (i) verzaakt aan enige vordering jegens, en geeft kwijting aan de lasthebber(-s) en
Baker McKenzie BV voor, enige aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in verband met de
instructies uiteengezet in dit besluit en de transacties daarin voorzien, (ii) verbindt zich ertoe de
lasthebber(-s) en Baker McKenzie BV te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten,
vorderingen, uitgaven en aansprakelijkheden opgelopen in verband met de instructies uiteengezet in
dit besluit en de transacties daarin voorzien, en (iii) verbindt zich ertoe om enige en alle handelingen
te bekrachtigen die de lasthebber(-s) en Baker McKenzie BV stelt/stellen of tracht(-en) te stellen
krachtens dit besluit.
B.     (HER)BENOEMING EN EINDE VAN MANDAAT BESTUURDERS
De comparant heeft mij overigens verzocht om kennis te nemen van de volgende besluiten die
werden genomen op de gewone algemene vergadering die plaatsvond op 8 mei 2024:
I. De volgende bestuurders werden (her)benoemd:
- De heer Ast Verbiest, als A-Bestuurder;
- De heer Floris Vansina, als A-Bestuurder;
- KeBeK Management NV, vast vertegenwoordigd door de heer Gert Van Huffel, als A-Bestuurder;
- Algimo NV, vast vertegenwoordigd door de heer Alain Bostoen, als B-Bestuurder; en
- Manenco BV, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Turck, als C-Bestuurder.
Hun mandaat zal eindigen na de gewone algemene vergadering die wordt gehouden in het jaar
2030.
Algimo NV en Manenco BV zullen hun mandaat bezoldigd uitoefenen overeenkomstig de bepalingen
van de aandeelhoudersovereenkomst.
Ast Verbiest, Floris Vansina en KeBeK Management NV zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
II. Hieruit volgt dat het mandaat van de heer Pieter Turck niet werd hernieuwd en bijgevolg werd
beëindigd.
(…)
 
NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
gehouden op 08/05/2024 om 10:00 uur op de zetel
 
Beraadslaging en beslissingen:
1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan
(...)
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2023
(…)
4. Kwijting bestuursorgaan voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar en
goedkeuring
van de vergoeding
(...)
5. Kwijting commissaris voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar
(...)
6. (Her)benoeming bestuurder(s)
Bestuurder: Ast Verbiest
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Ast Verbiest. Zijn/haar mandaat
gaat in op en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 08/05/2030.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de
algemene vergadering.
Bestuurder: Manenco BV
De algemene vergadering beslist als bestuurder te benoemen: Manenco NV, Graaf Henri Cornetlaan
1, 2950 Kapellen.
Zijn/Haar mandaat gaat in op 08/05/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens
herverkiezing eindigen op 08/05/2030.
Voor deze vennootschap zal Pieter Turck wonende te Graaf Henri Cornetlaan 1, 2950 Kapellen
optreden als vaste vertegenwoordiger In de zin van artikel 2:55 WW.
(…)
Bestuurder: Floris Vansina
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Floris Vansina. Zijn/haar mandaat
gaat in op en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 08/05/2030.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de
algemene vergadering.
Bestuurder: KeBeK Management NV
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: KeBeK Management NV,
Romeinsesteenweg 566 301, 1853 Grimbergen. Zijn/haar mandaat gaat in op 08/05/2024 en heeft
een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 08/05/2030.
Voor deze vennootschap zal Gert Van Huffel, optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van
artikel 2:55 WW. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders
beslist door de algemene vergadering.
Bestuurder: Algimo NV
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Algimo NV, Coupure 10, 9000
Gent. Zijn/haar mandaat gaat in op 08/05/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens
herverkiezing eindigen op 08/05/2030.
Voor deze vennootschap zal Alain Bostoen wonende te , optreden als vaste vertegenwoordiger in de
zin van artikel 2:55 WW.
(…)
7. (Her)benoeming commissaris
De algemene vergadering herbenoemt Moore Audit BV als commissaris van de vennootschap, met
zetel te Esplanade 1bus 96, 1020 Brussel, die zal vertegenwoordigd worden door Ellen Tindemans,
bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot
boekjaar 2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van
het jaar 12/05/2027.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte, notulen van de algemene
vergadering van 8 mei 2024, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris