N° d'entreprise : 0401569112
Nom
(en entier) : CAFES VANHOVE
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Montigny 2
 : 6000 Charleroi
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE, OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
L'AN DEUX MIL VINGT-TROIS,
Le quatorze décembre,
Devant Maître Vincent MAILLARD, notaire à Chimay, exerçant sa fonction via la société à
responsabilité limitée « Vincent MAILLARD Notaire et associés », ayant son siège à 6460 Chimay,
Rue de Forges 2.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée «
CAFES VANHOVE », ayant son siège à 6000 Charleroi, Rue de Montigny 2 avec le numéro d’
entreprise 0790.354.515.
Constituée par acte du Notaire Henri BRUYERE à Mont-sur-Marchienne, en date du dix-huit mai mil
neuf cent cinquante-quatre, publié aux annexes du Moniteur Belge du trois juin suivant sous n° 14-
992.
Prorogée suivant acte du notaire Jacques MAILLARD à Chimay, notre prédécesseur, suivant acte du
quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-trois, publié aux Annexes du Moniteur Belge du huit
janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatre, sous n° 99-7.
Prorogée pour une durée illimitée et statuts modifiés suivant procès-verbal du même notaire
MAILLARD du trente-et-un août mil neuf cent quatre-vingt-sept, publié aux annexes du Moniteur
Belge du dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-sept sous n° 870919-199.
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par le notaire Vincent MAILLARD à
Chimay, le 4 février 2004, publié aux Annexes du Moniteur belge du 2 mars 2004.
 
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
 
BUREAU
 
L’assemblée est présidée par Monsieur Romain VAN HOVE qui dispense de désigner un secrétaire,
le procès-verbal étant tenu par le Notaire soussigné.
 
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
 
Le Président expose ce qui suit :
 
I. Composition de l'assemblée
Tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre des
actions nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
La Société à responsabilité limitée "VANBERT HOLDING", ayant son siège social à 6000 Charleroi,
Rue de Montigny, 2 
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0790.354.515.
Ici par son administrateur, Monsieur VAN HOVE Romain Jacques Michel, né à Montigny-le-Tilleul  le
14 juin 1988, célibataire, domicilié à 6461 Chimay, Rue du Lac, 45 en vertu de l’article 11 des statuts.
Propriétaire de 1.500 actions
Soit la totalité des actions émises par la société.
 
II. Ordre du jour
 
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
 
1. Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
 
2. Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts
et de le mettre à disposition pour des distributions futures.
 
3. Extension de l’objet de la société
a) Rapport de l’organe d'administration établi conformément à l'article 5:101 du Code des sociétés et
des associations, justifiant la modification de l'objet de la société.
 
b) Modification de l'objet de la société afin de l’adapter à l’élargissement des activités
 
4. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations,
sans modification de l’objet de la société.
 
5. Démission et renouvellement du/des gérant(s) comme administrateur(s)
 
6. Adresse du siège
 
7. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
 
III. Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les associés sont présents ou
représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions émises et une
modification n’est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des
abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
 
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
 
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
 
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
 
1° Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’adapter les
statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de
la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
 
2° Deuxième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit quarante mille neuf cent deux euros
(40.902,00- EUR) ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement
indisponible.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles
pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
 
3° Troisième résolution
Extension de l’objet de la société :
a) Rapport de l’organe d’administration
Les actionnaires déclarent avoir pris connaissance du rapport de l’organe d’administration établi
conformément à l'article 5:101 du Code des sociétés et des associations, justifiant la raison de la
modification de l'objet de la société.
Il dispense le président de donner lecture dudit rapport.
b) Modification de l’objet
Afin d’adapter l’objet à l’élargissement des activités de la société, les actionnaires décident d’ajouter
les activités suivantes à l’objet actuel :
Les activités suivantes :
    •  vente de pâtisserie
    •  petite restauration
    •  vente d'électro (machine à café, moulin, ...)
    •  réparation de machine à café
    •  vente d'accessoires en lien avec le café et le thé
    •  vente via internet
    •  l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation,
l'exploitation, la location, et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non.
    •  l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et
l'affermage de tous immeubles non bâtis,
    •  ainsi que la réalisation de toutes opérations relatives à l'activité d'agence immobilière,
d'administrateur de biens, de marchand de biens
    •  la fabrication de boissons
    •  l’enseignement (formation sur le café)
    •  les activités sportives
    •  l’édition de logiciel (application pour le site)
et aussi les Codes NACEBEL suivants :
10110  Transformation et conservation de la viande de boucherie, à l'exclusion de la viande de
volaille
10120  Transformation et conservation de la viande de volaille
10130  Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille
10200  Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques
10311  Transformation et conservation de pommes de terre, sauf fabrication de préparations
surgelées à base de pommes de terre
10312  Fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre
10320  Préparation de jus de fruits et de légumes
10391  Transformation et conservation de légumes, sauf fabrication de légumes surgelés
10392  Transformation et conservation de fruits, sauf fabrication de fruits surgelés
10393  Fabrication de légumes et de fruits surgelés
10410  Fabrication d'huiles et de graisses
10420  Fabrication de margarine et de graisses comestibles similaires
10510  Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
10520  Fabrication de glaces de consommation
10610  Travail des grains
10620  Fabrication de produits amylacés
10711  Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
10712  Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche
10720  Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation
10730  Fabrication de pâtes alimentaires
10810  Fabrication de sucre
10820  Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie
10830  Transformation du thé et du café
10840  Fabrication de condiments et d'assaisonnements
10850  Fabrication de plats préparés
10860  Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
10890  Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
10910  Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
10920  Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie
11010  Production de boissons alcooliques distillées
11020  Production de vin (de raisin)
11030  Fabrication de cidre et de vins d'autres fruits
11040  Production d'autres boissons fermentées non distillées
11050  Fabrication de bière
11060  Fabrication de malt
11070  Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes
28230  Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et des
équipements périphériques)
28293  Fabrication d'appareils de projection de matières liquides ou en poudre
28294  Fabrication de machines automatiques de vente de produits
28295  Fabrication d'appareils de filtrage
33120  Réparation de machines
46170  Intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac
46180  Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
46190  Intermédiaires du commerce en produits divers
46341  Commerce de gros de vin et de spiritueux
46349  Commerce de gros de boissons, assortiment général
46360  Commerce de gros de sucre, de chocolat et de confiserie
46370  Commerce de gros de café, de thé, de cacao et d'épices
47112  Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de
vente inférieure à 100m²)
47113  Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de
vente comprise entre 100m² et moins de 400m²)
47114  Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de
vente comprise entre 400m² et moins de 2500m²)
47115  Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de
vente supérieure ou égale à 2500m²)
47191  Commerce de détail en magasin non spécialisé sans prédominance alimentaire (surface de
vente inférieure à 2500m²)
47192  Commerce de détail en magasin non spécialisé sans prédominance alimentaire (surface de
vente supérieure ou égale à 2500m²)
47241  Commerce de détail de pain et de pâtisserie en magasin spécialisé (dépôt)
47242  Commerce de détail de chocolat et de confiserie en magasin spécialisé
47251  Commerce de détail de vins et de spiritueux en magasin spécialisé
47252  Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé, assortiment général
47540  Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé
61900  Autres activités de télécommunication
62010  Programmation informatique
62020  Conseil informatique
62030  Gestion d'installations informatiques
62090  Autres activités informatiques
63110  Traitement de données, hébergement et activités connexes
63120  Portails Internet
68100  Activités des marchands de biens immobiliers
68201  Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements
sociaux
68202  Location et exploitation de logements sociaux
68203  Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains
68204  Location et exploitation de terrains
68311  Intermédiation en achat, vente et location de biens immobiliers pour compte de tiers
68312  Estimation et évaluation de biens immobiliers pour compte de tiers
68321  Administration de biens immobiliers résidentiels pour compte de tiers
68322  Administration de biens immobiliers non résidentiels pour compte de tiers
77293  Location et location-bail de vaisselle, couverts, verrerie, articles pour la cuisine, appareils
électriques et électroménagers
85592  Formation professionnelle
85593  Formation socio-culturelle
85599  Autres formes d'enseignement
93110  Gestion d'installations sportives
93121  Activités de clubs de football
93122  Activités de clubs de tennis
93123  Activités de clubs d'autres sports de ballon
93124  Activités de clubs cyclistes
93125  Activités de clubs de sports de combat
93126  Activités de clubs de sports nautiques
93127  Activités de clubs équestres
93128  Activités de clubs d'athlétisme
93129  Activités de clubs d'autres sports
93130  Activités des centres de culture physique
93191  Activités des ligues et des fédérations sportives
93192  Activités des sportifs indépendants
93199  Autres activités sportives n.c.a.
95220  Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin
 
4) Quatrième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
 
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
 
STATUTS
 
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
 
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « CAFES VANHOVE ».
 
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
 
Article 3. Objet
La société a pour objet, le négoce en gros et en détail de cafés, thés, chicorée et alimentation
générale, de porcelaines de table, et articles similaires, ainsi que toutes opérations commerciales,
industrielles, financières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à cet objet.
    •  l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation,
l'exploitation, la location, et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non.
    •  l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et
l'affermage de tous immeubles non bâtis,
    •  ainsi que la réalisation de toutes opérations relatives à l'activité d'agence immobilière,
d'administrateur de biens, de marchand de biens
    •  vente de pâtisserie
    •  petite restauration
    •  vente d'électro (machine à café, moulin, ...)
    •  réparation de machine à café
    •  vente d'accessoires en lien avec le café et le thé
    •  vente via internet
    •  la fabrication de boissons
    •  l’enseignement (formation sur le café)
    •  les activités sportives
    •  l’édition de logiciel (application pour le site)
et aussi les Codes NACEBEL suivants :
10110  Transformation et conservation de la viande de boucherie, à l'exclusion de la viande de
volaille
10120  Transformation et conservation de la viande de volaille
10130  Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille
10200  Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques
10311  Transformation et conservation de pommes de terre, sauf fabrication de préparations
surgelées à base de pommes de terre
10312  Fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre
10320  Préparation de jus de fruits et de légumes
10391  Transformation et conservation de légumes, sauf fabrication de légumes surgelés
10392  Transformation et conservation de fruits, sauf fabrication de fruits surgelés
10393  Fabrication de légumes et de fruits surgelés
10410  Fabrication d'huiles et de graisses
10420  Fabrication de margarine et de graisses comestibles similaires
10510  Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
10520  Fabrication de glaces de consommation
10610  Travail des grains
10620  Fabrication de produits amylacés
10711  Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
10712  Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche
10720  Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation
10730  Fabrication de pâtes alimentaires
10810  Fabrication de sucre
10820  Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie
10830  Transformation du thé et du café
10840  Fabrication de condiments et d'assaisonnements
10850  Fabrication de plats préparés
10860  Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
10890  Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
10910  Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
10920  Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie
11010  Production de boissons alcooliques distillées
11020  Production de vin (de raisin)
11030  Fabrication de cidre et de vins d'autres fruits
11040  Production d'autres boissons fermentées non distillées
11050  Fabrication de bière
11060  Fabrication de malt
11070  Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes
28230  Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et des
équipements périphériques)
28293  Fabrication d'appareils de projection de matières liquides ou en poudre
28294  Fabrication de machines automatiques de vente de produits
28295  Fabrication d'appareils de filtrage
33120  Réparation de machines
46170  Intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac
46180  Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
46190  Intermédiaires du commerce en produits divers
46341  Commerce de gros de vin et de spiritueux
46349  Commerce de gros de boissons, assortiment général
46360  Commerce de gros de sucre, de chocolat et de confiserie
46370  Commerce de gros de café, de thé, de cacao et d'épices
47112  Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de
vente inférieure à 100m²)
47113  Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de
vente comprise entre 100m² et moins de 400m²)
47114  Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de
vente comprise entre 400m² et moins de 2500m²)
47115  Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de
vente supérieure ou égale à 2500m²)
47191  Commerce de détail en magasin non spécialisé sans prédominance alimentaire (surface de
vente inférieure à 2500m²)
47192  Commerce de détail en magasin non spécialisé sans prédominance alimentaire (surface de
vente supérieure ou égale à 2500m²)
47241  Commerce de détail de pain et de pâtisserie en magasin spécialisé (dépôt)
47242  Commerce de détail de chocolat et de confiserie en magasin spécialisé
47251  Commerce de détail de vins et de spiritueux en magasin spécialisé
47252  Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé, assortiment général
47540  Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé
61900  Autres activités de télécommunication
62010  Programmation informatique
62020  Conseil informatique
62030  Gestion d'installations informatiques
62090  Autres activités informatiques
63110  Traitement de données, hébergement et activités connexes
63120  Portails Internet
68100  Activités des marchands de biens immobiliers
68201  Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements
sociaux
68202  Location et exploitation de logements sociaux
68203  Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains
68204  Location et exploitation de terrains
68311  Intermédiation en achat, vente et location de biens immobiliers pour compte de tiers
68312  Estimation et évaluation de biens immobiliers pour compte de tiers
68321  Administration de biens immobiliers résidentiels pour compte de tiers
68322  Administration de biens immobiliers non résidentiels pour compte de tiers
77293  Location et location-bail de vaisselle, couverts, verrerie, articles pour la cuisine, appareils
électriques et électroménagers
85592  Formation professionnelle
85593  Formation socio-culturelle
85599  Autres formes d'enseignement
93110  Gestion d'installations sportives
93121  Activités de clubs de football
93122  Activités de clubs de tennis
93123  Activités de clubs d'autres sports de ballon
93124  Activités de clubs cyclistes
93125  Activités de clubs de sports de combat
93126  Activités de clubs de sports nautiques
93127  Activités de clubs équestres
93128  Activités de clubs d'athlétisme
93129  Activités de clubs d'autres sports
93130  Activités des centres de culture physique
93191  Activités des ligues et des fédérations sportives
93192  Activités des sportifs indépendants
93199  Autres activités sportives n.c.a.
95220  Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin
 
Elle peut exercer son objet social soit par elle-même, soit en participation avec d’autres, soit par voie
de courtage, représentation ou commission.
L’assemblée générale des associés, délibérant et votant comme en matière de modification aux
statuts, peut étendre ou interpréter l’objet social.
 
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
 
Titre II: Capitaux propres et apports
 
Article 5: Apports
En rémunération des apports, 1.500 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
 
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
 
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou à aux des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des
actionnaires possédant au moins trois quart des actions.
 
TITRE III. TITRES
 
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux actionnaires.
 
Article 9. Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers
et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans
la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur
celles-ci.
Article 10. Cession d’actions
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé (ou : par courrier
ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société), une demande indiquant les noms,
prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions
dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
 
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
 
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
 
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
Article 13. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
 
Article 14. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
Article 15. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
 
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 2ème samedi du mois de
juin à 15 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y
a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
 
Article 17. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
 
Article 18. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
 
Article 19. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
§6. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’
exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son
égard du droit de vote.
En cas de décès de l’actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs
droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs
portant sur celles-ci.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit
de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
 
Article 20. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
 
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
 
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
 
Article 22. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
 
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
 
Article 23. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
 
Article 24. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
 
Article 25. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
 
Article 26. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
 
Article 27. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
 
Article 28. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
 
5) Cinquième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du/des gérant(s) actuel(s), mentionné(s) ci-
après, et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateur non
statutaire pour une durée illimitée :
La Société à responsabilité limitée "VANBERT HOLDING", ayant son siège social à 6000 Charleroi,
Rue de Montigny, 2 
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0790.354.515.
Ici par son administrateur et représentant permanent, Monsieur VAN HOVE Romain Jacques Michel,
né à Montigny-le-Tilleul le 14 juin 1988,célibataire, domicilié à 6461 Chimay , Rue du Lac, 45 en
vertu de l’article 11 des statuts.
Ici présent et qui accepte.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
Son mandat est exercé gratuitement sauf décision contraire de l’assemblée générale.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière au(x) gérant(s) démissionnaire(s) pour l’
exécution de son/leur mandat.
 
6) Sixième résolution
L’assemblée générale décide de faire usage de la faculté de sortir l’adresse exacte du siège des
statuts.
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 6000 Charleroi, Rue de Montigny
2. Ceci n’est pas une donnée statutaire.
 
7) Septième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
 
CLOTURE
 
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 18 heures.
Pour extrait analytique conforme,
Me Vincent MAILLARD
rue de Forges 2
6460 Chimay