Nº d'entreprise : 0700 800 947
MONITEUR BELGE
Nom
(en entier) : ARDENT HOME
06 FEV. 2025
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
BELGISCH STAATSBLAD:
Adresse complète du siège : Rue des Guillemins 139 Boîte 9 - 4000 Liège
Objet de l'acte : Délégation de pouvoirs de signature - Renouvellement du mandaat des
administrateurs et des administrateurs délégués - Pouvoirs
Extrait des décisions unanimes des administrateurs prises par écrit le 3 janvier 2025 :
Les administrateurs, à l'unanimité :
1.Délégation de pouvoirs de signature
DECIDENT d'octroyer une délégation de pouvoirs de signature, avec effet rétroactif au 1e novembre 2024,
en vue de permettre aux personnes suivantes de signer, au nom et pour le compte de la société, les documents
suivants :
A)Pouvoirs de signature délégués à FABERFIN SRL
-Les engagements et investissements de la société, en ce compris les crédits, pour un montant maximum
de 50.000 EUR (ou l'équivalent en devise locale) par engagement, investissement ou crédit dans le cadre de la
gestion journalière ;
-Tout document émis en vertu des obligations légales issues de règlementations telles que, de manière non-
limitative, Markets in Financial Instruments Directive (Mifld), la Loi anti-blanchiment (AML), le Règlement
Général sur la Protection des Données (RGPD), ... ;
-Tout document permettant d'obtenir, de maintenir et de prouver le Legal Entity Identifier (LEI) ;
-Tout document bancaire d'ouverture de compte bancaire ;
-Toute déclaration de confidentialité (NDA) ;
-Toute offre, devis et/ou contrat de prestation de services à l'égard de tout prestataire ou fournisseur pour
un montant de maximum 50.000 EUR (ou l'équivalent en devise locale).
B)Pouvoirs de signature délégués à CHB Management SRL :
-Tout document émis en vertu des obligations légales issues de règlementations telles que, de manière non-
limitative, Markets in Financial Instruments Directive (Mifld), la Loi anti-blanchiment (AML), le Règlement
Général sur la Protection des Données (RGPD), ... ;
-Tout document permettant d'obtenir, de maintenir et de prouver le Legal Entity Identifier (LEI).
PRECISENT, pour autant que de besoin, que la délégation de pouvoirs de signature accordée aux
personnes susmentionnées porte exclusivement sur les actes décrits ci-dessus.
La délégation de pouvoirs de signature accordée aux personnes susmentionnées pourra être modifiée ou
révoquée à tout moment par décision du conseil d'administration.
Les personnes susmentionnées ne pourront en aucun cas procéder à une subdélégation des pouvoirs visés
ci-dessus.
2.Proposition de renouvellement du mandat des administrateurs
DECIDENT de proposer à l'actionnaire unique de renouveler le mandat d'administrateur, avec effet rétroactif
au 27 juillet 2024 et pour une période se terminant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de
2030, des personnes suivantes :
-La SA MILE MANAGEMENT, dont le siège est situé à 4000 Liège, Rue des Guillemins 139/9, immatriculée
à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0537.166.204 (RPM Liège, division Liège), représentée
par son représentant permanent Monsieur Emmanuel MEWISSEN ;
-La SRL GESTBEL, dont le siège est situé à 4000 Liège, Rue des Guillemins 139/9, immatriculée à la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0875.277.223 (RPM Liège, division Liège), représentée par
:son représentant permanent Monsieur Jean-Marie LEONARD.
3.Renouvellement du mandat des administrateurs délégués
DECIDENT, sous réserve du renouvellement de leur mandat d'administrateur lors de l'assemblée générale
spéciale, de procéder au renouvellement du mandat d'administrateur délégué des personnes suivantes à dater
du jour du renouvellement de leur mandat d'administrateur :
-Monsieur Nicolas LEONARD né à Liège le 26 mars 1981, faisant élection de domicile au siège de la Société;
-La SA MILE MANAGEMENT, dont le siège est situé à 4000 Liège, Rue des Guillemins 139/9, immatriculée
à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0537.166.204 (RPM Liège, division Liège), représentée
par son représentant permanent Monsieur Emmanuel MEWISSEN ;
-La SRL GESTBEL, dont le siège est situé à 4000 Liège, Rue des Guillemins 139/9, immatriculée à la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0875.277.223 (RPM Liège, division Liège), représentée par
son représentant permanent Monsieur Jean-Marie LEONARD.
4. Pouvoirs
DECIDENT de donner tout pouvoir à Madame Mathilde Boucquiau, Madame Charlotte Braillon, ou à tout
collaborateur/staff d'Ardent Invest SA pour accomplir toutes les formalités relatives à la publication de la
présente décision aux Annexes du Moniteur belge.
Extrait des décisions de l'actionnaire unique prises par écrit le 3 janvier 2025 :
L'actionnaire unique, dans l'intérêt de la Société :
1.Renouvellement du mandat des administrateurs
DECIDE de renouveler le mandat d'administrateur, avec effet rétroactif au 27 juillet 2024 et pour une période
se terminant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2030, des personnes suivantes :
-Monsieur Nicolas LEONARD né à Liège le 26 mars 1981, faisant élection de domicile au siège de la Société;
-La SA MILE MANAGEMENT, dont le siège est situé à 4000 Liège, Rue des Guillemins 139/9, immatriculée
à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0537.166.204 (RPM Liège, division Liège), représentée
par son représentant permanent Monsieur Emmanuel MEWISSEN ;
-La SRL GESTBEL, dont le siège est situé à 4000 Liège, Rue des Guillemins 139/9, immatriculée à la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0875.277.223 (RPM Liège, division Liège), représentée par
son représentant permanent Monsieur Jean-Marie LEONARD.
Pouvoirs	2.
DECIDE de donner tout pouvoir à Madame Mathilde Boucquiau, Madame Charlotte Braillon, ou à tout
collaborateur/staff d'Ardent Invest SA pour accomplir au nom et pour le compte de la Société, toutes les
formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication d'un extrait du
présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la Banque Carrefour
des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe
: du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et,
d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Mathilde BOUCQUIAU
Mandataire