Ondernemingsnr : 0434777358
Naam
(voluit) : VAN OPSTAL R.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Keistraat 10
 : 1820 Steenokkerzeel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Krachtens een akte verleden voor notaris Filip de Sagher, te Steenokkerzeel, op 31 mei 2023,
geregistreerd als volgt:
Akte van notaris Filip de Sagher te Steenokkerzeel van 31 mei 2023, repertorium 2023/0236
Blad(en): 4 Verzending(en): 0. Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID HALLE op 1 juni 2023 (01-06-2023) , Registter OBA (5) Boek 00000 Blad
0000 Vak 0007722. Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00). De ontvanger.
Blijkt dat :
De buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "VAN OPSTAL R.", met zetel te Steenokkerzeel, Keistraat 10, met
ondernemingsnummer BE0434.777.358, het volgende heeft besloten:
I. Eerste besluit
De vergadering stelt vat dat er een materiele vergissing heeft plaatsgevonden ingevolge de akte
statutenwijziging verleden voor notaris Filip de Sagher, te Steenokkerzeel, op 15 maart 2023, bij
uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2023, onder nummer
23324291.
De datum van de jaarvergadering in artikel 15 van de staten en het boekjaar in artikel 20 van de
statuten werd verkeerdelijk gewijzigd.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering de artikelen 15 en 20 van de statuten als volgt aan te
passen:
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de vierde
maandag van de maand september om zeventien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzonder of een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
VI. Tweede besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris de Sagher Filip.
(Werd gelijktijdig neergelegd: een uitgifte van de akte)