Ondernemingsnr : 0820183993
Naam
(voluit) : FERRULEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Zevendonk 60
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Philippe COLSON, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 28 oktober 2021, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de besloten
vennootschap “FERRULEX” met zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Zevendonk 60,
ondernemingsnummer 0820.183.993, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout onder meer volgende
besluiten heeft genomen:
BESLUIT: VASTSTELLING omzetting in een BESLOTEN VENNOOTSCHAP - Overstap van kapitaal
naar eigen vermogen
Ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, stelt de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft aangenomen, die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Aangezien de besloten vennootschap geen kapitaal kent, maar enkel eigen vermogen, stelt de
vergadering vast dat:
    •  het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve(s) van de vennootschap omgezet zijn in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening; en
    •  het eventueel nog nietgestort deel van het kapitaal omgezet is in een eigen vermogensrekening
“nietopgevraagde inbrengen”.
BESLUIT: statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar maken
De vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig
“beschikbaar” te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering erkent er door de notaris op te zijn gewezen dat:
    •  de daadwerkelijke uitkering maar zal kunnen gebeuren mits naleving van de dubbele
solvabiliteits en liquiditeitstest;
    •  deze procedure tot uitkering geen notariële tussenkomst vergt, zodat zij onderhands kan
geschieden;
    •  onder het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de “vrijstelling van
volstortingsverplichting” net als de “uitkering van beschikbare reserves” een procedure is gelijk aan
de dividendenuitkering (doch het betreft geen dividendenuitkering): vooraleer een algemene
vergadering te houden, is het aan te bevelen dat de BV nagaat of voldaan is aan de nettoactief en
liquiditeitstest, zodat zij de aandeelhouders kan vrijstellen van de volstortingsverplichting (artikelen 5:
Luik B
142 en 5:143 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen); eens voldaan aan de nettoactief- en
liquiditeitstest, kan de algemene vergadering met een gewone beslissing (geen
aanwezigheidsquorum, ½ + 1 meerderheidsquorum) de aandeelhouders vrijstellen van de
volstortingsverplichting.
BESLUIT: WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“ De vennootschap heeft tot voorwerp:
de uitoefening van het beroep van advocaat, hetzij alleen, hetzij met anderen, evenals alle diensten
en mandaten die met deze bedrijvigheid verband houden en ermee verenigbaar zijn, zoals het geven
van onderwijs, het publiceren van boeken en/of artikels, het optreden als bestuurder en vereffenaar
en het uitoefenen van gerechtelijke opdrachten zoals vereffenaar en curator.
De vennootschap mag bovengenoemde verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor
rekening van derden, zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best
geschikt zou achten. Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet begrenzend, zo kan de
vennootschap, als tot haar voorwerp behorende, alle daden stellen en alle handelingen doen van
roerende of onroerende aard die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar voorwerp behoren
en er zich bij aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België als in het
buitenland.
De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, doch uitsluitend voor eigen rekening:
    •  het aan- en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van onroerende goederen en
rechten;
    •  de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen
bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen en rechten, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen en onder eender welke
vorm; de vennootschap kan optreden als volle eigenaar, blote eigenaar, vruchtgebruiker;
    •  het verrichten van roerende en onroerende beleggingen, dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting
van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies;
    •  het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden of effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen, verenigingen en ondernemingen;
    •  haar patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen en rechten te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle
verhandelingen die van aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit
een handel in onroerende goederen zou uitmaken;
    •  haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, in pand stellen en
aval voor alle financieringen, leningen, kredietopeningen, en andere verbintenissen zowel voor
haarzelf als voor derden.
De vennootschap heeft ten slotte tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen
naam en voor eigen rekening:
    •  het beleggen, het intekenen op, het vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen, verhandelen
van alle roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen,
vennootschappen of verenigingen;
    •  het beheer van een patrimonium van roerende waarden, met inbegrip van namelijk doch niet
uitsluitend: Belgische en vreemde aandelen en deelbewijzen die al dan niet op de beurs genoteerd
zijn, obligaties, kasbonnen, warrants, opties en analoge titels, gronden en gebouwen, intellectuele
rechten en in het algemeen alle welkdanige roerende goederen of waarden
Bij transacties van onroerende aard die zich aansluiten bij het voorwerp van de vennootschap of er
de uitbreiding van bevorderen, kan de vennootschap ook zakelijke rechten op onroerende goederen
verwerven, zoals onder meer het vruchtgebruik in het kader van een gesplitste aankoop van
onroerend goed.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle professionele ondernemingen, verenigingen en
vennootschappen die hetzelfde voorwerp nastreven.
De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de regels, eigen aan de uitoefening van het
beroep van advocaat, eerbiedigen.
Deze statuten zijn ondergeschikt aan de deontologische regels en reglementen van toepassing op
Luik B
het beroep en het "Reglement betreffende de samenwerkingsverbanden" van de Orde van Vlaamse
Balies en moeten daarmee overeenstemmend worden geïnterpreteerd.”
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen beslist de enige aandeelhouder om de statuten aan te passen zoals hierna
bepaald
BESLUIT: WIJZIGING DATUM VAN DE ALGEMENE VERGADERING -
OVERGANGSBEPALINGEN.
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de zestiende (kalender)dag van de maand juni om zeventien uur (17u.00).
Overgangsbepalingen:
    •  De vergadering besluit dat de eerstvolgende jaarvergadering, die zal beraadslagen over de
jaarrekening van het  huidig boekjaar, zal gehouden worden op de zestiende (kalender)dag van de
maand juni 2022 om zeventien uur (17u.00)
BESLUIT: Actualisatie en omwerking van de statuten
Als gevolg van de voorgaande vaststellingen en besluiten - en teneinde de statuten aan te passen
aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de
vergadering een volledig nieuwe geactualiseerde versie van de statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam. FERRULEX.
Rechtsvorm. Besloten vennootschap.
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
de uitoefening van het beroep van advocaat, hetzij alleen, hetzij met anderen, evenals alle diensten
en mandaten die met deze bedrijvigheid verband houden en ermee verenigbaar zijn, zoals het geven
van onderwijs, het publiceren van boeken en/of artikels, het optreden als bestuurder en vereffenaar
en het uitoefenen van gerechtelijke opdrachten zoals vereffenaar en curator.
De vennootschap mag bovengenoemde verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor
rekening van derden, zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best
geschikt zou achten. Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet begrenzend, zo kan de
vennootschap, als tot haar voorwerp behorende, alle daden stellen en alle handelingen doen van
roerende of onroerende aard die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar voorwerp behoren
en er zich bij aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België als in het
buitenland.
De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, doch uitsluitend voor eigen rekening:
    •  het aan- en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van onroerende goederen en
rechten;
    •  de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen
bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen en rechten, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen en onder eender welke
vorm; de vennootschap kan optreden als volle eigenaar, blote eigenaar, vruchtgebruiker;
    •  het verrichten van roerende en onroerende beleggingen, dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting
van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies;
    •  het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden of effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen, verenigingen en ondernemingen;
    •  haar patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen en rechten te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle
verhandelingen die van aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit
een handel in onroerende goederen zou uitmaken;
    •  haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, in pand stellen en
aval voor alle financieringen, leningen, kredietopeningen, en andere verbintenissen zowel voor
haarzelf als voor derden.
Luik B
De vennootschap heeft ten slotte tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen
naam en voor eigen rekening:
    •  het beleggen, het intekenen op, het vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen, verhandelen
van alle roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen,
vennootschappen of verenigingen;
    •  het beheer van een patrimonium van roerende waarden, met inbegrip van namelijk doch niet
uitsluitend: Belgische en vreemde aandelen en deelbewijzen die al dan niet op de beurs genoteerd
zijn, obligaties, kasbonnen, warrants, opties en analoge titels, gronden en gebouwen, intellectuele
rechten en in het algemeen alle welkdanige roerende goederen of waarden
Bij transacties van onroerende aard die zich aansluiten bij het voorwerp van de vennootschap of er
de uitbreiding van bevorderen, kan de vennootschap ook zakelijke rechten op onroerende goederen
verwerven, zoals onder meer het vruchtgebruik in het kader van een gesplitste aankoop van
onroerend goed.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle professionele ondernemingen, verenigingen en
vennootschappen die hetzelfde voorwerp nastreven.
De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de regels, eigen aan de uitoefening van het
beroep van advocaat, eerbiedigen.
Deze statuten zijn ondergeschikt aan de deontologische regels en reglementen van toepassing op
het beroep en het "Reglement betreffende de samenwerkingsverbanden" van de Orde van Vlaamse
Balies en moeten daarmee overeenstemmend worden geïnterpreteerd
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die advocaat moeten zijn en
aandeelhouder, hetzij als natuurlijke persoon hetzij als rechtspersoon.
De algemene vergadering, die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van de
opdracht.
Een bestuurder wordt benoemd met of zonder beperking van duur en kan - indien benoemd in de
statuten - de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan – vertegenwoordiging.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen, die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris.
Vergoeding van de bestuurder(s).
Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt het mandaat van de bestuurder(s)
kosteloos uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, besluitende met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de zestiende (kalender)dag van de maand juni, om zeventien uur (17u.00).
Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bestemming van de winst.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
Interimdividend.
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig een interimdividend uitkeren, binnen de grenzen van de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld
BESLUIT: Ontslag en (HER)benoeming bestuurder
Ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, besluit de vergadering eervol ontslag te
verlenen aan de huidige bestuurder uit haar functie, met name:
    •  Mevrouw Veerle VERHAEGEN, wonende te 2440 Geel, Winkelomseheide 52.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de uitoefening
van haar mandaat.
De vergadering besluit het aantal bestuurders op één (1) te houden en tot niet-statutaire bestuurder
te benoemen, zonder beperking van duur:
    •  Mevrouw Veerle VERHAEGEN, voornoemd, die verklaard heeft deze opdracht te aanvaarden en
te zullen behartigen.
Haar opdracht is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar,...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Wordt benoemd tot
vaste vertegenwoordiger: Mevrouw Veerle VERHAEGEN, voornoemd.
BESLUIT: Bevestiging adres van de zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2300
Turnhout, Steenweg op Zevendonk 60.
BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurder voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of één van zijn associés om de gecoördineerde
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Alle machten worden bovendien verleend aan de besloten vennootschap “Kama B”, met zetel te
Retie, Provinciebaan 64, en haar aangestelden en gemachtigden, die afzonderlijk mogen optreden,
om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering
genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de
aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap bij de administratie
van de belasting over de toegevoegde waarde.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten;
    - verslag wijziging voorwerp.