Ondernemingsnr : 10.15.637.015
Naam
(voluit) : EUROSTEELframing
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidsstraat 3, 3990 Peer
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden op 08 oktober 2024, voor meester Jan CLOET, geassocieerd notaris, notaris met
standplaats te Peer, Steenweg Wijchmaal 49, blijkt dat:
de heer MOULING Ronald Johan Erik, geboren te Bree op 24 april 1965, wonende te 3990 Peer,
Nijverheidsstraat 3
een besloten vennootschap heeft opgericht:
° waarvan het aanvangsvermogen tienduizend euro (€ 10.000,00) bedraagt en waarvoor honderd (100)
aandelen werden uitgereikt;
· dat op voormelde honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van honderd
euro (€ 100,00) per stuk, als volgt:
- door de heer MOULING Ronald: honderd (100) aandelen, hetzij voor tienduizend euro (€ 10.000,00), hetzij
de totaliteit van de inbrengen.
Elk aandeel waarop voormelde oprichter heeft ingetekend, werd derhalve volledig volstort.
· waarvan hij de statuten als volgt heeft vastgesteld:
TITEL I: RECHTSVORM - BENAMING - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1 - Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "EUROSTEELframing".
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in
het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde
op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden :
·Vormen van koud gewalste profielen voor woningbouw, optoppingen, ...
·Plaatsen en bouwen van woningen in steelframe-constructies
·Vervaardigen en leveren van steelframe-wanden op beplating in België en Europa
·De productie van en de handel in alle soorten metaal en metaalproducten, alsmede het verrichten van al
hetgeen met vorenstaande direct of indirect verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, een en ander in de
ruimste zin van het woord.
·De fabricage van sloten en klein ijzerwerk.
·De fabricage en montage van werktuigmachines voor metaalbewerking en voor andere;
·De fabricage van vaten, zware metalen verpakkingen en containers.
·De fabricage van gegalvaniseerd, verlood en vertind plaatijzer en van blik.
·De fabricage van artikelen van plaatijzer voor niet-industrieel gebruik en van niet elektrische huishoudelijke
·De fabricage en bewerking van edelmetalen zoals roestvrij staal, messing.
·De fabricage van gereedschap.
·De fabricage van machinetoebehoren.
· Zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek.
·Het organiseren van evenementen aanleunend bij gemotoriseerde sporten.
·De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw.
·De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bijvoorbeeld
voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enzoverder).
·De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketens, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enzoverder.
·Vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken,
garagepoorten, enzoverder.
· De vervaardiging en de montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen, borstweringen,
enzoverder.
·De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichting, enzoverder.
·De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzoverder
in metaal.
· De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzoverder in metaal.
·De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal.
·De montage van serres, veranda's enzoverder in metaal.
·De studie en planning van constructies en inrichtingen in de bouwnijverheid in de meest ruime betekenis
van het begrip. Hierin wordt onder meer begrepen, de studie, het ontwerpen, het ontwikkelen, het adviseren,
het berekenen en tekenen van constructies alsmede de organisatie en begeleiding van werken in de
bouwsector, de afwerking van gebouwen en de inrichting van gebouwen. Deze opsomming geldt tevens voor
alles wat met stofferende huisraad en meubilair te maken heeft.
·Het verlenen van diensten in de meest ruime betekenis aan derden, zowel fysische personen,
rechtspersonen als verenigingen, door bijvoorbeeld management, bestuursmandaten, publicaties,
voordrachten, advies en begeleiding inzake kwaliteit bevorderende maatregelen naar clienteel toe, inzake
organisatie en structurering van verkooporganisaties, inzake de studie en planning van publiciteitsbudgetten.
·Onderneming te zijn in roerende en onroerende goederen, welke onder meer bevat de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het
doen bouwen en verbouwen, de procuratie.
· Alle investeringen en financiële verrichtingen, behalve deze voorbehouden aan banken en tussenpersonen
inzake financiële verrichtingen. De vennootschap mag zich tevens borg stellen en onroerende goederen in pand
geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen aan derden.
·Het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het onderhoud,
de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises en het reinigen en/of
herstellen van alle zogenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen.
· Het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten) evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk.
Algemene bouwwerkzaamheden, omvattende de bedrijvigheide betrekking hebben op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door
onderaannemers worden uitgevoerd, eveneens het optrekken van geprefabriceerde gebouwen.
· De coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle metsel- en betonwerken,
dakwerken, terrassen en patio' s, timmerwerken, leveren en plaatsen van hout en metalen spanten, trappen,
deuren, scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekkingwerken, vloer- en tegelwerken, plafonneringswerken
en cementeringswerken, beglazingswerken, sanitaire installaties in onderhoudswerken. Warmte-installaties,
koude installaties, installaties voor afstandsverwarming en speciale installaties en onderhoudswerken voor
ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit.
-De studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken, omvat ook de aankoop, verkoop,
verhuring en de handel in het algemeen van alle producten en materialen hiervoor noodzakelijk.
· De onderneming voor betoncentrales en cementagglomeraten.
·Gevelreinigingswerken, leveren en plaatsen van alle soorten ramen, deuren, rolluiken en zonneweringen.
·Restauratie van monumenten, geklasseerde gebouwen.
·Waterbouwkundige werken zoals de eigenlijke zee- en stroomwerken waaronder het bouwen en herstellen
van sluizen, stuwdammen, dijken, zeedammen, kanalen en technische werken aan de waterwegen en de
havenwerken, de grote werken van droogleggen en pompen, de grote irrigatiewerken en de regeling van de
waterlopen, de uitbaggering.
·Bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepen, het neerslaan van de grondwaterspiegel,
funderingswerken, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes.
·Onderneming voor alle vormen van bodemsanering.
·Draineringswerken en het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en onderhouden van vijvers,
rivieren en waterlopen. Het draineren en/of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en
sportvelden.
·Alle andere grondwerken die niet elders worden vernoemd.
·Het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tanken,
afrasteringen en sporthallen
·Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeedwerken en siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen, planten en
recreatieterreinen, voor alle inrichtingen, complexen en gebouwen, zowel industriële als residentiële, sport- en
amusementsinrichtingen, als hospitalen en ziekenhuizen, zowel in de privé als in de publieke sector, uit te
voeren in alle beroepssectoren, gespecialiseerd of niet.
·Wegenbouw, zoals het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, fietspaden, van vliegvelden en
startbanen, van niet metalen kunstwerken zoals bruggen en viaducten, wegen en spoorwegtunnels,
watertorens, silo's, zwembaden, kolenopslagplaatsen, askuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren
enzoverder, eveneens rioleringswerken.
·Het leggen van kabels en diverse leidingen met onder meer de lokalisatie van hoogspanningslijnen en
pijpen, de leidingen voor water- en gasvoorzieningen, het plaatsen van allerlei elektrische kabels.
·Het bouwen, aanleggen van speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen, met inbegrip van
de aanplantingen, dit omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen. Het ontwerpen en
aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf, het plaatsen van kasseien voor
wegen, terrassen en opritten.
·Groot- en kleinhandel van alle soorten bouwmaterialen en roerende goederen.
·Het aanleggen en het onderhouden van verkeerssignalisatie en de wegmarkeringen.
·Schoorsteen- en ovenbouw, onder andere het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens, en
andere soortgelijke werken evenals het metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste producten.
·Slopingswerken en het slopen van kunstwerken en gebouwen, evenals het effenen en het wegruimen.
·Voegwerken, stukadoorswerken, plafonneer-, cementeer- en andere pleisterwerken, berapingswerken,
plaatsen van chapes, gips- en staffwerken en ornamenten.
·Het leggen van industriële vloeren en polieren, het leggen van vloerdeklagen en bekleding van industriële
vloeren. Het leggen van vloerbeschermingslagen, de vloerbedekkingen met monolistisch karakter op basis van
asfalt en synthetische producten of van natuur- of synthetische mortel, industriële kunstharsdekking met
inbegrip van muuroverlappingen.
· Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid en het bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen, stro,
natuurlijke en kunstleien, stalen platen en platen in asbestcement en non-ferro metalen. Het waterdicht maken
van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken met asfalt- of met koolwaterstofhoudende
producten, eventueel gecombineerd met metalen. Het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en
asfalt.
·Het plaatsen van alle soorten dakgoten, het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van
metalen elementen; het bedekken van daken in non-ferro metalen en het plaatsen van zinken dakvensters,
evenals de herstellings- en onderhoudswerken.
·Het plaatsen van alle soorten glas, het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend beton.
·Thermische- en geluidsisolatie.
·Het plaatsen van gyprocwanden.
·Vloerbekleding en muurbekleding, het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van
vloeren.
·Het saneren, het in stand houden of het in zijn oorspronkelijke toestand herstellen van onder meer orgels,
beeldhouwwerken, monumentale horloges, historische wand- en plafondschilderingen, fresco's, schilderijen,
glas in lood en brandglasramen, klokken en beiaards, historische textiele wandbekledingen, historisch
gecoupeerd stucwerk, historische schrijnwerken en meubelen, kunstsmeedwerk, historische parketvloeren,
water- en windmolenmechanismen.
·Arduin- en marmerwerken, restauratiewerken.
·Het plaatsen van grafmonumenten, het restaureren, reinigen en wassen van gevels en monumenten.
·Het plaatsen van alle soorten versieringen, schoorsteenmantels en dergelijke in marmer of steen.
·Alle soorten timmerwerk en metalen schrijnwerk. Het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen
van sloten en ijzerwerken voor bouwwerken, het plaatsen van houten en plastiekdeuren en plinten. Het plaatsen
van houten en plastiek vensterluiken.
·Het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk evenals het plaatsen van
roosters, ramen en deuren, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken.
·Het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren. Het plaatsen van
valse schutsels en valse zolderingen in hout.
·Het plaatsen van aanbouwkeukens en badkamers.
·Alle schilderwerk, evenals industrieel schilderwerk. Het kalken van gebouwen en het bestrijken met kalk.
·Het behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbedekkingen en van alle andere synthetische
bedekkingen van vloeren, onder meer plastiek.
-Metaalconstructies, montage- en demontagewerken, buis- en andere soortgelijke constructies.
·Het plaatsen van alle uitrustingen van kunstwerken en van industriële mechanica en hydromechanische
installaties.
·Het plaatsen van pompstations en turbines, van elektromechanische installaties van kunstwerken en
nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties, uitrustingen voor afstandsbediening, afstandsmeting en
afstandscontrole.
·Het plaatsen van woonunits.
·Het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de caloriefugage van
leidingen en kanalisaties.
·Het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen. Het plaatsen
van sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk, installatie van waterverzachters. Het vervaardigen, verkopen en/of
installeren van alle soorten filterinstallaties voor lucht, water, gas, olie en dergelijke.
·Het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders.
·Het optreden als brandtechnicus.
·Alle elektriciteitswerken zowel in privé gebouwen als in openbare gebouwen, evenals het plaatsen van
bliksemafleiders, elektrische signalisatie voor allerhande voor wegen, spoorwegen, rivieren, zee- en
luchtwegen.
·Het plaatsen en inrichten onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van
fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties en waterzuiveringsinstallaties.
·Alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle verrichtingen die
ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle handelingen en werken behorende tot het
beroep van landmeter, van architect en van expert in onroerende goederen. Ze zal namelijk industriële,
onroerende, boekhoudkundige, fiscale of andere schattingen mogen doen.
· Alle regelingen uitvoeren met betrekking tot rampen en onheilen, inzake brand, diefstal, verlies van winsten,
schade door oorlogsfeiten of andere, zowel voor haar rekening als voor rekening van derden, ze verwezenlijken
of ze uitvoeren onder welke vorm ook, handelen als technisch raadgever.
· De verkoop, de verhuring en het ontlenen van alle werken in het kader der diensten die betrekking hebben
op de techniek, het beheer, de bewaking, de bescherming, de veiligheid, het onderhoud, de hulpverlening.
·Te promoveren door investering, financiering of lening, alle installaties van materiaal en alle grondstoffen,
producten, systemen, ideeën en brevetten die betrekking hebben op de technieken nodig voor hun werking en
hun uitbating.
·Te waarborgen het materiaal, de grondstoffen en de gebruikte producten zowel als de installaties die
worden uitgebaat, beheerd, of onderhouden, ontwerpen en inrichten van beurzen in binnen- en buitenland.
· het transporteren van alle vaste, vloeibare en gasvormige stoffen en producten en brandstoffen, van bouw-
en installatiematerialen.
·Het transporteren van levensmiddelen, vlees, vis, fruit, bieten, witloof en andere landbouwproducten,
bloemen, planten.
· Koudtrekken van staven.
· Koudwalsen van bandstaal.
· Vervaardiging van al dan niet beklede gewalste platte staalproducten, opgerold of rechte stroken niet breder
dan 600 mm door het koud herwalsen van warmgewalste platte producten of stalen draad.
· Koudvervormen of koudfelsen.
·De bouw, installatie, import, export en verkoop van inox zwembaden en jacuzzi's, evenals alle handelingen
die hiermee verband houden in de ruimste betekenis.
Deze opsomming is enkel aanduidend en geenszins beperkend.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderzins, in alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan
het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich borg stellen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Behoudens door de rechter en behoudens ontbinding van rechtswege, als gevolg van een door de wet
omschreven feit of gebeurtenis, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 6 - Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
[ ... ]
Artikel 8 - Boeking van de inbrengen
Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een beschikbare
eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens
geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening hetzij op een onbeschikbare eigen
niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
[ ... ]
TITEL IV: BESTUUR - CONTROLE
Artikel 13 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die een
vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders,
bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt
met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de
benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder zou benoemd worden in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 14 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden nageleefd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.
[ ... ]
Artikel 16 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor
eigen rekening zou vervullen.
[ ... ]
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18 - Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste
vrijdag van de maand juni, om vijftien (15.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende (1/10) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of,
in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15)
en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op
naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd
bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19 - Schriftelijke algemene vergadering
§1.De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke
akte moeten worden verleden.
§2.Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20)
dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel
van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het
bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste
twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is
toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
§3.Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel
van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4.Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet
tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
§5.De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek
van die besluiten kennis nemen.
[ ... ]
Artikel 21 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
[ ... ]
Artikel 23 - Beraadslagingen
§1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.Elke aandeelhouder kan aan leder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie (3) dagen
vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4.Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5.Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de
uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of
tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden
de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
[ ... ]
TITEL VI: BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES - INTERIMDIVIDENDEN
Artikel 25 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. Op
deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een
inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking
verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26 - Bestemming van de winst - reserves - interimdividenden
§1.Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 overgaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
§2.De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
[ ... ]
TITEL VII: ONTBINDING - VEREFFENING
[ ... ]
Artikel 29 - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[ ... ]
C. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
De comparant neemt eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging
ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet:
1 - Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt
afgesloten op 31 december 2025.
De eerste algemene vergadering heeft plaats in 2026.
2 - Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 3990 Peer, Nijverheidsstraat 3.
3 - Benoeming van de bestuurder
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de naamloze vennootschap "I.M.D. INVEST", met zetel te 3990 Peer, Nijverheidsstraat 3, ingeschreven in
het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer BE 0477.605.828
De vennootschap werd opgericht onder de rechtsvorm van een BVBA bij akte verleden voor notaris Jan
Homans, destijds te Peer op 15 mei 2002, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 juni
daarna, onder nummer 20020605-138.
Waarvan de statuten voor de eerste maal gewijzigd werden, waarbij de rechtsvorm werd gewijzigd naar een
NV, bij akte verleden voor notaris Jan Homans, destijds te Peer, op 11 april 2003, bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 9 mei daarna onder nummer 03052794 en waarvan de statuten voor de laatste
maal gewijzigd werden, bij akte verleden voor mij, notaris Cloet, te Peer, op 05 juni 2024, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 juli daarna onder nummer 24419953, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer MOULING Ronald Johan Erik, wonende te 3990 Peer, Nijverheidsstraat 3.
Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Hij verklaart niet getroffen te zijn door enige bepaling die ertoe leidt dat zijn functie een onverenigbaarheid
voor hem zou vormen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking
4 - Geen benoeming van een commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de comparant op dit
moment geen commissaris te benoemen.
5 - Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1
oktober 2024 door de comparant in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden
overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die
uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
[ ... ]
Voor analytisch uittreksel
Geassocieerd notaris Jan Cloet.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van de akte