N° d'entreprise : 0673816339
Nom
(en entier) : MARNIX 21-22
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 222
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires dressé par
Maître David INDEKEU, Notaire à Bruxelles, le 18 décembre 2024, ce qui suit:
xxxxx
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de six millions cinq cent mille euros (€
6.500.000,00) pour le porter de vingt millions trois cent nonante mille euros (€ 20.390.000,00) à
vingt-six millions huit cent nonante mille euros (€ 26.890.000,00), par apport en nature d’une créance
de six millions cinq cent mille euros (€ 6.500.000,00) que la société anonyme de droit
luxembourgeois POLDIMO SA, préqualifiée, détient sur la Société.
Cet apport sera rémunéré par la création de cent trente (130) actions nouvelles de la Société,
numérotées de 409 à 538, sans valeur nominale, identiques aux actions existantes qui seront
attribuées entièrement libérées à la société POLDIMO SA, préqualifiée.
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
INTERVENTION - APPORT.
Et à l’instant est ici intervenue la société anonyme de droit luxembourgeois « POLDIMO SA »,
préqualifiée, représentée comme indiqué ci-dessus qui, après lecture de ce qui précède, déclare
faire apport d’une créance de six millions cinq cent mille euros (€ 6.500.000,00) qu’elle détient sur la
présente société, et ceci aux conditions indiquées en la première résolution.
CONDITIONS DE L’APPORT.
La société déclare avoir une connaissance suffisante de l’apport prédécrit et ne pas en exiger plus
ample description.
Elle en aura la propriété et la jouissance à compter de ce jour.
DÉCLARATION.
La société apporteuse déclare que la créance apportée ne fait l'objet d'aucun nantissement.
RÉMUNÉRATION DE L’APPORT.
En rémunération de l'apport qui précède, il est attribué à la société « POLDIMO SA », qui accepte,
les 130 actions entièrement libérées créées lors de la première résolution.
CONSTATATION
La présidente constate que suite à la réalisation de cette deuxième augmentation, le capital est porté
à vingt-six millions huit cent nonante mille euros (€ 26.890.000,00), entièrement libéré et représenté
par 538 actions.
TROISIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société pour le mettre en concordance
avec la décision d’augmentation du capital comme suit :
« Article 5 : Capital de la société
Le capital est fixé à vingt-six millions huit cent nonante mille euros (€ 26.890.000,00).
Il est représenté par cinq cent trente-huit (538) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur
nominale, numérotées de 1 à 538, représentant chacune un / cinq cent trente- huitième du capital,
entièrement libérées. ».
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
Déposé en même temps une expédition de l'acte du 18 décembre 2024, 2 procurations, 1 rapport du
réviseur rédigé conformément aux articles 7:179 et 7:197 du Code des Sociétés et Associations, le
rapport de l'organe d'administration conformément aux articles 7:179 et 7:197 du Code des Sociétés
et Associations et le texte coordonné des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
David INDEKEU, Notaire.