Ondernemingsnr : 0417678337
Naam
(voluit) : DEDIAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pelikaanstraat 62
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor Walter GEERAERTS, notaris met standplaats te Schoten op
23/03/2023, DAT de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten
vennootschap DEDIAM, met zetel te 2018 Antwerpen, Pelikaanstraat 62 en met
ondernemingsnummer BE 0417.678.337 en dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen
:
Uittreksel uit de akte omvorming:
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op drieëntwintig maart.
Voor mij, Walter GEERAERTS, notaris met standplaats te Schoten.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap DEDIAM, met zetel te 2018 Antwerpen, Pelikaanstraat 62 en met
ondernemingsnummer BE 0417.678.337.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht (onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid) bij akte verleden voor notaris Antoine Smets, te Antwerpen, op vierentwintig
oktober negentienhonderd zevenenzeventig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van negen november erna, onder nummer 19771109/403119.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Michel Smets, te Antwerpen, op
tweeëntwintig december negentienhonderd negenentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van negentien januari erna, onder nummer 19900119/000229.
De statuten werden gewijzigd (onder meer met aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen)
bij akte verleden voor notaris Michel Smets, te Antwerpen, op vijf februari tweeduizend en vier,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertien februari erna, onder nummer
20040213/024.223.
De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer BE 0417.678.337.
Bureau
De zitting wordt geopend om negen uur onder het voorzitterschap van de heer HADAYA Jtzchak,
hierna genoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
De heer HADAYA Jtzchak, geboren te Eilat (Israël) op zeventien mei negentienhonderd
negenenvijftig, met de Nederlandse nationaliteit, wonende te 2018 Antwerpen, Justitiestraat 23/1.
Die verklaart honderd (100) aandelen te bezitten, hetzij de totaliteit van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
Luik B
Als bewijs van het aandelenbezit wordt ter zitting het aandelenregister voorgelegd.
II. Agenda
…
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de mogelijkheid tot een schriftelijke en
elektronische algemene vergadering in te voeren, zoals hierna opgenomen in de nagemelde tekst
van de gecoördineerde statuten van de vennootschap.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uittreksel uit de nieuwe statuten:
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuur – controle
Bestuursorgaan
Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een of meer bestuurders, al of niet
aandeelhouders, met individuele bevoegdheid.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
 Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Vijfde besluit
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend
twintig van rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire zaakvoerder), hierna
genoemd, ontslag te geven uit zijn functie, en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
Luik B
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer HADAYA Jtzchak, te 2018 Antwerpen, Justitiestraat 23/1
De algemene vergadering verleent hem met onmiddellijke ingang kwijting voor de uitoefening van
hun mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2018 Antwerpen,
Pelikaanstraat 62. Dit adres wordt niet vermeld in de statuten.
Zevende besluit
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “Finum Accountants” te 2018
Antwerpen, Quellinstraat 37 bus 15 (ondernemingsnummer 0404.878.790) en/of haar medewerkers
en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op
te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten,
inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket en ten overstaan van alle
andere overheidsinstanties.
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Walter Geeraerts
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten