Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Stichting Administratiekantoor XPEQT
(verkort) :
Rechtsvorm : Private stichting
Volledig adres v.d. zetel Transportstraat 1
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie, te Antwerpen-Ekeren, op 24 maart 2022 blijkt dat de
vergadering van de raad van bestuur van de “Stichting Administratiekantoor XPEQT” volgende
beslissingen genomen :
Vaststelling en bevestiging van de verplaatsing van zetel
De vergadering heeft vastgesteld en bekrachtigd dat de zetel van de Stichting vanaf de dag van de
inschrijving van de Stichting in het Belgisch rechtspersonenregister (“Datum van Effectieve
Inwerkingtreding”) wordt overgebracht van Verlengde Poolseweg 14, 48118 CL Breda (Nederland)
naar Transportstraat 1, 3980 Tessenderlo (België), ingevolge een beslissing van de raad van bestuur
op 24 maart 2022.
Vaststelling en bevestiging van de rechtsvorm en de naam van de Stichting
De vergadering heeft erkend dat de Stichting met ingang van de Datum van Effectieve
Inwerkingtreding is onderworpen aan de bepalingen van het Belgisch recht overeenkomstig artikel
112 van het Wetboek van internationaal privaatrecht en dat de Stichting op de Datum van Effectieve
Inwerkingtreding de rechtspersoonlijkheid verwerft van een private stichting naar Belgisch recht.
De vergadering heeft vastgesteld en bevestigd dat de Stichting op Datum van Effectieve
Inwerkingtreding de rechtsvorm van de “private stichting” heeft aangenomen onder de naam
“Stichting Administratiekantoor XPEQT”, zoals ook blijkt uit het hogervermelde besluit.
Vaststelling en goedkeuring nieuwe tekst van statuten
De vergadering heeft beslist tot vaststelling en goedkeuring van een nieuwe tekst van statuten, en dit
met ingang van de Datum van Effectieve Inwerkingtreding. Het uittreksel uit deze nieuwe tekst van
statuten luidt als volgt :
Rechtsvorm, naam en statutaire zetel
De rechtspersoon heeft de rechtsvorm van een private stichting naar Belgische recht, draagt de
naam “Stichting Administratiekantoor XPEQT” en haar statutaire zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.
Adres zetel
De zetel is gevestigd te 3980 Tessenderlo (België), Transportstraat 1.
Duur
De private stichting werd opgericht voor onbepaalde duur.
Belangeloos doel en voorwerp
1.         De Stichting heeft als doel:
a)         Het uitgeven van beperkt decertificeerbare Certificaten op naam tegen Aandelen, die voor
rekening van de Certificaathouders aan de Stichting in eigendom worden overgedragen. Bij elke
verkrijging door de Stichting van Aandelen worden daarvoor aan de overdragende persoon
Certificaten op naam toegekend. Het Bestuur van de Stichting houdt ten kantore van de Stichting een
register, waarin de namen en de adressen van de Certificaathouders worden ingeschreven, alsmede
de aanduiding van de Certificaten. ledere Certificaathouder is verplicht de Stichting schriftelijk van
zijn adres op de hoogte te stellen. Elke aantekening in het register en elke wijziging in de
aantekening dient te worden getekend door een Bestuurder. Elke Certificaathouder heeft te allen
tijde het recht het register in te zien en daaruit kosteloos uittreksels te verkrijgen, alles voor zover het
0783819584
Luik B
zijn eigen Certificaten betreft;
b)         het beheren en administreren van de Aandelen evenals het innen van alle uitkeringen
verbonden aan deze Aandelen en het administreren ervan;
c)         het uitoefenen van alle aan de Aandelen verbonden rechten, waaronder het stemrecht, op
zodanige wijze dat de belangen van de Certificaathouders en alle daarbij betrokkenen zo goed
mogelijk worden gewaarborgd;
d)        het verrichten van alle handelingen welke met het voorgaande in verband staan, daaruit
voortvloeien of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2.         Elke bedrijfsuitoefening, die een commercieel risico voor de Stichting zou kunnen
meebrengen, is uitgesloten.
3.         Het behoort niet tot het doel van de Stichting zich met een exploitatie of met verrichtingen van
winstgevende aard bezig te houden.
4.         De Stichting kan de Aandelen alleen vervreemden krachtens een besluit van het Bestuur, met
inachtneming van de voorwaarden voor besluitvorming als bedoeld in artikel 13. Onder vervreemding
wordt voor de toepassing van dit lid niet verstaan de overdracht aan Certificaathouders ingevolge de
decertificering van Certificaten.
5.         Bij het uitoefenen van invloed binnen de Groep zal ernaar gestreefd worden de hierna
bepaalde beginselen uit te voeren:
a)         evenwicht tussen zakelijkheid en professionalisme in het bestuur van XTRION en de
belangen van de Certificaathouders als beleggers;
b)         samenstelling van het bestuur en van de organen van de onderliggende vennootschappen
van de Groep uit personen met kennis van het bedrijfsleven;
c)         beheer van XTRION met inachtneming van het hen toegekende veld van activiteiten en de
overeenkomstige risicograad; en
d)        streven naar continuïteit en homogeniteit van de Groep.
Bestuur en vertegenwoordiging
Bestuursorgaan
1.         De Stichting wordt bestuurd door minimum één (1) en maximum zes (6) Bestuurders. Indien
er meerdere Bestuurders zijn, oefenen zij hun mandaat collegiaal uit in een raad van bestuur.
2.         Het aantal Bestuurders wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het
Bestuur vastgesteld, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde.
3.         De Stichters worden voor het leven benoemd tot Bestuurders van de Stichting.
4.         Het mandaat van de Bestuurder(s) is onbezoldigd, tenzij anders bepaald in overeenstemming
met de statuten en de Administratievoorwaarden.
Het Bestuur benoemt de opvolgende Bestuurders. Dit kan onder meer in de
Administratievoorwaarden gebeuren en moet in voorkomend geval ook gebeuren overeenkomstig de
bepalingen, voorwaarden en termijnen zoals bepaald in de Administratievoorwaarden.
Vertegenwoordiging
1.         Indien de Stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur, wordt de Stichting in en buiten
rechte vertegenwoordigd:
a)         Hetzij door de raad van bestuur handelend als college;
b)         Hetzij door twee (2) gezamenlijk optredende Bestuurders.
2.         Indien er slechts één Bestuurder is benoemd, wordt de Stichting in al haar handelingen, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de enige
Bestuurder.
3.         Het Bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een Bestuurder of een derde
partij om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Delegatie
1.         Het Bestuur kan met behoud van zijn volledige verantwoordelijkheid, de administratieve taken
van de Stichting in het kader van de uitoefening van haar functie als administratiekantoor, alsook de
vertegenwoordiging van de Stichting wat die administratieve taken betreft, bij beslissing van het
Bestuur opdragen aan één (1) of meer personen, al dan niet Bestuurders, die alleen of gezamenlijk
optreden.
2.         Het Bestuur is bevoegd volmachten te verlenen om de Stichting te vertegenwoordigen binnen
de in de volmacht omschreven grenzen.
Boekjaar
Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar.
Statutenwijziging
1.         Het Bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2.         Wanneer het Bestuur daartoe bevoegd is overeenkomstig lid 1 hierboven, kan de
Vergadering van Certificaathouders die binnen twee (2) maanden na de beslissing van het Bestuur
tot statutenwijziging door de enige Bestuurder desgevallend de voorzitter van raad van bestuur wordt
samengeroepen, met een meerderheid van drie/vierde van de uitgebrachte stemmen,
Luik B
vertegenwoordigend de helft van de uitstaande Certificaten, aan het Bestuur haar veto opleggen in
verband met de statutenwijziging. Indien in een eerste vergadering dit quorum niet aanwezig of
vertegenwoordigd is, wordt binnen een maand, op initiatief van de enige Bestuurder desgevallend de
voorzitter van de raad van bestuur, een tweede vergadering der Certificaathouders bijeengeroepen
waarvoor geen aanwezigheidsvereisten meer gelden.
Ontbinding
In geval van ontbinding en vereffening van de Stichting worden de Certificaten van rechtswege
omgewisseld in de gecertificeerde Aandelen en overgedragen aan de Certificaathouders in ruil voor
de daartegenover uitgegeven Certificaten. De Certificaathouders oefenen in geval van vereffening
gezamenlijk hun recht van terugvordering uit op de algemeenheid van de gecertificeerde Aandelen
uitgegeven door de Vennootschap, die zich in het bezit van de Stichting bevinden.
Enige overblijvende activa na de ontbinding en vereffening van de Stichting zullen pro rata worden
verdeeld onder de Certificaathouders.
Bestuurders
De Stichting heeft thans drie bestuurders, te weten :
1.       De heer DUCHÂTELET Roland Joseph Louis, die voor de uitoefening van dit mandaat
woonstkeuze doet op de zetel van de Stichting;
2.       De heer DE WINTER Rudi Leonie Emiel, die de uitoefening van dit mandaat woonstkeuze doet
op de zetel van de Stichting; en
3.       Mevrouw CHOMBAR Françoise Marie Cyrilla, die voor de uitoefening van dit mandaat
woonstkeuze doet op de zetel van de Stichting.
Volmacht voor coördinatie
De vergadering heeft aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van het
kantoor “Eric De Bie & Marie Neut, Geassocieerde Notarissen”, alle machten verleend om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de Stichting op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
(…)
Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering heeft alle machten verleend aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Volmacht voor formaliteiten
De vergadering heeft een bijzondere volmacht verleend aan Gert-Jan Audoore, Fien Baert,
Sébastien Dieleman, en aan iedere andere advocaat of medewerker van het kantoor Deloitte Legal-
Lawyers BV, met zetel te Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem, individueel handelend en met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie, te Antwerpen–Ekeren, op 24 maart 2022.
 
Bijlagen :
    •  volledig afschrift
    •  (gecoördineerde) statuten