Ondernemingsnr : 0424508523
Naam
(voluit) : THERMOTE JACQUES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Driemasten 103
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“THERMOTE JACQUES”, waarvan de zetel is gevestigd te 8560 Wevelgem (Gullegem), Driemasten
103, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer
BTW BE 0424.508.523, verleden voor Meester Luc de MÛELENAERE, optredende als
plaatsvervanger van Meester Orinn VIJNCKE, notaris met standplaats te Wevelgem, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "NOTARIS ORINN VIJNCKE", met zetel te 8560 Wevelgem,
Europalaan 9, aangesteld als plaatsvervanger bij beschikking van de voorzitter van de rechtbank van
Eerste Aanleg te Brugge in datum van 1 april 2021, op 19 april 2021, overgemaakt ter registratie:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de van rechtswege omzetting vast, met ingang van 1 januari 2020, van:
- het volgestort gedeelte van het kapitaal ten bedrage van één miljoen honderd achtentwintigduizend
negenhonderd negenenzeventig euro (€ 1.128.979,00) in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
- de wettelijke reserve ten bedrage van negenhonderd tweeënnegentig vierhonderd zestig euro (€
992.460,00) van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
“Statutair onbeschikbare reserves.
Ontgrendeling
De aandeelhouders beslissen onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen (te
ontgrendelen) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en bijgevolg om het statutair
karakter er van te schrappen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Het gestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve kunnen derhalve worden uitgekeerd,
zonder statutenwijziging, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
Luik B
 
DERDE BESLUIT
 
 
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het eigen vermogen te verminderen met
vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), en dit door aanrekening op de beschikbare inbreng, om het
eigen vermogen te brengen op zeshonderdachtentwintig duizend negenhonderdachtenzeventig euro
(€ 628.978,00), en dit door terugbetaling in speciën op ieder der tweeduizend achthonderdvijftig
(2.850) aandelen van een gelijke waarde per aandeel.
Uitkering aan de aandeelhouder(s)
De vermindering van het eigen vermogen zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van
aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De bestuurder worden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet toegelaten is.
De aandeelhouder en bestuurder wordt in het bijzonder gewezen op de bepalingen van artikelen 5:
142 en 5.143 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen, welke luiden als volgt:
“Art. 5:142 Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of
ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief
is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
    1.  de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd. Het nettoactief van de vennootschap
wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van
activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze
staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Art. 5:143 Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Bij het nemen van het besluit als bedoeld in dit artikel vinden de artikelen 5:76, 5:77 en 5:78 geen
toepassing.”
De voorgenomen vermindering van het eigen vermogen doorstaat zowel de netto-actieftest als de
liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
Het bestuursorgaan heeft zijn beslissing gerechtvaardigd in het verslag opgesteld overeenkomstig
artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Ondergetekende notaris heeft het bestuursorgaan gewezen op haar verantwoordelijkheid ten
aanzien van de aandeelhouders in het kader van deze liquiditeitstest overeenkomstig artikel 5:144
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
ARTIKEL 537 WETBOEK INKOMSTENBELASTING 1992
De niet-statutair bestuurder en de aandeelhouders verklaren tenslotte door de ondergetekende
notaris ingelicht te zijn over de gevolgen van de vermindering van het eigen vermogen waarbij de
uitkering wordt aangerekend op de beschikbare inbreng die voorheen werd verhoogd met het oog op
het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992, zoals
ingevoerd door artikel 6 van de Programmawet van 28 juni 2013.
Voormeld artikel is van toepassing op de verhoging van het eigen vermogen van deze vennootschap,
die werd verricht op 26 maart 2014 aangezien deze verhoging de onmiddellijke inbreng in het eigen
vermogen betrof van het nettobedrag verkregen ingevolge de uitkering als dividend van de ten tijde
van die verhoging eigen vermogen aanwezige belaste reserves.
Ondergetekende notaris heeft de comparanten de draagwijdte en implicaties toegelicht van dit artikel
537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992. Zij erkennen er onder meer op te zijn gewezen dat, om ten
volle van het gunstregime van dit artikel te blijven genieten, het destijds ingebrachte vermogen niet
Luik B
mocht worden uitgekeerd binnen de vier jaar na deze inbreng en dat elke vermindering van het eigen
vermogen die zich sindsdien zou voordoen eerst zou worden aangerekend op het met toepassing
van voormeld artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992 ingebrachte vermogen, zijnde de
beschikbare inbrengen.
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en waarvan de tekst
bij uittreksel wordt bekendgemaakt, als volgt:
 
NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt “THERMOTE JACQUES”.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting "BV", leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
 
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1. Het huren en verhuren op korte of lange termijn, de leasing en het onderhoud van alle roerende
goederen, en in het bijzonder van rollend materieel en machines, waaronder begrepen doch niet
beperkt tot, auto’s, minibussen, bestelwagens en vrachtwagens;
verhuur van vrachtwagens met/zonder chauffeur, verhuur van auto’s met/zonder chauffeur, verhuur
op korte termijn van personenauto’s met/zonder chauffeur, verhuur en operationele leasing van
overige transportmiddelen.
2. De groothandel en kleinhandel, import en export van:
- nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief bijzondere doeleinden
- nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens, enzovoorts
- bromfietsen, scooters, moto’s, fietsen, elektrische fietsen, quads, enzovoorts
- onderdelen en accessoires, smeer- en koelmiddelen van motorvoertuigen
- alle onderdelen, toestellen en materiaal betrekking hebbend op onderhoud en herstelling van
hogervermelde motorvoertuigen en aanverwante producten
3. Het uitbaten van een garage, meer bepaald het uitvoeren of laten uitvoeren van onderhoud aan
motorvoertuigen en herstellingen betreffende carrosseriewerk, waaronder begrepen doch niet
beperkt tot, anti-roest behandeling, olie verversen, spuiten en verven, vervangen of herstellen van
binnen en buitenbanden, vervangen van ruiten, wassen enzovoort.
4 Het vervaardiging of laten vervaardigen van carrosserieën en aanhangwagens.
5.Het depanneren van motorvoertuigen waaronder begrepen doch niet beperkt tot het slepen of laten
slepen van auto’s en hulpverlening bij pech onderweg.
Luik B
6. Het uitbaten of laten uitbaten van een transportfirma zowel voor personenvervoer als voor
goederenvervoer, in de meeste uitgebreide zin van het woord, het vervoer van personen, met bus,
taxi of autocar, het vervoer van alle producten over de weg, zowel bezoldigd als onbezoldigd, en alle
daarmee gerelateerde commerciële toepassingen.
7. Het uitbaten of laten uitbaten en opzetten van een car- en truckwash en selfcarwash en de aan- en
verkoop van alle daarmee samenhangende producten als reinigings- en spoelmiddelen
8. De verhuur van wooncontainers, werkcontainers en toebehoren.
9. Vervoercommissionair, verhuisonderneming en liftwerken, uitvoeren van hijs- en
hefwerkzaamheden voor derden.
10. Aan en verkoop, import en export, kleinhandel en groothandel, onderhoud , revisie en verhuur
van nieuwe en tweedehands boten, trailers, motoren, quads, bootonderdelen en traileronderdelen.
11. Aan en verkoop, import en export, kleinhandel en groothandel van watersportartikelen en
campingattributen.
12. Handelsbemiddeling met betrekking tot en/of het uitbesteden aan derden van de onder punt 1 tot
en met 11
13. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
14. De aan en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel en alle dienstverlening in dit verband, zowel
voor eigen rekening, voor rekening en in naam van derden, als in deelneming met derden.
15.Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies, het optreden als vereffenaar.
16. Het verlenen van adviezen en bijstand van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen in zake beleggingen en geldplaatsingen,
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel. Het
uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
17. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
18. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vorm van technologie en hun toepassingen.
19. belettering van motorvoertuigen.
II. VOOR EIGEN REKENING
 
 
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die
het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
Luik B
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
Zij mag, en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële, industriële,
burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het
maatschappelijk doel aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen, en onder
meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken
aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, belangen nemen, bij middel van associatie,
inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke
andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel met het hare verwant is
of erbij aansluit, of nog van aard is het doel van onderhavige vennootschap te bevorderen.
De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en beslissend overeenkomstig de
wettelijke bepalingen, is gemachtigd het maatschappelijk doel uit te breiden en te verklaren.
Bovenstaande opsomming is louter aanwijzend en niet beperkend en dient in de meest ruime zin
geïnterpreteerd te worden.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die de verwezenlijking van het doel vergemakkelijken.
De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst
of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of
ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk, verwant,
verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot het
verwezenlijken van haar doel.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend achthonderdvijftig (2.850) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
 
BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening.
 
BESTUURSORGAAN
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Herroepbaarheid van het mandaat
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
 
Bestuursbevoegdheid
1. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
2. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
Luik B
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
 
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om
veertien uur, op de zetel van de vennootschap.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van het hetzelfde jaar.
 
VERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
 
VERDELING NETTO-ACTIEF
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de huidige niet-statutaire (zaakvoerder) bestuurder, ontslag te
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur, te weten:
“THERLUXCO” besloten vennootschap, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger: de heer
THERMOTE Tom, voornoemd.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem (Gullegem),
Driemasten 103.
 
 
 
Luik B
VOLMACHTEN
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) notaris Luc de MÛELENAERE, plaatsvervanger notaris Orinn VIJNCKE
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 19/04/2021
- gecoördineerde statuten