Ondernemingsnr : 0887069057
Naam
(voluit) : Profintra
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Withoeflei (Heide) 9
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 8 juni 2023, dragende volgende melding: “Geregistreerd 14 bladen, 0 verzendingen, op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 09 juni 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 17251.
Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00.). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap "Profintra" met zetel te 2920 Kalmthout, Withoeflei 9
gekend onder het ondernemingsnummer 0887.069.057, besloten heeft haar statuten aan te passen
en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
* TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de vennootschap
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
* DERDE BESLISSING INTERIMDIVIDEND
De enige aandeelhouder besluit vervolgens een nieuw artikel 28 toe te voegen, met de hierna
volgende inhoud :
“ARTIKEL 28: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennoot¬schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies
of vermeerderd met de overgedragen winst.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
De artikelen 29 en volgende der statuten worden vervolgens opnieuw genummerd om te volgen op
het nieuwe artikel 28.
* VIERDE BESLISSING – BENOEMING NIET-STATUTAIR BESTUURDER
De enige aandeelhouder benoemt tot nieuwe niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor
onbepaalde duur vanaf heden:
Mevrouw Mortier, Swanhilde Maureen Alois Maria Augusta, geboren te Turnhout op 24 oktober 1955,
van Belgische nationaliteit, van de heer De Buyser, Ludwig Octaaf Jozef, wonend te 2950 Kapellen,
Varenlaan 8.
De zojuist aangestelde niet-statutaire bestuurder verklaart dit ambt te aanvaarden en niet te zijn
getroffen door enige maatregel die zich tegen het opnemen van een bestuursmandaat verzet.
* VIJFDE BESLISSING – WIJZIGING VOORWERP
De bestuurder legt het verslag overeenkomstig artikel 5:101 WVV voor waarin hij omstandig
verantwoord waarom hij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.
De enige aandeelhouder besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap aan te vullen met wat
volgt:
“Handel in oldtimer/tweedehands voertuigen en reparatie.
Organiseren van rally’s/beurzen.”
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast en luiden zoals in de
hierna volgende integrale nieuwe tekst der statuten.
* ZESDE BESLISSING – AANPASSING HUIDIG ARTIKEL 9
De enige aandeelhouder besluit volgende tekst uit huidig artikel 9 te schrappen :
“Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.”
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van het nieuwe artikel 23 luiden zoals in de hierna
volgende integrale nieuwe tekst der statuten.
* NAAM ZETEL – VOORWERP
De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap bleef ook
ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2920
Kalmthout, Withoeflei 9.
Het voorwerp van de vennootschap werd zoals voormeld gewijzigd en zal in de toekomst luiden als
volgt:
“ARTIKEL 3 : VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Optreden als zelfstandige bank- of spaarbankagent en dit op het vlak van allerlei beleggingen,
kredieten en verzekeringen.
Optreden als bemiddelaar inzake verzekeringen en als kredietmakelaar.
Beheren van onroerende goederen, meer bepaald het bouwen en verbouwen, kopen en verkopen,
huren en verhuren van onroerende goederen.
De aan- en verkoop van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen en de bemiddeling bij
dergelijke operaties.
Het oprichten, het aanpassen, het herstellen voor eigen rekening of als promotor voor rekening van
derden, ten titel van aanneming, van alle gebouwen of constructies, het verkavelen, uitrusten en tot
waarde brengen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen voor eigen rekening of
voor rekening van derden.
Het verrichten van alle studies en het uitwerken van alle ontwerpen ook voor rekening van derden en
het verlenen van alle adviezen in verband met bovengemelde activiteiten.
Het in eigendom behouden en uitbaten van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen,
het huren, het verhuren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening
van derden, van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen.
De aan- en verkoop van producten, fabrikanten, halffabrikaten en materialen, welke direct of indirect
betrekking hebben op de bouw van onroerende goederen alsmede de bemiddeling ervan;
De uitbating van een dienstenkantoor met al wat hier rechtstreeks of onrechtstreeks kan aan
verbonden zijn;
Niet beperkender wijze, doch verhalenderwijze omschreven als volgt: boekhoudbureau, studie-,
organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale-, sociale en
verzekeringsaangelegenheden, alsook alle psycho- en sociale hulpverlening.
Omvat ondermeer de administratie- en informatiekantoren, zoals fiscaal kantoor met
accountantsonderzoek alsook het optreden als tussenhandelaar, commissionairs, spaarbankagent,
verzekeringsmakelaar en kredietmakelaar.
Handel in oldtimer/tweedehands voertuigen en reparatie;
Organiseren van rally’s/beurzen.
De vennootschap zal tevens als middelenvennootschap kunnen optreden voor de psycho- en sociale
hulpverlening.
De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke vorm en onder meer
door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van
haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke
zekerheid stellen.
De vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als
onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan,
opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.
Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle
ondernemingen en vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of
enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en verder alle industriële,
commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan
kunnen bevorderen.
De vennootschap kan deelnemen in alle andere vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp nastreven of die bijdrage tot de verwezenlijking van haar voorwerp, doch met uitdrukkelijke
uitzondering voor wat betreft het optreden als zelfstandige bank- of spaarbankagent waarvoor een
absolute exclusiviteit geldt.”
* DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT¬OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en loop van 01 oktober tot 30 september van het jaar daaropvolgend.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op laatste vrijdag van de maand maart om 11.00
uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De enige aandeelhouder besluit het mandaat van volgende statutaire bestuurder te (her)bevestigen:
De heer De Buyser, Ludwig Octaaf Jozef, geboren te Kapelle-op-den-Bos op 7 januari 1955, van
Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Mortier, Swanhilde Maureen Alois Maria Augusta,
wonende te 2950 Kapellen, Varenlaan 8, hier aanwezig en die aanvaardt.
De enige aandeelhouder besluit tot nieuwe niet-statutair bestuurder te benoemen, en dit voor
onbepaalde duur:
Mevrouw Mortier Swanhilde, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat van beide bestuurders is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De enige aandeelhouder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber Vermeiren Accountancy & Tax,
met zetel te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 512 bus C, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de
macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele
verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de
vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
Geassocieerd notaris Sasha Dewitte
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
* Gecoördineerde statuten