N° d'entreprise :
0446527424
Dénomination :
(en entier) :
TOUCAN INTERACTIONS
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue des Dauphins 32
1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, ASSEMBLEE GENERALE
D'un acte qui a été reçu le 13 mars 2018, par le Notaire Hervé BEHAEGEL, de résidence à Saint-
Gilles Bruxelles, et portant la mention d'enregistrement suivante : "Acte du notaire Hervé BEHAEGEL
à Bruxelles le 13-03-2018, répertoire 24565 Rôle(s): 5 Renvoi(s): 0 Enregistré au bureau
d'enregistrement BRUXELLES 2 (AA) le vingt-trois mars deux mille dix-huit (23-03-2018) Réference
ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 5452 Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00) Le
receveur", il résulte que l'Assemblée Générale extraordinaire des associés de la Société civile sous
forme de société privée à responsabilité limitée " TOUCAN INTERACTIONS ", dont le siège est établi
à Molenbeek-Saint-Jean, rue des Dauphins, 32, a notamment décidé :
1.- constate que lors de la transformation de la société en société privée à responsabilité limitée aux
termes du procès-verbal reçu par le Notaire Olivier Timmermans en date du 20 décembre 2012
(Moniteur Belge du 27/02/2013 références13034007), une erreur matérielle s'est glissée dans la
version des statuts relativement aux dates de clôture comptable (article 22 des statuts) et de tenue
des assemblées générales (article 19). En effet, ces dispositions qui n'ont pas fait à cette occasion
l'objet d'une décision spécifique distincte, ni d'une mesure transitoire pour l'exercice en cours à ce
moment et prenant en compte le texte de la transformation précisant spécifiquement : "Les éléments
comptables et bilantaires sont inchangés, la société privée à responsabilité limitée continuera les
écritures et la comptabilité tenue par la société anonyme" paraissent erronées et ont été insérées par
erreur dans la version finale des statuts; de telle sorte que tant la gérance que l'assemblée générale
n'ont pas pu prendre en compte ces dispositions et ont poursuivi tant la comptabilité que la tenue des
assemblées générales ordinaires aux dates initialement fixées lors de l'assemblée générale du 24
décembre 1996 (procès-verbal du Notaire Claude-Arthur Mondelaers à Anderlecht) publié par extrait
à l'annexe au moniteur Belge références 970123-319.
2.- de modifier dans les statuts les dates de début et fin de l'exercice social de la société qui avaient
été fixés erronément du premier janvier au 31 décembre de chaque année lors de la dernière
modification statutaire, pour confirmer la fixation de cet exercice social du premier juillet d'une année
au trente juin de l'année suivante. L'assemblée décide dès lors de modifier le texte de l'article 22 des
statuts pour mettre le texte de cet article en concordance avec la décision prise relativement à la
durée de l'exercice social et de le remplacer par le texte suivant :
"L'exercice social commence le premier juillet d'une année et se clôture le trente juin de l'année
suivante."
3.- décide, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant, de modifier les date et heure de
l'assemblée générale ordinaire de la société qui avaient été fixées erronément courant mai de
chaque année lors de la modification statutaire précitée, pour confirmer la tenue de celles-ci au
premier vendredi du mois de décembre à onze heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la deuxième phrase de l'article 19 des statuts pour
mettre le texte de cet article en concordance avec la décision prise et de remplacer cette phrase par
le texte suivant :
"L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit chaque année, le premier vendredi du mois
de décembre à onze heures."
4.- Compte tenu de l'erreur matérielle contenue dans le statuts publiés et du fait que la comptabilité
Volet B
a toujours été tenue en prenant en compte une année comptable ayant pris cours le 01 juillet d'une
année pour s'achever le 30 juin de l'année suivante, il n'est pas requis de prendre une disposition
transitoire pour l'année en cours.
Toutefois, pour autant que de besoin, dans l'hypothèse où la régularisation de cette erreur pour les
années échues s'avérait impossible et seulement dans cette hypothèse et cette mesure, l'assemblée
décide qu'à titre transitoire, l'exercice social qui a pris cours selon la disposition erronée le 01 janvier
2018 prendra fin le 30 juin 2019.
5.- suite au décès de Monsieur Jean Pavy, après délibération l'assemblée générale décide :
1°/ de fixer à deux le nombre de gérants.
2°/ de nommer Monsieur Alexandre PAVY, domicilié à 1070 Anderlecht, Rue Adolphe Willemyns
144, en qualité de deuxième gérant de la société pour une durée indéterminée, qui a déclaré
accepter le mandat qui lui est proposé notamment par la signature des présentes.
3°/ il n'est pas procédé à la désignation d'un Commissaire Reviseur d'entreprise, chacun des
associés étant investi des pouvoirs de contrôle.
4°/ le mandat de gérant est exercé à titre gratuit
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps : expédition de l’acte, statuts coordonnés.
Signé Hervé Behaegel Notaire.