Ondernemingsnr : 0888263642
Naam
(voluit) : ELECTRO VANDEPUT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leuvensestraat 16-18
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Meester Albert JANSSEN, notaris te
Tienen, op 16 oktober 2023, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “ELECTRO VANDEPUT", met
zetel te 3300 Tienen, Leuvensestraat 16-18 met ondernemingsnummer 888.263.642, geldig
beraadslagend, met éénparig goedvinden heeft vastgesteld en beslist:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€6.200,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€1.860,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€12.400,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "ELECTRO VANDEPUT".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen
of in samenwerking met derden in België als in het buitenland:
a) Groot- en kleinhandel in alle huishoud-, landbouw-, en industriële apparaten, machines en audio-
en video apparatuur, zonnebanken, fitnesstoestellen en sauna’s alsook het onderhoud, plaatsing en
de herstelling van deze apparaten. De verhuur van deze apparaten aan particulieren en bedrijven en
de uitbating van zonne-, fitness- en wellnesscentra.
b) Aan- en verkoop van elektrische en gasinstallaties voor verwarming en kachels, alsook de
plaatsing, onderhoud en herstelling van deze verwarmingstoestellen.
c) Electro-technisch installateur.
d) Aan- en verkoop van keukens en toebehoren alsook de plaatsing ervan.
e) Makelarij, zowel binnen als buiten de Europese Gemeenschap, in verkoop, aankoop, ruiling of
verhuring van zowel roerende als onroerende goederen. Groot- en kleinhandel in zowel roerende als
onroerende goederen. Aan- en verkoop, verhuur en beheer van industriële, kantoor- en residentiële
gebouwen en gronden voor eigen rekening of voor rekening van derden. Rentmeesterschap en
syndicus.
f) Het verlenen aan ondernemingen, aan derden, aan alle privé en publiekrechtelijke instellingen,
zowel in binnen- als in buitenland, van studiewerkzaamheden en consultancy, bijstand en advies in
de meest uitgebreide zin onder andere op technisch, industrieel, commercieel, sociaal, administratief
en financieel vlak, dit in eigen naam en/of in onderaanneming.
Studie-, consulting en algemeen managementbureau voor organisatie, bedrijfsassistentie en
herstructurering van ondernemingen en in het algemeen van alle privé en publiekrechtelijke
instellingen, dit zowel in binnen- als in buitenland, in eigen naam of/en in onderaanneming.
g) Klein- en groothandel, onderhoud en herstelling van nieuwe en tweedehandsfietsen, bromfietsen,
motorfietsen, voertuigen, tuin- en landbouwmachines en hun respectievelijke onderdelen.
Klein en groothandel in brandstoffen en smeermiddelen. Carrosseriewerken. Uitbaten van
autowasinstallaties. Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
h) verhuur van roerende goederen en divers bedrijfsmateriaal.
i) het uitbaten van concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa.
j) Het aanhouden van bestuurdersmandaten in andere vennootschappen. Het beheer van aandelen
in andere vennootschappen.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. De
vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopnemingen
en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Inbrengen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186)
aandelen op naam, die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De bestuurders zijn individueel bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder, of ingeval van meerdere bestuurders, elke bestuurder individueel handelend,
vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vergoeding van de bestuurders
De opdracht van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering, hiertoe
bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op 1 juni om twintig uur.
Indien die dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden om twintig uur. 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van
het daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, te weten mevrouw PANS Léa,
voornoemd, ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering besluit tevens de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna vernoemd,
ontslag te geven uit hun functie:
- De heer HENDRICKX Jean;
- De heer HENDRICKX Christophe, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende statutaire
en niet-statutaire zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat over de afgesloten boekjaren.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw PANS Léa, voornoemd;
- De heer HENDRICKX Jean, voornoemd;
- De heer HENDRICKX Christophe, voornoemd.
Die hier aanwezig zijn en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3300 Tienen,
Leuvensestraat 16-18.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de  notaris Janssen te Tienen om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
voorgaande, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
(Get.) Albert JANSSEN, Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
-Expeditie van het proces-verbaal;
-Gecoördineerde statuten