Ondernemingsnr : 0474644754
Naam
(voluit) : DE MUNNYNCK SERVAAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hortensialaan 13
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 30 april 2021, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de besloten vennootschap DE MUNNYNCK SERVAAS, met zetel te 9080 Lochristi,
Hortensialaan 13, ondernemingsnummer 0474.644.754, RPR Gent afdeling Gent, en B.T.W.-
nummer BE0474.644.754, opgericht bij akte verleden voor Meester Annick DEHAENE, Notaris te
Gent (Sint-Amandsberg), op 4 april 2001, waarvan de statuten werden bekend gemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 mei daarna, onder nummer 20010503-422, en waarvan de
statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene
vergadering van 19 december 2013, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door ondergetekende
werkende Notaris Luc DEHAENE, op zelfde datum, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 10 januari 2014, onder nummer 14011666, waarop met eenparig goedvinden
volgende beslissingen werden genomen:
I. 1.1. Bespreking, in het vooruitzicht van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap van het verslag van het bestuursorgaan daaromtrent, overeenkomstig het artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Alvorens de beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap te nemen, neemt de
algemene vergadering kennis van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aanwezige enige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
De vergadering stelt vast dat artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is
nageleefd.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
1.2. Beslissing tot wijziging en integrale vervanging van het voorwerp van de vennootschap
De algemene vergadering beslist met ingang van heden het bestaande voorwerp van de
vennootschap te wijziging, en de omschrijving van het voorwerp met ingang van heden integraal te
vervangen door onderstaande tekst :
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het uitbaten van een multidisciplinair ingenieurs- en architectenbureau.
- Het uitoefenen van het beroep van architect in de meest brede zin evenals van alle met het
architectenberoep aanverwante en niet-onverenigbare disciplines, zoals onder meer en zonder
beperkend te zijn het uitvoeren van studies inzake kunst- en infrastructuurwerken, studies inzake
stabiliteit en technische installaties, plaatsbeschrijvingen, ruimtelijke ordening, verkeerskunde,
milieubeheer, burgerlijke bouwkunde, bijzondere uitrustingstechnieken, verluchting, akoestiek,
wegeniswerken, EPB-verslaggeving, binnenhuisinrichting, tuin- en landschapsinrichting, expertises
Luik B
of deskundige onderzoeken, algemene coördinatie van werken, veiligheids-en
gezondheidscoördinatie, voor zover deze aanverwante en niet-onverenigbare disciplines nodig zijn
voor en ondergeschikt blijven aan de uitoefening van het beroep van architect.
- Het investeren en beleggen in (on)roerende goederen voor zover dit kadert binnen een normaal
patrimoniumbeheer en mits steeds de volgende voorwaarden worden nageleefd:
a. volgens het beheer van een goede huisvader;
b. de verrichtingen moeten het voorwerp van de vennootschap als architect-rechtspersoon, zijnde het
verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect, dienen en hieraan
ondergeschikt en bijkomstig zijn.
- Roerende en onroerende investeringen doen met het oog op de bezoldiging in natura van haar
bestuurders.
De vennootschap dient zich te onthouden van iedere activiteit die onverenigbaar is met het
architectenberoep.
Inzake opdrachten dewelke architectuur betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde van
Architecten vallen, verbindt de vennootschap zich ertoe deze alleen te laten uitvoeren door de
daartoe wettelijk bevoegde personen. Deze opdrachten worden uitgevoerd, in naam van en voor
rekening van de vennootschap, door de aandeelhouders, aangestelden en/of haar lasthebbers die
gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op een tabel
van de Orde van Architecten of op een lijst van stagiairs.
In de verwezenlijking van haar voorwerp, zullen de vennootschap en haar bestuurder(s) er tevens
over waken dat zij alle wettelijke en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening van het
beroep van architect respecteert.
De vennootschap kan zich onder andere, door middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële of andere tussenkomst interesseren in alle bestaande of te stichten
vennootschappen of ondernemingen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanverwant zou zijn of
die voor haar een bron van afzetgebied zou kunnen zijn. De vennootschap kan de mandaten van
bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur, manager of vereffenaar uitoefenen in
andere vennootschappen en/of rechtspersonen. De vennootschap mag evenwel geen deelnemingen
bezitten of mandaten uitoefenen in andere vennootschappen en/of rechtspersonen dan van
uitsluitend professionele aard. Het voorwerp en de activiteiten van deze ondernemingen mogen niet
onverenigbaar zijn met de functie van architect.
De vennootschap mag alle industriële, financiële roerende en onroerende verrichtingen stellen, die
zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp van de vennootschap aansluiten of de uitbreiding
ervan kunnen bevorderen mits deze niet strijdig zijn met de wettelijke en deontologische
voorschriften betreffende de uitoefening van het beroep van architect.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle plaatsen zowel in België als in het
buitenland, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen."
II. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (Belgisch
Staatsblad, 4 april 2019), beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
III. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (Belgisch
Staatsblad, 4 april 2019), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort gedeelte van het
voorheen geplaatste maatschappelijk kapitaal, hetzij honderdvijftigduizend honderdnegenennegentig
euro en negenennegentig eurocent (€ 150.199,99) van de vennootschap en de wettelijke reserve,
hetzij zestienduizend vierhonderd euro (€ 16.400,00) van de vennootschap, hetzij samen honderd
zesenzestigduizend vijfhonderd negenennegentig euro en negenennegentig eurocent (€
166.599,99), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het voorheen geplaatste maatschappelijk
kapitaal, hetzij dertienduizend achthonderd euro en één eurocent (€ 13.800,01), omgezet werd in
een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad, 4 april 2019).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (Belgisch Staatsblad, 4 april 2019) aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening ten belope van honderd zesenzestigduizend vijfhonderd negenennegentig euro
en negenennegentig eurocent (€ 166.599,99), bestaande uit een volstort gedeelte van het kapitaal
ten belope van honderdvijftigduizend honderd negenennegentig euro negenennegentig eurocent (€
150.199,99) en een wettelijke reserve ten belope van zestienduizend vierhonderd euro (€
Luik B
16.400,00), op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door overboeking
naar een beschikbare eigen vermogensrekening. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, de aandeelhouder te ontslaan van de volstorting van
de niet-opgevraagde inbrengen (i.e. het niet gestorte gedeelte van het voorheen geplaatste kapitaal)
ten bedrage dertienduizend achthonderd euro en één eurocent (€ 13.800,01), waardoor de eigen
vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen” opgeheven wordt en niet moet worden vermeld in
de jaarrekening van de vennootschap.
IV. De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij, in het kader van de
omzetting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een besloten
vennootschap, onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid vervangen wordt door 'bestuurder' van een besloten vennootschap.
De algemene vergadering beslist daarop de huidige statutair bestuurder (voorheen zaakvoerder),
met name de Heer Servaas DE MUNNYNCK, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming
als statutair bestuurder voor onbepaalde duur vanaf heden, en dit als gevolg van de inwerkingtreding
van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De Heer Servaas DE MUNNYNCK verklaart deze opdracht te aanvaarden. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat wordt niet bezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou
beslissen.
V. In navolging van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, met de naam "DE
MUNNYNCK SERVAAS".
Enkel deze enige en als dusdanig in de statuten vermelde naam zal worden gebruikt. Van deze
naam zijn afkortingen, vertalingen of andere transcripties niet toegelaten. Daarentegen zijn, voor de
rechtsvorm die de vennootschap heeft aangenomen, de afkortingen, voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, toegelaten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de
statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste
gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Het adres (met name de postcode, stad/gemeente, straatnaam en huisnummer) van de zetel kan
door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest, en dit zonder
statutenwijziging.
De verplaatsing van (het adres) van de zetel wordt kenbaar gemaakt aan de raad van de Orde van
Architecten waar de zetel gevestigd was en aan de raad van de Orde van Architecten waar de
nieuwe zetel gevestigd wordt. Ze wordt gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De
oprichting van een bijkomende vestiging wordt gemeld aan de raad van de Orde van Architecten in
wiens rechtsgebied ze gevestigd wordt evenals aan de raad van de Orde van Architecten van de
zetel van de vennootschap.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het uitbaten van een multidisciplinair ingenieurs- en architectenbureau.
- Het uitoefenen van het beroep van architect in de meest brede zin evenals van alle met het
architectenberoep aanverwante en niet-onverenigbare disciplines, zoals onder meer en zonder
beperkend te zijn het uitvoeren van studies inzake kunst- en infrastructuurwerken, studies inzake
stabiliteit en technische installaties, plaatsbeschrijvingen, ruimtelijke ordening, verkeerskunde,
Luik B
milieubeheer, burgerlijke bouwkunde, bijzondere uitrustingstechnieken, verluchting, akoestiek,
wegeniswerken, EPB-verslaggeving, binnenhuisinrichting, tuin-en landschapsinrichting, expertises of
deskundige onderzoeken, algemene coördinatie van werken, veiligheids-en gezondheidscoördinatie,
voor zover deze aanverwante en niet-onverenigbare disciplines nodig zijn voor en ondergeschikt
blijven aan de uitoefening van het beroep van architect.
- Het investeren en beleggen in (on)roerende goederen voor zover dit kadert binnen een normaal
patrimoniumbeheer en mits steeds de volgende voorwaarden worden nageleefd:
a. volgens het beheer van een goede huisvader;
b. de verrichtingen moeten het voorwerp van de vennootschap als architect-rechtspersoon, zijnde het
verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect, dienen en hieraan
ondergeschikt en bijkomstig zijn.
- Roerende en onroerende investeringen doen met het oog op de bezoldiging in natura van haar
bestuurders.
De vennootschap dient zich te onthouden van iedere activiteit die onverenigbaar is met het
architectenberoep.
Inzake opdrachten dewelke architectuur betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde van
Architecten vallen, verbindt de vennootschap zich ertoe deze alleen te laten uitvoeren door de
daartoe wettelijk bevoegde personen. Deze opdrachten worden uitgevoerd, in naam van en voor
rekening van de vennootschap, door de aandeelhouders, aangestelden en/of haar lasthebbers die
gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op een tabel
van de Orde van Architecten of op een lijst van stagiairs.
In de verwezenlijking van haar voorwerp, zullen de vennootschap en haar bestuurder(s) er tevens
over waken dat zij alle wettelijke en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening van het
beroep van architect respecteert.
De vennootschap kan zich onder andere, door middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële of andere tussenkomst interesseren in alle bestaande of te stichten
vennootschappen of ondernemingen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanverwant zou zijn of
die voor haar een bron van afzetgebied zou kunnen zijn. De vennootschap kan de mandaten van
bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur, manager of vereffenaar uitoefenen in
andere vennootschappen en/of rechtspersonen. De vennootschap mag evenwel geen deelnemingen
bezitten of mandaten uitoefenen in andere vennootschappen en/of rechtspersonen dan van
uitsluitend professionele aard. Het voorwerp en de activiteiten van deze ondernemingen mogen niet
onverenigbaar zijn met de functie van architect.
De vennootschap mag alle industriële, financiële roerende en onroerende verrichtingen stellen, die
zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp van de vennootschap aansluiten of de uitbreiding
ervan kunnen bevorderen mits deze niet strijdig zijn met de wettelijke en deontologische
voorschriften betreffende de uitoefening van het beroep van architect.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle plaatsen zowel in België als in het
buitenland, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, die gerechtigd
zijn het beroep van architect uit te oefenen, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. Zij
moeten ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
Deze voorwaarden gelden meer algemeen voor alle zelfstandige mandatarissen die optreden in
naam en voor rekening van de vennootschap: bestuurders, lasthebbers/volmachtdragers en
vereffenaars.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap: de Heer DE
MUNNYNCK, Servaas, geboren te Gent op 26 oktober 1962, wonende te Lochristi, Hortensialaan 13,
die zijn opdracht aanvaardt.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder die, om gelijk welke reden, zijn inschrijving op de tabellen van de Orde van
Architecten verliest, wordt geacht te zijn ontslagen uit zijn mandaat met onmiddellijke ingang. Er zal
onverwijld een algemene vergadering worden belegd teneinde dit ontslag te bevestigen en - zo nodig
- in vervanging te voorzien.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij de
algemene vergadering beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele
beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden
tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde
handelingen verlenen aan één of meer mandatarissen. Deze mandatarissen dienen zelf natuurlijke
personen te zijn die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn
op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
Bij wijze van uitzondering kan het bestuursorgaan volmachten verlenen aan een derde om de
vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden inzake welomschreven opdrachten en
formaliteiten die geen betrekking hebben op het beroep van architect. Deze volmachtdragers mogen
geen beroep uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van architect.
Organisatie
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om negentien uur (19u00). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering - stemrecht
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - Reserves - Winstuitkering - Uitkering van dividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo ingeval van vereffening van de
vennootschap.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VI. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VII. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi,
Hortensialaan 13.
VIII. De algemene vergadering stelt vast, en verklaart, dat alle aandelen van de vennootschap
verenigd zijn in één hand. Ze worden met name aangehouden door de heer De Munnynck Servaas.
Een mededeling hiervan, samen met de identiteit van de enige aandeelhouder, zal worden
neergelegd in het vennootschapsdossier overeenkomstig de artikelen 2:8 §4 en 14, 4°, vierde lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
IX. 9.1. Machtiging bestuursorgaan
De aandeelhouder verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
9.2. Bijzondere volmacht administratieve formaliteiten
Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op
de griffie van de ondernemingsrechtbank, wordt een bijzondere volmacht verleend aan Moore
Finance & Tax BV (RPR 0451.657.041), met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96,
1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan
mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Dominique Jaminet en de heer Bjorn Tempels, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling en allen woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap,
waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten
en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles
zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met
betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen;
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van ondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, ...
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW nummer,
de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.
- om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
- om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen, aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze volmacht begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag bestuursorgaan