Ondernemingsnr : 0747734693
Naam
(voluit) : TIMBO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Poststraat 51
 : 1500 Halle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING, DOEL
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig
op drieëntwintig november
in ons kantoor,
Voor Ons, Meester Didier VANNESTE, Notaris met standplaats te Schaarbeek, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Didier Vanneste, Notaris”, met zetel te Schaarbeek, Generaal
Wahislaan, 43
wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "TIMBO", met maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Poststraat 51
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0747.734.693
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Lode LEEMANS te Sint-Pieters-Leeuw op achtentwintig
mei tweeduizend twintig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig
mei nadien onder nummer 20324180.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
BUREAU
De zitting wordt geopend om 09 (uur) 20 onder het voorzitterschap van :
De heer VAN PAESSCHEN Jacques Constant René Maria, geboren te Ukkel op vier november
negentienhonderdeenennegentig,  wonende te 1501 Halle (Buizingen), Kastanjelaan 17.
Hier vertegenwoordigd door de Heer HEYNDERICKX Thierry, geboren te Tournai op vierentwintig
augustus negentienhonderd tweeëntachtig, domicilié à 1501 Halle (Buizingen), Kastanjelaan 21,
krachtens een onderhandse volmacht van
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
    1.  Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam welke is nagegaan door de voorzitter zelve welke de ondergetekende
notaris ontslaat om op zijn beurt de verificatie te doen, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal
aandelen:
1. De heer VAN PAESSCHEN Jacques, houder van 100 aandelen
Hetzij in totaal: 100 aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
    1.  Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
    1.  Wziging van de benaming
    2.  Zetelverplaatsing
    3.  Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Luik B
        1.  omstandig verslag conform artikel 5:101 WVV
        2.  Voorstel tot wijziging van het voorwerp van de onderneming om een tekst toe te voegen aan
de bestaande
    4.  Wijziging van artikel 1 en 3 van de statuten
    5.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
    6.  Ontslag huidige bestuurder en benoeming nieuwe bestuurder.
    1.  Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist. Bovendien :
De voorzitter verklaart dat de huidige bestuurder aanwezig is, zodat geen rechtvaardiging omtrent de
bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen
heeft verkregen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met enparigheid) vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
    1.  Eerste besluit
De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap van 1500 Halle Poststraat 51 over te
brengen naar 1501 Halle (Buizingen), Kastanjelaan 17
    1.  Tweede besluit
De Algemene Vergadering besluit de volgende nieuwe naam aan te nemen: B-DRILL
    1.  Derde besluit
De vergadering besluit het doel, zoals hierboven vermeld, in de agenda te wijzigen.
a) Verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgesteld overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (en oud artikel 559 van het
Wetboek van Vennootschappen), waarvan de leden, qualitate qua, sinds meer dan vijftien dagen
kennis hebben genomen.
Dit verslag wordt neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van koophandel, tezamen met een
afschrift van dit proces-verbaal.
b) Wijziging van het maatschappelijk doel
De vergadering besluit het doel uit te breiden met de volgende punten, welke worden toegevoegd
aan deze die reeds in de statuten worden opgesomd, door de toevoeging van de volgende
bewoordingen :
    •  proefboren en boren,
    •  Landschapsverzorging
    •  Sloop
    •  Plaatsing van chemische ankers
    •  zagen van beton
    •  plaatsing van brandwerende producten
    1.  Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de Algemene Vergadering artikel 1 van de statuten
als volgt te wijzigen;
“Artikel 1:
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen.
Zij verkrijgt de naam “B-DRILL”.”
Artikel 3:
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten
niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
Luik B
    •  proefboren en boren,
    •  Landschapsverzorging
    •  Sloop
    •  Plaatsing van chemische ankers
    •  zagen van beton
    •  plaatsing van brandwerende producten
    1.  vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de beslissing van de algemene vergadering van 31
maart 2022, niet gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, te bekrachtigen waarbij ze
een einde stelt aan het mandaat van hierna genoemde bestuurder, namelijk :
De heer TEURLINGS Bob Carla Jacques, geboren te Halle op dertig maart
negentienhonderdeenennegentig, wonende te 1500 Halle, Poststraat 51,
Hier vertegenwoordigd door de Heer HEYNDERICKX Thierry, geboren te Tournai op vierentwintig
augustus negentienhonderd tweeëntachtig, domicilié à 1501 Halle (Buizingen), Kastanjelaan 21,
krachtens een onderhandse volmacht van 29 oktober 2022.
De algemene vergadering heeft op gezegde datum van 31 maart 2022 besloten om een nieuwe
bestuurder van de vennootschap te benoemen :
De heer VAN PAESSCHEN Jacques, hier vertegenwoordig zoals vermeld en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 9 uur 25.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (100,00 EUR) en wordt betaald op aangifte door de
ondergetekende notaris.
WAARVAN AKTE
Opgemaakt en verleden ten kantore.
En na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd
zoals gezegd, samen met de notaris getekend.