N° d'entreprise : 0401889113
Nom
(en entier) : Fesial
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Lavoisier 5
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
« FESIAL »
Société anonyme
1300 Wavre, Avenue Lavoisier, 5
Registre des Personnes Morales du Brabant Wallon
Numéro d’Entreprise 0401.889.113
(ci-après, la Société)
PARTIE I
Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, le 12 avril 2022 à 10 heures.
Tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre des
actions nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
- Monsieur DEJOND Guy, domicilié à 1300 Wavre, Avenue de la Belle Voie numéro 1 boîte 1 : à
concurrence de 69 actions,
- Monsieur DEJOND Olivier, domicilié à 1390 Biez, rue de l'Eglise Saint-Martin numéro 20 : à
concurrence de 70 actions,
- Monsieur DEJOND Patrick, domicilié à 1300 Wavre, chaussée des Cerises numéro 47 : à
concurrence de 70 actions,
- Madame DEJOND Danielle, domiciliée à 3078 Everberg, Twee Leeuwenstraat numéro 7 : à
concurrence de 83 actions,
- Madame DEJOND Denise, domiciliée à 1150 Bruxelles, avenue de Longueville numéro 20 : à
concurrence de 83 actions.
Mesdames Danielle et Denise DEJOND, toutes deux prénommées, sont ici représentées par
Monsieur Guy DEJOND, prénommé, en vertu de procuration(s) sous seing privé datée(s) du 12 avril
2022, laquelle (lesquelles) demeureront annexée(s) aux présentes.
Soit, ensemble : 375 actions de capital, soit l'intégralité du capital.
La réunion est ouverte à 10 heures et est présidée par Monsieur Patrick Dejond.
Ordre du jour
    1.  Ratification des actes accomplis en qualité d’administrateurs ;
    2.  Renouvellement du mandat des administrateurs ;
    3.  Pouvoirs.
Exposé du président
Le président constate que l’assemblée générale de la Société est composée de manière régulière et
qu’elle peut, par conséquent, délibérer et se prononcer valablement sur les points visés à l’ordre du
jour.
Résolutions
L’assemblée générale adopte les résolutions suivantes :
Ratification des actes accomplis en qualité d’administrateurs
L’assemblée générale constate que le mandat des administrateurs est échu depuis le 23 juin 2021.
L’assemblée générale décide de ratifier expressément tous les actes accomplis depuis cette date par
eux agissant de facto comme administrateurs.
Volet B
Nomination
L’assemblée générale décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants :
a. Monsieur DEJOND Guy, prénommé ;
b. Monsieur DEJOND Olivier, prénommé ;
c. Monsieur DEJOND Patrick, prénommé,
ce qu’ils acceptent expressément.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra effet à dater de ce jour pour une durée de six
(6) ans.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
Le pouvoir de signature des administrateurs sera individuel pour tous actes et/ou engagements de la
société, conformément à l’article 16 des statuts.
Pouvoirs
L’assemblée générale décide de confier à Maître Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à Wavre,
associé de la société à responsabilité limitée « WATHELET & NAVEZ, Notaires associés », ayant
son siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch, 28, TVA BE0700.686.428 RPM Brabant Wallon, avec
faculté de substitution, le soin d’exécuter les résolutions qui précèdent, et d’effectuer les démarches
visant à en assurer la publication.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures 01 minutes.
PARTIE II
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 12 avril 2022 à 11 heures 05
Sont présents les administrateurs :  
- Monsieur DEJOND Guy, domicilié à 1300 Wavre, Avenue de la Belle Voie numéro 1 boîte 1 ;
- Monsieur DEJOND Olivier, domicilié à 1390 Biez, rue de l'Eglise Saint-Martin numéro 20 ;
- Monsieur DEJOND Patrick, domicilié à 1300 Wavre, chaussée des Cerises numéro 47.
La réunion est ouverte à 11 heures 05 et est présidée par Monsieur Patrick Dejond.
Ordre du jour
    1.  Ratification des actes accomplis en qualité d’administrateur-délégué ;
    2.  Renouvellement du mandat d’administrateur-délégué ;
    3.  Pouvoirs.
Exposé du président
Le président constate que cette réunion du Conseil d’administration de la Société est composée de
manière régulière et qu’elle peut, par conséquent, délibérer et se prononcer valablement sur les
points visés à l’ordre du jour.
Résolutions
Le Conseil d’administration, statuant dans l’intérêt de la Société, adopte les résolutions suivantes :
Ratification des actes accomplis en qualité d’administrateur-délégué
Le Conseil d’administration constate que le mandat de l’administrateur-délégué est échu depuis le 23
juin 2021.
Le Conseil d’administration décide de ratifier expressément tous les actes accomplis depuis cette
date par lui agissant de facto comme administrateur-délégué.
Renouvellement du mandat d’administrateur-délégué
Le Conseil d’administration décide de renouveler le mandat d’administrateurs délégué
de Monsieur DEJOND Patrick, prénommé, ce qu’il accepte expressément.
Pouvoirs
Le Conseil d’administration décide de confier à Maître Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à
Wavre, associé de la société à responsabilité limitée « WATHELET & NAVEZ, Notaires associés »,
ayant son siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch, 28, TVA BE0700.686.428 RPM Brabant Wallon,
avec faculté de substitution, le soin d’exécuter les résolutions qui précèdent, et d’effectuer les
démarches visant à en assurer la publication.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures 10 minutes.
 
 
DEJOND Guy                     DEJOND Olivier                          DEJOND Patrick
Administrateur.                       Administrateur.                     Administrateur.