Ondernemingsnr : 0812399447
Naam
(voluit) : ELINE - JILL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkhofstraat 52
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Emmanuel Van Roosbroeck, notaris te Antwerpen (Merksem) op 30 juni
2022, neergelegd vóór registratie ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling
Antwerpen, blijkt dat
                                                                  
Door de buitengewone algemene vergadering worden volgende besluiten met éénparigheid van
stemmen genomen:
Eerste besluit
Wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals omstandig verantwoord
in het verslag van het bestuursorgaan (art. 5:101 WVV) door het integraal te schrappen en te
vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
    •  directie-, advies- en bestuurshandelingen te stellen, daarin begrepen : het uitoefenen van
mandaten van (dagelijks) bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, het
uitoefenen van bestuursfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultancy contracten en
het uitoefenen van adviesfuncties op zelfstandige basis;
    •  deel te nemen – in welke vorm ook – aan de oprichting, de uitbreiding en de omvorming van alle
soorten van ondernemingen en vennootschappen, alsook aandelen, titels of rechten in de ruimste zin
van het woord te verwerven in alle soorten ondernemingen, meer bepaald door inbreng, intekening,
aankoop of op welke andere wijze ook;
    •  het beheer en de belegging van het kapitaal in roerende goederen, omvattende aandelen,
obligaties, kasbons, vastgoedcertificaten en andere waardepapieren, grondstoffen, edele metalen,
edelstenen en kunstvoorwerpen;
    •  in de hoedanigheid van huurder of eigenaar onroerende goederen te beheren, uit te baten, aan
te kopen, te verkopen en te verhuren, evenals zakelijke of persoonlijke rechten op zelfde goederen
toe te staan of te verwerven, en alles wat hiermee verband houdt of het vergemakkelijkt;
    •  De aankoop, verkoop, verhuring, import en export van alle textielwaren, lederwaren en
schoenen, zowel als groothandelaar dan als kleinhandelaar alsmede alle goederen en diensten die
rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde goederen of diensten verband houden.
    •  De aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, zowel in de groothandel als kleinhandel, van alle
vleeswaren en alle andere voedingswaren alsmede handelsverrichtingen, welke hiermee
rechtstreeks in verband staan;
    •  Ontwikkelen van didactisch materiaal ter commerciële ondersteuning van voedingsmiddelen.
De vennootschap mag haar onroerende goederen en al haar andere bezittingen in hypotheek of in
pand geven, daarin begrepen haar handelszaak, aval verlenen voor elke lening, kredietopening en
andere verbintenis zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden op voorwaarde dat
dit niet in strijd is met haar eigen belangen.
Zij mag elke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handeling stellen die
Luik B
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met haar voorwerp; zij mag tevens ondernemingen,
vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook financieren en ermee samenwerken.
De vennootschap mag op welke wijze ook belangen nemen in om het even welke zaak, onderneming
of vennootschap die eenzelfde, een gelijkaardig of met het hare verwant voorwerp nastreeft of die
van aard is haar eigen onderneming te bevorderen of te ontwikkelen.”
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul
euro (€ 0), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ELINE - JILL". 
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
    •  directie-, advies- en bestuurshandelingen te stellen, daarin begrepen : het uitoefenen van
mandaten van (dagelijks) bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, het
uitoefenen van bestuursfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultancy contracten en
het uitoefenen van adviesfuncties op zelfstandige basis;
    •  deel te nemen – in welke vorm ook – aan de oprichting, de uitbreiding en de omvorming van alle
soorten van ondernemingen en vennootschappen, alsook aandelen, titels of rechten in de ruimste zin
van het woord te verwerven in alle soorten ondernemingen, meer bepaald door inbreng, intekening,
aankoop of op welke andere wijze ook;
    •  het beheer en de belegging van het kapitaal in roerende goederen, omvattende aandelen,
obligaties, kasbons, vastgoedcertificaten en andere waardepapieren, grondstoffen, edele metalen,
edelstenen en kunstvoorwerpen;
    •  in de hoedanigheid van huurder of eigenaar onroerende goederen te beheren, uit te baten, aan
te kopen, te verkopen en te verhuren, evenals zakelijke of persoonlijke rechten op zelfde goederen
toe te staan of te verwerven, en alles wat hiermee verband houdt of het vergemakkelijkt;
    •  De aankoop, verkoop, verhuring, import en export van alle textielwaren, lederwaren en
schoenen, zowel als groothandelaar dan als kleinhandelaar alsmede alle goederen en diensten die
rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde goederen of diensten verband houden.
    •  De aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, zowel in de groothandel als kleinhandel, van alle
vleeswaren en alle andere voedingswaren alsmede handelsverrichtingen, welke hiermee
rechtstreeks in verband staan;
    •  Ontwikkelen van didactisch materiaal ter commerciële ondersteuning van voedingsmiddelen.
Luik B
De vennootschap mag haar onroerende goederen en al haar andere bezittingen in hypotheek of in
pand geven, daarin begrepen haar handelszaak, aval verlenen voor elke lening, kredietopening en
andere verbintenis zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden op voorwaarde dat
dit niet in strijd is met haar eigen belangen.
Zij mag elke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handeling stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met haar voorwerp; zij mag tevens ondernemingen,
vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook financieren en ermee samenwerken.
De vennootschap mag op welke wijze ook belangen nemen in om het even welke zaak, onderneming
of vennootschap die eenzelfde, een gelijkaardig of met het hare verwant voorwerp nastreeft of die
van aard is haar eigen onderneming te bevorderen of te ontwikkelen.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
6. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
7. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
8. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
9. Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de 3de maandag van de maand december, om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni.
11. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, mevrouw Martine Lauwers, de heer
Francis Goossenaerts en mevrouw Jill Goossenaerts, ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- Mevrouw GOOSSENAERTS Jill Alfons Dominique, wonende te 2960 Brecht, Kerkhofstraat 52, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
Luik B
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit
De vergadering benoemt tot niet-statutair bestuurder-opvolger van mevrouw Jill Goossenaerts: De
Heer Van Gestel Jimmy die in functie treedt ingeval van overlijden, ontslag of wilsonbekwaamheid
(vastgesteld door 2 artsen) van mevrouw Jill Goossenaerts en zonder dat hiertoe een nieuw besluit
van de algemene vergadering nodig is.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2960 Brecht (Sint-Job-
in-'t-Goor), Kerkhofstraat 52.
Achtste besluit
Volmacht
De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan BDO Beirens & Wellens BV, ingeschreven
in het rechtspersonenregister onder het nummer 0896.973.351, met zetel te 1930 Zaventem, The
Corporate Village, Da Vincilaan 9, Box E.6, Elsinore Building, in het bijzonder aan de heer Beirens
Michel evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder
de BTW, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één
of meer erkende ondernemingsloketten teneinde alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
 
                                                                                                    
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Emmanuel Van Roosbroeck
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.