Ondernemingsnr : 0896434309
Naam
(voluit) : LAGROU CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fraterstraat 105
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “LAGROU CONSULTING”, met zetel te 9820 Merelbeke, Fraterstraat 105,
met ondernemingsnummer 0896.434.309, opgemaakt voor notaris Ludwig Vermeulen te Merelbeke
op 28 juni 2021, blijkt dat de vergadering unaniem besloten heeft tot:
EERSTE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET
NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort bv) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT : OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van twee miljoen
vijfhonderdachttienduizend zeshonderd euro (€ 2.518.600,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap ten bedrage van tweehonderdeenenvijftigduizend achthonderdzestig (€ 251.860,00)
euro, hetzij samen twee miljoen zevenhonderdzeventigduizend vierhonderdzestig euro (€
2.770.460,00)  van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT : UITKERING EIGEN VERMOGEN
-              Uitkering
De vergadering beslist tot uitkering van het eigen vermogen aan de enige aandeelhouder, te weten
de heer LAGROU Ruben, ten belope van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00), om het
beschikbaar eigen vermogen te brengen van twee miljoen zevenhonderdzeventigduizend
vierhonderdzestig euro (€ 2.770.460,00) naar twee miljoen vierhonderdzeventigduizend
vierhonderdzestig euro (€ 2.470.460,00).
Deze uitkering geschiedt zonder vernietiging van aandelen en wordt toegerekend als volgt: voor
98,25% op het gestort kapitaal (tweehonderdvierennegentigduizend zevenhonderdeenenzestig euro
achtentachtig cent (€ 294.761,88)) en voor 1,75% op de belaste reserves (vijfduizend
tweehonderdachtendertig euro twaalf cent (€ 5.238,12))
-              Netto-actieftest
De algemene vergadering bevestigt overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dat het eigen vermogen niet negatief is of ten gevolge van de
Luik B
voormelde uitkering negatief zou worden.
-              Liquiditeitstest
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 28 mei 2021. Dit verslag heeft
betrekking op de vaststelling van het bestuursorgaan dat de vennootschap na de uitkering, volgens
de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal blijven haar schulden te voldoen
naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de
datum van uitkering.
De voorzitter en de ondergetekende notaris worden uitdrukkelijk door de vergadering vrijgesteld
voorlezing te geven van het voormelde verslag.
Na onderzoek stelt de vergadering vervolgens vast dat er op voormelde verslagen geen
opmerkingen worden gemaakt door de enige aandeelhouder.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat en stelt zij vast dat de uitkering
uitwerking kan hebben.
VIERDE BESLUIT : VERPLAATSING VAN DE ZETEL 
De algemene vergadering neemt kennis van de verplaatsing van de zetel van de vennootschap
vanaf 1 juli 2021 van 9820 Merelbeke, Fraterstraat 105 naar Tuinstraat 81 te 9090 Melle.
VIJFDE BESLUIT : DIVERSE WIJZIGINGEN EN AANNEMING NIEUWE STATUTEN DIE ZULLEN
GELDEN ALS COÖRDINATIE
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij krijgt de naam  ‘LAGROU CONSULTING’.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, of voor deelname van dezen:
Het verlenen van advies op het gebied van management en sales & marketing activiteiten ten
behoeve van derden. Het verrichten van alle trading-activiteiten, aan- en verkopen zowel in het
binnenland als in het buitenland. Tussenkomst als commissionair in alle legale transacties zowel in
het binnenland als in het buitenland.
Het aan- en verkopen, het ruilen, het bouwen en verbouwen, herstellen en vernieuwen, het huren en
verhuren, de leasing en de uitbating van alle onroerende goederen, voor eigen rekening, in het kader
van het beheer van een privé-patrimonium, dit alles in de breedste zin van het woord.
Het uitvoeren van mandaten als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of aanverwante functies in
binnenlandse en buitenlandse vennootschappen, dit alles in de breedste zin van het woord. Het
nemen van deelnemingen in andere vennootschappen, zowel binnenlandse als buitenlandse, het
aangaan van alle mogelijke samenwerkingsvormen met deze vennootschappen, dit alles in de meest
brede zin van het woord.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervullingen van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twaalfduizend negenhonderdvijftien (12.915) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Deze
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
2. Als er meerdere bestuurders zijn, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
3. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 10 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 10 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn van de eerste handtekening.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT : VRIJWILLIG ONTSLAG EN HERBENOEMING ALS NIET-STATUTAIRE
BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer LAGROU Ruben, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
Er wordt kwijting verleend voor het uitgevoerde mandaat
ZEVENDE BESLUIT : EXTRASTATUTAIRE BEPALINGEN
Adres van de zetel van de Vennootschap           
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel vanaf 1 juli 2021 gevestigd is te: 9090 Melle,
Tuinstraat 81.
ACHTSTE BESLUIT : MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De besloten vennootschap ‘Mondriaan’, met zetel te 9890 Gavere, Burchtweg 7,
ondernemingsnummer 0634.893.110, met recht van indeplaatsstelling, is aangewezen als lasthebber
ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
 
Voor analytisch uittreksel,
 
Notaris Ludwig Vermeulen
 
 
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- de gecoördineerde statuten