Ondernemingsnr : 0844497836
Naam
(voluit) : SMETS PROJECTS & SERVICES
(verkort) : SPS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gebr. Van Benedenlaan 12
 : 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het jaar TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG
Op zes december
Voor mij, meester Cédric VERLINDEN, notaris met standplaats in Puurs-Sint-Amands.
Werd gehouden een buitengewone algemene verga-de-ring van de aandeelhouders van de besloten
vennoot-schap “SMETS PROJECTS & SERVICES”, afgekort “SPS”.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
 
Eerste besluit – aanpassing naar BV
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Tweede besluit – statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
 
Onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat:
-het werkelijk gestort kapitaal (belopende op € 6.200,00 op 31 maart 2023 ) en de wettelijke reserve
van de vennootschap (belopende op € 1.860,00 op 31 maart 2023), van rechtswege omgezet
werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen;
-het nog niet gestort deel van het kapitaal ten bedrage van € 12.400,00 omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Opheffing van de onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid, van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen volledig op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Vrijstelling van volstorting van de niet-opgevraagde inbrengen
De algemene vergadering besluit om de eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’,
zoals hiervoor vastgesteld, te verminderen door vrijstelling van de opvraging van de storting ten
bedrage van € 12.400,00 en dit zonder vernietiging van aandelen.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris toelichting verkregen te hebben en
ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikelen 5:141 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, dewelke letterlijk luiden als volgt:
“Art.5:141.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De statuten kunnen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid delegeren om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Art. 5:142.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Art. 5:143.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Art. 5:144.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
bedoeld in artikel 5:143 wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de
vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te
voldoen zoals bepaald in artikel 5:143, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk
aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 is verricht
terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is
beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.”
De algemene vergadering stelt vast dat aan de netto-actieftest zoals vermeld in artikelen 5:142 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is voldaan.
De algemene vergadering bevestigt voorafgaandelijk het besluit tot vrijstelling van volstorting, kennis
te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 22 augustus 2023
overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met
betrekking tot de voormelde vrijstelling van volstorting.
Het verslag van het bestuursorgaan zal in het dossier van ondergetekende notaris bewaard worden.
De algemene vergadering bevestigt dat aldus aan alle wettelijke formaliteiten is voldaan en verleent
machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van deze beslissing.
 
Derde besluit – zetel van de vennootschap
 
De algemene vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te: 2870 Puurs-
Sint-Amands, Gebroeders Van Benedenlaan 12.
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten.
 
Vierde besluit – Wijziging voorwerp
 
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld de dato 11 oktober 2023, met de verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het
voorwerp van de vennootschap, dat opgesteld werd overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, en waarvan de aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk
en tijdig kennis te hebben kunnen nemen.
Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank, samen met een
afschrift van dit verslagschrift.
De vergadering besluit het voorwerp integraal te schrappen en te vervangen door navolgende
activiteiten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden:
o Computerconsultancy-activiteiten
o Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
o Activiteiten van systeemintegrators
o Beheer van computerfaciliteiten
o Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
o Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
o Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant : - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens
o Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
o Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enz.
o Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat
o Terbeschikking stellen van databank : leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in
groep), in een bepaalde volgorde, door on-line terugzoeken of door toegankelijkheid van de
gegevens
o Webportalen
o Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
o Handel in eigen onroerend goed
o Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond
o Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
o Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
o Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
o Exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing
o Verhuur en exploitatie van sociale woningen
o Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
o Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.
o Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's
o Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten)
o Verhuur en exploitatie van terreinen
o Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden
o Verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of mee
o Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
o Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn
voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentiël gebouw)
o Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
o Verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk
functioneren van de gebouwen (niet residentiël gebouw)
o Activiteiten van hoofdkantoren
o Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
o Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie
o Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers
o Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
o Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
o Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.
o Algemene audit-activiteiten
o Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en landbouweconomen
ten behoeve van landbouwbedrijven, enz.
o Mediarepresentatie
o Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie)
o Aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enz.
o Markt- en opinieonderzoekbureaus
o Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten
o Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek
o Onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale
onderwerpen en statistische analyses daarvan
o Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
o Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid
o Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
o Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren
o Organisatie van congressen en beurzen
o Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
o Beroepsopleiding
o Sociaal-cultureel vormingswerk
o Overige vormen van onderwijs
o Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
o Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
o Algemene bouw van residentiële gebouwen
o Algemene bouw van kantoorgebouwen
o Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
o Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
o Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
o Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
o Slopen
o Bouwrijp maken van terreinen
o Proefboren en boren
o Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
o Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
o Loodgieterswerk
o Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
o Isolatiewerkzaamheden
o Overige bouwinstallatie, n.e.g.
o Stukadoorswerk
o Schrijnwerk
o Plaatsen van vloer- en wandtegels
o Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
o Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
o Schilderen van gebouwen
o Schilderen van civieltechnische werken
o Glaszetten
o Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
o Dakwerkzaamheden
o Waterdichtingswerken van muren
o Gevelreinining
o Bouw van sierschouwen en open haarden
o Uitvoeren van metsel- en voegwerken
o Restaureren van bouwwerken
o Chapewerken
o Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
o Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
o Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
o Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
o Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
o Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
o Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
o Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans
o Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
o Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
o Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
o Carrosserieherstelling
o Bandenservicebedrijven
o Wassen en poetsen van motorvoertuigen
o Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.
o Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
o Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
o Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
o Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen
o Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
o Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
o Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
o Groothandel in pompen en compressoren
o Groothandel in meet-, controle- en navigatieinstrumenten
o Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek voor industrieel
gebruik
o Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
o Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
o Groothandel in hout
o Groothandel in behang, verf en woningtextiel
o Groothandel in vlakglas
o Groothandel in vloer- en wandtegels
o Groothandel in sanitair
o Groothandel in overige bouwmaterialen
o Groothandel in ijzerwaren
o Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
o Groothandel in autosloopmateriaal
o Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels
o Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
o Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels
o Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels
o Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels
o Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels
o Detailhandel in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels
o Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels
o Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
o Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels
o Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
o Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
o Kleinhandel in allerlei producten per postorder ;de goederen worden naar de koper gezonden,
nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerde
catalogi,enz.
o Verhuur van personenauto's met chauffeur
o Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
o Goederenvervoer langs de weg : vervoer van boomstammen, vee, auto's, afval, vervoer met
koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in
tankwagens
o Verhuur van vrachtwagens met bestuurder
o Verhuisbedrijven
o Verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken
o Meubelbewaarplaatsen
o Overige vervoerondersteunende activiteiten
o Besteldiensten : het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de
verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst
o Bezorgen van expresvracht, enz.
o Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van het vrachtvervoer
o Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting
o Verzamelen, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland
o Ophalen van post en pakjes uit openbare brievenbussen en van postkantoren
o Distributie en aflevering van poststukken
o Overige posterijen en koeriers
o Verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan
de nationale posterijen. Er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer
o Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer
o Stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
o Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedebouwkundige planning en
landschapsarchitectuur
o Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
o Verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur
o Operationele leasing van personenauto's zonder chauffeur
o Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max 3,5 t) zonder chauffeur
o Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
o Verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder bestuurder, m.
u.v. personenauto's en lichte vrachtwagens :spoorwegmat., vrachtauto's, trekkers, aanhangwagen,
enz.
o Verpakkingsbedrijven
o Verpakken (ook automatisch) van diverse goederen en waren voor rekening van derden: vullen van
spuitbussen, van flessen en blikjes met vloeistoffen(incl.dranken) ;verpakken van voedingsmiddelen,
enz.
o Etiketteren, zegelen en stempelen
o Inpakken van pakjes en geschenken
o Reparatie van computers en randapparatuur
o Reparatie van communicatieapparatuur
o Reparatie van andere consumentenartikelen
o Overige reparaties van consumentenartikelen, n.e.g.
o Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
o Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
o Industriële vormgeving
o Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enz.
o Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw
en het verkeer
o Geologisch onderzoek en prospectie: metingen en waarnemingen van de aardoppervlakte om
informatie te verkrijgen over aardstructuren en aanwezigheid van aardolie, aardgas, mineralen en
grondwater
o Geodetisch onderzoek: hydrografisch onderzoek, onderzoek van de bodemstructuur,
grensonderzoek, cartografie en informatie over de ruimtelijke ordening, inclusief luchtfotografie, enz.
o Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels
o Productie van vers bereide maaltijden die vlees bevatten
o Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte
o Verwerking en conservering van gevogelte
o Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte
o Productie van gedroogd, gezouten of gerookt vlees
o Vervaardiging van producten op basis van vlees (charcuteriewaren): worst, salami, witte pens,
bloedworst, andouillettes, cervelaatworst, patés, galantines, rillette, gekookte ham, enz.
Tussenpersoon in de handel.
Het verwerven, beheren, vervreemden, uitbaten, onderhouden, verhuren, huren, onderverhuren,
verkavelen, doen bouwen, verbouwen van onroerende goederen voor eigen rekening en het stellen
van elke rechtshandeling welke zij wenselijk acht om dit voorwerp te bereiken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of nog op te richten
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met
het hare of van aard haar voorwerp geheel of gedeeltelijk te bevorderen.
Het beheer en de uitbreiding van een onroerend patrimonium zonder enige beperking, alsmede alle
handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of van die aard zijn de
opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals daar zijn: de aankoop, de verkoop, de ruiling, de
verhuring, het onderhoud, de verfraaiing, alle handelingen in verband met de verwerving of de
overdracht en terbeschikkingstelling van alle onroerende goederen.
De vennootschap zal alle leningen kunnen aangaan en terugbetalen, hypothecaire en andere, met
het oog op het verwerven van roerende goederen of waarden indien zij dat doelmatig nodig acht.
Zij kan, zonder dat enige opsomming beperkend kan worden uitgelegd, ook handlichting geven van
alle hypotheken in haar voordeel genomen, met of zonder betaling, en alle handelingen stellen die
zelfs maar nuttig zijn voor het verwezenlijken van haar voorwerp.
De vennootschap kan ook worden omgevormd in een rechtswezen met een andere vorm.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet limitatief.”
De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het feit dat
de vennootschap, in uitvoering van haar voorwerp, kan verplicht zijn de nodige voorafgaande
toelatingen of vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet op in werking
zijnde reglementeringen inzake de toegang tot het beroep.
 
Vijfde besluit - aanpassing statuten
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
HOOFDSTUK I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SMETS PROJECTS & SERVICES”, afgekort “SPS”. De volledige en afgekorte
benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan bij enkel besluit van het bestuursorgaan administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag bij enkel besluit van het bestuursorgaan exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden:
o Computerconsultancy-activiteiten
o Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
o Activiteiten van systeemintegrators
o Beheer van computerfaciliteiten
o Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
o Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
o Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant : - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens
o Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
o Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enz.
o Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat
o Terbeschikking stellen van databank : leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in
groep), in een bepaalde volgorde, door on-line terugzoeken of door toegankelijkheid van de
gegevens
o Webportalen
o Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
o Handel in eigen onroerend goed
o Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond
o Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
o Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
o Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
o Exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing
o Verhuur en exploitatie van sociale woningen
o Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
o Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.
o Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's
o Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten)
o Verhuur en exploitatie van terreinen
o Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden
o Verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of mee
o Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
o Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn
voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentiël gebouw)
o Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
o Verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk
functioneren van de gebouwen (niet residentiël gebouw)
o Activiteiten van hoofdkantoren
o Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
o Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie
o Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers
o Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
o Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
o Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.
o Algemene audit-activiteiten
o Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en landbouweconomen
ten behoeve van landbouwbedrijven, enz.
o Mediarepresentatie
o Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie)
o Aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enz.
o Markt- en opinieonderzoekbureaus
o Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten
o Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek
o Onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale
onderwerpen en statistische analyses daarvan
o Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
o Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid
o Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
o Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren
o Organisatie van congressen en beurzen
o Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
o Beroepsopleiding
o Sociaal-cultureel vormingswerk
o Overige vormen van onderwijs
o Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
o Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
o Algemene bouw van residentiële gebouwen
o Algemene bouw van kantoorgebouwen
o Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
o Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
o Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
o Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
o Slopen
o Bouwrijp maken van terreinen
o Proefboren en boren
o Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
o Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
o Loodgieterswerk
o Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
o Isolatiewerkzaamheden
o Overige bouwinstallatie, n.e.g.
o Stukadoorswerk
o Schrijnwerk
o Plaatsen van vloer- en wandtegels
o Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
o Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
o Schilderen van gebouwen
o Schilderen van civieltechnische werken
o Glaszetten
o Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
o Dakwerkzaamheden
o Waterdichtingswerken van muren
o Gevelreinining
o Bouw van sierschouwen en open haarden
o Uitvoeren van metsel- en voegwerken
o Restaureren van bouwwerken
o Chapewerken
o Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
o Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
o Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
o Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
o Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
o Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
o Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
o Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans
o Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
o Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
o Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
o Carrosserieherstelling
o Bandenservicebedrijven
o Wassen en poetsen van motorvoertuigen
o Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.
o Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
o Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
o Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
o Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen
o Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
o Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
o Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
o Groothandel in pompen en compressoren
o Groothandel in meet-, controle- en navigatieinstrumenten
o Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek voor industrieel
gebruik
o Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
o Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
o Groothandel in hout
o Groothandel in behang, verf en woningtextiel
o Groothandel in vlakglas
o Groothandel in vloer- en wandtegels
o Groothandel in sanitair
o Groothandel in overige bouwmaterialen
o Groothandel in ijzerwaren
o Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
o Groothandel in autosloopmateriaal
o Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels
o Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
o Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels
o Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels
o Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels
o Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels
o Detailhandel in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels
o Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels
o Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
o Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels
o Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
o Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
o Kleinhandel in allerlei producten per postorder ;de goederen worden naar de koper gezonden,
nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerde
catalogi,enz.
o Verhuur van personenauto's met chauffeur
o Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
o Goederenvervoer langs de weg : vervoer van boomstammen, vee, auto's, afval, vervoer met
koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in
tankwagens
o Verhuur van vrachtwagens met bestuurder
o Verhuisbedrijven
o Verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken
o Meubelbewaarplaatsen
o Overige vervoerondersteunende activiteiten
o Besteldiensten : het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de
verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst
o Bezorgen van expresvracht, enz.
o Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van het vrachtvervoer
o Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting
o Verzamelen, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland
o Ophalen van post en pakjes uit openbare brievenbussen en van postkantoren
o Distributie en aflevering van poststukken
o Overige posterijen en koeriers
o Verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan
de nationale posterijen. Er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer
o Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer
o Stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
o Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedebouwkundige planning en
landschapsarchitectuur
o Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
o Verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur
o Operationele leasing van personenauto's zonder chauffeur
o Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max 3,5 t) zonder chauffeur
o Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
o Verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder bestuurder, m.
u.v. personenauto's en lichte vrachtwagens :spoorwegmat., vrachtauto's, trekkers, aanhangwagen,
enz.
o Verpakkingsbedrijven
o Verpakken (ook automatisch) van diverse goederen en waren voor rekening van derden: vullen van
spuitbussen, van flessen en blikjes met vloeistoffen(incl.dranken) ;verpakken van voedingsmiddelen,
enz.
o Etiketteren, zegelen en stempelen
o Inpakken van pakjes en geschenken
o Reparatie van computers en randapparatuur
o Reparatie van communicatieapparatuur
o Reparatie van andere consumentenartikelen
o Overige reparaties van consumentenartikelen, n.e.g.
o Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
o Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
o Industriële vormgeving
o Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enz.
o Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw
en het verkeer
o Geologisch onderzoek en prospectie: metingen en waarnemingen van de aardoppervlakte om
informatie te verkrijgen over aardstructuren en aanwezigheid van aardolie, aardgas, mineralen en
grondwater
o Geodetisch onderzoek: hydrografisch onderzoek, onderzoek van de bodemstructuur,
grensonderzoek, cartografie en informatie over de ruimtelijke ordening, inclusief luchtfotografie, enz.
o Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels
o Productie van vers bereide maaltijden die vlees bevatten
o Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte
o Verwerking en conservering van gevogelte
o Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte
o Productie van gedroogd, gezouten of gerookt vlees
o Vervaardiging van producten op basis van vlees (charcuteriewaren): worst, salami, witte pens,
bloedworst, andouillettes, cervelaatworst, patés, galantines, rillette, gekookte ham, enz.
Tussenpersoon in de handel.
Het verwerven, beheren, vervreemden, uitbaten, onderhouden, verhuren, huren, onderverhuren,
verkavelen, doen bouwen, verbouwen van onroerende goederen voor eigen rekening en het stellen
van elke rechtshandeling welke zij wenselijk acht om dit voorwerp te bereiken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of nog op te richten
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met
het hare of van aard haar voorwerp geheel of gedeeltelijk te bevorderen.
Het beheer en de uitbreiding van een onroerend patrimonium zonder enige beperking, alsmede alle
handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of van die aard zijn de
opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals daar zijn: de aankoop, de verkoop, de ruiling, de
verhuring, het onderhoud, de verfraaiing, alle handelingen in verband met de verwerving of de
overdracht en terbeschikkingstelling van alle onroerende goederen.
De vennootschap zal alle leningen kunnen aangaan en terugbetalen, hypothecaire en andere, met
het oog op het verwerven van roerende goederen of waarden indien zij dat doelmatig nodig acht.
Zij kan, zonder dat enige opsomming beperkend kan worden uitgelegd, ook handlichting geven van
alle hypotheken in haar voordeel genomen, met of zonder betaling, en alle handelingen stellen die
zelfs maar nuttig zijn voor het verwezenlijken van haar voorwerp.
De vennootschap kan ook worden omgevormd in een rechtswezen met een andere vorm.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet limitatief.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbreng
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat beschikbaar is.
Inbreng buiten kapitaal
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al
dan niet geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op een
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe
gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe
aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
HOOFDSTUK III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§1.Onverminderd hetgeen hierna bepaald, dienen de aandelen, ingeval van overdracht onder
levenden en bij overlijden, in ieder geval bij voorkeur en voorrang te worden aangeboden aan de
andere aandeelhouders, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.
§2. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot/wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
§3. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 10bis - Uittreding
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend
schrijven op de zetel van de vennootschap;
3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen
uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het
bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog
niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto-actief waarde van deze
aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het
scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan
aandeelhouders.
§2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring
van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.
De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel,
overeenkomstig paragraaf 1.
Artikel 10ter – Uitsluiting.
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.
§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de
vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post
met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief
meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-
mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.
HOOFDSTUK IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Interne bestuursbevoegdheden
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Enige bestuurder in functie:
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Twee bestuurders in functie:
Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
College van bestuurders in functie:
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking
kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één
of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
§2. Externe vertegenwoordiging
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar
te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de
vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet
onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er twee bestuurders worden aangesteld, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder, door elke bestuurder afzonderlijk, hetzij door de
gedelegeerd bestuurder die alleen kan handelen.
Indien er meer dan twee bestuurders worden aangesteld, wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend, hetzij door de gedelegeerd
bestuurder die alleen kan handelen.
§3. Bijzondere volmachten
Het bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in geval van overdreven volmacht.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde vrijdag van de maand september om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – notulen
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden bewaard op de
zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders
die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Quorum
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een quorum vereist.
§ 2. Besluiten
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid voorziet. Bij staking
van stemmen is het voorstel verworpen. In de jaarvergaderingen worden de onthoudingen of blanco-
stemmen en de nietige stemmen bij de berekening van het aanwezigheids- en meerderheidsquorum
niet meegerekend.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 3. Wijze van stemmen  - vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste veertien dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen
over dezelfde agenda en beslist definitief.
§5. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van
bijeenroeping niet te worden nageleefd.
2. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
3. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
4. Elektronische algemene vergadering
4.1. Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de
mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
4.2. Voor de toepassing van het eerste lid moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit
van de in het eerste lid bedoelde effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel. Aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel
kunnen bijkomende voorwaarden worden gesteld, met als enige doelstelling de veiligheid van het
elektronische communicatiemiddel te waarborgen.
4.3. Voor de toepassing van het eerste lid moet het elektronische communicatiemiddel de in het
eerste lid bedoelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde
beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit
te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het
elektronische communicatiemiddel moet de in het eerste lid bedoelde effectenhouders bovendien in
staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen, tenzij het
bestuursorgaan in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de vennootschap
niet over dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt.
4.4. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
4.5. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
algemene vergadering deelnemen.
HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daarop volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering delegeert aan het bestuursorgaan de bevoegdheid om binnen de grenzen
van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
HOOFDSTUK VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte,
is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
HOOFDSTUK VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
Zesde besluit – bevestiging bestuurdersmandaat
 
De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen werd door ‘bestuurder’.
De algemene vergadering besluit het mandaat van de huidige niet-statutaire bestuurder, hierna
vermeld, voor zoveel als nodig te bevestigen en dit voor onbepaalde duur: voormelde heer Marc
Smets.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
 
Zevende en laatste besluit – toekenning bevoegdheden
 
1. Toekennen bevoegdheden bestuurder
De vergadering verleent aan de bestuurder alle machten om de voorgaande besluiten uit te voeren.
2. Coördinatie van statuten
De vergadering verleent aan notarisassociatie Verhaegen-Eekhaut-Verlinden alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statu-ten van de ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer
te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke
bepalingen ter zake.
3.Elektronisch effectenregister - UBO
§1. Na hierover ingelicht te zijn door ondergetekende notaris heeft de vergadering verklaard thans
niet te opteren voor een elektronisch effectenregister.
§2. De vergadering erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat
tot doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de
uiteindelijke begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de
sanctiebepalingen opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bij niet tijdig uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verklaart op de hoogte te zijn van de verplichting in hoofde van de bestuurder(s) van
de Vennootschap om binnen de maand ná de wijziging aandelenstructuur het nodige te doen of
onder hun verantwoordelijkheid te laten doen teneinde de informatie over (elk van) de uiteindelijke
begunstigde(n) aan het UBO-register mee te delen.
De vergadering verklaart zelf te zullen instaan om de nodige registratie in het UBO-register te
volbrengen.
Voor verdere praktische informatie wordt de vergadering door de instrumenterende notaris verwezen
naar de relevante website https://financien.belgium.be/nl/E-services/ubo-register beheerd door de
Federale Overheidsdienst Financiën.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL