Ondernemingsnummer :
0555983115
Benaming :
(voluit) :
URBION
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Brand Whitlocklaan 54
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank Brussel.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 3 april 2019 dat een
buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “URBION”, met algemeenheid van stemmen besloten heeft:
EERSTE BESLUIT: de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van de hierna vermelde verslagen
opgemaakt overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen :
A. Verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “B.M.S. & Co”, met zetel te
1180 Ukkel, Waterloose Steenweg, 757, vertegenwoordigd door de heer Paul Moreau,
bedrijfsrevisor, de dato 2 april 2019, inhoudende de beschrijving van de inbreng in natura en de
toegepaste waarderingsmethoden.
B. Verslag van de zaakvoerder de dato 2 april 2019, houdende een uiteenzetting waarom zowel de
inbreng in natura als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.
De vergadering heeft erkend een afschrift ontvangen te hebben van de voormelde verslagen, er
kennis van te hebben genomen en deze te hebben goedgekeurd.
TWEEDE BESLUIT : het kapitaal te verhogen met vierhonderdeenentachtigduizend vierhonderd euro
(€ 481.400,00) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) tot
vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) door de inbreng van een schuldvordering bestaande uit een
deel van een rekening-courant en creatie en uitgifte van vierduizend achthonderdveertien (4.814)
nieuwe aandelen op naam, zonder vermelding van waarde en met dezelfde rechten en voordelen als
de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf hun volstorting.
De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen zal geheel bestemd worden naar de rekening "Kapitaal".
Vervolgens heeft de vergadering met algemeenheid van stemmen besloten dat de kapitaalverhoging
zal verwezenlijkt worden als volgt:
Inschrijving – Inbreng van schuldvordering
Verklarende volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
vennootschap, is tussenbeide gekomen de naamloze vennootschap "CREST CAPITAL
MANAGEMENT", met maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Brand Whitlocklaan
54, rechtspersonenregister Brussel - ondernemingsnummer 0543.910.672, die heeft verklaard in de
vennootschap in te brengen een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering ten bedrage van
vierhonderdeenentachtigduizend vierhonderd euro (€ 481.400,00).
Vergoeding
Als vergoeding voor haar voormelde inbreng in natura worden aan de naamloze vennootschap
“CREST CAPITAL MANAGEMENT”, vierduizend achthonderdveertien (4.814) nieuwe volledig
afbetaalde aandelen op naam en zonder vermelding van waarde toegekend.
DERDE BESLUIT : overeenkomstig de voormelde kapitaalverhoging het artikel 5 van de statuten
betreffende het geplaatst kapitaal en de aandelen te wijzigen door schrapping van de volledige tekst
en deze te vervangen door: "Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt
vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00). Het is verdeeld in vijfduizend (5.000) gelijke aandelen
zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal
Luik B
vertegenwoordigen."
VIERDE BESLUIT : ondergetekende notaris te gelasten met het opmaken van de gecoördineerde
statuten en deze neer te leggen.
VIJFDE BESLUIT : bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling,
Advocatenkantoor Tiberghien te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat, 47A B.5, evenals de bedienden,
aangestelden of lasthebbers, teneinde bij de BTW-Administratie en het Ondernemingsloket alle
nodige inschrijvingen, wijzigingen en opheffingen te vorderen en alle administratieve formaliteiten te
vervullen die via het Ondernemingsloket dienen te geschieden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten met volmacht,
verslagen van de bedrijfsrevisor en de zaakvoerder en gecoördineerde statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris