Ondernemingsnr : 0635 497 181
Naam
(voluit) : SEMPER GENETICS
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : 3320 Hoegaarden, Kerkstraat 42
Onderwerp akte : ONTBINDING - INVEREFFENINGSTELLING
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Notaris Peter DRIESEN, te Tienen op 25
november 2024, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "SEMPER GENETICS" met zetel te 3320
Hoegaarden, Kerkstraat 42, geldig beraadslagend, met éénparig goedvinden heeft vastgesteld en beslist :
-de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan, houdende
voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor de heer
Michel WERA te Kortenberg, Leuvensesteenweg 777, overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, waarvan de besluiten letterlijk luiden als volgt "Overeenkomstig artikel
2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de buitengewone algemene
vergadering van de B.V. SEMPER GENETICS verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor,
waarvoor wij aangesteld zijn krachtens onze opdrachtbrief van 13 augustus 2024.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 13 augustus
2024 opgesteld aan liquidatiewaarde op grond van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel, met een balanstotaal van € 4.522,19 en een netto-actief van € 4.484,78.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de staat van activa en passiva
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een
getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel, alsook voor de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het
opstellen van de staat van activa en passiva die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de staat van activa en passiva
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de staat van
activa en passiva als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van
fouten en het uitbrengen van een controleverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van
zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle altijd een afwijking van
materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of
fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij,
individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze staat
van activa en passiva, beïnvloeden.
We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit :
- Identificeren en inschatten van de risico's dat de staat van activa en passiva een afwijking van materieel
belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en het uitvoeren van
controlewerkzaamheden die op de risico's inspelen, en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende
en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een materieel belang zijnde
afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat
bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties
vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel
controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn
gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap;
- Het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen;
- Het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de staat van activa en passiva, en
van de vraag of de staat van activa en passiva de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op
een wijze die leidt tot een getrouw beeld.
Benadrukking van bepaalde aangelegenheden
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van de ondertekening van dit controleverslag werden
terugbetaald, of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd,
dit met uitzondering van de lopende rekening van de bestuurders (€67,41). Conform de bepaling van
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben de bestuurders mij schriftelijk
bevestigd akkoord te zijn met het feit dat deze vordering van hen pas zal worden uitbetaald bij de vereffening
van de vennootschap.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste een maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Oordeel zonder voorbehoud
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft,
Beperking van de verspreiding van onze conclusie
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend."
- dat de voorwaarden gesteld in artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
vervuld zijn aangezien:
- er geen vereffenaar wordt aangeduid;
- er geen passiva zijn luidens de staat van activa en passiva, waaromtrent hierna een verdere
uiteenzetting volgt;
- De aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en besluiten met éénparigheid van
stemmen.
- dat de besloten vennootschap "SEMPER GENETICS" met zetel te 3320 Hoegaarden, Kerkstraat 42,
voortijdig ontbonden wordt en de vereffening afgesloten.
De boeken en bescheiden van de besloten vennootschap "SEMPER GENETICS" zullen gedurende vijf
jaar neergelegd en bewaard worden te 8000 Brugge, Langerei 70.
-het mandaat van de niet-statutaire bestuurders, zijnde de heer PERSYN Robert, wonende te 3320
Hoegaarden, Kerkstraat 42 en de heer STRUBE Alexander, wonende te 9433 Aitenhoffen (Duitsland),
Stanisla-Kist-Strasse 11,
van rechtswege beëindigd is en hen kwijting te geven voor het door hen gevoerde beheer over de
afgesloten boekjaren.
Voor ontledend uittreksel.
(Get.) Peter DRIESEN, Notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd :
-Expeditie PV;
-Verslag bestuursorgaan;
-Verslag bedrijfsrevisor