Ondernemingsnr : 0436720130
Naam
(voluit) : Promind Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hazenpad(LIN) 10
 : 3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven, tweede kanton, op
07/11/2023, dat een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PROMIND CONSULTING, met zetel te
Lubbeek-Linden, Hazenpad 10, is bijeengekomen, die met éénparigheid van stemmen volgende
beslissingen heeft genomen:
     1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
     2. In aansluiting op het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap
niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene
vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is
aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV).
3. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij € 21.071,00) en de wettelijke reserve (€
2.975,00) van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de
vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid
van voormelde wet van 23 maart 2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (en zonder wijziging
van naam, duur, tijdstip van jaarvergadering en boekjaar).
De algemene vergadering bevestigt het mandaat van de heer Robrecht Tarcisius Maria OVERLAET,
gehuisvest te Lubbeek-Linden, Hazenpad 10, als statutaire bestuurder van de BV (voorheen
statutaire zaakvoerder van de CVBA), zoals hierna opgenomen onder artikel 11 van de nieuwe
statuten.
Mevrouw Anna Maria Lutgarde VANPAEMEL, gehuisvest te Lubbeek-Linden, Hazenpad 10 wordt
aangesteld als statutaire plaatsvervangend bestuurder van de BV, optredend met dezelfde machten
in geval de bestuurder afwezig of verhinderd is, en automatisch opvolgend bij overlijden van de
bestuurder, zoals hierna opgenomen onder artikel 11 van de nieuwe statuten.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam
PROMIND CONSULTING.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp het bevorderen van het menselijk potentieel in organisaties,
door middel van organisatie-advies en managementontwikkeling. Zij verleent bijstand aan
organisaties en hun medewerkers onder de vorm van training, advies, onderzoek, herstructurering en
begeleiding, en door het ontwikkelen en ter beschikking stellen van aangepaste middelen hiertoe.
De vennootschap mag haar maatschappelijk voorwerp zowel in België als in het buitenland
nastreven en uitoefenen, in eigen naam en voor eigen rekening, maar ook voor rekening van haar
leden of van derden.
Zij mag alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende of onroerende handelingen verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, en belangen nemen bij middel
van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming
met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid, en, in het algemeen, alle handelingen
verrichten die de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderdvijftig (950) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
(…)
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
(…)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd evenwel aangesteld als statutaire bestuurder van de vennootschap: de heer Robrecht
Overlaet, gehuisvest te Lubbeek-Linden, Hazenpad 10.
Werd evenwel aangesteld als statutaire plaatsvervangend bestuurder van de vennootschap:
mevrouw Anna Vanpaemel, gehuisvest te Lubbeek-Linden, Hazenpad 10, optredend met dezelfde
machten in geval de bestuurder afwezig of verhinderd is, en automatisch opvolgend bij overlijden van
de bestuurder.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of deze statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden alsmede in rechte als eiser
of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Aan de bestuurders wordt geen vaste wedde toegekend. Zij zullen hun ambt kosteloos uitoefenen.
De algemene vergadering kan evenwel het mandaat der bestuurders vergoeden en hun vaste en/of
veranderlijke vergoedingen toekennen.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand april om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering een week verschoven naar de
eerstvolgende vrijdag, op hetzelfde uur. (…)
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; -de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 17. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere
persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. §4. Alle
algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 18. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap vangt telkens aan op één maart en eindigt op achtentwintig
(desgevallend negenentwintig) februari van het daaropvolgende jaar. (…)
Artikel 19. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van interimdividenden:
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op
eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de
uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
Artikel 20. Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering, beraadslagend in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 21. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 22. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
5. De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel is gevestigd te: 3210 Linden, Hazenpad
10.
6. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al
wat voorafgaat. Hij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vierde besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
      Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap VCS Accoutants (RPR
0450.417.916), met zetel te 3200 Aarschot, Amerstraat 147, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen tegen-over de griffie van de
ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
sociaal verzekeringsfondsen en alle (belasting-)administraties, teneinde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennoot-schap uit te voeren.
    
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering en 2) gecoördineerde statuten.
 
HUGO KUIJPERS, NOTARIS