Ondernemingsnr : 0411526359
Naam
(voluit) : Groenweghe
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dikkebusseweg 32
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Meester Annelies HIMPE, notaris met standplaats te Ieper, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap “HIMPE & HIMPE, geassocieerde notarissen” met zetel te 8900 Ieper,
Boterstraat 46, op 7 november 2023, dragende volgende melding van registratie: “Geregistreerd
vijfentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 9 november 2023
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 12799 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)”, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit:
De algemene vergadering besluit dat het lopende boekjaar zal worden verkort tot 30 december 2023.
De algemene vergadering besluit dat het boekjaar vanaf dan een aanvang neemt op 31 december
van elk jaar om te eindigen op 30 december van het daaropvolgend jaar.
Tweede besluit:
De algemene vergadering bevestigt dat de jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op
de vijftiende van de maand mei om tien uur.
Derde besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achtenveertigduizend eenentachtig euro
negenenzeventig cent (€ 48.081,79), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
vierduizend achthonderdenacht euro achttien cent (€ 4.808,18), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, laatste lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vijfde besluit:
De algemene vergadering beslist tot het schrappen van hetgeen bepaald wordt in artikel 16 van de
huidige statuten: “Tot statutair zaakvoerders worden voor de duur van de vennootschap benoemd:
- de heer Philip Groenweghe, wonende te Ieper, Masscheleinlaan 56;
- de heer Dirk Groenweghe, wonende te Poperinge, Ieperstraat 37.”
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- de heer Philip Groenweghe, voornoemd, hier aanwezig, waarvan zijn mandaat onbezoldigd wordt
uitgeoefend en die verklaart deze opdracht te aanvaarden alsook dat er tegen hem geen
beroepsverbod lopende is;
- de heer Dirk Groenweghe, voornoemd, hier aanwezig, waarvan zijn mandaat bezoldigd wordt
uitgeoefend en die verklaart deze opdracht te aanvaarden alsook dat er tegen hem geen
beroepsverbod lopende is.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, maar met een wijziging aan de
bepalingen van overdracht en overgang van aandelen zoals hierna bepaald
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam “Groenweghe”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Aankoop-verkoop, commissiehandel en vertegenwoordiging en installatie van alle
verwarmingstoestellen, van centrale verwarming. Aankoop-verkoop, commissiehandel,
vertegenwoordiging en installatie van alle sanitair, lood- en zinkwerken, asfaltbedekking, kleinhandel,
sanitaire verwarmingsapparaten (gas en stookolie), verlichting, centrale in onderaanneming, handel
in vloeibare gassen. Verder het uitbreiden van electro-menager handel, met uitvoering van alle
elektriciteitswerken en gaswerken, alsmede de aankoop en verkoop ervan, vertegenwoordiging en
commissiehandel. Dit in de ruimste zin van het woord, alsmede alle verrichtingen die het
verwezenlijken van het voorwerp bevorderen en er nuttig of nodig toe worden geacht.
- Watervoorziening en leggen van allerhande leidingen. Het aanleggen van leidingen bestemd voor
het transport en de verdeling van water, gas, vloeibare of gasvormige produkten.
- Algemene aannemingen en bouwwerken. De complex opdrachten omvattend de bouw of
vernieuwbouw van gebouwen en bouwwerken allerhande en dit tot en met hun volledige afwerking,
ongeacht de materialen die hiervoor worden gebruikt, zoals: openbare en religieuze gebouwen,
woonhuizen, scholen, stations, hallen, gevangenissen, kazernes, opslagplaatsen, vismijnen, garages
en administratieve lokalen, bureel-, appartements- en commerciële gebouwen, gebouwen voor
sportieve en culturele centra, ziekenhuizen, gebouwen voor wasserij-inrichtingen en crematoria.
- Alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen. Bouwwerken onder meer in
metselwerk, in beton of voorgespannen beton, waardoor het skelet van om het even welk bouwwerk
of gebouw wordt gerealiseerd en waardoor de stevigheid, de weerstand en de bescherming ervan
wordt verzekerd, het onder kap brengen al dan niet inbegrepen. Deze werken omvatten metsel-,
bekistings-, wapenings- en betoneringswerken aan gebouwen, de funderingen, uitgezonderd
paalfunderingen, dam- en diepwanden, de bouw van muren, het bouwen en plaatsen van
geprefabriceerde elementen- werken die onder de naam “ruwbouw” en “onder kap brengen” gekend
zijn- evenals de veranderings- of herstellingswerken in metselwerk of beton aan deze gebouwen of
bouwwerken. Worden eveneens bedoeld, de voeg- en dichtingswerken aan de gebouwen,
bijvoorbeeld door injectie of bij middel van waterdichte mortel.
- Geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds, valse vloeren uitgevoerd in
andere materialen dan hout, zoals vloeren op vijzels. Afbraak- en verwijderingwerken van asbest
en/of materialen die asbest bevatten.
- Schrijnwerk in het algemeen, houten spanten en trappen. Het vervaardigen en plaatsen, of het
uitsluitend plaatsen van alle voorwerpen of produkten in hout of daarvan afgeleide materialen, het
vervaardigen en plaatsen van produkten of voorwerpen in synthetische materialen, zoals ramen en
lijsten. De bouw van houten hoofdgebinten van om het even welk gebouw waardoor de stevigheid
ervan wordt verzekerd, het bouwen van houten paviljoenen, barakken, scheidingswanden,
windmolens, houten of synthetische rolluiken en blinden, de inrichting in hout, of synthetische
materialen van sportzalen, plankenvloeren.
- Dakbedekkingen in asfalt- of gelijkaardige produkten, dichtingswerken. Dakbedekkingswerken door
middel van asfaltprodukten of soepele synthetische produkten, in bladen of in rollen, aangebracht
door kleving. Dichtingswerken, zoals beschoeiings- en beschietingswerken in asfalt of gelijkaardige
produkten.
- Tegelwerk. Het plaatsen van alle soorten tegels uit al dan niet gebakken materialen, ongeacht hun
vorm of kleur, zoals onder meer de keramische, glazen, mozaïek, natuursteen, marmer-,
marmeragglomeraat-, faience-, gres-, beton-, cement-, of asfalttegels, het plaatsen van
geprefabriceerde tegelelementen en het uitvoeren van veranderingen of herstellingen aan de
hierboven bedoelde werken. Deze werkzaamheden worden verricht met het oog op de bekleding van
de bodem of ondervloeren, van binnen- of buitenwanden, of van gevels van bouw- of kunstwerken
teneinde deze te beschermen of te verfraaien.
- Pleister- en raapwerk. Het uitvoeren van om het even welk bepleisterings- en raapwerk door
bestrijking of door het aanbrengen van geprefabriceerde elementen op basis van mortel, cement,
gips of andere produkten, binnenin of buiten aan de gebouwen, samen met het uitvoeren van de
herstellingswerkzaamheden die hierop betrekking hebben.
- Niet-metalen en niet-asfaltbedekkingen. Het uitvoeren, het herstellen of het veranderen van niet uit
metaal of uit asfalt bestaande bedekkingen van gebouw, of onderdelen, daarvan, zoals pannen,
kunst- en natuurleien, palten of pannen uit synthetisch materiaal vervaardigd.
- Glazenmakerswerk. De werken die betrekking hebben op het plaatsen van spiegels, brandglas,
glas in lood en alle soorten glas of ander doorschijnend of doorzichtig materiaal, met inbegrip van de
daarbij behorende opfrissingen, het ineenzetten alsmede het monteren door middel van lood,
messingroeden, of andere metalen of materialen, met uitsluiting van de restauratiewerken aan glas
en lood en aan brandglasramen.
- Sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties met gas door middel van individuele toestellen. Het
loodgieterswerk of het uitvoeren van elke plaatsing, herstelling en verandering van sanitaire
installaties, vanaf een openbaar of privaat voorzieningsnet. Onder loodgieterswerk of werken
betreffende sanitaire installaties verstaat men elk werk met betrekking tot leidingen, toestellen of
recipiënten, bestemd voor de aanvoer, de behandeling, het verdelen en het afvoeren van water voor
sanitair en/of huishoudelijk gebruik. Het plaatsen, het herstellen en het veranderen van
verwarmingsinstallaties in lokalen met individuele toestellen, gevoed met gas. Onder
verwarmingsinstallaties in lokalen met individuele toestellen gevoed met gas, verstaat men, een net
van leidingen, toestellen en toebehoren bestemd voor het afnemen van gas van een openbaar of
privaat distributienet, de verdeling en de verbranding ervan en het afvoeren van het verbrande gas.
De brandbestrijdingsnetten met vloeistoffen, gas- en vloeistoffendistributie in laboratoria,
ziekenhuizen, hospitalen, grootkeukens, koelinrichtingen, zuurstofinstallaties. Het plaatsen van
laboratoriuminrichtingen, de uitrusting van operatiezalen. Het plaatsen van hydrofoorgroepen.
- Centrale verwarming, thermische installaties. Het uitvoeren en het inrichten van centrale
verwarmingsinstallaties op basis van om het even welke primaire energiebron- ook zonne-energie
behalve de verwarmingsinstallaties waarvan de enige energiebron elektriciteit is. De thermische
installaties en de uitrusting ervan, zoals installaties voor afstandsverwarming, stadsverwarming,
industriële verwarmingsketels, het installeren en inrichten van verwarmingsketels met vaste,
vloeibare of gasvormige brandstoffen, met inbegrip van de uitrustings- en verdeelinstallaties van
brandstoffen. De speciale installaties voor het ontwikkelen en het regenereren van warmte van
condensors van centrales, thermo-elektrische installaties, kerncentrales en
huisvuilverbrandingsinstallaties en de uitrusting ervan.
- Ventilatie, luchtverarming en airconditionering. De ventilatie en de klimaatregeling en de daarbij
horende installaties, voor het afkoelen, het verwarmen, het stofvrij maken, het bevochtingen en
ontvochtigen van de lucht en de transport- en verdeelinstallaties door aan- en afvoer van lucht.
- Metalen dakbedekking en zinkwerk. Het uitvoeren van alle zinkwerk, of werken inzake het plaatsen,
herstellen en veranderen van metalen dakbedekking van bouwwerken. Onder zinkwerk en metalen
dakbedekkingen van bouwwerken wordt begrepen het geheel van metalen materialen, die de
uitwendige bekleding van een dak uitmaakt, daarin begrepen het afvoersysteem voor regenwater.
- Elektrische installaties. Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties van
stroomaggregaten, de uitrustingen voor brand- en diefstalmelding, telecommunicaties, in gebouwen
en hun omgeving en installaties of uitrustingen van gemengde telefonie. De elektrische
basisinstallaties in gebouwen en in hun onmiddellijke omgeving, met name:
* het uitvoeren, wijzigen of herstellen van sterkstroominstallaties.
* de installatie van transformatiepost, het bedrijfsklaar monteren of wikkelen, het wijzigen of het
herstellen van elektrotechnische verbruiktoestellen, zowel statische als roterende.
* de telefooninstallaties en de binnengemengde signalisaties.
* het uitvoeren of herstellen van allerlei verwarmingsinstallaties voor gebouwen waarvan de enige
energiebron de elektriciteit is.
* het aanleggen, veranderen en herstellen van brand-en diefstalmeldingsinstallaties.
* het aanleggen, veranderen en herstellen van telecommunicatieinstallaties in gebouwen en hun
onmiddellijke omgeving.
* de installaties voor het opsporen van personeel, interfonie, allerhande sonorisatie.
* de installatie van stroomaggregaten.
* het plaatsen van elektrische kabels met inbegrip van de verbinding ervan.
* uitrustingen voor afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting. De uitvoering en de
ingebruikstelling van uitrustingen voor afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting
ongeacht het basisprincipe of het voor deze verwezenlijking gebruikte frequentiegamma, zoals de
infrastructuren voor afstandsmeting of afstandscontrole bij kunstwerken, pompstations, of van
sommige uitvoeringen inzake coördinatie op het vlak van wegen- of riviersignalisatie.
- Uitrustingen voor informatieverwerking en procesregeling. De uitvoering en het ingebruikstellen van
uitrustingen voor informatieverwerking, telematica en bureautica, alsook de bij de procesregeling
gebruikte informatieprocédés. Ze omvat de gehele uitrusting alsook de uitvoering van de
toepassings- en verwerkingsprocedés (software). De uitvoering en het ingebruikstellen van meet- en
regelapparatuur, de bedieningsapparatuur voor statische relayering, de controlezaal, de synoptische
tabellen, simulatie-uitrusting voor werking, activiteit of procedé aangewend voor de opleiding, briefing
en de systematische scholing van personen, zoals de simulator voor militaire doeleinden,
ruimtesimulatoren.
- Koelinrichtingen. De aankoop, verkoop, installatie, ook in onderaanneming van alle voormelde
punten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL III. EFFECTEN
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.      Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder voor handelingen die een bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00) per
handeling niet overschrijden. Voor handelingen die een bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00)
per handeling overschrijden, is de handtekening van alle bestuurders vereist.
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden de vijftiende van
de maand mei om tien uur, in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats vermeld in het
bericht van bijeenroeping, ongeacht of de hierboven bepaalde datum valt op een zon- of wettelijke
feestdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 21. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 2 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij statutenwijziging moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 23. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg 
§1. Het bestuursorgaan kan beslissen dat de aandeelhouders op afstand kunnen deelnemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op éénendertig december van ieder jaar en eindigt op
dertig december van ieder daarop volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
INTERIMDIVIDENDEN
Het bestuursorgaan kan, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, overgaan tot uitkeringen
van de winst van het lopende boekjaar en de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat afgelopen boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Geen uitkering aan de aandeelhouders mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde bepalingen is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
…
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
…
Zevende besluit:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8900 Ieper,
Dikkebusseweg 32.
     Achtste besluit:
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de commanditaire vennootschap “INOVIGO”, met zetel te
8500 Kortrijk, Guldenbergplantsoen 8 bus 11, ondernemingsnummer: 0665.984.974, evenals aan
haar bestuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden
en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de vennootschap:
    •   alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de “Kruispuntbank van
Ondernemingen” in overeenstemming met de hiervoor genomen beslissingen;
    •   bij de administratie van de Belastingen over de toegevoegde waarde en bij alle fiscale
administraties en diensten alle voorschriften en formaliteiten te vervullen en het nodige te doen in
overeenstemming met de hiervoor genomen beslissingen;
    •   op naam van de vennootschap een (digitaal) effectenregister te openen en de nodige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn;
    •   de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBOregister moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte statutenwijziging
- gecoördineerde statuten