Ondernemingsnr : 0749828113
Naam
(voluit) : Split-up
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Séquoyaslaan 11
 : 1950 Kraainem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Op heden, één april tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor mij, meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd
Georgelaan 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Split-up", waarvan de zetel
gevestigd is te 1950 Kraainem, Séquoyaslaan 11, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op één april tweeduizend
tweeëntiwntig te wijzigen in "Copl", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING: Eerste uitgifte van nieuwe aandelen tot vergoeding van inbrengen in geld.
(...)
Beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering beslist tot uitgifte van zeventienduizend zeshonderd (17.600) nieuwe aandelen, van
dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en die
in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, in te schrijven tegen de uitgifteprijs
van afgerond 18,099 euro per aandeel (hetzij een totale uitgifteprijs van driehonderdachttienduizend
vijfhonderdveertig euro (€ 318.540,00)), volledig te storten door een inbreng in geld.
De nieuwe aandelen dienen bij hun uitgifte volledig te worden volgestort.
De inbrengen zullen worden geboekt op de daartoe bestemde beschikbare
eigenvermogensrekening.
(...)
2.   De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij ten belope van een totaal
bedrag van driehonderdachttienduizend vijfhonderdveertig euro (€ 318.540,00).
3.   De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de
Vennootschap bij KBC Bank NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op
31 maart 2022.
(...)
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventienduizend zeshonderd (17.600) nieuwe aandelen
uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op zevenentwintigduizend zeshonderd (27.600) werd
gebracht.
Luik B
(...)
DERDE BESLISSING: Tweede uitgifte van nieuwe aandelen tot vergoeding van een inbreng in geld.
(...)
Beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering beslist tot uitgifte van tweeduizend vierhonderd (2.400) nieuwe aandelen, van
dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en die
in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, in te schrijven tegen de uitgifteprijs
van afgerond 16,667 euro per aandeel (hetzij een totale uitgifteprijs van veertigduizend euro (€
40.000,00)), volledig te storten door een inbreng in geld.
De nieuwe aandelen dienen bij hun uitgifte volledig te worden volgestort.
De inbrengen zullen worden geboekt op de daartoe bestemde beschikbare
eigenvermogensrekening.
(...)
2.   De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij ten belope van een totaal
bedrag van veertigduizend euro (€ 40.000,00).
3.   De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de
Vennootschap bij KBC Bank NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op
31 maart 2022,.
(...)
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vierhonderd (2.400) nieuwe aandelen
uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op dertigduizend (30.000) werd gebracht.
(...)
VIERDE BESLISSING: Aanname nieuwe statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met
de hiervoor genomen besluiten en met de inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst de dato 30
maart 2022.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm - naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam " Copl ".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
Het ontwerp, de ontwikkeling, de organisatie en het beheer van informaticaplatformen voor het
verlenen van, zonder beperkend te zijn, diensten, begeleiding, coaching, bemiddeling, raadgeving,
etc., en verstrekken van informatie, advies, toelichting, telkens in de ruimste zin van het woord, en
alle aanverwante activiteiten in het kader van relatiebemiddeling en dit in de ruimste zin van het
woord.
De integratie van informaticasystemen en de installatie van telecommunicatiesystemen en
informaticafaciliteiten.
Het creëren van internetportalen en het verstrekken van diensten, bijstand, ondersteuning,
bemiddeling, etc., en het verstrekken van informatie, toelichting, advies, etc. op en via deze portalen.
De verwerking en bewaring van digitale gegevens.
Het ontwerpen, programmeren, installeren en onderhouden van alle informatica- of
telecommunicatienetwerken en het ontwerpen, ontwikkelen, kopen, verkopen en verhuren van alle
software en accessoires.
Het verstrekken van informatie en verlenen, zonder beperkend te zijn, van advies, begeleiding,
coaching, bemiddeling, etc. aan personen, families, samenwonenden, echtgenoten, of welke derde
dan ook.
Het organiseren van evenementen, opleidingen, seminaries, cursussen, training, informatiesessies,
etc. in het kader van deze activiteiten.
Het op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven,
uitbaten en te gelde maken.
De vennootschap mag bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële
tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in
Luik B
België of in het buitenland; zij mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde
maken.
Zij mag deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al of niet een belang of deelneming heeft.
Zij mag zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken. Zij kan het bestuur en de controle uitoefenen in de functies van bestuurder,
vereffenaar of overige functies in andere rechtspersonen en hierover advies geven aan verbonden
vennootschappen en dochtervennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden dertigduizend (30.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigenvermogensrekening geboekt.
(...)
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register van aandelen wordt bewaard op de zetel van de vennootschap.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
(...)
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit ten minste drie  leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Een bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde of onbepaalde
termijn. Indien geen vermelding van de duur wordt gemaakt, wordt het mandaat geacht voor
onbepaalde tijd te zijn verleend.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders besluit, loopt het mandaat van
een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij
wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het statutair voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook,
niet in zijn vervanging voorziet.
De bestuurders kunnen onder hun leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of
bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door het bestuursorgaan.
Het mandaat van een bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang worden beëindigd.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de vennootschap. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Wanneer een plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
Luik B
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Wanneer een rechtspersoon een bestuursmandaat opneemt dient deze rechtspersoon een
natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van
dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Statutair bestuurder
Mevrouw Mayssa Badr wordt benoemd voor onbepaalde tijd en doet woonplaatskeuze op de zetel
van de vennootschap in haar hoedanigheid van statutair bestuurder van de vennootschap. Haar
mandaat is onbetaald.
Bijeenkomsten - Beraadslaging en besluitvorming
Het bestuursorgaan vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van ieder
bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen drie (3) dagen
na een daartoe strekkend verzoek van één of meer bestuurders.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda. De oproeping kan
geldig geschieden per brief of e-mail of eender ander elektronisch communicatiemiddel.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het bestuursorgaan, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn tenzij een overeenkomst tussen de aandeelhouders daarin anders voorzien.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te communiceren met elkaar.
Elke beslissing van het bestuursorgaan wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders tenzij een overeenkomst tussen de aandeelhouders
daarin anders voorzien.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van het
bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige bestuurders
die erom verzoeken.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Externe vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of de statuten.
§2 Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, en in rechte als eiser of verweerder door
twee (2) bestuurders samen handelend tenzij een overeenkomst tussen aandeelhouders daarin
anders zou voorzien.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
Dagelijks bestuur
§1 Samenstelling en bevoegdheden
Luik B
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer personen die geen bestuurder zijn, die de titel dragen
van algemeen directeurs, of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid, die elk alleen of als college optreden.
Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat die personen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§2 Toekenning van bijzondere volmachten
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen, wat betreft dat bestuur, bijzondere volmachten
toekennen aan een gevolmachtigde.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
(...)
Controle van de vennootschap
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar
toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen
krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe
accountant meegedeeld aan de vennootschap.
Gelijke behandeling van de aandeelhouders
De vennootschap draagt zorg voor een gelijke behandeling van alle aandeelhouders die zich in
gelijke omstandigheden bevinden.
Bevoegdheden - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
(...)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of in een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
§2 Gewone algemene vergadering - Verdaging
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag
van de maand maart om tien (10) uur. Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
(...)
Bijeenroeping van de algemene vergadering - Kennisgeving van deelname
§1 Bijeenroeping
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda.
Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer
aandeelhouders die een tiende (1/10) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat
vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen
en wordt gedaan ten minste vijftien (15) dagen vóór de vergadering per e-mail of per gewone brief
overeenkomstig de bepalingen van deze statuten.
Indien de vennootschap een website heeft, wordt de oproeping gelijktijdig op de website gedaan.
Samen met de oproeping voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de
aandeelhouders de stukken die zij hen conform de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet stellen.
De vennootschap bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken
Luik B
aan de andere opgeroepen personen.
Elke persoon kan afzien van de oproeping en wordt in ieder geval geacht naar behoren te zijn
opgeroepen indien hij/zij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
§2 Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders,
of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht
werd verleend.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover dezelfde
agendapunten daar worden behandeld, tenzij de vennootschap in kennis wordt gesteld van een
overdracht van de desbetreffende aandelen.
Besluiten buiten de agenda - Amendementen
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat.
De bestuurder(s) en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende
alle punten van de aangekondigde agenda.
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering
waarin alle aandeelhouders aanwezig zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten
wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de
vergadering.
Stemrechten
Aan elk aandeel is één (1) stem verbonden.
Er moet minstens één (1) aandeel met stemrecht uitgegeven zijn.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Stemming op afstand
Elke aandeelhouder kan langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene
vergadering.
De vennootschap moet dan in staat zijn de hoedanigheid en de identiteit te controleren.
De modaliteiten betreffende de stemming op afstand langs elektronische weg, alsook betreffende de
voornoemde controle, worden vastgelegd door het bestuursorgaan.
(...)
Deelneming aan de algemene vergadering
De aandeelhouders mogen de algemene vergadering bijwonen.
In voorkomend geval, mogen de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de algemene vergadering bijwonen met
raadgevende stem.
De bestuurder(s) woont (wonen) de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, neemt hij deel aan de vergadering.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij/zij aanwezig of vertegenwoordigd
is op de vergadering.
Deelname op afstand
Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben de
aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel; de aandeelhouders
worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Alsdan zal het orgaan van bestuur bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische
communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
Luik B
-    kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
-    deel te nemen aan de beraadslagingen;
-    vragen te stellen;
-    het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit
te spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de
effecten waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming
hebben belet of verstoord.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van elk jaar.
(...)
Bestemming van de winst
§1 Bestemming van de winst
Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering met een bijzondere meerderheid
van vijfennegentig percent (95 %) van de stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
(…)
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van het door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
bepaalde aanwezigheidsquorum en met een bijzondere meerderheid van vijfennegentig percent (95
%) van de stemmen.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering. Bij gebreke van benoeming of aanwijzing van vereffenaars worden de
bestuurders, ten aanzien van derden, van rechtswege als vereffenaars beschouwd, zonder evenwel
over de bevoegdheden te beschikken die de wet en de statuten met betrekking tot
vereffeningsverrichtingen toekennen aan de vereffenaar die door de algemene vergadering of door
de rechtbank wordt aangesteld.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet-volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die
in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Benoeming van bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurders van de Vennootschap, voor een
onbepaalde duur met ingang vanaf één april tweeduizend tweeëntwintig:
-    de heer BURGHARDT Christopher, wonende te 1950 Kraainem, Séquoyaslaan 11;
-    mevrouw MUNCK Claire Isabelle, wonende te 1190 Vorst, Guillaume Van Haelenlaan 167 bus
13.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris