Ondernemingsnr : 0465.319.688
Naam
(voluit) : CEPHEUS
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1541 Pajottegem (Sint-Pieters-Kapelle), Brikstraat 19A
Onderwerp akte : ontbinding - vereffening - sluiting
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap "CEPHEUS", gehouden voor Notaris Jonas Boschmans, te
Pajottegem (Herne), op 26 maart 2025 blijkt via uittreksel dat de volgende
besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste beslissing: goedkeuring jaarrekening
De algemene vergadering neemt kennis van het ontwerp van jaarrekening van
het lopende boekjaar. Zij bespreekt de jaarrekening in extenso.
Na bespreking en uitoefening van het vraagrecht, zoals voorzien in artikel
5:91 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, keurt de algemene
vergadering de jaarrekening goed.
Tweede beslissing
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van:
a. het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, de dato 14 maart 2025
waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht en dat vermeld werd in
de agenda van de vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken,
met aangehechte staat van activa en passiva de dato 20 januari 2025.
b. het controleverslag van de externe accountant de dato 21 maart 2025.
Het verslag uitgebracht door de heer Theo Willems, externe accountant,
besluit met de volgende bewoordingen:
"De beoordeling van de balans en de resultatenrekening per 17 maart 2025
toont aan dat de voorgelegde cijfers overeenstemmen met de bewijsstukken.
Na de boeking van de laatste verrichtingen kan worden gesteld dat de balans
op "0" valt en dat alle schulden zijn vereffend en alle tegoeden geind.
Ternat, 21 maart 2025
Theo Willems
Extern accountant IAB 5605 2AN52"
De aandeelhouders verklaren de inhoud van deze verslagen wel te kennen en
te verzaken aan de formaliteit van artikel 2:71 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen	dat voorziet dat voormelde verslagen
vijftien dagen voor de buitengewone algemene vergadering aan hen dienen
overgemaakt te worden.
worden
neergelegd	griffie	de	bevoegde	Deze	verslagen	ter	van
Ondernemingsrechtbank.
De vergadering stelt vast dat aan de hand van voormelde verslagen dat er
geen passiva in de vennootschap zitten. Hierdoor kan door de vergadering
van de
de voorgestelde ontbinding	een
besluit worden genomen omtrent
vennootschap.
De algemene vergadering verklaart dat de kosten van de notaris en de
extern accountant gepaard gaande met deze ontbinding alsook de nog te
vestigen vennootschapsbelasting reeds vóór heden voldaan werden.
Wettigheidsverklaring
De ondergetekende notaris stelt vast dat alle formaliteiten zoals die door
de	wet	zijn voorgeschreven met betrekking tot het verslag van het
bestuursorgaan, de staat van activa en passiva en het verslag van de
bedrijfsrevisor, werden nageleefd. Hij bevestigt derhalve het bestaan en de
externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten gesteld in de
zin van artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Derde beslissing
De bestuurder verklaart dat er zich sedert de datum waarop de staat van
activa en passiva werd opgemaakt, met name 20 januari 2025, geen belangrijke
wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de vennootschap en dat er
geen nieuwe schulden zijn opgedoken;
Na kennisneming van voormelde verslagen en staat van actief en passief,
alsook na vaststelling dat aan de voorwaarden van artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen is voldaan, besluit de algemene
van	vergadering de vennootschap vervroegd te ontbinden in toepassing
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen en spreekt
haar definitieve ontbinding uit te rekenen van heden.
Vierde beslissing
De algemene vergadering beslist geen vereffenaar aan te stellen.
Ingevolge artikel 2:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
wordt de bestuurder ten aanzien van derden als vereffenaar beschouwd.
De bestuurder, de heer Roobaert Bernard, voornoemd, verklaart dat er geen
maatregelen dienen genomen	te worden	met het oog op de gerechtelijke
of	schuldeisers	bewaring	gelden	toekomende	waarden	van	aan	en
aandeelhouders.
dat
overeenkomstig
vergadering	artikel	2:80,	Wetboek	De	bevestigt
Vennootschappen en Verenigingen het resterende actief door de aandeelhouders
wordt teruggenomen. In voorkomend geval zullen de aandeelhouders ook alle
alle
rechten
en verplichtingen van	de
toekomstige activa	en passiva,
vennootschap overnemen.
De aandeelhouders van voornoemde vennootschap verbinden er zich dan ook
uitdrukkelijk toe om eventuele schulden ten aanzien van de vennootschap, van
welke aard ook, die in de toekomst aan het licht zouden komen, en welke op
dit ogenblik niet gekend zijn doch in rechte opeisbaar zijn, op eerste
verzoek van de schuldeisers te vereffenen.
Aangezien uit de voormelde staat van actief en passief blijkt dat er geen
schulden meer zijn aan derden of dat alle schulden aan deze derden reeds
werden vereffend, en de aandeelhouder het resterend actief terugneemt zodat
er niets meer te vereffenen valt, spreekt de algemene vergadering de
dat de vennootschap
afsluiting van de vereffening uit en stelt vast
definitief opgehouden heeft te bestaan.
De boeken en bescheiden van gemelde vennootschap zullen gedurende vijf jaar
Bernard op volgend
neergelegd en bewaard worden door de heer Roobaert
adres: 1541 Pajottegem (Sint-Pieters-Kapelle), Brikstraat 19A.
Vijfde beslissing
Ingevolge de ontbinding en afsluiting van vereffening, neemt de algemene
vergadering tenslotte kennis van het ontslag van de bestuurder:
- de heer Roobaert Bernard, voornoemd.
De ontbinding stelt namelijk van rechtswege een einde aan het mandaat van
de bestuurder.
De algemene vergadering verleent hem aanstonds algehele décharge voor het
door hem gevoerde bestuur in de vennootschap voor de periode lopend tot op
heden.
Zesde beslissing
De algemene vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap Van
Den Neste & Partners met kantoor te 1654 Alsemberg, Steenweg naar Alsemberg
912, met mogelijkheid	van indeplaatsstelling,	om alle machten om de
formaliteiten ten gevolge van de ontbinding en vereffening te vervullen en
om de genomen besluiten uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG EENSLUIDEND UITTREKSEL
Neergelegd: uitgifte van de akte
Getekend door Meester Jonas Boschmans