Ondernemingsnr : 0468376277
Naam
(voluit) : ALGEMENE DIERENARTSENPRAKTIJK DE AAK
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koerselsesteenweg 208
 : 3582 Beringen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een buitengewone algemene vergadering, gehouden voor mij, Fabienne Hendrickx, notaris te
Beringen, op 23 dcember 2020, blijkt hetgeen volgt :
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
In aansluiting bij de eerste beslissing, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van voormelde wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name
deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg beslist de vergadering dat de verwijzing naar het adres
wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin van het overeenkomstige artikel van de statuten
wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
VIERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat vanaf één januari tweeduizend twintig het volgestort
gedeelte van het vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege en
zonder vervulling van enige formaliteit omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van het alhier bedoelde artikel 39, §2,
tweede lid aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIJFDE BESLISSING
Vervolgens neemt de algemene vergadering volgende beslissing onder toepassing van artikel 5:120
e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- Verslag van het bestuursorgaan
De algemene vergadering bespreekt het verslag opgesteld door het bestuursorgaan de dato 18
december 2020 dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor
de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.
Na dit onderzoek besluit de algemene vergadering dat geen opmerkingen dienen te worden gemaakt
Luik B
ten aanzien van dit verslag.
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Hasselt.
De algemene vergadering beslist het beschikbaar eigen vermogen te verhogen met een bedrag van
VIERDUIZEND ACHTHONDERD EURO (€ 4.800,00) door de uitgifte van tien (10) nieuwe aandelen
van de vennootschap, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, waarop wordt ingetekend
door een inbreng in geld aan een uitgifteprijs van VIERHONDERDTACHTIG EURO (€ 480,00) per
aandeel welke aandelen volledig worden volstort.
ZESDE BESLISSING
Overeenkomstig artikel 5:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de
hiervoor besloten inbreng in speciën eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, naar
evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Na beraadslaging wordt volgende verklaring afgelegd door ieder der aandeelhouders:
1) zij verklaren geen gebruik te willen maken van hun evenredig voorkeurrecht om in te schrijven op
de aandelen en deze inbreng in speciën;
2) zij verklaren onherroepelijk te verzaken aan hun toegekende termijn van vijftien dagen om, hetzij
in te schrijven op deze inbreng, hetzij naar evenredigheid van het aantal aandelen die zij reeds bezit,
in te schrijven op deze inbreng en verklaren ermee akkoord te gaan dat de inbreng dadelijk van
kracht wordt.
ZEVENDE BESLISSING
Op voormelde inbreng in speciën wordt volledig ingetekend door de besloten vennootschap LVA,
vertegenwoordigd zoals voornoemd, tegen de uitgifte van tien (10) nieuwe aandelen, volledig volstort
ten belope van VIERDUIZENDACHTHONDERD EURO (€ 4.800,00) volledig te volstorten.
Het genoemde bedrag is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening met
nummer BE14 7512 0011 5383 bij de Axa Bank, geopend op naam van de vennootschap, zoals blijkt
uit een bewijs van deponering afgegeven door voornoemde bankinstelling op 15 december 2020, en
dat mij overhandigd is om door mij bewaard te worden. Over die rekening zal alleen worden beschikt
door de personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden en nadat de ondergetekende
notaris aan bovengenoemde bank bericht heeft gegeven dat de verhoging van het beschikbaar eigen
vermogen tot stand is gekomen.
ACHTSTE BESLISSING
De leden van de vergadering verzoeken mij, notaris, te akteren dat de verhoging van het beschikbaar
eigen vermogen integraal is onderschreven en dat het beschikbaar eigen vermogen effectief
gebracht wordt op VIJFENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERDZESENNEGENTIG EURO
VIERENVIJFTIG CENT (€ 65.996,54).
NEGENDE BESLISSING
De vergadering beslist nieuwe statuten aan te nemen en goed te keuren om de statuten in
overeenstemming te brengen met beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en met éénparigheid van stemmen goedgekeurd te
hebben, stelt de vergadering de statuten van de besloten vennootschap “ALGEMENE
DIERENARTSENPRAKTIJK DE AAK” als volgt vast:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van Burgerlijke vennootschap. Zij verkrijgt de naam
ALGEMENE DIERENARTSENPRAKTIJK DE AAK.
Maatschappelijke zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Bij
verplaatsing buiten het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal de Franstalige
Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen geraadpleegd worden. De zetel kan, zonder
statutenwijziging, bij besluit van het bestuursorgaan verplaatst worden binnen België, voor zover
deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk
taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beoefenen van de diergeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de
bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen, het uitvoeren van prestaties
in de klinische biologie, het verlenen van beheersbijstand, raadgevingen in de medische,
paramedische, veterinaire, paraveterinaire en farmaceutische sector;
De terhandstelling van verzorgingsproducten en geneesmiddelen, dierenvoeders en allerlei
benodigdheden dienaangaande;
Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening
Luik B
van voornoemde activiteit;
De opleiding en de (bij)scholing van dierenartsen, studenten diergeneeskunde,
dierenartsenassistenten;
Het verwerven en/of huren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties die nuttig zijn of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit.
De vennootschap zal in het algemeen alle financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke
van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van
derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te
bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd zestig (760) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Effecten
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan ook in
elektronische vorm gehouden worden.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Overdracht van aandelen
De aandelen van de vennootschap mogen enkel worden overgedragen aan een dierenarts,
ingeschreven op de lijst van de Orde van Dierenartsen die in het kader van de vennootschap de
diergeneeskunde zal uitoefenen en die door de bestaande aandeelhouders met eenparigheid van
stemmen is aanvaard.
Het overlijden van de (enige) aandeelhouder(s) heeft niet tot gevolg dat de vennootschap moet
ontbonden worden.
Wanneer de vennootschap niet meer voldoet aan de vereiste voorwaarden om zijn inschrijving op de
lijst van de Orde van Dierenartsen te behouden, neemt de vennootschap binnen de in de Plichtenleer
gestelde termijn de nodige maatregelen om de situatie in regel te stellen.
Is een regularisatie binnen de gestelde termijn niet mogelijk, dan kunnen na het verstrijken van deze
Luik B
termijn, zolang de aandelen niet werden overgedragen aan een andere dierenarts, het voorwerp van
de vennootschap wat betreft de activiteiten diergeneeskunde niet meer verwezenlijkt worden en blijft
haar bedrijvigheid beperkt tot het beheer en in het stand houden van de goederen van de
vennootschap.
Indien vaststaat dat een regularisatie niet mogelijk blijkt, moet onverwijld een bijzondere Algemene
Vergadering worden gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot wijziging van het voorwerp
van de vennootschap, zodat zij niet langer als een diergeneeskundige rechtspersoon is te aanzien of
dient de ontbinding en vereffening van de vennootschap te worden beslist.
Elke overdracht van aandelen moet voorafgaandelijk worden onderworpen aan de goedkeuring van
de Orde van Dierenartsen.
In geval van pensionering, overlijden, definitieve en volledige werkonbekwaamheid, terugtrekking,
uitsluiting, onbekwaam verklaring of schrapping van de lijst van de Orde der Dierenartsen of
algemeen verbod met betrekking tot de uitoefening van de beroepsactiviteit, wordt de samenwerking
met de aandeelhouder en de vennootschap geacht als beëindigd. In dat geval kunnen de aandelen
slechts overgedragen worden aan dierenartsen die ingeschreven zijn op de lijst van de Orde.
In geval van overlijden wanneer er erfgenamen en legatarissen aanwezig zijn die niet ingeschreven
zijn als dierenarts op de lijst van de Orde, hebben ze slechts recht op de vermogenswaarde van de
aandelen.
Bestuur en vertegenwoordiging
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
In elk geval kan een bestuursfunctie enkel door een dierenarts worden waargenomen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts
geldig wanneer zij ondertekend worden door het collegiaal bestuursorgaan dat als college optreedt.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
In geval van schorsing van één van de bestuurders van de lijst der dierenartsen dienen de overige
bestuurders in vervanging te voorzien. Een geschorste dierenarts mag geen inkomsten ontvangen
die verbonden zijn aan de uitoefening van de diergeneeskunde.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Jaarvergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De gewone algemene vergadering beslist jaarlijks op deze datum onder meer over de goedkeuring
van de jaarrekening.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
Luik B
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Bestemming winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Ontbinding – Vereffening
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ELFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer COENEN Willem Emiel, geboren te Hasselt op 28 juni 1963, wonende te 3582 Beringen
(Koersel), Lochtenbergstraat 21, de heer FREDERIX Tom Victoire Ghislain, geboren te Koersel op
29 maart 1974, wonende te 3582 Beringen (Koersel), Molendijk 6 en de heer FRANS Gerry, geboren
te Bonheiden op 15 februari 1974, wonende te 3945 Ham, Kattestraat 32, allen hier aanwezig, die
allen aanvaarden.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
1/ de commanditaire vennootschap "WILLEM COENEN, afgekort WILCOEN" met zetel te 3582
Beringen (Koersel), Lochtenbergstraat 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Hasselt onder het nummer 0660.574.552, opgericht bij onderhandse akte gedagtekend op
29 juli 2016, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 2016 onder
het nummer 2016-08-02/0316158, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij
onderhandse akte gedagtekend op 3 augustus 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 7 oktober 2020 onder het nummer 2020-10-07/116545. Hier vertegenwoordigd door
haar zaakvoerder de heer COENEN Willem voornoemd, tot deze functie benoemd in de
oprichtingsakte.
2/ de commanditaire vennootschap "L’OUBERIE", met zetel te 3582 Beringen (Koersel), Molendijk 6,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer
0654.926.578, opgericht bij onderhandse akte gedagtekend op 24 mei 2016, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 mei 2016 onder het nummer 2016-05-26/0311246,
waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij onderhandse akte gedagtekend op 27
juli 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 september 2020 onder
het nummer 2020-09-22/10952. Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer FREDERIX
Tom voornoemd, tot deze functie benoemd in de oprichtingsakte.
3/ de commanditaire vennootschap "GERRY FRANS" met zetel te 3945 Ham, Kattestraat 32,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer
0656.739.983, opgericht bij onderhandse akte gedagtekend op 17 juni 2016, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 juni 2016 onder het nummer 2016-06-21/313035,
waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij onderhandse akte gedagtekend op 27
juni 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 september 2020 onder het
nummer 2020-09-04/102554.Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer FRANS Gerry
voornoemd, tot deze functie benoemd in de oprichtingsakte.
4/ de besloten vennootschap "LVA" met zetel te 3582 Beringen (Koersel), Eikelendreef 6/2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BTW
BE 0721.625.956, opgericht bij akte verleden voor notaris Koen Vermeulen te Paal op 27 februari
2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 maart daarna onder nummer
2019-03-01/0309019, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, mejuffrouw VAN ACKER Lynn Julie Sylvie, wonende te
3582 Beringen (Koersel), Eikelendreef 6/0002, tot deze functie benoemd in de oprichtingsakte.
Elk van de vier voornoemden verklaren uitdrukkelijk deze opdracht te aanvaarden. Het mandaat is
Luik B
onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Onmiddellijk beslist de algemene vergadering om als vaste vertegenwoordigers van deze
vennootschappen aan te duiden:
1/ voor de commanditaire vennootschap de commanditaire vennootschap "WILLEM COENEN,
afgekort WILCOEN" voornoemd, de heer COENEN Willem voornoemd;
2/ voor de commanditaire vennootschap "L’OUBERIE" voornoemd, de heer FREDERIX Tom
voornoemd;
3/ voor de commanditaire vennootschap "GERRY FRANS" de heer FRANS Gerry voornoemd;
4/ voor de besloten vennootschap "LVA" voornoemd, mevrouw VAN ACKER Lynn voornoemd.
TWAALFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3582 Beringen
(Koersel), Koerselsesteenweg 208.
DERTIENDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan BOOX BV met zetel te
3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 15 bus 1.1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0666.979.819, en haar aangestelden (waaronder de
heer Gert Engelen, mevrouw Lesley Van de Put of mevrouw Roza Ossowska) om alle documenten
te ondertekenen en alle handelingen te stellen nodig om besluiten neer te leggen bij de griffie en te
publiceren in het Belgisch Staatsblad en om de nodige wijzigingen bij de KBO en bij alle fiscale en
administratieve diensten door te voeren.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Fabienne Hendrickx
Tegelijkertijd neergelegd:
- expeditie van de akte
- coördinatie van de statuten
- verslag van de bestuurder de dato 18/12/2020