Ondernemingsnr : 0664519284
Naam
(voluit) : OPTIAIR TECHNICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ten Akker(Z) 36
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
“OPTIAIR TECHNICS”
Besloten Vennootschap
8550 Zwevegem, Ten Akker 36
RPR Gent afdeling Kortrijk
OND. NR 0664.519.284 – BTW-nummer BE0664.519.284
----------------------------
 WIJZIGING STATUTEN – AANPASSING STATUTEN AAN WVV – OPHEFFING
ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING – BESTUUR – ZETEL – DIVERSE
-------------------------
Bij akte verleden voor notaris Henry DECLERCK te Lichtervelde op 5 januari 2024, geregistreerd op
het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 8 januari 2024, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 516,
blijkt dat ondermeer de volgende besluiten werden genomen:
BESLUIT.
Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
BESLUIT.
Aansluitend op het vorige besluit, stelt de algemene vergadering vast dat de huidige rechtsvorm van
de vennootschap de besloten vennootschap (afgekort “BV”) is, en besluit de algemene vergadering
om deze rechtsvorm te behouden.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat de eerste en de tweede zin in artikel 1 van de statuten
worden vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: “OPTIAIR TECHNICS”.”
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten (artikel met betrekking tot de zetel) wordt vervangen
als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8550 Zwevegem, Ten
Akker 36. Dit is geen statutair gegeven.
BESLUIT.
Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de algemene vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal (ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)) en de
wettelijke reserve (ten belope van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)) van de
vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
omgezet is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit vervolgens onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De vergadering besluit bijgevolg dat artikel vijf van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen van de oprichter zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.”
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om binnen
de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Deze
bevoegdheid wordt in de statuten ingeschreven.
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“collegiaal bestuursorgaan”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke vermelding van de woorden “rechtbank van koophandel” worden vervangen door het woord
“ondernemingsrechtbank”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen  door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
BESLUIT.
De algemene vergadering beslist de statutaire bepalingen aangaande de overdracht van de
aandelen te herformuleren en dientengevolge de desbetreffende van de statuten te schrappen en te
vervangen door de tekst hierna opgenomen in de coördinatie.
BESLUIT.
De algemene vergadering beslist de statutaire bepalingen aangaande de bestuursregeling te
wijzigen en herformuleren, met onder meer de toevoeging van de mogelijkheid om een orgaan van
dagelijks bestuur in te richten, en dientengevolge de desbetreffende artikels van de statuten te
schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:
“Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
(…)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.”
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (vroeger “zaakvoerder” genoemd), hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer Michael Callens, wonende te 8550 Zwevegem, Ten Akker 36.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
(…)
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
BESLUIT.
De vergadering besluit volgend nieuw artikel toe te voegen aan de statuten in het kader van de
samenloop, teneinde nettingovereenkomst mogelijk te maken:
“Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de
bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de
vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering
van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze
permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige
schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde
schuldvergelijking en/of -verrekening.”
BESLUIT.
Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van ven-nootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) en op de voorgaande besluiten, besluit de
algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp, waarvan de verplicht te publiceren punten de volgende zijn:
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: “OPTIAIR TECHNICS”.
ZETEL GEWEST
Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd: 8550
Zwevegem, Ten Akker 36. Dit is geen statutair gegeven.
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Optimalisatie van bestaande technische installaties: specialisatie perslucht
    •  Groot- en kleinhandel in persluchtwerktuigen en componenten
    •  Het herstellen, depanneren, het onderhouden, het recycleren en het reinigen van
persluchtinstallaties en andere installaties
    •  Handel, onderhoud, herstelling en verhuring van compressoren en persluchtgereedschappen
    •  Herstelling van met motor aangedreven machines, pneumatische en hydraulische machines,
machines, werktuigmachines, gereedschappen en toebehoren voor de metaalbewerking en metalen
constructies
    •  Het plaatsen van machines en het inrichten van fabrieken of werkplaatsen met een volle
persluchtinstallatie, alsook het onderhoud ervan
    •  Technische en mechanische restauratiewerken
    •  Techniek algemeen en technisch advies
    •  Alle handelingen inzake levering, installatie en onderhoud van goederen en diensten met
betrekking tot verwarming, koeling en koelsystemen, sanitair, warmtepompen, airconditioning en alle
aanverwante of accessoire goederen en diensten, alsook alternatieve energiesystemen en
elektrische installaties
    •  Bouwen, onderhouden, verhandelen, verhuren, leasen van schepen, plezier- en sportvaartuigen,
motoren, alle soorten trailers en alle soorten aanhangwagens zowel nieuw als tweedehands
    •  Uitvoeren van expertises, aan- en verkoopkeuringen op schepen, plezier- en sportvaartuigen,
trailers en aanhangwagens
    •  Stalling van schepen, plezier- en sportvaartuigen, trailers en aanhangwagens
    •  De handel in en/of het optreden als tussenpersoon in de aan en verkoop zowel in binnenland als
buitenland, zowel klein- als groothandel van meubilair, handelsgoederen, artikelen voor meubilering,
onderhoud, huishoudelijke uitrusting, grondstoffen, verbruiksgoederen en hulpstoffen, goederen in
bewerking, kunstvoorwerpen, fantasieartikelen, precisieartikelen, fabrikaten, …
    •  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
    •  Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. Voor hoogovens,
hijs- en hefwerktuigen, enz.)
    •  Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
    •  Verspanend bewerken van metalen
    •  Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen
en bromfietsen
    •  Vervaardiging van hydraulische apparatuur, van pneumatische motoren en krachtmachines en
van door windkracht aangedreven motoren en turbines
    •  Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
    •  Het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen, het depanneren, het onderhouden, het
recycleren en het reinigen van autobussen, vrachtwagens, personenwagens en andere
gemotoriseerde voertuigen, alsook opleggers en aanhangwagens
    •  Het herstellen, depanneren, het onderhouden, het recycleren en het reinigen van autobussen,
vrachtwagens, personenwagens en andere gemotoriseerde voertuigen, alsook opleggers en
aanhangwagens
    •  De aan- en verkoop van voertuigen, vervangstukken, benodigdheden en onderhoudsproducten
dienstig voor de verwezenlijking van voormeld voorwerp.
    •  Het uitbaten van een tankstation, de aan- en verkoop van olieproducten, benzine, diesel en
andere soorten brandstoffen
    •  Aanleg van telecommunicatielijnen en –netten
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
    •  Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g.
    •  Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
    •  Handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid
    •  Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector
    •  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
    •  Groot –en kleinhandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
    •  Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines,
compressoren, gereedschapswerktuigen
    •  Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
    •  Ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële
processen
    •  Klein –en groothandel in werktuigen
    •  Verhuur machines en materiaal
    •  Tussenpersoon in de handel
    •  De exploitatie van een onderneming voor metalen constructies, voor dakdichtingswerken met
om het even welke materialen, voor de plaatsing van om het even welke verwarmingsinstallaties,
ventilatiesystemen en industriële of andere pijpleidingen, voor het installeren van sanitaire
inrichtingen alsmede van alle daarmee verband houdende apparatuur, alsmede het leveren van alle
producten en artikelen en het verlenen van alle diensten die verband houden met hogervermeld
voorwerp.
    •  Onderneming voor het leveren en plaatsen van centrale verwarming, met water, stroom of gas
van bijkomende toestellen
    •  Sanitaire inrichtingen
    •  Lood en zinkwerk
    •  Installatie van waterverzachters
    •  Het bedekken van daken in nonferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals
de herstellings- en onderhoudswerken.
    •  Het plaatsen, herstellen, onderhouden van allerhande branders
    •  Onderneming voor het uitvoeren van ruwbouwwerken, algemene bouwwerken, sanitairwerken,
slopingswerken, bouw van daken, dakbedekking en bouw van dakconstructies.
    •  Onderneming voor dakdekken en isolatie tegen vochtigheid:
-     Het bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen
en platen in asbestcement, met uitsluiting van non-ferrometalen.
-     Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt of met koolwaterstofhoudende
producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen.
-     Het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt
    •  Onderneming voor thermische en geluidsisolatie
    •  Onderneming voor de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de import en export van alle
materialen
    •  Onderneming voor de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de import en export van gas,
brandstoffen en smeermiddelen
    •  Onderneming voor het uitvoeren van:
    •  Loodgieterswerk
    •  Overig loodgieterswerk
    •  Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten; isolatiewerkzaamheden
    •  De installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
    •  De montage van buiten en binnenschrijnwerk in metaal deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
    •  De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz., in metaal
    •  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. …, in metaal
    •  De installatie van stores en zonneschermen
    •  De installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas
    •  De installatie van verlichtings en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens
en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
    •  Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
    •  Dakbedekking en bouw van dakconstructies
    •  Het schilderen van metalen constructies
    •  Het bouwrijp maken van terreinen
    •  Algemene bouwinstallatie
    •  Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stroom
    •  Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
    •  Proefboren en boren
    •  Onderhoud en reparatie, groot en kleinhandel van elektrisch installatie en bedradingen
    •  Aannemer van elektriciteitswerken
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels - en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen
van opdrachten en functies.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële activa.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, vruchtgebruik en naakte eigendom, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren , verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan -
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, almede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
    •  Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
    •  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. 
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
Voor onbepaalde tijd aangegaan.
BENOEMING EN AMBTSBEËINDIGING BESTUURDERS (EN VERTEGENWOORDIGERS)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
OMVANG BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN EN WIJZE WAAROP
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
(…)
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
IDENTITEIT BESTUURDERS (EN VERTEGENWOORDIGERS)
De heer Michael Callens, wonende te 8550 Zwevegem, Ten Akker 36.
JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering (ook “jaarvergadering” genoemd) van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede zaterdag van de maand maart om 17 uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
VOORWAARDEN TOELATING VERGADERING EN UITOEFENING STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgende jaar.
RESERVES
/
VERDELING WINST
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(…)
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
VEREFFENINGSSALDO
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(…)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESLUIT.
De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan het bestuursorgaan en aan
ondergetekende notaris voor de uitvoering van de genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten
en neerlegging van de gecoördineerde tekst van de statuten overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
BESLUIT.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BV “WDV Accountantskantoor” met zetel te
Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Posterijstraat 33, hebbende als ondernemingsnummer 0438.992.801,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag of wijziging bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen etc., inschrijvingen en wijzigingen eStox.
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris en voormeld boekhoudkantoor om op naam
van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris en voormeld boekhoudkantoor worden tevens gemachtigd om de
wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap (behoudens technische problemen).
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
Ondergetekende notaris alsook voormeld boekhoudkantoor worden tevens gemachtigd om voortaan
bij eventuele wijzigingen alle documenten te ondertekenen in het kader van het vervullen van de
openbaarmakingsformaliteiten c.q. de neer te leggen stukken in het dossier van de rechtspersoon
zoals bedoeld in artikel 2:7 en 2:8 van het WVV.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:         
- Uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging de dato 5 januari 2024
- Gecoördineerde statuten
             
 
 
 
             
 
 
Notaris Thibault DECLERCK
Statiestraat 92A
8810 LICHTERVELDE