Ondernemingsnr 0466.917.715
Naam
(voluit):	CALLAERT
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Sint-Elooistraat 30
9820 Merelbeke-Melle
Onderwerp akte : ONTBINDING - IN-VEREFFENINGSTELLING - SLUITING VEREFFENING
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 28 maart 2025, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap CALLAERT, met zetel te 9820 Merelbeke-
Melle, Sint-Elooistraat 30, ondernemingsnummer 0466.917.715, RPR Gent afdeling Gent, en
B.TW .- nummer: BE466.917.715, opgericht bij akte verleden voor Meester Virginie BOSTOEN,
Notaris te Gent, op 16 september 1999, waarvan de statuten bekendgemaakt werden in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 05 oktober daarna, onder nummer 991005-465, en
waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge beslissing van de
buitengewone algemene vergadering van 28 februari 2005, blijkens proces-verbaal ervan
opgemaakt voor genoemde Notaris Virginie BOSTOEN op zelfde datum, bekendgemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 maart daarna, onder nummer 05044813,
waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden genomen:
De voorzitter leest het verslag van het bestuursorgaan van 20 maart 2025 voor. Dit verslag
geeft toelichting bij de voorgestelde ontbinding van de vennootschap; bij dit verslag is een
samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de
vennootschap afgesloten per 17 maart 2025.
De algemene vergadering onderzoekt vervolgens het verslag opgesteld door de externe
accountant, de commanditaire vennootschap Acclo, kantoorhoudende te 9080 Lochristi,
Kwartelweg 7, vertegenwoordigd door de Heer Pieter VAN SPEYBROECK, op 24 maart 2025,
over de samenvattende staat over de actieve en passieve toestand, gevoegd bij het
verslag van het bestuursorgaan.
De besluiten van dit verslag luiden als volgt:
"3 BESLUIT
in het kader van de procedure van ontbinding en vereffening in één akte voorzien door het
artikel 2:71 WVV heeft de bestuurder van de CALLAERT BV met zetel te Sint-Elooistraat 30,
9820 Merelbeke-Melle, een staat van activa en passiva opgesteld per 17 maart 2025, die
rekening houdt met de vooruitzichten van de vereffening en ontbinding van de
vennootschap en een balanstotaal opgeeft van 7.466,70 EUR met een negatieve netto-
actief van 178.425,46 EUR. De staat van activa en passiva op datum van 17 maart 2025
werd opgesteld overeenkomstig artikel 3:6, §2 van het uitvoeringsbesluit WVV van 29 april
2019.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt werd dus
vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden en aandeelhouders op datum van
ondertekening van dit controleverslag werden betaald, behoudens de schuldvordering ten
aanzien van meneer Eric Callaert en mevrouw Martine Callaert. Ze hebben beiden
schriftelijk bevestigd dat zij instemmen met de niet terugbetaling van de rekening courant
en met de toepassing van het artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Uit de controlewerkzaamheden die werden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat deze staat getrouw beeld van de toestand van de
vennootschap weergeeft. Naar aanleiding van deze controle werden geen inbreuken op
de reglementaire of statutaire bepalingen vastgesteld.
De voorwaarden door de wet vereist onder artikel 2:80 WVV en art. 108 van de Wet van 25
april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie werden voldaan.
- Er is geen vereffenaar aangeduid
- De beslissing tot ontbinding en vereffening in één akte werd eenparig genomen door de
Algemene Vergadering, waarop alle aandeelhouders of vennoten aanwezig waren
- Alle schulden ten aanzien van derden werden terugbetaald Of alle vennoten aanwezig
zijn op de Buitengewone Algemene Vergadering die op vrijdag 28 maart 2025 zal plaats
vinden voor notaris Dehaene met standplaats te Sint-Amandsberg, moet door de Notaris
worden beoordeeld. Dit op basis van artikel 2:71 § 6 Wetboek Vennootschappen. Mijn
aanwezigheid is niet vereist en wordt ook niet gevraagd door de bestuurders van Callaert
BV.
Bij nazicht van de ontwerpakte op 24 maart 2025 blijkt uit dat de hierboven vermeide
conclusies correct overgenomen werd.
Bij deze verklaren wij onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.
Gent, 24 maart 2025
voor Acclo CommV Pieter Van Speybroeck, zaakvoerder Gecertificeerd fiscaal accountant
ITAA"
Na deze uiteenzetting gaat de algemene vergadering over tot de bespreking van de
punten van de agenda.
EERSTE PUNT VAN DE AGENDA
De algemene vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen worden
gemaakt door de vergadering; zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies die erin vervat
zijn.
TWEEDE PUNT VAN DE AGENDA
De algemene vergadering beslist tot de ontbinding van de besloten vennootschap
CALLAERT.
De algemene vergadering beslist geen vereffenaar te benoemen.
DERDE PUNT VAN AGENDA
De algemene vergadering stelt vast dat er geen vereffenaar werd benoemd.
Bijgevolg worden overeenkomstig artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen het bestuursorgaan van de vennootschap, met name de Heer Eric CALLAERT,
aangesteld om over te gaan tot de nodige handelingen en verrichtingen voor de verdere
ontbinding van de vennootschap.
De Heer Eric CALLAERT verklaart deze opdracht te aanvaarden.
Het bestuursorgaan zal de meest uitgebreide macht hebben zoals voorzien in artikel 2:87
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hij mag de handelingen
verrichten voorzien in artikel 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder dat hiervoor een nieuwe beslissing door de algemene vergadering nodig is in de
gevallen waarin dit wordt voorgeschreven.
Het bestuursorgaan wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich aan de boeken
van de vennootschap houden.
Onder zijn verantwoordelijkheid en voor bijzondere en welbepaalde handelingen kan hij
aan één of meerdere mandatarissen een wel bepaald deel van zijn bevoegdheden
overdragen tijdens een vooropgestelde termijn.
Zijn opdracht is kosteloos.
VIERDE PUNT VAN DE AGENDA
De aandeelhouders verklaren dat zij alle schulden van de vennootschap overnemen en
persoonlijk zullen instaan voor de betaling ervan in de mate dat hij daartoe gehouden is
overeenkomstig artikel 2:104 §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders verzoeken en vorderen vervolgens, Ons Notaris, om op authentieke
wijze vast te stellen en te akteren dat de besloten vennootschap CALLAERT ontbonden
werd en dat, ingevolge de rechten verbonden aan het eigendomsbezit van alle aandelen
van deze vennootschap, de bovenvermelde aandeelhouders het gehele vermogen van
zelfde vennootschap in handen hebben en bekleed worden met alle rechten en
verplichtingen van deze vennootschap en met het ganse actief en passief vermogen van
deze laatste.
De algemene vergadering keurt de jaarrekening goed en geeft de volledige décharge,
zonder enig voorbehoud noch beperking, aan de voornoemd bestuursorgaan voor zijn
beheer en uitoefening van zijn opdracht overeenkomstig artikel 2:79 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering spreekt de sluiting van de ontbinding uit en stelt vast dat de besloten
vennootschap CALLAERT definitief opgehouden heeft te bestaan.
De aandeelhouders beslissen dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen
neergelegd en bewaard worden gedurende de bij wet verplichte termijn te 9820
Merelbeke-Melle, Sint-Elooistraat 30.
VIJFDE PUNT VAN DE AGENDA
Aan de besloten vennootschap BONNE FIDUCIAIRE, kantoorhoudende te 9040 Gent (Sint-
Amandsberg), Emiel Lossystraat 13, BE0423.369.267, wordt volmacht gegeven om namens
het bestuursorgaan over te gaan en in te staan voor het vervullen van alle formaliteiten na
akte.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de externe accountant