Ondernemingsnr : 0682633045
Naam
(voluit) : OMEGA FINANCIAL ADVICE
(verkort) : OMEGAFIN
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brouwerijstraat 1 bus 1
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Inès Staessens, in
de besloten vennootschap “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen” met zetel te Evergem-
Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 26 januari 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van
de CVBA OMEGA FINANCIAL ADVICE bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen
werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
tweede besluit: aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met aanneming van de vorm van een besloten vennootschap.
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
derde besluit: aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal, hetzij tweeënzestigduizend vijfhonderd euro
(€ 62.500,00), en de wettelijke reserve, hetzij zesduizend tweehonderdvijftig euro (€ 6.250,00), hetzij
in totaal achtenzestigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 68.750,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
vierde besluit: ontslag en kwijting de heer Joost Bossier als bestuurder.
De algemene vergadering besluit om de heer Joost Hein Maria Bossier, wonende te 9800 Deinze,
Schipdonkstraat 48, destijds benoemd als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap, ontslag te
geven uit zijn functie
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de
uitoefening van zijn mandaat.
vijfde besluit: bevestiging behoud bestaande niet-statutair bestuurders “BOSSIN CONSULTING”
(met vaste vertegenwoordiger de heer Joost Bossier), “JAMAN” (met vaste vertegenwoordiger de
Luik B
heer Jean-Marie Bostyn) en Hendrickx Consultancy (met vaste vertegenwoordiger de heer Jan
Hendrickx).
De algemene vergadering bevestigt dat aldus als niet-statutair bestuurders behouden blijven:
- de besloten vennootschap “BOSSIN CONSULTING”, met zetel te 9800 Deinze, Schipdonkstraat
48, met als vaste vertegenwoordiger de heer Joost Hein Maria Bossier, wonende te 9800 Deinze,
Schipdonkstraat 48,
- de vennootschap onder firma “JAMAN”, met zetel te 8900 Ieper, Sobrylaan 12, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Jean-Marie Felix Bostyn, wonende te 8900 Ieper, Sobrylaan 12,
- de besloten vennootschap "Hendrickx Consultancy", met zetel te 9080 Lochristi, Patrijsweg 11, met
als vaste vertegenwoordiger de heer Jan René Eveline Hendrickx, wonende te 9080 Lochristi,
Patrijsweg 11,
alle daartoe benoemd bij voormelde beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 31
januari 2018, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2018, onder
nummer 0048916.
zesde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, om deze te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met voorgaande besluiten, waarbij in het bijzonder:
- een recht van voorkeur wordt toegevoegd, voorafgaand aan de toetreding van nieuwe
aandeelhouders;
- een clausule wordt toegevoegd tot verduidelijking van de volstortingsplicht;
- de clausule inzake uittreding en uitsluiting wordt overgenomen uit de aanvankelijke statuten, doch
ook aangepast in het licht van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, waarbij in het bijzonder:
- een recht van voorkeur wordt toegevoegd, voorafgaand aan de toetreding van nieuwe
aandeelhouders;
- een clausule wordt toegevoegd tot verduidelijking van de volstortingsplicht;
- de clausule inzake uittreding en uitsluiting wordt overgenomen uit de aanvankelijke statuten, doch
ook aangepast in het licht van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten onder meer als
volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "OMEGA FINANCIAL ADVICE”, afgekort “OMEGAFIN”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, bij unanieme beslissing van de raad van
bestuur, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit
voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van
de statuten.
De vennootschap kan, bij unanieme beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
§ 1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening,
voor rekening van derden of in deelneming met derden:
a) het verrichten van de activiteiten uitgeoefend door verzekeringstussenpersonen, bankmakelaars of
immobiliënmakelaar op voorwaarde dat daartoe de noodzakelijke wettelijke erkenningen zijn
verkregen;
b) het organiseren van bijeenkomsten en manifestaties en het geven van opleiding en training met
betrekking tot de uitgevoerde activiteiten;
c) het ontwerpen van software en uitgeven van informatie op papier en op andere informatiedragers
die betrekking hebben op de uitgevoerde activiteiten.
Voormelde opsomming is niet-limitatief zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp.
§ 2. De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen of ondernemingen die eenzelfde of een
gelijkaardig voorwerp benaarstigen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
Luik B
verbintenissen van derden, borgen stellen, goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak, of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken of uit te breiden. Voornoemde beslissingen worden steeds genomen bij
unanieme beslissing van de raad van bestuur.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan worden ontbonden op de wijze zoals voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Inbrengen, aandelen en aansprakelijkheid
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend zevenhonderdvijftig (3.750) aandelen
uitgegeven, waarvan:
- duizend achthonderdvijfenzeventig (1.875) aandelen van categorie A;
- duizend achthonderdvijfenzeventig (1.875) aandelen van categorie B.
De aandelen waarop bij de oprichting is ingeschreven behoren tot de aandelencategorie A. Naast
aandelen van categorie A (hierna “Aandelen A”), kunnen ook aandelen van categorie B (hierna
“Aandelen B”) worden uitgegeven.
Aandelen van categorie A hebben vijf (5) stemrechten op de algemene vergadering en aandelen van
categorie B hebben één (1) stemrecht op de algemene vergadering. Ieder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot de inbreng waartoe zij zich verbonden
hebben. Zij staan slechts in voor de schulden en de verbintenissen van de vennootschap ten belope
van deze inbreng. Onder de aandeelhouders bestaat er geen solidariteit, noch ondeelbaarheid.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan de raad van bestuur zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
De raad van bestuur kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt de raad van bestuur de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De raad van bestuur kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een
maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig
de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de
in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op  uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, doch
onverminderd de toepassing van de bepalingen van het reglement van inwendige orde.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Samenstelling van de raad van bestuur
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum
aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en in elk geval uit minstens drie (3) leden. Evenwel,
voor zo ver de vennootschap slechts uit drie aandeelhouders bestaat en voor zo ver de wet dit
toelaat, kan het bestuur worden uitgeoefend door één of twee bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering onder de aandeelhouders A of
onder de natuurlijke of rechtspersonen die zijn aangewezen door aandeelhouders A. 
De algemene vergadering beslist over de duur en de bezoldiging van het mandaat. De bestuurders
zijn herbenoembaar. De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit
Luik B
van de algemene vergadering.
§ 2. De bestuurders van de vennootschap kunnen ten allen tijde worden ontslagen door de algemene
vergadering, beslissend bij een twee derde meerderheid van de aandeelhouders.
De uittreding of de uitsluiting van een aandeelhouder A stelt van rechtswege en met onmiddellijke
ingang een einde aan het bestuurdersmandaat dat die aandeelhouder A uitoefenent, hetzij in
persoon, hetzij als vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon. Dit geldt ook voor de
bestuurder-rechtspersoon die op aanwijzing van een aandeelhouder A zou zijn benoemd.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
§ 3. Wanneer het aantal bestuurders is gedaald beneden het in deze statuten voorziene
minimumaantal zal, zolang de algemene vergadering niet in vervanging voorziet, de ontslagen of
ontslagnemende bestuurder in functie blijven. 
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest bij meerderheidsbeslissing uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook, eveneens bij meerderheidsbeslissing, een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
§ 1. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door twee andere bestuurders, telkens het belang
van het vennootschap dit vereist.
§ 2. De bijeenroepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten
minste drie volle werkdagen voor de vergadering per brief, fax of e-mail verzonden. In uitzonderlijke
omstandigheden kan de bijeenroeping gebeurden met inachtneming van een bijeenroepingstermijn
van vierentwintig (24) uur, doch slechts mits duidelijke opgave van de aard en reden van
hoogdringendheid.
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of
regelmatig vertegenwoordigd zijn.
§ 3. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek
aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Beraadslaging en besluitvorming van de raad van bestuur
§ 1. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissingen treffen omtrent de
aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn. Over aangelegenheden die niet op de agenda
vermeld zijn, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle
bestuurders persoonlijk aanwezig zijn en akkoord gaan met de toegevoegde aangelegenheden.
§ 2. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissingen treffen indien alle
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
De raad van bestuur beslist bij unanimiteit van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
§ 3. Indien niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan kan, na verloop van
minstens vierentwintig (24 uur) na schriftelijke kennisgeving van de nieuwe bijeenkomst aan de
afwezige bestuurder(s), een nieuwe raad van bestuur worden gehouden met dezelfde agenda.  
Deze raad van bestuur kan geldig beraadslagen en beslissen indien minstens twee derden van de
bestaande bestuurders  aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
De beslissingen wordt in dit geval genomen bij unanimiteit van de aanwezige bestuurders.
§ 4. Een bestuurder kan zich laten vervangen door een andere bestuurder teneinde op de raad van
bestuur zijn schriftelijke goedkeurende of afkeurende stem uit te brengen met betrekking tot één of
meerdere punten die op de agenda vermeld zijn. Een bestuurder die op die manier zijn stem
uitbrengt wordt geacht op de raad van bestuur geldig vertegenwoordigd te zijn, althans voor wat
betreft de punten waarvoor hij zijn schriftelijke stem heeft uitgebracht.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Nochtans zal de raad van bestuur het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de
aandeelhouders  moeten bekomen voor beslissingen die een belangrijke financiële impact hebben.
Deze algemene vergadering moet een twee derde (2/3e) meerderheid van de stemmen bekomen, en
een twee derde (2/3e) meerderheid van de aandeelhouders per hoofd. Deze beslissingen met een
belangrijke financiële impact zijn alle beslissingen waar een verbintenis voor de vennootschap van
meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00) wordt aangegaan. Daarnaast betreft dit eveneens
een verhoging van de vergoeding (alle vormen van vergoeding) van de bestuurders van de
vennootschap met meer dan de indexering.
Luik B
Dagelijks bestuur
§ 1. De raad van bestuur kan het dagelijkse bestuur van de vennootschap bij unanieme beslissing
opdragen aan één of meer bestuur-ders die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen voeren, en/of
aan één of meer directeurs die geen aandeelhouders moeten zijn.
Behoudens andersluidende beslissing zijn de gedelegeerd bestuurders en of de directeurs
afzonderlijk bevoegd voor het dagelijks bestuur.
§ 2.      Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan zijn bevoegdheden voor bijzondere en
bepaalde aangelegenheden, op zijn verantwoordelijkheid, overdragen aan een lasthebber, zelfs
indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is. Indien de beslissing tot het aanstellen van een
lasthebber betrekking heeft op de oriëntatie van het beleid van de vennootschap dan moet deze
unaniem door de raad van bestuur worden genomen.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
§ 1. Behoudens andersluidende beslissing wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig verbonden door één gedelegeerd bestuurder voor alle verbintenissen die het dagelijks
bestuur aanbelangen en door twee bestuurders die gezamenlijk optreden voor alle verbintenissen die
het dagelijks bestuur te buiten gaan.
§ 2.      De vennootschap zal in rechte vertegenwoordigd worden, als eiser of verweerder, ofwel door
de voorzitter van de raad van bestuur, ofwel door twee bestuurders, ofwel door een persoon belast
met het dagelijks bestuur indien de vertegenwoordiging in rechte kadert binnen het dagelijks bestuur.
Controle – Benoeming van één of meer commissarissen
Voor zover de vennootschap niet verplicht is één of meer commissarissen te benoemen, heeft iedere
aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De bezoldiging van
de aldus aangewezen commissarissen bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang van hun
opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Samenstelling en bevoegdheid algemene vergadering
De algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. 
De beslissingen van de algemene vergadering binden alle aandeelhouders, ook de afwezigen of de
vennoten die niet stemmen of tegenstemmen.
Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
§ 1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
of op een andere plaats binnen het gerechtelijke arrondissement waar de vennootschap, de derde
vrijdag van de maand juni, om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
§ 2. Bovendien moet de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale de wet, de statuten en het belang van
de vennootschap het vereist. De algemene vergadering moet door de raad van bestuur worden
bijeengeroepen binnen de drie weken volgend op verzoek van aandeelhouders die samen één vijfde
van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
§ 3. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en aan de commissarissen. Behoudens wanneer zij zich
uitdrukkelijk akkoord hebben verklaard met een andere wijze van bijeenroeping, dient de oproeping
tot de algemene vergadering te geschieden door verzending van een aangetekende brief met
vermelding van de agenda, ten minste vijftien dagen voor de datum van de algemene vergadering.
§ 4. De regelmatigheid van de oproeping kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders
aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en beslissen over de agendapunten te beraadslagen
en/of te stemmen.
Bureau – Zittingen – Processen-verbaal  algemene vergadering
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij
zijn afwezigheid, door de ondervoorzitter of, bij afwezigheid van beiden, door de oudste aanwezige
bestuurder.
De voorzitter zal een secretaris en een stemopnemer aanduiden.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden ondertekend
door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Afschriften of
uittreksels uit de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering of door twee
bestuurders
Beraadslagingen algemene vergadering
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op stemmen, als volgt en onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht:
Luik B
- elke aandeelhouder A heeft recht op een aantal stemmen dat gelijk is aan vijf (5) x het aantal
aandelen A dat hij bezit.
- elke aandeelhouder B heeft recht op een aantal stemmen dat gelijk is aan één (1) x het aantal
aandelen B dat hij bezit.
De stemming gebeurt bij gewone handopsteking, behoudens wanneer één van de aandeelhouders A
om een geheime stemming verzoekt.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan iedere andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Dergelijke volmacht dient uiterlijk vierentwintig (24) uur voorafgaand aan de algemene vergadering
ter kennis te worden gebracht aan de voorzitter van de raad van bestuur.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Een aandeelhouder A die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen door middel van een formulier waarin de agendapunten en de in te
nemen standpunten duidelijk zijn vermeld.  De schriftelijke stemming gebeurt door een goed- of
afkeuring van alternatieve standpunten en/of door aanduiding van één of meerdere ter keuze
gestelde standpunten. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen. De aldus stemmende aandeelhouders worden geacht geldig vertegenwoordigd
te zijn op de algemene vergadering.
§ 5. Iedere algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en stemmen treffen omtrent de
punten die op de agenda vermeld staan, hetzij omtrent de punten die aan de orde worden gebracht
op een algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig zijn én unaniem akkoord gaan
met de beraadslaging en de stemming omtrent deze punten.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, deze statuten of het reglement van inwendige
orde, worden de besluiten beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de
stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.
§ 7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders en, in voorkomend geval, naar alle bestuurders, commissarissen, obligatie- of
certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren
en binnen een termijn van twintig (20) kalenderdagen na postdatum van het rondschrijven op
correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere
plaats in het rondschrijven vermeld. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht en wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien
er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van
het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de raad van bestuur ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
Luik B
beslissing ten laatste twintig dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van
de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de raad van bestuur de algemene
vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de raad van bestuur ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Reglement van inwendige orde
De algemene vergadering kan bij beslissing genomen met een twee derde (2/3) meerderheid van de
aandeelhouders een reglement van inwendige orde uitvaardigen of wijzigen. Telkens in huidige
statuten wordt verwezen naar de “reglement van inwendige orde”, wordt bedoeld aangenomen
reglement van inwendige orde, zoals deze van tijd tot tijd gewijzigd werd/wordt.
Het uitgevaardigde reglement van inwendige orde en elke wijziging ervan worden ter kennis gebracht
aan alle aandeelhouders.
Dit reglement zal bindend zijn ten aanzien van alle aandeelhouders zowel de bestaande als de
toekomstige. De aandeelhouders nemen de verplichting op zich het reglement van inwendige orde in
acht te nemen en de statutaire bepalingen te interpreteren overeenkomstig het geldende regelement
van inwendige orde.
Boekjaar – Jaarrekening – Jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de raad van
bestuur een inventaris en de jaarrekening (en eventueel het jaarverslag) op waarvan hij, na
goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - Reserves  
De algemene vergadering hoort het jaarverslag en desgevallend het verslag van de commissaris
(sen) en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke
stemming, over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend de commissaris(sen).
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene
vergadering met naleving van de regels die gelden voor een statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten. Dit, zonder afbreuk
te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere andere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank
 
Luik B
Inès Staessens , geassocieerd notaris
 
Tegelijk neergelegd :
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- volmachten
- coördinatie van de statuten