Ondernemingsnr : 0536501159
Naam
(voluit) : DP OIL INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sluizenstraat 55
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 1 augustus 2023, neergelegd
ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven I, dat de buitengewone algemene vergadering
van de naamloze vennootschap "DP Oil Invest", met zetel te 2900 Schoten, Sluizenstraat 55, met
ondernemingsnummer 0536.501.159, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Bert Valkeniers
te Tienen op 5 juli 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 juli daarna,
onder nummer 13303957, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd, éénparig
besloten heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
Naam: DP Oil Invest
Zetel: Vlaams Gewest. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Duur: voor onbepaalde duur.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en dit
zowel in België als in het buitenland:
- De invoer, uitvoer, bewerking, verpakking, vervoer, verhandeling onder elke vorm,
vertegenwoordiging van aardolie, derivaatoliën, synthetische oliën, vetten, smeermiddelen, alle
service-, onderhouds- en verbruiksartikelen voor autovoertuigen en nijverheid, alsmede alle roerende
en onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin;
- Het verlenen van managementadviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard; het deelnemen aan het management, het voeren van supervisie of beheer, het verlenen van
bijstand en het leveren van diensten aan ondernemingen en vennootschappen op het vlak van de
administratie, financiën, verkoop, productie en het algemeen bestuur;
- Het waarnemen van bestuurs-, directie en/of vereffeningsmandaten in andere vennootschappen of
ondernemingen;
- Het beheer van vermogens (met dien verstande evenwel dat de werking van de vennootschap
buiten de toepassing van de wet van over de financiële verrichtingen en financiële markten blijft), zo
roerende als onroerende goederen, daaronder verstaan: het verwerven, vervreemden, beheren,
uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, promoten, het doen bouwen of
verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige transacties en verrichtingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Als vergoeding voor de inbreng werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur heeft mits machtiging hiertoe door de algemene vergadering met naleving van
de aanwezigheids- en meerderheidsquota voor een statutenwijziging, het recht om zelf
kapitaalsverhogingen te verrichten.
Tevens bezit de raad de bevoegdheid om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de
wettelijke voorschriften terzake.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk;
- hetzij door een gedelegeerd bestuurder.
De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze
binnen de perken van hun volmacht handelen.
Verbintenissen met de vennootschap
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de raad van bestuur, door
de bestuurders bevoegd om haar te vertegenwoordigen en door de organen van dagelijks bestuur,
zelfs zo dezen de grenzen van het voorwerp van de vennootschap overschrijden, tenzij de
vennootschap bewijst dat derden daarvan kennis droegen of gezien de omstandigheden, daarvan
niet onkundig konden zijn.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni,
om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het hetzelfde
kalenderjaar.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Valkeniers te Tienen om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot herbenoeming van de enige niet-statutaire bestuurder:
De besloten vennootschap “NOLA INVEST”, met zetel te 2900 Schoten, Sluizenstraat 55, met
ondernemingsnummer 0899.907.305.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Paul Bauwens te Dilbeek op 20 augustus 2008,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 augustus daarna, onder nummer
08302478, waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden, zoals verklaard werd aan mij,
notaris.
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer TACK Pierre Paul Adiel,
wonende te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Jan Mulsstraat 36,
De besloten vennootschap “NOLA INVEST” wordt tevens herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel, te weten 2900 Schoten,
Sluizenstraat 55, te verplaatsen naar 1853 Strombeek-Bever, Temselaan 100A.
                              
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris.