Ondernemingsnr : 0454010478
Naam
(voluit) : CYRIL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heirweg 103
 : 9270 Laarne
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Paul Henrist, notaris te Merelbeke (Bottelare), vennoot in
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HENRIST & DE MULDER,
geassocieerde notarissen", op 12 december 2019, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid
Gent 2 op 13 december 2019, register OBA (5), boek 0, blad 0, vak 28870, houdende de
buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “CYRIL” met zetel te 9270 Laarne, Heirweg 103, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0454.010.478 dat
de vergadering met éénparigheid van stemmen als volgt heeft beslist:
EERSTE BESLISSING: WIJZIGING NAAM – BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “CYRIL” naar
“Fundis Piling”.
De algemene vergadering bevestigt de wijziging van de zetel naar 9270 Laarne, Heirweg 103
ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van vennoten van 04 november 2019,
neergelegd ter bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
TWEEDE BESLISSING: WIJZIGING DOEL
a) In verband met de voorgenomen doelwijziging geeft de voorzitter van de vergadering kennis van
het verslag van de zaakvoerder de dato 10 december 2019 met eraan toegevoegd de staat van
actief en passief van de vennootschap de dato 06 december 2019.      
De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Het verslag van de zaakvoerder zal samen met een eensluidende uitgifte van deze akte worden
neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist om het doel volledig te vervangen door hetgeen volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
Zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland,
alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels, financiële, roerende
of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
-Het verhuren van materieel eigen aan de bedrijvigheid in de bouwnijverheid, in het bijzonder het
materieel dat betrekking heeft op het realiseren van funderingen zowel als alle ander materieel
gebruikt bij oprichting van bouwconstructies;
-Het uitvoeren van funderingswerken, stabiliteitswerken, betonwerken en funderingsrenovaties;
-Het verstevigen van bouwconstructies, zij weze nieuwbouw of bestaande gebouwen, door middel
van in de grond gevormde palen, trillingsvrije palen, prefabpalen, grind palen of dergelijke of door
middel van andere onderstuttingstechnieken;
-Het uitvoeren van damwandrealisaties of het impermeabiliseren ervan;
-Het opvijzelen of verplaatsen van gebouwen en constructies;
-Het uitvoeren van vochtweringswerken en/of drainagewerken, het uitvoeren van injectiewerken, het
plaatsen van trekankers, alsmede grondboorwerkzaamheden;
-Het leveren van studies, berekeningen of ontwerpen van technieken of systemen welke aan de
Luik B
uitvoering van werken, hetzij in eigen aanneming of in aanneming van derden, voorafgaan;
-Het leveren en distribueren van toebehoren en materialen in verband met funderings-, stabiliteits- en
betonwerken;
-Het uitvoeren van sonderingen, het leveren van fotografische opmetingen;
-Het uitvoeren van controlewerkzaamheden, het sonorisch testen van paalfunderingen, het uitvoeren
van druk- en trekbelastingsproeven;
-Het ontwerpen, innoveren en commercialiseren van nieuwe technieken en/of procédés in de
funderingssector in binnen- en buitenland;
-Het realiseren van bouwconstructies in de burgerlijke bouwkunde, sleutel op de deur, constructies
voor de industrie, gebouwen van allerlei aard, utiliteitsgebouwen, appartementen en woningbouw;
-Het uitbesteden van hogervermelde werken aan andere firma’s.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van het woord.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar
voorwerp kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen of ruilen; alle fabrieksmerken,
patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alle
commerciële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van aard zijn de verwezenlijking ervan
te vergemakkelijken.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of depots oprichten, er aankopen, ze overdragen aan andere
vennootschappen of particulieren.
Voormelde opsomming is niet limitatief.”
DERDE BESLISSING: KAPITAALVERHOGING
1) DOOR INBRENG IN NATURA
a) Voorlegging verslagen bedrijfsrevisor en bestuursorgaan
De voorzitter legt het verslag voor van de zaakvoerder de dato 12 december 2019 waarbij het belang
van de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura wordt toegelicht.
Vervolgens legt de voorzitter het verslag voor de dato 11 december 2019 van bedrijfsrevisor Peter
Leyns, kantoor houdende te 9940 Evergem, Wippelgem, Eindeken 54B.
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen samen met een eensluidende
uitgifte van deze akte worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
b) Beschrijving/waardering/verwezenlijking van de inbreng in natura
Beschrijving van de inbrenger
De kapitaalverhoging door inbreng in natura zal geschieden door voormelde vennoot, de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE GROOT MACHINES”, met zetel te 9090 Melle,
Vijverwegel 79, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met
ondernemingsnummer 0439.159.679, hierna ook genoemd “inbrenger”.
…
Beschrijving van de inbreng
Kapitaalverhoging door inbreng van de bestaande vordering door toekenning van een tussentijds
dividend door de vennootschap NV DE GROOT FUNDERINGSTECHNIEKEN
(ondernemingsnummer 0471.004.680)  aan haar aandeelhouder, de BVBA DE GROOT MACHINES.
Uit de verstrekte basisgegevens, met name het bijzonder verslag algemene vergadering van de
vennootschap NV DE GROOT FUNDERINGSTECHNIEKEN de dato 02 oktober 2019 evenals de
bijhorende aangifte roerende voorheffing, blijkt dat de vennootschap BVBA DE GROOT MACHINES
door de tussentijdse dividenduitkering een vordering heeft van € 1.399.941,67.
De beoogde kapitaalverhoging door middel van de inbreng in natura voor een bedrag van €
1.399.941,67 zal gerealiseerd worden door middel van de inbreng van de hiervoor beschreven
vordering.
Deze inbreng in natura bestaat aldus uit een vordering die zeker, liquide en opeisbaar is.
De inbrenger en de zaakvoerder van de vennootschap BVBA CYRIL hebben verklaard dat deze
schuld niet het voorwerp uitmaakt van enige betwisting noch overdracht noch inbeslagname.
Verantwoording van de waardering van de inbreng in natura
De inbrenger heeft het voornemen om de vordering ten opzichte van de NV DE GROOT
FUNDERINGSTECHNIEKEN in te brengen in de BVBA CYRIL en derhalve om te zetten in kapitaal.
De vordering voor een bedrag van € 1.399.941,67 wordt ingebracht tegen nominale waarde.
Vergoeding van de inbreng in natura
Luik B
Als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura voor een bedrag van €
1.399.941,67, worden geen nieuwe aandelen van de BVBA CYRIL toegekend, rekening houdend
met het feit dat de inbrengende partij de BVBA De Groot Machines reeds op heden 100 %
aandeelhouder is van de BVBA CYRIL en de vennootschap ook 100 % eigenaar is van de in te
brengen vordering op de NV DE GROOT FUNDERINGSTECHNIEKEN.
…
De kapitaalverhoging in de BVBA CYRIL voor een bedrag van € 1.399.941,67, door midden van
inbreng in natura, zal dus, op voorstel van de zaakvoerder, niet worden vergoed door uitgifte van
nieuwe aandelen.
Alle partijen, zowel de inbrenger als de inbreng genietende vennootschap hebben zich akkoord
verklaard om de transactie op deze manier te laten geschieden.
De vergadering besluit en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat het maatschappelijke
kapitaal wordt verhoogd met één miljoen driehonderd negenennegentigduizend negenhonderd
éénenveertig euro zevenenzestig cent (€ 1.399.941,67) om het kapitaal te brengen van
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (€ 18.592,00) tot één miljoen vierhonderd
achttienduizend vijfhonderd drieëndertig euro zevenenzestig cent (€ 1.418.533,67) door voormelde
inbreng in natura en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De inbrenger verklaart volkomen op de hoogte te zijn van zowel de statuten als de financiële
toestand van de vennootschap.
De vergadering stelt vast dat de kapitaalsverhoging verwezenlijkt is en dat de wettelijke vereisten
nageleefd werden.
2) DOOR INBRENG IN GELD
a)  Kapitaalverhoging door inbreng in geld.
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met éénentachtigduizend vierhonderd zesenzestig
euro drieëndertig cent (€ 81.466,33) om het van één miljoen vierhonderd achttienduizend vijfhonderd
drieëndertig euro zevenenzestig cent (€ 1.418.533,67) te brengen op één miljoen vijfhonderd duizend
euro (€ 1.500.000,00) door inbreng in geld en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
b) Bankattest - Inschrijving en volstorting - Vaststelling van de kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast dat het bedrag van de voormelde kapitaalverhoging zich vanaf nu ter vrije
beschikking van de vennootschap bevindt op een bijzondere rekening met nummer BE67 7390 1922
4387, zoals blijkt uit het bankattest van KBC Bank NV de dato 12 december 2019, dat door
ondergetekende notaris in het dossier zal worden bewaard.
De vennoot heeft volledig ingeschreven in verhouding tot haar aandelenbezit op de
kapitaalverhoging die gerealiseerd werd door de inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De kapitaalverhoging werd volledig volstort.
De vergadering stelt vast dat de kapitaalsverhoging verwezenlijkt is en dat de wettelijke vereisten
nageleefd werden.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans één miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 1.500.000,00)
en is vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
c) Aanpassing van de statuten.
De vergadering besluit artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen
met de genomen beslissingen en wel als volgt:
“Artikel 5
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op één miljoen vijfhonderd duizend euro (€
1.500.000,00). Het is vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen zonder nominale waarde,
die elk één/vijfenzeventigste (1/75ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
VIERDE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIJFDE BESLISSING
In aansluiting bij de vorige beslissing, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij één miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 1.500.000,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
Luik B
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Fundis Piling”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland,
alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels, financiële, roerende
of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
-Het verhuren van materieel eigen aan de bedrijvigheid in de bouwnijverheid, in het bijzonder het
materieel dat betrekking heeft op het realiseren van funderingen zowel als alle ander materieel
gebruikt bij oprichting van bouwconstructies;
-Het uitvoeren van funderingswerken, stabiliteitswerken, betonwerken en funderingsrenovaties;
-Het verstevigen van bouwconstructies, zij weze nieuwbouw of bestaande gebouwen, door middel
van in de grond gevormde palen, trillingsvrije palen, prefabpalen, grind palen of dergelijke of door
middel van andere onderstuttingstechnieken;
-Het uitvoeren van damwandrealisaties of het impermeabiliseren ervan;
-Het opvijzelen of verplaatsen van gebouwen en constructies;
-Het uitvoeren van vochtweringswerken en/of drainagewerken, het uitvoeren van injectiewerken, het
plaatsen van trekankers, alsmede grondboorwerkzaamheden;
-Het leveren van studies, berekeningen of ontwerpen van technieken of systemen welke aan de
uitvoering van werken, hetzij in eigen aanneming of in aanneming van derden, voorafgaan;
-Het leveren en distribueren van toebehoren en materialen in verband met funderings-, stabiliteits- en
betonwerken;
-Het uitvoeren van sonderingen, het leveren van fotografische opmetingen;
-Het uitvoeren van controlewerkzaamheden, het sonorisch testen van paalfunderingen, het uitvoeren
van druk- en trekbelastingsproeven;
-Het ontwerpen, innoveren en commercialiseren van nieuwe technieken en/of procédés in de
funderingssector in binnen- en buitenland;
-Het realiseren van bouwconstructies in de burgerlijke bouwkunde, sleutel op de deur, constructies
voor de industrie, gebouwen van allerlei aard, utiliteitsgebouwen, appartementen en woningbouw;
-Het uitbesteden van hogervermelde werken aan andere firma’s;
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van het woord.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar
voorwerp kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen of ruilen; alle fabrieksmerken,
patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alle
commerciële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van aard zijn de verwezenlijking ervan
te vergemakkelijken.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of depots oprichten, er aankopen, ze overdragen aan andere
vennootschappen of particulieren.
Voormelde opsomming is niet limitatief.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenzeventig (75) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Aan de enige aandeelhouder, hetzij de aandeelhouders bij unanimiteit wordt de mogelijkheid
gegeven om te beslissen om de gewone algemene vergadering op een ander moment te laten
doorgaan indien zij dat wensen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
….
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Luik B
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
ZEVENDE BESLISSING – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLISSING – ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PIET LAMPAERT",
met zetel te 9000 Gent, Kortrijksepoortstraat 132 bus A3.1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0526.867.871, met als
vaste vertegenwoordiger, de heer HANSSENS Guy Jean Joseph Jacques, geboren te Gent op 7
februari 1960, wonende te 9850 Deinze, Tien Gemeten 3.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
NEGENDE BESLISSING – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9270 Laarne, Heirweg
103.
TIENDE BESLISSING – WEBSITE EN E-MAIL-ADRES
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is www.fundispiling.be.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is
martine@fundispiling.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ELFDE BESLISSING - BIJZONDERE VOLMACHT.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan TRIACCOUNT, accountant, gevestigd te 8310 Brugge,
Baron Ruzettelaan 287 of haar aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de
bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor
ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, de registratiecommissie, de
erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen
en schrappingen van deze inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  de eensluidende uitgifte inclusief gecoördineerde statuten;
    •  verslag bedrijfsrevisor houdende de inbreng in natura;
    •  verslag zaakvoerder houdende de inbreng in natura inclusief staat van activa en passiva.
Notaris Paul Henrist.
Merelbeke-Bottelare.