Ondernemingsnr : 0462817484
Naam
(voluit) : KANTOOR GREVENBROEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meester Saklaan 2 bus 1
 : 3930 Hamont-Achel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Karen SABBE, notaris te Hamont-Achel, op 20 december
2024, thans ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “KANTOOR
GREVENBROEK”, met zetel te 3930 Hamont-Achel, Meester Saklaan 2/1 en met
ondernemingsnummer BE 0462.817.484.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste beslissing - Ontslag statutaire bestuurders
De algemene vergadering besluit om de statutaire bestuurders, hierna vermeld, met ingang vanaf
heden ontslag te geven uit hun functie als statutaire bestuurder van de vennootschap, hetgeen zij
aanvaarden:
-  De heer JANSSEN, Christian Catharina Franciscus, wonende te 2275 Lille, Gebroeders De
Winterstraat 68/A bus 6.
 - De heer SLEURS, Henricus Peter Carina Dominicus, voornoemde aandeelhouder sub 5.
-  De heer VAN WERDE, Guido Gerard Maria, voornoemde aandeelhouder sub 4.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaten.
Artikel 12 van de statuten zal in die zin aangepast worden.
Tweede beslissing - Benoeming statutaire bestuurders
De algemene vergadering besluit vervolgens te benoemen als statutaire bestuurders, met ingang
vanaf heden en voor onbepaalde duur:
-  De heer BLOEMEN, Giel, wonende te 3930 Hamont-Achel, Achelpoort 10 bus 0102, hier aanwezig
en die aanvaardt.
-  de heer ANTONISSEN, Björn, wonende te 3920 Lommel, Schoolstraat 42, hier aanwezig en die
aanvaardt.
-  de heer LENAERTS, Jan, wonende te 3920 Lommel, Schamprood 138, hier aanwezig en die
aanvaardt.
[…]
Artikel 12 van de statuten zal in die zin aangepast worden.
Derde beslissing - Benoeming niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering besluit vervolgens te herbenoemen, doch ditmaal als niet-statutaire
bestuurder, met ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur:
-  De heer VAN WERDE, Guido Gerard Maria, wonende te 3910 Pelt, Heikant 18.
[…]
Vierde beslissing - Aanpassing statuten (artikel 12)
De vergadering beslist, in navolging van de hiervoor genomen besluiten, tot vervanging van artikel 12
van de statuten door volgende tekst:
“Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutaire bestuurders voor onbepaalde tijd werden benoemd:
-   De heer BLOEMEN, Giel, wonende te 3930 Hamont-Achel, Achelpoort 10 bus 0102.
-   de heer ANTONISSEN, Björn, wonende te 3920 Lommel, Schoolstraat 42.
-   de heer LENAERTS, Jan, wonende te 3920 Lommel, Schamprood 138.
Een statutaire bestuurder kan slechts ongevraagd worden ontslagen bij éénparige beslissing van alle
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder is. Zijn
opdracht kan evenwel om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een
besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Als gewichtige redenen voor het ontslag van een statutaire bestuurder worden aanzien:
-   onbekwaamverklaring, faillissement of kennelijk onvermogen;
-   langdurige afwezigheid, grove tekortkomingen in de ambtsuitoefening, flagrante miskenning van
de vennootschappenwet en van de statuten;
-   blijvende werkonbekwaamheid;
-   uitoefening van concurrerende activiteiten.
De statutaire bestuurder blijft aan totdat de rechtbank hierover uitspraak heeft gedaan.
De bestuurder die niet in de statuten wordt benoemd is op ieder ogenblik afzetbaar.”
Vijfde beslissing - Wijziging i.v.m. beraadslaging
Ingevolge de recente overdrachten van aandelen die hebben plaatsgevonden, verduidelijkt de
algemene vergadering dat de bijzondere meerderheid van 91 % der aandelen, die vereist is voor het
nemen van besluiten inzake het ontslag, de benoeming en de bezoldiging van bestuurders, niet meer
in overeenstemming is met de actuele aandelenverhouding binnen de vennootschap.
De algemene vergadering besluit bijgevolg dit percentage aan te passen van 91 % naar 75 %.
Artikel 22, § 5 van de statuten zal in die zin aangepast worden.
Zesde beslissing - Aanpassing statuten (artikel 22)
De vergadering besluit, in navolging van het hiervoor genomen vijfde beslissing, tot vervanging van
artikel 22, § 5 van de statuten door volgende tekst:
“Artikel 22. Beraadslagingen
[…] § 5. In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van stemmen, behalve wanneer het besluiten betreft inzake het ontslag, de
benoeming en de bezoldiging van bestuurders. Voor deze besluiten is een bijzondere meerderheid
van 75 % der aandelen vereist.
De buitengewone algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten alleen dan geldig
beraadslagen en besluiten wanneer al de aanwezigen tenminste de helft van de aandelen
vertegenwoordigen. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de
nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige
aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Een wijziging is alleen dan aangenomen
wanneer zij tenminste 75 % van de stemmen heeft gekregen. De onthoudingen of blancostemmen
en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van
stemmen is het voorstel verworpen. […]”
Zevende beslissing - Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris Karen Sabbe te
Hamont-Achel om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Achtste beslissing - Administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “Studie- en Advieskantoor Pellens - Schaekers”,
afgekort “S.A.K. Pellens - Schaekers”, besloten vennootschap, met zetel te 3910 Pelt, Jos
Verlindenstraat 1 (KBO       0457.072.908), evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve
formaliteiten te verzekeren.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Karen SABBE, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.