Ondernemingsnr : 0668393445
Naam
(voluit) : BERTULD
(verkort) :
Rechtsvorm : Europese vennootschap (Societas Europaea)
Volledig adres v.d. zetel Paleizenstraat 45 bus A0
 : 1030 Schaarbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, notaris met standplaats te Schaarbeek
(Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap “MASELIS & DEVRIESE,
Geassocieerde Notarissen” met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 25 juli 2022, vóór
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de Europese Vennootschap “BERTULD”
heeft besloten:
Eerste besluit: reële kapitaalvermindering.
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met zevenhonderdvijftigduizend euro (€
750.000,00) om het kapitaal te brengen van drie miljoen zeshonderdzestienduizend
zeshonderdzesendertig euro en vierenvijftig eurocent (€ 3.616.636,54) op twee miljoen achthonderd
zesenzestigduizend zeshonderd zesendertig euro vierenvijftig cent (€ 2.866.636,54), zonder
vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen,
en dit teneinde het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de Vennootschap, door gehele terugbetaling in geld aan de aandeelhouders.
De vergadering beslist vervolgens, conform artikel 18 WIB92, om de pro rata regel toe te passen wat
de fiscale behandeling van de kapitaalvermindering betreft en machtigt het bestuursorgaan om op
basis van de nog goed te keuren jaarrekening d.d. 31 december 2021 over te gaan tot de
uiteindelijke vaststelling, aangifte en betaling van de verschuldigde roerende voorheffing en ontslaat
de instrumenterende notaris van alle verdere informatieplicht en verantwoordelijkheid
dienaangaande.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikel 7:209 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Tweede besluit: vrijstelling van de aandeelhouders van de verplichting tot storting van het saldo van
het te volstorten deel van het kapitaal.
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met achtenvijftigduizend vijfhonderd euro (€
58.500,00) om het kapitaal te brengen van twee miljoen achthonderd zesenzestigduizend
zeshonderd zesendertig euro vierenvijftig cent (€ 2.866.636,54) op twee miljoen achthonderd en
achtduizend honderd zesendertig euro vierenvijftig cent (€ 2.808.136,54), door vrijstelling van de
aandeelhouders van de verplichting tot storting van het saldo van het te volstorten deel van het
kapitaal, hetzij voor een bedrag van achtenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 58.500,00), zonder
vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen,
Luik B
en dit teneinde het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de Vennootschap.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikel 7:209 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Derde besluit: aanpassing der statuten aan de voorgaande besluiten.
De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen door de
volgende nieuw aan te nemen tekst van de statuten van de Vennootschap om het in
overeenstemming te brengen met voormelde kapitaalverminderingen:
“Artikel 5. : Kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt twee miljoen achthonderd en achtduizend honderd zesendertig euro
vierenvijftig cent (€ 2.808.136,54), vertegenwoordigd door drie duizend veertien (3.014) aandelen,
zonder aanduiding van nominale waarde.
Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 3.014.”
Vierde besluit: aanpassing statuten aan bepalingen van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vijfde besluit: aanpassing van de statuten aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het
wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Aldus besluit de
algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten:
    •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”, zonder een wijziging aan het voorwerp zelf aan te
brengen;
    •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
    •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijk kapitaal” worden vervangen door het woord
“kapitaal”;
    •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
    •  elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen ”, “het Wetboek
van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen  door een verwijzing naar het “Wetboek
van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
Zesde besluit: aanpassing van artikel 2 “zetel”.
De algemene vergadering besluit artikel 2 van de statuten aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en te vervangen als volgt door de volgende NIEUW AAN TE
NEMEN TEKST:
“Artikel 2.: Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en de vennootschap is ingeschreven in
het rechtspersonenregister (RPR) ter griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord
‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’, gevolgd door de zetel van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de in artikel 1
vermelde stukken.
De zetel van de vennootschap mag, op voorstel van de raad van bestuur, overgebracht worden naar
elke andere plaats in België, rekening houdende met de toepasselijke (taal-)wetgeving. Elke
verandering van de zetel van de vennootschap wordt vastgesteld bij authentieke akte en
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de
bestuurders.”
Zevende besluit: aanpassing van artikel 14 “samenstelling van de raad van bestuur”.
Luik B
De algemene vergadering besluit artikel 14 van de statuten aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en te vervangen als volgt door de volgende NIEUW AAN TE
NEMEN TEKST:
“Artikel 14. : Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt overeenkomstig artikel 15:17 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestuurd door een monistisch bestuur, hetzij een raad van bestuur bestaande uit
tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen.
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders heeft, en onder voorbehoud van hetgeen bepaald in artikel 43, § 2, tweede
lid van Verordening (EG) nr. 2157/2001, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot
de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er
meer dan twee aandeelhouders zijn.
In de gevallen bepaald in artikel 12, 4 van Verordening (EG) nr. 2157/2001 kan de raad van bestuur
de statuten wijzigen zonder dat de algemene vergadering van aandeelhouders een nieuw besluit
hoeft te nemen.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt
deze onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een
termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn
herbenoembaar.
De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering.”
Achtste besluit: aanpassing van artikel 19 “tegenstrijdig belang”.
De algemene vergadering besluit artikel 19 van de statuten aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en te vervangen als volgt door de volgende NIEUW AAN TE
NEMEN TEKST:
“Artikel 19.: Tegenstrijdig belang
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang heeft van vermogensrechtelijke
aard dat strijdig is met een besluit of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van
bestuur, zal hij zich moeten schikken naar de bepalingen opgenomen in artikel 7:96 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Indien er tegenstrijdigheid van belangen ontstaat bij de uitvoering van een verrichting of een
beslissing, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad
van bestuur een besluit neemt.”
Negende besluit: aanpassing van artikel 21 “externe vertegenwoordiging”.
De algemene vergadering besluit artikel 21 van de statuten aan te passen en te vervangen als volgt
door de volgende NIEUW AAN TE NEMEN TEKST:
“Artikel 21. : Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder, die afzonderlijk kan optreden;
- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.”
Tiende besluit: aanpassing van artikel 24 a) “vergoeding”.
De algemene vergadering besluit artikel 24 a) van de statuten aan te passen en te vervangen als
volgt door de volgende NIEUW AAN TE NEMEN TEKST:
“Artikel 24.: Vergoeding
a) Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, worden de opdrachten van de
bestuurders kosteloos uitgeoefend. Indien het mandaat bezoldigd wordt kan deze bestaan uit een
periodieke verloning, aangevuld met belastbare voordelen in natura van onroerende en roerende
goederen zoals voertuigen, telefoon, internet, energie, sociale bijdragen, vapz en andere roerende
zaken.”
Luik B
Elfde besluit: aanpassing van artikel 27 “bijzondere/buitengewone algemene vergadering”.
De algemene vergadering besluit artikel 27 van de statuten aan te passen en te vervangen als volgt
door de volgende NIEUW AAN TE NEMEN TEKST:
“Artikel 27.: Bijzondere/buitengewone algemene vergadering
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan, te allen tijde, worden bijeengeroepen
om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid, die tot haar bevoegdheid behoort.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op aanvraag
van de aandeelhouders die één/tiende (10%) van het kapitaal vertegenwoordigen of op aanvraag
van de voorzitter van de raad van bestuur of twee bestuurders, telkens het belang van de
vennootschap het vereist.
Aandeelhouders die samen minstens 10% van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen nieuwe
punten aan de agenda toevoegen volgens de modaliteiten bepaald in artikel 56 van Verordening nr.
2157/2001.”.
Twaalfde besluit: aanpassing van artikel 39 “boekjaar - jaarrekening- controleverslag”.
De algemene vergadering besluit artikel 39 van de statuten aan te passen en te vervangen als volgt
door de volgende NIEUW AAN TE NEMEN TEKST:
“Artikel 39.: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”
Dertiende besluit: schrapping van artikel 42 “vereniging van alle aandelen in één hand.
De algemene vergadering besluit artikel 42 van de statuten integraal te schrappen uit de statuten en
de nummering van de statuten dienvolgens aan te passen.
Veertiende besluit: coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De coördinatie luidt als volgt :
STATUTEN
 
TITEL I. : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Europese Vennootschap (Societas Europaea) met de
naam "BERTULD".
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en
andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap - worden
voorafgegaan of gevolgd door de woorden “Europese Vennootschap (Societas Europaea)” of het
letterwoord “SE”.
Artikel 2. : Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en de vennootschap is ingeschreven in
het rechtspersonenregister (RPR) ter griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord
‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’, gevolgd door de zetel van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de in artikel 1
vermelde stukken.
De zetel van de vennootschap mag, op voorstel van de raad van bestuur, overgebracht worden naar
elke andere plaats in België, rekening houdende met de toepasselijke (taal-)wetgeving. Elke
verandering van de zetel van de vennootschap wordt vastgesteld bij authentieke akte en
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de
bestuurders.
Artikel 3. : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland:
        •  Het verlenen van bijstand, diensten en advies aan bedrijven, vennotschappen, verenigingen,
private – en/of overheidsinstellingen, op het vlak van management, marketing, organisatie,
administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
        •  Het waarnemen van alle bestuurs- en cntroleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en
functies;
        •  Managementadvies en pleidingscentrum in de breedste zin, inzake begeleiding, opleiding en
training van gespecialiseerd technisch en commercieel personeel;
Luik B
        •  Het verwerven van participaties in eender welke vrm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en vennootschappen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
        •  Het testaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen en andere
handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen;
        •  Het beheren van vermgens van roerende en onroerende goederen, het aankopen, verkopen,
ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren en verkavelen van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
        •  Zwel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen
of in samenwerking met derden om het even welke industriële, burgerlijke, handels, financiële,
roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het bereiken van het voorwerp;
        •  Zij mag tevens m het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn
de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop
van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen die een zelfde gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven
of eenvoudig nuttig zou zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
        •  Alle handelingen en activiteiten die vorafgaandelijk een goedkeuring of vergunning van de
FSMA of andere overheidsinstantie vereisen, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
        •  De vennotschap kan deelnemen in, of zich op een andere wijze interesseren in andere
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borgstellen of
aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag tevens een functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
        •  De vennotschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen,
financiële en onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van
aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp
        •   rechtstreeks f onrechtstreeks te bevorderen en dit zowel in België als in het buitenland.
Artikel 4. : Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
TITEL II: KAPITAAL - AANDELEN – OBLIGATIES - ANDERE EFFECTEN
Artikel 5. : Kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt twee miljoen achthonderd en achtduizend honderd zesendertig euro
vierenvijftig cent (€ 2.808.136,54), vertegenwoordigd door drie duizend veertien (3.014) aandelen,
zonder aanduiding van nominale waarde.
Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 3.014.
Artikel 6. : Oproeping tot bijstorten
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun inschrijving worden bij- of volgestort op
de tijdstippen en voor de bedragen eigenmachtig door de raad van bestuur bepaald.
De aandeelhouder die na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te
verrichten, binnen de termijn, bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een rente te
betalen gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee punten, vanaf de opeisbaarheid van de
storting.
Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de
voorgaande paragraaf, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen geschorst.
Artikel 7. : Ondeelbaarheid van de effecten / Opsplitsing van eigendom
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van hun
rechten.
Aandelen op naam, waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam
van de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.
De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle obligaties uitgegeven door de
vennootschap.
Artikel 8. : Aard van de effecten
De aandelen zijn en blijven altijd op naam, zelfs als ze volledig volgestort zijn.
Het eigendomsrecht van de aandelen wordt bepaald door een inschrijving in het register van
aandelen op naam dat ten zetel van de vennootschap wordt gehouden.
Naar aanleiding van deze inschrijving wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan
Luik B
overhandigd.
Artikel 9. : Overgang van effecten
De overdracht van effecten op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in
het register van de betrokken effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de
overnemer of door hun gevolmachtigden, of op elke andere manier die door de wet wordt toegelaten.
Artikel 10. : Verkrijging van eigen effecten
De vennootschap kan haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking
hebben slechts verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen
naam maar voor rekening van de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Er is geen besluit van de algemene vergadering vereist wanneer de verkrijging van eigen aandelen,
winstbewijzen of certificaten noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een dreigend
ernstig nadeel zou lijden.
Artikel 11. : Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht
Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels
gesteld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij elke kapitaalverhoging in geld moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de
aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
De modaliteiten van de uitoefening omtrent dit voorkeurrecht zijn bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In geval van uitgiftepremie op de nieuwe aandelen moet het bedrag van deze premie volledig worden
gestort bij de inschrijving.
De algemene vergadering kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of
opheffen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Is het eigendomsrecht van de betrokken aandelen gesplitst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker,
dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen.  De nieuw
verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar
het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.  De aandelen die deze
alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.
Artikel 12. : Kapitaalvermindering
Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering
op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 13. : Obligaties en inschrijvingsrechten
De raad van bestuur is bevoegd obligaties uit te geven. De raad van bestuur zal de wijze, het tijdstip
en de voorwaarden van uitgifte bepalen, de rentevoet, de wijze en het tijdstip van de terugbetaling en
alle bijzondere of hypothecaire zekerheden die daarbij zouden kunnen gevoegd worden.
Tot de uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met inschrijvingsrechten en
inschrijvingsrechten kan slechts worden besloten, overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TITEL III. - BESTUUR
Artikel 14. : Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt overeenkomstig artikel 15:17 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestuurd door een monistisch bestuur, hetzij een raad van bestuur bestaande uit
tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen.
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders heeft, en onder voorbehoud van hetgeen bepaald in artikel 43, § 2, tweede
lid van Verordening (EG) nr. 2157/2001, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot
de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er
meer dan twee aandeelhouders zijn.
In de gevallen bepaald in artikel 12, 4 van Verordening (EG) nr. 2157/2001 kan de raad van bestuur
de statuten wijzigen zonder dat de algemene vergadering van aandeelhouders een nieuw besluit
hoeft te nemen.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt
deze onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een
termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn
herbenoembaar.
Luik B
De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering.
Artikel 15. : Vacature
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst de definitieve benoeming doen.
In geval van voortijdige vacature doet de nieuwe bestuurder de tijd uit van degene die hij vervangt.
Artikel 16. : Aansprakelijkheid
De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar
ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten,
overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 17. : Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en
telkens als de voorzitter van de raad, een gedelegeerd bestuurder of tenminste twee bestuurders
erom vragen.
De oproepingen worden minstens vijftien dagen voor de vergadering aan de bestuurders verstuurd,
behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de
notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur
van de vergadering, en worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, telex, telefax, e-mail of op een
andere schriftelijke wijze.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden
geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in
België of - uitzonderlijk - in het buitenland.
Bijeenkomsten van de raad van bestuur kunnen geldig gehouden worden bij wijze van tele- en
videoconferentie.
Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze laatste verhinderd
is, door de oudste ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden
aangeduide bestuurder.
Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten
door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.
Artikel 18. : Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden
A/ Behalve in geval van overmacht, kan de raad slechts beraadslagen en besluiten nemen indien
tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die
geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering
voorkwamen, doch enkel indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Iedere bestuurder kan, per brief, telex, telegram, telefax of op een andere schriftelijke wijze, een
ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Een bestuurder kan niet meer dan één collega vertegenwoordigen.
B/ De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun
gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij
meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.
Indien de raad van bestuur evenwel samengesteld is uit twee bestuurders, houdt deze bepaling van
rechtswege op gevolg te hebben tot de raad opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
C/ In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder het betreffende document ondertekent.
Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de
aanwending van het toegestane kapitaal.
Artikel 19.: Tegenstrijdig belang
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang heeft van vermogensrechtelijke
aard dat strijdig is met een besluit of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van
bestuur, zal hij zich moeten schikken naar de bepalingen opgenomen in artikel 7:96 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Indien er tegenstrijdigheid van belangen ontstaat bij de uitvoering van een verrichting of een
beslissing, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad
van bestuur een besluit neemt.
Luik B
Artikel 20. : Intern bestuur
a) algemeen:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
b) dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals
bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn
gemaakt.
De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur"
voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".
c) bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur, net als aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kan eveneens in het
kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen,
naar hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 21. : Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder, die afzonderlijk kan optreden;
- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
Artikel 22. : Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de
meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of
ingebonden.
De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.
De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden
voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.
TITEL IV. – CONTROLE
Artikel 23. : Controle van de vennootschap
Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van
de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in
de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de
algemene vergadering onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren
De commissarissen worden benoemd voor een termijn van drie jaar, die overeenkomstig de wet
hernieuwbaar is. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige
redenen worden ontslagen door de algemene vergadering.
Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er
geen te benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
TITEL V. – VERGOEDING VAN BE-STUURDERS EN COMMISSARIS(SEN)
Artikel 24.: Vergoeding
a) Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, worden de opdrachten van de
bestuurders kosteloos uitgeoefend. Indien het mandaat bezoldigd wordt kan deze bestaan uit een
periodieke verloning, aangevuld met belastbare voordelen in natura van onroerende en roerende
goederen zoals voertuigen, telefoon, internet, energie, sociale bijdragen, vapz en andere roerende
zaken.
Luik B
b) De bezoldiging van de eventuele commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang
van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd
dan met instemming van de partijen.
De vervulling door de commissaris van uitzonderlijke werkzaamheden of van bijzondere opdrachten
kan slechts op bijzondere wijze worden bezoldigd overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Buiten deze bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de
vennootschap ontvangen.
De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toestaan, noch te hunnen behoeve
waarborgen geven of stellen.
TITEL VI. – ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 25. : Samenstelling en bevoegdheden
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de
aandeelhouders.
De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de
afwezigen of zij die tegenstemden.
Artikel 26. : Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om
veertien uur (14u).
Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.
De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen)
en behandelt de jaarrekening. Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene
vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen
kwijting. Desgevallend gaat zij over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of
ontbrekende bestuurders en commissaris(sen) en neemt al de besluiten in verband met de andere
punten die voorkomen op de agenda.
Artikel 27.: Bijzondere/buitengewone algemene vergadering
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan, te allen tijde, worden bijeengeroepen
om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid, die tot haar bevoegdheid behoort.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op aanvraag
van de aandeelhouders die één/tiende (10%) van het kapitaal vertegenwoordigen of op aanvraag
van de voorzitter van de raad van bestuur of twee bestuurders, telkens het belang van de
vennootschap het vereist.
Aandeelhouders die samen minstens 10% van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen nieuwe
punten aan de agenda toevoegen volgens de modaliteiten bepaald in artikel 56 van Verordening nr.
2157/2001.
Artikel 28. : Plaats
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel of in een andere plaats in de
gemeente waar de zetel gevestigd is, zoals aangeduid in de oproepingen.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of in elke
andere plaats, zoals aangeduid in de oproepingen.
Artikel 29. : Oproeping
De oproepingen tot een algemene vergadering gebeuren overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 30. : Depotclausule
Om tot de vergaderingen toegela-ten te worden, moeten de houders van aan-delen op naam of hun
vertegenwoordigers, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun
certificaten van effecten op naam deponeren op de zetel van de vennootschap, of bij de financiële
instelling of op elke andere plaats, aangewezen in de oproeping.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Artikel 31. : Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, al of niet aandeelhouder. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen.
De volmachten dienen in de algemene vergadering voorgelegd te worden ten einde aan de notulen
van de vergadering gehecht te worden.
Artikel 32. : Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de
aanwezigheidslijst te ondertekenen,
met de aanduiding van de naam, voorna-men, het beroep, de woonplaats of de naam en zetel van
Luik B
de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen.
Artikel 33. : Bureau
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
zijn afwezigheid, door de ondervoorzitter of, bij zijn afwezigheid de oudste bestuurder aanwezig, of
een persoon aangeduid door de aandeelhouders of hun gevolmachtigden.
De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en - zo het aantal het toelaat - twee
stemopnemers, die geen van allen aandeelhouders hoeven te zijn.
Artikel 34. : Beraadslaging - Besluiten
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering
waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de
vergadering.
a) quorum
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of
vertegenwoordigd deel van het kapitaal.
b) besluiten
In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen,
tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid voorziet.
De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de
meerderheid niet meegerekend.  Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Een voorstel van wijziging van statuten wordt goedgekeurd met een gewone meerderheid van
stemmen indien ten minste de helft van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.
Bestuurders en commissarissen worden benoemd bij gewone meerderheid.  Is deze niet bereikt, dan
wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste
aantal stemmen hebben behaald.
Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten benoemd.
c) schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Artikel 35. : Stemrecht - Stemkracht
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Artikel 36. : Schorsing van het stemrecht – Onverdeeldheden - Inpandgeving van aandelen -
Vruchtgebruik
a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening
van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
b) Het stemrecht, verbonden aan een effect in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door
een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.
Kan tussen de onverdeelde eigenaars geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegde
rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de
betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
c) Het stemrecht verbonden aan een aandeel bezwaard met vruchtgebruik, wordt door de
vruchtgebruiker uitgeoefend.
d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-
pandgever uitgeoefend.
Artikel 37. : Antwoordplicht van bestuurders en commissarissen
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten
niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders
of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld
met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in
verband met de vervulling van hun taak.
Artikel 38. : Notulen
Van elke vergadering worden tij-dens de vergadering notulen opgemaakt.
De notulen worden ondertekend door de leden van bureau en door de aandeelhouders die erom
verzoeken.
De afschriften voor derden alsook de uittreksels of kopieën worden ondertekend door één
bestuurder.
TITEL VII. JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG
Artikel 39.: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Luik B
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VIII. : BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Artikel 40.
Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste één twintigste vooraf
genomen tot vorming van het wettelijk reservefonds.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal
bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van
bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad
van bestuur.
Artikel 41. : Interimdividend
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen, interimdividenden uit te keren.
TITEL IX. - ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 42. : Oorzaken van ontbin-ding
a) Algemeen:
Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een
besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn
gesteld.
b) Verlies van kapitaal:
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot een bepaald niveau zoals
voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient de raad van bestuurd de
toepasselijke procedure toe te passen en, binnen de wettelijke termijnen, een buitengewone
algemene vergadering samen te roepen dewelke zal beraadslagen over de te nemen maatregelen.
Artikel 43. : Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting
De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel
bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon
voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Artikel 44. : Benoeming van vereffenaar(s)
De benoeming van de vereffenaars gebeurt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 45. : Verdeling
De netto activa worden verdeeld op de volgende wijze :
a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij
vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten
verricht worden;
b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden.
TITEL X. - ALGEMENE BEPALING-EN
Artikel 46. : Geschillen - Bevoegdheid
Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders,
warranthouders en houders van certificaten, bestuurders, eventuele commissaris(sen) en
vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
zijn alleen de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap er
uitdrukkelijk van afziet.
Artikel 47. : Woonstkeuze
Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder op naam, obligatiehouder op naam,
warranthouders op naam en houders van certificaten op naam, bestuurder, lid van het directiecomité,
of vereffenaar, die geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft in België,
of in het buitenland, wordt geacht de woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de
vennootschap, waar hun alle akten geldig kunnen worden betekend of aangezegd, terwijl de
vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de
bestemmeling.
Artikel 48. : Wettelijke bepalingen
Voor al wat niet geregeld is in deze statuten, wordt verwezen naar het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vijftiende besluit: ontslag en herbenoeming van bestuurders.
De algemene vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 1030 Schaarbeek
(Brussel), Paleizenstraat 45, bus A0.
Zestiende besluit: ontslag en herbenoeming van bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
Luik B
functie:
- De heer Erol MERGEN, wonende te 9160 Lokeren, Mercuriusstraat 3;
- De heer Birol MERGEN, wonende te 9160 Lokeren, Mercuriusstraat 8
De algemene vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot de (her-)benoeming van de volgende
personen als niet-statutaire bestuurders voor een termijn, die eindigt onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van aandeelhouders van 2027:
- De heer Erol MERGEN, wonende te 9160 Lokeren, Mercuriusstraat 3;
- De heer Birol MERGEN, wonende te 9160 Lokeren, Mercuriusstraat 8; en
- De heer Necati MERGEN, wonende te 9160 Lokeren, Mercuriusstraat 4.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zeventiende besluit: machten aan bestuursorgaan.
De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
Achttiende besluit: Volmacht voor formaliteiten.
Door het bestuursorgaan wordt hierbij volmacht gegeven aan FISCOVAN NV, met zetel te
Aalststraat 2, 9700 Oudenaarde, met ondernemingsnummer BE0449.881.446, en
LeadServiceComm.V., met zetel te Kortrijkstraat 145 bus 102, 8560 Wevelgem, met
ondernemingsnummer 0821.029.477, met macht tot indeplaatsstelling, tot het vervullen van alle
formaliteiten die tengevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of
publiekrechtelijke instellingen, en onder meer met betrekking tot het ondernemingsloket en BTW.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen, volmachten
- de gecoördineerde statuten.