Ondernemingsnummer :
0890356466
Benaming :
(voluit) :
TIE INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Tunnelweg 3
2845 Niel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Christophe Delrive te Gent op 23 april 2019,
geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Gent 1 op 30 april 2019, register OBA (5), vak 10207,
blijkt hetgeen volgt:
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“TIE INTERNATIONAL”, waarvan de zetel gevestigd is te 2845 Niel, Tunnelweg 3, RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen en met BTW-nummer BE 0890.356.466. (…)
IV. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING IN GELD
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met twee miljoen
vierhonderdduizend euro (€ 2.400.000,00) om het kapitaal te brengen van zevenentwintig miljoen
honderdduizend euro (€ 27.100.000,00) op negenentwintig miljoen vijfhonderdduizend euro (€
29.500.000,00) door inbreng in geld, mits creatie en uitgifte van drieëntwintig duizend zevenhonderd
eenentachtig (23.781) nieuwe aandelen, uit te geven en in te schrijven mits de globale prijs van twee
miljoen vierhonderdduizend euro (€ 2.400.000,00).
Deze drieëntwintig duizend zevenhonderd eenentachtig (23.781) nieuwe aandelen zullen volledig
gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende
boekjaar pro rata temporis.
Verzaking voorkeurrecht
Vervolgens verzaken alle aandeelhouders aan hun voorkeurrecht, voorzien door de statuten en het
Wetboek van vennootschappen en verklaren zich volledig akkoord met de hiernavolgende
inschrijving op de drieëntwintig duizend zevenhonderd eenentachtig (23.781) nieuwe aandelen.
Inschrijving
“Toyo Ink Sc Holdings Co. Ltd.”, voornoemd, schrijft in op alle drieëntwintig duizend zevenhonderd
eenentachtig (23.781) aandelen, welke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van twee
miljoen vierhonderdduizend euro (€ 2.400.000,00).
Bewijs van deponering
De verschijner verklaart en erkent dat tot volledige volstorting van de aldus ingeschreven aandelen
een globaal bedrag van twee miljoen vierhonderdduizend euro (€ 2.400.000,00) werd gestort, welk
bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij ING, (…)
Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit
blijkt dat het bedrag van twee miljoen vierhonderdduizend euro (€ 2.400.000,00) bij storting of
overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris
bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van twee miljoen
vierhonderdduizend euro (€ 2.400.000,00).
Vergoeding – aanvaarding
De drieëntwintig duizend zevenhonderd eenentachtig (23.781) onderschreven aandelen worden, als
geheel volstort, toegekend aan “Toyo Ink Sc Holdings Co. Ltd.”, voornoemd, die aanvaardt, en zijn
genummerd van 268.540 tot en met 292.320.
Luik B
“Toyo Ink Europe Speciality Chemicals S.A.S.” heeft zich uitdrukkelijk akkoord verklaard met de
uitgifte van de nieuwe aandelen aan fractiewaarde.
TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het
kapitaal van de vennootschap thans negenentwintig miljoen vijfhonderdduizend euro (€
29.500.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tweehonderd tweeënnegentig duizend driehonderd
twintig (292.320) aandelen.
DERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLUITEN HIERVOOR
De vergadering besluit artikel vijf van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna
volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenentwintig miljoen vijfhonderdduizend euro (€
29.500.000,00) en is verdeeld in tweehonderd tweeënnegentig duizend driehonderd twintig (292.320)
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal
vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan gewijzigd worden.”
VIERDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die
woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Raymonde de Larochelaan 19 A:
- Mevrouw Liesbeth DE BRUYNE;
- Mevrouw Katrijn MOESICK.
(.…)
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Delrive te Gent
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- coördinatie statuten