Ondernemingsnr : 0414696972
Naam
(voluit) : VEEVOEDERS DE KINDER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stenenmolenstraat 9
 : 9255 Buggenhout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Michel Ide, te Hamme, op 18 juli 2019, blijkt dat door de
buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “VEEVOEDERS DE KINDER”, met zetel te 9255 Buggenhout, Stenenmolenstraat
9, en met ondernemingsnummer 0414.696.972 volgende beslissingen werden genomen:
Eerste beslissing : Voorafgaande verslagen
a) Verslag bedrijfsrevisor
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de bedrijfsrevisor, de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD Bedrijfsrevisoren", met kantoor
houdende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, vertegenwoordigd door de heer Marc WAUTERS,
bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door Mevrouw DE BLAISER Josée, zijnde de zaakvoerder van de
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “VEEVOEDERS DE KINDER”, betreffende
de hierna vermelde inbreng in natura.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
"BESLUITEN
De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de vennootschap Veevoeders De Kinder BVBA bestaat
uit een inbreng van onroerende goederen voor een bedrag van 880.500,70 EUR.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, van oordeel dat:
a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor de toewijzing van
het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) de door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn
en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste
overeenkomen met het aantal en de nominale waarde van de tegen de inbreng uit te geven
aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 3.564 aandelen van de vennootschap zonder
vermelding van nominale waarde.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat uitspraak te doen over de
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of, met andere woorden, dat ons verslag geen
“fairness opinion” is.
Volledigheidshalve benadrukken wij dat enkel en alleen de in het huidige verslag beschreven
bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313§1 van het Wetboek van Vennootschappen
aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura van de BVBA Veevoeders De Kinder en mag
niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Luik B
Opgesteld te Sint-Niklaas op 7 juni 2019
(handtekening)
VGD Bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door
Marc Wauters
Bedrijfsrevisor".
b) Verslag zaakvoerders
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de zaakvoerders.
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-
verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Tweede beslissing - Kapitaalverhoging
a) Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering een kapitaalverhoging door te voeren
ten bedrage van achthonderdtachtigduizend vijfhonderd euro zeventig cent (€ 880.500,70) om het
kapitaal te brengen van negenenveertigduizend vijfhonderdachtenzeventig euro zeventig cent (€
49.578,70) op negenhonderddertigduizend negenenzeventig euro veertig cent (€ 930.079,40) door
de hierna beschreven inbreng in natura (onroerende goederen) ten belope van het overeenkomstig
bedrag, mits creatie en uitgifte van drieduizend vijfhonderdvierenzestig (3.564) nieuwe
kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen een
prijs van tweehonderdzevenenveertig euro negen cent (€ 247,09) per aandeel.
b) Beschrijving van de ingebrachte onroerende goederen
Identiteit van de inbrengers:
- Mevrouw DE BLAISER Josée, voornoemd,
- Mevrouw DE KINDER Ellen, geboren te Bornem op 23 september 1983;
- Mevrouw DE KINDER Evy Magda Eddy, geboren te Bornem op 21 januari 1990;
- Mevrouw DE KINDER Lien Jan Lieve, geboren te Bornem op 27 mei 1985;
verklaren het hierna beschreven onroerend goed in de vennootschap in te brengen, te weten
Mevrouw DE BLAISER Josée, voornoemd, ten belope van het vruchtgebruik en haar 3 kinderen
zijnde Mevrouw DE KINDER Ellen, Evy en Lien, allen voornoemd, elk ten belope van één/derde in
blote eigendom :
I/ Gemeente Buggenhout – Tweede afdeling - Opdorp :
Een grond gelegen te 9255 Opdorp, Stenenmolenstraat 9, gekadastreerd volgens recent kadastraal
uittreksel onder sectie B, nummer 683 K P0000 met een oppervlakte van achtentachtig centiaren
(88ca).
Oorsprong van eigendom
Oorspronkelijk behoorde voormeld onroerend goed toe aan DE KINDER Marc Gérard Marie, te Gent
sedert meer dan 30 jaar.
De heer DE KINDER Marc, voornoemd, is overleden te Buggenhout op 4 juli 2001.
Ingevolge onderhands testament van 15 juni 2001 (neergelegd bij notaris Luc EEMAN, destijds te
Lebbeke, op 3 oktober 2001) kwam voormeld onroerend goed toe aan zijn langstlevende echtgenote
Mevrouw DE BLAISER Josée, voornoemd, voor het vruchtgebruik en aan zijn 3 kinderen zijnde
Mevrouw DE KINDER Ellen, Evy en Lien, allen voornoemd, elk voor één/derde in blote eigendom.
Identiteit van de inbrenger:
- Mevrouw DE BLAISER Josée, voornoemd, verklaart de hierna beschreven onroerende goederen in
de vennootschap in te brengen, te weten:
II/ Gemeente Buggenhout – Tweede afdeling - Opdorp :
Een grond met graanloods en elektriciteitscabine, gelegen aan Stenenmolenstraat, gekadastreerd
volgens titel sectie B onder nummers 683/L, 685/C en 760/F voor een totale oppervlakte van
vierenvijftig are tweeënveertig centiaren (54a 42ca) en gekadastreerd volgens recent kadastraal
uittreksel sectie B onder nummers 683L P0000, 685C P0000 en 760F P0000 voor dezelfde
oppervlakte.
Oorsprong van eigendom
Oorspronkelijk behoorden voorbeschreven percelen toe aan de heer DE KINDER Marc Gérard
Marie, te Gent, samen met zijn echtgenote Mevrouw DE BLAISER Josée, voornoemd, om dit te
hebben aangekocht bij akte verleden voor Meester Luc EEMAN, notaris destijds te Lebbeke, op 21
oktober 1982, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op 3 november
daarna boek 5259 nummer 30, jegens de heer DE KINDER Jozef Pidelis, te Sint-Gillis en zijn
echtgenote Mevrouw D’HAEMER Godelieve Irena Marie, te Kalken.
Blijkens akte verleden voor notaris Luc EEMAN, destijds te Lebbeke, op 26 maart 1993, werd door
de echtgenoten DE KINDER-DE BLAISER, een opstalrecht gevestigd ten gunste van de Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “VEEVOEDERS DE KINDER”, voorheen beschreven,
voor een periode van 20 jaar te beginnen vanaf 26 maart 1993, overgeschreven op het eerste
hypotheekkantoor te Dendermonde op 14 april daarna boek 7305 nummer 34.
Luik B
De heer DE KINDER Marc, voornoemd, is overleden te Buggenhout op 4 juli 2001. Blijkens
huwelijkscontract verleden voor notaris Jean-Jacques BOEL destijds te Asse, op 15 juni 2001
wijzigden de echtgenoten DE KINDER-DE BLAISER hun huwelijkscontract in die zin dat bij overlijden
van één van de echtgenoten het ganse gemeenschappelijke vermogen aan de langstlevende
echtgenoot zou toekomen voor de geheelheid in volle eigendom zowel als er kinderen zijn als er
geen afstammelingen zijn. De volle eigendom van voormelde percelen kwam ingevolge voormelde
bepalingen van het huwelijkscontract toe aan de langstlevende echtgenote Mevrouw DE BLAISER
Josée, voornoemd.
Het voormeld opstalrecht is ten einde gekomen op 26 maart 2013, waardoor Mevrouw DE BLAISER
Josée opnieuw volle eigenaar werd van voormelde goederen.
III/ Gemeente Buggenhout – Tweede afdeling - Opdorp
Een perceel grond gelegen aan de Stenenmolenstraat, gekadastreerd volgens titel sectie B nummer
687/A voor een oppervlakte van negenendertig are negenenvijftig centiaren (39a 59ca) en
gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie B nummer 687A P0001 voor dezelfde
oppervlakte.
Oorsprong van eigendom
Mevrouw DE BLAISER Josée, voornoemd, is eigenares van voormeld onroerend goed om het
aangekocht te hebben van mevrouw MEEUS Agnes Joanna Paulina, te Londerzeel en Mevrouw
VERCAUTEREN Christiane Victoire Marcel, te Buggenhout, blijkens akte verleden voor notaris Peter
VERHAEGEN, te Puurs, op 24 april 2006, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor van
Dendermonde op 5 mei daarna, onder formaliteit 54-T-05/05/2006-06512.
Ingevolge akte inhoudende a) gifte door mevrouw MEEUS Agnes aan mevrouw VERCAUTEREN
Christine en de heer VERCAUTEREN Alfons van de naakte eigendom in voorschreven goed en b)
afstand door de heer VERCAUTEREN Alfons aan mevrouw VERCAUTEREN Christiane van zijn
onverdeelde helft in naakte eigendom in voorschreven goed, verleden voor notaris Jan DONS te
Kapelle-op-den-Bos op 14 januari 1999, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor van
Dendermonde op 3 februari daarna, boek 8805 nummer 10, behoorde voorschreven goed toe aan
Mevrouw MEEUS Agnes, voornoemd, voor het vruchtgebruik en aan Mevrouw VERCAUTEREN
Christiane voor de naakte eigendom.
Oorspronkelijk behoorde het goed toe aan Mevrouw MEEUS Agnes, voornoemd, om aan haar voor
de naakte eigendom te zijn geschonken en toebedeeld in de akte van gift-kaveling verleden voor
notaris Etienne MAES, destijds te Puurs, op 10 juni 1961, overgeschreven op het eerste
hypotheekkantoor te Dendermonde op 26 juli 1961, boek 1952 nummer 5. Het vruchtgebruik werd in
dezelfde akte voorbehouden door Mevrouw TIERENS Rachel Mathilde, weduwe van de heer
MEEUS Victor Gregorius. De vruchtgebruikster is overleden op 11 maart 1971, waardoor haar
vruchtgebruik van rechtswege is beëindigd. Er is tevens een ruiling geschied in de akte van
ruilverkaveling verleden voor de commissaris van het tweede aankoopcomité van onroerende
goederen te Brussel, op 16 juli 1976, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor van
Dendermonde op 2 augustus daarna, boek 4101, nummer 1.
IV/ Gemeente Buggenhout – Tweede afdeling - Opdorp :
Een perceel grond, gelegen Stenenmolenstraat 9+, gekadastreerd volgens titel sectie B, nummer
678/C/deel, met een oppervlakte van achtenzeventig are tweeënzeventig centiaren (78a 72ca) en
volgens recent kadastraal uittreksel sectie B nummer 678E P0001, met dezelfde oppervlakte.
Oorsprong van eigendom
Voorschreven eigendom behoort toe aan Mevrouw DE BLAISER Josée, voornoemd, voor de
geheelheid in volle eigendom om door haar te zijn aangekocht bij akte verleden voor notaris Jan
EEKHAUT, geassocieerd notaris te Puurs, op 20 mei 2010, jegens Mevrouw MEEUS Agnes,
echtgenote van de Heer VERCAUTEREN André, te Londerzeel, en mevrouw VERCAUTEREN
Christiane Victoire Marcel, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op 8
juni daarna onder nummer 54-T-08/06/2010-06910.
Opstalrecht
Blijkens akte verleden voor notaris Caroline DE HERDT, notaris te Lebbeke, op 25 februari 2015,
heeft Mevrouw DE BLAISER José, voornoemd, een recht van opstal verleend op voormeld perceel
grond aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “VEEVOEDERS DE
KINDER”, voornoemd, voor een duur van vijftien (15) jaar, beginnend op 1 augustus 2014, om van
rechtswege te eindigen op 31 juli 2029.
Op voormeld perceel grond werd intussen door de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “VEEVOEDERS DE KINDER”, voornoemd, een magazijn opgericht.
Ingevolge onderhavige inbreng van voorheen beschreven perceel grond zal er een einde komen aan
voormeld opstalrecht ingevolge het verenigen van grond en constructies in dezelfde hoofde.
Verklaring
De verschijners verklaren volkomen kennis te hebben van de aard, de omvang, de werkelijkheid en
de waarde van de hoger beschreven ingebrachte grond - bezwaard met voormeld opstalrecht - die
Luik B
zich van nu af ter beschikking van de vennootschap bevindt, er geen verdere beschrijving van te
verlangen en de optredende notaris te ontslaan van elke rechtvaardiging terzake.
Voorheen beschreven percelen onder I/, II/, III/ en IV/ worden hierna samen genoemd onder ‘het
goed’.
De inbrengers verklaren dat op voormelde percelen grond thans een bedrijfsgebouw met winkel in
oprichting is aan de straatkant, ingevolge een stilzwijgende verzaking aan het recht van natrekking,
dat volledig gefinancierd wordt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“VEEVOEDERS DE KINDER” en dat ook de hierna vermelde omgevingsvergunning werd afgeleverd
op naam van de vennootschap.
Algemene voorwaarden van de inbreng in natura
1/ Het goed wordt ingebracht in de staat waarin deze zich thans bevindt zonder verhaal tegen de
inbrenger om welke reden het ook moge wezen, zonder waarborg inzake zichtbare en verborgen
gebreken, met alle heersende en lijdende, zichtbare en onzichtbare, gekende en ongekende,
voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden waarmede deze zou kunnen bevoor- of
benadeeld zijn, onverminderd het recht van de vennootschap om de ene te doen gelden en zich
tegen de andere te verzetten doch op haar kosten en op eigen risico.
De inbrenger verklaart hieromtrent uitdrukkelijk te verwijzen naar de voorwaarden en bedingen in de
eigendomstitels, desgevallend hierna aangehaald onder de rubriek "Bijzondere Voorwaarden". De
verkrijgende vennootschap wordt gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de
in voormelde akten vervatte bedingen voor zover deze thans nog van toepassing zijn.
2/ De verkrijgende vennootschap verwerft vanaf heden de volle eigendom en het genot van het
ingebrachte goed mits vanaf zelfde datum ook alle belastingen, taksen, lasten en voorheffingen van
welke aard ook en alle reeds gevestigde of nog te vestigen verhaalbelastingen die zelfde grond
zouden bezwaren, te betalen.
3/ De hoger vermelde oppervlakte van de grond, en het verschil in min of meer, zelfs al overtreft dit
één/twintigste, zal tot voordeel van de verkrijgende vennootschap strekken of een verlies voor haar
uitmaken.
4/ De kadastrale aanduidingen worden enkel als eenvoudige inlichting opgegeven.
5/ De verschijners verklaren volledig op de hoogte te zijn van het gebruik van voorschreven goed en
zij ontslaan uitdrukkelijk de inbrenger en de optredende notaris dit gebruik alhier te vermelden. De
verkrijgende vennootschap treedt dienaangaande in alle rechten en verplichtingen van de inbrenger.
6/ De inbrenger verklaart een milieuvergunning te bezitten met betrekking tot een activiteit in/op het
ingebrachte goed, waarvan de verkrijgende vennootschap verklaart een kopie te hebben ontvangen.
De inbrenger geeft de verkrijgende vennootschap geen enkele waarborg omtrent de mogelijkheid tot
het verkrijgen van andere milieuvergunningen. De verkrijgende vennootschap dient zelf hiervoor het
nodige te doen ter volledige ontlasting van de inbrenger.
7/ De kosten, rechten en erelonen dezer zijn ten laste van de verkrijgende vennootschap.
Bijzondere voorwaarden
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening - Monumenten en Landschappen
Waterparagraaf
Onroerend erfgoed
Bepalingen in verband met de bodemtoestand
Hypothecaire toestand - ontslag ambtshalve inschrijving - rechtsbekwaamheid
Woonstkeuze
Vergoeding - aanvaarding
Pro fisco verklaringen in verband met de inbreng van de onroerende goederen
Registratierechten
Derde beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde beslissing
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij negenhonderdvierennegentigduizend negenenzeventig euro veertig cent (€
994.079,40), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Vijfde beslissing
Luik B
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt
genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten
van kracht zullen worden op de vennootschap.
Zesde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «VEEVOEDERS DE KINDER».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Loonmaalderij; groot- en kleinhandel in veevoeders; inlandse granen; inlandse tarwe; fourrage en
stro; pesticiden; kunstmeststoffen; land- en tuinbouwmateriaal en land- en tuinbouwmachines; silo’s
en voederautomaten.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, alle vervoer voor derden of voor eigen rekening op
Belgisch grondgebied, of/en in het buitenland, het vervullen en bekomen van alle nodige formaliteiten
betreffende het internationaal vervoer, het lossen en laden, de uitbating onder alle mogelijke vormen,
hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, van koel- en opslagplaatsen, het
produceren, conditioneren en/of verpakken van allerlei goederen en/of voedingswaren zo voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
Tenslotte heeft de vennootschap eveneens tot voorwerp de verhuur van landbouwmachines en
werktuigen voor de landbouw en de tuinbouw.
Dit voorwerp mag bereikt worden door inbrengen, samensmelting, onderschrijving of deelneming
financiële tussenkomst en in het algemeen op iedere wijze, in soortgelijke ondernemingen of in
ondernemingen waarvan de aard kan bijdragen tot het bevoordeligen in het streven naar het
voorwerp.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële handelingen verrichten, dewelke
rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend driehonderdtwintig (10.320) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Luik B
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10 Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Luik B
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
Luik B
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand december, om vijftien (15) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting van de gewone algemene vergadering, de
beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen
besluiten. De tweede vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Luik B
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop
volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Zevende beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven:
- aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen,
in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
- aan VGD Accountants & belastingconsulenten, met maatschappelijke zetel te 1090 Jette,
Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel,
Nederlandstalige afdeling met BTW- nummer BE 0893.818.178, en kantoor houdende te 9100 Sint-
Niklaas, Gentse Baan 50, evenals aan haar bedienden, met mogelijkheid tot in de plaatstelling, aan
wie de macht is gegeven om, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen,
alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met inbegrip
van de wijzigingen van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, van haar registratie als BTW belastingplichtige, Sociale verzekeringskas en de
directe belastingen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
Achtste beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
Luik B
- Mevrouw DE BLAISER Josée, voornoemd;
- Mevrouw DE KINDER Ellen, voornoemd;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw DE BLAISER Josée, voornoemd,
- Mevrouw DE KINDER Ellen, voornoemd.
Hier allebei aanwezig en die aanvaarden,
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Negende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9255 Buggenhout,
Stenenmolenstraat 9B.
Voor ontledend uittreksel.
Michel Ide, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd :
-Uitgifte akte wijziging statuten.
-Coördinatie statuten
- Verslag van de zaakvoerders
- Verslag van de bedrijfsrevisor