Ondernemingsnr : 0635 758 487
Naam
(voluit) : ASSTRA FORWARDING AG
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap naar buitenlands (Zwitsers) recht
Volledig adres v.d. zetel : CH 8038 Zurich (Zwitserland), Seestrasse 467 met bijkantoor
te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 58-60
Onderwerp akte : Sluiting bijkantoor Antwerpen
NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
ASSTRA FORWARDING AG, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Zwitsers recht, met
maatschappelijke zetel te CH 8038 Zürich (Zwitserland), Staubstrasse 15, geregistreerd onder het
ondernemingsnummer CHE-115.138.470 hierna "ASSTRA" genoemd.
Vandaag, 23 oktober 2024, om 10.00 uur, zal een vergadering van de Raad van Bestuur van ASSTRA
plaatsvinden op de hoofdzetel van het bedrijf.
De volgende bestuursleden zijn aanwezig:
-Lagun, Dmitry
-Lagune Vladislav
Dienovereenkomstig zijn alle leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd, zodat de
vergadering rechtsgeldig is samengesteld en rechtsgeldig kan vergaderen. Voor zover nodig doen de
bestuurders hierbij afstand van de oproepformaliteiten vereist door de wet en de statuten.
Als secretaris werd aangesteld: Lagun Vladislav
Treedt op als voorzitter van de Raad van Bestuur volgens de statuten: Lagun Dmitry
AGENDA
De Raad van Bestuur komt hierbij bijeen om de volgende agendapunten te bespreken
-de sluiting van de Belgische vestiging in Antwerpen 2018, De Keyserlei 58-60, ingeschreven bij
Kruispuntbank van Ondernemingen, Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer
0635.758.487 en de beëindiging van de huurovereenkomst voor de Belgische vestiging per 30 oktober 2024
-de aanvaarding van het ontslag en het ontslag van de wettelijke vertegenwoordiger van de Belgische
vestiging, de heer Vitali Eremenco, evenals de opslag en archivering van alle documenten met betrekking tot
de Belgische vestiging op de maatschappelijke zetel in Zwitserland.
-in geval van beslissing van de Raad van Bestuur om de Belgische vestiging te sluiten, aan advocaat
Patricia Leers, Gijzelaarsstraat 21, 2000 Antwerpen, een bijzondere volmacht te verlenen met het recht om
alle mogelijke documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, inclusief de beslissing van de
Raad van Bestuur, over te leggen aan en bekend te maken in de daartoe voorziene registers, in het bijzonder
in het Belgisch Staatsblad en bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en dat binnen zeer korte tijd.
BESPREKING VAN DE AGENDAPUNTEN EN STEMMING
De Raad van Bestuur beslist unaniem om de Belgische vestiging van ASSTRA, Antwerpen 2018, De
Keyserlei 58-60, ondernemingsnummer 0635.758.487, te sluiten vanaf 30 oktober 2024 en bijgevolg de
huurovereenkomst voor de Belgische vestiging te beëindigen.
De Raad van Bestuur beslist unaniem om het ontslag van de wettelijke vertegenwoordiger van de
Belgische vestiging, Herr Vitali Eremenco, per 30 oktober 2024 te aanvaarden.
Alle aan de heer Vitali Eremenco verleende volmachten worden op dezelfde datum ingetrokken.
De Raad van Bestuur beslist ook unaniem om alle documenten met betrekking tot de Belgische vestiging
op te slaan en te archiveren op de hoofdzetel in Zwitserland.
De Raad van Bestuur beslist unaniem om aan mevrouw Patricia Leers, Advocaat, Gijzelaarsstraat 21, B-
2000 Antwerpen, een bijzondere volmacht met vertegenwoordigingsrecht te verlenen om alle mogelijke
documenten en formulieren op te stellen, met inbegrip van de beslissing genomen door de Raad van Bestuur
binnen de kortst mogelijke termijn ondertekenen, aanleveren en publiceren in de relevante registers, inclusief
maar niet beperkt tot het Belgisch Staatsblad en Kruispuntbank van Ondernemingen.
LAATSTE WOORD
Nadat alle agendapunten zijn besproken, wordt de vergadering gesloten.
De notulen zijn na goedkeuring door de Raad van Bestuur op bovengenoemde plaats en datum
opgemaakt en ondertekend door de leden van de Raad van Bestuur.
In overeenstemming met de statuten van de Vennootschap wordt dit besluit medeondertekend door de
Voorzitter en de Secretaris
Lagun Dmitry, voorzitter van de Raad van Bestuur
Lagun Vladislav, lid van de raad van bestuur en Secretaris
Patricia Leers, per bijzondere volmacht