N° d'entreprise : 0894469761
Nom
(en entier) : AG Beyond
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Emile Jacqmain 53
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Het blijkt uit het proces-verbaal van de eenparige schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur  dat
de Raad de volgende beslissingen heeft genomen:
…/…
1. BENOEMING TOT VOORZIITER VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur beslist om mevrouw Heidi Delobelle te benoemen tot voorzitter van de raad van
bestuur, met onmiddellijke ingang.
2. BENAMING VAN DE TWEE BEDRIJFSTAKKEN
De raad van bestuur beslist om de benaming van de bedrijfstak “Health Partner” te wijzigen in
“Waldon”.
De raad beslist tevens om de oorspronkelijke activiteit van de Vennootschap onder te brengen in een
tweede bedrijfstak genaamd “AG Pension & Health Services”.
3. BENOEMING VAN TWEE GEVOLMACHTIGDEN TOT HET DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur benoemt mevrouw Ellen De Vleeschouwer en mevrouw Chadia Blouz tot
gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, voor een onbepaalde duur met ingang na afloop van de
huidige vergadering van de raad van bestuur dd. 8 mei 2024. De mandaten kunnen te allen tijde door
de raad van bestuur beëindigd worden zonder opzegvergoeding noch opzegtermijn.
De gevolmachtigden tot het dagelijks bestuur zullen niet bezoldigd worden voor de uitoefening van
hun mandaat.
Mevrouw Ellen De Vleeschouwer en mevrouw Chadia Blouz verklaren in toepassing van artikel 2:54
WVV keuze van woonplaats te doen op de zetel van de Vennootschap, Emile Jacqmainlaan 53,
1000 Brussel, voor alle materies die hun resp. mandaten van gevolmachtigde tot het dagelijks
bestuur raken.
4. TOEKENNING VAN BJJZONDERE VOLMACHTEN
De raad van bestuur kent de hiernavolgende bijzondere volmachten toe, ter intrekking en vervanging
van de eerder toegekende bijzondere volmachten. Zij treden in werking na afloop van de huidige
vergadering van 8 mei 2024.
Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling in onderhavige tekst, zijn de mandatarissen niet
gemachtigd om verder te sub-delegeren tenzij middels een specifieke volmacht voor een
welomschreven handeling, beperkt in tijd en qua onderwerp. Deze beperking geldt niet voor sub-
delegaties voor handelingen onder punt 3.5 (infra). Elke volmacht en elke bijzondere volmacht
dienen schriftelijk verleend te worden.
Deze bijzondere volmachten doen geen afbreuk aan de organieke vertegenwoordiging van de
Vennootschap zoals geregeld in artikel 20 van de statuten.
1. Opening en beheer van bankrekeningen en aanverwante handelingen
Een gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, alleen handelend, is gemachtigd om:
- namens de Vennootschap, een rekening te openen of te sluiten en volmachten te verlenen bij een
financiële instelling teneinde bankverrichtingen uit te voeren.
2. Toekenning van borgtochten en bankgaranties
Een gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, alleen handelend, is gemachtigd om:
- borgtochten en bankgaranties te (doen) stellen namens en voor rekening van de Vennootschap.
3. Handelingen van het dagelijks bestuur
3.1 Handelingen met betrekking tot Human Ressources (rekrutering, aanwerving of ontslag van
personeel, toekenning van loonsverhoging of premies,..) die passen binnen het kader van het HR-
beleid van de Vennootschap, worden rechtsgeldig ondertekend door:
- mevrouw Ellen De Vleeschouwer.
3.2 Handelingen met betrekking tot de oprichting of de vereffening van een maatschap, worden
rechtsgeldig ondertekend door:
- Indien gerelateerd aan de bedrijfstak « Waldon »: mevrouw Ellen De Vleeschouwer;
- Indien gerelateerd aan de bedrijfstak « AG Pension & Health Services »: mevrouw Chadia Blouz.
3.3 Inschrijvingen, aanvragen tot kwalitatieve selectie en offertes (en hieruit voortvloeiende
contracten, aanhangsels en aanverwante documenten) gericht aan klanten, ongeacht het bedrag,
worden rechtsgeldig ondertekend door:
- Indien gerelateerd aan de bedrijfstak « Waldon »: mevrouw Ellen De Vleeschouwer;
- Indien gerelateerd aan de bedrijfstak « AG Pension & Health Services »: mevrouw Chadia Blouz.
3.4 Bestellingen aan leveranciers, dienstverleners en/of onderaannemers, worden rechtsgeldig
ondertekend door:
- Indien zij de Vennootschap aanbelangen zonder uitsluitend gerelateerd te zijn aan één van de
bedrijfstakken « Waldon » of « AG Pension & Health Services », en indien:
- het bedrag lager is dan 100.000,00 euro per verrichting: een gevolmachtigde tot het dagelijks
bestuur;
- het bedrag hoger of gelijk is aan 100.000,00 euro par verrichting : een gevolmachtigde tot het
dagelijks bestuur gezamenlijk handelend met en een bestuurder.
- Indien gerelateerd aan de bedrijfstak « Waldon » en indien:
- het bedrag lager is dan 100.000,00 euro per verrichting: mevrouw Ellen De Vleeschouwer ;
- het bedrag hoger of gelijk is aan 100.000,00 euro par verrichting : mevrouw Ellen De Vleeschouwer
gezamenlijk handelend met een bestuurder.
- Indien gerelateerd aan de bedrijfstak « AG Pension & Health Services » en indien:
- het bedrag lager is dan 100.000,00 euro per verrichting: door mevrouw Chadia Blouz ;
- het bedrag hoger of gelijk is aan 100.000,00 euro par verrichting : mevrouw Chadia Blouz
gezamenlijk handelend met een bestuurder.
3.5 Overige handelingen die geen financiële verbintenis inhouden:
- Alle fiscale en boekhoudkundige formaliteiten, te verrichten namens en voor rekening van de
Vennootschap of van derden (in uitvoering van een overeenkomst van dienstverlening), waaronder
en zonder dat de opsomming exhaustief is, de neerlegging en publicatie van jaarrekeningen, de
fiscale verklaringen (belastingaangiften, aangiften inkomstenbelasting, sociale aangiften en
BTWaangiften), worden rechtsgeldig ondertekend door:
een gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, de heer Stéphane Frix of mevrouw Elke Vandevelde,
elk alleen handelend ;
- Alle andere administratieve formaliteiten, te verrichten namens en voor rekening van de
Vennootschap, waaronder maar zonder dat de opsomming exhaustief is, de te ondernemen stappen
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of een ondernemersloket, de sociaalrechtelijke
verplichtingen, de publicaties in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, worden rechtsgeldig
ondertekend door:
een gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur.
…/…
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT