Ondernemingsnr : 1002 173 613
Naam
(voluit) : Australian Brugge
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Eiermarkt 20, 8000 Brugge
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 1 juli 2024, gehouden op de maatschappelijke
zetel van de vennootschap, blijkt het volgende:
Na overleg neemt de vergadering de volgende besluiten aan met MEERDERHEID van stemmen:
1.	Ontslag
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder, met ingang van 1 juli 2024.
De heer Joost Van Vliet, wonende te 4524 MB Sluis, Groenevelt 42 (Nederland)
Mevrouw Tineke Roozen, wonende te 4524 MB Sluis, Groenevelt 42 (Nederland)
Er wordt hen eervol ontslag verleend. De Vennootschap bedankt hun voor het geleverde werk en wenst hun'
alle succes toe in hun verdere loopbaan.
Kwijting wordt hun verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.
2. Benoeming
Wordt benoemd tot bestuurder met ingang van 1 juli 2024 voor onbepaalde duur:
- De BV EDM Invest, met zetel te Jozef De Veusterstraat 96, 2650 Edegem, in oprichting, hier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer Eric De Mulder, wonende te Jozef De
Veusterstraat 96, 2650 Edegem.
De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de bestuurder-vennootschap BV EDM Invest om -
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - de heer Eric De Mulder;
wonende te Jozef De Veusterstraat 96, 2650 Edegem, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige Vennootschap.
De bestuurder-vennootschap BV EDM Invest - vertegenwoordigd als voormeld - verklaart haar mandaat als'
bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.
- De BV Dulcis EDM, met zetel te Jozef De Veusterstraat 96, 2650 Edegem, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0779.286.419, hier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten mevrouw Evelyn De Mulder, wonende te Jozef
De Veusterstraat 96, 2650 Edegem.
De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de bestuurder-vennootschap BV Dulcis EDM om -
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - mevrouw Evelyn De
Mulder, wonende te Jozef De Veusterstraat 96, 2650 Edegem, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor
de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige Vennootschap.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
De bestuurder-vennootschap BV EDM Dulcis - vertegenwoordigd als voormeld - verklaart haar mandaat als
bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.
- Mevrouw Brigitte Stockman, wonende te Jozef De Veusterstraat 96, 2650 Edegem.
Mevrouw Brigitte Stockman verklaart haar mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is onbezoldigd.
De huidige bestuurders van de Vennootschap zijn bijgevolg de volgende:
-De BV EDM Invest, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Eric De Mulder.
-De BV Dulcis EDM, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Evelyn De Mulder.
-Mevrouw Brigitte Stockman.
3.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Katrien De Maere en iedere andere medewerker en bestuurder
van SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en
KBO-nr. 0459.609.556) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-
nr. 420.170.841), elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen
ingevolge onderhavige algemene vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de
volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle
administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, enz.).
Eric De Mulder
Vaste vertegenwoordiger EDM Invest BV, bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen