N° d'entreprise : 0785624774
Nom
(en entier) : RETAIL STUDIO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Bruxelles 135 A
 : 1310 La Hulpe
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
S'est réunie devant Maître Bruno Michaux, Notaire à Etterbeek, le 25 décembre 2024, l’assemblée
générale extraordinaire de la société anonyme « RETAIL STUDIO », ayant son siège à 1310 La
Hulpe, chaussée de Bruxelles 135 A, inscrite au Registre des Personnes Morales du Brabant Wallon
sous le numéro d’entreprise 0785.624.774, laquelle a pris les décisions suivantes:
1)    Suppression des classes d’actions
a)    Rapport du conseil d’administration (article 7:155 CSA)
A l'unanimité des voix, l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport rédigé
conformément à l’article 7:155 du Code des sociétés et des associations, à savoir, le rapport de
conseil d’administration justifiant la suppression des classes d’actions et ses conséquences sur les
droits des classes existantes.
Chaque actionnaire :
-    déclare expressément avoir reçu copie de ce rapport avant ce jour et en avoir parfaite
connaissance ;
-    renonce expressément aux formalités et au délai de communication de ce rapport prévus aux
articles 7:155 et 7:132 du Code des sociétés et des associations ;
-    reconnaît avoir parfaite connaissance des raisons et conséquences de cette suppression des
classes d’actions et être suffisamment éclairé sur ces raisons et conséquences ;
-    estime et reconnaît qu’il n’y a pas de données financières et comptables qui sous-tendent le
rapport du conseil d’administration ;
-    ne formule aucune remarque sur ce rapport.
    Ce rapport sera déposé au greffe du Tribunal de l’entreprise con¬formé¬me¬nt à l’article 7:155 du
Code des sociétés et des associations. 
b)    Suppression des classes d’actions existantes (classes A et B) 
L’assemblée décide de supprimer les classes d’actions existantes (classes A et B) et donc de
supprimer les droits particuliers attachés à ces classes d’actions, de sorte que désormais il n’existera
plus que des actions (ordinaires) ayant toutes les mêmes droits et obligations.
Vote : cette décision est adoptée à l’unanimité des voix de tous les actionnaires de la société (donc
actionnaires A et actionnaires B), tous ici présents ou représentés.
2)    Modification consécutive des statuts – Adoption de nouveaux statuts
Comme conséquence de la décision prise au point 1 de l’ordre du jour, l’assemblée décide de
supprimer toutes les références aux classes d’actions figurant dans les statuts et d’adopter de
nouveaux statuts sans référence à des classes d’actions, étant ici précisé qu’aucune autre
modification n’est apportée aux statuts, à l’exception de la correction du numéro d’un article.
    Ces nouveaux statuts sont les suivants :
Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1 : Dénomination et forme
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « RETAIL STUDIO ».
Article 2 : Siège - Adresse électronique
Le siège est établi en Région Wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région Wallonne ou de la région de langue française de
Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire
constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne
puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut également, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des
sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
La société peut avoir une adresse électronique.
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
Article 3 : Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
-    la création de start-up et d’entreprises au sens large dans tous domaines et notamment dans le
domaine de la production et la distribution alimentaire, la restauration, le service-traiteur, l’horeca ;
-    l’aide à la création d’entreprises et leur coaching dans leur développement, notamment via l’
analyse de business-plan et la gestion de concepts ;
-    la prestation de conseils et services à toutes entreprises, associations et institutions, publiques ou
privées et à tous particuliers, en matière de gestion, organisation, marketing, développement,
stratégie, communication, informatique, technologies de l’information, intelligence artificielle,
bureautique, ressources humaines, recrutement, identification et développement de talents,
développement professionnel et humain, et de management au sens large ;
-    toute étude, analyse, formation, organisation de séminaires et tout développement de projets
dans les matières précitées ;
-    la prise de participation directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés
ou entreprises commerciales, industrielles, financières, agricoles, mobilières et immobilières ; 
-    le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein
desdites sociétés ou entreprises ;
-    l’achat, l’administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits
sociaux et d’une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constituée ;
-    la recherche de capitaux sous quelque forme que ce soit, en vue de l’investissement (tant
mobilier qu’immobilier) ou du financement de sociétés ;
-    la cession et la gestion pour compte propre de toute participation, intérêt, prêt ou toute autre
forme d’intervention financière ;
-    la réalisation de toutes opérations de trésorerie, quel qu’en soit le support (tel, par exemple, le
dépôt à – court, moyen, long – terme, la prise de participation dans un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières, …) ;
-    l’octroi de tous crédits/emprunts, en euros ou en toutes autres monnaies, tous prêts, toutes
opérations de trésorerie avec les sociétés du groupe auquel elle appartient ; 
-    le cautionnement et l’octroi de garanties au profit de toute personne (y compris en couverture d’
engagements de tiers) ;
-    toutes prestations de services, directement ou indirectement, sans limitation quant aux services
prestés, et toute activité d’étude, d’expertise, de direction ou conseil et plus généralement toutes
opérations quelconques se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l’une ou l’
autre branche de son objet, ou pouvant lui être utile ou le faciliter ;
-    et en général, toutes activités d’une holding au sens le plus large.
    La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, exclusivement pour son
compte propre, le développement, la gestion productive et la valorisation, au sens le plus large, de
son patrimoine comprenant tant des biens et droits immobiliers que mobiliers. Dans le cadre de cette
gestion et de cette valorisation, la société peut acquérir, aliéner, donner et prendre en location tous
biens et droits mobiliers ou immobiliers ainsi que constituer tous droits, faire tout emprunt et accorder
tout crédit, hypothécaire ou non, accomplir tout acte de disposition ou d’administration, cette
énumération n’étant pas limitative.
Les objectifs de la société à moyen terme incluent le fait d’avoir, dans le cadre de l’exercice de ses
activités (entre autres au niveau de la politique d’achat marchandises), un impact positif significatif
sur toutes ses parties prenantes (« stakeholders »), notamment ses bailleurs de fonds, ses
employés, ses clients, la société civile et sur la planète. La société est gérée en tenant compte des
intérêts de ces parties prenantes, dans le respect du vivant et des générations présentes et futures,
et en réduisant au mieux les éventuels impacts environnementaux et sociétaux négatifs.
La société dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les
actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes était soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. A défaut, ces actes seront effectués par le biais de sous-traitants
spécialisés.
Article 4 : Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification aux statuts.
Titre II : Capital 
Article 5 : Capital de la société
Le capital est fixé à cinq millions six cent septante-deux mille euros (5.672.000,00 EUR).
Il est représenté par quarante mille six cent soixante (40.660) actions, sans mention de valeur
nominale, numérotées de 1 à 40.660, représentant chacune un/quarante mille six cent soixantième
(1/40.660è) du capital.
Article 6 : Augmentation et réduction du capital 
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale délibérant
comme en matière de modification aux statuts.
Article 7 : Droit de préférence en cas de souscription en espèces
En cas d’augmentation de capital, d’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription,
les actions à souscrire en espèces, les obligations convertibles ou les droits de souscription doivent
être offerts par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que
représentent leurs actions, conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
  
Article 8 : Appels de fonds
Les souscripteurs d’actions s’engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans
le capital social. L’engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible,
nonobstant toute disposition contraire.
Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d’
eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles.
Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l’organe d’administration décide souverainement des
appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L’appel est notifié aux
actionnaires par lettre recommandée ou via l’adresse e-mail communiquée par l’actionnaire, avec
indication du compte bancaire sur lequel doit s’opérer le paiement par virement ou versement à l’
exclusion de tout autre mode.
L’exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas
été effectués.
L’actionnaire qui, après un préavis d’un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de
satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal, augmenté de
deux pour cent l’an, à dater du jour de l’exigibilité du versement.
Si un second avis reste sans résultat pendant un mois, l’organe d’administration peut prononcer la
déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice au droit de l’organe d’
administration de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages intérêts. Le produit net de
la vente s'impute sur ce qui est dû à la société par l'actionnaire défaillant. Il restera tenu de la
différence ou profitera de l'excédent.
Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l’accord
préalable de l’organe d’administration.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Titre III : Titres
Article 9 : Nature des titres
Les actions non entièrement libérées sont nominatives.
Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés.
Les titres nominatifs sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils
appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des
associations. Chaque titulaire de titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres.
Ce registre peut être tenu en la forme électronique.
Les titres dématérialisés sont représentés par une inscription en compte au nom de son propriétaire
ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation.
Les actions et autres titres portent un numéro d’ordre. 
Article 10 : Indivisibilité des titres
Tout titre est indivisible.
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre.
Si un titre appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y
afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l’égard
de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'un titre en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Si un titre est donné en gage, les droits y afférents sont exercés par le débiteur-gagiste.
Article 11 - Cession et transmission des titres
1.    Compte tenu de l’objet social, de la structure de la société et des rapports des actionnaires entre
eux, il est de l’intérêt social de restreindre la cessibilité entre vifs ou la transmissibilité pour cause de
mort des actions de la société. En conséquence, sauf les exceptions prévues par des dispositions
impératives de la loi, toute cession d’actions est soumise aux droits dont question ci-après, qu’il s’
agisse d’une cession entre vifs ou d’une transmission pour cause de mort.
Par cession d’actions il faut entendre toute convention à titre onéreux ou à titre gratuit, vente, achat,
donation, apport en société (tant les apports classiques que ceux se situant dans le cadre de fusions,
scissions ou absorptions), dation ou stipulation d'option, dation en paiement ou en gage, vente sur
saisie et en général tous actes ou promesses d'acte ayant pour objet un transfert ou une aliénation
immédiate ou future, certaine ou éventuelle, d’actions ou de droits qui y sont attachés.
Les dites cessions englobent toutes les formes d'aliénation généralement quelconques entre vifs, à
titre onéreux ou gratuit, ainsi que les transmissions pour cause de décès, d’actions, de droit de
souscription de tous autres titres donnant droit à l'acquisition d’actions, en ce compris les obligations
convertibles, les obligations avec droit de souscription ou les obligations remboursables en actions,
ainsi que les actions bénéficiaires.
Pour l’application des statuts, sera assimilée à une cession d’actions le projet de changement de
contrôle d’un actionnaire personne morale. Dans ce cas, l’actionnaire personne morale notifiera le
projet de changement de contrôle au conseil d’administration de la société dans les huit jours et
indiquera le nombre d’actions qu’il détient. L’actionnaire personne morale s’engage à ne pas
poursuivre le changement de contrôle tant que la procédure prévue par les statuts n’aura pas été
respectée. Le contrôle d’une société s’entend du contrôle, tel qu’il est défini par l’article 1:14 du Code
des sociétés et des associations.
Dans tous les cas de cession à titre onéreux envisagés dans le présent article quelles que soient les
conditions du projet, le transfert de la propriété des actions aura lieu lors et contre le paiement de la
totalité du prix, et les droits afférents aux actions faisant l'objet de la cession seront suspendus
jusqu'à complet paiement du prix. Sauf accord particulier, les actions seront quittes et libres de toute
charge généralement quelconque et de tout droit de tiers qui en restreindraient la propriété ou la
disposition.
2.    Afin de ne pas entraver la gestion patrimoniale des actionnaires, toute cession d’actions à la
personne morale contrôlée par cet actionnaire ou à la personne physique contrôlant cet actionnaire
personne morale est libre et n’est soumise à aucune formalité ni condition préalable, hormis l’
information de l’opération au conseil d’administration au plus tard dans les trente jours de la
conclusion de la convention.
3.    Toutes les autres cessions d’actions seront soumises à un droit d’agrément du conseil d’
administration statuant à la majorité qualifiée définie à l’article 15 des statuts.
3.1    Tout candidat cédant devra en aviser le conseil d'administration. La notification devra indiquer
le nombre d’actions dont le transfert est envisagé, le nom et l'adresse du ou des candidat(s)
cessionnaire(s), ainsi que le prix et toute autre condition ou modalité de la cession envisagée (sauf
en cas de cession pour cause de mort ou à titre gratuit ou en cas de changement de contrôle d’un
actionnaire personne morale), et s’il s’agit d’une vente ou d’un échange, d’un engagement
inconditionnel du cessionnaire d’acquérir les actions visées aux conditions indiquées ; cet
engagement devra être valable pour une durée de six mois. Si un projet de convention a été établi, il
sera joint à la notification. En cas de changement de contrôle d’un actionnaire personne morale, la
notification devra indiquer l’identité du candidat actionnaire de contrôle de l’actionnaire personne
morale. 
En cas de transmission pour cause de mort, la notification visée à l’alinéa précédent est effectuée
par les cessionnaires (héritiers ou légataires) dans les cinq mois du décès. Tout projet de cession
devra être notifié au conseil d’administration en indiquant l’identité du bénéficiaire et les conditions de
la cession envisagée.
3.2    La décision d’agrément ou non de la cession est prise par le conseil d’administration, convoqué
par le Président ou le délégué à la gestion journalière dans les trente (30) jours de la réception de la
notification dont question ci-dessus. 
Le conseil d’administration pourra soumettre la cession à des conditions.
Si le projet de cession porte sur des actions conférant au candidat cessionnaire le contrôle de la
société au sens de l’article 1:14 du Code des sociétés et des associations, ou si l’actionnaire
personne morale dont le contrôle est modifié possède une participation de contrôle dans la société,
le conseil d’administration ne pourra donner son agrément qu’en imposant au candidat cessionnaire
un droit de suite conformément aux modalités aux dispositions de l’article 11.5.2.  En cas de refus d’
acceptation de ces conditions par le cédant ou le cessionnaire, la décision du conseil d’
administration équivaudra à un refus d’agrément.
La décision du conseil d’administration devra être notifiée au cédant, au plus tard soixante jours
après notification initiale. Si le cédant n’a pas reçu de réponse du conseil d’administration dans le
délai prévu au présent article, le conseil d’administration est réputé avoir refusé son agrément.
Un refus ne doit pas être motivé.
4.    En cas d’agrément, les actions ne pourront être cédées qu’au cessionnaire agréé et à des
conditions au moins égales aux conditions notifiées, et, le cas échéant, aux conditions fixées par le
conseil d’administration, le tout dans les six mois au plus tard de la notification initiale. A défaut, la
procédure devra être recommencée.
5.    En cas de refus d'agrément du conseil d’administration, et pour autant que le cédant ne renonce
pas à son projet de cession dans les huit jours à dater de l’envoi de la notification de refus, le
transfert des actions s’effectuera moyennant le respect du droit de préemption et/ou de suite définis
ci-après.  
Dans les trente jours de la notification d’un refus d’agrément par le conseil d’administration d’un
projet de cession ou de changement de contrôle d’un actionnaire personne morale, le conseil d’
administration le notifiera aux autres actionnaires.
5.1     Si le projet de cession ne porte pas sur des actions conférant au candidat cessionnaire le
contrôle de la société ou ne fait pas perdre au cédant le contrôle de la société ce projet ouvre au
profit des actionnaires de la société un droit de préemption, selon les modalités décrites ci-après. 
En cas de projet de changement de contrôle d’un actionnaire personne morale qui ne détient pas lui-
même une participation de contrôle dans la société, le projet de changement de contrôle fait naître
au profit des autres actionnaires de la société une option d’achat des actions détenues par l’
actionnaire personne morale.
i.    Dans les quinze jours de cette information, les actionnaires feront savoir au conseil
d'administration s'ils exercent ou non leur droit de préemption en mentionnant le nombre d’actions
qu'ils désirent acquérir. L'absence de réponse dans ledit délai vaut renonciation au droit de
préemption. Le droit de préemption des actionnaires s'exercera au prorata de leur participation dans
le capital de la société et sans fractionnement des actions. L'exercice du droit de préemption devra
s'effectuer sur la totalité des actions proposées.
ii.    Le non-exercice total ou partiel par un actionnaire de son droit de préemption augmentera celui
des autres actionnaires durant un nouveau délai fixé à quinze jours et toujours au prorata du nombre
d’actions dont ces actionnaires sont déjà propriétaires. Le conseil d'administration en avisera les
intéressés sans délai. Si à l’issue de ce deuxième tour, il subsiste encore un solde non acquis d’
actions offertes, les actionnaires ayant exercé leur droit de préemption ou leur option d’achat
disposeront d’un ultime délai de huit jours pour exercer ce droit sur le solde des dites actions, étant
entendu que, dans cette hypothèse, si le nombre d’actions pour lesquels le droit de préemption ou l’
option d’achat a été exercé est supérieur au nombre d’actions offertes, celles-ci seront réparties
entre les actionnaires proportionnellement à leur Participation dans le capital et sans fractionnement
des actions. Le conseil en avisera les intéressés sans délai. 
iii.    A défaut d’exercice du droit de préemption sur la totalité des actions offertes à la vente, le
conseil d’administration statuant à la majorité qualifiée de l’article 15 des statuts pourra désigner un
tiers acquéreur à des conditions au moins égales aux conditions notifiées. A défaut, la cession
pourra s’effectuer au tiers candidat auquel l’agrément avait été originairement refusé. En cas de
projet de changement de contrôle d’un actionnaire personne morale, l’actionnaire personne morale
pourra conserver ses actions. 
iv.    En cas d’exercice du droit de préemption ou de l’option d’achat, les actions seront acquises aux
prix et conditions proposés par le cédant ou, en cas d’absence de prix de référence  (cession pour
cause de mort, à titre gratuit ou en cas de changement de contrôle d’un actionnaire personne
morale), aux prix et conditions fixés par un expert désigné de commun accord par le cédant et les
candidats intéressés ou, faute d’accord,  par le président du tribunal de l’entreprise du siège de la
société statuant comme en référé, saisi à la requête de la partie la plus diligente.
La fixation du prix par l'expert devra intervenir dans les trente jours de sa désignation et liera
définitivement les parties. Les frais de la procédure seront à charge du ou des candidats
acquéreurs. 
5.2    Sauf s’il s’agit d’une transmission pour cause de mort, auquel cas l’article 11.5.1.iv sera d’
application, si le projet de cession porte sur des actions conférant au candidat cessionnaire le
contrôle de la société au sens de l’article 1:14 du Code des sociétés et des associations, ou si l’
actionnaire personne morale dont le contrôle est modifié possède une participation de contrôle dans
la société, ce projet confère aux autres actionnaires un droit de suite conformément aux modalités
décrites ci-après :
i.    Dans les quinze jours de la notification par le conseil d’administration du projet de cession ou de
changement de contrôle, les autres actionnaires pourront notifier au candidat cédant leur intention de
céder simultanément au candidat cessionnaire envisagé leurs actions aux conditions reprises dans
ladite notification. En cas de projet de changement de contrôle, à défaut d’accord sur le prix, celui-ci
sera déterminé à dire d’experts, conformément à l’article 11.5.1.iv.
ii.    Le cédant ou l’actionnaire personne morale concerné par le projet de changement de contrôle
devra alors, dans les dix jours suivant réception de la réponse des  actionnaires concernés, notifier à
son tour à ceux-ci sa décision de donner suite à son projet ou de l'abandonner, en joignant à sa
notification, dans la première hypothèse, copie de l'accord écrit du candidat cessionnaire, ou, s’il s’
agit d’un changement de contrôle de l’actionnaire personne morale, son propre accord inconditionnel
de se porter  acquéreur de l'ensemble des actions dont les actionnaires concernés ont demandé la
cession simultanée, aux prix et conditions de la notification.
iii.    Le cédant ou l’actionnaire personne morale concerné par le changement de contrôle se porte
fort, s'il entend donner suite à son projet, de l'inclusion des actions des actionnaires concernés dans
la cession envisagée. Le cédant ne pourra procéder à la vente de ses propres actions et l’actionnaire
personne morale ne pourra opérer son changement de contrôle qu'à la condition que les actions des
actionnaires concernés soient acquises simultanément et aux mêmes prix et conditions, par le
cessionnaire envisagé ou à défaut par le cédant lui-même, aucune cession ne pouvant intervenir
avant que la procédure de la présente clause de sortie conjointe n'ait été épuisée.
   
6.    Si les actionnaires statuant à la majorité de septante-cinq pour cent (75 %) des voix attachées
aux actions décident d’accepter une offre qui porte sur la totalité des actions existant au moment de
cette offre, tous les actionnaires s’obligeront à céder leurs actions au candidat acquéreur, aux
conditions de son offre. 
    Toutefois, en cas de désaccord des minoritaires avec le prix, celui-ci sera arrêté à dire d’expert,
selon les modalités fixées à l’article 11.5.1.iv ci-avant avec un minimum correspondant au prix de
souscription plus un IRR de 12,5% par an. L’offre du candidat acquéreur devra contenir l’
engagement ferme et irrévocable d’acquérir les actions des minoritaires à ce prix, toutes les autres
conditions étant maintenues.
7.    Toute cession d’actions qui serait intervenue en infraction aux dispositions qui précèdent, est
inopposable à la société et les actions qui en font l’objet seront privées de tout droit jusqu’à la
régularisation éventuelle du transfert.
Titre IV : Administration et représentation 
Article 12 : Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil comprenant maximum huit (8) membres, actionnaires ou
non, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale pour six ans au plus. 
Les actionnaires adresseront une liste de candidats au président du conseil d’administration au
moins sept (7) jours avant la date de chaque assemblée générale amenée à désigner un ou
plusieurs administrateurs. A la réception de cette liste, le président du conseil d’administration en
adresse une copie à tous les actionnaires. 
Le nombre d'administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale dans le
respect des dispositions qui précèdent. 
Les administrateurs sortants sont rééligibles. 
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
Lorsque la société ne compte plus qu’un seul administrateur par suite de décès ou d’incapacité ou de
démission ou expiration du mandat de tous les autres administrateurs, l’ensemble des pouvoirs du
conseil d’administration lui sera attribué comme administrateur unique, avec la faculté de déléguer
une partie de ces pouvoirs. Les dispositions des présents statuts qui renvoient au conseil d’
administration peuvent alors être lues comme renvoyant à l’administrateur unique.
Article 13 : Présidence du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-
président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus
âgé des administrateurs présents.
Article 14 : Convocation du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou de deux administrateurs,
chaque fois que l’intérêt de la société l’exige.
La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège social.
Article 15 : Délibérations du conseil d’administration
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion
déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être
donné par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Le mandant
est, dans ce cas, réputé présent.
Les réunions du conseil d’administration peuvent être valablement tenues par téléconférence ou
vidéoconférence ou tout autre moyen de communication par lequel toutes les personnes participant à
la réunion peuvent s'entendre les unes et les autres, délibérer, exprimer des avis et formuler des
votes, pour autant que les votes soient confirmés par un écrit transmis par tout moyen de
communication. Une telle participation constitue une présence en personne à la réunion. Toutefois,
lorsque le président du conseil l’exige, les administrateurs doivent se réunir en présence physique
les uns des autres.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas
à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. 
Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimé par écrit.
    Les décisions qui concernent les matières spécifiques suivantes requièrent une majorité qualifiée
de minimum deux tiers des administrateurs quel que soit le nombre d’administrateurs présents ou
représentés (ce qui implique qu’au moins deux administrateurs votent pour un projet s’il n’y a pas
plus de trois (3) administrateurs présents ou représentés) :
I.    L’acceptation d’un Projet d’Investissement (PI).
II.    Sauf si cette décision est consécutive et conforme à un PI préalablement accepté par le conseil
: 
a)    la prise de participation dans une autre société, la création d’une filiale ou d’une succursale ; 
b)    l’achat et la vente d’actifs immobilisés pour un montant supérieur à cent mille euros (100.000
EUR) ;
c)    la conclusion d’emprunts et/ou l’octroi de garanties ou de sûretés pour des montants supérieurs
à cent mille euros (100.000 EUR) ; 
d)     tout appel de la libération du capital social.
    
III. Dans tous les cas :
a)     la distribution d’acomptes sur dividendes ; 
b)    l’approbation du budget de la société ; 
c)    la conclusion de toute convention de distribution ou de représentation ; 
d)    l’utilisation du capital autorisé, ou la décision de proposer à l’assemblée générale la limitation ou
la suppression du droit préférentiel de souscription à l’occasion d’une augmentation de capital ; 
e)    l’adoption ou la modification des règles d’évaluation de la Société pour l’établissement des
comptes annuels ;  
f)     l'agrément d’une cession d’actions en application des dispositions relatives aux restrictions
légales ou statutaires en matière de restriction à la libre cessibilité des actions ou en application de
dispositions relatives au changement de contrôle et, d’une manière générale, toutes les décisions du
conseil d’administration prises en exécution de l’article 11 des statuts ;
g)    toute décision du conseil d’administration préalable à une décision de l’assemblée générale
soumise à une majorité spéciale en vertu du code des sociétés et des associations ;
h)     la cession à quel titre que ce soit du know-how de la société ou d’une partie de celui-ci, sauf
dans l'exercice normal des activités de la société.
Article 16 : Procès-verbaux du conseil d’administration
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le
président de la réunion et par les administrateurs qui le souhaitent.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par le Président du conseil d’
administration, par deux administrateurs ou par un administrateur-délégué.
Article 17 : Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à
l'assemblée générale.
Article 18 : Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Ils agissent seuls.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 19 : Représentation de la société
1) Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-délégué agissant
seul.
2) Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seuls.
3) Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
4) Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Article 20 : Rémunération des administrateurs
Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut accorder des indemnités aux personnes chargées de la gestion
journalière et aux mandataires spéciaux.
Titre V : Contrôle de la société
Article 21 : Nomination d’un ou plusieurs commissaires
Lorsque la loi l’exige ou, à défaut d’obligation légale, lorsque l’assemblée générale le décide ainsi, le
contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater
dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux
dispositions légales.
Titre VI : Assemblée générale
Article 22 : Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième mardi du mois mai, à 18 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas
échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la
demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. 
Les convocations sont faites dans les formes prescrites par la loi.
Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout
cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’
assemblée.
Article 23 : Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres ayant
droit de vote, doit remplir les conditions suivantes :
-    le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
-    le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de
compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une
attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait
cette inscription ;
-    les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus; si seul le droit
de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Les titulaires d’actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d’obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société, peuvent
assister à l’assemblée générale avec voix consultative, s’ils ont effectué les formalités prescrites aux
alinéas qui précèdent.
Article 24 : Représentation à l’assemblée générale
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire à
condition que toutes les formalités d’admission à l’assemblée sont accomplies.
Article 25 : Composition du bureau
L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, ou en son absence,
par le vice-président ou à défaut de vice-président, par un autre administrateur désigné par ses
collègues.
Le président désigne un secrétaire.
Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie.
Article 26 : Délibération
L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf
si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux,
ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent
une décision dans l’intérêt de la société.
Article 27 : Assemblée générale par procédure écrite
1) Les titulaires de titres ayant droit de vote peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre
par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l’exception de celles
qui doivent être reçues dans un acte authentique.
2) En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous
titulaires de titres ayant droit de vote est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale
annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les titulaires de
titres ayant droit de vote soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs
exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire
est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée
par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les titulaires de titres ayant
droit de vote est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée
annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date
statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale.
3) En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée
par tous les titulaires de titres ayant droit de vote est réputée être la date à laquelle la décision est
parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de
décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les
titulaires de titres ayant droit de vote est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans
cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
4) La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège
de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la
décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
Article 28 : Vote par correspondance
Tout actionnaire peut voter par correspondance.
Ce vote doit être fait moyennant un formulaire mis à la disposition des actionnaires par l’organe d’
administration et conformément au Code des sociétés et des associations. 
Ce formulaire doit parvenir à la société dans le délai fixé par l’organe d’administration.
Article 29 - Assemblée générale électronique
1. Participation à l’assemblée générale à distance par voie électronique
Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société, conformément au Code des sociétés et
des associations et aux règles définies par l’organe d’administration.
Ce moyen de communication électronique doit permettre à la société de vérifier la qualité et l'identité
de l'actionnaire.
Les actionnaires qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’
endroit où se tient l’assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité.
Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre à l’
actionnaire de prendre connaissance, de manière directe, simultanée et continue, des discussions au
sein de l’assemblée et d’exercer son droit de vote sur tous les points sur lesquels l’assemblée est
appelée à se prononcer.
Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations et aux titulaires de parts
bénéficiaires, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société,
compte tenu des droits qui leur ont été attribués.
2. Exercice du droit de vote par voie électronique avant l’assemblée générale (extension du vote par
correspondance)
Tout actionnaire a la possibilité de voter à distance avant l’assemblée générale par correspondance
ou sous forme électronique, selon les modalités définies par l’organe d’administration.
Ce moyen de communication électronique doit permettre à la société de contrôler la qualité d’
actionnaire et l’identité de la personne désireuse de voter à distance avant l’assemblée.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des modalités visées aux
alinéas précédents et de constater la validité des votes qui ont été émis à distance.
3. Exercice du droit de poser des questions écrites par voie électronique avant l’assemblée générale
Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions à l’
organe d’administration et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée
pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée. 
Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la
convocation à l’assemblée. 
Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le jour qui précède la date de l’
assemblée générale.
Article 30 : Droit de vote
1) A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote. 
2) Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts ou dans tout pacte ou convention d’
actionnaires, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres
représentés à l’assemblée générale. 
Article 31 : Prorogation de l’assemblée générale
Le conseil d’administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée
générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s’il ne s’agit pas de statuer sur les comptes
annuels.
Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les décisions
prises.
Chaque titulaire de titres ayant droit de vote, y compris ceux qui n’ont pas participé en personne ou
par mandataire à la première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis,
moyennant accomplissement des formalités d’admission.
Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf
s’ils ont été révoqués.
La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 32 : Procès-verbaux de l’assemblée générale 
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les
titulaires de titres qui le demandent.
Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social.
Sauf quand les décisions de l’assemblée générale doivent être constatées par acte authentique, les
expéditions et extraits des procès-verbaux sont signés par le Président du conseil d’administration,
par deux administrateurs ou par un administrateur-délégué.
Titre VII : Exercice social – Comptes annuels – Affectation du bénéfice
  
Article 33 : Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
Article 34 : Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent (5 %) est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un/dixième
du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition du conseil d’administration.
Article 35 : Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’
administration.
Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales et statutaires, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
Titre VIII : Dissolution – Liquidation
Article 36 : Désignation des liquidateurs
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la
liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration
en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
Article 37 : Pouvoirs des liquidateurs
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’
assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Article 38 : Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent. 
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés,
soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profit des titres libérés dans une
proportion supérieure.
Titre IX : Dispositions diverses
Article 39 : Litiges
Les actionnaires et les administrateurs s’efforceront de prévenir tout litige concernant la conclusion, l’
exécution ou l’interprétation des statuts. Ils privilégieront à cette fin l’écoute et la concertation.
    Si un tel litige devait survenir, les actionnaires et les administrateurs s’efforceront de le résoudre
amiablement en recourant, le cas échéant, à l’intervention de médiateurs.
En cas d’échec de la négociation et/ou de la médiation, si le litige subsiste, seuls les tribunaux de l’
arrondissement judiciaire du siège de la société statuant en langue française seront compétents.
Il sera procédé de la même manière en cas de litige entre la société, ses actionnaires ou autres
titulaires de titres, administrateurs, représentants permanents, commissaires, liquidateurs, directeurs,
anciens administrateurs, anciens administrateurs délégués, anciens représentants permanents,
anciens directeurs et/ou liquidateurs, ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-
mêmes.
Article 40 : Election de domicile - Communications
Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l’étranger, doit faire élection
de domicile en Belgique pour l’exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera
estimé avoir élu domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations,
assignations et significations peuvent lui être valablement faites.
Toutes communications relatives aux affaires de la société aux titulaires de titres nominatifs, sont
faites à leur domicile comme indiqué dans l’acte de constitution ou le registre des titres nominatifs, le
cas échéant à l’adresse e-mail communiquée.
En cas de modification de domicile, le titulaire de titres doit communiquer son nouveau domicile à la
société par écrit, sinon il sera estimé avoir élu domicile à son ancien domicile.
Cette disposition s’applique par analogie en cas de décès d’un titulaire de titres.
Article 41 : Application du Code des sociétés et des associations
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code sont réputées non écrites.
Article 42 - Pacte ou convention d’actionnaires
Les dispositions des présents statuts s’appliquent sous réserve des dispositions figurant dans tout
pacte ou toute convention d’actionnaires, pour autant que ces dispositions ne soient pas contraires
aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations. 
    
    Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.
3)    Fin du mandat d’un administrateur – Nomination d’un nouvel administrateur
    
    a) Fin du mandat d’un administrateur
    L’assemblée constate qu’aux termes d’un acte reçu ce jour par le notaire Bruno MICHAUX, à
Etterbeek, la société coopérative « HUMAN CAPITAL REP. », en abrégé « HC », ayant son siège à
Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), avenue Orban 102 (numéro d’entreprise 0785.462.250 – RPM
Bruxelles), a été dissoute et liquidée.
    L’assemblée constate qu’en conséquence, le mandat d’administrateur que la société coopérative «
HUMAN CAPITAL REP. » exerçait auprès de la présente société « RETAIL STUDIO » (mandat pour
lequel elle était représentée par son représentant permanent, Monsieur Constantin LIARDET,
prénommé) a pris fin.
    Vote : ces constatations sont faites à l’unanimité des voix.
    b) Nomination d’un nouvel administrateur
    En remplacement du mandat d’administrateur de la société coopérative « HUMAN CAPITAL REP.
», l’assemblée décide de nommer Monsieur Constantin LIARDET, prénommé, comme nouvel
administrateur de la société, pour une durée de six (6) ans.
    Monsieur Constantin LIARDET, ici représenté par Monsieur Yvan VEROUGSTRAETE en vertu de
la procuration précitée, accepte son mandat.
    Son mandat sera gratuit.
    
Vote : cette décision est adoptée à l’unanimité des voix.
4)    Pouvoirs
    L’assemblée confère au conseil d’administration, avec pouvoir de substitution, tous pouvoirs pour
l’exécution des résolutions qui précèdent, en ce compris pour toutes les formalités administratives
nécessaires.
L’assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs pour l’établissement des statuts coordonnés
et leur dépôt au Greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent.
 
 
Pour extrait analytique conforme.
Signé: Maître Bruno Michaux, notaire à Etterbeek.
Dépôt simultané d'une expédition conforme de l'acte, du rapport spécial du conseil d'administration et
des statuts coordonnés.