Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : WIJNDOMEIN DE ZWALUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oosthukkel 37
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Walter VANHENCXTHOVEN, notaris met standplaats te
Herentals, aandeelhouder en handelend voor rekening van de besloten vennootschap “SCHAEKEN
& VANHENCXTHOVEN, geassocieerde notarissen”, met zetel te Herentals, Collegestraat 24, BTW
BE0662.358.164 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, op datum van 6 juli 2021  waarbij de
commanditaire vennootschap op aandelen TEMIS, gevestigd te 2460 Kasterlee (Lichtaart),
Oosthukkel 37, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0443.251.990. RPR Antwerpen afdeling
Turnhout ontbonden wordt zonder vereffening met het oog op de splitsing overeenkomstig het
splitsingsvoorstel en de artikelen 12:5 jo. 12:74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen door oprichting van drie (nieuwe) besloten vennootschappen waaronder de
oprichting van onderhavige besloten vennootschap WIJNDOMEIN DE ZWALUW, met zetel te 2460
Kasterlee (Tielen), Oosthukkel 37, door :
-De heer THONÉ Lucas Frans, geboren te Beerse op twaalf mei negentienhonderd vierenvijftig, en
zijn echtgenote, mevrouw EMBRECHTS Christiane Augusta Jozef, geboren te Turnhout op zes
januari negentienhonderd zevenenvijftig, samenwonende te 2460 Kasterlee (Lichtaart), Oosthukkel
37, de heer THONÉ Jeroen, geboren te Turnhout op één februari negentienhonderd tweeëntachtig,
wonend te 2460 Kasterlee (Tielen), Paradijsstraat 6 en de heer THONÉ Pieter-Jan, geboren te
Turnhout op zesentwintig februari negentienhonderd tachtig, ongehuwd wettelijk samenwonend te
2950 Kapellen, Sevenhanslei 106, en waarvan het vermogen is samengesteld uit een inbreng in
natura.
- DAT overeenkomstig artikel 12:81 lid 1 van het Wvv wordt door het bestuursorgaan geen
omstandig schriftelijk verslag opgesteld aangezien de aandeelhouders van de te splitsen
vennootschap de intentie hebben uitgedrukt om af te zien van een schriftelijk verslag over het
splitsingsvoorstel dat is voorzien in artikel 12:77 Wvv.
- DAT de nodige inbrengverslagen opgemaakt worden zoals voorzien in artikel 5:7 Wvv., voor ieder
van de drie nieuw op e richten vennootschappen onderhavige opgerichte vennootschap
WIJNDOMEIN DE ZWALUW met betrekking tot de inbreng in natura, zijnde enerzijds het verslag van
het bestuursorgaan en anderzijds het revisoraal verslag opgemaakt door FIGURAD Bedrijfsrevisoren
BV, vertegenwoordigd door Erik Van der Jeught, bedrijfsrevisor, partner, en waarvan de besluiten 
luiden als volgt:
“ Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij
hierna aan de oprichters onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor,
waarvoor wij aangesteld bij opdrachtbrief van 1 juni 2021, betreffende de inbreng in natura die zal
gebeuren in het kader van de splitsing in de zin van artikel 12:5 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen, waarbij een deel van het vermogen van de Commanditaire
Vennootschap op aandelen TEMIS, alsmede alle rechten en verplichtingen eraan verbonden, zal
overgaan op de nieuw op te richten vennootschap WIJNDOMEIN DE ZWALUW BV (in oprichting).
Wij hebben de opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het
kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor”.
0770914329
Luik B
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de
hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder
verslag van de oprichter onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden
inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de door de partijen toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methode(n) van waardering;
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van
waardering leiden tot de waarde van de inbreng en dat deze ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld, evenwel onder voorbehoud van de
aangelegenheid/aangelegenheden hierboven beschreven.
Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden
waarde, namelijk 2.787,30 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en
passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en
vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 1.000 aandelen van de vennootschap Wijndomein de Zwaluw
BV (in oprichting), zonder vermelding van nominale waarde. We hebben geen kennis van andere
voordelen die als tegenprestatie van de inbreng in natura worden toegekend, behoudens de
toegekende bestuurders mandaten. Er zal geen opleg in geld worden betaald.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met
inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven,
noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen over de eventuele fiscale implicaties van de verrichting.
Volledigheidshalve melden wij dat de betrokken vennootschappen hoofdelijk gehouden zijn, ten
belope van hun netto-actief, tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die bestaan op de dag
dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt en van de schulden waarvoor in rechte of via
arbitrage een bezwaar werd ingesteld tegen de gesplitste vennootschap vóór de algemene
vergadering die zich over de splitsing moet uitspreken.
Verantwoordelijkheid van de oprichters
De oprichters zijn verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
de bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door de oprichters/het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke
inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij wijze van oprichting
van WIJNDOMEIN DE ZWALUW BV, conform artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.
Gent, 5 juli 2021
Figurad Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door (getekend) Erik Van der Jeught, Bedrijfsrevisor, Partner.“
DAT het respectievelijk verslag van de oprichters samen met het  respectievelijk verslag van de
bedrijfsrevisor en samen met onderhavige akte zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank;
DAT  de STATUTEN van de vennootschap onder andere luiden als volgt.
RECHTSVORM – NAAM - ZETEL/GEWEST - DUUR
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap of afgekort: BV
Zij heeft als naam: WIJNDOMEIN DE ZWALUW
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijk taalregime.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap kan, behoudens door de
rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake
statutenwijziging.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
- Studie, organisatie- en raadgevend bureau.
- Het verlenen van adviezen van juridische, financiële, technische, commerciële of administratieve
aard, in de ruimste zin van het woord.
- Het beheer, de aan- en verkoop en de administratie van alle roerende en onroerende goederen,
van alle aannemingen van werken, openbare of privé.
- Trading van goederen.
- De uitbating van een onderneming voor onroerende goederen en meer bepaald: de aankoop,
verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, oprichting, omvorming of ombouwing en valorisatie van
onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, in voorkomend geval bij middel van
lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw, of verbouwing.
- Het optreden als bestuurder in vennootschappen.
- De verrichtingen, die door de wet van 4 december 1990, zoals vervangen door de wet van 6 april
1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, voorbehouden zijn aan
vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verbonden.
- De aankoop, verkoop en ruiling,  het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen, en van alle
roerende goederen en rechten.
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw-, of immobiliënvennootschappen of-
ondernemingen.
- Het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin zij participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht
alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
- Alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, welke daaruit
voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en de onderhuur,
de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de onroerende financieringshuur, en in
het algemeen alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het productief
maken voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
- De vennootschap zal er  zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden,
wanneer deze bouwrijp geworden zijn, of wanneer gebiedende omstandigheden, haar daartoe
dwingen. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot
het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van
onroerende goederen, als dan niet gemeubeld.
- Groot- en kleinhandel in nieuwe en tweedehandsvoertuigen, onderdelen, aanhangwagens en
aanverwanten.
- Import en export, klein- en groothandel in alle mogelijke handelsgoederen waarvoor geen
bijzondere beroepsreglementering betstaat behoudens deze bijzondere vestingvergunning die door
de vennootschap verworven is.
- Tussenpersoon in alle binnen- en buitenlandse handel voor alle mogelijke handelsgoederen en
diensten.
Alle mogelijke dienstverlening in binnen- en buitenlandse handel voor alle mogelijke
handelsgoederen en diensten. Alle mogelijke dienstverlening in binnen- en buitenland onder andere
advisering, consulting, bedrijfsbegeleiding en alle aanverwante activiteiten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen; alle
Luik B
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil: in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
- De uitbating van café, snack en restaurant voor eigen rekening en alle zaken die hierop betrekking
hebben.
De uitbating omvat: spijshuis, frituur, verbruikssalon, restauratiehouder, bereiding en bedeling van
soep, drankgelegenheid, cremerie en dergelijke. Het uitbaten van een hotel en logement huis. Het
uitbaten van een sandwichbar en een handel in meeneemgerechten.
- Het ontwerpen, beheren en/of exploiteren van één of meerdere websites gericht op het online
verkopen, in de ruimste zin, van onroerende en roerende goederen, evenals het verlenen van
diensten met betrekking tot internettransacties, het registreren van domeinnamen, webhosting,
webhousing, webdesign, evenals het afhandelen van betalingen via het internet, via telefoon, of via
andere middelen en platformen, het aanvragen en beheren van e-mailadressen en het ontwerpen
van reclamebanners op internet.
- Het uitbouwen en runnen van een adviesbureau voor de nijverheids- en dienstensector met
inbegrip van alle activiteiten die daarbij dienstig zijn of nuttig kunnen worden, onder andere: het
verstrekken van bedrijfsadvies en/of het verzekeren van management voor het opstarten en
opvolgen van het beleid in de meest diverse sectoren uit de nijverheid en dienstensector (onder
beleid, public relations service, marketing, publiciteit en promotie, organisatie, regie en uitwerking
van publicitaire shows, promotiecampagnes en publicitaire edities, folders en catalogi, organisatie
van meetings, recepties, beurzen en congressen, vertegenwoordiging en animatie op
beroepsbeurzen en salons, het helpen ontwikkelen en organiseren van een “missie”, businessplans
en imagebuilding voor de klanten en adviesverlening van allerlei aard) op nationaal en internationaal
vlak.
- Recuperatie van metalen en elektrisch/elektronische apparatuur. Klein- en groothandel, import en
export van metalen, elektrische e elektronische apparatuur, alsmede alle onderdelen en
vervangstukken hiervan.
- De teelt van wijndruiven en het verwerken tot wijn en afgeleide producten, het vinifiëren,  het
bottelen en de verkoop ervan.
- Het organiseren van rondleidingen, degustaties en feestpartijen op het wijndomein ter
ondersteuning van de verkoop van wijn.
- De groot- en kleinhandel in wijnen en afgeleide producten, alsmede in de streekproducten al dan
niet van eigen streek, met inbegrip van voedingsproducten.
- De teelt van fruit alsook de verwerking en verkoop hiervan.
- De bewerking van landbouwgronden en de teelt van land- en tuinbouwgewassen alsook de verkoop
hiervan.
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
- De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke
machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.
- De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in
elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Zij kan ook bestuursopdrachten in vennootschappen of functies van bestuur van vennootschappen
kunnen waarnemen.
- Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp en, in het algemeen, alle
handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of ten
deze, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
AANDELEN – INBRENG
Als vergoeding en in ruil voor de inbrengen werden duizend (1.000)  aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- vier (4) aandelen van soort A, met stemrecht
- negenhonderd zesennegentig (996)  aandelen van soort B, zonder stemrecht
BESTUUR 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
- Iedere bestuurder is individueel bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan één bestuurder is, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar
verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
In afwijking van hetgeen hiervoor vermeld is, dienen de bestuurders als college te besluiten,
handelend door de meerderheid van de leden, voor elke rechtshandeling die de vennootschap
verbindt voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro.
Deze bevoegdheidsbeperking(en) kan (kunnen) niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet
nadat zij openbaar is (zijn) gemaakt.
- Iedere bestuurder alleen verbindt en vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig in en buiten
rechte, bij alle rechtshandelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of als
verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar
ambtenaar of een notaris vereist is.
In afwijking van hetgeen hiervoor vermeld is, verbinden en vertegenwoordigen de bestuurders geldig
de vennootschap als college, handelend door de meerderheid van de leden, voor elke
rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro.
Deze bevoegdheidsbeperking(en) kan (kunnen) niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet
nadat zij openbaar is (zijn) gemaakt.
- De bestuurder kan gevolmachtigden (of lasthebbers) van de vennootschap aanstellen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde (of voor een reeks bepaalde) rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De gevolmachtigden (of lasthebbers) verbinden de vennootschap binnen de perken
van de hun verleende volmacht (onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) ingeval
van overdreven volmacht).
Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door
een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling
werd bekendgemaakt.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
CONTROLE
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
Luik B
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering
BEVOEGDHEDEN - BERAADSLAGINGEN
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en naakte
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
RESERVES – BESTEMMING WINST –  VERDELING OVERBLIJVEND SALDO NA VEREFFENING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
III. Dat de OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN onder andere luiden als volgt:
Het eerste boekjaar gaat in op de dag van de neerlegging op de griffie van een uitgifte van de
oprichtingsakte en wordt afgesloten op 31 december 2021.
De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2022.
Het adres van de zetel is gevestigd te 2460 Kasterlee, Oosthukkel 37
BESTUURSORGAAN – BENOEMING VAN BESTUURDER(S)
Het aantal bestuurders wordt bepaald op vier.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurder(s) voor onbepaalde duur:  de heer Lucas Thoné,
mevrouw Christiane Embrechts,  de heer Jeroen Thoné en de heer Pieter-Jan Thoné, allen
voornoemd.
VOLMACHTEN
Als bijzondere gevolmachtigde(n) of lasthebber ad hoc wordt aangesteld:  mevrouw Caroline
Krieckemans, p/a Fiduciaire Maeriën, Ghilain & Partners, te 2460 Kasterlee, Geelsebaan 69 A bus 0
of elke andere door hem/haar aangewezen persoon, met macht om afzonderlijk te handelen en met
macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle
documenten neer te leggen en te ondertekenen met het oog op de inschrijving van de vennootschap
in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) ten gevolge van onderhavige oprichtingsakte (met
inbegrip van een eventuele verbetering en/of wijziging van die inschrijving), in voorkomend geval met
het oog op de inschrijving of registratie als BTW-plichtige, daartoe alle nodige formaliteiten te
vervullen en daartoe bij de administratie van de BTW en in het algemeen om het nodige te doen bij
alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale of regionale (overheids)diensten, dit
alles ten gevolge van doch beperkt tot onderhavige oprichtingsakte.
Luik B
Met het oog hierop, heeft voormelde gevolmachtigde of lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle
verbintenissen aan te gaan in naam van de vennootschap, alle nuttige verklaringen af te leggen en
alle documenten te ondertekenen, en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor
de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris  Walter Vanhencxthoven
Samen hiermee neergelegd: expeditie oprichtingsakte; benoeming bestuurder(s);  verslag oprichters,
revisoraal verslag, gecoördineerde statuten.