Ondernemingsnr : 0875679574
Naam
(voluit) : ALL WINDOORS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 4
 : 8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Lerut te Tielt-Winge op 19 december 2023,
geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders volgende
beslissingen met eenparigheid heeft genomen:
1. Uitbreiding van het voorwerp door toevoeging van de hierna volgende tekst aan artikel 3 van de
huidige statuten, na de laatste gedachtestreep:
-    Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers;
-    Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
-    Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
(vroeger: Verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en
utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens,
enz.));
-   Verhuur van voertuigen
-    Markt- en straathandel;
-    Kleinhandel in souvenirs, kunstvoorwerpen, antiquiteiten en andere tweedehandsgoederen;
-    Het organiseren van evenementen, shows, tentoonstellingen congressen en beurzen.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De statuten luiden als volgt:
Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam "ALL WINDOORS".  
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening of voor rekening van anderen:
-    aanneming van schrijnwerkerij en timmerwerken, met inbegrip van daktimmer;
-    vervaardiging van ramen, binnen- en buitendeuren, veranda’s, (rol)luiken en garagepoorten in
hout en kunststof;
-    plaatsing van ramen, binnen- en buitendeuren, veranda’s, (rol)luiken, garagepoorten,
zonnewering en gyproc werk;
-    vervaardiging en plaatsing van aanbouwkeukens en badkamermeubelen, evenals de
vervaardiging van houten huishoudelijke artikelen, keukenartikelen, en in het algemeen houten
gebruiksvoorwerpen, verpakkingsmateriaal en onderdelen;
-    Binnenhuis-, kantoor- en winkelinrichting, met inbegrip van de vervaardiging en plaatsing van
parketvloeren,
-    vervaardiging en kleinhandel van artikelen in kurk, net- en vlechtwerk, houten meubelen en
houten siervoorwerpen;
-    vervaardiging en kleinhandel in houten tuinmeubilair, tuinhuisjes, garages, pergola’s, afsluitingen
en speeltuigen;
-    gevelreiniging en renovatie met bijhorende plaatsing van natuursteen, en of synthetische
materialen, het uitvoeren van schilderwerken, het plaatsen van chapes, het uitvoeren van metsel- en
betonwerken, het uitvoeren van bepleisteringswerken met mortel, cement of andere gelijkaardige
producten, binnen en buiten, voegwerken met cement en kalkproducten, sloopwerken, waterdicht
maken van gebouwen, installateur van individuele en centrale verwarming, elektrotechnisch
installateur, zinkwerken, glaswerken, marmerbewerker, metalen dakdekking, sanitaire installateur
loodgieter, tegelzetter.
-    Het verlenen van advies, bijstand, en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, markering, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
-    Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.
-    Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
-    Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, wan welke aard ook
-    Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december
negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en andere dan
deze die voorbehouden zijn aan banken en financierings-, leasing-, of kredietinstellingen.
-    Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers;
-    Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
-    Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
(vroeger: Verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en
utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens,
enz.));
-   Verhuur van voertuigen
-    Markt- en straathandel;
-    Detailhandel in souvenirs, kunstvoorwerpen, antiquiteiten en andere tweedehandsgoederen;
-    Het organiseren van evenementen, shows, tentoonstellingen congressen en beurzen.
Deze omschrijving omvat bovendien alles wat in de sector waarin de onderneming actief is,
momenteel gebruikelijk is en wat in de toekomst gebruikelijk zal worden. Deze aanduiding en
opsomming zijn niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijzen
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoeder en/of vereffenaar in andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemenen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden achtendertigduizend achthonderd (38.800)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt benoemd tot statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de heer Danny Puyneers, wonende
te 3300 Tienen, Aarschotsesteenweg 626. De heer Danny Puyneers heeft het mandaat aanvaard.
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan
om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand juni, om 19 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Bestemming winst: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.  Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen. De
algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie
van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Eric LERUT en Meester
Liesbeth LERUT, geassocieerde notarissen te Tielt-Winge om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder voor
een onbepaalde duur: de heer Danny PUYNEERS voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De
bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hij verklaart dat hij tot op heden niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een faillissementsprocedure
in het kader waarvan een beroepsverbod werd uitgesproken.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de
kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8370 Blankenberge,
Hoogstraat 4.
8. De algemene vergadering beslist Fiburo Accountants BV met zetel te 3300 Tienen, Leuvenselaan
895A, vertegenwoordigd door de heer Bram Libotte als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen
(K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de
B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Liesbeth Lerut
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte, verslag bestuursorgaan en statuten