N° d'entreprise : 0449292716
Nom
(en entier) : OMNIUM CIRCULAIRE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Circulaire 158
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
Le vingt-cinq juin
A 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo 16.
Devant nous, Maître Géraldine ROLIN JACQUEMYNS, Notaire à la résidence de Bruxelles (1er
canton), exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée « ACTALYS, Notaires associés
», en abrégé « ACTALYS », ayant son siège (…)
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «OMNIUM
CIRCULAIRE », dont le siège est établi à 1180  Uccle Avenue Circulaire 158.
(…)
DELIBERATION
L'assemblée générale aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
Augmentation de capital par apport en numéraire
Première résolution : Renonciation à l’établissement des rapports de l’organe d’administration et d’un
réviseur d’entreprises ou d’un expert-comptable externe désigné par l’organe d’administration,
concernant l’augmentation de capital par apport en numéraire, tels que ceux-ci sont prévus à l’article
7:179, paragraphe 1 du Code des sociétés et des associations, conformément à l’article 7:179,
paragraphe 3 dudit Code
L’assemblée décide de renoncer à l’établissement des rapports de l’organe d’administration et d‘un
réviseur d’entreprises ou d’un expert-comptable externe désigné par l’organe d’administration,
concernant l’augmentation de capital par apport en numéraire, tels que ceux-ci sont prévus à l’article
7:179, paragraphe 1 du Code des sociétés et des associations, conformément à l’article 7:179,
paragraphe 3 dudit Code.
Deuxième résolution : Augmentation de capital, à concurrence de neuf cent mille euros (€
900.000,00), pour le porter de cinq millions cent mille euros (€ 5.100.000,00) à six millions d’euros (€
6.000.000,00), sans émission d’actions nouvelles, mais par une augmentation proportionnelle du pair
comptable de chacune des actions existantes.
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital, à concurrence de neuf cent mille euros (€
900.000,00), pour le porter de cinq millions cent mille euros (€ 5.100.000,00) à six millions d’euros (€
6.000.000,00), sans émission d’actions nouvelles, mais par une augmentation proportionnelle du pair
comptable de chacune des actions existantes.
Cette augmentation de capital par apport en numéraire, sans émission d’actions nouvelles, mais par
une augmentation proportionnelle du pair comptable de chacune des actions existantes, sera
immédiatement souscrites en espèces, moyennant le paiement d’une somme de neuf mille euros (€
9.000,00) par action existante, et libérée à concurrence de cent pour cent (100 %) à la souscription,
soit à concurrence d’un montant total de neuf cent mille euros (€ 900.000,00).
Troisième résolution : Souscription par tous les actionnaires, proportionnellement à la partie du
capital que représentent leurs actions, et libération totale de l’augmentation de capital, et donc du
pair comptable de chaque action existante
À l’instant, interviennent tous les actionnaires de la société, dont question dans la composition de l’
assemblée, savoir :
(…)
Ensemble : neuf cent mille euros (€ 900.000,00)
Les souscripteurs déclarent, et tous les membres de l’assemblée reconnaissent, que l’augmentation
de capital ainsi souscrite, et donc l’augmentation du pair comptable de chaque action existante, est
libérée à concurrence de cent pour cent (100 %), soit à concurrence d’un montant total de neuf cent
mille euros (€ 900.000,00), par un versement en espèces qu’ils ont effectué au compte numéro (…),
de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de neuf cent mille
euros (€ 900.000,00).
Une attestation de l’organisme dépositaire en date du 21 juin 2024 restera annexée aux présentes.
Quatrième résolution : Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital.
Tous les membres de l’assemblée requièrent le notaire soussigné d’acter que l’augmentation de
capital est intégralement souscrite, que l’augmentation du pair comptable de chaque action existante
est entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à six millions d’euros (6.000.000
€) et est représenté par cent (100) actions, sans mention de valeur nominale.
Cinquième résolution : Modification de l’article cinq (5) des statuts pour le mettre en concordance
avec le nouveau montant du capital.
L’assemblée décide de modifier l’article cinq (5) des statuts pour le mettre en concordance avec le
nouveau montant du capital en le remplaçant par le texte suivant :
« Article 5: Capital de la société
Le capital est fixé à six millions d’euros (6.000.000 €).
Il est représenté par cent (100) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un centième (1/100ième) du capital, libérées à concurrence de cent pour cent
».
Pouvoirs
Sixième résolution : Pouvoirs à conférer à l’organe d’administration en vue de l'exécution des
décisions à prendre et au Notaire en vue de la coordination des statuts.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration en vue de l'exécution des décisions
prises et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Géraldine ROLIN JACQUEMYNS, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- procurations