N° d'entreprise : 0734538339
Nom
(en entier) : Electric By D'Ieteren
(en abrégé) : EDI
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Mail 50
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le vingt-deux décembre deux mille vingt-deux.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Electric By D'Ieteren", ayant son siège
à 1050 Ixelles, rue du Mail 50, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L’actionnaire unique aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Renonciation à l'établissement du rapport de l'organe d'administration et
du rapport du commissaire.
(…)
DEUXIEME RESOLUTION : Augmentation de capital en numéraire.
L’actionnaire unique décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 9.725.792,39
EUR, pour le porter de 4.603.370,50 EUR à 14.329.162,89 EUR.
L’actionnaire unique décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et
par l’émission de 9.725.792 nouvelles actions de même nature et jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la
souscription.
L’actionnaire unique décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire
au prix de 1 EUR chacune et que les actions nouvelles seront libérées à concurrence de 100%, à
savoir 9.725.792,39 EUR.
TROISIEME RESOLUTION : Souscription et libération des nouvelles actions.
(…)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que chacune des
actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de 100%. Par conséquent l'augmentation de
capital a été libérée au total à concurrence de 9.725.792,39 EUR.
(…)
QUATRIEME RESOLUTION : Constatation de la réalisation de l'augmenta¬tion du capital.
(…)
     CINQUIEME RESOLUTION : Modification de l’article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l’actionnaire unique décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :
     "Le capital est fixé à quatorze millions trois cent vingt-neuf mille cent soixante-deux euros quatre-
vingt-neuf cents (€ 14.329.162,89).
     Il est représenté par 14.329.162 actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune
une part égale du capital.".
SIXIEME RESOLUTION : Procuration pour la coordination.
(…)
Volet B
SEPTIEME RESOLUTION : Démission et nomination d’administrateurs.
L’actionnaire unique prend acte et constate la démission de la société à responsabilité limitée Green
Falcon, ayant son siège à 1170 Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe 583, inscrite au registre
des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0740.467.019, représentée par
Monsieur de Bernard de Fauconval de Deuken Arthur, de son mandat d’administrateur avec effet à la
levée de la présente assemblée générale extraordinaire.
L’actionnaire unique la remercie pour son travail.
L’actionnaire unique décide de nommer Madame WILLEMS Laurence Suzanne, née à Ixelles le 5
mai 1969, comme administrateur de la Société, avec effet à la levée de la présente assemblée
générale extraordinaire, pour une durée de quatre ans, prenant fin à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire de 2026 se prononçant sur les comptes annuels clôturés le 31 décembre 2025.
HUITIEME RESOLUTION : Prise d’acte du changement de représentant permanent du commissaire.
L’actionnaire unique prend acte du changement de représentant permanent du commissaire de la
société, la société KPMG Réviseurs d’Entreprises SRL/BV, communiqué par le commissaire, qui a
décidé de remplacer Monsieur PALM Alexis par Monsieur GONZALEZ RODRIGUEZ Grégory,
réviseur d’entreprises, en tant que représentant permanent avec effet depuis le 1er janvier 2022.
 
 
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposées en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaire