Ondernemingsnr : 0452998809
Naam
(voluit) : HUYSENTRUYT P. JUWELEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vestingstraat 60
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 30 december 2020, blijkt het volgende:
1. AFSTAND VERSLAGVERPLICHTING
De instrumenterende notaris wees de vergadering op de bepalingen in artikel 7:179, §1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verslagverplichting ingeval van
kapitaalverhoging door inbreng in geld en uitgifte van nieuwe aandelen.
De voorzitter deelde vooreerst mede dat de aandeelhouders voorafgaandelijk aan deze vergadering
aan de raad van bestuur melding hebben gemaakt van hun voornemen om met toepassing van
artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand te doen van het
bovenvermelde verslag van de raad van bestuur alsook van het verslag van een bedrijfsrevisor of
externe accountant bedoeld in artikel 7:179, §1 WVV aangaande de kapitaalverhoging in geld.
Hierop besliste de aandeelhouders uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid
voorzien in artikel 7:179, §3 WVV en bevestigde uitdrukkelijk hun afstand van de hiervoor bedoelde
verslagen.
2. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
De vergadering besliste om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met in totaal
zevenduizend zevenhonderdzevenenzeventig euro vijfenzeventig cent (€ 7.777,75) door inbreng in
geld, tegen uitgifte van in totaal vijf (5) nieuwe aandelen, en mits betaling van een totale
uitgiftepremie van tweeëndertigduizend tweehonderdtweeëntwintig euro vijfentwintig cent (€
32.222,25).
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven tegen een uitgifteprijs van achtduizend euro (€
8.000,00) per nieuw aandeel, inclusief voormelde uitgiftepremie.
De nieuwe aandelen dienden op het ogenblik van de inschrijving onmiddellijk volledig te zijn
volgestort. De verschuldigde uitgiftepremie diende eveneens onmiddellijk volledig volgestort worden.
De nieuwe aandelen werden uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde en aan dezelfde
fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande aandelen; het stuk van de uitgifteprijs dat de
fractiewaarde overschreed, werd geboekt als uitgiftepremie.
De nieuwe aandelen zijn op naam en zijn gewone aandelen zijn van dezelfde soort als de bestaande
aandelen en genieten dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.
Het bedrag van de kapitaalverhoging werd volledig volgestort.
De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld ten bedrage van  zevenduizend
zevenhonderdzevenenzeventig euro vijfenzeventig cent (€ 7.777,75) gerealiseerd is en dat aldus
deze kapitaalverhoging volledig geplaatst is.
Dientengevolge is het kapitaal van de Vennootschap vastgesteld op zevenenzeventigduizend
zevenhonderdzevenenzeventig euro vijfenzeventig cent (€ 77.777,75).
3. KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN UITGIFTEPREMIE
Het kapitaal van de Vennootschap werd vervolgens verhoogd met tweeëndertigduizend
Luik B
tweehonderdtweeëntwintig euro vijfentwintig cent (€ 32.222,25) door incorporatie in het kapitaal ten
belope van voormeld bedrag van de uitgiftepremie die betaald en geboekt werd naar aanleiding van
de kapitaalverhoging in het vorige besluit, en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering stelde vast dat ook deze kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie tot
stand gekomen is en dat dientengevolge het kapitaal van de Vennootschap is vastgesteld op
honderdentienduizend euro (€ 110.000,00).
4. AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV
De vergadering stelde vast dat sedert 1 januari laatst de dwingende wetsbepalingen en de
aanvullende wetsbepalingen die niet strijdig zijn met de statuten van de Vennootschap van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op de Vennootschap ingevolge
toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besloot de vergadering om naar aanleiding van
deze akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV, met
behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur en
dit zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als
nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar
aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Ingevolge voormelde beslissing werden volgende besluiten genomen:
4.1. Het doel van de Vennootschap werd toegevoegd en het huidige “doel” werd aangepast naar het
“voorwerp” van de Vennootschap.
4.2. De regeling inzake dagelijks bestuur werd gewijzigd en luidt als volgt:
“Artikel 16: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.”
4.3. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd en luidt als volgt:
“Artikel 17: Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen hetzij
twee bestuurders samen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.”
4.4. De regeling inzake deelneming aan algemene vergaderingen werd gewijzigd en luidt als volgt:
“Artikel 22: Deelneming aan de algemene vergadering
De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van de raad van bestuur wonen de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, woont hij de vergadering bij.
Om de algemene vergaderingen bij te wonen en om hun eventuele stemrecht uit te oefenen, dienen
de houders van effecten op naam, indien dat in de oproeping wordt vereist, vijf dagen vóór de
vergadering hun wil om deel te nemen aan de vergadering schriftelijk te kennen te geven aan de
raad van bestuur op de zetel of op iedere andere daartoe in de bijeenroeping aangeduide plaats. De
Luik B
houders van gedematerialiseerde effecten worden, indien dat in de oproeping wordt vereist, slechts
tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van het bewijsschrift van neerlegging van een
attest opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling die de
onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten tot op de datum van de algemene
vergadering vaststelt. De neerlegging van dat attest dient te gebeuren vijf dagen vóór de
vergadering, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats daartoe aangeduid in de
oproeping.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten
vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.”
4.5. De regeling inzake interimdividenden werd gewijzigd en luidt als volgt:
“Artikel 29: Interimdividenden
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividen-den uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.”
4.6. De regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd en luidt als volgt:
“Artikel 31: Verdeling - Liquidatiesaldo
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
5. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur
volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst
van de statuten van de Vennootschap geldt.
6. ONTSLAG BESTUURDER
De volgende in functie zijnde bestuurder, werd eervol ontslagen, te weten:
- Mevrouw COESEMANS Anny, geboren te Lier op 1 november 1938, wonende te 2500 Lier,
Paradeplein 6 B 6.
7. ZEVENDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT
Er werd aan “KONSILANTO”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0404.876.020,
met zetel te 2640 Mortsel, Mechelsesteenweg 131-135 bus 1, en haar aangestelden, mandatarissen
en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere
volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties,
waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de
uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)