Ondernemingsnr : 0474837764
Naam
(voluit) : HR-MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koopmansstraat 19
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 11 januari 2022, neergelegd
op de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "HR-MANAGEMENT", met zetel te 8000 Brugge,
Koopmansstraat 19, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge, met ondernemingsnummer
0474.837.764 en BTW-nummer BE0474.837.764, de volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTEN AAN TE PASSEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: AFSCHAFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE RESERVE
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde negentienduizend euro (€
19.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend negenhonderd euro (€
1.900,00), hetzij samen twintigduizend negenhonderd euro (€ 20.900,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal beschikbaar
te maken voor uitkering.
DERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET VOORWERP
- Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan
- Beslissing tot wijziging van het voorwerp
De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de
bestaande tekst van artikel 3 van de statuten als volgt:
I. Specifieke activiteiten
Zowel in eigen naam als voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, in
samenwerking of in deelneming met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of
commissionair, alleen of met derden:
A. Het creëren, vervaardigen, verkopen, tentoonstellen en/of verhuren van kunstwerken en
Luik B
gerealiseerde creaties en producten zowel eigen werk als werk van derden.
B. Het uitoefenen van iedere artistieke activiteit waarbij het resultaat ervan wordt verkocht,
tentoongesteld of verhuurd, dan wel waarbij de creatie werd gemaakt met oog op financiële
opbrengst evenals in het algemeen het uitvoeren van artistieke prestaties in de breedste zin van het
woord.
C. De aankoop, verkoop (via onder meer internet, e-commerce en/of andere diverse kanalen),
verhuur, ruiling, in- en uitvoer, het maken en/of het laten maken van kunstwerken -en voorwerpen,
evenals de groot- en kleinhandel van kunstwerken en -voorwerpen en dit in de ruimste zin van het
woord.
D. Het inrichten, organiseren en commercialiseren van artistieke en culturele evenementen,
tentoonstellingen, beurzen en exposities, alsook het promoten ervan (via onder meer internet en
diverse andere kanalen).
E. Alle activiteiten (creatie, ontwerp, productie, coördinatie, organisatie, spreiding, verkoop,
distributie, postdistributie,…) voor de hedendaagse kunst in de breedste zin van het woord, zowel op
nationaal als op internationaal vlak (uitvoerende kunsten, scheppende kunsten, vrije kunsten,
toegepaste kunsten, verschillende kunstdisciplines,…).
F. Het coördineren van artistieke en culturele activiteiten.
G. Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten,
kortom het uitbaten van een bed and breakfast.
H. Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en –appartementen dit in de
ruimste zin van het woord.
I. Het uitbaten van hotels, restaurants, vakantiewoningen, campings, glampings, foodtrucks,
drankgelegenheden, verbruiksalons en cremeries, evenals het verrichten van alle traiteur- en hotel
activiteiten dienaangaande.
J. De groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren, vis en vleeswaren, zuivelproducten,
dranken, wijnen en likeuren evenals de groot- en kleinhandel in alle producten aanverwant aan de
horeca(-activiteit) en dit in de ruimste zin.
K. Het inkopen, bereiden, vervaardigen, conserveren, bewerken, verwerken, stockeren en op welke
manier dan ook verkopen (ook voor consumptie ter plaatse), distribueren, thuisbezorgen en
eventueel serveren van allerhande vers bereide gerechten, schotels, spijzen en voedingswaren.
L. Het verstrekken van diensten, zoals het verlenen van managementadvies, financieel advies,
consultancy, projectmanagement, interim-management, audits, bemiddeling, vertalingen, studie en
onderzoek aan bedrijven als aan particulieren en in het algemeen alle daarmee verbonden
administratieve taken en hulpverlening over diverse afdelingen zoals HR, sales, marketing,
administratie, bedrijfsbeleid, juridisch en financieel management.
M. Het organiseren van bedrijfsorganisatorische aangelegenheden en het begeleiden en adviseren
van ondernemingen en private personen in dit verband, met inbegrip van personeelszaken en alle
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden handelingen, zoals de selectie en aanwerving
van personeel, alsook de opleiding ervan.
N. De activiteiten met betrekking tot private arbeidsbemiddeling, HRM, personeelsbeleid,
outplacement, detachering.
O. Het organiseren van seminaries en bijeenkomsten in het kader van voorschreven activiteiten
alsmede het ter beschikking stellen van alle bijbehorende uitrusting en faciliteiten.
P. In het Vlaams Gewest en indien aan de voorwaarden voldaan is in de rest van België en in het
buitenland, kan de vennootschap elke tak van arbeidsbemiddeling beoefenen, alsmede andere
(commerciële) activiteiten zoals opleiding, onderaannemingsactiviteiten, projectbureau.
Q. Elke handeling die verband houdt met publiciteit in het algemeen en met personeelsadvertenties
en communicatie in het bijzonder.
II. Algemene activiteiten
A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
C. Het aan- en verkopen, het in- en uitvoeren, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
D. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen, evenals het uitvoeren van studies en
opdrachten, onder andere commerciële, publicitaire of wetenschappelijke aard, en de publicatie van
Luik B
de resultaten ervan.
E. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaar, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurder(s)) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand
te geven, inclusief de eigen handelszaak.
VIERDE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER TOT
STATUTAIRE BESTUURDER
De algemene vergadering heeft beslist de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie en is onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- De heer Jan Vandenhende, wonende te 8000 Brugge, Koopmansstraat 19.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van 1 juli 2021
tot en met 11 januari 2022.
VIJFDE BESLUIT: AANNAME VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN INGEVOLGE DE
VOORGAANDE BESLUITEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, tevens inhoudende wijzigingen betreffende de inhoud van de statuten, zonder evenwel
een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De voornaamste bepalingen van de nieuwe statuten van de besloten vennootschap luiden als volgt :
“…
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “HR-MANAGEMENT”.
In alle van de vennootschap uitgaande akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders en andere stukken zal de naam van de vennootschap gebruikt worden, onmiddellijk
voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap " of door de afkorting "BV".
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, het ondernemingsnummer en van de inschrijvingsgegevens in het
Luik B
rechtspersonenregister.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen waar en wanneer zij et nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, in binnen- en buitenland:
I. Specifieke activiteiten
Zowel in eigen naam als voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, in
samenwerking of in deelneming met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of
commissionair, alleen of met derden:
A. Het creëren, vervaardigen, verkopen, tentoonstellen en/of verhuren van kunstwerken en
gerealiseerde creaties en producten zowel eigen werk als werk van derden.
B. Het uitoefenen van iedere artistieke activiteit waarbij het resultaat ervan wordt verkocht,
tentoongesteld of verhuurd, dan wel waarbij de creatie werd gemaakt met oog op financiële
opbrengst evenals in het algemeen het uitvoeren van artistieke prestaties in de breedste zin van het
woord.
C. De aankoop, verkoop (via onder meer internet, e-commerce en/of andere diverse kanalen),
verhuur, ruiling, in- en uitvoer, het maken en/of het laten maken van kunstwerken -en voorwerpen,
evenals de groot- en kleinhandel van kunstwerken en -voorwerpen en dit in de ruimste zin van het
woord.
D. Het inrichten, organiseren en commercialiseren van artistieke en culturele evenementen,
tentoonstellingen, beurzen en exposities, alsook het promoten ervan (via onder meer internet en
diverse andere kanalen).
E. Alle activiteiten (creatie, ontwerp, productie, coördinatie, organisatie, spreiding, verkoop,
distributie, postdistributie,…) voor de hedendaagse kunst in de breedste zin van het woord, zowel op
nationaal als op internationaal vlak (uitvoerende kunsten, scheppende kunsten, vrije kunsten,
toegepaste kunsten, verschillende kunstdisciplines,…).
F. Het coördineren van artistieke en culturele activiteiten.
G. Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten,
kortom het uitbaten van een bed and breakfast.
H. Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en –appartementen dit in de
ruimste zin van het woord.
I. Het uitbaten van hotels, restaurants, vakantiewoningen, campings, glampings, foodtrucks,
drankgelegenheden, verbruiksalons en cremeries, evenals het verrichten van alle traiteur- en hotel
activiteiten dienaangaande.
J. De groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren, vis en vleeswaren, zuivelproducten,
dranken, wijnen en likeuren evenals de groot- en kleinhandel in alle producten aanverwant aan de
horeca(-activiteit) en dit in de ruimste zin.
K. Het inkopen, bereiden, vervaardigen, conserveren, bewerken, verwerken, stockeren en op welke
manier dan ook verkopen (ook voor consumptie ter plaatse), distribueren, thuisbezorgen en
eventueel serveren van allerhande vers bereide gerechten, schotels, spijzen en voedingswaren.
L. Het verstrekken van diensten, zoals het verlenen van managementadvies, financieel advies,
consultancy, projectmanagement, interim-management, audits, bemiddeling, vertalingen, studie en
onderzoek aan bedrijven als aan particulieren en in het algemeen alle daarmee verbonden
administratieve taken en hulpverlening over diverse afdelingen zoals HR, sales, marketing,
administratie, bedrijfsbeleid, juridisch en financieel management.
M. Het organiseren van bedrijfsorganisatorische aangelegenheden en het begeleiden en adviseren
van ondernemingen en private personen in dit verband, met inbegrip van personeelszaken en alle
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden handelingen, zoals de selectie en aanwerving
van personeel, alsook de opleiding ervan.
N. De activiteiten met betrekking tot private arbeidsbemiddeling, HRM, personeelsbeleid,
outplacement, detachering.
O. Het organiseren van seminaries en bijeenkomsten in het kader van voorschreven activiteiten
Luik B
alsmede het ter beschikking stellen van alle bijbehorende uitrusting en faciliteiten.
P. In het Vlaams Gewest en indien aan de voorwaarden voldaan is in de rest van België en in het
buitenland, kan de vennootschap elke tak van arbeidsbemiddeling beoefenen, alsmede andere
(commerciële) activiteiten zoals opleiding, onderaannemingsactiviteiten, projectbureau.
Q. Elke handeling die verband houdt met publiciteit in het algemeen en met personeelsadvertenties
en communicatie in het bijzonder.
II. Algemene activiteiten
A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
C. Het aan- en verkopen, het in- en uitvoeren, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
D. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen, evenals het uitvoeren van studies en
opdrachten, onder andere commerciële, publicitaire of wetenschappelijke aard, en de publicatie van
de resultaten ervan.
E. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaar, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurder(s)) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand
te geven, inclusief de eigen handelszaak.
…
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd negentig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Luik B
De in het verleden gedane inbrengen van de aandeelhouders werden geboekt op een beschikbare
eigenvermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de latere inbrengen die geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens
geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
…
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire benoeming.
De heer Jan Vandenhende, wonende te 8000 Brugge, Koopmansstraat 19, is statutaire bestuurder
voor de duur van de vennootschap.
De statutaire bestuurder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen, met inbegrip
van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan slechts geheel of
gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij besluit van de algemene vergadering,
beslissend inzake statutenwijziging.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Iedere bestuurder, ook wanneer er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand december, om 14u00.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder
telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen
uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Luik B
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt
uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of
“verworpen”, gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd
en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 7. Deelname aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, hebben de aandeelhouders het recht om
op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Dit elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat stellen om rechtstreeks
gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarvoor de vergadering zich dient uit te
spreken, alsook om deel te nemen aan de beraadslagingen en om zijn vraagrecht uit te oefenen.
Indien het recht wordt verleend om op afstand aan een algemene vergadering deel te nemen,
bepaalt hetzij de oproeping, hetzij een door de aandeelhouder raadpleegbaar document waarnaar de
oproeping verwijst tevens op welke wijze(n) de vennootschap de hoedanigheid van aandeelhouder
en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, zal controleren en
waarborgen, alsook op welke wijze(n) zij zal vaststellen dat een aandeelhouder die aan de algemene
vergadering deelneemt als aanwezig zal worden beschouwd. Teneinde de veiligheid van het
elektronisch communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping of het document waarnaar de
oproeping verwijst tevens bijkomende voorwaarden stellen.
…
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
…
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
ZESDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
Het adres van de zetel is gevestigd te 8000 Brugge, Koopmansstraat 19.
ZEVENDE BESLUIT: MACHTIGING
Het bestuursorgaan, met macht tot indeplaatststelling, werd gemachtigd om alle voorgaande
besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en
andere administraties.
Bijzondere volmacht werd verleend aan accountantskantoor Ghysel & De Lombaerde,
Kortrijksesteenweg 1099, 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), evenals aan haar bedienden,
Luik B
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen en de bijhorende ondernemingsloketten en
desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.
De Notaris werd gemachtigd om:
a) de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging
neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
b) kopies van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder,
accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  coördinatie van statuten
    •  verslag van het bestuursorgaan dd. 06 januari 2022