Nº d'entreprise : 0521 915 329
Nom
(en entier) : WEMANITY BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 279, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Nomination et démission d'administrateurs et nomination d'une personne
chargée de la gestion journalière
Extrait des résolutions par écrit de l'actionnaire unique du 3 octobre 2022
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3.1. DÉMISSION D'ADMINISTRATEURS
L'actionnaire unique prend acte et pour autant que de besoin, accepte la démission de :
(a) AVILO CAPITAL SRL, ayant pour représentant permanent Jean-Christophe Conticello;
(b) Madame Audrey Toëlen ( ... );
c) Monsieur Paul Trevillot ( ... );
en leur qualité d'administrateur de la Société, avec effet immédiat.
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3.2. NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
L'actionnaire unique décide de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateur de la Société
avec effet immédiat:
(a) Madame Tatiana Rizzante ( ... );
(b) Monsieur Marco Noli ( ... );
(c) Mrs Flavia Rebuffat ( ... ); et
(d) Monsieur Jean-Christophe Conticello ( ... ).
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L'actionnaire unique décide en outre, que (i) les mandats en tant qu'administrateur de Madame Tatiana
Rizzante et de Monsieur Jean-Christophe Conticello expireront immédiatement à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31
décembre 2027 et que (ii) les mandats en tant qu'administrateur de Madame Flavia Rebuffat et de Monsieur
Marco Noli expireront immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur
l'approbation des comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2024.
3.3. POUVOIRS
L'actionnaire unique décide de donner tous pouvoirs à Monsieur Damien Conem, Monsieur Davy
Vandenbussche, Madame Charlotte Ferron et Monsieur Thomas Verbergt, avocats auprès du cabinet
d'avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick dont les bureaux sont établis Boulevard de l'Empereur 3
à B-1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec faculté de substitution, afin d'accomplir toutes
les formalités nécessaires ou utiles à la publication des décisions qui précèdent aux Annexes du Moniteur
belge, en ce compris la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de publication et tous autres
documents nécessaires.
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+ + Extrait du procès verbal de la réunion du conseil d'administration tenue par conférence téléphonique le 3
octobre 2022
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4.1. NOMINATION D'UN PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer Mme Tatiana Rizzante en tant que président
du conseil d'administration de la Société avec effet immédiat.
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4.2. NOMINATION D'UNE PERSONNE CHARGÉE DE LA GESTION JOURNALIÈRE
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur Jean-Christophe Conticello,
administrateur de la Société, en tant que personne chargée de la gestion journalière de la Société
conformément à l'article 7:121 du Code des sociétés et associations avec effet immédiat. Il portera le titre «
administrateur délégué (managing director) ».
Il peut être mis fin à au mandat à tout moment par le conseil d'administration, sans préavis ni indemnité.
Les pouvoirs accordés prendront fin de plein droit s'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, au mandat
d'administrateur de M. Jean-Christophe Conticello.
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3.4 POUVOIRS
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Le conseil d'administration décide également à l'unanimité de donner tous pouvoirs à Monsieur Damien
Conem, Monsieur Davy Vandenbussche, Madame Charlotte Ferron et Monsieur Thomas Verbergt, avocats
auprès du cabinet d'avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick dont les bureaux sont établis
Boulevard de l'Empereur 3 à B-1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec faculté de
substitution, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles à la publication des décisions qui
précèdent aux Annexes du Moniteur belge, en ce compris la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires
de publication et tous autres documents nécessaires.
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Pour extrait conforme,
Thomas Verbergt (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick)
Mandataire spécial