Ondernemingsnr : 0446257804
Naam
(voluit) : ADRIAENSSENS MANAGEMENT EN BEHEER HOLDING
(verkort) : AMB HOLDING
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Breeveldpad 11
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Lawrence DE BRUYNE, geassocieerd notaris te Antwerpen (Wilrijk), die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap LaTo, met zetel te Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342 op 10 september
2024, neer te leggen op het derde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen
werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING – NA KENNISNAME VAN HET VEREISTE VERSLAG VAN HET
BESTUURSORGAAN: WIJZIGING, UITBREIDING EN HERFORMULERING VAN HET VOORWERP
DOOR VERVANGING VAN DE HUIDIGE TEKST VAN ARTIKEL DRIE VAN DE STATUTEN
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en dit door
vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst zoals vermeld hierna:
“ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het optreden als bestuurder, consultant, mandataris, makelaar, agent, vertegenwoordiger,
zaakwaarnemer of onder welke hoedanigheid ook van of voor rekening van welkdanige onderneming
of vennootschap, opgericht naar Belgisch of buitenlands recht in binnen- en buitenland.
Het aankopen, verkopen, beheren, verhuren, investeren van en in alle onroerende goederen.
Het participeren door middel van inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in alle andere
vennootschappen.
Het ter beschikking stellen van derden van alle bureelmeubilair en bureelapparatuur.
Het verzorgen van de administratie, en het leveren van alle andere diensten ten behoeve van
derden.
Alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende
goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de
aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop, de verkaveling en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
onroerende goederen waaronder, zonder dat deze opsomming beperkend is, inrichtingswerken,
schrijnwerkerij, schilderwerken, tuinonderhoud, loodgieterij, schoonmaak, aannemingswerken,
elektriciteitswerken, binnenhuisinrichting en decoratie enz.
Algemene tuinwerken, waaronder tuinonderhoud, snoeiwerken, boomverzorging, de aankoop van
planten, tuinmateriaal, -verlichting en -decoratie.
De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van alle soorten onroerende goederen.
Alle werken van schoonmaak, onderhoud en modernisering van goederen.
Werkaannemingen van schilder-, tapijt- en behangwerk.
Het opmaken van de nodige studies en ontwerpen met betrekking tot de binnenhuisinrichting van
woningen, magazijnen en kantoren, en alle andere ruimten, in de ruimste zin van het woord, het
uitvoeren van studieopdrachten, expertises en deskundige opdrachten en coördinatie inzake
gebouwen, industriële constructies, infrastructuur, technische uitrusting van bouwwerken, structuren,
organisatie en dergelijke, alsook de studie van verwarming, sanitair, elektriciteit en stabiliteit en in het
algemeen: het concipiëren, de studie, het in plan brengen, de promotie en het laten uitvoeren van
alle werken met betrekking tot binnenhuisinrichting van onroerende goederen.
Het voorgaande in de meest uitgebreide zin van het woord.
Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen of verbouwen, promoten en makelen in onroerende goederen, evenals
alle onroerende verhandelingen in de meest brede zin met inbegrip van de onroerende leasing
alsmede de coördinatie van alle ondernemingen.
Het uitbaten van een advies- en dienstverlenend bedrijf waaronder: doorlichten en organiseren van
bedrijfsstructuren, markt- en bedrijfsstudies in:
a. Marketing: budgettering en planning, mediaplanning en -beleid, publiciteit en public relations.
b. Beheer: financieel, fiscaal en sociaal advies, kantooradministratie en -organisatie, algemeen en
middle-management.
c. Organisatie: het bestuderen, opzetten en begeleiden van organisatie- en beleidsstructuren voor
bedrijfs- en kantoorinrichtingen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op ander wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij kan te allen tijde kasbons en obligaties uitgeven, met of zonder hypothecaire waarborg of
voorrecht.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en als haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopnemingen
en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven op alle wijzen en volgens modaliteiten die haar best voorkomen.
De vennootschap mag daartoe alle nijverheids-, handels- en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk kunnen verbonden zijn
met het voorwerp of de uitbreiding en de ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of
vergemakkelijken.”
TWEEDE BESLISSING - VOLMACHT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de enige bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun hoedanigheid van
medewerker van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 2018 Antwerpen, Lange
Lozanastraat 270:
1/ De heer Luc EBERHARDT;
2/ De heer Karel ERREYGERS; en
3/ Mevrouw Paulien DE BRUYCKER.
voor ontledend uittreksel
De notaris
Lawrence De Bruyne
Tegelijkertijd neergelegd :
- afschrift akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan