Ondernemingsnummer :
0662562656
Benaming :
(voluit) :
LANDEXPLO WEST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Eugène Demolderlaan 89
1030 Schaarbeek
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor Jean-François POELMAN, geassocieerd notaris met standplaats te
Schaarbeek, lid van de associatie ACT & LEX, met zetel te 1030 Schaarbeek, Eugene Plaskylaan,
144/1, op 14 maart 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LANDEXPLO WEST”,
1. Statutenwijziging :
De Algemene Vergadering van 11 juni 2018 besliste om – naar analogie met de overige
maatschappijen van de Landexplo-groep – het boekjaar van Landexplo West af te sluiten op 30
september. Dit vergemakkelijkt de consolidatie van de jaarrekeningen op groepsniveau.
Aldus worden de volgende artikels van de statuten als volgt aangepast te worden :
“Art 24 : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk
jaar. Het lopende boekjaar van Landexplo West zal dus lopen van 1/4/2018 tot 30/9/2019”.
“Art 19.a : De gewone algemene vergadering van vennoten moet elk jaar worden bijeengeoepen op
de tweede maandag van december om 15:00”.
2. Ontslag van Maarten ALLIJNS als gewoon zaakvoerder :
De heer Maarten ALLIJNS heeft de vennootschap ter kennis gebracht dat er een mogelijks
belangenconflict bestond in eerste graad ten zijn hoofde in het licht van artikel 529 van het Wetboek
van vennootschappen. Tengevolgen daarvan biedt de heer Martijn ALLIJNS, voornoemd, zijn ontslag
aan, als zaakvoerder van de vennootschap. Conform artikel 5 van de statuten moet dit door een
algemene vergadering aanvaard worden.
Het aangeboden ontslag wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard en gaat in vanaf heden.
3. Wijziging van artikel 10 van de statuten :
Ten einde geldig vertegenwoordigd te zijn dient artikel 10 van de statuten gewijzigd te worden.
Er wordt voorgesteld tekst voorgesteld ter vervanging van het bestaand artikel 5 :
“ARTIKEL 10 Benoemening ontslagen
De vennootschap wordt bestuurd door een statutaire zaakvoerder. Indien er meerdere vennoten zijn,
kan de minderheidsgroep vennoten aanspraak maken op de benoeming van tweede (gewone)
zaakvoerder. Dit dient gemeldt te worden in een Algemene vergadering.
Gewone zaakvoerders worden benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering, die tevens de
duur van hun opdracht bepaalt”.
4. Recht om een nieuwe zaakvoerder te benoemen :
De minderheidsaandeelhouder heeft in zijn schrijven afgezien van het recht een aanspraak te maken
om een nieuwe zaakvoerder voor te dragen en te laten benoemen.
Er dient dan ook geen bijkomende zaakvoerder benoemd te worden.
5. Goedkeuring van de nieuw geconsolideerde statuten :
De statutair zaakvoerder heeft een ontwerp gecoordineerde statuten gemaakte in het licht van de
hiervoor goedgedkeurde wijzigingen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd vóór de registratie uitzonderlijk ter neerlegging op de Griffie van Rechtbank van
Koophandel
Luik B
J.F. POELMAN, geassocieerde Notaris
 
Ter zelfde tijd neergelegd:
- Uitgifte akte
- gecoordineerde statuten