Ondernemingsnummer :
0650810315
Benaming :
(voluit) :
Hajofresh
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Veldstraat 3
3621 Lanaken
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Vincent Tallon, met zetel te Geetbets, Kasteellaan 12 op
negentien juni tweeduizend achttien, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de BVBA HAJOFRESH, met éénparigheid van
stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing
De algemene vergadering beslist de naam te wijzigen van HAJOFRESH naar “EUROCCASIE” en
bijgevolg wijziging van artikel 1.
Tweede beslissing
De algemene vergadering beslist het adres van de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 3621
Rekem, Veldstraat 3 naar 1000 Brussel, Regentschapsstraat 37-40, vijfde verdieping, en bijgevolg
wijziging van artikel 2, eerste zin.
Derde beslissing
De zaakvoerder overhandigt aan ondergetekende notaris zijn verslag van één juni tweeduizend
achttien met staat van activa en passiva van éénendertig maart tweeduizend achttien met betrekking
tot de doelswijziging.
De algemene vergadering van aandeelhouders beslist de zaakvoerder te ontslaan van het voorlezen
van het verslag.
De algemene vergadering van aandeelhouders beslist het doel te wijzigen en bijgevolg wijziging van
artikel 3.
Vierde beslissing
De algemene vergadering van aandeelhouders beslist volgende artikelen van de statuten te wijzigen
dit onder andere om de statuten aan te passen aan de vorige punten alsook andere wijzigingen, die
uitdrukkelijk goedgekeurd worden door de algemene vergadering, namelijk:
Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij
draagt de naam “EUROCCASIE”.
Artikel 2, eerste zin wordt gewijzigd als volgt:
De maatschappelijk zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 37-40, vijfde verdieping.
Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt:
Aan – en verkoop van auto’s en hun onderdelen, nieuwe en tweedehands, in- en uitvoer, groot- en
kleinhandel in binnen- en buitenland, herstelling van alle rijdende voertuigen. De aan- en verkoop,
huur en verhuur, leasing, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, onderhoud en herstelling van
voertuigen, machines, aanhangwagens (nieuw en tweedehands) en hun toebehoren, onderdelen in
het algemeen, en in het bijzonder - doch zonder beperkend te willen zijn - van wagens (personen-,
bestel-, vracht-, enzovoort), mobilhomes, caravans, boten, aanhangwagens, brommers, motoren en
fietsen.
Plaatslagerij, ovenspuiterij, onderhoudswerkplaatsen, benzinestations en wasplaatsen voor
voertuigen. Deze opsomming is niet limitatief, Dit zowel voor eigen rekening, van derden of als
vertegenwoordiger.
Werkplaats voor het slopen van voertuigen en tweewielers.
Luik B
Carrosserie, takelwerkzaamheden.
Onderneming voor grondwerken, bosontginning, plaatsen van afsluitingen en omheiningen.
Rioleringswerken en aanleggen van inritten, tuinen, slopingswerken. Vervoer voor derden of eigen
rekening.
Het aanleggen, beheren, oordeelkundig uitbouwen en valoriseren van een roerend en/of onroerende
patrimonium.
Alle daden van beheer, bijstand en management van industriële en handelsvennootschappen zowel
door rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst, zonder
dat deze opsomming beperkend is;
Het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan bedrijven, ondernemingen en
overheidsorganisaties in verband met de organisatie, management en ontwikkeling van hun
beroepsactiviteiten;
Het uitvoeren van studies, het verlenen van diensten en adviezen op vlak van kredieten en leasings
Verhuur van rollend materieel zowel auto's als vrachtwagens als moto’s en rijwielen;
Het optreden als agent voor krediet en leasing maatschappijen;
Optreden als tussenpersoon in de handel zowel als agent als commissionair;
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijze
die zij het best geschikt acht.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België als in
het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardige of aanverwant
doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door overname van de aandelen, inbreng, fusie, splitsing, als
commissionair of handelsagent, of op welke andere wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering beslist om tot zaakvoerder te benoemen, De heer CASTERMANS, Philip
Mario Roger, geboren te Tongeren op zestien mei negentienhonderd zesenzeventig,
rijksregisternummer 76.05.16 251-27, uit de echt gescheiden, wonende te 3850 Nieuwerkerken
(Wijer), Opperstraat 237. Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
De algemene vergadering beslist om het zaakvoerderschap van de heer Goossens Jo, geboren te
Bilzen op éénentwintig juli negentienhonderd tachtig, nationaal nummer 80.07.21 215-11, wonende
te 3621 Rekem, Veldstraat 3, hier te beëindigen.
Stemming: Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Zesde beslissing
Volmachten
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan ondergetekende notaris voor de uitvoering
van wat voorafgaat.
Stemming: Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Notaris Vincent Tallon
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie van het procesverbaal van statutenwijziging;
de gecoördineerde tekst van de statuten.