Ondernemingsnr : 0405056855
Naam
(voluit) : Scheerders van Kerchove's Verenigde Fabrieken
(verkort) : SVK
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Aerschotstraat 114
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, drieëntwintig december tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
 WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Scheerders van
Kerchove's Verenigde Fabrieken", waarvan de zetel gevestigd is te 9100 Sint-Niklaas, Aerschotstraat
114, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het feit dat de Vennootschap niet langer een genoteerde
vennootschap is en waarbij tevens onder andere de bepalingen betreffende de samenstelling, de
beraadslaging, de besluitvorming, de interne bestuursbevoegdheden, en de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan en betreffende het dagelijks bestuur
gewijzigd worden.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"HOOFDSTUK I. Benaming, rechtsvorm, voorwerp, zetel, duur
Artikel 1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt "Scheerders van Kerchove's Verenigde Fabrieken" (benaming waarvan de Franse
vertaling luidt "Usines Réunies Scheerders van Kerchove" en de Engelse "Scheerders van Kerchove
United Company"), afgekort "SVK".
Artikel 2. De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het produceren, verhandelen, kopen, verkopen en transformeren: van bouwmaterialen,
bouwstoffen en bouwbenodigdheden van alle slag; van goederen en voorwerpen waarbij gebruikt of
benuttigd worden kunstvezels, kunststoffen, cellulose, cement, bindmiddelen, klei, steen, keien,
marmer, grint, zand, hout, ijzer, staal, draad, kleur- stoffen, glas, pleister, verven of andere dergelijke
stoffen; van alle platen, buizen en kanalisatiematerialen; van alle artikelen kunnende dienen tot
binnen- of buitenbekleding of versiering van bouwwerken; van alle grondstoffen die betrekking
kunnen hebben op de producten of goederen hiervoor opgesomd;
2. Het uitvoeren van privé-bouwwerken en van openbare bouw- en aanlegwerken;
3. Het inrichten en uitbaten van vervoerdiensten;
4. Het vervaardigen, kopen of verkopen van materieel en benodigdheden bestemd tot de fabricaties
of activiteiten sub één tot drie vermeld;
5. Het nemen, deponeren, aankopen of vervreemden van octrooien, vergunningen, fabrieks- of
andere merken, nijverheidstekeningen en -modellen die verband houden of kunnen houden met de
voorwerpen in de voorgaande alinea's aangegeven;
6. Het aankopen, verkopen, huren, verhuren en ruilen van onroerende goederen.
Het voorwerp wordt in de ruimste zin bedoeld. De opsomming is geenszins beperkend.
De vennootschap kan, in het algemeen, alle industriële, commerciële en financiële zaken, in binnen-
en buitenland, verrichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die bijdragen tot de rechtstreekse of
onrechtstreekse, gehele of gedeeltelijke verwezenlijk ervan.
De vennootschap kan eender welke functie of mandaat uitoefenen en een belang nemen door
inbreng, fusie, inschrijving op elke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een identiek, analoog of gelijkaardig voorwerp hebben of die bijdragen tot de
ontwikkeling van haar onderneming, haar van middelen voorziet of de verkoop van diensten en
producten vergemakkelijkt.
Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
Artikel 3. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Hij mag naar elders
binnen België worden overgebracht door gewone beslissing van de raad van bestuur, voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 4. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II. Kapitaal, inbreng, aandelen
Artikel 5. Het kapitaal is nominaal bepaald op drie miljoen zevenhonderdtwintigduizend euro,
vertegenwoordigd door veertigduizend kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
(…)
HOOFDSTUK III. Bestuur en toezicht
Artikel 10. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat is samengesteld uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. De raad
van bestuur bestaat te allen tijde uit een aantal leden dat een veelvoud van twee (2) is, als volgt:
(i)           Eén of meer bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgesteld/voorgedragen
door de Klasse A Aandeelhouder(s) van de naamloze vennootschap Stones, met zetel te 2110
Wijnegem, 's Gravenwezelsteenweg 59 en met ondernemingsnummer 1013.733.340 (hierna:
"Stones"), (“Klasse A Aandeelhouder Bestuurder(s)”);
(ii)          Eén of meer bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgesteld/voorgedragen
door de Klasse B Aandeelhouder(s) van Stones (“Klasse B Aandeelhouder Bestuurder(s)”);
(iii)         Het aantal Klasse A Aandeelhouder Bestuurders zal altijd gelijk zijn aan het aantal Klasse B
Aandeelhouder Bestuurders;
(iv)         Twee of meer bestuurder(s) kunnen worden benoemd (of ontslagen) door de algemene
vergadering van de vennootschap na een unanieme voordracht/voorstel van de Klasse A
Aandeelhouder(s) en de Klasse B Aandeelhouder(s) van Stones (de “Onafhankelijke
Bestuurder”).             
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering in welk geval de functie van iedere Klasse A
Aandeelhouder Bestuurder en iedere Klasse B Aandeelhouder Bestuurder op dezelfde wijze wordt
vergoed.
Een Onafhankelijk Bestuurder treedt af na een beslissing van de aandeelhouders van de
vennootschap op unanieme voorstel van de klasse A Aandeelhouder(s) en de Klasse B
Aandeelhouder(s) van Stones. Indien de Onafhankelijke Bestuurder niet aftreedt, gebruiken de
aandeelhouders hun stemrecht (in de algemene vergadering) om deze Onafhankelijke Bestuurder te
ontslaan, en dit op voorstel van één van de aandeelhouders van Stones.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft in functie zolang het aantal
bestuurders onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum daalt, totdat de
algemene vergadering, om welke reden dan ook, in zijn vervanging voorziet.
De voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd onder de Klasse A Aandeelhouder
Bestuurders of Klasse B Aandeelhouder Bestuurders.
Artikel 11. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door een bestuurder, tenminste twee dagen
voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders, en
vermeldt de plaats, datum, tijd en agenda van de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per e-
mail.
De raad van bestuur vergadert wanneer het belang van de vennootschap dit vereist en ten minste
één (1) keer per jaar.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt
(bijv. brief, etc.), om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te
stemmen. Een bestuurder mag één of meer van zijn collega's vertegenwoordigen, met dien
verstande dat ten minste twee bestuurders persoonlijk (maar niet noodzakelijk fysiek) aanwezig
moeten zijn op de vergadering.
De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen als een meerderheid van zijn leden aanwezig of
geldig vertegenwoordigd is, inclusief ten minste één Klasse A Aandeelhouder Bestuurder en ten
minste één Klasse B Aandeelhouder Bestuurder.
Als dit quorum niet wordt bereikt op de eerste vergadering, kan een nieuwe vergadering van de raad
van bestuur worden bijeengeroepen. Dit kan niet eerder dan 14 dagen na de eerste vergadering met
dezelfde agenda gebeuren. Deze tweede vergadering zal beraadslagen en beslissen over elke
kwestie op de agenda, ongeacht het quorum (op voorwaarde dat ten minste twee bestuurders
persoonlijk aanwezig zijn). 
Aangelegenheden die niet in de agenda zijn opgenomen, kunnen alleen in de vergadering van de
raad van bestuur worden besproken als alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en
unaniem daartoe besluiten.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie (bijv. video- of teleconferentie, elektronische vergadersystemen,…) deelnemen aan de
beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren
tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen
gelijktijdig te kunnen communiceren. Minstens één vergadering van de raad van bestuur per jaar
moet echter worden georganiseerd in de fysieke aanwezigheid van bestuurders.
De raad van bestuur kan elke waarnemer uitnodigen die hij geschikt acht om de vergaderingen bij te
wonen.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders, met inbegrip van de goedkeuring van ten minste
één Klasse A Aandeelhouder Bestuurder en ten minste één Klasse B Aandeelhouder Bestuurder.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter niet doorslaggevend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
(…)
Artikel 13. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd door één Klasse A Aandeelhouder Bestuurder en één Klasse B Aandeelhouder
Bestuurder gezamenlijk handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur (met uitzondering van de lijst van handelingen
opgenomen in artikel 12 van deze statuten), is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
HOOFDSTUK IV. Algemene vergaderingen
Artikel 15. De algemene vergadering telt al de houders van kapitaalsaandelen.
Artikel 16. De algemene vergadering komt jaarlijks in gewone zitting bijeen, op de tweede donderdag
van de maand juni, om zeventien uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats door
de raad van bestuur aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Valt deze datum, of de volgende
dag, op een wettelijke feestdag, dan wordt de zitting op de dag volgend op de feestdag gehouden.
Buitengewone zittingen mogen belegd worden telkens als het past. Zij moeten bijeengeroepen
worden wanneer één of meer aandeelhouders, die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen, zulke bijeenroeping vorderen, op voorwaarde dat deze tevens omstandig
aangeven wat zij ter zitting willen doen behandelen.
Buitengewone zittingen worden eveneens gehouden in de zetel van de vennootschap, behoudens
aanduiding van een andere plaats in de bijeenroeping.
 Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
Artikel 21. Elke aandeelhouder is stemgerechtigd op de algemene vergaderingen. Hij beschikt er,
binnen de perken door de wet gesteld, over zoveel stemmen als hij regelmatig aandelen heeft
neergelegd. Elke aandeel geeft recht op één stem.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht of converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem.
(…)
HOOFDSTUK V. Jaarrekening, winstverdelingen, reserves
Artikel 25. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
(…)
Artikel 26. De jaarlijkse algemene vergadering aanhoort (desgevallend) het bestuursverslag, het
verslag van de commissaris(sen) en de andere verslagen voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Ze bespreekt de jaarrekeningen en besluit over hun goedkeuring.
Na goedkeuring van de jaarrekeningen spreekt de algemene vergadering zich uit, bij onderscheiden
stemming, over de kwijting te geven aan de bestuurders en commissaris(sen).
Artikel 27. Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens
vijf percent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer
verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt.
Ze moet worden hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van het
bestuursorgaan, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij absolute meerderheid van
stemmen en binnen de grenzen bepaald door de wet.
Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. De dividenden worden uitbetaald op de tijdstippen en
plaatsen aangeduid door de raad van bestuur.
Artikel 28. Het bestuursorgaan mag, op eigen verantwoordelijkheid en aan de hand van een staat
van activa en passiva van de vennootschap die door de commissaris vooraf werd nagekeken,
beslissen om interimdividenden uit te keren mits respect van de voorwaarden vastgesteld door artikel
7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de datum van hun betaling
bepalen.
De beslissing van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
HOOFDSTUK VI. Ontbinding, vereffening
Artikel 29. Mits naleving van de voorwaarden voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, kan een ontbinding en een sluiting van de vereffening in één
enkele akte plaatsvinden.
Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook en op
eender welk tijdstip, gebeurt de ontbinding door één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering. Neemt de algemene vergadering hieromtrent geen beslissing, dan zal de
vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders geschieden, handelend in de
hoedanigheid van vereffeningscomité.
De vereffenaar(s) beschikken daartoe over de meest uitgebreide machten, hun toegekend krachtens
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de vereffenaars vast.
Artikel 30. In alle gevallen van ontbinding wordt, na de afbetaling van alle schulden en lasten, het
netto actief op gelijke wijze onder de kapitaalsaandelen verdeeld.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van de bestuurders.
I. De vergadering beslist al de huidige bestuurders van de Vennootschap eervol te ontslaan en dit
met ingang vanaf heden, met name:
- de heer PEETERS Jan;
- de naamloze vennootschap LMCL, vast vertegenwoordigd door de heer VANSTEENKISTE  Luc;
- de besloten vennootschap ELS SMET, vast vertegenwoordigd door mevrouw SMET Els;
- de besloten vennootschap Casmati, vast vertegenwoordigd door DESMET Bruno;
- mevrouw AERTSSEN Saskia;
- de heer WESENBEEK Walter;
- de naamloze vennootschap BEERENS GROEP, vast vertegenwoordigd door de heer BEERENS
Erwin; en
- de besloten vennootschap KOEN VAN DEN BERGH, vast door de heer VAN DEN BERGH Koen.
De kwijting aan de bestuurders wordt verleend bij de volgende (gewone) algemene vergadering die
zich moet uitspreken over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
II. De vergadering beslist te (her)benoemen tot niet-statutaire bestuurders, met ingang vanaf heden
en dit tot de jaarvergadering van de Vennootschap in 2030:
1.            de naamloze vennootschap BEERENS GROEP, met zetel te 2110 Wijnegem, 's
Gravenwezelsteenweg 65 en met ondernemingsnummer 0400.632.566, vast vertegenwoordigd door
de heer BEERENS Erwin August Bertha Marcel, geboren op 15 november 1960 te Merksem en dit
als Klasse B Aandeelhouder Bestuurder ;
2.            de besloten vennootschap KOEN VAN DEN BERGH, met zetel te 8300 Knokke-Heist,
Elizabetlaan 163 en met ondernemingsnummer 0478.178.623, vast vertegenwoordigd door de heer
VAN DEN BERGH Koen, geboren op 16 oktober 1976 te Schoten en en dit als Klasse B
Aandeelhouder Bestuurder ;
3.            de heer WESENBEEK Walter Albert, geboren op 31 januari 1962 te Ekeren en en dit als
Klasse A Aandeelhouder Bestuurder ; en
4.            de heer AERTSSEN Saskia Patricia Clementina Maximiliana, geboren op 2 maart 1969 te
Ekeren en dit als Klasse A Aandeelhouder Bestuurder.
Het huidig bestuursorgaan is bijgevolg samengesteld uit de bestuurders sub 1 tot en met 4.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2030.
DERDE BESLISSING: Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. Benoeming van de commissaris.
De vergadering beslist te benoemen als commissaris van de Vennootschap en dit met ingang op
heden: de besloten vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 1930 Zaventem,
Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, met ondernemingsnummer 0429.053.863, vast vertegenwoordigd
door de heer VANDEWEYER Ben, bedrijfsrevisor, tot commissaris te benoemen, en dit voor een
opdracht van drie jaar met inbegrip van het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
(…)
VIERDE BESLISSING: Verklaring van éénhoofdigheid.
De vergadering neemt kennis van het feit dat alle aandelen van de Vennootschap in handen zijn van
één aandeelhouder.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke advocaat bij het advocatenkantoor “LAURIUS”
te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 19, onder wie in het bijzonder Meester Christina Trappeniers,
Meester Joos Delphine en Meester DALIA EUTAMENE Meryam, elk met bevoegdheid afzonderlijk
op te treden, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op
de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris