Ondernemingsnr : 0834440223
Naam
(voluit) : DAMPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dampoortstraat 265 bus 1
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Annelies Vanquathem, notaris, te Brugge (eerste
kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV “MOEYKENS & VANQUATHEM,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van 4
januari 2023, ter registratie houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van
de Besloten Vennootschap “DAMPORT”, waarvan de zetel gevestigd is te 8310 Brugge (Sint-Kruis),
Dampoortstraat 265/1, hierna “de vennootschap” genoemd.
…
Eerste besluit
A/ De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie :
- Besloten Vennootschap “BUNDING PROJECTS", met zetel te 8755 Ruiselede, Bundingstraat 8,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te West-Vlaanderen onder het nummer BTW BE
0832.759.549.
- De Besloten Vennootschap “MAHEJO”, met maatschappelijke zetel te 8210 Zedelgem (Loppem),
Rietmeers 1, Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer
0665.837.593.
- De Commanditaire Vennootschap “LESAGE-DEMEULENAERE INVEST”, met maatschappelijke
zetel te 8020 Oostkamp, Emiel Welvaertstraat 51. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent afdeling Brugge onder nummer 0679.939.811.
- De Commanditaire Vennootschap “TL INVEST”, met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge
(Dudzele), Herdersbruggestraat 47, Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling
Brugge onder nummer 0680.684.731.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
B/ De algemene vergadering besluit onmiddellijk tot de herbenoeming als statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
- De Besloten Vennootschap “MAHEJO”, met maatschappelijke zetel te 8210 Zedelgem (Loppem),
Rietmeers 1, Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer
0665.837.593, voor wie zal optreden als vast vertegenwoordiger, de heer CARPENTIER Mario
Freddy, wonende te 8210 Zedelgem, Rietmeers 1.
Alhier aanwezig en die aanvaardt.
- De Commanditaire Vennootschap “LESAGE-DEMEULENAERE INVEST”, met maatschappelijke
zetel te 8020 Oostkamp, Emiel Welvaertstraat 51. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent afdeling Brugge onder nummer 0679.939.811, voor wie zal optreden als vast
vertegenwoordiger, de heer LESAGE Cedric Ferdinand Jan, wonende te 8020 Oostkamp, Emiel
Welvaertstraat 51.
Alhier vertegenwoordigd en die aanvaardt.
- De Commanditaire Vennootschap “TL INVEST”, met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge
Luik B
(Dudzele), Herdersbruggestraat 47, Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling
Brugge onder nummer 0680.684.731, voor wie zal optreden als vast vertegenwoordiger, mevrouw
LAMBRECHT Tineke, wonende te 8380 Brugge (Dudzele), Herdersbruggestraat 47.
Alhier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is bezoldigd, waarvan de hoegrootheid zal bepaald worden door de algemene
vergadering.
De vergadering beslist ingevolge voorgaande het artikel 13 aangaande het bestuur van de
vennootschap te laten luiden als volgt:
“Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Indien er meer dan één bestuurder wordt aangesteld, zullen zij afzonderlijk of gezamenlijk
mogen handelen.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Een bestuurder kan nochtans ontslag nemen.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap:
- De Besloten Vennootschap “MAHEJO”, met maatschappelijke zetel te 8210 Zedelgem (Loppem),
Rietmeers 1, Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer
0665.837.593.
- De Commanditaire Vennootschap “LESAGE-DEMEULENAERE INVEST”, met maatschappelijke
zetel te 8020 Oostkamp, Emiel Welvaertstraat 51. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent afdeling Brugge onder nummer 0679.939.811.
- De Commanditaire Vennootschap “TL INVEST”, met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge
(Dudzele), Herdersbruggestraat 47, Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling
Brugge onder nummer 0680.684.731.
Een statutaire bestuurder mag slechts ontslagen worden bij éénparigheid van stemmen, met inbegrip
van de stem van de bestuurder indien hij/zij aandeelhouder is.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts geheel of gedeeltelijk herroepen worden voor
ernstige redenen bij beslissing van de algemene vergadering, beslissend inzake wijziging der
statuten.”
C/ De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag
te geven uit hun functie :
- De heer VAN PARYS, Herman Louis Marie, wonende te 8000 Brugge, Geerwijnstraat 7,
- De heer LAMBRECHT, Patrick Marie Paule Laurent,  wonende te 8310 Brugge, Daverlostraat
105/0101.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende niet-statutaire zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
D/ De algemene vergadering besluit onmiddellijk tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “ELVER”, met zetel te 8340 Damme, Houtstraat 1. Ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0795.441.768, voor wie zal optreden
als vast vertegenwoordiger, mevrouw VERMEULEN Ellen Christiane Antoine, wonende te 8340
Damme, Houtstraat 1.
Alhier aanwezig en die aanvaardt.
- De besloten vennootschap “HERONIUS INVEST”, met zetel te 8310 Brugge (Assebroek),
Kathelijne Idestraat 45. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder
nummer 0795.265.089, voor wie zal optreden als vast vertegenwoordiger, de heer HERNOU Bart
Jenny Norbert, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Kathelijne Idestraat 45.
Alhier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is bezoldigd, waarvan de hoegrootheid zal bepaald worden door de algemene
vergadering.
TWEEDE besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR)
en de wettelijke reserve van de vennootschap duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR)
bedragen, hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIERDE besluit
De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:102 WVV, met de verantwoording voor de voorgestelde creatie van soorten
A-aandelen en B-aandelen. Dit verslag zal worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig
de artikelen 2:8 en 2:14, 4° WVV.
Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag en de
bijgevoegde stukken, zodat de algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te
geven.
De algemene vergadering besluit om de huidige honderd zesentachtig (186) aandelen onder te
verdelen in honderd vierenveertig (144) A-aandelen en tweeënveertig (42) B-aandelen.
Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel 5 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven,
onderverdeeld in honderd vierenveertig (144) A-aandelen en tweeënveertig (42) B-aandelen.
Artikel 5.Bis Rechten verbonden aan de soorten aandelen
    1.  Aandelen:
    •  aan de Aaandelen komt stemrecht toe waarbij elke stem uitgebracht voor een A-aandeel 1
geldige stem vertegenwoordigt;
    •  Voor de Aaandelen kan er winstpreferentie gelden zoals in onderling overleg te bepalen in de
aandeelhoudersovereenkomsten tussen de A en B aandeelhouders;
    •  De Aaandelen delen verder gezamenlijk in de jaarlijks uitgekeerde winst (na voorafname en
uitkering van de jaarlijkse winst na belasting die preferentieel toekomt aan de A-aandelen indien van
toepassing cf. onderlinge afspraak), de vermogens aangroei en het liquidatiesaldo op eenzelfde wijze
als de B-aandelen gelijk per aandeel, dit zoals ieder boekjaar te bepalen door de A en B-
aandeelhouders;
    1.  Aandelen:
    •  aan de Baandelen komt stemrecht toe waarbij elke stem uitgebracht voor een B-aandeel 1
geldige stem vertegenwoordigt;
    •  De Baandelen delen gezamenlijk in de jaarlijks uitgekeerde winst (na voorafname en uitkering
van de jaarlijkse winst na belasting die preferentieel toekomt aan de A-aandelen indien van
toepassing cf. onderlinge afspraak), de vermogens aangroei en het liquidatiesaldo op eenzelfde wijze
als de A-aandelen gelijk per aandeel, dit zoals ieder boekjaar te bepalen door de A en B-
aandeelhouders”
De vergadering besluit om de statuten aan te passen in navolging van de creatie van de soorten
aandelen in het kader van de rechten verbonden aan de soorten aandelen, de overdracht van de
aandelen, zoals deze opgenomen worden in de hierna vermelde statuten.
VIJFDE besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « DAMPORT ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als doel, in België, de Europese Unie, voor
eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
- Verzekeringsbemiddeling: de werkzaamheden die bestaan in het aanbieden, het voorstellen, het
verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, of het sluiten
van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.
- Activiteit van verzekeringstussenpersoon in de zin van de wet van 4 april 2014 betreffende de
verzekeringen.
    •  Het maatschappelijk doel strekt zich uit tot die activiteiten die in het algemeen behoren tot de
uitbating van een verzekeringskantoor. Dit alles in de meest uitgebreide betekening van de termen,
    •  Kredietbemiddeling.
    •  Het bemiddelen bij het afsluiten van leningen en financieringen tussen erkende financiële
instellingen en derden, voor rekening van deze financiële instellingen.
    •  Bemiddelen in bank- en beleggingsdiensten.
    •  Het verlenen van diensten aan personen en bedrijven meer bepaald, een studie- en raadgevend
bureau inzake verzekeringen, juridische -, financiële- en fiscale aangelegenheden, boekhouding,
sociale wetgeving, loonadministratie en organisatie enzovoort,
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
Wat betreft het punt kredietbemiddeling mag dit enkel in België en op naam en voor rekening van
derden worden gevoerd.
- Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale voordelen te
kunnen verstrekken aan personeel, zaakvoerders, enzovoort, deel uitmakend van hun
verloningspakket, zowel in geld als in natura.
    •  Het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies.
-Het uitoefenen van een managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke vergoedingen en
commissies ontvangen.
    •  Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit
onroerende goederen te verwerven, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig
uitbreiden. Het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort,
van alle onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening. Het bouwen
en verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden om deze gebouwen dan eventueel in
huur te nemen.
-Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen voor eigen rekening.
-De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen en niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond.
- De vennootschap kan zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en
algemeen bestuur.
Luik B
C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, corrunissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
    1.  Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
Al Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen,
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Deze bepalingen onder A en B zijn enkel van toepassing voor eigen gebruik.
    1.  Bijzondere bepalingen.
 
 
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen. De
vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven,
onderverdeeld in honderd vierenveertig (144) A-aandelen en tweeënveertig (42) B-aandelen.
Artikel 5.Bis Rechten verbonden aan de soorten aandelen
    1.  Aandelen:
    •  aan de Aaandelen komt stemrecht toe waarbij elke stem uitgebracht voor een A-aandeel 1
geldige stemmen vertegenwoordigt;
    •  Voor de Aaandelen kan er winstpreferentie gelden zoals in onderling overleg te bepalen in de
aandeelhoudersovereenkomsten tussen de A en B aandeelhouders;
    •  De Aaandelen delen verder gezamenlijk in de jaarlijks uitgekeerde winst (na voorafname en
uitkering van de jaarlijkse winst na belasting die preferentieel toekomt aan de A-aandelen indien van
toepassing cf. onderlinge afspraak), de vermogens aangroei en het liquidatiesaldo op eenzelfde wijze
als de B-aandelen gelijk per aandeel, dit zoals ieder boekjaar te bepalen door de A en B-
aandeelhouders;
    1.  Aandelen:
Luik B
    •  aan de Baandelen komt stemrecht toe waarbij elke stem uitgebracht voor een B-aandeel 1
geldige stemmen vertegenwoordigt;
    •  De Baandelen delen gezamenlijk in de jaarlijks uitgekeerde winst (na voorafname en uitkering
van de jaarlijkse winst na belasting die preferentieel toekomt aan de A-aandelen indien van
toepassing cf. onderlinge afspraak), de vermogens aangroei en het liquidatiesaldo op eenzelfde wijze
als de A-aandelen gelijk per aandeel, dit zoals ieder boekjaar te bepalen door de A en B-
aandeelhouders”
Artikel 6. Schorsing der rechten - vruchtgebruik
De aandelen zijn ondeelbaar.
Zijn er verschillende eigenaars van een aandeel of een ander effect, dan hebben bestuurders het
recht de uitoefening van de daarbij horende rechten te schorsen tot dat één enkele persoon
tegenover de vennootschap is aangewezen als eigenaar vanhet aandeel of het ander effect.
In geval van verdeling van het eigendomsrecht van een maatschappelijk aandeel of een ander effect,
worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun soort van effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Indien er meer dan één bestuurder wordt aangesteld, zullen zij afzonderlijk of gezamenlijk
mogen handelen.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Een bestuurder kan nochtans ontslag nemen.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap:
- De Besloten Vennootschap “MAHEJO”, met maatschappelijke zetel te 8210 Zedelgem (Loppem),
Rietmeers 1, Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer
0665.837.593.
- De Commanditaire Vennootschap “LESAGE-DEMEULENAERE INVEST”, met maatschappelijke
zetel te 8020 Oostkamp, Emiel Welvaertstraat 51. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent afdeling Brugge onder nummer 0679.939.811.
- De Commanditaire Vennootschap “TL INVEST”, met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge
(Dudzele), Herdersbruggestraat 47, Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling
Brugge onder nummer 0680.684.731.
Een statutaire bestuurder mag slechts ontslagen worden bij éénparigheid van stemmen, met inbegrip
van de stem van de bestuurder indien hij/zij aandeelhouder is.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts geheel of gedeeltelijk herroepen worden voor
ernstige redenen bij beslissing van de algemene vergadering, beslissend inzake wijziging der
statuten.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders hebben de macht om de vennootschap te vertegenwoordigen en verbinden voor alle
rechtshandelingen die met het doel van de vennootschap niet strijd zijn, niet door de wet of door de
statuten verboden zijn, en niet door de wet of statuten uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de
algemene vergadering.
De bestuurder(s) vertegenwoordigen elk afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als
Luik B
eiser of als verweerder voor alle handelingen beneden de vijfduizend euro (€ 5.000,00). Voor alle
handelingen boven de vijfduizend euro (€ 5.000,00) dient de vennootschap te worden
vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend, alsook voor alle volgende
handelingen dienen twee bestuurders gezamenlijk te handelen:
    •  Overeenkomsten of akten houdende aankoop / vervreemding van onroerende goederen,
hypotheekstelling of vestiging van zakelijke rechten betreffende onroerende goederen, het aangaan
van leningen of kredieten, de deelneming aan de oprichting van een vennootschap;
    •  Verbintenissen voor een bedrag hoger dan 5.000,00 euro;
    •  Het aanwerven of ontslaan van personeel en het HRbeleid;
    •  Het aangaan van niet geldelijke overeenkomsten met derden;
    •  Elke beslissing inzake oriëntatie van het beleid van de vennootschap moet genomen worden
met hun toestemming (bij unanimiteit);
    •  In het algemeen, het aangaan van enige overeenkomst of het opnemen van enig engagement
door de vennootschap, die de financiële en/of commerciële situatie van de vennootschap
aanmerkelijk wijzigt of kan wijzigen;
    •  Het opmaken en uitvoeren van het jaarbudget voor de activiteiten van de Vennootschap.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden kan geschieden op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen en binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
Luik B
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
ZESDE besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8310 Brugge (Sint-
Kruis), Dampoortstraat 265/1.
ACHTSTE besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
…
Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Annelies Vanquathem
met zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 04/01/2023.
Bijlage:
    •  Afschrift van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan