Ondernemingsnr : 0459017460
Naam
(voluit) : PELUKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Liebaardstraat 50
 : 8792 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te
Liedekerke, op 14/09/2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de statuten te herschrijven.
 
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige gedelegeerde bestuurders en de bestuurders, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- Mevrouw De Backer Katrien, voornoemd;
- Mevrouw De Backer Lutgart, voornoemd;
- De heer De Backer Peter, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie.
Worden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar:
mevrouw De Backer Katrien, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
mevrouw De Backer Lutgart, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
de heer De Backer Peter, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8792 Waregem,
Liebaardstraat 50.
 
RAAD VAN BESTUUR
Op dit ogenblik komt de raad van bestuur samen. De bestuurders verklaren dat de raad geldig is
samengesteld.
De raad van bestuur verenigt zich derhalve met het oog op de benoeming van de gedelegeerd
bestuurder en tot de delegatie van machten.
1. Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad tot gedelegeerd bestuurders te benoemen voor een
periode van zes jaar:
mevrouw De Backer Katrien, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
mevrouw De Backer Lutgart, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
de heer De Backer Peter, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is kosteloos, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering
2. Bij eenparigheid van stemmen machtigt zij tevens de gedelegeerd bestuurder, met macht om
afzonderlijk te handelen en met macht tot indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te
verrichten die moeten toelaten aan de vennootschap haar activiteiten uit te oefenen en ten dien
einde, de vennootschap te vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket naar keuze van de
lasthebber, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, bij de administratie
van de ondernemingsfiscaliteit, bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij alle andere
federale, regionale, provinciale, gemeentelijke en andere administraties.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten