Ondernemingsnr : 0404708942
Naam
(voluit) : Copper Beech
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Franselei 21
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Luc Dejongh te Kalmthout op 2 januari 2020 BLIJKT DAT:
- De vergadering besloot het kapitaal te verminderen met € 492.500,00- om het te brengen van €
555.000,00- naar € 62.500,00- door terugbetaling van werkelijk gestort kapitaal op ieder aandeel van
afgerond € 48,01-, zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit het wettelijk vereiste aantal
leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar. Alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerd bestuurder ofwel door 2 bestuurders gezamenlijk.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de houder van gedematerialiseerde effecten
moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de
vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de
vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt; 3) de
rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
    •  Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
- De algemene vergadering besloot de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
Luik B
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders voor een periode van 6
jaar:
1/ De heer vAN dER LUGT Joachim Ronaldus Werner Maria, wonende te 2950 Kapellen, Franselei
14;
2/ De heer vAN dER LUGT Ronaldus Emmanuel Antonius Marie, wonende te 2950 Kapellen,
Franselei 21;
3/ De naamloze vennootschap C.D. BENNETT & C° TIMBER IMPORTERS, opgericht ingevolge akte
verleden voor notaris André Michielsens te Wijnegem op 1 juni 1988, gepubliceerd in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad, met zetel te 2950 Kapellen, Franselei 21, RPR Antwerpen, BTW BE0434.
465.473, met als vaste vertegenwoordiger: de heer vAN dER LUGT Ronaldus Emmanuel Antonius
Marie, wonende te 2950 Kapellen, Franselei 21.
Hun mandaat is onbezoldigd. Beide worden tevens herbenoemd als gedelegeerd bestuurder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
- De vergadering machtigt Blaton Bruno BV te 2600 Antwerpen, Floraliënlaan 26 en hun
aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk
kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle
formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met gecoördineerde statuten.
De notaris, Luc Dejongh (Ds. KF/ 2192180-2)