Ondernemingsnr : 0715471901
Naam
(voluit) : Van de Casteele – De Boom Finance
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 179
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 05 september 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 18 september
2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 26839, dat de besloten vennootschap “Van de Casteele –
De Boom Finance”, waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Antwerpsesteenweg 179,
volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLUIT: WIJZIGING BOEKJAAR
Besluit om het boekjaar te wijzigen. Het boekjaar loopt thans van één januari en eindigt op
éénendertig december van elk jaar. 
Het boekjaar zal in de toekomst ingaan op één oktober en eindigen op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
De vergadering besluit artikel 25 van de statuten in die zin aan te passen zodat dit artikel voortaan
zal luiden als volgt:
“Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
OVERGANGSBEPALING
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidige boekjaar lopen tot 30 september 2023.
TWEEDE BESLUIT: AANPASSING DATUM JAARVERGADERING
Besluit om de datum van de algemene vergadering aan te passen zodat deze laatste in
overeenstemming is met de voorgaande wijziging aan het boekjaar.
Derhalve zal de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd,
ieder jaar bijeengeroepen worden de vijftiende dag van de maand maart om achttien uur (18u00) in
plaats van de de vijftiende van de maand juni om 18.00 uur. 
Er werd beslist om artikel 19 van de statuten in die zin aan te passen zodat de eerste alinea van dit
artikel voortaan zal luiden als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
de vijftiende dag van de maand maart om achttien uur (18u00). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen. (…)”
VIERDE besluit: Machten aan bestuursorgaan
De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
VIJFDE besluit: Volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Baker Tilly Belgium Accountants &
Belastingconsulenten CVBA, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van deze bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen, UBO-register, met recht van
indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, met het oog op het vervullen van alle
administratieve formaliteiten die voortvloeien uit onderhavige statutenwijziging in de meest brede zin.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten.