Ondernemingsnr : 0734 475 189
Naam
(voluit) : Wijnparels
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder Firma
Volledig adres v.d. zetel : Stationsstraat 260, 2860 Sint-Katelijne-Waver, Vlaams Gewest
Onderwerp akte : Invereffeningstelling
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 30 november 2024,
gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt dat volgende beslissing werd genomen:
De vergadering wordt geopend om negen uur onder het voorzitterschap van Edits BV, vertegenwoordigd
door de heer Erul Duran.
II. Samenstelling van de vergadering - aanwezigheidslijst
Zijn aanwezig de hierna vermelde aandeelhouders die verklaren het hierna vermeld aantal aandelen te
bezitten:
De vennootschap Edits BV, vertegenwoordigd door de heer Erul Duran,
Eigenaar van 50% van de aandelen.
De heer Kurt Van Horenbeeck,
Eigenaar van 50% van de aandelen.
III.Uiteenzetting van de voorzitter - agenda
De voorzitter zet uiteen:
A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen en te beslissen over volgende punten
van de agenda:
1. Kennisneming en bespreking van nagemelde stukken, waarvan de aandeelhouders kosteloos een
afschrift hebben bekomen, te weten:
- het verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 15 november 2024 ;
- de staat van activa en passiva afgesloten op 31 oktober 2024 en opgesteld door het bestuursorgaan
2. Besluit tot vroegtijdige ontbinding van de vennootschap.
3. Aanstelling van één of meer vereffenaars.
4. Vaststelling van de bevoegdheden en de vergoeding van de vereffenaars.
5. Ontslag en kwijting aan de zaakvoerders.
B. Er bestaan thans tweeduizend (100) aandelen op naam, zonder aanduiding van de nominale waarde en
er werden door de vennoot-schap geen obligaties uitgegeven noch andere effecten gecreëerd.
C. Dat alle aandelen op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat zij geldig kan
beraadslagen en beslissen over de punten op de agenda en er geen rekenschap gegeven dient te worden
van de vervulling van de formaliteiten voor bijeenroeping.
De zaakvoerders van de vennootschap, verklaren dat zij kennis hebben genomen van de datum van
onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verzaken aan de oproepings-
formaliteiten voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het toezenden van de
stukken.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering juist bevonden.
De vergadering heeft ons vervolgens verzocht volgende beslissingen te acteren:
Eerste beslissing
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
van het bestuursorgaan die handelen over de voorgenomen ontbinding en in vereffeningstelling van de
vennootschap, aangezien de aandeelhouders erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben
ontvangen en er kennis van hebben ge-nomen.
Dit verslag zal samen met een expeditie van dit proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Vervolgens wordt vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn
voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is met het oog op de ontbinding en in vereffeningstelling
van de vennootschap.
Tweede beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de vennootschap "Wijnparels" bij vervroeging te
ontbinden en in vereffening te stel-len vanaf heden.
Derde beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen als vereffenaar te benoemen: Edits BV,
vertegenwoordigd door Dhr Erul Duran, hier aanwezig en die het mandaat aanvaardt, aan wie volledige
individuele bevoegdheid wordt verleend om namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens
derden.
Uit de staat van actief en passief blijkt dat alle schuldeisers volledig kunnen terugbetaald worden, zodat
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de benoeming van de vereffenaar niet
dient voorgelegd te worden ter bevestiging aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank.
Vierde beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen aan de vereffenaar de meest uitgebreide
bevoegdheden te verlenen, zonder toevlucht te moeten nemen tot de machtiging van een nieuwe algemene
vergadering.
De duur van de opdracht van de vereffenaar geldt voor onbepaalde duur tot beëindiging van de hem
opgedragen taak.
De vereffenaar wordt vrijgesteld van inventaris op te maken en zal kunnen verwijzen naar de boeken en
geschriften van de vennootschap.
Hij kan alle derde personen in zijn machten doen treden, doch enkel voor bijzondere en bepaalde taken.
Het mandaat van vereffenaar is onbezoldigd.
Vijfde beslissing
Tengevolge van de ontbinding neemt de algemene vergadering ten-slotte kennis van het ontslag van de
zaakvoerders.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen kwijting te verlenen aan de zaakvoerders, Edits BV
vertegenwoordigd door Erul Duran en Kurt Van Horenbeeck, voor het door hen tot op heden waargenomen
bestuur.
De vergadering verklaart nog dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen. De agenda aldus afgehandeld werd de
vergadering geheven.
Edits BV, vertegenwoordigd door Erul Duran
Kurt Van Horenbeeck
Gelijktijdig neergelegd:
- verslag bijzondere algemene vergadering
- verslag bestuursorgaan
- Staat activa / passiva