Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : MALPERTHUYS RHN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wakkensesteenweg 18
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 9 juli 2024, ter
registratie aan te bieden, dat er door de heer NEMEGHEER Reinaard Albert Johannus, wonende te
8700 Tielt, Putterijstraat 22 en mevrouw NEMEGHEER Hermeline Annie Roger, wonende te 8700
Tielt, Wakkensesteenweg 18/A een besloten vennootschap werd opgericht, onder de naam
“MALPERTHUYS RHN”, met zetel te 8700 Tielt, Wakkensesteenweg 18, met een
aanvangsvermogen van driehonderdvijftigduizend euro (€ 350.000,00).
Door de oprichters werden op de tweehonderd (200) aandelen in geld ingetekend, tegen de prijs
van duizend zevenhonderdvijftig euro (€ 1.750,00) per aandeel, als volgt:
    •  de heer NEMEGHEER Reinaard, voornoemd, schrijft in op honderd (100) aandelen, voor een
bedrag van honderdvijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00);
    •  mevrouw NEMEGHEER Hermeline, voornoemd, schrijft in op honderd (100) aandelen, voor een
bedrag van honderdvijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00).
 
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap of afgekort BV. 
Zij verkrijgt de naam “Malperthuys RHN”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, en dit voor
eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname via andere vennootschappen:
I. Specifieke activiteit 
- Verhuur, huur, lease en ter beschikking stellen van onroerende goederen (met of zonder zakelijke
rechten) onder andere voor de opslag van goederen en of producten.
- Verhuur en ter beschikking stellen van al dan niet gekoelde of geklimatiseerde loodsen voor opslag
van (maar niet beperkt tot) landbouwproducten. 
- Exploitatie voor rekening van derden van gekoelde of niet-gekoelde opslagvoorzieningen (silo’s,
pakhuizen, hangars, containerparken, tanks, enz.) voor diverse goederen, inclusief
landbouwproducten.
- Verhuur van gronden en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden of voor andere
doeleinden. 
1011534014
- Verhuur van terreinen, gebouwen en installaties met specifieke inrichting voor de reiniging van
voertuigen.
- Verhuur van terreinen, gebouwen en installaties met specifieke inrichting voor het laden en lossen
van voertuigen.
- Verhuur van landbouwtractoren met of zonder bedieningspersoneel.
- Verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw met of zonder
bedieningspersoneel.
- Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten.
II. Holdingvennootschap
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse, administratiekantoren,
ondernemingen, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- Het bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, versmelting, intekening, inschrijving, participatie of op
enige andere wijze belangen nemen in of deelnemen aan alle bestaande of nog op te richten
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, in België of in het buitenland, waarvan het
voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening of de
ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen;
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen;
- Het waarnemen van bestuurdersfuncties en het deelnemen aan hun beheer, vereffening en toezicht
in andere ondernemingen;
- Het verstrekken van leningen, kredietopeningen en voorschotten, onder eender welke vorm of duur,
aan particulieren, aan ondernemingen waarin ze een participatie bezit of andere ondernemingen,
alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde particulieren of ondernemingen.
- Zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, het
zich borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, in de meest
ruime zin, en, in het algemeen, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. Patrimoniumvennootschap
 - De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het aanleggen, het beheer en het oordeelkundig
uitbreiden voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende
goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen of verrichtingen met
betrekking tot onroerende of roerende goederen en onroerende of roerende rechten, van welke aard
ook, die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst
van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, de huur en de verhuur, de
ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van roerende of onroerende goederen, het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van roerende of onroerende goederen,
met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend
door vastgoedmakelaars. 
De vennootschap mag in dit verband:
- Het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, , van welke aard ook, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als
gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, alsook de schatting van onroerende
goederen, de ontwikkeling, de commercialisatie van en de begeleiding bij alle projecten betreffende
onroerende goederen, de verkaveling in het in staat brengen door urbanisatie;
- Het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke
aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen;
- Het verwerven van alle roerende en onroerende goederen als investering, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap;
- Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van haar roerende en onroerende goederen; 
- Het verkrijgen, ontwikkelen, uitbaten, kopen, verkopen, in licentie nemen of afstaan van alle
octrooien, licenties, knowhow en handelsmerken, alsook aanverwante immateriële duurzame activa,
in verband met het beheer van onroerend en roerend patrimonium;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe machines, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- De terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan de bestuurders van de
vennootschap, bij wijze van bezoldiging in natura.
IV. Consultancy-, beheer- en managementvennootschap
- Alle mogelijke advies-, consultancy- en/of dienstenfuncties in de breedste zin van het woord;
- Het verlenen van advies in de breedste zin van het woord, raadgeving, bijstand, management en
het uitvoeren van andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de
vennootschap zelf voert voornamelijk doch niet uitsluitend op het gebied van algemeen bestuur,
management, administratie en financiën, verkoop, marketing, personeel, logistiek, organisatie,
productie en ontwikkeling, distributie, processing, technieken van commerciële organisatie en het
besturen van vennootschappen;
- Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
coaching, technische expertise en bijstand;
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, van welke aard ook, dit alles in de meest ruime betekenis;
- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zo-wel in eigen beheer als in deelname
met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, zoals het ver-richten van
marktonderzoeken, het opzetten, leiden en contro-leren van een verkooporganisatie, en in het
algemeen, alles doen met het oog op een doelmatig management.
- Het uitoefenen van alle mogelijke mandaten onder de vorm van studies van organisatie, van
expertises, van technische of andere handelingen en adviezen, in alle domeinen begrepen in het
voorwerp van de vennootschap.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Bovenvermelde opsomming is niet limitatief en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin, zodat
de vennootschap, in het algemeen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle
commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of
verrichtingen mag stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar
maatschappelijk voorwerp in de ruimste zin te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken, met inbegrip van de onder-aanneming in het algemeen, en de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften,
vergunningen en/of erkenningen terzake. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de specifieke wetgeving terzake. Aldus zijn uitdrukkelijk
uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of
vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere bevoegde
instanties.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. 
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200)
aandelen, waarvan elk aandeel één/tweehonderdste (1/200ste) vertegenwoordigt van het
vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een
beschikbare eigenvermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgifte-voorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op een beschikbare
eigenvermogensrekening geboekt te worden.
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet (volledig) zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
Elke aandeelhouder mag op eigen initiatief en op gelijk welk ogenblik haar inbreng volstorten.
Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder of de aandeelhouders samen unaniem anders
beslissen dan bepalen deze vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hen te
bepalen tijdstippen, de later door de inbrengers/aandeelhouders uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
NOG TE VOLSTORTEN INBRENG:
De heer NEMEGHEER Reinaard, voornoemd, dient nog honderdtweeënzeventigduizend vijfhonderd
euro (€ 172.500,00) te volstorten van de inbreng die hij in de vennootschap heeft gedaan;
Mevrouw NEMEGHEER Hermeline, voornoemd, dient nog honderdtweeënzeventigduizend
vijfhonderd euro (€ 172.500,00) te volstorten van de inbreng die zij in de vennootschap heeft gedaan.
BESTUUR: 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. De algemene
vergadering kan dus het mandaat van een benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan
INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen, behoudens deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden, stellen die een totale monetaire waarde van vijfentwintigduizend euro
(€ 25.000,00) niet overstijgen. Voor alle handelingen, behoudens deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden, die een totale monetaire waarde van vijfentwintigduizend
euro (€ 25.000,00) overstijgen, zullen zij het bestuur gezamenlijk voeren.
DEELNAME AAN DE VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN OP AFSTAND
In de mate er meerdere bestuurders zijn, kan elke bestuurder bovendien op afstand deelnemen aan
de vergadering van het bestuursorgaan via een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is
toegelaten. Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt:
(i) identificatie van de bestuurder;
(ii) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en;
(iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door het bestuursorgaan moet genomen
worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; 
Het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag voor de
vergadering op de zetel toekomen.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Indien er één bestuurder is benoemd, kan deze de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
In het geval dat er meer dan één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap, jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder, voor alle handelingen of verrichtingen die een totale monetaire
waarde van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) niet overstijgen, vertegenwoordigd door één
bestuurder afzonderlijk handelend.
In het geval dat er meer dan één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap, jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder, voor alle handelingen of verrichtingen die een totale monetaire
waarde van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) overstijgen, vertegenwoordigd door alle
bestuurders gezamenlijk handelend.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Het bestuursorgaan bepaalt in het benoemingsbesluit of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
DEADLOCK BESTUUR
Indien er twee bestuurders zijn aangesteld, en er op drie (3) opeenvolgende vergaderingen van het
bestuursorgaan over éénzelfde beslissing of verrichting geen overeenstemming kan worden bereikt
tussen de bestuurders, rekening houdend de bepalingen inzake de interne bestuursbevoegdheid
zoals uiteengezet in artikel 13 van de statuten, (de “Deadlocksituatie Bestuur”), kan elke bestuurder
in de notulen laten vaststellen dat er een Deadlocksituatie Bestuur bestaat die manifest nadelig is
voor de continuïteit van de vennootschap.
Nadat een dergelijke Deadlocksituatie Bestuur door de bestuurders is vastgesteld of in de notulen
van het bestuursorgaan is geakteerd, wordt automatisch een ‘afkoelperiode’ van één (1) maand
ingelast (de “Afkoelperiode”). Gedurende de Afkoelperiode zal overleg gepleegd worden tussen de
bestuurders, met het oog op het vinden van oplossingen voor de Deadlocksituatie Bestuur.
Indien op de eerstvolgende vergadering van het bestuursorgaan, die dient gehouden te worden
uiterlijk binnen de dertig (30) kalenderdagen na de afkoelperiode, nog steeds geen overeenstemming
wordt bereikt, zullen de bestuurders in onderlinge overeenstemming een onafhankelijke expert
aanstellen die een beslissing zal nemen over de Deadlocksituatie Bestuur. Indien de bestuurders er
niet in slagen in onderlinge overeenstemming een onafhankelijke expert aan te stellen, zal deze
worden aangesteld door de Ondernemingsrechtbank op verzoek van de meest gerede partij.  De
onafhankelijke expert zal een beslissing nemen over de Deadlocksituatie Bestuur bepalen binnen de
dertig (30) kalenderdagen na zijn/haar aanstelling, hetgeen geldt als een bindende derdenbeslissing
overeenkomstig artikel 5.70 van het Burgerlijk Wetboek.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel en
dit de laatste vrijdag van de maand maart om zestien uur (16.00u). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. 
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dient de vennootschap het
rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en
goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor
het houden van de jaarvergadering.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
OPROEPINGEN
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
De aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en de commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich
doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen
kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
VERTEGENWOORDIGING BIJ VOLMACHT
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1 2° van het Burgerlijk
Wetboek).
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 2 dagen voor de dag van de algemene vergadering.
In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de
eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij
wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering
op de zetel toekomen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven
zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder
mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Beraadslaging - aanwezigheidsquorum
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op
voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de
statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
BERAADSLAGINGEN
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. 
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
MEERDERHEID
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij absolute meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de
noemer.
DEADLOCK ALGEMENE VERGADERING
Indien de vennootschap twee aandeelhouder telt die elks vijftig procent (50%) van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen bezitten op drie (3) opeenvolgende algemene vergaderingen
over éénzelfde beslissing van de algemene vergadering, geen overeenstemming kan worden bereikt
tussen de aandeelhouders (de “Deadlocksituatie Algemene Vergadering”), kan elke aandeelhouder
in de notulen laten vaststellen dat er een Deadlocksituatie Algemene Vergadering bestaat, die
manifest nadelig is voor de continuïteit van de vennootschap.
Nadat een dergelijke Deadlocksituatie Algemene Vergadering door de aandeelhouders is vastgesteld
of in de notulen van de algemene vergadering is geakteerd, wordt automatisch een Afkoelperiode
ingelast. Gedurende de Afkoelperiode zal overleg gepleegd worden tussen de aandeelhouders, met
het oog op het vinden van oplossingen voor de Deadlocksituatie Algemene Vergadering.
Indien op de eerstvolgende algemene vergadering, die dient gehouden te worden uiterlijk binnen de
dertig (30) kalenderdagen na de Afkoelperiode, nog steeds geen overeenstemming wordt bereikt,
zullen de aandeelhouders in onderlinge overeenstemming een onafhankelijke expert aanstellen die
een beslissing zal nemen over de Deadlocksituatie Algemene Vergadering. Indien de
aandeelhouders er niet in slagen in onderlinge overeenstemming een onafhankelijke expert aan te
stellen, zal deze worden aangesteld door de voorzitter van bevoegde Ondernemingsrechtbank,
handelend zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. De onafhankelijke expert zal
een beslissing nemen over de Deadlocksituatie Algemene Vergadering bepalen binnen de dertig (30)
kalenderdagen na zijn/haar aanstelling, hetgeen geldt als een bindende derdenbeslissing
overeenkomstig artikel 5.70 BW.
BOEKJAAR: 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober (01/10) en eindigt op dertig september
(30/09) van het erop volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld
en neergelegd.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
BESTEMMING VAN DE WINST: 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 W.V.V. over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OVERGANGSBEPALINGEN
EERSTE BOEKJAAR 
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 30 september 2025.
EERSTE JAARVERGADERING:
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand maart om zestien
uur (16.00u) van het jaar 2026.
ADRES VAN DE ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest met adres te: 8700 Tielt, Wakkensesteenweg 18.
BENOEMING NIET-STATUTAIR BESTUURDER:
De comparanten bevestigen dat de optredende notaris hun aandacht gevestigd heeft op de wettelijke
verbodsbepalingen voor bestuurders.
De vergadering beslist over te gaan tot benoeming van twee bestuurders voor de vennootschap en
dienaangaande hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste niet-statutaire bestuurders van
de vennootschap en dit voor een onbepaalde duur:
    •  De heer NEMEGHEER Reinaard Albert Johannus, die voor alle materies die aan de uitoefening
van het mandaat raken, woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap, die hierbij verklaart dit
mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich
hiertegen verzet.
    •  Mevrouw NEMEGHEER Hermeline Annie Roger, die voor alle materies die aan de uitoefening
van het mandaat raken, woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap, die hierbij verklaart dit
mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich
hiertegen verzet.
Hun voormelde mandaten zijn onbezoldigd.
COMMISSARIS: 
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen. 
OVERNAME VERBINTENISSEN:
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1 juli 2024 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
VOLMACHT ADMINISTRATIE:
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de vennootschap Moore Finance & Tax, Besloten
Vennootschap, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1,
bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het
bijzonder aan de mevrouwen Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Tessa Loverix, Els
Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet en de heer Nicolas Roels, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben om:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
* alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
* het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
* het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
* het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
* alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad, …;
* de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
* de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te
leggen documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze
neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
* het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het
elektronisch effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de
rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de
gevallen bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden
mochten gegeven zijn. 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken: 
- uitgifte van de oprichtingsakte
- oorspronkelijke tekst van de statuten