Ondernemingsnr : 0682538916
Naam
(voluit) : Beauty Queens
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gooskens 1A
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt
van Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel op 30 december 2023, neergelegd ter registratie, dat
volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit – Overeenstemming Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – Verslagen
Goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan houdende voorstel tot uitbreiding van het
voorwerp en de doelen van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging wordt gegeven overeenkomstig de toepasselijke artikelen uit het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Derde besluit – Aanpassing voorwerp en doelen
Aanpassing van het voorwerp en de doelen van de vennootschap om artikel 3 van de statuten uit te
breiden door volgende tekst:
    •  “Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw;
    •  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan;
    •  Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen;
    •  Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van
metaal;
    •  Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants,
scholen, enz., overwegend van metaal;
    •  Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van
andere materialen dan metaal;
    •  Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants,
scholen, enz. overwegend van andere materialen dan metaal;
    •  Vervaardiging van keukenmeubelen;
    •  Vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens;
    •  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
    •  Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
    •  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
    •  Projectontwikkeling voor kantoorbouw;
    •  Algemene bouw van residentiële gebouwen;
    •  Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
    •  Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur”;
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.);
    •  Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
    •  Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
    •  Algemene bouw van kantoorgebouwen;
    •  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
enz.;
    •  Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden;
    •  Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen;
    •  Slopen;
    •  Slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  Bouwrijp maken van terreinen;
    •  Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
    •  Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning;
    •  Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
    •  Drainage van land- en bosbouwgrond;
    •  Ruimen van bouwterreinen;
    •  Proefboren en boren;
    •  Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische,
geologische of andere doeleinden;
    •  Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
    •  Installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
    •  Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
    •  Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
    •  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
    •  Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden);
    •  Loodgieterswerk;
    •  Install. in gebouwen en andere bouwwerken van : loodgieterswerk en sanitaire app.,
gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssyst., waterleidingen,
brandblusinstall., enz.;
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  Install. in gebouwen e.a. bouww. van : verwa.syst. op elektric., gas of stookolieapp., verwa.
sketels, app. en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enz.;
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
    •  Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
    •  Isolatiewerkzaamheden;
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
    •  Overige bouwinstallatie, n.e.g.;
    •  Installatie van stores en zonneschermen;
    •  Algemene bouwinstallatie;
    •  Stukadoorswerk;
    •  Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan
de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  Schrijnwerk;
    •  Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
    •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of kunststof;
    •  Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of
kunststof;
    •  Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
    •  Montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof;
    •  Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
    •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz., in metaal;
    •  Plaatsen van vloer- en wandtegels;
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouww. van : vloer-of wandtegels van keramische stoffen,
beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei,
enz.;
    •  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
    •  Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout;
    •  Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
    •  Plaatsen van behang;
    •  Schilderen van gebouwen;
    •  Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
    •  Schilderen van civieltechnische werken;
    •  Schilderen van metalen constructies;
    •  Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;
    •  Glaszetten;
    •  Aanbrengen van glas, spiegels, enz.;
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    •  Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g;
    •  Dakwerkzaamheden;
    •  Bouw van daken;
    •  Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
    •  Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
    •  Waterdichtingswerken van muren;
    •  Waterdicht maken van daken en dakterrassen;
    •  Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
    •  Gevelreiniging;
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
    •  Bouw van sierschouwen en open haarden;
    •  Bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.;
    •  Uitvoeren van metsel- en voegwerken;
    •  Uitvoeren van metselwerk;
    •  Uitvoeren van voegwerken;
    •  Restaureren van bouwwerken;
    •  Chapewerken;
    •  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
    •  Bouwen van funderingen, inclusief heien;
    •  Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
    •  Bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
    •  Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
    •  Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
    •  Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
    •  Bouwen van koelkamers, kluizen, enz.;
    •  Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
    •  Uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water;
    •  Installatie van particuliere zwembaden;
    •  Handel in eigen onroerend goed;
    •  Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
    •  Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
    •  Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen;
    •  Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.;
    •  Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
    •  Verhuur en exploitatie van terreinen;
    •  Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
    •  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of
op contractbasis;
    •  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
    •  Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
    •  Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentiël gebouw);
    •  Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
    •  Verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het
behoorlijk functioneren van de gebouwen (niet residentiël gebouw)””
Artikel 3 van de statuten wordt bijgevolg vervangen door:
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening en in eigen
naam of voor rekening van derden of door deelname van dezen:
    •  haar patrimonium, grotendeels bestaande uit roerende en/of onroerende goederen, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het
kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of
verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld. Zij kan
beschikbare middelen beleggen in roerende goederen.
    •  onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat: de verwerving, de
vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de
ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen, de
procuratie;
    •  tussenhandelaar, makelaar en/of handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van
het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk
Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en
van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
    •  het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het
optreden als vereffenaar;
    •  het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
    •  zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en
aan te houden;
    •  de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
    •  het uitbaten van een detail- en groothandel in computers, randapparatuur en software;
    •  het uitbaten van een detail- en groothandel in kledingaccessoires;
    •  het uitbaten van een detail- en groothandel in cosmetica en toiletartikelen;
    •  het uitbaten van een detail- en groothandel imitatiesieraden, gadgets, enzovoort;
    •  het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
    •  het verlenen van computerconsultancy en –activiteiten en advies;
    •  het beheren van computerfaciliteiten en overige diensten op het gebied van
informatietechnologie en computer;
    •  gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
    •   het leveren van diensten en advies in het kader van schoonheidsverzorging, huidverzorging,
gezichtsverzorging, het aanbrengen van tijdelijke en permanente make-up, manicure, pedicure en
epileren;
    •  verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging, enzovoort;
    •  het verzorgen van opleidingen, trainingen, congressen, enzovoort in de hierboven vermelde
activiteiten.
    •  Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw;
    •  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan;
    •  Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen;
    •  Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van
metaal;
    •  Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants,
scholen, enz., overwegend van metaal;
    •  Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van
andere materialen dan metaal;
    •  Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants,
scholen, enz. overwegend van andere materialen dan metaal;
    •  Vervaardiging van keukenmeubelen;
    •  Vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens;
    •  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
    •  Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
    •  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
    •  Projectontwikkeling voor kantoorbouw;
    •  Algemene bouw van residentiële gebouwen;
    •  Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
    •  Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur”;
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.);
    •  Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
    •  Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
    •  Algemene bouw van kantoorgebouwen;
    •  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
enz.;
    •  Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden;
    •  Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen;
    •  Slopen;
    •  Slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  Bouwrijp maken van terreinen;
    •  Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
    •  Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning;
    •  Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
    •  Drainage van land- en bosbouwgrond;
    •  Ruimen van bouwterreinen;
    •  Proefboren en boren;
    •  Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische,
geologische of andere doeleinden;
    •  Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
    •  Installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
    •  Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
    •  Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
    •  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
    •  Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden);
    •  Loodgieterswerk;
    •  Install. in gebouwen en andere bouwwerken van : loodgieterswerk en sanitaire app.,
gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssyst., waterleidingen,
brandblusinstall., enz.;
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  Install. in gebouwen e.a. bouww. van : verwa.syst. op elektric., gas of stookolieapp., verwa.
sketels, app. en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enz.;
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
    •  Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
    •  Isolatiewerkzaamheden;
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
    •  Overige bouwinstallatie, n.e.g.;
    •  Installatie van stores en zonneschermen;
    •  Algemene bouwinstallatie;
    •  Stukadoorswerk;
    •  Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan
de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  Schrijnwerk;
    •  Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
    •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of kunststof;
    •  Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of
kunststof;
    •  Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
    •  Montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof;
    •  Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
    •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz., in metaal;
    •  Plaatsen van vloer- en wandtegels;
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouww. van : vloer-of wandtegels van keramische stoffen,
beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei,
enz.;
    •  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
    •  Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout;
    •  Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
    •  Plaatsen van behang;
    •  Schilderen van gebouwen;
    •  Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
    •  Schilderen van civieltechnische werken;
    •  Schilderen van metalen constructies;
    •  Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;
    •  Glaszetten;
    •  Aanbrengen van glas, spiegels, enz.;
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    •  Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g;
    •  Dakwerkzaamheden;
    •  Bouw van daken;
    •  Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
    •  Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
    •  Waterdichtingswerken van muren;
    •  Waterdicht maken van daken en dakterrassen;
    •  Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
    •  Gevelreiniging;
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
    •  Bouw van sierschouwen en open haarden;
    •  Bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.;
    •  Uitvoeren van metsel- en voegwerken;
    •  Restaureren van bouwwerken;
    •  Chapewerken;
    •  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
    •  Bouwen van funderingen, inclusief heien;
    •  Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
    •  Bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
    •  Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
    •  Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
    •  Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
    •  Bouwen van koelkamers, kluizen, enz.;
    •  Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
    •  Uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water;
    •  Installatie van particuliere zwembaden;
    •  Handel in eigen onroerend goed;
    •  Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
    •  Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
    •  Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen;
    •  Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.;
    •  Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
    •  Verhuur en exploitatie van terreinen;
    •  Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
    •  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of
op contractbasis;
    •  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
    •  Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
    •  Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentiël gebouw);
    •  Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
    •  Verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het
behoorlijk functioneren van de gebouwen (niet residentiël gebouw);
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of
verwant is met het hare.
De vennootschap kan in het algemeen alle industriële, financiële, commerciële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken”
Vierde besluit – Schrapping  van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de statuten
en het beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00),
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BEAUTY QUEENS".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp 
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening en in eigen
naam of voor rekening van derden of door deelname van dezen:
    •  haar patrimonium, grotendeels bestaande uit roerende en/of onroerende goederen, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het
kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of
verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld. Zij kan
beschikbare middelen beleggen in roerende goederen.
    •  onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat: de verwerving, de
vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de
ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen, de
procuratie;
    •  tussenhandelaar, makelaar en/of handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van
het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk
Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en
van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
    •  het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het
optreden als vereffenaar;
    •  het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
    •  zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en
aan te houden;
    •  de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
    •  het uitbaten van een detail en groothandel in computers, randapparatuur en software;
    •  het uitbaten van een detail en groothandel in kledingaccessoires;
    •  het uitbaten van een detail en groothandel in cosmetica en toiletartikelen;
    •  het uitbaten van een detail en groothandel imitatiesieraden, gadgets, enzovoort;
    •  het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
    •  het verlenen van computerconsultancy en –activiteiten en advies;
het beheren van computerfaciliteiten en overige diensten op het gebied van informatietechnologie en
computer;
    •  gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
    •   het leveren van diensten en advies in het kader van schoonheidsverzorging, huidverzorging,
gezichtsverzorging, het aanbrengen van tijdelijke en permanente makeup, manicure, pedicure en
epileren;
    •  verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging, enzovoort;
    •  het verzorgen van opleidingen, trainingen, congressen, enzovoort in de hierboven vermelde
activiteiten.
    •  Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw;
    •  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan;
    •  Vervaardiging van kantoor en winkelmeubelen;
    •  Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van
metaal;
    •  Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants,
scholen, enz., overwegend van metaal;
    •  Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van
andere materialen dan metaal;
    •  Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants,
scholen, enz. overwegend van andere materialen dan metaal;
    •  Vervaardiging van keukenmeubelen;
    •  Vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens;
    •  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
    •  Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
    •  Ontwikkeling van nietresidentiële bouwprojecten;
    •  Projectontwikkeling voor kantoorbouw;
    •  Algemene bouw van residentiële gebouwen;
    •  Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
    •  Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur”;
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.);
    •  Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
    •  Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
    •  Algemene bouw van kantoorgebouwen;
    •  Algemene bouw van andere nietresidentiële gebouwen;
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel en
stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
enz.;
    •  Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden;
    •  Bouw van tunnels voor spoorweg en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen;
    •  Slopen;
    •  Slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  Bouwrijp maken van terreinen;
    •  Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
    •  Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning;
    •  Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
    •  Drainage van land en bosbouwgrond;
    •  Ruimen van bouwterreinen;
    •  Proefboren en boren;
    •  Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische,
geologische of andere doeleinden;
    •  Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
    •  Installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
    •  Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
    •  Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
    •  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
    •  Installatie van verlichtings en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden);
    •  Loodgieterswerk;
    •  Install. in gebouwen en andere bouwwerken van : loodgieterswerk en sanitaire app.,
gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssyst., waterleidingen,
brandblusinstall., enz.;
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  Install. in gebouwen e.a. bouww. van : verwa.syst. op elektric., gas of stookolieapp., verwa.
sketels, app. en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enz.;
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
    •  Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
    •  Isolatiewerkzaamheden;
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
    •  Overige bouwinstallatie, n.e.g.;
    •  Installatie van stores en zonneschermen;
    •  Algemene bouwinstallatie;
    •  Stukadoorswerk;
    •  Aanbrengen van pleister en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan
de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  Schrijnwerk;
    •  Montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
    •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of kunststof;
    •  Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of
kunststof;
    •  Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
    •  Montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof;
    •  Montage van buiten en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
    •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz., in metaal;
    •  Plaatsen van vloer en wandtegels;
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouww. van : vloerof wandtegels van keramische stoffen,
beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei,
enz.;
    •  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
    •  Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout;
    •  Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
    •  Plaatsen van behang;
    •  Schilderen van gebouwen;
    •  Schilderen van het binnen en buitenwerk van gebouwen;
    •  Schilderen van civieltechnische werken;
    •  Schilderen van metalen constructies;
    •  Schilderen van schepen en boten door nietgespecialiseerde eenheden;
    •  Glaszetten;
    •  Aanbrengen van glas, spiegels, enz.;
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    •  Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g;
    •  Dakwerkzaamheden;
    •  Bouw van daken;
    •  Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
    •  Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
    •  Waterdichtingswerken van muren;
    •  Waterdicht maken van daken en dakterrassen;
    •  Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
    •  Gevelreiniging;
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
    •  Bouw van sierschouwen en open haarden;
    •  Bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.;
    •  Uitvoeren van metsel en voegwerken;
    •  Restaureren van bouwwerken;
    •  Chapewerken;
    •  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
    •  Bouwen van funderingen, inclusief heien;
    •  Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
    •  Bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
    •  Monteren van nietzelfvervaardigde metalen constructiewerken;
    •  Uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
    •  Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
    •  Bouwen van koelkamers, kluizen, enz.;
    •  Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
    •  Uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water;
    •  Installatie van particuliere zwembaden;
    •  Handel in eigen onroerend goed;
    •  Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
    •  Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
    •  Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd nietresidentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
    •  Verhuur van nietresidentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.;
    •  Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
    •  Verhuur en exploitatie van terreinen;
    •  Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
    •  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of
op contractbasis;
    •  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
    •  Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
    •  Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentiël gebouw);
    •  Beheer van nietresidentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
    •  Verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het
behoorlijk functioneren van de gebouwen (niet residentiël gebouw);
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of
verwant is met het hare.
De vennootschap kan in het algemeen alle industriële, financiële, commerciële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand maart om achttien uur (18.00u). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen
Schriftelijke algemene vergadering
§1.         De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2.         Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3.         Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4.         Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
§5.         De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergaderingen
§1.         De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2.         Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3.         De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties,
van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn
uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§1.         De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2.         De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§1.         Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.         Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.         Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twintig (20) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4.         Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5.         Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) oktober en eindigt op dertig (30) september
van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interim-dividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, overeenkomstig artikel 5:141 lid 2 WVV.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit – Ontslag en benoeming
De algemene vergadering besluit  mevrouw KRIKEMANS Daisy, wonende te 2340 Beerse,
Eekhoornstraat 13 te ontslaan als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, en dit met
ingang vanaf heden.
Hem wordt décharge verleend voor al zijn daden van bestuur vanaf heden.
Als niet-statutaire bestuurder wordt benoemd vanaf heden:
    •  Mevrouw KRIKEMANS Daisy, wonende te 2340 Beerse, Eekhoornstraat 13;
die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen
verzet.
Het mandaat van bestuurder is vastgesteld voor onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd.
Zevende besluit – Adres
De algemene vergadering beslist dat de zetel te verplaatsen naar 2340 Beerse, Eekhoornstraat 13,
en dit vanaf 1 september 2023.
Achtste besluit – Volmacht en machtiging
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten
en:
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Bijzondere volmacht
De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van
indeplaatsstelling, Confidacc, te 2275 Lille, Achterstenhoek 46/3, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te
vervullen voor de inschrijvingen en/of wijzigingen van de vennootschap bij alle
belastingadministraties, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, het UBO-
register en neerleggings- en publicatieverplichtingen ter griffie.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten