Ondernemingsnr : 0421079572
Naam
(voluit) : HAP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Louisastraat 18 bus 1
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Stephanie Goethals te Brugge op 9 april
2021, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 16 april 2021, Register OBA (5)
Boek 00000 Blad 0000 Vak 0010272, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de BV HAP, met zetel te 8400 Oostende, Louisastraat 18 bus 1, RPR Gent,
afdeling Oostende, ondernemingsnummer BE 0421.079.572, BTW-plichtig, met eenparigheid van
stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
De vergadering heeft vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 18.600 euro, en de
wettelijke reserve, hetzij 3.098,67 euro van de vennootschap, zijnde samen 21.698,67 euro, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten om de aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Derde besluit
De vergadering heeft beslist de naam van de vennootschap te wijzigen door het aannemen van de
naam “A-Hotels”.
Vierde besluit
De vergadering heeft kennis genomen van het verslag opgemaakt door de bestuurder op 8 april
2021 krachtens artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verengingen houdende de
verantwoording van de wijzing van het voorwerp van de vennootschap, en de informatie voldoende
geacht.
Vijfde besluit
De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door het aannemen van
de tekst die hieronder in de statuten wordt weergegeven.
Zesde besluit
De vergadering heeft beslist geheel nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdende met alle
hiervoor genomen besluiten, en met dien verstande dat alle bedingen van de nieuwe statuten
goedgekeurd werden, ook al houden zij een wijziging in ten opzichte van de tot dusver bestaande
statuten.
De statuten luiden voortaan als volgt :
Statuten
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "A-Hotels".
2. Zetel
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
3. Voorwerp
§1. Het voorwerp van de vennootschap is- voor zover de vereiste vestigingsvoorwaarden werd
voldaan- in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te doen:
• De exploitatie van hotels, motels en logementshuizen, met of zonder restaurant. In het algemeen
wordt bedoeld het verschaffen van accommodaties voor tijdelijke verblijven. In het bijzonder wordt
hier bedoeld de uitbating van een appartement - hotel en de bijhorende parking.
De hotelexploitatie dient in de ruimste zin van het woord begrepen te worden.
Naast deze hoofddoelstelling heeft de vennootschap eveneens tot voorwerp:
• De exploitatie van een spijshuis en drankgelegenheid met bijkomende verkoop van tabak,
sigaretten, zichtkaarten, souvenirs, suikergoedwaren en belegde broodjes;
• Restauranthouder, verkoop van bereide schotels en inrichting van banketten;
• Biljart en caféspelen;
• Verhuur van vergaderruimte en zalen voor seminaries, feestelijkheden of tentoonstellingen;
• Verhuur en terbeschikkingstelling van kleine verkoopsruimten;
• Marketing, commerciële vertegenwoordiging, prospectie, onderzoek en ontwikkeling alsook de
organisatie van alle publicitaire en commerciële activiteiten;
• Het verstrekken van opleiding, onderwijs, scholing en begeleiding op het vlak van horeca.
• Het verlenen van bestuursadviezen voor horeca en andere bedrijven;
• Het kopen, verkopen, huren en verhuren van roerende en onroerende goederen en diensten.
• Het waarnemen van het mandaat van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
• Het toestaan van leningen;
• Verlenen van bestuursadviezen voor horeca en andere bedrijven;
• Het uitvoeren van administratieve opdrachten en secretariaatsactiviteiten in de ruimste zin van het
woord.
• Het vervaardigen, kopen en verkopen van alle waren in hout die betrekking hebben op e
bouwnijverheid of de schrijnwerkerij, en alle handel en nijverheid daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verbonden, betrekkelijk houten waren als andere, alsmede afsluitingen en
zonneweringen, in alle materialen, zowel voor binnen als buitenplaatsing, aan gebouwen en
terreinen. Kunstofverwerking in alle mogelijke vormen.
• Vervaardigen van reiskoffers, tassen en dergelijke in leer, kunstleer of ongeacht welk ander
materiaal.
• Groot- en kleinhandel in huiden, vellen en leer.
• Groot- en kleinhandel in schoeisel, lederwaren en reisartikelen.
• Vervaardigen en verhandelen van zitmeubilair en onderdelen ervan, interieuraccessoires, kussen in
leder en stof.
• De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, promotie en distributie van alle
soorten meubelen en aanverwant materiaal, keuken- en kantoorinstallaties, tapijten, huisraad,
huishoudmachines, textiel, non-foodartikelen, lederwaren, huishoudartikelen en alle artikelen die
verband kunnen houden met woon- en binnenhuisinrichting en decoratie. Dit alles in de meest
uitgebreide betekenis van de termen.
• Het verlenen van advies inzake meubilair en binnenhuisinrichting.
Deze lijst is niet beperkend.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen, zonder uitzonderingen, te verrichten die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn. Zo kan de vennootschap onder meer voor
eigen rekening een onroerend patrimonium uitbouwen en deze onroerende goederen kopen,
verkopen, huren, verhuren, leasen en alle mogelijke zakelijke en persoonlijke rechten verwerven of
toestaan die nodig zijn, zonder dat de vennootschap zal optreden als makelaar.
Zij kan bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan haar voorwerp identiek, gelijkaardig of
verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk voorwerp te
bevorderen.
4. Duur
    1.  De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam.
6. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal
bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
elke eerste zaterdag van de maand mei om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Het door het bestuur aan de aandeelhouders toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan
bepalen dat de goedkeuring door de aandeelhouders vóór een welbepaalde datum moet gebeuren
om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Indien er vóór die datum geen
unaniem goedgekeurd schriftelijk besluit voorhanden is, in één of meerdere exemplaren, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van
dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen krachtens de statuten kunnen worden geregeld, uit te werken en
uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen van de aandeelhouders.
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
8. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
9. Bestemming van de winst – reserves
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
§2. Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
10. Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurder, de heer ADAM Adam-Thiebaut
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van het gevoerde mandaat.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk herbenoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer ADAM Adam-Thiebaut, voornoemd, die aanvaard heeft.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Achtste besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8400 Oostende,
Louisastraat 18 bus 1.
Negende besluit
Luik B
De algemene vergadering heeft beslist machtiging te verlenen aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit:
De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan de BV STEMAFISK, met zetel te 8490
Jabbeke, Gistelsesteenweg 403, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Brugge) onder nummer 0453.383.740, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers,
allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve
handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals – doch
zonder beperkend te zijn – de opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld
in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de
inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de BTW-
identificatie.
 
 
VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL EN ENKEL BESTEMD VOOR
PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD.
 
Stephanie Goethals, geassocieerd notaris te Brugge.
 
Samen hiermee neergelegd:
 
- de expeditie van de notariële akte van 9 april 2021,
- het verslag van het bestuursorgaan.