Ondernemingsnr : 0438917773
Naam
(voluit) : LUC RUANT FASHION
(verkort) : LRF
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hogestraat 127
 : 8830 Hooglede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te
Roeselare, op 26 juni 2024, houdend de buiten-gewone algemene verga-dering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “LUC RUANT FASHION”, waarvan het adres van
de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest te 8830 Hooglede, Hogestraat 127, dat volgende
besluiten genomen werden met algemeenheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 01 januari van elk jaar om te
eindigen op 31 december van hetzelfde jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de
vergadering het lopend boekjaar, aangevangen op 01 juli 2023, te laten eindigen op 31 december
2024.
Dienvolgens beslist de vergadering de bestaande tekst van artikel 30 der statuten te wijzigen om het
in overeenstemming te brengen met onderhavig besluit, door vervanging van de bestaande tekst
door de hierna volgende bepaling: “Het boekjaar begint op 01 januari van ieder jaar en eindigt op 31
december van hetzelfde jaar.”
Tweede besluit
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar
zodat deze voortaan zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om elf uur.
Dienvolgens beslist de vergadering de eerste alinea van artikel 20 der statuten te wijzigen om het in
overeenstemming te brengen met onderhavig besluit, door vervanging van de bestaande tekst door
de hierna volgende bepaling: “De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd,
heeft elk jaar plaats op de derde vrijdag van de maand juni om elf uur. Indien deze dag een wettelijke
feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.”
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering dat de jaarvergadering welke dient te
beraadslagen en te besluiten over het lopende boekjaar zal gehouden worden op de derde vrijdag
van de maand december van het jaar 2024 te elf uur.
Derde en laatste besluit
De vergadering geeft:
    •  opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten;
    •  volmacht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der
statuten;
    •  bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Vanhee Accounting & Consulting”, met
zetel in het Vlaams Gewest te 8600 Diksmuide, Ijzerlaan 64 bus 0.1, RPR Gent (afdeling Veurne),
ondernemings en BTW-nummer BE 0538.836.483, vertegenwoordigd door de door haar
aangewezen persoon, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle noodzakelijke formaliteiten te
vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Sociale
Verzekeringsfonds, de ondernemingsloketten, de administraties van de directe en indirecte
belastingen en desgevallend de diensten van de BTW) ingevolge de hierbij genomen beslissingen,
alsmede voor de registratie van de vennootschap in het UBOregister en de eventuele aanmaak van
het elektronisch aandelenregister.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten.