N° d'entreprise : 0715934234
Nom
(en entier) : LMP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place des Guillemins 5 bte 1A
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION
Le vingt juillet deux mille vingt et un.
Devant le no-taire Lionel DUBUISSON, notaire à Liège (deuxième canton), exerçant sa fonction au
sein de la société à responsabilité limitée « Catherine JADIN et Lionel DUBUISSON – Notaires
Associés », ayant son siège social à 4000 Liège, rue Ernest Solvay 29A, en son étude.
En l’étude du notaire soussigné.
S’est réunie l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme « LMP », ayant son siège
social à 4000 Liège, Place des Guillemins, 5 Boîte 1A, assujettie à la T.V.A. sous le numéro BE0715.
934.234 (RPM Liège-Division Liège).
Société constituée suivant les termes d'un acte établi et reçu par le notaire Lionel DUBUISSON, à
Liège, le 18 décembre 2018, publié aux Annexes du Moniteur belge du vingt dito, sous le numéro
18341147.
Dont les statuts ont été modifiés suivant les termes du procès-verbal de l’assemblée générale
extraordinaire reçu par le notaire Lionel DUBUISSON, à Liège, le 12 mars 2020, publié aux Annexes
du Moniteur belge du 3 avril suivant, sous le numéro 0317439.
 
Bureau
(on omet).
 
Composition de l'assemblée
(on omet)
Le président expose que la société compte un capital de d’un million deux cent mille euros
(1.200.000,00€) représenté par mille deux cents (1.200) actions nominatives, et sans désignation de
valeur, libérées à concurrence de nonante virgule cinq pourcent (90,50 %).
Les administrateurs sont excusés, de même que le commissaire.
 
Exposé du président
(on omet).
 
Constatation de la validité de l'assemblée.
L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnait donc
valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour. L'assemblée aborde l'ordre du jour et
après avoir délibéré arrête les résolutions suivantes :
 
Première résolution – DENOMINATION.
 
1. Remplacement de la dénomination.
L’assemblée décide de remplacer la dénomination actuelle par « ARDENT REAL ESTATE ».
 
2. Mise en concordance des statuts
Volet B
L’assemblée générale décide d’adapter la deuxième phrase de l’article 1 des statuts comme suit :
« Elle est dénommée « ARDENT REAL ESTATE ». »
 
Vote : Point par point, l'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix.
 
Deuxième résolution – MODIFICATION DES STATUTS.
 
1. Suite à la cession des actions détenues par la SRL G&P CONSULT, l’assemblée générale décide
de procéder à la modification des statuts comme suit :
a) Article 12, relatif à la composition du conseil d’administration.
L’assemblée générale décide 1/ de supprimer dans cet article le principe de la nomination de deux
administrateurs au moins sur présentation de candidats par ARDENT INVEST et d’un administrateur
au moins sur présentation de candidats par G&P CONSULT et 2/ de prévoir dans les statuts que,
tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être constitué
de deux administrateurs.
 
b) Article 15 relatif aux délibérations du conseil d’administration
L’assemblée générale décide de supprimer dans cet article, l’obligation, autant comme condition de
présence que comme élément de majorité qualifiée, que la validité d’une décision soit subordonnée à
l’agrément d’un administrateur nommé sur présentation d’ARDENT INVEST et d’un administrateur
nommé sur présentation de G&P CONSULT.
 
c) Article 28 relatif à l’organisation des votes, modalités du droit de vote, vote à distance
L’assemblée générale décide de supprimer dans cet article, la subordination de la validité de tout
vote à l’accord de tous les actionnaires et d’instaurer à la place de cette disposition une règle de
majorité absolue des voix attachées aux titres émis avec droit de vote, sauf dans les cas prévus par
la loi ou par les statuts.
 
2. Mise en concordance des statuts
Suite aux décisions ci-avant, l’assemblée générale décide d’adapter les statuts de la société comme
suit (modification repris en italique) :
 
« Article 12  Conseil d'administration et administrateurs.
Jusqu’à la mise en liquidation, la société est administrée collégialement par un conseil d’
administration composé de quatre personnes au moins, actionnaires ou non, dénommées «
administrateurs ».
Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être constitué
de deux administrateurs.
Les administrateurs sont désignés pour une période de six ans au plus par décision des actionnaires
en assemblée générale ou dans le cadre d’une décision unanime écrite.
Les actionnaires peuvent révoquer en tout temps, sans motif ni avertissement chaque administrateur.
Les administrateurs sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement
après la clôture de la réunion de l'assemblée générale qui a procédé à la désignation des
remplaçants ou au renouvellement de ceux-ci.
Une personne morale désignée administrateur doit désigner la personne physique à l'intervention de
laquelle elle exercera ses fonctions d’administrateur, en qualité de représentante permanente de la
personne morale administrateur. L’identité du représentant permanent est publiée aux annexes du
Moniteur belge, ainsi que tout changement à cet égard. La personne morale administrateur ne peut
révoquer son représentant qu’en désignant simultanément le successeur de celui-ci. La désignation
et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de
publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Si le nombre des administrateurs est inférieur au minimum statutaire ou en cas de vacance anticipée
d'un mandat d'administrateur, les autres administrateurs peuvent pourvoir à cette vacance, dans le
respect de la règle de présentation ci-dessus fixée, en désignant une ou plusieurs personnes pour
assurer les mandats vacants jusqu'à la prochaine réunion de l'assemblée qui élira les
administrateurs qu'elle souhaite pour la durée qu'elle juge opportune. S'il ne reste qu'un seul
administrateur, il doit convoquer l'assemblée pour appeler les personnes souhaitées aux mandats à
pourvoir. La cooptation et l'élection des administrateurs font chacune l'objet d'une publication aux
annexes du Moniteur belge.
Le mandat d’administrateur est exclusivement gratuit jusqu’à décision contraire des actionnaires.
 
Article 15  Délibération du conseil d’administration.
Volet B
Le conseil ne peut délibérer ou statuer valablement sur les points de l'ordre du jour que si la moitié
au moins de ses membres sont présents ou représentés et si les absents ont été dûment convoqués.
Si le conseil dûment convoqué ne remplit pas ces conditions, il doit être convoqué à nouveau dans le
mois qui suit la date fixée initialement pour la réunion. Si la seconde réunion compte au moins deux
administrateurs présents, ceux-ci pourront alors délibérer sans autre quorum. Tout administrateur
empêché ou absent peut donner par écrit, en ce compris par courriel, SMS ou tout autre support de
l'information vérifiable, à un autre administrateur ou à un représentant permanent d’une personne
morale administrateur, délégation pour le représenter à une réunion du conseil et y voter en ses lieu
et place. Le mandant est dans ce cas réputé présent. Toutefois, aucun délégué ne peut prendre part
au vote pour plus de deux voix, la sienne comme administrateur ou représentant permanent, et celle
d’un mandant. Le conseil d’administration peut enregistrer également le vote par écrit d’un
administrateur absent à condition que le vote porte sur tout ou partie de l’ordre du jour, qu’il soit clair,
inconditionnel et dépourvu d’ambiguïté et que l’identité de son auteur soit assurée.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs
présents ou représentés. En cas d'abstention, les décisions sont valablement prises à la majorité des
autres membres du conseil. En cas de parité des votes, la voix de l'administrateur qui préside la
réunion est prépondérante.
Par dérogation à ce qui précède, les décisions de la compétence du conseil peuvent être arrêtées
par déclaration écrite, datée, signée par tous les administrateurs dans les conditions fixées par la loi.
 
Article 28. Organisation des votes – Modalités du droit de vote – vote à distance.
§1er. L’assemblée générale est un organe de délibération collégiale.
Une liste de présences indiquant le nom des actionnaires et autres titulaires de droits de vote et le
nombre des droits de vote attachés aux actions et /ou parts dont ils se prévalent est signée par
chacun d'eux ou par leur mandataire en regard de leur nom ou de celui de l’actionnaire qu’ils
représentent, avant d'entrer en séance. Si la liste n’est pas dressée dans le corps du procès-verbal,
elle est annexée à celui-ci.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou par les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
absolue des voix attachées aux titres émis avec droit de vote.
Il n’est pas tenu compte des abstentions dans le calcul des majorités.
§2. Le vote se fait par scrutin secret lorsqu'il s'agit de nommer, de mettre en cause ou de révoquer
une personne, et par main levée ou par appel nominal pour les autres votes, à moins que
l'assemblée générale n'en décide autrement.
§3. Les titulaires de droit de vote absents peuvent exprimer leur vote à distance, par correspondance
ou par voie électronique, au moyen de formulaires comprenant :
- L’identité précise de l’auteur de ce vote ;
- Le nombre et la nature des droits de vote exercés, les numéros des titres auxquels ces droits sont
attachés ;
- la forme des titres auxquels le droit de vote exercé est attaché ;
- La reproduction de chaque point à l’ordre du jour ;
- Le vote pour chacun des points à l’ordre du jour ;
- La preuve de l’accomplissement des formalités d’admission ;
- le délai dans lequel le formulaire doit être parvenu à la société ;
- La date et la signature du votant, le cas échéant, sous la forme d'un procédé de signature
électronique au sens de l'article 3.10 du règlement 910.2014, du Parlement européen et du Conseil
du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions
électroniques au sein du marché intérieur ou d’une signature électronique qualifiée au sens de l’
article 3.12 du même règlement.
Sont annexés à chaque formulaire les pièces établissant l’identité du votant.
Le formulaire et les annexes doivent être déposés au siège social, à défaut d'autre lieu indiqué dans
la convocation, au moins trois jours avant la date de la réunion de l'assemblée. Le bureau de la
réunion, ou l’assemblée, veille à l’inscription des formulaires de vote par correspondance dans la
liste de présence.
§4. Dans la mesure où la société est apte à contrôler, grâce au moyen de communication
électronique utilisé, la qualité et l'identité de tout actionnaire et dans la mesure où le moyen de
communication permet au moins à ce dernier, de manière directe, simultanée et continue, de prendre
connaissance des discussions au sein de l'assemblée générale et d'exercer son droit de vote sur
tous les points à l’ordre du jour, les actionnaires peuvent participer à l’Assemblée, prendre part à la
délibération et au vote à distance grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition
par la Société.
Les actionnaires qui participent de cette manière à l'assemblée sont réputés présents à l'endroit où
se tient l'assemblée pour la vérification des conditions de présence et de majorité.
Le conseil arrête les modalités suivant lesquelles la qualité d'actionnaire et l'identité de la personne
Volet B
désireuse de participer à l'assemblée sont contrôlées et garanties.
La convocation à l'assemblée contient une description claire et précise des procédures statutaires ou
établies en vertu des statuts, relatives à la participation à distance à l'assemblée. Le cas échéant,
ces procédures sont rendues accessibles à tous sur le site internet de la société.
En vue de la mise en place du vote à distance, le conseil fixe les modalités permettant d’établir la
participation d’un actionnaire à l'assemblée et les conditions qui déterminent sa présence.
Le procès-verbal de l'assemblée mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont
empêché ou ont perturbé la participation d’actionnaire par voie électronique à l'assemblée et/ou au
vote. »
 
Vote : Point par point, l'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix.
 
Clôture.
(on omet).
 
Dispositions transitoires.
1. Frais.
(on omet).
2. Déclarations finales.
Le notaire soussigné Il a perçu immédiatement le droit d’écriture afférent au présent acte, soit
nonante-cinq euros, dont quittance d’autant.
 
Dont procès-verbal
Fait et passé en l’étude du notaire soussigné.
Les actionnaires présents ou représentés ont déclaré avoir pris connaissance du projet dudit procès-
verbal antérieurement à ce jour, le délai à lui accordé lui ayant été suffisant pour l’examiner
utilement.
Lecture intégrale et commentée faite, les actionnaires présents ou représentés ont signé avec le
notaire.
(suivent les signatures)
 
Déposé en même temps que le présent extrait : expédition du procès-verbal de l’AGE, coordination
des statuts.
 
Extrait conforme,
Lionel DUBUISSON,
Notaire à Liège