Ondernemingsnummer :
0684526624
Benaming :
(voluit) :
Nicolas & Romy
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Dr Schweitzerplein 5
1082 Sint-Agatha-Berchem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
“NICOLAS & ROMY”,
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
gevestigd te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Place Docteur Schweitzer 5
KBO BTW BE 0684.526.624
RPR Brussel
KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIEN
HET JAAR TWEEDUIZEND NEGENTIEN
Op één juli
Voor mij, Meester Jan MEERSMAN, notaris met standplaats te Sint-Pieters-Leeuw, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "Notaris Jan Meersman BVBA", met zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
Hendrik Consciencestraat 31.
Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “NICOLAS & ROMY”, met maatschappelijke zetel te 1082 Sint-Agatha-
Berchem, Dokter Schweitzerplein 5, hierna "de vennootschap" genoemd.
Opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Jan Meersman te Sint-Pieters-
Leeuw, op 3 november 2017, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13
november 2017, onder nummer 0325533, waarvan de statuten niet gewijzigd werden tot op heden.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0684.526.624.
Identificatie van de vennootschap
BUREAU.
De vergadering wordt geopend om elf uur dertig minuten, onder het voorzitterschap van Mevrouw D’
OSTILLIO Romina, hierna nader genoemd.
De voorzitter beslist geen secretaris te benoemen.
Gezien het gering aantal aanwezigen, wordt niet overgegaan tot het aanstellen van stemopnemers.
Het bureau is aldus samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd volgende vennoten, die verklaren het volgende aantal aandelen
te bezitten:
1) de heer ARBANAS Nicolas, geboren te Schaarbeek op 1 oktober 1983, gedomicilieerd te 1600
Sint-Pieters-Leeuw, Vosholenweg 5C, die verklaart eigenaar te zijn van 53 aandelen van de
vennootschap
2) Mevrouw D'OSTILIO Romina, geboren te Anderlecht op 13 oktober 1980, gedomicilieerd te 1600
Sint-Pieters-Leeuw, Vosholenweg 5C, die verklaard eigenaar te zijn van 53 aandelen van de
vennootschap
Dewelke gehuwd zijn onder het stelsel van scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract
verleden voor notaris Patrick Van Oudenhove te Sint-Pieters-Leeuw, op 31 juli 2008, niet gewijzigd
tot op heden alzo verklaard.
Mevrouw D’OSTILLIO Romina is tevens de enige zaakvoerder van de vennootschap.
SAMEN: honderd en zes (106) aandelen, vertegenwoordigend het volledige kapitaal.
Luik B
UITEENZETTING.
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen wat volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
DAGORDE.
1. Kapitaalverhoging in speciën voor een bedrag van zestigduizend euro (60.000,00 EUR), om het
kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR) tot
achtenzeventigduizend vijfhonderd vijftig euro (78.550,00 EUR).
De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en gaat niet gepaard met de
uitgifte van nieuwe aandelen, maar door verhoging van de nominale waarde van de bestaande
aandelen
2. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt door volstorting
3. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het genomen
besluit inzake de kapitaalverhoging.
4. Volmacht voor de coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde tekst
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
5. Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.
6. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
Alle aandelen zijn aanwezig. De algemene vergadering kan dus geldig beraadslagen en beslissen
met betrekking tot de punten in de agenda zonder dat enig bewijs tot vervulling van de formaliteiten
voor de bijeenroeping van de vergadering dient te worden voorgelegd.
De voorzitter bevestigt, na te hebben verduidelijkt dat de vennootschap geen obligaties, warrants of
nominatieve certificaten heeft uitgegeven en dat er geen commissaris werd benoemd, dat tot deze
vergadering niet alleen de aandeelhouders werden opgeroepen, maar ook de zaakvoerder.
De Voorzitter bevestigt dat gemelde personen ofwel hier aanwezig zijn of behoorlijk
vertegenwoordigd zijn, ofwel dat zij kennis hebben genomen van de dagorde van huidige
vergadering voorafgaandelijk aan dezer. In voorkomend geval bevestigt de Voorzitter eveneens dat
zij eraan verzaakt hebben de nietigheid van de beslissing in te roepen omwille van de niet-naleving
van deze formaliteit.
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig
samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zestigduizend euro
(60.000,00 EUR) zodat het kapitaal verhoogd zal worden van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro
(18.550,00 EUR) tot achtenzeventigduizend vijfhonderd vijftig euro (78.550,00 EUR).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld
maar niet gepaard gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de nominale
waarde van de bestaande aandelen.
Alle voormelde leden van de vergadering erkennen dat het bedrag van de kapitaalverhoging volledig
volgestort is ten belope van honderd procent (100 %), hetzij zestigduizend euro (60.000,00 €) door
een storting in geld, door de aandeelhouders gedaan op rekening nummer BE36 0018 6433 8481 op
naam van de vennootschap bij de bank BNP PARIBAS FORTIS.
Een attest van deze deponering dat werd opgemaakt op 9 juni 2019 wordt in het dossier van
ondergetekende notaris bewaard.
TWEEDE BESLISSING
 
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van zestigduizend euro (60.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat
het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achtenzeventigduizend vijfhonderd vijftig euro
(78.550,00 EUR) vertegenwoordigd door honderd en zes (106) aandelen, die ieder een gelijk
aandeel in het kapitaal vertegenwoordigen.
DERDE BESLISSING
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achtenzeventig duizend vijfhonderd vijftig euro (78.550,00 €)
Het wordt vertegenwoordigd door 106 aandelen op naam, met een nominale waarde van elk
zevenhonderd eenenveertig euro drie cent (741,03 €), die ieder één honderd en zesde van het
kapitaal vertegenwoordigen.
VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent aan iedere medewerker van het kantoor Jan MEERSMAN, notaris, alle
machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Luik B
VIJFDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
ZESDE BESLISSING
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan CONVENTS&PARTNERS COMM.V.A, evenals
aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij
de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
STEMMING.
De beslissingen die voorafgaan werden achtereenvolgens genomen met unanimiteit van stemmen.
De vergadering wordt geheven.
BEVESTIGING VAN DE IDENTITEIT
De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de voor hem verschenen personen hem
werd aangetoond op basis van de door de wet voorgeschreven stukken.
ONTWERP
De aandeelhouders, vertegenwoordigd als gezegd, verklaren en erkennen tijdig een ontwerp ter
inzage ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen voorafgaandelijk dezer.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 €)
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Verleden op datum als hierboven, ter studie
Nadat dit proces-verbaal integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, met Ons, Notaris, getekend.