N° d'entreprise : 0755447480
Nom
(en entier) : BSide Accountancy
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Station(P.E.) 54
 : 7850 Enghien
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, ANNEE COMPTABLE
Aux termes d'un acte reçu par le notaire Laurent SNYERS  à Enghien, en date du 26 juin 2024, een
cours d’enregistement, il résulte que :
 
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée “BSide
Accountary”
qui a pris les décisions suivantes :
Première résolution – modification de la date de l’exercice social- modification de la date de l’
assemblée générale.
L’assemblée décide de modifier la date de fin de l’exercice social et de clôturer le présent exercice
au 30 juin 2024.
L’exercice commencera donc du 1er juillet au 30 juin de chaque année.
En conséquence de quoi, la date de l’assemblée générale ordinaire sera le deuxième vendredi du
mois de décembre à 12 heures 30.
 
Deuxième Résolution : Création d’un organe d’administration collégial – précision – pouvoirs.
Création d’administrateurs de type A et de type B.
Afin d’organiser plus aisément la prise de décision, l’assemblée décide de créer un organe d’
administration collégial et de créer des administrateurs A ou administrateurs B qui seront nommés
comme tels lors de leur nomination et en conséquence de quoi, d’adapter leurs pouvoirs et statuts
comme suit :
« A/ Organe d’administration :
La société est administrée par un organe d’administration collégial composé de deux membres au
moins, actionnaires ou non, désignés par l'assemblée générale statuant à la majorité simple.
Chaque administrateur est qualifié de « administrateur A » ou « administrateur B » lors de sa
nomination.
La durée du mandat des administrateurs peut être limitée par l'assemblée générale lors de leur
nomination. Les mandats sont en tout temps révocables par l'assemblée générale.
Si l’administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner une personne physique comme
représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la
personne morale.  Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. 
Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
L’Organe d’Administration aura notamment pour rôle de prendre les décisions suivantes :
    •  Approuver le budget annuel ;
    •  Autoriser tout recrutement ou investissement non prévu au budget annuel ;
    •  Acquérir, céder ou prendre en locationgérance tout fonds de commerce ;
    •  Prendre, céder ou augmenter toute participation en capital ou en obligations convertibles, dans
toute autre société ou groupement ou créer une nouvelle filiale ;
    •  Céder ou arrêter toute branche d’exploitation ou activité commerciale significative ;
    •  Céder tout actif de la Société ou d’une filiale ;
    •  Apporter des modifications aux principes d’évaluation et de présentation des comptes sociaux
de la Société ou d’une de ses filiales ;
    •  Consentir toutes subventions ou abandons de créances ;
    •  Acquérir ou céder des droits de propriété intellectuelle, licences ou marques, en ce compris le
savoirfaire et les fichiers clients ;
    •  Régler tout litige faisant l’objet d’une assignation devant un tribunal et intervenu entre un tiers et
la société ou une de ses filiales ;
    •  Mettre en place des stockoptions, attribuer des bons de souscription d’actions, bons de
souscription de parts de créateur d’entreprise ou des actions gratuites ;
    •  Souscrire, modifier ou résilier des engagements financiers, sous quelque forme que ce soit,
emprunts, créditsbaux, sûretés, abandons de créance, transactions, assurances, etc.) ;
    •  Fixer ou modifier la rémunération des administrateurs de la Société ;
    •  Autoriser la conclusion de et/ou approuver toute nouvelle convention réglementée ou modifier
les conventions préalablement approuvées. »
    •  Les décisions de l’organe d’administration sont prises à la majorité des voix de ses membres,
lesquelles doivent nécessairement inclure la voix d’un administrateur de type « B », sauf dans le cas
où aucun administrateur de type « B » n’est nommé.
 
B/ Vacance
    •  En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause,
les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée
générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive. L'administrateur désigné dans
les conditions cidessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de
l'administrateur qu'il remplace. Il sera nécessairement un administrateur de type « A » ou d’un
administrateur de type « B ».
 
C/ Présidence
L’organe d’administration collégial nomme parmi ses membres un président.
 
D/ Réunions
Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas
d'empêchement de celui-ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt
de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. Les réunions
se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
 
E/ Délibérations
Sauf cas de force majeure, l’organe d’administration collégial ne peut délibérer et statuer
valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
Tout administrateur peut donner par écrit, par tout moyen de transmission, délégation à un de ses
collègues pour le représenter à une réunion du conseil et y voter en ses lieu et place. Toutefois,
aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues.
Les décisions de l’organe d’administration collégial sont prises à la majorité simple des voix, sans
tenir compte des abstentions.
L’organe d’administration collégial peut aussi faire application de la possibilité de prise de décision
par écrit prévue à l’article 5:75. CSA.
 
F/ Pouvoirs
L’organe d’administration collégial, dans le cadre de l'objet de la société, a tous pouvoirs d'agir au
nom de la société, à l'exception des actes que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
 
G/ Gestion journalière
1° L’organe d’administration collégial peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion :
–    soit à un ou plusieurs de ses membres qui porteront alors le titre d'administrateur délégué
–soit à une ou plusieurs personnes non membre qui seront alors appelés directeurs (ou seront
désignés par un autre titre que la société estimera plus adéquat mais qui sera précisé à l’occasion de
la délégation de la gestion journalière).
En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, l’organe d’administration
collégial fixera les attributions respectives.
2° En outre, l’organe d’administration collégial peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout
mandataire. De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent
conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.
3° L’organe d’administration collégial peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux
alinéas qui précèdent.
4° Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais
généraux, des personnes à qui il confère des délégations.
 
H/ Représentation de la société
La société est représentée en ce compris dans les actes et en justice :
–    soit par deux administrateurs agissant conjointement
–    soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion,
agissant seul.
Ces représentants n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable de l’organe d’
administration collégial.
En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci ».
Troisième résolution: statuts coordonnés: pouvoir.
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
 
 
Quatrième résolution : démission / nomination
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionnés ci-
avant :
- Madame Cyndie Van Steenkiste
- Monsieur Benoît Habran.
L’assemblée générale leur donne décharge complète et entière pour l’exécution de leur mandat.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs non statutaires pour une durée illimitée.
Sont nommés administrateurs de type « A » :
    •  La s.comm « ABH FisQuality », comparante, représentée par Monsieur Benoît Habran,
comparant.
    •  La srl « SYBHEL CONSULT », comparante, représentée par Madame Cyndie Van Steenkiste,
comparante.
Sont nommés administrateurs de type « B » :
Néant
Tous ici présents ou représentés et qui acceptent, leur mandant étant à durée illimitée et non
rémunéré.
 
 
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
 
Suivent les signatures