Ondernemingsnr : 0541617712
Naam
(voluit) : Eurotranspharma Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Waterkeringstraat 1
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 7 mei 2025 door Alexander CAUDRON, notaris te Aalst
(Erembodegem - tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Caudron, Herzeel &
Breckpot, geassocieerde notarissen" met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te
Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“EUROTRANSPHARMA BELGIUM”, met zetel te 9320 Aalst (Erembodegem), Waterkeringstraat 1,
volgende beslissingen genomen heeft :
EERSTE BESLISSING: Wijziging voorwerp
Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig wordt verantwoord.
De enige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van dit verslag. Hij verklaart er geen
opmerkingen op te formuleren.
Bewaring
Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de ondergetekende notaris.
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door artikel 3 van de statuten
te vervangen door volgende tekst :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
-de activiteiten van vervoercommissionair, goederenvervoer langs de weg, vervoermakelaar en
commercieel expediteur;
-het verrichten van openbaar vervoer over de weg, de activiteit van vervoersagent;
-de activiteit van bewaarneming en opslag;
-de aan- en verkoop, het huren en verhuren van nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, alsmede
van alle onderdelen voor motorvoertuigen;
-de deelneming van de vennootschap, op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan alle
verrichtingen die met haar voorwerp verband kunnen houden, door middel van de oprichting van
nieuwe vennootschappen, inbreng, inschrijving of aankoop van effecten of maatschappelijke rechten,
fusies of anderszins, het oprichten, verwerven, huren of beheren van alle zaken of vestigingen; het
nemen, verwerven, exploiteren of overdragen van alle werkwijzen en octrooien met betrekking tot
deze activiteiten;
-in het algemeen, alle industriële, commerciële, financiële, civiele, roerende of onroerende
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden met bovengenoemd
voorwerp of met soortgelijke of verwante doeleinden.
Deze opsomming is exemplarisch en geenszins beperkend.
Indien het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorwaarden voor de toegang
tot het beroep, stelt de vennootschap haar optreden, met betrekking tot deze diensten, afhankelijk
van de vervulling van deze voorwaarden.
De vennootschap mag alle functies en mandaten uitoefenen en door middel van inbreng,
versmelting, inschrijving of op elke andere wijze belangen nemen in alle andere zaken,
vennootschappen, verenigingen of verenigingen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp
hebben als de hare of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, haar
middelen te verschaffen of de afzet van haar diensten en producten te vergemakkelijken.
Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd dit voorwerp te interpreteren.”
TWEEDE BESLISSING: Bekrachtiging herbenoeming commissaris
De vergadering bekrachtigt het besluit van de algemene vergadering de dato 14 juni 2024 waarbij
werd beslist te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar:
De besloten vennootschap Mazars Bedrijfsrevisoren (B00021), met zetel te 2600 Berchem,
Berchemstationstraat 78; met als vaste vertegenwoordiger de heer Koen Potters, bedrijfsrevisor,
(IBR Nr. A02366).
Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen
over de rekeningen van het boekjaar eindigend op 31 december 2025.
DERDE BESLISSING: Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van
"Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen in de
daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website:
https://statuten.notaris.be/costa_v1/enterprises/search.
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie