N° d'entreprise : 0457855935
Nom
(en entier) : MCS KICK & RUSH
(en abrégé) : KICK en RUSH
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue St Sébastien 8
 : 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS,
DENOMINATION
Il résulte d'un acte reçu le 29 septembre 2020, par le Notaire Olivier PALSTERMAN à Bruxelles
(2ème canton), non encore enregistré, que la société anonyme « MCS KICK & RUSH », a pris à
l'unanimité les résolutions suivantes:
1. PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale modifie la dénomination en « KICK AND RUSH » et modifie les statuts en
conséquence.
2. DEUXIEME RESOLUTION
Il est donné lecture du rapport de l’organe d’administration justifiant la modification proposée de l’
objet ci-après, conformément à l’article 7:154 du Code des Sociétés et des Associations.
Ensuite, l'assemblée générale modifie l'objet de la société en insérant à l’article 3 c) des statuts le
texte suivant :
« (c) …) le branding et la création d’identité visuelle;
d) les activités d’agence de publicité online et offline, le marketing digital, conseil en stratégie
marketing et webmarketing ;
e) le e-commerce sous toutes ses formes ;
f) le stockage et la logistique au sens le plus large y compris la livraison des tous produits ; (…) »
3. TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée générale insère un nouvel article dans les statuts, tel qu’il suit :
« Droit de préemption en cas de cession d’actions à des tiers
§1. Principes généraux relatifs au droit de préemption en cas de cession d’actions à des tiers
1. Les actionnaires ne peuvent vendre ni céder leurs actions sans les offrir préalablement aux autres
actionnaires, le cas échéant, au prorata des participations de ceux-ci dans le capital et ce, suivant la
procédure décrite au §2.
2. Le présent article ne s’applique pas aux cessions entre actionnaires ni à un éventuel droit de suite.
Le présent article s'applique par extension à toute opération, onéreuse ou à titre gratuit, telle que
l'échange, l'apport, la donation, l'octroi d'option d’achat ou de ventes, ventes sur saisies, ou
consécutives à la réalisation d’un gage, les fusions, les scissions, les liquidations, les changements
de contrôle et toutes opérations similaires ou tout transfert d’une quelconque façon etc., ayant pour
objet ou pour effet, même futur ou éventuel un transfert du droit de propriété sur les actions ou du
droit de vote attaché à ces actions.
§2. Procédure applicable à l’exercice du droit de préemption
1. Tout actionnaire désireux de se défaire de sa participation (ci-après « candidat cédant ») entamera
en priorité des négociations avec les autres actionnaires en vue de leur proposer l'acquisition de ces
actions.
2. A cette fin, il leur adressera par courrier recommandé une offre ferme comportant l'indication du
prix qu'il souhaite en obtenir et, le cas échéant, les autres termes et conditions de la cession
proposée.
3. Les actionnaires entameront immédiatement des négociations à ce sujet. 
Volet B
4. Au cas où plusieurs actionnaires se déclarent intéressés par l'acquisition des actions, ils pourront
les acquérir au prorata de leurs participations respectives.
5. A défaut pour les actionnaires d'avoir abouti, dans un délai d’un mois à dater de la première
notification, à un accord sur les modalités de cette cession, le candidat cédant sera libre d'entamer
des négociations avec des tiers, dans le respect des intérêts de la société et en particulier des
éventuelles règles de confidentialité qui les lieraient.
6. Toute offre d'achat d'actions de la société qui serait recueillie par un des actionnaires au terme de
négociations entamées avec des tiers conformément au point 5 ci-avant, sera communiquée par cet
actionnaire au président du conseil d'administration par pli recommandé.
Le cas échéant, l’actionnaire projetant la vente de ses actions précisera le nombre d'actions visées
par l'offre, l'identité du ou des acheteurs potentiels, le prix offert par action et toutes les autres
conditions de l'offre.
Cette disposition est également applicable à toute offre d’achat d’actions qui serait recueillie par un
des actionnaires sans qu’il l’ait sollicitée.
7. L'actionnaire projetant la vente de ses actions notifiera, dans un document séparé adressé au
président du conseil d’administration en même temps que la communication de l’offre d’achat visée
au point 6 ci-avant, s'il a l'intention ou non d'accepter cette offre.
Dans l'affirmative, cette notification vaudra offre de vente, aux conditions proposées.
Dans la négative, cette notification sera donnée pour simple information aux autres actionnaires.
8. Dans les huit jours ouvrables de la réception de la notification visée au point 7 ci-avant, le
président du conseil d'administration en informera les autres actionnaires, par pli recommandé, en
leur transmettant copie de l'ensemble des documents communiqués par le candidat cédant.
9. Chaque actionnaire disposera d'un délai d'un mois à compter du dépôt à la poste de la notification
visée au point 8 pour notifier au président du conseil d'administration, par pli recommandé, son
intention d'acheter tout ou partie des actions ainsi offertes.
10. Dès réception des réponses de l'ensemble des actionnaires bénéficiaires du droit de préemption
et au plus tard dans les huit jours ouvrables de l'expiration du délai précité d'un mois, le président du
conseil d'administration réunira le conseil d'administration en vue d'examiner les réponses reçues.
11. La procédure suivante s’appliquera en fonction du type de réponses reçues :
a) Pour autant que les actionnaires bénéficiaires du droit de préemption se soient portés acquéreurs
de la totalité des actions offertes, celles-ci leur seront immédiatement cédées, le cas échéant au
prorata de leurs participations respectives, le paiement du prix n’étant pas considéré comme un
élément de validité de la cession à l’égard de la société et la cession étant immédiatement inscrite au
registre des actions nominatives.
b)En fonction des accords reçus des actionnaires bénéficiaires du droit de préemption, le conseil d’
administration notifiera à l’actionnaire cédant, par pli recommandé, s’il peut encore ou non procéder
à la cession d’actions au profit du tiers cessionnaire aux conditions offertes par celui-ci, étant
entendu qu’en l’absence de préemption de la totalité des actions mises en vente, l’actionnaire cédant
sera libre de céder la totalité des actions faisant l’objet de la préemption à son propre candidat
cessionnaire.
c) Le candidat cédant disposera d’un délai d’un mois à compter du dépôt à la poste de la notification
visée au point 11.b) ci-avant pour réaliser cette cession.  A l’expiration de ce délai, le candidat cédant
sera forclos et tenu de recommencer la procédure de mise en vente de ses actions conformément au
présent §2.
§3.  Sanction de la violation du droit de préemption et des procédures applicables
1. A défaut de respect des dispositions figurant dans le présent article, la vente ainsi réalisée sera
considérée comme nulle de plein droit et sans mise en demeure.
2. L’actionnaire ayant enfreint la procédure visée au §2 ci-avant sera redevable à l’égard de la
société, d’une indemnité fixée forfaitairement et de commun accord à la somme de vingt-cinq mille
euros (€ 25 000,00), et ce à chaque fois que l’absence de respect desdites dispositions est
constatée. »
4. QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale augmente le capital à concurrence de deux cent mille cent cinquante-huit
euros (€ 200 158,00) pour le porter de cent vingt-quatre mille euros (€ 124 000,00) à trois cent vingt-
quatre mille cent cinquante-huit euros (€ 324 158,00) par apports en espèces.
Suite à cette augmentation de capital, et sur base d’une valorisation de cent soixante-huit euros vingt
cents (€ 168,20) par action, mille cent nonante (1 190) nouvelles actions sans désignation de valeur
nominale sont créées, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes
et participant aux bénéfices à partir de ce jour.
Droit de préférence - Renonciation
L’article 7:188 du Code des sociétés et des associations stipule que les actions à souscrire en
espèces doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du
capital que représentent leurs actions.
Volet B
Les actionnaires présents ou représentés comme dit est déclarent avoir parfaite connaissance de la
présente augmentation de capital, du délai d’exercice de la souscription, des informations financières
et comptables de l’opération et des conséquences financières résultant de la renonciation au droit de
préférence au profit des souscripteurs ci-après désignés et déclarent vouloir renoncer expressément
et irrévocablement au droit de préférence tel qu’il est prévu aux articles 7:188 et 7 :189 du Code des
sociétés et des associations.
L’assemblée générale décide d’acter la renonciation expresse, individuelle et irrévocable de chaque
actionnaire à exercer son droit de préférence ainsi qu’au délai d’exercice de ce droit et ce, en faveur
des bénéficiaires désignés ci-après.
Souscription et libération
A l’instant, interviennent :
1. La société anonyme « G.M.P. », ayant son siège à 1420 Braine-l'Alleud, rue Saint Sébastien 8,
RPM 0448.821.176, apporteur de la somme de cent vingt mille deux cent soixante-trois euros (€ 120
263,00), à concurrence de sept cent quinze (715) nouvelles actions.
2. La société à responsabilité limitée « OSCAR GIFT », ayant son siège à 1380 Lasne, rue du Coq 8,
RPM 0862.444.915, apporteur de la somme de dix-neuf mille six cent septante-neuf euros quarante
cents (€ 19 679,40), à concurrence de cent dix-sept (117) nouvelles actions.
3. La société à responsabilité limitée « SPIRIT OF « D » », ayant son siège à 1370 Jodoigne,
Chemin du Vénérable 7, RPM 0678.752.847, apporteur de la somme de dix mille nonante-deux
euros (€ 10 092,00), à concurrence de soixante (60) nouvelles actions.
4. Monsieur CARON Henri Gustave Dérinne, domicilié à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Quai des
Charbonnages, 68 bte 0023, apporteur de la somme de cinquante mille cent vingt-trois euros
soixante cents (€ 50 123,60), à concurrence de deux cent nonante-huit (298) nouvelles actions. 
Ils déclarent avoir entièrement libéré l’ensemble desdites actions par un versement au compte
spécial numéro (...) ouvert au nom de la société auprès de la banque KBC.
Constatation de la réalisation de l’augmentation de capital
L’assemblée générale constate et requiert le notaire soussigné d’acter que, par suite des décisions
qui précèdent, appuyées par l’attestation bancaire prérappelée :
- l'augmentation de capital est réalisée et que le capital est effectivement porté à trois cent vingt-
quatre mille cent cinquante-huit euros (€ 324 158,00) représenté par quatorze mille cent nonante (14
190) actions sans désignation de valeur nominale ;
- que la société dispose de ce chef d’un montant de deux cent mille cent cinquante-huit euros (€ 200
158,00), entièrement libéré.
5. CINQUIEME RESOLUTION
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale adapte les statuts
aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la
société anonyme.
6. SIXIEME RESOLUTION
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, ainsi qu’avec les décisions prises ci-avant.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Dénomination et forme  
La société revêt la forme d’une société anonyme.  
Elle est dénommée « KICK AND RUSH ». 
Article 2: Siège        
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut également, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des
sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3: Objet
La société a pour objet, sans que cette énuméra-tion soit limitative :
a) la gestion et l'organisation d'événements à caractère touristique, sportif ou de délassement,
l'organisa-tion de voyages, d'activi-tés culturelles, de specta-cles, d'expositions et, ce dans le sens le
plus large;
Volet B
b) l'import et l'export, la vente en gros et au détail de chemises, de T-shirts, de tous produits textiles
et de toutes pièces d'habillement dans le sens le plus large;
c) la mise en œuvre et le commerce sous toutes ses formes de tous matériels, objets et articles
destinés à supporter la promotion de toute fabrica-tion et dénomination commerciale ou de servi-ces,
le branding et la création d’identité visuelle ;
d) les activités d’agence de publicité online et offline, le marketing digital, conseil en stratégie
marketing et webmarketing ;
e) le e-commerce sous toutes ses formes ;
f) le stockage et la logistique au sens le plus large y compris la livraison des tous produits ;
g) la constitution et la gestion d'un patri-moine immobi-lier et la locationfinancement de biens
immeubles aux tiers, notamment l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la
construction, la transformation, l'amélioration, l'é-quipement, l'aménagement, l'embellissement, l'en-
tretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens
immeubles, ainsi que toutes opéra-tions qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet
objet et qui sont de nature à favoriser l'ac-croissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de
même que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la
jouissance de ces biens immeubles.
La société peut, dans les limites de son objet, tant en Belgique qu'à l'étran-ger, effectuer toutes
opéra-tions mobilières, immobilières, financiè-res, indus-trielles, commerciales ou civiles.
Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de ces-sion, de fusion, de souscription, de participa-tion,
d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet
similaire ou connexe ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.
L'assemblée générale peut modifier l'objet dans les conditions prévues par l'article 5:101 du Code
des sociétés et des associations.
Article 4: Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification aux statuts.
Titre II: Capital
Article 5: Capital de la société
Le capital est fixé à trois cent vingt-quatre mille cent cinquante-huit euros (€ 324 158,00).
Il est représenté par quatorze mille cent nonante (14.190) actions avec droit de vote, sans
désignation de valeur nominale, numérotés de 1 à 14.190, représentant chacune 1/14.190e du
capital, entièrement libérées.
Article 6: Augmentation et réduction du capital
Le capital peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale délibérant comme en
matière de modification aux statuts.
Lorsque, en cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit,
des réserves sont incorporées dans le capital avec attribution de nouvelles actions, ces nouvelles
actions reviendront au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l’usufruitier pour l’usufruit, sauf
convention entre nu-propriétaire et usufruitier.
Lorsque, en cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, le
capital est réduit par remboursement aux actionnaires, les montants distribués reviennent au nu-
propriétaire, à la charge pour celui-ci de les placer en vue de l’exercice de l’usufruit par l’usufruitier,
sauf convention contraire entre nu-propriétaire et usufruitier.
Article 7: Droit de préférence en cas de souscription en espèces
En cas d’augmentation de capital, d’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription,
les actions à souscrire en espèces, les obligations convertibles of les droits de souscription doivent
être offerts par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que
représentent leurs actions.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des titulaires de titres par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques.
Au cas où l'augmentation de capital, l’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription
ne serait pas entièrement souscrite en vertu de ce qui précède, les actionnaires ayant exercé pour
totalité leur droit de souscription préférentielle pourront à nouveau souscrire par préférence et
proportionnellement à leurs droits respectifs, la partie non souscrite de l'augmentation de capital ou
de l’émission, et ceci jusqu'à ce que le capital ou l’émission soit entièrement souscrit ou que plus
aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.   
Si la totalité de l'augmentation de capital ou de l’émission n'a pas été souscrite en vertu de ce qui
Volet B
précède, l’organe d’administration a la faculté de passer, aux conditions qu’il avise, avec tous tiers
des conventions destinées à assurer la souscription de la totalité de l’augmentation de capital ou de l’
émission.
Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu-
propriétaire, à moins que le nu-propriétaire et l’usufruitier en conviennent autrement. Les nouvelles
actions, les obligations convertibles ou les droits de souscription que celui-ci obtient avec des fonds
propres, lui appartiendront en pleine propriété.
Il est tenu de rembourser la valeur de l’usufruit sur le droit de souscription préférentielle à l’usufruitier.
Si le nu-propriétaire ne se prévaut pas du droit de souscription préférentielle, l’usufruitier peut l’
exercer. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en
pleine propriété.
Il est tenu de rembourser la valeur de la nue-propriété du droit de souscription préférentielle au nu-
propriétaire.           
Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste. 
Article 8: Appels de fonds
Les souscripteurs d’actions s’engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans
le capital social. L’engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible,
nonobstant toute disposition contraire.
Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d’
eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles.
Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l’organe d’administration décide souverainement des
appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L’appel est notifié aux
actionnaires par lettre recommandée, avec indication du compte bancaire sur lequel doit s’opérer le
paiement par virement ou versement à l’exclusion de tout autre mode.
L’exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas
été effectués.
L’actionnaire qui, après un préavis de quinze jours, signifié par lettre recommandée, est en retard de
satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt dont le taux est fixé par le conseil d’
administration, à dater du jour de l’exigibilité du versement.
Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l’accord
préalable de l’organe d’administration.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Titre III: Titres
Article 9: Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout
actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code
des sociétés et des associations.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec mention
de leurs droits respectifs.
Article 10: Nature des autres titres
Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre.    
Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce
registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque
titulaire de titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’un titre en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et
le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits
respectifs.
Article 11: Indivisibilité des actions
Toute action est indivisible.
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action.
Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y
afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l’égard
de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers
et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs
Volet B
droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs
portant sur celles-ci.
Si une action est donnée en gage, les droits y afférents sont exercés par le débiteur-gagiste.
Article 12 : Cession et transmission des actions
Les actions de la société sont transmises librement entre vifs ou pour cause de mort de l’actionnaire,
sous réserve de dispositions contraires aux présents statuts ou d’un éventuel pacte d’actionnaires.
Article 13: Droit de préemption en cas de cession d’actions à des tiers
§1. Principes généraux relatifs au droit de préemption en cas de cession d’actions à des tiers
1. Les actionnaires ne peuvent vendre ni céder leurs actions sans les offrir préalablement aux autres
actionnaires, le cas échéant, au prorata des participations de ceux-ci dans le capital et ce, suivant la
procédure décrite au §2.
2. Le présent article ne s’applique pas aux cessions entre actionnaires ni à un éventuel droit de suite.
Le présent article s'applique par extension à toute opération, onéreuse ou à titre gratuit, telle que
l'échange, l'apport, la donation, l'octroi d'option d’achat ou de ventes, ventes sur saisies, ou
consécutives à la réalisation d’un gage, les fusions, les scissions, les liquidations, les changements
de contrôle et toutes opérations similaires ou tout transfert d’une quelconque façon etc., ayant pour
objet ou pour effet, même futur ou éventuel un transfert du droit de propriété sur les actions ou du
droit de vote attaché à ces actions.
§2. Procédure applicable à l’exercice du droit de préemption
1. Tout actionnaire désireux de se défaire de sa participation (ci-après « candidat cédant ») entamera
en priorité des négociations avec les autres actionnaires en vue de leur proposer l'acquisition de ces
actions.
2. A cette fin, il leur adressera par courrier recommandé une offre ferme comportant l'indication du
prix qu'il souhaite en obtenir et, le cas échéant, les autres termes et conditions de la cession
proposée.
3. Les actionnaires entameront immédiatement des négociations à ce sujet. 
4. Au cas où plusieurs actionnaires se déclarent intéressés par l'acquisition des actions, ils pourront
les acquérir au prorata de leurs participations respectives.
5. A défaut pour les actionnaires d'avoir abouti, dans un délai d’un mois à dater de la première
notification, à un accord sur les modalités de cette cession, le candidat cédant sera libre d'entamer
des négociations avec des tiers, dans le respect des intérêts de la société et en particulier des
éventuelles règles de confidentialité qui les lieraient.
6. Toute offre d'achat d'actions de la société qui serait recueillie par un des actionnaires au terme de
négociations entamées avec des tiers conformément au point 5 ci-avant, sera communiquée par cet
actionnaire au président du conseil d'administration par pli recommandé.
Le cas échéant, l’actionnaire projetant la vente de ses actions précisera le nombre d'actions visées
par l'offre, l'identité du ou des acheteurs potentiels, le prix offert par action et toutes les autres
conditions de l'offre.
Cette disposition est également applicable à toute offre d’achat d’actions qui serait recueillie par un
des actionnaires sans qu’il l’ait sollicitée.
7. L'actionnaire projetant la vente de ses actions notifiera, dans un document séparé adressé au
président du conseil d’administration en même temps que la communication de l’offre d’achat visée
au point 6 ci-avant, s'il a l'intention ou non d'accepter cette offre.
Dans l'affirmative, cette notification vaudra offre de vente, aux conditions proposées.
Dans la négative, cette notification sera donnée pour simple information aux autres actionnaires.
8. Dans les huit jours ouvrables de la réception de la notification visée au point 7 ci-avant, le
président du conseil d'administration en informera les autres actionnaires, par pli recommandé, en
leur transmettant copie de l'ensemble des documents communiqués par le candidat cédant.
9. Chaque actionnaire disposera d'un délai d'un mois à compter du dépôt à la poste de la notification
visée au point 8 pour notifier au président du conseil d'administration, par pli recommandé, son
intention d'acheter tout ou partie des actions ainsi offertes.
10. Dès réception des réponses de l'ensemble des actionnaires bénéficiaires du droit de préemption
et au plus tard dans les huit jours ouvrables de l'expiration du délai précité d'un mois, le président du
conseil d'administration réunira le conseil d'administration en vue d'examiner les réponses reçues.
11. La procédure suivante s’appliquera en fonction du type de réponses reçues :
a) Pour autant que les actionnaires bénéficiaires du droit de préemption se soient portés acquéreurs
de la totalité des actions offertes, celles-ci leur seront immédiatement cédées, le cas échéant au
prorata de leurs participations respectives, le paiement du prix n’étant pas considéré comme un
élément de validité de la cession à l’égard de la société et la cession étant immédiatement inscrite au
registre des actions nominatives.
b) En fonction des accords reçus des actionnaires bénéficiaires du droit de préemption, le conseil d’
administration notifiera à l’actionnaire cédant, par pli recommandé, s’il peut encore ou non procéder
à la cession d’actions au profit du tiers cessionnaire aux conditions offertes par celui-ci, étant
Volet B
entendu qu’en l’absence de préemption de la totalité des actions mises en vente, l’actionnaire cédant
sera libre de céder la totalité des actions faisant l’objet de la préemption à son propre candidat
cessionnaire.
c) Le candidat cédant disposera d’un délai d’un mois à compter du dépôt à la poste de la notification
visée au point 11.b) ci-avant pour réaliser cette cession.  A l’expiration de ce délai, le candidat cédant
sera forclos et tenu de recommencer la procédure de mise en vente de ses actions conformément au
présent §2.
§3.  Sanction de la violation du droit de préemption et des procédures applicables
1. A défaut de respect des dispositions figurant dans le présent article, la vente ainsi réalisée sera
considérée comme nulle de plein droit et sans mise en demeure.
2. L’actionnaire ayant enfreint la procédure visée au §2 ci-avant sera redevable à l’égard de la
société, d’une indemnité fixée forfaitairement et de commun accord à la somme de vingt-cinq mille
euros (€ 25 000,00), et ce à chaque fois que l’absence de respect desdites dispositions est
constatée.
Titre IV: Administration et Représentation
Article 14: Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Toutefois, dans les
cas prévus par la loi, la composition du conseil d’administration peut être limitée à deux membres.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.
En cas de nomination, si aucun candidat ne recueille la majorité des voix, il est procédé à un scrutin
de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix.
En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.     
Lorsque la société ne compte plus qu’un seul administrateur par suite de décès ou d’incapacité, l’
ensemble des pouvoirs du conseil d’administration lui sera attribué comme administrateur unique,
avec la faculté de déléguer une partie de ces pouvoirs. Les dispositions des présents statuts qui
renvoient au conseil d’administration peuvent alors être lues comme renvoyant à l’administrateur
unique.
Article 15: Présidence du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-
président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus
âgé des administrateurs présents.
Article 16: Convocation du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d’empêchement du
président, du vice-président ou, à défaut du vice-président, d’un autre administrateur désigné par ses
collègues, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige, ainsi que dans les quinze jours d’une
requête à cet effet émanant de deux administrateurs.
La convocation est faite par écrit, au plus tard cinq jours avant la réunion, sauf urgence. Dans ce
dernier cas, la nature et les motifs de l’urgence sont mentionnés dans la convocation ou dans le
procès-verbal de la réunion.           
La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège.
Article 17: Délibérations du conseil d’administration
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion
Volet B
déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être
donné par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Le mandant
est, dans ce cas, réputé présent.        
Un administrateur ne peut pas représenter plus d’un de ses collègues.
Un administrateur peut aussi, à condition que la moitié des membres du conseil d’administration
soient présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou par tout autre
moyen de communication ayant un support matériel.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas
à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement.
Ce consentement sera sensé être donné si aucune objection n’a été actée au procès-verbal.
Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimé par écrit.      
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage la proposition est rejetée.
Article 18: Procès-verbaux du conseil d’administration
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le
président de la réunion et par la majorité au moins des membres présents/les administrateurs qui le
souhaitent.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit ou tout autre moyen de communication
ayant un support matériel, y sont annexés.
Les membres du conseil peuvent demander que leur opinions ou objections à une décision du
conseil d’administration sont mentionnées aux procès-verbaux.
Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par au moins deux
administrateurs.
Article 19: Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
Article 20: Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 21: Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par deux administrateurs ou deux administrateurs-délégués qui agissent conjointement.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seuls.
3. Ils ne doivent pas prouver ses-leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
3. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.    
Article 22: Rémunération des administrateurs
A l’occasion de chaque nomination, l’assemblée générale décide, si et dans quelle mesure le mandat
d’administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable.
L’assemblée générale peut également allouer des jetons de présence aux administrateurs.
Le conseil d’administration peut accorder des indemnités aux personnes chargées de la gestion
journalière et aux mandataires spéciaux.
Titre V: Contrôle de la société
Article 23: Nomination d’un ou plusieurs commissaires
Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité
des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires,
nommés conformément aux dispositions légales.
Titre VI: Assemblée générale
Article 24: Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier mardi du mois de novembre à
seize heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour
ouvrable suivant autre qu’un samedi, à la même heure.        
Volet B
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas
échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la
demande. 
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux
administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de
souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux
commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout
cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’
assemblée.
Le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’assister à l’assemblée générale. Ils disposent en outre
du droit à l’information.  
Article 25: Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Les titulaires d’actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d’obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent
assister à l’assemblée générale avec voix consultative, s’ils ont effectué les formalités prescrites aux
alinéas qui précèdent.
Le commissaire assiste à l’assemblée générale lorsqu’elle est appelée à délibérer sur la base d’un
rapport qu’il a établi.
Article 26: Représentation à l’assemblée générale
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire,
conformément aux dispositions de la loi, à condition que :
- toutes les formalités d’admission à l’assemblée sont accomplies.
- ce mandataire soit lui-même actionnaire. Toutefois, les personnes morales peuvent, sous les
mêmes conditions, être représentées par un mandataire qui n’est pas actionnaire. De même, les
actionnaires personnes physiques peuvent, sous les mêmes conditions, être représentés par leur
conjoint ou, en cas d’incapacité, par leur représentant légal.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Article 27: Liste de présences
Avant d’entrer en séance, une liste de présences indiquant le nom des actionnaires, le nombre de
leurs titres et, le cas échéant, les procurations est signée par tous les actionnaires ou mandataires
présents.
Article 28: Vote par correspondance  
Tout actionnaire peut voter par correspondance.
Ce vote doit être fait moyennant un formulaire mis à la disposition des actionnaires par l’organe d’
administration et qui contient les mentions suivantes:
- l’identité de l’actionnaire
- sa signature et la date et le lieu de signature
- le nombre des actions pour lesquelles il prend part au vote
- la preuve que les formalités d’admission à l’assemblée générale ont été accomplies
- l’ordre du jour de l’assemblée générale
- le mode de vote de l’actionnaire sur chaque proposition: pour, contre ou abstention.
Pour être valable, ces formulaires doivent être notifiés au plus tard cinq jours ouvrables avant l’
assemblée générale à l’organe d’administration, par lettre recommandée.
Article 29: Composition du bureau
L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, ou en son absence,
par le vice-président ou à défaut de vice-président, par un autre administrateur désigné par ses
Volet B
collègues.
En cas d’absence ou empêchement des personnes précitées, l’assemblée est présidée par un
actionnaire désigné par l’assemblée générale.
Le président désigne un secrétaire.
Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie.
Les personnes citées au présent article forment, avec les administrateurs présents, le bureau.
Article 30: Délibération
L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf
si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux,
ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent
une décision dans l’intérêt de la société.
Article 31: Assemblée générale par procédure écrite
1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale annuelle, sauf preuve du
contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la
société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée
par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire
et qu'elle porte toutes les signatures requises.  
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date
statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale.
3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée
par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la
société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège
de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la
décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
Article 32: Droit de vote
1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
Chaque part bénéficiaire donne droit à une voix, dans les limites de la loi.
2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
3. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’
exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son
égard du droit de vote.
En cas de décès de l’actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs
droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs
portant sur celles-ci.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit
de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
Article 33: Prorogation de l’assemblée générale
Le conseil d’administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée
générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s’il ne s’agit pas de statuer sur les comptes
annuels.
Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres
décisions prises.
Chaque actionnaire, y compris ceux qui n’ont pas participé en personne ou par mandataire à la
Volet B
première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant
accomplissement des formalités d’admission.   
Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf
s’ils ont été révoqués.
La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 34: Procès-verbaux de l’assemblée générale
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires qui le demandent.
Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège de la société.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
Sauf quand les décisions de l’assemblée générale doivent être constatées par acte authentique, les
expéditions et extraits des procès-verbaux sont signés par le président du conseil d’administration,
un administrateur-délégué ou deux administrateurs.
Titre VII: Exercice social – Comptes annuels – Affectation du bénéfice
Article 35: Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
Article 36: Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition du conseil d’administration.
Article 37: Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’
administration.
Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
Titre VIII: Dissolution – Liquidation
Article 38: Désignation des liquidateurs
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la
liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration
en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
Article 39: Pouvoirs des liquidateurs
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’
assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Article 40: Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions
libérées dans une proportion supérieure.
Titre IX: Dispositions diverses
Article 41: Litiges
Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, son administrateur,
ses représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens représentants
permanents, anciens directeurs et/ou liquidateurs, ainsi que pour tout litige entre les personnes
précitées elles-mêmes, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège de la société, à
moins que la société n’y renonce expressément.
Article 40: Election de domicile
Volet B
Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l’étranger, doit faire élection
de domicile en Belgique pour l’exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera
estimé avoir élu domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations,
assignations et significations peuvent lui être valablement faites.
Article 41: Application du Code des sociétés et des associations
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code sont réputées non écrites.
7. SEPTIEME RESOLUTION
L’assemblée générale met fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionnés ci-après :
1. Monsieur AKARIOU Mohamed, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Rue David Van Bever 57;
2. Monsieur FONTAINE Thibaut, domicilié à 3080 Tervuren, Hippolyte Boulengerlaan 44.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle de la décharge aux
administrateurs démissionnaires pour l’exécution de leur mandat.
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à trois.
Sont appelés à la fonction d’administrateur:
1. Monsieur AKARIOU Mohamed, prénommé, ici présent et qui accepte ;
2. Monsieur FONTAINE Thibaut, prénommé, ici présent et qui accepte ;
3. Monsieur VERHAERT Tom, domicilié à 1370 Jodoigne, Chemin du Vénérable 7, ici présent et qui
accepte.
Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives
à l’exercice de leur mandat.
8. HUITIEME RESOLUTION
Pour autant que de besoin, l’assemblée générale confirme que l’adresse du siège de la société, à
savoir 1420 Braine-l’Alleud, Rue Saint Sébastien 8, demeure inchangée.
9. NEUVIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confère au conseil d’administration tous les pouvoirs aux fins d’exécution des
résolutions qui précèdent et de donner tous les pouvoirs au notaire soussigné pour la signature et le
dépôt des statuts coordonnés.
 
Pour extrait analytique conforme
Le Notaire
Olivier PALSTERMAN
Déposé en même temps:
- une expédition de l'acte
- le rapport de l'organe d'administration
- une procuration
- les statuts coordonnés