N° d'entreprise : 0838583509
Nom
(en entier) : E.C. BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Clemenceau 23
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), OBJET
Il résulte d'un acte reçu par Maître Pierre-Edouard NOTERIS, Notaire à Uccle, le 14 décembre 2023,
en cours d’enregistrement, contenant l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme “E.
C. Belgium”, ayant son siège à Anderlecht (1070 Bruxelles), Avenue Clemenceau, 23, avec le
numéro d’entreprise BE 0838.583.509, Que :
 
1. Première résolution
En application de l'article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide
d'adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
2. Deuxième résolution
L’assemblée générale prend connaissance du rapport justificatif établi par l’organe d’administration,
conformément à l’article 7:154 du Code des sociétés et des associations, et décide de modifier l’objet
de la société, tel que repris plus après dans le texte de la refonte complète des statuts.
3. Troisième résolution
Comme conséquence de la résolution précédente, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts
complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, en
apportant une modification à son objet.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Nom et forme La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "E.C. Belgium".
Elle peut également utiliser les appellations commerciales (et(ou) sigles) suivants : "EC-Rent", "EC-
Impex", "EC-Auto", "EC-Super", et "EC-Office".
Siège Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
L'adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la
région de langue française de Belgique, par simple décision de l'administrateur unique qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en
résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l'administrateur unique des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l'administrateur unique, établir ou supprimer des sièges
d'exploitation, pour autant que cette décision n'entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Objet La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de
tiers ou en participation avec ceux-ci :
- Toute activité relative à la publicité : design, impression, préparation et installation d’enseignes, et
éventuellement la réparation, web design, et sa maintenance.
- L’exploitation et la gestion d’hôtels et de telle infrastructure et chambre d’accueil, de résidences de
vacances et autres infrastructures pour court séjour, avec la dénomination commerciale EC-Rent.
- La réalisation de tous travaux d’imprimerie, l’impression de tous imprimés commerciaux et privés, l’
édition, l’achat, la fabrication et la vente de tous articles d’imprimerie, de magazines, de papeterie, et
de bureau, ainsi que toutes opérations de courtage, et de distribution sur ces objets.
- L’importation, l’exportation, l’achat, la vente, le commissionnement, la production et la livraison de
tous produits notamment alimentaires, toutes boissons, aliments et repas. Cette liste etant
enumerative et non limitative.
- Toutes operations de commerce sous toutes ses formes, et notamment liees a l’exploitation d’une
épicerie, depuis la conception jusqu'à son exploitation.
- Services de restauration, horeca, savoir restaurants, cafes, cafeterias, snack-bars, bistrots, et
etablissements vendant des plats a emporter ; services de traiteur ; services d'approvisionnement en
thes, cafes et boissons pour bureaux ; contrats de services de fourniture de repas ; preparation
d'aliments ; preparation de plats et boissons a emporter ; fourniture d'aliments et de boissons a
emporter.
- Fabrication, et vente à et, pour des tiers, de tous produits notamment alimentaires, afin de
permettre aux clients de reperer et d'acheter facilement ces produits dans un point de vente au
detail, un supermarche, un hypermarche ou un mini-marche, sur un catalogue non specialise de
vente par correspondance, par voie de telecommunications ou sur un site web, fourniture
d'informations aux clients et conseils et assistance dans le choix des produits ; assistance
commerciale relative au franchisage, services de conseils commerciaux relatifs au franchisage,
services de publicite commerciale, concession de licences, formation dans toutes ces matières.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport
direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement,
entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, d’intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations, affaires ou entreprises dont l’objet est identique,
analogue, similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son
entreprise ou de contribuer à l’écoulement de ses produits et services.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Durée La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de
modification aux statuts.
Composition de l'organe d'administration La société est administrée par un administrateur unique.
L'administrateur unique n'est pas tenu personnellement des obligations de la société.
Le consentement de l'administrateur unique est exigé pour toute modification de statuts, pour toute
distribution aux actionnaires, ainsi que pour sa révocation, hormis en cas de révocation pour de
justes motifs.
Pouvoirs de l'administrateur unique L'administrateur unique exerce la totalité des pouvoirs
d'administration, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Gestion journalière L'administrateur unique peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs directeurs.
L'administrateur unique détermine s'ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L'administrateur unique fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s'ils sont
signés par l'administrateur unique.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
Il/elle/ils ne doi(ven)t pas prouver ses/leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
3. L'administrateur unique peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Tenue et convocation L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier vendredi du
mois de mai à seize (16) heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée a lieu
le premier jour ouvrable suivant autre qu'un samedi, à la même heure.
Des assemblées générales doivent en outre être convoquées par l'administrateur unique et, le cas
échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'actionnaires
représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et
les sujets à porter à l'ordre du jour. L'administrateur unique ou, le cas échéant, le commissaire
convoquera l'assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
Admission à l'assemblée générale Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires,
pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d'un teneur de
compte agréé ou de l'organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une
attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l'organisme de liquidation dont apparait
cette inscription ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Les titulaires d'actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d'obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent
assister à l'assemblée générale avec voix consultative, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux
alinéas qui précèdent.
Représentation à l'assemblée générale
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire à
condition que toutes les formalités d'admission à l'assemblée sont accomplies.
Liste de présences
Avant d'entrer en séance, une liste de présences indiquant le nom des actionnaires, le nombre de
leurs titres et, le cas échéant, les procurations est signée par tous les actionnaires ou mandataires
présents.
Ceux qui ont participé à l'assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste
de présences.
Exercice social - Comptes annuels L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-
un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et l'administrateur unique dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
Affectation des bénéfices Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions
légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L'obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu'à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital social.
L'affectation du solde des bénéfices est déterminée par l'assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition de l'administrateur unique.
Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes Le paiement des dividendes se fait à l'époque
et aux endroits désignés par l'administrateur unique.
L'administrateur unique est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions
légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
Désignation des liquidateurs En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à
n'importe quel moment, la liquidation s'opère par le ou les liquidateurs nommés par l'assemblée
générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l'assemblée générale décide s'ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement.
L'assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l'assemblée générale, la liquidation se fait par l'administrateur unique en
fonction.
Pouvoirs des liquidateurs Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations
prévues par la loi sauf si l'assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
4. Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l’administrateur unique actuel, mentionné
ci-après, et procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur
unique non statutaire pour une durée illimitée :
- Madame LAU Hui Kwan, née à Guiyang/Guizhou (Chine), le 15 juillet 1972, domiciliée à 1630
Linkebeek, Rue Arthur Van Dormael, 9, ici présente et qui accepte.
L'administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
Son mandat est gratuit.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière à l’administrateur démissionnaire pour l’
exécution de son mandat
5. Cinquième résolution
L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à : Anderlecht (1070 Bruxelles),
Avenue Clemenceau, 23.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité des voix.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Maître Pierre-Edouard NOTERIS, Notaire.
Déposé en même temps : une expédition de l'acte.