Ondernemingsnr : 0444356703
Naam
(voluit) : BINGOAL NEDERLAND
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Laneaustraat 119-133
 : 1020 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, KAPITAAL,
AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “BINGOAL NEDERLAND”, met zetel te 1020 Brussel, Laneaustraat 119-133,
opgemaakt door Notaris Tack Jessica te Ronse op 12 april 2021, ter registratie neergelegd, blijkt:
“EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit het aantal aandelen te wijzigen om het te brengen van 750 aandelen naar
1.000 aandelen, zonder wijziging van de rechten van de aandeelhouders.
De vergadering stelt vast dat ingevolge deze wijziging de besloten vennootschap “BINGOAL
INTERNATIONAL” eigenares is van 500 aandelen en dat de naamloze vennootschap “PROGRESS”
eveneens eigenares is van 500 aandelen.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de bestuurder de dato 9 april
2021 besluit vervolgens over te gaan tot creatie van 2 soorten aandelen, namelijk aandelen van soort
A en aandelen van soort B.
De vergadering besluit dat de aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 500 aandelen van soort A, dewelke worden toebedeeld aan de besloten vennootschap “BINGOAL
INTERNATIONAL”;
- 500 aandelen van soort B, dewelke worden toebedeeld aan de naamloze vennootschap
“PROGRESS”.
De vergadering besluit dat ieder aandeel dezelfde rechten geniet, behoudens andersluidende
bepaling in de statuten of een afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst.
De vergadering besluit dat de bestuurders benoemd worden op voordracht van de aandeelhouders
als volgt :
- 1 bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van soort
A, genoemd “bestuurder van categorie A”;
- 1 bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van soort
B, genoemd “bestuurder van categorie B”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de begin- en einddatum van het boekjaar te wijzigen in die zin dat
het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 januari en zal eindigen op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.
Het huidige boekjaar wordt ingevolge deze beslissing verkort tot 31 december 2021.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen in die zin dat de
jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om 10.00
uur.
De jaarvergadering betrekking hebbende op het lopende boekjaar zal ingevolge deze beslissing en
de voorgaande beslissing, gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni 2022 om 10.00
uur.
VIJFDE BESLUIT
Luik B
De vergadering besluit de bevoegdheden van de bestuurders te wijzigen als volgt :
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
In afwijking van hetgeen bepaald in vorige alinea’s zullen de bestuurders voor de hiernavolgende
beslissingen en rechtshandelingen steeds gezamenlijk dienen te handelen.
Met betrekking tot de interne bestuursbevoegdheid betekent dit dat beslissingen bij unanimiteit
dienen genomen te worden.
Met betrekking tot de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid betekent dit dat de vennootschap
jegens derden (vertegenwoordiging in en buiten rechte) slechts vertegenwoordigd kan worden door
beide bestuurders samen handelend.
Het gaat om de hiernavolgende beslissingen:
(A) Het bepalen van de oriëntatie en het beleid van de vennootschap.
(B) De aan- en/of verkoop van onroerende goederen.
(C) Het aangaan van welkdanige lening, als uitlener of ontlener.
(D) Het verlenen van volmachten.
(E) Het inleiden of beëindigen van welkdanige gerechtelijke procedure.
(F) Het aangaan van dadingen.
(G) Het verrichten van aangifte van faillissement of het aanvragen van een procedure van
gerechtelijke reorganisatie.
(H) Het verwerven, overdragen, vervreemden of bezwaren van welkdanig substantieel
activabestanddeel van de Vennootschap met een hogere boekwaarde dan
VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (25.000,00 EUR).
(I) Het uitkeren van interim-dividenden.
(J) Het opstellen van het ontwerp van jaarrekening.
(K) De oprichting, in vereffeningstelling of verkoop van een dochteronderneming van de
vennootschap.
(L) De aanstelling en het ontslag van werknemers en het bepalen van de arbeidsvoorwaarden van
deze werknemers.
(M) De aanstelling of de beëindiging van de samenwerking met zelfstandige medewerkers van de
vennootschap, alsook het bepalen van de voorwaarden van de samenwerking.
(N) De beëindiging van een bestuurdersovereenkomst.
(O) Een wijziging van de activiteiten.
(P) In het algemeen het onderschrijven van welkdanige verbintenissen of het uitvoeren, of opdracht
geven tot het uitvoeren, van welkdanige betalingen in de mate dat de waarde van de verbintenis of
de betaling een bedrag van VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (25.000,00 EUR) overschrijdt, alsook
overeenkomsten die de Vennootschap langer dan twaalf maanden verbinden (uitgezonderd
overeenkomsten van onbepaalde duur met een opzegmogelijkheid van minder dan 12 maanden).
Voor de toepassing van dit artikel geldt dat de waarde van het voorwerp van de beslissing of de
rechtshandeling dient bepaald te worden op basis van de totale te onderschrijven verbintenis. Indien
meerdere afzonderlijke verbintenissen samen één transactie uitmaken, geldt de totale waarde van
alle verbintenissen samen.
(Q)  Het verlenen van enige volmacht met betrekking tot de hiervoor vermelde beslissingen.
Voor de hiervoor vermelde beslissingen kunnen de bestuurders beraadslagen en besluiten nemen
per telefonisch conferentiegesprek (“conference call”) of videovergadering (“video conference”). De
beslissingen kunnen tevens genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord.”.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de statuten te wijzigen, in overeenstemming met voorgaande
besluiten, als volgt :
- Wijziging van Artikel 5. Inbreng
De vergadering besluit dit artikel te wijzigen als volgt:
“Als vergoeding voor de inbreng werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 500 aandelen van soort A; en
- 500 aandelen van soort B.
Ieder aandeel geniet dezelfde rechten, behoudens andersluidende bepaling in de statuten of een
afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst.”.
- Wijziging van Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
De vergadering besluit volgende alinea’s toe te voegen, na de eerste alinea :
Luik B
“Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.”.
- Wijziging van Artikel 12. Bestuursorgaan
De vergadering besluit volgende alinea’s toe te voegen na de tweede alinea :
“De bestuurders worden benoemd op voordracht van de aandeelhouders als volgt :
- 1 bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van soort
A, genoemd “bestuurder van categorie A”;
- 1 bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van soort
B, genoemd “bestuurder van categorie B”.”.
- wijziging van Artikel 13.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De vergadering besluit de tweede en derde alinea te vervangen als volgt :
“Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
In afwijking van hetgeen bepaald in vorige alinea’s zullen de bestuurders voor de hiernavolgende
beslissingen en rechtshandelingen steeds gezamenlijk dienen te handelen.
Met betrekking tot de interne bestuursbevoegdheid betekent dit dat beslissingen bij unanimiteit
dienen genomen te worden.
Met betrekking tot de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid betekent dit dat de vennootschap
jegens derden (vertegenwoordiging in en buiten rechte) slechts vertegenwoordigd kan worden door
beide bestuurders samen handelend.
Het gaat om de hiernavolgende beslissingen:
(A) Het bepalen van de oriëntatie en het beleid van de vennootschap.
(B) De aan- en/of verkoop van onroerende goederen.
(C) Het aangaan van welkdanige lening, als uitlener of ontlener.
(D) Het verlenen van volmachten.
(E) Het inleiden of beëindigen van welkdanige gerechtelijke procedure.
(F) Het aangaan van dadingen.
(G) Het verrichten van aangifte van faillissement of het aanvragen van een procedure van
gerechtelijke reorganisatie.
(H) Het verwerven, overdragen, vervreemden of bezwaren van welkdanig substantieel
activabestanddeel van de Vennootschap met een hogere boekwaarde dan
VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (25.000,00 EUR).
(I) Het uitkeren van interim-dividenden.
(J) Het opstellen van het ontwerp van jaarrekening.
(K) De oprichting, in vereffeningstelling of verkoop van een dochteronderneming van de
vennootschap.
(L) De aanstelling en het ontslag van werknemers en het bepalen van de arbeidsvoorwaarden van
deze werknemers.
(M) De aanstelling of de beëindiging van de samenwerking met zelfstandige medewerkers van de
vennootschap, alsook het bepalen van de voorwaarden van de samenwerking.
(N) De beëindiging van een bestuurdersovereenkomst.
(O) Een wijziging van de activiteiten.
(P) In het algemeen het onderschrijven van welkdanige verbintenissen of het uitvoeren, of opdracht
geven tot het uitvoeren, van welkdanige betalingen in de mate dat de waarde van de verbintenis of
de betaling een bedrag van VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (25.000,00 EUR) overschrijdt, alsook
overeenkomsten die de Vennootschap langer dan twaalf maanden verbinden (uitgezonderd
overeenkomsten van onbepaalde duur met een opzegmogelijkheid van minder dan 12 maanden).
Voor de toepassing van dit artikel geldt dat de waarde van het voorwerp van de beslissing of de
rechtshandeling dient bepaald te worden op basis van de totale te onderschrijven verbintenis. Indien
meerdere afzonderlijke verbintenissen samen één transactie uitmaken, geldt de totale waarde van
alle verbintenissen samen.
(Q)  Het verlenen van enige volmacht met betrekking tot de hiervoor vermelde beslissingen.
Voor de hiervoor vermelde beslissingen kunnen de bestuurders beraadslagen en besluiten nemen
per telefonisch conferentiegesprek (“conference call”) of videovergadering (“video conference”). De
beslissingen kunnen tevens genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord.”.
- Wijziging van Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Luik B
De vergadering besluit de eerste zinsnede te vervangen als volgt :
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om 10.00 uur.”.
- Wijziging van Artikel 23. Boekjaar
De vergadering besluit de eerste alinea te vervangen als volgt :
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.”.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire bestuurder van categorie B voor
onbepaalde duur, de heer HOMMERSON Nicolaas Rienk Alexander, geboren te ’s Gravenhage
(Nederland) op 4 november 1966, wonende te 2950 Kapellen, Vijverslei 2A, dewelke bij zijn schrijven
de dato 9 april 2021, hetwelk in het dossier van instrumenterende notaris wordt bewaard, verklaard
heeft te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
De vergadering stelt voorts vast dat de heer IMPENS Joeri werd benoemd tot bestuurder van
categorie A.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering geeft machtiging aan de bestuurders de genomen besluiten uit te voeren, de statuten
en de over-gangsbepalingen te coördine-ren en de gecoördineerde tekst neer te leggen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
NEGENDE BESLUIT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “D&D FISC”, met zetel te 9700
Oudenaarde, Louise-Mariekaai 15, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met
betrekking tot de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie en andere fiscale administraties.”.
 
                     VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris TACK Jessica te Ronse
 
Tegelijk neergelegd : uittreksel, expeditie, gecoördineerde statuten.