N° d'entreprise : 0407178680
Nom
(en entier) : Relaitron
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Birmingham 110
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
 
Op heden, vier oktober tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Relaitron", waarvan de
zetel gevestigd is te 1070 Anderlecht, Birminghamstraat 110, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel 3 te
wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "RELAITRON".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
(...)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname met hen,
-    De studie, de fabricage, de montage, de verhandeling, de commissie en de makelaardij van alle
goederen of assortimenten van goederen betreffende de elektrische, elektronische of aanverwante
industrieën, en in het bijzonder alle materiaal en apparaten qua beveiliging en bewaking; de
installatie en het onderhoud van videobewakingssystemen; en alle andere industrieën die met de
voornoemde industrieën verband kunnen houden of tot hun ontwikkeling kunnen bijdragen;
-    Alle activiteiten, met name in de hoedanigheid van beheerder en dienstverlener op het gebied van
bewaking op afstand door middel van, met name, camerabewaking, veiligheidsalarmen, diefstal,
brand, gaslekken, waterschade, enz. en technische alarmen (verwarming, koelkamers, liften,
watertoren, enz.), alle statische bewakingsoperaties en nachtelijke rondes en interventies naar
aanleiding van de activering van alarmen;
Volet B
-    De exploitatie en het beheer, met alle middelen, van alle roerende lichamelijke en onlichamelijke
goederen, van alle octrooien, procédés en merken die door de vennootschap zijn of zullen worden
vervaardigd, verworven of ingebracht, in welke hoedanigheid ook;
-    Het verwerven van belangen en rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming in elke
vennootschap of onderneming opgericht of op te richten door alle middelen, allianties, inbreng,
fusies, inschrijvingen op aandelen, obligaties of andere effecten, verwervingen van
vennootschapsrechten en in elke andere vorm gebruikt in België of in het buitenland;
-    De vennootschap kan alle verrichtingen verwezenlijken die binnen haar doel vallen, hetzij alleen,
hetzij in een partnership, hetzij in vereniging, in welke vorm ook, hetzij rechtstreeks door concessie,
huur of beheer. Zij kan bovendien alle verrichtingen uitvoeren, hetzij zelf, hetzij op enigerlei andere
wijze zonder uitzondering, commanditaire vennootschappen aangaan en alle leningen, kredieten en
voorschotten verstrekken;
-    Alle soortgelijke, verwante of aanvullende activiteiten die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk,
de verwezenlijking van een van de doelstellingen van de vennootschap kunnen vergemakkelijken;
Meer algemeen beschikt zij over de volledige rechtsbevoegdheid om alle financiële, commerciële,
industriële, burgerlijke, onroerende of roerende handelingen, verrichtingen en activiteiten uit te
voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband kunnen worden gebracht
met het doel of de activiteiten van de vennootschap, of die de ontwikkeling en de uitbreiding ervan
kunnen vergemakkelijken;
Indien het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorwaarden voor de toegang
tot het beroep, stelt de vennootschap haar optreden met betrekking tot het verrichten van deze
handelingen afhankelijk van de vervulling van deze voorwaarden.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt 261.637,00 euros.
Het wordt vertegenwoordigd door 4.843 aandelen, zonder vermelding van waarde, met gelijke
rechten die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
AARD VAN DE EFFECTEN.
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
De andere effecten die de vennootschap uitgeeft zijn op naam of gedematerialiseerd. Een eigenaar
van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik de omzetting vragen van zijn
gedematerialiseerde effecten in effecten op naam.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(...)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan een enige bestuurder, die
beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en onder voorbehoud van de statutaire
bepalingen.
De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft,
mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. De algemene vergadering mag beslissen om
A bestuurders en B bestuurders te benoemen.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opzegtermijn
en vergoeding met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment
van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
Volet B
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief, e-mail of via enig ander communicatiemiddel.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur per brief, e-mail of
via enig ander communicatiemiddel, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen
en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en
mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet en de handelingen die de
volgende machten overschrijden, voor dewelke de enige bestuurder of de raad van bestuur de
goedkeuring van de algemene vergadering moet(en) verkrijgen:
a.   inbrengen in bestaande of op te richten vennootschappen, evenals de overdracht of verwerving
van belangen in andere vennootschappen dan die vennootschappen die rechtstreeks of
onrechtstreeks zijn opgericht en gecontroleerd door de vennootschap, die rechtstreeks of
onrechtstreeks worden gecontroleerd door de vennootschap, die de vennootschap rechtstreeks of
onrechtstreeks controleren en/of die rechtstreeks of onrechtstreeks door de vennootschap worden
gecontroleerd en die zelf rechtstreeks of onrechtstreeks de vennootschap contoleren (het begrip
controle heeft de betekenis die eraan wordt toegekend overeenkomstig de artikelen 1:14 en verder
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen);
b.   daden van verkoop, aankoop of ruil van handelsfondsen, gebouwen en/of onroerende goederen
voor eenheids- of cumulatieve bedragen van meer dan € 4.000.000 (vier miljoen euro);
c.   investeringsprojecten of projecten van overdracht van activa voor eenheids- of cumulatieve
bedragen van meer dan € 4.000.000 (vier miljoen euro);
d.   leningen, leasingovereenkomsten en/of effectiseringsverrichtingen voor eenheids- of cumulatieve
bedragen van meer dan € 4.000.000 (vier miljoen euro), behalve die leningen,
leasingovereenkomsten en/of effectiseringsverrichtingen gesloten door de vennootschap met een
vennootschap die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt gecontroleerd door de vennootschap, die de
vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks controleert of die rechtstreeks of onrechtstreeks door
de vennootschap wordt gecontroleerd en die zelf rechtstreeks of onrechtstreeks de vennootschap
controleert (het begrip controle heeft de betekenis die eraan wordt toegekend overeenkomstig de
artikelen 1:14 en verder van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen);
e.   daden van hypotheekstelling, garanties, borgtochten, pandrechten en/of alle zekerheden die
betrekking hebben op eenheids- of cumulatieve bedragen van meer dan € 10.000.000 euro (tien
miljoen euro);
f.   enige overeenkomst waarvan het gemiddelde jaarlijkse omzetcijfer meer is dan € 10.000.000 (tien
miljoen euro).
De enige bestuurder, de raad van bestuur en/of iedere bestuurder, in voorkomend geval, individueel
handelend krachtens een volmacht gegeven door de raad van bestuur, kan voor bijzondere en
Volet B
specifieke zaken het totaal of een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan een lasthebber die
alleen of gezamenlijk kan handelen en die niet noodzakelijk een aandeelhouder of bestuurder dient
te zijn en de vennootschap is (zowel in België als in het buitenland) verbonden door deze mandataris
binnen de grenzen van het betrokken mandaat.
DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Neemt
het bestuursorgaan hierover geen beslissing, dan kunnen zij de vennootschap individueel handelend
vertegenwoordigen binnen de perken van het dagelijks bestuur. Indien deze personen bestuurders
zijn, worden zij "afgevaardigd bestuurder" genoemd.
De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen op elk ogenblik en zonder opzegtermijn en -
vergoeding door het bestuursorgaan worden ontslagen.
De personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen kunnen bijzondere volmachten verlenen
aan elke persoon van hun keuze binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd:
- als er een raad van bestuur is: door twee bestuurders gezamenlijk optredend, waaronder ten minste
een A bestuurder of, als geen A bestuurder werd benoemd, de voorzitter of een gedelegeerd
bestuurder; of
- indien niet, door het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is tevens geldig verbonden, in België en in het buitenland, door bijzondere
lasthebbers, te dien einde gemachtigd door de enige bestuurder, de raad van bestuur en/of een
bestuurder, in voorkomend geval individueel handelend krachtens een volmacht gegeven door de
raad van bestuur, en dit binnen de grenzen van hun mandaat.
(...)
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID.
De algemene vergadering bestaat uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben om te
stemmen, hetzij zelf, hetzij via volmacht, met inachtneming van de wettelijke en statutaire
verplichtingen.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende
stem.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om
11:00.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de  volgende
werkdag plaats.
(...)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(...)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en voor aandeelhouders om stemrecht uit te
oefenen, moet een houder van effecten aan de volgende voorwaarden voldoen:
a.   de houder van effecten op naam moet in die hoedanigheid worden ingeschreven in het register
van effecten op naam voor zijn categorie van effecten; en
Volet B
b.   de rechten verbonden aan de effecten van de houder van de effecten mogen niet geschorst zijn;
indien alleen het stemrecht geschorst is, mag de houder nog deelnemen aan de algemene
vergadering zonder dat hij aan de stemming kan deelnemen.
De houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering
bijwonen, maar met raadgevende stem en enkel indien de voor de aandeelhouders geldende
toelatingsvoorwaarden werden.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van een digitale handtekening).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander
wettelijk toegestaan communicatiemiddel en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik
van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, rekening
houdend met de hun toegekende rechten.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
(...)
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(...)
Volet B
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere medewerker van het kantoor "Strelia", met
kantoor te 1000 Brussel, Koningsstraat 145, te dien einde woonstkeuze doende op het voormeld
adres, elk afzonderlijk bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van
de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van
de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Frederic Helsen
Notaris