Ondernemingsnummer :
0426798317
Benaming :
(voluit) :
Albatros
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Plantin en Moretuslei 12 bus 4
2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Strypsteen Philippe, notaris te Knokke-Heist,
op 28 juni 2018, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat de buitengewone
algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"ALBATROS", waarvan de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 12 bus 4,
onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: wijziging van de loop van het boekjaar
De vergadering heeft vastgesteld dat het huidige boekjaar, dat begonnen is op 1 augustus 2016 en
oorspronkelijk zou lopen tot 31 juli 2017, bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering
van 27 juli 2017 gehouden voor Notaris Frank Liesse te Antwerpen en bekendgemaakt op 17
augustus 2017, onder nummer 17119460 werd verlengd tot 30 juni 2018.
De vergadering heeft beslist het huidige boekjaar dat begonnen is op 1 augustus 2016, een tweede
maal te verlengen tot 30 juli 2018, zodat het uitzonderlijk een duur van 23 maanden en 30 dagen zal
hebben.
De vergadering heeft vervolgens beslist de loop van het boekjaar te wijzigen zodat het voortaan loopt
van 31 juli van het ene jaar tot 30 juli van het volgend jaar.
De vergadering meent dat het niet nodig is de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te
verplaatsen; deze wordt behouden op de 6de december om 12.00 uur. Indien deze dag een zondag
of wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
De vergadering heeft beslist om artikel 22 van de statuten aan te passen aan voormelde beslissing,
zodat de eerste alinea van artikel 22 voortaan luidt als volgt:
“Het boekjaar loopt van 31 juli van het ene jaar tot 30 juli van het volgend jaar .”
TWEEDE BESLUIT: Wijziging van artikel 2
De vergadering heeft vastgesteld dat de zaakvoerder de zetel heeft overgebracht van 8370
Blankenberge, Jules Gadeynehelling 1 bus 10.2 naar 2018 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 12 bus
4, en dit met ingang van 10 april 2018. Deze beslissing werd bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 18 mei daarna, onder nummer 18079036.
De vergadering heeft beslist om artikel 2 van de statuten aan te passen aan voormelde beslissing,
zodat de eerste alinea van artikel 2 voortaan luidt als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 12 bus 4.”
DERDE BESLUIT: Machtiging
De vergadering heeft beslist de zaakvoerder, met macht tot indeplaatsstelling, te machtigen om alle
voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en andere administraties.
Notaris Philippe Strypsteen wordt gemachtigd om:
1. de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betrekkende deze statutenwijziging
neer te leggen op de bevoegde Rechtbank van Koophandel
2. kopie van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder,
accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Philippe Strypsteen
Luik B
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift proces-verbaal van statutenwijziging en de gecoördineerde
statuten.