Ondernemingsnr : 0716725674
Naam
(voluit) : LaurenSius
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klein Overlaar 75
 : 3320 Hoegaarden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
“LaurenSius”
besloten vennootschap
te 3320 Hoegaarden, Klein Overlaar 75
ondernemingsnummer BE 0716.725.674
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin BODDEZ te Hoegaarden, op 20 december 2023,
neergelegd of neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering is
bijeengekomen van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “LaurenSius”, met zetel te
3320 Hoegaarden, Klein Overlaar 75 en met ondernemingsnummer BE 0716.725.674. De
vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Frederik VAN DAMME te Hasselt op 20
december 2018, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 december 2018,
onder nummer 0342793. De statuten zijn sindsdien niet gewijzigd.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer BE
0716.725.674.
Volgende beslissingen werden genomen.
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro
(€1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. - De algemene vergadering besluit de heer SMEETS Yves, wonende te 3320 Hoegaarden, Klein
Overlaar 75, ontslag te geven uit zijn functie als niet-statutaire zaakvoerder en gaat onmiddellijk over
tot zijn benoeming als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
Hij is hier aanwezig en verklaart dit te aanvaarden.
- De algemene vergadering besluit ontslag te geven uit haar functie van niet-statutaire zaakvoerder:
"MOLENDINI INVEST" besloten vennootschap, met zetel te 3320 Hoegaarden, Klein Overlaar 75,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BTW BE 0681.720.156.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur. Zij zal vast vertegenwoordigd worden door Mevrouw BROECKMANS
Wendy Sylvie Gabriella, wonende te 3320 Hoegaarden, Klein Overlaar 75.
Zij is hier aanwezig en verklaart dit te aanvaarden.
De beide mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
bovenstaande ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaten.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waarin
tevens het bovenstaande is opgenomen en waarin de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan wordt aangepast. De krachtlijnen van deze statuten luiden als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "LaurenSius".
- ZETEL: is gelegen in het Vlaamse Gewest.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot doel/voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen
rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, in België als in het buitenland:
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen;
- adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, herstellen, verbeteren, inrichten, verfraaien, verhuren, huren, verkavelen,
bezitten, beheren, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen voor alle bestemmingen;
- het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen ervan met onroerende goederen voor alle
bestemmingen met het oog op de tekoopstelling en verhuring;
- Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden, in: hotels, B&B, gastenkamers, vakantieappartementen & overige accommodaties;
- Opdienen van koude en warme maaltijden, met inbegrip van suikergoedwaren, snacks en
snoepgoed;
- De diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in richtingen voor therapieën,
kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums, massagesalons, enzovoort;
- Groot- en kleinhandel in schoonheidsproducten, voedingssupplementen, schoonheidsverzorging,
parfumerie, cosmetica, toiletartikelen, geschenkartikelen;
- uitbating horeca in de meest ruime zin van het woord o.a. Brasserie, restaurant, taverne, ijssalon,
eet- en drinkgelegenheden, verkoop aan toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken,
catering;
- inrichten van feesten;
- Advies, consultancy en het verschaffen van de nodige middelen met betrekking tot de
interieurinrichting van onroerende goederen voor alle bestemmingen, alsmede de aankoop, huur en
invoer van alle nodige apparatuur en accommodaties;
- Adviesbureau en consulting op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- Managementactiviteiten van holdings;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel/voorwerp verband houden;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het verlenen van diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
- de handel in en het optreden als tussenpersoon in de aan- en verkoop van immateriële vaste
activa, zowel knowhow, concessies, octrooien, licenties, merken en gelijkaardige rechten, en
materialen van alle aard, zoals terreinen, gebouwen, installaties, machines, uitrusting, meubilair,
rollend materiaal, grondstoffen, verbruiksgoederen, hulpstoffen, goederen in bewerking, afval,
fabricaten, handelsgoederen;
Deze opsomming is niet beperkend maar ruim te interpreteren.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel/voorwerp. De vennootschap mag zich voor andere vennootschappen
en voor fysieke personen borg stellen, aval verlenen, voorschotten en/of kredieten toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel/voorwerp verwant of verknocht
zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel/voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel/voorwerp.
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend maar ruim te interpreteren, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel/voorwerp.
De vennootschap mag haar doel/voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
- INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
- STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING:
Niet van toepassing.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurder
De heer SMEETS Yves, wonende te 3320 Hoegaarden, Klein Overlaar 75, is aangesteld als
statutaire bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte,
geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
Als er meerdere bestuurders zijn, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte,
slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door:
    •  hetzij twee bestuurders, samen handelend;
    •  hetzij de statutaire bestuurder die alleen kan handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand september, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
- EFFECTEN:
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden,
op hun verzoek, certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Benjamin DEPUYDT en Benjamin
BODDEZ, geassocieerde notarissen te Hoegaarden om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Het adres van de zetel is gevestigd te: 3320 Hoegaarden, Klein Overlaar 75.
7. De algemene vergadering beslist ADVIZO BV te 3800 Sint-Truiden, Luikersteenweg 193 bus 003,
haar vertegenwoordigers, medewerkers of aangestelden, met mogelijkheid om afzonderlijk te
handelen, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al
het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij
het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze
buitengewone algemene vergadering.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Benjamin BODDEZ, notaris.
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte, uittreksel, gecoördineerde statuten.