Ondernemingsnr : 0861022775
Naam
(voluit) : INTERTIME
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwersvliet 2
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 29 december 2020, blijkt het volgende:
1. WIJZIGING VENNOOTSCHAPSNAAM
De vergadering besliste om de naam van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te wijzigen in
de gekozen nieuwe naam: “SD Worx Real Estate”.
De naam van de Vennootschap werd aangepast in de statuten zoals hierna opgenomen.
2. WIJZIGING VOORWERP
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 5:101 WVV aangaande de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
Vennootschap overeenkomstig het voornemen van de Vennootschap om na haar omzetting in een
naamloze vennootschap te gaan fungeren als vastgoedvennootschap.
De vergadering stelde hierbij vast dat het voormelde verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 5:101 WVV samen met het hierna vermelde verslag van het bestuursorgaan
opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 WVV, één materieel document vormt.
Het bestuursorgaan zal (een exemplaar van) het voormelde verslag bewaren op de zetel van de
Vennootschap.
Aangezien voormeld verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp
materieel één document vormt samen met het verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 14:5 WVV aangaande de omzetting van de Vennootschap waarvan hierna
melding wordt gemaakt, wordt het voormelde verslag van het bestuursorgaan aangaande de
wijziging van het voorwerp bovendien neergelegd zoals hierna vermeld.
Hierop besliste de vergadering om de huidige statutaire omschrijving van het voorwerp van de
Vennootschap als uitzendkantoor integraal te wijzigen en te vervangen door een volledig nieuwe
omschrijving in overeenstemming met de voorgenomen nieuwe activiteiten van de Vennootschap als
vastgoedvennootschap voor de SD Worx groep zoals voorgesteld in het voormelde verslag.
De omschrijving van de nieuwe activiteiten die de Vennootschap voortaan tot voorwerp heeft, luidt
voortaan zoals hierna opgenomen.
3. NIEUWE INBRENG IN GELD
3.1. Afstand verslagverplichting conform artikel 5:121 WVV
Vooreerst werd voorafgaandelijk gemeld en bevestigd dat de Enige Aandeelhoudster heeft
ingestemd om met toepassing van artikel 5:121, §2 WVV afstand te doen van het verslag van het
Bestuursorgaan en de Commissaris bedoeld in artikel 5:121, §1, WVV aangaande de geplande
bijkomende inbreng in geld door de Enige Aandeelhoudster en dit zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.
De voorzitter verduidelijkte dienaangaande voor zoveel als nodig dat aangezien er in casu geen
Luik B
nieuwe aandelen werden uitgegeven als vergoeding voor de bijkomende inbreng in geld door de
bestaande Enige Aandeelhoudster, er sowieso ook geen verslag zou kunnen worden uitgebracht
omtrent de verantwoording van de uitgifteprijs zoals de wet voorschrijft.
De Enige Aandeelhoudster bevestigde uitdrukkelijk haar afstand van het hiervoor bedoelde verslag
van het Bestuursorgaan.
3.2. Nieuwe inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering besliste om zonder uitgifte van nieuwe aandelen een nieuwe inbreng in geld te laten
doen door de huidige Enige Aandeelhoudster in het vermogen van de Vennootschap ten bedrage
van in totaal één miljoen negenhonderdéénentachtigduizend vierhonderdvijftig euro (€ 1.981.450,00)
welk bedrag integraal wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Hierbij werd opgemerkt dat het bovendien de bedoeling is deze inbreng in geld aan te wenden voor
de vorming en volstorting van het kapitaal van de Vennootschap wanneer zij de rechtsvorm van een
naamloze vennootschap aanneemt.
Het bedrag van deze nieuwe inbreng in geld volledig werd volgestort.
De vergadering stelde vast dat de nieuwe inbreng in geld door de Enige Aandeelhoudster in het
vermogen van de Vennootschap gerealiseerd is en volledig volgestort is.
Deze nieuwe inbreng wordt in de balans van de Vennootschap integraal geboekt op de beschikbare
eigen vermogensrekening “Inbrengen”.
Aldus werd de beschikbare eigen vermogensrekening “Inbrengen” gebracht op twee miljoen euro (€
2.000.000,00).
4. OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MET
MONISTISCH BESTUUR GEPAARD GAANDE MET VASTSTELLING EN VORMING VAN HET
KAPITAAL
4.1. Verslagen
De vergadering nam kennis van de staat van activa en passiva per 30 september 2020 en de
verslagen van de Commissaris en het Bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig de artikelen 14:3,
14:4 respectievelijk 14:5 WVV aangaande de omzetting van de Vennootschap in een naamloze
vennootschap.
De vergadering stelde hierbij vast dat het voormelde verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 14:5 WVV samen met het hoger gezegde verslag van het bestuursorgaan
opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 WVV één materieel document vormt.
De vergadering overhandigde bovendien aan de instrumenterende notaris een exemplaar van de
voormelde verslagen en van de gezegde staat van activa en passiva inzake de omzetting om samen
met een expeditie van deze akte neer te leggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
overeenkomstig artikel 14:10 WVV juncto artikelen 2:8 en 2:14, 1° WVV. Hierbij werd opgemerkt dat
het hogere onder tweede punt vermelde en besproken verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 5:101 WVV aangaande de wijziging van het voorwerp van de Vennootschap
dat materieel één document vormt samen met het voormelde verslag van het bestuursorgaan
opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 WVV aangaande de omzetting van de Vennootschap, aldus
mee neergelegd wordt hoewel de neerlegging van dat eerst genoemde verslag van het
bestuursorgaan niet wettelijke verplicht is.
Het besluit van het verslag van de Commissaris luidt als volgt:
“Besluit
Onze werkzaamheden zijn er voornamelijk op gericht om vast te stellen of het nettoactief, zoals
vermeld in de staat van activa en passiva per 30 september 2020 opgesteld door het bestuursorgaan
van de vennootschap overgewaardeerd is. Uit onze werkzaamheden die werden uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
zijn er geen feiten onder onze aandacht gekomen die ons doen geloven dat het nettoactief
overgewaardeerd is, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Het nettoactief van 192.292 EUR is
volgens de bovenvermelde staat van activa en passiva niet kleiner dan het eigen vermogen van
192.292 EUR.
Zaventem, 23 december 2020
De commissaris
Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door
Maurice Vrolix                       Evelien Weyts”
4.2. Omzetting gepaard gaande met statutenwijziging: omzetting in een naamloze vennootschap met
monistisch bestuur gepaard gaande met vaststelling en vorming van het kapitaal
Na kennisneming en goedkeuring van de voormelde verslagen, besliste de vergadering tot omzetting
van de Vennootschap in een naamloze vennootschap met een monistisch bestuur zoals geregeld in
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met een kapitaal gelijk aan twee miljoen euro
Luik B
(€ 2.000.000,00) zoals verder hierna vermeld.
Dienovereenkomstig werd ervoor gekozen om de Vennootschap om te zetten in een naamloze
vennootschap met monistisch bestuur, waarbij de vergadering bovendien uitdrukkelijk het volgende
besliste en/of bevestigde:
 vaststelling/vorming kapitaal inclusief omzetting van reserves:
De Vennootschap heeft onder haar nieuwe rechtsvorm van een naamloze vennootschap een
kapitaal van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00) dat gevormd is zonder nieuwe inbrengen en meer
bepaald als volgt:
 enerzijds, ten bedrage van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) door aanwending
van het vroegere geplaatste en volgestorte kapitaal van de Vennootschap toen zij nog de rechtsvorm
van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig het oude
vennootschapsrecht had, gevormd door inbrengen in geld; en
 anderzijds, ten bedrage van één miljoen negenhonderdeenentachtigduizend vierhonderdvijftig euro
(€ 1.981.450,00) door aanwending van de hoger gezegde nieuwe inbreng in geld zonder uitgifte van
nieuwe aandelen waartoe in dezelfde akte voorafgaandelijk is beslist en waarvan de totstandkoming
en volstorting voorafgaandelijk werd vastgesteld.
 boekhoudkundige verwerking:
Alle overige balansposten van het eigen vermogen toen de Vennootschap nog de rechtsvorm van
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig het oude
vennootschapsrecht had, met inbegrip van de wettelijke reserve ten bedrage van duizend
achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.855,00), en zoals die blijken uit de laatste goedgekeurde balans per
31/12/2019 van de Vennootschap, worden ongewijzigd overgezet naar de balans van Vennootschap
onder haar nieuwe rechtsvorm als een naamloze vennootschap.
 bestaande aandelen:
Er werd voor zoveel als nodig bevestigd dat alle bestaande zeshonderdveertig (640) aandelen een
gelijke inbrengwaarde hebben en aldus elk een gelijk deel van het eigen vermogen van de
Vennootschap vertegenwoordigen, en dat alle aandelen bovendien van dezelfde soort zijn en
dezelfde lidmaatschapsrechten hebben op vlak van stemrecht, dividendrecht en eventuele andere
uitkeringen.
 doel en voorwerp:
Er werd voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigd dat de Vennootschap geen ander doel heeft
dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of
te bezorgen en wel een nieuwe voorwerp heeft zoals hoger vermeld.
 machtiging inzake interimdividenden:
De bestaande statutaire machtiging aan het bestuursorgaan om interimdividenden uit te keren werd
bevestigd zodat ook na de omzetting van de Vennootschap in een naamloze vennootschap het
bestuursorgaan (i.e. de raad van bestuur) de ruimste bevoegdheid heeft om interimdividenden uit te
keren met inachtneming van de bepalingen ter zake van artikel 7:213 WVV.
5. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten, en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de
statuten van de Vennootschap geldt.
De vergadering stelde aldus nieuwe statuten vast overeenkomstig de bepalingen van het WVV voor
een naamloze vennootschap met een monistisch bestuur, waaruit onder meer het volgende blijkt:
1/ Rechtsvorm - naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt: “SD Worx Real Estate”.
2/ Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel bevindt zich te Antwerpen, Brouwersvliet 2.
3/ Kapitaal - Plaatsing en volstorting:
3.1. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen euro (€ 2.000.000,00).
3.2. Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.
4/ Boekjaar: Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
5/ Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst en het
liquidatiesaldo
5.1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo na voormelde voorafneming mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire
bepalingen.
De raad van bestuur bepaalt plaats en datum voor de betaling van de dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd om, met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen,
interimdividen-den uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het
Luik B
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet werd goedgekeurd.
Elk aandeel geeft een gelijk recht op dividend. Indien de aandelen niet allemaal in gelijke mate
volgestort zijn, zal voor de berekening van het dividend per aandeel steeds rekening moeten worden
gehouden met de op het betreffende aandeel gedane volstorting op datum van de beslissing tot
dividenduitkering.
5.2. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
6/ Samenstelling van de raad van bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd. Zij worden benoemd voor ten
hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het mandaat van bestuurder eindigt van rechtswege
onmiddellijk na de afsluiting van de gewone algemene vergadering die volgt op de verjaardag van
een bestuurder waarop die de leeftijd van zeventig (70) jaar bereikt heeft; indien de bestuurder een
rechtspersoon is, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger determinerend zijn voor de mutatis
mutandis toepassing van de voorgaande bepaling in hoofde van de bestuurder-rechtspersoon.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad
van bestuur tot op dat ogenblik.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als bestuurder opneemt, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten
voor leden van de raad van bestuur vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in de raad van bestuur. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
benoeming voorzitter en afgevaardigd bestuurder
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien de voorzitter op een vergadering
verhinderd is of bij gebreke aan de benoeming van een voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten
door de bestuurder die daartoe op de vergadering wordt aangeduid, of, bij gebreke aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder op de vergadering. Wanneer een
rechtspersoon bestuurder is, zal de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger determinerend zijn.
De raad van bestuur kan onder zijn leden tevens één of meer gedelegeerde bestuurders met
algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen.
De aanstelling van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurders kan eventueel ook gebeuren op het
ogenblik van hun benoeming als bestuurder door de algemene vergadering beslissend met
eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders.
7/ Bevoegdheden van de raad van bestuur:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, waaronder onder meer een remuneratiecomité, een benoemingscomité en/of een
Luik B
auditcomité. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van deze comités alsmede de inhoud van
hun takenpakket, worden door de raad van bestuur bepaald bij de installatie ervan en kunnen later
ook door de raad van bestuur worden gewijzigd.
8/ Bepalingen inzake het dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, zijn de bepalingen
opgenomen in de laatste alinea van artikel 9.1. van de statuten mutatis mutandis van toepassing.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
9/ Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging:
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden
zijn door hetzij een gedelegeerde bestuurder alleen optredend hetzij twee bestuurders samen
handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden
vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder zelfstandig optredend en/of door andere
personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
10/ Voorwerp:
De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp:
 In hoofdorde:
- De uitbating van een algemeen bedrijf van immobiliën en projectontwikkeling in de ruimste zin van
het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
a. alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende transacties en
verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook;
b. projectmanagement en projectontwik-keling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie,
realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend
het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en
expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle
daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in
het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswer-ken door onderaannemers, het verlenen van
technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het
onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen,
het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve
procedures, kortom het optreden als bouwpromotor in de meest ruime zin;
c. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend
Luik B
vermogen; daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, met
inbegrip van de onroerende leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde
elementen;
d. alle verrichtingen met betrekking tot de exploitatie van handelsfondsen, met inbegrip van de
uitbating van hotels, serviceflats, rusthuizen, winkels, horecazaken en vakantieoorden, alsmede alle
daarmee gerelateerde uitbatingsvergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken, daaronder
mede begrepen verrichtingen zoals aankopen en verkopen, huren en verhuren, onderhuren en
onderverhuren, ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen van
handelsfondsen, hun uitrusting en/of hun uithangbord;
e. diverse zakelijke dienstverlening en administratieve bijstand, daaronder mede begrepen het
verstrekken van advies, bijstand, consulting, diensten en bemiddeling in de ruimste zin van het woord
op het gebied van administratie, beheer en management, financiën, marketing, vertalingen, juridische
zaken, research en alle aanverwante vraagstukken betreffende verrichtingen van roerende en
onroerende aard, agentuur, leasing, financieringen en leningen, verwerven, ruilen, (laten) (ver)
bouwen, huren en verhuren, onderhuren en onderverhuren, omvormen, verkavelen, verkopen,
uitbaten en beheren van alle onroerende goederen in de ruimste zin, met inbegrip van maar niet
uitsluitend appartementen, kantoren, handelspanden, magazijnen, woningen, studentenhomes,
gronden (ongeacht hun bestemming en inclusief deze voor landbouw en tuinbouw), bossen en
wouden, waters en domeinen en dergelijke meer.
 In ondergeschikte orde:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen (met of zonder
rechtspersoonlijkheid), rechtspersonen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader
kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar onroerende
goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en dit zowel voor haarzelf
als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
- Alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door tussenpersonen in de handel,
verkoopagentschappen, andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen en
vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken, met inbegrip van
merchandisingactiviteiten.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, waaronder het uitoefenen van opdrachten en functies
van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder, lid van het om het even welk bestuursorgaan of
vereffenaar van andere vennootschappen.
- Het verhuren of huren van roerende goederen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
 In het algemeen:
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot één of meer van de activiteiten die zij tot
voorwerp heeft.
De vennootschap mag de activiteiten die zij tot voorwerp heeft uitoefenen voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in
de bijzondere wetten en koninklijke besluiten die de financiële markten regelen en die betrekking
hebben op de gereglementeerde activiteiten van vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Alle activiteiten waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist
zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen van de vereiste toelatingen,
machtigingen, vergunningen of erkenningen en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving
(en) bij het ondernemingsloket werd(en) bekomen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van activiteiten en/of werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die activiteiten en/of
werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de
nodige vergunningen en/of toelatingen.
Luik B
11/ Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:
11.1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste
vrijdag van de maand juni om elf uur (11h00 CET); indien die vrijdag echter samenvalt met een
wettelijke feestdag, zal de jaarvergadering één week later worden gehouden op hetzelfde uur.
11.2. De jaarvergaderin-gen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
11.3. De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten
aanzien van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de
uitoefening van het eventuele stemrecht.
In voorkomend geval, dienen de eventuele houders van effecten (andere dan aandelen) met of
zonder stemrecht die krachtens de wet of de uitgiftevoorwaarden recht hebben om de algemene
vergadering bij te wonen, hun voornemen om deel te nemen aan de vergadering minstens drie
werkdagen vóór de vergadering schriftelijk ter kennis te brengen van de raad van bestuur indien
zulks in de oproeping wordt vereist.
De bestuurders mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
De commissaris woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens wanneer deze te
beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. De raad van
bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de algemene
vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.
De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en
inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene
vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen.
6. ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
6.1. De vergadering gaf vooreerst eervol ontslag aan de hierna genoemde personen uit hun functie
als niet-statutaire bestuurders in de besloten vennootschap, te weten:
- de heer PETIT Christophe; en
- mevrouw AERTS Nadine.
6.2. De vergadering besliste vervolgens om het aantal bestuurders in de naamloze vennootschap, in
overeenstemming met de gekozen bestuursvorm van de Vennootschap vast te stellen op drie (3) en
om te benoemen als nieuwe bestuurders van de Vennootschap voor een duur van ten hoogste zes
(6) jaar, met name:
(1) de heer VERMEERSCH Hector John René Koenraad, geboren te Schoten op 22 maart 1957,
wonende te 2520 Ranst, Zwaluwenlaan 2;
(2) de besloten vennootschap “ELLEZE”, rechtspersonenregister Brussel 0877.610.369, met zetel te
1050 Brussel (Elsene), Emmanuel Van Driesschestraat 51, die voor de uitoefening van haar functie
als bestuurder heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger, belast met de uitoefening in haar
naam en voor haar rekening van deze bestuursfunctie de heer VERDONCK Jakob (roepnaam Kobe)
Marcel Maria Petrus Diderik, geboren te Gent op 9 maart 1971, wonende te 1050 Brussel (Elsene),
Emmanuel Van Driesschestraat 51; en
(3) de besloten vennootschap “SJONGERS”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0644.969.034, met zetel te 2000 Antwerpen, Hessenstraatje 19, die voor de uitoefening van haar
functie als bestuurder heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger, belast met de uitoefening
in haar naam en voor haar rekening van deze bestuursfunctie de heer S’JONGERS Peter, geboren
te Reet op 21 februari 1969, wonende te 2000 Antwerpen, Hessenstraatje 19.
Deze bestuursmandaten gelden voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de afsluiting van de
jaarvergadering in 2026 en zijn hernieuwbaar.
De vergadering besliste tenslotte om, in overeenstemming met artikel 9.2., laatste lid van de nieuwe
statuten, onder de hiervoor benoemde bestuurders tegelijk aan te stellen, en dit voor de duur van het
bestuursmandaat, als voorzitter van de raad van bestuur:
 de besloten vennootschap “SJONGERS”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer S’
JONGERS Peter, voornoemd.
De aanstelling van een gedelegeerd bestuurder onder de hiervoor benoemde bestuurders zal later bij
besluit van de raad van bestuur gebeuren.
7. VERVANGING VASTE VERTEGENWOORDIGING COMMISSARIS
De vergadering nam er formeel kennis van dat “Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d’Entreprises”
(IBR B00025) mevrouw WEYTS Evelien vervangen heeft door de heer DE MEULEMEESTER
Bernard als haar tweede vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar functie als
commissaris in de Vennootschap gezamenlijk met de heer VROLIX Maurice die in functie blijft.
Aldus is de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Deloitte
Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d’Entreprises” (IBR B00025), rechtspersonenregister Brussel
0429.053.863, met zetel te 1930 Zaventem, Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J, in haar
functie als commissaris voortaan vertegenwoordigd door de heer DE MEULEMEESTER Bernard
Luik B
(IBR A01408) samen met de heer VROLIX Maurice (IBR A01817), bedrijfsrevisoren en dit voor de
resterende duur van het commissarismandaat en bovendien voor de volledige nog te controleren
periode te rekenen vanaf begin van het vorige boekjaar.
De vergadering verzocht de instrumenterende notaris om het voorgaande bekend te maken door
opname van de vervanging van de vaste vertegenwoordiger van de Commissaris in het uittreksel van
deze akte dat werd neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank te Antwerpen
overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
met het oog op de tegenwerpelijkheid ervan aan derden.
8. BIJZONDERE VOLMACHTEN
Er werd aan mevrouw LALLEMAND Fabienne, mevrouw STAS Sarah en de heer VERMEULEN
Wim, medewerkers van de SD Worx groep die allen in het kader van deze opdracht woonstkeuze
gedaan hebben op hun kantooradres te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 2, elk afzonderlijk bevoegd
en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook te vertegenwoordigen
bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, met inbegrip van
de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de leden van haar bestuursorganen,
en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit
zowel naar aanleiding van deze akte als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten
uitgaande van de algemene vergadering of het bestuursorgaan van de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  staat van activa en passiva per 30 september 2020 cfr. art. 14:3 WVV
    •  verslag commissaris cfr. art. 14:4 WVV
    •  verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:101 en 14:5 WVV
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)