AntwerpenGafdeling TURNHOUT
De Griffier
Ondernemingsnr : 0652.610.555
Naam
WOODPECKER COMPANY	(voluit) :
/	(verkort) :
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : Boomschorsweg 20, 2490 Balen
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 30/05/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Benoeming van BV VGD Bedrijfsrevisoren als commissaris
De vergadering beslist tot benoeming als commissaris de BV "VGD Bedrijfsrevisoren", met
maatschappelijke zetel te 1780	Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0875.430.443 en
met BTW-nummer, BE0875.430.443. Voormelde revisoren-vennootschap duidde de heer Jurgen
Lelie, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, bedrijfsrevisor, aan als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van drie jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering te houden in 2026 die zich zal dienen uit te spreken over het goedkeuring
van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2026.
De mandaatvergoeding wordt vastgesteld op 11.500 euro per jaar en is te verhogen met de
bijdragen IBR, verplaatsingskosten, gebruikelijke onkosten en de btw. Dit bedrag is aanpasbaar op
basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen en is tevens aanpasbaar ingeval van een
fundamenele wijziging van de structuur van de vennootschap of bij wijziging van het takenpakket
van de commissaris ("auditscope") alsook in onderlinge overeenstemming.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
Volmacht aan accountant
De enige bestuurder verleent volmacht aan BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE, rechtspersoon
met zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 73B, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, gekend in de KBO
onder nummer 0779.313.638, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de	-	uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering omtrent de benoeming van de
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
-
Provincie, de RSZ, het	vergoeding,	Gemeentebesturen,	de	Belgisch	Staatsblad,	-
-
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
-
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,	-
-	overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Juna Jacquemin, aangestelde van
BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 30/05/2024.
Voor de vennootschap
BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE, vertegenwoordigd door Juna Jacquemin, aangestelde
Lasthebber, bij bijzondere volmacht