Ondernemingsnr : 0647 518 055
Naam
(voluit) : Inmanta
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Diestsevest 25 bus 2.01, 3000 Leuven
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders van de Vennootschap
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van Inmanta NV d.d. 13 juli 2024 blijken de volgnede
beslissingen:
5. Beraadslagingen en beslissingen
(a) Ontslag van de huidige bestuurders in de Vennootschap
De algemene vergadering besluit over te gaan tot ontslag van de volgende personen als bestuurder van de
Vennootschap met onmiddellijke ingang:
·De Borg BV, met zetel te 3010 Leuven, Eénmeilaan 29 en met ondernemingsnummer 0646.796.790;
·r46 BV, met zetel te 3390 Tielt-Winge, Rillaarseweg 46 en met ondernemingsnummer 0646.796.889;
·Stewalco BV, met zetel te 3001 Leuven, Groenveldstraat 17 bus 4 en met ondernemingsnummer
0646.796.988;
·De heer Wouter Joosen, wonende te 2180 Antwerp (Ekeren), August Scheyvaertslaan 46 en met
rijksregisternummer 62.06.04-077.80; en
·Bens & Partners Management & Advies BV, met zetel te 5627 HL Eindhoven (Nederland) Picardiehof 18
(KBO bis nummer 1003.792.325).
Door het ontslag van de voormelde vennootschappen als bestuurder van de Vennootschap worden de
volgende personen respectievelijk ontslagen als hun vaste vertegenwoordiger:
De heer Wouter De Borger	·Voor De Borg BV:
·Voor r46 BV:	De heer Bart Vanbrabant
De heer Stefan Walraven	·Voor Stewalco BV:
·Voor Bens & Partners Management & Advies BV:	De heer Wim Bens
De algemene vergadering verleent voornoemde bestuurders en diens vaste vertegenwoordiger bovendien
tussentijdse kwijting voor de uitvoering van hun bestuurdersmandaat.
De beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
(b) Benoeming nieuwe bestuurders in de Vennootschap
De algemene vergadering besluit om de volgende personen te benoemen tot bestuurder van de
Vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor een duurtijd van zes (6) jaar:
·Stewalco BV, besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 3001 Leuven, Groenveldstraat 17
bus 4 en met ondernemingsnummer 0646.796.988 (verkozen uit kandidaten voorgedragen door de 'Founders'
zoals gedefinieerd in de huidige aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen de aandeelhouders van de
Vennootschap);
.r46 BV, besloten vennootschap, met zetel te 3390 Tielt-Winge, Rillaarseweg 46 en met
ondernemingsnummer 0646.796.889 (verkozen uit kandidaten voorgedragen door de 'Founders' zoals
gedefinieerd in de huidige aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen de aandeelhouders van de
Vennootschap);
·P.M.V. NV, naamloze vennootschap met zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63 en met
ondernemingsnummer 0455.777.660 (verkozen uit kandidaten voorgedragen door 'PMV' zoals gedefinieerd in
de huidige aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen de aandeelhouders van de Vennootschap);
·De heer Wouter Joosen, wonende te 2180 Antwerp (Ekeren), August Scheyvaertslaan 46 en met
rijksregisternummer 62.06.04-077.80 (door de algemene vergadering verkozen als 'Independent Director', zoals
gedefinieerd in de huidige aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen de aandeelhouders van de
Vennootschap); en
·Bens & Partners Management & Advies BV, besloten vennootschap naar Nederlands recht met zetel te
5627 HL Eindhoven (Nederland) Picardiehof 18 en met ondernemingsnummer NL 805472320B01 (en KBO bis
nummer 1003.792.325) (verkozen uit kandidaten voorgedragen door 'KU Leuven' en 'Gemma Frisius Fonds'
zoals gedefinieerd in de huidige aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen de aandeelhouders van de
Vennootschap).
Voormelde vennootschappen aanvaarden hun benoeming tot bestuurder van de Vennootschap en geven
daarbij aan om respectievelijk aan te stellen als hun vaste vertegenwoordiger:
·Voor Stewalco BV:	de heer Stefan Walraven
· Voor r46 BV:	de heer Bart Vanbrabant
·Voor P.M.V. NV:	de heer Michaël Raes
·Voor Bens & Partners Management & Advies BV:	de heer Wim Bens
(c) Verwijzing naar verklaring op eer
De algemene vergadering verwijst tevens naar de verklaring op eer die door de raad van bestuur van de
Vennootschap werd opgesteld ter voorbereiding van deze algemene vergadering, gelet op de voorgedragen
lijst van kandidaten. Voor zover als nodig bevestigt en bekrachtigt de algemene vergadering voormelde
verklaring op eer, die tevens als bijlage aan dezen otulen wordt gehecht.
(d) Volmacht
De algemene vergadering besluit aan Michiel Valkeners en Silke Claes, advocaten, met kantoren te 3600
Genk, Henry Fordlaan 47, België, met recht van indeplaatsstelling, de meest uitgebreide bevoegdheden toe te
kennen om - ieder alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap - alle neerleggingen en
publicaties te doen die zijn vereist in verband met onderhavige beslissingen en in het algemeen alle handelingen
te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige
beslissingen.
De beslissing wordt genomen met unanimiteit van stemmen.
Getekend,
Silke Claes
Bijzonder gevolmachtigde
,