N° d'entreprise : 0405816821
Nom
(en entier) : MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES BELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Péage 68
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Er blijkt uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van 11 april 2024 dat de
algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:
(…)
5.1 Raad van bestuur
De algemene vergadering beslist om het mandaat van de huidige leden van de raad van bestuur –
de James RYAN, Michel KROUWEL, Sven TEMPEL, Pascal HEESAKKERS, Edwin SCHALKEN - te
verlengen voor een nieuwe periode van 3 jaar, d.w.z. voor een periode die ingaat vanaf de datum
van de gewone statutaire algemene vergadering van 2024 en zal verstrijken op het einde van de
gewone statutaire algemene vergadering van 2027.
5.2 Commissaris
Na het einde van het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001) na de gewone statutaire
algemene vergadering van 2024, beslist de algemene vergadering om PriceWaterhouseCoopers
Bedrijfsrevisoren BV (B00009), KBO n°0429501944, Culliganlaan 5 - 1831 Diegem, als commissaris
te benoemen, voor een periode van 3 jaar (d.w.z. voor een periode die ingaat vanaf de datum van de
gewone statutaire algemene vergadering van 2024 en zal verstrijken op het einde van de gewone
statutaire algemene vergadering van 2027) of voor een periode in lijn met de richtlijnen van
Mercedes-Benz AG die van toepassing zijn op de benoeming van de commissaris, afhankelijk van
wat zich het eerst voordoet.
PriceWaterhouseCoopers duidt Brecht Lokere (A02511), Bedrijfsrevisor, Culliganlaan 5-1831
Diegem, aan als vaste vertegenwoordiger. De vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op
(...) EUR inclusief kosten en BTW voor het boekjaar eindigend op 31 december 2024 (pro rata). Deze
vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex.
(…)
 
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT, notaris
 
 
Er blijkt uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 12 maart 2024 dat de Raad de volgende
beslissingen heeft genomen:
(…)
4.            Ontslag & benoeming
4.1 Raad van bestuur
De raad van bestuur neemt kennis van het einde van het mandaat van zijn leden vanaf de komende
gewone statutaire algemene vergadering.
De raad van bestuur stelt aan de algemene vergadering voor om het mandaat van de huidige leden
van de raad van bestuur te verlengen voor een nieuwe periode van 3 jaar, d.w.z. voor een periode
die ingaat vanaf de datum van de gewone statutaire algemene vergadering van 2024 en zal
verstrijken op het einde van de gewone statutaire algemene vergadering van 2027.
Indien de algemene vergadering de verlenging van het mandaat van Meneer James Ryan als
bestuurder van de vennootschap goedkeurt, beslist de raad van bestuur om het mandaat van
Meneer James Ryan als gedelegeerd bestuurder voor dezelfde duur te verlengen.
4.2 Commissaris
Na het einde van het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren BV na de gewone statutaire algemene
vergadering van 2024, stelt de raad van bestuur voor om PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren
BV als commissaris te benoemen, voor een periode van 3 jaar (d.w.z. voor een periode die ingaat
vanaf de datum van de gewone statutaire algemene vergadering van 2024 en zal verstrijken op het
einde van de gewone statutaire algemene vergadering van 2027) of voor een periode in lijn met de
richtlijnen van Mercedes-Benz AG die van toepassing zijn op de benoeming van de commissaris,
afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
5.            Delegatie van volmachten
De raad van bestuur beslist om :
· Met retroactief effect op 1 juni 2022 aan Meneer Jo Willems, Manager Sales, dezelfde volmachten
te verlenen als de raad van bestuur aan Meneer Stephan Rodenbach heeft verleend en die werden
bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2016 onder nummer
16148925.
Deze delegatie van volmachten stelt bijgevolg een einde aan de delegatie van volmachten die door
de raad van bestuur werden toegekend aan Meneer Stephan Rodenbach op 30 april 2020.
Voor het overige doet deze delegatie van volmachten geen afbreuk aan de andere volmachten die
de raad van bestuur heeft verleend.
· Met retroactief effect op 1 juni 2022 aan Meneer Max van Kraaij, Head of HR Benelux, dezelfde
volmachten te verlenen als de raad van bestuur bij beslissing van 15 mei 2018 aan Mevrouw Kaltrina
Lloncari heeft verleend en die werden bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
9 oktober 2020 onder nummer 20117548 alsook hem bijkomend de volmacht te verlenen tot het
ondertekenen van de collectieve arbeidsovereenkomsten of de overeenkomsten of akkoorden met
de vakbonden of de ondernemingsraad en het stellen en de terugname van provisies voor
verzekeringen of sociale zekerheid met betrekking tot het personeel.
Meneer van Kraaij moet ook voor deze bijkomende volmachten optreden samen met hetzij de Chief
Executive Officer, hetzij de Chief Financial Officer
Voor het overige doet deze delegatie van volmachten geen afbreuk aan de andere volmachten die
de raad van bestuur heeft verleend.
Voor het overige doet deze delegatie van volmachten geen afbreuk aan de andere volmachten die
de raad van bestuur heeft verleend.
· Met retroactief effect op 1 november 2022 aan Meneer Stefan Roth, Head of IT Benelux, de
volmachten te verlenen voor het ondertekenen van licentie- en andere IT- contracten en alle
avenanten, addenda en documenten in verband hiermee.
Meneer Roth moet hiervoor gezamenlijk optreden met hetzij de Chief Executive Officer, hetzij de
Chief Financial Officer.
Voor het overige doet deze delegatie van volmachten geen afbreuk aan de andere volmachten die
de raad van bestuur heeft verleend.
(…)
 
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT, notaris
 
 
Er blijkt uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 12 april 2023 dat de Raad de volgende
beslissingen heeft genomen:
(…)
4. Delegatie van volmacht
De raad van bestuur beslist om :
- met retroactief effect op 1 maart 2023 aan de heer Jeroen Wille
dezelfde volmachten te verlenen als de raad van bestuur bij beslissing van 8 oktober 2021 aan
mevrouw Machteld Doms heeft verleend en die werden bekend gemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 26 januari 2022 onder nummer 22306281.
Deze delegatie van volmachten stelt geen einde aan de delegatie van volmachten die door de raad
van bestuur werden toegekend aan mevrouw Machteld Doms.
Voor het overige doet deze delegatie van volmachten geen afbreuk aan de andere volmachten die
de raad van bestuur heeft verleend.
- met retroactief effect op 1 april 2022 aan Mevrouw Machteld Doms
dezelfde volmachten te verlenen als de raad van bestuur bij beslissing van 11 maart 2020 aan de
heer Jean Paul Van Scherpenzeel heeft verleend en die werden bekend gemaakt in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 27 juli 2020 onder nummer 20085343.
Deze delegatie van volmachten stelt een einde aan de delegatie van volmachten die door de raad
van bestuur werden toegekend aan de heer Jean Paul Van Scherpenzeel.
Voor het overige doet deze delegatie van volmachten geen afbreuk aan de andere volmachten die
de raad van bestuur heeft verleend.
- met retroactief effect op 1 februari 2023 aan de heer Cihan Karapinar
dezelfde volmachten te verlenen als de raad van bestuur bij beslissing van 11 maart 2020 aan
mevrouw Vanessa Dahlke heeft verleend en die werden bekend gemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 27 juli 2020 onder nummer 20085343.
Deze delegatie van volmachten stelt een einde aan de delegatie van volmachten die door de raad
van bestuur werden toegekend aan mevrouw Vanessa Dahlke.
Voor het overige doet deze delegatie van volmachten geen afbreuk aan de andere volmachten die
de raad van bestuur heeft verleend.
(…)
 
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT, notaris