Ondernemingsnr : 0867164756
Naam
(voluit) : DOKTER VAN HERP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapelstraat 2
 : 2850 Boom
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
 
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de vennoot van de besloten
vennootschap " Dokter Van Herp ", met adres van de zetel te 2850 Boom, Kapelstraat 2, houdster
van het ondernemingsnummer 0867.164.756, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen, afdeling Antwerpen, opgemaakt door geassocieerd notaris Johan Rooms te Boom op 16
december 2022, gedeponeerd ter registratie, blijkt dat ondermeer volgende besluiten werden
genomen:  
 
* Sedert 1 januari 2020 is de vennootschap onderworpen aan de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
enige aandeelhouder vervolgens om de statuten van de vennootschap integraal aan te passen aan
dit nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Het bestuur van de vennootschap blijft in haar huidige samenstelling behouden.
 
* In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de onbeschikbare reserve (wettelijke reserve) van de vennootschap, ten bedrage van
tienduizend achthonderd zestig euro (€ 10.860,00), op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het niet-opgevraagd kapitaal
van de vennootschap omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De enige aandeelhouder beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en onbeschikbare
reserves op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar
beschikbare eigen vermogensrekening. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
* Na kennisname van het omstandig verslag van de bestuurder inzake de voorgestelde uitbreiding
van het voorwerp van de vennootschap, beslist de enige aandeelhouder het voorwerp van de
vennootschap integraal te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden:
- Het uitoefenen van de geneeskunde door de geneesheer-aandeelhouder of geneesheren
Luik B
aandeelhouders op het gebied van de huisarts- en de controlegeneeskunde, en dit rekening houdend
met de Medische Plichtenleer.
- De beroepsactiviteit van de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders die op de lijst van de
Orde der Artsen zijn ingeschreven, specialist(en) rekening houdend met de bepalingen van
Geneeskundige Plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunst. Rekening houdend met de
professionele autonomie van de arts, dienen alle artsen-aandeelhouders over de volledige
diagnostische en therapeutische vrijheid te beschikken. Hun taak dient derhalve als leidinggevend
beschouwd te worden. Alle inkomsten voortvloeiend uit de medische activiteit worden geïnd door en
voor de vennootschap. De aldus geïnde sommen zullen aangewend worden door de vennootschap
voor het optimaal ter beschikking stellen van alle materiële en financiële middelen voor de
uitoefening van het beroep van arts.
- Het beheren van een diagnosecentrum, de aan- en verkoop, het huren en verhuren van gebouwen
en materieel, het ter beschikking stellen aan de artsen die in het kader van de vennootschap werken
van medisch materieel en alles wat noodzakelijk is voor de uitoefening van voormelde discipline, in
het kort: alle materiële voorwaarden scheppen met het oog op het verstrekken van bedoelde
geneeskundige zorgen;
- Het inrichten van algemene diensten en medisch secretariaten in het bijzonder, die nodig of nuttig
zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
- Het organiseren van seminaries, lessen, opleidingen, symposia, studiereizen en congressen in
verband met de algemene geneeskunde, anesthesie, reanimatie en pijntherapie of aanverwante
disciplines, evenwel onder uitdrukkelijke voorwaarde evenwel dat ze hierdoor in gene mate op geen
enkel ogenblik aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook.
- De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische documentatie, apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter
beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders.
- Het scheppen van mogelijkheden om de artsen-aandeelhouders toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken;
- Het ondernemen van alle verrichtingen van onroerende, roerende of financiële aard, die
rechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen, met uitzondering van het afsluiten van overeenkomsten die ook artsen volgens de
Geneeskundige Plichtenleer van de Orde van artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met
derden;
- Het aanleggen van reserves, nodig tot het aanschaffen van alle dienstige apparatuur, gebouwen en
transportmiddelen noodzakelijk en bevorderlijk voor het uitoefenen van alle bovenvermelde
beroepsactiviteiten door de arts-aandeelhouders en zonder afbreuk te doen aan de Geneeskundige
Plichtenleer, een bestemming te geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
- De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, het beheer uitoefenen
over alle roerende en onroerende goederen die haar toebehoren onder uitdrukkelijke voorwaarde
evenwel dat ze hierdoor in gene mate op geen enkel ogenblik aanleiding geven tot het ontwikkelen
van welke commerciële activiteit ook. Zo kan de vennootschap ook investeren in alle roerende en
onroerende activa ter verloning in natura van de bestuurder(s) en alle beleggingen en investeringen
uitvoeren – eventueel gefinancierd door leningen- die kaderen binnen het normaal
patrimoniumbeheer van een burgerlijke vennootschap, zonder dat dit de vorm van een aanvullende
commerciële activiteit mag aannemen.
- De vennootschap mag met het oog op een professionele samenwerking deelnemen in en
overeenkomsten afsluiten met alle ondernemingen en verenigingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden. De vennootschap kan deelnemen
in kostenassociaties en middelenvennootschappen van artsen. De vennootschap kan tevens lid zijn
van een vereniging zonder winstoogmerk van artsen.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in
andere vennootschappen.
Luik B
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake.
De algemene vergadering beraadslagend en stemmend onder voorwaarden vereist voor de
wijzigingen van de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden.”.
 
* Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de nieuwe richtlijnen van de Orde der Artsen.
 
* Het adres van de zetel is gevestigd te 2850 Boom, Kapelstraat 2.
 
* De enige aandeelhouder geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
* De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Bij deze wordt tevens volmacht verleend aan de besloten vennootschap “D&P Antwerpen”, met zetel
te 2000 Antwerpen, Michel De Braeystraat 52, en haar bedienden en/of aangestelden, met recht van
indeplaatsstelling, om als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de
diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket om aldaar alle
formaliteiten te vervullen van deze, en latere wijzigingen, inschrijvingen en schrappingen van de
vennootschap, tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de BTW administratie alsook de fiscale
overheden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Johan Rooms, geassocieerd notaris te Boom
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte proces-verbaal, verslag bestuursorgaan en gecoördineerde statuten