Ondernemingsnr : 0465243573
Naam
(voluit) : Rossel
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel D'Helst 1A
 : 9280 Lebbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op éénentwintig december.
Te Elsene, Kapitein Crespelstraat 16, op het kantoor.
Voor Ons, Meester Valérie WEYTS, notaris te Elsene, die haar ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “VRONINKS, RICKER, WEYTS & SACRE - geassocieerde notarissen”, met zetel te
Elsene (B-1050 Brussel), Kapitein Crespelstraat 16, gekend onder het ondernemingsnummer BTW
BE 0764.526.977 RPR Brussel, houder van de minuut en die ze inschrijft in zijn repertorium.
Wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "ROSSEL", waarvan de zetel gevestigd is te B-9280 Lebbeke, D’Helst 1 bus A, met
ondernemingsnummer BTW BE 0465.243.573 RPR Gent, afdeling Dendermonde.
Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor notaris Luc EEMAN, notaris te Lebbeke,  op 3
februari 1999, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van 27 februari daarna, onder nummer 990227-167, en waarvan de statuten voor het laatst werden
gewijzigd blijkens besluit van de bijzondere algemene vergadering gehouden blijkens akte verleden
voor notaris Luc EEMAN, op 5 februari 2004, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 maart 2004, onder nummer 04043779.
BUREAU
De vergadering is geopend om vijftien uur.
Onder voorzitterschap van de heer David PEETERS, hierna verder genoemd, die eveneens de taak
van secretaris zal waarnemen.
Er worden geen stemopnemers aangesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
            Neemt deel aan deze vergadering de naamloze vennootschap “GROUP KUMADA”, met zetel
te 9280 Lebbeke, Brusselsesteenweg 264B bus 202, ondernemingsnummer BTW BE 0634.977.143
RPR Brussel.
            Hier geldig vertegenwoordigd door haar enige bestuurder de heer David Kumar PEETERS,
geboren te Colombo-Sri-Lanka (Sri Lanka), op 2 oktober 1990, wonende te 1840 Londerzeel, Over
de Beek 54.
            Optredend als enige aandeelhouder van voormelde naamloze vennootschap “ROSSEL”, die
verklaart bij monde van haar bestuurder, eigenaar te zijn van drieduizend zeshonderd vijfentwintig
(3.625) aandelen van deze vennootschap, allen op naam.
Tot staving van deze verklaring wordt het register van aandelen van de vennootschap door de
voorzitter aan de notaris voorgelegd, waaruit blijkt dat alle aandelen effectief zijn ingeschreven op
naam van voormelde vennootschap "GROUP KUMADA" (hierna "de enige aandeelhouder").
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter deelt mee en verzoekt de notaris te akteren wat volgt:
I.          Deze vergadering heeft als agenda:
    1.  (a) Verslag door de revisor over de staat van activa en passiva van de vennootschap
vastgesteld op minder dan drie maanden vóór de datum van de te houden algemene vergadering.
(b) Verslag van de bestuurder over de voorgestelde wijziging van het doel en de voorgestelde
omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, bij welk verslag voormelde staat is
gevoegd.
    2.  Wijziging van de naam van de vennootschap in “Autoglass24”.
    3.  Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    4.  Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
    5.  Aanpassing van de statuten van de vennootschap als gevolg van de voorgaande genomen
besluiten.
    6.  Bevestiging van het mandaat van de bestuurder.
    7.  Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten.
    8.  Vragen van de aandeelhouder.
II.        Er bestaan thans drieduizend zeshonderd vijfentwintig (3.625) aandelen, allen op naam, en er
werden door de vennootschap geen obligaties uitgegeven, noch andere effecten gecreëerd.
III.      Gezien het kapitaal volledig vertegenwoordigd is, moet geen bewijs worden voorgelegd van
een oproeping ten aanzien van de vennoten.
IV.      De vennootschap heeft geen commissaris.
V.        De enige bestuurder van de vennootschap, zijnde de heer David PEETERS, voornoemd, is
hier aanwezig.
VI.      Om te worden aangenomen, moeten de besluiten tot wijziging van het voorwerp, de omzetting
van de vennootschap en de goedkeuring van haar nieuwe statuten minstens vier vijfde van de
stemmen die aan de stemming deelnemen bekomen, de andere besluiten die een wijziging aan de
statuten tot gevolg hebben, minstens drie vierde van de stemmen, en de besluiten met betrekking tot
de overige agendapunten, de gewone meerderheid van stemmen.
VII.     Ieder aandeel geeft recht op één stem.
VIII.   De vennootschap doet geen publiek beroep of heeft geen publiek beroep gedaan op het
spaarwezen.
VASTSTELLING DAT DE
VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn
samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.
TAALWETGEVING
De enige aandeelhouder, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, erkent dat de notaris haar
ingelicht heeft over de thans geldende taalwetgeving betreffende handelsvennootschappen.
AGENDA
Vervolgens vat de vergadering de agenda aan.
verslagen
a)         Overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft
de bestuurder een staat van activa en passiva opgemaakt van de vennootschap vastgesteld per 6
oktober 2023.
b)         De revisor aangesteld door de algemene vergadering van de vennootschap, zijnde de
commanditaire vennootschap "AELVOET, SAMAN & PARTNERS", gevestigd te 1150 Sint-Pieters-
Woluwe, Grootveldlaan 215, met ondernemingsnummer 0475.820.533, vertegenwoordigd door
Wendy SAMAN, bedrijfsrevisor, heeft op 11 december 2023, het verslag opgemaakt over voormelde
staat van activa en passiva, zoals voorgeschreven door artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag bevat de hierna letterlijk overgenomen conclusies:
" V.   BESLUIT
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van 
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is. 
Voorbehoud
Gezien onze laattijdige aanstelling waren wij niet aanwezig op de fysieke stocktelling. Wij maken
hiervoor een voorbehoud in ons verslag.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan 
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 6
oktober 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig 
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn. 
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot 
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 6 oktober 2023 met een balanstotaal van 322.825,15 EUR en een
nettoactief van 88.163,76 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap. 
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde
normatief kader.  Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen
elementen zijn waaruit blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva,
opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde
opzichten, overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te  motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de  oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een naamloze vennootschap
naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.
Brussel, 11 december 2023
AELVOET, SAMAN & PARTNERS Comm.V. (B-0481)
Vertegenwoordigd door
Wendy Saman – Bedrijfsrevisor (A-2061).”
c)         Overeenkomstig artikel 14:5 en artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, heeft de bestuurder, op 9 november 2023, het verslag opgemaakt, waarin het voorstel
tot omzetting wordt toegelicht alsook een omstandige verantwoording wordt gegeven van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp. Bij dat verslag werd voormelde staat van activa en passiva
van de vennootschap gevoegd.
d)         De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van
voormelde verslagen, documenten waarvan de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals
gezegd, verklaart kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan
ontvangen te hebben.
De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien door artikel  7:132 juncto 7:
127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot het opmaken van
voormelde verslagen, niet werd nageleefd en wijst de vergadering op de draagwijdte van artikel 2:42
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De leden van de vergadering, aanwezig en
vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren daarover geen bezwaar te hebben en voldoende ingelicht
te zijn geweest.
De vergadering stelt vast dat op voormelde verslagen en staat van activa en passiva geen enkele
opmerking wordt gemaakt door de enige aandeelhouder en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud
ervan.
Een exemplaar van ieder verslag, geparafeerd door de voorzitter van de vergadering en de notaris,
zal hieraan gehecht blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen.
BERAADSLAGING
Na beraadslaging neemt de vergadering de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE NAAM
De vennootschap besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Autoglass24”.
TWEEDE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET VOORWERP
            De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap als volgt te wijzigen en te
vervangen door de volgende tekst :
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
A) De fabricatie, de verwerking, de bewerking, de plaatsing van:
•           Alle soorten autobeglazing en toebehoren daarvan;
•           Alle soorten glazen daken voor auto's en toebehoren daarvan;
•           Alle soorten materialen in glas, plastiek of andere kunststoffen.
B) De groot- en kleinhandel , de in- en uitvoer van alle hierboven vernoemde goederen.
C) Het exploiteren en beheren van autoglasservice-stations.
D) De handel in brandstoffen en smeermiddelen, de uitbating van een tankstation met inbergijp van
shopartikelen, onder meer textiel– voedings– en tabakartikelen en bandencentrale, handel in
onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen, uitbating van een werkplaats voor het herstellen
van motorvoertuigen en koetswerk en het slopen van motorvoertuigen; handel in tweedehandsauto’s
en onder delen, verhuur van werktuigen en aanhangwagens; dit alles is de meest brede zin op te
vatten.
E) Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, installatie van elektrische bedrading en
toebehoren.
F) Exploitatie van evenementen.
G) Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken van geluidsopnamen.
H) Inrichting van motorhomes.
I) Vervaardiging en de inrichting van aanhangwagens, caravans, kampeerwagens.
J) Vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen
K) Vervaardiging van veiligheidsgordels, porfieren , bumpers.
L) Vervaardiging van remmen, versnellingsbakken, assen, wielen, radiatoren,
knaldempers, uitlaatpijpen, katalysators, koppelingen, stuurwielen, stuurkolommen en stuurhuizen.
M) Exploitatie van en handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor
bewoning bestemde gebouwen, grond ; verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven
sleutelgeld (overname)
N) Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële
verrichtingen, zo voor eigen rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.”
derde besluit : omzetting in een besloten vennootschap
De vergadering besluit de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder te raken aan haar
rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
Alle activa en passiva, afschrijvingen, waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven
ongewijzigd, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de naamloze
vennootschap werden gehouden, voortzetten.
Alle aandelen van de naamloze vennootschap zullen worden omgeruild in dezelfde verhouding en
tegen een identiek aantal aandelen van de besloten vennootschap, met behoud van dezelfde rechten
voor hun eigenaars.
VIERDE BESLUIT : AANNAME VAN NIEUWE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande genomen besluiten, besluit de vergadering de statuten van de
vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm en met haar nieuwe naam als volgt vast te stellen en
goed te keuren:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Autoglass24».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
het Vlaams Gewest (mits statutenwijziging) of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
A) De fabricatie, de verwerking, de bewerking, de plaatsing van:
•           Alle soorten autobeglazing en toebehoren daarvan;
•           Alle soorten glazen daken voor auto's en toebehoren daarvan;
•           Alle soorten materialen in glas, plastiek of andere kunststoffen.
B) De groot- en kleinhandel , de in- en uitvoer van alle hierboven vernoemde goederen.
C) Het exploiteren en beheren van autoglasservice-stations.
D) Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, installatie van elektrische bedrading en
toebehoren.
E) Exploitatie van evenementen.
F) Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken van geluidsopnamen.
G) Inrichting van motorhomes.
H) Vervaardiging en de inrichting van aanhangwagens, caravans, kampeerwagens.
I) Vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen
J) Vervaardiging van veiligheidsgordels, porfieren , bumpers.
K) Vervaardiging van remmen, versnellingsbakken, assen, wielen, radiatoren,
knaldempers, uitlaatpijpen, katalysators, koppelingen, stuurwielen, stuurkolommen en stuurhuizen.
L) Exploitatie van en handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning
bestemde gebouwen, grond ; verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld
(overname)
M) Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële
verrichtingen, zo voor eigen rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.”
Artikel 4. Duur
Titel II: Eigen Vermogen en Inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend zeshonderd vijfentwintig (3.625) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegd orgaan er anders over beslist.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen,
naargelang de behoeften van de vennootschap er op de door haar bepaalde tijdstippen, over de
opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
De opening van de inschrijving met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door hetzij personen waaraan volgens de wet of onderhavige statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen hetzij derden met instemming van ten minste de helft van
de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Voor de inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders
of op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden,
worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9.  Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Aan de aandeelhouders kunnen
certificaten afgegeven worden van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.  Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders  toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 12. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1 Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§2 Externe vertegenwoordiging
Ten overstaan van derden wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één bestuurder,
alleen optredend.
De bestuurders kunnen bijzondere machten toekennen aan elke lasthebber.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, tenzij de algemene
vergadering anders zou beslissen.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Zij treden alleen op.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste dinsdag van de maand april om 10uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan  en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders  die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders  hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 20. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door de het
bestuursorgaan.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Zittingen – notulen
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste
(in levensjaren). De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk
aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 23. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij
gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 24. Verdaging
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de
jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering
heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari van elk jaar en eindigt om éénendertig
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt , overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves - interim dividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende met inachtname van de vereisten voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening verzorgd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 30. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 32. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het voormelde wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
vijfde besluit : BEVESTIGING MANDAAT BESTUURDER
De vergadering bevestigt het mandaat van de heer David PEETERS, voornoemd, als enige
bestuurder van de vennootschap. Zijn mandaat is onbezoldigd.
ZESDE BESLUIT : MACHTIGING
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurder van de vennootschap voor de
uitvoering van de genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.
VRAGEN VAN DE AANDEELHOUDER
De vergadering stelt vast dat er geen vragen worden gesteld door de aandeelhouder aan de
bestuurder van de vennootschap, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN - VOLMACHT
De heer Peeters David, voornoemd en hier aanwezig, handelend in zijn voormelde hoedanigheid van
bestuurder van voornoemde vennootschap, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, aan de vennootschap “SD Bedrijfsrevisoren”, vertegenwoordigd door Mevrouw
Kristien Stevens en/of Jelle Schots, met zetel te 1780 Wemmel, Koning Astridlaan 49, en haar
aangestelden en gemachtigden, die afzonderlijk mogen optreden,  om namens en voor rekening van
de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling
van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten
uitvoeren voor het wijzigen van haar identificatiegegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen
geregistreerde en, in voorkomend geval, bij de belasting over de toegevoegde waarde.
pro fisco
Deze omzetting geschiedt met toepassing van artikel 210, paragraaf 1-3° van het Wetboek van
inkomstenbelasting en van artikel 11 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde
waarde.
STEMMING
Alle voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met
eenparigheid van stemmen.
SLOT
De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om vijftien uur dertig minuten.
Rechten op Geschriften
(Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (100,00 EUR).
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Opgemaakt plaats en datum als boven.
Na integrale voorlezing met toelichting van deze notulen, ondertekent de voorzitter van de
vergadering, qualitate qua, met Ons, notaris.
(volgen de handtekeningen)
Registratierelaas Akte van notaris Valérie WEYTS te Brussel van 21-12-2023, repertorium
2023/2283 Blad(en): 14 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 5 op vijf februari tweeduizend vierentwintig (05-02-2024) Register
OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 4474 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€
50,00) De Ontvanger
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL,
Valérie Weyts, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met in bijlage:
    •  verslag raad van bestuur;
    •  verslag bedrijfsrevisor.
- de statuten.