guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0758 790 319
Nom
(en entier) : WIND2TRUCKS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Quai Saint-Brice, 35 à 7500 Tournai
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU REVISEUR - ERRATUM
La présente publication constitue un erratum à la décision publiée aux annexes du Moniteur belge du 5 août
2024 sous le numéro 0111331 dans laquelle était eronnément mentionné que la date de l'Assemblée Générale
était celle du 6 juin 2024 alors que sa tenue a eue lieu le 15 mai
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 15 mai 2024
8ème Résolution -Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes
Le mandat de KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL , nº 0419.122.548, nº de Membre B00001, Luchthaven
Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, Belgique, représentée par Axel Jorion, Réviseur d'Entreprises, est
arrivé à expiration lors de l'Assemblée générale de 2024.
Conformément à la proposition de l'actionnaire majoritaire Luminus, l'Assemblée générale décide de
renouveler ce mandat pour une nouvelle période de 3 ans expirant lors de l'Assemblée générale de 2027.
L'Assemblée générale donne procuration à Mr Olivier Bontems, avec faculté de subdélégation, pour
procéder à la publication des décisions précitées dans les annexes du Moniteur Belge et le cas échéant, aux
modifications à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Nº d'entreprise : 0403 066 771
Nom
(en entier) : BOYD Nivelles
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Commerce 14 à 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Fin de mandat d'administrateur, d'administrateur-délégué et de
représentant permanent
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 décembre 2024 tenue au siège
social de la société, que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité :
- acter la fin de mandat aux fonctions d'administrateur de la société, pour cause de mise à la retraite à
compter du 10 décembre 2024 à minuit de :
- La société YPFC SRL (RPM du Brabant Wallon 0685.739.322), sise à 1400 Nivelles, chaussée de Braine-
le-Comte, 79, représentée par son administrateur, Monsieur Yves Charlier, lequel agit en tant que représentant
permanent de la société BOYD Nivelles SA.
L'assemblée donne à l'administrateur démissionnaire pleine et entière décharge de ses fonctions exercées
jusqu'à cette même date.
L'assemblée générale déclare constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution,
la société anonyme « THG BRUXELLES », dont les bureaux sont établis chaussée de Louvain 431G à 1380
Lasne, représentée par Monsieur Gilles Gondry, aux fins de procéder à la modification de la présente société
auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise.
Immédiatement après la réunion de l'assemblée générale extraordinaire, le Conseil d'administration s'est réuni
et a décidé à l'unanimité de :
· acter la fin de mandat aux fonctions d'administrateur-délégué ainsi que de son représentant permanent de
la société pour cause de mise à la retraite à partir du 10 décembre 2024 à minuit de :
-La société YPFC SRL (RPM du Brabant Wallon 0685.739.322), sise à 1400 Nivelles, chaussée de Braine-
le-Comte, 79, représentée par son administrateur, Monsieur Yves Charlier, lequel agit en tant que représentant
permanent de la société BOYD Nivelles SA.
Le Conseil donne à l'administrateur-délégué et au représentant permanent démissionnaires pleine et entière
décharge de leur fonctions exercées jusqu'à cette même date.
Le Conseil déclare constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution, la société
anonyme « THG BRUXELLES », dont les bureaux sont établis chaussée de Louvain 431G à 1380 Lasne,
représentée par Monsieur Gilles Gondry, aux fins de procéder à la modification de la présente société auprès
du greffe du Tribunal de l'entreprise.
Pour extrait analytique certifié conforme.
Nivelles, le 06/01/2025
thg Bruxelles SA
Mandataire spécial
Représentée par Gilles GONDRY
Nº d'entreprise : 0422 199 923
Nom
(en entier) : BRUXIMMO
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Chemin des Catamouriaux 89 - 1380 Lasne	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Confirmation durée des mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2024
L'Assemblée entérine, avec effet à la date de nomination du 23.02.2024, que:
-les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du Président sont d'une durée de 6 ans, et
viendront à échéance à l'assemblée générale ordinaire de 2030 ;
-les mandats des quatre administrateurs, de l'administrateur délégué et du Président sont exercés à titre'
gratuit, à savoir pour :
-Monsieur Marc IANNETTA
-Madame Sandra IANNETTA
-Madame Angelina PITISCI
-Monsieur Marcello ANNETTA
L'assemblée mandate J. Jordens srl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute démarche liée à'
la présente AGE, en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0467 926 218
Nom
(en entier) : NADPHIL
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chemin de Margot 13, 1380 Ohain
Objet de l'acte : Renouvellement mandats d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 06/05/2025 :
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 06/05/2025 tenue au siège social de la société,
·Le mandat d'administrateur de Monsieur Philippe GILLET, nº national 620620.205.54, domicilié Chemin du
Margot 13 1380 Ohain, est prolongé d'une durée de six ans à partir de mai 2022. Il expirera lors de l'assemblée
générale ordinaire qui se tiendra en mai 2028.
·Le mandat d'administrateur de Madame Nadine DONNEAUX, nº national 610224.152.35, domiciliée
Chemin de Margot 13 1380 Ohain, est prolongé d'une durée de six ans à partir de mai 2022. Il expirera lors de
l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en mai 2028.
L'assemblée générale accepte la décision et après lecture et signature, la séance est levée, l'ordre du jour
étant épuisé.
Monsieur Philippe GILLET, administrateur délégué.
0884 649 502	N' denvepnse
Nom
Hydria	(en) entier) :
fen abrègel
Forme legale : Société anonyme de droit public
Adresse complète du siège . Boulevard de l'impératrice 17-19 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission- Nomination
Extrait du Procès-verbal du Conseil d'administration d'HYDRIA du 5 décembre 2024 :
( ... ) le Conseil décide à l'unanimité des administrateurs présents ou représentés de ce qui suit :
2.[Le Conseil] - qui a pris connaissance de la démission de D. DE KEYSER le 29 novembre - prend acte de
la décision de Damien De Keyser, notifiée le 4 décembre 2024, de ne pas prester le préavis ;
3.Il prend acte du fait que le contrat de travail de D. DE KEYSER a pris fin le 4 décembre 2024 ;
( ... )
Extrait du Procès-verbal du Conseil d'administration du 10 décembre 2024 :
( ... ) le Conseil d'administration décide ce qui suit :
( ... )
3.( ... ) le CA nomme M. David PIREAUX comme Directeur Général d'HYDRIA ad interim, pour une durée de
six mois à compter du 10 décembre 2024 et au plus tard jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau Directeur
général, ( ... )
4.Le CA attribue à M. David PIREAUX durant une durée de six mois courant à compter du 10 décembre
2024, l'exercice des fonctions relevant du Directeur général, en ce compris la gestion journalière visée à l'article
7 :121 du Code des sociétés et des associations et à l'article 24, al. 1er et 3, des statuts d'Hydria ;
5.Le CA désigne M. David PIREAUX comme Président du Comité de Direction ad intérim d'HYDRIA pour
une durée de six mois courant à compter du 10 décembre 2024 et au plus tard jusqu'à l'entrée en fonction du
nouveau Directeur général ;
Nº d'entreprise : 0431 510 141
Nom
(en entier) : PEOPLE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Vieille rue du Moulin 354 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 16/12/2024
PREMIÈRE RÉSOLUTION
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Stéphane MERTENS de son mandat d'administrateur,
délégué de la Société avec effet immédiat.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée générale décide d'accorder décharge pleine et entière à Monsieur Stéphane MERTENS pour;
l'exercice de son mandat d'administrateur délégué jusqu'à ce jour.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
TROISIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée générale décide de nommer en qualité d'administrateur délégué : La société NAVINVEST SA,,
ayant son siège social Avenue de Floréal 156 à 1180 Uccle, immatriculée à la BCE sous le numéro 0443.212.893;
représentée par son représentant permanent, Monsieur Marco SGOTTO.
Le mandat est conféré pour une durée indéterminée.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
QUATRIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée générale décide de conférer à l'administrateur délégué les pouvoirs les plus étendus pour la
gestion et la représentation de la Société, en ce compris la gestion journalière, sans autres limitations que celles
prévues par la loi.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0880 926 680
Nom
(en entier) : BUSCHBERG ASSOCIATES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Esplanade, 1 (boîte PB94) à 1020 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur (délégué)
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 29 mars 2025 :
"( ... ) Sixième résolution
PREND ACTE de la lettre de démission adressée à Monsieur Didier WESTEN en date du 24 février 2025,
en qualité de représentant permanent de la SRL TSS Belgium (0479.309.662), signée en date du 24 février
2025, attestant de la démission de la SRL TSS Belgium de son mandat d'administrateur et d'administrateur
délégué, cette démission prenant effet le 31 décembre 2024.
Procuration
DECIDE de donner tous pouvoirs à Jean-Philippe Weicker, Nicolas Weinberg, Valentin Laval et Maïa
Belkin, collaborateurs au sein de BDO Advisory SRL, dont le siège est établi rue de Stassart, 35 à 1050
Ixelles, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0459.910.454 (RPM Bruxelles,
tribunaux francophones), agissant séparément avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout document
et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication des décisions mentionnées ci-dessus dans
les Annexes du Moniteur belge. ( ... )"
Pour extrait conforme.
Valentin Laval
Mandataire
Déposé en même temps : un exemplaire original du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires du 29 mars 2025.
N° d'entreprise : 0443 858 637
Nom
(en entier) : ALBATER
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Haveskercke, 46 à 1190 Forest
Objet de l'acte : Transfert du siège social
Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration du 12 décembre 2024 qu'en application de l'article 2
des statuts, le siège social est transféré Avenue Juliette 14 à 1180 Uccle. La décision prend effet à dater du 12
décembre 2024.
Thomas Spitaels
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0553 851 093
Nom
(en entier) : MeDirect Bank SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 66 Boulevard de l'Impératrice, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission de Mr. Jean-Claude Maher et Mr. Mike Bussey.
Extrait de la ecision ecrite unanime des actionnaires tenant lieu d'assemblee generale du 30 janvier 2025:
[ ... ]
Démission de Mr. Jean-Claude Maher
L'assemblée générale prend acte de la démission de Mr. Jean-Claude Maher en tant qu'administrateur
exécutif et COO de la Banque, avec effet au 1 février 2025.
Démission de Mr. Mike Bussey
L'assemblée générale prend acte de la démission de Mr. Mike Bussey en tant qu'administrateur
indépendant non-exécutif de la Banque, avec effet au 11 décembre 2024.
A dater du 1 février 2025, le Conseil d'administration de la Banque sera composé comme suit:
·DE WACHTER Marcia (Président, non-exécutif, indépendant/Chair, non-executive, independent)
·BRONSELAER Bart (non-exécutif, indépendant/non-executive, independent)
·HANNEQUART Frédéric (non-exécutif, indépendant/non-executive, independent)
·ZARB John (non-exécutif, indépendant/non-executive, independent)
·MOREAU Alain (exécutif/executive)
·FENECH Marija (exécutif/executive)
·PHE FUNCHAL Jean Marcel (exécutif/executive)
[ ... ]
L'assemblée Générale des actionnaires donne une procuration spéciale à Mme Kim Van de Velden et
Mme Shagaeva Kamila agissant chacun individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de satisfaire à
toutes les formalités de publication auprès du Moniteur belge et de remplir toutes les formalités auprès de la
Banque Carrefour des entreprises et à cet effet, signer tout document et tout acte, y compris les formulaires
spéciaux à transmettre aux guichets d'entreprises.
[ ... ]
Shagaeva Kamila
Paralegal
(Mandataire)
N° d'entreprise : 0405 771 388
Nom
(en entier) : Intertrans
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Vilvorde 11 - 1120 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire- Comptes consolidés
Extrait du Procès verbal de l'assemblée générale spéciale du 17 avril 2025
Sur proposition du conseil d'administration et présentation au conseil d'entreprise, nomination avec effet
rétroactif au 1er janvier 2024 du commissaire actuel, Groupe Audit Belgium SRL, représentée par Monsieur
Werner Claeys, au contrôle des comptes consolidés pour une période de 3 années couvrant les exercices
comptables de 2024, 2025 et 2026. Les honoraires du commissaire concernant le contrôle des comptes
consolidés sont fixés au montant de 10.000,00€ HTVA par an.
Alain Ziegler
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0886 223 276
Nom
Degroof Petercam Asset Management	(ch (nt ( : )
Degroof Petercam AM ou DPAM	(en atrege )
Société Anonyme	Forme légale :
18, rue Guimard - 1040 Bruxelles	Adresse complète du siège .
Objet de l'acte : Changements dans la gouvernance
Extrait du PV de la réunion du conseil d'administration du 3 avril 2025
1.Fin de mandats au sein du comité de direction
Le conseil d'administration décide, sur recommandation du comité des rémunérations de la Banque Degroof
Petercam, de donner mandat au Président du comité de direction de DPAM en collaboration avec la Direction'
des Ressources Humaines du Groupe BDP, pour :
- Mettre fin de commun accord avec effet au 04/04/2025 aux mandats d'administrateur exercés par Madame
Tubeuf pour DPAM ou d'autres sociétés du groupe ou, à défaut d'accord, de convoquer les assemblées générales
compétentes pour la révocation de ses mandats
Peter De Coensel	Jeroen Sioncke
Administrateur	Administrateur
F
N d'entreprise . 0540 563 776
-	Nom
Synergia Medical
(en entier,
(en abrege,
--
Société anonyme	Forme légale ·
---
Adresse complete du siège : Rue Emile Francqui 6, 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgique	* -
- -
Objet de l'acte : Renouvellement mandat commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de Synergia Medical SA du 5 juin 2024 :
.... ]
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat du commissaire actuel de la Société,
Bedrijfsrevisoren/Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL, une société à responsabilité limitée de droit belge
ayant son siège à Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, inscrite à la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0429.053.863, représentée par Madame Julie Delforge, réviseur
d'entreprises, avec effet immédiat et pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui
sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2026.
[ ... ]
L'assemblée générale décide de donner procuration à Hadrien Chef, Violette Keppenne et Mathilde Drion,
avocats ayant leurs bureaux à 1050 Bruxelles, Bastion Tower, Place du Champ de Mars 5, ou tout autre
avocat du cabinet "Osborne Clarke", officiant depuis la même adresse, chacun agissant seul et avec pouvoir
de substitution, aux fins de la publication d'un extrait de ce procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la
mise à jour des informations de la Société au registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des
Entreprises. Les mandataires sont autorisés à signer tous documents et effectuer toute démarche nécessaire
auprès du greffe du tribunal de l'entreprise, des guichets uniques, de la Banque-Carrefour des Entreprises et
de manière générale, prendre toute action nécessaire émanant des décisions précitées.
[ ... ]
Pour extrait analytique
Mathilde Drion
Mandataire
0428 960 130	N deerreonse
Nom
iwan simonis	+ enhet
Société anonyme	PSdie
Rue de Renoupré 2 - 4821 DISON
Objet de l'acte Démission d'administrateur
Suite à la publication du 28/01/2025 de l'acte notarié de clôture de liquidation et de la dissolution volontaire
anticipée d'Abcis Partner SRL passé le 13/12/2024, nous prenons acte de la démisison d'ABCIS Partners SRL
et de son représentant permanent Curt Bosusyt en tant que adminsitrateur délégué d'IWAN SIMONIS SA à la
date du 12/12/2024.
Dimitri Lhoste
Représentant permanent DLH Management
Administrateur d'Iwan Simonis sa
Déposé en même temps
Copie de la banque carrefour des entreprises
4
Nº d'entreprise : 0402 437 261
Nom
Laboratoires Lohmann & Rauscher s.a.
(en entier) :
L&R
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Visé Voie 81/2 - 4000 Liège (Rocourt)
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29
novembre 2024
L'Assemblée remercie Monsieur W. SÜSSLE pour le travail fourni et sollicite de voter sa décharge
immédiate lors l'Assemblée Générale extraordinaire de ce jour avec effet au 30/11/2024.
Nº d'entreprise : 0464 671 867
Nom
(en entier) : HEXATEN
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Reine Astrid, 92 à 1310 LA HULPE
Objet de l'acte : Démission-Nomination d'Administrateurs - Election de domicile
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ecrite du 9 janvier 2025
1. Démission d'Administrateurs - Monsieur William LERINCKX et Monsieur Olivier HANOCQ
Les Actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur William LERINCKX de son mandat
d'Administrateur de catégorie A, avec effet au 31 octobre 2024. Les Actionnaires lui donnent décharge pour
tous les actes intervenus jusqu'à cette date dans le cadre de son mandat.
Les Actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Olivier HANOCQ de son mandat
d'Administrateur de catégorie B, avec effet immédiat. Les Actionnaires lui donnent décharge pour tous les
actes intervenus jusqu'à cette date dans le cadre de son mandat.
2. Nomination d'Administrateur - Monsieur Alexander HODAC
Les Actionnaires décident de nommer Monsieur Alexander HODAC en qualité d'Administrateur de
catégorie A, avec effet immédiat et pour une durée de 3 ans. Ce mandat viendra à échéance à l'issue de
l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2027 et sera exercé à
titre gratuit.
Pour l'exercice de son mandat, Monsieur Alexander HODAC élit domicile à l'avenue Reine Astrid 92 -
1310 La Hulpe, le siège de la Société.
3. Procurations
Les Actionnaires donnent procuration à Madame Vera FRANCEUS, avec pouvoir de subdélégation, afin
de poser tous les actes qui pourraient être nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y
être limité, l'établissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du dépôt (d'un
extrait) du présent document au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) de la publication y relative aux
Annexes du Moniteur belge et (iii) de l'inscription ou de l'adaptation des données à la Banque Carrefour des
Entreprises.
Pour extrait conforme
Vera Franceus, Mandataire
Nº d'entreprise : 0542 904 347
Nom
(en entier) : Foncière du Pré Aily
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Anglais 6A, 4430 Ans
Objet de l'acte : Démission et nomination administrateur
Extrait des décisions écrites des actionnaires du 27 mars 2025:
**
Les actionnaires prennent acte de la démission de (i) Federale Real Estate SA représentée par Monsieur
Amir Omid et (ii) de Monsieur Amir Omid comme représentant permanent de Federale Assurance, Association
d'assurances mutuelles sur la vie SA, avec effet au 4 avril 2025. Les actionnaires prennent à l'unanimité la
décision de donner décharge provisoire à Federale Real Estate SA représentée par Monsieur Amir Omid et
Monsieur Amir Omid pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date de la démission, à savoir le 4 avril 2025. Il
sera donné décharge finale 'à l'occasion de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
A la suite de la fusion par absorption par la société Beta Groupco SA de la société Federale Real Estate
SA, à partir du 1er avril 2025, les actionnaires prennent à l'unanimité la décision de nommer BETA GROUPCO
SA (0403.274.332) représentée par Monsieur Jean-Marc Mayeur à partir du 4 avril 2025 pour une durée de six
ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires à statuer sur les comptes annuels de
'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2031.
**
Les actionnaires prennent acte de ratifier le fait que Federale Assurance, Association d'assurances
mutuelles sur la vie, une société anonyme organisée et existant selon les lois de Belgique, ayant son siège
social au 12, rue de l'Etuve, 1000 Bruxelles, Belgique, et immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0408.183.324, a décidé de remplacer son représentant permanent Amir OMID, par
André-François LOVINFOSSE, né à Saint-Josse-ten-Noode (Belgique) le 20 novembre 1966, en qualité de
représentant permanent, avec effet au 4 avril 2025.
**
L'assemblée générale donne procuration à Karel Bevernaege et Nathalie Donvil, ayant tous leurs bureaux
à 1000 Bruxelles, rue de l'Etuve 12, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir
toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur Belge des décisions prises lors de cette
assemblée générale extraordinaire et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société
susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les
formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du Tribunal de l'Entreprise et, à cet effet, faire
tout le nécessaire.
Nathalie Donvil
Mandataire
Nº d'entreprise : 0476 542 786
Nom
(en entier) : DAPESCO
(en abrégé) .
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Granbonpré,4 - 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
Objet de l'acte : Demission/Nomination
En sa séance du 11 avril 2025 et sur base d'une décision prise par l'organe d'administration du 4 avril 2025
Démission :
L'Assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Jean-François POTELLE, faisant élection
de domicilié au siège de la Société en tant qu'administrateur en date du 11 avril 2025.
Le conseil d'administration est dès lors composé de la manière suivante :
-METRON, représentée par Vincent Sciandra, Président du Conseil d'Administration
-Mr Jérémie Rendolet
L'Assemblée générale prend acte de la démission avec effet immédiat de la SRL EXSTRA (BCE
0892.311.908) dont le représentant permanent est Monsieur Jean-François Potelle en sa qualité de délégué à
la gestion journalière.
Décharge
L'Assemblée générale donne décharge à Mr Jean-François POTELLE de ses mandats respectifs pour
l'année 2024 et donne décharge provisoire pour ses actes de gestion jusqu'à ce jour, décharge qui sera
confirmée lors de la prochaine assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels de l'exercice
social 2025.
Nomination
L'Assemblé générale valide la décision du Conseil d'Administration de nommer au titre de délégué à la
gestion journalière, avec effet immédiat :
-Monsieur Jérémie RENDOLET, faisant élection de domicilié au siège de la Société.
Ces décisions ont été prises à l'unanimité des voix.
Jérémie RENDOLET, Administrateur, délégué à la gestion journalière
Nº d'entreprise : 0402 667 982
Nom
(en entier) : KEOS Brussels
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
---
Boulevard de la Plaine 21 à 1050 Ixelles (Belgique)	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination de l'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extrordinaire du 25 octobre 2024 :
"1.Nomination de l'administrateur
L'actionnaire unique décide :
De nommer au poste d'administrateur la SA Emil Frey Belgique représentée par Frédéric Vuarin, domicilié
à rue Camille Claudel 8, 93400 Saint Ouen, France. Son mandat prend effet en date du 25 octobre 2024.
De fixer la durée du mandat de l'administrateur unique à une durée indéterminée.
2.Délégation pour effectuer les formalités légales
L'assemblée générale donne mandat à Monsieur Didier Husquinet, pour accomplir toutes les démarches et
formalités légales en vue de la publication des décisions prises par le présent conseil d'administration et,
notamment, signer les formulaires nécessaires en vue de la publication légale aux Annexes du Moniteur Belge."
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0648 801 623
Nom
Air Belgium	ien entier> :
(en abrège)
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Emile Francqui 2, 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgique
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateur et procuration
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 juillet 2024
[ ... ]
4.6
L'assemblée générale accepte avec effet au 30 avril 2024 la démission de Mme Pin (Christina) Li en tant
qu'administrateur B de la Société. L'assemblée générale donne décharge à Mme Pin (Christina) Li pour
l'exécution de son mandat entre la date de sa nomination, à savoir le 29 juin 2023, et la date effective de sa
démission. L'assemblée générale remercie Mme Pin (Christina) Li pour ses services.
L'assemblée générale accepte avec effet au 16 juillet 2024 la démission de M. Jean-Marie Focant en tant
qu'administrateur A de la Société. L'assemblée générale donne décharge à M. Jean-Marie Focant pour
l'exécution de son mandat entre le 1er janvier 2024 et la date effective de sa démission. L'assemblée générale
remercie M. Jean-Marie Focant pour ses services.
2. L'assemblée générale décide de nommer Société Fédérale de Participations et d'Investissement (SFPIM),
société anonyme de droit belge sis à Avenue Louise 32 bte 4, 1050 Bruxelles et enregistrée à la BCE sous le
numéro 0253.445.063 ayant comme représentant permanent M. Denis Ronday, né [ ... ] et résidant à [ ... ] , en
tant qu'administrateur A de la Société pour une durée de six ans à compter du 16 juillet 2024.
Le mandat de SFPI-FPIM, ayant comme représentant permanent M. Denis Ronday expirera immédiatement
après l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2030 pour délibérer sur les comptes annuels de la Société
pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2029.
[ ... ].
L'assemblée générale prend acte de la volonté de l'actionnaire B de ne pas pourvoir au remplacement de
l'administrateur B démissionnaire à ce jour.
4.7
Les actionnaires donnent procuration à Olivier Clevenbergh, Samantha Kabeya, Tobias Vermeulen, Maria
Ninahualpa ou tout autre avocat ou employé du cabinet Strelia, ayant tous leurs bureaux situés rue Royale 145,
1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les
formalités relatives à la publication aux annexes du Moniteur belge des présentes décisions des actionnaires et
pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société auprès du registre des personnes morales, remplir
toutes les formalités nécessaires ou utiles auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet
d'entreprises ou du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, et, de manière générale, prendre toutes les
mesures nécessaires et utiles relatives aux décisions adoptées par les actionnaires.
Tobias Vermeulen
Mandataire
(en entier) : ODOO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Namur 40, 1367 Ramillies, Belgique
Démission - cooptation	Objet de l'acte :
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 30 avril 2025 :
"Le conseil PREND ACTE de la démission d'Harold Mechelynck en tant qu'administrateur ordinaire
représentant les actionnaires Ordinaire de la Société, avec effet au 30 avril 2025.
( ... ) Le conseil DECIDE de nommer provisoirement M. Alessandro Mazzocchetti ( ... ), pour occuper le poste
vacant et achever le mandat d'Harold Mechelynck, l'administrateur sortant, en tant qu'administrateur ordinaire
représentant les actionnaires Ordinaires de la Société. Il sera demandé à la prochaine assemblée générale des
actionnaires de confirmer le mandat de l'administrateur coopté.
( ... ) Le conseil décide de donner procuration à M. Alessandro Mazzocchetti, agissant seul, en vue de (i)
accomplir les formalités de publication nécessaires relatives aux décisions susmentionnées, y compris la
préparation et la signature de tout document ou formulaire requis, et le dépôt de tels documents et formulaires
auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) accomplir toutes les formalités (entre autre auprès du
guichet d'entreprises) nécessaires afin d'assurer l'enregistrement ou la modification de l'information de la
Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises".
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0790 465 569
Nom
(en entier) : KEOS Belgique
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Boulevard de la Plaine 21 à 1050 Ixelles (Belgique)	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination de l'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extrordinaire du 25 octobre 2024 :
"1.Nomination de l'administrateur
L'actionnaire unique décide :
De nommer au poste d'administrateur Frédéric Vuarin, domicilié à rue Camille Claudel 8, 93400 Saint Ouen,
France. Son mandat prend effet en date du 25 octobre 2024.
De fixer la durée du mandat de l'administrateur unique à une durée indéterminée.
2.Délégation pour effectuer les formalités légales
L'assemblée générale donne mandat à Monsieur Didier Husquinet, pour accomplir toutes les démarches et
formalités légales en vue de la publication des décisions prises par le présent conseil d'administration et,
notamment, signer les formulaires nécessaires en vue de la publication légale aux Annexes du Moniteur Belge."
Nº d'entreprise : 0401 267 620
Nom
(en entier) : ETABLISSEMENTS CHARLES WILLE ET CIE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Avenue Wolfgang Amadeus Mozart, 46 - 7700 MOUSCRON
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DU COMMISSAIRE
A l'unanimité des voix et par vote spécial, l'assemblée générale du 10 mars 2025 a marqué son
approbation sur le renouvellement du mandat de commissaire de la société Ere Audit, représentée par
Monsieur Gauthier BRAYE, Réviseur d'Entreprises, dont les bureaux sont situés à 7034 SAINT-DENIS,
Chemin Vert nº 70, inscrite auprès de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises sous le n° B01073 et ce, pour une
période de trois années qui expirera lors de l'assemblée générale de 2028.
Monsieur John DELCOIGNE
Administrateur délégué
N d entreprise	0475 645 042
Nom
COPILOT MANAGEMENT	(en entier) :
(en abrege)
Forme légale : Société anonyme
Quai Godefroid Kurth 30 à 4020 LIEGE	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : NOMINATION
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 27 MARS 2025.
Délibérations et décisions
A l'unanimité des voix, l'assemblée confirme la nomination, à la fonction d'administrateur, de Monsieur
Pascal ERPICUM, qui accepte.
Son mandat prend cour ce jour, soit le 27-03-2025 pour se terminer en date du 21/12/2029, en alignement
avec les mandats des autres administrateurs.
0685.394.773	N d'entreprise
EURO DISTRI SERVICE
Société anonyme	Forme xPreque
Avenue Arnaud Fraiteur 15/23 Bte A77, 1050 Ixelles
.Nomination administrateur.	Objetts de l'acte
Extrait du PV d'AG du 10.10.2024
Troisième résolution - Nomination des administrateurs
Par vote séparé, l'assemblée, nomme, pour une durée de 6 ans (jusqu'à l'AGO de 2030 relative à
l'approbation des comptes annuels au 30 juin 2030), les administrateurs suivants :
-ICONIQ SRL (BE 0742.727.515), ; représentée par Mr Christophe Istiry
-SA.BABA SRL (BE 0742.729.394), représentée par Mr Simon Abergel
-SILEV SRL (BE 0743.924.771), représentée par Mr Simon Levy
-SALOMA SRL (BE 0742.727.317), représentée par Mr Frédéric Naymark
Deux administrateurs délégués à la gestion journalière sont par ailleurs nommés pour 6 ans (jusqu'à l'AGO
de 2030 relative à l'approbation des comptes annuels au 30 juin 2030), :
-ICONIQ SRL (BE 0742.727.515), ; représentée par Mr Christophe Istiry
-SILEV SRL (BE 0743.924.771), représentée par Mr Simon Levy
L'Assemblée et le Conseil d'Administration donnent mandat au cabinet Frédéric Lepoutre Réviseur
d'Entreprises SRL (BE 0896.485.777), avec siège à 1421 Ophain rue Pré Blanche Maison 15, représenté par
Monsieur Frédéric LEPOUTRE, afin de remplir toutes les formalités relatives à la mise en œuvre des décisions
prises ci-dessus, notamment de la publication au Moniteur belge.
Fait à Ophain, le 05 novembre 2024
F LEPOUTRE REVISEUR D'ENTREPRISES srl, représentée par Frédéric LEPOUTRE
N° d'entreprise : 0758 577 612
Nom
(en entier) : NGAGE CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue des Communautés 110
Objet de l'acte : Démissions et nominations
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de la société anonyme 'SQUAREFLOW' tenue le 27 MARS
2025:
( ... )
3.Résolutions
L'assemblée générale décide à l'unanimité d'accepter la démission avec effet immédiat de la société DNA33
SERVICES, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro d'entreprise 1003.446.291
(anciennement reconnue à la B.C.E. sous le numéro 0834.855.442 avant le transfert de la société en Belgique)
et dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, Avenue des Communautés 110, de son mandat
d'administrateur.
Les actionnaires chargent l'organe d'administration, avec possibilité de délégation à Maître Mathias Looze
ayant son cabinet établit avenue Louise 200 à 1050 Bruxelles, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires
concernant la publicité de la présente résolution écrite y compris signer et déposer ladite résolution en vue de
sa publication conformément aux articles 2 :8 et 2 :14, 1º du Code des Sociétés et Associations (Publication
aux annexes du Moniteur belge).
( ... )
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0430 475 112
Nom
(en entier) : SOGECONDROZ
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de La Hulpe 177/20, 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement d'un mandat
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 24 mai 2024.
Après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes :
L'assemblée générale accepte le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Marie della
Faille de Leverghem et ce, pour une durée de 6 ans.
Jean-Marie della Faille
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des liers
N° d'entreprise : 0772 612 027
Nom
Aura Retail International Food Services	(en entier) :
(en abrège) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 120 Chaussée de La Hulpe, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nominations et démissions
Extrait des résolutions écrites et unanimes des administrateurs du 27 novembre 2024 conformément à
l'article 7:95 CSA.
Conformément à l'article 7:95 du Code des sociétés et des associations (« CSA »), les administrateurs de
la Société (les « Administrateurs ») adoptent unanimement chacune des résolutions suivantes :
1.Nomination du président
Les Administrateurs décident de nommer Monsieur Jean-Baptiste Berdeaux en tant que président du conseil
d'administration de la Société avec effet au 27 septembre 2024.
2.Retrait des pouvoirs de gestion journalière
Les Administrateurs décident que les pouvoirs de gestion journalière accordés à Monsieur Fabrice Soler et
Monsieur Jean-Francois Soudais seront révoqués avec effet au 27 septembre 2024.
3.Délégation des pouvoirs de gestion journalière
Les Administrateurs décident, conformément a l'article 7:121 CSA, de déléguer les pouvoirs de gestion
journalière de la Société à Monsieur Olivier Mercier, ( ... ) avec effet au 27 septembre 2024, pour une durée
indéterminée.
Les Administrateurs décident que cette personne portera le titre de « Directeur Général ».
Les Administrateurs décident que le Directeur Général pourra agir individuellement dans les limites de son
mandat. Le Directeur Général dispose du pouvoir général de représenter la Société vis-à-vis des tiers dans le
cadre de la gestion journalière de la Société.
( ... )
4.Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités juridiques
Les Administrateurs décident de donner tout pouvoir à Nick Hallemeesch, Aude Goffaux, Charlotte Ferron
et Maxime Wève ainsi qu'à tout autre avocat ou employé du cabinet White & Case LLP, situé au 37 rue de la
Science, 1000 Bruxelles, agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de procéder à toutes
formalités nécessaires ou utiles en vue de la mise en oeuvre des résolutions susmentionnées (entre autres la
publication aux Annexes du Moniteur Belge).
Maxime Wève
Mandataire
Nº d'entreprise : 0438 601 237
Nom
Etablissements Fernand NERI
(en entier) :
(en abrégé) .
Forme légale : Société anonyme
Rue Bureau 69, 4621 Fléron (Belgique)	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2024 :
1. Renouvellement du mandat du commissaire
"L'assemblée générale du 28 juin 2024 nomme KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001),
Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem (ci-après "KPMG"), en tant que commissaire pour un
mandat d'une durée de trois ans, afin d'auditer les comptes annuels de la Société anonyme Établissements
Fernand NERI pour les exercices comptables clos les 31 décembre 2024, 2025 et 2026. Le mandat expirera au
terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026. KPMG a désigné monsieur
Grégory Gonzalez Rodriguez (IRE Nr. A02588), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent. Les
émoluments du commissaire pour le contrôle des comptes annuels pour l'année comptable se clôturant le 31
décembre 2024, sont de 12.800 EUR, hors frais et TVA. Ces emoluments seront adaptés chaque année en
tenant compte de l'évolution de l'indice santé. Tous frais directs contractés spécifiquement auprès de tiers du
fait de l'exécution des services de KPMG ne font pas partie des honoraires, et seront facturés en surplus, en ce
compris les cotisations variables sur chiffre d'affaires (y compris cotisation par mandat) que KPMG est tenu de
verser à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
L'assemblée donne procuration à Monsieur Didier Husquinet - qui accepte - afin d'accomplir en son nom et
pour son compte, toutes les démarches et formalités légales en vue de la publication de l'acte « Renouvellement
du mandat du commissaire » aux Annexes du Moniteur Belge, notamment signer les formulaires nécessaires.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
francophoner' Bruxelles
Nº d'entreprise 0467.127.848
Nom
(en entier):	FRANCIS CROMBEZ DEVELOPPEMENT
(en abrégé):
Forme légale:	société anonyme
Avenue Louise 271	Adresse complète du siège:
1050 Ixelles
Objet de l'acte : DISSOLUTION - CLOTURE DE LIQUIDATION
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Jean Didier Gyselinck, notaire à Bruxelles, en date du vingt-
quatre mars deux mille vingt-cinq, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
anonyme "FRANCIS CROMBEZ DEVELOPPEMENT" a décidé :
- la dissolution de la société à partir du vingt-quatre mars deux mille vingt-cinq.
Conformément à l'article 2 :80 du Code des Sociétés et des associations, l'assemblée et chaque actionnaire
a déclaré :
- que l'assemblée ne souhaite pas nommer de liquidateur
- que selon les rapports et la situation active et passive de la société dressés conformément à l'article 2 :71§2
du Code des Sociétés et des associations, toutes les dettes à l'égard des tiers ont été remboursées, ou les
créanciers ont marqué par écrit leur accord sur le fait de ne pas voir le montant de leur créance consigné ou les
sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées.
- que tous les actionnaires présents et représentés représentent au moins la moitié des actions émises et
déclarent agir à l'unanimité des voix.
- que les actionnaires sont investis de tout l'avoir actif de la société, la liquidation de cette dernière a donc pu
être clôturée le jour de l'assemblée.
- que les actionnaires se sont en outre engagés à prendre en charge les éventuels passifs futurs de la société,
chacun au prorata de ses droits dans l'actif de la société et que la société ne possède pas d'immeuble.
- de nommer comme mandataire spécial Monsieur CORBLET Charles Hubert, domicilié à 1640 Sint-
Genesius-Rode, Avenue des Trembles 28, lequel sera chargé de clôturer les comptes bancaires et de verser au
prorata des parts possédés par chacun le solde desdits comptes et sera chargé de toute communication avec
tous tiers ensuite de la liquidation.
Il sera également chargé de la déclaration au précompte mobilier et du paiement dudit précompte, avant toute
distribution aux associés.
Ledit mandataire s'est engagé à conserver pendant le délai légal les livres et documents de la société dissoute
à son domicile.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Jean-Didier GYSELINCK,
Notaire à Bruxelles
Pièces jointes : une expédition avec 3 annexes étant le rapport spécial de l'organe d'administration, le rapport
du Reviseur et une procuration.
Nº d'entreprise : 0460 832 647
Nom
(en entier) : EXPEDIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Arts 56 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Mandat spécial
Extrait de la résolution unanime et écrite des administrateurs délibérant en tant que conseil d'administration
en date du 10 février 2025.
1) Le Conseil d'Administration décide de modifier les pouvoirs en tant que mandataire spéciale de Mme.
Sandy Martina Arnaud.
Le mandataire aura les pouvoirs suivants:
-recruter du personnel;
-conclure, modifier et signer des contrats d'emploi;
-représenter la société pour toutes ses affaires auprès des administrations sociales;
-remplir toutes formalités auprès les secrétariats sociaux et les autorités sociales;
-procéder à toutes les formalités, obligations, actes, convocations, informations, consultations requises par
les législations en droit du travail;
-signer de la correspondance et des formulaires pour des employés, quel que soit leur niveau d'emploi;
-mettre fin aux contrats d'emploi; et
-rédiger et signer tous les documents et formulaires nécessaires pour l'exécution des compétences
susmentionnées.
Cette procuration est accordée pour une durée illimitée avec effet à partir du 10 février 2025.
Les administrateurs décident à l'unanimité que chacun des pouvoirs octroyés à Mme. Sandy Martina Arnaud
seront automatiquement révoqués avec effet immédiat dans le cas où le mandataire concerné cesserait d'être
employé par Expedia SA ou par toute société affiliée avec Expedia SA.
2) Le Conseil d'Administration confère tout pouvoir à Kristoffel Vermeersch, Charlotte De Backer, Marie-
Judith Vanden Kerchove ou tout autre avocat de MVVP Avocats, avenue de Tervueren, 270, 1150 Bruxelles,
chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution,
pour la signature des formulaires de publication aux annexes du Moniteur belge et d'assurer les formalités
auprès du tribunal de l'entreprise et du guichet de l'entreprise en vue d'assurer la modification des données à
la Banque Carrefour des Entreprises.
Charlotte De Backer
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0419 453 437
Nom
(en entier) : Fodetra-Hotton Infra
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Charleroi 14 - 6180 Courcelles
Objet de l'acte : Assemblée générale du 28 mars 2025 Renouvellement mandat
administrateur
L'Assemblée Générale du 28 mars 2025 décide de renouveler le mandat de :
·Pascal ASSOIGNONS.
Ce mandat est renouvelé pour une durée de 6 ans conformément aux statuts.
N° d'entreprise : 0700 589 725
Nom
PYROCORE
(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Place Dumon 4, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Siège
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25/04/2025.
L'assemblée décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société, avec effet au 07 avril 2025, à
l'adresse suivante :
Avenue Herrmann-Debroux, 54 1160 Bruxelles (Auderghem)
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
- Pour le-Greffier -
Nº d'entreprise : 0401 403 519
Nom
(en entier) : AUTOBUS LATOUR
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Route de Hannut 88, 5004 Bouge	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique prises le 16 décembre 2024
1. Nomination commissaire
L'actionnaire unique décide, sur proposition de l'administrateur unique et du conseil d'entreprise, de nommer
BDO Bedrijfsrevisoren - BDO Reviseurs d'entreprises, ayant son siège à Da Vincilaan 9, boîte E.6, 1930
Zaventem, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles, division néerlandophone) sous le numéro
0431.088.289, représentée par son représentant permanent monsieur Philippe Venken en tant que commissaire
de la Société pour une durée de trois exercices, à savoir les exercices de 2024, 2025 et 2026. À moins qu'il
soit renouvelé, le mandat du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra
en 2027.
[ ... ]
2. Nomination mandataires spéciaux - formalités
Ensuite, l'actionnaire unique décide de désigner comme mandataires spéciaux, avec pouvoir de substitution et
chacun agissant individuellement, Monsieur Gert Cauwenbergh, Madame Charlotte Reabel, Mademoiselle
Valerie Van Grieken, Mademoiselle Amber Claes, Monsieur Ayman Ayada, Mademoiselle Chloë Everaert et
Madame Annick Garcet du cabinet d'avocats KPMG Law SRL, ayant son siège à Luchthaven Brussel Nationaal
1 K, 1930 Zaventem, afin d'accomplir toutes les formalités concernant la/les décisions susmentionnée(s), y
compris mais non limitée à, la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de publication au greffe du
tribunal d'entreprise compétent en vue de la publication aux Annexes du Moniteur belge et de la modification
des données de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Pour extrait conforme,
Amber Claes
Mandataire spécial
₽
Dénomination : MAISON DE L'ASSURANCE
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Square de Meeus 29 - 1000 Bruxelles
N d'entreprise : 0403306501
Objet de l'acte : Transfert siège social
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 27 mars 2025
L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la société du 29 Square de Meeus à 1000
Bruxelles au 11 Avenue Franklin Roosevelt à 1050 Bruxelles
Pour extrait conforme,
Thibaut Dumortier
Administrateur