N° d'entreprise : 0425083890
Nom
(en entier) : TOITURE-MENUISERIE-CONSTRUCTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Rigenée 23
 : 1495 Villers-la-Ville
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, DENOMINATION, SIEGE SOCIAL,
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, OBJET, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D'un acte reçu le 22/12/2023 par le notaire associé Matthieu VAN MOLLE, de résidence à Ittre, il
résulte que l'Assemblée générale extraordinaire de la SRL« TOITURE-MENUISERIE-
CONSTRUCTION », ayant son siège à 1495 Villers-la-Ville, Rue de Rigenée 23, inscrite à la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0425.083.890, a adopté les résolutions suivantes
:
1-Première résolution : Décision d’adapter les statuts
L’assemblée constate que, depuis le 1er janvier 2020, la société est de plein droit soumise au
nouveau Code des Sociétés et Associations et revête de ce chef la forme de la Société à
Responsabilité Limitée (en abrégé SRL).
En application de l’article 39, §1, alinéas 1 et 3, de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des Associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Vote : la présente résolution est adoptée à l’unanimité.
2-Deuxième résolution : Adaptation du capital
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit respectivement 18.592,01 euros et
1.860,00 euros, ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement
indisponible.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
ainsi créé et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être
mentionné dans les statuts de la société.
L’organe d’administration procèdera le cas échéant au remboursement de ces montants aux
actionnaires, dans le strict respect de l’article 5 :142 du Code des sociétés et des associations et
après justification du double test de solvabilité et liquidité.
Vote : la présente résolution est adoptée à l’unanimité.
3-Troisième résolution Modification de l’objet
   a) Rapport de l’organe d’administration relatif à la modification proposée de l'objet
L’assemblée générale déclare avoir pris connaissance en temps utile du rapport de l’organe d’
administration relatif à la modification proposée de l'objet et dispense le président d’en faire lecture.
   b) Modification de l’objet et de l’article des statuts y relatif
L’assemblée générale décide d’abandonner l’objet ancien de la et d’exercer les activités suivantes :
- la sélection de semences, leur commercialisation, la vente de semences fourragères, potagères,
oignons à fleurs, plants de toutes espèces, grains, engrais, produits phytopharmaceutiques, ainsi
que tous les produits et matériels destinés à l'agriculture et l'horticulture.
- la production, la transformation, la conservation, la vente et l'exportation des produits agricoles,
végétaux, animaux ou horticoles dans le sens le plus large, et en particulier l’élevage caprin, la
création d’une fromagerie.
- la location, l'achat, l'utilisation de machines et instruments agricoles, et éventuellement la location,
l'achat, la construction et l'installation d'ateliers de réparation.
- l'achat, la vente, la préparation, la diffusion de tous produits de boucherie, charcuterie, salaisons,
volailles, produits traiteurs, poissons, gibiers, conservations de ces produits par tous procédés,
condiments de toutes natures, et, en général, tous les produits relevant de l'alimentation humaine.
- la création de toute marque et procédé de fabrication ou de conservation afférents aux articles ci-
dessus, en assurer le dépôt et la protection et les négocier, de quelque manière que ce soit.
- le commerce, en gros ou en détail et l'import-export de tous produits agricoles, horticoles et
maraichers ou destinés à l'agriculture, l'horticulture ou la culture maraichère, y compris les fruits et
légumes ; tous matériel, outillage et équipement industriel, artisanal et domestique.
- l'entreprise générale de travaux horticoles, agricole, sylvicoles, d'aménagement de plaines de jeux
et de sport, d'espaces verts, centres de loisirs, de parcs de jardins, de piscines, de clôtures, de
même que tous travaux d'entretien, élagage, pulvérisation, abattage et autres ;
- le commerce sous toutes ses formes de gros et de détail, l'achat, la vente, la représentation,
l'importation, l'exportation, la mise en service, l'entretien de tous appareils, machines, matériels et
produits utilisés dans l'horticulture, l'agriculture et en général, dans les travaux ci-dessus visés, à titre
exemplatif : graines, semences, fleurs naturelles et artificielles, plantes, arbres, produits de pépinière,
articles de jardinage et de sport et de bricolage, produits d'alimentation et accessoires pour animaux,
produits phytosanitaires.
- l'entreprise de transport, terrassement et manutention pour compte de tiers.
- le commerce sous toutes ses formes du bois, arbres et plantations généralement quelconques.
Toutes opérations d'achat, de vente, de location, de gestion et d'aménagement de biens mobiliers ou
immobiliers se rapportant directement ou indirectement à la chasse ou au gibier, ainsi qu'à
l'exploitation de terrils, carrières ou remblais.
pour compte propre uniquement, toutes opérations immobilières en Belgique et à l’étranger et
notamment l'achat, la vente, la construction, la transformation, la rénovation, l'aménagement, la
location, la sous-location, l'exploitation directe ou en régie, l'échange, et en général, toutes
opérations se rattachant directement ou indirectement à la gestion, à la conservation et à la mise en
valeur de toutes propriétés immobilières bâties ou non bâties.
En conséquence l’assemblée décide de réécrire l’article des statuts relatif à l’objet en les termes
suivants :
« La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique
ou à l'étranger :
- la sélection de semences, leur commercialisation, la vente de semences fourragères, potagères,
oignons à fleurs, plants de toutes espèces, grains, engrais, produits phytopharmaceutiques, ainsi
que tous les produits et matériels destinés à l'agriculture et l'horticulture.
- la production, la transformation, la conservation, la vente et l'exportation des produits agricoles,
végétaux, animaux ou horticoles dans le sens le plus large, et en particulier l’élevage caprin, la
création d’une fromagerie.
- la location, l'achat, l'utilisation de machines et instruments agricoles, et éventuellement la location,
l'achat, la construction et l'installation d'ateliers de réparation.
- l'achat, la vente, la préparation, la diffusion de tous produits de boucherie, charcuterie, salaisons,
volailles, produits traiteurs, poissons, gibiers, conservations de ces produits par tous procédés,
condiments de toutes natures, et, en général, tous les produits relevant de l'alimentation humaine.
- la création de toute marque et procédé de fabrication ou de conservation afférents aux articles ci-
dessus, en assurer le dépôt et la protection et les négocier, de quelque manière que ce soit.
- le commerce, en gros ou en détail et l'import-export de tous produits agricoles, horticoles et
maraichers ou destinés à l'agriculture, l'horticulture ou la culture maraichère, y compris les fruits et
légumes ; tous matériel, outillage et équipement industriel, artisanal et domestique.
- l'entreprise générale de travaux horticoles, agricole, sylvicoles, d'aménagement de plaines de jeux
et de sport, d'espaces verts, centres de loisirs, de parcs de jardins, de piscines, de clôtures, de
même que tous travaux d'entretien, élagage, pulvérisation, abattage et autres ;
- le commerce sous toutes ses formes de gros et de détail, l'achat, la vente, la représentation,
l'importation, l'exportation, la mise en service, l'entretien de tous appareils, machines, matériels et
produits utilisés dans l'horticulture, l'agriculture et en général, dans les travaux ci-dessus visés, à titre
exemplatif : graines, semences, fleurs naturelles et artificielles, plantes, arbres, produits de pépinière,
articles de jardinage et de sport et de bricolage, produits d'alimentation et accessoires pour animaux,
produits phytosanitaires.
- l'entreprise de transport, terrassement et manutention pour compte de tiers.
- le commerce sous toutes ses formes du bois, arbres et plantations généralement quelconques.
Toutes opérations d'achat, de vente, de location, de gestion et d'aménagement de biens mobiliers ou
immobiliers se rapportant directement ou indirectement à la chasse ou au gibier, ainsi qu'à
l'exploitation de terrils, carrières ou remblais.
Et, pour compte propre uniquement, toutes opérations immobilières en Belgique et à l’étranger et
notamment l'achat, la vente, la construction, la transformation, la rénovation, l'aménagement, la
location, la sous-location, l'exploitation directe ou en régie, l'échange, et en général, toutes
opérations se rattachant directement ou indirectement à la gestion, à la conservation et à la mise en
valeur de toutes propriétés immobilières bâties ou non bâties.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou société liée ou non.
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.
La société peut exercer les fonctions d’administrateur, gérant ou liquidateur dans d’autres sociétés
ou personnes morales.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité
4-Quatrième résolution : Modification de la dénomination et adoption d’une dénomination
commerciale
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en « Agrineppe » adopte la
dénomination commerciale « Chèvrerie du bois des Neppes ».
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité
5. Cinquième résolution : Transfert du siège
L’assemblée générale décide de transférer le siège de la société à 1495 Villers-la-Ville, 52 rue des
liégeois.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité
6. Modification de la date de l’Assemblée Générale
L’assemblée générale décide de modifier la date de l’Assemblée Générale pour la porter au dernier
vendredi de juin à dix-huit heures.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité
7-Septième résolution : Adoption des nouveaux statuts
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts
complètement nouveaux, en concordance avec le Code des sociétés et des associations.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
« ARTICLE 1 – FORME ET DÉNOMINATIONS
§ 1. La société adopte la forme de la Société à Responsabilité Limitée.
§ 2. La société est dénommée « Agrineppe ».
§ 3. La société adopte la dénomination commerciale « Chèvrerie du bois des Neppes ».
ARTICLE 2  SIÈGE
Le siège est établi en Région Wallonne.
II peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la
région de Bruxelles-Capitale par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs
pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.
ARTICLE 3  OBJET
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou
à l'étranger :
- la sélection de semences, leur commercialisation, la vente de semences fourragères, potagères,
oignons à fleurs, plants de toutes espèces, grains, engrais, produits phytopharmaceutiques, ainsi
que tous les produits et matériels destinés à l'agriculture et l'horticulture.
- la production, la transformation, la conservation, la vente et l'exportation des produits agricoles,
végétaux, animaux ou horticoles dans le sens le plus large, et en particulier l’élevage caprin, la
création d’une fromagerie.
- la location, l'achat, l'utilisation de machines et instruments agricoles, et éventuellement la location,
l'achat, la construction et l'installation d'ateliers de réparation.
- l'achat, la vente, la préparation, la diffusion de tous produits de boucherie, charcuterie, salaisons,
volailles, produits traiteurs, poissons, gibiers, conservations de ces produits par tous procédés,
condiments de toutes natures, et, en général, tous les produits relevant de l'alimentation humaine.
- la création de toute marque et procédé de fabrication ou de conservation afférents aux articles ci-
dessus, en assurer le dépôt et la protection et les négocier, de quelque manière que ce soit.
- le commerce, en gros ou en détail et l'import-export de tous produits agricoles, horticoles et
maraichers ou destinés à l'agriculture, l'horticulture ou la culture maraichère, y compris les fruits et
légumes ; tous matériel, outillage et équipement industriel, artisanal et domestique.
- l'entreprise générale de travaux horticoles, agricole, sylvicoles, d'aménagement de plaines de jeux
et de sport, d'espaces verts, centres de loisirs, de parcs de jardins, de piscines, de clôtures, de
même que tous travaux d'entretien, élagage, pulvérisation, abattage et autres ;
- le commerce sous toutes ses formes de gros et de détail, l'achat, la vente, la représentation,
l'importation, l'exportation, la mise en service, l'entretien de tous appareils, machines, matériels et
produits utilisés dans l'horticulture, l'agriculture et en général, dans les travaux ci-dessus visés, à titre
exemplatif : graines, semences, fleurs naturelles et artificielles, plantes, arbres, produits de pépinière,
articles de jardinage et de sport et de bricolage, produits d'alimentation et accessoires pour animaux,
produits phytosanitaires.
- l'entreprise de transport, terrassement et manutention pour compte de tiers.
- le commerce sous toutes ses formes du bois, arbres et plantations généralement quelconques.
Toutes opérations d'achat, de vente, de location, de gestion et d'aménagement de biens mobiliers ou
immobiliers se rapportant directement ou indirectement à la chasse ou au gibier, ainsi qu'à
l'exploitation de terrils, carrières ou remblais.
Et, pour compte propre uniquement, toutes opérations immobilières en Belgique et à l’étranger et
notamment l'achat, la vente, la construction, la transformation, la rénovation, l'aménagement, la
location, la sous-location, l'exploitation directe ou en régie, l'échange, et en général, toutes
opérations se rattachant directement ou indirectement à la gestion, à la conservation et à la mise en
valeur de toutes propriétés immobilières bâties ou non bâties.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou société liée ou non.
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.
La société peut exercer les fonctions d’administrateur, gérant ou liquidateur dans d’autres sociétés
ou personnes morales.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
ARTICLE 4  DURÉE
La société est constituée pour une durée illimitée
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de
modification des statuts.
ARTICLE 5  APPORTS ET CAPITAUX PROPRES
Trois cent soixante actions ont été émises en rémunération des apports.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
ARTICLE 6 - APPELS DE FONDS
§ 1. Les actions doivent être libérées à leur émission.
§ 2. Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’organe d’administration décide
souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant
traitement égal de tous ceux-ci.
L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un
appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux
pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
L’organe d’administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat
pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’
actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations.  L’
actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée conformément au
Code des sociétés et des associations.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été
effectués.
En cas de transfert d’une action non entièrement libérée, tant le cédant que le cessionnaire sont
solidairement tenus de la libération envers la société et les tiers.
ARTICLE 7 - NATURE DES ACTIONS
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique par l’organe d’administration.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres
par l’organe d’administration.
ARTICLE 8 - INDIVISIBILITÉ ET DÉMEMBREMENT DES ACTIONS
§ 1. Les actions sont indivisibles.
§ 2. La société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires, qu’un seul
propriétaire pour chaque action.
Si l’action fait l’objet d’une indivision, la société a le droit de suspendre l’exercice des droits y
afférents jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du
titre.
§ 3. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action, les droits y afférents sont exercés
par l’usufruitier, sauf disposition contraire du titre constitutif de l’usufruit.
ARTICLE 9  CESSION ET TRANSMISSION D’ACTIONS
§ 1. Cessions libres
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
1. Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
2. À cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, par courrier ordinaire ou par courrier
électronique à l’adresse e-mail de la société, une demande indiquant les noms, prénoms,
professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la
cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
la même voie, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément.
Cette réponse devra être envoyée par la même voie.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
3. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
4. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Dans ce cas, le
prix sera déterminé selon la seule méthode dite de l’actif net telle que décrite à l’article 5 :142 du
Code des Sociétés et des Associations, en se basant sur la situation arrêtée à la date de la demande
d’agrément par le cédant ; la société disposera d’un délai d’un mois pour arrêter ses comptes à
compter de la demande de rachat.
Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.
Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
5. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
ARTICLE 10  ORGANE D’ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs
pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
ARTICLE 11  POUVOIRS DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
§ 1. S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec
la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
§ 2. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
§ 3. L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
ARTICLE 12  RÉMUNÉRATION
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d’administrateur est gratuit.
ARTICLE 13  CONTRÔLE
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
En dehors de ces cas, chaque actionnaire possède individuellement les pouvoirs d'investigation et
de contrôle du commissaire. II peut se faire représenter par un expertcomptable. La rémunération de
celuici incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à
sa charge par décision judiciaire.
ARTICLE 14  ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
§ 1. L'assemblée générale se réunit chaque année le dernier vendredi de juin à dix-huit heures, au
siège ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.
§ 2. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par l’organe d’
administration chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur requête d'actionnaires représentant un
dixième du nombre d’actions en circulation.
§ 3. Les convocations aux assemblées générales, envoyées à l'initiative de l’organe d’administration
ou des commissaires, contiennent l’ordre du jour ainsi que le lieu de la réunion ; à défaut, les
assemblées se réunissent au siège social.
Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux
administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de
souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux
commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
ARTICLE 15 – REPRÉSENTATION - VOTE PAR ÉCRIT
§ 1. Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par toute personne,
actionnaire ou non, porteuse d'une procuration spéciale.
§ 2. Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard trois jours avant le jour de l’
assemblée générale.
ARTICLE 16  SÉANCES  DÉLIBÉRATIONS - PROCÈS-VERBAUX
§ 1. L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent
qui détient le plus de parts. Le président désigne secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue à la majorité des voix, quel que soit le
nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions
sans droit de vote.
§ 3. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
Les procèsverbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par
les membres du bureau et les actionnaires présents qui le demandent. Les copies ou extraits sont
signés par un administrateur.
ARTICLE 17  PROROGATION
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. La prorogation annule toutes les décisions prises.
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
ARTICLE 18 - EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
ARTICLE 19 - AFFECTATION DU BÉNÉFICE
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
ARTICLE 19bis - Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par l’organe d’administration.
L’organe d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
En application de l’article 5:141 du CSA, l’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les
limites des art. 5:142 et 5:143 à des distributions de dividendes provenant du bénéfice en cours ou
du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été
approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
ARTICLE 20  DISSOLUTION  LIQUIDATION
En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les administrateurs en
exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle
déterminera les pouvoirs et les émoluments.
Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet ; l'actif net est réparti entre toutes les actionnaires en proportion de leurs
actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
Toutefois, si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs
rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements
partiels.
ARTICLE 21  ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, liquidateur ou porteurs d’obligations,
domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège.
ARTICLE 22  COMPETENCE JUDICIAIRE
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
ARTICLE 23  DROIT COMMUN
Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi. »
Vote : la présente résolution, votée article par article, est adoptée à l’unanimité.
8-Huitième résolution : Renouvellement de l’organe d’administration
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des gérants actuels, mentionnés ci-après :
- Monsieur Laurez Michel, qui reste néanmoins associé actif et responsable de la direction technique
de la société;
- Monsieur Laurez Cyril.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge aux
gérants démissionnaire pour l’exécution de leur mandat.
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux (2).
Sont appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
- Madame Salaets Aurore ici représentée et qui accepte.
- Monsieur Laurez Cyril, ici représenté et qui accepte.
Leur mandat est rémunéré.
Vote : la présente résolution est adoptée à l’unanimité.
9-Neuvième résolution: Siège
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1495 Villers-la-Ville, 52 rue des
liégeois.
Vote : la présente résolution est adoptée à l’unanimité.
10-Dixième résolution – Délégation au Notaire.
L’assemblée décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination
des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au dossier de la
société.
Vote : la présente résolution est adoptée à l’unanimité
Pour extrait analytique conforme
Matthieu VAN MOLLE, Notaire
Annexes déposées en même temps: 
- expédition de l'acte authentique,
- statut coordonnées
- rapports