Ondernemingsnr : 0477294636
Naam
(voluit) : LVH-INFORMATICA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Machelenstraat 65
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Cauwenberghe te Deinze, op 17 september 2020,
elektronisch neergelegd ter griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “LVH-INFORMATICA”, waarvan de zetel
gevestigd is te 9800 Deinze, Machelenstraat 65, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0477.294.636, volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (zijnde honderddertienduizend driehonderd euro (€
113.300,00)) en de wettelijke reserve (zijnde elfduizend negenhonderdveertig euro (€ 11.940,00))
van de vennootschap, hetzij samen honderdvijfentwintigduizend tweehonderdveertig euro (€
125.240,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderd euro
(€ 6.100,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde beslissing – Terugbetaling/vermindering eigen vermogen ten bedrage van honderdduizend
achthonderd euro (€ 100.800,00)
De vergadering beslist tot terugbetaling van (een deel van het) eigen vermogen aan de
aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit, en derhalve het eigen vermogen van de
vennootschap te verminderen, met een bedrag van honderdduizend achthonderd euro (€
100.800,00), zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen,
hen toebehorend, die waren uitgegeven en aan hen waren toegekend naar aanleiding van de
Luik B
kapitaalverhoging de dato 05 augustus 2014door terugbetaling in speciën of in natura (door
inschrijving op rekening courant) van een bedrag gelijk aan het bedrag van de vermindering, zijnde
honderdduizend achthonderd euro (€ 100.800,00), aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun
huidig aandelenbezit.
De vergadering beslist dat deze uitkering en derhalve vermindering (integraal) zal aangerekend
worden op het werkelijk gestort kapitaal, naar aanleiding van de kapitaalverhoging conform artikel
537 WIB op 27 maart 2014 (blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering
opgemaakt door notaris Marc Van Cauwenberghe, destijds te Deinze, op 27 maart 2014,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 april 2014, onder het nummer
14085550 – (integrale) aanrekening derhalve op het toen conform artikel 537 WIB92 ingebracht
kapitaal van honderdduizend achthonderd euro (€ 100.800,00)).
De vergadering beslist vervolgens dat deze uitkering/vermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de vermindering, zijnde honderdduizend
achthonderd euro (€ 100.800,00), aan de aandeelhouders, in evenredigheid tot hun huidig
aandelenbezit.
Ingevolge de afschaffing van het kapitaalbegrip in de besloten vennootschap sinds de invoering van
het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt thans verstaan onder het hiervoor
vermelde begrip “kapitaal” van onderhavige vennootschap: “het eigen vermogen” van de
vennootschap gevormd door inbrengen in geld of in natura.
De comparanten verklaren dat onderhavige uitkering is ingegeven door de vaststelling dat de
vennootschap in belangrijke mate over overtollige liquiditeiten beschikt; het na deze uitkering
resterende eigen vermogen wordt geacht voldoende te zijn om de vennootschap toe te laten haar
bedrijvigheid te voeren en op haar huidige en toekomstig noden in te spelen.
Deze terugbetaling kan enkel plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikelen 5:142 en
5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Toelichting van de instrumenterende notaris
…
4. Vierde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam LVH-INFORMATICA.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter
beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen
en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
Luik B
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken door het ter beschikking stellen van (on)
roerende goederen in natura aan de bestuurders als onderdeel van hun bezoldiging of door de
verhuur van (on)roerende goederen aan de bestuurders.
Voor eigen rekening of voor rekening van derden:
Ontwerp, productie, invoer, uitvoer, koop en verkoop, groot- en kleinhandel, herstelling en onderhoud
van hard- en software voor informatica- en communicatietechnologie, kantoorinrichting, en alle
aanverwante goederen en producten en toebehoren.
Advies, opleiding en begeleiding in de bovenstaande domeinen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Worden aangesteld als statutair bestuurders voor een onbepaalde termijn:
1° De heer VANHOUTTE Luk Karel Juul, geboren te Oudenaarde op 26 maart 1966, wonende te
9800 Deinze, Machelenstraat 65, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt;
2° Mevrouw SANTENS Mieke Antoinette Alice, geboren te Deinze op 20 februari 1962, wonende te
9800 Deinze, Machelenstraat 65, aanwezig en die haar opdracht aanvaardt.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden en behoudens de hierna vermelde beperkingen.
Kwalitatieve beperkingen
Luik B
Om te besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende
goederen van de vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek, is evenwel de toestemming
van twee bestuurders vereist.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegen-ge-worpen aan derden zelfs niet nadat zij
openbaar zijn ge-maakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, behoudens de hierna vermelde beperkingen.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Kwalitatieve beperkingen
Voor rechtshandelingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van
de vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek, is evenwel de gezamenlijke handtekening
van twee bestuurders vereist.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegen-ge-worpen aan derden zelfs niet nadat zij
openbaar zijn ge-maakt.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zondag van de maand juni, om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
Luik B
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
5. Vijfde beslissing – Organisatie bestuursorgaan – notaname nieuwe terminologie “bestuurder” en -
voor zoveel als nodig- bevestiging in benoeming als bestuurder.
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 01 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist de bestuurders, zijnde de heer Luk Vanhoutte en mevrouw Mieke Santens,
beiden voornoemd en hier aanwezig, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als
(statutair) bestuurders van de onderhavige besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
6. Zesde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9800 Deinze,
Machelenstraat 65.
7. Zevende beslissing – Bijzondere machtiging
De vergadering kent alle machten toe aan de bestuurders voor de uitvoering van de genomen
beslissingen, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
8. Achtste beslissing – Volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
9. Negende beslissing - Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap ABKWADRAAT
ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTENde burgerlijke vennootschap onder de vorm van
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Accountantskantoor Dirk Peck, met
kantoor te 9800 Deinze, Europalaan 468700 Tielt (Aarsele), Appelstraat 4, ondernemingsnummer
0476.911.6830438.926.780, voor wie optreedt mevrouw Inge Noyez, evenals aan haar bedienden,
aangestelden, werknemers en lasthebbers, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden
en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij
om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van ondernemingen, de ondernemingsloketten en de
diensten van de BTW, sociale verzekeringskassen en de directe belastingen) ingevolge de hierbij
genomen beslissingen.
…
Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid
van stemmen.
 
(get.) Notaris Sofie Van Cauwenberghe
 
Samen neergelegd; afschrift van de akte van 17 september 2020, gecoördineerde statuten per 17
september 2020.