Ondernemingsnr : 0823247017
Naam
(voluit) : New Grey Quality
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oostendse Steenweg 2
 : 8377 Zuienkerke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld op dertig december tweeduizend en drieëntwintig door Meester
SOPHIE DELAERE, notaris te Brugge (Sint-Andries), die haar ambt uitoefent in “VVD
Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225,
Geregistreerd zevenentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Brugge
op 11 januari 2024. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 841. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden
van de besloten vennootschap « New Grey Quality » te 8377 Zuienkerke, Oostendse Steenweg 2,
waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het voormalig werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap,
negenenzeventigduizend negenhonderd tachtig euro nul cent (€79.980,00) en de voormalige
wettelijke reserve van de vennootschap, duizend achthonderd zestig euro nul cent (€1.860,00), hetzij
samen eenentachtigduizend achthonderd veertig euro nul cent (€81.840,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel
39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van
eenentachtigduizend achthonderd veertig euro nul cent (€81.840,00) op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van voorwerp, welk verslag werd opgemaakt in toepassing van artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
In de mate van nuttigheid en indien nodig, verklaren de aandeelhouders te verzaken aan de
toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.
Het verslag van het bestuursorgaan zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
4. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap, opgenomen in artikel 3 van de
statuten, te wijzigen door het vervangen van het betrokken artikel door onderstaande tekst:
“Artikel 3 : voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. Verlenen van advies en bijstand onder alle mogelijke vormen aan derden, hetzij
vennootschappen, eenmanszaken, bedrijven, instellingen of private personen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, zelfs door tussenpersonen, zoals voornamelijk doch niet uitsluitend:
• Strategische adviesverlening op het gebied van bedrijfsvoering en beheer; analyseren van
behoeften van bedrijven met betrekking tot hun dienstverlening; ontwikkelen van nieuwe concepten
rond dienstverlening; het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public
relations en communicatie, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht; het verschaffen van
informatie aan de bedrijfsleiding; ontwerpen van nieuwe bedrijfsprocessen; het begeleiden bij het
uitbesteden van bedrijfsactiviteiten; het opstellen en bestuderen van aanbestedingsopdrachten.
• Het organiseren van marktonderzoek en opiniepeilingen; de statistische analyses van de resultaten
van het onderzoek; het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en impactanalyses; het berekenen van
de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen; het analyseren en adviseren rond operationele
en juridische problemen.
• Adviseren en begeleiden bij het invoeren van methodologie rond projectmatig werken; het
definiëren, initiëren, plannen en begroten van projecten; het daadwerkelijk leiden van programma's
en projecten van eender welke aard; het opzetten van workshops en leiden van werkgroepen en
project teams.
• Coördinatieactiviteiten bij het aanpassen of implementeren van nieuwe softwarepakketten en bij het
invoeren van nieuwe informaticasystemen en technologieplatformen; het opstellen van de vereisten
van gebruikers van bedrijfsapplicaties; het definiëren van vereisten rond informatica infrastructuur en
architectuur; het opstellen van capaciteitsplannen.
• Alle activiteiten rond kwaliteitsbeheer: het definiëren van strategieën en methodologie; het opstellen
van kwaliteitsplannen; het organiseren, voorbereiden, uitvoeren en automatiseren van allerhande
testactiviteiten, zowel functionele als niet-functionele testen; het uitvoeren van inspecties en
steekproeven.
• Begeleiding van bedrijven bij de overgang naar nieuwe organisatiestructuren en
samenwerkingsvormen; het ontwerpen van trainingsprogramma's, geven van training en onderwijs
met betrekking tot alle aspecten van informatietechnologie; het opstellen van handleidingen en
systeemdocumentatie.
• Het organiseren van help desk activiteiten, het opstellen van procedures voor het afhandelen van
incidenten en oplossen van problemen met informaticatoepassingen.
• Adviesverlening bij de selectie van personeel.
• Sportmanagement & -advies.
• Bijstand en advies bij evenementen.
• Bijstand en advies bij horecazaken.
• Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, niet elders genoemd.
B. Handel in kantoormateriaal, computers, randapparatuur en software:
a. De groothandel, kleinhandel, onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur; het
verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software); het analyseren van behoeften en problemen van gebruiker
en het aanbieden van de beste oplossing.
b. Het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen,
inclusief systemen van automatische data identificatie; ontwikkeling, productie,
levering/samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur.
c. Het verlenen van advies en bijstand met betrekking tot informaticaprogramma's.
C. Gegevensopslag en -verwerking:
a. Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant; invoeren van gegevens; volledige verwerking van gegevens; het permanent
beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden.
b. De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen; de opslag van gegevens en het ter beschikking stellen van een
databank door het leveren van gegevens op verschillende manieren en in verschillende formaten.
D. De import, export, groothandel en kleinhandel in wijnen en andere alcoholische dranken; het
bottelen, mengen en zuiveren van wijn zonder transformatie; demonstratieverkoop en
thuisbezorging.
E. De organisatie van vrachtvervoer over de weg, nationaal en internationaal; alle activiteiten met
betrekking tot het afsluiten van contracten voor het vervoer van goederen in eigen naam of door
derden.
F. De handel in onroerende goederen: in België of in het buitenland, voor haar rekening of voor
rekening van derden en/of tussenpersonen, alle onroerende operaties of ermee verband houdende
verrichtingen, met name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende
promotie, omvorming of verbouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zowel
gronden als gebouwen, zowel op platteland als in de bebouwde kom, in voorkomend geval bij wijze
van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw, of verbouwing.
G. Het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, valoriseren, beheren en bezitten van alle roerende waarden,
rechten, schuldvorderingen, aandelen, obligaties, effecten en staatsfondsen.
H. Het lenen en ontlenen, evenals aan derden, ook ten behoeve en/of ten bate van personen,
inbegrepen één van haar aandeelhouders en bestuurders, of vennootschappen welke al dan niet het
genot zouden hebben van aan de vennootschap toebehorende goederen, en zowel tot waarborg van
eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, alle persoonlijke, roerende of
onroerende borgen, zekerheden, panden, waarborgen en hypotheken toestaan, vestigen of
ontvangen, zelfs voor zaken die buiten de voorgaande opsomming of buiten het voorwerp van de
vennootschap liggen.
I. Het verkrijgen, uitbaten, valoriseren en afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele
rechten.
J. Het ter beschikking stellen, het organiseren en het uitoefenen van management en bedrijfsleiding.
K. Het waarnemen van beheer op alle niveaus, hetzij voor eigen rekening, of voor rekening van of in
deelneming met derden, van eender welke bedrijven en ondernemingen.
L. Het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen, zowel Belgische als
buitenlandse, bestaande of nog op te richten, hetzij als inschrijver, inbrenger, vennoot,
aandeelhouder, lasthebber, volmachtdrager, zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd bestuurder,
bestuurder-zaakvoerder, bestuurdervoorzitter, of vereffenaar.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op
te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te bevorderen, of de afzet
van haar producten te vergemakkelijken, en voor zover de wet dit niet verbiedt.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken door alle middelen, zo roerende als onroerende
verrichtingen, binnenlandse zowel buitenlandse, die zij het best geschikt zal achten, en die niet in
strijd zijn met de vigerende wetgeving.”
De vergadering beslist om de statuten overeenkomstig aan te passen zoals opgenomen in het
achtste besluit.
5. De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder voor
een onbepaalde duur: de heer VERSCHAETSE Geert Maurits Cyriel Maria, geboren te Menen op 4
augustus 1966, thans wonende te 8377 Zuienkerke, Oostendse Steenweg 2, die aanvaardt en
bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VOLMACHT:
De heer VERSCHAETSE Geert, voornoemd, is alhier niet persoonlijk aanwezig maar
vertegenwoordigd door mevrouw DE BOSSCHER Ly, geboren te Hubei op 6 februari 1997, wonende
te 8380 Zeebrugge, Evendijk-Oost 223, die handelt in haar hoedanigheid van bijzondere
volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht van negenentwintig tweeduizend en drieëntwintig
die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.
6. De algemene vergadering besluit volgende persoon te benoemen tot niet-statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur:
De heer VERSCHAETSE Tarik Maurits Pascal, geboren te Brugge op 15 april 1998, thans wonende
te 8377 Zuienkerke, Oostendse Steenweg 2.
IS ALHIER TUSSENGEKOMEN :
De heer VERSCHAETSE Tarik Maurits Pascal, geboren te Brugge op 15 april 1998, thans wonende
te 8377 Zuienkerke, Oostendse Steenweg 2, die verklaart deze functie te aanvaarden en bevestigt
niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VOLMACHT:
De heer VERSCHAETSE Tarik, voornoemd, is alhier niet persoonlijk aanwezig maar
vertegenwoordigd door mevrouw DE BOSSCHER Ly, voornoemd, die handelt in haar hoedanigheid
van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht van negenentwintig tweeduizend
en drieëntwintig die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.
7. De vergadering besluit overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen het bestuursorgaan de bevoegdheid te geven om binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst (zogenaamde “interimdividenden”).
De vergadering beslist hiertoe een nieuw artikel in de statuten in te voegen luidende als volgt:
“Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van
dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies
of vermeerderd met de overgedragen winst.”.
8. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, met
volgend te publiceren tekst:
Rechtsvorm en naam:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « New Grey Quality ».
Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden “besloten
vennootschap” of door de afkorting “BV”.
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten, welk besluit bekendgemaakt wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien de zetelverplaatsing ook een wijziging van de taal van de statuten met zich meebrengt, kan
enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen, met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. Verlenen van advies en bijstand onder alle mogelijke vormen aan derden, hetzij
vennootschappen, eenmanszaken, bedrijven, instellingen of private personen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, zelfs door tussenpersonen, zoals voornamelijk doch niet uitsluitend:
• Strategische adviesverlening op het gebied van bedrijfsvoering en beheer; analyseren van
behoeften van bedrijven met betrekking tot hun dienstverlening; ontwikkelen van nieuwe concepten
rond dienstverlening; het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public
relations en communicatie, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht; het verschaffen van
informatie aan de bedrijfsleiding; ontwerpen van nieuwe bedrijfsprocessen; het begeleiden bij het
uitbesteden van bedrijfsactiviteiten; het opstellen en bestuderen van aanbestedingsopdrachten.
• Het organiseren van marktonderzoek en opiniepeilingen; de statistische analyses van de resultaten
van het onderzoek; het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en impactanalyses; het berekenen van
de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen; het analyseren en adviseren rond operationele
en juridische problemen.
• Adviseren en begeleiden bij het invoeren van methodologie rond projectmatig werken; het
definiëren, initiëren, plannen en begroten van projecten; het daadwerkelijk leiden van programma's
en projecten van eender welke aard; het opzetten van workshops en leiden van werkgroepen en
project teams.
• Coördinatieactiviteiten bij het aanpassen of implementeren van nieuwe softwarepakketten en bij het
invoeren van nieuwe informaticasystemen en technologieplatformen; het opstellen van de vereisten
van gebruikers van bedrijfsapplicaties; het definiëren van vereisten rond informatica infrastructuur en
architectuur; het opstellen van capaciteitsplannen.
• Alle activiteiten rond kwaliteitsbeheer: het definiëren van strategieën en methodologie; het opstellen
van kwaliteitsplannen; het organiseren, voorbereiden, uitvoeren en automatiseren van allerhande
testactiviteiten, zowel functionele als niet-functionele testen; het uitvoeren van inspecties en
steekproeven.
• Begeleiding van bedrijven bij de overgang naar nieuwe organisatiestructuren en
samenwerkingsvormen; het ontwerpen van trainingsprogramma's, geven van training en onderwijs
met betrekking tot alle aspecten van informatietechnologie; het opstellen van handleidingen en
systeemdocumentatie.
• Het organiseren van help desk activiteiten, het opstellen van procedures voor het afhandelen van
incidenten en oplossen van problemen met informaticatoepassingen.
• Adviesverlening bij de selectie van personeel.
• Sportmanagement & -advies.
• Bijstand en advies bij evenementen.
• Bijstand en advies bij horecazaken.
• Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, niet elders genoemd.
B. Handel in kantoormateriaal, computers, randapparatuur en software:
a. De groothandel, kleinhandel, onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur; het
verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software); het analyseren van behoeften en problemen van gebruiker
en het aanbieden van de beste oplossing.
b. Het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen,
inclusief systemen van automatische data identificatie; ontwikkeling, productie,
levering/samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur.
c. Het verlenen van advies en bijstand met betrekking tot informaticaprogramma's.
C. Gegevensopslag en -verwerking:
a. Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant; invoeren van gegevens; volledige verwerking van gegevens; het permanent
beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden.
b. De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen; de opslag van gegevens en het ter beschikking stellen van een
databank door het leveren van gegevens op verschillende manieren en in verschillende formaten.
D. De import, export, groothandel en kleinhandel in wijnen en andere alcoholische dranken; het
bottelen, mengen en zuiveren van wijn zonder transformatie; demonstratieverkoop en
thuisbezorging.
E. De organisatie van vrachtvervoer over de weg, nationaal en internationaal; alle activiteiten met
betrekking tot het afsluiten van contracten voor het vervoer van goederen in eigen naam of door
derden.
F. De handel in onroerende goederen: in België of in het buitenland, voor haar rekening of voor
rekening van derden en/of tussenpersonen, alle onroerende operaties of ermee verband houdende
verrichtingen, met name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende
promotie, omvorming of verbouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zowel
gronden als gebouwen, zowel op platteland als in de bebouwde kom, in voorkomend geval bij wijze
van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw, of verbouwing.
G. Het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, valoriseren, beheren en bezitten van alle roerende waarden,
rechten, schuldvorderingen, aandelen, obligaties, effecten en staatsfondsen.
H. Het lenen en ontlenen, evenals aan derden, ook ten behoeve en/of ten bate van personen,
inbegrepen één van haar aandeelhouders en bestuurders, of vennootschappen welke al dan niet het
genot zouden hebben van aan de vennootschap toebehorende goederen, en zowel tot waarborg van
eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, alle persoonlijke, roerende of
onroerende borgen, zekerheden, panden, waarborgen en hypotheken toestaan, vestigen of
ontvangen, zelfs voor zaken die buiten de
voorgaande opsomming of buiten het voorwerp van de vennootschap liggen.
I. Het verkrijgen, uitbaten, valoriseren en afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele
rechten.
J. Het ter beschikking stellen, het organiseren en het uitoefenen van management en bedrijfsleiding.
K. Het waarnemen van beheer op alle niveaus, hetzij voor eigen rekening, of voor rekening van of in
deelneming met derden, van eender welke bedrijven en ondernemingen.
L. Het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen, zowel Belgische als
buitenlandse, bestaande of nog op te richten, hetzij als inschrijver, inbrenger, vennoot,
aandeelhouder, lasthebber, volmachtdrager, zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd bestuurder,
bestuurder-zaakvoerder, bestuurdervoorzitter, of vereffenaar.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op
te richten, zo in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar ondernemingen te bevorderen, of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken, en voor zover de wet dit niet
verbiedt.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken door alle middelen, zo roerende als onroerende
verrichtingen, binnenlandse zowel buitenlandse, die zij het best geschikt zal achten, en die niet in
strijd zijn met de vigerende wetgeving.
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd tachtig (480) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De in het verleden gebeurde inbrengen van de aandeelhouders worden niet geboekt op een
onbeschikbare eigenvermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de toekomstige inbrengen die geschieden, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt
worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden de inbrengen vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Stortingsplicht:
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem/haar bepaalde tijdstippen, de later door hem/haar
uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Aandelen
Aard:
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt aangehouden in elektronische
vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouders die
erom verzoeken, worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Bestuur
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutaire bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
STATUTAIRE BESTUURDER:
Wordt aangesteld als statutaire bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer VERSCHAETSE
Geert Maurits Cyriel Maria, geboren te Menen op 4 augustus 1966, thans wonende te 8377
Zuienkerke, Oostendse Steenweg 2, alhier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt en bevestigt niet
getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan:
Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders:
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Een bestuurder met bezoldigd mandaat kan een bezoldiging in
geld en/of natura ontvangen. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-leden die dan de titel dragen van directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
Het kan hen op elk ogenblik, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke ingang, ontslaan.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Controle van de vennootschap:
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap, de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid
van de erin weer te geven verrichtingen toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand september, om zestien (16) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag en op hetzelfde uur.
De jaarvergadering kan op een andere plaats en/of andere datum gehouden worden dan op de
voormelde statutaire datum, mits op de jaarvergadering alle aandeelhouders, bestuurders en
commissarissen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, en instemmen met de plaats, de datum en de
agenda van de vergadering. In voorkomend geval vermelden de notulen uitdrukkelijk dat de
vergadering als gewone algemene vergadering of jaarvergadering bijeengekomen is.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken die
de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter
beschikking moet stellen en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering:
§1. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal:
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris en/of stemopnemer(s) aanduiden die niet noodzakelijk
aandeelhouder moeten zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen:
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een volmachtdrager kan met meerdere
volmachten stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vóór het houden van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De aandeelhouders natuurlijke personen kunnen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en eenparig instemmen met een uitbreiding van de agenda en, in het geval
van vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging:
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Bevoegdheden van de algemene vergadering:
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Boekjaar - jaarrekening – jaarverslag:
Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden:
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van
dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies
of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding en vereffening
Ontbinding:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte mogelijk.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
10. De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8377 Zuienkerke,
Oostendse Steenweg 2.
11. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De vergadering verleent eveneens een bijzondere machtiging aan de vennootschap onder firma
“TUDORS ACCOUNTANCY” (ondernemingsnummer: 0878.966.191), kantoor houdende te 8020
Oostkamp, Everaertstraat 34, alsook aan al haar bestuurders, bedienden en/of aangestelden, of elke
andere door hem aangewezen persoon, die wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te
verzekeren.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte (en volmachten)
Gecoördineerde statuten
Verslag van het bestuursorgaan
 
Michel Van Damme, Notaris te Brugge (Sint-Andries)