Ondernemingsnr : 0721727114
Naam
(voluit) : Aux Merveilleux de Fred Antwerpen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Huidevettersstraat 26
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, notaris te Komen, op vierentwintig juli
tweeduizend drieëntwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de enige
aandeelhouder de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel weergegeven:
 
Eerste besluit.
             De enige aandeelhouder stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen (wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)), de vennootschap van
rechtswege omgezet werd in de vorm die het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met
ingang van 01/01/2020 verder bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).
 
Tweede besluit.
(…)
A.         De enige aandeelhouder stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij een totaal bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, dit alles in toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
 
B.         De enige aandeelhouder onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de hiervoor vermelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.
 
(…)
 
Derde besluit.
De enige aandeelhouder neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De algemene vergadering beslist voor zoveel als nodig om de huidige bestuurder, zijnde de Société
par actions simplifiée "UN MONDE MERVEILLEUX", met zetel te F-59270 Bailleul (France), Allée
des Roseaux Zone d'Activité Comm. de la Verte Rue., KBO 0536.406.832.
Als vast vertegenwoordiger zal optreden: de Heer Frédéric Bernard Marie VAUCAMPS, geboren te
Steenbecque (France) op 04/07/1963, wonende te F-59270 Bailleul (France), 2609 Route de Locre.
 
te bevestigen in haar functie van niet-statutaire bestuurders, voor onbepaalde duur.
 
Vierde besluit.
A) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van 20/07/2023, opgemaakt in toepassing
van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap wordt toegelicht.
 
(…)
 
B) De enige aandeelhouder beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en aan te
passen conform het voorstel gedaan in het bijzonder verslag, bijgevolg wordt de omschrijving van het
maatschappelijk voorwerp de volgende:
 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland:
1. – Specifieke activiteiten:
-            Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk;
-            Uitbating van een bakkerij, patisserie, theesalon, koffiehuis en alle andere activiteiten van
verkoop van etenswaren, bestemd voor verbruik ter plaatse of om mee te nemen;
-            Groot- en detailhandel in brood en banketbakkerswerk en andere horecaproducten, dit in de
meest ruime zin;
-            Uitbating van diezelfde activiteiten onder de vorm van een licentie, franchise en elke andere
vorm van commerciële samenwerking, zelfs als commissionair;
-            De oprichting en uitbating van bakkerijen, patisserieën, theesalons, koffiehuizen en alle
andere activiteiten van verkoop van etenswaren, bestemd voor gebruik ter plaatse of om mee te
nemen.
-            De exploitatie van alle ondernemingen uit de horeca-sector in de ruimste zin
-            De exploitatie van vakantiehuizen, tijdelijke verblijfplaatsen, alle activiteiten van het type Bed
& breakfast of aanverwante activiteiten
2. Algemene activiteiten:
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen;
- de vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen
bestuurders, aandeelhouders, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden
met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke
roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle
handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en
commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een
zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest
ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom,
ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van
projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen;
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
- het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar
ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan
deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.
4. - Bijzondere bepalingen:
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle
handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of
roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar
voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden,
mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
 
(…)
 
Vijfde besluit.
De enige aandeelhouder beslist:
-            om de datum van afsluiting van het boekjaar van de vennootschap (thans 31 juli) te
verplaatsen naar 31 december van elk jaar, zodat het lopende boekjaar van de vennootschap zal
eindigen op 31 december 2023, en het boekjaar in de toekomst zal lopen van één januari tot
eenendertig december.
-            hierbij aansluitend, om de jaarvergadering van de vennootschap vanaf de afsluiting van het
thans lopende boekjaar te houden op de laatste vrijdag van de maand juni om tien uur. De
eerstvolgende algemene vergadering zal bijgevolg plaatsvinden in juni 2024.
 
Zesde besluit.
             Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande
beslissingen.
 
(de volledige tekst wordt neergelegd)
 
Zevende besluit.
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Huidevetterstraat 26 - 2000 Antwerpen.
 
Achtste besluit. – Volmachten
-            De besloten vennootschap "LUMINAD", met zetel te 8560 Wevelgem (Gullegem), Hoge
Voetweg 14; BTW-/ondernemingsnummer BE0822.321.062, RPR Gent Afdeling Kortrijk,
vertegenwoordigd door haar bestuurder mevrouw Sabine HOLVOET, kantoor houdende op voormeld
adres,
-            De naamloze vennootschap Titeca Accountancy, Heirweg 198 te 8800 Roeselare, KBO
0882.371.584
 evenals hun respectievelijke aangestelde(n) of elke andere door hen aangewezen persoon, met de
bevoegdheid om individueel op te treden, worden aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, ten einde alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de BTW-administratie en andere diensten van de FOD FINANCIEN en de Vlaamse
Belastingdienst, met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, sociale
kassen en de aanvraag van alle wettelijke vergunningen en attesten bij allerhande instanties en de
inschrijving en eventuele wijzigingen in het UBO-register.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij/zij belast is.
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, verslag van het
bestuursorgaan.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris