Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : B-Neveld
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Camille Van der Cruyssenstraat 34-36
 : 9850 Deinze
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit de akte van 19 augustus 2019 verleden voor Meester Lucas DEGANDT, notaris te
Deerlijk, geassocieerd in de BV BVBA "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas DEGANDT,
geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat een
besloten vennootschap werd opgericht door :
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMEVA", met maatschappelijke zetel
te 9340 Lede, D'Heerselweg 21, BTW BE0665.582.425, RPR Gent afdeling Dendermonde.
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NP-CON", met maatschappelijke zetel
te 8340 Damme, Gentse Steenweg 14A, BTW BE0666.783.146, RPR Gent afdeling Brugge.
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEWOLA CONSULTING", met
maatschappelijke zetel te 9620 Zottegem, Traveins 81, BTW BE0839.924.780, RPR Gent afdeling
Oudenaarde.
onder de naam "B-Neveld" en waarvan het aanvangsvermogen vastgesteld wordt op negenduizend
euro (€ 9.000,00), vertegenwoordigd door negenhonderd (900) aandelen.
De comparanten verklaren het aanvangsvermogen te onderschrijven in speciën voor de prijs van tien
euro (€ 10,00) per aandeel, in totaal negenduizend euro (€ 9.000,00).
VASTSTELLING VAN DEPONERING
De comparanten verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort
werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen is gedeponeerd op een
bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank ING België NV
waarvan bewijs van deponering gedateerd is op 14 augustus 2019 (maximaal 1 maand oud).
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg:
De vennootschap beschikt hierdoor vanaf heden over een bedrag van negenduizend euro (€
9.000,00).
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1. naam - rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
Haar naam luidt : "B-Neveld"
Artikel 2. zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door beslissing van het bestuursorgaan met unanimiteit
van stemmen, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
0732675840
Luik B
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. voorwerp
I.Specifieke activiteiten
A/ het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie en dienstverlening op gebied van
management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief en financieel vlak;
B/ milieudienstverlening; dit omvat elke vorm van onderzoek, rapportering, bijstand, advies,
bemiddeling en opleiding inzake de wetenschappelijke, financiële, economische, technische,
juridische, administratieve en organisatorische aspecten van de milieuproblematiek;
C/ alle activiteiten die leiden tot het voorkomen, verbeteren en saneren van alle vormen van
milieuaantasting;
D/ ondersteuning van bedrijven uit de bouw-, recyclage-, sloop-, saneringssector op vlak van
kwaliteit, veiligheids-en milieubeleid;
E/ technisch advies, technische testen, analyses en wetenschappelijk onderzoek;
F/ het inzamelen van informatie ten behoeve van en het verstrekken van advies inzake
bedrijfsveiligheid en gezondheid op werkplaatsen van werknemers;
G/ het verrichten van veiligheidscoördinatie in de bouw en de industriële sector;
H/ controle en inspectie op naleving van de wetgeving;
I/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
J/ het optreden als expert in al zijn aspecten, dit is zowel gerechtelijk als in opdracht van
verzekeringsmaatschappijen, bedrijven, advocaten, architecten als particulieren;
K/ alle raadgevende activiteiten die betrekking hebben op de technische en economische
ontwikkeling of evaluatie van productieprocessen, zuiveringsinstallaties, veiligheidsbeschikkingen en
energieconversie of besparing, zonder dat deze opsomming enige beperking inhoudt.
Deze activiteiten omvatten onder meer het verzamelen, rangschikken en verwerken van alle
documentatie betreffende de bestudeerde problemen, het uitvoeren of laten uitvoeren van analyses,
testen, proeven, wetenschappelijke onderzoekingen en ontwikkelingswerk, dit alles in de meest
brede zin, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming.
L/ alle bedrijvigheden die betrekking hebben op het ontwerp, de bouw, in bedrijfstelling en de
controle van toestellen of productielijnen.
M/ zonder dat deze opsomming een beperking inhoudt, alle studies van openbare en private
instellingen uitvoeren, alle vergunningen, concessies en alle onlichamelijke eigendommen
verwerven, uitbaten, toestaan of afstaan, brevetten en fabrieksmerken nemen, afkopen, uitbaten of
verkopen en alle gelijkaardige verrichtingen, aanverwant of verband houdend met haar voorwerp
verrichten.
N/ alleen of in samenwerking met derden, overgaan tot het certificeren van alle activiteiten,
installaties, goederen, procedures, teksten en dien meer.
O/ als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren van bouwvoltooiingswerken voor
bouwheren, projectontwikkelaars en onderaannemers;
P/ verlenen van adviezen, uitbreiden met het inrichten en houden van opleidingen, voordrachten,
bijeenkomsten, cursussen, seminaries;
Q/ slopingswerken, omvat het slopen van gebouwen en kunstwerken evenals het effenen en het
wegruimen en asbestverwijderingswerken;
R/ het uitvoeren van ingenieurswerk, dit is onder meer en zonder limitatief te zijn: alle teken- en
studiewerk, sterkteberekeningen, stabiliteitsstudies, betonstudies, opmaken
energieprestatiecertificaten, ramingen, algemene coördinatie in al zijn aspecten, zowel voor bedrijven
als particulieren;
S/ het deelnemen aan de oprichting, de ontwikkeling, de totstandkoming, evenals aan de financiering
van alle andere ondernemingen. Zij zal dit namelijk doen in de vorm van alle hoegenaamde studies,
dienstverleningen en technische bijstand op economisch, financieel, commercieel, juridisch en
industrieel gebied of op het gebied van beheer van bedrijven, in de vorm van leningen, voorschotten
of waarborgen, of welke andere vorm ook. In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot
vrijwaring van haar rechten en zal alle om het even welke verrichtingen uitvoeren welke rechtstreeks
of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar voorwerp;
T/ veeteelt in al zijn aspecten, zoals het houden, fokken en vetmesten van alle vee, inclusief varkens
en schapen, al dan niet in het kader van een landbouwexploitatie, met de bedoeling om de producten
die ze voortbrengen of de dieren zelf te verkopen, in pacht of in huur nemen, het genot of gebruik
ervan verwerven.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
Luik B
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, inpandgeving handelszaak, dit alles in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen- aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderd (900) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Luik B
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden en behoudens wat betreft de volgende beslissingen, limitatief opgesomd, waarvoor de
bestuurders gezamenlijk zullen beslissen en dewelke niet kunnen worden gedelegeerd aan een
ander orgaan:
    •  Enige beslissing waarvan de financiële impact in de vennootschap de budgetten opgenomen in
het jaarbudget te buiten gaat;
    •  Het opmaken van de goed te keuren jaarrekening;
    •  Aan- en verkoop van materiële en financiële vaste activa met een aanschafwaarde hoger dan
vijftienduizend euro (€ 15.000,00);
    •  Het afsluiten van huurovereenkomsten;
    •  Het geven en/of wijzigen van waarborgen en zekerheden;
    •  Het opstarten en beëindigen van procedures;
    •  Voorstellen aan de algemene vergadering het vermogen te verhogen, de vennootschap te
ontbinden en vereffenen, het voorwerp te wijzigen;
    •  Het verlenen van bijzondere volmachten;
    •  Verplaatsen van de zetel;
    •  Vaststellen van de prijzenpolitiek;
    •  Het verstrekken van leningen en voorschotten;
    •  Verwerving, opening of sluiten van een nieuwe onderneming, het oprichten en verkopen van
dochtervennootschappen, het openen en sluiten van bijkantoren of het afsluiten van
samenwerkingsverbanden
    •  Het aangaan van kredieten;
    •  Het wijzigen van de contractuele bepalingen van eventuele dienstverleningsovereenkomsten en
de beëindiging ervan;
    •  Elk gepland investeringsproject van de vennootschap;
    •  Uitgaven boven een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00);
    •  Wijziging van boekhoudkundige regels en methoden;
    •  Elke aankoop, verkoop en ruiling van onroerende goederen, hypotheekstelling op onroerend
goed
    •  Verkoop en inpandgeving handelszaak van de vennootschap
In afwijking op het voorgaande dienen de volgende beslissingen, limitatief opgesomd, dewelke niet
kunnen worden gedelegeerd aan een ander orgaan, met meerderheid van stemmen te worden
genomen:
    •  Het vaststellen van het jaarbudget voor het volgende jaar
    •  De aanwerving en het ontslaan van personeelsleden, alsook de bepaling van hun vergoedingen.
Ingeval geen akkoord wordt bereikt, zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen binnen de
vijftien (15) kalenderdagen. Indien de patstelling blijft bestaan tijdens de tweede vergadering, zullen
de bestuurders gedurende een periode van vijftien (15) kalenderdagen (“afkoelperiode”) overleg
plegen over een mogelijke oplossing voor het probleem.
Bij afwezigheid van een oplossing na de afkoelperiode, geldt de volgende regel.
Door elke bestuurder wordt binnen de vijftien (15) kalenderdagen een schriftelijke verklaring
opgesteld waarin de feiten en de verschillende visies die het voorwerp uitmaken van discussie
worden opgenomen.
Voormeld verslag of verklaringen worden onmiddellijk voorgelegd aan een onderling door de
bestuurders (of bij gebreke aan akkoord hieromtrent door een rechter) aangeduide onafhankelijke
deskundige. De bestuurders kunnen zich in deze procedure laten vertegenwoordigen door een
Luik B
deskundige, aangeduid naar eigen keuze.
De onafhankelijke deskundige zal inzake de voorliggende discussiepunten een beslissing nemen
rekening houdend met het belang van de vennootschap binnen een periode van vijftien (15)
kalenderdagen volgend op zijn aanstelling. De beslissing van de deskundige is bindend voor alle
partijen.
Ingeval het college van bestuurders een voorzitter aanduidt, heeft deze voorzitter geen
doorslaggevende stem.
Externe bestuursbevoegdheid
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt hij alleen de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Indien er meerdere bestuurders werden benoemd, vertegenwoordigt iedere bestuurder de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, behoudens evenwel vanaf 1
september 2019 voor het aangaan van verbintenis-sen namens de vennootschap, waarbij een
bedrag van meer dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) per verrichting is gemoeid, voor het
aangaan van leningen, voor elke aankoop, verkoop en ruiling van onroerende goederen, voor
hypotheekstel-ling op onroerend goed, voor verkoop en inpandgeving van de handelszaak van de
vennoot-schap, waarvoor de bestuurders gezamenlijk zullen handelen.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders
beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, behoudens in geval van
meerdere bestuurders, in welk geval de volmacht gezamenlijk dient te worden gegeven. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven
volmacht.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni om 11u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
Luik B
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Overeenkomstig artikel 5:82 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen oefent de
enige aandeelhouder, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, de bevoegdheden
uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, behoudens voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden
verleden. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8)
dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december daarop.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
Luik B
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30. Samenloop – nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die
bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de
vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij
artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
OVERGANGSBEPALINGEN - BENOEMINGEN.
Onmiddellijk na de oprichting hebben de oprichters volgende besluiten genomen, die slechts
uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in
overeenstemming met de wet:
Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar loopt tot en met 31 december 2020
Eerste gewone algemene vergadering
De eerste gewone algemene vergadering komt bijeen in 2021.
Benoeming niet-statutaire bestuurder
De oprichters beslissen het aantal niet-statutaire bestuurders te bepalen op drie (3) en benoemt tot
bestuurder:
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMEVA", met maatschappelijke zetel
te 9340 Lede, D'Heerselweg 21, BTW BE0665.582.425, RPR Gent afdeling Dendermonde, vast
vertegenwoordigd door de heer MEERSMAN Steven, wonende te 9340 Lede, D'Heerselweg 21,
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NP-CON", met maatschappelijke zetel
te 8340 Damme, Gentse Steenweg 14A, BTW BE0666.783.146, RPR Gent afdeling Brugge, vast
vertegenwoordigd door de heer POELMAN Nico, wonende te 8340 Damme, Gentse Steenweg 14 A,
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEWOLA CONSULTING", met
maatschappelijke zetel te 9620 Zottegem, Traveins 81, BTW BE0839.924.780, RPR Gent afdeling
Oudenaarde, vast vertegenwoordigd door de heer DEVENIJNS Kristof, wonende te 9620 Zottegem,
Traveins 81, voornoemd,
Elke bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.
De bestuurders kunnen de vennootschap vertegenwoordigen in handelingen en in rechte conform
hetgeen bepaald in artikel 12 van de statuten.
De vergadering besluit dat het mandaat van de bestuurders onbezoldigd is.
Niet benoeming commissaris
De oprichters beslissen geen commissaris te benoemen daar de vennootschap er niet toe verplicht
is.
Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 9850 Deinze, Camille Van Der Cruyssenstraat 34-36.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Hernemen van de verbintenissen onderschreven namens de vennootschap in oprichting.
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1 juni 2019 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
Volmacht formaliteiten
Luik B
De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan "DKF FIDUCIAIRE -DE KORTRIJKSE FIDUCIAIRE"
NV, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23, BTW BE0455.718.965, RPR Gent
afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke
formaliteiten te verzekeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte en de statuten bij oprichting
Lucas Degandt
Geassocieerd notaris.