Ondernemingsnr : 0783957166
Naam
(voluit) : Administratiekantoor Prompto
(verkort) :
Rechtsvorm : Private stichting
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 1127 bus 2
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 10 januari 2024, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- het artikel met betrekking tot het doel/voorwerp en het artikel in verband met de aanwijzing van de
stichter(s) gewijzigd werden teneinde de verwijzingen naar de vorige naam van de stichter te
schrappen en te vervangen door de nieuwe naam, zonder materiële wijziging van deze artikels.
- de tekst van het doel luidt nu letterlijk als volgt:
“De private stichting wordt opgericht ter verwezenlijking van het volgend belangeloos doel:
Het nastreven van een stabiel en geconcentreerd aandeelhouderschap met het oog op een efficiënte
en eenvoudige besluitvorming binnen de naamloze vennootschap "PROMPTO", met
ondernemingsnummer  0598.916.701  (hierna  “PROMPTO NV” genoemd).
Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstelling van de private stichting wordt verwezenlijkt,
behoren onder meer:
    1.  het uitgeven van beperkt royeerbare certificaten op naam tegen aandelen en
inschrijvingsrechten van PROMPTO NV, die voor rekening van de houders van de certificaten aan de
private stichting worden overgedragen;
    2.  het beheren en administreren van aandelen en inschrijvingsrechten van PROMPTO NV
evenals het innen van alle uitkeringen verbonden aan deze aandelen en inschrijvingsrechten en het
administreren ervan, alsmede het rechtstreeks uitkeren van die voordelen aan de certificaathouders,
met inachtname van het belang van de private stichting maar met eerbiediging van de belangen van
de certificaathouders (in het bijzonder met het oog op een goed rendement);
    3.  het uitoefenen van alle aan de aandelen en inschrijvingsrechten van PROMPTO NV verbonden
rechten, waaronder het stemrecht, op zodanige wijze dat de belangen van PROMPTO NV en alle
daarbij betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd.
Zij kan voorts alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
voorwerp. Zij kan inzonderheid haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die
met haar doel en voorwerp overeenstemt.
De private stichting mag geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de stichter(s), de bestuurders, of
enig ander persoon, behalve indien dit kadert in de verwezenlijking van het belangeloos doel.
De private stichting kan, anders dan bij wijze van royering, de door haar gehouden aandelen niet
vervreemden, behoudens in geval de statuten van PROMPTO NV melding maken van
overdrachtsbeperkingen en meer bepaald in geval van de uitoefening van een volgrecht (op
instructie van een certificaathouder), de toepassing van een volgplicht en de vrije overdrachten
omschreven in de statuten van PROMPTO NV. De private stichting kan, anders dan bij wijze van
royering, de door haar aangehouden inschrijvingsrechten (al dan niet definitief verworven) niet
vervreemden, behoudens in geval van toepassing van de volgplicht en de vrije overdrachten
omschreven in de statuten van PROMPTO NV.
De administratie van de aandelen en inschrijvingsrechten van PROMPTO NV, zoals hierboven
omschreven, alsmede de uitoefening van de daaraan verbonden rechten, geschiedt met
inachtneming van de terzake toepasselijke voorwaarden die bij de oprichting van de private stichting
worden vastgesteld ("administratievoorwaarden") en die nadien slechts kunnen worden gewijzigd
met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 van deze statuten.
De certificaten worden uitgegeven in twee verschillende categorieën (A- en I-certificaten), naargelang
zij worden uitgegeven in ruil voor aandelen respectievelijk inschrijvingsrechten van PROMPTO NV.
De certificaten worden uitgegeven zonder medewerking van PROMPTO NV.”
- de tekst in verband met de aanwijzing van de stichter(s) luidt nu letterlijk als volgt:
“De stichter van de private stichting is de naamloze vennootschap "PROMPTO", met
ondernemingsnummer 0598.916.701 (de “Stichter”).
Elke in onderhavige statuten opgenomen verwijzing naar de vennootschap “PROMPTO” houdt dan
ook een verwijzing in naar de in het eerste lid van dit artikel vermelde naamloze vennootschap
PROMPTO.”
- het artikel met betrekking tot de benoeming, beëindiging en afzetting van de bestuurder(s))
gewijzigd werd teneinde de voordrachtrechten te verwijderen, en letterlijk luidt als volgt:
“De bestuurder(s) worden door de Stichter benoemd.
De     bestuurder(s)        worden        benoemd     voor   een termijn van onbepaalde duur.
Het bestuursmandaat eindigt:
    •  door vrijwillig ontslag;
    •  door overlijden, ontbinding of vereffening, faillissement, staking van betaling,
onbekwaamverklaring, onderbewindstelling, afwezigverklaring, of enige andere reden of
omstandigheid waardoor de bestuurder zijn mandaat niet langer kan uitoefenen;
    •  door ontslag door de Stichter;
    •  door besluit tot afzetting vanwege de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de
private stichting haar zetel heeft, in de gevallen in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (hierna "WVV") bepaald.”
- in de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van de stichter heeft deze laatste
kennis genomen van het ontslag als bestuurder van de stichting met ingang van 29 augustus 2023
van de heer DELEYE Matthias, wonende te 8310 Brugge-Assebroek, Collegestraat 93.
- in dezelfde eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van de stichter heeft deze
laatste besloten om te benoemen als niet-statutaire bestuurder, met ingang van 29 augustus 2023:
de heer NEUS Frederik, wonende te 9070 Destelbergen, Schoofmeersstraat 4.
Conform artikel 12 van de statuten van de stichting vertegenwoordigen de bestuurders met twee
gezamenlijk handelend de private stichting in alle handelingen in en buiten rechte.
- volmacht verleend werd aan mevrouw Marleen Blondeel, medewerkster van notariaat Holvoet te
Antwerpen, woonplaats kiezend te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 93, teneinde alle
formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank alsook de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, kortom zorg te dragen voor de naleving van alle openbaarmakingsformaliteiten vereist
door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aangaande voormeld ontslag en
benoeming.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten