Ondernemingsnr : 0451586765
Naam
(voluit) : SOMIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kustlaan 88
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie, te Antwerpen-Ekeren, op 12 juli 2021 blijkt dat de
algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering heeft besloten, conform de verplichtingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, om haar statuten integraal aan te passen om deze in lijn te
brengen met de bepalingen van voormeld Wetboek. De tekst van de statuten wordt integraal
opnieuw vastgesteld zoals bepaald in het verder vermelde besluit inzake de vaststelling van de
statuten.
Invoering van de statutaire mogelijkheid om slechts één bestuurder te benoemen overeenkomstig
artikel 7:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering heeft besloten om gebruik te maken van de door artikel 7:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gecreëerde mogelijkheid om in de statuten te
bepalen dat de vennootschap door één bestuurder kan worden bestuurd in de plaats van door een
collegiale raad van bestuur bestaande uit minstens drie leden, welk aantal wordt herleid tot twee
indien de vennootschap minder dan drie aandeelhouders telt, zoals dit laatste is bepaald in artikel 7:
85, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Kapitaalvermindering
De algemene vergadering heeft besloten om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met
tweehonderd veertigduizend euro nul cent (€ 240.000,00) om het te brengen van
vierhonderddertigduizend euro nul cent (€ 430.000,00) op honderdnegentigduizend euro nul cent (€
190.000,00).
De reële kapitaalvermindering werd verwezenlijkt zonder intrekking van aandelen maar door een
gedeeltelijke terugbetaling in speciën van alle  tweehonderd en tien aandelen (210) a rato van
(afgerond) (afgerond) duizend honderdtweeënveertig euro vijfentachtig cent (€ 1.142,85) per
aandeel.
De terugbetaling van hogervermelde aandelen ter gelegenheid van deze kapitaalvermindering zal
slechts effectief worden uitgevoerd na het verstrijken van een termijn van twee maanden te rekenen
vanaf de publicatie van deze kapitaal-vermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en op
voorwaarde dat indien één of meerdere schuldeisers van de vennootschap, wier vordering
vaststaand maar nog niet opeisbaar is evenals voor wier vordering in rechte of via arbitrage een
vordering werd ingesteld voor de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet
uitspreken, zekerheid zouden hebben geëist voor hun op het ogenblik van de bekendmaking nog niet
vervallen schuldvorderingen binnen deze periode van twee maanden, deze schuldeisers voldoening
hebben gekregen, tenzij hun eis om zekerheid te verkrijgen is afgewezen bij uitvoerbare rechterlijke
beslissing, dit alles zoals bepaald in artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering heeft voorts besloten om de statuten dienovereenkomstig te wijzigen,
zoals bepaald in het verder vermelde besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten van de
vennootschap.
Uitkering van een dividend
Luik B
Met het oog op de toepassing van de proportionele aanrekening van de kapitaalvermindering,
overeenkomstig artikel 18 WIB92 (zie verklaring pro fisco), besluit de algemene vergadering om,
samen met voormelde kapitaalvermindering (zoals beschreven in het derde besluit), over te gaan tot
uitkering van een dividend ten belope van zesduizend zeshonderd drieënzeventig euro
zevenenveertig cent (€ 6.673,47), welk dividend wordt aangerekend deels op de overgedragen winst
(ten belope van vierhonderd zesennegentig euro dertig cent (€ 496,30), die daardoor tot nul wordt
herleid) en deels op de beschikbare reserves (ten belope van zesduizend honderd zevenenzeventig
euro zeventien cent (€ 6.177,17), die daardoor tot vierduizend vierhonderd zeventien euro vijf cent (€
4.417,05) worden herleid).
Deze uitkering in speciën wordt verwezenlijkt door een betaling aan alle tweehonderd en tien (210)
aandelen a rato van (afgerond) eenendertig euro achtenzeventig cent (€ 31,78) per aandeel.
Vaststelling van de nieuwe statuten
De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten opnieuw vast te stellen
zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en met alle overige besluiten.
Volgende artikel werden onder andere gewijzigd :
“Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
"Somimmo”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap” of de afkorting “NV”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
 (…)
Artikel 5 – Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal is vastgesteld op honderd negentigduizend euro nul cent (€ 190.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door tweehonderd en tien (210) aandelen zonder nominale waarde die elk een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.  Aan alle aandelen wordt een volgnummer
toegekend.
Alle aandelen behoren tot dezelfde soort.
(…)
Artikel 12 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit minimum drie leden.  Dit aantal kan evenwel worden verminderd tot twee in de door de
wet bepaalde gevallen.
In afwijking van het eerste lid van dit artikel kan de algemene vergadering beslissen om slechts één
bestuurder te benoemen.  In die hypothese zijn de hierna vermelde bepalingen die
noodzakelijkerwijze het bestaan van een collegiaal bestuursorgaan veronderstellen, waaronder deze
betreffende de werking van de raad van bestuur, niet van toepassing, en neemt de enige bestuurder
alle beslissingen betreffende de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan
behoren, alleen.
(…)
Artikel 19 – Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs,
die geen aandeelhouder moeten zijn.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt de raad van bestuur of zij
de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.
Artikel 20 – Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en
verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend,
hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Indien slechts één bestuurder werd benoemd, dan vertegenwoordigt deze de vennootschap steeds
alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
en verbonden door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige
Luik B
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede
lid van dit artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten
voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 21 – Controle
De controle op de vennootschap wordt, indien wettelijk vereist of indien de algemene vergadering
hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen
toevertrouwd.
(…)
Artikel 25 – Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering. Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
(…)”
Volmachten & Machtigingen
De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)      Het bestuursorgaan werd gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen
tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)      Werd (werden) gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsook haar registratie bij de BTWadministratie aan te passen en/of te schrappen in functie van de
besluiten vastgesteld in deze akte, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle
documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar
aandeelhouders, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van
ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in
uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte : de besloten vennootschap "De Bock & C°
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 2970 Schilde, Louis Mariënlaan 2A bus 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0894.977.527 RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen, haar bestuurder(s) en/of haar aangestelde(n).
c)       De instrumenterende notaris werd gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 13 juli 2021.
 
Bijlagen : volledig afschrift + gecoördineerde statuten