Ondernemingsnr : 0448897093
Naam
(voluit) : TUINMACHINES LASSEEL EDDY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Legen Heirweg 61
 : 9890 Gavere
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 29 september 2020 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris
met standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal”, met zetel te
9890 Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "TUINMACHINES
LASSEEL EDDY", met maatschappelijke zetel te 9890 Gavere (Asper), Legen Heirweg 61, BTW
BE0448.897.093, RPR Gent, afdeling Gent, 0448.897.093, en heeft volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met vierentwintigduizend
vijfhonderdzevenennegentig euro zevenenzestig cent (€ 24.597,67), om het te brengen van
zesentachtigduizend vijfhonderdzevenennegentig euro zevenenzestig cent (€ 86.597,67) op
tweeënzestigduizend euro nul cent (€ 62.000,00), door terugbetaling aan ieder aandeel van een
bedrag van afgerond achtendertig euro achtenvijftig cent (€ 38,58), hetzij aan elk van de twee
aandeelhouders van een totaal bedrag van twaalfduizend tweehonderdachtennegentig euro
vijfendertig cent (€12.298,35) zonder vernietiging van aandelen, en te nemen uit en, ingevolge de
bepalingen van artikel 537, 5e lid WIB 1992, prioritair aan te rekenen op het kapitaal van de
vennootschap.
De vergadering stelt vast en bevestigt:
• dat wel degelijk, bij buitengewone algemene vergadering gehouden bij proces-verbaal opgemaakt
door notaris Geertrui Van der Paal, te Gavere, op 29 september 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van 6 november daarna, onder nummer 14203358, het kapitaal van de
vennootschap werd verhoogd onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB 1992, met
een bedrag van achtentwintigduizend negenhonderdachtendertig euro zevenenveertig cent (€
28.938,47);
• dat de vennootschap, op basis van artikel 1:24 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, wordt beschouwd als een kleine vennootschap;
• en dat daardoor op heden de “onaantastbaarheidsperiode” van 4 jaar, van het “kapitaal 537”, voor
onderhavige vennootschap is verstreken sedert 29 september 2018.
TWEEDE BESLUIT: REALISATIE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist dat voormelde terugbetaling van kapitaal zal slechts kunnen geschieden na
verloop van twee maanden te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch
Staatsblad en voor zover geen verzet is gedaan door schuldeisers, conform de bepalingen van
artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering behoudt zich alle rechten voor om tot de effectieve vermindering van het kapitaal
over te gaan door het overhandigen van speciën aan de aandeelhouders of via uitgifte van
gecertifieerde cheques of via bankoverschrijvingen op naam van de aandeelhouders of via boeking
op rekening courant van de aandeelhouders.
DERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET
NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Luik B
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT:AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “TUINMACHINES LASSEEL EDDY”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen te tellen die rechtstreeks of on rechtstreeks betrekking hebben op:
De handel, de montage van landbouwmachines en tuinbouwmachines, almede de onderdelen en
aanverwanten ervan; zowel in het groot als in het klein.
De handel in tuinmeubelen, tuinhuisjes al dan niet van hout, tuindecoratie, de invoer en de uitvoer
ervan, kortom alle aanverwanten in verband met de tuin- en landbouw, dit in de breedste zin van het
woord, zonder uitzondering noch beperking.
Het huren en verhuren, de aankoop en verkoop, de import en export en de fabricage van alle
machines, onderdelen en aanverwanten in verband met de tuin- en landbouw.
Tussenpersoon in de handel.
Het verlenen van allerhande technische en administratieve dienstprestaties in de meest uitgebreide
zin.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
onderneming, vereniging of vennootschappen, die eenzelfde, een gelijkaardig of een samenhangend
voorwerp nastreven, of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND euro NUL cent (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste
(1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
Luik B
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door 2 (twee) bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurder die
alleen handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand
maart om negentien (19) uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) oktober en eindigt op dertig (30) september
van elk jaar.
Artikel 34: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds
opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIJFDE BESLUIT: BEVESTIGING VERLENGING MANDAAT BESTUURDERS
De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris te notuleren dat ingevolge beslissing van
de bijzondere algemene vergadering de dato 30 maart 2019 dat het mandaat van de bestuurders
werd verlengd tot de algemene vergadering van maart 2025 alsook tot herbenoeming tot
gedelegeerd bestuurder van de heer LASSEEL Eddy.
ZESDE BESLUIT: MACHTIGINGEN
    •  Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Quercus Consulting BV, te 9052 Zwijnaarde,
Grotesteenweg Noord 63/002, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van
hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke
zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge
van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met
betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
    •  Machtiging tot de opening van en de inschrijving in een elektronisch effectenregister
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Quercus Consulting BV, te 9052 Zwijnaarde,
Grotesteenweg Noord 63/002 om op naam van de Vennootschap een elektronisch effectenregister te
openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de Vennootschap.
    •  Machtiging tot inschrijving in het UBO-register
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Quercus Consulting BV, te 9052 Zwijnaarde,
Grotesteenweg Noord 63/002 om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten
worden opgenomen, aan dit register over te maken namens de Vennootschap.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte
Notaris Geertrui Van der Paal.