Ondernemingsnr : 0403 173 372
Naam
(voluit) : FIDUCRE
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Marnixlaan 24, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 14 april 2025:
Het mandaat van Martine Van Oudenhove, afgevaardigdestuurder van de vennootschap neemt een
einde na deze vergadering. Haar mandaat als bestuurder wordt niet verlengd.
Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder van 23 april 2025:
De aandeelhouder keurt de benoeming goed van Renaat Huysman als bestuurder met ingang van 28 april
2025 en neemt kennis van diens benoeming als gedelegeerd bestuurder en CEO (krachtens beslissing van de
Raad van Bestuur) voor een termijn die eindigt na de gewone algemene vergadering van 2031.
Overeenkomstig artikel 2:54 WVV doet Renaat Huysman woonplaatskeuze op de zetel van de
Vennootschap.
Vanaf 28 april 2025 is de Raad van Bestuur als volgt samengesteld:
·Cédric Lebegge, voorzitter van de raad van bestuur (einde mandaat na gewone algemene vergadering
2028)
·Sandra Simundza, bestuurder (einde mandaat na gewone algemene vergadering 2029)
·Francisco Dias Guerra Schram, bestuurder (einde mandaat na gewone algemene vergadering 2029)
·Ann Declerck, bestuurder (einde mandaat na gewone algemene vergadering 2027)
·Renaat Huysman, gedelegeerd bestuurder & CEO (einde mandaat na gewone algemene vergadering
2031)
De mandaten zijn onbezoldigd.
Relevante passages uit de statuten van de vennootschap omtrent de bevoegdheden van de raad van
bestuur:
Artikel 10 - Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen al dan niet aandeelhouders of bestuurders. Indien het dagelijks bestuur wordt opgedragen
aan meerdere (rechts)personen maken ze deel uit van een collegiaal management team. Wordt één
(rechts)persoon belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van CEO of elk andere titel waarmee
hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Worden er meerdere (rechtspersonen belast met het
dagelijks bestuur, dan dragen ze de titel van persoon belast met het dagelijks bestuur of elke andere titel
waarmee zij in het benoemingsbesluit worden aangeduid en dan draagt de voorzitter van het management
team de titel van CEO of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 11 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
De venootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of verweerder geldig vertegenwoordigd door
twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de
CEO als er slechts één gevolmachtigde is tot dit bestuur en door twee personen belast met het dagelijks
bestuur samen optredend, als er meerdere gevolmachtigden zijn tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldigd verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Stefan Biesemans	Cédric Lebegge
Gevolmachtigde	Bestuurder