Ondernemingsnr : 0672 706 777
Naam
(voluit) : LES FRUITS DU SOLEIL
LFDS	(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : 1800 Vilvoorde, Mechelsesteenweg, 151 A.
Onderwerp akte : OVERDRACHT VAN HET HOOFDKANTOOR NAAR HET VLAAMSE GEWEST!
- WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN - NAAM - DOEL
HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG,
Op achtentwintig oktober
Voor Ons, Pauline RAVAUX, Notaris met standplaats te Antoing.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap « LES FRUITS DU SOLEIL », afgekort « LFDS », met zetel te 7500 Doornik, Monnel straat, 4.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Charlotte DECOCK, met standplaats te
Doornik, op 15 maart 2017, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 maart 2017 onder
het nummer 0306773.
En waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Charlotte DECOCK, met standplaats
te Doornik op 19 december 2023, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 december 2023
onder het nummer 0472190.
Na beraadslaging over de agenda-punten, besluit de vergadering als volgt:
A. Eerste besluit
De Algemene Vergadering beslist om de maatschappelijke zetel over te brengen naar het Vlaams Gewest
op het volgende adres: 1800 Vil-voorde, Mechelsesteenweg 151.
Stemming: In stemming gebracht, dit besluit wordt unaniem aangeno-men.
B.Tweede besluit
De Algemene Vergadering besluit unaniem om de naam van de ven-nootschap te wijzigen in :
« HLI Projet » en de statuten dien-overeenkomstig aan te passen.
Stemming: In stemming gebracht, dit besluit wordt unaniem aangeno-men.
C.Deerde besluit
De Algemene Vergadering besluit het doel van de vennootschap uit te breiden tot de volgende activiteiten:
- Vernieuwing;
- de aankoop, verkoop, handel van alle verwarmings-, sanitair-, elektri-citeits-, airconditioning-, ventilatie- en
warmtepompapparatuur;
- alle werkzaamheden met betrek-king tot algemeen binnen- en bui-tentimmerwerk, meubelmakerij,
timmerwerk;
- alle metselwerkzaamheden, groenvoorzieningswerkzaamheden en alle grond- en tegelwerkzaamhe-den;
- exterieurontwerp;
- verhuur van elektrische motorfiet-sen en elk vrijetijdsvoertuig.
Het verslag van de Raad van Be-stuur dat de wijziging van het object rechtvaardigt, blijft aangehecht.
Stemming: In stemming gebracht, dit besluit wordt unaniem aangeno-men.
D.Vierde besluit
De algemene vergadering besluit nieu-we statuten aan te nemen in de Neder-landse taal, rekening hou-
dend
met de bestaande kenmerken van de vennootschap, als volgt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « HLI Projet ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele sta-
tutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijzi-ging
van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, ad-ministratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bij-kantoren vestigen in Belgie of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, ex-ploitatiezetels oprichten of ophef-fen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de ven-nootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland :
- detailhandel in winkels van voe-dingsproducten (nacebelcode 47111);
- de groothandel, semi-groothandel en detailhandel in fruit, groenten en andere verse, droge en
diepgevroren voedingsproducten, evenals alle import- en export- en verwerkings-activiteiten die verband
houden met de verkoop van fruit, groenten en andere voedingsproducten;
- transport, levering aan huis, opslag en opslag, verpakking en alle aan-verwante activiteiten met betrekking
tot de verkoop van fruit, groenten en andere voedingsproducten;
- de groothandel en/of detailhandel in en verkoop van alle producten met betrekking tot de kruideniers- en
delicatessenhandel;
- de exploitatie van een algemene levensmiddelenwinkel;
- ontwerp, fabricage-productie, ver-pakking, import, export, groothan-del, semi-groothandel of detailhan-del
(aan- en verkoop), distributie, verhuur, die direct of indirect be-trekking hebben op diverse goe-deren, van alle
producten of voe-dingsmiddelen, evenals alles wat daarmee verband houdt tot de al-gemene voeding en de
voedingsin-dustrie, en in het bijzonder fruit, groenten, verse groenten, waaronder aardappelen, dranken,
tabak,	slagerij,	bloemen,	sigaretten, alcohol,	delicatessenwinkel, broodjeszaak,	boekhandel,
antoorbenodigdheden, schoonmaakmiddelen, kruideniers-waren, zuivelproducten en eieren, verse en
diepgevroren producten, ingeblikte goederen en afgeleide producten, evenals alle artikelen die verband houden
met de kunst van het tafelen en diverse decoratie;
- onderzoek en ontwikkeling, pro-ductie en maatwerk, zowel ambach-telijk, semi-ambachtelijk als indu-
strieel, marketing, makelaardij, groot- en detailhandel, import en export, bereiding en verpakking van alle
voedingsproducten in de breed-ste zin van het woord, zout, zoet, exotisch, regionaal;
- detailhandel (aan- en verkoop), proeverij van algemene voeding, fijne voeding, ambachtelijke pro-ducten,
invoer van alle producten van dit type;
- aankoop, ruil, verkoop, huur en onderverhuur, alsmede overdracht voor huur en onderverhuur, alles met
grond, gronden en landgoe-deren, en in het algemeen, al het onroerend goed, evenals alle finan-
cieringstransacties. Het mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, als projecteigenaar of alge-mene
aannemer, alle constructies oprichten en, eventueel aan onroerend goed, transformaties en verbe-teringen
uitvoeren, inclusief de stu-die en ontwikkeling van onderver-delingen, inclusief de aanleg van wegen en
rioleringen; engagementen aangaan als bouwadviseur (studies civiele techniek en diverse techni-sche
uitrustingen van gebouwen); koop alle materialen, onderteken alle zakelijke contracten die nodig kunnen zijn;
het uitvoeren van alle valuta-, commissie- en makelaars-transacties, evenals het beheer van onroerend goed.
Zij kan zowel voor zichzelf als voor derden, al dan niet door verhuur, alle parkeergarages, garages, service- en
onderhoudssta-tions aankopen, exploiteren en bouwen.
- de installatie, reparatie, onderhoud en vervanging van alle verwar-mings-, sanitaire, elektrische, air-
conditioning-, ventilatie- en warm-tepompapparatuur;
- de aankoop, verkoop, groot- of detailhandel van alle materialen, apparaten en artikelen die verband houden
met de bovengenoemde activiteit;
-alle activiteiten met betrekking tot algemeen binnen- en buitentim-merwerk, schrijnwerkerij, timmer-werk,
waaronder de vervaardiging, verkoop, plaatsing, installatie en reparatie, renovatie, isolatie en transformatie van
hout, deurkozij-nen, ramen, PVC, aluminium, lui-ken, kasten, meubilair, parket-vloeren, trappen, vloeren en
kozij-nen, scheidingswanden, veranda's en alle materialen die verband hou-den met deze werkzaamheden:
- het vervaardigen en plaatsen van verlaagde plafonds, parketvloeren, lambrisering, chalets en tuinhuisjes
en tuindecoratie, meubelen en stof-fering;
- alle dak- en skeletwerkzaamhe-den, en alle bouwwerkzaamheden onder voorbehoud van het verkrij-gen
van de speciaal vereiste goed-keuringen;
- alle metselwerkzaamheden, groenvoorziening en alle grond- en tegelwerkzaamheden;
- het maken, plaatsen en verhande-len van omheiningen;
- snoeien van bomen en hagen;
- de aanleg en het onderhoud van tuinen, parken en groene ruimten voor sportfaciliteiten;
- groenvoorziening;
- het ontwerp en de uitvoering van alle groenprojecten;
- het planten en onderhouden van bomen;
- het ontwerpen, aanleggen, aanleg-gen en onderhouden van tuinen, parken, het groene deel van sport-
velden, opritten, tuinpaden, par-keerplaatsen en terrassen alsmede het realiseren van houten construc-ties en
diverse materialen zoals cha-lets, carports, palissaden, enz .;
- alle maai- en snoeiwerkzaamhe-den, het spuiten, het onderhouden van wegen en omliggende terreinen,
het onderhouden van kanalen, het uitvoeren van alle grond- en we-genwerken;
- alle activiteiten en diensten die verband houden met de tuinbouw, of het nu gaat om het ontwerp, de aanleg,
de architectuur van tuinen, de aanleg van vijvers, de aanleg van allerlei soorten plantages en alle daarmee
samenhangende activitei-ten;
- verhuur van elektrische motorfietsen en elk vrijetijdsvoertuig.
In het algemeen mag de vennoot-schap alle handelingen, transacties of commerciële, financiële, roeren-de
of vastgoedverrichtingen uitvoe-ren die rechtstreeks of onrecht-streeks verband houden met haar doel of die de
verwezenlijking er-van kunnen vergemakkelijken of ontwikkelen.
Het kan zijn doel bereiken, hetzij door directe actie, hetzij door be-langen te nemen in soortgelijke of
verwante bedrijven, geheel of ge-deeltelijk.
De vennootschap kan beheerder, bewindvoerder of vereffenaar zijn.
In het geval dat het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden
voor toegang tot het beroep of aan bijzondere regelgeving, zal de ven-nootschap haar optreden met be-trekking
tot deze diensten onderge-schikt maken aan de vervulling van deze voorwaarden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel Il: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de
opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze
aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval
bepaalt hij zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze
worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder
titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met
zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar,
moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure
bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven
aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitge-voerd,
wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisba-re stortingen niet zijn geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel
uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te
werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid
gebruik maakt.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn geregistreerd en hebben een serienummer.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register zal de informatie bevatten die
wordt vereist door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden bijgehouden
Houders van aandelen kunnen het register met betrekking tot hun aandelen inzien.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel gesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectieve rechten.
Overdrachten hebben alleen effect tegenover de Vennootschap en derden vanaf de datum van hun
inschrijving in het aandelenregister. Certificaten waarin deze inschrijvingen worden vermeld, worden uitgegeven
aan de houders van de aandelen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de
helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van
de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen
binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te
versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de
aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen,
is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of,
in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in
gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn
voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid
met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden
binnen de zes maanden na de weigering.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede
maandag in juni om 15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17a. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke
akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het
bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste
20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en
alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde
dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel
van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet
tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 17b. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan
de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering
wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn
bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een
aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen
aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening
houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op eerste januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 ten laste van de winst van het lopende boekjaar of ten laste van de winst van het voorafgaande
boekjaar, zolang de jaarrekening over dat boekjaar niet is goedgekeurd, uitkeringen te doen, zo nodig
verminderd met het overgebrachte verlies dan wel vermeerderd met de overgebrachte winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27 Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28 Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29 Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
E. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
de heer Ibrahim LAWRIZY, bovengenoemde.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor
de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op een.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer LAWRIZY Hamza,
bovengenoemde, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking
tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd.
F. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1800 Vilvoorde,
Mechelsesteenweg 151A.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Getekend notaris Pauline RAVAUX, Notaris met standplaats te Antoing, ingediend met een kopie van de
akte en het rapport.