Ondernemingsnr : 0439428608
Naam
(voluit) : FERROKONSTRUKT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Diksmuidse Boterweg 1
 : 8760 Meulebeke
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden op 23 juli 2020 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FERROKONSTRUKT", met zetel
gevestigd te 8760 Meulebeke, Oude Diksmuidse Boterweg 1; BTW-/ondernemingsnummer BE0439.
428.608, RPR Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen met
éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het
stemrecht:
    1.  Eerste beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
    1.  Tweede beslissing
Overeenkomstig de artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen werden de volgende verslagen opgesteld:
- het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen houdende een toelichting waarom de inbreng van belang is voor
de vennootschap, een beschrijving van elke inbreng in natura en een gemotiveerde waardering,
welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt en desgevallend waarom het
van de conclusies van de bedrijfsrevisor afwijkt;
- het verslag van de door het bestuursorgaan aangestelde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 7:
197 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen houdende een onderzoek van de
door het bestuursorgaan toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden
en heeft betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en op de toegepaste methodes van
waardering.
De vergadering neemt kennis van en bespreekt de voormelde verslagen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormelde verslagen, daar alle
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen er voorafgaandelijk kennis van te
hebben genomen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat de aandeelhouders de mogelijkheid hebben om
deze stukken kosteloos te verkrijgen en dat iedere aandeelhouder tevens het recht heeft om hiervan
kennis te nemen.
De besluiten van het verslag van 20 juli 2020 van de bedrijfsrevisor “VANDER DONCKT -
ROOBROUCK - CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN” CVBA, afgekort “VRC
BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel gevestigd te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, BTW-
Luik B
/ondernemingsnummer BE0462.836.191, RPR Gent Afdeling Oostende, met kantoor gevestigd te
8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42; vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK,
revisor, kantoor houdende op voormeld adres; luiden letterlijk als volgt:
“Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn ingevolge onze opdrachtbrief d.d. 17 juli 2020.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de inbreng van een schuldvordering voor een globaal bedrag
van € 239.849,28 in onderhavig verslag beschreven.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 568 nieuwe aandelen zonder nominale waarde
van de naamloze vennootschap “FERROKONSTRUKT”.
Naar ons oordeel,
i. beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid,
ii. kan het gebruik van de nominale waarde voor de in te brengen schuldvordering als verantwoord
beschouwd worden omwille van het schuld-bevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid
van andere toepasselijke wetgeving,
iii. zijn de in te brengen schuldvordering voor het totaalbedrag van € 239.849,28 in alle van materieel
belang zijnde aspecten, in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde
methode van waardering,
v. leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met het aantal, de fractiewaarde en de agio van de aandelen die als
tegenprestatie zullen worden toegekend zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang
zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen
die als tegenprestatie zullen worden toegekend.
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de
sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het overzicht van in te
brengen bestanddelen” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België
relevant zijn voor de controle van het overzicht van in te brengen bestanddelen nageleefd, met
inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het
bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen
bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht van in te brengen
bestanddelen
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de
bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde
waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen
nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel
niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no fairness opinion”).“
De vergadering keurt dit verslag goed.
Een exemplaar van beide voornoemde verslagen zal ter griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank worden neergelegd.
    1.  Derde beslissing
De vergadering beslist het kapitaal, thans bepaald op TWEEËNZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD
EURO (€ 62.500,00), een eerste maal te verhogen met ACHTENTWINTIGDUIZEND
VIERHONDERD EURO (€ 28.400,00) en het aldus op NEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERD
EURO (€ 90.900,00) te brengen door creatie van vijfhonderdachtenzestig (568) nieuwe aandelen
zonder aandui-ding van nominale waarde, doch elk één duizendachthonderdnegentiende (1/1819de)
van het kapitaal vertegenwoordi-gend, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de
bestaande aandelen en in de winsten zullen delen vanaf heden; uit te geven en in te schrijven tegen
de globale prijs van TWEEHONDERDNEGENENDERTIGDUIZEND
ACHTHONDERDNEGENENVEERTIG EURO ACHTENTWINTIG CENT (€ 239.849,28), inbegrepen
een uitgiftepremie van TWEEHONDERDENELFDUIZEND VIERHONDERDNEGENENVEERTIG
EURO ACHTENTWINTIG CENT (€ 211.449,28) welke geboekt zal worden op een onbeschikbare
Luik B
rekening “uitgiftepremies”.
Volledigheidshalve merkt de voorzitter op dat de statuten niet voorzien in een voorkeurrecht bij
inbreng in natura.
    1.  Vierde beslissing
Instrumenterende notaris wijst de vergadering op artikel 7:183 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen dat vooropstelt dat op ieder aandeel dat geheel of ten dele overeenstemt met inbreng
in natura een vierde moet worden gestort en dat de overeenstemmende aandelen binnen een termijn
van vijf (5) jaar na het besluit tot kapitaalverhoging moeten volgestort zijn.
En terstond wordt als volgt op de kapitaalverhoging volledig ingeschreven door de volgende
tussenkomende vennootschap, te weten:
De besloten vennootschap “H.C.C.I.”, met zetel gevestigd te 8380 Brugge, Rederskaai 48; BTW-
/ondernemingsnummer BE0425.143.179, RPR Gent Afdeling Brugge; opgericht bij akte verleden
voor het ambt van meester Antoon DUSSELIER, alsdan notaris te Meulebeke, op 30 december
1983, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 januari 1984 onder nummer
791-19; waarvan de statuten sindsdien meermaals werden gewijzigd, voor het laatst bij akte verleden
voor het ambt van notaris Antoon DUSSELIER, voornoemd, op 22 maart 2010, bekendgemaakt in de
gezegde Bijlagen van 12 april 2010 onder nummer 10052212, sindsdien ongewijzigd, zo verklaard;
ingevolge onderhandse volmacht gedagtekend te Meulebeke op 17 juli 2020, welke hieraangehecht
blijft en mede ter registratie wordt aangeboden; alhier vertegenwoordigd door de heer Bram
CLAEYS, wonende te 8670 Koksijde, Koninklijke Baan 117 A103; die verklaart volledig op de hoogte
te zijn van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap en dat het voorgaande
hem werd voor-gelezen en toegelicht; en die vervolgens verklaart in te schrijven op
vijfhonderdachtenzestig (568) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, doch elk met een
fractiewaarde van één duizendachthonderdnegentiende (1/1819de) van het kapitaal, die dezelfde
rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en in de winsten zullen delen,
uitgegeven tegen de globale prijs van TWEEHONDERDNEGENENDERTIGDUIZEND
ACHTHONDERDNEGENENVEERTIG EURO ACHTENTWINTIG CENT (€ 239.849,28), inbegrepen
een uitgiftepremie van TWEEHONDERDENELFDUIZEND VIERHONDERDNEGENENVEERTIG
EURO ACHTENTWINTIG CENT (€ 211.449,28).
De vergadering verklaart dat er aldus wordt ingetekend op vijfhonderdachtenzestig (568) aandelen
tegen de globale prijs van TWEEHONDERDNEGENENDERTIGDUIZEND
ACHTHONDERDNEGENENVEERTIG EURO ACHTENTWINTIG CENT (€ 239.849,28), inbegrepen
een uitgiftepremie van TWEEHONDERDENELFDUIZEND VIERHONDERDNEGENENVEERTIG
EURO ACHTENTWINTIG CENT (€ 211.449,28) en vraagt instrumenterende notaris om daar akte
van te nemen.
De inschrijver de besloten vennootschap “H.C.C.I.”, voornoemd, verklaart en alle leden van de
vergadering erkennen en bevestigen dat zij inschrijft voor voormeld bedrag door de inbreng in natura
– zoals geformuleerd in voormeld verslag van het bestuursorgaan – van een deelbedrag van de
schuld van de besloten vennootschap “H.C.C.I.”, voornoemd, voor een bedrag van
TWEEHONDERDNEGENENDERTIGDUIZEND ACHTHONDERDNEGENENVEERTIG EURO
ACHTENTWINTIG CENT (€ 239.849,28) op heden geboekt in de naamloze vennootschap
“FERROKONSTRUKT”, voornoemd, onder de rekening nummer 480100 “schulden op minder dan
een jaar” – “overige schulden” voor een bedrag van TWEEHONDERDNEGENENDERTIGDUIZEND
VIJFHONDERD EURO (€ 239.500,00). Het bestuursorgaan heeft dienaangaande in haar voormeld
verslag aangegeven dat het resterende bedrag in het eigen vermogen op de rekening
“uitgiftepremies” behouden blijft.
Als vergoeding voor voormelde inbreng waarvan alle comparanten verklaren volledig op de hoogte te
zijn, worden aan de inbrenger vijfhonderdachtenzestig (568) volledig volgestorte aandelen
toegekend, alle op naam, zonder aanduiding van nominale waarde en volledig gelijk aan de
bestaande aandelen.
Voormelde inbreng in natura geschiedt onder de volgende algemene voorwaarden die worden
aanvaard:
- Voormelde goederen worden ingebracht onder vrijwaring als naar recht, voor vrij, zuiver en
onbelast van alle grondpand-rechtelijke inschrijvingen en alle hoegenaamde beletsels;
- Voormelde goederen worden ingebracht in hun huidige staat, zonder enig recht voor de
vennootschap op enige vergoe-ding of teruggaaf op de alhier vermelde inbrengvergoe-ding, voor
gebreken of andere oorzaken;
- De vennootschap bekomt de volle eigendom, het genot en het gebruik van de ingebrachte
goederen te rekenen vanaf heden en zal er ook vanaf heden alle hoegenaamde lasten, taksen en
belastingen van moeten dragen;
- De goederen worden ingebracht met alle rechten en plichten eraan verbonden.
Luik B
    1.  Vijfde beslissing
De vergadering beslist een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van
TWEEHONDERDENELFDUIZEND HONDERD EURO (€ 211.100,00) om het kapitaal te brengen
van NEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERD EURO (€ 90.900,00) op
DRIEHONDERDENTWEEDUIZEND EURO (€ 302.000,00) door inlijving van de onbeschikbare
rekening “uitgiftepremies” ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van
nieuwe aandelen.
    1.  Zesde beslissing
De vergadering beslist, onder voorbehoud van de verwe-zenlijking van de kapitaalverhogingen, de
tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt DRIEHONDERDENTWEEDUIZEND EURO (€ 302.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderdnegentien (1.819) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één
duizendachthonderdnegentiende (1/1819de) van het kapitaal, waarop volledig werd volgestort.”
    1.  Zevende beslissing
De vergadering stelt vast en verzoekt instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat op de
kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven, dat volledig werd volgestort en dat het kapitaal werd
verhoogd tot DRIEHONDERDENTWEEDUIZEND EURO (€ 302.000,00), gesplitst in duizend
achthonderdnegentien (1.819) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractie-
waarde van één duizendachthonderdnegentiende (1/1819de) van het kapitaal.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat de wijziging van artikel 5 van de statuten definitief wordt.
    1.  Achtste beslissing
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen met toepassing van artikel
7:154 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
houdende een omstandi-ge verantwoording van nagemelde voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap, daar alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen afschrift
van dit verslag te hebben ont-vangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap zoals omschreven in artikel 3
van de statuten als volgt te vervangen:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
- Alle aan- en verkoop, alle in- en uitvoer, de fabricatie, assemblage, montage en alle andere
bewerkingen van alle materialen voor alle bouw, zowel private als openbare als industriële bouw,
zowel in hout, kunststof, metaal en alle aanverwante producten. Dit alles zowel in eigen beheer als in
onderaanneming. Dit houdt in alle bouwactiviteiten en alle handel in onroerende goederen.
- Het produceren, uitbaten, verhandelen, in- en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met
haar voorwerp verband houden.
Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle commerciële, am-bachtelijke, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de ver-wezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrok-ken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschap-pen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
Zij kan zich ten gunste van elke persoon of vennootschap borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als agent of vertegen-woordiger, bestuursman-daten vervullen, voorschot-ten toe-staan, kredie-ten
verlenen, hypothecaire of andere zekerhe-den ver-strek-ken.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetgeving terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
    1.  Negende beslissing
Als gevolg van de eerste beslissing, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap niet langer statutair te bepalen.
De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
Luik B
    •  De naamloze vennootschap “FERROKONSTRUKT” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest;
    •  Duur: voor onbepaalde tijd;
    •  Kapitaal: 302.000,00 €;
    •  Het boekjaar begint op één november van ieder jaar en eindigt op eenendertig oktober van ieder
volgend jaar.
    •  De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling
van het na vereffening overblijvende saldo:
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
- Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurders die uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit tenminste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum
aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders. De bestuurders zijn ingedeeld
in drie categorieën: A-bestuurders, B-bestuurders en C-bestuurders.
Iedere aandeelhouder heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één
bestuurder per schijf van twintig (20) procent aangehouden aandelen van de vennootschap. Hierbij is
het vereist dat per openstaand mandaat telkens meer dan één kandidaat wordt voorgedragen, zodat
de algemene vergadering een effectieve keuze behoudt.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. Ingeval er twee
bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer bestuurders zijn,
vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van “directeur” of “algemeen directeur” of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
Het bestuursorgaan zal wettelijke vertegenwoordigers van haar (Belgische en/of buitenlandse)
administratieve zetels, exploitatiezetels en/of bijkantoren kunnen aanduiden en de bevoegdheden
van besluitvorming, handtekening en vertegenwoordiging in rechte en buiten rechte ervan kunnen
bepalen. In elk geval zullen twee bestuurders van de vennootschap samen optredend de (Belgische
en/or buitenlandse) administratieve zetels, exploitatiezetels en bijkantoren kunnen
vertegenwoordigen en verbinden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
- Omschrijving van het voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Alle aan- en verkoop, alle in- en uitvoer, de fabricatie, assemblage, montage en alle andere
bewerkingen van alle materialen voor alle bouw, zowel private als openbare als industriële bouw,
zowel in hout, kunststof, metaal en alle aanverwante producten. Dit alles zowel in eigen beheer als in
onderaanneming. Dit houdt in alle bouwactiviteiten en alle handel in onroerende goederen.
Luik B
- Het produceren, uitbaten, verhandelen, in- en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met
haar voorwerp verband houden.
Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle commerciële, am-bachtelijke, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de ver-wezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrok-ken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschap-pen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
Zij kan zich ten gunste van elke persoon of vennootschap borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als agent of vertegen-woordiger, bestuursman-daten vervullen, voorschot-ten toe-staan, kredie-ten
verlenen, hypothecaire of andere zekerhe-den ver-strek-ken.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetgeving terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
- De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand maart
om negen uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering
de volgende werkdag plaats.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de
maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
    1.  Tiende beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Elfde beslissing
Volledigheidshalve verwijst de algemene vergadering naar haar beslissingen genomen op 2 januari
2020, op heden nog niet bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, waarbij de hierna
vermelde beslissingen werden genomen:
(a) Ontslag van de besloten vennootschap "BC - CON", met zetel gevestigd te 8670 Koksijde,
Koninklijke Baan 117A bus 1-3, BTW-/ondernemingsnummer BE0477.300.376, RPR Gent Afdeling
Veurne; met vaste vertegenwoordiger de heer Bram CLAEYS, wonende te 8670 Koksijde,
Koninklijke Baan 117 A103. Dit mandaat is geëindigd op 1 januari 2020.
(b) Herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- De naamloze vennootschap “B.C. PROJEKTTEAM”, met zetel gevestigd te 8760 Meulebeke, Oude
Luik B
Diksmuidse Boterweg 1, BTW-/ondernemingsnummer BE0453.621.686, RPR Gent Afdeling Kortrijk;
met vaste vertegenwoordiger de heer Bram CLAEYS, wonende te 8670 Koksijde, Koninklijke Baan
117 A103;
- De besloten vennootschap "MANA", met zetel gevestigd te 3630 Maasmechelen, Sint-Pietersstraat
81/A; BTW-/ondernemingsnummer BE0686.685.071, RPR Antwerpen Afdeling Tongeren; met vaste
vertegenwoordiger mevrouw Daphne DECKERS, wonende te 3630 Maasmechelen, Sint-
Pietersstraat 81/A;
- De besloten vennootschap "DE FENIKSEN”, met zetel gevestigd te 9520 Sint-Lievens-Houtem,
Diepestraat 109; BTW-/ondernemingsnummer BE0712.549.330, RPR Gent Afdeling Oudenaarde;
met vaste vertegenwoordiger de heer Patrick VAN SEVEREN, wonende te 9520 Sint-Lievens-
Houtem, Diepestraat 109;
- De besloten vennootschap “WIM VAN DAELE", met zetel gevestigd te 8740 Pittem, Kouterstraat
20; BTW-/ondernemingsnummer BE0472.964.674, RPR Gent Afdeling Brugge; met vaste
vertegenwoordiger de heer Wim VAN DAELE, wonende te 8740 Pittem, Kouterstraat 20;
(c) Kwijting verleend aan alle bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot 1 januari 2020.
Daarenboven verwijst de algemene vergadering naar de beslissing van de raad van bestuur
genomen op 2 januari 2020, op heden nog niet bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, waarbij de hierna vermelde beslissingen werden genomen:
(a) Benoeming van de besloten vennootschap "MANA", met zetel gevestigd te 3630 Maasmechelen,
Sint-Pietersstraat 81/A; BTW-/ondernemingsnummer BE0686.685.071, RPR Antwerpen Afdeling
Tongeren; met vaste vertegenwoordiger mevrouw Daphne DECKERS, wonende te 3630
Maasmechelen, Sint-Pietersstraat 81/A; als gedelegeerd bestuurder;
(b) Ontslag van de besloten vennootschap "BC - CON", met zetel gevestigd te 8670 Koksijde,
Koninklijke Baan 117A bus 1-3, BTW-/ondernemingsnummer BE0477.300.376, RPR Gent Afdeling
Veurne; met vaste vertegenwoordiger de heer Bram CLAEYS, wonende te 8670 Koksijde,
Koninklijke Baan 117 A103; als gedelegeerd bestuurder.
De vergadering verzoekt instrumenterende notaris om hiervan akte te willen nemen.
    1.  Twaalfde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8760 Meulebeke, Oude
Diksmuidse Boterweg 1.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd:
-de gecoördineerde tekst van de statuten
-verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor