Ondernemingsnr : 0539854587
Naam
(voluit) : MERCHANDISE ESSENTIALS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hof ter Weze 5
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, geassocieerd notaris met
standplaats te Izegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “LAGA & LAGA,
NOTARISSEN”, met zetel te Izegem, Gentseheerweg 44 op 22 juni 2022 om 11 uur, dat de
algemene vergadering van de besloten vennootschap “MERCHANDISE ESSENTIALS” onder meer
volgende besluiten genomen heeft:
1. Besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in: “SUNDAY GROUP”.
2. Kennisname van de verslaggeving van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikelen
5:102 en 5:122 WVV met betrekking tot de nagemelde creatie van aandelensoort C, herklassificatie
van aandelen en uitgifte van converteerbare obligaties, in welk verslag ook een omstandige
verantwoording wordt gegeven van de uitgifte van de converteerbare obligaties hierna vermeld.
3. Besluit tot creatie van de nieuwe aandelensoort C, bovenop de bestaande soorten A en B. Besluit
tot herklassificatie, herverdeling en daarop volgende toebedeling van de aandelen, en besluit dat de
bestaande elf miljoen honderdentienduizend (11.110.000) aandelen behoren tot de volgende
soorten:
- drie miljoen zeshonderdenelfduizend tweehonderdnegenenveertig (3.611.249) aandelen soort A;
- drie miljoen zeshonderdenelfduizend tweehonderdnegenenveertig (3.611.249) aandelen soort A;
- twee miljoen zevenhonderdzevenenzeventigduizend vijfhonderdentwee (2.777.502) aandelen soort
B;
- één miljoen honderdentienduizend (1.110.000) aandelen soort C.
4. Besluit tot de uitgfite van een niet-achtergestelde converteerbare obligatielening van twee miljoen
zevenhonderdtachtigduizend euro (2.780.000,00 EUR), vertegenwoordigd door twee miljoen
zevenhonderdtachtigduizend (2.780.000) niet-achtergestelde converteerbare obligaties op naam met
een nominale waarde van één/twee miljoen zevenhonderdtachtigste van twee miljoen zevenhonderd-
tachtigduizend euro (2.780.000,00 EUR), zijnde waarde van één euro (1,00 EUR) elk.
5. Vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten van de uitgifte van de niet-achtergestelde
converteerbare obligatielening.
6. Besluit tot inbreng onder opschortende voorwaarde van de gedeeltelijke of gehele conversie van
bovenvermelde converteerbare obligatielening met een bedrag van ten hoogste twee miljoen
zevenhonderdtachtigduizend euro (2.780.000,00 EUR), te verwezenlijken en vast te stellen naarmate
de conversie van de uitgegeven converteerbare obligaties, tegen uitgifte van aandelen soorten B
en/of C, waarvan het aantal wordt bepaald in de voormelde modaliteiten en voorwaarden met
betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening, wordt doorgevoerd.
7. Aanbod van het voorkeurrecht in toepassing van artikel 5:128 WVV en de bepalingen van het
huidige artikel 12 van de statuten, aan iedere aandeelhouder afzonderlijk en eventuele individuele
afstand van het voorkeurrecht, bij de uitgifte van de bovenvermelde converteerbare obligatielening.
8. Inschrijving op de bovenvermelde converteerbare obligatielening.
9. Machtiging aan het bestuursorgaan tot vaststelling van de conversie en de verwezenlijking van de
daaruit voortvloeiende inbreng, tot uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van
Luik B
de uitvoeringsmodaliteiten, het stellen van alle noodzakelijke en nuttige handelingen en het
ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de
statuten.
10. Besluit tot wijziging van de bepalingen inzake de aandelen in de statuten.
11. Besluit tot wijziging van de overdrachtsregeling van aandelen in de statuten.
12. Besluit tot schrapping van de bestaande bepalingen inzake uittreding en uitsluiting in de statuten.
13. Besluit tot wijziging van de regeling van de algemene vergadering van aandeelhouders in de
statuten.
14. Besluit tot wijziging van de regeling van het bestuursorgaan in de statuten en bepaling in de
regels van de externe vertegenwoordiging.
15. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten.
16. Besluit tot:
  - herbenoeming voor onbepaalde duur van de heer Callens Steven, wonende te 8800 Roeselare,
Beatrijsstraat 12, als niet-statutaire bestuurder met ingang vanaf aktedatum.
Beslissing dat dit mandaat onbezoldigd is.
- herbenoeming voor onbepaalde duur van de heer Vandecasteele Niels, wonende te 8850 Ardooie,
Watervalstraat 48, als niet-statutaire bestuurder met ingang vanaf aktedatum.
Beslissing dat dit mandaat onbezoldigd is.
- benoeming voor onbepaalde duur van de besloten vennootschap "CREAFIM", met zetel te 8870
Izegem, Heyestraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het
nummer BTW BE 0897.826.159, vast vertegenwoordigd door de heer Deblauwe Wim, wonende te
8870 Izegem, Heyestraat 1, als niet-statutaire bestuurder met ingang vanaf aktedatum.
Beslissing dat dit mandaat onbezoldigd is.
 
RAAD VAN BESTUUR
Kwamen onmiddellijk na het nemen van voormelde besluiten in vergadering van de raad van
bestuur, de volgende bestuurders:
- de heer Callens Steven, voornoemd;
- de heer Vandecasteele Niels, voornoemd;
- de besloten vennootschap “CREAFIM”, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld;
  Die, beraadslagend volgens quorum en meerderheid als bepaald in de statuten, besluiten tot: de
benoeming van de heer Callens Steven, voornoemd, die heeft aanvaard, tot voorzitter van de raad
van bestuur.
  En die, beraadslagend volgens quorum en meerderheid als bepaald in de statuten, besluiten tot: de
benoeming van de heer Callens Steven en de heer Vandecasteele Niels, beiden voornoemd, die
hebben aanvaard, tot gedelegeerde bestuurders.
 
VOLMACHT (ADMINISTRATIEF)
De comparanten stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit
onderhavige akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de hierna genoemde
(rechts)persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk kan optreden en met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om alle formaliteiten op het
gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van
eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, namelijk: de besloten vennootschap “LAMOTE STRAGIER ADVOCATEN”,
te 8501 Kortrijk, Waterhoennest 67, met ondernemingsnummer 0694.796.449, alsmede alle door
haar aangestelden.
 
Gegevens volmachten de dato 21 en 22/06/2022:
1/ Volmachtgevers:
- De naamloze vennootschap "ROBUR CAPITAL", met zetel te 8880 Ledegem, Groenedreef 1 bus 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE
0645.766.909, vertegenwoordigd door twee bestuurders: de besloten vennootschap "CREAFIM", met
zetel te 8870 Izegem, Heyestraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Kortrijk onder het nummer BTW BE 0897.826.159, vast vertegenwoordigd door de heer DEBLAUWE
Wim, wonende te 8870 Izegem, Heyestraat 1, en  de besloten vennootschap "STELLA", met zetel te
8880 Ledegem, Kuipebosstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Kortrijk onder het nummer BTW BE 0412.458.153, vast vertegenwoordigd door de heer CASET
Peter, wonende te 8880 Ledegem, Kuipebosstraat 11;
- De besloten vennootschap "INSIEME FLOWERS", met zetel te 8840 Staden, Schierveldestraat 14,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder het nummer BTW BE
Luik B
0502.449.805, vertegenwoordigd door haar niet-statutair bestuurder, mevrouw Elien Pieters,
wonende te 8840 Staden/Oostnieuwkerke, Schierveldestraat 14;
- De besloten vennootschap "CREAFIM", met zetel te 8870 Izegem, Heyestraat 1, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0897.826.159,
vertegenwoordigd door haar bestuurder SàRL “WIM DEBLAUWE”, vennootschap naar Frans recht,
met maatschappelijke zetel gevestigd te 3087 Rue de la Gare, 59299 Boeschepe (Frankrijk), met
Frans ondernemingsnummer FR24.830.684.627, met Belgisch KBO-bis nummer 0715.850.201, vast
vertegenwoordigd door de heer Deblauwe Wim, wonende te 8870 Izegem, Heyestraat 1;
- De heer Deblauwe Wim, wonende te 8870 Izegem, Heyestraat 1;
2/ Volmachtdragers
- de heer Franky Houtteman, wonende te 8020 Oostkamp, Egelantierenstraat 3;
- de heer Servaas Pylyser, notarieel medewerker van het kantoor van notarissen Stefaan Laga en
Andreas Laga te Izegem, aldaar woonstkiezende.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Expeditie akte dd. 22/06/2022 met aangehechte volmachten
    •  Verslag bestuursorgaan artikelen 5:102 en 5:122 WVV
    •  Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata