Ondernemingsnr : 0448 827 116
Naam
(voluit) : INNO
(verkort) .
Rechtsvorm . NV
Volledig adres v d. zerel . 1000 Brussel, Nieuwstraat 111
Onderwerp akte : Statutenwijzigingen - Herformulering van de statuten - Ontslag en
benoeming van bestuurders
Uit de notulen opgemaakt door Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 3 april 2025;
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "INNO", gevestigd in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met adres te 1000 Brussel, Nieuwstraat 111, RPR Brussel,
ondernemingsnummer 0448.827.116.
ONDER MEER BESLIST HEEFT:
om de statuten van de vennootschap op verschillende punten te wijzigen, met inbegrip van de wijziging
van de bestuursvorm van de vennootschap van een duaal bestuur in een monistisch bestuur, en dienvolgens
een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen
om alle leden van de voormalige raad van toezicht en directieraad te ontslaan en als leden van de raad
van bestuur te benoemen voor een periode eindigend bij de afsluiting van de gewone algemene vergadering
die zal worden gehouden in het jaar 2030:
-als A-Bestuurders:
1.de heer AL-SAFFAR Ayad, voor dit mandaat woonstkeuze doend te 1000 Brussel, Kunstlaan 53;
2.de heer ANDREASSON Hans Bertil, voor dit mandaat woonstkeuze doend te 1000 Brussel, Kunstlaan
53;
3.de heer LOMAN Max Gustaf Alexander, voor dit mandaat woonstkeuze doend te 1000 Brussel,
Kunstlaan 53.
-als B-Bestuurders:
1.de heer GIFFORD Mark, voor dit mandaat woonstkeuze doend te 1000 Brussel, Kunstlaan 53;
2.de heer JÓHANNESSON Jón Ásgeir, voor dit mandaat woonstkeuze doend te 1000 Brussel, Kunstlaan
53.
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDER MEER
VOLGENDE GEGEVENS:
ARTIKEL 1 - VORM EN NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "INNO".
ARTIKEL 2 - ZETEL
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De studie, het scheppen, de ontwikkeling en de exploitatie rechtstreeks of door tussenkomst van één of
meer filialen of sub-filialen, voor eigen rekening, voor rekening van anderen, door of met anderen, in het groot
en in het klein, van alle verdelings- en service formules en namelijk deze meer in het algemeen gekend onder
verscheidene benamingen zoals "Warenhuizen", "Supermarkten", "Hypermarkten", "Shopping Center",
"Station Service", "Drugstore", "Cafetaria", enzovoort.
De deelneming in andere verdelings- of dienstondernemingen, hun administratie en hun beheer.
De oprichting, de verwerving, het in huur nemen, het beheer en/of exploitatie voor eigen rekening, voor
rekening van anderen, door of met anderen van restaurants, hotels, motels en logeergelegenheden,
drankslijterijen, bijgevoegd of niet, verbruikslokalen, traiteurdienst en alle andere gelijkaardige instellingen,
dienst van verhuring van autovoertuigen, vliegtuigen en alle soorten vervoermiddelen, recreatieve diensten,
diensten aan personen, en reis- en toerismeonderneming.
De aankoop, de fabricage, de opslag, de verwerking, de behandeling, het vervoer, de verkoop en de
verzending, voor eigen rekening, voor rekening van anderen, door of met anderen, van alle levensmiddelen,
producten, artikelen, en koopwaren die in aanmerking komen om in voormelde exploitaties verkocht te worden
en in het algemeen het verlenen van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de
distributie.
De uitoefening van alle welkdanige immobilienverrichtingen, daarin begrepen alle ondernemingen,
bouwwerken; de oprichting en de exploitatie van alle studie-, organisatie- en raadgevingskantoren op
gebied;	onroerend,	bedrijvigheid	financieel	en commercieel	alle	als	commercieel	en
verzekeringstussenpersoon, onder andere van vertegenwoordiging en agentschap; de aankoop, de verkoop,
de huur, de financieringshuur of leasing en het productief maken van roerende goederen, erin begrepen
uitrustingen en installaties.
In het algemeen mag de vennootschap alleen of in deelname, door haar zelf of door of met derden, voor
haar zelf of voor rekening van derden, alle soorten roerende, onroerende, commerciële, industriële of
financiële verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband, in hoofd- of ondergeschikte orde met
de voormelde doelstelling, of die van aard zijn haar bedrijvigheid uit te breiden.
De bedrijvigheid van de vennootschap kan zowel in het buitenland, als in België uitgevoerd worden.
ARTIKEL 4 - DUUR
De duur van de vennootschap is onbepaald.
ARTIKEL 5 - KAPITAAL
Het kapitaal is vastgesteld op twee miljoen euro (2.000.000,- EUR).
Het is vertegenwoordigd door honderdduizend achthonderd (100.800,-) aandelen zonder nominale
waarde, ieder vertegenwoordigend één/honderdduizend achthonderdste van het kapitaal van de
vennootschap.
ARTIKEL 12 - RAAD VAN BESTUUR
12.1 Algemeen, samenstelling, benoeming en termijn
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
De raad van bestuur bestaat uit minimaal drie (3) en maximaal vijf (5) leden. Het precieze aantal
bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering.
Maximaal drie (3) leden worden aangewezen als "A-Bestuurders" en maximaal twee (2) leden als "B-
Bestuurders", zoals besloten door de algemene vergadering, in overeenstemming met de
benoemingsbepalingen in de Aandeelhoudersovereenkomst (zoals gedefinieerd in Artikel 35).
De leden van het uitvoerend managementsorgaan zijn niet-stemgerechtigde leden van de raad van
bestuur. Ze nemen deel aan de vergaderingen en beraadslagingen van de raad van bestuur, maar oefenen
geen stemrecht uit.
Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van maximaal zes (6) jaar.
Bestuurders kunnen worden herkozen voor opeenvolgende perioden.
De algemene vergadering kan te allen tijde en zonder opgaaf van reden het mandaat van een bestuurder
beeindigen.
In het geval dat het aantal leden van de raad van bestuur minder is dan het minimum vereist door de
toepasselijke wetgeving of deze statuten, zal elke aftredende bestuurder in functie blijven totdat een nieuw lid
is benoemd door de algemene vergadering.
12.2 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur en de algemene controle van de vennootschap.
De raad van bestuur mag alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die waarvoor de algemene vergadering krachtens de
wet bevoegd is. De raad van bestuur is ook verantwoordelijk voor het toezicht op het uitvoerend
managementsorgaan en het beschermen van de belangen van de aandeelhouders.
12.3 Delegatie van bevoegdheden
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur en specifieke bevoegdheden of taken delegeren aan het
uitvoerend managementsorgaan, aan een of meer leden van het uitvoerend managementsorgaan, of aan
andere comités of personen als de raad van bestuur dit nodig en gepast acht. Dergelijke delegatie moet
duidelijk worden omschreven en gedocumenteerd, en er moet regelmatig verslag worden uitgebracht aan de
ARTIKEL 13 - DAGELIJKS BESTUUR - UITVOEREND MANAGEMENTSORGAAN
13.1 Delegatie van het dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de
vennootschap met betrekking tot dit dagelijks bestuur delegeren aan één of meer personen.
13.2 Samenstelling en benoeming
Indien het dagelijks bestuur van de vennootschap aan meerdere personen wordt toevertrouwd,
beraadslagen en beslissen zij collegiaal binnen het "uitvoerend managementsorgaan". De raad van bestuur
beslist over het aantal leden van het uitvoerend managementsorgaan.
De leden van het uitvoerend managementsorgaan worden benoemd en ontslagen door de raad van
bestuur.
De leden van het uitvoerend managementsorgaan zijn ook niet-stemgerechtigde leden van de raad van
bestuur.
13.3 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Het uitvoerend managementsorgaan is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en de operationele
activiteiten van de vennootschap. Het voert alle handelingen uit die nodig of nuttig zijn om de dagelijkse
activiteiten van de vennootschap uit te voeren, met inbegrip van de uitvoering van strategische initiatieven en
bedrijfsplannen, binnen het kader en de richtlijnen vastgelegd door de raad van bestuur.
Behoudens beperkingen opgelegd door de raad van bestuur of door de toepasselijke wetgeving, heeft het
uitvoerend managementsorgaan de bevoegdheid om:
(a)de financiële zaken, personeelszaken en operationele activiteiten van de vennootschap te beheren en
er toezicht op te houden;
(b)de beslissingen en het beleid van de raad van bestuur uit te voeren; en
(c)het goedkeuren en uitvoeren van het jaarlijkse businessplan, de operationele budgetten en de
investeringsstrategieën van de vennootschap binnen de door de raad van bestuur gestelde grenzen.
13.4 Rapportering en verantwoording
Het uitvoerend managementsorgaan rapporteert regelmatig aan de raad van bestuur over de prestaties en
de uitvoering van de activiteiten van de vennootschap, de financiële resultaten en de naleving van de
strategische richtlijnen. De frequentie en inhoud van deze verslagen worden bepaald door de raad van
bestuur of door enige andere wettelijke bepaling.
Het uitvoerend managementsorgaan blijft verantwoording afleggen aan de raad van bestuur voor de
uitoefening van zijn bevoegdheden en leeft alle specifieke instructies of richtlijnen van de raad van bestuur na.
13.5 Delegatie van bevoegdheden
Het uitvoerend managementsorgaan kan bepaalde taken of functies delegeren aan specifieke leden van
het uitvoerend managementsorgaan of aan leidinggevend personeel of werknemers, op voorwaarde dat
dergelijke delegaties duidelijk omschreven zijn en dat het uitvoerend managementsorgaan verantwoordelijk
blijft voor het toezicht op de uitvoering van de gedelegeerde taken.
ARTIKEL 14 - VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap is geldig vertegenwoordigd ten overstaan van derden en in rechte:
-hetzij door één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder, samen handelend;
-hetzij, in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap, maar binnen de grenzen van hun
bevoegdheden zoals bepaald in artikel 13.3 en onder voorbehoud van de beperkingen opgelegd door de raad
van bestuur, door de personen belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap (en dus door de leden
van het uitvoerend managementsorgaan), alleen handelend of gezamenlijk, zoals gespecificeerd in het
benoemingsbesluit van de raad van bestuur; en
-hetzij door een bijzondere lasthebber, binnen de perken van zijn mandaat,
Deze ondertekenaars moeten in geen enkel geval de bevoegdheden rechtvaardigen die hen werden
verleend.
ARTIKEL 15 - CONTROLE
De controle van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, benoemd voor
hernieuwbare termijnen van drie (3) jaar.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.
Bij afwezigheid van een commissaris of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden
om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun
benoeming of vervanging te voorzien.
TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 19 - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de
aandeelhouders.
De algemene vergadering oefent de bevoegdheden uit die haar worden toegekend door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en door deze statuten.
Zij is samengesteld uit alle houders van aandelen die stemrecht hebben, die persoonlijk aanwezig of door
een gemachtigde zijn vertegenwoordigd, mits naleving van de wettelijke en statutaire voorschriften. De
stem. De besluiten genomen door de vergadering zijn bindend voor alle, zelfs afwezige of niet-instemmende
aandeelhouders.
ARTIKEL 20 - VERGADERINGEN
De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de laatste dinsdag van de maand
maart om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de volgende werkdag gehouden.
De jaarlijkse, buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de
plaats vermeld in de oproepingen.
ARTIKEL 22 - VERTEGENWOORDIGING
leder eigenaar van effecten mag zich op de algemene vergadering door een gemachtigde, al dan niet
aandeelhouder, laten vertegenwoordigen.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en
pandschuldenaars moeten zich door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.
ARTIKEL 25 - AANTAL STEMMEN
leder aandeel geeft recht op één (1) stem.
ARTIKEL 27 - DEELNAME OP AFSTAND
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
kunnen vergadergerechtigde houders van effecten op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een elektronisch communicatiemiddel dat door de vennootschap beschikbaar wordt gesteld.
Onverminderd de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld, moet het elektronisch communicatiemiddel
de in dit artikel bedoelde houders van effecten ten minste in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders
betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit
te spreken.
Elektronische communicatiemiddelen moeten ook houders van stemgerechtigde effecten in staat stellen
deel te nemen aan de beraadslagingen en hun recht om vragen te stellen uit te oefenen.
In de notulen van de algemene vergadering wordt melding gemaakt van eventuele technische problemen
of incidenten die de elektronische deelname aan de algemene vergadering of de stemming hebben verhinderd
of verstoord.
ARTIKEL 29 - INVENTARIS EN JAARREKENING
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.
ARTIKEL 30 - UITKERINGEN
Eerst wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening vijf (5) procent afgenomen voor de vorming van
de wettelijke reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van
het kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien het reservefonds beneden deze
drempel komt.
De algemene vergadering besluit op voorstel van de raad van bestuur met meerderheid van stemmen over
de bestemming van het overblijvende saldo.
ARTIKEL 31 - BETALING VAN DE DIVIDENDEN
Als de algemene vergadering heeft besloten om een dividend uit te keren, zal het dividend worden
uitbetaald op het tijdstip en de plaats bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid onder de toepasselijke wettelijke voorwaarden,
besluiten tijdens het boekjaar of na de sluiting ervan doch voor de goedkeuring van de desbetreffende
jaarrekening, op het resultaat van dit boekjaar interimdividenden uit te keren en de datum van hun betaling
bepalen.
ARTIKEL 33 - VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
Desgevallend treden de vereffenaars pas in functie na bevestiging door de ondernemingsrechtbank van
de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 2:84 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 2:87 tot 2:292 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De
algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
ARTIKEL 34 - VERDELING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst
aangewend om, in geld of in effecten, het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te
Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden afbetaald, houden de vereffenaars, voor de
verdeling, rekening met deze ongelijkheid en herstellen zij het evenwicht door alle aandelen op een gelijke
voet te plaatsen, hetzij door aanvullende opvragingen van stortingen ten laste van de effecten die
onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de effecten die voor
een groter gedeelte werden afbetaald.
Het saldo wordt in gelijke mate onder alle aandelen verdeeld.
-VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -
-Johan Kiebooms , geassocieerd notaris,
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 3 april 2025, volmacht, tekst van de statuten en
uittreksel.
Uittreksel uit de Eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van 8 april 2025:
1)Vaststelling van het aantal leden van het uitvoerend managementsorgaan, benoeming van Armin
Devender, Laurence Willems en Nicolas Dienst als dagelijks bestuurders die deel uitmaken van het uitvoerend
managementsorgaan van de Vennootschap, en verduidelijking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van
elke dagelijks bestuurder
De bestuurders stellen het aantal leden van het uitvoerend managementsorgaan (zoals bedoeld in artikel
13 van de statuten) vast op (3) drie.
De bestuurders beslissen met eenparigheid van de stemmen om: (i) Armin Devender; (ii) Laurence
Willems; en (iii) Nicolas Dienst, met onmiddellijke ingang, per heden, te benoemen als dagelijks bestuurders
die deel uitmaken van het uitvoerend managementsorgaan van de Vennootschap overeenkomstig artikel 13
van de statuten van de Vennootschap.
Elke dagelijks bestuurder heeft het recht om binnen de grenzen van het dagelijks bestuur de
te	vertegenwoordigen.	De bestuurders	Vennootschap	beperken	hierbij	alleen	evenwel de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de individuele dagelijks bestuurders middels een zogenaamde
"Governance Letter".
2)Verplaatsing van de zetel van de Vennootschap
De bestuurders beslissen met eenparigheid om de zetel van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2
van de statuten te verplaatsen naar Louizalaan 104 -106, B-1050 Brussel, met ingang van heden.
3)Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De bestuurders besluiten met eenparigheid om een bijzondere volmacht te verlenen aan iedere notaris en
iedere werknemer van de besloten vennootschap Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, Geassocieerde
notarissen (met zetel te Amerikalei 163, B-2000 Antwerpen, RPR Antwerpen (Afdeling Antwerpen)
0889.789.908), telkens afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om
alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te
verrichten.
-VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -
-Johan Kiebooms , geassocieerd notaris en bijzonder gemachtigde,
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de eenparige schriftelijke besluiten van 8 april 2025.