N° d'entreprise :
0479786546
Dénomination :
(en entier) :
Taxi Radio Bruxellois
(en abrégé) : TRB
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue des Carburants 54-56
1190 Forest
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF
Le cinq mars.
Devant Nous, Maître Jean-Pierre MARCHANT, notaire de résidence à Uccle.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme " Taxi
Radio Bruxellois », ayant son siège à Forest (1190 Bruxelles), rue des Carburants 54-56.
Société constituée sous la dénomination « BIOWISE » suivant acte reçu par le notaire Luc
Mortelmans à Deurne, le 14 mars 2003, publié aux annexes du Moniteur Belge du 25 mars suivant,
sous le numéro 20030325.0034843.
Dont les statuts ont été modifiés et traduits en langue française par acte reçu le 11 décembre 2014
par le Notaire Marijke Mellaerts à Paal, en voie de publication au Moniteur belge.
Dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Jean-Pierre MARCHANT, notaire de
résidence à Uccle-Bruxelles, le 28 janvier 2015 publié aux annexes du Moniteur Belge du 2 mars
2015 suivant sous le numéro 2015-03-02 / 0032632.
Société immatriculée au registre du commerce de Bruxelles, sous le numéro 0479.786.546.
BUREAU
La séance est ouverte à 11 heures, sous la présidence de Monsieur Michel PETRE, mieux qualifié
ci-dessous, qui désigne comme secrétaire, Madame Julie PERIN, domiciliée à Forest, avenue Stuart
Merrill 23.
L’assemblée étant en nombre restreint le président prénommé décide de ne pas nommer de
scrutateurs.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Les membres du bureau nous déclarent qu’après avoir vérifié le registre des actionnaires, sont
présents:
1. Monsieur COURTOY Jean-Michel Claude Julien, né à Bruxelles le 15 août 1972, domicilié à 1780
Wemmel, Obberg 133
Propriétaire de 3000 actions 3.000
    1.  représenté au présent acte par Monsieur Michel PETRE, ci-après mieux qualifié, aux termes d’
une procuration sous seing privé qui restera ci-annexée.
2. Monsieur PETRE Olivier Philippe, né à Uccle le 26 avril 1976,  domicilié à Uccle (1180 Bruxelles),
rue Xavier De Bue 34
Propriétaire de 2.100 actions 2.100
Dûment représenté au présent acte par Monsieur Michel PETRE, ci-après mieux qualifié, aux termes
d’une procuration sous seing privé qui restera ci-annexée.
    1.  la société de droit commun dénommée « Bois de Rhode », dont le siège social est sis à1640
Rhode-Saint-Genèse, rue au Bois 195.
Constituée en date du 17 janvier 2015, ici représentée en vertu de l’article 11.2 des statuts par son
gérant Monsieur Michel PETRE, né à Aiseau le 7 août 1952, titulaire du numéro national
520807.056.05, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, rue au Bois 195, gérant statutaire.
Volet B
Propriétaire de 4.900 actions 4.900
Total : 10.000 actions 10.000
EXPOSE.
Le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que :
I. La présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Proposition de réduction de capital social à concurrence de 938.500 € pour le ramener de
1.000.000 € à 61.500€ sans annulation de titres et par le remboursement en numéraire à chaque
action d’une somme de 93,85€.
Conformément au Code des Sociétés, ce remboursement ne pourra être effectué que deux mois
après la publication de la présente décision de réduction du capital aux annexes du Moniteur belge
et moyennant le respect des conditions prescrites par ledit article.
Ce remboursement s’opère par prélèvement sur le capital libéré.
Il est précisé que la réduction porte sur du capital véritable et aucunement sur des réserves taxées.
2. Modification de l’article 5 : pour le mettre en concordance avec le nouveau montant du capital.
3.Pouvoirs au Notaire concernant la coordination des statuts, la publication au Moniteur belge, et l’
enregistrement des données relatives à la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et
toutes autres administrations.
II. Il existe actuellement 10.000 actions sans valeur nominale.
Il résulte de la composition de l'assemblée que toutes les actions sont représentées.
La présente assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur
tous les points à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités
relatives aux convocations et pour autant que de besoin, chaque membre de l’assemblée déclare
renoncer aux formalités de convocation.
Il n’y a plus de commissaire aux comptes et hormis les trois administrateurs, actionnaires
prénommés ci-dessus, le quatrième administrateur, la société HAELTERMAN PAUL BVBA a
renoncé aux formalités de convocation et a été avisé de la présente assemblée générale. Par
déclaration datée du 1er février 2019, il a valablement renoncé expressément et irrévocablement à
toute action en nullité pour irrégularité de forme conformément aux articles 64, 1°, et 178 du Code
des sociétés.
III. Pour être admises la proposition reprise aux points 1 et 2 à l'ordre du jour doit réunir au moins
trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote ; les autres propositions doivent réunir la
majorité simple des voix.
IV. Chaque action donne droit à une voix.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
Celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes à l’
unanimité :
RESOLUTIONS
PREMIERE RESOLUTION : Réduction du capital
L'assemblée décide à l’unanimité de réduire le capital, à concurrence de 938.500 € pour le ramener
de 1.000.000 € à 61.500€ sans annulation de titres et par le remboursement en numéraire à chaque
action d’une somme de 93,85€.
Conformément à l’article 613 du Code des Sociétés, ce remboursement ne pourra être effectué que
deux mois après la publication de la présente décision de réduction du capital aux annexes du
Moniteur belge et moyennant le respect des conditions prescrites par ledit article.
La réduction de capital s’effectue sous le bénéfice de l’article 18, 2° Cir92 et le remboursement s’
opère par prélèvement exclusivement sur le capital libéré, fiscalement remboursable sans charge
fiscale.
DEUXIEME RESOLUTION : Modification des statuts
Suite à la décision intervenue, l'assemblée décide d'apporter aux statuts la modification de l’article 5 ;
cet article est remplacé par le texte suivant:
" Article 5 - Le capital de la société est fixé à la somme de soixante et un mille cinq cents euros
(61.500 EUR).
Il est divisé en dix mille actions identiques sans mention de valeur nominale représentant chacune
un/dix millième (1/10.000e) de l'avoir social. "
TROISIEME RESOLUTION : POUVOIRS DE COORDINATION ET PUBLICATION
L'assemblée confère à Maître Jean-Pierre MARCHANT, notaire soussigné, tous pouvoirs afin de
coordonner les statuts de la société, de le déposer au tribunal compétent et de faire la publication
nécessaire au Moniteur belge.