N° d'entreprise :
Dénomination :
(en entier) :
Real Advice
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Chaussée de Louvain 775
1140 Evere
Objet(s) de l'acte :
CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE
SUCCURSALE)
ll résulte d'un acte reçu par Maître Nicolas VERBIST, Notaire à Antwerpen, le 21 décembre 2018,
avant enregistrement, que: 1) La société anonyme « Whise », ayant son siège social à 1140 Evere,
Chaussée de Louvain, 775 ; TVA BE0471.483.940 RPM Bruxelles, division de Bruxelles et 2) La
société privée à responsabilité limitée « Whise Group », ayant son siège social à 1140 Evere,
Chaussée de Louvain, 775; TVA BE0816.642.307 RPM Bruxelles, division de Bruxelles, ont
constitué entre eux une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination “Real Advice”,
ayant son siège social à 1140 Evere, Chaussée de Louvain, 775. Objet: La société a pour objet, tant
en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec
ceux-ci : 1/ De faire et exécuter toutes opérations se rattachant directement ou indirectement : - aux
secteurs de l’informatique, de l’avis clients, la télécommunication, l’internet, la communication, l’
innovation, la bio-informatique, le droit informatique, la publicité, le marketing, - à l’e-marketing, l’
événementielle, le « Facilities management », - à tout acte en gros ou en détail, import, export,
réparation, service, bureau d’étude, recherche et développement, l’assistance, le conseil et la gestion
de sociétés ou groupes de sociétés de toute forme juridique, principalement mais pas exclusivement,
sur le plan du management, de la gestion commerciale et financière, du marketing, de la production,
de la recherche et développement et de la gestion de ressource humaine, la recherche de partenaire
et de distributeurs à l’étranger, toutes activités de société dites « holding »,, « de portefeuille » ou «
de participations. 2/ L'exécution de ou la participation à l'organisation, la restructuration ou la
direction d'entreprises par l'octroi de conseils au niveau technique, commercial, juridique et financier,
par l'octroi de conseils en matière de gestion d'entreprise, de management et en général de
consultance; le tout au sens le plus large, de telle façon que tout puisse être fait qui serve la
naissance, l'exploitation, l'accroissement et le bien-être d'une entreprise et les intérêts de ses
propriétaires et intéressés. 3/ La gestion de l'administration de tiers. 4/ La mediation au service de
tiers, dans des conventions ou services, l’apport d’affaires, de clients, de financiers ou autres dans le
sens le plus large. Sous ce point peuvent être compris toutes transactions ou opérations cadrant
dans une convention de commission, distribution, concession ou mandat ou toute autre convention
dans laquelle la société agirait en qualité d’intermédiaire, apporteur ou distributeur. 5/ L'octroi de
prêts, crédits ou toute autre forme de financement au sens le plus large du mot et sous quelque
forme que ce soit et l'octroi de sûretés personnelles et réelles à des sociétés liées ou non,
associations ou autres entités ou personnes avec ou sans personnalité morale aussi bien en
Belgique qu'à l'étranger, à l'exception de ces transactions qui sont de par la loi réservées aux
banques et autres institutions financières. 6/ La participation dans et le financement d'autres
entreprises de quelque nature que ce soit, se porter garant pour les dettes de tiers, le placement
pour compte propre ainsi que tout ce qui se rapporte à ce qui précède ou qui peut y contribuer. 7/ La
construction de bâtiments ou faire construire des bâtiments, l’acquisition, la gestion, l’exploitation, la
location, la vente de biens immobiliers et ou de droits réels, aussi bien pour compte propre que pour
compte d’autrui. De manière générale, la société peut, sans que cette énumération soit limitative,
acquérir, aliéner, prendre ou donner en location tous immeubles ou fonds de commerce, acquérir,
créer, céder tous brevets, licences, marques de fabrique ou de commerce, s’intéresser de toutes les
manières, sous toutes les formes et en tous lieux, à toutes sociétés ou entreprises, affaires,
0716786646
Volet B
associations et institutions dont l’objet social serait similaire, analogue ou connexe au sein, ou
simplement utile à l’extension de ses opérations ou à la réalisation de tout ou partie de son objet
social. Elle peut effectuer tous placements en valeurs mobilières, s’intéresser par voie d’association,
d’apport ou de fusion, de souscription, de participation, d’intervention financière ou autrement, à ou
dans toutes sociétés ou entreprises, existantes ou à créer, et conférer toutes sûretés pour compte de
tiers. La société peut également exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’
autres sociétés. Capital social : € 30.000,00, représenté par 1.000 parts sans désignation de valeur
nominale, souscrites en espèces et libérées entièrement au moyen d'un dépôt sur un compte spécial
portant le numéro BE39 7390 1757 8219 auprès de la KBC BANK. Durée: illimitée. Administration:
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Le gérant a le pouvoir
d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception
des actes réservés par la loi (ou par les présents statuts) à l'assemblée générale. S'il y a plusieurs
gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches d'administration. Une telle répartition des tâches ne
pourra être opposée aux tiers. Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en
demandant qu'en défendant. En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit
conjointement, conformément à la décision de l'assemblée générale. A été nommé gérant pour une
durée illimitée: 1) La société privée à responsabilité limitée «HERCONSULT », ayant son siège
social à 1170 Watermael-Boitsfort, avenue de la Tenderie, 88 ; TVA BE 0553.591.569 RPM
Bruxelles, division de Bruxelles qui dans le cadre de son mandat en qualité de gérant sera
représentée conformément à l’article 61 §2 du Code des Sociétés par son représentant permanent,
savoir Monsieur HERMANN Claude Marie Johan, né à Rocourt, le 27 septembre 1970, demeurant à
1170 Watermael-Boitsfort, avenue de la Tenderie, 88, 2) La société privée à responsabilité limitée
«CVO », ayant son siège social à 3090 Overijse, Clement Van Ophemstraat, 21; TVA BE
0472.324.177 RPM Bruxelles, division de Bruxelles, qui dans le cadre de son mandat en qualité de
gérant sera représentée conformément à l’article 61 §2 du Code des Sociétés par son représentant
permanent, savoir Monsieur WAUCQUEZ Jean Hubert R., né à Uccle, le 7 novembre 1964,
demeurant à 3090 Overijse, Clement Van Ophemstraat, 21. 3) La société privée à responsabilité
limitée «BNI », ayant son siège social à 2020 Antwerpen, Onafhankelijkheidslaan, 5; TVA BE
0882.822.734 RPM Antwerpen, division de Antwerpen, qui dans le cadre de son mandat en qualité
de gérant sera représentée conformément à l’article 61 §2 du Code des Sociétés par son
représentant permanent, savoir Monsieur HUYBRECHTS Ben Joseph luc, né à Antwerpen, le 4
septembre 1964, demeurant à 2020 Antwerpen, Onafhankelijkheidslaan 5. Leur mandat n'est pas
rémunéré. Elles pourront représenter la société chacune de façon individuelle. Exercice social
commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre; le premier
exercice se clôturera le 31 décembre 2019. Assemblée annuelle: se tiendra au siège social, chaque
année le premier jour ouvrable du mois de juin, à vingt et une heures; si ce jour est férié, l'assemblée
est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure. Réserves - affectation du bénéfice -
solde après liquidation: Sur le bénéfice net, ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé,
chaque année, au moins un/vingtième pour la formation du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse
d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social. Le surplus est mis
à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation compte tenu
des dispositions du Code des sociétés. Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux
endroits fixés par le gérant. L'actif net subsistant sera partagé de la manière suivante : a) par priorité,
les parts seront remboursées à concurrence de la partie du capital qu'elles représentent, après
déduction des versements qui resteraient encore à effectuer. b) le solde éventuel sera réparti par
parts égales entre toutes les actions. Pouvoir: Un pouvoir particulier est conféré à Madame Johanna
IMBRECHTS, demeurant à 2960 Brecht, Rozenlaan, 16 et/ou Madame Kathleen MOSTMANS,
demeurant à 2960 Brecht, Brugstraat, 128, GV1 avec pouvoir de substitution, et avec pouvoir d’agir
séparément, afin d’effectuer toutes les formalités administratives requises en vertu de cet acte
auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises, du greffe du Tribunal de
Commerce et de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, pour autant que de besoin. Reprise
des engagements la société a repris tous les engagements qui ont été pris au nom de la société en
formation.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Nicolas VERBIST, Notaire.
DEPOT SIMULTANE :
- l'expédition de l'acte