Ondernemingsnr : 0887945027
Naam
(voluit) : DISCART-SUYKENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwstraat 8
 : 2830 Willebroek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
I. Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “DISCART-SUYKENS”, met zetel te 2830 Willebroek, Nieuwstraat 8, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer
0887.945.027, opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te Bornem, 02
september 2020, dragende de registratiemelding: “Blad(en): 14, Verzending(en): 0, Geregistreerd op
het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 07 september 2020, Register OBA (5),
Boek 000, Blad 000, Vak 19527, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), De Ontvanger”,
dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zeshonderdzevenentwintigduizend euro (€ 627.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, waarvan de tekst bij uittreksel als
volgt luidt:
Rechtsvorm van de vennootschap
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Naam van de vennootschap
De naam van de besloten vennootschap luidt: “DISCART-SUYKENS”.
Zetel van de vennootschap
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur van de vennootschap
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger – natuurlijk persoon aan
te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bevoegdheid om de vaste vertegenwoordiger te benoemen komt toe aan het bestuursorgaan van
de vennootschap die benoemd wordt tot bestuurder.
De vaste vertegenwoordiger(s) van een rechtspersoon-bestuurder en de bestuurder(s) dienen lid te
zijn van de Nationale Kamer der Gerechtsdeurwaarders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Luik B
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, door middel van haar aandeelhouders, de uitoefening van het
beroep van :
1.gerechtsdeurwaarder of;
2.kandidaat-gerechtsdeurwaarder in de hoedanigheid van plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder;
3.kandidaat-gerechtsdeurwaarder;
4.die personen die een wettelijk gelijkwaardig erkende hoedanigheid bezitten;
en derhalve alle juridisch werk in die hoedanigheden en met naleving van de wettelijke voorschriften
terzake, door haar aandeelhouders mogelijk te maken, daartoe materïele, sociale, financiële en
fiscale handelingen te stellen die door het ambtelijk optreden van haar aandeelhouders ontstaan en
daartoe aan haar leden de nodige bijstand te verlenen.
De vennootschap mag echter geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen, dan van
uitsluitend professionele aard.
De vennootschap kan rechtstreeks of onrechtstreeks alle handelingen verrichten die nodig en/of
dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp, zowel roerende als onroerende.
Zij mag deelnemen in en samenwerken met alle natuurlijke personen, rechtspersonen en meer
algemeen elke onderneming van welke juridische aard ook in binnen- en buitenland die haar
juridische doelstellingen kunnen bevorderen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de zaakvoerder(s), zelfs
indien de handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de
hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de
statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
24 mei om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toelatingsvoorwaarden jaarvergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, te weten mevrouw DISCART Kathleen
Maria Julia Jozef Lea Guido, geboren te Herentals op 24 mei 1963, wonende te Bornem, Edmond
Vleminckxstraat 15 en de heer SUYKENS Patrick Albert Johanna, geboren te Keulen
(Bondsrepubliek Duitsland) op 22 december 1958 , wonende te Bornem, Edmond Vleminckxstraat
15, ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutaire bestuurders
voor een onbepaalde duur.
Mevrouw DISCART Kathleen, geboren te Herentals op 24 mei 1963, en de heer SUYKENS Patrick,
geboren te Keulen (Bondsrepubliek Duitsland) op 22 december 1958 aanvaarden deze benoeming.
Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking
tot de uitoefening van hun mandaat.
Deze mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
6. Zesde besluit
De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap
STUDIECENTRUM VOOR ACCOUNTANCY ANTWERPEN, ondernemingsnummer 0478.794.671,
en aan haar bestuurders (en werknemers), elk met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen in het
ondernemingsloket en met betrekking tot de B.T.W..
Luik B
II. Ingevolge beslissing van de raad van bestuur van de besloten vennootschap “DISCART-
SUYKENS”, met zetel te 2830 Willebroek, Nieuwstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Antwerpen, afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0887.945.027 werd de zetel van de
vennootschap verplaatst naar 2830 Willebroek, Otto Intzeplein 3/B, met ingang vanaf 02 september
2020
                                           VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                   NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
 
                        Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte – gecoördineerde statuten