Ondernemingsnr : 0836933321
Naam
(voluit) : STIJN AMELOOT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Bekestraat 4
 : 8691 Alveringem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Fanny FLAMEN, Notaris te POPERINGE
de dato NEGENENTWINTIG JANUARI TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG “ter registratie
aangeboden” dat is bijeengekomen de Buitengewone Algemene Vergadering van de
Aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “STIJN AMELOOT”, met zetel te 8691
Alveringem/Stavele, Oude Bekestraat 4.
Ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0836.933.321 en onderworpen aan de Belasting over
de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 0836.933.321, RPR Gent/afdeling Veurne
Opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Stephan Mourisse, Notaris te Poperinge op negen
juni tweeduizend elf, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig juni
daarna, onder nummer 2011.06.24/0094.482;
Waarvan de statuten sindsdien niet meer werden gewijzigd, zo werd verklaard.
In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid van stemmen volgende besluiten
genomen alhier letterlijk geciteerd :
Eerste besluit – Onderwerping aan Wetboek vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort gedeelte van het kapitaal ad TWAALFDUIZEND
VIERHONDERD EURO (€ 12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap ad DUIZEND
ACHTHONDERD VIJFENVIJFTIG EURO (€ 1.855,00), hetzij VEERTIENDUIZEND
TWEEHONDERD VIJFENVIJFTIG EURO (€ 14.255,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening (respectievelijk “eigen inbreng” en “onbeschikbare
reserve”) en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij ZESDUIZEND HONDERD VIJFTIG
EURO (€ 6.150,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit geldt eveneens voor de eventuele volstortingen van de niet-opgevraagde
inbrengen.
Derde besluit : Wijzigen voorwerp (na lezing en goedkeuring verslag bestuurder dd.04.01.2024)
a) De Algemene Vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan van
VIER JANUARI TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG inhoudende een omstandige verantwoording van
de geplande wijziging van het voorwerp (volledig opheffing bestaande tekst en vervanging door
onderstaande tekst)
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming met derden:
I. Specifieke activiteiten:
- De aanleg, de verzorging en het onderhoud van parken en tuinen voor:
o Particuliere en openbare woningbouw;
o Openbare en semi - openbare gebouwen (scholen, ziekenhuizen, administratieve gebouwen,
kerken, enz.);
o Gemeentelijke terreinen (parken, groenvoorzieningen, kerkhoven, enz.);
o Wegbeplanting (straten, trein- en tramspoorbanen, waterwegen, havens);
o Industriële en commerciële gebouwen;
- De beplanting voor:
o Gebouwen (daktuinen, gevelbeplanting, binnentuinen, enz.);
o Sportvelden (voetbalterreinen, golfterreinen, enz.), speelplaatsen, grasvelden om te zonnebaden
en andere recreatieve parken;
o Plaatsen met stilstaand en stromend water (bekkens, regelmatig droogvallende gebieden, vijvers,
zwemplaatsen, sloten, zuiveringsinstallaties);
- De beplanting en vormgeving van het landschap tegen lawaai, wind, erosie, zichtbaarheid en
verblinding;
- De boomchirurgie, met inbegrip van het snoeien van bomen, knippen van heggen en overplanten
van grote bomen;
- Andere landschapsmaatregelen ter bescherming van milieu en natuur, alsmede het
landschapsonderhoud (in natuurlijke staat terugbrengen, opnieuw in cultuur brengen,
landverbetering, stuwgebieden, regenwateropvangbekkens, enz.);
- Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden;
- Teelt van andere meerjarige gewassen;
- Fokken van melkvee;
- Productie van niet-behandelde (rauwe) melk van koeien of buffels;
- Fokken van andere runderen en buffels;
- Fokken van paarden en andere paardachtigen;
- Fokken van schapen en geiten;
- Productie van ruwe wol;
- Productie van rauwe schapen- en geitenmelk;
- Fokvarkenshouderijen, inclusief de fokkerijen van everzwijnen;
- Varkensvetmesterijen, inclusief de vetmesterijen voor derden;
- Kippenkwekerijen;
- Productie van eieren en pluimvee;
- Pluimveehouderijen, m.u.v. kippenkwekerijen;
- Fokken van andere dieren;
- Gemengd bedrijf:
° Teelt van gewassen in combinatie met het fokken van vee, voor zover de omzet voor elk van de
afzonderlijke activiteiten minder dan 2/3 van de totale omzet bedraagt;
° Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
° Voorbereiden van landbouwvelden;
° Besproeien van gewassen ook vanuit de lucht;
° Snoeien van fruitbomen en wijnstokken;
- Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
- Drainage van land- en bosbouwgrond;
- Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. de stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur;
- Ontwerpen van parken en tuinen enz.;
- Verhuur en lease van bloemen en planten;
- Verhuur en lease van landbouwmachines en landbouwwerktuigen;
- Verhuur van landbouwtractoren - en werktuigen;
- Verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw, zonder
bedieningspersoneel (= verhuur van de producten die worden vervaardigd in groep 29.3)
- 41. Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten :
° 41101: Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
° 4110101: Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor
renovatiewerken;
° 4110102: Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
° 41102: Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
° 4110201: Projectontwikkeling voor kantoorbouw;
° 4110211: Projectontwikkeling voor de bouw, of de aanleg van commerciële, en industriële centra,
hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.;
° 4110212: Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
° 41201: Algemene bouw van residentiële gebouwen;
° 4120101: Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
° 4120102: Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur";
° 4120111: Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen,
enz.);
° 4120112 Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
° 4120121: Optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
° 4120122: Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
° 41202: Algemene bouw van kantoorgebouwen;
° 41203: Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
° 4120301: Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van
stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten,
cultuur, enz.;
° 4120302: Montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enz., voor landbouwdoeleinden;
- 42. Weg- en waterbouw :
° 42110: Bouwen van autowegen en andere wegen;
° 4211001: Bouwen van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en
voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails);
° 4211002: Bouwen van start- en landingsbanen;
° 4211003: Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen;
° 42120: Bouwen van boven- en ondergrondse spoorwegen;
° 4212001: Bouw van spoorwegen: aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en
herstellingswerken;
° 42130: Bouwen van bruggen en tunnels;
° 42130001: Bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enz.;
° 4213002: Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse
doorgangen;
° 42211: Bouw van water- en gasdistributienetten;
° 42212: Bouw van rioleringen;
° 42219: Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.;
° 4221901: Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
° 4221911: Aanleg van waterdistributie en rioleringen;
° 4221912: Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enz.;
° 42220: Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie;
° 4222001: Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
° 4222002: Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
° 42911: Baggerwerken;
° 4291101: Uitvoeren van baggerwerken;
° 4291102: Ruimen van waterlopen, sloten, enz.;
° 42919: Waterbouw, m.u.v. baggerwerken;
° 4291901: Aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken;
° 4291902: Aanleg van dammen en dijken;
° 4291903: Aanleg van kanalen en andere waterwegen;
° 4291904: Bouwen van sluizen, zwaaikommen, enz.;
° 4291905: Bouw van bezinkbekkens en andere constructie ten behoeve van de waterzuivering;
° 42990: Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.;
° 4299001: Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.;
° 4299011: Grondverkavelingen;
° 4299012: Ruilverkavelingen;
° 4299013: Aanleg van begraafplaatsen;
- 43. Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden :
° 43110: Slopen;
° 4311001: Slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
° 43120: Bouwrijp maken van terreinen;
° 4312001: Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
° 4312002: Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning;
° 4312003: Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
° 4312004: Drainage van land- en bosbouwgrond;
° 4312011: Ruimen van bouwterreinen;
° 43130: Proefboren en boren;
° 4313001: Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor
geofysische, geologische of andere doeleinden;
° 4313002: Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
° 43211: Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
° 4321101: Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
° 4321102: Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen;
° 4321103: Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen
diefstal;
° 43212: Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
° 4321201: Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in
havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden);
° 43221: Loodgieterswerk;
° 4322101: Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire
appartementen, gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssystemen,
waterleidingen, brandblusinstallaties, enz.;
° 43222: Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
° 4322201: Installatie in gebouwen e.a. bouwwerken van: verwarmingssystemen op elektriciteit, gas
of stookolieapparatuur, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling,
enz.;
° 4322202: Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
° 4322211: Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
° 43291: Isolatiewerkzaamheden;
° 4329101: Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
° 4329102: Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
° 4329103: Isolatie van koelkamers en -pakhuizen;
° 43299: Overige bouwinstallaties, n.e.g.;
° 4329901: Installatie stores en zonneschermen;
° 4329902: Installatie van lichtreclames en uithangborden;
° 4329903: Overige installaties (inclusief accessoires) n.e.g.;
° 4639904: Algemene bouwinstallatie;
° 4329911: Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen ;
° 4329912: Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
° 43310: stukadoorswerk;
° 4331001: Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een
hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
° 43320: Schrijnwerk;
° 4332001: Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
° 4332002: Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds,
enz. in hout of kunststof;
° 4332003: Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of
kunststof;
° 4332004: Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
° 4332005: Montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof;
° 4332011: Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
° 4332012: Installaties van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds, enz., in metaal;
° 4332013: Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal;
° 4332014: Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
° 4332015: Montage van serres, veranda’s, enz., in metaal;
° 4332016: Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof;
° 4332021: Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas;
° 4332031: Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
° 43331: Plaatsen van vloer- en wandtegels;
° 4333101: Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van
keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo
marmer, graniet of lei enz.;
° 43332: Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
° 4333201: Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten
vloerbedekking, wandbekleding van hout;
° 43333: Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
° 4333301: Plaatsen van behang;
° 43341: Schilderen van gebouwen;
° 4334101: Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
° 43342: Schilderen van civieltechnische werken;
° 4334201: Schilderen van metalen constructies;
° 4334202: Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;
° 43343: Glaszetten;
° 4334301: Aanbrengen van glas, spiegels, enz.;
° 43390: Overige werkzaamheden in verband met, de afwerking van gebouwen;
° 4339001: Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
° 4339002: Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen n.e.g.;
° 43910: Dakwerkzaamheden;
° 4391001: Bouw van daken;
° 4391002: Plaatsen van dakbedekking van, ongeacht welk materiaal;
° 4391003: Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
° 43991: Waterdichtingswerken van muren;
° 4399101: Waterdicht maken van daken en dakterrassen;
° 4399111: Behandelen van muren met vocht verwerende en waterafstotende producten;
° 43992: Gevelreiniging;
° 4399201: Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
° 43993: Bouw van sierschouwen en open haarden;
° 4399301: Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.;
° 43994: Uitvoeren van metsel- en voegwerken;
° 4399401: Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
° 4399402: Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
° 43995: Restaureren van bouwwerken;
° 43996: Chapewerken;
° 4399601: Chapewerken;
° 43999: Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
° 4399901: Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
° 4399902: Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
° 4399903: Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
° 4399904: Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
° 4399905: Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van
derden;
° 4399906: Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
° 4399907: Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enz.;
° 4399911: Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
° 4399921: Uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water;
° 4399931: Installatie van particuliere zwembaden;
° 42911101: Uitvoeren van baggerwerken;
° 4291102: Ruimen van waterlopen, sloten, enz.;
° 4312001: Grondverzet graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
° 4312002: Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw, verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van ontginning;
° 4312003: Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
° 4312004: Drainage van land- en bosbouwgrond;
° 4312011: Ruimen van bouwterreinen;
° 4313001: Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor
geofysische, geologische of andere doeleinden;
° 4313002: Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
° 4329101: Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
° 4329102: Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
° 4329103: Isolatie van koelkamers en -pakhuizen;
° 4329901: Installatie van stores en zonneschermen;
° 4329904: Algemene bouwinstallaties;
° 4329912: Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
° 4339001: Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
° 4339002: Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g.;
° 4399201: Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
° 4399402: Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
° 4399904: Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
° 4399905: Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van
derden;
° 4399906: Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
II. Algemene activiteiten.
A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat
van bestuurder in andere ondernemingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
I/ Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen.
J/ Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.
K/ Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
L/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie aanhoudt.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Een exemplaar van dit verslag wordt overhandigd aan ondergetekende notaris om in diens dossier
bewaard te blijven.
b) De Algemene Vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan de dato VIER JANUARI
TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
Uitvoering wordt toegestaan aan voormeld voorstel.
De implementering van dit besluit in de statuten geschiedt in het vijfde besluit
Vierde besluit – Omzetting hoedanigheid van niet-statutair zaakvoerder naar niet-statutair bestuurder
De Algemene Vergadering stelt vast dat met ingang van één januari tweeduizend twintig de
hoedanigheid van zaakvoerder van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De Algemene Vergadering bevestigt bij deze dat de huidige zaakvoerder, de hoedanigheid van niet-
statutair bestuurder verwerft en dit voor onbepaalde duur, te weten :
De heer AMELOOT Stijn Roger Eddy, geboren te … op … (nationaal nummer …), wonend te 8691
Alveringem/Stavele, Oude Bekestraat 4.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
Algemene Vergadering.
Vijfde besluit — Aanvaarding nieuwe statuten
De vergadering besluit – gezien de voorafgaandelijke besluiten – dat de statuten van de
vennootschap vanaf heden luiden zoals hierna beschreven.
In het bijzonder wordt gewezen op gewijzigde vertegenwoordigingsregeling (artikel 14 van de
statuten) waardoor iedere bestuurder de vennootschap kan vertegenwoordigen, ongeacht het aantal
bestuurders. Verder werd voorzien in
° de mogelijkheid tot interim-dividend
° schriftelijke besluitvorming AV en stemming op afstand of op digitale wijze.
De statuten dienen zich aan als volgt – alhier geciteerd bij wijze van uittreksel
NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1 : Naam
De vennootschap is een Besloten Vennootschap met de naam “STIJN AMELOOT”.
Artikel 2 : Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming met derden:
I. Specifieke activiteiten:
- De aanleg, de verzorging en het onderhoud van parken en tuinen voor:
o Particuliere en openbare woningbouw;
o Openbare en semi - openbare gebouwen (scholen, ziekenhuizen, administratieve gebouwen,
kerken, enz.);
o Gemeentelijke terreinen (parken, groenvoorzieningen, kerkhoven, enz.);
o Wegbeplanting (straten, trein- en tramspoorbanen, waterwegen, havens);
o Industriële en commerciële gebouwen;
- De beplanting voor:
o Gebouwen (daktuinen, gevelbeplanting, binnentuinen, enz.);
o Sportvelden (voetbalterreinen, golfterreinen, enz.), speelplaatsen, grasvelden om te zonnebaden
en andere recreatieve parken;
o Plaatsen met stilstaand en stromend water (bekkens, regelmatig droogvallende gebieden, vijvers,
zwemplaatsen, sloten, zuiveringsinstallaties);
- De beplanting en vormgeving van het landschap tegen lawaai, wind, erosie, zichtbaarheid en
verblinding;
- De boomchirurgie, met inbegrip van het snoeien van bomen, knippen van heggen en overplanten
van grote bomen;
- Andere landschapsmaatregelen ter bescherming van milieu en natuur, alsmede het
landschapsonderhoud (in natuurlijke staat terugbrengen, opnieuw in cultuur brengen,
landverbetering, stuwgebieden, regenwateropvangbekkens, enz.);
- Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden;
- Teelt van andere meerjarige gewassen;
- Fokken van melkvee;
- Productie van niet-behandelde (rauwe) melk van koeien of buffels;
- Fokken van andere runderen en buffels;
- Fokken van paarden en andere paardachtigen;
- Fokken van schapen en geiten;
- Productie van ruwe wol;
- Productie van rauwe schapen- en geitenmelk;
- Fokvarkenshouderijen, inclusief de fokkerijen van everzwijnen;
- Varkensvetmesterijen, inclusief de vetmesterijen voor derden;
- Kippenkwekerijen;
- Productie van eieren en pluimvee;
- Pluimveehouderijen, m.u.v. kippenkwekerijen;
- Fokken van andere dieren;
- Gemengd bedrijf:
° Teelt van gewassen in combinatie met het fokken van vee, voor zover de omzet voor elk van de
afzonderlijke activiteiten minder dan 2/3 van de totale omzet bedraagt;
° Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
° Voorbereiden van landbouwvelden;
° Besproeien van gewassen ook vanuit de lucht;
° Snoeien van fruitbomen en wijnstokken;
- Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
- Drainage van land- en bosbouwgrond;
- Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. de stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur;
- Ontwerpen van parken en tuinen enz.;
- Verhuur en lease van bloemen en planten;
- Verhuur en lease van landbouwmachines en landbouwwerktuigen;
- Verhuur van landbouwtractoren - en werktuigen;
- Verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw, zonder
bedieningspersoneel (= verhuur van de producten die worden vervaardigd in groep 29.3)
- 41. Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten :
° 41101: Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
° 4110101: Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor
renovatiewerken;
° 4110102: Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
° 41102: Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
° 4110201: Projectontwikkeling voor kantoorbouw;
° 4110211: Projectontwikkeling voor de bouw, of de aanleg van commerciële, en industriële centra,
hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.;
° 4110212: Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
° 41201: Algemene bouw van residentiële gebouwen;
° 4120101: Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
° 4120102: Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur";
° 4120111: Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen,
enz.);
° 4120112 Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
° 4120121: Optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
° 4120122: Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
° 41202: Algemene bouw van kantoorgebouwen;
° 41203: Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
° 4120301: Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van
stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten,
cultuur, enz.;
° 4120302: Montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enz., voor landbouwdoeleinden;
- 42. Weg- en waterbouw :
° 42110: Bouwen van autowegen en andere wegen;
° 4211001: Bouwen van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en
voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails);
° 4211002: Bouwen van start- en landingsbanen;
° 4211003: Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen;
° 42120: Bouwen van boven- en ondergrondse spoorwegen;
° 4212001: Bouw van spoorwegen: aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en
herstellingswerken;
° 42130: Bouwen van bruggen en tunnels;
° 42130001: Bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enz.;
° 4213002: Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse
doorgangen;
° 42211: Bouw van water- en gasdistributienetten;
° 42212: Bouw van rioleringen;
° 42219: Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.;
° 4221901: Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
° 4221911: Aanleg van waterdistributie en rioleringen;
° 4221912: Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enz.;
° 42220: Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie;
° 4222001: Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
° 4222002: Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
° 42911: Baggerwerken;
° 4291101: Uitvoeren van baggerwerken;
° 4291102: Ruimen van waterlopen, sloten, enz.;
° 42919: Waterbouw, m.u.v. baggerwerken;
° 4291901: Aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken;
° 4291902: Aanleg van dammen en dijken;
° 4291903: Aanleg van kanalen en andere waterwegen;
° 4291904: Bouwen van sluizen, zwaaikommen, enz.;
° 4291905: Bouw van bezinkbekkens en andere constructie ten behoeve van de waterzuivering;
° 42990: Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.;
° 4299001: Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.;
° 4299011: Grondverkavelingen;
° 4299012: Ruilverkavelingen;
° 4299013: Aanleg van begraafplaatsen;
- 43. Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden :
° 43110: Slopen;
° 4311001: Slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
° 43120: Bouwrijp maken van terreinen;
° 4312001: Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
° 4312002: Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning;
° 4312003: Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
° 4312004: Drainage van land- en bosbouwgrond;
° 4312011: Ruimen van bouwterreinen;
° 43130: Proefboren en boren;
° 4313001: Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor
geofysische, geologische of andere doeleinden;
° 4313002: Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
° 43211: Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
° 4321101: Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
° 4321102: Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen;
° 4321103: Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen
diefstal;
° 43212: Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
° 4321201: Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in
havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden);
° 43221: Loodgieterswerk;
° 4322101: Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire
appartementen, gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssystemen,
waterleidingen, brandblusinstallaties, enz.;
° 43222: Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
° 4322201: Installatie in gebouwen e.a. bouwwerken van: verwarmingssystemen op elektriciteit, gas
of stookolieapparatuur, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling,
enz.;
° 4322202: Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
° 4322211: Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
° 43291: Isolatiewerkzaamheden;
° 4329101: Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
° 4329102: Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
° 4329103: Isolatie van koelkamers en -pakhuizen;
° 43299: Overige bouwinstallaties, n.e.g.;
° 4329901: Installatie stores en zonneschermen;
° 4329902: Installatie van lichtreclames en uithangborden;
° 4329903: Overige installaties (inclusief accessoires) n.e.g.;
° 4639904: Algemene bouwinstallatie;
° 4329911: Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen ;
° 4329912: Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
° 43310: stukadoorswerk;
° 4331001: Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een
hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
° 43320: Schrijnwerk;
° 4332001: Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
° 4332002: Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds,
enz. in hout of kunststof;
° 4332003: Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of
kunststof;
° 4332004: Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
° 4332005: Montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof;
° 4332011: Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
° 4332012: Installaties van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds, enz., in metaal;
° 4332013: Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal;
° 4332014: Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
° 4332015: Montage van serres, veranda’s, enz., in metaal;
° 4332016: Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof;
° 4332021: Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas;
° 4332031: Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
° 43331: Plaatsen van vloer- en wandtegels;
° 4333101: Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van
keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo
marmer, graniet of lei enz.;
° 43332: Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
° 4333201: Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten
vloerbedekking, wandbekleding van hout;
° 43333: Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
° 4333301: Plaatsen van behang;
° 43341: Schilderen van gebouwen;
° 4334101: Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
° 43342: Schilderen van civieltechnische werken;
° 4334201: Schilderen van metalen constructies;
° 4334202: Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;
° 43343: Glaszetten;
° 4334301: Aanbrengen van glas, spiegels, enz.;
° 43390: Overige werkzaamheden in verband met, de afwerking van gebouwen;
° 4339001: Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
° 4339002: Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen n.e.g.;
° 43910: Dakwerkzaamheden;
° 4391001: Bouw van daken;
° 4391002: Plaatsen van dakbedekking van, ongeacht welk materiaal;
° 4391003: Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
° 43991: Waterdichtingswerken van muren;
° 4399101: Waterdicht maken van daken en dakterrassen;
° 4399111: Behandelen van muren met vocht verwerende en waterafstotende producten;
° 43992: Gevelreiniging;
° 4399201: Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
° 43993: Bouw van sierschouwen en open haarden;
° 4399301: Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.;
° 43994: Uitvoeren van metsel- en voegwerken;
° 4399401: Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
° 4399402: Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
° 43995: Restaureren van bouwwerken;
° 43996: Chapewerken;
° 4399601: Chapewerken;
° 43999: Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
° 4399901: Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
° 4399902: Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
° 4399903: Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
° 4399904: Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
° 4399905: Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van
derden;
° 4399906: Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
° 4399907: Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enz.;
° 4399911: Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
° 4399921: Uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water;
° 4399931: Installatie van particuliere zwembaden;
° 42911101: Uitvoeren van baggerwerken;
° 4291102: Ruimen van waterlopen, sloten, enz.;
° 4312001: Grondverzet graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
° 4312002: Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw, verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van ontginning;
° 4312003: Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
° 4312004: Drainage van land- en bosbouwgrond;
° 4312011: Ruimen van bouwterreinen;
° 4313001: Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor
geofysische, geologische of andere doeleinden;
° 4313002: Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
° 4329101: Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
° 4329102: Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
° 4329103: Isolatie van koelkamers en -pakhuizen;
° 4329901: Installatie van stores en zonneschermen;
° 4329904: Algemene bouwinstallaties;
° 4329912: Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
° 4339001: Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
° 4339002: Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g.;
° 4399201: Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
° 4399402: Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
° 4399904: Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
° 4399905: Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van
derden;
° 4399906: Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
II. Algemene activiteiten.
A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat
van bestuurder in andere ondernemingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
I/ Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen.
J/ Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.
K/ Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
L/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie aanhoudt.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
Artikel 5 : Categorieën effecten
De Besloten Vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door HONDERD (100) aandelen op
naam, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 6 : Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
NVT
Artikel 7 : Aandelen op naam - Register - Overdracht
a) Register van aandelen
De aandelen zijn steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden
aangetekend:
…
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt aangehouden in elektronische
vorm.
b) Ondeelbaarheid
De aandelen worden niet gesplitst in onder-aandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het
bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon
wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendenrecht en de uitkeringen van de
(liquidatie)reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker
anders overeengekomen werd.
…
Artikel 11 : Niet-volstorting nieuwe aandelen –Voorkeurrecht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij gewone brief of via het door de
aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van de uiterlijke datum van eisbaarheid van de
storting en een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij
uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12 : Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van de
bestuurders onbezoldigd uitgeoefend.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13 : Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Artikel 14 : Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 15 : Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
TOEZICHT
Artikel 16 : Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de eerste donderdag van de maand mei om vier uur in de namiddag
(16u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
…
Artikel 23 : Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
…
Artikel 26 : Schriftelijke besluitvorming – Deelname via elektronisch communicatiemiddel –
schriftelijke vraagstelling via elektronische weg – stemming langs elektronische weg : modaliteiten
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Deelname aan de algemene vergadering door middel van een elektronische communicatiemiddel
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het door de
vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in
staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder
bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om
vragen te stellen.
Schriftelijke vraagstelling via elektronische weg voorafgaandelijk en tijdens de algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Stemming schriftelijk vooraf
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze: e-mail met leesbevestiging.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Artikel 27 : Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering
De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris
een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.
Overeenkomstig artikel 5:104 WVV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de
vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze
minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt
over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste 10 % van het aantal
uitgegeven aandelen bezitten.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 28 : Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht,van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Artikel 29 : Interimdividend
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 30 : Verkrijging van eigen aandelen of certificaten.
De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben,
verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen,
mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:145 e.v. WVV).
Artikel 31 : Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door
derden.
De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met
het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging van of de
inschrijving op certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, door derden, mits naleving van
de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:152 e.v. WVV).
Artikel 32 : Alarmbelprocedure.
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING
Artikel 33 : Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 34 : Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 35 : Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 36 : Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Artikel 37 : Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Artikel 38 : Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
KEUZE VAN WOONPLAATS
Artikel 39 : Keuze van woonplaats
Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.
BEMIDDELING
Artikel 40 : Bemiddelingsbeding
Indien er tussen aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen of vereffenaars
een geschil ontstaat over de werking van de vennootschap of over de geldigheid, de interpretatie of
de uitvoering van deze statuten, en indien dit geschil niet door overleg op minnelijke wijze kan
worden opgelost, verbinden de partijen zich ertoe om het geschil op te lossen door bemiddeling.
Partijen zullen in onderling overleg een onafhankelijk, neutraal en erkend bemiddelaar aanstellen.
De partijen verbinden zich ertoe om de bemiddeling niet stop te zetten vooraleer elke partij haar
standpunt tijdens een eerste bemiddelingszitting heeft uiteengezet.
Pas daarna zullen eventuele verdere (gerechtelijke) stappen genomen worden.
Zesde besluit : Bevestiging zetel extra-statutair
De Algemene Vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap zich bevindt te 8691
Alveringem/Stavele, Oude Bekestraat 4.
Zevende besluit : Administratieve volmacht
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Q.V.A., kantoorhoudend te 8630 Veurne,
Koksijdestraat 25/A (ON 0895.523.301) evenals al diens aangestelden, bestuurders of werknemers,
elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in
naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige
of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, de
administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale verzekeringsfonds en het UBO-
register.
Achtste besluit : Volmacht tot coördinatie statuten en neerlegging ervan.
De Algemene Vergadering verleent volmacht aan ondergetekende Notaris ten einde deze statuten
van deze vennootschap te coördineren en te zorgen voor de neerlegging ervan.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE
(getekend) Notaris Fanny FLAMEN te Poperinge