Ondernemingsnr : 0878088540
Naam
(voluit) : VANDENBRANDE-MAENHOUT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stijn Streuvelsstraat 18
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephanie Parmentier, te Brugge (eerste kanton), op
8 april 2022, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“VANDENBRANDE-MAENHOUT”, met zetel te 8730 Beernem, Stijn Streuvelsstraat 18, geldig
beraadslagend met éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:
Eerste besluit: De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in
besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend
vijfhonderd euro (€ 12.500), en de wettelijke reserve van de vennootschap (op heden onbestaande)
sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering stelde vast dat het nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij in het
totaal zevenduizend vijfhonderd euro (€ 7.500), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege is
omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering verklaarde dat er nog geen wettelijke reserve werd aangelegd in de vennootschap.
Tweede besluit: De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
geheel, om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf heden; deze
middelen zijn bijgevolg vanaf heden beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke
bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Derde besluit: De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen
uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams
Gewest.
Vierde besluit: De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van
“zaakvoerder” naar de hoedanigheid van “bestuurder” van mevrouw MAENHOUT Kathy Rose-
Anne, wonende te 8730 Beernem, Stijn Streuvelsstraat 18, en dit voor onbepaalde duur.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor
de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
Luik B
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
Vijfde besluit: Met eenstemmigheid besloot de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing
van het verslag van het bestuursorgaan van 1 april 2022 ter rechtvaardiging van de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten.
Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan
kennis te hebben genomen.
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat de vennootschap voortaan als voorwerp heeft:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van derden:
    •  Onderneming van plafonneer, cementeer- en alle andere pleisterwerken, omvattende onder
meer de berapingswerking, het plaatsen van chapes en de gips-en staffwerken;
    •  De algemene aanneming van bouwwerken in de breedste zin van het woord, alsook van
gedeeltelijke bouwwerken allerlei;
    •  Het aannemen van metsel en betonwerken, tegelzetten, vloer- marmer- tegelwerken;
    •  Onderneming voor warmte en geluidsisolering, voor het bouwen van stellingen, alsmede voor
het invoegen en reinigen van gevels;
    •  Het aannemen, uitvoeren of laten uitvoeren van: grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken,
beplantingen, boringen, peilingen, funderingswerken, schrijnwerken, elektriciteitswerken, loodgieterij,
schilderwerken, tuinwerken, sanitair, isoleren, dakwerken, grondwerken, voegwerken, plaatsen van
zonnepanelen, plaatsen van energiebatterijen, aanleggen van opritten, ruimen van waterlopen,
watervoorziening en leggen van allerhande leidingen, draineerwerken, afbraakwerken;
    •  Uitvoeren van onderhoudswerken en schoonmaak, ramenwasserij;
    •  Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
    •  Studie en raadgevend bureau;
    •  Onderneming in de fabricatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen, het verkopen, verhuren
of herstellen van alle aannemers en vervoermateriaal;
    •  Groot en kleinhandel in bouwproducten en – materialen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in
het buitenland, alle handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, fusie, associatie, financiële tussenkomst,
deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, met een identiek, gelijklopend of
samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen of een bron van afzet te vormen.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, en mag aval verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.”
Zesde besluit: De algemene vergadering besloot om het bestuursorgaan bij delegatie de meest
ruime bevoegdheid te geven om interimdividenden uit te keren binnen en conform de wettelijke
bepalingen.
Zevende besluit: De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in
overeenstemming met voorgaand besluit.
Achtste besluit: De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van
de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan Fidufix Brugge, te 8310 Brugge, Damse Vaart-Zuid
7.00.01, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te
vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of
Luik B
rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en
wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de
ondernemingsloketten.
Notaris Stephanie Parmentier
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging met
volmacht, en omvattende gecoördineerde tekst der statuten; volmachten.
Dit uittreksel is afgeleverd vóór registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.