guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0452 357 718
Naam
(voluit) : ANIMA VERA
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : LOUIZALAAN 235, 1050 BRUSSEL
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap Anima Vera
van 28 oktober 2024
( ... )
3.1.Ontslag van een bestuurder
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de Pierre-Henry Burnay als bestuurder van de
Vennootschap met ingang vanaf 1 november 2024. Bij afzonderlijke stemming beslist de algemene
vergadering, met éénparigheid van stemmen, kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurder voor alle
handelingen die hij in de uitoefenging van zijn mandaat heeft gesteld.
3.2.Benoeming van bestuurders
De algemene vergadering benoemt als bestuurders van de vennootschap voor een periode van zes jaar:
-Mohamed Oubial, woonstkeuze doende op de zetel van de vennootschap voor wat betreft zijn mandaat en
-BNP Paribas Real Estate Belgium SA (0479.098.539), met maatschappelijke zetel te Louizalaan 235, 1050
Brussel, vertegenwoordigd door Frédéric Van de Putte
Beide mandaten als bestuurders worden niet vergoed en lopen af na de algemene vergadering van 2030.
3.3. Toekenning van bijzondere machten
De algemene vergadering beslist, met éénparigheid van stemmen, bijzondere machten toe te kennen aan
Mohamed Oubial, alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatststelling, om (i) over te gaan tot de
publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het
ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de
inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te
passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
( ... )
Mohamed OUBIAL
bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0477 705 697
Naam
(voluit) : Gate Gourmet Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1930 Zaventem, Nationale Luchthaven van Brussel 53
Onderwerp akte : Verlenging mandaat commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders dd. 22 mei 2024 blijkt dat werd beslist
om:
het mandaat van de commissaris, namelijk EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Borsbeeksebrug 26,
----
Antwerpen (Berchem), te verlengen voor een periode van 3 jaar, eindigend op de gewone algemene
vergadering dewelke de resultaten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2026 moet goedkeuren. EY
Bedrijfsrevisoren BV heeft de heer Christoph Oris, bedrijfsrevisor, aangeduid als vaste vertegenwoordiger die
gemachtigd is om haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het verleende
mandaat.
De vergadering verleent volmacht aan Mr. Benoit Beele, advocaat te 8500 Kortrijk, President Kennedypark
26a, om het uittreksel uit deze notulen, bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, te
ondertekenen en neer te leggen.
Benoit Beele
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0533 769 521
Naam
(voluit) : Patronale Real Estate
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Bevestiging vaste vertegenwoordiger vennootschap
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van de vennootschap gehouden op 6 maart 2023:
"[ ... ]
1.Bevestiging vaste vertegenwoordiging vennootschap in de uitoefening van het bestuurdersmandaat in
Banimmo NV
De bestuurders noteren dat per 19 november 2018 de vennootschap werd gecoopteerd als bestuurder in
de vennootschap Banimmo NV, Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel, KBO 0888.061.724.
Voor de uitoefening van dit bestuurdersmandaat werd de heer Werner Van Walle aangesteld als vast
vertegenwoordiger van Patronale Real Estate NV.
Voor zover als nodig bevestigen de bestuurders unaniem deze aanstelling van de heer Werner Van Walle
met ingang van 19 november 2018 en tot zolang als het bestuursmandaat actief is.
Volmacht	2.
De bestuurders besluiten unaniem om een bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Daisy
Deraymaeker, Roggemansstraat 6, 2820 Bonheiden, met de bevoegdheid tot subdelegatie, teneinde de nodige
formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank van Ondernemingen, om de inschrijving van de
vennootschap bij de KBO in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om
alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking
daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank,
inclusief de nodige publicatieformulieren.
[ ... ]"
Getekend,
Daisy Deraymaeker,
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0784 286 075
Naam
(voluit) : AG Solution Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Moerelei 125, 2610 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen van bestuurders
(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 18 oktober 2024)
[ ... ]
4. Besluiten
De enige aandeelhouder:
(a) BEVESTIGT, overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, dat alle aandelen van de Vennootschap sinds 18 oktober 2024 zijn verenigd in één hand, [ ... ]
(b) NEEMT KENNIS VAN en AANVAARDT het ontslag van de volgende personen als bestuurder van de
Vennootschap met ingang van de datum van deze besluiten:
(i) ITSECO BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Kerkstraat 11, 3060 Bertem,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0716.627.585 (RPR Leuven), vast
vertegenwoordigd door de heer Bruno Debaere;
(ii) De heer Sergio Hernandez Braña
(iii) De heer Dieter Leysens
[ ... ]
(c) BESLUIT om de heer Stéphane Lusoli te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang
van de datum van deze besluiten voor een termijn van 6 jaar, lopende tot de jaarlijkse algemene vergadering
van de Vennootschap van juni 2030.
[ ... ]
Voormelde bestuurder kiest voor doeleinden van dit bestuursmandaat woonplaats op de zetel van de
Vennootschap en verklaart zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap te aanvaarden door
ondertekening van deze schriftelijke besluiten.
[ ... ]
(d) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap alsook
aan Bert Van Ingelghem, Henri Nelen, Thomas Van Hoornyck, Lena Pepa, Otto Pieters, Maud van Hoorn en
Jolien Vekemans en iedere andere advocaat, medewerker of paralegal van het advocatenkantoor Argo Law
BV, met zetel te Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen, alsook aan Ad-Ministerie BV, met zetel te
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, en al haar aangestelden (waaronder Adriaan De Leeuw), elk alleen
handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de
neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande
besluiten (inclusief de verklaring inzake afwezigheid van bestuursverbod), en in het bijzonder,
alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig
of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande
besluiten en de wijziging van vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen.
[ ... ]
Voor eensluidend uittreksel
Otto Pieters
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0685 868 984
Naam
(voluit) : Steelco Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Durmelaan 20, 9880 Aalter
Onderwerp akte : BENOEMING VAN EEN BESTUURDER
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 5 december 2022:
1.Benoeming van een bestuurder
Na beraadslaging beslissen de aandeelhouders om te benoemen als nieuwe bestuurder van de
Vennootschap en dit met ingang vanaf 01/01/2023:
-De besloten vennootschap "DEVUMA", met zetel te Sparrendreef 6/A, 8300 Knokke-Heist, met
ondernemingsnummer BE 0454.949.103 (RPR Gent, Afdeling Brugge); dewelke voor het waarnemen van haar
bestuursopdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, zijnde de heer Jos De Vuyst,
wonende te Sparrendreef 6/A, 8300 Knokke-Heist.
Het mandaat van voornoemde bestuurder zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026, die
zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31 december
2025.
Annelies Vanmarcke
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0457 184 358
Naam
(voluit) : BOUWBEDRIJF KEULEN HENRI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Europark 120 - 3620 Lanaken
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMING
De algemene vergadering gehouden op de zetel besliste het volgende:
1.De Algemene Vergadering beslist in haar vergadering van 19 september 2024 het mandaat van de heer
Bert Keulen als B-bestuurder van de vennootschap te beeindigen met onmiddellijke ingang.
2.De Algemene Vergadering beslist in haar vergadering van 19 september 2024 het mandaat van de heer
Peter Keulen als B-bestuurder van de vennootschap te beeindigen met onmiddellijke ingang.
3.De Algemene Vergadering beslist in haar vergadering van 19 september 2024 de heer Paul Ivens (nn.
69.10.31-091.13) te benoemen als A-bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang tot de
algemene vergadering die de jaarrekening van 2027 zal moeten goedkeuren
4.De Algemene Vergadering beslist in haar vergadering van 19 september 2024 de heer Louis Ivens (nn.
97.12.07-193.69) te benoemen als B-bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang tot de
algemene vergadering die de jaarrekening van 2027 zal moeten goedkeuren
Ondernemingsnr : 0415 914 521
Naam
(voluit) : DCP
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Joseph Cardijnstraat 4, 9420 ERPE-MERE
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - VOORZITTER VAN DE RAAD
VAN BESTUUR
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering en onmiddellijk daarna gehouden raad van bestuur van 24;
augustus 2024 blijkt:
- het ontslag van de heer Ignaas BUYCK, wonende te 9690 Kluisbergen, Berchemstraat 53, als bestuurder en
voorzitter van de raad van bestuur, met ingang van 24 augustus 2024;
- de benoeming van de heer Emmanuel BUYCK, wonende te 9850 Deinze (Nevele), Oudehofstraat 35, tot
bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur. Voormeld mandaten nemen ingang op 24 augustus 2024 en
eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2029;
- dat in het kader van voormelde beslissingen door de algemene vergadering en de raad van bestuur een
bijzondere volmacht werd verleend aan BV DECOSTERE ACCOUNTANCY AVELGEM, met zetel te 8580
Avelgem, Burchthof 10-11 en ondernemingsnummer 0407.901.826, en meer specifiek aan mevrouw Sofie
LANNAU, alsmede aan al haar bestuurders, medewerkers en aangestelden, om, individueel handelend en met
recht van indeplaatsstelling, alle stukken en akten te tekenen met betrekking tot deze herbenoemingen,
inclusief de neerlegging te doen van alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de ondernemingsrechtbank.
Voor BV DECOSTERE ACCOUNTANCY AVELGEM, lasthebber
Sofie LANNAU
Ondernemingsnr : 0417 199 869
Naam
(voluit) : WAREHOUSES DE PAUW
(verkort) : WDP
Rechtsvorm : nv
Volledig adres v.d. zetel : Blakebergen 15, 1861 Wolvertem
Onderwerp akte : Benoemingen en herbenoemingen
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 21 juni 2024:
De Raad van Bestuur besluit dat het mandaat van Tony De Pauw als gedelegeerd bestuurder een einde
neemt met ingang van 1 juli 2024.
Voor zover als nodig, bekrachtigt de Raad van Bestuur dat Tony De Pauw lid blijft van de Raad van
Bestuur van WDP als actieve vertegenwoordiging van de referentieaandeelhouder, de familie Jos De Pauw.
Voor eensluitend uittreksel
Johanna Vermeeren
General Counsel
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0458 117 934
Naam
(voluit) : MEDIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sint-RochusstraAT 59, 2100 Antwerpen-Deurne
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 14 mei 2024 :
De Algemene Vergadering stemt in met het verzoek van de heer Jozef Bruynseels om ontslag te nemen uit
zijn mandaat als bestuurder.
Bijgevolg is het bestuursorgaan samengesteld uit de volgende bestuurders:
- mevrouw SEUNTJENS Godelieve Francisca An, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne,
Ravelsbergstraat 15;
- de heer GEUNS Kris Dimitri, wonende te 1080 Sint-Jans-Molenbeek,Michel Zwaabstraat 12 bus 5
De algemene vergadering bevestigt het mandaat gegeven door haar bestuursorgaan aan IFID -
FIDUCIAIRE DIGITALE BV, met maatschappelijke zetel te Vorstlaan, 68 - 1170 Watermaal-Bosvoorde,
vertegenwoordigd door Meneer Benoît Meurmans en Meneer Nicolas Widar, met mogelijkheid van
subdelegatie, om de fiscale aangifte van de vennootschap in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen ; om
de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle administratieve instellingen, en om alle initiatieven van welke
aarde ook te nemen, in verban met het voorwerp van haar opdracht, en waarop we bekrachtiging beloven in
voorkomend geval.
Afgevaardigdbestuurder,
Naam
Precision AQ
(voluit) :
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus B 332 - 9000 GENT - België
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 21.06.2024 blijkt dat de algemene vergadering heeft beslist
tot vernieuwing van het mandaat van GRANT THORNTON BEDRIJFSREVISOREN BV, gevestigd te 2600
Antwerpen, Uitbreidingstraat 72 bus 7, met ondernemingsnummer 0439.814.826, als commissaris van Precision
AQ NV, met Elie Janssens, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger in de uitoefening van dit mandaat.
Het vernieuwde mandaat is geldig voor een periode van drie jaar en zal eindigen op de gewone algemene
vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over 31.12.2026.
Getekend,
Mazurek Krzysztof
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant · Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")
0878 439 126	Ondernemingsnr
Naam
(volut) : GO TEMP
(verkort) .
Rechtsvorm · Naamloze venootschap
Volledig adres v.d. zetel · 8500 Kortrijk, Wolvenstraat 23
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 25 september 2024:
Eerste besluit
De vergadering heeft kennis genomen van de ontslagbrief dd. 25 september 2024 van mevrouw SEYS
Elodie als bestuurder waarin zij haar ontslag als bestuurder aanbiedt met ingang vanaf heden,
De aandeelhouders aanvaarden dit ontslag.
Tweede besluit
De vergadering beslist unaniem vanaf heden tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030 tot enige
bestuurder te benoemen:
De besloten vennootschap Liv, gevestigd te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 66, ondernemingsnummer
0648.706.603, RPR Gent - afdeling Brugge, vast vertegenwoordigd door de heer DECROIX Bram.
Dit mandaat is onbezoldigd.
Bijgevolg is het bestuursorgaan als volgt samengesteld:
De besloten vennootschap Liv, gevestigd te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 66, ondernemingsnummer
0648.706.603, RPR Gent - afdeling Brugge, vast vertegenwoordigd door de heer DECROIX Bram.
Voor GO TEMP NV
BV Liv
vast vertegenwoordigd door DECROIX Bram
BESTUURDER
Voorkant	Naem er roodarighe d vår do pp's frenterende rotans herz van de pare top ten)
Ondernemingsnr : 0460 993 587
Naam
(volunt) : QUALITY CONTROL
(vorkort)	-
Rechtsvorm : Naamloze venootschap
Volledig adres v.d. zetel: 8500 Kortrijk, Wolvenstraat 23
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 25 september 2024:
Eerste besluit
De vergadering heeft kennis genomen van de ontslagbrief dd. 25 september 2024 van mevrouw SEYS
Elodie als bestuurder waarin zij haar ontslag als bestuurder aanbiedt met ingang vanaf heden. De
aandeelhouders aanvaarden dit ontslag.
Tweede besluit
De vergadering beslist vanaf heden unaniem tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030 tot enige
bestuurder te benoemen:
De besloten vennootschap Liv, gevestigd te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 66, ondernemingsnummer
0648.706.603, RPR Gent - afdeling Brugge, vast vertegenwoordigd door de heer DECROIX Bram.
Bijgevolg is het bestuursorgaan als volgt samengesteld:
De besloten vennootschap Liv, gevestigd te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 66, ondernemingsnummer
0648.706.603, RPR Gent - afdeling Brugge, vast vertegenwoordigd door de heer DECROIX Bram.
Voor QUALITY CONROL NV
BV Liv
vast vertegenwoordigd door DECROIX Bram
BESTUURDER
Naam en hoedanigheid van die ina'n.merterende nofans. nemj van dle pers atom(en)	Voorkant
*24127763*
afdeling Antwerpen
Ondernemingsnr : 0841.307.328
Naam
IBENS PROPERTY DEVELOPMENT	(voluit) :
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtsvorm :
Marialei 11 bus 8, 2018 Antwerpen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Bij beraadslaging dd: 42/06/2024 heeft de algemene vergadering over o.m. de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
--
1/ Herbenoeming van HLB Dodémont - Van Impe & C° (IBR B 00013) als commissaris
De aandeelhouder herbenoemt de revisorenvennootschap HLB Dodemont - Van Impe & C° (IBR B 00013)
als commissaris voor een termijn van drie jaar met ingang vanaf het boekjaar beginnende op 1 januari 2024
tot en met de algemene vergadering der aandeelhouders die zich uitspreekt over de jaarrekening van het
boekjaar eindigend op 31 december 2026. De revisorenvennootschap heeft hiervoor de heer Patrick van
Impe (IBR A01618) aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger. De jaarlijkse bezoldiging, zoals omschreven
in 3:65, paragraaf 2, van het wetboek van Vennootschappen en verenigingen, wordt bepaald op 3.000,00
EUR (ex BTW en toezichtbijdragen aan het IBR/geïndexeerd).
Volmacht aan accountant
Er wordt een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan Alexander Verleysen van Dnf	1
Belgium BV, om alle noodzakelijke documenten te tekenen in verband met de formaliteiten voor de publicatie
van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad.
Voor de vennootschap
BV dnf belgium, vertegenwoordigd door Alexander Verleysen, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Ondernemingsnr : 0425.782.983
Naam
(voluit) : Noordzand Markt
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noordzandstraat 4, 8000 Brugge, België
Onderwerp akte :	Ontslag bestuurders
Blijkens de notulen van 17 februari 2023, werden volgende beslissingen genomen met
eenparigheid van stemmen door de Bijzondere Algemene Vergadering:
Besluiten
Kennisname van het vrijwillig ontslag van de Bestuurders van de Vennootschap	1.
Deze Bijzondere Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van de Bestuurders,
zijnde:
Mevrouw Loyen Anna. Er wordt verwezen naar de ontslagbrief dd. 17 februari 2023
waarin zij haar ontslag als bestuurder van de NV NOORZAND MARKT indient met
ingang vanaf 9.01.2023.
Hoeven BV, vertegenwoordigd door Johan Hoeven, vaste vertegenwoordiger. Er	-
wordt verwezen naar de ontslagbrief dd. 17 februari 2023 waarin zij haar ontslag als
bestuurder van de NV NOORZAND MARKT indient met ingang vanaf 9.01.2023.
De Bijzondere Algemene Vergadering keurt met eenparigheid van stemmen het ontslag goed.
De voormelde Bestuurders worden ontheven van hun Bestuurdersmandaat met ingang vanaf
9 januari 2023.
Kwijting voor het mandaat van de ontslagnemende Bestuurders van de	2.
Vennootschap
De Bijzondere Algemene Vergadering beslist om aan de uitgetreden Bestuurder, binnen de
perken van artikel 7:149 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kwijting te
verlenen omtrent de uitoefening van het Bestuursmandaat tot en met de datum van
onderhavige notulen van deze Bijzondere Algemene Vergadering, er aan toevoegend dat de
goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar meteen kwijting voor de
uitoefening van dat mandaat zal inhouden.
Onderhavige kwijting wordt eveneens verleend aan de vaste vertegenwoordiger van de
Besturende Vennootschap.
Mod PDF 19.01
3. Het verlenen van een Bijzondere volmacht aan Stuyts Accounting & TAX BV
De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere
volmacht te verlenen aan de heer Jonathan Stuyts Bestuurder van JK Stuyts BV dewelke op
haar beurt Bestuurder is van de Besloten Vennootschap STUYTS ACCOUNTING & TAX om alle
handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten
(met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige
documenten en formulieren) met het oog op:
de neerlegging van onderhavige notulen van de Algemene Vergadering ter	(i)
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
de publicaties van onderhavige notulen in de Bijlagen bij het Belgisch	(il)
Staatsblad;
de inschrijving en aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van	(iii)
Ondernemingen;
alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar	(iv)
aanleiding van of in verband met de genomen beslissingen;
Bijzondere lasthebber, ondergetekende Jonathan Stuyts, bestuurder van J.K. Stuyts BV, op
zijn beurt bestuurder van Stuyts Accounting & Tax BV.
Tegelijk hiermee neergelegd: proces-verbaal van de notulen de dato 17 februari 2023.
Ondernemingsnr : 0567 732 486
Naam
(voluit) : Rhamnus
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Esplanade oscar van de voorde 1, 9000 Gent
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 17/06/2022.
1.Benoeming van een nieuwe bestuurder
De vergadering beslist met algemeenheid van de uitgebrachte stemmen, als nieuwe bestuurder te
benoemen: Mea Vota One BV ( BE0562.896.146) , met maatschappelijke zetel te Heikantstraat(O) 7, 9290
Berlare, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Tackaert Anja met woonplaats te
Heikantstraat (O) 7, 9290 Berlare (rijksregisternummer 71.11.24-054.18). Haar mandaat gaat in vanaf heden
en wordt toegekend tot de algemene vergadering dewelke plaatsvindt in 2028.
2.Herbenoeming van volgende bestuurders:
De vergadering beslist met algemeenheid van de uitgebrachte stemmen, volgende bestuurders te
herbenoemen tot de algemene vergadering dewelke plaatsvindt in 2028:
a.MG Investment BV als bestuurder, met maatschappelijke zetel te Wiemersdreef 34, 9000 Gent,
ondernemingsnummer 0540.841.316, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Ignace
De Paepe met woonplaats te Avenue de Grande Bretagne 5, 98000 Monaco, Monaco (rijksregisternummer
61.11.21-193.50).
b.SCS BV als bestuurder, met maatschapelijke zetel te Edingsesteenweg 66, 1755 Gooik,
ondernemingsnummer 0808.803.717, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Stacey
Smits met woonplaats te Edingsesteenweg 66, 1755 Gooik (rijksregisternummer 78.08.22-208.50)
c.Prodit BV als bestuurder, met maatschappelijke zetel te Bergstraat 3, 8800 Roeselare,
ondernemingsnummer 0500.655.404, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Ignace
Tytgat met woonplaats te Bergstraat 3, 8800 Roeselare (rijksregisternummer 82.08.12-283.68).
3.Ernst & Young Bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Machelen wordt als
commissaris herbenoemd voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene
vergadering van de aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het
boekjaar 2025. Ernst & Young Bedrijfsrevisoren duidt de heer Joeri Klaykens aan als vaste
vertegenwoordiger.
De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om MG Investment BV, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger De Paepe Ignace, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder. Dit voor de
duur van haar mandaat als bestuurder.
MG Investment BV
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Ignace De Paepe
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : BE0460412676
Naam
(voluit) :	Onderdak
(verkort) : 1
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : Antwerpsesteenweg 17, 2840 Rumst
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 25/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Stephanie De Bock als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Stephanie De Bock, met woonplaats te
2980 Zoersel Kapellei 36/2, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 03/06/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV ACTAFIM Accountants, rechtspersoon met
zetel te 2550 Kontich, Koningin Astridlaan 113/0102, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend
in de KBO onder nummer BE0771719726, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot
aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking
en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Christoff De Coninck, bestuurder
van BV ACTAFIM Accountants, tekenen.
Voor de vennootschap
BV ACTAFIM Accountants, vertegenwoordigd door Christoff De Coninck, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Ondernemingsnr: 0895 681 172
Naam
(voluit) : BE NETWORKS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Antwerpsesteenweg 279 - 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht
(uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder overeenkomstig
artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ondertekend op 22 februari 2023)
De enige aandeelhouder aanvaardt het ontslag als bestuurders van de Vennootschap met onmiddellijke
ingang van (i) Kamerman International Group BV, vast vertegenwoordigd door Martijn Kamerman, (ii) Helt
Consulting BV, vast vertegenwoordigd door Thomas Helsen en (iii) Aassoum Consulting Group BV, vast
vertegenwoordigd door Abdelâli Aassoum.
De enige aandeelhouder benoemt met onmiddellijke werking:
- Green Source BV, vast vertegenwoordigd door Adrianus Snijders;
- Kamerman International Group BV, vast vertegenwoordigd door Martijn Kamerman; en
- Helt Consulting BV, vast vertegenwoordigd door Thomas Helsen;
als bestuurders van de Vennootschap, voor een onbepaalde duur. Hun mandaat is onbezoldigd.
De enige aandeelhouder verleent volmacht aan Mr. Davy Gorselé, Mr. Michiel Roovers, Mr. Nils Coolsaet
en elke andere advocaat bij Quorum Advocatenkantoor BV, met zetel te Plantin en Moretuslei 224, 2018
Antwerpen, België, RPR Antwerpen 0737.483.971, alsook aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, elk
individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog
op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,
daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie
van de Ondememingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0473 629 224
Naam
(voluit) : PRIMINVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Quellinstraat 6 - 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Wijziging bestuur
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 13 december 2022:
De vergadering beslist te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap met ingang van 30 juni 2022
voor een periode van zes jaar:
·De heer Yair Itzhar Belachovsky
·Mevrouw Ester Rosental-Itzhar
De mandaten lopen af op de gewone algemene vergadering te houden in 2028.
Onmiddellijk daarna beslist de raad van bestuur te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap met ingang van 13 december 2022 voor een periode van zes jaar:
·De heer Yair Itzhar Belachovsky
De mandaten lopen af op de gewone algemene vergadering te houden in 2028.
Speciale volmacht - met recht van indeplaatsstelling - wordt verleend aan Johanna Imbrechts, wonende te
2960 Brecht, Hofstraat 8 GVL; en/of Maxime Degenaers, wonende te 2180 Antwerpen district Ekeren, De
Rozentuin 3;
om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank alsook bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, de BTW-administraties en het sociaal
verzekeringsfonds om alle nodige formaliteiten te verrichten, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen (met inbegrip van de publicatieformulieren 1 en 2), nodig voor de publicatie van
de beslissingen die werden genomen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en in het algemeen alles te doen
wat nodig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Maxime Degenaers
Lasthebber
.DE GRIFFIER
Ondernemingsnr : 0405 535 026
Naam
(voluit) : DETRA TRANSPORT & TRADING
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 8793 SINT-ELOOIS-VIJVE, TRANSVAALSTRAAT 31
Onderwerp akte : ONTSLAG (AFGEVAARDIGDBESTUUR
UIT DE	NOTULEN VAN	BIJZONDERE	DE	ALGEMENE	VERGADERING	EN
BESTUURDERSVERGADERING VAN 21 AUGUSTUS 2024
1.Ontslag bestuurders
In hoedanigheid van aandeelhoudersvergadering, besluit de vergadering - met éénparigheid van stemmen
- om het ontslag, ingaande op 31 mei 2024, te aanvaarden van de bestuurders Kristof DESCHEEMAKER en
Peter DESCHEEMAKER.
Als gevolg van de voorgaande beslissing zal Muriël RAGOLLE als enige bestuurder van de vennootschap
functioneren, hetgeen Artikel 13 van de statuten toelaat.
2.Ontslag afgevaardigdbestuurders
In hoedanigheid van bestuurdersvergadering, acteert de vergadering het ontslag, ingaande op 31 mei 2024,
van de afgevaardigdestuurders Kristof DESCHEEMAKER en Peter DESCHEEMAKER. Dit, als gevolg van
het eindigen van hun functie als bestuurder.
Als gevolg van de voorgaande beslissing zal Muriël RAGOLLE als enige afgevaardigdestuurder van de
vennootschap functioneren.
Aangezien alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de zitting geheven, nadat werd tot overgegaan
tot de afwerking en ondertekening van onderhavige notulen.
Muriel RAGOLLE
Afgevaardigdestuurder
Ondernemingsnr : 0477 405 591
Naam
(voluit) : Abraham Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ninovesteenweg 198 9320 Aalst
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder + ontslag en benoeming gedelegeerd
bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 24 november 2022 :
De vergadering beslist tot benoeming als bestuurder met ingang vanaf heden voor een periode van zes jaar
van de heer Tom Meert (°18/02/1990).
.	Het mandaaat is (on)bezoldigd.
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder met ingang vanaf heden van de heer
Markus von der Pütten. Er zal kwijting worden verleend aan deze bestuurder op de eerstkomende
algemene vergadering.
Na de bijzondere algemene vergadering komt het bestuursorgaan samen dd. 24 november 2022 :
De bestuurders beslissen met unanimiteit om vanaf heden :
1/ Dhr. Markus von der Pütten te ontslaan als gedelegeerd bestuurder
2/ Dhr. Marco Tschanz te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor duur van het mandaat als bestuurder.
Er wordt voor beide beslissingen volmacht gegeven aan de heer Gert Van Bortel, accountant en partner
van accratio BV (0821.971.367) voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging
van bovenstaand besluit ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde en
publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
Gert Van Bortel
gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0450 479 876
Naam
(voluit) : RESTORA
(verkort) :
Rechtsvorm : N.V.
Volledig adres v.d. zetel : 2400 MOL - Kruisven 40
Onderwerp akte : Ontslag commissaris
Notulen van de jaarvergadering van 11/07/2024
De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag in onderling overleg van de huidige commissaris Groupe
Audit Belgium BV, vertegenwoordig door Werner Claeys, zoals overeengekomen tussen het bestuursorgaan ert
de huidige commissaris. Dit ontslag kadert in de wijziging van aandeelhouders van de vennootschap waarbij de
commissaris van de groep Carrefour zal worden aangesteld als nieuwe commissaris van de vennootschap.
De Algemene Vergadering beslist om volmacht te verlenen aan de S.R.L. J. Jordens, mevrouw Marion de
Crombrugghe, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1180 Ukkel, Kersbeeklaan 308, ingeschreven in de
Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0417.478.003, om in naam en voor rekening van de
N.V. RESTORA aile formaliteiten en handelingen te vervullen teneinde aile uittreksels uit de processen-verbaal
van de Raden van Bestuur en van de Algemene Vergaderingen der Aandeelhouders (gewone en/of bijzondere)
van de N.V. RESTORA, voor publicatie in de Bijlagen van het Belgische Staatsblad en wijziging van de inschrijving
bij de KBO, neer te leggen bij de Griffie van de bevoegde Nederlandstalige ondernemingsrechtbank.
Marion de Crombrugghe
Lasthebber
Naam
(voluit) : PIESSENS ELECTRO INDUSTRIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Begijnenstraat 43, 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte : Hernieuwing mandaten
Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 31 augustus 2022:
De vergadering beslist als bestuurders te benoemen voor een periode van zes jaar tot na de algemene
vergadering van 2028:
-de heer Julianus Piessens, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Begijnenstraat 43;
-de Naamloze Vennootschap PIESSENS HOLDING, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas,
Begijnenstraat 43, met als vast vertegenwoordiger mevrouw Nadine Piessens, wonende te 9100 Sint-Niklaas,
Rode Kruisstraat 58;
- de Naamloze Vennootschap PIESSENS INVEST, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas,
Begijnenstraat 43, met als vast vertegenwoordiger de heer Karel Van Osselaer wonende te 9100 Sint-Niklaas,
Rode Kruisstraat 58.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De Algemene Vergadering neemt akte van de hierop volgende beslissing van het bestuursorgaan om te
herbenoemen als gedelegeerd bestuurders:
-de heer Julianus Piessens, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Begijnenstraat 43,
-de Naamloze Vennootschap PIESSENS HOLDING, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas,
Begijnenstraat 43, met als vast vertegenwoordiger mevrouw Nadine Piessens, wonende te 9100 Sint-Niklaas,
Rode Kruisstraat 58.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
PIESSENS HOLDING NV, vertegenwoordigd door Nadine Piessens
Gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr: 0479 720 428
Naam
(voluit) : Keizerstraat
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Oostenstraat 50, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurder
Tijdens de buitengewone algemene vergadering van 13/11/2024 werd met algemeenheid van stemmen het
volgende beslist:
- Het mandaat van de heer Petrus Zweegers als bestuurder te verlengen voor een periode van 6 jaar.
- De heer Gerardus Van Helden te ontslaan als gedelegeerd bestuurder.
- Mevrouw Lauren Zweegers te benoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar.
Dit met onmiddellijke ingang.
Opgemaakt te Antwerpen,
Petrus Zweegers,
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0826 822 654
Naam
(volut) : BB TRANS
(verkort)
Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2850 Boom, Meiklokstraat 5
Onderwerp akte : hernieuwing van het mandaat van de gedelegeerd bestuurder.
De uitzonderlijke algemene vergadering van 01/07/2022 aanvaard met unanimiteit de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
Conform de statuten, de raad van bestuur beslist eenstemmig de heer BELDI Said te benoemen tot
gedelegeerd bestuurder. Zijn mandaat eindigt op 30/06/2028.
Beraadslaging
Dit besluit is aanvaard met unanimiteit van de stemmen.
De verdeling van de aandelen is dus de volgende:
De Heer BELDI Said	Eigenaar van 80 aandelen.
De Mevr ALIOUCHE Nihad	Eigenaar van 15 aandelen.
De Heer BAROUTAJI Mohamed	Eigenaar van 5 aandelen.
De voorzitter beëindigt de vergadering om 11 uur.
Heer BELDI Said.
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0421 988 897
Naam
Joker Toerisme N.V
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Geerdegemvaart 96-98 te 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Op de Algemene Vergadering van 24 februari 2023 werd volgende beslist :
Op aanvraag van de Raad van Bestuur besluiten de vennoten van groep A en B om
Inge Vander Velpen en Karl Lechat te benoemen tot bestuurder voor een periode van 6 jaar
Inge Vander Velpen, Dagobertstraat 44, 3000 Leuven, rijksregisternummer 75.01.07-378.24
Karl Lechat, Geldenaaksebaan 326, 3001 Heverlee, rijksregisternummer 77.09.19-395.36
Stijn Elsen
Afgevaardigdestuurder
Ondernemingsnr : 0866.965.214
Benaming
(voluit) : Immo Florida
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Diestsestraat 31 Bus 4 - 3270 Scherpenheuvel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming raad van bestuur
Blijkens het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 30
november 2022 werden de volgende beslissingen genomen :
1. De heer Van De Laer Jim, wonende te Diestsestraat 31 Bus 4, 3270 Scherpenheuvel te ontslaan als
gedelegeerd bestuurder. Er werd hem kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.
2. Mevrouw Vrancken Simonne, wonende te Diestsestraat 31 Bus 4, 3270 Scherpenheuvel te ontslaan als
gedelegeerd bestuurder. Er werd haar kwijting verleend voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden.
3. De heer Van De Laer Jim, wonende te Diestsestraat 31 Bus 4, 3270 Scherpenheuvel te benoemen als!
onbezoldigd bestuurder en dit tot na de algemene vergadering van 2028.
4. Mevrouw Vrancken Simonne, wonende te Diestsestraat 31 Bus 4; 3270 Scherpenheuvel te benoemen als
onbezoldigd bestuurder en dit tot na de algemene vergadering van 2028.
Onmiddellijk na deze bijzondere algemene vergadering is de raad van bestuur samengekomen en heeft als
gedelegeerd bestuurders benoemd :
1. De heer Van De Laer Jim, wonende te Diestsestraat 31 Bus 4, 3270 Scherpenheuvel en dit tot na de
algemene vergadering van 2028.
2. Mevrouw Vrancken Simonne, wonende te Diestsestraat 31 Bus 4, 3270 Scherpenheuvel en dit tot na de
algemene vergadering van 2028.
Voor éénsluidend afschrift,
Vrancken Simonne
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0460 032 101
Naam
(voluit) : BPI SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Schaarbeekstraat 25, 9120 Beveren
Onderwerp akte : Benoeming bijkomend gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 24 november 2022 gehouden op de zetel van de
vennootschap blijkt het volgende:
De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen te benoemen tot bijkomend gedelegeerd
bestuurder voor een periode ingaand op 24 november 2022 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering
van 2028 :
-dhr. Olivier Michielsen
Bouwplaats Holding BV met als vaste vertegenwoordiger dhr. Jan Van der Beke blijft eveneens
gedelegeerd bestuurder.
Bouwplaats Holding BV
vertegenwoordigd door vaste vertegenwoordiger
Jan Van de Beke
Ondernemingsnr : 0787 626 142
Naam
(voluit) : Yazaki Europe Middle East Africa
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Bedrijfsstraat 1220, 3660 Oudsbergen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoeming leden directieraad
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de raad van toezicht d.d. 25 oktober 2024:
Beslissing 1. Benoeming leden directieraad
De leden van de raad van toezicht verwijzen naar de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
van de Vennootschap die plaatsvindt op 24 oktober 2024. Ter gelegenheid van die vergadering werd besloten
om het duaal bestuursmodel in te voeren binnen de Vennootschap.
De leden van de raad van toezicht bevestigen hun besluit om de hierna genoemde personen te benoemen als
lid van de directieraad, met ingang vanaf 24 oktober 2024:
- De heer Hans Lemmens;
- De heer Munenori Yamada;
- De heer Ergun Tan;
- De heer Andreas Di Vece;
- De heer Jeroen-Peter Deen
De mandaten worden uitgeoefend voor onbepaalde duur.
Voormelde mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.
De benoemde leden van de raad doen keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap.
In overeenstemming met artikel 13 van de statuten van de Vennootschap, vertegenwoordigt de directieraad de
Vennootschap als college in alle handelingen in en buiten rechte, met uitzondering van deze waarvoor
overeenkomstig het WVV de raad van toezicht exclusief bevoegd is. Alle akten die de vennootschap verbinden,
in en buiten rechte, en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieraad vallen, zijn geldig
wanneer zij ondertekend worden door één lid van de directieraad, individueel handelend.
Beslissing 2. Bijzondere volmacht - Formaliteiten
Vervolgens, besluiten de leden om dhr. Gert Cauwenbergh, mevr. Charlotte Reabel, mevr. Valerie Van Grieken,
mevr. Annick Garcet, mevr. Chloë Everaert alsook iedere andere advocaat of medewerker van
advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan te stellen
als bijzondere gevolmachtigden, elk individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten in verband met voornoemde beslissingen te vervullen, waaronder, maar niet beperkt tot, het
opstellen, ondertekenen en neerleggen van de vereiste publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank met het oog op publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de inschrijving
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel,
Chloë Everaert - Bijzondere gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0447 123 478
Naam
(voluit) : DAYES RETAIL SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Antwerpsesteenweg 45, 2830 Willebroek
Onderwerp akte : Benoeming commissaris - Volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 13 augustus 2024:
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1.Benoeming commissaris
De algemene vergadering d.d. 13 augustus 2024 besluit de besloten vennootschap "FIGURAD
Bedrijfsrevisoren", rechtspersonenregister 0423.109.644, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), J-B de
Ghellincklaan 21, vertegenwoordigd door de heer Geoffrey Loontjens (IBR A02712), te benoemen als
commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze benoeming vangt aan in 2024 en betreft de jaarrekeninger
over de boekjaren eindigend op 31 december 2024, 31 december 2025 en 31 december 2026.
De algemene vergadering beslist eveneens de besloten vennootschap "FIGURAD Bedrijfsrevisoren",
rechtspersonenregister 0423.109.644, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), J-B de Ghellinckiaan 21,
vertegenwoordigd door de heer Geoffrey Loontjens (IBR A02712), te benoemen als bedrijfsrevisor voor het
boekjaar eindigend 31 december 2023. ( ... )
Volmacht	2.
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar
aangestelden, met name aan de mevrouw Hilde LAMBERTS of aan de mevrouw Neeike DE VRIENDT, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te
vervuilen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsioketten en de diensten van
de BTW) ter publicatie van voornoemde beslissingen.
i.o. VGD Accountants er Belastingconsulenten BV
Neelke De Vriendt
lasthebber
Ondernemingsnr : 0405 118 223
Naam
(voluit) : VOEDERS HUYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Krakeleweg 38 8000 Brugge
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Er blijkt uit het verslag van de jaarvergadering van 24 juli 2024 dat als commissaris van de vennootschap
werd herbenoemd, de BV VRC Bedrijfsrevisoren, BE 0462.836.191, Lichterveldestraat 39A te 8820 Torhout,
vertegenwoordigd door de heer Steven T'Jollyn (lidnummer IBR A02215), bedrijfsrevisor, Kwadestraat 151A
bus 42 te 8800 Roeselare. Het mandaat betreft drie opeenvolgende boekjaren waarvan het eerste een aanvang
heeft genomen op 1 januari 2024.
Voor gelijkvormig afschrift,
CommV HUSCON,
Vast vertegenwoordigd door mevrouw Stéphanie Huys
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr: 0883 084 931
Naam
(voluit) : Mercatorpark Antwerp
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Desquinlei 94, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de Algemene vergadering dd. 27 mei 2022 -
Herbenoeming bedrijfsrevisor
1. De Algemene vergadering beslist over de herbenoeming van de cooperatieve vennootschap BDO
Bedrijfsrevisoren (B00023), Da Vincilaan 9 bus E.6, 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3
jaren dewelke vertegenwoordigd wordt door heer Thomas Durieux als permanente vertegenwoordiger.
De Algemene Vergadering benoemt BDO Bedrijfsrevisoren CV (B00023), Vincilaan 9 bus E.6 te 1930
Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering
van de aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2024.
BDO Bedrijfsrevisoren CV duidt de heer Thomas Durieux (IBR Nr. A02082), bedrijfsrevisor, aan als vaste
vertegenwoordiger. De vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op EUR 8.400 voor het boekjaar
eindigend op 31 december 2022. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de
gezondheidsindex.
Jorrit De Jong
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0453 209 437
Naam
(voluit) : STERLING EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hoek 76 Unit 8 te 2850 Boom
Onderwerp akte : Ontslag gevolmachtigde dagelijks bestuur
Bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 1 september 2022 werd met terugwerkende
kracht ingaande op 22.09.2016 de heer Mark Vekemans ontslaan als gevolmachtigde voor het dagelijks
bestuur. Bijgevolg zal hij vanaf die datum NIET meer beschikken over de maatschappelijke handtekening voor
alle handelingen van dagelijks bestuur en voor financiële verrichtingen uitsluitend op de cost-account rekening
met nr. 645-1973819-01, welke ondertussen niet meer in gebruik is.
Alle verleende machten werden vanaf voormelde datum stopgezet.
Leo Vincent Mitchell
Bestuurder