Ondernemingsnr : 0477032835
Naam
(voluit) : LO PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lindestraat 48
 : 9042 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, DOEL
 
Wijziging voorwerp - Verlenging boekjaar - Wijziging jaarvergadering - Omzetting naamloze
vennootschap in BV met aanneming nieuwe statuten -  Ontslag en benoeming bestuurder
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door meester Stefanie Mikolajczak, notaris te
Destelbergen, op 30 juni 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “LO PROJECTS” volgende beslissingen heeft genomen :
 
EERSTE BESLUIT:
De vergadering beslist het voorwerp aan te passen en uit te breiden zodat de vennootschap vanaf
heden de activiteiten als voorwerp zal hebben:
“De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, in groot – en  kleinhandel als
voorwerp:
- De oprichting, ontwikkeling, renovatie, aan – en verkoop, huur en verhuur van particuliere &
industriële, onbebouwde / bebouwde / gemeubelde onroerende goederen.
- Alle verrichtingen die in verband staan met de bevordering, het beheer, de vertegenwoordiging &
promotie van vastgoed.
- Onroerende leasing.
- De promotie en realisatie van sportieve evenementen allerhande; ondermeer in de paardensport.
- Uitbating van een paardenmanège.
- Aan – en verkoop & fokken van dieren allerhande, in het bijzonder paarden.
- Dienstverlening, consultancy.
- Het verlenen van advies, bijstand en diensten aan ondernemingen op gebied van financiële,
technische, commerciële of administratieve aard met betrekking tot de organisatie en het beheer van
bedrijven.
- Het bezitten en beheren van kapitalen, speciën, effecten en aandelenportefeuilles, doch dit enkel
voor eigen rekening;
- Het beheer van vennootschappen, de uitoefening van bestuursfuncties in vennootschappen &
verenigingen.
- Het aanhouden van aandelen, deelbewijzen, participaties allerhande in vennootschappen &
verenigingen ( uitoefening holding)
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van indicatieve aard.
De vennootschap mag daarenboven deelnemen aan alle burgerlijke, handels - en financiële
verrichtingen die op directe of indirecte wijze met haar voorwerp verbonden zijn.
De vennootschap kan eveneens bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
deelnemen in elke onderneming, vereniging of vennootschap.”
Overeenkomstig het Wetboek vennootschappen en Verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de
vennootschap een verslag opgemaakt omtrent de verantwoording van de aanpassing en uitbreiding
van het voorwerp.
De verschijners verklaren dat zij volledige kennis hebben van voormeld verslag vóór het verlijden
dezer.
           
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist dat het huidig lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2022
uitzonderlijk niet zal eindigen op 30 juni 2023, doch verlengd wordt tot 31 december 2023. Het
boekjaar zal in de toekomst derhalve lopen van 1 januari tot en met 31 december.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist dat de jaarvergadering zal gehouden worden iedere derde vrijdag van de
maand juni.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist om de juridische vorm van de vennootschap te veranderen en deze van een
besloten vennootschap aan te nemen.
De aandeelhouder van de BV ontvangt thans evenveel nieuwe aandelen van de besloten
vennootschap in ruil voor de oude aandelen van de NV.
Overeenkomstig artikel 14:5 WVV, heeft het bestuursorgaan van de NV een verslag opgemaakt
omtrent het voorstel tot omzetting van de NV in een BV.
De staat van activa en passiva, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld, is gehecht
aan dit verslag.
Door het bestuursorgaan van de NV werd ELSWINDE DE DEYNE BV (0480.053.394),
vertegenwoordigd door Elswinde DE DEYNE, aangesteld als bedrijfsrevisor, teneinde verslag uit te
brengen over de voormelde staat van activa en passiva.
Dit verslag opgemaakt op 29/06/2023 houdt in als besluit:
“BESLUIT
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit
gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap LO PROJECTS
NV over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting naar een besloten
vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht een conclusie met beperkte mate van
zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva,
afgesloten op 31.03.2023 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de
vennootschap werd opgemaakt.
 
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in overeenstemming met het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Dit verslag werd opgemaakt minder dan vijftien dagen voor de Algemene Vergadering die over de
omzetting beslist. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.
Onderhavig verslag werd opgemaakt op specifiek verzoek van het bestuursorgaan in het kader van
de omzetting van de rechtsvorm van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap en
mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.”
Beide voormelde verslagen en staat van activa en passiva worden goedgekeurd door de
vergadering.
 
De nieuwe besloten vennootschap zal de boekingen en de boekhouding van de naamloze
vennootschap voortzetten. Zij behoudt het inschrijvingsnummer van de NV in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0477.032.835 en het BTW-nummer BE 0477.032.835.
De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passiva afgesloten per 31/03/2023, zoals
omschreven is in het hierboven vermeld verslag van de bedrijfsrevisor.
Alle verrichtingen gedaan vanaf zelfde datum zullen geacht te zijn gedaan voor rekening van de
besloten vennoot-schap, namelijk voor wat betreft de boekhouding en de sociale bescheiden.
Uit fiscaal oogpunt wordt uitdrukkelijk bedongen dat de besloten vennootschap LO PROJECTS geen
nieuwe vennootschap is, maar wel de voortzetting van de vennootschap die onder de vorm van een
naamloze vennootschap reeds vroeger bestond.
Er wordt uitdrukkelijk bedongen dat de omzetting fiscaal neutraal gebeurt en dit op het vlak van de
BTW, registratierechten en directe belastingen.
 
De verschijners verklaren dat zij volledige kennis hebben van alle verslagen waarvan hierboven
sprake, vóór het verlijden dezer.
 
Alle verslagen zullen samen met een expeditie van dit procesverbaal ter griffie van de
ondernemingsrechtbank te Gent – afdeling Gent worden neergelegd.
 
Na beslissing tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap beslist de algemene
vergadering om het volledig volstort kapitaal (zijnde tweehonderdvijfenveertigduizend honderd euro
(€ 245.100,00)), en de wettelijke reserve (zijnde zestienduizend zevenhonderdvierenvijftig euro
negentien cent (€ 16.754,19)), onmiddellijk om te zetten in een eigen vermogen, en zij beslist
uitdrukkelijk, met eenparigheid van stemmen, voor zoveel als nodig de onbeschikbaarheid op te
heffen, en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten dus niet vermeld worden in
de statuten van de vennootschap.
 
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp:
HOOFDSTUK I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP – DUUR
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap. Zij draagt de naam: LO
PROJECTS.
Artikel 2. ZETEL.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, in groot – en  kleinhandel als
voorwerp:
- De oprichting, ontwikkeling, renovatie, aan – en verkoop, huur en verhuur van particuliere &
industriële, onbebouwde / bebouwde / gemeubelde onroerende goederen.
- Alle verrichtingen die in verband staan met de bevordering, het beheer, de vertegenwoordiging &
promotie van vastgoed.
- Onroerende leasing.
- De promotie en realisatie van sportieve evenementen allerhande; ondermeer in de paardensport.
- Uitbating van een paardenmanège.
- Aan – en verkoop & fokken van dieren allerhande, in het bijzonder paarden.
- Dienstverlening, consultancy.
- Het verlenen van advies, bijstand en diensten aan ondernemingen op gebied van financiële,
technische, commerciële of administratieve aard met betrekking tot de organisatie en het beheer van
bedrijven.
- Het bezitten en beheren van kapitalen, speciën, effecten en aandelenportefeuilles, doch dit enkel
voor eigen rekening;
- Het beheer van vennootschappen, de uitoefening van bestuursfuncties in vennootschappen &
verenigingen.
- Het aanhouden van aandelen, deelbewijzen, participaties allerhande in vennootschappen &
verenigingen ( uitoefening holding)
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van indicatieve aard.
De vennootschap mag daarenboven deelnemen aan alle burgerlijke, handels - en financiële
verrichtingen die op directe of indirecte wijze met haar voorwerp verbonden zijn.
De vennootschap kan eveneens bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
deelnemen in elke onderneming, vereniging of vennootschap.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II - EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. INBRENGEN.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. SOORTEN EFFECTEN.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register
wordt aangehouden in elektronische vorm.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
….
Artikel 10. AARD VAN DE AANDELEN - REGISTER VAN AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
HOOFDSTUK III - ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP
AFDELING 1. Algemene vergadering.
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.
Artikel 11. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Artikel 12. BIJEENROEPINGEN.
De aandeelhouders, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de bestuurders en eventuele commissaris worden op de wijze
overeenkomstig artikel 2:32 WVV, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
De aandeelhouders, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de bestuurders en eventuele commissaris die aan de vergadering
deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering
welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid
van de oproepingsbrief.
Artikel 13. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.
De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan
aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Artikel 14. STEMRECHT – VERTEGENWOORDIGING.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Ingevolge de bepalingen van artikel 5:95 WVV heeft een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn,
tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen.
Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de
dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 15. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m-(en) en de woonplaats of de
maatschappelijke naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat
zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 16. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door een bestuurder of
voorzitter van het bestuursorgaan of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de
meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris
aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 17. ANTWOORDPLICHT BESTUURDERS/COMMISSARISSEN.
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of
feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de
aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders
met betrekking tot hun verslag.
 
Artikel 18. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
De algemene vergadering van aandeelhouders kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het
aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet
een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Artikel 19. MEERDERHEID.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte
stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
 Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen
verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is
voorzien in de wet.
…
Artikel 22. Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Gemeld artikel 5:142 voorziet dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de
vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap
beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen
uitkering gebeuren indien het netto actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het
bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Gemeld artikel 5:143 voorziet dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts
uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen van de datum van de uitkering.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
…
AFDELING 2. Bestuur.
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels.
Artikel 26. BESTUURSORGAAN.
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, of bestuurders een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Artikel 27. BESTUURSBEVOEGDHEID.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Tegenstrijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Artikel 28. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
AFDELING 3. Controle.
Artikel 29. CONTROLE.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
HOOFDSTUK IV - BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING
Artikel 30. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar vangt aan op één januari om te eindigen op éénendertig december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Artikel 31. WINSTVERDELING.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling; en dit voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
HOOFDSTUK V - ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 32. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Ontbinding
De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.
Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurder, mevrouw Evelien De Stercke, voornoemd,
en verleent volle kwijting en ontlasting voor haar bestuur.
 
ACHTSTE BESLUIT
Gebruik makende van deze algemene vergadering wordt beslist te benoemen tot eerste, niet-
statutaire, bestuurder(s) van de BV, en dit voor onbepaalde duur:
- mevrouw Evelien DE STERCKE, voornoemd, die verklaard heeft deze opdracht te aanvaarden.
Deze opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9042 Gent, Lindestraat
48.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie procesverbaal
    •  coördinatie der statuten.