Ondernemingsnr : 0501 856 422
Naam
(voluit) : PICKLES DESIGN
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lijsterstraat 12 te 8450 Bredene
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, ... ) - benaming -
voorwerp - zetel - Algemene vergadering - kapitaal - aandelen
De algemene vergadering werd bijeengeroepen om te stemmen over de volgende agendapunten:
1. Beslissing tot onderwerping aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen
en Verenigingen
4. Adres van de zetel
5. Ontslag bestuurder
6. Uitvoering van de genomen beslissingen
Uiteenzetting
De voorgestelde besluiten zullen pas geldig genomen zijn voor zover de aandeelhouders een beslissing
heeft genomen over elk agendapunt. Door ondertekening van deze besluiten erkennen de aandeelhouders
kennis genomen te hebben of kennis te hebben kunnen nemen van alle stukken die overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moeten worden gesteld.
Beslissingen:
De algemene vergadering stelt vast dat ze rechtsgeldig samengesteld is en dat ze bekwaam is te beslissen
over de punten van de agenda.
EERSTE BESLISSING:
Beslissing tot onderwerping aan het Wetboek van Vennootschapen en Verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wat betreft de bepalingen die nog niet reeds van
rechtswege van toepassing zijn.
De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft voorbestaan. Voor zoveel
als nodig bevestigt de algemene vergadering dat zij de rechtsvorm commanditaire vennootschap (CommV) blijft
behouden.
TWEEDE BESLISSING:
Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering beslist om de inbrengen van de vennoten en de eventuele reserve beschikbaar
te maken voor uitkering en zij worden op een beschikbare (eigen) vermogensrekening geboekt.
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de bestaande statuten op te
heffen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de test van de nieuwe statuten luidt als volgt:
STATUTEN
Artikel 1: Rechtsvorm - naam - identificatie
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een maatschap met rechtspersoonlijkheid onder de vorm van
een commanditaire vennootschap.
De naam van de vennootschap luidt: Pickles Design.
De benaming moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding commanditaire
vennootschap, afgekort CommV.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zaakvoerder(s) is/zijn bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover
die zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime. Indien
ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de
algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), in België of in het buitenland bijkomende
administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp volgende activiteiten uit te oefenen (zowel in binnen- als buitenland),
voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger, alle verrichtingen te doen die rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben, in het bijzonder op alle activiteiten (telkens in de ruimste zin) inzake:
1.De uitbating van kappersdiensten aan huis.
2.Het uitbaten van kap- en schoonheidssalons, en alle nevenactiviteiten op het gebied van het kappersvak
en totale lichaamsverzorging, inclusief nagelverzorging voor zowel dames en heren, en de uitbating van
gezondheids-, relaxatie-	schoonheidssalon en	en lichaamsverzorgingsinstituten, massage-	en
zonnebankcentra.
3.Het wassen, knippen, verven, onduleren, enzovoort van haar bij mannen, vrouwen en kinderen,
schoonheidszorg, grime, het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging,
het aanbrengen van make-up, huidverzorging, epileren, manicure en pedicure, enzovoort.
4.Het uitvoeren van laswerken.
5.Het realiseren (concept, opmaak, druk, verwerking, distributie, .. ) van alle drukwerken, boeken, brochures,
tekeningen, posters, tijdschriften en periodieken, en in het algemeen van grafische producten in de ruimste zin
van het woord, hierin begrepen de grafische vormgeving en de technische verzorging van voormelde producten,
onder al zijn vormen, met alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
6.Ontwerpen en vervaardigen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels, kunstartikelen en
decoratieartikelen; activiteiten van grafische designers
7.Het uitbouwen en runnen van een reclame- en adviesbureau voor de nijverheids- en dienstensector met
inbegrip van alle activiteiten die daarbij dienstig zijn of nuttig kunnen worden, waaronder:
-Reclamebureau, mediaplanning & buying; tussenkomst bij mediaboekingen.
-Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit via diverse mediakanalen.
-De begeleiding, planning, het advies, de realisatie, conceptie van en voor de aanmaak van huisstijl, logo's,
advertenties, radiospots, TV-spots, cinemaspots, folders, jaarverslagen, kalenders, verpakkingen,
promotiemateriaal, catalogi, affiches, displays, standenbouw en andere illustraties.
-Het verlenen van advies bij en het opzetten van reclame- en promotiecampagnes, marketingstrategieën en
communicatiestrategieën.
-Het verzorgen van de public-relations, de studie, het advies, de uitvoering, reclame, publiciteit, marketing,
o.a. voor interne of externe bedrijfscommunicatie, persacties en evenementen.
-Het opzetten van een commercieel management bij sponsoring projecten.
-De begeleiding, planning, het advies, de organisatie, realisatie, conceptie, presentatie en animatie van en
voor speciale publieke evenementen, beurzen, salons en tentoonstellingen, opendeurdagen, bedrijfsrecepties
en feesten, congressen, lezingen, persconferenties, seminaries, incentive-reizen In binnen- en buitenland,
modeshows, film- en schouwburgvertoningen, animatie-projecten, artistieke producties, en andere.
-Het ontwerpen en realiseren van decorontwerp en rekwisieten.
-Het ontwerpen, realiseren en verkopen van nieuwe producten.
-Het verstrekken van bedrijfsadvies en/of het verzekeren van management voor het opstarten en opvolgen
van het beleid in de meest diverse sectoren uit de nijverheid en dienstensector
-Het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een degelijk
zakelijk beleid te verzekeren.
-Het ter beschikking stellen van gebouwen. terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel en
diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken.
-Het selecteren, aanwerven, opleiden van aangepast personeel.
-Het verzorgen, verwerken en opvolgen van het secretariaatsgebeuren, administratief, financieel en sociaal
beheer van ondernemingen.
8.Een patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende goederen te verwerven, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
-Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse , bestaande of nog op te richten
vennootschappen
-Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
Aldus mag de vennootschap verwerven, door inschrijving of aankoop en beheren; aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten vennootschappen. Tevens mag de vennootschap aankopen, verkopen, oprichten, in huur geven
en nemen, leasen, onderhouden, verbeteren, veranderen en verfraaien; alle onroerende goederen, zowel
gebouwde als ongebouwde, in België als in het buitenland.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de
ondememingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel
hebben of die nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Deze opsomming is niet beperkend.
Mits goedkeuring van de algemene vergadering der aandeelhouders mag de vennootschap met andere
vennootschappen samensmelten of ze overnemen om ze achteraf te splitsen, te ontbinden of zelf uit te baten.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins
in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondememingen, zowel in België als in het buitenland die
een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare staat.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een vergadering van de
vennoten met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 5: Aandelen
§1 Het vennootschapsvermogen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen op naam, zonder nominale
waarde, die ieder één honderdste van het vennootschapsvermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel heeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
§2 Overgang van aandelen onder levenden
Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap slechts overdragen onder de levenden aan een
medevennoot of aan een derde, na vooraf aan alle andere vennoten de mogelijkheid te hebben geboden zijn
aandeel in de vennootschap over te nemen tegen een prijs te bepalen zoals aangeduid in paragraaf vijf hiera.
Indien verscheidene vennoten de overname wensen, zullen zij het inkooprecht kunnen uitoefenen, ieder naar
evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik bezitten in de vennootschap.
Wanneer geen der vennoten wenst gebruik te maken van zijn inkooprecht, kan de vennoot zijn aandeel
slechts overdragen aan een derde mits instemming van tenminste de helft van de aandeelhouders, die ten
minste 3/4de van de aandelen bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze
instemming moet blijken uit een geschreven stuk.
Overdrachten die met miskenning van tweede alinea gebeuren, kunnen niet aan de vennootschap of aan
derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer en zelfs wanneer een
statutaire overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister is opgenomen.
§3 Vorm en publiciteit van overdracht
De overdracht van aandelen kan, wanneer zij door de overeenkomst is toegelaten, slechts gebeuren met
inachtneming van de vormen van het burgerlijk wetboek (cfr. 1690 Burgerlijke wetboek).
Conform art. 4:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan de overdracht van aandelen
geen gevolg hebben ten aanzien van de verbintenissen van de vennootschap die dateren van voor de
tegenwerpelijkheid van de overdracht.
De overdracht van aandelen is pas tegenwerpelijk vanaf de dag van neerlegging ervan of indien zij volgens
de voorschriften van dit hoofdstuk ook moeten worden bekendgemaakt, vanaf de dag van de bekendmaking
ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, behalve indien de rechtspersoon aantoont dat die derden er
reeds kennis van hadden (art.2:18 ev van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).
Het aandeel of de aandelen van een overleden vennoot gaat/gaan slechts over op zijn erfgenamen of
rechtverkrijgenden mits toestemming van alle vennoten.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als
aandeelhouder zijn toegelaten hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen zoals deze wordt
vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in §5 hierna. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die
aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.
§5 Waarde van de aandelen
Indien partijen geen akkoord bereiken omtrent de waarde van het aandeel, dan kan de waarde worden
vastgesteld door een externe deskundige in gemeen overleg door beide partijen aan te duiden. Raken zij het
niet eens over de aanstelling van de deskundige, dan zal deze op verzoek van de meest gerede partij aangeduid
worden door de voorzitter van de Ondememingsrechtbank in wiens ambtsgebied de vennootschap zijn zetel
heeft.
§6 Terugtrekking vennoot
Het is de vennoten toegelaten om zich geheel of gedeeltelijk terug te trekken uit de vennootschap, al dan
niet gepaard gaande met een intrekking van aandelen of een verkoop van aandelen. De vennoot die zich wenst
terug te trekken uit de vennootschap zal dit moeten kenbaar maken aan het bestuur dat deze wens voorlegt
aan de algemene vergadering.
De bekendmaking zal gebeuren per brief of per e-mail (als een e-mailadres is gekend) waarin meegedeeld
wordt vanaf welke datum de vennoot zich wenst terug te trekken, of deze terugtrekking geheel of gedeeltelijk
zal zijn en of deze terugtrekking gepaard zal gaan met een verkoop van de aandelen of een intrekking van de
aandelen.
Indien de terugtrekking gepaard gaat met een verkoop van aandelen dan dienen de aandelen eerst
aangeboden te worden aan de overblijvende vennoten. Slechts indien zij niet geïnteresseerd zijn om de
aandelen te kopen is de vennoot gerechtigd om deze te verkopen aan derden. De kandidaat-koper wordt pas
vennoot na aanvaarding van de overblijvende vennoten.
Indien de terugtrekking gepaard gaat met intrekking van alle aandelen met als gevolg dat de overblijvende
vennoot de enige vennoot wordt, dan wordt de vennootschap niet van rechtswege ontbonden maar heeft de
overblijvende vennoot één maand de mogelijkheid om in de vervanging te voorzien.
Indien de terugtrekking niet gepaard gaat met intrekking van alle aandelen dan zal de terugtrekkende
vennoot laten weten hoeveel aandelen er zullen ingetrokken worden.
De vennoot die beslist om zich terug te trekken uit de vennootschap met intrekking van aandelen heeft recht
op de inbrengwaarde van de ingetrokken aandelen.
Artikel 6: Vennoten
De gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de
vennootschap.
De commanditaire vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot beloop
van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.
De commanditaire vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk ten aanzien van derden indien zij er een gewoonte van
gemaakt hebben de zaken van de vennootschap waar te nemen.
De commanditaire vennoten mogen zich derhalve niet mengen in het bestuur van de vennootschap, maar
zullen het recht hebben op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van alle registers en
maatschappelijke geschriften en controle uit te oefenen op alle verplichtingen van de vennootschap.
Vennoten kunnen niet persoonlijk worden veroordeeld op grond van verbintenissen van de vennootschap
zolang deze niet zelf is veroordeeld.
Artikel 7: Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
vennoten, met de hoedanigheid van lasthebber, wier bevoegdheden worden vastgesteld door de akte van
benoeming.
Binnen de drie (3) maanden na het overlijden van de zaakvoerder wordt een bijzondere algemene
vergadering samengeroepen door de overige vennoten teneinde een nieuwe zaakvoerder te benoemen.
De benoeming gaat in nadat de betrokken zaakvoerder uitdrukkelijk de opdracht heeft aanvaard en voor
zover er geen wettelijk of reglementair beletsel bestaat tegen de aanstelling. De bevestiging der aanvaarding
wordt in de notulen opgenomen.
Een zaakvoerder wordt benoemd door een besluit van de algemene vergadering genomen bij bijzondere
meerderheid van 3/4de van de aandelen. Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen
door een besluit van de algemene vergadering genomen bij bijzondere meerderheid van 3/4 van de aandelen.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht een natuurlijke persoon aan
te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de
rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en
voor eigen rekening had uitgevoerd.
Een natuurlijke persoon kan niet tegelijk in eigen naam en als vaste vertegenwoordiger van een andere
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als zaakvoerder, moet een
document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste
vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste
vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als zaakvoerder, nadat de algemene
vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiger
niet beeindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid
om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan de andere zaakvoerder(s).
Artikel 8: Interne bestuursbevoegdheid
ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Zij kunnen hun opdrachten afzonderlijk verrichten, tenzij de akte van benoeming bepaalt dat zij gezamenlijk
moeten handelen.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht
opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze
volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Bij overlijden, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige zaakvoerder zal een commanditaire
vennoot, of een andere door de Voorzitter van de Ondememingsrechtbank als voorlopig bewindvoerder
aangesteld persoon, alle dringende daden van louter beheer kunnen verrichten gedurende een
maximumperiode van één maand.
Elke zaakvoerder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon voor alle materies die
aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen
onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 9 : Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de
gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.
Artikel 10: Controle
ledere vennoot, zowel de gecommanditeerde als de commanditaire vennoot, heeft individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid. Hij kan op de zetel van de vennootschap inzage nemen van de boeken,
de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. ledere vennoot kan zich
laten bijstaan of vertegenwoordigen door een extern ITAA-accountant, ingeschreven op het tableau van het
Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants.
Artikel 11: Algemene vergadering van de vennoten
De gewone algemene jaarvergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap op de laatste
zaterdag van de maand juni om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering
gehouden worden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens
als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/tiende van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
De vergaderingen worden voorgezeten door de zaakvoerder of de oudste der zaakvoerders.
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief ten
minste vijftien dagen voor de vergadering aangetekend verzonden aan hun adres, zoals dit in het
aandelenregister is genoteerd en meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
Deze oproeping vermeldt de volledige identiteit van de vennootschap en van de perso(o)n(en) door wie de
uitnodiging is ondertekend met vermelding van de hoedanigheid waarin hij/zij optreedt/optreden. Hij preciseert
verwijzing naar de verslagen en bescheiden die desgevallend ter inzage liggen van de vennoten en/of
bijgevoegd worden bij de schriftelijke uitnodiging.
De vennoten, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke
zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproepingsbrief.
Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet vennoot.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke
benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te
ondertekenen.
De stemming gebeurt openbaar. Tot een geheime stemming wordt slechts overgegaan wanneer de
algemene vergadering daar met eenparigheid van stemmen om verzoekt.
ledere vennoot, zowel commanditaire als gecommanditeerde vennoot, beschikt over evenveel stemmen als
dat hij aandelen bezit.
De algemene vergadering mag in de regel besluiten treffen ongeacht het aantal aanwezige vennoten of het
aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen, tenzij tot wijziging van statuten wordt
overgegaan, in welk geval ten minste de helft van het totale aantal uitgegeven aandelen in de vennootschap op
de vergadering vertegenwoordigd moeten zijn.
Een beslissing van de gewone of de bijzondere algemene vergadering vereist de meerderheid van de
stemmen, tenzij anders bepaald in deze statuten.
De besluiten van de buitengewone algemene vergadering kunnen slechts worden goedgekeurd wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde
aandelen.
Volgende beslissingen op de buitengewone algemene vergadering kunnen slechts rechtsgeldig genomen
worden met eenparigheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen:
-de wijziging van het voorwerp;
-ontslag van een statutaire zaakvoerder;
-de omzetting van de rechtsvorm;
-een fusie of splitsing van de vennootschap;
-de ontbinding van de vennootschap.
Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.
Van het verloop van de algemene vergadering wordt er tijdens de zitting een verslag opgemaakt. Deze
notulen worden ondertekend door de voorzitter en de vennoten die het vragen. Hij worden bijgehouden in een
speciaal daartoe op de zetel van de vennootschap bewaard register.
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden
ondertekend door één of meer zaakvoerders.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte worden verleden. In dat
geval dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet te worden nageleefd.
Artikel 12: Boekjaar - inventaris - jaarrekening - winstverdeling - reservering
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december daarna.
Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder de inventaris van het vermogen van
de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de
boekhouding afgesloten.
De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen. Over de
winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering.
Artikel 13: Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering,
van rechtswege als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis of door een gerechtelijke
beslissing. De ontbinding en vereffening verloopt conform de artikelen 2:71 tot en met 2:108 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk
onder de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en is
onderworpen aan de bepalingen van artikel 2:71 § 2 tot §4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De vennootschap zal niet ontbonden zijn door het overlijden van een vennoot, noch bij ontslag, de uitsluiting,
de werkonbekwaamheid, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen of het faillissement van een
vennoot. In deze gevallen zal de vennootschap voortduren tussen de overlevende vennoten, of de vennoten
die niet onbekwaam zijn verklaard of die niet in staat van kennelijk onvermogen of faillissement zijn.
Wanneer het overlijden, het ontslag, de uitsluiting, de werkonbekwaamheid, de onbekwaamverklaring, het
kennelijk onvermogen of het faillissement van een vennoot leidt tot eenhoofdigheid van de vennootschap, wordt
i aan de overblijvende vennoot de mogelijkheid geboden om binnen een termijn van 6 maanden in de vervanging
te voorzien.
De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars. De vereffenaars treden evenwel pas in
functie bij een deficitaire ingeschatte vereffening nadat de voorzitter van de Ondememingsrechtbank is
overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.
Worden geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de vennoten-zaakvoerders ten aanzien van
derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de wet.
Artikel 14: Algemene bepalingen
Ingeval een hernummering van de artikelen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zou
geschieden, dan zullen de in deze statuten aangehaalde artikelnummers moeten gelezen worden als de nieuwe
artikelnummers ingevolge hernummering. Alle bepalingen in deze statuten die herhalingen zijn van wat vermeld
staat in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden bij een wetswijziging vervangen door de
nieuwe bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
VIERDE BESLISSING:
Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres: Lijsterstraat 12,
8450 Bredene.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten. De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest
op te nemen.
VIJFDE BESLISSING:
Benoeming en ontslag bestuurder
Het ontslag wordt aanvaard van de heer Ruben Seynaeve als bestuurder vanaf heden. Mevrouw Stéphanie
Verelst wordt herbenoemd tot bestuurder.
ZESDE BESLISSING:
Uitvoering van de genomen beslissingen
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerder met het oog op de uitvoering van de
genomen beslissingen met recht van indeplaatsstelling.