Ondernemingsnr : 0834185647
Naam
(voluit) : MEUL ACCOUNTANTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorp West 100
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
“MEUL ACCOUNTANTS”
besloten vennootschap
te 2070 Zwijndrecht, Dorp West 100
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer BE 0834.185.647
UITTREKSEL : STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen", met
zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 16 november 2020, vóór registratie, blijkt dat :
WORDT GEHOUDEN :
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“MEUL ACCOUNTANTS”, met zetel te 2070 Zwijndrecht, Dorp West 100 en met
ondernemingsnummer BE 0834.185.647.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Frank Buyssens te Zwijndrecht op 25
februari 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2011 onder
nummer 039706.
De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Frank Buyssens te
Zwijndrecht op 30 maart 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 18 april
2011 onder nummer 058629.
Vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer BE 0834.185.647.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij één miljoen honderd vierenveertig duizend driehonderd drieënnegentig euro negenentachtig
cent (€ 1.144.393,89), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
Luik B
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de wijziging van het voorwerp
op omstandige wijze wordt verantwoord.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken om de terminologie van het woord ‘doel’ te
vervangen door het woord ‘voorwerp’ alsook om het in overeenstemming te brengen met de
richtlijnen van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants, waardoor artikel 3 van de
statuten zal worden herschreven als volgt:
“Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van een Gecertificeerd accountant evenals
het uitoefenen van alle met deze hoedanigheid verenigbare activiteiten.
De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie hij zich
mag associëren overeenkomstig de deontologische ,wettelijke en reglementaire bepalingen eigen
aan het Instituut waarvan hij deel uitmaakt. Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die
verenigbaar zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de deontologische en wettelijke
beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals :
    •  Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de
beroepsbeoefenaar;
    •  Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden,
    •  Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
    •  Het verstrekken van advies en bijstand over de sociaIe wetgeving, loonberekeningen of het
verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten.
    •  Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het
beroep
    •  Uitoefening van activiteiten van syndicus;
    •  Vereffenaar van andere vennootschappen;
    •  Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het
openbaar register van het Instituut. (ITAA);
De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen,
waarvan het maatschappelijk doel en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van
haar beroepsactiviteiten.
Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of
financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn om geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep.
De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en
normatief kader dat op haar van toepassing is.
De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben
Een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en a;lle handelingen stellen die
hier rechtstreeks of rechtstreeks verband mee houden, het ontwikkelen, ontwerpen, kopen,
verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals -
doch niet beperkt tot -merken, tekeningen, logo’s, octrooien, patenten, know-how, expertise of enig
andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van met haar
verbonden vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin, in zoverre de wet of de
deontologische voorschriften dit niet verbieden.
Dergelijke zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke worden aangegaan
jegens een instelling gecontroleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten-FSMA.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Vierde besluit
Luik B
In het vooruitzicht van de te nemen beslissing onder agendapunt 5, besluit de algemene vergadering
om over te gaan tot uitvoering van de solvabiliteitstest overeenkomstig artikel 5:142 WVV en tot
kennisname van de liquiditeitstest uitgevoerd het bestuursorgaan in het kader van artikel 5:143 WVV.
De vergadering besluit om de solvabiliteitstest uit te voeren op basis van de cijfers van de laatste
goedgekeurde jaarrekening over het boekjaar dat is afgesloten per 31 december 2019.
De vergadering stelt vast dat het netto-actief van de vennootschap op basis van de cijfers van de
laatste goedgekeurde jaarrekening ÉÉN MILJOEN VIJFHONDERD VEERTIENDUIZEND
VIJFHONDERD ACHTENVIJFTIG EURO EN NEGENENVEERTIG CENT (€ 1.514.558,49) bedraagt.
Aldus is voldaan aan :
    •  Zowel de voorwaarde vervat in de eerste zinsnede van artikel 5:142 WVV, op basis waarvan
geen enkele uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden.
    •  Zowel de voorwaarde vervat in de tweede zinsnede van artikel 5:142 WVV, welke bepaling stelt
dat wanneer de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, geen enkele uitkering mag gebeuren indien het netto-actief door een uitkering zou
dalen tot beneden het bedrag van dit statutair onbeschikbaar vermogen.
Rekening houdende met hetgeen voorafgaat besluit de algemene vergadering dat de
solvabiliteitstest overeenkomstig artikel 5:142 WVV werd nagekomen, voorafgaand aan de onder
agendapunt 4) te nemen beslissing tot uitkering.
Wat de liquiditeitstest betreft, neemt de algemene vergadering akte van het besluit genomen op
heden door de bestuurders, die op basis van de tabel die als bijlage aan deze akte wordt gehecht,
samen met de notulen, tot de vaststelling is gekomen dat, indien op heden tot uitkering zou worden
overgegaan, de vennootschap na de voormelde uitkeringen, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na deze uitkeringen, in staat zal blijven haar schulden te voldoen, naarmate ze
opeisbaar worden, over een periode van minstens twaalf maanden te rekenen vanaf het tijdstip van
uitkering.
Vijfde besluit
Rekening houdende met hetgeen onder agendapunten 5) en 6) werd besloten, besluit de
vergadering om tot uitkering over te gaan van een bedrag van EEN MILJOEN HONDERD
TWEEENVIJFTIGDUIZEND NEGENHONDERD NEGENENDERTIG EURO EN ZESENDERTIG
CENT (1.152.939,36 EUR) en dit als volgt:
    •  EEN MILJOEN HONDERD VIERENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD NEGENENDERTIG
EURO EN NEGENENTACHTIG CENT (1.144.393,89 EUR), aan te rekenen op het voorheen
statutair onbeschikbaar vermogen, dat ingevolge de onder agendapunt ….1) genomen beslissing
beschikbaar werd gemaakt, zodat deze rubriek (kapitaal) wordt gebracht van EEN HONDERD
VIJFENDERTIG DUIZEND EN DERTIEN EURO (1.135.013,00) en de rubriek (wettelijke reserve)
van NEGENDUIZEND DRIEHONDERD ACHTIG EURO EN NEGENTIEN CENT (€ 9.380,89) op nul
euro. De vergadering besluit dat de uitkering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen. De
vergadering besluit dat de uitkering zal plaatsvinden door terugbetaling aan de aandeelhouder,
En
    •  ACHTDUIZEND VIJFHONDERD VIJFENVEERTIG EURO EN ZEVENENVEERTIG CENT (€
8.545,47), aan te rekenen op de beschikbare reserves (belaste reserves) van de vennootschap. De
vergadering besluit dat deze uitkering zal worden aangerekend op de beschikbare reserves (belaste
reserves) van de vennootschap en aan de aandeelhouders zal toekomen, in verhouding tot hun recht
op uitkering door de vennootschap, zijnde aan iedere aandeelhouder voor de onverdeelde helft.
De algemene vergadering neemt kennis van de inhoud van de liquiditeitstest, alsook van de sancties
voorzien in artikel 5:144, laatste lid, WVV, indien de liquiditeitstest (en de solvabiliteitstest) niet
worden nagekomen en besluit dat de beslissing tot uitkering geschiedt onder de opschortende
voorwaarde dat op het tijdstip van de uitkering nog steeds voldaan zal zijn aan de liquiditeitstest
overeenkomstig artikel 5:143 WVV.
Zesde besluit
De vergadering besluit tot akteneming van de wijze van aanrekening van de onder agendapunt 6)
genomen beslissing tot uitkering overeenkomstig artikel 18 WIB, rekening houdende met de
voorafgaande beslissing nr. 2020.0092 die hieromtrent op 21 april 2020 werd verleend door de
federale fiscale administratie.
De vergadering besluit dat deze uitkering volgens de pro rata regel, vervat in artikel 18 WIB en in
navolging van de Voorafgaande beslissing in fiscale zaken die op 21 april 2020 werd verleend door
de federale fiscale administratie, dient te worden aangerekend, als volgt :
a) ten belope van 1.135.013,00 / 1.152.939,36 = 98,445 %, bekend stond als het fiscaal gestorte
kapitaal.
b) ten belope van 17.926,36 /1.152939,36 = 1,555 %, (voor inhouding na afhouding van de roerende
Luik B
voorheffing ad. 30 %) op de rubriek belaste reserves in kapitaal (dividend).
Zevende besluit
De vergadering besluit om, onder de opschortende voorwaarde dat op het tijdstip van uitkering nog
steeds is voldaan aan de voorwaarden van de liquiditeitstest overeenkomstig artikel 5:143 WVV, het
bestuursorgaan, machtiging te geven om op de door hem/haar gepast geachte wijze over te gaan tot
de terugbetaling die het gevolg is van de hierboven onder agendapunt 6) besloten uitkeringen,
Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MEUL ACCOUNTANTS".
Zij is een vennootschap ingeschreven bij het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van een Gecertificeerd accountant evenals
het uitoefenen van alle met deze hoedanigheid verenigbare activiteiten.
De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie hij zich
mag associëren overeenkomstig de deontologische ,wettelijke en reglementaire bepalingen eigen
aan het Instituut waarvan hij deel uitmaakt. Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die
verenigbaar zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de deontologische en wettelijke
beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals :
    •  Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de
beroepsbeoefenaar;
    •  Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden,
    •  Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
    •  Het verstrekken van advies en bijstand over de sociaIe wetgeving, loonberekeningen of het
verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten.
    •  Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het
beroep
    •  Uitoefening van activiteiten van syndicus;
    •  Vereffenaar van andere vennootschappen;
    •  Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het
openbaar register van het Instituut. (ITAA);
De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen,
waarvan het maatschappelijk doel en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van
haar beroepsactiviteiten.
Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of
financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn om geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep.
De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en
normatief kader dat op haar van toepassing is.
De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben
Een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en a;lle handelingen stellen die
hier rechtstreeks of rechtstreeks verband mee houden, het ontwikkelen, ontwerpen, kopen,
verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals -
doch niet beperkt tot -merken, tekeningen, logo’s, octrooien, patenten, know-how, expertise of enig
andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van met haar
Luik B
verbonden vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin, in zoverre de wet of de
deontologische voorschriften dit niet verbieden.
Dergelijke zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke worden aangegaan
jegens een instelling gecontroleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten-FSMA.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend honderd twee (6.102) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De enige aandeelhouder moet eengecertificeerd accountant zijn of moet een persoon zijn die in aan
andere lidstaat een hoedanigheid bezit die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven
door het Instituut aan de beroepsbeoefenaar in België.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, moet de meerderheid van hen bestaan uit
gecertificeerde accountants en/of personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die
gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven door het Instituut aan de
beroepsbeoefenaars in België.
Indien geen enkele hoedanigheid van de leden-beroepsbeoefenaars de meerderheid vormt in het
bestuursorgaan, wordt de hoedanigheid van de voorzitter van het bestuursorgaan opgenomen in het
register en dient een gecertificeerd accountant te worden benoemd als voorzitter.
Indien vennootschappen van beroepsbeoefenaars tot bestuurder worden benoemd, worden deze
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap
in aanmerking komt. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
§ 2. Bestuurder of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van (gecertificeerd accountant/
gecertificeerd belastingadviseur/ accountant/ fiscaal accountant) niet heeft.
De bestuurder(s) of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant niet
heeft (hebben), mag (mogen) geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of
indirect, de onafhankelijkheid van de gecertificeerd accountant in het gedrang kan brengen, in de
uitoefening van zijn opdrachten van gecertificeerd accountant namens de vennootschap.
De bestuurder die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant niet hebben, mogen noch de titel
van gecertificeerd accountant voeren noch enige activiteit namens en voor rekening van de
vennootschap uitvoeren die wettelijk voorbehouden zijn aan de in het openbaar register
ingeschreven beroepsbeoefenaars.
§3. Verplichte aanduiding vertegenwoordiger
Bij een opdracht dewelke de cliënt aan een beroepsbeoefenaar/rechtspersoon heeft gegeven, dient
deze rechtspersoon onder zijn vennoten, zaakvoerders of bestuurders een vertegenwoordiger
natuurlijke persoon aan te duiden die de hoedanigheid heeft om deze opdracht uit te voeren. Deze
vertegenwoordiger staat in voor de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Voor deze vertegenwoordiger gelden dezelfde voorwaarden en is aan dezelfde
deontologische aansprakelijkheid onderworpen als wanneer hij die opdracht in eigen naam en voor
eigen rekening zou vervullen. De betrokken vennootschap kan haar vertegenwoordiger enkel
ontslaan als zij tegelijkertijd een opvolger aanduidt.
De verenigbare activiteiten die de vennootschap verricht mogen door of onder de effectieve leiding
Luik B
van een natuurlijke persoon worden uitgeoefend die geen lid is van het Instituut.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde woensdag van de maand juni om 18.00u. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Patrick Meul hiervoor genoemd
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer Patrick Meul verklaart gecertificeerd (fiscaal) accountant te zijn.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd tenzij de gewone algemene vergadering er anders
over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2070 Zwijndrecht,
Dorp West 100.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKIN IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Luik B
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, verslag doelwijziging en kapitaalverlaging en de
tekst van de gecoördineerde statuten.