Ondernemingsnummer :
0460915294
Benaming :
(voluit) :
Titanic
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Van Bunnenplein 14
8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris ANNELIES VANQUATHEM, notaris, met zetel te
8310 Brugge (Sint-Kruis) van 26/2/2019, ter registratie, houdende de notulen van de buitengewone
algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TITANIC",
waarvan de zetel gevestigd is te 8300 Knokke-Heist, Van Bunnenplein 14, blijkt dat volgende
beslissingen werden genomen:
…
Eerste beslissing:
De vergadering beslist het kapitaal om te zetten in euro waardoor het kapitaal van zevenhonderd
vijftigduizend oude Belgische frank voortaan achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één
cent bedraagt (€18.592,01). De statuten nabeschreven worden hieraan aangepast.
De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en te vervangen door
een fractiewaarde. Voortaan zal elk aandeel aldus 1/750ste van het kapitaal bedragen.
De statuten worden hieraan aangepast.
Tweede beslissing:
De vergadering bevestigt unaniem het ontslag genomen door de statu-taire zaakvoer-der, de heer
COOMAN Frank, voornoemd en hier aanwezig, blijkens beslissing van de algemene vergadering de
dato 12/06/2004, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 03/12/2004, onder nummer 04166320.
De statuten worden hieraan aangepast en het artikel dat over de statutair zaakvoerder gaat met de
benoeming wordt uitdrukkelijk geschrapt uit de statuten.
Derde beslissing:
De algemene vergadering beslist tot de integrale vervanging van de statuten door nieuwe statuten
teneinde tegemoet te komen aan de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen,
hetgeen geen essentiële wijzigingen inhoudt aan de tekst van de huidige statuten, behoudens
hetgeen hierna uitdrukkelijk bepaald wordt. Er zullen met name in afwijking van de thans bestaande
tekst van de statuten, bepalingen worden opgenomen die:
- de afschaffing van de nominale waarde der aandelen voorzien en de invoering van de
fractiewaarde alsook de omzetting van het kapitaal in euro
- rekening houden met voormeld ontslag van de statutair zaakvoerder door de bepalingen in verband
met de statutair zaakvoerder te schrappen in de nieuwe statuten
NIEUWE STATUTEN
TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel één - NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt TITANIC.
…
Artikel twee - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te Van Bunnenplein 14, 8300 Knokke-Heist.
…
Artikel drie - DOEL
De vennootschap heeft als doel:
Luik B
    •  De groothandel en kleinhandel, de fabrikatie, de verbetering, van alle voedingswaren, alle
dranken, alle verpakkingen, alle nevenprodukten, alle materialen, machines en onderdelen, alle kledij
en confectie, die met de voedingsindustrie in verband staan, dit alles in de ruimste zin van het woord
, in het bijzonder alle frituur en horecapordukten en zonder dat bedoelde opsomming beperking is;
    •  Het verlenen van diensten aan personen, alsmede het uitvoeren van prestaties met betrekking
tot het beroep of de uitbating van restauratiehouder, spijshuis, frituur, verbruiksalon,
drankgelegenheid. Ze kan eveneens alle handelsverrichtingen in verband met alle opgesomde
produkten en diensten, zoals agentuur makelaarsverrichtingen, tussenkomsten als commissaris
verrichten.
    •  uitbaten voor eigen rekening of voor rekening van derden, van één of meerdere horecazaken.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of
gedeeltelijk vergemakkelijken.
De vennootschap zal kunnen persoonlijke of zakelijke borgstelling verlenen ten voordele van derden,
particulieren en vennootschappen.
De vennootschap zal haar doel mogen nastreven zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden en ook als commissie-handel.
De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar doel of die van aard zijn om het bereiken ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap mag belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, overname, fusie,
opslorping, splitsing, of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een
gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en, in het algemeen, alle handelingen verrichten
die de verwezenlijking van haar doel kunnen bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich tevens borg
stellen voor derden. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België als in het buitenland,
op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt achten.
Artikel vier - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
TITEL TWEE - KAPITAAL
Artikel vijf - KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent bedraagt
(€18.592,01).
Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel zes - AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn op naam.
…
Artikel elf - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel twaalf - CONTROLE
Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang
de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.
TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING
Artikel dertien - ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede zaterdag van de maand juni om 14 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
…
TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING
Artikel zeventien - BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde
wettelijke bepalingen.
Artikel achttien - VERDELING
De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de
vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds
Luik B
één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij
meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).
TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel negentien - ONTBINDING.
De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.
 
De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de
vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen
van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.
Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien
binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden,
wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbin-tenissen van de
vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de
vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.
Wanneer tengevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten
hoogste twee (2) maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor
een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatre-gelen.
Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt
gesteld.
Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een
uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand
van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt samen
met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief tengevolge van geleden verlies gedaald
is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding
plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering
uitgebrachte stemmen.
Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 van het Wetboek
van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de
vennootschap voor de rechtbank vorderen.
Artikel twintig - ONTBINDING EN VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. Zij zullen in functie treden na het bekomen van de vereiste homologatie van hun
aanstelling door de bevoegde Rechtbank. Zij beschikken over alle machten zoals vermeld in hun
benoemingsbeslissing.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184, §5 Wetboek van Vennootschappen kan de
vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in één akte. In dit geval zijn
artikel 189bis en artikel 190 Wetboek van Vennootschappen niet
van toepassing.
…
Vierde beslissing:
1. De zaakvoerder zet uiteen dat het de intentie is om een handelshuurovereenkomst te sluiten met
de BVBA FRANCO-INVEST, waarbij een eigendom van FRANCO-INVEST BVBA zal worden
verhuurd aan onderhavige vennootschap.
Waarna de algemene vergadering vaststelt dat er inderdaad een tegenstrijdig belang van
vermogensrechtelijke aard bestaat.
…
3. De algemene vergadering beslist om als lasthebber ad hoc aan te stellen: Mevrouw Wendy De
Jaegher met macht om de vennootschap in alle notariële akten en overeenkomsten houdende deze
verrichting(en) te vertegenwoordigen en in het bijzonder alle akten, stukken en documenten
dienaangaande te ondertekenen, ontslag van ambtshalve inschrijving te verlenen, alle
rechtshandelingen van beheer en beschikking te stellen om voormelde rechtshandeling te
verzekeren, de termijnen en prijzen te bepalen.
Luik B
…
Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Annelies Vanquathem
met zetel te Brugge (Sint-Kruis) dd. 26/02/2019.
Bijlage:
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Afschrift akte