Ondernemingsnr : 0691556154
Naam
(voluit) : STEPHANIE DEGRAVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Avenue Reine Astrid 400
 : 1950 Kraainem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
HET JAAR TWEEDUIZEND EENENTWINTIG
Op drieëntwintig december
Te 1000 Brussel, Waterloolaan 16.
Voor Eric JACOBS, notaris met standplaats te Brussel (1ste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “ACTALYS, geassocieerde Notarissen”, afgekort “ACTALYS”, met zetel te
1000 Brussel, Waterloolaan 16.
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van besloten
vennootschap “STEPHANIE DEGRAVE”, met zetel te 1950 Kraainem, Koningin Astridlaan 400,
ingeschreven in het Register der Rechtspersonen van Brussel onder het nummer 0691.556.154 en
onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE 691.556.154.
(…)
BERAADSLAGING.
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadsla-ging, volgende besluiten:
Eerste beslissing : Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap in het Vlaams Gewest te verplaatsen naar
1950 Kraainem, Hindenlaan, 11, doch slechts met ingang van 1 januari 2022.
Tweede beslissing : Beslissing tot statutenwijziging en vaststelling van de omzetting van het kapitaal
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde alinea van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (hieran het “WVV”), beslist de algemene vergadering om de statuten van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met het WVV, waarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap behouden blijft.
De nieuwe tekst van de statuten wordt opgenomen in het derde besluit van deze algemene
vergadering.
Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat het gestorte gedeelte van het kapitaal van de
vennootschap, dat twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) bedraagt, in overeenstemming met
artikel 39, §2, tweede alinea van de wet van 23 maart 2019 tot bekendmaking van het WVV, van
rechtswege werd omgezet in een statutaire onbeschikbare vermogensrekening en dat het nog niet
gestorte gedeelte van het kapitaal, dat zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) bedraagt, werd
omgezet in een rekening "niet-opgevraagde inbreng" eigen vermogen.
In overeenstemming met de bepalingen van het WVV, beslist de algemene vergadering om
onmiddellijk over te gaan tot de omzetting van voornoemde statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
Zij behoeft derhalve niet in de statuten van de vennootschap te worden vermeld.
Dit besluit is eveneens van toepassing op eventuele toekomstige stortingen van het deel van het
kapitaal van de vennootschap waarop in het verleden is ingeschreven, ten bedrage van zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00), dat op een vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" is
geboekt.
Luik B
Derde beslissing : Aanname van nieuwe statuten om deze in overeenstemming te brengen met de
genomen beslissingen en met de bepalingen van het WVV
De algemene vergadering beslist om over te gaan tot de aanname van nieuwe statuten die de
huidige statuten integraal vervangen en welke in overeenstemming zijn met de genomen
beslissingen en met de bepalingen van het nieuwe WVV, zonder evenwel het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen.
STATUTEN
TITEL I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “STEPHANIE DEGRAVE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van advocaat, hetzij alleen, hetzij
met anderen, en alle aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van advocaat,
zoals het optreden als scheidsrechter, gerechtelijk mandataris, (erkende) bemiddelaar, bestuurder,
vereffenaar en curator, het uitoefenen van gerechtelijke opdrachten, het geven van cursussen en
voordrachten en het publiceren van artikels en boeken, met uitsluiting van iedere handelsactiviteit.
De vennootschap mag studiedagen, seminaries, conferenties, werklunches, recepties, diners en
soortgelijke activiteiten organiseren ten behoeve van cliënten, potentiële cliënten en andere relaties
van de vennootschap.
De vennootschap kan deelnemen in associaties of vennootschappen die hetzelfde doel nastreven.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen zonder dat
dit evenwel een handelsactiviteit mag uitmaken.
De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de regels eigen aan de uitoefening van het
beroep van advocaat, zoals bepaald door de bevoegde instanties, eerbiedigen.
De vennootschap kan alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken, zonder dat dergelijke handelingen echter een handelsactiviteit mogen uitmaken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders die tevens aandeelhouder zijn
van de vennootschap.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dient de bestuurder noodzakelijkerwijze de
enige aandeelhouder te zijn.
De vennootschap kan het beroep van advocaat slechts uitoefenen indien alle bestuurders de
hoedanigheid van advocaat bezitten.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door
de algemene vergadering en zijn steeds door haar afzetbaar.
De vergoeding van de bestuurders zal bepaald worden door de algemene vergadering.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die
door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Elke bestuurder mag, voor een door hem bepaalde termijn, bepaalde bevoegdheden opdragen aan
bijzondere lasthebbers, al dan niet aandeelhouders.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de tweede
dinsdag van de maand juni om 18 uur.
(…)
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
§6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op
deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Vierde besluit : Ontslagen en benoemingen van de enige bestuurder.
Voor zover als nodig, stelt de algemene vergadering vast dat het mandaat van zaakvoerder van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van de volgende persoon van rechtswege
werd omgezet in een mandaat van bestuurder van de besloten vennootschap :
Mevrouw DEGRAVE Stéphanie (…), wonend te 1950 Kraainem, Koningin Astridlaan 400.
Haar mandaat blijft voor onbeperkte duur geldig.
Vijfde beslissing: adres van de zetel
De algemene vergadering stelt vast dat het adres van de zetel 1950 Kraainem, Hindenlaan, 11, is
(vanaf 1 januari 2022).
Zesde beslissing: Wettelijke formaliteiten
Luik B
De algemene vergadering verleent aan de enige bestuurder de volmacht om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen blijkens deze akte. De notaris wordt belast met
de coördinatie van de statuten.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Eric JACOBS, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
- 1 afschrift;
- 1 Historiek en Coördinatie