Ondernemingsnr : 0427776334
Naam
(voluit) : SCALDIS REIZEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prinses Jos.-Charlottelaan 16 bus A
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld op 23 december 2024 door Meester ANNELIES
VERSTRAETE, notaris te Sint-Niklaas, standplaats Sinaai, dat op haar kantoor gehouden werd de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "SCALDIS REIZEN", met zetel
te 9100 Sint-Niklaas, Prinses Jos.-Charlottelaan 16 A, BTW BE0427.776.334,
rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde BE0427.776.334.
Opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijkens
akte verleden voor notaris Deckers Eric te Antwerpen op 22 augustus 1985, gepubliceerd in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 september 1985 onder nummer 850919-76.
Krachtens de dwingende bepalingen van het nieuw vennootschapsrecht die van toepassing zijn
vanaf 1 januari 2020 heeft de vennootschap thans de vorm van een besloten vennootschap.
De statuten werden het laatst gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering
opgesteld door notaris Frank Muller te Stekene op 10 maart 2022, bekendgemaakt alsvoren op 23
maart 2023 onder nummer 23325745.
 
Deze vergadering heeft met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:
 
Eerste besluit
De huidige aanwezige aandeelhouders beslissen onherroepelijk en vrijwillig afstand te doen, conform
artikel 5:130 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van hun voorkeurrecht om
in te schrijven op de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de verhoging van de
beschikbare eigen vermogensrekening bij wijze van inbreng in geld, zoals voorzien in de statuten en
in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
De vertegenwoordigde aandeelhouder heeft bij verzakingsbrief uitdrukkelijk verklaart om
onherroepelijk en vrijwillig afstand te doen, conform artikel 5:130 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, van zijn voorkeurrecht om in te schrijven op de nieuw uit te geven
aandelen naar aanleiding van de verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening bij wijze
van inbreng in geld, zoals voorzien in de statuten en in het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen.
Bovendien zien de huidige aandeelhouders uitdrukkelijk en definitief af van de termijn van vijftien
dagen zoals voorgeschreven door artikel 5:129 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
Tweede besluit
Op deze algemene vergadering zijn alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd. Zij
erkennen te weten dat artikel 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
voorschrijft dat de uitgifteprijs van de aandelen en de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders dient te worden beschreven in een
verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor/extern accountant.
De vergadering beslist vervolgens met unanimiteit van stemmen om overeenkomstig artikel 5:121 §2
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand te doen van de verslaggeving door
het bestuursorgaan en door de bedrijfsrevisor/extern accountant zoals voorzien in artikel 5:121 §1 en
§2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Derde besluit
a) De vergadering beslist om de beschikbare eigen vermogensrekening te verhogen door een
inbreng in geld van honderd veertigduizend euro (140.000 EUR) waardoor de beschikbare eigen
vermogensrekening wordt verhoogd van min honderd veertienduizend achthonderd negenentwintig
euro (-114.829 EUR) tot vijfentwintigduizend honderd eenenzeventig euro (25.171 EUR) mits creatie
van honderd veertig (140) nieuwe aandelen. Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en
voordelen hebben als de bestaande elfduizend tweehonderd achtenvijftig (11.258) aandelen. Zij
zullen in de winsten delen van het lopende boekjaar vanaf heden. Deze nieuwe aandelen zullen
worden geplaatst in geld en zullen volledig worden volgestort.
b) Op deze verhoging van het vermogen wordt ingeschreven door de aandeelhouders in verhouding
tot hun aandelenbezit namelijk:
- de heer De Hert Guy ten bedrage van tachtigduizend euro (80.000 EUR), waarvoor hem tachtig
(80) aandelen worden toebedeeld, volledig volstort.
- mevrouw De Hert Grace ten bedrage van dertigduizend euro (30.000 EUR), waarvoor haar dertig
(30) aandelen worden toebedeeld, volledig volstort.
- de heer De Hert Glenn ten bedrage van dertigduizend euro (30.000 EUR), waarvoor hem dertig
(30) aandelen worden toebedeeld, volledig volstort.
c) De gelden die bij voornoemde werden geplaatst, zijn beschikbaar, ter boeking op de beschikbare
eigen vermogensrekening.
 
Vierde besluit
De vergadering beslist om de eerste alinea van artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden elfduizend driehonderd achtennegentig (11.398) aandelen
uitgegeven.”
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Meester Annelies Verstraete, notaris te Sint-Niklaas (Sinaai)
 
Neergelegde stukken: - uitgifte van de statutenwijziging
                                    - gecoördineerde statuten