Ondernemingsnr : 0827 865 405
Naam
(voluit) : SANES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lenniksestraat 7 te 1755 Gooik
Onderwerp akte : Ontbinding - vereffening
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Frederik HANTSON, Notaris met standplaats te GOOIK op 23
december 2024, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
SANES de volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen :
Eerste beslissing - Voorstelling tot ontbinding & verslaggeving
Ontslag wordt verleend van de voorlezing van het verslag, opgesteld door het bestuursorgaan, houdende
voorstel tot ontbinding en gelijktijdige vereffening van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt door
voornoemde bedrijfsrevisor over-eenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Bij het verslag van de bestuurder is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten per 30 september
2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van:
a)Het bijzonder verslag opgesteld door de bestuurders waarin het voorstel tot ontbinding en gelijktijdige
vereffening wordt toegelicht en dat vermeld werd in de agenda van de algemene vergadering die zich over de
ontbinding en gelijktijdige vereffening moet uitspreken. Aan dit verslag van de bestuurders is een staat van actief
en passief, afgesloten volgens de boekhoudkundige toestand op 11 juni 2024, hetwelk in het dossier van
ondergetekende notaris zal bewaard worden;
b)het Verslag van het bedrijfsrevisorenkantoor «GROUPE AUDIT BELGIUM> BV, met zetel te B-1090
Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door Werner CLAEYS,
bedrijfsrevisor, aangewezen door de bestuurder over de staat van actief en passief, met vermelding of daarin
de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.
De inhoud van het verslag is voormeld.
Na onderzoek, heeft de instrumenterende notaris de externe wettigheid bevestigd van de rechtshandelingen
en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is.
Tweede beslissing - Ontbinding en gelijktijdige vereffening
De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk de Besloten Vennootschap « SANES »> te ontbinden en te
vereffenen.
Er wordt geen vereffenaar aangesteld.
De vergadering besluit, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en zo tot ontbinding en vereffening in één akte over te gaan.
Voormeld artikel laat ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
- er wordt geen vereffenaar benoemd;
- alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd; ....; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden
aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing
van dit artikel; ...;
- alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering en beslissen met
eenparigheid van stemmen tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte;
- de terugname van het actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Na vaststelling :
-dat de vennootschap geen activiteiten meer heeft,
-dat de schulden van de vennootschap ten aanzien van aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd,
-dat de bestuurder en de aandeelhouders hebben verklaard dat er op heden geen schulden meer zijn,
-dat de terugbetaling of consignatie evenwel niet vereist is voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders,
vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel
2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel,
-dat volgens het verslag van de bedrijfsrevisor de schuld van de vennootschap aan Christian VAN
ELSLANDER, bestuurder, werd getekend en bevestigd door de betrokkene.
-dat Christian VAN ELSLANDER tevens heeft bevestigd akkoord te zijn met de toepassing van art. 2:80 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen tot vervroegde ontbinding van de vennootschap en
spreekt haar definitieve ontbinding uit te rekenen vanaf heden.
De vergadering heeft vastgesteld dat het bijgevolg een eenvoudige vereffening betreft en heeft bijgevolg
beslist de ontbinding meteen te laten volgen door de sluiting van de vereffening.
De vergadering heeft vastgesteld dat het vermogen van de vennootschap dat de activabestanddelen bij
wijze van overgang onder algemene titel in het privévermogen van de aandeelhouders overgaan.
Gelet op voorgaande vaststelling en op het feit dat voornoemde aandeelhouders aanwezig zijn en met
eenparigheid van stemmen hebben besloten, beantwoordt de voorgestelde ontbinding aan de voorwaarden
bepaald in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Teneinde:
- deze verrichting te kunnen voltooien en de gelden over te schrijven op de privé-bankrekeningen van
voornoemde aandeelhouders, én
- eventuele teruggaven inzake belastingen en andere mogelijke teruggaven of te ontvangen bedragen die
pas tot uiting zouden komen na de afsluiting van de vereffening van de vennootschap, te regelen,
heeft de vergadering volmacht gegeven aan de heer Van Elslander Christian, voornoemd.
De vergadering stelt vast dat de schulden de activa overtreffen. De vennootschap zal slechts aan zijn
betalingsverplichtingen kunnen voldoen na inbrengen van buiten af of kwijtschelding van schulden.
Bovendien en voor zoveel als nodig zou blijken, bevestigen de aandeelhouders dat zij bereid zijn alle
eventuele toekomstige rechten en plichten (in het bijzonder het betalen van gebeurlijke toekomstige schulden
van de vennootschap), die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van de vennootschap
te vervullen, zodat de sluiting van de vereffening geen enkel nadeel kan opleveren voor de eventuele derden-
schuldeisers of de fiscus, dit alles zoals de wet het overigens voorschrijft.
Bijgevolg heeft de vergadering de vereffening gesloten verklaard, en heeft zij vastgesteld dat de Besloten
Vennootschap « SANES », definitief heeft opgehouden te bestaan.
De vergadering stelt het ontslag vast van de hierna genoemde bestuurder en verleent deze hierbij kwijting
en volledige ontlasting voor de door hem uitgeoefende opdrachten voor de afgelopen periode, zijnde:
De heer VAN ELSLANDER Christian Jan Gustaaf, geboren te Etterbeek op 3 september 1966, wonende te
1755 Gooik, Lenniksestraat 7.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende ten minste 5 jaar worden bewaard vanaf
de publicatie van het besluit van de vereffening op het adres van de zetel van de vennootschap.
Derde beslissing - Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer VAN ELSLANDER Christian, voornoemd, of
aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de nodige bancaire
verrichtingen te vervullen (bankoverschrijvingen, bankrekening afsluiten) en de vervulling van de formaliteiten
bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispunt-bank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
verzekeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Afgeleverd op ongezegeld papier bestemd voor de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
Tegelijk hiermee neergelegd : - de expeditie van de akte
- verslag van de bedrijfsrevisor