Ondernemingsnr : 0879411896
Naam
(voluit) : RV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Noordlaan 102
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte opgemaakt door notaris Liene Van Den Bosch te Ingelmunster op dertien
december tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap "RV", volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€6.200,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€1.860,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€12.400,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijziging, artikel 3 van de
statuten luidt al volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:
Specifieke activiteiten
- De confectie, de aan-en verkoop, de vervaardiging, import en export, de  vertegenwoordiging van
alle textielstoffen, textielwaren, kledingstukken en alle afgewerkte en niet-afgewerkte
confectieartikelen, dit alles in de breedste zin van het woord, en zonder enige beperking, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, door uitgifte of het aannemen van loonwerk, zonder enige
beperking inzake modaliteiten van toepassing of betreffende de keuze van de diverse
distributiekanalen of vormen, dit alles in het klein als in het groot, in het binnen-en buitenland.
- De (online) verkoop van alle soorten stoffen, leder- en textielwaren, witgoed, bovenkleding, lingerie,
strand- en badkleding, ceremoniekleding, beroepskleding, sportkleding, breigoed, bontwerk,
schoeisel, kousen, fantasiejuwelen, uurwerken en alle mogelijke kledingaccessoires en
modeartikelen en dit zowel voor dames, heren en kinderen; het uitbaten van een webshop in de
meest ruime zin alsmede het organiseren en aanbieden van home party’s tot kennismaking, aan-en
verkoop van voormelde producten.
- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling, in- en uitvoer, huur en verhuur,
ontwerp en fabricatie, vervaardigen, reinigen, onderhoud en herstelling van voormelde producten.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals alle
activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, onder
hun meest verscheiden vormen.
- De organisatie met inbegrip van de verhuur en huur, aan-en verkoop van allerlei producten (bijv.
tenten), de promotie en het beheer van optredens, festivals, fuiven, feesten en party’s, bruiloften,
banketten, lunches, recepties en allerhande evenementen; de organisatie van artistieke, culturele en
amusementsactiviteiten in de meest ruime zin van het woord.
- De handelsbemiddeling, de aan- en verkoop met inbegrip van het vervoer van alle mogelijke
producten en materialen in verband met de landbouwsector zo bijvoorbeeld veevoeders en stro.
- De aan-en verkoop van geschenkartikelen, speelgoed, papierwaren, huishoudgerief,
decoratieartikelen, snoepwaren, doopsuiker, pralines, bloemen, dranken.
- Bouw van gebouwen en ontwikkeling van bouwprojecten: ontwikkeling van residentiële (individuele
gebouwen en appartementsgebouwen) en niet-residentiële bouwprojecten; algemene bouw van
residentiële gebouwen (optrekken ruwbouw gebouwen, bouw huizen en appartementen volgens
formule “sleutel op de deur”, ruwbouw van gebouwen met celstructuur), kantoorgebouwen,
gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen,
ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur en andere niet-residentiële
gebouwen; montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden;
schattingen; syndicus; bouwpromotie.
- Uitvoeren van bouwwerkzaamheden in hoofdaanneming en/of onderaanneming, in de ruimste zin:
* Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie: elektrotechnische
installatiewerken aan gebouwen, elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling, overige bouwinstallatie zoals
installatie van lichtreclames en uithangborden en installatie van liften en roltrappen;
* Afwerking van gebouwen: stukadoorswerk, schrijnwerk, plaatsen van tussenwanden van
gipsplaten, plaatsen van vloer- en wandtegels, plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van
hout (parket en andere houten vloerbekleding), plaatsen van behang en vloer- en wandbekleding van
andere materialen, schilderwerken, glaszetten;
- Het uitbaten van een onderneming inzake grond- en graafwerken in de meest ruime zin van het
woord, omvattende onder andere:
 * Het bouwrijp maken van terreinen waaronder onder andere grondverzet: graven, ophogen,
egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen,
grondverzet met behulp van explosieven; het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw:
verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen
en de voorbereiding van de ontginning; verlaging van grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
drainerings-en rioleringswerken; drainage van land- en bosbouwgrond; ruimen van bouwterreinen;
het slopen van gebouwen en bouwwerken.
* Bouwen van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers; het
uitvoeren van verhardingswerken en het plaatsen van opritten, terrassen en tuinpaden.
* Proefboren en boren.
* Installatie van particuliere zwembaden.
- Alle activiteiten met betrekking tot kraanwerk en het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor
eigen rekening en voor rekening van derden in de meest ruime zin van het woord.
- Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten waaronder onder andere gevelreiniging, uitvoeren van
metsel- en voegwerken, bouwen van funderingen inclusief heien, vlechten van ijzer en aanbrengen
van bekisting, bouwen van schoorstenen en industriële ovens, monteren van niet-zelf vervaardigde
metalen constructiewerken; optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms; verhuur van
machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
-  Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
onroerende goederen algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met openbare en particuliere bouwwerken.
- Alle activiteiten met betrekking tot eigen vervoer voor rekening van derden in de meest ruime zin
van het woord waaronder:
* Het huren en verhuren van stockeerruimte.
* Activiteiten van verhuisbedrijven, verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren,
werkplaatsen of fabrieken.
* Levering van meubels en huishoudapparaten.
* Het bezorgen van expresvracht, besteldiensten.
* Het behandelen van alle soorten goederen en andere het stockeren, verpakken, groeperen,
verdeling en distributie ervan.
* Goederenvervoer over de weg, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, en alle
verrichtingen of diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verzorgen en
verrichten van expedities, transporten en bevrachtingen van alle soorten goederen.
* Activiteiten van vervoerscommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in
eigen naam, maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren.
* Overige vrachtbehandeling; overige vervoersondersteunende activiteiten; transport in
onderaanneming.
* Vervoer van stortklare beton die niet door eenheid zelf werd vervaardigd.
* Het vervoer van kranen, vrachtwagens, overige motorvoertuigen en werkmaterialen.
* Het beheren en onderhouden van een vrachtwagenpark.
* Het verhuren of operationele leasing van vrachtwagens of lichte bestelwagens met of zonder
bestuurder.
* De verhuur en lease van kranen, vrachtwagens en overige motorvoertuigen.
- Het verstrekken van verpleegkundige, medische, paramedische, sanitaire en hygiënische zorgen in
de ruimste zin van het woord, (thuis)verpleging, het scheppen van alle materiële voorwaarden met
het oog op verstrekken van de bedoelde verpleegkundige zorgen.
- Verzorgingsdiensten, geriatrische diensten, huishoudzorgdiensten, …
- Medische pedicure en manicure en aanverwante medische diensten en zorgen.
- Onderwijs en opvoeding in gezondheidszorg en aanverwante.
- Het distribueren, uitlenen en ter beschikking stellen van medische hulpmiddelen, bedrijfsmaterialen
aan patiënten en anderen.
- Detailhandel in medische, verzorgings-en schoonheidsproducten.
- Overige activiteiten in verband met gezondheidszorg en lichaamsverzorging.
Algemene activiteiten
- Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs-en financieel
beheer en alles wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen,
verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie, management, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis.
- Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en
andere rechtspersonen.
- Het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief,
commercieel, administratief en organisatorisch gebied.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
prospectie, marketing.
- Rekrutering, opleiding, training, begeleiding van verkopers en medewerkers in commerciële
binnendienst.
- Ontwikkeling en verkoop van software, internetapplicaties, implementatie en alle aanverwante
activiteiten.
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers.
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het aanvangsvermogen
en andere.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals alle
activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, onder
hun meest verscheiden vormen.
- Consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen
en bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie,
persrelaties, marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin.
- De organisatie van onder meer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers,
webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de
vennootschap.
- De productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en
promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in
het voorwerp van de vennootschap.
- Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel.
- De uitbating van een vakantiewoning in de meest ruime zin en de exploitatie en organisatie van alle
mogelijke bijhorende activiteiten, arrangementen en evenementen; de aan- en verkoop van
voedingswaren, (alcoholische) dranken en aanverwante benodigdheden en materialen in dat
verband.
- Het uitbaten en inrichten van gastenkamers; het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de
gasten; de aan- en verkoop van voedingswaren, (alcoholische) dranken en aanverwante
benodigdheden en materialen, kortom het uitbaten van een bed and breakfast in de meest ruime zin
van het woord.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop; de verkoop; het ter beschikking stellen; de bouw; verbouwingen; de binnenhuisinrichting en
decoratie; de huur en verhuur; de ruil; de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken
van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan tevens
onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te
verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of
bestuurders.
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerkzaamheden; de
projectontwikkeling voor de bouw van o.a. appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële
centra, industriële gebouwen, hotels, jachthaven, autowegen, …; schattingen; syndicus;
bouwpromotie.
- Patrimoniumvennootschap.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn
of nog moeten opgericht worden, wier voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan
de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp.
- De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden/waarborgen verstrekken.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn
in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar
producten kunnen vergemakkelijken.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste
vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan
zijn.” De algemene vergadering verwijst naar het bijzonder verslag van de enige bestuurder de dato
13 november 2023.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit het huidig boekjaar te verlengen tot 30 september 2024 en het
boekjaar van de vennootschap te wijzigen. Artikel 20 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de datum van de algemene vergadering te wijzigen in gevolge het
verlengen van het huidig boekjaar, artikel 15 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand maart, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit artikel 16bis en artikel 26 toe te voegen aan de statuten, deze
luiden als volgt:
“Artikel 16bis. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.”
“Artikel 26. Netting
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.”
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “RV”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden
gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:
Specifieke activiteiten
- De confectie, de aan-en verkoop, de vervaardiging, import en export, de  vertegenwoordiging van
alle textielstoffen, textielwaren, kledingstukken en alle afgewerkte en niet-afgewerkte
confectieartikelen, dit alles in de breedste zin van het woord, en zonder enige beperking, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, door uitgifte of het aannemen van loonwerk, zonder enige
beperking inzake modaliteiten van toepassing of betreffende de keuze van de diverse
distributiekanalen of vormen, dit alles in het klein als in het groot, in het binnen-en buitenland.
- De (online) verkoop van alle soorten stoffen, leder- en textielwaren, witgoed, bovenkleding, lingerie,
strand- en badkleding, ceremoniekleding, beroepskleding, sportkleding, breigoed, bontwerk,
schoeisel, kousen, fantasiejuwelen, uurwerken en alle mogelijke kledingaccessoires en
modeartikelen en dit zowel voor dames, heren en kinderen; het uitbaten van een webshop in de
meest ruime zin alsmede het organiseren en aanbieden van home party’s tot kennismaking, aan-en
verkoop van voormelde producten.
- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling, in- en uitvoer, huur en verhuur,
ontwerp en fabricatie, vervaardigen, reinigen, onderhoud en herstelling van voormelde producten.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals alle
activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, onder
hun meest verscheiden vormen.
- De organisatie met inbegrip van de verhuur en huur, aan-en verkoop van allerlei producten (bijv.
tenten), de promotie en het beheer van optredens, festivals, fuiven, feesten en party’s, bruiloften,
banketten, lunches, recepties en allerhande evenementen; de organisatie van artistieke, culturele en
amusementsactiviteiten in de meest ruime zin van het woord.
- De handelsbemiddeling, de aan- en verkoop met inbegrip van het vervoer van alle mogelijke
producten en materialen in verband met de landbouwsector zo bijvoorbeeld veevoeders en stro.
- De aan-en verkoop van geschenkartikelen, speelgoed, papierwaren, huishoudgerief,
decoratieartikelen, snoepwaren, doopsuiker, pralines, bloemen, dranken.
- Bouw van gebouwen en ontwikkeling van bouwprojecten: ontwikkeling van residentiële (individuele
gebouwen en appartementsgebouwen) en niet-residentiële bouwprojecten; algemene bouw van
residentiële gebouwen (optrekken ruwbouw gebouwen, bouw huizen en appartementen volgens
formule “sleutel op de deur”, ruwbouw van gebouwen met celstructuur), kantoorgebouwen,
gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen,
ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur en andere niet-residentiële
gebouwen; montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden;
schattingen; syndicus; bouwpromotie.
- Uitvoeren van bouwwerkzaamheden in hoofdaanneming en/of onderaanneming, in de ruimste zin:
* Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie: elektrotechnische
installatiewerken aan gebouwen, elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling, overige bouwinstallatie zoals
installatie van lichtreclames en uithangborden en installatie van liften en roltrappen;
* Afwerking van gebouwen: stukadoorswerk, schrijnwerk, plaatsen van tussenwanden van
gipsplaten, plaatsen van vloer- en wandtegels, plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van
hout (parket en andere houten vloerbekleding), plaatsen van behang en vloer- en wandbekleding van
andere materialen, schilderwerken, glaszetten;
- Het uitbaten van een onderneming inzake grond- en graafwerken in de meest ruime zin van het
woord, omvattende onder andere:
 * Het bouwrijp maken van terreinen waaronder onder andere grondverzet: graven, ophogen,
egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen,
grondverzet met behulp van explosieven; het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw:
verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen
en de voorbereiding van de ontginning; verlaging van grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
drainerings-en rioleringswerken; drainage van land- en bosbouwgrond; ruimen van bouwterreinen;
het slopen van gebouwen en bouwwerken.
* Bouwen van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers; het
uitvoeren van verhardingswerken en het plaatsen van opritten, terrassen en tuinpaden.
* Proefboren en boren.
* Installatie van particuliere zwembaden.
- Alle activiteiten met betrekking tot kraanwerk en het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor
eigen rekening en voor rekening van derden in de meest ruime zin van het woord.
- Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten waaronder onder andere gevelreiniging, uitvoeren van
metsel- en voegwerken, bouwen van funderingen inclusief heien, vlechten van ijzer en aanbrengen
van bekisting, bouwen van schoorstenen en industriële ovens, monteren van niet-zelf vervaardigde
metalen constructiewerken; optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms; verhuur van
machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
-  Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
onroerende goederen algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met openbare en particuliere bouwwerken.
- Alle activiteiten met betrekking tot eigen vervoer voor rekening van derden in de meest ruime zin
van het woord waaronder:
* Het huren en verhuren van stockeerruimte.
* Activiteiten van verhuisbedrijven, verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren,
werkplaatsen of fabrieken.
* Levering van meubels en huishoudapparaten.
* Het bezorgen van expresvracht, besteldiensten.
* Het behandelen van alle soorten goederen en andere het stockeren, verpakken, groeperen,
verdeling en distributie ervan.
* Goederenvervoer over de weg, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, en alle
verrichtingen of diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verzorgen en
verrichten van expedities, transporten en bevrachtingen van alle soorten goederen.
* Activiteiten van vervoerscommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in
eigen naam, maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren.
* Overige vrachtbehandeling; overige vervoersondersteunende activiteiten; transport in
onderaanneming.
* Vervoer van stortklare beton die niet door eenheid zelf werd vervaardigd.
* Het vervoer van kranen, vrachtwagens, overige motorvoertuigen en werkmaterialen.
* Het beheren en onderhouden van een vrachtwagenpark.
* Het verhuren of operationele leasing van vrachtwagens of lichte bestelwagens met of zonder
bestuurder.
* De verhuur en lease van kranen, vrachtwagens en overige motorvoertuigen.
- Het verstrekken van verpleegkundige, medische, paramedische, sanitaire en hygiënische zorgen in
de ruimste zin van het woord, (thuis)verpleging, het scheppen van alle materiële voorwaarden met
het oog op verstrekken van de bedoelde verpleegkundige zorgen.
- Verzorgingsdiensten, geriatrische diensten, huishoudzorgdiensten, …
- Medische pedicure en manicure en aanverwante medische diensten en zorgen.
- Onderwijs en opvoeding in gezondheidszorg en aanverwante.
- Het distribueren, uitlenen en ter beschikking stellen van medische hulpmiddelen, bedrijfsmaterialen
aan patiënten en anderen.
- Detailhandel in medische, verzorgings-en schoonheidsproducten.
- Overige activiteiten in verband met gezondheidszorg en lichaamsverzorging.
Algemene activiteiten
- Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs-en financieel
beheer en alles wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen,
verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie, management, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis.
- Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en
andere rechtspersonen.
- Het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief,
commercieel, administratief en organisatorisch gebied.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
prospectie, marketing.
- Rekrutering, opleiding, training, begeleiding van verkopers en medewerkers in commerciële
binnendienst.
- Ontwikkeling en verkoop van software, internetapplicaties, implementatie en alle aanverwante
activiteiten.
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers.
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het aanvangsvermogen
en andere.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals alle
activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, onder
hun meest verscheiden vormen.
- Consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen
en bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie,
persrelaties, marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin.
- De organisatie van onder meer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers,
webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de
vennootschap.
- De productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en
promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in
het voorwerp van de vennootschap.
- Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel.
- De uitbating van een vakantiewoning in de meest ruime zin en de exploitatie en organisatie van alle
mogelijke bijhorende activiteiten, arrangementen en evenementen; de aan- en verkoop van
voedingswaren, (alcoholische) dranken en aanverwante benodigdheden en materialen in dat
verband.
- Het uitbaten en inrichten van gastenkamers; het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de
gasten; de aan- en verkoop van voedingswaren, (alcoholische) dranken en aanverwante
benodigdheden en materialen, kortom het uitbaten van een bed and breakfast in de meest ruime zin
van het woord.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop; de verkoop; het ter beschikking stellen; de bouw; verbouwingen; de binnenhuisinrichting en
decoratie; de huur en verhuur; de ruil; de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken
van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan tevens
onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te
verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of
bestuurders.
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerkzaamheden; de
projectontwikkeling voor de bouw van o.a. appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële
centra, industriële gebouwen, hotels, jachthaven, autowegen, …; schattingen; syndicus;
bouwpromotie.
- Patrimoniumvennootschap.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn
of nog moeten opgericht worden, wier voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan
de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp.
- De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden/waarborgen verstrekken.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn
in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar
producten kunnen vergemakkelijken.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste
vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan
zijn.
 Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zestig (60) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
(...)
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
(...)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
- mevrouw VANSTEELANDT Romanie, wonende te 8800 Roeselare (Beveren), Noordlaan 102 wordt
benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur in huidige statuten.
Ingeval haar mandaat een einde neemt ingevolge overlijden, of wanneer de bestuurder in de
onmogelijkheid verkeert om haar mandaat uit te oefenen, wordt zij in die hoedanigheid van
rechtswege opgevolgd door opvolgend statutair bestuurder:
- de heer VERSTRAETE David, wonende te 8800 Roeselare (Beveren), Noordlaan 102.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand maart, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16bis. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(...)
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(...)
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld,
- de heer VERSTRAETE David, voornoemd.
ontslag te geven uit zijn functie en gaat over tot de benoeming als statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
- mevrouw VANSTEELANDT Romanie, voornoemd, die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Ingeval haar mandaat een einde neemt ingevolge overlijden, of wanneer de bestuurder in de
onmogelijkheid verkeert om haar mandaat uit te oefenen, wordt zij in die hoedanigheid van
rechtswege opgevolgd door opvolgend statutair bestuurder:
- de heer VERSTRAETE David, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8800 Roeselare,
Noordlaan 102.
Tiende besluit
1/ De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “Vlegels & Van Den Bosch, geassocieerde
notarissen” alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
2/ De vergadering geeft hierbij bijzondere volmacht aan de BV Bofisc Roeselare, te 8800 Roeselare,
Koestraat 175B/bus 2.1, ondernemingsnummer 0433.459.643, vertegenwoordigd door haar
bestuursorgaan en haar werknemers of aangestelden, kunnen elk afzonderlijk handelen, met recht
van indeplaatsstelling, om de nodige aanpassingen en wijzigingen te verrichten, aanpassingen in het
(elektronisch) aandelenregister, aanpassingen in het UBO en de daartoe benodigde handelingen
inzake boekhouding en sociale instanties te verrichten met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Elfde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuur om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
Verklaring
De partijen verklaren volledig bekwaam te zijn en zich niet in een toestand van onbekwaamheid of
enige procedure of faillissement te bevinden.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, notaris Liene Van Den Bosch te Ingelmunster.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie rechtbank;
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan