Ondernemingsnr : 0466473097
Naam
(voluit) : ELLU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schoebroekstraat 61
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jef Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout
op 23 maart 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “ELLU” onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort “BV”)
te behouden.
TWEEDE BESLUIT: Wijziging van de datum van de jaarvergadering – Overgangsbepaling.
De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te
houden op de derde woensdag van de maand juni om twaalf uur.
Overgangsbepaling:
De algemene vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2019, zal gehouden worden op de derde woensdag van de
maand juni om twaalf uur.
DERDE BESLUIT: Verplaatsing van de zetel van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen
van “3583 Paal, Schoebroekstraat 61” naar “2440 Geel, Meerhoutseweg 86”.
VIERDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering ontslaat de voorzitter van het
voorlezen van dit verslag. De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.
De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat het
voortaan luidt als volgt: “
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of in naam,
voor rekening of ten behoeve, van een (al dan niet verbonden) derde:
    •  Het beheren van magazijnen en/of parkings, door middel van een persoonlijk of een zakelijk
recht;
    •  Het uitbaten en/of verhuren van terreinen of gebouw voor binnen en/of buitenopslag;
    •  Het rechtstreeks of het onrechtstreeks tussenkomen bij de binnen en/of buitenopslag van
goederen, alsook de bewaring, verpakking, behandeling, orderpicking en/of groupage ervan;
    •  Het rechtstreeks of het onrechtstreeks uitbaten van een carwash van motorvoertuigen;
    •  Het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
Luik B
zakelijke rechten, zoals het verwerven en vervreemden (in volle eigendom, medeeigendom, erfpacht,
opstal, vruchtgebruik, naakte eigendom of anderszins), financieren, ruilen, (onder)verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren, leasen (al dan niet met koopoptie), beheren en uitbaten van onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten;
    •  Alle verrichtingen van en nuttig voor logistiek, daaronder minstens begrepen (doch niet beperkt
tot) alle verrichtingen van nationaal en internationaal transport, over de weg, per spoor, over het
water, door de lucht, luchtwegen, van tractie, van import en export, van douaneagentschap, van
verhuizingen, van industrieel bergen, stockbeheer, voorbereiding van bestellingen, van verpakking
en conditioneren, van opslaan, van expeditie, van industriële garage, alle herstellingen van
voertuigen, transportmiddelen en expeditie, van verhuur en transport van containers in binnen en
buitenland, van huren en verhuren van voertuigen en transportmiddelen en expeditie, inspecties,
verrichten van alle goederenvervoer, internationaal en nationaal, optreden, als
vervoercommissionair, vervoersmakelaar en commissionair-expediteur, laden, lossen, voeren,
bergen, mengen, conditioneren en verpakken en distributie van allerlei goederen, verrichtingen van
bevrachting, makelarij en verzending voor alle soorten vervoer, verrichten van tolformaliteiten,
uitbaten van silo’s en andere inrichtingen, agentuurschap en commissiehandel voor industriële- en
commerciële ondernemingen, consignatie van alle soorten goederen.
    •  Het uitvoeren en het tussenkomen in ondersteunende warehouseactiviteiten.
    •  Het aankopen, het verkopen, het huren, het uitbaten, het onderhouden, het bewerken, het
importeren en het exporteren van alle mogelijke roerende goederen, zowel lichamelijke als
onlichamelijke, en in het bijzonder, alle mogelijke grondstoffen, halffabrikaten, hulpmiddelen,
onderdelen, vervoermiddelen met of zonder bestuurder, bouw en productiemachines, even als alle
mogelijke elektronische en elektrische apparaten, werktuigen en onderdelen, dit zowel
tweedehandse als nieuwe, zowel voor particulier als professioneel gebruik en zowel in klein- als in
groothandel.
    •  Het uitvoeren (m.i.v. de coördinatie) van alle onroerende werkzaamheden, met inbegrip van alle
werkzaamheden betreffende het ontwerpen, de design, oprichting, bouw, verbouwing, heropbouw,
afwerking, inrichting, herstelling, onderhoud, schoonmaak en afbraak van onroerende goederen van
alle aard, alsook alle verrichtingen die betrekking hebben op de levering en plaatsing van roerende
goederen;
    •  De verwerving en vervreemding, financiering, gebruiksrechten verwerven op, en
terbeschikkingstelling van, roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende
goederen;
    •  Alle verrichtingen met betrekking tot vastgoedprojectontwikkeling en vastgoed-
projectmanagement;
    •  De uitbating en het beheer van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten die al dan
niet toebehoren aan (al dan niet verbonden) derden;
    •  Het leveren van diverse diensten (waaronder vastgoeddiensten) aan gebruikers (waaronder
eigenaars, huurders, gebruikers ter bede, erfpachters of opstalhouders) van onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten die al dan niet toebehoren aan verbonden vennootschappen;
    •  Het verwerven van participaties (in de meest brede zin) in, en financieren (in de meest brede zin,
waaronder via eigen vermogen, quasieigen vermogen, aandeelhoudersleningen of intra-
groepsleningen), van alle bestaande of nog op te richten vennootschappen;
    •  Het leveren van diverse diensten aan verbonden vennootschappen, zoals diensten van
algemeen beheer, financiering, financieel beheer (waaronder cash planning), boekhoudkundige
diensten, administratieve diensten, property management, facility management en andere diensten;
    •  Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen (met inbegrip van effecten
in de meest ruime zin); alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van
welke aard ook, zoals de verwerving en vervreemding, de huur en verhuur, de ruil;
    •  Het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten (al dan niet met koopoptie), in het kader van bovenvermelde doelstellingen.
Voormelde activiteiten zullen worden uitgeoefend in de meest ruime zin van het woord.
Voorafgaande opsomming is niet beperkend en de vennootschap zal geen activiteiten mogen
uitoefenen, noch diensten verstrekken, noch adviezen verlenen die vallen onder de
gereglementeerde beroepen, waarvoor geen erkenning werd bekomen.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Dit echter met uitzondering van de
verrichtingen op roerende en onroerende waarden die de wet voorbehoudt aan de banken en de
beursvennootschappen.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
Luik B
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar  optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
VIJFDE BESLUIT: Omzetting van de besloten vennootschap in een naamloze vennootschap.
Verslaggeving
Het bestuursorgaan heeft op 9 maart 2020 het verslag opgemaakt zoals voorzien in artikel 14:5 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; aan dit verslag is een balans gehecht,
afgesloten op 31 december 2019.
De heer Eddy Cober, bedrijfsrevisor, optredende voor “Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA,
kantoorhoudende te 2600 Berchem, Posthofbrug 6/4, heeft op 20 maart 2020 het verslag opgemaakt
zoals voorzien in artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt: “
6. BESLUIT
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, brengen wij verslag uit over de staat van activa en passiva van de BV ELLU,
afgesloten per 31 december 2019 en opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap.
Onze werkzaamheden, uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht overeenkomstig de
normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er inzonderheid
op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van
activa en passiva per 31 december 2019, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden is er niet gebleken dat het netto-actief overgewaardeerd is.
Het netto-actief volgens deze staat van 31 december 2019 bedraagt € 253.065,02 en is niet kleiner
dan het maatschappelijk kapitaal van € 62.000,00 en bijgevolg ook hoger dan het wettelijk vereist
minimum kapitaal van € 61.500,00.
Er zijn ons verder geen feiten bekend, die zouden moeten vermeld worden, zodat de voorliggende
staat van activa en passiva per 31 december 2019 voldoet aan de wettelijke voorschriften als
informatie bij het verslag van de zaakvoerders.
Dit verslag is uitsluitend bestemd voor de buitengewone algemene vergadering van de BV ELLU die
de omzetting naar een naamloze vennootschap moet goedkeuren. Het verslag en de besluiten ervan
kunnen enkel aangewend worden in dit kader.       
Opgemaakt te Berchem, 20 maart 2020
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA
vertegenwoordigd door
(volgt de handtekening)
Eddy Cober
Bedrijfsrevisor”.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen. De aandeelhouders
erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen. Ze verklaren bovendien samen met
de oproeping tot deze vergadering deze verslagen alsook het ontwerp van de akte te hebben
ontvangen.
Omzetting
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.
De naam, de duur, het adres van de zetel, het boekjaar, de datum van de jaarvergadering en het
voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd. Wat het adres van de zetel en de datum van de
jaarvergadering betreft, gebeurt de omzetting met inachtname met voormelde besluiten terzake.
Ingevolge deze omvorming wordt het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de besloten
vennootschap omgevormd en onderverdeeld in een kapitaal en een wettelijk reserve. De voorzitter
verklaart dat het kapitaal voortaan tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,00) bedraagt en de wettelijke
reserves zesduizend tweehonderd euro vijf cent (€ 6 200,05). De voorzitter verklaart dat het kapitaal
wordt vertegenwoordigd door tweehonderdentien (210) aandelen, zonder nominale waarde.
Haar activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen
blijven hetzelfde.
De naamloze vennootschap zal bovendien de boeken en de boekhouding die door de besloten
vennootschap werd gehouden, voortzetten.
De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0466.473.097, waaronder de
vennootschap is gekend.
Luik B
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 31 december 2019, en waarvan een exemplaar wordt gehecht aan het verslag van het
bestuursorgaan.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, in het bijzonder voor wat het opmaken
van de maatschappelijke rekeningen betreft.
Beslissing tot aanneming van de statuten van een naamloze vennootschap.
De vergadering beslist om de statuten van de naamloze vennootschap aan te nemen, zoals blijkt uit
de hierna vermelde gecoördineerde statuten.
ZESDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(met inbegrip van voormelde wijziging van het voorwerp).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
NAAM. De vennootschap heeft de naam “ELLU”.
RECHTSVORM. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
ZETEL. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP. De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen
rekening of in naam, voor rekening of ten behoeve, van een (al dan niet verbonden) derde:
    •  Het beheren van magazijnen en/of parkings, door middel van een persoonlijk of een zakelijk
recht;
    •  Het uitbaten en/of verhuren van terreinen of gebouw voor binnen en/of buitenopslag;
    •  Het rechtstreeks of het onrechtstreeks tussenkomen bij de binnen en/of buitenopslag van
goederen, alsook de bewaring, verpakking, behandeling, orderpicking en/of groupage ervan;
    •  Het rechtstreeks of het onrechtstreeks uitbaten van een carwash van motorvoertuigen;
    •  Het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals het verwerven en vervreemden (in volle eigendom, medeeigendom, erfpacht,
opstal, vruchtgebruik, naakte eigendom of anderszins), financieren, ruilen, (onder)verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren, leasen (al dan niet met koopoptie), beheren en uitbaten van onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten;
    •  Alle verrichtingen van en nuttig voor logistiek, daaronder minstens begrepen (doch niet beperkt
tot) alle verrichtingen van nationaal en internationaal transport, over de weg, per spoor, over het
water, door de lucht, luchtwegen, van tractie, van import en export, van douaneagentschap, van
verhuizingen, van industrieel bergen, stockbeheer, voorbereiding van bestellingen, van verpakking
en conditioneren, van opslaan, van expeditie, van industriële garage, alle herstellingen van
voertuigen, transportmiddelen en expeditie, van verhuur en transport van containers in binnen en
buitenland, van huren en verhuren van voertuigen en transportmiddelen en expeditie, inspecties,
verrichten van alle goederenvervoer, internationaal en nationaal, optreden, als
vervoercommissionair, vervoersmakelaar en commissionair-expediteur, laden, lossen, voeren,
bergen, mengen, conditioneren en verpakken en distributie van allerlei goederen, verrichtingen van
bevrachting, makelarij en verzending voor alle soorten vervoer, verrichten van tolformaliteiten,
uitbaten van silo’s en andere inrichtingen, agentuurschap en commissiehandel voor industriële- en
commerciële ondernemingen, consignatie van alle soorten goederen.
    •  Het uitvoeren en het tussenkomen in ondersteunende warehouseactiviteiten.
    •  Het aankopen, het verkopen, het huren, het uitbaten, het onderhouden, het bewerken, het
importeren en het exporteren van alle mogelijke roerende goederen, zowel lichamelijke als
onlichamelijke, en in het bijzonder, alle mogelijke grondstoffen, halffabrikaten, hulpmiddelen,
onderdelen, vervoermiddelen met of zonder bestuurder, bouw en productiemachines, even als alle
mogelijke elektronische en elektrische apparaten, werktuigen en onderdelen, dit zowel
Luik B
tweedehandse als nieuwe, zowel voor particulier als professioneel gebruik en zowel in klein- als in
groothandel.
    •  Het uitvoeren (m.i.v. de coördinatie) van alle onroerende werkzaamheden, met inbegrip van alle
werkzaamheden betreffende het ontwerpen, de design, oprichting, bouw, verbouwing, heropbouw,
afwerking, inrichting, herstelling, onderhoud, schoonmaak en afbraak van onroerende goederen van
alle aard, alsook alle verrichtingen die betrekking hebben op de levering en plaatsing van roerende
goederen;
    •  De verwerving en vervreemding, financiering, gebruiksrechten verwerven op, en
terbeschikkingstelling van, roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende
goederen;
    •  Alle verrichtingen met betrekking tot vastgoedprojectontwikkeling en vastgoed-
projectmanagement;
    •  De uitbating en het beheer van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten die al dan
niet toebehoren aan (al dan niet verbonden) derden;
    •  Het leveren van diverse diensten (waaronder vastgoeddiensten) aan gebruikers (waaronder
eigenaars, huurders, gebruikers ter bede, erfpachters of opstalhouders) van onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten die al dan niet toebehoren aan verbonden vennootschappen;
    •  Het verwerven van participaties (in de meest brede zin) in, en financieren (in de meest brede zin,
waaronder via eigen vermogen, quasieigen vermogen, aandeelhoudersleningen of intra-
groepsleningen), van alle bestaande of nog op te richten vennootschappen;
    •  Het leveren van diverse diensten aan verbonden vennootschappen, zoals diensten van
algemeen beheer, financiering, financieel beheer (waaronder cash planning), boekhoudkundige
diensten, administratieve diensten, property management, facility management en andere diensten;
    •  Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen (met inbegrip van effecten
in de meest ruime zin); alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van
welke aard ook, zoals de verwerving en vervreemding, de huur en verhuur, de ruil;
    •  Het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten (al dan niet met koopoptie), in het kader van bovenvermelde doelstellingen.
Voormelde activiteiten zullen worden uitgeoefend in de meest ruime zin van het woord.
Voorafgaande opsomming is niet beperkend en de vennootschap zal geen activiteiten mogen
uitoefenen, noch diensten verstrekken, noch adviezen verlenen die vallen onder de
gereglementeerde beroepen, waarvoor geen erkenning werd bekomen.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Dit echter met uitzondering van de
verrichtingen op roerende en onroerende waarden die de wet voorbehoudt aan de banken en de
beursvennootschappen.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar  optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
DUUR. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
KAPITAAL. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,00).
AANDELEN. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweehonderdentien (210) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
EFFECTEN. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De niet-volgestorte
aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de
vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Het
gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van
de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden
ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Keuze “monistisch bestuur” – “enige bestuurder”
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De algemene vergadering kan echter
beslissen het bestuur toe te kennen aan een enige bestuurder.
Luik B
Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vijf leden. De bestuurders worden
benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering mag geen
opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering die beslist over het ontslag.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door ofwel de afgevaardigd bestuurder die alleen handelt ofwel twee bestuurders tezamen
handelend. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door deze dagelijks bestuurder(s) die alleen handelt/handelen. Hij/zij
moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Enige bestuurder
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent hij het geheel van de
bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden die voor dit bestuur alleen handelen.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
derde woensdag van de maand juni om twaalf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. De gewone, bijzondere en
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea. De commissaris mag de algemene vergadering
bijwonen wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
Luik B
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen, en conform wat is bepaald bij
de uitgifte van de winstbewijzen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
absolute meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het
bedrag van het dividend is vastgesteld. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om,
op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van
voorschotten op dividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ZEVENDE BESLUIT: Verdeling van de aandelen over de aandeelhouders in verhouding tot hun
huidige aandelenbezit in de besloten vennootschap.
De aandeelhouders verklaren, elk voor zich, in te stemmen met de toebedeling van de aandelen in
de naamloze vennootschap in verhouding van hun huidig aandelenbezit in de besloten
vennootschap, te weten: (…)
ACHTSTE BESLUIT: Ontslag en benoeming van de bestuurder(s) en het verlenen van kwijting voor
het door hen gevoerde beleid.
De vergadering gaat over tot het ontslag van de heer GEYBELS Vital als statutair bestuurder en
mevrouw DE BOEL Reinilde, beiden voormeld, als niet-statutair bestuurder van de besloten
vennootschap en verleent kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutaire bestuurder(s) van de
besloten vennootschap:
    1.  De heer GEYBELS Vital, voormeld;
    2.  Mevrouw DE BOEL Reinilde, voormeld.
Zij worden benoemd als bestuurder van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang vanaf
heden en tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van de vennootschap te houden
in 2025.
Onmiddellijk hierna besluit het bestuursorgaan om de heer GEYBELS Vital te benoemen als
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar,...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Wordt benoemd tot
vaste vertegenwoordiger: de heer GEYBELS Vital, voormeld.
De heer Geybels Vital en mevrouw De Boel Reinilde, beiden geldig vertegenwoordigd ingevolge
voormelde volmacht, verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
NEGENDE BESLUIT: Machtiging aan de bestuurder(s) om de te nemen besluiten uit te voeren.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat voormelde beslissingen definitief
werden doorgevoerd. De vergadering verleent machtiging aan de bestuurders om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
TIENDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Luik B
ELFDE BESLUIT: Opdracht en machtiging aan ondergetekende notaris tot opening en wijziging van
het elektronisch effectenregister.
De comparanten machtigen ondergetekende notaris om in naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
TWAALFDE BESLUIT: Adres van de zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2440 Geel, Meerhoutseweg 86.
 
Jef Van Ermengem, notaris te Meerhout.
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata met gecoördineerde statuten.