Ondernemingsnr : 0454471922
Naam
(voluit) : THIUNAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Binkomstraat(LUB) 68
 : 3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING
Uit een proces-verbaal op negenentwintig december tweeduizend drieëntwintig, door Meester Cedric
HONOREZ, notaris met standplaats te Tienen, houdende de Buitengewone Algemene Vergadering
van de Aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “THIUNAS”, met zetel te 3210 Lubbeek,
Binkomstraat 68, is gebleken dat de vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Punt een der agenda: Schrapping van de zetel uit de statuten
De vergadering besluit om vermelding van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest.
2. Punt twee der agenda
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder te weten mevrouw STEVENS, voornoemd,
ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet statutaire
bestuurder, voor een onbepaalde duur.
De vergadering besluit te benoemen als bestuurders voor onbepaalde duur :
- Mevrouw STEVENS Christel Christiane Jacqueline, wonende te 3210 Lubbeek, Binkomstraat 68.
- de Heer Wilfried HEERINCKX, wonende te 3210 Lubbeek, Binkomstraat 68.
Allen aanwezig en aanvaardend.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij latere andere beslissing van de Algemene Vergadering.
3. Punt drie der agenda : aanneming van volledig nieuwe statuten – conformering aan het WVV
De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
Als gevolg van de genomen besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
zonder wijziging van haar voorwerp, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «THIUNAS».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elk natuurlijk of rechtspersoon, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, al dan niet met dienstverlening terzake, het verrichten
van voorbereidende studies en adviezen op het gebied van management, bedrijfsvoering,
boekhouding, fiscale en economische wetgeving, marketing, export en import, het verlenen van hulp
aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven.
 In het algemeen alles wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
Dienstverlening en advies inzake informatieverwerkingssystemen en algemeen bestuur, consulting
en het ter beschikking stellen en verhuren van personeel.
Het inrichten en organiseren van seminaries en opleidingen met betrekking tot bedrijfsbeheer.
Het verzorgen van teksten in de ruimste betekenis van het woord.
In het bijzonder maar niet uitsluitend: het opstellen van artikels bestemd voor de pers (algemene
persmedewerking); het afleveren van woordverslagen, reisverslagen, het samenstellen van promotie-
en reclameteksten, het schrijven van teksten in opdracht als gastschrijver, inleider, auteur of
recensent.
Optreden als tussenpersoon in de handel. Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, in de
mate toegelaten door de wet, onder welke vorm ook met of zonder zakelijke en/of persoonlijke
zekerheden. Alle mogelijke bewerkingen in onroerende goederen, als daar zijn de aan- en verkoop,
het uitrusten, verhuren, onderverhuren of in huur nemen de ruiling, de aanleg en de verkaveling, de
bebossing en de ontginning, de handel- en/of landbouwuitbating, het beheer, de financiering, de
verzekering en het in waarde stellen van alle onroerende goederen, het bouwen en verbouwen van
onroerende goederen in de ruimste zin van het woord.
Het waarnemen van allerhande bestuur-en beheersopdrachten en mandaten en het optreden als
vereffenaar.
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin. Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden, hetzij rechtstrees, hetzij,
onrechtstreeks, bij middel van versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere
soortgelijke ondernemingen of gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
TITEL III: EFFECTEN
ARTIKEL 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen, indien zij hierom verzoeken.
(…)
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 13.
              De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste
drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaren door de algemene
vergadering van aandeelhouders die te allen tijde door haar kunnen worden ontslagen. Zij zijn
herbenoembaar. 
                Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders wordt vastgesteld
dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit
slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de
vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.  Zolang de Raad van
Bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule krachtens dewelke aan de voorzitter van de Raad
van Bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
                De opdracht van de uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
                Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurder(s) het
recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering zal de
definitieve benoeming doen.
                Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is zij verplicht één of meer
natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar
te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.
ARTIKEL 14.                  De raad van bestuur benoemt, onder zijn leden, een voorzitter.  Bij
ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap
waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.
ARTIKEL 15.                   De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een
gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste – behoudens in geval van hoogdringendheid
– drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
                De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of E-mail.  Elke bestuurder die een
vergadering van de Raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig
opgeroepen beschouwd.  Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het
ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet
aanwezig is.
                De raad van bestuur vergadert na oproeping en onder het voorzitterschap van zijn
voorzitter of, bij diens afwezigheid of verhindering, van twee bestuurders telkens het belang van de
vennootschap het vergt.
                Elke bestuurder, die belet of afwezig is, kan bij brief, telekopie (fax of andere), telegram of
telex, e-mail één van zijn collega's afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op de vergadering van
de raad en er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de volmachtgever geacht aanwezig te zijn. 
Een bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
                De vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrieven.
ARTIKEL 16.      De raad van bestuur kan slechts beraadslagen wanneer ten minste de meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit niet het geval is, kan de vergadering op
een tweede vergadering, gehouden binnen de 15 dagen, geldig beslissen over de onderwerpen van
de agenda van de vorige zitting , indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of
vertegenwoordigd zijn.
Een bestuurder kan eveneens zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk
uitbrengen.
Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij éénvoudige meerderheid van stemmen
van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder
hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen, is de stem van
degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, behalve indien de vennootschap slechts twee
bestuurders telt. De besluiten van de raad van bestuur kunnen eveneens bij eenparig schriftelijk
besluit van alle bestuurders worden genomen.
ARTIKEL 17. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 18. Vertegenwoordiging der vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in haar handelingen jegens
derden, zowel in als buiten rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.
Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmacht.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden
nageleefd.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
ARTIKEL 19. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 20. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de EERSTE ZATERDAG van de
maand JUNI om 20.00u.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
(…)
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
ARTIKEL 31. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 32. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
ARTIKEL 33. Uitkering van dividenden en interimdividenden
Het bestuur is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Indien dividenden of het vereffeningssaldo worden toegekend aan de aandeelhouders dan heeft elk
aandeel recht op een gelijk brutobedrag, waarbij voor dividenden en liquidatieboni toegekend aan
natuurlijke personen geput wordt uit de eventueel bestaande liquidatiereserves (artikel 184quater
WIB92), en voor dividenden toegekend aan rechtspersonen in eerste instantie wordt geput uit de
andere beschikbare reserves.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren alsook tot de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL 34. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte,
wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de
algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
ARTIKEL 35. Bevoegdheden van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
ARTIKEL 36. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
(…)
5. Punt vijf der agenda: zetel van de vennootschap
De vergadering beslist om de zetel/adres van de vennootschap te bevestigen als zijnde te 3210
Lubbeek, Binkomstraat 68.
6. Punt zes der agenda: machten
Het bestuursorgaan wordt gelast met de uitvoering van bovengemelde beslissingen en
ondergetekende notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Cedric HONOREZ – Notaris.
Tegelijk neergelegd : uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten.