Ondernemingsnr : 0434168436
Naam
(voluit) : V.S.D.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Korte Lozanastraat 20-26
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Het jaar tweeduizend vijfentwintig.
Op eenentwintig mei.
Voor Nicolas IDE, notaris met standplaats te Hamme.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “V.S.D.”, met adres van de
zetel te 2018 Antwerpen, Korte Lozanastraat 20-26, (…)
Hierna de “Vennootschap” genoemd.
(…)
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
EERSTE BESLUIT: Wijziging van artikel 10 van de statuten aangaande de samenstelling van het
bestuursorgaan (inclusief de bevestiging van de beëindiging van het mandaat van de statutaire
bestuurder ingevolge haar overlijden en schrapping van de statutaire bestuurder)
De enige aandeelhouder erkent dat op 7 juni 2024 de bijzondere algemene vergadering van
aandeelhouders vaststelde dat de statutaire bestuurder, mevrouw DE ROECK Lydia, overleed op 23
februari 2024, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 juni
2024 onder nummer 24093391. Haar mandaat is dan ook van rechtswege geëindigd op 23 februari
2024.
Daarnaast beslist de enige aandeelhouder om de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen
zodat het samengesteld kan zijn uit “één (1) of meer bestuurders” in plaats van “drie of vier
bestuurders”.
Gelet op het voorgaande beslist de enige aandeelhouder vervolgens om de huidige tekst van artikel
10 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.”.
TWEEDE BESLUIT: Wijziging van artikel 11 van de statuten aangaande de bevoegdheden van het
bestuursorgaan
De enige aandeelhouder beslist om de (externe) vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan te wijzigen zodat iedere bestuurder de vennootschap kan vertegenwoordigen jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder. De interne bestuursbevoegdheden worden nog
steeds uitgeoefend door het bestuursorgaan als collegiaal orgaan, wanneer er meerdere bestuurders
benoemd zijn.
De enige aandeelhouder beslist hierop de huidige tekst van artikel 11 van de statuten te schrappen
en te vervangen als volgt:
“Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één
of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”.
DERDE BESLUIT: Wijziging van artikel 21 van de statuten – interimdividenden
De enige aandeelhouder besluit om aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe te kennen om over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Hierop besluit de enige aandeelhouder dat de huidige tekst van artikel 21 van de statuten vervangen
zal worden door volgende tekst:
“Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”.
VIERDE BESLUIT: Opdracht coördinatie statuten
De enige aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT: Machtiging aan het bestuursorgaan
De enige aandeelhouder machtigt het bestuursorgaan om voornoemde besluiten uit te voeren.
(…)
 
Voor analytisch uittreksel
(Tegelijk hiermee neergelegd: een kopie van het proces-verbaal, de gecoördineerde statuten,
volmachten en verzakingen, en de verklaring van het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 2:8, §4
WVV)
 
Nicolas IDE,
Notaris te Hamme