N° d'entreprise : 0440114734
Nom
(en entier) : BATIMENTS HENRI GERMEAU
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Cerf 300
 : 1190 Forest
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Il résulte d'un acte reçu le 21 juin 2022, par le notaire Guy DESCAMPS, à Saint-Gilles, enregistré au
bureau Sécurité Juridique Bruxelles 2 le 23 juin 2022, référence 5 volume 0 folio 0 case 14540, reçu
cinquante euros (€ 50,00) (signé) le Receveur, que la société anonyme « BATIMENTS HENRI
GERMEAU », a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION – ADAPTATION DES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ AUX DISPOSITIONS
DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’adapter
les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
DEUXIEME RESOLUTION – ADOPTION DE LA DENOMMINATION ABREGEE « BHG »
L’assemblée décide d’ajouter la possibilité d’utiliser la dénomination abrégée « BHG ».
Dès lors l’article 1 des statuts est rédigé comme suit :  
« Article 1 : Dénomination et forme
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « Bâtiments Henri Germeau », en abrégé « BHG ». Les deux dénominations
peuvent être utilisées ensemble ou séparément. »
TROISIEME RESOLUTION - ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée décide d’adopter des statuts
complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations,
sans toutefois apporter de modification à son objet, tout en tenant compte des résolutions qui
précèdent.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
TITRE I : FORME LÉGALE – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET      – DURÉE
Article 1 : Dénomination et forme
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « Bâtiments Henri Germeau », en abrégé « BHG ». Les deux dénominations
peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
Article 2 : Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut également, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des
sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger.
Article 3 : Objet
La société a pour objet :
De faire tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte ou pour le compte d’autrui, la promotion
Volet B
immobilière, l’étude du marché, tant sur le plan commercial qu’industriel, toutes opérations
industrielles de courtage immobilier et mobilier.
De faire ou participer à toutes opérations d’import-export, de faire, pour son compte et celui de tiers,
toutes opérations d’achat, de vente, de location, d’échange, de gestion, de lotissement, de
transformation et d’aménagement de tous immeubles généralement quelconques, de même que l’
achat, la vente, la concession, la représentation, l’importation, l’exportation de tous objets, produits et
la prestation de services en rapport même indirect avec la construction, l’aménagement et la
décoration d’intérieurs.
A titre exemplatif et non limitatif, la société pourra notamment faire le commerce, sous l’une des
formes évoquées ci-dessous : de tous objets d’art, anciens et modernes (meubles, tableaux,
sculptures, livres, reliures, tapisseries, tapis, argenteries, cuivres, porcelaines, étains, faïences,
verres, etcaetera), et leur restauration ; de tous matériels de protection contre le vol et l’incendie et
leur installation, de tous matériaux et objets de construction et de décoration (cheminées, carrelages,
ameublement, etcaetera) et leur mise en œuvre (garnissage, décoration, etcaetera).
Soit directement, soit indirectement l’achat, la vente en gros, demi-gros, au détail, de tous articles
vendus dans les magasins à rayons multiples, ainsi que l’exploitation ou la gérance de tous
magasins de ce genre.
De faire de façon générale pour son compte et pour compte d’autrui : la menuiserie entrant dans la
construction, la transformation et l’agencement du bâtiment ; le commerce en gros et détail en bois
(grumes ou sciage), produits demi finis en bois et en bois amélioré ; le conditionnement et le travail
du bois pour toutes destinations ; l’artisanat, la fabrication et l’installation tant extérieure qu’intérieure,
l’entreprise de pose de :
- parquet ;
- isolation en général ;
- cloisons ;   
- faux plafonds ;
- éléments préfabriqués en bois.
Toutes opérations se rattachant directement ou indirectement au négoce du bois et de ses dérivés,
bruts ou manufacturés, de matériaux de construction et entreprise de décoration intérieure et
extérieure, sauf activité réglementée.
Par extension, elle pourra effectuer le commerce de tous appareils, accessoires, mobiliers et
outillage d’usage domestique et artisanal, de fournitures pour installations sanitaires, électriques, de
chauffage et d’isolation. Pratiquer l’importation et commerce en gros et en détail en meubles en
général (bois, métal, PVC) et autres articles de literie.
De faire le commerce de quincailleries et matériaux électriques, de tous revêtements de sols et murs,
ainsi que peintures, vernis et émaux, papiers à tapisser, tapis plains, produits spéciaux et de tout
matériel de peintures et tous articles similaires et/ou leurs accessoires dans le sens le plus large du
terme. La société a également comme but la fabrication, le placement des produits précités, qu’ils
soient ou non fabriqués par la société.
De faire commerce de détail en autos et accessoires d’occasion, pièces détachées et accessoires
pour véhicules à moteur, y compris carburants et lubrifiants.
De faire toutes autres choses qui pourraient être jugées accidentelles ou utiles à la réalisation de l’
objet précité ou de certains éléments de celui-ci.
La société peut accomplir en Belgique ou à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet.
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet
identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières ou en faciliter l’écoulement de ses produits.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Article 4 : Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification aux statuts.
TITRE II : CAPITAL
Article 5 : Capital de la société
Le capital est fixé à deux cent vingt mille euros (220.000,00 euros), représenté par cinquante-cinq
mille (55.000) actions numérotées de 1 à 55.000 sans désignation de valeur nominale
Historique du capital
Lors de la constitution, le capital a été fixé à cinquante-cinq millions de francs belges (55.000.000
BEF), représenté par cinquante-cinq mille (55.000) actions sans désignation de valeur nominale.
L’assemblée générale du 9 février 1998 a décidé de réduire le capital à concurrence de trente
millions de francs belges (30.000.000 BEF) pour le ramener de cinquante-cinq millions de francs
Volet B
belges (55.000.000 BEF) à vingt-cinq millions de francs belges (25.000.000 BEF) par
remboursement à chaque action entièrement libérée d’une somme en espèces de cinq cent quarante
virgule quarante-cinq mille quatre cent cinquante-cinq francs belges (545,45455 BEF) à prélever sur
le capital réellement libéré, sans annulation d’action.   
L’assemblée générale du 26 janvier 2004 a décidé d’augmenter le capital à concurrence de deux
cent soixante-six euros dix-neuf cents (266,19 euros) pour le porter de six cent dix-neuf mille sept
cent trente-trois euros quatre-vingt-un cents (619.733,81 euros) à six cent vingt mille euros
(620.000,00 euros) par prélèvement sur le bénéfice reporté, sans création d’actions.
L’assemblée générale du 31 janvier 2006 a décidé de transformer les titres au porteur en titres
nominatifs et de modifier les articles 8 et 21 des statuts.
L’assemblée générale du 27 septembre 2006 a décidé de réduire le capital à concurrence d’un
montant de quatre cent mille euros (400.000,00 euros) pour le ramener de six cent vingt mille euros
(620.000,00 euros) à deux cent vingt mille euros (220.000,00 euros) sans annulation d’actions, par le
remboursement aux actionnaires d’un montant de quatre cent mille euros (400.000,00 euros) en
proportion de leur part dans le capital.
Article 6 : Augmentation et réduction du capital
Le capital peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale délibérant comme en
matière de modification aux statuts.
(on omet)
Article 8 : Appels de fonds
Les souscripteurs d’actions s’engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans
le capital.
L’engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute
disposition contraire.
Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d’
eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles.
Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l’organe d’administration décide souverainement des
appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal.
L’appel est notifié aux actionnaires par lettre recommandée (ou : par courrier ordinaire ou via l’
adresse e-mail communiquée par l’actionnaire), avec indication du compte bancaire sur lequel doit s’
opérer le paiement par virement ou versement à l’exclusion de tout autre mode.
L’exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas
été effectués.
L’actionnaire qui, après un préavis d’un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de
satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal augmenté de
deux pour cent l’an, à dater du jour de l’exigibilité du versement.
Si un second avis reste sans résultat pendant un mois, l’organe d’administration peut prononcer la
déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice au droit de l’organe d’
administration de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages intérêts. Le produit net de
la vente s'impute sur ce qui est dû à la société par l'actionnaire défaillant. Il restera tenu de la
différence ou profitera de l'excédent.
Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l’accord
préalable de l’organe d’administration.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
TITRE III : TITRES
Article 9 : Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège et dont tout actionnaire
peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés
et des associations.
Article 10 : Nature des autres titres
Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre.
Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce
registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque
titulaire de titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres.    
Article 11 : Indivisibilité des actions
Toute action est indivisible.
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action.
Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y
afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l’égard
Volet B
de la société.
(on omet)
TITRE IV : ADMINISTRATION ET REPRÉSENTATION
Article 13 : Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre de membres minimum
requis par la loi.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
(on omet)
Article 17 : Procès-verbaux du conseil d’administration
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le
président de la réunion et les administrateurs qui le souhaitent.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
Article 18 : Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
Article 19 : Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué ou à un ou plusieurs directeurs.
Ils agissent seuls ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 20 : Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés soit par l’administrateur-délégué agissant seul.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
3. Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
(on omet)
TITRE VI : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 23 : Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième vendredi du mois de juin. Si ce
jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas
échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la
demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux
administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de
souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux
commissaires.   Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Article 24 : Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de
compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une
attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait
cette inscription ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
Volet B
vote.
Article 25 : Représentation à l’assemblée générale
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire à
condition que toutes les formalités d’admission à l’assemblée sont accomplies.
Article 26 : Composition du bureau
L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, ou en son absence,
par le vice-président ou à défaut de vice-président, par un autre administrateur désigné par ses
collègues.
Article 27 : Délibération
L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf
si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux,
ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent
une décision dans l’intérêt de la société.
Article 28 : Assemblée générale par procédure écrite
1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale annuelle, sauf preuve du
contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la
société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée
par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire
et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date
statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale.
3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée
par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la
société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège
de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la
décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
Article 29 : Droit de vote
1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, la société
peut suspendre l’exercice du droit de vote y afférent, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été
désignée à son égard comme titulaire du droit de vote.
Article 30 : Prorogation de l’assemblée générale
Le conseil d’administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée
générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s’il ne s’agit pas de statuer sur les comptes
annuels.
Article 31 : Procès-verbaux de l’assemblée générale
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires qui le demandent.
Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège.
TITRE VII : EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS – AFFECTATION DU BÉNÉFICE
Article 32 : Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un
Volet B
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
(on omet)
TITRE VIII : DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 35 : Désignation des liquidateurs
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la
liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration
en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
Article 36 : Pouvoirs des liquidateurs
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’
assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Article 37 : Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure.
TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 38 : Litiges
Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, administrateurs,
administrateurs délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens
administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et/ou liquidateurs,
ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n’y renonce expressément.
Article 39 : Election de domicile
Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l’étranger, doit faire élection
de domicile en Belgique pour l’exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera
estimé avoir élu domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations,
assignations et significations peuvent lui être valablement faites.
Toutes communications relatives aux affaires de la société aux actionnaires et obligataires
nominatifs, sont faites à leur domicile comme indiqué dans l’acte de constitution ou le registre des
titres nominatifs, le cas échéant à l’adresse e-mail communiquée.
En cas de modification de domicile, l’actionnaire ou obligataire doit communiquer son nouveau
domicile à la société par écrit, sinon il sera estimé avoir élu domicile à son ancien domicile.
Cette disposition s’applique par analogie en cas de décès d’un actionnaire ou obligataire.
Article 40 : Application du Code des sociétés et des associations
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code sont réputées non écrites.
QUATRIEME RESOLUTION – REVOCATION ET NOMINATION
1/ L'assemblée prend acte de la démission de la société « LOCHTEN DD », ayant son siège à 1190
Forest, rue du Cerf 300, RPM 0453.023.256, de sa fonction d’administrateur. La prochaine
assemblée statuera sur la décharge à lui donner.
2/ L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionnés
ci-après et procède immédiatement au renouvellement des nominations comme administrateurs non
statutaires jusqu’après l’assemblée générale de 2026 :
* Monsieur DE DONCKER Christian Emile, domicilié à (1560) Hoeilaart, Charles Coppensstraat, 22,
* Madame BRODKOM Dominique Maire, domiciliée à 1560 Hoeilaart, Terdellestraat 2.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge aux
administrateurs démissionnaires pour l’exécution de leur mandat.
3/ L'assemblée décide de nommer en qualité d’administrateur non statutaire jusqu’après l’assemblée
générale de 2026 :
* Monsieur DE DONCKER Loïc Lorenzo, domicilié à 1190 Forest, avenue Van Volxem 304/25,
* Monsieur DE DONCKER Nicolas Jehan, domicilié à 1180 Uccle, chaussée de Waterloo 1458/7.
Leur mandat d'administrateur étant gratuit.
4/Les personnes désignées administrateurs réunis en conseil décident de nommer comme
Volet B
administrateur-délégué Monsieur DE DONCKER Christian, prénommé, qui déclare expressément
accepter ce mandat étant gratuit.
CINQUIEME RESOLUTION – ADRESSE DU SIEGE
L’assemblée déclare que l’adresse du siège est située à 1190 Forest, rue du Cerf 300.
SIXIEME RESOLUTION – COORDINATION DES STATUTS  
L’assemblée décide de donner la mission au notaire d’établir et de signer la coordination des statuts,
et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
SEPTIEME RESOLUTION- POUVOIRS
L'assemblée donne tous pouvoirs au conseil d’administration aux fins d’exécuter les résolutions
prises.
L’assemblée constitue pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution :
* à chacun des administrateurs composant l’organe d’administration, chacun avec pouvoir d’agir
séparément;
* La société « Key Advice », ayant son siège à Kerkstraat 46, 1560 Hoeilaart, ou toute autre
personne désignée par elle ;
aux fins de procéder aux formalités concernant le présent acte à la banque carrefour des entreprises.
 
Pour extrait analytique conforme
Le notaire
Guy DESCAMPS
 
Déposés en même temps:
- une expédition de l'acte
- les statuts coordonnés