Ondernemingsnr : 0423178534
Naam
(voluit) : ALL-FREEZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Scheepstraat(M) 11
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Bert VRANCKEN, Notaris te As op 23 maart 2020, dat er
een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap "ALL-
FREEZ", met zetel te 3630 Maasmechelen, Scheepstraat 11, ingeschreven in het 
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Tongeren onder nummer 0423.178.534 en met BTW-
nummer BE0423.178.534, die de volgende besluiten heeft genomen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – AANPASSING AAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Wetsbepaling
In de hele statuten wordt “Wetboek Vennootschappen of W.Venn.” vervangen door “Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen of WVV”.
Terminologische aanpassingen
Ingevolge de terminologische wijzigingen worden volgende woorden doorheen de hele statuten
vervangen:
- “maatschappelijke zetel” door “zetel”;
- “doel” door “voorwerp”;
- “Rechtbank van Koophandel” door “Ondernemingsrechtbank”
- “warrant” door “inschrijvingsrecht”;
- verwijzingen naar “aandelen aan toonder” worden geschrapt.
Artikelsgewijze aanpassingen
Daarnaast worden de volgende artikelen gewijzigd als volgt:
Artikel 2: Zetel
In artikel 2 wordt het adres van de zetel geschrapt. De eerste zin van het artikel luidt voortaan als
volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest”.
Artikel 13: Aandelen op naam
In artikel 13 wordt tussen de tweede en de derde zin een extra zin toegevoegd:
“Het aandelenregister kan elektronisch gehouden worden.”
Artikel 14: Niet volgestorte aandelen – Stortingsplicht
In dit artikel wordt de mogelijkheid van communicatie per e-mail toegevoegd.
Artikel 18: Wijze van vergaderen van de Raad van Bestuur
In dit artikel wordt de mogelijkheid van communicatie per e-mail toegevoegd.
Daarnaast wordt in dit artikel de mogelijkheid voor schriftelijke besluitvorming aangepast. Onder het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn hier immers geen voorwaarden van
dringende noodzakelijkheid en belang van de vennootschap meer aan  verbonden.
Luik B
Artikel 18bis: Directiecomité
Dit orgaan is afgeschaft ingevolge het nieuwe WVV.
Bijgevolg mag dit artikel geschrapt worden.
Artikel 24: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering:
Artikel 24 wordt aangepast aan de mogelijkheid van een enige aandeelhouder, wat een optie is sinds
het nieuwe Wetboek van Vennootschappen  en Verenigingen.
Artikel 25: Plaats - bijeenroeping
In artikel 25 wordt aangepast dat de buitengewone algemene vergadering moet worden
georganiseerd op aanvraag van aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen,
in plaats van één/vijfde van het kapitaal zoals onder de vroegere wetgeving.
In artikel 25 wordt eveneens de mogelijkheid van oproeping per e-mail toegevoegd.
Overige artikels
De vergadering geeft ook volmacht aan ondergetekende notaris Bert Vrancken te As om andere
artikels die hij zou tegenkomen bij de coördinatie aan te passen indien dat vereist is door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLUIT – EENHOOFDIG BESTUUR
De vergadering beslist om in het licht van het nieuwe WVV de mogelijkheid van een eenhoofdig
bestuur te voorzien.
Aanpassing artikel 17
Ingevolge de toevoeging van deze mogelijkheid, wordt er een punt A. toegevoegd aan artikel 17, dat
luidt als volgt:
“A. Enige bestuurder
De vennootschap kan worden bestuurd door een enige bestuurder.”
De rest van het artikel blijft behouden als een punt “B. Raad van bestuur”.
Het derde lid van dit punt B wordt aangepast aan de mogelijkheid dat de vennootschap maar 1
aandeelhouder zou hebben, hetgeen onder het nieuwe WVV immers een mogelijkheid is.
Aanpassing artikel 19
Ingevolge de toevoeging van de mogelijkheid van een enige bestuurder, wordt er een punt A.
toegevoegd aan artikel 19, dat luidt als volgt:
“A. De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden alleen uit.”
De rest van het artikel blijft behouden als een punt “B. Raad van bestuur”.
Aanpassing van artikel 20
Ingevolge de toevoeging van de mogelijkheid van een enige bestuurder, wordt er een punt A.
toegevoegd aan artikel 20, dat luidt als volgt:
“A. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.”
De rest van het artikel blijft behouden als een punt “B. Raad van bestuur”.
Aanpassing artikel 21
Artikel 21 wordt aangepast in die zin dat niet enkel de vertegenwoordiging van het dagelijks bestuur
wordt toegekend aan de gedelegeerd bestuurder, maar enerzijds de bestuursbevoegdheid met
betrekking tot het dagelijks bestuur en anderzijds de vertegenwoordigingsbevoegdheid met
betrekking tot alle handelingen van de vennootschap.
Algemene aanpassingen doorheen de heel statuten
Ingevolge de invoering van de mogelijkheid van een eenhoofdig bestuur, wordt overal in de statuten
“Raad van Bestuur” vervangen door “bestuursorgaan” (artikel 2, 14, 19, 21, 29, 30, 37).
DERDE  BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Vrancken te As om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te 3630 Maasmechelen,
Scheepstraat 11.
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van
bestuurder van:
- Mevrouw NIJS Nathalie, geboren te Sint-Truiden op 27 januari 1977, wonende te 3665 As,
Grotstraat 75.;
- De naamloze vennootschap “INCOPACK”, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Siemenslaan 21,
ingeschreven in het  rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Tongeren onder nummer
0432.863.488 en met BTW-nummer BE 0432.863.488, opgericht bij akte verleden voor notaris Remi
Fagard, destijds te Genk, op 21 december 1987, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 12 januari 1988 onder nummer 880112/1 en waarvan de statuten voor het laatst
werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Herbert Houben te Genk op 10 augustus 2006,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 september 2019 onder nummer
Luik B
06139152.
Er wordt hen kwijting verleend voor dit mandaat.
ZESDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen:
De nv “GILBERT’S MANAGEMENT COMPANY”, afgekort “GIMACO”, met zetel te 3680 Maaseik,
Parkstraat 11, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen  afdeling Tongeren onder het
ondernemingsnummer 432.874.178.
Met als vaste vertegenwoordiger mevrouw NIJS Nathalie,  voornoemd.
Haar mandaat gaat in op heden en heeft een onbepaalde duur.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders wordt beslist door de
algemene vergadering.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van 23 maart 2020
- gecoördineerde statuten
notaris Bert Vrancken te As