Ondernemingsnr : 0870402279
Naam
(voluit) : MARLOE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Heuf 19
 : 3900 Pelt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
AANVAARDING ONTSLAG ZAAKVOERSTER, BENOEMING BESTUURSTER, WIJZIGING
STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
 
Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, geassocieerd notaris met standplaats te Maaseik, op 21
december 2021 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap "MARLOE", met zetel te 3900 Pelt, De Heuf 19, volgende beslissingen
genomen heeft:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend negenhonderd euro (€ 8.900,00) (kapitaal: € 7.000,00 + wettelijke reserve: €
1.900,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Derde besluit
De vergadering besloot de huidige zaakvoerster, met name mevrouw PINXTEN Marina, wonende te
3900 Pelt, Zonnedauwlaan 44, ontslag te geven uit haar functie en verleende haar volledige en
algehele kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.
De vergadering ging onmiddellijk over tot benoeming van voornoemde mevrouw PINXTEN Marina
als niet-statutaire bestuurster voor een onbepaalde duur.
Voornoemde mevrouw PINXTEN Marina verklaarde het mandaat van bestuurster te aanvaarden.
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij een algemene vergadering er anders over beslist.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Luik B
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «MARLOE».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het ADRES van de zetel is gevestigd te 3900 Pelt, De
Heuf 19.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van elk jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap heeft tot VOORWERP, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen
rekening als voor rekening van derden als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
- Het uitbaten van een restaurant, frituur, snackbar en keuken en alle activiteiten welke rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met het horecabedrijf, alsmede het uitbaten van een
drankgelegenheid met de verkoop van alle mogelijke drank
- Uitbating van een horecabedrijf
- De groot -en kleinhandel in, de in -en verkoop, de import en export, de fabricage, het conditioneren,
verpakken, vervoeren, leveren, bewaren en distribueren van chocolade, snoepgoed en
confiserieproducten, voedingswaren en aanverwante producten
- De kleinhandel in, de in -en verkoop, de import en export van producten van de suikerbakkerij en
snoepgoed
- Groot -en kleinhandel in groenten en fruit, zuivel en charcuterie, droge voeding en algemene
kruidenierswaren, drogisterijartikelen, tabakswaren, frisdranken, wijnen, likeuren en sterke dranken,
kranten en tijdschriften
- Het uitbaten van groot -en kleinhandel, aan -en verkoop, in -en uitvoer van en het vervaardigen van
en in : zuivel, margarine, beenhouwerij, vers vlees en vleeswaren, vis, bakkerij, groeten en fruit,
traiteurafdeling, alle dranken, alcoholische en niet-alcoholische, alle voedingswaren, conserven,
diepvriesproducten, snoep, speelgoed, papier -en rookwaren en tabak, audio-, video-en fotoartikelen,
alle textielproducten, schoeisel en lederwaren, parfumerie, drogisterij, ontsmettingsmiddelen,
schoonmaakmiddelen, wasproducten, alle artikelen in elektro en non-elektro, geschenken, meubel
en kantoormeubelen, decoratiemateriaal, porselein, kaarsen, glas, juwelen, doe-het-zelfartikelen, alle
soorten meubelen, tuingereedschap, dierenartikelen, bloemen en planten, alle andere artikelen in
hout, metaal of andere kunst -of natuurstoffen
Luik B
- De kleinhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerwerk, vaatwerk, aardewerk,
porselein en glaswerk
- De gespecialiseerde kleinhandel in geschenken met betrekking tot de woninginrichting
- De kleinhandel in huishoudelijke artikelen
- De kleinhandel in elektrische huishoudapparaten
- De kleinhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften
- De kleinhandel in uurwerken en horloges
- De kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk
- De kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enzovoort
- De kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, enzovoort
- De kleinhandel in toiletartikelen
- De kleinhandel in koffie
- De kleinhandel in meubels
- De kleinhandel in verlichtingsartikelen
- De kleinhandel, groothandel, invoer en uitvoer, fabricatie, plaatsing van lampen in het algemeen,
verlichtingsarmaturen voor binnen en buiten
- Installatiemateriaal, beveiligingsmaterialen voor particuliere zowel als industriële aanwending en
voorzieningen van openbaar nut
- De kleinhandel in huishoudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, enzovoort
- De kleinhandel in kaarsen
- De kleinhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten
- De kleinhandel in reinigingsproducten
- Kleinhandel in hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu’s, enz
- Kleinhandel in lederwaren en reisartikelen van leer of van leervervangers
- Kleinhandel in waterdichtingsproducten en tweedehandsmeubelen
- Kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand -en badkleding
- Kleinhandel in schoeisel
- Kleinhandel in optische artikelen (inclusief brillen ), fotografische artikelen (inclusief films) en
precisie-instrumenten uitgezonder opticien-brillenmaker
- De groothandel in fotografische en cinematografische apparaten en in overige artikelen
- Kleinhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk
- Groothandel in houtwaren, vlechtwerk en kurkwaren
- Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van
ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enzovoort) voor heren, dames en
kinderen (algemeen assortiment)
- Verhuur van sport- en kampeerartikelen
- Kleinhandel in sportartikelen, kampeerbenodigdheden (inclusief tenten) en artikelen voor overige
vormen van vrijetijdsbesteding
- Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen
- Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
- Handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding
- Handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen
- Handelsbemiddeling in papierwaren, kranten, boeken en tijdschriften
- Handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden
- Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer
- Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling, meerbepaald in verlichting, geschenken met betrekking
tot woninginrichting, koffie, gadgets, hedendaagse kunst, kaders en lijsten
- Het maken van foto’s voor bedrijven en particulieren, portretfotografie, mode -en reclamefotografie,
fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, lucht en onderwaterfotografie.
Uitgezonderd waartoe machtiging ontbreekt
- De verwerking van films, ontwikkelen, afdrukken en vergroten van de door de klant gemaakte
negatieven of films, inramen van de dia’s, kopiëren restaureren en retoucheren van films en foto’s
- Het beheren van vermogen, het voeren van bestuur over andere ondernemingen en het geven van
adviezen op gebied van marketing
- Adviseren, organiseren en bemiddelen in aan -en verkoop, im-en export, het verwerken op
commissiebasis inbegrepen
- Verstrekken van adviezen en maken van studies van diverse aard
- Binnenhuisarchitect
- Lichtarchitect
- Kapperssalon, kleinhandel in schoonheidsproducten en toiletartikelen
- Het wassen, knippen, verven, onduleren, enzovoort van haar bij mannen, vrouwen en kinderen
- Het geven van advies op gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging, het aanbrengen
van make-up enzovoort. Huidverzorging en epileren, manicure en pedicure.
Luik B
- Lichaamsverzorging: De dienst in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen
voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums, massagesalons
enzovoort
- Tuinbouwbedrijf, boomkwekerij, klein en groothandel in bomen en sierstruiken, kleinhandel in
bloemen en planten, sierstruiken, bomen, tuinaanleg, onderneming voor het aanleggen en
onderhouden van parken en Tuinen, speelpleinen, sportvelden met aanplantingswerken, zwembaden
en siervijvers, klein en groothandel in bloemisterijbenodigdheden en tuinartikelen
- Houtteelt: aanplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en andere
houtopstanden
- Klein en groothandel in dieren, paarden, kleine huisdieren en toebehoren
- Onderneming voor industriële paardenteelt (springpaarden)
- Het kweken van honden
- Groot -en kleinhandel in antiquiteiten
- Veiligheidscoördinatie in de bouwsector, privé woningen, openbare en industriële gebouwen,
kortom alle bouwwerken
- Groot -en kleinhandel, in -en uitvoerhandel, huur en verhuring, alsook de vervaardiging van: alle
elektronische en elektrische toestellen en apparaten, verlichtingsartikelen, alle radio-elektrisch
materiaal, alsook alle audio en visuele apparaten, met inbegrip van zendapparatuur, alle producten
en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van bovenvermelde activiteiten
- Het bouwen van niet metalen kunstwerken, het optrekken van niet metalen uitneembare
paviljoenen en barakken
- Onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor het behangen en garneren, plaatsen van
ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig
materiaal
- De groothandel in reinigings -en onderhoudsproducten
- Het voeren van een onderneming als studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële,
sociale, handels, juridische, fiscaal en management aangelegenheden
- Het verstrekken van verkoopstraining en marketingconsulting
- Het verstrekken van financieel, sociaal, handels, juridisch en fiscaal advies zowel aan bedrijven,
aan particulieren, aan openbare instellingen of aan alle belanghebbenden en dit in de ruimste zin
genomen
- Uitvoeren van belettering en reclameactiviteiten
- Het voeren van administratie van zowel particulieren als ondernemingen, alsmede de hierbij
gaande belangbehartiging
- Het optreden als tussenpersoon, zelfstandig of in ondergeschikt verband, zowel in België als in het
buitenland, evenals het uitoefenen van alle activiteiten die ermee in verband staan of van aard zijn de
verwezenlijking van het te bevorderen
- Onderneming voor goederenbehandeling: omvat het laden, het lossen, de controle, het wegen, de
bewaking en het verpakken van goederen
- Expeditiebedrijf
- Onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen
- Physical distribution in ruime zin zoals sortering, order picking, verpakking en verdeling naar diverse
bestemmingen op specificatie van de cliënt
- Zij mag machines en materiaal aankopen, leasen, in huur nemen of verhuren
- De groothandel in, de in -en verkoop, de import en export van hout en producten van de
houtnijverheid
- De kleinhandel in, de in -en verkoop, de import en export van producten van hout en producten van
de houtnijverheid, onderhoud en huishoudelijke uitrusting
- Reparatie van huishoudapparaten
- Onderneming voor het verzorgen van muziek
- Bemiddelen van artiesten en muzikanten
- Geluidsverhuur en producties
- Verhuur en herstellingen van amusementspelen, verlichting
- Artiesten en evenementen bureau
- Pronostiekmaatschappij en verkoop van tombola -en loterijbiljetten
- Optreden als depothouder voor lotto, totto, nationale loterij en andere kansspelen
- Agentschap voor paardenwedrennen
- De aan -en de verkoop, in -en export, groot -en kleinhandel, het in huur nemen en verhuren, de
herstelling, het onderhoud, de installatie en de uitbating van alle automatische ontspannings -en
amusementsspelen en toestellen en toebehoren
- Het traditioneel en het chemisch reinigen van kledingstukken en huishoudlinnen
(wasserij/chemische stomerij), het uitvoeren van kleine textielherstellingen
- Het waarnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen/verenigingen
Luik B
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding
enzovoort
- Analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inlc.
Systemen van automatische data-identificatie: ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van
documentatie over standaard -of speciale programmatuur
- Het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma’s
- Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s
- Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)
- De zelfstandig werkende journalisten en persfotografen
- Kleinhandel in allerlei producten per postorder: de goederen worden naar de koper gezonden,
nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerde
catalogi, showmodellen of andere vorm van adverteren
- De uitgeverij van revues en periodieken
- De directe verkoop via televisie, radio, internet of per telefoon
- Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten, koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten; alle diensten die verband houden met het verlenen van bijstand
inzake management, marketing aan ondernemingen
- De statistische analyses van de resultaten van het onderzoek
- De aan -en verkoop, de in -en uitvoer, de vertegenwoordiging en de fabricage van: vloeibare en/of
vaste was en van alle producten die ervan voortvloeien of ermee verwekt worden, inzonderheid
kaarsen, religieuze, decoratieve en huishoudelijk artikelen in de ruimste zin genomen; het vervoer
voor eigen rekening en/of rekening van derden van personen en van goederen binnen het land
- Adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische, technische en administratieve
zaken met uitsluiting van het verlenen van vermogens -en/of beleggingsadvies van derden
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschap door inbreng, participatie of investering
- Het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden
- Handel in fabricage van kaarsen en daarmee verwante artikelen alsmede de handel in paramenten
en overige kerkelijke handelsartikelen alsmede het verrichten van handelingen, welke daarmee in
verband staan of dit voorwerp kunnen bevorderen, dit alles in de ruimste zin van het woord
- Internetcafé en aanverwante activiteiten
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen, hierin begrepen alle
industriële, handels -en financiële, roerende of onroerende verrichtingen verrichten die van aard zijn
om de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis deze woorden
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming -inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland die een aanvullen of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar
in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en vennoten. Zij kan
eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen ter
zake
Ze kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd negentig
(190) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de tweede maandag van de maand juni om twintig uur. Indien die dag een
feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
5. Vijfde besluit
De vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 3900 Pelt, De Heuf 19.
6. Zesde besluit
De vergadering verklaarde dat de website van de vennootschap is: https://marloe.be.
De vergadering verklaarde dat het e-mailadres van de vennootschap is: info@marloe.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
7. Zevende besluit
De vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten.