Ondernemingsnr : 0860749195
Naam
(voluit) : LOOSFELT GUY EN CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oudenaardestraat 23
 : 9870 Zulte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 15 september 2023 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris
met standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal”, met zetel te
9890 Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de commanditaire vennootschap "LOOSFELT GUY
EN CO", met zetel te 9870 Zulte, Oudenaardestraat 23, BTW BE0860.749.195,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0860.749.195 en die volgende besluiten heeft genomen:
OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
VOORLEGGING VAN DE VERSLAGEN
Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen
De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan de dato 28 augustus 2023, opgesteld
overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin het
voorstel tot omzetting wordt toegelicht. De vergadering stelt de voorzitter vrij er voorlezing van te
geven. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van
de vennootschap afgesloten op 30 juni 2023.
Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14.4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen
De voorzitter legt het controleverslag voor van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap
“Pouseele Caron Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9,
ondernemingsnummer 0707.799.694, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer
Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor, de dato 28 augustus 2023, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag betreft de voormelde staat van activa en passiva en vermeldt inzonderheid of er enige
overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
De vergadering stelt de voorzitter vrij er voorlezing van te geven.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
“Besluit
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft
plaatsgehad van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30
juni 2023 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de CommV LOOSFELT
GUY EN CO werd opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen
dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Het
nettoactief volgens deze staat bedraagt 257.022,80 EUR en is niet kleiner dan het onbeschikbare
eigen vermogen van 90.502,02 EUR zoals blijkt uit de staat van activa en passiva.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden
in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de CommV LOOSFELT GUY EN CO
in een BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 28 augustus 2023
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor”
OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en de rechtsvorm van een
besloten vennootschap aan te nemen.
De activiteit blijft ongewijzigd, het eigen vermogen blijft hetzelfde, zo ook alle activa en passiva, de
afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap zal de
boeken en de boekhouding, die door de commanditaire vennootschap op aandelen werden
gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0860.749.195 waaronder de
commanditaire vennootschap thans ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Gent.
WIJZIGING VOORWERP
Verslag van het bestuursorgaan:
De voorzitter en ondergetekende notaris worden ontslagen van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 7 september 2023, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording
van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen
opmerkingen worden gemaakt op het verslag. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten
erin vervat.
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door een de bestaande tekst
van artikel 3 van de statuten integraal te vervangen.
ONTSLAG BESTUURDER EN (HER)BENOEMING STATUTAIR BESTUURDER EN OPVOLGEND
STATUTAIR BESTUURDER
Ingevolge de omzetting naar de rechtsvorm van een besloten vennootschap, stelt de vergadering de
beëindiging vast van het mandaat van voornoemde heer Guy Loosfelt, in zijn hoedanigheid van
bestuurder van de commanditaire vennootschap.
Vervolgens herbenoemt de vergadering tot statutair bestuurder van de besloten vennootschap voor
onbepaalde duur: de heer Guy Loosfelt;
De bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens latere andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Bij het overlijden of de wilsonbekwaamheid van voornoemde heer LOOSFELT Guy zal deze van
rechtswege opgevolgd worden door voornoemde mevrouw CHRISTIAENS Katrien, in geval Mevrouw
CHRISTIAENS Katrien vooroverleden of onbekwaam zou zijn, zal mevrouw LOOSFELT, Emelie
Lieve, geboren te Gent op 13 januari 2004 worden benoemd tot opvolgend statutair bestuurder.
Die toestand van wilsonbekwaamheid zal dienen te worden vastgesteld op grond van twee
geneeskundige attesten opgesteld door enerzijds de huisarts van de handelingsonbekwaam geachte
bestuurder en anderzijds een arts die gespecialiseerd is in zijn aandoening, beiden door de
opvolgende bestuurder aangeduid.
Voornoemde heer LOOSFELT, Guy geeft uitdrukkelijk toelating aan voornoemde mevrouw
CHRISTIAENS, Katrien of voornoemde mevrouw LOOSFELT, Emelie om zich tot de artsen te
wenden om een attest over zijn toestand te laten afleveren.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met de nieuwe rechtsvorm en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de hiervoor
genomen besluiten.
De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
“Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “LOOSFELT
GUY EN CO”.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan
of gevolgd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- de uitoefening van het beroep van elektricien in het algemeen;
- de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- de installatie, inrichting en plaatsing van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
- de installatie van domotica-systemen;
- de elektrotechnische installatie van verlichtingssystemen, elektrische zonnecollectoren;
- de installatie en montage van oplaadstations voor elektrische auto’s en elektrische fietsen en
scooters;
- de plaatsing van bedrading voor telefooninstallaties, elektrische apparaten en toestellen,
bewakingssystemen, alarminstallaties tegen diefstal, computersystemen en kabeltelevisie met
inbegrip van optische vezels;;
- de plaatsing van elektrische verwarming en alle activiteiten dit tot het domein van de elektrische
installateur behoren;
- de vervaardiging, plaatsing, montage van elektrische panelen voor het opvangen van zonne-
energie;
- het herstellen van consumentenelektronica, audio en videoapparatuur, elektrische
huishoudapparaten, speelgoed;
- de aan- en verkoop , de huur en verhuring, de in- en uitvoer, zowel in de klein- als de groothandel
van voornoemde installaties en systemen;
- de kleinhandel in verlichtingsartikelen, elektrische huishoudapparaten;
- de groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal, bouwmaterialen, algemeen
assortiment elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan, elektrische
huishoudelijke apparaten en audio-en videoapparatuur;
- de installatie van liften, roltrappen en elektrische verwarmingsinstallaties;
- de exploitatie van elektrische laadpalen voor auto’s, elektrische fietsen en elektrische scooters;
- de overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, gespecialiseerde
werkzaamheden in de bouw, bouwwerkzaamheden;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in metaal;
geblindeerde deuren en brandwerende deuren enzovoort in metaal; al dan niet verplaatsbare
tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds enzovoort in metaal;
- de montage van buiten- en binnen schrijnwerk in metaal, deuren, vensters, kozijnen trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, enzovoort;
- de installaties van stores en zonneschermen, verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken, hijs- en hefwerkzaamheden, montren van niet-
zelfvervaardigde metalen contstructiewerken;
- de vervaardiging van meubels, ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten, van residentiële
bouwprojecten;
Zij kan verder alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeelte/ijk verband met haar voorwerp, of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken. Zij kan onder andere alle
uitrustingsgoederen zoals gebouwen, materiaal, machines, transportmiddelen, verwerven, huren of in
leasing nemen.
Zij kan ondermeer belangen nemen in een onderneming door middel van inbreng, aankoop van
aandelen of op een andere manier, waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met
het hare of waarvan de bedrijvigheid nuttig kan zijn. Zij kan ten gunste van diezelfde ondernemingen
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken ten voordele van derden
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het verwerven en beheren van een onroerend en
roerend patrimonium, inzonderheid van het verwerven en verhandelen voor eigen rekening van
effecten.
Zij kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één (1) stem.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Indien zij worden benoemd in de statuten, zullen de bestuurders de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
De bestuurders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren.
De bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens latere andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Is benoemd tot statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap:
De heer LOOSFELT Guy, die aanvaardde.
Bij het overlijden of de wilsonbekwaamheid van voornoemde heer LOOSFELT Guy zal deze van
rechtswege opgevolgd worden door voornoemde mevrouw CHRISTIAENS Katrien, in geval Mevrouw
CHRISTIAENS Katrien vooroverleden of onbekwaam zou zijn, zal mevrouw LOOSFELT Emelie
Lieve, geboren te Gent op 13 januari 2004 worden benoemd tot opvolgend statutair bestuurder.
Die toestand van wilsonbekwaamheid zal dienen te worden vastgesteld op grond van twee
geneeskundige attesten opgesteld door enerzijds de huisarts van de handelingsonbekwaam geachte
bestuurder en anderzijds een arts die gespecialiseerd is in zijn aandoening, beiden door de
opvolgende bestuurder aangeduid.
Voornoemde heer LOOSFELT, Guy geeft uitdrukkelijk toelating aan voornoemde mevrouw
CHRISTIAENS, Katrien of voornoemde mevrouw LOOSFELT, Emelie om zich tot de artsen te
wenden om een attest over zijn toestand te laten afleveren.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend.
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke lasthebber.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Artikel 16: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
§1. Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt individueel de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
§3. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de zesde december om 19.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet onbeschikbaar is,
mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot
beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat
het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, dit alles mits naleving van de voorwaarden bepaald in de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9870 Zulte, Oudenaardestraat 23.
MACHTIGINGEN
Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “BOFISC
ZWEVEGEM AMG”, met zetel te 8550 Zwevegem, Schepen J. Vercruyssestraat 48,
ondernemingsnummer 0890.095.655, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk
van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke
zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige
of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en
onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere
instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
Machtiging tot de opening van en de inschrijving in een elektronisch effectenregister
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de accountant om op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Machtiging tot inschrijving in het UBO-register
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de accountant om de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen, aan dit register over te maken
namens de vennootschap.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte;
- verslag van de bedrijfsrevisor;
- verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 WVV.
- verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV
Notaris Geertrui Van der Paal.