Ondernemingsnr : 0885 999 087
Naam
(voluit) : VYNCKE - A Family of Companies
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gentsesteenweg 230, 8530 Harelbeke
-
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 15/06/2024 :
1. De algemene vergadering bevestigt de benoeming van:
- P. Vyncke BV, met ondernemingsnummer 0696.867.497 met zetel te Evangeliestraat 33, 8530 Harelbeke.
Haar mandaat gaat in op 04/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen
op de jaarvergadering in 2030.
Voor deze vennootschap zal Vyncke Peter optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55
WVV.
- Vyncke 3F BV, met ondernemingsnummer 0810.635.631 met zetel te Gentsesteenweg 208, 8530
Harelbeke. Haar mandaat gaat in op 04/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens
herverkiezing eindigen op de jaarvergadering in 2030.
Voor deze vennootschap zal Vyncke Dieter optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55
WVV.
- Oogst Nu BV, met ondernemingsnummer 0646.824.011 met zetel te Vermeulenstraat 11, 8900 leper.
Haar mandaat gaat in op 04/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen
op de jaarvergadering in 2025.
'Voor deze vennootschap zal Dumon Diederik optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel
2:55 WVV.
- Rik Vanpeteghem BV, met ondernemingsnummer 0480.173.853 met zetel te Anna Bijnslaan 1, 8500
Kortrijk. Haar mandaat gaat in op 04/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing
eindigen op de jaarvergadering in 2025.
Voor deze vennootschap zal Vanpeteghem Rik optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel
2:55 WVV.
- Pharos BV, met ondernemingsnummer 0471.158.692 met zetel te Sint-Arnoutstraat 8, 8550 Zwevegem.
Haar mandaat gaat in op 04/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen
op de jaarvergadering in 2025.
Voor deze vennootschap zal Callewier Dominiek optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel
2:55 WVV.
2. Volmacht
De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
persoon om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de aandeelhouders openbaar te maken en te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad: de heer Comeel Maertens, afgevaardigde van Titeca
Accountancy NV, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ondernemingsnummer 0882.371.584.
Uit het bijzonder verslag van het bestuursorgaan d.d. 15/06/2024
1. Herbenoeming gedelegeerd bestuurder
De bestuurders besluiten om te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap:
met ingang van 15/06/2024.
Vyncke 3F BV, met zetel te 8530 Harelbeke, Gentsesteenweg 208, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling
Kortrijk, ondernemingsnummer 0810.635.631, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vyncke Dieter.
P. Vyncke BV, met zetel te 8530 Harelbeke, Evangeliestraat 33, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling
Kortrijk, ondernemingsnummer 0696.867.497, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vyncke Peter.
Bij verlenging of herbenoeming van het bestuursmandaat, blijft het mandaat van de gedelegeerd bestuurder
verder lopen voor dezelfde duurtijd, behoudens andersluidend besluit.
De gedelegeerd bestuurder beschikt over algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid en kan de
vennootschap individueel vertegenwoordigen.
2.Volmacht
De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
persoon om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de aandeelhouders openbaar te maken en te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad: de heer Corneel Maertens, afgevaardigde van Titeca
Accountancy NV, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ondernemingsnummer 0882.371.584.
Voor Titeca Accountancy NV
De heer Corneel Maertens
Lasthebber