N° d'entreprise :
0668686722
Dénomination :
(en entier) :
EUROCRYSTAL
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Boulevard de la Cense 72 bte 4
1410 Waterloo
Objet(s) de l'acte :
DIVERS, CAPITAL, ACTIONS
L’an deux mil dix-neuf
Le dix-neuf juin
Devant le notaire Pierre-Yves LARDINOIS, à la résidence de Péruwelz, s'est réunie l'assemblée
générale extraordinaire des associés de la société anonyme «EUROCRYSTAL», ayant son siège
social à 1410 Waterloo, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro
0668.686.722, et assujettie à la taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 0668.686.722.
Constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Jean-François POELMAN, de résidence à
Schaerbeek, le 30 décembre 2016, publié aux annexes du Moniteur Belge du 5 janvier 2017, sous le
numéro 17300318
 
BUREAU
La séance est ouverte à 18 heures, sous la Présidence de Monsieur DAUBY Jean-François,
prénommé,
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur BOGARD Cédric, prénommé,
 
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont ici présents les détenteurs de parts sociales, ci après dénommés, qui déclarent être les seuls
titulaires de parts sociales de la susdite société et posséder ensemble les parts sociales représentant
l'intégralité du capital social, savoir :
1°Monsieur GOUZÉE de HARVEN Michel André Pierre Marie Joseph,(…), domicilié à L-1229
Luxembourg, rue Bender, 11, propriétaire de deux cent cinquante (250) actions.
2°Monsieur DAUBY Jean-François, (…), domicilié à 1476 Houtain-le-Val (Genappe), rue du Pavillon,
10, propriétaire de deux cent cinquante (250) actions.
3°. Monsieur BOGARD Cédric Alain Gaëtan, (…), domicilié à 1400 Nivelles, rue de Namur, 66 b1,
propriétaire de deux cent cinquante (250) actions.
Soit ensemble sept cent cinquante (750) parts sociales, représentant l’entièreté du capital social de
la société.
Le Président de l’assemblé déclare que, selon le registre des parts, toutes les parts sont
représentées.
L’assemblée peut donc délibérer et statuer valablement sur l’ordre du jour sans qu’il doive être
justifié des formalités relatives aux convocations.
 
EXPOSE DU PRESIDENT
Le Président expose et requiert le Notaire soussigné d'acter que la présente Assemblée Générale
Extraordinaire est réunie avec l'ordre du jour suivant :
1°Augmentation du capital social sans création de parts nouvelles.
2°Souscription et libération.
3°Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
4°Modification des articles des statuts relatifs au capital social, pour le mettre en concordance avec
la situation nouvelle du capital.
Volet B
 
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé de Monsieur le Président, après vérification par le secrétaire, est reconnu exact par
l'Assemblée.
Celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
 
RESOLUTIONS
L’Assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions
suivantes :
PREMIERE RESOLUTION.
L'Assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de trente mille euros (30.000,00 euros),
entièrement souscrit et libéré en numéraire suivant versements dont question ci-après, pour le porter
de septante-cinq mille euros (75.000,00 euros) à cent cinq mille euros (105.000,00 euros).
Cette augmentation ne donnera pas lieu à la création de parts nouvelles.
Dans ces conditions, les titulaires des parts sociales de la société n’ont pas à prendre position sur l’
utilisation de leur droit de préférence visé à l’article 309 du Code des sociétés.
DEUXIEME RESOLUTION.
Après avoir délibéré, l’assemblée décide que l’augmentation de capital sera réalisée comme suit :
-par l’apport en espèce de dix mille euros (10.000,00 euros) effectué par Monsieur GOUZEE de
HARVEN Michel, prénommé.
-par l’apport en espèce de dix mille euros (10.000,00 euros) effectué par Monsieur DAUBY Jean-
François, prénommé.
- par l’apport en espèce de dix mille euros (10.000,00 euros) effectué par Monsieur BOGARD Cédric,
prénommé.
L’assemblée reconnait que le capital ainsi souscrit est entièrement libéré par les versements décrits
ci-haut effectués sur un compte spécial dont le numéro IBAN est  (...)
 
ouvert au nom de la société auprès de la Banque CBC, de sorte que la société a, à sa disposition, du
chef de la présente augmentation de capital, une somme de trente mille euros (30.000,00 euros).
Une attestation justifiant ce dépôt a été remise au Notaire soussigné.
 
TROISIEME RESOLUTION.
L’assemblée constate et requiert le notaire soussigné d’acter que l’augmentation du capital est
entièrement souscrite, et libérée. Le capital est ainsi effectivement porté à cent cinq mille euros
(105.000,00 euros) et représenté par sept cents cinquante parts (750) parts sociales, sans mention
de valeur nominale.
 
QUATRIEME RESOLUTION.
L'Assemblée décide de modifier le texte de l'article cinq des statuts pour le mettre en concordance
avec la situation nouvelle du capital, et de le remplacer par le texte suivant :
"Le capital social est fixé à cent cinq mille euros (105.000,00 euros), représenté par sept cents
cinquante (750) parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/sept
cents cinquantième de l’avoir social.
Le capital social est entièrement libéré.
Lors de la constitution de la société, aux termes d’un acte reçu par le notaire Jean-François
POELMAN, de résidence à Schaerbeek, le 30 décembre 2016, le capital social était fixé à septante-
cinq mille euros (75.000,00 euros) représenté par sept cents cinquante (750) parts sociales, sans
valeur nominale, représentant chacune un/ sept cent cinquantième de l’avoir social, intégralement
souscrites en numéraire et entièrement libérées.
Aux termes du procès-verbal dressé par Maître Pierre-Yves LARDINOIS, de résidence à Péruwelz,
en date du 19 juin 2019, l'Assemblée a décidé d'augmenter le capital à concurrence de trente mille
euros
(30.000,00 euros), pour le porter de septante-cinq mille euros (75.000,00 euros) à cent cinq mille
euros (105.000,00 euros), sans création de parts nouvelles.
Ce capital ainsi souscrit a été entièrement libéré par le versement en espèce de trente mille euros
(30.000,00 euros).
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME