Ondernemingsnr : 0676664575
Naam
(voluit) : DE MOBILITEITSMAKELAAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Mol 24-28
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 08 december
2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 20 december 2023, OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 28925, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de naamloze vennootschap DE MOBILITEITSMAKELAAR, met ondernemingsnummer 0676.664.575
en met adres van de zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Mol 24-28 is bijeengekomen en dat zij met
eenparigheid van stemmen besloten heeft:
1/ De datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de laatste dinsdag van de maand juni om tien
uur.
Als overgangsmaatregel besluit zij om de volgende jaarvergadering te houden op de laatste dinsdag
van de maand juni van het jaar 2024.
2/ Het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
A. De vergadering bespreekt het verslag opgesteld door het bestuursorgaan waarin het voorstel tot
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap wordt toegelicht en dat vermeld werd in de
agenda van de buitengewone algemene vergadering.
B. De vergadering neemt de conclusie van gezegd verslag aan en besluit dat het voorwerp van de
vennootschap uitgebreid wordt met de volgende activiteiten:
“- Groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van alle nieuwe en tweedehands fietsen, elektrische
fietsen, scooters, speed pedelecs, mountainbikes, ...
- Onderhoud en herstelling, assemblage van voormelde fietsen, elektrische fietsen, scooters, speed
pedelecs, mountain bikes, ...
- Groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van fietskledij, helmen, en andere fietsaccessoires.
- Het verhuren en/of leasen van fietsen, elektrische fietsen, scooters, speed pedelecs, mountainbikes
...”
3/ De statuten volledig te herwerken teneinde deze aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en waarbij onder meer de regels van bestuur en
vertegenwoordiging worden hervormd, als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Naamloze vennootschap met de naam “DE MOBILITEITSMAKELAAR”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam
en voor eigen rekening:
    •  Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op gebied
van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het
algemeen.
    •  Holdingvennootschap.
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    •  Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder
meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    •  Het uitvoeren van handelsactiviteiten in het kader van mobiliteit en garageactiviteiten in de
meest ruime zin van het woord.
    •  Groot en kleinhandel, invoer en uitvoer van alle nieuwe en tweedehands fietsen, elektrische
fietsen, scooters, speed pedelecs, mountainbikes, ...
    •  Onderhoud en herstelling, assemblage van voormelde fietsen, elektrische fietsen, scooters,
speed pedelecs, mountainbikes, ...
    •  Groot en kleinhandel, invoer en uitvoer van fietskledij, helmen, en andere fietsaccessoires.
    •  Het verhuren en/of leasen van fietsen, elektrische fietsen, scooters, speed pedelecs,
mountainbikes, ...
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantie
(thans gekend onder de naam Financial Services and Markets Authority) zal de vennootschap geen
activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer
en beleggingsadvies.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
4. DUUR
Onbepaald.
5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00), verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen
zonder aanduiding van waarde, die elk één/tienduizendste (1/10.000ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
De aandelen zijn in alle opzichten gelijk en geven allen dezelfde rechten.
6. BESTUUR – BEVOEGDHEDEN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al
dan niet aandeelhouder, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad
van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie bestuurders (of ten minste twee bestuurders
indien wettelijk toegelaten), al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door
de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor een bepaalde of een onbepaalde termijn wordt
benoemd, worden de bestuurders benoemd voor een termijn van maximum zes jaar. Hun mandaat
loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het
benoemingsbesluit anders bepaalt.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de
opzegging de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan tevens ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur.
Hij/zij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn/haar mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn/haar ontslag verder zijn/haar opdracht te vervullen totdat in
zijn/haar vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
7. VERTEGENWOORDIGING
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd als volgt:
    •  door één bestuurder die alleen optreedt, voor rechtshandelingen die de vennootschap verbinden
voor een bedrag lager dan en gelijk aan vijftigduizend euro (€ 50.000,00), behoudens handelswaar;
    •  door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, voor rechtshandelingen die de vennootschap
verbinden voor een bedrag lager dan en gelijk aan honderdduizend euro (€ 100.000,00), behoudens
handelswaar;
    •  door één gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, voor rechtshandelingen die de
vennootschap verbinden voor een bedrag lager dan en gelijk aan honderdduizend euro (€
100.000,00), behoudens handelswaar;
    •  door één gedelegeerd bestuurder en één bestuurder die gezamenlijk optreden.
    •  door één bestuurder die alleen optreedt, voor handelingen van dagelijks bestuur met betrekking
tot handelswaar.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder.
Indien er slechts één dagelijks bestuurder is aangesteld, treedt deze alleen op voor handelingen van
dagelijks bestuur.
Indien er meerdere dagelijks bestuurders zijn aangesteld, treden zij als volgt op:
    •  zij kunnen individueel optreden voor handelingen van dagelijks bestuur voor een bedrag lager
dan en gelijk aan vijftigduizend euro (€ 50.000,00), behoudens handelswaar;
    •  zij moeten met twee dagelijks bestuurders optreden voor handelingen van dagelijks bestuur voor
een bedrag hoger dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00) en lager en gelijk aan honderdduizend euro
(€ 100.000,00), behoudens handelswaar;
    •  voor handelingen van dagelijks bestuur voor een bedrag hoger dan honderdduizend euro (€
100.000,00) moeten zij gezamenlijk optreden.
    •  zij kunnen individueel optreden voor handelingen van dagelijks bestuur met betrekking tot
handelswaar.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
8. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de laatste dinsdag van de maand juni om tien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
9. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
10. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk deel in de
winstverdeling.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4/ De heer VAN dE GENDER Jelle, wonende te 2200 Herentals, Ijzergieterijstraat 11, te benoemen
als bijkomende niet-statutaire bestuurder voor een duur van zes jaar, om te eindigen bij de gewone
algemene vergadering die beslist over de cijfers van 31 december 2028.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap
PWC Business Services te 1831 Machelen (Brab.), Culliganlaan 5, ondernemingsnummer
0652.934.318, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van
ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de
ondernemingsloketten.
RAAD VAN BESTUUR
A.      De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om de besloten vennootschap
ERVA & C°, met ondernemingsnummer 0476.892.481 en met adres van de zetel te 2300 Turnhout,
Molenbergstraat 55, aan te stellen tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.
B. De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen te benoemen tot dagelijks
bestuurders voor een duur gelijk aan de duur van hun respectieve mandaat als bestuurder:
    •  De besloten vennootschap ERVA & C°, voornoemd;
    •  De heer BOOGAERTS Filip Jozef Maria, wonende te 2340 Beerse, Gierleseweg 7;
    •  De heer VAN dE GENDER Jelle, voornoemd.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.