Ondernemingsnr : 0546567977
Naam
(voluit) : iFirma
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Torhoutsesteenweg 174
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Steven Vandersnickt, te Zele, op 9 april 2024, dat er een
buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap “iFirma”, met
zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 174.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, en bij de Belasting over de
Toegevoegde Waarde onder nummer 0546.567.977.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Eric Deroose te Knokke-Heist, op 6 februari 2014,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 februari daarna, onder het nummer
14049570.
Waarvan de statuten voor de laatste keer werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal opgesteld door
notaris Christian Van Damme, te Brugge, op 17 december 2021, gepubliceerd in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 6 januari daarna, onder het nummer 22301199.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De vergadering beslist de heer Vanhaeren Glenn, geboren te Knokke-Heist op 24 maart 1990,
wonende te 8800 Roeselare, Beekstraat 19, als statutair bestuurder van de vennootschap te
ontslaan, en kwijting te verlenen over het door hem gevoerde beleid, en beslist de commanditaire
vennootschap GLENN.BE, met zetel te 8800 Roeselare, Beekstraat 19, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0746.509.723. en met
als vaste vertegenwoordiger de heer Vanhaeren Glenn als statutair bestuurder van de vennootschap
te benoemen, voor onbepaalde duur, met ingang van heden.
Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.
De commanditaire vennootschap GLENN.BE, met vaste vertegenwoordiger de heer Vanhaeren
Glenn, voornoemd, is alhier aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging
dat zij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
De vergadering beslist het artikel 10 van de statuten aan te passen ingevolge dit ontslag en
benoeming van de statutaire bestuurder.
Stemming.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Tweede Besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderdzeventigduizend vierhonderdzestig euro (€ 170.460,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Dientengevolge besluit de vergadering het artikel 5bis van de statuten (en haar hoofding) te
schrappen en te vervangen door:
“De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.”
Stemming.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Derde Besluit
Verzaking aan het verslag bedoeld in artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De enige aandeelhouder verklaart, overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, te verzaken aan het opstellen van het verslag van het
bestuursorgaan bedoeld in §1 van hetzelfde artikel naar aanleiding van een bijkomende inbreng in
geld en de uitgifte van nieuwe aandelen, in welk verslag het bestuursorgaan de uitgifteprijs
verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders beschrijft.
Stemming.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Vierde besluit
Bijkomende inbreng in geld.
De vergadering besluit het vermogen van de vennootschap te verhogen met vijfhonderdduizend euro
(€ 500.000,00) teneinde het te brengen van honderdzeventigduizend vierhonderdzestig euro (€
170.460,00) op zeshonderdzeventigduizend vierhonderd zestig euro (€ 670.460,00) en dit mits
uitgifte van zevenennegentig (97) aandelen.
De nieuwe aandelen zullen in de winsten delen vanaf heden en zullen voor het overige dezelfde
rechten en voordelen ge-nie-ten als de be-staan-de aandelen.
Zij zullen worden ingeschreven in geld tegen de prijs van 5.154,64 € per aandeel, hetzij de waarde
van de bestaande aandelen, en zullen bij hun uitgifte volledig worden volstort.
Deze inbrengen zullen geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van vijfhonderdduizend euro (500.000,00 €)
werd gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij BNP
Paribas Fortis zoals blijkt uit een door de voormelde financiële instelling op 8 april 2024 afgeleverd
bankattest, dat aan de instrumenterende notaris werd overhandigd.
Stemming.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Vijfde Besluit
Afstand van het recht van voorkeur
De comparanten sub 1 en sub 2, tegenwoordig of vertegenwoordigd, verklaren afstand te doen met
betrekking tot deze verhoging van het vermogen, van de uitoefening van hun recht van voorkeur en
van de termijn tot uitoefening van dit recht.
Zesde besluit
Inschrijving en gedeeltelijke volstorting van de aan-de-len.
Komt alhier tussen, de inschrijver.
Die, na voorlezing te hebben aan-ge-hoord van al het boven-staande, ver-klaart volledig op de hoog-
te te zijn van de sta-tu-ten en de fi-nan--ci-ële toestand van de besloten vennoot-schap “iFirma” en
ver-klaart in te schrijven, op de zevenennegentig (97) nieuwe aan--delen, hetzij voor een be--drag
van vijfhonderdduizend (500.000,00 €).
De vergadering besluit dat deze aandelen bij hun uitgifte op heden volledig werden volstort.
Stemming.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Zevende besluit
Vaststelling dat de bijkomende inbreng is ver--we--zenlijkt – Aanpassing van artikel 5 van de
statuten.
De vergadering stelt vast dat de bijkomende inbreng volledig werd ver-we-zenlijkt, en volledig werd
volgestort.
Dientengevolge besluit de vergadering het artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen
door:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd tweeëntwintig (322) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en het vereffeningssaldo.”
Stemming.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Achtste besluit
Machtiging.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te
voeren en in-zon--der-heid om het register van aandelen aan te passen.
Stemming.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de tekst van de artikelen 9, 10, 11, 12, 13 en 14 van de statuten te
schrappen en te vervangen door de volgende tekst teneinde deze bepalingen in overeenstemming te
brengen met de aandeelhoudersovereenkomst:
ARTIKEL 9 – Overdracht van effecten
De aandelen zijn slechts overdraagbaar rekening houdend met of mits naleving van de
overdrachtsbeperkingen (waaronder een aantal vrije overdrachten, een stand-still bepaling, een
voorkooprecht, een volgrecht en een good / bad leaver optie) opgenomen in de
aandeelhoudersovereenkomst van de Vennootschap de dato 9 april 2024  (hierna: de
Aandeelhoudersovereenkomst).
Elke overdracht van aandelen in strijd met de bepalingen van de artikelen 4 en 5 van de
Aandeelhoudersovereenkomst is nietig en kan niet worden tegengeworpen aan de Vennootschap, de
benadeelde aandeelhouders of enige andere benadeelde partij, ongeacht de goede of de kwade
trouw van de verkrijger.
TITEL IV – BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 10 Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurder(s), al dan niet natuurlijke persoon
of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, en benoemd door de algemene vergadering met of
zonder beperking van duur conform de Aandeelhoudersovereenkomst. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werden aangesteld als statutaire bestuurders voor onbepaalde termijn:
- de besloten vennootschap BENCH GROEP, met zetel te 8380 Brugge, Ronselarestraat 107, met
ondernemingsnummer 0847.545.616, met vaste vertegenwoordiger de heer Strypsteen Benoit
Philippe Christian Francis, wonende te 8200 Brugge, Rombout de Dopperestraat 13.
- de commanditaire vennootschap GLENN.BE, met zetel te 8800 Roeselare, Beekstraat 19, met
ondernemingsnummer 0746.509.723 en met als vaste vertegenwoordiger de heer Vanhaeren Glenn,
wonende te 8800 Roeselare, Beekstraat 19.
Artikel 11 Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bestuurder bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij die waarvoor,
overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is, mits naleving van de bepalingen van
artikel 6 van de Aandeelhoudersovereenkomst.
In geval van twee bestuurders, zijn beide bestuurders gezamenlijk bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij
die waarvoor, overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is, mits naleving van de
bepalingen van artikel 6 van de Aandeelhoudersovereenkomst.
In geval van drie (of meer) bestuurders, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, hetwelk de
bepalingen van artikel 6 van de Aandeelhoudersovereenkomst dient na te leven. Het bestuursorgaan
kan in elk geval bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12 Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze bestuurder de vennootschap jegens
derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
In geval van meerdere bestuurders, vertegenwoordigen twee bestuurders, gezamenlijk handelend,
de vennootschap jegens derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 13 Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van personen. Het bestuursorgaan bepaalt of zij
alleen dan wel gezamenlijk optreden, hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.
Artikel 14 Controle
Iedere aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris en kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant. Zodra
door de wet vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
opgedragen aan een of meer commissarissen te benoemen door de algemene vergadering onder de
leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.”
Stemming.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Tiende besluit
Bijzondere volmacht.
Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap Kantoor Dewulf, met zetel te 8000 Brugge,
Slachthuisstraat 51, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met
ondernemingsnummer 0506.894.284, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Stemming.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd
-afschrift van de akte
-coördinering van de statuten
Getekend
Steven Vandersnickt
Notaris