N° d'entreprise : 0770354895
Nom
(en entier) : VETOS D’URGENCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue d'Alaumont 4
 : 1380 Lasne
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), OBJET, DENOMINATION, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « VETOS D’URGENCE », ayant son siège à 1380 Lasne, rue d’Alaumont 4,
inscrite au registre des personnes morales (Brabant wallon) sous le numéro 0770.354.895, reçu par
Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire, résidant à Bruxelles, le 29 mars 2024 ,
enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le 5 avril suivant, volume
000 folio 000, case 8775, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte
que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Transfert du siège
 
L’assemblée décide de transférer le siège de la société en Région de Bruxelles-Capitale, à 1000
Bruxelles, avenue du Pérou 81/4.
 
Deuxième résolution : Modification de la dénomination
 
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en « BeVet Services Urgences ».
 
La comparante reconnaît savoir que la dénomination de la société doit être différente de celle de
toute autre personne morale et elle déclare avoir pris connaissance des prescrits de l'article 2:3 du
Code des sociétés et des associations.
 
Troisième résolution : Modification de l’objet de la société
 
a) Rapport de l’organe d’administration
 
L'assemblée prend connaissance du rapport de l’organe d’administration établi conformément à
l'article 5:101 du Code des sociétés et des associations, justifiant la raison de la modification de
l'objet de la société.
 
b) Modification de l’objet
 
Afin d’adapter l’objet à la réorientation des activités de la société, l’assemblée décide de remplacer l’
objet par un nouveau texte, comme mentionné à la quatrième résolution.
 
Quatrième résolution : Modification des statuts
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide de modifier les
statuts de la société comme suit :
 
L’article 1 alinéa 2 des statuts est modifier comme suit :
 
« Elle est dénommée « BeVet Services Urgences. » »
 
L’article 2 alinéa 1 des statuts est modifier comme suit :
 
« Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale. »
 
L’article 3 est remplacé comme suit :
 
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom propre ou au nom de tiers,
pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, la fourniture de conseils, d'assistance et de
services en matière de soins d'animaux, et ce au sens le plus large, en ce qui concerne les
opérations de ces tiers, y compris (sans s'y limiter) les ressources humaines, l'informatique, la
logistique marketing et les services opérationnels, et dans le cadre desquels la Société peut
entreprendre toute activité commerciale sous toute forme.
La société peut effectuer tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières et immobilières, qui sont de nature à élargir ou à promouvoir
de manière directe ou indirecte son entreprise. Elle peut acquérir tous biens mobiliers et immobiliers,
même si ceux-ci n'ont aucun lien direct ou indirect avec l'objet de la société. Elle peut se porter
caution ou consentir des sûretés réelles en faveur de sociétés ou de particuliers, et ce au sens le
plus large. Elle peut remplir son objet tant en Belgique qu'à l'étranger, par la façon qu'elle estime le
plus approprié.
Elle peut, par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes
associations, affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet identique, similaire ou connexe, ou qui
sont susceptibles de favoriser son entreprise ou de faciliter la vente de ses produits ou services.
Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation
de ces conditions.
La société peut d’une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se
rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.
La société peut exercer toutes fonctions et mandats et s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de
souscription ou de toute autres manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou
sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l’écoulement des
services et produits.
Elle peut hypothéquer ses immeubles et mettre en gage tous ses autres biens y compris son fonds
de commerce.
Elle peut également - en fonction de ses intérêts propres - se porter caution ou accorder son aval
pour tous prêts ou engagements quelconques tant pour elle-même que pour tous tiers.
Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet. »
 
Cinquième résolution : Démission et nomination d’administrateurs
L’assemblée prend acte de et accepte la démission de Madame DELOGNE Margaux, de son mandat
d’administrateur avec effet à la date des présentes.
 
L’assemblée nomme en qualité d’administrateur unique non statutaire, pour une durée indéterminée :
- la société à responsabilité limitée « BeVet » ayant son siège à 1000 Bruxelles, avenue du Pérou
81/4, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0758.580.382,
représentée par son représentant permanent Monsieur DELLA FAILLE DE LEVERGHEM Edouard,
qui accepte.
 
Son mandat sera gratuit.
 
Sixième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente
assemblée ;
- au notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
ORGANE D’ADMINISTRATION
 
au jour de l'acte après la tenue de l’assemblée générale, l’organe d’administration a décidé de
désigner Monsieur DELLA FAILLE DE LEVERGHEM Edouard, en qualité de délégué à la gestion
journalière.
Son mandat sera gratuit.
 
L’organe d’administration donne procuration au notaire soussigné pour la publication de cette
décision.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposés en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés.