Ondernemingsnr : 0843888320
Naam
(voluit) : SAN BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schoolstraat 14
 : 9040 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 19 augustus 2020, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van besloten vennootschap SAN BELGIUM, met zetel te 9040 Sint-Amandsberg, Schoolstraat 14,
ondernemingsnummer 0843.888.320, RPR Gent afdeling Gent, en B.T.W.-nummer BE0843.888.320,
opgericht bij akte verleden voor Meester Raf Van der Veken, Notaris te Belsele, Sint-Niklaas, op 21
februari 2012, waarvan de statuten bekendgemaakt werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 24 februari daarna, onder nummer 12301260, waarvan de zetel werd gewijzigd naar huidige
zetel bij bijzondere algemene vergadering van 30 oktober 2013, bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 2 december 2013, onder nummer 13180017, sedertdien ongewijzigd,
waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden genomen:
I. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), beslist
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
II. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18
600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1
860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten in totaal
twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20 460,00) op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
III. De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de
vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed.
Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door schrapping
van de tekst van artikel drie van de statuten en vervanging door de hierna volgende tekst in het
nieuw artikel 4 van de nieuwe statuten.
IV. In navolging van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met de vooropgestelde wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
Hierna volgt een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten:
Luik B
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, onder de naam “San
Belgium”
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft dit op
authentieke wijze te laten vaststellen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Het adres (met name de postcode, stad/gemeente, straatnaam en huisnummer) van de zetel kan
door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest, en dit zonder
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of in deelneming met derden:
    •  Advies en/of dienstverlening aan bedrijven,
privepersonen en instellingen in de ruimste zin van het woord, voornamelijk doch niet uitsluiten op
het vlak van management, marketing, verkoop (sales), communicatie, administratie, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
    •  Verlenen van leiding, consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand in de ruimte zin van het woord aan bedrijven, privépersonen en
instellingen;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het
uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen, waaronder doch niet beperkt tot het verwerven
van alle mogelijke onroerende zakelijke rechten;
    •  Het beleggen, het intekenen op, kopen, verkopen
en verhandelen van aandelen en alle andere mogelijke roerende waarden uitgegeven door Belgische
en buitenlande ondernemingen;
    •  Het beheren van beleggingen en van participaties
in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies,
management en andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of
statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever op orgaan;
    •  Het verstrekken van leningen en voorschotten
onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet verbonden ondernemingen, alsmede het
waarborgen van verbintenissen van derden;
    •  Het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan al dan niet verbonden ondernemingen;
    •  Het uitoefenen van / deelnemen in alle
bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of
ondernemingen;
    •  Het verlenen van advies en praktische hulp aan
bedrijven in verband met public relations en communicatie;
    •  Het verlenen van adviezen en hulp aan het
Luik B
bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, exploitatie, promotie en
toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
    •  Managementactiviteiten van holdings: het
tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit
van of de controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten;
    •  Het inrichten of laten inrichten van research en
studie-afdeling, hetzij in België hetzij in het buitenland, voor toekomstige activiteiten, producten of
diensten met een al dan niet daarbij horend netwerk van buitenlandse contacten, agenten of
contracteerders;
    •  Het organiseren of laten organiseren van de meest
hedendaags denkbare, en voor de toekomst ondenkbare activiteiten, manifestaties, daden, creaties,
uitvoeringen, enzovoort, hetzij van tijdelijke hetzij van permanente duur;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie
nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer,
commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘kort tussenpersoon in
de handel;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging
of commercialisering van nieuwe producten en hun toepassingen;
    •  Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm
ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
    •  Het kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen,
importeren, exporteren, ruilen en ontwikkelen van machines, materialen, en allerlei goederen;
    •  Het organiseren in de meest ruime zin van het
woord van incentives, arrangementen, evenementen en promoties;
    •  Bebouwde en onbebouwde onroerende
goederen, gelegen in België of in het buitenland al dan niet onder toepassing van BTW kopen,
verkopen, huren, verhuren, leasen of in leasing geven, beheren, inrichten, herstellen en tot waarde te
brengen, of er om het even welk ander persoonlijk of zakelijk recht op verlenen of verwerven;
    •  Het toestaan of opnemen van leningen en
kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor
schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheden of haar toebehorende
goederen voor schulden aan derden van één of meer van zuster- of dochtervennootschappen, dan
welk voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het
zich hoofdelijk of als borg medeverbinden en aval verlenen voor dit schulden.
    •  Het uitbaten van een Bed and Breakfast,
gastenverblijf of hotel
    •  Het uitoefenen van een managementsbureau voor
kunstenaars, managen van een kunstenaar als individue, organiseren van tentoonstellingen, uitbaten
van een galerij.
Deze opsomming is niet limitatief.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van
eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschapen kan eveneens optreden als
bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of
Luik B
ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap zal geen activiteiten uitoefenen
waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze vergunning eerst te hebben verkregen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Ingeval een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt aangesteld, dient de
besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Deze benoeming kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij de
algemene vergadering beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele
beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden
tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand april om 14u. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
V. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VI. De algemene vergadering bevestigt het ontslag van de huidige niet-statutaire zaakvoerder
Mevrouw RUYSSINCK Sandra en gaat onmiddellijk over tot de benoeming van Mevrouw
RUYSSINCK Sandra als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
Mevrouw RUYSSINCK Sandra verklaart deze opdracht te aanvaarden. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VII. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9040 Sint-
Amandsberg, Schoolstraat 14.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten