Ondernemingsnr : 0461941417
Naam
(voluit) : BECK EXPERTISE- EN INGENIEURSBUREEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Weverstraat 8
 : 9111 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Rafaël Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas op 12 juni 2023
blijkt hetgeen volgt:
1. Beslissing om de mogelijkheid te voorzien dat er door de aandeelhouders kan deelgenomen
worden aan de algemene vergadering via elektronische weg.
2. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
3. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslissing
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
4. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vaststelling dat
het werkelijk gestort kapitaal hetzij honderdachtenvijftigduizend zeshonderdtweeënveertig euro
zevenentwintig cent (€ 158.642,27) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
vijftienduizend achthonderdvierenzestig euro drieëntwintig cent (€ 15.864,23) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. Beslissing om overeenkomstig
de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
5. Het bestuursorgaan van de vennootschap heeft op acht juni tweeduizend drieëntwintig de
verslagen opgesteld overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (netto-actief) en overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen (liquiditeit) terzake de voorgenomen vermindering van het eigen vermogen van de
vennootschap. Verklaring kennis te hebben genomen van deze verslagen en ontslag aan de
instrumenterende notaris voorlezing te geven van deze verslagen. Nadat de notaris de vergadering
van de aandeelhouder en de bestuurder er op gewezen heeft dat een mogelijk besluit tot uitkering
slechts uitwerking kan hebben nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering, beslissing om over te gaan tot een
vermogensvermindering ten bedrage van honderdveertigduizend vijftig euro zesentwintig cent (€
140.050,26) om het geheel geplaatst vermogen te brengen van honderdachtenvijftigduizend
zeshonderdtweeënveertig euro zevenentwintig cent (€ 158.642,27) op achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) zonder vernietiging van aandelen, maar door
gehele terugbetaling of overdracht, hetzij in contanten, hetzij onder de vorm van af- of bijboeking op,
dan wel compensatie met de bestaande rekening-courant van de aandeelhouder. Deze
vermogensvermindering heeft tot voorwerp om het bedrag van het geplaatst vermogen in
overeenstemming te brengen met de noden van de vennootschap. Deze terugbetaling zal
geschieden door honderdveertigduizend vijftig euro zesentwintig cent (€ 140.050,26) fiscaal
vermogen afkomstig uit de kapitaalsverhoging waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door
ondergetekende notaris op tweeëntwintig januari tweeduizend veertien, gepubliceerd in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van twaalf februari tweeduizend veertien,  onder nummer 14040552, in
het kader van artikel 537, 1° lid Wetboek van de Inkomstenbelastingen 92.
6.  Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder
meer het volgende inhouden :
1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt 
BECK EXPERTISE- EN INGENIEURSBUREEL.
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp : De uitvoering van expertises, metingen en onderzoeken op maritiem, electrotechnisch,
electronisch en aanverwant gebied, het stellen van alle daarbij horende handelingen, het verwerven,
afstaan of verhandelen voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle daarbij horende
goederen en rechten; de adviesverstrekking en bemiddeling in verband met voornoemde
verrichtingen.Deze opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.De
vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die daartoe
noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.Zij zal mogen deelnemen aan de bedrijvigheid
van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp en dit door inbreng,
fusie of hoe dan ook.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Aandelen : Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6) Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
7) Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid : De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring
worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan de niet van tafel en bed of
feitelijk gescheiden echtgenoot van de overdrager of de erflater, aan de descendenten in rechte lijn
van de overdrager of erflater, aan een door de oprichter aan te duiden derde.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring : Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil
overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven,
moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders
in het bezit van minstens drie vierden van het vermogen, na aftrek van de rechten waarvan de
overdracht wordt voorgesteld.
8) Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
9) Bestemming van de winst – reserves : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de
helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan
aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Overeenkomstig artikel 5:141, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt
aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
10) Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.  Als er slechts één bestuurder is, is
het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder
wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder
al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is,
dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de
enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op
de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
11) Commissarissen : -
12) Jaarvergadering : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel de eerste zaterdag van de maand april om negentien uur. Om toegelaten te
worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te
oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
7. Beslissing om opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert één januari tweeduizend twintig door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen werd door ‘bestuurder’. Beslissing om het
mandaat van de huidige  niet-statutair bestuurder, hierna vermeld, voor zoveel als nodig te
bevestigen en dit voor onbepaalde duur: de heer BECK Johannes Cornelis François, wonend te
9111 Belsele -Sint-Niklaas, Weverstraat 8.
9. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd zal blijven te 9111 Belsele- Sint-Niklaas,
Weverstraat 8.
10. Verklaring dat de vennootschap nog geen website en e-mailadres heeft. Mocht de vennootschap
in de toekomst een e-mailadres hebben dan zal elke communicatie via dit adres door de
aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van
certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap geacht worden geldig te zijn
gebeurd.
11. Bijzondere volmacht werd verleend aan de naamloze vennootschap Akanta & Partners, met zetel
te 9140 Steendorp – Temse, Kapelstraat 299,evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Voor beredeneerd uittreksel.
Notaris Rafaël Van der Veken.
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten