N° d'entreprise : 0823379451
Nom
(en entier) : ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Théo Verbeeck 2
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Op heden, drieëntwintig december tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ROYAL SPORTING CLUB
ANDERLECHT", in het kort "RSCA", waarvan de zetel gevestigd is te 1070 Anderlecht, Théo
Verbeecklaan 2, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
A.   Kennisname verslagen
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgende verslagen:
(...)
*    Verslag van de commissaris waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste
waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht en waarin wordt
beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgesteld in
toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(...)
Conclusies
De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 22 december 2021, opgesteld door de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RSM Interaudit", te 1930 Zaventem,
Lozenberg 22/3, vertegenwoordigd door Kurt De Witte en Bernard De Grand Ry, opgesteld in
toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, luiden letterlijk als volgt:
"Overeenkomstig artikel 7:179, §1 juncto artikel 7:197, §1, tweede lid WVV en overeenkomstig artikel
7:155, tweede lid WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van
vennootschap ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT NV (hierna genoemd: "de Vennootschap")
onze conclusie uit in het kader van onze opdracht, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief
van 25 november 2021.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en
rekening houdend met de door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren aanbevolen werkzaamheden
inzake het nazicht van de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel - opgenomen in het
verslag van het bestuursorgaan en die aan de grondslag liggen van de verantwoording van de
uitgifteprijs en/of de beschrijving van de gevolgen van de voorgestelde verrichting op de vermogens-
Volet B
en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, waarbij de voorgestelde uitgifte van nieuwe
aandelen niet evenredig gebeurt aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort en waarbij de
rechten verbonden aan de A Aandelen wordt gewijzigd. Onze verantwoordelijkheden op grond van
deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris
betreffende inbreng in natura".
Verslag m.b.t. Art 7:197, §1, tweede lid wvv: inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:179 en artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten,
zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
*    de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
*    de toegepaste waardering;
*    de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de
fractiewaarde van de tegen inbreng uit te geven aandelen.
Er zullen in totaal 1.850 nieuwe aandelen ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT NV worden
uitgegeven. De werkelijke vergoeding bestaat uit:
o    1.579 aandelen zullen worden toegekend aan Alychlo,
o       271 aandelen zullen worden toegekend aan Bremhove.
Verslag m.b.t. artikel 7:155 en artikel 7:179 WVV
Er zijn geen boekhoudkundige gegevens die aan de grondslag liggen van de verantwoording van de
uitgifte
prijs van de aandelen en de gevolgen voor de huidige aandeelhouders maar wel een akkoord tussen
partijen betrokken bij deze transactie, in casu de Shareholders' Agreement regarding Royal Sporting
Club Anderlecht NV dd. 17 december 2021. Zodoende hebben we geen feiten vastgesteld die ons
doen vermoeden dat de financiële gegevens als geheel - opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan en die aan de grondslag liggen van de verantwoording van de uitgifteprijs van de
aandelen en de beschrijving van de gevolgen van de voorgestelde verrichting op de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders niet in alle van materieel belang zijnde opzichten
voldoende en getrouw zijn om de buitengewone algemene vergadering die over de voorgestelde
verrichting moet stemmen, voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179, artikel 7:155 en artikel 7:197 WVV bestaat er niet in
uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering
van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die
verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
-    de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
*    het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
*    de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
*    het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
-    de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
*    de verantwoording van de uitgifteprijs; en
*    de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
*    de verantwoording van de voorgestelde wijzingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de
bestaande soorten van de voorgestelde uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig gebeurt aan
het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort (Art 7:155)
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende
-    de inbreng in natura
De commissaris is verantwoordelijk voor:
*    het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
*    het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
*    de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
Volet B
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
*    het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
-    de uitgifte van aandelen
De commissaris is verantwoordelijk voor:
*    de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:179, §1 juncto artikel 7:197, §1, tweede lid
WVV en artikel 7:155, tweede lid WVV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.".
(...)
B.   Creatie nieuwe soorten van aandelen
TWEEDE BESLISSING: Creatie nieuwe soorten van aandelen.
De vergadering besluit tot het creëren van nieuwe soorten van aandelen, zijnde de aandelen soort C
en de aandelen soort D.
De vergadering beslist de rechten verbonden aan deze nieuwe soorten van aandelen vast te stellen
in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap zoals die hierna door onderhavige
vergadering aangenomen zal worden.
C.   Kapitaalverhoging in natura
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 9.250.000,00
EUR, om het van 15.390.000,00 EUR te brengen op 24.640.000,00 EUR, door uitgifte van 1.850
aandelen soort A van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de
bestaande aandelen soort A, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de
naamloze vennootschap "ALYCHLO", met zetel te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0895.140.645, en de naamloze
vennootschap "BREMHOVE", met zetel te 8750 Wingene, Ricksteenweg 38, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0455.526.549, aandeelhouders van de Vennootschap, van
hun zekere, vaststaande en opeisbare schuldvorderingen zij hebben ten laste van de Vennootschap
en welke uitvoerig beschreven staan in voormelde verslagen.
Uitgiftepremie
Aangezien de totale waarde van de inbreng van de schuldvorderingen gelijk is aan een bedrag van
18.500.000,00 EUR, zal het saldo van 9.250.000,00 EUR geboekt worden op een onbeschikbare
rekening "Uitgiftepremie". De uitgiftepremie zal worden gestort ten belope van 100%.
VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen en de uitgiftepremie.
(...)
2. Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden aan de naamloze vennootschap "ALYCHLO", en de naamloze vennootschap "BREMHOVE",
aandeelhouders voornoemd, die aanvaarden, de nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(...)
ZESDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".
De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 9.250.000,00 EUR, zal
worden geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die voor derden in dezelfde mate
als het kapitaal van de Vennootschap de waarborg zal uitmaken en waarover, behoudens de
mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een statutenwijziging.
D.   Kapitaalverhoging in geld
ZEVENDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 42.000.000,00
EUR, om het van 24.640.000,00 EUR te brengen op 66.640.000,00 EUR, door inbreng in geld en
met de uitgifte van 4.200 aandelen, waarvan 1.100 aandelen soort A, 2.400 aandelen soort C en 700
aandelen soort D, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
aandelen van hun respectievelijke soort, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
Volet B
inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 10.000,00 EUR elk en dat de nieuwe aandelen zullen volstort worden ten belope
van 25%, zijnde 10.500.000,00 EUR.
NEGENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(...)
TIENDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(...)
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 25%. De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort
ten belope van 10.500.000,00 EUR.
(...)
ELFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(...)
E.   Kapitaalverhoging door incorporatie van uitgiftepremies.
TWAALFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremies.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 36.200.000,00
EUR, om het te brengen van 66.640.000,00 EUR op 102.840.000,00 EUR, door incorporatie in het
kapitaal van het volledige bedrag van de uitgiftepremies en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
DERTIENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(...)
F.   Machtiging tot uitvaardiging intern reglement
VEERTIENDE BESLISSING: Machtiging tot uitvaardiging intern reglement.
De vergadering beslist het bestuursorgaan te machtigen tot uitvaardiging van een intern reglement
overeenkomstig artikel 2:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
G.   Aanname nieuwe tekst van statuten.
VIJFTIENDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de nieuwe
aandeelhoudersovereenkomst.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1 : Rechtsvorm en naam.
De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam "ROYAL SPORTING CLUB
ANDERLECHT", afgekort "RSCA".
De beide namen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2 : Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De zetel van de vennootschap kan bij besluit van de raad van bestuur worden verplaatst naar iedere
plaats in België, voor zover de verplaatsing (i) geen wijziging van de taal van deze statuten met zich
meebrengt ingevolge de toepasselijke taalwetgeving of (ii) niet de activering van bepalingen van het
Bondsreglement zoals uitgevaardigd door de Koninklijke Belgische Voetbalbond betekent met een
directe impact op de voetbalactiviteiten of de registratie van de vennootschap. Dergelijke beslissing
van de raad van bestuur vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel wordt verplaatst naar een
ander Gewest.
In het geval dat de verplaatsing (i) een wijziging van de taal van deze statuten met zich meebrengt
ingevolge de toepasselijke taalwetgeving of (ii) de activering van bepalingen van het Bondsreglement
zoals uitgevaardigd door de Koninklijke Belgische Voetbalbond betekent met een directe impact op
de voetbalactiviteiten of de registratie van de vennootschap, moet de verplaatsing van de zetel het
voorwerp uitmaken van een besluit van een buitengewone algemene vergadering, met inachtneming
van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij besluit van de raad van bestuur, bedrijfszetels, administratieve zetels,
dochtervennootschappen en bijkantoren vestigen in België en in het buitenland.
Artikel 3 : Voorwerp.
I. De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen
naam en voor eigen rekening:
I.1. Specifieke activiteiten
A/ Het bevorderen en aanmoedigen van voetbalbeoefening in al zijn vormen.
a) Ze gebruikt voor het realiseren van haar voorwerp alle middelen en onder andere de organisatie
van sportbijeenkomsten, de huur en verhuur, aankoop, verbouwing, leasing van eender welk roerend
en onroerend goed, het klaarmaken en uitbaten van sportterreinen, het oprichten en uitbaten van
tijdschriften, kranten, bars, restaurants, zalen, business seats, loges en het toepassen van elke
merchandisingtechniek.
Volet B
b) De vennootschap kan didactische stages organiseren aangaande de voetbalbeoefening.
B/ het uitvoeren van alle opdrachten inzake publiciteitsregie, het organiseren van alle
promotiecampagnes, de bemiddeling bij elke sponsoring van allerlei aard, met inbegrip van het
zoeken van sponsors op verzoek van opdrachtgevers en omgekeerd, het opzetten van alle promotie-
en public relationscampagnes, met inbegrip van het rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van alle
technische middelen, daarbij inbegrepen de video-, TV- en radiotechnieken, waarbij deze
opsommingen niet beperkend zijn. Dit alles in de meest brede zin van de termen, alsook alle
activiteiten inzake bijstand, coördinatie, voorbereiding en opvolging die de verwezenlijking van het
voorwerp kunnen bevorderen.
I.2 Algemene activiteiten met betrekking tot voetbalbeoefening
A/ Het verwerven van participaties, onder eender welke vorm, in allerlei soorten rechtspersonen en
bestaande of op te richten vennootschappen, het stimuleren, plannen, coördineren, ontwikkelen en
investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin ze al dan niet een participatie heeft.
B/ Het toekennen van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en aan ondernemingen of
aan particulieren, onder eender welke vorm; in dit kader kan ze zich eveneens borg stellen of aval
verlenen en, in de ruimste zin van het woord, overgaan tot alle soorten handels- en financiële
operaties, met uitsluiting van degene die door de wet voorbehouden zijn aan depositobanken,
depositarissen op korte termijn, spaarkassen, instellingen voor hypothecair krediet en
kapitaalvormingsondernemingen.
C/ Het geven van advies van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, dit in de
ruimste zin van het woord, met uitzondering van advies op het vlak van investeringen en
geldbeleggingen; bijstand verlenen en diensten verstrekken, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het
vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemene administratie.
D/ Het op zich nemen van alle soorten administratieve mandaten, het vervullen van taken en
uitoefenen van functies, met inbegrip van het mandaat van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en andere
duurzame en bijbehorende immateriële vaste activa.
F/ Het leveren van administratieve en informaticadiensten.
G/ Het kopen en verkopen, importeren en exporteren, de commissiehandel en het
vertegenwoordigen van eender welke goederen, kortom, handelen als commerciële tussenpersoon.
H/ Het geven van zakelijke of persoonlijke zekerheden ten gunste van derden.
I/ Het samenstellen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot
onroerend goed en zakelijke onroerende rechten, zoals leasing van onroerend goed aan derden, het
kopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, het
prospecteren en uitbaten van onroerend goed; het kopen en verkopen, het verhuren en huren van
roerend goed, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit
doel en van aard om het rendement van het roerend en onroerend goed te bevorderen, evenals het
zich borg stellen voor het goede verloop van de verbintenissen aangegaan door derden die
eventueel het genot hebben van deze roerende en onroerende goederen.
J/ Het samenstellen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen van eender welke
aard, met betrekking tot goederen en roerende rechten, zoals het verwerven, door inschrijving of
door aankoop, en het beheer van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, onder
eender welke vorm, van rechtspersonen en van bestaande of op te richten Belgische of buitenlandse
ondernemingen.
Deze algemene activiteiten opgesomd in deze paragraaf I.2 maken slechts deel uit van het voorwerp
van de vennootschap voor zover ze rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
voetbalbeoefening in al haar vormen.
II. De vennootschap heeft ook tot voorwerp, voor eigen rekening en voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland, de promotie, de inrichting, de uitbating en het beheer van alle
recreatie- en sportcentra.
De vennootschap oefent haar activiteiten meer bepaald, maar niet uitsluitend, uit met het doel meer
bepaald, maar niet uitsluitend, een rekruteringsreserve te vormen door middel van scholing en
training van jongeren en personen met talent.
Zij streeft de verwezenlijking van haar voorwerp na met alle middelen en meer bepaald door het
organiseren van sportbijeenkomsten, toernooien, attracties; de huur en verhuur en aankoop van
eender welk roerend en onroerend goed, het klaarmaken en uitbaten van sportterreinen, het
oprichten en uitbaten van tijdschriften, kranten, bars, restaurants, zalen, enz.
Zij kan eveneens alle handelingen stellen met betrekking tot de aankoop, de verkoop, het huren en
verhuren, het uitlenen, het herstellen, het onderhoud, het invoeren, het uitvoeren en de
vertegenwoordiging van alle sport- en vrijetijdsartikels, -kleding, -materiaal en uitrusting, evenals hun
toebehoren.
De vennootschap kan alle om het even welke onroerende of roerende goederen in het algemeen
uitbaten, kopen of huren, met of zonder recht van optie, deze geheel of gedeeltelijk overdragen,
Volet B
verkopen en onderverhuren, tribunes, chalets en alle andere afdaken bouwen die nodig of nuttig zijn
voor de leden en toeschouwers.
II. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap kan alle commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële verrichtingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap kan, door inbreng, fusie, inschrijving of op eender welke andere manier,
deelnemen in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of aanvullend
voorwerp hebben of die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar voorwerp, geheel of
gedeeltelijk.
De opsomming hierboven is niet beperkend zodat de vennootschap elke verrichting kan stellen, die,
op eender welke manier, kan bijdragen tot het verwezenlijken van haar voorwerp.
De vennootschap kan haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder alle
vormen en op alle manieren die ze hiervoor het best geschikt zal achten.
Artikel 4 : Duur.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering mits naleving van
de toepasselijke wettelijke bepalingen.
(...)
TITEL II : KAPITAAL.
Artikel 6 : Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt honderd en twee miljoen achthonderd veertig duizend euro (102.840.000,00
EUR), vertegenwoordigd door negenduizend honderdachtentwintig (9.128) aandelen zonder
nominale waarde, hetzij vijfduizend driehonderdnegenentachtig (5.389) aandelen soort A,
zeshonderd negenendertig (639) aandelen soort B, tweeduizend vierhonderd (2.400) aandelen soort
C en zeven honderd (700) aandelen soort D.
In het geval van een overdracht van aandelen tussen aandeelhouders of aan een met een
aandeelhouder verbonden persoon, zullen de overgedragen aandelen automatisch behoren tot of
automatisch worden omgezet in de aandelensoort die al in het bezit is van de betreffende
overnemer, of, indien van toepassing, de aandelensoort die al in het bezit is van de aandeelhouder
waaraan de overnemer is verbonden, tenzij alle aandeelhouders uitdrukkelijk anders overeenkomen.
In alle andere gevallen veranderen de overgedragen aandelen niet van soort.
Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten zullen de aandelen van alle soorten dezelfde
rechten hebben.
(...)
TITEL IV : BESTUUR - CONTROLE.
Artikel 12 : Benoeming - Ontslag van bestuurders.
1. Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, met name een raad van
bestuur bestaande uit maximaal elf (11) bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die benoemd en
ontslagen worden door de algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van dit Artikel 12.
De algemene vergadering stelt tevens de duur van hun mandaat vast.
Aftredende leden zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
2. A-Bestuurders, B-Bestuurders en C-Bestuurders
De raad zal samengesteld zijn uit:
(i)  drie (3) leden verkozen uit (een) lijst(en) van kandidaten voorgedragen door de houder(s) van een
meerderheid van de aandelen soort A (de "A-Bestuurders");
(ii) twee (2) leden verkozen uit (een) lijst(en) van kandidaten voorgedragen door de houder(s) van
een meerderheid van de aandelen soort B (de "B-Bestuurders");
(iii)     twee (2) leden verkozen uit (een) lijst(en) van kandidaten voorgedragen door de houder(s) van
een meerderheid van de aandelen soort C (de "C-Bestuurders"); en
(iv) één (1) lid verkozen uit (een) lijst(en) van kandidaten voorgedragen door de houder(s) van een
meerderheid van de aandelen soort D (de "D-Bestuurders").
Het geheel der mandaten van bestuurders wordt toegekend in één enkele stembeurt aan de
kandidaten met het hoogst aantal stemmen.
De op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van de betrokken soort,
zullen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, bij de aanvang van de vergadering, (een) lijst(en)
vaststellen van kandidaten waaruit de vergadering de titularissen zal kiezen voor het mandaat
waarvoor deze groep kandidaten mag voordragen.
Bij de voordracht moeten de lijsten minstens één (1) kandidaat meer voordragen dan er toe te
kennen opdrachten zijn.
Volet B
In geval van niet-verkiezing kan de betrokken soort één of meer bijkomende kandidaten voordragen.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde soort voor het mandaat waarvoor deze
soort een voordrachtrecht had, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering kunnen gedaan
worden, met dien verstande dat de aldus benoemde bestuurder zal geacht worden door de bedoelde
soort te zijn voorgedragen.
De houder(s) van de soort aandelen die geen of geen geldige lijst indiende(n), behoud(t)(en) evenwel
steeds het recht op voordracht met dien verstande dat hij (zij), ongeacht het deel van het kapitaal dat
hij (zij) vertegenwoordig(t)(en), in voorkomend geval het recht heeft (hebben) om de raad van
bestuur te verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen met op de agenda het ontslag van
de door de algemene vergadering vrij gekozen bestuurder bij gebreke aan een geldige lijst en de
benoeming in zijn plaats van een nieuwe bestuurder te kiezen uit de kandidaten voorgedragen door
deze aandeelhouder(s) uit de geldig ingediende lijst(en) als hoger gezegd.
Het uittreksel van het benoemingsbesluit dat wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, dient voor elke bestuurder expliciet te vermelden op voordracht van welke soort
aandeelhouders hij werd benoemd of wordt geacht te zijn benoemd.
3. Onafhankelijke Bestuurders
Naast de A-Bestuurders, B-Bestuurders en C-Bestuurders, kunnen maximaal drie (3) onafhankelijke
niet-uitvoerende bestuurders met relevante expertise (de "Onafhankelijke Bestuurder(s)") worden
aangesteld.
De drie (3) onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders zullen verkozen worden als volgt:
(i)  één (1) lid verkozen uit (een) lijst(en) van kandidaten voorgedragen door de houder(s) van een
meerderheid van de aandelen soort A;
(ii) één (1) lid verkozen uit (een) lijst(en) van kandidaten voorgedragen door de houder(s) van een
meerderheid van de aandelen soort B;
(iii)     één (1) lid verkozen uit (een) lijst(en) van kandidaten voorgedragen door de houder(s) van een
meerderheid van de aandelen soort C.
Het uittreksel van het benoemingsbesluit dat wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, dient expliciet te vermelden dat hij/zij optreedt als Onafhankelijke Bestuurder.
Het mandaat van de Onafhankelijke Bestuurder(s) is slechts éénmaal hernieuwbaar.
Artikel 13 : Vacature.
Wanneer een plaats van een A-Bestuurder, B-Bestuurder, C-Bestuurder of Onafhankelijke
Bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of om een andere reden, hebben de overblijvende
bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval gaat de algemene
vergadering bij haar eerste bijeenkomst tot de definitieve benoeming over.
Tenzij anders beslist, doet de aldus benoemde bestuurder de resterende termijn uit van de
bestuurder die hij vervangt.
Het recht om kandidaten voor te dragen komt toe aan de houder(s) van de soort aandelen op wier
voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd. Bijgevolg dient de raad van bestuur te kiezen
uit (een) door de houder(s) van de betrokken soort van aandelen nieuw in te dienen kandidatenlijst
(en).
Het recht tot coöptatie van de overblijvende bestuurders ontstaat niet bij het openvallen van een
mandaat van een Onafhankelijke Bestuurder.
Artikel 14 : Voorzitter.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door een bestuurder verkozen door de raad van bestuur bij
gewone meerderheid mits goedkeurende stem van de A-bestuurder, de B-bestuurder en de C-
bestuurder.
Bij gebrek aan benoeming of ingeval de voorzitter afwezig of belet is, zal de functie van voorzitter
uitgeoefend worden door de bestuurder, die daartoe aangeduid werd door zijn collega's.
Bij een staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem.
Artikel 15 : Vergadering van de raad van bestuur - Besluitvorming - Vertegenwoordiging van
afwezige leden.
De raad van bestuur zal voldoende regelmatig vergaderen om zijn bevoegdheden en taken naar
behoren te kunnen uitoefenen, en dit ten minste vier (4) keer per jaar, alsook telkens wanneer het
belang van de vennootschap het vereist.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of op verzoek van iedere bestuurder.
Alle oproepingen gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen, en zullen een gedetailleerde
agenda van de vergadering bevatten en een kopie van alle relevante documentatie die redelijkerwijs
nodig is om met kennis van zaken over de agendapunten te kunnen discussiëren en beslissen. De
oproepingen geschieden ten minste acht (8) dagen vóór de datum voorzien voor de vergadering. De
oproepingstermijn kan worden ingekort ingeval van uitzonderlijke hoogdringendheid en indien in het
belang van de vennootschap. In geval van hoogdringendheid worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping. Onverminderd het voorgaande, kunnen de bestuurders
te allen tijde en mits unanimiteit, op elk ogenblik samenkomen ingevolge een mondelinge oproeping
Volet B
(waarbij de agendapunten worden meegedeeld) en zonder oproepingstermijn.
De raad van bestuur kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle
bestuurders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen.
Een bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of er zich laat
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er tevens,
vóór of na een vergadering waarop hij niet aanwezig of vertegenwoordigd is, aan verzaken om zich
te beroepen op het ontbreken van een oproeping of een onregelmatigheid in de oproeping.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden in België of uitzonderlijk in het buitenland
gehouden, op de plaats aangeduid in de oproeping.
De raad van bestuur kan eveneens vergaderen middels tele-of videoconferentie of gelijkaardige
communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar
kunnen horen. De bestuurders die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering
worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op die vergadering.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten wanneer minstens de helft van
zijn leden, inclusief één (1) A-Bestuurder, één (1) B-Bestuurder en één (1) C-Bestuurder, aanwezig
of vertegenwoordigd zijn.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die
geldig kan beraadslagen en beslissen over alle agendapunten van de vorige vergadering, met dien
verstande dat geen quorumvereisten zullen gelden.
De bestuurders dienen de bepalingen en formaliteiten voorzien in artikel 7:96 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen na te leven.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht kan worden
gegeven door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
In afwijking van voorgaande alinea's moeten om geldig te zijn, de beslissingen in verband met
volgende handelingen, naast voormelde gewone meerderheid, tevens de uitdrukkelijke instemming
bekomen van één (1) A-Bestuurder, één (1) B-Bestuurder en één (1) C-Bestuurder:
- het wijzigen van de beginselen van, of het aanbrengen van wijzigingen in, het Business Plan en de
Cash Flow Planning en de goedkeuring of wijziging van het jaarlijkse budget, met dien verstande dat
(i) een bestuurder zijn/haar toestemming alleen kan weerhouden in het belang van de vennootschap
en (ii) het jaarlijkse budget in ieder geval gebaseerd zal zijn op (en niet materieel zal afwijken van)
het Business Plan en de Cash Flow Planning, met dien verstande dat in het geval een jaarlijkse
budget niet wordt goedgekeurd en in afwachting van de goedkeuring ervan, de voorzitter en het
bestuur kunnen blijven werken, maar binnen het kader van het jaarlijkse budget van de vorige
boekjaar;
- de benoeming, het ontslag en de niet-verlenging van het mandaat van de voorzitter en de niet-
verlenging of wijziging van zijn/haar volmacht .
In afwijking van voorgaande alinea's moeten om geldig te zijn, de beslissingen in verband met
volgende handelingen, naast voormelde gewone meerderheid, tevens de uitdrukkelijke instemming
bekomen van één (1) A-Bestuurder en één (1) C-Bestuurder:
- de vennootschap of een van haar dochtervennootschapen dat een overeenkomst of andere
transactie aangaat, verlengt of wijzigt met een aandeelhouder of met een aan de aandeelhouder
verbonden persoon, zijnde (i) de echtgenoot/echtgenote, partner, familieleden tot in de tweede
graad, een familietrust of een soortgelijk instrument van die persoon, en (ii) juridische entiteiten
waarover die persoon en/of personen genoemd onder (i) van deze definitie zeggenschap heeft;
- het lenen of aantrekken van geld door de vennootschap of een van haar dochtervennootschappen;
- elke wijziging in de boekhoudkundige principes of beleidslijnen van de vennootschap en haar
dochtervennootschappen en/of elke wijziging in het einde van het boekjaar van de vennootschap en
haar dochtervennootschappen.
In afwijking van voorgaande alinea's, moeten om geldig te zijn, enige beslissingen die binnen het
toepassingsgebied van de volmacht toegekend aan de voorzitter, naast voormelde gewone
meerderheid, tevens de uitdrukkelijke instemming bekomen van één (1) C-Bestuurder.
De raad van bestuur kan in haar schoot een auditcomité inrichten.
Van alle beraadslagingen en besluiten van de Raad van Bestuur worden door de secretaris van de
Vennootschap schriftelijke notulen opgemaakt, die worden ondertekend door de voorzitter van de
vergadering en door iedere bestuurder die daarom verzoekt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen tevens bij eenparig schriftelijk besluit van alle
bestuurders worden genomen.
Volet B
Artikel 16 : Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet of de statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17 : Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een persoon (al dan niet bestuurder)
die alsdan de titel van CEO zal voeren.
De raad van bestuur beslist omtrent de benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid van de
CEO.
Artikel 18 : Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte.
De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van
bestuur als college, ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig verbonden door de CEO.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen
van hun volmacht.
(...)
Artikel 20 : Controle.
De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer commissarissen, indien de wet
de vennootschap daartoe verplicht of indien de algemene vergadering vrijwillig tot de benoeming van
één of meer commissarissen besluit.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
TITEL V : ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 21 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar plaatsvinden op de laatste donderdag van de maand november om 17.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende Werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
De datum van deze vergadering zal evenwel verplaatst kunnen worden naar een vroegere of latere
datum, en dit maximaal 1 week vóór of na de laatste donderdag van de maand november in het
geval van een sportief belet, en dit door mededeling van de nieuwe datum aan de aandeelhouders,
ten laatste op 10 november.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de
maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd
wordt door aandeelhouders die samen één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.
Artikel 22 : Oproepingen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden gedaan door de
raad van bestuur of de commissaris(sen), zoals voorzien door de wet.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 23 : Toelatingsvoorwaarden.
De raad van bestuur kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te
kunnen deelnemen de aandeelhouders tenminste vijf (5) Werkdagen vóór de datum van de
algemene vergadering de raad van bestuur schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de
algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de
stemming wensen deel te nemen.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien
zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.
Artikel 24 : Vertegenwoordiging van aandeelhouders.
Ieder aandeelhouder heeft het recht zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen
door een bijzonder gemachtigde, al dan niet aandeelhouder.
De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij
zouden worden neergelegd op de door hem aangeduide plaats, binnen de door hem vastgestelde
termijn.
(...)
Artikel 27 : Stemrecht.
Volet B
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
(...)
TITEL VI : JAARREKENING - WINSTVERDELING -RESERVEFONDS.
Artikel 31 : Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het
volgende jaar.
Artikel 32 : Bestemming van de winst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt tenminste vijf procent (5 %) afgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het
kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken.
De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van de
raad van bestuur, bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen geregeld, rekening houdende
met de wettelijke beperkingen terzake.
Artikel 33 : Uitkering van de dividenden en interimdividenden.
De uitkering van de dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
De raad van bestuur is gemachtigd om uit het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te
keren mits naleving van de wettelijke voorschriften.
TITEL VII : ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 34 : Ontbinding - Alarmbelprocedure.
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door een besluit van de algemene
vergadering, in de vorm en op de wijze voorzien voor een wijziging aan de statuten.
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het
kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering te
houden binnen 2 maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, conform de wettelijke
bepalingen dienaangaande, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt
om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Artikel 35 : Vereffening.
Behalve in geval van ontbinding van de vennootschap en vereffening in één akte, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen, zal (zullen) bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk
ogenblik ook, de vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering, zorgen voor de
vereffening van de vennootschap, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Is (Zijn) er geen vereffenaar(s) benoemd, dan geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die
op dat ogenblik in functie is.
In geval van ontbinding met vereffening van de vennootschap zal de algemene vergadering de meest
uitgebreide macht hebben om de bevoegdheden of de vergoedingen van de vereffenaar(s) vast te
stellen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens
over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de
in een hogere verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief
door de aandeelhouders zelf.
(...)
Artikel 38: Intern reglement
De buitengewone algemene vergadering van 23 december 2021 heeft de raad van bestuur
uitdrukkelijk gemachtigd om, overeenkomstig artikel 2:59 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen, een intern regelement uit te vaardigen.
Het intern reglement werd uitgevaardigd door de raad van bestuur op 23 december 2021.
(...)
TITEL X : HOEDANIGHEID VAN LID VAN DE KBVB.
Volet B
Artikel 40 : Hoedanigheid van lid van de KBVB.
De vennootschap verbindt er zich toe:
- de statuten, reglementen, richtlijnen en beslissingen van de Koninklijke Belgische Voetbalbond
(KBVB), de Fédération Internationale de Football Association (FIFA) en de Union of European
Football Associations (UEFA) na te leven. Elke bepaling van onderhavige statuten die strijdig zou zijn
met het reglement van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), de Fédération Internationale
de Football Association (FIFA) en de Union of European Football Associations (UEFA) wordt
beschouwd als nietig en van generlei waarde wat hen betreft.
De vennootschap verbindt er zich bovendien toe de principes van loyaliteit, integriteit en van
sportieve geest als uitdrukking van de fair-play na te leven;
- elk geschil met betrekking tot de FIFA-en/of UEFA-statuten, -reglementen en -richtlijnen aan de
bevoegde arbitrale instantie (Tribunal Arbitral du Sport of "TAS") zoals voorzien in de reglementen of
statuten voor te leggen;
- elk beroep tegen een definitieve en dwingende beslissing van de FIFA of de UEFA aan de
bevoegde arbitrale instantie (Tribunal Arbitral du Sport of "TAS") zoals voorzien in de reglementen of
statuten voor te leggen;
- alle geschillen nopens het beheer van de club, die binnen de club ontstaan en die onder de
toepassing van onderhavig reglement vallen, te laten beslechten, na uitputting van de
voorgeschreven statutaire procedure door een scheidsrechterscollege, samengesteld uit drie leden
van een Arbitragecommissie (artikel B250 of B251 van het bondsreglement 2018-2019 van de
KBVB).
De vennootschap erkent en aanvaardt dat de Voetbalfederatie Vlaanderen (VFV), waarbij zij
aangesloten is, het Vlaams Doping Tribunaal gemachtigd heeft om haar disciplinaire bevoegdheid
inzake doping uit te voeren voor wat betreft de sporter die door de vigerende reglementering van de
Vlaamse Gemeenschap gekwalificeerd is als elitesporter, en dat de andere sporters onder de
bevoegdheid van de door deze reglementering opgerichte disciplinaire commissies vallen.
Het Vlaams Doping Tribunaal past haar eigen procedurereglement toe, dat in het reglement van
inwendige orde werd opgenomen.
De vennootschap erkent en aanvaardt dat de Association des Clubs Francophones de Football
(ACFF), waarbij zij aangesloten is, de Commission Interfédérale Disciplinaire en matière de Dopage
(CIDD) gemachtigd heeft om haar disciplinaire bevoegdheid inzake doping uit te voeren.
Het CIDD past haar eigen procedurereglement toe, dat in het reglement van inwendige orde werd
opgenomen.".
H.   Ontslag en benoeming bestuurders.
ZESTIENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders - vaststelling van de samenstelling
van de raad van bestuur.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders:
- Wouter Vandenhaute; en
- de besloten vennootschap "GABELI", vast vertegenwoordigd door Hans Beerlandt.
De vergadering bevestigt het ontslag van de volgende bestuurders:
- Karel Van Eetvelt, met ingang vanaf 6 januari 2021; en
- de besloten vennootschap "JML & Claire", vast vertegenwoordigd door Claire Vanden Stock, met
ingang vanaf 2 december 2019.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurders van de Vennootschap:
- de heer DAVIGNON Etienne François Jacques Marie Joseph, geboren te Boedapest op 4 oktober
1932,  als B-Bestuurder en zijn mandaat te bevestigen met ingang van 26 november 2020; en
- de heer VANDENHAUTE Wouter Lydia Raymond Maria, geboren te Gent op 16 februari 1962.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2027.
De vergadering stel vast dat de huidige samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap
als volgt is:
-    de naamloze vennootschap "ALYCHLO", vast vertegenwoordigd door COUCKE Marc, A-
Bestuurder;
-    de besloten vennootschap "Michael Schenck", vast vertegenwoordigd door SCHENCK Michael,
A-Bestuurder;
-    IDE Joris, A-Bestuurder;
-    de besloten vennootschap "MV Consult", vast vertegenwoordigd door VERSCHUEREN Michael,
B-Bestuurder;
-    DAVIGNON Etienne, B-Bestuurder;
-    VANDENHAUTE Wouter, C-Bestuurder;
-    CLOSE Philippe, Onafhankelijke Bestuurder;
Volet B
-    LEFEVERE Patrick, Onafhankelijke Bestuurder; en
-    DELEU Luc, Onafhankelijke Bestuurder.
I.   Machten
ZEVENTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
ACHTTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
NEGENTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Hannelore De Bie, Alexandre Holvoet en ieder
ander advocaat of medewerker van Allen & Overy (Belgium) LLP, woonstkeuze gedaan hebbende te
2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72/b3, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, alsook voor het inschrijven en ondertekenen van het
aandelenregister van de Vennootschap.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, vijf volmachten, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig
artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van het
bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig de
artikelen 7:155, 7:179 en 1:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris