Ondernemingsnr : 0447699342
Naam
(voluit) : Cost Management International
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bauwerwaan 6
 : 9930 Lievegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault VAN BELLE, Notaris te Lievegem, op
28 september 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “COST MANAGEMENT INTERNATIONAL”, met maatschappelijke zetel te
9930 Lievegem, Bauwerwaan 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder
ondernemingsnummer 0447.699.342, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
                           
Eerste beslissing – Verdubbeling van het aantal aandelen.
A/ Beslissing.
De vergadering beslist het aantal aandelen van de vennootschap onmiddellijk te verdubbelen.
De vergadering beslist aldus dat er duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zullen uitgegeven
worden. De nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en zullen dezelfde rechten en voordelen bieden
als de bestaande aandelen, deze aandelen zullen in de winsten delen pro rata temporis van de
inschrijving in het aandelenregister.
                           
B/ Toekenning nieuwe aandelen.
De vergadering beslist dat de nieuwe aandelen zullen toegekend worden in evenredigheid met de
bestaande aandelenverhouding. De bestaande aandelen van elke aandeelhouder zullen bijgevolg
verdubbeld worden. Aldus zal na deze beslissing de bestaande aandelenverhouding gelijk blijven.
Bijgevolg is de te nemen beslissing betreffende het voorkeurrecht, zoals voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen, hier niet van toepassing.
 
C/ Vaststelling nieuwe aandelenstructuur.
De vergadering stelt vast en verzoekt Ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de vennootschap
in totaliteit tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zal bevatten.
De vergadering stelt vast dat de aandelen thans zijn verdeeld als volgt:
- De echtgenoten Bruggeman-Pattyn, voornoemd, zijn titularis van:
- Vijftig (50) aandelen in volle eigendom, zijnde twee procent (2%) van de aandelen;
- Tweeduizend vierhonderdvijftig (2.450) aandelen in vruchtgebruik, zijnde achtennegentig procent
(98%) van de aandelen;
- De heren Bruggeman Peter en Wim, voornoemd, zijn titularis van tweeduizend vierhonderdvijftig
(2.450) aandelen in naakte eigendom, zijnde achtennegentig procent (98%) van de aandelen,
opgesplitst als volgt:
- De heer Bruggeman Peter, voornoemd, is titularis van duizend tweehonderdvijfentwintig (1.225)
aandelen in naakte eigendom;
- De heer Bruggeman Wim, voornoemd, is titularis van duizend tweehonderdvijfentwintig (1.225)
aandelen in naakte eigendom.
 
Tweede beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Derde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
Vierde beslissing – Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “notaris Thibault Van Belle”, met zetel te
Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar bestuurder, notaris Thibault Van Belle, en aan haar
medewerkers, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Vijfde beslissing – Ontslag en kwijting bestuurders en herbenoeming als bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
A/ De voornoemde heer Bruggeman Werner, wonende te 9930 Lievegem, Bauwerwaan 6;
B/ Voornoemde heer Bruggeman Peter, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Antoon De
Pesseroeylaan 56;
C/ Voornoemde heer Bruggeman Wim, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Antoon De
Pesseroeylaan 58.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie bestuurders en gaat
onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor duur van zes jaar:
A/ De voornoemde heer Bruggeman Werner, wonende te 9930 Lievegem, Bauwerwaan 6;
B/ Voornoemde heer Bruggeman Peter, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Antoon De
Pesseroeylaan 56;
C/ Voornoemde heer Bruggeman Wim, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Antoon De
Pesseroeylaan 58.
Allen hier aanwezig, die verklaren hun opdracht te aanvaarden en die eveneens verklaren dat de
uitoefening van deze functie hen niet verboden is en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit
dat zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Zesde beslissing – Ontslag en kwijting gedelegeerd bestuurder en herbenoeming gedelegeerd
bestuurder.
De Raad van Bestuur besluit de huidige gedelegeerd bestuurder, hierna vermeld ontslag te geven uit
zijn functie:
De voornoemde heer Bruggeman Werner, wonende te 9930 Lievegem, Bauwerwaan 6.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van zijn mandaat.
De Raad van Bestuur gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als gedelegeerd bestuurder voor
duur van zes jaar:
De voornoemde heer Bruggeman Werner, wonende te 9930 Lievegem, Bauwerwaan 6, hier
aanwezig, die verklaart zijn opdracht te aanvaarden en die eveneens verklaart dat de uitoefening van
deze functie hem niet verboden is en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich
hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Zevende beslissing – Zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9930 Lievegem,
Bauwerwaan 6.
 
Achtste beslissing – Website en e-mailadres.
De vennootschap beslist geen website of e-mailadres op te geven.
 
Negende beslissing - Uitvoering van voorgaande besluiten.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
besluiten uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.
 
Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 28 september 2023, alsook de coördinatie van de statuten.