Ondernemingsnr : 0403 093 396
Naam
(voluit) : Chevron Belgium
(verkort) ·
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : 9050 Gent, Gaston Crommenlaan 4
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - Toekenning bijzondere volmachten
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 7 juni 2024:
De Voorzitter zet uiteen dat de heer Patrick MCCLOUD, mevrouw Ayten YAVUZ en mevrouw Katia VAN
BAEL waren aangesteld als bestuurders van de Vennootschap bij beslissing van de jaarlijkse algemene
vergadering van 19 mei 2023 en dit voor een periode van één jaar, doch steeds eindigend uiterlijk op de datum
van de jaarlijkse algemene vergadering waarop de jaarrekening van het boekjaar 2023 wordt goedgekeurd. Op
heden is de duur van hun mandaat aldus afgelopen.
De Voorzitter stelt voor om de heer Patrick MCCLOUD, mevrouw Ayten YAVUZ en mevrouw Katia VAN
BAEL te herbenoemen als bestuurders en dit met ingang van heden, voor een periode van één jaar, doch steeds
eindigend uiterlijk op de datum van de jaarlijkse algemene vergadering waarop de jaarrekening van het boekjaar
2024 wordt goedgekeurd.
De algemene vergadering gaat over tot de stemming over de herbenoeming van voormelde personen als
bestuurders van de Vennootschap. De herbenoeming van voormelde personen als bestuurders van de
Vennootschap wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. De bestuurders worden herbenoemd en dit
met ingang van heden, voor een periode van één jaar, doch steeds eindigend uiterlijk op de datum van de
jaarlijkse algemene vergadering waarop de jaarrekening van het boekjaar 2024 wordl goedgekeurd.
De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om een bijzondere volmacht te verlenen
aan de heer Stijn DECLOEDT en de heer Michiel KIEKENS, advocaten, kantoorhoudende te Nieuwebosstraat
5, 9000 Gent, elk individueel en met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige en/of nuttige te doen met
betrekking tot bovenvermelde beslissingen, met inbegrip van de publicatie van deze notulen in het Belgisch
Staatsblad (d.m.v. formulieren I en II), het verrichten van alle nodige en nuttige bewerkingen en wijzigingen aan
de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het relevante
Ondernemingsloket of enige andere bevoegde instantie en daartoe alle andere administratieve formaliteiten te
vervullen, elk document hiertoe bestemd te ondertekenen en in het algemeen al het nodige te doen voor de
uitvoering van bovenvermelde beslissingen.
Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan d.d. 7 juni 2024:
Het bestuursorgaan:
(a) machtigt mevrouw Ayten YAVUZ, bestuurder, tot het dagelijks bestuur betreffende de smeermiddelen
en basisoliën aankoop- en logistieke afdeling evenals tot het dagelijks bestuur betreffende de smeermiddelen
verkoopafdeling.
Daartoe kan zij alle akten, processen-verbaal en stukken tekenen, woonst kiezen, volmacht verlenen, in de
plaats stellen en, in het algemeen, het nodige doen.
(b) machtigt mevrouw Katia VAN BAEL, bestuurder, tot de hierna bepaalde bijzondere machten:
- alle betalingen invorderen met betrekking tot alle hypothecaire, bevoorrechte of andere schuldvorderingen
van de Vennootschap, in hoofdsom, interesten, kosten en toebehoren, alle handelingen stellen ter uitvoering
van alle voorrechten, hypotheken en onderpanden die worden gesteld ten gunste van de Vennootschap;
- de Vennootschap vertegenwoordigen in het kader van alle verrichtingen van verkoop bij onroerend beslag
omwille van faillissement of andere oorzaken en herveilingen wegens rouwverkoop; alle betalingsbevelen
geven, van welke aard ook, met betrekking tot het voorgaande, de vertegenwoordiging in rechte teneinde het
bekomen van vonnissen en bevelschrifter;
- in het kader van deze machten toegekend aan mevrouw Katia VAN BAEL, alle verkoopprijzen, met inbegrip
van de kosten en toebehoren, alsmede alle huurgelden ontvangen en er kwijting van geven;
- de Vennootschap vertegenwoordigen bij alle verrichtingen van vereffening, verdeling en algemeen eender
welke regeling met schuldenaars van de Vennootschap en desgevallend derde mede-schuldeiser(s), het
uitvoeren of laten uitvoeren van hypothecaire voorrechten van de Vennootschap, in het kader van voorgaande
het vaststellen, verklaren en ter kennis geven van alle schuldvorderingen van de Vennootschap op enige derde
schuldenaar, en ter gelegenheid van deze verrichtingen, het irvorderen van de schulden ten aanzien van de
Vennootschap, met inbegrip van alle interesten, kosten en toebehoren bekomen en er kwijting voor geven,
verzaken aan alle voorrechten, hypotheken, borgstellingen en panden en aan de ontbindende rechtshandeling,
handlichting geven en toestemmen in de doorhaling van alle hypothecaire inschrijvingen, ambtshalve genomen
of andere, met of zonder betaling, van alle overschrijvingen, in om het even welke overschrijvingen, en van alle
randvermeldingen die daarop betrekking hebber;
- opstellen en ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap van alle fiscale aangiften
betreffende om het even welke belasting, taksen en rechten;
- briefwisseling voeren met alle bevoegde instanties betreffende alle belastingen, taksen en rechten en met
de daarvoor bevoegde overheden alle onderhandelingen en transacties voeren die ermee verband houden;
- uitvoeren van of opdracht geven tot betalingen van de belastingen, taksen en rechten, met inbegrip van de
eventuele verhogingen en de eraan verbonden boetes, desgevallend na uitputting van alle
beroepsmogelijkheden;
- in het algemeen, alle handelingen stellen ter vertegenwoordiging van de Vennootschap ten aanzien van
derden met betrekking tot alle fiscale zaken.
Daartoe kan zij alle akten, processen-verbaal en stukken tekenen, woonst kiezen, volmacht verlenen, in de
plaats stellen en, in het algemeen, het nodige doen.
(c) machtigt de heer Luc FERRANTE tot het dagelijks bestuur van de basisoliën afdeling.
Daartoe kan hij alle akten, processen-verbaal en stukken tekenen, woonst kiezen, volmacht verlenen, in de
plaats stellen en, in het algemeen, het nodige doen.
(d) machtigt de heer Jan ARICKX tot het dagelijks bestuur van de technische afdeling.
Daartoe kan hij alle akten, processen-verbaal en stukken tekenen, woonst kiezen, volmacht verlenen, in de
plaats stellen en, in het algemeen, het nodige doen.
(e) machtigt de heer Geert VAN DER SPIEGEL tot de hierna bepaalde bijzondere machten:
- briefwisseling voeren met alle bevoegde autoriteiten en/of autoriteiten voor alle zaken met betrekking tot
personeel;
- ondertekening van formulieren en verklaringen aan de bevoegde instanties met betrekking tot
personeelszaken;
- ondertekening van tewerkstellings- en arbeidsovereenkomsten en andere documenten met betrekking tot
de benoeming of het ontslag van werknemers van de Vennootschap, alsook de vaststelling van hun lonen en
wedden en bepaling/regeling van hun functies/arbeidsvoorwaarden.
Daartoe kan hij alle akten, processen-verbaal en stukken tekenen, woonst kiezen, volmacht verlenen, in de
plaats stellen en, in het algemeen, het nodige doen.
De bovenstaande bijzondere volmachten worden toegekend voor een periode van één (1) jaar, doch steeds
eindigend uiterlijk op de datum van de jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders waarop de
Het bestuursorgaan beslist dat in geval van afwezigheid van één van voornoemde gevolmachtigden,
mevrouw Ayten YAVUZ, mevrouw Katia VAN BAEL en de heer Pat MCCLOUD telkens in de plaats van de
gevolmachtigde zullen kunnen treden voor wat betreft de respectievelijke bevoegdheden hierboven opgesomd.
Het bestuursorgaan keurt deze volmachten met eenparigheid van stemmen goed.
Het bestuursorgaan beslist, met eenparigheid van stemmen, om een bijzondere volmacht te verlenen aan
de heer Stijn DECLOEDT en de heer Michiel KIEKENS, advocaten, kantoorhoudende te Nieuwebosstraat 5,
9000 Gent, elk individueel en met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige en/of nuttige te doen met
betrekking tot bovenvermelde beslissing, met inbegrip van de publicatie van deze notulen in het Belgisch
Staatsblad (d.m.v. formulieren I en II), het verrichten van alle nodige en nuttige bewerkingen en wijzigingen aan
de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het relevante
Ondernemingsloket of enige andere bevoegde instantie en daartoe alle andere administratieve formaliteiten te
vervullen, elk document hiertoe bestemd te ondertekenen en in het algemeen al het nodige te doen voor de
uitvoering van bovenvermelde beslissingen.
Michiel Kiekens
Bijzonder volmachtdrager